甘肃省靖远县人民法院刑事判决书（2021）甘0421刑初5号公诉机关靖远县人民检察院。被告人刘某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省榆林市绥德县，住宁夏回族自治区银川市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年10月19日被取保候审。指派辩护人陈文辉，白银正平律师事务所律师。靖远县人民检察院以靖检一部刑诉〔2020〕250号起诉书指控被告人刘某犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月5日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。靖远县人民检察院指派检察员苏艳红出庭支持公诉，被告人刘某及其指派辩护人陈文辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月3日至2020年10月17日，被告人刘某驾驶×××白色东风牌面包车，在靖远、平川等地的商铺收购兰州（硬红）、兰州（硬黄）、延安（软）、哈德门（金典）等品牌卷烟运往宁夏银川市的建筑工地销售，共计1936条38.72万支。2020年10月17日，刘某欲将收购的卷烟运往宁夏销售的途中被靖远县烟草专卖局查获，现场查获卷烟1103条22.06万支。1.2020年9月份，刘某在××县陈某1经营的“盼盼超市”，三滩镇吴湾村秦某经营的“云欣百货超市”，北滩镇上小红沟村张某1经营的“正位商店”等商铺。在平川区水泉镇贾庄村白某经营的“白嘉商店”，润景园岳艳经营的“全家福超市”，王家山镇武家拐村陈富山经营的“梦芳百货超市”等商铺收购卷烟共计833条16.66万支，涉案金额27995元。2.2020年10月份，刘某在××县陆某经营的“智慧商店”，靖安乡新合村王某经营的“兴娟商店”，北滩镇杜寨村刘某经营的“心家乐超市”。在平川区水泉镇新墩村张某经营的“张耀江商店”，张某经营的“兴隆源批发商行”，王家山镇张某经营的“振兴百货超市”等商铺收购卷烟共计1103条22.06万支，涉案金额37240元。公诉机关提交了查扣的1103条卷烟等物证、甘肃省烟草专卖局卷烟价格目录等书证、证人白某等人的证言、被告人刘某的供述和辩解等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、归案情况说明、涉案记录情况说明、情况说明、靖远县烟草专卖局案件移送函、涉案物品移送清单、涉案材料移送清单、移送财物清单、调查报告、调查笔录、证据提取单、涉案烟草专卖品核价表、甘肃省烟草专卖局甘甘烟销〔2020〕1号文件、卷烟交易金额情况说明、微信支付卷烟交易明细、微信截图、手机交易记录截图、9月份已查实交易统计（平川）、9月份已查实交易统计（靖远）、查封决定书、通知书、清单、笔录及照片等书证；证人李某等人的证言；被告人刘某的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘某违反国家法律法规，在未取得烟草零售许可证的情况下，经营法律法规规定的专卖物品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。结合被告人刘某自愿认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人刘某有期徒刑十个月，并处罚金，可以适用缓刑。提请本院依法判处。被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其指派辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为被告人刘某是初犯，在各诉讼阶段均能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，且其符合适用缓刑的条件，建议适用缓刑。经审理查明，2020年9月3日至2020年10月17日，被告人刘某驾驶×××白色东风牌面包车，在靖远、平川等地的商铺收购兰州（硬红）、兰州（硬黄）、延安（软）、哈德门（金典）等品牌卷烟运往宁夏银川市的建筑工地销售，共计1504条30.08万支。2020年10月17日，刘某欲将收购的卷烟运往宁夏销售的途中被靖远县烟草专卖局查获，现场查获卷烟1103条22.06万支。1.2020年9月份，刘某在××县陈某1经营的“盼盼超市”，三滩镇吴湾村秦某经营的“云欣百货超市”，北滩镇上小红沟村张某经营的“正位商店”等商铺。在平川区水泉镇牙沟水村黄某经营的“黄某商店”，水泉镇双叉村任某经营的“贵玺缘KTV”，水泉镇杨岭村于某经营的“万银商行”等商铺收购卷烟共计401条8.02万支，涉案金额13235元。2.2020年10月份，刘某在××县陆某经营的“智慧商店”，靖安乡新合村王某经营的“兴娟商店”，北滩镇杜寨村刘胜虎经营的“心家乐超市”。在平川区水泉镇新墩村张耀江经营的“张耀江商店”，张浦经营的“兴隆源批发商行”，王家山镇张飞经营的“振兴百货超市”等商铺收购卷烟共计1103条22.06万支，涉案金额37240元。上述事实，有经庭审质证确认的户籍证明、归案情况说明、涉案记录情况说明、情况说明、靖远县烟草专卖局案件移送函、涉案物品移送清单、涉案材料移送清单、移送财物清单、调查报告、调查笔录、证据提取单、涉案烟草专卖品核价表、甘肃省烟草专卖局甘甘烟销〔2020〕1号文件、卷烟交易金额情况说明、微信支付卷烟交易明细、微信截图、手机交易记录截图、查封决定书、通知书、清单、笔录及照片等书证；证人李某、王某、曹某、乔某、黄某、任某、闫、陈某、秦某、孙某、李某、张某、王某、张某、周某、杨某、王某、赵某、展某、吴某、张某、李某、沈某、唐某、吴某、周某、郭某、唐某、张某、吴某、王某、徐某、任某、陈某、吕某、杨某、贾某、李某、王某、张某、陆某、房某、朱某、张某、张某、张某、贾某、王某、张某、陈某、刘某、何某、于某、徐某、万某、陶某、张某、任某、李某、金某、李某、杜某、李某、肖某、吴某、高某、吴某、王某、孙某、李某、蔡某、贾某、杨某、曹某、窦某、王某、刘某、雒某、于某、马某、李某、魏某、李某、马某、黄某、张某、黄某、徐某、刘某、张某、黄某、赵某、许某、常某、顾某的证言；被告人刘某的供述等证据证实，以上证据形式来源合法，内容客观真实，证据之间具有关联性，对上述证据的证明效力予以确认。本院认为，被告人刘某违反国家法律法规，在未取得烟草零售许可证的情况下，经营法律法规规定的专卖物品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人刘某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。指派辩护人的辩护意见符合已查明的事实及法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人刘某的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及其认罪悔罪态度，结合宁夏回族自治区银川市××区矫正的调查评估意见书，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：一、被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后当即缴纳。）二、扣押在案的1103条卷烟，予以没收。如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 叶鹏飞人民陪审员 郭英娥人民陪审员 孙守宝二〇二一年四月十五日法官助理 田万娜书记员 雒贵芹附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。