湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0982刑初32号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人徐攀，男，1990年8月14日出生，汉族，初中文化，个体工商户，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月9日被安陆市公安局刑事拘留；同年11月6日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人王锡楚，湖北维天律师事务所律师。被告人夏阳杰，男，1991年12月17日出生，汉族，中专肄业，务工，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市，现住安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月2日被安陆市公安局刑事拘留；同年11月6日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人叶睿，湖北维天律师事务所律师。被告人王聪聪（曾用名王丛丛），男，1993年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月2日被安陆市公安局刑事拘留；同年11月6日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人李娟，湖北浩法律师事务所律师。湖北省安陆市人民检察院以鄂安检一部刑诉〔2021〕13号起诉书指控被告人徐攀、夏阳杰、王聪聪犯合同诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年3月17日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员侯娟出庭支持公诉，被告人徐攀及其辩护人王锡楚、被告人夏阳杰及其辩护人叶睿、被告人王聪聪及其指定辩护人李娟到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，2019年9月，被告人徐攀租赁安陆市威尔顿酒店1207号商铺成立工作室，并先后使用本人和借用被告人夏阳杰及张某、吴某2的身份信息与北京京东世纪贸易有限公司（简称“京东公司”）下属的宿迁东岸网络技术有限公司（简称“宿迁东岸”）签订电子商务合作合同注册成立四家京东惠民小站，该小站通过帮助京东公司推广新人用户从中获取拉新佣金。后徐攀通过在京东商户业主QQ群交流时掌握了通过购买手机号再运用技术手段批量注册京东新用户的方法。2020年4月，被告人徐攀又先后借用黄某2、金某、王某3、许某四人的身份信息分别注册成立了四家京东惠民小站，并招募被告人夏阳杰、王聪聪及吴某2、张某、林某、谢某、李某、吴某1等人开展批量注册京东新人用户业务，该工作室通过QQ群购买未曾注册京东用户的手机号，并利用“佐罗”、“NZT”软件逃避京东公司在注册环节的风险监控，违规批量注册京东新人用户并使用京东新人优惠券骗取京东拉新佣金。2020年9月中旬，被告人徐攀为扩大业务规模，又租赁武汉市黄陂区汉口北大道88号汉口北电商大厦1007室注册成立了武汉优佳众诚信息科技有限公司，并安排被告人夏阳杰、王聪聪为业务组长，继续从事批量注册京东新人用户骗取京东拉新佣金业务。夏阳杰、王聪聪在徐攀安排下负责向新业务员传授注册操作流程并统计业务员每日注册京东账号数量。经北京京东世纪贸易有限公司后台数据统计，被告人徐攀注册的8家某民小站共计推广京东新人用户8440人，从中骗取京东拉新佣金73240.61元，使用京东新人优惠券骗取商品价值28180元，共计造成京东公司经济损失101420.61元。2020年10月9日，被告人徐攀主动到安陆市公安局投案。在审查起诉阶段，被告人徐攀愿意积极退赃，其家属已代其退出全部赃款。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人徐攀、夏阳杰、王聪聪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐攀在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人夏阳杰、王聪聪在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐攀自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人夏阳杰、王聪聪到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人徐攀、夏阳杰、王聪聪认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人徐攀有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；判处被告人夏阳杰有期徒刑八个月，并处罚金五千元；判处被告人王聪聪有期徒刑七个月，并处罚金五千元。被告人徐攀对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，被告人徐攀自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚且全部退赃，真诚悔罪，应从轻处罚。被告人夏阳杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，被告人夏阳杰系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪认罚且全部退赃，真诚悔罪，应从轻处罚。被告人王聪聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，被告人王聪聪系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪认罚且全部退赃，真诚悔罪，应从轻处罚。经审理查明，2019年9月，被告人徐攀租赁安陆市威尔顿酒店1207号商铺成立工作室，并先后使用本人和借用被告人夏阳杰及张某、吴某2的身份信息与北京京东世纪贸易有限公司（简称“京东公司”）下属的宿迁东岸网络技术有限公司（简称“宿迁东岸”）签订电子商务合作合同注册成立四家京东惠民小站，该小站通过帮助京东公司推广新人用户从中获取拉新佣金。后徐攀通过在京东商户业主QQ群交流时掌握了通过购买手机号再运用技术手段批量注册京东新用户的方法。2020年4月，被告人徐攀又先后借用黄某2、金某、王某3、许某四人的身份信息分别注册成立了四家京东惠民小站，并招募被告人夏阳杰、王聪聪及吴某2、张某、林某、谢某、李某、吴某1等人开展批量注册京东新人用户业务，该工作室通过QQ群购买未曾注册京东用户的手机号，并利用“佐罗”、“NZT”软件逃避京东公司在注册环节的风险监控，违规批量注册京东新人用户并使用京东新人优惠券骗取京东拉新佣金。2020年9月中旬，被告人徐攀为扩大业务规模，又租赁武汉市黄陂区汉口北大道88号汉口北电商大厦1007室注册成立了武汉优佳众诚信息科技有限公司，并安排被告人夏阳杰、王聪聪为业务组长，继续从事批量注册京东新人用户骗取京东拉新佣金业务。夏阳杰、王聪聪在徐攀安排下负责向新业务员传授注册操作流程并统计业务员每日注册京东账号数量。经北京京东世纪贸易有限公司后台数据统计，被告人徐攀注册的8家某民小站共计推广京东新人用户8440人，从中骗取京东拉新佣金73240.61元，使用京东新人优惠券骗取商品价值28180元，共计造成京东公司经济损失101420.61元。同时查明，2020年10月9日，被告人徐攀主动到安陆市公安局投案。被告人徐攀家属已代其退出赃款101420.61元，预缴纳罚金10000元；被告人夏阳杰预缴纳罚金5000元；被告人王聪聪预缴纳罚金5000元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.京东惠民小站情况说明、惠民小站注册信息、出售记录、公司收支明细表、金融合伙人合同、惠民小站合作协议、授权委托书、银行流水查询单、商铺租赁合同、微信聊天截图、京东交易详情表、京东优惠券使用记录、惠民小站拉新返佣记录、户籍证明、抓获经过、退赃收据、罚金收据等书证；2.证人曾某、黄某1、余某、周某、何某、李某、王某1、蔡某、侯某、江某、吴某1、熊某、王某2的证言；3.被害人康某的陈述；4.辨认、检查、搜查等笔录；5.被告人徐攀、夏阳杰、王聪聪的供述与辩解。本院认为，被告人徐攀、夏阳杰、王聪聪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，三被告人行为均触犯了刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人徐攀在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人夏阳杰、王聪聪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐攀自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人夏阳杰、王聪聪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人徐攀、夏阳杰、王聪聪认罪认罚，可以从宽处理。被告人徐攀的辩护人关于被告人徐攀自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚、全部退赃，可依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人夏阳杰、王聪聪的辩护人关于被告人夏阳杰、王聪聪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯、认罪认罚，可依法从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐攀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月9日至2021年12月8日止。罚金已缴纳）二、被告人夏阳杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月2日至2021年6月1日止。罚金已缴纳）三、被告人王聪聪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月2日至2021年5月1日止。罚金已缴纳）四、被告人徐攀所退赃款101420.61元发还给被害人（赃款已退缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂 军审 判 员  杨耀龙人民陪审员  陈 戈二〇二一年四月十二日书 记 员  李斯琪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。