黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0604刑初114号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人朱某某，住大庆市龙凤区（户籍地：大庆市公安局东光分局户籍点）。2010年6月10日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黑龙江省肇州县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十二万元；2013年8月26日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黑龙江省安达市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；2014年4月9日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；2016年9月29日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；2017年2月22日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黑龙江省安达市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，与前罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，2017年12月14日刑满释放。2020年10月13日因本案被刑事拘留，2020年11月18日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。指定辩护人董宇，黑龙江**兴律师事务所律师。被告人李某某，住黑龙江省安达市（户籍地：安达市公安局万宝山）。2010年4月2日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市红岗区人民法院判处罚金人民币三千元；2014年8月5日因犯抢劫罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元，2016年1月30日刑满释放。2020年10月17日因被取保候审。指定辩护人蒋韬，黑龙江**兴律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检刑诉[2021]23号起诉书指控被告人朱某某、李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员雷云霆出庭支持公诉，被告人朱某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月，被告人朱某某伙同被告人李某某预谋非法收购原油事宜，朱某某负责管理收油、卖油，李某某负责出资、开车溜道，二人商定获得利润平均分配。2020年6月1日，朱某某伙同李某某，联系外号为“小龙”的男子后，约定将6.92吨原油送至大庆市龙凤区湖韵新村小区某号楼和某号楼之间，由司机陈某（另案处理）按照朱某某的要求，驾驶号牌为辽Ａ×××××的货车将非法收购的原油运输至辽宁省沈阳市辽中区销赃。朱某某、李某某共获得赃款人民币8600元（以下币种均系人民币），陈某获得赃款2400元。2020年6月9日，朱某某伙同李某某，联系外号为“小龙”的男子，约定将原油送至大庆市龙凤区湖韵新村小区某号楼和某号楼之间的道路上，由司机陈某按照朱某某的要求，驾驶号牌为辽Ａ×××××的货车将非法收购的11.66吨原油运输至辽宁省沈阳市辽中区销赃。朱某某、李某某共获得赃款11700元，陈某获得赃款4000元。2020年7月29日23时许，朱某某伙同李某某，联系外号为“小龙”的男子，约定将原油送至大庆市龙凤区湖韵新村小区某号楼和某号楼之间的道路上。采油二厂保卫大队工作人员巡逻时发现踪迹后报警，朱某某、陈某当场潜逃。后公安机关在湖韵新村小区内扣押11.44吨原油。综上，被告人朱某某、李某某共非法收购原油29.95吨，价格为65675.05元。2020年10月12日，朱某某被公安机关抓获；2020年10月17日，李某某主动向公安机关投案。公诉机关认为，被告人朱某某、李某某明知是犯罪所得，仍予以收购，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。本案系共同犯罪。朱某某、李某某系累犯；朱某某系坦白、李某某系自首，二被告人自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。建议对朱某某判处有期徒刑三年四个月，并处罚金；建议对李某某判处有期徒刑三年一个月，并处罚金。为了证实指控，公诉机关提交了相应证据。被告人朱某某、李某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年6月起，朱某某、李某某经商议，以低价收购他人违法所得原油，并雇佣司机将收购的原油运输至外地加价销赃，赚取中间差价。朱某某负责收购、看管、销售原油，李某2出资、开车望风，二人所获收益均分：1.2020年6月1日，朱某某伙同李某某在大庆市龙凤区湖韵新村小区某号楼和某号楼之间收购6.76吨原油后，雇佣司机运输至辽宁省沈阳市郊区销赃。朱某某、李某某收到赃款人民币8600元（以下币种均系人民币），实际收益2000元。2.2020年6月9日，朱某某伙同李某某在大庆市龙凤区湖韵新村小区某号楼和某号楼之间收购11.39吨原油后，雇佣司机将原油运输至辽宁省沈阳市郊区加价销赃。朱某某、李某某收到赃款11700元，实际收益2600元。3.2020年7月29日23时许，朱某某伙同李某某在大庆市龙凤区湖韵新村小区某号楼和某号楼之间收购原油时，被采油二厂保卫大队工作人员巡查发现，朱某某等人逃离现场。后公安机关在湖韵新村小区内扣押11.37吨原油，返还给大庆油田有限责任公司。综上，被告人朱某某、李某某非法收购原油三次，重量总计29.52吨，价值68847.81元。二人共获赃款20300元，实际收益4600元。2020年10月12日，朱某某被公安机关抓获；2020年10月17日，李某某主动向公安机关投案。另查明，公安机关在案发现场扣押福田牌货车一辆（已返还车主）、扣押银灰色宝来轿车（车号牌黑Ｌ×××××、后排无座，车内有6袋含水原油）一辆，无牌黑色本田轿车（无牌照、后排无座，车内有1.52吨含水原油）一辆。认定上述事实，有公诉机关提交、经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、前科证明、罪犯档案资料、刑事判决书、扣押物品（文件）清单、返还物品（文件）清单、发还清单、买车协议、原油回收证明、原油价格证明、沥青厂百吨电子秤过秤单、涉案原油价值计算说明、检测报告等书证，证人陈某、王某、孙某、李某1的证言，被告人朱某某、李某某的供述与辩解，辨认笔录、勘验检查笔录等证据足以证实。本院认为，被告人朱某某、李某某明知原油系犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。朱某某、李某某系共同犯罪，二人所起作用相当，不予区分主从犯。朱某某、李某某均属前一有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应判处有期徒刑之罪，均系累犯。朱某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚；李某某主动向公安机关投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，予以从轻处罚；二人均自愿认罪认罚，依法从宽处罚。朱某某、李某某均有前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2024年2月12日止；罚金于判决生效当日一次性缴纳。）被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，即自2021年4月20日起至2024年5月19日止，罚金于判决生效当日一次性缴纳。）二、追缴被告人朱某某、李某某违法所得人民币四千六百元，予以没收，上缴国库。三、公安机关扣押的车号牌为黑Ｌ×××××银灰色宝来轿车一辆，无牌照黑色本田轿车一辆，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鞠盛楠人民陪审员  赫玉泉人民陪审员  刘丽丽二〇二一年四月二十日书 记 员  李萌萌本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。