广东省清远市清新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1803刑初122号公诉机关清远市清新区人民检察院。被告人欧某某，女，1999年5月23日出生于广东省清远市清新区，公民身份号码441×××××××********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地广东省清远市清新区××××××××××××××，现住广东省清远市清新区×××××××××××。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日被取保候审，2021年3月24日由清远市清新区人民检察院决定继续取保候审。被告人方某某，男，1998年6月3日出生于广东省清远市清新区，公民身份号码441×××××××********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省清远市清新区×××××××××××××，现住广东省清远市清城区×××××××××××××××。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月27日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人杨凯丰，广东汇棋律师事务所律师。被告人陈某某，男，1997年9月11日出生于广东省英德市，公民身份号码441×××××××********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地广东省英德市×××××××××××××××，现住广东省清远市清新区××××××××××××××××。因本案，于2020年12月10日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。清远市清新区人民检察院以清新检刑诉〔2021〕85号起诉书指控被告人欧某某、方某某犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪一案，于2021年3月25日向本院提起公诉。本院同日立案，并依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。清远市清新区人民检察院指派检察员邝任军出庭支持公诉，被告人欧某某、方某某及其辩护人杨凯丰、陈某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2019年11月至2020年12月期间，被告人欧某某明知他人使用银行账号进行违法犯罪活动，仍按照其上家“小燕子”（另案处理）的要求，多次收购陈某某、方某某等人出售的银行卡转卖给上家“小燕子”，并协助“小燕子”转移违法所得，共非法获利约人民币（下同）25000元。2、2020年7月至2020年11月期间，被告人方某某明知他人使用银行账号进行违法犯罪活动，仍多次收购陈某芳、丘某飞等人的银行卡转卖给上家欧某某、“阿锋”等人，并协助转移违法所得，共非法获利约10300元。其中陈某芳的中国工商银行卡（卡号621××××××××********）涉嫌电信诈骗，诈骗金额75000元。3、2020年4月至2020年12月期间，被告人陈某某明知他人使用银行账号进行违法犯罪活动，仍多次收购曾某劲、黎某鹏、李某东、丘某俊、李某飞、罗某康等人的银行卡转卖给上家欧某某，共非法获利约6000元。其中曾某劲的中国农业银行卡（卡号622××××××××********）涉嫌电信诈骗，诈骗金额52180元。公诉机关提交了户籍证明、到案经过、提取笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、接受证据材料清单、调取证据清单，清远市中医院诊断证明书、诊断证明、出院记录，证人丘某飞、黎某鹏、曾某劲、李某东、陈某芳、丘某俊、李某飞、苏某健、罗某康、罗某凤的证言，被告人欧某某、方某某、陈某某的供述和辩解，现场勘查笔录及现场照片等证据证实。公诉机关认为，被告人欧某某、方某某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人陈某某的行为已构成妨害信用卡管理罪。三名被告人自愿认罪认罚，被告人欧某某处于哺乳期，当庭变更量刑建议:建议对被告人欧某某判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；建议对被告人方某某判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币12000元；建议对被告人陈某某判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。被告人欧某某、方某某、陈某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人方某某辩护人请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明,公安机关扣押方某某苹果品牌手机一台、vivo品牌手机一台、小米手机一台；扣押欧某某苹果手机一台；扣押陈某某小米手机一台、苹果手机二台、魅族手机一台、红米手机一台、三星手机一台、白色荣耀手机一台、黑色荣耀手机一台、SIM卡一张、刘文宽身份证一张、建设银行卡二张、农业银行卡二张、中国银行卡一张、招商银行卡一张。2021年4月8日，被告人欧某某退缴违法所得25000元、缴纳罚金15000元，被告人方某某退缴违法所得10300元，缴纳罚金12000元，被告人陈某某退缴违法所得6000元，缴纳罚金10000元至本院标的款账户。被告人欧某某于2021年3月15日生育一男婴，目前处于哺乳期。本院认为，被告人欧某某、方某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人陈某某非法持有他人信用卡，数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人欧某某、方某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。鉴于三被告人归案后如实供述自己的罪行，积极退缴赃款并缴纳罚金，依法均可对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关及辩护人的量刑建议本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第三款，判决如下：一、被告人欧某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（其刑期从判决生效之日起计算。）二、被告人方某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（其刑期从判决生效之日起计算。）三、被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（其刑期从判决生效之日起计算。）四、被告人欧某某退缴违法所得人民币25000元，被告人方某某退缴违法所得人民币10300元，被告人陈某某退缴违法所得人民币6000元，均予以没收，上缴国库。五、公安机关扣押方某某苹果手机一台、vivo手机一台、小米手机一台；扣押欧某某苹果手机一台；扣押陈某某白色苹果手机一台均予以没收销毁，由清远市公安局清新分局负责处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  侯召星人民陪审员  钟灵敏人民陪审员  易丽燕二〇二一年四月十四日法官 助理  杨倩茜书 记 员  郑丹莉附相关法律条文：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。