黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2021)黑0624刑初34号公诉机关黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。被告人郭德金，曾用名无，绰号无，男，1978年2月25日出生，汉族，初中，群众，司机，户籍所在地辽宁省锦州市黑山县，住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月25日被肇州县公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月29日被大庆市公安局龙南分局刑事拘留，于2020年12月30日被杜尔伯特县检察院批准逮捕，于2020年12月31日由大庆市公安局八百垧分局执行。现羁押于大庆市第一看守所。被告人张艳春，女，1980年5月10日出生，汉族，初中，群众，无业，户籍所在地辽宁省锦州市黑山县，、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月25日被肇州县公安局取保候审；2021年3月31日因本案被杜尔伯特县人民法院取保候审，同日由辽宁省黑山县公安局执行。被告人王铁军，曾用名无，绰号无，男性，1970年10月2日出生，公民身份号码，汉族，初中，群众，司机，户籍所在地吉林省长春市榆树市，住弓棚镇三太村**，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月29日被大庆市公安局龙某分局依法刑事拘留；于2020年12月30日被杜尔伯特县检察院批准逮捕，于2020年12月31日由大庆市公安局八百垧分局执行。现羁押于大庆市第一看守所。王某，黑龙江峰衡律师事务所律师。被告人郭德金、王铁军、张艳春涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院于2021年3月31日以黑杜检一部刑诉〔2021〕17号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，于2021年4月9日开庭审理，依法适用速裁程序，由审判员徐东独任审理。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察官麻某出庭支持公诉，被告人张艳春、被告人王铁军辩护人王某到庭参加诉讼，被告人郭德金、王铁军在大庆市看守所远程庭审室参加诉讼。现已审理终结。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控，2020年11月24日，被告人张艳春通过货车帮APP找货时在明知是拉运原油货物的情况下和对方联系16530030373（未查清真实身份），在与对方谈好价格后，由被告人郭德金驾驶车牌号为辽Ｈ×××**的豪沃货车伙同被告人张艳春到肇州县永乐镇与对方汇合，随后由对方白色本田轿车(黑Ｅ×××**)领路至德胜村后，在由对方驾驶的黑色吉普车领路至装有原油的院内进行装车，装完车后由对方白色本田轿车领路，刚从院内行驶出500米左右时被采油八厂保卫大队的工作人员抓获，车内扣押原油12.88吨，经采油八厂四矿回收化验后，油样一含水11%，油样二含水l0%，油样三含水12%，平均含水为11%．根据2020年11月原油价格：2011.74元（不含税）计算，二人拉运原油价值为23060.98元人民币。被告人郭德金于2020年II月25日因拉运原油被肇州县公安局取保候审，其向跑运输的被告人王铁军借款1900元缴纳取保候审保证金，后在吃饭过程中被告人郭德金谈论自己拉运原油的事，被告人王铁军得知后，在其驾驶的货车没有配送到合适货物的情况下，被告人王铁军要求被告人郭德金帮其联系拉运原油，被告人郭德金答应后，由其联系电话号为16503550685的男子（未查清真实身份）后，被告人王铁军伙同被告人郭德金驾驶其时代货车（车牌号为辽Ａ×××**）到大庆市杜尔伯特蒙古族自店镇附近一树林里拉运原油，随后二人驾车销赃的途中。在辽在辽宁省鞍山市台安县化油点附近停车场被公安机关抓获，车内扣押原油10.38吨，公安机关对车内原油提取油样后进行化验含水，油样一含水0.21%、油样二含水0.32%，油样三含水0.36%，平均含水为0.296%，根据2020年11月大庆油田原油接轨价格：1938元（不含税）计算，二人拉运原油价值为：20056.89元人民币。综上所述，被告人人郭德金拉运原油价值为人民币43117.87元（20056.89元+23060.98元）；被告人王铁军拉运原油价值为20056.89元人民币；被告人张艳春拉运原油价值为：23060.98元入民币。被告人郭德金、王铁军、张艳春到案后均如实供述自身涉嫌的全部犯罪事实并在侦查阶段、审查起诉阶段均认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书。涉案原油已全部返还。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院认为，被告人郭德金、王铁军、张艳春明知原油为非法所得仍帮助转移，且涉案原油数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭德金、张艳春系共同犯罪应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚；被告人郭德金、王铁军系共同犯罪，应根据（（中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人郭德金、王铁军、张艳春到案后如实供述其涉嫌的全部犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚；被告人郭德金、王铁军、张艳春在侦查阶段、审查起诉阶段均认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。量刑建议为判处被告人郭德金有期徒刑一年四个月，并处罚金；判处被告人王铁军有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人张艳春有期徒刑十个月，并处罚金。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均供认、不辩解并自愿认罪认罚。本院认为，被告人郭德金、王铁军、张艳春明知是犯罪所得的赃物而予以运输，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。关于公诉机关提出被告人郭德金、王铁军、张艳春构成坦白并自愿认罪认罚的意见，与事实相符，本院予以支持，依法应从轻、从宽处罚；案发后涉案原油已返还大庆市油田有限责任公司，可对被告酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人王铁军认罪认罚、涉案金额小、初犯、偶犯、坦白的意见与事实相符，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人郭德金有期徒刑一年四个月；判处被告人王铁军有期徒刑九个月；判处被告人张艳春有期徒刑十个月量刑意见适当，本院予以采纳。被侦查机关扣押的辽Ａ×××**福田牌货车和辽Ｈ×××**的豪沃货车未有证据证明其是为了作案而购买的作案工具，不应没收，由扣押机关依法处理；被侦查机关扣押的原油应当予以追缴，上缴国库。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭德金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月29日起至2022年3月28日止。罚金在判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人张艳春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月9日起至2022年2月8日止。罚金在判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人王铁军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月29日起至2021年8月28日止。罚金在判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被侦查机关扣押的辽Ａ×××**福田牌货车和辽Ｈ×××**的豪沃货车由扣押机关依法处理；被侦查机关扣押的原油由扣押机关依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员 徐 东二〇二一年四月九日书记员 车晓艳附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可供执行财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。