河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0726刑初60号公诉机关延津县人民检察院。被告人李某某，女，汉族，住陕西省西安市未央区。因涉嫌诈骗罪，2020年11月26日被延津县公安局抓获，2020年11月28日被延津县公安局刑事拘留；2020年12月16日被执行逮捕。委托辩护人张豪，河南众硕律师事务所律师。被告人徐某某，男，汉族，住陕西省西安市新城区。因涉嫌诈骗罪，2020年11月10日被延津县公安局抓获，2020年11月11日被延津县公安局刑事拘留；2020年12月16日被执行逮捕。指定辩护人陈会军，河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2021〕88号起诉书指控被告人李某某、徐某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员冯炜出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人张豪、徐某某及其辩护人陈会军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月份期间，被告人李某某以赌场使用银行卡洗钱、转账为由，以每张银行卡3000元的价格从被告人徐某某手中购买了4张银行卡，其中包括徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74），随后被告人李某某以每张3500元的价格卖给境外缅甸的“小马”（身份未查明，下同）。1、2020年9月7日，犯罪嫌疑人（身份未查明，同下）冒充“阿里巴巴”员工联系受害人宋某，以内部活动投钱返利为诱饵诱骗宋某投资，并以小额投入返回高比例利润骗取宋某的信任。2020年9月8日至2020年9月11日期间，犯罪嫌疑人以各种理由让受害人宋某先后向犯罪嫌疑人提供的银行账号内转账汇款共计9次，总金额共计279800元。经查明，被告人徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74）被实施诈骗的犯罪嫌疑人用于资金结算金额共计235800元。2、2020年8月份期间，犯罪嫌疑人通过美图秀秀认识受害人李某，在骗取受害人李某信任后，以高额回报诱骗受害人李某下载一个名叫“嘉盛国际”APP软件，然后让受害人朝其提供的银行账户上转账，受害人李某于2020年9月9日开始向犯罪嫌疑人提供的户名为徐某某等名下银行卡上转账，经查明，被害人李某被骗资金共计55204元。经梳理，被告人徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74）被实施诈骗的犯罪嫌疑人用于资金结算金额共计9500元。3、2020年8月份期间，犯罪嫌疑人通过微信认识受害人付某某，冒充“阿里巴巴”员工联系受害人付某某，以内部活动投钱返利为诱饵诱骗付某某投资，并以小额投入返回高比例利润骗取付某某的信任。2020年9月9日至2020年10月6日期间，受害人付某某先后朝犯罪嫌疑人提供的徐某某名下农行卡等银行卡上转账共计370500元，后无提现。经查明，被告人徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74）被实施诈骗的犯罪嫌疑人用于资金结算金额共计63000元。4、2020年八九月份期间，犯罪嫌疑人通过微信认识受害人唐某某，以内部活动投钱返利为诱饵诱骗唐某某投资，并以小额投入返回高比例利润骗取唐某某的信任。2020年9月10日至2020年9月11日期间，受害人唐某某先后朝犯罪嫌疑人提供的徐某某名下农行卡等银行卡上转账共计48713元，后无提现。经查明，被告人徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74）被实施诈骗的犯罪嫌疑人用于资金结算金额共计21108.84元。综上，被告人徐某某名下的银行卡涉案金额共计329408.84元。案发后，被告人徐某某家属已将违法所得12000元退还。针对上述指控，公诉机关提交了二被告人的户籍信息、前科情况查询证明等书证；被害人宋某、李某等陈述；被告人李某某、徐某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某某、徐某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的银行卡卖给他人，为他人实施信息网络犯罪提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李某某、徐某某认罪认罚，并签署具结书，可以从轻处罚。综上，建议对被告人李某某判处有期徒刑十个月，并处罚金。建议对被告人徐某某判处有期徒刑七个月，并处罚金。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为其有如下法定和酌定的从轻、减轻量刑情节：1、被告人李某某到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可以从轻或减轻处罚。2、被告人李某某认罪态度好，自愿表示认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。3、被告人李某某主观恶性不深，所涉罪名社会危害性不大，可以酌情从轻处罚。4、被告人李某某平时表现良好，系初犯、偶犯，建议对其从宽处罚。被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人徐某某有从轻、减轻处罚的情节：1、被告人徐某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或减轻处罚。2、被告人徐某某认罪态度好，自愿表示认罪认罚，并签署具结书，可以从宽处理。3、被告人徐某某名下银行卡涉案金额不大，未造成严重后果，且其家属已将违法所得12000元全部退还，应从轻或减轻处罚。4、被告人徐某某无犯罪前科，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年9月份期间，被告人李某某以赌场使用银行卡洗钱、转账为由，以每张银行卡3000元的价格从被告人徐某某手中购买了4张银行卡，其中包括徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74），随后被告人李某某以每张3500元的价格卖给境外缅甸的“小马”（身份未查明，下同）。1、2020年9月7日，犯罪嫌疑人（身份未查明，同下）冒充“阿里巴巴”员工联系受害人宋某，以内部活动投钱返利为诱饵诱骗宋某投资，并以小额投入返回高比例利润骗取宋某的信任。2020年9月8日至2020年9月11日期间，犯罪嫌疑人以各种理由让受害人宋某先后向犯罪嫌疑人提供的银行账号内转账汇款共计9次，总金额共计279800元。经查明，被告人徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74）被实施诈骗的犯罪嫌疑人用于资金结算金额共计235800元。2、2020年8月份期间，犯罪嫌疑人通过美图秀秀认识受害人李某，在骗取受害人李某信任后，以高额回报诱骗受害人李某下载一个名叫“嘉盛国际”APP软件，然后让受害人朝其提供的银行账户上转账，受害人李某于2020年9月9日开始向犯罪嫌疑人提供的户名为徐某某等名下银行卡上转账，经查明，被害人李某被骗资金共计55204元。经梳理，被告人徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74）被实施诈骗的犯罪嫌疑人用于资金结算金额共计9500元。3、2020年8月份期间，犯罪嫌疑人通过微信认识受害人付某某，冒充“阿里巴巴”员工联系受害人付某某，以内部活动投钱返利为诱饵诱骗付某某投资，并以小额投入返回高比例利润骗取付某某的信任。2020年9月9日至2020年10月6日期间，受害人付某某先后朝犯罪嫌疑人提供的徐某某名下农行卡等银行卡上转账共计370500元，后无提现。经查明，被告人徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74）被实施诈骗的犯罪嫌疑人用于资金结算金额共计63000元。4、2020年八九月份期间，犯罪嫌疑人通过微信认识受害人唐某某，以内部活动投钱返利为诱饵诱骗唐某某投资，并以小额投入返回高比例利润骗取唐某某的信任。2020年9月10日至2020年9月11日期间，受害人唐某某先后朝犯罪嫌疑人提供的徐某某名下农行卡等银行卡上转账共计48713元，后无提现。经查明，被告人徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74）被实施诈骗的犯罪嫌疑人用于资金结算金额共计21108.84元。综上，被告人徐某某名下的银行卡涉案金额共计329408.84元。案发后，被告人徐某某家属已将违法所得12000元退还。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李某某、徐某某的户籍信息及照片、前科情况查询证明、到案经过、银行卡交易明细、微信交易明细、扣押清单等书证；被害人宋某、李某等陈述；被告人李某某、徐某某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李某某、徐某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的银行卡卖给他人，为他人实施信息网络犯罪提供帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。二被告人认罪、认罚，并签署具结书，可以从宽处理。二被告人系初犯、偶犯，酌情从轻处罚。被告人徐某某已将违法所得退缴，酌情从轻处罚。扣押在案的财物未随案移送，由扣押机关依法处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2021年9月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人徐某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月11日起至2021年6月10日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人徐某某退缴的违法所得予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  刘显成人民陪审员  李新顺二〇二一年四月七日书 记 员  李孟冬