山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2021）晋0303刑初29号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人翟某某，因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪于2020年3月14日被阳泉市公安局矿区分局取保候审。辩护人李**，阳泉市国润律师事务所律师，阳泉市矿区法律援助中心指派。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉[2021]25号起诉书指控被告人翟某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚某出庭支持公诉，被告人翟某某及其辩护人李**到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月至3月期间，被告人翟某某注册了7个微信号，在微信朋友圈虚构“某工艺公司”招聘兼职做手工活的信息，并添加微信好友招聘代理，后多名被害人陆续给其微信、支付宝账号打款，翟某某在网上购买手工“原材料”，并用他人的名义把“原材料”发给部分被害人。骗取钱款共计人民币53840元。被告人翟某某在收到款后，遂将被害人的微信删除，并将自己作案使用的微信号全部注销，将上述钱款据为己有。对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、搜查、辨认笔录等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人翟某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人翟某某认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人翟某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人翟某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人翟某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人翟某某此前并无前科劣迹，系初犯偶犯，社会危害性不大；被告人翟某某愿意全额退赔被害人损失，恳请法院予以从轻处罚。经审理查明：2020年2月至3月期间，被告人翟某某注册了7个微信号，在微信朋友圈虚构了“某工艺公司”招聘兼职做手工活的信息，并通过添加微信好友的方式招聘代理，使得多名被害人陆续通过微信、支付宝账号等方式向其打款所谓的“代理费”。后翟某某从网上购买手工“原材料”，并以他人的名义把“原材料”发给部分被害人，在此期间，其通过收取代理费的名义先后共骗取钱款人民币54344元。被告人翟某某在收到上述款项后，遂将被害人的微信删除，并将自己作案使用的微信号全部注销，将上述钱款据为己有。认定上述事实的主要证据有：1、书证（1）常住人口基本信息，证实：翟某某，女，已达刑事责任年龄。（2）到案经过，证实：2020年3月11日，矿区分局接到省公安厅转发的公安部一条诈骗线索，该诈骗的犯罪窝点在矿区赛鱼辖区，经摸排走访，矿区民警于2020年3月13日在阳泉市某区某公司大院X-X-X号家中，将被告人翟某某传唤至阳泉市公安局矿区分局马家坪派出所办案区进行讯问。（3）扣押决定书、清单，证实：扣押持有人是翟某某的LenovoZ5、OPPOR9S、OPPOA1手机各一部、工商银行工银灵通卡一张、中国银行卡一张、未加工彩珠六包、彩色毛绒球十五个、圆珠笔四包、鞋垫13双。（4）吸毒现场检测报告书，证实：翟某某经尿液检测，结果呈阴性。（5）照片，证实：被告人翟某某指认使用手机、银行卡、原材料等现场某况。（6）快递单号，证实：被告人翟某某利用李某寄给47人的快递单号等信息。（7）翟某某银行流水，证实：2019年1月17日至2020年3月10日的银行流水某况。（8）翟某某1银行流水，证实：翟某某1银行流水明细。（9）协助冻结财产通知书，证实：冻结翟某某1账号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXX金额47444.40元；冻结翟某某账号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，金额755元。（10）某况说明，证实：中国邮政集团公司阳泉市矿区分局作出说明：李某因与翟某某老客户，且寄送东西非禁限寄品，就用本人的身份证件实名寄出。因李某本人手机存储量和系统所限，目前只能查到2020年以来的邮件共47条。（11）某况说明，证实：根据翟某某的供述，其之前被上线拉到两个微信群里，这两个微信群及其上线都是骗人的，由于目前能够提供的信息量很少，再加上其相关微信号被禁封，相关证据都已提取不到，故现无法查清其供述的真伪。2、证人证言证人李某的询问笔录，证实：我用我的名字帮某公司大院X号楼X单元名叫翟某某的客户寄快递。2020年2月9号寄了两家，分别是某省某市某路某村的范某某、某市某小区的帅某；2020年2月24日寄了36家，分别是王某、朱某某、刘某某、张某某、南某、王某某1、王某2、田某、程某某、程某某1、贺某某、丁某某、刘某、王某3、董某某、曹某某、周某某、常某某、尹某某、李某、吴某某、宋某某、周某某、万某某、姚某、朱某某、钟某某、王某3、某、谢某某、苟某某、张某某、徐某、安某某、范某某、毛某某；2020年2月25日寄了5家，分别是杭某某、高某某、高某某1、韩某某、帅某；2020年2月26日寄了4家，分别是魏某某、景某某、吴某某、李某某1。除了上述，在2019年7月3日、8月28日两次都是向秒市某店X区XX幢，收件人为某家园的寄过。我的微信昵称是没心没肺、141319，每次都是按照正常的邮寄费用标准收取，没有给我好处费，我不知道翟某某干这事是在骗钱。3、被害人陈述（1）被害人杜某某的询问笔录，证实：2020年1月28日，我在我的微信朋友圈看到广告某某工艺服务兼职做手工赚钱，我添加了对方微信号XXXXXXXXXXX，微信昵称是陌某的，对方说是交1988元的保证金做手工活，一般包括鞋垫、发卡、串珠子等工艺品，对方还说招代理可以提成300元到1000元，随后我就通过支付宝转给他1988元，我把兼职做手工的信息发到我朋友圈后，我的亲戚找我，通过我给对方转账，其中一部分是通过微信转给昵称是某高管慧某，微信号是XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX的人，另一部分是通过支付宝转账，我在2月15日左右的时候收到过手工活的材料，我亲戚朋友前期的收到了，后期的就没收到，之后就联系不上人了。加上我，我一共联系了45人，每人的保证金在420元到1000元不等，对方承诺我每招一个人，就会给我每笔30元或者128元不等的分红，我一共赚了2140元的提成分红，我的一个下线丁某某赚了256元的提成分红。我的微信号昵称是特殊符号蓝某，微信号是XXXXXXXXXXXXXXX。我一共实际被诈骗了36224元，其中有我自己的1988元，还有下线44个人的，分别是程某某、苑某、芦某某、童某某、刘某某、张某、徐某某、魏某某、苑某某、丁某某、董某某、田某、曲某某、仲某某、王某某1、邵某某、吴永胜、尹某某、陈某某、向某某、孙某、高某某1000元；华某某、吴某某、宋某、高某某、董某某、杨某某、黄某某、小艺、曹某某、陈某某（1）、程某某、王某2、袁某某、吴某某、陈某、张某某420元；刘某某、刘某、王某3、贺某某、李某（1）、李某588元。上述这些人都是把钱直接转给我，我再转给翟某某，这些人的钱我都是如数转的，中间一分钱都没有扣留过，当时翟雨停返还过一部分钱，说是公司的分红钱，如果我发展下线缴纳的是1000元的加盟费就给我返128元，如果下线缴纳的是588元的加盟费的话，就给我返40元，若是缴纳的是420元的加盟费，就给我返30元，翟某某一共给我返了24个人的，一共是2396元。翟某某一分都没有退过他们钱。我上述所说的发展的下线被骗的钱数，其实是实实在在转给翟某某的钱，我自己所留下的那部分钱我都已经退给我发展的下线了，有明确退了21个人的，剩佘23人的有一部分也退了一部分钱，有的退了200元，有的退了300元，因为现在找不到记录，所以不清楚到底还有多少人没有退。微信截图、人员名单，证实：杜某某提供的被骗人员45人和金额36224元。（2）被害人曹某某的询问笔录，证实：我是在一个叫杜某某的朋友圈看到兼职做某工艺公司的手工活的信息，从2020年2月19日我开始做，主要是干组装中性笔、发夹、鞋垫，记得是阳泉的一个地方给我发的原材料。我缴纳了888元的加盟费，将该笔钱通过支付宝转给杜某某，我的支付宝账号是×××，对方的支付宝昵称是明某。我的加盟费到现在都没有退给我，当时还加了一个叫某某工艺之类的微信群。手机转账截图，证实：曹某某转账明某888元。（3）被害人徐某某的询问笔录，证实：我通过杜某某的朋友圈看到某工艺公司的手工活的信息。当时杜某某说是做某某工艺的特级代理要缴纳1988元的加盟费，由于当时我没有那么多钱，就通过支付宝，分两次转了1650元，一次1400元、一次250元。当时对方也没有给我发货，我也实际上没有做过手工活，也没有给对方发过货，当时杜某某把我拉进一个群里，没过两三天，就让我们退群。我不清楚这笔钱的去向，只是听说其中1000元是打给某工艺公司，剩下的988元是她的介绍劳务所得。我的支付宝账号是XXXXXXXXXXXX，昵称是梦，杜某某的支付宝账号记不清了。在3月2号的时候，杜某某把我的钱退给了我。我没有发展过下线，也没有给朋友推荐过。手机截图，证实：某某工艺加盟工资表、转账给明某1650元。（3）被害人王某某1的询问笔录，证实：我是通过一个姓杜的好友，微信昵称是“爱某”的人了解到兼职某工艺公司的手工活。从2020年2月份开始干，我通过微信缴纳了1988元的加盟费，来自某地2的一个地方给我发的原材料，我在家里干了一天后，之后联系就没有再回复我了。不知道我缴的钱之后的去向。我的微信号是XXXXXXXXXXXXXX，对方的微信号是XXXXXXXXXXXXX，昵称是“爱某”。我没有发展过下线。微信截图，证实：王某某1转账给备注杜1988元。（4）被害人程某某的询问笔录，证实：我是通过一个微信名叫杜某的人了解到某工艺公司的手工活，他让我加微信名为爱某的人，当时我缴纳了888元的加盟费，通过微信转账给微信名叫爱某，微信号是XXXXXXXXXXXX。2020年2月10号左右收到从某地2发来的手工艺品开始做手工活，做好之后给对方邮寄发货，就联系不上人了。我的微信名是程某。（5）被害人刘某的询问笔录，证实：我是2020年2月20日左右在一个微信朋友圈看到兼职做某工艺公司的手工活的信息，但是这个人的微信被我删了。当时我通过支付宝缴纳了1188元的加盟费，对方就给我发了一些货，我做好之后，联系对方发货时，被告诉说她的上家跑路了，发也没有用，我就没有发，我跟她要钱，对方说退不了，还把我微信拉黑。我的微信昵称是刘某，支付宝账号是XXXXXXXXXXXX，对方只给我一个二维码，其他信息不知道。微信账号XXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXX，刘某与对方的微信聊天记录。（6）被害人王某3的询问笔录，证实：我是2020年2月19日通过微信朋友圈了解到某工艺公司的手工活，当时对方让我缴纳1188元的加盟费，我用支付宝转给一个叫明某的人，之后给我发过一次货，但是收到货后，对方就把我拉黑了。我的支付宝号是XXXXXXXXXXX，对方的微信号是XXXXXXXXXXXXXXX，支付宝记不清了。当时我问这个手工活真假，对方还说是真的，并游说我做这个手工活。微信截图，证实：王某3转账给明某1188元。（7）被害人苑某某的询问笔录，证实：我是在2020年2月23日微信朋友圈里看到某工艺公司的手工活信息，当时缴纳了1988元的加盟费，通过微信转账800元、支付宝转账1188元给了“某4”，她的微信号是XXXXXXXXXXXXXXX，支付宝账户名叫明某，我的微信号昵称是苑某某。当时她给我发了一次手工活材料，发货地址是某地2，当我我活干完后询问“某4”的时候，她让我加上昵称是某后勤管理，微信号XXXXXXXXXXXXXX，但是这个人一直没有回复我，“某4”也说联系不上，我才意识到我被骗了。我没有发展过下线。截图，证实：范某某转账给明某1188元、转账给“某4”800元以及与“某4”的聊天记录。（8）被害人王某某的询问笔录，证实：我是2020年2月17日通过微信号是XXXXXXXXXXXXX，昵称是爱某的朋友圈了解到某工艺公司的手工活，之后向她了解后，让我加微信号是XXXXXXXXXXXXXXX，昵称是“某4”的微信号，我通过支付宝二维码转给昵称是爱某的人888元，之后给我发了一些手工材料，寄件人是李某，阳泉矿区的一个地方，之后做完手工活后，要给她发货，她又让我加上微信号是XXXXXXXXXXXXXX，昵称是某后勤管理，我加上后，要对方邮寄地址，对方一直不回我信息。我知道这个人姓杜，支付宝信息是明某，之后微信号是爱某的人给我退了200元，我实际被骗是688元。转账截图，证实：王某某转账给明某888元，收到明某200元。（9）被害人蒋某的询问笔录，证实：我是2020年2月份开始从朋友微信圈看到兼职某工艺公司的手工活，当时我通过支付宝转账的方式转給名叫明某的人1888元，但是对方没有给我发手工活的原材料，我也一直都没有做，在我交完钱的三天后微信群没有了，微信号XXXXXXXXXX的柯某也把我删了。我的微信号是XXXXXXXXX，支付宝号XXXXXXXXXXXX。我没有发展下线。转账明细，证实：明某的二维码、蒋某向明某转账1888元。（10）被害人杨某某的询问笔录，证实：我是从网站上看到某工艺公司的手工活信息，当时我2020年2月27日通过微信转账的方式转给微信昵称是爱某1的人888，微信号是XXXXXXXXXXXX的人，当时对方并没有给我发货，所以我也一直没有做手工活，后来对方给我退回200元，之后就把我拉黑，我实际被骗688。（11）被害人杨某某的询问笔录，证实：我是从微信号是XXXXXXXXXXXX，昵称是睛某的人了解到某工艺公司的手工活。2020年2月15日的时候，我向对方转账888元的报名费，对方把我拉进一个群，说到时候做完的手工活联系客服，客服会给我地址，我们做好寄过去之后会结账，但是3月1日的时候我就被踢出群，怎么都联系不上客服，我只能联系我交钱的上家，对方说她也联系不上上面。3月5日左右，我收到圆珠笔、珠子、鞋塾等，当时寄件人是某某工艺，地址是某地市培陵区农业发展支行。当时这个加盟费有好几个等级，688、888、1188、1988元不等。我的微信昵称是小艺。转账凭证、聊天记录，证实：杨某某与微信号是XXXXXXXXXXX的聊天记录，杨某某向其转账888元。（12）被害人贺某某的询问笔录，证实：我2020年2月中旬从微信号是XXXXXXXXXXX，昵称爱某1的微信朋友圈里看到某工艺公司的手工活的信息。当时对方自称是某工艺公司的人，想要做手工就要缴纳加盟费，当时分了好几个等级，我选的是1188元的，随后把我拉进去一个微信群，没几天这个微信群就解散了，过了几天对方就把手工给我发过来，之后有一些活询问对方如何做的时候，对方就不回我消息了，直到现在没有再回我。对方的寄件地址是阳泉市某区某行，寄件人是李某。当时我是给爱某微信转账888元，给某天转账300元，某天的微信号是XXXXXXXXXXXXXXX，昵称是某4，我的微信号是XXXXXXXXXXX。我没有发展过下线。聊天记录、转账记录、邮寄物品信息，证实：寄件人李某，收件人贺某某；转账给某4人民币300元、转账给爱某1人民币888元。（13）被害人陈某某（1）的询问笔录，证实：我是在2020年2月底在微信朋友圈看到做手工的事某，就问对方，对方说要做需要交纳888元，并且告诉我这个套餐是公司给我发啥我就做啥，我就通过支付宝给对方转账888元，当时是一个微信号是XXXXXXXXXXXX的人给我发的一个支付宝二维码。之后对方把我加到一个微信群了，里面是教一些手工视频的，过了几天，这个群就解散了，等我做好手工联系对方寄的时候，对方说让我联系后勤，但是后勤根本联系不上，过几天这个人也联系不上了。转账记录、货物照片，证实：转账给明某888元。（14）被害人董某某的询问笔录，证实：我是在2020年2月中旬做过某工艺公司的手工活，对方的微信号是XXXXXXXXXXXXXXX，昵称是某4，微信号是XXXXXXXXXXXX，昵称是爱某1，还有个微信号的昵称是奋斗。当时对方说需要缴纳1188元的费用，我就微信转给对方1188元，对方说这个是公司给啥我做啥，要是再交800元，升级为1988元的套餐，就可以选择任意他们的手工，所以我又通过微信转了800元，等我把钱转给对方后，对方就把我从微信群里踢出来了，然后我就问对方时怎么回事，对方就告诉我他们公司里的人把钱卷跑了，他们也在等着处理这个事某，后来过了几天我又问的时候，对方就把我删了。我发展过一个下线，叫王某3，当时王某3缴纳了1888元，我把全部的钱都转给我上线了，我没有从中谋取利益。我的下线没有收到过手工活物件，对方给我放过一次货，寄件人是李某，我的上线给我退了400元，我没有给我的下线退过钱。微信截图、收到货物图片，证实：董某某转账共计1988元，王某3转帐某高管慧某1000元。（15）被害人付某的询问笔录，证实：我是由便民信息平台上推荐的某工艺公司的手工活，我是从2019年12月份开始做的，当时我给翟某某缴纳了加盟费1268元，时间是2019年12月13日，保证金1000元，时间是2020年1月12日，对方给我发过两次货，第一次是来自浙江义乌某店某家园，是2019年12月16日到的货，第二次是河北寄来的，是过年前问的。做好的手工活一次也没有发出去过，第一次刚做好几天翟某某说创世不行了，第二次货还没到她就跑路了。我还推荐了4个朋友，分别是常某某、高某某1、吴某某、李某某1，他们分别缴纳了1188、420、888、1188元的费用，我是提成自己留下了，材料费交给公司高管。我的下线都收到了手工活物件，是翟某某发货，李某是快递公司的，最后翟某某把我还删了，我实际被骗2168元，我的下线一共给我打了3684元，我的好处费是1668元，其中有两个我赚的钱给他们交了材料费，有一个没退。聊天记录、转账记录，证实：发给陌某588元、扫码给婷某2268元，发给某高管慧某420元。（16）被害人高某某1的询问笔录，证实：我是2020年2月中旬开始从付某那边了解到的某工艺公司的手工活，当时问付某是不是真的，她说是，就把我拉进一个手工微信群，在群里我联系上某高管慧某，我问对方怎么赚钱，对方说根据我拉的人员做的手工活进行提成，然后我就扫付某给我的一个支付宝二维码，缴纳了420元，过了三天我收到快件，里面都是做手工的原料。对方给我发过一次货，发件人是李某，某地2阳泉的，对方是翟某某，微信名、支付宝都叫果某。我推荐高某某也做了，她缴纳了420元的加盟费，我微信都转给某高管慧某，高某某也收到了手工活物件。发件人也是李某，阳泉的。转账截图，证实：转给某高管慧某420元，转给果某420元。（17）被害人高某某的询问笔录，证实：我是2020年2月下旬开始从高某某1朋友圈看到某工艺公司的手工活，我问了他某况，我就跟着高某某1做了，当时缴纳了420元，转给了高某某1，给我发过一次货，发过就联系不到某工艺公司了，微信群也解散了，我联系高某某1的时候，他也联系不上某工艺公司。聊天记录、收件单，证实：转给高某某1420元。（18）被害人仲某某的询问笔录，证实：我在朋友杜某的微信朋友圈里看到关于手工活赚钱的工作，我便去询问杜某（可能叫杜某1），她说想做就的需要先付1988元的加盟费，我开始不相信，最后让她公开朋友圈后发现她巳经做了三年多了，我就相信了，2020年2月10号钱打过去。他们先是给我发了货，我们就做，期间他们让我帮忙宣传声称有提成，我也有十来个朋友通过我开始做这个东西，也都付过加盟费。他们和我联系的是慧某，是杜某的上级。等到我们做好一批货箱他们询问公司地址的时候，他们说是等3月2号上班后再给地址，并且说在2号前三天加盟可以减100元，目的是让我们再拉更多的人，可是没过两天就已经联系不上他们了。杜某有两个微信，一个是微信昵称是蓝色的爱心图标，微信号XXXXXXXXXXXXXXX，另一个昵称是红色爱心图标，微信号是XXXXXXXXXXXX，慧某的微信昵称是某高管慧某，微信号是XXXXXXXXXXX，3月1号晚上加了一个说是给我结算工钱的微信，微信昵称是某后勤管理，微信号是XXXXXXXXXXXXXX，中间在我给慧某钱的时候，有一次她说她微信不能收钱，让我把钱转给婷某，微信昵称是鼠某某，微信号是XXXXXXXXXXXXXX。加上我一共有14个人做这个手工，5个人交了1988元，9个人交了1888元，其中1000块是上交，剩下的钱为我的提成，其中有两个1888是我自己垫的，垫上去的钱为2000元，我自己的1988元给了杜某，10个人的钱给了慧某为10000元，3个人的钱给了婷某，为3000元。总共我交上去的钱是14988元，留下的提成是10168元。后来我自己把钱全部退给下线。发展的下线是毛某某、景某某、微信名叫某某、张某、苗某、刘某某，这六个人是给我分别转了1988元；我邻居姑姑、丁某某、瓦某、王某、顾某给我转了1888元；萌某和我妈妈的钱是我自己垫付的，分别给慧某转了1000元。发货地址都不一样，我的是从某地发的，有的人是从某地1发的，大部分都是某地2发的，我联系某地2的快递小哥，这个人说这些货都是一个叫翟某某的人发的，慧某可能是翟某某。下线中只有毛某某和微信名叫某某收到过手工材料，其他人都没有收到。转账流水明细、聊天截图，证实：转给某高管慧某共计10000元，转给杜某1980元，转给婷某共计3000元。转给景某某2000元、转给银某（前面姑姑）1900元、转给刘某某1890元、转给丁某某1900元，转给瓦某1900元、转给顾某1900元、转给王某1900元。（19）被害人杭某某的询问笔录，证实：我是2020年2月28日从仲某某微信朋友圈中看到某工艺公司的手工活，我是缴纳了1988元的加盟费，通过微信转账转给仲某某，当时收到一次货，在我做完手工活后想给对方邮寄，对方一直不给我地址和信息。我的微信号是XXXXXXXX，昵称是某。我没有发展下线。截图，证实：转给某敏XXXXXXXXXXX的人1988元。（20）被害人丁某某的询问笔录，证实：我是2020年2月6日在杜某某的朋友圈里看到某工艺公司的手工活，我微信联系她，并给她缴纳了1988元（分两次缴纳）的入职费用。2020年2月份的时候给我发过两次货，我还没有做好就联系不上发货人了，还把我踢出群，3月1号的时候，杜某某给我打电话的时候说我们全部都受骗了，并且她将我转给她的1988元费用全部退给我。我发展了7个人：缴纳的加盟费是：吴某某888元、尹某某1988元、陈某某1988元、张某某830元、陈某830元、向某某1988元、李某1188元，总共给我打了9700元，这些钱我扣除我所得的个人收入后都交给微信昵称是某某财物慧某，最后这些钱我都退给他们了。只有吴某某、尹某某、陈某某、向某某收到手工材料，其他人都没有收到。我的微信号是XXXXXXXXX，昵称是XXXXXX，杜某某有三个微信号：XXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXX，XXXXXXXXXXXXX。截图，证实：转给某某财物慧某共计3244元，转给杜某某1188元，转给某高管飞飞588元；转给杜某1800元、转给向某某1988元、转给陈某830元、转给哆某馆830元、转给吴某某888元、转给陈某某1988元、转给尹某某1988元。（21）被害人吴某某的询问笔录，证实：我是2020年1月份从丁某某那了解到某工艺公司的手工活，我是从2020年1月份开始做的，当时通过微信转给丁某某888元的加盟费，之后对方给我发过两次货，我做到大概一半左右，丁某某就给我打电话说我们上当受骗了，之后就再没有做过，并且后来丁某某也将钱退给我了。（22）被害人李某的询问笔录，证实：我是2020年2月20日被丁某某推荐我做手工活，当时我缴纳了1188元的加盟费，给我发了一次货，发货人是李某，没过几天丁某某就告诉我可能被骗了。对方的微信昵称是睿某。聊天记录，证实：转给睿某1188元。（23）被害人尹某某的询问笔录，证实：2020年2月22日我从朋友圈看到兼职广告的，就联系对方，对方声称是某某工艺够公司，说是需要入职费用1988元，我就通过微信转给对方1988元，对方的微信昵称是：XXXXXX，账号：XXXXXXXXX，之后受到手工材料，在2020年3月3日的时候，对方说公司内部出现问题，把1988元退给我。（24）被害人张某某的询问笔录，证实：我是2020年3月1日丁某某给我发的某某工艺手工活的事某，当时是搞活动，我就加入的是888元的，我把钱转给丁晓萍之后，对方给我发了一些原材料。当时丁某某还让我加了一个微信号是XXXXXXXXXXXXXX，昵称是某后勤管理，到了3月2日的时候，丁某某说公司发不了货，把加盟费退给了我830元。我的微信昵称是哆某馆。（25）被害人陈某某的询问笔录，证实：我是从丁某某那边了解到兼职某工艺公司的手工活，从2020年2月中旬开始做的，给我发过一次货，发货地是某地，当时做的时候说是需要交纳入职押解，我就交纳了1188元成为一级代理，后来又交了800元升为特级代理，当天晚上丁某某给我发视频说我们可能都上当受骗了，这些钱都交给了丁某某，她的微信账号是XXXXXXXXX，支付宝名称是中国黄金珍尚银专柜，在3月4号、5号她把钱全部退给我了。我发展过一个下线是高某某，她缴纳了1888元入职押金，这个钱都转给微信号为XXXXXXXXXXX，昵称为某高管慧某的一个人，没有收到手工活物件，之后我将1888元的钱退给我的下线。截图，证实：转给陈某某1988元。（26）被害人高某某的询问笔录，证实：我是2020年2月期间从陈某某了解到某工艺公司的手工活，当时缴纳了1888元的加盟费给陈某某，之后说是发不了货，陈某某就把钱给我退了。（27）被害人孙某的询问笔录，证实：我在朋友圈看到向某某发布的手工活消息后，询问她相关某况，她给我介绍了丁某某。当时我是在2020年3月初把1888元转给向某某之后，过了几天我问她怎么还不发货，她说我们可能被骗了，然后她就把钱退给了我。截图，证实：转给微信号为XXXXXXXXXXXXXXXX人民币1888元。（28）被害人常某的询问笔录，证实：我从2020年1月9日开始做，某工艺公司的手工活，当时是在一个陌生人的朋友圈看到的，当时对方先让我缴纳180元的定金并且告诉我交齐尾款才能发货，随后我就通过微信转账了1000元的尾款，之后通过支付宝又转了700元。2020年1月9日的时候对方说发货了，直到2月29日才收到货，寄件人是李某，某地2阳泉矿区太行。3月2日的时候我联系对方，但是微信上显示消息已发出，但被对方拒收。之后我通过一个名叫某手工活的微信群找到一个叫某某财物，对方说是我的上线因为把我们所有的加盟费全部拿走，从而被公司开除了，我就通过微信投诉我的上线，投诉成功。我向微信名是某某财物的人问能否从她那边拿货及做好的货物能否寄回公司，对方拒绝了。从3月11日之后就没有跟对方联系上过了。我的上线微信昵称是小某，微信号是XXXXXXXXXXXXXX。银行交易记录、微信聊天记录，证实：微信转账手工果某共1180元，支付宝转给翟某某700元；手工果某的微信号XXXXXXXXXXXXXX。（29）被害人崔某的询问笔录，证实：我是2020年2月20日通过扫码加上的微信号为XXXXXXXXXXXXXXXX的人，给对方通过微信转了888元的加盟费，2月23号发过一次手工材料的货，当时对方还给我发过位置是阳泉。之后做好的手工活对方也不告诉地址，再后来就联系不上对方了。截图，证实：转账888元，及与对方的聊天记录。（30）被害人张某某的询问笔录，证实：我是在2019年11月份之后兼职做的某工艺公司的手工活，当时是对方先加的我，通过微信转账缴纳了共1988元的加盟费，2020年2月份的时候我才收到手工材料，我做好之后询问对方地址，对方一直没有回复我，后来意识到被骗了，对方微信号是XXXXXXXXXXX，昵称是嘉某。截图，证实：微信聊天记录，转账共计1988元给微信号是XXXXXXXXXXX。（31）被害人帅某某的询问笔录，证实：我是从抖音上看到某工艺公司招聘兼职干手工活的信息，我就自己加上对方微信好友，对方告诉我说她是翟某某，微信号是XXXXXXXXXXXXX，呢称是陌某。当时让我缴纳了1888元的加盟费，3月1日我给对方转完钱后，对方就把我从微信群里踢出来，次日再联系的时候，对方不回复我。当时对方称这个钱是交给某公司的。我从2020年2月5日开始做，对方给我发了两次货，寄件人是李某。截图，证实：转给微信昵称是陌某1888元。（32）被害人谢某某的询问笔录，证实：我是从2020年1月1日开始加入做某工艺公司的手工活的，当时共缴纳了1220元的代理费，这个钱是转给微信号是XXXXXXXXXXX，昵称是嘉某，对方的支付宝是XXXXXXXXXXXX。当时她说是这个钱上报给财务。对方给我发过一次货，等我做好之后我联系对方的时候，就不回复我拉，我就知道自己被骗了。当时寄件人是李某，阳泉的人。截图，证实：支付宝转给婷某620元，微信转给嘉某600元。（33）被害人范某某的询问笔录，证实：2020年1月28日，我从微信里面推广的人上面加上一个人找工作，这个人自称是果某，果某告诉我说这个工作时加工鞋垫和珠子，让后就让我交了100元押金，大概过了一个礼拜告诉我说付全款才给我发货，我就把剩下的尾款700元给他转过去，之后就给我发货了，等我做完这批货我就联系不到人了。100元是微信转的，700元是支付宝转的，发货人是李某，对方的微信账号是XXXXXXXXXXXXXXXX，名称是小某某你。截图，证实：付款码昵称*某某，付款700元，寄件人是李某，与对方的聊天记录转了100元。（34）被害人刘某某的询问笔录，证实：我是从2020年2月份开始做的某工艺公司的手工活，当时缴纳了888元的加盟费，转给微信号是XXXXXXXXX，昵称是欢某工2，对方给我发过一次货，之后就把我踢出群。截图，证实：转账888元的截图，与对方的聊天记录。（35）被害人韩某某的询问笔录，证实：有人在微信群发关于某某工艺的介绍和服务流程，我看着不错，就加上对方的微信，我是从3月1号收到手工材料的，在我做完向对方要地址时，对方不给我，我给她发消息都不回复我。当时我是第一次向对方缴纳了888元加盟费，由于对方给我发过来的手工活不好做，对方让我给她再转1000元，下次给我发的手工活就好做，当时后面的1000元对方让我加她另一个微信号，说是限额收不了款，接着她就给我发了一个二维码，我分五次，每次200元给对方转了共1000元。对方的微信号是XXXXXXXXXXXXXXXX，昵称是小某爱你，第二个微信号是XXXXXXXXXXX，昵称嘉某。截图，证实：转账给小某888元，转账给嘉某1000元。（36）被害人朱某某的询问笔录，证实：我是从2019年8、9月份开始做的某工艺公司的手工活，当时是看见朋友圈有人发广告，就加上对方，我缴纳了两次加盟费，第一次是668元，第二次是444元，分别给的是微信名叫“你某珠”和“果某”的人，微信号记不得了。当时对方给我发过四次货，刚开始我做好货物寄回去之后，对方支付了两次工钱给我，分别是80元、78元，后来到了2020年1月份的时候，对方告诉我换公司了，又要我再交一次加盟费，我就给“果某”的人转了444元，等我做完再想联系对方的时候，对方已经把我拉黑，我也就把对方删了。（37）被害人赵某某的询问笔录，证实：我是从2020年2月20日开始做某工艺公司的手工活，对方是在2020年2月26日给我发的货，当时我是缴纳了888元的加盟费，当时对方给我个二维码，转到这个账户上了，对方的微信号是XXXXXXXXXXXXXXXX，昵称是某招聘员-赵某某1，之后在我手工活还没有做完，就联系不上对方了。（38）被害人王某的询问笔录，证实：2020年1月28日看到朋友圈有人发找兼职的信息，我就添加了对方的微信号XXXXXXXXXXXXX，昵称是陌某，我添加后询问手工活具体怎么操作，对方给我讲解了，并且承诺一个月至少赚2000元，加盟一次，终身有效，之后对方说交820元就可以做2级代理，2月25日我就通过微信转账的方式给对方支付了820元。之后我谎称自己加工完了，对方就让我加上某后勤管理，微信号XXXXXXXXXXXXXX的人，添加后问对方交货地址是什么，对方就不再联系我，之后就把我拉黑了。截图，证实：转账820元。（39）被害人钟某某的询问笔录，证实：我是从2020年2月25日开始做某工艺公司的手工活，当时是微信号是XXXXXXXXXXXXXXXX，昵称是小某爱你的人推荐。对方是在2月24日发货的，我缴纳了888元的加盟费，之后就联系不上对方了。截图，证实：转账给小某爱你共888元及与对方的聊天记录。（40）被害人周某某的询问笔录，证实：我在2020年2月17日在朋友圈看到有人发照片在家做兼职加工小饰品，我就联系对方，她告诉我说要先缴纳一定的保证金才能做，我就转了1988元，过了几天，群主就说我们没有发朋友圈招人，就把我从群里踢出去。又过了十几天收到一批货，跟对方说的货量不一致，我就联系她，她就说疫某的原因一直拖着，我就感觉自己被骗了，我就一直跟她要货，她一直没有回复我。对方叫田某，微信号是XXXXXXXXXXXXXX，身份证号码是XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（41）被害人周某某的询问笔录，证实：我从2020年2月21日开始兼职做某工艺公司的手工活，是我同学李某某推荐田某的微信号到我们群里，然后我加上的。田某是李某某的妻子，她的身份证号是XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，当时我缴纳了888元的加盟费，收到过一次货，到了3月1号的时候，李某某说我们的群解散了，让我们另加一个群，我们被解散之后就没人管，最后联系不上对方，做好的手工活也没有发货。田某的微信号是XXXXXXXXXXXXXXX，昵称是某甜。当时的寄件人是阳泉市，李某。截图，证实：转给某甜888元、到货材料图片、微信聊天记录。（42）被害人鲍某某的询问笔录，证实：我是从2020年3月份开始做的某工艺公司的手工活，对方给我发过一次货，寄件人姓李，阳泉人，我当时缴纳了1988元的加盟费给我甘肃的朋友，她叫田某，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，微信号是XXXXXXXXXXXXXXX，昵称是美某田。我做完手工活之后让对方给我提供发货地址，对方以各种理由不给我地址，之后就联系不上了，还把我踢出群。（43）被害人万某某的询问笔录，证实：我从2020年2月27日开始做某工艺公司的手工活，对方给发过一次货，我做好之后联系对方，对方就不回我消息，当时我缴纳了888元的加盟费，是给微信号是XXXXXXXXXXXXXXX，昵称是某甜的人转的。截图，证实：转给某甜共计888元。4、被告人供述与辩解被告人翟某某的讯问笔录，证实：大概是2019年6月份左右开始到2020年3月份，我通过手机在微信朋友圈发广告，声称我是某工艺公司的代理商，我们公司招聘人员来兼职做手工活，然后有人加我好友后，我就让他们交加盟费，意思就是交了加盟费后可以一直做手工活并获得加工费。这个某工艺公司不是真实存在的，是我虚拟的。手工活主要是鞋垫、娃娃、笔、珠子等。大概在2019年5月份的时候，我在自己微信朋友圈看到有推广平台在发一些招聘兼职做手工活的信息，我就加了他的微信，咨询怎么做，他就告我说他们是浙江某家园公司，专门招人来兼职做手工活，前提是必须先交加盟费，加盟费的档次有三个，分别是668元、968元、1268元，交的越多，发的原材料越多，而且自己可以选择种类，我就交了1268元的加盟费，过了一段时间我就收到地方给我发的做手工活的原材料，当时我们有一个微信群，群里面的人给我们讲解做手工活的方法，我就开始在家里做，做了大概有一个月的时间，我就把做好的手工产品按照对方提供的地址发货，当时的收货地址是浙江义乌，对方收到货验收完，过了半个月，就把125元的佣金（加工费）给我通过微信打过来了。后来群里就有人说让我们自己招代理，招一个代理，就可以分到代理交的加盟费的一般，然后我就觉得这样来钱快，所以我就自己开始在微信朋友圈里发广告，招代理，这期间共招了20来个，除了是我亲朋好友外，其他人的加盟费我赚了那一半，大概总的算下来两、三千元吧。就这样做到2020年元旦的时候，我的上级告诉我现在这个浙江某家园公司不行了，做不下去，之前的微信群也解散了，让我加另一个公司，叫浙江某某工艺，并且把我拉到一个新的微信群，还让我做群管理员，还给我一个月1280元的工资，平常就是有人要进群的时候就通过以下，有人在群里捣乱就踢掉，还会在群里教成员做手工活的方法，做了大概一个月，有一天我的上级某工艺公司的代理说他只是代理，只负责代理事宜，某工艺公司是乙方，该公司有专门的财务负责收款，有一天有人捣乱，我就艾特我的上级，但是他竟然用某工艺公司的财务微信给我回的话，我就感觉我上级说的甲方、乙方实际上一个人，感觉这个群其实是个骗人的群，我就决定自己单干，大概在2月中下旬的时候，我新建了一个群，把我所有的微信号都拉进去，分配好每个微信号的角色，我自己开始招代理，让他们交加盟费，然后给他们原材料，过了几天不想做了，就把微信解散，把加的好友都删了，大概招了十来个代理，给我发了大概有一万多元的加盟费。微信昵称是某高管慧某，微信号是XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXX、还有一个昵称是彤某的微信号，这微信号都是我的微信号，后四个收过别人转过来的加盟费，我支付宝XXXXXXXXXXXX也收过。微信昵称是某天的，我在某公司当群管的时候，她是1988元的特级代理，我收到钱后给了我上级1000元，自己留了988元，在后来我单干的时候把她拉到我群里，她拉了不少代理，某敏就是她招的，她和她招的代理差不多给我转了有三万多的加盟费。微信昵称是某敏XXXXXXXXXXX，也是某天招的代理，某敏来了招了十来个代理，某敏大概给我的XXXXXXXXXXX转了10000元左右，XXXXXXXXXXXXXX转了2、3千元。我收到加盟费后有的发了加工原材料，有的没发，因为后期不想做了，怕发货的时候知道发货地址，所以就没给他们发货。每次发快递都是某坪邮政叫李某的，我不想用的我个人信息，他说是用他的吧，给代理们发的原材料都是我在淘宝上买的。我总共从2020年2月15日开始自己单干的时候，骗到5万元左右，之前在某家园公司做的时候骗到3000元左右。这些钱有一部分花了，骗来的钱都转载户名是我妈翟某某1，尾号是XXXX的银行账户中，大概转了四万六千多。我记得我发展的下线有网名“某天”，叫杜某某，发展了下线，记不清是谁了、钟某某（某敏）、仲某某发展13个下线，每人1000元，我共收了13000元；还有丁某某，她也发展了几个下线，但记不清是谁，还有网名叫“甜某”的，记不清她发展了几个下线；付某、常某（安某某）、高某某、张某某、帅某某、范某某、朱某某、赵某某也是我发展的下线，记不清她是否发展下线没，其他人记不清了。只要是转给我的微信、支付宝名称为某高管慧某、鼠某某、婷某、陌某、小某爱你、某后勤管理、XXXXXXXXXXXX绑定的支付宝里的钱我都认可。5、搜查笔录2020年3月14日，侦查员在被告人翟某某及见证人付丹阳的见证下，对被告人翟某某的住所进行搜查，发现涉案手机两部，在卧室床头发现涉案使用银行卡两张，在南侧阳台发现涉案未加工原材料彩珠6袋、圆珠笔4袋、鞋垫13双、彩色毛绒球15个。6、辨认笔录2020年3月16日李某辨认出5号（翟某某）就是微信名为“小某”的快递寄件人。上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人翟某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取多人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。翟某某如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人翟某某当庭认罪悔罪，并积极退赔被害人的全部损失，依法可以酌某从轻处罚。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人翟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期自判决确定之日起顺延二年。所判罚金于判决生效后十日内交付本院执行。）二、在案扣押的作案工具LenovoZ5、OPPOR9S、OPPOA1手机各一部、未加工彩珠六包、彩色毛绒球十五个、圆珠笔四包、鞋垫13双，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  龚景泉人民陪审员  安翠芳人民陪审员  刘巧花二〇二一年四月十四日法官 助理  王 勋书 记 员  牧美娇