河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1321刑初79号公诉机关南召县人民检察院。被告人薛长松,男,1990年12月23日出生,汉族，初中毕业,住河南省新乡市原阳县,因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月1日被南召县公安局刑事拘留,因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,2021年1月15日被南召县人民检察院批准逮捕并由南召县公安局执行逮捕。辩护人陈翘楚，河南豫宛律师事务所律师。被告人李**,男,1992年5月17日出生,汉族，高中毕业,户籍河南省驻马店市确山县,现住新乡市,因涉嫌犯诈骗罪于2020年12月17日被南召县公安局取保候审。指定辩护人王兴运、李鑫（实习），河南民川律师事务所律师。南召县人民检察院以召检二部刑诉〔2021〕15号起诉书，指控被告人薛长松犯帮助信息网络犯罪活动罪、收买信用卡信息罪，李**犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张国宇出庭支持公诉，被告人及各自的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年10月中旬,被告人薛长松的朋友刘浩找到薛长松,以其做生意、有房贷、车贷,不方便自己办理银行卡为由,欲以1000元一张的价格收买薛长松的银行卡,薛长松明知在正常情况下,自己实名办理的银行卡不可以出售、转借给他人使用,且明知将自己的银行卡、手机卡、U盾提供给他人可能被用于电信网络犯罪情况下,仍然办理了一张建设银行卡,一张工商银行卡,以及配套的手机卡、U盾交给刘浩使用。经调取薛长松出售的工商银行卡、建设银行卡资金流水明细并统计,薛长松工商银行流水自2020年10月9日至2020年11月7日,该账户资金流入合计11312800.60元,资金流出合计11312801.16元;薛长松建设银行流水自2020年10月9日至2020年10月23日,该账户资金流入合计3859326.03元,资金流出合计3853713.03元。薛长松该2个银行账户资金流入金额合计15172126.63元,资金流出金额合计15166514.19元。2020年10月下旬,刘浩再次找到薛长松表示想以600元一张银行卡的价格收买其三张银行卡,后薛长松找到其朋友李**,以1800元的价格非法收买李**一张工商银行卡、一张中国银行卡、一张建设银行卡以及配套的手机卡、U盾,后将三张银行卡出售给刘浩。李**在薛长松明确告知收买其银行卡是用于违法犯罪活动的情况下,仍然将自己实名办理的工商银行卡、中国银行卡、建设银行卡以及配套的手机卡、U盾出售给薛长松。经调取李**出售的工商银行卡、建设银行卡、中国银行卡资金流水明细并统计,李**工商银行账户自2020年11月4日至2020年12月21日,该银行账户资金流入合计6231765.21元,资金流出合计6231756.40元;被告人李**中国银行账户自2020年11月5日至2020年12月18日,李**该银行账户资金流入合计2092726.49元,资金流出合计2092516.09元。李**该2个银行账户资金流入金额合计8324491.17元,资金流出金额合计8324272.49元,其中吴某被诈骗的4500元转入李**的工商银行卡内。公诉机关认为被告人薛长松的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪、收买信用卡信息罪，建议对其帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，对其收买信用卡信息罪判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年两个月；李**的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议对其判处有期徒刑八个月，因其有病建议适用缓刑。本院认为公诉机关对被告人李**量刑建议偏轻，经本院告知，公诉机关未调整对李**的量刑建议。被告人薛长松对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，请求对其从轻处罚。被告人薛长松的辩护人认为，薛长松收买的是信用卡卡片而非信用卡信息，该行为不构成收买信用卡信息罪，其仅构成帮助信息网络犯罪活动罪一罪。且薛长松有坦白情节，认罪悔罪，应对其从轻处罚。被告人李**对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。被告人李**的辩护人认为，李**有坦白情节，认罪悔罪，初犯偶犯，并有严重心脏病，希望对其从轻处罚。经审理查明：2020年10月上旬,被告人薛长松违反信用卡管理使用的有关规定，在其已意识到他人可能利用自己的银行账户进行违法犯罪活动的情况下，依然以自己名义办理了一张建设银行卡和一张工商银行卡,以及配套的手机卡、U盾交给他人使用。2020年10月下旬,在他人要求下，薛长松找到李**,让李**办理一张工商银行卡、一张中国银行卡、一张建设银行卡以及配套的手机卡、U盾,由薛长松出售给他人谋利。李**在薛长松明确告知收买其银行账户是用于违法犯罪活动的情况下,仍然将自己办理的三张银行卡以及配套的手机卡、U盾交给薛长松。李**为此获利1800元，薛长松获利600元。案发后经公安机关调取被告人薛长松出售的工商银行卡、建设银行卡及李**出售的工商银行卡、建设银行卡、中国银行账户资金流水明细，并经河南瑞银联合会计师事务所审计，自2020年10月9日至2020年11月7日，薛长松工商银行账户流入资金合计11312800.60元,流出资金合计11312801.16元;自2020年10月9日至2020年10月23日，薛长松建设银行账户流入资金合计3859326.03元,流出资金合计3853713.03元。该2个银行账户流入资金合计15172126.63元,流出资金合计15166514.19元。自2020年11月4日至2020年12月21日，李**的工商银行账户流入资金合计6231765.21元,流出资金合计6231756.40元;自2020年11月5日至2020年12月18日,李**的中国银行账户流入资金合计2092726.49元,流出资金合计2092516.09元。李**该2个银行账户流入资金合计8324491.17元,流出资金合计8324272.49元。2020年11月29日下午,南召县太山庙乡居民吴某接到陌生人电话称能办理贷款,后吴某按照对方的指示进行操作,吴某从11月28日下午到29日下午共给对方指定的三个账户转账13899元。对方让其继续转账时,吴某发现自己被骗。其中一笔被网络诈骗的4500元转入李**的工商银行账户内。上述事实，被告人薛长松、李**在庭审过程中均无异议。且有经过庭审示证、质证的被告人薛长松、李**的供述和辩解；人口信息表、前科查询、到案经过、抓获经过、银行转账流水、银行转账记录、发破案报告等书证；被害人吴某的陈述；审计报告等证据予以证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人薛长松构成收买信用卡信息罪的意见。经查，在案证据证实，薛长松与其“上线”及买卡人无收买信用卡信息的共同故意，薛长松的主要行为是“介绍”李**办理银行卡后由薛长松交给给“上线”，薛长松只是获取了少量“报酬”。且从罪责刑相适应角度考虑，不宜对薛长松数罪并罚，对其以帮助信息网络犯罪活动罪定罪比较适宜。本院认为，被告人薛长松、李**明知他人利用信息网络实施犯罪活动而为其提供支付结算等帮助行为，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。薛长松、李**具有坦白情节且认罪悔罪，可依照各自的犯罪情节对其从轻处罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、认罪悔罪态度、涉案金额、社会危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人薛长松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金12000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月1日起至2022年2月28日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人李**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳。）三、追缴被告人薛长松违法所得600元，李**违法所得1800元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  史洪举审判员  张德松审判员  姬春霞二〇二一年四月二十九日书记员  张 珊