安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0103刑初141号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人李堂灵，男，1999年5月18日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地湖北省赤壁市。2020年12月5日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2021年1月7日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人：郭兵兵，安徽皖都律师事务所律师。 辩护人：鲁志科，湖北今天律师事务所律师。 被告人魏明涛，男，1988年10月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省咸宁市赤壁市，住湖北省咸宁市赤壁市。2008年8月25日曾因犯故意伤害罪，被湖北省赤壁市人民法院判处有期徒刑五年，2011年9月24日刑满释放。2020年12月5日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2021年1月7日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人：金海兵，安徽皖都律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2021]100号起诉书指控被告人李堂灵、魏明涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员柴某出庭支持公诉,被告人李堂灵及其辩护人郭兵兵、鲁志科，魏明涛及其辩护人金海兵均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控：2020年6月下旬至2020年9月底，被告人李堂灵明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，伙同魏明涛开办工作室，招募毕清、江黄云彪等业务员，冒充证券公司客服，打电话诱骗不特定对象进入李堂灵从上游犯罪团伙获取的虚假股票交流微信群内，按照每拉一个股民50元的价格获取提成。其中，被拉入该微信群的客户徐某、康某被诱骗注册、投资后，分别被诈骗820000元、154000元。后徐某发现被骗后报案。2020年12月3日，被告人李堂灵、魏明涛被抓获归案。 公诉机关认为，被告人李堂灵、魏明涛明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，违法所得85000余元，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议对李堂灵、魏明涛各判处有期徒刑十个月，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人李堂灵、魏明涛对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，且当庭表示认罪。被告人李堂灵的辩护人辩称李堂灵系初犯、偶犯，认罪态度较好，已退赔被害人部分损失并获得谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，其年纪较轻，家境困难，且预交了罚金，建议对其适用缓刑。被告魏明涛的辩护人辩称，其认罪态度较好，已退赔被害人部分损失并获得谅解，有悔罪表现，且预交了罚金，均可酌情从轻处罚；其在共同犯罪中作用较小，情节相对较轻，依法可适用缓刑。 经审理查明：2020年6月下旬至2020年9月底，被告人李堂灵为获取非法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，先租用湖北省赤壁市国贸小区7号门1105室开办工作室，后又伙同其姐夫被告人魏明涛租用湖北省赤壁市众诚国际2栋2901室加开工作室，以李堂灵为实际控制人，魏明涛为合伙人，招募毕清、江黄云彪、王洁、黄淑敏、刘雷（均另案处理）等数十人为业务员，冒充“东方财富”、“招商证券”、“华泰证券”、“安信证券”等证券公司的客服人员，根据上游犯罪团伙提供的客户电话号码信息，使用虚拟电话卡拨打客户电话，按照固定的话术以邀请对方进入免费炒股咨询微信群进行交流学习为由，诱骗股民进入李堂灵从上游犯罪团伙获取的虚假股票交流微信群内，再与“上线”按照每拉进一个股民50元的价格获取提成。毕清2020年7月所拉客户徐某、江黄云彪2020年9月所拉客户康某先后进入上游犯罪团伙的虚假股票交流微信群内，被诱骗分别注册了“中信资本”平台A**、“SDIC国投”平台A**并进行投资，后分别被诈骗人民币820000元、154000元。李堂灵、魏明涛的工作室至案发非法获利合计85000余元，其中：李堂灵分得22043元，魏明涛分得15000元，毕清获取工资及提成10000余元，其余被用于房屋租赁、员工工资等支出。 2020年9月21日，徐某发现被骗后向合肥市公安局庐阳分局报案，该局当日立案、侦查。2020年12月3日10时许，被告人李堂灵、魏明涛分别在湖北省赤壁市国贸小区7号门1105室、赤壁市西湖秀丽小区2栋602室被民警抓获归案。 案发后，李堂灵、魏明涛的近亲属代为退赔徐某、康某的部分损失，取得了二人的谅解。 另查明：本案审理过程中，被告人李堂灵、魏明涛分别向本院预交罚金人民币各20000元、15000元。 上述事实，被告人李堂灵、魏明涛在开庭审理过程中亦无异议，并有报案单、抓获经过、归案经过、微信聊天记录及转账流水、银行账户转账记录、魏明涛的前科刑事判决书等书证；毕清、江黄云彪、黄淑敏、王洁的讯问笔录，被害人徐某、康某等人的询问笔录，搜查及辨认笔录、提取笔录，收条及刑事谅解书等证据，与被告人李堂灵、魏明涛的供述与辩解相互印证，予以证实，足以认定。 本院认为：被告人李堂灵、魏明涛明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，违法所得计85000余元，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人李堂灵、魏明涛系共同犯罪，归案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，案发后已退赔被害人部分损失，均可酌情从轻处罚。被告人魏明涛有前科，可酌情从重处罚；魏明涛在共同犯罪中所起作用相对李堂灵较小，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。二被告人的辩护人的辩护意见中与查明事实、证据和法律规定相符的，本院予以采信。二被告人在当前严厉打击电信网络诈骗的态势下，招募多名员工，在近三个月内帮助上游犯罪团伙拉客户1600多人入微信群致二被害人受骗，违法所得85000余元，属于情节严重，社会危害性较大，不宜适用缓刑，故对二被告人的辩护人关于对二被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条之规定，判决如下： 一、被告人李堂灵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月5日至2021年10月4日止。罚金已缴纳。） 二、被告人魏明涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月5日至2021年10月4日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 于 璞 二〇二一年四月十五日 书记员 王程程 附本判决适用的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。