云南省施甸县人民法院刑 事 判 决 书（2021）云0521刑初42号公诉机关施甸县人民检察院。被告人张文卫，曾用名张言相，男，1986年4月30日出生，布朗族，初中文化，农民，云南省临沧市永德县人，住永德县。因本案于2020年2月19日被施甸县公安局刑事拘留，同年2月20日被施甸县公安局取保候审，2020年12月1日被施甸县人民检察院取保候审，2021年4月15日被本院决定逮捕，现羁押于施甸县看守所。辩护人李春荣，云南世安律师事务所律师。施甸县人民检察院以施检刑诉﹝2021﹞37号起诉书指控被告人张文卫犯开设赌场罪，于2021年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年4月15日在本院第五法庭公开开庭进行了审理。施甸县人民检察院指派检察官杨春维，检察官助理谢薇出庭支持公诉。被告人张文卫及其辩护人李春荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。施甸县人民检察院指控：2016年9月12日，被告人张文卫在境外“鑫百利”赌博网站注册代理账号aa1474,后其通过在朋友圈发布广告等方式发展代理及会员，会员到“鑫百利”赌博网站进行投注赌博。在该代理账号下其非法获利共有两部分，一部分是会员输钱总数减去赌场支付的“洗码费”的5%；另一部分是“洗码费”获利，赌场结算给张文卫的“洗码费”是按其发展会员总的“洗码量”的0.8%、0.9%结算，但张文卫是以0.6%-0.9%不同比例返给会员，差额部分为张文卫的非法获利。通过网络在线提取方式获取张文卫代理账号aa1474的电子数据显示，该代理账号共发展有投注记录的代理账号3个，会员账号30个，会员输钱总额为人民币4,970,882.94元减去赌场返给张文卫的“洗码费”人民币1,524,499.11元，剩余人民币3,446,383.83元，按5%获利计算张文卫非法获利人民币172,319.19元。在该代理账号下，赌场实际支付给张文卫的“洗码费”为人民币982,558.7元，张文卫结算给会员的“洗码费”982,558.7元，差额部分人民币541,940.41元为张文卫“洗码费”获利。综上，张文卫在代理账号aa1474下非法获利共计人民币714,259.6元。上述事实，有物证、书证、证人证言、电子数据等证据证实。被告人张文卫以营利为目的，在境外赌博网站担任代理并接受投注进行赌博，并从中获利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。建议判处其三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张文卫对指控其犯开设赌场罪没有异议，但不认可认定其获利714,259.6元，辩解其从账上取走的获利只有13万余元，其余的都从后台其账号上返给会员了。此外，公诉机关的量刑过重，他深感悔恨希望给予其从轻处罚。辩护人李春荣对公诉机关认定被告人张文卫的行为构成开设赌场罪不持异议，但提出：1.起诉认定被告人张文卫因犯罪行为获利71万余元不符合事实，根据公诉机关指控张文卫获利的比例计算，张文卫非法获利数额应为40万余元，故公诉机关在计算非法获利数额时存在错误或者重复计算。2.张文卫介绍会员进入网站进行投注确实有过错，但由于其身份证被赌场扣押并用于注册了代理账号，张文卫是帮助犯，属于从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。3.被告人张文卫认罪态度好，且积极退出违法所得5万元，加之其家庭困难，可以从轻处罚。综上，张文卫系初犯，应对其宣告缓刑。经审理查明：2016年9月12日，被告人张文卫在境外“鑫百利”赌博网站注册代理账号aa1474,并通过在朋友圈发布广告等方式招募下级代理并发展会员在该境外赌博网站进行投注赌博。在该代理账号下其非法获利共有两部分，一部分是会员输钱总数减去赌场支付的“洗码费”的5%；另一部分是“洗码费”获利，即赌场按其发展的会员的“洗码量”的0.8%、0.9%结算给张文卫“洗码费”，然后张文卫以0.6%-0.9%不同比例返给会员,差额部分为张文卫的非法获利。通过网络在线提取方式获取张文卫代理账号aa1474的电子数据显示，该代理账号共发展有投注记录的代理账号3个，会员账号30个，会员输钱总额为人民币4,970,882.94元减去赌场返给张文卫的“洗码费”人民币1,524,499.11元，剩余人民币3,446,383.83元，按5%获利计算张文卫非法获利人民币172,319.19元。在该代理账号下会员总“洗码费”为人民币1,524,499.11元，赌场实际支付给张文卫的“洗码费”为人民币1,524,499.11元，张文卫结算给会员的“洗码费”982,558.7元，差额部分人民币541,940.41元为张文卫“洗码费”获利。综上，张文卫在代理账号aa1474下非法获利共计人民币714,259.6元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1.户口证明，证实被告人张文卫出生于1986年4月30日，犯罪时系完全刑事责任能力人。在辖区内无违法犯罪记录。2.受案登记表、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押笔录、扣押决定书及物证照片，证实2020年2月初，施甸县公安局在工作中发现一名叫张文卫的男子涉嫌在“鑫百利”境外赌博网站担任代理，并于同年2月19日10时许在云南省临沧市永德县张文卫家中将其抓获。经依法对其住所、人身、随身物品进行搜查，从其卧室床上查获张文卫的ｖｉｖｏ牌黑色手机1部；同年2月20日被告人张文卫主动向公安机关上缴违法所得人民币50000.00。民警依法对上述物品予以扣押。3.张文卫手机截图，证实被告人张文卫使用其昵称为“与狼共舞”的微信与好友“大头”、“杨德关”、“王哥”、“刘万春”、“老三哥”、“蔡子英”、“杨某2187××××4986”、“熊会香”、“张伟111111”、“王伟哥”、“潘婷”的聊天记录以及微信群“鑫百利现场部”的聊天记录中均提到了网络赌博及上下分的事实。4.证人证言：（1）证人李某证言及其手机赌博ＡＰＰ“鑫百利娱乐”截图，证实他自2017年底开始参与网络赌博，一直到2019年底结束。是他人向他推荐了张文卫的微信，他加了张文卫的微信以后，张文卫就给他发了一个“鑫百利”赌博网站网址让他了解一下，之后他便让张文卫帮其注册一个赌博账号，当时他提供了自己的名字、银行卡、电话号码，张文卫帮他注册了ｆｓ888的赌博账号，密码ｌｆｓｌ97576。然后，张文卫教他如何下注、如何玩、如何提现，他就开始登陆“鑫百利”赌博网站进行赌博，他一直都是通过微信转账给张文卫进行充值上分。赌博网站里有好几种赌博方式，他玩“百家乐”，输赢系统自动进行结算，赢了钱他通过微信联系张文卫下分，即把赢得的钱从赌博账号下账，再通过微信转账给他。他大概输了十万元左右。他的微信昵称叫“财财”，微信号是：×××,绑定的手机号码139××××9536、银行卡号为62×××14。（2）证人杨某1证言及其手机赌博ＡＰＰ“鑫百利娱乐”截图，证实2017年他到缅甸老街见到在鑫百利公司上班的张文卫，并加了张文卫昵称为“与狼共舞”的微信，过了一两个月张文卫给他发了“鑫百利”赌博网站的网址，让他了解一下，之后他让张文卫帮他注册了赌博账号ｙｈ6868，密码是ａａａ888，张文卫告诉他如何下注、如何玩、如何提现，他就使用“鑫百利”ＡＰＰ进行赌博，充钱上分下分都是通过微信联系张文卫，2020年2月份张文卫“与狼共舞”那个微信没有使用了。“鑫百利”ＡＰＰ里有“百家乐’’、“龙虎”两种赌博方式，他基本上都是玩“百家乐”，赌局结束后输赢的钱会自动在账户上进行结算。他一共输了五、六万元左右人民币。他的微信昵称叫“杨宏”，微信号是：×××,注册时留的电话号码是150××××3656，绑定的银行卡是62×××79。（3）证人毕某证言及毕某微信截图，证实2017年11月份左右，他的微信好友“与狼共舞”在朋友圈发关于赌博的相关情况，他看到后就联系“与狼共舞”并让其帮注册了赌博账号，“与狼共舞”帮他注册了账号并告诉他如何下注、如何玩、如何提现，自己绑定了银行卡。赌博时，先登录网址:ｈｔｔｐｓ:／／570.ｂｓ006.ｃｃ，然后再用账号和密码登录就可以选择不同的方式进行赌博，这个网址经常变换，里面有很多种赌博玩法，他玩过“百家乐”和“炸金花”。开始他发红包给“与狼共舞”充了四五次钱，之后又到“与狼共舞”的朋友圈找到并添加了一个客服的微信联系充钱，客服发给他公司充钱的账号（卡号每次都不一样），自己充钱。钱充到银行卡了后，赌博账号里余额就自动增加转进去的钱数，转了多少钱游戏里面就有几分，就可以用余额上的这些钱进行下注赌博，输赢系统自动进行结算，赢了钱就找客服下分，客服就把赢得的钱从赌博账号转到绑定的银行卡里面。每个星期一赌博网站里面会根据赌博账号里面的流水，返给他钱，具体返多少个点他不知道，要是不玩就不会有返水。他的账号是：ｂｓ88999,初始密码是123ａｂｃ，修改后的密码他记不住，注册时留的电话是188××××9409，绑定的邮政储蓄银行卡是62×××41。他的微信昵称开始叫“92年的冬天”，后面改为“小柯”“柯总”，微信号是：×××，他不知道“与狼共舞”的真实姓名、性别，他备注为“鑫百利，ｂｓ88999123ａｂｃ”，微信号：×××,地区是云南临沧。客服的微信昵称“鑫百利客服1最新电话151××××1862”，微信号：×××,他备注为“鑫百利客服ｌｂｓ88999”。（4）证人杨某2证言及杨某2支付宝、微信截图，证实2017年底他在缅甸的赌场认识了张文卫并加了张文卫的微信，张文卫通过微信发了一个“鑫百利”赌博网站网址给他，他让张文卫为其注册了赌博账号ａｋ9986，密码是ａａａ888，之后张文卫教他如何下注、如何玩、如何提现，并告诉他可以帮忙上下分，然后他就联系张文卫充钱，张文卫就给他一个支付钱的二维码或者一个银行账号，然后他就把钱转给张文卫，充钱后他登陆“鑫百利”赌博网站网址进行赌博，赌博网站里有好几种赌博方式，他玩“百家乐”、“龙虎斗”。他已经删除张文卫的微信，记不得张文卫的微信名、微信号，张文卫的电话号码是182××××2402，备注为“张红伟百胜”。他的微信昵称叫“杨某2187××××4986”，微信号是：×××，绑定的建设银行卡尾号是2683。此外，2019年9月、10月、11月、12月、2020年1月，杨某2通过其支付宝账号×××多次转账给张文卫，赌博账号为ａｋ9986，绑定的银行卡卡号为62×××83；（5）证人杨某3证言及杨某3手机赌博ＡＰＰ“鑫百利娱乐”截图，证实2020年1月底，他见杨某2在手机玩“百家乐”，他也想玩就问杨某2，于是杨某2把“与狼共舞”的微信号推荐给他，他加了“与狼共舞”的微信后让其帮注册赌博账号，账号是ｙｂ789，密码开始是ｙｂ789，后来他改成了ｆｆｆ888，张文卫还发给他一个二维码，让他扫二维码下载ＡＰＰ玩，“与狼共舞”告诉了他如何玩等，他通过微信扫“与狼共舞”发给他的收款二维码付给张文卫充值上分，之后他就登录自己的赌博账号，用这些钱进行下注赌博，在赌博网站里面可以选择不同的玩法去赌博，他玩过“百家乐”“龙虎斗”“斗牛”，输赢系统自动进行结算，赢了钱他就找“与狼共舞”下分，他下过五千元一次。他不知道“与狼共舞”的真实姓名，只知道是个男的，电话号码是182××××2402。他的微信昵称叫“杨”，微信号和账号为：ｎ2925193667，与“与狼共舞”有聊天记录。（6）证人吴某证言，证实：①他认识在缅甸“鑫百利”赌场上班的两个工作人员，一个叫张文卫，另一个叫小羽。他的会员账号是小羽帮他申请的，后来小羽将张文卫推荐给他，他和张文卫联系后，下注一般都与张文卫联系。②他在“鑫百利娱乐城”的网站注册过七八个赌博账号，其中ａｋ88222（登陆密码是ａａａ999）赌博账号的上级代理是张文卫，充值可以通过银行卡、微信、支付宝支付，充值后，客服就会将你充值的数额转换成筹码，一个筹码代表1元钱。你就可以在网站页面上选择赌博的方式，有ＸＢＬ视讯、沙巴体育、开元棋牌、ＡＧ四种赌博方式。③赌博网站返水一共有两种，一种是单边洗码，另一种是双边洗码，单边洗码的返水比例是1.8%，双边返水的比例是0.9%，返水方式是张文卫和小羽说了算。赌博结束后，网站就自动结算返水并打到赌博账户，也可以根据参赌人员的要求进行结算。张文卫他们是从中渔利的，因为他们将“鑫百利”赌场的返利截下了三成。（7）证人张某证言，证实他因为喜欢赌博便打电话给在缅甸鑫佰利赌场上班的张文卫要赌博账号，2018年12月13日张文卫帮他注册了“鑫百利”赌博网站的一个代理账号ａａ9299，密码ａ123456，张文卫是其上级代理。开始他只是自己参与赌博，后来发展了五六个会员，平时上下分会员有的直接联系他、有的联系赌场客服。每个星期赌场会给他发展会员总洗码量0.9%的洗码费，他又给其会员0.3%、0.4%不等的洗码费，洗码费都是充到代理账号下。5.电子证据检验鉴定文书、网络在线提取笔录及电子数据提取固定清单等电子数据，证实(1)民警依法对张文卫的vivo牌手机，进行电子证据检验。（2）民警通过张文卫代理账号aal474（密码aaa888）登录赌博网站网后台提取了报表查询、出入账目汇总表、代理商存取明细表、代理商列表、返水查询、会员存取明细表、会员输赢汇总表、会员银行账号列表、游戏据表、注单明细表等电子证据。其中，《游戏报表》显示：账号aa1474下共有代理账号3个，会员账号30个，洗码类型为单双边洗码，赔彩4,970,882.94元，洗码费1,524,488.11元，洗码比是0.008、0.009，给会员的洗码比是0至0.009不等。“洗码费”获利=（赌场支付给张文卫的洗码费-张文卫实际支付的洗码费），即541,940.41元；“返利”=（会员输钱数额-赌场支付的洗码费）x5%=172,319.1915元;《代理商列表》显示：aa1474张文卫占三成。代理商存取明细表显示张文卫在2019年9月23日至2020年2月3日间以现金显示支取赌场给其返水134,712元。6.被告人张文卫供述：（1）2016年其到老街的“鑫百利”赌场做“监台”，之后同在赌场上班的一个外号叫“周哥”的人介绍他在网络上发展参赌人员，告诉他参赌人员进行赌博后输了钱就能得到一部分提成，并帮其注册了一个代理账号ａａｌ474，登录密码是“ａａａ888”，取款密码是“1986”。（2）他通过向赌客介绍网上赌博并发展了包括杨某2、张某等一、两百个会员，但经常玩的只有20多个，会员找他或网上客服上下分，会员充值上分后就可以通过他提供的网址登陆自己的会员账号进行赌博，会员可以在里面选择“百家乐”、“龙虎斗”“真元棋牌”等进行赌博。他使用的微信昵称为“与狼共舞”，微信账号×××，头像是周润发赌神的照片。（3）根据其发展会员在赌博网站输钱的情况，赌场会给其5%到10%的返水，返水的资金由系统后台直接返到他的代理账户上，他得到返水后按照注册会员时定好的比例返水给会员。他代理账户下的资金来源还有“洗码费”，一般是0.6%到0.9%，会员有效投注越多，“洗码费”的比例就越高，“洗码费”是返给其下面的会员，返给会员的钱是赌场直接返的，不经过他的手，他也操作不了。他代理账号下面的资金返给会员后剩下的就是他的获利，他通过直接找赌场的网络部拿现金或者让客服转账给他，他多数都是取现金，他共取出的获利有13万余元。7.被告人张文卫尾号为0372的农业农行卡、尾号为0120的农村商业银行卡银行流水，证实张文卫的农行卡显示2018年1月1日至2018年4月23日间每天有频繁的支付宝交易记录；农村商业银行卡在2018年12月21日至2019年6月29日间与杨某1有多次转账记录。8.行政处罚决定书，证实杨某3、杨某2、毕某、杨某1、李某因在境外赌博网站赌博被行政处罚。9.现场检测报告书及尿检照片，证实经民警依法对张文卫的尿液样本进行检测，结果呈吗啡、甲基安非他明阴性。上述证据，被告人张文卫及其辩护人对电子数据的客观性提出异议，认为张文卫获利的数额错误，本院认为，上述电子数据是公安机关依法从赌博网站的服务器中提取，其中游戏报表等客观真实地记录了张文卫赌博代理账号下的各项数据，故被告人张文卫及辩护人的异议不成立。本院认为，上述证据收集程序合法、内容客观真实，并足以证实案件的事实，予以采信。本院认为，被告人张文卫为牟取非法利益，为境外赌博网站担任代理并招揽参赌人员进行投注赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。本院予以确认。被告人张文卫在为赌博网站担任代理期间为赌博网站招募下级代理且下级代理接受投注，获利714,259.6元，属于情节严重,依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于被告人张文卫对起诉认定其非法获利数额不认可及提出他仅获利13万余元，并以会员存取明细表中备注有“特殊存款”项就是他将赌场给其的洗码费给下级会员作为辩解理由的观点，经本院对电子数据审查认为公诉机关认定被告人张文卫的非法获利的数额依据充分，会员存取明细表中备注有“特殊存款”项是张文卫利用其账号上现有的分值为会员上分的情况，故其辩解理由不成立；其辩护人称被告人张文卫系从犯、公诉机关认定的非法获利数额存在重复计算及错误的观点，与审理查明的事实不符，不予支持。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。扣押被告人张文卫的vivo牌手机1部因用于犯罪，依法予以没收，被告人张文卫因开设赌场的违法所得人民币714,259.6元，应依法追缴，其主动向公安机关上缴的人民币50,000.00元应抵扣其违法所得，尚需追缴违法所得664,259.6元。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张文卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60,000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人张文卫先前被拘留二日应折抵刑期二日，即刑期自2021年4月15日起至2024年10月12日止。罚金在判决发生法律效力后六十内缴清）二、扣押被告人张文卫的vivo牌手机1部,予以没收；追缴被告人张文卫的违法所得人民币714,259.6元，扣除张文卫已上缴的人民币50,000.00元,继续追缴664,259.6元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状的正本一份，副本二份。审 判 长  段朝翠审 判 员  李西典人民陪审员  杨平娜二〇二一年四月十五日书 记 员  王少雄