新疆维吾尔自治区喀什市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新3101刑初94号 公诉机关喀什市人民检察院。 被告人赵康，男，1992年4月4日出生于陕西省大荔县，身份证号码XXX，户籍所在地：陕西省渭南市大荔县。汉族，高中文化程度，新疆丹鸿康宝汽车销售有限公司法定代理人，捕前住喀什市。2020年7月10日被西安市公安局浐灞生态区分局浐水西路派出所抓获并临时羁押，2020年7月20日被喀什市公安局取保候审，2020年9月20日因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪被喀什市公安局刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于喀什市看守所。 指定辩护人张洋，新疆驼铃律师事务所律师。 喀什市人民检察院以喀市检一部刑诉〔2021〕36号起诉书指控被告人赵康犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。喀什市人民检察院指派检察员史连昕、代理检察员陈飞龙出庭支持公诉，被告人赵康及其指定辩护人张洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 喀什市人民检察院指控，1.2019年8月至2019年10月，被告人赵康以帮助樊某、陈某等多名被害人买车为名，与被害人签订汽车销售订单或借条等，收取樊某21.3万元、陈某20万元、曾某24.78万元、冯某38万元、邢某22.5万元，合计126.58万元。收款后赵康未向被害人交付车辆或未实际订购车辆，以各种理由欺骗被害人、拖延时间，将126.58万元用于个人开销及向马某1等人偿还因经营亏损所欠债务，后逃匿，赃款未追回。 2．赵康谎称其叔叔赵某是和田军分区边防修路项目负责人，并以此为由，以需要资金打点关系，搞定该项目为名，收取被害人韦银行55万元，孙某5万元，合计60万元，收款后赵康将该60万元用于个人开销及向马某1等人偿还因经营亏损所欠债务，后逃匿，赃款未追回。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，并认为被告人赵康以帮助被害人买车为名，与被害人签订购车协议，骗取多名被害人购车款126.58万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，建议判处被告人赵康有期徒刑十一年三个月，并处罚金二十万元；被告人赵康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人60万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，建议判处被告人赵康有期徒刑十年，并处罚金十万元。数罪并罚，建议判处被告人赵康有期徒刑十六年，并处罚金三十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法惩处。 被告人赵康辩称，对起诉书指控的事实无意见，对指控的罪名有意见，其行为属于合同纠纷和个人借贷。1、其向樊某交车时，樊某以车辆是国五标准为由拒绝收车，合同未约定车辆的排放标准，赵康承诺为樊某更换国六标准的车，但此后赵康一再拖延并未交车；2、其向陈某交车时，陈某以车辆前挡风玻璃非原厂，更换过为由，要求换车或退款，后赵康一再拖延，后因债务原因，未解决陈某的问题就关机失联了；3、其与冯某之间是借贷关系，并没有购车的事，当时因公司倒账向冯某借款，故出具借条，不是购车合同，借条上的理由是编的，冯某没有催过车，仅通过微信多次催促还款，王某不知道其与冯某借款的事情，借款时李某1也不在现场；4、其仅收取过曾某共计20.5万元的购车款，并非25.5万元；5、其未通知邢某去新四和托运部看车，但为了拖延和周旋骗邢某车在路上；6、其与韦银行、孙某之间是以公司周转为由的个人借款，且是通过吴某向他们借款，收取的钱款不是为了招标的事情，其带韦银行去和田不是去招投标，而是去和韦银行学习做工程的经验，李某2和韦银行是项目招投标的报名人，项目招标由董主任和一个姓黄的负责，其没有向他人介绍过其叔叔是项目负责人；7、其从马某1处借款做生意，因借款利息很高，且生意亏本，导致无法还钱，将收取他人的钱款用于偿还马某1，其回陕西不是逃匿，回去是为了筹钱等个人的事情。 被告人赵康的辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控被告人赵康犯合同诈骗罪的定性不持异议，对指控赵康犯诈骗罪的定性持有异议。一、被告人赵康不犯有诈骗罪，赵康称韦银行的55万元和孙某的5万元系借款，并非购车款，根据存疑有利于被告人的原则，应认定上述款项为借款，赵康并没有诈骗的行为，不构成诈骗罪。二、指控被告人赵康合同诈骗罪的犯罪数额有误，诈骗数额应为47.28万元。樊某和陈某购买的车辆均已运送到喀什市，赵康已实际履行合同，该两笔指控系民事纠纷，不应当以合同诈骗罪论处，樊某的213000元和陈某的200000元不应计算在合同诈骗数额中。冯某的380000元并非购车款，是借款，该笔数额也不应计算在合同诈骗的数额中。三、被告人赵康具有法定、酌定从轻处罚的量刑情节。被告人赵康具有坦白的情节，系初犯、偶犯，主观恶性并不算大。综上，建议对被告人赵康在有期徒刑十一年以下量刑。 经审理查明： 一、诈骗罪 1、2019年4月6日，被害人孙某经他人介绍认识被告人赵康，赵康谎称其叔叔是和田军分区边防修路项目负责人，可以帮助孙某承揽工程项目，并以需要资金打点关系，搞定该项目为由，骗取被害人孙某5万元，未能给孙某承揽工程。 2、2019年6月，被害人韦银行经他人介绍认识被告人赵康，赵康谎称其叔叔是和田军分区的领导，可以帮助韦银行承揽和田军分区的道路维修、铁丝网、监控安装等项目，并带被害人韦银行到和田参与项目的招投标，以此为由先后骗取被害人韦银行59万元，未能给韦银行承揽工程，后经催要赵康向韦银行退还4万元。 3、2019年8月6日，被告人赵康谎称公司资金周转，向被害人冯某借款订购车辆，冯某向赵康转款50万元，赵康向冯某出具借条一张，约定借款不得移作他用，但赵康将钱款用于偿还个人债务，后经催要赵康向冯某退还12万元。 4、2019年8月13日，被害人樊某、陈某从被告人赵康处分别订购汽车一辆，赵康以新疆丹鸿康宝汽车销售有限公司（以下简称：丹鸿康宝公司）的名义收取樊某21.3万元、陈某20万元。在合同履行的过程中因车辆问题产生纠纷，被告人赵康未向被害人樊某、陈某退还购车款，谎称可以为樊某、陈某调换车辆，此后赵康编造调换车辆在途中、退车款等理由拖延时间。 二、合同诈骗罪 1、2019年8月31日，被害人曾某从被告人赵康处订购汽车一辆，赵康以丹鸿康宝公司的名义与曾某签订汽车销售合同，收取曾某25.5万元，赵康收款后未实际订购车辆，编造车辆在途中、退车款等理由拖延时间。 2、2019年10月10日，被害人邢某从被告人赵康处订购汽车一辆，赵康以丹鸿康宝公司的名义与邢某签订汽车销售合同，收取邢某22.5万元，赵康收款后未实际订购车辆，编造车辆在途中、退车款等理由拖延时间。 被告人赵康将上述骗取款项用于偿还个人债务及消费，后因无法退还钱款，失联后逃匿。案发后，全部赃款均未追回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1．被告人赵康的人员基本信息，证实赵康的公民身份号码、出生日期、户籍地、现住址等基本身份信息。 2．被害人曾某的报案材料、陈述及汽车销售订单、手机银行转账记录、收据、微信记录、短信记录等，证实2019年8月31日，曾某从丹鸿康宝公司订购了一辆29.78万元的白色丰田汉兰达车，并向该公司法定代表人赵康转账5万元、支付现金4万元，9月2日再次向赵康转账5万元、支付现金11.5万元，共计给赵康25.5万元，到约定的9月15日提车时间，赵康以车在途中、退车款等理由拖延时间，后失联。 3．被害人邢某的陈述及汽车销售合同、微信转账记录、银行转账汇款回执、微信聊天记录，证实2019年10月10日，被告人赵康与被害人邢某通过微信商谈订购车辆事宜，当日邢某通过微信向赵康支付订购19款酷路泽车辆的定金1万元，次日邢某通过农业银行向赵康支付9万元车款，赵康向邢某出具汽车销售合同，10月20日、21日邢某又通过银行分别向赵康转账2.5万元、10万元车款；2019年10月23日至12月10日，赵康以虚构的各种理由欺骗邢某拖延时间，后失联。 4．被害人陈某的陈述及汽车销售订单、收据、银行转账汇款凭证、交易明细清单，证实2019年8月13日，陈某从丹鸿康宝公司订购了一辆20万元的黑色福特锐界车，8月14日陈某向该公司法定代表人赵康分两次转账10万元，8月16日分三次转账10万元，共计给赵康20万元购车款，到约定的9月13日提车时间车未到，9月25日赵康通知陈某验车，因车辆问题赵康承诺为陈某换车，此后赵康始终以调换车辆在途中、退车款等理由拖延时间，2019年10月21日后赵康失联。 5．被害人樊某的陈述及汽车销售订单、收据、银行账户交易明细、手机银行交易明细清单、汇款电子回单、微信聊天记录，证实2019年8月13日，樊某从丹鸿康宝公司订购了一辆21.3万元的黑色广州本田冠道车，8月14日、19日陈某通过共同的朋友杜奇两次各向赵康转账10万元（扣除手续费9.9331万元），微信转账1.3万元，共计给赵康21.3万元购车款，9月8日赵康通知樊某去看车，因车辆问题赵康承诺为陈某换车，此后赵康始终以调换车辆在途中、退车款等理由拖延时间，2019年10月21日后赵康失联。 6．被害人冯某的陈述及借条、银行交易明细清单，证实2019年8月5日，被告人赵康打电话告诉冯某近期有一批车发到喀什，其中有冯某想要的奔驰GLE450车，需要支付50万元的车款，次日冯某将50万元的购车款转给赵康，赵康向冯某出具借条，约定赵康借冯某50万元用于发一台奔驰GLE450车，不得移作它用，后赵康迟迟未交付车，以各种理由拖延，冯某要求赵康退款，赵康于9月2日、10月11日分别向冯某还款6万元、1万元、5万元，剩余38万元承诺10月25日前退还，但赵康10月22日后失联。 7．被害人韦银行的报案材料、陈述及银行交易流水明细清单、业务凭证、微信聊天记录，证实2019年6月韦银行经吴某介绍认识被告人赵康，赵康谎称其叔叔赵某在和田军区担任施工项目负责人，可以将和田军区的道路维修、铁丝网、监控安装等项目交给韦银行做，以此为由先后骗取韦银行59万元，2019年10月赵康失联，韦银行到和田军区了解情况发现被骗。 8．被害人孙某的陈述及中国农业银行股份有限公司电子银行交易明细和电子回单，证实2019年4月，孙某听吴某说赵康的叔叔是和田军区的领导，手里有工程项目，后赵康约孙某谈了项目的具体事宜，其叔叔在和田军分区负责工程项目，可以帮孙某打点关系拿下中印边境修建国防公路的项目，几天后赵康问孙某索要20万元活动经费，2019年4月6日孙某通过网银向赵康中国银行账户转账5万元，此后赵康失联。 9．证人王某、李某1的证言，证实2017年李某1介绍冯某和赵康认识，此后冯某从赵康处购买过汽车，2018年8月6日赵康告诉冯某有批车从天津过来，其中有冯某想要的奔驰GLE450车，因资金不够赵康让冯某先支付定车款后发货，冯某给赵康转了50万元，赵康书写了一张借款发车的借条给冯某，托人从和田把借条带到喀什给王某，冯某从老家回喀什后王某把借条给了冯某，订车后赵康迟迟没有交付车辆，后赵康失联，因此前冯某从赵康处买过两次车，比较信任赵康，没有想到赵康会骗人。 10．证人吴某、李某2、李某3的证言及辨认笔录，证实2019年5、6月份，吴某将赵康介绍给韦银行、李某2认识，赵康称其叔叔在负责和田军分区边防公路的项目，可以帮韦银行操作中标工程，但其有很多关系要打点，要抽取工程款5%的提成；2019年6月23日，赵康开车带韦银行、李某2、李某3到和田，路上赵康给韦银行、李某2介绍了此次和田军分区工程招标的相关情况，并保证在其叔叔赵某的操作下可以保证中标；到和田后，赵康在宾馆给其叔叔打电话要工程招标公告，赵康和韦银行、李某2三人还聊过铁丝网等工程的事情，李某3还开车陪赵康到和田武装部拿过和田某部队关于铁丝网、监控招标内容的报纸；韦银行等人开始报名投标后，赵康向韦银行索要50万元的活动经费，开标前又分两次索要9万元，2019年8月10日开标当天废标，韦银行要求赵康退款；吴某的朋友孙某也被赵康用和田军分区修路项目骗取5万元，与韦银行被骗的情况类似，吴某没有帮赵康向孙某借款；吴某曾在喀什市见过赵康的叔叔赵某，并可以辨认出赵某；2019年6月，李某3在喀什市时见过赵康及其叔叔赵某，赵康介绍其叔叔赵某是和田军区副团职领导干部，能管工程项目的事。 11．证人郭某1的证言，证实2019年6月郭某1的朋友李某2告诉其和田有监理项目，李某2和韦银行先去的和田，郭某1坐火车到和田后，听被告人赵康说其叔叔与和田军分区施工项目有归案，其有能力把军分区的建设公路、活动板房的项目拿下来，郭某1就参与了报名投标，开标前赵康给李某2打电话，让郭某1给3万元保证中标，郭某1没有给钱，2019年7月招标代理公司发函让去现场踏勘，郭某1和李某2、韦银行去和田军分区30里营房看场地，开标后没有中标，招标公司退还了保证金。 12．证人赵某的证言，证实赵康让赵某帮忙打听和田军分区工程的事情，并让赵某找工程公告的报纸，向让赵某帮助中标，赵某让赵康联系公示的联系人王洋军，赵某也向王洋军了解过工程的情况，得知项目中标难度大后，赵某告知赵康工程已被承接，可以当二包，后和田骏分许重新下公告、重新招标，此前的招标作废，赵某让赵康等人按公示联系咨询后重新招标；赵康没有因工程向赵某给过钱或承诺分红。 13．证人马某2、马某1（夫妻关系）的证言及银行交易明细统计表、微信转账统计表、合作协议、借条、银行交易明细清单等，证实2018年5、6月份，马某2通过他人介绍认识被告人赵康，赵康从马某2处借款后陆续分期还清，后赵康向马某2介绍其销售汽车的生意事宜，并邀请马某2与其合伙买卖汽车；2018年底，赵康和马某2补签了一份落款日期为2018年10月17日的合作协议，被告人赵康以丹鸿康宝公司的名义和马某2以马某1的名义补签合同，约定因赵康资金周转不灵，故由马某1提供资金订购车辆，赵康销售后将车款及时返还给马某1，卖车利润双方平分；2018年10月至2019年9月19日，马某1陆续通过银行、微信向赵康转账558.55万元，截止到2019年8月6日赵康陆续通过银行、微信向马某1返还453万元；2019年8月15日赵康向马某1出具借条称借现金232.3万元用于发五台车，其中含被害人陈某、樊某订购的本田冠道车、福特锐界车；在合作期间马某2与赵康经常通过微信商谈订车销售的事宜，2019年10月后赵康断断续续开始失联；经马某2联系赵康进货的天津利隆行平行进口公司的老板朱殿琦，朱殿琦称赵康2019年7月份以后没有预定过任何车辆，赵康预定车辆只需要支付定金，提车后支付全款，赵康根本没有预定采购2019年8月15日借条上列明的五辆车。 14．证人郭某2的证言及借条、微信转账凭证、银行交易明细清单、借款还款统计单，证实2018年12月至2019年7月，因赵康买车周转资金不足，故郭某2陆续通过微信、银行等方式向被告人赵康转账借款，还向焦雪莹、朱殿琦等汽车销售商直接转过钱款，赵康也陆续向郭某2还款，并出具过借条，2019年9月郭某2仍向赵康转过账，但赵康此后未向郭某2转过钱，赵康欠郭某231.5万元，赵康名下的一辆三菱帕杰罗抵给了郭某2使用。 15．证人朱某的证言及银行转账记录统计，证实2019年7月，被告人赵康以预定车辆资金周转不够为由向朱某借款周转，朱某陆续共给赵康借款35万元，经多次催要赵康于2019年8月15日还款5万元；朱某的朋友岳能云也给赵康借过30万元，经多次催要赵康于2019年8月23日通过朱某给岳能云还款3万元。 16．证人钱某的证言及喀什新怡发物业服务有限公司出具的情况说明、收据、喀什新怡发商贸城商铺租赁合同，证实被告人赵康从喀什新怡发物业服务有限公司租赁过1号大厅007号商铺用于经营新疆丹鸿康宝汽车销售有限公司（丹鸿汽贸），2017年8月向赵康收取商铺租赁保证金2万元，赵康的商铺2017年10月开始营业，2018年4月20日新怡发物业公司与赵康正式签订商铺租赁合同，租赁期一年，赵康以钱没有到位先欠着租金，经催要赵康陆续交房租13.98万元，赵康的商铺于2018年7月歇业关门，期间物业催收租赁款，赵康表示新车还在路上，车到后要继续经营，后车未到，赵康继续推脱，物业公司以赵康未缴纳租赁款于2018年9月20日通知合同作废，收回商铺。 17．被告人赵康的供述和辩解，证实2019年8月，陈某和樊某找赵康买车并签订汽车销售合同，赵康分别收取樊某21.3万元、陈某20万元购车款，给天津车行的朱琦4.68万元、3.2万元定车款，剩余钱款均用于偿还马某1的欠款，赵康给樊某、陈某订购的车辆运到喀什后因车辆问题樊某、陈某未接收车辆，赵康将车辆运回天津港，此后赵康未解决樊某、陈某购车的事；2019年8月因公司债务问题，马某1多次催款，赵康向冯某借款50万元用于公司周转购买车辆，约定借款25天利息5万元，赵康将借款用于偿还马某1，借款到期后先向冯某偿还了5万元利息，之后又用邢某的定车款向冯某支付5万元，9月6日微信转账还了1万元，此后再未还款；2019年10月11日，邢某从赵康出订购一辆丰田酷路泽越野车并签订合同，邢某通过微信、银行转账陆续给赵康22.5万元定车款，赵康将11万元还给冯某，剩余款项还给马某1；2019年9月中旬曾某从赵康处订购一辆丰田汉兰达并签订合同，曾某通过银行转账和现金的方式陆续给赵康20.5万元，赵康没有将钱款用于订车，而是将钱用于偿还马某1债务；2019年5月赵康得知和田军分区有道路维修等工程在招标，赵康在没有能力承揽或给他们介绍工程的情况下，通过吴某认识韦银行、李某2并向韦银行介绍工程，2019年6月赵康和韦银行、李某2、郭某1在和田时，赵康向韦银行索要50万元，之后韦银行、李某2等人去和田军区30里营房实地勘察，2019年8月赵康再次以办事为由向韦银行借款10万元，韦银行两次给了9万元，赵康在韦银行不知情的情况下将钱款用于偿还债务和自己开销，事后赵康向韦银行还了4万元；赵康经吴某介绍还认识了孙某，并通过吴某向孙某借款5万元；赵康收取上述被害人的钱款后，未按约定履行承诺，也未退还钱款，以各种理由故意拖延，后因所欠外债太多，2019年10月底便乘飞机离开喀什躲避要债的人，2019年11月赵康到西安后得知邢某、樊某、陈某等人要报警，也知道警察在找其，但未主动到案，后被西安的警察抓获，其辩称在西安是在想办法筹钱和挣钱。 18．喀什市公安局网络安全保卫大队喀市公网勘字［2021］011号电子证据检查工作笔录，证实案发后公安机关对扣押被告人赵康持有的黑色iphone牌XSMax型手机进行电子证据检查，赵康删除了部分微信聊天记录，通过对2019年4月3日至2020年1月删除的微信数据进行恢复，恢复出赵康与本案涉案人员韦银行、邢某、吴某、李某3、李某2、樊某、赵某、马某2、冯某、曾某、陈某等人的微信聊天记录，微信聊天记录显示赵康向上述人员隐瞒真相、骗取他人钱财和信任，以各种理由拖延时间，后陆续失联等情况，赵康与赵某的聊天记录显示赵康多次问赵某和田军分区工程招标事宜。 19．喀什市公安局调取证据通知书及新疆和田军分区参谋部作训科出具的《关于“新疆和田FQBF-2019工程项目”招投标的情况说明》，证实“新疆和田FQBF-2019”项目确实存在，于2020年5月完成所有项目招标，委托两家公司承担招标工作，共有九家企业中标，赵某是和田县副部长，不负责项目工作，赵康也不是军分区内部人员。 20．喀什市公安局调取证据通知书及喀什市市场监督管理局调取的新疆丹鸿康宝汽车销售有限公司企业登记信息、内档资料等，证实丹鸿康宝公司2017年8月8日成立，法定代表人是被告人赵康，住所地位于喀什市新怡发商贸城内。 21．证人郭某2提供的天津利隆行国际贸易有限公司代付款凭证、电子回单、明细详情、微信聊天记录、车辆发票、强制保险单凭据、停车场车辆视频，证实2019年8月27日天津利隆行国际贸易有限公司焦雪莹代樊某向江西华健汽车有限公司转账23.53万元车款，用于订购樊某所要的广州本田牌汽车，并开具机动车销售统一发票，购买车辆保险，附车辆信息单、车辆照片、编号；2019年9月6日天津利隆行国际贸易有限公司焦雪莹代陈某向沧州市德源汽车贸易有限公司转账23.28万元车款，用于订购陈某所要的福特牌汽车，并开具机动车销售统一发票，该车辆所附的机动车环保信息随车清单显示“中国第六阶段”，附车辆信息单、强制性产品认证车辆一致性证书；被告人赵康从外地发到喀什的车辆使用过喀什新四和汽修有限公司的物流服务。 22．在逃人员登记表及西安市公安局浐灞生态区分局浐水西路派出所出具抓获经过、扣押物品、文件清单，蓝田县看守所出具的收押犯罪嫌疑人登记表，证实案发后因被告人赵康无法联系、去向不明，被公安机关网上追逃，2020年7月10日凌晨，浐水西路派出所民警在巡逻时发现被告人赵康驾驶可疑车辆，经盘查发现赵康因合同诈骗被网上追逃，遂将赵康抓获，扣押赵康持有的三部手机，并将赵康送往看守所临时羁押，2020年7月18日下午4时看守所将赵康移交给办案单位侦办人员。 23．喀什市公安局出具的涉案财物查扣说明、调取证据通知书及银行卡客户交易明细清单、账户详细信息查询、证人郭某2、项某的证言，证实案发后公安机关对被告人赵康及相关涉案人员的银行账户、房产信息、车辆信息进行了查询，赵康名下无登记房产；登记有两辆车，一辆雪佛兰牌汽车抵债在赵康前女友项某处，一辆三菱牌汽车抵债在朋友郭某2处；被告人赵康名下的银行账户几乎无余额，其中一个银行账户钱款二万余元。 针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 对被告人赵康辩称其行为属于合同纠纷和个人借贷的辩解意见以及辩护人提出被告人不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人赵康在欠下大量外债的情况下，谎称以购车、公司资金周转、帮助承揽工程等为由，收取本案七名被害人钱款，但并未将钱款用于约定的事由，将钱款用于偿还个人债务，却向被害人隐瞒真相，编造理由拖延时间，后赵康为躲避债务，故意与被害人失联，从喀什逃匿到西安，造成被害人严重的财产损失。被告人赵康主观上具有非法占有他人财物的目的，采用了虚构事实、隐瞒真相的方式骗取对方当事人财物，其中部分事实采用与他人签订合同的方式骗取财物，客观上给他人造成了巨大的经济损失，其行为符合诈骗罪、合同诈骗罪的特征。故对被告人提出自己不构成犯罪的辩解意见和辩护人认为不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对被告人赵康及其辩护人提出赵康为樊某、陈某订购的车辆已运送到喀什，只因车辆问题对方拒绝收车，赵康已实际履行了合同，该两笔指控系合同纠纷，不应认定为合同诈骗罪的辩护意见。经查，赵康以给樊某、陈某购车为由，不仅向樊某、陈某收取了购车款，还从合伙人马某2、马某1处收取了订购樊某、陈某车辆的购车资金，赵康以同样的购车事由，收取了两方购车钱款，却并未将任何一方的钱款用于购车，仅向天津车行支付了购车定金，最终实际是天津车行向经销商先行垫付的樊某、陈某的车款，赵康向他人隐瞒了收取钱款后的实际用途；虽赵康称樊某和陈某所购车辆已运送到喀什市，也让二人去新四和停车场去看车，但二人认为运到的车辆与所订车辆不符，樊某称赵康交付的是国五标准的车辆，而订购的是国六标准的车辆，虽合同中没有约定车辆排放标准，但赵康提供的樊某订购车辆机动车环保信息随车清单显示是“中国第六阶段”，也就是国六标准。陈某称交付车辆的玻璃码不一致，前玻璃非原厂玻璃，属于运损车，赵康与马某2的微信聊天中也可以证实该事实。综上，可以证实被告人赵康虽履行了合同，但在合同履行过程中发生纠纷，此后，赵康在与樊某、陈某沟通车辆问题的过程中，明知已没有能力向二人调换车辆，但未退还购车款，谎称可以调换车辆，且事后以各种理由欺骗被害人拖延时间，隐瞒事实真相，该行为已构成了诈骗罪，但不属于利用履行合同实施诈骗，故对公诉机关指控的罪名不当，本院予以变更。对被告人及辩护人提出指控骗取樊某21.3万元、陈某20万元系民事纠纷，不应以合同诈骗罪论处的辩护意见，本院不予采纳。 对被告人赵康及其辩护人提出赵康与冯某之间是借贷关系，不存在购车之事，不应认定为合同诈骗罪的辩护意见。经查，本案被害人邢某、曾某等人均与被告人赵康签订了购车合同，而赵康与冯某未签订购车合同，而是出具借条，故应认定赵康是以借款为由骗取钱款，不是利用买卖车辆骗取钱款。虽证人王某证实赵康是以买车为由收取钱款，但王某是听冯某所说，系传来证据；而证人李某1虽称赵康与冯某打电话说购车时其与冯某在一起，但冯某、王某等人都证实打电话商量此事时冯某在四川老家，而李某1在喀什市不可能和冯某在一起，故证人李某1的证言不属实。综上，可以认定被告人赵康以虚构公司资金周转、订购车辆为由，骗取被害人冯某钱款，向冯某隐瞒将钱款用于还债的事实，该行为已构成了诈骗罪，但不属于利用履行合同实施诈骗，故对公诉机关指控的罪名不当，本院予以变更。对被告人及辩护人提出指控骗取冯某38万元系民事纠纷，不应以合同诈骗罪论处的辩护意见，本院不予采纳。 对被告人赵康提出其仅收取曾某20.5万元购车款的辩解意见，经查，被害人曾某称2019年8月31日向赵康银行转账5万元、支付现金4万元，9月2日向赵康转账5万元、支付现金11.5万元，共计支付现金15.5万元、银行转账10万元，合计25.5万元；被告人赵康称曾某银行转账一次5万元，两次支付现金4万元、11.5万元，共计支付现金15.5万元。被告人赵康与被害人曾某对支付钱款数额的差异在于银行转账一次5万元，还是两次共计10万元。曾某的银行转账记录证实曾某向赵康转账两次共计10万元，故赵康收取曾某的钱款应为25.5万元，公诉机关指控该笔数额有误，应当予以更正。对被告人赵康辩称仅收取曾某20.5万元购车款的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对被告人赵康及其辩护人提出赵康与韦银行、孙某之间是个人借款，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，证人吴某、李某2的证言与被害人韦银行、孙某的陈述之间可以相互印证，证实赵康向他人谎称自己的叔叔是和田军分区的领导，可以帮助韦银行等人承揽工程，并以此骗取韦银行、孙某钱款的事实，证人赵某、李某3的证言和赵康与涉案人的微信聊天记录也可以对上述事实予以佐证，综上，对被告人赵康及其辩护人提出起诉书指控骗取韦银行、孙某的事实不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对被告人赵康辩称马某1夫妇系放贷人员，骗取的钱款用于偿还马某1，其回陕西不是为了逃匿的辩解意见，经查，赵康与马某1的合作协议、赵康与马某2的微信聊天记录，以及证人马某2、马某1的证言，均可以证实马某2、马某1夫妇并非高利放贷人员，二人为赵康经营车辆生意垫付资金，但赵康并非将收取的钱款全部用于订购车辆，根据赵康银行流水明细可以证实，赵康收取其他被害人的钱款也并非全部用于偿还给马某1，赵康未能说明钱款的真正去向，在欠下大量外债后，赵康为了躲债，未向债权人告知的情况下，离开喀什，更换电话、微信等联系方式，删除与被害人、债权人的微信聊天记录，意图躲避公安机关的打击，该行为可以认定为藏匿行为。且被告人赵康在失联期间，仍然对被害人邢某实施诈骗，主观恶性较深。故对被告人赵康该项辩解意见，本院不予采信。 本院认为，被告人赵康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以签订购车合同、借款周转资金、帮助承揽工程等事由，多次骗取他人钱款139.3万元，数额特别巨大，利用履行合同骗取他人钱款48万元，亦数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以支持。但个别指控罪名、数额有误，本院予以更正。被告人赵康在欠下大量外债的情况下，以非法占有他人财物为目的，采用了虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，其中赵康利用未在经营的丹鸿康宝公司的名义与被害人曾某、邢某签订购车合同，骗取财物，赵康将骗取的钱款用于偿还个人债务和消费，却向被害人隐瞒真相，编造理由拖延时间，后赵康为躲避债务，藏匿至陕西失联，给被害人造成严重的财产损失，其行为符合诈骗罪、合同诈骗罪的特征。故对被告人赵康认为自己的行为不构成犯罪及辩护人提出被告人的行为不构成诈骗罪、部分指控不构成合同诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关提出的数罪并罚后的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人赵康犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月20日起至2036年9月9日止，已折抵先行羁押的十日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人赵康违法所得一百八十七万三千元，向被害人韦银行发还五十五万元、向被害人孙某发还五万元、向被害人冯某发还三十八万元、向被害人樊某发还二十一万三千元、向被害人陈某发还二十万元、向被害人曾某发还二十五万五千元、向被害人邢某发还二十二万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长 刘     婧 审判员 姚     帅 审判员 古丽巴哈·艾山 二〇二一年四月十七日 书记员 王  少  阁