青海省大通回族土族自治县人民法院   刑事判决书   （2021）青0121刑初35号   公诉机关青海省大通回族土族自治县人民检察院。   被告人陈发硕，公民身份号码×××,男，汉族，1991年3月3日出生于青海省大通回族土族自治县，高中文化。   辩护人陈建生，青海展飞律师事务所律师。   青海省大通回族土族自治县人民检察院以通检一部刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人陈发硕犯诈骗罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，2021年4月20日公开开庭进行了审理。青海省大通回族土族自治县人民检察院指派检察员张琴出庭支持公诉。被告人陈发硕及其辩护人陈建生到庭参加诉讼。现已审理终结。   青海省大通回族土族自治县人民检察院指控，2018年1月至2020年7月间，被告人陈发硕以合伙做生意、代办车辆驾驶证为由，骗取陈×、马×1等三十五名被害人现金共计人民币438500元，后归还12600元，其余赃款全部用于偿还本人信用卡借款及其他生意投资和消费。具体事实如下：   1.2018年1月某日，被告人陈发硕在××县口，以与被害人陈×合伙养殖牦牛为由，骗取被害人陈×30000元人民币。2019年3月某日，被告人陈发硕在大通县车爵士汽车修理厂内，以养殖牦牛需购买牛犊为由骗取被害人陈×43600元人民币，共计人民币73600元。案发前，退还人民币3000元。   2.2019年8月下旬某日，被告人陈发硕在大通县博爱医院门口，以给被害人马×1办理C1型驾驶证为由骗取被害人马×1人民币8000元，后又以收取考试费为由骗取350元人民币，共计人民币8350元。   3.2019年8月16日、8月24日，被告人陈发硕打电话给家住××县的被害人祁×1，以帮助其通过C1型驾驶证科目二、科目四考试为由先后骗取被害人祁×13500元人民币、2500元人民币，共计人民币6000元。   4.2019年12月22日，被告人陈发硕在××县一饭馆内，以给被害人公保才旦办理C1型驾驶证为由骗取被害人公保才旦10600元人民币。   5.2019年12月29日，被告人陈发硕打电话给家住××县的被害人张×1，以给其办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人张×110600元人民币，后又以收取考试费为由骗取360元人民币，共计人民币10960元。   6.2019年12月30日，被告人陈发硕在大通县桥头镇博爱医院门口，以给被害人甘×办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人甘×10600元人民币，后又以收取考试费为由骗取360元人民币，共计人民币10960元。   7.2020年1月10日，被告人陈发硕在大通县桥头镇博爱医院门口，以给被害人黎×办理C1型驾驶证为由骗取被害人黎×5000元人民币，后又以收取考试费等为由骗取1950元人民币，共计人民币6950元。   8.2020年2月18日，被告人陈发硕在××县通过车×以给被害人卓玛才郎办理C1型驾驶证为由，骗取被害人卓玛才郎人民币11000元。   9.2020年3月16日，被告人陈发硕在大通县桥头镇博爱医院门口，以给被害人张×2办理C1型驾驶证为由骗取被害人张×29000元人民币。案发前，退还人民币4000元。   10.2020年3月17日，被告人陈发硕在位于大通县毛家寨村的农商银行处，以给被害人任×之子任世彬办理C1型驾驶证为由，骗取被害人任×15600元人民币，后又以收取考试费为由骗取450元人民币，共计人民币16050元。案发前，退还人民币5600元。   11.2020年3月某日，被告人陈发硕在大通县博爱医院附近一饭馆内，以给被害人马×2母亲办理C1型驾驶证为由，骗取被害人马×25600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人马×2450元人民币，共计人民币6050元。   12.2020年3月22日，被告人陈发硕在位于大通县静宁广场旁边的农商银行处，以给被害人张×3办理C1型驾驶证为由，骗取被害人张×3人民币10600元，次日早上，又以钱未到账，需立即要报名费为由，再次向被害人张×3索取10600元人民币，共计人民币21200元。   13.2020年3月28日、3月30日，被告人陈发硕在大通县博爱医院门口，以给被害人马×3办理增驾驾驶证类型为由分两次共骗取被害人马×3人民币15600元，后又以收取考试费为由骗取380元人民币，共计人民币15980元。   14.2020年3月31日，被告人陈发硕在大通县博爱医院门口，以给被害人李×1办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人李×1人民币15600元，后又以收取考试费为由骗取被害人380元人民币，共计人民币15980元。   15.2020年4月7日，被告人陈发硕在××县的农商银行ATM机处，以给被害人伊×办理C1型驾驶证为由骗取被害人伊×9000元人民币。   16.2020年4月27日，被告人陈发硕在位于大通县石山乡的农商银行处，以给被害人马夫成办理C1驾驶证为由骗取被害人马夫成10600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人马夫成450元人民币，共计人民币11050元。   17.2020年5月13日，被告人陈发硕在位于大通县桥头镇静宁广场旁边的农商银行处，以给被害人祁×2办理C1型驾驶证为由骗取被害人祁×210600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人祁×2450元人民币，共计人民币11050元。   18.2020年5月14日，被告人陈发硕在××县，以给被害人马×4办理C1型驾驶证为由骗取被害人马×410600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人马×4450元人民币，共计人民币11050元。   19.2020年5月19日，被告人陈发硕在××县门口，以给被害人胡×办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人胡×人民币10000元。   20.2020年5月19日，被告人陈发硕在××县门口，以给被害人马×5办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人马×5人民币10000元。   21.2020年6月4日，被告人陈发硕在大通县桥头镇桥头桥处的花之林门口，以给被害人冶志成办理C1型驾驶证为由骗取被害人冶志成10600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人冶志成450元人民币，共计人民币11050元。   22.2020年6月4日，被告人陈发硕在大通县桥头镇桥头桥处的花之林门口，以给被害人杨×办理C1型驾驶证为由骗取被害人杨×10600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人杨×450元人民币，共计人民币11050元。   23.2020年6月4日，被告人陈发硕在大通县桥头镇花之林门口，以给被害人李×2办理C1型驾驶证为由骗取被害人李×210600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人李×2450元人民币，共计人民币11050元钱。   24.2020年6月4日，被告人陈发硕在大通县桥头镇桥头桥处的花之林门口，以给被害人朱×办理C1型驾驶证为由骗取被害人朱×10600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人朱×450元人民币，共计人民币11050元。   25.2020年6月4日、6月7日，被告人陈发硕在××县，以给被害人袁×办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人袁×共计人民币16600元。   26.2020年6月9日，被告人陈发硕与家住××县的被害人毛×联系后，以给其消除交通违章记录为由骗取被害人毛×人民币15000元。   27.2020年6月20日，被告人陈发硕在××县一饭馆内，以给被害人马×6办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人马×610800元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人马×6人民币450元，共计人民币11250元。   28.2020年6月22日，被告人陈发硕在大通县博爱医院门口，以给被害人马×7之父马彦海办理C1型驾驶证为由骗取被害人马×78600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人马×7450元人民币，共计人民币9050元。   29.2020年7月1日，被告人陈发硕在××县一饭馆门口，以给被害人铁伊里亚山办理C1型驾驶证为由骗取被害人铁伊里亚山7600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人铁伊里亚山450元人民币，共计人民币8050元。   30.2020年7月24日、7月28日、7月29日，被告人陈发硕在大通县博爱医院门口，以给被害人沈×办理增驾驾驶证类型及给其姐姐沈玉清办理C1型驾驶证为由，分三次共骗取被害人沈×人民币13420元。   31.2020年7月25日，被告人陈发硕打电话给家住××县的被害人包×，以给其从大通县交警队要回被扣押的驾驶证为由骗取被害人包×人民币10000元。   32.2020年7月31日，被告人陈发硕在位于大通县人民医院附近的农商银行处，以给被害人贺×办理C1型驾驶证为由骗取被害人贺×人民币10600元。   33.2020年6月份某日，被告人陈发硕在大通县人民医院停车场，以帮助被害人拜生贵通过C1型驾驶证科目一考试为由骗取被害人拜生贵人民币3000元。   34.2020年7月13日，被告人陈发硕在××县门口，以帮助被害人舍生虎通过C1型驾驶证科目四考试为由骗取被害人舍生虎人民币3000元。   35.2019年3月8日，被告人陈发硕在大通县农商银行一ATM机处，以帮助被害人周×通过C1型驾驶证科目一考试为由骗取被害人周×人民币9500元。   被告人陈发硕归案后，主动供述了全部犯罪事实。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、被告人基本情况、微信转账记录截屏、银行交易明细、协议、借条、被害人陈×等人陈述、证人车×等人的证言、被告人陈发硕的供述和辩解。   公诉机关认为，被告人陈发硕以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈发硕认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。   被告人陈发硕对指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出，对公诉机关指控被告人陈发硕犯诈骗罪的罪名和事实不持异议，但具有以下从轻或减轻处罚的情节：1.在公安机关仅掌握部分事实的情况下到案后如实供述自己的大部分同种犯罪事实，应当从轻处罚；2.案发前，退还被害人部分经济损失，主观恶性不大；3.被告人代为缴纳20000元；4.被告人系初犯、偶犯。   经审理查明，2018年1月至2020年7月间，被告人陈发硕以合伙做生意、代办车辆驾驶证、增驾为由，骗取陈×、马×1等三十五名被害人现金共计人民币438500元，案发前归还12600元，其余赃款425900全部用于偿还本人信用卡借款及其他生意投资和消费。具体事实如下：   1.2018年1月某日，被告人陈发硕在××县口，以与被害人陈×合伙养殖牦牛为由，骗取被害人陈×30000元人民币。2019年3月某日，被告人陈发硕在大通县车爵士汽车修理厂内，以养殖牦牛需购买牛犊为由骗取被害人陈×43600元人民币，共计人民币73600元。案发前，退还人民币3000元。   2.2019年8月下旬某日，被告人陈发硕在大通县博爱医院门口，以给被害人马×1办理C1型驾驶证为由骗取被害人马×1人民币8000元，后又以收取考试费为由骗取350元人民币，共计人民币8350元。   3.2019年8月16日、8月24日，被告人陈发硕打电话给家住××县的被害人祁×1，以帮助其通过C1型驾驶证科目二、科目四考试为由先后骗取被害人祁×13500元人民币、2500元人民币，共计人民币6000元。   4.2019年12月22日，被告人陈发硕在××县一饭馆内，以给被害人公保才旦办理C1型驾驶证为由骗取被害人公保才旦10600元人民币。   5.2019年12月29日，被告人陈发硕打电话给家住××县的被害人张×1，以给其办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人张×110600元人民币，后又以收取考试费为由骗取360元人民币，共计人民币10960元。   6.2019年12月30日，被告人陈发硕在大通县桥头镇博爱医院门口，以给被害人甘×办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人甘×10600元人民币，后又以收取考试费为由骗取360元人民币，共计人民币10960元。   7.2020年1月10日，被告人陈发硕在大通县桥头镇博爱医院门口，以给被害人黎×办理C1型驾驶证为由骗取被害人黎×5000元人民币，后又以收取考试费等为由骗取1950元人民币，共计人民币6950元。   8.2020年2月18日，被告人陈发硕在××县通过车×以给被害人卓玛才郎办理C1型驾驶证为由，骗取被害人卓玛才郎人民币11000元。   9.2020年3月16日，被告人陈发硕在大通县桥头镇博爱医院门口，以给被害人张×2办理C1型驾驶证为由骗取被害人张×29000元人民币。案发前，退还人民币4000元。   10.2020年3月17日，被告人陈发硕在位于大通县毛家寨村的农商银行处，以给被害人任×之子任世彬办理C1型驾驶证为由，骗取被害人任×15600元人民币，后又以收取考试费为由骗取450元人民币，共计人民币16050元。案发前，退还人民币5600元。   11.2020年3月某日，被告人陈发硕在大通县博爱医院附近一饭馆内，以给被害人马×2母亲办理C1型驾驶证为由，骗取被害人马×25600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人马×2450元人民币，共计人民币6050元。   12.2020年3月22日，被告人陈发硕在位于大通县静宁广场旁边的农商银行处，以给被害人张×3办理C1型驾驶证为由，骗取被害人张×3人民币10600元，次日早上，又以钱未到账，需立即要报名费为由，再次向被害人张×3索取10600元人民币，共计人民币21200元。   13.2020年3月28日、3月30日，被告人陈发硕在大通县博爱医院门口，以给被害人马×3办理增驾驾驶证类型为由分两次共骗取被害人马×3人民币15600元，后又以收取考试费为由骗取380元人民币，共计人民币15980元。   14.2020年3月31日，被告人陈发硕在大通县博爱医院门口，以给被害人李×1办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人李×1人民币15600元，后又以收取考试费为由骗取被害人380元人民币，共计人民币15980元。   15.2020年4月7日，被告人陈发硕在××县的农商银行ATM机处，以给被害人伊×办理C1型驾驶证为由骗取被害人伊×9000元人民币。   16.2020年4月27日，被告人陈发硕在位于大通县石山乡的农商银行处，以给被害人马夫成办理C1驾驶证为由骗取被害人马夫成10600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人马夫成450元人民币，共计人民币11050元。   17.2020年5月13日，被告人陈发硕在位于大通县桥头镇静宁广场旁边的农商银行处，以给被害人祁×2办理C1型驾驶证为由骗取被害人祁×210600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人祁×2450元人民币，共计人民币11050元。   18.2020年5月14日，被告人陈发硕在××县，以给被害人马×4办理C1型驾驶证为由骗取被害人马×410600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人马×4450元人民币，共计人民币11050元。   19.2020年5月19日，被告人陈发硕在××县门口，以给被害人胡×办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人胡×人民币10000元。   20.2020年5月19日，被告人陈发硕在××县门口，以给被害人马×5办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人马×5人民币10000元。   21.2020年6月4日，被告人陈发硕在大通县桥头镇桥头桥处的花之林门口，以给被害人冶志成办理C1型驾驶证为由骗取被害人冶志成10600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人冶志成450元人民币，共计人民币11050元。   22.2020年6月4日，被告人陈发硕在大通县桥头镇桥头桥处的花之林门口，以给被害人杨×办理C1型驾驶证为由骗取被害人杨×10600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人杨×450元人民币，共计人民币11050元。   23.2020年6月4日，被告人陈发硕在大通县桥头镇的花之林门口，以给被害人李×2办理C1型驾驶证为由骗取被害人李×210600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人李×2450元人民币，共计人民币11050元。   24.2020年6月4日，被告人陈发硕在大通县桥头镇桥头桥处的花之林门口，以给被害人朱×办理C1型驾驶证为由骗取被害人朱×10600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人朱×450元人民币，共计人民币11050元。   25.2020年6月4日、6月7日，被告人陈发硕在××县，以给被害人袁×办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人袁×共计人民币16600元。   26.2020年6月9日，被告人陈发硕与家住××县的被害人毛×联系后，以给其消除交通违章记录为由骗取被害人毛×人民币15000元。   27.2020年6月20日，被告人陈发硕在××县一饭馆内，以给被害人马×6办理增驾驾驶证类型为由骗取被害人马×610800元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人马×6人民币450元，共计人民币11250元。   28.2020年6月22日，被告人陈发硕在大通县博爱医院门口，以给被害人马×7之父马彦海办理C1型驾驶证为由骗取被害人马×78600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人马×7450元人民币，共计人民币9050元。   29.2020年7月1日，被告人陈发硕在××县一饭馆门口，以给被害人铁伊里亚山办理C1型驾驶证为由骗取被害人铁伊里亚山7600元人民币，后又以收取考试费为由骗取被害人铁伊里亚山450元人民币，共计人民币8050元。   30.2020年7月24日、7月28日、7月29日，被告人陈发硕在大通县博爱医院门口，以给被害人沈×办理增驾驾驶证类型及给其姐姐沈玉清办理C1型驾驶证为由，分三次共骗取被害人沈×人民币13420元。   31.2020年7月25日，被告人陈发硕打电话给家住××县的被害人包×，以给其从大通县交警队要回被扣押的驾驶证为由骗取被害人包×人民币10000元。   32.2020年7月31日，被告人陈发硕在位于大通县人民医院附近的农商银行处，以给被害人贺×办理C1型驾驶证为由骗取被害人贺×人民币10600元。   33.2020年6月份某日，被告人陈发硕在大通县人民医院停车场，以帮助被害人拜生贵通过C1型驾驶证科目一考试为由骗取被害人拜生贵人民币3000元。   34.2020年7月13日，被告人陈发硕在××县门口，以帮助被害人舍生虎通过C1型驾驶证科目四考试为由骗取被害人舍生虎人民币3000元。   35.2019年3月8日，被告人陈发硕在大通县农商银行一ATM机处，以帮助被害人周×通过C1型驾驶证科目一考试为由骗取被害人周×人民币9500元。被告人陈发硕归案后，主动供述了全部犯罪事实。   另查明，案件审理过程中被告人亲属向法庭缴纳退赔款20000元。   上述事实有经庭审质证、确认的立案决定书、拘留证、逮捕证、被告人基本情况、微信转账记录截屏、银行交易明细、协议、借条、被害人陈×等人陈述、证人车×等人的证言、被告人陈发硕的供述和辩解等证实，足以认定。   本院认为，被告人陈发硕以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出被告人行为应当认定为自首，依此从轻处罚的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳，其他辩护意见客观准确，本院予以采纳。案发后，被告人陈发硕如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人陈发硕犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金30000元（未缴纳）；   （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月4日起至2027年12月3日止）。   二、责令被告人陈发硕退赔各被害人经济损失405900元,其中退赔被害人陈×67288元、被害人马×17958元、被害人祁×15718元、被害人公保才旦10102元、被害人张×110445元、被害人甘×10445元、被害人黎×6624元、被害人卓玛才郎人民币10483元、被害人张×24765元、被害人任×9959元、被害人马×25766元、被害人张×320204元、被害人马×315230元、被害人李×115230元、被害人伊×8577元、被害人马夫成10531元、被害人祁×210531元、被害人马×410531元、被害人胡×9530元、被害人马×59530元、被害人冶志成10531元、被害人杨×10531元、被害人李×210531元、被害人朱×10531元、被害人袁×15820元、被害人毛×14296元、被害人马×610722元、被害人马×78625元、被害人铁伊里亚山7672元、被害人沈×12790元、被害人包×9530元、被害人贺×10102元、被害人拜生贵28**元、被害人舍生虎2859元、被害人周×9054元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 马利钢   审判员 祁敬芳   人民陪审员 王海元     二〇二一年四月二十日   法官助理 王鑫存   书记员 陈 阳   附：相关法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。