广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0804刑初9号 公诉机关广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院。 被告人曹友粮，男，1962年3月3日出生，汉族，大专文化，籍贯湖南省邵阳市，户籍住址湖南省邵阳市北塔区，案发前租住广西柳州市柳南区。曾因犯合同诈骗罪，于2010年11月8日被本院判处有期徒刑四年，2013年3月6日刑满释放。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年7月31日被刑事拘留，同年9月4日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人陈新璐，广西正大五星（覃塘）律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院以覃检一部刑诉〔2021〕5号起诉书指控被告人曹友粮犯合同诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉，本院于同月26日立案受理，适用普通程序并依法组成合议庭，于2021年3月3日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院指派副检察长黄耀凯出庭支持公诉，被告人曹友粮及其指定辩护人陈新璐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月至2020年7月期间，被告人曹友粮以在贵港市覃塘区亿元开发贵港农牧业基地项目为名，在没有落实项目立项、用地、资金来源的情况下，伪造《（国发［2019］289号）国家发展和改革委关于广西贵港农牧业基地项目可行性研究的批复》（以下简称《发改委关于项目可行性研究的批复》）、《亚太货币投资银行银企协议》（以下简称《银企协议》）等材料，谎称该项目得到了国家发改委的批复，有充足的资金保障，骗取被害人的信任，以广西柳州市世平熙龙科技有限责任公司（以下简称世平熙龙科技有限公司）的名义与多名被害人签订工程承包协议书，以收取履约保证金的方式，先后骗取被害人周某5万元、陆某5万元，喻某10万元，谭某5万元、黄某1.5万元，共计26.5万元，并交其子曹某用于个人和家庭开支。 上述事实公诉机关提供了相应的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、指认笔录、辨认笔录、视听资料等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人曹友粮以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，利用签订工程承包合同收取履约金的方式，骗取他人26.5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。 公诉机关量刑建议,认为被告人曹友粮具有多次诈骗和犯罪前科的酌定从重处罚情节，同时具有认罪认罚的从宽处罚情节，建议判处曹友粮有期徒刑四年，并处罚金5万元。 被告人曹友粮对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，表示认罪。并在审查起诉期间与公诉机关签署了认罪认罚具结书，对公诉机关提出的量刑建议无异议。 被告人曹友粮的指定辩护人陈新璐对公诉机关指控的罪名和事实亦无异议，但认为曹友粮具有坦白、认罪认罚和悔罪表现，可以从轻处罚。 经审理查明，2019年12月至2020年7月期间，被告人曹友粮以在贵港市覃塘区亿元开发贵港农牧业基地项目为名，在没有落实项目立项、用地、资金来源的情况下，伪造《发改委关于项目可行性研究的批复》、《银企协议》等材料，谎称该项目得到了国家发改委的批复，有充足的资金保障，骗取被害人的信任，以世平熙龙科技有限公司的名义与多名被害人签订工程承包协议书，收取履约金或保证金，先后骗取被害人周某5万元、陆某5万元，喻某10万元，谭某5万元、黄某1.5万元，共计26.5万元。其中陆某5万元、喻某10万元、谭某5万元，共计20万元是被害人通过转账的方式将履约保证金转到曹友粮儿子曹某的尾号为2477农业银行卡，并已由曹某花销使用。周某5万元、黄某1.5万元，共计6.5万元是被害人通过微信转账的方式将履约保证金转到曹友粮的微信账号，由曹友粮花销使用。随案移送印章三个（亚太货币投资银行印章一个、世平熙龙科技有限公司两个）、身份证两张（均为曹友粮名字，身份证号码分别是43×××11、4305111972××××××××）、尾号为2477的农行卡一张和现金922元。 另查明，2020年7月30日17时许，被害人周某、杨某带曹友粮到公安机关报称被曹友粮诈骗钱财，并提供多名被骗人员，曹友粮在第一次接受询问时不承认犯罪事实。次日，贵港市公安局覃塘分局决定对曹友粮涉嫌诈骗一案立案侦查。同年9月4日9时许，公安机关对曹友粮的租住场所进行搜查，发现可疑涉案物品。2021年1月20日，曹友粮在接受讯问时如实供述了犯罪事实。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案件的破获经过。 2.户籍证明，证实被告人曹友粮的身份情况。 3.刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人曹友粮曾因犯合同诈骗罪，于2010年11月8日被本院判处有期徒刑四年，2013年3月6日刑满释放。 4.搜查证、搜查笔录、现场照片、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实2020年9月4日9时许，民警对曹友粮租住的住所依法进行搜查，依法扣押涉案物品工程承包协议书一批、商业计划书一本、《银企协议》一本、装订材料一份、印章三个（亚太货币投资银行印章一个、世平熙龙科技有限公司两个）、身份证两张（均为曹友粮名字，身份证号码不同，分别是43×××11、4305111972××××××××）、银行卡四张（农行卡两张、民生卡一张、建行卡一张）、现金922元。前述搜查扣押的印章三个、身份证两张、尾号为2477的农行卡一张和现金922元已随案移送本院。 5.商业计划书、国发【2019】289号《发改委关于项目可行性研究报告的批复》文件，证实世平熙龙科技有限公司计划在广西贵港市覃塘区投资建设占地100万亩贵港农牧业基地，投资1000亿元，建设农牧综合开发、水产、高科技种养业，养殖肉牛、龙虾，种植牧（菌）草、黑花生、大国油茶，扩建母牛养殖场200个，牧草基地中每5000亩中建设牛场一个，综合种植牧草，配套建设饲料厂和木业深加工车间，打造中国南方最大的机械化牧草基地和牧业养殖基地。投资经营农、牧、草、渔等综合产业项目。生产加工，包装销售一条龙。该计划形成了《可行性研究报告》报国家发改委，2019年8月9日，国家发改委以国发【2019】289号文件进行了批复。被告人曹友粮对该商业计划书进行了指认，并表示该商业计划书是广西自治区下属团队指导其制作的。 情况说明，证实贵港市覃塘区发改局截止至2020年8月28日未收到国发【2019】289号《发改委关于项目可行性研究报告的批复》文件，该发文机关为“国家发改委”，用的文号是“国发”，据此判断该文件是伪造的，并提供一份国家发改委文件作为对比使用，对比文件显示发文用的文号是“发改”。 6.《银企协议》，证实甲方亚太货币投资银行与乙方世平熙龙科技有限公司于2020年3月9日签订《银企协议》，甲方愿意为乙方的广西贵港、桂林南山、永福、邵阳等农牧业基地项目接办项目款1000亿元。被告人曹友粮对该协议进行了指认。 证明，证实经中国银行保险监督管理委员会贵港监管分局查询，该局没有向亚太货币投资银行发放过可以办理吸收公众存款、发放贷款等银行业务的《金融许可证》。 陈某提供冯祥山出具的说明，证实2020年3月9日曹友粮签订的《银企协议》与公章纯属伪造，亚太货币投资银行公章属于个人私刻，所产生的法律经济责任与亚太货币投资银行无关。 7.工商登记材料，证实世平熙龙科技有限公司成立于2013年9月23日，曹友粮是股东，同时也是法定代表人、执行董事兼总经理、监事。 8.项目备案证明，证实世平熙龙科技有限公司贵港分公司的贵港农牧基地2019年12月11日在贵港市覃塘区发展和改革局登记备案。法人是曹友粮，总投资250000万元，开竣工201912-202002。 9.梁某提供的营业执照，证实世平熙龙科技有限公司贵港覃塘分公司成立于2020年1月2日，负责人是刘美容，经营场所位于广西贵港市港**。 梁某提供的备案证明，证实世平熙龙科技有限公司贵港覃塘分公司的贵港市农牧基地于2019年12月11日在贵港市覃塘区发改局登记备案。法人代表是刘美容，联系人曹友粮，总投资20000万元，开竣工202005-202312。 10.土地（水塘）承包合同、证明，证实甲方广西贵港市覃塘区上、下湴屯与乙方曹友粮、刘世平于2007年3月18日签订承包合同，甲方发包水塘约350亩给乙方使用，发包期五十年，自2007年4月1日起至2057年4月30日止，每年支付承包金0.8万元。大岭乡金沙村村委会出具证明已收到曹友粮租金14.4万元。 11.情况说明，证实广西贵港农牧基地项目选址位于，该项目用地性质属于设施农用地，需办理设施农用地审批手续，截至2020年7月31日，贵港市覃塘区自然资源局未收到该公司办理手续的相关材料。 12.《责令停止违法行为通知书》、《责令整改通知书》、情况说明，证实世平熙龙科技有限公司未经批准，擅自在大岭乡火塘水库尾处搭建构建物、采挖土石和拉电缆，贵港市覃塘区自然资源局和大岭乡人民政府分别做出《责令停止违法行为通知书》和《责令整改通知书》，责令该公司立即停止违法行为，但该公司拒绝签收通知书。经大岭乡人民政府核实，贵港市农牧业基地项目违建所占地属于库区水面，周边为农保地，不符合用地要求，截至2020年8月3日，该公司未持有自然资源部门出具的选址意见，大岭乡政府亦未收到且无法协助办理用地手续的申请，该项目不属于招商引资项目，没有相关职能部门的立项批复等审批手续。 13.通知书、答复意见、督促整改函、现场照片，证实大岭乡人民政法发现世平熙龙科技有限公司上述违法行为后，将相关情况形成书面材料汇报至覃塘区水利局，覃塘区水利局于2019年12月31日下达覃水责字〔2019〕2号《责令停止水事违法行为通知书》，责令该公司停止违法行为，于2020年1月6日下达覃水改〔2020〕12号《责令限期改正水事违法行为通知书》责令该公司将于同月15日前将在大岭乡火塘水库管理范围内搭建的构件物拆除，并清理完毕，确保水库安全与正常运行，并附现场照片。 14.大岭乡政府提供的任命书和项目委托管理协议书，证实2020年3月9日，世平熙龙科技有限公司任命陈某为公司执行董事，并委托陈某对广西柳州市熙龙集团全部农牧业基地进行建设期全过程管理。 15.李某提供的聘请合同书、微信支付交易明细证明（2019年9月1日至2020年8月26日），证实2019年9月28日，世平熙龙科技有限公司曹友粮与李某签订聘请合同书，聘请李某为公司副总经理，主管农牧业基地开发工程等事务，合同期2019年9月28日至2024年9月28日。期间，李某（微信号：×××）的微信与梁某（微信名南阳明珠）、曹友粮（微信名绿色大草原）、兰某（微信名Ａ诚信）有多笔较大金额的交易记录。 16.工程承包协议书、项目补充协议，证实2019年9月至2020年6月期间，曹友粮以世平熙龙科技有限公司代表的身份与陆某等多名被害人或公司签订工程承包协议书、项目补充协议。 17.周某提供的工程承包协议书、进场开工通知书、微信转账截图、收款收据等材料，证实2020年2月1日，甲方世平熙龙科技有限公司曹友粮与乙方吴川市土木建筑工程公司周某签订工程承包协议书。周某于同月25日分三次通过微信共转账5万元诚意金给曹友粮，同日，曹友粮开具收款收据给周某。 杨某提供的工程承包协议书、补充协议、进场开工通知书、手机银行转账截图、收款收据等材料，喻积仁系麻阳真正煜装饰有限公司法定代表人，2020年4月1日，甲方世平熙龙科技有限公司曹友粮分别与乙方公司的王维宏、喻积仁签订工程承包协议书。喻积仁分别于同月3日、4日两次通过建行手机银行共转账10万元履约保证金到曹某尾号为2477的农行卡，同月14日，曹友粮开具收款收据给麻阳真正煜装饰有限公司。 陆某提供的工程承包协议书、银行转账截图等材料，证实2020年3月9日，甲方世平熙龙科技有限公司曹友粮与乙方陆某签订工程承包协议书。陆某于同年4月13日通过尾号为7676的农行卡转账5万到曹某尾号为2477的农行卡。 谭松林提供的工程承包协议书、进场开工通知书、银行转账截图、收款收据等材料，证实2020年5月18日，甲方世平熙龙科技有限公司曹友粮与乙方浏阳市强胜劳务有限公司谭松林签订工程承包协议书。谭松林于同日通过杨文川手机银行转账5万元到曹某尾号为2477的农行卡。曹友粮开具收款收据给谭松林。 兰某提供的工程承包协议书、微信聊天转账记录等材料，证实2019年12月25日，甲方世平熙龙科技有限公司曹友粮与乙方广西帆志工程有限公司兰某签订工程承包协议书。2020年1月至4月期间，兰某多次微信转账给李某和曹友粮。 黄某提供的工程承包协议书、微信聊天转账记录等材料，证实2020年6月17日，黄某分两次通过微信共转账1.5万元工程诚意金给曹友粮。同月18日，甲方世平熙龙科技有限公司曹友粮与乙方汤桂彬、黄某签订工程承包协议书。 以上工程承包协议书内容均是承建广西贵港市农牧业基地及甲方所有农牧业基地钢结构牛舍，工程款1亿元。 18.银行卡交易明细清单、曹某提供的银行流水，证实曹某尾号为2477农行卡和尾号为7351农村商业银行卡、黎玉枝尾号为9386工行卡从2019年10月至2020年8月的银行交易流水信息。2020年4月3日、4日，喻积仁分别转存5万元共计10万元，同月14日，陆某通过蒋志雄转存5万元，同年5月18日，杨文川代谭松林转存5万元到曹某尾号为2477农行卡；前述款项到账后全部转支到曹某7351农村商业银行卡或黎玉枝尾号为9386工行卡。 19.认罪认罚具结书，证实被告人曹友粮在律师的见证下签署了认罪认罚具结书，知晓签署后的法律后果，同意公诉机关指控的罪名及量刑建议。 二、证人证言 1.廖某的证言，证实其是大岭乡副乡长，负责农业、水利等工作。贵港农牧业基地项目是一个手续不全的项目，没有得到自然资源部门批准的项目，在选址范围内搭建的板房、平整土地、加建围挡等属于违章建筑，但乡政府没有收到过项目用地选址的申请。贵港农牧业基地项目于2019年10月在火塘水库施工，项目施工前没有向政府报告，同年11月，大岭乡政府在巡查时发现已经搭建好办公板房第一层，向区自然资源局等有关部门汇报，区自然资源局下达了责令停止违建通知书，区水利局下达了责令停止水事违法行为通知书。李某自称受曹友粮委托全权负责项目施工，当时答应停工，但在手续没有办得的情况下仍陆续开工，后两个部门多次下达通知书，并准备拆除工地上的违章建筑。其认为这个项目没有能力实施，因为该项目在政府巡查发现前没有和当地政府接触，政府告知需要办理手续后也没有按程序具体推进，都是以其他方式说这个项目得到了上级部门的重视等。 2.罗某的证言，证实其是覃塘区政务中心发改委服务窗口的工作人员，在广西发改系统上广西投资在线监管平台查询，贵港农牧业项目在平台上办理了备案登记。项目方根据平台上要求填写的相应信息后提交平台，完成后在任意一台可以登记该平台的电脑可以直接打印一张关于该项目的备案证明，不需要审核，但每个项目会在后台审阅，有疑问通过电话核查。贵港农牧业项目备案之后，因信息填写总投资2亿，金额太大，所以其打电话给备案人留下的号码核实过，备案人回答说有这么多的资金，没有发现疑问，这个项目备案登记就是审阅通过了。 3.吴某的证言，证实其是覃塘区水利局水政检察大队科员。2019年12月31日，针对贵港农牧业基地项目违法施工情况，水利局向世平熙龙科技有限公司下达了《责令停止水事违法行为通知书》。向李庆保解释该用地属于库区管理范围，项目需要向水利局申请，先暂停施工。到2020年初，经再次查验，现场没有施工情况，水利局又下达了《责令限期改正水事违法行为通知书》。从事发到2020年9月止，水利局没有收到该项目任何申请材料，更不可能得到同意建设的答复。 4.李某的证言，证实2019年，曹友粮说找到亚太投资银行投资，贵港农牧业基地项目准备重新开始建设。同年9月，曹友粮聘请其为副总经理，负责管理基地工地的施工等工作，梁某负责办理相关手续，兰某负责公司财务。曹友粮聘请其答应支付月薪5万元，提供一辆价值80万的轿车使用，合同期满分红奖励500万元，截止案发均没有实现。同年11月，谢德泉过来修路，工人过来搭建板房，大岭乡政府等有关部门要求停止施工。直到2020年3月底，陆续有四个施工队拉设备进场施工，他们都持有公司的进场通知书。因手续不完善，这些施工队后来也没正式施工，又把设备拉走了。其刚开始以为是个合法的项目，最近才知道这个是骗人的项目。2020年9月4日，其带民警到柳州市柳南区曹友粮租住的地方，公司已没有办公场所，注册住址已不租用，公司是个皮包公司，公司资料在他出租屋内。 5.梁某的证言，证实2019年8月，曹友粮找到其帮忙办理大岭乡投资建设养牛场的相关证件，其帮忙办理了世平熙龙科技有限公司贵港覃塘分公司的营业执照，去了覃塘区发改委办理了项目备案证明，去市环保局办理了项目影响登记备案，去覃塘区林业局办理了非林地证明，找测绘公司测量了土地等，曹友粮还通过李某和谢德泉给其10万元办理前述证件。曹友粮拿着这些资料到大岭乡政府备案，大岭乡政府明确告知项目用地是水源地，不能开工建设，还书面通知要求停工整顿，待办理手续后再开工。曹友粮不听政府的，告诉他人说这个项目已得到政府批复，可以开工建设，并收取了几个施工队的定金，其还知道曹友粮有一份伪造的国家发改委文件。 6.兰某的证言，证实2019年11月底，曹友粮带看贵港农牧基地，并介绍说项目资金由亚太货币投资银行先期投资25个亿。同年12月25日，以广西帆志建筑有限公司名义与曹友粮签订工程承包协议。签订协议后，曹友粮要其交几万元的诚意金，其不想交，他就以项目资金没有到位为由让其先垫资，待亚太银行每个月按项目进度付款后再把钱还给其，这样诚意金就不收取了，项目先期建设其共垫付了40多万。2020年3月，李某拿了一份亚太投资《银企协议》给其看，同年4月，曹友粮拿了一份世平熙龙科技有限公司贵港农牧业基地《商业计划书》到。 7.陈某的证言，证实2020年3月，其和曹友粮的世平熙龙科技有限公司签订了一份《项目委托管理协议书》，曹友粮想通过其来牵线亚太投资银行过来投资。同月中旬，发现曹友粮给其的《商业计划书》中有一份造假的国家发改委文件，问他这个假文件从何得来，曹友粮说是别人帮办的。针对《银企协议》专门向亚太银行投资核实，他们明确答复不存在该份协议，也没有和曹友粮有过合作，协议是假的。发现造假后，其终止与曹友粮的合作，之后大家就没有往来。 8.曹某的证言，证实其不清楚父亲曹友粮在做什么工作，只知道他在广西搞工地。2019年10月左右，父亲要了一张登记在其自己名下的尾号为2477农行卡，并告诉其银行卡里有钱就使用。从2019年10月至2020年10月，共约46万转到该银行卡，卡里的钱是其在使用，用于结婚、生子、家庭开支、店面做生意周转、还债等，花了共约36万元。平时为了方便使用，其把该银行卡的钱先转到登记在其名下尾号为7351的农村商业银行卡或妻子黎玉枝名下的尾号为9386工行卡。 三、被害人的陈述 1.周某的陈述，证实2020年2月，经人介绍认识曹友粮，他带到工地看过后，在柳州介绍基地项目，说接工程项目需要缴纳诚意金5万元，其和曹友粮签订了工程承包合同协议书，几天后，通过微信分三次转了5万元给曹友粮，曹友粮开具了一张收据给其。同年3月，李某通知进厂作业，其组织40多名工人到工地，当时看见工地还有几个施工队也没有开工，其就怀疑有问题了，打了100多平米的水泥地面就停工，并把工人撤走。过了几天，政府通知停工，李某和曹友粮说还有些手续没有办好，待办好后再行通知进场施工。同年7月下旬，发现之前贵港市农牧基地指挥部的牌子换成了广西官宝农业开发有限公司的牌子，但曹友粮还说这个项目准备开工。确定他是骗人后，同年7月底找到曹友粮一起到派出所报案。 2.杨某的陈述，证实其是湖南省麻阳真正煜装饰有限公司的员工，2020年4月初，其和公司法定代表人喻积仁、股东杨建军和王维宏到贵港市覃塘区考察曹友粮的项目，后分别以王维宏施工队和喻积仁施工队与曹友粮签订合同。曹友粮要求每份合同收取诚意金5万元，在工程项目第一次结账时返还。当天下午和第二天下午，喻积仁分两次通过微信共转账10万元到曹友粮儿子曹某的银行卡，后曹友粮补开收据，并承诺4月12日进场开工。到期后曹友粮又说要多等几天，5月3日通知5月8日可以开工，5月4日把项目工程大型机械拉到工地，放了半个月没见动工，又把机械撤了回来。7月底，其和朋友一起将曹友粮带到派出所。 3.陆某的陈述，证实2020年3月9日，其和曹友粮签订工程承包合同，并于同年4月13日18时40分在农业银行柜台汇款5万元到曹友粮提供的曹某尾号2477农行卡。公司到项目工地开始施工，发现项目没有合法手续，没有通电，政府人员到现场说项目程序不合法不合规，感觉是被曹友粮骗了。 4.谭松林的陈述，证实2020年5月18日，其和杨文川等几个朋友一起到曹友粮的贵港农牧机关进行了解情况，曹友粮介绍该项目已得到政府批复，也有了资金开展项目，只要其交5万元保证金就可签订合同进厂施工。其和曹友粮在柳州一个酒店签订了合同，并于同日叫朋友杨文川帮忙转账5万元到曹友粮提供给其的曹某尾号为2477银行卡，曹友粮开具了收条。 5.黄某的陈述，证实2020年6月13日，曹友粮拿出商业机关书给其看，介绍说贵港农牧基地项目手续齐全，得到国家发改委批复，投资有1000亿，还说其交5万元诚意金，就把钢筋结构的牛舍建设项目承包给其，半个月后进场施工。同月17日，其和曹友粮签订了工程承包协议书，为了讨个吉利，协议书落款为18日。17日当天，其通过微信转了1.5万元给曹友粮。同年6月21日，到工地考察，知道是被骗了，找到曹友粮退诚意金，他没有退，也没了下文。 四、被告人的供述和辩解 曹友粮的供述，证实2007年开始，其开始搞贵港农牧业基地养殖项目，2010年，因其被法院以合同诈骗罪判处刑罚，世平熙龙科技有限公司于2011年被注销。2013年出狱后，想继续实施这个工程，又去恢复这个公司，外聘李某担任副总经理，兰某协助李某管理基地。2020年1月，又注册成立世平熙龙科技有限公司贵港覃塘分公司，委托梁某办理项目相关手续。曾和陈某签订一份项目委托管理协议书，委托陈某负责项目的招商引资。公安机关出示在其出租屋搜查到的物品，本人名下的两张身份证，一张假的，一张真实的，假的比真的年龄小十岁，用来应付投资者和办理相关手续；三个公章，两个是世平熙龙科技有限公司（一个是无效公章，一个是有效公章），另一个是亚太货币投资银行的公章（叫人帮刻）；《银企协议》的公章就是用叫人帮刻的公章加盖的；商业计划书是一个机构指导其制作，《发改委关于项目可行性研究报告的批复》也是其制作，是某团队要求制作。在2020年2月至7月间，其以在贵港市覃塘区投资项目为名，签订工程承包协议书收取履约金或保证金的方式，先后骗取周某5万元、广西洪运建设工程有限公司5万元、湖南省麻阳真正煜装饰有限公司10万元、黄振强1.5万元、谭松林5万元，合计26.5万元。这些钱通过银行转账或微信支付的方式到账，部分用于工地、部分用于家庭开支。 曹友粮在开庭审理期间供述，证实所收取的钱，转账部分是转到其儿子曹某的银行卡，并由曹某使用了。 五、视听资料 随案移送搜查被告人曹友粮出租房视频光碟，证实2020年9月4日，民警在广西柳州市柳南区的搜查过程。 上述证据取证合法，内容客观、真实，证据之间能互相印证、吻合，已形成证据链，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人曹友粮以非法占有为目的，在签订工程承包合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方式收取履约金或保证金，骗取多名被害人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金内进行量刑。公诉机关指控曹友粮犯合同诈骗罪，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。曹友粮多次实施合同诈骗，并具有犯罪前科，在量刑时予以酌定从重处罚。到案后，曹友粮能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，认罪态度较好，可以从轻、从宽处罚。随案移送的印章三个、伪造身份证一张（身份证号码4305111972××××××××）、尾号为2477的农行卡一张依法予以没收，随案存档备查。随案移送的现金922元，按损失的比例发还给被害人，其中周某174元、陆某174元、喻某348元、谭某174元、黄某52元。对造成被害人周某的经济损失4.9826万元和被害人黄某的经济损失1.4948万元，责令曹友粮依法退赔。对造成被害人陆某的经济损失4.9826万元、喻积仁的经济损失9.9652万元、谭松林的经济损失4.9826万元，责令曹友粮和曹某共同赔偿。 对指定辩护人陈新璐提出的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。 根据被告人曹友粮犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下: 一、被告人曹友粮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月31日起至2024年7月30日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、随案移送的现金922元，按损失的比例发还给被害人，其中周某174元、陆某174元、喻某348元、谭某174元、黄某52元。 三、责令被告人曹友粮依法退赔被害人周某经济损失4.9826万元和被害人黄某经济损失1.4948万元。 四、责令被告人曹友粮和曹某共同赔偿被害人陆某经济损失4.9826万元、喻积仁经济损失9.9652万元、谭松林经济损失4.9826万元。 五、随案移送的印章三个、伪造身份证一张（身份证号码4305111972××××××××）、尾号为2477的农行卡一张，依法予以没收，随案存档备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张婷婷 人民陪审员  杨金梅 人民陪审员  黄汉武 二〇二一年四月一日 书 记 员  余华梦 附适用法律情况： 《中华人民共和国刑法》 1.第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 2.第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3.第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 4.第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5.第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 6.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。