河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0311刑初145号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人黄煌，男，1988年3月16日出生，汉族，初中文化，无业，江西省九江市武宁县人，住江西省九江市武宁县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月1日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，2020年9月23日被执行逮捕。辩护人刘畅，河南航星律师事务所律师。被告人卢仕泉，男，1978年9月21日出生，汉族，初中文化，无业，江西省九江市武宁县人，户籍地江西省九江市武宁县，现住浙江省宁波市江北区。2011年11月16日因吸食毒品被宁波市公安局江东分局行政拘留十日。2012年6月5日因犯盗窃罪被宁波市北仑区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。2013年7月29日因犯盗窃罪被宁波市江东区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。2020年8月29日被临时羁押于宁波市看守所，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月3日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，2020年9月23日被执行逮捕。辩护人崔世昱，河南明洛律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人李文坤，男，1988年7月7日出生，汉族，初中文化，无业，陕西省安康市岚皋县人，户籍地陕西省安康市岚皋县，现住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月21日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，2020年9月23日被执行逮捕。辩护人汤健，陕西鸿辰律师事务所律师。被告人王天禄，男，2001年10月11日出生，汉族，高中肄业，务工，安徽省含山县人，住安徽省含山县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月17日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，2020年9月23日被执行逮捕。辩护人赵飞虎、徐保娟，河南博同律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检二部刑诉〔2021〕117号起诉书指控被告人黄煌、卢仕泉、李文坤、王天禄犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员张海燕出庭支持公诉，被告人黄煌及辩护人刘畅、被告人卢仕泉及辩护人崔世昱、被告人李文坤及辩护人汤健、被告人王天禄及辩护人徐保娟到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2020年7月26日至2020年7月27日，被害人杨某在假冒的“京东白条”APP上贷款被骗95,000元，致使杨某于2020年7月28日11时许，从其位于洛阳市洛龙区伊洛路与永泰街交叉口丽都名邸17楼的租住屋内跳楼身亡。经查，杨某被骗的95,000元中，转入范某62×××78的中国农业银行卡40,000元；转入王天禄62×××82的中国工商银行卡10,000元；转入蒋雪62×××75的中国农业银行卡5,000元；转入李宁62×××69的中国工商银行卡40,000元。之后该95,000元又被快速转至多张银行卡。2020年7月23日，被告人王天禄在安徽合肥火车站以1,000元的价格将自己所办理的中国工商银行、中国农业银行两张银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件卖给一陌生男子，为他人实施网络违法犯罪活动提供帮助。经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，王天禄中国工商银行卡2020年7月26日当天流入资金共计1,961,361元，涉及刑事案件45起。2020年7月份，被告人黄煌、卢仕泉二人合伙做买卖银行卡四件套（包含银行卡、U盾、关联电话卡、身份证复印件）的生意，由卢仕泉负责收卡，黄煌负责联系买家。黄煌又找到被告人李文坤让其帮忙在浙江省宁波市收购银行卡四件套。李文坤以办理银行贷款为由骗取范某、于宁宁等三人的银行卡四件套，分别于2020年7月23日、7月31日，分两次以每套600元的价格将上述三套银行卡四件套卖给被告人黄煌、卢仕泉。被告人黄煌将收购的多套银行卡四件套连同上述三套，送往福建省龙岩市，为他人实施网络违法犯罪活动提供帮助。经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，范某中国农业银行卡2020年7月26日当天流入资金共计2,150,725.8元，涉及刑事案件41起；于宁宁中国农业银行卡2020年7月26日当天流入资金共计1,444,263.03元，涉及刑事案件37起。2020年8月31日，被告人黄煌在江西省九江市武宁县被抓获；2020年8月27日，被告人卢仕泉在浙江省宁波市鄞州区被抓获，2020年8月29日至2020年9月3日被临时羁押于宁波市看守所；2020年8月21日，被告人李文坤在浙江省宁波市海曙区被洛阳市公安局洛龙分局民警抓获；2020年8月17日，被告人王天禄在安徽省合肥市市辖区包河区被洛阳市公安局洛龙分局民警抓获。公诉机关认为，被告人黄煌、卢仕泉、李文坤、王天禄明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算的帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人黄煌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议并表示认罪。辩护人对公诉机关指控被告人黄煌犯帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，认为其具有如下从轻处罚情节：1、被告人黄煌到案后认罪态度好，能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；2、被告人黄煌自愿认罪、真诚悔罪；3、被告人黄煌系初犯、偶犯，社会危害性较小；4、被告人黄煌并不是犯罪中起主要作用的组织、领导者，且在本案中黄煌未从中实际取得收益。综上，请法庭对被告人黄煌从轻、减轻处罚。被告人卢仕泉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议并表示认罪，希望对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人卢仕泉犯帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，认为被告人卢仕泉具有如下从轻处罚情节：1、被告人卢仕泉到案后如实供述自己的犯罪事实；2、被告人卢仕泉自愿认罪认罚，具有悔罪表现；3、被告人卢仕泉从事犯罪活动时不知道其行为为违法犯罪活动，主观上没有犯罪的故意，社会危害性和人身危害性较小。综上，请法庭对被告人宽大处理。被告人李文坤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议并表示认罪。辩护人认为被告人李文坤具有如下从轻处罚情节：1、被告人李文坤所起作用最小，参与程度较低，应认定为从犯；2、被告人李文坤在侦查机关传唤的前一天主动联系办案人员，主动归案，到案后，主动、如实交代自己的犯罪行为，无逃避侦查的行为；3、被告人李文坤在归案后自愿认罪，前后供述基本一致，其认罪态度良好；4、被告人李文坤平时一贯表现良好，无犯罪前科，系初犯、偶犯，在认识到行为违法后及时停止了犯罪行为。被告人王天禄对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议并表示认罪，希望对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人王天禄犯帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，认为被告人王天禄具有如下从轻处罚情节：1、被告人王天禄在共同犯罪中所起作用较小；2、被告人王天禄系初犯、偶犯；3、被告人王天禄主观恶性小，社会危害性不大；4、被告人王天禄已深刻悔罪，无再犯罪可能性。经审理查明，杨某因在假冒的“京东白条”APP上办理贷款而被骗95,000元，其于2020年7月28日11时许，从租住的位于洛阳市洛龙区伊洛路与永泰街交叉口丽都名邸小区1号楼1单元17楼一房屋内跳楼身亡。经查，杨某被骗的95,000元，系其于2020年7月26日通过自己的邮政储蓄银行卡转入王天禄的中国工商银行卡（卡号62×××82）一万元，转入范某的中国农业银行卡（卡号62×××78）四万元；于2020年7月27日通过其自己的中国银行卡转入李宁的中国工商银行卡（卡号62×××69）四万元，通过其自己的邮政储蓄银行卡转入蒋雪的中国农业银行卡（卡号62×××75）五千元。2020年7月23日，被告人王天禄在安徽合肥火车站附近，按照一陌生男子的要求办理一张中国工商银行银行卡、一张中国农业银行银行卡并申请U盾，连同自己的手机卡一并交给该男子，收取一千元，为他人实施网络违法犯罪活动提供帮助。经查询，王天禄中国工商银行卡（卡号62×××82）2020年7月26日当日流入资金共计1,961,361元，涉及刑事案件45起。2020年7月份，被告人黄煌、卢仕泉共同买卖银行卡四件套（包含银行卡、U盾、关联电话卡、身份证复印件），由卢仕泉负责收卡，黄煌负责联系买家并送卡。被告人黄煌找到被告人李文坤，让其在浙江省宁波市帮助收购银行卡四件套。被告人李文坤以办理银行贷款为由骗取范某、于宁宁等三人的银行卡四件套，于2020年7月23日、7月31日，以每套600元的价格将三套银行卡四件套卖给黄煌、卢仕泉。被告人黄煌负责将收购的银行卡四件套送往福建省龙岩市，为他人实施网络违法犯罪活动提供帮助。经查询，范某中国农业银行卡（卡号62×××78）2020年7月26日当日流入资金共计2,150,725.8元，涉及刑事案件41起；于宁宁中国农业银行卡2020年7月26日当天流入资金共计1,444,263.03元，涉及刑事案件37起。另查明，2020年8月31日，被告人黄煌在江西省九江市武宁县被抓获；2020年8月27日，被告人卢仕泉在浙江省宁波市鄞州区被抓获，并于2020年8月29日至2020年9月3日被临时羁押于宁波市看守所；2020年8月21日，被告人李文坤在浙江省宁波市海曙区被抓获；2020年8月17日，被告人王天禄在安徽省合肥市市辖区包河区被抓获。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人黄煌、卢仕泉、李文坤、王天禄的供述与辩解，证人于宁宁、范某等人的证言，被害人家属杨红军、杨雅丽的陈述，被害人手机聊天记录、手某、洛阳市反电信网络新型违法犯罪中心资金流向图、案件研判报告、杨某、蒋雪、范某、王天禄、李宁的银行卡明细、公安部电信诈骗案件侦办平台数据、范某、王天禄、于宁宁银行卡涉刑事案件情况统计及流入资金统计、王天禄银行卡开卡资料、于宁宁、范某聊天记录、被告人黄煌、卢仕泉、李文坤、王天禄的户籍证明及现实表现证明、前科刑事判决书、抓获经过、寄押证明等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人黄煌、卢仕泉、李文坤、王天禄明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，其中黄煌、卢仕泉、李文坤构成共同犯罪，四被告人均依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄煌、卢仕泉、李文坤在共同犯罪中分工合作、作用相当，不宜区分主从犯。被告人黄煌、卢仕泉、李文坤、王天禄到案后均如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。四被告人均当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。辩护人提出关于各被告人具有坦白、认罪、初犯等情节的辩护意见，本院予以采纳；辩护人提出的其他辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄煌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2021年6月30日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人卢仕泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年6月27日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人李文坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2021年6月20日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人王天禄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年4月16日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭士骞审 判 员  蒋 潇人民陪审员  王素娟二〇二一年四月十五日书 记 员  郭一洁