云南省永仁县人民法院刑 事 判 决 书(2021)云2327刑初10号公诉机关云南省永仁县人民检察院。被告人康兆友（曾用名杨磊），男，1996年05月04日出生，彝族，初中文化，农民，群众，云南省永仁县人，因本案于2020年08月11日被永仁县公安局刑事拘留，2020年09月17日被永仁县人民检察院批准逮捕，同日由永仁县公安局执行逮捕，捕前住云南省永仁县。现羁押于永仁县看守所。被告人郭金早（曾用名郭金虎），男，2000年03月19日出生，彝族，初中文化，农民，群众，云南省永仁县人。因犯盗窃罪，2020年2月4日被云南省大姚县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2500元，同年4月13日刑满释放。因本案于2020年08月11日被永仁县公安局刑事拘留，2020年09月17日被永仁县人民检察院批准逮捕，同日由永仁县公安局执行逮捕，捕前住云南省永仁县。现羁押于永仁县看守所。永仁县人民检察院以永检一部刑诉〔2021〕5号起诉书指控被告人康兆友、郭金早犯诈骗罪一案，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，永仁县人民检察院指派检察员孙志红出庭支持公诉，被告人康兆友、郭金早到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永仁县人民检察院指控：2020年6月6日至25日，被告人康兆友多次虚构借款理由向被害人胡晓红借钱伙同郭金早骗取胡晓红的钱财，所得钱款被康兆友用于网络赌博以及他人吃喝玩乐挥霍殆尽：1.2020年6月6日下午，在西双版纳至昆明高速公路墨江路段，康兆友对胡晓红说急需要用钱，但手机上没有钱，在高速公路上没银行转账，胡晓红就从支付宝转账3000元至康兆友提供的“罗某1”的支付宝账户借给康兆友；2.2020年6月7日晚至8日凌晨，康兆友向胡晓红借钱，胡晓红先后将5000元转存在康兆友提供的“罗某2”的农业银行卡账户上；将2000元转存在康兆友提供的“郭金早”的微信账户上；将2000元转存在康兆友的微信账户上借给了康兆友，之后罗某2的丈夫杨某、郭金早将转入的钱取出转给了康兆友；3.2020年6月9日，康兆友向胡晓红借钱，胡晓红从“借呗”账户里借款2万元人民币并通过支付宝转账到康兆友支付宝账户借给康兆友；4.2020年6月11日，康兆友向胡晓红借钱，胡晓红从自己余额宝账户提现10000元人民币并通过微信转账借给了康兆友；5.2020年6月12日下午，康兆友以同月11日的方式向胡晓红借钱，胡晓红从自己“借呗”账户借款10000元人民币并通过微信转账借给了康兆友；从自己余额宝账户提现5000元人民币并通过支付宝转账借给了康兆友，康兆友支付宝账户实际到账4990元；6.2020年6月13日，胡晓红跟康兆友从楚雄来到永仁后，康兆友对胡晓红说自己无钱加油，向胡晓红借款2000元钱，胡晓红从自己余额宝账户提现2000元人民币并通过扫码支付转账借给了康兆友；7.2020年6月14日，康兆友向胡晓红借钱，胡晓红从自己余额宝账户提现4100元人民币转账到康兆友提供的“罗某2”的农业银行卡账户上，由罗某2丈夫杨某将该笔钱取出转交给康兆友；8.2020年6月15日晚至16日凌晨，康兆友跟胡晓红说要到临沧孟定县，向胡晓红借路费，胡晓红将“花呗”账户上的7000元临时额度借出来并通过支付宝转账到康兆友账户上借给康兆友；9.2020年6月19日，康兆友向胡晓红借钱，胡晓红向其姨妈郑某借款后，通过微信转款5000元到郭金早账户，由郭金早将钱转交给康兆友；10.2020年6月20日下午，康兆友、郭金早与胡晓红在楚雄，康兆友向胡晓红借17000元钱，因胡晓红没有钱，康兆友让胡晓红用信用卡套现，胡晓红带着康兆友到楚雄市开发区“足之乐”足疗店，用胡晓红的平安银行信用卡刷卡套现17000元人民币后，康兆友用所携带的郭金早的手机添加足疗店老板的微信后，足疗店老板将17000元钱转到郭金早微信账户，当晚郭金早将钱取给了康兆友；11.2020年6月21日，康兆友与郭金早合伙编造了康兆友被楚雄市开发区派出所抓了，要交罚款才能释放，由郭金早出面找胡晓红帮忙凑钱，胡晓红先后向朋友借款2000元、向亲戚借款3000元并通过微信转给了郭金早，由郭金早将钱转交给康兆友；12.2020年6月25日，康兆友操作胡晓红的手机，以胡晓红的身份在“翼支付”平台上贷款8000元人民币转到郭金早的账户上，郭金早提现后通过微信转账给了康兆友。公诉机关认为，被告人康兆友以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人现金人民币105090元后，用于吃喝玩乐、网络赌博挥霍殆尽，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭金早明知康兆友骗取他人钱财，而实施了提供手机、微信、支付宝账户、银行卡给康兆友使用，并将转入其账户的钱财转账或取现交给康兆友的帮助行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人康兆友起主要作用，是主犯；被告人郭金早起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人康兆友检举他人违法犯罪线索，经公安机关查证属实，有立功表现，可以减轻处罚。被告人郭金早系累犯，应当从重处罚。被告人康兆友、郭金早自愿认罪认罚。建议对被告人康兆友判处有期徒刑二年零六个月，并处罚5000元；对被告人郭金早判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金2000元。被告人康兆友对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人郭金早对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2020年6月6日至25日，被告人康兆友多次虚构借款理由向被害人胡晓红借钱伙同郭金早骗取胡晓红的钱财，所得钱款被康兆友用于网络赌博以及他人吃喝玩乐挥霍殆尽：一、2020年6月6日下午，在西双版纳至昆明高速公路墨江路段，康兆友对胡晓红说急需要用钱，但手机上没有钱，在高速公路上没银行转账，胡晓红就从支付宝转账3000元至康兆友提供的“罗某1”的支付宝账户借给康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月6日下午，从西双版纳回来的高速公路墨江路段，康兆友突然提出朋友开车撞到人，因是酒驾不能报保险，向他借钱。康兆友说他手机上没钱，在高速上也没法转账，就提出向我借3000元，说第二天就还我，当时我就从自己的支付宝转账了3000元给康兆友提供的“罗某1”的支付宝账户上，但是到第二天他没有还钱，我跟他讨要，他也一直没有还。2.证人罗某1证言，证实康兆友是我前夫。2020年6月6日我的账户转入一笔3000元钱，那段时间是康兆友修改了我的支付宝信息，是他在操作我的支付宝，我不清楚这笔3000元钱的来源以及去向。3.被告人康兆友供述，证实我和胡晓红是2Ｏ20年5月在楚雄按摩店认识的，我和她以男女朋友关系相处。2020年6月6日，我向胡晓红借钱，胡晓红用手机在支付宝上转了3000元给我，支付宝是我前妻罗某1的账号，实际收到钱的是我。4.支付交易记录明细，证实胡晓红支付宝账户转入罗某1支付宝账户上3000元的交易记录。上述证据经质证，被告人无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。二、2020年6月7日晚至8日凌晨，康兆友向胡晓红借钱，胡晓红先后将5000元转存在康兆友提供的“罗某2”的农业银行卡账户上；将2000元转存在康兆友提供的“郭金早”的微信账户上；将2000元转存在康兆友的微信账户上借给了康兆友，之后罗某2的丈夫杨某、郭金早将转入的钱取出交给了康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实2020年6月7日晚，我没有钱用了，就同胡晓红借钱，1点35分时，我叫她将5000元钱转在罗某2的账户上给我，罗某2收到钱后将钱取成现金交给了我。1时38分，胡晓红用微信转了2000元给我，是转在郭金早的微信上，后来郭金早去取了现金给我。1时55分，她用微信转了2000元在我的微信上。2.被告人郭金早供述，证实具体时间我记不清楚了，胡晓红用微信转了2000元钱给我。康兆友就对我说胡晓红微信转了2000元钱给你，你转给我一下，我就转给康兆友。康兆友如何跟胡晓红骗钱的我不知道，我也没听见她们说了什么。3.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月7日下午我们来到永仁，当天晚上我们在好声音ＫＴＶ唱歌。康兆友说他急着要用2万元钱，叫我借钱给他。我就把我自己存在余额宝账户（户名胡晓红）上的钱转了5000元在康兆友提供给的“罗某2”的农业银行卡账号上，然后我、罗某2、黑老关、康兆友我们四人一起开车到农业银行取款机处，黑老关和康兆友下车去取的钱，我看着黑老关将钱取了交给康兆友了。之后康兆友又叫我用微信转了2000元到郭金早微信账户上。过了一会儿，康兆友说钱还是不够，叫我再帮凑点，我又把我微信账户上的钱转了2Ｏ00元在康兆友微信账户上。康兆友说当天晚上他一定要凑足2万元给他朋友，我说我没钱了。康兆友就提出要看我的征信，我就把手机给了他，他看了以后说我征信很好，要求我借钱出来给他，说下个星期他的定期存单可以取现之后还给我，之后我就从我的“花呗”账户里面借了10000元，钱借出来就直接通过支付宝转到康兆友支付宝账号了。4.证人杨某证言，证实2020年6月7日晚上在好声音ＫＴＶ唱歌的过程中，康兆友跟我说他要转点钱，他没带银行卡，我就把罗某2的银行卡拿给康兆友，康兆友就把罗某2的银行卡拿给胡晓红拿去绑定支付宝，胡晓红就转了5000元人民币在罗某2的银行卡上。胡晓红转账后，我们开着车到永仁县宾馆对面农行ＡＴＭ取款机处，我和康兆友下车取款，我将胡晓红转在罗某2卡上的5000元钱全部取出来当场交给了康兆友。5.证实罗某2证言，证实2020年6月份的一天晚上，我和我老公请康兆友、胡晓红、郭金早他们在永仁好声音ＫＴＶ唱歌。唱歌的时候，我听康兆友说他想转点钱使用一下，但是没有带银行卡，我就说我带着银行卡可以借他。之后我和我老公、康兆友、胡晓红一起到永仁县宾馆对面的中国农业银行营业厅，康兆友和胡晓红他们就把我的银行卡绑定在手机上，又通过支付宝转了一笔钱在我银行卡上，之后他们去取款机上把钱取了出来，他们转了多少钱、取了多少钱我不清楚。他们取了钱之后就把卡拿还给我了。6.胡晓红的余额宝账单详情和支付宝交易记录明细，证实2020年6月8日1时35分转5000元给罗某2。7.胡晓红的微信账单详情，证实2020年6月8日1时38分转给“小朋友的朋友”（郭金早）人民币2000元；2020年6月8日1时55分转给“小朋友”（康兆友）人民币2000元。上述证据经质证，被告人无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。三、2020年6月9日，康兆友向胡晓红借钱，胡晓红从“借呗”账户里借款2万元人民币并通过支付宝转账到康兆友支付宝账户借给康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实当时我是以要买车为由跟胡晓红提出来借钱，我具体没有说借多少钱，胡晓红不知道从哪弄到的钱，就转了2万元在我支付宝账户上。2.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月9日，康兆友没说什么原因，是说急用钱，说等下月定期存单可以取现了取出来还我，我就从我的“借呗”账户借款2万元通过支付宝转到康兆友的支付宝账户（呢称“个”）上。3.胡晓红支付宝交易记录明细、账单详情，证实2020年6月9日12时27分，胡晓红将2万元通过支付宝转到康兆友的支付宝账户（呢称“个”）上。上述证据经质证，被告人无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。四、2020年6月11日，康兆友向胡晓红借钱，胡晓红从自己余额宝账户提现10000元人民币并通过微信转账借给了康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实当时我跟胡晓红说我买车首付款不够，叫她借点钱给我，后来她就往我微信账户上转了10000元钱。2.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月11日，康兆友说他和他爸爸吵架，手机摔坏了，同时他要买的车首付差着20000元，要求我帮他凑16000元，我说我没钱了，他说他的定期存款转为活期以后有法用了就还给我，我就从我的余额宝账户里面提现出来10000元通过微信转账转给了康兆友的微信账号。3.胡晓红微信账单、转账明细，证实2020年6月11日15时18分胡晓红转给“小朋友”（康兆友）人民币10000元。上述证据经质证，被告人无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。五、2020年6月12日下午，康兆友以同月11日的方式向胡晓红借钱，胡晓红从自己“借呗”账户借款10000元人民币并通过微信转账借给了康兆友；从自己余额宝账户提现5000元人民币并通过支付宝转账借给了康兆友，康兆友支付宝账户实际到账4990元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实那天我以我手机摔坏了，要买手机为由，前后一两分钟时间，我跟胡晓红借了两笔钱，第一笔钱是4990元，胡晓红转在我支付宝账户上，第二笔钱是10000元，胡晓红是转在我微信账户上的。2.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月12日，康兆友说他的手机摔坏了，要和我借钱买手机。我就从我的“借呗”账号借了10000元提现到微信账户，然后转到康兆友的微信账号里，后面我又从我的余额宝里面提现5OOO元到支付宝后，再转到康兆友的支付宝账号上，支付宝扣了10元的手续费，实际到康兆友账上是4990元，这笔钱他还是说下一个星期定期存单可以取现就还给我。6月12日下午，我陪他一起去买手机，在楚雄鹿城大厦对面买了一个4000元的品牌手机，他就使用支付宝付的钱。3.胡晓红的微信账单详情、支付宝交易记录明细，证实2020年6月12日17时3分，胡晓红从支付宝账户转账5000元到康兆友支付宝账户，实际到账4990元；2020年6月12日17时4分，胡晓红从“借呗”账号借款10000元提现到微信账户后，转到康兆友的微信账号“小朋友”（康兆友）。上述证据经质证，被告人无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。六、2020年6月13日，胡晓红跟康兆友从楚雄来到永仁后，康兆友对胡晓红说自己无钱加油，向胡晓借款2000元钱，胡晓红从自己余额宝账户提现2000元人民币并通过扫码支付转账借给了康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实那天我、胡晓红、郭金早租车回来永仁，我说没钱加油了，让胡晓红借钱给我，后来她就转了2000元钱到我支付宝账户上。2.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月13日，我与康兆友从楚雄回到永仁，康兆友说是要回来永仁拿支票去楚雄取现，到了永仁之后康兆友说他的银行账号被冻结了，我也不清楚他说的是真的还是假的，康兆友说他没钱了，叫我借2000元给他加油，我就从我的余额宝上通过扫码支付转了2000元到康兆友支付宝账号(“V587”)上。3.胡晓红的余额宝账单详情和支付宝交易记录明细，证实2020年6月13日12时13分，胡晓红转给“V587”的账户人民币2000元。上述证据经质证，被告人无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。七、2020年6月14日，康兆友向胡晓红借钱，胡晓红从自己余额宝账户提现4100元人民币转账到康兆友提供的“罗某2”的农业银行卡账户上，由罗某2丈夫杨某将该笔钱取出转交给康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实那天我银行卡限额没法使用，我就跟胡晓红提出借钱，并将罗某2的银行账户提供给胡晓红，她就往罗某2的账户转了4100元钱，当天罗某2的丈夫杨某把钱全部取出给我了。2.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月14日，我们在永仁时，康兆友又跟我借钱，具体借去做什么我不记得了，我从支付宝余额里转账4100元到康兆友提供给我的“罗某2”的农业银行账户上。3.证人杨某证言，证实2020年6月的一天，康兆友、胡晓红又从楚雄下来到永仁，在酒店里面，康兆友又说要转账没带银行卡，要我妻子的银行卡拿给他们转账用一下，我妻子罗某2就把上次拿给康兆友他们转账那张农业银行卡拿给康兆友了，后来康兆友说转了4100元到罗某2的银行卡上，叫我马上取现金给他，我就找取款机分两次把4100（一次3000元，一次1100元）元取现金后交给了康兆友。4.证人罗某2证言，证实康兆友第二次跟我借银行卡的时间记不清了，是2020年6月份的一天，我在永宝地产上班，中午休息的时候，我老公说康兆友和胡晓红他们还要用一下我的银行卡转钱，我就把银行卡拿给我老公了，之后的事情我不清楚。5.胡晓红的账单详情、支付宝交易记录明细，证实2020年6月14日13时33分，胡晓红转给罗某2人民币4100元。6.罗某2中国农业银行卡交易明细，证实2020年6月14日，罗某2农业银行卡转入4100元后，通过取款机取现4100元。上述证据经质证，被告人康兆友、郭金早无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。八、2020年6月15日晚至16日凌晨，康兆友跟胡晓红说要到临沧孟定县，向胡晓红借路费，胡晓红将“花呗”账户上的7000元临时额度借出来并通过支付宝转账到康兆友账户上借给康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实我、郭金早、杨某我们商量好准备到孟定玩，因没有钱，我就向胡晓红借钱，她说她没有钱了，只是“花呗”上有7000元的临时额度，我就让她把7000元钱提出来转账在我的支付宝账户上。2.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月16日，康兆友和我说他要去孟定开他的车，他的车被前妻开去孟定了，他要去开回来，要跟我借路费，我说我没钱了，他就把我的手机拿去看，发现花呗里有7O00元的临时额度。康兆友就用我的手机操作，让我输入密码后便把钱提出来，又通过支付宝转到了康兆友的支付宝账户(“V587”)上。3.胡晓红支付宝交易记录明细，证实2020年6月16日0时45分，胡晓红从“花呗”提款7000元后，通过支付宝转到康兆友的支付宝账户(“V587”)上。上述证据经质证，被告人无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。九、2020年6月19日，康兆友向胡晓红借钱，胡晓红向其姨妈郑某借款后，通过微信转款5000元到郭金早账户，由郭金早将钱取出转交给康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实2020年6月19日23点许，我没钱花了，就提出跟胡晓红借钱。当时郭金早我们都在一起，因我银行卡限额，我就让胡晓红把5000元钱转在郭金早的微信账户上，当场郭金早就去提现给我了。当天晚上我以要借钱给朋友急用为由，叫胡晓红帮忙借钱，当晚胡晓红就带着我和郭金早到大姚县城跟胡晓红她表妹借了25000元现金，借条是胡晓红以自己的名义写给她表妹的，胡晓红把钱清点后，就把钱交给了我。2.被告人郭金早供述，证实具体时间我记不清楚了，我和康兆友、胡晓红在楚雄尚城酒店对面工商银行处时，康兆友叫胡晓红用微信转点钱给我，叫我提现去卡上，再把卡拿给他提成现金。之后胡晓红就微信转了5000元在我卡上，我提现到银行卡上后，就跟康兆友去工商银行把5000元钱取出来了。3.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月19日，我们在回楚雄的路上，我对康兆友说20号我要还花呗的钱，叫他凑钱还我，他说到楚雄后他去收回他借出去的钱来还我，叫我不要急。我们到楚雄后，康兆友说他去凑钱还我，过了一个多小时，康兆友发微信给我说，他有事要跟我说，叫我下楼。我们见面后，康兆友说他的一个兄弟打着别人，被派出所抓了，取保候审要交3万元钱，人关押在楚雄开发区派出所。他要找郭金早的二叔处理这件事情，郭金早的二叔是大姚县监狱的监狱长，钱要交给郭金早的二叔，我不确定他们说的是否真实。我就跟我小姨妈郑秀芹借了7Ｏ00元；跟我表妹王某借了25000元。跟我小姨妈借的7Ｏ00元钱中，有5000元我是通过微信转账给了郭金早的微信账户，另外2000元是取现金交给了康兆友。跟我表妹王某借的25000元，是19日晚上我们直接去大姚县城我表妹的店里（大姚县西街茶西西奶茶店）拿的现金，这个钱拿给我后，我清点了一遍，就直接交付给康兆友了。这个钱说好是7月20日之前还我，当晚我们就从大姚回到了永仁。6月20日早上8点钟，康兆友叫上郭金早说是去处理事情，说要把钱交给郭金早的二叔，他们二人出去了两个多小时就回来了。4.证人王某证言，证实2020年6月19日晚上十点多钟，胡晓红在微信里面跟我联系，问我给有钱，有的话借点给她，她要急用，等她钱转开了就还给我，我就答应她，问她要借多少，她说要借23000元，我想着她有急事就说多借2000钱给她周转急用。我答应借钱给她后，问她要如何把钱转给她，开始是说通过银行转账，但操作时发现限额，后来，她说她要到永仁办事，叫我们帮取成现金后她来拿。到晚上12点多钟，胡晓红坐着一辆白色轿车来到我们店门口，胡晓红先下车进我家店，过了一会，从那辆白色轿车里下来两个男的也进到我们店里面。在我们店一楼大厅里，我就把25000元现金交给胡晓红，她当着我们的面转手就把那25000元钱交给跟她一起来的那两个男人中年龄稍大一点的那个人，那个男人当着我们的面数了一下，说是25000元。那个男的拿着钱说急着要用那钱去救急，就喊着胡晓红她们走了。胡晓红到我店里拿钱时，胡晓红说是跟她一起来那两个男的好朋友因打架被抓去关着了，要急着借钱去救人出来。5.被害人胡晓红微信账单详情，证实2020年6月19日23时0分，胡晓红通过微信账户转账给“小朋友的朋友”（郭金早）人民币5000元。6.郭金早邮政银行账户交易明细，证实2020年6月20日分两次共提现5000元。上述证据经质证，被告人无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。十、2020年6月20日下午，康兆友、郭金早与胡晓红在楚雄，康兆友向胡晓红借17000元钱，因胡晓红没有钱，康兆友让胡晓红用信用卡套现，胡晓红带着康兆友到楚雄市开发区“足之乐”足疗店，用胡晓红的平安银行信用卡刷卡套现17000元人民币后，康兆友用所携带的郭金早的手机添加足疗店老板的微信后，足疗店老板将17000元钱转到郭金早微信账户，当晚郭金早将钱取给了康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实2020年6月20日晚上11点多钟，在我们租的车上，我以帮朋友借钱为由，提出同胡晓红借17000元钱，胡晓红没有钱，就打电话给按摩店老板商量后，用她的信用卡在按摩店刷卡套现后，按摩店老板用微信转给“混得跳”（郭金早），郭金早取现金给我，借钱时郭金早也在场，情况他是知道的。2.被告人郭金早供述，证实具体时间记不清了，我和康兆友、胡晓红在楚雄玩的时候，康兆友跟胡晓红借钱，说要开按摩店。胡晓红就说没有钱，但可从用信用卡套现给康兆友。康兆友问我银行卡给能用的，我说能用的，康兆友就和胡晓红去了一个商店里面用胡晓红的信用卡套现，他们套现之后，帮他们刷信用卡套现的人加了我微信后转了17000元到我微信账户上。康兆友用我手机提现到我的银行卡上后，我们两个人就去银行取了16900元现金，我卡上留了90多元钱，钱取出来后，16900元现金就被康兆友拿走了。3.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月20日下午，康兆友说他那个兄弟还没被放出来，因为只交了20000元的保释金，还需要赔偿被他兄弟打伤的那个人17000元医疗费，那个人才同意把他兄弟放出来，要我给他再借钱，我就把自己的平安银行的信用卡拿到楚雄市开发区足疗店的pos机刷信用卡套现了17000元，那17000元是康兆友拿了郭金早的手机加了足疗店老板的微信后，直接把钱转到郭金早微信上的，康兆友把钱提现到郭金早银行卡上，我、郭金早、康兆友一起开车到楚雄市开发区尚城酒店旁边一处取款机处，康兆友和郭金早就去取款机上取现金，当时我在车上，具体取款情况我不清楚。后来郭金早跟我说，6月20日晚上我用信用卡套现给康兆友那17O00元钱，在取现时康兆友留了200元钱在郭金早的银行卡上给郭金早用。郭金早还说他提醒过康兆友，叫康兆友不要自己给自己找麻烦，但康兆友不听。4.证人陈某证言，证实我们一家人在楚雄州楚雄市开发区经营“足之乐足浴”店。我家办有ＰＯＳ机，2020年6月20日有一个叫“胡晓红”的女的用她的信用卡到我家Ｐ0Ｓ机上刷卡套现17000元，那个女人之前我们认识，但我不知道那个女人的真实姓名叫什么，我只知道她的微信昵称叫“岁月静好”。那天，她拿着一张信用卡来到我店里面找到我，说她急着用钱，叫我帮忙给她刷卡套现17000元。我给她刷卡后，她说要把钱转给另外一个人，她把我的微信号说给那个人，叫那个人加我微信，然后叫我转账给那个人。那个人加了我的微信，那个人的微信昵称叫“混的跳”，我验证通过后，她确认了就是要把钱转给微信昵称叫“混的跳”那个微信账户，我就把17000元钱转账发给微信昵称叫“混的跳”那个账户了。5.转账记录，证实陈某通过微信账户向微信昵称叫“混的跳”那个账户转账17000元。6.郭金早的邮政银行账户交易明细，证实2020年6月21日入账16983元，后6次从ATM取走现金合计16900元。上述证据经质证，被告人无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。十一、2020年6月21日，康兆友与郭金早合伙编造了康兆友被楚雄市开发区派出所抓了，要交罚款才能释放，由郭金早出面找胡晓红帮忙凑钱，胡晓红先后向朋友借款2000元、向亲戚借款3000元并通过微信转给了郭金早，由郭金早将钱转交给康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实2020年6月21日20点36分、22点39分这两笔钱是在哪里借的我记不得了，我只记得借钱时郭金早在场，情况他清楚，是胡晓红转在郭金早微信账户上，郭金早取现金给我的。2.被告人郭金早供述，证实具体时间我记不清楚了，我和康兆友、胡晓红在楚雄玩的时候。康兆友叫胡晓红用微信转了3000元在我微信上，叫我微信转给他，我转给康兆友之后。过了几个小时，康兆友又叫胡晓红用微信转了2000元到我微信上，又叫我微信转给他。3.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月21日下午5点左右，郭金早给我发微信信息，说康兆友在开发区龙毓酒店旁边工商银行那点被开发区派出所的人带走了。我问他们给是犯了什么法，为什么会被抓，郭金早说他不清楚。过了一下，康兆友给我发信息说他在派出所被关着，要凑64000元钱交罚款，叫我想办法帮帮他。之后郭金早说他按照康兆友吩咐他的凑钱方法就凑了，还差着306Ｏ0元，他实在凑不到钱了，叫我想办法凑一下。后来我就向我小姨妈（郑某）借了3000元，向我朋友鲁某借了2000元，并分别通过微信转账转到郭金早的微信账户上。后来，郭金早就说康兆友他爸回来了，钱他爸爸凑了2万去交，叫我不用管了，康兆友可以放出来了，并说康兆友出来之后会第一时间联系我。4.证人郑某证言，证实我与胡晓红是亲属关系，胡晓红是我侄女，我是胡晓红的姨妈。胡晓红于2020年6月19日晚，6月21日晚两次跟我借钱。6月19日晚，我借给胡晓红人民币7000元，是我用微信转账给胡晓红的；6月21日晚，我借给胡晓红人民币3000元，我也是用微信转账给胡晓红的。5.证人鲁某证言，证实胡晓红跟我借过钱，我手机上现在都还有微信转账记录的。2020年6月21日胡晓红跟我借2000块钱，我是通过微信转给她的。当时她还通过微信发了一个她写的借条给我，只是没有她的手写签名和手印，后来她把钱归还给我了。6.胡晓红微信账单详情，证实2020年6月21日20时37分，胡晓红转给“小朋友的朋友”（郭金早）人民币3000元；2020年6月21日22时39分，胡晓红转给“小朋友的朋友”（郭金早）人民币2000元。7.转账记录及聊天截图，证实2020年6月21日胡晓红跟鲁某借2000块钱。8.郭金早邮政银行账户交易明细，证实2020年6月21日郭金早微信存入、转出4500元。上述证据经质证，被告人康兆友、郭金早无异议。本院认为，证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间能相互印证，本院予以确认。十二、2020年6月25日，康兆友操作胡晓红的手机，以胡晓红的身份在“翼支付”平台上贷款8000元人民币转到郭金早的账户上，郭金早提现后通过微信转账给了康兆友。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人康兆友供述，证实当时是在胡晓红南华的老家，我提出向胡晓红借8000元钱，当时胡晓红身上没有钱，她就通过翼支付平台借了8000元钱给我，借钱时郭金早也在着，情况他是清楚的。2.郭金早供述，证实具体时间我记不清楚了，我和康兆友在胡晓红老家南华玩的时候，他叫我手机拿给他用一下，我的手机被康兆友拿走后，过了几分钟，康兆友说转了80OO元钱在我翼支付，叫我提现后微信发79OO元给他。我就提现后就用微信发了79OO元钱给康兆友，这笔钱是胡晓红的手机转给我的。3.被害人胡晓红陈述，证实2020年6月22日晚上，康兆友让我在一个手机平台上填了个紧急联系人的信息，我不清楚是什么平台也不知道是干什么用的。后为我就联系郭金早问他给知道这个事情，郭金早就跟我说，他跟我说实话，在我家南华老家的时候康兆友用我的手机在“翼支付”平台上借了8O00元钱转在他（郭金早）的账户上，他提现后通过微信转账给了康兆友，康兆友留了100元在他账户上。4.胡晓红账单记录，证实2020年6月25日11时21分，胡晓红转账至郭金早人民币8000。5.郭金早邮政银行账户交易明细，证实2020年6月25日郭金早邮政银行账户银联入账8000元，后微信转出7900元。上述证据经质证，被告人康兆友、郭金早无异议。本院认为证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，证据之间相互印证，本院予以确认。下列证据为本案的综合证据：1.案件移送函、受案登记表、立案决定书，证实被告人康兆友、郭金早涉嫌诈骗罪一案，由永仁县人民法院在审理民事案件中，发现康兆友的行为涉嫌诈骗罪，于2020年8月3日将案件移送永仁县公安局，永仁县公安局受理该案后于同年8月5日对“胡晓红被诈骗案”立案侦查。2.到案经过，证实被告人康兆友、郭金早的到案情况。3.户口证明，证实被告人康兆友、郭金早居民身份情况，其二人均具有刑事责任能力。4.前科证明材料、刑事判决书、释放证明，证实被告人康兆友无违法犯罪前科；被告人郭金早因犯盗窃罪，于2020年2月4日被大姚县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2500元。2020年4月13日刑满释放。5.询问笔录、民事案件法庭审理笔录及视听资料，证实永仁县人民法院受理了原告胡晓红与被告康兆友民间借贷纠纷一案后，对胡晓红进行询问的内容与胡晓红在接受公安机关询问中所陈述的内容一致；永仁县人民法院受理了原告胡晓红与被告康兆友民间借贷纠纷一案后，于2020年7月23日开庭进行审理，康兆友与胡晓红在法庭上的陈述与二人在公安机关所作陈述一致。6.胡晓红与康兆友、郭金早的微信聊天记录，证实被害人胡晓红要求康兆友归还所借的现金，康兆友没有能力归还，胡晓红用报警对康兆友进行威胁的方式追回借款，康兆友求饶，承诺归还从胡晓红处获得的钱；郭金早承认在微信聊天中骗胡晓红并道歉，承诺会把和康兆友、胡晓红在一起这段时间自己用的、住的、吃的钱凑了归还胡晓红。7.邓某2020年6-8月支付宝账单、微信支付交易明细、工商银行借记卡历史明细清单、邮政储蓄银行账户对账单，证实在2020年6月6日至7月1日期间，邓某的账户无款转入；在2020年7月6日和12日，邓某分别通过支付宝转账1700元和2999元给康兆友。8.证人邓某证言，证实康兆友是我女朋友郭某的儿子。2020年3月至6月底，我在姚安县工地上帮别人开装载机，期间并没有发生过安全事故，我平时很少有时间跟康兆友他们在一起，我和康兆友平时没有什么交流，我没有和康兆友借过钱。2020年7月6日康兆友打电话跟我说他办事要租车没有钱，我用微信转了500元给他，后来他又说租车要2000元押金没有钱，我又用“花呗”转了2999元钱给他。7月12日他说他的“花呗”有1700元到期了没有钱还，我就用“花呗”转了1700元钱在到他的微信上。9.证人郭某证言，证实康兆友和我是母子关系。2020年我听说他在永仁烧烤店打工，他自己的收入都不够用，我平时还帮他交话费。康兆友没有房子、车子和存款。邓某和我是男女朋友关系，康兆友认识邓某，他们关系好的。10.被告人康兆友供述，证实我和胡晓红是2Ｏ20年5月在楚雄的按摩店认识的，我和她是以男女朋友关系相处。我同胡晓红借钱后，她叫我还钱，我们没有达成还钱协议，她就把我告到法院，我跟他共计借着多少钱我记不清楚了，我跟她借的钱中有一部分钱是用于我跟她一起外出时消费掉了。我的微信号码是×××，昵称是两个感叹号。胡晓红对我的微信标注是“小朋友”。我有两个支付宝账号，其中一个账号我记不得了，昵称是“Ｖ587”，另一个账号是25×××93ＱＱ.ｃｏｎ，昵称是“个”。我从2015年开始在太阳城网络赌博平台参与网络赌博，从胡晓红处借来的钱一部分用于自己吃喝玩乐，一部分用于网络赌博，已挥霍殆尽，现在我的卡上已经没有钱了。2020年6月份，我没有法还钱就写了一张借条给胡晓红，借条金额是123000元。11.被告人郭金早供述，证实康兆友和我是一个村的，我们从小就认识，胡晓红是2020年6月份通过康兆友认识的，她和康兆友是男女朋友关系。2020年6月份，我去楚雄找康兆友玩，康兆友领着到处吃饭喝酒。我们在一起玩中，我知道康兆友跟胡晓红借过几次钱，康兆友跟胡晓红要钱时，胡晓红有时候是转账给他、有时候直接给他现金。胡晓红转钱给康兆友的时候，有几次是转到我的账号上，我再转给康兆友，或者是康兆友和我一起去直接取现。开始我不知道康兆友是骗胡晓红的钱，以为是胡晓红给他的，在后面几次康兆友找各种理由向胡晓红借钱的时候，我才发现康兆友是诈骗胡晓红的钱。因为胡晓红比较信任康兆友，也喜欢康兆友，所以康兆友编了一些借口，比如朋友出事需要钱或者是放水收账时打着人需要钱、被公安局抓了需要保证金等借口跟胡晓红继续骗钱，也叫我跟他一样编些借口发给胡晓红帮助他继续骗钱，编的那些借口是康兆友教我发的，我才知道康兆友是利用感情，采用哄骗的方式在骗胡晓红的钱。康兆友一直骗到7月份，康兆友跟胡晓红闹矛盾后，他就不跟胡晓红联系了，胡晓红通过电话、微信联系康兆友，也联系不上，胡晓红就直接跟我联系，康兆友知道胡晓红联系我，就教我跟胡晓红说叫她不要担心、逗她高兴等等一类安慰她、骗她的话。我的微信号是×××、微信昵称之前叫“混得跳”，微信账号18×××68，康兆友骗胡晓红的钱有一部分就是转到我这个微信上叫我转给他的，康兆友骗胡晓红的钱还有一部分是通过我的邮政卡和工商卡提现后交给康兆友。12.司法鉴定意见书，证实经永仁县公安局聘请，云南警官学院司法鉴定中心对被害人胡晓红提供的通话录音中声称的郭金早的语音进行了统一性鉴定，经鉴定，胡晓红提供的通话录音音频文件中声称郭金早的目标语音是郭金早本人的语音。13.勘验、检查、侦查实验等笔录（检查手机笔录），证实2020年11月12日15时13分至15时53分，侦查人员为查明案件，收集、固定相关证据，检查了胡晓红手机与康兆友、郭金早涉及案情的通话、通信记录情况。14.视听资料、电子数据（随案移送光碟10张），证实①被害人胡晓红提交给永仁县公安局的微信聊天截图以及转账记录截图来源于其手机内与康兆友、郭金早的聊天记录、微信账单；②通话录音来源于胡晓红手机录音，均无编辑、剪辑的情况；③郭金早与胡晓红的通话录音能够清晰听到在康兆友向胡晓红借钱，胡晓红用信用卡套现借钱给康兆友；④永仁县公安局通过视频询问证人郑某的视频，其内容与郑某自书证言一致；⑤法庭庭审同步录音录像视频内容与法庭庭审笔录一致，无编辑、剪辑的情况。上述证据经质证，被告人康兆友、郭金早均无异议，本院认为证据来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控二被告人的犯罪事实具有关联性，证据之间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人康兆友主观上具有非法占有他人财物的故意，在不足20天的时间里，实施了虚构要给车加油、购车、到司法机关交罚款等虚假事实真相，多次骗取胡晓红现金人民币合计105090元，将骗到的现金用于吃喝玩乐、网络赌博挥霍一空无法追回的行为，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任；被告人郭金早明知道康兆友骗取胡晓红的钱财，仍实施了提供手机、微信、支付账户、银行卡给康兆友使用，骗取的钱财到账后提现或者转帐给康兆友的帮助行为，参与诈骗35000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人康兆友起主要作用，是主犯；被告人郭金早起帮助作用，是从犯，对从犯应当从轻处罚。被告人康兆友、郭金早到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人郭金早被判有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人康兆友检举他人违法犯罪线索，经公安机关查证属实，有立功表现，可以减轻处罚。本案中被告人康兆友、郭金早虽然自愿签署了认罪认罚具结书，但是二被告人并没有按照签署的认罪认罚具结书履行认罚行为，主动缴纳罚金，故对二被告人酌定从宽处罚。公诉机关建议对被告人康兆友判处有期徒刑二年零六个月，并处罚5000元；对被告人郭金早判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金2000元的量刑建议，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人康兆友、郭金早犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人康兆友犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2023年2月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭金早犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2022年2月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人康兆友退赔被害人胡晓红经济损失人民币70090元；责令被告人郭金早与被告人康兆友共同退赔被害人胡晓红经济损失人民币35000元。（款限判决生效后十五日内履行）四、随案移送的赃证、赃物：手机二部、银行卡8张（详见永仁县检察院随案移送赃物清单），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金平人民陪审员  黄绍美人民陪审员  邓云平二〇二一年四月二十七日书 记 员  李念平