浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0522刑初64号公诉机关长兴县人民检察院。被告人张中科，男，1990年3月12日出生，汉族，初中文化程度，住湖南省临湘市。因本案于2020年10月4日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准，于同年11月6日被逮捕，现羁押于长兴县看守所。辩护人孙晓明，浙江浙杭（长兴）律师事务所律师。辩护人许宏伟，浙江浙杭（长兴）律师事务所律师。被告人宋得春，男，1987年1月6日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地安徽省凤阳县，住湖州市。2005年9月因犯盗窃罪被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2020年10月4日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准，于同年11月6日被逮捕，现羁押于长兴县看守所。辩护人陈金祥，浙江百易律师事务所律师。被告人朱伟伟，男，1992年1月25日出生，汉族，高中文化程度，住福建省莆田市秀屿区。因本案于2020年10月11日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准，于同年11月6日被逮捕，现羁押于长兴县看守所。辩护人金丹，浙江兴长律师事务所律师。被告人宗仿，女，1990年9月18日出生，汉族，高中文化程度，住浙江省长兴县。因本案于2020年10月3日被长兴县公安局刑事拘留，同年11月6日被取保候审。辩护人钱晨杰，浙江湖兴律师事务所律师。被告人虞小芳，女，1982年8月10日出生，汉族，文盲，户籍所在地江苏省兴化市，住浙江省长兴县。2011年7月被上海市公安局决定责令社区戒毒三年。因本案于2020年10月3日被长兴县公安局取保候审。辩护人夏宇昊，浙江六和（长兴）律师事务所律师。辩护人陈菲菲，浙江六和（长兴）律师事务所律师。长兴县人民检察院以长检一部刑诉〔2021〕195号起诉书指控被告人张中科、宋得春、朱伟伟、宗仿、虞小芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2021年3月10日、2021年4月27日两次公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员吕佳、检察官助理庄月萍出庭支持公诉，被告人张中科及其辩护人许宏伟，被告人宋得春及其辩护人陈金祥，被告人朱伟伟及其辩护人金丹，被告人宗仿及其辩护人钱晨杰，被告人虞小芳及其辩护人夏宇昊、陈菲菲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结，并予以当庭宣判。长兴县人民检察院指控：1、2020年9月至10月，被告人张中科窜至湖州市，与被告人宋得春商量后，召集被告人宗仿、马炉（另案处理）、孙某（另案处理）等人，宗仿又帮助联系了被告人虞小芳、王敏敏（另案处理），虞小芳又联系了虞双武（另案处理），明知他人可能利用网络实施违法犯罪活动，提供支付宝、银行卡供上家转账使用。张中科、宋得春涉案金额318万余元，分别非法获利1万余元、5000余元；宗仿涉案金额178万余元，非法获利3000余元；虞小芳涉案金额145万余元，非法获利5000余元。其中，裴某于2020年9月16日被电信诈骗3.7万余元中的部分，王某1于2020年9月14日至16日被电信诈骗2.8万余元中的部分，均转入王润强（在逃）的农业银行卡后，有转到马炉、虞小芳、王敏敏账户的情况。2、2020年9月4日，被告人朱伟伟明知黄志雄（在逃）可能利用网络实施违法犯罪活动，将自己×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号借给黄志雄用于资金支付结算，并提供人脸验证等服务，涉案金额315万余元，非法获利2000元。其中，王润强的农业银行卡有与该支付宝账号交易的记录。公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读了相应证据，并认为被告人张中科、宋得春、朱伟伟、宗仿、虞小芳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，追究五被告人的刑事责任。鉴于被告人张中科、宋得春、朱伟伟、宗仿、虞小芳自愿如实供述，且认罪认罚，提出判处被告人张中科有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；判处被告人宋得春有期徒刑二年，缓刑二年十个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人朱伟伟有期徒刑一年二个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人宗仿有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人虞小芳有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一千元的量刑建议。被告人张中科对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。被告人张中科的辩护人对被告人张中科的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的定性无异议，但提出被告人张中科犯罪情节较轻，在被公安机关羁押后能积极配合公安机关的侦查工作，认罪态度较好，且之前无犯罪记录，系初犯。综上，其恳请本院对被告人张中科从轻处罚。被告人宋得春对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。被告人宋得春的辩护人对被告人宋得春的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的定性无异议，但提出：1、被告人宋得春在本案中仅起次要、辅助作用，系从犯；2、被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白；3、被告人宋得春违法所得较少，主观恶性较小，认罪态度较好；4、被告人宋得春认罪认罚，已签署认罪认罚具结书。综上，其恳请本院对被告人宋得春从轻处罚。被告人朱伟伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。被告人朱伟伟的辩护人对被告人朱伟伟的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的定性无异议，但提出：1、被告人朱伟伟主观恶性较小，其当时出借支付宝账号也仅仅是碍于亲戚的情面，并非为牟取非法利益；2、被告人朱伟伟到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，系坦白；3、被告人朱伟伟无违法犯罪前科，此次犯罪也系其法律意识淡薄所致。综上，其恳请本院对被告人朱伟伟从轻处罚，并适用缓刑。被告人宗仿对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。被告人宗仿的辩护人对被告人宗仿的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的定性无异议，但提出：1、被告人宗仿主观恶性较小，因法律意识淡薄才参与本案，且非法获利较少；2、被告人宗仿到案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪态度较好；3、被告人宗仿系初犯、偶犯。综上，其恳请本院对被告人宗仿从轻处罚，并适用缓刑。被告人虞小芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。被告人虞小芳的辩护人对被告人虞小芳的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的定性无异议，但提出：1、被告人虞小芳到案后能如实供述其罪行，系坦白；2、被告人虞小芳系初犯、偶犯，主观恶性较小；3、被告人虞小芳认罪态度较好，已认罪认罚。综上，其恳请本院对被告人虞小芳从轻处罚。本院查明的案件事实与公诉机关指控的内容一致。还查明，案发后，公安机关从被告人张中科处扣押黑色三星牌手机1部；从被告人宋得春处扣押深蓝色华为牌P30手机一部；从被告人朱伟伟处扣押小米牌手机一部，银行卡15张；从被告人宗仿处扣押玫瑰金色苹果牌手机一部；从被告人虞小芳处扣押VIVO牌手机一部。证明上述事实的证据有：手机、银行卡等物证；户籍信息、刑事判决书、抓获经过、银行交易明细等书证；证人张某、孙某、王某2等人的证言；被害人裴某、王某1等人的陈述；被告人张中科、宋得春、朱伟伟、宗仿、虞小芳等人的供述和辩解；搜查笔录、电子证物检查笔录；支付宝账户信息、交易明细等电子数据等。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人宋得春的辩护人提出被告人宋得春系从犯的辩护意见，本院认为，被告人宋得春明知他人利用信息网络实施犯罪，仍伙同其余涉案被告人张中科等人相互配合，共同为他人犯罪提供支付结算帮助，不宜认定为从犯，故该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人张中科、宋得春、朱伟伟、宗仿、虞小芳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人张中科、宋得春、朱伟伟、宗仿、虞小芳到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且认罪认罚，依法从轻处罚，并认为对其适用缓刑，不致再危害社会。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，量刑适当，本院予以采纳。据此，为维护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据被告人张中科、宋得春、朱伟伟、宗仿、虞小芳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张中科犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人宋得春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年十个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人朱伟伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人宗仿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人虞小芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。六、追缴被告人张中科违法所得人民币10000元、被告人宋得春违法所得人民币5000元、被告人朱伟伟违法所得人民币2000元、被告人宗仿违法所得人民币3000元，被告人虞小芳违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。八、扣押在案的作案工具5部手机予以没收，由扣押机关上缴国库；扣押在案的银行卡，由扣押机关依法处置。被告人张中科、宋得春、朱伟伟、宗仿、虞小芳回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈         烨人民陪审员 张祖鹏人民陪审员王赟皎二〇二一年四月二十七日书 记 员 臧    燕    婷