河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫15刑终235号原公诉机关河南省淮滨县人民检察院。上诉人（原审被告人）吕培鸿，男，汉族，2000年3月18日出生，初中毕业，务工人员，户籍所在地:广西壮族自治区陆川县，现住广东省东莞市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日抓获到案，2020年8月13日被淮滨县公安局刑事拘留;因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月16日被淮滨县公安局逮捕。上诉人（原审被告人）邹智超，男，汉族，2001年8月31日出生，小学肄业，务工人员，户籍所在地：湖南省临武县，现住湖南省临武县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月1日抓获到案，于2020年9月4日被淮滨县公安局刑事拘留;于2020年9月16日被淮滨县公安局逮捕。上诉人（原审被告人）周腾飞，男，汉族，2000年7月29日出生，乌兰察布职业学院在校学生，户籍所在地:内蒙古自治区乌兰察布市商都县，现住兰察布市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日抓获到案，于2020年9月23日被淮滨县公安局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月2日被淮滨县公安局逮捕。辩护人冯广林、黄绩青，贵州瀛黔律师事务所律师。原审被告人赵佳文，男，汉族，2000年3月6日出生，乌兰察布职业学院在校学生。户籍所在地:内蒙古自治区乌兰察布市凉城县，现住乌兰察市。因涉嫌帮助信息网犯罪活动罪，于2020年9月17日抓获到案，于2020年9月23日被淮滨县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月27日被淮滨县公安局逮捕。经淮滨县人民法院决定，于2021年3月12日被取保候审。原审被告人刘琛超，男，汉族，1999年5月30日出生，内蒙古建筑职业技术学院在校学生，户籍所在地:内蒙古自治区武川县，现住内蒙古。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月15日抓获到案，于2020年9月23日被淮滨县公安局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月27日被淮滨县公安局逮捕。经淮滨县人民法院决定，于2021年3月11日被取保候审。河南省淮滨县人民法院审理淮滨县人民检察院指控原审被告人吕培鸿、邹智超、周腾飞、赵佳文、刘琛超犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月15日作出（2021）豫1527刑初8号刑事判决。宣判后，被告人吕培鸿、邹智超、周腾飞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2020年6月17日16时许陈某在河南省淮滨县城关镇南大埂水文站家属院家中用手机百度到“易乐花”小额放贷平台，添加QQ号30×××77(昵称为“代办客服005”)，向对方申请贷款20000元，并按照对方发送的二维码填写资料，后被以“交纳保证金”“征信有问题”等为由骗取人民币63900元。其中，6000元打入邹智超中国农业银行卡62×××73、12000元打入刘琛超中国工商银行卡62×××91，10000元打入吕培鸿中国工商银行卡62×××30。2020年5月底，被告人吕培鸿接到一购买其实名银行卡的电话后，先后在深圳市龙岗区中国工商银行、中国银行、华夏银行、中信银行、中国建设银行、中国农业银行、浦发银行等七家银行办理了共计七张银行卡，后应买卡人要求到云南瑞丽东方温泉酒店旁将该七张银行卡(设置密码均为195995)、绑定银行卡手机号的手机及支付宝账号和密码交给一30岁左右男子。被告人吕培鸿非法获利共计5500元(含办卡费3650元，食宿费850元、路费1000元)，其所办中国工商银行卡62×××30收到陈某被骗资金转账10000元。2020年6月份，被告人邹智超经他人介绍接触买卖银行卡业务。6月中旬，一男子带着邹智超从深圳光明区出发到东莞市长安镇，邹智超在该镇办理了手机卡一张及招商银行、中国建设银行、中国农业银行银行卡各一张，并按要求设置了密码(均为243457)、开通了网银(网银密码为ZZC243457)，后将该三张银行卡及手机卡交给该名男子，并应要求在长安镇浪琴宾馆内留宿三四天，删除期间所有通讯记录及微信转账记后返回深圳。被告人邹智超非法获利共计2000元(含办卡费1800元、路费及伙食费等费用200元)，其所办中国农业银行62×××73收到陈某被骗资金转账6000元。2020年6月初，被告人周腾飞告知被告人赵佳文，到北京卖实名银行卡能挣钱，后赵佳文联系被告人刘琛超去北京办理了实名手机卡及中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行银行卡各一张，并按要求设置了密码(均为147258)，开通了网银(网银密码为aa147258).期间，周腾飞上家按照每张卡600元的标准给周腾飞付卡钱1800元，周腾飞抽成后微信转账赵佳文1000，赵佳文抽成并扣除相关费用后，微信转账给刘琛超200余元.其中被告人刘琛超所办中国工商银行卡62×××91收到陈某被骗资金转账12000元。被告人邹智超、吕培鸿、周腾飞、赵佳文、刘琛超明知他人实施违法犯罪而提供帮助，其中邹智超的中国建设银行、中国农业银行账户流水达284404元；吕培鸿中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行账户流水达489528元；周腾飞中国工商银行、中国建设银行账户流水达1851609.87元；刘琛超中国农业银行、中国工商银行账户流水达750941元；赵佳文中国工商银行及中国建设银行银行卡未见异常流水。认定上述事实有经庭审质证、确认的书证：户籍信息、前科证明、党团关系证明、到案经过、未羁押证明、临时羁押证明、银行流水、在校证明、陈某工商银行汇款凭证、查询证明；证人陈某的证言；被告人邹智超、吕培鸿、周腾飞、赵佳文、刘琛超的供述和辩解予以证实。原审法院依据上述事实和证据，认为吕培鸿、邹智超、周腾飞、赵佳文、刘琛超明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为他人提供银行卡转账用于支付结算，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。吕培鸿、邹智超、周腾飞、赵佳文、刘琛超到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，依法可从轻处罚。吕培鸿、邹智超、赵佳文、刘琛超均系初犯，可酌定从轻处罚。对各辩护人的辩护意见，予以采信。五被告人对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。经判前社会调查显示，赵佳文、刘琛超系在校学生，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吕培鸿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。二、被告人邹智超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。三、被告人周腾飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4000元。四、被告人刘琛超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。五、被告人赵佳文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。六、对被告人吕培鸿违法所得5500元、邹智超违法所得2000元、周腾飞违法所得1800元、赵佳文违法所得1000元、刘琛超违法所得700元予以收缴，上缴国库。吕培鸿上诉称：认罪、认罚，系初犯，原判量刑过重，请求从轻处罚。邹智超上诉称：系初犯，原判量刑过重，请求从轻处罚。周腾飞上诉称：主观上不明知他人是利用信息网络实施犯罪，行为不符合法律列举的表现形式，达不到情节严重的标准，原判认定其构成帮助信息网络犯罪活动罪，事实不清、证据不足。辩护人的辩护意见与上诉人的上诉意见一致。经二审审理查明的事实、采信的证据与一审一致，且经一审法院当庭举证、质证查明属实，本院予以确认。关于吕培鸿、邹智超上诉称系初犯，原判量刑过重的上诉理由，经查，原判在量刑时已考虑吕培鸿、邹智超系初犯，认罪、认罚等情节，对二人从轻处罚，量刑适当，故吕培鸿、邹智超认为原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于周腾飞上诉及其辩护人辩称不构成帮助信息网络犯罪活动罪，原判事实不清、证据不足的上诉、辩护意见，经查，周腾飞明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为他人提供银行卡转账用于支付结算，且支付结算金额达到二十万元以上，情节严重，其行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，故周腾飞及其辩护人认为原判事实不清、证据不足的上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人吕培鸿、邹智超、周腾飞、原审被告人赵佳文、刘琛超明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为他人提供银行卡转账用于支付结算，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。吕培鸿、邹智超、周腾飞及其辩护人的上诉、辩护意见，经查，均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定性准确，审判程序合法，量刑适当。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  秦运忠审判员  方晓鹏审判员  董 全二〇二一年四月二十九日法官助理韩坤书记员赵莹莹