江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初312号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人丁伟，男，1988年6月29日出生于江苏省东台市，汉族，大专文化，原常熟海航天天快递操作部经理，住江苏省东台市。被告人丁伟因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月6日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人王均平，上海坤阳律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检一部刑诉〔2020〕288号起诉书指控被告人丁伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘雪生出庭支持公诉，被告人丁伟、辩护人王均平到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控被告人丁伟于2018年6月至12月期间，通过编造投资物流线路、做生意需要资金周转等虚假理由，并许诺高额分红的方式，对被害人魏某、陈某1、任某等人实施诈骗，共计骗取人民币743500元，后于2018年12月15日逃匿。具体分述如下： 1.被告人丁伟于2018年6月至8月间，通过上述同样手段，骗取被害人陈某2人民币65000元。 2.被告人丁伟于2018年8月间，通过上述同样手段，骗取被害人位某人民币5000元。 3.被告人丁伟于2018年8月26日至27日，通过上述同样手段，骗取被害人李某1、李某2人民币35000元。 4.被告人丁伟于2018年8月至10月间，通过上述同样手段，骗取被害人史某人民币50000元。 5.被告人丁伟于2018年10月至11月18日，通过上述同样手段，骗取被害人李某3人民币50000元。 6.被告人丁伟于2018年11月5日至12月8日，通过上述同样手段，骗取被害人任某人民币126000元。 7.被告人丁伟于2018年11月6日至11月30日，通过上述同样手段，骗取被害人张某1人民币80000元。 8.被告人丁伟于2018年11月间，通过上述同样手段，骗取被害人纪某人民币5000元。 9.被告人丁伟于2018年11月至12月间，通过上述同样手段，骗取被害人魏某人民币300000元。 10.被告人丁伟于2018年12月5日，通过上述同样手段，骗取被害人余某人民币6000元。 11.被告人丁伟于2018年12月13日至14日，通过上述同样手段，骗取被害人陈某1人民币21500元。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据材料。据此认为，被告人丁伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案审理过程中，公诉机关对起诉书中的第1笔诈骗金额变更指控金额为人民币50000元；第6笔变更指控金额为人民币115000元。 被告人丁伟辩称其借钱属于民事借贷，用于投资做生意，不构成诈骗；其对公诉机关变更起诉指控的第1、6笔金额表示认可，但认为起诉书中的第3笔金额为30000元，第4笔金额为40000元，指控金额计算了利息，数额过高；起诉指控的第9笔民事判决已判定其败诉，且其实际借款为28万元，其房子也被保全了。 辩护人王均平的主要辩护意见是：第一、本案案件事实不清，具体主要有以下两点：一、资金流向不清，二、丁伟在借钱时有无非法占有的故意的行为，而且本案资金借贷时间从2018年6月到2018年12月跨度时间比较大，一概认定犯罪金额显然有失轻率，并没有充分事实与理由。第二、即使丁伟构成犯罪，丁伟系初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。第三、关于魏某的30万，东台市人民法院已经认定了是合法的借贷关系，该判决的本院认为部分，明确认为合法的借贷关系受法律保护，而且判决的理由部分都是围绕合法的借贷关系表示的，所以应该认定该判决书认定了魏某与丁伟之间合法的借贷关系，作为常熟市公安局以及常熟市人民检察院都没有权利直接否定东台市人民法院的生效判决，作为常熟法院与东台法院系平级法院，也不应当作出直接否定该判决书的判决，所以如果法庭认定丁伟构成诈骗罪，也请求法庭将该生效判决的30万予以剔除。 经审理查明，2018年6月至12月期间，被告人丁伟通过编造投资物流线路、做生意需要资金周转等虚假理由，并许诺高额分红的方式，对被害人魏某、陈某1、任某等人实施诈骗，共计骗取人民币687500元，后于2018年12月15日逃匿，并更换了手机联系方式。具体分述如下： 1、2018年6月至8月间，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人陈某2人民币50000元。 2、2018年8月间，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人位某人民币5000元。 3、2018年8月26日至27日，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人李某1、李某2人民币30000元。 4、2018年8月至10月间，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人史某人民币45000元。 5、2018年10月至11月18日，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人李某3人民币50000元。 6、2018年11月5日至12月8日，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人任某人民币115000元。 7、2018年11月6日至11月30日，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人张某1人民币80000元。 8、2018年11月间，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人纪某人民币5000元。 9、2018年11月至12月间，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人魏某人民币280000元。 10、2018年12月5日，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人余某人民币6000元。 11、2018年12月13日至14日，被告人丁伟通过上述同样手段，骗取被害人陈某1人民币21500元。 常熟市公安局接涉案被害人报案后，于2019年4月8日对被告人丁伟进行上网追逃，2019年8月2日，沈阳市公安局于洪分局民警在沈阳市于洪区京沈高速公路北李官堵卡站将被告人丁伟抓获。被告人丁伟到案后未能如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、被害人陈某1的陈述笔录，证实其是常熟市常福街道天天快递的快递员，丁伟在其公司是操作部经理，2018年下半年的时候丁伟说需要钱投资物流运输路线，2018年12月13日、14日其通过微信分五次共借给他21500元，后来他突然离开不见了，就联系不上了，也没写借条。 2、被害人魏某的陈述笔录，证实其在苏州做广告生意时认识了丁伟，丁伟是天天快递操作部经理，2018年11月丁伟说趁“双11”、“双12”货运热门节点物流资源紧缺，丁伟通过自己人脉租车子跑物流，收取物流公司的租赁费用，从中赚取差价，之后和其分红，但手头资金短缺需要向其借钱，是从11月份开始借的，到12月5日借他最后一笔，一共向其借30万元，本息都没给其，理由是到期车子不给他钱需要续跑，对方拖着不给他钱，对方可能出事了等等，丁伟给其写了一张借条，让其给一个星期凑钱时间，2018年12月15日丁伟人就不见了。其后来去丁伟老家了解情况，发现丁伟和老婆最近一段时间也离婚了，其就报警了。 3、被害人任某的陈述及辨认笔录，证实其是天天快递员工，2018年10月19日丁伟说他手头紧，员工工资发不了，让其借2万元给他发工资，过15天还其，当时其通过支付宝、微信给他转了，11月份丁伟把钱还其了。11月5日丁伟说要做“双11”物流，让其拿钱给他，他联系车子跑物流，苏州武汉线，有四辆车，每辆车每天有500元的利润，之后其通过支付宝、微信给丁伟转了9.6万元，丁伟一直没给其利润的钱，一会说车子没到，一会说车子出了事故，各种理由推脱，2018年12月8日其去丁伟办公室，他说要做“双12”物流，投资一条线要8万元，其有点担心只给了他3万元。2018年12月15日其就联系不上他人了，其发现被骗钱了。其辨认出丁伟。其在补充侦查阶段陈述，丁伟向其借钱后给过其共计1.1万元，其总的损失为11.5万元。 4、被害人张某1的陈述笔录，证实其是天天物流的员工，丁伟是其经理，2018年10月丁伟和其说“双11”他要跑单边物流，让其投钱包车，一人出一半，利润平分，其给他支付宝转了2万元，过完了“双11”他把几百元利润给了其，但本金没还其，丁伟说把本金留到“双12”再跑，其答应了。2018年11月22日丁伟说继续做，包车费6万元，其就通过支付宝转了3万元给他，11月30日丁伟也是说跑路线，其给他支付宝转了3万，丁伟说12月20日会把本金和利息一起给其，结果12月14日其就联系不上他了。当时其公司还有很多人也给钱给丁伟做单边物流，金额据说有100多万。 5、被害人陈某2的陈述笔录，证实其是天天快递的员工，2018年6月或7月底，同事马永昭说经理丁伟找他借钱，他转不开，就找其，其借了1万元给马永昭，他给了丁伟。2018年8月丁伟说他的货车撞了别人，急需用钱，问其借了2万元，但没有借条。后来他又找其借2万元做物流生意，说加上之前的5万元算入股物流生意，以后有分红，之后丁伟又找其借了15000元，其感觉不对劲就让他写了65000元的欠条，2018年12月14日丁伟从公司离开联系不上了，其去他家里也找不到人。在补充侦查阶段其陈述，其实际借给丁伟本金是5万元，另外1.5万元是他承诺给其的利息，当时未写借条，到2018年8月份他写了一张借条，内容是借了6.5万元。所以他实际骗了其5万元。 6、被害人李某3的陈述笔录，证实其在优思人力工作，丁伟是天天快递经理，优思人力要给天天快递送人所以其认识了丁伟，2018年10月份丁伟开始以押车、送货需要钱等名义向其借钱，一开始是有借有还的，直到2018年11月5日丁伟以“双11”押车货多，需要钱垫资问其借了4万元，11月18日以押车垫资名义借了1万元，一直没还，后来听说他已经跑掉了。其借给丁伟的5万元里面有1万元没有打借条，因为丁伟之前借过很多次，所以其没有多考虑。 7、被害人位某的陈述笔录，证实其是天天快递的员工，丁伟是其经理，2018年8月份丁伟向其借过很多次钱，期间丁伟还过几次，现在算下来丁伟还欠其大概5000元，以转账记录为准。第一次丁伟说出了车祸，对方要赔偿他找其救济，一次说借钱加油，还有帮客户充单号，来回借了几笔，有借有还的。最后一次丁伟说他小孩子生病了在医院需要用钱，能借多少就尽量借他多少，其后来就把手机里的余额都借给丁伟了。借款都没借条的。2018年11月份丁伟突然离开公司，之后就联系不上了。 8、被害人余某的陈述笔录，证实2017年开始天天快递常熟总公司的后勤主管丁伟就时不时以工作上的钱周转不灵为由向其借资，金额不等，但借了会还。直到2018年12月5日又向其借了一笔6000元，其支付宝转给他，后来人跑了联系不到了，总共是借过十来万的，但就最后一笔没还。 9、被害人李某1的陈述笔录，证实其是天天快递职工，丁伟是公司经理，2018年8月份左右丁伟找其老公李某2借钱，其想丁伟是领导，而且丁伟说就借几个月，拒绝也不合适，其就答应了，一次从常熟农商行卡里取了5000元现金，一次从中国银行卡里取了30000元现金，一共给了丁伟35000元现金，丁伟说11月左右会还钱的，后来他就联系不上了。因为丁伟是领导，领导要借钱就借给他了，就根本没有问他要过利息，他也没有说给其利息。 10、被害人李某2的陈述笔录，证实其是李某1老公，2018年8月丁伟找到其说自己在做安能物流的生意，经营不善，他手头紧想找其借2万，用在经营安能物流上，其说卡上只有5000元，就从银行取了给他，他说赶紧把存折里的钱给他，其说有3万，他说都借给他，其就让老婆拿存折去银行把钱取出来给了丁伟，说一个月之后还给其，之后其一直问丁伟要钱，丁伟要到“双12”时给其，过完“双12”没几天他就跑了。 11、被害人史某的陈述笔录，证实其是天天快递职工，2018年8月份天天快递的经理丁伟说自己要做物流生意，资金周转不开想向其借4万元，其就通过微信和现金转给他4万，8月3日丁伟给其写了5万的借条，他说里面1万是利息，10月21日其又通过微信转丁伟1万元，总共借给他5万元，他说12月给其还钱的，后来就联系不上了。补充侦查阶段其陈述，后来他找其陆续借钱，其分多次通过微信转账给丁伟，他用几天也陆续还的，还有现金借他，总的算下来有1万元，但没有再写借条了。 12、被害人纪某的陈述笔录，证实其之前是天天快递员工，2018年“双11”前后，公司经理丁伟说他投资了一条物流运输路线，但资金周转不过来，向其借钱，说要1万多，其没那么多钱，就问朋友借了3000，加上其自己的2000元，其在丁伟宿舍一共借给他5000元现金，他答应“双12”把钱还其，结果2018年12月初他就跑了，也没借条。 13、证人江某的证言笔录，证实其是常熟海航天天快递的老板，其公司有三个部门，丁伟是2017年过完年到公司应聘的，负责公司操作部，丁伟平时负责管理快递的分拣、扫码、装车、人员安排、班车调配。“双11”等比较繁忙时，公司班车不够用的时候，其会让丁伟联系外面的物流班车帮忙运快递，其会报告需要联系哪些线路的班车，因为丁伟对物流信息方面比较熟悉。其不会让丁伟垫钱的，都是丁伟联系好之后，其直接微信转账给物流的司机。2018年“双12”时丁伟看起来已经没有工作干劲了，丁伟跑掉后其打他之前工作的南通临海营业部老板电话，他们和其讲丁伟在那边就向员工借钱，用手机在网上赌博，其听同事说丁伟在浙江天天快递总部时他经常在公司赌博，具体情况其不清楚。他老婆丁丽之前也在其常熟天天快递上班，其听说他每天晚上都晚回家的，那个时候就耳闻丁伟在赌钱了。 14、证人张某2的证言笔录、手机转账交易记录，证实其是常熟天天快递的业务经理，丁伟是公司的操作部经理。2018年6月份丁伟说带其做生意跑物流车，其开始投个两三万，过了几天丁伟就把钱还其了然后给其点香烟费，其就和他开始做这个生意，2018年“双11”丁伟说需要物流需要订30多辆车子，其借了10多万给他，11月底他说要做“双12”物流生意，其又借了20多万给他。丁伟一共从其这儿陆陆续续拿了100多万，其从丁伟手里也拿到了大概100多万。开始本钱和利润丁伟都是给其的，最后两次大概还有17万元没有给其，12月其去找过丁伟，他说车子出了事故，但投的钱不碍事的，那次还给其打了17万元的欠条，没过几天就跑了。其在丁伟身上基本没亏钱，前期赚到了点，后来他有一笔钱没还其，基本没出入。有一次其和丁伟吃饭聊天时丁伟说他在网上赌钱的，具体赌什么其没看到过。手机交易记录证实2018年10月至12日期间，其给丁伟转账359000元，丁伟向其转账765700元。 15、证人张某3的证言笔录，证实其在常熟天天快递做承包区，已经做了八九年了。丁伟从2018年9月份开始找其借钱，其借过几千元。2018年“双11”的时候其借了三万元给丁伟，其问丁伟要钱的时候丁伟说“双12”之后还钱，结果12月丁伟跑掉了。丁伟逃跑之前其就知道丁伟向张某2借钱的。一般物流不需要大量的资金，像其这种跑车的生意物流到地点了就会立即结账，不会压钱，资金回笼很快的。 16、证人吴某的证言笔录，证实其是送外卖的，其在QQ群里玩红包赌博认识丁伟，丁伟的微信好像每个月限额十万元，丁伟到了限额就会让其帮忙转账，赢钱了其转给丁伟。丁伟转给其的钱都是丁伟抢红包让其帮忙发的钱或者是丁伟输别人的钱。 17、接受证据材料清单、微信聊天记录截屏、转账交易记录，证明被告人丁伟于2018年12月5日、12月13日分别向魏某出具了两张28万元的借条和一张2万元的借条及其微信聊天情况，其中2万元借条无对应的转账交易记录凭证。被害人张某1、李某3、位某、余某转账给被告人丁伟的情况。被告人丁伟向被害人陈某2出具6.5万元的借条。被告人丁伟于2018年8月3日向史某出具5万元的一张借条。以及江某及其公司向丁伟转账的情况。 18、银行交易流水、微信、交易记录，证实被告人丁伟名下银行卡、微信的交易情况。被害人史某提交法庭的微信转账记录显示，从2018年8月3日丁伟出具史某借条后，两人又多次发生借款还款关系，前期借款已一一对应逐笔还清，至同年10月20日史某出借丁伟6000元，10月21日丁伟归还6000元，之后又出借了6000元，同年12月4日又出借2000元，同日收到还款3000元，至此双方差额为丁伟结欠史某5000元。 19、电子证物检查工作记录，证实民警扣押被告人丁伟IPHONE6splus手机1部后对手机进行检查的情况。 20、民事判决书、执行裁定书、离婚协议书，证明被告人魏某于2019年1月21日向江苏省东台市人民法院提起民事诉讼，同年7月1日，江苏省东台市人民法院作出民事判决丁伟应归还30万元及利息。事后又进入执行程序，2020年4月17日，江苏省东台市人民法院作出执行裁定书，因未发现被执行人有可供执行财产，本案尚未有执行到位款项，故裁定终结本次执行程序。2018年12月14日丁伟与丁丽签订离婚协议，约定共同房产归丁丽所有。 21、抓获经过、发破案经过，证明被告人丁伟到案经过情况。 22、人口信息，证明被告人丁伟的身份信息情况。 23、被告人丁伟的供述及辩解，证明被告人丁伟到案后的多份笔录供述称，其是2014年开始接触单边物流生意，2018年其看到一条线路可以赚钱，但是没有启动资金，张某2就和其合作，张某2放钱给其，然后其找车子做单边物流，这样做到2018年下半年开始就有对方要压货款，结账就不准时，其欠张某2的钱就没有办法按时还上，其就想摆脱张某2开始问别人借钱，然后借钱来还张某2的高利贷，其借钱就是拆东墙补西墙，其骗别人说其在外面租车子需要钱，做生意赚钱了再赚回来。其在天天快递里向12个人借了七、八十万元，其以租单边班车资金不足为由借款。其也租了一些货车在手里没有跑，开销很大，其自己的车子钱付不出来了，就借钱把之前的窟窿补上，剩下的被其花掉了。其在2018年年底跑掉之后其把电话、微信等信息都换了，因为其当时根本没有钱还他们。其向魏某借了28万，任某借了5、6万元，张某1借了8万元，向李某3借了5万元，向李某1借了3万元，向史某借了4万元，向余某借了6千元，向张某3借了2.8万元，向陈某2借了5万元，向陈某1借了2.1万元，向纪某借了5千元，向王某借了5千元。其中40万被其补窟窿，15万被其用于包车，还有10万用于开辟新路线。其在2016年12月接触网上赌博，从2018年过完年之后到5月份，其在QQ群玩红包赌博输了十几万，之后其就不玩了。 上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 对被告人丁伟的辩解及辩护人的辩护意见，经查，相关证据证明，被告人丁伟在其个人债务较大、经济状况较差的情况下，利用周围同事对其轻信，虚构投资物流运输路线之事实，骗取他人钱款；其获得被害人借款后将大部分钱款用于归还个人债务，客观上不可能产生收益；之后被告人逃匿，且在逃匿前和妻子协议离婚，约定房产归其妻子所有，主观上亦无归还欠款的意思，被告人丁伟的行为符合诈骗罪的构成要件，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。 对辩护人提出被害人魏某的30万元已被江苏省东台市人民法院作出民事判决，该债权已认定为合法借贷关系，应在本案中剔除的辩护意见，本院认为，本案系对被告人丁伟的行为是否构成诈骗犯罪的评判，与江苏省东台市人民法院对平等主体当事人之间是否存在债权债务关系并予以法律保护而作出的民事判决，两案所获取证据的手段、途径不同、证明要求不同、法律保护方面不同，并无矛盾。故对此辩护意见不予采纳。 对被告人丁伟的诈骗金额问题，对控辩双方无争议并有相关证据予以证明的诈骗金额本院应予认定。关于被害人李某1、李某2的被骗金额，因没有借条、转账凭证等书面证据证明，而两被害人的陈述与所提交的银行取款凭证也不能完全吻合，故本院认定该起诈骗金额为被告人丁伟自认的3万元；关于被害人史某的被骗金额，相关证据证明，丁伟出具史某的5万元借条中本金实际为4万元，此后双方又有借款往来的发生，从微信转账记录中显示，虽然此后前期借款逐笔一一对应结算清洁，但最后三笔借款结算下来丁伟还结欠史某5000元，而被告人丁伟事后又逃匿，故该笔总的诈骗金额认定为45000元。至于被害人所言还有现金借款往来，因无证据证明，本院碍难采信；对被害人魏某的被骗金额，其中2018年12月13日丁伟出具的2万元借条，没有对应的转账记录，结合被害人魏某报案时称其最后一笔出借日期为12月5日，故本院认定该笔被骗金额为28万元。综上，被告人丁伟的诈骗金额共计人民币68.75万元。 本院认为，被告人丁伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人丁伟犯诈骗罪的罪名正确，予以采纳。对辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2030年2月1日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人丁伟退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王惠良 人民陪审员  包云霞 人民陪审员  王颖秋 二〇二一年四月二十五日 法官 助理  李浩然 书 记 员  朱怡婷