四川省高县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1525刑初81号 公诉机关四川省高县人民检察院。 被告人陈久红，曾用名陈久江，男，1992年2月5日生于四川省高县，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省高县，现住四川省高县。因本案，2020年12月4日被刑事拘留，2021年1月7日被逮捕。现羁押于高县看守所。 被告人杨义，男，1998年11月9日生于四川省屏山县，汉族，中专文化，务工，住云南省昭通市水富县。因本案，2020年11月30日归案，次日被刑事拘留，2021年1月7日被取保候审。 四川省高县人民检察院以高县检一部刑诉〔2021〕70号起诉书指控被告人陈久红、杨义犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，独任审理，于同年4月15日公开开庭审理了本案。高县人民检察院指派检察官吴萍及其助理毕云峰出庭支持公诉，被告人陈久红、杨义均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年8月初，被告人陈久红在其发小吕永智（因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被浙江省宁波市北仑公安分局立案并取保候审，另行处理）的邀约下，加入吕永智建立的为境外犯罪团伙洗钱的QQ群，使用自己的银行卡帮助吕永智收款、转款，主要流转网络犯罪资金，按照转款金额0.5%的比例提成获取报酬；后又以300元每天的工资接受吕永智雇佣在云南省水富市协助吕永智收集被告人杨义、吴鉴（取保候审，另行处理）等人银行卡号流转网络犯罪资金，至2020年10月底主动离开。期间被告人陈久红使用自己的银行卡支付结算流水200余万元，收集被告人杨义银行卡号支出账流水32余万元，吴鉴银行卡号支出账流水13万余元，共计支出账流水246余万元，以上资金均涉及电信诈骗款项，被告人陈久红共计获利13000余元。被告人杨义于2020年8月中旬以来，为谋取利益，明知吕永智、陈久红等人系通过银行卡流转网络犯罪资金，仍向吕永智、陈久红提供自己的银行卡用于支付结算，同时在2020年11月初协助吕永智收集袁亮、向承柯、喻鼎圳等人银行卡号用于网络犯罪资金支付结算。期间，被告人杨义使用自己的银行卡账流水32万余元并按0.5%比例提成，帮助收集袁亮银行卡号支出账流水8万余元，向承柯银行卡号支出账流水13万余元，喻鼎圳银行卡号支出账流水9万余元，共计支出账流水62万余元，获利8000余元，以上资金均涉及电信诈骗款项24万余元。被告人杨义已向高县人民检察院退回了非法获利8000元。 公诉机关认为，被告人陈久红、杨义用自己的银行卡和非法持有他人的银行卡，帮助进行网络支付结算300余万元，造成22人被骗，损失金额高达37万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨义起次要作用，系从犯；二被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。综上，建议对被告人陈久红判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元；建议对被告人杨义判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元。公诉机关提交了受案登记表，立案决定书，案件来源说明，归案说明，提取笔录，微信支付交易明细，支付宝交易明细，手机提取照片，现场勘验笔录，现场图及照片，银行卡涉案信息，被告人陈久红、杨义银行卡涉及案件立案决定书、被害人陈述、银行卡交易明细，微信截图，情况说明，辨认笔录，证人的证言，被告人陈久红、杨义的供述，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实。 被告人陈久红、杨义对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈久红向高县人民检察院退回了非法获利13000元。 本院认为，被告人陈久红、杨义明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人陈久红在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人陈义在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；二被告人自愿认罪认罚，可从宽处理；二被告人退清违法所得，可酌情从轻处罚。对被告人杨义适用缓刑无重大不良影响。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条和《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款与第三款、第七十三条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款第（四）项、第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人陈久红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2021年9月3日止。罚金限于本判决生效的第二日起五日内缴清。) 二、被告人杨义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起五日内缴清。) 三、对被告人陈久红违法所得人民币13000元，予以没收，由收缴机关高县人民检察院直接上缴国库。 四、对被告人杨义违法所得人民币8000元，予以没收，由收缴机关高县人民检察院直接上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  李丽霞 二〇二一年四月十五日 书记员  练春梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。