河南省开封市顺河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0203刑初46号公诉机关开封市顺河回族区人民检察院。被告人鲁许锋，男，1985年1月20日生，汉族，河南省许昌县人，初中肄业，河南鲁峰商贸有限公司法定代表人，户籍所在地：河南省许昌县，住所地。2020年10月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。辩护人席艳艳、明晶晶（实习），河南盛意律师事务所律师。被告人徐珂，男，1991年4月7日生，汉族，河南省许昌县人，高中文化程度，务工，户籍所在地：河南省许昌市魏都区，住所地。2020年10月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。辩护人陈森，河南盛意律师事务所律师。被告人张彦军，男，1976年8月1日生，汉族，河南省许昌县人，初中肄业，务工，户籍所在地：河南省许昌县，住所地。2020年10月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。辩护人宋洪杰，河南盛意律师事务所律师。被告人徐吉祥，男，1989年4月12日生，汉族，河南省许昌县人，中专文化程度，个体经营者，户籍所在地：河南省许昌县，住所地。2020年10月15日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。辩护人马玉收，河南盛意律师事务所律师。开封市顺河回族区人民检察院以汴顺检一部刑诉（2021）52号起诉书指控被告人鲁许锋、徐珂、张彦军、徐吉祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市顺河回族区人民检察院指派检察员张丽敏出庭支持公诉。被告人鲁许锋及其辩护人席艳艳、明晶晶、被告人徐珂及其辩护人陈森、被告人张彦军及其辩护人宋洪杰、被告人徐吉祥及其辩护人马玉收到庭参加诉讼。本案现已审理终结。开封市顺河回族区人民检察院指控：2020年7月底，鲁许锋、徐珂、徐吉祥、张彦军等人一起到福建省龙岩市找鲁许锋的朋友曹晓龙学习如何操作买卖“USDT”币。鲁许锋等人在福建省龙岩市跟着曹晓龙一起进行了几次“USDT”买卖活动。由于鲁许锋与曹晓龙发生矛盾，2020年8月上旬，鲁许锋等人到长沙继续进行“USDT”买卖活动。鲁许锋等人用现金从微信昵称“猴子”、“裙带”处低价购买“USDT”币，然后通过“OKEX”、“币安”等平台将购买的“USDT”币高价卖出，从中获利。期间，为了规避银行卡被冻结的风险，鲁许锋告知徐珂等人每个人都要办理多张银行卡，作为买卖“USDT”币的支付结算工具。鲁许锋等人在进行“USDT”币买卖活动中，由于使用的银行卡转账频繁，转账数额较大且其中包含大量违法所得赃款，所以多张银行卡多次被公安机关止付冻结。经审查，2020年8月份以来，鲁许锋名下7张银行卡，共计收入29735448元，取现1339000元，截止起诉前上述资金中流入违法犯罪赃款166860元；徐珂名下7张银行卡，共计收入29735448元，取现2295900元，截止起诉前上述资金中流入违法犯罪赃款50000元；张彦军名下5张银行卡，共计收入12475174元，取现9539801元，截止起诉前上述资金中流入违法犯罪赃款132000元；徐吉祥名下3张银行卡，共计收入10242951元，取现6205800元，截止起诉前上述资金中流入违法犯罪赃款2000元。公诉机关向本院提交的证据有：被告人鲁许锋、徐珂、张彦军、徐吉祥的供述；同案犯李康康、张蕾、安培阳、杨光、尹晓杭、鲁超、陈康奇、姜耀磊、曹亚龙、张玉龙、王冰冰等供述；及艳鹏、杨富强等供述；证人温某、陈某、杨某、莫某证言；被告人鲁许锋、徐珂、张彦军、徐吉祥等银行卡及银行卡取现情况；银行卡交易记录、微信支付交易明细证明、支付宝收支明细证明及支付宝交易记录；微信聊天、QQ聊天记录及转账记录；蝙蝠等APP记录；手机短信记录、搜索历史记录、通话记录等；告知书；辨认笔录；扣押清单及扣押物品照片；银行取款凭证及取款视频截图；立功证明；发、破案经过及抓获证明；公安机关情况说明；无前科证明；被告人鲁许锋、徐珂、张彦军、徐吉祥的户籍证明等。公诉机关指控被告人鲁许锋、徐珂、张彦军、徐吉祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪，请求依法惩处。被告人鲁许锋对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人席艳艳、明晶晶提出的辩护意见是，被告人鲁许锋有立功情节，到案后如实供述自己的犯罪行为，且签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人徐珂对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人陈森提出的辩护意见是，被告人徐珂到案后如实供述犯罪事实，且签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人张彦军对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人宋洪杰提出的辩护意见是，被告人张彦军系初犯、偶犯，且签署认罪认罚具结书，犯罪情节轻微，建议对其从轻处罚。被告人徐吉祥对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人马玉收提出的辩护意见是，被告人徐吉祥自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，且系初犯，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年7月底，被告人鲁许锋、徐珂、徐吉祥、张彦军等人一起到福建省龙岩市找鲁许锋的朋友曹晓龙学习操作买卖“USDT”虚拟币。鲁许锋等人在福建省龙岩市跟着曹晓龙一起进行了几次“USDT”虚拟币买卖活动。2020年8月上旬，鲁许锋等人到长沙继续进行“USDT”虚拟币买卖活动。鲁许锋等人用现金从微信昵称“猴子”、“裙带”处低价购买“USDT”虚拟币，然后通过“OKEX”、“币安”等平台将购买的“USDT”虚拟币高价卖出，从中获利，然后再按上述方法继续从事“USDT”虚拟币买卖。期间，为了规避银行卡被冻结的风险，鲁许锋告知徐珂等人每个人都要办理多张银行卡，作为买卖“USDT”虚拟币的支付结算工具。鲁许锋等人在进行“USDT”虚拟币买卖活动中，由于使用的银行卡转账频繁，转账数额较大且其中包含大量违法所得赃款，上述被告人银行卡多次被公安机关冻结、止付。另查明，2020年8月份以来，被告人鲁许锋名下涉案银行卡共计取现人民币1339000元，截止起诉前流入鲁许锋涉案银行卡的违法犯罪赃款为166860元；被告人徐珂名下涉案银行卡共计取现人民币2295900元，截止起诉前流入徐珂涉案银行卡的违法犯罪赃款为50000元；被告人张彦军名下涉案银行卡共计取现人民币9539801元，截止起诉前流入张彦军涉案银行卡的违法犯罪赃款为132000元；被告人徐吉祥名下涉案银行卡共计取现人民币6205800元，截止起诉前流入徐吉祥涉案银行卡的违法犯罪赃款为2000元。经查，2020年10月14日被告人鲁许锋协助公安机关抓获同案犯安培阳、张蕾、杨光，认定上述事实的主要证据有：被告人鲁许锋、徐珂、张彦军、徐吉祥的供述；同案犯李康康、张蕾、安培阳、杨光、尹晓杭、鲁超、陈康奇、姜耀磊、曹亚龙、张玉龙、王冰冰等供述；及艳鹏、杨富强等供述；证人温某、陈某、杨某、莫某证言；被告人鲁许锋、徐珂、张彦军、徐吉祥等银行卡及银行卡取现情况；银行卡交易记录、微信支付交易明细证明、支付宝收支明细证明及支付宝交易记录；微信聊天、QQ聊天记录及转账记录；蝙蝠等APP记录；手机短信记录、搜索历史记录、通话记录等；告知书；辨认笔录；扣押清单及扣押物品照片；银行取款凭证及取款视频截图；立功证明；发、破案经过及抓获证明；公安机关情况说明；无前科证明；被告人鲁许锋、徐珂、张彦军、徐吉祥的户籍证明等。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人鲁许锋、徐珂、张彦军、徐吉祥明知他人利用信息网络实施犯罪，通过买卖虚拟币的方式为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控成立。四被告人系共同犯罪。被告人鲁许锋协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法予以从轻处罚。四被告人认罪态度较好，且签署认罪认罚具结书，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鲁许锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年10月15日起至2021年8月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人徐珂犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年10月15日起至2021年6月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张彦军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年10月15日起至2021年6月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人徐吉祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年10月15日起至2021年5月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人鲁许锋犯罪时使用的两部手机（黑色IPHONE6牌和黑色华为荣耀牌）、被告人徐珂犯罪时使用的两部手机（粉色VIVO牌和黑色华为牌）、被告人张彦军犯罪时使用的两部手机（蓝色华为荣耀牌和黑色VIVO牌）、被告人徐吉祥犯罪时使用的手机（金色IPHONE7PLUS牌）均依法予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 ： 孙 洁人民陪审员 ：何立华人民陪审员 ： 王 雪二〇二一年四月二十七日书 记 员 ：王晶晶本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等服务，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。