上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0112刑初551号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人宋思龙，男，1997年12月25日出生，汉族，户籍地湖北省。辩护人孙慧婷，上海孜求律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人白奇，男，1996年4月28日出生，汉族，户籍地湖北省。辩护人王华娟，上海环绮律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉〔2021〕512号起诉书指控被告人宋思龙、白奇犯诈骗罪，于2021年3月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现不宜适用简易程序的情形，转为普通程序审理并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人宋思龙及其辩护人孙慧婷，被告人白奇及其辩护人王华娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月至2019年4月，同案犯邱伟杰伙同初云祥等人(已判决)，租赁广东省广州市天河区涌东路XXX号中科商务大厦302室、广东省广州市天河区中山大道诘民商务中心217室，雇佣被告人宋思龙、白奇为业务主管、业务员，通过微信号添加不特定人群客户，利用非本人美女头像及照片，吸引客户，使用固定话术与客户聊天，虚构经营手工艺品店等理由，诱骗客户发红包。被告人宋思龙个人业绩人民币231,630元(以下均为人民币)，主管业绩1,737,051.88元(含个人业绩186,078元)，白奇个人业绩人民币133,831元。2021年1月8日，被告人宋思龙、白奇主动投案，并均如实供述了上述事实。公诉机关提交了被害人陈述及微信转账记录、微信聊天截图，同案犯供述，证人证言，相关书证、司法鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人宋思龙、白奇以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人宋思龙的金额属于数额特别巨大，被告人白奇的金额属于数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人宋思龙、白奇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且均具有自首情节，建议对被告人宋思龙判处有期徒刑三年，并处罚金二万元，对被告人白奇判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。鉴于该二人的家属代为退缴违法所得，可对两人适用缓刑。被告人宋思龙、白奇对指控事实、罪名以及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2018年3月至2019年4月，同案犯邱伟杰伙同初云祥等人(已判决)，租赁广东省广州市天河区涌东路XXX号中科商务大厦302室、广东省广州市天河区中山大道诘民商务中心217室，分别雇佣被告人宋思龙、白奇为业务主管、业务员，通过微信号添加不特定人群客户，利用非本人美女头像及照片，吸引客户，并使用固定话术与客户聊天，虚构经营手工艺品店等理由，诱骗客户发红包。2018年7月至2019年2月，被告人宋思龙个人业绩231,630元，主管业绩1,737,051.88元(含个人业绩186,078元)，违法所得104,230元。2018年9月至12月，被告人白奇个人业绩人民币133,831元，违法所得40,149元。2021年1月8日，被告人宋思龙、白奇主动投案，并均如实供述了上述事实。本案审理期间，被告人宋思龙退缴违法所得104,230元，被告人白奇退缴违法所得40,149元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人万某某、张某1、赵某某、刘某某、敖某、施某、孙某、倪某某、杨某某、张某2、王1、尹某某、王某2、张某3、时某某、陈某某、雷某某、常某、毛某某、曹某、佟某某、黄某某、朱某某、吴某某、胡某、丁某、夏某某、季某等人的陈述及微信转账记录、微信聊天截图，同案犯邱伟杰、林丹丹、李潘兰、陈志全等人的供述，证人代某某的证言，公安机关出具的《扣押决定书》《扣押清单》《调取证据通知书》《调取证据清单》《工作情况》等书证，工资表及上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》，相关代管款收据，被告人宋思龙、白奇的供述等证据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人宋思龙、白奇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人宋思龙诈骗数额特别巨大，被告人白奇诈骗数额巨大。公诉机关的指控成立。两名被告人系从犯，具有自首情节，依法可以减轻处罚。两名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人宋思龙、白奇的家属代为退缴违法所得，可酌情对两人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人的辩护人均以被告人具有上述从轻或减轻处罚的情节且系初犯，家属已代为退缴违法所得等为由，请求对各被告人从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人宋思龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人白奇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)宋思龙、白奇回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。三、退缴在案的违法所得依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  朱 妙审 判 员  赵宇翔人民陪审员  蒋维佳二〇二一年四月七日法官 助理  陈 帅书 记 员  李蔚卿附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……