福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0524刑初211号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人卢麟，男，1987年8月22日出生，汉族，初中文化，务工，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月27日被安溪县公安局抓获，次日被该局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经安溪县人民检察院批准，同年9月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。 被告人柳道斌，男，1988年2月15日出生，汉族，高中文化，务工，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月27日被安溪县公安局抓获，次日被该局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经安溪县人民检察院批准，同年9月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人李晓阳，男，1986年4月2日出生，汉族，中专文化，务工，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月27日被安溪县公安局抓获，次日被该局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经安溪县人民检察院批准，同年9月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人林晓婷，福建安荣律师事务所律师。 被告人林冲，男，1987年7月31日出生，汉族，初中文化，务工，出生地、户籍地均为海南省海口市，住海口市美兰区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月28日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月16日被安溪县公安局取保候审。2021年2月23日经本院决定逮捕，同年3月1日被安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李雪萍、王泽杰，福建安荣律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2021）Z74号起诉书指控被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员王雅彬出庭支持公诉，被告人卢麟及其辩护人王春明、被告人柳道斌及其辩护人刘霓翩、被告人李晓阳及其辩护人林晓婷、被告人林冲及其辩护李雪萍均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲伙同任某献、洪某隆(均另案处理)于2020年8月间，受雇于韦林伟(未到案)，明知是他人犯罪所得，仍在海南省海口市龙华区恒大外滩6栋3804号，将本人户名的银行账户、支付宝账户及他人户名的银行账户提供给他人，用于接收电信诈骗等犯罪所得款项人民币（币种、下同）93,568,272元，后通过转账的方式将资金转移至指定账户内，并从中获利。 被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲于2020年8月27日被海口市美兰区公安局抓获，到案后如实供述主要犯罪事实。 指控上述事实的证据有：1.扣押的电脑、手机等物证；2.到案经过、银行账户交易明细等书证；3.证人张某的证言；4.被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲的供述与辩解；5.电子证物检查工作记录等。 公诉机关认为，被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲伙同他人，明知是犯罪所得而予以帮助接收、转移，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，四被告人起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。四被告人归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人卢麟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，自愿表示认罪认罚。 辩护人王春明辩护意见，被告人卢麟系初犯、偶犯，具有如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人柳道斌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，自愿表示认罪认罚。 辩护人刘霓翩辩护意见，被告人柳道斌系初犯、偶犯，具有如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人李晓阳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，自愿表示认罪认罚。 辩护人林晓婷辩护意见，被告人李晓阳系初犯、偶犯，具有如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人林冲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，自愿表示认罪认罚。 辩护人李雪萍辩护意见，被告人林冲系初犯、偶犯，具有如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲伙同任善献、洪某隆(均另案处理)于2020年8月间，受雇于韦某伟(未到案)，明知是他人犯罪所得，仍在海南省海口市龙华区恒大外滩6栋3804号，将本人户名的银行账户、支付宝账户及他人户名的银行账户提供给他人，用于接收电信诈骗等犯罪所得款项93,568,272元，后通过转账的方式将资金转移至指定账户内，并从中获利。被告人卢麟、柳道斌从中获利4,000元，被告人李晓阳从中获利2,400元，被告人林冲从中获利3,000元。 被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲于2020年8月27日被海口市美兰区公安局抓获，到案后如实供述主要犯罪事实。 上述事实，被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲在开庭审理过程中亦无异议，并有由公诉机关提供的，经庭审质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押清单，现场照片，涉案银行账户、支付宝账户交易明细，证人张某的证言，电子证物检查工作记录，辨认笔录，微信聊天记录截图，到案经过，户籍证明和四被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲伙同其他同案人明知是犯罪所得款项仍帮助予以接收、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。在共同犯罪中，四被告人起次要作用，系从犯，均依法减轻处罚。考虑被告人林冲家庭的具体情况，予以酌情从轻判处罚金。四被告人归案后，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均依法从轻处罚、从宽处理。鉴于四被告人认罪认罚，公诉机关建议分别判处被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲有期徒刑二年五个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人关于各自被告人具有如实供述，系从犯的情节且自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据四被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人卢麟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2020年8月27日起至2023年1月26日止。) 二、被告人柳道斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金六十万元。 （刑期自2020年8月27日起至2023年1月26日止。) 三、被告人李晓阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金六十万元。 （刑期自2020年8月27日起至2023年1月26日止。) 四、被告人林冲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金五十万元。 （折抵刑期20日。刑期自2021年3月1日起至2023年7月11日止。) 五、追缴被告人卢麟、柳道斌、李晓阳、林冲的违法所得款4,000元、4,000元、2,400元、3,000元，予以没收上缴国库。 以上罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。 六、没收四被告人被扣押的银行卡、手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王铁军 人民陪审员  林福才 人民陪审员  杨志香 二〇二一年四月二十三日 书 记 员  谢钦慧 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。