福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0582刑初530号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人黄田朴，男，1987年9月11日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2020年9月16日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于晋江看守所。 辩护人周腾，湖南正君律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检二部刑诉[2021]Z61号起诉书指控被告人黄田朴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察官吴潮阳出庭支持公诉，被告人黄田朴及其辩护人周腾均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月至7月，被告人黄田朴以牟利为目的，在明知“小平”（另案处理）、“浅笑心柔”（另案处理）以取款金额8%的高额提成让其通过ＡＴＭ机取现转移的资金为违法犯罪活动而得赃款的情况下，仍按照对方的要求在晋江市向开卡人彭某、黄德梦收买到配套有电话卡、密码等信息资料的信用卡6张，并将上述6套信用卡信息资料进一步提供给对方。 2020年7月7日至9月15日间，被告人黄田朴按照上家“小平”、“浅笑心柔”指示，将流入上述信用卡的违法所得合计至少人民币61.95万元通过ＡＴＭ机取现进一步转移给上家。其中，上述收买的彭某名下中国邮政储蓄银行信用卡（卡号62×××46）于2020年8月12日，收取到电信诈骗被害人陈某在广东省广州市天河区被人以“兼职刷单需注册账号并充值”的方式诈骗走的部分钱款人民币100000元。 200年9月16日，被告人黄田朴在晋江市租房门口被抓获归案，并从其处扣押到手机七部、笔记本电脑一台。 公诉机关认为，被告人黄田朴明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄田朴归案以后如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚，并建议对被告人黄田朴判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。公诉机关提供了公安机关的抓获及破案经过，公安部电信诈骗案件侦办平台信息，违法犯罪记录查询情况说明，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、财物入库清单、照片，提取笔录、提取物证、痕迹登记表、ＱＱ注册信息及截图，工作说明，被告人及证人户籍信息，证人彭某、陈某的证言，报案记录，ＱＱ聊天记录截图，银行开户信息及交易明细记录，辨认笔录，被告人黄田朴的供述和辩解等证据证实，足以认定。 被告人黄田朴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄田朴的辩护人对指控的事实、罪名没有异议，但认为被告人黄田朴有以下从宽处罚情节：1.被告人黄田朴自愿认罪认罚；2.被告人黄田朴具有坦白情节，主观恶性小，社会危害性小；3.被告人黄田朴被扣押的部分手机及电脑未用于犯罪使用，希望予以发还；4.被告人黄田朴家庭经济困难，需要抚养老人及小孩，希望对其适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人黄田朴作案使用的手机为OPPOR11手机1部、vivoX9s手机1部，被告人黄田朴非法获利逾人民币20000元。 本院认为，被告人黄田朴明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，且属情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄田朴归案以后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人黄田朴的辩护人亦提出以上从轻处罚的辩护意见，予以采纳；辩护人其余辩护意见，与相关事实和法律不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄田朴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日予以折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2024年3月15日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、扣押在案的作案工具OPPOR11手机1部、vivoX9s手机1部（均未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人黄田朴违法所得人民币20000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄勤俭 人民陪审员  吴金连 人民陪审员  张燕燕 二〇二一年四月二十三日                            本件与原本核对无异                书记员许丽娟 本案所适用的法律法规、司法解释： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。