江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0585刑初444号 公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 被告人翁超飞，男，1991年11月12日生，汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地福建省莆田县。因涉嫌诈骗，于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人马兵、黄海峰，江苏孙剑良律师事务所律师。 江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2020〕276号起诉书指控被告人翁超飞犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉，于2020年12月30日以太检诉刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书变更指控案件事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员程立勇出庭支持公诉，被告人翁超飞及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江苏省太仓市人民检察院指控，2019年3月至12月期间，被告人翁超飞在明知自己没有偿还能力的情况下，谎称在网上做服装批发生意，进货需要资金等，向被害人王某1等85人借钱，并许以8天后归还本金及1%至1.8%的利息和礼品为回报，骗取他人信任，随后通过支付宝转账、拼多多平台代支付等方式实施诈骗，共计骗得被害人王某1等人人民币2600986.3元，并将所骗资金用于网络平台抽奖消费、刷礼物等，至案发时均被其挥霍一空。公诉机关认为，被告人翁超飞诈骗公私财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人翁超飞系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人翁超飞认罪认罚，可以从宽处理。 被告人翁超飞当庭对太仓市人民检察院指控其犯诈骗罪的事实认罪。 被告人翁超飞的辩护人对指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人翁超飞系自首，可以从轻或减轻处罚；2、被告人翁超飞系初犯，无前科，有悔罪表现；3、被告人翁超飞自愿认罪认罚。综上，建议法庭对被告人翁超飞从轻处罚。 经审理查明，2019年3月至12月期间，被告人翁超飞在明知自己没有偿还能力的情况下，谎称在网上做服装批发生意，进货需要资金等，向被害人王某1等85人借钱，并许以8天后归还本金及1%至1.8%的利息和礼品为回报，骗取他人信任，随后通过支付宝转账、拼多多平台代支付等方式实施诈骗，共计骗得被害人王某1等人人民币2600986.3元，并将所骗资金用于网络平台抽奖消费、刷礼物等，至案发时均被其挥霍一空。具体分述如下： 1、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人王某1人民币4100元。 2、2019年8月至10月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人喻某人民币23036元。 3、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人靳某人民币126999.9元。 4、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人谭某1人民币30081元。 5、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人谭某2人民币7925元。 6、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人胡某1人民币98710元。 7、2019年9月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人刘某1人民币10918元。 8、2019年11月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人宋某1人民币41009元。 9、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人李某1人民币2806元。 10、2019年9月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人曾某1人民币29043.12元。 11、2019年11月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人张某1人民币32060元。 12、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人王某2人民币4995元。 13、2019年11月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人李某2人民币10706元。 14、2019年5月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人魏某1人民币5632元。 15、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人朱某1人民币24788元。 16、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人袁某人民币58928.1元。 17、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人胡某2人民币20148元。 18、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人孙某人民币2955元。 19、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人马某人民币6426元。 20、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人陈某1人民币4396元。 21、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人朱某2人民币30000元。 22、2019年9月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人刘某2人民币11904元。 23、2019年9月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人张某2人民币6462.39元。 24、2019年11月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人周某1人民币15955.25元。 25、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人董某人民币3079.3元。 26、2019年11月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人冯某人民币46608元。 27、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人潘某1人民币54456.41元。 28、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人张某3人民币3640.8元。 29、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人杨某人民币13454.8元。 30、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人朱某3人民币4968元。 31、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人吴某1人民币7330.72元。 32、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人余某1人民币54691元。 33、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人朱某4人民币15488.7元。 34、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人张某4人民币4997.81元。 35、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人万某人民币3724元。 36、2019年7月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人许某1人民币62919元。 37、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人梁某1人民币26649元。 38、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人潘某2人民币3833元。 39、2019年8月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人潘某3人民币9436元。 40、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人宫某人民币4840元。 41、2019年6月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人吴某3人民币13622.16元。 42、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人曾某2人民币24883元。 43、2019年11月12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人易某1人民币20732.99元。 44、2019年11月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人史某人民币9617元。 45、2019年10月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人郑某人民币15246元。 46、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人翁某人民币43402.6元。 47、2019年6月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人许某2人民币157461.38元。 48、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人钟某人民币10786.21元。 49、2019年10月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人黄某人民币4608元。 50、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人叶某1人民币15436.3元。 51、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人刘某3人民币5999元。 52、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人许某3人民币14786.9元。 53、2019年11月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人张某5人民币118008元。 54、2019年11月12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人陈某2人民币36079元。 55、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人张某6人民币6316.2元。 56、2019年11月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人王某3人民币45435元。 57、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人刘某4人民币6996元。 58、2019年11月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人易某2人民币9800元。 59、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人叶某2人民币22604.2元。 60、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人许某4人民币96759元。 61、2019年11月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人许某5人民币21505.86元。 62、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人邱某人民币8859元。 63、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人章某人民币40545.9元。 64、2019年7月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人梁某2人民币106195元。 65、2019年9月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人乔某人民币40359元。 66、2019年11月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人郭某人民币87290元。 67、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人吴某4人民币4284元。 68、2019年7月至11月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人赵某人民币30776元。 69、2019年8月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人张某7人民币58126元。 70、2019年10月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人张某8人民币44070.3元。 71、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人陈某3人民币30000元。 72、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人吴某2人民币10000元。 73、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人孟某人民币10000元。 74、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人陈某4人民币40000元。 75、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人徐某人民币148086元。 76、2019年8月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人陈某5人民币27706元。 77、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人余某2真人民币22212元。 78、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人补某人民币27000元。 79、2019年9月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人周某2人民币8553元。 80、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人余某3人民币58720元。 81、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人魏某2人民币96190元。 82、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人俞某人民币10790元。 83、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人张某9人民币4998元。 84、2019年12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人张某10人民币14850元。 85、2019年3月至12月期间，被告人翁超飞采用上述手段骗取被害人宋某2人民币41191元。 2019年12月28日，被告人翁超飞主动至太仓市公安局浏河派出所投案，并如实供述了犯罪事实。 案发后，公安机关从被告人翁超飞处扣押手机2部。 上述事实有公诉人当庭举证的，并经法庭质证、认证的未到庭被害人王某1、喻某、靳某、谭某1、谭某2、胡某1、刘某1、宋某1、李某1、曾某1等人的陈述；未到庭证人余某4的证言；公安机关出具和调取的发破案经过、抓获经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、微信聊天记录、微信支付账单、微信支付交易明细证明、微信红包、支付宝支付账单、支付宝转账电子回单、二维码及银行卡交易明细；被告人翁超飞的供述及其身份材料等证据证实。 上述事实与证据，被告人翁超飞及其辩护人在开庭审理过程中无异议。 本院认为，被告人翁超飞以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人翁超飞自动投案，如实供述自己罪行，系自首，且自愿认罪认罚，本院采纳控辩双方相应意见对其予以从轻处罚和从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人翁超飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月28日起至2030年6月27日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 二、责令被告人翁超飞在本判决生效后一个月内退出尚未退赔的抵赃款，分别发还被害人。 三、暂扣物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陆红一 人民陪审员  金 华 人民陪审员  金丽萍 二〇二一年四月二十日 书 记 员  陈 成 附录：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑.拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人.被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。