广东省佛冈县人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1821刑初2号公诉机关佛冈县人民检察院。被告人谢夕行，男，1968年7月19日出生，公民身份号码441×××××××********，汉族，小学文化，群众，农民，户籍地及现住址一致：住广东省佛冈县××××××××××××××，曾因非法开采河砂，被佛冈县水利局处以5000元的行政处罚。因本案于2020年9月8日被佛冈县公安局刑事拘留，同年9月29日，经佛冈县人民检察院批准，被佛冈县公安局执行逮捕。现羁押在佛冈县看守所。指定辩护人曾昭明，广东中肯律师事务所律师。佛冈县法律援助处指派。佛冈县人民检察院以佛检刑诉［2020］37号起诉书指控被告人谢夕行犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年1月20日公开开庭进行了审理。佛冈县人民检察院指派检察员张戈出庭支持公诉，被告人谢夕行及其辩护人曾昭明到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月至2020年4月期间，被告人谢夕行分别向在佛冈县×××××××××××沙坝河段非法盗采河砂的罗邦拾、李功明、谢太育等人虚构自己在佛冈县水利局有熟人、有关系，并向谢太育、罗邦拾、李功明等人承诺，如果每人每次去盗采河砂时向其上交500元的关系费，谢夕行就能保证该三人可以安全地非法盗采河砂并且不被佛冈县水利局执法人员查处，即使因非法盗采河砂而被查处，也能通过自己和佛冈县水利局的执法人员搞关系来帮忙处理，致使罗邦拾和李功明在2020年1月份至2020年4月28日期间，通过罗邦拾的微信向谢夕行转账7000元关系费，谢太育在2019年12月份至2020年1月17日期间通过谢康策向谢夕行微信转账4200元关系费。被告人谢夕行通过微信收取罗邦拾、李功明、谢太育诈骗款项合计11200元。2020年4月29日晚上，罗邦拾和谢太育二人因非法盗采河砂被佛冈县水利局查处，并处以行政处罚。2020年6月份，罗邦拾向佛冈县公安局扫黑办反映上述情况。2020年9月8日，被告人谢夕行被公安机抓获。为证实所指控的犯罪事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人谢夕行的供述与辩解、辨认笔录等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人谢夕行以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人谢夕行犯诈骗罪在有期徒刑一年至二年的幅度内判处，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谢夕行对公诉机关指控其诈骗款项11200元有异议，认为其只收了罗邦拾2000元、谢太育2400元合计4400元。辩护人的辩护意见：被告人谢夕行表现良好、认罪认罚、初犯、偶犯等酌情从轻处罚和从宽处理的情节，建议法庭对被告人谢夕行从轻处罚。经审理查明：2019年11月至2020年4月期间，被告人谢夕行分别向在佛冈县×××××××××××沙坝河段非法盗采河砂的罗邦拾、李功明、谢太育等人虚构自己在佛冈县水利局有熟人、有关系，并向谢太育、罗邦拾、李功明等人承诺，如果每人每次去盗采河砂时向其上交500元的关系费，谢夕行就能保证该三人可以安全地非法盗采河砂并且不被佛冈县水利局执法人员查处，即使因非法盗采河砂而被查处，也能通过自己和佛冈县水利局的执法人员搞关系来帮忙处理，致使罗邦拾和李功明在2020年1月份至2020年4月28日期间，通过罗邦拾的微信向谢夕行转账7000元关系费，谢太育在2019年12月份至2020年1月17日期间通过谢康策向谢夕行微信转账4200元关系费。被告人谢夕行通过微信收取罗邦拾、李功明、谢太育诈骗款项合计11200元。2020年4月29日晚上，罗邦拾和谢太育二人因非法盗采河砂被佛冈县水利局查处，并处以行政处罚。2020年6月份，罗邦拾向佛冈县公安局扫黑办反映上述情况。2020年9月8日，被告人谢夕行被公安机抓获。上述事实，有公诉机关提交并经过法庭质证的下列证据予以证实：1、书证（1）户籍证明一份，证实被告人谢夕行的身份等情况，其犯罪时已年满52周岁，具有完全刑事责任能力。（2）抓获经过两份，证实被告人谢夕行是在2020年9月8日10时许被佛冈县公安局高**派出所在交警烟岭中队以其他理由协助抓获归案的，无自首情节。（3）立案决定书一份，证实佛冈县公安局于2020年8月2日决定对“罗邦拾被诈骗案”立案侦查。（4）罗邦拾提供的与谢夕行微信聊天记录及转账记录截图一份，证实罗邦拾于2020年1月30日（转账2次）、4月6日、4月7日、4月19日、4月20日、4月28日通过微信向谢夕行转账7次共7000元用作采砂保护费。（5）佛冈县公安局向腾讯公司调取的谢夕行微信账号（wxid_hg2gsdz1snxr22）与罗邦拾的微信交易记录，证实罗邦拾于2020年1月30日至2020年4月28日期间，通过微信向谢夕行转账7次共7000元，谢夕行于2019年11月15日向罗邦拾转账2410元。（6）佛冈县公安局向腾讯公司调取的谢夕行微信账号（wxid_hg2gsdz1snxr22）与谢康策的微信交易记录，证实谢康策于2019年12月4日至2020年4月3日期间，通过微信向谢夕行转账25次共9261.5元，谢夕行于2019年11月9日向谢康策转账1840元。（7）佛冈县水利局出具的水行政处罚决定书两份，证实谢夕行因2019年3月14日进行非法采砂，被处以人民币5000元的行政罚款；谢冬明因2019年3月18日进行非法采砂，被处以人民币5000元的行政罚款。证人证言（1）证人谢康策的证言：2019年12月份至2月份，谢太育叫我帮忙转钱给谢夕行，到时候他给回现金我。我是很早就认识谢夕行的，所以有他的微信。我一共帮谢太育转账给谢夕行14次，每次转账金额为200-400元，共转了4200元。我微信转账记录当中的3960元是帮谢夕行收取的卖沙款。有2次的转账记录我是不确定是什么原因。证人谢冬明的证言：谢夕行是我姐夫。在2019年3月14日，谢夕行与我在佛冈县×××××××××采砂，被水利局执法人员查扣违法车辆时，谢夕行打电话叫我顶替他，说拖拉机是我开的，我实际上只是去帮谢夕行的忙，没有报酬的。于2019年的3月18日，我因为非法采砂，再次被水利局执法人员查处。3、被害人陈述（1）被害人罗邦拾的陈述：在2019年的11月10日左右的一个下午，谢夕行打电话给我说在水政部门有熟人，只要每晚交500元或者每月交9000元的话，就保证不会被抓，并且他会以每车120元的价格收购我们偷采的河砂，当时我是不清楚他说的是不是真实的，直到有一次我看到谢夕行坐着一辆水政的执法车过来，当时从水政执法车下来的有一个姓宋和一个姓郑的，另外还有一个司机，他们当场查扣了在偷采砂的“阿当”的车，但是对同样在偷采河砂的李功明不处理后，我才决定向谢夕行交500元的非法采砂关系费。我和李功明一起去盗采了约15次河砂，每次都是由我一个人交给谢夕行的。2019年11月底至2020年4月28日期间，我在谢夕行告诉的时间段去梅砰村采砂都没有被查处过。到了2020年5月30日凌晨2时，我按照谢夕行告诉的时间去采砂被水政部门查处了，我打电话给他帮我处理好。谢夕行刚开始答应我说七日内帮我处理好，后来又说过一段时间，到后来直接就告诉我车不是他扣的，还叫我想怎样就怎样。我微信上可以查询到我和李功明一起交了7000元的记录，另外微信上显示的2410元是卖沙给谢夕行后，他扣除了1000元保护费后转给我们的卖沙款，微信总共加起来就是转了8000元给谢夕行，加上我们现金交给谢夕行的7000元我和李功明两个人共交给谢夕行的保护费大概是15000元，我个人大约交了7500元，我还知道谢太育、阿科也向谢夕行交保护费。我没有向谢夕行借过钱。以前谢夕行交我删除微信记录，但是我没有删除。在2020年的9月21日，谢夕行的老婆叫她的亲戚打电话给我，说可以赔偿我们二、三万元，加我们签谅解书，我们是不同意的。被害人李功明的陈述：在2019年的11月初，谢夕行告诉我们说他在佛冈县水利局有熟人，只要每晚每辆车交500元给他，他保证我们采砂的绝对安全。在2019年的12月22日，我被水政执法的人查处了，当时我自己都不知道为什么交了钱还被查处，我也没有找谢夕行去处理，我一般是将沙卖给谢夕行后，谢夕行直接将扣除保护费后的钱给我，有时候我也叫罗邦拾在微信上转账给谢夕行。我见过水政执法部门的人来偷采河砂，我同样在那里偷采河砂，但是水政部门的人却不抓我们。我们偷采河砂的地点是佛冈县×××××××××××沙场河边。我和罗邦拾两个人共交给谢夕行的保护费大概是15000元，有一半左右是通过罗邦拾微信转给谢夕行的。被害人谢太育的陈述：我是在2020年4月12日开始在烟岭河段偷采河砂的，在当月的29日晚上就被水利局的执法人员查处了，我一共就做了十几天。当时是谢夕行叫我去做的，每晚要交500元的保护费给谢夕行。我现金加上微信转账一共给了谢夕行大约7500元，我一般都是叫我侄子谢康策帮忙转给谢夕行的，有时候人多的话，就交400元保护费。我大约叫我侄子谢康策转了20次左右，每次约400元。4、被告人供述和辩解被告人谢夕行的供述和辩解：2019年年底（具体时间我不记得了）的一天晚上，我驾驶一辆拖拉机去到迳头镇河坝处非法盗采河砂时，被佛冈县水利局当场查处并依法扣押了我的拖拉机，后来还罚款了5000元。后来，李功俭来到我家中说他上面有人（指水利局的执法人员），能保证我不会被水利局的执法人员查处，但是前提是我要每天晚上开工前给他1000元关系费。李功俭叫我去找其他盗采河砂的人，如果我找到人的话就收每台拖拉机500元。接着我就一边寻找其他盗采河砂的人，一边每天晚上给1000元李功俭继续驾驶拖拉机去盗采河砂，我盗取河砂的时候谢太育和罗邦拾听说我在盗采河砂，就问我为什么还敢盗采河砂，我就说上面有关系（指水利局的执法人员），只要交500元给他们（指水利局的执法人员），他们来巡查执法的时候就会通知我。谢太育和罗邦拾就说他们也交500元给我，他们盗采河砂的时候通知他们一声。我同意了。有时候我叫谢太育交400元，罗邦拾出500元，我自己就出100元，凑够1000元给李功俭。就这样，我、谢太育、罗邦拾盗采河砂几天后，就被佛冈县水利局的执法人员抓获并扣押了拖拉机。罗邦拾就来到了我家问我为什么交了500元还是被佛冈县水利局的执法人员扣押了拖拉机，我就说我也不清楚。接着我就打电话给李功俭，质问他水利局的执法人员来巡查的时候为什么没有打电话给我，他就说他会帮我们将拖拉机搞回来。过了十多天后，我就去到李功俭的家中问拖拉机什么时候能拿回来，李功俭就一直推脱，我跟李功俭大吵一场后就离开了。我向罗邦拾、谢太育收取关系费并没有23000元那么多，我记得向罗邦拾、谢太育收了4400元的关系费，李功明我是不认识的，所以我没有收取过他的关系费；我向谢太育收了6次关系费，每次收400元，共收了2400元的关系费，每次都是他的侄子谢康策通过手机微信转账给我的；我向罗邦拾收取了两次的关系费，每次都是他通过手机微信转账1000元给我，我一共收取了罗邦拾2000元的关系费，都是转手就交给了李功俭的，其余的都是罗邦拾借了我的钱后通过手机转账还给我的。罗邦拾他们收到我说开工（盗取河砂）的信息后，就会通过微信转账1000元到我的微信上；谢太育收到我说开工（盗取河砂）的信息后，就会通过谢康策的微信转账400元到我的微信上。5、辨认笔录辨认笔录四份，证实经混杂照片辨认，被告人谢夕行辨认出李功俭、罗邦拾、谢太育、谢康策、无法辨认出李功明；罗邦拾辨认出谢夕行、谢太育、李功明；李功明辨认出谢夕行、罗邦拾；谢太育辨认出谢夕行、罗邦拾、李功明、谢康策。上述证据经控辩双方辩证、质证，证据之间能互相印证，形成完整的证据链，且证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人谢夕行以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，合共人民币11200元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于被告人谢夕行提出其诈骗金额只有4400元的辩解意见，经查，被害人罗邦拾、李功明、谢太育三人的陈述以及证人谢康策的证言均能相互印证，且有微信转账记录为佐证，足以认定被告人谢夕行通过微信收取罗邦拾、李功明、谢太育诈骗款项合计11200元的事实。关于辩护人提出建议对被告人谢夕行从轻处罚的意见，经查，被告人谢夕行多次行骗，且到案后没有如实供述。因此，被告人谢夕行及其辩护人提出的辩解、辩护意见与事实不符且理据不足，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，为惩罚犯罪，根据被告人谢夕行犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人谢夕行犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2022年3月7日止。罚金限在本判决生效之日起十日内交清，上缴国库。）二、追缴被告人谢夕行违法所得11200元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。（此处空白）审 判 长  邓金勇人民陪审员  黄健萍人民陪审员  阎玉珍二〇二一年四月七日书 记 员  刘 东附引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。