福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0102刑初533号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人翁某3，男，1966年5月21日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业，户籍地福建省福清市，住福建省福清市。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2020年8月13日被刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人李彰益，福建合伦律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检刑检刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人翁某3犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员许璧尊出庭支持公诉，被告人翁某3及其辩护人李彰益到庭参加诉讼，现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控：被告人翁某3、福建省凯贝斯特洁具有限公司与林某民间借贷纠纷一案，福州市鼓楼区人民法院于2018年4月13日作出（2017）闽0102民初5447号民事判决书，判决福建省凯贝斯特洁具有限公司于本判决生效之日起十日内偿还林某借款1000000元并支付利息（自2013年6月19日起至款项还清之日止，按月利率2%计算），翁某3对上述借款本息承担连带责任。福州市中级人民法院于2018年7月27日做出（2018）闽01民终6402号民事裁定书，裁定该案按上诉人福建省凯贝斯特洁具有限公司、翁某3自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定送达之日起发生法律效力。一审判决自2018年8月4日发生法律效力。 被告人翁某3在法院审理期间，于2018年3月1日将其经营的福建省凯贝斯特洁具有限公司的设备以129220元的价格卖给陈某1，所得款项除28800元用于发放拖欠工人工资外，其余款项均转给他人。被告人翁某3在判决生效后至2020年8月期间，其名下卡号为62×××97的民生银行卡，共收入人民币52200元，其名下卡号为62×××10的建设银行卡，共收入人民币587653.19元，使用卡号为62×××13的兴业银行信用卡共计消费159387元，其使用的微信账户（微信号：×××）自2019年1月1日起共收入人民币133246.36元。判决生效后翁某3未向法院如实申报财产情况，上述款项亦未用于偿还对林某的欠款，翁某3于2019年1月30日因不履行生效法律文书所确定的义务被拘留15日，后仍拒不执行人民法院的判决。 被告人翁某3于2020年8月12日被传唤到案。 对上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据，公诉机关认为，被告人翁某3对人民法院判决、裁定有能力执行而拒不执行，数额达100余万元，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，变更量刑建议为对被告人翁某3判处有期徒刑二年至二年六个月处刑。 被告人翁某3对公诉机关的指控的金额有异议，帮陈某1代收的业务货款没有扣除，有些客户退货款是原路退回未扣除。 辩护人的辩护意见为，1、被告人翁某3当庭认罪，认罪态度好；2、被告人银行卡的收入，用于其他信用卡的周转；3、从维护债权人的角度，请求对其轻判，早日回归社会，偿还执行款项。 经审理查明：被告人翁某3、福建省凯贝斯特洁具有限公司与林某民间借贷纠纷一案，福州市鼓楼区人民法院于2018年4月13日作出（2017）闽0102民初5447号民事判决书，判决福建省凯贝斯特洁具有限公司于本判决生效之日起十日内偿还林某借款1000000元并支付利息（自2013年6月19日起至款项还清之日止，按月利率2%计算），翁某3对上述借款本息承担连带责任。福州市中级人民法院于2018年7月27日做出（2018）闽01民终6402号民事裁定书，裁定该案按上诉人福建省凯贝斯特洁具有限公司、翁某3自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定送达之日起发生法律效力。一审判决自2018年8月4日发生法律效力。 被告人翁某3在法院审理期间，于2018年3月1日将其经营的福建省凯贝斯特洁具有限公司的设备以129220元的价格卖给陈某1，所得款项除28800元用于发放拖欠工人工资外，其余款项均转给他人。被告人翁某3在判决生效后至2020年8月期间，其名下卡号为62×××97的民生银行卡，共收入人民币52200元，其名下卡号为62×××10的建设银行卡，共收入人民币587653.19元，使用卡号为62×××13的兴业银行信用卡共计消费159387元，其使用的微信账户（微信号：×××）自2019年1月1日起共收入人民币133246.36元。判决生效后翁某3未向法院如实申报财产情况，上述款项亦未用于偿还对林某的欠款，翁某3于2019年1月30日因不履行生效法律文书所确定的义务被拘留15日，后仍拒不执行人民法院的判决。 被告人翁某3于2020年8月12日被传唤到案。 认定上述事实，有下列证据予以证实： 1、民事判决书、裁定书、生效证明，证实林某以民间借贷为由向法院提起诉讼，福州市鼓楼区人民法院于2018年4月13日作出（2017）闽0102民初5447号民事判决书，判决福建凯贝斯特洁具有限公司偿还林某借款100万元并支付利息（自2013年6月19日起至款项还清之日止，按月利息2%计算）。被告人翁某3对借款本息承担连带责任。因被告人翁某3不服一审判决上诉，但未缴纳上诉费，故福州市中级人民法院以未缴纳上诉费为由，按自动撤诉处理，判决于2018年8月4日发生法律效力。 2、限制消费令，法院专递邮件详情单复印件，ＥＭＳ快递单复印件，不予缓交、减交、免交诉讼费用通知书，证实被告人翁某3明知涉案的一审民事判决败诉，上诉后申请减、缓、免交诉讼费，未获批准。 3、强制执行申请书，执行通知书、执行财产申报表、财产查询反馈信息表，证实民事判决生效后，被告人翁某3明知涉案民事判决已进入强制执行程序。 4、拘留决定书，证实2019年1月30日，被告人翁某3因不履行生效法律文书所确定的义务，被司法拘留十五日。 5、证人林某的证言，证实其于2013年6月19日借款给被告人翁某3、福建省凯贝斯特洁具有限公司，因被告人翁某3、福建省凯贝斯特洁具有限公司违约，其向法院提起民间借贷诉讼，福州市鼓楼区人民法院于2018年4月13日作出（2017）闽0102民初5447号民事判决书，判决福建凯贝斯特洁具有限公司偿还借款100万元并支付利息（自2013年6月19日起至款项还清之日止，按月利息2%计算）。翁某3对借款本息承担连带责任，判决于2018年8月4日发生法律效力。因被告人翁某3、福建省凯贝斯特洁具有限公司未自动履行还款义务，其向福州市鼓楼区人民法院申请强制执行，并追加王某为被执行人。后来，其了解到被告人翁某3等人在借款纠纷审理期间和判决后，抽逃和转移福建凯贝斯特洁具有限公司公司资金占为己有，并将福建凯贝斯特公司的资产转移至翁某3和翁某1的个人账户，致使福建凯贝斯特洁具有限公司无法履行债务。另外，被告人翁某3将福建凯贝斯特洁具有限公司资产出售给陈某1，却不履行对其的债务。 6、证人翁某1的证言、微信转账记录、微信账单，微信聊天、手机银行转账记录，证实其为被告人翁某3的儿子，翁某3是福建凯贝斯特洁具有限公司的法人及股东，母亲王某是股东，后来公司经营不善，导致亏损，投资人林某向福州市鼓楼区人民法院起诉福建凯贝斯特洁具有限公司，鼓楼区人民法院于2018年4月13日一审宣判，判决福建凯贝斯特洁具有限公司偿还林某借款100万元并支付利息。其父翁某3对借款本息承担连带责任。其父不服一审判决上诉，但未缴纳上诉费，故福州市中级人民法院以未缴纳上诉费为由，按自动撤诉处理。后来林某起诉追加其母王某为被执行人，承担还款责任。2017年开始翁某3搬到外面自己一个人住，其知道翁某3后来把福建凯贝斯特洁具有限公司的设备卖掉了，卖了多少钱不知道。翁某3的银行卡及微信曾给其转账，其都用于生活所需。 7、证人王某的证言，证实其为被告人翁某3的妻子。翁某3是福建凯贝斯特洁具有限公司的法人，公司成立于2013年。其在公司的食堂帮助买菜，未参与公司的具体经营。其没有读过书，被调查之后知道自己占有福建凯贝斯特洁具有限公司20%的股份。 8、证人陈某1的证言、旧设备买卖合同、农业银行转账交易明细、订单统计表、福清致美洁具有限公司营业执照、陈某1与翁某3的微信往来记录，证实陈某1为福清致美洁具有限公司的法人，因翁某3经营的凯贝斯特洁具有限公司经营不下去，经协商，其于2018年3月1日以129220元的价格与翁某3签订了合同，从翁某3手上购买凯贝斯特洁具有限公司设备。其共转给翁某114万元，其中129220元是设备转让款，其余是借给翁某3的钱款。合同签订后，其于2018年3月2日向福清市市场监督管理局注册了福清致美洁具有限公司的营业执照。2018年9月至2019年6月，翁某3凭借经营凯贝斯特有限公司时积累的客源帮其公司拉订单，其给予翁某38%~10%的抽成。有部分客户会先打将订金转给翁某3，翁某3再转给其。经统计，翁某3转给其25笔，金额共计102775元。2019年期间，翁某3所拉订单总计911773元，提成至少有7万余元，这些钱都付给翁某3了。 9、证人陈某2的证言，证实2019年9月，其与丈夫准备做卫浴生意，翁某3称可以把凯贝斯特洁具的商标借给其，如果收益好的话分点钱给他。另外，翁某3还把福清红星美凯龙店面的合同转给其租赁，开店的租金、水电、装修工人工资，包括产品的代工钱都是其出的，被告人翁某3没有出一分钱。因为被告人翁某3有卫浴销售的行业资源，其请他到店里做销售，一个月工资5000元，有拉到订单再给予抽成。 10、证人翁某2的证言，证实其为被告人翁某3的女儿，2018年初，其父翁某3的工厂经营不善倒闭后，听说翁某3帮陈某1的致美洁具公司介绍业务。其曾联系中国人寿保险机构人员报销李金财、朱红花的工伤保险，因为他们之前是福建凯贝斯特洁具有限公司的员工，公司倒闭后去了陈某1的致美洁具公司。2018年10月，他们在工作中受伤，因为在福建凯贝斯特公司就职时的工伤保险还在有效期内，于是其帮助他们进行理赔，理赔款直接打入李金财和朱红花的银行账户。为了把保险用到有效期结束，而且其丈夫王命伟也在致美洁具有限公司上班，其就删除了保险合同中之前几个工人的名单，加入了几个致美洁具的工人。 11、被告人翁某3的供述与辩解，证实其为福建凯贝斯特洁具有限公司的法人及股东，其妻王某是股东，后来公司经营不善，导致亏损。投资人林某向福州市鼓楼区人民法院起诉其与福建凯贝斯特洁具有限公司，鼓楼区人民法院于2018年4月13日一审宣判，判决福建凯贝斯特洁具有限公司偿还林某借款100万元并支付利息，其对借款本息承担连带责任。其不服一审判决上诉，但未缴纳上诉费，福州市中级人民法院以未缴纳上诉费为由，按自动撤诉处理。一审判决于2018年8月4日发生法律效力，因其与林某谈不拢还款金额，林某向法院申请强制执行，并追加其妻王某为被执行人。上述民事判决、民事裁定、执行裁定都由法院邮寄给其，其于2018年9月18日填写财产申报表，对现金存款收入、不动产、动产、财产性权益申报均为无。期间，其于2018年4月将福建凯贝斯特洁具有限公司的设备以约12万元的价格卖给福清致美洁具有限公司的陈某1，这些钱都用于给工人发工资。判决生效后至2020年8月期间，其名下卡号为62×××97的民生银行卡，共收入人民币52200元，其名下卡号为62×××10的建设银行卡，共收入人民币587653.19元，使用卡号为62×××13的兴业银行信用卡共计消费159387元，其使用的微信账户（微信号：×××）自2019年1月1日起共收入人民币133246.36元。上述款项都用于个人消费或还款，未用于偿还林某的欠款。 12、微信账单、微信转账记录、手机银行转账记录等，证实被告人翁某3在涉案民事判决生效后至2020年8月期间资金收入及消费情况。其中被告人翁某3名下卡号为62×××97的民生银行卡，共收入人民币52200元，其名下卡号为62×××10的建设银行卡，扣除转给工人朱久天、朱园红、粟善庆的工资，共收入人民币587653.19元，使用卡号为62×××13的兴业银行信用卡共计消费159387元，其使用的微信账户（微信号：×××）自2019年1月1日起共收入人民币133246.36元。 13、到案经过，证实被告人翁某3于2020年8月12日被传唤到案。 14、户籍证明，证实被告人翁某3具有刑事责任能力。 以上证据经庭审质证，合法有效，且能相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人翁某3对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人关于犯罪金额的辩解，经庭审调查，被告人对犯罪金额已无异议。辩护人关于被告人翁某3认罪态度好的辩护意见与事实不符，该辩解不予以采纳。公诉机关变更后的量刑建议予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下： 被告人翁某3犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2023年2月12日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛岚岚 人民陪审员  林 榕 人民陪审员  陈琳娟 二〇二一年四月八日 法官 助理  杨上群 书 记 员  周 钰 附：本案判决依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百一十三条 对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。