安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0403刑初33号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人吴亚琪,男,汉族,1991年7月13日出生于安徽省淮北市,中专文化,原大自然健身房实际经营人,户籍所在地安徽省宿州市埇桥区。现住淮南市田家庵区,因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留,2020年9月24日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕,淮南市公安局田家庵分局于次日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人孙曼，安徽徽璟律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人吴亚琪犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察官张一驰出庭支持公诉，被告人吴亚琪及其辩护人孙曼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：被告人吴亚琪得知田家庵区“大自然健身房”经营者静迎君欲低价转让健身房经营权,在明知自己为失信被执行人、欠有大量债务没有经营能力的情况下,吴亚琪仍意欲以经营健身房的名义,通过“先低价收购经营后大量办卡收费”的方式骗取财物，于2019年10月7日与静迎君签订转让协议约定以8万元转得该健身房经营权（约定11月8日前支付4万元,12月8日前支付4万元）,后吴亚琪找来付某合伙经营,10月29日吴亚琪安排付某与淮矿商业运营管理安徽有限责任公司淮南分公司（以下简称淮矿公司）签订房屋租赁协议,因吴亚琪和付某无能力支付房租,吴亚琪以需要装修要求淮矿公司给予其2个月免租期,协议同时约定需在11月5日前支付6万元保证金。但吴亚琪在获得健身房经营权后并未开展经营活动,为了最大限度骗取钱款,一方面吴亚琪从2019年10月8日接手后通过刘某等人大量聘请营销和策划人员向社会不特定人群宣传,在健身房条件和设备相同的情况下以低于原一年期会员价格40%-50%的价格号称可以办理终身健身卡（即原价格1299元一年会员,宣传价格为599-699元终身会员）,并以承诺抽奖赠送旅游、礼品等方式引诱大量被害人办卡交费（实际奖品均未兑现）。另一方面吴亚琪刻意削弱健身房经营能力,在装修期内,吴亚琪不进行装修,也不办理营业执照直接以“大自然健身房”门头无证营业,并压缩各种必要开支,包括拖欠员工工资,减少操课教练,减少课时,不维护设备。吴亚琪还拖欠协议约定的转让费及房租费,截至案发,吴亚琪仅陆续支付转让费13000余元,支付房屋保证金30000元,导致房东淮矿公司被迫锁门和停水停电,2019年12月12日吴亚琪因事情败露将大自然健身房关门后携款潜逃。 经统计,2019年10月8日至12月11日期间,吴亚琪共骗取会员费362人次,共计骗取247719元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述;证人证言;被害人陈述;抓获经过、银行交易记录、微信交易记录、收款票据、被害人联名册、告知函、转让协议、房屋租赁合同、聊天记录截图健身房宣传单、户籍证明等书证;辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人吴亚琪以非法占有为目的,采用虚构事实隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提请本院依法判处。并建议判处被告人六年至六年六个月，并处罚金。 被告人吴亚琪对起诉书指控的事实及罪名均有异议，认为接手大自然健身房后一直在营业，是正常的经营活动，不构成犯罪。 其辩护人的辩护意见认为起诉书指控被告人吴亚琪犯诈骗罪事实不清、证据不足，一是被告人在接手大自然健身房时并不存在以非法占有为目的实施欺诈顾客的犯罪行为。二是被告人没有使用虚构事实和隐瞒真相的方法。三是被告人削弱健身房的经营能力不属实，也没有携款潜逃，综上，认为被告人并没有采用任何虚构事实隐瞒真相的方式非法骗取他人财物，不应当对其进行刑事处罚。即使法院如果认定吴亚琪的行为构成诈骗，其认为起诉书指控的诈骗数额应当扣除策划费用、人员工资、转让费、保证金等，且要有受害人对应的转账记录和被害人笔录一一对应。即使认定犯罪，被告人也具有坦白、无犯罪前科、本人离异有双胞胎女儿要抚养等从轻、减轻的量刑情节。 经审理查明：被告人吴亚琪得知田家庵区“大自然健身房”经营者欲低价转让健身房经营权,在明知自己为失信被执行人、欠有大量债务没有经营能力的情况下,吴亚琪仍意欲以经营健身房的名义,通过“低价大量办卡收费”的方式骗取财物。后吴亚琪找来朱肖帅于2019年10月7日与静迎君签订转让协议，约定以8万元转得该健身房经营权（约定11月8日前支付4万元,12月8日前支付4万元）。10月29日吴亚琪安排付某与淮矿商业运营管理安徽有限责任公司淮南分公司（以下简称淮矿公司）签订房屋租赁协议,吴亚琪以需要装修要求淮矿公司给予其2个月免租期,协议同时约定需在11月5日前支付6万元保证金。但吴亚琪在获得健身房经营权后并未实际装修。为了最大限度骗取钱款,一方面吴亚琪从2019年10月8日接手后通过聘请营销和策划人员刘某等人向社会不特定人群宣传。在健身房条件和设备相同的情况下以低于原一年期会员价格40%-50%的价格号称可以办理终身健身卡（即原价格1299元一年会员,宣传价格为599-699元终身会员）,并以承诺抽奖赠送旅游、礼品等方式引诱大量被害人办卡交费（实际奖品均未兑现）。另一方面吴亚琪刻意削弱健身房经营能力,在装修期内,在未办理营业执照情况下，直接以“大自然健身房”门头无证营业,并压缩各种必要开支,包括拖欠员工工资,减少操课教练,减少课时,不维护设备。吴亚琪还拖欠协议约定的转让费及房租费,截至案发,吴亚琪仅陆续支付转让费13000余元,支付房屋保证金30000元,导致房东淮矿公司被迫锁门和停水停电,2019年12月12日吴亚琪因事情败露将大自然健身房关门。 经统计,2019年10月8日至12月11日期间,吴亚琪共骗取会员费362人次,共计骗取247719元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并确认的证据予以证实： 一、书证 1、户籍信息证明，证明被告人吴亚琪系完全刑事责任能力人。 2、归案经过说明，证明被告人吴亚琪于2020年8月18日经刑事传唤归案。 3、报案材料，证明王某1于2019年12月18日向老龙眼派出所报案称位于淮南市田家庵区老龙眼水库北边大自然健身俱乐部在2019年12月12日老板关门，再也联系不上，被骗的全员几百人，已有500多人联名。 4、涉案人员违法、犯罪经历查询记录，证明被告人吴亚琪无违法犯罪记录。 5、出卡记录本，证明大自然健身俱乐部前台李某记录的吴亚琪接手该俱乐部后办理的会员出卡信息。 6、接受证据清单，证明王某1于2019年12月18日向老龙眼派出所提交了报案材料、会员名册、其他资料复印件。联名册有500余人签名、按手印，留有联系方式及办卡金额。 田家庵区大自然健身俱乐部营业执照信息，显示经营者为纪九照，登记状态为注销。 大自然健身办卡宣传单、业主通知等，证明2019年11月5日大自然以“原价1290一年，现价格699元一年，且每年打卡99次永久使用！一起挑战终身！”方式宣传办卡。 7、房屋租赁合同，证明出租方淮南商业运营管理有限责任公司淮南分公司与承租方付某2019年10月29日签订房屋租赁合同，约定保证金6万元，租期自2019年11月1日起至2022年12月31日止，免租期自2019年11月1日起至2019年12月31日止。 8、申请，证明付某于2019年12月24日向淮矿商业运营管理有限责任公司淮南分公司申请终止租赁协议。 9、告知函，证明淮矿商业运营管理有限责任公司淮南分公司于2019年12月5日告知付某因欠缴30000元经营保证金，要求于接函当日内全额支付该保证金，逾期将采取停电、停水、封门等自救措施，并追究违约责任。 10、承诺书，证明付某于2019年12月10日承诺于次日将拖欠水电费14550，于12月15日之前将拖欠经营保证金30000元交至淮矿商业运营管理有限责任公司淮南分公司。 11、转让协议，证明转让方史磊委托人静迎君与受让方朱肖帅于2019年10月7日签订协议，约定将经营的健身馆，健身器材，设施以及其他辅助物品转让给乙方，转让价8万元，乙方于2019年11月8日前支付4万元，余款于同年12月8日前一次性付清。 12、天眼风险截图，证明吴亚琪担任法定代表人的寿县西门外斯堡特全民健身馆是最高人民法院所公示的失信公司。 13、微信账单截图、微信聊天记录截图，证明董某收到健身房转让费13700元，健身房房租费10176元等。以及董某多次索要健身房转让费的聊天记录。 14、大自然健身2019年10月8日至2019年12月11日出卡营业额，证明各种卡合计379张，金额258601元。 15、大自然健身房支出清单，证明付某提供的大自然健身房办卡收费后支出情况。 16、安徽淮南世纪天成·悦星城商铺租赁合同，证明出租方上海淄顺投资管理有限公司与承租方付某在2019年5月25日签订租赁合同，经营健身房。 17、银行交易流水、支付宝账单、微信账单，证明付某2019年10月10日至2020年1月10日之间的交易情况；刘某2019年11月微信进出帐情况。 18、大自然健身房收据及名单，证明被告人吴亚琪接手健身房后办卡362张，总金额247719元。 二、被害人陈述 1、王某1的陈述，证明我在大自然健身房陆续办理了四张健身卡,都是现金支付的。2019年10月15日,我在大自然健身房给我和老婆邱娜各办理一张599元健身卡,协议内容是第一年打卡120次,全额返还办卡的599元,第二年可以选择继续办卡或是不办；给我堂哥王丹办了一张960元,的健身卡,协议内容是第一年打卡120次,全额返还办卡的960元,如果第一年没有打满120次,第二年仍然有机会打卡120次,第二年打够了也可以返还办卡的960,如果两年每年都不够120次,缴纳的960元不予退还。同年10月21日,我在大自然健身房给我表妹蔡宁办了一张666元的健身卡,协议内容是一年打卡99次,第二年可以继续去锻炼,第二年打卡99次,第三年可以继续去,以此类推。2019年12月12日健身房关门不营业了,我现在代表广大办卡的会员到派出所报案。健身房在淮南市田家庵区，听讲老板叫吴亚琪。我们很多会员都给吴亚琪打过电话,都是无人接听,现在不知道在哪。 大自然健身房是从淮矿商业运营管理安徽有限责任公司淮南分公司租赁的。2019年10月14日,淮矿商业运营管理安徽有限责任公司淮南分公司在大自然健身房门口张贴了一个公告,称大自然健身房于2019年10月11日提出解除租赁合同,提醒大家谨慎办卡;2019年12月5日,淮矿商业运营管理安徽有限责任公司淮南分公司又在大自然健身房门口张贴了一个公告,称大自然健身房已欠房租三万元。 大自然健身房办卡时宣传一种是发传单，一种是群发消息，发够一定数量的消息后，可以凭此到健身房办理终身卡等卡种，我当时收到别人发的消息后去办的，我去的时候有好多人在排队。大自然健身房上任老板办卡的价格我听讲是2000块钱一年，一年过后自动作废。健身房离家近，而且价格又经济实惠，就去办了。 2、郑某的陈述，证明2019年11月中旬,我在96菜市街接到广告,广告说大自然健身房做活动,交666元,终身健身,但要求年打卡99次,于是就我就到大自然健身房前台询问,前台范明华极力我介绍说你再推荐2个人,我送你一张一个月的健身房体验卡,于是我就分别在2019年11月21号、29号和30号,办了三张健身卡,每张卡都是以666元办的。三张健身卡是我,郑有凤,张秀华，都是我出的钱,每一张卡都是666元,一共1998元。大自然健身房具体位置在淮南市田家庵区。 3、王某2的陈述，证明一共办了三张卡,一张是2018年9月22日办的,办的是两年的卡,花了2900多元,是我自己用的。第二张是2019年2月14日办的,也是两年的卡,花了1580元,是我妻于连守群用的。第三张是2019年10月16日办的,办的是“终身卡”,花了960元,是我自己用的。有两张是两年卡,就是没有次数限制,到期了就作废的。960元的“终身卡”,工作人员说这个卡租年卡一样,没有任何限制,可以终身使用。因为大自然健身房离家近,以前也是在这锻炼的,再加上“终身卡”价格划算,我就办了“终身卡”。 三、证人证言 1、李某的证言，证明大自然健身房的第一任老板是一个叫纪九照的人,我是2018年年初去应聘上班的,一直在前台工作,2018年11月15日,纪九照将大自然健身房转让给史磊,史磊接手后更换营业执照,改名为迎君健身房,但是因为工商手续以及老会员的问题,大自然健身房的门头一直没有换。2019年4月底,史磊因为涉嫌犯罪被公安机关处理,史磊的老婆静迎君开始经营健身房,但是因为经营不善,最终2019年10月8日将健身房转让给一个叫吴亚琪的人,吴亚琪接手后,我仍然在前台工作,10月中旬,长淮信达地产（就是之前的淮矿地产）在健身房门上贴了一个告示,讲健身房的租赁协议已经到期,提醒会员们要谨慎，但是吴亚琪不断的安慰我们讲他是想好好经营的,我们也就没有继续讲什么了,一直到12月12日,吴亚琪给我发信息讲叫我不要去上班了,一直到现在都没有开门营业,吴亚琪也联系不上了。 吴亚琪是2019年10月8日开始营业的,营业之后他先后请了两个策划公司,办卡收的钱他们就自己收着。卡有两种,一年卡有599、666、699、766（数字代表金额）,599卡一年打卡120次,一年以后将办卡费用全额退还,666、699、766这三种一年卡是一样的,只是时间不一样,价格慢慢涨起来的,这三种卡第一年打卡99次,第二年可以继续使用,第二年再打卡99次,第三次仍然可以使用,一直这样持续下去,也就是所谓的终身卡；两年卡是960的,就是第一年打卡120次,第二年也打卡120次,连续两年打卡240次,两年以后办卡费用全额退还。我们前台有一个本子,上面记录的都是出卡的信息,大概有300余人。有一个叫付某的人,我们感觉他两个关系比较近，我听史磊的母亲讲,是付某出面跟长淮信达地产签订的租赁协议,但是在我们看来吴亚琪才是老板。吴亚琪一直没有办理营业执照,仍然用大自然健身房的门头开门营业。 吴亚琪接手之前，史磊经营办理会员卡正常价格是一年1280，特殊节日优惠价格是980元，季度卡在四五百元，两年卡1600元左右。吴亚琪制定的价格显然超低于市场价，而且给会籍的提成也高，就是源源不断有人办卡，收钱后不交水电费，不给转让费，导致房东被动的关门停电，然后玩消失。吴亚琪接手后不但没有投资,反而降低经营成本,健身房里的一些配套设施都撤掉了。我从10月30日开始统计的会员数量和办卡金额，共计379张，办卡金额为258601元。 2、高某的证言，证明一直在大自然健身会馆工作,是会籍,就是给会员办卡的。原先的老板是史磊,后来史磊出事了,就换老板了。吴亚琪是今年10月份接手的,接手后吴亚琪带了付某和路浩到店里管理,他们定的办卡规则就是599元一年,必须打卡满120次,次年返还钱款,960元2年,第一年打卡满120次,当年返还,还有666元,终身卡,后来涨价了是699、766元,要求我们会籍对外宣传,给会员办卡。所有的卡办过后都从前台李某或者宫雅妮那领取,他两那有记录,突击经营了两个月,办了大概有300会员后,吴亚琪等人就消失了,现在店也关门了。 吴亚琪接手后没有对店里进行经营投入,就是不停地办卡,收钱,也不交房租,两个月免租期满后就消失,通知所有会员可以到斯塔克健身,我们在12月23日到斯塔克看过,斯塔克有会员健身,连灯都没开,只有个别会员在锻炼,也是非正常营业状态。而且我们以前的提成都是以万元为单位,4个点提成,2万元是8个点提成,到月结算,吴亚琪是办卡金额的10%,每天结算,而且办卡金额极不符合市场经营规则。 3、董某的证言，证明我儿子史磊原先经营大自然健身房,史磊在今年出点事情,无力经营,我就想把大自然健身房转让掉,把会员安置掉,我通过淮南经营健身房的同行们得知斯塔克健身房的老板叫吴亚琪在淮南想收购健身房,我就通过同行联系上了吴亚琪,表示想转让大自然健身房。2019年9月份吴亚琪和付某一起到店里来,看了看,表示愿意接收我的健身房,他还称要把淮南所有的健身会所都收购掉,之后我们谈好收购条件,收购价格,2019年10月8日我将健身房移交给他,转让协议是我儿媳妇静迎君和他签的。我和信达地产的解约时间是2019年10月15日。之后吴亚琪也不给我转让费,我就天天盯他,一个多月以来,吴亚琪陆陆续续给了我10000多转让费,还给了我10月8日至10月15日期间的水电费、房租费。水电费和房租费我交到信达地产了,之后我就再也联系不上吴亚琪了。 4、静迎君的证言，证明我丈夫史磊在淮南市田家区老龙眼经营了一家迎君健身房（门头用的是大自然健身房）,从纪九照手里转的。花了一百多万接手后,纪九照就将大自然健身房注销了,我们也没有更换门头,仍然以大自然健身房的名义在经营。因为史磊出了点事,我准备将健身房转让,听朋友讲吴亚琪在收健身房,我就和吴亚琪联系,2019年10月7日,吴亚琪、朱肖帅、付磊系就到健身房,和我签订了转让协议,2019年10月8日,健身房就转让给了吴亚琪,由吴亚琪负责经营。我于2019年10月15日前就将迎君健身房的营业执照注销了,并和淮矿地产解除了租赁合同。按协议吴亚琪需在2019年11月8日前付4万,但是到期后吴亚琪没有给我钱,我多次催促,吴亚琪、付某陆陆续续通过微信、支付宝给我转帐,至今只支付了13000元左右,还欠我67000元。 5、田某的证言，证明大自然健身房的房产是信达地产公司，原经营者叫史磊，因为犯罪被公安机关处理，在今年10月份，史磊叫静迎君将健身会馆解除租赁，介绍吴亚琪接手，当时是我和吴亚琪办的租赁手续。我们谈的从2019年11月1日到2019年12月31日有两个月的装修期，这个期间免租，同时要交六万元保证金，租金是36000元一个月，每季度一付，水电另计。在2019奶奶10月29日吴亚琪带了一个叫付某的来签的租赁合同，之后我们一直催吴亚琪缴纳保证金，催了很多次，他在11月11日交了30000元，并承诺12月3日再交30000元。后我们多次联系，一直联系不上他俩，12月5日，我们给付某下的催费告知函，中间我们将其房屋断电，12月10日，吴亚琪和付某来我公司书面承诺12月15日交清欠费，之后他们在会馆门口贴了一个告示，告知会员全部到商贸一个健身房锻炼，并将大自然锁门。12月24日我们巡铺发现会员将门锁打开在锻炼才知道会员私自进入，我们就断电锁门，并又约谈付某，当天付某提交了退铺申请。 6、范某的证言，证明是2017年开始就在大自然健身房当教练,历任老板纪九照,史磊,最后一任老板吴亚琪。吴亚琪从2019年10月8日接手大自然健身房后就不让我当教练,叫我做会籍销售办卡,到现在总共还欠我3000多块钱。吴亚琪接手健身房印的有宣传单,还给销售会籍配的大喇叭,在公共场合人多的地方发传单和喇叭广告。我们和顾客谈好办卡的卡种和价格后,顾客基本上都是微信或者支付宝转给我们,有的顾客刷花呗,就会扫斯塔克健身房的二维码付款,也有少量顾客是付现金的办理,我们给顾客开收据,签协议。当日晚上我们会把自己的提成扣掉,剩余的钱转给吴亚琪指定的销售策划负责人。我们都是在销售策划团队指导下宣传、办卡,一开始的销售策划团队负责人是姓路的,有二十天左右,又来了刘某的策划团队,我们办卡钱都转给姓路的和刘某,599和960的卡,我们提45、75.666和699、766的卡按照10%提成。吴亚琪接手后,根本不管理,不投入,而且减少各种开支,减少教练及课时,不提供免费热水,不增加设备,也不维护,不交房租,不交水电费,后期房东被迫停电、锁门,就到2019年12月11日,就关门不干了。而且最后一个月拖欠工资,然后人就不见了。 7、党某的证言，证明我们公司叫上海淄顺投资管理有限公司,其中世纪天成大厦的商业经营由我们公司经营,淮南久安宝通物业是其下属公司,斯塔克健身房和我们公司签署的租赁协议,具体管理是我们物业公司管理。斯塔克签了3年的租赁协议,从2019年6月1日至2022年8月31日,其中2019年6月1日至2019年9月1日为免租期,是给他们时间装潢的。一年房租是30万元,广告位每年3万元,物业费每年5万,半年一交,9月份的时候,斯塔克交了19万元半年的费用,到2020年2月28日止,其中水电费是另外交的,电费提前充值才能使用,水费是先使用,到月抄表计费。电费是提前交费充值,用完了就自动停电,水费至今还欠我们739吨,是2889.5元,按照合同今年2月份他们应该续交房屋租金,但是根本找不到人,只有有时候电话能联系上。他们正式开门营业没有多长时间,去年11月份开始,斯塔克就时开时不开的经营,反正他相关费用都交了,我们也没有过问。 8、孙某的证言，证明是淮矿商业运营管理安徽有限责任公司淮南分公司的,淮南这边之前淮矿旗下的商铺租赁都是我们公司负责的,包括大自然健身房的房子,我们公司听讲大自然健身房的老板吴亚琪因为涉嫌诈骗被你们公安机关逮起来了,这两天我们公司对健身房里面的东西进行清点,在吧台发现了一些收款收据和宣传单,我们觉得可能对你们办理案件有用,就送过来了。日期在2019年10月8日（包括当日）以后的,其中红色收款收据307张、白色收款收据55张,宣传单共四种各取一张。 9、刘某的证言，证明2019年10月份左右,吴亚琪和付某从大自然健身房的前任老板手里接手健身房,然后开始对外宣传办卡,大概干了两个月左右,然后因为拖欠各种费用就关门了,期间我还去给他们做了一个月的销售。当时我去的时候,我认为是吴亚琪和付某两个人,但是通过平时的观察,我能看出来实际老板应该是吴亚琪,因为健身房的所有大事小事都是吴亚琪做主,吴亚琪讲怎么干就怎么干,付某只管钱,而且付某平时不怎么到健身房去。吴亚琪一开始是请的智慧鸟策划公司做的销售,做了一段时间后他就联系我过来做销售,他承诺给我40%的提成,然后我就带了5个销售人员过来了,再加上店里的一此员工,我们有8、9个人,做了一个月的销售。我带团队只办一种卡,价格是666元的年卡,具体内容就是第一年打卡满多少次（具体数字我记不清了）,第二年可以继续使用,第二年满多少次,第三年仍然可以使用,也就是所谓的“终身卡”,我做了大概半个月左右,卡的价格又涨到了699。办卡大概收了95000块钱左右,我提了两万多块钱,队员提了差不多1万块钱。 10、付某的证言，证明我和吴亚琪原来是合肥体校的同学,2019年5月份,吴亚琪叫我来淮南和他一起做点生意,我们在商贸世纪天成四楼租的1000多平方场地,起名叫斯塔克健身,营业执照办的是我的名字。2019年10月份的样子,大自然的老板找的吴亚琪,想把大自然转让给吴亚琪经营,我和吴亚琪去大自然看了后,吴亚琪就想把大自然接手,我问过吴亚琪我们一毛钱没有,怎么接手大自然,吴亚琪讲分批给钱,用办会员的钱给。吴亚琪讲过转让费现在又不要给,保证金就先给三万,他又谈的免租期,他叫我去签合同,我就签了。 我先给了淮矿地产三万元保证金，剩下的三万一直没有给，前两个月是免租金的，截至我们请了两批策划。第一批策划费用我不清楚，第二批是按照办卡收入百分之四十抽给策划团队的。大自然健身的会员的钱都是会籍收的钱,把提成去掉给路浩,路浩再转给我,策划收的也是把提成扣掉,再给我,日常的支出都是我支付,只有少量的几笔钱我转给吴亚琪由吴亚琪支付。一共收入大概将近二十万左右，我们实际收入应该是十二万左右。员工提成加上工资有几万元，还有一部分用于斯塔克健身房经营上面，剩下的几万块都被我和吴亚琪花掉了。我和吴亚琪一起接手大自然健身房，开始低价办会员卡，挣到钱以后并没有实际去经营健身房，后来健身房就关门了。 四、被告人吴亚琪供述，证明之前从事健身方面的工作,知道经营健身房是一个先期回报比较快的行业,所以我就想着通过这种方式去搞钱。大概在2019年10月份的时候,我知道田家庵区老龙眼地区的大自然健身房对外转让,转让金额就8万元,就想着看怎么弄先把健身房给拿下来,但是因为我是失信人员,没有办法去经营,所以我就找了我一个朋友付某,当时跟我们谈的是史磊的家人,我们约定转让费为8万元,分两期支付,每期4万元。随后我们就签订了转让协议,因为没有钱,我们就只支付了1万元多元给对方;随后我就带着付某找到了大自然健身房的房东淮矿地产,商讨房租的事情,当时约定是每个月3万6千元的房租,但是要缴纳6万元的保证金,因为本身我就是想通过这个大自然健身房去搞钱,所以我就和淮矿地产商量,以装修的名义让淮矿地产免我们两个月的租金,同时先行缴纳3万元保证金,淮矿地产也同意了。在和大自然健身房、淮矿地产都谈好之后,我就开始以健身的名义办理会员,搞会员费。当时我在10月份的时候请了一个销售团队过来帮我们宣传销售健身房,目的就是为了吸引大量的顾客来办卡,当时主要办理的是599元的会员卡。跟销售团队的约定期限是一个星期,价钱是销售总额的百分之三十,在那个星期之内,这个团队一共办理的250张左右的会员卡,销售额大概在15万元左右;之后到11月份,我又找了我一个朋友刘某,让他来帮我宣传销售,期限是一个月,这次办理的是699元的会员卡,刘某一共销售了150张左右的会员卡,销售额大概是在11万元左右。这之后,因为办理会员卡的人越来越少,加上淮矿地产、史磊家人一直在催我要钱,能搞的钱已经不多了,我也没有钱了,我就直接跑掉了。当时我身上已经背着60万左右的负债没有还,已经被列为失信人员了。就是想利用办理健身会员的方式搞点钱,因为大自然健身房本上就存在,我接手过来的话几乎不需要花一分钱去投入,到时候只要去办理会员卡就行了,至于健身房经营的问题,我根本就没有考虑。当时跟淮矿地产谈的时候,我们以装修为由提出让对方免租两个月,就是想利用这两个月的时间去尽可能的宣传销售,办理更多的会员卡;缴纳3万元保证金就是为了让淮矿地产相信我们,愿意给我们免租两个月。这个健身房只是我的一个幌子,我怎么可能花钱去装修,我连办理营业执照都没有去办理。况且我当时也没有钱去装修。 一开始我们在免租期大量办卡期间,淮矿地产多次找到我们催收保证金,我们都以各种理由推掉了,淮矿地产就在大自然健身房门口贴了一张告示,让我们补齐费用,同时告知办卡的人员多留个心眼,我当时担心淮矿地产这样一搞,就没有人来办卡了,于是我就跟对方商量宽限一段时间,对方也同意了,后来免租时间到了以后我们不交房租也不缴纳剩余的保证金,淮矿地产多次找到我,我也没有理,毕竟那个时候已经没有什么人来办理会员卡了,我也就无所谓了;后来淮矿地产的人就把大自然健身房的门给锁了,会员也就健身不了,为了平息会员的情绪,我就在大自然健身房门口贴了一张告示,上面注明大自然的会员可以到商贸东门的斯塔克健身房健身,因为这家健身房是我的,后来这家健身房因为疫情的原因经营不下去了,在2020年1月份也就关掉了。接手大自然健身房大概收了26万元。支付销售团队提成9万元,除去之前支出的费用以及部分员工工资以外11万左右,获利也只有6万元。被我和付某花掉了。全程付某都有参与,而且在这件事就是我们商量好这样去做的。 五、辨认笔录 被告人吴亚琪辨认出付某，付某辨认出刘某，李某辨认出吴亚琪、付某。 针对被告人及其辩护人提出的本案事实不清、证据不足及接手大自然健身房没有虚构事实、隐瞒真相，系正常经营活动，不存在非法占有为目的骗取他人财物的辩解、辩护意见。经查，被告人吴亚琪在负有债务，已被列为失信被执行人的情况下，明知自己没有经济能力，仍隐瞒真相，采取以低价吸引他人办卡的方式，大量突击办理健身会员卡，具有非法占有的故意，且在钱款到手以后，并未实际投入健身房的经营，也无返还受害人的财产行为，一走了之，符合诈骗罪的构成，其行为已构成诈骗罪。上述事实不仅有被告人供述、证人证言，还有会员卡收据、房屋租赁合同、转让协议等证据相互印证，事实清楚，足以认定，故对被告人及其辩护的辩解辩护意见，不予采纳。 针对被告人吴亚琪辩护人提出的指控金额要有受害人对应的转账记录和被害人一一对应的辩护意见。经查，本案被害人多达三百六十余人，人数众多，范围广泛，公诉机关以被告人办理健身卡收据认定诈骗数额，并无不当，对此辩护意见，不予采纳。 针对被告人吴亚琪辩护人提出的诈骗数额应当扣除策划费用、人员工资、转让费、保证金等费用的辩护意见。经查，被告人支付的工资、转让费、保证金等费用仅是其实施诈骗活动必要的支出，系诈骗成本，且被害人的损失并未得到任何弥补，故不应予以扣除，对此辩护意见，不予采纳。 本院认为：被告人吴亚琪以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人钱款247719元,数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴亚琪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2026年8月18日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、对被告人吴亚琪违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡兆祥 人民陪审员  朱陶清 人民陪审员  丁玖梅 二〇二一年四月二日 书 记 员  张 璐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。