河南省开封市顺河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0203刑初17号公诉机关开封市顺河回族区人民检察院。被告人周丽丽，女，1969年3月13日生，汉族，浙江省永嘉县人，初中肄业，案发前系“云数贸”有限公司董事长核心助理，户籍所在地：浙江省永嘉县，住所地。2020年8月24日因涉嫌诈骗犯罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。辩护人赵一吕，河南豫上律师事务所律师。被告人周洪亮，男，1965年4月27日生，汉族，河南省汝州市人，初中文化程度，案发前系“云数贸”有限公司董事长核心助理，户籍所在地：河南省汝州市，住河南省汝州市。2020年8月25日因涉嫌诈骗犯罪被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。辩护人刘振宇，河南誉齐临律师事务所律师。开封市顺河回族区人民检察院以汴顺检一部刑诉（2020）294号起诉书及汴顺检一部刑变诉（2021）Z1号变更起诉决定书指控被告人周丽丽、周洪亮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市顺河回族区人民检察院指派检察员武卫出庭支持公诉。被告人周丽丽及其辩护人赵一吕、被告人周洪亮及其辩护人刘振宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。开封市顺河回族区人民检察院指控：2019年3月至2019年11月，李顺（另案处理）假冒“云数贸”有限公司董事长张健的名义，任命周丽丽、周洪亮等人为核心助理，虚构天使众筹、5G股权、北斗股权、马尔代夫等云数贸投资项目，使用微信、支付宝账号等向周丽丽、周洪亮等人宣传云数贸项目，许诺参加云数贸项目可以获得项目股权和项目分红。2019年11月至2020年5月，张鑫（另案处理）伙同周雷（另案处理）接替李顺，虚构央行数字货币、微信股权、北斗股权、天使众筹等云数贸投资项目，制作虚假的云数贸项目股权证，使用新的微信账号假冒“云数贸”有限公司董事长张健的名义向周丽丽、周洪亮等人宣传云数贸项目，许诺参加云数贸项目可以获得项目股权和项目分红，以此骗取在微信群中交款的被害人的钱财。2019年3月至2020年6月，被告人周丽丽使用微信组建多个微信群，在微信群中向不特定多数人宣传天使众筹、央行数字货币、微信股权、北斗股权、5G股权等虚假的云数贸项目，许诺参加云数贸项目可以获得项目股权和项目分红，使用微信、支付宝、银行账户接受被害人的项目款，再按照李顺、张鑫或者周雷的指示向指定账户转款。经查证，被告人周丽丽诈骗金额为335330元。2019年3月至2020年5月，被告人周洪亮使用微信组建多个微信群，在微信群中向不特定多数人宣传鸿蒙股权、央行数字货币、北斗股权等虚假的云数贸项目，许诺参加云数贸项目可以获得项目股权和项目分红，使用微信、支付宝、银行账户接受被害人的项目款，再按照李顺、张鑫或者周雷的指示向指定账户转款。经查证，被告人周洪亮诈骗金额为176675元。公诉机关向本院提交的证据有：被告人周丽丽、周洪亮的供述；同案犯张鑫、周雷、李顺、胡叶荷、姜英、周素平、任富强、孙云强、释仁捷、周建辉等供述；证人常某、唐某、曹某、王某1陈述；被害人董某、张某、王某2的陈述及董某的报案材料；微信聊天记录截图及账单详情；银行交易明细单；审计报告；发、破案经过及抓获证明；情况说明；无前科证明；被告人周丽丽、周洪亮的户籍证明。公诉机关指控被告人周丽丽、周洪亮犯诈骗罪，数额巨大，系共同犯罪，系从犯，请求依法惩处。被告人周丽丽对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人赵一吕提出的辩护意见是，被告人周丽丽系从犯，系初犯，具有坦白情节，认罪、悔罪，主观恶性较小，建议对其从轻、减轻处罚。被告人周洪亮对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人刘振宇提出的辩护意见是，被告人周洪亮系从犯，主观恶性不大，积极坦白，如实供述，有悔罪表现，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2019年3月至2019年11月，李顺（另案处理）假冒“云数贸”有限公司董事长张健的名义，任命周丽丽、周洪亮等人为核心助理，虚构天使众筹、5G股权、北斗股权、马尔代夫等云数贸投资项目，使用微信、支付宝账号等向周丽丽、周洪亮等人宣传云数贸项目，许诺参加云数贸项目可以获得项目股权和项目分红。2019年11月至2020年5月，张鑫（另案处理）伙同周雷（另案处理）接替李顺，虚构央行数字货币、微信股权、北斗股权、天使众筹等云数贸投资项目，制作虚假的云数贸项目股权证，使用新的微信账号假冒“云数贸”有限公司董事长张健的名义向周丽丽、周洪亮等人宣传云数贸项目，许诺参加云数贸项目可以获得项目股权和项目分红，以此在微信群中骗取被害人的钱财。2019年3月至2020年6月，被告人周丽丽使用微信组建多个微信群，在微信群中向不特定多数人宣传天使众筹、央行数字货币、微信股权、北斗股权、5G股权等虚假的云数贸项目，许诺参加云数贸项目可以获得项目股权和项目分红，使用微信、支付宝、银行账户接受被害人的项目款，再按照李顺、张鑫或者周雷的指示向指定账户转款。经查证，被告人周丽丽诈骗金额为335330元。2019年3月至2020年5月，被告人周洪亮使用微信组建多个微信群，在微信群中向不特定多数人宣传鸿蒙股权、央行数字货币、北斗股权等虚假的云数贸项目，许诺参加云数贸项目可以获得项目股权和项目分红，使用微信、支付宝、银行账户接受被害人的项目款，再按照李顺、张鑫或者周雷的指示向指定账户转款。经查证，被告人周洪亮诈骗金额为176675元。认定上述事实的主要证据有：被告人周丽丽、周洪亮的供述；同案犯张鑫、周雷、李顺、胡叶荷、姜英、周素平、任富强、孙云强、释仁捷、周建辉等供述；证人常某、唐某、曹某、王某1陈述；被害人董某、张某、王某2的陈述及董某的报案材料；微信聊天记录截图及账单详情；银行交易明细单；审计报告；发、破案经过及抓获证明；情况说明；无前科证明；被告人周丽丽、周洪亮的户籍证明。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人周丽丽、周洪亮以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过微信聊天的方式骗取不特定多数被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控成立。被告人周丽丽、周洪亮与李顺、张鑫、周雷系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。二被告人认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年8月24日起至2021年10月23日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年8月25日起至2021年7月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人周丽丽、周洪亮退赔给被害人其骗取的财物，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 ： 孙 洁人民陪审员 ：武全收人民陪审员 ：曹茂盛二〇二一年四月二十日书 记 员 ： 潘 丹本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。