文书内容江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1102刑初274号公诉机关江西省上饶市信州区人民检察院。被告人程德辉，男，1968年7月18日出生于江西省上饶市广信区，汉族，大学文化，中共党员，上饶市常青医院法人代表，住江西省上饶市信州区；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月27日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年5月30日被取保候审。辩护人余达新，江西诚孜律师事务所律师。上饶市信州区人民检察院以饶信检公诉刑诉〔2019〕247号起诉书指控被告人程德辉犯合同诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员石文出庭支持公诉，被告人程德辉及其辩护人余达新到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:被告人程德辉系上饶市常青医院院长，该院新办公楼经相关部门审批批准建设，其土建工程于2014年1月开始动工，2015年10月因资金短缺停止施工，至今该院新办公楼土建工程尚未完工。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2013年12月17日与浙江诸安建设集团有限公司签订了上饶市常青医院新办公楼消防、智能化工程分包合同，浙江诸安建设集团有限公司向上饶市常青医院支付工程保证金70万元。被告人程德辉于2014年至2017年期间分别与多家公司和个人签订上饶市常青医院新办公楼装修工程分包合同，并分别收取江西省恒盛建筑装饰工程有限公司工程保证金50万元（2015-9-26,程德辉向沈群燕转账16万元），江西省新宇建设装饰工程有限公司保证金50万元（2015-8-28，程德辉向苏江荣转账4万元；2015-9-2,程德辉向苏江荣转账4万元；2019-5-30,程德辉向苏江荣转10万元），江苏省一建建筑装修装饰有限公司工程保证金100万元，江西广泓建设工程集团有限公司工程保证金150万元，六石建设集团有限公司工程保证金30万元（已全部退回），浙江巍山建设有限公司工程保证金30万元（2019-5-29，程德辉向金乐红转10万元），湖北弘毅建设有限公司上海第三分公司工程保证金50万元（2019-5-29，程德辉向王传保转10万元），上饶新时代装饰工程有限公司工程保证金20万元（已全部退回），浙江三彩装饰工程有限公司工程保证金20万元（2018-11-22程德辉向彭守政转2万元），浙江中天集团有限公司工程保证金50万元，刘向农工程保证金90万元（2019-5-27，程德辉向刘向农转20万元，2018-11-12,程德辉向刘向农转10万元），浙江广茂建设有限公司工程保证金60万元（2019-2-4,程德辉向叶春良转1万元，2019-5-27,程德辉向叶春良转15万元），共700万元（剩548万余元未退回）。上述合同在约定的时间内均未如期履行，被告人程德辉在收取保证金后多用于偿还债务、他人的保证金等用途。2019年3月1日，上海美控资产管理有限公司与上饶市常青医院签订项目合作协议，2019年5月26日、5月27日，上海美控资产管理有限公司向上饶市常青医院转账共计200万元。2018年4月26日，被告人程德辉在金华火车站被公安机关抓获归案。2019年5月23日，上饶市新时代装饰工程公司出具谅解书，对程德辉及其医院的行为予以谅解。2019年5月26日，六石建设集团有限公司出具谅解书，对程德辉及其医院的行为予以谅解。上述事实有被告人程德辉的人口信息表、归案情况说明、工程分包合同、银行转账凭证、证人证言、被害人陈述、被告人程德辉的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人程德辉以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项,犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。被告人程德辉对指控的犯罪事实没有异议，但辩解不懂法律，不知道该行为是不是犯罪。其辩护人的意见，1.指控非法占有为目的的证据不充分，被告人是为了缓解自身经济压力而阶段性的占有，不构成合同诈骗罪。2.被告人已和被害人达成谅解，社会矛盾已化解，并具有坦白和立功情节，如果构成合同诈骗罪，希望能判处缓刑以便挽救被告人经营的民营企业。经审理查明，被告人程德辉系上饶市常青医院法人代表，该院系个人独资企业。该院新办公楼经相关部门审批批准建设，其土建工程于2014年1月开始动工，2015年10月因资金短缺停止施工。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2013年12月17日与姚雄伟挂靠的浙江诸安建设集团有限公司签订了新办公楼智能化工程合同，随后该公司支付工程保证金70万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2014年10月与江西省恒盛建筑装饰工程有限公司(以下简称恒盛公司)签订装修工程施工合同，随后该公司支付工程保证金50万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2014年10月25日与彭守政挂靠的浙江三彩装饰工程有限公司（以下简称三彩公司）签订装饰、水电安装建设施工合同，随后该公司支付工程保证金20万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2014年11月4日与苏江荣挂靠的江西省新宇建设工程有限责任公司(以下简称新宇公司)签订装修工程施工合同，随后该公司支付工程保证金50万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2014年11月12日与江苏省一建建筑装修装饰有限公司（以下简称江苏一建）签订上饶市常青医院装饰工程建设框架协议书，随后该公司支付工程保证金100万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2014年12月25日与张四远挂靠的江西广泓建设工程集团有限公司（以下简称广泓公司）签订医院装饰工程建设框架协议书，随后该公司支付工程保证金100万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2015年2月11日与浙江中天装饰集团有限公司（以下简称中天公司）签订暖通工程施工合同，随后该公司支付工程保证金50万元。被告人程德辉于2015年3月30日与叶春良、陈**录挂靠的浙江广茂建设有限公司（以下简称广茂公司）签订室内装修工程合同，在2014年11月14日该公司支付工程保证金60万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2015年4月9日与韦联忠挂靠的六石建设集团有限公司（以下简称六石公司）签订装饰工程建设总承包协议书，随后该公司支付工程保证金30万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2015年5月与金乐红挂靠的浙江巍山建设有限公司（以下简称巍山公司）签订室内装修、水电安装、景观、亮化意向协议书，随后该公司支付工程保证金30万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2015年6月与王传保挂靠的湖北弘毅建设有限公司上海第三分公司（以下简称弘毅公司）签订装饰建设工程框架协议书，随后该公司支付工程保证金50万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2015年10月31日与缪山水挂靠的上饶市新时代装饰工程有限公司（以下简称新时代公司）签订装修工程承包合同，随后该公司支付工程保证金20万元。被告人程德辉代表上饶市常青医院于2016年1月29日与刘向农签订建筑装饰工程施工合同，随后刘向农支付工程保证金90万元。被告人程德辉在收取上述13家企业、个人合同保证金720万元后多用于偿还债务、支付土建工程款、保证金等用途。被告人程德辉在案发前归还了苏江荣8万元、恒盛公司16万元。在被害人多次催讨钱款的情况下，被告人程德辉通过不接电话、不见面等方式躲避。2018年4月26日，被告人程德辉在金华火车站被公安机关抓获归案。案发后，被告人程德辉陆续归还了苏江荣（新宇公司）44万元、金乐红（巍山公司）30万元、王传保(弘毅公司)50万元、缪山水（新时代公司）20万元、彭守政（三彩公司）20万元、陈**录、叶春良（广茂公司）53万元、黄军胜（江苏一建）40万元、张念祖（广泓公司）40万元、韦联忠（六石公司）30万元、沈群燕（恒盛公司）46万元、刘向农97万元，浙江诸安建设集团有限公司和中天公司继续和被告人程德辉合作。12名被害人对被告人程德辉表示谅解。另查明，2019年5月27日，苏某斌涉黑案专案组侦查人员在对被告人程德辉进行询问、取证时，其在向专案组陈述了其本人及其所经营的医院被苏某斌实施侵害的同时，也陈述了清林集团江虹也被苏某斌实施侵害的事实，该事实已被查证属实。上述事实有经庭审质证、确认的人口信息表、归案情况说明、工程合同、银行转账凭证、民事起诉状、民事裁定书、证人证言、各被害人陈述、被告人程德辉的供述、谅解书、上饶市公安局扫黑办情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程德辉明知自己没有履行合同的能力、条件，仍向承包方隐瞒该事实，与多家公司就上饶市常青医院装修装饰签订工程合同，骗取他人保证金共计696万元，其行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人程德辉揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人程德辉归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人程德辉退赔了大部分损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。经被告人居住地司法局社区矫正审前社会调查评估适合社区矫正。综合本案的量刑情节，为尽可能化解社会矛盾，维护社会稳定，依法对被告人予以减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款第三款之规定，判决如下：被告人程德辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴劲松人民陪审员  朱为民人民陪审员  徐璐璐二〇二一年四月二十九日            本件与原本核对无异      书记员吴诗艺