江西省横峰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣1125刑初33号公诉机关江西省横峰县人民检察院。被告人杨检，男，1992年9月2日出生，汉族，初中文化，无业，江西省横峰县人，住江西省横峰县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日被横峰县公安局刑事拘留；2021年1月15日，横峰县人民检察院以其涉嫌开设赌场罪批准逮捕，次日由横峰县公安局执行逮捕。现羁押于横峰县看守所。被告人刘建林，男，1993年2月15日出生，汉族，小学文化，无业，江西省横峰县人，住江西省横峰县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日被横峰县公安局刑事拘留；2021年1月15日，横峰县人民检察院以其涉嫌开设赌场罪批准逮捕，次日由横峰县公安局执行逮捕。现羁押于横峰县看守所。被告人王建华，男，1989年6月24日出生，汉族，初中文化，无业，江西省横峰县人，住江西省横峰县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日被横峰县公安局刑事拘留；2021年1月15日，横峰县人民检察院以其涉嫌开设赌场罪批准逮捕，次日由横峰县公安局执行逮捕。现羁押于横峰县看守所。被告人叶立华，男，1990年3月24日出生，汉族，初中文化，无业，江西省横峰县人，住江西省横峰县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日被横峰县公安局刑事拘留；2021年1月15日，横峰县人民检察院以其涉嫌开设赌场罪批准逮捕，次日由横峰县公安局执行逮捕。现羁押于横峰县看守所。江西省横峰县人民检察院以横检一部刑诉〔2021〕Z24号起诉书指控被告人杨检、刘建林、王建华、叶立华犯开设赌场罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江西省横峰县人民检察院指派检察官宣鹏、检察官助理徐梦帆出庭支持公诉，被告人杨检、刘建林、王建华、叶立华在羁押场所视频连线法庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2020年6月至11月，被告人杨检伙同被告人刘建林在横峰县上茅坪建材城五街，通过“全民付”平台账号为“此间棋牌”、“发条娱乐”等赌博网站的参赌人员进行线上充值业务（赌徒每充值赌资10,000元人民币，被告人将获利40元）。两被告人利用本人银行卡为参赌人员充值约900万元，每人获利约1.8万元。2.2020年11月至12月，被告人杨检伙同被告人王建华、刘建林在横峰县交通局家属楼，通过“CC闪付”平台账号为“此间棋牌”、“发条娱乐”等赌博网站的参赌人员进行线上充值业务（赌徒每充值赌资30,000元人民币，被告人将获利390元）；2020年11月22日，杨检以200元人民币每日的价格雇佣被告人叶立华从事赌博网站充值服务。四被告人利用本人银行卡为参赌人员充值约320万元，其中被告人杨检、刘建林、王建华获利约为1万元，被告人叶立华获利2,000元。公诉机关认为，被告人杨检、刘建林、王建华、叶立华以营利为目的，在明知是赌博网站情况下，为赌博网站提供资金支付结算服务，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人杨检、王建华、刘建林、叶立华伙同他人共同故意犯罪，具有刑法第二十五条第一款规定之情节；四被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有刑法第二十七第一款规定之情节，依法应当从轻、减轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，依法可以依法从宽处理。建议判处被告人杨检有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，没收违法所得三万元；判处被告人刘建林有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，没收违法所得三万元；判处被告人王建华有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，没收违法所得一万元；判处被告人叶立华有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，没收违法所得二千元。经审理查明的事实，与公诉机关指控的事实一致。被告人杨检、王建华、刘建林、叶立华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签订认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。且有经庭审举证、质证属实的常住人口详细、归案情况说明、银行流水、扣押物品清单、租赁合同、微信聊天记录等书证，被告人杨检、王建华、刘建林、叶立华的供述与辩解，现场指认笔录，银行卡流水、电子数据检查工作记录等相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨检、刘建林、王建华、叶立华以营利为目的，在明知是赌博网站情况下，为赌博网站提供资金支付结算服务，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨检、刘建林、王建华、叶立华伙同他人共同故意犯罪，四被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；四被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚；四被告人预交了罚金、退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。横峰县司法局出具社区调查评估意见，认为被告人杨检、刘建林、王建华、叶立华在本辖区有固定居住地和有效家庭监管人，其再犯罪风险低，适用社区矫正对社会危险性低，对所居住的社区影响小。综上，根据被告人杨检、刘建林、王建华、叶立华的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，适用缓刑对其所在社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑。公诉机关提出对被告人杨检、刘建林、王建华、叶立华的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨检犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人刘建林犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王建华犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人叶立华犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、对被告人杨检、刘建林、王建华、叶立华在法院分别退缴的违法所得三万元、三万元、一万元、二千元依法予以没收，由本院上缴国库；六、对公安机关扣押的作案工具手机、电脑、银行卡等物品，依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  柯维林二〇二一年四月二十日书记员  徐弯弯法律附页：1．《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2．《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，