广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0115刑初23号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人吴波，曾用名吴宗波，男，1988年9月4日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，住重庆市云阳县。2018年2月12日因犯妨害信用卡管理罪被内蒙古自治区凉城县人民法院判处有期徒刑一年，2018年6月3日刑满释放。因本案于2020年5月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。指定辩护人颜建红，广东广信君达（南沙）律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人吴波犯诈骗罪,于2021年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官郑创彬出庭支持公诉,被告人吴波及辩护人颜建红到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市南沙区人民检察院指控，2020年4月，被告人吴波为了获取转账款项的提成，明知转账款项是电信网络诈骗赃款的情况下，伙同林某、裴某、张某（另案处理），组织文某黄、黄某等人（另案处理），向某、刘某旋等人（另案处理）收购银行卡绑定支付宝，持续、多次帮助境外电信网络诈骗集团转移赃款。期间，被告人吴波负责寻找卖卡人开通银行卡，与卖卡人结算卖卡费用。2020年5月20日，被告人吴波被抓获归案。经统计，被害人被诈骗款项人民币868404.4元经过涉案账户进行转移。公诉机关向本院列举人口查询资料、银行账户流水等书证，扣押物品清单，被害人的陈述及转账记录，同案人的供述及辩解，被告人的供述及辩解及电子数据等证据证实，认为被告人吴波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴波曾经被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。建议对被告人吴波判处有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币一万至二万元。提请判处。被告人吴波否认指控部分犯罪事实，提出其是不知道是诈骗款的情况下给诈骗团伙提供了帮助。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议，提出被告人既没有与他人事前通谋，也没有实施具体犯罪行为，在只知道是电信网络诈骗所得，而并不知道是他人实施电信网络诈骗，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪进行定罪处罚。被告人在共同犯罪中起辅助地位，系从犯，有坦白情节，建议对被告人从轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2020年4月，被告人吴波为了获取转账款项的提成，明知转账款项是电信网络诈骗赃款的情况下，伙同林某、裴某、张某（已判决），组织文某黄、黄某等人（已判决），向某、刘某旋等人（另案处理）收购银行卡绑定支付宝，持续、多次帮助境外电信网络诈骗集团转移赃款。期间，被告人吴波负责寻找卖卡人开通银行卡，与卖卡人结算卖卡费用。2020年5月20日，被告人吴波被抓获归案。经统计，被害人被诈骗款项人民币868404.4元经过涉案账户进行转移。被告人的上述犯罪事实，有经过庭审质证、示证的如下证据证实：1.户籍证明、前科资料查询，证实被告人吴波身份情况，有犯罪前科。2.抓获经过，证实2020年5月20日11时许，公安机关抓获被告人吴波。3.搜查笔录、扣押笔录、清单，证实公安机关对被告人吴波住所及人身进行搜查，扣押电话卡2张、身份证1张、手机2台。4.QQ账号、聊天截图、银行卡照片，证实被告人吴波在2020年5月内与裴某、张某的聊天记录，被告人吴波签认用1200元卖给裴某用来收取诈骗赃款的银行卡。5.现场检测报告书，证实被告人吴波毒品检测结果均呈阴性。6电子数据，证实公安机关对被告人吴波扣押的手机进行数据提取。7.被告人吴波的供述及辩解，证实被告人吴波到案后稳定供述称其卖了4张银行卡给裴某用于收赃款，裴某给其现金1200元。其与其他几个人组成诈骗团伙，就是通过银行卡转帐帮诈骗团伙洗钱。林某是属于这条线的老板，裴某的工作是对接林某的。裴某负责和张某对接业务，张某负责与其对接业务，张某主要日常工作就是拿着开卡人的手机把赃款从一级帐户转帐到下一级。其在团伙中的角色是将卖卡的人带到指定的位置进行转帐操作，还充当这个团队的工资结算，由其向卡主或者提供支付宝帐号的人结帐，提供支付宝帐号一次300元，提供银行卡每张100元，与卡主结帐的钱都是张某给其的钱，其再给卡主，张明生给其开工资的标准是以每次开工当天的收转帐数额的百分之零点三来计算，其一共收到八千多块的工资。文某黄、周某是裴某介绍其认识的，文某黄主要负责去帮其找开卡的卡主，周某负责带卡主去银行开卡，杨某、黄某负责看开卡人的工作。文某黄、周某的工资都是其给他们开的，每天是200元或者300元左右，给他们是发固定工资的。为了躲避公安机关的侦查及防止开卡人重新去原来的酒店找到其团伙，每天都会换一个酒店，每天早上9点左右就开工，其把开卡人的银行卡帐号及支付宝帐号提供给张某。张某、裴某和林某就会对接真正实施诈骗的团伙，张某负责拿着开卡人的手机，登陆上支付宝收诈骗得来的赃款，收到赃款后，上家会提供下一级收款帐号，张某就会把赃款转移到二级帐号内。裴某和其团队说好了，每收一笔钱就会分1%的收益。例如收10万元赃款就分1000元。除去日常开销以后，比如说代叫滴滴的费用和开酒店和吃饭的费用还有给开卡人的费用外，剩下的钱其和张某、裴某3、7分钱，比如说还剩下1000元的话，其就分300元。从事这个违法的勾当大概有1个多月了。其团伙收帐号来收的这些钱的来源肯定是非法犯罪的赃款来的，具体是商家是如何骗人家的钱就不清楚了，如果钱的来源是合法的，就不用买别人的银行卡来收款了。8.辨认笔录，证实被告人吴波认出周某负责带开卡人去银行开银行卡；杨某负责在酒店看管着开卡人；雷某把需要卖银行卡的人介绍给其团伙认识；张梁卖了银行卡给其团伙；文某黄是负责打广告召集需要卖银行卡的人，然后把这些开卡人介绍给其认识；黄某是负责在酒店看着开卡人不让他们乱跑的人；张某是和其对接的人，平时把开卡人带给他；裴某是负责对接张某的人；林某是直接对接诈骗团伙的人，是其老板，他的下线是裴某；刘某旋是向其团伙提供两次支付宝帐号的人。对于辩护人提出被告人的行为构成其他罪名的辩护意见，经查，根据现有证据，被告人吴波曾因妨害信用卡管理罪被判刑，在本案中又办理信用卡给同案人收取诈骗得来的款项，在同案人还需要别人的账号收诈骗得来的赃款的时候，负责寻找卖卡人开通银行卡，与卖卡人结算卖卡费用，与同案人共同分取利润，其到案后亦供述其团伙通过银行卡转账帮诈骗团伙洗钱，被告人吴波明知其团伙帮助诈骗团伙实施诈骗行为。被告人吴波与同案人林某、裴某、张某等人为共同犯罪，被告人吴波属于诈骗的共犯，其行为亦构成诈骗罪。因此被告人及辩护人否认诈骗罪罪名的辩解和辩护意见不予采纳。本院认为，被告人吴波无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人吴波曾经被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。辩护人提出被告人有上述从轻、减轻处罚情节，建议对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见的合理部分，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人吴波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2024年5月19日止;罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、扣押于公安机关的作案工具手机予以没收、上缴国库，银行卡予以没收、销毁；个人物品居民身份证由公安机关发还权属人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘玉清人民陪审员  陈少芳人民陪审员  黄钧仲二〇二一年四月十四日法官助理温玉仙书记员樊宝莹附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。