山东省滨州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1691刑初34号 公诉机关滨州经济技术开发区人民检察院。 被告人卜某某，曾用名卜某某，男，1986年9月13日出生于滨州市滨城区，汉族，初中文化，群众，无固定职业，户籍地滨州市滨城区，住滨城区。2004年10月14日，因犯抢劫罪被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于惠民县看守所。 辩护人彭群群，山东滨泰律师事务所律师。 被告人崔某某，男，1998年10月31日出生于滨州市滨城区，汉族，初中文化，群众，务工人员，户籍地滨州市滨城区，住。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月21日被取保候审，2021年3月28日被本院决定取保候审。 辩护人戚哲杰，山东元格律师事务所律师。 被告人李某某，女，1983年7月5日出生于滨州市博兴县，汉族，初中文化，群众，无固定职业，住滨州高新技术产业开发区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被刑事拘留，同年1月22日被取保候审,同年11月12日被本院决定取保候审。 辩护人渠斌，山东昌智律师事务所律师。 被告人刘某某，女，1984年4月5日出生于滨州市高新区，汉族，中专文化，群众，无固定职业，户籍地滨州高新技术产业开发区，住滨州市滨城区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月14日被刑事拘留，同年1月22日被取保候审,同年11月12日被本院决定取保候审。 辩护人阚晓锋，山东黄河律师事务所律师。 滨州经济技术开发区人民检察院以滨开检刑检刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人卜某某、李某某、刘某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月26日向本院提起公诉；以滨开检刑检刑追诉〔2021〕2号追加起诉书指控被告人崔某某犯买卖国家机关证件罪，于2021年3月4日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。滨州经济技术开发区人民检察院指派检察员冯宝忠、检察官助理刘德猛出庭支持公诉，被告人卜某某及其辩护人彭群群、被告人崔某某及其辩护人戚哲杰、被告人李某某及其辩护人渠斌、被告人刘某某及其辩护人阚晓峰到庭参加诉讼。滨州经济技术开发区人民检察院于2020年12月25日向本院建议延期审理，本院于同日决定延期审理；滨州经济技术开发区人民检察院于2021年1月25日向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人卜某某为谋取不法利益，伙同被告人李某某、刘某某、崔某某等人，以个人名义或者介绍他人注册公司企业、开通银行对公账户，获取营业执照等证件材料并出售。崔某某根据卜某某安排，负责预约银行，带领企业法定代表人持营业执照等证件材料到银行开通企业对公账户，当场核验开户成功后，崔某某收回企业营业执照、公章、财务专用章、法定代表人私章、对公账户等整套材料，交给卜某某以对外出售。每参与办理一套企业手续，卜某某给予崔某某200元报酬。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月21日，卜某某介绍姬某（另案处理）注册滨州戈海商贸有限公司、滨州修坤商贸有限公司、滨州深坚商贸有限公司、滨州启主商贸有限公司、滨州区度商贸有限公司，崔某某带领姬某到银行开通对公账户后，卜某某收购上述五个公司的营业执照、银行账户等证件材料，后转售给他人。 2.2019年5月16日，卜某某介绍赵某2注册滨州网吉网络科技有限公司、滨州韩益网络科技有限公司、滨州根坛网络科技有限公司、滨州谐坤商贸有限公司、滨州双杰商贸有限公司，崔某某带领赵某2到银行开通对公账户后，卜某某收购上述五个公司的营业执照、银行账户等证件材料，后转售给他人。 3.2019年7月17日，卜某某介绍李某某注册滨州萨坤商贸有限公司、滨州欧卡商贸有限公司、滨州萨简商贸有限公司，并开通银行对公账户，李某某将上述三个公司的营业执照、银行账户等证件材料出售给卜某某，卜某某转售给他人。 4.2019年7月23日，李某某介绍李某1注册滨州萨紫商贸有限公司，并开通银行对公账户，李某某将该公司营业执照、银行账户等证件材料出售给卜某某，卜某某转售给他人。 5.2019年7月25日，卜某某介绍刘某某注册滨州邓德建筑工程有限公司、滨州泽雪装饰工程有限公司、滨州齐品建筑工程有限公司，崔某某带领刘某某到银行开通对公账户后，刘某某将上述三个公司的营业执照、银行账户等证件材料出售给卜某某，卜某某转售给他人。2019年8月21日，滨州邓德建筑工程有限公司的银行账户被用于电信网络诈骗犯罪转账，给被害人造成损失3998.02元。 6.2019年7月25日，刘某某介绍赵某1注册滨州泽勇建筑工程有限公司、滨州则萨商贸有限公司、滨州贝庚商贸有限公司，崔某某带领赵某1到银行开通对公账户后，刘某某将上述三个公司的营业执照、银行账户等证件材料出售给卜某某，卜某某转售给他人。 7.2019年8月1日，卜某某注册滨州祥雅装饰工程有限公司，开通银行对公账户，并将营业执照、银行账户等证件材料出售给他人。 8.2019年8月1日，崔某某注册滨州永寨商贸有限公司，并开通银行对公账户，崔某某将营业执照、银行账户等证件材料交给卜某某，卜某某出售给他人。 9.2019年8月23日，李某某介绍李某2、张某分别注册滨州市盛阳装修有限公司、滨州市宗盛五金有限公司、滨州市暴瑄广告有限公司、滨州市促研建筑工程有限公司，并开通银行对公账户，李某某将上述四个公司的营业执照、银行账户等证件材料出售给卜某某，卜某某转售给他人。 卜某某、李某某、刘某某、崔某某分别于2020年1月8日、1月3日、1月4日、8月20日主动到滨州市公安局经济技术开发区分局投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了营业执照等物证，企业注册信息、扣押清单等书证，李某2、张某、赵某2、姬某等证人证言，辨认笔录、勘验笔录，电子数据，被告人卜某某、崔某某、李某某、刘某某的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人卜某某、崔某某、李某某、刘某某无视国家法律，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人卜某某、崔某某、李某某、刘某某均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人崔某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。公诉机关建议判处被告人卜某某有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；判处被告人崔某某有期徒刑一年五个月，并处罚金一万二千元，如果能够积极缴纳罚金、退缴违法所得，可以适用缓刑；判处被告人李某某有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金八千元；判处被告人刘某某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 被告人卜某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人卜某某案发后经电话通知到案如实供述自己的犯罪事实构成自首；其犯罪情节轻微，社会危害性不大，主观恶性小，具有悔罪表现，自愿认罪认罚；其家庭情况困难，应对其从轻减轻处罚并适用缓刑。 被告人崔某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人崔某某自动投案并如实供述犯罪事实系自首，认罪认罚且签字具结，系从犯、初犯，愿意缴纳罚金，退缴违法所得，应对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李某某具有自首情节，系从犯，自愿认罪认罚并全部退还违法所得，系初犯、偶犯，无犯罪前科，应依法对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘某某具有自首情节，系从犯，自愿认罪认罚并积极退赃、退赔，系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性、社会危害性都小，应依法对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人卜某某为谋取不法利益，伙同被告人李某某、刘某某、崔某某等人，以个人名义或者介绍他人注册公司企业、开通银行对公账户，获取营业执照等证件材料并出售。崔某某根据卜某某安排，负责预约银行，带领企业法定代表人持营业执照等证件材料到银行开通企业对公账户。每参与办理一套企业手续，卜某某给予崔某某200元。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月21日，卜某某介绍姬某（另案处理）注册滨州戈海商贸有限公司、滨州修坤商贸有限公司、滨州深坚商贸有限公司、滨州启主商贸有限公司、滨州区度商贸有限公司，崔某某带领姬某到银行开通对公账户后，卜某某收购上述五个公司的营业执照、银行账户等证件材料，后转售给他人。谋取非法利益9500元。 2.2019年5月16日，卜某某介绍赵某2注册滨州网吉网络科技有限公司、滨州韩益网络科技有限公司、滨州根坛网络科技有限公司、滨州谐坤商贸有限公司、滨州双杰商贸有限公司，崔某某带领赵某2到银行开通对公账户后，卜某某收购上述五个公司的营业执照、银行账户等证件材料，后转售给他人。谋取非法利益2000元。 3.2019年7月17日，卜某某介绍李某某注册滨州萨坤商贸有限公司、滨州欧卡商贸有限公司、滨州萨简商贸有限公司，并开通银行对公账户，李某某将上述三个公司的营业执照、银行账户等证件材料出售给卜某某，卜某某转售给他人。卜某某谋取非法利益3000元，李某某谋取非法利益9000元。 4.2019年7月23日，李某某介绍李某1注册滨州萨紫商贸有限公司，并开通银行对公账户，李某某将该公司营业执照、银行账户等证件材料出售给卜某某，卜某某转售给他人。 5.2019年7月25日，卜某某介绍刘某某注册滨州邓德建筑工程有限公司、滨州泽雪装饰工程有限公司、滨州齐品建筑工程有限公司，崔某某带领刘某某到银行开通对公账户后，刘某某将上述三个公司的营业执照、银行账户等证件材料出售给卜某某，卜某某转售给他人。其中，滨州邓德建筑工程有限公司的银行账户被发现用于电信网络诈骗犯罪转账。卜某某谋取非法利益2400元，刘某某谋取非法利益9000元。 6.2019年7月25日，刘某某介绍赵某1注册滨州泽勇建筑工程有限公司、滨州则萨商贸有限公司、滨州贝庚商贸有限公司，崔某某带领赵某1到银行开通对公账户后，刘某某将上述三个公司的营业执照、银行账户等证件材料出售给卜某某，卜某某转售给他人。卜某某谋取非法利益3900元，刘某某谋取非法利益2500元。 7.2019年8月1日，卜某某注册滨州祥雅装饰工程有限公司，开通银行对公账户，并将营业执照、银行账户等证件材料出售给他人。谋取非法利益3500元。 8.2019年8月1日，崔某某注册滨州永寨商贸有限公司，并开通银行对公账户，崔某某将营业执照、银行账户等证件材料交给卜某某，卜某某出售给他人。崔某某谋取非法利益3000元。 9.2019年8月23日，李某某介绍李某2、张某分别注册滨州市盛阳装修有限公司、滨州市宗盛五金有限公司、滨州市暴瑄广告有限公司、滨州市促研建筑工程有限公司，并开通银行对公账户，李某某将上述四个公司的营业执照、银行账户等证件材料出售给卜某某，卜某某转售给他人。卜某某谋取非法利益3000元，李某某谋取非法利益5000元。 另查明，卜某某、李某某、刘某某分别于2020年1月8日、1月3日、1月4日经滨州市公安局经济技术开发区分局电话传唤到案，归案后如实供述其买卖国家机关证件的事实；崔某某于2020年8月20日主动到滨州市公安局经济技术开发区分局投案，并如实供述其买卖国家机关证件的事实。在本案审理过程中，被告人卜某某家属代其退缴违法所得27300元，被告人崔某某退缴违法所得6200元。 上述事实有经庭审质证、确认的物证Ｕ盘、证人张某向滨州市高新区公安局提供的滨州市暴瑄广告有限公司、滨州市促研建筑工程有限公司的营业执照、基本存款账户、公章等相关手续；书证受案登记表、归案情况说明、抓获经过、扣押被告人李某某、刘某某违法所得的扣押清单，滨州市滨城区人民法院（2004）滨刑初字第271号刑事判决书、侦查机关自警综平台查询的卜某某、李某某、刘某某电子档案及崔某某的户籍证明、在滨州市行政审批服务局调取的滨州祥雅装饰工程有限公司等公司企业注册信息、证人李某1提供的挂失滨州萨紫商贸有限公司营业执照等资料的鲁中晨报、滨州市高新区公安局在农业银行高新区支行调取的滨州市盛阳装修有限公司、滨州市促研建筑工程有限公司开户资料及开户以来交易记录；证人赵某1、李某1、李某2、张某、姬某、赵某2、李某3、贾某、劳某的证言；证人赵某1、韩国荣、姬某、赵某2、李某3、贾某的辨认笔录，被告人李某某、刘某某的辨认笔录；侦查机关对被告人李某某使用的ＶＩＶＯＸ21Ａ手机进行勘验取证的勘验笔录；李某某与卜某某、李某2的微信聊天记录、赵某1提供的其与刘某某、崔某某的微信聊天记录、劳某提供的微信聊天记录、在农业银行、建设银行调取的涉案公司公户开户资料及交易流水等信息、侦查机关在公安部反诈查询结果等电子数据；被告人卜某某、李某某、刘某某、崔某某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卜某某、崔某某、李某某、刘某某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，其中被告人卜某某、崔某某情节严重，依法均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李某某、刘某某依法均应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实成立，本院予以确认。关于被告人李某某、刘某某辩护人所提“被告人李某某、刘某某系从犯”的辩护意见，本院经审查认为，被告人李某某、刘某某为谋取非法利益，积极实施本案犯罪行为，不属从犯，故对上述辩护意见本院依法不予采纳。被告人卜某某经电话传唤到案后如实供述其买卖国家机关证件的事实，系自首，且自愿认罪认罚，退缴违法所得，依法对其减轻处罚。被告人崔某某主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，在共同犯罪中系从犯，且自愿认罪认罚，退缴违法所得，依法对其减轻处罚。被告人李某某、刘某某经电话传唤到案后如实供述其买卖国家机关证件的事实，系自首，且自愿认罪认罚，退缴违法所得，依法对其从轻处罚。辩护人与之相关的辩护意见，本院依法予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人卜某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人崔某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人李某某、刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人卜某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2022年7月8日止，罚金已缴纳。） 被告人崔某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 被告人李某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 被告人刘某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 二、扣押在案的营业执照等材料4套、U盘1个依法予以没收。 三、被告人卜某某、崔某某、李某某、刘某某退缴的违法所得59000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王小巧 审 判 员  张 莹 人民陪审员  常世泉 二〇二一年四月二十一日 书 记 员  魏德兰