河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0726刑初78号公诉机关延津县人民检察院。被告人伍某某，男，汉族，初中毕业，农民，住安徽省金寨县。因涉嫌诈骗罪，2020年2月29日被延津县公安局取保候审。2021年2月24日由延津县人民检察院决定，2021年2月27日被金寨县公安局张冲派出所执行取保候审，2021年3月22日由本院决定被逮捕。委托辩护人申家杰，河南富豪律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2021〕122号起诉书指控被告人伍某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员常建党出庭支持公诉。被告人伍某某及其辩护人申家杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月份至9月份，在明知上游犯罪嫌疑人从事信息网络违法犯罪活动的情况下，被告人伍某某仍使用自己的身份信息办理多个银行卡账户及对公账户，提供给上游犯罪嫌疑人使用，并从中非法获利。被告人伍某某于2019年3月12日在中国农业银行股份有限公司昆山青阳港支行办理一张卡号为62×××77银行卡；于2019年3月19日在中国建设银行股份有限公司昆山萧林路支行办理一张卡号为62×××16银行卡；于2019年5月3日在中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部办理一张卡号为62×××90银行卡；于2019年3月9日在中国工商银行股份有限公司办理一张卡号为62×××75银行卡；于2019年5月3日在中国民生银行股份有限公司昆山支行办理一张卡号为62×××43银行卡。被告人伍某某在合肥市包河区市场监督管理局申请注册“合肥崇秮电子商务有限公司”、“合肥桂寨电子商务有限公司”、“安徽崇寨贸易有限公司”、“合肥时寨茶叶贸易有限公司”，并于2019年9月16日在中国工商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行办理“合肥崇秮电子商务有限公司”的对公账户（账号为13×××26）；于2019年9月11日在中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行办理“合肥桂寨电子商务有限公司”的对公账户（账号为13×××84）；于2019年9月10日在中国工商银行股份有限公司合肥南七支行办理“安徽崇寨贸易有限公司”的对公账户（账号为13×××94）；于2019年9月11日在中国工商银行股份有限公司合肥市政务新区支行办理“合肥时寨茶叶贸易有限公司”的对公账户（账号为13×××45）。1、2020年1月8日至10日，上游犯罪嫌疑人假冒郑州市公安局、北京市公安局民警身份，以涉嫌诈骗需要配合工作为由，骗取被害人黄某120600元。2020年1月9日，被骗款中12000元（分两笔每笔分别为10000元、2000元）从黄某1名下的河南农村信用社银行卡（62×××87）转入安徽崇寨贸易有限公司账户（13×××94）内，后被转出。现被告人伍某某已退还被害人黄某112000元，并取得谅解。2、2020年1月3日，上游犯罪嫌疑人假冒吉安市通讯管理局、武汉市公安局工作人员身份，以涉嫌洗钱案件需要配合工作为由，骗取被害人曹某44045元。2020年1月3日，被骗款中26800元（分两笔每笔分别为17600元、9200元）从曹某名下的交通银行卡（62×××83）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。3、2020年1月9日，上游犯罪嫌疑人假冒湖南省反诈局、北京市公安局大兴分局工作人员身份，以涉嫌诈骗案件需要配合工作为由，骗取被害人刘某165697元。2020年1月9日，被骗款中15999元（分两笔每笔分别为8699元、7300元）从刘某1的交通银行卡（62×××96）、被骗款中6900元（分两笔每笔分别为2000元、4900元）从刘某1的邮政银行卡（62×××63）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。4、2020年1月4日，上游犯罪嫌疑人假冒中央网信办、公安、检察官人员身份，以涉嫌犯罪需要配合工作为由，骗取被害人施某89875元。2020年1月7日，被骗款中7900元从施某的工商银行卡（62×××20）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内后被转出。5、2019年11月22日，上游犯罪嫌疑人假冒商丘市公安局、北京市公安局工作人员身份，以涉嫌诈骗犯罪需要配合工作为由，骗取被害人王某134900元。2019年11月22日，被骗款34900元从王某1的河南农村信用社银行卡（62×××28）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。6、2019年11月22日，上游犯罪嫌疑人假冒荆门市公安局工作人员身份，以涉嫌贩毒犯罪需要配合工作为由，骗取被害人张某118901元。2019年11月22日，被骗款18901元（分两笔每笔分别为17700元、1201元）从张某1的农业银行银行卡（62×××74）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。7、2020年1月3日，上游犯罪嫌疑人假冒北京市公安局工作人员身份，以涉嫌洗钱犯罪需要配合工作为由，骗取被害人宁某100200元。2020年1月3日，被骗款100200元（分四笔每笔分别为29900元、29900元、29900元、10500元）从宁某的工商银行银行卡（62×××88）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。8、2019年11月22日，上游犯罪嫌疑人假冒工商银行、武汉市公安局工作人员身份，以涉嫌洗钱犯罪需要配合工作为由，骗取被害人潘某145100元。2019年11月22日，被骗款中28500元（分四笔每笔分别为12000元、10200元、4000元、2300元）从潘某1的交通银行银行卡（62×××22）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。9、2020年1月7日至15日，上游犯罪嫌疑人通过让被害人下载一款名为“中国体彩”的APP，并在该APP上面充值进行投资理财的方式，骗取被害人苗某11400元。2020年1月14日、15日，被骗款11400元（分两笔每笔分别为5700元、5700元）从苗某的农业银行卡（62×××72）转入合肥崇秮电子商务有限公司（13×××26）账户内，后被转出。10、2020年1月6日至1月15日，上游犯罪嫌疑人通过让被害人下载一款名为“中国体彩”的APP，并在该APP上面充值进行投资理财的方式，骗取被害人娄某102400元。2020年1月14日、15日，被骗款中3600元（分两笔每笔分别为1800元、1800元）从娄某的农业银行卡（62×××73）、被骗款中98800元（分两笔每笔分别为56800元、42000元）从娄某爱人陈肖锋的农业银行卡（62×××70）转入合肥崇秮电子商务有限公司（13×××26）账户内，后被转出。11、2019年11月20日，上游犯罪嫌疑人假冒重庆市公安局民警身份，以涉嫌违法需要配合工作为由，骗取被害人李某140900元。2019年11月21日，被骗款40900元（分两笔每笔分别为22900元、18000元）从李某1的河南农村信用社银行卡（62×××09）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。12、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒驻马店市公安局、武汉市公安局民警身份，以涉嫌一起贩毒案件需要配合工作为由，骗取被害人李某296700元。2019年11月21日，被骗款中77700元（分三笔每笔分别为18200元、50000元、9500元）从李某2的邮政银行卡（62×××89）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。13、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒深圳市公安局工作人员身份，以涉嫌洗钱需要配合工作为由，骗取被害人黄某234200元。2019年11月21日，被骗款中4400元从黄某2的中国工商银行卡（62×××37）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。14、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒银行客服身份，以涉嫌恶意透支需要配合工作为由，骗取被害人张某29700元。2019年11月21日，被骗款9700元从张某2的河南农村信用社银行卡（62×××19）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。15、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒运城市公安局、哈尔滨市公安局工作人员身份，以涉嫌洗钱需要配合工作为由，骗取被害人安某43700元。2019年11月21日，被骗款中34500元（分五笔每笔分别为1900元、13400元、7200元、5000元、7000元）从安某的交通银行卡（62×××28）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。16、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒中国工商银行、武汉市公安局工作人员身份，以信用卡逾期未还需要配合工作为由，骗取被害人余某10000元。2019年11月21日，被骗款10000元从余某的工商银行卡（62×××97）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。17、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒盘锦市公安局户籍科工作人员身份，以涉嫌洗黑钱需要配合工作为由，骗取被害人侯某40000元。2019年11月21日，被骗款中30000元从侯某的建设银行卡（62×××05）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。18、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒四川省通信管理局、北京市公安局延庆刑侦大队工作人员身份，以涉嫌违法犯罪需要配合工作为由，骗取被害人罗某162798元。2019年11月21日，被骗款中25000元从罗某的中国银行卡（62×××89）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。19、2019年11月21日至22日，上游犯罪嫌疑人假冒包头市社保局、上海市公安局嘉定分局刑侦大队工作人员身份，以涉嫌骗保需要配合工作为由，骗取被害人张某31270985元。2019年11月22日，被骗款中110元（分两笔每笔分别为10元、100元）从张某3所在“包头市恒发物业有限公司”账户的兴业银行卡（59×××32）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。20、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒北京市公安局通州区刑侦支队工作人员身份，以名下的银行卡涉嫌诈骗需要配合工作为由，骗取被害人周某1105096元。2019年11月21日，被骗款中19998元（分两笔每笔都是9999元）从周某1的中国银行卡（62×××78）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。21、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒许昌市公安局、重庆市公安局工作人员身份，以涉嫌倒卖银行卡需要配合工作为由，骗取被害人王某223300元。2019年11月21日，被骗款中11300元从王某2的交通银行卡（62×××00）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。22、2019年11月19日至22日，上游犯罪嫌疑人假冒浙江省通讯管理局、北京市延庆公安局刑侦大队工作人员身份，以名下一张手机卡涉嫌发布虚假中奖短信需要配合工作为由，骗取被害人王某3226439元。2019年11月21日，被骗款中11600元从王某3的中国银行卡（62×××74）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。23、2019年11月21日至22日，上游犯罪嫌疑人假冒盘锦市公安局户籍科、哈尔滨市公安局工作人员身份，以涉嫌洗黑钱需要配合工作为由，骗取被害人龙某119579元。2019年11月21日，被骗款中11600元（分两笔每笔分别为6600元、5000元）从龙某的邮政银行卡（62×××23）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。24、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒广西通讯局、北京市公安局通州区刑警队工作人员身份，以名下的银行卡涉嫌洗钱需要配合工作为由，骗取被害人李某3149090元。2019年11月21日，被骗款中24998元（分三笔每笔分别为9999元、5000元、9999元）从李某3的中国银行卡（62×××01）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。25、2019年11月20日，上游犯罪嫌疑人假冒四川省通信管理局、湖南省刑侦大队工作人员身份，以涉嫌非法集资需要配合工作为由，骗取被害人张某42200000元。2019年11月21日，被骗款中50000元从张某4的中国银行卡（62×××67）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。26、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒许昌市公安局工作人员身份，以名下的银行卡涉嫌洗钱需要配合工作为由，骗取被害人李某4327000元。2019年11月21日，被骗款327000元（分九笔每笔分别为50000元、50000元、50000元、50000元、50000元、50000元、9700元、11300元、6000元）从李某4的河南农村信用社银行卡（62×××73）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。27、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人使用17392891373号码打电话给被害人周某2，以名下的一张手机卡涉及一起诈骗案件需要配合工作为由，骗取被害人周某236000元。2019年11月21日，被骗款中19000元从周某2的中国邮政银行卡（62×××73）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。28、2019年11月20日，上游犯罪嫌疑人假冒湖南省通信管理局、长沙市芙蓉区公安分局工作人员身份，以名下一张手机卡涉嫌违法需要配合工作为由，骗取被害人潘某2288800元。2019年11月21日，被骗款中72400元（分两笔每笔分别为22400元、50000元）从潘某2的中国银行卡（62×××47）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。29、2019年3月22日，上游犯罪嫌疑人以904165534的QQ号码冒充被害人刘某2的儿子刘润芃，以交培训费为由，骗取被害人刘某273600元。2019年3月22日，被害人刘某2将73600元通过南京银行卡（62×××91）转入伍某某农业银行卡（62×××77）账户内，后被转出。30、2019年3月22日，上游犯罪嫌疑人以904165534的QQ号码冒充被害人李某5的女儿李思涵，以交培训费为由，骗取被害人李某573600元。2019年3月22日，被害人李某5将73600元（分两笔每笔分别是36800元）通过南京斯普克科技有限公司（088640201091610088）账户转入伍某某农业银行卡（62×××77）账户内，后被转出。被告人伍某某贩卖的对公账户、银行卡共涉及电信诈骗案件30起，涉案总价值1293306元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人伍某某的前科情况查询证明、户籍信息等书证；被害人黄某1、曹某等陈述；被告人伍某某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人伍某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人伍某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人伍某某判处有期徒刑一年九个月，并处罚金。被告人伍某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为伍某某有以下从轻、减轻的情节：被告人伍某某无前科，是初犯、偶犯，酌情予以从宽处理。2、被告人是被口头传唤到案，且到案后如实供述自己的全部违法犯罪事实，应认定为自首，应从轻、减轻处罚。3、被告人伍某某由于法律意识淡薄，无法分清自己行为的社会危害性，也不知道自己的银行卡被别人用于诈骗行为，导致为了较小的利益，做出了违法犯罪行为，其非法所得只有2700元，社会危害性不大。4、被告人伍某某并未参与犯罪分子的违法犯罪活动，2020年2月28日经传唤到案后退赔了被害人12000元经济损失，并取得被害人黄某1谅解。5、被告人伍某某认罪悔罪，态度较好，并签署了认罪认罚具结书，也退赔了被害人黄某1的经济损失。依法可以酌情从轻处罚。建议对其处以一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：在明知上游犯罪嫌疑人从事信息网络违法犯罪活动的情况下，被告人伍某某仍使用自己的身份信息于2019年3月12日在中国农业银行股份有限公司昆山青阳港支行办理一张卡号为62×××77银行卡；于2019年3月19日在中国建设银行股份有限公司昆山萧林路支行办理一张卡号为62×××16银行卡；于2019年5月3日在中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部办理一张卡号为62×××90银行卡；于2019年3月9日在中国工商银行股份有限公司办理一张卡号为62×××75银行卡；于2019年5月3日在中国民生银行股份有限公司昆山支行办理一张卡号为62×××43银行卡；被告人伍某某在合肥市包河区市场监督管理局申请注册“合肥崇秮电子商务有限公司”、“合肥桂寨电子商务有限公司”、“安徽崇寨贸易有限公司”、“合肥时寨茶叶贸易有限公司”，并于2019年9月16日在中国工商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行办理“合肥崇秮电子商务有限公司”的对公账户（账号为13×××26）；于2019年9月11日在中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行办理“合肥桂寨电子商务有限公司”的对公账户（账号为13×××84）；于2019年9月10日在中国工商银行股份有限公司合肥南七支行办理“安徽崇寨贸易有限公司”的对公账户（账号为13×××94）；于2019年9月11日在中国工商银行股份有限公司合肥市政务新区支行办理“合肥时寨茶叶贸易有限公司”的对公账户（账号为13×××45）。被告人伍某某将上述银行卡及对公账户提供给上游犯罪嫌疑人使用。1、2020年1月8日至10日，上游犯罪嫌疑人假冒郑州市公安局、北京市公安局民警身份，以涉嫌诈骗需要配合工作为由，骗取被害人黄某120600元。2020年1月9日，被骗款中12000元（分两笔每笔分别为10000元、2000元）从黄某1名下的河南农村信用社银行卡（62×××87）转入安徽崇寨贸易有限公司账户（13×××94）内，后被转出。现被告人伍某某已退还被害人黄某112000元，并取得谅解。2、2020年1月3日，上游犯罪嫌疑人假冒吉安市通讯管理局、武汉市公安局工作人员身份，以涉嫌洗钱案件需要配合工作为由，骗取被害人曹某44045元。2020年1月3日，被骗款中26800元（分两笔每笔分别为17600元、9200元）从曹某名下的交通银行卡（62×××83）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。3、2020年1月9日，上游犯罪嫌疑人假冒湖南省反诈局、北京市公安局大兴分局工作人员身份，以涉嫌诈骗案件需要配合工作为由，骗取被害人刘某165697元。2020年1月9日，被骗款中15999元（分两笔每笔分别为8699元、7300元）从刘某1的交通银行卡（62×××96）、被骗款中6900元（分两笔每笔分别为2000元、4900元）从刘某1的邮政银行卡（62×××63）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。4、2020年1月4日，上游犯罪嫌疑人假冒中央网信办、公安、检察官人员身份，以涉嫌犯罪需要配合工作为由，骗取被害人施某89875元。2020年1月7日，被骗款中7900元从施某的工商银行卡（62×××20）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内后被转出。5、2019年11月22日，上游犯罪嫌疑人假冒商丘市公安局、北京市公安局工作人员身份，以涉嫌诈骗犯罪需要配合工作为由，骗取被害人王某134900元。2019年11月22日，被骗款34900元从王某1的河南农村信用社银行卡（62×××28）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。6、2019年11月22日，上游犯罪嫌疑人假冒荆门市公安局工作人员身份，以涉嫌贩毒犯罪需要配合工作为由，骗取被害人张某118901元。2019年11月22日，被骗款18901元（分两笔每笔分别为17700元、1201元）从张某1的农业银行银行卡（62×××74）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。7、2020年1月3日，上游犯罪嫌疑人假冒北京市公安局工作人员身份，以涉嫌洗钱犯罪需要配合工作为由，骗取被害人宁某100200元。2020年1月3日，被骗款100200元（分四笔每笔分别为29900元、29900元、29900元、10500元）从宁某的工商银行银行卡（62×××88）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。8、2019年11月22日，上游犯罪嫌疑人假冒工商银行、武汉市公安局工作人员身份，以涉嫌洗钱犯罪需要配合工作为由，骗取被害人潘某145100元。2019年11月22日，被骗款中28500元（分四笔每笔分别为12000元、10200元、4000元、2300元）从潘某1的交通银行银行卡（62×××22）转入安徽崇寨贸易有限公司（13×××94）账户内，后被转出。9、2020年1月7日至15日，上游犯罪嫌疑人通过让被害人下载一款名为“中国体彩”的APP，并在该APP上面充值进行投资理财的方式，骗取被害人苗某11400元。2020年1月14日、15日，被骗款11400元（分两笔每笔分别为5700元、5700元）从苗某的农业银行卡（62×××72）转入合肥崇秮电子商务有限公司（13×××26）账户内，后被转出。10、2020年1月6日至1月15日，上游犯罪嫌疑人通过让被害人下载一款名为“中国体彩”的APP，并在该APP上面充值进行投资理财的方式，骗取被害人娄某102400元。2020年1月14日、15日，被骗款中3600元（分两笔每笔分别为1800元、1800元）从娄某的农业银行卡（62×××73）、被骗款中98800元（分两笔每笔分别为56800元、42000元）从娄某爱人陈肖锋的农业银行卡（62×××70）转入合肥崇秮电子商务有限公司（13×××26）账户内，后被转出。11、2019年11月20日，上游犯罪嫌疑人假冒重庆市公安局民警身份，以涉嫌违法需要配合工作为由，骗取被害人李某140900元。2019年11月21日，被骗款40900元（分两笔每笔分别为22900元、18000元）从李某1的河南农村信用社银行卡（62×××09）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。12、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒驻马店市公安局、武汉市公安局民警身份，以涉嫌一起贩毒案件需要配合工作为由，骗取被害人李某296700元。2019年11月21日，被骗款中77700元（分三笔每笔分别为18200元、50000元、9500元）从李某2的邮政银行卡（62×××89）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。13、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒深圳市公安局工作人员身份，以涉嫌洗钱需要配合工作为由，骗取被害人黄某234200元。2019年11月21日，被骗款中4400元从黄某2的中国工商银行卡（62×××37）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。14、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒银行客服身份，以涉嫌恶意透支需要配合工作为由，骗取被害人张某29700元。2019年11月21日，被骗款9700元从张某2的河南农村信用社银行卡（62×××19）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。15、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒运城市公安局、哈尔滨市公安局工作人员身份，以涉嫌洗钱需要配合工作为由，骗取被害人安某43700元。2019年11月21日，被骗款中34500元（分五笔每笔分别为1900元、13400元、7200元、5000元、7000元）从安某的交通银行卡（62×××28）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。16、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒中国工商银行、武汉市公安局工作人员身份，以信用卡逾期未还需要配合工作为由，骗取被害人余某10000元。2019年11月21日，被骗款10000元从余某的工商银行卡（62×××97）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。17、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒盘锦市公安局户籍科工作人员身份，以涉嫌洗黑钱需要配合工作为由，骗取被害人侯某40000元。2019年11月21日，被骗款中30000元从侯某的建设银行卡（62×××05）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。18、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒四川省通信管理局、北京市公安局延庆刑侦大队工作人员身份，以涉嫌违法犯罪需要配合工作为由，骗取被害人罗某162798元。2019年11月21日，被骗款中25000元从罗某的中国银行卡（62×××89）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。19、2019年11月21日至22日，上游犯罪嫌疑人假冒包头市社保局、上海市公安局嘉定分局刑侦大队工作人员身份，以涉嫌骗保需要配合工作为由，骗取被害人张某31270985元。2019年11月22日，被骗款中110元（分两笔每笔分别为10元、100元）从张某3所在“包头市恒发物业有限公司”账户的兴业银行卡（59×××32）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。20、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒北京市公安局通州区刑侦支队工作人员身份，以名下的银行卡涉嫌诈骗需要配合工作为由，骗取被害人周某1105096元。2019年11月21日，被骗款中19998元（分两笔每笔都是9999元）从周某1的中国银行卡（62×××78）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。21、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒许昌市公安局、重庆市公安局工作人员身份，以涉嫌倒卖银行卡需要配合工作为由，骗取被害人王某223300元。2019年11月21日，被骗款中11300元从王某2的交通银行卡（62×××00）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。22、2019年11月19日至22日，上游犯罪嫌疑人假冒浙江省通讯管理局、北京市延庆公安局刑侦大队工作人员身份，以名下一张手机卡涉嫌发布虚假中奖短信需要配合工作为由，骗取被害人王某3226439元。2019年11月21日，被骗款中11600元从王某3的中国银行卡（62×××74）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。23、2019年11月21日至22日，上游犯罪嫌疑人假冒盘锦市公安局户籍科、哈尔滨市公安局工作人员身份，以涉嫌洗黑钱需要配合工作为由，骗取被害人龙某119579元。2019年11月21日，被骗款中11600元（分两笔每笔分别为6600元、5000元）从龙某的邮政银行卡（62×××23）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。24、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒广西通讯局、北京市公安局通州区刑警队工作人员身份，以名下的银行卡涉嫌洗钱需要配合工作为由，骗取被害人李某3149090元。2019年11月21日，被骗款中24998元（分三笔每笔分别为9999元、5000元、9999元）从李某3的中国银行卡（62×××01）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。25、2019年11月20日，上游犯罪嫌疑人假冒四川省通信管理局、湖南省刑侦大队工作人员身份，以涉嫌非法集资需要配合工作为由，骗取被害人张某42200000元。2019年11月21日，被骗款中50000元从张某4的中国银行卡（62×××67）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。26、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人假冒许昌市公安局工作人员身份，以名下的银行卡涉嫌洗钱需要配合工作为由，骗取被害人李某4327000元。2019年11月21日，被骗款327000元（分九笔每笔分别为50000元、50000元、50000元、50000元、50000元、50000元、9700元、11300元、6000元）从李某4的河南农村信用社银行卡（62×××73）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。27、2019年11月21日，上游犯罪嫌疑人使用17392891373号码打电话给被害人周某2，以名下的一张手机卡涉及一起诈骗案件需要配合工作为由，骗取被害人周某236000元。2019年11月21日，被骗款中19000元从周某2的中国邮政银行卡（62×××73）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。28、2019年11月20日，上游犯罪嫌疑人假冒湖南省通信管理局、长沙市芙蓉区公安分局工作人员身份，以名下一张手机卡涉嫌违法需要配合工作为由，骗取被害人潘某2288800元。2019年11月21日，被骗款中72400元（分两笔每笔分别为22400元、50000元）从潘某2的中国银行卡（62×××47）转入合肥时寨茶叶贸易有限公司（13×××45）账户内，后被转出。29、2019年3月22日，上游犯罪嫌疑人以904165534的QQ号码冒充被害人刘某2的儿子刘润芃，以交培训费为由，骗取被害人刘某273600元。2019年3月22日，被害人刘某2将73600元通过南京银行卡（62×××91）转入伍某某农业银行卡（62×××77）账户内，后被转出。30、2019年3月22日，上游犯罪嫌疑人以904165534的QQ号码冒充被害人李某5的女儿李思涵，以交培训费为由，骗取被害人李某573600元。2019年3月22日，被害人李某5将73600元（分两笔每笔分别是36800元）通过南京斯普克科技有限公司（088640201091610088）账户转入伍某某农业银行卡（62×××77）账户内，后被转出。综上，被告人伍某某贩卖的对公账户、银行卡共涉及电信诈骗案件30起，涉案总价值1293306元，从中非法获利2700元。上述事实，被告人伍某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人伍某某的户籍信息及照片、前科情况查询证明、到案经过、扣押、发还物品清单、谅解书、对公账户档案等书证；被害人曹某、黄某1等陈述；被告人伍某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人伍某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人伍某某系口头传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人伍某某认罪、认罚，并签署具结书，依法从宽处理。被告人伍某某系初犯、偶犯，酌情从轻处罚。被告人伍某某部分退赔被害人经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人伍某某非法获利2700元系违法所得，应予追缴。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人伍某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月22日起至2022年12月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人伍某某的违法所得2700元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  李新顺人民陪审员  赵海娟二〇二一年四月二十五日书 记 员  李孟冬