河南省新乡市牧野区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0711刑初79号公诉机关新乡市牧野区人民检察院。被告人王杰，男，1990年10月6日出生于山东省临沂市,汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省临沂市兰山区，捕前租住山东省临沂市兰山区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年10月17日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2020年11月17日被新乡市公安局牧野分局逮捕。辩护人李宝进，山东有序律师事务所律师。被告人贺俊鹏，曾用名贺维名，男，1982年8月26日出生于山东省沂南县,汉族，初中文化，无业，被捕前住山东省临沂市沂南县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年10月17日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2020年11月17日被新乡市公安局牧野分局逮捕。辩护人范传美，河南牧野律师事务所律师。（法律援助）被告人顾兴达，男，1989年7月10日出生于山东省临沂市，汉族，专科文化，房产中介销售员，户籍地山东省临沂市兰山区，被捕前租住山东省临沂市罗庄区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年10月17日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2020年11月17日被新乡市公安局牧野分局逮捕。辩护人贾春华，山东影星律师事务所律师。被告人陈慧芳，女，1993年5月24日出生于山西省阳泉市，汉族，高中文化，无业，户籍地山西省阳泉市郊区，被捕前租住山东省临沂市兰山区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年10月17日被新乡市公安局牧野分局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2020年11月17日被新乡市公安局牧野分局逮捕。辩护人李桂玲，山东有序律师事务所律师。新乡市牧野区人民检察院以新牧检一部刑诉[2021]142号起诉书指控被告人王杰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人贺俊鹏、顾兴达、陈慧芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市牧野区人民检察院指派检察员岳彩萍出庭支持公诉。被告人王杰及其辩护人李宝进,被告人贺俊鹏及其辩护人范传美，被告人顾兴达及其辩护人贾春华,被告人陈慧芳及其辩护人李桂玲到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市牧野区人民检察院指控：自2020年9月7日至2020年9月27日，被告人王杰听从QQ上线人员指挥，使用自己及别人银行卡、支付宝流转QQ上线人员违法犯罪款项，其号码为151××××4848的支付宝，流转资金814305元。根据流转资金收取百分之八或百分之十四的佣金，非法获利20000元。其利用贺俊鹏、陈慧芳支付宝流转资金，并通过贺俊鹏介绍顾兴达、殷某1、殷某2、姜某、杜某、顾威选、刘某、李某（七人另案处理），向王杰提供银行卡、支付宝，由王杰操作手机用于流转网络诈骗等网络犯罪资金，八人银行卡共流转涉案一级银行卡转账资金6348218元。根据顾兴达等八人银行卡资金流水（涉案二级卡）反推，串并处谷彦红等350件诈骗案件。被告人贺俊鹏、顾兴达、陈慧芳明知王杰使用银行卡、支付宝流转网络赌博、诈骗等违法犯罪资金，还积极提供自己的支付宝给王杰使用，从中获取好处费。贺俊鹏号码为151××××5788的支付宝流转资金5538745元、159××××8831流转资金4628407元，非法获利5000元；顾兴达号码为188××××8869的支付宝绑定银行卡，流转涉案资金1059190元，非法获利1000元；陈慧芳号码为17353319805的支付宝流转金额7527013元，非法获利10000元。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押物品清单、支付宝交易流水、转账资金涉及诈骗案件受案登记表等书证，证人殷某1、殷某2等七人的证言；被告人王杰、顾兴达、贺俊鹏、陈慧芳的供述与辩解等证据。被告人王杰、顾兴达、贺俊鹏、陈慧芳对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人王杰在明知上线让其流转的资金系犯罪所得或犯罪收益，其使用了自己的银行卡和支付宝，并且还用贺俊鹏、陈慧芳的支付宝，还通过贺俊鹏利用顾兴达等八个人的支付宝和银行卡，为上线操作流转资金，从中非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人贺俊鹏、顾兴达、陈慧芳在明知王杰“跑分”使用银行卡、支付宝流转网络赌博等违法犯罪资金，积极提供自己的支付宝给王杰使用，从中非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王杰、贺俊鹏、陈慧芳、顾兴达到案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人王杰、贺俊鹏、陈慧芳、顾兴达认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王杰有期徒刑四年零六个月并处罚金；判处被告人贺俊鹏有期徒刑两年并处罚金；判处被告人顾兴达有期徒刑八个月并处罚金；判处被告人陈慧芳有期徒刑一年零六个月并处罚金。并向法庭提交了相应的证据。被告人王杰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是：1、对罪名有异议，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪;2、被人无前科，系初犯偶犯，归案后能如实供述自己的行为，具有坦白情节；3、被告人主观过错较轻，有悔罪表现，已签署认罪认罚具结书，应予以从宽、从轻处罚。被告人贺俊鹏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是1、被告人主观恶性小；2、此次犯罪系初犯；3、具有坦白情节；4、认罪悔罪，可以酌情从轻或减轻处罚。被告人顾兴达对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是1、被告人系初犯；2、被告人认罪态度好；3、自愿认罪认罚，酌定从轻处罚。被告人陈慧芳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是1、被告人所起作用较小，系从犯；2、无前科，系初次；3、社会危害性小，自愿签署认罪认罚具结书。经审理查明：自2020年9月7日至2020年9月27日，被告人王杰听从QQ上线人员指挥，使用自己及别人银行卡、支付宝流转QQ上线人员违法犯罪款项，其号码为151××××4848的支付宝，流转资金814305元。根据流转资金收取百分之八或百分之十四的佣金，非法获利20000元。其利用贺俊鹏、陈慧芳支付宝流转资金，并通过贺俊鹏介绍顾兴达、殷某1、殷某2、姜某、杜某、顾威选、刘某、李某（七人另案处理），向王杰提供银行卡、支付宝，由王杰操作手机用于流转网络诈骗等网络犯罪资金，八人银行卡共流转涉案一级银行卡转账资金6348218元。根据顾兴达等八人银行卡资金流水（涉案二级卡）反推，串并处谷彦红等350件诈骗案件。被告人贺俊鹏、顾兴达、陈慧芳明知王杰使用银行卡、支付宝流转网络赌博、诈骗等违法犯罪资金，还积极提供自己的支付宝给王杰使用，从中获取好处费。贺俊鹏号码为151××××5788的支付宝流转资金5538745元、159××××8831流转资金4628407元，非法获利5000元；顾兴达号码为188××××8869的支付宝绑定银行卡，流转涉案资金1059190元，非法获利1000元；陈慧芳号码为17353319805的支付宝流转金额7527013元。被告人王杰、顾兴达、贺俊鹏、陈慧芳对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实有经庭审质证、确认的被告人照片、户籍证明及违法犯罪查询记录、顾兴达支付宝账户信息及流水信息、谷彦红手机转账记录截图、谷彦红中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、谷彦红中国建设银行个人活期账户交易明细、王杰等人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案反串一级卡对应案件受害人明细、抓获经过、社会危险性说明、新乡市公安局牧野分局扣押物品、文件清单、贺俊鹏支付宝账号信息及转账记录、顾兴达支付宝账户信息及转账记录、王杰支付宝账户信息及转账记录、陈慧芳支付宝账户信息及转账记录、殷某1支付宝账户信息及流转涉案资金转账记录、殷某2支付宝账户信息及流转涉案资金转账记录、姜某支付宝账户信息及流转涉案资金转账记录、杜某支付宝账户信息及流转涉案资金转账记录、顾某支付宝账户信息及流转涉案资金转账记录、刘某支付宝账户信息及流转涉案资金转账记录、李某支付宝账户信息及流转涉案资金转账记录、认罪认罚具结书、关于顾兴达、殷某2等人支付宝转出涉案资金金额明细表、谷彦红报案材料、辨认笔录、证人殷某1证言、证人殷某2证言、证人姜某证言、证人杜某证言、证人顾某证言、证人刘某证言、证人李某证言、被告人王杰的供述与辩解、被告人贺俊鹏的供述与辩解、被告人顾兴达的供述与辩解、被告人陈慧芳的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王杰在明知上线让其流转的资金系犯罪所得或犯罪收益，其使用了自己的银行卡和支付宝，并且还用贺俊鹏、陈慧芳的支付宝，还通过贺俊鹏利用顾兴达等八个人的支付宝和银行卡，为上线操作流转资金，从中非法获利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人贺俊鹏、顾兴达、陈慧芳在明知王杰“跑分”使用银行卡、支付宝流转网络赌博等违法犯罪资金，积极提供自己的支付宝给王杰使用，从中非法获利，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。到案后，被告人王杰、顾兴达、贺俊鹏、陈慧芳均能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人辩护人的辩护意见，合理部分本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王杰犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2025年4月16日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。二、被告人贺俊鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2021年12月16日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。三、被告人陈慧芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2021年10月16日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。四、被告人顾兴达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2021年6月16日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。五、被告人王杰的违法所得20000元依法予以追缴、被告人贺俊鹏的违法所得5000元依法予以追缴、被告人顾兴达的违法所得1000元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  赵莎莎人民陪审员  游乃智人民陪审员  申建军二〇二一年四月三十日代书 记员  金 潇