广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初233号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人宁小荣，男，1997年5月2日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于广州市花都区看守所。辩护人李超本，广东定海针律师事务所律师。辩护人刘铖杰，广东华文律师事务所律师。被告人雷源飞，男，1998年12月14日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人高雪，广东裕信律师事务所律师。被告人徐文彬，男，1998年1月2日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于广州市花都区看守所。辩护人潘立晖，广东益航律师事务所律师。被告人李乐，女，1997年9月18日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于广州市花都区看守所。辩护人龙开茂，广东裕信律师事务所律师。被告人刘龙艳，女，1999年6月12日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地江西省赣州市于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人资明群，广东永哲律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉〔2020〕111号起诉书、穗花检二部刑变诉〔2021〕Z4号变更起诉决定书指控被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳犯诈骗罪，于2020年1月16日、2021年2月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员杨洁出庭支持公诉，被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳及辩护人李超本、刘铖杰、高雪、潘立晖、龙开茂、资明群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院起诉书指控：2017年9月起，同案人张某2燃（绰号校长)、庾某、陈某1、陈某2等人（均另案处理）在花都区景天大厦，利用未经批准从事证券、期货业务的广州无价企业管理有限公司（以下简称无价公司）名义进行电信网络诈骗活动。2018年4月开始，被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳先后进入该无价公司工作。其中，被告人宁小荣担任“无敌战队”队长，领导“无敌战队”组长被告人雷源飞、徐文彬及被告人李乐、刘龙艳在内的多名组员共同实施诈骗活动。同期，同案人宋某等人（均另案处理）作为无价公司的“代理”在东莞市万江区实施诈骗活动。无价公司从同案人单某、郭某（均另案处理）等处购买添加有各地投资者微信的微信账号“资源”，由被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳等人按照公司话术虚构身份，自称讲师、与被害人相某的投资者等，与被害人微信交流投资心得体会，骗取信任，随后由被害人添加公司客服专用号，由客服协助被害人下载、安某所谓“博易云瑞达期货”、“博易大师股指交易软件”等客户端平台，“入金”后进行交易。上述交易软件均关联部分真实投资市场数据，同时通过平台“垫资”加大交易杠杆、讲师反向引导操作、后台修改数据等方式，制造被害人投资“亏损”，骗取被害人充某。各被告人从被害人交易手续费中按次提成，并从被害人的亏损金额中按比例提成。经统计，报案的85名被害人投入款项（“入金”）共计19147464.83元，提现（“出金”）共计5066517.90元，共造成被害人损失14080946.93元。其中，被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、刘龙艳在职期间报案人入金金额17840163.83元，出金金额4787930.70元，差额为13052233.13元。被告人李乐在职期间报案人入金金额17508566.83元，出金金额4974028.61元，差额为12534538.22元。2019年4月15日，被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳均于广东省东莞市大朗镇被公安人员抓获。为证实指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳共同以非法占有为目的，利用电信网络技术实施诈骗，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。并提出如下量刑情节：1.五被告人均是从犯；2、五被告人均系坦白、认罪认罚；3.被告人宁小荣违法所得为620326.57元、被告人雷源飞违法所得为133255.47元、被告人徐文彬违法所得为108773.17元、被告人李乐违法所得为41916.08元、被告人刘龙艳违法所得为23754.94元。综上，建议对被告人宁小荣判处有期徒刑六年，对被告人雷源飞判处有期徒刑三年、对被告人徐文彬判处有期徒刑三年，对被告人李乐判处有期徒刑二年二个月、刘龙艳判处有期徒刑二年二个月，均并处罚金。提请本院依法判处。被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人持相同辩护意见。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳犯诈骗罪的事实清楚，在本院审理期间，被告人刘龙艳的家属代其退出违法所得5000元。上述事实，五被告人及辩护人在开庭审理时无异议，并有公诉机关提供并经庭审举证、质证的抓获经过、情况说明，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，电子数据检查工作记录，银行卡开户资料、银行卡交易明细，无价公司考勤表、业绩提成、入金奖励、五被告人的工资表，微信聊天记录，企业信用信息公示报告，粤泽信鉴字〔2019〕第80186号会计鉴证报告,（2019）粤01刑初553号刑事判决书，被害人张某1、韩某、陈某3郑多法、赵某、邹某、杨某1、杨某2、俞某、宗某、辛某、王某等86人的陈述及银行交易明细，同案人陈某2的供述及其对被告人李乐、宁小荣、徐文彬的辨认笔录，同案人陈某1的供述及其对被告人雷源飞、宁小荣、徐文彬的辨认笔录，同案人何某的供述及其对被告人雷源飞的辨认笔录，同案人庾某、李某的供述，被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳的供述及相互辨认笔录、对案发地点、起获物品的指认，五被告人的身份材料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳的行为，依法应当适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。在共同犯罪中被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳归案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量五被告人在共同犯罪中的作用、地位、悔罪表现及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人宁小荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2025年4月14日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）二、被告人雷源飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2022年4月14日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）三、被告人徐文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2022年4月14日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）四、被告人李乐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2021年6月14日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）被告人刘龙艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2021年6月14日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）六、追缴被告人宁小荣、雷源飞、徐文彬、李乐、刘龙艳伙同同案人的违法所得发还给85名被害人（详见会计鉴证报告），不足部分责令上述各被告人予以退赔。被告人宁小荣追缴、退赔总额以620326.57元为限，被告人徐文彬追缴、退赔总额以108773.17元为限，被告人雷源飞追缴、退赔总额以133255.47元为限，被告人刘龙艳追缴、退赔总额以23754.94元（扣押在本院的被告人刘龙艳退出的赃款5000元予以扣抵）元为限，被告人李乐追缴、退赔总额以41916.08元为限。七、扣押在案的被告人宁小荣的手机14部、电脑1台，被告人雷源飞的手机12部、电脑1台，被告人徐文彬的手机7台、电脑1台，被告人刘龙艳的手机3部，被告人李乐的手机1部、电脑1台均予以没收，上缴国库。（由广州市公安局花都区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  周卫英人民陪审员  徐丽妍人民陪审员  利裕玲二〇二一年四月二十九日书 记 员  何燕菲骆建豪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。