四川省苍溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0824刑初18号 公诉机关苍溪县人民检察院。 被告人张利，男，生于1986年7月1日，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省五河县，住五河县。2009年因犯诈骗罪被山东省青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑三年；2018年8月3日因犯诈骗罪被甘肃省天祝藏族自治县人民法院判处有期徒刑七个月，2018年10月31日刑满释放。2020年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被苍溪县公安局刑事拘留，同年11月26日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 指定辩护人张清云，四川达权律师事务所律师。 苍溪县人民检察院以苍检一部刑诉〔2021〕Z9号起诉书指控被告人张利犯诈骗罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派检察员王欢出庭支持公诉，被告人张利及指定辩护人张清云到庭参加诉讼。现已审理终结。 苍溪县人民检察院指控，2020年7月24日，被告人张利驾驶一辆白色凯迪拉克小轿车从安徽省来到苍溪县城。当日17时许，被告人张利在苍溪县“龙潭山水城”小区街边遇见冯某（女，本案被害人），便谎称自己是新加坡过来投资的商人与被害人冯某搭讪。被告人张利称其所持有的银行卡无法在内地使用需要借用冯某的银行卡转账。之后，被告人张利又谎称转到冯某银行卡的钱要24小时才能到账，并以急需请客吃饭为由向冯某借钱。冯某回家拿卡后在苍溪县汽车站对面的农业银行ＡＴＭ机取现12000元人民币，并在卡迪拉克车上交予被告人张利。2020年11月24日，被告人张利被长沙市公安局芙蓉分局民警抓获，赃款现未退还。 公诉机关认为，被告人张利以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物12000元，数额较大，其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张利因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人张利具有坦白情节，建议判处其有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。 被告人张利对指控罪名无异议，辩称其只骗取了被害人人民币8000元，请求对其从轻处罚。 指定辩护人张清云的辩护意见，1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.犯罪数额问题，本案没有充分证据证实被害人将其取出的12000元全部交给了被告人，因此被告人诈骗的数额应当以被告人供述认定为8000元；3.被告人张利具有坦白情节，家庭经济困难，子女尚幼，希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2020年7月24日，被告人张利驾驶其在安徽省老家租赁的一辆白色凯迪拉克小轿车来到苍溪县城伺机诈骗。当日17时许，被告人张利驾车行至苍溪县城“龙潭山水城”附近时见冯某（女，28岁，本案被害人）独自一人在街边行走，便主动搭讪并对被害人冯某谎称自己是新加坡过来投资的商人，询问冯某附近是否有移动营业厅，并让冯某带路去移动公司开网。期间，被告人张利称其所持有的“黑卡”无法在内地使用需要借用冯某的银行卡转账，并驾车带冯某回家拿了银行卡后，被告人张利又谎称转到冯某银行卡的钱要24小时才能到账，并以急需请客户吃饭为由向冯某借钱，同时为了取得冯某的信任，张利拿出一块表和一枚戒指，谎称是卡地亚品牌的。被害人冯某同意想办法帮张利凑点钱后，便在手机支付宝和微信微粒贷共借款人民币12020元转至自己的农业银行卡中。之后，被告人张利驾车搭乘冯某到苍溪县汽车站对面的农业银行ＡＴＭ机取款，被害人冯某分四次取出人民币12000元，上车后直接交给了被告人张利。 2020年11月24日，被告人张利被长沙市公安局芙蓉分局民警抓获。被告人张利在庭审中供述其诈骗所得的赃款全部用于了赌博，现无能力退赔。 认定上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及公安机关立案侦查的时间等； 2.拘留证、逮捕证等，证实公安机关对被告人张利采取强制措施的情况； 3．抓获经过，证实2020年11月13日公安机关在湖南省长沙市芙蓉区一宾馆将被告人张利抓获归案； 4．户籍证明，证实被告人张利犯罪时具有完全刑事责任能力； 5.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人张利处扣押三星手机一部、手表一只、戒指二枚、现金人民币720元； 6．农业银行卡交易明细，证实被害人冯某被骗现金人民币12000元的来源系其通过支付宝和微粒贷的借款； 7．甘肃省天祝藏族自治县人民法院（2018）甘0623刑初46号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人张利于2009年因犯诈骗罪被山东省青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑三年，2018年8月3日因犯诈骗罪被甘肃省天祝藏族自治县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，2018年10月31日刑满释放； 8.被害人冯某陈述，2020年7月24日17时左右，我在苍溪县城三桥桥头“龙潭山水城”小区附近散步，听见有个男人（被告人张利）在一辆白色凯迪拉克越野车里叫我，并用普通话说“我是新加坡过来投资的，你知不知道附近有没有中国移动的营业厅？”我说：“附近有”。张利当时便让冯某带他去，于是冯某就上了张利的车，坐在副驾驶位置。期间，张利称其驾驶的车子是朋友送给其父亲的，其手机没有内地网络，并让冯某开热点。之后张利就给他新加坡的助理打电话说开通国际通话业务。之后张利就用他的电话拨打冯某的电话，冯某的手机接通后显示的电话号码归属地是中国香港。之后，张利又给他助理打电话说他钱不够需要助理转钱。并对冯某说他的银行卡是一张黑卡，在内地用不了，并问冯某内地银行卡是什么样的，冯某给其看了银行卡的照片。在聊天过程中，被告人张利称其晚上请客吃饭，只带了一万多元现金，怕不够，助理转的钱在卡上又不能用，问冯某能不能将钱打到她卡上再取给张利，冯某当时便表示同意，便搭乘张利驾驶的车回家取了银行卡后又回到车上坐在副驾驶位置，并给张利看了一下银行卡。之后被告人张利在车上与冯某聊天，期间张利打电话给其助理问转账什么时候能到，助理说明天银行上班时才能到，于是张利便向冯某借钱，冯某在手机支付宝借呗上借了9020元，在微信微粒贷借了3000元，提现到中国农业银行卡上。然后张利驾车搭乘冯某到苍溪县汽车站对面农业银行，冯某到自动取款机分四次共取出现金人民币12000元，上车后将取出的钱交给张利时告知是12000元并让他数一下，但是张利当时没有数就放在扶手下的储物箱里。然后张利将车往前开了一段路后冯某下了车后走路去骑自己电动摩托车，之后张利便开车离开了。冯某到朋友处聊起刚刚发生的事情，其朋友告诉冯某应该被骗了，快报警。于是冯某便向公安机关报警。当晚，张利还打电话告诉冯某次日下午再与我电话联系； 10、被告人张利2020年11月14日在侦查阶段第二次供述，其在三、四个月前，从安徽老家租了一辆白色凯迪拉克小车经湖北、重庆到苍溪县实施诈骗。当天到苍溪县城时已经是下午四五时左右了，其便在县城转并寻找作案目标，在县城一处街边遇到一名30岁左右的女子（被害人冯某）独自一人在街边走路，便停下车与她搭讪，并用普通话说其是香港人，到苍溪来投资的，问冯某附近有无移动公司，并邀请她上车带路去移动公司。期间，张利让冯某开了热点，并使用香港号码拨打冯某的电话，称自己当晚宴请客户，急需现金，自己的黑卡不能用，让助理转账给冯某农行卡2万元，但次日才能到账，便主动提出让冯某借给他2万元，第二天便还给冯某。冯某说自己没有钱，可以想办法凑点。之后，冯某说凑了10000多，在农行卡上。张利便驾车搭乘冯某到县城一家银行取了钱，冯某上到车后说过那叠钱的数目，现在张利记不清具体数目了，但是其敢肯定有13000元左右。2020年11月16日、26日，被告人张利在侦查阶段第三次、第四次供述的其与被害人冯某搭讪聊天并取得被害人信任的经过与第二次供述一致，同时供述被害人冯某将钱交给张利后说那叠钱一共是12000元，之后冯某便下车回去了。当时张利相信冯某便没有清点。当晚张利在宾馆数了一下包括其自己的钱共13000元。张利从安徽出发时带了打牌赢得的6400元，到苍溪自己还剩余5000元左右，所以冯某应该只给其拿了8000元左右； 11．辨认笔录及相关照片等，证实被害人冯某对被告人张利进行辨认的情况； 12、搜查证、搜查笔录，证实2020年11月13日公安机关在抓获被告人张利时对其租住的长沙市芙蓉区采兰家庭旅馆进行搜查，搜查出一部玫瑰金色三星翻盖手机、一只VACHERONCONSTANTIN手表、两枚金色戒指、现金人民币720元。 13、监控视频，证实被害人冯某搭乘被告人驾驶的小轿车到苍溪县汽车站对面农业银行取钱的经过。 本院认为，被告人张利以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物人民币12000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。苍溪县人民检察院起诉指控被告人犯诈骗罪的罪名以及变更起诉指控的犯罪事实成立，本院予以支持。被告人张利因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应依法从重处罚。 关于被告人张利及指定辩护人提出的本案应认定被告人诈骗数额为人民币8000元的意见，查明，公诉机关当庭提供的被害人冯某的陈述、银行交易明细、监控视频、被告人张利的相关供述内容等证据相互印证，能够充分证明被告人张利骗取了被害人冯某人民币12000元的事实成立。被告人张利翻供后供述的内容前后矛盾，且辩称其在侦查阶段曾供述骗取了被害人冯某人民币13000元左右，是由于当时自己记忆不清，未减扣其从老家出发前随身携带的打牌赢来的人民币5000多元没有事实依据，其辩解理由不能成立，故被告人及辩护人的该辩解辩护意见本院不予采纳。 关于公诉机关及辩护人提出的被告人张利具有坦白情节的意见，查明，被告人到案后并未如实供述其罪行，不符合《中华人民共和国刑法》及司法解释关于坦白认定的情形，因此，不能认定被告人张利具有坦白情节。 据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张利犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2021年10月12日止。罚金限判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、公安机关从被告人张利处扣押在案的人民币720元，返还被害人冯某。继续追缴被告人张利违法所得人民币11280元，返还被害人冯某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省广元市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘 琼 人民陪审员  谢正波 人民陪审员  周映会 二〇二一年四月一日 书 记 员  邱孟玲 附：《中华人民共和国刑法》相关法条 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。