广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初102号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人何某某，男，XXX年X月X日出生，公民身份号码440×××××××********，汉族，小学文化，无业，户籍地及羁押前住址广东省雷州市××××××××××××××。因本案于2020年9月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现押于湛江市看守所。辩护人林日成、戴莹，广东粤海律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉（2021）70号起诉书指控被告人何某某犯开设赌场罪，于2021年3月10日向本院提起公诉。本案由广东省湛江市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员袁琳瑛出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人林日成、戴莹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年，徐志耀（已判决）为了获取非法利益，在广东省雷州市、廉江市等地，利用他人建立的网络赌博网站做庄进行开设赌场犯罪，并将自已的代理权限设置为总监。为了扩大规模，强化赌博网站管理、有效统计、登记各类报表和赌资接收、流转结算、发展更多下级代理，徐志耀招募王淼（已判决）、洪玉攀（已判决）以及梁爱智（另案处理）等人组成网络赌博团伙管理层，先后发展了王淼、洪玉攀等人为该赌博团伙代理级以上人员，由这些人发展下线代理或会员赌客参与网络赌博投注。该网络赌博团伙内部分工明确，其中，梁爱智主持日常工作，相当于“大管家”，主要负责管理赌博网站、开设代理号、设置赌博账号占成比和信用额度、统计、登记各类报表台账、与上、下级代理结算、转发转账记录截图等；洪玉攀主要协助梁爱智工作；王淼负责通过现金支付、手机银行、网银、柜台、微信等方式进行转账交付赌资。徐志耀犯罪团伙涉及的赌博方式主要有“七星彩”、“排列五”、“时时彩”、“六合”、“波”等，每种赌博方式下又设有赌博登陆网站，主要有“太阳七”、“聚宝后”、“007七星”、“盛皇”、“英皇六合”、“六合（红太阳）”、“007排列5”、“红太阳五A盘”、“红太阳时A盘”、“新英皇五分”、“河内时时”、“（英国）幸运五星彩”、“英国五分彩新”、“重庆时时彩”等赌博登陆网站。在开设赌场过程中，徐志耀赌博团伙管理层为了方便开展开设赌场工作，一开始由梁爱智使用微信号“娱乐通”建立了“事务群”、“报表群”、“入款群”和“提现群”，群成员为徐志耀、梁爱智、王淼和洪玉攀。后来，出于安全考虑，2019年初，梁爱智在聊天软件“skype”上建立“提现群”和“入款群”，群成员同样为徐志耀、梁爱智、王淼和洪玉攀四人。徐志耀犯罪团伙在开设赌场过程中的赌资结算往来主要通过银行转账、手机银行转账或微信支付、支付宝支付的方式进行。在开设赌场的过程中，徐志耀主要使用徐志诚、徐志波、徐聘、纪景珠、张妃白、纪军学、郑碧娟、徐志超、王淼、陈媚等人以及其本人名下的银行账户进行赌资结算，共计29个银行账户。2018年至2019年，被告人何某某以营利为目的，从其上线处获取到该赌博集团赌博网站网址和账号，成为徐志耀赌博集团的下级代理，发展会员赌客，接受他人私彩赌博投注，被告人何某某主要使用其本人名下以及其弟何马仁贵的银行卡进行赌资结算。经核算，被告人何某某所使用的涉案银行账户与赌博集团相关的资金收入数额为2795000元人民币。公诉机关认为，被告人何某某以营利为目的，利用互联网以在赌博网站上接受私彩投注的方式开设赌场，涉案赌资数额巨大，情节严重，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人何某某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人何某某有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了扣押的手机、银行卡等物证、涉案相关银行账号资金流水、人口信息资料、到案经过等、证人何马仁贵的证言、被告人何某某的供述、检查笔录、辨认笔录、微信聊天记录等证据证实。被告人何某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名和事实无异议。但具有以下量刑情节：被告人何某某无犯罪前科，在此次犯罪中没有获利，主观恶意和社会危害性较小，犯罪情节较轻；何某某积极退赃，可酌情从轻处罚；何某某认罪认罚，并自愿签署了《认罪认罚具结书》，可从宽处理。综上，对其适用缓刑不会对所居住社区造成重大不良影响，可以适用缓刑，建议判处何某某有期徒刑三年，并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本案审理期间，被告人何某某主动退赔违法所得人民币30000元。本院认为，被告人何某某无视国家法律，以营利为目的，利用互联网以在赌博网站上接受私彩投注的方式开设赌场，涉案赌资数额巨大，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人何某某在庭审时如实供述所犯罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人何某某积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的辩护意见，与本案审理查明事实一致，本院予以采纳。被告人何某某系初犯，认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，对其适用缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》（2017修订）第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人何某某退缴的违法所得人民币30000元予以没收，上缴国库。三、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周向阳人民陪审员  林 斌人民陪审员  廖少娟二〇二一年四月二日书 记 员  陈雨莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》（2017修订）第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》（现行）第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。