河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1403刑初286号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人陈某某，男，1997年6月10日出生，汉族，小学文化，无业，住商丘市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日被商丘市公安局经济开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，于2020年12月10日被逮捕。辩护人刘进忠，河南向东律师事务所律师。被告人陈某1，男，1996年11月1日出生，汉族，小学文化，无业，住商丘市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日被商丘市公安局经济开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，于2020年12月10日被逮捕。辩护人张宗华，河南荣赫律师事务所律师。辩护人刘璐，河南荣赫律师事务所实习律师。被告人杨某某，女，1997年10月19日出生，汉族，初中文化，无业，住商丘市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日被商丘市公安局经济开发区分局刑事拘留，2020年12月10日被取保候审。辩护人张宁，河南向东律师事务所律师。辩护人石承鑫，河南向东律师事务所实习律师。被告人刘某某，男，1998年10月17日出生，汉族，高中，无业，住河南省。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日被商丘市公安局经济开发区分局刑事拘留，2020年12月10日被取保候审。被告人陈某2，男，1996年11月26日出生，汉族，初中，住商丘市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月19日被商丘市公安局经济开发区分局刑事拘留，2021年1月26日被取保候审。被告人陈某3，男，2001年7月9日出生，汉族，初中，住商丘市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月19日被商丘市公安局经济开发区分局刑事拘留，2021年1月26日被取保候审。商丘市睢阳区人民检察院以商睢二部刑诉【2021】21号起诉书，指控被告人陈某某、陈某1犯妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人杨某某、刘某某、陈某2、陈某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月15日向本院提起公诉。本院于2021年4月15日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员周继亮、李圣威出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人刘进忠、被告人陈某1及其辩护人张宗华、刘璐、被告人杨某某及其辩护人张宁、石承鑫、被告人刘某某、陈某2、陈某3到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2020年4月份以来，被告人陈某某、陈某1为谋取非法利益，以每套银行卡三件套(银行卡、U盾、手机卡)200元钱至1000元钱不等的价格，从杨某某、刘某某、陈某2、陈某3、高舜等人手里收购银行卡三件套共计35套，其中5套银行卡三件套被陈某某、陈某1以每套2000元钱的价格出售给福建漳州收卡人，非法获利1万元。2020年8月份，被告人陈某某、陈某1二人在虞城县东明路德馨小区租赁三居室开办跑分工作室，用30余套银行卡三件套用于自己开办的“跑分”工作室，为境外网络赌博平台进行提供支付结算服务，帮助境外网络赌博平台洗钱，并赚取“跑分”工作室支付结算金额千分之三的佣金，该批银行账户过账10×××15.5536万元，获利32.7466万元。被告人杨某某、刘某某为谋取非法利益，以每月6000元钱的薪水工作于该“跑分”工作室，刘某某并将自己名下的两套银行卡三件套、杨某某将自己名下的五套银行卡三件套提供给“跑分”工作室使用。经鉴定，刘某某两套银行卡转入金额39.0733万元，转出金额18.0019万元；杨某某五套银行卡转入金额139.2336万元，转出金额1262.2126万元被告人陈某2将名下两套银行卡三件套以每套500元钱的价格出售给陈某某、陈某1，非法获利1000元钱，在出售的银行卡被冻结后又帮助对方到银行取现金83000余元钱。经鉴定，该两套银行卡转入金额2126.9179万元，转出金额1989.6485万元。被告人陈某3将名下一套银行卡三件套出售给陈某某、陈某1，出售银行卡未获利，但后面帮助陈某某、陈某1到银行取现金60400元钱，非法获利2400元钱。经鉴定，该银行卡转入金额146.5198万元，转出金额140.4765万元。上述事实，被告人陈某某、陈某1、杨某某、刘某某、陈某2、陈某3在庭审过程中亦无异议，并有户籍证明、前科证明、银行明细、抓获经过等书证、证人高舜、安某、贾某等人的证言、北京明泰会计师事务所司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。关于辩护人刘进忠辩护的被告人陈某某实际获利六万余元，有自首、立功情节，并签署了自愿认罚具结书，请求对其从轻处罚并适用缓刑的问题。经查，被告人陈某某当庭供述违法所得六万五千元，给陈某1万五千元，实际得到五万元，被告人陈某某经电话传唤，主动到案，并如实供述自己的罪行，可认定为自首，但不具有立功情节，被告人陈某某能自愿认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚，但不适用缓刑。关于辩护人张宗华、刘璐辩护的被告人陈某1系从犯，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚的问题。经查，被告人陈某1所起作用较大，不能认定为从犯，被告人陈某1能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。关于辩护人张宁、石承鑫辩护的被告人杨某某能如实供述自己的罪行，真诚悔过，自愿认罪认罚请求对其从轻处罚并适用缓刑的问题。经查，被告人杨某某能如实供述自己的罪行，真诚悔过，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，公诉机关建议对杨某某判处缓刑，没有明显不当，可以适用缓刑。本院认为，被告人陈某某、陈某1非法持有数量较大的他人的信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，被告人陈某某、陈某1、杨某某、刘某某、陈某2、陈某3明知他人利用信息网络实施犯罪，为其支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈某某经电话传唤，主动到案，并如实供述自己的罪行，可认定为自首，被告人陈某某、陈某1、杨某某、刘某某、陈某2、陈某3能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，可以从宽处罚，被告人杨某某、刘某某、陈某2、陈某3能认罪、悔罪，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，不会对所在社区产生不良影响，可以适用缓刑。被告人陈某某、陈某1一人犯数罪，应数罪并罚，公诉机关量刑建议没有明显不当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月3日起至2023年2月2日）。二、被告人陈某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月3日起至2022年11月2日）。三、被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人陈某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。六、被告人陈某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  杨建波二〇二一年四月三十日书记员  才盼盼