福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0121刑初147号 公诉机关福建省闽侯县人民检察院。 被告人林发栋，男，1990年5月25日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月27日被闽侯县公安局刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 被告人黄享松，男，1992年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省闽侯县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月11日被闽侯县公安局刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 被告人梁康，男，2000年7月27日出生，汉族，中专文化，无业，,住福建省闽侯县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月11日被闽侯县公安局刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 闽侯县人民检察院以侯检一部刑诉[2021]Z66号起诉书指控被告人林发栋、黄亨松、梁康犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员董燕菲出庭支持公诉，被告人林发栋、黄亨松、梁康到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 闽侯县人民检察院指控，2020年10月11日左右，被告人林发栋在明知“阿兵”(另案处理)收买银行卡是用于网络赌博走账等犯罪的情况下，办理五张银行卡。被告人黄享松、梁康和余承瑞(另案处理)明知被告人林发栋收买银行卡是提供给他人用于网络赌博走账等犯罪的情况下，各自办理了五张银行卡,以每张卡500元卖给被告人林发栋。被告人林发栋收集被告人黄享松、梁康和余承瑞的银行卡后，连同其本人五张卡，以每张卡600元价格，提供给“阿兵”使用。被告人林发栋获利约4500元人民币，被告人黄享松、梁康分别获利2500元。上述二十张银行卡在2020年10月11日至14日期间，走账的资金流水总额约3988904.12元。在2020年10月13日至14日期间，被告人黄享松的五张银行卡走账的资金流水总额约1003334.8元；被告人梁康四张银行卡走账的资金流水总额约1084097.31元；余承瑞的五张银行卡走账的资金流水总额约1287343.74元。 被告人林发栋于2020年11月26日经公安机关电话通知主动到案;被告人黄享松于2020年11月10日在闽侯县被抓获。被告人梁康于2020年11月10日经公安机关电话通知主动到案。 公诉机关提交了书证；证人的证言；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录等证据证实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示户籍证明、身份证明、违法犯罪记录查询、银行卡资金流水、到案经过、破案经过、受理案件登记表、立案决定书、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、提取笔录、聊天记录;证人邹某、齐某、李某1、王某1、樊某、张某、郭某、王某2、蒋某、肖某、李某2、邓某、段某、刘某、原某等人的证言;被告人林发栋、黄享松、梁康供述和辩解;辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人林发栋、黄亨松、梁康明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供多张银行卡的帮助，资金流水总额分别约为3988904.12元、1003334.8元、1084097.31元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议对被告人林发栋以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人黄亨松以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人梁康以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人林发栋、黄亨松、梁康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年10月11日左右，被告人林发栋在明知“阿兵”(另案处理)收买银行卡是用于网络赌博走账等犯罪的情况下，为其办理了五张银行卡。被告人黄享松、梁康和余某(另案处理)明知被告人林发栋收买银行卡是提供给他人用于网络赌博走账等犯罪的情况下，各自办理了五张银行卡,以每张卡500元卖给被告人林发栋。被告人林发栋收集被告人黄享松、梁康和余某的银行卡后，连同其本人五张卡，以每张卡600元价格，提供给“阿兵”使用。被告人林发栋获利约4500元人民币，被告人黄享松、梁康分别获利2500元。上述二十张银行卡在2020年10月11日至14日期间，走账的资金流水总额约3988904.12元。在2020年10月13日至14日期间，被告人黄享松的五张银行卡走账的资金流水总额约1003334.8元；被告人梁康五张银行卡走账的资金流水总额约1084097.31元；余某的五张银行卡走账的资金流水总额约1287343.74元。 被告人林发栋于2020年11月26日经公安机关电话通知主动到案;被告人黄享松于2020年11月10日在闽侯县被抓获；被告人梁康于2020年11月10日经公安机关电话通知主动到案。 另查明，被告人黄享松、梁康分别于2021年4月6日向本院退出赃款人民币2500元，并缴纳罚金。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、身份证明、违法犯罪记录查询、银行卡资金流水、到案经过、破案经过、受理案件登记表、立案决定书、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、提取笔录、聊天记录;证人邹某、齐某、李某1、王某1、樊某、张某、郭某、王某2、蒋某、肖某、李某2、邓某、段某、刘某、原某等人的证言;被告人林发栋、黄享松、梁康供述和辩解;辨认笔录等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人林发栋、黄享松、梁康明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供多张银行卡为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人林发栋、梁康犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人黄享松到案以后如实供述自己的罪行，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人林发栋、黄享松、梁康自愿认罪认罚并签订具结书，依法予以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林发栋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2021年7月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人黄享松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（罚金已缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年6月10日止。） 三、被告人梁康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年5月10日止。） 四、责令被告人林发栋退出违法所得人民币4500元，依法予以没收，上缴国库。 五、被告人黄享松、梁康向本院各退出的违法所得人民币2500元，依法予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的被告人梁康持有的信用卡五张，由扣押机关闽侯县公安局刑事侦查大队依法予以销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈方盟 人民陪审员  叶 敏 人民陪审员  杨木金 二〇二一年四月六日 法官 助理  杨璐滢 书 记 员  程宇翀 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。