福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1975号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈淋斯，男，1990年1月20日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月14日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月27日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 指定辩护人柯志荣、陈冬英，福建协志律师事务所律师。 被告人陈少强，男，1987年3月9日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月14日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月27日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈丽静、沈建彪，福建宽冉律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉[2020]920号起诉书指控被告人陈淋斯、陈少强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察官邓享勇出庭支持公诉，被告人陈淋斯及其辩护人柯志荣、陈冬英，被告人陈少强及其辩护人陈丽静均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月17日12时许，被害人张某在晋江市东石镇被他人通过电话冒充淘宝客服人员，诈骗走人民币（币种下同）33950元，其中部分被骗款项经多级流转被转入被告人陈少强支付宝账户，后转至被告人陈淋斯支付宝账户。期间，被告人陈少强、陈淋斯按照事先约定，在陈金（另案处理）的指示下，使用支付宝账户、农业银行卡帮助陈金转账、提现赃款35200元。2020年7月14日，被告人陈淋斯、陈少强被公安机关抓获，并从被告人陈淋斯处扣押到“苹果”牌手机1部、“华为”牌手机1部，从被告人陈少强处扣押到“ＶＩＶＯ”牌手机1部。被告人陈淋斯、陈少强到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、提取笔录、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据，认为被告人陈淋斯、陈少强明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈淋斯、陈少强归案以后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚，并建议对被告人陈淋斯、陈少强均判处有期徒刑十个月，并处罚金。 被告人陈淋斯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈淋斯具有坦白情节；2.被告人陈淋斯没有犯罪前科，系初犯；3.被告人陈淋斯自愿认罪认罚，主观恶性较小，犯罪情节较轻，社会危害性较低，请求从轻处罚。 被告人陈少强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈少强认罪态度良好，自愿认罪认罚；2.被告人陈少强具有坦白情节；3.被告人陈少强没有犯罪前科，受到他人指使才误入歧途犯罪，请求从轻处罚。 经审理查明，2020年6月17日12时许，被害人张某在晋江市东石镇被他人通过电话冒充淘宝客服人员，诈骗走人民币（币种下同）33950元，其中部分被骗款项经多级流转被转入被告人陈少强支付宝账户，后转至被告人陈淋斯支付宝账户。期间，被告人陈少强、陈淋斯按照事先约定，在陈金（另案处理）的指示下，使用支付宝账户、农业银行卡帮助陈金转账、提现赃款35200元。2020年7月14日，被告人陈淋斯、陈少强被公安机关抓获，并从被告人陈淋斯处扣押到“苹果”牌手机1部、“华为”牌手机1部，从被告人陈少强处扣押到“ＶＩＶＯ”牌手机1部。 另查明，被告人陈淋斯违法所得逾人民币3000元，被告人陈少强违法所得人民币1700元。在审理过程中，被告人陈淋斯的家属替其退出违法所得人民币3000元并预缴罚金人民币10000元，被告人陈少强的家属替其退出违法所得人民币1700元并预缴罚金人民币10000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被扣押的涉案手机的照片，晋江市公安局出具的抓获、破案经过，被告人户籍证明，被害人聊天、交易记录，被骗资金流向示意图，涉案银行账户、支付宝账户的转账记录，被害人张某的陈述，辨认笔录，手机信息提取笔录，被告人陈淋斯、陈少强的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈淋斯、陈少强明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈淋斯、陈少强归案以后如实供述自己的罪行，系坦白，且均自愿认罪认罚，予以从轻处罚。案发后，被告人陈淋斯、陈少强的家属均替其退出违法所得并预缴罚金，予以酌情从轻处罚。被告人陈淋斯、陈少强的辩护人亦提出以上从宽处罚的辩护意见，予以采纳；辩护人其余辩护意见，与相关事实和法律不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第二十五条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第十条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈淋斯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年5月13日止。罚金已向本院缴纳。） 二、被告人陈少强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年5月13日止。罚金已向本院缴纳。） 三、扣押的作案工具金色“苹果”牌手机、“华为”牌手机、“VIVO”牌手机各1部（均未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 四、被告人陈淋斯、陈少强各退出的违法所得人民币3000元、1700元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄勤俭 人民陪审员  王天生 人民陪审员  孙江淮 二〇二一年四月十六日                            本件与原本核对无异                书记员许丽娟 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。