河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1403刑初290号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人张某某，男，2000年3月28日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省商丘市睢阳区，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月21日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，2021年3月6日被取保候审。被告人马某某，男，2001年2月18日出生，汉族，中专，户籍所在地河南省商丘市睢阳区，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月24日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，2021年1月15日被逮捕。被告人崔某某，男，2000年1月10日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省商丘市睢阳区，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月24日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，2021年3月5日被取保候审。被告人杨某某，男，1998年12月29日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省商丘市睢阳区，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月3日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，2021年3月6日被取保候审。被告人代某某，男，1998年6月1日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省商丘市睢阳区，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月3日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，2021年1月14日被逮捕。被告人刘某某，男性，2000年8月17日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省商丘市睢阳区，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月3日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，2021年1月14日被逮捕。被告人杨某1，男，1996年2月2日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省商丘市睢阳区，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月3日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，2021年1月14日被逮捕。商丘市睢阳区人民检察院以商睢二部刑诉（2021）Z35号起诉书，指控被告人张某某、马某某、崔某某、杨某某、代某某、刘某某、杨某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月16日向本院提起公诉。本院于2021年4月16日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员李洪春、李圣威出庭支持公诉，被告人张某某、马某某、崔某某、杨某某、代某某、刘某某、杨某1到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，被告人杨某1在明知马红波收购银行卡套件可能用于违法犯罪活动的情况下，将自己办理的4套银行卡、手机卡、密码、U盾以每套每月500元出售给马红波、李红亚。经调取杨某1名下银行卡的交易流水信息，其中2套银行卡(交通银行卡62×××36、建设银行卡62×××41)在短时间内交易异常频繁，单向支付结算金额共计五千二百万元。经调取连云港市公安局海州分局所立“吉某被诈骗案”案件材料，受害人被电信诈骗资金275000元，其中212000元转入杨某1建设银行账户61×××41。被告人杨某某在明知马红波、李红亚收购银行卡套件可能用于违法犯罪活动的情况下，将自己办理的7套银行卡、手机卡、密码、U盾以每套每月500元的价格出售给李红亚，非法获利9000元。经调取杨某某名下银行卡的交易流水信息，其中套银行卡（农村信用社银行卡62×××88、建设银行卡62×××04、建设银行卡62×××57、交通银行卡62×××44、工商银行卡62×××08）在短时间内交易异常频繁，单向支付结算金额共计二千四百万元。内蒙古自治区伊金霍洛旗公安局所立王某被诈骗案，受害人王某被网络诈骗100000元，杨某某的邮政储蓄银行卡62×××98、交通银行卡62×××44被作为三级卡转移赃款。经“公安部电信诈骗平合”查询，湖北恩施利川公安局所立“刘继徽被诈骗案”案件料，受害人刘继徽被诈骗资金1257714元，其中部分被骗资金转入杨某某农业银行账户（卡号62×××71）；且杨某某非法出售的农业银行卡(卡号62×××47）、农村信用社银行卡(卡号62×××88)、建设银行卡(卡号62×××57)因涉嫌诈骗被外地公安机关止付、查询。被告人代某某在明知马红波、李红亚收购银行卡套件可能用于违法犯罪活动的情况下，将自己办理银行卡的7套银行卡、手机卡、密码、U盾以每套每月500元出售给马红波、李红亚非法获利1000余元；经调取代某某名下银行卡的交易流水信息，其中5套银行卡(工商银行卡62×××15、浦发银行卡62×××23、交通银行卡62×××53、中原银行卡62×××11、华商银行卡62×××90）在短时间内交易异常频繁，单向支付结算金额共计四千二百万元。经“公安部电信诈骗平台”查询，代某某非法出售的中原银行卡(卡号62×××11)因涉嫌诈骗犯罪被外地公安机关查询。被告人刘某某在明知马红波、李红亚收购银行卡套件可能用于违法犯罪活动的情况下，将自己办理的5套银行卡、手机卡、密码、U盾以每套每月500元出售给马红波、李红亚。经调取刘某某名下银行卡的交易流水信息，其中3套银行卡(农村信用社银行卡62×××60、建设银行卡62×××53、交通银行卡62×××85)在短时间内交易异常频繁，单向支付结算金额共计二千一百万元。被告人马某某在明知马红波、李红亚收购银行卡套件可能用于违法犯罪活动的情况下，将自己办理的6套银行卡、手机卡、密码、U盾提供给马红波，马红波将这6套银行卡以每套每月500元的价格出售给李红亚，非法获利一万余元，其中一部分获利交给马某某。经调取马某某名下银行卡的交易流水信息，其中5套银行卡(浦发银行卡号62×××58、交通银行卡号62×××29、农村信用社银行卡号62×××11、工商银行卡号62×××94、工商银行卡号62×××47、农业银行卡号62×××73)在短时间内交易异常频繁，单向支付结算金额共计三千七百万元。被告人崔某某在明知刘永杰、马红波收购银行卡套件可能用于违法犯罪活动的情况下，将自己办理的7套银行卡、手机卡、密码、U盾以每套每月200元的价格出售给刘永杰、马红波，非法获利2200元。经调取崔某某名下银行卡的交易流水信息，其中5套银行卡(交通银行卡号62×××83、工商银行卡号62×××05、中原银行卡号62×××52、建设银行卡号62×××22、农村信用社银行卡号62×××45)在短时间内交易异常频繁，单向支付结算金额共计五千二百万元。内蒙古自治区伊金霍洛旗公安局所立王某被诈骗案，受害人王某被网络诈骗100000元，其中47200元转入一级卡王光亮62×××98的账户内，这47200元中的20000元经王光亮的银行卡转入二级卡崔某某的农村信用社账户(卡号62×××45)、2000元转入二级卡崔某某的中原银行账户卡号62×××5220000。被告人张某某在明知闫满意、马红波、李红亚收购银行卡套件可能用于违法犯罪活动的情况下，经闫满意介绍，将自己办理的5套银行卡、手机卡、密码、误盾以每套每月500元出售给李红亚。经调取张某某名下套银行卡的交易流水信息，其中3套银行卡(交通银行卡62×××52、建设银行卡62×××41、工商银行卡62×××06)在短时间内交易异常频繁，单向支付结算金额共计一千三百万元。经“公安部电信诈骗平台”查询，张某某非法出售的农业银行卡(卡号62×××70)、交通银行卡(卡号62×××52)。因涉嫌诈骗被外地公安机关查询；张某某非法出售的建设银行卡(卡号62×××41)、农业银行卡(卡号62×××70)。因涉嫌诈骗犯罪被外地公安机关冻结。上述事实，被告人张某某、马某某、崔某某、杨某某、代某某、刘某某、杨某1在庭审过程中亦无异议，并有户籍证明、前科证明、党员证明、抓获经过、银行交易流水明细等书证、被害人吉某、王某、向某等人的陈述证人王文政、吴某等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某、马某某、崔某某、杨某某、代某某、刘某某、杨某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供广告推广，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人马某某、崔某某、杨某某、代某某、刘某某、杨某1犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人张某某、马某某、崔某某、杨某某、代某某、刘某某、杨某1自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人张某某、崔某某、杨某某能认罪、悔罪，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，不会对所在社区产生不良影响，符合社区矫正条件，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限从判决执行之日起计算）。二、被告人马某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2021年5月23日止）。三、被告人崔某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限从判决执行之日起计算）。四、被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限从判决执行之日起计算）。五、被告人代某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月3日起至2021年5月2日止）。六、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月3日起至2021年5月2日止）。七、被告人杨某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月3日起至2021年5月2日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  杨建波二〇二一年四月二十八日书记员  才盼盼