天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0101刑初107号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人藏爱毅，男，1985年4月12日出生于天津市河**，汉族，初中文化，无职业，现住天津市河**，户籍地天津市河**。因本案于2020年11月25日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月31日被天津市和平区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。被告人郭鑫，男，1985年3月21日出生于天津市南开区，汉族，中专文化，现住天津市南开区，户籍地天津市南开区。因本案于2020年11月24日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月31日被天津市和平区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。被告人张鹏，男，1991年8月8日出生于天津市河**，汉族，初中文化，无职业，现住天津市东丽区，户籍地天津市河**。因本案于2020年12月8日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月31日被天津市和平区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人孙子惠，天津元宪律师事务所律师。被告人杨吉瀚，男，2001年3月20日出生于天津市南开区，汉族，大学文化，学生，现住天津市南开区。因本案于2020年11月26日被天津市公安局和平分局取保候审。被告人张博涵，男，2000年12月16日出生于天津市南开区，汉族，大专文化，学生，现住天津市南开区。因本案于2020年12月5日被天津市公安局和平分局取保候审。公诉机关以津和检三部刑诉〔2021〕22号起诉书指控被告人藏爱毅、郭鑫、张鹏、杨吉瀚、张博涵犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月24日向本院提起公诉。本院适用速裁程序公开开庭审理了本案。公诉机关指控，2020年5月至11月间，被告人藏爱毅、郭鑫、张鹏、杨吉瀚、张博涵明知他人欲利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，并获取违法所得。被告人藏爱毅将其本人名下银行卡、银行卡绑定的手机卡、密码保护器五套及通过被告人郭鑫收购的被告人杨吉瀚、张博涵等人提供的银行卡、银行卡绑定的手机卡、密码保护器二十一套、从被告人张鹏等人处收购的银行卡、银行卡绑定的手机卡、密码保护器十套，通过邮寄方式提供给他人，获取违法所得人民币10000余元（以下币种均为人民币）。被告人郭鑫将从被告人杨吉瀚、张博涵等人处收购的银行卡、银行卡绑定的手机卡、密码保护器二十一套提供给被告人藏爱毅，获取违法所得4000余元。被告人张鹏将其本人名下银行卡、银行卡绑定的手机卡、密码保护器五套提供给被告人藏爱毅，获取违法所得10000余元。被告人杨吉瀚将其本人名下银行卡、银行卡绑定的手机卡、密码保护器四套提供给被告人郭鑫，获取违法所得4000余元。被告人张博涵将其本人名下银行卡、银行卡绑定的手机卡、密码保护器四套提供给被告人郭鑫，获取违法所得4000余元。2020年10月至12月间，代某等八十七人在其他省市遭遇电信诈骗，被骗钱款中，有40余万元通过被告人张鹏提供的中国农业银行银行卡进行支付结算（该银行卡共计汇入1000余万元），有9000元通过被告人杨吉瀚提供的中国邮政储蓄银行银行卡进行支付结算（该银行卡共计汇入1000余万元），有80余万元通过被告人张博涵提供的中国工商银行、中国建设银行、中国银行银行卡进行支付结算（该三张银行卡共计汇入1000余万元），有20余万元通过被告人藏爱毅、郭鑫收购的他人名下二张中国工商银行银行卡进行支付结算（该二张银行卡共计汇入200余万元）。公安机关根据犯罪线索，分别于2020年11月24日、12月5日、12月8日将被告人藏爱毅、郭鑫、杨吉瀚、张博涵、张鹏抓获，并依法扣押涉案手机、银行卡等物品若干。案发后，被告人杨吉瀚退缴违法所得4744元。公诉机关认为，被告人藏爱毅、郭鑫、张鹏、杨吉瀚、张博涵明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五名被告人的刑事责任。鉴于部分被告人系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。建议判处被告人藏爱毅有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人郭鑫有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处被告张鹏有期徒刑七个月，并处罚金；建议对被告人杨吉瀚、张博涵各判处拘役四个月，并处罚金，可以适用缓刑。公诉机关提交了代某、高某等九十名证人的证言，案件来源及抓获经过材料、银行账户交易明细、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、扣押清单等书证，检查笔录、现场勘查笔录、搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录、现场图及照片，被告人藏爱毅、郭鑫、张鹏、杨吉瀚、张博涵的供述等证据证实。被告人藏爱毅、郭鑫、张鹏、杨吉瀚、张博涵对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，均同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张鹏的辩护人提出，被告人张鹏系初犯、偶犯，人身危险性较小，主观恶意很小，造成的社会危害性不大，到案后认罪态度较好，具有悔罪表现，请求法庭对张鹏从轻处罚，并对其适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人藏爱毅的具体违法所得数额为15000元；被告人郭鑫的具体违法所得数额为4200元，并已退缴在案4000元；被告人张鹏的具体违法所得数额为13840元，并已退缴在案；被告人杨吉瀚的具体违法所得数额为4744元，并已退缴在案；被告人张博涵的具体违法所得数额为4699元，并已退缴在案。本院认为，被告人藏爱毅、郭鑫、张鹏、杨吉瀚、张博涵的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。被告人藏爱毅、郭鑫、杨吉瀚、张博涵系共同犯罪，在共同犯罪中，藏爱毅积极联络郭鑫等人，郭鑫积极联络杨吉瀚、张博涵等人办理银行卡实施犯罪活动，藏爱毅、郭鑫所起作用大，系主犯；杨吉瀚、张博涵所起作用较小，系从犯，依法可从轻处罚。被告人藏爱毅、张鹏系共同犯罪，二人在共同犯罪中地位作用相当，不分主从。被告人藏爱毅、郭鑫、张鹏、杨吉瀚、张博涵如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人郭鑫主动退缴违法所得，预缴罚金，被告人张鹏主动退缴违法所得，可酌情对其二人从轻处罚。考虑杨吉瀚、张博涵均为在校学生，确有悔罪表现，主动退缴违法所得、预缴罚金，且系初次犯罪，依法可适用缓刑，实行社区矫正。张鹏的辩护人所提相应量刑意见，本院在量刑中酌情予以考虑，对辩护人所提对被告人张鹏适用缓刑的意见，本院不予采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人藏爱毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2021年9月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人郭鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月24日起至2021年8月23日止。罚金已预缴。）被告人张鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2021年7月7日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人杨吉瀚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正。罚金已预缴。）被告人张博涵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，依法实行社区矫正。罚金已预缴。）二、责令被告人藏爱毅退缴违法所得人民币15000元、被告人郭鑫退缴违法所得人民币4200元、被告人张鹏退缴违法所得人民币13840元、被告人杨吉瀚退缴违法所得人民币4744元、被告人张博涵退缴违法所得人民币4699元，均依法予以没收。三、扣押在案的藏爱毅苹果牌玫瑰金色手机一部、涉案银行卡36张、张鹏苹果牌黑色直板手机一部、郭鑫华为牌蓝色直板手机一部、杨吉瀚一加牌蓝色直板手机一部、张博涵苹果牌黑色手机一部，均依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  缴治民二〇二一年四月二日书记员  仇 婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。