河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初239号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人夏文博，男，汉族，1996年9月20日出生，中专文化程度，无业，住河南省焦作市解放区。因涉嫌开设赌场，于2020年12月16日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。被告人秦俭俭，男，汉族，1995年9月10日出生，汉族，初中文化程度，务工，住河南省洛阳市老城区。因涉嫌开设赌场，于2020年12月12日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人苏进，河南昊宏律师事务所律师。被告人闫学义，男，1987年10月19日出生，小学文化程度，无业，户籍地河南省南召县，住江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌开设赌场，于2020年12月16日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月25日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人毛俊文、潘飞霏，河南民川律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2021〕419号起诉书指控被告人夏文博、秦俭俭、闫学义犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村、张继云出庭支持公诉，被告人夏文博、被告人秦俭俭及其辩护人苏进、被告人闫学义及其辩护人毛俊文、潘飞霏到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，2019年11月至2020年4月底，被告人夏文博、秦俭俭、闫学义分别通过不同的渠道得知为赌博网站提供非法支付的跑分平台”天天向上”平台。三被告人分别通过该平台实名注册后，将多个支付宝、微信二维码，上传到“天天向上”跑分平台，为赌博网站提供资金结算。被告人夏文博非法所得34000余元，秦俭俭非法所得共计29000余元，闫学义非法所得共计22000余元。2020年12月12日，被告人秦俭俭主动到南阳市公安局卧龙岗分局第一大队投案。经审计，2019年11月1日至2020年4月25日被告人夏文博使用尾号10778建设银行卡在“天天向上”平台提供资金结算充值3067628.37元。2019年11月1日至11月30日，被告人秦俭俭使用尾号85530建设银行卡、2019年11月1日至2020年3月24日使用其妻尾号42895建设银行卡在“天天向上”平台提供资金结算充值，共计2944800.46元。2019年11月1日至11月30日，被告人闫学义使用尾号23779交通银行卡、尾号19×××88民生银行卡、尾号73×××72农业银2行卡、尾号81×××87平安银行卡在“天天向上”平台提供资金结算充值共计1741333.41元。公诉机关认为，被告人夏文博、秦俭俭、闫学义明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人夏文博、秦俭俭、闫学义对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。被告人秦俭俭的辩护人辩称，对公诉机关的指控无异议，被告人主动缴纳罚金，认罪认罚，无前科，系初犯偶犯，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，主观恶性小，希望从轻处罚。被告人闫学义的辩护人辩称，对公诉机关的指控无异议，被告人主动缴纳罚金，认罪认罚，无前科，系初犯偶犯，主观恶性小希望从轻处罚。经审理查明：2019年11月至2020年4月底，被告人夏文博、秦俭俭、闫学义分别通过不同的渠道得知为赌博网站提供非法支付的跑分平台”天天向上”平台。三被告人分别通过该平台实名注册后，将多个支付宝、微信二维码，上传到“天天向上”跑分平台，为赌博网站提供资金结算。2020年12月27日，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，2019年11月1日至2020年4月25日被告人夏文博使用其本人尾号10778建设银行卡在“天天向上”平台提供资金结算充值3067628.37元。2019年11月1日至11月30日，被告人秦俭俭使用其本人尾号85530建设银行卡、2019年11月1日至2020年3月24日使用其妻井元丽尾号42895建设银行卡在“天天向上”平台提供资金结算充值，共计2944800.46元。2019年11月1日至11月30日，被告人闫学义使用其本人尾号23779交通银行卡、尾号19×××88民生银行卡、尾号73×××72农业银行卡、尾号81×××87平安银行卡在“天天向上”平台提供资金结算充值共计1741333.41元。另查明，被告人夏文博的违法所得为34433.15元，于2021年1月14日交至公安机关30600元，被告人秦俭俭的违法所得为29400元，于2021年1月12日交至公安机关，被告人闫学义的违法所得为22922元，于2021年4月6日交至本院。2020年12月12日，被告人秦俭俭主动到南阳市公安局卧龙岗分局第一大队投案并如实供述自己的犯罪事实；2020年12月15日，被告人夏文博在焦作市解放区自力西街五运公司家属1号楼1单元6号被焦作市公安局解放分局新华派出所抓获；2020年12月16日，被告人闫学义在盐城市亭湖区大庆路载尚沐浴被盐城市公安局亭湖分局五星派出所民警抓获。上述事实有被告人夏文博、秦俭俭、闫学义的户籍证明、抓获经过、前科情况查询证明、银行交易明细、手机截图、情况说明、非税收入票据等书证；被告人夏文博、秦俭俭、闫学义的供述与辩解；证某、黄某等人的证言；审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，三被告人及辩护人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人夏文博、秦俭俭、闫学义明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重；其中被告人夏文博共非法提供资金结算充值3067628.37元，被告人秦俭俭共非法提供资金结算充值2944800.46元，被告人闫学义共非法提供资金结算充值1741333.41元。三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控三被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持;被告人秦俭俭主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人夏文博、闫学义到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；三被告人到案后主动退缴违法所得，可以酌定从轻处罚；综合考虑三被告人的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、认罪态度、自首、坦白、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏文博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人夏文博的刑期自2020年12月15日起至2021年8月14日止；罚金限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行)；二、被告人秦俭俭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人秦俭俭的刑期自2020年12月12日起至2021年6月11日止)；三、被告人闫学义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人闫学义的刑期自2020年12月16日起至2021年6月15日止)；四、被告人夏文博、秦俭俭、闫学义的违法所得予以追缴，上缴国库；被告人夏文博的不足部分人民币3833.15元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  张 涛人民陪审员  张俊国二〇二一年四月七日书 记 员  段提莎