福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初570号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人林江龙，男，1991年7月26日出生于福建省晋江市，汉族，高中文化，户籍地晋江市。曾因赌博，于2011年1月18日被晋江市公安局行政拘留十日；未履行法院判决裁定行为，于2019年5月29日、6月13日分别被晋江市人民法院司法拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被抓，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人苏德谋、高玲玲，北京君颜（厦门）律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2020]76号起诉书、晋检诉刑变诉[2021]Z2号变更起诉决定书指控被告人林江龙犯诈骗罪、拒不执行判决罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，于2021年2月5日变更起诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员黄延延出庭支持公诉。被告人林江龙及辩护人苏德谋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪部分 2017年6月至2019年5月间，被告人林江龙在明知自己及其家人不具有还款能力的情况下，在与被害人杨某1、李某、邓某交往期间，多次以“借钱赎车，家人会帮其还钱”、“保养车辆需要用钱，会及时归还借款”等理由，骗走被害人杨某1、李某、邓某共计人民币860488元（以下币种相同）。期间，被告人林江龙在明知自己因民事借贷被他人起诉到法院并已判决的情况下，仍将其1部“奥迪”牌Ａ5型小型轿车抵押给他人，在诱骗被害人杨某1等人将车赎回后，被告人林江龙又将该车抵押，并将部分抵押款用于赌博，未用于履行法院的生效判决。 二、拒不执行判决罪部分 2017年7月28日，晋江市人民法院以（2017）闽0582民初5253号民事判决书判决被告人林江龙应偿还福建晋江农业商业银行股份有限公司池店支行（以下简称晋江农商行池店支行）借款本金15万元及已欠的利息、罚息、复息9525.12元。2017年10月24日，被告人林江龙在有能力执行上述判决的情况下，用刘某的名义以总额452480元的价格购买一辆车牌号为闽Ｃ×××××奥迪牌Ａ5型小型轿车，其中被告人林江龙自行支付172980元，贷款金额279500元。 2019年5月28日，被告人林江龙自行到公安机关，后因未归还他人欠款被晋江市人民法院司法拘留。2019年6月28日，被告人林江龙被抓归案。 针对上述指控，公诉机关提供有关破案及案犯归案经过的报告文件、被告人身份信息材料、扣押物品清单、银行账户信息及交易明细、违法犯罪经历查询情况说明等书证,证人刘某、谢某、林某1、林某2等人的证言,被害人杨某1、李某、邓某的陈述,辨认笔录及相关照片,微信账号信息、聊天和转账记录,被告人的供述和辩解等证据，认为被告人林江龙以非法占有为目的，多次采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，又对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条、第六十九条之规定，应以诈骗罪、拒不执行判决罪追究刑事责任，数罪并罚。 被告人林江龙辩称其与涉案三被害人之间的款项往来是经济纠纷，其向她们借款时并没有欺骗，况且借条上载明的数额包含共同旅游、生活消费等支出和利息，并非全部借款；其对向三被害人借款中有些款项没有按照承诺的用途使用被认定为诈骗没有意见，但具体多少不清楚；其不知欠晋江农商池店支行的债务已被法院判决生效且进入执行阶段。 辩护人认为因被告人林江龙向涉案三被害人所称借款理由是真实的，且三被害人出借之前也知悉林江龙没有还款能力仍出借，所以林江龙的借款行为不是虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，不具有非法占有目的，不能成立诈骗罪；因林江龙实际拥有的闽Ｃ×××××奥迪牌Ａ5型小型轿车在（2017）闽0582民初5253号民事判决发生法律效力之前就已购置，所以林江龙不存在隐藏可供执行财产的拒不执行判决行为，依法不构成拒不执行判决罪。 经审理查明： 一、诈骗罪部分 被告人林江龙于2014年5月29日结婚，2017年12月5日离婚。2017年6月至2019年1月间，被告人林江龙通过婚恋交友网站或酒吧先后结识被害人李某、杨某1、邓某，后在同时与三被害人交往过程中，明知没有还款能力，仍虚构隐瞒家境和自身经济状况，以谈恋爱、结婚为名骗取三被害人信任，并编造偿还债务、急用周转、修车、治病、做生意等各种借款理由，多次骗走三被害人的钱款，用于赌博或肆意挥霍等，后又以各种借口敷衍搪塞被害人的催讨，期间虽归还部分款项，但直至被害人杨某1等报警告发时尚有骗取的款项累计839169元未归还,其中被害人李某131511元，被害人杨某1409612元，被害人邓某298046元。 二、拒不执行判决罪部分 2017年7月28日，晋江市人民法院以（2017）闽0582民初5253号民事判决书判决被告人林江龙等应偿还晋江农商行池店支行借款本金15万元及已欠的利息、罚息、复息9525.12元，该判决于2017年10月17日依法留置送达，2017年11月2日发生法律效力，2018年3月15日晋江农商行池店支行向法院申请强制执行。2017年10月24日，被告人林江龙自付172980元、分期贷款279500元借用刘某名义以总额452480元的价格购买一辆奥迪（进口）1984ＣＣＡ52.0ＴＦ5ＳＣＹＲＢＦ5Ａ0小轿车（车牌号为闽Ｃ×××××）供自己使用，后被告人林江龙明知上述金融借款合同纠纷案件判决已生效且有可供执行的涉案轿车等财产的情况下，却隐匿上述财产，并于2018年4月至9月间多次将该车辆进行抵押贷款，进而骗取被害人杨某1、邓某帮其还款赎车，再将部分赃款用于赌博或肆意挥霍，拒不履行上述判决确定的给付义务。被告人林江龙的家人分别于2019年2月1日和案发后代为偿还晋江农商行池店支行15000元、45000元。 2019年5月28日，被害人杨某1等报警后，被告人林江龙接到通知后自行到公安机关接受调查，后因未了结的民事执行案件被晋江市人民法院司法拘留。2019年6月28日，被告人林江龙因本案被抓归案。 上述事实，有公诉机关和辩护人提供并经法庭查证、质证的下列证据证明： 1.福建省晋江市公安局有关破案及案犯归案经过、身份信息材料、晋江民政局婚姻登记中心证明、口岸出入境记录详情、华仔百货店会员资料、执行拘留通知书、违法犯罪经历查询情况说明等，综合证实本案的告发查破、被告人的户籍信息、婚姻信息和归案经过、涉案人员出入边境的情况、被告人林江龙因民事债务纠纷被晋江市人民法院司法拘留及自2017年11月25日至2019年5月1日间在华仔百货店消费11次共40560元的情况等。 2.民事判决书、送达回证、专递邮件详情单、执行申请书、执行立案登记表、受理执行案件通知书、生效证明书、强制执行相关法律文书等，综合证实涉及被告人林江龙作为被申请执行人的相关债务纠纷民事和执行案件的生效、审执过程和结果，其中（2017）闽0582民初5253号判决生效日期为2017年11月2日，标的15万元及相关利息，2018年3月15日执行立案，2018年5月2日发出执行、财产申报通知及限制消费令等。 3.扣押清单、机动车注册、转移、注销登记申请表、机动车业务委托书、机动车销售统一发票、货物进口证明书、机动车抵押登记、质押备案申请表、抵押合同、融资租赁合同等，综合证实被告人林江龙借用刘某的身份于2017年10月24日自付车款人民币172980元，2017年11月8日办理抵押贷款279500元购置价税总额452480元的涉案闽Ｃ×××××奥迪Ａ5小轿车等事实。 4.接受证据材料清单、银行账户信息资料、银行卡或银行账户交易明细、业务凭证、开户信息资料、对账单、白条消费详情等，综合证实被告人林江龙所借用的涉案关联银行账户、网络贷款平台开户、注册信息、犯罪时间段的交易流水出入账情况；被害人杨某1、李某、邓某被骗款项来源及在相关银行账户或网络贷款平台间的资金流转明细等；被告人林江龙家人于2019年2月1日和案发后代为偿还晋江农商行池店支行共计60000元等。 5.接受证据材料清单、借条复印件等，证实被告人林江龙分别于2018年4月7日、2018年5月29日、2019年1月25日签署向被害人李某借款15万元、向被害人杨某1借款294500元（其中利息34500元）、向被害人邓某借款332800元的借条给上述被害人收执，其中出具给李某的借款借据载明“兹向资金周转困难，向李某借款人民币150000元。若未按时还款，所产生的诉讼费、律师费及鉴定费由借款人承担。今日（2018年4月7日）起半年内还清”；出具给杨某1的借条载明“截止至2018年5月29日共收到杨某1出借的共294500元，此笔款项主要用于帮助林江龙偿还车行抵押车贷款共26万元整，并因偿还本债务产生的利息34500元。此笔款项经林江龙指定转入1.收款人名称为杨某2的中国建设银行账户共5万元整；2.支付宝账户名称为林某1，支付宝账号159××××5555；3.支付宝账户名称为林江龙，支付宝账号13×××78；4.微信账户名称为林江龙ＩＤ：×××；5.向商户名称为晋江市鑫泰达酒店以招商信用卡刷卡4万元整及中国银行储蓄卡刷卡100000元整。林江龙同意偿还此笔欠款共294500元。”；向邓某出具的借条载明“林江龙于2019年元月25日，向出借人邓某借款332800元，借款期限壹个月，于2019年2月25日归还本息，如不能按时归还，愿承担所产生的一切法律责任。”等事实。 6.证人周某的证言、辨认材料，证实2017年12月，林江龙与朋友向其承租泉州市丰泽区湖心街优山美地小区15-16＃店面经营海鲜店，林江龙先交其3个月租金和1个月押金，共计人民币27200元，便开始装修门店。2018年1月开始，其到店里有见过海鲜池里放有虾蟹，但没有什么顾客，他们好像自己弄着吃，在第二季度林江龙的朋友交租金时，里面海鲜池已没有海水也没有虾蟹，到了7月份，林江龙的朋友说他们不租了，其便重新招租。 7.证人郭某的证言、辨认材料，综合证实其与前夫林江龙相识后，于2014年5月29日结婚。婚后，因林江龙对其实施家暴，其便回娘家居住。2017年12月，其与林江龙办理离婚手续，小孩归林江龙抚养。结婚之前，其不知林江龙有赌博恶习，直至2015年之后林江龙赌输很多钱才知道。其与林江龙从认识到离婚期间，林江龙给其钱没有超过1000元，林江龙没有正经做过生意。 8.证人郑某的证言，证实其系林江龙的小姨，因身患重病在治疗中，已自顾不暇，没有能力帮外甥林江龙偿还债务。林江龙与其老婆关系很差，分居两三年后于2017年离婚。林江龙有带李某、邓某给其看过。 9.证人林某1的证言、辨认材料，综合证实其与林江龙系同学。2015年至2016年间，林江龙对其说他家里因欠工人钱被讨债，所有的银行卡、支付宝等都被银行监管，让其帮忙注册1个支付宝供他使用。鉴于平时林江龙的消费和所驾车辆不是奔驰就是宝马或马萨拉蒂等豪车，其认为林江龙挺有钱，便于2016年通过自己手机实名认证注册账号为198××××0625的支付宝并绑定工商银行1张储蓄卡（卡号末四位8031）借给林江龙使用。其从来没有使用这张银行卡交易过，银行卡的交易记录全部是林江龙产生的。林江龙从2007年读高中时就会赌博。2016年，林江龙有说过他家里帮他弄了个淘宝店卖鞋子，2017年至2018年，林江龙说他已不做淘宝，其在家帮忙管理鞋厂。期间，林江龙曾分别带其到泉州中骏四季花园城和泉州万达公馆的套房内，声称是他家，这两个地方均分别住着不同的女子。其于2018年8月或9月已将涉案支付宝收回。 10.证人刘某的证言、辨认材料，综合证实其与林江龙相识于2012年，后于2017年至2018年间较有经常联系交往。2017年底，林江龙称他征信不好，向其借身份证去购买1部奥迪牌Ａ5的轿车。当时，林江龙本想全款买车，后因赌博输钱，就只能办理50%的按揭购车，最终林江龙购买1部奥迪牌Ａ5的轿车，车牌号为闽Ｃ×××××，其为登记车主，实际车主为林江龙。后林江龙多次拿该车到金融公司去抵押贷款。在2017年至2018年间，林江龙都没有在做什么生意，自称经济来源靠家人资助。2018年7月，其与林江龙相约到澳门游玩，出发之前林江龙将闽Ｃ×××××的奥迪牌Ａ5轿车抵押给晋江**阳明鑫国际广场的一男子，借了人民币12万元作赌本。到达澳门当晚，其陪林江龙到新濠酒店赌博，赌输了9万元。第二天，其陪林江龙再去赌博，赢了30万元。当天中午，林江龙的女友李某到澳门找他，林江龙便买了1个古驰名牌包给李某，当晚其等便回家。回到晋江后，林江龙拿钱与其一起将车赎回，并分给其1万元。其与林江龙、“阿杰”有在泉州开过一家海鲜店，林江龙有投资10多万元，海鲜店开了几天没有生意，也没有做起来便关门。林江龙除了到澳门赌博外，平时有在网络上赌博。林江龙曾向其借钱，但其没钱借他。林江龙购车时按揭找金融公司，因为金融公司没有上征信，只是利息会比银行高很多。 11.证人杨某2的证言、辨认材料，综合证实2018年4月，其经朋友介绍认识林江龙，后林江龙说他资金周转困难想向其出售一部蓝色奥迪Ａ5（车牌号：闽Ｃ×××××）轿车，让其先转26万元给他，车交其使用，后其通过现金和转账方式给林江龙26万元。2018年5月初，林江龙说他有钱周转了，不卖车并称要将钱归还。2018年5月11日，林江龙与他称为“表妹”的杨某1过来赎车，杨某1通过银行卡转账和刷信用卡的方式，先还其19万元，剩下7万元承诺一个月内归还，其出于对朋友的信任，就将奥迪Ａ5轿车还给林江龙，至今林江龙都还没有归还7万元。之后，其没办法联系到林江龙，便找杨某1联系还钱，杨某1称她拿2万元给林江龙去还债，但其没有收到。车牌号为闽Ｃ×××××的蓝色奥迪Ａ5登记车主叫刘某，林江龙说该车实际车主是其本人。抵押贷款时，刘某也有一起过来，而且给其行驶证和车钥匙，其才敢借钱给他，当时双方有签订合同，后来其已将合同还给林江龙。 12.证人林某2的证言，证实林江龙系其堂侄，其与他家相邻。因有多人到晋江市法院起诉林江龙债务案件，晋江法院工作人员曾多次送达材料到他家中，因他家长期没人，所以法院经常找其，但其当时没有收下。其对林江龙说过要将欠晋江市农商行的事情解决清楚，林江龙说他自己也要生活。2016年，林江龙说要做淘宝生意，让其帮忙担保向晋江市农商银行贷款，后晋江市农商银行工作人员找其催讨贷款，其就从林江龙家的租房租金中抽出1.5万元还给农商银行，接下2018年的时候，有很多人到晋江法院起诉林江龙。其与林江龙虽是伯侄关系，但其也有家庭，且家庭经济不是很好，所以根本无力替他归还欠款。林江龙的父母亲曾在晋江市办鞋厂，后鞋厂倒闭，自己欠了几十万元，现在都没有办法在晋江市里生活下去，离家去福州开了一家牛肉羹店，而林江龙现离婚，与前妻生有一个孩子，现由林江龙父母亲代为抚养，林江龙都没有将小孩子的生活费给他父母，他父母根本无力替他偿还欠款。林江龙的小姨郑某身患癌症，自己的性命都难以顾全，哪有钱帮林江龙还债。2018年3月左右，林江龙说要做生意向叔叔林世民借了10万元，也没有归还，林江龙的叔叔林世民也根本没有办法帮林江龙解决事情。其没有看到林江龙有做什么正儿八经的工作。林江龙的父母亲有一栋房子，现在租给其他人做厂房，一年房租有18万元，他父亲将18万元都还给欠村里人的款项。2017年，林江龙经常去赌博，其父母经常为此事与他吵架。 13.证人林某3的证言，证实林江龙家里之前在池店镇××村开设悠嘻猴鞋厂，生意很好，也赚了很多钱，但林江龙嗜赌成性，输了很多钱，就向社会人员借贷，后林江龙父母将赚来的钱帮他还债，最后仍然还不清，放贷的人便到厂里闹事，林江龙父母便将鞋厂关掉，于2016年左右举家跑路，现已三四年不在家居住。鞋厂空置后外租，所得房租逐月分摊还给同村的债主。林江龙的叔叔与其父亲十几年前就关系不和，没有再来往。 14.证人谢某的证言、辨认材料，综合证实其在2018年间从事过押车借钱的生意。林江龙曾向其借过2次钱，具体是：2018年6月，林江龙说需要借12万元周转，愿意将他一部闽Ｃ×××××的奥迪Ａ5轿车抵押，后林江龙叫登记车主刘某来签署合同，其便将12万元打到刘某的银行账户，约定月底还款，利息三分，若三个月不还本息，其便将车变卖抵债。一个月后，林江龙带了1个女的过来还钱取车。2018年8月左右，林江龙再次以周转之需按上次程序向其借款12万元，办理相关手续后，其便将款项按照林江龙的指示转到林某1的银行账户。过了一个月后，林江龙又带了另一名女子过来还钱取车。 15.证人白某的证言，证实其系林江龙的姨夫。2018年年底至2019年1月初，其妻生病到上海医治。期间，林江龙有与一女子到上海探望，林江龙有到医院交3000元医疗费。 16.证人林某4的证言，证实其系林江龙的父亲。其于2010年在池店镇××村开办悠嘻猴鞋厂，2015年底因生意不好就停办，后将天猫上的网店交给林江龙去经营，但不久该店也关了。2016年下半年，其与妻子带着林江龙的儿子到福州开了一家牛肉店。其没有在泉州市台商投资开发区经营或投资项目，也没有住宅。2017年，林江龙的叔叔有给他十几万元去开了奶茶店，但不到半年或一年也倒闭了，期间也开了海鲜店，最后也倒了。其知道林江龙付首付款买了一辆奥迪牌轿车，林江龙有对其女朋友说这辆轿车的钱是他外婆给的，但其没有拿钱给林江龙去买车，购车的钱肯定是林江龙自己的。林江龙有带李某与其相见，其妻告诉李某如果能接受林江龙有孩子就可以让他们在一起，李某同意，但其与妻子并没有催林江龙结婚。其有听林江龙说过在社会上放贷都被人欠钱了。2017年10月至2018年4月间，其夫妻没有拿过钱给林江龙去赎过车。 17.被害人李某的陈述、辨认材料等，综合证实其在一家房地产中心做销售员。2017年6月，其通过社交交友软件认识林江龙。后林江龙骗说他没有结婚。其当时想跟他谈恋爱，直到结婚，便与他确立男女朋友关系。三个月后，其怀孕了，林江龙才说他已结婚并育有一个小孩，尚未离婚，不让其将小孩生下，后其便去堕胎。其从2017年6月份与他确立男女朋友关系到2018年7月左右分手离开时，才知道他前妻叫郭某，在其回四川老家后，林江龙说他事情处理好了会到四川接其回泉州，后林江龙将其接回泉州同居住了十几天，其就又回四川。其与林江龙同居期间的日常生活支出，两人均有出钱。林江龙有告知他上了法院失信执行人员的名单，征信记录不好，让其办一张**安银行储蓄卡给他使用，后其于2017年8月2日左右将所办的银行卡交给林江龙使用，其连该卡的密码都不知道。2017年7月13日，两人刚认识不久，林江龙就对其说他欠了前女友2万元，让其借他2万元，其当时没钱就从网上贷了2万元借他。大约认识一个月左右，林江龙叫其辞职回去，其就住到他家里。两人在一起没多久，林江龙说他因为经济问题上了法院失信执行人员的名单，贷不了款，且林江龙本人也没有工作，其与他共同生活的时候，他的经济就已经很紧张，于是林江龙叫其去办理信用卡、去网贷平台贷款借他，并说如果其在网络上贷款办下来，然后准时还款，以后再去办理贷款的话，额度就会变得比较高。当时，其没有想太多便同意，于是林江龙就会拿其手机下载网贷公司的ＡＰＰ软件，然后根据网贷公司的要求，填写清楚其相关的资料，最后叫其在手机上刷一下脸，当网贷公司的钱下放后，林江龙便将贷出来的钱转走，当时也没有具体登记被林江龙拿走多少，只是合计了从5家网贷公司借贷的款项大约有15万元，而用信用卡刷的钱都没有计算，2019年年底其已将网贷公司的贷款还完。在其与林江龙同居一年左右间，其经常刷信用卡去购买日常的生活用品等。林江龙有承诺要还其钱，但其每次找他要钱还贷款的时候，他都一直推脱，所以在2018年4月7日的时候，其与林江龙分开，回四川老家。在其回老家之前，林江龙有写给其一份借条，内容大致是因资金周转困难，向其借钱15万元，若未按时还款，所产生的诉讼费、律师费及鉴定费由林江龙本人承担。但直到案发前，林江龙都没有还钱，其便报警。其在认识林江龙不久，林江龙就去购买一部奥迪Ａ5的小车，但不是登记他的名字,林江龙称该车首付款系其外婆出钱买的。在与林江龙同居期间，林江龙给其买过1个卡地亚的戒指和1个ｐｉｎｋｏ（品高）的挎包，后在其回四川老家卖房还债时就将戒指还给林江龙。2018年7月份的时候，林江龙到澳门时先向其借了5000元，后叫其到澳门找他，其到澳门找林江龙呆了几个小时，之后又分开了，当时林江龙买了1个ｇｕｃｃｉ的挎包送其。这次分开后就没有住在一起过了，但一直都有保持联系。2018年8月份，林江龙说他要去卖肾还其钱，但需要路费，让其先给他13000元，其知道他可能在骗，便只转了3000元给他，最后还是没有还。后其与林江龙分手的时候，卡地亚的戒指被他拿回去。林江龙平时花钱大手大脚，买衣服也都是奢侈品，经常去赌博。林江龙与其同居期间，有说他的车被朋友拿去担保，叫其帮他借钱去将车赎回来，其不愿意出面帮他借钱，但后来好像从网上贷了一二万元给他。林江龙在与其交往期间，同时又去交其他女朋友，也都是以谈感情的名义，然后借钱，也是至今都没有还钱。其曾于2016年11月3日未认识林江龙之前，在四川乐山由母亲出首付款购置了一套房子，后为了归还林江龙让其网贷的款项，就在2018年4月至6月间回到四川老家去卖房来归还上述欠款。 18.被害人杨某1的陈述、辨认材料等，综合证实2018年4月，其在交友网站上认识林江龙，后两人确定为男女朋友关系。2018年4月27日间，其在厦门的时候，林江龙陆陆续续向其借了三四万元。到了5月份，林江龙说他有一辆奥迪Ａ5的小车（车牌闽Ｃ×××××）抵押给车行，需要26.5万元才能将车赎回，只有将车拿出来才能回家拿钱，不然跟家里关系无法修复，家里也不会给他钱，软磨硬泡让其去贷款21万元帮忙将车赎回，并答应赎回后跟其一起到厦门生活，他会赚钱归还。5月11号，林江龙带其到晋江市陈村社区明鑫财富中心天成车行，由其通过信用卡套现及手机ＡＰＰ网贷转账19万元给车行，当天先把车赎回，并说剩余2万元要在2天内付完。过了二三天，林江龙对其说要及时将剩余的2万元付给车行，否则车行会重新将车收回，于是其就转了2万元给林江龙，后才知林江龙没有将这2万元拿去还车行。到了5月29号，因为林江龙又陆陆续续向其借了很多钱，其中一次说他和朋友合开一家买卖海鲜产品的店面，叫其借他三四万元，他愿将所占20%的股份转让给其，其就又一次借钱给他。后林江龙没有依约还钱，在朋友提醒下，其就让林江龙打了一张欠款294500元的借条并在借条上签字。到了2018年6月30日，林江龙说他欠前女友钱，又将小车以12万元抵押给了另外一家车行，将抵押换取的钱还给前女友李某，并向其提供他从12万元抵押款中转账6万元到李某平安银行卡里的记录，让其再帮忙将车赎回，并承诺以后每个月至少归还1万元，后带其到晋江磁灶的一家二手车行，其便将12万元转账到谢某的支付宝账号188××××**00和62×××20的银行卡账号里才将车取回。期间，林江龙还以各种理由向其借钱，直至2018年7月16日经核算其前前后后帮林江龙付赎车的钱和借给他的钱加起来，共被林江龙骗取人民币414612元，至今未还，这些借钱经过和微信或支付宝转账都有记录，其每次向他催讨，他都搪塞不还钱。2018年6月，其通过与林江龙在玩一个手机游戏时知道他有跟另外一些女的交往。7月间，其受不了林江龙一直以各种理由找其借钱，便向他催讨还钱，林江龙就提出分手，后其详细去查问他家情况，得知他父母已在2016年因鞋厂开不下去到福州开牛肉馆，他父母也欠了别人很多钱，其感觉受骗就到派出所报案。2018年8月，其联系李某后，才知李某也是林江龙的女朋友，也借过很多钱给林江龙，而且李某的平安银行卡一直都是林江龙在使用，所以其转给林江龙的12万元又被他拿去澳门赌博。其只知林江龙的身份证号码信息、晋江池店人以及电话号码159××××5551、13×××78,其他的不清楚。在其与林江龙交往期间，林江龙说他父母亲开一家鞋厂，他帮家里经营鞋厂生意，他家境很好，家里有钱，他在泉州市区和晋江市都有房子，还说之前他去赌博，家里替他还了一千万的赌债，现家里没有给他钱花，最主要是因为他现在和家人的关系搞僵，只要他回家去，家里就会给他钱，那辆奥迪Ａ5的轿车也是他爸妈出全款60万元给他买的，他也多次提过要与其结婚。上述款项其都没有直接转到林江龙的银行卡账号，而是按照林江龙的指示转到别人给他的银行卡账号或支付宝账号134×××＠163.ｃｏｍ、159××××55555，或微信号×××。林江龙向其借上述款项时，要么声称急用周转马上会还或车坏了要修车，要么说他之前赌博输了很多钱，押车拿到的钱都去还赌债，还有就是说还前女友的钱或没钱看病或拿钱去投资或与朋友经营买卖海鲜的店面等。其借给林江龙的所有钱中只有5万元是自己的工资和储蓄，其他的钱都是林江龙怂恿其用手机上的网贷ＡＰＰ做贷款，带其到他一朋友店里，由他朋友负责操作，其只负责刷脸通过即行，后来都是在林江龙的指导下进行网贷操作，贷出来的钱再通过微信、支付宝、银行卡转账等各种方法转给他用，这些贷款的本息都由其自己在归还。因一开始，林江龙说赎回车后，他家里就会马上给他钱，后又许诺要与其结婚，对其软磨硬泡，其才会一次次的从网上贷款出来再借钱给他用。 19.被害人邓某的陈述、辨认材料等，综合证实2018年5月28日，其在泉州市丰泽区酒吧认识林江龙，后林江龙一直追求，要其与他谈恋爱，做他女朋友，其答应并于2018年6月12日与林江龙确定男女朋友关系。2018年6月18日，林江龙到晋江市子与其同居。期间，林江龙天天到其工作的Ｔ2酒吧消费，然后给其送花，每次金额都在一二千元，并称他父母在泉州市台商投资开发区开公司办厂，家里每月给他3万元零花钱，还说他与朋友投资一家海鲜店，但没有带其到他的家里或者他家人开的公司、厂房参观过，据了解这家海鲜店没有开起来就倒闭。三个月后房租到期，林江龙就搬到其在中俊四季花城1期2栋1905室的租房。2018年8月1日，林江龙对其说“支付宝转3000元给我，这两天再给你”，其便通过支付宝转到林江龙使用的一个支付宝账号（13×××78），后林江龙陆续以“与他人喝酒需买单”、“赌博输钱”、“微信额度受限需支付”、“欠朋友钱先挪给他”、还车贷等理由向其借钱，并说这些钱他会还，不用操心，其因非常信任便借给他，林江龙借完过后一段时间，都会先还一点，然后剩下的就不再还。2018年9月25日，林江龙说他赌博输钱将一辆奥迪Ａ5轿车拿去抵押，因车子抵押与家里父母关系紧张，父母不给他钱，让其先去借126000元出来帮他将奥迪Ａ5的轿车赎回，然后他才能回家去找父母亲要生活费。当时其答应，就在手机里通过网贷借了15.3万元，然后先通过支付宝扫6000元钱给一个名称为“福建速及车辆服务”的支付宝号码，再通过银行转账12万元到一个户名为谢某、银行帐号为62×××71（户名谢某）的账户上，剩下2.7万元被林江龙趁其睡觉时偷转到他的支付宝账号里。当其睡醒之后，发现了林江龙这个行为，就跟他吵架，林江龙说他将2.7万元拿去赌博，本想多赚点钱，结果都输了。之后，林江龙就开始用其手机办理各种网贷，每次办理下来，他都说会帮其还网贷欠的钱，但每次都没还上，然后他又叫其去办理其他网贷来还之前网贷所欠的钱。直到2018年11月份，其通过手机下载网贷公司的ＡＰＰ，共找了支付宝里的“花呗、借呗”、“嗨付”、“包银消费金融”、“度小满金融”、“拍拍贷借款”、“点点Ｐｌｕｓ”、“安逸花”、“京东白条”、“平安普惠”等借贷，当手机里所有“网贷”办理的数额已达到了规定数额，无法再办理下来，林江龙便叫其去办理信用卡，套信用卡里的钱来还网贷欠的钱。其用之前办理好的中国招商银行、中国兴业银行、中信银行的信用卡进行套现，一部分拿去还网贷借出的钱，另一部分被林江龙拿去赌博、喝酒、购买华仔百货里的奢侈品、赎回奥迪Ａ5轿车，这样总共被林江龙拿去了338000元，这些钱是由每个网贷公司借出的钱加上兴业银行信用卡、中信银行信用卡、招商银行信用卡借出的钱总和。其不懂得如何用手机操作向网络公司贷款，都是林江龙拿着其手机操作，然后填上各种资料，叫其刷脸认证，钱就到其兴业银行的账上，接着林江龙就会通过手机将账上的钱转到他的一个支付宝账户或者其他银行卡号上。在与林江龙同居期间，其通过网络游戏“绝地求生”认识了一名叫杨某1的女子，在聊天过程中，发现杨某1与林江龙也是以男女朋友的身份在交往，在其责问下，林江龙说杨某1、李某均是他前女友，已分手但还一直在纠缠，并说他欠李某5万元，林江龙一直居住在其租房到2019年1月26日，其发现他不仅有多名前女友，还在交往新女友，便将他赶走并与他分手，分手后其才知道林江龙是银行失信人员。之所以林江龙无数次以各种理由向其借钱没有归还，其还屡次再借钱给他，是因为从2018年10月，其怀孕后打算与他结婚，林江龙也答应结婚，所以很信任他，他每次都保证说最后一次，他不会再赌了。2018年底，刘某驾驶林江龙的奥迪轿车载其与林江龙到新疆去见其父母。当时，林江龙身无分文，去新疆的油钱和过路费大部分都是其找朋友借钱以及套招商银行信用卡的钱出来付费。到了新疆后，一切都是由其家人招待。回泉州的钱是他找人借的，但到了泉州市区，林江龙又叫其从中信银行信用卡里套出钱，再还给其朋友。林江龙没有工作，一天到晚就是利用手机赌博、打麻将，出入高档消费场所喝酒。其从杨某1处得知林江龙欠很多人钱被起诉，其没有见过林江龙的父母亲，但有见过他阿姨，林江龙在与其交往的同时，还与杨某1、李某以男女朋友关系在交往。其与林江龙同居期间，开支是分开的，但林江龙有送给其1个“ＧＵＣＣＩ”包，并用其钱买了1部苹果ｉＰｈｏｎｅＸ，后给其使用。其微信号×××,和ｎａｎｎａｎ-0923,挂靠的ＱＱ是423×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；支付宝账号是423×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称：小懒。林江龙的微信号×××，他本人的支付宝账号是134×××＠163.ｃｏｍ，但他转账不经常使用这个号码，他叫其经常转账的支付宝账号是19×××25，昵称是海铭。2019年2月8日起，其一直催他还钱，林江龙才陆陆续续还了1万元左右，经计算现扣除林江龙已还和转来垫付的酒款、用于人流手术费用、退客户买螃蟹费用、车位费、淘宝代购、送花等相关费用支出，其被林江龙共骗走298046元。现登记在刘某名下的闽Ｃ×××××的奥迪Ａ5小轿车已被林江龙私下卖掉。 20.被告人林江龙的供述、辨认材料等，综合证实其微信号为×××，支付宝账号是向初中同学林某1借过来使用。2017年6月份，其认识李某并确立男女朋友关系，李某也到其晋江市家中住过。2017年8月，其因征信问题及被法院列入黑名单，银行卡被冻结，便叫李某去办理一张**安银行储蓄卡借其用，李某办好银行卡后，其就将钱存在这张**安银行储蓄卡里，此后其与李某的所有花销都从这张卡里支出。2017年10月，其与李某搬到其租住在泉州市浦西万达公馆的套房里。期间，其因征信问题，无法办理买车按揭，便找朋友刘某帮忙，以他名义购买了一辆奥迪Ａ5的轿车，登记车牌号码为闽Ｃ×××××。买完车后，当时其还剩余20多万自有现金，便将剩余的20多万元存在这张**安银行储蓄卡里。期间，其就与朋友在泉州市丰泽区家“海农优鲜”海鲜店并将部分款项放贷给朋友周转。2017年12月，其资金开始紧张，就对李某说最近没生活费，想找她挪个1万或八千，李某都会出借。2018年年初，李某回四川时，其已累计欠她五六万元。等到2018年3月，李某约其去四川找她玩，其说最近没钱，李某便帮其买票，费用都是她支出。2018年4月从四川回到晋江后，其与李某住在酒店几天，后其对李某说因最近资金周转很困难，叫其先自己回去。因海鲜店需要陆续投入，其遂于2018年1月将奥迪车作抵押向人借钱，但当月海鲜店没钱投入就没有经营。2018年4月，其与李某分手时有写了一张大致内容为向李某借款人民币15万元的借条给她。2018年7月，其与朋友到澳门赌博，李某到澳门找其，虽然当时其已经被人起诉且银行卡都被冻结了，但其觉得亏欠李某的钱和情，便给她买了一个“酷奇”包。在晋江市家里居住的时候，其找李某挪借一二万元都已归还，居住在泉州市丰泽区万达公馆时，向她借的五六万元钱还没有归还。2018年5月，其通过社交网站认识在厦门工作的杨某1，后两人确立男女朋友关系。2018年5月，其试问杨某1能否借钱帮其将1月份抵押在晋江市明鑫财富广场“阿宽”那里的1部闽Ｃ×××××奥迪Ａ5轿车赎回，杨某1当时没有马上答应。后她来泉州，其再次向她提到这个事情，杨某1最终同意，并与其到晋江市明鑫财富广场找“阿宽”，由杨某1付给“阿宽”19万元后将抵押的奥迪轿车赎回。之后，其又因车子保养，找杨某1借了6000元去保养；去广州惠州出差没钱时，找杨某1借过一二万元来花；向杨某1借过3万元来放贷给朋友等等。2018年5月29日，杨某1叫其写欠条给她，其便写了1张欠29万多元的借条给她。2018年6月或7月时，与朋友合伙经营的海鲜店没有盈利，要付房租，且在“世界杯”期间，其参与赌球输了4万元，便将闽Ｃ×××××的奥迪轿车抵押给一磁灶人借了12万元用于还赌债和付房租，所剩无几。6月30日，其又找杨某1商量，叫她帮忙将车赎回，杨某1同意并向朋友借了13万元帮其将车赎回但提出要每个月还她1万元，其总共欠杨某1人民币42万元。因其没有做到每月还她1万元，杨某1就联合李某去福州找其父母讨债。后杨某1让其还钱，其一直给她拖着，拖到现在只还她5000元。其与杨某1于2018年8月分手。2018年6月，其到泉州市丰泽区酒吧认识邓某，后确立男女朋友关系。2018年7月，其将车抵押给磁灶人“阿华”借了16万元，拿到钱后准备到广东深圳找朋友谈项目合作做生意，结果被约一起到澳门赌场赌博输了几万元，当时其还找李某借了5000元。2018年9月底，其第一次找邓某借钱，借钱的理由也是其将车押给了磁灶人，叫邓某帮忙将车赎回，邓某同意。后邓某花了16万元帮其将闽Ｃ×××××奥迪车赎回。拿到钱后，其准备到广东深圳找朋友谈项目合作做生意，后想通过赌博翻本便相约去澳门赌场赌博。其与邓某到新疆时，花了她5万元，后来也算作向她借的，但有还她1万元。其有叫邓某拿信用卡去套现7万元出来借其使用。其与邓某交往期间，有叫邓某垫付过酒水费用，也有买过螃蟹来一起吃，邓某也为其做了2次人流手术，花了17200元，上述钱款付出，毕竟打掉孩子，出于人道主义也是应该。2019年1月，其与邓某分手，有还她2万元，后写了1张欠35万元的借条给她。当李某、杨某1、邓某没钱借其时，其便与她们商量并经她们同意，由她们本人去手机上的ＡＰＰ网贷公司贷款出来再借给其。其父母有欠六七个人款项200万元左右，有4个人到法院起诉其欠款约人民币40万元，还有其欠晋江市农商银行池店支行人民币13.5万元。2017年7月至2018年4月，其因没钱又急需钱，走投无路无奈先后3次向吴明辉介绍的小额贷款公司借高利贷，并于2018年4月后无力归还而遭到软暴力讨债和起诉。期间，邮政人员有打电话称要送法院的邮件，其让他们寄到家里去，但因厂房已出租出去，后来其就没有去拿。其从2017年10月以来的经济来源于每月放贷收到的利息4000元。其有到网上查询什么网贷金额比较高再告诉李某、杨某1、邓某。 21.福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实从被告人林江龙及被害人邓某、李某、杨某1的涉案手机中提取到被告人林江龙与三被害人等的微信或支付宝注册信息、部分微信聊天记录、微信和支付宝转账记录等电子数据。 22.接受证据清单、钱款记录、微信、支付宝转账记录、聊天记录截图等，综合证实涉案微信号、支付宝账号等注册信息、被告人林江龙与三被害人等使用的相关微信、支付宝等第三方支付平台及被骗资金在上述相关网银或移动支付账户间的流转走向和明细；被告人林江龙与被害人李某、杨某1、邓某间有关虚构的事由、借款方式、催讨债务等互动交流内容，其中李某自2017年7月13日至2018年4月7日通过支付宝或微信共转给林江龙150570元，2018年4月15日至8月28日通过支付宝或微信共转给林江龙11510元，2017年7月22日至2018年1月24日林江龙转给李某的款项为32069元；杨某1自2018年4月22日至2018年5月27日通过支付宝或微信共转给林江龙245462元，自2018年5月31日至2018年7月16日通过支付宝或微信共转给林江龙169150元；邓某自2018年8月1日至2019年1月13日间，通过支付宝或微信共转给林江龙407465元（其中用于购买螃蟹的款项2230元），被告人林江龙自2018年8月1日至2019年5月24日间通过支付宝或微信共转给邓某136223元（其中29034元系邓某为林江龙垫付的酒款、邓某用于人流手术费用、退客户买螃蟹费用、车位费、淘宝代购、送花）等。 以上证据，取证程序合法，内容客观真实，证据间能相互印证，并与本案事实具有关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。 对于被告人林江龙提出与上述三被害人间的大部分款项往来是正常民间借贷纠纷；辩护人提出被告人林江龙没有对三被害人实施诈骗行为，也不具有非法占有他人财物目的，不应认定为诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，在案证据表明，被告人林江龙在没有工作或正当收入的情况下，明知没有还款能力，仍隐瞒家境和自身经济状况，吹嘘、虚张财况，并以恋爱交友甚至谈婚为名与三被害人进行交往，逐步骗取被害人信任，然后编造各种事由以借款名义向三被害人索要钱款，三被害人基于轻信被告人林江龙的谎言及对虚假恋爱关系的盲目认同，遂将自有或在被告人林江龙怂恿、唆使之下通过各种借贷途径取得的钱款提供给被告人林江龙使用，被告人林江龙在骗得上述钱款后，短时间内将大部分款项用于赌博或肆意挥霍等，致使钱款无法归还，经被害人多次追讨后仍敷衍搪塞应付，拒不归还，且无法合理解释不还的客观原因，显见其非法占有他人财物的主观故意明显，虽然被告人林江龙基于被害人的要求被迫出具借条，但不能掩盖其非法占有他人钱财之目的，其行为有别于一般的民事借贷行为，实质上是以借款之名行诈骗之实，符合诈骗罪的构成要件。被告人林江龙及辩护人的上述辩解和辩护意见不符合法律规定，不予采纳。 针对本案诈骗犯罪数额的认定问题。本院审查认为，被告人林江龙先后通过婚恋交友网站或酒吧结识三被害人，并相继建立“恋爱”关系。在与三被害人同时交往过程中，被告人林江龙欺骗三被害人感情的行为是整个诈骗犯罪行为的有机组成部分，而三被害人出于对婚姻生活美好向往轻信了被告人林江龙伪善的包装和花某，并在被告人林江龙编造的各种借款理由影响下将钱出借给林江龙，所以三被害人无论在感情上的付出或财物上的交付，都是在被告人林江龙上述诈骗行为基础上产生的，借出的钱款均因陷入错误认识而处分，故本案应从整体上把握行为人的诈骗行为，按其实际取得被害人处分的钱款来认定诈骗数额。具体如下：首先，尽管被告人林江龙辩解只向李某借款5万元左右。但根据被害人李某的陈述，证人刘某、林某1等人的证言，相关微信聊天记录和第三方支付结算账户交易记录、银行账户交易记录、借条等，被告人林江龙的供述等证据足以证实，被害人李某根据被告人林江龙谎称的还前女友钱款、与人合作项目、赌博亏钱、周转需要等借款理由，从2017年7月13日起至2018年8月28日间先后通过微信或支付宝转给被告人林江龙的钱款累计达163580元，其中截止至2018年4月7日出具借条时，通过微信或支付宝转给被告人林江龙的钱款累计达150570元；而自2017年7月22日起至2018年1月24日止，被告人林江龙通过微信或支付宝转给被害人李某用于归还的钱款共计32069元。公诉机关认为被告人林江龙诈骗被害人李某的钱款应按借条所载明的借款数额15万元认定，显然不妥，因为检控机关没有顾及期间被告人林江龙确实通过微信或支付宝转给李某共计32069元的事实，且在被告人林江龙本身对向李某借走钱款数额有争议以及被害人李某也无法说清林江龙向其转款的用途或目的的情况下，按证据存疑应作有利于被告人的处理原则，理应将案发前被告人林江龙转给被害人李某的这部分款项作为已归还部分予以扣除，以实际损失数额131511元作为诈骗数额认定。其次，对于诈骗被害人杨某1的钱款数额认定，虽然被告人林江龙辩称仅诈骗2万元且已归还5千元，但根据被害人杨某1的陈述，证人刘某、林某1、谢某、杨某2等人的证言，相关微信聊天记录和第三方支付结算账户交易记录、银行账户交易记录、借条等证据足以证实，被告人林江龙在与被害人杨某1交往期间，谎称“父母开某，家境很好，家里有钱；其帮家里经营鞋厂生意，在泉州市区和晋江市都有房子；之前家里替他还了一千万元的赌债，现家里之所以没有给他钱花，原因在于他与家人关系搞僵，只要他回家去，家里就会给他钱；奥迪Ａ5轿车是他父母出全款60万元为他购置”等，并编造急用周转、修车、还债，或包贺礼、看病、放贷、投资项目、赎车等理由向被害人杨某1借款，被害人杨某1则从2018年4月22日起至2018年7月16日间，先后通过微信或支付宝转给被告人林江龙的钱款累计达414612元，其中从2018年4月22日起至2018年5月29日出具借条止，通过微信或支付宝转给林江龙的钱款共计245462元，从2018年5月31日起至2018年7月16日止，通过微信或支付宝转给林江龙钱款共计169150元，公诉机关按照证据存疑有利被告人原则出发，将被告人林江龙所称已归还5000元部分予以扣减，即认定被告人林江龙骗取被害人杨某1的钱款为409612元，符合法律规定，可以采纳。最后，虽然公诉机关认定被告人林江龙诈骗被害人邓某钱款300876元，但根据被害人邓某的陈述，证人刘某、林某1、谢某等人的证言，相关微信聊天记录和第三方支付结算账户交易记录、银行账户交易记录、借条及被告人林江龙的供述等证据足以证实，被告人林江龙在与被害人邓某交往期间，谎称“父母在泉州市台商投资开发区开公司办厂，家里每月给他3万元零花钱；因赌博输钱用车抵押与家里父母关系紧张，父母不给钱，只有将轿车赎回，才能回家找父母要生活费”等，并编造微信额度受限需支付、还债、还车贷交保险、赎车等理由向被害人邓某借款，被害人邓某从2018年8月1日起至2019年4月22日间，先后多次通过微信或支付宝转给林江龙的钱款累计407465元，其中2230元为当事人双方无异议的代购螃蟹支出，依法不应计入被骗数额；而被告人林江龙通过微信或支付宝转给被害人邓某钱款累计136223元，其中有被告人林江龙同意支付且有具体用途的钱款共计29034元不应作为已归还数额看待，包括被害人邓某用于两次人流的医疗费用支出17200元、邓某代付的酒钱10000元以及退客户卖螃蟹354元、车位费300元、淘宝代购180元，酒吧送花钱1000元，所以案发前被告人林江龙已实际归还被害人邓某107189元，扣除上述已归还钱款，被告人林江龙实际骗取被害人邓某的钱款应为298046元。综上，被告人林江龙实际骗取被害人李某、杨某1、邓某的钱款共计839169元，公诉机关的诈骗犯罪数额认定不当，予以纠正，被告人林江龙及其辩护人有关此节事实的辩解和辩护意见，与事实不符，不予采纳。 被告人林江龙及其辩护人有关“不知与晋江农商行池店支行的金融借款合同纠纷已被法院判决生效且进入执行阶段”和“涉案闽Ｃ×××××奥迪牌Ａ5型小型轿车在（2017）闽0582民初5253号民事判决发生法律效力之前就已购置”，所以其行为不构成拒不执行判决罪的辩解和辩护意见。经查，在案证据表明，被告人林江龙等与晋江农商行池店支行的金融借款合同纠纷案经本院作出（2017）闽0582民初5253号民事判决后，于2017年8月11日邮寄送达判决书后被退回，2017年10月17日改为依法留置送达，2017年11月2日该判决发生法律效力。期间，根据被告人林江龙的供认、被害人李某的陈述、证人林某1、刘某等人的证言及相关银行账户交易明细等证据，可证实被告人林江龙与被害人李某相识后便一起住到晋江市家中共同生活，直至2017年10月，才搬到泉州浦西万达公馆出租房居住。被告人林江龙靠放贷营生，知悉“有人起诉，银行卡被冻结，是被执行人被法院列入黑名单”等，便让李某办理平安银行储蓄卡（卡号末四位2124）给其使用，后被告人林江龙将自己拥有的钱款转入该账户并在该账户与其向林某1借用绑定中国工商银行账户的支付宝等账户间频繁地进行款项收支周转，截止付购车款之前李某上述平安银行储蓄卡内有余款222448.63元，付车款172980元后，上述银行卡内尚有3万多元,2017年11月2日判决生效后至2017年12月间，被告人林江龙所控制的李某平安银行储蓄账户内仍频繁有大额资金进出，还参与投资经营一家海鲜店。由此可见，尽管被告人林江龙实际拥有的涉案进口奥迪Ａ5型小型轿车购置于（2017）闽0582民初5253号民事判决生效之前，但在上述民事判决生效后，被告人林江龙明知本人在法院有需履行上述判决确定的义务内容且完全具有履行能力的情况下，却将可供执行的财产加以隐藏，并有意四处躲藏、规避执行，一直延续至案发，致使判决无法执行，其行为已符合拒不执行判决罪的构成要件。被告人林江龙及其辩护人的上述辩解和辩护意见，与事实不符，且不符合法律规定，不予采纳。 本院认为，被告人林江龙以非法占有为目的，多次采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；又对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已分别构成诈骗罪、拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林江龙判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人林江龙犯罪后虽能自动投案，但归案后没有如实供述罪行，依法不能认定为自首。被告人林江龙多次实施诈骗行为并将所得款项用于赌博活动，应酌情从重处罚。被告人林江龙在一审宣告判决前，其亲友已代为履行部分执行义务，对其拒不执行判决罪，可酌情从宽处罚。被告人林江龙及辩护人提出有关本案犯罪性质认定的辩护意见均与事实和法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《全国人大常委会关于第三百一十三条的解释》，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人林江龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2031年6月27日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人林江龙退赔被害人李某人民币131511元；退赔被害人杨某1人民币409612元；退赔被害人邓某人民币298046元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘向阳 人民陪审员  蔡期灿 人民陪审员  林成君 二〇二一年四月十九日 书 记 员  林承享 附本案适用法律、司法解释节录 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《全国人大常委会关于第三百一十三条的解释》 刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定属于该条规定的裁定。 下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： （一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的； （二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的； （三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的； （四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的； （五）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。 国家机关工作人员有上述第四项行为的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯追究刑事责任。国家机关工作人员收受贿赂或者滥用职权，有上述第四项行为的，同时又构成刑法第三百八十五条、第三百九十七条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚 《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义 务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。 第六条拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚。