山东省宁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0921刑初209号公诉机关宁阳县人民检察院。被告人吕阳，男，1987年6月22日出生于山东省青岛市，汉族，大学文化，私营业主，住青岛市市**。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2019年12月17日被宁阳县公安局刑事拘留，2020年1月22日被宣布逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人马海锋、张雷，山东锦春律师事务所律师。被告人夏全河，男，1989年1月2日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，私营业主，住青岛市莱西市。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2019年10月10日被宁阳县公安局刑事拘留，同年11月13日被宣布逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人徐汝亮，山东泰山蓝天律师事务所律师。被告人张辉，男，1984年1月15日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，私营业主，住沈阳市沈河区。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2019年10月22日被宁阳县公安局刑事拘留，同年11月29日被宣布逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人王希莲，山东泰宁律师事务所律师。被告人刘阳，男，1983年3月30日出生于辽宁省丹东市，满族，小学文化，农民，住丹东市凤城市。曾因犯故意伤害罪，于2010年6月22日被辽宁省凤城市人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2019年10月22被宁阳县公安局刑事拘留，同年11月29日被宣布逮捕，现羁押于宁阳县看守所。辩护人毕勇、荣飞，山东泰宁律师事务所律师。被告人李若翠，女，1990年3月20日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，农民，住青岛市莱西市。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2019年12月23日被宁阳县公安局刑事拘留，2020年1月22日被宣布逮捕。现羁押于泰安市看守所。辩护人刘庆祝，山东垠鹏律师事务所律师。被告人马兆苓，女，1990年2月6日出生于山东省临沂市，汉族，高中文化，私企员工，住临沂市沂水县。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年1月16日被宁阳县公安局取保候审。现在家。指定辩护人田青，山东泰宁律师事务所律师。被告人苗萌萌，女，1986年9月10日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，私企员工，住青岛市市**。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2019年9月19日被宁阳县公安局刑事拘留，同年10月25日被宣布逮捕，同年12月25日被宁阳县公安局取保候审。现在家。辩护人洪蜀亮，山东琴岛律师事务所律师。被告人苏毅，男，1986年4月18日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，私企员工，住青岛市市**。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年5月10日被宁阳县公安局取保候审。现在家。指定辩护人殷建征，山东泰宁律师事务所律师。被告人尹斐，女，1987年7月18日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，私企员工，住青岛市市**。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年5月27日被宁阳县公安局取保候审。现在家。辩护人田雪，北京市盈科（青岛）律师事务所律师。被告人吴毅帆，男，1992年7月9日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，私企员工，住青岛市市**。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年10月20日被宁阳县公安局取保候审。现在家。指定辩护人孙永强，山东泰宁律师事务所律师。被告人王利娟，女，1986年9月20日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，私营业主，住宁阳县。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2019年9月19日被宁阳县公安局刑事拘留，10月25日被宣布逮捕，同年12月25日被宁阳县公安局取保候审。现在家。辩护人倪燕，山东青来律师事务所律师。被告人周尊琦，男，1987年7月12日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，私营业主，住青岛市莱西市。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年10月20日被宁阳县公安局取保候审。现在家。指定辩护人张延国，山东泰宁律师事务所律师。被告人刘鹏飞，男，1980年3月20日出生于山东省烟台市，汉族，大专文化，私营业主，住烟台市海阳市。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年5月18日被宁阳县公安局取保候审。现在家。指定辩护人王乔磊，山东泰宁律师事务所律师。被告人李建才，男，1976年8月25日出生山东省威海市，汉族，初中文化，农民，住威海市荣成市。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年5月22日被宁阳县公安局取保候审。现在家。辩护人孙明，山东悦开辉律师事务所律师。被告人周小东，男，1980年6月25日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，无业，住青岛市莱西市。曾因犯容留他人吸毒罪、诈骗罪，于2014年10月17日被山东省莱西市人民法院判处拘役三个月，有期徒刑三个月，并处罚金人民币三万二千元。2016年6月13日因余罪加刑一年一个月，于2017年10月31日减刑刑满释放。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年10月10日被宁阳县公安局取保候审。现在家。指定辩护人王**，山东泰宁律师事务所律师。被告人吕玉凤，女，1991年5月2日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，农民，住青岛市莱西市。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年10月10日被宁阳县公安局取保候审。现在家。指定辩护人吕龙云，山东泰宁律师事务所律师。被告人张丽，女，1982年4月12日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，无业，住青岛市莱西市。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年10月9日被宁阳县公安局取保候审。现在家。辩护人郭庆新，山东青来律师事务所律师。被告人李培斌，男，1989年10月26日出生于山东省烟台市，汉族，初中文化，无业，住青岛市莱西市。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年10月20日被宁阳县公安局取保候审。现在家。指定辩护人桑娜，山东泰宁律师事务所律师。被告人全盛永，男，1983年9月19日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，农民，住青岛市莱西市。曾因犯盗窃罪，于2013年10月23日被山东省莱阳市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年5月10日被宁阳县公安局取保候审。现在家。辩护人王春胜，山东嘉悦律师事务所律师。被告人张玲，女，1987年6月2日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，住威海市经区。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年10月10日被宁阳县公安局取保候审。现在家。指定辩护人杨革，山东复圣律师事务所律师。被告人梁毅，男，1983年7月13日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，无业，住威海市环翠区。因涉嫌组织他人偷越国境罪，于2020年5月21日被宁阳县公安局取保候审。现在家。辩护人王瑞金，山东宏易律师事务所律师。宁阳县人民检察院以宁检一部刑诉[2020]189号起诉书指控被告人吕阳、夏全河、张辉、刘阳、李若翠、马兆苓、苗萌萌、苏毅、尹斐、吴毅帆、王利娟、周尊琦、刘鹏飞、李建才、周小东、吕玉凤、张丽、李培斌、全盛永、张玲、梁毅犯组织他人偷越国境罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员程刚、王颂颂出庭支持公诉，被告人吕阳及其辩护人马海峰、张雷、被告人夏全河及其辩护人徐汝亮、被告人张辉及其辩护人王希莲、被告人刘阳及其辩护人毕勇、荣飞、被告人李若翠及其辩护人刘庆祝、被告人马兆苓及其辩护人田青、被告人苗萌萌及其辩护人洪蜀亮、被告人苏毅及其辩护人殷建征、被告人尹斐及其辩护人田雪、被告人吴毅帆及其辩护人孙永强、被告人王利娟及其辩护人倪燕、被告人周尊琦及其辩护人张延国、被告人刘鹏飞及其辩护人王乔磊、被告人李建才及其辩护人孙明、被告人周小东及其辩护人王**、被告人吕玉凤及其辩护人吕龙云、被告人张丽及其辩护人郭庆新、被告人李培斌及其辩护人桑娜、被告人全盛永及其辩护人王春胜、被告人张玲及其辩护人杨革、被告人梁毅及其辩护人王瑞金均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁阳县人民检察院指控：（一）2018年1月至2019年12月期间，被告人吕阳、苏毅、马兆苓、苗萌萌、尹斐、吴毅帆等人（以下简称“吕阳等人”），以“青岛鼎晟信息咨询有限公司”的名义，通过虚构身份、制作虚假房产、银行流水和在职证明等信息的方式骗取旅游签证，并先后伙同夏全河等13名被告人，使用骗取的旅游签证组织共计61人出国务工。其中：1.2018年2月至2019年4月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、王利娟，通过上述方式，先后组织徐某1、路某1、杨某3仉、朱开愿等4人到境外非法务工。目前，杨某3仉仍滞留境外，徐某1、路某1、朱开愿3人已返回国内。2.2018月7月至2019年9月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、周尊琦，通过上述方式，先后组织左某3、程某、展培荣、马某1、李某11、邵某1、张某3、兰新波等8人到境外非法务工。目前，程某、展培荣、李某11、邵某1、张某3、兰新波6人仍滞留境外，左某3、马某12人已返回国内。3.2019月1月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、刘鹏飞，通过上述方式组织于某2、于某1、修远航、修云龙、李某2、修腾云等6人到境外非法务工。目前，于某2、修远航、修云龙、修腾云4人仍滞留境外，于某1、李某22人已返回国内。4.2019年5月至8月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、张丽，通过上述方式先后组织仇某2、王清亮、张某4、张所峰、张某5等5人到境外非法务工。目前，仇某2、王清亮、张某4、张所峰4人仍滞留境外，张某5已返回国内。5.2018月10月至2019年8月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、李培斌，通过上述方式先后组织李某4、赵某2、孙某5、张某6等4人到境外非法务工。目前，赵某2、孙某5、张某6仍滞留境外，李某4已返回国内。6.2019月3月至10月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、全盛永，通过上述方式，先后将非法务工人员祝某、程普宁、高某1等3人组织到境外。目前，3人仍滞留境外。7.2018年12月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、张玲，为通过上述方式先后组织刘某5、梁某2人到境外非法务工。目前，2人仍滞留境外。8.2018年12月至2019年8月期间，被告人吕阳等人被告人伙同夏全河，通过上述方式先后组织郎某、迟尚义2人到境外非法务工。目前，2人仍滞留境外。9.2018年4月至2019年5月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河，通过上述方式先后组织李某12、韩某2、李某5、依世成、李某1全某2被告人6人办理旅游签证到境外非法务工。目前，李某1全某22人仍滞留境外，李某12、韩某2、李某5、依世成4人已返回国内。10.2018年7月至11月期间，被告人吕阳等人伙同被告人李若翠、李建才，通过上述方式先后组织李某7、张某7、林某1、任某1、曲某被告人5人到境外非法务工。目前，张某7、林某12人仍滞留境外，李某7、任某1、曲某3人已返回国内。11.2019年4月至11月期间，被告人吕阳等人伙同被告人李若翠、周小东、吕玉凤，通过上述方式先后非法务工人员张某10生、李某15伽、马某2、徐某3鸿、李某16等5人组织到境外。目前，5人仍滞留境外。12.2019月1月6月期间，被告人吕阳等人伙同李若翠、梁毅，通过上述方式先后组织毕某、刘某32人到境外非法务工。目前，毕某仍滞留境外，刘某3已返回国内。13.2018月1月至2019年5月期间，被告人吕阳等人伙同李若翠，通过上述方式先后组织何某、唐某2人到境外非法务工。目前，2人已返回国内。14.2018月5月至2019年12月期间，被告人吕阳等人通过上述方式先后组织王某7、苏某1、汪某2、鹿瑞琴、刘清江、封某2、谭某2等7人到境外非法务工。目前，王某7、汪某2、鹿瑞琴、刘清江、封某2、谭某26人仍滞留境外，苏某1已返回国内。（二）2018年4月至2019年9月期间，被告人张辉、刘阳以“沈阳佰盈劳务公司”的名义，伙同被告人王利娟等人通过办理旅游签证的方式组织共计18人出国务工。其中：1.2018年4月至9月期间，被告人张辉、刘阳伙同被告人王利娟，通过上述方式，组织姜某1、韩某1、王某5、王某8、王某9等5人到境外非法务工。目前，5人已返回国内。2.2018年5月至2019年9月期间，被告人张辉、刘阳通过上述方式，组织雷某、潘某1、李某9、吴某、苗某1、张某8、张某9、焦某、赵某1、左某2、卢某3、王某6、李某10等13人到境外非法务工。目前，张某9人滞留境外，其余12人已返回国内指控证据如下：1.物证：记账本、移动硬盘等；2、书证：飞机票（翻译件及复印件）、户籍证明、行政机关移送材料等；3、证人证言：证人韩某1、姜某1、路某1、徐某1等人证言；4、被告人供述与辩解：被告人吕阳、张辉等人的供述与辩解；5、现场勘验、搜查、辨认笔录；6、电子数据：电子文档、电子邮箱、微信记录等。公诉机关认定，被告人吕阳、夏全河、张辉、刘阳、李若翠、马兆苓、苗萌萌、苏毅、尹斐、吴毅帆、王利娟、周尊琦、刘鹏飞、李建才、周小东、吕玉凤、张丽、李培斌、全盛永、张玲、梁毅等人的行为构成组织他人偷越国境罪，请依法判处。被告人吕阳对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人吕阳主观恶性小、有坦白情节、有重大立功表现、自愿认罪认罚，建议法庭减轻处罚。被告人夏全河对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其对部分出国人员出国的目的不清楚，对吕阳等人以虚构信息的方式骗取旅游签证不清楚。其辩护人对指控的罪名及事实无异议，认为被告人夏全河系初犯、偶犯、主观恶性小、在共同犯罪中系从犯、认罪悔罪态度较好，建议法庭从轻或减轻处罚。被告人张辉对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人张辉系初犯、偶犯、主观恶性不大、犯罪行为社会危害性不大、在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，有法定和酌情从轻和减轻处罚的情节。被告人刘阳对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人刘阳主观恶性小、犯罪行为社会危险性小、非法获利少、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。被告人李若翠对公诉机关指控的事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人李若翠系初犯、坦白、自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人马兆苓对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人马兆苓系初犯、偶犯、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人苗萌萌对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人苗萌萌系初犯、偶犯、社会危害性较小、在共同犯罪中系从犯，建议法庭对其适用缓刑。被告人苏毅对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人苏毅系初犯、偶犯、社会危害性小、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人尹斐对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人尹斐系初犯、偶犯、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人吴毅帆对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人吴毅帆一贯表现良好、系坦白、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻减轻处罚。被告人王利娟对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人王利娟系初犯、偶犯、有坦白情节、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚、积极向被害人退还所收取费用并取得劳务人员谅解，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人周尊琦对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人周尊琦一贯表现良好、有自首情节、在共同犯罪中系从犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人刘鹏飞对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，被告人刘鹏飞系初犯、偶犯、有坦白情节、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，建议法庭对其适用缓刑。被告人李建才对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人李建才主观恶性小、有坦白情节、自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人周小东对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人周小东有坦白情节、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人吕玉凤对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人系初犯、偶犯、主观恶性小、有坦白情节、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚判处缓刑。被告人张丽对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人张丽系初犯、主观恶性和社会危害性小、有坦白情节、在共同犯罪中系从犯、介绍的出国劳务人员仇某2在面签时未通过审核，系犯罪未遂，建议法庭从轻、减轻处罚。被告人李培斌对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人李培斌系初犯、从犯、有自首情节、自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。被告人全盛永对公诉机关指控的罪名及事实无异议，在庭审后表示自愿认罪认罚；其辩护人对指控的罪名及事实有异议，认为宁阳县人民检察院指控被告人全盛永犯组织他人偷越国境罪事实不清、证据不足，应宣告被告人全盛永无罪。被告人张玲对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人张玲系初犯、有自首情节、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。被告人梁毅对公诉机关指控的罪名及事实无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及事实亦无异议，认为被告人梁毅系初犯、偶犯、有坦白情节、在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，建议法庭从轻量刑并对其适用缓刑。经审理查明：一.2018年1月至2019年12月期间，被告人吕阳、苏毅、马兆苓、苗萌萌、尹斐、吴毅帆等人（以下简称“吕阳等人”），以“青岛鼎晟信息咨询有限公司”的名义，通过虚构身份、制作虚假房产、银行流水和在职证明等信息的方式骗取旅游签证，并先后伙同夏全河等13名被告人，使用骗取的旅游签证组织共计60人出国务工。分述如下：(一)2018年2月至2019年4月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、王利娟，通过上述方式，先后组织徐某1、路某1、杨某3仉、朱开愿等4人到境外非法务工。目前，杨某3仉仍滞留境外，徐某1、路某1、朱开愿3人已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1.书证（1）路某1、徐某1、杨某3仉护照复印件一份，证实路某1、徐某1、杨某3仉三人出国所办理的出国护照情况。（2）徐某1出国材料、出国机票存根复印件一份，证实徐某1出国所办理的预订酒店凭证、保险单、出国机票的情况。（3）徐某1交款收据复印件一份。证实被告人王利娟收取徐某1出国签证费、机票费用50000元的事实。（4）路某1农业银行明细对账单复印件一份，证实路某1向被告人王利娟母亲臧秀英转账50000元人民币的事实。(5)被告人王利娟中国工商银行卡号62×××14自2018年6月至2019年9月历史明细一份，证实被告人王利娟多次与臧秀英银行（卡号62×××77）交易情况。(6)被告人王利娟中国农业银行卡号62×××77自2018年1月至2019年9月历史明细一份，证实被告人王利娟、夏全河组织他人出国劳务费用结算情况。（7）宁阳县商务局移送宁阳县公安局案件材料接收清单一份，内容为泰安娟姐家政服务公司营业执照、宣传照片、为出国人员办理的旅游、商务签证、聊天记录、出国人员身份证复印件等材料，证实被告人王利娟通过办理旅游签证组织他人出国务工的事实。2.证人证言（1）证人罗某证言，证实被告人王利娟作为泰安娟姐家政服务公司的主要经营人，组织徐某1等人办理旅游签证出国务工的事实。（2）证人徐某1证言，证实2019年4月11日徐某1和路某1经被告人王利娟介绍办理旅游签证到意大利务工的事实。（3）证人路某1证言，证实2019年4月徐某1和路某1经王利娟、夏全河介绍到意大利务工的事实。（4）证人杨某1证言，证实2018年2月杨某3仉经被告人王利娟介绍到意大利务工的事实。（5）证人朱某1证言，证实朱开愿在2019年6月前后通过一个出国劳务公司出国去意大利务工的事实。3.被告人王利娟供述与辩解，证实被告人王利娟明知徐某1、路某1、杨某3仉、朱开愿不符合出国务工的条件而居间介绍，通过夏全河“富润祥劳务公司”办理假证明、假流水，骗取旅游签证，组织他人偷越国境出国务工的事实。4.电子证据（1）电子证物检查记录及附件截图一宗①被告人王利娟与夏全河微信聊天记录，证实被告人夏全河、王利娟组织徐某1、路某1、朱开愿、杨某3仉出国务工的事实。②被告人王利娟与夏全河微信转账记录，证实被告人王利娟向夏全河转账54000元的事实。③被告人王利娟与路某1微信聊天记录，证实被告人王利娟组织路某1出国务工的事实。④被告人王利娟微信朋友圈与出国人员路某1、徐某1合照，证实被告人王利娟为路某1、徐某1办理出国务工的事实。（2）提取微信记录等电子证据①提取徐某1与被告人王利娟微信聊天记录及办案说明一份，证实被告人王利娟明知徐某1出国务工仍通过虚假材料骗取旅游签证组织徐某1赴意大利务工的事实。②提取徐某1、王利娟、夏全河、路某1微信聊天记录及办案说明一份，证实被告人夏全河、王利娟组织徐某1、路某1赴意大利务工的事实。③提取徐某1与意大利地接黄某微信聊天记录及办案说明一份，证实徐某1在意大利务工的情况。④提取徐某1与出国人员杨某3仉微信聊天记录及办案说明一份，证实被告人王利娟介绍徐某1、杨某3仉赴意大利务工及徐某1在意大利工作情况。⑤提取徐某1、王利娟、夏全河、路某1在欧洲微信群微信聊天记录及办案说明一份，证实被告人夏全河、王利娟指导徐某1、路某1乘飞机去意大利的情况。⑥提取徐某1与王利娟微信转账、支付宝转账记录及办案说明一份，证实被告人王利娟介绍徐某1出国劳务介绍费支付情况。⑦徐某1、意大利地接、夏全河、王利娟微信头像截图一份。证实徐某1、意大利地接、夏全河、王利娟微信身份。5.勘验、搜查笔录（1）宁某（网）检字[2019]1004号电子勘验笔录，证实被告人王利娟、夏全河与路某1等人的聊天情况和交易情况。（2）搜查笔录及扣押清单，证实被告人吕阳等人组织他人偷越国境犯罪的相关证据来源。（二）2018月7月至2019年9月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、周尊琦，通过上述方式，先后组织左某3、程某、展培荣、马某1、李某11、邵某1、张某3、兰新波等8人到境外非法务工。目前，程某、展培荣、李某11、邵某1、张某3、兰新波6人仍滞留境外，左某3、马某12人已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1.书证（1）张某3、左某3出国护照复印件各一份,证实出国务工人员张某3、左某3出境所用的护照情况。（2）办案说明一份，证实马某1、李某11均不在家，其询问笔录通过电话记录的事实。（3）卢某12018年、2019年微信支付转账记录、支付宝截图及接受证据清单一份，证实卢某1通过夏全河介绍邵某1出国务工，并向夏全河微信、支付宝转账524000元的事实。（4）被告人夏全河中国农业银行62×××71银行卡自2018年1月至2020年1月交易明细一份，证实被告人周尊琦和夏全河出国劳务费用支付情况。2.证人证言（1）证人卢某1证言，证实经卢某1介绍，被告人夏全河帮助邵某1制作假身份信息，骗取旅游签证，安排出国务工的事实。（2）证人左某1证言，证实2019年7、8月份左某3和张某3经被告人周尊琦办理旅游签证赴西班牙务工的事实（3）左某3证言，证实2019年7、8月被告人周尊琦办理旅游签证组织左某3、张某3去西班牙务工的事实。（4）证人杜某证言，证实2019年被告人夏全河、周尊琦组织程某出国务工，收取介绍费36000元人民币的事实。（5）证人王某1证言，证实2018年7月邵某1通过卢某1介绍出国务工，人目前在葡萄牙的事实。（6）证人辛某证言，证实2018年9月展培荣通过莱西的一家劳务公司去葡萄牙务工的事实。（7）证人李某1证言，证实被告人周尊琦组织李某11、马某1出国务工的事实。（8）证人马某1证言，证实经赵靖伟介绍，李某11、马某1出国务工的事实。3.被告人周尊琦供述与辩解,证实被告人周尊琦明知夏全河办理旅游签证组织他人出国务工，而居间介绍左某3、邵某2、程某、展培荣、邵某1、兰新波等人出国的事实。（三）2019月1月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、刘鹏飞，通过上述方式组织于某2、于某1、修远航、修云龙、李某2、修腾云等6人到境外非法务工。目前，于某2、修远航、修云龙、修腾云4人仍滞留境外，于某1、李某22人已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1.书证（1）于某1、李某2、修远航、修云龙、修志、修腾云、于某2保证书各一份，证实该七人出国务工的事实。（2）海阳全汇商贸有限公司企业信用一份，载明法定代表人刘鹏飞，经营范围人力资源供求信息整理、商务信息咨询等，证实被告人刘鹏飞经营的海阳全汇商贸有限公司不具有对外出国劳务的业务。（3）被告人夏全河中国农业银行62×××71银行卡自2018年1月至2020年1月交易明细一份，证实被告人刘鹏飞和夏全河出国劳务费用支付情况。2.证人证言（1）证人孙某1证言，证实孙某1通过被告人刘鹏飞为出国人员于某1、李某2、修远航、修云龙、修腾云、修志、于某2办理旅游签证的方式，组织出国务工的事实。（2）证人孙某2证言，证实2019年初于某2出国务工的事实。（3）证人于某1证言，证实2019年1月9日其通过孙某1介绍办理旅游签证到葡萄牙务工的事实。（4）证人李某2证言，证实2018年11月其通过孙某1介绍办理旅游签证到韩国务工的事实。3.被告人刘鹏飞供述与辩解，证实被告人刘鹏飞明知夏全河利用虚假证明骗取旅游签证，仍办理经孙某1居间介绍的于某1、修云龙、修远航、于某2、修腾云、李某2出国务工的事实。（四）2019年5月至8月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、张丽，通过上述方式先后组织王清亮、张某4、张所峰、张某5等4人到境外非法务工。目前，王清亮、张某4、张所峰3人仍滞留境外，张某5已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1．书证（1）张某4中国工商银行借记卡62×××86账号交易明细一份，证实其于2019年8月7日通过支付宝转账给被告人张丽35000元劳务介绍费的事实。（2）被告人张丽中国农业银行借记卡62×××62账号交易明细一份，证实被告人张丽与夏全河、张某4的银行交易情况、经被告人张丽介绍，被告人夏全河组织张某4、张所峰出国务工的事实。2．证人证言（1）证人李某3证言，证实王清亮和张所锋通过被告人张丽介绍去西班牙劳务的事实。（2）证人陈某证言，证实2018年8月6日张某4出国务工的事实。（3）证人刘某1证言，证实仇某2因通过被告人张丽办理签证被拒绝，后通过他人出国务工的事实。（4）证人张某1证言，证实被告人张丽介绍张某5办理旅游签证去日本务工，因旅游签证不能务工被拒绝入关的事实。3．被告人张丽供述与辩解，证实经被告人张丽介绍，夏全河组织张某4、张所峰、王清亮、张某54人通过虚假材料骗取旅游签证出国劳务的事实。4．电子证据被告人张丽2019年微信转账记录电子版一份，证实被告人张丽和夏全河组织他人出国劳务费用支付情况。5．辨认笔录一份被告人张丽辨认出被告人夏全河是为其客户办理签证出国务工的人，证实经被告人张丽介绍，被告人夏全河为张某4、张所峰、王清亮、张某5办理旅游签证出国务工的事实。（五）2018月10月至2019年8月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、李培斌，通过上述方式先后组织李某4、赵某2、孙某5、张某6等4人到境外非法务工。目前，赵某2、孙某5、张某6仍滞留境外，李某4已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1．书证（1）李某4护照复印件一份，证实被告人李培斌组织李某4出国务使用的护照情况。（2）被告人夏全河中国农业银行62×××71银行卡自2018年1月至2020年1月交易明细一份，证实被告人李培斌和夏全河出国劳务费用支付情况。2．证人证言（1）证人李某4证言，证实2018年10月经李培斌介绍其通过虚假资料骗取签证出国务工的事实。（2）证人孙某3证言，证实2019年2月孙某5通过莱西北利群步行街一家劳务公出国务工的事实。（3）证人臧某证言，证实2018年下半年赵某2通过被告人李培斌办理旅游签证出国务工、共花费4万余元人民币的事实。3．被告人李培斌供述与辩解，证实2018底年至2019年8月期间被告人人吕阳、夏全河、李培斌组织孙某5、李某4、赵某2、张某6办理签证出国务工的事实。(六)2019月3月至10月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、全盛永，通过上述方式，先后将非法务工人员祝某、程普宁、高某1等3人组织到境外。目前，3人仍滞留境外。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1．书证被告人全盛永中国农业银行62×××67银行卡自2018年1月至2020年1月交易明细一份，证实被告人全盛永和夏全河出国劳务费用支付情况。2．证人证言证人尹某1证言，证实2019年初祝某出国务工，暂未归国的事实。3．被告人全盛永供述与辩解,证实被告人全盛勇居间介绍祝某、程普宁、高某2，通过被告人夏全河以虚假信息骗取办理旅游签证出国务工的事实。4．电子证据被告人全盛勇自2018年1月1日至2020年5月9日微信交易明细一份，证实被告人全盛勇、夏全河组织高某2、程普宁出国劳务费用支付情况。（七）2018年12月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河、张玲，为通过上述方式先后组织刘某5、梁某2人到境外非法务工。目前，2人仍滞留境外。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1．书证（1）北镇市公安局出入境管理大队出具的情况说明一份，证实刘某5目前在意大利务工，其母亲王某2了解刘某5出国务工的事实。（2）电话记录说明一份，证实梁某出国去意大利务工，暂时无回国意向，劳务中介知道其出国务工的事实。（3）被告人张玲微信、支付宝转账记录截图纸质版及接受证据清单，证实2018年底经被告人张玲介绍，被告人夏全河组织刘某5、梁某出国务工的事实。2．证人证言证人王某2证言，证实2018年12月刘某5经山东中介公司去意大利务工的事实。3．被告人张玲供述与辩解，证实经被告人张玲介绍，被告人夏全河为梁某、刘某5使用虚假信息骗取旅游签证出国务工的事实。（八）2018年12月至2019年8月期间，被告人吕阳等人被告人伙同夏全河，通过上述方式先后组织郎某、迟尚义2人到境外非法务工。目前，2人仍滞留境外。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1.书证被告人吕阳中国农业银行62×××68银行卡在2018年1月至2020年1月交易明细一份，证实被告人吕阳和丁某出国人员劳务费用支付情况。2.证人证言（1）证人丁某证言，证实被告人夏全河经丁某介绍为郎某办理旅游签证出国劳务的事实。（2）证人仇某1证言，证实2018年10月郎某通过莱西市的中介公司去欧洲务工的事实。（3）证人迟某证言，证实2019年5月迟尚义出国务工的事实。（九）2018年4月至2019年5月期间，被告人吕阳等人伙同被告人夏全河，通过上述方式先后组织李某12、韩某2、李某5、依世成、李某1全某2被告人6人办理旅游签证到境外非法务工。目前，李某1全某22人仍滞留境外，李某12、韩某2、李某5、依世成4人已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1．书证（1）李某5微信转账凭证截图及护照复印件一份，证实被告人夏全河组织李某5出国务工的事实。（2）依世成的国际机票、签证、护照的复印件一份，证实被告人夏全河组织依世成出国劳务的事实。2．证人证言（1）证人韩某2证言，证实2018年5月韩某2经莱西市水集街道的劳务公司介绍出国务工的事实。（2）证人李某5证言，证实被告人夏全河组织李某5赴意大利务工的事实。（3）证人全某1证言，证实全某2去法国务工的事实。（4）证人李某6证言，证实2019年8月李某14办理旅游签证出国务工的事实。（5）证人谭某1证言，证实2019年4月李某12通过青岛五四广场附近一家恒瑞丰劳务工地去新加坡务工、暂时未归国的事实。（6）证人依世成证言，证实依世成经莱西一家劳务公司办理以旅游签证形式出国务工的事实。（十）2018年7月至11月期间，被告人吕阳等人伙同被告人李若翠、李建才，通过上述方式先后组织李某7、张某7、林某1、任某1、曲某被告人5人到境外非法务工。目前，张某7、林某12人仍滞留境外，李某7、任某1、曲某3人已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1.书证（1）李某7护照、签证、入境卡一份，证实2018年李某7出国务工的事实。（2）刘某2中国邮政存储银行62×××49银行卡自2018年6月至2019年6月交易明细，证实刘某2向被告人李建才介绍出国劳务业务的费用支付情况。（3）被告人李建才中国建设银行62×××30银行卡自2018年1月至2019年12月交易明细一份，证实经被告人李建才介绍，被告人李若翠组织李某7、曲某、任某1、张某7、林某1出国务工的费用支付情况。（4）被告人李若翠中国农业银行62×××74银行卡在2018年6月26日交易明细一份，证实经被告人李建才介绍，被告人李若翠组织任某1出国务工的费用支付情况。（5）被告人李若翠中国农业银行62×××74银行卡自2018年1月1日以来的交易明细，证实被告人李建才、夏全河、李若翠、吕阳、殷某有密切的业务往来。2．证人证言（1）证人刘某2证言，证实曲某、任某3茹、林某2、张某7经刘某2介绍给李建才出国务工的事实。（2）证人任某2，证实任某1、曲某、林姓男子通过刘某2办理签证出国务工的事实。（3）证人李某7证言，证实2018年使用虚假材料获得旅游签证后去意大利出国劳务的事实。（4）证人卢某2证言，证实2018年11月张某7出国务工的事实。（5）证人杨某2证言，证实2018年底林某1通过劳务派遣公司办理旅游签证去西班牙务工，目前还未归国的事实。（6）证人任某1证言，证实2018年10月任某1通过任春英介绍办理旅游签证去西班牙务工的事实。3．被告人李建才供述与辩解，证实被告人李建才介绍10个左右的客户通过李若翠办理旅游签证出国务工的事实。4．电子证据提取马兆苓U盘笔录一份，内有任某1指纹录入流程一份，证实吕阳、马兆苓等人组织任某1通过旅游签证出国劳务的事实。5．辨认笔录出国人员李某7辨认出被告人李建才为办理出国务工业务的荣某市劳务公司人员，证实被告人李建才利用虚假信息骗取旅游签证组织李某7出国务工的事实。(十一)2019年4月至11月期间，被告人吕阳等人伙同被告人李若翠、周小东、吕玉凤，通过上述方式先后非法务工人员张某10生、李某15伽、马某2、徐某3鸿、李某16等5人组织到境外。目前，5人仍滞留境外。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1.书证（1）宁阳县公安局扣押清单一份，内有李某16、封某2委托青岛铭聚众合国际劳务有限公司办理旅游签证务工委托书、徐某3鸿、张某10生归国保证书，证实被告人吕玉凤、周小东组织李某16、封某2、徐某3鸿、张某10生通过办理旅游签证出国务工的事实。（2）被告人李若翠中国农业银行62×××74银行卡2019年3月29日交易明细一份，证实经被告人吕玉凤介绍，被告人李若翠组织李某15伽、马某2出国劳务费用支付情况。2．证人证言（1）证人张某2证言，证实2019年7月张某10生去意大利务工的事实。（2）证人李某8证言，证实2019年4月吕玉凤、周小东组织李某15伽、马某3、李某16出国务工的事实。3．被告人供述与辩解（1）被告人吕玉凤供述，证实经被告人周小东、吕玉凤介绍，被告人李若翠通过虚假资料骗取旅游签证，组织马某2、张某10生、李某15珈、徐某3鸿、李某16出国务工的事实。（2）被告人周小东供述，证实经被告人周小东、吕玉凤介绍，被告人李若翠通过虚假资料骗取旅游签证，组织马某2、张某10生、李某15珈、徐某3鸿、李某16出国务工的事实。（十二）2019月1月6月期间，被告人吕阳等人伙同李若翠、梁毅，通过上述方式先后组织毕某、刘某32人到境外非法务工。目前，毕某仍滞留境外，刘某3已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1．书证（1）刘某3中国银行流水明细清单一份，证实2019年6月4日刘某3支付被告人梁毅出国务工费用49650元的事实。（2）刘某3提供护照、签证及与地接微信聊天截图材料一份，证实被告人梁毅组织刘某3出国劳务的事实。（3）梁毅中国农业银行62×××77银行卡交易明细。证实初伟给梁毅转账英国签证费35000元、刘某3转账给梁毅49650元人民币，梁毅组织刘某3、毕某出国务工的事实。（4）被告人梁毅自2019年1月1日至2019年12年31日微信转账单记录、微信支付宝转账截图，证实被告人梁毅、李若翠办理出国劳务费用微信交易、支付宝交易情况。（5）刘某3出国时与法国地接人员微信聊天记录，证实刘某3出境的事实。2．证人证言（1）证人初伟证言，证实2019年夏天被告人梁毅经初伟介绍，通过虚假信息骗取旅游签证组织毕某出国务工的事实。（2）证人王某3证言，证实2019年7月左右毕某通过山东一劳务公司出国务工，目前在国外的事实。（3）证人刘某3证言，证实被告人梁毅通过虚假信息骗取旅游签证组织刘某3出国务工的事实。3．被告人梁毅供述与辩解，证实被告人梁毅明知被告人李若翠通过虚假信息骗取旅游签证组织他人出国务工，而居间介绍两人出国务工的事实。(十三)2018月1月至2019年5月期间，被告人吕阳等人伙同李若翠，通过上述方式先后组织何某、唐某2人到境外非法务工。目前，2人已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1．书证（1）出国人员护照情况①何某护照复印件一份，证实何某出国劳务的护照情况。②孙宏伟护照、签证复印件一份，证实孙宏伟出国劳务的证件情况。③唐某身份证、护照复印件各一份，证实唐某出国劳务的护照情况。（2）被告人李若翠中国农业银行62×××74银行卡在2018年10月25日交易明细，证实经被告人李若翠介绍，被告人吕阳组织唐某出国务工的事实及劳务费用支付情况。（3）殷某转账记录手机截图一份，证实被告人李若翠通过殷某介绍组织他人出国劳务费用转账情况。2．证人证言（1）证人何某证言，证实其于2019年5月通过被告人李若翠组织去西班牙务工的事实。（2）证人唐某证言，证实其通过微信好友“塞维斯国际劳务输出”办理旅游签证，签证下来后出国所有事宜联系吕阳出国劳务的事实。3.电子数据唐某出国经办人微信头像截图一份，证实被告人李若翠组织唐某出国务工的事实。（十四）2018月5月至2019年12月期间，被告人吕阳等人通过上述方式先后组织王某7、苏某1、汪某2、鹿瑞琴、刘清江、封某2、谭某2等7人到境外非法务工。目前，王某7、汪某2、鹿瑞琴、刘清江、封某2、谭某26人仍滞留境外，苏某1已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1．书证（1）银行转账截图一张，证实2019年12月封某1向黄忠涵转账47800元费用的事实。（2）苏某1护照及签证复印件两页、苏某1与张某11微信聊天记录手机截图及微信电子照片一宗，证实苏某1通过张某12办理出国务工使用的护照、旅游签证及出国务工的事实。（3）被告人吕阳工资表一份，被告人吕阳工资表中记录有王某7、苏某1、汪某2、谭某2名字，证实被告人吕阳组织王某7、苏某1、汪某2、谭某2通过办理旅游签证的方式出国务工的事实。2．证人证言（1）证人王某4证言，证实王某72019年春天通过莱西的劳务公司出国到葡萄牙的务工的事实。（2）证人苏某1证言，证实2019年9月其通过虚假资料骗取签证出国去的西班牙务工的事实。（3）证人孙某4证言，证实谭某2出国德国务工的事实。（4）证人刘某4证言，证实2019年2月鹿瑞芹通过他人办理出国务工手续的事实。（5）证人封某1证言，证实2019年12月封某2去西班牙务工的事实。（6）证人徐某2证言，证实2018年5月刘传江去意大利务工的事实。（7）证人汪某1证言，证实2019年5、6月汪某2去意大利务工的事实。认定以上事实的综合证据有：1．物证（1）公安机关的扣押的被告人吕阳手机2部、李若翠手机2部，马兆苓手机1部、刘鹏飞手机1部，手机的微信和QQ的朋友圈里都有关于出国劳务的宣传信息,证实被告人吕阳、李若翠、马兆苓、刘鹏飞等人组织他人以虚假材料骗取旅游签证出国劳务的事实。（2）被告人吕阳、马兆苓、苗萌萌U盘及扣押清单①被告人吕阳U盘，内有出国人员的回访、行程确认单、伪造的户口本、营业执照等内容，证实被告人吕阳等人通过制作假流水、假户口本、假营业执照的手段骗取旅游签证组织他人出国劳务的事实。②被告人马兆苓U盘，内有出国人员的保险单、机票预订单、行程酒店、申根签证录指纹流程等内容，证实被告人吕阳、马兆苓等人为骗取旅游签证购买机票、预定酒店，组织他人出国劳务的事实。③被告人苗萌萌U盘，内有虚假的出国人员英文版在职证明、营业执照副本英文版等材料，证实被告人吕阳、苗萌萌等人为骗取旅游签证制作虚假英文版材料，组织他人出国劳务的事实。（3）宁阳县公安局扣押保管的被告人吕阳宝马320轿车一辆，被告人李若翠的宝马320轿车一辆。2．书证（1）宁阳县商务局移送宁阳县公安局案件材料接收清单一份，证实本案的案件来源。（2）被告人吕阳、夏全河、李若翠、马兆苓、苗萌萌、苏毅、尹斐、吴毅帆、周尊琦、刘鹏飞、李建才、周小东、吕玉凤、张丽、李培斌、全盛永、张玲、梁毅的电子档案，证实以上被告人身份情况，犯罪时均已达到完全刑事责任能力。（3）被告人吕阳注册公司材料一宗①吕阳经营的青岛奋融网络科技有限公司、青岛鼎晟信息咨询有限公司营业执照复印件各一份，证实青岛奋融网络科技有限公司、青岛鼎晟信息咨询有限公司无组织劳务人员出国务工资格的事实。②吕阳注册的青岛奋融网络科技有限公司、青岛博晟中汇出入境服务有限公司、青岛鼎晟信息咨询有限公司、鼎晟旅游服务有限公司注册信息和年审材料一份，证实青岛奋融网络科技有限公司、青岛鼎晟信息咨询有限公司成立时间为2011年11月，注销时间为2018年3月1日，法定代表人吕阳，公司无组织人员出国务工资格。青岛博晟中汇出入境服务有限公司成立时间为2019年8月，法定代表人吕阳、监事万某，公司无组织人员出国务工资格。青岛鼎晟旅游管理有限公司成立时间为2015年1月，法定代表人吕阳、经理袁某，公司无组织人员出国务工资格的事实。（4）吕阳的工资表一本及扣押清单，证实被告人吕阳组织出国务工的人员数量以及被告人马兆苓、苏某3、尹斐等人根据各自联系的出国务工人数获取提成情况。（5）被告人吕阳办公室文件柜内资料复印件及宁阳县公安局出具办案说明一份，内容为被告人吕阳公司员工开会的讲话资料、申请欧洲转韩国海关流程、欧洲申根签证指纹录入流程等，证实被告人吕阳及其公司员工通过虚假材料骗取旅游签证组织他人出国务工的事实。（6）被告人吕阳办公室文件柜内日记本资料复印件及宁阳县公安局出具办案说明一份，内容为被告人吕阳公司运行、代理情况、客户办理签证时遇到的问题等内容，证实被告人吕阳及其公司员工通过虚假材料骗取旅游签证组织他人出国务工的事实。（7）被告人吕阳办公室文件柜内工资、考勤资料复印件及宁阳县公安局出具办案说明一份，证实被告人马兆苓、苏毅、吴毅帆、尹斐、苗萌萌工资、考勤情况。（8）被告人马兆苓的用工合同一份，证实2018年5月1日被告人马兆苓进入吕阳青岛博晟商务服务公司工作的事实。（9）被告人吕阳中国农业银行62×××68银行卡自2018年1月至2020年1月交易明细一份，证实被告人吕阳、夏全河、李若翠出国人员劳务费用支付情况。（10）被告人夏全河中国农业银行62×××71银行卡自2018年1月至2020年1月交易明细一份，证实被告人夏全河和出国务工人员费用支付情况。（11）被告人吕阳、夏全河、李若翠、马兆苓、苗萌萌、苏毅、尹斐、周尊琦、李建才、周小东、吕玉凤、张丽、李培斌、张玲、梁毅到案经过。证实2019年12月17日被告人吕阳被抓获归案；2019年10月10日被告人夏全河被抓获归案。2019年12月30日被告人李若翠被抓获归案；2019年12月18日被告人马兆苓被抓获归案；2020年6月10日被告人尹斐经传唤到案，2019年12月17日被告人苗萌萌被抓获归案；2020年6月10日被告人梁毅经传唤到案；2020年6月10日被告人苏毅经传唤到案；2020年6月10日被告人李建才经传唤到案；2020年10月9日被告人张丽被刑事传唤到案；2019年10月10日，被告人张玲、周小东、吕玉凤被刑事传唤到案；2020年10月20日被告人周尊琦、李培斌到莱西站派出所投案自首的事实。（12）罚没收入收据一宗，被告人吕阳妻子万某主动上交吕阳的非法所得200000元、被告人马兆苓主动上交非法所得44000元、被告人苗萌萌主动上交非法所得20000元、被告人苏毅主动上交非法所得23800元、被告人尹斐主动上交非法所得30525元、被告人王利娟丈夫罗某主动上交王利娟非法所得65000元、被告人刘鹏飞主动上交非法所得10000元、被告人李建才主动上交非法所得43000元、被告人周小东主动上交非法所得11500元、被告人吕玉凤主动上交非法所得11500元、被告人张丽主动上交违法所得30000元、被告人全盛永主动上交非法所得14000元、被告人张玲主动上交非法所得8000元、被告人梁毅主动上交非法所得15000元的事实。（13）宁阳县公安局出具的“关于宁阳县人民检察院移送吕阳举报他人涉嫌组织他人偷越国境罪的线索核查回复”一份、宁阳县公安局宁某（刑）诉字[2020]248号起诉意见书一份，证实宁阳县公安局根据被告人吕阳举报李某17贩卖毒品的线索基础上，将李芮茜依法移送宁阳县人民检察院审查起诉的事实。（14）山东省莱西市人民法院（2014）西刑初字第183号刑事判决书一份、山东省青岛市中级人民法院（2015）青刑二终字第3号刑事裁定书一份、释放证明书一份，证实2014年10月17日，被告人周小东犯容留他人吸毒罪、诈骗罪，被莱西市人民法院数罪并罚判处拘役三个月，有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万二千元，被告人周小东不服上诉后被青岛市中级人民法院裁定维持原判的事实及被告人周小东的刑期起止日期。（15）辽宁省凤城市人民法院（2010）凤刑初字第00213号刑事判决书一份，证实2010年6月22日，被告人刘阳因犯故意伤害罪，被凤城市人民法院判处有期徒刑三年六个月的事实（16）山东省莱阳市人民法院（2013）莱阳刑初字第345号刑事判决书一份，证实被告人全盛永因犯盗窃罪，于2013年10月23日被莱阳市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千五百元的事实。（17）公安机关扣押的被告人李若翠的宣传单27张，印有“出国劳务签证，费用低至万元起”“更有迪拜正规按摩院招聘按摩师”等内容以及被告人李若翠的联系电话，证实被告人李若翠主观上有为出国劳务办理签证的故意，客观上实施了为出国劳务办理签证的宣传行为的事实。3．被告人供述与辩解（1）被告人吕阳供述，证实被告人吕阳、吴毅帆、马兆苓、苗萌萌、苏毅、尹某2分工负责，制作假流水、假房产、假在职证明等信息，骗取国家旅游签证，组织他人出国务工，同时承认夏全河、李若翠为公司代理的事实。摘录如下：大约2017年，就开始和客户之间开展办理旅游签证、或是商务签证、或者工作签证出国务工业务。在开展这种业务的过程中，我逐渐认识了夏全河，属于我们公司的大客户。除了夏全河之外，业务量和出国客户比较多的人就是李若翠。公司总共先后有员工五个人，其中尹斐是在2019年6月份的时候就离职了，在公司出事前的员工有马兆苓、苗萌萌、苏毅和吴毅帆。吴毅帆大约是在2019年的上半年到公司的，主要的工作职责就是整理客户的回访资料和处理公司的一些零碎杂活。马兆苓是在2017年的7月份前后到公司工作的，主要负责和客户对接，搜集出国人员的材料（包括人员的身份信息、户口本等），然后在网站上制作酒店预定，出国行程，有时候还会制作客户的回访资料、另外客户出国的保险是她在网上购买的，然后再由苗萌萌付款。苗萌萌是在2016年的3月份前后到公司工作的，主要负责保险付款和在英文在职证明的制作和翻译，在职证明的模板都是苗萌萌在网上找的，苗萌萌还负责翻译出签需要的各种英文材料，制作客户出国人员的银行流水，银行流水的模板也是在网上自己找的，如果有大使馆回访电话的时候她也代表出国人员接回访电话。苏毅是在2015年的3月份前后到公司工作的，在公司主要负责PS修改出国人员的户口本和房产证。尹斐是在2017年7月份前后到公司工作的，她前期也是搜集出国人员的资料信息，后来她就转做负责搜集整理出国人员信息的工作了。（2）被告人夏全河供述，证实自2017年以来，被告人夏全河通过吕阳公司办理旅游签证组织他人出国务工的事实。摘录如下：我给别人办理旅游签证后出国“打黑工”来。我的客户大部分是通过吕阳办理的旅游签证，很少一部分是我自己办理的，就是我以前交代的那四个，其余的都是通过吕阳办理的。我所有的客户都是通过吕阳办理的签证。我是从2018年初开始接触并办理旅游签证的，当时是在一个出国劳务的微信群里认识的吕阳，然后他让我给他介绍客户，他负责给客户办理签证，这样出签以后我每个人给吕阳20000多的费用。我下面还有代理，每个人我一般提2000-3000块钱吧。我下边的代理收集客户的户口本、身份证复印件、电话卡、房产证复印件、银行流水。收集好这些就通过顺丰快递邮寄到吕阳青岛的公司。有时候我还要通过我的邮箱发送给吕阳公司的马兆苓的邮箱。（3）被告人李若翠供述，证实被告人李若翠利用微信朋友圈转发出国务工业务，通过吕阳公司办理旅游签证组织他人出国务工，出国劳务费用通过微信或者自己的农行卡结算，每人大约盈利5000至6000元的事实。摘录如下：首先我在朋友圈、微信群里发广告，之后有中介或者做劳务的添加好友，问我们价格，如果价格合适的话问我们出签率，合适的话收到护照后就把护照寄给我们。他们把客户的身份证、户口本、个人照片、银行卡、电话卡、房车存款证明提供给我，我再把这些身份证、户口本、个人照片、银行卡、电话卡、房车存款证明给上面合作的公司，让上面的公司负责做签证。等着客户出签的结果收钱。我觉得应该没有人会花那么多钱出去旅游，他们的身份都是普通百姓，需要包装身份才能办理签证。（4）被告人马兆苓供述，证实2017年吕阳以“青岛鼎晟信息咨询有限公司”的名义为出国务工人员进行身份包装和制作虚假房产、银行流水、在职证明等信息骗取旅游签证，并为出国务工人员在境外安排工作。以及被告人夏全河、李若翠通过邮箱为出国劳务人员办理旅游签证的事实。摘录如下：我是2017年7、8月份的时候通过招聘进入的吕阳的公司。做旅游签证办理出国务工的业务就是用的鼎晟这个公司名字。公司内有苗萌萌、吴毅帆、尹斐、苏毅我们五个员工，老板是吕阳。出国务工的这些人办理旅游签证时的身份除了姓名和身份证号码之外，其余的房产、银行流水、在职证明等资料都是虚假的，都是吕阳安排我们几个员工制作的。2018年3月底我给负责出国的客户制作旅游行程单，包括booking.com订酒店、定保险、订机票，订保险的费用是由苗萌萌支付的，苏毅在公司里负责制作假的户口本、房产证，还有制作出国人员的营业执照；尹斐的工作一开始跟我一样，也是找客户，找代理，同时还负责整理包装完以后的客户身份的资料，把客户的资料整理好每个人一个文档保存成回访资料，用来接受以后大使馆的回访，后来吴毅帆分担了一部分尹斐的回访工作，让尹斐能抽出时间去联系客户。苏毅在公司里负责制作假的户口本、房产证，还有制作出国人员的营业执照。代理有夏全河、李若翠，他们通过211×××＠ｑｑ.ｃｏｍ.邮箱发送出国人员的个人信息。（5）被告人苏毅供述与辩解，证实被告人苏毅承认其在公司制作银行流水、公司对公账户、公司贷款、公司税务、公司办公用品采购等业务，获奖金23800元的事实。（6）被告人吴毅帆供述，证实2019年5月被告人吴毅帆进入吕阳公司，公司人员在被告人吕阳的安排下分工合作为出国务工人员进行身份包装和制作虚假房产、银行流水、在职证明等信息骗取旅游签证、组织出国务工，其工作半年时间吕阳等人办理旅游签证组织几十人出国务工的事实。摘录如下：2019年5月我进入公司。客户通过代理介绍公司分别负责各自代理的公司员工，然后公司员工将客户转给吕阳。吕阳和苏毅负责找制作包装客户的户口本、暂住证等虚假信息的公司。苏毅负责ps制作房产证、银行流水。马兆苓负责收电话卡，订酒店、机票、制作行程。苗萌萌负责流水和工作的虚假编造，苗萌萌负责将这些材料加工打印出来。我在公司主要负责的工作就是，一是公司的苏毅把人员的基本信息（户口、房产等）发给我，马兆苓把客户的酒店机票行程等信息发给我，苗萌萌把客户的银行流水信息发给我，之后我负责把他们发给我的信息打成word文档，把文档命名成客户名字加准备前往的国家，然后保存下来。二是准备大使馆回访客户的资料。我在公司工作了有半年的时间，据我所知，大约得有四五十个人通过旅游签证的形式被吕阳安排到国外务工了。（6）被告人苗萌萌供述，证实被告人吕阳成立青岛鼎晟信息咨询有限公司仅有办理旅游签证出国务工的业务，被告人吕阳、马兆苓、尹斐、吴毅帆等人为出国务工人员进行身份包装和制作虚假房产、银行流水、在职证明等信息骗取旅游签证、出国劳务的事实。摘录如下：我们青岛鼎晟信息咨询有限公司公司给出国务工的客户办理旅游签证的过程就是给客户制造假的身份信息、工作信息、银行流水、房产等资料信息包装身份的过程。把他们的身份包装成符合办理旅游签证的身份。公司有吕阳、马兆苓、苗萌萌、苏毅、吴毅帆和我六个员工。公司主要业务是通过旅游签证的形式送出国并在国外务工，没有其它任何业务。（7）被告人尹斐供述，证实被告人吕阳、马兆苓、尹斐、吴毅帆等公司员工在被告人吕阳的安排下分工合作为出国务工人员进行身份包装和制作虚假房产、银行流水、在职证明等信息骗取旅游签证、出国劳务，公司除了本项业务外，没有其他业务的事实。摘录如下：吕阳是公司的法人代表，我主要的工作职责就是帮着吕阳的公司拉客户和向大使馆提交的申请资料进行整理。公司有吕阳、马兆苓、苗萌萌、苏毅、吴毅帆和我六个员工。我客户都是农民，他们的身份和家庭情况都不符合出国的要求，只有通过办理旅游签证，谎称去国外旅游，然后到了国外以后打黑工才能实现。首先吕阳会把客户档案分配给马兆苓和苗萌萌一部分，让她们负责制作客户的虚假旅游行程，然后由苏毅负责制作客户的虚假房产、户口等资料，有时会吴毅帆也帮着苏毅一起制作，有时候吕阳也在外面找别人做客户的虚假的房产、户口等资料，做完以后再给我们邮寄到公司来。客户的虚假银行的流水由苗萌萌负责，所有的资料整理完以后，再由马兆苓去在网站上购买客户旅游意外险和根据客户的行程在booking.com网站上订相应国家的酒店，订了之后等过签或者拒签之后再把之前的订单再退掉，马兆苓买完保险以后，苗萌萌负责支付保险费，等到客户顺利出签以后，再把保险也退掉。这些情况都办理完以后，我再把他们做完以后的客户假信息收集整理到一起，制作成电子文档。制作完电子文档以后，有时候我们让客户自己提交一个实名制购买的电话卡，放在我们预先准备好的手机上，如果使馆工作人员随即回访客户的话，我们就代表客户负责接电话。公司的业务就是给客户办理旅游签证，然后让客户通过旅游签证的形式送出国并在国外务工，除了这个业务之外，没有其它任何业务。4．电子数据（1）出入境查询记录一份，证实出国人员徐某1、路某1、杨某3仉、朱开愿、李某7、张某7、林某1、任某1、曲某、刘某5、梁某、郎某、迟尚义、王清亮、张某4、张所峰、张某5、张某10生、李某15伽、马某2、徐某3鸿、李某16、左某3、程某、展培荣、马某1、李某11、邵某1、张某3、兰新波、李某4、赵某2、孙某5、张某6、毕某、刘某3、于某2、于某1、修远航、修云龙、李某2、修腾云、祝某、程普宁、高某1、何某、孙某8、唐某、李某12、韩某2、李某5、衣世成、李某1王某7、苏某1、汪某2、鹿瑞琴、刘清江、封某2、全某2、谭某2等人出境的事实。（2）提取扣押的吕阳移动硬盘笔录一份，内容为招工宣传广告、吕阳会议内容。证实被告人吕阳发布广告，制作虚假个人资料信息骗取旅游签证，组织他人出国务工的事实。（3）提取扣押的吕阳移动硬盘笔录一份，内有徐某1、路某1、朱开愿、李某7、张某7、林某1、任某1、曲某、刘某5、梁某、郎某、迟尚义、王清亮、张某4、张所峰、张某5、张某10生、李某15伽、马某2、徐某3鸿、左某3、程某、展培荣、邵某1、张某3、兰新波、李某4、赵某2、孙某5、毕某、刘某3、于某2、于某1、修远航、修云龙、李某2、修腾云、祝某、程普宁、高某1、何某、唐某、李某12、韩某2、李某5、衣世成、李某1王某7、苏某1、汪某2、全某2身份证件、回访、虚假营业执照等材料，证实被告人吕阳通过制作虚假资料骗取旅游签证，组织他人出国务工的事实。（4）提取马兆苓使用的（211×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）邮箱与夏全河使用的（727×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）和李若翠使用的（610×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）邮件往来笔录一份。证实被告人夏全河、李若翠通过被告人马兆苓制作虚假材料骗取旅游签证组织他人出国务工的事实。（5）扣押的马兆苓U盘提取笔录一份，内有徐某1、路某1、杨某3仉、朱开愿、李某7、林某1、任某1、曲某、刘某5、梁某、迟尚义、王清亮、张某4、张所峰、张某10生、李某15伽、马某2、徐某3鸿、左某3、程某、邵某1、张某3、兰新波、李某4、赵某2、孙某5、张某6、毕某、刘某3、于某2、于某1、修云龙、李某2、修腾云、祝某、程普宁、高某1、何某、唐某、李某12、韩某2、李某5、衣世成、李某1王某7、苏某1、汪某2、鹿瑞琴、刘清江、全某2保险单、机票预订单、行程酒店等内容，证实被告人吕阳、马兆苓等人通过制作虚假资料骗取旅游签证，组织他人出国务工的事实及被告人马兆苓在公司中的主要工作内容。（6）提取吴毅帆使用的（185×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）邮箱内的文件笔录一份，邮箱中有出国人员徐某1、路某1、朱开愿、刘某5、梁某、迟尚义、王清亮、张某4、张所峰、张某5、张某10生、马某2、徐某3鸿、程某、张某3、兰新波、张某6、毕某、刘某3、于某2、于某1、修远航、修云龙、李某2、修腾云、祝某、程普宁、高某1、何某、韩某2、李某1王某7、苏某1、汪某2、鹿瑞琴、全某2、谭某2个人回访资料。证实被告人吕阳、吴毅帆等人通过制作虚假资料骗取旅游签证，组织他人出国务工的事实及被告人吴毅帆在公司中的主要工作内容。（7）扣押的苗萌萌U盘提取笔录一份，内有徐某1、路某1、朱开愿、张某7、任某1、曲某、刘某5、梁某、郎某、迟尚义、王清亮、张某4、张所峰、张某10生、李某15伽、马某2、徐某3鸿、左某3、程某、展培荣、李某11、张某3、兰新波、李某4、赵某2、张某6、毕某、刘某3、于某2、于某1、修远航、修云龙、李某2、修腾云、祝某、程普宁、高某1、何某、唐某、韩某2、李某1王某7、苏某1、汪某2、鹿瑞琴、全某2、谭某2英文版在职证明、英文版营业执照等资料。证实被告人吕阳、苗萌萌等人通过制作虚假资料骗取旅游签证，组织他人出国务工的事实及被告人苗萌萌在公司中的主要工作内容。（8）提取的被告人吕阳与马兆苓（微信名“湘北”）、“鼎盛美国国际”的聊天记录一份，证实被告人吕阳与马兆苓为出国人员安排工作的事实。5．搜查笔录一份，宁阳县公安局依法对吕阳的公司地址（青岛市市北区敦化路328号诺德大厦18楼1806室）进行搜查并制作扣押清单，证实被告人吕阳日记本、手机、U盘等物证来源。二、2018年4月至2019年9月期间，被告人张辉、刘阳以“沈阳佰盈劳务公司”的名义，伙同被告人王利娟等人通过办理旅游签证的方式组织共计18人出国务工。分述如下：(一)2018年4月至9月期间，被告人张辉、刘阳伙同被告人王利娟，通过上述方式，组织姜某1、韩某1、王某5、王某8、王某9等5人到境外非法务工。目前，5人已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1．书证（1）王某5护照、签证复印件一份，证实王某5出国务工护照、签证情况。（2）韩某1提供本人护照签证复印件、百盈出国劳务合同一份。证实韩某1出国务工护照情况及韩某1与百盈公司刘阳签订劳务合同，由百盈公司组织韩某1出国务工的事实。（3）姜某1济南到迪拜飞机票一份、百盈公司劳务合同一份，证实被告人刘阳组织姜某1出国劳务的事实。（4）出入境查询记录一份，证实姜某1、韩某1、王某5、王某8、王某9已出境的事实。（5）王某8、王某9自述材料一份，证实王某8、王某9通过被告人王利娟介绍去迪拜务工的事实。（6）收据一张、王某5中国邮政银行卡62×××46自2018年6月20日至2018年7月6日银行交易明细一份，证实被告人王利娟收取王某5出国劳务费用的事实。（7）被告人王利娟开具收到韩某1迪拜费用30000元收据一张、王利娟承诺书一份，证实被告人王利娟组织韩某1赴迪拜务工的事实。（8）被告人王利娟提供的协议书复印件一份，证实被告人王利娟伙同被告人刘阳组织王某8、王某9出国劳务的事实。(9)被告人王利娟中国农业银行卡号62×××77自2018年1月至2019年9月交易明细一份，证实王某5、王某8通过被告人王利娟办理旅游签证出国劳务的费用转账情况。2．证人证言（1）证人王某5证言，证实2018年6月韩某1、王某5通过被告人王利娟、沈阳百盈劳务公司刘阳介绍办理旅游签证去迪拜务工，支付介绍费30000元的事实。（2）证人姜某1证言，证实2018年6月姜某1通过娟姐劳务和沈阳百盈劳务公司签订合同，办理商务签证去迪拜务工的事实。（3）证人韩某1证言，证实韩某1、王某5通过被告人王利娟、刘阳介绍办理商务签证去迪拜务工，因工作没达到王利娟承诺的条件，王利娟退给韩某15000元的事实。3．被告人王利娟供述与辩解，证实王某5、韩某1、姜某1、王某8、王某9经被告人王利娟介绍给被告人张辉、刘阳办理旅游、商务签证出国劳务的事实。4．辨认笔录（1）被告人王利娟辨认出张辉是沈阳百盈出国劳务公司工作人员，证实被告人王利娟通过被告人张辉办理过出国劳务业务的事实。（2）被告人王利娟辨认出刘阳是沈阳百盈出国劳务公司工作人员，证实被告人王利娟通过被告人刘阳办理过出国劳务业务的事实。（3）被告人刘阳辨认出张某13是迪拜的地接大亮，证实被告人刘阳组织他人赴迪拜务工后安排张某13为迪拜地接的事实。（4）王某5辨认被告人张辉是为其办理出国劳务的工作人员，证实被告人张辉组织王某5通过旅游签证赴迪拜务工的事实。（5）韩某1辨认被告人张辉是为其办理出国劳务的工作人员，证实被告人张辉组织韩某1通过旅游签证赴迪拜务工的事实。5．鉴定意见南京学府翻译有限公司出具姜某1电子签证翻译鉴定文件一份，证实姜某1办理旅游签证于2018年7月10日入境迪拜，2019年5月13日从迪拜出境的事实。6．电子证据（1）提取刘阳手机笔录一份及办案说明一份，在刘阳和张辉微信聊天记录中提取姜某1迪拜电子签证，证实被告人张辉、刘阳通过办理旅游签证共同组织姜某1出国务工的事实。（2）提取刘阳手机笔录一份及办案说明一份，提取刘阳和张辉微信聊天记录截图89张、微信账号资料截图8张、出国劳务的宣传资料3份、百盈出国劳务合同1份，证实被告人张辉、刘阳通过办理旅游签证共同组织姜某1出国务工的事实。（二）2018年5月至2019年9月期间，被告人张辉、刘阳通过上述方式，组织雷某、潘某1、李某9、吴某、苗某1、张某8、张某9、焦某、赵某1、左某2、卢某3、王某6、李某10等13人到境外非法务工。目前，张某9人滞留境外，其余12人已返回国内。上述事实有经庭审质证属实的以下证据证实：1．书证：（1）雷某护照复印件一份，证实雷某出国劳务所用护照情况。（2）朱某2护照复印件一份，证实朱某2出国劳务所用护照情况。（3）焦某护照及微信转账复印件一份，证实朱某2出国劳务所用护照、支付劳务介绍费情况。（4）出入境查询记录一份，证实出国人员雷某、李某9、潘某1、左某2、张某8、焦某、张某9、卢某3、吴某、李某1苗某1、顾某、王某6、赵某1、朱某2已出境的事实。（5）张辉出具收条一张，证实2018年12月10日被告人张辉收取苗某1出国费用30000元的事实。（6）左某2护照、与劳务公司转账记录、聊天截图一份，证实左某2通过闻文办理签证和出国劳务的事实。（7）卢某3签证、护照、往返机票存根、与劳务公司微信转账记录一份，证实卢某3通过闻文办理签证和出国劳务。(8)王某6护照、向沈阳百盈劳务公司转账银行流水、微信转账、机票复印件一份，证实沈阳百盈劳务公司组织王某6出国务工的事实。(9)李某10转账给微信名“迪拜豪”（刘阳）的截图、护照复印件一份，证实李某10出国劳务所用护照情况及将出国劳务费用支付给刘阳的事实。2.证言证言（1）证人雷某证言，证实被告人刘阳通过办理商务签证的方式组织雷某出国务工的事实。（2）证人潘某1证言，证实2019年3月潘某1、吴某、张某8、张某14通过善成国际劳务公司介绍到沈阳的一家公司办理签证去迪拜务工的事实。（3）证人李某9证言，证实2018年夏天其通过一家劳务公司办理签证出国务工，到达后“大亮”接机、安排工作的事实（4）证人吴某证言，证实吴某、潘某1、张某8通过善成国际劳务公司办理签证去迪拜务工的事实。（5）证人苗某1证言，证实其通过沈阳一劳务公司办理了签证出国务工的事实。（6）证人代某证言，证实2019年1月张某9赴迪拜务工的事实。（8）证人焦某证言，证实2019年焦某和赵某1通过连云港赣榆区青口镇劳务公司办理出国劳务的事实。（9）证人赵某1证言，证实2019年7月焦某和赵某1通过连云港赣榆区青口镇劳务公司一女的办理出国劳务的事实。（10）证人左某2证言，证实其通过大连人力资源出国劳务公司办理出国务工的事实。（11）证人卢某3证言，证实其通过大连人力资源出国劳务公司办理出国务工的事实。（12）证人王某6证言，证实2019年12月年其通过沈阳百盈劳务公司办理商务签证去迪拜务工的事实。（13）证人李某10证言，证实其通过被告人刘阳办理商务签证去迪拜务工的事实。3．电子证据（1）提取刘阳手机笔录一份及办案说明一份，提取潘某1、左某2、张某8、焦某、张某9、卢某3、吴某、李某1雷某、王某6、赵某1、姜某1、李某9迪拜电子签证，证实被告人张辉、刘阳通过办理旅游签证的方式共同组织潘某1、左某2、张某8、焦某、张某9、卢某3、吴某、李某1雷某、王某6、赵某1、姜某1、李某9出国务工的事实。（2）提取刘阳手机笔录一份及办案说明一份，提取被告人刘阳和张辉微信聊天记录截图89张、微信账号资料截图8张、出国劳务的宣传资料3份、百盈出国劳务合同1份，证实被告人张辉、刘阳办理旅游签证共同组织潘某1、左某2、张某8、焦某、张某9、卢某3、吴某、李某1雷某、王某6、赵某1出国务工的事实。（3）提取刘阳手机微信钱包笔录并制作统计表一份及办案说明一份，证实被告人刘阳组织焦某、赵某1出国务工的部分获利情况。认定以上事实的综合证据有：1．物证扣押的被告人刘阳的苹果手机一部，公安机关依法对其手机存储数据进行了提取，证实被告人张辉、刘阳以沈阳百盈劳务公司名义通过商务、旅游签证组织他人出国务工的事实。2．书证（1）被告人张辉、刘阳、王利娟电子档案一份，证实被告人张辉、刘阳、王利娟的身份信息情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。（2）到案经过一份，证实2019年10月22日被告人张辉被抓获归案。2019年10月22日被告人刘阳被抓获归案。（3）侦查机关聘请的有翻译资质的部门对出国务工人员“姜某1”的出入境的“电子签证”中文翻译件，该签证为格式文件，与其他出国人员的签证形式一致。该翻译件显示姜某1的中文、英文和阿拉伯文的个人信息、目的国名字（阿拉伯联合酋长国）等内容。证实姜某1已出境的事实。3．被告人供述与辩解（1）被告人张辉供述，证实被告人张辉伙同被告人刘阳组织他人通过办理旅游、商务签证出国务工的事实。摘录如下：刘阳把钱给我，我从网上找人出落地签，3000元左右办一个签证，去迪拜的机票也就三千多元，机票是我安排的，加上需要支付给地接“老黄”的费用一共收外出务工人员15000元人民币。护照的照片用短信彩信传给办签证的人。费用我是将现金转到办签证的人的账户上，具体转多少钱是按照迪拉姆汇率给他转。我之前在手机上发过去迪拜务工的招工广告，说是去迪拜务工可以挣钱，这些人去迪拜的原因主要还是想务工挣钱。（2）被告人刘阳供述，证实被告人张辉、刘阳以沈阳百盈劳务公司名义通过旅游、商务签证组织他人迪拜务工的事实。摘录如下：我就是给沈阳百盈劳务公司介绍的出国人员，这个公司我有时候去，有时候不去，有人找我想出国的时候，我就收了钱以后再把他们介绍给张辉，我就是挣点介绍费。2017年年底开始我借用沈阳百盈劳务公司的名字对外宣传招人。大亮是东北沈阳人，具体沈阳什么地方的我不知道，今年30多岁，不到40岁，我所有介绍去迪拜的人都是通过张辉再介绍给“大亮”，由“大亮”负责在迪拜安排工作和接待。我想了想，应该有大约十多个人吧，这些人我都介绍给张辉了，都是办理的三个月的商务签证，都是张辉办理的。我记得王利娟介绍给我有六个人去迪拜务工，五个男的，一个女的。4．现场勘验、搜查、辨认笔录被告人刘阳辨认出张某13是迪拜地接“大亮”，证实被告人张辉、刘阳以沈阳百盈劳务公司名义通过办理旅游签证组织他人赴迪拜务工，由“大亮”负责迪拜介绍工作的事实。5．电子数据刘阳和张辉的微信聊天记录截图89张、微信账号资料截图8张、微信聊天记录中涉及劳务的截图30张、出国劳务的宣传资料3份、百盈出国劳务合同1份。证实被告人刘阳、张辉以沈阳百盈劳务公司名义通过旅游签证、商务签证组织他人迪拜务工。另查明，在审理阶段，被告人李若翠向本院退缴非法所得70000元；被告人吴毅帆退缴非法所得10000元；被告人周尊琦退缴非法所得10000元；被告人李培斌退缴非法所得10000元；被告人张玲退缴非法所得25000元。本院认为，被告人吕阳、夏全河、张辉、刘阳、李若翠、马兆苓、苗萌萌、苏毅、尹斐、吴毅帆多次组织多人偷越国边境，被告人王利娟、周尊琦、刘鹏飞、李建才、周小东、吕玉凤、张丽、李培斌、全盛永、张玲、梁毅组织他人偷越国境，其行为均已构成组织他人偷越国境罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人吕阳、夏全河、张辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘阳、李若翠、王利娟、周尊琦、刘鹏飞、李建才、周小东、吕玉凤、张丽、李培斌、全盛永、张玲、梁毅在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人马兆苓、苗萌萌、苏毅、尹斐、吴毅帆系被告人吕阳公司员工，按照吕阳的安排工作，系从犯，对各自在公司任职期间实施的犯罪行为承担责任，依法应从轻、减轻处罚；被告人周尊琦、李培斌主动投案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚；被告人吕阳、张辉、刘阳、李若翠、马兆苓、苗萌萌、苏毅、尹斐、吴毅帆、王利娟、刘鹏飞、李建才、周小东、吕玉凤、张丽、全盛永、张玲、梁毅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人李若翠、马兆苓、苗萌萌、苏毅、尹斐、吴毅帆、王利娟、周尊琦、刘鹏飞、李建才、吕玉凤、张丽、李培斌、全盛永、张玲、梁毅案发后积极退缴非法所得，认罪悔罪态度较好，对其宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，故可依法从轻、减轻处罚并宣告缓刑。被告人周小东在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人吕阳揭发他人犯罪事实，经宁阳县公安局查证属实，系立功，且案发后积极退赃，依法可以从轻处罚，其辩护人关于被告人吕阳构成重大立功的辩护意见不予采纳。关于被告人夏全河对部分出国人员出国的目的不清楚、对吕阳等人以虚构信息的方式骗取旅游签证不知情的辩解，经本院审理认为，被告人夏全河明知各出国人员的条件不符合办理签证的要求，仍然通过吕阳等人制作虚假材料获取签证从而组织多人出国务工，该事实有其在侦查阶段的供述、多名证人证言、同案犯供述、电子数据等多项证据予以证实，故该辩解本院不予采纳；被告人夏全河的辩护人关于被告人夏全河系从犯的辩护意见，本院经审理认为，被告人夏全河在组织他人偷越国境的犯罪中积极参与，起主要作用，故该辩护意见本院不予采纳；被告人夏全河的辩护人关于被告人夏全河自愿认罪认罚的辩护意见，本院经审理认为，被告人夏全河在审查起诉阶段虽然签署认罪认罚具结书，但在庭审过程中对部分犯罪事实仍有异议，结合庭审供述不宜认定为自愿认罪认罚，故该辩护意见本院不予采纳。被告人张玲及其辩护人关于仇某2是通过其他人办理出国劳务的意见，经本院审理认为，仇某2因通过被告人张丽办理签证被拒签，后通过他人出国务工，关于该事实有证人刘某1的证言与被告人张玲的陈述一致，故该辩护意见本院予以采纳；被告人全盛永的辩护人关于宁阳县人民检察院指控被告人全盛永犯组织他人偷越国境罪事实不清、证据不足的辩护意见，经本院审理认为，被告人全盛永组织他人偷越国境的犯罪行为有被告人全盛永的供述、多名证人证言、电子数据等多项证据足以证实，故该辩护意见本院不予采纳。其余辩护人的其他辩护意见本院予以适当采纳。公诉机关提出的量刑建议本院予以适当采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第七十二条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕阳犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2026年12月16日止）被告人夏全河犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2026年10月9日止）被告人张辉犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2026年10月21日止）被告人刘阳犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2024年10月21日止）被告人李若翠犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人马兆苓犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人苗萌萌犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人苏毅犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人尹斐犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人吴毅帆犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人王利娟犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人周尊琦犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人刘鹏飞犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人李建才犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人周小东犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）（刑期从判决执行之日起计算）被告人吕玉凤犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人张丽犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人李培斌犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人全盛永犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人张玲犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人梁毅犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、将被告人吕阳非法所得20万元、被告人李若翠非法所得7万元、被告人马兆苓非法所得44000元、被告人苗萌萌非法所得2万元、被告人苏毅非法所得23800元、被告人尹斐非法所得30525元、被告人王利娟非法所得65000元、被告人刘鹏飞非法所得1万元、被告人李建才非法所得43000元、被告人周小东非法所得11500元、被告人吕玉凤非法所得11500元、被告人张丽非法所得3万元、被告人全盛永非法所得14000元、被告人梁毅非法所得15000元，被告人吴毅帆非法所得1万元、被告人周尊琦非法所得1万元、被告人李培斌非法所得1万元、被告人张玲非法所得33000元予以没收，由扣押机关上缴国库。继续追缴被告人夏全河非法所得12万元、被告人张辉非法所得36000元、被告人刘阳非法所得27000元，上缴国库。三、将随案移送的手机、U盘等作案工具予以没收，上缴国库。扣押的被告人吕阳的灰色宝马320轿车一辆、被告人李若翠的金色宝马320轿车一辆予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 勇人民陪审员  申海光人民陪审员  宁 涛二〇二一年四月二十五日书 记 员  刘 媛