陕西省长武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0428刑初9号 公诉机关长武县人民检察院。 被告人巨某某，男。因涉嫌挪用资金罪于2020年10月20日被长武县监察委员会留置，2020年12月15日被长武县人民检察院刑事拘留，2020年12月24日被长武县人民检察院决定并执行逮捕，现羁押于长武县看守所。 指定辩护人代江淼，陕西宜禄律师事务所律师。 长武县人民检察院指控被告人巨某某犯挪用资金罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，于2021年3月5日公开开庭进行了审理。长武县人民检察院指派检察官李峰出庭支持公诉，被告人巨某某及其指定辩护人代江淼到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 长武县人民检察院指控：2018年6月至2018年12月期间，被告人巨某某利用其管理、经手长武某某全蝎养殖专业合作社资金之便，陆续挪用合作社资金79.76万元，其中：用于网络赌博36.08万元，购买网络虚拟货币32.47万元，偿还个人债务7万元，个人消费4.19万元。 2018年6月中旬，被告人巨某某在手机QQ黄粉虫群下载了“天游游戏”平台。2018年6月至2018年12月期间，巨某某将某某全蝎养殖专业合作社公户资金36.08957万元陆续转入自己XXXXXXXXXXXXXXX9973的农业银行账户，以向他人银行账户转账及支付宝扫码转账的方式向“天游游戏”平台充值积分进行赌博。其中向苏某某XXXXXXXXXXXXXXX2158的交通银行账户转账7笔共21.27万元；向庞某某XXXXXXXXXXXXXXX2376的农业银行账户转账5笔共10.5001万元；以扫支付宝二维码方式充值11笔共4.31947万元。 2018年7月，被告人巨某某用其1399103XXXX的手机号码注册“火币网”APP账号，并实名认证，绑定其个人XXXXXXXXXXXXXXX9973的农业银行卡，于2018年7月16日、17日、18日、19日分别向该银行卡转账10万元、6.2万元、14万元、16万元，共计46.2万元，使用其中32.47万元购买了虚拟货币“以太坊”。 2018年6月至2018年11月，巨某某先后挪用合作社资金7万元，分别用于偿还陈某乙1万元债务、洪某某5万元债务、郝某某1万元债务。 2018年6月至2018年12月期间，巨某某陆续将某某全蝎养殖专业合作社公户资金转入其个人XXXXXXXXXXXXXXX9973农业银行账户中，将其中4.194986万元用于交纳手机费、网络通信费、物流费用、购买酒水等个人开支。 公诉机关认为，被告人巨某某利用其合作社实际控制人之便，挪用合作社资金79.76万元，其中挪用36.08万元用于非法活动；挪用32.47562万元用于营利活动，数额较大；挪用11.19万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人巨某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。由于其具有坦白、未退赔挪用资金的情节，建议判处被告人巨某某有期徒刑2年6个月。提请依法判处。 被告人巨某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人认为，对指控被告人巨某某犯挪用资金罪不持异议，但认为被告人巨某某有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，平时表现较好，建议从轻处罚。 经审理查明：2018年6月至2018年12月期间，被告人巨某某利用其管理、经手长武某某全蝎养殖专业合作社资金之便，陆续挪用合作社资金74.76万元，其中：用于网络赌博36.08万元，购买网络虚拟货币32.47万元，偿还个人债务2万元，个人消费4.19万元。 2018年6月中旬，被告人巨某某在手机QQ黄粉虫群下载了“天游游戏”平台。2018年6月至2018年12月期间，巨某某将某某全蝎养殖专业合作社公户资金36.08万元陆续转入自己XXXXXXXXXXXXXXX9973的农业银行账户，以向他人银行账户转账及支付宝扫码转账的方式向“天游游戏”平台充值积分进行赌博。其中向苏某某XXXXXXXXXXXXXXX2158的交通银行账户转账7笔共21.27万元；向庞某某XXXXXXXXXXXXXXX2376的农业银行账户转账5笔共10.50万元；以扫支付宝二维码方式充值11笔共4.31万元。 2018年7月，被告人巨某某用其1399103XXXX的手机号码注册“火币网”APP账号，并实名认证，绑定其个人XXXXXXXXXXXXXXX9973的农业银行卡，于2018年7月16日、17日、18日、19日分别向该银行卡转账10万元、6.2万元、14万元、16万元，共计46.2万元，使用其中32.47万元购买了虚拟货币“以太坊”。 2018年6月至2018年11月，巨某某先后挪用合作社资金72万元，分别用于偿还陈某乙1万元债务、郝某某1万元债务。 2018年6月至2018年12月期间，巨某某陆续将某某全蝎养殖专业合作社公户资金转入其个人XXXXXXXXXXXXXXX9973农业银行账户中，将其中4.19万元用于交纳手机费、网络通信费、物流费用、购买酒水等个人开支。 认定上述事实的证据有： （一）书证 （1）纪委、监委问题线索分办单、调查报告、长武某某全蝎养殖专业合作社营业执照及章程证明，案件的来源。 （2）立案呈批报告、立案决定书证明，2020年9月3日对巨某某涉嫌挪用资金立案，并经过报批，于2020年10月20日将巨某某予以留置。 （3）查询金融财产通知书及回执（农行）证明，监委在办案期间，对巨某某身份证号码名下的农业银行交易信息进行了查询：长武某某全蝎养殖专业合作社账户，2017年8月29日开户，2017年9月14日某某镇长武县某某镇人民政府转存4万元；2018年6月4日，某某镇长武县某某镇人民政府转存135350元；2018年7月16日，某某镇长武县某某镇人民政府转存924100元；2018年11月26日某某镇长武县某某镇人民政府转存8万元；2018年12月19日某某镇长武县某某镇人民政府转存20万元。 2018年6月15日，长武县某某生态养殖专业合作社柜台存现5万元；2018年6月20日，长武县某某生态养殖专业合作社柜台存现5万元。 2018年7月26日，长武县XX庄XX社转存14750元； 2019年8月29日，长武县XX镇XX村XX社转存5万元； 2019年9月11日，长武县XX镇XX村XX社转存8万元； 2019年9月16日，长武县XX镇XX村XX社转存7万元； 2019年9月30日，长武县XX镇XX村XX社转存7万元； 2019年10月10日，长武县XX镇XX村XX社转存8万元； 2019年10月10日，长武县XX镇XX村XX社转存3万元； 2019年10月31日，长武县XX镇XX村XX社转存13万元； 2019年11月21日，长武县XX镇XX村XX社转存11万元。 2018年12月19日，合作社公户转款5万元，给洪某某； 从合作社划入巨某某个人账户：20000元、11349元、5800元、1240元、15000元、35000元、30000元、10000元、10000元、20000元、10000元、22000元、700元、10000元、62000元、70000、30000、40000、70000元、90000元、50000元、69966元、40000元、14700元、70000元、20000、20000、109000元。共计28笔956755元。 （4）查询金融财产通知书及回执（工行）证明，巨某某工行账户流水情况。 （5）调取证据通知书及调取的证据证明，2017年9月14日某某镇长武县某某镇人民政府将某某村20户贫困户扶贫资金4万元，转账至长武某某全蝎养殖专业合作社账内；2018年6月5日某某镇长武县某某镇人民政府将某某村贫困户扶贫资金135350元，转账至长武某某全蝎养殖专业合作社账内；2018年7月3日、7月5日某某镇长武县某某镇人民政府分两笔，XX沟XX村XX户贫困资金924100元，转账至某某全蝎养殖专业合作社账内。某某镇长武县某某镇人民政府拨付某某全蝎养殖专业合作社因落实扶贫工作专项拨款28万元。 （6）记账凭证及情况说明等证明，60万元苏陕协作资金的划拨运行情况；某某养殖专业合作社未在农业农村局备案；某某镇某某镇人民政府因全蝎养殖向农业农村局申请资金28万元；农业农村局审查后2018年10月16日发出同意通知，并与某某镇某某镇政府签订了资金管理责任书；政府文件以及合作协议等。 （7）金融财产查询通知书证明，监委在办案期间对洪某某、苏某某、巨某某名下银行存款交易流水进行了查询。 （二）证人证言 （1）证人王某甲证言并附交易记录证明，其于2018年在网络上倒腾网络虚拟货币。确实有这笔99356.4元的转账，这钱购买虚拟货币了。 （2）证人陈某甲证言并附有交易记录证明，巨某某给其转过现金共四笔，分别是4万、5万、3万、4.2万，共16.2万元，这笔钱当时应该是购买他的网络虚拟货币了。 （3）证人刘某某证言附书证证明，其从2018年初开始网上买卖虚拟货币，这个平台叫火币网，网址是c2c.huobi.fm.。2020年7月17日9时40分，一个叫巨某某的给他转了63399.8元，巨某某买的虚拟货币叫以太币。 （4）证人苏某某证言证明，其不认识巨某某，尾号为21xx的卡丢了，之后被其注销了。 （5）证人庞某某证言证明，其名下农业银行尾号为23xx的银行卡，不是其自己办的。有可能是个人信息泄露后别人以他的名义办的。 （6）证人陈某乙证言并附有书证证明，2015年左右，单位给所有干部统一办了一张工商银行的公务信用卡，信用卡下来以后额度是两万元，巨某某一直使用的，直到今年4月份，他才将卡要回。巨某某用卡干什么了他不知道。 （7）证人鱼某某证言证明，巨某某在他跟前给他哥巨某某借了4万元，养蝎厂用了。2017年7月份，他知道国家扶贫资金到位了，他就去找巨某某，当时，巨某某也一直没有给他和他母亲两人发工资，通过白某某的一个朋友买了一辆两厢polo车，车价4万元，巨某某刷的卡。 （8）证人罗某某证言证明，2015年开始做二手车生意，其不认识巨某某，从银行流水上看，巨某某给他转过4万元，这4万元应该是购买二手车给他转的钱。 （9）证人巨某某证言证明，2017年夏天，五六月份的时候，具体时间记不清了，他哥打电话，说他承办合作社要办养殖场，前期基础建设资金不够，让他借一些钱，他就从亲朋好友跟前借了些钱，前前后后一直到2019年年底，大概借了有25万元，中间他哥还过一次钱，大概是2018年7月份，给他转了4万元，剩下一直没有给他还过。 2018年，他进酒差一万块钱，当时他哥和他在一起，他就让巨某某垫付了一万块钱，他哥直接就给烟酒商屈某某转了一万块钱，大概过了两个月，他就把1一万块钱给他哥还了。 （10）证人郝某某证言证明，2018年6月22日巨某某通过农业银行尾号为8253的信用卡给其转账一万元，这是一个月以前，巨某某给他打电话说他买个东西钱不够，就拿他信用卡刷了一万元，转账就是还一万元的。是在商家买东西刷的卡，具体买的什么东西他没有注意。 （11）证人洪某某证言证明，巨某某之前拿她的信用卡进行了刷卡消费，还有她从网贷公司借的钱，借给了巨某某总共就是五万元。2018年年底，转账归还了。 （12）证人孙某某证言证明，大约2018年4月份，具体时间记不清了，巨某某给他打电话说他办了一个养蝎场，让给他借点钱，他就在朋友跟前借了60000元，并让巨某某打了6万元的借条。2018年7月初，朋友向他催要借款，他给巨某某打电话，大概过了一周，巨某某给他转账转了6万元，把借款还了。 （13）证人李某某证言证明，巨某某购买了砖，总价78000元。2017年付了48000元的现金，2018年3万元是转账，分两次转的。 （14）证人王某乙证言证明，2017年六、七月份，其给巨某某盖了两个大棚，工程款支付方式有现金、有银行转账、还有用到微信支付。其中有一笔5万元是银行转账。 （15）证人黄某某证言并附有材料清单及欠条证明，巨某某在其经营的店里购买材料，总共付款37000元左右。 （16）证人许某某证言证明，他认识巨某某，和巨某某有生意上的往来。巨某某转账过数笔，是购买黄粉虫、设备等的钱。 （三）被告人的供述与辩解 被告人巨某某的供述与辩解证明，长武某某全蝎养殖专业合作社，是用他妗子朱某某的信息办理的营业经营执照，管理由他负责。合作社成立之初，他跟曹某某、洪某洪某一块开办的，他们每人出资3万元，共计9万元。2017年6月份，郭某告诉他用原某某村小学的旧址办的养殖场倒闭了，可以免费让他使用，之后经村委会同意，他跟曹某某、洪某陆续出资建设了一个大棚、几间彩钢瓦房，将在曹某某家中库房的养殖厂搬到了新址。2017年8月左右办理了合作社农业银行对公账户。从2017年8月份至2019年6月份左右，是由他支配使用的，2019年6月至今是曹某某和洪某某支配使用的。 在他支配合作社公户期间，2017年9月份某某村入股的4万元产业资金；2018年6月份彭公某某村入股13万余元的产业资金；2018年6月昭仁街道办某某村的合作社购买养殖设备及种虫的资金10万元，分两笔支付，每笔5万元；2018年7月份，某某镇拨付的92.41万元是产业资金；2018年7月，XX镇XX村购买养殖设备及种苗1.4万元；2018年11月份，某某镇人民政府向他所经营的合作社拨付28万元资金，一笔8万，一笔20万到账。 给苏某某转账的钱用于赌博了。都是他从尾号为9973的农业银行账户转出的：2018年7月17日转给苏某某一笔3万，一笔2万；7月18日再转3万；7月21日转给1.9万；7月22日转给一笔5万、一笔4.9万；7月27日转给1.47万，合计21.27万元，这些钱中的19.8万元来自于某某镇人民政府拨付的92.41万元198，XX庄XX社转的147。 转给庞某某的钱都是用于网络赌博了。给庞某某转的13.50万元，其中3万元是张某转给他的，这3万元是他进行网络赌博赢的钱，也就是说用了10.50万元的扶贫资金进行赌博的。 巨某某农行9973账户2018年12月19日给汪某某转账4999元；2018年12月19日给孙某某转账4999元都用于网络赌博了；2018年7月21日，网络公司给其转账的9998.4元，最后转给苏某某用于网络赌博了。 2018年6月4日扫码支付秦琼灯具、滕涛家政服务各3100元，共6200元；6月5日转账两笔各5000元，共10000元；6月10日给洋酒会所等转账8999.7元，合计25199.7元。 2018年11月27日向厦门市转账两笔共7999元参与赌博了；11月28日通过支付宝转出的两笔共9998元，合计17997元。 6月8日给陈某乙转账10000元，是归还个人欠账的； 他用合作社的账户给他尾号为9973的农行账户转账6万余元，随后向刘某某（“乐乐”提供）转账6万余元（63399.8元）用于购买虚拟币，之后，再次从公户给他农行卡转账10万余元，给王某甲（“乐乐”提供）的银行账户转账9.9万余元（99356.4元）用于购买虚拟币993564。第三次，通过“乐乐”提供的陈某甲银行账户，以每笔不超过5万元，四笔共16.2万元购买了虚拟货币，总共324756.2元购买了虚拟货币。 他用陈某乙的信用卡刷了10000元，他用支付宝给陈某乙还了10000元，2018年6月8日转账的。借款干什么用了他忘了。 2018年7月22日，给巨某某转账4万元，是归还前期投资，借的款。 2018年12月19日，合作社公户给洪某某转款5万元，是他和曹某某、洪某成立合作社，在搞基础建设的时候，在洪某某跟前借了5万元，这是归还借款的。 给罗某某（咸阳汽车销售）转账4万元，长期没有给鱼某某支付工资，鱼某某买车时替他支付了4万元。6月22日给郝某某转账10000元，是归还个人欠账的。 以上证据经当庭质证，能够相互印证，真实可信，予以认定。 本院认为，被告人巨某某利用其为某某全蝎养殖长武某某全蝎养殖专业合作社实际控制人之便，挪用合作社资金74.76万元，其中挪用36.08957万元用于非法活动；挪用32.47562万元用于营利活动，数额较大；挪用6.194986万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。长武县人民检察院指控被告人巨某某犯挪用资金罪的事实清楚、证据确实充分，应予支持。但指控巨某某挪用合作社资金5万元用于偿还洪某某5万元债务，因被告人巨某某供述该债务是合作社基础建设时的债务，无法认定该债务属巨某某个人债务，故对该笔指控不予认定。被告人巨某某到案后能够坦白犯罪事实，认罪认罚并具结签字，具有法定从轻处罚的情节。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十二条、第六十四条，《中华人民共和国监察法》第四十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第十一条之规定，判决如下： 一、被告人巨某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月20日起至2022年10月19日。） 二、被告人巨某某挪用的资金74.760176万元继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹世康 审 判 员  申俊杰 人民陪审员  王劝世 二〇二一年四月二十五日 书 记 员  梁 娟 附：本案相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国监察法》 第四十四条对被调查人采取留置措施后，应当在二十四小时以内，通知被留置人员所在单位和家属，但有可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供等有碍调查情形的除外。有碍调查的情形消失后，应当立即通知被留置人员所在单位和家属。 监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。讯问被留置人员应当合理安排讯问时间和时长，讯问笔录由被讯问人阅看后签名。 被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条【认罪认从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在一百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的； （四）其他严重的情节。 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； （四）其他严重的情节。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。