湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0104刑初195号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人胡吉（聋哑人），曾用名胡朦威，男，1990年5月16日出生，汉族，大学专科文化，原系四川省成都市新都区新都中医院职工，户籍所在地四川省成都市新都区。2020年9月3日至9月6日因本案临时羁押于重庆市梁平区看守所，因涉嫌合同诈骗于2020年9月7日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人于世卿，北京市广盛律师事务所律师。辩护人高冬梅，重庆华代律师事务所律师。翻译人员曹莉，武汉市、区聋人协会志愿者。武汉市硚口区人民检察院以硚检二部刑诉[2020]184号起诉书指控被告人胡吉犯诈骗罪，于2021年1月19日向本院提起公诉。本院于同日受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员丁立出庭支持公诉，被告人胡吉及其辩护人于世卿、高冬梅、翻译人员曹莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院指控，2017年1月至2019年1月间，被告人胡吉编造在成都开设、装修餐馆和儿童乐园等事由，提供虚假的营业执照、银行卡和店铺开业视频，骗取被害人何某、山某1的信任后，以上述项目需要资金周转等理由，分别在武汉市硚口区华生城市广场北区7栋2单元501室山某1家中，通过支付宝、微信、银行卡转账的方式，骗取被害人山某1人民币511114元；在山东省临沂市兰山区前岗头村何某的家中，通过支付宝、微信转账的方式，骗取被害人何某人民币212642.2元。以上数额共计723756.2元。接被害人山某1、何某报案后，公安机关于2020年9月2日将被告人胡吉抓获归案，上述账款已全部挥霍。案发后，被告人胡吉的家属分别向被害人山某1退还人民币520000元，向何某退还人民币212642.2元，共计人民币732642.2元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人胡吉提供给被害人山某1、何某的虚假银行卡、营业执照的照片；受案登记表、立案决定书、被害人山某1、何某的报案材料、公安机关出具的抓获经过、破案经过；支付宝、微信转账记录；收条、谅解书；王某、山某2所作证言；被害人山某1与何某陈述；被告人胡吉的供述和辩解；搜查证、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录；视听资料等相关证据。据此，公诉机关指控被告人胡吉的行为构成诈骗罪，且数额巨大，建议判处被告人胡吉有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币五万元以上。提请本院依照相关的法律规定，予以处罚。被告人胡吉对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，当庭表示其对不起被害人，并请求法庭对其从轻处罚。两辩护人对起诉书指控的被告人胡吉的犯罪罪名及事实亦不持异议，但认为被告人胡吉具有如下法定及酌定从轻情节：1、自愿认罪认罚，被告人胡吉归案后对自己的犯罪事实如实供述，系坦白；2、被告人胡吉系聋哑人，有法定可以从轻、减轻处罚之情节；3、被告人已认识到自己行为的危害性，真诚悔罪，其家属已尽力弥补损失，并取得了被害人的谅解，减轻了两个聋哑人家庭的损失；4、被害人自身有过错；5、被告人胡吉系初犯且认罪态度较好。6、本案中所涉及的“银行卡”、伪造的营业执照及被告人胡吉以被害人山某1的网名的支付宝转账记录均非侦查机关自行收集所掌握的，而是由被告人胡吉自己认可后才作为证据使用的，应当以自首论。综上，建议对被告人胡吉从轻、减轻处罚并判处缓刑。经审理查明，2017年1月至2019年1月间，被告人胡吉编造在成都开设、装修餐馆和儿童乐园等事由，提供虚假的营业执照、银行卡和店铺开业视频，骗取被害人何某、山某1的信任后，以上述项目需要资金周转等理由，分别在武汉市硚口区华生城市广场北区7栋2单元501室山某1家中，通过支付宝、微信、银行卡转账的方式，骗取被害人山某1人民币511114元；在山东省临沂市兰山区前岗头村何某的家中，通过支付宝、微信转账的方式，骗取被害人何某人民币212642.2元。以上数额共计723756.2元。上述账款已被被告人胡吉全部挥霍。案发后，被告人胡吉的家属分别向被害人山某1退还人民币520000元，向何某退还人民币212642.2元，共计人民币732642.2元。上述事实，公诉人提交了下列证据：第一组证据：物证，被告人胡吉提供给被害人山某1、何某的虚假银行卡的照片，证实被告人胡吉用虚假银行卡骗取被害人山某1信任的事实。第二组证据：书证，（1）受案登记表、立案决定书、被害人山某1、何某的报案材料、公安机关出具的抓获经过、破案经过；证实被告人胡吉的到案过程。（2）被告人胡吉提供给被害人山某1、何某的虚假营业执照，证实被告人胡吉用编造的虚假营业执照骗取被害人信任的事实；（3）被害人山某1与被告人胡吉的支付宝、微信转账记录、被害人山某1的妻子王某通过银行转账到胡吉的支付宝记录，证实山某1于2017年10月至2019年1月通过支付宝向胡吉转账共计532074元，2017年10月至2018年12月通过微信转账9300元，王某于2017年11月至2018年12月向胡吉转账19740元。被告人胡吉于2018年8月22日通过支付宝向某鸣转账50000元。即被害人山某1实际被诈骗数额为511114元；（4）被害人何某与被告人胡吉的支付宝、微信转账记录，证实何某于2017年1月至2018年12月被诈骗数额为212642.2元；（5）何某出具的其与山某1、胡吉之间资金往来情况，其与被害人山某1、何某的微信聊天记录，证实被告人胡吉掩饰其犯罪行为，拒不归还诈骗被害人山某1、何某钱财的事实；（6）何某向被害人山某1出具的连带责任保证书，证实何某向某鸣借款给被告人胡吉，并出具连带责任保证书；（7）被告人胡吉伪造的向某鸣还款的支付宝转账记录，证实被告人胡吉骗取山某1支付宝账号和密码伪造转账记录行为；（8）被告人胡吉、证人何某、被害人山某1的残疾人证，证实被告人胡吉、证人何某、被害人山某1都是听力残疾人；（9）被告人胡吉、被害人何某、山某1的微信号、支付宝注册信息，被告人胡吉、证人何某、被害人山某1身份信息表，被告人胡吉的手机内存储、微信朋友圈发布的各地旅游、消费、炫富等照片截图，证实被害人赃款的去向，赃款被全部用于挥霍；（10）搜查证、扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录，证实公安机关将被告人胡吉的手机、被害人山某1的手机以及被告人胡吉伪造的虚假的银行卡片进行扣押；（11）被害人、何某提供的收条、谅解书，证实案发后，被告人胡吉的家属于2020年9月21日、2020年12月29日分别向被害人山某1退还人民币520000元，向何某退还人民币212642.2元，以上共计退赃人民币732642.2元，并取得了被害人的谅解。第三组证据：证人证言，王某、山某2所作证言，证实被害人山某1的亲友应山某1的要求于2017年11月9日至2019年2月22日先后通过支付宝、微信、银行卡转账给何某和被告人胡吉。第四组证据：被害人陈述，山某1与何某的陈述，证实被告人诈骗被害人的经过和金额。第五组证据：被告人胡吉的供述和辩解，证实在2017年1月至2019年4月间，被告人胡吉以开设，装修餐馆和儿童乐园为由，以编造虚假家庭情况、提供虚假营业执照、虚假银行卡以及虚假店铺开业视频为手段骗取被害人山某1、何某信任，向被害人借钱，被害人山某1先后以支付宝、银行卡转账的方式被骗取人民币50余万元，上述赃款已被被告人胡吉挥霍。第六组证据：视听资料，讯问被告人胡吉的同步录音录像，证实被告人胡吉在侦查机关接受讯问的过程。上述证据，经法庭当庭质证，被告人胡吉及其辩护人高冬梅均无异议。但其辩护人于世卿认为，庭审中出示的银行卡无原件、伪造的营业执照及相关的图片没有当庭出示，均不能作为定案的证据；庭审中，公诉人亦没有当庭播放胡吉谎称办餐馆的视频；胡吉以山某1的网名的支付宝转账记录，是在自己手机中进行的，其与山某1、何某等人的支付宝、微信转账记录，仅能证明资金往来记录，不能以此确定本案的诈骗金额。另被告人胡吉手机中旅游、车辆等照片，与涉案款项没有证据证明有必然联系。本院认为，被告人胡吉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人胡吉犯诈骗罪的指控成立，量刑建议适当，本院予以采纳。其辩护人提出的被告人胡吉犯罪后自愿认罪认罚，归案后能够如实供述，系坦白；被告人胡吉系聋哑人，有法定可以从轻、减轻处罚之情节；被告人认识到自己行为的危害性，真诚悔罪，其家属已尽力弥补损失，并取得了被害人的谅解，减轻了两个聋哑人家庭的损失；被告人胡吉系初犯且认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见与本院查实的事实相符，本院予以采纳。但两辩护人辩称本案的被害人何某有过错，因没有相关的事实依据及证据予以证明，本院不予采纳。另辩护人于世卿认为：本案的物证即伪造的银行卡、营业执照及支付宝转账记录并非是侦查机关自行收集的，而是被告人胡吉认可的，应当以自首论的辩护意见，经庭审审核，公安机关的抓获经过已明确说明了犯罪嫌疑人胡吉及涉案人员何某系被上网追逃后由重庆市公安局梁平区分局抓获归案，并于2020年9月6日移送审查后由公安机关将涉案物品伪造的黑色铁质银行卡片和犯罪嫌疑人胡吉随身手机予以扣押。综上，辩护人关于被告人胡吉有自首情节的辩护意见与查明的事实及相关的证据不符，本院不予采纳。综上，根据被告人胡吉犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一的规定，判决如下：一、被告人胡吉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2024年9月2日止。罚金已缴纳。）二、扣押的犯罪工具黑色苹果XsMax手机一部，予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王东红人民陪审员  朱永华人民陪审员  高 军二〇二一年四月十三日法官助理杨彦森书记员吴穹