江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1459号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人周杨，男，1993年3月24日生，汉族，初中文化，户籍地贵州省铜仁市石阡县。2019年9月26日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现逮捕于江阴市。辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。被告人刘恩雄，男，1983年10月25日生，汉族，大专文化，户籍地贵州省铜仁地区印江土家族苗族自治县。2019年9月26日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现逮捕于江阴市。辩护人顾菁，江苏振强律师事务所律师。被告人舒天顺，男，1985年10月9日生，汉族，大专文化，户籍所在地贵州省铜仁市万山区。2019年9月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现逮捕于江阴市。辩护人毛丹，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2020）1171号起诉书指控被告人周杨、刘恩雄、舒天顺犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭进行审理。本案审理期间，因不可抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法中止审理，恢复审理后于2021年4月2日、16日公开开庭审理，江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉。被告人周杨、刘恩雄、舒天顺及辩护人马卫东、顾菁、毛丹到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市××，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友为由骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，共骗取全国各地被害人100余人，骗得钱物合计价值人民币50余万元（以下所涉币种均为人民币）。被告人周杨、刘恩雄、舒天顺分别于2013年7月、9月、2013年2月加入该诈骗团伙，后分别于2017年3、4月、2017年10月、2018年8月先后成为诈骗团伙经理（经理级别），伙同他人负责收取诈骗所得款、管理下级寝室长、业务员等组织成员。其中，被告人周杨于2017年4月至2019年1月期间，在该诈骗团伙担任经理，其管理的寝室长、业务员等组织成员，采用上述相同手段对23名被害人实施诈骗，共计骗得11万余元；被告人刘恩雄于2017年10月至2018年10月期间，在该诈骗团伙担任经理，其管理的寝室长、业务员等组织成员，采用上述相同手段，对8名被害人实施诈骗，共计骗得4万余元；被告人舒天顺于2018年8月至2019年9月，在该诈骗团伙担任经理，其管理的寝室长、业务员等组织成员，采用上述相同手段，对54名被害人实施诈骗，骗得钱物合计价值18万余元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年1月至3月，被告人周杨管理的寝室长王某9通过网络聊天工具搭识被害人刘某1，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人刘某1共计人民币5463元。2、2018年3月至10月，被告人周杨管理的寝室长王某9采用上述同样方式，骗得被害人蒋某1共计552元。3、2018年2月至12月，被告人周杨管理的寝室长王某9采用上述同样方式，骗得被害人刘某2共计11422元。4、2018年10月至12月，被告人周杨管理的寝室长王某9采用上述同样方式，骗得被害人宗某共计1979.88元。5、2018年7月期间，被告人周杨管理的业务员唐某4冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人殷某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”、“吃饭没钱”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人殷某共计410元。6、2018年7月至8月，被告人周杨管理的业务员唐某4采用上述同样方式，骗得被害人陈某1共计1204元。7、2018年7月至8月，被告人周杨管理的业务员唐某4采用上述同样方式，骗得被害人秦某1共计12900元。8、2018年11月，被告人周杨管理的业务员陈某8通过网络聊天工具搭识被害人张某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人张某1共计1100元9、2018年12月，被告人周杨管理的业务员陈某8采用上述同样方式，骗得被害人段某共计450元。10、2018年10月，被告人陈某8采用上述同样方式，骗得被害人李某1共计2200元。11、2018年11月，被告人周杨管理的业务员陈某8采用上述同样方式，骗得被害人蒲某共计5400元。12、2018年9月至10月，被告人周杨管理的业务员杨某6冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人向某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人向某1共计2200元。13、2018年10月，被告人周杨管理的业务员王某7冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人谢某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人谢某共计3100元。14、2018年11月期间，被告人周杨管理的业务员廖某2冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人尹某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人尹某共计5550元。15、2018年12月期间，被告人周杨管理的业务员廖某2采用上述同样方式，骗得被害人周某11200元。16、2018年8月至12月，被告人周杨管理的寝室长向某2冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人陈某2，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人陈某2共计38517.4元。17、2017年8月至9月，被告人周杨管理的业务员胡某2通过网络聊天工具搭识被害人高某，后虚构“见面没路费”、“没钱吃饭”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人高某共计665.14元。18、2018年7月，被告人周杨管理的业务员胡某2采用上述同样方式，骗得被害人邹某共计600元。19、2018年5月，被告人周杨管理的业务员胡某2采用上述同样方式，骗得被害人翟某共计585元。20、2018年5月，被告人周杨管理的业务员胡某2采用上述同样方式，骗得被害人唐某1共计3920元。21、2018年10月至11月，被告人周杨管理的业务员赵某2通过网络聊天工具搭识被害人唐某2，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人唐某2共计3700元。22、2018年12月，被告人周杨管理的业务员覃万顺冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人王某1，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人王某1共计1299.67元。23、2018年1月至4月，被告人周杨管理的业务员雷某冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人杨某1，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人杨某1共计13803元。24、2018年1月至3月，被告人刘恩雄管理的寝室长王某9通过网络聊天工具搭识被害人刘某1，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人刘某1共计5463元。25、2018年3月至9月，被告人刘恩雄管理的寝室长王某9采用上述同样方式，骗得被害人蒋某1共计470元。26、2018年2月至8月，被告人刘恩雄管理的寝室长王某9采用上述同样方式，骗得被害人刘某2共计9882元。27、2018年7月期间，被告人刘恩雄管理的业务员唐某4冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人殷某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”、“吃饭没钱”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人殷某共计410元。28、2018年7月至8月，被告人刘恩雄管理的业务员唐某4采用上述同样方式骗得被害人陈某1共计1204元。29、2018年7月至8月，被告人刘恩雄管理的业务员唐某4采用上述同样方式，骗得被害人秦某1共计12900元。30、2018年9月，被告人刘恩雄管理的业务员杨某6冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人向某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人向某1共计500元。31、2018年8月至9月，被告人刘恩雄管理的寝室长向某2冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人陈某2，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人陈某2共计11800元。32、2019年4月至9月，被告人舒天顺管理的课堂领导龙某1通过网络聊天工具搭识被害人张某2，后虚构“没钱看病”、“没钱买衣服”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人张某2共计3320.86元。33、2019年8月至9月，被告人舒天顺管理的业务员张某8冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人安某1，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人安某1共计3740元。34、2019年7月至9月，被告人舒天顺管理的业务员李某6冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人夏某，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人夏某共计2877.94元。35、2019年3月至4月，被告人舒天顺管理的业务员李某6采用上述同样方式，骗得被害人蒋某2共计3559元。36、2019年5月至8月，被告人舒天顺管理的业务员李某6采用上述同样方式，骗得被害人王某2共计4260元。37、2019年3月至9月，被告人舒天顺管理的业务员徐某献冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人杨某2，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人杨某214166.54元。38、2019年1月，被告人舒天顺管理的业务员石某2通过网络聊天工具搭识被害人胡某1，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人胡某1共计1500元。39、2018年9月至11月，被告人舒天顺管理的业务员石某2采用上述同样方式，骗得被害人王某3共计580.81元。40、2018年9月至10月，被告人舒天顺管理的业务员石某2采用上述同样方式，骗得被害人王某4共计1655.54元。41、2019年5月至9月，被告人舒天顺管理的业务员石某2采用上述同样方式，骗得被害人杨某3共计1070元。42、2019年1月，被告人舒天顺管理的业务员石某2采用上述同样方式，骗得被害人冯某共计534.68元。43、2019年5月至8月，被告人舒天顺管理的业务员黄某3通过网络聊天工具搭识被害人申某，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人申某1773.14元。44、2019年6月至7月，被告人舒天顺管理的业务员黄某3采用上述同样方式，骗得被害人廖某12080元。45、2019年2月至6月，被告人舒天顺管理的业务员张某9冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人程某，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人程某共计6708.89元。46、2018年9月至2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员张某9采用上述同样方式，骗得被害人苏某共计11911.72元。47、2018年12月至2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员李某7冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人彭某，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人彭某共计3770元。48、2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员李某7采用上述同样方式，骗得被害人张某3共计349.75元。49、2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员李某7采用上述同样方式，骗得被害人顾某共计500元。50、2019年8月，被告人舒天顺管理的业务员李某7采用上述同样方式，骗得被害人邓某1共计1015.2元。51、2018年9月至2019年5月，被告人舒天顺管理的寝室长龙某2通过网络聊天工具搭识被害人李某2，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人李某2共计4963.54元。52、2019年4月至5月，被告人舒天顺管理的寝室长龙某2采用上述同样方式，骗得被害人陈某3共计5035.88元。53、2018年12月2019年9月，被告人舒天顺管理的寝室长龙某2采用上述同样方式，骗得被害人黄某111570.4元。54、2018年11月至2019年8月，被告人舒天顺管理的业务员罗某冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人陈某4，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人陈某4共计20592.28元。55、2019年2月至3月，被告人舒天顺管理的业务员罗某采用上述同样方式，骗得被害人周某2共计500元。56、2018年11月，被告人舒天顺管理的业务员陈某9冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人樊某，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人樊某30元。57、2019年4月至9月，被告人舒天顺管理的业务员陈某9采用上述同样方式，骗得被害人李某3共计1085.72元。58、2018年9月至12月，被告人舒天顺管理的业务员陈某9采用上述同样方式，骗得被害人陈某5共计1739.4元。59、2019年5月，被告人舒天顺管理的业务员卓某冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人张某4，后虚构“见面没路费”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人张某4共计505.52元。60、2019年7月至9月，被告人舒天顺管理的业务员卓某采用上述同样方式，骗得被害人黄某2共计847元。61、2018年10月至2019年5月，被告人舒天顺管理的业务员石某1冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人郑某，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人郑某共计2591.85元。62、2018年5月至10月，被告人舒天顺管理的业务员石某1采用上述同样方式，骗得被害人安某2共计200元。63、2019年2月至3月，被告人舒天顺管理的业务员石某1采用上述同样方式，骗得被害人周某3共计人民币1400元。64、2019年1月，被告人舒天顺管理的业务员杨某会通过网络聊天工具搭识被害人张某5，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人张某5共计2314.9元。65、2019年2月至4月，被告人舒天顺管理的业务员杨某会采用上述同样方式，骗得被害人张某6共计4882.6元。66、2019年8月至9月，被告人舒天顺管理的业务员向某3冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人杨某4，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人杨某4共计2862元。67、2019年6月，被告人舒天顺管理的业务员向某3采用上述同样方式，骗得被害人广某共计1320元。68、2019年6月，被告人舒天顺管理的业务员向某3采用上述同样方式，骗得被害人王某5共计1503.14元。69、2019年1月至3月，被告人舒天顺管理的业务员翟某通过网络聊天工具搭识被害人吴某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信转账、微信红包等方式，骗得被害人吴某1共计7000元。70、2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员李某木冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人蒋某3，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账、银行卡转账等方式，骗得被害人蒋某3共计1380元。71、2019年8月，被告人舒天顺管理的业务员李某木采用上述同样方式，骗得被害人魏某共计700元。72、2019年1月至2月，被告人舒天顺管理的业务员李某木采用上述同样方式，骗得被害人何某1共计1949.2元。73、2018年10月至2019年1月，被告人舒天顺管理的业务员李某木采用上述同样方式，骗得被害人陈某6共计2704元。74、2019年1月，被告人舒天顺管理的业务员周某冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人贺某，后虚构“见面没路费”、“损坏物品没钱赔”等理由，通过微信转账、微信红包等方式，骗得被害人贺某共计6102元。75、2019年2月至9月，被告人舒天顺管理的业务员周某采用上述同样方式，骗得被害人李某4共计6377.48元。76、2019年4月至9月，被告人舒天顺管理的业务员刘某攀冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人杨某5，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账、微信红包、支付宝转账等方式，骗得被害人杨某5共计975.2元。77、2019年6月至9月，被告人舒天顺管理的业务员刘某攀采用上述同样方式，骗得被害人吴某2共计2661.6元。78、2019年5月，被告人舒天顺管理的业务员熊某凤通过网络聊天工具搭识被害人陈某7，后虚构“见面没路费”、“没钱吃饭”等理由，通过微信转账、微信红包等方式，骗得被害人陈某7共计2100。79、2019年8月，被告人舒天顺管理的业务员熊某凤采用上述同样方式，骗得被害人李某5共计350元。80、2019年6月，被告人舒天顺管理的业务员熊某凤采用上述同样方式，骗得被害人淦某共计2400元。81、2019年1月至9月，被告人舒天顺管理的业务员桂某玉通过网络聊天工具搭识被害人张某7，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信转账、微信红包、支付宝转账等方式，骗得被害人张某7共计3436.06元。82、2018年9月至2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员娄某情冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人赵某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账、微信红包等方式，骗得被害人赵某1共计14328.6元。83、2019年8月至9月，被告人舒天顺管理的业务员龙某玲通过网络聊天工具搭识被害人唐某3，后虚构“见面没路费”、“没电话费”等理由，通过微信转账、微信红包等方式，骗得被害人唐某3共计864.66元。84、2019年4月，被告人舒天顺管理的业务员龙某玲采用上述同样方式，骗得被害人秦某2共计500元。85、2019年2月至5月，被告人舒天顺管理的业务员龙某玲采用上述同样方式，骗得被害人王某6共计3793.12元。被告人周杨、刘恩雄、舒天顺归案后均如实供述了自己的犯罪事实。为证明上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人周杨、刘恩雄、舒天顺以非法占有为目的加入诈骗组织，利用电信网络技术，伙同他人多次诈骗他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周杨、刘恩雄、舒天顺在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，提请本院依法判处。被告人周杨当庭辩称：其没有管理过王某9、陈某8、王某7、廖某2等4人，不应当对指控的上述人员骗取的金额承担责任。其只是听从上级安排管理下属，没有起主要作用，不应认定主犯。被告人刘恩雄当庭辩称：其没有管理过王某9，不应当对指控的王某9骗取的金额承担责任。其只是听从上级安排管理下属，没有起主要作用，不应认定主犯。被告人舒天顺对指控的犯罪事实无异议，但辩称其只是听从上级安排管理下属，没有起主要作用，不应认定主犯。辩护人马卫东当庭提出的主要辩护意见是：被告人周杨没有管理过王某9、陈某8、王某7、廖某2等人，上述4人的诈骗金额应当从指控的被告人周杨的犯罪金额中扣除。被告人周杨不是本案犯罪团伙的组织者、策划者，其只是听从上级安排管理下属，没有起主要作用，应认定从犯，其到案后如实供述，自愿认罪，建议对其从轻处罚。辩护人顾菁当庭提出的主要辩护意见是：被告人刘恩雄没有管理过王某9，被告人刘恩雄的诈骗金额应当扣除指控的王某9的诈骗金额。被告人刘恩雄是听从上级安排配合被告人周杨管理下属，获利较少，应认定从犯。其到案后如实供述，自愿认罪，建议对其从轻处罚。辩护人毛丹当庭提出的主要辩护意见是：被告人舒天顺不是本案犯罪团伙的组织者、策划者，其听从上级安排管理下属，没有起主要作用，应认定从犯，到案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明：“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市××，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用女性ＱＱ、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式骗取对方钱财。被告人周杨、刘恩雄先后于2013年7月、9月在宁夏银川市加入该诈骗团伙，被告人周杨于2017年3、4月成为诈骗团伙经理并到陕西咸阳市管理团队，同年底，何某2、王某8带领手下业务员汇入陕西咸阳市，由被告人周杨、刘恩雄与何某2共同管理，2019年1月被告人周杨离开组织。被告人刘恩雄于2017年10月成为诈骗团伙经理并到陕西咸阳市与被告人周杨共同管理团队，后于2018年10月离开。被告人舒天顺于2013年2月加入该诈骗团伙，于2018年8月升任诈骗团伙经理，负责管理龙某1、龙某2、戚某华、赵某雷4个寝室，收取诈骗所得款，直至2019年9月被抓获。一、被告人周杨的犯罪事实被告人周杨于2017年4月至2019年1月在该诈骗团伙担任经理期间，其管理的寝室长、业务员等组织成员，采用上述相同手段对12名被害人实施诈骗，共计骗得79804.21元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年7月至8月，被告人周杨管理的业务员唐某4冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”、“吃饭没钱”等理由，分别骗得被害人殷某、陈某1、秦某1通过微信转账的410元、1204元、12900元。2、2018年9月至10月，被告人周杨管理的业务员杨某6采用上述同样手段，骗得被害人向某1通过微信转账的2200元。3、2018年8月至12月，被告人周杨管理的寝室长向某2采用上述同样手段，骗得被害人陈某2通过微信转账的38517.4元。4、2017年7月至2018年5月，被告人周杨管理的业务员胡某2通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“没钱吃饭”等理由，分别骗得被害人高某、邹某、翟某、唐某1通过微信转账的665.14元、600元、585元、3920元。5、2018年10月至11月，被告人周杨管理的业务员赵某2采用上述同样手段，骗得被害人唐某2通过微信转账的3700元。6、2018年12月，被告人周杨管理的业务员覃某顺冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人王某1，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，骗得被害人王某1通过微信转账的1299.67元。7、2018年1月至4月，被告人周杨管理的业务员雷某采用上述同样手段，骗得被害人杨某1通过微信转账的13803元。二、被告人刘恩雄的犯罪事实被告人刘恩雄于2017年10月至2018年10月在该诈骗团伙担任经理期间，其管理的寝室长、业务员等组织成员，采用上述相同手段，对5名被害人实施诈骗，共计骗得26814元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年7月至8月，被告人刘恩雄管理的业务员唐某4冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”、“吃饭没钱”等理由，分别骗得被害人殷某、陈某1、秦某1通过微信红包、微信转账的410元、1204元、12900元。2、2018年9月，被告人刘恩雄管理的业务员杨某6采用上述同样手段，骗得被害人向某1通过微信红包、微信转账的500元。3、2018年8月至9月，被告人刘恩雄管理的寝室长向某2采用上述同样手段，骗得被害人陈某2通过微信红包、微信转账的11800元。三、被告人舒天顺的犯罪事实被告人舒天顺于2018年8月至2019年9月在该诈骗团伙担任经理，其管理的寝室长、业务员等组织成员，采用上述相同手段，对54名被害人实施诈骗，骗得钱物合计价值186940.22元。具体犯罪事实分述如下：1、2019年4月至9月，被告人舒天顺管理的课堂领导龙某1通过网络聊天工具搭识被害人张某2，后虚构“没钱看病”、“没钱买衣服”等理由，骗得被害人张某2微信红包、微信转账的3320.86元。2、2019年8月至9月，被告人舒天顺管理的业务员张某8冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人安某1，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，骗得被害人安某1微信红包、微信转账的3740元。3、2019年7月至8月，被告人舒天顺管理的业务员李某6冒采用上述同样手段，分别骗得被害人夏某、蒋某2、王某2通过微信转账的2877.94元、3559元、4260元。4、2019年3月至9月，被告人舒天顺管理的业务员徐某献采用上述同样手段，骗得被害人杨某2通过微信转账的14166.54元。5、2018年9月至2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员石某2通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，分别骗得被害人胡某1、王某3、王某4、杨某3、冯某通过微信转账的1500元、580.81元、1655.54元、1070元、534.68元。6、2019年5月至8月，被告人舒天顺管理的业务员黄某3采用上述同样手段，分别骗得被害人申某、廖某1通过微信转账的1773.14元、2080元。7、2018年9月至2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员张某9冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，分别骗得被害人程某、苏某通过微信转账的6708.89元、11911.72元。8、2018年12月至2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员李某7采用上述同样手段，分别骗得被害人彭某、张某3、顾某、邓某1通过微信转账的3770元、349.75元、500元、1015.2元。9、2018年9月至2019年9月，被告人舒天顺管理的寝室长龙某2通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，分别骗得被害人李某2、陈某3、黄某1通过微信转账的4963.54元、5035.88元、11570.4元。10、2018年11月至2019年8月，被告人舒天顺管理的业务员罗某冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，分别骗得被害人陈某4、周某2通过微信转账的20592.28元、500元。11、2018年11月至2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员陈某9采用上述同样手段，分别骗得被害人樊某、李某3、陈某5通过微信转账的30元、1085.72元、1739.4元。12、2019年5月至9月，被告人舒天顺管理的业务员卓某冒采用上述同样手段，分别骗得被害人张某4、黄某2通过微信转账的505.52元、847元。13、2018年10月至2019年5月，被告人舒天顺管理的业务员石某1采用上述同样手段，分别骗得被害人郑某、安某2、周某3通过微信转账的2591.85元、200元、1400元。14、2019年1月至4月，被告人舒天顺管理的业务员杨某会通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，分别骗得被害人张某5、张某6通过微信转账的2314.9元、4882.6元。15、2019年6月至9月，被告人舒天顺管理的业务员向某3冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，分别骗得被害人杨某4、广某、王某5通过微信转账的2862元、1320元、1503.14元。16、2019年1-3月，被告人舒天顺管理的业务员翟某通过网络聊天工具搭识被害人吴某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，骗得被害人吴某1通过微信转账、红包共计7000元。17、2018年10月至2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员李某木冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，分别骗得被害人蒋某3、魏某、何某1、陈某6通过微信转账、银行卡转账的1380元、700元、1949.2元、2704元。18、2019年1-9月，被告人舒天顺管理的业务员周某杰采用上述同样手段，分别骗得被害人贺某、李某4微信转账、微信红包6102元、6377.48元。19、2019年4月至9月，被告人舒天顺管理的业务员刘某攀采用上述同样手段，分别骗得被害人杨某5、吴某2的微信转账、微信红包975.2元、2661.6元。20、2019年5-8月，被告人舒天顺管理的业务员熊某凤通过网络聊天工具搭识被害人，后虚构“见面没路费”、“没钱吃饭”等理由，分别骗得被害人陈某7、李某5、淦某的微信转账、微信红包2100元、350元、2400元。21、2019年1月至9月，被告人舒天顺管理的业务员桂某玉采用上述同样手段，骗得被害人张某7通过微信转账、微信红包、支付宝转账共计3436.06元。22、2018年9月至2019年9月，被告人舒天顺管理的业务员娄某情采用上述同样手段，骗得被害人赵某1微信转账、微信红包共计14328.6元。23、2019年2月至9月，被告人舒天顺管理的业务员龙某玲采用上述同样手段，分别骗得被害人唐某3、秦某2、王某6微信转账、微信红包864.66元、500元、3793.12元。被告人周杨、舒天顺、刘恩雄归案后均如实供述了自己的犯罪事实。另查明，被告人周杨、舒天顺管理的涉案业务员除唐某4、向某2尚未退赔外，其他人均已退出因其犯罪行为给相应被害人造成的全部损失。被告人舒天顺管理的涉案业务员除张某8、李某6、张某9、李某7、卓某、石某1、向某3尚未退赔外，其他人均已退出因其犯罪行为给相应被害人造成的全部损失。上述事实，被告人周杨、刘恩雄、舒天顺均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集、制作的检查、辨认笔录，微信聊天、转账、红包截图，财付通交易数据，被害人殷某、陈某1、秦某1、向某1、陈某2、高某、邹某、翟某、唐某1、唐某2、王某1、杨某1、张某2、安某1、夏某、蒋某2、王某2、杨某2、胡某1、王某3、王某4、杨某3、冯某、申某、廖某1、程某、苏某、彭某、张某3、顾某、邓某1、李某2、陈某3、黄某1、陈某4、周某2、李某3、陈某5、张某4、黄某2、郑某、安某2、周某3、张某5、张某6、杨某4、广某、王某5、吴某1、蒋某3、魏某、何某1、陈某6、贺某、李某4、杨某5、吴某2、陈某7、李某5、淦某、张某7、赵某1、唐某3、秦某2、王某6等人的陈述笔录，证人邓某2、何某2、王某8、王某9、陈某8、王某7、廖某2、唐某4、向某2、张某8、李某6、张某9、李某7、卓某、石某1、向某3、胡某2、龙某1、雷某、赵某2、杨某6、石某2、黄某3、龙某2、罗某、陈某9等人的证言笔录，已判决同案人员的判决书，被告人周杨、舒天顺、刘恩雄的户籍信息等证据证实。关于被告人周杨、刘恩雄及其辩护人就指控犯罪金额提出的辩解和辩护意见，经查，王某9、陈某8、王某7、廖某2等4人于2019年3月随雷某倩到陕西咸阳，此前，上述人员没有接受过被告人周杨、刘恩雄的管理、指导，起诉指控的上述人员的诈骗事实均在2019年3月之前，这部分的诈骗金额不应当计入被告人周杨、刘恩雄的犯罪金额，故对该辩解和辩护意见予以采纳。本院认为，被告人周杨、刘恩雄、舒天顺加入电信诈骗组织，以非法占有为目的，与他人共同骗取公民财物，其中，被告人周杨、舒天顺诈骗数额巨大，被告人刘恩雄诈骗数额较大，三被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，但对被告人周杨、刘恩雄的部分指控不当。被告人周杨、刘恩雄、舒天顺在本案共同犯罪中起主要作用，系主犯；归案后均如实供述罪行，自愿认罪，依法予以从轻处罚。关于三被告人及各辩护人提出“三被告人系从犯”的辩解和辩护意见，经查，“广州美迪化妆品有限公司”系传销式网络诈骗团伙，该团伙根据团伙成员拉人头入伙和“加套”数量的多少提拔寝室长、经理，三被告人虽然不是本案诈骗团伙的发起、策划者，但其在团伙中担任经理，承担了示范、管理、指导、收取业务员诈骗费“加套”等职责，在团伙中发挥了重要作用，本案仅针对三被告人各自管理的部分犯罪事实指控，依法不能认定三被告人为从犯，但可认定为作用相对较轻的主犯，对该辩解和辩护意见不予采纳。各辩护人分别提出对三被告人从轻处罚的其他辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月26日起至2022年12月25日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。二、被告人刘恩雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月26日起至2021年9月25日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。三、被告人舒天顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月26日起至2023年9月25日止），并处罚金人民币一万五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。二、责令被告人周杨对唐某贤分别诈骗殷某、陈某1、秦某1的410元、1204元、12900元，向某2诈骗陈某2的38517.4元负连带退赔责任；被告人刘恩雄对上述唐某贤的诈骗金额、向某2诈骗金额中的11800元负连带退赔责任。被告人舒天顺对张某8诈骗安某13740元，李某6分别诈骗夏某、蒋某2、王某2的2877.94元、3559元、4260元，张某9分别诈骗程某、苏某的6708.89元、11911.72元，李某7分别诈骗彭某、张某3、顾某、邓某1的3770元、349.75元、500元、1015.2元，卓某分别诈骗张某4、黄某2的505.52元、847元，石某1分别诈骗郑某、安某2、周某3的2591.85元、200元、1400元，向某3分别诈骗杨某4、广某、王某5的2862元、1320元、1503.14元，负连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏明丰审 判 员  夏 瑾人民陪审员  姚耀芬二〇二一年四月二十三日书 记 员  赵 树附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。