四川省广汉市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川0681刑初64号 公诉机关广汉市人民检察院。 被告人游旭理，曾用名游学礼，男，1988年8月16日生，汉族，中专文化，籍贯四川省广汉市，户籍地暨居住地四川省广汉市。因涉嫌诈骗罪，2020年9月3日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，现羁押于广汉市看守所。 广汉市人民检察院以广检刑诉（2021）52号起诉书指控被告人游旭理犯诈骗罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序、组成合议庭公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员杨龙斌出庭支持公诉，被告人游旭理到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1.2020年7月27日，被告人游旭理谎称有渠道，可以优惠买新车，让被害人张某1交预付款，张某1通过中间人欧某向游旭理的银行卡汇款200000元。后游旭理又以为新车购保险为由，让被害人张某1通过微信转账的方式向游旭理转账7832.30元，共计骗取被害人张某1207832.30元人民币。 2.2020年5月29日，被告人游旭理以合伙做生意为由，让被害人张某2进行投资，被害人张某2通过银行卡转账的方式，多次向游旭理的银行卡转账，共计580000元。期间游旭理通过银行卡转账的方式，返还被害人张某2170000元，共计骗取被害人张某2人民币410000元。 3.2020年4月中旬，被告人游旭理以合伙买卖汽车做生意为由，让被害人张某3进行投资，被害人张某3通过微信、支付宝、现金的方式给游旭理100000元，后游旭理返还被害人张某365000元，共计骗取被害人张某335000元。 4.2020年8月初，被告人游旭理谎称有渠道可以优惠购买新车，让被害人游某1先向其预交付款，由游某1女儿游某2通过微信转了25000元定金给游旭理，游旭理又谎称全款买车还能享受优惠，2020年8月20日，游某1通过银行卡转账的方式再次向游旭理交了66000元，并给游旭理现金3000元，共计骗取被害人游某194000元。 5.2020年8月中旬，被告人游旭理谎称有渠道可以优惠买新车，被害人张某4于2020年8月20日通过微信给游旭理转账50000元；2020年8月21日，张某4再次通过微信向游旭理转账50000元，共计骗取被害人张某4100000元。 6.2020年7月份，被告人游旭理谎称有渠道可以优惠买新车，被害人钟某通过微信向游旭理转账10000元，2020年7月26日，被害人游旭理又以为新车购买保险为由，让被害人钟某通过微信向其转账3452.50元，共计骗取被害人钟某13452.50元。 7.2020年5月份，被告人游旭理以合伙做二手车生意为由，让被害人游某2进行投资，并承诺赚钱后连本带利进行返还。被害人游某2第1次、第2次通过银行卡转账的方式向游旭理转账，共计70000元后，游旭理按照约定连本带利进行返还，共计120000元（其中50000元是返利）。2020年7月份，游旭理谎称业务壮大，需加大投资，被害人游某2于2020年7月6日通过银行卡分两次向游旭理转账80000元（其中50000元为本金，30000元为预分利润），2020年7月9日，被害人游某2委托刘晓娇通过银行卡转账的方式向游旭理转账99600元（其中60000元为本金，39600元为预分利润）。后游旭理于2020年7月27日，通过微信转账的方式退还被害人游某210000元。2020年7月，游某2共投资本金为110000元，其中第1次、第2次投资中，游旭理给被害人游某2投资返利50000元，期间还退还被害人游某210000元，被害人游某2实际被骗50000元。 8.2019年3月份，被告人游旭理谎称可以低价购买二手车，被害人黄某给游旭理30000元用于购买二手车，游旭理将钱挥霍，共计骗取被害人黄某30000元。 被告人游旭理诈骗金额总计940284.80元，全部用于归还借款及挥霍。 被告人游旭理于2020年9月2日主动到广汉市公安局投案。 公诉机关认为，被告人游旭理以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人游旭理自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人游旭理认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人游旭理有期徒刑十一年六个月，并处罚金10万元。 被告人游旭理对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议及出示的证据均无异议，也无证据向法庭出示，签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2020年9月2日，公安机关扣押了游旭理持有的OPPO牌手机2部（其中1部为黑色；另1部背面为黄色，面板为白色），被告人游旭理用上述2部手机收取涉案钱款、联系被害人。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、被告人户籍证明、被告人投案自首情况说明、扣押决定书、扣押清单、被告人的供述和辩解、被害人张某1、欧某、张某3、张某2、游某1、张某4、钟某、游某2、黄某的陈述、证人谢某、刘某、曾某、胡某的证言、辨认笔录、接受被害人提交的钱款往来凭据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人游旭理以非法占有为目的，通过虚构可以优惠购车或从事二手车交易等投资事宜，隐瞒真相的方式，先后多次骗取被害人钱款近百万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，对其判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。公诉机关指控被告人游旭理犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。 被告人游旭理案发后，自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人游旭理认罪认罚，本院决定对其从宽处理。被告人游旭理未退赔涉案款项，本院对其酌定从重处罚。 公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人游旭理诈骗所得940284.80元，系被害人合法财产，应责令予以退赔、返还。 扣押在案的OPPO牌手机2部（其中1部为黑色，另1部背面为黄色，面板为白色），系犯罪所用工具，依法予以没收。 综上所述，根据被告人游旭理犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人游旭理犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2032年3月2日止。罚金限被告人在本判决生效后十日内向本院缴清。） 二、责令被告人游旭理分别退赔被害人张某1人民币207832.30元，退赔被害人张某2人民币410000元，退赔被害人张某3人民币35000元，退赔被害人游某1人民币94000元，退赔被害人张某4人民币100000元，退赔被害人钟某人民币13452.50元，退赔被害人游某2人民币50000元，退赔被害人黄某人民币30000元。 三、扣押在案的OPPO牌手机2部（其中1部为黑色，另1部背面为黄色，面板为白色），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杜天鹏 人民陪审员  雒朝明 人民陪审员  刘成蓉 二〇二一年四月八日 书 记 员  胡 丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。