湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0223刑初87号公诉机关攸县人民检察院。被告人游蒋超，男，1988年4月17日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，无业，住攸县，因犯抢劫罪，于2005年1月24日被本院判处有期徒刑六个月；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月22日被攸县公安局刑事拘留，经攸县人民检察院批准，于2021年1月22日被攸县公安局执行逮捕，现羁押在攸县看守所。攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2021]59号起诉书指控被告人游蒋超犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院检察员孙洪斌出庭支持公诉，被告人游蒋超到庭参加诉讼。现本案已审理终结。公诉机关指控,2020年10月，曾丰潮（另案处理）电话联系被告人游蒋超，曾丰潮提出以每张3000元的价格向游蒋超购买银行卡，曾丰潮告知游蒋超收购的银行卡用于网络赌博网站收付款等违法犯罪活动。同年10月至12月，游蒋超按照曾丰潮的要求将用自己身份证办理的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号6221××××5999）、华融湘江银行银行卡（卡号6213××××3852）、中国工商银行银行卡（卡号6222××××3310）、中国银行银行卡（卡号5833××××0478）、攸县农村商业银行银行卡（卡号6230××××5132）共5张出售给曾丰潮，曾丰潮向游蒋超支付了三张银行卡的收购款共计9000元。游蒋超出售给曾丰潮的中国邮政储蓄银行6221××××5999银行卡累计收入1876802.93元，累计支出1864591.99元；华融湘江银行6213××××3852银行卡累计收入879208.9元，累计支出814482.96元；中国工商银行6222××××3310银行卡累计收入195215元，累计支出194781元；中国银行5833××××0478银行卡累计收入426898.5元，累计支出485617元；攸县农村商业银行6230××××5132银行卡累计收入615661.3元，累计支出615580.6元。上述5张银行卡累计收入3993786.63元，累计支出3975053.55元。2020年11月，游蒋超介绍朋友陈某出售银行卡给曾丰潮，曾丰潮支付游蒋超好处费1000元。经查，被告人游蒋超出售的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6221××××5999）收取了朱某被诈骗案中朱某被骗的10800元，收取了曹洪英等人被诈骗案中沈某被骗的13800元，收取了李某被诈骗案中李某被骗的40000元，收取了阮某被诈骗案中阮某被骗的49000元；游蒋超出售的华融湘江银行卡（卡号：6213××××3852）收取了何某被诈骗案中何某被骗的92400元。2020年12月21日，游蒋超被公安机关抓获归案，如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人游蒋超明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供方支付结算帮助，情节严重，被告人的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人游蒋超到案后如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人游蒋超到案后认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人游蒋超判处有期徒刑七个月，并处罚金。提请法院依法判处。被告人游蒋超对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实：2020年10月，曾丰潮（另案处理）电话联系被告人游蒋超，曾丰潮提出以每张3000元的价格向游蒋超购买银行卡，曾丰潮告知游蒋超收购的银行卡用于网络赌博网站收付款等违法犯罪活动。同年10月至12月，游蒋超按照曾丰潮的要求将用自己身份证办理的中国邮政储蓄银行银行卡（卡号6221××××5999）、华融湘江银行银行卡（卡号6213××××3852）、中国工商银行银行卡（卡号6222××××3310）、中国银行银行卡（卡号5833××××0478）、攸县农村商业银行银行卡（卡号6230××××5132）共5张出售给曾丰潮，曾丰潮向游蒋超支付了三张银行卡的收购款共计9000元。游蒋超出售给曾丰潮的中国邮政储蓄银行6221××××5999银行卡累计收入1876160.08元，累计支出1864591.99元；华融湘江银行6213××××3852银行卡累计收入901610.42元，累计支出802883.4元；中国工商银行6222××××3310银行卡累计收入195215元，累计支出194781元；中国银行5833××××0478银行卡累计收入427187.15元，累计支出985116.7元；攸县农村商业银行6230××××5132银行卡累计收入627788.18元，累计支出630880.4元。上述5张银行卡累计收入4027960.83元，累计支出4478253.49元。2020年11月，游蒋超介绍朋友陈某出售银行卡给曾丰潮，曾丰潮支付游蒋超好处费1000元。经查，被告人游蒋超出售的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6221××××5999）收取了朱某被诈骗案中朱某被骗的10800元，收取了曹洪英等人被诈骗案中沈某被骗的13800元，收取了李某被诈骗案中李某被骗的40000元，收取了阮某被诈骗案中阮某被骗的49000元；游蒋超出售的华融湘江银行卡（卡号：6213××××3852）收取了何某被诈骗案中何某被骗的92400元。2020年12月21日，游蒋超被公安机关抓获归案，如实供述了上述事实。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的接报案登记表、立案决定书、传唤证、办案说明、银行卡交易明细、认罪认罚具结书、户籍证明、证人陈某、朱某、沈某、何某、李某、阮某的证言、被告人游蒋超的供述、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人游蒋超明知开办的银行卡可能被他人用于实施网络犯罪行为，仍开办银行卡出售，为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人游蒋超犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人游蒋超到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。本院予以采纳。综上所述，对被告人游蒋超适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人游蒋超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2020年12月22日起至2021年7月21日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  何卫华二〇二一年四月二十三日法官助理林志湘书记员陈雨茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。