湖南省宁远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1126刑初119号 公诉机关湖南省宁远县人民检察院。 被告人李粤虎，男，汉族，湖北省枣阳市人，中专文化，务工，户籍地为湖北省枣阳市杨垱镇，现住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月15日被宁远县公安局刑事拘留，2020年12月18日经宁远县人民检察院批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 辩护人张小宁，湖南箫韶律师事务所律师。 被告人张学明，男，汉族广东省惠来县人，高中文化，无业，户籍和住所均在广东省惠来县隆江镇。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月15日被宁远县公安局刑事拘留，2020年12月18日经宁远县人民检察院批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 辩护人肖小勇，湖南铭慧律师事务所律师。 被告人郑广原，男，汉族，广东省陆丰市人，中专文化，务工，户籍地为广东省陆丰市湖东镇，现住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月15日被宁远县公安局刑事拘留，2020年12月18日经宁远县人民检察院批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 辩护人周永红，湖南箫韶律师事务所律师。 湖南省宁远县人民检察院以宁检一部刑诉〔2021〕41号起诉书指控被告人李粤虎、张学明、郑广原犯盗窃罪，于2021年3月25日向本院提起公诉。本院当日受理后，依法由审判员陈智勇担任审判长，与人民陪审员梁华香、奉兴旺组成合议庭，代理书记员袁敏担任法庭记录，适用简易程序于2021年4月14日在第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员赵夏瑜出庭支持公诉。被告人李粤虎及其辩护人张小宁、被告人张学明及其辩护人肖小勇、被告人郑广原及其辩护人周永红均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 宁远县人民检察院指控： 2020年10月份，被告人张学明、郑广原、李粤虎商量以“黑吃黑”的方式窃取他人的财物后，三被告人以9000元的价格将李粤虎与吴鹏城(另案处理)的银行卡、身份证、手机卡卖给从事违法犯罪活动的“唐先生”进行洗钱。2020年10月31日,宁远县居民何某某被他人骗取的261200元钱转入被告人李粤虎卖给“唐先生”的银行卡中，同日被告人张学明、郑广原、李粤虎在“唐先生”不知情的情况下将被告人李粤虎的银行卡通过银行人工客服挂失，并于2020年11月6日在广东省惠州市淡水镇的一个建设银行营业厅通过补卡的方式在柜台将银行卡内剩余的205500元取走，其中被告人李粤虎分得70500元，被告人张学明分得65000元，被告人郑广原分得70000元。 2020年11月14日20时许，被告人李粤虎、张学明、郑广原在广东省惠州市淡水镇被宁远县公安局民警抓获到案。 经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。 另查明：1、宁远县公安局于2020年11月14日分别扣押了被告人李粤虎持有的现金人民币2万元、被告人张学明持有的现金人民币13856元。后宁远县公安局于2020年2月10日将上述扣押的现金共计33856元返还给了何美英。 2、被告人李粤虎、张学明、郑广原均自愿签署了《认罪认罚具结书》，自愿适用认罪认罚从宽制度。 3、在审理过程中，被告人李粤虎主动退出违法所得人民币50500元并缴纳了罚金人民币10000元、被告人张学明主动退出违法所得人民币51144元并缴纳了罚金人民币10000元、郑广原主动退出违法所得人民币70000元并缴纳了罚金人民币10000元。 上述事实，在开庭审理过程中，被告人李粤虎、张学明、郑广原未提出异议，并当庭认罪，且有户籍信息、抓获经过、何某某下的中国工商银行借记卡账户历史明细清单、李粤虎名下的中国建设银行个人活期账户交易明细、被告人李粤虎到银行取款时的监控视频截图、扣押物品清单、申请书、收条等书证，证人吴某某、何某某的证言，被告人李粤虎、张学明、郑广原的供述及辩解等证据证实。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李粤虎、张学明、郑广原以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，因此，公诉机关指控被告人李粤虎、张学明、郑广原犯盗窃罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李粤虎、张学明、郑广原均起了积极、主要作用，均系主犯。被告人李粤虎、张学明、郑广原归案后如实供述了自己的犯罪事实，并当庭认罪，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人李粤虎、张学明、郑广原均自愿签署了《认罪认罚具结书》，具有自愿认罪认罚情节，并在审理过程中主动退赃并缴纳罚金，依法可以从宽处理。 对被告人李粤虎的辩护人提出的“李粤虎的罪行比其他同案犯要轻，不应排在第一位”之辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳；对被告人李粤虎的辩护人提出的“1、被告人李粤虎具有坦白情节；2、被告人李粤虎具有退赃情节；3、李粤虎认罪态度好，签署了《认罪认罚具结书》；4、李粤虎有悔改表现，能当庭认罪、悔罪；5、李粤虎无犯罪前科，属初犯、偶犯；6、被告人李粤虎已缴纳罚金。”之辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 对被告人张学明的辩护人提出的“1、被告人张学明具有自首情节，依法应当从轻、减轻或免予刑事处罚；2、被告人张学明系从犯，依法可从轻、减轻处罚或免除处罚。”之辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳；对被告人李粤虎的辩护人提出的“1、被告人张学明系初犯、偶犯，归案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚；2、被告人张学明归案后自愿认罪认罚，真诚认罪悔罪，并签署了《认罪认罚具结书》，依法可以对其从宽处罚；3、被告人张学明积极退赃退赔，并愿意缴纳罚金，具有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。”之辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 对被告人郑广原的辩护人提出的“1、被告人郑广原具有坦白情节；2、被告人郑广原具有退赃情节；3、郑广原认罪态度好，签署了《认罪认罚具结书》；4、郑广原有悔改表现，能当庭认罪、悔罪；5、郑广原无犯罪前科，属初犯、偶犯。”之辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及公诉机关提出分别判处被告人李粤虎、张学明、郑广原三年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李粤虎犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月15日起至2023年11月14日止。） 二、被告人张学明犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月15日起至2023年11月14日止。） 三、被告人郑广原犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月15日起至2023年11月14日止。） 四、对被告人李粤虎、张学明、郑广原的违法所得依法予以追缴，返还给被害人（均已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈智勇 人民陪审员  梁华香 人民陪审员  奉兴旺 二〇二一年四月十四日 代理书记员  袁 敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。