江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣1128刑初129号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人沈华钦，男，1972年9月28日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无固定职业，住鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月10日被鄱阳县公安局刑事拘留；经鄱阳县人民检察院批准，于2020年12月16日被鄱阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。被告人程好喜，男，1972年4月18日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无固定职业，住鄱阳县。因赌博，于2018年8月15日被厦门市公安局湖里分局行政拘留5日；因赌博，于2011年11月23日被长泰县公安局行政拘留2日；因犯盗窃罪，于2008年6月5日被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；因犯盗窃罪，于2010年11月24日被厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元；因犯盗窃罪，于2014年5月15日被厦门市湖里区人民法院判处拘役四个月，并处罚金一千元；因犯盗窃罪，于2015年5月29日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元；因犯开设赌场罪，于2016年11月7日被福建省长泰县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元，2017年1月5日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，于2020年12月16日被鄱阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。被告人陈志涛，男，2000年4月18日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无固定职业，住鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月9日被鄱阳县公安局取保候审。经鄱阳县人民检察院决定，于2021年2月3日由鄱阳县公安局重新对其取保候审。2021年3月5日经本院决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2021）104号起诉书指控被告人沈华钦、程好喜、陈志涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。鄱阳县人民检察院指派检察员金铮出庭支持公诉，被告人沈华钦、程好喜、陈志涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控：2020年9月下旬，被告人沈华钦收到一个陌生的短信，称提供银行卡帮助他人转账可以赚取转账费用10%的好处费。为逃避侦查，形成多级资金链，在明知是犯罪所得的情况下，沈华钦联系被告人陈志涛及程宣红、儿子沈某、儿媳蔡某2办理了银行卡及支付宝账号接受非法资金，上述人员在收到非法资金后再转账至沈华钦涉案支付宝账户内，由沈华钦转至上线的账户内。之后，程宣红还拉拢被告人程好喜及戴长申（另案处理）提供银行卡及支付宝账号用于走账。沈华钦提供账户帮助上线转移赃款共计为651471元，陈志涛转移赃款359550元，程好喜转移赃款154047元，具体犯罪事实如下：1、2020年10月19日至10月21日，沈某使用支付宝账号158********接受的赃款107747元，沈某扣除百分之七的回扣后，剩余资金100205元转至沈华钦的支付宝账号182********中，由沈华钦转至上线提供的账户内；2、2020年10月18日至10月24日，蔡某2使用支付宝账号136********接受赃款136148元，蔡某2扣除百分之七的回扣后，剩余资金126618元转至沈华钦的支付宝账号182********中，由沈华钦转至上线提供的银行账户内；3、2020年10月10日至10月26日，陈志涛使用支付宝账号137********直接接受赃款或者接受戴长申、程宣红、程好喜转来的赃款，扣除约定的回扣后，将剩余资金359550元转至沈华钦的两个支付宝账号182********、130********中，由沈华钦转至上线提供的银行账户内。其中包括程好喜使用支付宝账号15×××20向陈志涛支付宝转账的154047元。4、2020年10月16日至2020年10月26日，程宣红使用支付宝账号18×××44接受赃款，扣除约定的回扣后，将剩余的48026元转账沈华钦的支付宝账号182********，由沈华钦转至上线提供的银行账户内。案发后，沈华钦、陈志涛经鄱阳县公安局电话传唤到案，程好喜被抓获到案，三人到案后如实进行了供述。公诉机关认为，被告人沈华钦、陈志涛、程好喜明知是犯罪所得，仍提供银行卡、支付宝账户帮助上线转移非法资金，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三人的刑事责任。被告人沈华钦、程好喜、陈志涛均认罪认罚，可以从宽处罚。被告人沈华钦、程好喜、陈志涛系共同犯罪，沈华钦在共同犯罪中起主要作用，系主犯，陈志涛、程好喜在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人沈华钦、陈志涛系自首，被告人程好喜系坦白、且系累犯。公诉机关建议在主动退赃的情况下，对被告人沈华钦判处有期徒刑三年，并处罚金；判处程好喜有期徒刑一年六个月，并处罚金。在未退赃的情况下，判处沈华钦有期徒刑三年四个月，并处罚金；判处程好喜有期徒刑一年八个月。建议判处陈志涛有期徒刑一年六个月，并处罚金。经审理查明的事实与起诉指控的事实基本一致。另查明，2020年11月8日，被告人沈华钦、陈志涛分别经鄱阳县公安局电话传唤，同日被告人陈志涛主动到公安机关接受调查；次日，被告人沈华钦主动到公安机关接受调查。2020年11月13日，鄱阳县公安局民警在鄱阳县将被告人程好喜抓获归案。另查明，被告人沈华钦违法所得为22248元，被告人程好喜违法所得为2200元，被告人陈志涛违法所得为3500元。2020年11月10日，鄱阳县公安局暂扣被告仁陈志涛违法所得3500元。上述事实，被告人沈华钦、陈志涛、程好喜在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，常住人口登记表、违法犯罪记录查询情况说明、前科判决书，归案情况说明，中国银行缴款凭证，扣押物品、文件清单，沈某本人持有中国工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行卡照片，孙某本人身份办理的中国农业银行卡照片，手机截图照片，支付宝账户转账明细表，调取证据材料通知书、银行流水交易明细，证人沈某、蔡某2、孙某的证言，被害人张某、蔡某1、徐某、江某的陈述，孙某支付转账记录，被告人沈华钦、陈志涛、程好喜的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈华钦、程好喜、陈志涛明知是犯罪所得，仍提供银行卡、支付宝帮助上线转移非法资金，情节严重，三人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人沈华钦在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈志涛、程好喜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人沈华钦、陈志涛在公安机关通知后主动到案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人程好喜系被动归案，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人沈华钦、陈志涛、程好喜均认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈志涛归案后主动退缴全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人程好喜曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关提出的量刑建议无明显不当，依法应予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人沈华钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2024年3月9日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人程好喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月14日起至2022年7月13日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈志涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月5日起至2022年9月4日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）四、公安机关暂扣的被告人陈志涛违法所得3500元，予以没收，并上缴国库；继续追缴被告人沈华钦违法所得22248元、被告人程好喜违法所得2200元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 建人民陪审员  康炉宝人民陪审员  张金娥二〇二一年四月十九日书 记 员  徐国丽