重庆市沙坪坝区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）渝0106刑初56号 公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院 被告人李钰峰，男，1998年10月20日出生，暂住地重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，经本院决定于2021年4月19日被取保候审。 辩护人杨茜，重庆金状律师事务所律师。 被告人邹波，男，1998年5月25日出生，暂住地重庆市九龙坡区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月4日被取保候审。 辩护人万武军，重庆千品律师事务所律师。 被告人周佳，男，1994年8月17日出生，现住地重庆市九龙坡区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月4日被取保候审。 辩护人周炜，重庆千品律师事务所律师。 重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉﹝2021﹞Z14号起诉书指控被告人李钰峰、邹波、周佳犯诈骗罪,于2021年1月26日向本院提起公诉，2021年3月3日又以渝沙检刑变诉﹝2021﹞Z3号变更起诉决定书变更起诉，并建议适用认罪认罚程序审理。本院受理后，因办案需要，于2021年3月9日转为普通程序，组成合议庭，于2021年3月30日适用认罪认罚普通程序审理，重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察官朱军、周宁，检察助理杨瑀出庭支持公诉。被告人李钰峰及其辩护人杨茜，被告人邹波及其辩护人万武军，被告人周佳及其辩护人周炜到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月，被告人李钰峰、邹波、周佳共同出资在重庆市沙坪坝区山洞路222号租赁门面，未经市监管部门许可，以“重庆纵横汽摩俱乐部”的名义非法从事二手摩托车经销活动。邹波介绍了晏某（未满16周岁）参与经营。2020年6月底，邹波因经营亏损退出，因经营亏损退出，李钰峰、周佳于2020年7月中旬停止经营。被告人李钰峰、邹波、周佳等人在通过物流公司接收外地车主交付车辆过程中，采取人为制造车辆故障，以检修或退车为由，达到少付或不付车款占有车辆后低价予以变卖，共计骗取被害人赵某1的1辆杜卡迪摩托车、被害人陈某某的1辆雅马哈R1型摩托车、被害人杨某某的1辆川崎摩托车，获利70300元。其中李钰峰分得21790元，邹波、周佳各分得11790元。2020年7月30日，公安机关将被告人李钰峰、邹波、周佳抓获。案发后，被告人李钰峰、邹波、周佳退赔了上述被害人全部损失，取得谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述，证人证言，转账记录，扣押决定书、扣押清单，到案经过，收条、谅解书等书证及被告人李钰峰、邹波、周佳的供述等。 公诉机关认为，被告人李钰峰、邹波、周佳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物70300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；三名被告人系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定；三名被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；三名被告人到案后如实供述自己的罪行，积极赔偿被害人全部损失并取得谅解，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定可从轻处罚。建议对被告人李钰峰、邹波、周佳分别判处有期徒刑三年，并处罚金，适用缓刑。 被告人李钰峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并预缴罚金13000元。其辩护人提出的辩护意见是其如实供述，预缴罚金，认罪认罚，积极退赔被害人损失。请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人邹波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并预缴罚金10000元。其辩护人提出的辩护意见是其在共同犯罪中组织作用不明显；其到案后如实供述，是坦白；对被害人积极赔偿，取得了谅解，预缴罚金，认罪认罚。请求对其从轻宽处理并适用缓刑。 被告人周佳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并预缴罚金10000元。其辩护人提出的辩护意见是其到案后如实供述，可以对其从轻处罚；其已对被害人赔偿，取得了谅解，预缴罚金，认罪认罚，可从宽处理。建议对其从轻处理并适用缓刑。 经审理查明，2020年3月，被告人李钰峰、邹波、周佳共同出资租赁重庆市沙坪坝区山洞路222号门面，未办理营业执照，以“重庆纵横汽摩俱乐部”的名义从事二手摩托车收售，由周佳管公用资金，获利留部分公用外，三人平分；邹波还介绍了晏某（未满16周岁）参与经营。邹波于2020年6月底退出，李钰峰、周佳于2020年7月中旬停止经营。 2020年5月，被告人李钰峰、邹波、周佳采取在网上与被害人约定购买二手摩托车并支付少量预付款，到物流公司接收被害人运抵的摩托车时，人为将摩托车保险或高压帽插头拆卸等方式制造故障，少付或不付车款提车，再以摩托车有质量问题为由退车并要求被害人退还车款的手段，诈骗了被害人赵某1的1辆杜卡迪摩托车、被害人陈某某的1辆雅马哈R1型摩托车、被害人杨某某的1辆川崎摩托车。被告人李钰峰、邹波、周佳将所诈骗的3辆摩托车变卖后共获赃款70300元，李钰峰实际获得21790元，邹波、周佳各分得11790元。具体为： 2020年5月6日，晏某经被告人李钰峰、邹波安排通过微信与被害人赵某1约定以56000元购买的1辆杜卡迪摩托车，并预付6000元。摩托车运抵后，被告人李钰峰等人采取上述手段提走摩托车并要求赵某1退还了预付款，但未退还摩托车。同年5月24日，李钰峰将摩托车以45000元出售给彭某某，除去支出和留部分公用外，三名被告人各分得7600元。 2020年5月19日，晏某、周佳通过微信与被害人陈某某约定以21000元购买1辆雅马哈R1型摩托车并预付5000元。摩托车运抵后，被告人李钰峰、邹波、周佳采取相同手段在支付8000元后提走摩托车，再要求退款被拒绝。2020年6月8日，李钰峰将摩托车以16800元出售给严某某，除去支出和留部分公用外，三名被告人各分得1000元。 2020年5月20日，晏某通过微信与被害人杨某某约定以32000元购买1辆川崎摩托车并预付5000元。摩托车运抵后，被告人李钰峰等人采取相同手段提走摩托车并要求杨某某退还了预付款。2020年6月28日，李钰峰将摩托车以21500元出售给严某某，告诉了邹波、周佳销赃数额及要预留1万元退还被害人，三人各分得3190元，但至案发李钰峰未退还被害人，实际占有13190元。 被害人赵某1于2020年5月8日从外地到重庆索车未果，于2020年6月4日到重庆向公安机关报案。公安机关于2020年7月30日在重庆市沙坪坝区将被告人李钰峰、邹波、周佳抓获，扣押了三名被告人用于联系诈骗及转款的苹果手机各1部。三名被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 案发后，被告人李钰峰、邹波、周佳各退赔了被害人赵某120000元、被害人杨某某9334元，并共同退赔了被害人陈某某12000元，三名被害人对三名被告人的行为予以谅解，请求对其判处缓刑。 审理中，公诉机关对被告人李钰峰进行羁押必要性审查，认为其对被害人全部赔偿到位，取得被害人谅解，且有悔罪表现，不予羁押不致发生社会危害性，建议我院对其变更强制措施。我院经审查采纳公诉机关建议，对被告人李钰峰强制措施变更为取保候审。 本院委托被告人李钰峰、邹波、周佳户籍地所在的司法行政机关分别进行社会调查，重庆市綦江区司法局认为邹波一直在重庆主城生活，李钰峰一家已不在户籍地居住多年，均无法进行社会调查评估。本院遂委托邹波租住地所在的重庆市九龙坡区司法局进行社会调查，委托李钰峰案发前居住地所在的重庆市沙坪坝区司法局进行社会调查。经重庆市九龙坡区司法局社会调查评估，认为邹波、周佳符合社区矫正条件。重庆市沙坪坝区司法局调查评估认为，未发现李钰峰家庭关系与邻里相处不和谐之处；其犯罪行为给家庭造成了伤害和影响，对林园社区造成负面影响较小；其父母是公司职员，愿意积极配合司法机关监管；司法所、辖区街道及居委会认为其没有租住在辖区，建议在其父母居住地进行社区矫正。庭审中，被告人李钰峰表示今后将随父母共同居住。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，被害人赵某1、陈某某、杨某某的陈述，证人晏某、党某、赵某2、周某某、廖某某、彭某某、严某某、郭某的证言，指认现场照片，扣押决定书，扣押清单，聊天记录，转账记录，交易明细，物流清单，门面租赁协议，到案经过，公安办案单位情况说明，收条，谅解书，社会调查评估的情况说明，社区矫正评估意见，交款凭据及被告人李钰峰、邹波、周佳的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李钰峰、邹波、周佳虚构事实、隐瞒真相，共同诈骗他人财物7万元以上，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人李钰峰、邹波、周佳均积极参与，作用基本相当，均起主要作用，应按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人李钰峰、邹波、周佳到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，退赔被害人损失，取得谅解，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人李钰峰、邹波、周佳犯罪较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，对三名被告人的辩护人分别提出对所代理的被告人从轻处罚并适用缓刑的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李钰峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金13000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人周佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人邹波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、将公安机关扣押的被告人李钰峰、邹波、周佳的3部苹果手机予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  谢传江 人民陪审员  李晓群 人民陪审员  朱 华 二〇二一年四月十九日 法官 助理  肖 晓 书 记 员  赵媛媛