山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0304刑初9号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人朱增强，男，1968年8月25日出生，汉族，群众，初中文化，捕前任淄博市博山区域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任，户籍所在地为淄博市博山区，捕前住淄博市博山区。因涉嫌犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2020年11月6日被淄博市博山区监察委员会留置，于2020年12月6日被淄博市博山区人民检察院刑事拘留，同年12月15日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕，现羁押于淄博市淄川区看守所。辩护人丛强，山东盛诚律师事务所律师。辩护人李怀省，山东颜山律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以博检二部刑诉﹝2021﹞1号起诉书指控被告人朱增强犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2021年1月6日向本院提起公诉，本院于2021年1月11日立案。本案最初适用简易程序，后依法转为普通程序并组成合议庭，于2021年3月17日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员张萍出庭支持公诉，被告人朱增强及其辩护人丛强、李怀省到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控：（一）职务侵占罪1、2012年1月至2017年2月，被告人朱增强担任域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，以报销个人车辆维修费、保养费、差旅费方式将张家庄社区集体资金64732.75元非法占为己有。2、2019年8月至2020年10月，被告人朱增强担任域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，将张家庄社区“小金库”中的集体资金137874元非法占为己有。（二）挪用资金罪1、2017年3月20日，被告人朱增强担任域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，个人决定以个人名义挪用社区集体资金200万元归他人使用，进行营利活动。2017年8月28日，被告人朱增强将上述200万元归还。2、2018年2月9日，被告人朱增强担任域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，个人决定以个人名义挪用社区集体资金100万元归他人使用，进行营利活动。2018年2月28日，被告人朱增强将上述100万元归还。3、2018年7月6日，被告人朱增强担任域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，个人决定以个人名义挪用社区集体资金200万元归他人使用，进行营利活动。2018年8月30日，被告人朱增强将上述200万元归还，所得利息共计12万元归个人占有使用。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款之规定，对被告人朱增强依法予以惩处。被告人朱增强对起诉书指控的罪名和事实没有异议，但对指控挪用资金犯罪数额的计算方法有异议。被告人朱增强的辩护人提出如下辩护意见：（1）本案被告人挪用资金属于反复挪用，应按照单笔挪用的最高数额200万元来认定挪用资金数额；（2）被告人有自首情节，挪用的资金已经全部归还，职务侵占的资金已经全部退交；（3）被告人自愿认罪认罚，此前无违法犯罪记录。辩护人提供域城镇张家庄社区居委会出具的证明一份，用以证明朱增强在本案前一贯表现良好，没有违法犯罪记录，如果法院对被告人判处缓刑，居委会愿意配合做好监管工作。经审理查明：（一）职务侵占罪1、2012年1月至2017年2月，被告人朱增强担任域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，以报销个人车辆维修费、保养费、差旅费方式将张家庄社区集体资金64732.75元非法占为己有。2、2019年8月至2020年10月，被告人朱增强担任域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，将张家庄社区“小金库”中的集体资金137874元非法占为己有。综上，被告人朱增强利用职务上的便利侵占集体资金共计202606.75元。（二）挪用资金罪1、2017年3月20日，被告人朱增强担任域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，个人决定以个人名义挪用社区集体资金200万元归他人使用，进行营利活动。2017年8月28日，被告人朱增强将上述200万元归还。2、2018年2月9日，被告人朱增强担任域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，个人决定以个人名义挪用社区集体资金100万元归他人使用，进行营利活动。2018年2月28日，被告人朱增强将上述100万元归还。3、2018年7月6日，被告人朱增强担任域城镇张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，个人决定以个人名义挪用社区集体资金200万元归他人使用，进行营利活动。2018年8月30日，被告人朱增强将上述200万元归还，所得利息共计12万元归个人占有使用。综上，自2017年3月20日至2018年8月30日，被告人朱增强多次挪用张家庄社区集体资金用于营利活动，累计金额共计500万元，获取违法所得共计12万元。另查明，被告人朱增强的亲属已在提起公诉前代其退缴职务侵占赃款202606.75元，并上缴挪用资金违法所得12万元。还查明，被告人朱增强因涉嫌挪用资金被留置后，主动供述了监察机关尚未掌握的其职务侵占的犯罪事实，系自首。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市博山区监察委员会出具的案件来源说明、发破案说明证实：本案发破案经过和被告人朱增强的到案经过，以及被告人朱增强主动供述了监察机关尚未掌握的涉嫌职务侵占的犯罪事实。（2）淄博市博山区人民检察院认罪认罚具结书证实：被告人朱增强自愿认罪认罚。（3）中国共产党博山区域城镇委员会出具的朱增强个人简历，博山经济开发区张家庄社区居民委员会出具的统一社会信用代码证书证实：朱增强自2008年2月至案发时任张家庄社区党支部书记、居委会主任。（4）被告人朱增强的尾号5077农业银行账户交易明细、朱增强的微信交易明细证实：朱增强收到韩某（高某的丈夫）账户转账62次共计158181.03元，其中个人花费107874元。（5）韩某的尾号7279的山东农村商业银行账户交易明细证实：朱增强从账外资金报销个人费用的时间、金额等。2019年8月13日，从高某的尾号为1222的农村信用社账户转入韩某账户的4122016.64元系账外资金，之后该卡所有的收入是高某陆续转入的账外资金、阁楼销售款余额及2019年8月13日之后新增的账外资金。（6）张家庄社区居委会记账凭证及单据证实：朱增强从社区集体资金中报销个人差旅费、车辆维修保养费的情况。朱增强从张家庄社区集体资金报销个人差旅费30232.75元，个人车辆维修保养费34500元。（7）高某提供的2019年8月13日之后阁楼支出单据、2019年8月13日以来营业房租金、水某、垃圾处理费等收入单据证实：社区账外资金的来源，自2019年8月13日以来收入211746元。（8）鼓浪屿物业管理处提供的自2014年1月至2020年9月向张家庄社区缴纳水费的明细及单据证实：该部分资金未记入社区账目的情况。（9）高某提供的张家庄社区未入账垃圾费、租赁费等单据、鼓浪屿南苑21个阁楼销售款收支相关单据证实：账外资金中阁楼款的收支情况。（10）朱增强的尾号4509的山东农村商业银行账户交易明细、尾号5641的工商银行账户交易明细、借条复印件3页证实：2017年3月20日至2018年8月30日，朱增强分三次将收到的社区资金转给路某，以及路某向其归还借款和利息后，其将挪用的相应资金转入社区账户的情况。（11）张家庄社区尾号0033的山东农村商业银行账户交易明细证实：李某1将社区集体资金500万元分3次转给朱增强，朱增强分批归还500万元的事实。（12）淄博市博山区监察委员会出具的扣押决定书、扣押清单，淄博市博山区人民检察院涉案财物移送清单证实：被告人朱增强的亲属已在提起公诉前代其退缴职务侵占赃款202606.75元，并且上缴挪用资金违法所得12万元。（13）淄博市公安局大桥派出所出具的被告人朱增强的户籍证明、无犯罪记录证明、情况说明证实：被告人朱增强犯罪时系成年人，此前无违法犯罪记录。2、证人证言（1）证人高某的证言：朱增强从张家庄集体资金中报销个人差旅费30232.75元，并从账外资金报销个人车辆维修、保养费34500元。自2019年8月13日开始，其将保管的社区账外资金和阁楼资金，通过其丈夫韩某的账户分多次转给朱增强121997元，还提取现金后给朱增强3万元。2017年3月，朱增强召开社区两委会研究贷款搞蔬菜市场建设，称要用集体资金200万存到其个人名下顶存款任务，一段时间后，朱增强将上述款项转回对公账户。（2）证人李某1的证言：2017年、2018年，其作为社区出纳，根据朱增强的安排分三次向朱增强的个人银行账户转账500万元，朱增强归还了本金，其不知道朱增强具体如何使用该款项。（3）证人季某的证言：其担任张家庄社区支部委员期间，不知道社区有账外资金，朱增强报销个人费用一事其不知情。2017年，朱增强召集两委会研究建设蔬菜大棚的事，因为资金不足需要贷款，为更好的办理审批手续，需要将集体资金200万元转到个人账户。除此之外，也未研究将集体资金借给其他企业或个人使用。（4）证人黄某的证言：其担任张家庄社区支部委员、居委会委员期间，社区未召开两委会或居民代表大会研究将朱增强购买的奔驰车、别克商务车作为社区公车，未研究车辆的加油、维修费处理等问题。2017年，朱增强召集两委会研究建设蔬菜大棚的事，因为资金不足需要贷款，为更好的办理审批手续，需要将集体资金200万元转到其个人账户。除此之外，也未研究将集体资金借给其他企业或个人使用。（5）证人蒲某的证言：其在担任张家庄社区会计期间，朱增强从社区集体资金报销过个人车辆维修费、保养费、差旅费。社区有公车后，未开会研究将朱增强的上述费用从集体资金中报销。（6）证人钱某的证言：2015年12月至2016年11月，其担任张家庄社区会计。经其辨认，张家庄社区账目及所附单据中有朱增强从社区报销的汽车维修费和通行费两笔费用，共5610元。（7）证人路某的证言：其丈夫国某曾向朱增强借款3次，2017年3月20日借款200万元，2018年2月9日借款100万元，2018年7月6日借款200万元，上述款项用于公司经营，路某根据国某的安排陆续归还了朱增强本金及利息。（8）证人翟某的证言：淄博隆盛经贸公司及淄博泰科经贸有限公司每年收取国某3万元承包费，除此之外国某未向公司交纳其他费用。国某在外的借款都是用于他个人的家电业务经营使用，从来没有用于淄博隆盛经贸公司及淄博泰科经贸有限公司的经营使用。3、被告人供述与辩解被告人朱增强的供述：2012年以来，其在担任张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，从张家庄社区集体资金中报销个人车辆维修费、保养费、差旅费64732.75元，还侵占社区集体账外资金137874元。2017年至2018年，其在担任张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，分三次挪用张家庄社区集体资金共计500万元给国某进行经营活动，获得利息12万元归个人占有使用。辩护人提供的证据，不影响对被告人的定罪量刑，对其证明效力，本院不予认定。对被告人及其辩护人所提本案被告人挪用资金属于反复挪用，应按照单笔挪用的最高数额200万元来认定挪用资金数额的辩护意见，经查，被告人三次挪用社区集体资金用于营利活动，其每次挪用行为均符合挪用资金罪的犯罪构成，犯罪数额依法应当累计计算，故该辩护意见于法无据，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人朱增强在担任张家庄社区党支部书记、居委会主任期间，利用职务上的便利，将本单位钱款非法占为己有，数额较大，其行为已经构成职务侵占罪；其利用职务上的便利，多次挪用社区集体资金归个人使用，进行营利活动，数额巨大，其行为已经构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人朱增强犯职务侵占罪、挪用资金罪成立。被告人朱增强一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。被告人朱增强在立案调查前已全部归还挪用的资金，依法可对其从轻处罚。被告人主动供述监察机关尚未掌握的其职务侵占的犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。被告人朱增强虽对指控挪用资金犯罪数额的计算方法有异议，但对挪用资金的基本事实没有异议，并对指控的全部犯罪事实自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人朱增强的亲属已经代其退缴职务侵占的赃款，并上缴挪用资金的违法所得，可酌情对其从轻处罚。退缴的赃款，依法应当发还被害单位；上缴的违法所得，依法应予没收。辩护人所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二百七十二条第一、三款，第六十七条第二款，第六十九条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱增强犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年十一月六日起至二○二四年三月五日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、退缴的职务侵占赃款202606.75元，依法由淄博市博山区人民检察院发还被害单位淄博市博山区域城镇张家庄社区居民委员会。三、上缴的违法所得12万元，依法予以没收，由淄博市博山区人民检察院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张玉龙审 判 员  张显营人民陪审员  李治本二〇二一年四月二十三日法官助理刁永超书记员岳爱华