河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0411刑初69号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人郭军亮，男，1985年6月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省新余市分宜县，住江西省新余市分宜县。因犯抢劫罪于2002年8月12日被江苏省常州市钟楼区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元；因犯抢劫罪于2006年11月13日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪于2011年12月8日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被平顶山市公安局轻工路分局刑事拘留，于2020年12月11日被执行逮捕。辩护人宋芳芳，河南大乘律师事务所律师。被告人周洪波，男，1989年7月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省宜春市，住江西省宜春市。因犯危险驾驶罪于2020年7月30日被江西省宜春市袁州区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币八千元；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被平顶山市公安局轻工路分局刑事拘留，于2020年12月11日被平顶山市公安局轻工路分局执行逮捕。辩护人韩高举，河南博识律师事务所律师。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检一部刑诉〔2021〕67号起诉书向本院提起公诉，指控被告人郭军亮、周洪波犯帮助信息网络犯罪活动罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。平顶山市湛河区人民检察院指派检察员刘利涛、张振付出庭支持公诉，被告人郭军亮及其辩护人宋芳芳、周洪波及其辩护人韩高举到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市湛河区人民法院指控：2020年10月份，被告人周洪波在明知他人将银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下将其名下的中国农业银行银行卡四件套以1000元的价格出售给被告人郭军亮并由郭军亮进行转卖，该卡被用于实施网络诈骗犯罪，致使樊某被诈骗959788.12元全部汇入到周洪波出售的卡号为62×××73的农业银行账户内。同时被告人郭军亮在明知他人将银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下，将自己名下的三套银行卡四件套（银行卡、电话卡、U盾、身份证复印件）以每套1000元的价格出售给他人。平顶山市湛河区人民法院当庭出示了相关证据。平顶山市湛河区人民法院认为，被告人郭军亮、周洪波明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供银行卡等支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周洪波在缓刑考验期内犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定处理。被告人郭军亮、周洪波自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人郭军亮有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人周洪波有期徒刑八个月，并处罚金。被告人郭军亮对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议,认罪认罚。辩护人认为：对公诉机关指控郭军亮所犯罪名无异议；郭军亮归案后如实供述自己所犯罪名，认罪悔罪态度较好；综上，请求法院对郭军亮从轻处罚。被告人周洪波对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议,认罪认罚，但认为自己经公安民警电话通知到案，构成自首。辩护人认为：对公诉机关指控周洪波所犯罪名无异议；周洪波犯罪情节轻微、危害不大、主观恶性小；周洪波到案后如实供述、主动坦白，认罪悔罪态度较好；综上，请求法院对周洪波予以从轻处罚。经审理查明，2020年10月份，被告人周洪波在明知他人将银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下将其名下的中国农业银行银行卡四件套（银行卡、电话卡、U盾、身份证复印件）以1000元的价格出售给被告人郭军亮并由郭军亮进行转卖，该卡被用于实施网络诈骗犯罪，致使樊某被诈骗959788.12元全部汇入到周洪波出售的卡号为62×××73的农业银行账户内。同时被告人郭军亮在明知他人将银行卡用于网络违法犯罪活动的情况下，将自己名下的三套四件套（银行卡、电话卡、U盾、身份证复印件）以每套1000元的价格出售给他人,分别为6XXXX57（邮政银行）、62XXXX76（中国银行）、62XXXX20（中国光大银行），陈某被诈骗的部分款项以及傅某被诈骗的部分款项流入郭军亮出售的银行卡内。另查明，被告人周洪波曾因犯危险驾驶罪于2020年7月30日被江西省宜春市袁州区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币八千元。2020年11月9日，江西省宜春市彬江派出所民警以完善缓刑手续的名义将周洪波通知到派出所，即被拘留。被告人郭军亮于2020年11月11日被抓获归案。认定上述事实的证据有：人口信息查询表、抓获经过、刑事判决书、转账凭证及银行交易明细、银行账户信息及交易明细、宜春市看守所出具的证明；证人樊某、陈某、傅某的陈述；被告人郭军亮、周洪波的供述与辩解等。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人郭军亮、周洪波明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供银行卡等支付结算帮助，情节严重，二被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其二人所犯罪名成立，本院予以支持。郭军亮、周洪波自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。郭军亮、周洪波的辩护人均辩称的二被告人认罪悔罪态度较好，可从轻处罚的意见，本院予以采纳。关于“周洪波辩称的其经电话通知到案，应认定为自首”的意见，经查，周洪波正处于缓刑考验期间，到案后，供述的是司法机关已掌握的事实，故不构成自首。周洪波在缓刑考验期限内犯新罪，本院依法对其前因犯危险驾驶罪所判处的缓刑予以撤销，数罪并罚。根据被告人郭军亮、周洪波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭军亮犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即2020年11月18日起至2021年8月10日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)二、被告人周洪波犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；与前所犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币8000元并罚；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即2020年11月18日起至2021年7月8日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)三、对被告人郭军亮的违法所得3000元、被告人周洪波的违法所得1000元，均予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 莹人民陪审员  展永军人民陪审员  张献有二〇二一年四月二十三日书 记 员  王 琪附：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。