山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2021）晋0108刑初110号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人陈某，出生于广西壮族自治区鹿寨县，壮族，现住广西壮族自治区鹿寨县广西林业基本建设工程公司柳州。2020年11月30日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留。经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年12月15日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2021]Z99号起诉书指控被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦某出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2020年8月，被告人陈某用其身份证在广州市办理一张手机卡以及中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国银行等银行共计办理了9张银行卡及U盾，并开通网银转账功能，后被告人陈某将其办理的9张银行卡、U盾及手机卡带至缅甸境内并交给在缅甸实施电信网络诈骗的犯罪分子为实施网络电信诈骗提供支付结算帮助，从中获利3000余元。被告人陈某办理的银行卡一共涉案金额为330759元。具体涉案详情如下：1、被害人郭莉洪在太原市××区因贷款被诈骗，其中1万元去向为被告人陈某的中国建设银行卡×××。2、被害人花会芬在河南省开封市因贷款被诈骗，其中18888元去向为被告人陈某的中国建设银行卡将其银行卡号为×××。3、被害人柯林在四川省南充市因贷款被诈骗，其中4000元去向为被告人陈某的中国建设银行卡×××。4、被害人牛绍明在江苏省泰州市因贷款被诈骗，其中6000元去向为被告人陈某的中国工商银行卡6222034000039393842。5、被害人邓言星在江苏省南京市因贷款被诈骗，其中15000元去向为被告人陈某的中国邮政储蓄银行卡6221805840002463570。6、被害人李丽慧在云南省昆明市因贷款被诈骗，其中1000元去向为被告人陈某的中国工商银行卡6222034000039393842。7、被害人陈苏芹在江苏省南京市因贷款被诈骗，其中8266元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。8、被害人子富林在云南省保山市因贷款被诈骗，其中5000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。9、被害人张怀金在上海市宝山区因贷款被诈骗，其中10000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。10、被害人李沛欣在湖南省祁东县因贷款被诈骗，其中19605元去向为被告人陈某的中国建设银行卡622908333106813818、光大银行6226630404608795。11、被害人张智恒在广东省惠州市因贷款被诈骗，其中28400元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。12、被害人李应根在湖南省浏阳市因贷款被诈骗，其中12000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。13、被害人严文龙在河南省安阳市因贷款被诈骗，其中10000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。14、被害人刘鑫林在四川省达州市因贷款被诈骗，其中6000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818、光大银行卡6226630404608795。15、被害人干英凤在湖南省泊罗市因贷款被诈骗，其中6000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。16、被害人李祚在吉林省桦甸市因贷款被诈骗，其中25000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818、中信银行卡6217710311538284。17、被害人谢扬在贵州省关岭县因贷款被诈骗，其中9000元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。18、被害人蔡阳在贵州省贵阳市因贷款被诈骗，其中5000元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。19、被害人李崇然在江苏省苏州市因贷款被诈骗，其中12000元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。20、被害人李显在江苏省徐州市因贷款被诈骗，其中30000元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。21、被害人周冰在黑龙江省哈尔滨市因贷款被诈骗，其中25000元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。22、被害人党英凯在新疆维吾尔族自治区昌吉州因贷款被诈骗，其中10000元去向为被告人陈某的招商银行卡6214838668205851。23、被害人石文平在浙江省诸暨市因贷款被诈骗，其中19600元去向为被告人陈某的民生银行卡6226220643442287。24、被害人孙玉珏在浙江省桐庐县因贷款被诈骗，其中5000元去向为被告人陈某的民生银行卡6226220643442287。25、被害人王飞龙在山东省聊城市因贷款被诈骗，其中20000元去向为被告人陈某的民生银行卡6226220643442287。26、被害人史维霞在贵州省贵阳市因贷款被诈骗，其中10000元去向为被告人陈某的光大银行卡6226630404608795。并提供书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实，提请对被告人陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈某对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。经审理查明，2020年8月，被告人陈某用其身份证在广州市办理一张手机卡以及中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国银行等银行共计办理了9张银行卡及U盾，并开通网银转账功能，后被告人陈某将其办理的9张银行卡、U盾及手机卡带至缅甸境内并交给在缅甸实施电信网络诈骗的犯罪分子为实施网络电信诈骗提供支付结算帮助，从中获利3000余元。被告人陈某办理的银行卡一共涉案金额为330759元。具体涉案详情如下：1、被害人郭莉洪在太原市××区因贷款被诈骗，其中1万元去向为被告人陈某的中国建设银行卡×××。2、被害人花会芬在河南省开封市因贷款被诈骗，其中18888元去向为被告人陈某的中国建设银行卡将其银行卡号为×××。3、被害人柯林在四川省南充市因贷款被诈骗，其中4000元去向为被告人陈某的中国建设银行卡×××。4、被害人牛绍明在江苏省泰州市因贷款被诈骗，其中6000元去向为被告人陈某的中国工商银行卡6222034000039393842。5、被害人邓言星在江苏省南京市因贷款被诈骗，其中15000元去向为被告人陈某的中国邮政储蓄银行卡6221805840002463570。6、被害人李丽慧在云南省昆明市因贷款被诈骗，其中1000元去向为被告人陈某的中国工商银行卡6222034000039393842。7、被害人陈苏芹在江苏省南京市因贷款被诈骗，其中8266元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。8、被害人子富林在云南省保山市因贷款被诈骗，其中5000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。9、被害人张怀金在上海市宝山区因贷款被诈骗，其中10000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。10、被害人李沛欣在湖南省祁东县因贷款被诈骗，其中19605元去向为被告人陈某的中国建设银行卡622908333106813818、光大银行6226630404608795。11、被害人张智恒在广东省惠州市因贷款被诈骗，其中28400元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。12、被害人李应根在湖南省浏阳市因贷款被诈骗，其中12000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。13、被害人严文龙在河南省安阳市因贷款被诈骗，其中10000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。14、被害人刘鑫林在四川省达州市因贷款被诈骗，其中6000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818、光大银行卡6226630404608795。15、被害人干英凤在湖南省泊罗市因贷款被诈骗，其中6000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818。16、被害人李祚在吉林省桦甸市因贷款被诈骗，其中25000元去向为被告人陈某的兴业银行卡622908333106813818、中信银行卡6217710311538284。17、被害人谢扬在贵州省关岭县因贷款被诈骗，其中9000元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。18、被害人蔡阳在贵州省贵阳市因贷款被诈骗，其中5000元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。19、被害人李崇然在江苏省苏州市因贷款被诈骗，其中12000元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。20、被害人李显在江苏省徐州市因贷款被诈骗，其中30000元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。21、被害人周冰在黑龙江省哈尔滨市因贷款被诈骗，其中25000元去向为被告人陈某的中信银行卡6217710311538284。22、被害人党英凯在新疆维吾尔族自治区昌吉州因贷款被诈骗，其中10000元去向为被告人陈某的招商银行卡6214838668205851。23、被害人石文平在浙江省诸暨市因贷款被诈骗，其中19600元去向为被告人陈某的民生银行卡6226220643442287。24、被害人孙玉珏在浙江省桐庐县因贷款被诈骗，其中5000元去向为被告人陈某的民生银行卡6226220643442287。25、被害人王飞龙在山东省聊城市因贷款被诈骗，其中20000元去向为被告人陈某的民生银行卡6226220643442287。26、被害人史维霞在贵州省贵阳市因贷款被诈骗，其中10000元去向为被告人陈某的光大银行卡6226630404608795。被告人陈某于2020年11月27日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、侦查终结报告，证实被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实、情节清楚，证据确实、充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究被告人陈某的刑事责任的事实。2、被害人张智恒、干英凤、李祚、严文龙、史维霞、张怀金、李沛欣、蔡阳、石文平、李崇然、李显、周冰、孙玉珏、党英凯、郭莉洪、花会芬、柯林、牛绍明、邓言星、李丽慧、陈苏芹、子富林、刘鑫林、李应根、谢扬、王飞龙的陈述、受案登记表、立案决定书、银行转账记录等相关书证，证实2020年7月期间，上述被害人均因接到陌生电话，之后按照陌生电话的要求进行操作后，导致自己钱财被骗并向公安机关报警的事实。3、抓获经过，证实被告人陈某于2020年11月27日被公安机关抓获归案的事实。4、户籍证明，证实被告人陈某作案时为完全刑事责任能力人的事实。5、无犯罪记录证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人陈某作案前无前科劣迹的事实。6、被告人陈某的供述，证实2020年8月份的一天，其在深圳市一个网吧上网时，看到厕所墙上贴着小卡片月收入3000到5000元，和联系方式。其当时就心动了，联系了上面的人。对方说办理记账银行卡到云南给了别人用几天就可以了，用完之后还给其。自己想着没什么大事就同意了。办了几张银行卡之后联系了对方，对方说买好了飞机票，让其直接到机场坐飞机就可以。之后用QQ号联系对方，到了云南后，对方将其接到了缅甸，并拿走了其的九张银行卡，给了其3000元的事实。7、认罪认罚具结书，证实被告人陈某归案后自愿签署认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。本院认为，被告人陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，且量刑建议适当，本院予以支持。依法追缴被告人陈某的违法所得。被告人陈某庭审中认罪态度较好，且认罪认罚，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人陈某的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2021年5月29日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依法追缴被告人陈某的违法所得人民币3000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 孙晓莉人民陪审员 吕贤丽人民陪审员 褚月清 二〇二一年四月十五日法官助理 贾京山书记员 张 惠