盘锦市兴隆台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1103刑初136号 公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。 被告人黄康**，男，1995年5月10日出生于广东省新丰县，汉族，中专文化，捕前住广东省韶关市新丰县（户籍地：广东省韶关市新丰县），无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被临时羁押于广东省韶关市看守所，同年3月16日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月11日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。 辩护人范蓉荣，辽宁许传恩律师事务所律师。 被告人黄才兴，男，1987年11月2日出生于广东省新丰县，汉族，初中文化，捕前住广东省韶关市新丰县，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月12日被临时羁押于广东省韶关市看守所，同年7月19日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年8月17日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。 法律援助辩护人王传奇，辽宁鹤乡律师事务所律师。 被告人陈锦杰，男，1995年8月24日出生于广东省新丰县，汉族，中专文化，捕前住广东省韶关市新丰县，无职业。因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2018年3月7日被广东省新丰县公安局刑事拘留，同年4月13日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月14日被执行逮捕。因犯故意毁坏财物罪，于2019年2月21日被广东省新丰县人民法院判处有期徒刑六个月。现羁押于盘锦市看守所。 法律援助辩护人张乃心，辽宁盛达律师事务所律师。 被告人黄某1，男，2000年5月23日出生于广东省新丰县，汉族，初中文化，现住广东省韶关市新丰县无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被临时羁押于广东省韶关市看守所，同年3月16日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月11日被执行逮捕。于2020年12月7日取保候审。 法律援助辩护人陆晶晶，辽宁鹤乡律师事务所律师。 被告人李国信，男，1996年2月3日出生于广东省新丰县，汉族，中专文化，现住广东省韶关市新丰县无职业。因涉嫌故意毁坏财物罪于2018年3月7日被广东省新丰县公安局刑事拘留，同年4月13日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月14日被执行逮捕。因犯故意毁坏财物罪，于2019年2月21日被广东省新丰县人民法院判处有期徒刑七个月。于2021年3月8日被取保候审。 法律援助辩护人陆长征，辽宁鹤乡律师事务所律师。 被告人黄某2，男，2000年3月10日出生于广东省新丰县，汉族，初中文化，现住广东省韶关市新丰县（户籍地：广东省韶关市新丰县），无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被临时羁押于广东省韶关市看守所，同年3月16日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年4月11日被执行逮捕。于2019年11月7日被取保候审，于2020年12月4日被取保候审。 法律援助辩护人施西，辽宁鹤乡律师事务所律师。 盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检公诉刑诉（2018）392号起诉书指控被告人黄康**、黄才兴、陈锦杰、黄某1、李国信、黄某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院于2019年10月23日作出（2018）辽1103刑初373号刑事判决书，被告人黄康**、黄才兴、黄某1、李国信不服判决上诉，盘锦市中级人民法院于2020年5月19日以原判审判程序违法为由发回重审。盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检公诉刑诉[2018]392号起诉书、兴检一部刑变诉[2020]6号变更起诉书决定书、兴检刑变诉[2021]4号变更起诉决定书指控被告人黄康**、黄才兴、陈锦杰、黄某1、李国信、黄某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察员陈月、书记员杨威出庭支持公诉，被告人黄康**及其辩护人范蓉荣，被告人黄才兴及其法律援助辩护人王传奇，被告人陈锦杰及其法律援助辩护人张乃心，被告人黄某1及其法律援助辩护人陆晶晶，被告人李国信及其法律援助辩护人陆长征，被告人黄某2及其法律援助辩护人施西到庭参加诉讼。现已审理终结。 盘锦市兴隆台区人民检察院起诉指控，2017年10月-2017年12月期间,魏某2、尹某、宁某等人在微信上以缴纳260元入门费为条件加入诈骗嫌疑人组建的微信广告群,每天发布三条群内广告任务会获得20元红包。诈骗嫌疑人在微信群内发布了招聘管理员的广告,魏某2、尹某、宁某等人应聘成为微信群管理员,成为微信管理员后,按照诈骗嫌疑人的要求,负责招入新会员并将新加入群内人员所缴纳的入门费集中通过自己银行卡分别转入刘某卡内(建设银行:62×××35)和李某2卡内(招商银行:62×××08),随后该群被诈骗嫌疑人解散。 经查,李某2卡内资金被转到冯某(浦发银行：62×××19)的二级账户,刘某卡内资金被转到刘某(兴业银行：62×××19)和冯某(浦发银行：62×××19)的二级账户内。被告人黄康**以收取百分之三点六手续费的形式,使用深圳瑞银信公司发行的P0S机为诈骗嫌疑人转移资金一百余万元,并将资金分别转移至P0S机所绑定的被告人黄才兴的中国建设银行卡内62×××54和账户名为李俊康的民生银行卡内62×××70的三级账户；再通过以上两张银行卡将资金分别转入到被告人黄康**、黄某2、黄某1、陈锦杰、李国信的银行卡内。其中黄康**的民生银行卡62×××39转入了120488元；黄某1的中国邮政储蓄银行卡62×××94转入了150000元、中国工商银行卡62×××07转入了101500元、中国建设银行卡62×××08转入了80000元,中国农业银行卡62×××72转入了140000元；黄某2的中国邮政储蓄银行卡62×××30转入了20000元。 被告人黄康**以每取1万元给予150元左右好处费的形式指使被告人黄某1、黄某2、黄才兴、陈锦杰、李国信在广州增城区、广东韶关市新丰县等地的银行ATM机将以上资金全部取出,再由被告人黄康**现金交给诈骗嫌疑人。在此过程中,被告人黄康**共计获利4万元,被告人黄某1共计获利1万元,被告人黄某2共计获利2000元,被告人黄才兴获利2000元，被告人陈锦杰获利1万元,被告人李国信获利5100元。 公诉机关变更指控公诉机关变更指控被告人黄康**以收取百分之三点六手续费的形式,使用深圳瑞银信公司发行的POS机为诈骗嫌疑人转移资金人民币1666400元。被告人黄康**以每取人民币1万元给予人民币150元左右好处费的形式指使被告人黄某1、黄某2、黄才兴、陈锦杰、李国信在广州增城区、广东韶关市新丰县等地的银行ATM机将以上资金全部取出,其中黄某1共计取款人民币550900元，黄某2共计取款人民币14万元，黄才兴共计取款人民币405500元，陈锦杰共计取款人民币34万元，李国信共计取款人民币23万元，再由被告人黄康**现金交给诈骗嫌疑人。适用的法律变更为：被告人黄康**、黄某1、黄某2、黄才兴、陈锦杰、李国信明知是诈骗所得而予以转移，情节严重，其余部分与原起诉意见相同。 盘锦市兴隆台区人民检察院当庭提交了相应的证据，认为被告人黄康**、黄才兴、陈锦杰、黄某1、李国信、黄某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人黄康**对起诉指控的犯罪数额有异议，同时认为上游犯罪还未定罪，如何认定他们是明知诈骗资金予以转移构成犯罪。其辩护人提出如下辩护意见：第一点上游犯罪未经查证属实，不能认定被告人黄康**构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。第二点，本案事实不清，证据不足，不能认定黄康**构成犯罪，认定黄康**资金套现166余万元的证据不足。 被告人黄才兴对起诉指控无异议，其辩护人提出被告人具有如下法定减轻、从轻处罚的情节：1、被告人黄才兴在犯罪过程中，作用次要处于从犯地位，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人黄才兴构成坦白。具有如下酌定从轻处罚的情节：1、被告人黄才兴自愿认罪，悔罪态度较好。2、被告人黄才兴没有犯罪前科，系初犯，综上，黄才兴受他人指使参与犯罪，主观恶性小，建议对其处三年以下有期徒刑。 被告人陈锦杰对起诉指控无异议认为其是自首，其辩护人对起诉指控定性无异议，提出被告人有如下从轻、减轻处罚情节：1、被告人陈锦杰系从犯，应从轻、减轻处罚。2、被告人陈锦杰构成坦白。3、被告人自愿认罪，能配合公安机关。综上，建议对其从轻减轻处罚。 被告人黄某1对起诉指控无异议，其辩护人对起诉指控罪名及事实无异议。被告人黄某1犯罪时未满18周岁，在共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述，认罪态度较好，可认定为坦白，其行为的社会危害性也不大。同时请合议庭充分考虑黄某1判处刑罚后找工作的机会，甚少的工作经验，也甚少挣钱，缴纳罚金的难度也很大，请给予其少量缴纳罚金的处罚。 被告人李国信对起诉指控无异议，其辩护人提出如下辩护意见：第一定罪部分。辩护人对起诉书指控李国信构成掩饰隐瞒犯罪所得罪予以认同。根据庭审查明的情况，以及公诉人对李国信取款数额为23万元的确认，辩护人认为李国信的获利数额应调整为3450元。第二关于量刑部分，首先李国信是属于从犯，李国信构成自首。如实供述了自己的罪行，具有法定的从宽情节。量刑建议对李国信减轻处罚，作出公正的判决。 被告人黄某2对起诉指控无异议，其辩护人提出如下辩护意见：被告人真诚认罪、悔罪的态度，证明其主观恶性小，社会危害性小。辩护人赞同公诉机关认定被告人在本案中从犯的地位，这是法律规定的从轻处罚的情节。被告人犯罪时未满18周岁，在此次犯罪前又无前科劣迹，初犯、偶犯这也是量刑时酌情考虑的从轻情节。 经审理查明，2017年10月至同年12月期间,魏某2、尹某、宁某等人在微信上以缴纳“入职押金”260元或368元为条件加入诈骗嫌疑人组建的微信广告群,每天发布三条群内广告任务会获得人民币20元红包。诈骗嫌疑人在微信群内发布了招聘管理员的广告，要求每个申请做管理员的交纳“管理员押金”人民币500元，魏某2、尹某、宁某等人应聘成为微信群管理员。魏某2、尹某、宁某等人成为微信管理员后,按照诈骗嫌疑人的要求,负责招入新会员并将新加入群内人员所缴纳的“入职押金”、“管理员押金”集中通过自己银行卡分别转入刘某卡内(建设银行卡号为:62×××35)、李某2卡内(招商银行卡号为:62×××08)和冯某卡内（62366833XXXXXX65026）,随后该群被诈骗嫌疑人解散。 经查,李某2卡内资金被转到冯某(浦发银行卡号为：62×××19)的二级账户,刘某卡内资金被转到刘某(兴业银行卡号为：62×××19)和冯某(浦发银行卡号为：62×××19)的二级账户内。被告人黄康**以收取百分之三点六手续费的形式,使用深圳瑞银信公司发行的POS机为诈骗嫌疑人转移资金人民币1666400元,并将资金分别转移至POS机所绑定的被告人黄才兴的中国建设银行卡内62×××54和账户名为李俊康的民生银行卡内62×××70的三级账户；再通过以上两张银行卡将资金分别转入到被告人黄康**、黄某2、黄某1、陈锦杰、李国信的银行卡内。其中黄康**的民生银行卡62×××39转入了人民币120488元；黄某1的中国邮政储蓄银行卡62×××94转入了人民币150000元、中国工商银行卡62×××07转入了人民币101500元、中国建设银行卡62×××08转入了人民币80000元、中国农业银行卡62×××72转入了人民币140000元;黄某2的中国邮政储蓄银行卡62×××30转入了人民币20000元。 被告人黄康**以每取人民币1万元给予人民币150元左右好处费的形式指使被告人黄某1、黄某2、黄才兴、陈锦杰、李国信在广州增城区、广东韶关市新丰县等地的银行ATM机将以上资金全部取出,其中黄某1共计取款人民币550900元，黄某2共计取款人民币14万元，黄才兴共计取款人民币405500元，陈锦杰共计取款人民币34万元，李国信共计取款人民币23万元，再由被告人黄康**现金交给诈骗嫌疑人。在此过程中,被告人黄康**共计获利约人民币4万元,被告人黄某1共计获利人民币1万元,被告人黄某2共计获利人民币2000元,被告人黄才兴获利人民币2000元，被告人陈锦杰获利人民币1万元,被告人李国信获利人民币5100元。 2018年3月7日9时，盘锦市公安局刑事犯罪案件侦查支队民警在广东省新丰县裕新宾馆将被告人黄康**抓获；当日13时，盘锦市公安局刑事犯罪案件侦查支队民警在广东省新丰县被告人黄某1家中将被告人黄某1抓获；当日13时，盘锦市公安局刑事犯罪案件侦查支队民警在广东省新丰县被告人黄某2家中将被告人黄某2抓获；同年7月12日，广东省新丰县公安局东门派出所民警在广东省新丰县上善若水酒店将被告人黄才兴抓获；同年8月15日，盘锦市大洼区公安局刑事侦查大队民警在广东省新丰县公安局门口将被告人陈锦杰、李国信抓获。 案发后，公安机关扣押被告人黄某2苹果6手机一部、银行卡3张；扣押被告人黄某1苹果6S手机一部、苹果8手机一部、银行卡6张；扣押被告人黄康**苹果手机一部、银行卡1张；扣押被告人陈锦杰苹果6手机一部；被告人李国信华为手机3部、银行卡5张。 上述事实有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、案件来源及抓捕经过，证实本案案发及被告人黄康**、黄才兴、陈锦杰、黄某1、李国信、黄某2的到案经过。 2、户籍证明，证实被告人黄康**、黄某1、黄某2、黄才兴、陈锦杰、李国信的自然情况及已达到法定刑事责任年龄。 3、被告人黄康**的供述，证实他是从2017年11月开始非法套现的，他将别人的银行卡内的钱通过POS机刷到POS机绑定的银行卡内，再通过POS机绑定的银行卡转给他找的取款人的银行卡内，最后让取款人把银行卡内的钱取出来，扣除相应的好处费把现金交给让他套现的人。他共计有三台POS机都是深圳瑞银信公司发行的，分别在李俊康、黄才兴、黄某3都名下，黄才兴知道他是POS机非法套现。谭某、胡某、周某、潘富航、朱某找他非法套现过，谭某、胡某、周某、潘富航、朱某的钱是诈骗得来的，他们通过微信以交会费的形式让会员在朋友圈内发广告，告诉会员可以领工资，等收取到一定的会员费后，就把会员群解散掉，不给会员发工资。他们找他套现的都不是他们本人的银行卡。他找了李国信、陈锦杰、黄某1、黄才兴，黄某1找了黄某2，黄才兴找了应某，共计六个人帮他变现。他1万元给黄兴才200元好处费，其他人1万元给150元好处费。他们取完钱后基本上都是把钱交给他汇总,他把好处费扣除之后联系周某、潘富航、朱某、谭某、胡某来取现金。他和李国信、陈锦杰、黄某1、黄才兴说过让他们取的钱是诈骗来的钱。他个人从周某、潘富航、朱某、谭某、胡某收取好处费和POS机手续费一共12万元左右。李国信、陈锦杰、黄某1、黄才兴、黄某2、应某六个人把周某、潘富航、朱某、谭某、胡某五个人在黄康**这里套现的钱大约400万元都取出来了。 4、被告人黄某2的供述，证实黄康**通过黄某1找的他，他从2017年11月初到2017年12月末帮黄康**取过7次钱，每次金额大约4到6万元，大约一共取了40万元左右。他用的是他自己名下的三张银行卡，分别是中国工商银行卡卡号为62×××08，中国农业银行的银行卡，卡号为62×××73，中国邮政储蓄银行的银行卡，卡号为62×××30，开户人都是他本人。黄康**通过POS机将钱转到他的银行卡里，每次黄康**给他打钱后，他把钱取出来给黄康**送去，每次都通过ATM取的钱，他一共赚了2000元钱左右。黄康**让他帮取的钱是通过网络QQ兼职发广告诈骗的方式骗取的钱。他知道黄某1、黄才兴、李国信、陈锦杰也帮黄康**取钱。黄康**分别往他的三张银行卡内打两万余元，共计六万，给他300元好处费，之后每次取钱的流程都是这样的。 5、被告人黄某1的供述，证实他从2017年11月中旬开始到2018年2月帮助黄康**取钱，他一共取过10次左右，每次每张卡大概取二万元。他一共帮助黄康**取款大概80万元左右。他用过的银行卡有中国工商银行的银行卡，卡号为62×××07，中国邮政储蓄银行的银行卡，卡号为62×××94，中国农业银行的银行卡，卡号为62×××72，中国建设银行的银行卡，卡号为62×××08，开户人是他本人。黄康**通过网上银行给他转的钱，2017年12月3日他从邮政储蓄银行柜台取走现金3万元，其余的钱他通过ATM机取款，然后到黄康**家的食杂店将钱给了黄康**，他一共获利1万元左右。他知道黄康**转给他的钱是微信诈骗来的钱。每张银行卡帮取两万块钱给他300块钱好处费。他知道黄某2、黄才兴、李国信也帮黄康**取钱。 6、被告人陈锦杰的供述，证实他从2017年10月开始帮黄康**取钱，取了6-7次，大约一共取了50-60万元。他用的是他自己的银行卡，建设银行卡尾号是7459，广州农商银行卡尾号1814，农业银行卡尾号1877，三张银行卡，黄康**会给他发信息或打电话告诉他钱到了让他去取，他就到银行自动取款机把钱取出来给黄康**，黄康**会给他提成钱，一共赚了10000元左右。黄康**告诉他让他取的钱是通过网络软件以金字塔的方式骗来的钱，他们都知道这些钱是违法所得。他知道黄某1、李国信也帮黄康**取钱。每张银行卡帮取1万块钱给他150块钱好处费。 7、被告人李国信的供述，证实他从2017年11月至12月之间帮黄康**取钱，他取的钱是塔钱，是别人利用网络方式骗来的钱。他一共帮黄康**取了三回钱，用的他的农业银行卡、招商银行卡，他哥李某1的建设银行卡、工商银行卡，他把取出来的钱给了黄康**。他一共帮黄康**取了34万元，得到5100元好处费。每张银行卡帮取1万块钱给他150块钱好处费。 8、被告人黄才兴的供述，证实他一共帮黄康**取了10笔钱，取了17万元左右的现金。他用的是他自己的银行卡，两张工商银行的银行卡，卡号为62×××52，和62×××15，招商银行的银行卡，卡号为62×××88，还有一张农业银行卡。他每次取完钱都将钱送到黄康**经营的小卖店，黄康**一共给了他2000元的好处费。他知道黄康**让他取的钱是不合法的。每张银行卡帮取1万块钱给他150块钱好处费。 9、临时寄押审批表，证实被告人黄康**、黄某1、黄某2被临时羁押的情况。 10、证人周某的证言，证实黄康**用刷POS机帮人信用卡套现。他对黄康**有辨认能力。 11、证人李某1的证言，证实他在2017年11月份的时候，将他的两张银行卡借给了李国信，分别是中国工商银行（卡号62×××08）和中国建设银行（卡号尾号为9139）。 12、辨认笔录、辨认照片，证实被告人黄康**指认被告人黄才兴、黄某1、黄某2、陈锦杰、李国信及涉案人应某、李俊康、黄某3都的情况；被告人黄某2指认被告人陈锦杰、李国信、黄康**、黄才兴、黄某1的情况；被告人黄某1指认被告人李国信、黄才兴、黄某2、黄康**及涉案人应某的情况；被告人陈锦杰指认被告人黄康**、黄某1、李国信的情况；被告人李国信指认黄康**、黄某1、陈锦杰的情况；被告人黄才兴指认被告人黄某1、黄康**的情况；涉案人应某指认被告人李国信的情况；涉案人周某指认被告人黄康**及涉案人朱某、潘富航的情况。 13、被害人丰某、魏某1、宋某、祖某、桑某、信浩、田某、张某、宁某、杨某、赵某、王某、常某、许某的陈述，丰某提供的微信转账记录、聊天记录，证实他们被骗的经过。 14、搜查证、搜查笔录，证实公安机关对黄某1家中、李国信家中、周某经营的公司、住所进行搜查的情况。 15、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对涉案相关财物的扣押情况。 16、调取证据通知书、协助查询通知书，证实公安机关调取相关银行卡交易记录及取款录像的情况。 17、银行卡交易明细，证实被告人、涉案人及被害人的银行卡交易情况。 18、证人刘某、冯某的证言，证实他们本人的身份证曾丢失及他们均不认识黄康**等人的情况。 19、证人李某2的证言，证实他曾经办理过一张招商银行卡，这张卡一直放在家中，没有使用过，后来找不到的情况。他有一个同学叫黄某1。 20、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、解除取保候审决定书，证实被告人黄康**曾因涉嫌诈骗被取保候审和解除取保侯审的情况。 21、盘锦世辅会计师事务所对“丰某被诈骗案”的专项审计报告及通知情况，证实对盘锦地区被害人被骗数额的审计情况及已告知当事人的情况。 22、盘锦市反电诈中心关于有关补充侦查事项作出的情况说明，证实李某2、冯某、刘某名下的涉案银行卡非本人办理，对银行卡涉案事情并不知情；黄某1共计取款550900元，黄某2共计取款14万元，黄才兴共计取款405500元，陈锦杰共计取款34万元，李国信共计取款23万元，上述人员将钱取出后全部交给黄康**，共计1666400元；黄才兴于2018年7月12日被抓获，同年7月19日被刑事拘留；起诉指控六被告人非法获利情况因均为现金支付，现仅有被告人的供述，没有其他相关证据证明；黄某3都的隐含账户62×××58转移的资金非本案的涉案资金。 23、起诉书、刑事判决书，证实被告人李国信、陈锦杰因故意毁坏财物被追究刑事责任的情况。 本院认为，被告人黄康**、黄才兴、陈锦杰、黄某1、李国信、黄某2明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对六被告人的犯罪指控，罪名成立。 关于黄康**及其辩护人提出上游犯罪未经查实,不应认定被告人黄康**构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护意见,根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款之规定,认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪事实成立指的是上游犯罪行为确实存在,具有社会危害性和刑事违法性,至于上游犯罪被告人是否归案,是否被判处刑罚,均不影响上游犯罪事实的成立,更不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。本案中,根据诈骗被害人报案材料、证人证言、汇款记录、银行卡关联POS机交易记录等在案证据,足以认定诈骗犯罪行为确实存在,不影响本案的认定。关于被告人及辩护人相关的辩解及辩护意见,无法律依据,本院不予采信。 被告人黄康**、黄才兴、陈锦杰、黄某1、李国信、黄某2多次掩饰、隐瞒犯罪所得，对六被告人可分别从重处罚。在共同犯罪中,黄康**直接与上游的诈骗分子联系,将取出的赃款直接转交给诈骗分子,起主要作用,是主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人黄才兴、陈锦杰、黄某1、李国信、黄某2起次要、辅助作用，系从犯，对其应当分别从轻或减轻处罚。关于掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额的认定问题,犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,犯罪数额应为被告人黄康**等人实际控制并取现转移的赃款数额,根据现有证据,掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额应认定为1666400元。相关被告人及辩护人的辩解及辩护意见无法律依据,本院不予采信。被告人李国信的辩护人提出李国信获利数额应为3450元，无相关证据证明，本院不予采纳。被告人陈锦杰、李国信在其前罪判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人黄某1、黄某2犯罪时系未成年人，对其应当分别从轻或减轻处罚。被告人黄康**、黄某1、黄某2、黄才兴归案后在侦查机关能如实供述其犯罪事实，系坦白，对四被告人均可以分别从轻处罚。对被告人黄才兴的辩护人提出的被告人黄才兴构成坦白的辩护意见，本院予以采纳。陈锦杰、李国信构成自首，对二被告人从轻或者减轻处罚，对被告人陈锦杰、李国信的辩护人提出构成自首的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十九条第一、三款，第六十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人黄康**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元。 被告人黄才兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元。 被告人陈锦杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元，与原犯有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 被告人黄某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。 被告人李国信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元，与原犯有期徒刑七个月并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。 被告人黄某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄康**的刑期自2018年3月8日起至2024年6月7日止；被告人黄才兴的刑期自2018年7月12日起至2021年6月11日止；被告人陈锦杰的刑期自2018年8月16日起至2021年5月8日止，折抵38日；被告人黄某1的刑期自2018年3月8日起至2020年12月7日止；被告人李国信的刑期自2018年8月16日起至2021年3月8日止，折抵38日；被告人黄某2的刑期自2018年3月8日起至2019年11月7日止。） （罚金于判决生效后三个月内缴纳。） 二、依法追缴被告人黄康**非法获利人民币40000元，被告人黄才兴非法获利人民币2000元，被告人陈锦杰非法获利人民币10000元，被告人黄某1非法获利人民币10000元，被告人李国信非法获利人民币5100元，被告人黄某2非法获利人民币2000元，均上缴国库。 三、依法没收公安机关已扣押的被告人黄某2金色苹果手机一部、银行卡3张；被告人黄某1白色苹果6S手机一部、黑色苹果8手机一部、银行卡6张；被告人黄康**黑色苹果手机一部、银行卡1张；被告人陈锦杰白色苹果6手机一部；被告人李国信华为荣耀手机两部、金色苹果6手机一部、银行卡5张（均未移送本院），由扣押机关盘锦市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  齐学民 人民陪审员  佟长利 人民陪审员  王素平 二〇二一年四月三十日 书 记 员  官 鑫