河北省赵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0133刑初23号 公诉机关河北省赵县人民检察院。 被告人刘辉现，男，1974年5月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市赵县，住河北省石家庄市赵县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月12日被赵县公安局刑事拘留，于2020年10月16日被赵县公安局执行逮捕。现羁押于赵县看守所。 河北省赵县人民检察院以赵检一部刑诉【2021】Z2号起诉书指控被告人刘辉现犯非法吸收公众存款罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。赵县人民检察院于2021年3月16日对赵检一部刑诉【2021】Z2号起诉书作出变更起诉决定书。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。赵县人民检察院指派检察员李静出庭支持公诉，被告人刘辉现到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省赵县人民检察院赵检一部刑诉【2021】Z2号起诉书及赵检一部刑变诉【2021】Z2号变更起诉决定书指控，2014年3月以来，被告人刘辉现在担任三地合作者苏村代办点社长期间，以高利为诱惑，非法吸收李卫东等30人存款共计3778240元，返还1504920元，返还实物价值64590元，致使群众损失2208730元。被告人刘辉现将上述款项上缴给上家赵进辉（另案处理）。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.审计报告；6.其他证据材料等证据。 公诉机关认为，被告人刘辉现非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。建议判处被告人刘辉现有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人刘辉现对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，隆尧县三地农民专业合作社成立于2007年10月23日，注册资本6000万元人民币，法定代表人巩群海，经营范围为组织采购供应成员所需的生产、生活资料；组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花；引进新技术、新品种；开展技术交流咨询服务。 2014年2月至2014年12月，被告人刘辉现在担任三地农民专业合作社苏村代办点社长期间，向村民介绍三地农民专业合作社投资项目，以“按照本金每四个月返还32%的利息”等高利为诱惑，非法吸收村民存款。被告人刘辉现收到集资参与人集资款后，给集资参与人开具“三地农民专业合作社收款收据”，收款人“刘辉现”，并盖有“隆尧县三地农民专业合作社”的章，票上开具的有“面粉”、“油”等物品字样，并且写有大小写的金额。被告人刘辉现将吸收的款项交给上家赵进辉（另案处理），赵进辉收到款后给刘辉现开具“三地农民专业合作社收款收据”，客户名称是“刘辉现”，收款人是其妻子“冀翠娟”的名字，并盖有“隆尧县三地农民专业合作社”的章，票上开具的有“面粉”、“油”等物品字样，并且写有大小写的金额。截止到2014年12月，被告人刘辉现非法吸收李卫东等30名集资参与人集资款共计3778240元，返还1504920元，返还实物价值64590元，致使集资参与人损失2208730元。 赵县公安局于2015年5月22日对刘辉现非法吸收公众存款一案立案侦查。公安机关于2020年9月12日在赵县将刘辉现抓获归案。 另查明，集资人刘中五、刘瑞刚、刘京全、赵丽英、任俊发、刘建停、刘中献对被告人刘辉现的行为表示谅解。 上述事实有公诉机关出示并经质证的下列证据证实，足以认定： 1.被告人刘辉现的供述，主要内容：2014年3月至2014年年底，我在苏村家里经营三地合作社代办点，我担任社长。我经营了十个月左右，非法吸收亲戚和苏村村民存款一百五六十万元钱，其中包括我自己的大概六七十万元钱，这些钱到现在都没能还回来。具体多少钱，我记不清了。有退回4万元左右，具体退回多少记不清了。吸收的存款我都交给赵进辉了，赵进辉是我的上家。赵进辉给我开了收据，上面签的是赵进辉妻子的名字。赵进辉给我开具的收据我都撕了，已经销毁了。我在家里经营三地合作社代办点是我自己主动经营的，在代办点投钱大概有几十户吧（具体记不清了），都是我的亲戚和村民们。每个投钱的人我都给对方开了收据，上面签着我的名字。我经营的代办点原来有账目明细、底账等票据，后来我都销毁了。现在我无法证明吸收的存款中有我自己的钱。 2.赵进辉的讯问笔录，主要内容：我认识刘辉现，我和刘辉现是把兄弟。刘辉现，赵县赵州镇苏村人，2014年他是三地合作社苏村代办点的社长。刘辉现将吸收的群众的存款交给过我，然后我就将所有的群众存款都交到了邢台市隆尧县三地合作社的总部了。刘辉现有时候给我现金，有的时候是通过银行转账，每次我收到钱后都给刘辉现开具“三地农民专业合作社收款收据”，客户名称是刘辉现，收款人是我妻子冀翠丽，并盖有“隆尧县三地农民专业合作社”的章，票上开具的有面粉、油等物品，并且写有大小写的金额。刘辉现总共交给过我多少钱，那是2014年的事情，时间太长我记不清了。账目和票据凭证没有了。刘辉现交给我的钱，我按5%的服务费全部还给了刘辉现，我没有从中盈利，我是纯粹在给刘辉现帮忙。我在赵县开设的三地合作社的门市，集资户去我的门市上买东西，我开票的话就会写上刘辉现的名字，并且写清具体物品的名称。 3.集资参与人李卫东、朱玉梅等30人的陈述、身份证复印件、集资款票据，证实：自2014年2月至2014年12月被告人刘辉现非法吸收公众存款3778240元。 4.河北中实会计师事务所有限公司冀中实审鉴字（2020）第013号审计报告，主要内容：被告人刘辉现于2014年1月至2014年12月非法吸收公众存款票面金额3778240元；返款金额1504920元，返还实物金额64590元，未返还金额2208730元。 5.赵县涉案物品价格鉴证中心赵价刑认字（2020）第071号价格认定结论书，主要内容：18项涉案物品合计价格认定为64590元。 6.2020年9月13日赵县公安局接受证据材料清单及被告人刘辉现提供的54张票据复印件，证实：被告人刘辉现通过赵进辉将集资款1171480元上交给隆尧县三地农民专业合作社。 7．隆尧县三地农民专业合作社法人营业执照及税务登记证，证实隆尧县三地农民专业合作社成立时间、经营范围等注册登记情况。 8.受案登记表、立案决定书，主要内容：2015年3月27日集资人李卫东报警，称刘辉现利用三地合作社非法吸收公众存款，赵县公安局于2015年5月22日立案侦查。 9.传唤证、在逃人员登记表、抓获情况说明，主要内容：案发后，被告人刘辉现在逃，公安机关于2020年9月12日在赵县将刘辉现抓获归案。 10.2015年11月2日赵县公安局办案说明，主要内容：赵凤果与赵英辉系父子关系；刘丛芬与赵立朋系夫妻关系；张辉省与曹动江系夫妻关系；王国荣与赵增元系夫妻关系；朱云霞与赵东芳系夫妻关系。 11.赵进辉户籍信息及公安机关办案说明，证实赵进辉与冀翠娟系夫妻关系；笔录中将赵进辉的妻子姓名“冀翠娟”误写成“冀翠丽”。 12.被告人户籍证明信，证实被告人刘辉现系完全刑事责任能力人。 13.前科证明，证实被告人刘辉现无前科。 14.刑事谅解书，证实集资参与人刘京全、刘建停、任俊发、赵丽英、刘中五、刘瑞刚、刘中献对被告人刘辉现的行为表示谅解。 本院认为，被告人刘辉现为获取高额回报，帮助他人以隆尧县三地农民专业合作社名义，以高息为诱饵非法吸收公众存款，数额巨大，违反国家金融管理规定，扰乱了金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘辉现帮助他人以三地专业合作社名义非法吸收公众存款，系共同犯罪，在犯罪过程中所起的是辅助作用，认定为从犯，应当减轻处罚。被告人刘辉现到案后如实供述自己的罪行，并取得部分被害人的谅解，可从轻处罚；被告人认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘辉现从中得到的手续费属于违法所得，应当依法追缴。被告人刘辉现在庭审中供述，按照一万元返还五百元提取手续费，提取的手续费通过赵进辉交给了三地合作社，公诉机关亦未提供相关证据证实被告人提取手续费的数额，故无法确定被告人的追缴责任。隆尧县三地合作社吸收的集资款属违法所得，依法予以追缴返还各集资参与人。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘辉现犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月12日起至2022年3月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、依法追缴隆尧县三地农民专业合作社违法所得2208730元，返还各集资参与人（集资参与人名单及应返还金额详见判决附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  赵慧娟 人民陪审员  殷平社 人民陪审员  曹立存 二〇二一年四月二十五日 法官 助理  张雅郡 书 记 员  赵 盼