内蒙古自治区巴林左旗人民法院   刑事判决书             （2020）内0422刑初225号公诉机关巴林左旗人民检察院。被告人邱某，男，1970年4月19日出生,汉族，大学本科，巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司经理，户籍所在地新疆维吾尔自治区省直辖行政单位五家渠市，因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年11月14日被巴林左旗公安局刑事拘留，于2019年11月22日被巴林左旗公安局取保候审，于2020年9月17日经本院决定被巴林左旗公安局取保候审于居住地，于2021年4月9日经本院决定被巴林左旗公安局执行逮捕，现羁押于巴林左旗看守所。  辩护人杨昌忠，内蒙古富凯律师事务所律师。巴林左旗人民检察院以左检一部刑诉（2020）Z206号起诉书指控被告人邱某犯虚假诉讼罪，于2020年9月17日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用简易程序，于2020年9月25日转为普通程序，组成合议庭，于2020年12月11日变更起诉。于2021年1月11日因疫情防控原因，中止审理。于2021年 4月 6日恢复审理，公开开庭审理了本案。巴林左旗人民检察院指派检察员德力根、刘某1出庭支持公诉，被告人邱某及辩护人杨昌忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。  公诉机关指控：2016年10月20日，巴林左旗亿丰节水灌溉设备有限公司聘任蒙某为总经理。2017年1月12日，巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司为蒙某打款20万元用于购买废旧滴灌带。2017年1月12日左右，邱某、宁广东、蒙某三人开车前往天津废旧市场，购买了两车废旧塑料，花费232884元，由蒙某以上述20万元支付。2018年7月26日，巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司法定代表人邱某以总经理蒙某没有购买废旧滴灌带为由将其诉至巴林左旗人民法院，要求其偿还用于购买旧滴灌带款20万元。巴林左旗人民法院于2018年8月14日开庭审理，邱某、蒙某参加诉讼。在庭审过程中，蒙某当庭提出该笔20万元用于支付废旧塑料款，邱某予以否认。在巴林左旗人民法院开庭审理后发现，蒙某涉嫌职务侵占，并将此案于2018年11月27日移交至巴林左旗公安局，经巴林左旗公安局侦查发现，蒙某同邱某将此款已在天津给该公司购买了废旧塑料所用，此案蒙某没有犯罪事实，巴林左旗公安局对此案已做出不予立案决定，巴林左旗公安局在工作中发现该公司财会账目管理混乱，邱某明知蒙某已将20万元为该公司购买了废旧塑料，还将蒙某起诉到巴林左旗人民法院并参加了诉讼。  公诉机关为了证明上述犯罪事实，向本院提供了书证立案决定书、受理案件登记表、受案回执、不予立案通知书、受案登记表、抓获经过、被告人基本情况、接受证据材料清单、发票及收据、通话录音、民事调解书、人民法院现金收款通知单、关于亿丰公司汇款使用情况的说明、核对财务账申请书、银行流水、日记本复印件、收借据复印件、关于给予蒙某同志党内严重警告处分的决定、收据复印件、饭费、过路费等复印件、案件移送函、巴林左旗人民法院民事卷宗、蒙某和宁广东整理电话录音资料；证人魏某、刘某2证言；被害人蒙某的陈述；被告人邱某的供述与辩解；视听资料、电子数据光盘4张等证据证实。公诉机关认为，被告人邱某以巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司的名义，隐瞒债务已经全部清偿的事实，向巴林左旗人民法院提起民事诉讼，要求蒙某履行债务，经与蒙某当庭举证质证后仍隐瞒真相，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人邱某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人邱某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。建议判处被告人邱某10个月以下有期徒刑或拘役，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处，建议适用简易程序。被告人邱某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议。辩护人辩护意见，被告人如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯偶犯，对其判处拘役或者适用缓刑。经本院审理查明，2016年10月20日，巴林左旗亿丰节水灌溉设备有限公司聘任蒙某为总经理。2017年1月12日，巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司为蒙某打款20万元用于购买废旧滴灌带。2017年1月12日左右，邱某、宁广东、蒙某三人开车前往天津废旧市场，购买了两车废旧塑料，花费232884元，由蒙某以上述20万元支付。2018年7月26日，巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司法定代表人邱某以总经理蒙某没有购买废旧滴灌带为由将其诉至巴林左旗人民法院，要求其偿还用于购买旧滴灌带款20万元。巴林左旗人民法院于2018年8月14日开庭审理，邱某、蒙某参加诉讼。在庭审过程中，蒙某当庭提出该笔20万元用于支付废旧塑料款，邱某予以否认。在巴林左旗人民法院开庭审理后发现，蒙某涉嫌职务侵占，并将此案于2018年11月27日移交至巴林左旗公安局，经巴林左旗公安局侦查发现，蒙某同邱某将此款已在天津给该公司购买了废旧塑料所用，此案蒙某没有犯罪事实，巴林左旗公安局对此案已做出不予立案决定，巴林左旗公安局在工作中发现该公司财会账目管理混乱，邱某明知蒙某已将20万元为该公司购买了废旧塑料，还将蒙某起诉到巴林左旗人民法院并参加了诉讼。被告人邱某到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、书证：（1）立案决定书证实：巴林左旗公安局于2019年5月28日对邱某涉嫌虚假诉讼案立案侦查。（2）受案登记表证实：2018年11月28日，巴林左旗人民法院移送案件,巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司法人邱某称:2017年1月12日,公司将收购旧滴灌带20万元人民币打到时任公司经理蒙某名下农业银行账户上,让其购买废旧滴灌带,蒙某只有采购3万元左右的废旧滴灌带,再没进行采购将剩余16余万元公司现金占为己有,公司法人邱某多次让其交回余款,蒙某各种理由推脱,拒不将尾款退回公司,其行为构成职务侵占罪。（3）不予立案通知书证实：2018年12月28日，经巴林左旗公安局侦查，发现蒙某无犯罪事实，不构成犯罪，决定对其不予立案。（4）抓获经过证实：犯罪嫌疑人邱某的抓获经过。（5）犯罪嫌疑人基本情况证实：犯罪嫌疑人邱某已具备完全刑事责任能力。（6）发票及收据证实：蒙某收过废旧滴灌带的钱数及外出相关费用。（7）巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司营业执照证实：巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司为自然人独资有限责任公司，法定代表人为邱某。（8）接受证据清单证实：2017年1月17、18日从天津拉回废旧塑料2车，以及在天津住宿、沿途饭费等凭据。（9）民事起诉状、民事答辩状、民事审判笔录等民事诉讼材料证实：2018年7月26日，邱某向巴林左旗人民法院提起民事诉讼称：2017年1月12日,蒙某在公司兼职期间,邱某给蒙某打款20万元,用于收购旧滴灌带, 蒙某没收滴灌带,将此款占为己有,邱某催要蒙某以无据事由推脱,邱某请求人民法院依据相关法律支持邱某诉讼请求，巴林左旗人民法院于2018年8月14日开庭审理此案。侯刚出庭作证证实，关于从天津购买两车材料，一车是POE，另一车是POF，都是废旧塑料，当时两车回去是我卸货的。应该是2017年1月份中旬，从天津回来的货，是我自己卸货的，都卸在靠在超载路卸的是白料，靠厕所的那侧卸的是黑料，当时告诉我卸货的是邱某，当时的车牌号一个是赤峰的，一个是天津的车，这些货多少钱我不知道，谁买的我也不知道。张志国出庭作证证实，2017年正月18日左右我去原告厂子干活，我是破碎了从天津回来的黑料和白料，破碎的活是我干的。我是听说的从天津进回来的料，当时邱某和蒙某都和我说来，料的老板进回来的，花多少钱我不知道，两大堆具体多少吨我不清楚，这些货我去的时候就有，啥时候进回来的我不知道。（10）蒙某与宁广东的电话录音资料证实：宁广东拒绝作证。2、证人证言：（1）刘某2证言证实：2017年12月22日上午公司安排我驾驶×××的货车往白音勿拉送9.6吨塑料颗粒，行驶快到十三敖包监控点处，接到邱某电话，说接货的人不在，让我将货拉回公司，我当时直接找地方调头，在十三敖包一个巷子里调头，向林东方向行驶，过了十三敖包村后监控几百米，有一辆车从我车左侧超车在前方停下，我向左打轮采取紧急避让，发生了剐蹭，轿车是蒙某的。我车上拉的塑料颗粒是厂子新生产的塑料颗粒，我们厂子生产的滴灌带就是用这种原材料生产的。（2）董青山证言证实：邱某诉蒙某合同纠纷一案是我代理的，当时邱某和蒙某都参加诉讼来，当时蒙某说打到蒙某账户的20万元货款，用于2017年1月份在天津进废塑料用了，邱某说这笔钱我是给你让你进废旧滴灌带用的，你没给我进废旧滴灌带用，也一直没有给公司结账，我多次催你和公司算账，你老不来和公司算账。当时蒙某说这笔钱用于公司在天津进废旧塑料用了，当庭也有公司工人出庭作证，证实蒙某在天津购买过废旧塑料。因为蒙某欠公司这笔款不是用于购买旧滴灌带，所以邱某认为蒙某欠公司20万元钱没还给公司，坚持不撤诉。3、被害人陈述：（1）被害人蒙某陈述：我是2016年10月去的亿丰农业科技发展有限公司, 负责对外协调,享受总经理岗位津贴,实际没给我工资,我就是给邱某开车,帮助推销滴灌带。邱某说公司盈利付给我10%的利润,实际上没给我工资。就是邱某自己负责, 周桂花是现金, 侯刚负责生产, 对外称生产厂长。打过20万元,汇入我个人的农业银行卡上了,邱某没有农业银行卡, 周桂花有农业银行卡,但是没有身份证, 必须用农业银行卡,所以就把钱打塘沽区废旧市场收购废塑料我和邱某、宁广东三个人开公司的皮卡车去的, 是2017 年1月12日去的天津,住了4宿,1月16日早上返回林东的。我们三个人在废旧市场上名叫冯哲处定的货, 宁广东和冯哲熟悉, 当时定了两车废旧塑料,一车黑色的, 一车白色的,交了2000元的定金, 于1月16日分两笔用银行卡给冯哲转款,一笔是119884元,一笔是113000元,算上定金共计234884元, 两车货是1月17 日到的亿丰农业科技发展有限公司,当时卸货的是侯刚,是用铲车卸货,当时有天津的一辆货车,是冯哲给雇佣的,还有一辆车是赤峰的货车,运费是到公司卸货之后周桂花付的款, 两车货就放在公司院内了, 因为在天津过秤了,还打好包了,所以到达公司后就不用过秤了,1月15日周桂花给我的银行卡打了3 万元钱, 剩下的钱是我垫付的, 回到公司后就给我结清了, 当时在天津买了8500元钱的海鲜, 当时在天津住宿都有住宿单据, 三个人是在一个房间住的, 旅店名字我忘了。就两次货,另一次2016年12月份,塘沽区废旧市场收购废塑料, 我和邱某、宁广东三个人开公司的皮卡车去的, 当时进了两车货, 20余万元, 是周桂花给卖货方打的款,具体打给谁我不知道了,宁广东和卖货的人熟悉,邱某自己订的货,具体几天我忘了, 回到公司后,邱某进行研究, 把塑料颗粒加到生产滴灌带的原料中, 能降低成本, 提高产品质量, 所以才第二次去天津进货。侯刚、张志国都能证实, 张祥军证实破碎废塑料来,这三个人后来跟我到通辽天成瑞泰农业节水工程有限公司,是我把这三个人聘任到这家公司的,公司的董事长是于海军, 手机号:138XXXXXXXX ,占股50%,邱某占股15 %,李子荣占股20% , 我占股10%,我去这家公司管理是邱某让我去的。就是今年,具体时间我忘了,邱某给我打电话说我被解聘了。4、被告人邱福军供述证实：我来报案,我告蒙某职务侵占, 侵占我公司20万元。2016年10月18日我聘用蒙某为我公司总经理(巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司),负责公司管理和事务协调工作,他在任期间(2017年1月份) 我从公司账户上打给蒙某个人账户上20万元, 让蒙某负责收购废旧滴灌带,蒙某收购了一些(具体数财会有记载),每吨3000元-3200元,他也就收了3万多元的货款 , 后2017年过年时收购就停下了, 过完年, 蒙某一直忙他自己育苗的辣椒地, 他去公司的时间特别少, 也没有再收购废旧滴灌带,周桂华负责验收收购回来的废旧滴灌带,我公司有收购回来废旧滴灌带的过秤单据,因为我公司现在没有人,这些单据我得回去找找, 找到后给公安机关提供。蒙某自己在通辽的甘旗嘎镇开了一个生产滴灌带的公司,和我公司经营的一样,还挖了我公司的很多工人( 有侯刚、张祥军、张志国、还有一些不记得名字) , 这事是我后来知道的。再后面蒙某就没有再收购过废旧滴灌带, 剩余的17万元左右的款一直在蒙某的账号上。我找他要剩余的17万元钱, 蒙某说他种辣椒用了, 他也资金紧张, 这笔钱让他占用了,一直没给我。因为蒙某拿这20万元的时候也没有做任何手续, 只有我、蒙某和周桂华知道。再有2017年9月份, 我公司的现金是周桂华(现在已不在我公司干了,我也联系不上她了),蒙某利用担任经理的便利,将几笔给客户的购货款从我公司现金处把现金拿出来, 没有在财会处做任何手续, 然后存到蒙某自己的账号上,通过他自己的账号给客户打货款,后来蒙某说这些钱是蒙某替我垫资的并在法院起诉我, 法院已经做出判决让我赔付蒙某19.6万元, 我交给法院13万元了,我公司所有的设备、车辆、生产原材料等都被法院查封了,公司现在停产了,其中蒙某起诉我这19.6万元的时候也包给徐力平(废旧收购的一个人, 我不认识) 的3万元货款, 这笔钱是20万元货款已付给收徐力平的货款, 蒙某在法院将这3万元也起诉我了,说是他垫付的款。周桂华是新疆人, 现在联系不上她, 回去我可以找她, 联系她让她来公安机关。我、周桂华、刘荣昌(乌丹的人,我看能联系上他吗) 知道蒙某。是否购买废旧滴灌带这事, 别人不知道这事, 因为厂子已经停产,员工多数都是外地的,都不在这干了,我没有他们的联系方式。我、蒙某、宁广东(赤峰市××区的人, 电话是139XXXXXXXX)我们三人开我皮卡车去天津买海鲜,我们就是去天津一个市场买海鲜过年送礼用, 头一天去第二天就回来了,回来那天是腊月28,阳历是2017年1月26日,我们三人去天津旧货市场了, 因为当时要过年了,旧货市场也没人,我们去天津的目的主要是买海鲜, 顺路去废旧市场看看, 我们连来带去一共就2 天, 蒙某说的我们2017年1月14日和15日在天津走了两个洋货市场, 采购了2车塑料一车白塑料一车黑塑料, 他说这事我不知道, 宁广东知道这事, 不是像蒙某说的2017年1 月13日去的天津, 那天我就没去过天津。我们三人去天津的时候住过一晚上, 在哪里住的记不清了,我可能能找到住宿的发票,我找到后可以提供给公安机关。蒙某因为自己也开了个厂子,在没开厂子之前,他就做收购废旧塑料、废旧滴灌带的生意, 他和天津做废旧收购的人比较熟悉。2016年11月份我介绍过别人在冯哲处进过货,我公司没在冯哲处进过货, 我通过宁广东认识的她, 2017年1月份我没有在冯哲处进过货, 至于蒙某说在冯哲处进20多万元的货物我不知道他拉哪里去了,因为蒙某也是经营这类东西,我只知道这些货物没拉进我的厂子。侯刚是厂长, 负责生产和维修, 他不负责卸货, 我们有专门卸货的人员, 我回去查一下是谁负责卸货, 侯刚2017 年7 月份到蒙某厂子去干了。张志国是普通工人,负责干破碎工作, 后来张志国跟蒙某干去了,什么时间去的我不记得了。不是立即破碎,用多少就破碎多少,不是当时都破碎完, 进20多吨的废塑料能用4个月左右。2016年11月份我、蒙某、宁广东我们三人一起开我的皮卡车去天津货场进货, 这次去了三四天, 在一个姓黄的和姓马的那里进过2车货,一共40吨废塑料,我和宁广东、蒙某2016年1月份去过一次天津(进废旧塑料) , 2017年1月25日我们三人一起去的天津(买海鲜),所以我给蒙某打的20万元钱是让他收购废旧滴灌带的钱,不是让他收购废旧塑料, 因为废旧塑料我已经够用了。我通过蒙某介绍,承接海云水利公司大良沟自动化控制水利工程,海云水利公司的总经理是魏某,我和海云水利公司签订的合同,施工过程中, 海云水利公司分四批打20万元、20万、15万、20万的材料款和施工款打到了蒙某个人账户上,让蒙某再打给我,因为海云水利公司说工程是蒙某介绍的, 不知道蒙某在我和海云水利之间是否挣差价, 就把钱打给蒙某了, 第一笔20万元魏某打到蒙某账户后,我让蒙某将20万元钱打给大庆市的张立东了，我们用的张立东的货款; 第二笔20万元蒙某给了我15万元,他自己用5万元;第三笔15万元和第四笔20万元是同时到账的,都打到蒙某账户上, 我让蒙某还给信用社的30万元,剩余5万元蒙某自己用了。这75万元中有15万元蒙某占用了, 还给信用社赵主任(不知道叫什么)钱的手续蒙某拿着,还款时钱打到一个叫郭松力的人的账号上了,还完钱欠条蒙某拿着,蒙某又拿着我给赵主任的欠条在法院把我起诉了, 被法院驳回了。当时我公司给蒙某账户上打的20万元是收购废旧滴灌带用款, 这笔钱是我和蒙某去天津港收废旧塑料用了,当时因为我公司财会人员没有及时入账,我把时间记错了,通过这几天的查找我在我公司财会室找到2017年1月17日和1月18日我公司付给从天津拉回废旧塑料运费款两枚收据, 都有我公司财会人员周桂花签字, 和两个货运司机本人的签名,我可以将这两枚收据的复印件,包括还有一枚我们在天津购买海鲜产品的收据(2017年1月16日)提供给公安机关，这笔款确实是我记错了, 蒙某没有侵占我公司这笔款项,这笔款确实是给我公司进废旧塑料用了。这件事确实是我错了,因为我公司财会人员的原因我将时间记错了, 请求公安机关对我从轻处理。我来巴林左旗公安局主要是说清我在巴林左旗人民法院起诉蒙某在我公司(巴林左旗亿丰农业科技发展有限公司)担任经理期间侵占我公司进货款20万。我是在2018年7月27日在巴林左旗人民法院起诉的,起诉蒙某在我公司兼职期间, 我公司给蒙某打了20万元进货款,收购废旧滴灌带, 蒙某没有把废旧滴灌带进到厂子里,并将20 万元进货款占为己有。巴林左旗人民法院在审理案件中发现蒙某职务侵占，并于2018年11月27日将案件移交到公安机关。5.视听资料、电子数据：光盘四张。本院认为，被告人邱某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人邱某到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人邱某如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯偶犯，对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人邱某犯虚假诉讼罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年9月29日止。羁押期间，取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审判长  刘景林 人民陪审员  赵丽华 人民陪审员  贾玉珠 二〇二一年四月十四日 法 官 助理刘晓伟书记员郭彬