湖北省谷城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0625刑初37号公诉机关湖北省谷城县人民检察院。被告单位宁波义胜网络科技有限公司，统一社会信用代码91330226MA2CL9W477，住所地浙江省宁海县桃源街道天明花园12幢1201室，法定代表人饶方义。诉讼代表人江琼儿，女，1977年3月19日出生。联系方式。被告人饶方义，男，1970年4月23日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，宁波义胜网络科技有限公司法定代表人，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌合同诈骗罪，2020年4月17日被抓获，同年24日被谷城县公安局刑事拘留；2020年5月29日被逮捕，现羁押于谷城县看守所。辩护人王胜，湖北行勉律师事务所律师。被告人江静杰，男，1978年10月8日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，宁波义胜网络科技有限公司业务负责人，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌合同诈骗罪，2020年4月17被抓获，同年4月24日被谷城县公安局刑事拘留；同年5月29日被逮捕，现羁押于谷城县看守所。辩护人何普，湖北忠三（襄阳）律师事务所律师。被告人单科达，男，1992年5月6日出生于浙江省宁海县，汉族，大学文化，无职业，住浙江省宁海县。因涉嫌合同诈骗罪，2020年6月22日被抓获，2020年7月3日被谷城县公安局刑事拘留；同年7月28日被逮捕，现羁押于谷城县看守所。辩护人张涛，湖北行勉律师事务所律师。被告单位酲褚文化发展（上海）有限公司，统一社会信用代码91310113MAIGNBC564，住所地上海市宝山区牡丹江路1248号1001室，法定代表人林杰。被告人林杰，男，1982年1月8日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，酲褚文化发展（上海）有限公司法定代表人，住浙江省三门县。因涉嫌合同诈骗罪，2020年4月19日被抓获，2020年24月谷城县公安局刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于谷城县看守所。指定辩护人唐建龙，谷城县法律援助中心律师。被告人方小强，男，1981年4月6日出生于浙江省三门县，汉族，高中文化，酲褚文化发展（上海）有限公司业务负责人，住浙江省三门县。因涉嫌合同诈骗罪，2020年4月14日被抓获，同年4月29日被逮捕，现羁押于谷城县看守所。辩护人吕方静，浙江持正律师事务所律师。谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉［2020］161号起诉书指控被告单位宁波义胜网络科技有限公司、酲褚文化发展（上海）有限公司，被告人饶方义、江静杰、单科达、林杰、方小强涉嫌合同诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员范传琪出庭支持公诉。被告单位宁波义胜网络科技有限公司的诉讼代表人江琼儿、被告单位酲褚文化发展（上海）有限公司的法定代表人林杰，被告人饶方义及其辩护人王胜、被告人江静杰及其辩护人何普、被告人单科达及其辩护人张涛、被告人林杰及其指定辩护人唐建龙、被告人方小强及其辩护人吕方静到庭参加诉讼，本案现已审理终结。谷城县人民检察院指控，2019年6月，湖北汉家刘某业股份有限公司（以下简称汉家刘某公司）董事长刘家国受宁波义胜网络科技有限公司（简称义胜公司）开发的“油妈妈”APP吸引，联系义胜公司欲购买打折加油卡。义胜公司法定代表人饶方义及公司人员江静杰、单科达，利用公司开发的“油妈妈”APP，虚假宣传，隐瞒公司真相，以能帮忙购买到8折优惠的油卡为由，诱使汉家刘某公司与义胜公司签订《合作协议》，汉家刘某公司陆续向义胜公司汇款174.4万元，义胜公司江静杰等人“高买低卖”方式仅交付价值96万元的油卡，剩余油卡以公司财务困难为由拒绝充值交付，骗取汉家刘某公司78.4万元。2019年10月，刘家国经单科达介绍，与酲褚文化发展(上海)有限公司（简称酲褚文化公司）商谈购买打折油卡事宜，在谈判过程中，该公司法定代表人被告人林杰及公司负责人员方小强，以能帮忙购买到8折优惠的油卡为由，隐瞒公司实际财务经营情况，诱使汉家刘某公司与其签订协议。双方于2019年10月8日签订《合作协议》一份。后汉家刘某公司向酲褚文化公司陆续汇款252.4万元，方小强、林杰以“高买低卖”的方式交付价值144万元的油卡，剩余的油卡以公司财务困难为由拒绝充值交付，骗取汉家刘某公司资金108.4万元。被告人江静杰到案后能如实供述自己的犯罪事实，2020年7月9日退赔赃款30万元，取得被害人谅解。被告人单科达到案后能如实供述自己的犯罪事实，2020年7月9日退赔25万元，取得被害人谅解。被告人方小强到案后能如实供述自己的犯罪事实，2020年10月13日用手表抵扣退赔款9.5万元。公诉机关认为，被告单位宁波义胜网络科技有限公司、酲褚文化发展（上海）有限公司，被告人江静杰、饶方义、单科达、林杰、方小强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，没有实际履行能力，诱骗对方签订和履行合同，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人江静杰、单科达、林杰、方小强认罪认罚，可以从宽处理。量刑建议为被告单位宁波义胜网络科技有限公司、酲褚文化发展（上海）有限公司犯合同诈骗罪，建议判处罚金；被告人饶方义犯合同诈骗罪，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可以适用非监禁刑；被告人江静杰犯合同诈骗罪，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可以适用非监禁刑；被告人单科达犯合同诈骗罪，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人林杰犯合同诈骗罪，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；被告人方小强犯合同诈骗罪，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告单位宁波义胜网络科技有限公司的诉讼代表人江琼儿对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告单位酲褚文化发展（上海）有限公司的法定代表人林杰对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人饶方义、江静杰、单科达、林杰、方小强均对公诉机关指控的事实和罪名无异议且签署了认罪认罚具结书。被告人饶方义的辩护人提出的辩护意见是1、饶方义是义胜公司的挂职法定代表人，公司的实际控制人是江静杰。“油妈妈”平台是江静杰出资开发，饶方义不是实际受益人。饶方义在整个犯罪活动中参与度较低，属于从犯，应当从轻或减轻处罚。2、饶方义系初犯、偶犯，主观恶性较小，其签署了认罪认罚具结书，主动赔偿了受害人的部分损失，取得了谅解，依法可以从轻处罚。3、本案系单位犯罪，饶方义的违法所得已经全部退赔。被告人江静杰的辩护人提出的辩护意见是1、本案是被告单位义胜公司与汉家刘某公司履行双方签订的《合作协议》过程中发生的合同诈骗行为，义胜公司是成立于2018年12月19日的合法企业，该企业自成立以来合法经营，不是以犯罪为目的设立的单位，符合单位犯罪的一般主体特点。本案双方签订合同和履行合同的主体均为公司，款项均是进入公司账户，违法所得也归义胜公司所有，义胜公司在履行合同过程中出现了不能继续履行的情况，造成了被害人的损失。被告人江静杰作为义胜公司的业务主管和股东，仅仅只是代表单位参与了合作协议的签订。汉家刘某公司将合同款汇入义胜公司账户，江静杰无法经手和控制，交付加油卡、开具发票均是以义胜公司的名义，江静杰没有控制合同款项的意图和能力，故本案应当认定为单位犯罪。2、被告人江静杰已经退赔了受害人的损失并取得谅解，签署了认罪认罚具结书，依法应从宽处罚。被告人单科达的辩护人提出的辩护意见是1、本案是被告单位义胜公司与汉家刘某公司履行双方签订的《合作协议》过程中发生的合同诈骗行为，义胜公司是成立于2018年12月19日的合法企业，该企业自成立以来合法经营，不是以犯罪为目的设立的单位，符合单位犯罪的一般主体特点。本案双方签订合同和履行合同的主体均为公司，款项均是进入公司账户，违法所得也归义胜公司所有，义胜公司在履行合同过程中出现了不能继续履行的情况，造成了被害人的损失。被告人单科达作为义胜公司的普通员工，仅仅只是参与了合作协议的签订。汉家刘某公司将合同款汇入义胜公司账户，单科达无法经手和控制，交付加油卡、开具发票均是以义胜公司的名义，单科达没有控制合同款项的意图和能力，故本案应当认定为单位犯罪。2、被告人单科达已经退赔了受害人的损失并取得谅解，签署了认罪认罚具结书，依法应从宽处罚。被告人林杰的辩护人提出的辩护意见是被告人林杰家庭困难，签署了认罪认罚具结书，请法庭从轻处罚。被告人方小强的辩护人提出的辩护意见是方小强如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，签署了认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。本案是共同犯罪，方小强处于次要地位，属于从犯。案发后，方小强积极退赃，取得受害人谅解。请法庭从轻处罚。经审理查明，宁波义胜网络科技有限公司注册成立于2018年12月，公司的经营范围是网络技术开发、转让、计算机软件设计、网络工程施工等。公司的法定代表人是被告人饶方义，被告人江静杰是公司的业务主管。公司成立后，出资委托被告人单科达开发了“油妈妈”APP。2019年6月，湖北汉家刘某业股份有限公司董事长刘家国受宁波义胜网络科技有限公司开发的“油妈妈”APP吸引，联系义胜公司欲购买打折加油卡。义胜公司法定代表人饶方义及公司人员江静杰、单科达，利用公司开发的“油妈妈”APP，虚假宣传，隐瞒公司真相，以能帮忙购买到8折优惠的油卡为由，诱使汉家刘某公司与义胜公司签订《合作协议》，汉家刘某公司陆续向义胜公司汇款174.4万元，义胜公司江静杰等人“高买低卖”方式仅交付价值96万元的油卡，剩余油卡以公司财务困难为由拒绝充值交付，骗取汉家刘某公司78.4万元。该款大部分用于偿还“油妈妈”APP的开发、推广费用及公司日常运营。2019年3月7日，被告人林杰及被告人方小强为了开展江苏省海门市的天佛寺墓室业务，在上海注册成立了醒褚文化发展(上海)有限公司，公司的经营范围有企业管理策划、广告和计算设备租赁、殡葬用品的销售等方面。为了筹措流动资金，醒褚文化公司委托被告人单科达开发了“惠车优品”APP。2019年10月，刘家国经单科达介绍，与酲褚文化公司商谈购买打折油卡事宜，在谈判过程中，该公司法定代表人林杰及公司负责人员方小强，以能帮忙购买到8折优惠的油卡为由，隐瞒公司实际财务经营情况，诱使汉家刘某公司与其签订协议。双方于2019年10月8日签订《合作协议》一份。后汉家刘某公司向酲褚文化公司陆续汇款252.4万元，方小强、林杰以“高买低卖”的方式交付价值144万元的油卡，剩余的油卡以公司财务困难为由拒绝充值交付，骗取汉家刘某公司资金108.4万元。该款大部分用于偿还“惠车优品”APP的开发、推广费用及公司日常运营费用。被告人江静杰到案后退赔赃款64.9万元，取得被害人谅解。被告人单科达到案后退赔赃款25万元，取得被害人谅解。被告人饶方义到案后退赔赃款1万元，取得了受害人谅解。被告人方小强到案后用手表抵扣退赔款9.5万元。另查明，根据谷城县人民检察院的委托，2021年1月5日，浙江省宁波市奉化区司法局作出了（2021）甬奉矫调评字第218、219号《调查评估意见书》，认为饶方义、江静杰适用社区矫正，同意接受。2021年1月8日，浙江省宁海县司法局作出（2021）宁矫调评字第002号《调查评估意见书》，认为单科达不适宜社区矫正。上述事实，被告单位宁波义胜网络科技有限公司的诉讼代表人江琼儿、酲褚文化发展（上海）有限公司的诉讼代表人林杰，被告人饶方义、江静杰、单科达、林杰、方小强在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明、到案经过、记账凭证、合作协议、谅解书、证人王某等人的证言、受害人刘家国的陈述及被告人的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位宁波义胜网络科技有限公司、酲褚文化发展（上海）有限公司为了筹集流动资金，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，没有实际履行能力，诱骗湖北汉家刘某业股份有限公司签订和履行合同，除部分履行合同外，剩余部分钱款被单位挪作他用，其行为已构成合同诈骗罪。被告人饶方义、江静杰、单科达、林杰、方小强作为前述单位的直接责任人员，亦应当以合同诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人饶方义、江静杰、单科达在案发后能够赔偿受害人损失，取得受害人谅解，依法可从轻处罚，被告人方小强到案后用其手表作价9.5万元赔偿了受害人的部分损失，可酌定从轻处罚。五被告人到案后如实供述了自己的罪行并签署了认罪认罚具结书，可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。被告人饶方义、江静杰、单科达、方小强的辩护人均提出四被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚，因五被告人均直接参与或授意对湖北汉家刘某业股份有限公司的欺骗行为，故对于辩护人提出的辩护理由，本院不予支持。对于辩护人提出的其他辩护理由，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告单位宁波义胜网络科技有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币100000元。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告单位酲褚文化发展（上海）有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币200000元。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人饶方义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人江静杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人单科达犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元。（刑期从2020年6月22日起至2021年10月21日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）六、被告人林杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从2020年4月19日起至2023年4月18日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）七、被告人方小强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从2020年4月14日起至2023年4月13日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）八、责令酲褚文化发展（上海）有限公司、林杰、方小强退赔湖北汉家刘氏茶业股份有限公司864000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李小龙人民陪审员  李雪松人民陪审员  蔡 涛二〇二一年四月十六日书 记 员  石习玲