山东省曹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1721刑初145号 公诉机关山东省曹县人民检察院。 被告人李小兵，男，1987年1月25日出生于河北省邯郸市邯山区，汉族，小学文化，农民，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月11日被刑事拘留，同年3月8日被曹县公安局取保候审，2019年6月5日被曹县人民检察院决定取保候审，同年4月8日被本院决定取保候审。 辩护人侯振刚，河北正纲律师事务所律师。 被告人王波，男，1978年10月23日出生于河北省邯郸市邯山区，汉族，小学文化，无业，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月11日被刑事拘留，同年3月8日被曹县公安局取保候审，2019年6月5日被曹县人民检察院决定取保候审，同年4月8日被本院决定取保候审。 辩护人卢彬，山东汤都律师事务所律师。 山东省曹县人民检察院以曹检二部刑诉[2019]42号起诉书指控被告人李小兵犯合同诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王波犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月8日受理后，2021年4月8日，曹县人民检察院以曹检二部刑变诉[2021]1号变更起诉决定书以被告人李小兵、王波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提出变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院检察员赵立壮出庭支持公诉，被告人李小兵及其辩护人侯振刚、被告人王波及其辩护人卢彬到庭参加诉讼。审理中，因出现不能抗拒的原因，本院于2020年4月17日裁定对本案中止审理，2021年1月9日恢复审理。现已审理终结。 山东省曹县人民检察院指控：2016年9月份，康某、王某、高某大（均已判刑）为谋求非法利益，指使张某（已判刑）以在外地有工程需要租赁混凝土泵车施工为由，使用假的房产证明等相关证明文件与济南阳光工程机械租赁有限公司签订租赁混凝土泵车合同一份，租赁鲁Ｐ×××××号混凝土泵车一辆，合同约定在租赁期间租赁人不得自行处分所租赁车辆。后康某通过微信联系被告人李小兵，让其帮忙将鲁Ｐ×××××泵车以低价转租或转卖，被告人李小兵联系了被告人王波等人合伙欲将该泵车买下，在济南章丘区看车时，看到张某与济南阳光工程机械租赁有限公司的租赁合同后，被告人李小兵、王波意识到该鲁Ｐ×××××泵车系租赁性质，如购买或租赁该车存在被济南阳光工程机械租赁有限公司强行拖回的风险，被告人李小兵、王波放弃购买该泵车。被告人李小兵为赚取中间利益联系上了买家丁某等人，2016年10月31日晚上，在章丘区宾馆房间内，被告人李小兵、王波在向丁某等人介绍车辆情况时，隐瞒该车实际为张某租赁车的性质，虚构该车为收回的欠款车，现车主只能签订转租协议，并帮助康某等人于2016年11月1日将该车以65万元的价格租赁给丁某等人，租期为十年，被告人王波在现场写了租赁协议，丁某现场转账给被告人李小兵45万元，又电话联系其合伙人宋某1在曹县通过父亲宋某2的账户向王波转账20万元。次日，被告人李小兵、王波共向康某转账49.5万元。被告人李小兵分给被告人王波赃款2.5万元以及手机1部，其余赃款被被告人李小兵挥霍。后因康某、张某等人没有按照与济南阳光工程机械租赁有限公司签订的合同约定购买商业保险及交纳车辆租金，该车辆于2016年12月10日被济南阳光工程机械租赁有限公司强制收回。经曹县价格认证中心鉴定，鲁Ｐ×××××号混凝土泵车价值1749653元。2017年2月10日，被告人李小兵、王波经电话传唤到案后，如实供述了犯罪经过。2017年2月17日，被告人李小兵、王波的家属共向被害人退赃15.5万元。 公诉机关依据被害人陈述、证人证言、鉴定意见、电子数据、相关书证、被告人李小兵、王波供述等证据提出上述指控。认为被告人李小兵、王波明知系犯罪所得赃物，而代为销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人李小兵有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元，可适用缓刑；判处被告人王波有期徒刑三年，并处罚金三万五千元，可适用缓刑。 被告人李小兵、王波对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李小兵之辩护人认为：被告人李小兵具有自首情节，赔偿丁某的经济损失，取得了对方谅解，且认罪认罚，愿意缴纳罚金，请求对其宽大处罚并宣告缓刑。 被告人王波之辩护人认为：被告人王波具有自首情节，且认罪认罚，积极退赔丁某的经济损失，取得了对方谅解，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明：2016年9月份，康某、王某、高某大（均已判刑）为谋求非法利益，指使张某（已判刑）以在外地有工程需要租赁混凝土泵车施工为由，使用虚假房产证明等相关证明文件与济南阳光工程机械租赁有限公司签订租赁混凝土泵车合同1份，租赁鲁Ｐ×××××混凝土泵车1辆，合同约定在租赁期间租赁人不得自行处分所租赁车辆。康某租赁到鲁Ｐ×××××混凝土泵车后通过微信联系被告人李小兵，让其帮忙以低价转租或转卖鲁Ｐ×××××混凝土泵车。被告人李小兵联系被告人王波等人合伙欲将该泵车买下，在前往山东省济南市章丘区看车时，见到张某与济南阳光工程机械租赁有限公司的租赁合同后，被告人李小兵、王波意识到该鲁Ｐ×××××混凝土泵车系租赁性质，如购买或租赁该车存在被济南阳光工程机械租赁有限公司强行收回的风险，被告人李小兵、王波放弃了购买该泵车。被告人李小兵为赚取中间利益联系上了买家山东省曹县人丁某等人，2016年10月31日晚上，在章丘区家宾馆房间内，被告人李小兵、王波在向丁某等人介绍车辆情况时，隐瞒该泵车实际为张某租赁的性质，虚构该泵车为收回的欠款车，现车主只能签订转租协议，并帮助康某等人于2016年11月1日将该车以65万元的价格租赁给丁某等人，租期为十年。被告人王波在现场写了租赁协议，丁某当场转款给被告人李小兵45万元，然后电话联系其合伙人宋某1在曹县通过父亲宋某2的账户向王波转款20万元。次日，被告人李小兵、王波共向康某转款49.5万元。被告人李小兵分给被告人王波赃款2.5万元以及手机1部，其余赃款被被告人李小兵挥霍。后因康某、张某等人没有按照与济南阳光工程机械租赁有限公司签订的合同约定购买商业保险及交纳车辆租金，该车辆于2016年12月10日被济南阳光工程机械租赁有限公司强制收回。经曹县价格认证中心鉴定，涉案鲁Ｐ×××××混凝土泵车价值1749653元。 2017年2月10日，被告人李小兵、王波经电话传唤到案后，如实供述了自己的犯罪事实。2017年2月17日，被告人李小兵、王波的家属共向丁某退款15.5万元，取得了丁某的谅解。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人康某、王某、张某、杨某、丁某、赵某、宋某1、白某、袁某证言，华东三一工程机械有限公司提供的证明、华东三一工程机械有限公司提供的协议书、华东三一工程有限公司销售设备交接表、付款证明及客户承诺书、华东三一工程机械有限公司出具的说明，济南阳光工程机械租赁有限公司提供的混凝土设备租赁合同及租金支付表、客户承诺书、房产证、身份证（复印件）及户籍证明、济南阳光工程机械租赁有限公司工商管理信息、泵车租赁协议证明（复印件）、济南阳光工程机械租赁有限公司出具的说明、中国邮政储蓄银行章丘市支行提供的取款凭单及交易明细、中国农业银行账户交易明细，本院（2017）鲁1721刑初413号、（2017）鲁1721刑初415号刑事判决，丁某出具的谅解书及收据、抓获及破案经过、户籍证明以及被告人李小兵、王波供述等证据证实，足以认定。 审理中，被告人李小兵、王波分别自愿预交罚金3.5万元。 本院认为，被告人李小兵、王波明知是犯罪所得的车辆，而代为销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李小兵、王波之辩护人所提“被告人李小兵、王波具有自首情节，且认罪认罚，积极退赔被害人的经济损失，取得了对方谅解，请求对其宣告缓刑”的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳。鉴于被告人李小兵、王波具有自首情节，认罪认罚，涉案车辆已被追回，被告人李小兵、王波已将违法所得退还丁某，并取得了对方谅解，本院均予从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关所提量刑建议适当。根据被告人李小兵、王波犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条一、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李小兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万五千元； 二、被告人王波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万五千元。 （以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均已预交，于判决生效后上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邱 刚 审 判 员  李竑朴 人民陪审员  朱桂民 二〇二一年四月二十二日 法官 助理  李逸凡 书 记 员  董利娜