福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0524刑初434号 公诉机关：福建省安溪县人民检察院。 被告人苏长城，男，1987年12月28日出生，汉族，初中文化，务工，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月15日被安溪县公安局抓获，同月16日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月22日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人温永尚、林均裕（实习），福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人连其顺，男，1990年6月1日出生，汉族，初中文化，务工，出生地、户籍地均为福建省德化县，住德化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月25日向德化县公安局投案，同月26日被刑事拘留，同月28日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2021年2月24日向安溪县公安局投案，同月25日被刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人李来全，曾用名李锦圳，男，1995年6月13日出生，汉族，中专文化，务工，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被安溪县公安局刑事拘留，同月21日被该局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月18日被安溪县人民检察院取保候审。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2021）Z181号起诉书指控被告人苏长城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人连其顺、李来全犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察官林进文出庭支持公诉，被告人苏长城及其辩护人温永尚、被告人连其顺、李来全均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人苏长城于2020年4月至12月15日间，在安溪县，明知是他人违法犯罪所得，仍将被告人连其顺、李来全和李某（另案处理）户名的银行卡3张，租借他人收取账款并帮助转账，共计接收、转移电信诈骗等网络犯罪所得款项人民币5702079.78元，从中非法获利人民币6000元。 被告人连其顺于2020年4月至12月15日间，在安溪县，明知是他人利用信息网络实施犯罪，仍将本名的1张的银行卡，租借给被告人苏长城用于接收诈骗等网络犯罪所得款项人民币5099453.18元，从中非法获利人民币1000元。 被告人李来全于2020年5月至8月20日间，在安溪县，明知是他人利用信息网络实施犯罪，仍将本名的1张的银行卡，租借给被告人苏长城用于接收诈骗等网络犯罪所得款项人民币331600元，从中非法获利人民币250元。 被告人苏长城于2020年12月15日被安溪县公安局抓获，并被扣押作案工具手机各1部；被告人连其顺经电话通知，分别于2020年8月25日向德化县公安局投案，于2021年2月24日向安溪县公安局投案；被告人李来全经电话通知，于2020年8月20日向安溪县公安局投案，并被扣押作案工具手机1部；其到案后，均如实供述自己的主要犯罪事实。 审理中，被告人苏长城的家属替其向本院缴交违法所得人民币6000元；被告人李来全向本院缴交违法所得人民币250元。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供的经庭审举证、质证的搜查笔录、扣押清单，证人杨某、李某等人的证言，微信聊天记录，辨认笔录，涉案银行账户交易明细及进账统计表，电子证物检查工作记录，工作说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明和三被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏长城明知是他人犯罪所得，而予以帮助接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重；被告人连其顺、李来全明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供资金账户用于支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人苏长城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人连其顺、李来全犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人苏长城到案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人连其顺、李来全在犯罪以后，主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均从轻处罚。审理中，被告人苏长城的家属替其退赃及预交罚金，视为其行为，予以酌情从轻处罚；被告人李来全主动退赃及预交罚金，予以酌情从轻处罚。鉴于三被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人苏长城有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人连其顺有期徒刑六个月，并处罚金；建议判处被告人李来全拘役三个月，并处罚金的幅度量刑适当。辩护人温永尚关于被告人苏长城到案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已主动退赃及预交罚金，又其系夫妻离异，家中有二个未成年子女需其照护，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。为维护社会正常管理秩序，根据三被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，判决如下： 一、被告人苏长城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人连其顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期3日。即刑期自2021年2月24日起至2021年8月20日止。） 三、被告人李来全犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、追缴被告人连其顺的违法所得人民币1000元，与被告人苏长城、李来全分别缴交于本院的违法所得人民币6000元、250元；均予以没收，上缴国库。 上述未缴罚金及违法所得，均应于本判决生效后十日内缴纳。 五、没收被告人李来全被公安机关扣押的作案工具手机1部。 六、禁止被告人苏长城、李来全在缓刑考验期限内向银行业金融机构、非银行支付机构新开户（卡）；向网信、电信企业办理新入网（卡）；禁止使用银行账户（卡）非柜面业务、支付账户所有业务。确因生产、生活需要可申请保留一个账户（卡）及一部移动通讯工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  周开源 二〇二一年四月二十八日 书记员  石景艺 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十七条对于实施本解释规定的犯罪被判处刑罚的，可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，依法宣告职业禁止；被判处管制、宣告缓刑的，可以根据犯罪情况，依法宣告禁止令。