江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0102刑初32号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人吴江，男，1985年5月13日出生，汉族，高中文化程度，无业，现住云南省瑞丽市（户籍地四川省阆中市）。2020年8月31日因涉嫌买卖国家机关证件罪被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年9月28日因涉嫌买卖国家机关证件罪、盗窃罪被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人干婧，江西赣联律师事务所律师。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]14211号起诉书指控被告人吴江犯盗窃罪、买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭（视频）审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员张璇出庭支持公诉，被告人吴江及其指定辩护人干婧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4、5月，被告人吴江在微信群中与他人约好办理公司营业执照、对公账户等予以贩卖。2020年6月，被告人吴江来到青海省西宁市，于6月8日、6月10日、6月12日办理了西宁市城东区筱鞣五金建材店、西宁市筱鞣网络科技有限公司、西宁市城西区综聚宾馆的个体工商户营业执照、对公账户，并将西宁市城东区筱鞣五金建材店、西宁市筱鞣网络科技有限公司的营业执照和对公账户卖给他人。后又来到南京市将西宁市城西区综聚宾馆的营业执照和对公账户予以出卖。2020年6月18日至2020年6月28日，丁某因在本市红谷滩区被网络诈骗向代某62×××76转账11次，代某账号于2020年6月20日分三次转账109500元至西宁市城西区综聚宾馆对公账户，后上述钱款被取出。 2020年6月24日，被告人吴江发现所出卖的对公账户流水频繁，就通过挂失补办了上述三家企业的营业执照和对公账户，并于2020年7月13日从西宁市城西区综聚宾馆公账上转账9246.23元、于2020年7月28日从西宁市筱鞣网络科技有限公司转账6767.99元至其个人账户。 2020年8月15日，被告人吴江在云南省瑞丽市公里界河附近被公安人员抓获，并如实供述自己的犯罪事实。 为支持上述指控，公诉机关提交了被害人丁某的陈述、企业基本信息、账户流水、被告人吴江的供述和辩解及身份信息等证据证实。公诉机关认为，被告人吴江买卖国家机关证件3份；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物16014.22元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十条第一款第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吴江对起诉书指控的买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名无异议，但对起诉书指控的盗窃罪辩称其只是因为销户所以把钱取出，不具有非法占有为目的，不构成盗窃罪。 被告人吴江的辩护人对起诉书指控被告人吴江构成盗窃罪、买卖国家机关证件罪的犯罪事实、罪名无异议，但认为被告人吴江具有坦白情节，无犯罪前科，本次犯罪是因法律意识淡薄所造成，建议从轻处罚。 经审理查明：2020年4、5月，被告人吴江在微信群中与他人约好办理公司营业执照、对公账户等予以贩卖。2020年6月，被告人吴江来到青海省西宁市，于6月8日、6月10日、6月12日分别办理了西宁市城东区筱鞣五金建材店、西宁市筱鞣网络科技有限公司、西宁市城西区综聚宾馆的个体工商户营业执照、对公账户，并将西宁市城东区筱鞣五金建材店、西宁市筱鞣网络科技有限公司的营业执照和对公账户贩卖给他人。后被告人吴江来到南京市将西宁市城西区综聚宾馆的营业执照和对公账户贩卖给他人。2020年6月18日至6月27日，报案人丁某在本市红谷滩区被网络诈骗向户名为代某尾号为1876的银行账户转账10次计人民币（以下币种同）100余万元，其中户名为代某尾号为1876的银行账户于2020年6月20日分三次转账109500元至西宁市城西区综聚宾馆对公账户（尾号1153中国农业银行账户），后上述钱款被取出。被告人吴江因贩卖上述营业执照、对公账户共计获利2000元。 2020年6月24日，被告人吴江发现所出卖的对公账户流水频繁，就通过挂失补办了上述营业执照和对公账户，并于同年7月13日从西宁市城西区综聚宾馆公账上转账9246.23元、7月28日从西宁市筱鞣网络科技有限公司公帐上转账6767.99元至其个人账户。 2020年8月15日，被告人吴江因疑似偷渡在云南省瑞丽市公里界河附近被公安人员抓获，民警将其带至疫情隔离点进行隔离，因涉嫌诈骗，8月30日由瑞丽市公安局移交南昌市公安局红谷滩分局。 上述犯罪事实有以下证据予以证实： 1.户籍证明及无犯罪记录材料证明：作案时被告人吴江系成年人，有完全刑事责任能力，在户籍地未发现违法犯罪记录。 2.抓获经过证明：2020年8月15日，被告人吴江因疑似偷渡在云南省瑞丽市公里界河附近被公安人员抓获，民警将其带至疫情隔离点进行隔离，因涉嫌诈骗，8月30日由瑞丽市公安局移交南昌市公安局红谷滩分局。 3.搜查证、扣押决定书、扣押清单证明：2020年8月30日，侦查机关依法从被告人吴江随身携带的黑色双肩包中扣押：西宁市城东区筱鞣五金建材店的营业执照及副本、西宁市城西区综聚宾馆的营业执照及副本以及财务专用章和公章、吴江之印的公章。 4.情况说明、遗失声明证明：2020年6月28日，被告人吴江登报声明西宁市城西区综聚宾馆公章、财务专用章、法人章遗失，并向西宁市公安局申请重新办理新章。 5.吴江与他人的微信聊天记录证明：吴江在网上与他人商量贩卖营业执照、对公账户等聊天记录。 6.企业基本信息、基本账户信息、单笔转账业务证明：西宁市城东区筱鞣五金建材店成立于2020年6月8日，企业账户中国农业银行28-010001040023760，经营者系吴江；西宁筱鞣网络科技有限公司成立于2020年6月10日，企业账户中国农业银行28-088001040002241，法定代表人系吴江；西宁市城西区综聚宾馆成立于2020年6月12日，企业账户中国农业银行28078001040001153，经营者系吴江。 7.西宁市城西区综聚宾馆对公账户（尾号1153）交易明细、户名为代某的银行账户（卡号62×××76）交易明细证明：2020年6月18日至2020年6月27日，丁某向户名为代某尾号为1876的银行账户转账11次，户名为代某尾号为1876的银行账户于2020年6月20日转账25000元、35000元、49500元至西宁市城西区综聚宾馆对公账户（尾号1153），后上述钱款均被转取。 8.吴江尾号为1974的交易明细证明：2020年7月13日，西宁市城西区综聚宾馆尾号为1153的账户转账9246.23元至吴江尾号为1974的银行账户，交易附言“销户转法人卡”；2020年7月28日，西宁筱鞣网络科技有限公司尾号为2241的账户转账6767.99元至吴江尾号为1974的银行账户，交易附言“来往款”。 9.报案人丁某的陈述证明：2020年6月18日至2020年6月27日，丁某因在本市红谷滩区被网络诈骗向户名为代某尾号为1876的银行账户转账10次。 10.被告人吴江的供述和辩解证明：其在侦查阶段供述三次在网络贩卖营业执照、对公账户、个人账户，从中获利2000元。2020年7月13日其从西宁市城西区综聚宾馆公账上转账9246.23元、于2020年7月28日从西宁市筱鞣网络科技有限公司转账6767.99元至其个人账户，因为其看到西宁市城西区综聚宾馆、西宁市筱鞣网络科技有限公司的账户上走了很多账，加上其卖这些营业执照的时候，买家都黑了其钱，所以其就想补办这几个公司的营业执照和对公账户，把里面的钱都取出来黑掉。 上述所有证据均经庭审举证、质证、认证，本院经审查认为，上述证据真实、合法、关联，证据之间具有内在联系，共同指向同一待证事实，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，本院予以确认。 本院认为，被告人吴江以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；以牟利为目的，非法出售国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人吴江的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。对于买卖国家机关证件罪，被告人吴江具有坦白情节，依法可从轻处罚。有关被告人吴江当庭辩称其只是销户不具有非法占有目的、不构成盗窃罪的辩解，经查，银行明细证明被告人吴江从对公账户上共计转账16014.22元至其个人账户，被告人吴江在第一次讯问笔录即供述“加上我卖这些营业执照的时候，买家都黑了我的钱，所以我就想补办这几个公司的营业执照和对公账户，把里面的钱都取出来黑掉”，该庭前供述一致，且与其他证据能够相互印证，故采信被告人吴江庭前供述，对被告人吴江有关其不构成盗窃罪、辩护人有关被告人盗窃罪具有坦白情节的辩解（护），本院不予采纳；其他有关被告人无犯罪前科、买卖国家机关证件罪具有坦白情节的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。盗窃罪所涉及的违法所得因客观原因无法查实被害人，被告人吴江也无法说明其款项的合法来源，依法应作为违法所得予以追缴。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴江犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；被告人吴江犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行生效以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2022年3月30日止），并处罚金人民币一万五千元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）； 二、追缴被告人吴江违法所得人民币18014.22元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  阙丽娟 审 判 员  周 玉 人民陪审员  梅 蓉 二〇二一年四月十二日 法官 助理  吴 昊 书 记 员  王 芳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。