文书内容济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0191刑初28号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人孟聪聪，化名孟伟，男，1988年9月20日出生于山东省兰陵县，汉族，高中文化，济南易得酒国际贸易有限公司实际控制人，被羁押前住济南高新技术产业开发区华创观礼中心3号楼2单元3206室，户籍地山东省兰陵县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年3月17日被取保候审，同年9月24日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人齐仲儒，北京市中伦文德（济南）律师事务所律师。辩护人翟继亮，北京市中伦文德（济南）律师事务所律师。被告人李帅旗，男，1989年11月1日出生于河南省郑州市，汉族，初中文化，济南易得酒国际贸易有限公司实际控制人，被羁押前住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年3月25日被取保候审，同年11月3日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人贾付山，河南钟秀律师事务所律师。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检一部刑诉[2021]26号起诉书、济高新检一部刑变诉[2021]2号指控被告人孟聪聪犯非法吸收公众存款罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人李帅旗犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员闫玮、检察官助理张建华出庭支持公诉。被告人孟聪聪及其辩护人齐仲儒、翟继亮，被告人李帅旗及其辩护人贾付山到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法吸收公众存款罪2019年7月19日，被告人孟聪聪、李帅旗参照“河南酒德利”（另案处理）运营模式，在济南注册成立济南易得酒国际贸易有限公司（以下简称“易得酒”），河南楷之帅国际贸易有限公司持股100%。2019年8月5日，易得酒APP上线运行，设有“今日热卖、折扣产品、招商加盟、挂卖商品、我的分享、折扣券”等模块。2019年8月至2020年1月，被告人孟聪聪、李帅旗未经有关部门批准，利用该APP平台，以投资人购买商品再挂卖获利为噱头，以十天可获得最大收益11%为诱饵，通过线上发动客服、投资人在微信群、朋友圈发布消息、在实体店组织宣讲等方式进行宣传鼓动，宣称“新店商、新商业、新渠道、新经济、新模式、新用户”，鼓动社会不特定公众注册成为会员，先在易得酒APP今日热卖区高价购买商品获得两折购买同样商品机会后，再到挂卖商品区域委托平台高价出售，以此模式吸引社会不特定公众资金进入易得酒支付宝、楷之帅微信等孟聪聪、李帅旗实际控制的资金池账号，进行非法牟利。经审计，2019年7月至2020年4月，被告人孟聪聪、李帅旗共吸收6870个会员注册账户，非法吸收公众存款4082.265819万元，至今未返还已报案的333名集资参与人439.488135万元。案发后，被告人孟聪聪、李帅旗分别经侦查机关电话传唤到案，归案后如实供述自己的罪行。二、帮助信息网络犯罪活动罪2020年8月24日以来，被告人孟聪聪明知其上线利用信息网络实施犯罪，伙同冯某、张某、徐某熙（三人另案处理）在济南市架设络漫宝通话设备、购买手机卡，利用不断更换插入络漫宝中的电话卡的操作方式，为上线电信诈骗团伙提供语音通话服务，为逃避打击，孟聪聪组织冯某、张某、徐某熙等人不断更换作案地点，购买电瓶用来在运行的车上运转设备，实施网络信息犯罪帮助活动，先后诈骗被害人李某2等人人民币68.558413万元，孟聪聪等人获取好处费12.9848万元。被告人孟聪聪因涉嫌非法吸收公众存款罪被羁押在济南市看守所期间，向侦查机关如实供述其涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的罪行。被告人孟聪聪对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人的辩护意见是：被告人孟聪聪在非法吸收公众存款罪和帮助信息网络犯罪活动罪中均构成自首，公安机关扣押的货物应用于退赔集资参与人损失，并计入被告人已退赔数额中，判处被告人孟聪聪五年以下有期徒刑。被告人李帅旗辩称其不是公司实际控制人，其为犯罪提供了一些帮助，仓库的货可以抵顶损失，请求对其判处缓刑。辩护人的辩护意见是：1.本案吸收公众存款是以易得酒单位名义进行，孟聪聪设立易得酒公司的目的是为了销售酒水，不是非法吸收公众存款，因此本案应为单位犯罪。2.被告人李帅旗是从犯，在犯罪活动中所起作用较小，是帮助作用，主观恶性较小，自首，自愿认罪认罚，初犯、偶犯，没有获取非法利益，且愿意退赔被害人损失，具有明显的悔罪表现，希望判处其缓刑。经法庭审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实有经庭审举证、质证予以确认的物证易得酒公司财务章等，存放于河南宅急送公司的物品一宗等，书证审计报告、易得酒公司宣传手册、微信公众号发布宣传信息等，集资参与人提供的截图、交易明细等，证人冯某、孟某、李某1等人的证言，电子数据，辨认笔录，被告人孟聪聪、李帅旗的供述等证据证实，足以认定。针对被告人提出的辩解和辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：关于被告人孟聪聪的辩护人提出的被告人孟聪聪在非法吸收公众存款罪和帮助信息网络犯罪活动罪中均构成自首的辩护意见。经查，被告人孟聪聪因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被侦查机关电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实。其因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被羁押后，如实供述了帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实。其在非法吸收公众存款犯罪事实和帮助信息网络犯罪活动罪犯罪事实中均构成自首。辩护人的该辩护意见成立，予以采纳。关于被告人李帅旗的辩护人提出的本案是单位犯罪的辩护意见。经查，济南易得酒国际贸易有限公司成立后，以实施非法吸收公众存款的犯罪行为为主要活动，符合最高人民法院《关于审理单位犯罪具体应用法律若干问题的解释》第二条规定的“公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”的规定，本案应为被告人孟聪聪、李帅旗个人犯罪，不是单位犯罪。辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人李帅旗及其辩护人提出的李帅旗在共同犯罪中只是起帮助作用，为从犯的辩解和辩护意见。经查，被告人李帅旗在共同犯罪中实施了向孟聪聪介绍和推荐酒得利公司的运营模式、公司采购供货、联系开发APP、决定产品定价等，其在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不构成从犯。但其作用相对孟聪聪较小，可以酌情从轻处罚。故被告人李帅旗及其辩护人的该辩解和辩护意见不成立，不予采纳。本院认为，被告人孟聪聪非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪；其明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供技术支持，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人李帅旗非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人孟聪聪在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人孟聪聪、李帅旗构成自首，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；已部分返还非法吸收资金，可酌情从轻处罚。被告人孟聪聪非法吸收公众存款数额巨大，且尚有333名集资参与人的439万余元未予返还，实施帮助信息网络犯罪活动罪情节严重，公诉机关对其判处有期徒刑五年的量刑建议适当，予以采纳，辩护人提出的提出的公安机关扣押的货物计入被告人已退赔数额中，判处被告人孟聪聪五年以下有期徒刑的辩护意见不予采纳。被告人李帅旗非法吸收公众存款数额巨大，不符合缓刑适用条件，不应当适用缓刑。被告人李帅旗及其辩护人提出的请求判处缓刑的辩解和辩护意见不成立，不予采纳。对被告人孟聪聪依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人李帅旗依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人孟聪聪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金五万元，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2025年9月23日止），并处罚金二十五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人李帅旗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2023年11月2日止），并处罚金十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、公安机关冻结的李民招商银行62×××76账户中的存款按损失比例退赔给集资参与人（详见附件1），扣押的存放于河南宅急送快运有限公司仓库的酒水、吊坠等物品（详见附件2）依法变价后按损失比例退赔给集资参与人，不足部分责令被告人孟聪聪、李帅旗于判决生效后十日内继续退赔并按照同等原则分别发还。三、公安机关扣押的被告人孟聪聪的护照、往来港澳通行证，被告人李帅旗的护照、往来台湾通行证、往来港澳通行证分别发还被告人孟聪聪、李帅旗，河南楷之帅国际贸易有限公司公章，济南易得酒国际贸易有限公司合同章、财务章，孟聪聪华为CDY-AN20银白色手机1部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 钊人民陪审员  刘永红人民陪审员  陈文玲二〇二一年四月二十七日法官助理尹金亮书记员于玲附：1.集资参与人损失明细表2.存放于河南宅急送快运有限公司仓库的物品明细3.相关法律条文1.集资参与人损失明细表            序号              姓名              联系电话              投资金额              返还金额              未返还金额                  1              白丽              18636108796                   7,604.20                             7,604.20                   2              白威              19912841855                  14,503.24                             14,503.24                   3              白宇              18008793394                   2,072.00                      446.20               1,625.80                   4              毕文强              13666300610                   5,522.20                                          5,522.20                   5              蔡金梅              13223608246                   3,802.60                                         3,802.60                   6              柴国华              13393490855                   9,247.40                    3,585.38               5,662.02                   7              柴普杰              15296622331                   3,040.28                                         3,040.28                   8              常涛              18637711622                  15,253.36                                         15,253.36                   9              常瑶              13653526754                   7,841.80                                         7,841.80                   10              陈橙              13597777067                   6,832.60                                         6,832.60                   11              陈国强              18093158534                   3,301.48                                         1,409.83                       18,168.24                   20,059.89                   12              陈亮              13133337922                  62,183.80                   10,880.84               51,302.96                   13              陈霞              15940878219                   4,439.12                      940.90               2,104.02                        4,037.80                    5,432.00                   14              陈叶艳              13467377289                   8,573.84                                         8,573.84                   15              陈真              15610100655                  24,668.86                                         24,668.86                   16              成翠娇              15271695260                  38,662.60                                         38,662.60                   17              崔孟辉              13462345600                  18,543.68                                          83,132.43                       44,164.76                                                 31,048.26                                                 52,533.96                                   ThisdocumentwastruncatedherebecauseitwascreatedusingAspose.WordsinEvaluationMode.