黑龙江省庆安县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑1224刑初28号公诉机关黑龙江省庆安县人民检察院。被告人李荣大，男，1987年11月20日出生于黑龙江省望奎县，汉族，初中文化，无职业，住望奎县。2020年9月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被庆安县公安局刑事拘留，同年11月5日被庆安县人民检察院批准逮捕，现羁押于庆安县看守所。辩护人王玉英，黑龙江千叶律师事务所律师。被告人赵明月，女，1985年9月25日出生于黑龙江省铁力市，汉族，初中文化，无职业，住庆安县。2020年9月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被庆安县公安局刑事拘留，同年11月5日被庆安县人民检察院批准逮捕，2021年4月28日被本院取保候审。辩护人车延丰，黑龙江鼎升律师事务所律师。被告人甄海艳（别名王丽），女，1987年3月21日出生于黑龙江省望奎县，汉族，初中文化，无职业，住望奎县。2020年11月5日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被庆安县公安局刑事拘留，同年11月25日被庆安县人民检察院批准逮捕，现羁押于绥化市看守所。辩护人李树森，黑龙江申平律师事务所律师。被告人胡桂龙，男，1990年1月2日出生于黑龙江省望奎县，汉族，大学文化，无职业，住庆安县（户籍所在地望奎县）。2020年9月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被庆安县公安局刑事拘留，同年11月5日被庆安县公安局取保候审，2021年3月23日本院决定对其逮捕，当日由庆安县公安局执行，同年4月13日被取保候审。黑龙江省庆安县人民检察院以黑庆检二部刑诉（2021）5号起诉书指控被告人李荣大、赵明月、甄海艳、胡桂龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。黑龙江省庆安县人民检察院指派检察员张守法出庭支持公诉，被告人李荣大、赵明月及其辩护人车延丰、被告人甄海艳及其辩护人李树森、被告人胡桂龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月中旬被告人李荣大通过微信好友“乐哥哥”推荐，由“乐哥哥”提供业务需要的被叫客户手机号码、拨打电话用的话术、客服QQ链接，李荣大负责组织人员冒充金融公司客服向客户拨打电话，诱导客户办理贷款业务，并将“乐哥哥”提供的客服QQ号推荐给客户让其添加，致使客户进入到事先设计好的贷款诈骗群。每添加一个客户QQ号无论是否诈骗成功，李荣大获利35元。2020年8月28日，被告人李荣大将此业务分一部分给被告人赵明月经营的庆安县龙盛公司，将其公司的财务人员被告人甄海艳的微信推荐给了赵明月，由甄海艳与赵明月具体沟通联系业务往来。之后赵明月组织庆安县龙盛公司的员工被告人胡桂龙及孙某、高某、赵某等人按照其从甄海艳处得到的话术，冒充聚鑫金融公司、豪运金融公司、金某金融公司、星际金融公司客服拨打电话联系客户推荐办理贷款业务。“乐哥哥”将被叫客户电话号码和客服QQ链接通过微信发给甄海艳，再由甄海艳通过微信分别发给望奎公司的李荣大和庆安公司的赵明月或胡桂龙，再由胡桂龙通过微信群发给庆安公司的孙某、高某、赵某等人；庆安公司完成的业绩（客户添加成功的QQ号数量）由赵明月或胡桂龙上报给甄海艳，甄海艳把庆安公司和望奎公司的业绩汇总上报给“乐哥哥”，“乐哥哥”将钱款转至甄海艳的支付宝，甄海艳再分别如数转至李荣大和赵明月支付宝。在望奎、庆安两公司共同经营期间，“乐哥哥”共转给甄海艳81,655元，被告人李荣大获利50,000余元、被告人赵明月获利30,000余元。2020年9月15日，被告人李荣大告知赵明月望奎龙盛传媒公司不再做此业务，让甄海艳将“乐哥哥”的微信推荐给赵明月，被告人赵明月直接与“乐哥哥”联系接单结算业务，继续组织庆安龙盛传媒有限公司的员工做贷款推荐业务。被告人赵明月经营庆安龙盛传媒有限公司期间，组织胡桂龙、孙某、高某、赵某等人冒充贷款公司的客服人员给客户拨打电话推荐贷款业务，诱导客户进入到上线指定的诈骗群，致使添加推荐QQ的被害人王某被骗18,888元、姚某被骗31,966元。公诉机关向法庭提交了证人孙某、高某、赵某、王某、姚某的证言，手机提取的微信聊天记录、QQ统计器数据等信息截图，从公安部反诈平台调取甄海艳2020年8月15日至同年9月13日支付宝账号13×××35(甄海艳)与17×××27“乐哥哥”(陈祥，未到案)交易记录，从被告人甄海艳手机提取甄海艳支付宝账号13×××35自2020年8月17日至同年9月17日与“乐哥哥”支付宝账号17×××27交易记录，从支付宝网络技术有限公司调取甄海艳支付宝账号13×××35自2020年5月4日至同年11月4日支付宝收支明细证明，庆安县公安局反电信诈骗中心出具的“说明”，户籍证明，抓捕破案经过及被告人李荣大、赵明月、甄海艳、胡桂龙供述等证据证实。公诉机关认为，被告人李荣大、赵明月、甄海艳、胡桂龙明知他人利用信息网络犯罪活动而提供帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，李荣大、赵明月为主犯，甄海艳、胡桂龙为从犯，应依法惩处。建议判处被告人李荣大有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人赵明月有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人甄海艳有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人胡桂龙拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金。被告人李荣大对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李荣大的行为应认定为犯罪中止，其如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人赵明月对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人赵明月如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性不深，建议对其从轻处罚。被告人甄海艳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人甄海艳系从犯，应依法从轻或减轻处罚；其系初犯、偶犯，无前科劣迹，自愿认罪认罚，应从宽处罚；其家庭生活困难，建议判处附加刑时酌情从轻。被告人胡桂龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，2020年9月29日，被告人李荣大、赵明月、胡桂龙被公安机关抓获；2020年10月4日被告人甄海艳被公安机关抓获。本院认为，被告人李荣大、赵明月、甄海艳、胡桂龙明知他人利用信息网络犯罪活动而提供帮助，其行构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控四被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪成立,应予支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李荣大、赵明月起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人甄海艳、胡桂龙起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。案发后，各被告人如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并签字具结，可从宽处罚。被告人李荣大的辩护人提出李荣大的行为应认定为犯罪中止的辩护意见。经查，被告人李荣大帮助信息网络犯罪活动的行为已实行终了，不能自动有效地防止犯罪结果的发生，不构成犯罪中止。故对此辩护意见不予采纳；各辩护人其他符合法律规定的辩护意见，予以采纳。经调查评估，被告人甄海艳、胡桂龙符合社区矫正条件，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李荣大犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2021年5月28日止。所判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵明月犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金6,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2021年4月28日止。所判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人甄海艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2,000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，所判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人胡桂龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金1,000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，所判处的罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、追缴被告人李荣大违法所得50,000元、被告人赵明月违法所得30,000元，上缴国库。六、禁止被告人甄海艳、胡桂龙在缓刑考验期内从事信息网络经营活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王树军人民陪审员  赵裕坤人民陪审员  赵一名二〇二一年四月三十日书 记 员  徐 帆