四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0704刑初98号 公诉机关四川省绵阳市游仙区人民检察院。 被告人申涛，男，生于1971年6月1日，汉族，大专文化，四川省绵阳市涪城区人，原系某国有银行绵阳市分行游仙区支行营业部副主任，住重庆市大渡口区。因涉嫌犯金融诈骗罪，于2020年11月4日被绵阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯挪用公款罪，于2020年12月11日被执行逮捕，2021年3月5日因涉嫌挪用公款罪被游仙区监察委决定留置，同年3月24日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年3月31日被执行逮捕，现羁押于江油市看守所。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游检刑诉〔2021〕19号起诉书指控被告人申涛犯挪用公款罪，于2021年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于同年4月29日公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员何力出庭支持公诉，被告人申涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：1996年9月1日至1997年3月30日期间，被告人申涛利用担任某国有银行游仙支行营业部副主任的职务之便，使用私自套取并偷偷加盖储蓄所经办人的印鉴和公章的空白定期存单，将储户存入该行存款446万元人民币挪用给他人进行盈利活动，从中非法获利10万元人民币。具体犯罪事实如下： 1、1996年9月左右，被告人申涛通过中间人蔡某联系到储户的150万元资金，待该笔150万元资金存入某行开元储蓄所账户后，被告人申涛利用事先套取的空白定期存单进行了虚假填写。同年9月12日，蔡某将该笔150万元资金的银行进账单交与被告人申涛，由被告人申涛在开元储蓄所办理存款业务。但被告人申涛并未据实办理，而是将事先虚假填写的定期存单交与蔡某。9月13日，被告人申涛将该笔150万元资金转至中国某国有银行绵阳市涪城区支行警钟街分理处的丰谷信用社账户，将该笔资金借予兰某用于工程项目使用。 2、1997年1月，被告人申涛通过中间人蔡某联系到储户146万元资金，待该笔146万元资金存入某行开元储蓄所账户后，被告人申涛再次利用事先套取的空白定期存单进行了虚假填写。1997年1月9日，中间人蔡某将该笔146万元资金的银行进账单交与被告人申涛，由被告人申涛在开元储蓄所办理存款业务。但被告人申涛并未如实办理，而是将事先虚假填写的定期存单交与蔡某，将银行进账单交予李某2，由李某2以此上账用于购买机械设备进行营利活动。其后被告人申涛收取李某210万元好处费。 3、1997年1月18日以后，被告人申涛从银行离职，再次通中间人蔡某联系到储户150万元资金。同年2月20日，申涛从蔡某处收到50万元银行进账单后，再次利用套取的空白定期存单进行虚假填写，将150万元的虚假定期存单交予蔡某。1997年3月，被告人申涛告知李某2剩余的100万元资金已到位，让其直接从蔡某处支取使用，李某2同意。两笔共计150万元均系被告人申涛以个人名义借给李某2购买设备等进行营利活动。 案发后公安机关追回物品及现金共计3605000元，支付给受害人物品、现金共计4462667.50元。截止目前银行尚有1017667.50元未收回，给国家、集团造成了巨大损失。 公诉机关认为，被告人申涛利用国家工作人员的职务之便，挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，构成挪用公款罪，根据2016年4月18日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条（一）项的规定应当认定为情节严重。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人认罪认罚，可以从宽处理。被告人违法所得未退，且有100万元以上的损失无法挽回，可酌定从重处罚。建议判处被告人申涛七年以上八年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，诉请本院依法判处。 上述事实，被告人申涛在庭审中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，被告人的户籍资料，归案情况说明，证人王某、李某1、崔某1、蔡某、兰某、李某2、潘某、杨某、吴某、李某3、蒋某、陶某、邱某、李某4、崔某2、廖某、雷某、孙某、李某5、叶某证言，被告人申涛供述，以及银行资金内部调查情况，聘用干部审批表，合同书，某国有银行绵阳市支行任职文件，银行相关财务凭证，借款合同，借款凭证，扣押清单，被害人及被害单位领条，物价鉴定结论等证据证实。 以上证据来源合法，客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人申涛利用国家工作人员的职务之便，挪用公款进行营利活动，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，构成挪用公款罪，且属情节严重，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人申涛在归案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。综上，为维护国家金融管理制度，打击犯罪，根据本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条（一）项之规定，判决如下; 一、被告人申涛犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2028年5月3日止。） 二、责令被告人申涛退赔某国有银行绵阳市分行游仙区支行损失款1017667.50元，继续追缴被告人申涛违法非法所得10万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  马小丽 人民陪审员  张竞尹 人民陪审员  邹永强 二〇二一年四月二十九日 书 记 员  王 丹 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； （四）其他严重的情节。