湖北省襄阳市襄城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0602刑初17号公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。被告人胡景波，男，1989年2月8日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省枣阳市西城开发区，现住枣阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被抓获，同年8月9日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人乔方，湖北鸣天律师事务所律师。被告人赵某某，男，1992年11月5日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省枣阳市，现住枣阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月30日被抓获，次日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人耿东歌，湖北真武律师事务所律师。襄阳市襄城区人民检察院以襄城检刑诉〔2020〕342号起诉书指控被告人胡景波、赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院遵照湖北省襄阳市中级人民法院指定管辖决定立案受理，因案情复杂，本院于2021年1月25日依法组成合议庭，变更适用普通程序公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察官李刚、检察官助理杨爽出庭支持公诉，被告人胡景波、赵某某及其辩护人乔方、耿东歌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，襄阳市公安局襄城区分局在侦办赵某被诈骗一案中发现：赵某在刷抖音APP时，得知刷单做任务可以挣钱，后以先垫资后结算的方式被他人骗取2万余元。经查询，其中一笔被诈骗资金流向了户名为邓巍的福建省农村信用社账户中，并发现邓巍账户中的资金又多次流入被告人赵某某的中国建设银行账户中。据此线索，公安机关在枣阳市成功抓获赵某某，其供述了自2020年4月份在其上线被告人胡景波提供的非法网站上开设账户，利用自己的支付宝和银行卡多次在平台跑分并从中获利的行为。后公安机关又在枣阳市抓获赵某某上线胡景波，发现胡景波通过在非法网站上跑分、发展下线的方式获利。据统计，被告人胡景波及其控制的家属名下涉案账户流水达600余万元，被告人赵某某名下涉案账户流水达400余万元。为证实上述指控，公诉机关提交了扣押的作案工具电脑、银行卡等物证，抓获经过、指认现场照片、涉案账户银行流水等，证人赵某、高某的证言，被告人胡景波、赵某某的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人胡景波、赵某某为信息网络犯罪提供帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人胡景波、赵某某认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人胡景波有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人赵某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。被告人胡景波对公诉机关的指控及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人胡景波如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，并主动缴纳罚金及退缴获利12000元，悔罪态度诚恳，帮助信息网络犯罪系帮助犯，属于从犯，且其无前科、劣迹，系初犯、偶犯，可从轻处罚，建议对其宣告缓刑。被告人赵某某对公诉机关的指控及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人赵某某如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，且赵某某系从犯、初犯，无前科，主动缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚；2.赵某某自动放弃犯罪行为，系犯罪中止，应减轻处罚。经审理查明，被告人胡景波从他人处获得跑分网站的网址及邀请码后，在该网站注册账号并绑定银行卡。后胡景波按照跑分网站的要求，将汇到其银行账户内的款项转至指定的账户，从中获利。2020年4月，被告人赵某某获知跑分可以获利后，要求胡景波帮其在跑分网站注册账号，后赵某某在跑分网站用胡景波帮其注册的账号用银行卡进行转账，并从中获利。二被告人为规避公安机关冻结账户和银行管控，以自己或亲友的名义办理了多张银行卡绑定于跑分网站进行“跑分”。2020年6月11日，赵某在刷抖音APP时，得知刷单做任务可以挣钱，以先垫资后结算的方式被他人骗取资金，其中9600元流向了户名为邓巍的福建省农村信用社账户中。经查，公安部电信诈骗平台显示，邓巍账户中的资金多次流入被告人赵某某的中国建设银行账户。据公安机关统计，2020年4月至7月，被告人胡景波及其控制的高某名下涉案账户资金流水共计转账6668256元，被告人赵某某名下涉案账户资金流水共计转账4529526元。另查明，被告人胡景波从跑分网站获利约人民币12000元，被告人赵某某从跑分网站获利约人民币9000元，二被告人均将上述款项全部用于个人日常开支。诉讼过程中，被告人胡景波近亲属代其退缴了违法所得12000元。上述事实，有经庭审质证、确认的被害人赵某的陈述，证人杨某、高某的证言，福建省农村信用社银行账户查询记录、被告人胡景波、赵某某及胡景波亲属胡某、高某的银行流水记录，现场搜查笔录及扣押清单，指认照片，被告人户籍信息，公安机关出具的情况说明，抓获经过，被告人胡景波、赵某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡景波、赵某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍用银行卡转账的方式为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。二被告人到案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。二被告人的辩护人提出胡景波、赵某某自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，与庭审查明一致，本院予以采纳；二被告人的辩护人提出本罪系帮助犯，二被告人均系从犯，应从轻处罚的辩护观点，经查，主从犯是根据被告人在共同犯罪中所起的作用认定的，二被告人在共同犯罪中为非法牟利均积极实施犯罪行为，均系主犯，不能因其触犯的罪名系帮助犯罪就认为二被告人系从犯，该辩护观点没有法律依据，本院不予采纳；二被告人辩护人提出胡景波、赵某某均缴纳了罚金，胡景波退缴了全部违法所得，可从轻处罚的辩护观点，经查，退缴违法所得、缴纳罚金是被告人的法定义务，不属于量刑情节，该辩护意见不能成立，但该行为反映二被告人的认罪悔罪态度，本院在量刑时酌情予以考虑；关于二被告人的辩护人提出二被告人系初犯、偶犯、无前科，可从轻处罚的辩护观点，以及被告人胡景波的辩护人提出对胡景波可宣告缓刑的量刑建议，经查，二被告人实施犯罪行为时间较长，转款次数多、金额大，并非偶发犯罪，且偶犯、初犯、无前科不属于法定量刑情节，胡景波亦不符合犯罪情节轻微，可适用缓刑的条件，对二辩护人的观点本院均不予采纳；赵某某辩护人提出的赵某某系犯罪中止，应减轻处罚的辩护观点，经查，赵某某的犯罪行为已实施完成并产生后果，构成犯罪既遂，其在犯罪既遂后没有继续犯罪不构成犯罪中止，该辩护观点与庭审查明事实不符，本院不予采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人胡景波、赵某某的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡景波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。二、被告人赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人胡景波的刑期自2020年8月7日起至2021年8月6日止；被告人赵某某的刑期自2020年7月30日起至2021年6月29日止。）被告人胡景波退缴的违法所得人民币一万二千元，予以没收，上缴国库。责令被告人赵某某退赔违法所得人民币九千元，上缴国库。扣押在案的作案工具台式电脑10台、笔记本电脑2台，予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙 莉人民陪审员  涂德志人民陪审员  胡维敏二〇二一年四月二十一日书 记 员  赵 倩