河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀06刑终211号 原公诉机关河北省高阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）高翔，男，1991年2月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省福州市长乐市，捕前暂住广东省珠海市。2020年6月14日到案，同年6月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高阳县公安局刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于高阳县看守所。 辩护人崔萌，河北厚格律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韦慕权，男，1989年10月28日出生，壮族，个体经营者，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区河池市宜州区，捕前暂住广东省珠海市香洲区。2020年6月14日到案，同年6月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高阳县公安局刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于高阳县看守所。 上诉人（原审被告人）邱菊红，女，1989年11月20日出生，仫佬族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区河池市宜州区,捕前暂住广东省珠海市香洲区。2020年6月14日到案，同年6月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高阳县公安局刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于保定市看守所。 河北省高阳县人民法院审理高阳县人民检察院指控原审被告人高翔、韦慕权、邱菊红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月25日作出（2020）冀0628刑初191号刑事判决。原审被告人高翔、韦慕权、邱菊红均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人高翔、韦慕权、邱菊红，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2020年5月，被告人高翔与郑某2（另案处理）预谋后，由高翔准备银行卡、现金，郑某2负责资金流，高翔将现金交给郑某2，郑某2负责安排将相应金额的资金加上额外的提成转入高翔提供的银行卡，高翔伙同韦慕权、邱菊红在明知所经手资金可能是违法犯罪所得的情况下，在珠海、中山等各地银行ＡＴＭ机将资金提现，并获取提成。至2020年6月案发共计提现221.76万元。 期间，被告人高翔为将资金提现准备现金60万元，获利2万元，被告人韦慕权获利8千元（工资）。 上述事实有辨认笔录（附照片）、高阳县公安局依法调取涉案银行卡账号在ＡＴＭ机取款时的监控录像、扣押决定书、扣押清单及照片、到案说明、情况说明，银行卡交易清单、被害人许某被骗资金流向导图，被害人许某陈述，天津迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书，同案犯郑某1、郑清艳、郑某2、林景供述，被告人高翔、韦慕权、邱菊红供述及其户籍信息等证据证实，足以认定。 原审法院认为，被告人高翔、韦慕权、邱菊红明知是犯罪所得而予以掩饰，数额巨大，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。三被告人系共同犯罪，应当共同承担刑事责任；其中被告人韦慕权、邱菊红起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。三被告人犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，也愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人的违法所得予以追缴，作案工具予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人高翔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人韦慕权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人邱菊红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。四、对被告人高翔的违法所得二万元、被告人韦慕权的违法所得八千元予以追缴。五、对于扣押的作案工具予以没收（包括被告人高翔所持有的银行卡95张、现金人民币602210元、黑色苹果11手机一部、金色苹果6手机一部）。 原审被告人高翔上诉提出其与韦慕权、邱菊红只负责把银行卡上的钱体现，后面的操作都是郑某2操作的，不知道钱的来源。 辩护人辩护提出，高翔应认定从犯；主观恶性小，具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯偶犯，认为应适用缓刑。 有自首情节；5、高翔系初犯、偶犯；6、自愿认罪，认罪态度良好，既有悔罪表现；7、建议判处缓刑。 上诉人韦慕权上诉提出：1、其掩饰隐瞒犯罪所得的涉案金额与明确被害人许某有关联的只有五千多元；2、高翔叫其去珠海帮忙打工去银行去现金，其不知道是违法；3、听高翔说有人因干这个是被捕就洗手不干了；4、自己认罪认罚，系初犯偶犯，恳请从轻处罚。 上诉人邱菊红上诉提出其没有获利，无非法所得金额。请求从轻处罚。 本院二审查明的事实与一审查明的事实一致。原审认定的事实清楚，证据确实充分。有下列原审均已庭审质证的证据证实，本院亦予确认。 1、书证、物证 （1）受案登记表，证实2020年5月31日15时许，许某被他人以投资为名诱骗至“宏盈国际”ＡＰＰ，后被诈骗52万元。该52万元分16笔转入数个嫌疑账户。民警经对嫌疑账户资金情况进行追查，6月15日发现，被告人高翔、韦慕权、邱菊红接受嫌疑账户转款并进行取现操作，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益。 （2）立案决定书，证实高阳县公安局于2020年6月1日对许某被电信诈骗案立案侦查，15日对高翔、韦慕权、邱菊红掩饰隐瞒犯罪所得案立案侦查。 （3）辨认笔录，韦慕权、邱菊红、高翔对郑某2的辨认；高翔对郑某1、郑某2的辨认。 （4）调取证据通知书、调取证据清单，证实高阳县公安局依法调取涉案银行卡账号在ATM机取款时的监控录像。 （5）扣押决定书、扣押清单及照片，证实高阳县公安局于2020年6月15日扣押高翔所持银行卡95张，现金60万元、2210元，苹果11手机一部，苹果6手机一部。 （6）银行卡交易清单、被害人许某被骗资金流向导图 被告人高翔。邱菊红、韦慕权的银行卡交易清单，含被害人许某被骗资金流向情况： 2020年5月13日13时09分许某资金2万元转给刘永发，13时11分转给杨顺权，13时12分转给黄雨顺，13时19分转给高翔，13时24分转给韦慕权，后高翔、韦慕权、邱菊红名下银行卡均参与取款。 2020年5月18日，许某资金5万元先后转给李虎虎、肖海华，后转给高翔等人邱菊红、韦慕权、黄丹丹、高翔名下银行卡均参与取款。 （7）受案登记表、立案决定书、拘留证 证实与本案证人郑某1相关的案件受理和立案侦查情况：2020年6月1日，嵊泗县公安局接被害人张某报警，称5月10日开始在一个名为“京虹”的投资ＡＰＰ上被骗61万余元。该局当日立案侦查，7月29日对郑某1刑事拘留。 （8）受案登记表、立案决定书、取保候审决定书证实与本案证人郑某2相关的案件受理和立案侦查情况：2020年5月31日，常州市公安局天宁分局接被害人龚某报警，称3月9日开始被陌生人加微信，后在一个名为“Ｂｉ”的投资ＡＰＰ上被骗560万余元。该局当日立案侦查，6月20日对郑某2取保候审。 （9）情况说明,高阳县公安局出具，证实该局在公安部电信诈骗案件平台对涉案银行卡流水、取款情况进行查询，发现被告人高翔、韦慕权、邱菊红名下银行卡在珠海市中山市多个银行ＡＴＭ机取款共计221.76万元。 2、被害人陈述 被害人许某陈述:我来报案，我在“宏盈国际”投资平台投资时被骗了。 今年4月份的一天，有个自称是送快递的陌生微信号（微信名：顺丰速运-陈永保，微信号“ｗｘｉｄ_ｆ0ｋ5ｑｒｉ601ｏｅ22”微信昵称：外向的孤独患，）跟我打招呼，对方直接称呼我的名字，说有我的快递。我正好那几天网购了，我没在意，就通过了对方好友申请。对方问我快递放哪里，我发语音说放在高阳县农业银行警卫室。当天下班后我去拿快递，发现没有，当时也没在意，后来我才去警卫室才拿的快递。过了几天，这个微信号把我拉进一个投资群“展锋俱乐部Ａ102”（群主是“＠定安勋晰茸网络科技有限公司”），群里有自称是“展锋”的老师喊单，讲投资的课程，一对一指导群里成员投资。我看了看，觉得讲的挺好，后来就在老师的推荐下，下载安装了“宏盈国际”的ＡＰＰ,然后就开始投资。都是用我名下的62×××60的农行卡的给平台指定的银行卡转账，所有的买入和卖出的操作都是听“展锋”老师或是助理的，他们让我买我就买，他们让我卖我就卖。 5月13日，我投了2万元，卡转到APP平台提供的农行账号6228481186716408477（户名刘泳发）； 5月14日，转账3万元到农行卡6228480136754782979（户名肖海华）； 5月18日转了两笔，一笔5万元转到6212253602022759627（户名李虎虎），一笔3万到6212263602138218987（户名郑生龙）； 5月19日转了三笔，一笔2万元到6217003320084086134（户名肖凡），一笔5万元到6228270081249513775（户名曹中武），一笔三万元到6212263602138218987（户名郑生龙）； 5月21日转了3万元到6228480086982634171（户名吴柳）； 5月22日转了4万元到6217000940030379680（户名王**）； 5月25日转了四笔，一笔3万元6222032003005323324（户名肖海华），一笔2万元到6231310201010947376（户名王**），一笔3万元到6231310201010947376（户名王**），一笔6万元到6231310201010947376（户名王**）； 5月26日转了两笔，一笔4万元到6222032003005323324（户名肖海华），一笔1万元到6217000940030379680（户名王**）； 5月27日，我转了3万元到6231310121000858906（户名刁雪岩）。 我一共转了52万元，最后赔的剩下折合成人民币是156234.54元（在这个“宏盈国际”APP中显示是22319.22美元）。 5月28日晚上，我不想在这个平台投资了，就想把这15万多元取出来，发现取不出来，我觉得自己被骗了，就过来报警了。 这个“宏盈国际”平台投资需要美元，在平台入金操作（就是投资到平台）时，充值通道里平台会提示，让把人民币转到不同的个人账户里，平台会兑换成美金，再根据平台提供的指数的涨跌进行买入或卖出的操作。我所有的操作都是在直播间老师的指导下操作。老师在直播间还让我下载了“易信”聊天工具，有助理在“易信”里指导我进行买入或者卖出的操作。 我的微信名称是“心舞云天”，微信号“ｘｉｎｗｕｙｕｎｔｉａｎ”，易信号“心舞云天”。喊单老师就是直播间的“展锋”，我没有他的联系方式。助理的微信昵称“助理_小柯”，她就在“展锋俱乐部Ａ102”群里，我没加她微信好友。喊单老师展锋的直播间的网址：××／ｖ／607. 我只进行过入金操作，还没进行过出金操作。在这个APP系统操作是分两个层面。一开始都是日内交易，是短线，当天或者第二天就结算，短线基本上每天都挣钱。过了三四天，APP平台内交易的保证金比例提高了，再执行相同的买入操作就需要更多的资金，也就是只能接着入金了。“展锋”老师和助理也老问我的收益情况，然后鼓励我接着入金，说这样可以达到不同级别的会员，如私募基金会员，私募基金VIP、私募基金股东等，支持他的基金，就可以挣更多的钱，他们还说达到5万美金可以进行周交易，就是得持有一周（七天）以上，周交易利润空间更大。在他们劝说下，我就接着入金，凑够5万美金，开始进行周交易。结果自从我开始周交易，周交易就一直是亏损的，并且亏损的非常厉害，把原来的赢利都赔进去了。保证金不足的话，会被强制平仓，短线日内交易也没法操作了，只能接着入金，老师和助理也劝我继续入金，提高本账户的抗风险能力，老是说扛过这次波动，行情马上到来。我就听信了他们的建议，接着入金，到最后就剩下这15万多元人民币了。他们就是劝着你或者诱导着你不让你进行出金操作，只让你进行入金操作。 3、同案犯供述 （1）郑某1供证:2020年4月份，当时我没有工作，郑某2跟我说珠海有活，让我过去和他一起，他说在珠海可以购买外币，然后赚取差价。当时我自己有十万人民币的本金，是向我同村的借来的，刚开始我把钱交给郑某2，除郑某2外，也跟林景一起去买过港币。 我们去的是一个叫东方魅力的小区，里面有个人叫阿杰，他有个工作室。在工作室里，我们把现金给他，他按照高于当天的港币与人民币的汇率，计算好兑换的港币金额后，打入澳门赌场那边的账户，同时需要把自己的银行卡号报给澳门那边。跟郑某2、林景做的时候，我是把卡号报给他们两个。后来我自己做，他们俩会把微信推给我，我就自己把卡号报给澳门那边。然后过一两个小时，澳门那边会把港币按照当天真实的汇率折算成人民币，把人民币打到我的卡里。我有十万本金，一般每次可以赚300元左右，最高可以赚500元，具体要看当天港币兑换人民币的汇率。收到钱后我就转账到我的各个银行卡内，每张银行卡转两万，再到各银行网点的ＡＴＭ上把钱取出来。之后按照同样的方法再去购买。 基本上一天可以购买两次，最多一天购买过三次。我就这样一直干到四月底，大概4月30日回老家了，5月6日左右又回到珠海继续做这个事情。我老婆郑清艳偶尔会帮我取款，我和她说购买港币可以赚取差价，让帮我取款，别的没说。 我一天不止要买一次港币，而每张银行卡一天上限也只能取两万，所以需要多准备点银行卡。 大概赚了三万元左右，有的用作日常的开销，有的拿去还债了。 我不知道澳门那边钱是哪里来的。我想这个钱肯定是违法的。 五月份回来的时候，郑某2跟我讲之前工作室里的阿杰被抓了。我大概6月9日前后离开珠海的，我和我老婆回福建老家去了。6月份的时候郑某2被江苏公安抓走了，林景和郑某2是一起被抓走的。 高翔和我都是长乐人，他也是郑某2介绍过来珠海做这个购买港币的活。我印象他是五月份来的，我6月份回去的时候，他还在珠海。大家都叫郑某2“一蒙”，叫林景“表哥”。 （2）郑清艳供证：我叫郑清艳，我老公叫郑某1。2020年5月5号左右我们一起去珠海，住在湖光山色小区。后来我老公说他最近在做人民币兑换港币，赚取中间汇率差价，具体怎么赚我也不懂。我老公说，他把钱转到我卡里，我把钱取出来后把现金给他。 我当时一共有三张银行卡，五月份我的农业银行卡在珠海大概去了三次钱，都是我老公转给我的，取来的现金都给了我老公。我附件的农村信用社卡五月份在珠海也取了一次，也是我老公给我转的两万元。我邮政储蓄银行的卡取了大概两次。后来有几张卡被冻结了，我跟我爸借了几张卡用于取钱。我爸给我寄过来了三个卡，我大概取了三次左右。我用我老公的卡也帮他取了两次左右。六月份我只记得我老公带我去中山市取过钱，一共取了两次。6月10号我老公说没什么活，就开车带我回福州长乐老家了。之前取出来的钱大概有十多次，每次都是两万，取来的钱都给了我老公。我感觉他做这个可能会触及到违法犯罪，但是我老公跟我讲做这个没事的，所以我就帮他取了。我老公给这个老板干活是通过“一蒙”介绍的，有时我老公会问他老板什么时候开工，什么时候发工资之类的话。 （3）郑某2供证：2020年4月5日前后的一天，我在福州打电话问林景（当时他在珠海）有没有什么事情做，他说他在做“取钱”的事，自己要带本钱过去做，去珠海的这些“档口”换港币，“档口”把港币转到澳门人的户头上，通过澳门太阳城账户转的，澳门人会转人民币给我们。人民币转港币、港币转人民币，是有汇率差的，赚的是这个钱。我听珠海“档口”的人和林景说，澳门那边的老板做的很大，不会跑路，很有信用。澳门人还说他们的店铺在凯旋门酒店后面的那条街上，叫“新同发电讯”。 我是通过微信和澳门人聊天的，他们还发了一张照片给我，就是“新同发电讯”店铺的照片。林景之前已经在珠海时间了，他也有在澳门赌钱，在澳门有认识的朋友，我是通过他知道的澳门人的微信，然后加上联系的。澳门转过来的人民币是有问题的钱，是网络赌博的钱，或者电信诈骗的钱。2020年4月26日左右，我做“取钱”几天了，在珠海的“档口”，里面的人跟我说：“你们做这个，你们的银行卡可能会被冻结，因为澳门人会把一些不干净的钱转给你们，让你们去取的。”到2020年6月初，我听说有人因为做这事被抓，就害怕了。 澳门人把钱转到我本人的银行卡上，我再把钱转到我的其它银行卡上，每个银行卡两万，我去银行的ATM机取现金。钱都取出来后，如果还有做的话，我再去找“档口”循环做同样的事情，没做的话就休息。太频繁去柜台的话，银行的人不让我们取，珠海那边做这个“取钱”事情的人太多了，不正常，不让这么做。“档口”的人也跟我说，尽量去ＡＴＭ机上取钱，去柜台取钱会有记录、录像，频繁取的话，卡会被冻结掉，如果澳门人钱一转给我，我就去取走，银行会认为我这个钱是有问题的，我的卡会被冻结，所以我要去ＡＴＭ机上取钱。 档口有一家在珠海来魅力酒店后门，叫“澳门特产”店；在东方印象大酒店旁边的旧小区里面有一家店；拱北市场也有一个店。“档口”是林景带我去的，还有一些店是其他做“取钱”的人介绍的。 取钱的卡有中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、光大银行、中信银行、浦发银行、交通银行、广州银行、华兴银行、民生银行。其中有一张中国银行的卡被你们民警搜查到了，其它的卡都被我扔掉了，我扔到福州的河里去了。 我每做一次可以赚400元至700元不等的人民币。从2020年4月13日左右做到2020年6月4日左右。我每天做一次到三次，一共做了30多天，大概有60多次，其他的时间就是在家休息。取钱的总数是七百二十万元人民币左右。我赚了有四万元左右的人民币。 我和林景、郑某1、高翔、翁元建一起去珠海做这个事情的，我是跟林景做的，郑某1、高翔、翁元建在老家没事做，想赚钱，他们有问我，我就跟他们讲，让他们也来珠海做这个事情。没有分工，我们各做各的，各自去取钱。有的时候珠海ＡＴＭ机上的现金都被取光了，我们就开车去中山取钱，开的是我的车，我自己开车的。 （4）林景供证：我帮别人去银行取钱，其中还有我购买的别人的银行卡，为了帮我的上家取钱。取了钱之后，到澳门去进行人民币和港币的不断兑换，利用兑换汇率的差别从中赚取差价。 2020年3月底的时候，我当时在澳门赌博输了很多钱，以前听朋友说在澳门赌场有个叫“小雪”的女的，可以帮忙取钱、兑港币、赚差价，来钱很快的，那时我在澳门的星际赌场找到这个叫“小雪”的女的，还请她吃了饭。我和“小雪”说，需要快速赚钱，可以去干取钱的事情。“小雪”说，这个一天可以赚个千把块钱的，起步价十万，我问五万行不行，“小雪”说，五万不会有人理你的。于是我向我朋友林春庭借了4万，向我朋友王文礼借了2万，然后从家里拿了4万，我当时和我妈说要钱去做生意，我妈虽然知道我在外面赌钱，当时还是叫我妹妹给我打了钱。凑齐了10万，“小雪”推荐了珠海的两家“档口”（就是兑换港币的店铺，通常是一些外表是服装店、珠宝店等店铺的港币兑换点），再加上我自己以前在澳门赌场赌钱的时候加了一些兑换人民币的老板的微信，我就从这个十万开始做兑换、取钱的生意。过程就是我先在微信上问那些“档口”的人，当前的兑换汇率是多少，然后我选择比较合适的汇率的店，“档口”一般有三四个工作人员，我去其中一个工作人员那边，工作人员把我的钱数量点好、收走，然后他们去操作兑换港币的过程，兑换出来的港币由工作人员从澳门“太阳城”赌场的账户再打到兑换人民币的老板的在澳门赌场的账户，老板收到了港币根据他们的汇率兑换成人民币，然后把兑换出来的钱全部打到我的账户上，接着我把这个十万多钱分摊着打到我办的其他银行卡上，保证每张不超过2万，这样可以取出来。取出来之后我再去进行之前的操作，我自己就赚取中间兑换的差价。 档口就是一些珠海的工作室，表面看上去是服装店、珠宝店等小店，其实里面是几个工作人员用低于正常兑换利率来兑换我们手中的人民币，然后将港币通过他们档口在澳门“太阳城”赌场的账户转账到我提供的兑换人民币的老板账户。通常我对比手上有的“档口”资源，选择汇率低的兑换。“小雪”给我提供的微信名“澳门风云”（实体店在珠海的来魅力酒店停车场后面的“澳门特产”店）和微信名“阿杰”（实体店在珠海东方子里），还有在珠海子里也有“档口”，我去的比较少，记不清了。现在这些已经被我删掉了，因为我听说有人出事了。取出来的钱数额是和我本金加上兑换利率差价的钱，当时这个钱肯定已经是那些老板、“档口”换掉的钱，是来路不正的钱。澳门有一些“扒仔”会拿着“档口”兑换的港币，到赌场里面找赌客们兑换，他们给赌客的汇率比较高，从中赚取价格，然后“扒仔”把赚来的钱给老板，我大概知道这个原因。汇率具体的不同根据老板、“档口”不同，都是他们定的，有的每天会在微信上向我报价。“档口”和老板原本就有钱准备好了，我的本金进去之后，他们只要计算一下，就把钱转出来了，最终我取出来的钱并不是我给“档口”的钱。我取出来的是兑换的人准备好的钱，是来路不正的钱。因为按照正常的汇率是没办法赚到这个钱的，而且轮转的周期很快。在我们这一带有很多像我一样赚兑换差价的人，也就是说那些老板、“档口”一直要准备好很多资金，这些资金如果是通过正常途径赚来的钱，也轮不到由我们再来兑换、赚差价。而且我在银行的柜台取钱，柜员见我次数多了，就会不让我取钱，还要问我钱是什么时候打进来的、刚打的钱不能取等等。之后我几个一起做这个的老乡和我说兑换钱的几个“档口”在前两个月被抓了，而且他们联系那几个“档口”的人，已经没有回应了，我更加确定这个钱不对劲。所以我知道了是来路不正的钱。 自3月份我开始做这个事情大概一个月后，意识到我取的钱是来路不正的钱。4月27/28日，当时我在珠海市一个大的档口，坐了十几分钟就有很多人在存钱，有一两百万，我当时就想，一天下来得多少钱，当时疫情最严重，赌客都没有了，哪会来这么多的人民币打得出来，我就觉得不对了。 去ATM机上取钱，我多办了好几张卡，每次老板打钱后我就把钱分到其他卡上，保证数额不超过两万，就可以通过机器取钱，比较快捷。一天多是5趟，少是1、2趟，有时候也休息，一趟赚200左右。最近的几次是，6月2日左右，我在珠海找微信名“荣”的人，用12万左右的钱兑换了港币，然后找微信名“吴晓明”的人要了老板账号兑换了人民币，赚了300元左右的差价。具体拿什么卡收款的我不记得了，反正就是我那几张卡。我经常找的几个“档口”和人民币老板就几个，前面几次好像也是找的他们。 我们这边有很多像我一样的人，有亲戚有老乡，比如我在珠海的时候就是和朋友郑某2住在一起，一起做兑换的生意。我们亲戚也会在群里交流这个事情，讲做这个事情危险的，因为相当于洗别人的违法犯罪的钱，他们有人会提出来这个事情不好，要是害怕的话就不要做。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人高翔供述：我叫高翔，今年正月到清明节期间，我一直在广西河池市宜州的“高佬砖厂”呆着，因为疫情，砖厂一直没法复工。清明节期间我回了福建老家，碰见我的朋友也是老乡郑某2，他是长乐市玉田镇玉田村的，我俩早就认识，郑某2就跟我说他在珠海有个挣钱的事，就是让我拿出人民币现金给他，他把钱打到我银行卡里，会多打一些，多出来的就是我的提成，我再把这些钱取出来。等郑某2告诉我又有钱到了，我再给郑某2现金，然后对方再往我卡里打钱，还是多打一些给我的提成，我再去银行把钱取出来，然后就这么循环。 我当时觉得不错就答应了。过完清明节，我就去了广西安顿了一下，然后取了18万现金，不记得取的是我哪张银行卡的钱了。5月11日，我带着韦慕权、黄丹丹、邱菊红到了珠海，找到郑某2后，我把18万交给他。当时他开着一辆白色别克轿车（牌照是闽Ａ的，具体牌照没记住），车上还有一个男的（后来我见郑某2、郑剑兵都给他叫“表哥”，我听他口音也是福建那边的）。我给完现金，我把我名下的一张银行卡卡号（具体是哪个银行的卡、卡号多少我忘了）告诉郑某2了，郑某2让我等着，我就带着韦慕权他们在宾馆住下了。当天下午2点多，我收到银行的短信提醒，我银行卡里钱就到了，到了18万多，应该是多出来一千多元，多出来的这一千多就是我的利润。我就用手机网银把这18万多元分别转到8张银行卡里，每张卡转两万元，因为每张银行卡每天最多提现2万元。当天下午3点左右，我就带着韦慕权、邱菊红去取钱，我把这9张卡给他俩分了下，我们三个分头去取，取了18万现金，剩下一千多元的利润就留在卡里了。 第一次取完钱后就等着郑某2的消息。5月12日下午2点左右，郑某2给我打电话说又有钱到了。我就把这18万元现金又给郑某2，还是郑某2和“表哥”开车过来拿走了这18万。过了大约半个小时，钱就又打到我的银行卡，还是到了十八万一千多点，我就把钱转到不同的银行卡，下午三、四点钟左右，我带着韦慕权、邱菊红分头取了18万现金，还是把一千多的利润留在卡里没取。 第三次取完钱后，我想做大一点，扩大点规模，我让广西那边给我打过来四万元。因为我觉得有钱就可以做大一点，多赚一些，投的钱越多，利润越大。应该是过了两三天之后，也是下午两点左右，郑某2说有钱了，我就拿了22万给他和“表哥”，半小时后钱到了，也是除了22万之外，多给了一千多的利润。也还是我、韦慕权、邱菊红取的钱。 在宾馆住了两天，我自己在珠海租了房子，带着韦慕权、邱菊红、黄丹丹住下了，住了两天房东不让住了。5月15日左右，郑某2帮我联系了万科金域缇香小区，我们就在这里住下了。 5月20日到26日应该是没做，因为郑某2那里没有钱到账，我又让广西砖厂家里人给我打了点钱。 到了5月月底，我一天取了两次，一次是24万元，一次是33万元。 6月份做了三次，一次33万元，一次35万元，还有一次36万元。 因为有时候郑某2一天会让取两次现金，就是会有两次把钱打过来的时候，所以连上从银行取出来的钱，我又让广西砖厂、福建老家给我转了点钱，一共凑了60万，我把这60万都取出来，放在我随身的一个红色双肩背包里，这60万元现金是为取款做准备的，比如说郑某2告诉过，有钱打过来了，我就给他30万元现金，然后把钱给我打到银行卡里，我带人去银行取钱，我还没取完，或者银行里没钱了，郑某2说又有钱打过来了，我再给郑某230万元现金，让郑某2他们先把钱给我打过来，这60多万元的现金我再慢慢取，这样我可以多赚点利润。 每次打钱不是郑某2给我打的，是别人给我打的，基本上每次都是不同的人，我也不知道是谁，反正钱打过来我就取出来。郑某2就说是人民币兑换港币港币的差价，具体怎么来的我不知道。 我银行卡上打进来的钱都是人民币，我取出来也都是取人民币。 对方的钱大部分都是打到我名下的那几张银行卡，有农业银行、农村信用社、建设银行、中国银行、招商银行，这个月有两三笔打到邱菊红的招商银行卡、韦慕权的中国银行卡。 我用来取款的银行卡就记不清了，韦慕权、邱菊红、黄丹丹他们三个的银行卡都用过，我、韦慕权、邱菊红的银行卡用的多，我们三个几乎每个银行都有银行卡，黄丹丹的中国银行的银行卡用过一次。我随身带的装60万现金的那个双肩背包里有很多银行卡，大概有七、八十张，都是我用来取钱的或者准备着用来取钱的，韦慕权、邱菊红、黄丹丹他们的银行卡也都在这里，还有的是我从福建老家带过来的，都是我让家里的亲戚、朋友办的，办下来之后再借给我用。 钱打到我卡里，我用手机把这些钱按照每张卡两万元转到不同银行卡后，我就带着韦慕权、邱菊红分头去取钱，他俩取出钱来都把钱全部交给我。黄丹丹没有取过款，她在家带小孩，她和韦慕权是夫妻，小孩才五六岁。邱菊红是我的一个朋友，我俩住在一起，但是她不是我妻子，我妻子在老家。我给韦慕权每个月八千元工资，第一个月的八千元工资已经给他了。我跟邱菊红说的也是每个月给她八千元工资，但是还没给。他们几个人的吃、住都是我负责。 我和他们说这是用人民币兑换港币，可以从中间赚差价。 我们在珠海、中山都取过钱。上个月在珠海取的，四大行和别的银行基本都取过，具体哪些网点我不知道了，我都是开着车带着他俩转，转到哪里算哪里，看见网点我们三个就下车取钱，有时也跨银行取钱。6月份都是在中山市取得，四大银行在中山市的网点和中山市别的银行网点我们也都取过款。 正常的兑换港币不会差生利润，并且我的银行卡打进来和取出去的都是人民币，他说的应该不是真的，打到我卡里的钱应该不是好来的。但是通过我给郑某2现金、对方把钱打进我银行卡、我再取出来，我确实可以挣到钱，我也就没再管到底打进我卡里的钱是怎么回事，我觉得对方的钱虽然不是好来的，但是我就只是挣点提成而已。我和打给我钱的人没有关系，是谁打给我的我也没细看，反正打钱给我的人不固定，我都不认识。我到现在一共挣了2万多元的提成。 郑某1也是我老乡，他和郑某2是一个村的，我们早就认识。他也在珠海，跟郑某2在一起，他和郑某2一起从我这里拿过现金。在你们找到我之前六、七天，郑某2说现在风声太紧，外面也没钱了，他和郑某1就先走了，让我留下看看情况。 2020年6月18日13时53分至2020年6月18日14时59分：我随身背包中扣押的95张银行卡，里面有我名下的，具体多少张、每张卡账号是多少没记住，我记得有建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、招商银行、邮政储蓄、广西农村信用合作社的银行卡，我都是用这几张银行卡接受郑某2让人转过来的款，好像邮政储蓄、工商银行的还没有用过，其他几张卡都接受过了。还有邱菊红、韦慕权、黄丹丹名下的银行卡，具体有几张我没记住，反正都在那九十五张里面。邱菊红、韦慕权的这些银行卡号我也告诉郑某2了，也用来接收郑某2让人转过来的款。还有一部分卡，是我让福建老家的亲戚、朋友办的，借来取款用，这些银行卡的开户人我都认识或者跟我有关系，我借这些银行卡的时候只是跟他们说用来取钱，没告诉他们取钱具体是怎么回事。这些卡大部分都用来取过款了。 自从我们今年5月份来珠海后，一直是我、韦慕权、邱菊红在使用。其中有三十来张借给郑某2使用过，他也是用来提现，他用这些卡具体提现了多少我不知道。 自从郑某2跟我说了取款、挣钱的事后，我知道这事是个擦边球，是灰色地带，应该干不长久，早晚会被抓，只是没想到你们这么快抓到我。为了能短时间内多挣点钱，我就想多准备些银行卡，能提高些效率，赶上如果郑某2能打过款来，我可以多跑几次，每张卡每天最多提现两万，90张卡就可以提现180万。 我记得一共取了大约二百多万，将近三百万元的现金。除了我应得的提成，别的我都以预付款的形式给郑某2了。取款是在银行网点的ＡＴＭ取的，具体在哪个网点、取了多少记不清了。 取款提成一开始给四五百元，到了5月20日开始，风声紧了，郑某2说取钱的被抓了好多，就把提成涨到了八百元左右，我一共应该有三万多元的提成。 （2）被告人韦慕权的供述：我认罪认罚。我原来在宜州经营螺蛳粉饭店，今年因为疫情原因饭店倒闭了，2020年4月份，高翔到我家吃饭，他说叫我跟他去珠海给他打工赚钱，让我帮他从银行ATM机取款，赚取汇率，每个月给我8000块钱，我问他怎么赚取汇率？他说就是人家把钱打到银行卡里，咱们从银行ATM机里把钱取出来，把钱交给人家就行了。他让我带几张银行卡，我当时有4张银行卡，又办了4张银行卡。5月11日，高翔开车拉我们到的珠海，我、我老婆黄丹丹、孩子韦黄毅、高翔、邱菊红5个人一块到的。当天下午，高翔接了电话后说去取钱，他开车拉着我和邱菊红先到了一个很偏僻的地方，他自己下车和他的上家见的面，把现金给了上家，上家把钱转到了他银行卡上。高翔在车上用网银给我两张银行卡分别转了2万元，把我放在公交车站那边，让我下车去找银行取钱，他拉着邱菊红就走了。我在中国银行和工商银行分别取了2万元，高翔和邱菊红开车接了我，在车上我把那四万元给了高翔，我们回了宾馆。 两天后，我们在沃尔玛超市附近租了一套房子住了两天，然后高翔的老乡郑某2在珠海香洲区前山路万科金域提香小区5栋1单元1104室帮我们租了房子，我们就搬到那去了，直到昨天你们找到我们，我们一直在那个小区居住。这期间都是高翔接了上家电话，就拿着现金开车拉着我们出去，到了和上家约定的地方，都是比较偏僻的地方，高翔下车把现金给了对方，告诉对方卡号，对方就把钱打到卡上，高翔再把钱2万元一笔打到若干张银行卡里，然后他拉着我和邱菊红去银行ＡＴＭ机取钱。刚开始在珠海的银行支，后来在中山那边支，我们取了钱全交给高翔。从我们到珠海开始干这个，高翔就让我们每隔两三天登录银行ＡＰＰ查看一下银行卡是否正常，6月5、6号，我登陆工商银行ＡＰＰ发现工商银行卡被冻结了，过了两天宜州区工商银行给我打电话问我在哪里？银行卡是不是我自己在用？我说在珠海，银行卡是我自己在用，我问他银行卡网银为什么被冻结，他说可能是因为用卡太频繁了。银行工作人员问我什么时候回去？我说月底。他让我回去到银行，他帮我查一下。我发现我工商银行卡被冻结后，高翔再带我们去支钱，头给银行卡打钱之前都让我们查询一下银行卡是否被冻结。发现工商银行卡被冻结之后，我们又取了两次钱，经我手取了6万元。从开始到现在经我手用银行卡取的钱一百五六十万元了。昨天上午，你们警察在珠海我们租房处找到了我们，把高翔的钱，我们使用的银行卡都扣押了。 帮高翔取钱，吃住都是高翔负责，另外高翔给我发了8000元工资了。 时间2020年6月19日11时14分至2020年6月19日12时4分地点高阳县公安局：这些钱具体是怎么来的我不清楚。高翔跟我说赚汇率的钱，别人把钱打过来，我们把钱取现出来就可以挣钱，他说这个挣钱的事实际上是打擦边球的，意思就是说是违法的事情，我当时也缺钱，想着挣点钱，就没顾别的，同意了。后来我跟着高翔开始在珠海、中山的银行网点ATM取款,但是高翔给他上家的是人民币现金，上家给高翔转来的也是人民币，根本没有外币的事，所以肯定不是靠兑换外币挣钱。还有就是高翔的上家很小心，有次他过来找高翔拿现金我见过他一次，戴着大口罩，脸包的很好，上家这么小心，他肯定是怕被抓到；后来到了6月份，高翔跟我说现在风声紧了，和我们一样取钱的人很多被抓了，那段时间我们就没有再出去取钱，过了一段时间我们才开始又出去取钱。我知道打给高翔的钱不是好来的，但是我又觉的我只是取取钱，没参与他们具体违法犯罪的事情，应该没什么事。 我自己户头的10张银行卡，我老婆黄丹丹两张银行卡。卡号记不清了，都交给高翔统一保管了，应该都被你们扣了。这些卡就都是我、邱菊红、高翔取款用，我没借给别人用过我的银行卡。 我现在很后悔，以后再也不干这些违法犯罪的事情了，今后一定通过自己努力踏踏实实挣合法挣钱。我希望能给我一个改过自新的机会，我请求从轻处理我。 （3）被告人邱菊红的供述：我认罪认罚。我和高翔是男女朋友，在一起一年多了，高翔在宜州开着一家砖厂呢，今年疫情厂子没开工，我们也没有什么收入。5月份时，高翔说在广东有个挣钱的买卖，就是用人民币去换外币，从中赚取差价，大概1万元可以挣30元-40元左右。高翔觉得现在也没有事情做，就想干。我和韦慕权关系很好，我就叫着他一起来了。高翔让我们都带上银行卡。高翔在珠海找了家宾馆住下，我、高翔、韦慕权、韦慕权的妻子黄丹丹、韦慕权的孩子韦黄毅就住在了这里。来之前，高翔在宜州取了十几万元的现金。住下来后，郑某2就给高翔打电话，让高翔拿着现金出来。高翔自己拎着钱，就出去找郑某2了，过了五六分钟，高翔就上楼回来了，过了大概一个多小时，高翔的银行卡上就收到了别人转来的钱，这些钱要比高翔给郑某2的钱多三四百元，这就是我们挣的提成；然后高翔把这十几万元用手机银行，分别打给我和韦慕权，打给了我四万元，分成两笔分别打到我的两张银行卡里，每张卡两万，打给韦慕权多少万我不知道，还会有一部分打给郑某2自己。高翔打到别的银行卡的钱都是每笔两万，因为每张银行卡最多每天提现两万元。然后我们三个人就一起开车去取款，钱在哪个银行，就去哪个银行取，谁的银行卡谁去取款，不取款的人就在车上等着。第一天我就取了4万元，他们具体取了多少我不知道。 后来高翔觉得这样很挣钱，让郑某2帮我们从外面租了一间房子，就在珠海市香洲区，高翔又找来了几万块钱，继续开始做。每次都是高翔接到一个电话，然后就拎着现金下楼，有时电话是郑某2打的，有时是别人打的。等高翔回来，他就开始操作网上银行，给我们的银行卡转款，然后再去取款。 这一个月里我一共取过10天，具体哪天去哪取的我记不清了，最近一次取款是6月9号，我取了6万元，去哪家银行取的我忘了。 我一共有八张银行卡，都是我名下的，有时我们也跨行取款。除了农村信用社的银行卡，其余的都开通网银了，银行卡密码：147258, 银行卡都给高翔了，卡的密码高翔也知道。后来连现金带这些银行卡都被警察扣了。 正常的兑换外汇肯定不会产生利润，每天外汇的汇率都是公开透明的，根本没有差价。高翔答应给我工资，我只是想从中挣个钱。这些钱肯定都不是好来的，而且高翔和郑某2都是私下交易，没有通过正规的公司，并且打到我们卡里的，都是人民币，没见过外币打进卡里来，我们取出来的也都是人民币。并且这一个月期间，高翔、韦慕权的银行卡还都被冻结过，不能取款了，肯定是郑某2他们打来的钱有问题，应该这钱不是好来的，不然也不会被冻结。 高翔带我来广东之前，说一个月给我7000元的工资，但是他现在还没有给过我。这一个月，我们五个人都生活在一起，都是高翔负责我们的生活、饮食起居，都是他出钱。 取款都是高翔开着他的现代越野车去（车牌照：桂Ｘ×××××，里面的字母我记不清了）。我取款时会背着一个黑色的单肩包，我取完钱回来，给高翔，他会把现金都装到一个酒红色的双肩包里。 2020年6月18日：具体都什么时间取过我记不清了，每次都是我们三个一起去。在珠海和中山的ATM机上都取过。取款时都是整数，如果不到两万元，就取伍仟或者一万元。在珠海，高翔带着我们出去取过十来次，我每次出去取款最少的时候两万元，最多时八万元，一般是四万元，一共取了四十多万元。 我们只是去银行提现、把钱交给郑某2他们就能挣钱，肯定是这钱有问题，不然不会这么简单，肯定是这钱对方不敢去取，怕被公安抓到，从会让我们去，并给我们提成。 量刑证据： 1.到案说明，证实高翔、韦慕权、邱菊红均于2020年6月15日传唤到案。 2.情况说明，证实被告人高翔、韦慕权、邱菊红于2020年6月16日被刑事拘留，因做核酸检测，临时羁押于该局新星雨临时羁押点，后高翔于18日、韦慕权、邱菊红于19日被送往看守所羁押。 3、户籍证明信证明三原审被告人的主体身份。 本院认为，原审被告人高翔、韦慕权、邱菊红明知或应当明知是犯罪所得而予以掩饰，数额巨大，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。三被告人系共同犯罪，应当共同承担刑事责任；其中被告人韦慕权、邱菊红起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。三原审被告人犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，也愿意接受处罚，可以从轻或减轻处罚。对被告人的违法所得予以追缴，作案工具予以没收。关于上诉人高翔、韦慕权、邱菊红上诉及辩护人辩护提出的不知道是犯罪所得而帮助去取出现金、具有自首、从犯、认罪态度好等从轻或减轻情节、没获取利益等上诉理由及辩护观点，经查，经原审庭审质证后确认的证据综合分析三上诉人均明知或应当明知所取现金系犯罪所得，原审判决对共同犯罪中应负的罪责已明确区分，对具有的自首、从犯、认罪态度好等从轻或减轻情节均已认定并在量刑时充分考虑；且三上诉人在检察机关及认罪认罚并签署了具结书，原审庭审中已无异议，原审法院根据本案的事实、性质、情节和危害后果综合考虑采纳公诉机关的量刑建议符合法律规定，并无不当；上诉人高翔、韦慕权、邱菊红的上诉理由及辩护人的辩护意见均不成立，本院不予支持。原审法院定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  崔曙光 审判员  田银娇 审判员  王 佳 二〇二一年四月二十二日 书记员  张 哲