广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤2071刑初341号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人詹广强，男，2000年7月13日出生，公民身份号码：440××××××××××××719，汉族，中专文化，户籍所在地广东省茂名市电白区×××××××（以上均为自报）。因本案于2020年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人詹自勤、王嘉敏，广东朗锐律师事务所律师。被告人王博，男，1991年4月28日出生，公民身份号码：420××××××××××××772，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省襄阳市襄州区双沟镇梁咀村3组（以上均为自报）。因本案于2020年11月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人杨诗敏，北京市盈科（中山）律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中山一区检刑诉〔2021〕270号起诉书指控被告人詹广强犯诈骗罪、被告人王博犯隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员许洁出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2020年5月份开始，被告人詹广强明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供域名www.q7it7.cn等多个网站接入的技术支持，并以每月人民币3500元左右收取租金。现查明，在中山市石岐区被害人许敏煊误信网络诈骗信息，在上述域名被他人以交易账户金额被冻结需要充值为名骗取人民币26678.5元。同年8月26日、30日，被告人王博明知是犯罪所得，仍提供其本人尾号8061、1013等多个银行账户接收了包括上述赃款在内的多笔钱款，后通过绑定的支付宝账户转走。经统计，被告人王博协助他人转移资金共计人民币207898.82元。上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据，并据此认为被告人詹广强结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗追究其刑事责任。被告人王博明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人詹广强有坦白情节，可以从轻处罚。被告人詹广强自愿认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人詹广强对指控的事实无异议并自愿认罪认罚。其辩护人提出：1.詹广强在共同犯罪中系从犯；2.詹广强无犯罪前科、自愿认罪认罚、已赔偿被害人经济损失并取得谅解。被告人王博辩称其只是卖银行卡给他人，没有帮忙转移资金。其辩护人提出：指控被告人王博犯隐瞒犯罪所得罪的证据不足，其不构成犯罪。若法庭认定王博构成隐瞒犯罪所得罪，其行为亦未达情节严重。经审理查明：2020年5月份开始，被告人詹广强明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供域名www.q7it7.cn等多个网站接入的技术支持，并按每月约人民币3500元收取租金。2020年8月左右，被告人王博为获取非法利益，将自己名下的多张银行卡提供给“包包”（身份不详）使用并收取好处费。2020年8月26日，被害人许敏煊在中山市石岐区被诈骗分子（身份不详，在逃）通过上述网站以交易账户金额被冻结需要充值为由，诱骗将人民币26678.5元转入被告人王博提供的上述银行账户内。2020年8月26日，被告人王博明知是犯罪所得，仍按“包包”的指使先将上述赃款人民币26678.5元转入其银行卡绑定的微信及支付宝账户，再分多笔转出到多个其他不明资金账户。2020年9月29日，公安人员在广东省茂名市电白县×××××××抓获被告人詹广强，并缴获1台电脑主机、6部手机等物品。同年11月10日，公安人员在湖北省随州市×××××××××××××抓获被告人王博，并缴获手机1部等物品。归案后，被告人詹广强基本如实了上述事实。另查明，案发后，被告人詹广强的家属代其赔偿被害人许敏煊的人民币26678.4元并取得对方谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人许敏煊的陈述：2020年8月26日17时许，我在“项原淘”网站（www.q7it7.cn）上出售小花仙游戏账号，出售账户后我想提现，后提现不了，显示我的银行卡信息不符。我就联系该网站的客服，客服说我的银行卡信息不对，然后网站客服给我一个QQ账号并叫我添加该账号。我添加之后，对方称要重新改过资料，需要充值提现一样的金额，再全部一起提现出来。我转完账后，发现该网站打不开了，于是报警。当天，我是通过手机银行本人银行卡（中国交通银行，卡号：622×××××××××××××398）转到对方提供的卡号（中国邮政银行，王博，卡号：621×××××××××××××061）（光大银行，王博，卡号：622××××××××××013），第一笔付款920.1元、第二笔付款4079.1、第三笔付款3281.1元，前三次均是转到对方的中国邮政银行账户，最后一次付款18398.2元是转到对方的光大银行账户，共转款人民币26678.5元。2.公安机关的研判说明及抓获经过：公安机关通过对网站进行远程电子取证侦查，发现被告人詹广强、王博有重大嫌疑，后于2020年9月29日、11月10日将被告人詹广强、王博抓获。3.搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片：公安人员在被告人詹广强的住处扣押了电脑主机1台、手提电脑1台、手机6台、U盘3个、银行卡7张等物；在被告人王博的小汽车内扣押了手机1台（号码159×××××351）、手机卡1张、银行卡1张。4.电子数据检查笔录、提取固定清单及图片制作说明：（1）公安机关对被告人詹广强的手提电脑使用情况进行照相，显示被告人詹广强使用域名www.q7it7.cn的SEO查询信息及其在亿速云租用的服务器IP地址列表、出租平台的情况；（2）公安机关对被告人王博的手机支付宝使用情况进行照相，显示其支付宝账号159***51，绑定的银行卡有中国邮政银行（8061）、中国光大银行（1013）、平安银行（7790）、招商银行（0526）及交通银行（4837）。5.涉案银行的开户资料及交易明细：（1）被告人詹广强的中国邮政储蓄银行及招商银行的开户资料及银行流水情况；（2）被告人王博的平安银行（卡号623××××××××02097790）的开户时间为2020年8月26日，手机159×××××351；交通银行（账号622××××××××65874837）的开户时间为2020年4月28日，手机159×××××351，及中国邮政储蓄银行(账号621×××××××××××××061)、中国光大银行（账号622××××××××××013）的交易情况，其中，被告人王博的中国光大银行账户于2020年8月26日收到被害人许敏煊的汇款18398.20元。同日，被告人王博的中国邮政银行收到被害人许敏煊汇款920.10元、4079.10元、3281.10元；（3）被害人许敏煊的交通银行交易情况，其中，2020年8月26日向王博的中国光大银行汇款18398.20元、向王博的中国邮政银行汇款3281.10元、银联转账920.10元及4079.10元。6.许敏煊被电信诈骗案资金图：被害人许敏煊被诈骗26678.5元后的资金流向情况。7.茂名市交通高级技工学校的证明：证实被告人詹广强2019年9月入读该校，将于2021年7月毕业。8.收据及谅解书：被害人许敏煊收到被告人詹广强的退赃款人民币26678.4元，并对被告人詹广强予以谅解。9.被告人詹广强的供述及辨认笔录：2020年5月份开始，我搭建游戏账号及游戏装备的交易平台网站，搭建好后将网站出租给别人用来从事电信网络诈骗活动，每个网站的租金是3500元左右。从5月份开始，一共卖了12个网站给别人。我分别在易速云、滴盾、快快网络等三个网络服务器网站上租用了多个服务器。域名为www.q7it7.cn网站是我搭建在易速云的服务器里的。据我所知，租我网站的人都是有一个团队实施诈骗的，就是通过我搭建的网站收游戏账号，如果游戏卖家提现时就将游戏账号冻结，再要求游戏卖家充值实施诈骗的。其对扣押的物品作了辨认。10.被告人王博的供述及辨认笔录：2020年8月份，我听朋友“陈洋”说一名叫“包包”的男子在做游戏软件之类，挺能赚钱的，平时要用很多的银行卡去把游戏软件的钱转出来，而且会以几百元一张的价格去购买来使用。我知道买卖银行卡用于缅甸的地方作电信诈骗使用，但是因为自己缺钱花，也就没有考虑那么多。当时“包包”要求我提供几张银行卡给他，我就想四大银行的银行卡平时我自己都会用的，然后我就另外办了平安银行卡、光大银行卡和邮政银行卡提供给他使用。之后我就把上述申请的银行卡及这些卡的密码出售给“包包”。“包包”将别人的钱转到我的银行卡里，然后我按“包包”的要求，用支付宝和微信绑定这几张银行卡，收到钱后，“包包”让我通过微信、支付宝按他的要求把钱再转到其他账户。我一共就拿过银行卡给“包包”使用过两天（8月26日和8月30日）。他一次性给我现金1800元好处费。其对扣押的物品作了辨认。以上证据经庭审质证，本院予以确认。对控辩双方的争议焦点，评判如下：1.被告人詹广强为谋取非法利益，为他人提供用于电信诈骗犯罪的网络平台，以月租金形式收取费用，没有证据反映其参与诈骗的共谋及分赃，属于帮助犯，可以认定为从犯。该点意见本院予以采纳。2.被告人王博明知是犯罪所得的赃款，仍为他人提供银行卡用于收取赃款。在赃款到账后，还按同伙指示将赃款先转入其绑定的支付宝及微信账户，再分散转移到多个其他资金账户内。其帮助转移赃款的行为构成隐瞒犯罪所得罪。3.除被害人许敏煊被诈骗的人民币26678.5元足以认定为犯罪金额外，被告人王博的资金账户显示的其他款项的记录，因涉案信息不明确，款项去向不明，上游犯罪未能查证属实，不支持认定为犯罪金额。本院认为，被告人詹广强无视国家法律，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人王博无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人詹广强如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人詹广强自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人詹广强、王博的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但未认定被告人詹广强系从犯、指控被告人王博犯罪达“情节严重”的证据不足，不予支持，量刑建议应相应调整。被告人及辩护人所提辩解辩护意见经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人詹广强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2021年9月28日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人王博犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2021年11月9日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、缴获的作案工具电脑、手机等物品，予以没收。（由扣押单位中山市公安局石岐区分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施斌斌人民陪审员  张叶莹人民陪审员  马玲薇二〇二一年三月三十一日书 记 员  李保法卜璐