天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0112刑初155号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人彭健，男，2000年6月19日出生于陕西省咸阳市杨陵区，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省咸阳市杨陵区，住陕西省咸阳市杨陵区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月9日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2021年1月12日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人李灿，天津捍正律师事务所律师。天津市津南区人民检察院以津津南检三部刑诉〔2021〕24号起诉书指控被告人彭健犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年4月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员杜海峰、检察官助理袁宁宁依法出庭支持公诉，被告人彭健及其辩护人李灿到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控：(一）帮助信息网络犯罪活动的事实2019年9月，被告人彭健明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动,仍将其本人实名办理的中国农业银行卡（卡号：6228××××2276）转借给他人使用。2020年10月至11月，被告人彭健明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为获取利益仍将其本人实名办理的中国农业银行卡（卡号：6228××××3477）、中国工商银行卡（卡号：6215××××5810）各1张出售给孟某（另案处理）再提供给他人使用。经查，被告人彭健前述3张银行卡账户涉及电信网络诈骗，被害人被骗钱款的支付结算金额共计人民币（以下币种同）645569.8元。其中，2019年9月5日，彭某被骗钱款共计262570元转入被告人彭健前述尾号2276农业银行卡账户内；2020年10月15日，穆某被骗钱款10000元、莫某被骗钱款8000元、樊某被骗钱款45000元、何某被骗钱款5000元、刘某被骗钱款20000元、王某被骗钱款30000元、肖某被骗钱款16000元、赵某被骗钱款20000元先后转入被告人彭健前述尾号3477农业银行卡账户内；2020年11月19日，谢某被骗钱款共计228999.8元转入被告人彭健前述尾号5810工商银行卡账户内。2020年10月15日，被告人彭健将上述其出售的尾号3477农业银行卡挂失销户，并将卡内由他人转入的剩余钱款7953元以取现及转账方式支取,现已被公安机关依法扣押。（二）盗窃的事实2020年11月20日，被告人彭健到银行注销上述其出卖的中国工商银行卡（卡号：6215××××5810）时，被银行工作人员告知该卡账户内有81000元资金，被告人彭健遂将该银行卡挂失并补开新卡，并以柜面交易方式将卡内81000元资金支取，据为己有。经查，该81000元资金系谢某被骗部分资金。案发后,被告人彭健于2020年11月21日主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，并配合公安机关将收买其银行卡的孟某抓获。本院查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，公安机关将被告人彭健的白色IphoneX手机一部及现金人民币7953元依法扣押（未向本院移送）。另在审理过程中，被告人彭健家属代其退缴盗窃违法所得81000元。上述事实，被告人彭健在开庭审理过程中均无异议，并有案件来源、到案经过，常住人口信息表，接受证据清单、银行交易明细、聊天记录截图，扣押决定书、扣押清单，电子证据，被害人谢某的陈述，证人孟某、彭某、刘某、肖某、樊某、何某、莫某、穆某、赵某、王某的证言，情况说明等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人彭健的行为已分别构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，应当以《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第六十九的规定追究其刑事责任，并数罪并罚。鉴于被告人彭健具有自首、立功、认罪认罚的从轻、减轻处罚情节，以及退缴违法所得的酌情从轻处罚情节，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处其有期徒刑六个月，并处罚金；以盗窃罪判处其有期徒刑一年八个月，并处罚金；建议合并执行有期徒刑二年，并处罚金。被告人彭健在法庭辩论阶段未发表辩解意见。被告人彭健的辩护人发表辩护意见称对公诉机关指控罪名及犯罪事实均不持异议，就量刑部分认为被告人彭健主动归案后并如实供述犯罪事实，属自首；其揭发他人犯罪行为并带领民警将他人逮捕归案，属立功；其自愿认罪认罚，具有悔罪表现，且系初犯偶犯，请求法庭对其从轻处罚。本院认为，被告人彭健明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人彭健以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。被告人彭健主动投案，后能够如实供述其帮助信息网络犯罪活动的主要犯罪事实，其就帮助信息网络犯罪活动罪属自首，依法予以从轻处罚。其就盗窃犯罪能够在审查起诉阶段如实供述，属坦白，依法予以从轻处罚。其能够自愿认罪认罚，并主动退缴违法所得，予以从宽处罚。其主动揭发他人犯罪行为并带领民警将他人逮捕归案，经查证属实，属立功，依法予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押被告人手机1部无证据证明系犯罪工具，由扣押机关依法发还被告人彭健。被告人彭健向公安机关退缴其名下卡号为6228××××3477的农业银行卡中剩余钱款7953元，因无法确认该笔钱款所有人，待相关诈骗案件破获后由公安机关依法处置。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人彭健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2022年12月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关依法扣押被告人彭健的白色IphoneX手机一部，由扣押机关依法发还被告人彭健，现金人民币7953元由扣押机关依法处置。三、被告人彭健退缴盗窃违法所得81000元，发还谢某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 闵 杰二〇二一年四月三十日书记员 刘禹含附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。