湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0202刑初139号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人何朋林，男，汉族，1988年8月18日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，现住海南省海口市琼山区。2015年2月8日因犯盗窃罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月12日株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，经湖南省株洲市荷塘区人民检察院批准，2020年12月19日由该局对其执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人何文剑，男，汉族，1985年12月10日出生于海南省儋州市，小学文化，无业，户籍地同在海南省儋州市，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月12日株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，经湖南省株洲市荷塘区人民检察院批准，2020年12月19日由该局对其执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检一部刑诉（2021）18号起诉书指控被告人何朋林、何文剑犯诈骗罪，于2021年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员肖伟群独任审判，公开开庭进行了审理，书记员周甜担任记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员谢策雄出庭支持公诉，被告人何朋林、何文剑到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：2020年4月13日，被告人何朋林、何文剑与李应福（在逃）、邓儒皇（在逃）等人从海口乘坐飞机至长沙，后搭乘拼车至衡阳，租住在衡阳市蒸湘区××小区内，在市场上购买手机、电话卡、广发银行信用卡用户资料，然后开始打电话给用户实施电信诈骗，冒充广发银行客服，以用户信用卡逾期未按还款产生不良征信记录为由，谎称可以消除不良征信记录而骗取被害人提供信用卡信息以及6位数验证码，随后通过“通道”（身份不详）使用网上三方支付的方式，将被害人信用卡内资金转出，经过洗钱最终由洪昌志（已被提起公诉）取现，洪昌志取钱后交给何朋林，何朋林将钱交给实施诈骗的人，实施诈骗的人获利50%、“通道”获取诈骗金额的40%、洪昌志获取取现金额的10%。其中被告人何朋林诈骗2名被害人，共计骗得9982元，获利5000元；被告人何文剑诈骗2名被害人，共计骗得9991元，获利5000元。具体情况如下：1、2020年4月16日17时37分许，被告人何朋林假借逾期还款产生不良征信记录为由，骗取黑龙江省哈尔滨市被害人包艳丽4991元；2020年4月16日16时17分许，被告人何文剑假借逾期还款产生不良征信记录为由，诈骗广东省佛山市被害人贝某4998元。先后经“通道”三方支付技术将钱从被害人信用卡转出，后经过多层洗钱，于2020年4月17日09时57分转账至符昌学6212262201030402608账上，洪昌志于2020年4月17日10时09分许，在××屯网点ＡＴＭ机持该符昌学银行卡取现后交给何朋林。2、2020年4月17日11时29分许，被告人何朋林假借逾期还款产生不良征信记录为由，诈骗黑龙江省哈尔滨市被害人王某4991元；2020年4月17日12时53分许，被告人何文剑假借逾期还款产生不良征信记录为由，诈骗浙江省金华市被害人梅某4993元。经“通道”三方支付技术将钱从被害人信用卡转出，后经过多层洗钱，于2020年4月17日17时07分转账至符昌学6230520150019749077账上，洪昌志于2020年4月17日17时10分许，在农业银行儋州分行营业部ＡＴＭ机持该符昌学银行卡取现后将钱交给何朋林。案发后，被告人何朋林、何文剑能如实交代自己的犯罪事实，其家属分别退赃款1万元，公安机关将钱分别发还给被害人。公诉机关提交了公安机关的《接报案登记表》、《立案决定书》、传唤证、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、退赔被害人记录及发还物品清单、拘留证、抓获经过、办案说明、辨认笔录及被辨认人照片、户籍信息、前科资料、同案犯洪昌志取款监控截图、微信转账记录、银行流水、被害人包艳丽、王某、贝某、梅某的银行流水及陈述、被告人何朋林、何文剑及同案犯洪昌志的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人何朋林、何文剑以非法占有为目的，虚构事实，通过电话实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何朋林、何文剑能如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人何朋林、何文剑自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。在共同犯罪中，被告人何朋林起主要作用，系主犯；被告人何文剑起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款和第二十七条之规定。建议判处被告人何朋林有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人何文剑有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。请依法判处。被告人何朋林、何文剑对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人何朋林、何文剑以非法占有为目的，虚构事实，通过电话实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何朋林、何文剑犯诈骗罪的罪名成立。被告人何朋林、何文剑系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人何朋林起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人何文剑起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人何朋林、何文剑能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人何朋林、何文剑违法所得财物，已经返还给被害人，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人何朋林适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人何文剑适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何朋林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年11月12日起至2021年12月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何文剑犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年11月12日起至2021年6月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  肖伟群二〇二一年四月二十六日书记员  周 甜附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。