山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1423刑初41号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人刘悦龙，男，汉族，1988年8月9日出生于广东省汕头市，高中文化，无业，户籍地及现住址广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2020年7月21日被刑事拘留，同年7月22日被指定居所监视居住，因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月26日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人田树森，山东乐衡律师事务所律师。被告人张鑫涛，男，汉族，1991年6月7日出生于广东省汕头市，初中文化，无业，户籍地及现住址广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2020年7月9日被刑事拘留，同年7月11日被指定居所监视居住，因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月26日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张晶，山东华控律师事务所律师。辩护人李**鹏，山东华控律师事务所实习人员。被告人张旭升，男，汉族，1977年4月24日出生于广东省汕头市，小学文化，户籍地及现住址广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2020年7月23日被刑事拘留，同年7月25日被指定居所监视居住，因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月26日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人孙亚龙，山东德衡（德州）律师事务所律师。被告人张英强，男，汉族，1988年12月19日出生于广东省汕头市，初中文化，经商，户籍地及现住址广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪，于2020年5月25日被刑事拘留，同年5月27日被指定居所监视居住，因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月26日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王秀珍，山东今正盈律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检部一刑诉[2021]21号起诉书指控被告人刘悦龙、张鑫涛、张旭升、张英强犯非法经营罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月24日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员刘宁波、李朝霞出庭支持公诉。被告人刘悦龙及其辩护人田树森，被告人张鑫涛及其辩护人张晶、李**鹏，被告人张旭升及其辩护人孙亚龙，被告人张英强及其辩护人王秀珍均到庭参加诉讼。现已审理终结。庆云县人民检察院指控：1.2019年1月至2020年7月，被告人刘悦龙单独或伙同刘某、张朝术（均另案处理）在未经经营许可的情况下，从“老吴”处购进香烟，通过自己或者“客服人员”使用微信对购进的香烟进行销售。被告人刘悦龙通过微信号“jqsggxhrycq”、“zhy678899”、“zhy002288”销售香烟金额345,956元。涉案总金额3,027,083元。经鉴定，庆云县公安局送检的涉案香烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。2.2019年7月至2020年7月期间，被告人张鑫涛、张旭升在明知被告人刘悦龙等人系未经经营许可销售香烟的情况下，联系“天天快递”、“申某”、“圆通”、“邮政快递”等快递公司，雇佣车辆将刘悦龙的香烟运送至快递公司并进行邮寄。涉案总金额2,796,174元。3.2019年7月至2019年12月期间，被告人张英强在明知被告人刘悦龙等人系未经经营许可销售香烟的情况下，为其提供资金接收、转移、取现服务，并收取千分之五的好处费，共计帮助刘悦龙等人接收和转移非法经营资金2,753,714元。2020年5月25日，被告人张英强被抓获到案；2020年7月9日，被告人张鑫涛被抓获到案；2020年7月22日，被告人张旭升被抓获到案；2020年7月21日，被告人刘悦龙被抓获到案。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：证人吴某等、徐某等的证言，山东省烟草质量监督检测站检验报告等鉴定意见，辨认笔录、扣押笔录等笔录，案件移交函、银行交易记录等书证，被告人刘悦龙、张鑫涛、张旭升、张英强的供述和辩解，微信交易信息等电子数据等。公诉机关认为，被告人刘悦龙、张鑫涛、张旭升、张英强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究四被告人的刑事责任，同时认为被告人刘悦龙具有自愿认罪认罚等情节，建议判处有期徒刑五年至六年；被告人张鑫涛、张旭升、张英强具有认罪认罚、坦白、从犯等情节，被告人张英强具有立功情节，建议对被告人张鑫涛、张旭升判处有期徒刑一年至三年六个月；被告人张英强判处有期徒刑二年六个月至三年六个月。被告人张鑫涛、张旭升、张英强如符合社区矫正条件，可宣告缓刑。被告人刘悦龙、张鑫涛、张旭升、张英强对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘悦龙的辩护人提出如下辩护意见。1.对被告人刘悦龙构成非法经营罪没有异议，因没有实际扣押涉案物品，其销售数额仅凭当事人的供述及交易流水不能准确认定销售经营数额。要求结合全案证据予以最终核实；2.被告人刘悦龙具有坦白情节，当庭自愿认罪，已签订认罪认罚具结书，是初犯、偶犯，没有前科劣迹，父母年事已高，妻子刚刚生育孩子，需要照顾。被告人张鑫涛的辩护人提出如下辩护意见。被告人张鑫涛系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，没有犯罪前科，系初犯，家中有5个未成年的孩子需要抚养。建议判处缓刑。被告人张旭升的辩护人提出如下辩护意见。被告人张旭升系从犯；认罪态度较好，系坦白；无犯罪前科，系初犯、偶犯；自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》；主观恶性较小，对其适用缓刑不具有社会危害性。被告人张英强的辩护人提出如下辩护意见。被告人张英强系初犯，自愿认罪认罚；具有坦白情节；系从犯；构成立功；家中父母及未成年的四个孩子需要照顾；愿意缴纳罚金；犯罪情节较轻，有悔罪表现。经审理查明：1.2019年1月至2020年7月，被告人刘悦龙单独或伙同刘某、张朝术，未经许可，从他人处购进卷烟，自己或者通过“客服人员”进行销售。其中，2019年7月至2020年7月，通过张英强提供的银行卡和微信号接受销售卷烟款2,753,714元；2019年1月至6月及2020年1月至7月，通过微信号“jqsggxhrycq”、“zhy678899”、“zhy002288”销售卷烟金额273,369元。涉案金额总计3,027,083元，获利6万元。经鉴定，涉案香烟系假冒注册商标且系伪劣卷烟。2.2019年7月至2020年7月，被告人张鑫涛、张旭升明知被告人刘悦龙等人未经许可经营销售卷烟，联系“天天快递”、“申某”、“圆通”、“邮政快递”等快递公司，雇佣车辆将被告人刘悦龙的卷烟进行邮寄。涉案金额总计2,796,174元。被告人张鑫涛获利4.2万元、被告人张旭升获利5万元。3.2019年7月至2019年12月期间，被告人张英强明知被告人刘悦龙等人未经许可经营销售卷烟，帮助刘悦龙等人接收和转移非法经营资金2,753,714元，收取好处费2万元。2020年5月25日，被告人张英强被抓获到案；2020年7月9日，被告人张鑫涛被抓获到案；2020年7月22日，被告人张旭升被抓获到案；2020年7月21日，被告人刘悦龙被抓获到案；均如实供述了自己的犯罪事实。被告人张英强协助公安机关抓获了其他一名被告人。公安机关依法扣押被告人张旭升作案用的苹果4手机一部，被告人张英强作案用的苹果7手机一部，被告人张鑫涛作案用的苹果6手机一部。上述事实，有经庭审质证确认的证人吴某、徐某等的证言，山东省烟草质量监督检测站检验报告等鉴定意见，辨认笔录、扣押笔录等笔录，案件移交函、银行交易记录等书证，被告人刘悦龙、张鑫涛、张旭升、张英强的供述和辩解，微信交易信息等电子数据等证据予以证实，足以认定。关于被告人刘悦龙、张鑫涛、张旭升、张英强的辩护人的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人刘悦龙、张鑫涛、张旭升、张英强违反国家规定，未经许可经营专卖物品，情节特别严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。被告人刘悦龙、张鑫涛、张旭升、张英强到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人张鑫涛、张旭升、张英强在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人张英强协助抓获同案犯，属立功，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘悦龙、张鑫涛、张旭升、张英强因犯罪行为所获利，属违法所得，依法予以追缴。被告人张鑫涛的苹果6手机一部、被告人张旭升的苹果4手机一部、被告人张英强的苹果7手机一部，属供作案用的个人财物，依法应予没收。被告人张鑫涛、张旭升有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经社区矫正机构调查，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑，进行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘悦龙犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2020年9月26日起至2026年2月19日止。罚金已向本院缴纳。）二、被告人张鑫涛犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）三、被告人张旭升犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）四、被告人张英强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2023年1月21日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）五、对被告人张旭升的苹果4手机一部、被告人张英强的苹果7手机一部、被告人张鑫涛的苹果6手机一部予以没收，上缴国库。六、对被告人刘悦龙违法所得6万元、被告人张鑫涛违法所得4.2万元、被告人张旭升违法所得5万元、被告人张英强违法所得2万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑士新人民陪审员  徐志东人民陪审员  张海华二〇二一年四月二十九日书 记 员  李冉冉