广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初667号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陆博文，男，1998年4月12日出生，居民身份证号码：431××××××××××××416，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖南省新田县××××××××××。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月22日被羁押并被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山)。委托辩护人熊伟，广东大洲律师事务所律师。指定辩护人殷如萱，广东腾锐律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2021〕Z43号起诉书指控被告人陆博文犯开设赌场罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2021年4月1日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员周游命出庭支持公诉。被告人及其指定辩护人殷如萱到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控：从2019年9月份起至2020年3月份，被告人陆博文伙同蒋婷婷、谢保华（二人在逃）在广东省广州市番禺区××镇电信宿舍楼402房为“嫦娥”赌场团伙开设的“发条娱乐”、“知否娱乐”、“一木娱乐”三个网络赌博平台做充值、支付结算代理，代收赌资后结算给赌博上家，收取充值提成获利。期间陆博文累计为赌博网站充值1千万余元，获利约15万元。其中，陆博文用于赌资充值的两张银行卡（分别是尾号2203中国银行卡、尾号1971农业银行卡）收取赌资1509295.7元。2020年4月1日，陆博文在广州市番禺区××镇熊峰城四叶草1234房被民警抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，据此认为被告人陆博文无视国法，为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人陆博文当庭自愿认罪，对指控的基本事实及罪名无异议，但辩解其为赌博网站充值1千万余元，获利约15万元不准确，数额均没有指控的这么多，且其中国银行卡中的交易流水不全系赌资记录，存在正常经济往来款。被告人陆博文的委托辩护人（熊伟）对指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人陆博文在本案中属从犯，应予从轻、减轻处罚，其在本案中系根据赌博网站的指示给客户充值，对网站的经营管理不具有控制权；2、被告人陆博文系初犯，没有犯罪前科；3、被告人陆博文归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，具有悔罪表现，综上建议法院在法定刑以下量刑。被告人陆博文的指定辩护人（殷如萱）对指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1、起诉书认定陆博文为赌博网站充值1千万余元，获利约15万元证据不足，仅有其供述而无证据佐证，指控陆博文用两张银行卡收取赌资达1509295.7元证据不足，其中尾号2203银行卡中的数额认定为赌资证据不足，存在代刷银行流水的情况；2、被告人陆博文仅仅系帮助赌博网站为参赌人员充值，代收赌资，并非赌博网站经营者、股东，未参与管理及分红，在整个犯罪活动中起次要、辅助作用，是从犯；3、被告人陆博文参与犯罪的时间短、犯罪数额较小，社会危害性较小；4、被告人陆博文系初犯，自愿认罪，具有悔罪表现。经审理查明，自2019年9月份至2020年3月份，被告人陆博文伙同蒋婷婷、谢保华（另案处理）在广东省广州市番禺区××镇电信宿舍楼402房为“嫦娥”赌场团伙开设的“发条娱乐”、“知否娱乐”、“一木娱乐”三个网络赌博平台做充值、支付结算代理，代收赌资后结算给赌博上家，收取充值提成获利。期间，陆博文用于赌资充值的两张银行卡（分别是尾号2203中国银行卡、尾号1971农业银行卡）收取赌资约150万元。2020年5月22日16时许，被告人陆博文在广州市番禺区××镇熊峰城四叶草1234房被民警抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭出示的现场勘查笔录、现场图、现场照片，物证涉案手机等，受案登记表，到案经过，常住人口基本信息，行政处罚决定书，扣押决定书，扣押清单，租赁合同，银行卡交易明细，手机截图，说明材料等书证，证人周某权、张某文的证言及辨认、指认笔录，被告人陆博文的供述及辨认、指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆博文无视国法，以营利为目的，为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陆博文犯开设赌场罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人陆博文为赌博网站充值1000万余元，获利15万余元的证据不足，经查，认定该事实仅有被告人供述而无其他证据佐证，认定该事实的证据不确实、不充分，故本院不予确认。被告人陆博文在整个赌博网络犯罪活动中仅系提供资金支付结算服务，收取充值服务费，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陆博文归案后能如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。关于辩护人提出起诉书指控被告人陆博文用两张银行卡收取赌资达1509295.7元证据不足的辩护意见，经查，被告人陆博文在侦查、审查起诉阶段均稳定供述利用上述银行卡进行赌博充值，证人周胜权证实其将银行卡借给被告人使用、证人张学文证实在“发条娱乐”赌博网站赌博充值金额达三五万元等等，结合银行卡交易明细、手机截图等证据，足以证实案发时间段涉案赌资达150余万元，故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人陆博文参与犯罪的时间短、犯罪数额较小，社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人陆博文参与犯罪时间长达半年之久，仅查实的赌资金额达150余万元，且网络赌博极易使人嗜赌成瘾，社会危害性较大，故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的上述其他罪轻辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。视被告人陆博文的具体犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人陆博文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2021年11月21日止；罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的作案工具手机一部（详见移送清单），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄海文人民陪审员  唐辉龙人民陪审员  尹秀香二〇二一年四月七日书 记 员  魏炳林（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众开设赌场或者以开设赌场为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。