新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4002刑初225号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人胡新祥，男，1986年12月31日生，居民身份证号码×××，汉族，初中文化，个体，户籍所在地浙江省桐庐县，住浙江省桐庐县。2019年11月30日因涉嫌诈骗被浙江省杭州铁路公安处杭州站派出所抓获，临时羁押于杭州铁路看守所，2019年12月28日被伊宁市公安局刑事拘留，同年12月30日被伊宁市公安局取保候审。 辩护人贾晓静，新疆宇通律师事务所律师。 伊宁市人民检察院以伊宁市检二部刑诉〔2020〕990号起诉书指控被告人胡新祥犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月28日依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员张乐、杨先杰出庭支持公诉，被告人胡新祥及其辩护人贾晓静到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月间，被告人胡新祥虚构自己为顺心捷达物流公司新疆区网管的身份，以办理喀什地区、阿克苏地区加盟代理权，收取加盟费为由诈骗被害人刘某、杨某共计12万元，并将赃款用于个人生意周转后失联。后于2019年12月将赃款全部退还被害人。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、查获经过等书证，被害人杨某、刘某的陈述，证人肖某的证言，被告人胡新祥的供述和辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人胡新祥以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币120,000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后被告人认罪态度较好，积极向被害人退赔全部赃款并取得部分被害人的谅解，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，提出对其判处有期徒刑三年并处罚金的量刑建议。 被告人胡新祥对指控的犯罪事实没有异议，对罪名不认可，认为其行为构成合同诈骗罪；个人系家中独子，父亲患有重病需其照顾，希望依法从轻处罚。 辩护人贾晓静提出的辩护意见是1、对公诉机关指控的犯罪事实认可，对罪名不认可，被告人的行为构成合同诈骗罪，被害人基于被告人虚构的身份、提供的合同而陷入错误认识，签订合同后将代理费交付给被告人，其行为是发生在签订、履行合同过程中；2、被告人到案后能够如实供述犯罪事实，认罪认罚，具结悔过，依法可从轻处罚；3、被告人无犯罪前科，属于初犯、偶犯，主观恶性小，且退还了全部赃款，取得了被害人刘某的谅解，酌情可从轻处罚；4、被告人的父亲身患重病，需要其照顾，且被告人担任公司主要管理岗位，建议对其适用缓刑，有利于复工复产，维持家庭正常生活。 辩护人贾晓静向法庭提交了书证户籍信息表、浙江省肿瘤医院住院病历，证实被告人的父亲身患肺癌的事实。 经审理查明，2019年3月间，被告人胡新祥虚构自己是顺心捷达物流公司新疆区网管，以可以为他人办理喀什地区、阿克苏地区加盟代理权，需要收取加盟费为由，先后收取被害人刘某人民币60,000元，杨某人民币60,000元，共计人民币120,000元，全部用作个人生意周转资金，当被害人刘某、杨某多次催促其退款时，被告人胡新祥拒不接电话，离开新疆。期间，介绍人肖某向杨某收取好处费人民币30,000元。 另查明，案发后，被告人胡新祥的家属向被害人刘某退赔了人民币60,000元，并取得了被害人刘某的谅解。被告人胡新祥及其家属向杨某退赔人民币83,900元，肖某向杨某退赔了人民币6,100元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，本院予以确认。 （一）书证 （1）立案决定书、拘留证、取保候审决定书、释放通知书，证实伊宁市公安局于2019年10月1日立案侦查，于2019年12月28日对胡新祥刑事拘留，2019年12月29日取保候审。 （2）归案情况说明、抓获经过、破案经过、情况说明，证实胡新祥于2019年11月30日在浙江省杭州市桐庐县分水镇派出所门口被杭州铁路公安处杭州站派出所民警抓获。杭州铁路看守所不予出具临时羁押证明。 （3）被告人常口信息，证实被告人胡新祥系完全刑事责任能力的自然人。 （4）网络加盟经营协议、商标使用授权书、收据、顺心捷达官网截图、情况说明，证实广东顺心快运有限公司就阿克苏地区的货运业务与阿克苏韵达快递服务有限公司签订的合同；广东顺心快运有限公司授权阿克苏韵达快递服务有限公司在新疆阿克苏地区挂牌使用顺心捷达商标以及阿克苏韵达快递服务有限公司向广东顺心快运有限公司缴纳30,000元加盟押金；毛某取得顺心捷达阿克苏地区加盟代理权，公司总负责人是王某。 （5）中国工商银行转账凭证、微信聊天记录，证实被害人杨某与肖某、胡新祥通过微信商谈加盟广东顺心捷达阿克苏地区加盟代理权事宜，2019年3月25日向胡新祥支付加盟费60,000元，向潘某（实为肖某）转款30,000元的事实。 （6）网络加盟经营协议、微信聊天记录，证实被害人刘某于2019年3月29日向胡新祥转账顺心捷达快运喀什地区加盟费60,000元，双方通过在微信中商谈刘某加盟代理顺心捷达快运喀什地区事宜，胡新祥在微信上向刘某提供了网络加盟经营协议。 （7）微信转账截图，证实2019年4月27日，胡新祥给肖某转款13,900元，肖某凑成20,000元，分两次退赔给了杨某，2019年12月1日胡新祥的家属张某通过微信转账给杨某退赔10,000元。 （8）中国农业银行业务凭证，证实2019年12月1日张娟通过银行转账给杨某退赔60,000元。 （9）微信聊天记录、谅解书，胡新祥的家属张某向被害人刘某退赔60,000元，并取得刘某谅解。 （二）证人证言 证人肖某的证言，证实胡新祥以办理顺心捷达阿克苏地区代理权为由诈骗被害人杨某75,000元，肖某收取15,000元好处费的经过，案发后，肖某与张某已将向杨某退款90,000元。 （三）被害人的陈述 （1）被害人杨某的陈述，证实被告人胡新祥以为杨某办理顺心捷达物流阿克苏地区加盟代理权为由，诈骗被害人杨某60,000元，肖某收取好处费30,000元。案发后，肖某与胡新祥家属向杨某退还了90,000元。 （2）被害人刘某的陈述，证实胡新祥以为被害人刘某办理顺心捷达物流喀什地区代理权，骗取刘某60,000元加盟费，案发后，胡新祥的家属张某向刘某退还了60,000元。 （四）被告人胡新祥的供述和辩解，证实胡新祥虚构顺心捷达物流网管的身份，以为杨某、刘某办理地区加盟代理权需交加盟费为由，收取刘某60,000元加盟费，收取杨某60,000元加盟费，用于个人资金周转的事实。 （五）辨认笔录 （1）被告人胡新祥对被害人刘某的辨认笔录一份，证实胡新祥能够准确辨认出被害人刘某。 （2）被害人杨某对胡新祥的辨认笔录一份，证实被害人杨某能够准确辨认出收取其加盟费的是胡新祥。 （六）同步讯问光碟，证实讯问被告人胡新祥的过程符合法律规定。 本院认为，被告人胡新祥以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人刘某、杨某共计人民币120,000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但罪名不当，本院依法予以变更。被告人胡新祥到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚；案发后，被告人胡新祥及其家属能够积极向两名被害人退赔全部赃款，取得部分被害人的谅解，酌情可从轻处罚。被告人及辩护人提出被告人的行为构成合同诈骗罪的意见，本院认为，诈骗罪与合同诈骗罪是特别法与一般法的竞合关系，合同诈骗罪与诈骗罪的区别，主要是二者侵犯的客体不同，合同诈骗罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了社会市场经济秩序，客观方面主要表现在被告人有利用经济类合同骗取他人财物的行为，被害人是基于对被告人合同相对方身份、合同内容的错误认识，向对方主动交付了财物，诈骗行为发生在合同的签订、履行过程中，就合同诈骗犯罪中的合同形式和内容看，有两种情形，一是以真面目签订的合同，二是以假面目签订的合同，假面目是指行为人姓名、身份、签订的合同等都是假的，假的面目必然导致合同内容的虚假，即客观上无法履行合同，行为人同他人以这种方式进行合同约定，欺诈故意明显，应当以合同诈骗罪论处。结合本案，被告人胡新祥虚构了个人是顺心捷达物流公司新疆区网管身份，对外谎称能够为他人办理喀什地区、阿克苏地区物流加盟代理权，通过他人介绍，给被害人发送虚假的加盟合同，取得二被害人的信任后，收取加盟费的行为，完全符合上述合同诈骗罪的构成特征，其行为构成合同诈骗罪，该辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，与本院审理查明的事实相符，辩护意见成立，本院予以采纳。被告人胡新祥符合适用缓刑的法定条件，经司法行政机关调查评估，被告人具备社区矫正的条件。根据被告人胡新祥犯罪的事实、情节以及对社会的危害程度，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人胡新祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币8,000元。 （刑期从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓泽华 人民陪审员  裴建东 人民陪审员  张 媛 二〇二一年四月二十四日 书 记 员  孔琼英