山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1423刑初39号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人颜明转，女，汉族，1980年5月20日出生于海南省海口市，初中文化，个体经商，户籍地及现住址海南省海口市美兰区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月1日被刑事拘留，同年9月2日被指定居所监视居住，同年11月16日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人魏立新，山东振庆律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检部一刑诉[2021]19号起诉书指控被告人颜明转犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年2月7日公开开庭审理了本案。庆云县人民检察院指派检察员芦广庆、刘炳泰出庭支持公诉。被告人颜明转到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月25日至7月22日，被告人颜明转为获取非法利益，明知他人让其转移的资金系犯罪所得，仍提供个人银行卡及微信收款码用于接收被害人王某1等6人被诈骗资金。因不会操作购买比特币，被告人颜明转将接收资金扣除提成后转账给买卖比特币的王某2因，让王某2因以购买比特币的方式将上述资金转移。期间，被告人颜明转6次通过上述方式转移资金共82500元，非法获利900元。其中接收的被害人唐某4000元现金被冻结在银行卡内未转移成功。2020年9月1日，被告人颜明转被抓获归案。2020年11月27日，被告人颜明转银行卡内被冻结资金发还被害人唐某2767.74元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了扣押手机、银行卡等物证，微信交易明细、抓获经过等书证，证人王某2因等的证言，被害人唐某、王某1等人的陈述，被告人颜明转的供述和辩解，庆云县公安局所做的提取笔录，微信聊天记录、转账记录截图等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人颜明转的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人颜明转的刑事责任。同时认为被告人颜明转具有到案后能如实供述自己的犯罪事实、认罪认罚等情节，建议判处被告人颜明转有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币一万至二万元，如能积极退赃，符合社区矫正条件，可宣告缓刑。被告人颜明转对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人颜明转的辩护人提出如下辩护意见，被告人颜明转自愿认罪认罚，具有坦白情节，没有前科劣迹，积极缴纳罚金。建议从轻处罚，宣告缓刑。经审理查明，2020年6月25日至7月22日，被告人颜明转为获取非法利益，明知他人让其转移的资金系犯罪所得，6次提供个人银行卡及微信收款码接收被害人王某1等6人被诈骗资金82500元，非法获利900元。因不会操作购买比特币，被告人颜明转将接收资金扣除提成后转账给买卖比特币的王某2因，让王某2因以购买比特币的方式将上述资金转移。其中，接收的被害人唐某4000元现金被冻结在银行卡内未转移成功。2020年9月1日，被告人颜明转被抓获归案。2020年11月27日，被告人颜明转银行卡内被冻结资金发还被害人唐某2767.74元。另查明，案发后，公安机关依法扣押被告人颜明转华为手机一部、银行卡五张。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1.被害人陈述（1）王某1（庆云县人）陈述，证实2020年7月21日，王某1被从微信上认识的好友以接受从迪拜邮寄的包裹需要缴纳手续费及保证金的理由诈骗5万元。其中，在2020年7月21日使用王某1邮政银行卡向颜明转尾号2708银行卡转账20000元。（2）殷何铃陈述，证实2020年7月，殷何铃被从微信上认识的好友以接受从国外邮寄的包裹需要缴纳手续费及海关费的理由诈骗38000元。其中，在2020年7月19日使用自己银行卡向颜明转尾号4515银行卡转账8000元。（3）徐妹桂陈述，证实2020年7月，徐妹桂被从微信上认识的好友以接受从国外邮寄的包裹需要缴纳手续费及海关费的理由诈骗42000元。其中，在2020年7月21日使用自己银行卡向颜明转尾号2708银行卡转账22500元。（4）张琴陈述，证实2020年7月，张琴被从微信上认识的好友以接受从国外邮寄的包裹需要缴纳手续费及海关费的理由诈骗12万余元。其中，在2020年7月17日使用自己银行卡向颜明转尾号4515银行卡转账15000元。（5）唐某陈述，证实2020年7月，唐某被从微信上认识的好友以接受从国外邮寄的包裹需要缴纳手续费及海关费的理由诈骗4000元。2020年7月22日使用自己银行卡向颜明转尾号4515银行卡转账4000元。（6）伍转定陈述，证实2020年6月，伍转定被从微信上认识的好友以在国外没钱回家需要借款等各种理由诈骗135500元。其中，2020年6月25日通过二维码给心想事成尾号1913（颜明转微信）转账8000元，6月28日转账5000元，共13000元。2.证人证言王某2因（微信名“莫离”）证言，证实2020年6月份，微信名为“jams”的人找王某2因购买比特币，但一直未转钱，王某2因将其删除。之后，微信昵称“心想事成”、“坚持顽强到底”通过名片分享添加王某2因好友购买比特币，王某2因猜测是“jams”推荐给对方的。从2020年6月至2020年8月，对方共给王某2因转账97600元用于购买比特币。3．物证扣押决定书、扣押清单，证实扣押颜明转建行、邮政银行、中国银行、平安银行、农业银行卡共5张，手机1部。4.书证（1）颜明转名下微信账号信息、王某2因微信（莫离）账户信息，证实颜明转名下有wxid_dea3pv8tqgw22，为使用身份证实名注册。（2）颜明转尾号4515建设银行卡交易明细、尾号2708邮政银行卡交易明细、尾号6126中国银行卡交易明细、手机银行交易截图，证实2020年7月17日17时15分，尾号4515建设银行卡收到张琴转账15000元，几分钟内将14991元转入财付通支付科技有限公司；7月19日23时53分收到殷何铃转账8000元，全部转入微信；7月22日15时33分收到唐某转账4000元，通过支付宝还款，至7月28日剩余2767.74元。2020年7月21日，尾号2708邮政银行卡收到王某1转账20000元，收到徐妹桂转账22500元，共42500元后，将42000元转账至微信。7月29日，尾号6126中国银行卡收到王斌7300元，同日取现。5.书证（1）颜明转户籍证明、违法犯罪前科证明，证实颜明转出生于1980年5月20日，已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力，无违法犯罪前科。（2）抓获经过，证实2020年9月1日，颜明转在河北省邯郸市机场被抓获归案。（3）吸毒现场检测报告书，证实颜明转尿检结果呈甲基苯丙胺阴性，未吸毒。（4）拘留证、监视居住决定书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实颜明转于2020年9月1日被刑事拘留，同年9月2日被指定居所监视居住。2020年11月13日经庆云县人民检察院批准逮捕，11月16日执行逮捕。（5）庆云县公安局出具的办案说明，证实2020年7月29日，王斌转入颜明转银行卡7300元。王斌不配合公安机关取证，无法核实该资金情况。（6）庆云县公安局出具办案说明1份、转账记录截图及被害人说明，证实2020年11月27日，公安机关将颜明转收取唐某犯罪资金2767.74元发还唐某，尚有1232.26元未发还。（7）受案登记表、立案决定书，证实本案系庆云县的被害人王某1于2020年7月28日报案至庆云县公安局，称被一陌生微信好友以代收从迪拜邮寄回中国的包裹，需先预付手续费、保证金才能放行包裹的方式诈骗5万元。庆云县公安局于2020年7月31日进行刑事立案。6.被告人的供述和辩解被告人颜明转供述，证实2019年10月，颜明转在网上认识微信名为“詹某”的好友，两人谈了半年多。到2020年7月份，“詹某”让颜明转提供银行卡号和微信收款码帮助转钱，将收到的钱买比特币后转给对方，并提供买卖比特币的“莫离”的微信，还发给电子钱包，让颜明转将电子钱包发送给“莫离”用于收取比特币。为获取利益，颜明转同意后，按照“詹某”要求，提供自己名下尾号4515的建行卡、尾号2708的邮政银行卡收钱，收到钱后通过微信再转给“莫离”购买比特币，并发送电子钱包让“莫离”将购买的比特币转到“詹某”钱包内。期间，颜明转一共转移6万多元，获利1000元。7.提取笔录，证实2020年9月2日，侦查人员对颜明转被扣押手机内微信交易账单进行提取并打印在A4纸上。8.视听资料、电子数据（1）颜明转微信（“心想事成”、“坚持顽强到底”）账户信息、颜明转微信转账记录截图、微信交易明细，证实“莫离”开户主体为王某2因，显示颜明转微信从建行、邮政银行卡充值到微信。其中，2020年6月25日16时17分通过二维码收到伍转定8000元；同日19时5分转账给莫离7900元，获利100元；6月28日15时43分通过二维码收款收到伍转定转账5000元，17时16分转账给“莫离”5000元。2020年7月17日19时11分，通过尾号4515建行卡三次共充值14991元，19时56分分三次转账给“莫离”14800元，获利111元；7月19日23时58分通过尾号4515建行卡充值8000元，7月20日0时5分转账给“莫离”7900元；7月21日16时47分至49分，通过尾号2708邮政银行卡充值四笔共42000元，21日17时14分至7月22日0时40分转账给“莫离”7笔共42000元。7月31日、8月31日仍有大量微信充值及转账。6月25日、6月28日通过二维码收到伍转定转账13000元，7月5日通过二维码收款收到刁国先转账2000元，都转账给“莫离”。颜明转通过微信二维码及银行卡共收到伍转定等人转账资金82500元，其中转账给王某2因77600元，4000元未转出，用于支付宝还款1400余元，转账获利900元。（2）颜明转手机内提取ATM取现时照片，证实7月21日银行卡内余额42595.39元及一摞现金照片。（3）颜明转手机内提取部分与“詹某”微信聊天记录截图、与“莫离”微信聊天记录截图，证实2020年7月17日购买比特币情况。（4）王某2因用户注册信息、otc交易记录、王某2因okex、lbc网站登录截图，证实王某2因注册有huobigloballimited账户，在网站购买比特币及发送比特币到地址信息。发送地址与颜明转通过微信发送给王某2因微信地址一致。本院认为，被告人颜明转明知是犯罪所得而予以转移3次以上，数额超5万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人颜明转接收被害人唐某的4000元现金因被冻结未转移成功，该部分属犯罪未遂，对该部分依法从轻处罚。被告人颜明转到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。被告人颜明转自愿认罪认罚，没有前科劣迹，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人颜明转的辩护人的辩护意见属实，本院予以采纳。被告人颜明转的非法获利900元，属违法所得，依法予以追缴。公安机关依法扣押被告人颜明转的华为手机一部，系供犯罪用的本人财物，依法予以没收。被告人颜明转有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经社区矫正机构调查，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑，进行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人颜明转犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）二、对被告人颜明转的违法所得900元予以追缴，供犯罪用的华为手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑士新人民陪审员  胡延青人民陪审员  寇朝文二〇二一年四月二十五日书 记 员  李冉冉