天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0104刑初88号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人刘红岗，男，1975年6月5日出生于山西省屯留县，汉族，初中文化，无业，户籍地同居住地山西省屯留县。2020年9月14日涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年10月21日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人张虎，天津深耕律师事务所律师。被告人秦亚军，男，1975年7月31日出生于山西省襄垣县，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省襄垣县，居住地山西省襄垣县。2012年5月犯故意伤害罪被山西省襄垣县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2020年9月14日涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年10月21日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人薛德兵，泰和泰（西安）律师事务所律师。被告人张蕾，女，1977年11月28日出生于山西省太原市，汉族，大专文化，无业，户籍地山西省太原市小店区，居住地山西省襄垣县。2020年9月12日涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，被公安南开分局取保候审。现在居住地候审。辩护人梅雪、杨慧慧，天津天关律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉〔2021〕24号起诉书指控被告人刘红岗、秦亚军、张蕾均犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员王超出庭支持公诉，被告人刘红岗及其辩护人张虎、被告人秦亚军及其辩护人薛德兵、辩护人张蕾及其辩护人梅雪、杨慧慧到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘红岗从其朋友处得知可以通过出售银行卡的方式获得好处费，将此事告知被告人秦亚军，秦亚军告知被告人张蕾。张蕾将自己的两张银行卡交给秦亚军，秦亚军将张蕾的两张银行卡连同自己的两张银行卡交给刘红岗，刘红岗将该四张连同自己的三张银行卡出售给朋友，涉案银行卡共计七张。其中，秦亚军名下的中国工商银行银行卡收到其他多起诈骗案件中的被害人员转账21.09万元；张蕾名下的中国农业银行银行卡收到其他两起诈骗案件中的被害人员转账29.977万元，中国工商银行银行卡收到其他诈骗案件中的被害人员转账2.72万元。涉案银行卡收到其他多起诈骗案件中的被害人员转账共计人民币53.8077万元。2020年9月11日，经民警电话通知，被告人张蕾主动到公安机关投案自首；2020年9月13日，经民警电话通知，被告人刘红岗与被告人秦亚军主动到公安机关投案自首。公诉机关认为，被告人刘红岗、秦亚军、张蕾明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其三人的刑事责任。被告人刘红岗、秦亚军、张蕾系自首，认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘红岗有期徒刑十个月，并处罚金；被告人秦亚军有期徒刑九个月，并处罚金；被告人张蕾有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了被告人刘红岗、秦亚军、张蕾的供述及身份户籍证明，山西省襄垣县人民法院对秦亚军的刑事判决书；公安机关的案件来源、抓获刘红岗、秦亚军、张蕾的经过、情况说明，对电信诈骗涉案被害人手机进行检查的勘验笔录及涉案内容的手机截图，扣押决定书，扣押被告人作案工具手机、银行卡的清单，检查笔录及从扣押的手机里调取的刘红岗、秦亚军、张蕾关于涉案内容的微信聊天记录截图，涉案被害人被骗款的银行交易流水单，公安机关调取证据通知书及调取的被害人等被骗款的银行交易流水单、被告人名下银行账户的被害人被骗涉案款的交易流水单，被害人等被诈骗受案登记表、立案决定书、身份户籍信息，三被告人在公诉机关签署的认罪认罚具结书；被害人孔某、李某、彭某、宋某、王某、介某、史某、杨某的陈述等证据证实。被告人刘红岗、秦亚军、张蕾对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘红岗的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘红岗的事实和罪名无异议。刘红岗有初犯、自首、认罪认罚、未获利等情节，希望法庭从轻处罚。被告人秦亚军的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘红岗的事实和罪名无异议。秦亚军有初犯、自首、认罪认罚、提供银行卡仅1个月、未获利等情节，希望法庭从轻处罚。被告人张蕾的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘红岗的事实和罪名无异议。张蕾法制观念淡薄有初犯、自首、认罪认罚、未获利、家庭状况特殊、主动缴纳罚金确有悔罪表现等情节，希望法庭从轻对其缓刑处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，公安机关扣押了被告人刘红岗、秦亚军、张蕾作案使用的手机、银行卡。本院认为，被告人刘红岗、秦亚军、张蕾构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。公诉机关所提量刑情节和量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人的辩护意见并无不当，本院予以采纳。三被告人当庭均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且均有自首情节，依法可从轻、从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘红岗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年7月13日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人秦亚军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年6月13日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人张蕾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、天津市公安局南开分局扣押的被告人刘红岗、秦亚军、张蕾作案工具手机、银行卡，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 颖人民陪审员  张淑敏人民陪审员  史文琴二〇二一年四月十九日书 记 员  白 斌附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条第二款和第三款……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。……