文书内容大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初404号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人张波，男，1984年12月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省大庆市肇州县，住大连市甘井子区。因本案于2019年11月11日被抓获，2019年11月12日被刑事拘留，于2019年12月19日被逮捕。现羁押于大连市看守所。指定辩护人姚合香，大连市甘井子区法律援助中心指派辽宁唐大律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2020〕404号起诉书指控被告人张波犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察官崔雅清、检察官助理庄宁出庭支持公诉，被告人张波及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月至2019年9月，被告人张波在大连印象国际旅行社、大连燚元国际旅行社做业务员、导游期间，以在单位冲业绩、升迁职位、充会员卡等名义，骗取客户张某、许某等人钱款，所得赃款被其用于生活消费、退还部分被骗人员钱款等。至案发时，尚有34人合计684，640元未予退还。（详见附件）公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人张波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后部分坦白，认罪认罚，酌情从宽处理；多次诈骗，酌情从重处罚。综上，建议判处被告人有期徒刑十年，并处罚金十万元。提请本院依法惩处。被告人张波对公诉机关指控的罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中指控事实有异议，认为部分数额不符。辩护人提出，指控数额部分与实际不符，被告人系坦白，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年3月至2019年9月，被告人张波在大连印象国际旅行社、大连燚元国际旅行社做业务员、导游期间，以在单位冲业绩、升迁职位、充会员卡等名义，骗取客户中老年人客张某香许某英等人钱款，所得赃款被其用于生活消费、退还部分被骗人员钱款等。至案发时，尚有34人合计684640元未予退还。（详见附件）上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓捕经过、前科查询、户籍信息、借条、入所健康检查、现场检测、营业执照、诈骗明细、张波银行流水等书证；视听资料；被害人等的陈述；被告人的供述与辩解；证人李某等人的证言证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人张波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予采纳。本案中，被告人多次诈骗，且大部分系老年人，酌情从重处罚；其到案后仅如实供述部分犯罪事实，不能认定为坦白；其在公诉机关自愿认罪，依法从轻处罚。关于被告人与辩护人提出数额问题，应采信被害人陈述，故对该辩护意见，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月11日起至2029年11月10日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）二、责令被告人张波向各被害人退赔经济损失（详见附后清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金 华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二一年四月二十日书 记 员  孙雯尧附退赔被害人经济损失清单（人民币）：            序号              被害人              损失金额                  1              黄金英              20000元                  2              张喜兰              9000元                  3              许桂英              40000元                  4              万满成              5500元                  5              王玉莲              7000元                  6              宋世翊              15000元                  7              刘平              6000元                  8              刘岩              6000元                  9              刘永珍              10200元                  10              尹烈              5100元                  11              王淑英              3200元                  12              贾义英              17300元                  13              刘贤云              4720元                  14              王金香              30000元                  15              于德玲              69500元                  16              白景丽              5000元                  17              戚务玲              30000元                  18              李黎平              4000元                  19              杨英杰              7600元                  20              李爱琴              8000元                  21              张春香              150000元                  22              汤艳秋              30000元                  23              隋如明              17500元                  24              郭恒产              29000元                  25              林雄              16000元                  26              杨春光              15000元                  27              李春香              31400元                  28              王春华              3400元                  29              盛淑珍              8520元                  30              葛美丽              58200元                  31              李美香              2500元                  32              朱英翠              5000元                  33              王爱荣              5000元                  34              周殷荣              10000元                  合计              684640元      本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。