湖北省武汉市蔡甸区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0114刑初122号公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。被告人杨某某，男，1980年10月17日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，武汉鼎诺物流有限公司蔡甸普洛斯物流园办公点负责人，户籍所在地湖北省孝感市孝南区，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2020年7月13日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人张华堂，湖北正堂律师事务所律师。武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检刑诉﹝2021﹞100号起诉书指控被告人杨某某犯职务侵占罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，于同年4月2日公开开庭审理了本案。武汉市蔡甸区人民检察院检察员孔明出庭支持公诉。被告人杨某某及其辩护人张华堂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：武汉鼎诺物流发展有限公司（以下简称鼎诺物流公司）承担浙江丹鸟物流科技有限公司（以下简称丹鸟公司）在湖北地区的承运业务。鼎诺物流公司在武汉市蔡甸区普洛斯物流园设立现场办公点（以下简称鼎诺蔡甸办公点），负责在丹鸟公司租赁的蔡甸普洛斯物流园仓库进行揽收、装卸、配送工作。2018年左右，被告人杨某某任某蔡甸办公点现场管理负责人，负责该办公点人员、车辆的调配以及临时增加车辆调度、货运费用的报销支付等事务。按照鼎诺物流公司的财务要求，被告人杨某某对办公点的公务开支在公司予以实报实销。被告人杨某某在经手报销公司资金、管理公司财物过程中，侵吞财物共计人民币448551元。具体事实如下：1.2019年6月左右的一天，武汉鼎诺物流公司的鄂Ａ×××××货车发生交通事故，并到宜昌鑫顶汽修厂维修。2019年8月12日，鼎诺物流公司向宜昌鑫顶汽修厂工作人员张某1支付修理费人民币38000元，当日下午，被告人杨某某找到张某1要回人民币18000元自行支配。后宜昌鑫顶汽修厂未能联系上被告人杨某某付费取车，被告人杨某某则对公司谎称车辆已维修完毕并投入使用，并私自联系向某安排专车顶替上述车辆的空缺。至被告人杨某某失联后，鼎诺物流公司另付费取车。2.2019年10月至12月，谭某所牵头车队中的鄂Ａ×××××、鄂Ａ×××××、鄂Ａ×××××等货车为鼎诺物流公司运输货物后，被告人杨某某从公司报销上述货车2019年10月至12月的干线和短驳费用共计人民币38200元。被告人杨某某办理付款申请时，除将其中33250元款项申请公司转账至司机黄某之外，将其余4950元报销至自己实际使用的余某（系被告人妻子）银行账户并自行支配，谭某未获取上述人民币4950元。另查明，黄某与鼎诺物流公司存在运输业务往来。3.2019年10月至12月，鼎诺蔡甸办公点员工敖某家庭所有的鄂Ａ×××××货车为鼎诺物流公司运输货物后，被告人杨某某从公司报销上述货车2019年10月至12月的干线和短驳费用共计人民币11250元。被告人杨某某办理付款申请时，除将其中700元款项申请转账至司机黄某之外，将其余人民币10550元报销至自己实际使用的余某银行账户并自行支配。另查明，黄某与鼎诺物流公司存在运输业务往来。4.2019年11月至12月，司机张某2的鄂Ｆ×××××货车为鼎诺物流公司运输货物后，被告人杨某某向鼎诺物流公司报销张某2的运输费用共计人民币27250元，包括2019年11月的短驳费用16000元、12月的短驳费用9000元和2250元。办理付款申请时，被告人杨某某均填报朋友杨某1为收款人。后上述款项均由鼎诺物流公司转账至杨某1的招商银行账户，杨某1收到上述款项后，按被告人杨某某的要求通过微信转给杨某某支配使用，被告人杨某某未付款给司机张某2。5.2020年1月，鼎诺物流公司从丹鸟公司接收27件贵州飞天茅台白酒，被告人杨某某在上述白酒从鼎诺蔡甸办公点运送至各个合作网点前,利用其职务便利私自截留并侵吞上述27件茅台白酒，并将茅台白酒分批运输至武汉市硚口区出售给吕某1，吕某1共支付人民币300000元左右。应被告人杨某某的要求，吕某1将其中60000元酒款转账至司机向某用于支付运费，将20000元转账至李某用于归还欠款，将35360元转账至鼎诺物流公司出纳周某用于赔偿被告人之前私自变卖的白酒，其余酒款均转账至余某的农业银行账户由被告人杨某某支配。经鉴定，贵州飞天茅台酱香型白酒每件（6瓶×500毫升）价值人民币14363元。27件贵州飞天茅台白酒价值共计人民币387801元。被告人杨某某变卖茅台酒后，从余某上述农业银行账户多次转账或者取现，至2020年1月22日取现人民币66370元后，该账户余额趋零。2020年1月20日，被告人杨某某逃匿，直至2020年7月13日在湖北省孝感市被公安机关抓获。被告人杨某某逃匿后，鼎诺物流公司向客户全额赔偿27件茅台酒的损失。案发后，被告人杨某某亲属代为退赔人民币120000元。公诉机关为证实上述事实，提供了相应证据。公诉机关认为，被告人杨某某利用职务便利，将武汉鼎诺物流有限公司的448551元款物非法占为己有，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人杨某某如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；其多次职务侵占，酌情从重处罚；部分退赃，酌情从轻处罚。请求依法判处其有期徒刑一年四个月至二年，并处罚金。被告人杨某某对起诉书所指控的事实没有异议，承认自己所犯的罪行，并自愿认罪认罚。辩护人提出：被告人系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。经审理查明，武汉鼎诺物流发展有限公司承担浙江丹鸟物流科技有限公司在湖北地区的承运业务。鼎诺物流公司在武汉市蔡甸区普洛斯物流园设立现场办公点，负责在丹鸟公司租赁的蔡甸普洛斯物流园仓库进行揽收、装卸、配送工作。被告人杨某某于2017年6月12日与鼎诺物流公司签订劳动合同，并于2018年开始担任该公司蔡甸仓零售通项目经理，作为鼎诺蔡甸办公点现场管理负责人，负责蔡甸仓库零售通业务现场管理及车辆资源调度，以及车辆结算对接的工作。按照鼎诺物流公司的财务要求，被告人杨某某对办公点的公务开支在公司予以实报实销。在经手报销公司资金、管理公司财物过程中，被告人杨某某侵吞财物价值共计人民币448551元。具体事实如下：1.2019年6月，鼎诺物流公司的鄂Ａ×××××货车因发生交通事故送至宜昌鑫顶汽修厂维修。2019年8月12日，鼎诺物流公司向宜昌鑫顶汽修厂工作人员张某1支付了修理费人民币38000元。同日下午，被告人杨某某微信联系张某1索回人民币18000元。此后，因鑫顶汽修厂未能联系到被告人杨某某，致该车停留在鑫顶汽修厂未能及时取回。被告人杨某某则向公司谎称车辆已维修完毕并投入使用，同时私自联系向某安排专车顶替上述车辆的空缺。至被告人杨某某失联后，鼎诺物流公司另付费取车。2.2019年10月至12月，谭某牵头车队中的鄂Ａ×××××、鄂Ａ×××××、鄂Ａ×××××等货车为鼎诺物流公司运输货物后，被告人杨某某向公司报销了上述货车于2019年10月至12月期间所产生的干线和短驳费用共计人民币38200元。在办理付款申请时，被告人杨某某除将其中33250元申请公司转账至与鼎诺物流公司存在运输业务往来的司机黄某之外，将剩余的4950元报销至自己控制使用的余某（系被告人妻子）名下尾号为6077的农业银行账户供其支配使用。3.2019年10月至12月，鼎诺蔡甸办公点员工敖某家庭所有的鄂Ａ×××××货车为鼎诺物流公司运输货物后，被告人杨某某向公司报销了该货车于2019年10月至12月期间所产生的干线和短驳费用共计人民币11250元。被告人杨某某办理付款申请时，除将其中的700元款项申请转账至与鼎诺物流公司存在运输业务往来的司机黄某之外，将其余的10550元报销至自己控制使用的余某名下尾号为6077的农业银行账户供其支配使用。4.2019年11月至12月，司机张某2的鄂Ｆ×××××货车为鼎诺物流公司运输货物后，被告人杨某某向鼎诺物流公司报销张某2的运输费用共计人民币27250元，包括2019年11月的短驳费用16000元、12月的短驳费用9000元和2250元。被告人杨某某办理付款申请时，均填报朋友杨某1为收款人。后上述款项均由鼎诺物流公司转账至杨某1的招商银行账户，杨某1收到上述款项后，按被告人杨某某的要求通过微信转账给杨某某，该款由被告人杨某某支配使用。5.2020年1月16日至19日期间，鼎诺物流公司从丹鸟公司先后接收了27件贵州飞天茅台白酒，被告人杨某某在上述白酒从鼎诺蔡甸办公点运送至各个合作网点前，利用其职务便利私自截留该27件茅台白酒，并分批运输至武汉市硚口区出售给吕某1，销售获利共计人民币339800元。以上款项，应被告人杨某某的要求，吕某1将其中的60000元转账至司机向某用于支付运费，将20000元转账至李某用于归还欠款，将35360元转账至鼎诺物流公司出纳周某的对公账户用于归还之前欠款，其余224440元分批均转账至被告人杨某某控制使用的余某名下尾号为6077的农业银行账户。经被告人杨某某多次转账或提现，至2020年1月22日，该账户余额趋零。经价格认定，贵州飞天茅台酱香型白酒每件（6瓶×500毫升）价值人民币14363元。27件贵州飞天茅台白酒价值共计人民币387801元。事后，鼎诺物流公司向客户全额赔偿了27件茅台酒的损失。2020年1月20日，被告人杨某某逃匿，直至2020年7月13日在湖北省孝感市被公安机关抓获。案发后，被告人杨某某亲属向鼎诺物流公司代为退赔人民币120000元。上述事实，被告人杨某某在开庭审理中亦无异议，且有武汉鼎诺物流发展有限公司的营业执照、企业信息咨询报告，蔡甸普洛斯物流园相关说明，被告人杨某某职务、职权、职责证明；武汉鼎诺物流发展有限公司提供的涉案支出项目等凭证；武汉鼎诺物流发展有限公司与浙江丹鸟物流科技有限公司签订的配送服务合作协议书及费用确认函；宜昌鑫顶汽修厂的情况说明、中国银行支付业务付款回单；向某提供的发车明细；武汉鼎诺物流发展有限公司提供涉案飞天茅台白酒的运单号、收货地址及售价表；退赔收据等书证；证人敖某、王某、杨某2、朱某、李某、向某、吕某1、杨某3、谭某、田某、黄某、杨某1等人的证言，侦查人员分别出具的抓获经过；被害单位武汉鼎诺物流发展有限公司法定代表人谢某、委托代理人蔡某、股东邓刚的陈述；价格认定结论书；吕某1、杨某某微信个人信息截屏，吕某1转账至余某农业银行卡的交易记录截屏，吕某1向余某、向某、李某、周某等人汇款截图；被告人杨某某自2019年10月至2020年1月微信支付明细截图；蔡某与被告人杨某某的微信聊天及转账截图；杨某1与被告人杨某某微信聊天及转账截图等电子数据；张某1与杨某某微信聊天记录截图；鼎诺蔡甸办公点附近的监控视频视听资料等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人杨某某利用经手报销公司资金、管理公司财物的职务便利，采取侵吞的手段，将其经手的价值448551元款物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人杨某某犯职务侵占罪的犯罪事实成立，罪名准确，本院予以支持。被告人杨某某当庭如实供述主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。其亲属代为退出小部分赃款，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见客观，本院予以采纳。被告人杨某某多次职务侵占，酌情从重处罚。关于辩护人提出被告人杨某某系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚意见，经查，虽然被告人杨某某无犯罪前科，但该情节并非法定或酌定的从轻处罚情节，且被告人杨某某多次实施侵占公司财物的行为，并非偶犯，故该辩护意见本院不予采纳。被告人杨某某的犯罪行为虽发生于2019年，但根据从旧兼从轻的原则，《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，及2021年3月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第二十九条的规定，对被告人杨某某的量刑幅度应调整为三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条第一款的规定，判决如下：一、被告人杨某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月13日起，至2022年3月12日止。）二、责令被告人杨某某于本判决生效之次日起七日内退出其所侵占的赃款人民币三十二万八千五百五十一元，发还被害单位武汉鼎诺物流发展有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 娟人民陪审员  李巧玲人民陪审员  万 华二〇二一年四月八日法官助理唐雄琛书记员殷剑飞