河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0725刑初135号公诉机关河南省原阳县人民检察院。被告人白文博，男，1990年11月9日出生，汉族，小学文化，农民，非中共党员，户籍所在地及住址河南省原阳县。因犯危险驾驶罪，2018年6月5日被原阳县人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币4000元，2018年7月17日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被原阳县公安局刑事拘留，2020年12月10日被原阳县公安局逮捕。辩护人李洁，河南衡度律师事务所律师。被告人韦诗峰，男，1991年2月12日出生，汉族，初中文化，农民，非中共党员，户籍所在地及住址河南省原阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被原阳县公安局刑事拘留，2020年12月10日被原阳县公安局逮捕。辩护人赵国辉，河南顺飞律师事务所律师。河南省原阳县人民检察院以新原检一部刑诉〔2021〕73号起诉书指控被告人白文博、韦诗峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员姚慧敏出庭支持公诉，被告人白文博及辩护人李洁，被告人韦诗峰及辩护人赵国辉到庭参加诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院指控，2019年5、6月份，家住原阳县陡门乡韦城村的鲁某将同村的林某（另案处理）介绍给原阳县太平镇太北村的时振强（另案处理）认识后，时振强让林某找人办银行卡并以800元/套（包括银行卡、U盾、手机卡等）的价格收购。林某找到被告人白文博告知其出售银行卡可获利一事后，白文博将该事告诉了被告人韦诗峰。后按照时振强的指示，被告人白文博、韦诗峰和林某均办理了新的手机卡后，被告人韦诗峰将其名下的交通银行卡（62×××17）、农业银行卡（62×××78）、工商银行卡（62×××44）等银行卡，被告人白文博将其名下的工商银行卡（62×××36）、农业银行卡（62×××77）、交通银行卡（62×××09）、建设银行卡（62×××65）等银行卡交给时振强的妻子李小欠（另案处理），被告人白文博非法获利800元，被告人韦诗峰非法获利2400元。经统计，被告人白文博的农业银行卡（62×××77）收到来历不明的资金2768000元后被转出，其中包括家住昆明市的高某于2019年10月18日被网络犯罪分子骗走的22000元。被告人出售的交通银行卡（62×××09）收到来历不明的资金764876元后被转出，其中包括家住东莞市的李宁于2019年8月被网络犯罪分子骗走的32100元。被告人出售的建设银行卡（62×××65）收到来历不明的资金230865元后转出，其中包括昆明市的王某于2019年8月15日被网络犯罪分子骗走的30000元。被告人韦诗峰出售的农业银行卡（62×××78）自2019年7月至2019年11月期间收到来历不明的资金共计5753490.78元后转出5748537.53元。2020年11月6日，被告人白文博、韦诗峰被原阳县公安局陡门派出所民警电话传唤到案。针对上述指控事实，公诉机关提交并出示宣读了书证刑事判决书、户籍证明、银行明细等；证人时振强、林某、鲁某、高某、王某等人的证言；被告人白文博、韦诗峰的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人白文博、韦诗峰为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人白文博、韦诗峰共同故意犯罪，均是主犯，均已退赃，均当庭自愿认罪，均自愿认罪认罚，被告人白文博有犯罪前科，综上建议判处被告人白文博有期徒刑十个月，并处罚金，判处被告人韦诗峰有期徒刑九个月，并处罚金。被告人白文博、韦诗峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人李洁意见是，对被告人白文博的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，被告人白文博认罪悔罪，事后积极补救，希望法庭能够酌情从轻处罚。辩护人赵国辉意见是，被告人韦诗峰应当认定为自首。经审理查明，2019年5、6月份，家住原阳县陡门乡韦城村的鲁某将同村的林某（另案处理）介绍给原阳县太平镇太北村的时振强（另案处理）认识后，时振强让林某找人办银行卡并以800元/套（包括银行卡、U盾、手机卡等）的价格收购。林某找到被告人白文博告知其出售银行卡可获利一事后，白文博将该事告诉了被告人韦诗峰。后按照时振强的指示，被告人白文博、韦诗峰和林某均办理了新的手机卡后，被告人韦诗峰将其名下的交通银行卡（62×××17）、农业银行卡（62×××78）、工商银行卡（62×××44）等银行卡，被告人白文博将其名下的工商银行卡（62×××36）、农业银行卡（62×××77）、交通银行卡（62×××09）、建设银行卡（62×××65）等银行卡交给时振强的妻子李小欠（另案处理），被告人白文博非法获利800元，被告人韦诗峰非法获利2400元。经统计，被告人白文博的农业银行卡（62×××77）收到来历不明的资金2768000元后被转出，其中包括家住昆明市的高某于2019年10月18日被网络犯罪分子骗走的22000元。被告人出售的交通银行卡（62×××09）收到来历不明的资金764876元后被转出，其中包括家住东莞市的李宁于2019年8月被网络犯罪分子骗走的32100元。被告人出售的建设银行卡（62×××65）收到来历不明的资金230865元后转出，其中包括昆明市的王某于2019年8月15日被网络犯罪分子骗走的30000元。被告人韦诗峰出售的农业银行卡（62×××78）自2019年7月至2019年11月期间收到来历不明的资金共计5753490.78元后转出5748537.53元。2020年11月6日，被告人白文博、韦诗峰被原阳县公安局陡门派出所民警电话传唤到案。另查明，2021年4月19日，被告人白文博主动退出违法所得800元，被告人韦诗峰主动退出违法所得2400元。认定上述事实的证据有书证刑事判决书、户籍证明、银行明细等；证人时振强、林某、鲁某、高某、王某等人的证言；被告人白文博、韦诗峰的供述和辩解等。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，来源合法，且相互印证，足以证明本案事实，可以作为定案的依据，依法予以认定。本院认为，被告人白文博、韦诗峰为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人白文博、韦诗峰犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。被告人白文博、韦诗峰共同故意犯罪，是共同犯罪，二被告人均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人白文博、韦诗峰当庭自愿认罪，并自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人白文博、韦诗峰均已主动退出违法所得，可从轻处罚。被告人白文博有犯罪前科，可从重处罚。被告人白文博主动退出的违法所得800元、被告人韦诗峰主动退出的违法所得2400元均予以没收。公诉机关关于被告人白文博、韦诗峰共同犯罪，均是主犯，均已退赃，均当庭自愿认罪，均自愿认罪认罚，被告人白文博有犯罪前科，建议判处被告人白文博有期徒刑十个月，并处罚金，判处被告人韦诗峰有期徒刑九个月，并处罚金的意见，符合案件查明的事实和法律规定，予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十四条，第五十二条，第二十六条第一款、第四款，第二十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人白文博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日起至2021年9月6日止，罚金于判决生效后十日内一次缴清）。二、被告人韦诗峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日起至2021年8月6日止，罚金于判决生效后十日内一次缴清）。三、被告人白文博主动退出的违法所得800元、被告人韦诗峰主动退出的违法所得2400元均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨英杰人民陪审员  吴生英人民陪审员  孟 涵二〇二一年四月二十六日书 记 员  贾 岚