河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0922刑初98号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人徐新宇，男，1999年9月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地及住址均为湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被抓获，次日由清丰县公安局刑事拘留，同年11月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人何自琢，河南天盈律师事务所律师。被告人黎秋峰，男，1999年9月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址均为湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被抓获，次日由清丰县公安局刑事拘留，同年11月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人张丽，河南尊严律师事务所律师。被告人江雄杰，男，2000年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址均为湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被抓获，次日由清丰县公安局刑事拘留，同年11月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人王泽峰，河南泽民律师事务所律师。被告人江志雄，男，1998年4月9日出生，汉族，初中文化，厨师，户籍地及住址均为湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被抓获，次日由清丰县公安局刑事拘留，同年11月27日被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人李利琴，河南优诚律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检二部刑诉（2021）11号起诉书指控被告人徐新宇、黎秋峰、江雄杰、江志雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2021年4月15日、4月19日公开开庭进行了审理，清丰县人民检察院指派检察员丁宏、任亚飞出庭支持公诉，被告人徐新宇、黎秋峰、江雄杰、江志雄及其辩护人何自琢、张丽、王泽峰、李利琴到庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控，2020年7月份以来，以获取非法利益为目的，被告人徐新宇、黎秋峰、江雄杰、江志雄明知他人利用信息网络实施犯罪，经徐新宇从中介绍，分几次将黎秋峰、江雄杰、江志雄办理的10张银行卡提供给他人用于为“开元棋牌”、“新葡京”等多个网络赌博平台提供资金结算帮助。其中，黎秋峰提供的5张银行卡支付结算金额为42792706.17元，江雄杰提供的3张银行卡支付结算金额为21311324.09元，江志雄提供的2张银行卡支付结算金额为2214136.75元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人徐新宇、黎秋峰、江雄杰、江志雄的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。四被告人系共同犯罪。徐新宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；黎秋峰、江雄杰、江志雄在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于四被告人的作用及均具有坦白、自愿认罪认罚的量刑情节，建议判处徐新宇有期徒刑十个月，并处罚金一万元；建议判处黎秋峰有期徒刑八个月，并处罚金五千元；建议判处江雄杰有期徒刑七个月，并处罚金五千元；建议判处江志雄有期徒刑六个月，并处罚金五千元。被告人徐新宇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结。辩护人何自琢的辩护意见是，对起诉书指控被告人徐新宇犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但徐新宇具有以下从轻处罚的情节：1.无犯罪前科，系初犯；2.系坦白，并自愿认罪认罚，悔罪态度好；3.情节较轻，社会危害性较小。被告人黎秋峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结。辩护人张丽的辩护意见是，对起诉书指控被告人黎秋峰犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但黎秋峰具有以下从轻处罚的情节：1.系从犯；2.无犯罪前科，系初犯、偶犯；3.系坦白，并自愿认罪认罚，悔罪态度好；4.主观恶性不大。被告人江雄杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结。辩护人王泽峰的辩护意见是，对起诉书指控被告人江雄杰犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但江雄杰具有以下从轻处罚的情节：1.系坦白，并自愿认罪认罚，悔罪态度好；2.无犯罪前科，系初犯；3.愿意退出违法所得，自愿缴纳罚金。被告人江志雄对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结。辩护人李利琴的辩护意见是，对起诉书指控被告人江志雄犯帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但江志雄具有以下从轻处罚的情节：1.系从犯；2.无犯罪前科，系初犯、偶犯；3.系坦白，并自愿认罪认罚，悔罪态度好；4.已退出违法所得。经审理查明的事实与指控的事实一致。徐新宇违法所得2000元，黎秋峰违法所得2000元，江雄杰违法所得1800元，江志雄违法所得1500元。另查明，四被告人均于2020年10月22日在武汉市洪山区被清丰县公安局民警抓获。审理过程中，被告人江志雄近亲属代江志雄退出违法所得1500元。上述事实，被告人徐新宇、黎秋峰、江志雄、江雄杰在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，被告人基本情况、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过，北京奇虎科技有限公司关于相关网址与7219.com网址关联分析说明及光盘，四被告人银行卡交易明细及光盘、情况说明，清丰县公安局情况说明，赌博参与人的银行卡交易明细，赌博平台截图、聊天软件截图、转账记录，证人高某、吴某、李某、刘某1、冯某、陈某1、问晶博、贺某、张某、岳某、赵某、王某、陈某2、刘某2、韩某证言，现场勘验工作记录及相关网站截图，交款票据等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人徐新宇、黎秋峰、江雄杰、江志雄明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人系共同犯罪。被告人徐新宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黎秋峰、江雄杰、江志雄在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。四被告人到案后如实供述犯罪事实，并愿意接受处罚，依法从轻处罚。被告人江志雄近亲属代江志雄退出违法所得,酌情从轻处罚。辩护人关于四被告人具有以上从轻处罚情节的辩护意见予以采纳，其他意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。违法所得，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐新宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年8月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）二、被告人黎秋峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年6月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）三、被告人江雄杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年5月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）四、被告人江志雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年4月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）五、被告人徐新宇违法所得2000元，黎秋峰违法所得2000元，江雄杰违法所得1800元，依法予以追缴，追缴后上缴国库；被告人江志雄违法所得1500元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  李少武审判员  曹青次审判员  张利娜二〇二一年四月二十日书记员  赵 涵