山西省绛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0826刑初49号 公诉机关绛县人民检察院。 被告人李朋雨，男，1992年12月12日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，群众，自由职业，户籍所在地陕西省西安市户县，住陕西省西安市鄂邑区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月22日被西安市公安局碑林分局民警抓获，2020年10月24日被绛县公安局刑事拘留，2020年11月27日经绛县人民检察院批准逮捕，次日被绛县公安局执行逮捕。现羁押于山西省垣曲县看守所。 绛县人民检察院以绛检检二刑诉（2021）5号起诉书指控被告人李朋雨犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年2月8日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员解徐林、李靖民出庭支持公诉，被告人李朋雨到庭参加诉讼，现已审理终结。 绛县人民检察院指控，2020年8月初，被告人李朋雨与何新耀（在逃）商定使用自己的支付宝、银行卡替电信诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）转移资金赚取租金、趁机占有转入自己银行卡的部分赃款。二人商定好后，李朋雨在西安市雁塔区电子六路华夏银行营业厅办理了一张卡号为×××的银行卡备用，何新耀联系上线。2020年8月10日，被告人李朋雨与何新耀一起带上办好的银行卡，到了西安市雁塔区米尚精品主题酒店，在该酒店8902房间李朋雨收到上线人民币300元租金后将自己的手机、华夏银行卡、支付宝交给其使用。当日11时58分至13时22分由刘泽锋银行卡向李朋雨银行卡转款人民币31000元、26000元、50000元、50000元；由王福宽银行卡向李朋雨银行卡转款人民币49000元、33000元、32000元、50000元、13000元、14000元、21000元、27000元，其中27000元转款被李朋雨、何新耀占有并挥霍，其余转款又通过李朋雨的支付宝账户转入何富平的支付宝账户。上述转账中26000元的转账对应的是杨某被诈骗一案；其余转账相对应的六起电信诈骗案分别为云南省红河自治区蒙自县乔某被骗12888元；上海市奉贤区夏某1被骗17610元；江苏省如皋市王某1被骗11388元；广西贵港市港南区罗某被骗118556元；深圳市龙岗区白某被骗3688元；河南省商丘市刘口镇潘泳秀被骗212400元。 公诉机关提交了案发现场照片，立案登记表、被告人李朋雨户籍证明，支付宝转账记录、交易记录、聊天记录截图等书证；被害人杨某、乔某、夏某1、王某2、罗某、白某的陈述，证人蒲某的证言，被告人李朋雨的供述与辩解；辨认笔录等证据。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书；抓获经过；报案材料；被告人转账记录截图、支付宝聊天记录及截图、交易明细；转账流水图；蒲某证人证言；被害人陈述；被告人的辨认笔录；被告人李朋雨供述等证据。 公诉机关认为，被告人李朋雨明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取不法利益，仍将自己的手机、银行卡及支付宝有偿提供给他人使用，并预谋趁机占有转入自己银行卡的部分赃款，其行为应当认定为为他人实施网络诈骗犯罪提供支付结算帮助。2020年8月10日实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人（身份不明）利用被告人李朋雨提供的手机卡、银行卡、支付宝，将被害人杨某、乔某等7人共计80674元经由郝鑫、刘泽锋、常英、王福宽银行卡转至被告人李朋雨银行卡，再由被告人李朋雨的支付宝账户转入何富平的支付宝账户。至案发被告人李朋雨华夏银行卡过卡流水达人民币396000元。被告人李朋雨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李朋雨其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单处罚金。被告人李朋雨到案后自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人李朋雨有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币5000元。 被告人李朋雨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年8月初，被告人李朋雨与何新耀（在逃）商定使用自己的支付宝、银行卡替电信诈骗犯罪嫌疑人（身份不明）转移资金赚取租金、趁机占有转入自己银行卡的部分赃款。二人商定好后，李朋雨在西安市雁塔区电子六路华夏银行营业厅办理了一张卡号为×××的银行卡备用，何新耀联系上线。2020年8月10日，被告人李朋雨与何新耀一起带上办好的银行卡，到了西安市雁塔区米尚精品主题酒店，在该酒店8902房间李朋雨收到上线人民币300元租金后将自己的手机、华夏银行卡、支付宝交给其使用。当日11时58分至13时22分由刘泽锋银行卡向李朋雨银行卡转款人民币31000元、26000元、50000元、50000元；由王福宽银行卡向李朋雨银行卡转款人民币49000元、33000元、32000元、50000元、13000元、14000元、21000元、27000元；其中27000元赃款被李朋雨、何新耀占有，被告人李朋雨并将其中的14000元赃款挥霍。其余转款又通过李朋雨的支付宝账户转入何富平的支付宝账户。上述转账中26000元的转账对应的是杨某被诈骗一案；其余转账相对应的六起电信诈骗案分别为云南省红河自治区蒙自县乔某被骗12888元；上海市奉贤区夏某1被骗17610元；江苏省如皋市王某1被骗11388元；广西贵港市港南区罗某被骗118556元；深圳市龙岗区白某被骗3688元；河南省商丘市刘口镇潘泳秀被骗212400元。 上述事实有经庭审质证、确认的1.受案登记表、立案决定书，情况说明，报案材料，证实案件来源。2.抓获经过，证实2020年10月22日西安市公安局碑林分局民警将上网追逃的被告人李朋雨抓获，移交绛县公安局卫庄派出所。3.搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实绛县公安局民警在被告人李朋雨的暂住地依法进行搜查后，扣押被告人李朋雨持有的中国银行卡一张，卡号为×××，中国光大银行卡一张，卡号为×××，交通银行卡一张，卡号为×××，中信银行卡一张，卡号为×××。4.转账记录截图、支付宝聊天记录截图，证实被害人杨某转款记录以及被诈骗的过程。5.李朋雨支付宝转账记录截图，证实李朋雨向蒲某的支付宝转账27000元。6.杨某、郝鑫、刘泽锋银行卡交易明细。7.银行卡转账流水图，证实被害人乔某被骗888元，2020年8月10日12时50分15秒转入郝鑫银行卡；当日12时55分25秒由郝鑫银行卡转至王福宽银行卡，12时57分25秒再由王福宽银行卡转至李朋雨银行卡；被害人夏某1被骗888元，2020年8月10日13时15分21秒转入郝鑫银行卡；当日13时15分29秒由郝鑫银行卡转至王福宽银行卡，13时16分20秒再由王福宽银行卡转至李朋雨银行卡；被害人杨某被骗19010元、王某1被骗888元、罗某被骗7000元，2020年8月10日11时52分28秒至11时59分37秒转入郝鑫银行卡；当日12时00分52秒由郝鑫银行卡转至刘泽锋银行卡，12时01分30秒再由刘泽锋银行卡转至李朋雨银行卡；被害人白某被骗2000元、潘泳秀被骗50000元，2020年8月10日12时09分53秒至12时10分32秒转入郝鑫银行卡；2020年8月10日12时10分54秒，由郝鑫银行卡转至刘泽锋银行卡，12时11分21秒再由刘泽锋银行卡转至李朋雨银行卡。同时证实2020年8月10日12时54分21秒刘泽锋向王福宽银行卡转款25700元，12时54分49秒王福宽向李朋雨银行卡转款49000元；2020年8月10日12时57分53秒刘泽锋向王福宽银行卡转款9800元，12时58分35秒王福宽向李朋雨银行卡转款32000元；2020年8月10日13时06分55秒刘泽锋向王福宽银行卡转款50000元，13时07分20秒王福宽向李朋雨银行卡转款50000元；2020年8月10日13时13分31秒刘泽锋向王福宽银行卡转款2000元，13时13分52秒王福宽向李朋雨银行卡转款13000元；2020年8月10日13时18分55秒郝鑫向王福宽银行卡转款9000元，13时19分37秒王福宽向李朋雨银行卡转款21000元；2020年8月10日13时21分33秒郝鑫向王福宽银行卡转款1600元，13时22分16秒王福宽向李朋雨银行卡转款27000元；2020年8月10日11时57分56秒常英向刘泽锋银行卡转款22700元，11时58分33秒刘泽锋向李朋雨银行卡转款31000元；2020年8月10日12时03分01秒郝鑫向刘泽锋银行卡转款1900元，12时03分09秒刘泽锋向李朋雨银行卡转款50000元。8.证人蒲某证言。9.被害人杨某、乔某、夏某2、王某1、罗某、白某的陈述。10.被告人李朋雨辨认笔录、案发现场情况说明及照片。11.被告人李朋雨的供述。12.被告人吸毒现场检测报告书。13.被告人前科劣迹调查表。14、被告人李朋雨户籍证明及身份证明。15、被告人李朋雨认罪认罚具结书等证据，足以认定。 本院认为，被告人李朋雨明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取不法利益，仍将自己的手机、银行卡及支付宝有偿提供给他人使用，并趁机占有转入自己银行卡的部分赃款，其行为应当认定为为他人实施网络诈骗犯罪提供支付结算帮助。2020年8月10日实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人（身份不明）利用被告人李朋雨提供的手机卡、银行卡、支付宝，将被害人杨某、乔某等7人共计80674元经由郝鑫、刘泽锋、常英、王福宽银行卡转至被告人李朋雨银行卡，再由被告人李朋雨的支付宝账户转入何富平的支付宝账户。至案发被告人李朋雨华夏银行卡过卡流水达人民币396000元，属于情节严重，被告人李朋雨的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控其罪名成立。被告人李朋雨自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，的规定，判决如下： 一、被告人李朋雨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2021年8月21日止)。 (罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、公安机关依法扣押被告人李朋雨持有的中国银行卡一张，卡号为×××，中国光大银行卡一张，卡号为×××，交通银行卡一张，卡号为×××，中信银行卡一张，卡号为×××，由绛县公安局依法处理。 三、对被告人李朋雨违法所得人民币14300元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢炎红 审 判 员  柴婧婧 人民陪审员  满 菲 二〇二一年四月十九日 书 记 员  郑杉杉