河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1526刑初102号公诉机关潢川县人民检察院。被告人胡园园，男，1992年10月13日出生于河南省潢川县，汉族，高中毕业，无业，户籍地河南省潢川县，现住潢川县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年12月28日被刑事拘留；于2021年1月22日被逮捕。辩护人李立，河南冠南律师事务所律师。被告人万海强（曾用名亏海强），男，2000年1月8日出生于河南省潢川县，汉族，初中肄业，个体餐饮业，户籍地河南省潢川县，现住潢川县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月16日被刑事拘留；于2021年1月22日被逮捕。辩护人陈克强，河南法正律师事务所律师。潢川县人民检察院以潢检刑诉〔2021〕19号起诉书指控被告人胡园园犯妨害信用卡管理罪、被告人万海强犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月1日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，潢川县人民检察院副检察长项钰、检察员赵孜出庭支持公诉，被告人胡园园及其辩护人李立、被告人万海强及其辩护人陈克强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年11月份，被告人胡园园购买被告人万海强在潢川县建设银行、工商银行、农业银行、洛阳银行、中国银行开户办理的共五张银行卡及U盾，并非法持有使用；同时租用被告人万海强微信账户和支付宝账户，并通过虚拟货币交易的方式，利用购买银行卡和租用的微信账户和支付宝账户收取或转移电信网络诈骗受害人资金。潢川县公安局民警通过公安部电信诈骗案件侦办平台串并案件五起。1、2020年11月份，陈某在网上被人以虚拟货币交易方式诈骗人民币61130.45元。2020年11月16日8时26分57秒，陈某通过本人中国银行账户62×××34向被告人胡园园持有的被告人万海强农业银行账户62×××77转账34343.40元；被告人万海强账户在收到该笔资金后于2020年11月16日18时28分19秒通过被告人万海强支付宝账户176×××＠163.ｃｏｍ向被告人胡园园支付宝账户186×××＠163.ｃｏｍ转入10000元，于2020年11月16日18时30分30秒通过被告人万海强微信账户向被告人胡园园微信账户转入24343元。被告人胡园园持有使用的被告人万海强农业银行卡62×××77共计收到陈某被骗资金34343.40元。2、2020年11月19日，李某1在网上被人以冒充熟人方式诈骗人民币23万。2020年11月19日14时53分41秒李某1通过本人重庆农村商业银行账户62×××72向黄欣6217003090016554752转账5万元；黄欣账户在收到该笔资金后于2020年11月19日15时01分41秒将此5万元转入梅敬华62×××56账户。被告人胡园园持有其使用的其岳父梅敬华62×××56银行卡共计收到李某1被骗资金5万元。3、2020年10月17日至2020年11月15日，李某2在网上被人以网络赌博方式诈骗人民币30万余元。2020年11月15日19时00分54秒李某2通过本人农业银行62×××74账户向王凯强6217002550005248915帐户转账145000元；王凯强账户在收到该笔资金后于2020年11月15日19时13分20秒将2万元转入被告人万海强农业银行62×××77账户，于2020年11月15日19时28分53秒将2万元转入被告人万海强中国银行62×××29账户，于2020年11月15日19时30分40秒将2万元转入被告人万海强中国银行62×××29账户，于2020年11月15日19时32分46秒将7600元转入被告人万海强中国银行62×××29账户。被告人万海强账户在收到该四笔资金后，于当日通过被告人万海强支付宝账户176×××＠163.ｃｏｍ转入被告人胡园园持有的其母亲刘述梅支付宝账户135×××＠163.ｃｏｍ，2020年11月15日19时17分50秒转入30000元，2020年11月15日19时41分03秒转入30000元，2020年11月15日19时58分46秒转入17000元，2020年11月15日20时18分17秒转入2999元；被告人胡园园持有使用的其母刘述梅支付宝账户135××××2283与被告人万海强农业银行62×××77和中国银行62×××29账户共计收到李某2被骗资金67600元。4、2020年10月29日，张某被人以网上投资理财方式诈骗人民币13万余元。张某通过本人建设银行62×××45账户向李许祯6228482848844855270帐户于2020年11月13日21时01分34秒转账6万元；李许祯账户在收到该笔资金后，于2020年11月13日21时07分46秒向胡兵华6217002100012942470账户转入59999.12元，胡兵华账户在收到该笔资金后于2020年11月13日21时12分31秒向被告人万海强工商银行卡62×××80转入10000元；被告人万海强账户在收到该笔资金后于2020年11月13日21时18分31秒通过被告人万海强支付宝账户176×××＠163.ｃｏｍ向被告人胡园园支付宝账户ｑｑ3×××＠163.ｃｏｍ转入14998元。被告人胡园园持有使用的被告人万海强工商银行卡62×××80账户共计收到张某被骗资金1万元。5、2020年11月8日至2020年11月13日期间，匡某被人以投资理财方式诈骗人民币11万余元。2020年11月11日13时44分57秒匡某转入王菁源62×××74银行卡账户12999元；王菁源账户在收到该笔资金后于2020年11月11日13时48分08秒向李娅6217003940004894240账户转入13000元；李娅账户在收到该笔资金后于2020年11月11日13时48分42秒向贾瑛瑛6222626270000923349账户转入10461.99元；贾瑛瑛账户在收到该笔资金后于2020年11月11日13时54分36秒、2020年11月13日56分11秒向被告人万海强62×××90账户共计转入10000元。被告人胡园园持有使用的被告人万海强62×××90洛阳银行卡共计收到匡某被骗资金10000元。另查明：被告人万海强工商银行62×××80账户自2019年2月12日至2020年11月26日共计转入人民币836017.84元，转出人民币836004.65元。被告人万海强农业银行62×××77账户自2020年11月12日至2020年11月22日共计转入人民币599070.37元，转出人民币599060.33元。被告人万海强建设银行62×××45账户自2020年11月2日至11月26日共计转入人民币489434.73元，转出人民币489466.17元。被告人万海强中国银行62×××29账户自2020年11月9日至11月24日共计转入人民币193521.42元，转出人民币193511.92元。被告人万海强洛阳银行62×××90账户自2020年11月10日至11月26日共计转入人民币321350.72元，转出人民币321333.38元。被告人万海强以上工商、农业、建设、中国、洛阳五张银行卡合计收到转入资金2439395.08元，转出资金2439376.45元。案发后，被告人万海强经潢川县公安局民警电话通知投案，被告人胡园园被抓获归案。公诉机关提交了户籍证明、归案经过、前科查询结果、银行卡交易记录及流水、微信聊天记录等书证；证人陈某、李某1、李某2、张某、匡某证言；被告人胡园园、万海强的供述和辩解；被告人万海强的辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人胡园园向被告人万海强购买银行卡5张并非法持有使用；租用被告人万海强微信账户和支付宝账户，收取或转移电信网络诈骗受害人资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人万海强明知他人实施电信网络犯罪，为犯罪提供支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人胡园园、万海强认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人万海强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；被告人胡园园犯罪以后，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议判处被告人胡园园有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人万海强有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人胡园园、万海强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡园园的辩护人辩护：被告人胡园园到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；自愿认罪认罚；年轻无知，涉世未深，不懂法，主观恶性小；系初犯偶犯，建议判处六个月以下有期徒刑并适用缓刑。被告人万海强的辩护人辩护：被告人万海强接到警察电话后主动归案，并如实供述，系自首；自愿认罪认罚；主动缴纳罚金并退缴违法所得；已认识到自己的犯罪行为，法律意识淡薄，请求给其一个改过自新的机会，建议在六个月以下量刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年12月28日，被告人胡园园在其家中被潢川县公安局民警抓获；2020年12月16日，被告人万海强经潢川县公安局民警电话通知主动到案。被告人胡园园、万海强归案后能如实供述犯罪事实。二被告人均系初犯，有一定的悔罪表现。被告人胡园园主动退缴违法所得人民币5000元并预缴罚金10000元；被告人万海强主动退缴违法所得人民币2000元并预缴罚金10000元。本院认为，被告人胡园园向被告人万海强购买银行卡5张并非法持有使用；租用被告人万海强微信账户和支付宝账户，收取或转移电信网络诈骗受害人资金，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人万海强明知他人实施电信网络犯罪，为犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人胡园园、万海强自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人胡园园归案后，能如实供述自己的罪行；被告人万海强经民警电话通知主动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻处罚；二被告人均系初犯，有一定的悔罪表现，主动退缴违法所得并预缴罚金，可以酌情从轻处罚。退缴的违法所得及犯罪工具，依法应予没收。二被告人的辩护人关于量刑情节提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；提出的量刑建议与罪刑不相适应，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人胡园园适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定；对被告人万海强适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡园园犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二、被告人万海强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人胡园园的刑期自2020年12月28日起至2021年7月27日止；被告人万海强的刑期自2020年12月16日起至2021年6月15日止。）三、被告人胡园园退缴违法所得人民币5000元，被告人万海强退缴违法所得人民币2000元，依法予以没收，上缴国库。四、犯罪工具手机三部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 李 莹二〇二一年四月十九日书记员 姜甦祺