江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0205刑初92号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人耿军，男，1971年3月16日生，江苏省盐城市人，汉族，初中文化，个体经营网吧，户籍地无锡市梁溪区，住无锡市滨湖区。因涉嫌犯赌博罪，于2020年7月9日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于同年8月15日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人胡国栋，江苏盈捷律师事务所律师。无锡市锡山区人民检察院以锡山检一部刑诉[2020]693号起诉书指控被告人耿军犯开设赌场罪,于2020年12月11日向本院提起公诉。经无锡市中级人民法院指定管辖，本院于2021年1月20日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于同年3月17日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员王宇力出庭支持公诉，被告人耿军及辩护人胡国栋均到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院指控：2018年左右，被告人耿军在澳门某赌场某赌厅注册账户×××80，在某赌场注册账户×××80。后被告人耿军利用该账户为赌客提供港币赌博筹码，供赌客在澳门某赌场等赌厅赌博，按照洗码总数1.1%的比例赚取佣金，并在境内结算、收取赌客支付的人民币赌资。被告人耿军涉案赌资金额共计港币175万（折合成人民币共计151万余元）。对指控的事实，公诉机关提供了相关证据证明。公诉机关认为，被告人耿军的行为已构成开设赌场罪，情节严重。提请依法惩处。被告人耿军对公诉机关的指控没有异议，并自愿认罪。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.对开设赌场罪的罪名有异议。本案中，受指控开设赌场的地点在澳门特别行政区，涉案赌场在当地有合法的经营资格，其返佣也是根据当地娱乐制定；被告人耿军并非在本案涉赌人员身上直接抽头渔利。2.被告人耿军虽在澳门赌厅开设了账户，并实施了为他人提供资金担保的行为，但证明其以赌为生或经常为赌客提供资金担保服务依据不足。耿军开设赌场账号的初衷和动机是为自己提供方便；其本人有正当职业，并非以赌博为生；本案涉赌人员与耿军是多年的朋友，耿军是本着方便朋友娱乐的目的利用其账户出码。3.关于量刑方面，耿军因其他开设赌场案引发，其涉案账号不应是一级账号，应认定为从犯；不能机械认定其情节严重；耿军系初犯；其有老人和幼子需要照顾。建议对其作出正确的定罪量刑。经审理查明：2018年左右，被告人耿军在澳门某赌场某赌厅注册账户×××80，在某赌场注册账户×××80。后被告人耿军利用该账户为赌客提供港币赌博筹码，供赌客在澳门某赌场等赌厅赌博，按照洗码总数的1.1%左右的比例赚取佣金，并在境内结算、收取赌客支付的人民币赌资。被告人耿军涉案赌资金额共计港币175万（折合成人民币共计151万余元）。具体分述如下：1.2018年5月14日，被告人耿军利用其×××80账户为赌客温某某提供港币50万的赌博筹码（死码），供温向芬在澳门某赌场某赌厅赌博，后在无锡向温某某结算、收取人民币赌资。2.2019年7月至8月间，被告人耿军多次利用其澳门赌场账户为赌客黄某提供港币125万的赌博筹码（死码），供黄某在澳门某赌场某赌厅赌博，后在无锡向黄某结算、收取赌资共计人民币105.5万元。被告人耿军共非法获利港币3万（折合成人民币25700余元）。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.公安机关出具的《刑事案件侦破经过》，证明被告人耿军于2020年7月9日被抓获归案。2.冯某尾号7278的农业银行卡交易明细，证明该银行卡收到黄某尾号6210农业银行卡转入的多笔人民币资金，其中2019年7月12日转入41万元，8月9日转入22.5万元，8月21日转入45万元。3.耿军尾号9888建设银行卡交易明细，证明该银行卡收到温某某转入的多笔人民币资金，其中2018年8月23日转入人民币83000元，12月31日转入33000元，2019年1月3日转入50000元。4.耿军、黄某、温某某出入澳门记录，证明耿军、黄某、温某某多次出入澳门的情况。5.借款单照片，显示：借款人温某某；客户号码×××80,耿军；日期：2018年5月14日；借款金额：港币50万。6.公安机关的情况说明，证明耿军的下线赌客已核实黄某、温向芬，其他尚未核实。7.证人吴某的证言及辨认笔录，证明2019年2月春节期间，李某带公司的几个员工一起到澳门玩，后李正和陈某某去赌场赌钱。之前李正问耿军拿过码，不清楚这次是否问耿军拿的码。8.证人冯某的证言笔录，证明其和耿军是连襟，尾号7278的农行卡是其本人在使用，耿军有时会叫其帮忙转账，卡上的大额转账是耿军叫其帮忙转的。9.证人温某某的证言及辨认笔录，证明其认识耿军七八年，问耿军出过两次码。第一次是2017年左右，其到澳门去赌钱，因带不过去多少现金，就联系耿军，跟他说好出30万港币码给其。他联系好后叫其去澳门某赌场二楼的账房领筹码，其从他账户里领了30万港币的筹码，账房还让其签了借款单。其在某赌厅里赌钱，赢了三四十万，其把之前领出来的筹码还到耿军的账户里，剩下的其拿了港币现金。第二次是2018年5月左右，其联系耿军，问他出了50万港币的码，在账房签了一张50万港币借款单，在某赌场二楼的某赌厅赌钱，输了40万，剩下的10万港币筹码还到耿军的账户里，输掉的40万通过其银行卡还了耿军10多万，给他10万港币现金，其他通过微信、现金还的记不清了，反正已全部结清了。10.证人黄某的证言及辨认笔录，证明其认识耿军十年了，耿军自己开了一家网吧，也在澳门那边洗码。2019年其去过好几次澳门，主要在澳门某赌场里赌博，耿军在相应赌厅里有账户，其每次从他的账户里出50万或100万码到赌厅里去赌钱。有时会从他的账户里提港币现金，到其他赌厅里去兑换筹码赌钱，或买东西。其一般都是跟耿军说好出多少码，他跟赌场联系好，其直接去相应的赌厅账房从他的账户里出码就行了。如果赌钱输了，其就回无锡后再把钱换算成人民币转给耿军，他一般是用冯某的银行卡。其2019年7月5日至7日在澳门，期间问耿军拿了50万港币筹码赌博，输了40多万港币，回无锡后，在7月12日转账给耿军41万人民币。同年8月2日至7日在澳门，期间问耿军拿了25万港币筹码赌博，最后输掉，回无锡在8月9日转给耿军22.5万元人民币；同年8月16日至19日在澳门，期间问耿军拿了50万港币筹码赌博，最后输掉，回无锡在8月21日转账给耿军45万人民币。11.被告人耿军在侦查阶段的供述笔录，证明其以前去澳门赌钱。2018年，其在澳门某赌场二楼的某赌厅的账房开了一个账户，账号×××80，是用其港澳通行证注册的某赌场里也有注册账户，账号×××80。因为其在无锡有好多开公司的朋友，有些人喜欢去澳门赌钱，他们找不到洗码人的，就问其来借，其才开始做洗码的事。朋友去澳门赌钱其才出码给他们，不认识的人不做的。赌场会给其洗码总数的1.1%作为码佣，码佣有时叫赌场财务直接打到其在赌场的账户里，有时换算成人民币打到其自己的一张尾号888的建行卡。2018年5月，其给温某某出过一次50万港币的码。开始其不肯出给她，但她一直打电话，其最终同意了。其记得是某账户里出的码，后来她输了4Ｏ万港币，回无锡后，其向她催讨，她到2019年1月才还清。其与温某某结算：40万港币换算成人民币大概365000元，温某某往其尾号888的建行卡里打了十几万人民币，还给其一些现金，好像有港币，还有微信转了一点，反正现在已经结清了。黄某2019年去过几次澳门，前后从其账户里拿过100万左右的码。具体记不清了，记得从其某账户里出给他的。其共从澳门拿过八九万元港币码佣。被告人耿军的当庭供述：其出码给温某某，黄某，共拿到佣金三四万港币。12.电子数据检查笔录，证明公安机关对耿军手机进行电子数据检查的情况。本院认为：被告人耿军在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人耿军犯开设赌场罪，事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人耿军自愿认罪，可以从轻处罚。关于被告人耿军的辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于本案的定性。根据规定，以营利为目的，在境外通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务的，以“开设赌场”论处。本案中，被告人耿军在澳门赌场注册账户，为中华人民共和国公民温某某、黄某赴澳门赌博提供资金担保，收取赌场方面洗码数一定比例的佣金。被告人耿军是否以此为生，并不影响对其以营利为目的的认定。被告人耿军的供述、证人温某某、黄某的证言及借款单，均证明耿军利用其在境外赌场开设的账户为他人提供资金担保服务的事实。故被告人耿军的行为已构成开设赌场罪，相关辩护意见，不予采纳。2.关于是否属于情节严重。被告人耿军通过其账户为温某某、黄某共提供175万港币的资金担保服务，根据规定，属于情节严重。相关辩护意见，不予采纳。3.关于被告人耿军是否应认定为从犯。本案中未有证据证明被告人耿军与他人共同实施了开设赌场的行为，故无需认定主从犯。相关辩护意见，不予采纳。4.关于辩护人提出“被告人耿军系初犯”的辩护意见，予以采纳。5.关于辩护人提出被告人耿军的家庭情况，不属本案的量刑情节。被告人耿军的行为发生在2021年3月1日《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行之前，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款之规定，根据从旧兼从轻的原则，应当适用2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定。据此，依照2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告人耿军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2023年10月8日止)，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、追缴被告人耿军的违法所得人民币25700元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵晓燕人民陪审员  叶锡忠人民陪审员  吴志慧二〇二一年四月十五日书 记 员  匡 颖