上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0104刑初226号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人唐宝林,绰号：“唐磊”，男，1991年8月11日出生于安徽省枞阳县，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省枞阳县，本市无固定住所。2020年10月15日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人徐杰，上海市东方剑桥律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人邵明，绰号：“周杰”，男，1996年1月20日出生于安徽省蚌埠市，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市，本市无固定住所。2020年10月15日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人何先龙，上海明伦律师事务所律师。被告人朱某某,绰号：“刘通”，男，出生于安徽省滁州市，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省滁州市，本市无固定住所。2020年10月15日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人黄如杰，安徽远泰律师事务所律师，安徽省定远县法律援助中心指派。被告人许某某，绰号：“徐斌”，男，出生于安徽省巢湖市，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省巢湖市，本市无固定住所。2020年10月15日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人叶竹影，上海市华夏律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人王某某，绰号：“王磊”，男，出生于安徽省淮南市，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省淮南市，本市无固定住所。2020年10月15日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人胡寨红，上海市华夏律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检刑诉(2021)168号起诉书指控被告人唐宝林、邵明、朱某某、许某某、王某某犯诈骗罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院于2021年3月22日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人唐宝林及其辩护人徐杰、被告人邵明及其辩护人何先龙、被告人朱某某及其辩护人黄如杰、被告人许某某及其辩护人叶竹影、被告人王某某及其辩护人胡寨红到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2020年2月下旬，被告人唐宝林先后组织被告人邵明、许某某、王某某、朱某某到柬埔寨王国参与网络电信诈骗活动。截止同年8月底，唐宝林、邵明、许某某、王某某、朱某某等五人以炒股为幌，持有、使用不同的微信号码分担客户、股票老师、炒股助手等角色，再依据话术单依次转发微信消息，诱使被害人将钱款转入指定的银行账户内。唐宝林除参与上述诈骗活动外，还负责协助发放工资，联系、处理其他四名被告人在实施诈骗、日常生活等所遇问题或者相关事宜。在柬埔寨王国期间，唐宝林等人每月可获700美元底薪，并按照诈骗金额提成7%-10%。2020年6月初，被害人吴某某被诱骗加入被告人邵明等人负责的诈骗微信群内。期间，在被告人唐宝林、朱某某、许某某、王某某等人的配合下，邵明利用名为“易资资管”的软件系统，先后多次欺骗吴某某在本市徐汇区XXX路XXX号等处向指定银行账户转账共计人民币13.25万元。2020年10月15日，被告人唐宝林、邵明、王某某、许某某、朱某某分别被公安民警抓获。到案后，各被告人均如实供述了基本犯罪事实，唐宝林退出违法所得人民币2.5万元。公诉机关认定被告人唐宝林、邵明、朱某某、许某某、王某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究五名被告人共同犯罪的刑事责任，同时认定被告人唐宝林、邵明是主犯；被告人朱某某、许某某、王某某是从犯。建议对被告人唐宝林判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元；对被告人邵明判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元；对被告人朱某某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人许某某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人王某某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元的刑事处罚。提请依法审判。被告人唐宝林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人真诚悔罪，退赔赃款，且自愿认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。被告人邵明对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人主观恶性较小，系坦白，退出违法所得，且自愿认罪认罚，建议法院对其从轻处罚。被告人朱某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人系从犯，退出违法所得，且自愿认罪认罚，建议法院对其减轻处罚。被告人许某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人系从犯，退出违法所得，且自愿认罪认罚，建议法院对其减轻处罚。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人认为被告人系从犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，建议法院对其减轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有被害人吴某某的陈述和辨认笔录，扣押笔录、搜查笔录，搜查证、扣押清单、协助查询财产通知书、接受证据清单、微信账号照片、微信聊天照片、“易资资管”二维码照片、转账记录、交易详情、工作情况、二维码扫描情况、情况说明、出入境记录、照片、受案登记表、办案说明，中浦鉴云(上海)信息技术有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书及被告人唐宝林、邵明、朱某某、许某某、王某某的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人唐宝林、邵明、朱某某、许某某、王某某等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人唐宝林、邵明在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人朱某某、许某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。鉴于被告人唐宝林、邵明、朱某某、许某某、王某某到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人唐宝林、邵明、朱某某、许某某、王某某自愿认罪认罚，且被告人邵明、朱某某在本案审理过程中退缴违法所得，公诉机关调整量刑建议，均可从宽处理。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐宝林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2024年5月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人邵明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2024年2月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2023年1月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2023年4月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2023年4月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  李朝芳人民陪审员  孙建强二〇二一年四月十九日法官 助理  连文静书 记 员  连文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。