安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0421刑初112号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人张起鹏,男,1994年12月4日出生于江西省乐平市,汉族,中专文化,农民,住江西省乐平市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月25日被凤台县公安局刑事拘留,同年10月29日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人王**强，安徽俊诚律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2021]Z41号起诉书指控被告人张起鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月19日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员孙久涛出庭支持公诉，被告人张起鹏及其辩护人王**强到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2020年9月,被告人张起鹏、杨顺龙(另案处理)合伙,并发展黎磊(另案处理)、张剑武等人为下线,以宾馆等地为作案地点,为获得其上线按比例提取的不法利益,在其上线的安排下,明知所代收款项为违法犯罪赃款的情况下,仍使用银行卡、微信、支付宝为其上线收款、转款,最终将赃款取现或汇入上线提供的账户。经查实: 1.2020年9月8日,凤台县居民王某因裸聊被敲诈勒索10396.57元。张起鹏、杨顺龙、黎磊等人对涉案资金中的9996.9元用银行卡、支付宝进行收款、转款、取现。 2.2020年9月8日,滁州市凤阳县居民张某因裸聊被敲诈勒索41788元。张起鹏、杨顺龙等人对涉案资金中的40138元用银行卡、微信进行收款、转款、取现。 3.2020年9月22日,福建省泉州南安市居民戴某因清除校园贷被诈骗780190元。张起鹏、杨顺龙、黎磊等人对涉案资金中的165000元用银行卡、微信进行收款、转款、取现。 4.2020年9月6日,重庆市壁山区居民郑某在网上因裸聊被敲诈勒索2000元。张起鹏、杨顺龙等人对该2000元用银行卡、支付宝进行收款、转款。 5.2020年9月17日,陕西省杨凌示范区居民朱某在网上因刷单被诈骗50998元。张起鹏、杨顺龙等人对涉案资金中的998元用银行卡、支付宝进行收款、转款。 6.2020年9月23日,浙江省杭州市居民闫某在网上因清除贷款被诈骗328863.8元。张起鹏、杨顺龙等人对涉案资金中的14636.8元用银行卡、微信进行收款、转款。 7.2020年9月12日,甘肃省靖远县居民牛某在网上因裸聊被敲诈勒索48998元。张起鹏、杨顺龙等人对涉案资金中的42999元用银行卡、微信、支付宝进行收款、转款。 8.2020年9月4日,四川省成都市崇州市居民高某因裸聊被敲诈勒索55418.46元。张起鹏、杨顺龙等人对涉案资金中的33988元用银行卡、微信、支付宝进行收款、转款、取现。 公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：书证、被害人陈述、证人证言、被告人与同案犯供述与辩解、银行资金流水、转账记录明细、扣押笔录、清单、手机提取笔录、聊天记录、取款视频截图、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张起鹏为非法获利，明知是违法犯罪所得款，仍帮助他人代收、转移赃款,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张起鹏归案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张起鹏案发后能积极退出全部违法所得，酌情可以从轻处罚。据此，公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款之规定，建议对被告人张起鹏判处有期徒刑三年四个月，并处罚金。 被告人张起鹏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出被告人张起鹏系认罪态度较好，在共同犯罪中作用相对较小，案发后能积极退出全部违法所得，积极赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解，建议对被告人张起鹏从轻处罚。 经审理查理：2020年9月,被告人张起鹏、杨顺龙(另案处理)合伙,并发展黎磊(另案处理)、张剑武等人为下线,以宾馆等地为作案地点,为获得其上线按比例提取的不法利益,在其上线的安排下,明知所代收款项为违法犯罪赃款的情况下,仍使用银行卡、微信、支付宝为其上线收款、转款,最终将赃款取现或汇入上线提供的账户。经查实: 1.2020年9月8日,凤台县居民王某因裸聊被敲诈勒索10396.57元。张起鹏、杨顺龙、黎磊等人对涉案资金中的9996.9元用银行卡、支付宝进行收款、转款、取现。 2.2020年9月8日,滁州市凤阳县居民张某因裸聊被敲诈勒索41788元。张起鹏、杨顺龙等人对涉案资金中的40138元用银行卡、微信进行收款、转款、取现。 3.2020年9月22日,福建省泉州南安市居民戴某因清除校园贷被诈骗780190元。张起鹏、杨顺龙、黎磊等人对涉案资金中的165000元用银行卡、微信进行收款、转款、取现。 4.2020年9月6日,重庆市壁山区居民郑某在网上因裸聊被敲诈勒索2000元。张起鹏、杨顺龙等人对该2000元用银行卡、支付宝进行收款、转款。 5.2020年9月17日,陕西省杨凌示范区居民朱某在网上因刷单被诈骗50998元。张起鹏、杨顺龙等人对涉案资金中的998元用银行卡、支付宝进行收款、转款。 6.2020年9月23日,浙江省杭州市居民闫某在网上因清除贷款被诈骗328863.8元。张起鹏、杨顺龙等人对涉案资金中的14636.8元用银行卡、微信进行收款、转款。 7.2020年9月12日,甘肃省靖远县居民牛某在网上因裸聊被敲诈勒索48998元。张起鹏、杨顺龙等人对涉案资金中的42999元用银行卡、微信、支付宝进行收款、转款。 8.2020年9月4日,四川省成都市崇州市居民高某因裸聊被敲诈勒索55418.46元。张起鹏、杨顺龙等人对涉案资金中的33988元用银行卡、微信、支付宝进行收款、转款、取现。 案发后，被告人张起鹏赔偿被害人王某13000元，取得被害人王某的谅解；同案犯黎磊赔偿被害人戴某149900元。 上述事实，被告人张起鹏在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯杨顺龙、黎磊的供述，被害人王某、张某、戴某、郑某、朱某、闫某、牛某、高某的陈述，证人程某、李某、盛某的证言，取款视频截图，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，提取笔录，银行交易明细，聊天记录，转账记录，凤台县公安局刑侦大队制作的资金流图，谅解书，发还清单，凤台县公安局刑侦大队出具的归案经过说明，江西省乐平市公安局乐港派出所出具的证明、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人张起鹏为非法获利，明知是违法犯罪所得款，仍伙同他人帮助代收、转移赃款数额共计309756.7元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人张起鹏归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人张起鹏案发后能积极退出全部违法所得，赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。其辩护人辩护提出被告人张起鹏认罪态度较好，案发后积极退出全部违法所得，赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解，建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳；但辩护提出被告人张起鹏在共同犯罪中作用相对较小的意见，经查，被告人张起鹏与他人合谋代收违法犯罪赃款，获得利益均分，在共同犯罪中所起作用与其他人相当，故该辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张起鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2024年1月24日止。罚金已缴纳。） 二、被告人张起鹏退出的违法所得15000元，依法上缴国库；公安机关扣押的作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙永强 审 判 员  张明跃 人民陪审员  王希娥 二〇二一年四月二十七日 书 记 员  李梦婷 附有关条款 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。