湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1087刑初46号公诉机关松滋市人民检察院。被告人刘洋，男，1983年4月9日出生于湖北省松滋市，汉族，高中文化，务工，住湖北省松滋市。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月10日被松滋市公安局新江口水陆派出所民警抓获，次日被松滋市公安局刑事拘留，同年6月17日经松滋市人民检察院批准逮捕，同日由松滋市公安局执行。现羁押于松滋市看守所。辩护人陈实，湖北丰年律师事务所律师。松滋市人民检察院以鄂松检一部刑诉〔2021〕30号起诉书指控被告人刘洋犯诈骗罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2021年3月31日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员王凯红出庭支持公诉，被告人刘洋及其辩护律师陈实到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年6月，被告人刘洋担任松滋市水稻原种场特产二组组长，后受聘参加松滋市稻谷溪湿地公园等项目的征收工作。2017年3月至2019年6月，刘洋利用担任组长及参加征收工作的身份，分别向松滋市水稻原种场内的128名被害人虚构其田地即将被征收，征收时可增加土地面积、提高青苗数量套取国家补偿款，公家土地可以被害人个人名义征收套取国家补偿款，可以帮被害人办理失地农民养老保险及自己可代收天然气开户费等事实，诈骗财物，用于网络赌博等活动。具体事实如下：1.2018年3月至2019年6月，被告人刘洋虚构其可虚增田地征收面积、提高青苗数量，以及原种场地界土地可划转至被害人名下征收，套取国家补偿款等事实，采用与被害人签订《征收土地协议书》《面积及青苗统计表》《补偿协议书》等方式，共骗取许某1、张某1、杨某1等43名被害人人民币1611550元。后刘洋在多名被害人的讨要下，陆续向20名被害人退还162100元。2.2017年3月至2019年5月，被告人刘洋虚构自己可为被害人办理失地保险的事实，共计骗取邹某3、蹇某等12名被害人人民币157000元。2019年6月，刘洋给被害人毛某1退还8000元。3.2017年上半年，松滋市中燃公司在原水稻原种场片区进行天然气开发，被告人刘洋从工程施工承包人杨某12手中承接了管道挖沟回填项目。期间，刘洋虚构其可代收天然气开户费的事实，以每户2750元的标准，向贺某1、徐某1等78人收取天然气开户费共计214500元。2018年9月，因部分被害人发现交钱后无法安装天然气，多次到原水稻原种场场部、松滋市中燃公司吵闹，由杨某12到松滋市中燃公司先行垫付了贺某1、徐某1等25人的天然气开户费68750元；2019年9月，又因部分被害人交钱后无法安装天然气，多次到原水稻原种场场部、松滋市中燃公司吵闹，后刘洋向杨某12领取部分工程款，到松滋市中燃公司为肖某、张某11等11人开户，花费30250元。现仍有42名被害人共计115500元损失无法挽回。综上，被告人刘洋先后实施诈骗作案133次，共计诈骗128名被害人人民币1983050元，已向被害人退还269100元，现仍有1713950元损失无法挽回。刘洋将所骗款项用于网络赌博机日常挥霍。经查明，刘洋仅在“太阳城”网站赌博输掉的资金为1845367.79元。案发后，被告人刘洋将其居住的位于松滋市水稻原种场民主路11巷137号房屋作价75万元抵偿给24户居民，其中涉及本案被害人22名共计69.6万元。现双方已签订还款协议，未实际履行完毕。针对上述指控，公诉机关举出如下证据：1.受、立案文书、户籍证明、抓获经过、接受证据材料清单、转账记录、银行账户交易明细、聊天记录截图、收据、欠条、土地征收资料、情况说明、相关文件等书证；2.被害人许某1、张某1、杨某2等多人的陈述；3.证人赵某6、杨某12等人的证言；4.指认现场笔录；5.被告人刘洋的供述和辩解。公诉机关认为，被告人刘洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘洋自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人刘洋有期徒刑十三年，并处罚金。被告人刘洋对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘洋的辩护人陈实提出如下辩护意见，对被告人刘洋的犯罪事实无异议，在量刑方面，因被告人自愿认罪认罚，无犯罪前科，虽未退缴全部违法所得，但其以房抵债足以说明其悔罪诚意，希望酌情减少罚金刑。经审理查明，2016年6月，被告人刘洋担任松滋市水稻原种场特产二组组长，后受聘参加松滋市稻谷溪湿地公园等项目的征收工作。2017年3月至2019年6月，被告人刘洋利用担任组长及参加征收工作的身份，分别向松滋市水稻原种场内的128名被害人虚构其田地即将被征收，征收时可增加土地面积、提高青苗数量套取国家补偿款，公家土地可以被害人个人名义征收套取国家补偿款，可以帮被害人办理失地农民养老保险及自己可代收天然气开户费等事实，诈骗财物，用于网络赌博等活动。事实如下：1.2018年2月，被害人许某1（系老年人）因对土地补偿不满意找到被告人刘洋家中，被告人刘洋以土地补偿已经结束，但若给10000元，可以给许某1夫妇在原种场水库下搞块地的方式共计骗得被害人许某1、张某2夫妇60000元。2.2018年3月，被告人刘洋到被害人张某1（系老年人）家中，谎称原种场5组要修路，只要是5组的户就可以得到补偿，后过了几天，被人刘洋拿着有水稻原种场公章的协议称，只要被害人张某1签字，就可以得到补偿。被害人听信后于2018年3月30日给被告人刘洋40000元。后一直未得到补偿款。3.2018年3月，被告人刘洋主动联系被害人杨某1（系老年人），谎称被害人家中剩下的一块2分多田要被征收，被害人只要给被告人刘洋10000元，被告人刘洋就可以在征收过程中给被害人多写土地面积及青苗数量，让被害人杨某1多得补偿款13000元，后被害人给被告人刘洋10000元；2018年4月14日，被告人刘洋再次找到被害人谎称只要再交8000元，到时可以补偿33000元，被害人听信后，给被告人刘洋8000元现金。共计18000元。4.2018年4月3日，被告人刘洋到被害人杨某2家中，谎称水稻原种场土地征收时还有一些公家的地，必须以农户的名义才能取得补偿款，但所得补偿款必须先拿一半给被告人刘洋操作，被害人听信后，给被告人刘洋33500元现金；2018年4月4日，被告人刘洋再次找到被害人杨某2，称还有一块地也可以被害人名义取得补偿款76000余元，被害人杨某2听信后让其女儿韩某通手机银行给被告人刘洋转账38000元。共计71500元。5.2018年4月11日，被告人刘洋联系被害人杨某3谎称被害人家的自留菜地马上要被征收了，被告人刘洋可以在面积和青苗数量上给被害人多报点，以此获得补偿款32000元，但要先给被告人刘洋16000元操作，被害人听信后于当晚通过支付宝给被告人刘洋转账8000元，第二天转账8000元。共计16000元。6.2018年5月16日，被告人刘洋主动找到被害人邓某（系老年人），谎称稻谷溪城市湿地公园征地后水稻原种场还有一些集体土地，需要以农户的名义才能取得补偿款，被告人刘洋可以将0.92亩地划到被害人名下让其获得补偿款39980元，得到的补偿款被害人和被告人刘洋一人一半，但被害人要先拿20000元给被告人刘洋去操作，被害人邓某听信后给了被告人刘洋20000元。7.2018年5月17日，被告人刘洋找到被害人张某3谎称被害人家某1下的一块土地要被征收了，被告人刘洋可以帮被害人张某3虚增土地面积、提高青苗数量，让被害人多得补偿款，但被害人要先拿20000元给被告人刘洋拿去操作，被害人张某3听信后于当日通过银行卡给被告人刘洋转账20000元。8.2018年5月25日，被告人刘洋主动找到被害人周某1，让被害人给其20000元，被告人刘洋可以给被害人家某2准备被征收的35亩鱼塘面积上增加20亩，被害人听信后给被告人刘洋20000元现金。9.2018年5月中旬，被告人刘洋主动到被害人毛某2家中，找被害人借款20000元用于周转，并谎称被害人家中的自留菜地马上要被征收，等征收的时候，被告人刘洋会在征收款中将这20000元还给被害人，被害人毛某2听信后于2018年6月2日通过手机银行给被告人刘洋转账20000元。10.2018年6月10日，被告人刘洋主动联系被害人范某1，谎称其家庭多人的土地要被征收，只要被害人给其30000元，就可以虚报土地面积，提高青苗数量，被害人听信后给了被告人刘洋30000元现金。2019年1月，被告人刘洋以同样的方式使得被害人通过女儿范某4通过支付宝给被告人刘洋转账20000元。共计50000元。11.2018年6月，被告人刘洋对被害人胡某1（系老年人）谎称被害人家中的一块地和鱼塘马上要被征收了，让被害人给其15000元，其在征收时可以给提高面积和青苗数，被害人听信后于2018年6月30日被告人刘洋15000元现金。12.2018年7月，被告人刘洋主动找到被害人黄某1，谎称被害人家中的一块地即将被征收，只要先提前给被告人刘洋20000元，其就可以通过提高土地面积、青苗数量，让被害人多得补偿款，2018年7月26日被害人从中国邮政储蓄银行取得20000元现金交给被告人刘洋，刘洋当场手写欠条一张。后因未得到补偿款，被害人多次催讨未果。13.2018年9月7日，被告人刘洋主动电话联系被害人谢某1，谎称稻谷溪城市湿地公园征地后还有一些“水淹地”无主，需要以农户的名义才能获得补偿款，被告人刘洋可以划1.3亩地到被害人名下，获得的补偿款一人一半，但要先拿20000元让被告人刘洋拿去操作，被害人谢某1听信后当场给被告人刘洋通过支付宝转账20000元，9月23日，被告人刘洋以同样的方式让被害人通过支付宝转账10000元，被告人刘洋手写欠条一张，后因未得到补偿款，经被害人谢某1的多次催讨，被告人刘洋于2019年6月17日通过微信转账还款5000元。14.2018年10月1日，被告人刘洋主动联系被害人胡某2，谎称被害人家在稻谷溪城市湿地公园旁的一块田地马上要被征收，被告人可以通过提高土地面积的方式让被害人多获得补偿款，但要先拿30000元给被告人刘洋操作，因被害人资金不足，于次日到银行取款20000元现金交给被告人刘洋，后因未得到补偿款经被害人多次催讨被告人刘洋于2019年2月4日还款10000元。15.2018年10月9日，被告人刘洋主动联系被害人邹某1（系老年人），谎称被害人家位于旅游快道旁的一块土地马上要被征收，只要给被告人刘洋16000元的活动经费，其就可以通过虚报土地面积、提高青苗数量让被害人多得补偿款，当天被害人给被告人刘洋现金10000元，次日又给被告人刘洋6000元现金，被告人刘洋手写收条一张。16.2018年10月，被告人刘洋主动联系被害人李某1，谎称其可以给被害人一块即将被征收的土地，让被害人获得补偿款，但被害人要先给被告人刘洋10000元的好处费，被害人听信后，于2018年10月29日给被告人刘洋现金10000元，被告人刘洋手写收条一张。17.2018年，被害人张某4给被告人刘洋家中安装一台价格为3000元的空调，被害人多次找被告人刘洋讨要空调钱，被告人刘洋称等以后土地征收补偿时，把被害人的空调钱挪出来。2018年11月25日，被告人刘洋主动联系被害人张某4，谎称给被害人弄一块土地的征收补偿，但要先给其20000元操作，后被害人通过支付宝给被告人刘洋转账20000元，被告人刘洋手写收条一张，后因未得到补偿款，被害人多次找被告人刘洋催讨，于2019年6月9日被告人刘洋通过微信还款5000元。18.2018年11月，被告人刘洋主动联系被害人向某1，谎称因稻谷溪城市湿地公园要修一条生产便道，会征收被害人的田地，只要被害人给其20000元，其就可以通过虚报土地面积、提高青苗数量的方式让被害人多获得补偿款，因被害人只有10000元，故将10000元交给被告人刘洋。19.2018年12月18日，被告人刘洋主动电话联系被害人李某10，谎称水稻原种场有个工程改造，需要征收被害人的责任田，只要被害人给其30000元，其可以通过虚报土地面积、提高青苗数量让被害人多获得补偿款，被害人陆续给被告人刘洋26000元，后经被害人多次催讨，于2019年8月经被告人刘洋签字确认之后从水稻原种场领出被告人刘洋的工资8000元。20.2018年12月30日，被告人刘洋主动到被害人赵某1家，谎称水稻原种场在土地征收过程中还有一些公家的土地，需要以农户的名义才能获得补偿款，只要被害人先给30000元，被害人听信后当场通过支付宝给被告人刘洋转账30000元，2019年1月15日，被告人刘洋以同样的方式让被害人给其通过支付宝转账30000元。21.2018年底，被告人刘洋主动联系被害人杨某4，谎称水稻原种场在土地征收过程中还有一些公家的土地，需要以农户的名义才能获得补偿款，被害人给被告人刘洋30000元现金，被告人刘洋手写收条一张，后因未得到补偿款，经被害人杨某4多次催讨，被告人刘洋还款25000元。22.2019年1月1日，被告人刘洋主动到被害人万某（系老年人）家中，谎称水稻原种场在土地征收过程中还有一些公家的土地，需要以农户的名义才能获得补偿款，被害人给被告人刘洋20000元用于操作此事，后同年2月28日，被告人刘洋通过同样的方式让被害人给其20000元。后因未得到补偿款，经被害人万某多次催讨，被告人刘洋还款15000元。23.2019年1月7日，被告人刘洋主动找到被害人谭某1，谎称被害人家中被征收的土地补偿太低了，只要被害人给其30000元，其就可以给被害人谋得福利，被害人听信后于当日从银行取得现金30000元交给被告人刘洋。后因未得到补偿款，经多次催讨，被告人刘洋于2020年4月18日通过微信还款3000元。24.2019年初，被告人刘洋主动找到被害人周某2，谎称被害人家在稻谷溪城市湿地公园旁的一块大约0.5亩左右的土地要被征收，只要被害人给30000元去操作，其就可通过虚报土地面积，提高青苗数量的方式让被害人多获得补偿款。被害人听信后于2019年1月9日给被告人刘洋10000元现金，次日又给了20000元现金，后因未得到补偿款，多次催讨未果。25.2019年1月12日晚，被告人刘洋主动到被害人陈某1家中，当时只有陈某1妻子许某9在家，被告人刘洋对许某9谎称水稻原种场有块地可以转让给许某9，如果以后征收就可以得到补偿款并可以给陈某1夫妻办理失地农民养老保险，1月16日晚，被告人刘洋再次来到被害人陈某1家中，让被害人给其60000元，因被害人手中只有40000元，故给被告人刘洋40000元。26.2019年1月23日，被告人刘洋在路上碰到被害人张某5，谎称水库附近有一块2亩多的土地可以转让出去，只需给其转让费60000元，被害人听信后，于当晚给被告人刘洋转账50000元，次日通过微信转账10000元，后经被害人多次催讨，2019年7月9日被告人刘洋用自己房屋抵账的名单里给被害人张某5抵账58700元，后于2019年29日通过微信还款1300元。27.2019年1月24日，被告人刘洋主动到被害人胡某3（系老年人）家中，谎称水稻原种场二组要修一条水泥路，现因场部资金短缺，需要借被害人的名义进行土地征收，征收补偿款是68000元，但需要被害人先给其30000元，被害人听信后将30000元现金交给被告人刘洋。因未得到补偿款，经被害人胡某3多次催讨，被告人刘洋于2019年7月12日给被害人还款4000元。28.2018年底，被告人刘洋在诈骗被害人张某1后，对被害人张某1谎称其手上还有一块土地，需要以他人的名义获得补偿款，被害人张某1听信后就告知了在外务工的被害人易某1。被害人易某1听信后给被告人刘洋现金66000元，后被害人未得到补偿款，经多次催讨，被告人刘洋以各种理由推脱。29.2018年11月，被告人刘洋主动到被害人佘某1（系老年人）家中，谎称可以给被害人取得一块即将被征收的土地，让被害人获得补偿款，后被害人让儿子佘春平通过微信给被告人刘洋转账20000元，给现金30000元。因未得到补偿款，多次催讨无果。30.2019年2月3日，被告人刘洋主动找到被害人关某（系老年人），谎称场部情况不好，让其出面找被害人借点钱发过年费用，被害人听信后，共给被告人40000元，被告人将提前写好的借条给被害人，借条上盖有水稻原种场的公章。2019年4月，经被害人多次催讨，被告人刘洋共计还款10000元。31.2019年2月18日，被告人刘洋主动找到被害人彭某1（系老年人），谎称水稻原种场在土地征收过程中还有一些公家的土地，需要以农户的名义才能获得补偿款，但要先给30000元让被告人刘洋操作，被害人听信后，给被告人刘洋30000元，后以同样的方式被告人再次骗得被害人25000元。共计55000元。32.2019年3月初，被告人刘洋主动到被害人杨某5（系老年人）家中，谎称水稻原种场特产二组有一块集体土地马上要被征收了，只要被害人给被告人刘洋68000元，被告人刘洋就可以将土地转到被害人名下，被害人杨某5听信后，将68000元交给被告人刘洋。后因未得到补偿款，经多次催讨，被告人刘洋于2019年7月9日通过银行转账给被害人杨某514900元。33.2019年3月14日，被告人刘洋主动找到被害人李某2（系老年人），谎称被害人全家在稻谷溪城市湿地公园旁的土地马上要被征收，只要给其34000元，被告人就可以操作让被害人多获得补偿款68000元。被害人听信后，给被告人34000元，被告人手写收条一张。2019年6月19日经被害人多次催讨，被告人刘洋还款4000元。34.2019年3月17日晚，被告人刘洋到被害人佘某2家中，谎称水稻原种场公家有一块荒地在“碧桂园”小区后面，该小区开发商即将购买这块地，按照面积及树苗能够得到补偿款60000元，被害人佘某2相信后，被告人刘洋要求被害人先行支付30000元的活动经费。被害人于当晚通过微信转账6000元，被告人刘洋给被害人佘某2写了一张30000元的收条。后在被告人刘洋的催促下，被害人于3月18日通过微信转账共计14000元，于3月19日通过微信转账3000元。后签订《补偿协议书》后被害人再次交纳7000元。后未得到补偿款。共计30000元。35.2019年3月下旬，被告人刘洋主动到被害人杨某6家中，谎称水稻原种场地界有一块土地即将被征收，被告人刘洋可以将土地划到被害人名下，签订协议后，被害人杨某6给被告人刘洋27000元，后因未得到补偿款，经被害人多次催讨，于2019年7月8日被告人刘洋还款5000元。36.2019年4月7日，被告人刘洋主动找到被害人伍某1，谎称村里的天然气项目缺乏资金周转，赵某6书记要其找被害人借50000元周转，被害人听信后于4月8日从银行取款50000元交给被告人刘洋，后4月15日被告人找到被害人伍某1说钱还不上了，但原种场还有一些公家的地，可以给被害人取得补偿款，后经被害人多次催讨，被告人刘洋还款5000元。37.2019年4月初，被告人刘洋主动找到被害人杨某7（系老年人），谎称被害人家中一块土地即将征收，先给被告人刘洋交55000元，到时征收补偿的时候可以得到补偿款160000元，被害人杨某7听信后，交给被告人刘洋55000元，后经多次催讨，被告人刘洋还款21000元。38.2019年4月，被告人刘洋主动到被害人李某3家中，谎称水稻原种场在土地征收的过程中还有一些“田埂子”、“水沟”之类的集体土地，被告人刘洋可以划一块到被害人名下，让被害人获得补偿款。被害人听信后通过微信给被告人刘洋转账34000元，后经催讨无果。39.2019年5月5日，被告人刘洋主动找到被害人谭某2，称因天然气的事情，现资金周转不开，让被害人给其借款24000元，并谎称被害人家中的一块园田马上要被征收，到时可以在征收中将24000元补齐，被害人听信后便签订协议，并给被告人刘洋24000元，后经被害人谭某2多次催讨，被告人刘洋还款3000元。40.2019年5月27日，被告人刘洋找到被害人朱某，谎称水稻原种场有几块荒地马上要征收了，被告人刘洋可以让被害人得到补偿款，但被害人要先拿一半给被告人刘洋去操作，被害人听信后给被告人刘洋共计转款101800元。41.2019年5月，被告人刘洋主动到被害人唐某1家，谎称水稻原种场在土地征收中还有一些沟渠没有纳入面积，到时可获得补偿款60000元，但要先给被告人刘洋30000元用于操作，被告人听信后，分两次共给被告人刘洋30000元，后经被害人多次催讨无果。42.2019年6月9日，被告人刘洋主动在微信上联系被害人乔某，谎称其手中有一块土地可以转让给被害人，等土地征收时可获得补偿款，被害人听信后便签订协议，给被告人刘洋转账57000元，后以同样方式让被害人再次转账23750元。经被害人乔某多次催讨无果。43.2019年6月上旬，被告人刘洋电话联系被害人杨某8谎称水稻原种场里被征用的土地还有沟沟坎坎没有主，可以通过操作将这些土地归到被害人名下，以此获得赔偿款105000元。但是所得的补偿款必须先拿出一半给被告人刘洋操作，被害人杨某8听信后交给被告人刘洋54500元，被告人刘洋当场手写收条一张。被害人于次日发现被骗后，多次找被告人刘洋讨要欠款，后于2019年7月8日被告人刘洋通过微信转账还款5000元。44.2017年3、4月，被告人刘洋谎称只要被害人邹某3给其8000元，就可为被害人的父亲及老婆两人办理失地农民养老保险，被害人听信后，遂给被告人刘洋8000元现金，后因未得到失地农民养老保险卡，被害人于2018年找被告人讨回8000元。2019年4月27日，被告人刘洋再次联系被害人称只要交6000元就可给被害人的父亲及老婆办理失地农民养老保险，被害人听信后，通过微信给被告人刘洋转账6000元，因没有得到失地农民养老保险卡，多次向被告人刘洋催讨无果。45.2017年7、8月，被害人蹇某（系老年人）给被告人刘洋6000元现金，让被告人办理失地农民养老保险，2018年春节后，因被告人刘洋未给被害人成某办理失地农民养老保险，被害人多次催要6000元无果。46.2017年12月6日，被告人刘洋主动到被害人许某2（系老年人）家中，谎称修一级公路还有一批失地农民养老保险的指标，被害人听信后给被告人刘洋8000元让其办理失地农民养老保险，因未拿到失地农民养老保险卡，经被害人多次催讨无果。47.2017年底，被告人刘洋主动找到被害人张某6，谎称只需交3000元就可以帮被害人办理失地农民养老保险，被害人听信后，给被告人刘洋现金3000元，后未拿到失地农民养老保险卡。48.2018年3月2日，被告人刘洋主动到被害人覃某1（系老年人）家中，谎称只需交6000元就可以帮被害人家的2个人办理失地农民养老保险，被害人听信后，当场给被告人刘洋现金6000元。因被害人未拿到失地农民养老保险卡，多次催讨无果。49.2018年3月初，被告人刘洋主动到被害人马某（系肢体贰级残疾，老年人）家中，谎称只需交4000元就可以帮被害人家的2个人办理失地农民养老保险，被害人听信后，于2018年3月25日给被告人刘洋4000元。因被害人未拿到失地农民养老保险卡，多次催讨无果。50.2018年3、4月，被告人刘洋主动到被害人赵某2家中，谎称只需交4000元就可以帮忙办理失地农民养老保险，被害人听信后，给被告人刘洋8000元现金用于办理自己和妻子的保险。因被害人未拿到失地农民养老保险卡，多次催讨无果。51.2018年7月10日，被告人刘洋主动到被害人李某4（覃某5父亲，系老年人）家中，谎称只要一人5000元就可以帮被害人家中的3个人办理失地农民养老保险，被害人听信后便让自己的儿子覃某5通过支付宝给被告人刘洋转账15000元。因被害人未拿到失地农民养老保险卡，多次催讨无果。52.2019年2月14日，被告人刘洋主动联系被害人潘某（系老年人），谎称一人3000元就可以帮忙办理失地农民养老保险。被害人听信后，给被告人刘洋6000元用于办理自己和丈夫的失地农民养老保险。因被害人未拿到失地农民养老保险卡，多次催讨无果。53.2019年4月30日，被告人刘洋主动电话联系被害人毛某1，谎称手里有几个农田“失地保险”的名额，可以通过关系帮被害人办理，只要交24000元即可。被害人听信后于当日通过微信给被告人刘洋转账24000元。2019年5月1日，被告人刘洋以同样的方式让被害人转账，被害人通过儿子谭某3给被告人刘洋微信转账24000元，共计48000元。后经被害人多次催讨，被告人刘洋返还被害人8000元。54.2019年5月4日，被告人刘洋主动联系被害人周某3，谎称其手中有“失地保险”的名额，只需交纳24000元即可办理，一个月内就可领取补偿金49800元。后被害人周某3通过微信转账给被告人刘洋15000元，并称余款9000元回头给被告人刘洋补上，被告人刘洋手写一张24000元的收条通过微信发送给被害人周某3。后被害人周某3在催问被告人刘洋过程中，产生怀疑，9000元未再交。55.2019年5月6日，被告人刘洋主动联系被害人范某2，谎称其手中有“失地保险”的名额，只需交纳24000元即可办理，被害人听信后，于当日通过微信给被告人刘洋转账24000元。后被害人在催问过程中对被告人刘洋产生怀疑。56.2017年，松滋市中燃公司在原水稻原种场片区进行天然气开发，该工程施工承包人为杨某12，被告人刘洋在杨某12手中接下管道挖沟回填项目。2017年9月间，中燃公司安排文某等3人到水稻原种场三名队长家中收取了几天的天然气开户费，其中在被告人刘洋家中收费一天。从2017年9月之后，被告人刘洋虚构其可代收天然气开户费的事实，以每户2750元的标准，向被害人贺某1（系老年人）、徐某1、徐某2、徐某3（系老年人）、刘某1、陈某2、赵某3（系老年人）、张某7（系老年人）、伍某2、唐某2（系老年人）、段某1、谢某2（系老年人）、李某5（系老年人）、段某2、吕某、黄某2、张某8、许某3、许某4、梅某1、胡某4、李某6（系老年人）、唐某3、谢某3、张某9、李某4、覃某2（系老年人）、张某1佘某3、薛某1、薛某2（系老年人）、肖某、张某11、赵某4、赵某5、黄某3、李某7、李某8、张某12、黄某4、李某9、张某13、张某14、罗某1（系老年人）、黄某5、张某15、张某16、刘某2（系老年人）、裴某、杨某9、覃某3（系老年人）、杨某10（系老年人）、向某1、刘某3、张某17、杜某、周某4、易某2、向某2、游某、刘某4（系老年人）、田某、孙某、许某5、冉某1（系老年人）、梅某2、胡某5（系老年人）、许某6、杨某11（系老年人）、杨某3、李某2、邹某3、陈某1、覃某4、范某3、薛某3、廖某、许某7（系老年人）等78人收取天然气开户费共计214500元。2018年9月，因部分被害人发现交钱后无法安装天然气，多次到原水稻原种场场部、松滋市中燃公司吵闹，由杨某12到松滋市中燃公司先行垫付了贺某1、徐某1、徐某2、徐某3、刘某1、陈某2、赵某3、张某7、伍某2、唐某2、段某1、谢某2、李某5、段某2、吕某、黄某2、张某8、许某3、许某11、梅某1、胡某4、李某6、唐某3、谢某3、张某9等25人的天然气开户费68750元；2019年9月，又因部分被害人交钱后无法安装天然气，多次到原水稻原种场场部、松滋市中燃公司吵闹，后被告人刘洋向杨某12领取部分工程款，到松滋市中燃公司为被害人李某4、覃某2、张某1佘某3、薛某1、薛某2、肖某、张某11、赵某4、赵某5、黄某3等11人开户，花费30250元。现仍有42名被害人共计115500元损失无法挽回。综上，被告人刘洋先后实施诈骗作案133次，共计诈骗128名被害人人民币1983050元，其中有39名被害人系老年人，有1名被害人系残疾人，现已向被害人退还269100元，仍有1713950元损失无法挽回。刘洋将所骗款项用于网络赌博机日常挥霍。经查明，刘洋仅在“太阳城”网站赌博输掉的资金为1845367.79元。案发后，被告人刘洋将其居住的位于松滋市水稻原种场民主路11巷137号房屋作价750000元抵偿给24户居民，其中涉及本案被害人22名共计696000元。现双方已签订还款协议，未实际履行完毕。上述事实有经庭审质证、确认的1.受案登记表、立案决定书、情况说明、抓获经过情况说明、强制措施法律文书、户籍证明、微信支付交易明细证明、微信聊天记录、接受证据清单、证明、工资表、不动产登记信息查询证明、民事调解书、新江口街道办精准扶贫帮扶结对信息表、水稻原种场低保户信息表、水稻原种场特困户信息表、土地征相关文件、收条、欠条、银行交易明细、面积及青苗统计表、土地补偿明细表、建设工程施工合同、还款情况说明；3.证人赵某6、张某18、杨某1严某、佃裕华、刘某5、张某2、赵某7、何某1、龚某、罗某2、冉某2、覃某6、骆某1、骆某2、杜在华、向某3、赵某8、何某2、许某9、关某、代某、杨某14、赵某9、刘某6、张文应、邹应平、刘某7、邹某2、李某4、徐某4、杨某1文某、任某、杨某1严某、鄢某、杨某15、曹中绪的证言；4.被害人许某1、张某1、杨某1、杨某2、杨某3、邓某、张某3、周某1、毛某2、范某1、胡某1、黄某1、谢某1、胡某2、邹某1、李某1、张某4、向某1、李某1赵某1、杨某4、万某、谭某1、周某2、陈某1、张某5、胡某3、易某1、佘某1、彭某1、杨某5、李某2、佘某2、杨某6、伍某1、杨某7、李某3、谭某2、朱某、唐某1、乔某、杨某8、邹某3、蹇某、许某2、张某6、覃某1、马某、赵某2、覃某5、潘某、毛某1、周某3、范某2、李某8、张某12、李某7、黄某4、李某9、张某13、张某14、罗某1、黄某5、张某15、张某16、刘某2、裴某、杨某9、覃某3、杨某10、刘某3、张某17、杜某、周某4、范某3、易某2、向某2、游某、刘某4、田某、薛某3、廖某、孙某、许某5、许某7、冉某1、梅某2、胡某5、许某8、覃某4等人的陈述；5.被告人刘洋的供述和辩解；6.指认笔录；7.询问视频光盘1张、讯问视频光盘26张、被告人刘洋建行交易明细光盘1张、微信交易明细光盘1张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘洋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，达到数额特别巨大标准，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任,应“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。公诉机关指控的事实和罪名成立。辩护人的辩护意见有事实和法律依据，依法予以采纳。被告人刘洋具有以下从重处罚情节：诈骗他人人民币1983050元，案发前已向被害人退还269100元，现仍有1713950元无法挽回；诈骗老年人、残疾人的财物；为赌博违法犯罪活动而实施诈骗。被告人刘洋到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合上述情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年,并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2033年5月9日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人刘洋的违法所得1713950元予以追缴，退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李成刚人民陪审员  佘成义人民陪审员  任玲珑二〇二一年四月八日书 记 员  刘 素