江西省吉安县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0821刑初79号公诉机关江西省吉安县人民检察院。被告人周某1，无业。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被吉安县公安局刑事拘留；2020年10月21日经吉安县检察院批准逮捕，同日由吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。指定辩护人刘春艳，江西文冠律师事务所。被告人肖某1，无业。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被吉安县公安局刑事拘留；2020年10月21日经吉安县检察院批准逮捕，同日由吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。指定辩护人杨小玲，江西文冠律师事务所。江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉（2021）81号起诉书指控被告人周某1、肖某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉安县人民检察院指派检察员周玉进出庭支持公诉，被告人周某1及其指定辩护人刘春艳，被告人肖某1及其指定辩护人杨小玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月5日至6日，被告人周某1、肖某1与朱某（另案处理）三人在吉安市青原区及吉安市吉州区劳动宾馆两处地方搭建网络电话设备（含ＧＯＩＰ网络电话设备、信号屏蔽器、无线路由器、大量手机电话卡、锂电池、笔记本电脑等），帮助他人实现异地远程拨打海量诈骗电话，导致多名被害人被电信诈骗153878元，三人共非法获利9100元。公诉机关指控上述事实，向法庭提交了被告人的供述与辩解，证人证言，被害人陈述，搜查笔录、扣押清单及照片、常住人口信息等相关证据予以证实。公诉机关指控认为，被告人周某1、肖某1明知他人事实施信息网络犯罪活动，仍然帮助提供通讯连接，致使多名受害人被骗，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请法庭依法判处。被告人周某1、肖某1对公诉机关指控主要犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪认罚。二被告人在庭审中均对同案人朱某供述的从上线人员处实际获取的非法所得是4100元。二辩护人分别辩护提出，被告人均系初犯，有坦白情节并自愿认罪认罚，作案时间相对较短，社会危害性相对较小，建议依法从轻处罚。经审理查明，2020年9月5日至6日，被告人周某1、肖某1与朱某（未满十八周岁，另案处理）三人在吉安市青原区及吉安市吉州区劳动宾馆两处地方搭建网络电话设备（含ＧＯＩＰ网络电话设备、信号屏蔽器、无线路由器、大量手机电话卡、锂电池、笔记本电脑等），帮助他人实现异地远程拨打海量诈骗电话，导致被害人吴某、周某2、沈某、王某、黄某、温某等人被骗，现已查明的被害人报案被电信诈骗金额达153878元。被告人周某1、肖某1及同案人朱某实际非法获利4100元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.常住人口信息，证实二被告人身份情况及均已达完全刑事责任年龄事实。2.归案情况说明、前科证明，证实二被告人均系被抓获归案，均无违法犯罪前科。3.搜查笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从肖某1住所搜查到1台华硕笔记本电脑、1台Ｉ×××××设备、2台ＢＯＩＰ设备、1台4Ｇ无线路由器、电话卡125张（包括电话号码为15580××××2、155××××0144、176××××0979、176××××6236、155××××9575的电话卡）等作案工具。4.被害人吴某的陈述及报案材料，证实吴某因接15580××××2电话被诈骗18700元。5.被害人周某2的陈述及报案材料，证实周某2因接到155××××0144电话被诈骗19659元。6.被害人沈某的陈述及报案材料，证实沈某因接到176××××0979电话被诈骗30000元。7.被害人王某的陈述及报案材料，证实王某因接到176××××6236电话被诈骗59839元。8.被害人温某的陈述及报案材料，证实温某因接到155××××9575电话被诈骗20680元。9.被害人黄某的陈述及报案材料，证实沈某因接到138××××2338、155××××9575的电话被诈骗5000元。10.证人朱某的证言，证实其在“蝙蝠”软件上加了一个叫“白”的好友，对方提出提供多卡宝设备要其帮他们看护设备，每台设备可以插32张电话卡，每天每台机器可获利3200元，其和肖某1、周某1商量后答应了“白”。对方寄了两套“多卡宝”、一台屏蔽器、一张无线网卡、两个电池，同时上家支付费用购买了一台华硕笔记本电脑、提供了大量电话卡。“白”通过视频教其安装调试设备，然后其与肖某1、周某1将设备带到青原区凯撒ＫＴＶ肖某1的宿舍进行安装调试，收到电话卡后又对电话卡进行了验卡。第一天使用这些设备时，其等要上家要求在“多卡宝”里装了27张卡，按事先约定，对方应该支付2700元，但对方以扣除设备费为由没有支付费用，当晚，其三人按对方要求转移地点，当天晚上在劳动宾馆开了房间，接受了上家安排的三四名男子送来的电话卡。第二天，其三人在劳动宾馆房间里安装了两台设备，每台设备都插了32张卡，其等就在一边照看，哪张卡没用了就换一张，按约定对方当天应会6400元，但对方以扣除设备费为由只转了4100元给其。第三天因收到的卡都是无效卡所以没有再做了。11.被告人周某1的供述与朱某证言吻合。12.被告人肖某1的供述与朱某证言吻合。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。本院认为，被告人周某1、肖某1明知他人实施信息网络犯罪活动，仍然帮助提供通讯连接，致使多名受害人被骗，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。关于非法所得的认定，本案未查获确切转账记录，被告人及同案人供述均认可上线人员向朱某支付了非法所得4100元，故此，公诉机关指控被告人非法所得9100元证据不充分，按照证据存疑对被告人有利原则，被告人周某1、肖某1及同案人的非法所得应认定为4100元。被告人周某1、肖某1均系初犯，到案后如实供述并自愿认罪，且在家属协助下预缴罚金，依法可从轻处罚。公诉机关建议对二被告人判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元的量刑建议适当，可予采纳。辩护人上述相关辩护意见亦均与事实和法律相符，可予支持。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（六）项之规定，判决如下：一、被告人周某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2021年5月14日止。罚金已预缴。）二、被告人肖某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2021年5月14日止。罚金已预缴。）三、扣押在案作案工具由扣押机关依法没收，上缴国库；继续追缴被告人周某1、肖某1非法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  罗丽群人民陪审员  李 惠人民陪审员  肖志娟二〇二一年四月二十八日书 记 员  肖 强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。