广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1973刑初1086号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人吕选波，男，1985年12月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省邵阳县×××××××××××，公民身份号码：430×××××××********。因犯故意伤害罪于2007年2月14日被原东莞市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年12月22日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人李靖，湖南人和（东莞）律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2021]704号起诉书指控被告人吕选波犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月23日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月2日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员张帅出庭支持公诉，被告人吕选波及其辩护人李靖到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控：2020年6月至7月，被告人吕选波明知他人可能利用银行卡实施犯罪，仍陆续将其本人名义新办理的一张中国建设银行卡（账号：621××××××××********）、一张中国农业银行卡（账号623××××××××********）、一张中国邮政储蓄银行卡（账号：621××××××××********）、一张中国银行卡（账号：621××××××××********）以及新办理的手机号码以每套300元的价格出售给一名在本市凤岗镇金凤凰富鸿五金厂附近的一个公园摆摊招工的中介人员。上述的中国建设银行卡于2019年7月22日收到在信息网络上被诈骗的被害人张卫珍（账号：622××××××××********）转账500000元、50000元；于2019年7月23日收到被害人张卫珍（账号：6225680××××********）转账590000元；于2019年7月30日收到在信息网络上被诈骗的被害人张玲英（622×××××××××××××345）转账20000元，于2019年7月31日收到在信息网络上被诈骗的被害人杜中晖（账号：621×××××********）转账30000元。以上被害人的款项共计119万元，该银行卡总入账金额为379.636842万元。上述的中国邮政储蓄银行卡于2019年7月26日分别收到在信息网络上被诈骗的被害人何攀（账号：622××××××××********）转账40000元、被害人史鹏鹏（账号：622××××××××********）转账49000元、被害人范玲芳（账号：621×××××********）转账36500元；于2019年7月28日分别收到在信息网络上被诈骗的被害人范玲芳（账号：621×××××********）转账20500元；于2019年7月29日分别收到在信息网络上被诈骗的被害人孙建伟（账号：621×××××********）转账50000元、50000元、11800元和6200元，被害人徐磊（账号：账号：436××××××××********）转账20000元；于2019年7月30日分别收到在信息网络上被诈骗的被害人闫通庆（账号：6214××××********）转账49420元和23714.5元、被害人张玲英（账号：622××××××××********）转账10000元、被害人陈浩（账号：621××××××××********）转账7060元。以上被害人的款项共计37.41945万元，该银行卡总入账金额为269.957902万元。上述的中国银行卡于2019年7月25日收到在信息网络上被诈骗的被害人陈启先（账号：622××××××××********）转账20万元。该银行卡总入账金额为125.604698万元。2020年7月，被告人吕选波明知他人可能利用银行卡实施犯罪，仍帮助肖xx（另案处理）将新办理的一张中国农业银行卡（账号：623××××××××********）、一张中国建设银行卡（账号：621××××××××********）、一张中国建设银行卡（账号：621××××××××********）以每套1000元的价格出售给上述的中介人员。上述的中国农业银行卡于2019年8月17日收到在信息网络上被诈骗的被害人尤庆山（卡号：622××××××××********）转账46475元；2019年8月18日分别收到在信息网络上被诈骗的被害人尤庆山（卡号：622××××××××********）转账46475元，李英成（账号：621××××××××********）转账10000元；2019年8月19日收到在信息网络上被诈骗的被害人王国荣（卡号：622××××××××********）转账10000元、10000元。以上被害人的款项共计12.295万元，该银行卡总入账金额为124.571301万元。上述的中国建设银行卡（卡号：621××××××××********）于2019年8月18日收到在信息网络上被诈骗的被害人郑开同（卡号：622××××××××********）转账5000元。综上，被告人吕选波出售的上述7张银行卡共收到诈骗金额达189万元，入账金额达900万元。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了现场勘验检查笔录，银行流水、身份材料等书证，被害人的陈述，被告人吕选波的供述与辩解等证据，并据此认为被告人吕选波无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究吕选波的刑事责任。吕选波认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人吕选波有期徒刑十个月，并处罚金。请本院依法判处。法庭上，被告人吕选波对公诉机关起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。辩护人李靖提出：被告人吕选波违法所得较少，主观恶性小，犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，综上请求法院对其从轻处罚，对其判处九个月以下有期徒刑。经审理查明，2019年6-7月，被告人吕选波为获取经济利益，在明知他人可能利用银行卡实施犯罪的情况下，仍应一名陌生男子的要求以其本人名义在东莞市凤岗镇办理了中国邮政储蓄银行卡（卡号：621××××××××********）、中国建设银行卡（卡号：621××××××××********）、中国农业银行卡（卡号：623××××××××********）以及中国银行卡（卡号：621××××××××********）各一张，后将上述银行卡出售给该陌生男子，并从中获利1200元。2019年7月，被告人吕选波以冲抵债务为由要求肖xx（另案处理）办理了三张银行卡（包括一张卡号为621××××××××********的中国建设银行卡、一张卡号为623××××××××********的中国农业银行卡），并将上述银行卡连同相关的手机卡、U盾以3000元出售给上述陌生男子。后上述部分银行卡被诈骗分子用于接收诈骗款项。经核实，2019年7月22日至2019年7月30日，吕选波上述建设银行卡接收了被害人张卫珍转账1140000元；接收了被害人张玲英转账20000元；接收了被害人杜中晖转账30000元，该银行卡总入账金额为379.636842万元。被告人吕选波上述邮政储蓄银行卡接收了被害人何攀转账40000元；接收了被害人史鹏鹏转账49000元；接收了被害人范玲芳转账57000元；接收了被害人孙建伟转账118000元；接收了被害人徐磊转账20000元；接收了被害人闫通庆转账73134.54元；接收了被害人张玲英转账10000元；接收了被害人陈浩转账7060元。该银行卡总入账金额为269.957902万元。2019年8月17日至2019年8月19日，肖学良上述农业银行卡接收了被害人尤庆山转账92950元；接收了被害人李英成转账10000元；接收了被害人王国荣转账20000元，该银行卡总入账金额为124.571301万元。肖学良上述建设银行卡接收了被害人郑开同转账5000元。以上事实有经庭审质证的现场勘验检查笔录，银行流水、身份材料等书证，张卫珍等被害人的陈述，被告人吕选波的供述与辩解等证据予以证实。关于辩护人所提被告人吕选波认罪认罚的意见经查属实，本院予以采纳。综合本案被告人吕选波出售银行卡的数量及被害人被骗资金数额的情况，辩护人所提对被告人判处九个月以下有期徒刑的意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人吕选波无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吕选波犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，本院予以支持。被告人吕选波归案后如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关关于被告人的量刑建议，经查在法定量刑幅度内，并能与被告人吕选波所犯罪行相适应，合理、合法，本院予以采纳。根据被告人吕选波的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人吕选波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年9月20日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 员 刘冠宏二〇二一年四月八日法官助理 卢伟仲书 记 员 黄汉聪（附页）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。