新疆维吾尔自治区和硕县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新2828刑初5号 公诉机关新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县人民检察院。 被告人吴学宽，男，1987年9月6日出生，居民身份证号码XXX，汉族，专科文化程度，泉州市蓝筹信息科技有限公司法定代表人，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县，现住址：福建省泉州市丰泽区。曾因犯诈骗罪于2013年12月10日被福建市南安市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金5,000元，刑期自2013年10月6日起至2014年6月5日止。因本案于2020年7月17日被和硕县公安局刑事拘留，2020年8月21日经和硕县人民检察院批准逮捕，现羁押于和硕县看守所。 被告人苏添福，男，1985年7月7日出生，居民身份证号码XXX，汉族，专科文化程度，公司职员，户籍所在地：福建省南安市，现住址：福建省泉州市丰泽区。因本案于2020年8月24日被和硕县公安局指定居所监视居住，2020年9月18日经和硕县人民检察院批准逮捕，现羁押于和硕县看守所。 辩护人殷惠兰，北京盈科（库尔勒）律师事务所律师。 被告人孔亮，男，1988年5月9日出生，居民身份证号码XXX，汉族，小学文化程度，公司职员，户籍所在地：江西省抚州市黎川县，现住址：福建省泉州市丰泽区。因本案于2020年7月20日被和硕县公安局刑事拘留，020年8月21日经和硕县人民检察院批准逮捕，现羁押于和硕县看守所。 被告人陈宾辉，男，1986年10月15日出生，居民身份证号码XXX，汉族，初中文化程度，公司职员，户籍所在地：福建省泉州市，现住址：福建省泉州市丰泽区。因本案于2020年7月19日被和硕县公安局刑事拘留，2020年8月21日经和硕县人民检察院批准逮捕，现羁押于和硕县看守所。 被告人杨保林，男，1983年11月22日出生，居民身份证号码XXX，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地：福建省漳州市漳浦县，现住址：福建省厦门市湖里区。因本案于2020年7月17日被和硕县公安局刑事拘留，2020年8月21日经和硕县人民检察院批准逮捕，2021年3月16日，本院变更被告人杨保林强制措施为取保候审。 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县人民检察院以和硕县检一部刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人吴学宽、苏添福、孔亮、陈宾辉犯开设赌场罪、杨保林犯妨害信用卡管理罪，于2021年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县人民检察院指派检察员马慧英到庭支持公诉，被告人杨保林、苏添福及其辩护人殷惠兰、陈宾辉、吴学宽、孔亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控 （一）关于孔亮、吴学宽、陈宾辉、苏添福涉嫌开设赌场罪的事实。 2020年5月23日和硕县公安局在侦办麦克丽艳·阿西木涉嫌诈骗案中发现网络赌博案件线索，后经和硕县公安局网安部门通过网安特侦技术手段秘悉，福建泉州“跑分”平台“太古支付”为境外赌博网站提供资金流转渠道，代收赌资。境外赌博网站工作人员陈军城（另案处理）、赌博网站充值口支付平台“太古”支付代理人林计划（另案处理），通过被告人吴学宽、苏添福、孔亮、陈宾辉，与“融城”支付系统负责人蔡奕琳（另案处理）协商，将第四方支付平台“融城”支付系统与“太古”支付平台对接后，蔡奕琳安排胡剑筠（另案处理）为“太古支付”与“融城”支付系统提供技术对接服务，并通过苏添福将“融城”支付系统开好的代理账号“慧支付”平台（后改为“合支付”）发给被告人吴学宽、孔亮。2020年4月至5月，被告人吴学宽、苏添福、孔亮、陈宾辉等人通过“慧支付”平台，为以“太古”支付平台为充值口的境外赌博网站收取赌资5,146,300.73元。杨保林明知吴学宽等人在为赌博网站流转资金，仍向吴学宽、孔亮提供自己及其亲朋的支付宝二维码用于收取赌资3万元。从收取的赌资中孔亮、吴学宽抽取2‰利益、陈宾辉抽取1.5‰利益，杨保林抽取1‰利益，苏添福抽取1‰利益，吴学宽获利5,800元，苏添福获利3,000元，孔亮获利6,000元，陈宾辉获利8,000元，杨保林获利100元。 （二）关于被告人杨保林涉嫌信用卡管理罪的事实。 2020年7月初，被告人杨保林为提高获利，通过网络及朋友收买了六张他人身份信息开户的银行卡，存放于其住宅内，欲将收买的银行卡出租用于为赌博网站收取赌资。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了1．物证：银行卡、呼死机、笔记本、手机等；2．书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、认罪认罚书、刑事判决书、行政处罚决定书、在逃人员登记表、抓获经过、情况说明、银行交易明细等；3．证人证言：证人高某、伍某、刘某1、汪某、吴某、冯某、黄某、麦某、谭某、邵某、别某、刘某2等的证言；4．被告人供述和辩解：被告人吴学宽、苏添福、孔亮、陈宾辉、杨保林的供述和辩解；5．辨认笔录；6．电子数据。 公诉机关认为，被告人苏添福、吴学宽、孔亮、陈宾辉等人以营利为目的，为境外赌博网站提供资金支付结算服务，通过第四方支付平台收取赌资5,146,300.73元，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、三百零三条第二款之规定，系共同犯罪；被告人吴学宽联系赌博网站“盘口”资源，苏添福联系第四方支付平台资源，其二人在该起共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，被告人吴学宽、苏添福系主犯；被告人孔亮听从被告人吴学宽的安排实施收取赌资“跑分”的行为，被告人陈宾辉明知被告人吴学宽等人是为境外赌博网站收取赌资“跑分”流转资金，介绍被告人吴学宽与被告人苏添福认识，并为双方传递过“跑分”数据流转，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，孔亮、陈宾辉系从犯；事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人苏添福、吴学宽、孔亮、陈宾辉刑事责任。吴学宽、苏添福系主犯，孔亮、陈宾辉系从犯。 被告人杨保林非法持有他人信用卡六张，数量较大，妨害信用卡管理，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。 被告人吴学宽、苏添福、孔亮、陈宾辉、杨保林认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关提出，建议对被告人吴学宽处三年有期徒刑，并处罚金五千元；建议对被告人苏添福处二年有期徒刑，并处罚金五千元；建议对被告人孔亮处二年有期徒刑，并处罚金五千元；建议对被告人陈宾辉处二年有期徒刑，并处罚金五千元；建议对被告人杨保林处八个月有期徒刑，并处罚金一万元。 被告人吴学宽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但在庭审中提出其不是主犯，对量刑有异议，希望法庭予以考虑。 被告人苏添福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但在庭审中提出其不是主犯，有犯罪中止情节，希望法庭予以考虑。其辩护人提出的辩护意见是，被告人苏添福系从犯，公诉机关认定赌资5,146,300.73元是下注流水，而不是赌资，赌资应当按照赌客为赌博而实际支付的款项作为认定标准，告人苏添福具有法定及酌定从轻情节，建议适用缓刑。 被告人孔亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈宾辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杨保林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年5月23日和硕县公安局在侦办麦克丽艳·阿西木涉嫌诈骗案中发现网络赌博案件线索，后经和硕县公安局网安部门通过网安特侦技术手段秘悉，福建泉州“跑分”平台“太古支付”为境外赌博网站提供资金流转渠道，代收赌资。境外赌博网站工作人员陈军城（另案处理）、赌博网站充值口支付平台“太古”支付代理人林计划（另案处理），通过被告人吴学宽、苏添福、孔亮、陈宾辉，与“融城”支付系统负责人蔡奕琳（另案处理）协商，将第四方支付平台“融城”支付系统与“太古”支付平台对接后，蔡奕琳安排胡剑筠（另案处理）为“太古支付”与“融城”支付系统提供技术对接服务，并通过苏添福将“融城”支付系统开好的代理账号“慧支付”平台（后改为“合支付”）发给被告人吴学宽、孔亮。2020年4月至5月，被告人吴学宽、苏添福、孔亮、陈宾辉等人通过“慧支付”平台，为以“太古”支付平台为充值口的境外赌博网站收取赌资5,146,300.73元。杨保林明知吴学宽等人在为赌博网站流转资金，仍向吴学宽、孔亮提供自己及其亲朋的支付宝二维码用于收取赌资3万元。从收取的赌资中孔亮、吴学宽抽取2‰利益、陈宾辉抽取1.5‰利益，杨保林抽取1‰利益，苏添福抽取1‰利益，吴学宽获利5,800元，苏添福获利3,000元，孔亮获利6,000元，陈宾辉获利8,000元，杨保林获利100元。 2020年7月初，被告人杨保林为提高获利，通过网络及朋友收买了六张他人身份信息开户的银行卡，存放于其住宅内，欲将收买的银行卡出租用于为赌博网站收取赌资。 2020年7月27日被告人苏添福主动给和硕县公安局民警打电话投案自首，并于当日在家中等待和硕县公安局民警，之后和硕县公安局民警于当日到被告人苏添福家中将其带至海滨派出所接受讯问。被告人苏添福有自首情节。 被告人吴学宽、苏添福、孔亮、陈宾辉、杨保林认罪认罚，依法可以从宽处罚。 另查明，公安机关侦破本案过程中，网安部门将涉案平台“太古支付”进行勘验，再结合证人（包含参赌人员）的陈述，可证实通过涉案平台“太古支付”汇入的资金均为参赌资金，参赌人员通过平台所充值的资金就是为用于赌博使用，公安机关冻结在案的5,146,300.73元属于涉案赃款。 上述事实有经庭审质证、确认的1．物证；2．书证；3．证人证言；4．被告人供述和辩解；5．辨认笔录；6．电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴学宽、苏添福、孔亮、陈宾辉以营利为目的，为境外赌博网站提供资金支付结算服务，帮助境外赌博网站通过第四方支付平台收取赌资5,146,300.73元，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应予依法惩处，法定量刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控罪名成立。关于被告人吴学宽在签署认罪认罚具结书后，又在庭审中提出对量刑有异议的意见，本院认为被告人吴学宽提出对量刑有异议是基于认为其不属于主犯的前提下，产生了对公诉机关量刑的不理解，并不是不认罪不认罚的表现，故对于吴学宽认罪认罚具结书的效力，本院予以认定，采纳公诉机关对其从宽处罚的意见。关于被告人吴学宽、苏添福提出被告人其不是主犯，而系从犯的辩护意见，本院认为被告人吴学宽、苏添福在本案中，起到联系境外赌博网站盘口、第四方支付平台资源，为境外赌博网站在我国境内接收赌资、“洗白”转移赌资搭建“桥梁”，促成了境外赌博网站顺利在我国境内收取赌资，从事开设赌场的犯罪行为，虽然其非法获利较少，但其在开设赌场环节起重要作用，被告人吴学宽、苏添福应认定为主犯，故该辩护意见本院予以采纳。关于被告人苏添福的辩护人提出公诉机关认定赌资5,146,300.73元是下注流水，而不是赌资，赌资应当按照赌客为赌博而实际支付的款项作为认定标准的意见，本院认为，本案在公安机关侦破过程中，网安部门已将涉案平台进行勘验，对与境外赌博网站相关联的银行卡已冻结，再结合证人（包含参赌人员）的陈述，通过涉案平台汇入的资金均为参赌资金，参赌人员通过平台所充值的资金就是为用于赌博使用，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人苏添福的辩护人提出被告人苏添福法定及酌定从轻情节以及量刑建议的意见，本院认为，被告人苏添福构成自首情节，且自愿认罪认罚，公诉机关出具量刑建议时已有考虑，故该辩护意见本院予以采纳。被告人苏添福的辩护人提出适用缓刑的意见，结合被告人苏添福的犯罪情节、为境外赌博网站提供支付平台的犯罪事实，本院认为，被告人苏添福的犯罪行为严重破坏了我国社会管理秩序和国家经济安全，违背了社会主义核心价值观，社会危害性较大，不符合适用缓刑的条件，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人苏添福提出的犯罪中止的意见，本案中无证据予以证实，本院不予采纳。关于被告人孔亮提出其有检举揭发情况，本案中无证据予以证实，本院不予采纳。被告人吴学宽具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人吴学宽、苏添福、孔亮、陈宾辉到案后均能如实供述自己的罪行，并且自愿签署认罪认罚具结书，对其可从轻处罚。被告人苏添福构成自首，结合被告人苏添福犯罪情节、非法获利情况等，本院决定依法对其减轻处罚。被告人吴学宽、苏添福系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人孔亮、陈宾辉在共同犯罪中其听从安排、传递信息等次要活动，系从犯，具有法定减轻处罚情节，结合全案的犯罪情节、非法获利情况等，本院决定对被告人孔亮、陈宾辉减轻处罚。被告人杨保林非法持有他人信用卡六张，数量较大，妨害信用卡管理，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人杨保林到案后能如实供述自己的罪行，并且自愿签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百零三条第二款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，《全国人民代表大会常务委员会关于＜中华人民共和国刑法>有关信用卡规定的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2018修正）第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人吴学宽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月17日起至2023年7月16日止。罚金定于判决生效后十日内缴纳。） 对被告人吴学宽违法所得人民币五千八百元，依法予以追缴，上缴国库。 二、被告人苏添福犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前指定监视居住的，指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年9月18日起至2022年9月4日止。罚金定于判决生效后十日内缴纳。） 对被告人苏添福违法所得人民币三千元，依法予以追缴，上缴国库。 三、被告人孔亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月20日起至2022年7月19日止。罚金定于判决生效后十日内缴纳。） 对被告人孔亮违法所得人民币六千元，依法予以追缴，上缴国库。 四、被告人陈宾辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月19日起至2022年7月18日止。罚金定于判决生效后十日内缴纳。） 对被告人陈宾辉违法所得人民币八千元，依法予以追缴，上缴国库。 五、被告人杨保林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月17日起至2021年3月16日止。罚金定于判决生效后十日内缴纳。） 对被告人杨保林违法所得人民币一百元，依法予以追缴，上缴国库。 六、对公安机关冻结在案的5,146,300.73元涉案赃款予以没收，上缴国库；扣押在案的手机六部、笔记本电脑二部、银行卡46张、U盾六个、“呼死机”一部、pos机一部、手机卡4张，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨 阳 审 判 员  叶发勇 人民陪审员  杜新民 二〇二一年四月二十七日 书 记 员  史光耀