河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0327刑初158号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人李英海，男，1993年10月21日出生，壮族，初中毕业，农民，户籍所在地广西壮族自治区柳城县，住柳城县。因赌博于2019年2月15日被柳城县公安局沙埔派出所罚款200元。因涉嫌诈骗犯罪于2020年11月13日被宜阳县公安局刑事拘留，临时羁押于柳城县看守所，11月20日出所押解往河南省宜阳县，11月21日被羁押于宜阳县看守所。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月29日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人汪永强，河南明洛律师事务所律师。被告人钟凯，男，1994年12月29日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地广西壮族自治区柳城县，住柳城县。因吸食毒品于2011年8月12日被柳城县公安局行政处罚罚款500元；因殴打他人于2011年11月15日被柳城县公安局行政拘留十日；因吸食毒品于2014年4月22日被柳城县公安局行政拘留五日。因涉嫌诈骗犯罪于2020年11月17日被宜阳县公安局刑事拘留，临时羁押于柳城县看守所，11月20日出所押解往河南省宜阳县，11月21日被羁押于宜阳县看守所。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月29日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人崔世昱，河南明洛律师事务所律师。被告人冯涛，男，1991年3月19日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地安徽省芜湖市弋江区，住芜湖市弋江区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年11月12日被宜阳县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，12月18日被宜阳县公安局宣布逮捕。被告人刘勇，男，1992年5月26日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住柳州市鱼峰区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年11月17日被宜阳县公安局刑事拘留，11月20日出所押解往河南省宜阳县，11月21日被羁押于宜阳县看守所，12月29日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人程旭峰，河南明洛律师事务所律师。河南省宜阳县人民检察院以宜检二部刑诉（2021）32号起诉书指控被告人李英海、钟凯、冯涛、刘勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月6日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员尹会明出庭支持公诉，被告人李英海及辩护人汪永强、被告人钟凯及辩护人崔世昱、被告人冯涛、被告人刘勇及辩护人程旭峰到庭参加诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：被告人李英海在广西壮族自治区柳城县沙埔镇自己家乡认识一名称“欢哥”（身份不详、未抓获）的人，2020年10月份，“欢哥”让李提供银行卡并将银行卡绑定在支付宝、微信上给其使用，每过账一万元给李提成五十元。被告人李英海为谋取非法经济利益，在明知“欢哥”使用银行卡用于为赌博等违法犯罪支付结算的情况下，将自己的招商银行卡（62×××68)、中国银行卡（62×××04）、农业银行卡（62×××78)、邮政银行卡（62×××15)各一张绑定在自己的微信和支付宝上，2020年10月下旬，在柳城县沙埔镇将微信和支付宝号、密码、银行卡等交给“欢哥”使用，该卡后被用作电信网络诈骗等违法犯罪活动支付结算工具，河南省宜阳县张某等多名人员被电信网络诈骗，被骗资金中有十二万余元流入李英海提供的银行卡中支付结算，其提供的银行卡非法支付结算流水共计六十六万余元。2020年10月份，被告人钟凯经李英海介绍认识“欢哥”，在明知“欢哥”使用银行卡用于为赌博等违法犯罪支付结算的情况下，将自己的农村信用社银行卡（62×××93)、农业银行卡（62×××74)各一张绑定在自己的微信和支付宝上，2020年10月下旬，在其家中将微信和支付宝号、密码、银行卡等交给李英海，由李英海交给“欢哥”使用，该卡后被用作电信网络诈骗等违法犯罪活动支付结算工具。河南省宜阳县张某等多名人员被电信网络诈骗，被骗资金中有十万余元流入钟凯提供的银行卡中支付结算，其提供的银行卡非法支付结算流水共计三十四万余元。被告人冯涛在生活中因借李某（身份不详、未抓获）款欠李700元，2020年10月份，李提出让冯涛办理银行卡、U盾等给其使用，每张卡付给冯1200元。被告人冯涛在明知该卡可能被用于违法犯罪支付结算的情况下，将自己的农业银行卡（62×××72)、工商银行卡（62×××68)各一张、U盾等，于2020年10月下旬在芜湖市镜湖区交给李使用，非法获利2400元。后其提供了银行卡被用作电信网络诈骗等违法犯罪活动支付结算工具，海南省文昌市锦山镇韩某等十几名人员被电信网络诈骗，被骗资金中有五十三万余元流入钟凯提供的银行卡中支付结算，其提供的银行卡非法支付结算流水共计九十七余万元。2020年9月初，被告人刘勇在游戏平台上认识了一名自称是山东省“王某”（身份不详、未抓获）的好友，该人以自己钱包丢失为由向刘勇借用银行卡使用，刘勇把自己的邮政银行卡（62×××64)提供给对方使用，后发现进账异常，经追问对方告知使用刘勇银行卡为网络赌博过账，对方可赚取过账金额万分之一百的提成。刘勇请求对方带其赚钱，对方告知刘勇如果提供自己的支付宝和捆绑的银行卡给对方使用，可将过账金额万分之二十至三十的利益给刘。被告人刘勇在明知自己支付宝、银行卡可能被用于违法犯罪活动等非法支付结算的情况下，把自己已绑定银行卡的支付宝（号码155××××7507)及相关银行卡号、密码提供给对方使用，后该支付宝及银行卡被用作电信网络诈骗等违法犯罪活动支付结算工具。湖南省长沙市宁乡县刘某等多人被诈骗资金流入刘勇提供的支付宝及银行卡中支付结算。经查该支付宝和银行卡共计流入被骗资金近二万元，刘勇支付宝和邮政银行卡非法结算流入金额共计一百零八万余元。案发后，被告人冯涛经电话通知主动到案，被告人李英海、钟凯、刘勇被抓获归案，四名被告人到案后均能如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人李英海、钟凯、冯涛、刘勇的供述和辩解、证人张某等人的证言、立案决定书、银行卡流水明细、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人李英海、钟凯、冯涛、刘勇均为完全刑事责任能力人，为谋取非法经济利益，明知银行卡、支付宝等交给他人使用可能用于违法犯罪活动支付结算的情况下，将办理银行卡、支付宝等出售、出租给他人使用，致使多人被电信网络诈骗的资金经过被告人提供的银行卡、支付宝等非法结算，数额均达到情节严重，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人冯涛主动到案，如实供述犯罪事实，系自首。被告人李英海、钟凯、刘勇被抓获后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款之规定。四被告人均自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人李英海处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；对被告人钟凯处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；对被告人冯涛处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；对被告人刘勇处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。提请依法判处。被告人李英海对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见为，对起诉书指控的犯罪事实无异议，李英海到案后如实供述犯罪事实，请求对李英海从轻处罚。被告人钟凯对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见为，对起诉书指控的犯罪事实无异议，钟凯到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对钟凯从轻处罚。被告人刘勇对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见为，对公诉机关指控刘勇构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，刘勇主动投案，到案后如实供述犯罪事实，属自首；刘勇自愿认罪认罚，请求对刘勇从轻处罚。经审理查明：被告人李英海在广西壮族自治区柳城县沙埔镇自己家乡认识一名称“欢哥”（身份不详）的人。2020年10月份，“欢哥”让李英海提供银行卡并将银行卡绑定在支付宝、微信上给其使用，每过账一万元给李英海提成五十元。被告人李英海为谋取非法经济利益，在明知“欢哥”使用银行卡用于为犯罪活动支付结算的情况下，将自己的招商银行卡（62×××68)、中国银行卡（62×××04）、农业银行卡（62×××78)、邮政银行卡（62×××15)各一张绑定在自己的微信和支付宝上后，于2020年10月下旬，在柳城县沙埔镇将微信和支付宝账号、密码及银行卡等交给“欢哥”使用。河南省宜阳县张某等多人被电信网络诈骗，被骗资金中有十二万余元流入李英海提供的银行卡，上述银行卡非法支付结算流水共计六十六万余元。2020年10月份，被告人钟凯经李英海介绍认识“欢哥”，在明知“欢哥”使用银行卡用于为犯罪活动支付结算的情况下，将自己的农村信用社银行卡（62×××93)、农业银行卡（62×××74)各一张绑定在自己的微信和支付宝上后，于2020年10月下旬，在其家中将微信和支付宝号、密码、银行卡等交给李英海，由李英海交给“欢哥”使用。河南省宜阳县张某等人被电信网络诈骗，被骗资金中有十万余元流入钟凯提供的银行卡，上述银行卡非法支付结算流水共计三十四万余元。2020年10月份，李某（身份不详）提出让冯涛办理银行卡、U盾等给其使用，每张卡付给冯涛1200元。被告人冯涛在明知该卡可能被用于犯罪活动支付结算的情况下，将自己的农业银行卡（62×××72)、工商银行卡（62×××68)各一张及配套U盾等，于2020年10月下旬在芜湖市镜湖区交给李某使用，非法获利2400元。后其提供的银行卡被用作电信网络诈骗活动支付结算，海南省文昌市锦山镇韩某等十余人被电信网络诈骗资金中有五十三万余元流入钟凯提供的银行卡，上述银行卡非法支付结算流水共计九十七余万元。2020年9月初，被告人刘勇在游戏平台上认识了一名自称山东省“王某”（身份不详）的好友，该人以自己钱包丢失为由向刘勇借用银行卡使用，刘勇将自己的邮政银行卡（62×××64)提供给对方使用后发现进账异常，经追问对方得知使用刘勇银行卡为网络赌博过账，对方可赚取过账金额万分之一百的提成。刘勇请求对方带其赚钱，对方告知刘勇如果提供自己的支付宝和捆绑的银行卡给对方使用，可将过账金额万分之二十至三十的利益给刘勇。被告人刘勇在明知自己支付宝、银行卡被用于犯罪活动支付结算的情况下，仍将自己已绑定银行卡的支付宝（号码155××××7507)及相关银行卡号、密码提供给对方使用，后该支付宝及银行卡被用作电信网络诈骗犯罪活动支付结算。湖南省长沙市宁乡县刘某等多人被诈骗资金流入刘勇提供的上述支付宝及银行卡。经查，该支付宝和银行卡共计流入被骗资金约二万元，刘勇支付宝和邮政银行卡非法结算流入金额共计一百余万元。案发后，被告人冯涛主动到案，被告人李英海、钟凯、刘勇被抓获归案，四名被告人到案后均能如实供述犯罪事实。上述事实由经庭审质证、确认的被告人李英海、钟凯、冯涛、刘勇的供述和辩解、证人张某等人的证言、立案决定书、银行卡流水明细、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李英海、钟凯、冯涛、刘勇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，该四人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人冯涛主动投案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，可予从轻处罚。被告人李英海、钟凯、刘勇到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可予从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人上述辩护意见成立，予以采信。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李英海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。被告人钟凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。被告人冯涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。被告人刘勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。二、继续追缴冯涛非法所得人民币2400元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即李英海的刑期自2020年11月13日起至2021年7月12日止；钟凯的刑期自2020年11月17日起至2021年5月16日止；冯涛的刑期自2020年11月12日起至2021年5月11日止；刘勇的刑期自2020年11月17日起至2021年5月16日止。罚金限判决生效之日起十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高克文人民陪审员  王亚娟人民陪审员  苗荷群二〇二一年四月三十日书 记 员  樊晓琳