重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0114刑初75号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人陈小强，男，1993年1月23日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月2日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人傅远林，重庆山都律师事务所律师。被告人蔡永康，男，1989年11月2日出生于浙江省温州市文成县，汉族，初中文化，住云南省丽江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月2日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人郭会、熊刚，重庆纵深律师事务所律师。被告人尹志强，男，1995年6月28日出生于云南省楚雄彝族自治州牟定县，彝族，高中文化，住广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月2日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人付明政，重庆森平律师事务所律师。被告人李晓刚，男，1986年12月30日出生于四川省达州市渠县，汉族，小学文化，住福建省泉州市。因犯抢劫罪于2010年8月10日被四川省达州市通川区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月2日被抓获归案，次日被取保候审，2021年3月19日经本院决定逮捕，并于同日执行，现押于黔江区看守所。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2021）65号起诉书指控被告人陈小强、蔡永康、尹志强、李晓刚犯开设赌场罪，于2021年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法简易程序，实行独任审判，于2021年3月19日依法公开开庭审理了本案。因案情需要，本院于2021年3月25日依法转为简易程序并组成合议庭再次开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官张安华、检察官助理易冬雪两次均出庭支持公诉，被告人陈小强及其辩护人傅远林，被告人蔡永康及其辩护人郭会、熊刚，被告人尹志强及其辩护人付明政，被告人李晓刚均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月，被告人陈小强邀约被告人蔡永康搭建第四方支付平台为赌博网站提供资金支付结算，蔡永康通过网络购买了第三方支付平台通道及服务器，完成了第四方支付平台“丝绸之路”的非法搭建。陈小强联系被告人李晓刚为其办理银行卡及支付宝账号用于归集赌博资金，并联系被告人尹志强为其提供云支付宝账号“收款码”用于赌客充值。“丝绸之路”支付平台搭建完成后，陈小强与QQ名为“小辣椒”的人通过对接文档的方式连接了“超级赢家”赌博盘口与“丝绸之路”支付平台，赌客进入“超级赢家”赌博APP后扫码将赌资充入尹志强提供的支付宝账号，尹志强通过其提供的支付宝账号将赌资转移到陈小强提供的蔡某某名下的支付宝账号内。后陈小强用李晓刚名下的支付宝账号、银行卡，蔡永康用蔡某某名下的支付宝账号分别将各自归集的赌资按照3.8%抽取资金流水的费率后，将剩余资金转入“超级赢家”赌博盘口提供的银行账号内。陈小强将抽取的3.8%赌资流水按照尹志强得2.6%（含支付宝提出费率0.6%）、“丝绸之路”支付平台通道费得0.5%，陈小强和蔡永康合计得0.7%的比例进行分成。被告人陈小强、蔡永康通过丝绸之路支付平台为“超级赢家”赌博盘口提供支付结算至2020年7月，赌资流水达693267元。被告人陈小强非法获利1.7万余元，蔡永康非法获利9000余元，尹志强非法获利4万余元，李晓刚非法获利3100元。支持指控的证据有各被告人的供述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人陈小强、蔡永康、尹志强、李晓刚明知“超级大赢家”是赌博网站而为其提供资金支付结算服务，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究四被告人刑事责任。鉴于四被告人具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议判处陈小强有期徒刑一年四个月，并处罚金；判处蔡永康有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处尹志强有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处李晓刚有期徒刑六个月，并处罚金。四被告人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈小强的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均不持异议，仅就量刑提出如下意见：陈小强没有参与平台的搭建，对支付宝方面的知识不懂，获利比例上看其收益较少，认罪态度好，有悔罪表现，且已退赃，请求对陈小强的刑期予以调整，并宣告缓刑。被告人蔡永康的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无意见，仅就量刑提出以下辩护意见：一是在共同犯罪过程中蔡永康起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；二是具有坦白情节且自愿认罪认罚；三是其无犯罪前科，系初犯，社会危害性较小，已退缴违法所得，建议对公诉机关的量刑予以调整。综上，请求对其从轻或减轻处罚。被告人尹志强的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅就量刑提出以下意见：一是在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯；二是具有坦白情节且自愿认罪认罚；三是其主观恶性较小，且已退缴违法所得，无犯罪前科系初犯。综上，建议公诉机关的量刑建议予以调整，对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的事实与指控事实一致。同时查明，在审理过程中，被告人陈小强、蔡永康、尹志强已分别主动退缴违法所得1.7万元、9000元、4万元。庭审查明的事实，有经当庭举证、质证并经庭审确认的下列证据在案证明：受案登记表、立案决定书，抓获经过，户籍信息，现金缴款单、中国农业银行流水、支付宝转款记录，刑事判决书，提取笔录、辨认笔录及照片、扣押笔录、搜查笔录，电子数据，缴款凭证，证人林某某、张某某的证言，同案关系人郑某某、林某1、吴某1、吴某2、华某、王某、姚某、梅某的供述与辨解，被告人陈小强、蔡永康、尹志强、李晓刚的供述和辩解。本院认为，被告人陈小强、蔡永康、尹志强、李晓刚明知“超级大赢家”是赌博网站而为其提供资金支付结算服务，四被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控四人的行为构成开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。为赌博网站提供资金支付结算服务，与建立赌博网站者构成开设赌场罪的共同犯罪，四人为他人开设赌场提供帮助，在共同犯罪过程中系从犯，均依法予以减轻处罚。李晓刚具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。四被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。陈小强、蔡永康、尹志强在案件的审理过程中主动、全额退缴各自的违法所得，酌情予以从轻处罚。同时，对公诉机关对该三人的量刑建议按照三人在案件中的作用及退缴违法所得情况予以调整。公诉机关对李晓刚的量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人陈小强、尹志强的辩护人提出对陈小强、尹志强宣告缓刑的辩护意见与二被告人的罪责不符，该意见不予采纳。对于被告人蔡永康的辩护人提出蔡永康的行为的社会危害性较小的辩护意见与查明的事实不符，该意见不予采纳。对于被告人尹志强的辩护人提出尹志强的主观恶性较小的辩护意见与查明的事实不符，该意见不予采纳。各被告人的辩护人提出的其余辩护意见符合本案客观实际，本院予以采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈小强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月2日起至2021年11月1日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蔡永康犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月2日起至2021年9月1日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）被告人尹志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月2日起至2021年7月1日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李晓刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年3月19日起至2021年9月17日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）对被告人陈小强、蔡永康、尹志强所退缴违法所得予以没收并上缴国库，对被告人李晓刚的违法所得3100元继续予以追缴并上缴国库。在案扣押的被告人陈小强、蔡永康、尹志强及同案关系人郑某某的作案工具即手机均予以没收，在案扣押的陈小强持有的电脑一台由扣押机关予以没收。八、在案扣押的同案关系人林某某的赃款6000元、郑某某的赃款30000元由扣押机关予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘光生人民陪审员  陈 刚人民陪审员  安邦成二〇二一年四月四日法官 助理  石琳民书 记 员  李 密