湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初54号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人宋某利，男，1985年10月10日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，无业，住湖南省。因吸毒，于2013年12月25日被宁乡县公安局决定罚款伍佰元。因吸毒，于2014年5月7日被长沙县公安局决定行政拘留十五日。因吸毒，于2014年5月9日被长沙县公安局决定责令社区戒毒三年。因吸毒，于2015年1月10日被宁乡县公安局决定行政拘留十五日。因吸毒，于2015年1月13日被宁乡县公安局决定强制隔离戒毒二年。因犯非法买卖枪支罪，于2010年10月25日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月18日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年8月21日经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人喻小文，湖南河清律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检二部刑诉[2021]7号起诉书及宁检二部刑追诉[2021]1号追加起诉书指控被告人宋某利犯收买、非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序。在审理过程中，发现不宜适用简易程序，依法转换为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员黄江、书记员陶宁岳出庭支持公诉，被告人宋某利及其辩护人喻小文到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：一、2018年以来，被告人宋某利在明知成杨（另案处理）收买、非法提供他人信用卡信息的情况下，为成杨收买、非法提供的信用卡进行验卡，并从中赚取50元左右的手续费。2018年至2019年期间，罗某（另案处理）通过何某1（另案处理）先后收买何某2（另案处理）中国建设银行（卡号6217××××3431）、中国工商银行（卡号1901××××6156）信用卡信息两张。被告人宋某利在其位于××乡××街道××街附近的租住屋内，使用自己名下中国邮政银行账户（6217××××9346）向上述两张信用卡转账，确认上述两张信用卡及信用卡信息可以使用后，被告人宋某利帮助罗某将上述两张信用卡以顺丰快递的方式邮寄给成杨。二、2020年7月的一天，被告人宋某利以500元的价格收买娄某（另案处理）工商银行（账户1901××××0867）信用卡及Ｕ盾、电话卡等信用卡信息，随后非法提供给他人。经查，该银行卡2020年8月1日至4日期间的交易流水为10927995.2元。2020年7月17日，被告人宋某利经公安机关传唤到案。为证实上述指控，公诉机关提交了下列证据：1.书证：户籍证明及现实表现证明、到案经过、现实表现证明、银行流水、刑事判决书、现场检测报告、情况说明；2.证人证言：证人何某1、罗某、何某2、娄某的证言；3.被告人的供述及辩解：被告人宋某利的供述及辩解；4.笔录：辨认笔录。公诉机关认为，被告人宋某利收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。因其具有以下量刑情节：1.被告人宋某利有刑事处罚记录；2.被告人宋某利在共同犯罪中系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻处罚；3.被告人宋某利到案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；4.被告人宋某利自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。综合以上量刑情节，建议对被告人宋某利犯收买、非法提供信用卡信息罪判处九个月有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。经本院建议，宁乡市人民法院调整量刑后提出如下量刑建议：对被告人宋某利犯收买、非法提供信用卡信息罪判处一年有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。被告人宋某利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人宋某利在共同犯罪中作用相对较小，起次要作用，属于从犯，依法应当减轻处罚；被告人宋某利到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人宋某利认罪态度好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；被告人宋某利自愿认罪认罚，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。经审理查明，2018年以来，被告人宋某利在明知成杨（另案处理）收买、非法提供他人信用卡信息的情况下，为成杨收买、非法提供的信用卡进行验卡，并从中赚取50元左右的手续费。2018年至2019年期间，罗某（另案处理）通过何某1（另案处理）先后收买何某2（另案处理）中国建设银行（卡号6217××××3431）、中国工商银行（卡号1901××××6156）信用卡信息两张。被告人宋某利在其位于××乡××街道××街附近的租住屋内，使用自己名下中国邮政银行账户（6217××××9346）向上述两张信用卡转账，确认上述两张信用卡及信用卡信息可以使用后，被告人宋某利帮助罗某将上述两张信用卡以顺丰快递的方式邮寄给成杨。2020年7月的一天，被告人宋某利以500元的价格收买娄某（另案处理）工商银行（账户1901××××0867）信用卡及Ｕ盾、电话卡等信用卡信息，随后非法提供给他人。经查，该银行卡2020年8月1日至4日期间的交易流水为10927995.2元。2020年7月17日，被告人宋某利经公安机关传唤到案。上述事实，有经庭审质证下列证据证明：1、书证：户籍证明及现实表现证明、到案经过、现实表现证明、银行流水、刑事判决书、现场检测报告、情况说明；2、证人证言：证人何某1、罗某、何某2、娄某的证言；3、被告人的供述及辩解：被告人宋某利的供述及辩解；4、笔录：辨认笔录。本院认为，被告人宋某利与为他人收买、非法提供的信用卡信息资料提供验卡帮助，并收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为已经构成收买、非法提供信用卡信息罪。宁乡市人民检察院对被告人宋某利的指控成立，本院予以支持。被告人宋某利有刑事处罚记录及吸毒劣迹，依法应酌情从重处罚；被告人宋某利在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人宋某利到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人宋某利自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。其辩护人提出的被告人宋某利到案后如实供述犯罪事实系坦白，依法可以从轻处罚及自愿认罪认罚应当从宽处理的辩护意见，结合被告人的认罪态度较好的情况，本院对该辩护意见予以采纳。其辩护人提出的因被告人在共同犯罪中系从犯应当减轻处罚的辩护意见，因被告人虽系从犯但在犯罪中也起到了较为重要的作用，其坦白情节，本院作从轻处罚考虑，本院对其该辩护意见不予采纳。综合全案实际情况，宁乡市人民检察院调整量刑后提出对被告人宋某利犯收买、非法提供信用卡信息罪判处一年有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人宋某利犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年7月17日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 洋人民陪审员  李大群人民陪审员  贺立斌二〇二一年四月二十五日书 记 员  刘 晓附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。