新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新01刑初15号   公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。   被告人许新星，男，1986年8月10日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区，汉族，大学本科文化程度，案发前系新疆中彩欢乐网络科技有限公司董事长，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西街新大北校区。2019年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。   指定辩护人杨萍，新疆国法律师事务所律师。   新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院以乌市检一部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人许新星犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年2月29日受理后，依法组成合议庭，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院指派检察员史帅、检察员助理张欢出庭支持公诉，被告人许新星及其指定辩护人杨萍到庭参加诉讼。现已审理终结。   新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院指控，一、2016年12月至2019年3月，被告人许新星以开展互联网线上销售彩票项目为诱饵，以伪造新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心文件等方式骗取被害人徐某1信任，以虚构的购买网络销售彩票机器、交纳设备押金、家中急用钱等理由，骗取被害人徐某1共计人民币677.9768万元。   二、2018年8月至2019年3月，被告人许新星以合作推广华东地区互联网彩票销售项目为诱饵，骗取被害人吴某1的信任，以交纳保证金为名，骗取被害人吴某1共计人民币191万元。   针对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人许新星的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人许新星以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币868.9768万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。   被告人许新星对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭认罪，无辩解意见。   其指定辩护人杨萍提出，1．对起诉书指控的罪名及事实无异议；2．被告人许新星系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，认罪悔罪，具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节；3．被告人许新星涉案数额巨大，应在十年有期徒刑幅度内确定量刑起点。综上所述，请在贯彻惩罚与教育相结合的原则下，对被告人许新星从轻、减轻处罚。   经审理查明，一、2016年12月至2019年3月，被告人许新星以开展互联网线上销售彩票项目为诱饵，以伪造新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心文件等方式骗取被害人徐某1信任，以虚构的购买网络销售彩票机器、交纳设备押金、家中急用钱等理由，骗取被害人徐某1共计人民币677.9768万元。   二、2018年8月至2019年3月，被告人许新星以合作推广华东地区互联网彩票销售项目为诱饵，骗取被害人吴某1的信任，以交纳保证金为名，骗取被害人吴某1共计人民币191万元。   上述事实，有下列证据证实：   （一）书证   1．乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局刑警大队沙公（刑）受案字〔2019〕1010号《受案登记表》、乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局沙公（刑）立字〔2019〕915号《立案决定书》证实，乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局对被害人徐某1的报案，于2019年5月14日受案，并于当日立案。   2．江西省吉安市公安局青原分局刑事警察大队青公（刑）受案字〔2019〕0176号《受案登记表》、吉安市公安局青原分局青公（刑）立字〔2019〕0243号《立案决定书》证实，吉安市青原分局对被害人吴某1的报案，于2019年4月14日受案，并于当日立案。   3．被告人许新星微信页面截图证实，被告人许新星两个微信号分别为xu_jie_0810（昵称：XinXing）、×××，微信号×××已注销。   4．被害人徐某1中信银行账户×××交易明细、个人电子转账凭证、中国建设银行账户×××交易明细、微信账单、中信银行客户回单、中国建设银行单位客户专用回单、段某（徐某1妻子）中信银行账户交易明细、被告人许新星工商银行账户×××交易明细证实，被害人徐某1（含新疆中彩欢乐网络科技有限公司,以下简称中彩公司）向被告人许新星转款共计10,409,180元，被告人许新星向被害人徐某1及其妻子段某转款共计3,629,412元。   5．微信账单、吉安农村盛业银行电子回单、中国建设银行客户专用回单、网上银行电子回执、被告人许新星工商银行账户×××交易明细证实，被害人吴某1向被告人许新星转款共计197.7万元，被告人许新星向被害人吴某1转款67,000元。   6．房屋买卖合同、房屋产权证、收据、保单保函、撤回起诉申请书、照片、乌鲁木齐市住房情况查询记录、李某微信支付账单明细、中国农业银行账户交易明细、被告人许新星工商银行交易明细证实，被告人许新星收到被害人款项后，将部分款项通过微信、银行转账的方式转给李某，由李某用来偿还其个人债务、信用卡欠款，其他用于个人消费等。   7．伊犁哈萨克自治州福利彩票发行中心于2019年8月8日出具的《证明》证实，该单位没有江姓（音译）的工作人员，该单位没有互联网彩票销售项目，未与中彩公司，及其他个人或者单位办理过网络彩票销售设备，也未收取过任何押金。   8．《关于中国福利彩票项目合作推广的复函》、《关于新疆维吾尔自治区中彩网项目合作推广的复函》、关于审批《中国福利彩票（电脑型）联合推广在线销售系统建设推广方案》的请示证实，被告人许新星向被害人徐某1、吴某1提供过上述文件。   9．新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心于2019年3月20日作出的新福彩函〔2019〕30号《关于新疆中彩欢乐网络科技有限公司伪造公文及公章涉嫌诈骗情况的函》，于2019年5月15日作出的《说明》、《2019》年发文电子目录证实，该中心不存在《中国福利彩票（电脑型）联合推广在线销售系统建设推广方案》及相关业务，未接收过任何公司发来的《关于中国福利彩票项目平台合作推广的申请》，未向中彩公司回复过《关于中国福利彩票项目合作推广的复函》，未与中彩公司签订《新疆维吾尔自治区电脑型、即开型直销福利彩票项目合作协议书》，未与中彩公司及被告人许新星有过业务往来。   10．被害人徐某1与被告人许新星微信聊天记录证实，被告人许新星通过微信欺骗被害人徐某1的聊天内容。   11．微信群“华东区运营中心”微信聊天记录证实，被告人许新星于2018年12月19日在该微信群中发《关于中国福利彩票项目合作推广的复函》图片一张；于2019年1月7日发关于审批《中国福利彩票（电脑型）联合推广在线销售系统建设推广方案》的请示图片两张；于2019年1月29日发中彩网推广服务协议。   12．中彩公司营业执照复印件、房屋租赁合同、公司登记（备案）申请书、准予变更登记通知书、授权委托书及董事会决议、股东会纪要等公司资料证实，中彩公司法定代表人变更情况、股东变更情况、经营范围变更情况、公司股东成员情况、公司章程等公司信息。   13．中彩公司于2019年3月25日出具的《情况说明》证实，中彩公司自2018年3月5日成立至今一直处于平台研发阶段，未开展过任何经营活动，未收取过任何保证金。   14．摆件照片、标题为“首批互联网彩票牌照发布，中彩网蓄势待发”的新闻截图证实，被告人许新星向被害人徐某1提供、发送上述摆件、新闻。   （二）被害人陈述   1．被害人徐某1的报案材料及陈述证实，2016年5月，其通过朋友曹某介绍认识许新星。2016年12月，许新星提出做互联网彩票项目，并称认识一个民政部在新疆民政厅挂职的江主任担任伊犁州福彩中心的主任，其当时表示过完年后再说。2017年3、4月，许新星打电话告知其江主任和他联系了，说互联网彩票可以做，其让许新星先把程序开出来看看，之后许新星开始做该项目。应许新星要求，其进行出资于2018年3月注册中彩公司，于2018年6月左右在杭州成立技术营销中心。自2016年12月至2019年1月期间，许新星先后以办理互联网彩票项目、购买网络彩票机器、交纳网络销售彩票机器设备押金、办理上述项目需要请客、吃饭、送礼、差旅费、王某因项目测试发小广告被奇台县当地派出所抓获需要交罚金、请客办事、以及家人生病、有事急需用钱等事由，通过虚构伊犁州福彩中心“江主任”、提供虚假的《关于中国福利彩票项目合作推广的复函》、《关于新疆维吾尔自治区中彩网项目合作推广的复函》、关于审批《中国福利彩票（电脑型）联合推广在线销售系统建设推广方案》的请示等文件的方式获取其信任，其本人及中彩公司多次通过微信及银行转账的方式向许新星转款780万元，后其发现被骗遂报案。   2．被害人吴某1的报案材料及陈述证实，2018年8月，其经朋友戴某介绍认识许新星。2018年8月初，许新星与其具体对接关于中彩公司互联网彩票华东地区推广商的合作事宜，一起参加该项目的还有其生意伙伴吴某2，为此三方还组建了一个名为“华东区运营中心”的微信群，在群里沟通有关业务的进度情况，许新星经常会发一些公司目前的技术开发进度和已经取得授权的红头文件，也提交过关于推广商的批复电子版文件。其没有和中彩公司签订过任何合同或是协议。在此过程中，许新星要求其向中彩公司交纳200万元的保证金，并声称业务上线后会退还。自2018年10月至2019年3月期间，其应许新星的要求通过其个人银行账户和江西宇翼建设有限的公司账户陆续向许新星个人账户打款共计191万元。其打了191万元保证金后，许新星失联，经去中彩公司了解情况，其发现之前许新星发的红头文件和批复盖章都是假的，其意识到被骗遂报案。   （三）证人证言   1.证人王某（许新星前同事、中彩公司员工）的证言证实，2015年5月4日其与被告人许新星相识。许新星体型偏瘦，皮肤偏黑，身高170公分左右，有赌博的嗜好。2018年3月1日，其按照许新星的要求，来到乌鲁木齐。2018年3月5日，其按照许新星的安排注册成立了中彩公司，并暂时担任法定代表人一职。公司的经营范围不包含彩票相关的业务。公司成立后，许新星经常单独去伊犁找福利彩票中心“江主任”对接网络彩票销售机器的事情，并说和伊犁州福利彩票中心对接成功，但其从未见过网络彩票销售设备。2018年4月11日开始，许新星以租用伊犁州福彩中心大型彩票出票机押金为由，让其给许新星的私人账户打款共计199万元。公司财务张某用公司账户给许新星个人账户打款201万元。2018年5月14日，公司净增产扩股至1.2亿，同时变更法人为许新星。2018年10月9日，公司经营范围新增体育彩票、福利彩票服务，但都不属于互联网彩票销售，公司至今未做过和互联网彩票相关的业务。2018年12月，其与徐某1、徐某2、于某四人吃饭期间，得知许新星编造其于2017年10月在奇台县发宣传单被当地公安机关拘留的谎话，欺骗了徐某1，其没有在奇台县发过传单，也没有被当地公安机关拘留。2019年2月10日，其接到许新星电话称需要刷POS机，其到公司时许新星已到，刷完POS机后其就离开了公司。2019年2月11日大年初七，公司正常上班后，公司财务发现少了两张借款协议，一张是许新星借款400万的凭据，一张是许新星借款180万的三方协议。2019年4月初，其在赵某单位与赵某聊天期间，许新星让赵某接过一个电话。赵某说，电话中对方称其为江主任，并说了一些关于押金的事情。后来其从徐某1口中得知这次通话是许新星让徐某1打给伊犁州福利彩票中心江主任的。据其所知，许新星欠有外债，其听李某说过已还江某欠款、许新星从李某父亲处借款几十万的事。   2.证人徐某2（中彩公司总经理）的证言证实，2016年5月，其通过曹某认识许新星。2017年底，许新星告诉其在帮徐某1策划互联网彩票的项目，费用都是徐某1出资，还提到过一个伊犁州福彩中心姓江的主任在协助做关于办理互联网彩票的事情。许新星以应付国家福彩中心的实地考察，欺骗徐某1注册公司。公司成立后，以招聘业务人员、跑业务、迎接国家福彩中心的检查、购买APP软件、支付落地彩票机押金等理由，先后从徐某1及中彩公司骗取780余万元。公司成立后并没有国家福利彩票机构来审验，其也未见过落地彩票机及许新星所说的伊犁州福彩中心江主任，全国颁发互联网彩票销售许可证的事实也并不存在。2019年2月11日，公司财务张某发现许新星借款400万的凭证及借款180万的三方协议丢失，当时经调取监控发现，2019年2月10日，只有许新星一人来过办公室。之后许新星失联。   3.证人邵某的证言证实，2016年年底，许新星以网上出售福利彩票项目、拿到新疆福利彩票发行中心的网上销售权为由，并出示新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心的红头文件，获取徐某1的信任，由徐某1投入资金于2018年3月5日成立中彩公司。公司成立后，许新星虚构向福彩中心缴纳设备押金等事实，骗取徐某1钱款。瞒着公司股东以中彩公司华东地区推广商的名义，向吴某1出示文件，收取吴某1191万元，并未进入中彩公司账户。许新星给其发过新疆福彩中心的授权文件，并以各种理由拖延说明办理网络彩票销售的进展情况。其与许新星去过江西吉安和吴某2、吴某1谈网络彩票销售合作推广的业务，中彩公司账户未收过吉安宇峰实业有限公司的转账，也不知道该公司给许新星转账的事情，后听江西吉安公安机关说吴某2、吴某1平时用微信和许新星联系，并给许新星转款190万。2019年3月3日许新星失联，后经中彩公司股东去新疆福彩中心了解情况，发现被骗。   4.证人李某（系许新星前妻）的证言证实，其与许新星于2016年2月6日登记结婚，2019年1月5日离婚。2016年3月左右，其父亲借给许新星20万元。其知道许新星和徐某1成立了中彩公司，其没有参与成立公司的事情，没有在该公司工作过，也未领过工资。2016年3、4月，许新星开始使用其本人名下的光大银行、中信银行、广发银行、交通银行、建设银行的银行卡。2017年6月许新星开始陆续频繁的给其转钱，至2019年1月不再转。上述钱款，其用于正常的生活开支、还信用卡欠款，还许新星欠的债务，还有一部分通过ATM机银行卡转账、现金存款、微信转账等方式又转回给许新星。许新星告诉其这些钱小额的是他自己挣的，大额的是徐某1借给他的。其本人称，现在其名下的银行卡内的款项全是其自己的，与许新星无关。   5．证人江某（系许新星前女友）的证言证实，其与许新星于2014年6月左右认识，处过男女朋友。2015年年底，其父母借给许新星45万元钱，许新星还了4、5千之后失去联系。2018年年初，其父母将许新星起诉至法院。2018年7、8月，许新星的妻子将钱还给其母亲陈某。现在其与许新星之间没有债务关系。   6．证人赵某（系王某朋友）的证言证实，2018年4、5月，王某去其单位建工师武装部找其，两人聊天过程中，王某让其接过一个电话，当时其听到对方说什么机子的事情。2019年3月，王某告诉其该电话是许新星为了骗徐某1让其冒充江主任接的电话。2019年4月左右，其见到徐某1时得知该电话是徐某1打的，徐某1手机上存储的江主任的电话是许新星的。   7．证人马某的证言证实，其是因为购买位于乌市新市区莱茵庄园的房屋与许新星认识。当时谈的房价是60万元，2018年1月7日签完购房合同，现场付给许新星30万元（其中27万元为房款，3万元为定金）。双方约定5日内将房屋银行抵押手续办理完进行过户，之后再付尾款，但是许新星未按约定办理，也不退款。2018年1月29日，其对上述房产申请财产保全，并告诉了许新星的妻子李某。2018年4月3日，李某通过银行转账向其退还33万元，其中3万元是违约金。   8．证人张某的证言证实，其于2018年7月1日到中彩公司工作。2018年7月20日，徐某1以中佳信信通投资有限公司名义向中彩公司账户打款200万元，其应总经理徐某2的要求通过借款的方式给许新星个人工商银行卡转款201万元，徐某2告诉其许新星说该笔钱是用于交纳伊犁彩票机保证金，此后许新星一直未向其提供押金票据，也未向公司账户上打过款。   9．证人吴某2（吴某1合作伙伴）的证言证实，其通过戴某认识被告人许新星，并将许新星介绍给吴某1合作。其与吴某1、许新星建了一个微信群交流中彩公司的进展情况。许新星给其和吴某1看过新疆维吾尔自治区民政厅和福彩中心的红头文件，其和吴某1也去过中彩公司杭州分公司进行过考察。吴某1通过自己的个人账户和江西宇翼建设有限公司的账户向许新星转账191万元，作为中彩公司合作推广商的保证金，期间没有签过任何书面资料，2019年3月9日起许新星失联。   （四）新疆乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局于2019年5月22日作出的沙公（刑）鉴聘字〔2019〕40号《鉴定聘请书》、公安部国内安全保卫局乌鲁木齐文检技术中心于2019年5月24日作出的（2019）公国乌文检字第190号鉴定书、新疆乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局于2019年5月27日作出的沙公（刑）鉴通字〔2019〕86号《鉴定意见通知书》证实，新疆乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局聘请公安部国内安全保卫局乌鲁木齐文检技术中心对《关于中国福利彩票项目合作推广的复函》上的新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心印章真伪进行鉴定，经鉴定该印章与新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心的印章不是同一枚。鉴定意见已向被告人许新星通知，其对鉴定意见无异议。   （五）被告人许新星的供述及辩解证实，2016年5月其经营的乌鲁木齐丝路医药公司停止经营，欠下150多万元的债务，同时其认识了徐某1。2017年2月其开始接触网络彩票，并向徐某1说了做“私彩平台”的想法，徐某1同意，由徐某1解决资金问题，由其解决技术问题。2017年3、4月，私彩平台并没有搭建成功，但其未告诉徐某1，仍以平台测试、交纳保证金为由欺骗徐某1出资。此后，其先后以办理互联网彩票项目，购买网络彩票机器，交纳网络销售彩票机器设备押金，办理上述项目需要请客、吃饭、送礼、差旅费、王某因项目测试发宣传单被奇台县当地派出所抓获需要交罚金、请客办事、以及孩子生病住院、家人有事急需用钱等事由，通过虚构伊犁州福彩中心“江主任”、提供虚假文件《关于中国福利彩票项目合作推广的复函》、《关于新疆维吾尔自治区中彩网项目合作推广的复函》、关于审批《中国福利彩票（电脑型）联合推广在线销售系统建设推广方案》的请示等方式获取徐某1的信任，先后骗取徐某1钱款共计600余万元。以上款项，部分系徐某1通过微信转账或者其个人银行卡转给其，另有400万元是通过中彩公司账户转账给其。其只有一张工商银行的卡与徐某1有经济往来，卡号为×××。中彩公司注册时间是2018年3月，当时公司法人是王某，其是董事长，成立公司是为了做互联网彩票项目。2018年5月其变更为公司法定代表人，注册资金也增加至1.2亿。从2017年10月开始，其以私彩平台、彩票机盈利为由给徐某1及其妻子段某转过款，所转款项有的是徐某1给的，有的是其自己的。其诈骗徐某1所得的款项用于赌博、个人消费、还外债。   2018年7、8月，其通过戴某认识吴某1和吴某2。吴某1是投资人，吴某2是吴某1的员工。吴某1和吴某2想做彩票业务的区域代理，其三人通过电话和微信联系沟通关于江西省的互联网彩票销售代理业务，其以收取代理费保证金、周转资金为由向吴某1和吴某2要款，至2019年3月，吴某1通过个人银行账户和江西宇翼建设工程有限公司的账户总共给其打款191万元。吴某2通过支付宝给其转过3万元钱，此款系借款，已偿还。吴某1向其转账款项其未交给中彩公司，除用于自己的日常消费外，其他都用于赌博。   李某是其前妻，双方于2016年2月结婚，2019年2月离婚。从2017年8月到2019年2月，其共给李某200多万元，其中有还李某的，还有让李某帮其还债、还银行贷款的，还有部分其又要求李某转回，李某通过现金存款，微信转账，银行转账的方式将钱转给其。其用过李某好几个银行的信用卡，有时候其会将钱给李某，由李某偿还信用卡欠款。   本案审理期间，公诉机关另行出示了如下证据：   1.《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《发还清单》证实，公安机关于2019年5月14日对许新星的人身及住宅进行搜查，次日对许新星6张银行卡进行扣押,后于2019年8月17日返还给许新星家属徐某。   2.《到案经过》证实，2019年5月15日被告人许新星因本案被抓获。   3.《常口信息》证实被告人许新星出生于1986年8月10日，作案时已达刑事责任年龄。   上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容真实,且相互印证，可以证实本案犯罪事实，本院予以采信。   本院认为，被告人许新星以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币868.9768万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人许新星到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，在案件侦查、起诉、审理阶段均认罪认罚，故应对其从轻处罚。辩护人提出的应对被告人许新星从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人许新星的犯罪事实、犯罪性质、以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人许新星犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2031年5月14日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）   二、被告人许新星犯罪所得868.9768万元继续予以追缴后，发还被害人徐某1677.9768万元、发还被害人吴某1191万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审  判  长   梁士辉   审  判  员   马永惠   审  判  员   金志诚   二 〇 二 一 年 四 月 二 十 七 日   书  记  员   杨德力