江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0728刑初27号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人黎小达，男，1982年11月08日出生于广东省新兴县，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省云浮市新兴县。因犯抢劫罪，于2000年1月21日被新兴县人民法院判处有期徒刑三年，2002年2月6日减刑释放；因犯盗窃罪，于2010年10月27日被新兴县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金5000元，2014年5月15日刑满释放；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日被刑事拘留；同年11月19日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 辩护人谢明，江西南芳律师事务所律师。 被告人梁增培，男，1983年1月17日出生于广东省新兴县，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省云浮市新兴县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日被刑事拘留；同年11月19日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2021〕16号起诉书指控被告人黎小达、梁增培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员罗立华出庭支持公诉，被告人黎小达及其辩护人谢明，被告人梁增培到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人黎小达为获取非法利益，提意让被告人梁增培等人提供银行卡“三件套”为境外网络赌博犯罪资金走账，梁增培表示同意。2020年8月，黎小达让梁增培、刘XX、黄XX开办好10套银行卡，然后将该10套银行卡交给上家都洁华（外号‘羽姐’已逮捕）从事网络诈骗犯罪活动，其中，被告人梁增培提供的农业银行62×××77账户共转移网络诈骗资金387万余元，能确认是被骗受害人资金的有864772.03元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、辨认笔录及照片、被害人的陈述，被告人供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人黎小达、梁增培为获取非法利益，明知是犯罪所得而提供银行卡帮助转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黎小达有刑事犯罪前科，从犯、坦白、认罪认罚，建议判处其有期徒刑二年，并处罚金一万元；被告人梁增培从犯、坦白，认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。 被告人黎小达对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黎小达的辩护人提出的辩护意见是：1、其对公诉机关指控被告人黎小达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议等；2、被告人黎小达坦白、从犯，自愿认罪认罚等从轻或减轻情节，对被告人黎小达从轻处罚，采纳公诉人量刑建议。 被告人梁增培对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黎小达及其辩护人、被告人梁增培均未向法庭提供书面证据。 经审理查明： 被告人黎小达为获取非法利益，提意让被告人梁增培等人提供银行卡“三件套”为境外网络赌博犯罪资金走账，从中获取非法利益，梁增培表示同意。2020年8月，黎小达让梁增培、刘XX、黄XX开办好10套银行卡，然后将该10套银行卡交给上家都洁华（外号‘羽姐’已逮捕）从事网络诈骗犯罪活动，其中，被告人梁增培提供的农业银行62×××77账户共转移网络诈骗资金387万余元，能确认是被骗受害人资金的有864772.03元。具体事实如下： 1、被害人蔡某被诈骗60000元，其中有10000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 2、被害人柯某被诈骗139860元，其中有60200元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 3、被害人尹某被诈骗244500元，其中有20000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 4、被害人王某被诈骗407618元，其中有50000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 5、被害人许某被诈骗190389元，其中有20000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 6、被害人吴某被诈骗252171.8元，其中有100000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 7、被害人萧某被诈骗190654元，其中有3000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 8、被害人冯某被诈骗120000元，其中有20000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 9、被害人喻某被诈骗171000元，其中有20008元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 10、被害人李某1被诈骗64956元，其中有10678元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 11、被害人汪某被诈骗80306元，其中有2000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 12、被害人李某2被诈骗41000元，其中有10000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 13、被害人陈某被诈骗41000元，其中有10000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 14、被害人郝某被诈骗66433.6元，其中有56433.6元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 15、被害人杨某被诈骗150359元，其中有17680.1元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 16、被害人牛某被诈骗60000元，其中有10000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 17、被害人邹某被诈骗100300元，其中有100000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 18、被害人邓某被诈骗9600元，该9600元于2020年9月20日已转入梁增培尾号为3477的农行账户。 19、被害人刘某被诈骗48214.6元，其中11000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 20、被害人施某被诈骗45700元，该45700元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 21、被害人雷某被诈骗40000元，其中4000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 22、被害人蒋某被诈骗144000元，其中54000元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 23、被害人殷某被诈骗81750元，该81750元于2020年9月20日已转入梁增培尾号为3477的农行账户。 24、被害人魏某被诈骗24270元，其中17770元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 25、被害人郑某被诈骗184472.93元，其中有89472.93元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 26、被害人朱某被诈骗41479元，其中31479.4元于2020年9月20日转入梁增培尾号为3477的农行账户。 2020年10月11日，被告人黎小达、梁增培被定南县公安局抓获归案，归案后如实供述了主要犯罪事实。 2021年3月16日，被告人黎小达、梁增培分别由值班律师在场，自愿签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实有经庭审质证，确认的受案登记表及回执、立案决定书及告知书、犯罪嫌疑人基本情况、抓获经过、户籍证明、违法犯罪前科证明、刑事判决书、无犯罪记录证明、接受证据材料清单、银行流水、微信聊天截图、暂受扣押款、财政资金支付凭证、江西省行政事业单位资金往来结算票据、朱某第一、第二次被诈骗资金流向，购销合同，产品订货合同、出库单、其他地区受害人蔡某、柯某、尹某、王某、许某、吴某、萧某、冯某、喻某、夏波、李某1、汪某、李某2、陈某、郝某、杨某、牛某、邹某、邓某、刘某、施某、雷某、蒋某、殷某、魏某、郑某的陈述，受案登记表、立案决定书、交易明细、聊天截图等相关书证材料、证人张某、楼某、罗某的证言，被害人朱某的陈述、被告人黎小达、梁增培及同案犯都洁华、邓绍良的供述、辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黎小达、梁增培为获取非法利益，明知是违法犯罪所得而提供银行卡帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人黎小达、梁增培提供银行卡帮助境外网络赌博犯罪转移资金起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人黎小达、梁增培归案后如实供述了其主要犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；被告人黎小达、梁增培当庭自愿认罪，愿意接受处罚，可酌情从轻处罚；被告人黎小达有刑事犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人黎小达的辩护人提出的关于被告黎小达为从犯、坦白、自愿认罪认罚的辩护意见，与法律和事实相符，予以采纳。为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序和司法秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黎小达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2022年10月11日止，罚金限本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人梁增培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2022年7月11日止，罚金限本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。） 三、依法暂收扣押款41479元，依法返还给被害人朱某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 伟 人民陪审员  刘柳红 人民陪审员  胡耀辉 二〇二一年四月一日 书 记 员  谭 超