湖南省衡东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0424刑初75号 公诉机关衡东县人民检察院。 被告人曹金衡，男，1995年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和居住地:湖南省衡东县。因本案，于2020年12月12日被刑事拘留，同年12月22日由衡东县公安局决定取保候审。2021年4月2日由本院决定取保候审。 衡东县人民检察院以东检一部刑诉［2021］70号起诉书指控被告人曹金衡犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月2日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年4月15日公开开庭审理了本案。衡东县人民检察院指派检察员文爱梅出庭支持公诉，被告人曹金衡到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月，被告人曹金衡通过网络认识ＱＱ网友“诚信金融”，并按照其要求提供自己以及谭某、曹某三个人绑定手机号并开通网银的银行卡，被告人将上述银行卡交付后，获利2100元。截止至2020年9月21日止，被告人曹金衡销售的上述银行卡账户流水资金共计892284元。高某、杨某、朱某、张某、李田春、梁志君、厉晨晨等人先后遭网络骗，被骗资金共计91896元被转入被告人曹金衡三人的农业银行卡内后被转出。被告人曹金衡于同年12月11日到城关派出所自动投案，并于2020年12月23日退缴违法所得2100元。公诉机关提交了相关证据证实。 公诉机关认为，被告人曹金衡明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议对被告人曹金衡判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。 被告人曹金衡对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2020年7月，被告人曹金衡在网上认识了ＱＱ网友“诚信金融”，对方提出以700元钱的价格收购一套绑定手机号并开通网银的银行卡，并要求一次提供三套以上不同人员开办的卡。2020年8月3日，被告人曹金衡带婶母谭某至衡东县洣水镇，用谭某的身份证件分别办理了一张农业银行卡和电话卡，并绑定电话卡开通了网上银行。2020年8月5日，被告人曹金衡又带父亲曹某至衡东县洣水镇，用曹某的身份证件办理了一张农业银行卡和电话卡，亦绑定电话卡开通了网上银行。同日，被告人曹金衡再用自己的身份证件在衡东县洣水镇办理了一套农业银行卡和电话卡。后被告人曹会衡按照ＱＱ网友“诚信金融”的要求，在衡东县××镇××市场××元的价格将这三套农业银行卡和电话卡卖给一个戴口罩的陌生男子违法获利现金人民币2100元。 截止至2020年9月21日止，被告人曹金衡销售的上述银行卡账户流水资金共计892284元。高某、杨某、朱某、张某等人先后遭网络骗，被骗资金共计65404元被转入被告人曹金衡的农业银行卡内（卡号6228××××4374）后被转出；李田春、梁志君、厉晨晨等人先后遭网络诈骗，被骗资金共计26492元被转入被告人曹金衡卖出的曹某的农业银行卡内（卡号6228××××9372）后被转出;唐凯丽、刘莎、张宇等人先后遭网络诈骗，被骗资金共计34157元被转入被告人曹金衡卖出的谭某的农业银行卡内（卡号6228××××3876）后被转出。 2020年12月9日，衡东县公安局传唤被告人曹金衡到公安机关接受调查。同年12月11日，被告人曹金衡到城关派出所自动投案。同年12月23日，被告人曹金衡退缴违法所得2100元。 在审查起诉阶段，被告人曹金衡自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人曹金衡在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人曹金衡的户籍证明、到案经过、农业银行个人开卡业务申请书、个人客户关联合约信息、交易明细清单、认罪认罚具结书等书证:证人曹某、谭某的证言;被害人高某、杨某、朱某、张某等人的陈述;被告人曹金衡的供述和辩解;讯问同步录音录像等视听资料等证据在卷证实，足以认定。 本院认为，被告人曹金衡明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，且情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹金衡主动到案如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚。经本院委托衡东县社区矫正管理局对被告人曹金衡是否适用社区矫正进行调查评估。经调查后，衡东县社区矫正管理局认为被告人曹金衡符合社区矫正条件，建议本院对被告人曹金衡适用社区矫正，对衡东县社区矫正管理局的建议，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人曹金衡判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元的量刑意见适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条,第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曹金衡犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴）。 二、对被告人曹金衡退缴的违法所得人民币二千一百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴旭红 人民陪审员  阳秋林 人民陪审员  段红梅 二〇二一年四月二十六日 法官助理颜君玉 书记员彭艳                            校对责任人：颜君玉 打印责任人：彭艳                附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。