上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0101刑初153号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人陈某某，男，1993年3月21日出生，汉族，户籍在河南省南阳市。指定辩护人赵斌，上海曾鑑清律师事务所律师。被告人徐某某，男，1989年5月12日出生，汉族，户籍在安徽省天长市。指定辩护人包昕怡，上海市中和律师事务所律师。被告人周某某，男，2002年9月28日出生，汉族，户籍在山东省济南市。辩护人张昆，上海创永律师事务所律师。被告人孙某某，男，1991年5月18日出生，汉族，户籍在黑龙江省虎林市。辩护人周丽君、王会超，上海沪师律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉〔2021〕134号起诉书指控被告人陈某某、徐某某、周某某、孙某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人陈某某、徐某某、周某某、孙某某及辩护人赵斌、包昕怡、张昆、周丽君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2020年7月，被告人陈某某明知出售的银行卡会被他人用于违法犯罪，仍向徐某2(另案处理)提供其本人的工商银行卡和农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)四件套(银行卡、K宝、绑定银行卡的手机卡及本人身份证正反面复印件)牟利。2020年7月30日，被害人许某某等11人遭受网络诈骗，被骗总金额人民币140,000余元均自被害人账户转入陈某某的上述农业银行卡账户再被转出，该农业银行卡账户资金支付结算总金额为人民币53万余元(除开卡费用外，均系2020年7月30日进行)。2020年8月，被告人陈某某介绍被告人徐某某向徐某2出售银行卡四件套，并从中牟利。徐某某明知出售的银行卡会被他人用于违法犯罪，仍将自己办理的农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)和工商银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)“四件套”通过陈某某售与徐某2。2020年9月25日，被害人沈某某等15人遭受网络诈骗，被骗总金额人民币265,000余元均自被害人账户转入徐某某的上述农业银行卡账户再被转出，该账户资金支付结算总金额为人民币92万余元(除开卡费用外，均系2020年9月25日进行)。同日，被害人黄某某等23人遭受网络诈骗，被骗总金额人民币517,000余元均自被害人账户转入徐某某的上述工商银行卡账户再被转出，该账户支付结算总金额为人民币93万余元(多数系2020年9月25日进行)。2020年10月，被告人周某某明知出售的银行卡会被他人用于违法犯罪，仍办理招商银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX)“四件套”，并挂失补办其原有工商银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)，配齐“四件套”后售与徐某2牟利。周某某还以牟利为目的，介绍并带领某某、吴某某(均另案处理)等人办理农业银行、工商银行及招商银行等“四件套”，汇总售与徐某2。2020年11月1日，被害人赵某某某某等7人遭受网络诈骗，被骗总金额人民币164,000余元均自被害人账户转入周某某的上述工商银行卡账户再被转出，该账户自补办之日起支付结算总金额为人民币51万余元(多数系2020年11月1日进行)。2020年11月5日，被害人潘某某等13人遭受网络诈骗，被骗总金额人民币175,000余元均自被害人账户转入周某某的上述招商银行卡账户再被转出，该账户支付结算总金额为人民币31万余元(除开卡费用外，均为2020年11月5日进行)。2020年10月，被告人孙某某知出售的银行卡会被他人用于违法犯罪，仍挂失补办其原有的农业银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)并配备K宝，绑定电话卡，同时将其持有的工商银行卡配备U盾，与上述农业银行卡绑定同一电话卡后售与徐某2牟利。2020年10月9日，被害人王某2等18人遭受网络诈骗，被骗总金额人民币204,000余元均自被害人账户转入孙某某的上述农业银行卡账户再被转出，该账户自补办之日起支付结算总金额为人民币64万余元(除补卡费用外，均系2020年10月9日进行)。2020年11月2日，被告人徐某某被公安机关在本市宝山区梅林路XXX号久久旅馆抓获；同日被告人陈某某、周某某、孙某某被公安机关在本市黄浦区天津路XXX弄XXX号抓获。到案后，四名被告人如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人陈某某、徐某某、周某某、孙某某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人徐某2的证言；协助查询财产通知书、个人账户开户申请书、个人客户业务申请书、开户影像、银行出具的电子数据光盘等；被告人陈某某名下涉案农业银行卡交易流水、被害人许某某等人的陈述笔录、受案登记表、立案决定书等；被告人徐某某名下涉案农业银行卡、工商银行卡交易流水、被害人沈某某等人的陈述笔录、受案登记表、立案决定书等；被告人周某某名下涉案工商银行卡、招商银行卡交易流水、被害人赵某某某某等的陈述笔录、受案登记表、立案决定书等；被告人孙某某名下涉案农业银行卡交易流水、被害人王某2等的陈述笔录、受案登记表、立案决定书等；同案人某某、吴某某的证言及辨认笔录；同案人张**、阮李飞的证言及辨认笔录，被告人徐某某、孙某某、周某某的辨认笔录；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；上海市公安局黄浦分局出具的抓获情况；户籍资料及被告人陈某某、徐某某、周某某、孙某某的供述等证据所证实，足以认定。庭审中，被告人陈某某、徐某某、周某某、孙某某对公诉机关指控的事实和定性均不表异议。陈某某的辩护人认为，陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；四名辩护人均认为，鉴于陈某某、徐某某、周某某、孙某某能如实供述自己的罪行，认罪认罚，且系初犯，建议法院予其从轻、从宽处罚。本院认为，被告人陈某某、徐某某、周某某、孙某某知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈某某、徐某某系共同犯罪，其在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯，陈某某辩护人对此的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某某、徐某某、周某某、孙某某到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。公诉机关指控本案定性及援引法律条款正确。辩护人对此的辩护意见，本院予以采纳。现依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2021年8月1日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、被告人徐某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2021年7月1日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)三、被告人周某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2021年6月1日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)四、被告人孙某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2021年5月1日止；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)五、违法所得予以追缴，涉案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  孙明德审 判 员  卜熙文人民陪审员  石志仁二〇二一年四月九日法官 助理  章刘岚书 记 员  章刘岚附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。