上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0151刑初116号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人吴旭海，男，1990年12月5日出生，汉族，暂住地福建省厦门市，户籍所在地陕西省安康市。辩护人苏招富，上海昌申律师事务所律师。被告人吴云钟，男，1988年4月13日出生，汉族，住福建省，户籍所在地福建省。辩护人周玉琴，上海聚隆律师事务所律师。被告人吴映杰，男，1991年10月13日出生，汉族，住福建省。辩护人陈子龙，上海市申江律师事务所律师。辩护人马文杰，上海市申江律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检刑诉〔2021〕108号起诉书指控被告人吴旭海、吴云钟、吴映杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院指派检察员施某某出庭支持公诉，被告人吴旭海及其辩护人苏招富、被告人吴云钟、吴映杰及本院通过上海市崇明区法律援助中心分别为其指派的辩护人周玉琴、马文杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月中下旬某日，被告人吴旭海应朋友“阿龙”(另案处理)要求，为其取钱、送钱。2020年10月中旬至12月间，被告人吴旭海在明知他人犯罪所得赃款的情况下，指使被告人吴映杰、应凯芳(另案处理)、傅君亮(另案处理)三人负责从银行取出现金，安排叶洪章、吕某(均另案处理)两人负责开车，安排被告人吴云钟负责清点钱款，将吴映杰等人取出的钱款清点后转移交给“阿龙”指定的一名男子。2020年10月10日，被告人吴旭海将被害人张某某的被骗款18,889元通过户名李某某、赵某某、王某的银行卡转移至他人账户后提现交给了“阿龙”指定的男子。被告人吴旭海、吴云钟、吴映杰从中非法获利。被告人吴旭海、吴云钟、吴映杰到案后如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人吴旭海、吴云钟、吴映杰明知是他人犯罪所得赃款，仍帮助转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。三名被告人均系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。三名被告人与他人共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人吴旭海系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条；被告人吴云钟、吴映杰系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应予从轻处罚。建议判处被告人吴旭海有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人吴云钟拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人吴映杰拘役五个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了公安机关出具或调取的人员信息资料、受案登记表、案发经过、工作情况、扣押决定书、扣押清单、转账照片一组、上海市反诈中心崇明分中心研判报告、调取证据清单、借记卡账户历史明细清单，证人罗某某、吕某、叶某某的证言及辨认笔录，被害人张某某的陈述，被告人吴旭海、吴云钟、吴映杰的供述及辨认笔录等证据证实。被告人吴旭海对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人吴旭海具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。被告人吴云钟对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人吴云钟系初犯、偶犯、从犯，具有坦白、预交罚金、退赔等情节，且能自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人吴映杰对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人吴映杰系初犯、偶犯、从犯，具有坦白、退赔、预缴罚金等情节，且能自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人吴旭海于2020年12月18日被抓获到案；被告人吴云钟于2020年10月29日被抓获到案；被告人吴映杰于2020年10月22日被抓获到案。被告人吴云钟自愿退缴违法所得人民币一万元，被告人吴映杰自愿退缴违法所得人民币一万三千元。本院认为，被告人吴旭海、吴云钟、吴映杰明知是犯罪所得赃款，仍协助进行资金转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴旭海在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴云钟、吴映杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴旭海、吴云钟、吴映杰到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处理。被告人吴云钟、吴映杰自愿退出违法所得，并预缴罚金，酌情对其从轻处罚。被告人吴旭海、吴云钟、吴映杰辩护人的相关辩护意见，于法有据，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对于各被告人犯罪的事实、性质、情节、危害程度、在共同犯罪中的作用、认罪悔罪态度、退赔等情况均在量刑时一并考虑。为严肃国家法制，维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴旭海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月18日起至2021年6月17日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人吴云钟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴)。三、被告人吴映杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴)。四、被告人吴旭海违法所得人民币三万元，予以追缴；扣押在案的被告人吴云钟违法所得人民币一万元、被告人吴映杰违法所得人民币一万三千元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员  潘伟伟二〇二一年四月二十六日书记员  芦苗苗附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。