上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0116刑初439号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人王某(自报)，男，2000年12月2日生，汉族，户籍地四川省邛崃市，住四川省成都市。辩护人陆尧，北京安衡(上海)律师事务所律师。被告人陈某(自报)，男，1997年8月26日生，汉族，住四川省成都市。被告人杨某某，女，1972年8月22日生，汉族，户籍地四川省邛崃市，住四川省成都市。辩护人金建锋、刘晓颖，上海锦维律师事务所律师。被告人彭某某，女，1996年11月1日生，汉族，住四川省成都市。辩护人王文君，上海九泽律师事务所律师。被告人何某(自报)，男，1992年4月17日生，汉族，住四川省。辩护人王学彬，上海之根律师事务所律师。被告人龙某，女，1999年4月18日生，汉族，户籍地甘肃省陇南市，住四川省成都市。被告人王某，男，1985年2月27日生，汉族，户籍地成都市，住成都市。被告人王某，男，1987年2月10日生，汉族，户籍地四川省成都市，住四川省眉山市。被告人杜某，男，1992年8月29日生，汉族，户籍地四川省，住四川省成都市。辩护人臧某某，上海沪师律师事务所律师。被告人王某，男，1992年8月26日生，汉族，户籍地甘肃省陇南市，住四川省成都市。被告人李某(自报)，男，1995年3月18日生，汉族，户籍地四川省，住四川省成都市。被告人边某，男，1994年7月3日生，汉族，住河北省。被告人刘某某(自报)，女，1999年4月25日生，汉族，住四川省宜宾市。被告人杨某某，男，1994年5月20日生，汉族，户籍地四川省万源市，住成都市。被告人吴某某，男，1997年3月6日生，汉族，户籍地四川省遂宁市，住四川省成都市。被告人罗某(自报)，男，1997年1月1日生，汉族，户籍地四川省阆中市，住四川省成都市。被告人杨某，男，1993年12月31日生，汉族，户籍地四川省南充市，住四川省成都市。辩护人徐加亮、徐加喜，上海之法律师事务所律师。被告人吴某，男，1996年12月10日生，汉族，户籍地四川省，住四川省成都市。辩护人胡学娟，上海申如律师事务所律师。被告人董某某，男，1994年10月30日生，汉族，户籍地四川省，住四川省成都市。被告人王某，男，1998年5月20日生，汉族，户籍地四川省资阳市，住四川省成都市。辩护人桓进伟，四川普佑律师事务所律师。被告人王某某(自报)，女，1996年6月15日生，汉族，户籍地山西省，住四川省成都市。辩护人陈东歌，上海申如律师事务所律师。被告人王某甲，男，1984年4月22日生，汉族，户籍地四川省广安市，住四川省成都市。上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2021〕409号起诉书指控被告人王某、陈某、杨某某、彭某某、何某、龙某、王某、王某、杜某、王某、李某、边某、刘某某、杨某某、吴某某、罗某、杨某、吴某、董某某、王某、王某某、王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。经报请上海市第一中级人民法院指定，本案由本院管辖。本院依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员姜某某出庭支持公诉，被告人王某、陈某、杨某某、彭某某、何某、龙某、王某、王某、杜某、王某、李某、边某、刘某某、杨某某、吴某某、罗某、杨某、吴某、董某某、王某、王某某、王某甲及辩护人陆尧、刘晓颖、王文君、王学彬、臧某某、徐加喜、胡学娟、桓进伟、陈东歌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2020年9月至同年11月期间，被告人王某、陈某、杨某某、彭某某、何某、龙某、王某、王某、杜某、王某、李某、边某、刘某某、杨某某、吴某某、罗某、杨某、吴某、董某某、王某、王某某、王某甲在四川蜀侠文化传媒有限公司担任业务员期间，在明知转入自己银行卡内的资金来路不正的情况下，仍根据公司要求通过oasis平台接收资金，随后在15分钟内将接收的资金转至火币网等网站购买虚拟货币，并将虚拟货币提币至oasis平台内，通过平台将虚拟货币转至指定地址。其中被告人王某帮助转移犯罪所得共计人民币30万余元，被告人陈某帮助转移犯罪所得共计人民币12万余元，被告人杨某某帮助转移犯罪所得共计人民币23万余元，被告人彭某某帮助转移犯罪所得共计人民币6万余元，被告人何某帮助转移犯罪所得共计人民币50余万元，被告人龙某帮助转移犯罪所得共计人民币11万余元，被告人王某帮助转移犯罪所得共计人民币8万余元，被告人王某帮助转移犯罪所得共计人民币4万余元，被告人杜某帮助转移犯罪所得共计人民币11万余元，被告人王某帮助转移犯罪所得共计人民币22万余元，被告人李某帮助转移犯罪所得共计人民币16万余元，被告人边某帮助转移犯罪所得共计人民币10万余元，被告人刘某某帮助转移犯罪所得共计人民币4万余元，被告人杨某某帮助转移犯罪所共计人民币得19万余元，被告人吴某某帮助转移犯罪所得共计人民币20万余元，被告人罗某帮助转移犯罪所得共计人民币16万余元，被告人杨某帮助转移犯罪所得共计人民币18万余元，被告人吴某帮助转移犯罪所得共计人民币14万余元，被告人董某某帮助转移犯罪所得共计人民币14万余元，被告人王某帮助转移犯罪所得共计人民币23万余元，被告人王某某帮助转移犯罪所得共计人民币11万余元，被告人王某甲帮助转移犯罪所得共计人民币约6万元。案发后，被告人王某、杨某某接公安机关电话通知，分别于2020年11月12日、11月16日主动至公安机关投案，2020年11月16日其余二十名被告人被民警抓获，到案后均如实供述了上述事实。本案审理期间，被告人杨某某、杨某、边某、吴某向本院退出违法所得。上述事实，各被告人在庭审中亦无异议，并有其供述及签字确认oasis网站商家信息及卖出订单记录，被害人汪某某、张某等人的陈述及提交的相关报案材料，司法鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书，公安机关接报案受理、立案材料，公安机关出具的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、发还物品清单、工作情况、侦破经过及调取的相关银行卡止付冻结记录、银行卡信息查询及交易记录、经被告人确认的公司制度内容、人口信息表、刑事判决书、释放证明书、吸毒人员行政拘留信息，本院收据等证据所证实，足以认定。被告人王某的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，并认为，王某系初犯，有自首情节，主观恶性不深，能配合司法机关调查并自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。被告人杨某某的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，并认为，杨某某系自首、从犯，参与犯罪时间较短，有退赃表现，家庭情况比较困难，建议法庭从轻处罚。被告人彭某某的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，并认为，彭某某参与犯罪时间较短，未有获利，主观恶性较小，建议法庭从轻处罚。被告人何某的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，并认为，何某平时一贯表现良好，悔罪态度真诚，家庭情况比较困难，建议法庭从轻处罚，适用缓刑。被告人杜某的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，并认为，杜某系从犯，工作时间较短、未有获利，自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚，适用缓刑。被告人杨某的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，并认为，杨某系从犯、初犯，真诚悔罪、认罪认罚，有退赃表现，建议对其适用缓刑。被告人吴某的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，并认为，吴某退出了违法所得，有悔罪表现，建议对其适用缓刑。被告人王某的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，并认为，王某系初犯，因社会经验不足而误入歧途，认罪态度较好，建议对其适用缓刑。被告人王某某的辩护人对起诉指控的罪名及事实无异议，并认为，王某某系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻处罚。本院认为，被告人王某、陈某、杨某某、彭某某、何某、龙某、王某、王某、杜某、王某、李某、边某、刘某某、杨某某、吴某某、罗某、杨某、吴某、董某某、王某、王某某、王某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人王某、陈某、杨某某、何某、龙某、杜某、王某、李某、边某、杨某某、吴某某、罗某、杨某、吴某、董某某、王某、王某甲系情节严重。被告人李某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。二十二名被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某、杨某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某、彭某某、何某、龙某、王某、王某、杜某、王某、李某、边某、刘某某、杨某某、吴某某、罗某、杨某、吴某、董某某、王某、王某某、王某甲到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨某某、杨某、边某、吴某有退赃表现，可以酌情从轻处罚。综合考虑本案各被告人的具体犯罪事实、情节、悔罪态度等情况，决定对被告人陈某、杜某、王某、王某、边某、刘某某、杨某某、罗某、吴某、董某某适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2021年6月11日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金人民币四千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年6月30日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人彭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月十五日，并处罚金人民币二千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年4月30日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年7月15日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年5月15日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年6月15日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)七、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年6月15日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)八、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年6月15日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)九、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月十五日，并处罚金人民币三千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年4月30日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)十、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年6月15日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)十一、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年5月15日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)十二、被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月十五日，并处罚金人民币二千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月16日起至2021年4月30日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)十三、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。十四、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。十五、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。十六、被告人杜某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。十七、被告人边某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。十八、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。十九、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。二十、被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。二十一、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。二十二、被告人董某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限均自判决确定之日起计算；罚金均自判决生效之日起一个月内缴纳。)陈某、王某、王某、杜某、边某、刘某某、杨某某、罗某、吴某、董某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二十三、扣押的作案工具予以没收，违法所得予以追缴并没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  朱 敏人民陪审员  顾 超二〇二一年四月九日书 记 员  包雪怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。