贵州省湄潭县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0328刑初41号公诉机关贵州省湄潭县人民检察院。被告人王汉，男，1998年2月27日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市云阳县,住重庆市云阳县，务工。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月21日被湄潭县公安局刑事拘留，于2020年11月25日被湄潭县公安局逮捕。辩护人李兴月,贵州名城(湄潭)律师事务所律师。被告人程明明，男，1997年10月20日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市云阳县,住重庆市云阳县，务工。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月21日被湄潭县公安局刑事拘留,于2020年11月25日被湄潭县公安局逮捕。辩护人卓定彪,贵州黔信(湄潭)律师事务律师。辩护人李娟,贵州黔信(湄潭)律师事务所实习律师。湄潭县人民检察院以湄检刑诉〔2021〕29号起诉书指控被告人王汉、程明明犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭审理了本案。湄潭县人民检察院指派检察员夏波出庭支持公诉，被告人王汉及其辩护人李兴月、被告人程明明及其辩护人卓定彪、李娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月初，实施网络诈骗的人在网上联系被告人王汉，让王汉帮助收取网络诈骗资金，按照收取资金15%提成。王汉同意后，便联系被告人程明明，让其帮助收取网络诈骗资金，按照收取资金5%提成。同时，王汉联系其他人帮忙收取网络诈骗资金。程明明在其女朋友杨某处获取支付宝账号17×××55收款码“喜洋洋（＊春英）”截图，并将此支付宝收款码截图转发给王汉。王汉收到支付宝收款码截图后，将“喜洋洋（＊春英）”支付宝收款码截图发送给不同上家，帮助上家收取违法犯罪资金。王汉联系其朋友叶勤龙使用其支付宝157××××****收取网络诈骗资金，之后叶勤龙将网络诈骗资金转账给程明明的支付宝，程明明再将网络诈骗资金转账到王汉支付宝，王汉再转账至上家指定账户内。在此过程中，被害人向某、苏某、顾某被诈骗资金共计40683元。1.2020年6月5日，被害人向某被网络招嫖诈骗的8400元，分六次使用自己支付宝136××××****转账支付到杨某支付宝17×××55。其中前三次分别转账800元，后面三次分别转账2000元。当日晚上，程明明使用杨某支付宝将8400元与其它收取的违法犯罪资金一起，合计转账39700元到自己使用的支付宝16949643130ｑｑ.ｃｏｍ。程明明扣除3100元，立即转账36600元到王汉使用支付宝18×××08.王汉又立即将36600元转入中欧基金管理有限公司支付宝账号ｚｆｂ＠ｚｏｆｕｎｄ.ｃｏｍ。2.2020年6月7日，被害人苏某被网络招嫖诈骗8176元，分六次使用自己支付宝136××××****转账支付到杨某支付宝17×××55。其中前两次分别转账588元，三、四次分别转账1500元，第五次转账1000元，第六次转账3000元。当日10时左右，程明明使用杨某支付宝将8176元与其它收取的违法犯罪资金一起，转账8325元到自己支付宝16949643130ｑｑ.ｃｏｍ。程明明扣除自己获利的钱及王汉欠的钱后，转账7000元到王汉使用支付宝账号18×××08。王汉又立即将7000元转入中欧基金管理有限公司支付宝账号ｚｆｂ＠ｚｏｆｕｎｄ.ｃｏｍ。3.2020年6月13日，被害人顾某网上办理驾照被诈骗的24107元，分两次使用自己中国农业银行卡62×××73转账至叶勤龙中国招商银行卡62×××23，金额分别为1200元、22907元。1200元到账后，叶勤龙使用支付宝157××××****转账1140元至程明明支付宝16949643130ｑｑ.ｃｏｍ。22907元到账后，叶勤龙使用支付宝157××××****转账21755元至程明明支付宝16949643130ｑｑ.ｃｏｍ。程明明扣除自己获利的钱及王汉欠的钱后，转账20000元至王汉使用支付宝账号18×××08，王汉再转账给上家。公诉机关认为：被告人王汉、程明明伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗向某、苏某、顾某共计40683元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王汉有期徒刑三年零六个月至四年,并处罚金。建议判处被告人程明明有期徒刑三年至三年零六个月,并处罚金。被告人王汉辩称,对事实和罪名无异议,但认为公诉机关量刑建议刑期过重,请求从轻处罚。被告人王汉的辩护人提出的辩护意见是:1.被告人王汉具有坦白情节,归案后如实供述其犯罪事实,当庭对犯罪事实予以认可,可以从轻处罚;2.被告人王汉系初犯、偶犯,对主要犯罪事实陈述一致、稳定;3.被告人王汉亲属已代为缴纳罚金;4.被告人王汉只是为上家收取诈骗资金,没有参与诈骗的策划和组织,系从犯。综上,建议对被告人王汉从轻或减轻处罚,并适用缓刑。被告人程明明辩称,对事实和罪名无异议,但认为公诉机关量刑建议刑期过重,请求从轻处罚。被告人程明明的辩护人提出的辩护意见是:被告人程明明系自首,认罪态度较好,积极配合公安机关,主观上没有意识到其行为属于违法行为,法律意识淡薄,系初犯、从犯,社会危害性不大,所得犯罪金额不大,且款项来源本身属于违法行为。综上,建议对被告人程明明适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年10月20日,公安机关民警在重庆被告人王汉的租住地将其抓获,到案后被告人王汉如实供述了犯罪事实。同日,湄潭县公安局民警在重庆市云阳县公安局民警的协助下,电话通知被告人程明明到公安机关接受调查,被告人程明明到案后如实供述了自己的犯罪事实。庭审中,被告人程明明对证人杨某的证言提出异议,认为杨某系自己提供的收款码,且每一笔转账都是在杨某扣款后再转给被告人程明明的。经查,证人杨某的证言与被告人程明明在公安机关的供述相互印证,且有电子交易记录佐证,被告人程明明亦认可其在公安机关的供述,故对证人杨某的证言,本院予以认定。被告人程明明对被害人向某、苏某、顾某的陈述提出异议,认为三被害人的陈述与他无关,其没有参与实施诈骗。经查,被害人向某、苏某被诈骗的资金均系被告人程明明提供的“喜洋洋（＊春英）”截图收取,被害人顾某被诈骗的资金系叶勤龙收取后再转账到被告人程明明的支付宝,并非与被告人程明明无关,三被害人的陈述均有交易明细佐证,故对三被害人的陈述,本院予以认定。被告人程明明对其本人及被告人王汉的供述与辩解提出异议,认为其没有获利,也没有参与实施诈骗。经查,其扣除提成后再将诈骗资金转账给被告人王汉,有电子交易记录佐证,被告人程明明亦认可其在公安机关的供述,故对被告人王汉、程明明的供述与辩解,本院予以认定。上述事实有到案经过、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、接受证据材料清单、支付交易明细、户籍信息；证人杨某的证言；被害人向某、苏某、顾某的陈述;被告人王汉、程明明的供述和辩解；电子交易记录、情况说明等证据证实，足以认定。本院认为,被告人王汉、程明明明知他人实施诈骗犯罪,仍为他人提供二维码、支付宝收取诈骗资金,骗取他人金额达40683元，属数额巨大，对其应在“三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”的幅度内判处刑罚。被告人王汉、程明明在整个诈骗犯罪中起辅助作用,系从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚,但被告人王汉直接与上家联系,发展下家提供支付方式,所得赃款直接交付上家,其作用比被告人程明明大。被告人王汉到案后如实供述自己的犯罪事实,可从轻处罚;被告人程明明电话通知到案后如实供述自己的犯罪事实,系自首,可以从轻或者减轻处罚,被告人程明明在庭审中对事实和罪名无异议,对其行为性质的辩解不影响自首的成立。对被告人王汉的辩护人提出的辩护意见及被告人程明明的辩护人提出被告人程明明系自首,可以从轻或者减轻处罚;系从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚的辩护意见,与本院审理查明的事实相符,本院予以采纳。对被告人王汉、程明明的辩护人提出适用缓刑的量刑意见,经查,被告人王汉、程明明明知他人针对不特定的人实施诈骗犯罪,仍为他人提供帮助收取诈骗资金,且造成公安机关抓获上家难度增大,社会危害性较大,不满足适用缓刑的条件,故对该量刑意见,本院不予采纳。据此,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条,《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定,判决如下:一、被告人王汉犯诈骗罪,判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2024年4月20日止。罚金已缴纳。)二、被告人程明明犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2023年10月20日止。罚金限本判决生效后第二日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。)三、责令被告人王汉、程明明共同退赔被害人向某经济损失人民币8400元,退赔被害人苏某经济损失人民币8176元,退赔被害人顾某经济损失人民币24107元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩洪艳人民陪审员  严大奎人民陪审员  宋尔碧二〇二一年四月三十日法官助理何祝书记员陈玉玲