广东省韶关市浈江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0204刑初65号公诉机关韶关市浈江区人民检察院。被告人朱香运，女，1965年5月13日出生，公民身份号码431×××××××********，汉族，文盲，无业，户籍地为湖南省郴州市汝城县××××××××，住广东省韶关市乐昌市×××××××。2020年9月30日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人陈双喜，广东韶鑫律师事务所律师，由韶关市浈江区法律援助处指派。韶关市浈江区人民检察院以浈检刑诉〔2021〕49号起诉书，指控被告人朱香运犯诈骗罪，于2021年3月29日向本院提起公诉，经本院审查于同日立案，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，韶关市浈江区人民检察院指派检察员陈剑文出庭支持公诉，被告人朱香运及指定辩护人陈双喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控如下：1.2018年1月，被告人朱香运以介绍其妹妹“阿珍”（身份不详）给被害人王世坤做老婆为由，取得了王世坤的信任，并给王世坤留下了其本人的两个手机号码，分别为132××××****和158××××****，其后“阿珍”多次通过号码为17819280271（注册人林韶生）的手机，以缺人工费、没有生活费、受伤没钱治疗等等理由骗取王世坤的钱财。2018年1月至4月间，王世坤按照“阿珍”提供的中国农业银行卡（卡号622××××××********）和中国邮政储蓄银行卡（卡号622××××××××********）共转账31次，累计被骗取人民币24200元。经查，“阿珍”提供的中国农业银行卡（卡号622××××××********）系朱香运女婿何小勇注册，中国邮政储蓄银行卡（卡号622××××××××********）系与朱香运同居的叶贤建注册，且朱香运留给王世坤的两个电话号码（132××******、158××××****）是叶贤建注册，两张银行卡和两张电话号码卡均由朱香运本人使用。2.2017年4月间，朱香运对被害人唐帮联谎称自己姓唐，假装给被害人唐帮联的儿子唐林介绍一名其虚构的“刘金云”女子给唐林做老婆及以给唐邦联介绍工作为由，取得唐帮联、唐林父子的信任，并留下联系电话号码132××******。之后，一名自称是“刘金云”的女子通过电话号码158××******与唐林取得联系。从2017年4月至2018年2月间，朱香运虚编各种理由向唐邦联和唐林骗取钱，共计骗得现金人民币37080元。经查，“刘金云”所使用的158××××****电话号码卡及朱香运留给唐帮联父子的132××××****电话号码卡均由与朱香运同居的叶贤建注册并归朱香运本人使用，且朱香运使用158××××****电话号码注册了微信，微信头像是朱香运本人的照片。3.2018年初，朱香运谎称自己名叫“潘丽苹”在韶关市浈江区××××加入了一支中老年健身舞蹈队跳舞，跟该舞蹈队的被害人李菊花认识后，便带了一名年轻女子（身份不详）过来，谎称是其外甥女，谎称其本人想帮外甥女找个老公，李菊花就说把其外甥女介绍给她儿子，朱香运答应了，且将其本人的电话号码158××******、132××××****留给了李菊花，之后，朱香运“外甥女”则使用17819280271（注册人林韶生）与李菊花联系，从2018年3月起，朱香运不断的编造各种理由向李菊花骗取钱财，并向李菊花提供叶贤建的中国邮政储蓄银行卡（卡号622××××××××********）用于转账，到2018年5月，李菊花一共被朱香运骗取人民币8100元。综上，被告人朱香运累计诈骗他人财物金额达人民币69380元。就指控的犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等相关证据，认为被告人朱香运以虚构身份或以隐瞒事实真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人朱香运当庭对指控的犯诈骗罪没有异议，但是对指控的犯罪数额有异议，认可诈骗王世坤24200元和李菊花2500元，不认可诈骗唐帮联父子37080元。指定辩护人提出如下辩护意见：1.被告人认为诈骗金额没有指控的69380元这么多，希望法院予以核实。2.被告人归案后如实供述自己的全部犯罪事实，愿意悔过。3.被告人是初犯，愿意退赃和缴纳罚金。综上，建议对被告人在有期徒刑三年以内量刑。经审理查明：1.2018年1月，被告人朱香运虚构介绍其妹妹“阿珍”（身份不详）给被害人王世坤做老婆，取得王世坤的信任，并给王世坤留下了由叶贤建注册，朱香运本人使用的手机号码（132××××****、158××××****）。其后“阿珍”多次通过号码为17819280271（注册人林韶生）的手机，以付工人工资、生活费、受伤需要钱治疗等理由骗取王世坤钱财。2018年1月至4月间，王世坤向“阿珍”提供的中国农业银行卡（卡号622××××××********，由朱香运女婿何小勇注册）、中国邮政储蓄银行卡（卡号622××××××××********，与朱香运同居的叶贤建注册）共转账31次，累计被骗人民币24200元。上述两张银行卡均由朱香运本人使用。2.2017年4月间，朱香运对被害人唐帮联谎称自己姓唐，以给唐帮联介绍工作及给其儿子唐林介绍对象为由，取得唐帮联、唐林父子的信任，并留下其联系电话132****×918。之后，一名自称是“刘金云”的女子通过电话号码158××******（朱香运使用该号码注册微信，微信头像是朱香运本人）与唐林取得联系。2017年4月至2018年2月间，朱香运编造各种理由骗取唐帮联父子现金人民币16200元。3.2018年初，朱香运谎称自己名叫“潘丽苹”，在韶关市浈江区××××加入了一支中老年健身舞蹈队，跟该舞蹈队的被害人李菊花认识后，其带来一名年轻女子（身份不详），谎称是其外甥女，并表示愿意将其介绍给李菊花儿子，朱香运将其本人的电话号码158××******、132××××****留给了李菊花。之后，自称朱香运外甥女的女子使用号码17819280271（注册人林韶生）与李菊花联系。自2018年3月至2018年5月，朱香运虚构各种理由骗取李菊花共8100元，其中，李菊花向朱香运使用的中国邮政储蓄银行卡（卡号622××××××××********）转账汇入2500元，现金汇入5600元。综上，被告人朱香运累计诈骗他人财物金额达人民币48500元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：（一）书证、物证。1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年1月22日对唐帮联被诈骗案立案侦查，于2018年5月18日对王世坤被诈骗案立案侦查，于2021年3月2日对李菊花被诈骗案立案侦查。2.户籍证明，证实朱香运犯罪时已达刑事责任年龄。3.到案经过、在逃人员信息登记表，证实公安机关于2020年9月30日将被告人朱香运抓获归案。4.调取证据通知书、调取证据清单、手机号开户资料以及通话记录，证实号码138××××****的机主为叶贤建，该号码于2017年10月21日至2018年1月21日期间多次与被害人唐帮联的手机号135××××****联系。手机号17819280721的机主为林韶生，手机号158××××****的机主为叶贤建，手机号158××××****在2018年1月1日至2018年5月16日期间多次与被害人唐帮联的手机号码135××××****联系。手机号158××××****、17819280271在2018年1月1日至2018年5月16日期间多次与被害人王世坤手机号159××××****通话联系。5.涉案银行账户开户信息及交易流水，证实：（1）银行账号622××××××××********已于2018年3月1日更换新卡号为622××××××××********，该户主为何小勇，2018年1月12日23日29日，被害人王世坤通过其账户622××××××××********向账号622××××××××********转存金额合计5600.00元。（2）银行账号622××××××××********的户主为叶贤建，2017年9月1日至2018年5月16日，共有25900元通过自助银行转入账号622××××××××********。（3）李菊花的银行帐号605×××××××********于2018年3月10日、13日向账号622×××××××********(户名叶贤建）共转账2500元，2018年3月至2018年5月共有5600元通过韶关市启明营业所自助银行转入账号622×××××××********，经被害人李菊花确认，该5600元均为其现金汇入的款项。6.接受证据材料清单，唐帮联提供的申报材料、记账单、交易流水，证实记账单详细记录了2017年4月25日至2018年2月27日期间唐帮联转账的详细金额及名目。7.接受证据材料清单，王世坤提供的自动柜员机客户凭单复印件、银行卡交易明细清单，证实王世坤于2018年1月12日转账4000元至何小勇622×××××××××××××418账户。8.接受证据材料清单，李菊花提供的存折复印件、照片一张。证实其提供的照片中的女子就是潘丽苹（实名为朱香运）。9.扣押决定书、扣押清单，证实2020年12月30日公安机关扣押了叶贤建持有的中国邮政储蓄银行卡（622××××××××××××256)—张，被告人朱香运使用的白色三星手机一部。10.情况说明，证实公安机关暂未能找到何小勇、林韶生核实朱香运的犯罪事实。未能调取王世坤在案发期间使用的手机号码的通话记录。暂未能确认朱香运称为其外甥女的女子身份情况。（二）证人证言1.陈国强的证言：我将房屋租给一名自称姓“唐”的女子。现在租住在梨园新村128号2010年楼101号房，2015年开始租住的。一开始该女子自称叫唐翠萍，后面问她，她又说自己交唐金云，自称是乐昌人，电话号码是158××******,131××××****,她现在和他老公“老叶古"在出租屋居住。2.朱小荣的证言：2017年11月份，在我店里认识姓朱的女子，其自称五十多岁，是跳舞的，湖南省郴州市汝城县井坡镇人。我不知道她的真实姓名，因为姓朱女子2018年3月份向我借了800元人民币，但她一直不还，也不接电话，我就把她手机号码删了。我可以辨认出姓朱女子。3.袁意德的证言：朱香运是我的老婆，她原来叫朱香连，我们领了结婚证，是1991年结的婚，有一个女儿叫袁丽英。2008年，朱香运自己一个人悄悄离开家，至今未回，也从未与我联系。4.叶贤建的证言：我没有结婚。之前跟我一起居住的妇女她叫朱香连。我和她是2015年开始在韶关市浈江区南郊三公里一起租房居住的，2018年搬来乐昌中心村居住至今。我们在韶关市浈江区××××××住期间，朱香连使用过132××××****、158××××****的手机号码，两个号码都是我用我的身份证办理的。当时朱香连使用2部手机。之前朱香连有使用微信，但是她没什么文化，不怎么会用微信。我知道我们租住的院子有一对四川的唐姓父子。我不清楚朱香连和这对唐姓父子联系多不多，不清楚朱香连是否有给别人介绍对象，我当时在西河沙湖那边一家饭店做厨师，很少在家里。我有给银行卡到朱香连使用，朱香连用过我一张中国邮政储蓄银行的卡。我也有用过这张银行卡存钱和取钱。何小勇是朱香连的女婿，平时一年就见一两次面。以前朱香连还有一张银行卡的，我不知道是不是何小勇给她的。我和朱香连一起居住期间没有使用其他银行卡，我只使用过我的邮政储蓄银行卡。5.何新堂的证言：我认识何小勇，何小勇每年都出去打工，具体做什么我不清楚，我不知道他现在何处。（三）被害人的陈述1.王世坤的陈述：2017年9月份左右，我去到韶关市浈江区××××××××××××对面一间茶叶店里面，通过茶叶店老板娘认识了一名妇女，因为该妇女年纪比我大，所以我称呼她为“姐姐”。2018年1月份月初，“姐姐”说介绍她妹妹“阿珍”给我做老婆，并说“阿珍”在乐昌九峰镇，是卖木头的。“姐姐”还说“阿珍”来过茶叶店，看到我之后喜欢我，已经把我手机号码给她妹妹“阿珍”了。过了三四天，有一个手机号码为17819280271的女子打电话过来，该女子自称是“姐姐”的妹妹，愿意和我结婚。之后的一段时间里，我们一直电话联系，没有见过面。在此期间“阿珍”以需要还欠款、支付工人的伙食费和工资、脚伤住院、交房租等各种理由找我要钱。2018年5月10日之后我就联系不上“姐姐”和“阿珍”了。我通过银行转账31次合计24200元人民币给“阿珍”，“阿珍”提供了两个银行账户给我用于转账，分别是中国农业银行（卡号为622××××××********)，中国邮政储蓄银行（卡号为622××××××××********）。“姐姐”有2个手机号码，是158××××****和132××××****,她用2部手机的，一部智能机，一部老人机。她有微信的,我看过她使用微信，但是没有加我微信好友。2.唐帮联的陈述：2017年4月份时，我住在韶关市浈江区×××××××××时，认识了一个姓唐的女子。之后4月的某一天，姓唐的女子跟我说介绍一个叫刘金云的女子给我儿子唐林做妻子，我和唐林也同意了。过了三天左右，一名自称刘金云的女子用手机号158××××****主动打电话给我和唐林，刘金云经常用各种理由向我要钱，刘金云打完电话要钱后，姓唐的女子就会来找我，说她过来帮刘金云拿钱，我每次都是把钱给姓唐的女子，姓唐的女子说她会交给刘金云。直到最近我侄女使用微信的添加好友输入刘金云使用的手机号码（158××××****)，发现微信头像是介绍人唐姓女子，我才发现姓唐的女子和刘金云是同一个人，我被姓唐的女子骗了。我给钱姓唐的女子有37次左右，被诈骗金额总共为37080元人民币，我可以提供一张清单给民警。我给钱姓唐的女子时没其他人在场，都是我直接给姓唐的女子。我一直是在工地打工的，有时候在工地接了工资我就直接给现金到唐姓女子，有时候身上没有现金，我就通过我本人邮政储蓄银行卡取钱给唐姓女子。3.唐林的陈述：2017年4月份时，我住在韶关市浈江区×××××××××××××时，认识了一名姓唐的女子，到了2017年4月中旬的时候那名姓唐的女子就和我说要介绍一个名叫刘金云的女子给我做老婆，我同意了。后来一名自称名叫刘金云的女子也主动打电话给我和我爸爸，刘金云使用的手机号码是158××××****,刘金云电话里和我说她愿意和我结婚。2017年4月中旬的时候那名姓唐的女子说她弟弟住院了要找我借钱，我爸爸唐帮联就拿了2000元人民币给她，之后那名姓唐的女子以各种理由向我借钱。刘金云也在2017年4月份之后打电话给我以各种理由向我要钱，每次我都答应了。到了2018年2月份，刘金云也没有和我结婚，那个时候就再也联系不上刘金云了，姓唐的女子电话也关机，无法联系。每次给钱都是我爸爸给姓唐的女子，那名姓唐的女子和我借钱的时候也没有写借条。4.李菊花的陈述：我和“潘丽苹”之前是一起在中山公园跳舞认识的，2018年的时候，有一次“潘丽苹”带了一名年轻女子和一个7、8岁的小女孩过来中山公园，跟我们介绍说该年轻女子是她的外甥女，非婚生了小孩，想找对象，我就跟“潘丽苹”说把她外甥女介绍给我儿子，“潘丽苹”外甥女同意了，我就留了她外甥女的电话17819280271，后来她外甥女经常和我联系，找各种理由叫我给钱，到了8月份的时候，我就联系不上“潘丽苹”及其外甥女了。2018年1月至5月，我与电话号码158××******、17819280271有多次通话。158××××****、132××××****是“潘丽苹”的电话号码。我总共被“潘丽苹”及其外甥女骗了12000元左右。我有通过邮政储蓄银行转账、现金汇款给她们，还有直接通过现金给她们。我都是在启明路邮政储蓄银行营业厅转账和汇款的，只有一次500元是在火车东站的邮政储蓄银行营业厅汇款给对方的。“潘丽苹”给我的银行账号是622××××××××********。（四）被告人的供述和辩解被告人朱香运的供述和辩解：2017年我在浈江区南郊三公里梨园新村居住期间，帮一对姓唐的父子介绍对象。我给姓唐的父子介绍的对象叫“金金”，名字我不知道。我是在沙梨园市场卖东西时认识“金金”的，我没有她的电话号码，都是她来找我的。我只收了唐姓父子3200元钱，那是唐姓父子叫我转交给“金金”的。我是在南郊三公里沙梨园市场门口将钱给“金金”的。我没给其他人介绍对象，在“小小”的茶叶店王世坤跟我开过玩笑说给姓唐的四川人介绍对象还不如介绍给他。我和叶贤建是男女朋友关系，我们一直居住在一起。叶贤建有帮我办过电话号码，但是我不记得电话号码了，我经常都是使用他的电话。我女婿何小勇在湖南省郴州市汝城县，何小勇给我的银行卡，我不会用银行卡，这张银行卡都是叶贤建在使用，卡也在他那里。我有使用叶贤建的一张邮政储蓄银行的卡，但是这张卡一直都是在叶贤建自己保管的。王世坤转给我的4000元钱是叶贤建去取的，他说他之前打牌欠钱要取这个钱去还债，叶贤建没有给我银行卡，有时我做生意的钱叫别人转到叶贤建的卡上，有时我有多余的钱也给叶贤建帮我存进去，银行卡都是在叶贤建那里，存取钱都是叶贤建在办。我在南郊三公里租住的房子是叶贤建帮我去找的，平时房租都是我给钱到叶贤建去交的，留给房东的联系电话也是叶贤建的。我不知道刘金云，我没有听过这个名字。我不知道“阿珍”是谁，我没听过，我知道“金金”。2018年的时候，我没有去中山公园跳过舞。我不认识李菊花。我没有用过“潘丽苹”这个名字，是林韶生开玩笑叫我“潘丽苹”的。她们有问过我姓什么，我说姓朱，她们都叫我“小朱”。我没有中间这名妇女的电话号码。我没有和她单独联系过，也没有为她的儿子介绍对象，我没有收取过她的钱。我没有带一名自称是我外甥女的年轻女子和她们见过面。被告人朱香运在侦查阶段和审查起诉阶段拒不认罪，在庭审阶段表示对诈骗王世坤24200元、李菊花2500元没有异议。（五）勘验、检查、辨认等笔录1.现场勘验笔录，证实公安机关对韶关市浈江区南郊三公里中国农业银行韶关金沙支行的现场勘查情况，2.指认照片，证实朱香运指认所示照片是其本人的照片，指认徼信截图头像照片是其本人的照片。指认武江区工农乡16号“金金”的住处以及浈江区南郊三公里公交车站旁是其给钱“金金”的地点。指认其租住的浈江区南郊三公里梨园新村128号住处。3.辨认笔录，证实朱香运辨认出叶贤建、唐帮联、王世坤。王世坤辨认出朱香运就是其称呼为“姐姐”的女子。唐帮联辨认出朱香运就是唐姓女子。唐林辨认出朱香运就是唐姓女子。李菊花辨认出朱香运就是“潘丽苹”。本院认为，被告人朱香运以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人朱香运的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人对指控其诈骗唐帮联、唐林父子的犯罪事实的异议，经查，在案证人证言、被害人陈述、手机开户资料等证据可以证实与被害人联系的手机号（158××××****、132××××****）实际使用人均为朱香运，可以证实朱香运虚构身份诈骗被害人的事实。关于被告人及其辩护人对指控的犯罪数额的异议，经查，就指控的第一项犯罪事实，在案被害人陈述、银行交易流水、被告人供述相互印证，可以证实朱香运诈骗王世坤24200元的事实，本院依法予以认定。就指控的第二项犯罪事实，结合在案被害人提供的记账单及银行取款记录，经核对，记账单与银行取款的时间、金额能相互印证的数额合计16200元，本院依法就低认定诈骗唐帮联的数额为16200元。就指控的第三项犯罪事实，在案被害人陈述、银行交易流水等证据可以相互印证，证实被告人朱香运诈骗李菊花的数额为8100元。被告人及指定辩护人的相关意见与查明的事实不符，本院不予采信。被告人朱香运诈骗数额共计48500元。综上，结合被告人朱香运的犯罪事实、量刑情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人朱香运犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月30日起至2023年3月29日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。）二、责令被告人朱香运于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人王世坤人民币24200元、唐帮联16200元、李菊花8100元。三、扣押在案的朱香运的白色三星手机一部予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 健审 判 员  吴 俊人民陪审员  郑敬平二〇二一年四月三十日法官 助理  韩翠花书 记 员  冯志华附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。