山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1423刑初32号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人朱云鹏，男，汉族，1985年10月18日出生于江西省弋阳县，中专文化，无业，户籍地及现住址江西省弋阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月30日被庆云县公安局取保候审，2021年1月6日被庆云县人民检察院取保候审，同年1月15日被本院取保候审。山东省庆云县人民检察院以德庆检部一刑诉[2021]15号起诉书指控被告人朱云鹏犯开设赌场罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月3日公开开庭审理了本案。庆云县人民检察院指派检察员刘宁波、张亮出庭支持公诉。被告人朱云鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月至2018年3月，被告人朱云鹏为谋取非法利益，先后设立“鱼神世界”等5个捕鱼游戏赌博APP，将工作地点先后设在江西省弋阳县、乐安县及缅甸，以吸收中华人民共和国公民为客源接收投注，并招募关某（已判决）等人担任“鱼神世界”主管，黄某、付某、刘某1（均已判决）担任“鱼神世界”客服，余某1（已判决）、朱某1（另案处理）负责取钱。鱼神世界赌博APP通过×××、kxbb19806两个微信号收取和返款赌资，赌资账户金额与现实中人民币为1：1的关系，赌资达到一定金额，由客服提现至×××微信绑定的银行卡内，由余某1、朱某1进行ATM取现后交给被告人朱云鹏。期间，“鱼神世界”赌博平台共接收赌资15044886.56元，被告人朱云鹏非法获利5679300元。2020年6月27日，被告人朱云鹏向庆云县公安局投案，后规劝同案人员朱某1、朱某2投案，主动上交违法所得560万元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人关某、吕某1、余某1等的证言，辨认笔录、远程勘验笔录等笔录，到案经过、户籍证明、深圳财付通银行交易记录等书证，被告人朱云鹏的供述和辩解，微信聊天记录等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人朱云鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人朱云鹏的刑事责任。同时认为被告人朱云鹏具有认罪认罚、自首、立功、到案后退缴违法所得等情节，建议判处被告人朱云鹏有期徒刑三年至四年，可宣告缓刑，并处罚金。被告人朱云鹏对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2017年5月至2018年3月，被告人朱云鹏为谋取非法利益，先后设立“鱼神世界”等5个捕鱼游戏赌博APP，将工作地点先后设在江西省弋阳县、乐安县及缅甸，以吸收中华人民共和国公民为客源接收投注，并招募关某等人担任“鱼神世界”主管，黄某、付某、刘某1担任客服，余某1、朱某1负责取钱。“鱼神世界”赌博APP通过×××、kxbb19806两个微信号进行收取和返款赌资，赌资账户金额与现实中人民币为1：1的关系。收取的赌资达到一定金额，由客服提现至×××微信绑定的银行卡内，由余某1、朱某1取现后交给被告人朱云鹏。期间，“鱼神世界”赌博平台共接收赌资数额15044886.56元，被告人朱云鹏非法获利5679300元。2020年6月27日，被告人朱云鹏向庆云县公安局投案，后规劝同案人员朱某1、朱某2投案，主动上交违法所得560万元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1.证人证言（1）证人吕某1证言，证实2018年1月26日至2018年1月30日期间，吕某1在“鱼神世界”赌博游戏平台上赌博，先后给客服微信×××转账充值共6000元，赢钱后联系客服提现4000元，其中1000元是转到了吕某1提供的其对象李宁的邮政银行卡上。（2）证人李某1证言，证实“鱼神世界”可以充值、提现，开始玩的时候还可以赠游戏币，充值1元对应1个游戏币，充值客服微信号为×××,昵称鱼神世界8（接待）菲菲，提现客服微信昵称鱼神世界8（下米）薇薇。李某1共充值185600元，提现102508元。（3）证人余某1证言，证实自2017年6月至2018年正月，余某1在朱云鹏经营的网络赌博网站，前期担任客服，后期负责将网络赌博网站上的盈利取现转移赌资，获利约5万元。朱云鹏开设有“鱼神世界”、“开心世界”、“天河”、“开心在线”赌博游戏平台。（4）证人关某证言，证实关某所在的赌博游戏平台具有充值、提款功能。关某担任赌博游戏平台的客服主管，并注册微信，将客服黄某以及余某1办理的银行卡绑定在微信上，用于收取玩家赌资。（5）证人黄某证言，证实2017年6月至2018年农历元宵节前后，黄某经关某介绍到“鱼神世界”赌博游戏平台做客服。该平台有充值和提现的功能，充值比例是1：1。黄某在担任客服期间，办理过4张银行卡给平台使用。（6）证人付某证言，证实2017年12月份，付某跟着黄某学习做客服，推广“鱼神世界”，给玩家充值和返款，办理过6张银行卡，都交给关某了。付某担任客服的是个赌博游戏平台，平台具有充值和退款的功能。（7）证人刘某1证言，证实2017年11月中旬，刘某1坐高铁到南昌，办理银行卡后到乐安，开始担任“鱼神世界”的客服。该平台具有充值退款的功能。2.书证（1）受案登记表，证实该案的案件来源系庆云城区玩家吕某1、李某1报警至庆云县公安局，称2017年11月底至2018年1月底，其通过微信下载一个捕鱼游戏“鱼神世界”，并多次充值，分别被骗2000元。（2）到案经过，证实2020年6月27日，朱云鹏通过微信视频方式向庆云县公安局投案，对犯罪事实供认不讳，认罪认罚，主动上交违法所得500万元。2020年6月30日，庆云县公安局依法对朱云鹏采取取保候审强制措施。（3）山东省非税收入通用票据，证实朱云鹏向庆云县公安局退赃560万元。（4）银行交易记录，证实黄某兴业银行尾号4071账户取现共计820200元、黄某民生银行尾号5224账户取现共计1102000元、黄某浦发银行尾号9034账户取现共计945500元、余某1招商银行尾号0943账户取现共计280000元、余某1民生银行尾号2093账户取现758500元、余某1浦发银行尾号1592账户取现共计401600元、刘某1尾号3082账户取现共计300000元、刘某1民生银行尾号8339账户取现共计154000元、刘某1招商银行尾号5079账户取现共计660000元、付某民生银行尾号6124账户取现共计257500元。（5）深圳财付通调取到的×××微信交易记录，证实该微信号收取赌资数额共计1500余万元。（6）（2019）鲁1423刑初66号刑事判决书，证实关某、余某1、黄某、刘某1、付某因本案被刑事处罚的情况。（7）办案说明，证实×××微信账号主体、开户主体以及交易记录均在公安部电信诈骗案件侦办平台调取。“鱼神世界”客服10张涉案银行卡交易明细在公安局资金查控平台调取。2020年7月3日同案人员朱军、朱林聪在朱云鹏劝说下向庆云县公安局投案，2020年7月4日庆云县公安局对二人采取强制措施。（8）吸毒现场检测报告书及无犯罪记录证明，证实朱云鹏未吸毒，无犯罪前科。（9）户籍证明，证实朱云鹏出生于1985年10月18日，达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。3.勘验检查笔录、辨认笔录（1）庆云县公安局治安防暴大队所做的远程勘验工作记录，证实经过对庆云玩家吕某1手机微信聊天及与“鱼神世界”APP进行勘验，“鱼神世界”APP是通过微信进行收取和返款赌资的赌博类游戏。人民币和游戏币为1：1的关系。并从吕某1手机中提取聊天记录一份，截图9张。（2）辨认笔录黄某对刘某1、付某的辨认，付某对宣某、关某、余某1、刘某2、黄某的辨认，刘某1对余某1、黄某、朱老板、付某、关某的辨认，余某1对鱼神世界客服黄某的辨认、对与其一同取钱的朱某1的辨认、对鱼神世界平台主管关某的辨认、对鱼神世界平台客服刘某1的辨认、对开心巴巴赌博平台朱某2、李某3、余某2、杨某的辨认，关某对朱云鹏、黄某、刘某3、朱某1、余某1、朱某2、余某2、李某3的辨认，黄某对其在南昌开户的供平台使用的民生银行卡进行的辨认。均辨认准确。4.被告人朱云鹏供述，证实2017年5月份，朱云鹏开始做赌博平台。刚开始的时候在弋阳县逸夫小学对面的一个楼上。赌博平台的后台是和广东的张总联系的。一开始是做的“天河”，朱云鹏买了一部台式电脑和三部手机，平台上还自带一些玩家，还从“QQ”上买了电话卡，用来注册微信，然后用微信加玩家，让玩家来赌博网站赌博。后来因为朱云鹏对电脑知识不是很懂，就招来了关某。做完“天河”之后，朱云鹏又从广东张总那买了“开心巴巴”“鱼神世界”。“鱼神世界”正常运行之后，关某在管着，朱云鹏又买了“开心在线”。为了躲避公安机关的打击，朱云鹏听说缅甸有做赌场的，就想把平台全部搬到缅甸。联系的一个叫“村长”的，后来害怕被吞掉就逃回国内，去的抚州市乐安县。朱云鹏和余某1出去租了六七套房子，感觉不安全了就换。2018年2月份，朱云鹏越做越害怕，就让余某1把所有客服手里的银行卡的钱全部取完，然后把所有的手机电脑全部销毁，把工资全部发完就解散了。“鱼神世界”是赌博平台，其他的平台都不是赌博平台，为了给“鱼神世界”做引流用。“鱼神世界”是关某负责，客服有黄某、付某、刘某2。从2017年5月底至2018年2月底，朱云鹏经营“鱼神世界”赌博平台获利的钱放家里一部分现金，还买了一部分黄金，其他的就是生活开销了。“鱼神世界”平台获利的钱都是余某1用余某1、黄某、刘某1的卡在银行ATM自助取款机取现金，卡里边钱的来源都是玩家在“鱼神世界”平台打鱼的时候充值的钱。根据计算实际获利是5679300元。5.电子数据吕某1微信号与“鱼神世界”上分、下分客服微信号的聊天记录，证实“鱼神世界”游戏客服上分微信号是×××，吕某1注册账号laowantongyssj，之后多次转红包给客服进行充值，并在赢钱后要求客服下分返款。本院认为，被告人朱云鹏建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人朱云鹏主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。被告人朱云鹏积极规劝同案犯投案，属立功，依法从轻处罚。被告人朱云鹏自愿认罪认罚，到案后积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人朱云鹏的非法获利属违法所得，除主动向公安机关上交560万元以外，剩余部分依法予以追缴。被告人朱云鹏有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经社区矫正机构调查，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑，进行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱云鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二百八十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）二、对被告人朱云鹏违法所得79300元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑士新人民陪审员  胡延青人民陪审员  冯炳儒二〇二一年四月二十八日书 记 员  李冉冉