山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书(2021)鲁1425刑初106号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人周冠东，男，1983年12月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及捕前住址均系福建省泉州市南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月1日被齐河县公安局刑事拘留，次日被取保候审，于2020年12月14日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人董伟，山东辰静律师事务所律师。被告人林丹颖，女，1981年4月6日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地及捕前住址均系福建省泉州市南安市。系福建广电网络集团公司南安分公司职工。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月1日被齐河县公安局刑事拘留，次日被取保候审，于2020年12月14日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人徐修华，山东辰静律师事务所律师。辩护人姚新梅，山东辰静律师事务所实习律师。被告人周枝源，男，1982年7月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及捕前住址均系福建省泉州市南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年10月11日被当地公安机关抓获，同年10月13日被齐河县公安局刑事拘留，次日被指定居所监视居住，2020年12月14日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人范思齐，山东兴齐律师事务所律师。山东省齐河县人民检察院以齐检一部刑诉〔2021〕90号起诉书指控被告人周冠东、林丹颖、周枝源犯开设赌场罪，于2021年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2021年4月14日通过监所视频会见系统远程视频公开开庭审理了本案。齐河县人民检察院指派检察官杨芳出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年底以来，被告人周冠东与被告人林丹颖共同出资购买笔记本电脑、手机等作案工具，由周冠东联系SG赌博网站信用额度后，两人在陈某（已判决）处购买“微单”赌博软件在电脑上运行，雇佣周某1（已判决）通过QQ群组织参赌人员进行充值上分、投注、开奖、下分退款等操作，采用对数字猜大小、单某等方式进行赌博，并使用支付宝、微信转账的方式收款、退款，共计收取赌资39835298.41元。自2020年2月份以来，由周冠东联系SG赌博网站信用额度，周某1购买“微单”赌博软件，周冠东与周某1、周某3（另案处理）共同经营一个赌博QQ群，该赌博QQ群共计收取赌资4125499.96元。被告人周枝源明知周某1实施开设赌场犯罪活动而受其雇佣担任客服，进行上分充值、下分退款等操作，并使用自己的支付宝帮助周某1收取赌资139327元。经德州市公安局审查认定“微单”软件为具有赌博功能的软件。周冠东、林丹颖分别获利148730.9元，周枝源获利24600元。案发后周冠东、林丹颖主动投案，周枝源被抓获归案，三人到案后均如实供述犯罪事实。根据以上指控，公诉机关向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验检查辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人周冠东、林丹颖、周枝源开设赌场，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周枝源认罪认罚，可以从宽处理。被告人周冠东、林丹颖具有自首情节，可以从轻处罚。被告人周枝源具有坦白情节，且系从犯，可以从轻处罚。故建议判处被告人周枝源有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，如能主动退赃并缴纳罚金可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人周冠东对起诉书指控的罪名及涉案金额没有异议，其当庭表示认罪认罚，但其认为其没有参与起诉书指控的第二起犯罪事实，其只是提供了盘口，并没有参与经营，万分之七的流水是支付其的盘口费用，该部分没有获利也没有参与分红。辩护人的辩护意见是：1.被告人周冠东在共同犯罪中从事的是辅助性工作，所起作用相对不重要，其行为不是导致社会危害结果产生的直接原因力。2.公诉机关指控周冠东等人赌资流水3983.5万，认定依据为周某1、蔡某的支付宝收款记录，数额的真实性需要其他证据予以补强。3.公诉机关指控被告人非法获利，不是事实，周冠东并未获利。4.周冠东当庭认罪认罚，如实供述案件事实。5.周冠东系主动到案，如实供述，构成自首。6.周冠东当庭表示愿意缴纳罚金，退出非法所得。被告人林丹颖对起诉书指控的罪名、事实均没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1.林丹颖主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，构成自首，并且当庭自愿认罪认罚，应依法从轻或减轻处罚。2.林丹颖在本案中未处于主导地位，林丹颖不是共同犯意的提起者和共犯人员的纠集者，虽然作为投资人参加犯罪活动，但实际参与程度在本案中未处于主导地位，不接触核心业务，仅起到次要作用，应属从犯。3.林丹颖有稳定的工作和收入来源，不以涉案行为作为主业。4.林丹颖无犯罪前科，也没有受过行政处罚，属于初犯，主观恶性较小，且退赃意愿强烈。庭审中辩护人提供劳动合同书及社保缴纳记录，证实在指控的作案期间，林丹颖具有稳定的工作和收入来源，其参与本案的时间一般是在工作之余，参与程度较低。被告人周枝源对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人主观恶性小，且为初犯和偶犯，应当从宽处罚。2.被告人周枝源在该赌场的开设和经营中所起的作用较小，受周某1的雇佣，进行充值、退款等操作，在整个共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。3.被告人周枝源归案后如实供述自己罪行，构成坦白。4.被告人周枝源自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书，积极缴纳罚金并退交非法所得，社会危害性较小，参与此事时间短且获利较少。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人周枝源已退出非法获利且缴纳罚金。上述事实有经庭审质证、确认的作案工具电脑、手机等物证照片，受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、前科查询证明、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、人员信息、周枝源支付宝账号“20×××17”收取赌资情况、德州市公安局赌博软件平台审查认定意见书、从支付宝公司调取的407开设赌场案中全部犯罪嫌疑人所使用的支付宝用户ID情况、羁押情况说明、办案说明等书证，证人周某1、潘某的证言，被告人周冠东、林丹颖、周枝源的供述和辩解，辨认笔录、电子物证检查笔录等勘验、检查、辨认笔录及周某1ＱＱ77×××13（有点甜）内ＱＱ群情况照片、根据周某1使用的“微单ＷＤ”系统提取的参赌人员账号、周某1微单软件导出的盈亏报表、周某1、蔡某、周某4的支付宝交易记录、周某1与林丹颖对账聊天记录等电子数据等证据证实，足以认定。关于被告人周冠东提出的“其没有参与起诉书指控的第二起犯罪事实，其只是提供了盘口，并没有参与经营，也没有参与分红”的辩护意见，经查，根据被告人周冠东的供述和周某1的证言及支付宝交易记录可以证实，被告人周冠东为周某1和周某3经营的赌博网站提供盘口、提供信用盘赌博网站的信用额度，跟上家进行赌资结算且从下注流水中抽取反水利润，事实清楚、证据确实充分，周冠东实际参与了周某1、周某3的赌博网站的经营，故对被告人周冠东的该辩解不予支持。关于被告人周冠东辩护人提出的“周冠东在共同犯罪中从事辅助性工作，所起作用相对不重要”及被告人林丹颖辩护人提出的“被告人林丹颖在本案中未处于主导地位，仅起到次要作用，不是共同犯意的提起者，不接触核心业务，参与程度不深，应属从犯”的辩护意见，经查，根据被告人周冠东和林丹颖自己的供述以及周某1的证言可以证实周冠东与林丹颖共同商量决定开设赌场，且共同出资购买电脑、手机等作案工具，共同商议给周某1发放工资待遇，平均分红，二人均是共同开设赌场犯罪的组织者，在共同犯罪中均起主要作用，系本案的主犯。关于开设赌场具体的业务操作，是共同犯罪中的分工问题，不影响主犯的认定。故对两辩护人的上述辩护意见不予采信。关于被告人周冠东辩护人提出的“公诉机关指控周冠东等人赌资流水3983.5万，认定依据为周某1、蔡某的支付宝收款记录，数额的真实性需要其他证据予以补强”的辩护意见，本院认为，周某1、蔡某的支付宝收款记录具有客观真实性，且已经被告人周冠东、林丹颖、周枝源签字认可，足以证实收取的赌资数额的客观性和真实性，对辩护人的此辩护意见不予支持。关于被告人周冠东辩护人在庭审中所辩“公诉机关指控被告人非法获利，不是事实，周冠东并未获利”的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人的获利有支付宝交易电子数据、林丹颖与周某1聊天记录账目截图、被告人的供述等证据相互印证，事实清楚，证据充分。辩护人的该辩护意见缺乏事实依据，不予支持。本院认为，被告人周冠东、林丹颖、周枝源开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控的事实及罪名成立，本院予以确认。三被告人系共同犯罪，被告人周冠东、林丹颖系主犯；被告人周枝源受雇担任客服，进行上分充值、下分退款等操作，并提供支付宝账户收取赌资，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人周冠东、林丹颖主动到案后均能如实供述犯罪事实，系自首。虽然周冠东在庭审中对个别事实有所辩解，但其对案件主要事实均予以供认，不影响自首的成立。被告人周枝源被抓获归案后如实供述犯罪事实，系坦白。鉴于被告人周冠东、林丹颖有自首情节，且二被告人当庭表示认罪认罚；被告人周枝源有坦白情节、系从犯、自愿认罪认罚、积极缴纳罚金、积极退赃，故依法对被告人周冠东予以从轻处罚。对被告人林丹颖、周枝源予以减轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关对周枝源的量刑建议适当，本院予以采信。本院综合被告人的犯罪性质、情节、后果及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人周冠东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2023年12月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人林丹颖犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2023年6月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人周枝源犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。四、被告人周枝源退缴的非法所得24600元，依法没收，并上缴国库；被告人周冠东、林丹颖的非法所得各148730.9元，继续予以追缴并上缴国库；涉案的作案工具电脑及手机由扣押机关（公安机关）依法予以没收；扣押的其他物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋兆军人民陪审员  张秋英人民陪审员  闫洪民二〇二一年四月二十八日书 记 员  杨 芳