广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初54号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人梁春逢，女，1993年2月1日出生，身份证号码：452×××××××××××××××，壮族，广西壮族自治区河池市人，文化程度大专，户籍所在地为广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县××××××××××××（上述情况均系被告人自报）。因涉嫌诈骗罪于2020年6月11日被羁押，同月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人杨国其，湖南人和（东莞）律师事务所律师。被告人江健玲，女，1998年1月18日出生，身份证号码：450×××××××××××××××，汉族，广西壮族自治区贵港市人，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区××××××××××××××××××。因涉嫌诈骗罪于2020年6月11日被羁押，同月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人陈思敏，广东星旭律师事务所律师。被告人陈越宗，女，1997年8月17日出生，身份证号码：452×××××××××××××××，汉族，广西壮族自治区南宁市人，文化程度大专，户籍所在地为广西壮族自治区南宁市宾阳县××××××××××××××。因涉嫌诈骗罪于2020年6月11日被羁押，同月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人严健洪，广东君爵律师事务所律师。被告人罗小金，女，1993年3月2日出生，身份证号码：不详，汉族，广西壮族自治区玉林市人，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区玉林市兴业县××××××××（上述情况均系被告人自报）。因涉嫌诈骗罪于2020年6月11日被羁押，同月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人文丰兵，广东君爵律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]Z4466号起诉书指控被告人梁春逢、江健玲、陈越宗、罗小金犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2021年2月4日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员林伟强出庭支持公诉，被告人梁春逢及指定辩护人杨国其、被告人江健玲及指定辩护人陈思敏、被告人陈越宗及指定辩护人严健洪、被告人罗小金及指定辩护人文丰兵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：被告人梁春逢、江健玲、陈越宗、罗小金等人以加入“天津天狮公司”为名形成传销家庭式架构小组，其中家长为梁春逢，家庭成员包括江健玲、陈越宗、罗小金、黄玉金、刘树港、韦海文、何飞明、冯文成（后五人另案处理）等人。梁春逢等人在其居住的位于本市寮步镇石龙坑村××××××出租房内，利用微信、QQ等聊天工具添加陌生男子为好友，然后虚构理由诈骗他人财物，诈骗所得用于购买“珍尚秀”传销物品。其中，梁春逢骗得被害人邓某9500元；江健玲骗得被害人韦某、潘某共59102元；陈越宗骗得被害人刘某、覃某、张某共8445.81元；罗小金骗得被害人胡某10500元。公诉机关并提交了相应的证据，据此证实被告人梁春逢、江健玲、陈越宗、罗小金等人无视国法，以非法占有为目的，利用电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，并在庭审中明确被告人江健玲属于犯罪数额巨大，被告人梁春逢、陈越宗、罗小金属于数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。在法庭上，被告人梁春逢、江健玲、陈越宗、罗小金均表示认罪。被告人梁春逢、陈越宗没有提出辩解意见。被告人江健玲提出：1、其有归还潘某1000元，是用微信转账还的，但不记得具体时间；2、其是从犯、初犯。被告人罗小金提出其诈骗胡某只有5000元。被告人梁春逢的辩护人提出如下意见：1、被告人梁春逢犯罪时间较短，诈骗金额只有4000余元；2、梁春逢有悔改表现；3、梁春逢主观恶性小。被告人江健玲的辩护人提出如下意见：1、被害人韦某、潘某与江健玲在恋爱过程中共同正常消费支出，以及被害人基于恋爱关系主动表达爱意的数额（如520元等），应予以扣除；2、大部分款项是被害人主动提出转账，并非江健玲主动索取，其主观恶性不大；3、江健玲当庭自愿认罪；4、江健玲是初犯。被告人陈越宗的辩护人提出如下意见：1、其他被告人涉案款项与陈越宗无关；2、陈越宗与刘某、覃某、张某是男女朋友关系，转账记录中有多笔520、52、13.14、5.2元等用于表白的转账记录应予以扣除；3、转账记录中的788元、251.05元、69元几笔款不是直接转给陈越宗，应予以扣除；4、转账记录中的购买衣服、食品等是送礼给陈越宗，并非捏造事实，应予以扣除；5、没有陈越宗与被害人的聊天记录，不足以证实被害人为何转账给陈越宗；综上，本案的证据不足以证实被告人陈越宗构成诈骗罪。被告人罗小金的辩护人提出如下意见：1、被害人胡某是由于联系不上罗小金才去派出所报案，认为罗小金骗取他的财产；2、被告人的获利数额为5000元，胡某陈述有约5000元是他请罗小金吃饭和购物的支出，该两人共同的消费不能作为犯罪数额。综上，公诉机关指控被告人罗小金骗取他人财产，事实不清，证据不足，罗小金不构成犯罪。经审理查明：被告人梁春逢、江健玲、陈越宗、罗小金等人以加入“天津天狮公司”为名形成传销家庭式架构小组，其中家长为梁春逢，家庭成员包括江健玲、陈越宗、罗小金及黄玉金、刘树港、韦海文、何飞明、冯文成（后五人另案处理）等人。梁春逢等人在其居住的位于本市寮步镇石龙坑村××××××出租房内，利用微信、QQ等聊天工具添加陌生男子为好友，然后以谈男女朋友为幌子，虚构家人生病、家人被抓等理由诈骗他人财物，诈骗所得用于购买“珍尚秀”传销物品。陈越宗并对同学被害人覃某以及经老乡介绍的被害人张某实施诈骗。其中，梁春逢利用聊天工具添加被害人邓某后，以生病等借口骗得被害人邓某9500元。江健玲利用聊天工具添加被害人韦某后，以其父亲赌博被抓、妈妈生病为由骗得被害人韦某32000元；江健玲利用聊天工具添加被害人潘某后，以其家人生病等为由骗得被害人潘某9102元。陈越宗利用聊天工具添加被害人刘某后，以其生病、父亲在老家出车祸等为由骗得被害人刘某2143元；陈越宗谎以其生病、充话费等借口诈骗其高中同学被害人覃某1587.81元；陈越宗经老乡介绍认识被害人张某后，以谈男女朋友为幌子诈骗张某3676元。罗小金利用聊天工具添加被害人胡某后，以其父亲生病住院等借口诈骗胡某5000元。2020年6月11日，公安机关将被告人梁春逢、江健玲、陈越宗、罗小金等人抓获归案。上述事实，被告人梁春逢、江健玲、陈越宗、罗小金在开庭过程中基本无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的现场勘验笔录、现场图、现场照片，到案经过，人员信息查询，协查复函，扣押决定书，扣押清单，微信交易流水，执法录像，证人黄某、冯某、韦某2、刘某2、何某的证言及辨认笔录，被害人邓某、韦某1、潘某、刘某、覃某、张某、胡某的陈述及辨认笔录，被告人梁春逢、江健玲、陈越宗、罗小金的供述及指认照片等证据予以证实，足以认定。关于被告人及辩护人所提意见，本院综合评析如下：（一）关于被告人梁春逢辩护人所提意见。经查，公诉机关指控被告人梁春逢通过网络技术手段骗取被害人邓某人民币9500元，有被害人邓某的陈述，微信转账记录，被告人梁春逢当庭的供述等证据予以证实，足以认定；被告人通过网络技术手段多次骗取被害人财物，不能认为其主观恶性小；综上，对辩护人相关意见，本院不予采纳。辩护人所提其他意见，经查属实，予以采纳。（二）关于被告人江健玲及辩护人所提意见。1、被害人韦某1、潘某与江健玲在交往过程中共同正常消费支出，本院不认定为诈骗数额。关于被害人韦某1，本院认定被告人江健玲以其父亲被抓、母亲生病为由骗取的32000元为犯罪数额；关于被害人潘某，本院认定被告人江健玲以其家人生病等为由骗取被害人潘某的9102元为犯罪数额。2、被害人韦某1、潘某基于认为其与江健玲属于恋爱关系主动表达爱意而转账的金额（如520元等），均应认定为诈骗数额。理由如下：第一，被告人江健玲利用聊天工具添加被害人韦某1、潘某后，不久后以男女朋友相称，其一开始的添加微信并聊天、以男女朋友相称等行为即具有非法占有为目的的诈骗故意，其以男女朋友相称的行为具有明显的虚构事实诈骗被害人财物性质；第二，江健玲等人以加入“天津天狮公司”为名形成传销家庭式架构小组，诈骗所得用于购买“珍尚秀”传销物品，亦能印证其主观犯意。3、被害人是否主动转账，并不是评价被告人主观恶性大小的标准，被告人江健玲利用电线网络手段多次诈骗他人财物，数额巨大，不能认为其主观恶性小。4、江健玲所提其有归还潘某1000元，但又不记得具体转账时间。经查，该辩解无相关证据支持，本院不予采纳。江健玲所提其是从犯的意见，经查，江健玲积极参与犯罪，不能认定为从犯。综上，对江健玲及辩护人相关意见，本院不予采纳。被告人江健玲及辩护人所提其他意见，经查属实，予以采纳。（三）关于被告人陈越宗及其辩护人所提意见。1、关于各被害人被骗数额及性质认定。①关于刘某。刘某于2020年5月1日与被告人陈越宗见面花费的费用2笔共1039元，本院不认定为犯罪数额。经统计，被害人刘某的被骗数额为2143元。②关于覃某、张某。陈越宗谎以其生病、充话费等理由诈骗其高中同学覃某1587.81元；陈越宗经老乡介绍认识被害人张某后，以谈男女朋友为幌子诈骗张某3676元，均应认定为犯罪数额。2、关于陈越宗辩护人所提第2点、第4点意见，上文已论述，此处不再重复。3、关于辩护人所提第5点意见，经查，公诉机关指控被告人陈越宗诈骗刘某、覃某、张某的犯罪事实，有上述被害人的陈述及转账记录，被告人陈越宗的当庭供述等证据证实，足以认定。综上，对陈越宗辩护人所提相关意见，本院不予采纳。辩护人所提第1点意见，经查属实，予以采纳。（四）关于被告人罗小金及其辩护人所提意见。1、经查，被害人胡某是否能联系上罗小金，以及其是否由于未能联系罗小金而报案，并不是评判罗小金是否构成犯罪的标准。2、关于被害人胡某的被骗数额认定问题。经查，首先，胡某陈述被罗小金谎称其父亲生病等理由诈骗后，通过微信转账5000元给罗小金（且有相关微信转账记录），罗小金亦在公安机关供述过诈骗胡某其中一笔4000元（以生病为理由），在法庭亦供认诈骗胡某5000元；其次，被害人胡某与罗小金见面后一起花费的5000元，不能作为犯罪数额认定。综上，本院认定罗小金利用电信技术手段诈骗胡某5000元，被告人罗小金构成诈骗罪。综上，对罗小金及其辩护人所提意见，其合理部分本院予以采纳。本院认为，被告人梁春逢、江健玲、罗小金无视国法，以非法占有为目的，利用电信技术手段骗取他人财物，其中，被告人江健玲属于犯罪数额巨大，被告人梁春逢、罗小金属于犯罪数额较大；被告人陈越宗利用电信技术手段骗取他人财物，又以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大；上述被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关提请以诈骗罪对被告人梁春逢、江健玲、陈越宗、罗小金定罪处罚，事实基本清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；但公诉机关指控被告人江健玲、陈越宗、罗小金的犯罪数额不当，本院予以纠正。公诉机关指控被告人陈越宗诈骗被害人覃某、张某属于电信诈骗不当，本院亦予以纠正。被告人梁春逢、江健玲、陈越宗、罗小金当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。各被告人及辩护人所提意见，其合理部分本院予以采纳，不合理部分不予采纳。视被告人的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁春逢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年6月10日止，罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）。二、被告人江健玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2023年9月10日止，罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）。三、被告人陈越宗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年6月10日止，罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）。四、被告人罗小金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年6月10日止，罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）。五、责令被告人梁春逢在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人邓某9500元；责令被告人江健玲在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人韦某32000元，退赔被害人潘某9102元；责令被告人陈越宗在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人刘某2143元，退赔被害人覃某1587.81元，退赔被害人张某3676元；责令被告人罗小金在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人胡某5000元。六、随案移送的手机10部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李沛雄人民陪审员  韩耀东人民陪审员  李琨瑜二〇二一年四月一日书 记 员  吴家欢书 记 员  袁钰芊（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。