天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津01刑终90号原公诉机关天津市红桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）梅浩胜，男，1998年11月4日出生于河南省中牟县，汉族，中专肄业文化，无职业，住河南省郑州市中牟县，户籍地河南省郑州市中牟县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人于广文，天津旌宇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何磊，男，1990年9月8日出生于河南省罗山县，汉族，大学本科文化，住河南省郑州市金水区，户籍地河南省罗山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人张红梅、毕稳辉，河南华浩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许良，男，1995年11月4日出生于河南省尉氏县，汉族，初中肄业文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人付金彪、柴艳霞，北京盈科（天津）律师事务所律师。原审被告人马磊鹏，曾用名马小孩，男，1994年12月1日出生于河南省尉氏县，汉族，大学本科文化，无职业，住河南省郑州市金水区，户籍地河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人孙志强，男，1993年3月14日出生于河南省尉氏县，汉族，中专文化，无职业，住河南省开封市尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人路世会，曾用名路二通，男，1989年2月13日出生于河南省尉氏县，汉族，高中肄业文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人刘志凯，天津善智律师事务所律师。原审被告人张中秋，男，1995年8月15日出生于河南省尉氏县，汉族，高中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。原审被告人马延阳，男，1992年11月22日出生于河南省叶县，汉族，大学本科文化，住河南省郑州市金水东区，户籍地河南省叶县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人张子龙，男，1990年3月15日出生于河南省叶县，汉族，大学本科文化，住河南省郑州市经开区，户籍地河南省叶县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。原审被告人李航天，男，1997年2月18日出生于河南省尉氏县，汉族，高中肄业文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人李卫杰，男，1997年6月19日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2021年1月14日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人许崇，男，1995年6月2日出生于河南省尉氏县，汉族，大学本科文化，无职业，住河南省开封市尉氏县，户籍地河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年12月14日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人陈小兵，男，1991年7月6日出生于河南省尉氏县，汉族，初中肄业文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2021年2月14日被释放。原审被告人韩少飞，男，1991年6月18日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年10月14日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人孙岳超，男，1990年3月11日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年8月14日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人卢鹏飞，男，1991年12月28日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2019年8月15日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2020年1月2日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人韩润龙，曾用名韩孩，男，1993年2月2日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年7月14日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人杨鑫源，男，1999年3月10日出生于河南省灵宝市，汉族，高中文化，无职业，住河南省灵宝市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被天津市公安局红桥分局取保候审，2019年5月20日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2020年1月2日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人董绍元，男，1996年12月7日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，住山西省太原市杏花岭区，户籍地河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。2020年5月14日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人何伟豪，男，1991年5月30日出生于河南省尉氏县，汉族，中专文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年6月14日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人李松欢，曾用名李松涛，男，1996年3月20日出生于河南省尉氏县，汉族，初中肄业文化，无职业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2019年8月15日被天津市红桥区人民检察院取保候审，2020年1月2日被天津市红桥区人民法院取保候审。原审被告人马举保，男，1970年10月26日出生于河南省尉氏县，汉族，小学肄业文化，个体经营，住河南省郑州市，户籍地河南省尉氏县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。天津市红桥区人民法院审理天津市红桥区人民检察院指控原审被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊、孙志强、许良、路世会、张中秋、马延阳、张子龙、李航天、李卫杰、许崇、陈小兵、韩少飞、孙岳超、卢鹏飞、韩润龙、杨鑫源、董绍元、何伟豪、李松欢犯诈骗罪，原审被告人马举保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月2日作出（2020）津0106刑初2号刑事判决。原审被告人梅浩胜、何磊、许良不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取天津市人民检察院第一分院及辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，第一部分构成诈骗犯罪集团的犯罪事实被告人马磊鹏、梅浩胜原均为易乐易喜网上商城公司的员工。2018年8月，被告人马磊鹏与被告人梅浩胜预谋后，欲制作一款类似易乐易喜网上商城的软件进行网络诈骗，二人提前预备好假冒名牌商品的货源和商品照片，马磊鹏负责找代理合伙人安排聊手实施诈骗和联系制作软件。后被告人马磊鹏联系河南省郑州市美妞网络技术公司的法人代表何磊，要求何磊公司制作一款名为轻奢乐购网上商城的诈骗软件。经被告人马磊鹏、梅浩胜与何磊沟通，该网上商城的运营主要由代理合伙人找来的聊手诱导被害人进入商城充某玩所谓的竞猜活动，被告人梅浩胜、马磊鹏要求何磊的公司在制作该软件时，在软件中设置可以在后台操控竞猜结果的功能，包括群控功能和点控功能，以达到非法占有被害人钱款的目的。被告人何磊与其公司股东张子龙、马延阳在明知该软件系诈骗软件的情况下，参与制作轻奢乐购诈骗软件，前期被告人何磊负责与被告人马磊鹏联系该笔业务及商议制作要求，技术总监张子龙与何磊对接该笔业务后，安排被告人马延阳主要负责制作该软件，张子龙指导马延阳设计控制竞猜结果的群控功能和点控功能。轻奢乐购软件制作完毕后，马延阳将后台账号和密码给了何磊、马磊鹏和梅浩胜。轻奢乐购网上商城诈骗软件投入运营后主要由被告人马延阳进行软件的升级维护，并在被告人梅浩胜、马磊鹏因软件出现问题无法对软件后台的竞猜结果进行操控的时候，由马延阳直接进行后台操控，控制竞猜结果。在此期间，被告人何磊以20%的技术入股轻奢乐购网上商城参与分成，负责后期平台的维护及相关技术问题的解决。被告人何磊为马磊鹏提供郑州市大山食库网络有限公司的银行账号作为轻奢乐购对公账户并且安排其公司会计对该账户进行管理，包括转账、纳税等事宜，并提供办公场所。被告人何磊还为轻奢乐购实施诈骗联系了三方支付平台，并且与马磊鹏多次交流合伙人、代理商的业绩情况和管理模式，控制假冒商品的发货成本，设计管理聊手控制被害人充某金额的话术模板等。被告人马磊鹏、梅浩胜支付何磊公司轻奢乐购软件制作和维护费。轻奢乐购网上商城诈骗软件运营获利后，被告人梅浩胜按照马磊鹏的意见给何磊转账分红。被告人梅浩胜、马磊鹏制作了轻奢乐购网上商城诈骗软件后，马磊鹏先后发展了被告人孙志强等人作为合伙人，由孙志强等合伙人招募人员作为聊手，使用轻奢乐购商城诈骗软件实施网络诈骗，并约定了双方对于诈骗所得赃款的分成比例。被告人孙志强等合伙人又先后各自发展了路世会、张中秋等多名下级代理商，再由下级代理商招募人员作为聊手，使用轻奢乐购网上商城诈骗软件实施网络诈骗，并按照比例对诈骗所得的赃款进行分成。在实施诈骗犯罪期间，被告人梅浩胜充当轻奢乐购商城客服，负责在后台应聊手的需求对被害人的竞猜结果进行操控，并对诈骗赃款进行转账管理，给被害人发货或提取剩余充某钱款。轻奢乐购后台数据显示自2018年9月7日，该平台用户充某共计人民币8046767.52元，提现共计人民币869484元，另梅浩胜通过转账方式向用户退回30000元。第二部分利用易乐易喜网上商城实施诈骗的事实2018年3月份以来，被告人孙志强在其居住地河南省开封市尉氏县，作为下级代理使用所谓的易乐易喜网上商城的软件进行网络诈骗活动。被告人孙志强指使多名聊手编造虚假的身份，在多个婚恋网站上，以婚恋交友为名结识女性被害人，骗取被害人信任后，诱骗被害人到易乐易喜网上商城内进行充某，参与该软件内所谓的竞猜活动，被告人利用掌握的Ｋ线图规律故意错误引导被害人下单从而骗取被害人钱款。被告人路世会经孙志强的介绍担任易乐易喜网上商城的软件代理，其在河南省郑州市××路××座××座××号的房屋，先后招募被告人韩少飞、李松欢、卢鹏飞、李富川（另案处理）等人担任聊手组成诈骗团伙，作为下级代理使用所谓的易乐易喜网上商城的软件，采取与孙志强诈骗团伙相同的手段进行网络诈骗活动，易乐易喜软件控制方按期给路世会转账相应的被害人充某钱款的提成。经公安机关核实并经在案其他证据证实，路世会团伙成员利用易乐易喜网上商城实施了如下诈骗事实：被告人韩少飞诱骗杜梅霞充某82075元，后杜梅霞提现到账909元，实际被骗81166元；被告人李松欢诱骗刘忠桥充某3000元，刘忠桥实际被骗3000元；被告人卢鹏飞诱骗李妍颖充某37989元，李妍颖实际被骗37989元；涉案人李富川诱骗彭红英充某1000元，彭红英实际被骗1000元。路世会犯罪团伙利用易乐易喜平台共计诈骗被害人人民币123155元。第三部分利用轻奢乐购网上商城实施诈骗的事实2018年9月，被告人孙志强从被告人马磊鹏处获得轻奢乐购网上商城诈骗软件的合伙人权限后，伙同被告人许良，组织被告人李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、李卫杰、杨鑫源、冯家银（另案处理）、宋仲秋（另案处理）、冉高阳（另案处理）等人担任聊手组成诈骗团伙，使用和易乐易喜时期相同的诈骗手段，引诱被害人到轻奢乐购网上商城充某后进行竞猜，孙志强、许良通过平台的后台操控控制被害人的输赢，从而骗取被害人钱款。被告人孙志强负责出资购买电脑、手机等作案工具，与轻奢乐购平台结算。被告人许良负责对团伙成员进行管理，计算诈骗金额，结算工资提成，且被告人许良在日常诈骗活动中亦对聊手的诈骗行为进行协助、语音指导被害人充某，与梅浩胜联系需要后台操控的结果。被告人孙志强、许良从诈骗平台控制方处获得诈骗赃款分成后，再以提成的方式对直接参与诈骗的聊手分配赃款。轻奢乐购后台数据显示自2018年9月7日，被告人孙志强与许良犯罪团伙诱骗用户充某人民币1751356.02元，提现人民币239168元，另梅浩胜通过转账方式向该团伙用户退回30000元。经公安机关核实并经在案其他证据证实，孙志强、许良团伙成员利用轻奢乐购网上商城实施了如下诈骗事实：被告人李航天诱骗李姝华充某55000元，后李姝华提现到账33027元，实际被骗21973元；诱骗葛苹充某13000元，后葛苹提现到账3363元，实际被骗9637元；诱骗尤丽云充某10000元，尤丽云实际被骗10000元；诱骗盛春梅充某57799元，后盛春梅提现到账29835元，实际被骗27964元；诱骗陈为林充某37000元，后陈为林提现到账1791元，实际被骗35209元；诱骗胡金兰充某34788元，后胡金兰提现到账953元，实际被骗33835元；诱骗杨文英充某40000元，后杨文英提现到账1646元，实际被骗38354元；诱骗范欣芳充某5626元，后范欣芳提现到账4547元，实际被骗1079元；诱骗王晓燕充某18600元,王晓燕实际被骗18600元。被告人陈小兵诱骗潘旭敏充某40000元，后潘旭敏提现到账175元，实际被骗39825元；诱骗宣华英充某45000元，后宣华英提现到账539元，实际被骗44461元；诱骗卫丽琪充某55503元,卫丽琪实际被骗55503元。被告人孙岳超诱骗刘明芳充某28300元,后刘明芳提现到账2147元,实际被骗26153元；诱骗顾孝方充某35000元，后顾孝方提现到账3222元，实际被骗31778元。被告人许崇诱骗王安平充某12400元，王安平实际被骗12400元；诱骗彭爱香充某3000元，后彭爱香提现到账136元，实际被骗2864元；诱骗张秀连充某2900元，张秀连实际被骗2900元；诱骗刘杰充某5000元，后刘杰提现到账107元，实际被骗4893元；诱骗来芬华充某10000元，来芬华实际被骗10000元；诱骗倪亚红充某75000元，后倪亚红提现到账377元，实际被骗74623元；诱骗江冬梅充某39300元，后江冬梅提现到账1162元，实际被骗38138元。被告人董绍元诱骗陈伟优充某30000元，陈伟优实际被骗30000元；诱骗王文文充某10000元，王文文实际被骗10000元。被告人李卫杰诱骗蒋玉霞充某15995元，后蒋玉霞提现到账1399元，实际被骗14596元。被告人杨鑫源诱骗赵美充某5500元，后赵美提现到账1880元，实际被骗3620元；诱骗杨菲充某20500元，后杨菲提现到账4373元，实际被骗16127元；诱骗蒋燕充某21000元，蒋燕实际被骗21000元。网名为“大起大落”的成员诱骗郭美群充某5000元，后郭美群提现到账107元，实际被骗4893元；诱骗王**充某5000元，王**实际被骗5000元。涉案人冉高阳诱骗韩青充某32999元，后韩青提现到账4147元，实际被骗28852元。网名为“感悟人生”的成员诱骗孙海燕充某10000元，后提现到账214元，实际被骗9786元。网名为“忆缘”的成员诱骗马诗尧充某5000元，马诗尧实际被骗5000元。网名为“感恩的心”的成员诱骗蔡菊芬充某5000元，后蔡菊芬提现到账210元，实际被骗4790元。网名为“平凡人生”的成员诱骗邱芳红充某37000元，后提现到账308元，另该成员以为邱芳红赚回之前损失的名义，通过个人微信转账骗取邱芳红20000元，邱芳红实际被骗56692元；诱骗李海燕充某29600元，后李海燕提现到账606元，实际被骗28994元。网名为“平凡的人”的成员诱骗孙莉琴充某35000元，后孙莉琴提现到账145元，实际被骗34855元；诱骗肖忠霞充某30000元，肖忠霞实际被骗30000元。孙志强从马磊鹏处得到轻奢乐购网上商城诈骗软件的合伙人权限后，其将被告人路世会、张中秋等人发展为其下级代理商，路世会、张中秋通过孙志强要求轻奢乐购后台对竞猜结果进行控制，马磊鹏、梅浩胜将下级代理商的分成获利转账给孙志强，孙志强从中收取诈骗钱款5%左右不等的提成作为手续费后，将赃款给各代理商，代理商再以提成的方式对具体实施诈骗的聊手予以分配赃款。轻奢乐购后台数据显示自2018年9月7日，被告人孙志强及其发展的代理诱骗用户充某人民币2771725.02元，提现人民币415224元，另梅浩胜通过转账方式向该团伙用户退回30000元。被告人路世会犯罪团伙作为孙志强的下级代理使用轻奢乐购网上商城作为诈骗的软件平台，由其团队内被告人韩少飞、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李富川（另案处理）、李东东（另案处理）等人担任聊手继续采用与易乐易喜相同的诈骗方法，引诱被害人到轻奢乐购网上商城充某后进行竞猜，孙志强通过后台操控控制被害人的输赢，从而骗取被害人钱款。轻奢乐购后台数据显示自2018年9月7日，被告人路世会团伙诱骗用户充某人民币143975元，提现人民币19865元。经公安机关核实并经在案其他证据证实，孙志强下线代理路世会团伙成员利用轻奢乐购网上商城实施了如下诈骗事实：被告人韩润龙诱骗张珩充某49000元，后张珩提现到账10958元，实际被骗38042元；诱骗陈瑶充某6000元，陈瑶实际被骗6000元。被告人何伟豪诱骗童馨充某20000元，后童馨提现到账273元，实际被骗19727元；诱骗许文静充某10270元，后许文静提现到账1984元，实际被骗8286元；诱骗蒋军英充某5000元，蒋军英实际被骗5000元；诱骗王丽芬充某2995元，王丽芬实际被骗2995元。被告人李松欢诱骗李敏充某4700元，后李敏提现到账1994元，实际被骗2706元；诱骗王海荣充某2300元，王海荣实际被骗2300元；诱骗徐瑞充某10000元，后徐瑞提现到账618元，实际被骗9382元。被告人卢鹏飞诱骗董小白充某2001元，后董小白提现到账306元，实际被骗1695元；诱骗王珍珍充某1999元，王珍珍实际被骗1999元。涉案人李富川诱骗李稳充某1995元，李稳实际被骗1995元。涉案人李东东诱骗郑少青充某2695元，后郑少青提现到账1984元，实际被骗711元。被告人张中秋从被告人孙志强处获得轻奢乐购网上商城诈骗软件的代理商权限后，在河南省尉氏县易捷宾馆二楼房间内，先后雇佣了被告人李卫杰、董绍元等人担任聊手组成诈骗团伙，通过使用和孙志强犯罪团伙相同的手段，骗取被害人钱款。2018年10月初，被告人李卫杰、董绍元离开张中秋团伙，加入孙志强、许良诈骗团伙，继续利用轻奢乐购网上商城实施诈骗。轻奢乐购后台数据显示自2018年9月7日，被告人张中秋团伙诱骗用户充某人民币180387元，提现人民币23584元。经公安机关核实并经在案其他证据证实，孙志强下线代理张中秋团伙成员利用轻奢乐购网上商城实施了如下诈骗事实：被告人李卫杰诱骗戴思远充某10万元，后戴思远提现到账3418元，另李卫杰以孝敬父母为由骗取戴思远1万元，戴思远实际被骗106582元；诱骗方新平充某40085元，后方新平提现到账402元，实际被骗39683元。网名为“厚德载物”的成员诱骗牟倩怡充某50300元，后牟倩怡提现到账19632元，实际被骗30668元。经公安机关核实并经在案其他证据证实，孙志强下线代理“付小友”团伙成员利用轻奢乐购网上商城实施了如下诈骗事实：网名为“ｓｕｐｅｒ喜欢你”的成员诱骗陆静聪充某25000元，后陆静聪提现到账10043元，实际被骗14957元。网名为“杨先森”的成员诱骗贾溦充某59998元，后贾溦提现到账130元，实际被骗59868元。网名为“风一样的男子”的成员诱骗李玉莲充某9999元，后李玉莲提现到账267元，实际被骗9732元。网名为“ＹＯＵ秀的阿浩”成员诱骗蔡明莉充某24995元，后蔡明莉提现到账383元，实际被骗24612元；诱骗张囡男充某4998元，另该成员以借钱的名义再次通过微信骗取张囡男2000元，张囡男实际被骗6998元。网名为“Ｔｏｇｅｔｈｅｒ”的成员诱骗张毅充某4998元，张毅实际被骗4998元。经公安机关核实并经在案其他证据证实，孙志强下线代理“百亿”团伙网名为“千鸟飞鱼”等成员利用轻奢乐购网上商城诱骗杨**秋充某8509元，后杨**秋提现到账3482元，实际被骗5027元。综上，经过对轻奢乐购后台数据统计核对，各被告人的涉案数额为马磊鹏7122230.52元、梅浩胜7122230.52元、何磊7122230.52元、孙志强2326501.02元、许良1482188.02元、路世会247265元、张中秋166935元、马延阳7122230.52元、张子龙7122230.52元、韩少飞81166元、李航天196651元、陈小兵139789元、孙岳超57931元、许崇145818元、董绍元40000元、韩润龙44042元、何伟豪36008元、李松欢17388元、卢鹏飞41683元、李卫杰160861元、杨鑫源40747元。第四部分马举保掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2018年8月，被告人马磊鹏与梅浩胜在预谋筹备轻奢乐购网上商城时，被告人马磊鹏的父亲马举保因马磊鹏和别人合开软件公司需要两张银行卡倒账使用，被告人马举保于2018年9月1日分别办理了账号为6210××××1765的建设银行账户和账号为6212××××8532的工商银行账户，后将两张银行卡交付马磊鹏使用。轻奢乐购网上商城正式运行后，上述两张卡被马磊鹏用于存放赃款、给被害人提某以及给合伙人转账使用。2018年11月15日，被告人马磊鹏因涉嫌诈骗罪被抓获归案。被告人马举保第一时间通过证人朱某得知马磊鹏因为开公司犯法被公安机关抓获，在其明知其名下建设银行账户（卡号：6210××××1765）内的钱款系被告人马磊鹏等人犯罪所得的情况下，于2018年11月17日至河南省郑州市建设银行郑东商业中心支行，以挂失补卡、现金支取的手段，将该账户内的人民币480816.71元取走，后将上述钱款藏匿于家中。2019年3月10日，被告人马举保将该赃款中的人民币470000元以无借款期限的形式借给王继宗，其余赃款10816.71元被马举保挥霍。第五部分其他相关事实本案因居住本市红桥区的被害人杜某发现自己被骗后报警而案发，侦查机关另发现其他被害人被骗的犯罪事实。经侦查，民警于2018年11月15日将被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊、孙志强、许良、路世会、马延阳、张子龙、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源抓获归案，于2019年7月12日将被告人张中秋抓获归案，同时从以上被告人处查获作案工具电脑、手机等物品若干；冻结郑州大山食库网络科技有限公司浦发银行账户内赃款767.32元；冻结马欢平名下建行账户内赃款412969.47元，冻结梅浩胜名下建设银行账户内赃款44844.73元，冻结梅浩胜名下工商银行账户内赃款26464.3元。2019年6月18日，民警将被告人马举保抓获归案，后马举保家属将赃款480816.71元全部退还至公安机关，公安机关将该笔赃款依法扣押。案件审理期间，被告人孙志强、路世会、张中秋、张子龙、李航天、李卫杰、许崇、陈小兵、韩少飞、孙岳超、卢鹏飞、韩润龙、杨鑫源、董绍元、何伟豪、李松欢不同程度向本院缴纳退赔款或退缴赃款。原审法院认为，被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊、孙志强、许良、路世会、张中秋、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源等人以非法占有为目的，组成诈骗集团,利用电信网络技术，采用虚构事实的手段，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪;被告人马举保明知是犯罪所得，而予以掩饰、隐瞒，妨碍司法机关对赃款的追缴，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且达到情节严重。其中,被告人马磊鹏、梅浩胜、何磊系犯罪集团首要分子，涉案数额特别巨大;被告人孙志强、许良、路世会、张中秋在犯罪集团中起主要作用，系主犯，其中孙志强、许良涉案数额特别巨大，路世会、张中秋涉案数额巨大；被告人马延阳、张子龙、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法从轻或者减轻处罚。其中，被告人张子龙、马延阳涉案数额特别巨大；被告人韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、卢鹏飞、李卫杰涉案数额巨大；被告人李松欢涉案数额较大。被告人马磊鹏、梅浩胜、孙志强、路世会、马延阳、张子龙、韩少飞、李航天、陈小兵、孙岳超、许崇、董绍元、韩润龙、何伟豪、李松欢、卢鹏飞、李卫杰、杨鑫源、马举保有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。张中秋在本案审理阶段自愿认罪认罚，依法从轻处罚。何磊当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。鉴于本案侦查或审理期间，部分被告人积极退赔退赃，量刑时均可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人马磊鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币四十万元。二、被告人梅浩胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十五万元。三、被告人何磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金人民币三十五万元。四、被告人孙志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币二十万元。五、被告人许良犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币十四万元。六、被告人路世会犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币四万元。七、被告人张中秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币三万元。八、被告人马延阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万八千元。九、被告人张子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万八千元。十、被告人李航天犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币二万五千元。十一、被告人李卫杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币二万三千元。十二、被告人许崇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月,并处罚金人民币二万二千元。十三、被告人陈小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币二万二千元。十四、被告人韩少飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币二万元。十五、被告人孙岳超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万五千元。十六、被告人卢鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元。十七、被告人韩润龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币一万三千元。十八、被告人杨鑫源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月,缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元。十九、被告人董绍元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万三千元。二十、被告人何伟豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币一万二千元。二十一、被告人李松欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月,缓刑一年，并处罚金人民币八千元。二十二、被告人马举保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币一万元。二十三、责令各被告人退赔被害人财产损失，在案钱款依法发还各被害人。二十四、被告人违法所得继续追缴。二十五、案获作案工具由公安机关依法予以处理。宣判后，原审被告人梅浩胜不服，提出上诉，主要上诉理由为：原判量刑过重，检察机关的量刑建议为有期徒刑十二年，并处罚金，其有坦白情节并签署认罪认罚具结书，但原判量刑未体现从轻；原判认定事实与实际不符，其在轻奢乐购很多工作均由马磊鹏指派，其作用与马延阳、张子龙等人相似，不存在按照较高比例分成，作用较小，案发后其主动上交三张银行卡，属积极退缴赃款，原判认定的涉案金额与实际不符。上诉人梅浩胜的辩护人认为：1、原判犯罪金额的认定事实不清、证据不足，远超出银行实际交易金额300多万元，导致量刑过重。2、梅浩胜不是主犯，不是公司实际操控人，仅是操作者，是马磊鹏与何磊商讨下的傀儡，行为全部听从于马磊鹏的指使。3、梅浩胜的犯罪情节较轻微，具有自首情节，案发时仅19周岁，系初犯、偶犯，案发后第一时间上缴三张涉案银行卡，挽回被害人实际损失，应对梅浩胜减轻处罚。原审被告人何磊不服，提出上诉，主要上诉理由为：原判认定的涉案金额证据不足；原判认定其是首要分子、主犯错误；其可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，其没有与具体实施诈骗的人进行过犯意联络，更没有直接参与诈骗行为；认定其以技术入股20%，其提供银行账户、办公场所、安排会计管理账户，联系三方平台、交流管理模式、控制发货成本等，从而推定其参与诈骗活动与事实不符；原判定罪量刑上是有罪推定方式，对其量刑过重。上诉人何磊的辩护人认为：1、原判认定事实错误。认定何磊提供银行账户、办公场所、安排会计管理账户、以技术入股20%等与一审开庭审理的事实不符，并且以此认定何磊为犯罪集团首要分子，严重影响何磊的定罪量刑，二审应当开庭审理。2、何磊在犯罪中起到的是帮助作用，并非犯罪集团首要分子，将何磊认定为主犯错误。3、何磊除了制作、维护软件，没有参与任何具体诈骗行为，应当按帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑。4、本案同案被告人量刑幅度差距过大，指控犯罪的证据不足。原审被告人许良不服，提出上诉，主要上诉理由为：其不是老板，没有出资，没有拿到分成，就是给朋友孙志强帮忙；只帮几个人打过语音，涉及的金额就30万元左右，没有管理过工作，没有培训新人，起帮助作用，不是主犯；只帮老板代发过一次工资，没有负责过统计诈骗金额。上诉人许良的辩护人认为：1、侦查机关提取后台数据的程序严重违法，真实性存疑，原审法院不应将其作为定案依据。2、原判认定许良负责管理聊手、传授犯罪方法、指导聊手业务、操作点控输赢的结果及统计聊手业绩、发放工资，认定许良在孙志强犯罪团伙内作用较大，系主犯事实不清，证据不足。3、原判认定许良的涉案数额严重错误，许良的犯罪金额为172286元。4、许良认罪认罚，自愿退赃退赔。5、原判对许良量刑过重，未体现各被告人之间量刑平衡。原审被告人路世会的辩护人认为：路世会系从犯，诈骗数额较少，犯罪情节较轻，主观恶性不大；路世会对诈骗款项不起支配作用；其能如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极全部退赔；其系初犯、偶犯，家庭处于困难时期。综上，建议二审法院改判路世会有期徒刑三年六个月至三年十个月。天津市人民检察院第一分院认为：原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，程序合法。上诉人的上诉理由或与本案在案证据不符，或无法律依据，均不予支持。建议二审法院维持原判。原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在原审庭审中出示并经质证。二审经审理查明的事实和认定的证据与原审一致。针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于各上诉人的犯罪数额。经查，在案有涉案诈骗软件后台数据证明各上诉人的犯罪数额，后台数据显示的金额与相关账户的累计入账金额基本吻合，与马延阳供述的交易总金额及提现金额能够相互印证，原判对各上诉人犯罪数额的认定准确。关于梅浩胜实施的具体行为及在共同犯罪中的作用。经查，在案有梅浩胜与涉案人员的微信聊天记录，梅浩胜、马磊鹏的供述证明，梅浩胜与马磊鹏预谋利用网络平台进行诈骗，二人找何磊共同商议实施诈骗，在诈骗过程中梅浩胜充当客服、操控竞猜输赢、负责财务、准备假冒商品及照片，按最高比例与马磊鹏、何磊进行分成，故梅浩胜是本案诈骗犯罪发起人之一，其实施的行为贯穿本案诈骗犯罪各个环节，在诈骗集团中起到组织、领导作用，应属首要分子。关于何磊行为的定性及其在共同犯罪中的作用。经查，在案有相关微信聊条记录，韦怀耀、李富川、樊志辉、苏小琼、郭惠芳的供述或证言，马延阳、马磊鹏、梅浩胜的供述证明，何磊让其公司人员制作马磊鹏、梅浩胜需要的诈骗软件，负责软件的后期维护，为马磊鹏提供办公场所和对公账户，安排公司会计管理账户，联系第三方支付平台，与马磊鹏等人交流业绩、交流犯罪方法，与马磊鹏、梅浩胜均是合伙人，以技术入股按照20%分成。故何磊在本案中起到主要的、关键的作用，应认定为本案犯罪集团的首要分子。在案证据能够证明，何磊明知马磊鹏、梅浩胜欲实施网络诈骗犯罪而与二人共同预谋，实施前述犯罪行为，获取诈骗所得，表明其主观上具有与马磊鹏、梅浩胜共同的犯罪故意，其行为应构成诈骗罪。关于许良实施的具体行为及在共同犯罪中的作用。经查，孙志强及其团伙内多名人员均证明，许良是该团伙“二老板”，日常负责管理该团伙人员，监督聊手业务，培训聊手，语音引诱客户充某，发放工资等，故许良在其犯罪团伙内起到组织、领导作用，应认定为主犯。关于路世会在共同犯罪中的作用。经查，在案证据证明，路世会为实施诈骗活动招募人员组成诈骗团伙，在该团伙中路世会起到领导、组织作用，应认定为主犯。关于本案的量刑。根据法律规定，诈骗公私财物，数额巨大的，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。案件来源及到案经过证明，梅浩胜是被公安机关抓获归案，不是自动投案，故不能成立自首。原判根据上诉人梅浩胜、何磊、许良，原审被告人路世会的犯罪数额、手段、后果等事实和情节，并综合考虑各自在共同犯罪中的地位、作用，认罪态度，退赃退赔情况等作出判决，量刑并无不当。本院认为，原审判决认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人梅浩胜、何磊、许良的上诉理由及各辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。天津市人民检察院第一分院的意见，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李草原审判员  张 颖审判员  张善密二〇二一年四月九日法官助理张璇书记员杨杰附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……