四川省古蔺县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川0525刑初50号 公诉机关古蔺县人民检察院。 被告人罗亚林，男，1995年12月5日出生于四川省古蔺县，汉族，初中文化，务工人员，住四川省古蔺县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月21日临时羁押于呼和浩特市第一看守所，后被古蔺县公安局刑事拘留；经古蔺县人民检察院批准，同年12月25日被该局执行逮捕。现羁押于古蔺县看守所。 被告人王顺，男，1989年5月8日出生于四川省古蔺县，汉族，初中文化，务工人员，住四川省古蔺县。曾因犯盗窃罪，于2010年4月16日被古蔺县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚罚金人民币3000元，于2011年1月4日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日被古蔺县公安局取保候审；经本院决定，于2021年3月30日被取保候审。 被告人陈滔，男，1995年1月12日出生于四川省古蔺县，汉族，初中文化，务工人员，住四川省古蔺县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日被古蔺县公安局取保候审；经本院决定，于2021年3月30日被取保候审。 被告人杨中孝，曾用名杨孝中，男，1993年6月21日出生于四川省古蔺县，汉族，初中文化，务工人员，住四川省古蔺县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日被古蔺县公安局取保候审；经本院决定，于2021年3月30日被取保候审。 辩护人冉雯霞，四川玖昇律师事务所律师。 古蔺县人民检察院以泸古检二部刑诉〔2021〕Z7号起诉书指控被告人罗亚林、王顺、陈滔、杨中孝犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。公诉机关古蔺县人民检察院指派检察员邬俊佚出庭支持公诉，被告人罗亚林、王顺、陈滔、杨中孝及其辩护人冉雯霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 古蔺县人民检察院指控： 2020年9月份，被告人罗亚林自行联系梅某（在逃）、何某（在逃），通过被告人王顺联系到被告人陈滔、杨中孝，商定由陈滔、杨中孝、梅某、何某开设公司对公账户，交由罗亚林卖予他人用于转移网络赌博等犯罪产生的违法资金牟利。后在罗亚林的带领下，何某开设了“四川君北商贸有限公司”（以下简称君北商贸）的对公账户，梅某开设了“四川华引商贸有限公司”（以下简称华引商贸）的对公账户，杨中孝开设了“四川求益商贸有限公司”（以下简称求益商贸）的对公账户，陈滔开设了“四川觅海商贸有限公司”（以下简称觅海商贸）的对公账户。后罗亚林将陈滔等四人办理的银行对公账户以8000元的价格（实际获利4000元）卖予他人。 10月19日至11月2日期间，“觅海商贸”对公账户转入12841078元（含他人被网络诈骗资金1108000元），转出11591428.09元，余额1249649.91元；“求益商贸”对公账户转入15887609.75元（含他人被网络诈骗资金539000元），转出15877488.21元，余额10121.54元；“君北商贸”转入10194890.29元（含他人被网络诈骗资金450000元），转出10002043.7元，余额192846.59元；“华引商贸”转入2789723元，转出2789694.16元，余额28.84元。以上账户目前均已被侦查机关冻结，余额共计1452646.88元。 2020年11月19日，陈滔在古蔺县凯旋城天籁音响被侦查人员抓获；同日，杨中孝、王顺经侦查人员电话通知到案；2020年11月21日，罗亚林在新疆呼和浩特机场被侦查人员抓获。 公诉机关认为，被告人罗亚林、王顺、陈滔、杨中孝明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供资金账户，帮助其结算转移资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王顺、杨中孝主动到案，并如实供述了相关犯罪事实，系自首；被告人罗亚林、陈滔到案后如实供述相关犯罪事实；四名被告人认罪认罚。综合本案四人的量刑情节，公诉机关向本院提交相应的证据证实，并建议判处被告人罗亚林有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；判处王顺有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处陈滔有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；判处杨中孝有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，提请本院依法判处。 被告人罗亚林对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人王顺、陈滔对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人杨中孝对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请求法庭对其从轻处罚；其辩护人提出，被告人杨中孝系初犯、偶犯、有自首情节，可以从轻或减轻处罚。 经审理查明，2020年9月份，被告人罗亚林自行联系梅印（在逃）、何兵（在逃），并通过被告人王顺联系被告人陈滔、杨中孝，商定由陈滔、杨中孝、梅印、何兵开设公司对公账户，交由罗亚林卖予他人用于转移网络赌博等犯罪产生的违法资金牟利。后在罗亚林的带领下，何兵开设了“四川君北商贸有限公司”（以下简称君北商贸）的对公账户，梅印开设了“四川华引商贸有限公司”（以下简称华引商贸）的对公账户，杨中孝开设了“四川求益商贸有限公司”（以下简称求益商贸）的对公账户，陈滔开设了“四川觅海商贸有限公司”（以下简称觅海商贸）的对公账户。后罗亚林将陈滔等四人办理的银行对公账户以8000元的价格（实际获利4000元）卖予他人。 10月19日至11月2日期间，“觅海商贸”对公账户转入12840518元（含他人被网络诈骗资金1108000元），后该账户上的大部分资金被转出，余额1249649.91元；“求益商贸”对公账户转入16287731.75元（含他人被网络诈骗资金539000元），后该账户上的大部分资金被转出，余额10121.54元；“君北商贸”转入10192730.29元（含他人被网络诈骗资金450000元），扣除转出金额，余额192846.59元；“华引商贸”转入2788995元，转出2788950余元，余额28.84元。以上账户目前均已被侦查机关冻结，余额共计1452646.88元。 2020年11月19日，陈滔在古蔺县凯旋城天籁音响被侦查人员抓获；同日，杨中孝、王顺经侦查人员电话通知到案；2020年11月21日，罗亚林在新疆呼和浩特机场被侦查人员抓获。 上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.拘留证、拘留通知书，变更羁押期限通知书；3.取保候审类文书、逮捕类文书、临时羁押人员证明书；4.移送案件通知书、随案移交清单、安溪县公安局移交案卷卷宗；5.邮政银行调取资料（开户信息），交易明细；6.户籍证明，情况说明；7.杨某某、瞿某某、苏某某等人被诈骗案材料；8.全国部分电信诈骗案材料；9.调取证据通知书；10.协助冻结财产通知书；11.被告人罗亚林、王顺、陈滔、杨中孝的供述；12.辨认笔录及照片；13.视频光盘；14.认罪认罚具结书等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人罗亚林、王顺、陈滔、杨中孝明知他人利用信息网络实施犯罪仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以支持。被告人王顺、杨中孝主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人罗亚林、陈滔到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；同时四被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。四被告人在共同犯罪过程中，不宜区分主从犯，应结合四被告人在犯罪中的作用、情节依法处理。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。对杨中孝的辩护人提出的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。综合本案事实、情节，结合被告人的认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条、第六十四条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人罗亚林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元； 二、被告人王顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； 三、被告人陈滔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； 四、被告人杨中孝犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人罗亚林的刑期自2020年11月21日起至2021年11月20日止。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人罗亚林违法所得人民币四千元予以追缴，上缴国库； 六、扣押在案的物品、冻结在案的款项，由古蔺县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 钰 审 判 员  肖祖碧 人民陪审员  冯 源 二〇二一年四月九日 书 记 员  刘 洋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。