安徽省广德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1822刑初89号 公诉机关安徽省广德市人民检察院。 被告人马嘉晗，男，2002年5月21日出生于浙江省浦江县，汉族，高中文化，无业，住浙江省浦江县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年12月15日被广德市公安局刑事拘留，2021年1月12日经广德市人民检察院以涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 被告人陈双东，男，2001年2月15日出生于浙江省浦江县，汉族，高中文化，务工，住浙江省浦江县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年12月15日被广德市公安局刑事拘留，2021年1月12日经广德市人民检察院以涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人王兴，浙江浙融律师事务所律师。 辩护人张婷婷，浙江浙融律师事务所律师。 广德市人民检察院以广检刑诉（2021）38号起诉书指控被告人马嘉晗、陈双东犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序独任审判，公开开庭审理了本案。广德市人民检察院指派检察员吴显松出庭支持公诉，被告人马嘉晗、被告人陈双东及其辩护人王兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 广德市人民检察院指控： 2020年9月，被告人马嘉晗、陈双东在明知周某等人实施洗钱等违法犯罪活动时，仍分别将以自己身份信息办理的手机卡、银行卡和支付宝账号出售给周某等人。马嘉晗向周某出售的1张尾号为9173的中国农业银行卡的银行流水达507996.19元，1张尾号为8233的中国银行卡的银行流水达375836.79元，1张尾号为6367的中国邮政储蓄银行卡的银行流水达675221.08元，1张尾号为9809的中国建设银行卡的银行流水达115896.5元，出售的151××××2371的支付宝账号交易流水达380345.31元。马嘉晗获利人民币400元。陈双东向周某出售1张尾号为8026的中国工商银行卡的银行流水达551910.99元，1张尾号为6242的中国银行卡流水达394338.4元，出售的159××××0417支付宝账号交易流水617824.32元。陈双东获利人民币300元。 被告人马嘉晗、陈双东均被抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书等书证，证人周某、叶某等的证言，被害人浦某、何某等人的陈述，被告人马嘉晗、陈双东的供述与辩解，广德市公安局制作的电子数据等证据。 广德市人民检察院认为，被告人马嘉晗、陈双东明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。两被告人被抓获归案后，如实供述全部犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。两被告人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。因此，建议判处被告人马嘉晗有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；判处被告人陈双东有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。 被告人马嘉晗、陈双东对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书认罪认罚。 被告人陈双东的辩护人发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控陈双东的基本犯罪事实和罪名无异议；2、归案后陈双东如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；3、陈双东一贯表现良好，系初犯、偶犯，社会危害性较小；4、陈双东自愿认罪认罚并签字具结，可以从宽处理；5、陈双东犯罪时系19岁，刚刚步入社会，主观上未意识到自己行为的社会危害性，获利较少，无犯罪前科。建议对陈双东从轻处罚，并在公诉机关建议量刑以下判处刑罚。 经审理查明： 2020年9月，被告人马嘉晗、陈双东在明知周某等人实施洗钱等违法犯罪活动时，仍分别将以自己身份信息办理的手机卡、银行卡和支付宝账号出售给周某等人。马嘉晗向周某出售的1张尾号为9173的中国农业银行卡的银行流水达507996.19元，1张尾号为8233的中国银行卡的银行流水达375836.79元，1张尾号为6367的中国邮政储蓄银行卡的银行流水达675221.08元，1张尾号为9809的中国建设银行卡的银行流水达115896.5元，出售的151××××2371的支付宝账号交易流水达380345.31元。马嘉晗获利人民币400元。陈双东向周某出售1张尾号为8026的中国工商银行卡的银行流水达551910.99元，1张尾号为6242的中国银行卡流水达394338.4元，出售的159××××0417支付宝账号交易流水617824.32元。陈双东获利人民币300元。 被告人马嘉晗、陈双东均于2020年12月15日被广德市公安局抓获归案。归案后，被告人马嘉晗、陈双东均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有接处警情况登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、到案经过、被告人正面免冠照片、常住人口信息登记表、调取证据通知书、调取证据清单、陈双东、马嘉晗在中国银行的开户资料及银行卡交易流水、调取证据通知书、调取证据清单、陈双东、马嘉晗在中国工商银行的开户资料及银行卡交易流水、调取证据通知书、调取证据清单、陈双东、马嘉晗在中国农业银行的开户资料及银行卡交易流水、调取证据通知书、调取证据清单、陈双东、马嘉晗在中国邮政储蓄银行的开户资料及银行卡交易流水、调取证据通知书、调取证据清单、陈双东、马嘉晗在中国建设银行的开户资料及银行卡交易流水、接受证据材料清单、转账记录、手机截图、银行流水及聊天记录、接受证据材料清单、银行流水、微信转账记录、调取证据通知书、马嘉晗和陈双东的支付宝账号信息、交易明细、情况说明、拘留证等书证，证人周某、叶某的证言，被害人浦某、何某、贾某、黄某的陈述，马嘉晗、陈双东的辨认笔录，调取证据通知书、陈双东和马嘉晗的支付宝流水账单光盘一张，被告人马嘉晗、陈双东的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马嘉晗、陈双东明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。归案后，被告人马嘉晗、陈双东均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈双东、马嘉晗自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签字具结，可以依法从宽处理。辩护人提出的被告人陈双东具有上述从轻处罚情节、从宽处理情节的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳；提出的建议对陈双东在公诉机关建议量刑以下判处刑罚的辩护意见，本院认为，公诉机关提出的量刑建议系根据被告人陈双东的犯罪情节及量刑情节提出，符合相关法律规定，该辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。综上，公诉机关建议判处被告人马嘉晗有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，建议判处被告人陈双东有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条、第十三条之规定，判决如下： 一、被告人马嘉晗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2021年6月14日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人陈双东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月15日起至2021年6月14日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人马嘉晗、陈双东的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  严金华 二〇二一年四月二十二日 书记员  黄 晖 附：相关法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 ...... 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。