广西壮族自治区浦北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021)桂0722刑初46号 公诉机关广西壮族自治区浦北县人民检察院。 被告人黄伟谋，男，1971年10月13日出生，汉族，广西凤山县人，初中文化，居民，户籍所在地广西凤山县，住广州市白云区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月16日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于浦北县看守所。 辩护人容家卫，广西港天律师事务所律师。 被告人谭玉琴，女，1956年12月16日出生，汉族，广西柳州市柳南区人，大专文化，居民，户籍所在地广西柳州市柳南区，住广西南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月17日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人吴承杰，广西港天律师事务所律师。 广西壮族自治区浦北县人民检察院以浦检刑诉【2021】33号起诉书指控被告人黄伟谋、谭玉琴犯诈骗罪，于2021年2月25日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法适用普通程序，于2021年3月17日公开开庭审理了本案。浦北县人民检察院指派检察员林京伟、吴远锦出庭支持公诉，被告人黄伟谋、谭玉琴、辩护人容家卫、吴承杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 2 广西壮族自治区浦北县人民检察院指控，一、2014年至2015年期间，被告人黄伟谋了解到被告人谭玉琴长期从事民族资产解冻项目，即主动联系谭玉琴，并谎称是李德衡老人身边亲近人员李忠富，以交钱参加民族资产解冻可分财产为由拉拢谭玉琴参与民族资产解冻诈骗。2014年至今，黄伟谋以李忠富身边李德衡老人生病需要医药费、民族资产解冻启动需要资金等理由骗取他人共计293200元，骗取的款项均用于日常生活开支。 二、被告人谭玉琴为扩大自身在民族资产解冻项目获利数额，以交钱参与民族资产解冻项目可获利为由，对外宣称是李德衡的民族资产解冻的合法代理人，发展包括负责浦北片区的麻盛业（已去世）、邓某、陈某1、玉林片区的林某、贵港片区的古某（以上四人均另案处理）等下线，骗取郭某2、彭某、何某等多人的财物，共计160500元。 2020年10月15日，黄伟谋被公安机关抓获归案；2020年10月16日，谭玉琴被公安机关抓获归案。 公诉机关提供相应的证据支持其指控，认为被告人黄伟谋、谭玉琴以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄伟谋、谭玉琴认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人黄伟谋、谭玉琴均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求本院对其从轻处罚。 辩护人均对公诉机关指控被告人黄伟谋、谭玉琴的犯罪事实及罪名均无异议，提出二被告人均有坦白情节且认罪认罚，悔罪表现较好，主动退回部分赃款，建议对其从轻处罚。 经审理查明，一、2014年至2015年期间，被告人黄伟谋了解到被告人谭玉琴长期从事民族资产解冻项目，即主动联系谭玉琴，并谎称是李德衡老人身边亲近人员李忠富，以交钱参加民族资产解冻可分财产为由拉拢谭玉琴参与民族资产解冻诈骗。2014年至案发时止，被告人黄伟谋以李忠富身边 3 李德衡老人生病需要医药费、民族资产解冻启动需要资金等理由骗取他人财物共计293200元，骗取的赃款均用于日常生活开支。 二、被告人谭玉琴为扩大自身在民族资产解冻项目获利数额，以交钱参与民族资产解冻项目可获利为由，对外宣称是李德衡的民族资产解冻的合法代理人，发展包括负责浦北片区的麻盛业（已去世）、邓某、陈某1、玉林片区的林某、贵港片区的古某（以上四人均另案处理）等下线，骗取郭某2、彭某、何某等多人的财物，共计160500元。 2020年10月15日，黄伟谋被公安机关抓获归案，公安机关依法扣押被告人黄伟谋用于作案的ＶＩＶＯ手机一台，中国农业银行卡1张（卡号62×××19）宣传资料一批；2020年10月16日，谭玉琴被公安机关抓获归案，公安机关依法扣押被告人谭玉琴用于作案的手机2台，农业银行卡2张（卡号62×××10、62×××13）、中国邮政银行卡1张（卡号62×××59）。二被告人人归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关在审查起诉期间向二被告人告知了认罪认罚从宽制度，建议判处被告人黄伟谋有期徒刑五年，并处罚金；建议判处被告人谭玉琴有期徒刑三年九个月年，并处罚金。被告人认罪认罚并签字具结。 2021年3月16日，被告人黄伟谋、谭玉琴的近亲属代分别其退回赃款15000元、10000元至本院代收。本院基于上述情节建议公诉机关调整量刑建议，公诉机关调整建议判处被告人黄伟谋有期徒刑四年十个月，并处罚金；建议判处被告人谭玉琴有期徒刑三年六个月，并处罚金。 上述事实，被告人黄伟谋、谭玉琴在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的物证作案用的中国农业银行卡3张（卡号分别为62×××19、62×××10、62×××13）中国邮政储蓄银行卡1张（卡号为62 4 10986110005818459）、手机2台、宣传资料、花名册及被告人指认物证的照片，书证受案登记表、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、抓获经过、办案说明、手机通话记录清单、银行卡交易明细、银行汇款业务凭单复印件、银行卡存款回单、取款回单，证人林某、陈某1、邓某、古某、陈某2、何某、郭某2、郭某3、陈某3、廖某、陈某4、陆某、阮某、梁某的证言、辨认笔录及指认照片，被害人高某、莫某、甘某、谢某、彭某、郭某1、黄某1、杨某、黄某2、黄某3、黄某4、宋某、赵某、宁某陈述辨认笔录、指认照片，现场勘验检查笔录、现场图，现场照片，被告人黄伟谋、谭玉琴的供述及指认、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄伟谋、谭玉琴以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大， 其行 为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。 公诉机关指控被告人黄伟谋、谭玉琴的罪名成立，本院予以支持，以诈骗罪追究其刑事责任 。二 被告人归案后均如实供述自己罪行，是坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。二被告人的近亲属代其退回部分赃款，可酌情从轻处罚。因此二被告人请求对其从轻处罚的辩护意见，以及辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，决定对被告人黄伟谋、谭玉琴从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押在案的作案工具手机、银行卡，依法应予以没收。被告人已退回的赃款，依法发还被害人。被告人尚未退回的赃款，继续追缴发还被害人。 根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及 《中华人 民共和国刑事诉讼法》第十五条 的规定，判决如下： 一、被告人黄伟谋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2025年8月15日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 5 二、被告人谭玉琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2024年4月16日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人黄伟谋退回的赃款人民币15000元、被告人谭玉琴退回的赃款人民币10000元，依法发还被害人；继续追缴被告人黄伟谋尚未退回的赃款278200元、被告人谭玉琴尚未退回的赃款150500元，追缴后，发还被害人。 四、扣押在案的作案工具手机3台，予以没收，上缴国库；扣押在案的中国农业银行卡3张（卡号62×××19、62×××10、62×××13）、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号62×××59），予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  何相庆 人民陪审员  赵 雄 人民陪审员  黎基兴 6 二〇二一年四月二十八日 书 记 员  陆业辉