广西壮族自治区天等县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1425刑初20号 公诉机关广西壮族自治区天等县人民检察院。 被告人梁腾荣,男,1994年6月6日出生于广西天等县,壮族,大专文化,无业,住天等县。因犯盗窃罪于2017年12月27日被天等县人民法院判处有期徒刑七个月，2018年4月14日刑某释放。因涉嫌诈骗罪,于2020年4月3日被指定居所监视居住,同年同月16日被逮捕。现羁押于天等县看守所。 广西天等县人民检察院以天检刑诉[2020]44号起诉书指控被告人梁腾荣犯诈骗罪，本院于2020年9月27日作出（2020）桂1425刑初46号刑事判决，因梁腾荣不服判决上诉，崇左市中级人民法院将本案发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2021年4月9日公开开庭审理了本案。天等县人民检察院指派检察员黄圆通出庭支持公诉，被告人梁腾荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西天等县人民检察院指控：2018年11月份，被告人梁腾荣帮助潘某在“捷信金融”平台贷款5998元后没有将所得贷款交给潘某，后又以帮潘某办理信用卡为由，骗取潘某12383元。 2020年2月期间，被告人梁腾荣通过发布口罩买卖消息，诈骗被害人李某1支付口罩款360元后陆续骗取李某1共计44386元，只退还了李某14000元；被告人梁腾荣诈骗被 -2- 害人杨加样5720元后，只退还给杨加样2000元；被告人梁腾荣诈骗被害人李某2550元后，只退还了李某2210元。诈骗被害人钟某480元；诈骗被害人农某1240元。 对指控被告人梁腾荣的犯罪事实，庭审中公诉机关出示了相关的证据，认为被告人梁腾荣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人梁腾荣对公诉机关指控的罪名没有异议，对部分事实有异议，认为：1.收到李某1口罩款后，已在3月份左右将150个口罩寄给李某1；2.“捷信金融”贷款是其介绍潘某去以买手机的名义贷款的，办贷款手续时首付1500元是手机店老板帮垫付的，应在指控的5998元中应扣除，贷款后其帮潘某还了三期贷款。贷款时其介绍潘某和农某2认识，潘某转给农某2的1960元与其无关。被告人梁腾荣对辩解没有证据向法庭提交。 经审理查明，1.2017年12月27日，梁腾荣因盗窃罪被天等县人民法院判处有期徒刑七个月，2018年4月14日刑某释放。2018年11月份，被告人梁腾荣介绍潘某在“捷信金融”平台贷款5998元，分十期还款,每期702.97元。“捷信金融”平台人员扣除相关费用后，将实际贷款人潘某应得到的贷款3800元款发给梁腾荣，梁腾荣将该款据为己有，没有交给潘某。贷款后梁腾荣归还了三期贷款2108.91元，剩下的七期贷款4920.79由潘某还清。梁腾荣又以帮潘某办理信用卡需要手续费为由,骗取潘某转账10423元。被告人梁腾荣诈骗潘某15343.79元，这一事实有公诉机关举证的受案登记表、立案决定书、被害人潘某的陈述、指认照片、中国农业银行卡活期存折交易明细清单、微信转账记录截图、网贷平台“捷信金融”贷款信息截图、捷信金融还款记录、证人农某2的证言、微信聊天截图、刑事判决书及刑某释放证明书、被告人梁腾荣的供述和辩解在卷佐证。 另查明，被告人梁腾荣介绍潘某在“捷信金融”平台贷款期间，潘某通过微信转账的方式转账给昵称为：“她言他语毁我心Ｉ”的“老板”1960元。被告人梁腾荣所有的中国银行银行卡、笔记本一本扣押在卷，涉案的ＯＰＰＯ手机被告人梁腾荣辩解是借他人使用，现有证据无法证实该手机属被告人梁腾荣所有。 -3- 2.2020年2月份，被告人梁腾荣在微信群称有口罩卖。被害人李某1通过微信联系梁腾荣购买150个口罩，并将口罩款360元转入梁腾荣提供的支付宝账户。梁腾荣收到口罩款360元后，告知李某1因为在转账时备注了“口罩”，导致梁腾荣支付宝账户被封，要解封需要李某1继续转钱到梁腾荣支付宝账户。李某1在梁腾荣的要求下陆续转账给梁腾荣共计32505元；梁腾荣还通过欺骗李某1提供银行卡、身份证、验证码等信息来解封其支付宝账户为由，从李某1的中国银行账户中转走11881元，共计骗取李某144386元。期间，梁腾荣寄给李某1口罩100个，按约定购买的150个口罩360元，折合240元；2020年3月份，梁腾荣返还给李某14000元，共计退还4240元。被告人梁腾荣诈骗李某140146元，这一事实有公诉机关举证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片、微信截图、中国建设银行（卡号62×××35）账户交易明细、李某1支付宝（156××××0052）账单明细、微信转账查询结果、被害人李某1的陈述笔录和诈骗说明、证人农某3、梁某的证言、被告人梁腾荣的供述和辩解在卷佐证。 另查明，2020年3月15日通过支付宝转账给小玲800元，用途为商品；2020年3月19日通过支付宝转账给小玲900元，用途为商品和卖车。 3.2020年2月8日，被害人杨加样在微信朋友圈看到被告人梁腾荣发布卖口罩的信息后，杨加样先后四次转账给梁腾荣共计5720元购买49盒口罩。转账后杨加样一直没有收到梁腾荣的口罩，2020年2月19日，被害人杨加样向靖西市公安局报案。2020年3月份，梁腾荣退还给杨加样2000元。被告人梁腾荣诈骗杨加样5720元，这一事实有公诉机关举证的受案登记表、立案决定书、移送刑事案件报告书、被害人杨加样的陈述、微信聊天记录、微信转账记录凭证截图、口罩截图照片、辨认笔录、指认照片、被告人梁腾荣的供述和辩解在卷佐证。 4.2020年2月，被害人李某2通过微信添加了被告人梁腾荣的微信跟梁腾荣购买口罩。后李某2通过微信转账给梁腾荣550元购买5盒口罩，但一直没有收到口罩。在李某2一再追问下,梁 -4- 腾荣返还给李某2210元。被告人梁腾荣诈骗李某2340元，这一事实有公诉机关举证的受案登记表、被害人李某2的陈述、微信转账截图、被告人梁腾荣的供述和辩解在卷佐证。 5.2020年2月6日，被害人钟某在ＱＱ空间上看见被告人梁腾荣发布售卖口罩的信息，就加梁腾荣的微信购买口罩。后钟某两次通过微信转账给梁腾荣共480元购买口罩。转账后钟某一直没有收到梁腾荣的口罩。被告人梁腾荣诈骗钟某480元，这一事实有公诉机关举证的受案登记表、被害人钟某的陈述、微信聊天记录截图、指认照片、被告人梁腾荣的供述和辩解在卷佐证。 6.2020年2月，被害人农某1在微信聊天群看到被告人梁腾荣卖口罩的信息后，农某1转账给梁腾荣240元购买2盒口罩。转账后农某1一直没有收到梁腾荣的口罩。被告人梁腾荣诈骗农某1240元，这一事实有公诉机关举证的受案登记表、被害人农某1的陈述、微信截图照片、微信转账照片、微信头像截图、指认照片1张、被告人梁腾荣的供述和辩解在卷佐证。 公诉机关指控的上述事实及举证的证据，均经庭审质证，所有证据均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，已形成了完整的证据链条，本院予以确认。 本院认为，被告人梁腾荣以非法占有为目的,虚构事实，骗取他人财物共计62269.79元，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对部分有争议的涉案事实。经查，一被告人梁腾诈骗荣李某140386元后，梁腾荣退还李某14000元及寄给李某1价值240元的100个口罩这一事实有双方的陈述在卷佐证，事实清楚；梁腾荣退还李某14000元后，李某1又分四次支付给支付宝名为“小玲”的1700元，现有证据无法证实“小玲”就是被告人梁腾荣，本院不予确认；二被告人梁腾荣诈骗杨加样5720元，案发后梁腾荣才退还杨加样2000.00元，依法应当认定梁腾荣诈骗杨加样的犯罪数额为5720元；三、潘某通过转账给微信昵称为：“她言他语毁我心Ｉ”的“老板”1960元，现有证据无法证实微信昵称为：“她言他语毁我心Ｉ”的人就是被告人梁腾荣，本院不予确认。至于被告人梁腾荣提出潘某在“捷信金融”办理贷款时，首付1500元是手机店老板帮垫付的应扣除的辩解意见，庭审中并无证据证实手机店老板帮垫付了该费用，本院对被告人梁腾荣的该辩解意见不予支 -5- 持。被告人梁腾荣诈骗实施诈骗犯罪的涉案中国银行银行卡、笔记本应予没收，OPPO手机由扣押机关依法处理。梁腾荣曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后,在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,依法应从重处罚。梁腾荣利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施多次诈骗，酌情从严惩处。梁腾荣到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人梁腾荣犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条的规定，判决如下： 一、被告人梁腾荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年4月3日起至2024年10月8日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人梁腾荣分别退赔各被害人经济损失：李某140146元、杨加样3720元、钟某480元、李某2340元、农某1240元、潘某15343.79元。 三、扣押在案的被告人梁腾荣使用的笔记本一本、中国银行银行卡一张，予以没收；OPPO手机一部由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  农国宾 审 判 员  刘红花 人民陪审员  黄 铭 -6- 二〇二一年四月十三日 书 记 员  劳靓婧 附法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 -7- 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 -8- 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。