安徽省滁州市南谯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1103刑初38号 公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 被告人李龙慧，男，1998年12月23日出生于江西省定南县，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省赣州市定南县,经常居住地江西省赣州市定南县。2020年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年4月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人王晓秀，安徽会峰律师事务所律师。 安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检一部刑诉[2020]89号起诉书指控被告人李龙慧犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院于2020年12月22日作出（2020）皖1103刑初194号刑事判决。被告人李龙慧不服，向滁州市中级人民法院上诉。滁州市中级人民法院于2021年1月15日裁定将本案发回重审。本院于同年1月21日立案，并依法重新组成合议庭，于2021年4月15日开庭审理了本案，安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员郭刚霞出庭支持公诉，被告人李龙慧及其辩护人王晓秀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2019年3月份，被告人李龙慧加入位于柬埔寨的一诈骗团伙，其利用虚假的身份信息注册的微信和ＱＱ账号在网络上与被害人接触，在博取被害人的好感和信任后,就向被害人推荐虚假网络博彩平台“七乐彩”，让被害人投钱充值玩游戏为名，对其实施诈骗活动。其中，被告人李龙慧以名为“风景如画”的ＱＱ号和被害人吴某加为好友并通过聊天取得吴某的信任后，其向吴某推荐了“七乐彩”虚假网络博彩平台，其先让吴某充值1万元，然后假装带其玩游戏，再通过后台操控使吴某获利1678元。为了进一步取得吴某的信任，其又让吴某充值5万元，并继续假装带领吴某玩游戏，再通过后台操控使吴某获利1.1688万元。接着其又诱骗吴某充值20万元玩游戏，并通过后台操控使吴某获利，但吴某却无法提现，被告人李龙慧欺骗吴某说，没达到点数，让其继续充值，吴某意识到被骗了，遂报警，并通过微信聊天方式于2020年3月27日晚将被告人李龙慧骗到滁州市，并将其扭送至滁州市公安局南谯分局三中队。吴某共计被诈骗人民币18.6634万元。 公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人李龙慧的刑事责任。建议本院依法判处。 被告人李龙慧辩称其参与了对吴某的诈骗行为，但其只是负责前期加人聊天，后面具体骗吴某到赌博网站赌博是由其组长完成的，其只拿到一万多元的提成。其辩护人辩称:对指控诈骗罪的定性没有异议，本案事实部分牵涉到一个有组织、有规模的大型跨国犯罪集团，在整个犯罪集团中李龙慧处于最末端的参与者；起诉书中认定李龙慧自始至终使用“风景如画”的ＱＱ欺骗吴某证据不足；被告人李龙慧自愿认罪认罚；应当被放在整个犯罪集团中予以考量，系从犯；供述的内容有利于公安机关侦破在柬埔寨的重大犯罪团伙，系立功；系初犯、偶犯；收益只有1万元；年纪较小，对法律的认识不够。建议判处被告人李龙慧有期徒刑一年四个月并处罚金。 经审理查明： 2019年3月份，被告人李龙慧在国外的诈骗集团，以“风景如画”的ＱＱ号和被害人吴某加为好友并通过聊天取得吴某的好感和信任后，向吴某推荐“七乐彩”虚假网络博彩平台，后将该号给其上线“黑马”，其上线通过后台操控使吴某少量获利以取得吴某的信任，诱骗吴某大量充值，并通过后台操控使吴某获利，但吴某却无法提现，并以没达到点数为由让吴某继续充值，吴某意识到被骗遂报警。吴某共计被诈骗186634元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、护照、出入境查询结果证明：李龙慧本人持有的护照显示的柬埔寨的签证信息,有效期为2019年3月17日至2019年4月17日,从柬埔寨西哈努克国际机场起飞出境。2019年3月17日1时46分09秒，被告人李龙慧出境至泰国。2019年12月30日16时15分05秒，被告人李龙慧从柬埔寨入境至南昌。 2、ＱＱ聊天记录、微信聊天记录、投注记录证明：李龙慧使用的昵称为“久念”的ＱＱ号与吴某使用的昵称为“凡人小兮”的ＱＱ号的部分聊天记录，李龙慧会用新的号码加被害人，被害人的投注情况。号码为32213205，昵称为七乐彩福利客服的ＱＱ号。 3、交通银行个人客户交易清单证明：2019年11月1日至11月20日，被害人吴某交通银行6222623500000816082交易情况。 4、辨认笔录、刑事摄影照片证明：被害人吴某对被告人李龙慧的辨认。 5、人口信息查询证明：被告人李龙慧的自然身份信息。 6、抓获经过证明：2020年3月27日晚，被害人吴某和其朋友将李龙慧扭送至滁州市公安局南谯分局责任区刑警三队,后被滁州市公安局南谯分局责任区刑警三队民警抓获。 7、被害人吴某的陈述证明：2019年10月份，她在抖音上加了一个好友，对方讲自己是香港人，叫李军英。因为有了好感，对方也表达了喜欢她的意思，中间对方让她加对方ＱＱ“风景如画”继续聊天，聊了一段时间，对方建议她在“七乐彩”软件上买彩票赚钱。她通过对方提供的二维码下载软件，又通过对方推荐的客服充值了一万元，玩了一个多小时，提现了一万多元。第二天，风景如画让她再充5万元，之后提现了6万多元。第三天，风景如画让她投20万进去，下午显示里面有29万多了，她要提现结果无法提现，对方让她继续充，客服也让她继续充，她知道被骗就报警了。 8、被告人李龙慧的供述和辩解证明：2019年11月份，他在柬埔寨的诈骗公司里在网上利用虚拟的男性身份博取吴某的好感和信任后，骗吴某在一个叫“七乐彩”的平台里面投钱。她感兴趣后，他将聊天ＱＱ转给前台那个组的组长了。组长外号“黑马”，黑马继续用他的之前和吴某聊天的身份继续和吴某聊，博取好感和感情上的信任，先开始吴某充值1万元，公司通过后台操控软件，使得她赢钱提现1万2千元，接着吴某又充值5万元，提现6万元出来，最终吸引诱惑吴某一次性充值了20万元，公司不给她提现。吴某被骗的钱，他拿到提成。转到吴某银行卡的账户朱宣任、陈家豪等账户应该是柬埔寨那个公司买来专门转账收款的。 本院认为：被告人李龙慧伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人李龙慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻轻处罚。被告人李龙慧归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人李龙慧自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李龙慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2021年11月26日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人李龙慧退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  孙倩倩 人民陪审员  王炳连 人民陪审员  田 蓉 二〇二一年四月十五日 书 记 员  姚 瑶 附本案适用的相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。