江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0621刑初66号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人钱井明，女，1964年8月15日出生于江苏省海安市，退休，住海安市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月4日被海安市公安局刑事拘留，同月31日变更为取保候审，2021年1月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 被告人史传美，女，1979年7月12日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月25日被海安市公安局刑事拘留，同年12月31日变更为取保候审，2021年1月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 被告人唐琴，女，1982年10月10日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月17日被海安市公安局取保候审，2021年1月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 被告人孙学浩，男，1954年4月13日出生于江苏省海安市，退休，住海安市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月17日被海安市公安局刑事拘留，同年7月15日变更为取保候审，2015年7月15日解除取保候审，2021年1月18日经海安市人民检察院决定取保候审。 被告人吴玉，女，1970年10月27日出生于江苏省南通市崇川区，无业，住南通市崇川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月18日被海安市公安局取保候审，2021年1月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 被告人张宸语，女，1981年4月1日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月17日被海安市公安局取保候审，2021年1月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 被告人李辉，女，1978年9月24日出生于江苏省如皋市，无业，住如皋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月25日被海安市公安局刑事拘留，同年12月25日变更为取保候审，2021年1月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 被告人李梅，女，1979年9月24日出生于江苏省如皋市，无业，住如皋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月25日被海安市公安局刑事拘留，同年12月25日变更为取保候审，2021年1月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 被告人陈辉莉，女，1984年8月19日出生于江苏省如皋市，中介，住如皋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月17日被海安市公安局取保候审，2021年1月18日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 海安市人民检察院以海检二部刑诉（2021）11号起诉书指控被告人钱井明、史传美、孙学浩、唐琴、吴玉、张宸语、李辉、李梅、陈辉莉犯组织、领导传销活动罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海安市人民检察院指派检察官沈海鹏出庭支持公诉。被告人钱井明、史传美、唐琴、孙学浩、吴玉、张宸语、李辉、李梅、陈辉莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 海安市人民检察院起诉指控：“爱搜索”（英文名“acesse”）是注册地在美国的一家公司。该公司规定，购买2000美元、5000美元、10000美元不等的“爱搜索”广告套装即成为公司会员，并通过向下发展会员的方式取得销售提成。会员根据下线会员和层级的多少决定会员等级，等级分顾问至黑钻3共九级，级别越高对应的层级数越多，同时获取相应销售提成百分比。 被告人钱井明加入“爱搜索”后，直接或间接发展人数达700余人，下线层数达7层以上；被告人史传美加入“爱搜索”后，直接或间接发展人数达600余人，下线层数达7层以上；被告人唐琴加入“爱搜索”后，直接或间接发展人数达280余人，下线层数达7层以上；被告人孙学浩加入“爱搜索”后，直接或间接发展人数达240余人，下线层数达6层以上；被告人吴玉加入“爱搜索”后，直接或间接发展人数达200余人，下线层数达6层以上；被告人张宸语加入“爱搜索”后，直接或间接发展人数达51人，下线层数达6层；被告人李辉加入“爱搜索”后，直接或间接发展人数达100余人，下线层数达6层以上；被告人李梅加入“爱搜索”后，直接或间接发展人数达50余人，下线层数达5层；被告人陈辉莉加入“爱搜索”后，直接或间接发展人数达50余人，下线层数达4层。 公诉机关当庭提交了被告人供述、同案犯供述、证人证言及相关书证等证据证实指控的事实，认为应当以组织、领导传销活动罪追究被告人钱井明、史传美、唐琴、孙学浩、吴玉、张宸语、李辉、李梅、陈辉莉的刑事责任，提请本院依法分别判处。 九名被告人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。 经审理查明：“爱搜索”（英文名“acesse”）是注册地在美国的一家公司。该公司规定，购买2000美元、5000美元、10000美元不等的“爱搜索”广告套装即成为公司会员，通过互联网可注册相应的账号，在其账号内即可生成相应积分，账户的积分和现金可以相互兑换，通过发展会员将取得直接推荐奖和间接推荐奖，获得销售提成或相应积分；同时又规定上线会员发展下线会员，下线会员再发展会员形成层级。会员根据下线会员和层级的多少决定会员等级，等级分顾问、金级、白金、钻石、蓝钻、黑钻、黑钻1、黑钻2、黑钻3共9个等级，级别越高获取销售提成越多。 被告人钱井明于2011年11月至2012年3月经丁忠亮（已判决）发展加入“爱搜索”团队，于2012年4月至2014年间发展被告人史传美等10余人成为其下线，通过建立QQ群、电话联系等方式进行日常的宣传，赴香港参加“爱搜索”年会，并于2013年5月、2014年3月，在丁忠亮的组织下，先后参与在海安市东海大酒店等地的上课、宣传、培训等活动。被告人钱井明从事“爱搜索”网络传销活动下级会员达700余人，下线层级达7层以上。 被告人史传美于2012年4月经钱井明发展加入“爱搜索”团队，于2012年4月至2014年间，通过发展张艳（已判决）等6人为其下线，并通过QQ群、电话联系等方式进行日常的宣传，赴泰国、香港参加“爱搜索”年会，并于2013年5月、2014年3月在丁忠亮的组织下，先后参与在海安市东海大酒店等地的上课、宣传、培训等活动。被告人史传美从事“爱搜索”网络传销活动下级会员达600余人，下线层级达7层以上。 被告人唐琴于2012年7月经史传美、张艳发展加入“爱搜索”团队，于2012年7月至2014年间通过发展被告人孙学浩等6人为其下线。被告人唐琴参加“爱搜索”在国内外组织的培训、年会等活动，除通过面对面讲课沟通的方式直接发展下线外，还在丁忠亮的帮助下，借助QQ群、电话联系、上门辅导、租用酒店集中讲课、现身说教等方式进行日常宣传发展下线。被告人唐琴从事“爱搜索”网络传销活动下线会员280余人，下线层级达7层以上。 被告人孙学浩于2012年8月经丁忠亮、张艳、唐琴发展加入“爱搜索”团队，于2012年8月至2014年间，通过发展被告人张宸语、吴玉等人为其下线，积极参加“爱搜索”团队在国内外组织的培训、年会等活动，并在丁忠亮的帮助下，借助QQ群、电话联系、上门辅导、联系租用酒店集中讲课、现身说教等方式进行日常宣传发展下线，并帮助下线报单。被告人孙学浩从事“爱搜索”网络传销活动下线会员达240余人，下线层级达6层以上。 被告人吴玉于2012年10月经被告人孙学浩发展加入“爱搜索”团队，于2012年10月至2014年间与被告人孙学浩一起积极参加“爱搜索”团队在国内外组织的培训、年会等活动，并与被告人孙学浩一起借助QQ群、电话联系、上门辅导、联系租用酒店集中讲课、现身说教等方式进行日常宣传发展下线。被告人吴玉从事“爱搜索”网络传销活动下线会员达200余人，下线层级达6层以上。 被告人张宸语于2012年11月经丁忠亮、孙学浩发展加入“爱搜索”团队，于2012年11月至2014年间通过其“某学习法”门店、借助QQ群宣传、协助报单、通知下线开会等方式宣传发展下线。被告人张宸语从事“爱搜索”网络传销活动下线会员达51人，下线层级达6层。 被告人李辉于2012年间经被告人吴玉发展加入“爱搜索”团队，于2012年至2014年间通过其与被告人李梅的美容店宣传“爱搜索”，协助被告人孙学浩、吴玉联系租用酒店集中讲课、现身说教等方式进行日常宣传发展下线。被告人李辉从事“爱搜索”网络传销活动下线会员达100余人，下线层级达6层以上。 被告人李梅于2013年间，经被告人吴玉、李辉发展加入“爱搜索”团队，通过介绍“爱搜索”、酒店集中讲课等方式宣传发展下线，为团队会员注册、获利资金兑付提供服务。被告人李梅从事“爱搜索”网络传销活动下线会员达50余人，下线层级达5层。 被告人陈辉莉于2013年间，经被告人李辉、李梅发展加入“爱搜索”团队，使用QQ、微信与上下线联系，通过酒店集中讲课、现身说教等方式进行日常宣传发展下线。被告人陈辉莉从事“爱搜索”网络传销活动下线会员达50余人，下线层级达4层。 海安市公安局在办理张艳、徐冬梅等人组织、领导传销活动案中发现被告人孙学浩等人有犯罪嫌疑，后立案侦查。2020年12月4日、12月14日，被告人钱井明、陈辉莉被抓获；2020年11月25日，被告人李梅、李辉被抓获；2020年11月25日、12月17日，被告人史传美、吴玉接公安机关电话后主动到案；2014年6月16日、6月26日、7月30日，被告人孙学浩、张宸语、唐琴作为证人接受公安机关询问，上述被告人到案后均如实供述了上述事实。 案发后，被告人钱井明退出违法所得人民币10万元、被告人史传美退出违法所得人民币6.5万元、被告人唐琴退出违法所得人民币3万元、被告人孙学浩退出违法所得人民币10万元、被告人吴玉退出违法所得人民币9.5万元、被告人张宸语退出违法所得人民币1万元、被告人李辉退出违法所得人民币5万元、被告人李梅退出违法所得人民币3万元、被告人陈辉莉退出违法所得人民币2.5万元，公安机关扣押被告人李梅练习簿2本、笔记本1本，上述款物均暂存海安市公安局。 上述事实，九名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯丁忠亮、张艳等人的供述，证人沈某、何某、顾某等人的证言，海安市公安局制作的电子证据远程勘验工作笔录，书证层级关系图、聊天记录、练习簿、笔记本、照片、银行流水、刑事判决书、收条、会员情况登记表、非税收入一般缴款书、发破案经过、抓获经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人钱井明、史传美、唐琴、孙学浩、吴玉、张宸语、李辉、李梅、陈辉莉伙同他人，组织、领导以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，其中被告人钱井明、史传美、唐琴、孙学浩、吴玉情节严重，九名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。九被告人在与他人共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人史传美、孙学浩、唐琴、吴玉、张宸语主动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，依法均可从轻或减轻处罚。被告人钱井明、李辉、李梅、陈辉莉到案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。九名被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均可从宽处理。九名被告人退出违法所得，均可酌情从轻处罚。综合考量九名被告人的犯罪情节、悔罪表现等，均可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人钱井明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。 被告人史传美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元（已预缴人民币三万元）。 被告人唐琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴人民币二万元）。 被告人孙学浩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（已预缴）。 被告人吴玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 被告人张宸语犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已预缴）。 被告人李辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 被告人李梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已预缴）。 被告人陈辉莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。 （九被告人的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。被告人史传美下余罚金人民币五千元，被告人唐琴下余罚金人民币一万元，于本判决生效后十日内缴纳。） 二、各被告人退出的违法所得，均予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的被告人李梅的练习簿二本、笔记本一本，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  翟仁华 人民陪审员  郭仲明 人民陪审员  蔡庆观 二〇二一年四月二十五日 书 记 员  章海玲