河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0726刑初67号公诉机关延津县人民检察院。被告人邹某某，男，汉族，技校毕业，务工，住广东省韶关市武江区。因涉嫌开设赌场罪，2020年9月7日被延津县公安局抓获，2020年9月9日被延津县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,2020年10月16日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人郝兵芳，河南思远律师事务所律师。被告人李某一，男，汉族，大专毕业，务工，住广东省韶关市乐昌市。因涉嫌开设赌场罪，2020年11月6日被延津县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,2020年11月25日被延津县公安局取保候审。2020年12月16日由延津县人民检察院决定，2020年12月21日被取保候审。2021年4月22日由本院决定被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2021〕97号起诉书指控被告人邹某某、李某一犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员常建党出庭支持公诉。被告人邹某某及其辩护人郝兵芳、被告人李某一及其辩护人孙艳梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年11月份以来，在明知犯罪嫌疑人阮某某（在逃）从事网络违法犯罪活动的情况下，被告人邹某某仍在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国交通银行等银行以其个人名义多次办理银行卡、U盾，提供给犯罪嫌疑人阮某某使用，并从中非法获利3000元。现查明，被告人邹某某名下中国建设银行卡（卡号：62×××22）在提供给犯罪嫌疑人阮某某后的交易结算金额高达4160000元，中国交通银行卡（卡号：62×××78）在提供给犯罪嫌疑人阮某某后的交易结算金额高达720000元。2、2020年2月份以来，在明知犯罪嫌疑人李某某（在逃）从事网络违法犯罪活动的情况下，被告人李某一仍在中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄等银行以其个人、妻子名义办理银行卡、U盾，提供给犯罪嫌疑人李某某使用，并从中非法获利3000元。现查明，被告人李某一名下中国农业银行卡（卡号：62×××75）在提供给犯罪嫌疑人李某某后的交易结算金额高达7250000元。自2020年1月份以来，被告人邹某某名下的建设银行卡（卡号：62×××22）和交通银行卡（卡号：62×××78）被“非常娱乐”APP赌博平台用于收取赌资，其中尾号为7422的建设银行卡分别收到参赌人员陈某某汇入的参赌资金5400元、参赌人员刘某二汇入的参赌资金25000元、参赌人员姚某某汇入的参赌资金57000元、参赌人员刘某一汇入的参赌资金8123元，共计95523元；尾号为5678的交通银行卡分别收到参赌人员陈某某汇入的参赌资金20800元、参赌人员刘某二汇入的参赌资金31000元、参赌人员姚某某汇入的参赌资金60000元，共计111800元。被告人邹某某所提供的这2张银行卡在“非常娱乐”APP赌博平台查明流转的赌资金额共计207323元。被告人李某一提供的农业银行卡（卡号：62×××75）被“非常娱乐”APP赌博平台用于收取赌资，分别收到参赌人员陈某某汇入的参赌资金30600元、参赌人员刘某二汇入的参赌资金219500元、参赌人员刘某一汇入的参赌资金20000元。被告人李某一所提供的这张银行卡在“非常娱乐”APP赌博平台查明流转的赌资金额共计270100元。案发后，被告人李某一于2020年11月25日退缴犯罪所得赃款3000元，退缴其银行卡中部分参赌人员赌资30600元。针对上述指控，公诉机关提交了二被告人的户籍信息、前科情况查询证明等书证；证人陈某、何某证言；被告人邹某某、李某一的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人邹某某、李某一明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。1>被告人邹某某、李某一退缴违法所得，酌情从轻处理；2>被告人李某一积极认罪悔罪，退过其卡部分赃款30600元；3>被告人邹某某、李某一到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。4>违法所得没收；5>李某一主动退缴的赌资30600元没收。建议对被告人邹某某有期徒刑八个月，并处罚金；建议对被告人李某一盘粗有期徒刑六个月，并处罚金。被告人邹某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，量刑部分有以下辩护意见：1、被告人邹某某主观恶性不大，社会危害性较小，且违法所得3000元已经退缴。2、被告人邹某某如实供述自己的犯罪行为，属于酌定从轻处罚情节，可以减轻处罚。3、被告人邹某某系初犯、偶犯，平时表现良好。4、被告人邹某某认罪认罚，签署具结书，建议对其从轻、减轻处罚。被告人李某一对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人李某一有从轻、减轻处罚的情节：1、被告人李某一到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或减轻处罚。2、被告人李某一无犯罪前科，系初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚。3、被告人李某一认罪态度好，签署认罪认罚具结书，可以从轻或减轻处罚。4、被告人李某一法律意识淡薄，贪图小利，主观恶性较小，社会危害性不大，且已经退缴违法所得。综上建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2019年11月份以来，在明知他人从事网络违法犯罪活动的情况下，被告人邹某某仍在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国交通银行以其个人名义办理银行卡、U盾，提供给他人使用，并从中非法获利3000元。现查明，被告人邹某某名下中国建设银行卡（卡号：62×××22）在提供给他人后的交易结算金额高达4160000元，中国交通银行卡（卡号：62×××78）在提供给犯罪嫌疑人阮某某后的交易结算金额高达720000元。自2020年1月份以来，被告人邹某某名下的建设银行卡（卡号：62×××22）和交通银行卡（卡号：62×××78）被“非常娱乐”APP赌博平台用于收取赌资，其中尾号为7422的建设银行卡分别收到参赌人员陈某某汇入的参赌资金5400元、参赌人员刘某二汇入的参赌资金25000元、参赌人员姚某某汇入的参赌资金57000元、参赌人员刘某一汇入的参赌资金8123元，共计95523元；尾号为5678的交通银行卡分别收到参赌人员陈某某汇入的参赌资金20800元、参赌人员刘某二汇入的参赌资金31000元、参赌人员姚某某汇入的参赌资金60000元，共计111800元。被告人邹某某所提供的这2张银行卡在“非常娱乐”APP赌博平台查明流转的赌资金额共计207323元。2、2020年2月份以来，在明知他人从事网络违法犯罪活动的情况下，被告人李某一仍在中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄以其个人、妻子名义办理银行卡、U盾，提供给他人使用，并从中非法获利3000元。现查明，被告人李某一名下中国农业银行卡（卡号：62×××75）在提供给他人后的交易结算金额高达7250000元。被告人李某一提供的农业银行卡（卡号：62×××75）被“非常娱乐”APP赌博平台用于收取赌资，分别收到参赌人员陈某某汇入的参赌资金30600元、参赌人员刘某二汇入的参赌资金219500元、参赌人员刘某一汇入的参赌资金20000元。被告人李某一所提供的这张银行卡在“非常娱乐”APP赌博平台查明流转的赌资金额共计270100元。案发后，被告人李某一退缴违法所得3000元，并退缴涉案赌资30600元。被告人邹某某退缴违法所得3000元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人邹某某、李某一的户籍信息及照片、前科情况查询证明、到案经过、扣押清单、被告人邹某某、李某一银行卡交易明细等书证；证人陈某、何某证言；被告人邹某某、李某一的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邹某某、李某一明知他人利用信息网络实施犯罪，仍积极办理银行卡并提供给他人，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。二被告人认罪、认罚，并签署具结书，可以从宽处理。二被告人系初犯、偶犯，酌情从轻处罚。被告人邹某某、李某一退缴的违法所得，予以没收。被告人李某一主动退缴的涉案赌资30600元予以没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人邹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2021年5月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李某一犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月22日起至2021年10月1日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人邹某某、李某一退缴的违法所得予以没收。四、被告人李某一退缴的涉案赌资30600元予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  李凤枝人民陪审员  李建伟二〇二一年四月二十七日书 记 员  李孟冬