广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1303刑初141号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人张燕群，男，1984年8月24日出生，汉族，公民身份号码:445××××××××××××335，初中文化，户籍地：广东省揭阳市揭西县×××××××××××××××。因本案于2020年8月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于惠州市看守所。指定辩护人丘志伟，广东日升律师事务所律师。被告人陆之发，男，1986年5月20日出生，汉族，公民身份号码:452××××××××××××271，初中文化，户籍地：广西壮族自治区南宁市宾阳县××××××××××××××××。因犯故意伤害罪于2019年7月16日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑十个月，于2019年9月20日刑满释放。因本案于2020年8月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于惠州市看守所。指定辩护人查隆海，广东金卓越（惠阳）律师事务所律师。被告人张万珊，男，1984年9月15日出生，汉族，公民身份号码:445××××××××××××315，初中文化，户籍地：广东省揭阳市揭西县××××××××××××××。因本案于2020年8月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于惠州市看守所。指定辩护人吴玉连，广东惠泰（惠阳）律师事务所律师。被告人张罗珊，男，1992年9月1日出生，汉族，公民身份号码:445××××××××××××339，初中文化，户籍地：广东省揭阳市揭西县××××××××××××××。因本案于2020年8月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于惠州市看守所。指定辩护人欧少佳，广东铸铭律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检刑诉〔2021〕112号起诉书指控被告人张燕群、陆之发、张万珊、张罗珊犯诈骗罪,于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2021年3月31开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员陈伟亮出庭支持公诉,被告人张燕群及其辩护人丘志伟、陆之发及其辩护人查隆海、张万珊及其辩护人吴玉连、张罗珊及其辩护人欧少佳到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，2020年6月上旬，被告人张燕群伙同陆振明（另案处理）、被告人陆之发以惠州市惠阳镇隆万**工业区万佳惠便利店楼上201出租房为作案窝点，于同年6月下旬拉拢被告人张万珊、张罗珊入伙实施诈骗。张燕群负责在网络上购买电脑、手机、电话卡、QQ号等作案工具，并统一将陆之发、张万珊、张罗珊、陆振明四人安置在前述出租屋中查信息、打电话。诈骗流程：被告人陆之发、张万珊、张罗珊、陆振明经被告人张燕群指示，利用企查查账户找被害公司的办公电话、法定代表人信息等资料确定诈骗对象，随后冒充合作的第三方公司人员打电话索要发票信息骗取被害公司财务人员信任，接着由被告人张燕群冒充被害公司法定代表人在QQ聊天软件中与被害公司财务人员沟通，通过编造与第三方公司合作的虚假情况、虚假转账账单截图等方式，声称前期已收取第三方公司保证金，但因中止合作，要求被害公司财务人员将前述保证金转入指定账户以退还给第三方公司，进而诈骗被害公司钱款。2020年7月17日上午，被告人张燕群等人利用上述手段诈骗沧州市刘辛庄东兴泰工程机械有限公司250000元人民币。惠州市公安局仲恺高新区分局根据公安部下发线索于2020年8月7日抓获被告人张燕群、陆之发、张万珊、张罗珊。认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、检查、辨认等笔录、到案经过等。被告人张燕群、陆之发、张万珊、张罗珊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额巨大，该四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张燕群在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陆之发、张万珊、张罗珊在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯；被告人陆之发曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，刑法执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；四被告人归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并均已签署《认罪认罚具结书》，综上，建议判处被告人张燕群六年有期徒刑，并处罚金；判处被告人陆之发三年十个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人张万珊、张罗珊三年六个月有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。被告人张燕群、陆之发、张万珊、张罗珊对起诉书的指控及量刑建议无异议，当庭自愿认罪。被告人张燕群的辩护人意见是：1、被告人张燕群归案后能如实供述自己的犯罪事实，符合《刑罚》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；2、被告人张燕群自愿认罪认罚，可从宽处罚；3被告人张燕群系初犯、偶犯，可酌情对其从轻处罚。综上，恳请法庭对被告人张燕群从轻处罚。被告人陆之发的辩护人意见是：1、被告人陆之发系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2、被告人陆之发到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，其犯罪情节较轻，依法可从轻处罚；3、被告人陆之发自愿认罪认罚，有较好的悔罪表现。综上，建议在法定刑幅度的下一个量刑幅度三年以下判处刑罚。被告人张万珊的辩护人意见是：1、被告人张万珊归案后如实供述，具有坦白情节，认罪认罚，悔罪态度良好；2、被告人张万珊系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚；3、被告人张万珊系初犯、偶犯，建议对其酌情从轻处罚。综上，恳请法庭对被告人张万珊从轻判处。被告人张罗珊的辩护人意见是：1、被告人张罗珊是从犯，具备法定从轻、减轻情节，在诈骗过程中，被告人张罗珊所起的作用较小；2、被告人张罗珊归案后如实供述，具有坦白情节，其认罪认罚；3、被告人张罗珊是初犯，其是残疾人，找不到工作，一时糊涂误入歧途。综上，恳请法庭对被告人张罗珊从轻判处。经审理查明，惠州市惠阳区人民检察院指控的事实在开庭审理过程中被告人张燕群、陆之发、张万珊、张罗珊没有异议并认罪。另查明，被告人陆之发因犯故意伤害罪于2019年7月16日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑十个月，于2019年9月20日刑满释放。上述事实有公诉机关提交的下列证据予以证明：户籍信息、到案经过、QQ聊天记录截图、辨认材料、扣押决定书及扣押清单、作案工具照片、被告人供述、证人证言、电子证据检查笔录、刑事判决书、释放证明等，以上证据经法庭举证质证，本院予以认定。本院认为，被告人张燕群、陆之发、张万珊、张罗珊以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人张燕群在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陆之发、张万珊、张罗珊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陆之发曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。四被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，其认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以采纳，辩护人从轻处罚的辩护意见本院已予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张燕群犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2026年8月6日止。罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）二、被告人陆之发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2024年6月6日止。罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）三、被告人张万珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2024年2月6日止。罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）四、被告人张罗珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2024年2月6日止。罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）五、责令被告人张燕群、陆之发、张万珊、张罗珊退赔被害人沧州市东兴泰工程机械有限公司人民币250000元；缴获被告人作案工具笔记本电脑1台、手机11部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶仕平人民陪审员  郑锦泉人民陪审员  黄世红二〇二一年三月三十一日法官 助理  孙丽军书 记 员  王嘉敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条(第一款)共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。