湖北省武汉市蔡甸区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0114刑初87号公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。被告人尹某宇，曾用名尹某，女，1994年6月19日出生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖北省汉川市，现住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。辩护人周志益，湖北凌枫律师事务所律师。被告人曾某，女，1983年5月10日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省汉川市,现住湖北省汉川市,无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。辩护人谈道俊，湖北普明律师事务所律师。被告人尹某才，男，1971年9月4日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省汉川市，现住湖北省汉川市。因犯容留他人吸毒罪，于2014年1月24日被湖北省汉川市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元（以下币种同），2014年5月26日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检刑诉[2021]57号起诉书指控被告人尹某宇、曾某、尹某才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。武汉市蔡甸区人民检察院指派检察员汤晶颖出庭支持公诉。被告人尹某宇及其辩护人周志益、被告人曾某及其辩护人谈道俊和被告人尹某才均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月31日，被告人尹某宇的丈夫陈某2非法获取手机号及验证码信息注册微博、博客等平台账号，转卖获利四十余万元，被侦查机关查获并关押。同年11月6日，侦查机关以“陈豆侵犯公民个人信息、非法获取计算机信息系统数据案”立案侦查，次日将陈豆刑事拘留。2019年10月31日，被告人尹某宇即告知被告人尹某才(尹某宇之父)、曾某（尹某宇继母）陈豆被抓获之事。三人商议后，明知陈豆的招商银行62×××96账户中的大部分余额为陈豆非法所得，仍决定转移。后被告人尹某宇陆续将该账户内的1126302.08元（含贷款517,460元）通过柜台取现、ATM机取款、支付宝转账或者直接用于支付等方式予以转移。在被告人尹某才的授意下，2019年10月31日至2019年11月,被告人尹某宇将转移款项中的70万元,以现金的方式交予被告人曾某保管,被告人曾某分别存入其名下工商银行及农村商业银行账户，在被告人尹某宇需要时提供给其使用；并应被告人尹某才要求，将款项中的20余万元交由其为陈豆疏通关系。案发后，三被告人上缴赃款30万元；被告人曾某协助侦查机关冻结赃款84443.47元；侦查机关查封被告人尹某宇持有的鄂Ａ×××**灰色奔驰轿车一辆、陈豆名下位于武汉“中国健康谷”一期22栋1单元14层2号的房产一套。公诉机关同时提供了相关证据。公诉机关认为，被告人尹某宇明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人曾某、尹某才明知被告人尹某宇转移犯罪所得而提供帮助，情节严重，三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人尹某宇、曾某、尹某才多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚；主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；退出全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人尹某才有前科，酌情从重处罚。被告人曾某、尹某才在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人尹某宇有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，可处缓刑；判处被告人曾某有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金，可处缓刑；判处被告人尹某才有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。被告人尹某宇对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人尹某宇有如下从轻情节：主动到案并如实供述其罪行，是自首；其自愿认罪认罚并签字具结；其没有前科，是初犯、偶犯，主观恶性不大；其积极退出全部违法所得；其犯罪金额的认定上没有区分合法收入和违法所得，不能认定犯罪金额在10万元以上；请求对其适用缓刑。被告人曾某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人曾某有如下从轻情节：其在共同犯罪中是从犯；其主动到案并如实供述其罪行，是自首；其自愿认罪认罚并签字具结；其积极退出全部违法所得；其犯罪金额部分事实不清；请求对其判处有期徒刑十个月，并适用缓刑。被告人尹某才对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2019年10月31日，被告人尹某宇的丈夫陈某2非法获取手机号及验证码信息注册微博、博客等平台账号，转卖获利四十余万元，被侦查机关查获并羁押。同年11月6日，侦查机关以“陈豆侵犯公民个人信息、非法获取计算机信息系统数据”立案侦查，次日将陈豆刑事拘留。经鉴定，陈豆通过非法获取计算机信息系统数据犯罪，非法净获利486046.37元。2019年10月31日，被告人尹某宇告知被告人尹某才(尹某宇之父)、曾某（尹某宇继母）陈豆被抓获之事。三人商议后，明知陈豆的招商银行62×××96账户中的大部分余额为陈豆非法所得，仍决定转移。后被告人尹某宇陆续将该账户内的1126302.08元（含贷款517,460元）通过柜台取现、ATM机取款、支付宝转账或者直接用于支付等方式予以转移。在被告人尹某才的授意下，2019年10月31日至2019年11月,被告人尹某宇将转移款项中的70万元现金交予被告人曾某保管,被告人曾某分别存入其名下工商银行及农村商业银行账户，在被告人尹某宇需要时提供给其使用；并应被告人尹某才要求，将款项中的20余万元交由其为陈豆疏通关系。案发后，三被告人上缴赃款30万元；被告人曾某协助侦查机关冻结赃款84443.47元；侦查机关查封被告人尹某宇持有的鄂Ａ×××**灰色奔驰轿车一辆、陈豆名下位于武汉“中国健康谷”一期22栋1单元14层2号的房产一套。上述事实，被告人尹某宇、曾某、尹某才及其辩护人在开庭审理中均无异议，且有经庭审质证认证属实的侦查人员出具的到案经过及证人曾某、陈某1、付某等人证言；湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书、武汉真道会计师事务有限公司鉴定意见书；微信交易记录；受案登记表、拘留证、查封决定书、扣押笔录、银行交易流水、借款合同、湖北省暂扣款物票据；三被告人的户籍证明材料；三被告人的供述及涉案人陈豆的供述等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人尹某宇明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人曾某、尹某才明知被告人尹某宇转移犯罪所得而提供帮助，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应追究刑事责任。公诉机关指控被告人尹某宇、曾某、尹某才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。三被告人多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚；主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；退出全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人尹某才有前科，酌情从重处罚。被告人曾某、尹某才在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据同案人陈豆的供述和相关鉴定意见，能够认定其犯罪金额为486046.37元，三被告人在转移陈豆的钱款时，明知其中包含上述赃款486046.37元仍予以转移，故其犯罪金额应认定为486046.37元。被告人尹某宇、曾某的辩护人有关自首、认罪认罚、从犯、全部退赃等从轻情节的辩护意见成立，本院予以采纳；但其关于犯罪金额不清的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人尹某宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月18日起至2022年6月17日止。欠缴罚金限判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人曾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月18日起至2021年4月17日止。欠缴罚金限判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人尹某才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月9日起至2022年5月8日止。欠缴罚金限判决生效之次日起十日内缴纳。）公安机关暂扣的赃款人民币三十万元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人尹某宇、曾某、尹某才及同案人陈豆的违法所得人民币十八万六千零四十六元三角七分，上缴国库。依法冻结的84443.47元、查封的鄂Ａ×××**灰色奔驰轿车1辆、武汉“中国健康谷”一期22栋1单元14层2号的房产1套，用于执行被告人尹某宇、曾某、尹某才及同案人陈豆所欠缴的违法所得和罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘海涛审 判 员  肖 新人民陪审员  汪 静二〇二一年四月二日法官助理张梅丽书记员张梅丽