安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0103刑初155号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人张海风，男，1989年10月25日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区。安徽易融股权投资有限公司负责人。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月17日经合肥市公安局庐阳区分局决定被刑事拘留；于2020年12月23日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，于2021年4月22日经本院决定被取保候审。 辩护人丁震，安徽金亚太律师事务所律师。 被告人杨继宪，男，1990年2月10日出生，汉族，中专文化程度，现住址安徽省合肥市庐阳区（户籍所在地山东省菏泽市成武县）。安徽易融股权投资有限公司股东。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月17日经合肥市公安局庐阳区分局决定被刑事拘留；2020年12月23日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，于2021年4月22日经本院决定被取保候审。 被告人梁昌桃，女，1984年3月24日出生，汉族，初中文化程度，现住址安徽省合肥市瑶海区（户籍所在地安徽省六安市金安区）。安徽易融股权投资有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月17日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2021年2月25日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。 被告人王文聪，男，1995年8月1日出生，汉族，大专文化程度，现住址合肥市庐阳区（户籍所在地安徽省宿州市埇桥区）。安徽易融股权投资有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月17日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2021年2月24日经安徽省合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉〔2021〕105号起诉书指控被告人张海风、杨继宪、梁昌桃、王文聪犯合同诈骗罪，于2020年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人张海风及其辩护人丁震、被告人杨继宪、梁昌桃、王文聪均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2019年12月，被告人张海风与被告人杨继宪共同从他人处转让安徽易融股权投资有限公司，由张海风担任老板及负责人，杨继宪担任股东，双方各占股50%。聘用被告人梁昌桃、王文聪以及徐某某、邢志旻、彭某某、柏某某、阚某某、赵某某、王某某（均另处）等人担任公司业务员。公司办公地点设立于合肥市庐阳区翡丽时代广场，2020年09月30日办公地点搬至合肥市庐阳区四里河路与潜山路交口万科中心。 被告人张海风、杨继宪、梁昌桃、王文聪等人在多种媒介发布广告寻找需要融资的企业和个人自称公司有6000多家资方，可以为企业和个人提供融资。有企业或个人因项目需要向安徽易融股权投资有限公司及其资方融资时，张海风及业务员等人以融资需要商业计划书，该计划书必须在安徽易融股权投资有限公司进行专业制作为由，要求需要融资的企业或个人交纳5800至11000元不等的制作费用。安徽易融股权投资有限公司收取上述费用后，与需要融资的企业或个人签订《商务咨询服务合同》，并由杨继宪在电脑上为需要融资的企业或个人制作简单的商业计划书PPT。后由张海风以正在寻找资方等为由对需要融资的企业或个人进行推诿、拖延。 具体犯罪事实如下： 1、2020年4月，安徽易融股权投资有限公司业务员被告人梁昌桃通过上述方式骗取被害人毛某商业计划书制作费7800元。 2、2020年6月，安徽易融股权投资有限公司业务员被告人梁昌桃通过上述方式骗取被害人熊某商业计划书制作费6800元。 3、2020年7月，安徽易融股权投资有限公司业务员被告人梁昌桃通过上述方式骗取被害人杨某某商业计划书制作费6000元。 4、2020年7月，安徽易融股权投资有限公司业务员梁昌桃通过上述方式骗取被害人霍某某商业计划书制作费6800元。 5、2020年8月，安徽易融股权投资有限公司业务员被告人梁昌桃通过上述方式骗取被害人施某商业计划书制作费6800元。 6、2020年9月，安徽易融股权投资有限公司业务员被告人梁昌桃通过上述方式骗取被害人刘某商业计划书制作费5000元、实地考察费8000元，介绍费2800元，共计15800元。 7、2020年4月，安徽易融股权投资有限公司业务员被告人王文聪通过上述方式骗取被害人李某商业计划书制作费6800元。 8、2020年6月，安徽易融股权投资有限公司业务员被告人王文聪通过上述方式骗取被害人马某3商业计划书制作费8800元。 9、2020年8月，安徽易融股权投资有限公司业务员被告人王文聪通过上述方式骗取被害人代某商业计划书制作费6800元。 10、2020年9月，安徽易融股权投资有限公司业务员被告人王文聪通过上述方式骗取被害人练某某商业计划书制作费6800元，考察费用7000元，合计13800元。 11、2020年10月，安徽易融股权投资有限公司业务员被告人王文聪通过上述方式骗取被害人范某商业计划书制作费7800元。 12、2020年10月，安徽易融股权投资有限公司业务员柏被告人王文聪通过上述方式骗取被害人陈某商业计划书制作费6000元。 13、2019年12月，安徽易融股权投资有限公司业务员“沈经理”通过上述方式骗取被害人闫某某商业计划书制作费8800元。 14、2020年3月，安徽易融股权投资有限公司业务员涂园园通过上述方式骗取被害人武某某商业计划书制作费6800元。 15、2020年5月，安徽易融股权投资有限公司业务员徐卫琦通过上述方式骗取被害人钟某商业计划书制作费8800元。 16、2020年5月，安徽易融股权投资有限公司业务员徐卫琦通过上述方式骗取被害人温某某商业计划书制作费8800元。 17、2020年6月，安徽易融股权投资有限公司业务员赵晨通过上述方式骗取被害人马某2商业计划书制作费5800元。 18、2020年6月，安徽易融股权投资有限公司业务员阚绪乐通过上述方式骗取被害人马某1商业计划书制作费8800元。 19、2020年7月，安徽易融股权投资有限公司业务员柏强通过上述方式骗取被害人韦某商业计划书制作费6000元。 20、2020年7月，安徽易融股权投资有限公司业务员柏强通过上述方式骗取被害人姜某商业计划书制作费6800元。 21、2020年8月，安徽易融股权投资有限公司业务员柏强通过上述方式骗取被害人郝某商业计划书制作费5500元。 22、2020年8月，安徽易融股权投资有限公司业务员王秋侠通过上述方式骗取被害人赵某商业计划书制作费6800元。 23、2020年8月，安徽易融股权投资有限公司业务员彭若诗通过上述方式骗取被害人田某商业计划书制作费11000元。 24、2020年10月，安徽易融股权投资有限公司业务员邢志旻通过上述方式骗取被害人管某商业计划书制作费8800元，考察费用9000元，合计17800元。 2020年11月16日17时许，公安民警在合肥市庐阳区四里河路万科中心2915室抓获被告人张海风、杨继宪、梁昌桃、王文聪。 案发后，被告人张海风的家属代张海风退赔被害人马某1、代某、马某2、钟某、姜某、田某、刘某、韦某、管某、施某、毛某、熊某、赵某、郝某、李某、陈某的损失，被告人杨继宪的家属代杨继宪退赔被害人范某的损失，并取得上述被害人除陈某之外的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、微信聊天记录、转账记录、《商务咨询服务合同》等书证、业务员柏某某、王某某等人的证人证言、被害人李某、马某3等人的陈述、被告人张海风、杨继宪等人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人张海风、杨继宪、梁昌桃、王文聪以非法占有为目的在签订、履行合同过程中骗取他人财物，其中张海风、杨继宪涉嫌合同诈骗数额201700元，数额巨大，梁昌桃涉嫌合同诈骗数额50000元，数额较大，王文聪涉嫌合同诈骗数额50000元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁昌桃、王文聪在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯。被告人张海风、杨继宪、梁昌桃、王文聪均自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人张海风有期徒刑二年至四年，并处罚金；判处被告人杨继宪有期徒刑二年至四年，并处罚金；判处被告人梁昌桃判处拘役，并处罚金；判处被告人王文聪拘役，并处罚金；均可适用缓刑。 被告人张海风对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用简易程序进行审理，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，本案应定性合同诈骗罪。被告人张海风属于自首，且有立功情节，应当从轻或者减轻处罚。被告人张海风系初犯，主观恶性小，到案后如实供述，已取得了被害人谅解，建议在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人杨继宪、梁昌桃、王文聪对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，同意适用简易程序进行审理，在开庭审理过程中亦均无异议。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，2019年11月16日，公安机关对合肥市庐阳区万科中心2915室安徽易融股权投资有限公司进行搜查，依法扣押了被告人张海风的手机一部；被告人杨继宪的华为笔记本电脑一台、手机一部；被告人梁昌桃的手机两部；被告人王文聪的手机一部；同案人员邢志旻手机一部、陈晓玉电脑主机一台。 在审查起诉阶段，被告人张海风、杨继宪、梁昌桃、王文聪在辩护人或值班律师的见证下，均自愿签署了《认罪认罚具结书》。 在本案审理期间，被告人张海风向本院预缴罚金30000元；被告人杨继宪向本院退缴违法所得59800元，并预缴罚金30000元；被告人梁昌桃向本院预缴罚金10000元；被告人王文聪向本院预缴罚金7000元。 本院认为：被告人张海风、杨继宪、梁昌桃、王文聪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，其中，张海风、杨继宪参与合同诈骗数额201700元，数额巨大；梁昌桃参与合同诈骗数额50000元，王文聪参与合同诈骗数额50000元，均属数额较大，各被告人的行为均已构成合同诈骗罪，应当依法予以惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，其中，被告人张海风作为公司负责人、杨继宪作为公司股东，共同策划、组织实施犯罪，是主犯；被告人梁昌桃、王文聪受被告人张海风、杨继宪招募，接受其指挥和安排，在共同犯罪中起次要、辅助作用，为从犯，可从轻或者减轻处罚。 被告人张海风、杨继宪、梁昌桃、王文聪归案后能如实供述自己的罪行，构成坦白，均可从轻处罚。被告人张海风、杨继宪退赔了部分被害人的经济损失，取得了部分被害人的谅解；被告人杨继宪积极退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，具有悔罪表现，均可从宽处罚。张海风的辩护人关于张海风系初犯，到案后能如实供述，积极赔偿被害人损失且已取得了部分被害人谅解的辩护意见，与本案证据及庭审查明的事实相符，本院予以采信。张海风的辩护人关于张海风系自首，且有立功情节的辩护意见，经查，根据公安机关出具的归案经过证实，张海风系被公安机关抓获归案，且张海风供述他人涉嫌犯罪未经公安机关查实，故张海风依法不构成自首和立功，辩护人的该节辩护意见本院不予采信。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张海风犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人杨继宪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人梁昌桃犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人王文聪犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币7000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、对于被告人杨继宪退缴的违法所得59800元，发还各被害人（名单附后）；对于公安机关依法扣押未随案移送的作案工具手机6部、华为笔记本电脑一台、电脑主机一台，由扣押单位合肥市公安局庐阳分局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  朱江 二〇二一年四月二十五日 书记员  钟丽 附1：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附2：被害人名单及退赔金额清单 杨秋岭6000元 霍红伟6800元 马超影8800元 练世有13800元 闫国通8800元 武宁68**元 温积良8800元