广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0902刑初471号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人朱盈盈，女，1985年6月25日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区，汉族，大学文化，户籍地为玉林市玉州区，现住为玉林市玉州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月10日被刑事拘留，同年6月29日因怀孕被取保候审。后又因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人李永秋，广西金大地律师事务所律师。 辩护人李广铭，广西金大地律师事务所实习律师。 玉林市玉州区人民检察院以玉区检第二部刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人朱盈盈犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉，本院于10月16日受理，依法适用普通程序审理。在审理过程中，玉林市玉州区人民检察院以玉区检第二部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书增加指控被告人朱盈盈犯诈骗罪，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员谢健平出庭支持公诉，被告人朱盈盈及其辩护人李永秋、李广铭到庭参加诉讼。本案经广西玉林市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控： 1.2018年3月14日至3月15日间，被告人朱盈盈在广西玉林市玉州区的品兴烟茶酒商行，以“先购买烟酒后转账付款”的方式，骗取了甘某的14瓶茅台酒、2条海韵真 -2- 龙香烟、2瓶高度五粮液、2瓶画卷水井坊酒，总价款27200元。经价格认定，上述烟酒共价值27200元。期间，朱盈盈仅向甘某支付了5000元钱。截至2018年3月15日公安机关受理甘某报案，朱盈盈尚有22200元未付给甘某。 2.2018年3月16日，被告人朱盈盈在广西玉林市玉州区货经营部内，以“先拿烟酒后转账付款”的借口，骗取了陆某的4箱飞天茅台白酒、5箱五粮液1618酒和10条海韵真龙香烟，总价款71600元。经价格认定，上述烟酒共价值71600元。交易期间，朱盈盈仅向陆某支付了6600元钱，余款谎称以银行转账方式支付而实际未付。截至2018年10月22日公安机关受理陆某的报案，朱盈盈尚有65000元货款未支付给陆某。2019年10月9日至2020年6月16日，朱盈盈先后向陆某支付6000元。 3.2019年2月1日至2月2日间，被告人朱盈盈分别在广西玉林市广场东路319号、玉林市酒店门口、玉林市玉州区以“先购买烟酒后转账付款”的方式骗取了陈某1的22条真龙海韵香烟、5条芙蓉王香烟、5条真龙起源香烟、3箱茅台酒，总价44934.4元。期间，朱盈盈给陈某1转账付5600元，其余39334.4元未支付。经价格认定，上述烟酒共价值45480元。交易期间，朱盈盈仅向陈某1支付了5600元钱货款。截至2019年2月26日公安机关受理陈某1的报案，朱盈盈尚有39334.4元未支付给陈某1。2020年6月17日，朱盈盈向陈某1支付2000元。 4.2019年4月17日12时许，被告人朱盈盈在广西玉林市玉州区“海买进口海鲜店”以办会员卡购买海鲜为由，谎称其已转账2000元充值到会员卡，骗取了价值500元的海鲜。2019年5月1日，公安机关受理该海鲜店的报案并于同年6月14日立案侦查后，朱盈盈于2020年6月16日退还了该500元。 -3- 5.2019年5月间，被告人朱盈盈以帮黄某1办理小孩入学、借钱还信用卡、帮租铺面、帮购买汽车、投资火龙果、投资游乐园为由，骗取了黄某1871000元。其中：（1）2019年5月3日至5月16日，朱盈盈在玉州区民主中路七中路口对面的南方寝室店，以帮小孩入学为由，先后骗取了黄某157000元；（2）2019年5月6日，朱盈盈在玉州区民主中路七中路口对面的南方寝室店，以借钱还信用卡为由，骗取了黄某180000元；（3）2019年5月16日，朱盈盈在玉州区民主中路七中路口对面的南方寝室店，以帮租铺面为由，骗取了黄某120000元；（4）2019年5月21日，朱盈盈在玉州区民主中路七中路口对面的南方寝室店里，以帮购买汽车为由，骗取了黄某1200000元；（5）2019年5月20日至5月27日，朱盈盈在玉州区民主中路七中路口对面的南方寝室店里，以投资童装店、火龙果、游乐场项目为由，共骗取了黄某1以银行转账给其的514000元。2019年5月7日至6月11日间，朱盈盈陆续退回406390元给黄某1，至案发，尚有464610元未退给被害人。 6.2019年12月30日至12月31日间，被告人朱盈盈在广西玉林市玉州区妇幼保健院住院部7楼处，以需要向朋友还钱、使用花呗扫码支付套现等为由，先后骗取了梁某1转账给其的35800元及梁某1帮其扫码支付的货款20959.23元，合计56759.23元。期间朱盈盈谎称钱已转账给梁某1进行敷衍。截至2020年7月28日公安机关受理梁某1报案，朱盈盈只退还11800元给梁某1，尚有44959.23元未退还。 7.2020年3月23日，被告人朱盈盈向经营手机的李某提出要购买一台苹果11手机，约定价格为5200元。朱盈盈将定金200元转给李某后，李某将一台苹果11手机带到玉林市玉州区东龙街二机幼对面处交朱盈盈，朱盈盈则佯装已以手机银行转账余款给李某。李某发现货款未得后，多次向朱盈盈追讨，但至案发，朱盈盈未向李某支付该5000元。 -4- 8.2020年3月24日11时许，被告人朱盈盈向庞某提出要购买两台手机，庞某在玉林市玉州区门附近交两台华为ＮＯＶＡ6手机交给朱盈盈后，朱盈盈佯装已以手机银行转账支付给庞某。庞某发现被骗后多次向朱盈盈追讨，但截至2020年7月30日公安机关受理庞某报案，朱盈盈未将7100元支付给庞某。经价格认定，上述两台华为ＮＯＶＡ6手机共价值6800元。 9.2020年3月30日，被告人朱盈盈以让阮某帮忙利用花呗额度帮购买装修用品，然后再以银行转账给回阮某为由，骗取阮某用花呗帮其扫码支付货款9998.7元，后朱盈盈一直未将该款退还给阮某。 10.2020年4月12日，被告人朱盈盈以用花呗支付和用京东白条支付购买商品有优惠为由，骗取古某用花呗和京东白条帮其支付购买了68595.11元的商品，后其佯装已以手机银行操作转账给古某。古某次日发现钱未到账遂向朱盈盈追讨，但朱盈盈谎称延迟到账。后经古某的多次追讨，朱盈盈共向古某退还了22000元。截至2020年7月28日公安机关受理古某的报案，朱盈盈仍有46595.11元及分期手续费3655.57元未退还给古某。 11.2020年4月20日，被告人朱盈盈以叫杨某帮忙用支付宝花呗购买空调，尔后其再用银行转账给杨某，骗取了杨某的1800元，至案发未将该款退还给杨某。 12.2020年4月21日至4月22日，被告人朱盈盈在玉林市玉州区机幼附近向何某购买4台苹果手机（其中3台苹果11ｐｒｏＭａｘ、1台苹果11ｐｒｏ）和ｌ台苹果平板电脑，朱盈盈通过手机微信支付了4000元后，向何某提供了其已通过银行转账34249元到张业明的银行账户上的虚假截图。后何某发现钱未到账遂向朱盈盈追讨，朱盈盈先后又向何某支付了9000元。截至2020年7月28日公安机关受理何某报警，朱盈盈仍有25249元未付给何某。 -5- 13.2020年5月14日至2020年6月22日间，被告人朱盈盈得知梁某2的弟媳想做试管婴儿手术后，谎称其认识柳州的“朱医生”，并冒充“朱医生”的微信与梁某2进行聊天以取得梁某2的信任，以能帮做试管婴儿手术及帮购买药物为由，先后骗取梁某2共55018.9元。 14.2020年6月23日11时许，被告人朱盈盈来到广西玉林市玉州区饭店，向梁某2珍谎称其要订餐订房，要梁某2珍帮忙用支付宝花呗刷单付款，再通过银行转账返还梁某2珍。梁某2珍用支付宝花呗帮朱盈盈刷单付款合计24996.91元后，朱盈盈佯装用手机银行转账给梁某2珍时被梁某2珍识破，朱盈盈遂退还20000元给梁某2珍。对未返还的余款4996.91元，朱盈盈则使用“史慧洁”的假名写了一张借条并质押了一个黄色手镯给梁某2珍。后经梁某2珍多次追讨，朱盈盈一直未还款。截至2020年6月24日，公安机关受理梁某2珍的报案，该款未支付。后朱盈盈于2020年7月1日向梁某2珍退还了6125元。 15.2020年6月23日13时许，被告人朱盈盈来到广西玉林市玉州区处，以向晏某1购买100斤荔枝为由，让晏某1通过微信付款6000元。后朱盈盈以微信扫码的方式退还5000元给晏某1，并谎称其微信限额要通过银行卡转账的方式退回1000元。后2020年6月24日，公安机关受理晏某1的报案，朱盈盈于2020年7月1日退还晏某11000元。 16.2020年1月12日20时许，被告人朱盈盈在玉林市妇幼保健院的妇科二区病房内，以帮助其朋友解决困难为由，骗冯某两次用支付宝花呗方式帮其支付消费款共29907.21元。冯某于次日发现朱盈盈未按约定还款后，多次向朱盈盈追讨。截至2020年11月3日公安机关立案，朱盈盈只向冯某退还了2000元，其余27907.21元未退还给冯某。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人朱盈盈以非法占有为目的，使用虚构事实、隐 -6- 瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人朱盈盈对指控的第二起诈骗事实无异议，对指控的其他事实的数额及罪名均提出异议。认为其与各被害人之间属正常的经济往来，不构成诈骗罪；其辩护人对指控朱盈盈犯诈骗罪无异议，但提出涉及黄某1等人的事实是民事借贷法律关系，应从犯罪数额中予以减除。朱盈盈涉及的犯罪数额应属巨大，应在三年至十年有期徒刑的幅度内量刑。 经审理查明： 1.2018年3月14日至3月15日间，被告人朱盈盈在广西玉林市玉州区的品兴烟茶酒商行，以“先购买烟酒后转账付款”为借口，骗取了甘某的14瓶茅台酒、2条海韵真龙香烟、2瓶高度五粮液、2瓶画卷水井坊酒，总价款27200元。经价格认定，上述烟酒共价值27200元。期间，朱盈盈仅向甘某支付了5000元钱。截至2018年3月15日公安机关受理甘某报案，朱盈盈尚有22200元未付给甘某。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人甘某陈述，2018年3月14日15时许，其在玉林市品兴烟茶酒商行店面，16时许来了一名年轻女子，称要3箱茅台酒，因其店里只两箱，其就按一箱9480元的价格给她，她称半个小时后再转钱，其不同意，她就说叫朋友帮转钱，过了一会她就拿手机给其看转账凭证，说她的朋友已经把18960元转到其的卡上了，其对了一下转账凭证上的卡号和金额，都是准确的。她还强调说她朋友在自动存款机内转账24小时内才到账的，其就给了两箱茅台酒她拿走了。到了18时许，她又发微信过来，还发附带了一张银行转账凭证，凭证上显示又给其转了9480元，说再要拿多一箱茅台酒，还特别强调说这笔钱是她亲自在银行存款机转给其的。过了一会，她再次来到其店 -7- 面里，要来拿她购买的那一箱茅台酒，其说茅台酒不够一箱了，只有两瓶现货了，她说剩下的钱可以用其他物品抵扣，其给了对方两瓶茅台酒价值3160元，两条海韵真龙香烟价值l000元，两瓶高度五粮液价值1760元，两瓶54度画卷水井坊价值2400元，总共拿了价值8240元的物品。因为她当时给看的转账凭证上是转账了9480元的，其还欠她1240元。她把烟酒拿走之后，大概到了20时许，她又打电话给其说还要一箱茅台酒。3月15日12时许，她来到店面，说要来拿两箱茅台酒，并在微信上面转了5000元给其，称是这两箱茅台酒的押金，她转钱给之后就想拿着茅台酒离开，其不给她开汽车走，接着其就和她对质前两笔的钱，但经过了24小时还没见到账，她就找了很多理由说钱确实已经转了，只是银行系统没处理到账而已。其认为她是诈骗烟和酒的，就报警了。其不知道该女子名字，是其客户推荐微信加的。 （2）甘某提供的货物销售发票，证明2018年3月14日，记名为“朱”的人购买了2瓶茅台酒，共3160元；2条蓝龙，共920元；2瓶五粮液，共1760元；2瓶水井坊酒，共2400元。货款共8240元。 （3）玉林市价格认证中心的玉价刑认〔2019〕278号价格认定结论书，证明：涉案物品价值共27200元。其中：14瓶飞天茅台，每瓶1580元，共22120元；2瓶五粮液，每瓶880元，共1760元；2瓶水井坊酒，每瓶1200元，共2400元；2条真龙硬盒海韵香烟，每条460元，共920元。 （4）被告人朱盈盈在侦查阶段的供述上述证据相互印证。其另供述在甘某取货时，制作了假转账单给甘某看。所得的烟酒均低价卖了还信用卡的债。 2.2018年3月16日，被告人朱盈盈在广西玉林市玉州区货经营部处，以“先拿烟酒后转账付款”为借口，骗取了陆某的4箱飞天茅台白酒、5箱五粮液1618酒和10条海韵真龙香烟，总价款71600元。经价格认定，上述烟酒共价 -8- 值71600元。交易期间，朱盈盈仅向陆某支付了6600元钱，余款谎称以银行转账方式支付而实际未付。截至2018年10月22日公安机关受理陆某的报案，朱盈盈尚有65000元货款未支付给陆某。2019年10月9日至2020年6月16日，朱盈盈先后向陆某支付6000元。 上述事实，被告人朱盈盈在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陆某陈述、送货单、工商银行明细清单、招商银行转账凭条、收据、价格认定结论书以及被告人朱盈盈供述等证据证实，足以认定。 3.2019年2月1日至2月2日间，被告人朱盈盈分别在广西玉林市广场东路319号、玉林市酒店门口、玉林市玉州区处，以“先购买烟酒后转账付款”借口，骗取了陈某1的22条真龙海韵香烟、5条芙蓉王香烟、5条真龙起源香烟、3箱茅台酒，总价44934.4元。期间，朱盈盈给陈某1转账付款5600元，其余39334.4元未支付。经价格认定，上述烟酒共价值45480元。截至2019年2月26日公安机关受理陈某1的报案，朱盈盈尚有39334.4元未支付给陈某1。2020年6月17日，朱盈盈向陈某1支付2000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人陈某1陈述，2019年1月29日许，其所在的微信群里面有一个叫朱盈盈的女子称要买烟酒送礼，其看到之后就在群里称其有，之后就添加了微信好友。2月1日，朱盈盈叫其送10条真龙海韵香烟送到广场东路319号店名叫法律服务的地方给她，其送烟到后，朱盈盈称没带现金，并问了其银行卡号，到晚上再转给其。其通过微信把银行卡号发给了朱盈盈，到了21时许，朱盈盈又在微信上说烟不够，叫其再送7条真龙海韵香烟来，其又拿了7条真龙海韵香烟到玉林市玉州区酒店门口给她，她拿了烟之后称晚上回去之后通过银行卡一起转账给其。之后她一直没有转钱 -9- 到其银行卡。2月2日早上，朱盈盈又在微信上称需要2箱茅台酒送礼，11时许，其拿了2箱茅台酒送到花园酒店门口给她，朱盈盈问其这些烟酒多少钱，并给了其600元现金，称剩下的钱等她回到公司再转账。13时许，朱盈盈说她有个朋友需要1箱茅台酒、5条真龙海韵香烟、5条真龙起源香烟、5条芙蓉王香烟。其称没钱进货了，朱盈盈就往其银行卡转了5000元，叫其现在就去进货，下午就一起结清。其备好烟酒之后，到了2月2日17时许，朱盈盈叫了一名男子到玉林市玉州区其店，把1箱茅台酒、5条真龙海韵香烟、5条真龙起源香烟、5条芙蓉王香烟带走了。18时许，朱盈盈说给其转了30000元到其银行卡上，剩下的11290元给现金其。但其查了银行卡上发现一直没有到账，之后朱盈盈就一直找理由拖着不给钱，打电话也不接，微信发信息也不回，其就过来报警了。 其当时与朱盈盈约定的价格是：真龙海韵香烟每条445.2元，芙蓉王香烟每条220元，真龙起源香烟每条220元，茅台酒每瓶1830元，总价44934.4元。报案前朱盈盈给陈某1转账付款5600元。报案后，2020年6月17日，朱盈盈向其支付2000元。 （2）被害人陈某1提供的送货单4张，证明涉案的18瓶飞天茅台酒标价共32940元。 （3）还款协议，证明2020年6月17日，陈某1与朱盈盈就本案事实签订协议，朱盈盈应退还陈某1数万元。 （4）收条，证明2020年6月17日陈某1收到朱盈盈退还2000元。 （5）玉林市价格认证中心的玉价刑认〔2019〕278号价格认定结论书，证陈某1被骗取的物品价值共45480元，其中18瓶飞天茅台酒（53°，500ｍｌ）每瓶1830元，共32940元；22条真龙硬盒海韵香烟，每条470元，共10340元；5条硬黄盒芙蓉王香烟，每条220元，共1100元；5条真龙起源香烟，每条220元，共1100元。 -10- （6）被告人朱盈盈在侦查阶段的供述与上述证据相互印证。 被告人朱盈盈对该事实涉及的烟酒品牌、数量不持异议，对价值提出异议。本院经查，被害人陈述的价格比有关鉴定认定的价值低，且比较合理，本院对被害人陈述的价值44934.4元予以认定。且案发前，朱盈盈给陈某1转账付款5600元，其余39334.4元为该起事实的作案数额。 4.2019年4月17日11时许，被告人朱盈盈在玉林市玉州区“雁安海鲜店”购买海鲜，后以办会员卡为由，谎称其已转账2000元充值到会员卡，骗取了价值500元的海鲜。2019年5月1日，公安机关受理该海鲜店的报案并于同年6月14日立案侦查后，朱盈盈于2020年6月16日退还了该500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人刘某证言，证实2019年4月17日11时许，其在玉林市玉州区海鲜店卖海鲜，一名女子进来买海鲜，她选了约500元的海鲜后，在付账时，问她要不要办会员卡，她说要办一张，并要从她公司的账号转款，要过一段时间才能到账，后经过两天也没有到账，其就知道被骗了，就报警了。 （2）被害人姜某陈述与刘某证言相符，且证实刘某报警后，2020年6月16日，朱盈盈到其店里退还了500元海鲜款。 （3）玉林市玉州区雁安海鲜店收据，证明朱盈盈于2020年6月16日到雁安海鲜店退还了500元钱。 （4）被告人朱盈盈在侦查阶段供述与上述证据相互印证。 5.2019年5月间，被告人朱盈盈以帮黄某1办理小孩入学、借钱还信用卡、帮租铺面、帮购买汽车、投资火龙果、投资游乐园为由，在玉州区民主中路七中路口对面的南方寝室店，骗取了黄某1871000元。其中：（1）2019年5月3日至5月16日，朱盈盈以帮其小孩入读东环小学为由，先后骗取了黄某1以手机微信转账的57000元；（2）2019年5月6日，朱盈盈以借钱还信用 -11- 卡为由，骗取了黄某1以手机微信转账的80000元；（3）2019年5月16日，朱盈盈以帮租铺面为由，骗取了黄某1以手机微信转账的20000元；（4）2019年5月21日，朱盈盈以帮购买汽车为由，骗取了黄某1以手机网银转账（转到其丈夫蒋某账号）的200000元；（5）2019年5月20日至5月27日期间，朱盈盈以投资童装店为由骗取黄某1以网上银行转账（转到其丈夫蒋某账号）的100000元；（6）5月22日以投资种火龙果为由骗取黄某1以网上银行转账（转到其丈夫蒋某账号）的144000元，5月27日又骗取黄某1以手机银行转账给其的270000元；（7）5月20日以投资游乐场项目为由骗取黄某1的现金100000元。2019年5月7日至6月11日间，朱盈盈陆续退回406390元给黄某1。截至黄某1到公安机关报警立案（2019年7月12日），尚有464610元未退给被害人。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人黄某1陈述，2019年4月份的时候，一自称“朱芯媛”的女子来到玉林市玉州区店里购买被子，后来她经常来聊天。 2019年4月23日，她问其小孩现读书情况，其就称想上东环小学，她就说可以帮忙让其小孩入读。5月3日，她来到叫给钱让她去办理小孩入读东环小学，其用手机微信分三次共转了42000元钱给她，后来她对其说还没有办得还要加多15000元钱，在5月16日，其又用手机微信转了15000元钱给她，6月10日她被派出所抓了又放出来，其又问过她，她都没有出声； 2019年5月6日，她打电话给其称信用卡还款为由，叫其转账80000元钱给她，过后其问她，她就还了40000元；2019年5月16日，她称说可以帮其租对面的一个铺面用来卖衣服，其就叫她去办理，其用手机微信转了20000元给她，后她以各种理由推托合同没有拿到手；2019年5月18日，朱盈盈以帮购买 -12- 汽车为由，骗取了其以手机网银转账的200000元；2019年5月20日至5月27日期间，朱盈盈以投资童装店为由骗取其以网上银行转账的100000元；5月22日以投资种火龙果为由骗取其以网上银行转账的144000元，5月27日又骗取其以手机银行转账给其的270000元；5月20日以投资游乐场项目为由骗取其现金100000元。 其后来才知道“朱芯媛”真名叫朱盈盈，她有两个微信号和支付宝号，微信号“ｋｋ＆”、“ｃｉｃｉ妈”，支付宝账号1:151××××＊＊＊＊，支付宝:25836＊＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ；对方的银行卡号是桂林银行股份有限公司玉林分行：62×××＊＊，开户人：蒋某；中国工商银行：62×××＊＊，开户人：朱盈盈。其微信号：133××××＊＊＊＊，中国工商银行账号：62×××＊＊。 朱盈盈在5月7日至6月1日分别用微信支付、网银转账、现金支付、刷卡退还给其206390元。2019年6月11日，其找到朱盈盈的丈夫蒋某，蒋某用手机转账了200000元退还给其。共退还了其406390元。 （2）黄某1的工商银行汇款明细单，证明：①2019年5月21日，黄某1卡622208211100101＊＊＊＊汇款200000元给蒋某账号62×××＊＊；②2019年5月22日，黄某1卡622208211100101＊＊＊＊汇款144000元给蒋某账号62×××＊＊；③2019年5月23日，黄某1卡622208211100101＊＊＊＊汇款100000元给蒋某账号62×××＊＊；④2019年5月27日，黄某1卡622208211100101＊＊＊＊汇款270000元给朱盈盈账号62×××＊＊； （3）黄某1微信转账记录证实：微信账单:2019年5月3日转账给“ｋｋ＆”12000元、15000元；支付宝记录：2019年5月3日转账15000元给“盈盈”，2019年5月16日转账15000元给“ｃｉｃｉ妈”。 -13- 支付宝记录：2019年5月6日转账50000元、30000元给“cici妈”。 微信转账记录：2019年5月16日转账5000元、10000元、5000元给“朱芯媛”。 （4）蒋某的桂林银行卡62×××＊＊账单明细，证实蒋某收到黄某1的上述转账款项。 （5）被害人黄某1与被告人朱盈盈微信“ｋｋ＆”、“朱芯媛”的聊天记录，证明黄某1与朱盈盈涉案的聊天内容。 （6）被告人朱盈盈微信转账截图，证明被害人黄某1于2019年5月30日收到朱盈盈转账10000元、5月29日收到1000元、5月25日收到10000元、5月7日收到转账3笔钱共30000元、5月30日收到3000元。以上共计收到朱盈盈转账54000元。 （7）人像辨认笔录，证实被害人黄某1辨认出诈骗其钱财的“朱芯媛”即朱盈盈；朱盈盈辨认出被害人黄某1。 （8）朱盈盈提供的给黄某1及黄某1家属款项记录，证实朱盈盈在5月7日至6月1日分别用微信支付、网银转账、现金支付、刷卡退还给黄某1及黄某1家属共305000元。 （9）证人蒋某证言，证实其和朱盈盈是夫妻关系，知道一点她在外面欠了很多人的钱，有人找上门来叫朱盈盈还钱，说她是骗子。其名下有5张银行卡，其的银行卡和其的身份证都是朱盈盈使用。2019年7月份左右，她被派出所抓了之后有一个叫黄某1的女子找到其，其退还了20万元给黄某1。朱盈盈平时没有工作，没做生意，没有收入。 （10）被告人朱盈盈在侦查阶段的供述与上述证据相互印证。 6.2019年12月30日至12月31日间，被告人朱盈盈在广西玉林市玉州区妇幼保健院住院部7楼处，以需要向朋友还钱、使用花呗扫码支付套现等为由，先后骗取了梁某1转账给其的35800元及梁某1帮其扫码支付的货款20959.23元，合计56759.23元。期间朱盈盈谎称钱已转账给梁某1进行敷衍。截 -14- 至2020年7月28日公安机关受理梁某1报案，朱盈盈只退还11800元给梁某1，尚有44959.23元未退还。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人梁某1陈述，2019年12月28日其开始在玉林市玉州区区妇幼医院住院部7楼19床住院，后在病房认识一名叫朱盈盈的女子。12月30、31日朱盈盈就说朋友找她借钱及帮她扫码积分为由向其借钱，其通过支付宝扫码支付21000元，微信转账20800元，支付宝转账15000元给她，后问她要钱的时候她不是限额就是各种理由推辞，一直拖着不还钱，直到出院，其一直通过微信联系她让她还钱，她通过微信转回给其11800元。后其联系她都不回复了，其就觉得被骗了，就来报案了。其没收取过朱盈盈的利息。 （2）被害人梁某1提供的微信聊天记录，微信、支付宝转账记录，证明2019年12月30、31日期间，梁某1通过支付宝扫码支付21000元，微信转账20800元，支付宝转账15000元给朱盈盈。 （3）被害人梁某1收到朱盈盈转账的记录，证明2019年12月31日，梁某1支付宝收到朱盈盈支付宝转账的5000元；2019年12月31日，朱盈盈用交通银行借记卡（＊＊0347）汇款5000元给梁某1。 （4）被告人朱盈盈在侦查阶段供述，其在2019年12月份，在玉州区妇幼保健院住院的时候认识梁某1。其以朋友叫其还钱，其微信没有钱为由，叫梁某1先转账钱给其，其说出院时再转回钱给她，梁某1就通过微信、支付宝、花呗额度转了一些钱给其。其到出院的时候其没有转账钱给她。后来陆续的转账还了部分。 7.2020年3月23日，被告人朱盈盈向经营手机的李某提出要购买一台白色苹果11手机，约定价格为5200元。朱盈盈将定金200元转给李某后，李某将一台苹果11手机带到玉林市玉州 -15- 区东龙街第二机关幼儿园对面处交给朱盈盈，朱盈盈则佯装已以手机银行转账余款给李某。李某发现货款未得后，多次向朱盈盈追讨，但至案发，朱盈盈未向李某支付余款。经价格认定，涉案手机共价值4500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人李某陈述，2020年3月23日早上，朱盈盈在微信里联系其，想要买一台苹果11手机，其说要5200元钱一台。她叫其到市第二机关幼儿园处，其要她微信转了200元定金。其拿了一台白色苹果11手机给她，她就用手机转账，其看着她输入了其银行卡号并按转账，但是没有显示成功。这时她在楼上的小孩哭了，她就走回去，其因为赶时间就走了。过了一个小时其见没有到账，就联系朱盈盈，她说要24小时后才能到账。到了24小时其见还没有到账又联系她，她说银行卡有问题，转不出账，叫其等等。后来见没有收到钱，每次联系她，她都以各种理由为借口推托，其就打电话报警了。 （3）李某和朱盈盈的微信聊天记录，证实本案中，朱盈盈向李某购买手机及李某向朱盈盈追索欠款的事实。 （4）玉林市价格认证中心出具的玉价刑认〔2020〕307号价格认定结论书，证明经物价认定，涉案手机价值4500元。 （5）被告人朱盈盈在侦查阶段供述，2020年3月的一天，其在微信里联系李某，称想要买一台苹果手机，双方约定了价格，其微信转了200元定金。后李某拿了一台苹果手机给她，她就用手机转账给他，但是没有显示成功。 8.2020年3月24日11时许，被告人朱盈盈向庞某提出要购买两台手机，庞某在玉林市玉州区门附近交两台华为ＮＯＶＡ6手机交给朱盈盈后，朱盈盈佯装已以手机银行转账支付给庞某。庞某发现被骗后多次向朱盈盈追讨，但截至2020年7月30日公安机关受理庞某报案，朱盈盈未将7100元支付给庞 -16- 念。经价格认定，上述两台华为NOVA6手机共价值6800元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人庞某陈述，2020年3月23日23时许，一个女子在微信上对其说要买两台红色华为ＮＯＶＡ6型手机，让其次日天送到金域华府北门附近给她，谈好的价格是每台3550元。次日上午11时许，其将两台手机交给了她。她把她的手机给其，让其输入其银行卡账号，后对方在手机上输入两台手机的价格共7100元，转账给其。其看到页面是正在交易中，之后其就和对方聊天，聊了几分钟之后，其看到对方给其转的钱还没有到账，对方说因为她使用的是对公账号给其的私人账号转账，所以没那么快到账，让其先回去，其就回家了。13时许，对方的钱还没到账，其就询问对方，对方让其再耐心等待，其就继续等。到了3月25日，钱还没到账，其又问对方，对方说钱已经转给其，账单都已经出来了。其就让对方把账单截图给其看，但是对方并没有把截图给其。至今对方承诺转账给其的钱都没有到账，其就到派出所报案了。对方微信号码：×××，微信昵称：Ｙｙ9。 （2）玉林市价格认证中心玉价刑认〔2020〕277号价格认定结论书，证明涉案的两台华为牌NOVA6型手机，每台价值3400元，共价值6800元。 （3）被害人庞某提供的手机销售票据，证明案发时，庞某向朱盈盈出售的两台红色华为Ｎｏｖａ6手机，出单价每台3550元，共7100元。 （4）被告人朱盈盈在侦查阶段供述，其微信号是“×××”，昵称是“Ｙｙ”。2020年3月份，其向庞某购买了两部红色华为手机，当时其用手机银行转了钱给他，第二天收到转账失败的信息。后来庞某联系其，其说转账失败，银行卡没那么多钱，到现在也没有给钱他。 9.2020年3月30日，被告人朱盈盈以让阮某帮忙利用花 -17- 呗额度购买装修用品，然后再以银行转账给回阮某为由，骗取阮某用花呗帮其扫码支付货款9998.7元，后朱盈盈一直未将该款退还给阮某。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人阮某陈述，在玉林市玉州区龙船好声音二楼经营薇薇拉生活馆美容店，2020年3月30日下午，朱盈盈来到店里做美容，后她就说要办一张年卡，其叫她扫码转钱，她就称家里的新房子正在装修，她在网上购买家居，店家说用花呗付钱可以有优惠，她没有花呗，叫其帮她用花呗扫码付款，她用银行卡将办年卡的钱和帮她扫码付款的钱一起转给其，其答应了。她在手机上输入其银行卡号码，操作转账。其用手机扫了她手机提供的一个商家二维码，付款9998.97元，她就对其说有朋友在下面等她有急事要走了，等一下钱就到账了，其当时就相信了她，她就走了。后来其银行卡都没有收到钱，其就打电话问她，她就说是她的银行卡有问题，叫其等等。后来其都没有收到钱，每次打电话问她，她都以各种理由推辞。其说要报警，她就叫其去报警，称她现在怀孕了，报警也抓不了她。后其就打电话报警了。 其扫码付款的手机花呗账户是ruanzi****@126.com ，户名叫阮某。其扫码付款的订单号202003302200149925054403＊＊＊＊，商家名称叫广州市众志通建材有限公司。朱盈盈微信号×××。 （2）阮某支付宝交易账单，证明2020年3月30日，阮某用支付宝花呗分6期支付了9998.97元给广州市众志通建材有限公司购买配箱。 （3）阮某提供的与朱盈盈的微信聊天记录，证实朱盈盈给阮某发了一张手机银行转账12480元给阮某（卡号62×××13）的转账截图，并在微信聊天记录中称已转账给阮某。 -18- （4）被告人朱盈盈在侦查阶段供述与上述证据相互印证。 10.2020年4月12日，被告人朱盈盈以用花呗支付和用京东白条支付购买商品有优惠为由，骗取古某用花呗和京东白条帮其支付购买了68595.11元的商品，后其佯装已以手机银行操作转账给古某。古某次日发现钱未到账遂向朱盈盈追讨，但朱盈盈谎称系延迟到账。后经古某的多次追讨，朱盈盈共向古某退还了22000元（含以物抵扣款）。截至2020年7月28日公安机关受理古某的报案，朱盈盈仍有46595.11元及分期手续费3655.57元未退还给古某。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人古某陈述，2020年4月11日中午朱盈盈来到金域华府5栋5号其商铺雄康药业铺面购买药品，她问其花呗上有没有额度，她说现在用花呗购买家装有优惠，想让其帮忙支付购买家装，这样她购买家装就能省不少钱。12日15时许，她到其店里说要帮她支付购买家装，并给其出示了一个商家的二维码让其帮支付，其就为她支付了两笔钱，一笔24996.91元，一笔8699.09元，付完款后，对方就说用银行卡把钱转回来给其。然后她就操作还钱给其，过来一会之后其查看银行卡到账情况，但没见到账。其就在微信上问她为什么给其转的钱还没到账，她就说现在是周末，没有那么快到账，当时其就没有理会了。到了21时许时候她又来到药店，又叫其用支付宝扫码为她付了14498.14元，在京东白条上扫描支付了4笔钱，分别支付了3754元、7998.99元、4298.99元、4348.99元，其付完钱之后。她就通过手机银行转钱给其，当时其还看了她给其转钱的金额是37000元。之后她就走了。到了13日15时许，钱还是没有到账，其又继续追问她，她就以各种借口推托。 其共被骗了68595.11元。朱盈盈在2020年4月22日至6月15日，通过微信还了其22000（含物抵扣款）。 -19- 朱盈盈和她老公蒋某与其在2020年6月1日签有一份协议。协议上说明朱盈盈和她丈夫蒋拓侯承诺于2020年11月30日前全部还清欠款72250.68元（包含3655.57元的支付宝和京东白条分期手续费）。 朱盈盈还欠其46595.11元人民币及支付宝和京东白条的分期手续费3655.57元人民币。共50250.68元人民币。 （2）古某提供的与“金域华府业主朱盈盈”的微信聊天记录，证实古某与朱盈盈的涉案聊天记录的情况。 （3）古某提供的支付宝花呗支付记录，证实：①古某支付宝于2020年4月12日14时06分支付24996.91元给广州市众志通建材有限公司；②古某支付宝于2020年4月12日14时17分支付8699.09元给广州市众志通建材有限公司；③古某支付宝于2020年4月12日21时31分支付14498.14元给广州市众志通建材有限公司。 （4）古某提供的京东白条转账记录，证实：①2020年4月12日支付3754元购买联想商品；②2020年4月12日支付7998.99元购买Ａｐｐｌｅｉｐｈｏｎｅ11Ｐｒｏ等5种商品；③2020年4月13日支付4298.99元购买Ａｐｐｌｅｉｐｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ等4种商品；④2020年4月13日支付4348.99元购买Ａｐｐｌｅｉｐｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ等4种商品。 （5）朱盈盈的手机银行转账截图，证实手机银行卡账户62×××99支付37000元给古某的工商账号95×××31。 （6）被害人古某提供的欠条，证明朱盈盈欠古某本金68595.11元、支付宝花呗和京东白条分期手续费共3655.57元，本息合计72250.68元。 （7）被告人朱盈盈在侦查阶段的供述与上述证据相互印证。 11.2020年4月20日，被告人朱盈盈以叫杨某帮忙用支付宝花呗购买空调，尔后其再用银行转账给杨某为由，骗取了杨某的1800元，至案发未将该款退还给杨某。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证 -20- 据予以证明： （1）被害人杨某陈述，2020年4月20日下午13时30分，朱盈盈和她丈夫过来到玉林市富安居其大自然地板店意图购买木地板，其和朱盈盈就互相留了微信。当晚，朱盈盈发微信问其支付宝花呗有多少额度，其说只有1900元，她要求跟其换1800元的花呗，其想定制空调，现在有活动优惠，然后其发银行卡号过来，其再转款过去。接着朱盈盈就给其发了一个支付宝的二维码，其就把工商银行卡的卡号62×××＊＊发给了对方。晚上，其问朱盈盈还没有转钱过来吗，她说钱转过去了，应该是次日才到账，其这个是公帐的。次日还没有到账，其又问朱盈盈，她都以各种理由推托不给钱。到了2020年6月1日其发现微信被她拉黑了。7月份的时候，其从网上得知朱盈盈被抓了，就来公安机关报案了。 （2）被害人杨某提供的与朱盈盈的微信聊天记录，证明被害人杨某与朱盈盈的涉案聊天记录情况。 （3）被害人杨某的支付宝记录，证明杨某支付宝于2020年4月20日支付1800元给“玉林市远东电器经营部”。 （4）被告人朱盈盈在侦查阶段供述与上述证据相互印证。 12.2020年4月21日至4月22日，被告人朱盈盈在玉林市玉州区附近向何某购买4台苹果手机（其中3台苹果11ｐｒｏＭａｘ、1台苹果11ｐｒｏ）和ｌ台苹果平板电脑，朱盈盈通过手机微信支付了4000元后，向何某提供了其已通过银行转账34249元到张业明的银行账户上的虚假截图。后何某发现钱未到账遂向朱盈盈追讨，朱盈盈先后又向何某支付了9000元。截至2020年7月28日公安机关受理何某报警，朱盈盈仍有25249元未付给何某。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人何某陈述，2020年4月21日左右，他们的“南 -21- 城一小时手机店”在龙船市场第二机关幼儿园附近摆摊，一名姓朱的女子来聊天，称要买5部手机，有帮朋友买的，要他们送货上门，当天他送了3台手机过去，对方说太晚了，等次再送两台来就一起付款。当时她用微信转了4000元给其。次日其送2台手机过去，对方要了其银行卡号码，称转给其银行卡。其亲自看她操作转账，也拍了照片，但都没见短信提示收到款。她称这是对公账号，要过一段时间才会到账的。但是一直没有见钱到账。后多次追讨，她先后退还了9000元。其怀疑她是诈骗的，于是就来派出所报案。对方的微信号：×××，昵称：Ｙｙ，电话151××××＊＊＊＊。 其给对方的手机一部是银色苹果11promax手机，进货价为8770元；一部银色苹果2019新款，进货价为2895元；一部深空灰苹果llpro，进货价为8390元；一部深空灰苹果llpromax，进货价为8685元；一部苹果llpromax，进货价为8720元。 （2）被害人何某的短信、微信和朱盈盈的聊天记录，证明：①朱盈盈于2020年4月21日至22日何某处拿了4台手机1台平板电脑，其中3台11ｐｒｏＭａｘ、1台11ｐｒｏ国行256、1台2019年ｗｉｆ版128Ｇ平板电脑。朱盈盈给何某发有一张转账34249元的截图（2020年4月23日，付款账户62×××99，收款账号62×××＊＊张业明）。 （3）微信收款记录，证明：①2020年4月22日，何某微信收到“电信199顾客蒋某的老婆”转账的4000元；②2020年4月29日，何某微信收到“电信199顾客蒋某的老婆”转账的4000元；③星期五上午11:52，何某微信收到“电信199顾客蒋某的老婆”转账的1000元；④星期六下午9:16，何某微信收到“电信199顾客蒋某的老婆”转账的1000元；⑤星期六下午11:22，何某微信收到“电信199顾客蒋某的老婆”转账的1000元；⑥凌晨1:38，何某微信收到“电信199顾客蒋某的老婆”转账的1000元；⑦上午9:40，何某微信收到“电信199顾客蒋 -22- 拓候的老婆”转账的1000元（以上何某共收到朱盈盈转账的13000元） （4）被告人朱盈盈在侦查阶段供述与上述证据相互印证。 公诉机关指控该笔作案事实的数额，被告人朱盈盈的辩护人提出异议。经查：朱盈盈已付了4000元款后，再向何某提供的银行转账34249元截图，虽为虚假截图，但证实了朱盈盈确认涉案物品的总价值为38249元。本院根据以上证据认定本案涉案物品的总价值为38249元。 13.2020年5月14日至2020年6月22日期间，被告人朱盈盈得知梁某2的弟媳想做试管婴儿手术后，谎称其认识柳州的“朱医生”，并冒充“朱医生”的微信与梁某2进行聊天以取得梁某2的信任，以能帮做试管婴儿手术及帮购买药物为由，先后骗取梁某2共55018.9元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人梁某2陈述，2020年5月14日约15时，其在玉林市玉州区妇幼保健院上班，朱盈盈来到称她认识一个在柳州上班的医生朋友，可以辨别男女，问其需要找他吗，并加了其微信。晚上其与弟媳说了这个事情，其弟媳说有需要找，然后其就微信联系朱盈盈，朱盈盈就把所谓在柳州上班的“朱医生”微信号给其让其添加。“朱医生”说做试管婴儿手术要25000元。后朱盈盈打电话给其，叫其去交付这笔款项。当天其就用微信转了20000元给“朱医生”，5月15日7时许又转了5000元给“朱医生”，前后共转了55018.9元给“朱医生”。 “朱医生”的微信昵称是一个表情，微信号：×××。朱盈盈微信昵称：Ｙｙ，微信号：×××。 其是从微信转账记录发现朱盈盈就是柳州的“朱医生”的，因为转账给“朱医生”的时候发现收款人就是朱盈盈。 -23- （2）被害人梁某2提供的微信转账记录，证明“朱医生”微信号×××昵称“                21723350”①2020年5月14日年5月14日梁丽微信转账20000元给“朱医生”微信；②2020年5月15日梁丽微信转账5000元、670元、3500元、1000元给“朱医生”微信；③2020年6月3日梁丽微信转账2460元、1390.90元、540元给“朱医生”；④2020年6月4日梁丽微信转账2100元、2100元给“朱医生”；⑤2020年6月4日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转11258元给“朱医生”；⑥2020年6月8日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转5000元给“朱医生”（以上共计55018.9元）。    梁某2年5月14日梁丽微信转账20000元给“朱医生”微信；②2020年5月15日梁丽微信转账5000元、670元、3500元、1000元给“朱医生”微信；③2020年6月3日梁丽微信转账2460元、1390.90元、540元给“朱医生”；④2020年6月4日梁丽微信转账2100元、2100元给“朱医生”；⑤2020年6月4日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转11258元给“朱医生”；⑥2020年6月8日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转5000元给“朱医生”（以上共计55018.9元）。    微信转账20000元给“朱医生”微信；②2020年5月15日年5月14日梁丽微信转账20000元给“朱医生”微信；②2020年5月15日梁丽微信转账5000元、670元、3500元、1000元给“朱医生”微信；③2020年6月3日梁丽微信转账2460元、1390.90元、540元给“朱医生”；④2020年6月4日梁丽微信转账2100元、2100元给“朱医生”；⑤2020年6月4日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转11258元给“朱医生”；⑥2020年6月8日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转5000元给“朱医生”（以上共计55018.9元）。    梁某2年5月14日梁丽微信转账20000元给“朱医生”微信；②2020年5月15日梁丽微信转账5000元、670元、3500元、1000元给“朱医生”微信；③2020年6月3日梁丽微信转账2460元、1390.90元、540元给“朱医生”；④2020年6月4日梁丽微信转账2100元、2100元给“朱医生”；⑤2020年6月4日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转11258元给“朱医生”；⑥2020年6月8日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转5000元给“朱医生”（以上共计55018.9元）。    微信转账5000元、670元、3500元、1000元给“朱医生”微信；③2020年6月3日年5月14日梁丽微信转账20000元给“朱医生”微信；②2020年5月15日梁丽微信转账5000元、670元、3500元、1000元给“朱医生”微信；③2020年6月3日梁丽微信转账2460元、1390.90元、540元给“朱医生”；④2020年6月4日梁丽微信转账2100元、2100元给“朱医生”；⑤2020年6月4日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转11258元给“朱医生”；⑥2020年6月8日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转5000元给“朱医生”（以上共计55018.9元）。    梁某2年5月14日梁丽微信转账20000元给“朱医生”微信；②2020年5月15日梁丽微信转账5000元、670元、3500元、1000元给“朱医生”微信；③2020年6月3日梁丽微信转账2460元、1390.90元、540元给“朱医生”；④2020年6月4日梁丽微信转账2100元、2100元给“朱医生”；⑤2020年6月4日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转11258元给“朱医生”；⑥2020年6月8日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转5000元给“朱医生”（以上共计55018.9元）。    微信转账2460元、1390.90元、540元给“朱医生”；④2020年6月4日年5月14日梁丽微信转账20000元给“朱医生”微信；②2020年5月15日梁丽微信转账5000元、670元、3500元、1000元给“朱医生”微信；③2020年6月3日梁丽微信转账2460元、1390.90元、540元给“朱医生”；④2020年6月4日梁丽微信转账2100元、2100元给“朱医生”；⑤2020年6月4日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转11258元给“朱医生”；⑥2020年6月8日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转5000元给“朱医生”（以上共计55018.9元）。    梁某2年5月14日梁丽微信转账20000元给“朱医生”微信；②2020年5月15日梁丽微信转账5000元、670元、3500元、1000元给“朱医生”微信；③2020年6月3日梁丽微信转账2460元、1390.90元、540元给“朱医生”；④2020年6月4日梁丽微信转账2100元、2100元给“朱医生”；⑤2020年6月4日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转11258元给“朱医生”；⑥2020年6月8日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转5000元给“朱医生”（以上共计55018.9元）。    微信转账2100元、2100元给“朱医生”；⑤2020年6月4日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转11258元给“朱医生”；⑥2020年6月8日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转5000元给“朱医生”（以上共计55018.9元）。年5月14日梁丽微信转账20000元给“朱医生”微信；②2020年5月15日梁丽微信转账5000元、670元、3500元、1000元给“朱医生”微信；③2020年6月3日梁丽微信转账2460元、1390.90元、540元给“朱医生”；④2020年6月4日梁丽微信转账2100元、2100元给“朱医生”；⑤2020年6月4日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转11258元给“朱医生”；⑥2020年6月8日用农业银行储蓄卡（9273）支付微信转5000元给“朱医生”（以上共计55018.9元）。 （3）梁某2给朱盈盈转账一览表，证明从2020年5月14日至6月8日，梁某2用微信转账给朱盈盈12笔钱，总共55018.9元。 （4）梁某2提供的其与朱盈盈以及和“柳州朱医生”的微信聊天记录，证明朱盈盈以“柳州朱医生”名义，以帮梁某2的弟弟、弟媳做试管婴儿手术、做筛查、购买药物等为由，多次要取梁某2的转账款。 （5）被告人朱盈盈在侦查阶段的供述与上述证据相互印证。 14.2020年6月23日11时许，被告人朱盈盈租用了一辆白色奔驰汽车（车牌号粤Ｑ×××××）来到玉林市玉州区饭店，向老板娘梁某2珍谎称其要订餐订房，接着要梁某2珍帮忙用支付宝花呗刷单付款，她再通过银行转账返还梁某2珍。梁某2珍用支付宝花呗帮朱盈盈刷单付款共24996.91元后，朱盈盈付了1000元给梁某2珍，称是“订房定金”，后佯装用手机银行转账给梁某2珍，被梁某2珍识破，朱盈盈被逼退还19000元给梁某2珍，并称没钱退了，对未退还的余款4996.91元，朱盈盈则使用“史慧洁”的假名写了一张借条并质押了一个黄色手镯给梁某2珍。后经梁某2珍多次追讨，朱盈盈一直未退还该款。截至2020年6月24日，公安机关受理梁某2珍的报案，该款仍未退还。2020年7月1日，朱盈盈向梁某2珍退还了该款并获得梁某2珍的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证 -24- 据予以证明： （1）被害人梁某2珍陈述，2020年6月23日11时许，其在鹿塘社区田园饭店工作，一女子驾驶一辆奔驰汽车（车牌号粤Ｑ×××××）来到，向其咨询了菜样，称要订明天的餐。接着说她的花呗额度已满，要其帮刷单，她再把订餐的钱从银行卡转账。其同意后，她给了一个二维码，其用支付宝（183××××＊＊＊＊）扫码，付款13998.35元。她又其用微信（ｌｉａｎｇｌｉｚｈｅｎｇ＊＊＊＊）加了她微信（×××），又叫其再刷多一单，其又用支付宝扫了她给的二维码，付款10998.56元钱。她对其说想订10间客房，并转了1000元作为“定金”。她称要用银行卡转其刚付的钱给其，接着在也手机上输入其银行卡号62×××＊＊，并称已转账30800元给其，还把手机给其看。其说以手机银行入账短信为准。她就想走，其不让她走，说其手机没有收到到账信息。双方纠缠了很久，她才用微信分别转了4000元、5000元、10000元钱到其微信。对未返还的余款，她以“史慧洁”的名义写了一张借条并质押了一个黄色手镯给其。经其多次追讨，她一直未退还该款。其感觉被骗了就于2020年6月24日到派出所报警。7月1日，她向其退还了该款并写了谅解书给她。 （2）现场指认笔录及照片，证实破案后经公安机关组织辨认，被告人朱盈盈指认在玉州区饭店实施作案。 （3）证人黄某2证言及汽车租凭合同、朱盈盈身份资料，证明2020年6月13号约10时，朱盈盈北流市城西二路148号黄某2的雄英汇出租汽车公司，租用一辆白色奔驰汽车（车牌号粤Ｑ×××××）。 （4）扣押清单、借条、黄色金属手镯和借条，证实案发后，公安民警从梁某2珍处扣押一个黄色金属手镯；扣押朱盈盈作案的苹果手机一部；扣押到涉案内容的借条一张（以史慧洁名义书写）。 （5）人像辨认笔录及梁某2珍提供的案发时朱盈盈的照片，证实破案后，梁某2珍辨认出朱盈盈是骗其钱财的女子。 -25- （6）梁某2珍提供的支付宝和微信转账记录，证明：2020年6月23日梁某2珍收到微信昵称为“                ”转账的1000元、4000元、5000元、10000元（共20000元）。 （7）梁某2珍支付宝账单，证明：2020年6月23日11时58分梁某2珍扫码支付13998.35元给鹿寨县花之缘鲜花店，12时14分扫码支付10998.56元给鹿寨县花之缘鲜花店。 （8）梁某2珍的中国建设银行卡62×××94的银行流水单，证明该卡2020年6月23日至6月24日没有收到朱盈盈转账30800元的记录。 （9）梁某2珍的收条和谅解书，证明2020年7月1日，梁某2珍收到朱盈盈赔偿的6125元。 （10）被告人朱盈盈在侦查阶段供述与上述证据相互印证。 15.2020年6月23日13时许，被告人朱盈盈来到玉林市玉州区处，以向晏某1购买100斤荔枝为由，让晏某1通过微信付款6000元。后朱盈盈以微信扫码的方式退还5000元给晏某1，并谎称其微信限额要通过银行卡转账的方式退回1000元。后2020年6月24日，公安机关受理晏某1的报案，朱盈盈于2020年7月1日退还晏某11000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人晏某1陈述，2020年6月23日10时许，其在鹿峰社区三山塘路口摆卖荔枝，一名女子驾车来到，称要100斤荔枝，其就到山上摘荔枝了。过了半小时，其摘荔枝下来，女子问微信上有钱吗，有的话就转账给她，她再给回现金其。其说有，然后其用微信（ｗｘｉｄ_ｊｊｎｐ5ｗｗｇｃ8ｍ＊＊＊）扫码女子微信转账了6000元钱，其叫对方拿6000元现金给其，但她迟迟不拿。其就叫女子转回6000元钱给其，然后她分两次用微信扫码转给其，一次2000元钱，一次3000元，她又称微信限额了，转不了剩下的1000元，给现金其。过了几分钟她从车上下来，叫其拿银行卡来，她 -26- 从银行卡里转给其，顺便把1000元荔枝钱也转给其。其见这样就叫侄子晏某2过来。侄子来到后，女子叫侄子在她手机输入银行卡账户，侄子输入银行账户后看到2000元转账成功了，然后也就说有点事情等下再来拿荔枝。其在现场等了几个小时也没见她来拿荔枝，她转钱到侄子银行卡现在也没见到账，其就打电话报警。2020年7月1日，该女子通过派出所把1000元钱退还给其了。 （2）现场指认笔录及照片，证实破案后经公安机关组织辨认，被告人朱盈盈指认在玉州区三山塘路口处实施作案。 （3）人像辨认笔录，晏某2辨认出朱盈盈是于2020年6月23日13时许，在玉州区三山塘路口，以购买荔枝为由骗取其叔叔晏某11000元的女子；晏某1辨认出朱盈盈是以购买荔枝为由骗取其1000元的女子。 （4）被害人晏某1的微信转账记录，证明2020年6月23日扫二维码付款6000元给微信号“小猪”，接着扫二维码收款收到微信“＊          ”的2000元和3000元。 （5）晏某2银行卡62×××＊＊的账单，证明该卡2020年6月21日至6月24日无到账2000元的记录。 （6）晏某1的的谅解书和收条，证实2020年7月1日，晏某1收到朱盈盈退还1000元。 （7）证人晏某2证言，证实2020年6月23日13时许，其接到叔晏某1电话叫其到鹿峰社区三山塘路口，其去到后叔叔跟其说：“刚刚转了6000元钱给一女子，女子只转回了5000元钱，女子要转2000元钱给你，1000元是其的，另1000元是她购买荔枝的。”后一女子打开手机银行并叫其输入银行卡账户，其按要求输入银行卡账号（账户：62×××＊＊，户名：晏某2）后，看到女子的手机显示支付成功了，女子叫其加她微信（×××），其用ｙａｎｆｕ42＊＊＊＊微信加了对方微信， -27- 然后她以有事为由先离开了，称等下回头再拿荔枝。过了几个小时后其银行卡还没收到到账信息，也没见她来拿荔枝，其微信联系该她也没有回应。 （8）被告人朱盈盈在侦查阶段的供述与上述证据相互印证。其另供述其用建设银行卡转账，都是不成功的，但是还要和对方说转账成功，目的是想骗对方的钱。 16.2020年1月12日20时许，被告人朱盈盈在玉林市妇幼保健院的妇科二区病房内，以帮助其朋友解决困难为由，骗冯某两次用支付宝花呗方式帮其支付消费款共29907.21元。冯某于次日发现朱盈盈未按约定还款后，多次向朱盈盈追讨。截至2020年11月3日公安机关立案，朱盈盈只向冯某退还了2000元，其余27907.21元未退还给冯某。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人冯某陈述，2020年1月12日晚上20时许，在玉林市玉州区市妇幼保健院ｌ栋19楼妇科2区45床，其妻子陈某2正在住院，其在陪护，同一个病房隔壁床的朱盈盈以帮助她朋友解决困难为由，先后两次要求其用支付宝花呗付款方式帮她支付消费款共29907.21元。次日其发现朱盈盈未按约定退还款，其多次向朱盈盈追讨上述款项。后朱盈盈只向其退还了2000元。 （2）证人陈某2的证言与冯某的陈述一致。 （3）玉林市中级人民法院案件移送函、受案登记表、立案决定书，证实公安机关2020年11月3日受理冯某报案，2020年11月3日立案。 （4）被害人冯某、陈某2与朱盈盈的微信聊天记录，证实冯某、陈某2多次追朱盈盈退还钱，但朱盈盈则先后以银行其已出账，但可能是银行系统升级无法到账等各种理由不予退还。 （5）冯某提供的支付宝账单，证明冯某支付宝于2020年1月12日分别用花呗支付19850.81元、10056.40元到广州市 -28- 众志通建材有限公司。 （6）被告人朱盈盈在侦查阶段的供述与上述证据相互印证。 综上所述，被告人朱盈盈诈骗16个被害人的财物，诈骗金额合计823925.03元。 本院认为，被告人朱盈盈以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪，检察机关指控被告人朱盈盈犯诈骗罪，罪名成立。关于朱盈盈及其辩护人的辩护意见，本院审查全案后，认为均不成立，理由是：被告人朱盈盈多次以购买货物，假装用手机转账付款，或帮其花呗支付货款其再佯装退还，而趁被害人不注意或欺骗手段让被害人相信其已付款或退还的方式，或以投资、经商等借口，骗取他人钱财，其在侦查阶段的供述中亦明确供认，其采用上述手段取得被害人的钱财，是出于非法占有为目的。朱盈盈有采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他数额特别巨大的财物，其行为构成诈骗罪。朱盈盈及其辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。朱盈盈多次诈骗作案，本院在量刑时酌情增加刑罚。朱盈盈应依法退赔各被害人的经济损失。为严肃国法，保护公民的财产所有权不受侵犯，根据被告人朱盈盈犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案箱具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人朱盈盈犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2031年12月9日止；罚金限在判决生效之次日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 -29- 二、责令被告人朱盈盈退赔被害人甘某的经济损失二万二千二百元，退赔被害人陆某的经济损失五万九千元，退赔被害人陈某1的经济损失二万七千三百三十四元四角，退赔被害人黄某1的经济损失四十六万四千六百一十元，退赔被害人梁某1的经济损失四万四千九百五十九元二角三分，退赔被害人李某的经济损失四千三百元，退赔被害人庞某的经济损失六千八百元，退赔被害人阮某的经济损失九千九百九十八元七角，退赔被害人古某的经济损失五万零二百五十元六角八分，退赔被害人杨某的经济损失一千八百元，退赔被害人何某的经济损失二万五千二百四十九元，退赔被害人梁某2的经济损失五万五千零一十八元九角，退赔被害人冯某的经济损失二万七千九零七元二角一分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 榆 人民陪审员 陈 敏 人民陪审员 李 红 二〇二一年四月十三日 书 记 员 梁瑜玲