黑龙江省南岔县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0726刑初20号公诉机关黑龙江省南岔县人民检察院。被告人自报名赫英军，无身份证号码，男，1962年2月19日出生于南岔县，满族，初中文化，无固定职业，被捕前住哈尔滨市道里区西八道街，现在黑龙江省东风监狱服刑。2019年9月23日因诈骗罪被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。因本案于2020年11月4日被南岔县公安局刑事拘留，同年12月10日经南岔县人民检察院批准逮捕，同日由南岔县公安局执行，现羁押于铁力市看守所。黑龙江省南岔县人民检察院以伊南检一部诉刑诉（2021）17号起诉书指控被告人赫英军犯诈骗罪，于2021年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南岔县人民检察院指派检察员许家深出庭支持公诉，被告人赫英军到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2009年至2017年期间，被告人赫英军以能为他人办理工作、提职等理由，骗取被害人曹某1、宋某、赵某1、王某、关某1共计41万元人民币，被其用于个人挥霍。上述事实，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据证实，认为被告人赫英军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赫英军在刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，决定处罚。被告人赫英军对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，但认为量刑过重对处罚不认可，拒绝签署《认罪认罚具结书》，在庭审过程中辩称诈骗事实存在，但都是被害人主动请求其办事，自己主观方面并不想办理，钱款确实收取并已被其挥霍，请求法庭按照法律规定判处。经审理查明：1.2009年9月一天，被告人赫英军经前女友刘某1介绍，其以有能力为被害人曹某1儿子曹某2办理工作为由，收取被害人曹某14万元人民币。2011年9月某天，被告人赫英军以工作难办为由，再次向被害人曹某1索要2万元人民币。后被告人赫英军并未办理此事，并将6万人民币用于个人挥霍。2.2016年年末一天，被告人赫英军经关某1介绍，以为被害人宋某儿子张某1办理铁路接班为由，收取被害人宋某人民币11万元，之后被告人赫英军以交上班保证金和请领导吃饭为由，分两次向被害人宋某索要3万元人民币。后被告人并未办理此事，并将14万元人民币用于个人挥霍。3.2017年6月一天，被告人赫英军通过关某1介绍，以为被害人赵某1女儿刘某3办理南岔卫生局工作为由，收取被害人赵某1人民币12万元，后被告人赫英军以办工作钱不够为由，再次向被害人索要人民币3万元，因被告人赫英军迟迟没能将工作办好，被害人赵某1不同意继续拿钱，后关某1自己出钱3万元人民币交给被告人赫英军。2018年6月某天，被告人赫英军慌称刘某3的工作办到了医院，但赵某1不同意，并向关某1讨要办工作的钱，关某1对赫英军提出想将该工作转卖给别人，赫英军又以改名、改档案需要钱为由，再次收取关某12万元人民币。2018年7月26日，刘某3与关某1通过民事诉讼，由关某1偿还刘某312万元钱。之后，关某1多次向赫英军讨要办工作的钱，被告人赫英军于2018年10月份返还给关某1人民币5万元。至此，被告人赫英军并未办理此事，并将12万元人民币用于个人挥霍。4.2017年8月份，关某1联系被告人赫英军，询问是否其有帮助被害人王某办理提职副科级的能力，被告人赫英军称其有能力办理，并收取被害人王某6万元人民币。2018年1月份一天，被告人赫英军以给王某办理提职副科级需要钱为由再次向被害人王某索要1万元人民币。后被告人赫英军并未办理此事，并将7万元人民币用于个人挥霍。5.2017年9月一天，被害人关某1电话询问被告人赫英军是否有能力为其办理铁路职工退休，赫英军谎称其有能力办理，并以此为由收取被害人关某12万元人民币。后被告人赫英军并未办理此事，并将2万元人民币用于个人挥霍。综上，被告人赫英军共骗取他人钱款41万元，全部被其个人挥霍。另查明，被告人赫英军自报于1962年2月19日出生于黑龙江省南岔县浩良河镇，满族，但公安机关在公安网全国人口信息库中查无此人。上述事实，公诉机关提供以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。1.案件来源证明：2019年1月15日14时许，伊春市南岔县民主街居民王某到南岔县公安局刑事侦查大队报案称，自己于2017年9月至2018年1月期间被一个叫赫英军的男人以办理提职副科级为名前后共骗取人民币7万元，要求公安机关处理。公安机关在办理此案过程中先后又有南岔县居民张某1、关某1、曹某1等人到公安机关报警称自己因想办理工作或为亲属办理工作过程中被一个叫赫英军的人所骗，涉案金额总计41万元。2.抓获经过证明：自2009年9月至2018年6月期间，南岔县发生多起以办提职、办工作、办退休为名的诈骗案件，经侦查无户籍人员赫英军有重大作案嫌疑。因赫英军在哈尔滨市涉嫌其他诈骗犯罪，于2019年9月23日，被黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元，后被投送至黑龙江省东风监狱服刑。南岔县公安局于2020年11月4日将罪犯赫英军依法刑事拘留，并将赫英军从黑龙江省东风监狱押解回，赫英军现被羁押在铁力市看守所。3.破案报告证明：赫英军交代自2009年至2018年6月，其虚构事实，以非法占有为目的，谎称能够为他人办理提职副科级、办理工作和铁路退休为由，先后共骗取王某、宋某、赵某1、曹某1、关某1人民币46万元，其中只有5万元退还给了关某1，剩余41万元被其挥霍一空，赫英军对其在南岔县多次实施诈骗的犯罪事实供认不讳。4.许某银行交易明细证明：许某建设银行卡尾号8246的卡上2017年9月至2019年3月的资金往来明细，许某农业银行卡尾号6774的卡上2017年9月至2017年10月的资金往来明细，经查证分别是王某、刘某3、宋某的汇款明细。5.赫英军银行交易明细证明：赫英军在农业银行尾号为9128的账户上于2011年9月22日收入2万元，并与当日取出，经查为曹某1汇款给赫英军的钱。6.宋某银行交易明细证明：宋某邮政储蓄银行流水，经查证为宋某汇给关某1钱。宋某于2017年9月5、7日给许某汇款回执单。7.刘某3银行交易明细证明：刘某3农业银行卡尾号7815的卡上于2017年6月2日存款12万元，经查证为经赵某1汇给关某1的12万元钱。8.曹某1提供的材料证明：曹某1给赫英军汇款的回执单照片，以及曹某1与赫英军短信聊天截图。9.王某提供的材料证明：王某提供的给许某转账微信截图及与赫英军聊天截图。10.关某1提供的材料证明：关某1与赫英军的聊天记录，及赫英军给关某1打的收据，以及关某1与赫英军的合影。11.情况说明证明：经南岔公安局查证全国人口信息库中查无此人无户籍信息；经南岔县公安局沟通赵某1拒绝协助调查，拒绝配合办案；经南岔县防火办出具证明王某身份为工人；经南岔县卫生健康局证明该单位无刘某3的职工；经南岔县人力资源和社会保障局证明，曹某2档案存放在南岔人才服务局，未分配工作；经牡丹江客运段证明该单位无名叫张某1的职工；经南岔铁路经贸商店证明关某1在此单位参加社保未到退休年龄；经哈尔滨马迭尔集团证明，赫英军非本单位职工，未与本单位签订任何合同。12.民事诉讼卷宗证明：刘某3于2018年7月9日起诉关某1欠款12万元，南岔县人民法院2018年7月26日作出调解，由关某1于2018年8月30日偿还刘某312万元钱。13.刑事判决书证明：赫英军因诈骗罪于2019年9月23日，被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金5000元。14.证人关某1证言证实：2016年年末的时候，张某1的父亲在工作中去世，张某1想接班，我通过张某2联系的赫英军，赫英军表示能办。2017年5月6日，我和张某2、张某1带着12万元钱到哈尔滨找到赫英军，赫英军给我1万元的好处费，后来赫英军以钱不够为由又要了3万元钱，张某1母亲一共拿了15万元钱，事情到现在也没办成，钱也没返回来。2017年王某听说我帮张某1办理找人接班的事情，王某让我帮忙办个副科级。我联系赫英军后，赫英军表示能办得需要7万元钱，我又与赫英军商议最后定6万元钱，王某通过银行汇至许某账户上6万元。2018年8月18日赫英军办事路过南岔说还需要1万元钱，王某听后就表示不想办了，我就借给王某5千元钱，王某自己凑了5千元。2019年1月10日我联系不上赫英军了，到现在也没办成提职副科级，钱也没返还。2017年6月4日，我跟朋友赵某1聊天，赵某1想给她姑娘刘某3办工作，询问赫英军后他表示能办，我跟赵某1说23万，先拿12万，等工作下来再拿，后来赵某1不肯再拿钱，我就自己拿了3万元钱，凑上给赫英军。2018年6月赫英军打电话说工作是伊春市中医院和南岔县结核医院，赵某1表示医院不去，就去卫生局，赵某1管我要钱，我就管赫英军要钱，赫英军一直推脱不给钱，后来我不想浪费医院这个工作我就又找了一个姓马的，赫英军表示换人的话还得2万元钱，我就自己凑了2万元钱给赫英军转过去，过了两天这个姓马的不办这个工作了，我就跟赫英军要钱，2018年10月份赫英军给了我5万元钱，后来就联系不上赫英军了。赵某1拿的12万元钱，我们通过南岔法院民事诉讼调解由我偿还，现在法院已经执行了。2017年9月份的一天，赫英军打电话跟我说我退休的事能办，我给赫英军2万元钱，到现在我这个退休也没办成，钱也没还给我。15.证人张某2证言证实：我与赫英军在浩良河的时候认识的，赫英军说有能力给别人办工作，关某1就想让我把他引荐给赫英军。2017年年初的时候关某1想给一个叫张某1的办铁路接班，我陪着关某1、张某1去哈尔滨找的赫英军，当时给赫英军10万元，后来赫英军以需要交纳保证金为由又要了3万元钱，这件事到最后也没办成。2017年9月份的时候关某1让我陪他去哈尔滨找赫英军，关某1给赫英军拿了2万元钱办退休，赫英军承诺让关某1当年就能退休，现在是事也没办成，钱也没返回来。16.证人宋某证言证实：2017年5月份关某1帮我给我儿子张某1办工作。我在三张银行卡分别存了1张10万，另外2张各1万元，然后关某1、张某2、张某1就去哈尔滨给赫英军送钱去了。2017年10月1日赫英军说得走人情得1万元钱，过了几天又要了2万元，说是上班的保证金。2017年年末我看工作没有信我就打电话催关某1，对方一直推脱。后来联系不上了，我一共给哈尔滨赫英军15万元钱，到现在钱也没退回来。17.证人赫某证言证实：赫英军以前在浩良河的时候做过一段时间铁路的保安，后来就听说他在哈尔滨，我们多年不联系了，2000年的时候我给找过一次户口底子，但是没找到后来他就再没找过我。18.证人刘某1证言证实：2009年9月份的时候，我堂妹刘某2朋友曹某1听说我当时的男朋友赫英军能给别人办工作，就托我堂妹问我这件事，回家我就问赫英军能不能办南岔的工作，赫英军表示能办，后来我堂妹就把赫英军的电话给曹某1了，至于怎么谈的我就不清楚了，后来我跟赫英军分手了就不知道办没办成了。19.证人曹某2证言证实：2019年2月份我回家过年，我父亲跟我说他前几年托人要给我在南岔办个工作结果还让人给骗了，我才知道他要给我办工作这件事。20.证人赵某2证言证实：我记得是2017年或2018年的时候赫英军给我打过电话说想给伊春市南岔区森林防火指挥部的一个职工办理提职副科级，赫英军问我能不能办，我当时在电话里就告诉赫英军需要通过正常手续才能办理，之后赫英军就再也没有和我联系过。21.证人刘某3证言证实：2017年6月份的时候：我母亲跟我说卖猪肉的关某1认识一个哈尔滨挺有能力的人说能给别人办工作，我母亲就说给我办一个南岔区卫生局的工作。我母亲给了关某112万元钱，卫生局的工作如果办成了这钱就不要了，如果办不成他得还这12万元钱。关某1同意并且当场给我母亲写了一张12万元的借条。事情一直没办成，我母亲没办法就拿着关某1写的借条到南岔区人民法院把关某1起诉了，南岔区人民法院执行局就给我往回执行钱。22.证人刘某2证言证实：2009年9月份的一天，我朋友曹某1跟我说，听说我姐夫赫英军能给人办工作，他想给孩子在南岔办个工作，之后我就给我姐刘某1打电话，我姐当时就把电话号码给了曹某1让他们自己联系，最后办没办成我不知道。23.证人许某证言证实：我与赫英军是男女朋友关系，2017年的时候赫英军说他没有银行卡让我给他提供两张银行卡用，我就把我的建设银行银行卡和农业银行的银行卡给他使用了，至于他用来办什么事我就不清楚了。2018年1月份左右，赫英军把我的微信告诉了一个叫王某的朋友，说一会王某给转5000块钱让我收一下，我把钱提现后给赫英军了。24.辨认笔录证实：辨认人曹某1、张某1、王某、关某1、许某、赫某、刘某1在见证人的见证下，均辨认出赫英军本人照片。25.被害人王某的陈述证实：2017年8月份的一天，我跟朋友关某1聊天说想提个副科级，关某1表示他的朋友赫英军能办，得花6万元钱，我就答应了。2017年9月15日关某1就把许某的建设银行卡号给我了，我汇完钱就等提职的消息。2018年1月18日赫英军开车到伊春路过南岔他给关某1打电话，说还得拿1万元钱，我当时没有钱了，关某1给我拿了5千，我自己又凑了5千元给了赫英军。这个事一直没办成，2019年1月10日关某1给赫英军打电话联系不上了，联系许某后来也给我拉黑了。26.被害人关某1的陈述证实：2017年9月份左右，因为我知道赫英军可以帮助别人办理工作，我就给赫英军打电话让他给我办退休，然后我就去哈尔滨中央大街赫英军的家中给他拿了2万元现金，在赫英军家住了一晚上后第三天我就回南岔了，他就告诉我回家等消息。27.被害人张某1的陈述证实：2017年5月份我开车拉着给我办工作的人去哈尔滨，我母亲把钱存入了三张银行卡交给了关某1，我们一起去找关某1朋友赫英军，关某1把钱给了赫英军。后来关某1让我母亲再给赫英军拿1万块钱好处费和2万块钱的保证金，我母亲就又到银行给赫英军汇去了。这期间我母亲多次催问关某1我工作的事，可是直到现在也没办好。28.被害人曹某1的陈述证实：2009年9月份的时候，我通过刘某2认识他姐夫赫英军能给我儿子办工作，当时赫英军说4万元钱就能给我儿子办到金山屯工作，我就把钱汇到赫英军卡上了。两年后我说想把儿子的工作办到南岔，赫英军说还得加2万，我又汇了2万元。一直到现在也没办成，我管他要钱，他也没给我钱。29.被告人赫英军的供述与辩解证实：2009年至2018年期间我通过关某1、张某2以能办工作的名义诈骗过伊春市南岔县的张某1、王某、赵某1、曹某1、还有关某1，我与张某2、关某1是朋友关系。2016年年末的一天，张某2问我能不能办铁路接班，我说能办得10万元钱，我们约定在哈尔滨我家里见面，在我家关某1交给我二张银行卡，我收了张某1家11万元钱，后来我又以办工作钱不够的名义陆续向张某1家要了3万元钱，我总共收了张某1家14万元钱，我也没有能力办工作，这些钱都被我花了。2017年6月份的一天，关某1问我能不能给办南岔卫生局的工作，我说能办，20万就行，我让关某1看着要钱，后来经过关某1与赵某1协商答应先给12万元。他们到哈尔滨给我送钱的时候我给关某1写了一张12万的欠条，后来我又以办工作钱不够的理由要了3万元钱。一直到2018年6月份我通知关某1工作办下来了，是南岔结核医院和伊春市中医院二选一，赵某1不同意去医院想要退钱。之后关某1又把这个工作卖给一个姓马的人，我提出换人修改信息还得花2万元钱，后来姓马的不办了。2018年10月份关某1到我家中要钱，我还给关某15万元钱，赵某1办工作的那12万元钱被我花了。2017年8月份的时候，关某1问我能不能办南岔县防火办工人提副科级的事，我们商量过后是6万元钱。2017年9月15日我把我女友许某的建设银行卡号发给关某1了，王某就把钱汇到我女友许某账户。2018年1月份的时候我给关某1打电话说办事的钱不够了，还得需要1万元钱，正好我办事路过南岔就在南岔机务段加油站，王某给我5千元剩下的5千元钱王某用微信转给我女友许某了，这件事我咨询过伊春市原副市长赵某2能不能办，赵某2说办不了，后来钱就被我花了。2017年9月份的时候，关某1问我能不能找人给他办退休，我说能办。后来关某1就给我拿了2万元钱，我收完钱就告诉他在家等消息，因为我没有能力办工作，所以到最后也没办成。2009年的时候我前女友刘某1跟我说他有一个叫曹某1的朋友想给孩子在南岔办个工作，我说行得4万元钱，后来曹某1就给我农业银行银行卡里存了4万元钱。2011年9月份的时候我给曹某1打电话孩子工作往南岔办还得在拿2万的好处费，曹某1又给我农业银行银行卡里存了2万元，过了一个阶段我还想在管曹某1要点钱，就说把他家孩子办到黑龙江省林业第二医院去，曹某1不同意再拿钱了，我一共管曹某1要了6万元钱。本院认为，被告人赫英军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人赫英军犯诈骗罪罪名成立。被告人赫英军在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚。被告人赫英军提出的诈骗事实存在，但都是被害人主动请求其办事，自己主观方面并不想办理的辩解理由，经查，被告人赫英军虚构自己能够为他人办理工作、提职等事实，骗取被害人的钱款并由其一人支配、挥霍，主观方面具有非法占有的故意，庭审中，公诉机关出示的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人赫英军诈骗的犯罪事实。被告人提出在公安机关有部分供述未经其核对即签字不是其真实意思表示的质证意见，与庭审查明事实不符。综上，被告人提出的辩解理由缺少事实及法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人赫英军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40000元；与2019年9月23日黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院（2019）黑0102刑初737号刑事判决书判处的有期徒刑四年、并处罚金人民币5000元数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已经执行的刑期计算在新判决的刑期以内，即自2019年1月11日起至2030年1月10日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、追缴被告人赫英军的违法所得410000元予以退赔被害人。（被害人曹景彬6万元、被害人张国卿14万元、被害人关家伟14万元、被害人王洪亮7万元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长  许柏刚审判员  孙智敏审判员  李 颖二〇二一年四月二十三日书记员  陆思源