四川省高县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1525刑初72号 公诉机关四川省高县人民检察院。 被告人王秀花，女，1999年6月13日生于四川省高县，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省高县，现住四川省高县。因本案，2020年5月22日被高县公安局取保候审，经本院决定于2021年4月7日被取保候审。 四川省高县人民检察院以高县检一部刑诉〔2021〕62号起诉书指控被告人王秀花犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序审理，于同年4月14日公开开庭审理了本案。高县人民检察院指派检察官张家其及其助理毕云峰出庭支持公诉，被告人王秀花到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至11月期间，被告人王秀花为谋取非法利益，在陈春霖（因妨害信用卡管理罪，已判决）带领下，到宜宾市及浙江省各地以自己的名义办理了7张银行卡。被告人王秀花在明知银行卡可能被用于犯罪活动的情况下，将上述7张银行卡及自己原来办理的1张银行卡卖给陈春霖，共获利4300元。经公安机关查实，被告人王秀花卖给陈春霖的银行卡中的卡号为6223××××9492的浙商银行卡，涉嫌用于邹延波、苗喜喜、王钟福、张伟杰等四起电信网络诈骗案，且该卡支付结算金额达500余万元。2020年5月22日被告人王秀花经公安机关电话传唤到案。 公诉机关认为，被告人王秀花明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王秀花经公安机关电话通知到案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处理。综上，建议对被告人王秀花判处有期徒刑十月，可适用缓刑，并处罚金二千元。公诉机关提交了受案登记表，立案决定书，案件来源说明，到案说明，接受证据材料清单，调取证据通知书，银行卡交易流水明细清单，王秀花银行卡涉及案件统计表，犯罪线索追踪情况说明，邹延波、苗喜喜、王钟福、张伟杰分别被诈骗案的受案登记表、立案决定书、被害人陈述、银行卡交易明细，微信截图，辨认笔录，证人的证言，被告人王秀花的供述，缴款单，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实。 被告人王秀花对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王秀花在公安机关退缴人民币20000元。经高县司法局社区矫正执法大队出具调查评估意见书，被告人王秀花满足社区矫正条件，适宜纳入我县进行社区矫正。 本院认为，被告人王秀花明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人王秀花经公安机关电话通知到案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处理；其退清违法所得，可酌情从轻处罚。对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条和《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款与第三款、第七十三条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款第（四）项、第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人王秀花犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴清,由收缴机关高县公安局直接上缴国库。) 二、对被告人王秀花违法所得人民币4300元，予以没收，由收缴机关高县公安局直接上缴国库。折抵罚金及扣除违法所得后的余额人民币13700元，由收缴机关高县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李丽霞 人民陪审员  陈 兵 人民陪审员  何洪玉 二〇二一年四月十四日 书 记 员  练春梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。