湖南省新化县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1322刑初204号公诉机关湖南省新化县人民检察院。被告人王在兵（曾用名王小兵），男，1981年5月5日出生于湖南省新化县，汉族，小学肄业,农民，住本县。因犯盗窃罪，于2018年10月22日被湖南省古丈县人民法院判处拘役五个月。又因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月22日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于新化县看守所。湖南省新化县人民检察院以新检刑一部刑诉〔2021〕80号起诉书指控被告人王在兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派检察官康新星出庭支持公诉，被告人王在兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人王在兵系四级肢体残疾人，生活贫困。2020年10月下旬，王在兵到娄底救助站认识了“湖北佬”（身份待查)。在明知“湖北佬”买银行卡用于网络赌博资金结算的情况下，仍同意以人民币1000元钱一张的价格出售给湖北佬一伙。具体事实如下：1、2020年10月28日，被告人王在兵电话联系后，与“湖北佬”等人乘坐出租车来到新化县火车站附近，然后“湖北佬”的同伙带着王在兵附近的中国移动营业厅办理了一张电话卡，用该电话号码开通了支付宝，并用王在兵的身份扫脸进行实名认证，接着，又带王在兵在附近的中国银行办理了银行卡6215××××2295,随后由“湖北佬”同伙设置了特定的取款密码，还将手机银行、网上银行都开通了，并办理了电子数字密码器，王在兵非法获利人民币1000元。该银行卡非法支付结算交易流水总金额7443168.45元，入账3518652.09元，出账3923395.52元。2、2020年12月03日，被告人王在兵用自己的身份证在新化县××附近的中国工商银行办理了银行卡6222××××2619,卖给“湖北佬”的同伙，得赃款人民币1000元。该银行卡非法支付结算交易流水总金额16713.19元，入账8355.65元，出账8357.54元。3、2020年12月07日，被告人王在兵在中国建设银行新化县天华支行办理了银行卡6217××××8430，卖给“湖北佬”一伙，王在兵得赃款人民币1000元。该银行卡非法支付结算交易流水总金额5397083元，入账2448260元，出账2948822元。4、2020年12月08日，被告人王在兵又卖了一张中国农业银行卡给了“湖北佬”的同伙，王在兵获得赃款人民币1000元。该银行卡非法支付结算交易流水总金额2109765元，入账1052825元，出账1056940元。被告人王在兵于2021年1月22日在中国农业银行新化圳上镇分理处银行大厅被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关向本院宣读、出示了户籍资料、到案经过、中国银行交易流水清单等书证；被害人姜某、轩凤艳等人的陈述;被告人王在兵的辩解与供述等证据。公诉机关认为，被告人王在兵明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王在兵系坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人王在兵自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元，追缴违法所得人民币4000元。被告人王在兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人王在兵系四级肢体残疾人，生活贫困。2020年10月下旬，王在兵到娄底救助站认识了“湖北佬”（身份待查)。在明知“湖北佬”买银行卡用于网络赌博资金结算的情况下，仍同意以人民币1000元钱每张的价格出售给“湖北佬”一伙。具体事实如下：1、2020年10月28日，被告人王在兵电话联系后，与“湖北佬”等人乘坐出租车来到新化县火车站附近，“湖北佬”的同伙带着王在兵到附近的中国移动营业厅办理了一张电话卡，用该电话号码开通了支付宝，并用王在兵的身份扫脸进行实名认证，接着，又带王在兵在附近的中国银行办理了银行卡6215××××2295,随后由“湖北佬”的同伙设置了特定的取款密码，开通了手机银行、网上银行，办理了电子数字密码器，支付了王在兵销卡费人民币1000元。该银行卡非法支付结算交易流水总金额7443168.45元，其中入账3518652.09元，出账3923395.52元。2、2020年12月03日，被告人王在兵用自己的身份证在新化县××附近的中国工商银行办理了银行卡6222××××2619,出售给了“湖北佬”的同伙，得赃款人民币1000元。该银行卡非法支付结算交易流水总金额16713.19元，其中入账8355.65元，出账8357.54元。3、2020年12月07日，被告人王在兵在中国建设银行新化县天华支行办理了银行卡6217××××8430，出售给了“湖北佬”一伙，王在兵得赃款人民币1000元。该银行卡非法支付结算交易流水总金额5397083元，其中入账2448260元，出账2948822元。4、2020年12月08日，被告人王在兵又卖了一张中国农业银行卡给了“湖北佬”的同伙，王在兵获得赃款人民币1000元。该银行卡非法支付结算交易流水总金额2109765元，其中入账1052825元，出账1056940元。被告人王在兵于2021年1月22日在中国农业银行新化圳上镇分理处银行大厅被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的常住人口基本信息、到案经过、王在兵银行卡流水清单；被害人姜某、轩凤艳、谢某、雷某、徐某、颜某、董某、刘某、曾某的陈述；被告人王在兵的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王在兵明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。被告人王在兵到案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人违法所得，依法应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王在兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月22日起至2022年7月21日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）二、追缴被告人王在兵的违法所得人民币四千元，上缴国库。（上述款项，限判决生效后一个月内给付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康兰玉人民陪审员  邹 霞人民陪审员  蔡佑清二〇二一年四月二十七日法官助理杨自红代理书记员  刘雨青附：本判决适用的相关法律：一、对《中华人民共和国刑法》的适用：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。