安徽省界首市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1282刑初94号 公诉机关安徽省界首市人民检察院。 被告人姜永旗，男，汉族，1998年6月9日出生于河南省扶沟县，初中文化，无业，住所地河南省扶沟县。被告人姜永旗因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月24日被抓获，次日被界首市公安局刑事拘留，2020年2月25日被界首市公安局取保候审.2021年2月22日被本院决定逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人李激平，河南助盈律师事务所律师。 被告人姜龙豪，男，汉族，1999年10月16日出生于河南省扶沟县，初中文化，无业，住所地河南省扶沟县。被告人姜龙豪因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月24日被抓获，次日被界首市公安局刑事拘留，2020年2月25日被界首市公安局取保候审。2021年2月19日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人李安，安徽星驰律师事务所律师。 界首市人民检察院以界检刑诉〔2021〕Z26号起诉书指控被告人姜永旗、姜龙豪犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2021年3月24日、4月16日两次公开开庭进行了审理。界首市人民检察院指派检察员豆珂出庭支持公诉，被告人姜永旗及辩护人李激平、被告人姜龙豪及辩护人李安均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年至2019年期间，被告人姜永旗和姜龙豪分别到柬埔寨王国西哈努克市加入名为“金字塔公司”的诈骗集团，该诈骗集团是通过对入职人员进行统一培训，利用公司下发的微信、ＱＱ等聊天工具，利用一系列骗术引诱被害人下载赌博平台ａｐｐ，并引导被害人向赌博平台中充值押注，诈骗集团通过后台控制输赢，从而骗取被害人的钱财。2019年6月至2019年9月期间，被告人姜永旗担任该诈骗集团第三小组组长，姜龙豪系该小组成员，在此期间，该二被告人使用诈骗集团培训的方法，引导被害人李某下载名为“弘昌集团”ａｐｐ，后李某在该平台充值投注，共损失人民币92.6万元。 二被告人系被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人姜永旗、姜龙豪明知其加入的是境外诈骗集团，而使用诈骗集团培训方法骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人与诈骗集团的其他成员系共同犯罪，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。二被告人系在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚；二被告人均系坦白，均认罪认罚，均从轻处罚；二被告人主动退出部分赃款，可酌情从轻处罚。建议判处被告人姜永旗有期徒刑六年十一个月，并处罚金，建议判处被告人姜龙豪有期徒刑六年五个月，并处罚金。因二被告人主动退出部分赃款，积极缴纳罚金，公诉机关调整量刑为：建议判处被告人姜永旗有期徒刑五年九个月，并处罚金，建议判处被告人姜龙豪有期徒刑五年四个月，并处罚金。 被告人姜永旗对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人姜永旗在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；被告人姜永旗到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，被告人自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人姜永旗系初犯，且系被胁从犯罪，对本案的受害人的具体受害并不知情，对该起犯罪所起作用较小，回家后不再从事该项犯罪，系犯罪中止，应从轻处罚；被告人姜永旗家人积极退赃，主动缴纳罚金，对其酌情从轻处罚。综上，建议对被告人姜永旗从轻、减轻处罚，在有期徒刑五年至六年内对其判处刑罚。 被告人姜龙豪对指控事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人姜龙豪到案后如实供述自己的犯罪事实，成立坦白，可从轻处罚；被告人姜龙豪系共同犯罪中的从犯，可从轻处罚；被告人姜龙豪系初犯，当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚；被告人姜龙豪家人主动退赃，积极缴纳罚金，对其酌情从轻处罚。综上，建议对被告人姜龙豪从轻处罚。 经审理查明，2018年至2019年期间，被告人姜永旗和姜龙豪分别到柬埔寨王国西哈努克市加入名为“金字塔公司”的诈骗集团，该诈骗集团通过对入职人员进行统一培训，通过公司下发的微信、ＱＱ等聊天工具，利用一系列骗术引诱被害人下载赌博平台ａｐｐ，并引导被害人向赌博平台中充值押注，诈骗集团通过后台控制输赢，从而骗取被害人的钱财。2019年6月至2019年9月期间，被告人姜永旗担任该诈骗集团第三小组组长，被告人姜龙豪系该小组成员，在此期间，二被告人使用诈骗集团培训的方法，引导被害人李某下载名为“弘昌集团”ａｐｐ，后被害人李某在该平台充值投注，共损失人民币92.6万元。 另查明，被告人姜永旗在本案中违法所得17744元，被告人姜龙豪在本案中违法所得30000元。被告人姜永旗于2021年2月19日退赃50000元，被告人姜龙豪于2021年2月24日退赃50000元。被告人姜永旗家人于2021年4月12日代为缴纳罚金80000元，被告人姜龙豪家人于2021年3月26日、2021年4月12日共代为缴纳罚金60000元。 上述事实,有经庭审质证、确认的受案登记表、受案回执、立案决定书、被害人李某提供的手机截屏、交易明细、支付宝转账截屏、被告人姜永旗、姜龙豪的微信、支付宝的交易明细、扣押决定书、扣押清单、界首市公安局出具的被告人收款账号情况说明、被告人姜龙豪、姜永旗的出入境记录、扣押决定书以及缴赃款的材料、抓获经过、户籍信息、前科证明、情况说明、悔过书、辨认笔录、“弘昌集团”ａｐｐ或者“恒大集团”ａｐｐ受骗的被害人的报案记录、询问笔录、转账记录、证人姜某1、刘某、轩金坡、姜某2的证言、被害人李某的陈述、被告人姜永旗、姜龙豪的供述、罚金收据等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人姜永旗、姜龙豪以非法占有为目的，明知其加入的是境外诈骗集团，而使用诈骗集团培训时所教的诈骗方法骗取被害人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的罪名均成立，本院予以支持。二被告人系在境外实施电信网络诈骗，均从重处罚。二被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，对二被告人均减轻处罚；二被告人均系坦白，且自愿认罪认罚，对二被告人均从轻处罚。二被告人均当庭自愿认罪，且其家人均代为退出赃款，主动缴纳罚金，对二被告人均酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。二被告人的辩护人关于二被告人具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、当庭自愿认罪、积极退赃、主动缴纳罚金情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。针对被告人姜永旗的辩护人关于被告人姜永旗系受胁迫犯罪的辩护意见，经查，被告人姜永旗在2019年期间多次往返柬埔寨，参加犯罪集团，积极实施诈骗行为。辩护人该节辩护意见，本院不予采纳。针对被告人姜永旗的辩护人关于被告人姜永旗系犯罪中止的辩护意见，经查，被告人姜永旗在共同犯罪中并没有自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生，其不成立犯罪中止，辩护人该节辩护意见，不予采纳。结合被告人姜永旗、姜龙豪犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人姜永旗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的2日，即自2021年2月23日起至2026年11月20日止。） 二、被告人姜龙豪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的2日，即自2021年2月20日起至2026年6月17日止。） 三、责令被告人姜永旗、姜龙豪退赔被害人李某92.6万元（被告人姜永旗、姜龙豪各退出的赃款5万元，由扣押机关界首市公安局返还被害人）；被告人姜永旗违法所得17744元、被告人姜龙豪违法所得3万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 田 娟 人民陪审员 蒋 理 人民陪审员 朱 标 二〇二一年四月二十三日 法官 助理 黄园园 书 记 员 牛明明 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、全面严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 (二)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4.在境外实施电信网络诈骗的； 5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。