本溪市明山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0504刑初66号公诉机关本溪市明山区人民检察院。被告人周长志，男，1990年9月11日出生于辽宁省本溪市溪湖区，居民身份证号码210503199009112110，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，住辽宁省本溪市平山区泉涌街39号1-5-4。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本溪市公安局明山分局决定，于2020年11月13日被该局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本溪市明山区人民检察院批准，于2020年12月18日由本溪市公安局明山分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人于秀梅，辽宁诚铭律师事务所律师。被告人林喜朋，男，1986年6月30日出生于辽宁省铁岭县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，住辽宁省本溪市溪湖区。2004年因犯盗窃罪被本溪市溪湖区人民法院单处罚金人民币三千元；2006年因犯盗窃罪被辽阳市太子河区人民法院判处有期徒刑十一年；2016年因犯盗窃罪被本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千八百元；2018年因犯盗窃罪被本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；2020年5月19日因犯盗窃罪被本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，于2020年5月19日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本溪市公安局明山分局决定，于2020年11月13日被该局监视居住；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,经本溪市明山区人民检察院决定，于2021年2月20日由本溪市公安局溪湖分局执行监视居住。辽宁省本溪市中级人民法院（2021）辽05刑辖11号指定管辖决定书，指定该案由本溪市明山区人民法院审理。本溪市明山区人民检察院以明检刑检刑诉［2021］56号起诉书指控被告人周长志、林喜朋犯收买、非法提供信用卡信息资料罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。本溪市明山区人民检察院指派检察员杨震国出庭支持公诉。被告人周长志及其辩护人于秀梅，被告人林喜朋均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人周长志于2020年7月至同年10月期间，在本溪市溪湖区、平山区、本溪县等地，经本人或通过被告人林喜朋、孟某（另案处理），以每套1000元的价格非法收买唐某1、唐某2、林喜朋、王**、李某1、李某2、朱学友、杨成君、史某、陈某1、陈某2、林某、赵某等人共计13套实名制银行卡(包括开卡户名和账号、绑定的手机卡、U盾、密码等信息资料），又以每套3000元的价格出售给其上家，非法获利18200元。其中有11张银行卡被用于电信诈骗犯罪，受害人达103人，被诈骗金额总计达人民币12249770.30元，涉案银行卡内支付结算金额总计达人民币5222072元。被告人林喜朋于2020年9月至同年10月期间，在本溪市溪湖区、平山区等地，以每套1000元的价格，非法联系和收买王**、李某1、李某2、林某、赵某及其本人共计6套实名制银行卡（包括开卡户名和账号、绑定的手机卡、U盾、密码等信息资料），并出售给被告人周长志，非法获利1000余元。其中有4张银行卡被用于电信诈骗犯罪，受害人达53人，被诈骗金额总计达人民币8943281.92元，涉案银行卡内支付结算金额总计达人民币3461091.26元。被告人周长志被抓获归案，被告人林喜朋经电话传唤到案。被告人周长志、林喜朋到案后均自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源及抓捕经过、户籍证明、农业银行卡交易明细等书证；证人唐某1、唐某2、李某1、孟某、朱某、史某、陈某1、陈某2等人的证言；被告人周长志、林喜朋的供述与辩解；辨认笔录；电信诈骗受害人明细、微信交易记录光盘等证据。公诉机关认为，被告人周长志无视国家法律，收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大；被告人林喜朋无视国家法律，收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人周长志、林喜朋共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，是共同犯罪。被告人林喜朋在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和囯刑法》第六十五条第一款，是累犯，应当从重处罚。被告人周长志、林喜朋均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议被告人周长志有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，被告人林喜朋有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，被告人周长志、林喜朋均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：被告人周长志于2020年7月至同年10月期间，在本溪市溪湖区、平山区、本溪县等地，经本人或通过被告人林喜朋、孟某（另案处理），以每套人民币1000元（以下币种同）的价格非法收买唐某1、唐某2、林喜朋、王**、李某1、李某2、朱学友、杨成君、史某、陈某1、陈某2、林某、赵某等人共计13套实名制银行卡(包括开卡户名和账号、绑定的手机卡、U盾、密码等信息资料），又以每套3000元的价格出售给其上家，非法获利18200元。其中有11张银行卡被用于电信诈骗犯罪，受害人达103人，被诈骗金额总计达人民币12249770.30元，涉案银行卡内支付结算金额总计达人民币5222072元。被告人林喜朋于2020年9月至同年10月期间，在本溪市溪湖区、平山区等地，以每套1000元的价格，非法联系和收买王**、李某1、李某2、林某、赵某及其本人共计6套实名制银行卡（包括开卡户名和账号、綁定的手机卡、U盾、密码等信息资料），并出售给被告人周长志，非法获利1000余元。其中有4张银行卡被用于电信诈骗犯罪，受害人达53人，被诈骗金额总计达8943281.92元，涉案银行卡内支付结算金额总计达3461091.26元。被告人周长志于2020年11月12日被抓获归案，被告人林喜朋于2020年11月12日经电话传唤到案。被告人周长志、林喜朋到案后均自愿如实供述自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源及抓捕经过、户籍证明、农业银行卡交易明细等书证；证人唐某1、唐某2、李某1、孟某、朱某、史某、陈某1、陈某2等人的证言；被告人周长志、林喜朋的供述与辩解；辨认笔录；电信诈骗受害人明细、微信交易记录光盘等证据，足以认定。本院认为，被告人周长志无视国家法律，收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息资料罪，应依法处罚，公诉机关指控被告人周长志犯收买、非法提供信用卡信息资料罪的罪名成立。被告人林喜朋无视国家法律，收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息资料罪，应依法处罚，公诉机关指控被告人林喜朋犯收买、非法提供信用卡信息罪的罪名成立。被告人周长志、林喜朋共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人林喜朋在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人周长志到案后，能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人林喜朋经电话传唤到案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周长志犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2020年11月12日羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年11月13日起至2024年11月11日止。罚金从判决生效后第二日起三个月内缴纳）。二、被告人林喜朋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2020年11月13日羁押一日，折抵刑期一日。刑期起止日期以执行通知书为准。罚金从判决生效后第二日起三个月内缴纳。）三、被告人周长志违法所得人民币一万八千二百元，应当予以追缴，上缴国库；被告人林喜朋违法所得人民币一千元，应当予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李攻科人民陪审员  于亚莉人民陪审员  方欣华二〇二一年四月二十九日书 记 员  马旭东附：本案所适用法律条文、司法解释第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。