河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0781刑初102号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人蔡俊，男，汉族，1990年3月18日生于江苏省盐城市，中专文化，无业，捕前住江苏省无锡市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月31日被卫辉市公安局刑事拘留，同年11月30日被该局逮捕。辩护人庄洪江，江苏法德东恒（盐城）律师事务所律师。被告人郭校明，男，汉族，1997年1月25日生于江苏省扬州市，高中文化，无业，捕前住江苏省无锡市新吴区，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年11月1日被卫辉市公安局刑事拘留，同月30日被该局逮捕。辩护人鲁志洋、孟岩松（实习），河南宁鸣律师事务所律师。被告人李立卫，男，汉族，1972年3月21日生于广东省揭阳市，初中文化，无业，捕前住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月31日被卫辉市公安局刑事拘留，同年11月30日被该局逮捕。被告人章华武，男，汉族，1976年12月13日生于福建省三明市，初中文化，无业，捕前住福建省厦门市湖里区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月29日被卫辉市公安局刑事拘留，同年11月30日被该局逮捕。被告人彭建，男，汉族，1998年9月2日生于江西省，初中文化，无业，捕前住江西省萍乡市上栗县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月31日被卫辉市公安局刑事拘留，同年11月30日被该局逮捕。卫辉市人民检察院以卫辉检二部刑诉〔2021〕Z74号起诉书指控被告人蔡俊、郭校明、李立卫、章华武犯帮助信息网络犯罪活动罪，彭建犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年4月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员孙钢出庭支持公诉，被告人蔡俊及其辩护人庄洪江、被告人郭校明及其辩护人鲁志洋、被告人李立卫、章华武、彭建到庭参加诉讼。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，2020年7月，卫辉市公安局接到群众举报，有人在QQ群发布跑分平台袋鼠支付的相关信息，该平台为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动提供资金结算服务。经侦查，2020年5月份以来，洪宗英（另案处理）、洪秋芳（另案处理）等人在未获取支付业务许可证（第三方支付牌照）的情况下，非法创建了第四方支付平台“袋鼠支付”，采取具有双向删除功能的“纸飞机”或“土豆”通讯工具进行沟通联系，招录专业“码商”在平台内注册会员，注册后由会员提供自己的姓名、身份证及银行卡、支付宝收款码，或收购他人的身份信息及银行卡、支付宝收款码等在袋鼠支付平台进行抢单跑分刷钱（非法资金结算）挣佣金，“码商”可以招募并发展下级代理，并从下级代理在平台跑分刷钱中抽取代理佣金。家住新乡市的王成旺、王成利等人加入“袋鼠支付”，成为该平台码商。一、帮助信息网络犯罪活动罪1、被告人蔡俊在“土豆”聊天软件群中看到有人发布袋鼠支付平台招募团队信息，在与对方联系熟知操作流程后，使用姚友涛身份信息在“袋鼠支付”平台开通了一个“空军一悟桐”的代理账号，后因该账号费率低的问题，蔡俊又通过“土豆”聊天群中叫“deven”的人联系帮其开通了“梧桐一队长”账号，并通过微信发朋友圈和在“土豆”软件里招募下线。至案发日，“梧桐-队长”账号共有1264个下线（其中131个直属下线）；“空军一悟桐”账号共有510个下线（其中32个直属下线），蔡俊从下线跑量中抽取获取千分之一至千分之十不等佣金。2020年6月至2020年10月期间，“梧桐-队长”账户下非法结算资金7.56亿元，非法获得获取代理佣金41.7万元；“空军一悟桐”账户非法结算资金6270.6万元，非法获得代理佣金6万元。以上非法结算资金共计8.19亿元，非法获得代理佣金共计47.7万余元。2019年5月份，被告人蔡俊通过在微信跑分群里认识了王邵龙（化名：坤生，另案处理），王邵龙向蔡俊推荐了币圈（也叫币Q）跑分平台，并发展被告人蔡俊为王邵龙的下线。每跑1万元提成100元，下线每跑1万元，提成10元。该平台团伙在跑分总资金流超过3000万后，额外奖励给其团伙千分之一的提成。蔡俊通过微信、QQ群、朋友圈等方式发展100人左右成为其币圈平台的下线。截止案发日，被告人蔡俊获取平台奖金和佣金约30万元。案发后，被告人蔡俊主动提出以车辆抵扣退还部分非法所得。2、被告人郭校明在明知他人实施网络犯罪的情况下，通过蔡俊介绍在“袋鼠支付”平台上分别注册“空军anna”和“梧桐anna”账户，上传其本人和其他人银行卡至袋鼠平台。郭校明通过在微信群和微信朋友圈中发布“袋鼠跑分，想做私聊”类的广告发展下线。截至案发日，“梧桐anna”账号共有250个下线（其中57个直属下线）；“空军anna”账号共有96个下线（其中23个直属下线），郭校明从下线在平台跑量中抽取千分之一至千分之三不等的代理佣金。2020年6月至2020年10月期间，“空军anna”账户非法结算资金473万元，非法获取佣金5314.17元；“梧桐anna”非法结算资金2.97亿元，非法获取24.9万余元。以上非法结算资金共计3.02亿元，非法获取代理佣金共计25.4万元。案发后，被告人郭校明主动退出非法所得201756元。3、被告人李立卫通过网上QQ好友“海阔天空”介绍，在明知他人实施网络犯罪的情况下，在“袋鼠支付”平台上实名注册账号“卫aa00”账户，并上传本人及其他人的银行卡、支付宝收款二维码等至袋鼠支付平台，进行非法资金结算业务，按代收结算资金的千分之五或千分之十一抽取佣金。2020年5月至2020年10月期间，“卫aa00”账户非法结算资金0.98亿元，非法获取佣金共计43万余元。其中，“卫aa00”账户下李立卫的银行卡涉及电信诈骗一起，涉及诈骗金额4999元。4、被告人章华武通过朋友了解到“袋鼠支付”平台，在明知违法的情况下，在“袋鼠支付”平台实名注册“老王一队”、“老章小队”两个账号，并使用其女朋友熊某某的身份信息及其他人银行卡上传至袋鼠支付平台开始跑分刷钱，按支付结算资金的千分之六抽取佣金。被告人章华武还发展了下线吴某某、骆某某等九人注册袋鼠支付平台，从下线处按结算金额千分之一或万分之五抽取代理佣金。2020年7月-2020年10月期间，“老王一队”账户下非法结算资金1379万元，非法获得获取佣金3.5万余元；“老章小队”非法结算资金1339万元，非法获取佣金2.5万余元。以上非法结算资金共计2718万余元，非法获得佣金6万余元。其中，章华武银行卡涉及电信诈骗一起，涉及诈骗资金400元。5、被告人彭建于2020年7月将自己办理好的农业银行卡、邮政银行卡、九江银行卡、江西银行卡各一套（银行卡、绑定的电话卡、身份证号码等），以每套卡每月600块钱的价格出租、出售给曾仲林（码商“梧桐-明天见”，在逃），后又将自己的支付宝账户也提供给曾某某，曾某某将彭建的九江银行卡号以及绑定的支付宝号交给蔡俊（银行卡号62×××41），蔡俊使用该卡在“袋鼠支付”提现代理佣金，被告人彭建从中获利7200元。经统计，2020年7月至2020年10月，彭建农业银行卡、邮政银行卡、九江银行卡非法结算资金共计293万元。二、盗窃罪2020年10月9日，被告人彭建通过电话银行将已出售的九江银行卡中的6200元转出据为己有，通过刷脸更改密码的方式登录已出售的支付宝账户，将其中的1万元转出据为己有。赃款用于日常消费。2020年10月26日至30日，被告人蔡俊、郭校明、李立卫、章华武、彭建五人分别被抓获。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人蔡俊、郭校明、李立卫、章华武、彭建的供述；证人林某某、熊某等人的证言；书证银行明细、微信记录、扣押物品决定书、涉案资金专用收据、户籍证明、到案证明、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人蔡俊、郭校明、李立卫、章华武、彭建明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五被告人的刑事责任。被告人彭建秘密窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人蔡俊、郭校明、李立卫、章华武、彭建自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人蔡俊、郭校明、李立卫、章华武、彭建到案后均能如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人郭校明退出违法所得，可以从轻处罚。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人蔡俊有期徒刑二年零九个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人郭校明有期徒刑二年零二个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人李立卫有期徒刑二年零二个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人章华武有期徒刑一年零十个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人彭建有期徒刑九个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人彭建有期徒刑九个月，并处罚金，并数罪并罚。被告人蔡俊、郭校明、李立卫、章华武、彭建均对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人蔡俊的辩护人认为，被告人蔡俊系初犯，认罪态度较好，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人郭校明的辩护人认为，被告人郭校明具有坦白情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，积极退赃，可以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人蔡俊从中获取违法所得777538.7元；被告人郭校明从中获取违法所得254694.74元，案发后退出违法所得201756元；被告人李立卫从中获取违法所得432565.29元；被告人章华武从中获取违法所得60637.1元；被告人彭建从中获取违法所得23400元。另公安机关扣押被告人蔡俊捷豹汽车一辆。本院认为，被告人蔡俊、郭校明、李立卫、章华武、彭建明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，五被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人彭建秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控五被告人的罪名均成立，本院予以支持。五被告人到案后均能如实供述各自的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人郭校明退出违法所得，依法予以从轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人彭建犯数罪，依法实行数罪并罚。公诉机关量刑建议适当。根据五被告人的犯罪行为、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人蔡俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月31日起至2023年7月30日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人郭校明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月1日起至2022年12月31日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人李立卫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月31日起至2022年12月30日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人章华武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月29日起至2022年8月28日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人彭建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月31日起至2022年1月30日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。六、扣押在案的被告人郭校明退出的违法所得201756元，依法予以没收，由扣押机关依法处理，剩余违法所得52938.74元继续予以追缴后上缴国库；被告人蔡俊的违法所得777538.7元，被告人李立卫的违法所得432565.29元，被告人章华武的违法所得60637.1元，被告人彭建的违法所得23400元分别依法予以追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张家坡二〇二一年四月二十日书记员  赵卓岩