福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0582刑初129号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人汪小林，男，1991年6月22日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省安溪县。曾因犯盗窃罪，于2016年2月4日被江西省南昌市西湖区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，至2016年3月7日刑满释放；曾因盗窃，于2017年3月31日被晋江市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯买卖国家机关证件、印章罪于2020年4月11日被抓获，同日被变更强制措施为监视居住，经晋江市人民检察院及本院决定分别于2020年10月13日、2021年1月15日被继续监视居住。经本院决定，于2021年4月30日被执行逮捕。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉[2021]Z21号起诉书指控被告人汪小林犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察官许团圆出庭支持公诉，被告人汪小林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月，被告人汪小林以牟利为目的，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将其本人办理的深圳市“俊俊达”票务代理有限公司（法定代表人汪小林）营业执照、公章、对公账户中国建设银行银行卡及其Ｕ盾、手机卡等以人民币3000元的价格售卖给他人。经查，2020年2月13日，被害人陈某在晋江市被他人以“网络刷单赚取佣金，需要先下单做任务再返还本金加佣金”为由骗走人民币74000元，其中人民币50000元转入上述被告人汪小林所卖的公司对公账户44×××26内。经统计查明，被告人汪小林所卖的中国建设银行对公账户44×××26自2019年12月27日至2020年6月21日共计收入人民币4963319元。2020年4月11日，公安机关在福建省厦门市集美区租房抓获被告人汪小林。被告人汪小林到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人汪小林违反国家规定，买卖国家机关证件；明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款，应当以买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人汪小林归案以后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人汪小林有违法犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人汪小林在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人汪小林辩称，其有办理相关营业执照、公章、对公账户等售卖给他人，但是其对账户里面的交易情况并不知情，其认为只构成买卖国家机关证件罪，不构成帮助信息网络犯罪活动罪。 经审理查明，2019年12月，被告人汪小林以牟利为目的，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将其本人办理的深圳市“俊俊达”票务代理有限公司（法定代表人汪小林）营业执照、公章、对公账户中国建设银行银行卡及其Ｕ盾、手机卡等以人民币3000元的价格售卖给他人。经查，2020年2月13日，被害人陈某在晋江市被他人以“网络刷单赚取佣金，需要先下单做任务再返还本金加佣金”为由骗走人民币74000元，其中人民币50000元转入上述被告人汪小林所卖的公司对公账户44×××26内。经统计查明，被告人汪小林所卖的中国建设银行对公账户44×××26自2019年12月27日至2020年6月21日共计收入人民币4963319元。2020年4月11日，公安机关在福建省厦门市集美区租房抓获被告人汪小林。被告人汪小林到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人户籍信息、刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人的身份情况及前科劣迹情况。 2.开立单位银行结算账户申请书、机构信用代码申请表、营业执照复印件、基本存款账户信息、银行账户注册信息及交易明细，证实被告人汪小林办理的深圳市俊俊达票务代理有限公司的对公账户中国建设银行股份有限公司深圳田背支行的开户注册信息及账号44×××26交易流水情况，经统计该账户自2019年12月27日至2020年6月21日共计收入人民币4963319元的情况。 3.ＱＱ注册信息、聊天记录、手机转账记录、微信转账记录、百度ＨＩ聊天记录、工作说明、银行交易信息截图、资金流向图，证实被害人陈某被他人以“网络刷单赚取佣金，需要先下单做任务再返还本金加佣金”为由骗走人民币74000元，其中人民币50000元转入上述被告人汪小林所卖的公司对公账户44×××26内。 4.深圳市市场监督管理局深圳市俊俊达票务代理有限公司查档照片，证实深圳市俊俊达票务代理有限公司办理情况及法定代表人为汪小林的情况。 5.公安机关的抓获及破案经过，证实被告人汪小林的归案及抓获经过。 6.证人陈某的证言，证实2020年2月13日下午13时许，其在福建省晋江市邮箱里面看到一个关于做任务返佣金加本金的邮件，然后其便添加对方ＱＱ账号（50×××68），之后对方让其下载百度ＨＩ并对价对方账号，之后对方发送一个京东账号及密码给其并让其进行付款100元，其付款后，对方就返还了本金加佣金105元给其，后对方接着让其继续支付物品款项并发送了另外一个京东账号给其，其前后十四次根据对方指示在两个京东账号进行付款转账，其中前7次转账（分别是500元、500元、500元、500元、2000元、2000元、2000元）使用微信支付，微信支付扣除的是其民生银行的钱，剩下的7次转账（分别是2000元、2000元、10000元、2000元、12000元、8000元、30000元）都是直接用手机民生银行ＡＰＰ转账的。之后对方未返本金和佣金给其，其意识到被骗就报警处理了。 7.被告人汪小林的供述，证实其从事网络相关行业工作，其曾在广东省深圳市上遇到两个人问其是否需要兼职，对方当时说是让其帮忙办理工商营业执照并给予其一定费用，其当时便表示答应，之后对方一男一女两人便给其安排了住所，并将其身份证拿去，之后对方拿了一些材料给其签字，随后这两人便带着其到住处附近的小店刻俊俊达公司公章和其个人的私章，等刻章结束后，其中那个女的就带着其到深圳市宝安区的工商局拿工商营业执照，其当时有看了工商营业执照，有正本和副本两张，之后这名女子拿着公章、私章、工商营业执照带着其去了深圳沙井的一家中国建设银行办理对公账号银行卡和Ｕ盾，当时银行登记的是这两人帮其办理的手机号码。等这些事情都办完了，这名女子就拿走了公账、私章、工商营业执照正副本、对公账户银行卡、Ｕ盾等材料，另外一名男子拿了3000元人民币现金给其，随后其便离开这两人给其安排的住宿场所。其当时是有意识到对方应该是要拿其办理的这些营业执照、对公账户等材料去做违法犯罪活动的，但是其因当时没有钱花，所以才配合对方去办理这些材料并牟利了3000元，其当时回到福建后有接到两次中国建设银行的电话，当时银行说其名下深圳市俊俊达票务代理有限公司账户资金流水异常，其当时觉得银行卡、公司营业执照等材料不在其身上，应该不会有事，便将银行的对话挂了，没有采取任何补充措施。 以上证据，均经过庭审举证、质证，可以相互印证，足以证实审理查明的事实，本院予以确认。 被告人汪小林关于其不构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩解。经查，结合证人陈某的证言、开立单位银行结算账户申请书、机构信用代码申请表、营业执照复印件、基本存款账户信息、银行账户注册信息及交易明细、ＱＱ注册信息、聊天记录、手机转账记录、微信转账记录、百度ＨＩ聊天记录、工作说明、银行交易信息截图、资金流向图、工商注册信息、被告人汪小林的供述等证据相互佐证，可证实被告人汪小林以牟利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人违法犯罪提供办理公司营业执照、对公账户等一系列配套材料的帮助，且属情节严重，并非法获利人民3000元的事实，应依法认定被告人汪小林构成帮助信息网络犯罪活动罪。故被告人汪小林庭审时的辩解既无依据，亦不合理，与现查明事实不符，不予采纳，但被告人汪小林对行为性质的辩解，不影响对其如实供述自己罪行的情节认定。 本院认为，被告人汪小林违反国家规定，买卖国家机关证件；且明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助，情节严重，其行为已分别构成买卖国家机关证件罪以及帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人汪小林归案后如实供述自己的罪行，是坦白，予以从轻处罚。被告人汪小林有违法犯罪前科，予以酌情从重处罚。被告人汪小林在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百八十七条之二、第六十九条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人汪小林犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月30日起至2022年6月28日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、继续追缴被告人汪小林的违法所得人民币3000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄勤俭 人民陪审员  唐春来 人民陪审员  施纯霖 二〇二一年四月三十日                            本件与原本核对无异                书记员许丽娟 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。