山西省临县人民法院刑事判决书（2021）晋1124刑初47号公诉机关山西省临县人民检察院。被告人李×1，户籍所在地山西省吕梁市临县，住临县。2015年9月11日，李×1因未取得机动车驾驶证驾驶机动车，被临县公安局交警大队行政拘留十日;2018年8月2日，李×1因扰乱单位秩序被临县公安局大禹派出所行政拘留十日。由于疫情无法提供30天轨迹，2020年11月21日至2020年11月25日被羁押于江苏省苏州市吴江区公安局松陵派出所执法办案区。2020年11月26日涉嫌诈骗罪被临县公安局刑事拘留，2020年12月31日因涉嫌诈骗罪经临县检察院批准被临县公安局执行逮捕，现押临县看守所。被告人高×，男，汉族，户籍所在所在地山西省吕梁市临县，住临县。2020年12月11日涉嫌诈骗罪被临县公安局事拘留，2020年12月31日因涉嫌诈骗罪经临县检察院批准被临县公局执行逮捕，现押临县看守所。山西省临县人民检察院以临检刑一刑诉（2021）Z28号起诉书指控被告人李×1、高×犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月29日受理后，依法适用简易程序审理，实行合议审判，公开开庭审理了本案，临县人民检察院指派检察员杨×出庭支持公诉,被告人李×1和高×到庭参加诉讼，本案现已审理终结。经审理查明，1.2020年7月，李×2在微信群里求购煤炭，被告人李×1联系李×2谎称在临县新民焦电的户上有0.3万吨中煤，商量好价格后，2020年7月16日李×2将7万元预付款转给李×1，李×1谎称次日将煤拉到指定地点，李×2一直未收到煤，后李×1以各种理由推脱，李×2告知李×1再不退款要报警后，李×1许诺每天退0.5万元直到退完，陆续退了2.25万元后，李×1去联系。2.2020年8月6日，降家录在微信群里看到被告人李×1(微信名“稳定如山”)在群里发布其有裕民煤矿的原煤信息，后电话咨询好价格和煤的指标后，与李×1定于8月7日中午在裕民煤矿取样，通过化验指标符合要求，降家录准备先拉两车大样，李×1称最少拉500吨，后李×1让打钱，降家录将10.5万元款转到李×1提供的卡上后，李×1告诉降家录下班了不能装，次日降家录再次来到裕民煤矿，看到李×1安排装的煤与化验的煤质不一样，李×1称化验的煤不出售，在降家录要求退款时，李×1谎称钱转到公司账户上了，之后李×1将该款用于网络赌博。3.2020年9月17日，严海平在煤炭交流群看到被告人李×1发布的华烨选煤厂出售中煤信息，后打电话与李×1商量好价格，将2.5万元煤款转到李×1的微信上，李×1称次日早上八点开始派车，在约定的时间闫×一直没有收到煤，后李×1以无法装车、煤质量不好、没有量等理由推脱，在闫×的一再追问下直到9月25日，李×1通过微信退还0.3万元煤款，10月5日后李×1失去联系。4.2020年9月的一天，被告人李×1谎称其能为王×订购新民焦电华烨选煤厂500吨中煤，王×于2020年9月25日12时许将购煤款7.55万元转到李×1工商银行卡(尾号为1474)账户，后李×1以各种理由推脱，最终失去联系。事实上，临县新民焦电8月份开始已经不向外销售中煤。5.2020年9月29日上午，被告人李×1谎称能订下离石坪沟煤矿原煤，梁×与李×1商定好价格后，李×1通过微信将被告人高×的银行卡和身份证照片发给梁×，当时梁×质疑为何提供的是别人的卡和身份证，李×1谎称高×是通达公司经理，直接转给经理可以尽快安排拉煤装车，梁×于当日13时许将50万元转到高×卡上，在约定好的时间梁×一直没有收到煤要求其退款，李×1谎称财务下班无法转钱，梁×让提供财务的电话，李海提前告诉高×客户打电话时就说自己是财务，下班无法转账之类的说词，在梁×打电话时高×并以此予以回答推脱，后梁×告知李×1不退款就报警，李×1才陆续退还部分款，剩余3.9万元未退还，之后失去联系。6.2020年9月29日，苏×在“炭交流群”中看到被告人李×1发的裕民中煤的信息，苏×通过拨打电话商量好价格后，将2万元转到李×1提供的被告人高×卡上，次日李×1说煤不好该款退还给苏×。2020年10月2日李×1又以样的方式让苏×给其信转账2万元，后分3次退还。2020年10月6日，李×1信中与高×说他以订不到煤退款套路苏×，可以骗苏×一笔钱，高×在微信中与李×1商量如何实施诈骗，及诈骗后去门賭博之类的内容，之后苏×让公司会计给李×1转账10万元购买裕民矿中煤大样，李×1称当日晚上就能将煤拉到指定煤场，直到第二天未收到该中煤，后李×1失联。7.2020年10月28日，徐×通过微信向被告人李×1咨询煤的信息，李×1将手机上之前保存的中煤指标给徐×发过去，徐×让李×1给其拉三车煤(约100吨)，然后徐×通过微信将1.55万元转给李×1，后李×1以车多、回皮等推脱，之后李×1又谎称被告人高×是拉煤司机，并将高×(156XXXXXXXX）的手机号发给徐×，李×1事先让高×将手机设置为呼叫转接，后徐×找打该号码为空号，在徐×的再追问下，李×1承认自己将钱输在网络赌博平台。8.2020年11月20日，被告人李×1在苏州期间，看到李龙在煤炭群咨询发热量为4200的中煤价格，李×1谎称自己有该中煤，并让李×3先打钱，李×3让装车后付款，后李×1让刘小永(另案处理)开具了三张假的装车单拍照给李×3发过去，看到装车单后李×3将1.7万元通过网银转到李×1农业行卡上，之后李×1失去联系。查明，2020年12月11日，被告人高×主动到临县公安局大禹派出所投案。二被告人在审查起诉阶段，自愿认罪认罚，签字具结。公诉机关建议判处被告人李×1有期徒刑八年六个月，并处罚金；判处被告人高×有期徒刑二年五个月，并处罚金。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手机一部，报案材料，羁押证明，微信转账截屏等书证，证人张×、李×4等人的证言，被害人王×、苏×等人的陈述，被告人李×1、高×的供述，音视频电子数据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李×1、高×以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，临县人民检察院指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李×1、高×认罪认罚，可以从宽处理。二被告人属共同犯罪，被告人李×1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人高×在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人高×主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李×1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年11月21日起至2029年5月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）二、被告人高×犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年12月11日起至2023年5月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）三、责令被告人李×1向被害人李×2退赔4.75万元，向被害人降家录退赔10.5万元，向被害人闫×退赔2.2万元，向被害人王×退赔7.55万元，向被害人李×3退赔1.7万元。责令二被告人李×1和高×向被害人梁×退赔3.9万元，向被害人苏×退赔10万元，向被害人徐×退赔1.55万元。(上述款项于本判决生效之日起三十日内付清)。四、作案工具红米8PRO手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 张 明人民陪审员 郭瑞芳人民陪审员 林建平二〇二一年四月十六日书记员 郝文璐