大连市旅顺口区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0212刑初72号公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。被告人王杨，男，1983年6月23日出生，汉族，职高，大连华凯保安服务公司保安员，住址大连市旅顺口区，户籍所在地大连市旅顺口区。被告人王杨曾因敲诈勒索，于2000年7月6日被大连市劳动教养管理委员会劳动教养一年；因犯职务侵占罪，于2003年4月30日被大连市旅顺口区人民法院判处有期徒刑一年;因犯盗窃罪，于2005年9月28日被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；因犯诈骗罪于2010年12月6日被大连市沙河口区法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元；因犯诈骗罪，于2013年6月3日被大连市经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。2014年8月9日，被告人王杨刑满释放。被告人王杨因涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被大连市公安局普兰店分局监视居住，于2020年11月16日被大连市公安局旅顺口分局刑事拘留，于2020年12月23日被大连市旅顺口区人民检察院批准逮捕。现羁押于大连市看守所。大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉〔2021〕57号起诉书指控被告人王杨犯诈骗罪，于2021年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员孙春升出庭支持公诉，被告人王杨到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。大连市旅顺口区人民检察院指控，1、被告人王杨于2020年2月份通过网络社交认识了被害人安某1，王杨自称是大连市儿童医院呼吸科的医生，以给安某1女儿、外甥办理工作为由骗取安某116条软中华牌香烟、人民币5630元，后经大连市普兰店区价格认证中心鉴定，涉案的16条软中华牌香烟价值10133.28元，被害人安某1共计损失人民币15763.28元。2、2020年3月至4月间，被告人王杨以能买到口罩为由，致使周某多次转账给王杨共计171000元，后王杨只发少量口罩给周某，在周某的催讨下还了70000佘元，剩佘钱款王杨用于还个人贷款、生活消费挥霍，被害人周某共计损失人民币92400元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、抓捕经过、人口基本信息、前科劣迹、情况说明、快递单、亿达物业出勤表、现场勘验检查工作记录、照片、烟草专卖局回复函、转账记录、收条、借条复印件、中国民生银行、农业银行、交通银行流水，谅解书、证人安某2、冷某、安某3、鲍某、卢某1、葛某、卢某2、杨某、董某的证言、被害人安某1、周某的陈述、被告人王杨的供述与辩解、大普价认刑（2020)79号价格认定结论书、搜查笔录、辨认笔录（附照片）、手机勘察光盘、取证视频、现场勘验检查工作记录电子材料、王杨笔录同步录音录像等证据。公诉机关认为，被告人王杨以非法占有为目的，先后以帮助他人找工作、购买口罩为由，骗取被害人安某1、周某钱财共计人民币108163.28元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人王杨具有以下量刑情节：前科劣迹、认罪认罚、部分赔偿谅解，建议判处被告人王杨有期徒刑三年，并处罚金。被告人王杨对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年3月至2020年4月期间，被告人王杨系大连亿达物业服务有限公司保安人员。在此期间，被告人王杨虚构系大连市儿童医院医生及工作人员身份的事实，骗取被害人安某1、周某财物。具体犯罪事实如下：1、2020年2月，被告人王杨通过网络社交平台与被害人安某1相识，并谎称其系大连市儿童医院呼吸科医生。2020年3月5日至13日期间，被告人王杨以给被害人安某1女儿及外甥办理工作为由，骗取被害人安某1财物。被害人安某1通过邮寄方式向被告人王杨给付中华牌软包香烟16条，通过微信转账形式分别于2020年3月9日、3月13日给付被告人王杨共计人民币5630元。被告人王杨将中华牌软包香烟16条出售后获利10400元。经大连市普兰店区价格认证中心鉴定，涉案的16条软中华牌香烟价值人民币10133.28元。被告人王杨造成被害人安某1损失共计人民币15763.28元。2020年5月28日，公安机关在大连市旅顺口区将被告人王杨抓获。经讯问，被告人王杨对上述犯罪事实供认不讳。2020年8月5日，被害人安某1出具《谅解书》一份，载明其收到被告人王杨赔偿经济损失15000元，并自愿谅解。2、2019年末，被告人王杨因购买手机与被害人周某相识，并谎称其系大连市儿童医院工作人员。2020年3月至4月期间，被告人王杨以能买到口罩为由，骗取被害人周某钱款。被害人周某分别于2020年3月28日、3月30日、2020年4月1日以银行转账向被告人王杨给付共计人民币171000元。后被告人王杨仅给付被害人周某少量口罩。在被告人周某的催讨下，被告人王杨分别于2020年4月3日、年4月6日以银行转账返还被害人周某共计人民币70000元。被告人王杨造成被害人周某经济损失共计人民币92400元。2020年11月15日12时许，公安机关在大连市旅顺口区公交站附近将被告人王杨抓获。经讯问，被告人王杨对上述犯罪事实供认不讳。综上，被告人王杨骗取被害人安某1、周某财物价值共计人民币108163.28元，违法所得266.72元，上述财物被告人王杨用于还个人贷款及生活消费，全部挥霍一空。上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证、确认的案件来源及抓捕经过、人口基本信息、情况说明、快递单、亿达物业出勤表、现场勘验检查工作记录、照片、烟草专卖局回复函、扣押决定书、扣押清单及扣押物品图片、转账记录、收条、借条复印件、银行银行流水、大连市公安局旅顺口分局网安大队大公旅（网安）检查[2021]第12号电子数据检查工作记录、手机勘验光盘一张、取证视频光盘一张、证人安某2的陈述、冷某、安某3、鲍某的陈述、卢某3、葛某、卢某2、杨某、董某的陈述、被害人安某1、周某的陈述、被告人王杨的供述与辩解、大连市普兰店区价格认证中心大普价认刑[2020]79号价格认定结论书、鉴定意见通知书、搜查笔录、安某1辨认笔录及照片、安某3辨认笔录及照片、周某辨认笔录及照片、前科材料、谅解书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王杨以非法占有为目的，虚构其为大连市儿童医院医生及工作人员身份的事实，骗取他人财物数额为人民币108163.28元，数额巨大，被告人王杨的行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王杨具有以下量刑情节：抓捕到案后如实供述犯罪事实，属坦白，认罪认罚，适用认罪认罚从宽制度，依法从轻处罚；部分赔偿被害人损失并取得谅解，酌情从轻处罚；多次前科劣迹，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。对被告人王杨的违法所得，依法予以追缴。对被告人王杨尚未退赔被害人安某1、周某的经济损失,依法责令予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年11月16日起至2023年11月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）二、依法追缴被告人王杨违法所得人民币266.72元，上缴国库。三、责令被告人王杨于本判决生效后十日内继续退赔被害人安某1经济损失人民币763.28元，退赔被害人周某经济损失人民币92400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨贺人民陪审员  潘晖人民陪审员  杨瑛二〇二一年四月二十六日书 记 员  徐连附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。