安徽省岳西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0828刑初45号 公诉机关安徽省岳西县人民检察院。 被告人葛子乔，男，1963年12月24日出生，汉族，安徽省岳西县人，初中文化，农民，家住安徽省安庆市岳西县。被告人葛子乔曾因醉酒驾驶于2010年10月被江苏省句容市公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元。被告人葛子乔因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月25日被岳西县公安局刑事拘留，同年12月31日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于岳西县看守所。 指定辩护人夏午，安徽刘光耀律师事务所律师。 被告人苏伟雄，男，1985年3月2日出生，汉族，湖南省醴陵市人，初中文化,农民，家住湖南省株洲市醴陵市。被告人苏伟雄曾因吸食毒品于2012年10月被湖南省株洲市公安局芦淞分局行政处罚；2014年4月被湖南省株洲市公安局荷塘分局行政处罚；2015年3月被江苏省金湖县公安局行政处罚；2016年9月份因吸食毒品被湖南省株洲市公安局芦淞分局行政拘留十五日，并决定强制隔离戒毒二年；2020年11月份因吸食毒品被湖南省醴陵市公安局行政拘留15日，并决定强制隔离戒毒二年；2015年4月份因涉嫌诈骗罪被北京市公安局大兴分局上网追逃。被告人苏伟雄因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年12月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年12月31日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于岳西县看守所。 指定辩护人周锐，安徽明一律师事务所律师。 指定辩护人罗川，安徽明一律师事务所实习律师。 岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2021〕Z26号起诉书指控被告人葛子乔、苏伟雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月19日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院依法适用简易程序组成合议庭，于2021年4月12日、2021年4月26日公开开庭审理了本案。岳西县人民检察院指派检察员程敏出庭支持公诉，被告人葛子乔及其指定辩护人夏午、被告人苏伟雄及其指定辩护人周锐、罗川到庭参加了诉讼。现已审理终结。 岳西县人民检察院指控：被告人葛子乔、苏伟雄明知是犯罪所得资金,而提供银行卡帮助他人转移犯罪所得资金。2020年10月至11月,被告人葛子乔协助犯罪所得资金转移人民币653857元，非法获利7891元；被告人苏伟雄协助犯罪所得资金转移人民币604911元，非法获利人民币20000元。公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条之规定定罪处罚。二被告人自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议判处被告人葛子乔有期徒刑三年，并处罚金一万元；建议判处被告人苏伟雄有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。 被告人葛子乔对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人葛子乔的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名没有异议，但是具有如下情节：1.被告人构成自首；2.被告人葛子乔系从犯；3.被告人法律意识淡薄，且系初犯、偶犯，无前科；4.被告人自愿认罪认罚，并表示愿意退赃、缴纳罚金，请求法庭考虑被告人还有年迈母亲需要赡养对被告人从轻处罚。 被告人苏伟雄对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人苏伟雄的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名没有异议，但是具有如下情节：1.本案两被告人均系从犯，主犯尚未到案；2.被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白；3.其自愿认罪认罚，且家庭情况特殊，请求法庭综合考虑对被告人从轻处罚。 经审理查明：被告人葛子乔、苏伟雄明知是犯罪所得资金,而提供银行卡帮助他人转移犯罪所得资金。2020年10月至11月,被告人葛子乔协助犯罪所得资金转移人民币653857元，非法获利7891元；被告人苏伟雄协助犯罪所得资金转移人民币604911元，非法获利人民币20000元。具体如下: 被告人葛子乔于2020年10月1日前往山东省青岛市，将自己提前准备好的一张农业银行（卡号：62×××78）及Ｕ盾、一张工商银行卡（卡号:62×××55）及Ｕ盾以及绑定银行卡的手机卡（卡号:15×××43）提供给他人，用于犯罪所得资金转移。经查，2020年10月1日至10月8日，上述工商银行卡、农业银行卡资金流水涉及电信诈骗案件36起，协助犯罪所得资金转移人民币309377元，被告人葛子乔非法获利6491元。 被告人苏伟雄于2020年10月中下旬，在四川绵阳、湖南株洲两地将其本人和葛子乔、袁四平（尚未到案）、梅某、刘某65人的银行卡提供给他人，再通过转至其提供的银行卡内的犯罪所得资金在火币网上购买虚拟货币，进而将资金转至指定的火币网钱包内，协助犯罪所得资金转移。被告人苏伟雄于2020年11月，伙同范世龙（尚未到案）等人在湖南省株洲市，将苏伟雄、刘某6、葛子乔等人的银行卡提供给他人，由范世龙安排人进行操作，通过转至其提供的银行卡内的犯罪所得资金在火币网上购买虚拟货币，进而将资金转至指定的火币网钱包内，协助犯罪所得资金转移。经查，2020年10月至2020年11月18日，上述银行卡资金流水涉及的电信诈骗案件共58起，协助犯罪所得资金转移人民币604911元，其中葛子乔的银行卡涉案金额344480元人民币，被告人苏伟雄非法获利20000元，被告人葛子乔非法获利1400元。 2020年11月25日被告人葛子乔接岳西县公安局民警电话后到岳西县公安局办案区接受民警讯问，并如实交代自己的犯罪事实。被告人苏伟雄于2020年11月18日因吸食毒品被醴陵市公安局民警在湖南省醴陵市希悦宾馆二楼205房间抓获，2020年12月3日岳西县公安局民警对其讯问后，如实交代了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手机2部、银行卡11张、Ｕ盾8个、手机卡4张、纸2张、光盘2张，公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书，户籍证明、前科查询及材料，到案经过，银行明细树状图，返还物品清单，扣押决定书及物品照片，青岛期间葛子乔银行卡涉案情况，绵阳至株洲期间葛子乔、苏伟雄等银行卡涉案情况，调取证据通知书及调取的银行卡明细、纸质银行交易流水11份，王某1、伍某等人被诈骗案受案登记表、立案决定书等材料，证人刘某6、梅某的证言，被害人王某1、李某1、陈某1、王某2、岳某、陈某2、姚某、龙某、沈某、李某2、侯某、马某、陈某3、刘某1、吴某、张某1、李某3、杨某1、高某1、李某4、何某1、王某3、蒋某、李某5、黄某1、王某4、叶某、管某、徐某、牛某、严某、谭某、郭某、陆某、刘某2、罗某、于骐源、黄某2、邵某、林某1、王某5、潘某、陈某4、何某2、易某、张某2、石某、张某3、林某2、龚某、王某6、伍某、张某4、李某6、藤某、刘某3、戴某、姜某、蒲某、田某、陈某5、文某、刘某4、曲某、张某5、刘某5、张某6、高某2、曹某、张某7、杨某2、杜某、夏某、候某、乔某、范某、倪某、党某、左某、彭某、杨效哲的陈述，被告人葛子乔、苏伟雄的供述和辩解，葛子乔的辨认笔录、人身检查笔录、电子证据检查工作记录，视频光盘及醴陵市公安局民警因苏伟雄吸毒而对其所做的询问笔录等经庭审质证、认证的证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人葛子乔、苏伟雄明知是犯罪所得，而提供银行卡帮助他人转移犯罪所得资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人葛子乔构成自首的辩护意见，经查，公安机关在电话通知被告人葛子乔到案时已经掌握相关犯罪事实并予以立案，遂对辩护人此节辩护意见不予采纳；辩护人均提出被告人系从犯的辩护意见，经查，与庭审查明的相关事实及在案证据不符，二被告人在共同犯罪中作用相当、不分主从，对辩护人此节辩护意见不予采纳；但二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，均可从轻处罚。综合上述情节，对公诉机关对被告人的量刑建议及辩护人的其他辩护意见予以采纳，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人葛子乔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（罚金自本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日至2023年11月24日止）； 二、被告人苏伟雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元（罚金自本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日至2023年12月3日止）； 三、被告人葛子乔违法所得7891元，被告人苏伟雄违法所得20000元，予以继续追缴； 四、涉案手机2部、银行卡11张、U盾8个、手机卡4张、纸2张、光盘2张，予以没收，随案保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韩晓将 人民陪审员  王国庆 人民陪审员  申 健 二〇二一年四月二十七日 法官助理储观华 代书 记员  陶 勇 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。