湖南省桃江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0922刑初97号 公诉机关桃江县人民检察院。 被告人林家伟，男，1999年4月16日出生，汉族，湖南省益阳市人，无业，初中文化，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年1月21日被桃江县公安局执行逮捕。现押于桃江县看守所。 被告人刘港收，男，1997年6月25日出生，汉族，湖南省益阳市桃江县人，无业，初中文化，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年1月21日被桃江县公安局执行逮捕。现押于桃江县看守所。 被告人赵国伟，男，1997年3月23日出生，汉族，湖南省益阳市桃江县人，无业，小学文化,住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年1月21日被桃江县公安局执行逮捕。现押于桃江县看守所。 被告人张港回，曾用名张广回，男，1997年6月21日出生，汉族，湖南省益阳市桃江县人，无业，高中文化,住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月15日被桃江县公安局刑事拘留，于2021年1月21日被桃江县公安局取保候审；经桃江县人民检察院决定，于2021年3月16日被桃江县公安局执行取保候审；经本院决定，于2021年4月13日被桃江县公安局取保候审。 被告人席阳佑，男，1999年2月6日出生，汉族，湖南省益阳市桃江县人，无业，高中文化,住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日被桃江县公安局刑事拘留，于2021年1月21日被桃江县公安局取保候审；经桃江县人民检察院决定，于2021年3月16日被桃江县公安局执行取保候审；经本院决定，于2021年4月13日被桃江县公安局取保候审。 被告人莫祖德，男，1999年8月7日出生，汉族，湖南省益阳市桃江县人，无业，初中文化，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日被桃江县公安局刑事拘留，于2021年1月21日被桃江县公安局取保候审；经桃江县人民检察院决定，于2021年3月16日被桃江县公安局执行取保候审；经本院决定，于2021年4月13日被桃江县公安局取保候审。 辩护人彭楚良，湖南湘资律师事务所律师。 桃江县人民检察院以桃检刑诉（2021）87号起诉书指控被告人林家伟、刘港收、赵国伟、张港回、席阳佑、莫祖德犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院经审查，于2021年4月12日立案受理，并依法适用简易程序，由本院审判员吴铁梅独任审判，由李欢担任法官助理，于2021年4月27日公开开庭审理了本案。书记员崔琼担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员高明辉出庭支持公诉。被告人林家伟、刘港收、赵国伟、张港回、席阳佑、莫祖德及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桃江县人民检察院指控，被告人林家伟的上线“鹏哥”（身份不详）以帮助赌博网站转款可获得转款总金额0.8%至1%的提成为由邀请被告人林家伟参与，被告人林家伟应允后便邀集了下线被告人刘港收、赵国伟等人，给予被告人刘港收、赵国伟帮助转款总金额的0.6%至0.8%作为提成。根据上线的指示，一旦款项转入被告人林家伟、刘港收、赵国伟等人的银行账户，便先将其提取到各自的余额宝、微信零钱通中，再将收到的款项分成几笔或整合成一笔，将钱转入指定账户。2020年11月初，上线“彪哥”因故未再参与帮助转款活动，被告人林家伟、赵国伟、刘港收等人又同另一上线“六哥”（身份不详）一起从事帮助赌博网站转款活动。2020年12月中旬，被告人林家伟发展了下线被告人莫祖德，被告人刘港收发展了下线被告人张港回、被告人赵国伟发展了下线被告人席阳佑，三人承诺给各自的下线帮助转款总金额的0.4%作为提成。由被告人林家伟负责所有成员的管理、提成结算及食宿费用，由被告人刘港收、赵国伟负责下线被告人张港回、席阳佑的提成结算。 2020年10月至12月期间，被告人林家伟伙同被告人刘港收、赵国伟、张港回、席阳佑、莫祖德在桃江县桃花江镇利用自己名下多张银行卡从事帮助转款活动，帮助转款金额共计至少817万元。其中被告人林家伟帮助转款至少174万元，获利约15000元，被告人刘港收帮助转款至少316万元，获利约17000元，被告人赵国伟帮助转款至少189万元，获利约12000元，被告人张港回帮助转款至少61万元（至案发尚有3.6万元未转出），获利约1000元，被告人席阳佑帮助转款至少40万元，获利约1700元，被告人莫祖德帮助转款至少37万元，获利1895元。 案发后，被告人张港回于2020年12月14日被公安机关在桃花江镇中国银行桃花路分行现场传唤到案，被告人林家伟、刘港收、赵国伟、席阳佑、莫祖德于2020年12月17日被公安机关在桃花江镇花桥路骆驼饺子馆现场传唤到案。 桃江县人民检察院认为，被告人林家伟、刘港收、赵国伟、张港回、席阳佑、莫祖德明知他人利用信息网络实施赌博犯罪活动，仍为其提供支付结算服务，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议判处被告人林家伟有期徒刑八个月，并处罚金，不适用缓刑；判处被告人刘港收有期徒刑六个月，并处罚金，不适用缓刑；判处被告人赵国伟有期徒刑六个月，并处罚金，不适用缓刑；判处被告人张港回拘役三个月，并处罚金，不适用缓刑；判处被告人莫祖德拘役三个月，并处罚金，不适用缓刑。桃江县人民检察院提交了户籍信息、到案经过、银行流水、支付宝、微信交易明细、情况说明等书证，提取笔录、辨认笔录，被告人林家伟、刘港收、赵国伟、张港回、席阳佑、莫祖德的供述与辩解等证据予以证实。 被告人林家伟、刘港收、赵国伟、张港回、席阳佑、莫祖德及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人林家伟、刘港收、张港回、席阳佑、莫祖德缴纳了全部或大部分罚金，被告人赵国伟未缴纳罚金人民币五千元。 本院认为，被告人林家伟、刘港收、赵国伟、张港回、席阳佑、莫祖德明知他人利用信息网络实施赌博犯罪活动，仍为其提供支付结算服务，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。桃江县人民检察院的指控成立，应依法追究其相应的刑事责任。在共同犯罪中，被告人林家伟、刘港收、赵国伟起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚；被告人张港回、席阳佑、莫祖德起了次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林家伟、刘港收、赵国伟、张港回、席阳佑、莫祖德到案后,如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人林家伟、刘港收、赵国伟、张港回、席阳佑、莫祖德违法所得的一切财物，依法应当予以追缴。被告人林家伟、刘港收、赵国伟、张港回、席阳佑、莫祖德自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。但被告人赵国伟未积极主动缴纳罚金，其从宽的幅度酌情予以缩减。桃江县人民检察院对被告人林家伟、刘港收、张港回、席阳佑、莫祖德的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人赵国伟的量刑建议，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林家伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 二、被告人刘港收犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 三、被告人赵国伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人张港回犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 五、被告人席阳佑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 六、被告人莫祖德犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳三千元，余款限本判决生效后十日内缴纳）。 七、对被告人林家伟违法所得人民币15000元，被告人刘港收违法所得人民币17000元，被告人赵国伟违法所得人民币12000元，被告人张港回违法所得人民币1000元，被告人席阳佑违法所得人民币1700元，被告人莫祖德违法所得人民币1895元，予以追缴，上缴国库（均未缴纳，限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人林家伟的刑期自2020年12月18日起至2021年8月17日止，被告人刘港收的刑期自2020年12月18日起至2021年6月17日止，被告人赵国伟的刑期自2020年12月18日起至2021年7月17日止，被告人张港回的刑期自2021年4月27日起至2021年6月17日止，先行羁押的39日已折抵刑期，被告人席阳佑的刑期自2021年4月27日起至2021年6月20日止，先行羁押的36日已折抵刑期，被告人莫祖德的刑期自2020年4月27日起至2021年6月20日止，先行羁押的36日已折抵刑期。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长  吴铁梅 二〇二一年四月二十七日 法官助理李欢 书记员崔琼 附：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。