黑龙江省富裕县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0227刑初35号公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。被告人刘凤玉，女，1973年5月9日出生于黑龙江省富裕县，汉族，高中文化，个体，住黑龙江省富裕县。因涉嫌诈骗罪于2020年11月21日被富裕县公安局刑事拘留，同年12月23日经富裕县人民检察院批准逮捕，同日由富裕县公安局执行，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人刘阳，黑龙江弘义律师事务所律师。黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2021〕35号起诉书指控，被告人刘凤玉犯诈骗罪于2021年3月19日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2021年4月9日公开开庭审理了本案，富裕县人民检察院指派检察员牛艳红出庭支持公诉，被告人刘凤玉及其指定辩护人刘阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2021〕35号起诉书指控：1、被告人刘凤玉以办理贷款名义骗取被害人许某（男，29岁）钱款，案发前刘凤玉于2019年12月25日返还许某600.00元，实际共骗取被害人许某钱款66125.83元。2、被告人刘凤玉以办理贷款名义骗取被害人卜某1（男，27岁）钱款，共58220.00元，案发后刘凤玉于2020年7月21日返还卜某13000.00元。3、被告人刘凤玉以办理贷款名义骗取被害人王某（男，35岁），共39500.00元。4、被告人刘凤玉以办理酒驾不拘留名义骗取被害人李某（男，28岁）钱款，共15000.00元，案发后刘凤玉于2020年10月13日，10月14日分别返还李某200.00元、500.00元。综上，被告人刘凤玉共骗取上述四被害人人民币178845.83元，案发后共返还3700.00元。被告人刘凤玉于2020年6月24日在富裕县富裕镇西虹小区2号楼北侧被富裕县公安局民警抓获。公诉机关认为，被告人刘凤玉骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘凤玉到案后如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚，可以从轻处罚。被告人刘凤玉在侦查、审查起诉阶段均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。并提出对被告人刘凤玉有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元的量刑建议。被告人刘凤玉对检察机关指控其犯诈骗罪未提出辩解意见及量刑建议。指定辩护人刘阳提出，被告人刘凤玉具有坦白情节、认罪认罚、系初犯、偶犯，主观恶意较小，可对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：1、被告人刘凤玉以办理贷款名义骗取被害人许某（男，29岁）钱款，案发前刘凤玉于2019年12月25日返还许某600.00元，实际共骗取被害人许某钱款66125.83元。2、被告人刘凤玉以办理贷款名义骗取被害人卜某1（男，27岁）钱款，共58220.00元，案发后刘凤玉于2020年7月21日返还卜某13000.00元。3、被告人刘凤玉以办理贷款名义骗取被害人王某（男，35岁），共39500.00元。4、被告人刘凤玉以办理酒驾不拘留名义骗取被害人李某（男，28岁）钱款，共15000.00元，案发后刘凤玉于2020年10月13日，10月14日分别返还李某200.00元、500.00元。综上，被告人刘凤玉共骗取上述四被害人人民币178845.83元，案发后共返还3700.00元。被告人刘凤玉于2020年6月24日在富裕县富裕镇西虹小区2号楼北侧被富裕县公安局民警抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实被告人刘凤玉系具有完全刑事责任能力的成年人的事实；2、抓获经过，证实被告人刘凤玉于2020年6月24日在富裕县富裕镇西虹小区2号楼北侧被富裕县公安局民警抓获的事实；3、微信记录及账单截图、银行卡交易明细，证实被害人许某、卜某1、李某与被告人刘凤玉之间的谈话记录及转账记录，能够证实被告人刘凤玉骗取他人钱财的过程；（二）证人证言1、证人张某1的证言，证实我是齐齐哈尔市博信农业科技有限公司职工，刘凤玉找过我帮她朋友办理贷款，其中有卜某1、许某、张某2。刘凤玉找我给他们讲一下需要什么手续，刘凤玉怎么和贷款人沟通的我不知道，我没有收过好处费，之后刘凤玉再没提起过这件事的事实；2、证人程某的证言，证实我和刘凤玉以前在富裕县乳品厂干活的时候是同事关系，刘凤玉没有找过我让我联系办理贷款、办理土地证，我听说过她自己声称可以给别人办理贷款，但是具体她能不能办我就不清楚的事实；3、证人梁某的证言，证实我和刘凤玉在奶站工作的时候认识的，2020年三、四月份的时候，刘凤玉找我办过醉酒驾驶不拘留的事情，办成了给我5000元钱，我明确表示办不了的事实；4、证人曹某的证言，证实我是李**的同乡，2020年4月李某父亲因为醉驾被交警队抓获，李某通过严某找到刘凤玉问能不能办不拘留，刘凤玉说能办，一开始要两万，后来说最少也得一万多。第二天我跟着李某、严某去县里跟刘凤玉见面，拿一万元交到刘凤玉手里，之后刘凤玉还和李某签了一张欠条的事实；5、证人严某的证言，证实我和李某是表兄弟，2020年4月份李某父亲因为醉驾被交警队抓获，李某不想让其父亲被拘留，就商讨这事怎么办，我就想到刘凤玉，我就问刘凤玉能不能办不拘留，刘凤玉说能办，第二天我们去县里给刘凤玉拿了一万元钱，跟刘凤玉去存到了银行卡里，之后刘凤玉还和李某签了一张欠条，具体金额我不知道。过了几天李某和我说刘凤玉找他要钱，说保证金不够，李某又给刘凤玉微信转了5000元钱。最后这事也没办成，钱也没退还的事实；6、证人董某的证言，证实我是李某的母亲，2020年4月我丈夫李全春因为醉驾被交警队抓获，我家就寻思花点钱找人把这件事给平了，通过严某找到刘凤玉，第二天凑了一万块钱给刘凤玉了，然后我儿子李某又通过微信给刘凤玉转了一共5000元钱。2020年8月份的时候，我丈夫被交警抓走了，我就发现我们被刘凤玉骗了，然后我儿子李某就管刘凤玉要钱，刘凤玉一直各种理由推脱，后来给我儿子一共转了700元钱的事实；（三）被害人陈述1、被害人许某的陈述，证实2019年10月份我找刘凤玉帮我办理贷款，然后我提供给他一些资料，直到2020年4月我陆续一共给刘凤玉转了69448元，主要理由就是银行办贷款走关系，给领导买烟酒，打印费和电话费，刘凤玉先是承诺2019年12月22日办下来，后来说同学出事进去了，又赶上疫情了，一直往后拖我，始终没有给我办理下来银行贷款的事实；2、被害人卜某1的陈述，证实2019年11月份我找刘凤玉帮我办理贷款，我陆续给刘凤玉转了64620元，其中有管我借的钱，200元加油、1200元换雪地胎、5000元定玉米籽，但是没给我玉米籽也没退我钱。刘凤玉先是承诺2019年12月22日办下来，后来说同学出事进去了，又赶上疫情了，一直往后拖我，始终没有给我办理下来银行贷款的事实。3、被害人王某的证言，证实我通过邻居认识刘凤玉，找刘凤玉办理贷款，刘凤玉一共骗取我40310元和一条160元的烟，其中有一次刘凤玉说给儿子买手机我给转了810元。刘凤玉当时承诺2019年年前把30万贷款办下来，始终也没办下来的事实；4、被害人李某的证言，证实2020年4月1日我父亲李全春因为醉驾被交警队抓获，我家想花钱不用拘留，通过严某联系刘凤玉，刘凤玉答应了说能办，第二天我拿了10000元现金交给刘凤玉，然后我又给刘凤玉转了3000元，4月5日又转了2000元，过了十多天我问刘凤玉事情办的怎么样了，她说给她办事的人出门了，过几天我又打电话，刘凤玉说她妈有病了照顾她妈没时间，到了8月份我父亲被抓走了，我就给刘凤玉打电话问她咋办的，刘凤玉说交保证金了人也得拘留几天，我说那我还找你干啥，把钱给我退回来，她说行，然后就天天推我，就是不还钱，10月份一共给我退了700元钱的事实；（四）被告人供述和辩解被告人刘凤玉的供述，证实我骗取许某、卜某1、王某的钱，说给他们办贷款，我收他们的钱，没有给他们办理贷款，钱被我花了，我给李某办理醉驾不拘留，我收了他的钱，事没有办，钱被我花了。我没有能力办贷款和酒驾不拘留，我骗钱的目的是堵自己借钱的窟窿。我对转账记录和截图没有异议，都是我骗取他们钱财的事实；上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，足以认定。本院认为，被告人刘凤玉，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘凤玉犯诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。指定辩护人刘阳提出，被告人刘凤玉具有坦白情节，且自愿认罪认罚的辩护意见，予以采纳，其它辩护意见在量刑时予以考虑。鉴于被告人刘凤玉到案后如实供述全部犯罪事实,具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。公诉机关对被告人刘凤玉提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘凤玉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币九万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2025年5月20日止。罚金从判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁克斌审判员  李少堂审判员  李相华二〇二一年四月十五日书记员  吴海南本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。