广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1002刑初66号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人张中国，男，1994年2月10日出生于广西壮族自治区百色市右江区，壮族，初中文化，北京保安中都服务有限公司南宁办事处员工（务工人员），户籍所在地广西百色市右江区，现住广西南宁市。曾因犯盗窃罪，于2018年8月2日被广西南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年10月15日被刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2021〕29号起诉书指控被告人张中国犯收买信用卡信息罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月11日公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员谭露茜出庭支持公诉，被告人张中国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月至5月期间，被告人张中国为牟取非法利益，以每套100元（同一人名下的身份证复印件、银行卡、电话卡、网银U盾各1份为一套）的价格向黄明将、黄鸿等人收购信用卡及相关信息资料，之后再贩卖给一名外号叫“阿天”的男子（在逃）用于网络赌博，其中被告人张中国非法收购黄明将3套、黄鸿1套、李宏波1套、李凤琳3套。同年10月15日，公安民警在百色市右江区龙景西路公路边将被告人张中国抓获，并书面传唤至派出所接受调查。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书，银行流水明细，情况说明，刑事判决书、到案经过，户籍证明，证人证言，被告人的供述，现场勘验笔录、现场图及照片，现场指认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人张中国以营利为目的，收买他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任，被告人张中国在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。建议本院对被告人张中国判处有期徒刑四年以下，并处罚金。 被告人张中国对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但在庭审中辩称其具有自首且并没有实际获利，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2020年1、2月份时，被告人张中国与一名外号叫“阿天”（另案处理）的男子喝酒时，“阿天”让其帮找几套银行卡（即同一人名下的身份证复印件及办理的银行卡、电话卡、网银Ｕ盾各1份为一套）用于网络赌博，可以给其一套卡几百元作为好处费。同年3至5月间，张中国找到黄明将、黄鸿等人，以每套100元的价格向黄明将、黄鸿等人收购信用卡及相关信息资料，其中黄明将的3套、黄鸿的1套、李宏波的1套、李凤琳的3套，之后在南宁市龙医 2 院门口附近将收来的银行卡交给“阿天”。同年10月14日张中国接到公安民警电话通知到百色市公安局接受调查，次日11时许张中国到右江区龙景西路百色市公安局大门外面路边，即被传唤到百色市，经讯问，其如实供述罪行。 另查明，张中国曾因犯盗窃罪，于2018年8月2日被广西南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证明案件来源；2、刑事判决书，证明被告人张中国于2018年8月2日曾因犯盗窃罪，被广西南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；3、情况说明，证明经辨认被告人张中国辨认出上家外号叫“阿天”的男子真实身份叫刘明，广西马山县人，目前公安机关正在进一步侦查；4、抓获经过、认罪认罪情况说明，证明2020年10月15日11时许，公安民警在百色市右江区龙景西路公路边将被告人张中国书面传唤至派出所接受调查，到案后张中国如实供述其犯罪事实，认罪悔罪；5、中国农业银行流水，证明黄明将、黄鸿、李宏波、李凤琳贩卖给被告人张中国的银行卡信息及交易流水；6、户籍证明，证明被告人张中国身份情况；7、证人证言：（1）黄明将的证言，证明2020年5月，因为相信张中国说的卖银行卡给网上的赌博人员有钱赚，其和姑姑李凤琳及同村的黄鸿、李宏波就去银行办卡，之后其先后去农业银行办一张卡号为62×××70的银行卡，然后又去工商银行办理卡号分别为62×××32、62×××02两张银行卡，后其把三套银行卡（一张银行卡、一个Ｕ盾、一张电话卡和一张身份证复印件为一套）通过顺丰快递邮寄给了张中国，张中国承诺每卖给他一套银行卡他就付100元，且若该卡今后有钱进账，还会分给其更多的好处费，但一直没见他兑现。除此之外，黄鸿、李宏波、李凤琳等人也办理了银行卡卖给张中国，其还帮李宏波、李凤琳把办理好的银行卡邮寄给张中国；（2）黄鸿的证言，证明2020年5月份的时候，其和黄明将在酒桌上认识大楞乡的张中国，张中国说卖给他一套银行卡（银行卡、电话卡、身份证复印件各一张和Ｕ盾一个）用于网上赌博就得100元，之后其用自己的身份证去办理了一张新电话卡，随后又去农业银行百色江北支行办理了一张卡号为62×××72的银行卡，并用新的电话卡绑定好这张银行卡，之后其就通过顺丰快递将一套银行卡（一张银行卡、一个Ｕ盾、一张电话卡和一张身份证复印件为一套）通过顺风邮寄给张中国，但过了几天，张中国说电话卡用不了，让其去重新办理，其就去办理两张移动和一张电信共三张新的电话卡，再次通过顺丰快递将三张电话卡邮寄给张中国。2020年7月份，其去银行办理业务时，银行告知其尾号为9472的银行卡已经被公安机关冻结，其才意识到张中国用其办理的银行卡去做违法犯罪的事情；（3）李宏波的证言，证明2020年5、6月份时，其和同村的黄明将及黄明将的姑姑一起认识大楞乡的张中国，因为相信张中国说卖手机卡和银行卡给网上开赌博网站的人有钱赚，之后其就去办理一张新的手机卡，再去工商银行办理一张卡号为62×××68的银行卡同时开通该卡的“Ｕ盾”并绑定，按照张中国的要求把卡的密码设置为123456，办理好后其把一整套卡拿给黄明将，由黄明将交给张中国，但是到现在其都没有收到张中国给的好处费，该卡的银行流水不是其本人操作，其不知道张中国拿该卡用作何处；（4）李凤琳的证言，证明其和大楞乡的张中国在村里喝喜酒时认识，席间，张中国和其侄子黄明 3 将聊有关办理电话卡和银行卡的事情，之后黄明将叫其用自己的身份证办理三套电话卡和银行卡，然后由黄明将通过顺丰快递将3套银行卡和电话卡邮寄给张中国，其知道张中国是拿去做博彩，给张中国的这3套卡其一分钱也没有拿到；（5）李学族的证言，证明其是张中国的朋友，其二人同租住在南宁的一个小区同一栋。2020年4、5月份时，张中国打电话让其一起出去办事情，见面后其帮张中国开车一起到南宁市龙医院门口附近的公路边停车，其在车上等，张中国就下车和一名其没见过面的男子聊天，大概十几分钟张中国就上车了，其不清楚他们二人聊了什么，随后其和张中国就开车回小区了；8、被告人张中国的供述，2020年1、2月份时候，我与一名外号叫“阿天”的男子在一起喝酒时，“阿天”说让我帮忙找几套银行卡（同一人名下的身份证复印件、银行卡、电话卡、网银Ｕ盾1份为一套）给他用于网络赌博，到时候哪套卡有钱进账了就一套卡分给我几百元的好处费，我同意后3、4月份时就找到朋友黄明将、黄鸿等人，向他们收购银行卡，过了两天，黄明将就拿两套银行卡给我，待我回到南宁上班后黄明将又通过顺丰快递邮寄了5、6套银行卡给我，我收到卡后就交给“阿天”5、6套，余下的2套因为“阿天”没要我就丢弃在路边垃圾桶了。之后黄明将等人找我要好处费，我在联系“阿天”时，“阿天”就说网上审核不过，所以没有得钱，我也没钱付给黄明将等人。9、辨认笔录及照片：证明（1）张中国从第一组12张不同男子的照片中辨认出3号就是黄明将；从第二组12张不同男子的照片中辨认出6号就是黄鸿；从第三组12张不同男子的照片中辨认出10号就是李宏波；从第四组12张不同女子的照片中辨认出10号（李凤琳）就是黄明将的姑姑；从第五组12张不同男子的照片中辨认出2号（刘明）就是“阿天”。（2）黄明将从一组12张不同男子的照片中辨认出11号就是张中国；（3）黄鸿从一组12张不同男子的照片中辨认出9号就是张中国；（4）李宏波从一组12张不同男子的照片中辨认出11号就是张中国；（5）李凤琳从一组12张不同男子的照片中辨认出6号就是张中国；（6）李学族从一组12张不同男子的照片中辨认出7号（刘明）就是2020年4、5月份某天在南宁市龙医院门口附近与张中国聊天的男子。 本院认为，被告人张中国以营利为目的，非法收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应依法予以惩处。被告人张中国在原判有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；被告人张中国在接到电话通知后，主动到案并如实供述自己的罪行，系自首可以从轻或者减轻处罚。综上，本院依法对被告人张中国从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 被告人张中国犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2023年10月14日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 4 审 判 长  黄建涛 人民陪审员  罗 娜 人民陪审员  赵 宇 二〇二一年四月十二日 法官 助理  王 斯 书 记 员  黄龙师