湖北省十堰市郧阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0304刑初57号公诉机关湖北省十堰市郧阳区人民检察院。被告人周承波，1987年7月24日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，农民，住十堰市郧阳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月9日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。2019年11月22日被十堰市公安局郧阳区分局决定取保候审；2020年12月24日被十堰市公安局郧阳区分局决定监视居住。现在家。辩护人金忠山，湖北郧阳律师事务所律师。被告人柯尊伟，男，1988年11月9日出生于湖北省郧西县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地十堰市郧西县，现租住十堰市张湾区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2021年1月13日被十堰市公安局郧阳区分局决定取保候审。现在家。指定辩护人吴忠军，湖北荟才律师事务所律师。湖北省十堰市郧阳区人民检察院以鄂十郧检一部刑诉[2021]24号起诉书指控被告人周承波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人柯尊伟犯非法采矿罪一案，于2021年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。十堰市郧阳区人民检察院指派检察员杨潇出庭支持公诉，被告人周承波及其辩护人金忠山，被告人柯尊伟及其指定辩护人吴忠军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控。一、非法采矿罪2019年4月期间，被告人柯尊伟与尹某、王某等人（均另案处理）在未办理采矿许可手续的情况下，受周某（另案处理）的雇请从鲍峡绿松石矿五工地洞口进入矿洞内开采绿松石毛料，开采的绿松石毛料以13万元的价格出售给被告人周承波，其中柯尊伟获得分成2820元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1、被告人周承波明知周某（另案处理）出售的绿松石系盗采而来，仍于2019年1月5日、5月1日和2019年6月，分别出资1.5万元、13万元和2万元的价格予以收购。2、被告人周承波在明知闫某、方某（均另案处理）出售的绿松石系盗采而来，仍多次累计出资21.76万元予以收购。3、被告人周承波在明知张某（另案处理）等人出售的绿松石系盗采而来，仍分两次以3.7万元和1.6万元的价格予以收购。公诉机关认为，被告人柯尊伟违反矿产资源法规，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人周承波明知是他人盗采的绿松石而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对周承波判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币4000元；柯尊伟判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。公安机关提交了：1.户籍证明、到案经过、微信转账记录等书证；2.证人闫某1、方某、闫某等人的证言；3.被告人周承波、柯尊伟的供述和辩解等证据证实。被告人周承波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：周承波到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，对其依法可从轻处罚。被告人柯尊伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见：柯尊伟到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，无犯罪前科，对其依法可从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人周承波明知是他人盗采的绿松石而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人柯尊伟违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的辩护意见是被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，对其依法可从轻处罚，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第三百四十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，《最高人民法院最高人民法院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项，第三条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周承波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、被告人柯尊伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。三、对被告人柯尊伟退缴在案的违法所得人民币2820元依法予以追缴，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王廷涛审判员  王 卉审判员  兰苗苗二〇二一年四月二日法官助理涂娇书记员许小琴附：相关法律条文1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。3、《最高人民法院最高人民法院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条具有下列情形之一的，应当认定为第第一款规定的“未取得采矿许可证”：（一）无许可证的；（二）许可证被注销、吊销、撤销的；（三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的；（四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）；（五）其他未取得许可证的情形。第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为第第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为第第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。