安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1322刑初168号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人马建波，男，1987年10月29日出生于山东省海阳市，汉族，初中文化，无职业，住海阳市。被告人马建波因涉嫌诈骗罪，于2020年10月17日被萧县公安局刑事拘留，同年10月27日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人王可豪，江苏彭城律师事务所律师。 被告人孙久舜，男，1998年12月1日出生于河南省台前县，汉族，专科文化，无职业，住台前县。被告人孙久舜因涉嫌诈骗罪，于2020年9月25日被萧县公安局刑事拘留，同年10月27日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人艾兴博，河南濮东律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检检二刑诉〔2021〕Z17号起诉书指控被告人马建波、孙久舜犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月16日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人马建波及其辩护人王可豪、被告人孙久舜及其辩护人艾兴博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：2020年8月份，被告人马建波在名为“蝙蝠”的聊天APP上看到贩卖银行卡四件套（身份证复印件、银行卡、银行u盾、手机号）的信息，和发布信息人员进行沟通后确定一件银行卡四件套售卖价格为人民币2500元（以下币种同），后被告人马建波通过聊天软件联系被告人孙久舜，并以每件1000元的价格收购银行卡四件套。被告人孙久舜先办理了四十张只能接收验证码的手机号，并通过李汉迪、王某2等人以每张卡300元至800元不等的价格办理银行卡（其中银行预留的电话均系孙久舜办理的手机号）。被告人孙久舜共办理了二十余件银行卡四件套售卖给被告人马建波，并邮寄到马建波提供的“上家”地址。“上家”收到上述银行卡四件套后，通过银行汇款给马建波共计23400元，被告人马建波又通过支付宝转账方式付给孙久舜13300元。 2020年8月31日9时许，萧县龙城镇居民王某1接到号码为157××××9907自称系公安人员的陌生男子电话，其以王某1信用卡存在一笔9000元的消费为由引导王某1对银行账户资金进行清查。后该陌生男子通过QQ15×××54指示王某1打开其发送的链接，在弹出的“中华人民共和国最高人民检察院”页面中，王某1按照要求将银行卡信息进行登记，后对方又索要了王某1的手机验证码。当日11时9分至12时12分，王某1银行卡中现金分多次汇入李汉迪、苏瑞琦等人账户，共计274991元，其中汇入李汉迪名下银行卡计11万元。 被告人马建波于2020年10月16日被山东省海阳市公安局辛安派出所民警抓获；被告人孙久舜于2020年9月23日被河南省台前县公安局刑侦大队民警抓获。 公诉机关认为被告人马建波、孙久舜明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人马建波、孙久舜自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人马建波、孙久舜到案后均能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。 被告人马建波对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，认为被告人马建波具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人孙久舜对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，认为被告人孙久舜具有坦白情节，系从犯，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2020年8月份，被告人马建波在名为“蝙蝠”的聊天APP上看到贩卖银行卡四件套（身份证复印件、银行卡、银行u盾、手机号）的信息，和发布信息人员进行沟通后确定一件银行卡四件套售卖价格为人民币2500元（以下币种同），后被告人马建波通过聊天软件联系被告人孙久舜，并以每件1000元的价格收购银行卡四件套。被告人孙久舜先办理了四十张只能接收验证码的手机号，并通过李汉迪、王某2等人以每张卡300元至800元不等的价格办理银行卡（其中银行预留的电话均系孙久舜办理的手机号）。被告人孙久舜共办理了二十余件银行卡四件套售卖给被告人马建波，并邮寄到马建波提供的“上家”地址。“上家”收到上述银行卡四件套后，通过银行汇款给马建波共计23400元，被告人马建波又通过支付宝转账方式付给孙久舜13300元。 2020年8月31日9时许，萧县龙城镇居民王某1接到号码为157××××9907自称系公安人员的陌生男子电话，其以王某1信用卡存在一笔9000元的消费为由引导王某1对银行账户资金进行清查。后该陌生男子通过QQ15×××54指示王某1打开其发送的链接，在弹出的“中华人民共和国最高人民检察院”页面中，王某1按照要求将银行卡信息进行登记，后对方又索要了王某1的手机验证码。当日11时9分至12时12分，王某1银行卡中现金分多次汇入李汉迪、苏瑞琦等人账户，共计274991元，其中汇入李汉迪名下银行卡计11万元。 被告人马建波于2020年10月16日被山东省海阳市公安局辛安派出所民警抓获；被告人孙久舜于2020年9月23日被河南省台前县公安局刑侦大队民警抓获。 另查明：萧县公安局扣押了马建波手机2部、银行卡2张、孙久舜手机1部。 上述事实，被告人马建波、孙久舜在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的户籍信息、前科证明、抓获及发破案经过、中国银行交易流水明细清单、支付宝和微信的转账记录等书证，证人李汉迪、王某2等人的证言，被害人王某1的陈述，被告人马建波、孙久舜的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人马建波、孙久舜明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人马建波、孙久舜犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。关于被告人孙久舜的辩护人提出孙久舜系从犯的辩护意见，经查，被告人孙久舜与被告人马建波通过聊天软件联系后，先办理了四十张只能接收验证码的手机号，并通过李汉迪、王某2等人办理了二十余件银行卡四件套售卖给马建波，并邮寄到马建波提供的“上家”地址，其作用并不是次要或者辅助的，该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人马建波、孙久舜具有坦白情节，且自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人马建波、孙久舜的行为不符合适用缓刑的条件，对其依法不适用缓刑，辩护人提出的对其可以适用缓刑的辩护意见，不予采纳。根据被告人马建波、孙久舜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马建波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年10月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人孙久舜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年9月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人马建波违法所得人民币一万零一百元、被告人孙久舜违法所得人民币一万三千三百元，均予以追缴，上缴国库。 四、扣押在案的马建波手机二部、银行卡二张、孙久舜手机一部，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  张博 二〇二一年四月十六日 书记员  孙雯 附：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。