内蒙古自治区达拉特旗人民法院刑事判决书（2021）内0621刑初82号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。被告人古某。2020年11月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年12月24日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕，现羁押于达拉特旗看守所。辩护人廖某，广东广和律师事务所律师。被告人陈某。2019年4月18日因犯容留他人吸毒罪被湖南省沅陵县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。2020年11月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年12月24日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕，现羁押于达拉特旗看守所。辩护人黄某，内蒙古振耀律师事务所律师。被告人罗某。2016年3月23日因犯盗窃罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，于2016年8月28日刑满释放。2020年11月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年12月24日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。辩护人林某，内蒙古振耀律师事务所律师。达拉特旗人民检察院以达检刑诉〔2021〕71号起诉书指控被告人古某、陈某、罗某犯诈骗罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法实行独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人古某及其辩护人廖某、陈某及其辩护人黄某、罗某及其辩护人林某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年11月22日至11月23日，电信诈骗团伙冒充×××镇书记刘某某添加被害人张某微信，以要求帮忙转账为名向其借款8万元，并要求张某将钱款汇入指定账户张某在未核实对方身份的情况下，通过手机银行向指定账户转账8万元。2020年11月23日早上，被告人古某、陈某、罗某明知他人从事电信诈骗的情况下，被告人古某通过电话联系被告人陈某做“出钱”业务，需要陈某联系银行卡转账，被告人陈某通过电话联系被告人罗某要求提供一张进款银行卡号，被告人罗某将自己携带的谢某的中国建设银行卡及其手机提供给陈某，陈某通过手机银行操作将进款的8万元又分两笔转入其他账户，其又联系下线中间人“×××”进行多次转账和取现操作，陈某通过中间人“×××”联系的下线拿到了取现现金16万，通过扣除取款比例后，被告人古某又将剩余钱款交付上线指派取款人。公诉机关认为，被告人古某、陈某、罗某三人明知他人实施电信诈骗犯罪，仍为其提供银行卡并取款，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议判处被告人古某有期徒刑一年三个月并处罚金；建议判处被告人陈某有期徒刑一年五个月并处罚金；建议判处被告人罗某有期徒刑一年五个月并处罚金。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、视听资料等证据。被告人古某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的意见是：1.被告人古某是从犯；2.被告人家属积极对被害人进行了赔偿；3.被告人认罪态度好。被告人陈某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的意见是：1.被告人构成自首；2.被告人陈某是从犯；3.被告人积极对被害人进行了赔偿，已获得了谅解；4被告人真诚悔罪且认罪认罚，希望法庭从轻处罚。被告人罗某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的意见是：1.被告人构成自首；2.被告人认罪认罚；3.被告人陈某是从犯；4.被告人积极对被害人进行了赔偿，已获得了谅解，希望法庭从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，三被告人系抓获到案，到案后自愿如实供述自己的犯罪事实。三被告人在提供银行卡帮助取款的过程中，古某非法获利3000元、陈某非法获利6000元、罗某非法获利1000元。三被告人已赔偿被害人损失并取得谅解。本院认为，被告人古某、陈某、罗某均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈某、罗某均系前罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，属累犯，依法从重处罚。被告人古某、陈某、罗某属共同犯罪，三被告人在上游的电信诈骗犯罪活动中均起帮助作用，均属从犯，依法减轻处罚。三被告人在被抓获归案后均如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法从轻处罚。被告人古某、陈某、罗某全部退赃并取得了谅解，酌情从轻处罚。辩护人提出的陈某、罗某构成自首的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人古某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元，罚金应于判决生效之日缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月29日起至2022年2月28日止。）二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元，罚金应于判决生效之日缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月29日起至2022年4月28日止。）三、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元，罚金应于判决生效之日缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月29日起至2022年4月28日止。）四、追缴被告人古某违法所得三千元，上缴国库；追缴被告人陈某违法所得六千元，上缴国库；追缴被告人罗某违法所得一千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员 王俊杰二〇二一年四月十二日法官助理 郭 栋书记员 王 欢附相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；