湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1002刑初82号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人黄某，女，2002年10月11日出生于湖北省荆州市，汉族，中专文化程度，无固定职业，户籍住所地湖北省荆州市沙市区。2020年9月16日被抓获，同年9月18日被刑事拘留，同年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人龚运祥，湖北荆楚律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人黄某犯诈骗罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员李凌玲出庭支持公诉，被告人黄某及辩护人龚运祥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月至9月，被告人黄某以海外奢侈品代购为名，谎称托人进行代购，骗取毛某、刘某、赵某等17名被害人的代某1，共计1349739元（以下若无特指，均为人民币），用于个人挥霍，对被害人则编织各种理由进行欺骗。除案发前，退还被害人66418元外，实际诈骗金额达1283375元。案发后，其家属为其退赃229888元，并取得部分被害人谅解。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人黄某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某有犯罪时已满十六周岁不满十八周岁、认罪认罚、赔偿部分被害人损失并取得部分被害人的谅解，以及多次实施诈骗等量刑情节，建议判处被告人黄某有期徒刑六年九个月，并处罚金。提请人民法院依法判处。被告人黄某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对指控被告人的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人主观恶性较小，造成犯罪结果系多方原因导致的。2.被告人赔偿部分被害人损失，认罪认罚。建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年3月至9月，被告人黄某以海外奢侈品代购为名，收取毛某、刘某、赵某等17名被害人的代某1，共计人民币1349739元。被告人黄某收到各被害人代某1后与自己个人资金混同，用于私人开支和挥霍，没有实际进行代购，并编造各种借口推诿。在被害人多次催讨下，被告人黄某在案发前部分发货、退款，共计价值69418元，之后没有继续退款，实际骗取金额达1280375元。案发后，被告人黄某的亲属代为向部分被害人进行退赔，共计238888元，并取得部分被害人谅解，截止目前尚有1041478元未退赔。具体分述如下：1.2020年3月30日，被告人黄某收取被害人毛某代某158888元后，没有实际为被害人代某2，并以各种理由推诿。经被害人多次催讨，在案发前退还3000元。案发后，被告人将剩余55888元退赔给被害人毛某，并取得被害人的谅解。2.2020年4月2日左右，被告人黄某收取被害人刘某代某155800元，既没有实际为被害人代某2，也没有退还代某1，而是以各种理由推诿。经被害人多次催讨，在案发前退还1.7万元。截止目前尚有38800元未退赔给被害人刘某。3.2020年3月至7月，被告人黄某多次收取被害人赵某代某1共计19.08万元后，没有实际为被害人代某2，以各种理由推诿。经被害人多次催讨，在案发前退还6000元。截止目前尚有18.48万元未退赔给被害人赵某。4.2020年7月至8月，被告人黄某多次收取被害人袁某1一代某1共计16540元后，既没有实际为被害人代某2，也没有退还代某1，而是以各种理由推诿。截止目前，上述款项未退赔给被害人袁某1一。5.2020年3月、5月，被告人黄某多次收取被害人孙某1代某1共计176188元后，既没有实际为被害人代某2，也没有退还代某1，而是以各种理由推诿。截止目前，上述款项未退赔给被害人孙某1。6.2020年4月至6月，被告人黄某多次收取被害人邵某代某1共计7.48万元后，既没有实际为被害人代某2，也没有退还代某1，而是以各种理由推诿。案发后被告人退赔5万元给被害人邵某，截止目前尚有2.48万元未退赔。7.2020年3月，被告人黄某收取被害人潘某代某18.4万元后，没有实际为被害人代某2，以各种理由推诿。经被害人多次催讨，在案发前退还1万元。案发后，被告人及其亲属向被害人潘某退赔5.2万元，截止目前尚有2.2万元未退赔。8.2020年4月5日，被告人黄某收取被害人陈某1代某11083美元（折合人民币7651元）后，既没有实际为被害人代某2，也没有退还代某1，而是以各种理由推诿。截止目前，上述款项未退赔给被害人陈某1。9.2020年2月18日、8月4日，被告人黄某先后收取被害人钱某代某11万元和12812元后，既没有实际为被害人代某2，也没有退还代某1，而是以各种理由推诿。案发后被告人及其亲属退赔1.5万元给被害人钱某，并取得被害人的谅解。截止目前尚有7812元未退赔。10.2020年4月，被告人黄某多次收取被害人邱某1代某1共计6.2万元后，没有实际为被害人代某2，以各种理由推诿，经被害人多次催讨，在案发前退还5000元。案发后，被告人及其亲属向被害人邱某1退赔3.7万元，并取得被害人的谅解。截止目前尚有2万元未退赔。11.2020年4月至5月，被告人黄某多次收取被害人孙某2代某1共计25.7万元后，没有实际为被害人代某2，以各种理由推诿，经被害人多次催讨，在案发前退还5000元给被害人孙某2，截止目前尚有25.2万元未退赔。12.2020年5月，被告人黄某多次收取被害人陈某2代某1共计6700元后，没有实际为被害人代某2，以各种理由推诿，经被害人多次催讨，在案发前退还130元。案发后，被告人及其亲属向被害人陈某2退赔5500元，并取得被害人的谅解，截止目前尚有1070元未退赔。13.2020年3月9日、7月12日，被告人黄某收取被害人舒某1代某149034元，发送价值8208元的部分代某2后，没有再为被害人购买商品，也没有退款，以各种理由推诿。截止目前尚有40826元未退赔。14.2020年6月，被告人黄某多次收取被害人金某1代某1共计7.12万元后，既没有实际为被害人代某2，也没有退还代某1，而是以各种理由推诿。截止目前，上述款项未退赔给被害人金某1。15.2020年5月、8月，被告人黄某多次收取被害人杨某代某13.42万元后，没有实际为被害人代某2，以各种理由推诿，经被害人多次催讨，在案发前退还1.02万元。案发后，被告人及其亲属向被害人杨某退赔1.7万元，并取得被害人的谅解。截止目前尚有7000元未退赔。16.2020年4月13日，被告人黄某收取被害人李某代某17300元后，既没有实际为被害人代某2，也没有退还代某1，而是以各种理由推诿。案发后，被告人及其亲属退赔被害人李某6500元。截止目前尚有800元未退赔。17.2020年4月22日、5月20日，被告人黄某多次收取被害人何某代某1共计174880元后，没有实际为被害人代某2，以各种理由推诿，经被害人多次催讨，在案发前退还4880元。截止目前尚有17万元未退赔。上述事实，有经当庭出示、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人身份信息材料。证明：公安机关接到报案后，于2020年9月16日将被告人黄某抓获归案，以及被告人黄某具备完全刑事责任能力的事实。2.微信、支付宝等转账记录截图。证明：被告人黄某收取各被害人代某1的具体情况，共计收款1349793元，案发前退款或交付商品价值共计69418元，案发后退赔金额共计238888元。3.微信聊天记录截图。证明：被告人黄某与部分被害人聊天内容，在收到代某1后没有发货，并以各种理由推诿。4.被害人毛某、刘某、赵某等被害人的报案材料、陈述和谅解书。证明：各被害人找被告人黄某代某2并预付代某1后，被告人没有发货也没有退款，或在多次催讨后部分退款的情况，被害人毛某、钱某、邱某1、陈某2、杨某等被害人对被告人表示谅解。5.被告人的供述与辩解、认罪认罚具结书。证明：被告人对指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人黄某多次骗取他人财物，可以酌情从重处罚。被告人黄某在犯罪时已满十六周岁，不满十八周岁，依法应当从轻、减轻处罚；被告人认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人到案后退赔部分赃款，并取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人有上述从轻情节的辩护意见与事实相符、于法有据，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄某的刑期自2020年9月16日起至2027年6月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人黄某退赔被害人刘某人民币三万八千八百元，退赔被害人赵某人民币十八万四千八百元，退赔被害人袁某1一人民币一万六千五百四十元，退赔被害人孙某1人民币十七万六千一百八十八元，退赔被害人邵某人民币二万四千八百元，退赔被害人潘某人民币二万二千元，退赔被害人陈某1人民币七千六百五十一元，退赔被害人钱某人民币七千八百一十二元，退赔被害人邱某1人民币二万元，退赔被害人孙某2人民币二十五万二千元，退赔被害人陈某2人民币一千零七十元，退赔被害人舒某1人民币四万零八百二十六元，退赔被害人金某1人民币七万一千二百元，退赔被害人杨某人民币七千元，退赔被害人李某人民币八百元，退赔被害人何某人民币十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  张志浩人民陪审员  唐玉琴人民陪审员  朱安英二〇二一年四月二十八日书 记 员  周佳敏