天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2021)津0104刑初158号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人钟丹，女，1982年2月16日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，大学文化，无业，住黑龙江省牡丹江市阳明区，户籍地同现××。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月29日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人吕芳英，天津君申律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉〔2021〕115号起诉书指控被告人钟丹犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年2月22日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李红震出庭支持公诉,被告人钟丹及其辩护人吕芳英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年10月，被告人钟丹为了赚取手续费和差价，替他人在火币网上代买数字货币，其添加多名好友加入不同QQ群，用对方打入自己银行卡内的钱款在规定的时间内以指定的价格区间购买一定数额的USDT币，扣除一部分作为报酬，将剩下USDT币发送给对方，其每次交易成功后会被踢出QQ群，再购买时再被拉进群。期间，钟丹共办理9张银行卡，在发现银行卡被司法冻结后又在不同银行继续办理银行卡账户帮助他人购买数字货币，共获利283.33个USDT币。经查，上述银行卡涉及电信诈骗案，报案人为本市南开区徐某某，帮助支付结算金额共计人民币40万元。涉案银行卡、手机已被侦查机关依法扣押、冻结。2020年10月28日，被告人钟丹在黑龙江省牡丹江市被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人钟丹明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，钟丹具有自首情节可以从轻处罚，认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人钟丹判处六个月有期徒刑，并处罚金二千元。被告人钟丹对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人提出，钟丹具有自首、认罪认罚、系初犯、偶犯等情节，请求法院对钟丹从轻处罚。经审理查明：2020年10月，有人在网上发布广告找人提供银行卡代为购买ＵＳＤＴ币，被告人钟丹为了赚取手续费和差价，添加多名好友加入不同ＱＱ群，用对方打入自己银行卡内的钱款在规定的时间内以指定的价格区间购买一定数额的ＵＳＤＴ币，扣除一部分作为报酬，将剩下ＵＳＤＴ币发送给对方指定的账户。其间，在每次交易成功后钟丹会被踢出ＱＱ群，再购买时再被拉进ＱＱ群。钟丹为帮他人购买ＵＳＤＴ币共办理了9张银行卡，在发现其银行卡被司法冻结后，又在不同银行继续办理银行卡账户帮助他人购买数字货币，共获利283.33个ＵＳＤＴ币。天津市南开区徐某被他人电信网络诈骗，其中有人民币40万元经钟丹银行账户流转购买ＵＳＤＴ币。涉案银行卡、手机已被侦查机关依法扣押、冻结。2020年10月28日，被告人钟丹经公安机关传唤主动到案，并如实供述犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.立案决定书、案件来源及抓获经过等证据证明：2020年10月21日，公安机关立案侦查徐某被骗630万元的诈骗案，同年10月28日，办案民警将钟丹传唤至公安机关。2.证人徐某的证言证明：2020年10月12日9时许，其在位于南开区滨水西道时代奥城的家中接到一个电话，自称是天津通信管理局的工作人员，询问其是否叫徐某。后又一个自称通信管理局姓王的人在电话里说，其在北京密云开了一张手机卡，发送诈骗短信12000多条，让其报警，后他把电话转接到一名自称北京密云公安局的姓许民警。姓许民警称其在北京密云办理一张手机卡，发送诈骗短信，其说自己没办过，他说让上级谢队长解决。后来谢队长电话说，他们经查询，其这张手机卡办了一张建行银行卡，涉及林彬诈骗案，这张卡过账275万元，其说没有办卡，谢队长让其添加他的微信。其添加后，谢队长通过微信发送其照片和涉及林彬的通缉令照片，其说自己没有犯罪，谢队长让其配合不要对任何人说，买个新手机办理一张新电话卡配合他们工作，其答应了。10月13日上午，其买了一部华为手机和一张移动电话卡，之后回家联系谢队长，谢队长让其下载了易信软件，在易信软件里添加了他，谢队长在易信软件里说为了证明其清白，需要验证其总资产，其当时害怕就相信了。后来，其在南开区××路××房，通过易信联系谢队长，后按照谢的要求去验证资金，他让其先办理一张新的天津银行卡，再把其工商银行、建设银行卡里的钱都转到新办的天津银行卡内。10月16日，其去天津银行办理一张银行卡，开通了手机银行，之后将其工商银行卡里的37万元左右的钱转到天津银行卡内，将建设银行卡内的50万元转到天津银行卡内，就回家了。10月17日，其通过易信联系谢队长，他让其买一台联想牌笔记本电脑，屏幕大一些，其去买了电脑到如家酒店与谢队长联系。谢队长让其在易信软件添加一个叫张成有的人，后张成有在易信软件里添加了雷检察长，雷检察长让其把新办理的天津银行卡对着其新买的手机，其按照他的要求去做，其可能把转账验证码交给对方了。10月19日，雷检察长还是让其继续验证资金，其说农行卡里有500多万，他让其去给这张银行卡办理Ｋ宝，方便他们继续验证资金，其按照他的要求去办了Ｋ宝。回到酒店，雷检察长让其把Ｋ宝插到新买的电脑上，把银行卡号告诉他，对方让其怎么操作其就怎么操作，之后其回家了。10月20日，雷检察长让其在易信里添加刘东来，刘东来让其找朋友借钱来证实其清白，其找侄女宋杰借了50万元，宋杰把50万元转到了其农业银行卡，刘东来让把Ｋ宝插到新买的电脑上，其按照对方要求操作，后对方让其回家等结果。其回家对亲戚说了，他们说被骗了，其就报警了。3.银行转账记录证明：2020年10月19日，徐某尾号为4570农业银行卡向钟丹尾号为6914中信银行卡转账40万元。4.公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录证明：2020年10月20日，钟丹名下的中国银行卡被公安机关止付、冻结，2020年10月13日、21日，钟丹名下的中信银行卡分别被公安机关止付、冻结。5.扣押决定书、扣押清单证明：被告人钟丹银行卡9张、手机1部被扣押在案。6.检查笔录及手机照片证明：2020年10月28日，公安机关检查了钟丹的手机，查出，2020年10月9日至26日，钟丹在“火币网”APP上购买USDT币的交易记录及获利情况，显示其可用USDT币283.33个，折合为1879.90元。7.人员基本信息证明了被告人钟丹的自然身份情况。8.被告人钟丹的供述证明：2020年10月，其之前做项目赚钱加微信的人，把其拉到一个微信群，有人在群里发广告做项目，说有赚钱的路子，就是买M币和W币赚钱。后来这个人又发广告说，可以买USDT币，然后用USDT币买M币和W币，问谁会操作火币网，可以帮他买，操作完给手续费。因其之前在火币网注册过，接触过类似的操作，就把QQ号发到群里。之后几天都有不同的人加其QQ好友，然后把其拉到不同的QQ群，对方在QQ群里给大家发出一个购买USDT币的价格区间，只能在这个区间价格中购买USDT币。对方让其把银行卡号发到群里，再把买USDT币的钱打到其银行账户，然后对方告诉其已经打到其银行账户了，金额多数为5万至10万元不等，要求其半个小时内把USDT币买下来，存到对方发的地址里，同时许诺把一定的USDT币留在其账户里作为报酬，其把剩下的USDT币存到对方发过来的地址中就完成了任务。每次对方把其拉进群，当天任务完成后就把其踢出群。一般一个任务就是一天的时间，有时也用不了一天。具体是，其进入火币网后，看到当时火币网内USDT币价格和出售的币商，然后按照相应的价格向币商购买，通过自己的网银将相应购买USDT币的金额转至币商提供的银行账户，币商会把相应数的USDT币转至其地址内，其再将得到的USDT币转至对方提供的地址。其大概是2年前在火币网注册的，这个需要实名注册，里面有其身份证信息和绑定的银行卡。对方要求其购买USDT币没有具体要求，只是要求其在30分钟内将转至其账户的资金转换成USDT币就行。每次买币都是有人加其为QQ好友，然后对方将其拉入QQ群，完成任务当天其就被踢出群，拉其进入QQ群的人也把其删除好友。其每次看对方把其删除，就也把对方删除了。一般做一个任务就是一天的时间，每次都是不同人找其，然后当天任务完成就把其删除，期间其一共使用了9张银行卡专门用于购买USDT币，其知道其中国银行卡和中信银行卡被冻结了，银行回复原因是司法冻结，但是其觉得是每天从其银行卡过的钱数额太大，存在异常情况银行就冻结了，其没当回事。其通过帮助别人买USDT币获得的报酬都在其火币网账户里，账户内有283.33个USDT币，折合成人民币就是1879.9元，其一直没提现。后来，公安机关给其打电话，其就主动去派出所了。本院认为，被告人钟丹明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。钟丹接公安机关电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。钟丹辩护人所提钟丹具有的从轻、从宽处罚情节的意见，符合法律规定，本院予以采纳。扣押在案的被告人钟丹的手机一部，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人钟丹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2021年4月28日。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押的作案工具被告人钟丹的银行卡九张依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪岩人民陪审员  王金义人民陪审员  徐慧玲二〇二一年四月二十三日书 记 员  王 凯王盼阳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。