湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0106刑初768号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人李五喜，男，1969年12月13日出生，汉族，初中文化，系武汉五鹏化工有限责任公司法定代表人，户籍地湖北省应城市，住址武汉市东西湖区。因涉嫌对非国家工作人员行贿罪于2020年4月20日被武汉市公安局刑事拘留，同年5月26日逮捕。现羁押于湖北省应城市看守所。指定辩护人万亚南，北京盈科（武汉）律师事务所律师。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检二部刑诉（2020）156号起诉书指控被告人李五喜犯对非国家工作人员行贿罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年4月9日开庭进行公开审理。武汉市武昌区人民检察院指派检察员高素出庭支持公诉，被告人李五喜及其辩护人万亚南到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控，被告人李五喜在急需资金的情况下，为顺利获批在武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司的贷款，允诺给予汉信公司信贷营销二部经理姚某、业务员鄢振兴（均已判决）好处费，2014年1月至4月间被告人李五喜在汉信公司申请贷款共计人民币2600万元获批后，向姚某支付约定的好处费共计人民币50万元。上述事实公诉机关提交相关书证、证人证言、李五喜的供述和辩解等证据证实，认为被告人李五喜为谋取不正当利益向企业工作人员行贿，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十四条的规定，应当以对非国家工作人员行贿罪追究刑事责任。被告人李五喜当庭表示对公诉机关上述指控没有异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人认为李五喜在接受司法机关调查时如实供述全部罪行，属于自首，应当从轻或者减轻处罚，归还汉信公司部分贷款款项降低损失，行贿并非其主动提出主观恶性较小，故请求对李五喜判处有期徒刑一年。经审理查明，2014年1月至4月间，被告人李五喜因经营活动急需资金，向武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司（下称汉信公司）申请贷款，为贷款顺利审核通过，李五喜允诺给予汉信公司经办该项贷款的信贷营销二部经理姚某、业务员鄢振兴（均已判决）好处费。2014年1月、4月，被告人李五喜先后在汉信公司贷款共计人民币2600万元获批，后按照约定三次向姚某转账支付好处费共计人民币50万元。证明上述事实的证据有：1、被告人李五喜因涉嫌其他案件被湖北省应城市公安局羁押于应城市看守所，该案于2020年4月20日变更其强制措施为取保候审，当日武汉市公安局经济犯罪侦查支队六大队因本案对其宣布刑事拘留。武汉市公安局于2015年5月19日对李五喜涉嫌对非国家工作人员行贿罪立案。2、受贿人姚某、鄢振兴刑事判决书（一审二审）。本院2016年2月14日以非国家工作人员受贿罪一审判处姚某有期徒刑7年10个月、鄢振兴有期徒刑1年4个月；上诉经武汉市中级人民法院二审，改判处姚某有期徒刑7年4个月，其余部分维持原判。判决认定姚某收受贿赂125万元、鄢振兴6.12万元，其中为李五喜武汉五鹏化工有限责任公司在汉信公司获取贷款2600万，收受李五喜回扣转账50万。3、李五喜供词证实其获取贷款并向经办人行贿的经过：我是武汉五鹏化工公司法定代表人。2013年下半年通过陈某1联系汉信公司帮我贷款，办业务的是贷款经理姚某，第一笔2千万，分2个金额每个1千万，第二笔600万元。我公司情况告诉陈某1和姚某了，我承诺贷款成功后给他们回扣。陈某1、姚某提出4分5的月息包干，也就是包含他们的回扣，签合同以后先打利息再放款。贷款2千万我按照约定每月20万元共三个月打到姚某个人账户，每月70万元打给汉信公司，之后我给陈某15万元好处费。合同写的是1分5的月息，姚某让我不要管。之后600万元的贷款只给陈某15万元，没有给姚某好处。现在汉信公司2600万元贷款已经逾期了。后来因为我在湖北好迪喜畅物流有限公司土地上投入好几千万，现在资金流断裂烂尾了，现在我负债累累。好处费是陈某1提出，姚某、鄢振兴在场，他们打电话、发信息也提过几次。姚某得了60万元，他和鄢振兴怎么分我不清楚。李五喜在后期变供：我向汉信公司贷款2600万元，支付二个月利息，每个月汉信账户70万、姚某个人账户20万。都是正常利息，没有好处费。我是按照姚某、鄢振兴提供的二个账户打款按月支付利息，转了3个70万，又向姚某、鄢振兴发给我卡号支付利息50万元。4、姚某、鄢振兴的供述证实其受贿经过。姚某：五鹏化工的李五喜贷款3笔共2600万元。2000万月利4.5，第一个月公司拿3.5利70万，另1点利20万打进我的账户，按照先谈好的分配（二人平分）我打给介绍人陈某17万，转账和现金分给鄢振兴1.5万，我得11.5万。第二个月公司70万，转给我20万，我转给陈某15万，鄢振兴几千块，我得14万多。之后李五喜想再借些钱，我要10万元好处费，但借款没办下来，我也有些花销，催了他几次他给我账户汇了10万元。鄢振兴供认与姚某办理贷款业务过程中，姚某向借款人提出点钱分配，并将收取好处费的个人银行账户（李某）告知客户，其受姚某指使，将打款办法及账号转发给客户。经办五鹏化工李五喜申请的贷款3笔共2600万，分得5000元。5、涉案银行账户交易明细。证实姚某通过其建行账户2014年1月27日至4月10日三次收到由李五喜转入的款项共计50万元。6、李五喜及其武汉五鹏化工有限责任公司向汉信公司借款的合同、借据、打款凭证，证实李五喜于2014年1月27日在汉信公司获取借款2000万元，同年4月24日、25日获取借款600万元。汉信公司提交证据：关于李五喜武汉五鹏化工有限责任公司3次共借款2600万，逾期情况说明、明细，及汉信公司相关诉讼材料、法院裁判文书，证实李五喜上述借款逾期未归还。7、证人陈某1的证词，证实2014年1月其介绍五鹏化工的李五喜通过姚某在汉信公司2次贷款共2600万，第一次2000万贷款公司收4点利，中介0.5的利打给姚某，姚某转给我7万，第二笔和姚某商量好的拿0.5的居间费用。8、证人陈某2的证词：我于2008年到五鹏化工担任业务经理。公司2013年开始经营状况就很差，李五喜抽走客户预付款做其他用途，进货资金都没有了。2014年中旬基本停止业务，工资发不出。当时公司状况肯定贷不到款。9、证人罗某的证词：我于2008年到五鹏化工担任会计。五鹏化工从湖北双环科技有限公司低价进货，然后加价卖出去赚取差价。公司2013年开始经营状况很差，李五喜抽走客户预付款做其他用途，进货资金都没有了。2014年中旬基本停止业务，我离职时公司实际亏损。（民警出示五鹏化工提供给汉信公司的贷款资料）这些财务报表资料都是假的，不是我做的，这样做肯定为了方便贷款，业绩好别人才愿意借钱。以公司当时经营状况贷款上千万肯定办不到。10、书证。（1）武汉五鹏化工有限责任公司企业法人营业执照、代码证。（2）汉信公司营业执照、姚某和鄢振兴的入职合同、任职文件等，证实姚某、鄢振兴均于2013年12月入职汉信公司，姚某为营销二部经理。（3）汉信公司贷款审批意见表，证实李五喜涉案贷款项目的信贷部门经办人为鄢振兴，负责人姚某。以上证据由公诉机关提交，经庭审举证质证，被告人李五喜及其辩护人均表示无异议，法庭予以确认，证据确实充分且能够相互印证，公诉机关指控被告人李五喜犯对非国家工作人员行贿罪的事实足以认定。本院认为，被告人李五喜为谋取不正当利益，给予公司、企业工作人员以财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人李五喜在接受调查时如实交代了其行贿事实，后期有所反复，但在开庭审理过程中尚能作如实供述，可以酌情从轻处罚，但不宜认定自首，辩护人提出应当认定其自首的观点不予采纳。对辩护人提出判处有期徒刑一年的量刑意见，本院酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款的规定，判决如下：被告人李五喜犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年6月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  魏筱霞人民陪审员  徐军兰人民陪审员  陈凤兰二〇二一年四月二十五日法官助理张映兰书记员陈钰敏