河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1323刑初162号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人殷家强，男，1990年11月6日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区，住安徽省淮南市谢家集区。2010年1月8日因犯盗窃罪被江苏省扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑六个月，2017年7月17日因犯诈骗罪被安徽省淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑三年。2020年7月刑满。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月16日被西峡县公安局刑事拘留，于2021年1月20日被西峡县公安局执行逮捕。被告人葛杰，男，1988年2月1日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区。2003年10月23日因犯抢劫罪被安徽省淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑二年，2006年8月17日因犯抢劫罪又被该院判处有期徒刑十三年。2016年4月刑满。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月9日被西峡县公安局刑事拘留，于2021年1月20日被西峡县公安局执行逮捕。西峡县人民检察院以西检二部刑诉〔2021〕Z54号起诉书指控被告人殷家强、葛杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月27日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员李小青出庭支持公诉。被告人殷家强、葛杰到庭参加诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控，2020年11月份,被告人殷家强将个人工商银行卡、招商银行卡和绑定的手机卡及K宝等交给被告人葛杰，被告人葛杰承诺每张卡支付给殷家强两千元的费用。后被告人葛杰将殷家强的工商银行卡和招商银行卡和绑定的手机卡及K宝等一同交给万磊磊，被告人殷家强获利1700元。自2020年11月27日至12月5日，被告人殷家强的工商银行卡号62×××11进账资金429881元。其中，2020年12月4日被害人吴某被诈骗资金43936元转入该账户，后又转入被告人殷家强的招商银行卡号62×××52内。2020年12月3日3时至12月10日11时，被告人殷家强的招商银行卡号62×××52共计进账资金271268元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了西峡县公安局情况说明、殷家强的工商银行卡资金流水、淮南市谢家集区人民法院刑事判决书、扣押清单、殷家强手机转账截图，葛杰、殷家强聊天截图等书证，被害人吴某的陈述，被告人殷家强、葛杰的供述及辩解，户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询证明等证据。据此公诉机关认为，被告人殷家强、葛杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。二被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。二被告人到案后如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请依法判处。被告人殷家强、葛杰均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。经审理查明：2020年11月份,被告人殷家强将个人工商银行卡、招商银行卡和绑定的手机卡及K宝等交给被告人葛杰，被告人葛杰承诺每张卡支付给殷家强两千元的费用。后被告人葛杰将殷家强的工商银行卡和招商银行卡和绑定的手机卡及K宝等一同交给万磊磊，被告人殷家强获利1700元。自2020年11月27日至12月5日，被告人殷家强的工商银行卡号62×××11进账资金429881元。其中，2020年12月4日被害人吴某被诈骗资金43936元转入该账户，后又转入被告人殷家强的招商银行卡号62×××52内。2020年12月3日3时至12月10日11时，被告人殷家强的招商银行卡号62×××52共计进账资金271268元。二被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有西峡县公安局情况说明、殷家强的工商银行卡号62×××11的资金流水、殷家强的招商银行卡号62×××52的资金流水、淮南市谢家集区人民法院刑事判决书、扣押清单、殷家强手机转账截图，葛杰、殷家强聊天截图，葛杰、万磊聊天截图，葛杰支付宝账单截图等书证，被害人吴某的陈述，被告人殷家强、葛杰的供述及辩解，户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询证明等证据证实。上述证据均经当庭质证认证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人殷家强、葛杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的银行卡提供给他人，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人殷家强、葛杰在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。二被告人到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。违法所得应依法予以追缴。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人殷家强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月16日起至2021年8月15日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人葛杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月9日起至2021年9月8日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人殷家强于判决生效后十日内退缴违法所得1700元，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员  赛赛二〇二一年四月二十九日书记员  贾武附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。