浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初731号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人沈文佳，男，1986年12月30日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月4日变更为指定居所监视居住，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。辩护人严扬权，浙江国良律师事务所律师。被告人沈伯达，男，1994年12月4日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月4日变更为指定居所监视居住，同月18日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，同年11月11日变更为取保候审。被告人沈虎城，男，1994年10月6日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月4日变更为指定居所监视居住，同月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，同年11月11日变更为取保候审。辩护人胡钟，浙江三未律师事务所律师。被告人沈金荣，男，1993年10月11日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月4日变更为指定居所监视居住，同月18日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕，同年11月11日变更为取保候审。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉[2020]2691号起诉书指控被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣犯非法经营罪，并建议对上述四被告人分别判处有期徒刑三年一个月、三年、二年十一个月、二年十一个月，对被告人沈伯达、沈虎城、沈金荣可适用缓刑，并均处罚金，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员丁银萍出庭支持公诉，被告人沈文佳及其辩护人严扬权、被告人沈虎城及其辩护人胡钟、被告人沈伯达、沈金荣到庭参加诉讼。庭审结束后，经本院建议，绍兴市上虞区人民检察院调整了对被告人沈金荣的量刑，建议对其判处有期徒刑二年十个月，并处罚金。现已审理终结。经审理查明：2018年6月至11月期间，被告人沈虎城、沈文佳、沈伯达、沈金荣先后将各自名下的支付宝账号和银行账户等提供给何锦山（另案处理）等人，由何锦山等人使用上述账户通过浙江网商银行进行线上转账，为境外赌博网站等非法提供资金支付结算业务，被告人沈虎城、沈文佳、沈伯达、沈金荣在此过程中提供相应帮助。其中，2018年6月29日至8月29日期间，被告人沈文佳名下账户为境外赌博网站等非法走账共计人民币（以下币种同，略）11900万余元；2018年6月30日至8月10日期间，被告人沈伯达名下账户为境外赌博网站等非法走账共计9800万余元，沈伯达个人获利3万余元；2018年6月26日至11月2日期间，被告人沈虎城名下账户为境外赌博网站等非法走账共计6100万余元，沈虎城个人获利3万余元；2018年7月7日至10月28日期间，被告人沈金荣名下账户为境外赌博网站等非法走账共计5400万余元，沈金荣个人获利2万余元。案发后，被告人沈伯达退出违法所得款3万元，被告人沈虎城退出违法所得款2万元，被告人沈金荣退出违法所得款2万元。在本院审理阶段，被告人沈虎城退出违法所得款10500元。案发后，绍兴市公安局上虞区分局民警从被告人沈文佳处扣押银行卡13张、手机13只、电脑主机4台，从被告人沈金荣处扣押手机2只、银行卡8张，从被告人沈虎城处扣押手机1只、U盾1只、刷卡机1只、刷卡器1只、银行卡12张，从被告人沈伯达处扣押手机1只、银行卡1张。上述事实，被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯何锦山供述，辨认笔录，四被告人的支付宝交易明细、网商银行流水，刑事搜查笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，浙江省政府非税收入电子缴款凭证，抓捕、搜查、扣押视频，情况说明，归案经过和被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣均起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人沈伯达、沈虎城、沈金荣已退赃，可酌情从轻处罚。考虑到被告人沈伯达、沈虎城、沈金荣的犯罪情节，不宜对三被告人适用缓刑。对被告人沈文佳、沈虎城的辩护人提出被告人沈文佳、沈虎城系从犯、自愿认罪认罚、被告人沈虎城已退赃，要求减轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关提出对被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣分别判处有期徒刑三年一个月、三年、二年十一个月、二年十个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人沈文佳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自二○二○年六月三日起至二○二三年七月八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人沈伯达犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的刑期终止日相应顺延；罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、被告人沈虎城犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的刑期终止日相应顺延；罚金限判决生效后十日内缴纳）；四、被告人沈金荣犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的刑期终止日相应顺延；罚金限判决生效后十日内缴纳）；五、扣押在绍兴市公安局上虞区分局的被告人沈伯达、沈虎城、沈金荣的违法所得款合计人民币七万元，暂存于本院的被告人沈虎城违法所得款人民币一万零五百元，分别由扣押机关和本院予以没收，上缴国库；六、绍兴市公安局上虞区分局从被告人沈文佳、沈伯达、沈虎城、沈金荣处扣押的银行卡、手机、电脑主机、U盾、刷卡机、刷卡器等物品，均发还给各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余洪来人民陪审员  顾巧英人民陪审员  黄伟坤二〇二一年四月二十八日书 记 员  朱佳燕附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”：（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；（二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；（三）非法为他人提供支票套现服务的；（四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。第四条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。非法经营数额在一千二百五十万元以上，或者违法所得数额在二十五万元以上，且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。