安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0521刑初84号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人孙浩，1995年10月12日出生,汉族,初中文化程度,务工,出生地安徽省当涂县,户籍所在地安徽省当涂县,现住安徽省当涂县。因涉嫌诈骗罪,于2020年2月22日被当涂县公安局取保候审，2021年2月22日,当涂县人民检察院决定对其取保候审,2021年3月22日,本院决定对其取保候审。 当涂县人民检察院以当检刑诉〔2021〕41号起诉书指控被告人孙浩犯诈骗罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年3月29日公开开庭审理了本案。当涂县人民检察院指派检察员胡玉月出庭支持公诉，被告人孙浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 当涂县人民检察院指控：2020年2月份新冠疫情期间,被告人孙浩因缺钱偿还欠款,遂群发微信群向群友谎称能帮买到口罩,诈骗他人钱款,并将诈骗所得钱款用于偿还欠款和信用卡。 1.2020年2月8日,被告人孙浩在“惠当涂06群--当涂ＯＫ论坛”微信群内谎称能帮买到口罩,被害人叶某添加孙浩微信号×××的微信。自2月10日至13日期间,被害人叶某后先后通过支付宝、微信转账购买口罩款共计14896元。收到被害人叶某钱款后,孙浩未帮其买口罩,谎称货物在邮寄途中或被扣押,并将钱用于归还债务及信用卡。 2.2020年2月7日,被告人孙浩在“马鞍山挖机联盟交 流群”微信群内谎称能帮买到口罩,被害人管某添加孙浩微信号×××的微信。当日,被害人管某通过微信转账给孙浩1000元。收到被害人管某钱款后,孙浩未帮其买口罩,谎称货物在邮寄途中或被扣押,后不再回信息,并将钱用于归还债务及信用卡。 2020年2月27日、3月11日,被告人孙浩先后主动退 出人民币15896元。 上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙浩以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人孙浩犯罪后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。被告人孙浩认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。现提请本院依法判处。 被告人孙浩对公诉机关指控其诈骗的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明：2020年2月8日,被告人孙浩在微信群内谎称能帮买到口罩，被害人叶某为此添加孙浩微信号为×××的微信（微信号为×××）,联系购买口罩。在与被告人孙浩议定购买事宜后，被害人叶某于2020年2月10日至2月13日期间,先后通过支付宝、微信转账方式给被告人孙浩转账人民币14896元，用以购买口罩。被告人孙浩收到叶某钱款后,未帮其买口罩,谎称货物在邮寄途中或被扣押,并将钱用于归还债务及信用卡欠款。 另查明：1.2020年3月17日，当涂县公安局将扣押的孙浩所退出人民币14896元,发还被害人叶某。2.审查起诉阶段，被告人孙浩于2021年3月19日自愿签署认罪认罚具结书，提起公诉时，公诉机关建议本院判处被告人孙浩有期徒刑六个月，并处罚金5000元。 认定上述事实的证据有： 一、书证 1.户籍信息证明：孙浩犯罪时为成年人,达到完全刑事责任年龄。 2.受案登记表、受案回执、到案经过证明：2020年2月22日,叶某报警称有人通过微信以卖口罩为名进行诈骗,被骗15216元。2020年2月22日,孙浩被刑事传唤到案。 3.当涂县公安局接受证据清单 （1）叶某提供的的微信、支付宝转账记录证明2020年2月10日叶某向微信昵称“醉美遇见”、支付宝昵称“浩”转账3700元、370元、1850元,2月12日转账1750元、2470元、56元、3500元,2月13日转账1520元。收“＊钰”转账320元。 （2）李某提供的证据资料 证明：2020年2月10日13时44、45分李某微信收到“24ｈ团当涂县运营中心”转账3700元、370元,14时14分收到转账1850元。2020年2月13日12时26分,李某微信收到“24ｈ团当涂县运营中心”转账2470元。2020年2月13日13时29分46秒,李某微信提现至尾号是3265的建设银行卡2472.47元、2月10日13时46分49秒微信提现4074.07元。李某支付宝于2020年2月10日、2月13日分别转账给“＊钰”（孙浩支付宝昵称）4070元、2470元,2月12日11时23分微信转账给“渣男”（李某备注孙浩名称）1850元。 （3）发还清单、谅解书证明：2020年3月17日、11月3日发还叶某人民币14840元、56元。被害人叶某对孙浩表示谅解。 4、调取证据通知书、清单证明:微信号×××（孙浩）,ＬＹ1753590890（李某）的注册信息以及微信号自2020年1月1日至2020年3月31日的交易明细。 二、证人证言 1.证人李某的证言证明:其系孙浩妻子，微信昵称是“醉美遇见”。2020年2月10日,孙浩向其借用微信收款码,当天分别收款3700元、370元、1850元,前两笔其提现至尾号是3265的建设银行卡上,后转到孙浩账号为17×××30的支付宝账号上。其将第三笔1850元转到其微信小号（昵称为“李”）,后转账到孙浩的微信。2月13日,其昵称“醉美遇见”的微信再次收款2470元,提现至尾号是3265的建设银行卡上,后转到孙浩账号为17×××30的支付宝账号上。后叶某加其微信,告知其孙浩收到钱款迟迟不发货,其劝说孙浩要么及时发货,要么退钱。两天后孙浩谎说退款,对方却告知其孙浩未能退款,其告知对方报警。 2.证人张某的证言证明:其和孙浩通过朋友认识,后孙浩借钱还信用卡,之后再刷出来还张某,2020年2月,孙浩还给张某2000元。 3.证人朱某的证言证明:其别名吴某（微信号×××）,证实2020年1、2月份和微信号×××没有交易记录。2020年1、2月份,口罩紧缺,当时联系的商家没有货,当时收了一些人的钱,但是也全部退还给他们了。 三、被害人叶某的陈述证明:2020年2月8日晚上11时许,其在“惠当涂06群--当涂ＯＫ论坛”的微信群里看到有口罩销售的相关信息,然后就添加对方微信（微信昵称“欲劫无渡”、微信号×××）。后双方谈好价格，其打算买3100个3.5元的和1050个3.8元的口罩，总共价值15216元。其共8次通过微信、支付宝向对方转账15216元，后对方退款320元，实付14896元。对方当时承诺不会超过三天发货,但一周过去,其没收到货。其问对方时，对方声称货物被南京扣了,并且说再支付5000元,就可以拿到货。对方说了很多理由,并且拒绝退款，还要求其删除聊天记录,后其报警。 四、被告人孙浩的供述和辩解证明：2020年2月8日,其在吴文静的朋友圈看到可以拼单购买口罩,金额是3.2元／个。其就在一些微信群里发布其能搞到口罩的消息,金额3.5元／个。后微信昵称为“24ｈ团当涂县运营中心”的人添加其微信（其微信昵称“欲劫无渡”、微信号×××）,联系其购买1000个口罩。其联系吴文静,吴文静表示没货,其未告知“24ｈ团当涂县运营中心”此消息,仍然说肯定能搞到口罩。当天其通过微信收取红包56元,其将妻子李某的微信收款码发给“24ｈ团当涂县运营中心”,其分别于2020年2月10日通过李某微信收到“24ｈ团当涂县运营中心”370元、3700元、1850元。因为当时对方是按照3.7元／个的价格发给其,故其退还320元给“24ｈ团当涂县运营中心”。2020年2月12日,其通过支付宝收到“24ｈ团当涂县运营中心”5250元,2020年2月13日通过李某的微信收到“24ｈ团当涂县运营中心”2470元,后又通过支付宝收到“24ｈ团当涂县运营中心”1520元。收款后其将口罩货款用于还债,一直骗“24ｈ团当涂县运营中心”货源充足,货物在路上。 五、人体检查笔录及扣押决定书、扣押清单、发还笔录证明:2020年2月22日,当涂县公安局对孙浩的身体进行检查,扣押孙浩身上一部黑色华为NOVA5,于2020年3月12日发还给孙浩。2020年2月27日扣押孙浩退出的人民币14840元,2020年3月11日扣押孙浩退出的人民币1056元。 上述证据，被告人孙浩在开庭审理过程中亦无异议，并经庭审举证、质证，足以认定。 公诉机关另提交证据如下： 一、书证 1.受案登记表、受案回执证明：2020年2月24日,管某报警称有人通过微信以卖口罩为名进行诈骗,被骗1000元。 2.当涂县公安局接受管某提供的证据资料清单证明:2020年2月7日,孙浩以微信昵称“欲劫无渡”就购买口罩等内容的微信聊天记录,管某通过微信转账1000元给孙浩。 3.发还清单、谅解书证明：当涂县公安局2020年11月3日发还管某人民币1000元，管某对孙浩表示谅解。 4.调取证据通知书、清单证明:微信号×××（孙浩）、ｗｘｉｄｆ8ｇｚｄｒｉｔｂｑ1912（管某）、Ｂｏｑｕｎ1234、ｙｄｄ2454902（殷某）的账号自2020年1月1日至2020年3月31日的交易明细。其中2020年2月7日18时11分57秒及12分，管某转给孙浩1000元、40元，2020年2月7日19时19分09秒，孙浩转账832元于殷某，同日19时37分46秒殷某退还孙浩32元。2020年2月14日1时59分48秒,殷某退还给孙浩1600元。 二、证人殷某的证言证明:2020年疫情期间，微信号×××通过微信群中加其为好友，找其购买口罩。其帮他找了个有口罩的上家，答应每个口罩3.2元。这个微信号的人先要向其购买260个口罩,并转账给其832元。因上家说只有250个,其退还给对方32元。后因货物被扣押,2020年2月14日上家如数退还其货款1600元,其将该款退还给微信号为×××的人（包括之前的款项）。 三、被害人管某的陈述证明：2020年2月7日,在一个名为“马鞍山挖机联盟交流群”内其看到有人发布广告卖口罩,后其添加昵称为“欲劫无渡”的微信,微信号×××询问购买口罩事。对方称口罩是医用三层,单价是4元／个,其向对方转账1040元,购买260个,后对方说只有250个,又转回40元,并称当天晚上发货,但几天过后持续没收到货,对方以各种理由拖,再后来就不再回信息,其发现被骗。 四、被告人孙浩的供述和辩解证明：2020年2月7日,一个叫管某的人找其购买1000元的口罩,孙浩通过微信收取1000元。其找到一个微信昵称“千手观音”的商家,并把转钱给了对方,后对方买不到口罩,将钱款退还给其,其未告知管某真实情况。因为要归还债务和信用卡,将钱款没有退还管某,一直谎称口罩在物流中。 上述证据，公诉机关用以证明2020年2月7日,被告人孙浩在收受管某购买口罩款1000元后未能交付口罩，也未退还货款的事实。被告人孙浩对此事实及证据无异议。 本院认为，被告人孙浩以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取叶某的钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。当涂县人民检察院指控罪名成立。 但公诉机关指控的第二起事实中，孙浩在收到管某于2020年2月7日微信转账1000元订购口罩款后，于同日向殷某汇款832元订购口罩，殷某予以收受后因其他原因未能交付，殷某于2020年2月14日将该款退还孙浩（含孙浩订购的其他口罩预付款），孙浩在收到退款后未返还管某。从上述行为看，孙浩在收受管某的货款后，于当天就联系殷某购买口罩并实际给付货款，孙浩的行为不符合虚构事实、隐瞒真相引起被害人错误认识从而无意识处分财产并造成损失的诈骗犯罪行为特征。孙浩在殷某退款后未返还被害人货款的行为，不能完整反映该行为构成诈骗的客观构成要件要素和各要素之间的因果性关系，不应以诈骗行为来定性。本院对公诉机关指控的第二起事实不予认定。 被告人孙浩在疫情期间假借销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义诈骗公私财物，依法应予从重处罚。被告人孙浩到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人孙浩自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人孙浩积极退赃并得到被告人谅解，系初犯，可酌情从轻处罚。鉴于被告人第二起犯罪事实不能认定，故本院对公诉机关的量刑建议不予采纳。综上，为维护社会管理秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人孙浩犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  朱宏才 审判员  刘 霞 审判员  韩 晶 二〇二一年四月二十六日 书记员  陈 艳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。