河北省石家庄市栾城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0111刑初48号 公诉机关河北省石家庄市栾城区人民检察院。 被告人金志荣，男，1980年6月4日出生，汉族，群众，高中文化，户籍所在地江苏省江苏市，捕前住吴中区。因犯盗窃罪，于2011年3月8日被江苏市金阊人民法院判处有期徒刑三年并处罚金4000元，2012年10月31日被假释。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月25日被栾城区公安局刑事拘留；于2020年12月30日被执行逮捕。现羁押于栾城区看守所。 辩护人尹丽环，河北宏源律师事务所律师。 被告人高日成，男，1993年5月29日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市，捕前住新华区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月4日被栾城区公安局刑事拘留；于2020年12月1日被执行逮捕。现羁押于赵县看守所。 辩护人郭香珠，河北宏源律师事务所律师。 被告人白晓绚，男，1994年3月5日出生，汉族，群众，中专文化，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，捕前石家庄市新华区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月4日被栾城区公安局刑事拘留；于2020年12月1日被执行逮捕。现羁押于栾城区看守所。 辩护人王银荣，河北宏源律师事务所律师。 被告人赵强，男，1989年8月1日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市灵寿县，捕前住石家庄市桥西区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被栾城区公安局刑事拘留；于2020年12月1日被执行逮捕。现羁押于栾城区看守所。 辩护人马银伟，河北胜安律师事务所律师。 被告人李芳，男，1986年2月11日出生，汉族，群众，户籍所在地河北省石家庄市灵寿县，捕前住石家庄市裕华区。因犯抢劫罪，2006年1月19日被石家庄市中级人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，2006年6月7日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日被栾城区公安局刑事拘留；于2020年12月1日被执行逮捕。现羁押于栾城区看守所。 被告人张志达，男，1995年6月29日出生，汉族，群众，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市长安区，捕前住石家庄市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被栾城区公安局刑事拘留；于2020年12月1日被执行逮捕。现羁押于栾城区看守所。 河北省石家庄市栾城区人民检察院以石栾检一部刑诉〔2021〕Z25号起诉书指控被告人金志荣、高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年3月31日公开开庭审理了本案。河北省石家庄市栾城区人民检察院指派检察员吕某出庭支持公诉，被告人金志荣、高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达及辩护人尹丽环、郭香珠、王银荣、马银伟均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 河北省石家庄市栾城区人民检察院指控，2020年9月份，被告人金志荣为谋取非法利益，让被告人高日成组织其他人员利用银行卡网银及对公账户帮助他人转移违法所得，按转款金额给予提成收益。高日成为谋取非法利益，于2020年10月份找到被告人赵强，让赵强办理银行卡并提供对公账户，并按转款今个给予提成。赵强明知其提供银行卡对公账户将被用于信息网路犯罪，仍将银行卡及石家庄市梦研信息技术有限公司对公账户提供给高日成。高日成将该对公账户U盾邮寄金志荣后，金志荣将高日成拉入一个为他人犯罪资金走账的QQ群内。根据该QQ群指令，高日成组织被告人白晓绚、赵强利用高日成、白晓绚、赵强的银行卡网银进行转款，后白晓绚帮助高日成利用被告人李芳及被告人张志达（系李芳介绍）等人的银行卡网银操作转款。以上钱款由高日成、白晓绚在高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达等人提供的多张银行卡之间相互转账之后最终转入赵强的对公账户，由金志荣充值到QQ群指定的代付账户中。白晓绚、李芳、张志达明知其银行卡将被用于信息网络犯罪，为获得高额回报，仍积极提供多张银行卡，并介绍他人提供银行卡供高日成等人使用。 经审计，石家庄梦研信息技术有限公司对公账户资金流入共计5829955.38元，其中通过高日成的两张银行卡转入上述对公账户的资金共计211067元，通过张志达的六张银行卡转入上述对公账户的资金共计1211070.47元，通过李芳的两张银行卡转入上述对公账户的资金共计394187元，通过白晓绚的七张银行卡转入上述对公账户的资金共计717670.69元，通过赵强的三张银行卡转入上述对公账户的资金共计421567.8元。 2020年10月21日，河北传媒学院（位于石家庄市栾城区）学生王某被他人以电信网络诈骗的方式骗取32307元，其中28321元通过张某的银行账户转到张志达的银行账户后转出。现已查明另有19名被害人被电信网络诈骗的钱款转入被告人张志达、李芳、白晓绚、赵强等人的账户后转出。 公诉机关认为，被告人金志荣、高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人金志荣、高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达认罪认罚，可以从宽处理，并建议判处被告人金志荣有期徒刑一年九个月，并处罚金20000元；判处被告人高日成有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元；判处被告人白晓绚有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元；判处被告人赵强有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元；判处被告人李芳有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元；判处被告人张志达有期徒刑一年，并处罚金10000元的刑罚。 被告人金志荣、高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达均对指控事实无异议并自愿认罪认罚。 辩护人尹丽环的辩护意见，一是对指控的事实及定性无异议；二是被告人金志荣有以下从轻量刑情节：被告人金志荣违法所得较少、犯罪情节较轻，社会危害性不大、自愿认罪认罚应予以从宽处罚、具有坦白情节，应当从轻处罚。 辩护人郭香珠的辩护意见，一是对指控的事实及定性无异议；二是被告人高日成具有坦白情节，应当从轻处罚；三是被告人高日成法律意识淡薄系初犯，可以从轻处罚。 辩护人王银荣的辩护意见，一是对指控的事实及定性无异议；二是被告人白晓绚有以下从轻量刑情节：白晓绚应当认定为从犯，依法应当减轻处罚、系犯罪情节较轻的初犯偶犯、系坦白可以从轻处罚、自愿认罪认罚可以从宽处理、主观恶性小，认罪态度好，可以从轻处罚。 辩护人马银伟的辩护意见，一是对指控的事实及定性无异议；二是被告人赵强有以下从轻量刑情节并适用缓刑：被告人赵强犯罪情节较轻且系初犯、从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人赵强符合适用缓刑的条件，可以对其宣告缓刑。 经审理查明的事实与指控事实无异。 另查明，被告人金志荣违法所得为5000元、被告人高日成的违法所得为20000元、被告人白晓绚违法所得为3100元、被告人赵强违法所得为4000元、被告人李芳违法所得为4500元、被告人张志达违法所得为2200元。 上述事实，被告人白晓绚、金志荣、赵强、张志达、高日成、李芳在开庭审理过程中亦无异议，并有经开庭质证的1.受案登记表、立案决定书、情况说明、转账记录、六被告人的户籍证明及前科证明、抓获经过、栾城区公安局情况说明、被告人金志荣、李芳的前科刑事判决书、认罪认罚具结书等书证；2.被害人王某等19人的陈述；3.被告人金志荣、高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达的供述与辩解；4.鉴定意见；5.搜查笔录、辨认笔录；6.ＱＱ聊天记录、微信信息截图、微信支付明细等电子数据等证据证实，足以认定。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人金志荣、高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达对指控的犯罪事实和证据没有异议并自愿认罪认罚。 本院认为，被告人金志荣、高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人金志荣、高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人金志荣、李芳有犯罪前科，酌情予以从重处罚；被告人金志荣、高日成、白晓绚、赵强、李芳、张志达到案后如实供述并自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚，公诉机关对六被告人的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。 关于六被告人违法所得的认定，本案中现有的证据能够证实本案六被告人均存在违法所得，但无法证实每名被告人准确的违法所得数额，根据有利于被告人原则，认定被告人金志荣违法所得为5000元、被告人高日成的违法所得为20000元、被告人白晓绚违法所得为3100元、被告人赵强违法所得为4000元、被告人李芳违法所得为4500元、被告人张志达违法所得为2200元。 关于主从犯的认定，被告人白晓绚、赵强、李芳、张志达等人在被告人高日成组织下积极参与帮助网络犯罪转账行为，结合各被告人帮助转款的次数、转款金额以违法所得等情况综合判断，四被告人在犯罪中并非仅起到次要或辅助作用，不应当认定为从犯，且本院采纳公诉机关的量刑建议中已考虑各被告人的犯罪情节，故本案不宜再区分主从犯，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。 关于对被告人赵强适用缓刑的辩护意见，被告人赵强虽然认罪悔罪，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，但根据其帮助转款的金额以及其明知是信息网络犯罪而积极提供对公账户，导致500多万元的犯罪款项从其对公账户上被转走，情节严重；且当前网络犯罪日趋严重，侵害范围广，社会危害性大，是当前国家重点打击和治理的犯罪，为充分发挥刑法的特殊威慑和一般威慑的功能，故不宜对被告人适用缓刑，对辩护人的该辩护意见不予采纳。 综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人金志荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月25日起至2022年8月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人高日成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月4日起至2022年5月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人白晓绚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月4日起至2022年2月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人赵强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2022年2月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人李芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月30日起至2021年12月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人张志达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月27日起至2021年10月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、依法追缴被告人金志荣违法所得人民币5000元；被告人高日成的违法所得人民币20000元；被告人白晓绚违法所得人民币3100元；被告人赵强违法所得人民币4000元；被告人李芳违法所得人民币4500元；被告人张志达违法所得人民币2200元，上缴国库。 三、对公安机关扣押的被告人金志荣的橘黄色华为mate305G壹部及蓝色华为nova3e手机壹部、被告人张志达黑色苹果7P手机壹部、被告人李芳的黑色小米8手机壹部、被告人高日成黑色苹果Xsmax手机壹部、被告人赵强金色苹果6手机壹部，依法予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王素斌 人民陪审员  韩 笑 人民陪审员  刘俊丽 二〇二一年四月七日 法官 助理  王 琳 书 记 员  聂晓阳