河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0922刑初87号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人王小将，男，1991年6月18日出生，侗族，小学文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2020年9月4日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十一年又六个月，并处罚金人民币二十万元。2021年2月4日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局从河南省新郑监狱解回。辩护人何自琢，河南天盈律师事务所律师。被告人赵光晟，男，1986年8月8日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2007年6月28日因犯强奸罪被贵州省黎平县人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，2014年5月10日刑满释放。2020年9月4日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十一年又六个月，并处罚金人民币二十万元。2021年2月4日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局从河南省新乡监狱解回。辩护人亢献淑，河南优诚律师事务所律师。被告人朱守道，男，1988年6月9日出生，侗族，高中文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2020年9月4日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十年又三个月，并处罚金人民币十八万元。2021年2月4日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局从河南省第二监狱解回。辩护人孙超，河南银铎律师事务所律师。被告人李刚，男，1981年3月7日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2019年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月28日被取保候审，2020年11月17日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。辩护人李珂，河南哲维律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检二部刑诉（2021）16号起诉书指控被告人王小将、赵光晟、朱守道、李刚犯诈骗罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省清丰县人民检察院指派检察员丁宏、任亚飞出庭支持公诉，被告人王小将、赵光晟、朱守道、李刚及辩护人何自琢、亢献淑、孙超、李珂到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：2019年9月份，杨跃坤（在逃）在缅甸联邦共和国佤邦勐平团结村成立“500彩票”公司，预谋采取电信诈骗方式骗取境内被害人财物，并先后纠集被告人王小将、朱守道、赵光晟及杨武昌、杨通华、杨灿、罗传宾、田涛、吴吉大、李基伟、杨胜卯（均已判决）等人组成犯罪团伙实施电信诈骗活动。该团伙层级分明，管理严格。内部有老板、财务、前台主管及各组组长、组员、后勤主管、后台主管等部门和层级。由前台人员具体实施诈骗活动，后台人员提供转款账号并操控修改平台数据、转移诈骗资金。该团伙诈骗方式为：通过抖音、微信等网络交友软件获取被害人信息后，由前台人员虚构身份添加被害人为好友，以交友或恋爱为名骗取被害人的信任，并向被害人推荐“500彩票”平台，以带被害人赚钱为名诱使被害人在该平台充某下注，在被害人充某后通过公司后台人员操控修改数据让被害人赢取小额利润，待被害人充某大额资金后，便将资金转走，经洗钱团伙洗钱后取出。王小将为前台主管，负责管理、培训并伙同前台人员实施诈骗；赵光晟为股东并负责后勤管理，进行物资采购、人员接送；朱守道为后台人员，负责管理、操控后台并转款、洗钱；杨通华、杨灿、罗传宾、田涛、吴吉大、李基伟、杨胜卯及被告人李刚等人为前台人员，负责诱骗被害人。该团伙自2019年9月份至2019年11月份期间，通过上述方式诈骗多名被害人人民币1660762元，经朱守道操作将其中的1510762元转移洗钱。上述犯罪事实已由清丰县人民法院对除李刚以外的人员作出判决并生效。后经侦查机关进一步调取证据查明，2019年10月份，被告人李刚伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人王某的信任，并向王某推送“500彩票”平台，诱使王某向平台充某，待王某充某后伙同他人骗取王某20000元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人王小将、赵光晟、朱守道、李刚供述等证据，并据此认为被告人王小将、赵光晟、朱守道、李刚的行为均构成诈骗罪，数额较大；王小将、赵光晟、朱守道、李刚在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚；王小将、赵光晟、朱守道、李刚伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；王小将、赵光晟、朱守道应对其参与期间集团成员实施的全部诈骗活动承担责任；王小将、赵光晟、朱守道、李刚明知其他成员从事诈骗犯罪，与其他成员有共同犯罪故意，系共同犯罪；王小将、赵光晟、朱守道在诈骗活动中起主要作用，系主犯；李刚在诈骗活动中起次要作用，系从犯；王小将、赵光晟、朱守道、李刚自愿认罪认罚，可以从宽处罚；赵光晟具有犯罪前科，酌情从重处罚；王小将、赵光晟、朱守道在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应予数罪并罚；请求依法惩处。建议对王小将、赵光晟、朱守道均判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币一万五千元；王小将、赵光晟与前罪数罪并罚决定执行有期徒刑十二年又三个月，并处罚金人民币二十一万五千元；朱守道与前罪数罪并罚决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十九万五千元；建议对李刚判处有期徒一年，并处罚金人民币一万三千元。被告人王小将对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人何自琢的辩护意见是：被告人王小将系从犯，系坦白，并自愿认罪认罚，且社会危害性较小，建议对王小将从轻处罚。被告人赵光晟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人亢献淑的辩护意见是：被告人赵光晟系坦白，并自愿认罪认罚，系从犯，主观恶性较小，建议对赵光晟从轻、减轻处罚。被告人朱守道对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人孙超的辩护意见是：被告人朱守道系坦白，并自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对朱守道从轻、减轻处罚。被告人李刚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人李珂的辩护意见是：被告人李刚系坦白，并自愿认罪认罚，系从犯，系初犯，主观恶性较小，社会危害性不大，建议对李刚从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2019年11月16日，被告人李刚被缅甸佤邦军方移交至濮阳市公安局。上述事实，被告人王小将、赵光晟、朱守道、李刚在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某陈述，证人吴某、杨某证言，辨认笔录，受案登记表，银行账户交易明细，微信群成员信息，微信群聊天记录，出行记录查询信息，到案证明，本院刑事判决书、濮阳市中级人民法院刑事裁定书等证据予以证明，足以认定。另有贵州省黎平县人民法院刑事判决书及刑满释放人员通知书，证明被告人赵光晟犯罪前科情况及刑满释放日期；本院刑事判决书、濮阳市中级人民法院刑事裁定书，证明被告人王小将、赵光晟均于2020年9月4日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十一年又六个月，并处罚金人民币二十万元，刑期均自2019年11月16日起至2031年5月15日止；被告人朱守道于2020年9月4日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十年又三个月，并处罚金人民币十八万元，刑期自2020年4月28日起至2030年7月27日止。本院认为，被告人王小将、赵光晟、朱守道、李刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。四名被告人均系共同犯罪。四名被告人在他人的组织、领导下，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；王小将作为前台管理人员、赵光晟作为后勤管理人员、朱守道作为后台资金转移人员，均明知其他成员从事诈骗犯罪，与其他成员有共同犯罪的故意，应分别对其参与期间集团成员实施的全部诈骗活动承担责任；李刚对其参与实施的诈骗活动承担责任。关于辩护人提出王小将、赵光晟系从犯的意见，经查，王小将作为前台主管，对前台人员具有管理或指挥职权，在集团诈骗活动中起主要作用；赵光晟系股东及后勤人员，其明知公司成立为实施诈骗活动，仍予以出资并占股，且在公司内负责购买物资、人员接送等后勤工作，对该公司的维系、运行起到重要作用，其在集团犯罪活动中并非起次要或辅助作用，故辩护人关于王小将、赵光晟系从犯的意见不予采纳。王小将、赵光晟、朱守道在诈骗活动中起主要作用，均系主犯；但在诈骗活动中所起作用相对较小，酌情从轻处罚。李刚作为前台人员，系受他人安排从事在网络交友软件中寻找被害人并诱使被害人充某等行为，其行为在集团犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。王小将、赵光晟、朱守道、李刚在第一次接受讯问时虽对公司的诈骗模式等予以供认，但未能如实供述具体诈骗行为，辩护人关于上述被告人具有坦白情节的意见不予采纳。王小将、赵光晟、朱守道、李刚均自愿认罪认罚，依法从轻处罚。朱守道虽无犯罪前科，但其加入有组织的实施犯罪活动的集团，较长时间实施有预谋的犯罪活动，并非初犯、偶犯，故辩护人关于朱守道系初犯、偶犯的意见不予采纳。王小将、赵光晟、朱守道、李刚在境外实施电信网络诈骗活动，酌情从重处罚。赵光晟具有犯罪前科，酌情从重处罚。辩护人关于各被告人具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳，其他意见不予采纳。王小将、赵光晟、朱守道在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，故对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第七十条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王小将犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币一万五千元；与前犯诈骗罪判处的有期徒刑十一年又六个月，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑十二年又三个月，并处罚金人民币二十一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2032年2月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人赵光晟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币一万五千元；与前犯诈骗罪判处的有期徒刑十一年又六个月，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑十二年又三个月，并处罚金人民币二十一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2032年2月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人朱守道犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币一万五千元；与前犯诈骗罪判处的有期徒刑十年又三个月，并处罚金人民币十八万元并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十九万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2031年4月27日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）四、被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年10月4日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）五、责令被告人王小将、赵光晟、朱守道、李刚共同退赔被害人王巧芳经济损失20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二一年四月二十九日书记员  衡 磊