河北省辛集市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0181刑初21号 公诉机关河北省辛集市人民检察院。 被告人周扬延，小名皮佬，男，1970年9月15日出生，汉族，群众，初中文化。无业。:广东省深圳市福田区，住。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月14日被辛集市公安局刑事拘留，2020年10月4日被辛集市公安局执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 辩护人廖明磊，北京市京师（深圳）律师事务所律师。 被告人林创宁，外号阿老，男，1989年6月10日出生，汉族，群众，初中文化。海南省临高县，住海南省海口市龙华区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月12日被辛集市公安局刑事拘留，2020年9月16日被辛集市公安局执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 被告人王小东，男，1986年9月9日出生，汉族，群众，初中文化。海南省临高县，捕前住广东省中山市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月18日被辛集市公安局指定居所监视居住，2020年7月10日被辛集市公安局刑事拘留，2020年8月14日被辛集市公安局执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 被告人王旭阳，男，1990年9月20日出生，汉族，群众，大学本科文化。海南省临高县，捕前住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月6日被辛集市公安局指定居所监视居住，2020年7月10日被辛集市公安局刑事拘留，2020年8月14日被辛集市公安局执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 河北省辛集市人民检察院以辛检二部刑诉[2021]Z2号起诉书指控被告人周扬延、林创宁、王小东、王旭阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员孟娜出庭支持公诉，被告人周扬延及其辩护人廖明磊、被告人林创宁、王小东、王旭阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4月份,被告人林创宁、王小东、王旭阳在张觉尹、陈岳川组织下提供本人身份信息由他人在中山市注册成立中山市舒凡实业商贸有限公司、中山市梵同照明有限公司和中山市澜木照明有限公司,三人均为各自公司法定代表人;5、6月份被告人林创宁持自己名下注册的中山市舒凡实业商贸有限公司手续到平安银行中山分行开立了公司基本账户,在中山农村商业银行开立了一般结算对公账户,在广发银行中山支行开立了一般结算对公账户,在浦发银行中山分行开立了一般结算对公账户和个人账户,在中国农业银行深圳珠宝中心支行开立了个人账户。被告人王小东持自己名下注册的中山市梵同照明有限公司手续到中山农村商业银行开立了公司一般结算对公账户,在中国光大银行中山分行开立了公司基本账户,在中国农业银行深圳珠宝中心支行开立了个人账户。被告人王旭阳持自己名下注册的中山市澜木照明有限公司手续在中山农村商业银行开立了一般结算对公账户,在中国银行中山华苑支行开立了公司基本账户,在浦发银行中山分行开立了一般结算对公账户,在中国农业银行深圳珠宝中心支行开立了个人账户。三人在办理各项银行业务时已经阅读并同意遵守企业银行结算账户管理协议等规定,已充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并承诺依法依规开立和使用本单位账户;并且明知他人有可能利用其提供的账户转移电信诈骗等违法犯罪资金,仍将各自名下公司账户、个人账户、网上银行UKEY、绑定电话卡出售给他人使用。被告人周扬延为了获取利益,明知上述银行账户有可能是他人所购买用于违法犯罪资金转移所用,仍帮助他人提供账户转移大额资金。 经查明,2020年4月至6月,受害人王某被他人以投资债券、股票的名义被骗550万元,分别转款至对方指定的不同公司的对公账户。其中: 2020年5月14日王某将其中被骗的50万元汇入对方指定的上海π祁网络科技有限公司在中国建设银行开立的账号为31×××93对公账户中,被告人周扬延通过转卡的方式将王某被骗的50万元资金转入中山市舒凡实业商贸有限公司在浦发银行中山分行开立的账号15×××17的对公账户,后该资金全部先后转移到林创宁售出的浦发银行62×××35个人账户、中国农业银行6228480128758135478个人的账户。 2020年5月26日王某将其中被骗的100万汇入对方指定的北京烟雨爱文化传媒有限公司在中国建设银行开立的11Ｏ50×××34账户中,被告人周扬延通过转卡的方式将王某被骗的1ＯＯ万元资金转入中山市舒凡实业商贸有限公司在广发银行开立的95×××40对公账户,后该资金全部转入到林创宁售出的中国农业银行深圳珠宝中心支行开立的62×××78个人账户。 2020年6月4日到5日,王某将其中被骗投资的200万元分三笔汇入对方指定的上海隆潢网络科技有限公司在工商银行上海分行开立的账号为1ＯＯｌｌ55409100042811对公账户中,被告人周扬延通过转卡的方式将王某被骗的200万元:其中的30万元资金转入中山市澜木照明有限公司在中山市农商行开立的账号为80×××71的对公账户,后该资金全部转移至王旭阳售出的中国农业银行62×××73账户中,另外170万元资金通过上海隆潢网络科技有限公司对公账户汇至中山市舒凡实业商贸有限公司在中山市农商行开立的账号为80×××19的对公账户后全部转移至王小东售出的中国农业银行62×××72个人账户。 2020年5月份受害人刘某被他人以投资债券、股票的名义被骗51.4018万元。其中2020年5月26日被骗的3511元打入到对方指定的北京烟雨爱文化传媒有限公司在中国建设银行开立的11Ｏ50×××34账户中,被告人周扬延通过转卡的方式将该笔资金全部转入到中山市舒凡实业商贸有限公司在广发银行开立的95×××40对公账户,后该笔资金全部转入到林创宁售出的中国农业银行62×××78个人账户。 受害人王某、刘某发现被骗后先后于2020年6月8日、6月2日到公安机关报案。被告人林创宁2020年8月11日到公安机关投案。 公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、破案报告、户籍证明、银行账户流水、营业执照、华福证券有限责任公司证明、公司账户信息、采购合同、订单合同、协助冻结财产通知书；证人王某、刘某、胡某、曹某、吴某、张某、钟某、孙某、李某、郑某1、龚某、郑某2的证言;被告人林创宁、王小东、王旭阳、周扬延的供述;辨认笔录及说明、检查笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人周扬延、林创宁、王小东、王旭阳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。四被告人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人林创宁具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻处罚。建议判处被告人周扬延有期徒刑十一个月并处罚金；判处被告人林创宁有期徒刑十个月并处罚金；判处被告人王小东有期徒刑十个月并处罚金；判处被告人王旭阳有期徒刑十个月并处罚金。 被告人周扬延对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人廖明磊的辩护意见是：对公诉机关指控被告人周扬延构成帮助信息网络犯罪活动罪没有异议。被告人认罪、悔罪态度好，并已签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理；被告人系初犯、偶犯，之前没有任何违法乱纪的行为；本案中，被告人帮助信息网络犯罪活动的次数较少，非法获利也非常少，犯罪情节轻微，社会危害性小；被告人家庭情况比较困难，其是家里唯一的经济支柱，有两个小孩需要抚养，还有年迈、患病的母亲需要照顾；被告人2020年9月前在深圳期间，一直配合辛集公安办案，2020年9月13日被告人自行购买机票来辛集市公安局配合办案，应该认定具有自首情节。综上，请合议庭在量刑时能够考虑上述情节，对被告人从轻处罚，或者在检察机关量刑建议基础上再适当减少刑期或减轻处罚。 被告人林创宁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王小东对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王旭阳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年4月份,被告人林创宁、王小东、王旭阳为谋取利益，在张觉尹、陈岳川组织下提供本人身份信息由他人在中山市注册成立中山市舒凡实业商贸有限公司、中山市梵同照明有限公司和中山市澜木照明有限公司,三人均为各自公司法定代表人。5月至6月间，被告人林创宁持自己名下注册的中山市舒凡实业商贸有限公司手续到平安银行中山分行开立了公司基本账户，在中山农村商业银行开立了一般结算对公账户，在广发银行中山支行开立了一般结算对公账户，在浦发银行中山分行开立了一般结算对公账户和个人账户，在中国农业银行深圳珠宝中心支行开立了个人账户。被告人王小东持自己名下注册的中山市梵同照明有限公司手续到中山农村商业银行火炬开发区支行开立了公司一般结算对公账户,在中国光大银行中山分行开立了公司基本账户,在中国农业银行深圳珠宝中心支行开立了个人账户。被告人王旭阳持自己名下注册的中山市澜木照明有限公司手续在中山农村商业银行火炬开发区支行开立了一般结算对公账户,在中国银行中山华苑支行开立了公司基本账户,在浦发银行中山分行开立了一般结算对公账户,在中国农业银行深圳珠宝中心支行开立了个人账户。三人在办理各项银行业务时已经阅读并同意遵守企业银行结算账户管理协议等规定,已充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并承诺依法依规开立和使用本单位账户。被告人林创宁、王小东、王旭阳三人明知他人有可能利用其提供的账户转移违法犯罪资金,仍将各自名下公司账户、个人账户、网上银行UKEY、绑定电话卡出售给他人使用。被告人周扬延为了获取利益,明知上述银行账户有可能是他人所购买用于违法犯罪资金转移所用,仍帮助他人提供账户转移大额资金。 2020年4月至6月间,受害人王某被他人以投资债券、股票的名义骗取人民币550万元,分别转款至对方指定的不同公司的对公账户。其中: 2020年5月14日王某将被骗的50万元汇入对方指定的上海π祁网络科技有限公司在中国建设银行开立的账号尾号为5693对公账户中,被告人周扬延通过转卡的方式将王某被骗的50万元资金转入中山市舒凡实业商贸有限公司在浦发银行中山分行开立的账号15×××17的对公账户,后该资金全部先后转移到林创宁售出的浦发银行62×××35个人账户、中国农业银行6228480128758135478个人的账户。 2020年5月26日王某将被骗的100万汇入对方指定的北京烟雨爱文化传媒有限公司在中国建设银行开立的11Ｏ50×××34账户中,被告人周扬延通过转卡的方式将王某被骗的1ＯＯ万元资金转入中山市舒凡实业商贸有限公司在广发银行开立的95×××40对公账户,后该资金全部转入到林创宁售出的中国农业银行深圳珠宝中心支行开立的62×××78个人账户。 2020年6月4日到5日,王某将被骗投资的200万元分三笔汇入对方指定的上海隆潢网络科技有限公司在工商银行上海分行开立的账号为1ＯＯｌｌ55409100042811对公账户中,被告人周扬延通过转卡的方式将王某被骗的200万元中的30万元资金转入中山市澜木照明有限公司在中山市农商行开立的账号为80×××71的对公账户,后该资金全部转移至王旭阳售出的中国农业银行62×××73账户中,另外170万元资金通过上海隆潢网络科技有限公司对公账户汇至中山市舒凡实业商贸有限公司在中山市农商行开立的账号为80×××19的对公账户后全部转移至王小东售出的中国农业银行62×××72个人账户。 2020年5月份，受害人刘某被他人以投资债券、股票的名义骗取人民币51.4018万元。其中2020年5月26日被骗的3511元打入到对方指定的北京烟雨爱文化传媒有限公司在中国建设银行开立的11Ｏ50×××34账户中,被告人周扬延通过转卡的方式将该笔资金全部转入到中山市舒凡实业商贸有限公司在广发银行开立的95×××40对公账户,后该笔资金全部转入到林创宁售出的中国农业银行62×××78个人账户。 发现被骗后，受害人刘某于2020年6月2日、受害人王某于2020年6月8日先后到公安机关报案。 被告人周扬延于2020年9月5日被辛集市公安局传唤到案。 被告人林创宁2020年8月11日到辛集市公安局投案。 被告人王小东于2020年6月16日在广东省中山市竹园派出所被辛集市公安局刑警西队宣布刑事拘留，2020年6月18日被解回辛集市，当日变更强制措施为指定居所监视居住。 被告人王旭阳于2020年7月3日在海南省海口市龙华分局被辛集市宣布刑事拘留，2020年7月6日被解回辛集市，当日变更强制措施为指定居所监视居住。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、确认的1.书证：受案登记表、立案决定书，到案经过，抓获经过，破案报告，补充侦查报告，情况说明，微信聊天记录、转账记录，相关公司及个人的基本信息、银行账户信息和交易流水情况，营业执照，华福证券有限责任公司证明，三被告人林创宁、王小东、王旭阳开立公司银行账户、个人账户情况及相关账户银行交易记录，采购合同、订单合同、协助冻结财产通知书、扣押决定书，银行账户流水、认罪认罚具结书；2.证人王某、刘某、胡某、曹某、吴某、张某、钟某、孙某、李某、郑某1、龚某、郑某2的证言；3.被告人周扬延、林创宁、王小东、王旭阳的供述与辩解；4.辨认笔录及照片、手机检查笔录及截图照片；5.电子数据：林创宁支付宝交易记录光盘一张等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人周扬延、林创宁、王小东、王旭阳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，支付结算金额超过二十万元，情节严重，四被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，对四被告人应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。被告人林创宁主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人周扬延主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人周扬延辩护人关于被告人具有自首情节的辩护意见与查明事实及在案证据不符，不予采纳；其关于被告人自愿认罪认罚的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对四被告人的刑罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周扬延犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2021年7月13日止。罚金已缴纳。） 二、被告人林创宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2021年6月11日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人王小东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日。被告人王小东被指定居所监视居住二十二日，应折抵刑期十一日。在途羁押二日应予扣除。即自2020年7月10日起至2021年4月26日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 四、被告人王旭阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日。被告人王旭阳被指定居所监视居住四日，应折抵刑期二日。在途羁押三日应予扣除。即自2020年7月10日起至2021年5月4日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 五、随案移交的被告人周扬延用于犯罪的白色苹果XR手机一部依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  秦 闪 审 判 员  乔喜来 人民陪审员  邓跃辉 二〇二一年四月十二日 书 记 员  苏 静 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。