河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1724刑初69号公诉机关正阳县人民检察院。被告人毛志刚，男，1989年6月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省正阳县，现住正阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日主动到正阳县公安局投案，当日被刑事拘留，于2020年12月8日被逮捕。辩护人张玉川，河南文苑律师事务所律师。被告人毛文升，曾用名张文升，男，1998年1月19日出生，汉族，中专文化，中共党员，退伍军人，无业，户籍地河南省正阳县，现住正阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月16日被正阳县公安局抓获到案，于2020年9月17日被刑事拘留，于2020年10月23日被逮捕。指定辩护人肖书娟，河南建法律师事务所律师。被告人牛斌，男，1994年1月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省汝南县，现住正阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月16日被正阳县公安局抓获到案，于2020年9月17日被刑事拘留，于2020年10月23日被逮捕。辩护人刘双喜，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检二部刑诉（2021）69号起诉书指控被告人毛志刚、毛文升、牛斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员李海燕出庭支持公诉，毛志刚及其辩护人张玉川、毛文升及其指定辩护人肖书娟、牛斌及其辩护人刘双喜到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：2019年12月至2020年8月份，被告人毛志刚通过被告人毛文升以每季度每套银行卡1200元的价格从被告人牛斌手中租用两套银行套卡（包括银行卡、手机卡、U盾），然后以每季度每套银行卡1500元的价格将银行套卡出租给他人（身份未查明），被告人毛志刚、毛文升从中赚差价。被告人牛斌涉案尾号3781中国建设银行卡于2020年8月9日至8月10日共进账79万余元。其中：1、2020年8月，电信网络诈骗分子通过淘宝及QQ与陆某联系，以缴纳网络推荐费为由，共计骗取陆某18500元。其中陆某于2020年8月9日向被告人牛斌尾号3781建设银行卡转账15000元。2、2020年8月，电信网络诈骗分子通过微信及QQ与苏某联系，以网络投资为由，共计骗取苏某91125.6元。苏某于2020年8月9日分三笔向被告人牛斌尾号3781建设银行卡转账共计91125.6元。3、2020年8月，电信网络诈骗分子通过微信及QQ与林某联系，以网络投资为由，共计骗取林某594232元。其中林某于2020年8月9日向被告人牛斌尾号3781建设银行卡转账50000元；于2020年8月10日向被告人牛斌尾号3781建设银行卡转账3930元。4、2020年8月，电信网络诈骗分子通过QQ与王某联系，以充值提现为由，共计骗取王某37184.8元。其中王某于2020年8月10日分三笔向被告人牛斌尾号3781建设银行卡转账共计13073元。5、2020年8月，电信网络诈骗分子通过微信及QQ与刘某联系，以理财APP“IG集团”充值为由，共计骗取刘某360339元。其中刘某于2020年8月10日向被告人牛斌尾号3781建设银行卡转账50000元。6、2020年8月，电信网络诈骗分子通过微信信及QQ与毛某2联系，以网络投资为由，共计骗取毛某289448.18元。其中毛某2于2020年8月10日向被告人牛斌尾号3781建设银行卡转账33048.18元。针对上述指控，公诉机关当庭举出的证据有三被告人的供述与辩解、证人陆某、苏某、牛某等人的证言、书证、辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人毛志刚、毛文升、牛斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其三人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人毛志刚、毛文升、牛斌认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。请求依法判处。被告人毛志刚对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人张玉川提出的辩护意见是：被告人毛志刚系主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；毛志刚自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，依法可对其从轻处罚。被告人毛文升对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人肖书娟提出的辩护意见是：被告人毛文升到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，无刑事犯罪前科，当庭表示自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人牛斌对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人刘双喜提出的辩护意见是：被告人牛斌主观上对他人利用其银行卡实施犯罪活动并不明知；其到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，无刑事犯罪前科，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年12月至2020年8月份，被告人毛志刚通过被告人毛文升以每季度每套银行卡1200元的价格从被告人牛斌手中租用两套银行套卡（包括银行卡、手机卡、U盾），然后以每季度每套银行卡1500元的价格将银行套卡出租给他人（身份未查明），被告人毛志刚、毛文升从中赚差价。被告人牛斌涉案尾号3781中国建设银行卡于2020年8月9日至8月10日共进账79万余元。其中：1、2020年8月，电信网络诈骗分子通过淘宝及QQ与陆某联系，以缴纳参加淘宝推广活动为由，多次骗取陆某向其提供的银行账户转账共计18500元。其中陆某于2020年8月9日向诈骗分子提供的户名牛斌的建设银行账号（尾号为3781）转账了15000元。2、2020年8月，电信网络诈骗分子通过微信及QQ与苏某联系，以网络投资炒外汇为由，骗取苏某多次向其提供的银行账户转账共计91125.6元。其中，苏某于2020年8月9日分三笔向诈骗分子提供的户名牛斌的建设银行账号（尾号为3781）转账共计91125.6元。3、2020年8月，电信网络诈骗分子通过微信及QQ与林某联系，以网络投资炒虚拟货币需充值为由，骗取林某多次向对方提供的银行账户转账共计594232元。其中于2020年8月9日向诈骗分子提供的户名牛斌的建设银行账号（尾号为3781）转账50000元；于2020年8月10日向诈骗分子提供的户名牛斌的建设银行账号（尾号为3781）转账3930元。4、2020年8月，电信网络诈骗分子通过QQ与王某联系，以进行淘宝推广充值提现为由，骗取王某多次向对方提供的银行账户转账共计37184.8元。其中王某于2020年8月10日分三笔向诈骗分子提供的户名牛斌的建设银行账号（尾号为3781）转账共计13073元。5、2020年8月，电信网络诈骗分子通过微信及QQ与刘某联系，以理财APP“IG集团”充值为由，骗取刘某多次向对方提供的银行账户转账共计360339元。其中刘某于2020年8月10日向诈骗分子提供的户名牛斌的建设银行账号（尾号为3781）转账50000元。6、2020年8月，电信网络诈骗分子通过微信信及QQ与毛某2联系，以网络投资为由，骗取毛某2多次向对方提供的在银行账户转账共计89448.18元。其中毛某2于2020年8月10日向诈骗分子提供的户名牛斌的建设银行账号（尾号为3781）转账33048.18元。以上当事人被骗资金共计256176.78元转入被告人牛斌办理的尾号为3781建设银行账户中。另查明：2020年11月12日，被告人毛志刚主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1、被告人毛志刚的供述和辩解：我是因为卖毛文升、牛斌、丁某、毛建斌、毛某1等人的银行卡、手机卡、U盾，然后卖给广州一个叫老徐的男子的事主动到公安机关说明情况。老徐按一套卡每个季度给我1500元，我给毛文升等人按每季度1200元，我从中间赚差价。2019年年底，我给毛文升说我认识一个提供银行卡能挣钱的事。后来毛文升说他联系的几个人的银行卡、U盾和手机卡弄好了。我记得他总共给我提供了七套，其中有牛斌、丁某、牛某的，我记不清各自是几套银行卡了。我记不清毛文升本人有没有给我，另外我还买过毛建斌和毛某1的几套银行卡。我把这些卡邮寄给老徐了。期间我知道丁某的银行卡曾经被司法冻结过。当时老徐给我说过银行卡是用于网络博彩收钱用的，我知道老徐用我提供的银行卡做的事情不合法。我一共大概挣了四五千元钱。其当庭供述称牛斌的尾号3781建行银行卡和U盾是我让毛文升去找牛斌到银行补办的，补办后也交给我了。2、被告人毛文升的供述和辩解：2019年年底，毛志刚给我说闲置的银行卡可以用来挣钱，就是用自己的身份证办理手机卡、银行卡、优盾给别人用来进行网络赌博、博彩转账，一套卡一个季度给1200元，这些银行卡都是在国外使用。当时毛志刚让我去办理，我没有去办。毛志刚就让我介绍朋友把办理好的手机卡、银行卡和U盾及密码给他，并让我从每张卡内季度提300元的好处。后来我就给身边十来个朋友介绍这事，后来牛斌办理了2张银行卡以及牛某办理的3张银行卡都是是牛斌给我的。丁某办理了3张银行卡，只有2张能用。我把这七套银行卡都给毛志刚了。每次银行卡在查验能够正常使用后，毛志刚就通过微信或现金把钱给我。后来应付给牛斌的钱，其中一部分抵他欠我的账了，因为丁某欠我的钱，所以我没有给他付钱。当庭供述称后来是毛志刚安排我让牛斌补办的建行银行卡和U盾，然后我交给毛志刚了。3、被告人牛斌的供述和辩解：2019年12月份，我同学毛文升给我说想让我给他办两张银行卡，办一张农行卡和一张建行卡，需要开通网银，还需要办手机卡和U盾，说用来走博彩网络赌博、股票的流水。因为我之前欠他一千二百块钱，他说一张卡用一个月抵300块钱，当时我同意了。后来我办了一张农行卡和一张建行卡给毛文升了。今年七月份左右，毛文升说我之前办的农行卡被冻结了，让我去解冻，后来银行的工作人员说不能补。2020年7月份，毛文升让我把之前办的建设银行卡补个U盾给他。后来我就到建行补办了之前2019年12月份办的建设银行卡，还办了U盾，都交给了毛文升了。4、证人毛某1的证言：2019年年底，同村的毛志刚给我说办银行卡可以挣钱。一套银行卡包括手机卡、银行卡、U盾。我问他犯法不，他说没啥事。我就到县城的建行、农行、中国银行办理了三张银行卡和U盾（有的是K宝）交给毛志刚了，他给了我三千多块钱，说以办了三张银行卡，毛志刚给其3000多元现金，说每套银行卡用一个月给400元钱，用三个月。后来在今年3月份左右，毛志刚把三套银行还给我了。5、证人牛某的证言：2019年年底，我哥牛斌的同学毛文升让我办理银行卡帮忙走公司的流水。后来我哥毛文斌又催我去办，我就先后办了一张邮政储蓄银行卡（含U盾）、一张建行银行卡（含U盾），及另外一张记不清是哪个银行的银行卡，总共3张银行卡。后来牛斌把这三张银行卡给毛文升了。6、证人陆某的证言（后附受案登记表、立案告知书、立案决定书、受案回执、银行转账记录及流水清单）：2020年8月9号，有人通过QQ以可以通过交费参加淘宝推广活动为名，骗我多次给对方提供的银行账号转账。我一共被骗了18500元。其中向户名牛斌的建设银行账号（尾号为3781）转账了15000元。我就向公安机关报案了。7、证人苏某的证言（后附受案登记表、立案告知书、立案决定书、受案回执、微信聊天记录截屏照片、银行转账记录）：2020年8月9日至10日，有人通过“大展宏图”的微信好友发广告称正规平台炒外汇的方式，骗我多次给对方提供的建行银行账户（户名是牛斌，尾号是3781）转账共计91125.6元。8、证人王某的证言（后附受案登记表、立案告知书、立案决定书、合作合同、微信聊天记录截屏照片、银行转账记录）：2020年8月7日至10日，有人通过QQ与我联系，以进行淘宝推广为由，骗取我6次转账共计37184.8元。其中于2020年8月10日分三笔向户名牛斌建设银行卡账户（尾号3781）转账共计13073元。9、证人刘某的证言（后附接报案登记表、立案决定书、银行转账记录及交易明细）：2020年8月，有人通过微信及QQ与我联系，以理财APP“IG集团”充值为由，骗取我多次进行收集银行转账共计360339元。其中于2020年8月10日向对方提供的户名牛斌尾号3781建设银行卡转账50000元。10、证人毛某2的证言（后附受案登记表、受案回执、立案决定书、银行转账交易明细、聊天记录截屏照片）：2020年8月，有人通过微信及QQ与我联系，以网络投资做外汇为由，骗取我多次转账共计89448.18元。其中我于2020年8月10日向对方提供的户名牛斌尾号3781建设银行卡转账33048.18元。11、证人林某的证言（后附受案登记表、受案回执、立案决定书、银行转账记录及交易明细、微信聊天记录截屏照片）：2020年8月，有人通过微信及QQ与我联系，以网络投资炒虚拟货币需充值为由，骗取我多次向对方提供的银行账户转账共计594232元。其中于2020年8月9日向被告人牛斌尾号3781建设银行卡转账50000元；于2020年8月10日向被告人牛斌尾号3781建设银行卡转账3930元。12、辨认笔库：证实证人毛某1辨认出被告人毛志刚就是让其办理银行卡及U盾的人。13、银行账户交易明细：证实户名牛斌的建设银行卡账户（尾号3781）于2020年8月9日至8月10日共进账79万余元，其中于2020年8月9日收到陆某转账15000元；于2020年8月9日收到林某转账50000元；2020年8月9日收到苏某转账31125.6元、10000元、50000元；2020年8月10日收到王某转账6208元、4760元、2105元；2020年8月10日收到毛某2转账33048.18元；2020年8月10日收到刘某转账50000元；2020年8月10日收到林某转账3930元。涉及本案当事人被骗资金共计206176.78元。14、户籍证明：证实三被告人作案时均具有完全刑事责任能力。15、前科证明：证实三被告人均无刑事犯罪前科。16、到案证明：证实被告人毛文升、牛斌于2020年9月15日被抓获到案，被告人毛志刚于2020年11月12日主动投案。17、兰青乡丁毛村党支部出具的党员证明：证实被告人毛文升系中共党员。18、视听资料：证实侦查机关讯问三被告人时制作的同步录音录像，证实侦查机关在侦查活动中无违法违纪行为。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人毛志刚、被告人毛文升、被告人牛斌明知他人利用信息网络实施犯罪，为非法获利，仍以提供银行卡及U盾、手机卡的方式为犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，三人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。三被告人在犯罪过程中均系积极参与与实施，均系主犯,但毛文升、牛斌相比毛志刚系作用相对较小的主犯，可比照毛志刚从轻处罚。案发后，毛志刚主动投案，如实供述了其主要犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人张玉川辩称毛志刚具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯；指定辩护人肖书娟、辩护人刘双喜辩称毛文升和牛斌均自愿认罪认罚，均无刑事犯罪前科，具有坦白情节，具有法定及酌定从轻处罚情节的辩护意见。经查，该辩护意见与查明的事实相符，符合法律规定，予以采纳。辩护人刘双喜辩称牛斌主观上对帮助他人利用信息网络实施犯罪并不明知。经查，牛斌在侦查阶段的供述中称其在向他人提供银行卡、U盾等结算工具时知道是帮助他人用于犯罪活动，因此其主观上是明知的，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第（二）项之规定，判决如下：被告人毛志刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日起至2021年7月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）被告人毛文升犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月16日起至2021年5月15日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）被告人牛斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月16日起至2021年5月15日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 武 磊审判员 王 鹏审判员 闵 记二〇二一年四月三十日书记员 张孟霁