西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2020）陕0104刑初580号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。  被告人张涛，男，汉族，1985年11月25日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大专文化，户籍地陕西省榆林市绥德县，暂住西安市雁塔区，2018年3月16日因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪被西安市公安局公共交通分局取保候审，2019年9月29日被抓获，次日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，现羁押于西安市鄠邑区看守所。辩护人刘育良，陕西海普睿诚律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2018）715号起诉书、莲检诉刑追诉（2018）15号起诉书指控被告人李某某、雷顺意、高洁、张腾犯抢劫罪，被告人杨某乙、张某乙、邵某某、张某丙、张涛、李芳莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。在审理期间，庭审后因被告人张涛脱逃，2019年 7月30日中止对张涛审理，2019年9月30日被告人张涛因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留后，我院作出恢复对被告人张涛审理的裁定，作出（2018）陕0104刑初712号之一刑事判决书。被告人张涛不服一审判决，提出上诉。西安市中级人民法院以原审判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员李天舒出庭支持公诉，被告人张涛及其辩护人均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控：被告人杨某乙、李某某在2016年4月先后注册成立西安泽顺汽车销售有限公司、西安淘金者汽车服务有限公司。二被告人在公司成立前后招聘多人开始违规经营汽车抵押贷款业务，形成“恶势力”犯罪团伙，公安机关在二被告人位于本市长安区XX村的停车场内查获非法抵押车辆56辆。被告人李某某在经营期间伙同被告人雷顺意、高洁等人对用租赁车辆抵押贷款者实施抢劫犯罪；被告人杨某乙伙同被告人张涛、张某乙、邵某某、张某丙、李芳莉等人收押盗抢车辆予以窝藏欲从中牟利。一、李某某等人抢劫事实1、2018年1月31日17时，被害人杨某甲驾驶从本市“双龙”汽车服务公司租赁的陕AXXX**号白色丰田霸道越野车到位于本市XX路XX广场的淘金者汽车有限公司欲抵押贷款，经被告人高洁（公司业务员）介绍，被带到公司办公室。被告人李某某、雷顺意、高洁、张腾及姜某某（另案处理）以车辆是租赁车辆要报警要挟，对杨某甲进行殴打、恐吓，强迫杨某甲签订以人民币17万元将车辆抵押给“淘金者”公司的车贷质押合同及变卖委托书等文书，并以收取30%的费用为由逼迫杨某甲通过微信转给李某某账户人民币61000元。后李某某为掩盖其犯罪事实，又逼迫杨某甲写一份借款结清证明。 2、2017年11月19日晚，被害人侯某某驾驶从铜川市“天赐”汽车服务部租赁的陕AXXX**黑色尼桑天籁轿车到淘金者公司欲抵押贷款。被告人李某某伙同姜某某（另案处理）等人以车为租赁车辆涉嫌诈骗犯罪要挟，对侯某某拳打脚踢索要人民币3万元，因该侯拿不出钱，至次日凌晨4时许，在通知天赐汽车服务部法定代表人柏某某等人到场后，由柏某某替侯某某支付3万元给李某某后，才将车辆交还给柏某某，并放回侯某某。证明上述事实的证据有：1、报案材料、抓获经过等；2、租赁合同、车贷质押合同、结清证明；3、证人柏某某、寇某某的证言；4、被害人杨某甲、侯某某的陈述；5、被告人李某某、雷顺意、高洁、张腾的供述与辩解；6、辨认笔录、指认笔录及照片；7、微信转账截图；8、户籍证明等。二、杨某乙等人掩饰、隐瞒犯罪所得事实2016年11月，被告人张涛伙同黑贝贝（另案处理）将一辆陕KXXX**黑色奥迪A6汽车以人民币18万元的价格抵押给被告人杨某乙，杨某乙安排被告人李芳莉给张涛付款，并将该车存放在本市长安区滦镇XX村一民居后院内（二公司共用停车场）。该车为段某某被抢车辆，经鉴定价值人民币30万元，陕西省榆林市公安局榆阳分局于2016年12月23日立案侦查，并于2017年1月4日上网追查。杨某乙为窝藏该车指使被告人张某乙彻底检查并拆除该车安装的GPS定位器；安排由张某丙、邵某某看管。现该涉案车辆已被公安机关扣押。证明上述事实的证据有：1、受案登记表、抓获经过等；2、被盗抢机动车登记表、车架号照片；3、证人张某甲的证言；4、停车场方位图；5、被告人杨某乙、张某乙、张涛、张某丙、邵某某、李芳莉的供述与辩解；6、价格鉴定意见书；7、户籍证明等。公诉机关认为，被告人李某某、雷顺意、张腾、高洁采取暴力手段，抢劫他人财物，李某某作案两次，抢劫人民币9.1万元，数额巨大，雷顺意、张腾、高洁作案一次，抢劫人民币6.1万元，数额巨大，四被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人杨某乙、张涛、张某乙、张某丙、邵某某、李芳莉明知是盗抢机动车予以抵押、窝藏，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人雷顺意、张腾、高洁、张某乙、张涛、张某丙、邵某某、李芳莉系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。提请本院依法判处。庭审中，被告人张涛辩称，其只是介绍薛明去杨某乙处抵押车，其不知车是盗抢的车辆，其有自首情节。辩护人辩护称，张涛系本案从犯，认罪态度较好，系自首，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年12月份，被告人张涛伙同黑贝贝（另案处理）将一辆陕KXXX**黑色奥迪A6汽车以人民币18万元的价格抵押给杨某乙（另案处理），杨某乙安排李芳莉（另案处理）付款，并将该车存放在本市长安区滦镇XX村一民居后院内。该车为段某某被抢车辆，经鉴定价值30万元。陕西省榆林市公安局榆阳分局于2016年12月23日立案侦查，并于2017年1月4日上网追查。杨某乙为窝藏该车指使张某乙（另案处理）彻底检查并拆除该车安装的GPS定位器，安排由张某丙、邵某某（均另案处理）看管。现该涉案车辆已被公安机关扣押。证明上述事实并经法庭举证、质证的证据有：1、受案登记表、报案材料、判决书、车辆追查信息证明，2016年12月15日20时许，段某某报案称，他在榆林市榆阳区XX巷地下停车场被四名持刀男子抢走自己的一辆牌照为陕KXXX**黑色奥迪小轿车。公安机关于2016年12月23日立案调查。2017年1月4日，陕KXXX**黑色奥迪小轿车登记上网追查。佛山市南海区人民法院以抢劫罪判处刘超有期徒刑十三年,陕西榆林市榆阳区人民法院以抢劫罪分别判处赵勇、魏军、徐希鑫有期徒刑十二年六个月、有期徒刑十四年、有期徒刑七年（四人均系系抢劫涉案车辆的行为人）。2、抓获经过证明，2018年2月9日被告人张涛因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上网追逃。2018年3月16日，被告人张涛在其父亲陪同下到西安市公安局公共交通分局投案，同日被取保候审。2019年5月30日我院作出逮捕决定后，张涛失联。民警多次联系其父亲和律师对张涛进行劝说，但其一直未到案。2019年6月11日再对张涛上网追逃。2019年9月29日，张涛被西安市高新分局经侦大队民警在榆林市榆阳区XX小区XX号楼的家中抓获。3、被害人段某某陈述称，2016年12月15日晚上，他开着陕KXXX**黑色奥迪小轿车停在地下车位刚打开车门，旁边窜出四名男子，其中一人持刀架在他脖子上，将他威逼到车后座，四男子带着他将车开出停车场，XX道XX线榆林东收费站时附近时，让他下车。4、证人张某甲证言，称“2015年开始，我跟着杨某乙从事抵押车业务，后来杨某乙成立了泽顺公司，法定代表人是杨某乙，员工有我和张某乙、邵某某、张某丙等，李芳莉负责财务。2016年秋天的一个下午，杨某乙给我说张涛要来抵押车让我在公司等，随后，张涛给我打电话说了抵押车的事。之后，黑贝贝就把陕K牌照的黑色奥迪车开来，我看了车主给张某丁的欠款抵押合同，通知了杨某乙，杨某乙让李芳莉给转的款，当时钱转给了张涛。这事过后几个月，杨某乙说车是盗抢车，他找过张涛，也没见后续处理。”5、价格认定书、鉴定意见书证明，涉案的陕KXXX**黑色奥迪A6小轿车经鉴定价格为30万元。6、被盗抢骗机动车登记表，证明陕KXXX**黑色奥迪A6小轿车系被盗抢车辆。7、同案犯杨某乙供述，称“我是泽顺公司的法定代表人，我们公司业务员有张某乙、张某丙、邵某某等。后来公司抵押业务停了，张某乙、张某丙、邵某某在XX村停车场看管抵押来的车辆，李芳莉负责财务管理。2016年12月份，我通过张涛介绍收押了陕KXXX**黑色奥迪小轿车，经中介查档案，不是盗抢车辆。当时，张涛让黑贝贝把车开到停车场，张某甲办理的，我让财务给张涛放款18万元，车一直放着。2017年底，我联系张涛，他一直不来赎车，我查档案才知道这辆车属于盗抢车。因为当时押车给了张涛18万左右，我如果报案，钱就没有了。”                              8、同案犯张某乙供述，称 “我在泽顺公司上班时，听公司人说有一辆奥迪A6车是张涛押给杨某丙，有可能是盗抢车。后来，杨某乙安排我找工人拆除这辆车的GPS系统，工人拆除时没找到系统。拆除GPS的原因是害怕担保公司找到车。”9、同案犯邵某某供述，称“我是泽顺公司的员工，公司法定代表人是杨某乙，公司业务是抵押汽车贷款。我和张某乙、邵某某负责在停车场看管抵押车辆，有时接送车。李芳莉负责公司财务。”10、同案犯张某丙供述，称“我是泽顺公司的员工，公司法定代表人是杨某乙，公司业务是抵押汽车贷款。我是2016年底在泽顺公司做业务员，干了三个月，就去泽顺公司停车场工作，负责在停车场看管抵押车辆，有时接送车。如果抵押的车到期不还款，杨某乙就会安排张某乙拆除车的GPS，防止银行或者租赁公司找到车。李芳莉负责公司财务，收付款、发工资。”                                                                                                                                             11、被告人张涛供述，称“2016年12月份，薛明想抵押车借款，他给我发了车的档案图，他是通过中介查的，车的状态正常，我联系到杨某乙，杨某乙也查了车辆状态不是盗抢车，杨某乙每辆车都会查档案。我让黑贝贝开着这辆陕KXXX**黑色奥迪小轿车带着薛明去抵押的。抵押后杨某乙放款18万元，后来我也联系不到薛明。”    12、户籍信息证明，被告人张涛具备完全刑事责任能力。    本院认为，被告人张涛明知是盗抢机动车而交给杨某乙抵押借款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张涛的犯罪事实和罪名成立。但公诉机关认定本案为恶势力团伙犯罪的定性不当。起诉书指控被告人李某某、雷顺意、张腾、高洁犯抢劫罪，被告人杨某乙、张某乙、邵某某、张某丙、张涛、李芳莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，两罪系两个团伙独立的犯罪，不存在犯罪关联和一人犯数罪等情形，按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，不符合恶势力团伙犯罪的认定标准。关于被告人张涛的辩解意见，经查，按照《最高人民法院最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，张涛将没有合法有效的来历凭证的机动车交给杨某乙抵押借款，被告人张涛主观上属于明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，故其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人关于张涛认罪态度较好，系从犯的辩护意见，经查，被告人张涛虽对犯罪行为的性质有辩解，但对犯罪事实基本能如实供述，且其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，故此辩护意见予以采纳。被告人及辩护人关于自首的辩解辩护意见，经查，被告人虽有主动投案情节，但在审理过程脱逃，故不能认定为自首，故此辩解辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人张涛的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,第二十五条第一款,第二十七条,第六十七条第三款,第五十二条及第五十三条之规定，判决如下：被告人张涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2021年5月28日止。所处罚金于本判决生效后三十日内交至本院，上缴国库）。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。    审    判    长     权波蓉人 民 陪 审 员     匡玉珍人 民 陪 审 员     齐  红                       二○二一年四月十六日    书   记   员      戴艳铃      1