江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0728刑初23号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人皮用良，男，1982年9月11日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，厨师，户籍地江西省萍乡市上栗县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日被刑事拘留；同年11月5日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2021〕12号起诉书指控被告人皮用良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员钟才花出庭支持公诉，被告人皮用良到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月下旬至9月，被告人皮用良为获取非法利益，在明知陈发葵通过买卖“火币”（一种虚拟货币）的形式转移违法犯罪所得资金的情况下，依然使用自己名下尾号0179、尾号6433和尾号5424等银行账户协助陈发葵接收违法犯罪所得资金；之后，皮用良按照陈发葵的指示，单独或伙同皮用桐（在逃）前往外地取现交给陈发葵或转账至陈发葵指定银行账户，累计转移违法犯罪所得资金160841.71元，从中获利1750元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人王某的陈述，被告人皮用良的供述等证据。 公诉机关认为，被告人皮用良明知他人的资金是违法所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人皮用良无刑事犯罪前科，从犯、坦白、认罪认罚，建议判处被告人皮用良有期徒刑二年，并处罚金五千元。 被告人皮用良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人皮用良未向法庭提供书面证据。 经审理查明： 2020年7月下旬至9月，被告人皮用良为获取非法利益，在明知陈发葵通过买卖“火币”（一种虚拟货币）的形式转移违法犯罪所得资金的情况下，依然使用自己名下尾号0179、尾号6433和尾号5424等银行账户协助陈发葵接收违法犯罪所得资金；之后，皮用良按照陈发葵的指示，单独或伙同皮用桐（在逃）前往外地取现交给陈发葵或转账至陈发葵指定银行账户，累计转移违法犯罪所得资金160841.71元，从中获利1750元。具体事实如下： 1、2020年8月4日，云南省昆明市的被害人齐某根据一个女网友的推荐下载了“合腾资管”ＡＰＰ，对方谎称会带齐某投资理财，齐某信以为真。之后，齐某根据对方提示往黄冈雅芝莲商贸有限公司尾号3838的中国农业银行账户进行充值了17000元。2020年8月15日，江苏省昆山市的被害人宗某根据一个女网友的推荐下载了“合腾资管”ＡＰＰ，对方谎称会带宗某投资理财，宗某信以为真，并将该ＡＰＰ推荐给了被害人孙某。之后宗某和孙某根据客服的提示往黄冈雅芝莲商贸有限公司尾号3838的中国农业银行账户转了56000元。之后，三人被骗资金经不同账户流转。最后、齐某、宗某和孙某被骗款中的73000元被转至被告人皮用良尾号5424的中国邮政储蓄银行账户。齐某、宗某和孙某发现被骗后，遂报案。2020年9月9日，皮用良在赣州市的银行将被骗款中的60000元从其尾号5424的银行账户取出，另有13000元通过汇款的方式转至贺佳林尾号3775的银行账户。 2、2020年8月20日，湖南省花垣县的被害人丁某通过扫网友“雯雯”（身份不明）提供的微信二维码下载了一个叫ＯＣＥ的ＡＰＰ。随后，对方谎称教丁某炒新股，让丁某往对方提供的账户转账，丁某信以为真。2020年9月11日，丁某根据对方提示往石仕仁尾号1882的中国工商银行账户转了14000元。与此同时，湖北省广水市的被害人杜某真和辽宁省兴隆台区的被害人吴某也被网友（身份不明）以同样的方式欺骗，其中，杜某真往石仕仁尾号1882的中国工商银行账户转了29000元，吴某往石求进尾号8231的中国邮政储蓄银行账户转了25000元。之后，三人被骗资金经不同账户流转。最后，丁某、杜某真和吴某被骗款中的40000元被转至被告人皮用良尾号0179的中国农业银行账户。丁某、杜某真和吴某发现被骗后，遂报案，2020年9月13日，皮用良将被骗款20000元从其尾号0179的银行账户取出，另有20000元通过网联协议支付的方式转出。 3、2020年9月8日，上海市青云谱区的被害人王某根据浏览网页时弹出的广告点击下载了“蚂蚁借贷”ＡＰＰ。随后，对方“客服”以提交保障金和刷流水等为由，让王某转账。王某信以为真，按照对方的指示，于2020年9月9日转给门海洋尾号5897的中国建设银行账户12万元。其中，有17841.71元经刘雷尾号3868的银行账户转至被告人皮用良尾号0179的中国农业银行账户。王某发现被骗后，遂报案。2020年9月9日，皮用良将尾号0179的银行卡交给他人，由他人将该17841.71元取出。 4、2020年9月11日，江西省定南县的被害人李某接到陌生电话称其购买的衣服因客服填错资料需要办理撤销业务，不然会影响李某的征信，李钟浩信以为真。随后，李某根据对方的指示开通了网上银行并往对方提供的申彦臣尾号9872的中国农业银行账户转了50000元。之后，李某被骗款经不同银行账户流转。最后，被骗款中的30000元被转至被告人皮用良尾号6433的中国工商银行账户。李某发现被骗后，遂报案。同日，皮用良将尾号6433的中国工商银行卡交给皮用桐，由皮用桐在赣州市将该30000元取出。 综上，被告人皮用良提供其名下尾号0179、尾号6433、尾号5424的银行账户给他人用于转移违法犯罪所得资金合计160841.71元，从中获得1750元。 2020年9月27日，被告人皮用良在家中被民警抓获归案，归案后如实供述了主要犯罪事实。 2021年3月17日，被告人皮用良由值班律师在场，自愿签署了《认罪认罚具结书》。 2021年3月17日，被告人皮用良亲属为其退缴违法所得1750元。 上述事实有经庭审质证，确认的受案登记表、立案决定书、受案回执、犯罪嫌疑人基本情况、归案情况说明、常住人口信息表、无犯罪前科证明、反诈骗平台反查账基本信息显示、银行交易明细、情况说明、皮用良轨迹信息、扣押清单、移送清单、被害人李某、王某、丁某、宗某、杜某真、吴某、孙某、齐某的陈述，被告人皮用良的供述、辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人皮用良明知他人的资金是违法犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人皮用良受他人指使，使用自己的银行帐户协助他人转移违法犯罪所得，起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人皮用良归案后如实供述其主要犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；被告人皮用良当庭自愿认罪，愿意接受处罚，退缴违法所得，可对其酌情从轻处罚。鉴于被告人皮用良无刑事犯罪前科，自愿认罪认罚，坦白、退赃，本院对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序和司法秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人皮用良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2022年9月27日止。） 二、被告人皮用良退缴的违法所得1750元，予以没收，上交国库。 三、依法扣押被告人皮用良OPPO手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 伟 人民陪审员  邹全英 人民陪审员  钟秀兰 二〇二一年四月一日 书 记 员  谭 超