湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0681刑初43号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人胡奇，男，1989年6月15日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省华容县，住湖南省岳阳市云溪区。2020年8月31日因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；2020年9月30日被汨罗市公安局取保候审；2021年2月2日由本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。指定辩护人何益，湖南大义律师事务所律师。被告人刘超，男，1989年12月29日出生于湖南省华容县，汉族，高中文化，住湖南省华容县。2020年9月24日涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局刑事拘留；2020年10月30日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行；2021年2月3日由本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。指定辩护人仇明阳，湖南大义律师事务所律师。被告人黄山河，男，1995年10月30日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省华容县，住湖南省岳阳市岳阳楼区。2020年9月30日被汨罗市公安局取保候审；2021年2月2日由本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。指定辩护人许金，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检一部刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人胡奇、刘超、黄山河犯开设赌场罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年4月2日公开开庭审理了此案。湖南省汨罗市人民检察院指派检察员严文娟、代理检察员刘庆出庭支持公诉，被告人胡奇及其指定辩护人何益、被告人刘超及其指定辩护人仇明阳、被告人黄山河及其指定辩护人许金到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省汨罗市人民检察院指控，被告人胡奇、刘超、黄山河于2018年8月至2020年4月期间，先后在“战斗牛”赌博平台的“恒信”俱乐部、“云鼎”俱乐部、“金钱豹”俱乐部、“王者联盟”俱乐部以及“大亨互娱”赌博平台的“百老汇”俱乐部担任合伙人或者代理，发展下级代理及玩家进入赌博平台进行“三公”“炸金花”“牛牛”的赌博活动，参与赌博平台利润分成或从赌博平台抽取水钱获利。其中，胡奇获利136万元，刘超获利53.6万元，黄山河获利50万元。具体犯罪事实如下：1、2018年8月份，被告人胡奇伙同微信昵称为“黄爷”“简爱”“七七”“小木瓜”等人在“战斗牛”赌博平台创建了“恒信”俱乐部，各自发展下级代理或招揽玩家进入该俱乐部参赌，依据各自名下代理及玩家的多少确定在俱乐部的持股比例，并按照持股比例通过赌博平台抽水获利。2018年10月份，杨孝东（已起诉）因为在“恒信”俱乐部赌博输了钱，于是通过胡奇以10万元的价格购买了“恒信”俱乐部10%的股份，成为该俱乐部的合伙人，并负责俱乐部的上下分、返水钱、分红等“操盘”事宜。同时，被告人刘超也因自己在“恒信”俱乐部赌博输了钱，于是通过胡奇的介绍，在杨孝东成为“恒信”俱乐部股东时受杨孝东的聘请担任“恒信”俱乐部财务，负责给下级代理及玩家上下分，并由杨孝东按400元每天给刘超发放工资。期间，被告人黄山河因为自己在“恒信”俱乐部赌博输了钱，在听说担任俱乐部代理可以赚取水钱获利后，主动联系微信昵称为“恒信总财务”的人，并在其名下担任代理，发展玩家及下级代理进俱乐部参赌，通过抽取水钱获利。“恒信”俱乐部经营至2018年11月份时，更名为“云鼎”俱乐部并继续经营至2019年3月份。在此期间，胡奇通过出让股份获利2万元，通过担任合伙人参与利润分成获利61万余元，刘超通过担任财务人员获利3.6万元，黄山河通过担任下级代理抽取水钱获利18万余元；2、“云鼎”俱乐部解散后，黄山河跟随原微信昵称为“恒信总财务”的人进入“金钱豹”俱乐部，并继续在“恒信总财务”的名下担任下级代理。在“金钱豹”俱乐部担任代理期间，黄山河从中获利16万余元；3、2019年4月份，胡奇在“战斗牛”赌博平台的“王者联盟”俱乐部周艳（已起诉）的名下担任下级代理，同时黄山河也跟着“恒信总财务”到了“王者联盟”俱乐部，继续在“恒信总财务”的名下担任下级代理。胡奇、黄山河在“王者联盟”俱乐部担任代理至2019年6月份“战斗牛”赌博平台停服。胡奇通过抽取水钱获利23万余元，黄山河通过抽取水钱获利16万余元；4、2019年9月份，胡奇在“大亨互娱”赌博平台的“百老汇”俱乐部（该俱乐部名称原为“南方一员”、“星辰一员”）微信昵称为“小胡”的名下担任下级代理。同时，胡奇聘请刘超担任财务，负责下级代理及玩家的上下分、返水钱、利润分配等事宜，由胡奇给刘超按天发放工资，因胡奇发展下级代理及玩家增多，于是胡奇与刘超经过商量策划后，由刘超继续负责上述工作，两人平分利润。被告人黄山河跟着原微信昵称为“恒信总财务”的人到了“百老汇”俱乐部担任代理，发展下级代理并组织玩家参赌。被告人胡奇、刘超在“大亨互娱”赌博平台担任代理期间，每人获利50余万元。案发后，被告人胡奇、刘超被公安机关抓获到案，被告人黄山河主动到公安机关投案，三被告人到案后均如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。汨罗市公安局依法扣押胡奇赃款55万元、扣押黄山河赃款40万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人胡奇、刘超、黄山河的户籍资料、到案经过、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书、微信聊天记录及图片、银行转账记录、对账情况统计、银行流水等书证；证人叶某的证言；被告人胡奇、刘超、黄山河及同案犯王浩、周艳的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人胡奇、刘超、黄山河以营利为目的，建立赌博网站或为赌博平台担任合伙人、代理，发展下级代理并组织玩家参赌，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。三被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。三被告人在实施开设赌场犯罪时，系共同犯罪，其中被告人胡奇、黄山河起主要作用，系主犯，被告人刘超在实施第一次犯罪时起次要作用，系从犯，在实施第二次犯罪时起主要作用，系主犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条。被告人胡奇、刘超被抓获到案，到案后均如实供述了自己及同案犯的相关犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人黄山河主动投案，到案后如实供述了自己及同案犯的相关犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人胡奇、刘超、黄山河有期徒刑三年，如全部退赃，符合社区矫正条件，可适用缓刑。被告人胡奇、刘超、黄山河均对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且自愿认罪认罚，同意适用简易程序并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡奇的指定辩护人何益的辩护意见是被告人胡奇在恒信俱乐部获利31万元中自己赌博获利22万余元，赌博平台抽水分成获利8万余元，抽头渔利应认定为8万余元；被告人胡奇在王者联盟俱乐部获利应是20万元；被告人胡奇系坦白，系初犯，认罪态度好，积极退缴违法所得，认罪认罚，请求对其从轻处罚；被告人刘超的指定辩护人仇明阳的辩护意见是被告人刘超系坦白，公诉机关起诉的第1笔犯罪事实被告人刘超系从犯，退缴全部赃款并主动缴纳罚金，认罪认罚，请求对其从轻处罚并建议适用缓刑；被告人黄山河的指定辩护人许金的辩护意见是被告人黄山河系自首，系初犯，请求对其从轻处罚并建议适用缓刑。经审理查明，被告人胡奇、刘超、黄山河于2018年8月至2020年4月期间，先后在“战斗牛”赌博平台的“恒信”俱乐部、“云鼎”俱乐部、“金钱豹”俱乐部、“王者联盟”俱乐部以及“大亨互娱”赌博平台的“百老汇”俱乐部担任合伙人或者代理或财务人员，发展下级代理及玩家进入赌博平台进行“三公”“炸金花”“牛牛”的赌博活动，参与赌博平台利润分成或从赌博平台抽取水钱获利。其中，胡奇违法所得132万元，刘超违法所得53.6万元，黄山河违法所得50万元。具体事实如下：1、2018年8月份，被告人胡奇加入“战斗牛”APP赌博平台，并伙同微信昵称为“黄爷”“简爱”“七七”“小木瓜”等人在该赌博平台创建了“恒信”俱乐部，各自发展下级代理或招揽玩家进入该俱乐部参赌，依据各自名下代理及玩家的多少确定在俱乐部的持股比例，并按照持股比例通过赌博平台抽水获利。2018年10月份，杨孝东（已判决）因为在“恒信”俱乐部赌博输了钱，于是通过胡奇以10万元的价格购买了“恒信”俱乐部10%的股份，成为该俱乐部的合伙人，并负责俱乐部的上下分、返水钱、分红等“操盘”事宜。同时，被告人刘超也因自己在“恒信”俱乐部赌博输了钱，于是通过胡奇的介绍，在杨孝东成为“恒信”俱乐部股东时受杨孝东的聘请担任“恒信”俱乐部财务，负责给下级代理及玩家上下分，并由杨孝东按400元每天给刘超发放工资。期间，被告人黄山河因为自己在“恒信”俱乐部赌博输了钱，在听说担任俱乐部代理可以赚取水钱获利后，主动联系微信昵称为“恒信总财务”的人，并在其名下担任代理，发展玩家及下级代理进俱乐部参赌，通过抽取水钱获利。“恒信”俱乐部经营至2018年11月份时，更名为“云鼎”俱乐部并继续经营至2019年3月份。在此期间，被告人胡奇通过出让股份获利2万元；通过在上述赌博平台参与赌博违法所得22万余元；担任合伙人参与赌博平台利润分成共计38万余元；被告人胡奇违法所得共计62万余元。被告人刘超通过担任财务人员违法所得3.6万元。被告人黄山河通过担任下级代理抽取水钱获利18万余元。2、2019年3月份，“云鼎”俱乐部解散后，黄山河跟随原微信昵称为“恒信总财务”的人进入“金钱豹”俱乐部，并继续在“恒信总财务”的名下担任下级代理。在“金钱豹”俱乐部担任代理期间，被告人黄山河从中抽头渔利16万余元。3、2019年4月份，被告人胡奇在“战斗牛”赌博平台的“王者联盟”俱乐部周艳、王浩（已判决）的名下担任下级代理，同时被告人黄山河也跟着“恒信总财务”到了“王者联盟”俱乐部，继续在“恒信总财务”的名下担任下级代理。被告人胡奇、黄山河在“王者联盟”俱乐部担任代理至2019年6月份“战斗牛”赌博平台停服。被告人胡奇通过担任下级代理抽头渔利20万余元，被告人黄山河通过担任下级代理抽头渔利16万余元。4、2019年9月份，被告人胡奇在“大亨互娱”赌博平台的“百老汇”俱乐部（该俱乐部名称原为“南方一员”、“星辰一员”）微信昵称为“小胡”的名下担任下级代理。同时，被告人胡奇聘请被告人刘超担任财务，负责下级代理及玩家的上下分、返水钱、利润分配等事宜，由胡奇给刘超按天发放工资，因胡奇发展下级代理及玩家增多，于是胡奇与刘超经过商量策划后，由刘超继续负责上述工作，两人平分利润。被告人胡奇、刘超在“大亨互娱”赌博平台担任代理期间，每人抽头渔利50余万元。案发后，被告人胡奇、刘超被公安机关抓获到案，被告人黄山河主动到公安机关投案，三被告人到案后均如实供述了自己及相关同案犯的犯罪事实。汨罗市公安局依法扣押胡奇赃款85万元、扣押黄山河赃款50万元。在本院审理期间，被告人胡奇主动向本院退缴违法所得人民币47万元并主动缴纳罚金人民币41万元，被告人黄山河主动向本院缴纳罚金人民币10万元，被告人刘超主动向本院退缴违法所得人民币53.6万元并主动缴纳罚金人民币10万元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人胡奇、刘超、黄山河的户籍材料，长沙市公安局雨花亭派出所、汨罗市公安局归义派出所出具的抓获经过，汨罗市公安局出具的扣押决定书，湖南省非税收入一般缴款书，被告人刘超与胡奇的微信聊天记录，王浩、周艳奇向被告人胡奇转账记录，汨罗市公安局出具的关于被告人胡奇开设赌场获利情况的说明，杨孝东向公安机关提供的赌博平台及代理、银行卡账户的相关图片，被告人刘超等人使用黑卡的相关信息，被告人黄山河、胡奇的银行流水等书证；证人叶某、冯某的证言；同案犯王浩、周艳、杨孝东的供述；被告人黄山河辨认胡奇、杨孝东，被告人胡奇辨认刘超，杨孝东辨认胡奇、黄山河等辨认笔录；被告人胡奇、刘超、黄山河的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡奇伙同他人以营利为目的，创建赌博俱乐部，担任网络赌博平台合伙人或代理，发展下级代理并组织玩家参赌，接受投注，参与赌博平台利润分成或从中抽取“水钱”获利，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。被告人刘超、黄山河通过担任财务人员或担任代理发展下级代理并组织玩家参赌，接受投注，参与赌博平台利润分成或从中抽取“水钱”获利，其行为均已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控被告人胡奇、刘超、黄山河犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。根据被告人胡奇的供述与汨罗市公安局出具的被告人胡奇开设赌场获利情况的说明，本院认定被告人胡奇在“王者联盟”俱乐部通过抽水获利应为20余万元。被告人胡奇、刘超、黄山河开设赌场系共同犯罪，被告人胡奇、黄山河在共同犯罪过程中起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘超在公诉机关指控的第1笔共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，该笔依法对其从轻处罚；被告人刘超在公诉机关指控的第3笔共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，该笔依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡奇、刘超到案后如实供述自己及相关同案犯的犯罪事实，均系坦白，依法对其从轻处罚；被告人黄山河主动到公安机关投案并如实供述自己及相关同案犯的犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚；被告人胡奇、刘超、黄山河自愿认罪认罚，依法对其从宽处理；被告人胡奇、刘超、黄山河已退缴全部违法所得并积极缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。被告人胡奇、刘超、黄山河的犯罪行为较轻，犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，根据岳阳市云溪区社区矫正执法大队对被告人胡奇、华容县社区矫正管理局对被告人刘超、岳阳市岳阳楼区社区矫正管理局对被告人黄山河出具的调查评估意见书，对被告人胡奇、刘超、黄山河宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院依法对被告人胡奇、刘超、黄山河均宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人胡奇的指定辩护人何益提出被告人胡奇在恒信俱乐部获利31万元中自己赌博获利22万余元，赌博平台抽水分成获利8万余元，抽逃渔利应认定为8万余元，本院予以采纳，但根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定：“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资；赌资应当依法予以追缴。”被告人胡奇的通过赌博赢取的22万余元属于赌资，依法应当予以追缴。被告人胡奇的指定辩护人提出被告人胡奇系坦白，认罪认罚，依法可从轻处罚，被告人胡奇系初犯，认罪态度好，积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚，被告人胡奇在王者联盟俱乐部获利应是20万元的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘超的指定辩护人仇明阳提出被告人刘超系坦白，公诉机关起诉的第1笔共同犯罪过程中被告人刘超系从犯，认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人刘超退缴全部赃款并主动缴纳罚金，请求对其从轻处罚并建议适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄山河的指定辩护人许金提出被告人黄山河系自首，依法可从轻处罚，被告人黄山河系初犯，可酌情对其从轻处罚并建议适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人胡奇已缴纳罚金四十一万元，其余九万元限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳,逾期强制缴纳。）二、被告人刘超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人黄山河犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、对汨罗市公安局扣押被告人胡奇的违法所得人民币八十五万元、黄山河的违法所得人民币五十万元以及被告人胡奇向本院退缴的违法所得人民币四十七万元、被告人刘超向本院退缴的违法所得人民币五十三万六千元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  许泽平审 判 员  杨宗辉人民陪审员  敖颂尧二〇二一年四月十六日法官助理仇淼书记员朱颖龄附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。