福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0121刑初159号 公诉机关福建省闽侯县人民检察院。 被告人郑建海，男，1976年7月3日出生，汉族，小学文化，务工，住福建省长乐市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月15日被闽侯县公安局刑事拘留，同年12月13日被闽侯县公安局取保候审，2020年12月12日被闽侯县公安局监视居住，2021年2月8日被闽侯县人民检察院取保候审。 闽侯县人民检察院以侯检四部刑诉[2021]Z4号起诉书指控被告人郑建海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员刘昌群出庭支持公诉，被告人郑建海到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 闽侯县人民检察院指控：2019年7月16日至2019年11月14日，林善进、陈某1、林继凎、陈某2、林祥锦（已判决）合伙在乌龙江闽侯县非法采砂，所盗采河砂堆放在陈某1砂场。 2019年10月份，被告人郑建海明知陈某1等人砂场的河砂为非法盗采，仍以每车人民币900元价格向陈某1购买9车，约90多立方米沙子，共计人民币8200元。案发后，公安机关从林继凎等人处查扣账本等物品。经闽侯县价格认证中心价格咨询，涉案河段河砂在价格基准日2019年5月至11月的采砂船成交价格为人民币40元／立方米。 被告人郑建海于2019年11月14日被闽侯县公安局抓获归案。案发后，被告人郑建海已主动向公安机关退出赃款人民币9000元。被告人郑建海主动承诺愿意在司法机关和相关行政职能部门监督和统筹安排下，出资在闽江流域进行生态修复。 公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人郑建海的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人郑建海对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。 经审理查明：2019年7月16日至2019年11月14日，林善进、陈某1、林继凎、陈某2、林祥锦（已判决）合伙在乌龙江闽侯县非法采砂，所盗采河砂堆放在陈某1砂场。 2019年10月份，被告人郑建海明知陈某1等人砂场的河砂为非法盗采，仍以每车人民币900元价格向陈某1购买9车，约90多立方米沙子，共计人民币8200元。案发后，公安机关从林继凎等人处查扣账本等物品。经闽侯县价格认证中心价格咨询，涉案河段河砂在价格基准日2019年5月至11月的采砂船成交价格为人民币40元／立方米。 被告人郑建海于2019年11月14日被闽侯县公安局抓获归案。案发后，被告人郑建海已主动向公安机关退出人民币9000元。被告人郑建海主动承诺愿意在司法机关和相关行政职能部门监督和统筹安排下，出资在闽江流域进行生态修复。 另查明，被告人郑建海以人民币8200元向陈某1购买河砂后，以人民币13500元向他人出售，非法获利人民币5300元。被告人郑建海在我院审理阶段自愿承诺进行生态修复。 上述事实，被告人郑建海在庭审中无异议，且有户籍证明及前科材料、退赃材料；证人陈某1、林某、陈某2等20人的证言；被告人郑建海的供述与辩解；闽侯县价格认证中心价格咨询证明、检验报告；陈某2搜查笔录、扣押物品、文件清单、扣押照片、现场辨认笔录及指认现场照片、提取笔录及照片、郑建海扣押物品、文件清单及照片、搜查笔录、指认照片、提取笔录、王源搜查笔录、扣押物品清单及新车购车明细表、还款计划表、汽车买卖合同、记账本复印件、林继凎、林善进、余诗云、邱萍俤等人搜查笔录、提取笔录、陈某1与林某微信聊天记录、辨认笔录；到案经过、破案经过等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人郑建海明知他人贩卖的河砂系非法盗采仍予以收购，金额为人民币8200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人郑建海到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚并签订具结书，依法予以从轻处罚。被告人郑建海已积极退出非法获利人民币5300元，并自愿承诺进行生态修复，依法可酌情从轻处罚。综合考虑被告人郑建海的犯罪事实和量刑情节，本院依法对被告人郑建海从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第四条的规定，判决如下： 一、被告人郑建海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。（罚金已缴清） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、扣押在案的人民币9000元，其中非法获利人民币5300元由扣押机关闽侯县公安局依法予以没收，上缴国库，剩余人民币3700元由扣押机关闽侯县公安局依法发还被告人郑建海。扣押在案的一本笔记本，由扣押机关闽侯县公安局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林菁菁 人民陪审员  张厚钦 人民陪审员  郑 枫 二〇二一年四月二十二日 书 记 员  洪 锦 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （二）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （三）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （四）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 人民法院审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件，应综合考虑上游犯罪的性质、掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情节、后果及社会危害程度等，依法定罪处罚。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。