河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1425刑初215号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人王牛，男，1985年3月10日出生，汉族，初中文化程度，农民，住山东省枣庄市市中区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日向虞城县公安局投案，11月18日被刑事拘留，12月24日被逮捕。辩护人薛兆法，山东全和律师事务所律师。被告人张文涛，男，1986年4月20日出生，汉族，专科文化程度，农民，户籍地山东省郯城县，居住地山东省郯城县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月8日被虞城县公安局刑事拘留，2021年1月13日被逮捕。辩护人谭宗慧，山东师郯律师事务所律师。被告人王丽，女，1987年4月20日出生，汉族，专科文化程度，农民，户籍地山东省齐河县，居住地山东省郯城县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月8日被虞城县公安局刑事拘留，2021年1月13日被取保候审，3月18日被本院取保候审。辩护人胡俊莹，山东师郯律师事务所律师。被告人苏言，女，1997年1月11日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地山东省枣庄市台儿庄区，居住地山东省枣庄市市中区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月24日向虞城县公安局投案，同日被取保候审，3月18日被本院取保候审。辩护人党向佩，山东全和律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检一部刑诉（2021）220号起诉书指控被告人王牛、张文涛、王丽、苏言犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序和认罪认罚程序，公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院检察员王胜领，被告人王牛及其辩护人薛兆法，被告人张文涛及其辩护人谭宗慧，被告人王丽及其辩护人胡俊莹，被告人苏言及其辩护人党向佩到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，2020年10月3日至2020年11月7日期间,被害人高某在河南省虞城县木兰镇肖庄村其家中上网时被网友以诱导投资的方式诈骗72778元。其中有10000元汇入被告人王牛的中国邮政银行卡(62×××ＸＸ)。经查,2010年10月至11月期间,被告人张文涛、王丽明知“网络接单”违法的情况下,积极推荐、指导王牛下载、使用“一起赚”网页版等非法链接、APP实施“网络接单”,被告人王牛按照张文涛、王丽传授的方法,在平台上绑定多张自己控制的银行卡接收来源不明资金,后犯罪团伙从王牛充值的账户将该笔钱款转移,王牛获取佣金。被告人苏言多次帮助王牛操作转移涉案资金。现查明王牛共在收款平台上绑定本人、苏言、王宜成、潘兰、刘文等人名下20余张银行卡用于帮助犯罪团伙转移涉案资金。现查明,全国有10名被害人向王牛控制使用的银行卡转账诈骗赃款12万元。本院另查明，被告人王牛共获利约15000元。案发后，王牛的亲属代为退还被害人高某20000元，张文涛、王丽的亲属代为退还被害人高某50000元。针对以上指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人王牛、张文涛、王丽、苏言的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。建议判处王牛有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；判处张文涛有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；判处王丽、苏言有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。被告人王牛、张文涛、王丽、苏言对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人薛兆法的意见是，1.被告人王牛系初犯、偶犯，可从轻处罚；2.王牛系自首，可从轻或减轻处罚；3.王牛自愿认罪认罚，可从宽处理；4.王牛的亲属代为退款20000元赔偿被害人高某的损失，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议过重，建议对王牛适用缓刑。辩护人谭宗慧的意见是，1.被告人张文涛如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；2.张文涛系初犯，社会危害性较小；3.张文涛自愿认罪认罚，并主动赔偿被害人高某的损失50000元，取得谅解，可从轻处罚。建议对张文涛在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。辩护人胡俊莹的意见是，1.被告人王丽系坦白，认罪态度好，自愿认罪认罚，可从轻处罚；2.王丽系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；3.王丽在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。建议对王丽免予刑事处罚。辩护人党向佩的意见是，1.被告人苏言有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2.苏言系初犯，可酌情从轻处罚；3.苏言在共同犯罪中处于从犯地位，应当从轻、减轻或者免除处罚；3.苏言认罪认罚，可从宽处理。建议对其免予刑事处罚。上述犯罪事实，有抓获经过、转账截图、银行卡交易明细、收条、转账记录、被害人高某、郑某、黄某等人的陈述、辨认笔录等证据证明，足以认定。针对各辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于辩护人薛兆法提出被告人王牛系初犯、偶犯、自首、认罪认罚、赔偿被害人损失的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人谭宗慧提出被告人张文涛系坦白、初犯、认罪认罚、赔偿被害人损失的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人胡俊莹提出被告人王丽系坦白、认罪认罚、初犯、偶犯的辩护意见成立，本院予以采纳；提出王丽系从犯的辩护意见，经查，王丽在共同犯罪中积极主动，不是从犯。此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人党向佩提出被告人苏言系自首、初犯、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳；提出苏言系从犯的辩护意见，经查，苏言在共同犯罪中积极主动，不是从犯。此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人王牛、苏言明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍为之提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张文涛、王丽将犯罪方法传授给他人，其行为构成传授犯罪方法罪，系共同犯罪。关于公诉机关指控张文涛、王丽构成帮助信息网络犯罪活动罪。经查，本案中，张文涛、王丽向王牛传授了网络“刷单”的犯罪方法，但没有参与王牛、苏言实施的帮助信息网络犯罪活动犯罪，故其行为应认定为传授犯罪方法罪。鉴于王牛犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，系自首，且认罪认罚，依法从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚；退赔被害人损失，酌情从轻处罚。苏言犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，系自首，且认罪认罚，依法从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚；在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，酌情从轻处罚。被告人张文涛、王丽如实供述其罪行，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚；退赔被害人损失，酌情从轻处罚。王丽在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的量刑意见偏轻，不予采纳。根据王牛、张文涛、王丽、苏言的犯罪事实、情节、性质等综合因素以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十五条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王牛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2022年5月16日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张文涛犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2022年6月7日止。）三、被告人王丽犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人苏言犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人王牛的违法所得15000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  蒋伟生审 判 员  杨海营人民陪审员  张学鹏二〇二一年四月十三日书 记 员  秦涵星