河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1381刑初185号公诉机关邓州市人民检察院。被告人闫深，男，1994年1月23日出生于山西省长治市，汉族，初中文化，无业，住山西省长治市潞州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月29日被邓州市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。辩护人刘志勇，山西黎蜀律师事务所律师。被告人刘义男，男，1992年2月16日出生于山西省长治市，汉族，中专文化，无业，住山西省长治市潞州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月29日被邓州市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。辩护人王莉莉，山西中晋律师事务所律师。被告人杨宁，男，1985年6月1日出生于山西省长治市，汉族，高中文化，无业，住山西省长治市潞州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月31日被逮捕。辩护人秦玉，山西维尼律师事务所律师。被告人吴祥（曾用名吴乙相），男，1993年10月9日出生于河南省镇平县，汉族，中专文化，农民，住山西省长治市潞州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月31日被逮捕。辩护人杨弼国，河南涅阳律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2021）47号起诉书指控被告人闫深、刘义男、杨宁、吴祥犯开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员袁红侠、冀冰出庭支持公诉，被告人闫深及其辩护人刘志勇、被告人刘义男及其辩护人王莉莉、被告人杨宁及其辩护人秦玉、被告人吴祥及其辩护人杨弼国均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。邓州市人民检察院指控：1、被告人闫深于2018年12月在老挝经人介绍认识网络赌博公司“金总”（金鑫鑫，不在案），于2018年12月至2019年10月在金鑫鑫赌博公司从事上分工作，每月工资6000元，共计非法获利4万余元。2、被告人刘义男于2018年11月份，经朋友闫深介绍和朋友陈某（另案处理）到老挝一家网络赌博公司工作，在赌博公司前期做一款名为“皇廷娱乐”APP的推广工作，按照客户充值额的千分之二提成，工作一个半月共非法获利6700元，涉案赌资335万元；后在公司从事“下分”工作，底薪6000元并按照转账金额的千分之一点五提成，工作两个月。因被公司开除而扣除一个月的工资，共计非法获利15000元。提成金额为一万两三千元，涉案赌资约866万余元。2021年1月8日被告人刘义男退回其违法所得21700元。3、被告人杨宁自2019年5月至2019年9月期间，在老挝一家网络赌博公司工作从事充值“上分”工作，并领取高额工资报酬，违法所得累计人民币76356元。4、被告人吴祥于2017年底开始在老挝的一家叫“青渝蓝麻辣香锅”的饭店务工。自2018年10月至2019年6月份期间，被告人吴祥明知找其套现的人系网络赌博公司的员工，而帮其兑换现金人民币共计89583.21元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人闫深、刘义男、杨宁的行为均已构成开设赌场罪；被告人吴祥的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请依法判处。被告人闫深对起诉书指控的事实不持异议，但认为其获利数额为一万两千多元。其辩护人的辩护意见是，本案程序存在瑕疵；被告人闫深犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；其在本案中系从犯，且当庭自愿认罪认罚，无犯罪前科。请求依法对其从轻予以处罚。被告人刘义男对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，对涉案金额计算方式不予认可，在陈某的讯问笔录中记载了他和刘义男总共领取了6700元，不能作为提成来计算；针对下分两个月时间，底薪6000元，仅仅领取15000元，提成为3000元，陈某案件已经宣判，量刑为八个月，同案不可能出现不同的判决；被告人刘义男系从犯，其认罪态度好，且有悔罪表现，自愿认罪认罚，请求依法对其从轻予以处罚。并提交了相关证据：1、河南省邓州市人民法院（2020）豫1381刑初818号刑事判决书，证实陈某和刘义男同时到老挝，做推广、下分工作，同时上下班，工作时间、性质、量、工资计算标准相同，对被告人刘义男量刑时应作为参考的事实。2、河南省邓州市人民法院（2020）豫1381刑初701号刑事判决书，证实该案的涉案金额是经过审计出来的，在同案中应该同判的事实。被告人杨宁对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，关于非法获利的金额，认为公诉机关所出示的证据无法证实被告人杨宁的违法所得；被告人杨宁自愿签订认罪认罚具结书、无犯罪前科，系初犯、偶犯，请求依法对其从轻处罚。被告人吴祥对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是，根据被告人吴祥工商银行卡交易明细显示，其掩饰、隐瞒犯罪所得的金额应为77920元；其尾号为3760号银行卡转入的款项依法不应计算入犯罪金额之内；被告人吴祥到案后如实供述自己的罪行，主观恶性较小，社会危害性不大，且系初犯、偶犯，请求依法对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人闫深于2018年12月在老挝经人介绍认识网络赌博公司“金总”，于2018年12月至2019年10月期间在金鑫鑫赌博公司从事上分工作，每月工资6000元，共计非法获利4万余元。二、被告人刘义男于2018年11月份，经朋友闫深介绍和朋友陈某（已判刑）一起到老挝一家网络赌博公司工作，在赌博公司前期做一款名为“皇廷娱乐”APP的推广工作，按照客户充值额的千分之二提成，工作一个半月共计非法获利6700元，涉案赌资335万元；后在公司从事“下分”工作，底薪6000元并按照转账金额的千分之一点五提成，工作两个月。因被公司开除而扣除一个月的工资，共非法获利15000元。提成金额为一万两三千元，涉案赌资约866万余元。2021年1月8日被告人刘义男退回其违法所得21700元。三、被告人杨宁自2019年5月至2019年9月期间，在老挝一家网络赌博公司工作从事充值“上分”工作，并领取高额工资报酬，违法所得累计人民币76356元。四、被告人吴祥于2017年底开始在老挝的一家叫“青渝蓝麻辣香锅”的饭店务工。自2018年10月至2019年6月份期间，被告人吴祥明知找其套现的人系网络赌博公司的员工，而帮其兑换现金人民币共计89583.21元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人闫深、刘义男、杨宁、吴祥等人正侧面照、户籍证明、违法犯罪记录查询证明，证实被告人闫深、刘义男、杨宁、吴祥的身份情况及无犯罪前科的事实。2、被告人闫深、刘义男、杨宁、吴祥出入境记录查询结果，证实四被告人的出入境情况，其分别到过泰国、老挝、菲律宾等地的事实。3、到案证明，证实被告人闫深、刘义男、杨宁、吴祥的到案情况。4、被告人杨宁的农业银行卡交易明细清单，证实自2019年4月至2019年10月期间，被告人杨宁的中国农业银行卡（62×××12）每月9号至16号期间均有一次大额进账，转账人分别为贾土真（两次13999元）、黄龙（六次56342元）、李文科（一次8000元）、马元卫（一次8000元）、刘明（2019年5月15日10300元，6月16日10800元、7月15日转账11000元、8月15日转账11500元、9月15日转账12000元、10月17日转账12000元，共计67600元）、陈泽（一次20000元）、李熹辉（一次2880元）、马红兵（一次2000元）共计187577元。其中包含给老挝网络赌博公司员工发工资的账户（刘明、温春梅）给其转账76356元的记录，且上述进账均在进账后一至两天内又通过微信、支付宝等途径转出的事实。5、被告人吴祥的中国工商银行卡交易明细清单，证实自2018年10月18日至2019年6月30日期间，被告人吴祥的银行卡有大额资金进出，共进账89583.21元，且上述进账均在进账后一至两天内又通过理财、消费等途径转出。其中有已查清的赌博公司人员给其转账共计65850元，分别是：李＊科（转账十次共39179元）、马＊兵（转账两次共9300元）、刘＊章（一次6500元），马＊卫（一次2568元），＊明（一次8300元）的事实。6、被告人吴祥的中国邮政储蓄银行卡的交易明细清单，证实自2018年7月10日至2019年1月28日期间，被告人吴祥的银行卡有17笔大额资金进出，转账人有贾土真、黄龙、李嘉辉等，共进账148217元，且上述进账均在进账后一至两天内又通过理财、消费等途径转出。7、被告人吴祥支付宝流水明细，证实被告人吴祥支付宝流水情况，共中包含与温春梅支付宝交易记录，以及与贩卖银行卡的杨恩双的交易记录。8、被告人刘义男微信号自2018年12月2019年2月份期间的交易明细，证实被告人刘义男2018年12月16日收到工资1200元，2019年1月15日收到工资5500元，2019年2月7日收到工资15000元，共计收到工资21700元的事实。9、被告人刘义男中国银行卡自2018年1月6日至2019年6月21日期间的交易明细，证实被告人刘义男中国银行卡2019年5月22日至2019年6月15日有多笔大额转账，且均在进账后一至两天内转出的事实。10、被告人闫深建设银行卡自2019年3月7日至2020年12月期间的交易明细，证实自2019年4月至2019年10月期间，每月中旬（15号左右），被告人闫深的银行卡均有大额资金进出，共11笔，转账人有刘明、马红兵、王某2（已判决的开设赌场人）、李文科、温春梅、马强等共进账113166元，且上述进账均在进账后一至两天内又通过支付宝、微信等途径转出。其中刘明和温春梅的转账账号已查实为网络赌博公司给员工（王某2）发工资的账号的事实。11、温春梅中国建设银行卡流水，证实自2017年11月28日至2019年9月17日，温春梅的建设银行卡的流水情况，该账户向赌场工作人员温春梅、王某2、闫深、任誉恒、杨宁、贾士真、李嘉辉、陈泽、李文科、黄龙、马红兵等人发放工资或者提成。其中包含2019年6月16日向杨宁农业银行卡转账10800元、7月15日转账11000元、8月15日转账11500元、9月15日转账12000元，共计45300元的记录的事实。12、河南省罚没收入统一票据，证实2021年1月8日被告人刘义男上缴其违法所得21700元的事实。13、证人王某1的证言：我刚才认出来的这三个人（“小金”、吴祥、杨宁）是在我们赌博公司上班，他们具体负责什么我不清楚，干了多久我也不清楚。14、证人王某2的证言：这里边有我四笔工资，分别是2019年4月14日，623668028000043702刘明向我转账的5049元工资；一笔是2019年5月15日62175627000007046120温春梅向我转账6620元的工资；2019年6月16日6236683850000531885温春梅向我转账8960元的工资；2019年7月16日6236683850000531885温春梅向我转账8460元的王资；这四笔都是我的工资，是直接打我卡上的。15、证人陈某的证言：2018年冬天，闫深从老挝回来给我和刘义男联系让我们去老挝工作，到了工作的地方，我们一个人一台小电脑，就在电脑上操作网络赌博的APP提供给人们（这些人都是公司已经给的联系方式，我们每天就添加他们的微信）在里面赌博，至于怎么赌博我不清楚，我也没有参与直接赌博。干了一个月，我和刘义男没有业绩，然后公司又把我们换到别的部门从事下分（就是退款下分）工作，下分干了一个月，几乎没有业绩，就回家了。公司有专门的财务发放工资，都是用微信支付给我的，第一个月4600元、第二月8300元。吴乙相，外号二牛，最早的时候在金总的办公室为赌博软件做上分工作，我去的时候，吴乙相已经走了；刘义男代号是206，跟我一起在王总的公司先做推广，然后做下分提现；闫深也在金总的办公室为赌博软件做上分工作，也是闫深介绍我和刘义男到老挝上班的。16、被告人闫深的供述：大概在2018年12月份的时候我就又去了老挝，我到老挝之后在“青渝蓝”没干几天，我遇到一个顾客，通过这个顾客我认识的“金总”（不知道叫什么名字）。然后我就跟“青渝蓝”麻辣香锅店的老板刘明（或者刘铭）辞职，去了“金总”的赌博公司上班，专门给别人“上分”。一直干到2019年9月份左右，我知道我干这个是违法的，我就辞职不干了。．．．我在“金总”公司上班的时候，是两班倒，我和一个叫“阿杰”的人一班，一班12个小时，我在那里干了大半年时间，中间就调了一次白夜班。我在“金总”赌博公司上班主要是负责用电脑在一个叫“兔牙”（不确定）的网站上给别人上分。每次需要上分的时候，有个微信叫“客服”或者“03”的通过微信给我们发消息，发的是需要上分的账号和分数，我们值班人员就根据对方发的信息，在“兔牙”上输入账号和分数，点击确定就可以了。我从2018年12月中旬去的，2019年3、4月份爷爷去世回了一趟长治市，之后一直干到9月份左右，算下来干了7、8个月，工资就是4万多元。当时刘明问我借了两张银行卡，一张中国农业银行卡、另外一张就是长治银行卡。刘明跟我说他银行卡不能用，要借我的两张银行卡用用，我问他是干什么用的，他说是饭店里要用，我没有多想就借给他了。17、被告人刘义男的供述：刚开始做网络赌博的“推广”工作，后来做的“下分”工作。当时我是跟陈某一块去的，刚开始他们叫我们做的推广工作。具体就是给我们每个人发五六个手机和微信号，专门有人教我们怎么包装微信号，像更换微信头像、昵称、日志，还有一些跟客户交流的一些特定的术语；每天他们会给我们每人一百多个手机号，让我们添加这些手机号为微信好友，添加成功之后主动跟对方聊天，询问他们是否对网络赌博感兴趣，有兴趣的我们会提供给他们二维码，下载的“皇庭娱乐”APP进行网络赌博。下分工作具体是：客户赌赢之后，我们会用公司使用的银行卡向客户的银行账户转账。我和陈某做了一个半月推广工作，老板王有位说我做推广工作效益不好，让我们去做“下分”的工作。我做推广工作公司给我结了两次工资（第一次1200元，第二次5100元），总计6300元人民币，中间扣除了一些费用。“下分”工作就是给客户提供的银行卡转账，“下分”工作的底薪是6000元，提成是转账金额的千分之一点五，我做了两个月的下分工作，工资只给我结了12700元人民币。18、被告人杨宁的供述：卡号62×××12的中国农业银行卡上面的大额进入账是有人兑换。在回国期间仍先后有马元卫、陈泽、黄龙、温春梅等人给农业银行卡大额转账，中间有两笔2万元一共4万的是找我兑换现金的。不过我不在老挝，我找的厨师“小刘”给人家兑换的现金。其余的是食堂给我发的工资，包括替小刘收的两月工资，替小刘收了2、3万元工资。10000元我得到200元左右的好处费，打到我卡上的钱我就自己随意支配。19、被告人吴祥的供述：我在老挝饭店上班的时候，有时候会有赌博公司的人员或者是诈骗公司的人来我们饭店吃饭，熟悉后他们中间会有人找我套现，然后我给他们现金，他们给我银行卡或者微信、支付宝转账。我工商银行卡上的大额进账，在老挝期间，基本上都是他们找我套现转给我的钱。就是他们找到我，让我给他们现金，然后我给他们银行卡号或者支付宝二维码给我转账。我在饭店工作，来找我套现的大部分上都是赌博公司的人，没有给我好处费。我只是帮他们忙，有钱就给他们换，没钱就不换。中国邮政银行卡自2018年7月10日至2019年1月28日期间，共有17笔大额进账，其中包含黄龙、贾土真、李嘉辉等人给我的转账，是我在老挝“蓝盾”赌场和柬埔寨“太阳城”赌场赌博赢的钱。20、闫深、王某1、陈某等人的辨认笔录，证实经被告人相互辨认，辨认出涉案人员即被告人闫深、刘义男、杨宁、吴祥的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人闫深为赌博公司提供资金结算服务，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人闫深犯开设赌场罪的罪名成立，予以支持。被告人刘义男、杨宁为赌博公司提供资金结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人刘义男、杨宁犯开设赌场罪的罪名成立，予以支持。被告人吴祥明知他人系赌博公司员工而帮忙兑换现金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。被告人闫深犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；且在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘义男到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，退出违法所得，依法可以从轻处罚；且在共同犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚。被告人杨宁到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；且在共同犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴祥到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人闫深、刘义男、杨宁、吴祥的辩护人提出的四被告人依法可以从轻或者减轻处罚的辩护理由成立，予以采纳。本案部分系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。二、被告人刘义男犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人杨宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人闫深犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴祥的刑期自2020年9月29日起至2023年9月28日止；被告人刘义男的刑期自2020年9月29日起至2023年3月28日止；被告人杨宁的刑期自2020年9月29日起至2022年12月28日止；被告人闫深的刑期自2020年9月29日起至2022年9月28日。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人吴祥违法所得人民币八万九千五百八十三元、被告人刘义男违法所得人民币二万一千七百元、被告人杨宁违法所得人民币七万六千三百五十六元、被告人闫深违法所得人民币四万元予以追缴，上缴国库（其中被告人刘义男违法所得人民币二万一千七百元由邓州市公安局上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 张 松审判员 王清然审判员 武圣乾二〇二一年四月二十六日书记员 吴应应