甘肃省秦安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0522刑初22号 公诉机关秦安县人民检察院。 被告人雷某，男，汉族，甘肃省秦安县人，住秦安县。 辩护人李世平，甘肃法茂律师事务所律师。 被告人王某，男，汉族，某中心小学教师，住秦安县。 辩护人薛建全，天水知音律师事务所律师。 被告人李某，男，汉族，现住秦安县。 辩护人王林鹤，甘肃昱晟律师事务所律师。 秦安县人民检察院以秦检一部刑诉〔2021〕12号起诉书指控被告人雷某、王某、李某犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。秦安县人民检察院指派检察员杨平出庭支持公诉。被告人雷某及其辩护人李世平，被告人王某及其辩护人薛建全，被告人李某及其辩护人王林鹤到庭参加诉讼。现已审理终结。 秦安县人民检察院指控：2014年3月份，被告人雷某办理其在中国人民解放军总院因冠心病住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某镇卫生院报销医疗保障基金18466.74元；2015年1月份，被告人雷某办理李某1在中国人民解放军309医院因脱髓鞘病NOS住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某1镇卫生院报销医疗保障基金23242.93元，后又在某保险股份有限公司甘肃分公司报销补偿费8859.32元；2016年8月份，被告人雷某办理李某2在河北省三河市某人民医院因结核性腹膜炎住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某1镇卫生院报销医疗保障基金26375.49元，后又在某保险股份有限公司甘肃分公司报销补偿费5117.08元；2016年9月份，被告人雷某通过蒋某的身份信息办理了蒋某在中国人民解放军第309医院因结核性脑膜炎住院治疗的假病历及发票，让蒋某用该假病历及发票在临泽县某镇卫生院报销医疗保障基金17919.9元，后蒋某转给被告人雷某12000元；2016年11月份，被告人雷某办理雷某在中国人民解放军总医院因急性重症胰腺炎住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某镇卫生院报销医疗保障基金35000元，后又在某保险股份有限公司甘肃分公司报销补偿费6616.47元。被告人雷某共骗取国家医疗保障基金115085.16元。 2014年2月份，被告人王某办理缑某在中国人民解放军第307医院因再生障碍性贫血住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某镇卫生院报销医疗保障基金40000元，后又从秦安县民政局申领医疗救助金14910元；2014年3月份，被告人王某办理赵某在中国人民解放军309医院因脑出血住院的假病历及发票，用该假病历及发票从清水县某镇卫生院报销医疗保障基金36750元；2014年3月份，被告人王某办理潘某在河南省濮阳市人民医院因股骨头坏死住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某1镇卫生院报销医疗保障基金30000元，后又从秦安县民政局申领医疗救助基金29580元；2014年11月份，被告人王某办理尹某在中国人民解放军总医院因强直性脊柱炎住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某镇卫生院报销医疗保障基金24597.09元。被告人王某共骗取国家医疗保障基金175837.09元。 2015年4月份，被告人李某办理其在北京大学第三医院因强直性脊柱炎住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某镇卫生院报销医疗保障基金28817.50元。 公诉机关为举证证明被告人雷某、王某、李某的犯罪事实成立，当庭宣读了被告人雷某、王某、李某的供述，证人缑某、魏某、潘某、魏某1、尹某、雷某、潘某1、吴某、刘某、张某、李某2、蒋某、周某2、李某2的证言，出示了书证受案登记表、医疗保险报销记录、医疗救助记录、银行流水、到案经过、认罪认罚具结书，辨认笔录，视听资料及户籍证明等证据材料。指控认为，被告人雷某、王某、李某以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家医疗保障基金，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人雷某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但希望宣告缓刑。 辩护人意见：被告人雷某没有前科劣迹、主观恶性小、愿意退赃、其父母有病、孩子系未成年。综上，建议对被告人雷某判处三年有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人王某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但希望宣告缓刑。 辩护人意见：被告人王某有自首情节、主观恶性不深、人身危险性较小、需赡养父母和抚养孩子，系初犯，且上缴违法所得。综上，建议对被告人王某宣告缓刑。 被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但希望宣告缓刑。 辩护人意见：被告人李某有自首情节、主观恶性不深、人身危险性较小、需赡养父母，系初犯，且认罪认罚、退还全部违法所得。综上，建议对被告人李某从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明：2014年3月，被告人雷某办理其在中国人民解放军总院因冠心病住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某镇卫生院报销医疗保障基金18466.74元；2015年1月，被告人雷某办理李某1在中国人民解放军309医院因脱髓鞘病NOS住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某1镇卫生院报销医疗保障基金23242.93元，后又在某养老保险股份有限公司甘肃分公司报销补偿费8859.32元；2016年8月，被告人雷某办理李某2在河北省三河市某人民医院因结核性腹膜炎住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某1镇卫生院报销医疗保障基金26375.49元，后又在某养老保险股份有限公司甘肃分公司报销补偿费5117.08元；2016年9月，被告人雷某通过蒋某的身份信息办理了蒋某在中国人民解放军第309医院因结核性脑膜炎住院治疗的假病历及发票，让蒋某用该假病历及发票在临泽县某镇卫生院报销医疗保障基金17919.9元，后蒋某转给被告人雷某12000元；2016年11月，被告人雷某办理雷某在中国人民解放军总医院因急性重症胰腺炎住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某镇卫生院报销医疗保障基金35000元，后又在某养老保险股份有限公司甘肃分公司报销补偿费6616.47元。被告人雷某共骗取国家医疗保障基金115085.16元和某养老保险股份有限公司甘肃分公司报销补偿费20592.87元。 2014年2月，被告人王某办理缑某在中国人民解放军第307医院因再生障碍性贫血住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某镇卫生院报销医疗保障基金40000元，后又从秦安县民政局申领医疗救助金14910元；2014年3月，被告人王某办理赵某在中国人民解放军309医院因脑出血住院的假病历及发票，用该假病历及发票从清水县某镇卫生院报销医疗保障基金36750元；2014年3月，被告人王某办理潘某在河南省濮阳市人民医院因股骨头坏死住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某1镇卫生院报销医疗保障基金30000元，后又从秦安县民政局申领医疗救助基金29580元；2014年11月，被告人王某办理尹某在中国人民解放军总医院因强直性脊柱炎住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某镇卫生院报销医疗保障基金24597.09元。被告人王某共骗取国家医疗保障基金131347.09元和医疗救助基金44490元。 2015年4月，被告人李某办理其在北京大学第三医院因强直性脊柱炎住院的假病历及发票，用该假病历及发票从秦安县某镇卫生院报销医疗保障基金28817.50元。被告人李某共骗取国家医疗保障基金28817.50元。 另查明，被告人王某、李某于2020年10月10日经公安机关电话传唤到案，并如实供述各自的犯罪事实。 又查明，被告人王某、李某于2020年10月11日分别向公安机关表示退还赃款，秦安县公安局于2020年10月22日依法冻结李某中国农业银行卡62133662110482464015，冻结金额为28218元；依法冻结王某中国农业银行卡6228482118421425073，冻结金额为104990元。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、被告人供述 1.被告人雷某的供述，内容为，2014年4月份左右，我在北京306医院看心脏病，看完病后我把病历丢了，没法报销医保，后我在北京306医院的厕所里看到一个办理假病历的联系电话，当天我打电话联系了对方，把我看病的情况给对方说了，对方说可以根据我给他们提供的信息给我重新制造一份假的病历及报销医保时所需要的发票，收费800元，我同意了。几天之后，对方联系我并将制造的假病历及发票拿给我，我给了对方800元现金。事后我拿着假病历和发票在秦安县用我的医保报销了，我在医院实际花费了4000余元，我提供假发票报销了16000余元。当时我是因为家庭经济困难，想通过报销假医保获取些钱。报销成功后钱打在我家粮食补贴的存折上了，开户名是我父亲雷生田。钱我用在北京市朝阳区华严北里投资了一个老西单麻辣烫店，经营了不到一年时间关门了。 我还给女儿雷某、小姨子李某1、小舅子李某2办理假病历报销过医保，手续都是我通过办假证的人办理的，医保报销也是我报销的。我还给我岳父李某3办理过假病历，因为这份假病历里面没有发票没有报销成功。雷某、李某1、李某2、李某3他们都不知情，他们没有住院看过病。报销成功的钱都被我花销了。 我共使用假病历和发票报销医保骗取医保资金四次，分别是用雷某、雷某、李某2、李某1四人的信息报销了医保。雷某、雷某的医保是在某镇卫生院报销的，李某2、李某1的是在某1镇卫生院报销的。李某2、李某1两人的务工证明是办假病历和发票的人给我开的空白证明（上面盖有印章），我在空白证明上填写的内容。当时我在某卫生院报销完过了一段时间某保险公司给我打电话让报销，我拿上手续去某保险公司把我们四个人的都报销了，多少钱我记不清了。 我和王某是一个村的，2014年我在家里整理我的假病历准备报销时，王某来我家看见了，我将用假病历报销医保的事情给他说了，当时王某问我怎么弄的假病历，我把我联系制作假病历的经过告诉了王某。我没有在王某处借用他人的身份信息办理假病历并报销医保。王某办理假病历报销医保的具体情况我不知道。2014年我向王某借过2万元，2015年左右我又向王某借了1万元左右，王某将钱转在我银行卡上了，两万元我在2017年用银行转账的方式转到王某的银行卡上，1万多元在2016年还是2017年过年我回家时在秦安县城的路上给王某还了现金。除了这两次我们再没有经济往来。 我使用的银行卡有两张建行的，卡号我记不清了；一张农行的，尾号是6978；一张工行的，卡号我记不清；一张甘肃农行的，卡号我记不清了。都是用我的身份证办理的，在我名下。我不认识缑某和潘某，我想不起来是谁给我转钱的。2017年1月1日有一笔对方名为李某2的人给我转存6000元的记录，还有一笔现存6000元的记录，这两笔钱都是我战友刘某3给我转的。 2.被告人王某的供述，内容为，我和雷某是同村一起长大的发小，关系一直都比较好。雷某近十年来一直在北京生活。2014年春节雷某回老家某镇总门村过年期间，叫我去他家里转，雷某让我给他找些户口本，他需要看病，并让我在借户口本时把身份证、合作医疗证、粮食直补存折全部借上，我想着他借这些东西是要报销医保，我说我慢慢找。年后雷某回了北京，在北京给我打电话问我找了些户口本没有，我从我丈人缑某家把户口本、缑某的身份证、合作医疗证、粮食直补存折借上，把我丈人缑某的身份信息拍成照片发给了雷某。过了半个月后雷某给我打电话说他有些看病的病历和发票寄给我，让我帮忙报销一下，我答应了。过了几天我收到了雷某发的东西，我看病历上的信息都是我丈人缑某的身份信息，我拿着雷某寄给我的病历、发票到某卫生院报销了医保，我记得报销成功了四万余元，钱全部打在了缑某家的一卡通上。我问雷某报销下来的钱怎么办，雷某说给他先转一部分，剩下的一部分让我拿着，他需要时让我再转给他。雷某给我发来一张农业银行的卡号，我将钱全部从缑某家的一卡通上取出，在秦安的农业银行通过无卡存款的方式将两万余元存在雷某给我发来的银行卡上，剩余的一部分钱我存到我的农业银行卡上。当时我拿粮食存折时存折密码在里面夹着，我给我丈母娘说这些东西我朋友用一下，我丈母娘答应了。因为我丈人家在2014年是低保户，我又用雷某给我的假病历和发票在秦安县民政局报销了一万余元，钱打在我丈人家的粮食直补存折上，后我取出来存到我的农业银行卡上。我告诉了雷某，雷某让我把这些钱放在我跟前。 2014年（具体时间我记不清了），雷某给我打电话让我再借一套可以报销医保所需要的手续（户口本、身份证、合作医疗证、粮食直补存折），我到某1镇霍李村我姨跟前借我姨夫潘某的身份证和户口本、合作医疗证、粮食直补存折，我问了我姨存折密码，说给我朋友家借用一下。我把我姨夫潘某的身份证照片发给了雷某。过了一段时间雷某给我寄来一些住院病历和发票，我看病历上面的信息都是潘某的身份信息，后我把这些病历和发票拿到某1卫生院报销了三万元，报销下来后我联系雷某，雷某让给他之前的银行卡里打一万余元，剩余一万余元留在我跟前。因为我姨夫潘某家在2014年是五保户，我又拿着雷某给我假病历和发票在秦安县民政局报销了两万余元。我也给雷某说了，雷某说这些钱先放在我跟前，我就把钱从潘某家的粮食直补存折里面取出来存到我的农业银行卡里。 2014年报销完潘某的医保后，雷某又让我借报销医保使用的相关手续，我在我父亲家拿了我继母尹某的户口本、身份证、合作医疗证、粮食直补存折后联系雷某，将尹某身份证照片发给了雷某。后雷某把病历和发票邮寄给我，我拿上后在某卫生院报销了两万三、四千余元，雷某让我给他之前的银行卡里面存一万三千余元，剩余一部分钱留在我跟前。 这三次报销完后，雷某又让我找一个报销医保的手续，我在清水某镇找了我妻子缑某2舅婆赵某的户口本、身份证、合作医疗证、粮食直补存折后联系了雷某，将赵某的身份证照片发给了雷某。过了一段时间雷某把用赵某身份信息办的假病历和发票邮寄给了我，我拿着这些假病历和发票在清水某镇卫生院报销了三万余元。雷某让我给他之前的银行卡里打两万余元，剩下的钱留在我跟前。 缑某、潘某、尹某、赵某四人都没有在雷某提供的病历上面的医院里住院看病，也没有获利，我借用时只是告诉他们用一下，没有说要拿去报销医保。我知道缑某是低保户，潘某是五保户，用雷某提供的病历在秦安县民政局可以多报销一次医保，我给雷某打电话问再要不要报销，雷某给我说需要报销，我就到秦安县民政局多报销了两次。这四人报销医保的病历和发票都是雷某邮寄给我的，每次都是寄到我小区的家里，收件人都是我，收件电话是我的（我有两个电话号码，两个都是用我的身份信息办理的，具体留的哪一个我起不起了），寄件人都是雷某，电话都是雷某的，电话号码我记不起了。雷某哪来的这些病历和发票我不知道。 我先后用雷某给我的病历和发票报销成功了21万余元。我记得缑某名下的医疗保障基金报下来后，报了40000元，我将钱取了后，给雷某无卡转存了21000元；潘某的报下来了30000元，我给雷某转存了16000元；赵某的报下来了36000余元，我把钱取出来给雷某无卡存了18500元；我继母尹某的报下来我给雷某无卡存了13000元；在民政局我在潘某、缑某名下申报的医疗救助款报下来后，我给雷某无卡存了20000元，还有些钱我是通过缑某、潘某的卡转给雷某的。这些钱我先后给雷某转了11万余元，剩余的10万余元都由我拿着，其中一部分在我需要用时被我花了，没花的钱都在我的一张农业银行卡里存着，开户人是我，尾号是5073。我使用缑某、潘某的虚假手续在卫生院报销完后又在民政局申请了大病医疗救助基金，后又用报销票据剩余的金额到某保险报销了，每人大概报销了6万元。我使用继母尹某的虚假手续在卫生院报完后又到某报销了3万元左右。我给雷某的工行卡也转过报销的医疗保障基金。除了我将报下来的医疗保障基金转给雷某外，我们再没有经济往来。我来公安局时拿着我的农行卡，我准备将我的那一部分钱归还，银行卡密码我写在卡背面。 3.被告人李某的供述，内容为，我是在赵某3的介绍下认识雷某的，我、赵某3、周某2、雷某还一起喝过酒，后来雷某还邀请我们几人去北京旅游。2014年底或2015年初一天，雷某打电话叫我喝酒，喝酒时雷某说我困难，让我把我的户口薄、身份证、合作医疗本等给他，他想办法给我报销些医药费，报销下来后给上面给些、给雷某给些，剩下的给我，我同意了，当天将我的户口薄、身份证、合作医疗本等证件给了雷某。过了一两个月后雷某拿来一本病历、发票等单据，同时将我的户口本、身份证、合作医疗本等证件给我了，让我拿到某卫生院报销。雷某说最多能报3万元，报下来后给北京的大夫1万元、给他1万元，剩下的给我，雷某还说不管谁给我打电话问我，都要说我在北京住过院，我答应了。我将这些东西拿到某卫生院办理了报销手续。后来我接到过社保局的电话，问我是否住院，我说住院了，还问我在哪里住院的，我说在北京大学第二医院住的（医院名字我现在记不清了）。后雷某给我打了三四次电话问我钱是否报出来了，我说没有报出来。2015年还是2016年时医保报下来了，一共报了28000多元，钱打到我的医保卡（黄卡）上了。雷某再没有给我打过电话，我也没给雷某钱，当时我要开商铺缺钱，就将医保报销下来的钱用上了。我想着把我用假病历和发票报销的医保全部退赔给人家。 二、证人证言 1.缑某的证言，内容为，我有慢性胃病，但从来没有住院治疗过，都是自己买些药吃。我妻子张某2常年患病，多次到兰州、西安住院治疗，从没去过北京，出院后的报销手续都是我女婿王某办理的，具体细节我也不知道。我从没患过再生障碍性贫血，也没有在中国人民解放军第307医院接受过治疗。秦安县医保局工作人员拿着在北京住院治疗的报销手续询问我报销情况时我说了谎，我说是我妻子张某2去北京住院治疗，用我的名字办理的住院手续。后我到王某处问这个事情，他说当时的病历等手续是通过他朋友雷某弄到的，报销手续都是王某办理的，具体怎么报的我不知道，医保卡都是王某在保管使用，报销的钱我没见过。 2.潘某的证言，内容为，我的腿部有病，具体病名我说不上。我家里面只有我们老两口，年龄大了，报销的事情一般都是由亲戚王某帮忙办的。我给王某借过合作医疗报销的相关手续，具体时间记不清楚。当时手续不是我本人办理的，具体是谁报销的、报销了多少钱我不知道，我没有见过钱。我家现在的新型农村合作医疗卡卡号是XXXX，开户行是中国农业银行，开户名是潘某，合作医疗证号是XXXX。 3.尹某的证言，内容为，我没有患过强直性脊柱炎，没有在中国人民解放军总医院住过院。2014年，在我和丈夫王四存不知情的情况下，我儿子王某3拿走了我家存放的我的身份证、户口本等相关证件。后来我才知道王某3和同村的雷某不知在哪里弄了一些我住院的发票从医保部门报销了，报了多少钱我不知道，报销下来的钱我和我丈夫也没见过。王某3的官名叫王某，我是他继母，关系比较僵硬。 4.雷某的证言，内容为，我在读一二年级时因为直肠息肉手术在北京中国人民解放军总医院治疗过，因为住院我还休过学，当时我在某镇李唐小学读书。住院时是我父母陪我的，我爷爷奶奶没有去，花了多少钱我不知道，治疗费用不知道报销了没有，我爷爷奶奶也不知道。雷某是我父亲。 5.潘某1的证言，内容为，我女儿李某1患有精神病，时常在天水市第三人民医院住院治疗，没有到北京住院治疗过，我去某1镇卫生院报销过李某1的医疗保险，具体时间我记不清了，报销的病名是精神分裂症。我儿子李某2身体一直很健康，没有因生病在河北省三河市某人民医院住院治疗，也没有去某1镇卫生院报销过医疗保险。我给我女婿雷某借过两次我家的医保手续及户口本，李某1、李某2的身份证，具体时间我记不清了。我知道我家医保手续是用来报销医疗费用的。我家的黄卡和户口本由我保管，我没有取过黄卡里面的钱，我丈夫李某3腿残疾着，行动不方便，也没有取过。 6.李某2的证言，内容为，雷某是我姐夫。2016年我初中辍学后至今在北京打工，2016年前后我没有在河北省三河市某人民医院看过病或者住过院。我的合作医疗一直由家人保管，我本人没有将合作医疗向任何人借过，不知道家人是否给别人借过，我不清楚雷某有没有借用过家人的合作医疗手续，我也没有得到过任何好处或报酬。我父亲李某3患有风湿疾病，经常腿疼，但从来没有在中国人民解放军航空医学研究所附属医院住院治疗过。我姐姐李某1患有精神方面的疾病，常年在天水市第三人民医院治疗，没有在中国人民解放军第309医院（中国人民解放军第八医学中心）住院治疗过。 7.周某2的证言，内容为，我和雷某是朋友关系，认识十多年了，李某是赵某3的朋友，我通过赵某3认识李某的。雷某和李某也认识。2014年左右雷某在北京当司机，叫我们去转，我和赵某3、李某到北京找雷某，一起在北京玩了两天。 8.蒋某的证言，内容为，十几年前，我在临泽县城开理发店时认识了雷某。大概2016年11月份，雷某通过微信联系我，让我把身份证号和基本情况给他发过去，我问他干什么，雷某说给我办一个票，可以报销合作医疗费用。我说不行吧，雷某说没问题，但报销下来的钱要多给他点，他还要给医院的医生给点。后我通过微信将我的身份证拍了照片发给雷某。过了七八天，雷某把医院的病历及票据给我寄过来，病历、医药费结算票据和用药清单是中国人民解放军某个医院的。我知道这些票据都是假的，不敢去办理报销手续，我把票据在家里放了十几天，雷某一直催着让我去报销。我把那些票据和病历拿到某卫生院看能不能办理报销手续，某卫生院的人看了后给我一张票据让我签字确认，我签字后某卫生院的人让我把这张票据送到临泽县政务大厅，我把票据送到政务大厅后，政务大厅的人说过一段时间钱就能报销下来，打到你的银行卡上了。过了一段时间我试着到农业银行里查，发现钱真的报下来了，一共报销了17919.9元，我把钱取了。当时办理医保手续时我提交的是我前夫李某2的医保卡，钱也报到李某2的医保卡上了。钱报下来后我给雷某发信息说钱给打多少，雷某给了我一个卡号，说给他打12000元，剩下的是我的。我把12000元给雷某打过去，我拿了剩下的5919.9元。我记得病历上写的是结核性脑膜炎，我没有得过结核性脑膜炎，也没在中国人民解放军309医院看过病。 9.李某2的证言，内容为，蒋某是我前妻，2016年9月份蒋某没有在北京看过病，没有患过结核性脑膜炎。2016年10月份我的医保卡在家里放着，家里人谁用就拿去用了。我有尾号为9116的建设银行卡。 10.刘某的证言，内容为，2010年至2014年我在某卫生院工作，2014年至2019年6月在清水县人民医院工作，2019年6月至今在清水县某镇卫生院工作。按照时间推算赵某的这笔报销业务，当时是经过我手办理的，他的报销资料应该齐全着，资料如果有问题我会有印象。资料没有问题的一般情况下我们就直接将资料送给合管办办理。 11.吴某的证言，内容为，2014年8月15日，某镇安业村村民赵某在我们卫生院报销过合作医疗，按大病保险报销的。某镇安业村五组，赵某，女，77岁，已死亡，当时报销时资料反映入院时间是2014年3月3日，出院时间是2014年3月21日，诊断结果脑出血，住中国人民解放军第209医院，医疗总费用68878.46元。是2014年8月15日报销下来的，报销大病补偿36750.00元，报销费用打到赵某儿子张某的一卡通账号上（XXXXX）了。当时是刘某办理报销业务的。我们在报销时发现不了问题，一般按报销资料走的。 三、书证 1.受案登记表及线索来源载明案件来源。 2.到案经过载明：被告人雷某系抓获归案，王某、李某为电话传唤到案。 3.残疾证复印件载明：李某1，女，汉族，1990年1月12日昇，为精神残疾人，残疾人证号：xxxx，残疾等级二级。 4.秦安县医保局出具的雷某、雷某、李某1、李某2、潘某、缑某、尹某、李某八人于2014年至2018年的医保基金报销记录载明：雷某于2016年11月23日因患有急性重症胰腺炎在中国人民解放军总医院看病，共报销医保35000元；雷某于2014年3月1日因患有冠心病在中国人民解放军总院看病，报销医保18466.74元；李某1于2015年1月5日因患有脱髓鞘病NOS在解放军309医院看病，报销医保23242.93元；李某2于2016年8月16日因患有结核性腹膜炎在河北省三河市某人民医院看病，报销医保26375.49元；潘某于2014年3月6日因患有股骨头坏死在河南濮阳市人民医院看病，报销医保3万元；缑某于2014年2月5日因患有再生障碍性贫血在中国人民解放军第307医院看病，共报销医保4万元；尹某于2014年11月18日因强直性脊柱炎在中国人民解放军总医院看病，报销医保24597.09元；李某于2015年4月6日因强直性脊柱炎在北京大学第三医院看病，报销医保28817.50元。以上人员共计报销医保226499.75元。 5.秦安县民政局出具的潘某、缑某的医疗救助记录及相关手续载明：潘某于2014年享受医疗救助金29580元，缑某于2014年享受医疗救助金14910元。 6.某1卫生院出具的李某1、李某2、潘某、李某3的报销及相关资料载明：李某1病历27页、李某2病历25页，未查询到潘某、李某3的相关记录。 7.某卫生院出具的雷某的报销病历及相关资料载明：住院补偿凭证及病复印件共计27页。 8.某卫生院出具的尹某的报销病历及相关资料载明：住院补偿凭证及病复印件共计30页。 9.中国人民解放军总医院第八医学中心（原中国人民解放军第三〇九医院）出具的证明载明：雷某、李某1二人未在该院门诊及住院治疗。 10.北京大学第三医院出具的证明载明：李某未在该院门诊就诊及住院治疗。 11.中国人民解放军总医院出具的证明载明：未发现雷某、雷某、尹某三人在该院的住院病案。 12.中国人民解放军总医院第五医学中心（原中国人民解放军第309医院）出具的证明载明：缑某未在该院门诊及住院治疗。 13.某养老保险股份有限公司甘肃分公司出具的补偿说明载明：雷某在某保险补偿6616.47元；李某1在某保险补偿8859.32元；李某2在某保险补偿5117.08元。 14.中国农业银行秦安支行出具的开户信息及2014年1月至今的交易明细载明：缑某尾号为2771的农业银行卡于2016年7月24日向雷某尾号为6978的农行卡转存8000元，潘某尾号为9279的农行卡于2016年8月3日向雷某转存4000元；缑某尾号为2771的农行卡于2016年11月26日向雷某转存2800元；李某3尾号为8619的农行卡于2016年12月6日向雷某转存30000元；李某2尾号为9116的银行卡于2017年1月1日向雷某转存6000元，同日现存6000元；某养老保险公司于2017年10月26日向雷某打款6616.47元。 15.中国农业银行秦安县支行出具的卡号为xxxx6、xxxx9、xxxx5的银行卡开户信息及2014年1月至今的交易明细，潘某、缑某4、尹某、魏某合作医疗黄卡开户信息及2014年1月至今交易明细载明：雷生田尾号为3416的银行卡在2017年2月28日收款35000元（系雷某）；李某3尾号为8619银行卡于2015年4月2日收款23242.93元（系李某1），2016年12月1日收款5117.08元（系李某2某养老保险报销），2016年12月5日收款26375.49元（系李某2）；李某尾号为4015银行卡于2015年10月9日收款28817.50元。 16.协助冻结财产通知书载明：秦安县公安局于2020年10月22日依法冻结李某中国农业银行卡xxxx5，冻结金额为28218元；依法冻结王某中国农业银行卡xxxx3，冻结金额为104990元。 17.清水县某镇卫生院出具的赵某医疗费票据1份，合作医疗补偿凭证及台账2份，诊断证明及主要病历1份（共17页）载明：赵某于2014年8月15日在清水县某镇卫生院领取合作医疗补偿金36750元，领取人为张某。 18.户籍证明载明各被告人的身份情况。 四、辨认笔录 1.2020年10月10日，在见证人李胜兵的见证下，李某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出借取医保报销相关证件的为雷某。 2.2020年2月28日，在见证人张希平的见证下，蒋某从从12张不同男性正面免冠照片中辨认出给他办理假病历和票据的人为雷某。 五、视听资料 讯问被告人同步录音录像光盘一张，可视公安机关对雷某、王某、李某的讯问过程合法。被告人雷某、王某、李某无异议。 以上证据均经庭审举证、质证，对其证明效力予以确认。 对于被告人雷某的辩护人欲证明被告人雷某作为父母的赡养人、其父母均患有疾病，可酌情从轻处罚并宣告缓刑的主张，向法庭出示了雷某家庭成员户籍信息的户口簿、村委会证明，经公诉人质证认为无异议，但就其证明主张应由法庭综合判定。经法庭审核，该组证据来源合法，但不足以单独作为对被告人雷某可酌情从轻处罚并宣告缓刑的依据，对其是否可酌情从轻处罚并宣告缓刑，应综合全案的犯罪事实及其犯罪手段、主观恶性、社会危害性、人身危险性等情形综合判断。 本院认为，被告人雷某以非法占有为目的，虚构事实骗取医保基金115085.16元和保险补偿费20592.87元，共计135678.03元，数额巨大；王某以非法占有为目的，虚构事实骗取医保基金131347.09元和民政救助资金44490元，共计175837.09元，数额巨大；李某以非法占有为目的，虚构事实骗取医保基金28817.50元，数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。提请的量刑情节符合法律规定，予以支持。 被告人王某、李某经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首。被告人雷某当庭自愿认罪，依法可从宽处理。鉴于被告人王某具有自首情节且自愿认罪，退赔大部分赃款，确有悔罪表现，可对其从轻处罚，辩护人的此节辩护意见予以支持；被告人李某具有自首情节且自愿认罪，退赔全部赃款，确有悔罪表现，可对其从轻处罚，辩护人的此节辩护意见予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人雷某及其辩护人、王某及其辩护人、李某及其辩护人提出的宣告缓刑及酌定从轻情节的辩护意见，因与查明的事实和法律规定不符，不予支持。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币20000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2024年6月26日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。) 被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币15000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2023年10月9日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。) 被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币5000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年8月9日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。) 二、在案冻结的被告人王某持有的中国农业银行卡号6228482118421425073账下104990元，依法追缴，按比例退还秦安县国家医疗保障基金经管机构78427.53元、退还秦安县民政局26562.47元；在案冻结的被告人李某持有的中国农业银行卡62133662110482464015账下28217.5元，依法追缴，退还秦安县国家医疗保障基金经管机构； 三、责令被告人雷某向甘肃省临泽县国家医疗保障基金经管机构退还国家医疗保障基金12000元、秦安县国家医疗保障基金经管机构退还国家医疗保障基金103085.16元、某养老保险股份有限公司甘肃分公司退还报销补偿费20592.87元；责令被告人王某向秦安县国家医疗保障基金经管机构退还国家医疗保障基金52919.56元、向秦安县民政局退还17927.53元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  张亮文 审 判 员  黄永花 人民陪审员  王永霞 二〇二一年四月三十日 法官 助理  雒 莹 书 记 员  杨亮亮