湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初894号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人杨吉，男，1995年5月23日出生于湖南省新化县，土家族，中专文化，经商，户籍所在地湖南省新化县，现住湖南省浏阳市。因本案，于2020年3月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人陈凯，湖南纬地律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检刑检刑诉[2020]151号起诉书指控被告人杨吉犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院审查后，认为不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序。本案审理期间，浏阳市人民检察院于2020年12月22日以浏检刑检刑追诉[2020]1号《追加起诉决定书》对被告人杨吉追加起诉；根据浏阳市人民检察院的建议，本院先后于2021年2月22日、2021年3月19日二次决定延期审理，于2021年3月17日、2021年4月16日分别决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员廖红出庭支持公诉，被告人杨吉及其辩护人陈凯均到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，一、伪造国家机关证件、印章罪。2017年下半年以来，被告人杨吉为了将房产、车辆抵押借款，在网上花钱伪造了国家机关证件8本、国家机关印章1枚。二、伪造公司印章罪。2018年初，被告人杨吉为了将其经营的“××地产”中介公司内的房源顺利销售，在网上花钱伪造了公司印章1枚，并将该印章印在伪造的《房地产抵押预评估报告》中。三、诈骗罪。1、2020年2月份，被告人杨吉从长沙县××租车公司租赁了三辆车后，在网上花钱伪造了其中两辆车的机动车登记证书和行驶证，并将该两辆车和伪造的机动车登记证书、行驶证抵押给被害人肖某，向被害人肖某共借款39万元，后支付利息1.95万元；2020年3月份，长沙县××租车公司将上述车辆追回。2、2020年2、3月份以来，被告人杨吉制造回收黄金假象，以高额利润分成为由骗取被害人信任，再向被害人借款的方式对被害人实施诈骗；期间共骗取被害人贺某45万元、被害人李某130万元、被害人李某231万元、被害人俞某20万元；所得钱款被其用于偿还他人欠款、偿还信用卡、玩游戏、打赏主播、日常开支等挥霍。3、2019年10月份，被告人杨吉因资金周转需要，在未经汤某委托的情况下，以模仿汤某的签名伪造的相关抵押借款合同、借条以及张某1、汤某为让其帮忙到银行贷款办理手续时提供的相关材料，以汤某的名义向被害单位株洲市××区××小额贷款有限责任公司申请贷款40万元，贷款到账后，被告人杨吉自行取出使用，汤某全程不知情，后被告人杨吉向被害单位株洲市××区××小额贷款有限责任公司还款20万元。4、2019年10月1日，被告人杨吉为获取资金，在未经张某2委托的情况下，虚构有一套房产（张某2名下）出售，但需要先偿还银行贷款15万元，向被害人朱某借款，并提供了以模仿张某2的签名伪造的借据以及张某2委托其帮忙到银行申请抵押借款提供的房产证等相关材料，被害人朱某同意，并将15万元打入房主张某2的银行账户，而后被告人杨吉对张某2谎称需要他的银行账户过流水，张某2遂应被告人杨吉要求将该15万元全部转入被告人杨吉银行账户。事后，被告人杨吉将该钱款挥霍一空，未偿还被害人朱某任何借款。公诉机关就上述指控提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨吉的行为已构成伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、诈骗罪，且应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款，第二百六十六条，第六十九条之规定，对被告人杨吉判处刑罚；并建议对被告人杨吉以伪造国家机关证件、印章罪判处有期徒刑十个月、并处罚金，以伪造公司印章罪判处有期徒刑六个月、并处罚金，以诈骗罪判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金。被告人杨吉及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，辩护人辩称被告人杨吉系初犯、偶犯，有坦白、认罪认罚从轻处罚情节，且取得部分被害人谅解，请求法院考虑对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：一、伪造国家机关证件、印章2017年下半年以来，被告人杨吉为了将房产、车辆抵押借款，在网上花钱伪造了国家机关证件8本、国家机关印章1枚。具体包括：“湘（2017）浏阳市不动产权第0××1号”不动产权证书1本；沃尔沃（湘ＡＨ××××）、福特（湘Ａ7××××）、奔驰（湘Ａ5××××）、路虎（湘ＡＵ××××）、紫色宝马（湘ＡＦ×××××）机动车登记证书各一本，共计伪造机动车登记证书5本；奔驰350（湘Ａ8××××）、紫色宝马（湘ＡＦ×××××）机动车行驶证各一本，共计伪造机动车行驶证2本；“浏阳市不动产信息查询专用章”1枚。二、伪造公司印章2018年初，被告人杨吉为了将其经营的“××地产”中介公司内的房源顺利销售，在网上花钱伪造了“湖南××房地产评估有限公司”印章1枚，并将该印章印在伪造的《房地产抵押预评估报告》中。三、诈骗2019年9月至2020年3月期间，被告人杨吉因资金周转、偿还他人欠款、还信用卡、玩游戏、打赏主播等所需，以伪造他人签名及利用他人提供房产信息冒用他人名义借款、伪造租赁车辆的机动车登记证书和行驶证向他人抵押借款、虚构回收黄金高额利润分成等方式实施诈骗，诈骗金额共计人民币1849444元。具体情况分述如下：1、2019年9月份，张某1欲借款将从其亲属汤某处购买的位于恒大华府的房子贷款还清后过户到自己名下，再持房产证到银行抵押贷款，便找朋友罗某帮忙垫资，而后罗某介绍了被告人杨吉帮忙到银行办理相关手续，并将张某1本人的身份证、汤某用于还贷的尾号为9025的光大银行卡、房屋购买合同等资料的复印件提交给被告人杨吉；后应被告人杨吉要求，张某1将尾号为9025的光大银行卡交付给被告人杨吉，被告人杨吉亦获知该卡密码。2019年10月份，被告人杨吉因需要资金周转，在未经汤某委托的情况下，以模仿汤某的签名伪造的借款凭证以及之前张某1、汤某提供的相关材料，以汤某的名义向株洲市××区××小额贷款有限责任公司申请贷款；2019年10月29日，株洲市××区××小额贷款有限责任公司向被告人杨吉持有的汤某名下尾号为9025的光大银行卡发放贷款400000元，钱款到账后被告人杨吉自行取出使用，汤某全程不知情；后被告人杨吉还款200000元。2、2019年9月，张某2到被告人杨吉经营的“××地产”想以其名下的一套房产抵押借款100000元，被告人杨吉提出可以以房产证向银行抵押借款100000元，但因银行贷款放款时间不确定，急用钱的话其可以先借给他100000元，等银行抵押贷款下来后再还，张某2表示同意，并提交了房产证等相关材料给被告人杨吉；当日张某2收到被告人杨吉转账已扣除2000元利息的98000元，并委托被告人杨吉继续帮其到银行申请贷款。2019年10月1日，被告人杨吉为获取资金，在未经张某2委托的情况下，虚构张某2名下的该套房产出售，但需要先偿还银行贷款150000元，向朱某借款，并提供了以模仿张某2的签名伪造的借据以及张某2之前提供的房产证等相关材料，朱某同意但提出该150000元要打入房主张某2的银行账号，被告人杨吉遂向张某2谎称需要他的银行账号过一下流水，张某2则将其尾号为1301的工商银行账户提供给被告人杨吉；当日，朱某向张某2尾号为1301的工商银行账户转账15万元，钱款到账后，张某2应被告人杨吉要求将该150000元全部转入被告人杨吉尾号为0839的建设银行账户。事后，被告人杨吉将该150000元挥霍一空，陆续支付朱某利息20250元。3、2020年2月份，被告人杨吉从长沙县“××”租车公司租赁了一辆黑色宝马（湘Ａ5××××）、一辆玛莎拉蒂总裁（湘Ａ1××××）、一辆奔驰Ｓ350（湘Ａ8××××）后，在网上花钱伪造了黑色宝马（湘Ａ5××××）、玛莎拉蒂总裁（湘Ａ1××××）的机动车登记证书和行驶证，并将该两辆车和伪造的机动车登记证书、行驶证抵押给肖某，分别向肖某“借款”180000元、210000元，共计借款390000元，后支付利息共计19500万元。2020年3月份，长沙县“××”租车公司将上述车辆均追回。4、2020年2月至3月10日，被告人杨吉从网上购买假的黄金项链、电子秤等作案工具，制造回收黄金的假象，以高额利润分成为由骗取他人信任，再以向他人借款的方式实施诈骗。期间，被告人杨吉以此种方式骗得贺某450000元、李某1181844元（其中包括李某5等人经李某1手“投资”的钱款）、李某2317350元、俞某200000元。被告人杨吉将所得钱款用于偿还他人欠款、偿还信用卡、玩游戏、打赏主播等。2020年3月11日，被告人杨吉携带部分赃款出逃；同年3月14日，被告人杨吉被抓获，次日被传唤到案，其到案后如实供述了上述事实。公安机关当场从被告人杨吉身上口袋内搜得赃款人民币10600元并依法扣押。2020年7月17日，李某1对被告人杨吉表示谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实：印章、接报案登记表、立案决定书、户籍证明及现实表现证明、在逃人员登记表、归案经过、银行账户交易明细、银行卡、支付宝转账记录、手机截图、调取证据通知书、开户资料和银行流水、车辆抵押借款合同、借条、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、机动车行驶证、驾驶证复印件、提取笔录、移交物品清单、不动产登记信息表、指认照片、充值抖音与游戏截图、淘宝购买记录截图、谅解书、二手房买卖合同、收据、营业执照、入职、离职证明、长沙银行网上银行电子受理凭证、光大银行账户交易明细、民事起诉状、民事判决书、办案说明、居间合同、借据、收据、银行回单、交易明细等物证、书证；证人李某3、李某4、唐某、谭某、邓某、罗某、汤某、张某1、被害单位股东张某3、李某5、张某2、向某等人的证言；被害人贺某、李某1、李某2、俞某、肖某、朱某的陈述；被告人杨吉的供述和辩解；鉴定意见等，足以认定。本院认为，被告人杨吉伪造国家机关证件、印章，伪造公司印章，其行为已分别构成伪造国家机关证件、印章罪，伪造公司印章罪；且其以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人杨吉犯三罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人杨吉的诈骗金额，以本院查实的为准。被告人杨吉到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人杨吉取得个别被害人谅解，对其可酌情从轻处罚。被告人杨吉违法所得的财物应当责令退赔。案发后扣押的诈骗财物由公安机关按被骗款物所占总额的比例发还各被害人。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人杨吉具有上述从轻处罚情节的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款，第二百六十六条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨吉犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币十万元，合并决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万八千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月14日起至2032年3月13日止）。二、责令被告人杨吉退赔被害单位株洲市××区××小额贷款有限责任公司经济损失人民币二十万元，退赔被害人朱某经济损失人民币十二万九千七百五十元，退赔被害人肖某经济损失人民币三十七万零五百元，退赔被害人贺某经济损失人民币四十五万元，退赔被害人李某1经济损失人民币十八万一千八百四十四元，退赔被害人李某2经济损失人民币三十一万七千三百五十元，退赔被害人俞某经济损失人民币二十万元（扣押的诈骗财物由公安机关按被骗款物所占总额的比例发还各被害人，不足部分责令继续退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  康娜萍人民陪审员  张和启人民陪审员  田小平二〇二一年四月二十三日书 记 员  李静璇附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。