广西壮族自治区隆安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0123刑初47号 公诉机关广西壮族自治区隆安县人民检察院。 被告人劳斌，男，2000年1月16日出生于广西壮族自治区隆安县，壮族，初中文化，住隆安县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月12日被隆安县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于隆安县看守所。 广西壮族自治区隆安县人民检察院以隆检刑刑诉〔2021〕Z23号起诉书指控被告人劳斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。隆安县人民检察院指派检察员黄志诚出庭支持公诉，被告人劳斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月份，被告人劳斌得知胡某在南宁市区开通网银的银行卡和手机卡，收购每套价格为1000元后，在明知银行卡可能被用于违法犯罪活动的情况下，将自己名下已开通网银的一套银行卡（包括银行卡、Ｋ宝、手机卡）卖给胡某，从中获利1000元。2020年期间，劳斌以800元的价格收购黄某、邓某、雷某、韦某等人名下己开通网银的银行卡（包括银行卡、Ｋ宝、手机卡），然后，以每套银行卡1000元的价格转卖给胡某，从中获利。经查询，劳斌卖给胡某的劳斌、黄某、邓某、雷某、韦某等人名下的银行卡账户里，共计存入800000多元，被他人用于诈骗的结算存入金额为443000元。其中，劳斌名下卡号为62×××959374的农业银行账户有诈骗案受害人田某转存入5000元。邓某名下卡号为62×××73的农业银行账户有诈骗案受害人裴某转存入10000元。黄某名下卡号为62×××70的农业银行账户有诈骗案受害人刘某转存入18000元；受害人宿某转存入70000元；受害人王某转存入20000元；受害人姚某转存入10000元。韦某名下卡号为62×××78的农业银行账户有诈骗案受害人彭某转存入20000元。雷某名下卡号为62×××79的农业银行账户有诈骗案受害人牛某转存入70000元；受害人杨某转存入200000元；受害人彭某转存入20000元。 公诉机关认为，被告人劳斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡进行结算帮助，其提供的银行卡被他人用于实施网络诈骗犯罪活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人能认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑一年二个月，并处罚金三千元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、农业银行业务凭证、个人客户关联合约信息、银行卡交易明细清单、刘某被诈骗案的受案登记表、立案决定书、刘某提供的转账交易详情、手机短信截图、贵阳银行刘某账户交易流水、彭某被诈骗案的受案登记表、立案决定书、牛某被诈骗案的受案登记表、立案决定书、转账记录及微信截图、杨某被诈骗案的受案登记表、立案决定书、手机银行转账记录查询单、宿某被诈骗案的受案登记表、立案决定书、转账记录截图、王某被诈骗案的受案登记表、立案决定书、姚某被诈骗案的受案登记表、立案决定书、裴某被诈骗案的受案登记表、立案决定书、田某被诈骗案的受案登记表、立案决定、广西天峨县人民法院刑事判决书等书证；证人黄某、雷某、胡某、邓某、韦某的证言及部分辨认笔录；被害人刘某、彭某、牛某、杨某、宿某、王某、姚某、裴某、田某的陈述；被告人劳斌的供述和辩解等证据予以证实。 被告人劳斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其没有证据向法庭提交。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人劳斌通过贩卖银行卡，总共获利3000元。 本院认为，被告人劳斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。被告人到案后，能如实供述自己的罪行，且自愿接受处罚，可以从轻处罚。被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，鉴于被告人能认罪并自愿接受处罚，公诉机关建议对其判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三千元，量刑建议适当，本院予以采纳。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（四）项、第十二条第（一）项、第十三条之规定，判决如下： 一、被告人劳斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2021年12月11日止；罚金自本判决生效后十日内一次性缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 二、追缴被告人劳斌的违法所得3000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  李常增 二〇二一年四月二十二日 书记员  肖丽婷 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。