太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2021）晋0109刑初118号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人李晓龙，出生于山西省平陆县，公民身份号码×××，户籍地山西省太原市，住山西省太原市。2009年8月20日因犯盗窃罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民3000元，于2010年1月9日刑满释放。2020年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉（2021）71号起诉书指控被告人李晓龙犯诈骗罪，于2021年2月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，太原市万柏林区人民检察院指派检察员赵倩、路高飞出庭支持公诉，被告人李晓龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月至2019年12月，被告人李晓龙以帮助被害人孔某的儿子办理太原市卷烟厂正式工为由，谎称需要60000元（以下币种同）现金疏通关系，被害人孔某于2019年10月25日在太原市××区海唐星光广场白玉坊酒店将60000元现金交给李晓龙；2019年11月被告人李晓龙谎称其在阳曲县包揽了一个外墙涂料工程，需要50000元打点领导，被害人孔某为了让被告人李晓龙尽快给儿子安排工作，使用微信给被告人李晓龙转账15000元。被告人李晓龙将赃款全部用于其日常生活开销。案发后，赃款未追回。2019年10月，被告人李晓龙隐瞒已婚事实谎称其单身，与被害人李某某处男女朋友，后以能帮助被害人李某某提升信用卡额度为由骗走被害人李某某信用卡并恶意透支，又以被害人李某某偿还信用卡为由，让被害人李某某从支付宝借呗等网上贷款平台贷出钱款还了被害人李某某信用卡后又透支，后又以其他理由共计骗取被害人李某某钱款82195.97元，赃款全部用于其日常生活开销。案发后，赃款未追回。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、被害人陈述、视听资料、被告人供述和辩解等证据材料，认为被告人李晓龙以非法占有为目的，诈骗他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。对公诉机关的指控，被告人李晓龙辩称，其与被害人孔某系借贷关系，其没有诈骗被害人李春红的钱财，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2019年10月至2019年12月，被告人李晓龙以帮助被害人孔某的儿子办理太原市卷烟厂正式工为由，谎称需要60000元（以下币种同）现金疏通关系，被害人孔某于2019年10月25日在太原市××区海唐星光广场白玉坊酒店将60000元现金交给被告人李晓龙；2019年11月被告人李晓龙谎称其在阳曲县包揽了一个外墙涂料工程，需要50000元打点领导，被害人孔某为了让被告人李晓龙尽快给儿子安排工作，使用微信给被告人李晓龙转账15000元。案发前，被告人李晓龙退还被害人孔某9000元，其余赃款被被告人李晓龙用于其日常生活开销。案发后，赃款未追回。2019年10月，被告人李晓龙隐瞒已婚事实谎称其单身，与被害人李某某处男女朋友，后以能帮助被害人李某某提升信用卡额度为由骗走被害人李某某信用卡并恶意透支，又以被害人李某某偿还信用卡为由，让被害人李某某从支付宝借呗等网上贷款平台贷出钱款还了被害人李某某信用卡后又透支，后又以其他理由共计骗取被害人李某某钱款82195.97元，赃款全部用于其日常生活开销。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、到案经过，证实被告人李晓龙被抓获的时间及地点。2、微信聊天记录，证实被告人李晓龙以为被害人孔某儿子办理工作为由骗取被害人孔某钱财，被害人孔某发现后向被告人李晓龙追要钱财的情况及被告人李晓龙收取被害人孔某15000元，被告人李晓龙向被害人孔某还款9000元。3、QQ邮箱信息，证实被害人孔某儿子孔某某1QQ邮箱收到虚假的中国烟草面试通知的情况。4、取款记录，证实被害人孔某通过ATM取款及现金取款的方式取款人民币60000元。5、离婚证照片、婚姻登记信息，证实被告人李晓龙向被害人李某某出具假的离婚证的照片，被告人李晓龙在2018年10月17日登记结婚的事实。6、微信转账记录，证实被害人李某某通过微信向被告人李晓龙转账的情况。7、信用卡交易明细，证实被告人李晓龙使用被害人李某某信用卡的消费情况；平安银行信用卡共刷了16660元、交通银行信用卡共计被刷13432元，中信银行信用卡被刷43603.97元。8、常住人口基本信息，证实被告人李晓龙系完全刑事责任能力年龄人。9、刑事判决书及释放证明，证实被告人李晓龙的前科情况。（二）被害人报案材料及陈述1、被害人孔某的陈述及报案材料：2019年9月份左右，我在千峰南路海唐星广场开了一家汾酒集团白玉坊店，李晓龙经常去我店里买烟酒，我们就认识了。10月22日左右，李晓龙带着两个朋友到我店里闲聊，李晓龙说他给那两位朋友的亲戚安排了太原市卷烟厂的正式工作，我就问李晓龙能不能给我儿子办理，李晓龙说能行但是需要60000元的费用。10月25日我让我妻子闫某某去银行取了60000元现金，当日下午李晓龙到我店里把钱拿走，10月26日李晓龙去我店里拿走了我儿子的简历等。到了12月26日，我接到李晓龙电话，李晓龙说这次不好办了，后来我打听得知烟草公司的正式工作根本不能随便安排，我发现自己被骗了。我找李晓龙要求退钱，在我的强烈要求下李晓龙把公司配个他的宝马车抵押给我，并给我打了一个欠条。到了2020年4月左右，有一个女的找我来要车，说李晓龙抵押给我的宝马车是她的，她也被李晓龙骗了。2019年11月份的一天，李晓龙说在阳曲县承揽了个外墙涂料的工程，需要50000元请阳曲县的领导吃饭，他就跟我借钱，因为我以为他当时还在给我儿子办工作，就想着借给他15000元。2、被害人李某某陈述及报案材料：我和李晓龙于2019年10月底认识，李晓龙自称单身，我们就成为男女朋友关系。2019年11月份的时候李晓龙说要资金周转，我就把我的中信银行卡给了李晓龙，后来他又以提高信用卡额度为由拿走了我的交通银行信用卡。到了12月中旬，他说他奶奶得了癌症，资金周转不开，拿走了我的平安银行信用卡。之后他就一直刷我的信用卡，这三张信用卡李晓龙一直拿着，到现在平安银行信用卡共刷了16660元、交通银行信用卡共计被刷13432元，中信银行信用卡被刷43603.97元。此外李晓龙还以钱包在白玉坊烟酒店，让我转账为由骗取我3500元，2020年4月27日又以给孔某转款为由骗取我5000元。我后来曾怀疑李晓龙已经结婚，但是他告诉我已经离婚了，还让我看过他的离婚证，我出于此才和他交往，并且给他钱。（三）被告人供述被告人李晓龙的供述：2019年我在虹晟物业管理有限公司给总经理牛某某开车，我经常去孔某开的烟酒店买烟，我们就认识了。我以给孔某儿子办理卷烟厂工作的事情为由拿了孔某60000元。找工作的事情我曾向牛某某和他的爱人刘某打听过，但是都没有结果，也曾向卷烟厂物业的一个人打听过这些情况。卷烟厂物业那个人给我发过一张中国烟草面试邀请的通知，我就发给了孔某的儿子。2019年12月26日我还带着孔某和他的儿子去过卷烟厂的门口，给那个物业的人打过电话，但是对方没有接，我们就走了。我没有给孔某的儿子办理卷烟厂工作的能力。过了几个星期，我和孔某说要办理公司需要资金为由向孔某借钱，对方给了我15000万元，这些钱我全部花了。我和李某某是在足疗店里认识的，后来我们就成了男女朋友关系。我刷过李某某三张信用卡，具体的数额记不清了。我把李某某的车抵押给孔某了。以上证据均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，且相互之间能够互为印证，本院予以确认。本院认为，被告人李晓龙以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李晓龙多次诈骗，酌情从重处罚。被告人李晓龙曾因犯罪被判处刑罚，又犯罪，酌情从重处罚。被告人李晓龙关于“其与被害人孔某系借贷关系，其没有诈骗被害人李某某，其不构成诈骗罪”的辩解，经查，微信聊天及转账记录、信用卡交易明细、婚姻登记信息、被害人陈述相互印证，可以证实被告人李晓龙以为办工作、揽工程名义骗取被害人孔某钱物且在已婚的情况下骗被害人李某某其为单身，取得被害人李某某信任，骗取被害人李某某信用卡长期占有并消费，虚构其他事实让被害人李某某给其转款，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对此辩解不予采纳。被告人李晓龙案发前退还被害人孔某9000元，因其主观上没有非法占有的故意，此金额应从诈骗金额中予以核减。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2025年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）二、依法追缴被告人李晓龙的犯罪所得人民币148195.97元元，发还被害人孔某人民币66000元；发还被害人李某某人民币82195.97元。如不追缴，责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 周 婕人民陪审员 郭丽红人民陪审员 范丽仙 二〇二一年四月八日书记员 史美娟