黑龙江省东方红人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑7526刑初18号公诉机关黑龙江省东方红人民检察院。被告人董某，男，1986年6月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省虎林市。2018年11月28日因拒不履行生效法律文书确定的给付义务，被黑龙江省宝清县人民法院行政拘留十五日。2020年3月20日因涉嫌非法经营被黑龙江省林区公安局东方红分局决定取保候审，同日由黑龙江省虎林市公安局曙光派出所执行。被告人王某，男，1986年8月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省虎林市。2020年3月20日因涉嫌非法经营被黑龙江省林区公安局东方红分局决定取保候审，同日被黑龙江省虎林市公安局红旗派出所执行。被告人范某，男，1978年10月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省虎林市。1998年4月因殴打他人被虎林市公安局伟光派出所罚款人民币五十元；2001年11月因殴打他人被虎林市公安局伟光派出所罚款人民币二百元；2004年7月因殴打他人被虎林市公安局伟光派出所罚款人民币二百元。2021年3月11日因涉嫌非法经营被黑龙江省林区公安局东方红分局决定取保候审，同日由黑龙江省虎林市公安局西岗派出所执行。黑龙江省东方红人民检察院以黑东方红检二部刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人董某、王某、范某犯非法经营罪，于2021年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，独任审判，在本院公开开庭进行了审理。东方红人民检察院指派检察员夏廷林出庭支持公诉，被告人董某、王某、范某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年年初，被告人董某看到有人倒卖柴油能挣到钱，便产生了倒卖柴油的想法。董某联系了被告人王某，让王某帮助其销售柴油，管理运送柴油的车辆，每销售一升柴油给王某提成一角钱，王某同意了。董某购置了两辆厢式货车（车牌号：黑Ｃ×××××、黑Ｃ×××××），将其改装成油罐车，并购置了电子加油机等设备用于销售柴油。董某借用其朋友杨某停放在董某位于虎林市南外环停车场内的解放牌奶罐车，用于存放购买来的柴油，然后再用改装的油罐车给用户送柴油。董某通过王某介绍，雇佣了被告人范某驾驶车牌号黑Ｃ×××××的厢式送油车送油、雇佣乔某（另案处理）驾驶车牌号黑Ｃ×××××的厢式送油车送油，给每个司机每月底薪人民币3000元，从卖第二个奶罐车的柴油开始，每升给两个司机提成一角钱，每人五分钱。范某、乔某在明知董某、王某非法倒卖柴油的前提下，为了获取经济利益，同意为其运送柴油并负责收取油款。2020年2月底至3月中旬，被告人董某通过非法渠道购买柴油存放于虎林市南外环停车场内的奶罐内，联系到买家后，安排范某、乔某运送柴油。非法销售柴油的销售金额共计人民币215480元。非法获利人民币20000元。具体犯罪事实如下：一、2020年2月28日，虎林市856农场第五作业站的牟某从被告人董某、王某处购买-35号柴油，牟某通过手机银行向董某的农业银行卡（62×××73）转帐24000元；二、2020年2月28日，虎林市庆丰农场十一队的刘某2从被告人董某、王某处购买-35号柴油，刘某2用其丈夫李某1的农业银行卡（62×××17）转帐给董某11000元；三、2020年2月28日，虎林市856农场的栾某从被告人董某、王某处购买柴油，由乔某驾驶厢式送油车将柴油送到第五作业站，栾某将人民币7020元的现金付给乔某，事后乔某将售油款交给董某，并将给农户加油数量照片转给董某；四、2020年3月1日至2日，虎林市庆丰农场的孙某从被告人董某、王某处购买柴油，由被告人范某驾驶厢式送油车将柴油送到庆丰农场11队，孙某通过手机银行转账的方式向董某（农业银行卡62×××73）分别付款人民币10100元和人民币1640元；五、2020年3月2日，虎林市庆丰农场的李某2从被告人董某、王某处购买柴油，由被告人范某驾驶厢式送油车将柴油送到李某2的耕地处。李某1通过手机银行转账的方式向董某（农业银行卡62×××73）转帐人民币10800元；六、2020年3月4日，虎林市856农场的罗某从被告人董某、王某处购买柴油，由乔某驾驶厢式加油车送到罗某的地点。罗某通过微信扫码的方式向司机乔某付款人民币6200元，事后乔某国将售油款和加油数量照片一同转给董某，3月6日又从董某、王某处购买柴油共计约3.5吨，由被告人范某驾驶厢式送油车送油，以转账的方式向范某付款三次，分别为人民币10000元、10000元和2000元，共计人民币28200元，事后范某将售油款以微信转账的方式转给董某，并将给农户加油数量照片一并转给董某；七、2020年3月4日，虎林市856农场的王某2从被告人董某、王某处购买柴油，由被告人范某驾驶厢式送油车送到十七队耕地处，花费人民币18000元，随后又为同村的谷某购买柴油花费人民币7500元，王某2以微信扫码的方式向范某付款人民币25500元，事后范某将售油款以微信转账的方式转给董某，并将给农户加油数量照片一并转给董某；八、2020年3月4日，虎林市856农场的仲某从被告人董某、王某处购买柴油，由乔某驾驶厢式加油车送到八五六农场十七队地点，花费人民币14302.65元，又向售卖司机出售一瓶价值人民币150元的防冻液，谷某以POS机刷卡的方式为仲某向售卖司机付款共计花费人民币14150元；九、2020年3月7日，虎林市东风镇的金某从被告人董某、王某处购买柴油，由被告人范某驾驶厢式送油车送到东风镇东风村联众屯，以微信扫码的方式向司机范某付款人民币4200元，事后范某将售油款和加油数量照片一并转给董某；十、2020年3月8日，虎林市的李某3从被告人董某、王某处购买柴油，由被告人范某驾驶厢式送油车送到虎林市完达山酒业对面的水泥路，将柴油加入李某3驾驶的货车，李某3以现金的付款方式购买柴油花费人民币720元。事后范某将售油款交给董某；十一、2020年3月12日，虎林市856农场的袁某从被告人董某、王某处购买柴油约1698.1升，由被告人范某驾驶厢式送油车送到八五六农场十七队地点，袁某以微信转账的方式向范某转账人民币8830.12元。事后范某将售油款和加油数量照片一同转给董某；十二、2020年3月15日，虎林市东方红镇富先村的曲某从董某、王某处购买柴油，由被告人范某驾驶厢式送油车送到东方红镇富先村，曲某1的丈夫苏某以微信转账的方式向范某转账人民币17350元。事后范某将售油款和加油数量照片一同转给董某；十三、2020年3月15日，虎林市东方红镇富先村的刘某3从被告人董某、王某处购买柴油，由被告人范某驾驶厢式送油车送到东方红镇富先村，刘某3以微信转账的方式向范某转账人民币5800元。事后范某将售油款和加油数量照片一同转给董某；十四、2020年3月15日，虎林市东方红镇富先村的耿某从被告人董某、王某处购买柴油，由被告人范某驾驶厢式送油车送到东方红镇富先村，耿某1的妻子邢某向范某付现金人民币13220元，耿某1的弟弟耿某2向范某微信扫码转账人民币8800元。事后范某将售油款和加油数量照片一同转给董某；十五、2020年3月15日，虎林市阿北乡新中村的吴某从被告人董某、王某处购买柴油，由乔某驾驶厢式加油车送到阿北乡新中村，吴某1通过微信扫码的方式向乔某付款人民币6800元。事后乔某将售油款和加油数量照片一同转给董某；十六、2020年3月15日，虎林市阿北乡新中村的吴某2从被告人董某、王某处购买柴油，由乔某驾驶厢式加油车送到阿北乡新中村，吴某2通过微信扫码的方式向乔某国付款人民币6900元。事后乔某将售油款和加油数量照片一同转给董某。十七、2020年3月15日，虎林市东方红镇富先村的曲某2从董某、王某处购买柴油约800升，由被告人范某驾驶厢式送油车送到东方红镇富先村，曲某2向司机范某交付现金人民币4800元。事后范某将售油款和加油数量照片一同转给董某；十八、2020年3月15日，虎林市阿北乡的卢某从被告人董某、王某处购买柴油，由乔某驾驶厢式加油车送到阿北乡新中村，其卢某的妻子宋某通过微信扫码的方式向乔某国付款人民币5500元。事后乔某国将售油款和加油数量照片一同转给董某；2020年3月16日，被告人范某驾驶厢式送油车前往东方红镇富先村运送柴油，经过东方红林业局林业加油站卡点时，被公安机关抓获。经过称重，车厢内油罐内储存有3吨柴油。经黑龙江省质量监督检测研究院对售卖的柴油进行检测，其所售卖的柴油闪点（闭口）为53℃，小于国家规定的柴油闪点（闭口）60℃，属危化品被告人董某、王某二人于2020年3月16日向侦查机关投案。厢式货车（车牌号：黑Ｃ×××××、黑Ｃ×××××）及三吨柴油被东方红分局扣押。公诉机关认为，被告人董某、王某、范某违反国家行政法规的规定，未经许可经营闪点（闭口）为53℃，小于国家规定闪点（闭口）60℃的危险化学品柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人董某系主犯，王某、范某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条处罚；被告人董某、王某、范某到案后如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款可以从轻处罚；被告人董某、范某有劣迹，酌情从重处罚。被告人董某、王某、范某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处董某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，在上缴非法所得人民币二万元的情况下，可以缓刑一年；王某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元五千元；范某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。并提交了一、物证改装送油车两辆、柴油三吨；二、书证被告人董某、王某、范某户籍信息；破案经过；董某农行卡交易单；行政处罚决定书四份；三、证人刘某1、张某、杨某等23人证言；四、被告人董某、王某、范某的供述与辩解、认罪认罚具结书；五、黑龙江省质量监督检测研究院检验报告；六、东方红分局现场勘验笔录；七、手机录音、微信转账截图等证据证实。被告人被告人董某、王某、范某对指控事实、罪名及量刑建议，在开庭审理过程中均无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在法院审理期间，三被告人预缴罚金人民币45000元、缴纳非法所得人民币20000元。本院认为，被告人董某、王某、范某构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，董某系主犯，王某、范某系从犯，应当从轻处罚；三被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚；三被告人预缴罚金、缴纳非法所得，可以从轻处罚；2018年11月28日，董某因拒不履行生效法律文书确定的给付义务，被黑龙江省宝清县人民法院行政拘留十五日，应酌定从重处罚；范某因殴打他人被虎林市公安局伟光派出所罚三次行政处罚，应酌定从重处罚。综上，决定对三被告人从轻处罚。三被告人认罪、悔罪没有再犯罪的危险，对其进行社区矫正，对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人董某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期从判决决定执行之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元五千元；（缓刑考验期从判决决定执行之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）被告人范某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决决定执行之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）四、非法所得人民币二万元，予以追缴；五、作案工具黑Ｃ×××××、黑Ｃ×××××厢式货车、扣押在案的三吨柴油，由扣押的公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  程志远二〇二一年四月二十二日书记员  秦煜博书记员  秦梓健