安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1602刑初75号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人王春光，男，汉族，1981年9月13日出生，初中文化，户籍所在地黑龙江省孙吴县，捕前住海南省海口市龙华区，因涉嫌诈骗罪，于2020年4月2日被抓获，同日被亳州市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年5月9日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日被亳州市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人赵洛平，安徽董志军律师事务所律师。 被告人汪利华，曾用名汪忠英，女，汉族，1970年10月9日出生，小学文化，户籍所在地安徽省亳州市谯城区，住安徽省亳州市谯城区，因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被抓获，次日被亳州市公安局经济开发区分局取保候审，同年9月29日被亳州市谯城区人民检察院监视居住。2021年1月29日被本院取保候审，现在居住地。 辩护人李后兵，北京广衡律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉〔2021〕Z63号起诉书指控被告人王春光、汪利华犯合同诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员贾亚静、李运启出庭支持公诉。被告人王春光及其辩护人赵洛平，被告人汪利华及其辩护人李后兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：2018年11月份，被告人王春光谎称自己有中药材出售，在被害人王某1同意购买后，王春光收取王某1150000元货款，王春光收到钱后并没有给王某1发货，而是将钱直接用于偿还个人债务，在王某1一直要求退款的情况下，王春光退还其20000元现金及价值22000元药材，王春光共计骗取王某1108000元。 2019年9月底被告人王春光谎称可以收购到药材出售，之后一段时间内王春光多次以帮助收购药材为由要求被害人李惠芳向其打款，王春光在收到李惠芳货款后并没有用于帮助收购药材，而是用于偿还个人债务等，王春光共计骗取李惠芳302500元。 2020年3月份期间，被告人王春光伙同汪利华共谋选定刘某作为被害人后，由汪利华向王春光提供中药材野生赤芍照片及视频，再由王春光假装卖家向被害人刘某提供上述照片谎称自己在东北有野生赤芳出售，在刘某同意购买后，由汪利华从亳州向哈尔滨发货白芍以及升麻须来冒充野生赤芍，货到哈尔滨小芳货站后，根据约定刘某向王春光打款，刘某共计被骗92000元。 2020年3月份期间，被告人王春光伙同汪利华共谋选定彭某作为被害人后，由汪利华向王春光提供中药材白鲜皮照片及视频，再由王春光假装卖家向被害人彭某提供上述照片谎称自已在东北有上等白鲜皮出售，在彭某同意购买后，由汪利华从亳州向哈尔滨发货白鲜皮头子冒充白鲜皮，货到哈尔滨郭平货站后，根据约定彭某向王春光打款，彭某共计被骗175000元。 公诉机关针对上述事实，当庭出示相关证据，认为被告人王春光、汪利华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并对被告人王春光提出判处其有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金人民币六万元的量刑建议。 被告人王春光对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人认为被告人主观恶性小，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人汪利华对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，其辩护人认为被告人无非法占有的目的，且与王春光是买卖合同关系。指控被告人犯罪未达到主客观相一致，应宣告被告人汪利华无罪。 经审理查明：2018年11月份，被告人王春光谎称自己有中药材出售，在被害人王某1同意购买后，王春光收取王某1150000元货款，王春光收到钱后并没有给王某1发货，而是将钱直接用于偿还个人债务，在王某1一直要求退款的情况下，王春光退还其20000元现金及价值22000元药材，王春光共计骗取王某1108000元。 2019年9月底被告人王春光谎称可以收购到药材出售，之后一段时间内王春光多次以帮助收购药材为由要求被害人李惠芳向其打款，王春光在收到李惠芳货款后并没有用于帮助收购药材，而是用于偿还个人债务等，王春光共计骗取李惠芳302500元。 上述事实，被告人王春光在开庭审理过程中亦无异议，且有书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 2020年3月份期间，被告人王春光伙同汪利华共谋选定刘某作为诈骗对象后，由汪利华向王春光提供中药材野生赤芍照片及视频，再由王春光假装卖家向被害人刘某提供上述照片谎称自己在东北有野生赤芍出售，在刘某同意购买后，由汪利华从亳州向哈尔滨发货白芍以及升麻须来冒充野生赤芍，货到哈尔滨小芳货站后，根据约定刘某向王春光打款，刘某共计被骗92000元。 2020年3月份期间，被告人王春光伙同汪利华共谋选定彭某作为诈骗对象后，由汪利华向王春光提供中药材白鲜皮照片及视频，再由王春光假装卖家向被害人彭某提供上述照片谎称自己在东北有上等白鲜皮出售，在彭某同意购买后，由汪利华从亳州向哈尔滨发货白鲜皮头子冒充白鲜皮，货到哈尔滨郭平货站后，根据约定彭某向王春光打款，彭某共计被骗175000元。 综上，被告人王春光单独或伙同被告人汪利华参与诈骗四起，涉案药品价值677，500元。被告人汪利华伙同王春光参与诈骗二起，涉案药品价值267，000元。 另查明，被告人汪利华在第一庭审后与被害人彭某、王某2达成赔偿协议，汪利华退赔彭某人民币135000元，剩余40000元向王春光追偿，退赔刘某82000元，剩余10000元向王春光追偿。并取得二被害人的谅解。 上述事实，由下列经庭审举证的证据予以证实。 1、物证 扣押决定书、扣押清单：扣押刘某持有药材46件、彭某持有药材72件。 2、书证 (1)受案登记表、立案决定书。 (2)强制措施文书。 (3)扣押决定书、扣押清单：扣押王春光金立手机(金色)1部、honor手机(蓝色)1部。 （4）接受证据材料清单：彭某提交，银行流水（彭某于2020年3月19日向户名为王春光的6212××××1931账户一次性转账175000元），与王春光微信聊天手机截图（附微信语音聊天），中药材白鲜皮头子1ＫＧ（红色一袋）。 （5）接受证据材料清单：刘某提交，农行交易流水（2020年3月7日分两次向户名为王春光的6228××××3277账户转账50000元、42000元，微信聊天记录截图，收货白芍及升麻须子样品（2袋，每袋装500克，共计1000克），中药材照片（2张，药袋上有“46件”“哈尔滨”“刘”字样）。 (6)汪听听提供的汪利华和王春光的转账记录截图。 （7）王春光到案经过：2020年4月2日18时50分许在海口龙华区××村北里××号××房××内被抓获，并在现场查获手机两部（金色、蓝色各一部），银行卡一张（6212××××1931）。 （8）汪利华到案经过：2020年4月3日Ｏ时许在亳州市谯城区××村××路××号被抓获。 (9)违法犯罪记录查询情况说明：未发现王春光、汪利华有违法犯罪记录。 (10)被告人王春光、汪利华户籍信息，证明二被告人的基本情况，汪利华曾用名汪忠英。 （11）协议书，证明被告人汪利华与被害人彭某、刘某达成和解协议，二被害人谅解了被告人汪利华。 3、被告人当庭供认不讳。 4、鉴定意见 (1)鉴定聘请书开公(刑)鉴聘字〔2020〕15号：聘请亳州市价格认定中心对中药材白鲜皮头子、白芍、升麻须的市场价格进行鉴定。 (2)亳价认定〔2020〕030号价格认定结论书：白鲜皮头子15元／KG、白芍17元／KG、升麻须7元／KG。 5、辨认、检查笔录 (1)辨认笔录：仇玉利辨认出王春光(买他家药材白鲜皮头子、家种赤芍的小王)；汪利华辨认出王春光。 （2）检查笔录：对扣押的刘某收到的白芍和升麻须进行检查，发现46件货物中41件白芍、5件升麻须。刘某本人在场。 6、电子数据 电子证物检查工作记录：提取的王春光与汪利华微信语音聊天记录；汪利华微信号“汪主营鹿含草赤芍白鲜皮升麻”。 本院认为，被告人王春光、汪利华在合同履行过程中以次等中药材冒充好药材的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。归案后，被告人王春光如实供述了犯罪，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关对王春光的量刑建议适当，本院予以支持。被告人汪利华的辩护人关于被告人汪利华无非法占有的目的，指控被告人犯罪未达到主客观相一致的意见，经查，被告人汪利华为将自己的货物卖出，与被告人王春光合谋骗取被害人彭某和刘某，有物证、书证、被告人的供述、鉴定意见、电子证据等证据在案证实，足以认定，因此，该意见本院不予采信。庭审后，被告人汪利华与被害人彭某、刘某达成赔偿协议，且二被害人谅解了被告人汪利华，可酌情对汪利华从轻处罚。经社区评估，依法对被告人汪利华可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人王春光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2024年10月1日止。）。 二、被告人汪利华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）。 三、责令被告人王春光退赔给被害人王某1人民币十万八千元、退赔给李惠芳人民币三十万二千五百元、退赔给彭某人民币四万元、退赔给刘某人民币一万元。 四、扣押在案的中药材一百一十八件、手机二部，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  颜承尧 人民陪审员  蔡松茹 人民陪审员  张 丽 二〇二一年四月二十九日 法官 助理  李 灿 书 记 员  董仕远 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。