湖南省衡东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0424刑初43号 公诉机关衡东县人民检察院。 被告人举建立,化名“刘永”,男,1987年8月6日出生,满族,初中文化,户籍所在地和现住地:辽宁省沈阳市康平县。因本案,于2020年10月25日被刑事拘留,2020年12月3日被逮捕。现羁押于衡东县看守所。 指定辩护人阳铮，湖南楚云律师事务所律师。 衡东县人民检察院以东检一部刑诉［2021］34号起诉书指控被告人举建立犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月3日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年3月25日公开开庭审理了本案。衡东县人民检察院指派检察员陈琼出庭支持公诉，被告人举建立及其指定辩护人阳铮到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年至2015年期间,李某1、张某、郭百玲、文江、赵炳军、郭馨（均已判决）等人共同在辽宁省抚顺市高尔山附近冒充国家药品回访总部等单位的工作人员,通过电话以购买保健品可享受国家补贴等方式诈骗他人钱财。2015年7月份，张某、李某1伙同被告人举建立在辽宁省沈阳市康平县成立一个新的诈骗窝点，并雇请被告人举建立的表弟李某2（已判决）等人当话务员以同样的方式实施诈骗，被告人举建立和张某、李某1商议，被告人举建立用出资租用房屋的钱作为入股费用;在该诈骗窝点的诈骗所得，在除去开支后，由被告人举建立和李某1、张某按照比例分成。2015年7月至10月期间，被告人举建立在辽宁省沈阳市康平县的诈骗窝点及其个人作为话务员的诈骗金额总计为11万余元。2020年10月25日，被告人举建立因网上追逃在沈阳市康平县被当地公安机关抓获。 为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据证实。 公诉机关认为，被告人举建立诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人举建立判处有期徒刑四年，并处罚金。 被告人举建立对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求法院对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人举建立具有坦白情节，应当从轻处罚；2.被告人自愿认罪认罚，具有法定从宽情节；3.被告人系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；4.被告人主观恶性不大，因法律意识淡薄，交友不慎而走上犯罪道路，现被告人真诚悔罪。综上，请求对被告人举建立从轻处罚。 经审理查明，2014年至2015年期间,李某1、张某、郭百玲、文江、赵炳军、郭馨（均已判决）等人共同在辽宁省抚顺市高尔山附近冒充国家药品回访总部等单位的工作人员,通过电话以购买保健品可享受国家补贴等方式诈骗他人钱财。 2015年3月份,张某伙同李某1共同出资,租用办公场所，购置电脑、电话等设备，将电话号码修改为“010”开头的网络固定电话，且通过不正当途径获取有购药客户信息的快递单复印件，在辽宁省抚顺市顺城区××街成立一个新的诈骗场所用同样的方式实施诈骗。随后，郭百玲、文江、赵炳军在李某1和张某的邀请下至该诈骗场所当“话务员”实施具体的诈骗行为。具体诈骗方法如下:第一种方式，郭百玲、文江、赵炳军作为“话务员”利用化名，冒充国家药品回访总部、北京301医院、国家药监局等单位的工作人员，用修改为“010”开头的网络固定电话拨打购药客户电话，谎称他们的保健品效果更好、价格更优惠或者是他们的保健品是免费只需支付邮费等方式，欺骗对方以货到付款的方式高价购买他们的廉价保健品。随后，被告人一伙寄给被害人一些廉价保健品和一张患者基金卡，并向被害人谎称凭患者基金卡只需支付数百元邮费即可免费享受他们的保健品4年，继续以邮寄廉价保健品收取高额邮费的方式诈骗他人钱财。第二种方式，被告人在被害人签收了药品之后再次联系被害人，谎称累计支付了邮费2000元以上的购药客户可以享受90％购药款的国家补贴。在利益诱惑下，未达2000元邮费的被害人会继续要求寄保健品以凑齐2000元邮费来享受购药款补贴，而已支付2000元以上邮费的被害人则会要求报销90％的购药款。第三种方式，对于要求报销90％购药款的被害人，被告人以报销该补贴需缴纳税费、手续费、解冻费、协调费等费用为由继续欺骗被害人，一直到被害人不再付款为止。当被害人上当后，郭百玲、文江、赵炳军填写订单表发给李某1，李某1再发给张某，张某将发货信息传给与其签订运输合同的北京众速达有限公司，该运输公司将保健品打包后，委托秦皇岛邮政公司通过各地邮局发给受害人，邮局以货到付款方式从受害人手里收钱，秦皇岛邮政公司再将钱转给北京众速达公司，北京众速达公司再把钱打入到张某的银行账户中。郭百珍获得其诈骗金额的30％作为利润，文江、赵炳军获得其诈骗金额的25％作为利润。除去所有开支，剩余的诈骗金额由李某1分得40％，张某分得60％。 2015年7月份，张某、李某1伙同被告人举建立在辽宁省沈阳市康平县成立一个新的诈骗窝点，并雇请被告人举建立的表弟李某2（已判决）等人当话务员以同样的方式实施诈骗，被告人举建立和张某、李某1商议，被告人举建立用出资租用房屋的钱作为入股费用;在该诈骗窝点的诈骗所得，在除去开支后，由被告人举建立和李某1、张某按照比例分成。为方便结算，张某使用被告人举建立的银行账户（账号：3301××××8929）接收货款。因该诈骗窝点业绩不好，2015年10月，被告人举建立和李某2又至张某、李某1在辽宁省抚顺市新抚区××室的诈骗窝点继续进行诈骗。 另查明，2015年7月至10月期间，被告人举建立在辽宁省沈阳市康平县的诈骗窝点及其个人作为话务员，诈骗金额总计为11万余元。2020年10月25日，被告人举建立因网上追逃在沈阳市康平县被当地公安机关抓获。 在审查起诉阶段，被告人举建立自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人举建立的抓获经过、银行流水记录、刑事判决书等书证；证人张某、李某1、李某2等人的证言；被害人龙某、兰某、范某、邢某等人的陈述；被告人举建立的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人举建立伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构购药可以获得国家补贴返款的方式，利用电话骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人举建立的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人举建立在其实施的共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人举建立到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻从宽处罚。公诉机关建议对被告人举建立判处有期徒刑四年，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、情节极其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人举建立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月25日起至2024年10月24日止。罚金在本判决生效后三日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴旭红 人民陪审员  尹冬云 人民陪审员  赵长军 二〇二一年四月六日 法官助理颜君玉 书记员彭艳                            校对责任人：颜君玉 打印责任人：彭艳                附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。