天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0104刑初173号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人白兴亚,男,1986年5月20日出生于天津市和平区,汉族,专科毕业,无业,户籍地天津市南开区,现住地天津市武清区。2011年10月13日因犯诈骗罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二十五万元,经减刑2015年2月4日刑满释放;2020年5月7日因犯诈骗罪被天津市河北区人民法院判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币九万元,后于天津市河西监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月2日被拘留,2020年12月11日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人叶秀文娜、张文静，天津益清律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2021〕121号起诉书指控被告人白兴亚涉嫌犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李璐出庭支持公诉，被告人白兴亚及其辩护人叶秀文娜、张文静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2017年2月,被告人白兴亚在其父母皆不知情、不具备房屋过户条件的情况下,以出售其父亲名下的本市南开区二马路德庆里2号楼1门704号企业产性质房屋为由,向被害人佘某某虚构其父亲走失,办理完父亲走失手续即可在2017年10月31日前将房屋过户给被害人的事实,骗取被害人信任并向被害人要取购房定金及部分购房款。自2017年2月至2019年1月,被告人白兴亚陆续编造其母亲过世需要丧葬费、发生交通事故需要赔偿事故对方、需要给704号房屋补齐房钱才能过户、给别人好处办理过户等多种理由,多次向被害人佘某某要取钱款并称抵作被害人的购房款,共计骗取被害人钱款63.84万元。在被害人多次催促的条件下,被告人白兴亚皆以各种理由搪塞推诿,既无法办理过户,也无法退还被害人钱款。经查,被告人白兴亚将涉案钱款皆用于生活消费,2019年5月底,被害人报警。针对起诉书指控的上述事实，公诉人当庭对被告人进行了讯问，并向法庭出示了书证物证、证人证言、被害人陈述等相关证据。公诉机关认为，被告人白兴亚以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白兴亚被判处有期徒刑以上刑罚,刑法执行完毕后五年内,再犯应当判处有期徒刑以上刑罚,系累犯,应当从重处罚。被告人白兴亚认罪认罚,可以从宽处理。被告人白兴亚归案后可以如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚。建议判处被告人白兴亚有期徒刑十年六个月。提请本院依法判处。被告人白兴亚对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控白兴亚犯有诈骗罪无异议，白兴亚在本案中存在到案后如实供述、认罪态度良好、自愿认罪认罚、有退赔意愿的法定、酌定从轻处罚情节；2.本起犯罪事实在适用刑法第七十条关于漏罪并罚的规定进行处理时，恳请法院考虑案件中存在本起诈骗犯罪系公安机关最早发现的犯罪事实，以及因分案处理，导致累犯作为加重情节导致在两个案件中“重复”评价等问题，对白兴亚作出罚当其罪的处罚。辩护人提交2019年8月7日天津市公安局河北分局出具的拘留通知书、同年8月20日逮捕通知书作为证据。经审理查明，2017年2月,被告人白兴亚在其父母皆不知情、不具备房屋过户条件的情况下,以出售其父亲名下的天津市南开区二马路德庆里2号楼1门704号企业产性质房屋为由,向被害人佘某虚构其父亲走失,办理完父亲走失手续即可在2017年10月31日前将房屋过户给被害人的事实,骗取被害人信任并向被害人索要购房定金及部分购房款。自2017年2月至2019年1月,白兴亚陆续编造其母亲过世需要丧葬费、发生交通事故需要赔偿事故对方、需要给704号房屋补齐房款才能过户、给别人好处办理过户等多种理由,多次向被害人佘某索要钱款并称抵作被害人的购房款,共计骗取被害人63.84万元。经被害人多次催促,白兴亚皆以各种理由搪塞推诿,既无法办理过户,也无法退还被害人钱款。经查,白兴亚将涉案钱款皆用于生活消费,2019年5月底被害人报警。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1.案件来源、抓获经过。证明：2019年9月26日，佘某报警称被骗。2020年11月30日，白兴亚从天津市河西监狱解回。2.涉案人员身份信息情况。3.前科及判决材料。证明：2011年10月13日，因犯诈骗罪白兴亚被本院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二十五万元,经减刑2015年2月4日刑满释放。2020年5月7日，天津市河北区人民法院作出（2020）津0105刑初14号刑事判决书，判决白兴亚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币九万元。该判决注明自2019年8月6日起至2025年2月5日止。4.白兴亚出具收条、2017年买卖协议合同、中国银行交易流水明细清单、微信聊天记录。证明：白兴亚与佘某签订房屋买卖协议及佘某向白兴亚支付钱款情况。5.被害人佘某辨认出白兴亚。6.证人白某、金某证言。证明：德庆里的房子是白某的，白兴亚是其子，不知道白兴亚将德庆里的房子卖了。这个房子是拆迁后给的，只有一张分房条，因为还迁的问题一直没有换房本。7.被害人佘某陈述。证明：2017年1月份其在58同城看到南开区南开二马路德庆里有房卖，售价65万元。其与白兴亚联系购买，白兴亚说房子是父亲的，因老年痴呆走失，暂时无法办理过户。后续陆续以定金、交付赔偿款等事由要求其支付共计638400元。8.被告人白兴亚供述与辩解。证明：涉案德庆里的房屋是其父亲白某的。2016年年底其想把这套房子卖了就把信息登记在了网上。2017年1月份佘某与其联系买房，其告知父亲走失，要办理走失的事后才能过户。后其以定金、购房款、交通事故、补交房钱、请托人办事、交话费、看病等各种借口找佘某要了63.84万元。这些钱都吃喝玩乐花掉了。上述证据经庭审举证、质证，依法予以确认。本院认为，被告人白兴亚以非法占有为目的，编造事实，隐瞒真相，诈骗他人钱款，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控白兴亚犯诈骗罪事实清楚，证据确实，定性准确，依法应予支持；所提量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提辩护意见酌情采纳。白兴亚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯本罪，系累犯，依法应从重处罚。白兴亚到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可以从宽处理。白兴亚在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有本罪没有判决，依法应当数罪并罚。综合考虑被告人的犯罪事实、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人白兴亚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，与前罪判处的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2032年2月5日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人白兴亚退赔被害人佘某人民币638400元。如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  傅美兰人民陪审员  刘 涛人民陪审员  张博雅二〇二一年四月二十七日书 记 员  杨 倩附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判处执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。