安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1225刑初116号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院 被告人宋运好，别名宋超群，大毛，男，2001年9月30日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，农民，住安徽省阜南县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日被阜南县公安局决定刑事拘留，当日执行刑事拘留，2020年12月29日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 指定辩护人刘金亚，安徽谈锋律师事务所律师。 安徽省阜南县人民检察院以南检一部刑诉〔2021〕Z65号起诉书指控被告人宋运好犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人宋运好及其辩护人刘金亚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年9月中旬，被告人宋运好在明知“二哥”等人使用银行卡、手机卡实施网络违法犯罪的情况下，将自己的五张银行卡和一张手机卡出售给“二哥”等人用来实施网络违法犯罪活动，获利3200余元，并且介绍阜南二中学生陈某、崔某、郭某、马某、孙某、邓某、张某1、徐某将银行卡和手机卡出售给“二哥”等人用来实施网络违法犯罪活动，其中介绍陈某、郭某、马某、徐某、孙某分别出售给“二哥”三张银行卡和两张手机卡，介绍邓某出售给“二哥”四张银行卡和三张手机卡，介绍崔某、张某1分别出售给“二哥”四张银行卡和两张手机卡。现已查明以上银行卡中的一部分银行卡涉及温州市乐清市戴衡妹被诈骗案、乌当区谭清丹网络被骗案、付仁静美被诈骗案、李国英被诈骗案、胡陕越被诈骗案、杨琴被骗案，涉案资金为人民币38万余元，以上银行卡的资金流水共计人民币323万余元。 公诉机关提供了相关银行流水记录、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证明。 为证实上述指控、公诉机关当庭宣读、出示了相关银行流水记录、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人宋运好明知他人实施网络违法犯罪活动，仍为他人提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时提出：被告人宋运好如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，对指控的事实、罪名均无异议，建议对其判处有期徒刑一年四个月，并处罚金八千元。 被告人宋运好对公诉机关指控的事实、罪名及量刑意见均无异议，且签字具结，在开庭审理的过程中亦无异议。 辩护人提出，被告人宋运好具有坦白情节，自愿认罪认罚，主观恶性较小，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人宋运好从轻处罚。 经审理查明，2020年9月中旬，被告人宋运好明知“二哥”（张皖湘，另案）等人使用银行卡、手机卡实施网络违法犯罪，将自己的五张银行卡和一张手机卡出售给“二哥”等人用来实施网络违法犯罪活动，共获利3200余元。并且介绍阜南二中学生陈某、崔某、郭某、马某、孙某、邓某、张某1、徐某将银行卡和手机卡出售给“二哥”等人用来实施网络违法犯罪活动，其中介绍陈某、郭某、马某、徐某、孙某分别出售给“二哥”三张银行卡和两张手机卡，介绍邓某出售给“二哥”四张银行卡和三张手机卡，介绍崔某、张某1分别出售给“二哥”四张银行卡和两张手机卡。经查，以上银行卡中的一部分银行卡涉及温州市乐清市戴衡妹被诈骗案、乌当区谭清丹网络被骗案、付仁静美被诈骗案、李国英被诈骗案、胡陕越被诈骗案、杨琴被骗案，涉案资金为人民币38万余元，以上银行卡的资金流水共计人民币323万余元。 另查明，2020年12月1日8时许，被告人宋运好被抓获归案。 上述事实有经庭审质证、确认的电子证据检查记录等、涉案银行卡账单、宋运好等人涉案银行卡交易明细电子证据的情况说明、李国英案受立案信息和立案决定书、温州市乐清市戴衡妹被诈骗案立案决定书和戴衡妹的询问笔录、付仁静美受立案信息和2020.11.6付仁静美被非接触性诈骗案立案决定书、乌当区谭清丹网络被骗案立案决定书和谭清丹的询问笔录、胡陕越受立案信息和胡陕越被诈骗案立案决定书、杨琴受立案信息和杨琴被骗案立案决定书及电子证据中的张某1工商银行卡账单、银行卡开户信息、电子证据检查勘验记录及勘验数据光盘、情况说明、扣押清单、抓获经过、证明、户籍信息、前科查询记录、认罪认罚具结书、量刑建议书、证人马某、郭某、徐某、张某1、邓某、崔某、陈某、孙某、张某2证言、被告人宋运好供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人宋运好明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人宋运好归案后，如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可从轻、从宽处罚。辩护人关于被告人宋运好主观恶性较小的辩护意见，经审理认为，被告人宋运好不仅自己将银行卡、手机卡出售给他人，帮助他人实施信息网络犯罪活动，还介绍多名在校学生将银行卡、手机卡出售给他人，用于实施信息网络犯罪，其主观恶性较大，辩护人该项辩护意见，本院不予采信；对辩护人其他辩护意见，与审理查明事实相符，于法有据，本院予以采信。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项、第十八条之规定，判决如下： 一、被告人宋运好犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳完毕）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年3月31日止。） 二、对被告人宋运好已退出的违法所得人民币三千二百元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩颍南 人民陪审员  刘志宏 人民陪审员  王立芳 二〇二一年四月二十日 书 记 员  程 翠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚、因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔、对被害人的合法财产，应当及时返还、违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的; （二）支付结算金额二十万元以上的; （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的; （四）违法所得一万元以上的; （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的; （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; （七）其他情节严重的情形。 对实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度等，依法判处罚金。