湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0181刑初259号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人李仲军，男，1987年3月15日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住新邵县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月24日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑一年，2020年9月8日刑满释放。因本案，于2020年12月5日被传唤，同日被刑事拘留，2021年1月12日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人陈伟，男，1987年1月19日出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，务工，住湖南省益阳市赫山区。因本案，于2020年12月3日被传唤，次日被刑事拘留，同年12月30日由浏阳市公安局决定取保候审,2021年4月23日经本院决定被取保候审。被告人徐国栋，男，1989年6月18日出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，个体户，户籍地湖南省益阳市赫山区。因本案，于2020年12月3日被传唤，同日被刑事拘留，同年12月30日由浏阳市公安局决定取保候审，2021年4月23日经本院决定被取保候审。浏阳市人民检察院以浏检二部刑诉[2021]78号起诉书指控被告人李仲军、陈伟、徐国栋犯妨害信用卡管理罪，于2021年4月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员张力出庭支持公诉，被告人李仲军、陈伟、徐国栋均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年9月下旬，被告人李仲军受上线“六哥”（具体身份不详）雇佣，帮助“六哥”收购、租用他人银行卡用于转账等活动非法获利。被告人李仲军在结识被告人陈伟后，遂邀集被告人陈伟共同收购银行卡，被告人陈伟找到在本市经营理发店的同村邻居被告人徐国栋帮忙收购银行卡。2020年9月下旬至10月中旬期间，被告人徐国栋、陈伟从毛某处租用毛某名下的4张银行卡；从郭某、崔某处各租用其二人名下的3张银行卡；从卢某、黎某处各租用其名下2张银行卡，先后共计持有并使用他人银行卡14张。在被告人徐国栋获得上述银行卡后均交给被告人李仲军，再由被告人李仲军利用以上银行卡帮上线操作银行卡转账，被告人陈伟、徐国栋和则从中获取转账金额一定比例的提成，被告人徐国栋等人再将部分非法获利分给上述银行卡所有人。期间，被告人李仲军、陈伟、徐国栋分别从中获利人民币5000元、3500元、2000元。2020年12月3日被告人陈伟、徐国栋被公安民警抓获，12月5日凌晨被告人李仲军亦被公安机关抓获，三被告人到案后均如实交代了上述犯罪事实。案发后，被告人李仲军、陈伟、徐国栋分别退缴违法所得人民币5000元、3500元、2000元。被告人李仲军、陈伟、徐国栋在开庭审理过程对起诉书指控的罪名、犯罪事实及适用程序均无异议；被告人李仲军对建议判处有期徒刑一年四个月并处罚金人民币一万元的量刑意见无异议，被告人陈伟、徐国栋对建议判处有期徒刑九个月并处罚金人民币一万元的量刑意见亦无异议，3被告人均自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：接报案登记表、立案决定书、银行卡照片、转账记录、微信聊天记录截图、银行卡账户明细、银行交易流水、扣押决定书、扣押物品、文件清单、归案经过、刑事判决书、出所登记表、湖南省非税收入一般缴款书、情况说明、户籍证明、现实表现证明等书证；证人毛某、卢某、黎某、郭某、崔某的证言；被告人李仲军、陈伟、徐国栋的供述与辩解；搜查笔录、提取笔录、辨认笔录等证实，足以认定。本院认为，被告人李仲军、陈伟、徐国栋非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李仲军、陈伟、徐国栋系与他人共同犯罪，在共同犯罪中分工合作、互相配合，均起主要作用，均系主犯。被告人李仲军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李仲军、陈伟、徐国栋归案后均如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚、从宽处理。案发后，被告人李仲军、陈伟、徐国栋均主动退缴违法所得，均可以酌情从轻处罚。被告人李仲军、陈伟、徐国栋退缴的违法所得，应予以没收，上缴国库。被告人陈伟、徐国栋系初犯，犯罪情节较轻，认罪悔罪，对其二人宣告缓刑不致危害社会，责令被告人陈伟、徐国栋接受社区矫正，服从其所在社区矫正组织的管理教育。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，对被告人李仲军适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定；对被告人陈伟、徐国栋适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人李仲军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月5日起至2022年4月4日止）。二、被告人陈伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。三、被告人徐国栋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。四、被告人李仲军退缴的违法所得人民币五千元，被告人陈伟退缴的违法所得人民币三千五百元，被告人徐国栋退缴的违法所得人民币二千元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 张 静二〇二一年四月二十三日书记员 汤江莉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加险仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。