广西壮族自治区天等县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1425刑初14号 公诉机关广西壮族自治区天等县人民检察院。 被告人卜祥犇，男，1990年2月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省微山县，住山东省微山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日被刑事拘留，于同年12月23日被逮捕。现羁押于天等县看守所。 被告人杨浩，男，1992年12月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省微山县，住山东省微山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日被刑事拘留，于同年12月23日被逮捕。现羁押于天等县看守所。 广西壮族自治区天等县人民检察院以天检刑诉［2020］148号起诉书指控被告人卜祥犇、杨浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天等县人民检察院指派检察员黄明定出庭支持公诉，被告人卜祥犇、杨浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区天等县人民检察院指控，2020年10、11月份，被告人卜祥犇的朋友刘旭、陈某先后问卜祥犇借用银行卡，并承诺给一定的报酬，后被告人卜祥犇跟被告人杨浩要了两张银行卡，并承诺给杨浩一定的报酬，杨浩便将一张农业银行卡（卡号62×××74）、一张山东省农村信用社借记卡（卡号62×××20）及Ｕ盾和网上银行的账号、密码等交给卜祥犇，卜祥犇将杨浩的农业银行卡（卡号62×××74）交给陈某，将杨浩的山东省农村信用社借记卡（卡号62×××20）交给刘旭，刘旭给卜祥犇500元作为借用银行卡的费用，卜祥犇将这500元转给杨浩，过后几天，刘旭将杨浩的借记卡还给卜祥犇，卜祥犇将杨浩的借记卡（卡号62×××20）给陈某，再过了几天，陈某将杨浩的两张银行卡还给卜祥犇。2020年11月17日，杨浩的一张农业银行卡（卡号62×××74）被用于实施网络诈骗犯罪活动，苏某被骗向杨浩的农业银行卡（卡号62×××74）汇入5万元，刘某被骗向杨浩的农业银行卡（卡号62×××74）汇入共3万元，诈骗款到账后，卜祥犇叫杨浩领取诈骗款，卜祥犇从中分得约22000元，杨浩从中分得15000元。 杨浩于2020年11月8日开户一张农业银行卡（卡号62×××72），后杨浩将该卡借给他人，被他人用于实施网络诈骗犯罪活动，骗取杨某、吴某1、吴某2于2020年11月12日向该卡汇入共330000元，杨浩于2020年11月12日将该卡销户。 对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为，被告人卜祥犇、杨浩明知他人利用信息网络实施犯罪，将银行卡密码、U盾等提供给他人使用，被他人用于实施网络诈骗犯罪，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨浩认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人杨浩有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。 被告人卜祥犇对公诉机关指控的罪名无异议，但对部分事实有异议，其辩解称其作案时不明知他人利用信息网络实施犯罪，其当庭自愿认罪。 被告人杨浩对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。 被告人卜祥犇、杨浩均无证据向法庭提交。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人卜祥犇、杨浩与陈某对苏某转入杨浩卡号62×××74的5万元进行分赃，后陈某家属于2021年4月1日代为退赔被害人苏某1万元，被告人卜祥犇家属于2021年4月2日代为退赔被害人苏某25000元。再查明杨浩于2020年11月27日被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2020年11月18日10时30分，天等县公安局东平派出所接到那造村支书苏某报警称：2020年11月17日14时50分许，一个冒充天等县党委书记农好伟的人通过微信以借钱给领导送礼为由向其进行诈骗，后其通过银行转账给对方发送过来的杨浩账户5万元。后农好伟确认未曾向苏某或其他人微信联系借钱，与苏某联系的微信号和头像是被人冒充行骗。请求公安机关查处。天等县公安局于2020年11月18日对该案予以立案侦查。 2020年11月19日10时许，重庆市巫溪县公安局西宁派出所接到刘某报警称，同月13日15时许，一名冒充下堡镇党委书记陈小伟的人添加其微信，后对方以外出考察，家人急需用钱为由骗其向他提供的账户转账3万元，其一直未收到对方还款并被对方拉黑，经与镇党委书记陈小伟确认，对方系冒充领导诈骗。请求公安机关查处，重庆市巫溪县公安局于2020年11月19日对该案予以立案侦查。 2020年11月25日8时20分，松桃苗族自治县公安局盘石派出所接到杨某报警称，同月12日9时许，一个冒充盘石镇党委书记黎晖的人添加其微信，对方以要送领导礼金为由让其转账30万元，后杨某电话联系盘石镇党委书记是否需要转钱，因当时盘石镇政府确实有笔资金需要转入，黎晖书记答复其需要转钱，后杨某委托田茂明向冒充黎晖的人所提供的账号转账共计30万元。请求公安机关查处，松桃苗族自治县公安局于2020年11月25日对该案予以立案侦查，后于同年12月9日将该案移送天等县公安局侦办。 2020年11月12日9时49分，松桃苗族自治县公安局冷水派出所接到该局指挥中心转警称吴某1被诈骗1万元。后该所经与吴某1核实，一个叫杨浩的人冒充冷水溪镇党委政府周文胜书记加吴某1的微信后于2020年11月12日骗取吴某1一万元，对方再次要求其转钱时，吴某1发现自己被骗，于是向公安机关报警，请求公安机关查处。松桃苗族自治县公安局于2020年11月13日对该案予以立案侦查。 2020年11月13日9时1分，松桃苗族自治县公安局寨英派出所接到吴某2报警称，同月11日，有人冒用镇领导的微信向其借钱，并向其提供一个名为杨浩的账号，后其于同月12日分两次向该账号转账共计2万元。请求公安机关查处。松桃苗族自治县公安局于2020年11月13日对该案予以立案侦查。 2、被害人苏某的陈述，证实2020年11月16日18时50分许，有人冒充天等县党委书记农好伟的微信添加其为好友，后对方以要给领导送礼，但领导不收现金为由，让其先帮忙转账，过后再把现金还给其。当时其没有怀疑就同意了。一开始对方说先转1万元到一个农业银行账号（户名：高帅，账号：62×××79）。后其到农村商业银行转账给对方5万元，但未转账成功。对方又发来另外一个账号让其转钱过去（户名：杨浩，账号：62×××74山东省济宁市微山县农业银行），其就于2020年11月17日14时50分许到天等县农村商业银行用其农村商业银行储蓄卡转入该账号5万元。转账后其还将转账单拍照发给对方。11月18日上午9时许，对方又通过微信要其转1万元给领导，并发过来一个账号（余建高62284814568214714771，农业银行，开户地址：），一直催其转钱，当时其说没那么多钱了，对方还在一直催，并说其转了钱他就还给其现金。当时其才有所怀疑，就与农好伟书记核实确认该微信是他人冒充，其才意识到自己被人诈骗了。其就和农好伟书记一起到派出所报案。 3、被害人刘某的陈述，证实2020年11月13日15时许，一个冒充下堡镇党委书记陈小伟的微信添加其为好友，后对方以他在外考察工作，家里有亲戚急需要钱应急为由叫其转2万元给他家里亲戚，等考察回来了再如数还给其，其没多想，就通过对方发的一张银行卡，把2万元钱转到该卡上了，之后对方还要其转6万元过去，其说没这么多钱，卡里就1万元不到，对方又以陈小伟书记的口吻呵斥了其一下，说叫其做一点小事都做不好。其怕得罪领导，又筹足1万元，转给对方提供的银行卡，后来其要求语音通话，对方一直没接，推诿说不方便，其就怀疑了，之后其通过村委会向陈小伟书记本人确认确实是他人冒充他的微信行骗，于是其就报警了。 其于2020年11月17日11时25分45秒通过其重庆农村商业银行的账户第一次转账到该账户2万元，收款人是杨浩，收款账号为农业银行62×××74。其于2020年11月17日12时36分22秒第二次转账入该相同账户1万元。 4、被害人杨某的陈述，证实2020年11月11日18时16分，冒充盘石镇党委书记黎晖的人加其微信与其聊天。后对方以领导拒收现金红包为由，让其找个可靠的人转八万元钱到他卡上过后再把现金还给其，并给其发了一个账号（账户名称：杨浩，账号：农业银行62×××72）。其就直接打黎书记的电话，黎书记在电话里让其快点转钱。后其就让其村村民田茂明将8万元打到该账户。当日9时40分，田茂明转好钱后就把转账的电子单用微信发给其，其就把转钱的电子单截图用微信发给冒充书记的人，那个骗子又跟其说领导收到钱了但是嫌钱少让其再转22万，其回复他需要时间，那个骗子又说要15万先稳住领导。后其同意了并让田茂明往之前的账户再转15万。当日10时28分左右，田茂明就把钱转好了，他把转账的电子单截图发给其，其就把电子单发到那个骗子的微信上。那个骗子后又催其转剩下的7万。当日11时37分，其又给黎晖书记打电话确认是否要将钱全部转完。黎晖书记电话里跟其说全部转完。其就又让田茂明将7万元打到那个账户。当日11时57分，田茂明把钱转好了就把转账电子单截图用微信发给其，其就把转账的截图发给那个冒充书记的人，然后那个骗子说下午让其过去给其转钱，其当时还在长沙就说等其回来再转。2020年11月15日，其从长沙回到盘石，但一直没去找书记，到了同月20日中午11时许，盘石镇石荣华镇长给其打电话问其转钱了没有，其就打电话问黎晖书记核实，其才发现其被骗了，后其就报警了。 5、被害人吴某1的陈述，证实2020年11月11日下午，一个自称是冷水溪镇党委周文胜书记的人加其微信，并在微信上与其聊一些工作方面的话题。次日8时许，那个自称是“周文胜书记”的人在微信上让其帮他转1万元给领导，他回头把现金还给其，其想领导安排，也没有多想，就答应对方了。随后对方就把户名为杨浩的账户（农业银行：62×××72）发到其微信上了，其就叫黑水村村干部吴某3往该账户转了1万元，对方还要其把转账的凭证小票发给他作为凭据，其也按他要求发给他了，后来对方说领导还不高兴，要其再帮忙多找点钱，这时其才发觉是被骗了，然后就报警了。 6、被害人吴某2的陈述，证实2020年11月11日18时36分冒充镇长姜波的人加其微信与其聊天，他以要准备红包给领导为由，让其帮忙实时转账给领导并给其发了一个账号（户名：杨浩，账号：62×××72），并让其保密。其于同月12日9时32分在松桃县寨英信用社向该账号转了1万元，转好账之后他还叫其把转账凭证的截图发给他。后他说钱领导已经收到，但是脸色不太好，嫌钱少了，叫其再安排一点，其又于同日10时25分向该账号转账1万元，后他还是说领导脸色不好，让其再去筹1万，其没钱了就没有答应。其发现不对劲就打电话问姜镇长，姜镇长说没有这回事，其才发现其被骗了。 7、证人田某的证言，证实2020年11月12日，其在松桃县城帮盘石人民政府收取一笔几十万的款项，本来这笔钱是盘石政府委托杨某去收取的，杨某又委托其去收取这笔款项。当天上午08时许，杨某打电话问其帮盘石政府代收款完成得怎么样了，现在政府催得紧，需要8万元。其说其收了10万左右。杨某给其发了一个账号并让其赶快把钱转过去。他给其发的账号是农业银行账号62×××72，户名是杨浩。之后其就照着收款人信息把8万元转过去。约半小时后杨某又打电话让其转到刚才的账户15万元，之后其又把15万元转到杨浩账户。转完钱之后过了十几分钟，杨某又打电话让其再打7万元过去，于是其马上通过手机把7万元转账到杨浩账户。一个星期后，杨某才跟其说他被骗了，那个骗子用微信冒充盘石政府领导骗他转账了，其得知此事后，就和杨某去公安局报警了。 8、证人吴某3的证言，证实2020年11月12日8时许，黑水村村主任吴某1打电话给其让其转1万块钱给冷水溪政府周书记急用，具体用途其没有多问，然后吴某1用微信将户名为杨浩的收款账户62×××72发给其，2020年11月12日9时许，其就到松桃苗族自治县冷水溪镇农村信用社营业厅按照吴某1发给其的卡号和名字转了1万元，过一会就接到吴某1电话说他被诈骗了。 9、证人陈某的证言，证实2020年9月某日，其在网络上看到收购整套银行卡获取报酬的广告，其通过广告联系上小白和小何，后其联系卜祥犇并告诉他如将一整套卡卖给小何，有钱进账的话一天可以得到3000元到5000元的报酬，让他去找一套银行卡给小何用，并看小何可不可靠，可靠的话得钱其二人平分。过后不久卜祥犇给了一套卡给其，卡的开户人是杨浩，后其带卡去广东给小何，后小何带其到一个当地鸭场，小何打电话后鸭场来了一些人带刀看着其，一些人用手机电脑在忙。当日十二时许，卜祥犇打电话跟其说他给其的卡先后进账3万元，后其将3万元取出给小何。当日16时许，卜祥犇跟其说卡里又进账5万元，让其返回山东，并让杨浩将5万元取出，其就开车从鸭场逃走了。其回到山东后，卜祥犇将黑下来的钱分两次转给其，其中微信转账5000元，支付宝转账5000元。剩下的4万元卜祥犇和杨浩分了。其负责找渠道卖卡，并将卡送到广东给买家，卜祥犇负责找银行卡，并从中和其联系沟通，将领出来的钱打到其卡上，杨浩负责提供银行卡，并去银行将钱领出来给卜祥犇。 10、黎晖自书的情况说明，证实2020年11月12日8时32分，其接到盘石镇村主任杨某的电话，杨某征求其转钱的意见，因镇上有笔资金在盘石村账上，急需转到盘石镇政府账上，其就同意将这笔资金转到政府账上。当日11时37分，杨某打电话跟其说已经转了一部分钱，是否还需要继续转。其考虑到这笔资金是政府资金，放在村里账上有风险，其就同意将剩余资金继续转到政府账上。同月20日11时25分，杨某打电话问其转给其的钱收到没有，其说钱是转到政府账上，不是转到其个人账户，其也没有用微信跟他聊过天，其就问他是否被骗了，杨某才反应过来自己被骗了。 11、搜查笔录及指认照片、随案移送清单，证实公安机关于2020年11月27日对被告人杨浩的人身进行搜查，在杨浩身上查获一张中国农业银行卡（账户名：杨浩，账号：62×××74）、一张农村信用社银行卡（账户名：杨浩，账号：62×××20）和ＶＩＶＯＸ30手机一部，后于次日对被告人卜祥犇的人身进行搜查，在卜祥犇的身上查获一部华为荣耀牌手机和一部ＶＩＶＯＸ9牌手机，被告人杨浩、卜祥犇分别对上述物品进行了指认，公安机关依法将上述物品予以扣押并随案移送。 12、人员基本信息表，证实被告人卜祥犇、杨浩分别于1990年2月15日和1992年12月23日出生，作案时均已达刑事责任年龄。 13、抓获经过、情况说明，证实天等县公安局东平派出所民警先后于2020年11月27日、28日在山东省微山县快递点将被告人杨浩、卜祥犇抓获，后该局办案民警于2020年11月28日在山东省微山县公安局夏镇第二派出所对被告人卜祥犇、杨浩宣布执行拘留，因路途遥远，后于同月30日将被告人卜祥犇、杨浩押送至天等县看守所羁押。 14、无违法犯罪记录证明，证实经查，未发现被告人卜祥犇、杨浩有违法犯罪记录。 15、调取证据通知书、调取证据清单，农村信用社银行卡（账户名：杨浩，账号：62×××20）开户信息及账号交易明细。证实2020年11月17日，杨浩62×××74账号向该账户转账5万元。 16、调取证据通知书、调取证据清单，中国农业银行卡（账户名：杨浩，账号：62×××74）开户信息及账号交易明细，证实2020年11月17日，刘某分两次向该账户转账共计3万元，苏某向该账户转账5万元，该5万元后被转入杨浩账号62×××20。 17、调取证据通知书、调取证据清单，中国农业银行卡（账户名：杨浩，账号：62×××72）产品资料查询及账户明细，证实该账户于2020年11月12日收到田某62×××27账户分三次转款共计30万元，同日收到吴某362×××11账户转款1万元，同日收到吴某226×××77账户转款2万元，杨浩该账户已于同日销户。 18、接受证据材料清单、被害人苏某提供转账交易记录及微信聊天记录，证实被害人苏某被冒充农好伟的微信号以农好伟需借钱送给领导为由向苏某骗取钱款，后苏某于2020年11月17日向账户名为杨浩，账号为62×××74的银行账号转入5万元。 19、刘某转账记录截图，证实刘某于2020年11月17日以其重庆农村商业银行账户分二次向杨浩农业银行账户（账号：62×××74）转账共计3万元。 20、接受证据材料清单、转账记录截图、协助查询财产通知书、中国农业银行卡交易明细、已注销存款账户查询、个人客户关联合约信息、电子数据勘验笔录、微信聊天记录截图，证实杨某受骗后让田某用田某62×××27农村信用社账户一共向杨浩账户62×××72转账三次，第一次是2020年11月12日09时40分转了8万元，第二次是同日10时32分转了15万元，第三次是同日11时56分转了7万元，共计30万元，杨浩的收款账户均有相应收款交易明细，且杨浩上述账户已于同日注销。 21、接受证据清单、微信号截图、转账电子回单截图、微信聊天记录截图、调取证据清单、吴某3农村信用社账户流水，证实吴某1被冒充周文胜的人以给领导发红包为由向吴某1骗取1万元并给吴某1发来账户名为杨浩的农业银行账号62×××72，后吴某1让吴某3用吴某3的农村信用社账户62×××11于2020年11月12日9时15分向上述账户转账1万元。 22、接受证据材料清单、结算业务申请书、微信号截图、聊天记录截图，证实吴某2被冒充姜波的人以给领导发红包为由向吴某2骗取2万元并向吴某2发来账户名为杨浩的农业银行收款账号62×××72，吴某2于2020年11月12日用其26×××77农村信用社账号向杨浩账户共转账2万元。 23、收据及转款凭证截图，证实2021年4月1日，陈某的母亲陈玉皊代陈某向被害人苏某退赔1万元。2021年4月2日，卜祥犇的妻子贾舒代卜祥犇向被害人苏某退赔25000元。 24、陈某指认手机转账截图照片，证实卜祥犇与杨浩和陈某私分5万元赃款后，卜祥犇给陈某转账1万元的事实。 25、被告人杨浩的供述，供认其在山东省微山县卜祥犇的快递点打工，卜祥犇想借其两张银行卡号来走一下流水，承诺给其500元好处费，当时其同意了，于是其就将其的一个农业银行卡号（62×××74）和一个农村信用社卡号（62×××20）给了卜祥犇，他还跟其拿了那两张银行卡的取款密码和网上银行登录密码后给其500元的好处费。2020年11月17日15时许，卜祥犇在快递店里跟其说会有款打进其账号，后其手机上就收到了农行发来入账2万元的短信。其将进账情况告诉卜祥犇后，他就拿其的手机登录其的微信将农行卡里的2万元充值到其微信里的零钱通，后用其微信扫描了一个收款二维码将2万元支付出去，但是没有支付成功，于是他又将这2万元用其的微信提现到其的这张银行卡，提现成功后，他将这2万元充值到其的支付宝账号再用支付宝账号再次扫收款码支付出去，但是也没有成功。随后卜祥犇就将支付宝账号中的这2万元提现到其的农行卡内，叫其拿这张农行卡去银行把2万元取出来。后其就到镇中街的农业银行ＡＴＭ取款机分4次，每次5000元，领取了2万元现金，在ＡＴＭ机领钱的过程中，其的手机又收到农业银行到账1万元的短信，于是其就打电话问卜祥犇，他叫其也把这1万块钱领出来，由于每张银行卡每天在ＡＴＭ机的取款额度只有2万，所以其去柜台领了1万元。后其将领的3万元现金拿回去给卜祥犇。卜祥犇拿着这3万块钱去存钱给对方，但是还有600元存不进去，他给其600元现金让其通过微信扫收款二维码支付给对方，其就照做了。约二十分钟后，卜祥犇跟其说有5万元进账，该笔款直接打到其名下的农业银行（账号：62×××74）上，再由其名下的农业银行（62×××74）转到其名下的农商行卡上（账号：62×××20）。后卜祥犇用其手机操作充值9999元到其微信零钱通里，想通过微信扫收款码的方式转给对方，但是没有转成功。于是卜祥犇叫其拿那张信用社的卡去银行把钱领出来，当时卡里还有4万元左右。其到戚城路的农村信用社银行通过ＡＴＭ机分4次，每次5千，取了2万元现金，其和卜祥犇打电话告诉他，其已经在ＡＴＭ领了2万元，他告诉其再去柜台领15000元现金，留5000元在卡里给其用。其就返回银行领了15000元现金，领得钱其再给他打电话，卜祥犇让其在微信上将9999元提现到其农商行银行卡上，再提现出来，随后其从微信里提现9999元到银行卡后又跑到银行取出1万元现金。领完钱后其就将取出的4.5万元现金交给卜祥犇，卜祥犇从4.5万元抽出一沓钱，大约1万元递给其，让其拿着用，当日下午六时许，其在一个便利店将其农商行卡内的5000元刷出来，便利店的人再通过微信转给其，这15000元其都拿来自己用了。 2020年11月8日早上，卜祥犇让其用其身份证去办理整套的银行卡给他使用（包括一张手机卡、一张银行卡、一个网银Ｕ盾）。后其按照卜祥犇的要求去做了，后将新办好的一张手机卡、一张银行卡、一个网银Ｕ盾、和登录密码等都交给卜祥犇。同月12日卜祥犇跟其说其给他的农行卡（卡号：62×××72）现在不用了，让其去银行注销掉，注销时发现卡里还有5400元左右的钱，其就打电话给卜祥犇，卜祥犇说让其全部领出来拿给他，其就将5400元转到尾号为9874的农行卡上，就将账号为62×××72的农行卡注销了。后来其将5400元交给卜祥犇，卜祥犇给了其200元。 26、被告人卜祥犇的供述，供认2020年约11月之前，其朋友陈某让其帮他找两张银行卡用，包括Ｕ盾和网上银行的账号、密码，并承诺他用完以后会给其一定的报酬。另一个朋友刘旭也找其借银行卡，也承诺给一定的报酬。当时其本身在银行里还有贷款未还，其就跟快递点的员工杨浩找了两张银行卡，并承诺会给杨浩一定的报酬。杨浩给了其两张银行卡（包括Ｕ盾和网上银行的账号、密码），两张都绑定了杨浩的手机，到账时都会有短信提醒。一张是农业银行的（账号：62×××74，账户名：杨浩），其将该卡拿给陈某。杨浩给的另一张银行卡是山东省农村信用社联合社的借记卡（账号：62×××20，账户名：杨浩），其和杨浩一起将该卡给刘旭，刘旭当场就拿了500元给其，说是拿卡的费用，其就当场将这500元交给杨浩。过了几天刘旭说不用了就将农商行卡退回来，其就将退回的卡给陈某用。再过了几天陈某就将杨浩的两张银行卡还回来给其了，但是Ｕ盾没有还回来。2020年11月17日，陈某打电话跟其说要“测卡”，就是打钱过来看卡还能不能用，能用的话再将钱转过去给他。之后陈某也在微信里面跟其说过如果有钱转进来，就通过扫他提供的微信收款二维码和支付宝收款二维码给他转过去。过了一两个小时左右，杨浩告诉其说他提供给陈某的那张农行卡收到信息有2万元到账了，其就拿杨浩的手机登录杨浩的微信将2万元充值到微信钱包里，再通过杨浩微信扫陈某发过来的收款二维码转账，但是没转成功。其就联系陈某，陈某让其去银行ＡＴＭ领现金出来再去银行转给他。后来其就让杨浩去银行领钱。杨浩在银行取钱的时候给其打来电话说农行卡又有1万元进账了。其电话问陈某后，他叫其一起取出来再转给他。所以当时其就让杨浩将这3万元都取出来给其，其就将3万元按照陈某的指示去工商银行ＡＴＭ转给他的一个工商银行的账号共29400元，有600元ＡＴＭ机子没办法存进去，所以其将600元拿回来交给杨浩，让杨浩通过微信扫陈某给的收款码支付给陈某。当时陈某说不用银行卡了。过了两个多小时，杨浩告诉其说又有5万元人民币进账，其将进账情况告诉陈某，陈某还不相信，其反复和他说了很久，他也通过其他渠道确认后他就让其将5万元通过扫他提供的收款二维码转到陈某支付宝和微信，用杨浩的手机操作，但是都没有转成功。之后陈某告诉其先去银行把5万元现金取出来。其就让杨浩去取钱了，杨浩去取钱回来后给其45000元现金，他告诉其说他留5000元在卡里自己用，当时其也同意了。其拿到45000元后就给陈某打电话告诉他领出来了。后来其一直问陈某怎么处理这个钱，陈某告诉其说他去广东茂名送卡（拿银行卡去给他人用），准备从广东茂名回来，这个钱是黑吃黑，不用打过去给他了，但是强调这个钱要留两万元给陈某本人，剩下的让其和杨浩两个人自己分。其当时直接拿一沓现金给杨浩（目测约1万元），剩下的其自己得拿了22000元还债。后来陈某回到山东后其得通过微信给陈某转了5000元，又用其他人的支付宝转给陈某5000元，见面时其又得给他现金4000元左右，因为其当时急用钱，所以没能按照约定给陈某2万元，剩下的几千元算是其欠他的，陈某也同意了。 当时陈某向其找卡时承诺不白用卡、会给报酬时其就知道陈某拿卡去是从事违法犯罪的事情了，但是具体是从事什么违法犯罪行为其不清楚，加上陈某告诉其5万元是黑吃黑的钱，所以其就知道转过卡里的8万元都是违法犯罪得来的钱了。 公诉机关所举的上述证据均来源合法，内容客观、真实，相互间具有关联性，均能相互印证，能客观地证明本案事实，并经庭审举证、质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人卜祥犇、杨浩明知他人利用信息网络实施犯罪，结伙将银行卡及密码、U盾等提供给他人使用，他人利用银行卡实施网络诈骗活动，造成被害人重大经济损失，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人卜祥犇、杨浩结伙相互配合实施帮助信息网络犯罪活动的行为，后共同分赃，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。杨浩到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人卜祥犇的家属代为赔偿被害人苏某的部分经济损失，酌情予以从轻处罚。被告人卜祥犇提出其作案时不明知他人利用信息网络实施犯罪行为的辩解意见，经查，本案证人陈某的证言和被告人卜祥犇、杨浩的供述相互印证证实二被告在将银行卡提供给他人使用能够获得报酬时便知道他人是利用信用卡从事违法犯罪活动，被告人卜祥犇、杨浩和陈某在对赃款进行分赃时亦明知该钱款系他人违法所得，故卜祥犇上述辩解意见无事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第六项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人卜祥犇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月28日起至2021年7月27日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人杨浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月28日起至2021年6月26日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人杨浩退赔被害人苏某经济损失15000元，追缴被告人杨浩违法所得500元，上缴国库。 四、被告人杨浩犯罪使用的一张中国农业银行卡（账号：62×××74，账户名：杨浩）、一张农村信用社银行卡（账号：62×××20，账户名：杨浩），予以没收。扣押在案的被告人杨浩犯罪使用的ＶＩＶＯＸ30手机一部、被告人卜祥犇犯罪使用的华为荣耀牌手机一部和ＶＩＶＯＸ9牌手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  冯浩洁 审 判 员  农淑娟 人民陪审员  黄向梅 二〇二一年四月二日 法官 助理  韦卫华 书 记 员  劳靓婧 附相关法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。