湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0103刑初274号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人李昶，女，1984年7月6日出生于湖南省长沙县，汉族，大学文化程度，公司职员，户籍所在地湖南省长沙市芙蓉区，现住湖南省长沙市天心区。于2021年1月26日被抓获，同日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准，于同年2月9日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人樊爱平，湖南光韵律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检刑一检刑诉[2021]173号起诉书指控被告人李昶犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员何维出庭支持公诉，被告人李昶和其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2020年12月15日，被告人李昶在明知上线朱某某（另案处理）可能利用其银行卡从事信息网络犯罪活动的情况下，仍然应朱某某要求将其本人名下的尾号2611的兴业银行卡和尾号2475农业银行卡等2张银行卡提供给朱某某用于接收上线资金，并根据朱某某的指示通过用进入其上述银行卡的资金购买USDT火币再转给朱某某指定的账户。2020年12月23日，被告人李昶提供给朱某某的尾号2611的兴业银行卡、尾号2475农业银行卡被银行风控部门冻结，并接到银行短信提示其需携带身份证去银行解冻。2020年12月24日，被告人李昶在明知朱某某可能利用其银行卡从事信息网络犯罪活动的情况下，又应朱某某要求将其本人名下的尾号5345的北京银行卡和尾号9045浦发银行卡等3、4张银行卡的银行卡账户号码提供给朱某某用于接收上线资金，并继续根据朱某某的指示通过用进入其上述银行卡的资金购买USDT火币再转给朱某某指定的账户。2020年12月30日，长沙市公安局雨花分局洞井派出所民警对被告人李昶进行谈话，告知其兴业银行账户中有一笔资金涉嫌诈骗资金，提醒其不得出租、出售、出卖银行卡给他人并要求李昶签订《不参与电信网络诈骗犯罪承诺书》。2021年1月7日，长沙市公安局天心分局青园派出所民警对被告人李昶进行谈话，提醒其不得出租、出售、出卖银行卡给他人并要求李昶签订《不参与电信网络诈骗犯罪承诺书》。经查，被告人李昶于2020年12月23日至31日利用其尾号2611的兴业银行卡结算37.2096万元，于2020年12月31日利用其尾号5345的北京银行卡帮上线结算资金共计84.5408万元，2021年1月8日应朱某某的要求通过从其银行账户资金购买USDT火币的方式结算95.5687万元，共计为上线提供结算帮助金额为217.3191万元。被告人李昶的上线在电信诈骗过程中利用其银行卡结算诈骗资金的具体情况如下：1、在李某被诈骗案中，被害人李某于2020年12月30日在河北省唐山市××号××号××的兴业银行卡转入5万元，李某被他人通过“虚构司法干警、污蔑其涉嫌犯罪并要求其自证清白”的方式电信诈骗66.36万元。2、在金某被诈骗案中，被害人金某于2020年12月23日在湖北省武汉市××号××号××的兴业银行卡转入2.56万元，金某被他人通过“虚构司法干警、污蔑其涉嫌犯罪并要求其自证清白”的方式电信诈骗14.2491万元。3、在陈某1被诈骗案中，被害人陈某1于2020年12月23日和30日在重庆市××号××号××共计转入21.79万元、转入李昶尾号5345的北京银行卡共计为6.09万元，陈某1被他人通过“虚构司法干警、污蔑其涉嫌犯罪并要求其自证清白”的方式电信诈骗73.43万元。4、在陈某2被诈骗案中，被害人陈某2于2020年12月30日在广东省惠州市××号××号××共计转入2.9697万元、转入李昶尾号5345的北京银行卡共计为4.0299万元，陈某2被他人通过“虚构司法干警、污蔑其涉嫌犯罪并要求其自证清白”的方式电信诈骗49.2788万元。被告人李昶根据购买USDT火币的总金额的3-4%比例提成共计1.3万元（实际到账1万元）。2021年1月26日，公安民警在湖南省常德市汉寿县麦吉酒店将被告人李昶抓获，李昶归案后如实供述其罪行。该院认为，被告人李昶明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然通过将银行卡出借给他人、帮助上线购买火币并转至指定账户的方式提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李昶归案后如实供述自己的罪行，若其在法庭审理中仍能如实供述，可以认定具有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；被告人李昶自愿认罚认罪，并已签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。同时该院建议对被告人李昶犯帮助信息网络犯罪活动罪在有期徒刑十个月以下予以量刑，并处罚金。被告人李昶辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李昶认罪认罚，如实供述自己的罪行，依法可从宽处理；2、被告人李昶参与犯罪具有一定的被诱骗性，主观犯意浅，获利金额小，可以酌情从轻；3、被告人李昶家属主动退赃，可以酌情从轻；4、被告人李昶系初犯、偶犯。请求对被告人李昶在有期徒刑八个月以下予以量刑。经审理查明，被告人李昶对公诉机关指控的犯罪事实，罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚。被告人李昶在开庭审理过程中亦无异议。另查明，被告人李昶在本院审理过程中主动向本院退缴违法所得人民币1万元。上述事实，有到案经过，立案决定书，受案登记表，银行交易明细，购买火币记录，交易截图，不参与电信网络诈骗承诺书，常住人口基本信息，被害人李某、金某、陈某1、陈某2的陈述，被告人李昶的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李昶明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然通过将银行卡出借给他人、帮助上线购买火币并转至指定账户的方式提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对其犯罪的指控成立，对其行为应依法予以惩处。被告人李昶归案后如实供述自己的罪行，其在法庭审理阶段仍能如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李昶自愿认罪认罚，并签字具结，依法从宽处理；被告人李昶主动向本院退缴违法所得和缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人李昶的辩护人提出的被告人认罪认罚、其参与犯罪行为具有一定的被诱骗性，主动退赃和缴纳罚金、系初犯偶犯的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李昶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2021年8月25日止，罚金已缴纳。）二、被告人李昶退缴的违法所得1万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员  袁勇二〇二一年四月十九日法官助理钟真书记员卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。