广西壮族自治区象州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1322刑初64号 公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。 被告人陈晨，男，1989年12月11日出生于云南省昆明市西山区，汉族，初中文化，个体户，住云南省昆明市西山区。2011年3月15日，因犯贩卖毒品罪被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元，2012年3月28日刑满释放；2017年5月8日，因犯危险驾驶罪被昆明市五华区人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 辩护人梁佳丽，广西万益（来宾）律师事务所律师。 辩护人韦慧，广西万益（来宾）律师事务所实习律师。 被告人李铁，男，1987年8月22日出生于云南省昆明市西山区，汉族，中专文化，无业，住云南省昆明市西山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 辩护人韦柳芬，广西万益（来宾）律师事务所律师。 被告人何舒然，男，1994年3月30日出生于云南省昆明市盘龙区，汉族，高中文化，无业，住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及危险驾驶罪，2020年7月31日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 辩护人张荣宗，广西品一律师事务所律师。 广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉〔2021〕Z30号起诉书指控被告人陈晨、李铁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控被告人何舒然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、危险驾驶罪一案，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院遵照广西壮族自治区来宾市中级人民法院指定管辖决定,于当日立案受理后，经审查并征得被告人陈晨、李铁、何舒然的同意，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区象州县人民检察院指派检察员黄超出庭支持公诉。被告人陈晨及其辩护人梁佳丽、韦慧，被告人李铁及其辩护人韦柳芬，被告人何舒然及其辩护人张荣宗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2020年6月，陶某志（另案处理）通过微信与陈晨联系，让陈晨帮其提供银行卡用于大额资金走账、汇款以及提现，并许诺按取现金额千分之三的比例给陈晨好处费。陈晨明知陶某志让其帮忙走账、汇款、取现的资金来源系通过实施违法犯罪活动所得，为获取非法利益，其除提供本人银行账户外，还积极组织李铁、吴某、何舒然、张某、黄某等人提供各自的银行账户帮助陶某志用于大额资金的走账、汇款以及取现。李铁、吴某、何舒然、张某、黄某等人每次取现后将现金交给陈晨汇总，陈晨和李铁再将现金拿到昆明市银海领域小区交给黄某1（另案处理）。之后黄某1按照黄某2（另案处理）的安排将现金通过货车运往缅甸。2020年6月至7月间，陈晨组织李铁、何舒然、张某、黄某等人通过上述方式为陶某志转移资金共计3666.5万元，获利共计9万元，其本人分得4.5万元，余下分给李铁、何舒然、张某等人。 李铁明知陈晨让其提供银行账户帮助陶某志走账、汇款、取现的大额资金系通过违法犯罪活动所得，仍予以协助转移，其除了提供本人银行账户分三次帮助陶某志转移资金共计160万元外，还驾车协助陈晨将其本人、吴某、何舒然、张某、黄某等人取现的现金拿到昆明市银海领域小区交给黄某1（另案处理），共获利3000元。 何舒然明知陈晨让其提供银行账户帮忙走账、汇款、取现的大额资金系通过违法犯罪活动所得，仍予以协助转移，其提供本人银行账户通过走账、汇款、取现等方式帮助陶某志转移资金五次共计490万元，获利4900元。 二、危险驾驶罪 2020年5月15日3时31分，何舒然饮酒后驾驶云Ａ×××××号宝马牌小型轿车由昆明市盘龙区菠萝村往昆明市盘龙区万宏国际小区方向行驶，在行驶至昆明市二环北路下层与金实路交叉口新华医院附近路段被昆明市公安局交通管理局执勤民警当场查获。经民警现场对何舒然进行酒精呼气检测，结果为110mg/ml。之后，民警依法对何舒然抽血送检。后经昆明锦康司法鉴定中心检验鉴定，何舒然体内血液酒精含量为130.77mg/100ml,属于醉酒驾驶。 公诉机关认为，被告人陈晨、李铁明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何舒然明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，且在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、一百三十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪及危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人何舒然在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人陈晨、李铁、何舒然到案后自愿如实供述自己的罪行，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可对其从轻处罚。被告人陈晨、李铁、何舒然自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人陈晨在三年六个月至四年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金人民币六万元；建议对被告人李铁在二年至二年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金人民币六千元；建议对被告人何舒然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在二年至二年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金人民币八千元，犯危险驾驶罪判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，在二年至二年六个月有期徒刑幅度内合并执行刑期，并处罚金人民币一万元。 公诉机关提交了：1.物证：扣押的手机、银行卡等物品；2.书证：户籍信息、抓获经过、情况说明、黄某1提供的收款记录单、存款凭证、银行交易流水明细、刑事判决书等；3.证人证言：证人黄某1、张某、吴某、陈某、石某、黄某的证言；4.被告人陈晨、李铁、何舒然的供述和辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录及指定照片；7.电子数据。 被告人陈晨及其辩护人梁佳丽对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。辩护人梁佳丽辩称，陈晨归案后能积极配合公安机关起获赃款，挽回了部分经济损失，且具有坦白情节，建议对其判处有期徒刑三年。 被告人李铁及其辩护人韦柳芬对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。辩护人韦柳芬辩称，李铁系从犯，且具有坦白、积极退赃情节，建议对其判处有期徒刑二年并适用缓刑。 被告人何舒然及其辩护人张荣宗对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。辩护人张荣宗辩称，何舒然系从犯、初犯，且具有坦白、积极退赃情节，建议对其判处有期徒刑二年并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，来宾市公安局在侦办“6.28网络赌博案”中通过调取赌客在“天龙国际”赌博网站中参赌的银行账户流水分析并追踪发现，该赌博网站有资金流向李铁、何舒然等人的账户。经调取陈晨、李铁、何舒然等人的账户流水发现均有频繁大额取现情况。遂以陈晨、李铁、何舒然等人涉嫌开设赌场抓获归案。案发后，经陈晨带领，2020年7月31日侦查人员将黄某1抓获，并从黄某1处查获由陈晨送交尚未转移的犯罪所得383.5万元。被告人陈晨、李铁、何舒然则分别退出违法所得45000元、3000元、4900元。另陈晨因犯贩卖毒品罪，2011年3月15日被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元，2012年3月28日刑满释放。因犯危险驾驶罪，2017年5月8日被昆明市五华区人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。 上述事实，有来宾市公安局出具的情况说明、搜查笔录、扣押清单、暂扣款收据、相关的刑事判决书予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人陈晨、李铁、何舒然明知所提现资金系犯罪所得仍提供银行账户并提现予以转移，情节严重，其行为已触犯刑律，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人何舒然在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已触犯刑律，构成危险驾驶罪。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪过程中，被告人陈晨积极组织参与，起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人李铁、何舒然起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。何舒然在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。陈晨曾因犯贩卖毒品罪和危险驾驶罪，被法院判处过刑罚，属有前科，可酌情从重处罚。三被告人到案后，如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可对其从轻从宽处罚。三被告人均主动退出违法所得，有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。三被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的数额均属情节严重，依法均应在有期徒刑三年以上七年以下量刑，公诉机关结合各被告人在共同犯罪中的地位作用及犯罪数额，提出对李铁、何舒然予以减轻处罚，符合案情，于法有据，本院予以采纳。但提出对陈晨的量刑建议明显与其在共同犯罪中的地位作用及犯罪数额不匹配，故本院予以调整。辩护人分别提出的量刑情节符合案情，予以采信，但提出缓刑的量刑建议于法相悖，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第四十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十五条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人陈晨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2025年7月30日止；罚金已缴清） 二、被告人李铁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2022年12月30日止；罚金已缴清） 三、被告人何舒然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元；犯危险驾驶罪，判处拘役两个月，并处罚金人民币二千元。合并执行，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2023年1月30日止；罚金已缴清） 四、对扣押的违法所得3835000元依法予以没收，上缴国库。 五、对扣押的作案工具银行卡五张和手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  谭远献 审 判 员  韦秀芳 人民陪审员  陆琼花 二〇二一年四月二十八日 法官 助理  姜 静 书 记 员  李丽玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （二）醉酒驾驶机动车的； 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条第二款数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；