新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4022刑初50号 公诉机关察布查尔锡伯自治县人民检察院。 被告人邱俊伟，男，1987年1月10日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省饶平县，住广东省饶平县，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日被察布查尔锡伯自治县公安局刑事拘留，于2020年12月16日被察布查尔锡伯自治县人民检察院批准逮捕，同年12月17日被察布查尔锡伯自治县公安局执行逮捕，现羁押于察布查尔锡伯自治县看守所。无前科。 辩护人韩惠祥，新疆元正盛业（伊宁）律师事务所律师。 被告人林俊秀，男，1988年3月1日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地广东省汕头市金平区，住广东省汕头市金平区，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日被察布查尔锡伯自治县公安局刑事拘留，于2020年12月16日被察布查尔锡伯自治县人民检察院批准逮捕，同年12月17日由察布查尔锡伯自治县公安局执行逮捕，现羁押于察布查尔锡伯自治县看守所。无前科。 被告人李煌，男，1993年12月17日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，住广东省汕头市潮阳区，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日被察布查尔锡伯自治县公安局刑事拘留，于2020年12月16日被察布查尔锡伯自治县人民检察院批准逮捕，同年12月17日被察布查尔锡伯自治县公安局执行逮捕，现羁押于察布查尔锡伯自治县看守所。无前科。 辩护人托合塔森尼扎木丁，新疆弓月律师事务所律师。 被告人翁培金，男，1984年2月5日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省汕头市潮南区，住广东省汕头市潮南区，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日被察布查尔锡伯自治县公安局刑事拘留，于2020年12月16日被察布查尔锡伯自治县人民检察院批准逮捕，同年12月17日被察布查尔锡伯自治县公安局执行逮捕，现羁押于察布查尔锡伯自治县看守所。无前科。 察布查尔锡伯自治县人民检察院以察检一部刑诉〔2021〕44号起诉书指控被告人邱俊伟、林俊秀、李煌、翁培金犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月5日受理后，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。察布查尔锡伯自治县人民检察院指派检察员何长秀、迪力达尔出庭支持公诉，被告人邱俊伟及其辩护人韩惠祥、被告人林俊秀、被告人李煌及其辩护人托合塔森尼扎木丁、被告人翁培金到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人邱俊伟明知他人利用信息网络实施犯罪，自2020年7月至11月间，将本人身份信息开户的银行卡、妻子温某（训诫处理）身份信息开户的银行卡以每月2000元至2500元的价格出租给犯罪团伙用于涉案资金的支付、结算，从中获取非法收益；同时以每月1000元至1500元的价格收取同村居民邱某1（训诫处理）、袁某（训诫处理）、邱某2（另案处理）等人身份信息开户的银行卡出租给犯罪团伙用于涉案资金的支付、结算，从中获取非法收益；另邱俊伟以每月1000元至1500元的价格通过邱某3（另案处理）收取李煌、林俊秀、翁培金、林某1（另案处理）等人身份信息开户的银行卡出租给犯罪团伙用于涉案资金的支付、结算，从中获取非法收益。经进一步核查：被告人邱俊伟共向犯罪团伙提供30余套银行卡（包括银行卡、U盾、电话卡、密码器），并使用邱某4（训诫处理）的农业银行卡收取犯罪团伙支付的租卡费用，共计173,012元，邱俊伟将收取到的租金再分发给邱某3等人。 被告人林俊秀在明知他人利用信息网络实施犯罪，于2020年9月，将本人身份信息开户的两张银行卡出租给邱某3用于涉案资金的支付、结算，从中获取非法收益；林俊秀还以每月800月的价格收取李煌、林某1、翁培金等人身份信息开户的银行卡出租给邱某3用于涉案资金的支付、结算，从中获取非法收益。林俊秀为犯罪团伙提供的银行卡支付、结算金额达472,792元。 被告人李煌在明知他人利用信息网络实施犯罪，于2020年9月，将本人身份信息开户的银行卡2张银行卡以每月800元的价格出租给林俊秀用于涉案资金的支付、结算，从中获取非法收益。李煌为犯罪团伙提供的银行卡支付、结算金额达952,727元。 被告人翁培金在明知他人利用信息网络实施犯罪，2020年9月，将本人身份信息开户的4张银行卡以每月800元的价格出租给林俊秀用于涉案资金的支付、结算，从中获取非法收益。翁培金为犯罪团伙提供的银行卡支付、结算金额达308,433元。 1.2020年10月9日至2020年10月II日，被害人罗某因网络刷单被骗，被骗158,023元，涉案资金中有150,000元进入被告人李煌的农业银行卡进行支付、结算，该笔涉案资金中有39,105元被转入被告人林俊秀的中国银行卡继续进行支付、结算，有32,129元通过被告人邱俊伟的农行卡流转后又转入被告人林俊秀的中国银行卡继续进行支付、结算；另有8023元直接通过被告人林俊秀的中国银行卡进行下一步支付、结算。 2.2020年9月27日至9月30日，被害人张某1因网络刷单被骗，被骗855,154元，涉案资金中有550,993元进入被告人李煌的农业银行卡进行支付、结算，有80,100元通过被告人林俊秀的中国银行卡进行下一步支付、结算，有10,001元通过被告人翁培金的邮政储蓄银行卡进行下一步支付、结算。 3.2020年10月8日至10月10日间，被害人宋某1因网络刷单被骗，被骗金额共计23万余元，涉案资金中有23万元进入被告人李煌的农业银行卡进行支付、结算，另有14,024元涉案资金通过被告人林俊秀的中国银行卡进行下一步支付、结算。 4.2020年10月8日至9日，被害人张某2因网络刷单被骗，被骗资金共计9万余元，涉案资金中有93,045元通过被告人林俊秀的中国银行卡进行下一步支付、结算。 5.2020年10月6日至7日，被害人徐某因网络刷单被骗，被骗金额共计19,688元，涉案资金中有18,002元通过被告人林俊秀的中国银行卡进行下一步支付、结算。 6.2020年10月16日，被害人陈某因网络刷单被骗，被骗金额92,418元，涉案资金中有84,516元通过被告人林俊秀的广东华兴银行卡进行下一步支付、结算；另有8012元通过被告人翁培金的建设银行卡进行下一步支付、结算。 7.2020年10月24日，被害人宋某2因网络刷单被骗，被骗金额5000元，该涉案资金进入被告人翁培金的民生银行卡进行下一步支付、结算。 8.2020年10月13日至14日，被害人刘某1因网络刷单被骗，被骗金额44,588元，该涉案资金中有3888元通过涉案一级卡(潘某)转入被告人翁培金的平安银行卡进行下一步支付、结算；有40,700元通过涉案一级卡（刘某2）转入被告人翁培金的平安银行卡进行下一步支付、结算。 9.2020年10月18日至19日，被害人王某1因杀猪盘（虚假赌博类）被骗，被骗金额353,975元，该涉案资金中有35,888元转入以被告人翁培金的平安银行卡进行下一步支付、结算；另有200,002元通过涉案一级卡（刘某3）转入被告人翁培金的平安银行卡进行下一步支付、结算。 10.2020年10月25日，被害人王某2在网络刷单被骗，被骗金额12,164元，该案资金中有4942元转入被告人翁培金的邮政储蓄银行卡进行下一步支付结算。 案发后，被告人邱俊伟退赃50,000元，被告人翁培金退赃2500元，被告人李煌退赃2400元。 上述事实，被告人邱俊伟及其辩护人韩惠祥、林俊秀、李煌及其辩护人托合塔森尼扎木丁、翁培金在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡明细、聊天记录、到案经过等书证；证人邱某4、温某、邱某1等人的证人证言；被害人罗某、王某1、徐某等人的证人证言；被告人邱俊伟、林俊秀、李煌、翁培金的供述与辩解；电子数据检查笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人邱俊伟、林俊秀、李煌、翁培金明知开办的银行卡被他人用于电信网络诈骗等犯罪活动，为获取利益主动办理银行卡并将全套手续提供给他人，为犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。庭审中被告人邱俊伟和被告人李煌的辩护人认为本案是共同犯罪，应该区分主从犯，本院认为本罪是帮助行为的正犯化，作为犯罪独立入罪，不在考虑上游犯罪正犯行为轻重，不应按照共同犯罪进行处罚。本案中四个被告人在询问笔录中都供述是明知出租的银行卡被用来进行电信网络诈骗等犯罪活动，而将银行卡出租用来进行上游犯罪的支付和结算。只是出租银行卡的数量不一样，四名被告人的违法所得也是不一样的。综合被告人出租的银行卡的数量、违法所得及造成的危害结果应作为本案定罪量刑的情节。鉴于被告人邱俊伟、林俊秀、李煌、翁培金归案后，如实供述自己的罪行，积极退赃，并表示自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人韩惠祥、托合塔森尼扎木丁关于被告人邱俊伟、李煌从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会正常管理秩序，根据被告人邱俊伟、林俊秀、李煌、翁培金的犯罪事实，情节及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邱俊伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2022年11月12日止。） 二、被告人林俊秀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2022年11月9日止。） 三、被告人李煌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2021年9月9日止。） 四、被告人翁培金犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2021年9月19日止。） 五、上述罚金，应于本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  齐立军 二〇二一年四月十八日 书记员  闫 玲