安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1002刑初17号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人蔡振洪，男，汉族，1973年10月11日出生，高中文化，经营虎航（厦门）航空服务有限公司，户籍所在地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月19日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，2020年8月25日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，于2020年8月25日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人王恒新，安徽经盾律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞Z359号起诉书指控被告人蔡振洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月25日、4月2日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员江佳俊出庭支持公诉，被告人蔡振洪及辩护人王恒新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2019年11月份，被告人蔡振洪的朋友苏某找到蔡振洪，让其提供其经营的虎航（厦门）航空服务有限公司（以下简称虎航公司）的对公账户（账号:15×××63）帮助他人走账洗钱，并约定给其1.5%的好处费。蔡振洪明知钱款系网络违法犯罪资金，为获取利益，仍将虎航公司的账户提供给对方，并帮忙转账取款。 期间，2019年11月份，被害人高某被他人实施网络诈骗，在对方诱导下向对方提供的“西联国际”ＡＰＰ充值账号转账，被骗钱款57万余元。高某被诈骗的钱款转入广州城满技术有限公司、合肥佳佳玉网络科技有限公司等账号。其中，2019年11月28日，高某向广州城满技术有限公司账户（账号:36×××46）累计转账9万元，其中有49999元再转入虎航公司账户。蔡振洪将接收到的这些转入该公司账户内的资金。再转到其本人的福建安溪农村商业银行账户（账号:62×××78）后取现。后蔡振洪将取出的20余万元钱款交给苏某，获取好处费4000余元。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料:物证手机;户籍信息、到案经过、银行账户交易流水明细、取款凭证等书证;证人高某、苏某等人的证言;被告人蔡振洪的供述和辩解;搜查笔录、辨认笔录等。 公诉机关认为：被告人蔡振洪明知钱款系犯罪所得，仍实施帮助他人取款、转移钱款等行为，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，并建议对被告人蔡振洪判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金。 被告人蔡振洪对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及定性均不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人王恒新的辩护意见是：一、认定被告人蔡振洪为帮助信息网络犯罪活动罪更适合本案。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪应当是明知，本案被告人并不明知是犯罪所得。三、如果认定被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对被告人的量刑意见：1.被告人蔡振洪在庭前认罪认罚已退出全部犯罪所得，如实供述涉案案情；2.其自愿承担被害人损失的情况下家属代其赔偿并得到被害人的谅解；3.被告人蔡振洪在这个案件中的主观恶性小，仅仅是被别人所利用；4.其犯罪具有偶然性且系初犯，综上，请合议庭在检察院量刑建议幅度内对被告人从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 另查明：1.2020年7月18日，被告人蔡振洪在福建省安溪县被安溪县公安局凤城派出所民警抓获。2.被告人退出了违法所得人民币4200元并赔偿了被害人高某经济损失人民币50000元，得到了被害人的谅解。 上述事实有经举证质证的下列证据证实： 一、物证，金色华为mate10手机一部。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明本案被害人高某于2020年4月1日报警称自己被网络诈骗57万余元，公安机关于次日决定立案侦查的情况。 2.户籍信息，证明被告人蔡振洪的年龄、身份等基本情况，证明其具有完全刑事责任能力。 3.到案经过，证明2020年7月18日，安溪县公安局凤城派出所民警在福建省安溪县抓获网上在逃人员蔡振洪。 4.前科查询记录，证明被告人蔡振洪无犯罪前科。 5.查询材料，证明被告人曾因诈骗被立案后又撤案的情况。 6.资金流向，证明侦查机关于2020年8月17日梳理出具的被害人高某部分被诈骗资金的走向，以及民警于公安部电信诈骗案件侦办平台查询广州城满技术有限公司账户36×××46、虎航（厦门）航空服务有限公司账户15×××63、蔡振洪个人农商行账户62×××78的银行流水书证。 7.情况说明，证明侦查机关于2020年8月18日出具的，经过侦查发现合肥佳佳玉网络科技有限公司和广州城满技术有限公司系皮包公司，无具体经营业务，而且没有营业场所。同事民警通过公安部电诈平台查询发现合肥佳佳玉网络科技有限公司和广州城满技术有限公司的对公账户多次直接用于实施诈骗转移赃款。 8.调取证据通知书、调取证据清单，证明2020年10月15日公安机关从中国工商银行广州东风西路支行调取的广州城满技术有限公司对公账户36×××46的开户资料及开户以来的交易流水，证明被害人被诈骗的钱款共计9万元转入该公司对公账户，其中49999元再转入厦门虎航航空服务有限公司对公账户。 公安机关从福建省安溪农村商业银行调取的被告人的开户资料及交易流水、取款资料，证明被告人转钱取款的事实。 9.协助查询材料，证明公安机关调取的虎航（厦门）航空服务有限公司开户依赖的银行流水，被害人的钱款转入的情况。 10.协助查询财产通知书，证明虎航（厦门）航空服务有限公司是法人系蔡振洪。 11.银行账户交易流水明细、取款凭证，证明涉及本案的几次银行交易往来情况。 12.接受证据材料清单，证明被害人高某的银行流水、交易明细，其被网络诈骗及与诈骗方的聊天记录情况。被告人与苏某之间的聊天记录。 13.银行账户交易流水，证明被告人的账户与合肥佳佳玉网络科技公司、虎航（厦门）航空服务有限公司等之间的交易情况。 三、证人证言 1.证人叶某的证言，证明其系厦门上海蓝科技有限公司经理，其与虎航（厦门）航空服务有限公司之间无业务往来，只是认识蔡振洪，与合肥佳佳玉等公司都不清楚，在其公司上班的苏某只是公司司机，不进行参与公司业务，蔡振洪来其公司喝茶的时候与苏某认识的，因为二人是老乡。 2.证人苏某的证言，证明蔡振洪在其当时工作的公司喝茶认识，其有朋友找到其帮助转款诈骗来的钱款，其与蔡振洪也说过是诈骗的钱转款，蔡振洪也同意了，当时蔡振洪转账后来将钱带到其当时的公司给其等情况。 3.证人高某的证言，证明其在网络上被诈骗平台诈骗的情况，通过程序员的操作打了各类钱款后发现自己被诈骗了。 四、被告人的供述与辩解 被告人蔡振洪的供述与辩解，证明苏某找到其，用其公司账户走账给其百分之一的好处费，其就提供了公司账户，合肥佳佳玉网络科技有限公司及广州城满技术有限公司分别给其打了四笔和二笔钱，共计二十多万元，之后其将转入该公司账内的资金，再转到其本人的福建安溪农村商业银行账户后取现并将取出的20余万元钱款交给苏某，获取好处费4000余元。 五、搜查、辨认笔录 1.搜查笔录，证明公安机关对被告人的人身和住处进行搜查等情况。 2.辨认笔录，证明苏某与被告人之间相互辨认的情况。 以上证据经庭审举证、质证，符合证据三性，具有证明力，证据证实，足以认定。 关于被告人的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。其行为属于故意犯罪，本罪“明知”不要求明确知道，包括推定为应当知道的情况。结合本案庭审举证、质证的情况能够反映出下列事实：本案被告人蔡振洪提供其经营的虎航（厦门）航空服务有限公司的对公账户帮助他人走账洗钱，并约定给其1.5%的好处费，其在多笔款项分多次转入其虎航（厦门）航空服务有限公司对公账户后，其再将此款转到其本人的银行账户并取现交给苏某，并非法获利，应当可以推定为被告人蔡振洪应当知道转入其钱款属于上游犯罪所得其帮助他人转移的行为。结合《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，并根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，显然可以认定被告人蔡振洪的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于被告人辩护人关于此项辩护意见，本院依法不予采纳。 本院认为：被告人蔡振洪明知钱款系犯罪所得，仍实施帮助他人转移之行为，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人蔡振洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人蔡振洪到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可从轻处罚；案发后其退出了全部违法所得，赔偿了被害人的经济损失并得到谅解，依法酌情从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。综上，根据被告人蔡振洪的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡振洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年5月17日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）。 二、对被告人蔡振洪的违法所得4200元（现暂扣押于公诉机关）依法予以追缴。 三、随案移送的金色华为mate10手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  方 斅 人民陪审员  黄良忠 二〇二一年四月二日 书 记 员  琚丹雅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。