河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0823刑初72号公诉机关武陟县人民检察院。被告人翟某。辩护人董天天，河南龙源律师事务所律师。被告人孙建翔，男，1997年11月12日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省武陟县。辩护人杨海诚，河南国昌律师事务所律师。被告人杜某1。辩护人李向荣，河南龙源律师事务所律师。被告人毛翼森，男，2000年10月25日出生于河南省武陟县，汉族，大专文化程度，务农，住河南省武陟县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年9月14日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2020年10月22日被执行逮捕。辩护人刘国红，河南龙源律师事务所律师。被告人申红卫，男，1977年11月11日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化程度，货车司机，住河南省武陟县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年9月19日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2020年10月22日被执行逮捕。辩护人王梦彦，河南国昌律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检二部刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人翟某犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人孙建翔、杜某1犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人毛翼森、申红卫犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省武陟县人民检察院指派检察员朱廷磊出庭支持公诉，被告人翟某及其辩护人董天天、被告人孙建翔及其辩护人杨海诚、被告人杜某1及其辩护人李向荣、被告人毛翼森及其辩护人刘国红、被告人申红卫及其辩护人王梦彦等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、2019年6、7月份，被告人毛翼森在明知他人实施诈骗的情况下，为获取非法利益，仍与付某、郝某（另案处理）协商，毛翼森使用其身份信息办理一套中国农业银行卡，郝某使用其身份信息办理六套银行卡，郝某介绍王岩使用其身份信息办理一套银行卡，并且由付某（另案处理）并带领王某1、司某三人使用各自身份信息办理六套银行卡，后以每套400元到600元不等的价格卖给毛翼森，后毛翼森将该十四套银行卡卖给秦皇岛网友（身份暂未确定）后转卖给实施诈骗的被告人使用，毛翼森获利2000余元；郝某获利2000余元；付某获利1300元。l、2019年6月25日至2019年7月17日，实施诈骗的被告人骗取被害人尹某、张某2钱财，用卖出的付某名下的中国农业银行卡62×××67收取诈骗所得50188元，共收取违法犯罪所得16万余元；2、2019年7月1日至2019年8月2日，实施诈骗的被告人骗取被害人牛某、王某3钱财，用王某1名下的中国农业银行卡62×××70收取诈骗所得33223元，期间卖出的王某1名下的中国农业银行卡共收取违法犯罪所得17万余元；3、2019年7月12日至2019年7月15日，实施诈骗的被告人骗取被害人李某1、罗某1钱财，用郝某名下的中国农业银行卡62×××79收取诈骗所得106778元，期间卖出的郝某名下的中国农业银行卡共收取违法犯罪所得44万余元；4、2019年7月18日至2019年10月13日，实施诈骗的被告人骗取被害人孙某2、覃某钱财，用王岩名下的中国农业银行卡62×××79收取诈骗所得87000元，期间卖出的王岩名下的中国农业银行卡共收取违法犯罪所得37万余元；5、2019年6月12日至2019年8月15日，实施诈骗的被告人骗取被害人梁某钱财，用毛翼森名下的中国农业银行卡62×××76收取诈骗所得7000元，期间卖出的毛翼森名下的中国农业银行卡共收取违法犯罪所得11000余元。二、2019年6月份的时候，被告人毛翼森在明知他人使用其银行卡在网上实施违法犯罪活动的情况下，为牟取非法利益，找到荆某（另案处理）使用身份信息办理一套中国农业银行卡，后毛翼森的该套银行卡出卖给实施诈骗的被告人使用，2019年6月25日至2019年7月9日，实施诈骗的被告人骗取被害人张某3、罗某2、罗某3钱财，用荆某名下的中国农业银行卡62×××69收取诈骗所得130005元，期间卖出的荆某名下的中国农业银行卡共收取诈骗违法犯罪所得26万余元。三、2019年7月份，被告人毛翼森在明知他人使用银行卡用于实施网络违法犯罪收款转款的情况下，为获取非法利益，仍与崔某1（另案处理）协商，后崔某1使用自己身份办理银行卡并找到被告人孙建翔、赵某1、王葳潼、马二（身份暂未查清）使用各自的信息办理银行卡，共办理七套银行卡，后将办理的银行卡以每套800元至1200元的价格卖给毛翼森，后毛翼森将该七套银行卡通过秦皇岛网友卖给实施诈骗的被告人使用，为实施诈骗的被告人提供支付结算帮助，2019年7月11日至2019年9月4日，实施诈骗的被告人骗取被害人王某4钱财，使用卖出的崔某1名下的中国建设银行卡62×××01收取诈骗所得49000元，期间卖出的崔某1名下的中国建设银行卡共收取诈骗违法犯罪所得222万余元；实施诈骗的被告人骗取被害人王某4钱财使用被告人孙建翔的中国工商银行卡62×××03收取诈骗所得50000元。四、2019年7月份，马某（另案处理）在明知他人使用其银行卡在网上实施违法犯罪活动的情况下，为牟取非法利益，仍使用其身份信息办理三套银行卡通过被告人孙建翔介绍提供给崔某1，后该三套银行卡通过崔某1将该配套银行卡出卖给实施诈骗的被告人使用。2019年7月11日至2019年8月16日，实施诈骗的被告人骗取被害人邹某、樊某、魏某钱财，用马某名下的中国工商银行卡62×××11收取诈骗所得128707元，期间卖出的马某名下的中国工商银行卡共收取诈骗违法犯罪所得107万余元。五、2019年7、8月份的时候，被告人翟某在明知他人使用其银行卡在网上实施违法犯罪活动的情况下，为牟取非法利益，伙同王某2、张某1（另案处理）使用其身份信息办理银行卡，并找到王**、常城、王忠峰等人使用身份信息办理银行卡，共办理十余套银行卡，后该十余套银行卡通过被告人翟某将该十余套银行卡出卖给实施诈骗的被告人使用，为实施诈骗的被告人提供支付结算帮助，后王某2、翟某、张某1在知道王某2、常城银行卡中存入违法所得钱财的情况下，为据为己有，将王某2、常城的银行卡（绑定微信账号）中的钱通过微信将钱款转出，将诈骗所得钱款据为己有。1、2019年8月26日，将王某2名下的中国农业银行卡62×××75中的违法所得的20000元转出；2019年8月26日，卖出的王某2名下的中国农业银行卡共收取违法犯罪所得88455余元；2、2019年8月13日，将常城名下的中国邮政储蓄银行卡62×××97中的违法所得的19200元转出；2019年7月22日至2019年8月13日，卖出的常城名下的中国邮政储蓄银行卡共收取违法犯罪所得96000余元；3、2019年7月13日至2019年8月13日，卖出的王忠峰的中国邮政储蓄银行卡62×××39共收取违法犯罪所得10万余元。六、2019年11月份，被告人翟某在明知他人使用银行卡用于实施网络违法犯罪收款转款的情况下，为获取非法利益，仍与崔某1协商，后由崔某1找到崔某2使用身份信息办理银行卡，共办理两套银行卡，后将办理的银行卡以每套800元至1200元的价格卖给被告人翟某，后翟某将该两套银行卡卖给实施诈骗的被告人使用，为实施诈骗的被告人提供支付结算帮助。1、2019年11月25日至2020年12月23日，实施诈骗的被告人骗取被害人杨某1、贾某钱财，用于崔某2名下的中国农业银行卡62×××70收取诈骗所得592000元，期间卖出的崔某2名下的中国农业银行卡共收取诈骗违法犯罪所得1790000余元；2、2019年11月27日至2020年12月24日，实施诈骗的被告人骗取被害人贾某钱财，用于崔某2名下的中国建设银行卡62×××88收取诈骗所得73000元，期间卖出的崔某2名下的中国建设银行卡共收取诈骗违法犯罪所得480000余元。七、2019年12月份，被告人孙建翔在明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，并与黄某1协商，黄某1（另案处理）在孙建翔的授意下，后由黄某1联系并带领黄某2（另案处理）、黄某3（另案处理）、刘世豪（已死亡）四人使用各自身份信息办理手机卡、银行卡，将办理的手机卡、银行卡、银行卡U盾，身份证照片共六套银行卡提供给孙建翔，后孙建翔通过网友（身份暂未查清）将该六套银行卡卖给实施诈骗的被告人使用，后孙建翔、黄某1在知道黄某2等人银行卡中存入违法所得钱财的情况下，为据为己有，伙同黄某2、黄某3、刘世豪将银行卡挂失重新补办银行卡，将诈骗所得钱款取走。1、2019年12月24日，将黄某2名下的中国农业银行卡62×××77挂失补卡，将违法所得的9700元取走；2019年12月10日至2019年12月23日，卖出的黄某2名下的中国农业银行卡共收取违法犯罪所得38800余元；2、2019年12月24日，将被告人名下的中国工商银行卡62×××14挂失补卡，将违法所得的15000元取走；2019年12月18日至2019年12月24日，卖出的刘世豪名下的中国工商银行卡共收取违法犯罪所得158800余元；3、2019年12月24日，将黄某3名下的中国工商银行卡62×××28挂失补卡，将违法所得的17000元取走；2019年12月18日至2019年12月24日，卖出的黄某3名下的中国工商银行卡共收取违法犯罪所得106000余元。八、2019年12月份，被告人孙建翔在明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，仍使用其身份信息办理手机卡及银行卡，将办理的手机卡、银行卡、银行卡U盾，身份证照片共一套，后孙建翔通过网友（身份暂未查清）将该套银行卡卖给实施诈骗的被告人使用，2019年12月28日孙建翔在知道其卖出的银行卡中存入违法所得钱财的情况下，为据为已有，将卖出的中国农业银行卡62×××79挂失重新补办银行卡，将诈骗所得的6000元取走，期间该银行卡共收取违法犯罪所得20000余元。九、2020年4月份，被告人孙建翔在明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，仍与黄某1协商，黄某1在孙建翔的授意下，后由黄某1联系并带领黄某2使用身份信息办理一套中国工商银行卡提供给孙建翔，后孙建翔将该套银行卡通过被告人翟某卖给实施诈骗的被告人使用，后孙建翔、黄某1在知道黄某2中国工商银行卡62×××22中存入违法所得钱财的情况下，为据为己有，于2020年4月18日伙同黄某2将银行卡挂失重新补办银行卡，将诈骗所得的5700元取走。十、2020年5月份，被告人毛翼森在明知他人使用银行卡用于收取违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，仍与付某、翟某、郝某协商，付某找到司某、任某，郝某找到冯某、孙某1，后由付某带领司某、冯某、任某、孙某1四人使用各自身份信息办理一套银行卡，共办理四套银行卡，毛翼森找到成龙（身份暂未查清）等二人使用身份信息办理四套银行卡，共八套卖给翟某，后翟某将该八套银行卡中，其中四套卖给杜某1，杜某1未卖出，另外三套通过修武军哥（身份暂未确定）卖给实施诈骗的被告人使用。1、2020年5月15日至2020年6月21日，实施诈骗的被告人骗取被害人黄某4、向某1、朱某钱财，用孙某1名下的中国农业银行卡62×××70收取诈骗所得43980元，期间卖出的孙某1名下的中国农业银行卡共收取违法犯罪所得44360元；2、2020年5月17日至2020年5月30日，卖出的司某名下的中国农业银行卡62×××74共收取违法犯罪所得16万余元。3、2020年5月15日至2020年6月21日，卖出的任某名下的中国农业银行卡62×××79共收取违法犯罪所得19万余元。十一、2020年6月份，被告人翟某、孙建翔、杜某1在明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，翟某、孙建翔、杜某1三人使用个人身份信息办理六套银行卡，后由翟某通过赵某2（另案处理）、申红卫将该六套银行卡卖给申某（另案处理），后申某使用该六套银行卡在网上赌博平台刷流水赚取返点和彩金，为实施诈骗的被告人收款、转账、洗钱提供帮助。1、2020年6月16日，被告人孙建翔、翟某、杜某1密谋后，将卖给申某的银行卡中其中孙建翔名下的中国建设银行卡62×××90挂失补卡，将诈骗所得的40300元取走；2020年6月9日至2020年6月16日，卖出的孙建翔名下的中国建设银行卡共收取违法犯罪所得69000余元；2、2020年6月9日至2020年6月16日，卖出的孙建翔名下的中国农业银行卡62×××74共收取违法犯罪所得125000余元；3、2020年6月9日至2020年6月16日，卖出的翟某名下的中国农业银行卡62×××76共收取违法犯罪所得91000余元。十二、2019年11月份至2020年6月份，被告人孙建翔在明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，先后使用个人身份信息办理七套银行卡卖给被告人翟某，后由翟某将该七套银行卡，卖给实施诈骗的被告人使用。2020年8月份通过翟某卖给苗梦瑞（另案处理）的孙建翔名下的中国农业银行卡62×××77,从2020年8月7日到2020年9月28日共收取违法犯罪所得117万余元。2019年11月份孙建翔在明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，将孙耀星（暂未抓获）等人使用个人身份信息办理的三套银行卡给翟某，后由翟某卖给实施违法犯罪的被告人使用，2019年11月28日孙耀星将其名下的62×××70中国农业银行卡挂失注销，将诈骗所得的9700元取走。十三、2019年2月份，被告人杜某1在明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，使用个人身份信息办理三套银行卡卖给被告人翟某，后由翟某通过秦皇岛网友将该三套银行卡，卖给实施诈骗的被告人使用。2019年2月27日至2019年3月26日，卖出的杜某1名下的中国农业银行卡62×××73共收取违法犯罪所得280000余元，其中杜某1将中国农业银行卡挂失补卡，将诈骗所得的4800元取走。2020年6月份，杜某1将其名下的中国农业银行卡62×××75通过孙建翔卖出，后孙建翔通过微信网友将该套银行卡，卖给实施诈骗的被告人使用。2020年6月15日至2020年8月7日，卖出的杜某1的该张中国农业银行卡共收取违法犯罪所得66000余元。2020年8月份，杜某1将其名下的中国农业银行卡62×××78以每套700元的价格卖给云南人（身份暂未确定），后提供给实施诈骗的被告人使用。2020年8月27日至2020年9月21日，卖出的杜某1名下该张中国农业银行卡共收取违法犯罪所得450000余元。其中查明实施诈骗的被告人骗取被害人温燕红等十一名被害人钱财，用于杜某1名下的中国农业银行卡收取诈骗所得205740元。十四、2019年3月份至2020年4月份，被告人翟某在明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，使用个人身份信息办理六套银行卡卖给秦皇岛网友，后由秦皇岛网友将该六套银行卡，卖给实施诈骗的被告人使用。2019年10月10日至2019年12月21日，卖出的被告人翟某名下的中国农业银行卡62×××70共收取违法犯罪所得15000余元，其中翟某中国农业银行卡注销，将诈骗所得的10000元取走。2020年9月份，翟某将其名下的中国农业银行卡62×××75通过他人卖出，后卖给实施诈骗的被告人使用。2020年9月4日至2020年9月21日，卖出的翟某的该张中国农业银行卡共收取违法犯罪所得980000余元。公诉机关提交了被告人的户籍证明等书证、证人郝某、付某等人的证言、被告人翟某、孙建翔、杜某1、毛翼森、申红卫的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人翟某、毛翼森、申红卫非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人孙建翔、杜某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人翟某、孙建翔盗窃他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人杜某1盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人孙建翔、杜某1、毛翼森、申红卫自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人申红卫系共同故意犯罪，在犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人翟某、杜某1在起诉书认定的第十三起犯罪中作案时系已满十六周岁未满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人翟某、孙建翔、杜某1、毛翼森、申红卫到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人翟某对公诉机关指控事实、罪名没有异议，当庭认罪。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人翟某自愿退出违法所得，且愿意缴纳罚金。被告人孙建翔对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人孙建翔犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议，对指控被告人孙建翔犯盗窃罪有异议，认为其没有犯罪故意也没有实施盗窃行为。被告人杜某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人杜某1犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议，对指控被告人杜某1犯盗窃罪有异议。被告人毛翼森对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人愿意退出违法所得，并愿意缴纳罚金，建议从轻处罚。被告人申红卫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人申红卫主观恶性小，没有获利，愿意缴纳罚金，建议从轻处罚。经审理查明，一、2019年6、7月份，被告人毛翼森在明知他人实施诈骗的情况下，为获取非法利益，仍与付某、郝某（另案处理）协商，被告人毛翼森使用其身份信息办理一套中国农业银行卡，郝某使用其身份信息办理五套银行卡，郝某介绍王岩使用其身份信息办理一套银行卡，并且由付某（另案处理）并带领王某1、司某三人使用各自身份信息办理六套银行卡，以每套400元到600元不等的价格卖给被告人毛翼森，被告人毛翼森将该十二套银行卡卖给秦皇岛网友（身份暂未确定）后转卖给实施诈骗的人使用。l、2019年6月25日至2019年7月17日，实施诈骗的人使用付某名下的中国农业银行卡62×××67收取违法犯罪所得16万余元，其中骗取被害人尹某、张某2人民币共计50188元；2、2019年7月1日至2019年8月2日，实施诈骗的人使用王某1名下的中国农业银行卡62×××70收取违法犯罪所得17万余元，其中骗取被害人牛某、王某3人民币共计33223元；3、2019年7月12日至2019年7月15日，实施诈骗的人使用郝某名下的中国农业银行卡62×××79收取违法犯罪所得44万余元，其中骗取被害人李某1、罗某1人民币共计106778元；4、2019年7月18日至2019年10月13日，实施诈骗的人使用王岩名下的中国农业银行卡62×××79收取违法犯罪所得37万余元，骗取被害人孙某2、覃某人民币共计87000元；5、2019年6月12日至2019年8月15日，实施诈骗的人使用被告人毛翼森名下的中国农业银行卡62×××76收取违法犯罪所得11000余元，其中骗取被害人梁某人民币7000元。上述事实有经庭审质证、确认的上述事实有经庭审质证、确认的被告人毛翼森的供述和辩解、证人郝某、付某、王某1、司某的证言、被害人尹某、张某2、牛某、王某3、罗某3、孙某2、覃某、梁某、刘某1的陈述、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、微信转账截图、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。二、2019年6月份，被告人毛翼森明知他人使用其银行卡在网上实施违法犯罪活动，为牟取非法利益，找到荆某（另案处理），荆某使用其个人身份信息办理一套中国农业银行卡，并将该套银行卡以600元的价格卖给毛翼森，后被告人毛翼森将该套银行卡卖给实施诈骗的人使用。2019年6月25日至2019年7月9日，实施诈骗的人使用荆某名下的中国农业银行卡62×××69收取诈骗违法犯罪所得26万余元，其中骗取被害人张某3、罗某2、罗某3人民币共计130005元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人毛翼森的供述和辩解、证人荆某的证言、被害人张某3、罗某2、罗某3的陈述、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、微信转账截图、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。三、2019年7月份，被告人毛翼森明知他人使用银行卡用于实施网络违法犯罪收转款，为获取非法利益，与崔某1（另案处理）协商，崔某1使用自己身份信息办理银行卡并找到被告人孙建翔、赵某1、王葳潼、马二（身份暂未查清），其均使用各自的信息办理银行卡，共办理七套银行卡，并将办理的银行卡以每套800元至1200元的价格卖给被告人毛翼森，后被告人毛翼森将该七套银行卡通过秦皇岛网友卖给实施诈骗的人使用，为实施诈骗的人提供支付结算帮助。2019年7月11日至2019年9月4日，实施诈骗的人使用卖出崔某1名下的中国建设银行卡62×××01共收取诈骗违法犯罪所得222万余元；其中骗取被害人王某4人民币49000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人毛翼森、孙建翔的供述和辩解、证人崔某1、赵某1的证言、被害人王某4的陈述、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国建设银行业务凭证及交易明细清单微信转账截图、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。四、2019年7月份，马某（另案处理）明知他人使用其银行卡在网上实施违法犯罪活动，为牟取非法利益，使用其身份信息办理三套银行卡，通过被告人孙建翔介绍提供给崔某1，崔某1将该三套银行卡出卖给实施诈骗的人使用。2019年7月11日至2019年8月16日，实施诈骗的人使用马某名下的中国工商银行卡62×××11收取诈骗违法犯罪所得107万余元，其中骗取被害人邹某、樊某、魏某人民币共计128707元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人孙建翔的供述和辩解、证人崔某1、马某的证言、被害人邹某、樊某、魏某的陈述、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国工商银行业务凭证及交易明细清单、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。五、2019年7、8月份，被告人翟某明知他人使用其银行卡在网上实施违法犯罪活动，为牟取非法利益，伙同王某2、张某1（另案处理）使用其身份信息办理银行卡，找到王**、常城、王忠峰等人使用身份信息办理银行卡，共办理十余套银行卡。后被告人翟某将该十余套银行卡出卖给实施诈骗的人使用，为实施诈骗的人提供支付结算帮助。截止2019年8月26日，实施诈骗的人使用王某2名下的中国农业银行卡收取违法犯罪所得88455余元。2019年7月22日至2019年8月13日，实施诈骗的人使用常城名下的中国邮政储蓄银行卡收取违法犯罪所得96000余元。2019年7月13日至2019年8月13日，实施诈骗的人使用王忠峰的中国邮政储蓄银行卡62×××39收取违法犯罪所得10万余元。王某2、翟某、张某1在知道王某2、常城银行卡（绑定微信账号）中转入违法所得的情况下，为据为己有，通过微信转账方式于2019年8月26日将王某2名下的中国农业银行卡62×××75中的违法所得的20000元转出；2019年8月13日，将常城名下的中国邮政储蓄银行卡62×××97中的违法所得的19200元转出。上述事实有经庭审质证、确认的被告人翟某的供述和辩解、证人王某2、张某1的证言、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、中国邮政储蓄银行业务凭证及交易明细清单、微信转账截图、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。六、2019年11月份，被告人翟某明知他人使用银行卡用于实施网络违法犯罪收款转款，为获取非法利益，仍与崔某1协商，由崔某1找到崔某2使用其身份信息共办理两套银行卡，后翟某将该两套银行卡卖给实施诈骗的人使用，为实施诈骗的人提供支付结算帮助。1、2019年11月25日至2019年12月23日，实施诈骗的人使用崔某2名下的中国农业银行卡62×××70收取诈骗违法犯罪所得179万余元，其中骗取被害人杨某1、贾某人民币共计592000元；2、2019年11月27日至2019年12月24日，实施诈骗的人使用崔某2名下的中国建设银行卡62×××88收取诈骗违法犯罪所得48万余元，其中骗取被害人贾某人民币73000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人翟某的供述和辩解、证人崔某1、崔某2的证言、被害人杨某1、贾某的陈述、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、中国建设银行业务凭证及交易明细清单、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。七、2019年12月份，被告人孙建翔明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得，为获取非法利益，与黄某1协商，黄某1（另案处理）在孙建翔的授意下，后由黄某1联系并带领黄某2（另案处理）、黄某3（另案处理）、刘世豪（已死亡）四人使用各自身份信息办理手机卡、银行卡，将办理的手机卡、银行卡、银行卡U盾，身份证照片共六套银行卡提供给孙建翔，后孙建翔通过网友（身份暂未查清）将该六套银行卡卖给实施诈骗的人使用，孙建翔、黄某1在知道黄某2等人银行卡中存入违法所得的情况下，为据为己有，伙同黄某2、黄某3、刘世豪将银行卡挂失重新补办银行卡，将违法所得取走。1、2019年12月24日，将黄某2名下的中国农业银行卡62×××77挂失补卡，取走违法所得的9778元；2019年12月10日至2019年12月23日，实施诈骗的人使用黄某2名下的中国农业银行卡收取违法犯罪所得38800余元；2、2019年12月24日，将刘世豪名下的中国工商银行卡62×××14挂失补卡，取走违法所得的15230.36元；2019年12月18日至2019年12月24日，实施诈骗的人使用刘世豪名下的中国工商银行卡收取违法犯罪所得158800余元；3、2019年12月24日，将黄某3名下的中国工商银行卡62×××28挂失补卡，取走违法所得的17005.5元；2019年12月18日至2019年12月24日，实施诈骗的人使用黄某3名下的中国工商银行卡收取违法犯罪所得106000余元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人孙建翔的供述和辩解、证人黄某1、黄某2、黄某3的证言、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、中国工商银行业务凭证及交易明细清单、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。八、2019年12月份，被告人孙建翔明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得，为获取非法利益，仍使用其身份信息办理手机卡及银行卡、银行卡U盾，身份证照片共一套，被告人孙建翔通过网友（身份暂未查清）将该套银行卡卖给实施诈骗的人使用。2019年12月28日被告人孙建翔在知道其卖出的银行卡中存入违法所得的情况下，为据为己有，将卖出的中国农业银行卡62×××79挂失重新补办银行卡，将违法所得6000元取走，期间该银行卡共收取违法犯罪所得20000余元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人孙建翔的供述和辩解、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。九、2020年4月份，被告人孙建翔明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得，为获取非法利益，仍与黄某1协商，黄某1在孙建翔的授意下，后由黄某1联系并带领黄某2使用身份信息办理一套中国工商银行卡提供给被告人孙建翔，后被告人孙建翔将该套银行卡通过被告人翟某卖给实施诈骗的人使用。被告人孙建翔、黄某1在知道黄某2中国工商银行卡62×××22中存入违法所得的情况下，为据为己有，将银行卡挂失重新补办后，于2020年4月18日伙同黄某2将银行卡中违法所得的5792.67元取走。上述事实有经庭审质证、确认的被告人孙建翔、翟某的供述和辩解、证人黄某1、黄某2的证言、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国工商银行业务凭证及交易明细清单、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。十、2020年5月份，被告人毛翼森明知他人使用银行卡用于收取违法犯罪所得，为获取非法利益，仍与付某、翟某、郝某协商，付某找到司某、任某，郝某找到冯某、孙某1，后由付某带领司某、冯某、任某、孙某1四人使用各自身份信息办理一套银行卡，共办理四套银行卡，被告人毛翼森找到成龙（身份暂未查清）等二人使用身份信息办理四套银行卡，共八套卖给被告人翟某，后被告人翟某将该八套银行卡中，其中四套卖给被告人杜某1，被告人杜某1未卖出，另外三套通过修武军哥（身份暂未确定）卖给实施诈骗的人使用。1、2020年5月15日至2020年6月21日，实施诈骗的人使用孙某1名下的中国农业银行卡62×××70收取违法犯罪所得44360元，其中骗取被害人黄某4、向某1、朱某人民币共计43980元；2、2020年5月17日至2020年5月30日，实施诈骗的人使用司某名下的中国农业银行卡62×××74收取违法犯罪所得16万余元。3、2020年5月15日至2020年6月21日，实施诈骗的人使用任某名下的中国农业银行卡62×××79收取违法犯罪所得19万余元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人毛翼森、翟某、杜某1的供述和辩解、证人付某、郝某、司某、冯某、任某、孙某1的证言、被害人黄某4、向某1、肖某的陈述、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、微信转账截图、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。十一、2020年6月份，被告人翟某、孙建翔、杜某1为获取非法利益，使用本人身份信息办理六套银行卡，由被告人翟某通过赵某2（另案处理）、被告人申红卫将该六套银行卡卖给申某（另案处理），后申某使用该六套银行卡在非法网站上使用。2020年6月16日，被告人孙建翔、翟某、杜某1密谋后，取走申某使用的被告人孙建翔名下的中国建设银行卡62×××90中的人民币40300元。后被告人孙建翔退给申某10000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人孙建翔、翟某、杜某1、申红卫的供述和辩解、证人赵某2、申某的证言、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国建设银行业务凭证及交易明细清单、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。十二、2019年11月份至2020年6月份，被告人孙建翔明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得，为获取非法利，先后使用个人身份信息办理七套银行卡卖给被告人翟某，由被告人翟某将该七套银行卡卖给实施诈骗的人使用。2020年8月7日到2020年9月28日，实施诈骗的人使用通过被告人翟某卖给苗梦瑞（另案处理）的被告人孙建翔名下的中国农业银行卡62×××77共收取违法犯罪所得117万余元。2019年11月份，孙建翔明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得，为获取非法利，将孙耀星（暂未抓获）等人办理的三套银行卡给被告人翟某，由被告人翟某卖给实施违法犯罪的人使用，2019年11月28日孙耀星将其名下的62×××70中国农业银行卡挂失注销，将违法所得的9700元取走。上述事实有经庭审质证、确认的被告人孙建翔、翟某的供述和辩解、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、微信转账截图、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。十三、2019年2月份，被告人杜某1明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得，为获取非法利，使用个人身份信息办理三套银行卡卖给被告人翟某，由被告人翟某通过秦皇岛网友将该三套银行卡卖给实施诈骗的人使用。被告人杜某1卖卡获利2250元。2019年2月27日至2019年3月26日，实施诈骗的人使用被告人杜某1名下的中国农业银行卡62×××73收取违法犯罪所得28万余元。被告人杜某1通过挂失补卡的方式将中国农业银行卡中诈骗所得的4800元取走。2020年6月份，被告人杜某1将其名下的中国农业银行卡62×××75通过被告人孙建翔卖出，后被告人孙建翔通过微信网友将该套银行卡卖给实施诈骗的人使用。被告人杜某1获利400元。2020年6月15日至2020年8月7日，实施诈骗的人使用被告人杜某1的中国农业银行卡收取违法犯罪所得66000余元。2020年8月份，被告人杜某1将其名下的中国农业银行卡62×××78以每套700元的价格卖给云南人（身份暂未确定），由其提供给实施诈骗的人使用。被告人杜某1获利700元。2020年8月27日至2020年9月21日，实施诈骗的人使用被告人杜某1名下的中国农业银行卡收取违法犯罪所得450000余元，其中骗取被害人李某2、李某3、李某4、刘某2、温某、吴某、向某2、杨某2、张某2、张某4、杜某3、张某5、姚某人民币共计205740元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人杜某1、孙建翔、翟某的供述和辩解、被害人李某2、李某3、李某4、刘某2、温某、吴某、向某2、杨某2、张某2、张某4、杜某3、张某5、姚某的陈述、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、微信转账截图、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。十四、2019年3月份至2020年4月份，被告人翟某明知他人使用银行卡收取违法犯罪所得，为获取非法利，使用个人身份信息办理六套银行卡卖给秦皇岛网友，由秦皇岛网友将该六套银行卡卖给实施诈骗的人使用。2019年10月10日至2019年12月21日，实施诈骗的人使用被告人翟某名下的中国农业银行卡62×××70收取违法犯罪所得15000余元。2019年12月21日，被告人翟某将该张中国农业银行卡注销，取走卡中的违法所得人民币10000元。2020年9月份，被告人翟某将其名下的中国农业银行卡62×××75通过他人卖出，后卖给实施诈骗的人使用。2020年9月4日至2020年9月21日，实施诈骗的人使用被告人翟某的该张中国农业银行卡收取违法犯罪所得98万余元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人翟某的供述和辩解、受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人银行卡涉案情况统计表、调取银行明细、中国农业银行业务凭证及交易明细清单、微信转账截图、户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。综上，被告人翟某参与挂失银行卡后取走银行卡内的违法所得四次，累计金额为人民币94300元。被告人孙建翔参与挂失银行卡后取走卡内违法所得五次，累计金额为人民币103806.53元。被告人杜某1买卖银行卡获利3350元，参与挂失银行卡后取走银行卡内的违法所得二次，累计金额为人民币45100元。另查明，在第七起、第九起犯罪事实中，同案人黄某1、黄某3、黄某2已退还违法所得24000元。在第十一起犯罪事实中被告人杜某1退出违法所得10100元至本院账户，上缴国库。在第十三起犯罪事实中，被告人杜某1退出违法所得2400、翟某退出违法所得2400元，被告人杜某1退出买卖银行卡违法所得3350元，均已退至本院账户，上缴国库。被告人翟某、孙建翔、毛翼森、杜某1于2020年9月13日被河南省武陟县公安局抓获，被告人申红卫于2020年9月19日被河南省武陟县公安局抓获。以上事实有刑事判决书、抓获证明、发破案经过予以证实。本院认为，被告人翟某、毛翼森、申红卫非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关对被告人翟某、毛翼森、申红卫犯妨害信用卡管理罪的指控成立。被告人孙建翔、杜某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对被告人孙建翔、杜某1犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立。被告人翟某、孙建翔盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关对被告人翟某、孙建翔犯盗窃罪的指控成立。被告人杜某1盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关对被告人杜某1犯盗窃罪的指控成立。在第十一起犯罪中，被告人翟某、孙建翔、杜某1、申红卫是共同犯罪，被告人翟某、孙建翔、杜某1在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人申红卫在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。第三、九、十、十二、十三起犯罪均系共同犯罪，被告人毛翼森、孙建翔、翟某、杜某1在各自参与的犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人翟某、杜某1在第十三起犯罪中作案时已满十六周岁未满十八周岁，应当从轻处罚。被告人翟某、孙建翔、杜某1、毛翼森、申红卫到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杜某1、翟某退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。关于被告人孙建翔、杜某1的辩护人提出的对公诉机关指控的盗窃罪有异议，认为其没有盗窃的故意也没有实施盗窃的行为的辩护意见，本院评判如下：经查，在案证据有被告人孙建翔、杜某1、翟某的供述与辩解、证人黄某1、黄某2、黄某3等证人证言、银行卡交易明细等证据，均证实二被告人在卖银行卡前就明知收受银行卡的人利用他人银行卡实施违法犯罪行为，银行卡内的钱是违法所得，其主观上认为通过挂失补办银行卡的方式将卡内钱款取出，实施犯罪的人因为该钱款是违法所得而不敢索要，从而达到非法占有的目的，故二被告人主观上有非法占有的故意，客观上通过挂失后补办银行卡实施了盗窃的行为，符合盗窃罪的构成要件。其辩护人提出的不构成盗窃罪的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人翟某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2024年12月12日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳。）二、被告人孙建翔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2024年9月12日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳。）三、被告人杜某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2022年6月12日止。）四、被告人毛翼森犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2021年9月12日止。）五、被告人申红卫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2021年4月18日止。）六、继续追缴被告人翟某的违法所得49200元，上缴国库。七、继续追缴被告人孙建翔的违法所得15700元，上缴国库。八、继续追缴被告人孙建翔与另案处理的黄涵违法所得4230.36元，被告人孙建翔与另案处理的黄涵、黄新勇违法所得12005.5元，被告人孙建翔与另案处理的黄涵、黄浩琪违法所得7570.67元，上缴国库。九、继续追缴被告人翟某、孙建翔、杜某1的违法所得20200元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 娟审判员 王有安审判员 张树凡二〇二一年四月九日法官助理薛枫书记员王怀远