湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0102刑初12号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人曹周，男，2000年9月17日出生于湖南省新晃县，侗族，初中文化，农民，户籍地及住址为新晃侗族自治县。因本案于2020年5月13日被抓获，5月15日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人王栋，湖南芙蓉律师事务所律师。辩护人江婉婷，湖南芙蓉律师事务所实习律师。被告人杨德城，男，1996年8月12日出生于湖南省新晃县，侗族，初中文化，农民，户籍地及住址为新晃侗族自治县。因本案于2020年5月13日被抓获，5月15日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。被告人姚坤，男，1996年7月4日出生于湖南省新晃县，侗族，初中文化，农民，户籍地及住址为新晃侗族自治县。因本案于2020年5月13日被抓获，5月15日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。辩护人姚源康，湖南西南律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉[2020]819号起诉书指控被告人曹周、杨德城、姚坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。期间，公诉机关建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员历玉换出庭支持公诉，被告人曹周及其辩护人王栋、被告人杨德城、被告人姚坤及其辩护人姚源康到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2020年5月1日，被告人曹周、杨德城、姚坤明知杨某的资金系境外赌博平台所得，仍通过转账、取现等方式帮助其洗钱，并从中收取好处费。曹周、杨德城通过转账洗钱125000元，曹周从中获利5300元，杨德城获利3900元；被告人姚坤通过转账洗钱46000元，从中获利2000元。公诉机关认为被告人曹周、杨德城、姚坤的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定判处。被告人曹周、杨德城、姚坤对公诉机关的指控未提出异议。被告人曹周的辩护人提出，（1）曹周归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白；（2）曹周系初犯偶犯，主观恶性较小、社会危害性小；请求对其从轻处罚。被告人姚坤的辩护人提出，姚坤的行为是在曹周的安排下所为，系从犯；且姚坤到案后认罪态度好，积极退赃退赔，无前科，系初犯偶犯，犯罪情节轻微，请求法庭对其从宽处理。经审理查明：2020年4月24日至5月2日期间，被害人高某在长沙市芙蓉区××路××小区××栋××室，被一微信名为“叶天华”的人（具体信息不详，在逃）以竞彩为由通过手机转账的方式骗取人民币共计251000元。2020年5月1日上午，杨某（另案处理）联系被告人曹周，称其在境外赌博平台有一笔钱进账，询问曹周是否愿意帮其洗钱，并承诺给予曹周报酬。曹周告知杨德城此事后，两人通过杨德城尾号为8378的建设银行账户接收了被害人高某被诈骗的人民币79000元。曹周伙同杨德城在建设银行新晃支行ＡＴＭ机取现人民币19000元后，分别转账至杨德城的微信账户和支付宝账户各30000元，并在超市将上述60000元套现。曹周从变现的79000元中抽出7400元作为报酬，将71600元存入潘某（另案处理）的建设银行账户（卡号不明）内，由潘某将71600元转入杨某提供的支付宝及银行卡账户。事后，杨德城分得3000元，潘某分得800元，曹周分得3600元。2020年5月1日22时许，杨某通过ＱＱ联系被告人曹周，称有一笔资金需要洗钱，曹周伙同被告人杨德城、姚坤，利用彭某（系姚坤的妻子）尾号为6448的建设银行账户接收了被害人高某被诈骗的人民币46000元，姚坤将该笔资金提现至自己的微信，又从微信分别提现20000元至彭某尾号为6448的建设银行账户和姚坤尾号为6881的邮政储蓄银行账户中。被告人曹周、杨德城、姚坤一同到建设银行新晃支行ＡＴＭ机上取款40000元，存入杨德城尾号为8378的建设银行账户内，再汇入杨某指定的银行账户。事后，被告人杨德城分得900元，姚坤分得2000元，曹周分得1700元。2020年5月13日，被告人杨德城、姚坤在广州市××街××巷××室被公安机关抓获；被告人曹周在怀化市城市花园酒店1403房被公安机关抓获。在本院审理期间，被告人杨德城、姚坤分别将违法所得3900元、2000元退缴至本院。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、接报案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过证明，案发及抓获被告人曹周、杨德城、姚坤的经过；2、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、作案银行卡照片、作案手机照片证明，从三被告人处扣押作案的手机和银行卡的情况；3、被害人高某的陈述、中国光大银行对私活期账户交易明细、账户明细、微信聊天记录截图证明，2020年4月19日至5月2日期间，她被微信名为“叶天华”的人以竞彩为由，诈骗251000元。其中：2020年5月1日，分两笔转给杨德城尾号为8378的建设银行账户79000元，分两笔转账给彭某尾号为6448的建设银行账户46000元；4、证人关某的证言证明，2020年5月13日中午得知杨德城参与洗黑钱的事情，之前不知情；5、彭某尾号为6448的建设银行账户交易明细、杨德城尾号为8378的建设银行账户交易流水、姚坤尾号为6881的邮政储蓄银行交易流水、情况说明证明，2020年5月1日，三被告人通过上述三张银行卡接收赃款并转账、取现的情况。6、被告人曹周、杨德城、姚坤的常住人口基本信息、户籍资料，证明被告人曹周、杨德城、姚坤已达刑事责任年龄，无前科；7、被告人曹周、杨德城、姚坤的供述与本院审理查明的事实一致。本院认为：被告人曹周、杨德城、姚坤明知是来历不明的赃款，为获取不正当利益，仍提供银行账户帮助取现、转账，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。其中，被告人曹周、杨德城系情节严重。在共同犯罪中，被告人曹周起主要作用，系主犯；被告人杨德城、姚坤起次要作用，系从犯，依法可对杨德城减轻处罚，对姚坤从轻处罚。被告人曹周、杨德城、姚坤在归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人杨德城、姚坤已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。两辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经本院审前社会调查，被告人杨德城、姚坤符合实施社区矫正的条件，对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曹周犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。）二、被告人杨德城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人杨德城自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）三、被告人姚坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人姚坤自判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）四、追缴被告人曹周的违法所得发还被害人高某，被告人杨德城、姚坤已退缴的违法所得发还被害人高某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴晓佳人民陪审员  周少燕人民陪审员  甘炯宇二〇二一年四月二十二日法官助理谭颖琳书记员陈玲文附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。