湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0405刑初54号公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。被告人朱启荣，男，1948年3月18日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地和住所地均为衡阳市珠晖区。1983年因犯盗窃罪被原衡阳市江东区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。1997年10月10日因犯诈骗罪被原衡阳市郊区人民法院判处有期徒刑六年。2020年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局珠晖分局决定指定监视居住于衡阳市公安监管医院。2021年1月1日被衡阳市珠晖区人民检察院决定指定监视居住于衡阳市公安监管医院。2021年4月1日因病被本院决定指定监视居住于衡阳市公安监管医院。辩护人胡素珍，湖南云天（衡阳）律师事务所律师。湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检一部刑诉〔2021〕22号起诉书指控被告人朱启荣犯诈骗罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2021年4月14日适用简易程序公开开庭审理了本案。书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员陈清文、余至妍出庭支持公诉。本案现已审理终结。衡阳市珠晖区人民检察院指控，被告人朱启荣编造虚假的葛某某建设开发有限公司，称该公司负责承建中国人民解放军某某军区位于河北省唐山市曹妃甸区的一个营盘建设基地项目，具体是承建该项目下的土方工程，工程造价人民币76亿元。朱启荣以找施工队分包该土方工程的名义先后与被害人何某1、李某、周某1、宁某1签订合作协议，还伪造了土石方承包合同、葛某某集团公司唐山营房基地工程项目部任命书、开工通知书等文书骗取被害人的信任。2014年9月至2020年6月期间，被告人朱启荣以请客吃饭、疏通关系、组建项目经理部等理由从四名被害人处骗取钱财共计人民币315650元。2020年7月1日，被害人何某1、李某将被告人朱启荣扭送至公安机关。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人朱启荣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人朱启荣的刑事责任，提请法院依法判处。被告人朱启荣到案后如实供述自己的犯罪事实,具有坦白情节,且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人朱启荣判处有期徒刑五年，并处罚金。被告人朱启荣对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚并请求法院从轻处罚，关于被害人周某1被骗金额为人民币206100元没有异议，但自己收到的现金为人民币102000元，余款是其为虚构的项目支付的其他开支。辩护人胡素珍对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人朱启荣具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人朱启荣已经73岁，且身患疾病，请求法院对a其从轻处罚。经审理查明，被告人朱启荣编造虚假的葛某某建设开发有限公司，称该公司负责承建中国人民解放军某某军区位于河北省唐山市曹妃甸区的一个营盘建设基地项目，具体是承建该项目下的土方工程，工程造价人民币76亿元。朱启荣以找施工队分包该土方工程的名义先后与被害人何某1、李某、周某1、宁某1签订合作协议，还伪造了土石方承包合同、葛某某集团公司唐山营房基地工程项目部任命书、开工通知书等文书骗取被害人的信任。2014年9月至2020年6月期间，被告人朱启荣以请客吃饭、疏通关系、组建项目经理部等理由从四名被害人处骗取钱财共计人民币315650元。具体犯罪事实如下：1、2014年9月10日,被告人朱启荣与被害人何某1在衡阳市珠晖区渔某某某饭店签订了一份订标协议书,协议内容为朱启荣将其承建的某某军区唐山市唐海营房基地土方工程分包给何某1,而后在2014年至2019年5月期间,朱启荣假装和上面的领导联系,以工程项目开工，需要资金打通关系为由,骗取何某1人民币15700元。2、2014年下半年，被告人朱启荣在朋友王某某的介绍下认识了被害人李某,朱启荣谎称其在唐山承建了军队营房基地的土石方工程,并于2014年11月5日手写了一份转让四分之一的工程项目给李某的协议书,以入股该项目工程、出任工程项目出纳的方式诱骗李某。后以工程投资、请客送礼疏通关系等理由向李某索要钱款。2014年下半年至2020年6月期间,朱启荣骗取李某人民币50850元。3、2016年7月份,被告人朱启荣和被害人周某1在本市雁峰区南岳第一峰边上的茶楼签订了一份手写的承包协议,内容为:朱启荣将其承建的唐山营查改造土石方工程分包3000万方的土石方工程给周某1。后朱启荣称该项目因为还未疏通关系导致未开工,并以请客送礼疏通关系、建办公室等理由,2016年7月至2018年2月25日期间,陆续骗取被害人周某1人民币206100元。4、2015年5月,被告人朱启荣向被害人宁某1谎称自己有一个赚钱的好工程，同年10月，朱启荣以葛某某建设开发有限公司法人代表的身份与宁某1签订了一份唐山市营房基地工程的承包协议。签署该协议后,朱启荣开始以承包该工程需要请客送礼、组建经理部需要租用场地等理由陆续向宁某1索要费用。2015年10月年至2018年10月期间,朱启荣骗取宁某1人民币43000元。朱启荣面对被害人的询问和退钱要求，一直以各种虚假理由拖延，消极回应直至不再理会被害人。2020年6月30日，被告人朱启荣被被害人李某、何某1扭送至公安机关。上述事实，被告人朱启荣在开庭审理过程中无异议，且有接报案登记表、到案经过、现实表现材料、衡阳市公安局珠晖分局粤汉派出所出具的说明、收条、借条、银行凭单及银行转账记录、建筑工程施工许可证、照片、订标协议书、土方承包合同、协议书、唐山营房基地工程项目部任命书、被告人朱启荣银行卡开户信息、银行交易明细、住宿信息、协议承包合同、房屋租赁合同、开工通知书、承诺书、银行汇款凭证、河北政务服务网查询结果、出行轨迹、死亡说明书及户口注销证明、刑事判决书、辨认笔录，证人周某2、何某2、宁某2的证言，被害人周某1、李某、何某1、宁某1的陈述，被告人朱启荣的供述和辩解及户籍资料等证据证实，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人朱启荣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱启荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人朱启荣提出的量刑建议妥当，本院予采纳。被告人朱启荣到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人朱启荣多次实施诈骗，可酌情从重处罚。辩护人提出被告人朱启荣具有坦白情节，且自愿认罪认罚可从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱启荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行指定监视居住的，指定监视居住二日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人朱启荣依法退赔被害人何某1人民币一万五千七百元，退赔被害人李某人民币五万零八百五十元，退赔被害人周某1人民币二十万六千一百元，退赔被害人宁某1人民币四万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  朱灿灿人民陪审员  龙耀生人民陪审员  管燕妮二〇二一年四月二十八日书 记 员  曾 蓉附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。