广西壮族自治区龙胜各族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0328刑初18号 公诉机关广西壮族自治区龙胜各族自治县人民检察院。 被告人刘续鑫，男，1996年12月8日出生于广东省汕头市潮阳区，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省汕头市潮阳区，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。 龙胜各族自治县人民检察院以龙检一部刑诉〔2021〕10号起诉书、龙检一部刑变诉〔2021〕Z2号变更起诉决定书指控被告人刘续鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月8日、3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。龙胜各族自治县人民检察院指派检察员贺刚出庭支持公诉，被告人刘续鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月9日，被告人刘续鑫通过网络发布的招聘信息添加了ＱＱ昵称为“明月清风”（真实身份不明）的人为好友，为获取钱财，刘续鑫按照对方的要求在深圳市以其本人的身份证申办了华夏银行卡（卡号为62×××19）和浦发银行卡（卡号为62×××14）各1张,同时将办好的银行卡绑定其本人的支付宝（账号：137××××8287）。2020年3月11日至17日期间，刘续鑫按“明月清风”指定的地点到达后，将手机、银行卡及支付密码等交给“明月清风”指定的人用于银行转账，每日转账结束后，刘续鑫获150-300元不等的报酬。在被害人谢某通过一个叫“花旗控股”的ＡＰＰ被诈骗的17万余元中，有一笔30000元转入刘续鑫的浦发银行卡号尾数为4714的账户，后经刘续鑫支付宝账户转出。 另查明，经公安机关在全国电信诈骗案件侦办平台查询，刘续鑫涉案的华夏银行的银行卡账户和浦发银行的银行卡账户涉及全国多起电信诈骗案件，其中有被害人徐某、赵某、顾某被诈骗的钱款分别流入被告人刘续鑫的银行账户。 2020年3月11日至17日，刘续鑫的浦发银行账户卡号尾数为4714和华夏银行账户卡号尾数为9719的账户内有大额交易过卡流水，共计人民币4376000元。期间，刘续鑫从中获利1651元。 2020年9月24日，刘续鑫主动到广东省汕头市公安局潮阳区分局投案，如实供述其犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证银行卡二张、手机一部，受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、银行交易明细、支付宝交易明细等书证，被害人谢某的陈述，被告人刘续鑫的供述和辩解，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人刘续鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供银行账户等支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘续鑫主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人刘续鑫有期徒刑十个月至一年两个月，并处罚金人民币五千元。提请本院依法判处。 被告人刘续鑫对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年3月9日，被告人刘续鑫通过网络发布的招聘信息添加了ＱＱ昵称为“明月清风”（真实身份不明）的人为好友，按照对方的要求在深圳市以其本人的身份证申办了华夏银行卡（卡号为62×××19）和浦发银行卡（卡号为62×××14）各1张,同时将办好的银行卡绑定其本人的支付宝（账号：137××××8287）。2020年3月11日至17日期间，刘续鑫为获取钱财，明知他人利用信息网络实施犯罪，多次将手机、银行卡及支付密码等交给“明月清风”指定的人用于银行转账，每日转账结束后，刘续鑫获取150-300元不等的报酬。在被害人谢某通过一个叫“花旗控股”的ＡＰＰ被诈骗的17万余元中，有一笔30000元转入刘续鑫浦发银行卡号尾数为4714的账户，后经刘续鑫支付宝账户转出。 2020年3月11日至17日，刘续鑫的浦发银行卡号尾数为4714和华夏银行卡号尾数为9719的账户过卡流水共计人民币4376000元。期间，刘续鑫从中获利1651元。 2020年9月24日，刘续鑫主动到广东省汕头市公安局潮阳区分局投案，如实供述其犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的物证银行卡2张、手机1部，受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、银行交易明细、支付宝交易明细等书证，被害人谢某的陈述，被告人刘续鑫的供述和辩解，电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘续鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供银行账户等支付结算帮助，情节严重，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名、部分事实成立，本院予以认定。关于公诉机关指控的被害人徐某、赵某、顾某被诈骗的钱款分别流入被告人刘续鑫的银行账户的指控证据不足，本院不予认定。被告人刘续鑫犯罪后，主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款，第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人刘续鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年九月二十四日起至二○二一年九月二十三日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、随案移送的作案工具华为手机1部、浦发银行卡1张、华夏银行卡1张，依法没收； 三、被告人刘续鑫的违法所得1651元，依法追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李红兴 人民陪审员  石修来 人民陪审员  吴云娟 二〇二一年四月二十八日 法官 助理  陈善柳 书 记 员  蒙雍婕 附判决书相关的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; （二）被告人违背意愿认罪认罚的; （三）被告入否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。