河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1702刑初219号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人魏灵芝，绰号“老魏”，女，1963年7月11日出生，汉族，文盲，无业，户籍地驻马店市驿城区，住驻马店市驿城区。因赌博于2014年4月19日被驻马店市公安局雪松分局行政拘留十日，并处罚款一千元；因为赌博提供条件于2015年3月1日被驻马店市公安局雪松分局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元；因为赌博提供条件于2016年10月23日被驻马店市公安局老街分局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年4月21日被驻马店市公安局西园分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。指定辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉［2020］769号起诉书指控被告人魏灵芝犯开设赌场罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员王熙出庭支持公诉，被告人魏灵芝及其指定辩护人何银富到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：2019年6月至2020年4月23日，被告人魏灵芝伙同“吴老表”、“小李子”等人为境外“银河国际”网络赌博担任代理、入股参与利润分成，并招募雷某、王某等下级代理，多次向雷某、王某等人提供赌博网站的账号和密码，供其接受他人投注进行网络赌博，从中抽头渔利。经鉴定：1.2019年6月30日至2020年4月21日，被告人魏灵芝使用的两个微信账号（W131××××3252、W173****338）收到A121****944、abc147****058等78个微信账号转款金额合计为人民币3259584元，支付上述78个微信账号金额合计人民币2876221元；2.2020年1月1日至4月23日，魏灵芝在“银河国际”代理后台管理系统中伙同他人所使用的主账号99×××87总洗码为人民币843520元、主账号20×××43总洗码为人民币4707280元，魏灵芝自己使用的主账号20×××43下的子账号17×××26总洗码为人民币58790元、子账号28×××63总洗码人民币102340元。针对指控，公诉机关提供了被告人魏灵芝供述、证人证言、视听资料、辨认笔录、相关书证等证据，认为魏灵芝的行为已构成开设赌场罪。被告人魏灵芝对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出被告人魏灵芝有坦白情节、系从犯，建议从轻处罚。经审理查明，2019年6月至2020年4月23日，被告人魏灵芝伙同“吴老表”、“小李子”（二人具体身份不详）等人为牟取非法利益，为境外“银河国际”网络赌博担任代理、入股参与利润分成，并招募雷某、王某等下级代理，多次向雷某、王某等人提供赌博网站的账号和密码，供其接受他人投注进行网络赌博。经鉴定：1.2019年6月30日至2020年4月21日，被告人魏灵芝所使用的两个微信账号（W131××××3252、W173*****38）收到A121****944、abc147*****258等78个微信账号转款金额合计为人民币3259584元，支付上述78个微信账号金额合计人民币2876221元；2.2020年1月1日至4月23日，魏灵芝在银河国际代理后台管理系统中伙同他人所使用的主账号99×××87总洗码为人民币843520元、主账号20×××43总洗码为人民币4707280元，魏灵芝自己使用的主账号20×××43下的子账号17×××26总洗码为人民币58790元、子账号28×××63总洗码为人民币102340元。另查明，被告人魏灵芝归案后如实供述伙同他人参与“银河国际”网站利润分成，招募下级代理接受投注的事实。还查明，公安机关抓获被告人魏灵芝后，从其处扣押用于赌博使用的电脑主机一台、“华为”牌和“OPPO”牌手机各一部（未随案移送）。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人魏灵芝供述：2020年6月份，她与“小李子”合伙担任“银河国际”赌博网站代理，“小李子”占股70%，代理账户和密码由“小李子”提供，“小李子”在缅甸，她在驻马店发展下线，给通过“龙虎斗”赌博的人提供账号和密码，她和“小李子”合伙到当年12月份时，“小李子”称赔钱，二人结束合伙。之后她单独和缅甸赌场的人联系，让对方提供账号和密码，每1万元提洗码费9%，使用她账号和密码的人赢钱后给她发红包。后经朋友李某介绍，她又和“吴老表”合伙，她占股50%，输赢平分。她和“吴老表”的主代理账号20×××43（开号日期2019年12月27日、有28×××63、631228、17×××26三个子代理账号），该账号使用到2020年3月底时，“吴老表”称赔钱，她不愿与“吴老表”继续合作。后来，李某让她入干股，继续与“吴老表”合作，给她点生活费，她同意。2020年4月份，她自己单独做代理，向“小李子”要了账号，主代理账号是99×××87、密码123000，与赌场分成比例是三七分。她把这些账号和密码提供给下线。账号99×××87的代理账户的会员里有个账号66×××66提供给了“三”（雷某），“宛四”（宛某）、王某均向她转过钱上码。她的微信账号分别为×××（昵称“老吴”）、w17335689338（昵称“老魏”）她微信里的交易都是用于网络赌博的转账，未使用过支付宝交易。她和“小李子”、“吴老表”合伙未挣到钱，也未获利，刚开始挣的钱后来都赔进去了，微信记录里转款和收款差额系参赌人员要使用现金，她给参赌人员现金后，参赌人员向她转的钱。2.证人证言⑴雷某证言：2019年11月份左右，她在驻马店市驿城区雪松某路家属院新开设赌场，参赌人员通过“龙虎斗”在她住处赌博。“老魏”（魏灵芝）是她的上线，由“老魏”提供赌博网站的账号和密码，并按参赌人员输1000元向她返250元标准给她返利，洗码按照1000元返9元标准。她使用的账号为66×××66，赌场开设到2020年4月18日被查获，她共向“老魏”转款10.5万元。另证明，她的微信号使用188******78号码注册，微信号为×××,昵称“随遇而安”。⑵王某证言：2019年12月份，他在驻马店市驿城区武装部对面自建房家中利用网络“龙虎斗”开设赌场，上家提供账号，他抽头渔利，获利1.1万元左右。⑶樊某证言：他从2019年11月份开始在雷某位于雪松路某的家中玩“龙虎斗”，雷某组织赌场，从中抽头，每50元抽5元，每局雷某抽走10%。2020年4月18日他在雷某家中玩“龙虎斗”时被民警查获。⑷任某、张某证言，证明她们在雷某租赁的驿城区雪松路某家属院的房中通过“龙虎斗”赌博。雷某连接的“银河国际”赌博网站，并从中抽头渔利。⑸王某2证言：他母亲雷某在他们租住的驿城区雪松路某家属院新内开设赌场。平时有人赌博时就给他母亲打电话，一台电脑连接一台电视，电视屏幕上有“龙”和“虎”，他不参与管理，也不参赌。⑹武某证言：2019年6、7月份，魏灵芝称其身份证丢失，让他帮忙使用他的身份证办张手机卡，他和魏灵芝共同到营业厅办张号码为131××××3252的手机卡。魏灵芝出事后，他到营业厅把卡补出来。⑺宛某证言：他通过“老魏”介绍联系“银河国际”赌博上家，他向上家转钱上分买码，上家按照输赢给他返点。3.辨认笔录，证明雷某准辨认出被告人魏灵芝即是向她提供“银河国际”赌博网站账号和密码之人。4.被告人魏灵芝银行交易记录，证明经对魏灵芝W131××××3252微信账户交易进行查询，该账户在魏灵芝开设赌场期间有大量多次资金交易情况。5.驻永恒鉴审字（2020）第48号鉴证报告及补充鉴证报告，证明：1.2019年6月30日至2020年4月21日，被告人魏灵芝所使用的两个微信账号（W131××××3252、W17*****38）收到A12******944、abc147******258等78个微信账号转款金额合计为人民币3259584元，支付上述78个微信账号金额合计人民币2876221元；2.2020年1月1日至4月23日，魏灵芝在银河国际代理后台管理系统中伙同他人所使用的主账号99×××87总洗码为人民币843520元、主账号20×××43总洗码为人民币4707280元，魏灵芝自己使用的主账号20×××43下的子账号17×××26总洗码为人民币58790元、子账号28×××63总洗码为人民币102340元。6.视听资料，即侦查人员对被告人魏灵芝讯问同步录音录像，证明侦查人员依法对魏灵芝讯问，无违法取证行为。7.被告人魏灵芝“华为”手机和“OPPO”手机聊天截图照片，证明魏灵芝使用两部手机与下线联系关于网络赌博网站及微信转账情况。8.书证⑴受案登记表、立案决定书、查获经过，证明公安机关根据举报于2020年4月18日在驻马店市驿城区雪松路某家属院查获雷某开设赌场，并现场查获参赌人员，雷某供述其进行网络赌博的“银河国际”账号及密码系“老魏”（魏灵芝）和“李结实”提供，民警遂将魏灵芝抓获，魏灵芝供述其自2019年6月以来伙同“小李子”、“吴老表”等人作为“银河国际”赌博网站代理直接与缅甸赌场联系，多次向雷某等人提供网站账号和密码。公安机关遂立案调查。⑵电子数据现场提取笔录，证明2020年4月18日下午，公安机关查获雷某等人在驻马店市驿城区雪松路某家属院通过“龙虎斗”聚众赌博，雷某供述系魏灵芝提供的“银河国际”赌博网站账号和密码。经调查，魏灵芝持有的两个账号“20×××43”和“99×××87”进行信息提取；对雷某使用的赌博网站账号“66×××66”进行信息提取。⑶被告人魏灵芝上线相关收支记录汇兑表，证明魏灵芝与上线进行微信交易情况。⑷扣押清单，证明公安机关从被告人魏灵芝处扣押电脑主机一台、“华为”牌和“OPPO”牌手机各一部。⑸行政处罚决定书，证明：①参赌人员樊某、张某、任某因在驻马店市驿城区雪松路某家属院雷某住处，通过“银河国际”网络、互联网投注的方式进行赌博被行政处罚情况；②被告人魏灵芝因赌博于2014年4月19日被驻马店市公安局雪松分局行政拘留十日，并处罚款一千元；因为赌博提供条件于2015年3月1日被驻马店市公安局雪松分局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元；因为赌博提供条件于2016年10月23日被驻马店市公安局老街分局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元。⑹本院（2020）豫1702刑初483号、537号刑事判决书，证明王某、雷某因使用被告人魏灵芝提供的赌博网站账号和密码开设赌场，均被判处刑罚。9.抓获经过，证明被告人魏灵芝于2020年4月21日被公安机关抓获。10.户籍证明，证明被告人魏灵芝的刑事责任年龄情况。上述证据，经庭审查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人魏灵芝伙同他人为牟取利益，参与赌博网站利润分成，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，其行为已构成开设赌场罪。根据其犯罪数额和行为，属情节严重。公诉机关指控罪名和事实成立，予以支持。魏灵芝在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚；魏灵芝归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。魏灵芝因赌博、为赌博提供条件多次被行政处罚，在量刑时酌情考虑该情节。对辩护人提出魏灵芝有坦白情节的意见，予以采纳。对辩护人提出被告人魏灵芝系从犯的意见，经查，魏灵芝伙同他人共同预谋，参与赌博网站利润分成，为下级代理提供赌博网站账号和密码，从中获取非法利益，起主要作用，系主犯，对辩护人此项辩护意见，不予采纳。根据被告人魏灵芝犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人魏灵芝犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2026年4月20日止)。二、对扣押的作案工具电脑主机一台、“华为”牌和“OPPO”牌手机各一部，均予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红宇审 判 员  王纪锋人民陪审员  刘 娜二〇二一年四月三十日书 记 员  徐梦如