江西省永丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0825刑初10号 公诉机关江西省永丰县人民检察院。 被告人张涛，男，1995年12月1日出生于江西省永丰县，汉族，大专文化，公司员工，户籍所在地江西省永丰县，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日被永丰县公安局刑事拘留，2020年9月10日被执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。 辩护人陈英生，江西阳丰律师事务所律师。 江西省永丰县人民检察院以永丰检刑诉〔2020〕167号起诉书指控被告人张涛犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉，于2021年3月22日以永丰检刑变诉〔2021〕1号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年4月7日适用普通程序公开开庭审理了该案。永丰县人民检察院指派检察官周春红出庭支持公诉，被告人张涛及其辩护人陈英生到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.被告人张涛与被害人王某系同学。2019年11月份，被告人张涛伪造其与泰宇建筑工程技术咨询有限公司签订盖有公章和法人章的《个人投资合伙协议》后邀请王某投资入股，王某相信张涛并投资入股5万元，双方于2019年11月25日签订《个人投资合伙协议》。张涛谎称陈某为公司财务总监，王某按照张涛要求直接将5万元打给陈某，作为张涛归还陈某的借款。张涛从未按照《个人投资合伙协议》的约定向王某分红。2020年2月19日至6月28日，张涛以卖口罩、额温枪、支付定金、解冻银行卡等名义陆续要求王某给其介绍客户、向其转账，收到钱款后除向王某介绍的客户李总发出1000个口罩外，张涛以各种理由推脱发货，并用自己的微信小号虚构厂家身份与王某聊天，致使王某相信没有发货是因为厂家原因；同时张涛谎称自己银行卡中8万元被冻结，只要转账解冻就可以将这8万元还给王某，王某相信并向张涛转账。张涛通过以上方式陆续骗取王某15.39万元。后张涛以各种理由推脱不发货也不退钱，张涛共计诈骗王某20.39万元，王某实际损失20.39万元。张涛取得了被害人王某的谅解。 2.2020年5月18日，被害人张某在一微信群中看到胡城军发布头盔出售的信息后微信联系胡城军购买头盔，张某先后共向胡城军转账6万元，后胡城军联系张涛购买头盔从中赚取差价。因张涛迟迟未发货，胡城军害怕出事就将钱款转给张涛。被多次追问后张涛通过胡城军向张某退还4万元。后张涛添加张某微信后以支付口罩订金、交清尾款才能发货等名义先后收取张某15.5万元，后张涛以各种理由推脱不发货也不退钱。张涛共计收取张某21.5万元，张某实际损失17.5万元。 3.被告人张涛与刘某于2019年相识。刘某朋友庄某欲购买口罩，2020年2月张涛向刘某谎称其姐夫是开药店的，有口罩出售，刘某介绍张涛与庄某认识。双方商谈口罩2元／个，购买2万个。庄某通过刘某向张涛转账4万元，张涛将该4万元用于网络赌博。当被问及何时发货时，张涛用自己的微信小号在群里冒充其姐夫并向刘某、庄某谎称口罩已发出但被南昌交警扣押，让刘某、庄某耐心等待。后张涛向刘某谎称有一批口罩没有人要，3元／个、4万个，是否要购买，经询问，庄某表示愿意购买并向张涛转账12万元，但张涛一直未发货。经多次催促，张涛先后陆续向庄某退还14万元（含2000元运费和3000元违约金）。张涛共计收取庄某16万元，庄某实际损失2万元。 经统计，2020年1月1日至6月26日，被告人张涛农业银行账户共向白立初赌博账号转账442.2774万元。2020年8月5日，被告人张涛被杭州市公安局拱墅区分局祥符派出所民警抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人张涛以非法占有为目的，诈骗他人财物39.89万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张涛归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，建议对被告人判处有期徒刑七年，并处罚金。 被告人张涛对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人张涛归案后如实供述了基本犯罪事实，系坦白；被害人王某已免除了张涛20.39万元，视为退赃，取得了王某的谅解；认罪悔罪态度好，自愿签订认罪认罚具结书；无前科。建议对被告人张涛在有期徒刑六年至七年量刑。 经审理查明，1.被告人张涛与被害人王某系同学。2019年11月份，被告人张涛伪造其与浙江省杭州市泰宇建筑工程技术咨询有限公司签订盖有公章和法人章的《个人投资合伙协议》后邀请王某投资入股，王某相信张涛并投资入股5万元，双方于2019年11月25日签订《个人投资合伙协议》。张涛谎称陈某为公司财务总监，王某按照张涛要求直接将5万元转账给陈某，实际上张涛将此用于归还陈某的借款。张涛从未按照《个人投资合伙协议》的约定向王某分红。2020年2月19日，张涛以卖口罩名义要求王某向其介绍客户，后王某通过微信转账32000元给张涛，后张涛未发货也未退款；2020年3月12日，张涛以卖口罩名义要求王某向其介绍客户，王某通过微信转账14400元给张涛，后张涛只发了1000个口罩，事后未发货也未退款12400元；2020年3月16日，王某自己买口罩向张涛转账20000元，后一直未发货也未退款；2020年6月19日至6月29日，张涛以解冻银行卡为由，陆续要王某向其转账8.95万元。张涛共计骗取王某20.39万元。现张涛取得了被害人王某的谅解。 2.2020年5月18日，被害人张某在一微信群中看到胡城军发布出售头盔的信息后微信联系胡城军购买头盔，张某先后共向胡城军转账6万元，后胡城军联系张涛购买头盔从中赚取差价。因张涛迟迟未发货，胡城军害怕出事就将钱款转给张涛。被多次追问后张涛通过胡城军向张某退还4万元。后张涛添加张某微信后以支付口罩订金、交清尾款才能发货等名义先后收取张某15.5万元，后张涛以各种理由推脱不发货也不退钱。张涛共计骗取张某17.5万元。 3.被告人张涛与刘某于2019年相识。刘某朋友即被害人庄某欲购买口罩，2020年2月张涛向刘某谎称其姐夫是开药店的，有口罩出售，刘某介绍张涛与庄某认识。双方商谈口罩2元／个，购买2万个。庄某通过刘某向张涛转账4万元。当被问及何时发货时，张涛用自己的微信小号在群里冒充其姐夫并向刘某、庄某谎称口罩已发出但被南昌交警扣押，让刘某、庄某耐心等待。后张涛向刘某谎称“有一批口罩没有人要，3元／个、4万个，是否要购买”，庄某表示愿意购买并向张涛转账12万元，但张涛一直未发货。经多次催促，张涛先后陆续向庄某退还14万元（含2000元运费和3000元违约金）。张涛共计骗取庄某2万元。 2020年8月5日，被告人张涛被杭州市公安局拱墅区分局祥符派出所民警抓获归案。 上述事实，有经庭审质证、确认的抓获经过、前科证明、常住人口信息登记表、个人投资合作协议3份、借条3张、关于张涛伪造《个人投资合作协议》的严正声明、泰宇建筑工程技术咨询有限公司劳动合同、员工入职申请表、离职申请、王某提供的报案材料、民事起诉状、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、银行流水、支付宝转账凭证、农业银行转账凭证、收条、谅解书、和解协议书；证人陈某、李某、梁某、许某、温某的证言；被害人王某、张某、刘某的陈述；被告人张涛的供述与辩解；光盘一张、张涛手机的取证报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张涛以非法占有为目的，骗取他人财物39.89万元，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。辩护人提出的辩护意见是被告人张涛归案后如实供述了基本犯罪事实，系坦白；被告人张涛取得了王某的谅解；认罪悔罪态度好，自愿签订认罪认罚具结书；无前科，其辩护意见与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。鉴于被告人张涛系初犯，有坦白情节，可从轻处罚；被告人张涛取得了被害人王某的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2027年8月4日止。罚金已缴纳） 二、责令被告人张涛退赔20.39万元给被害人王某、退赔17.5万元给被害人张某、退赔2万元给被害人庄某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐素华 人民陪审员  李长根 人民陪审员  杨春根 二〇二一年四月十三日 书 记 员  杜宏莎 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。