安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0103刑初142号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人周超超，男，1996年3月17日出生，汉族，江西省乐安县人，初中文化程度，无业，现住江西省抚州市乐安县（户籍所在地江西省抚州市乐安县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月18日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2020年8月24日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，于2021年4月22日经本院决定由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人李剑锋，安徽万舟律师事务所律师。 被告人黄家进，男，1994年3月4日出生，汉族，江西省乐安县人，初中文化程度，无业，现住江西省抚州市乐安县（户籍所在地江西省抚州市乐安县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月18日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2020年8月24日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，于2021年4月22日经本院决定由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人苏恩明，安徽万舟律师事务所律师。 辩护人张贺，安徽万舟律师事务所实习律师。 被告人陈文辉，男，1997年10月21日出生，汉族，江西省乐安县人，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省抚州市乐安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月18日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 被告人陈剑良，1995年10月18日出生，男，汉族，江西省乐安县人，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省抚州市乐安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月18日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审。 辩护人鲍学强，安徽大森律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检一部刑诉[2021]Z27号起诉书指控被告人周超超、黄家进、陈文辉、陈剑良犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年4月2日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员柴某出庭支持公诉。被告人周超超、黄家进、陈文辉、陈剑良及辩护人李剑锋、苏恩明、张贺、鲍学强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控：2020年4月底，被告人周超超、黄家进在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，在浙江省义乌市通过向“上线”人员贩卖手机卡和实名注册微信及帮忙解封微信的方式以谋利。2020年6月初，二人回到江西省抚州市，租赁抚州市乐安县怡家丽景继续作案，并纠集被告人陈文辉、陈剑良加入，四人以周超超、黄家进为合伙人，先找人办理手机卡、注册实名微信，再利用电脑、手机登录微信群高价转手出卖给“百达公司”等人员，在出售的微信被腾讯公司冻结后再帮忙解封以赚取差价，其中，提供的微信账号×××（绑定手机号为199××××4179）被“百达公司”用于利用网络投资平台诱惑合肥市居民纪青香投入20余万元。 自2020年5月4日至2020年7月17日，该团伙共从上线“一叶知秋”、“小卡”等人处获取违法所得人民币749193元，除去兼职人员工资及各项开支，赃款被四人分得。 2020年7月10日，合肥市公安局庐阳分局对“百达公司”涉嫌诈骗案立案侦查。2020年7月17日12时许，周超超、黄家进、陈文辉、陈建良四人在江西省乐安县怡家丽景小区被民警抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了归案经过、扣押清单、银行交易流水、聊天记录等书证、纪某某的陈述、被告人周超超、黄家进、陈文辉、陈建良的供述与辩解、搜查、提取笔录、电子数据检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人周超超、黄家进、陈文辉、陈剑良明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供电话卡、微信及解封帮助，违法所得计人民币749193元，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。四人系共同犯罪，其中，周超超、黄家进在共同犯罪中起主要作用，是主犯；陈文辉、陈剑良在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。四被告人自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人周超超有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人黄家进有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人陈文辉有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人陈文辉有期徒刑十个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人周超超对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用简易程序进行审理，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人周超超系初犯、偶犯，归案后如实供述、自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金，取得被害人的谅解。建议对被告人周超超适用缓刑。 被告人黄家进对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用简易程序进行审理，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人黄家进犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名以及量刑建议无异议。但本案违法所得的认定，应以其实际非法获利30741元认定。被告人黄家进自愿认罪认罚，积极退赔被害人损失，并取得谅解；积极退缴违法所得，并缴纳罚金；属于初犯、偶犯，并有坦白情节。建议对被告人适用缓刑。 被告人陈文辉对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用简易程序进行审理，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈剑良对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，同意适用简易程序进行审理，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，对于公诉机关指控的犯罪事实无异议；被告人陈剑良属于初犯、偶犯，到案后能如实供述，属于从犯，且自愿认罪认罚，已经向法院退缴了违法所得，并且缴纳了罚金。建议对被告人从轻或者减轻处罚，并对其适用缓刑。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，2020年7月17日，公安机关对被告人周超超租住的江西省乐安县怡家丽景H栋602室进行搜查，依法扣押了被告人周超超、黄家进、陈文辉、陈剑良的作案工具手机卡1294张，手机11部，银行卡15张、苹果平板1台。被告人周超超、黄家进因犯罪行为非法获利人民币各30741元；被告人陈文辉非法获利人民币9045元、陈剑良非法获利人民币6817.10元。 2021年3月24日，被告人周超超、黄家进、陈文辉、陈剑良在其辩护人或值班律师的见证下，自愿签署了《认罪认罚具结书》。 在本案审理期间，被告人周超超、黄家进各赔偿了报案人纪青香3000元，取得了纪青香的谅解。 被告人周超超、黄家进各向本院退缴非法获利30741元，并预缴罚金30000元。被告人陈文辉向本院退缴非法获利9045元，并预缴罚金10000元。被告人陈剑良向本院退缴非法获利6817.10元，并预缴罚金7000元。 被告人周超超、黄家进因本案于2020年7月18日在江西省乐安县鳌溪派出所执法办案区内被宣布刑事拘留，因需等待核酸检测结果于2020年7月19日被送至合肥市看守所羁押，于2020年8月24日被取保候审，期间被羁押37天；于2021年4月22日被逮捕。 本院认为：被告人周超超、黄家进、陈文辉、陈剑良明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供电话卡、注册微信及微信解封帮助，情节严重，四被告人的行为均已构成了帮助信息网络犯罪活动罪，应依法予以惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，其中，被告人周超超、黄家进共同策划、招募人员、组织实施犯罪，是主犯；被告人陈文辉、陈剑良受被告人周超超、黄家进的招募、指挥和安排，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可从轻或者减轻处罚。被告人周超超、黄家进、陈文辉、陈剑良归案后均能如实供述自己罪行，构成坦白，均可从轻处罚；被告人周超超、黄家进赔偿了纪青香的部分损失，取得了纪青香的谅解，四被告人积极退缴非法获利，均可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，具有悔罪表现，均可从宽处罚。被告人周超超、黄家进、陈剑良的辩护人关于该三被告人均系初犯，有坦白情节，积极退赃，并自愿认罪认罚的辩护意见，与庭审查明的事实及本案证据相符，本院予以采信。被告人周超超、黄家进的辩护人关于建议对该两被告人适用缓刑的辩护意见，经查，被告人周超超、黄家进在共同犯罪中系主犯，根据两被告人的犯罪情节，依据罪责刑相适应的原则，不宜适用缓刑，故对于辩护人的该节辩护意见本院不予采信。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人周超超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，先行羁押的37天已扣除，即自2021年4月22日至2022年3月15日止。罚金已缴纳。） 二、被告人黄家进犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，先行羁押的37天已扣除，即自2021年4月22日至2022年3月15日止。罚金已缴纳。） 三、被告人陈文辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人陈剑良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、对于被告人周超超、黄家进退缴的非法获利各人民币30741元、被告人陈文辉退缴的非法获利人民币9045元、陈剑良退缴的非法获利人民币6817.10元，予以没收，上缴国库。对于公安机关依法扣押未随案移送的作案工具手机卡1294张，作案用手机11部，银行卡15张、苹果平板1台，由扣押单位合肥市公安局庐阳分局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  朱江 二〇二一年四月二十二日 书记员  钟丽 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。