陕 西 省 白 水 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书（2021）陕0527刑初3号公诉机关白水县人民检察院。被告人石哲，男，汉族，1993年4月29日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍地陕西省渭南市白水县，现住址同户籍地一致，农民，2020年9月2日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局刑事拘留，同年9月28日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所。辩护人王敏利，陕西善睿律师事务所律师。白水县人民检察院以白检一部刑诉〔2020〕Z82号起诉书指控被告人石哲犯诈骗罪，于2021年1月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白水县人民检察院检察员李春玲依法出庭支持公诉，被告人石哲及其辩护人王敏利到庭参加诉讼。现已审理终结。白水县人民检察院指控：1、2020年8月29日，被告人石哲通过手机社交平台添加被害人张某某。8月30日，被告人石哲和张某某约好在白水县尧禾镇大贤药厂门口见面，后张某某搭乘石哲驾驶的“陕D.X0260”起亚轿车前往白水县城。在车上，被告人石哲以帮助张某某套取现金为由，让张某某将其支付宝中的2100元转入自己支付宝内，随后让张某某留在原地，自己借故离开，后将张某某联系方式拉黑。所得赃款已挥霍。2、2020年8月26日，被告人石哲通过手机社交平台添加被害人李某某并约其见面，当晚19时许，石哲驾车和被害人李某某见面后，在其谎称自己叫“张恒”，以提供帮助为由添加李某某为支付宝好友，又以倒账套现为由将李某某支付宝“花呗”中的2700元分两次转入自己支付宝内，石哲以回家取银行卡为其取钱为由将其骗至北井头路口放下，驾车逃离，后将李某某联系方式拉黑。所得赃款已挥霍。3、2020年8月2日，被告人石哲通过手机社交平台添加被害人高某某，石哲谎称自己叫“张恒”，以购买化妆品为由约高某某见面。8月3日早，石哲驾车到白水县XX镇党新庄村口和高某某见面后，以套现倒账为由将高某某支付宝“花呗”中的2300元转入自己的支付宝内，驾车逃离，后将高某某联系方式拉黑。所得赃款已挥霍。4、2020年7月中旬，被告人石哲通过魏某某介绍认识被害人王某甲，后以给人还账、车出事故、母亲过生日送礼物等理由骗取王某甲5900元（微信转账）。所得赃款已挥霍。5、2020年7月11日，被告人石哲通过手机社交平台添加被害人石某某，并邀请石某某出去玩。当天中午，石哲将石某某带至白水县XX镇XX宾馆XX房间内，以套现倒账为由将石某某支付宝 “花呗”中的3000元转入自己支付宝内。在石某某再三催要的情况下退还200元，后将石某某联系方式拉黑。所得赃款已挥霍。6、2020年7月6日，被告人石哲通过手机社交平台添加被害人王某乙，谎称自己叫“张恒”，通过聊天双方约在王某乙家附近见面。7月7日晚21时许，被告人石哲驾车到王某乙家附近，见面后在其车上石哲以套现倒账为由将王某乙支付宝“花呗”中的5000元分两次转入自己的支付宝内，驾车逃离，后将王某乙联系方式拉黑。所得赃款已挥霍。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据。公诉机关认为，被告人石哲采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，诈骗作案六起，诈骗数额20800元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，建议判处被告人石哲有期徒刑一年，并处罚金5000元。被告人石哲对公诉机关指控罪名无异议，自愿认罪认罚。对公诉机关指控的第一、二、三、五、六起犯罪事实均无异议，提出指控的第四起系借贷关系，不应认定为诈骗。辩护人王敏利提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的第一、二、三、五、六起犯罪事实无异议，认为第四起系借贷而非诈骗；2、被告人因法律意识淡薄误入歧途，到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，1、2020年8月29日，被告人石哲通过手机社交平台添加了被害人张某某。次日，二人相约见面后，被告人以现金兑换支付宝账户金额为由，诱骗张某某将支付宝中2100元转入其支付宝账户后，以为被害人取现金的理由驾车逃离，并将被害人联系方式拉黑。所得赃款已挥霍。2、2020年8月26日，被告人石哲通过手机社交平台添加了被害人李某某，当晚19时许二人相约见面后，石哲以上述同样手段骗取李某某支付宝花呗中2700元，将李某某联系方式拉黑。所得赃款已挥霍。3、2020年8月2日，被告人石哲通过手机社交平台添加被害人高某某，谎称自己叫“张恒”。8月3日早二人相约见面后，石哲以上述同样手段骗取高某某支付宝“花呗”中2300元。所得赃款已挥霍。4、2020年7月17日至27日期间，被告人石哲通过魏某某介绍认识被害人王某甲，后被告人编造还债、车辆发生事故、母亲过生日送礼物等事由从王某甲处取得5900元（微信转账）。5、2020年7月11日，被告人石哲通过手机社交平台添加了被害人石某某。当天中午二人相约见面后，被告人以上述同样手段骗取石某某支付宝 “花呗”中3000元，在石某某再三催要下退还200元，所得赃款已挥霍。6、2020年7月6日，被告人石哲通过手机社交平台添加了被害人王某乙，谎称自己叫“张恒”。7月7日晚21时许二人相约见面后，被告人以上述同样手段骗取王某乙支付宝“花呗”中5000元。所得赃款已挥霍。另查，2020年9月2日白水县公安局尧禾派出所民警在XX镇XX村将被告人抓获。上述一、二、三、五、六起犯罪事实，有公诉机关提供的经法庭质证后确认的被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据在卷佐证，足以认定。上述第四起犯罪事实，公诉机关提供了以下证据：1、书证（转账记录截图），证明王某甲通过微信转账给被告人5900元。2、证人魏某某证言，王某甲是她之前在田家洼幼儿园上班的同事，哲哲是通过微信快手认识的，说自己叫杰杰，是包工程的。7月份一天，杰杰来她家找她，刚好王某甲也在，三人一起到县城吃了饭，返回后她在田家洼下了车，王某甲和杰杰开车走了，后来听王某甲说杰杰叫哲哲。过了时间不长，一天，王某甲和哲哲都在她家，哲哲说工地上大车翻了，向她借1000元，她没给，哲哲就从王某甲处借了1000元。哲哲走后，王某甲给她说还给哲哲转过几千元。刚认识哲哲的时候，不管说啥，最后都说到借钱，她从来没有给过，哲哲看借不到钱，慢慢就不联系她了；夏天的时候，王某甲去山东探亲，手机出了一点问题要用钱，电话和微信都被哲哲拉黑了，就让她帮忙联系哲哲，她给打电话、发微信哲哲都不回复。3、王某甲陈述，她通过朋友魏某某介绍认识的“哲哲”，互相添加了微信，之前和魏某某去过哲哲家，但具体什么村她说不清，对哲哲的个人信息不了解。她和哲哲之间有六次经济往来，第一次是2020年7月17日下午7时下班后，哲哲在田家洼超市门口等她，向她借了900元；第二次是7月18日，哲哲给她发微信说工地翻车了，需要吊车，向她借了2000元；第三次和第四次都是7月20日，她在魏某某家里，哲哲给魏某某发消息借钱，没多长时间，哲哲又给她发消息，说是母亲过生日，需要买礼物，还想体面的弄一桌饭，她就分两次转了2000元；第五次是7月21日，哲哲微信上给她说自己在上海，被公安机关抓了，需要500元的赎金，她就给转了500元；第六次是7月27日，她在山东青岛探亲见丈夫，哲哲微信说要给女朋友买包，差500元，她就给转了；六次共计5900元，都是通过微信转账的。7月底她从青岛回来后，微信联系哲哲要钱，哲哲一直答应还钱，但是始终不见动静，再后来就把她的微信拉黑了，她就让魏某某联系哲哲，当天，哲哲就用另一个微信号和她联系，答应给她还钱，但一直没有给，那段时间她一直向哲哲要钱，哲哲又把她从微信上拉黑，她再次通过魏某某联系哲哲把她从黑名单中拉出来，因为她一直要钱，哲哲再次将她拉黑，后来她嫌麻烦，就没有再要。最后一次见面时间大概是8月底，石哲向她借充电器的时候见的。4、被告人石哲供述和辩解，2020年7月他去魏某某家转，王某甲也在，二人就添加了微信好友。过了几天他向魏某某借钱，魏某某说自己没有，让王某甲给他，王某甲通过微信给他转了900元，900元三人吃饭花了200多，剩下的打牌输了。过了不到十天，因为车翻了，他又向王某甲借了2000元，他和王某甲之间有六次经济往来，共计5900元，从王某甲处借的钱都用于赌博和日常花销了，借款理由都是自己编造的；认识初二人以男女朋友相处，后来他知道王某甲有丈夫后二人关系就是普通朋友了。对控辩双方争议的第四起犯罪事实，评述如下：控辩双方对王某甲微信转账给被告人5900元的事实均不持异议，但该5900元转款性质是借款还是诈骗，双方存在分歧。经查，公诉机关就本起犯罪事实提供在案的三份被害人陈述对二人相识、交往经过、款项性质、索要经过前后陈述存在多处矛盾，与被告人供述均不一致，且不能作出合理解释，而唯一的证人证言仅能证明二人认识经过，不能证明款项性质。本院认为，区别诈骗罪与一般借贷纠纷的本质特征在于被告人是否有非法占有的目的，本案中被告人虽然虚构了借款用途，但不能因此必然确定被告人有非法占有的目的。仅凭前后矛盾的被害人陈述尚不足以确定被告人有非法占有故意，故公诉机关指控的本起诈骗犯罪证据不足，不予认定。本院认为，被告人石哲以非法占有为目的，虚构现金兑换支付宝账户资金的事实，诈骗他人财物14900元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人到案后能够如实供述犯罪事实，有坦白情节，其自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及其社会危害程度予以判处。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对辩护人的辩护意见部分采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人石哲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至 2021年9月1日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、追缴违法所得14900元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长  任 花 勤人 民 陪 审 员   李 亚 锋人 民 陪 审 员   潘 拴 茂二○二一年四月一日法 官 助 理   乔    艳书  记  员   权 晓 宏 1