湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)鄂09刑终126号原公诉机关湖北省大悟县人民检察院。上诉人（原审被告人）孙发春，男，1991年3月1日出生，汉族，初中文化，务工，河北省清河县人，住河北省清河县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被大悟县公安局刑事拘留，同年6月10日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。上诉人（原审被告人）左彬彬，男，1989年7月18日出生，汉族，大专文化，务工，河北省正定县人，住河北省正定县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月3日被大悟县公安局刑事拘留，2019年11月3日至2019年11月6日羁押于河北省正定县看守所，同年11月27日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。上诉人（原审被告人）王永兴，男，1989年2月28日出生，汉族，大专文化，务工，河北省衡水市人，住河北省衡水市桃城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被大悟县公安局刑事拘留，2019年10月25日至2019年10月27日羁押于北京铁路公安局北京铁路公安处看守所。同年11月27日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行。2019年11月28日被大悟县公安局决定取保候审。2020年11月2日被大悟县人民法院决定逮捕，2020年11月5日被执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。上诉人（原审被告人）王栋权，男，1995年8月2日出生，汉族，初中文化，务工，陕西省商南县人，住陕西省商南县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被大悟县公安局刑事拘留，2019年10月21日至2019年10月25日羁押于西安铁路公安处看守所。同年11月27日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。上诉人（原审被告人）杨城，男，1985年11月11日出生，汉族，初中文化，务工，安徽省萧县人，住安徽省萧县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月23日被大悟县公安局刑事拘留，同年6月10日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。上诉人（原审被告人）赵明明，男，1992年10月22日出生，汉族，高中文化，务工，四川省平昌县，住四川省平昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月16日被大悟县公安局决定取保候审。2020年11月2日被大悟县人民法院决定逮捕，2020年11月5日被执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。上诉人（原审被告人）张庆峰，男，1998年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，河南省焦作市人，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月25日被大悟县公安局刑事拘留，同年6月10日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人王建，男，1987年10月3日出生，汉族，初中文化，务工，湖北省洪湖市人，住湖北省洪湖市。因犯绑架罪、抢劫罪，于2008年5月5日被湖北省武汉市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被大悟县公安局刑事拘留，2019年10月25日至2019年10月28日临时寄押于沈阳市大东区看守所。同年11月27日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人田振旺，男，1991年6月2日出生，汉族，初中文化，务工，河北省清河县人，住河北省清河县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月11日被大悟县公安局刑事拘留，同年6月10日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人刁磊，男，1992年3月16日出生，汉族，高中文化，务工，山东省东阿县，住山东省东阿县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月25日被大悟县公安局刑事拘留，同年6月10日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。原审被告人王艳龙，男，1988年2月4日出生，汉族，初中文化，务工，河北省肃宁县人，住河北省肃宁县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月23日被大悟县公安局刑事拘留，同年6月10日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。大悟县人民法院审理大悟县人民检察院指控被告人王建、孙发春、左彬彬、王永兴、田振旺、王栋权、杨城、刁磊、赵明明、张庆峰、王艳龙犯诈骗罪一案，于2021年1月22日作出（2020）鄂0922刑初219号刑事判决。宣判后，被告人孙发春、左彬彬、王永兴、王栋权、杨城、赵明明、张庆峰不服，分别向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定，2019年3月至8月期间，被告人王建、孙发春、王永兴、左彬彬等人受李某2（在逃）、侯某（已起诉）邀约，前往柬埔寨金边大学城旁李某2租用的地点，利用李某2提供的MT4旗下“盈信国际”、“环信国际”平台，诱骗他人到平台投资数字货币和指数从而实施诈骗。在该诈骗平台结构中，李某2任命王建担任股票专家、讲师“陈某”（三级代理），任命侯某担任平台团长（四级代理），侯某任命孙发春、王永兴、左彬彬担任组长（五级代理），被告人田振旺、王艳龙、张庆峰担任孙发春组组员（业务员），被告人赵明明、刁磊、孟某（另案处理）担任王永兴组组员（业务员），被告人王栋权、张某（另案处理）、杨城担任左彬彬组组员（业务员）。李某2等人向组长和业务员每人提供多部作案手机、微信号、电脑、话术本及客户资源。王建冒充股票专家、讲师“陈某”，侯某带领孙发春、王永兴、左彬彬、王栋权、杨城、赵明明、刁磊、田振旺、王艳龙、张庆峰等人通过手机微信建群，拉被害人进群后，以虚拟身份冒充股民，每日用群里的水军号（自己本人申请多个号）按照话术鼓吹讲师“陈某”可以带领股民获取巨额投资收益，诱导被害人加入王建的“文宏直播间”。上述人员相互配合，在直播间中引诱被害人投资MT4旗下的“盈信国际”、“环信国际”平台上的数字货币和指数。在被害人投入资金后，侯某带领孙发春、王永兴等人按照王建发送的指令，诱导被害人做亏损单，平台后台根据被害人投资亏损的金额加手续费按比例提成给孙发春、左彬彬、王永兴等人。经查，被告人王建参与骗取595名被害人钱款共计人民币11731.767761万元，并从中非法获利60万元。被告人孙发春、左彬彬、王永兴在侯某的带领下，共同骗取被害人汪某等74人钱款共计人民币1454.966695万元。其中，孙发春、田振旺、王艳龙、张庆峰共同诈骗数额为679.909685万元，孙发春从中非法获利16.5万元，田振旺非法获利12万元，张庆峰非法获利1万元，王艳龙非法获利0.42万元。左彬彬、王栋权、杨城、张某共同诈骗数额为486.957450万元，左彬彬从中非法获利10万元，王栋权非法获利3.5万元，杨城非法获利3万元。王永兴、赵明明、刁磊、孟某共同诈骗数额为288.099560万元，王永兴从中非法获利10万元，赵明明非法获利1.72万元，刁磊非法获利1.91万元。被告人孙发春于2020年5月8日、被告人王艳龙、杨城分别于2020年5月23日、被告人张庆峰于2020年5月25日、被告人赵明明于2020年6月16日主动到大悟县公安局投案。2019年10月29日，被告人王栋权退赃3.5万元，2019年11月18日，被告人王永兴退赃10万元，2019年11月19日，被告人左彬彬退赃10万元，2019年10月30日，被告人赵明明退赃1.72万元，2020年5月27日，被告人刁磊退款1.91万元，2020年5月15日，被告人田振旺退赃12万元，2020年6月12日，被告人张庆峰退赃1万元，2020年10月19日，被告人王建退赃20万元，2020年7月9日被告人杨城退赃3万元。审理过程中，被告人王艳龙退赃4200元。原判认为，被告人王建、孙发春、左彬彬、王永兴、田振旺、王栋权、杨城、刁磊、赵明明、张庆峰、王艳龙以非法占有为目的，采取隐瞒真相，虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王建在共同犯罪中起主要作用，系主犯；有犯罪前科，对其酌定从重处罚。被告人孙发春、左彬彬、王永兴、田振旺、王栋权、杨城、刁磊、张庆峰、赵明明、王艳龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其从轻或减轻处罚。被告人孙发春、王艳龙、杨城、张庆峰、赵明明主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，对其从轻或减轻处罚。被告人王建、王永兴、左彬彬、王栋权、田振旺、刁磊到案后如实供述自己的罪行，系坦白，对其从轻处罚。被告人孙发春、左彬彬、王永兴、田振旺、王栋权、杨城、刁磊、赵明明、张庆峰、王艳龙在审查起诉阶段虽认罪认罚，但本案涉及诈骗数额特别巨大，本院根据各被告人在共同实施犯罪的金额及所起作用、地位、性质、退赃及缴纳罚金和对社会的危害程度，综合考虑全案，对公诉机关量刑建议适当予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。二、被告人孙发春犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人左彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人王永兴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。五、被告人田振旺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。六、被告人王栋权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。七、被告人杨城犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人刁磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。九、被告人赵明明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。十、被告人张庆峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。十一、被告人王艳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。十二、被告人所退赃款由公安机关发还各被害人，未退赃款由公安机关依法继续予以追缴。十三、公安机关查扣的赃款、赃物，有明确被害人的，由公安机关发还被害人，剩余部分予以没收上缴国库。被告人孙发春上诉提出：上诉人受人蒙骗误入诈骗组织，具有自首、认罪认罚等情节，要求二审从轻判决。被告人左彬彬上诉提出：1、李某1诈骗案与本案无关，应从被害人名单中剔除。2、诈骗数额存在巨大争议，不应作为量刑标准。3、上诉人有自首、认罪认罚、被胁迫犯罪等情节，一审量刑过重。被告人王永兴上诉提出：1、李某1诈骗案与本案无关，应从被害人名单中剔除。2、诈骗数额存在巨大争议，不应作为量刑标准。3、上诉人在犯罪组织中只是五级代理，具有自首、立功、认罪认罚、被胁迫犯罪等情节，一审量刑过重。被告人王栋权上诉提出：上诉人具有从犯、自首、认罪认罚、交纳罚金等情节，一审量刑过重，要求二审从轻处罚。被告人杨城上诉提出：上诉人具有自首、从犯、认罪认罚、积极退赃、被胁迫犯罪等情节，一审量刑过重被告人赵明明上诉提出：1、上诉人具有系受蒙骗进入诈骗组织，在严格的看管下被胁迫等情节，要求从宽处理。2、上诉人确属误入歧途。3、上诉人身体有病，家庭困难，要求减轻处罚。被告人张庆峰上诉提出：上诉人具有自首、认罪认罚、退赃、交纳罚金等情节，一审量刑过重，要求二审从轻量刑。经审理查明，二审认定的事实和证据与一审相同。现对各上诉人上诉理由评判如下：被告人左彬彬、王永兴上诉提出“李某1诈骗案与本案无关，应从被害人名单中剔除”，经查，一审判决认定，在该诈骗平台结构中，李某2任命王建担任股票专家、讲师“陈某”（三级代理），被告人王建参与骗取595名被害人钱款共计人民币11731.767761万元。被告人孙发春、左彬彬、王永兴在侯某的带领下，共同骗取被害人汪某等74人钱款共计人民币1454.966695万元。本案中，被害人李某1不在被告人孙发春、左彬彬、王永兴共同诈骗的74名被害人之列，但属于被告人王建诈骗的595名被害人的范围内。故而，被告人左彬彬、王永兴的该条上诉理由与本案的基本事实、基本证据不符，不能成立。被告人左彬彬、王永兴、赵明明上诉提出“上诉人有被胁迫犯罪情节”，经审查本案证据，在本案的前期办案环节中，侦查机关针对各被告人提出“被胁迫犯罪”的辩解意见，专门讯问本案各被告人，各被告人均称没有遭受被胁迫犯罪的情况。故而，被告人左彬彬、王永兴、赵明明的该条上诉理由与本案的基本事实、基本证据不符，不能成立。被告人左彬彬、王永兴上诉提出“诈骗数额存在巨大争议，不应作为量刑标准”，经查，本案各被告人参与诈骗犯罪的数额，系侦查机关依法调取办理毛某、廖某等人涉嫌诈骗案中上海领壹信息科技有限公司关于荣某国际等52套系统的后台数据，证明：从编号T002137文档环信投资中找到被害人汪某、魏某、苏某、黄某、余某、史某、曹某等人的平台客户账号、入金某、亏损数额等交易记录，同时证明侯某团队各小组的具体诈骗数额；大悟县公安局刑警大队民警刘高鹏、陈博出具的《关于被告人侯某团队诈骗金额的情况说明》、《关于被告人王建诈骗金额认定的情况说明》。对上述证据，经一审开庭公诉人当庭举证，本案各被告人均表示没有异议。故而，被告人左彬彬、王永兴的该条上诉理由与本案的基本事实、基本证据不符，不能成立。被告人左彬彬、王永兴、王栋权上诉提出“上诉人有自首情节”，经查，石家庄市正定县公安局南楼派出所《抓获经过》证实，被告人左彬彬于2019年11月3日被抓获后传唤到案；北京铁路公安北京站派出所《到案经过》证实，王永兴于2019年10月25日被抓获到案；大悟县公安局刑警大队《到案经过》证实，王栋权于2019年10月21日被西安铁路公安抓获到案。三被告人的该条上诉理由与本案的基本事实、基本证据不符，不能成立。被告人王永兴上诉提出“我规劝同案犯自首，有立功情节”，经查，该上诉缺乏相关必要证据证实，不能成立。被告人王栋权上诉提出：刑期折抵有误。经查，被告人王栋权因涉嫌诈骗罪，于2019年10月21日至2019年10月25日羁押于西安铁路公安处看守所。其犯诈骗罪，一审判处有期徒刑五年二个月，刑期起止应为自2019年10月21日起至2024年12月20日止。一审计算有误，特此纠正。本案各上诉人提出“一审量刑过重，要求二审从轻量刑”，经查，各被告人的各种量刑情节，在一审判决中已经认定并在量刑时予以考虑，二审法院不作重复考虑。且一审法院鉴于本案涉及诈骗数额特别巨大，遂根据各被告人在共同实施犯罪的金额及所起作用、地位、性质、退赃及缴纳罚金和对社会的危害程度，综合考虑全案，对公诉机关量刑建议适当予以调整。经二审法院审查，认为一审判决量刑适当，各上诉人的该条上诉理由不能成立。本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人所提出的上诉理由均不能成立。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李晓庆审判员  董 威审判员  李 菁二〇二一年四月十三日法官助理胡乙海书记员陈雪