安徽省界首市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1282刑初81号 公诉机关安徽省界首市人民检察院。 被告人王俊涛（曾用名俊涛，绰号“猫蛋”），男，汉族，1990年3月6日出生于安徽省界首市，初中文化，农民，住所地安徽省界首市。被告人王俊涛因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月28日被抓获，次日被界首市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕，现羁押于界首市看守所。 辩护人郭晓峰，安徽卫东律师事务所律师。 被告人刘彦杰（小名“小东”），男，汉族，1989年10月21日出生河南省沈丘县，初中文化，厨师，住所地安徽省界首市，户籍地河南省沈丘县。被告人刘彦杰因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月28日被抓获，次日被界首市公安局刑事拘留，2020年11月6日被界首市公安局取保候审，2021年2月8日被本院取保候审,同年3月2日被本院决定逮捕，2021年3月4日被界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人吕希同，安徽法卫律师事务所律师。 被告人孙龙飞（小名“苗苗”），男，汉族，1989年7月18日出生于安徽省界首市，初中文化，水电工，住所地安徽省界首市。被告人孙龙飞因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月28日主动投案，次日被界首市公安局刑事拘留，2020年11月6日被界首市公安局取保候审，2021年2月8日被本院取保候审，同年3月2日被本院决定逮捕，2021年3月4日被界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人潘义，安徽法卫律师事务所律师。 界首市人民检察院以界检刑诉〔2021〕Z19号起诉书指控被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞犯诈骗罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员豆珂出庭支持公诉，被告人王俊涛及其指定辩护人郭晓峰、被告人刘彦杰及其辩护人吕希同、被告人孙龙飞及其辩护人潘义均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月至9月期间，被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞在孟海生（另案处理）的介绍下帮助上游犯罪分子利用十台“络漫宝”设备，通过在“络漫宝”设备中安装手机卡的方式，帮助上游人员拨打电话实施诈骗，共拨打电话1××××余次。已查明的案件事实中，王俊涛、刘彦杰、孙龙飞共同参与实施诈骗的金额为129425.41元，王俊涛单独参与实施诈骗的金额为47200元。 该三被告人参与帮助实施已经查明的诈骗事实如下： 1.2020年8月10日，在被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞的参与下，他人冒充淘宝客服骗取被害人张某11303.11元。 2.2020年8月13日，在被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞的参与下，他人冒充淘宝客服，骗取被害人张某262682.3元。 3.2020年8月14日，在被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞的参与下，他人冒充淘宝售后客户，骗取被害人陈某26805元。 4.2020年8月14日，在被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞的参与下，他人冒充是蚂蚁金服理赔中心，骗取被害人李某38635元。 5.2020年9月8日，在被告人王俊涛的参与下，他人冒充中邮钱包的注销客服，骗取被害人石某47200元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞明知他人实施诈骗而提供帮助，被告人王俊涛涉案金额176625.41元，被告人刘彦杰、孙龙飞涉案金额129425.41元，犯罪数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人与上游人员系共同犯罪，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人王俊涛、刘彦杰系坦白，可从轻处罚，被告人孙龙飞系自首，可从轻或减轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。建议判处被告人王俊涛有期徒刑三年五个月，并处罚金；建议判处被告人刘彦杰有期徒刑二年十一个月，并处罚金；建议判处被告人孙龙飞有期徒刑二年七个月，并处罚金。2021年3月15日，被告人刘彦杰、孙龙飞分别退赃六万五千元。公诉机关调整量刑建议为建议判处被告人王俊涛有期徒刑三年四个月，并处罚金；建议判处被告人刘彦杰有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议判处被告人孙龙飞有期徒刑一年七个月，并处罚金。 被告人王俊涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:被告人王俊涛到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚；被告人王俊涛系从犯、初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，且愿意退赃、愿意缴纳罚金，综上，建议对被告人王俊涛从轻、减轻处罚。 被告人刘彦杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:被告人刘彦杰到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚；被告人刘彦杰系从犯、初犯，仅参与四起犯罪事实；被告人刘彦杰系初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，且主动退出全部赃款，取得部分被害人谅解。综上，建议对被告人刘彦杰从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人孙龙飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是:被告人孙龙飞系自首，自愿认罪认罚；被告人孙龙飞系从犯、初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，且主动退出全部赃款，取得部分被害人谅解。综上，建议对被告人孙龙飞从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2020年7月至9月期间，被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞在孟海生（另案处理）的介绍下帮助上游犯罪分子利用十台“络漫宝”设备，通过在“络漫宝”设备中安装手机卡的方式，帮助上游人员拨打电话实施诈骗，共拨打电话1××××余次。已查明的案件事实中，被告人王俊涛参与实施诈骗金额为176625.41元，被告人刘彦杰、孙龙飞参与实施诈骗的金额为129425.41元。 具体事实分述如下： 1.2020年8月10日，在被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞的参与下，他人冒充淘宝客服骗取被害人张某11303.11元（已发还）。 2.2020年8月13日，在被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞的参与下，他人冒充淘宝客服，骗取被害人张某262682.3元（已发还）。 3.2020年8月14日，在被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞的参与下，他人冒充淘宝售后客户，骗取被害人陈某26805元。 4.2020年8月14日，在被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞的参与下，他人冒充是蚂蚁金服理赔中心，骗取被害人李某38635元（已发还）。 5.2020年9月8日，在被告人王俊涛的参与下，他人冒充中邮钱包的注销客服，骗取被害人石某47200元。 另查明，被告人王俊涛违法所得共计11800元，被告人刘彦杰违法所得共计4798元。2021年3月15日，被告人刘彦杰、孙龙飞分别退出赃款65000元，扣押机关界首市公安局已分别发还被害人张某1、张某2、李某。被害人张某1、张某2、李某对被告人刘彦杰、孙龙飞表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的报警记录、询问笔录、受案登记表、立案决定书、阜阳市公安局刑警支队指令、银行流水、微信截图、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、辨认笔录、电子证据检查笔录、账户交易明细、手机聊天截图、支付宝备用金、借呗等手机截图、转账记录、到案经过、户籍证明、前科信息、界首市公安局出具的情况说明、收条、谅解书，被害人张某1、张某2、陈某、李某、石某的陈述，被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王俊涛、刘彦杰、孙龙飞以非法占有为目的，明知他人实施诈骗而提供帮助，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的罪名均成立，本院予以支持。被告人王俊涛在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，当庭自愿认罪，对其从轻处罚。被告人刘彦杰在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，愿意接受处罚，当庭自愿认罪，且退出被害人全部损失，取得部分被害人谅解，决定对其减轻处罚。被告人孙龙飞在共同犯罪中系从犯，主动到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，愿意接受处罚，当庭自愿认罪，且退出被害人全部损失，取得部分被害人谅解，决定对其减轻处罚。公诉机关对三被告人的量刑建议均适当，本院予以采纳。被告人王俊涛的辩护人关于被告人王俊涛具有从犯、坦白、认罪认罚、当庭自愿认罪情节，可对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘彦杰的辩护人关于被告人刘彦杰具有坦白、从犯、认罪认罚、当庭自愿认罪、主动退赃、取得部分被害人谅解情节，可对其从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人孙龙飞的辩护人关于被告人孙龙飞具有自首、从犯、认罪认罚、当庭自愿认罪、主动退赃、取得部分被害人谅解情节，可对其从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。针对被告人刘彦杰、孙龙飞的辩护人关于对二被告人适用缓刑的辩护意见，因二被告人多次实施诈骗行为，不属于犯罪情节轻微，不宜对二被告人适用缓刑，二被告人的辩护人该节辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王俊涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月28日起至2024年1月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘彦杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除自2020年9月28日至2020年11月6日先行羁押的40日。即自2021年3月4日起至2022年11月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人孙龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除自2020年9月28日至2020年11月6日先行羁押的40日，即自2021年3月4日起至2022年8月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人王俊涛退赔被害人石某47200元；扣押在案的被告人刘彦杰、孙龙飞退赃款，由扣押机关界首市公安局发还被害人陈某26805元； 五、被告人王俊涛违法所得11800元、被告人刘彦杰违法所得4798元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 田       娟 审 判 员 韩莉人民陪审员孙磊 二〇二一年四月二十八日 法官助理 黄   园   园 书 记 员 牛   明   明 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。