湖南省邵阳市大祥区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0503刑初45号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被告人赵家峰，男，1982年9月7日出生于湖北省黄梅县，汉族，初中文化，无业，住湖北省黄梅县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2020年10月3日被刑事拘留，同年11月9日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人严艳芳，湖北严艳芳律师事务所律师。湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2021）24号起诉书指控被告人赵家峰犯集资诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指派检察员颜志刚出庭支持公诉，被告人赵家峰及其辩护人严艳芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月，同案人肖某（已判决）纠集雷某（已判决）、陈某平（已判决）成立邵阳禾某有限公司，由陈某平担任法人代表，肖某、雷某为股东；同年10月12日成立邵阳市禾某有限公司大祥分公司，仍由陈某平担任法人代表，肖某、雷某为股东。招募同案人邓某旺（已判决）、戴某辉（已判决）为公司业务经理，负责管理业务团队。该公司成立后，在邵阳市以发展农业项目为名，采用租赁场地、苗圃对外虚假宣传等方式，以月息1.2%-2%向社会不特定人员集资。至2019年7月，该公司共计吸收公众资金26,335,000元。上述资金均未用于正常的生产经营。被告人赵家峰于2018年7月进入该公司，担任业务员，化名“林峰”，明知集资款项不用于生产经营或者用于生产经营活动与集资资金规模明显不成比例，仍积极参与对外宣传，吸收社会资金，并获取提成，2019年7月离职。其在任职期间，个人吸收社会不特定对象资金3,755,000元，返利486,060元，实际吸收资金3,268,940元，已支付本金、利息32,750元，被害人实际损失2,947,190元；与他人合伙吸收投资金额850,000元，返利73,210元，已支付本金、利息101,600元，被害人实际损失675,190元。获取提成26万元。2020年9月30日，赵家峰被福州铁路公安处福州车站派出所抓获并移送邵阳市公安局大祥分局。该局于2020年10月23日扣押赵家峰犯罪所得人民币15万元。针对上述指控的事实，公诉机关提交了如下证据：1、被告人赵家峰的供述和辩解；2、同案人肖某、雷某、陈某平、邓某旺、戴某辉的供述；3、集资参与人李某华、钟某莲等44人的陈述；4、证人唐某、何某的证言；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、到案情况说明；8、户籍资料；9、扣押决定书及扣押文件清单。公诉机关认为被告人赵家峰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，提请本院依法判处。被告人赵家峰及其辩护人对指控的事实及罪名有异议，被告人赵家峰的辩护人辩护意见是：1、被告人赵家峰没有非法占有的目的，没有虚构事实宣传，不是集资诈骗罪，而是非法吸收公众存款罪；2、对犯罪金额有异议，没有那么多。经审理查明：2018年7月，肖某（已判决）纠集雷某（已判决）、陈某平（已判决）成立邵阳禾某有限公司，由陈某平担任法人代表，肖某、雷某为股东；同年10月12日成立邵阳市禾某有限公司大祥分公司，仍由陈某平担任法人代表，肖某、雷某为股东。招募邓某旺（已判决）、戴某辉（已判决）为公司业务经理，负责管理业务团队。该公司成立后，在邵阳市以发展农业项目为名，采用租赁场地、苗圃对外虚假宣传等方式，以月息1.2%-2%向社会不特定人员集资。至2019年7月，该公司共计吸收公众资金26,335,000元，上述资金均未用于正常的生产经营。被告人赵家峰于2018年7月至2019年7月在该公司担任业务员，明知公司非法集资款项没有用于生产经营或者用于生产经营活动与集资资金规模明显不成比例，仍积极参与对外宣传，吸收社会资金，并获取提成。其在职期间，个人吸收社会不特定对象53人资金3,755,000元，返利486,060元，实际吸收资金3,268,940元，已支付本金、利息32,750元，集资参与人实际损失2,947,190元；与他人合伙吸收25人投资金额850,000元，返利73,210元，已支付本金、利息101,600元，集资参与人实际损失675,190元。被告人赵家峰获取提成26万元。另查明，被告人赵家峰在邵阳禾某有限公司工作期间，使用化名“林峰”。2020年9月30日，被告人赵家峰被福州铁路公安处福州车站派出所抓获并移送邵阳市公安局大祥分局。再查明，2020年10月23日，被告人赵家峰家属代为退赔人民币15万元。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证实：1、户籍资料，证实了被告人赵家峰系年满十八周岁负完全刑事责任年龄人。2、邵阳市禾某有限公司企业登记表、营业执照，证实公司及分公司分别于2018年7月30日、10月12日成立，公司经营范围为农作物的研发、种植、加工、销售山茶籽系列产品加工销售。3、到案经过，证实了2020年9月30日15时许，公安民警在福州火车站第3站台抓获网上在逃人员赵家峰。4、鉴定意见，证实被告人赵家峰在职期间，个人吸收社会不特定对象53人的资金3,755,000元，返利486,060元，实际吸收资金3,268,940元，已支付本金、利息32,750元，集资参与人实际损失2,947,190元；与他人合伙吸收25人投资金额850,000元，返利73,210元，已支付本金、利息101,600元，集资参与人实际损失675,190元。被告人赵家峰获取提成26万元。5、辨认笔录，证实邓某梅、范某娥、王某莲辨认出被告人赵家峰就是禾某公司业务员林峰。6、扣押决定书、扣押清单，证实了被告人赵家峰家属代其向公安机关退赔了15万元。7、证人唐某的证言，证人唐某是永州市零陵区某村村支部书记，证实唐某不认识肖某、雷某及陈某平等人。该村只有一个连片茶树林，面积为1100余亩，属于村集体资产，且该茶树山于2011年左右已基本废弃，后一直未能生产茶油。登记在陈某平名下，坐落在永州市零陵区的森林、林木、林地状况登记表是假的，村里没有这个项目。8、证人何某的证言，证人何某是新邵某特种养殖农场有限公司负责人。证实2018年9月中旬，邵阳禾某有限公司法人陈某平及幕后老板肖某（他自称刘旭）、雷某与何某多次联系后，于2018年10月25日成立名为邵阳市禾某鑫隆农业发展有限公司，陈某平仍担任法人代表，当时禾某投资了20万元，何某投资5万元并在该公司占40%的股份。当时该公司注册登记资金为200万元，但公司实际只投入20万元且后再未投入资金。公司成立后，肖某等人在何某公司隔壁处临时租了一块地并建立四个养殖棚，花费16万余元购买1000只鸡及200只鸭交由何某的养殖场负责养殖。十几天后，陈某平采购了一些香猪、竹鼠、豪猪放养在何的养殖场内。几天后肖某又安排工作人员偷偷将邵阳市禾某生态养殖示范基地的招牌挂在何某的养殖基地大门口。挂牌后的第二天，肖某、陈某平等人即带着100余人的客户来何的养殖场实地考察，随后肖某等人还多次带着零散的客户到何的养殖场观看。之后陈某平等人又要求何某出面在村里租赁一块地作为农家山庄，在未签订租地合同时即举办一次大型舞台剧活动，并以度假山庄的名义带领大批客户来实地考察，谎称该项目正在动工建设中，以诱骗更多被害人对其公司进行投资。不久后陈某平等人缴纳20万元给村部作为度假山庄的场地租金，并于2019年1月7日举行奠基仪式并邀请村干部讲话，当天他们又带领一大批客户前来考察。肖某等人缴纳场地租金后，就未再投入任何资金及采取实际建设活动。9、集资参与人钟某莲的陈述、合同协议书、收据，证实邵阳禾某有限公司是一个从事农业项目建设和开发的公司，该公司自己宣传在怀化靖州有杨梅基地，在永州有茶油基地，在新邵有养殖基地。公司总部在邵阳市双清区，在大祥区西湖桥下面有一家分公司。钟某莲只认识公司的业务员“林峰”，微信名：天道酬勤，林峰告诉钟某莲公司很有前途，公司老总是人大代表，有很多基地，还喂了鸡鸭猪等，在这里投资利息比银行高，还可以出去玩。钟某莲在该公司投了1万元钱，都在西湖桥的分公司二楼签的单，第一笔是2019年3月29日投了5000元钱，财务优惠其500元钱，实际交了4500元钱；第二笔是2019年5月28日投了5000元钱，财务优惠其500元钱，实际交了4500元钱，两次实际共交了9000元钱。第一笔每月领了90元钱，领了4个月利息，共领了360元钱；第二笔每月60元钱，共领了2个月120元钱，共计480元钱利息，亏损8520元钱。钟某莲参加公司邵东基地考察活动一次，领了2袋米、一盒杨梅、一瓶小酒、一两袋粉丝、一两包紫菜。10、集资参与人范某玉的陈述、合同协议书、收据，证实2018年11月，林峰在遥临巷发传单，范某玉接到传单，林峰追着范某玉宣传邵阳禾某有限公司，宣称公司很有前途，有很多基地，还喂了鸡鸭猪等，在这里投资利息比银行高，还可以出去玩，范某玉在邵阳禾某有限公司投资了1万元，实际只交了9,400元，领了7个月利息共计1,400元，亏损8,000元。参加过禾某组织的到油茶基地考察活动一次。11、集资参与人李某华等76人的陈述、合同协议书、收据，证实了李某华等人在禾某农业科技发展有限公司投资及被骗的经过，其业务员是林峰，76人投资金额不等，损失不等。12、同案人肖某的供述与辩解，证实2018年5月份，肖某和雷某商量准备成立一家公司以发展农业科技项目为借口向外借款，为了让外界更信服，决定找个年纪大的做法人代表，后面找到了老乡陈某平，陈某平同意。为拓展业务，肖某打电话叫来了刘某亮，刘某亮过来的时候带来了宋某，雷某叫来了戴某强。肖某和雷某负责公司管理，刘某亮、宋某、戴某强负责管理业务团队对外拉业务，陈某平当法人代表。公司与业务团队的分配根据业务团队业绩按五五开的比例分成，业务员的工资、提成由刘某亮、宋某、戴某强等团队长进行具体分配。公司的宣传是由肖某他们把宣传资料交给团队长刘某亮、宋某、戴某强等人，由他们带回去对团队进行培训。2018年7月30日邵阳禾某农业有限公司成立，公司的经营地址在邵阳市双清区，公司法人代表是陈某平，股东是肖某和雷某、刘某亮、宋某、戴某强。到了2018年10月公司又成立了邵阳市禾某有限公司大祥分公司，主要股东是肖某、雷某、刘某亮和戴某强，陈某平只是挂名股东。邵阳市禾某有限公司以及大祥分公司对外虚构宣称公司有农业发展基地，如怀化靖州的杨梅种植基地和永州东安的茶子种植基地还有邵阳新邵的养殖场，因进一步扩大发展需要资金，向社会公开借款，不限年龄和身份，借款最低5000元人民币起借，上不封顶。借款期限及利息支付分为：4个月（月利息1.2分）、6个月（月利息1.5分）、9个月（月利息1.8分）、12个月（月利息2分）四个档次。借款人将资金交给公司财务，并与公司签订借款《合同协议书》，公司按照合同协议每个月支付利息给借款人。邵阳禾某有限公司对外宣称的农业基地都是假的。那些对外宣传的文件、资料都是公司自己印制的，上面关于农业基地的印章也是公司自己刻制的，每次带借款人去参观的基地都是公司临时租借的场地。为了吸引公众投资，公司一共举办了6场宣传大会。2019年年前两场，9月公司组织去了永州茶籽基地一次，1月去了一次新邵养殖基地。年后公司组织了四次大型宣传活动，在新邵组织了一次“荷某某色”奠基仪式，一次“某某时尚农家乐”聚餐，在邵东“怡某园农家乐”组织了两次聚餐，每次活动都是公司租车将借款人接到活动现场参加活动。组织这些活动的目的也是希望麻痹借款人，让他们借更多的钱或者帮公司宣传发展更多的借款人。公司是将业务外包给“销售团队”，他们和公司是按“五五”分成。比如他拉来1万元借款，可以从中抽取5000元，公司获利5000元。公司内部员工都是领基本工资的。陈某平前期按2万元一个月工资领取，2019年3月后按照5万元一个月领取。肖某和雷某是5万元一个月的工资，但是三人都有总业绩4%的提成。公司集资来的钱有四个开支，第一部分50%给了业务员作为提成，这些钱是直接给团队长的；第二部分是公司正常开支包括租金（房租和场地租金）、员工工资、搞活动聚餐、购买车辆、组织借款人旅游；第三部分是租场地还有为了更好宣传自己方便借钱而进行的投资，比如荷某某色，还有新邵养殖场；第四部分是三个股东分红。2019年5月，因陈某平和刘某亮联合起来排挤其他股东，肖某和雷某退出了公司，由陈某平和刘某亮接手公司了。肖某在公司拿到的利润是近200万元，这中间有50万元是工资，80万元是业绩提成，还有70万元是公司接待开支。这些钱肖某用来买了一套房大概70万元，给了老婆30万元，给了亲戚30万元，还了之前打工欠的30万元账，还有40多万元是自己挥霍了。雷某和肖某所得差不多，陈某平的钱给自己和他老婆都买了台凯迪拉克车，还在祁东买了套房，他大概拿了150万左右。肖某在公司使用化名“刘旭”。13、同案人雷某的供述与辩解，证实2018年7月，雷某与肖某商量在邵阳成立公司向社会融资借钱自己获利。为组建融资团队，雷某找了戴某强，肖某找了刘某亮，后刘某亮来时还带来了宋某。为使公司顺利开张，雷某和肖某一人出资1万元，刘某亮、宋某、戴某强三人出资13万元，五人总共出资15万元。肖某和雷某负责公司管理，刘某亮、宋某、戴某强负责对外拉业务，两方按照五五分账。肖某叫来了老乡陈某平到公司担任法人代表，给的条件是月薪2万元，雷某几人商量决定以农业项目为名目对外进行宣传，2018年7月30日邵阳市禾某有限公司成立。公司法人代表是陈某平，股东是肖某、雷某、刘某亮、宋某、戴某强。到了2018年10月公司又成立了邵阳市禾某有限公司大祥分公司。公司对外虚构宣称公司有怀化靖州的杨梅种植基地和永州东安的茶子种植基地还有新邵的养殖场，为进一步扩大发展需要资金，向社会公开借款，借款最低5,000元人民币起借，上不封顶。借款期限及利息支付分为：4个月（月利息1.2分）、6个月（月利息1.5分）、9个月（月利息1.8分）、12个月（月利息2分）四个档次。借款人将资金交给公司财务，并与公司签订借款《合同协议书》，公司按照合同协议每个月支付利息给借款人。合同到期后，借款人可以取回本金或者继续借款给公司。邵阳市禾某有限公司对外宣称的农业基地都是假的。那些对外宣传的文件、资料都是公司自己印制的，上面关于农业基地的印章也是公司自己印制的，每次带借款人去参观的基地都是公司临时租借的场地。为了吸引公众投资，公司一共举办了几场活动：2018年9月在邵阳市大祥区某酒楼举办了一次庆典活动，整个活动由三个团队长负责策划，雷某和肖某负责后勤采购，参与活动的人员由业务团队组织。这次活动向社会群众借到了近100万余元；2018年9月份还组织投资者去了一次永州茶油基地参观，这次活动给公司增加了借款八九十万余元；2018年12月份在新邵县某村开展了一个奠基仪式；2019年3月底在新邵国道旁举办了投资者答谢会，这次答谢会公司又新借到100万余元。公司财务一开始雷某和肖某管理，后来是陈某平管理。公司将业务团队外包给“销售团队”，销售团队和公司按五五分成，业务团队都按照业绩当天结算，比如销售团队拉来1万余元借款，可以从中抽取5,000元，公司获得5,000元。公司内部，员工都是领基本工资的，陈某平前期按2万元一个月工资领取，2019年3月后按照5万元一个月领取，雷某和肖某是5万元一个月的工资，但是两人有总业绩4%的提成。公司从开业到关门对外大概借了2000余万元。这笔钱有四个开支，第一部分是50%给了业务员作为提成，提成直接给团队长的；第二部分是公司正常开支包括租金（房租和场地租金）、员工工资、搞活动聚餐、购买车辆、组织借款人旅游；第三部分是租场地还有为了更好宣传自己方便借款而进行的投资，比如荷某某色，还有新邵养殖场；第四部分是三个股东分红。2019年5月，因陈某平和刘某亮联合起来排挤其他股东，雷某和肖某离开了公司，公司由陈某平、刘某亮接手雷某在公司拿到近200万元，有50万元是工资，80万元是业绩提成，还有70万元是公司接待开支。雷某给了老婆30万元，给了朋友65万元，其他都自己消费了。在公司工作期间，雷某化名“张坚”。14、同案人陈某平的供述与辩解，证实2018年7月，应肖某之邀，陈某平到邵阳参观肖某的公司，10月，肖某提出让陈某平担任公司法人代表，配凯迪拉克车，工资2万，陈某平同意了，公司股东是肖某和雷某。2018年7月30日邵阳禾某有限公司成立，2018年10月又成立了邵阳市禾某有限公司大祥分公司。公司宣传有怀化靖州的杨梅种植基地和永州东安的茶子种植基地还有邵阳新邵的养殖场，为发展需要投资，借款最低5,000元人民币起借，上不封顶。借款期限及利息支付分别为：4个月（月利息1.2分）、6个月（月利息1.5分）、9个月（月利息1.8分）、12个月（月利息2分）四个档次。借款人将资金交给公司财务，并与公司签订借款《合同协议书》，公司按照合同协议每个月支付利息给借款人。合同到期后，借款人可以取回本金或者继续借款给公司。公司都是通过业务员对外进行宣传，首先招聘有经验的“团队长”，再由“团队长”带自己的业务员过来进行宣传和拉业务。公司根据团队业绩提成给“团队长”，再由他们具体分配。业务团队都按照业绩当天结算，陈某平他们只要把公司宣传资料交给“团队长”，他会带回去自己对团队进行培训。宣传资料是公司肖某和雷某两人在网络上搜索自己制作的，相关印章和文件材料也是他们两个伪造的，每次带借款人去参观的基地都是公司临时租借的场地。公司一共举办了6场宣传大会。2019年年前两场，一次去了永州茶籽基地，一次去了新邵养殖基地。年后公司组织了四次大型宣传活动：在新邵组织了一次“荷某某色”奠基仪式，一次“某某时尚农家乐”聚餐，两次邵东“怡某园农家乐”聚餐。组织这些活动的目的也是希望麻痹借款人，让他们借更多的钱给公司，或者帮他们宣传发展更多借款人。加入邵阳禾某有限公司后，陈某平便按照肖某和雷某的要求做事，陈某平以公司法人的身份接见部分借款人，还有陪同借款人去参观所谓的农业基地，另外还有以老总的身份开会宣传。陈某平对邵阳禾某有限公司的行为是否违法一开始不清楚，但是在公司工作期间慢慢清楚了公司的本质，公司就是假借虚有的产品以高利息为诱惑对外借款。由于肖某和雷某给陈某平开的工资太高了，一开始2万一个月，从3月开始是5万一个月，为了高工资，即使后来发现公司是违法的，陈某平还是帮肖某和雷某做了不少事情，主要是宣传方面的事情。比如上台讲话，宣传公司今后的发展，代表公司接待借款人。2019年6月底，肖某和雷某携款逃跑，他俩慢慢不接电话，微信也将陈某平拉黑，陈某平就知道他们跑了，将事情推到自己头上来了。但当时陈某平查了公司财务账上还有128万元左右的钱，这些钱陈某平从2019年6月15日开始至7月27日截止，分发客户利息、公司员工工资、公司开支。陈某平在公司一共领了28万元。15、同案人邓某旺的供述与辩解，2018年7月份，肖某、雷某跟邓某旺说邵阳百姓比较淳朴，容易借到钱，他们准备开公司让邓某旺入伙，邓某旺同意了。邓某旺加入邵阳禾某有限公司，负责管理业务团队，任业务经理，另外还有两个团队长（业务经理）一个是宋某，一个是戴某强，其职责一是对业务员进行培训，让他们按照公司的要求向客户介绍公司的经营范围和发展方向；二是管理业务团队，具体就是分配借款任务，按当天业绩结算，发放工资和业务提成；三是接待客户；四是陪同客户去参观公司租借来的场地；五是负责为公司开车去接谈业务。公司以怀化靖州的杨梅种植基地和永州东安的茶子种植基地还有邵阳新邵的养殖场要进一步扩大发展需要，向社会公开借款，借款最低5,000元人民币起借，上不封顶。借款期限及利息支付分别为：4个月（月利息1.2分）、6个月（月利息1.5分）、9个月（月利息1.8分）、12个月（月利息2分）四个档次。借款人将资金交给公司财务，并与公司签订借款《合同协议书》。公司按照合同协议每个月支付利息给借款人。公司的宣传资料是肖某和雷某在网络上搜索自己制作的。邵阳禾某有限公司的行为是否违法，一开始邓某旺不清楚，但是在公司工作期间慢慢清楚了公司的本质，就是假借虚有的产品以高利息为诱惑对外借款。肖某和雷某离开公司后，陈某平找到邓某旺说他要继续将公司做下去，陈某平给邓某旺每笔提成加到44%，让他帮忙把业务团队带好，邓某旺看陈某平给出这么高的提成，一是确是有钱挣，二是怕马上走了老百姓发现会马上报警，为了拖延时间为后面离开做缓冲，邓某旺便留下来帮助陈某平。后公司举办过一次去靖州考察杨梅山基地，由邓某旺负责带领业务团队陪同客户去的。邓某旺在公司大概获利100万元。在公司工作期间，邓某旺化名“刘某亮”。16、同案人戴某辉的供述与辩解，证实2018年7月，雷某打电话给戴某辉，说他在邵阳搞了个农业开发项目，要成立一家公司，让戴某辉搞销售，就是去融资，戴同意了。当时雷某说成立公司要钱，要戴出65,000元，公司有利润获会加倍返还。戴某辉通过朋友借钱，分四五次交给雷某6万5千元，后双倍收回了。邵阳禾某有限公司成立后，戴某辉与刘某亮、宋某分别担任三个业务团队的团队长，负责管理业务团队。戴还兼职行政经理，一是对业务员进行出勤考核，检查业务员是否上班，每天带多少客户，成交多少笔交易，二是管理、培训业务团队，具体就是分配借款任务，发放工资和业绩提成，让业务员按照公司要求向客户介绍公司的经营范围和发展方向；三是接待上门客户；四是陪同客户去参观公司租借来的场地。公司宣称有怀化靖州的杨梅种植基地和永州东安的茶子种植基地还有邵阳新邵的养殖场，因扩大发展需要资金，向社会公开借款，借款最低5,000元人民币起借，上不封顶。借款期限及利息支付分为两个阶段，第一个阶段是：6个月（月利息1.8分）12个月（月利息2分）；第二个阶段是：6个月（月利息1.2分）、9个月（月利息1.5分）、12个月（月利息1.8分）。借款人将资金交给公司财务，并与公司签订借款《合同协议书》公司按照合同协议每个月支付利息给借款人。合同到期后，借款人可以取回本金或者继续借款给公司与公司再签订借款《合同协议书》，公司继续按照合同支付借款人利息。戴某辉知道公司当时没有实业，想像“云顶山”一样空手套白狼，只靠假的宣传骗钱，肯定迟早要出事。在肖某和雷某离开公司后，戴某辉也跟着离开了。戴某辉在公司的时候，公司举办过一次基地考察，当时是在湖南永州下面一个乡镇，是肖某和雷某负责，戴某辉只负责带领客户去参观考察，另外公司还在邵阳新邵举办过一次养殖场奠基活动。公司是按照“五五开”分配的，每笔业务50%归公司（陈某平、肖某、雷某），50%归业务团队（戴某辉、邓某旺、宋某），市场业务员有26%-35%，剩下的就归团队长支配。戴某辉在公司获利大概70万元，使用的是化名“戴某强”。17、被告人赵家峰的供述与辩解，证实了邵阳市禾某有限公司是2018年7月左右注册的，公司地址是邵阳市大祥区西湖桥下，董事长是陈某平，总经理是肖某，业务经理叫戴某强、宋某、刘某亮，公司的业务管理和财务工作由张坚负责，他还负责公司的人员招聘和人员管理。2018年7月份邵阳市禾某有限公司开业的时候赵家峰就开始在公司上班，当时公司的经营地址是邵阳市双清区，但因为该地那栋楼有很多投资公司，公司招收投资者业绩差、压力大、没有什么业务，于2018年10月份搬到大祥区西湖桥下，赵家峰2019年7月份因公司发展形势不好就离开公司回家了。邵阳禾某有限公司的经营范围是农产品研发、种植、生产、销售，主要业务就是对外虚假宣传公司有农业发展基地（如怀化靖州的杨梅种植基地和永州东安的茶籽种植基地还有邵阳新邵的养殖场。）要进一步扩大发展需要资金，向社会公开借款，不限年龄和身份，借款最低5000元起借，上不封顶。借款期限及利息支付分为：6个月、9个月、12个月三个档次，借款人将资金交给财务，并与公司签订《借款合同协议书》。公司按照合同协议每个月付利息给借款人。合同到期后，借款人可以取回本金或者继续借款给公司，与公司再签订《借款合同协议书》，公司将继续按照合同支付借款人利息，公司还有一些优惠政策，客户在投资的时候会有红包返利，返利的红包数额最开始是500元，后面渐渐涨成800元，到后面是1000元；有时顾客投资，公司会给顾客一些礼品，比如米、油、杨梅酒等。公司先在网上招聘了业务经理，再由业务经理招聘业务员过来进行宣传和拉业务，赵家峰等业务员经培训后到街上发放宣传资料，对外宣称公司在怀化靖州有杨梅种植基地、在永州东安有茶籽种植基地还有在新邵有养殖场等产业，公司实力雄厚。另外，公司的墙壁上还挂着董事长的照片及简历，公司里还会定期向客户举行茶话会，还会请讲师上课，放PPT，宣传公司的雄厚实力及高投资回报率，公司还会请客户到油茶基地、杨梅基地参观，还有组织客户聚餐，聚餐的时候董事长陈某平还会上台讲话，宣传公司的雄厚实力，鼓励客户追加投资，并拉其他人来公司投资。陈某平说，公司就是要吸收客户的钱来投资，扩大经营范围，投资的人数是500多人。公司根据业务团队的业绩发放提成给团队长，再由团队长分配给业务员，业务团队按照业绩当天结算。团队长拿到公司的业务分成后再分给有业绩的业务员，每个业务员的提成都不一样，有多有少，赵家峰的提成是客户实际投资的20%。赵家峰总共从公司领了大概18万元的提成，这18万元用于家里建房子。赵家峰没有基本工资，就是靠拿提成。赵家峰知道公司的投资是违法的，使用林峰这个假名字。本院认为，被告人赵家峰明知他人使用诈骗方法非法集资，为获取高额提成，仍然接受雇佣，为犯罪活动提供帮助，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人赵家峰虽然实施了集资诈骗犯罪，但不是故意犯罪的提起者，不是诈骗手段的决定者，不是骗得资金的控制者，在犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。被告人赵家峰的家属代其退赔了部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人赵家峰及其辩护人的相关辩护观点，本院予以采纳。被告人赵家峰的辩护人辩称被告人没有非法占有的目的，不是集资诈骗，而是非法吸收公众存款，且金额没有这么多。经查，肖某等人为吸收资金而设立邵阳市禾某有限公司，公司不具备吸收公众存款的资格，也没有开展生产经营活动，却通过虚假宣传，高息引诱的诈骗方式非法集资，集资款收集的当天就由肖某等与融资团队五五分成，被告人赵家峰等业务员获得集资款20%以上高额提成。集资款没有用于公司的生产经营，而由肖某、雷某与融资团队团队长、业务员瓜分、占有，致使集资款不能按时返回，且被告人赵家峰等融资团队的成员在吸收存款时均不使用真实姓名。综上，可以认定被告人主观上具有非法占有的目的，构成集资诈骗罪。对集资诈骗的数额，鉴定机构根据集资参与人的证言、合同、收据，结合被告人及其同案人的供述而得出结论。因此，鉴定结论是合法有效的。故对被告人赵家峰及其辩护人的以上辩护观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵家峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2020年10月3日起至2026年9月29日止。罚金限被告人赵家峰在本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人赵家峰退缴的钱款按比例返还集资参与人，不足部分责令被告人赵家峰继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  谭成家审 判 员  申 丽人民陪审员  周 峰二〇二一年四月二十一日代理书记员  罗梅超附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。附集资参与人名单：龙玲玲、汤嘉玉、刘姣莲、岳桂华、伍容清、范某玉、姚珍英、夏玉兰、谭庆红、吉晓秋、车秋宝、刘小克、刘菊珍、李桂芳、刘冬红（车璞翌）、岳翠华、陆寿云、罗皎如、谢春艳、袁碧连、贺秋燕、申生龙、黄君、张冬瑜、邓某梅、尹晓辉、刘双桂（欧定智）、刘慈媛、刘冬红、杨彩云、邓小梅、岳扬英、刘慧阳、郭新建、刘铁根、刘顺祥、王丽君、许兰英、钟某莲、匡铁娥、谢国定、谢乾仲、刘建春、汤跃华、邓根明、粟天明、张容芳、王国安、严声明、蒋国荣、周尚莲、刘爱武、谢凤云、李某华、周车群、毛静、刘放鸣、黄付英、黄金莲、郭幼元、姜志能、石岩新、范某娥、刘建超、邹霞、邹安志、邓立君、苏聪梅、艾葱英、周志明、杨加秀、罗琼、黄子安、叶腊清、何均娥