广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0112刑初249号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人覃枫，男，1984年2月15日出生，壮族，出生地广西壮族自治区河池市，文化程度中专，住广西壮族自治区河池市宜州区。曾因犯盗窃罪于2009年10月27日被广西壮族自治区环江毛南族自治县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2011年4月16日刑满释放。因本案于2020年11月30日被羁押，同日被刑事拘留，2020年12月17日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。被告人卢永彬，男，1990年10月3日出生，汉族，出生地广西壮族自治区百色市，文化程度初中，住广西壮族自治区百色市右江区。因本案于2020年12月3日被羁押，同日被刑事拘留，2020年12月17日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。公诉机关以穗埔检刑诉[2021]159号起诉书指控被告人覃枫、卢永彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年4月2日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员吴然出庭支持公诉，被告人覃枫、卢永彬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月底，被告人覃枫在明知他人可能将银行卡用于违法犯罪活动的情况下，将自己名下的一张中国农业银行卡（账号62×××72）及相应绑定的手机卡（号）、U盾及密码交给“蓝经理”（另案处理）进行所谓的“刷流水”。后相关人员利用上述银行卡进行信息网络犯罪，共产生进项银行流水人民币3466178.8元。其中，相关人员在对被害人孙某实施诈骗时，于2020年10月22日用上述银行卡接收被害人孙某转账共计人民币30万元。2020年9月17日，被告人卢永彬在明知他人可能将银行卡用于违法犯罪活动的情况下，还按照同案人“冯某”（另案处理）的要求，在广西壮族自治区百色市右江区金山角农业银行办理银行卡一张（账号为62×××77），将该银行卡以人民币1000元的价格卖给“冯某”，并将该银行卡绑定的手机卡（号）、U盾及密码交给“冯某”。后相关人员利用上述银行卡进行信息网络犯罪，共产生进项银行流水人民币3425370.7元。其中，在对被害人孙某实施诈骗时，上述银行卡于2020年10月26日接收被害人孙某转账共计人民币25万元。2020年11月30日，被告人覃枫被公安机关抓获归案；2020年12月3日，被告人卢永彬被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人覃枫、卢永彬明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人覃枫、卢永彬虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人覃枫、卢永彬自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人覃枫有犯罪前科，可以酌情从重处罚。公诉机关建议判处被告人覃枫有期徒刑七个月十五天，并处罚金，判处被告人卢永彬有期徒刑七个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人覃枫、卢永彬对公诉机关开示的证据以及指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议且签字具结，当庭均没有发表量刑意见。经审理查明，公诉机关指控被告人覃枫、卢永彬犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，有被害人孙某的陈述、被害人的手机银行转账截图及电子回单、涉案银行账户开户资料及交易流水、微信聊天及转账记录截图、《扣押清单》、（2009）环刑初字第124号《刑事判决书》《释放证明书》、广州市公安局黄埔区分局黄埔派出所出具的《情况说明》《到案经过》、户籍材料、被告人覃枫、卢永彬的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人覃枫、卢永彬明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人覃枫、卢永彬犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人覃枫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月零十五天，并处罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2021年7月14日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人卢永彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2021年7月2日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、没收公安机关扣押的作案工具oppo手机1部、华为手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员 靳 梦二〇二一年四月二日书记员 严秀娟附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。四、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。