浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初826号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人陈昊，女，1987年12月27日出生于浙江省慈溪市，汉族，大学文化，户籍所在地浙江省慈溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被慈溪市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人罗央芬，浙江五磊律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉[2020]34号起诉书指控被告人陈昊犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院遵照浙江省宁波市中级人民法院的指定管辖予以立案受理，并依法组成合议庭。2021年1月7日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需要补充侦查为由，提请本院延期审理，本院于同日决定延期审理。同年2月7日，本院根据浙江省宁波市海曙区人民检察院建议恢复本案审理，并公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员张建国出庭支持公诉。被告人陈昊及辩护人罗央芬到庭参加了诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控: 2014年10月至2019年11月，被告人陈昊在明知有巨额债务、没有能力偿还的情况下，虚构投资承兑汇票、股票可以获取高额收益等事实，以不定期支付投资收益为诱饵，骗取被害人符某、范某、张某、唐某、王某、胡某1等人钱款合计7796万余元（币种人民币，下同），归还5274万余元，实际骗得2522万余元。所骗款项均被被告人陈昊用于偿还债务、支付利息，购买豪车、房产、奢侈品、保险等。具体如下： 1.2014年10月至2019年11月，被告人陈昊以投资承兑汇票从符某处骗取1217万余元，归还本息970万余元，实际骗得247万余元。 2.2015年至2019年10月，被告人陈昊以投资承兑汇票从范某处骗取2942万余元，归还本息2352万余元，实际骗得590万余元。 3.2016年1月至2019年11月，被告人陈昊以投资承兑汇票从张某、唐某处骗取1476万余元，归还本息1154万余元，实际骗得322万余元。 4.2017年6月至2019年10月，被告人陈昊以投资承兑汇票从王某处骗取115万余元，归还本息21万余元，实际骗得94万余元。 5.2019年4月至2019年10月，被告人陈昊以投资承兑汇票从胡某1处骗取2046万余元，归还本息777万余元，实际骗得1269万余元。 2019年11月21日，被告人陈昊在慈溪市宗汉街道办公室被慈溪市公安局民警抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人胡某1、范某、张某、符某、王某的陈述，证人陆某、楼某、胡某2、孙某、徐某等人的证言，微信聊天记录截图、银行流水、支付宝转账记录截图、微信转账记录截图、审计报告、归案经过、户籍信息及被告人陈昊的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈昊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈昊能如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚；被告人陈昊能当庭自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；退缴了部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人陈昊有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百万元。 被告人陈昊对起诉指控的事实、罪名没有异议，当庭自愿认罪认罚，对公诉机关的量刑建议亦没有异议。辩护人罗央芬提出的辩护意见是被告人陈昊认罪态度较好，有坦白情节，将陆某退还的580万元交由法院退赔给被害人，系初犯，无前科劣迹，请求对被告人陈昊从轻处罚。 经审理查明:2014年10月至2019年11月，被告人陈昊在明知有巨额债务、没有能力偿还的情况下，虚构投资承兑汇票、股票可以获取高额收益等事实，以不定期支付投资收益为诱饵，骗取被害人符某、范某、张某、唐某、王某、胡某1钱款合计7796万余元，归还5274万余元，实际骗得2522万余元。所骗款项均被被告人陈昊用于偿还债务、支付利息，购买豪车、房产、奢侈品、保险等。具体如下： 1.2014年10月至2019年11月，被告人陈昊以投资承兑汇票为名从符某处骗取1217万余元，归还本息970万余元，实际骗得247万余元。 2.2015年至2019年10月，被告人陈昊以投资承兑汇票为名从范某处骗取2942万余元，归还本息2352万余元，实际骗得590万余元。 3.2016年1月至2019年11月，被告人陈昊以投资承兑汇票为名从张某、唐某处骗取1476万余元，归还本息1154万余元，实际骗得322万余元。 4.2017年6月至2019年10月，被告人陈昊以投资承兑汇票为名从王某处骗取115万余元，归还本息21万余元，实际骗得94万余元。 5.2019年4月至2019年10月，被告人陈昊以投资承兑汇票为名从胡某1处骗取2046万余元，归还本息777万余元，实际骗得1269万余元。 2019年11月21日，被告人陈昊在慈溪市宗汉街道办公室被慈溪市公安局民警抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人胡某1、范某、张某、王某、符某的陈述，证人陆某、楼某、胡某2、孙某、徐某等人的证言，微信聊天记录、银行流水明细、支付宝转账记录截图、微信转账记录截图、汽车销售发票、房屋买卖合同、审计报告、户籍证明、归案经过等相关证据证实，足以认定。 另查明，本案审理期间，案外人陆某退还给被告人陈昊人民币580万元，陈昊表示将上述款项退还给各被害人。 上述事实有经庭审质证、确认的暂扣款票据、收条等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈昊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。案发后，被告人陈昊能如实供述罪行，可依法从轻处罚；能当庭自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；退还部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见与事实及法律规定相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对于被害人的损失，责令被告人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈昊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2032年5月20日止，罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）。 二、扣押在案的580万元退还给各被害人，不足部分，责令被告人陈昊继续予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王旭东 人民陪审员  唐微华 人民陪审员  李丕国 二〇二一年四月二十三日 代书 记员  陈 露 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国监察法》 第四十四条第三款被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。