安徽省黄山市徽州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1004刑初7号 公诉机关黄山市徽州区人民检察院。 被告人罗志强，男，汉族，1991年2月13日出生于广东省兴宁市，初中文化，个体工商户，户籍地广东省兴宁市，住所地广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被黄山市公安局徽州分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月28日经黄山市徽州区人民检察院批准逮捕，同日被黄山市公安局徽州分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人凌菊媚，安徽道同律师事务所律师。 被告人李帆，男，汉族，1991年3月22日出生于广东省兴宁市，中专文化，个体户，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被黄山市公安局徽州分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月28日经黄山市徽州区人民检察院批准逮捕，同日被黄山市公安局徽州分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 指定辩护人程奇伟，安徽安泰达（黄山）律师事务所律师。 被告人许健彬，男，汉族，1993年8月21日出生于广东省兴宁市，初中文化，务工，户籍地广东省兴宁市，住所地广东省深圳市龙岗区。曾因犯盗窃罪于2017年10月30日被广州市天河区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被黄山市公安局徽州分局刑事拘留，同年10月28日被黄山市公安局徽州分局取保候审。2021年3月18日经本院决定逮捕，同年3月19日被黄山市公安局徽州分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 指定辩护人汪海东，安徽经盾律师事务所律师。 黄山市徽州区人民检察院以徽检一部刑诉〔2021〕Z7号起诉书指控被告人罗志强、李帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人许健彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年4月1日公开开庭审理了本案。黄山市徽州区人民检察院指派检察官褚强强、检察官助理王力颖出庭支持公诉。被告人罗志强及辩护人凌菊媚、被告人李帆、许健彬及黄山市徽州区法律援助中心接本院通知指派的辩护人程奇伟、汪海东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市徽州区人民检察院指控：被告人罗志强、李帆二人在明知上游资金可能系违法犯罪所得的情况下，仍将自己办理的银行卡信息提供给张劲强（另案处理），并通过银行卡、支付宝转账等方式将上游资金予以转移，并从中收取好处费。被告人许健彬在明知张劲强收购银行卡的目的是帮助网络犯罪活动转移犯罪所得的赃款，仍将自已办理的二张银行卡贩卖给张劲强，并从中收取好处费。 2020年9月2日至4日，被害人程某在黄山市徽州区以投资的方式被诈骗人民币33.8万元。其中的25万元涉案资金经程某所有的农业银行卡先后通过被告人许健彬的银行卡、被告人罗志强的农业银行卡、广发银行、中国银行、建设银行进行转移。之后，分别向被告人李帆的工商银行卡、建设银行卡汇入4万元再次转移。 案发后，被告人罗志强家属向被害人赔偿经济损失3.5万元，并取得了被害人谅解；被告人李帆家属向被害人赔偿经济损失3.5万元，并取得了被害人谅解；被告人许健彬向被害人赔偿经济损失1万元。 公诉机关认为，被告人罗志强、李帆明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人许健彬明知是他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡进行支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人罗志强、李帆、许健彬到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李帆、许健彬自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人罗志强、李帆、许健彬退出被害人部分经济损失，且罗志强、李帆获得谅解，可酌情从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人罗志强及辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议。但辩护人提出如下辩护意见：1．罗志强到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚；2．罗志强主观恶性小；3．罗志强一贯表现好，是初犯、偶犯；4．罗志强本次犯罪金额是11万元，但其获利才几百元，罗志强退赔被害人部分损失，并获利谅解。建议法庭从轻处罚并适用缓刑。 被告人李帆及辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议。但辩护人提出如下辩护意见：1．李帆到案后如实供述自己的罪行，是坦白；2．李帆认罪认罚；3．李帆退赔被害人部分损失，获得谅解；4．李帆身患疾病。综上建议法庭从轻处罚并适用缓刑。 被告人许健彬及辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议。但辩护人提出如下辩护意见：1．许健彬在本案中的作用较小，主观恶性不大；2．许健彬到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚；3．许健彬退赔被害人部分损失。综上建议法庭从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2020年7月左右，被害人程某通过抖音平台添加陌生人的微信号，后对方开始和程某套近乎，谈男女关系，并向程某介绍了掌上理财网络平台，声称可以赚钱，利诱程某投资盈利，9月2日至4日，程某开始大额投注，先后在该平台充值33.8万元，后该平台无法打开，遂被骗。 一、关于罗志强、李帆掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2020年8月中旬至9月，被告人罗志强、李帆二人在明知张劲强（另案处理）收购银行卡的目的是帮助网络犯罪活动转移犯罪所得的赃款，仍将自己办理的银行卡信息提供给张劲强，并在银行ATM机上帮助取出钱款，予以转移，获取佣金。 2020年9月2日至4日，被害人程某遭受网络诈骗后，程某通过农业银行卡尾号6071（户名程某）向一级银行卡尾号5777（户名许健彬）汇入25万元。该25万元又分四次分别汇入二级卡被告人罗志强的农业银行卡（卡号尾号为5478）、广发银行（卡号尾号为2338）、中国银行（卡号尾号为1022）、建设银行（卡号尾号为9037）。通过二级卡又向三级卡被告人李帆的工商银行卡（卡号尾号为5623）、建设银行卡（卡号尾号为8555）汇入4万元。后罗志强、李帆分别持卡在银行ＡＴＭ机上取款11.6万元和4万元后均转移到上线银行卡内。 二、关于许健彬帮助信息网络犯罪活动事实 2020年8月中旬，被告人许健彬在明知张劲强收购银行卡的目的是帮助网络犯罪活动转移犯罪所得的赃款，仍将自己办理的二张银行卡贩卖给张劲强，获取佣金。 2020年9月2日至4日，被害人程某遭受网络诈骗后，程某通过农业银行卡尾号6071（户名程某）向一级银行卡尾号5777（户名许健彬）分别汇入10万元、8万元、7万元，共计25万元。该25万元又被汇入下级账户内。 案发后，被告人罗志强家属向被害人赔偿经济损失3.5万元，并取得了程某谅解；被告人李帆家属向程某赔偿经济损失3.5万元，并取得了程某谅解；被告人许健彬向程某赔偿经济损失1万元。 上述事实，被告人罗志强、李帆、许健彬在开庭审理过程中亦无异议，且有物证银行卡十七张、手提袋一个，被害人程某的陈述，搜查笔录和照片及扣押清单，视听资料及说明，书证人口信息资料、账户信息和银行交易明细、聊天记录截图、抓获经过、收条、谅解书、违法犯罪记录查询、刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人罗志强、李帆明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中罗志强犯罪情节严重；被告人许健彬明知是他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡进行支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。罗志强到案后如实供述，后予以否认，但在本院宣判前又如实供述，且认罪认罚，应当认定为坦白和认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理；李帆、许健彬到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理；罗志强、李帆已退赔被害人部分损失并取得谅解，许健彬已退赔被害人部分损失，均可酌情从轻处罚。各辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据罗志强、李帆、许健彬的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月24日起至2023年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月24日起至2021年9月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人许健彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。许健彬于2020年9月24日被刑事拘留，于同年10月28日被取保候审，已羁押一个月五日予以折抵。即自2021年3月19日起至2021年8月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、随案移送银行卡十七张、手提袋一个，予以没收。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡亚伟 审 判 员  胡 频 人民陪审员  许顺益 二〇二一年四月二十三日 书 记 员  钱 琳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。