大连长兴岛经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0292刑初33号公诉机关大连长兴岛经济技术开发区人民检察院。被告人宁晓荣，女，1971年4月2日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省瓦房店市，捕前住辽宁省大连长兴岛经济技术开发区。曾因犯诈骗罪于2012年3月15日被辽宁省瓦房店市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，于2015年11月22日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2020年7月17日被监视居住，同年10月30日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于大连市看守所。大连长兴岛经济技术开发区人民检察院以大长检公诉刑诉〔2021〕32号起诉书指控被告人宁晓荣犯诈骗罪一案，于2021年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连长兴岛经济技术开发区人民检察院指派检察员金妍妍出庭支持公诉，被告人宁晓荣到庭参加诉讼。现已审理终结。大连长兴岛经济技术开发区人民检察院指控，2020年4月至2020年10月，被告人宁晓荣为骗取他人钱财，编造自己能为他人办理恒力石化（大连）炼化有限公司工作的事实，以收取办理工作好处费、报名费、体检费、入职押金费、工作服费等理由分别骗取被害人郭某、张某1、杜某、赵某1、张某2、孙某1、曲某、崔某、石某、周某、李某1、藏某、于某1、兰某、杨某1、杨某2、陈某、郝某、王某1、尹某、葛某、刘某1、赫某、管某、唐某1、唐某2、景某、乔某、吴某、张某3、董某、王某2、张某4、赵某2人民币6,528元、7,228元、6,558元、6,360元、6,558元、7,228元、9,300元、4,800元、1,840元、4,700元、6,800元、12,420元、6,520元、5,000元、7,420元、5,000元、7,420元、3,200元、18,700元、14,700元、9,020元、9,020元、7,000元、5,000元、5,000元、16,800元、5,856元、11,670元、12,760元、9,760元、16,800元、15,000元、4,200元、37,000元。2019年11月、2020年5月，被告人宁晓荣为骗取他人钱财，编造自己可以帮助于某2、郑某、赵某3索要工程款的事实，以请客送礼等理由分别骗取三被害人人民币5,900元、13,090元、7,700元。综上，被告人宁晓荣以非法占有为目的，采用虚构事实手段骗取他人钱财共计人民币339,856元（以下均为人民币）。被告人宁晓荣从被害人处骗取钱财后用于个人使用，因被害人认识到被诈骗，不断向被告人宁晓荣索要赃款，被告人宁晓荣分别返还被害人李某1、藏某、杨某1、郝某、王某1、王某2、吴某、张某3、董某、乔某、管某、赫某、唐某1、唐某2、张某4、赵某21,000元、500元、2,000元、3,200元、2,000元、8,600元、9,600元、8,100元、13,600元、7,360元、1,500元、1,500元、5,000元、11,600元、4,200元、4,000元，共计人民币83,760元。案发后，被告人宁晓荣自动投案，如实供述了自己的罪行。公诉机关为支持其指控，向本院提供了如下证据：1．物证：华为手机一部；2．书证：案件来源、抓捕经过、人口基本信息、前科查询证明、辽宁省瓦房店市人民法院（2012）瓦刑初字第133号刑事判决书、微信聊天及转账记录截图、收条、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书等书证；3．证人证言：证人王某3、刘某2、孙某2、李某2、袁某、李某4的证言；4．被害人陈述：被害人郭某、张某1、杜某、赵某1、张某2、孙某1、曲某、崔某、石某、周某、李某1、藏某、于某1、兰某、赵某3、杨某1、杨某2、陈某、郝某、王某1、尹某、葛某、刘某1、赫某、管某、唐某1、唐某2、景某、乔某、吴某、张某3、董某、王某2、于某2、郑某、张某4、赵某2的陈述；5．被告人宁晓荣的供述与辩解。公诉机关认为，被告人宁晓荣以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宁晓荣曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人宁晓荣认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。建议判处被告人宁晓荣有期徒刑九年六个月，并处罚金。被告人宁晓荣对指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，自愿认罪悔罪，愿意接受处罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年4月至2020年10月，被告人宁晓荣为骗取他人钱财，编造自己能为他人办理恒力石化（大连）炼化有限公司工作的事实，以收取办理工作好处费、报名费、体检费、入职押金费、工作服费等理由分别骗取被害人郭某6,528元、张某17,228元、杜某6,558元、赵某16,360元、张某26,558元、孙某17,228元、曲某9,300元、崔某4,800元、石某1,840元、周某4,700元、李某16,800元、藏某12,420元、于某16,520元、兰某5,000元、杨某17,420元、杨某25,000元、陈某7,420元、郝某3,200元、王某118,700元、尹某14,700元、葛某9,020元、刘某19,020元、赫某7,000元、管某5,000元、唐某15,000元、唐某216,800元、景某5,856元、乔某11,670元、吴某12,760元、张某39,760元、董某16,800元、王某215,000元、张某44,200元、赵某237,000元。2019年11月、2020年5月，被告人宁晓荣为骗取他人钱财，编造自己可以帮助于某2、郑某、赵某3索要工程款的事实，以请客送礼等理由分别骗取被害人于某25,900元、郑某13,090元、赵某37,700元。综上，被告人宁晓荣以非法占有为目的，采用虚构事实手段骗取他人财物共计人民币339,856元。被告人宁晓荣从被害人处骗取钱财后用于个人使用，因被害人认识到被诈骗，不断向被告人宁晓荣索要赃款，被告人宁晓荣分别返还被害人李某11,000元、藏某500元、杨某12,000元、郝某3,200元、王某12,000元、王某28,600元、吴某9,600元、张某38,100元、董某13,600元、乔某7,360元、管某1,500元、赫某1,500元、唐某15,000元、唐某211,600元、张某44,200元、赵某24,000元，共计人民币83,760元。案发后，被告人宁晓荣自动投案，如实供述了自己的罪行。另查明，被害人郝某、唐某1、张某4被骗取的财物，被告人宁晓荣已全部返还。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：华为手机一部；受案登记表22份、立案决定书23份、案件来源23份、抓捕经过1份、人口信息31份、前科查询证明、（2012）瓦刑初字第133号刑事判决书、释放证明、接受证据清单、被告人宁晓荣与被害人的聊天、转账记录，被告人宁晓荣微信账单截图、微信支付交易明细、证明、收条、工作协议、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书，宁晓荣持有的中国农业银行卡、中国工商银行卡于2018年1月1日至2020年12月30日的流水记录、办案说明；证人孙某2、王某3、李某2、刘某2、袁某、李某4的证言；辨认笔录；被害人郭某、张某1、杜某、赵某1、张某2、孙某1、曲某、崔某、石某、周某、李某1、藏某、于某1、兰某、赵某3、杨某1、郝某、王某1、赫某、景某、乔某、吴某、张某3、董某、王某2、于某2、郑某、杨某2、陈某、张某4、赵某2、尹某、葛某、刘某1、唐某2、管某的陈述以及被告人宁晓荣的供述与辩解等。本院认为，被告人宁晓荣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币339,856元，属于数额巨大，其行为侵害了他人的财产权利，已构成诈骗罪，应予以刑罚处罚。公诉机关指控被告人宁晓荣犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人宁晓荣曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人宁晓荣在被公安机关监视居住期间，仍继续骗取他人财物，主观恶性较大，酌定予以从重处罚；被告人宁晓荣对多人进行多次诈骗，酌定予以从重处罚。被告人宁晓荣主动投案，能够如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人宁晓荣案发前部分退赔被害人，酌定予以从轻处罚；被告人宁晓荣对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪悔罪态度较好，愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，考虑被告人宁晓荣犯罪的事实、性质、情节、认罪悔罪表现和对于社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宁晓荣犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2030年4月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人宁晓荣退赔被害人郭某人民币六千五百二十八元、张某1人民币七千二百二十八元、杜某人民币六千五百五十八元、赵某1人民币六千三百六十元、张某2人民币六千五百五十八元、孙某1人民币七千二百二十八元、曲某人民币九千三百元、崔某人民币四千八百元、石某人民币一千八百四十元、周某人民币四千七百元、李某1人民币五千八百元、藏某人民币一万一千九百二十元、于某1人民币六千五百二十元、兰某人民币五千元、杨某1人民币五千四百二十元、杨某2人民币五千元、陈某人民币七千四百二十元、王某1人民币一万六千七百元、尹某人民币一万四千七百元、葛某人民币九千零二十元、刘某1人民币九千零二十元、赫某人民币五千五百元、管某人民币三千五百元、唐某2人民币五千二百元、景某人民币五千八百五十六元、乔某人民币四千三百一十元、吴某人民币三千一百六十元、张某3人民币一千六百六十元、董某人民币三千二百元、王某2人民币六千四百元、赵某2人民币三万三千元、于某2人民币五千九百元、郑某人民币一万三千零九十元、赵某3人民币七千七百元；三、公安机关依法扣押并随案移送的作案工具华为手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何云波人民陪审员  葛丽君人民陪审员  贾喜春二〇二一年四月二十八日法官助理于水书记员荐坤