安徽省芜湖市鸠江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0207刑初83号 公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。 被告人邢贺，女，1994年7月30日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省榆树市，住所地吉林省榆树市。曾因犯组织卖淫罪，于2013年4月23日被吉林高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元，于2018年1月23日被刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，2021年1月6日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人汪文波，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉[2021]37号起诉书指控被告人邢贺犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后决定适用简易程序，依法组成合议庭，于2021年4月27日依法公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员卜国丽出庭支持公诉，被告人邢贺及其辩护人汪文波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 芜湖市鸠江区人民检察院指控：2020年8月至2020年11月间，被告人邢贺为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将银行卡出售给“王七”（音）为其实施犯罪提供支付结算帮助，支付结算总额为298505元，被告人邢贺从中获利一万余元，其到案后退出赃款一万元。 公诉机关认为，被告人邢贺明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人邢贺到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人邢贺自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人邢贺曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 被告人邢贺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：一.被告人邢贺犯罪情节较轻，案发后被害人经济损失也得以挽回，因其文化程度低，一时糊涂触犯法律，具有明显悔罪表现；二.自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书。综上，恳请法庭考量以上情节，对其处以最低刑罚。 经审理查明：2020年8月至2020年11月间，被告人邢贺为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将银行卡出售给“王七”（音）用于资金结算，为其实施犯罪提供支付结算帮助，其中包括被告人邢贺本人持有的中国农业银行卡二张，账号分别为62×××78（以下简称尾号6378账户）和62×××71（以下简称尾号4671账户），支付结算总额为人民币（以下略）298505元，被告人邢贺从中获利一万余元。具体犯罪事实如下： 1.2020年8月26日，被害人胡某被他人以实施“色诱”的方式敲诈勒索，先后将3000元、20000元、7000元共计30000元资金按要求汇至被告人邢贺尾号6378账户。 2.2020年8月27日，被害人程某1被他人以“刷单”的名义实施诈骗，将15552元资金按要求汇至被告人邢贺尾号6378账户。 3.2020年8月27日，被害人缪某被他人以“网络刷单”的名义实施诈骗，将18399元资金按要求汇至被告人邢贺尾号6378账户。 4.2020年8月28日，被害人张某被他人以“网络刷单”的名义实施诈骗，先后将19016元、9508元共计28524元资金按要求汇至被告人邢贺尾号6378账户。 5.2020年8月31日，被害人何某被他人以实施“色诱”的方式敲诈勒索，先后将3000元、25000元、10000元共计38000元资金按要求汇至被告人邢贺尾号6378账户。 6.2020年8月31日，被害人盖延玲被他人以“刷单”的名义实施诈骗，将26640元资金按要求汇至被告人邢贺尾号6378账户。 7.2020年11月23日，被害人邱某被他人“冒充公检法”的名义实施诈骗，将19000元资金按要求汇至被告人邢贺尾号4671账户。 8.2020年11月23日，被害人白某被他人“冒充客服”的名义实施诈骗，将4000元资金按要求汇至被告人邢贺尾号4671账户。 9.2020年11月23日，被害人杨某1被他人“冒充客服”的名义实施诈骗，先后将13500元、3000元、1200元、60400元，共计78100元资金按要求汇至被告人邢贺尾号4671账户。 10.2020年11月23日，被害人陆某被他人“冒充客服”的名义实施诈骗，先后将1笔9990元、16笔200元、1笔100元共计13290元资金按要求汇至被告人邢贺尾号4671账户。 11.2020年11月24日，被害人程某2被他人“冒充客服”的名义实施诈骗，先后将13600元、6400元、7000元共计27000元资金按要求汇至被告人邢贺尾号4671账户。 2020年11月28日，公安机关在被告人邢贺的住所地将其抓获归案，并依法对其住所地进行搜查，现场扣押了被告人邢贺作案工具华为手机一部、OPPO手机十一部、VIVO手机一部、手机卡五张、银行卡三十八张、蓝色记账本八张。被告人邢贺到案后如实供述了自己的犯罪事实，退出违法所得一万元，在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实有经当庭举证、质证的受案登记表、户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单及照片、聊天截图及转帐截图、账户主体查询及银行卡交易明细、账户对账单、挂失销户业务凭证、联网核查凭证、刑满释放证明、被害人胡某、程某1、何某、盖延玲、丘某、程某2、白某、杨某1、陆某、缪某、张某的陈述、证人杨某2、邢某、王某的证言、搜查笔录、认罪认罚具结书、被告人邢贺的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邢贺明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人邢贺曾因犯组织卖淫罪被判处有期徒刑，在该刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人邢贺到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理；被告人邢贺退出一万元违法所得，酌定予以从轻处罚。对公诉机关和辩护人提出的上述量刑情节予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款第（三）项、第十二条第一款第（二）、（四）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下： 一、被告人邢贺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月30日起至2021年6月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人邢贺退出的违法所得共计人民币一万元依法予以追缴，作案工具华为手机一部、OPPO手机十一部、VIVO手机一部、手机卡五张、银行卡三十八张、蓝色记账本八张依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张军 人民陪审员  田婷 人民陪审员  杜娟 二〇二一年四月二十七日 法官助理王媛 书记员王婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查 的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。