天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0103刑初6号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人吴礼目，男，1964年8月9日出生于天津市，汉族，大学文化，户籍地天津市和平区，住天津市河西区。2020年8月11日经天津市河西区监察委员会决定采取留置措施。因涉嫌犯受贿罪，于2020年12月10日被刑事拘留，于2020年12月24日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人王建人、孙薇，国浩（天津）律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检三部刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人吴礼目犯受贿罪，于2020年12月31日向本院提起公诉，本院遵照天津市第二中级人民法院指定管辖决定，于2021年1月14日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理本案。天津市河西区人民检察院指派检察官陈克、检察官助理温韬出庭支持公诉，被告人吴礼目及辩护人王建人、孙薇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2007年7月至2010年8月，经某银行股份有限公司天津市分行（以下简称：某银行天津分行）研究决定，聘任被告人吴礼目担任某大学支行副行长，分管支行公司业务工作（包括企业存款、企业贷款）；2010年8月至2016年6月，经研究决定，先后聘任吴礼目担任天津某路支行行长以及交通银行股份有限公司天津某支行行长，负责支行全面工作。其间，吴礼目利用职务上的便利，非法收受贷款业务客户及单位下属财物，为他人谋取利益，具体事实如下：1.2007年7月至2015年，被告人吴礼目接受天津市某矿产有限公司法定代表人赵某1的请托，利用职务上的便利为该公司办理贷款提供帮助。而后吴礼目先后多次收受赵某1送予的人民币10万元及美元共计8万元，上述款项全部用于个人。2.2007年7月至2015年，被告人吴礼目接受天津某眼镜有限公司实际控制人王某1的请托，利用职务上的便利为上述公司办理贷款提供帮助。而后吴礼目先后多次收受王某1送予的人民币共计15万元，上述款项全部用于个人。3.2010年11月至2014年10月，被告人吴礼目接受天津市某石油化工有限公司实际控制人王某2的请托，利用职务上的便利为该公司办理贷款提供帮助。而后吴礼目先后多次收受王某2送予的人民币共计20万元，上述款项全部用于个人。4.2013年12月至2014年12月，被告人吴礼目接受天津某机电安装工程有限公司实际控制人刘某某的请托，利用职务上的便利为该公司办理贷款提供帮助。而后于2016年春节前夕，吴礼目收受刘某某送予的53度飞天贵州茅台酒10箱，共计价值人民币4.98万元。5.2011年至2015年，被告人吴礼目接受无业人员薛某某的请托，利用职务上的便利为薛某某介绍的贷款客户办理贷款提供帮助。而后吴礼目先后多次收受薛某某送予的人民币共计10万元，上述款项全部用于个人。6.2010年8月至2014年8月间，被告人吴礼目先后多次收受单位下属钟某送予的人民币共计24万元。2014年8月，钟某从银行离职，吴礼目利用职务上的便利，为钟某介绍的贷款客户办理贷款提供帮助。至2015年上半年，吴礼目又先后二次收受钟某送予的人民币共计6万元。上述款项全部用于个人。7.2014年3月至2016年4月间，被告人吴礼目利用职务上的便利，先后多次收受单位下属李某某送予的人民币共计12万元，上述款项全部用于个人。2020年8月7日，河西区监察委员会对吴礼目立案调查，同年8月11日采取留置措施，经进一步审查调查后成案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了干部任免审批表、营业执照、贷款业务合同等书证，证人赵某1、王某1等人的证言，案件来源、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人吴礼目身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人钱款共计价值人民币101.98万元、美元8万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任，并提出判处被告人吴礼目有期徒刑三年二个月的量刑建议。被告人吴礼目对指控事实、罪名及量刑建议不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出下列辩护意见：1.本案中涉及的全部事实，均是吴礼目主动交代，吴礼目具有自首情节；2.吴礼目向办案机关提供了马某涉嫌受贿的线索，具有立功情节；3.吴礼目认罪认罚，认罪悔罪态度很好，已经上缴全部犯罪所得，此次犯罪系初犯、偶犯，可以对其从宽处理。综上所述，建议对吴礼目予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2007年7月至2010年8月，经某银行天津分行研究决定，聘任被告人吴礼目担任某大学支行副行长，分管支行公司业务工作（包括企业存款、企业贷款）；2010年8月至2016年6月，经研究决定，先后聘任吴礼目担任天津某路支行行长以及某支行行长，负责支行全面工作。其间，吴礼目利用职务上的便利，非法收受贷款业务客户及单位下属财物，为他人谋取利益，具体事实如下：1.2007年7月至2015年，被告人吴礼目接受天津市某矿产有限公司法定代表人赵某1的请托，利用职务上的便利为上述公司办理贷款提供帮助。后吴礼目先后多次收受赵某1送予的人民币10万元及美元共计8万元。2.2007年7月至2015年，被告人吴礼目接受天津某眼镜有限公司实际控制人王某1的请托，利用职务上的便利为上述公司办理贷款提供帮助。后吴礼目先后多次收受王某1送予的人民币共计15万元。3.2010年11月至2014年10月，被告人吴礼目接受天津市某石油化工有限公司实际控制人王某2的请托，利用职务上的便利为该公司办理贷款提供帮助。后吴礼目先后多次收受王某2送予的人民币共计20万元。4.2013年12月至2014年12月，被告人吴礼目接受天津某机电安装工程有限公司实际控制人刘某某的请托，利用职务上的便利为该公司办理贷款提供帮助。后吴礼目于2016年春节前夕，收受刘某某送予的53度飞天贵州茅台酒10箱，共计价值人民币4.98万元。5.2011年至2015年，被告人吴礼目接受无业人员薛某某的请托，利用职务上的便利为薛某某介绍的贷款客户办理贷款提供帮助。后吴礼目先后多次收受薛某某送予的人民币共计10万元。6.2010年8月至2014年8月间，被告人吴礼目利用职务上的便利，为单位下属钟某谋取个人利益，后多次收受钟某送予的人民币共计24万元。2014年8月，钟某从银行离职，吴礼目利用职务上的便利，为钟某介绍的贷款客户办理贷款提供帮助，至2015年上半年，又先后二次收受钟某送予的人民币共计6万元。7.2014年3月至2016年4月间，被告人吴礼目利用职务上的便利，为单位下属李某某谋取个人利益，先后多次收受李某某送予的人民币共计12万元。综上，被告人吴礼目收受他人钱款及财物共计价值人民币101.98万元、美元8万元，后将所得钱款及财物归个人使用。2020年8月7日，经他人检举揭发，河西区监察委员会对吴礼目立案调查，并于同年8月11日对吴礼目采取留置措施。案发后，被告人吴礼目的家属代其退缴了全部赃款。上述事实，有主体证明材料、干部任免审批表、相关贷款合同、贷款审查审批表、刑事判决书、转账凭证等书证，证人赵某2、王某2、王某1、马某等人证言，案件来源、到案经过及调查过程情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴礼目身为国家工作人员，为他人谋取利益，收受他人钱款及财物共计人民币101.98万元、美元8万元，其行为已构成受贿罪，且系数额巨大。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴礼目到案后如实供述犯罪事实，系坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人吴礼目主动退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。辩护人提出的第3点辩护意见，较为客观，本院予以采纳，辩护人提出的吴礼目系自首、立功的辩护意见，经查，根据情况说明，监察机关在对吴礼目采取留置措施前，已经掌握了其收受王某2人民币20万元的事实，后吴礼目如实交代了监察机关尚未掌握的其他受贿事实，且马某的违法违纪问题线索系来自于他人的检举揭发，故辩护人的第1、2点辩护意见，本院不予采纳。被告人吴礼目的部分犯罪行为虽发生于《中华人民共和国刑法修正案（九）》之前，但根据从旧兼从轻的原则，依照修订后的刑法进行处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴礼目犯受贿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2023年10月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴礼目退缴在案的涉案赃款，依法全部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 毅审 判 员  马为一人民陪审员  张寅初二〇二一年四月九日法官助理陈红佑书记员杨梦萱附：本裁判文书适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。