河南省温县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0825刑初108号公诉机关河南省温县人民检察院。被告人王逸斐，男，1995年12月16日出生，汉族，初中肄业，无业，住河南省鲁山县。曾因犯抢劫罪于2016年2月25日被河南省平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑九个月，并处罚金1000元，2016年5月20日刑满释放；又因吸食毒品于2015年被河南省平顶山市叶县公安局行政拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪于2020年11月21日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2020年12月25日被逮捕。被告人张同全，男，1988年5月2日出生，汉族，高中文化，务工，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月3日被抓获，12月7日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪于2020年12月25日被逮捕。辩护人杨帆，河南尚领律师事务所律师。被告人张东，男，1998年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，住温县。曾因犯危险驾驶罪于2019年3月6日被本院判处拘役一个月十五日，并处罚金三千元；又因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月27日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2020年12月25日被逮捕。被告人史靖泽，曾用名贾科强，男，1991年11月26日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪于2020年11月19日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2020年12月25日被逮捕。辩护人王莹，河南中砥律师事务所律师。被告人葛金，男，1996年5月11日出生，汉族，大专文化，入党积极分子，平顶山市高新区遵化店政府工作，住河南省平顶山市卫**。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪于2020年11月19日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2020年12月25日被逮捕。辩护人王红建，河南新潮律师事务所律师。被告人王鑫，男，1999年1月30日出生，汉族，初中文化，厨师，住温县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪于2020年12月25日被逮捕。被告人张双根，又名张鹏，男，1992年1月2日出生，汉族，高中文化，个体，住河南省上蔡县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪于2020年11月26日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2020年12月25日被逮捕。被告人付鑫锋，曾用名付寇峰、付冠锋，男，1995年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省平顶山市卫**。曾因吸食毒品于2015年12月14日被河南省平顶山新华区强制隔离戒毒二年；又因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪于2020年11月21日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪于2020年12月25日被逮捕。温县人民检察院以温检一部刑诉（2021）155号起诉书指控被告人王逸斐、王鑫、张同全犯妨害信用卡管理罪，被告人王逸斐、史靖泽、葛金、付鑫锋、张同全、张东、张双根犯盗窃罪，于2021年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温县人民检察院检察员孙聪敏，被告人王逸斐，张同全及其辩护人杨帆，张东，史靖泽及其辩护人王莹，葛金及其辩护人王红建，王鑫，张双根，付鑫锋到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、妨害信用卡管理罪（一）2019年9月份左右，被告人王逸斐为谋取私利，帮助张文博（已判决）收购葛金、付鑫锋二人成套信用卡（含身份资料、U盾及绑定的手机卡）卖给温县朱金建（已判决）等人邮寄到境外犯罪团伙用于违法犯罪活动。王逸斐涉及买卖他人信用卡共计5套。（二）2019年12月份，被告人张同全为谋取私利，收购马楠楠、吴进京成套信用卡（含身份资料、U盾及绑定的手机卡）卖给温县朱金建（已判决）等人邮寄到境外犯罪团伙用于违法犯罪活动。张同全涉及买卖他人信用卡共计6套。（三）被告人王鑫为谋取私利，收购张东、史林林、刘家男成套信用卡（含身份资料、U盾及绑定的手机卡）卖给温县李洋、岳维强（已判决）等人邮寄到境外犯罪团伙用于违法犯罪活动。张同全涉及买卖他人信用卡共计9套。二、盗窃罪（一）1、被告人王逸斐伙同张文博（已判决）将王逸斐的两张工商银行卡出售给境外犯罪团伙进行违法犯罪活动。2019年8月31日，二人在得知尾号为7228工商银行卡内有违法资金后，将银行卡挂失取现29043元予以私分；二人采取同样方式将其尾号3664工商银行卡挂失取现50514元予以私分。2、被告人王逸斐、张文博将被告人葛金的银行卡出售给境外犯罪团伙进行违法犯罪活动。2020年2月20日，三人在得知葛金农业银行卡有违法资金后，王逸斐、张文博指使葛金挂失取现10527.22元予以私分。3、被告人王逸斐、张文博将被告人付鑫锋的银行卡出售给境外犯罪团伙进行违法犯罪活动。2020年3月12日，三人在得知付鑫锋农业银行卡有违法资金后，指使付鑫锋挂失取现1503.6元予以私分；三人采取同样方式将付鑫锋工商银行卡挂失取现748元予以私分。被告人付鑫锋共参与二次盗窃共计2251.6元。（二）被告人史靖泽为谋取私利，将自己的银行卡出售给秦亚伟（另案处理）后由秦亚伟通过张文博转卖至境外违法犯罪团伙进行违法犯罪活动。2019年11月29日，三人在得知史靖泽农业银行卡有违法资金后，张文博等指使史靖泽将银行卡挂失取现11278.77元予以私分；三人采取同样方式将史靖泽的建设银行卡挂失提现11217.5元予以私分。被告人史靖泽共参与盗窃二次共计22496.27元。（三）2019年12月份，被告人张同全为谋取私利，将自己的农业银行卡出售给朱金建（已判决）等人，由其转卖至境外违法犯罪团伙进行违法犯罪活动。2020年2月25日，其得知农业银行卡内有违法资金后，将银行卡挂失取现124457.10元予以私分。（四）2020年1月份，被告人张双根为谋取私利，将自己多张银行卡通过李永昌（另案处理）等人出售给境外犯罪团伙进行违法犯罪活动。2020年1月23日，二人在得知其中信银行卡有违法资金后，挂失补卡取现6100元自己占有。（五）2018年10月份，被告人张东为谋取私利，将自己银行卡通过李洋（另案处理）等人出售给境外犯罪团伙进行违法犯罪活动。2019年2月1日，李洋、张东在得知张东建设银行卡内有违法资金后，将银行卡挂失100049元，后被李洋等人秘密转走，自己未得到相关好处费。综上，王逸斐共计参与盗窃92335.82元；葛金共计参与盗窃10527.22元；付鑫锋共计参与盗窃2251.6元；史靖泽共计参与盗窃22496.27元；张同全共计参与盗窃124457.1元；张双根共计参与盗窃6100元；张东共计参与盗窃100049元。案发后，王逸斐、葛金、史靖泽、付鑫锋、张双根、王鑫向公安机关投案。张同全退赃124457.1元，葛金退赃1.06万元，张双根退赃6100元。本院审理期间，史靖泽退赃2000元。公诉机关建议对王逸斐以盗窃罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金1万元；以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元；对张同全以盗窃罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金1万元；以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元;对张东以盗窃罪判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金1万元；对史靖泽以盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元；对葛金以盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元；对王鑫以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元；对张双根以盗窃罪判处拘役六个月，并处罚金6000元；对付鑫锋以盗窃罪判处拘役五个月，并处罚金3000元。八被告人均对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，被告人史靖泽的辩护人辩称其行为不属于盗窃，张东辩称其2018年曾到公安机关报案。本院审理查明的案件事实与公诉机关指控的事实一致。本院认为，公诉机关指控被告人王逸斐、张同全、王鑫犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王逸斐、史靖泽、葛金、付鑫锋、张同全、张东、张双根犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，其中王逸斐、张同全、张东盗窃数额巨大，史靖泽、葛金、付鑫锋、张双根盗窃数额较大。被告人史靖泽的辩护人认为其不属于盗窃罪，理由不足，不予采纳；王逸斐曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；本案是共同犯罪，八被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚；被告人王逸斐、张同全一人犯数罪，应数罪并罚；被告人王逸斐、葛金、史靖泽、付鑫锋、张双根、王鑫系自首且认罪认罚，依法从轻处罚；被告人张同全、张东能够如实供述罪行，认罪认罚，依法从轻处罚；被告人张同全、葛金、张双根、史靖泽主动退出全部违法所得，酌情从轻处罚；王逸斐、付鑫锋的违法所得应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百六十四条，第六十五条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王逸斐犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2022年5月20日止，罚金在判决生效后缴纳）二、被告人张同全犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2022年6月2日止，罚金已缴纳）三、被告人张东犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2021年9月26日止，罚金已缴纳）四、被告人史靖泽犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2021年5月18日止，罚金已缴纳）五、被告人葛金犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2021年5月18日止，罚金已缴纳）六、被告人王鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2021年5月22日止，罚金已缴纳）七、被告人张双根犯盗窃罪，判处拘役六个月，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2021年5月25日止，罚金已缴纳）八、被告人付鑫锋犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年4月20日止，罚金在判决生效后缴纳）九、依法追缴被告人王逸斐违法所得7000元、追缴付鑫锋违法所得700元，上缴国库；张同全、葛金、张双根、史靖泽退出的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  岳崇山二〇二一年四月十三日书记员  张 歌