湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0681刑初101号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人胥界，男，1995年6月24日出生于湖南省长沙市宁乡县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汨罗市。2020年12月4日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被汨罗市公安局刑事拘留；2021年1月7日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。被告人刘正方，男，1994年3月5日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，无业，住湖南省汨罗市。2020年12月3日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被汨罗市公安局刑事拘留；2021年1月7日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。被告人黄奇，男，1988年2月1日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，无业，住湖南省汨罗市。2020年12月4日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被汨罗市公安局刑事拘留；2021年1月7日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。被告人张维，男，1989年12月25日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，无业，住湖南省汨罗市。2020年12月4日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被汨罗市公安局刑事拘留；2021年1月7日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。被告人唐宇杰，男，2000年12月7日出生于湖南省汨罗市，汉族，高中文化，无业，住湖南汨罗市。2020年12月4日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被汨罗市公安局刑事拘留；2021年1月7日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。湖南省汨罗市人民检察院以汨检二部刑诉[2021]24号起诉书指控被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序,于2021年4月19日公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员易立红、代理检察员巢茜茜出庭支持公诉，被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省汨罗市人民检察院指控，2020年11月中旬，被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰明知以1000元或700元每套银行卡的价格出售银行卡是明显不合理，仍出售自己名下的银行卡为他人实施犯罪提供支付结算帮助。具体事实如下：1.被告人胥界持自己的身份证到中国农业银行、中国工商银行、移动营业厅分别办理了两套银行卡、密码器及电话卡，同时收购了被告人刘正方、黄奇、张维、唐宇杰名下的两套银行卡、密码器及电话卡，再以1000元每套卡的价格出售给上线，共计出售10套银行卡、密码器及电话卡，非法获利2400元。被告人胥界名下及其他涉案的银行卡总入账流水共计3525650.27元，已查证有被害人的流水共计1546704.98元；2.被告人刘正方持自己的身份证到中国农业银行、中国工商银行、移动营业厅分别办理了两套银行卡、密码器及电话卡，同时收购了被告人黄奇、张维名下的两套银行卡、密码器及电话卡，再以1000元每套卡的价格出售给被告人胥界，共计出售6套银行卡、密码器及电话卡，非法获利2000元。被告人刘正方名下及其他涉案的银行卡总入账流水共计1619198元，已查证有被害人的流水共计857272.29元；3.被告人黄奇持自己的身份证到中国农业银行、中国工商银行、移动营业厅分别办理了两套银行卡、密码器及电话卡，再出售给被告人刘正方，非法获利2000元。被告人黄奇名下涉案银行卡总入账流水达486430元，已查证有被害人的流水达294973元；4.被告人张维持自己的身份证到中国农业银行、中国工商银行、移动营业厅分别办理了两套银行卡、密码器及电话卡，再出售给被告人刘正方，非法获利2000元。被告人张维名下涉案银行卡总入账流水达510097元，已查证有被害人的流水达260490.3元；5.被告人唐宇杰明知以700元每套卡的价格出售银行卡的行为是明显异常的，仍然持自己的身份证办理银行卡及电话卡后，出售给被告人胥界，非法获利1400元。被告人唐宇杰名下涉案银行卡总入账流水达1268173.27元，已查证有被害人的流水达394200.35元。2020年12月2日，被告人刘正方主动到汨罗市公安局罗江派出所投案自首；2020年12月3日，被告人胥界、黄奇、张维、唐宇杰主动到汨罗市公安局罗江派出所投案自首。到案后，五被告人均如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。五被告人主动到案后均如实供述了自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；五被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关提交了被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰的到案经过、户籍材料、银行流水以及被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰名下银行卡涉及的全国各地电信诈骗案件的案件情况、受、立案登记表、立案决定书等书证；证人刘某、王某甲、王某乙、吴某、林某、毛某等人的证言；被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰的供述与辩解等证据证实。被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰主动到案后，如实供述了自己的犯罪事实，均系自首，依法对其从轻处罚。被告人胥界、刘正方、黄奇、张维、唐宇杰认罪认罚，均依法对其从宽处理。公诉机关对五被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条（三）项、第十二条（二）项、（六）项、第十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胥界犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年12月4日起至2021年8月3日止。罚金于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳,逾期强制缴纳。）二、被告人刘正方犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年12月3日起至2021年7月2日止。罚金于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳,逾期强制缴纳。）三、被告人黄奇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年12月4日起至2021年6月3日止。罚金于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳,逾期强制缴纳。）四、被告人张维犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年12月4日起至2021年6月3日止。罚金于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳,逾期强制缴纳。）五、被告人唐宇杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年12月4日起至2021年6月3日止。罚金于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳,逾期强制缴纳。）六、继续追缴被告人胥界违法所得人民币二千四百元、被告人刘正方违法所得人民币二千元、被告人黄奇违法所得人民币二千元、被告人张维违法所得人民币二千元、被告人唐宇杰违法所得人民币一千四百元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。审 判 长  许泽平审 判 员  杨宗辉人民陪审员  许志辉二〇二一年四月十九日法官助理仇淼书记员朱颖龄附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。