湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0203刑初41号公诉机关湖北省黄石市西塞山区人民检察院。被告人张骥涛，男，1996年2月3日出生于湖南省益阳县，汉族，中专文化，被捕前在义乌市胜达工艺品有限公司工作，住江西省新余市渝水区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月24日被刑事拘留，同年12月1日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。辩护人周少春、孙绪玲，湖北人本律师事务所律师。被告人张剑客，男，1997年3月25日出生于江西省上饶市鄱阳县，汉族，中专文化，被捕前在义乌市胜达工艺品有限公司工作，住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月24日被刑事拘留，同年12月1日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。辩护人张根长，北京市中银（赣州）律师事务所律师。被告人吴超，男，1991年5月21日出生于四川省简阳市，汉族，中专文化，无业，住四川省简阳市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月12日被刑事拘留，同年12月1日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人吴朝霞，湖北人本律师事务所律师。湖北省黄石市西塞山区人民检察院以鄂黄西检一部刑诉〔2021〕45号起诉书指控被告人张骥涛、张剑客、吴超犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月31日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖北省黄石市西塞山区人民检察院指派检察官施某出庭支持公诉，被告人张骥涛、张剑客、吴超及其辩护人孙绪玲、张根长、吴朝霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月初，万某1、张某（均另案处理）向被告人张骥涛、张剑客、吴超提出使用三人个人身份注册公司和开设对公账户并支付报酬的事宜，三人商量后均答应。随后随万某1、张某到湖北省黄石市，到达后在万某1、张某的授意下张骥涛、张剑客、吴超用各自身份证分别在黄石市行政服务中心、大冶市行政服务中心、西塞山区行政服务中心、黄石港区工商所使用由万某1、张某提供的虚假信息注册公司（或个体工商户）31个，并在黄石市、大冶市内银行开立对公账户30个。万某1、张某分别支付给张骥涛、张剑客、吴超人民币3500元、3500元、3000元的报酬。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询：1.黄石妙伽能商贸有限公司（法定代表人：张骥涛）对公账户（建行账号：42×××09）系北京市公安局房山区分局“王建伟被诈骗案”嫌疑人账户。黄石妙伽能商贸有限公司账户自2019年9月3日至2019年12月26日间，共转入资金人民币5,195,349.6元，共转出资金人民币5,188,794.83元。2.黄石薏崇贸易有限公司（法定代表人：张骥涛）对公账户（农行账号：17×××71）系麻城市公安局“张伟、张盼盼被诈骗案”、安徽宿松县公安局“虞春荣被诈骗案”、无锡市惠山区公安分局“肖意涵被诈骗案”嫌疑人账户。黄石薏崇贸易有限公司账户自2019年8月14日至2020年5月6日间，共转入资金人民币143,966,318.04元，共转出资金人民币143,828,623元。3.大冶市伊涛文化传媒有限公司（法定代表人：张骥涛）对公账户（建行账号：42×××98）系无锡市公安局新吴分局“叶倩贷款被诈骗案”嫌疑人账户。大冶市伊涛文化传媒有限公司账户自2019年8月29日至2019年10月16日间，共转入资金人民币39,296,167.35元，共转出资金人民币39,295,732.49元。4.大冶吉捷商贸有限公司（法定代表人：吴超）对公账户（农行账号：17×××75）系湖南长沙县公安局“付娜被骗案”、无锡市公安局新吴分局“宗春明被诈骗案”嫌疑人账户。大冶吉捷商贸有限公司账户自2019年8月27日至2019年12月21日间，共转入资金人民币16,584,657.89元，共转出资金人民币16,576,161元。5.黄石梅彩网络科技有限公司（法定代表人：吴超）对公账户（农行账号：17×××63）系淄博市公安局淄川分局“高迪被诈骗案”、云南会泽县公安局“李开得被骗安”、重庆市公安局九龙坡区分局“唐露被诈骗案”、重庆市石柱县公安局“杨娇被诈骗案”嫌疑人账户。黄石梅彩网络科技有限公司账户自2019年8月12日至2020年4月5日间，共转入资金人民币67,520,268.46元，共转出资金人民币67,447,374.09元。6.黄石金香林贸易有限公司（法定代表人：吴超）对公账户（建行账号：42×××78）系昆明市公安局官渡分局“周瑞玲被诈骗案”嫌疑人账户。黄石金香林贸易有限公司账户自2019年8月29日至2020年9月22日间，共转入资金人民币4,872,294.41元，共转出资金人民币4,871,552元。7.大冶吉行昌电子科技有限公司（法定代表人：张剑客）对公账户（农行账号：17×××91）系福建漳浦县公安局“林文波被诈骗案”嫌疑人账户。大冶吉行昌电子科技有限公司账户自2019年9月4日至2020年10月27日间，共转入资金人民币11,495,292.48元，共转出资金人民币11,489,066.46元。8.黄石高升原贸易有限公司（法定代表人：张剑客）对公账户（建行账号：42×××11）系河南淅川县公安局“马双勤被诈骗案”、无锡市惠山区公安分局“肖意涵被诈骗案”、新疆墨玉县公安局“奥古丽妮萨.热合曼被诈骗案”嫌疑人账户。黄石高升原贸易有限公司账户自2019年9月3日至2020年12月21日间，共转入资金人民币69,633,518.01元，共转出资金人民币69,528,995元。9.黄石兆平丰网络科技有限公司（法定代表人：张剑客）对公账户（建行账号：42×××02）系无锡市公安局新吴分局“叶倩贷款被诈骗案”、广州市公安局黄浦区分局“伍启龙被诈骗案”嫌疑人账户。黄石兆平丰网络科技有限公司账户自2019年8月29日至2020年9月22日间，共转入资金人民币45,301,917.51元，共转出资金人民币45,271,269元。公诉机关认为，被告人张骥涛、张剑客、吴超明知开设对公账户可能用于实施犯罪，为谋取私利仍使用个人身份信息，为他人犯罪提供帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张骥涛、张剑客、吴超认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人张骥涛、张剑客有期徒刑十一个月，并处罚金三千元；建议判处被告人吴超有期徒刑一年，并处罚金三千元。公诉机关提交了户籍证明、抓获经过、指定管辖决定书、立案侦查决定书、工商登记资料、银行开户资料、银行交易流水明细清单、公安部电信诈骗案件侦办平台下载的各地公安机关受案资料；证人万某1、张某、郭某的证言；被告人张骥涛、张剑客、吴超的供述和辩解；辨认笔录；讯问视频资料等证据证实。被告人张骥涛、张剑客、吴超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张骥涛辩护人提出的辩护意见是被告人张骥涛具有坦白、自愿认罪认罚、退出全部违法所得并缴纳罚金，初犯、偶犯等从轻、减轻处罚情节，故请求对其从轻处罚。被告人张剑客辩护人提出的辩护意见是被告人张剑客主观恶意小，客观行为未造成严重的社会后果；其与张某、万某1构成共同犯罪，系从犯；其认罪认罚，且已退缴全部违法所得，故请求对其从轻、减轻处罚。被告人吴超辩护人提出的辩护意见是被告人吴超犯罪情节轻微，主观恶性较轻；其系初犯，有坦白的情节，且认罪认罚，故请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张骥涛、张剑客、吴超到案后如实供述了上述犯罪事实。案件审理过程中，被告人张骥涛、张剑客家属分别代其退出违法所得3500元、3500元，并各缴纳罚金3000元、3000元。本院认为，被告人张骥涛、张剑客、吴超明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张骥涛、张剑客、吴超到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；张骥涛、张剑客全部退赃，酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人张剑客在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人张剑客积极参与犯罪行为，综合考虑本案事实，不宜认定其系从犯，其辩护人提出其系从犯的意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人张剑客主观恶意小，客观行为未造成严重的社会后果以及被告人吴超犯罪情节轻微，主观恶性较轻的辩护意见，经查，被告人张剑客、吴超明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍以自己的名义开立多个对公账户为犯罪提供支付结算帮助，主观恶性较大且已造成严重的社会后果，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人系初犯、构成坦白、认罪认罚且全部退赃的辩护意见，查明属实，本院均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张骥涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十四日起至二〇二一年九月二十三日止；罚金已缴纳。）二、被告人张剑客犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十四日起至二〇二一年九月二十三日止；罚金已缴纳。）三、被告人吴超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十一月十二日起至二〇二一年十一月十一日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）四、被告人张骥涛、张剑客已退违法所得共计七千元，予以追缴，上缴国库；被告人吴超未退违法所得三千元继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 吴 翔二〇二一年四月十九日书记员 舒庆瑶