河北省巨鹿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0529刑初9号 公诉机关河北省巨鹿县人民检察院。 被告人于胜港，男，1998年4月23日出生于河北省邢台市信都区，汉族，大专文化，民营企业主，群众，户籍所在地及住址河北省邢台市信都区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年4月15日被抓获，4月16日被取保候审，8月29日被刑事拘留，9月30日被逮捕，现羁押于巨鹿县看守所。 河北省巨鹿县人民检察院以巨检刑诉[2020]154号起诉书指控被告人于胜港犯买卖国家机关证件罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。经邢台市中级人民法院指定管辖决定于同日立案受理，受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省巨鹿县人民检察院指派检察员苑萌萌出庭支持公诉，被告人于胜港到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省巨鹿县人民检察院指控， 2019年10月至11月，被告人于胜港在邢台市襄都区行政审批局申请注册了邢台悦悦商务服务有限公司、邢台雅贝商贸有限公司，并在银行办理了两家公司的对公账户，后将两公司营业执照及对公账户出售给郑瑞彪（另案处理），获利近2000元。 2019年11月至2020年1月25日，郑瑞彪、侯林尧（另案处理）联系好办理营业执照的人员后，安排被告人于胜港带领相关人员在邢台市襄都区行政审批局办理工商注册登记并领取相应营业执照。公司注册好之后，于胜港带领上述“法人”（注册成立公司的法人，以下简称法人）去银行办理对公账户，并将办理成功的34套（包含营业执照、对公账户等材料）交给郑瑞彪、侯林尧卖给上家，于胜港获利5000元左右。 2020年1月25日至2020年4月16日，于胜港联系好办理营业执照的人员后，在网上提交相关人员的办理工商注册申请。公司注册好之后，带领“法人”去领取相应营业执照并去银行办理对公账户，并将办理成功的36套（包含营业执照、对公账户等材料）和收购的银行卡4套（包含银行卡、U盾等）通过邮寄形式卖给河南长葛市冯彬（另案处理），共获利8000元左右。另有8套（包含营业执照、对公账户等材料）收购后未出售成功。 2020年7月至8月份，被告人于胜港在邢台123网站发布“办理并收购营业执照”、“收电话卡每张50元”等违法信息，并留下联系方式，有人联系后，于胜港将相关人员拉进微信聊天群，指导如何网上提交办理工商注册申请。公司注册好之后，带领“法人”去领取相应营业执照并去银行办理对公账户，并将办理成功的8套卖给上家，获利近9000元。 另查明于胜港在新河县公安局民警抓捕冯彬、夏志民时起到重要作用，有立功表现。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被告人供述，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人于胜港非法买卖国家机关证件的行为，已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人于胜港到案后如实供述犯罪事实且有立功变现，可以从轻处罚；认罪认罚并自愿签署具结书，可以从宽处理。建议判处被告人于胜港有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。 被告人于胜港对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年10、11月份，被告人于胜港在邢台市襄都区行政审批局申请注册了邢台悦悦商务服务有限公司、邢台雅贝商贸有限公司，并在银行办理了对公账户，将上述两家公司营业执照及对公账户出售给郑瑞彪（另案处理），获利近2000元，其中邢台雅贝商贸有限公司对公账户04×××34被用于违法犯罪活动。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人于胜港供述，内容：2019年10、11月份，其当时从邢台123网站平台看到招聘法人的信息，与对方取得联系，对方就是郑瑞彪。郑瑞彪让其去办理营业执照及对公账户，每套一千元，其去邢台桥东区行政审批局申请了两套，一套是邢台悦悦商务服务有限公司，一套是邢台雅贝商贸有限公司，郑瑞彪给了其不到2000元，具体钱数记不清了。 2、同案犯郑瑞彪供述，内容：2019年10月份，其刚开始买卖营业执照对公账户时，其找于胜港帮忙带人办理营业执照对公账户，后来于胜港自己找了个上线单干了，于胜港带人办理一套营业执照对公账户，其最少给于胜港七八百元，有时候给一千多。 3、邢台悦悦商务服务有限公司、邢台雅贝商贸有限公司工商注册登记资料，内容：于胜港申请工商注册登记后出售给郑瑞彪获利的企业基本情况。 2019年11月至2020年1月25日，郑瑞彪、侯林尧（另案处理）联系好办理营业执照的人员后，安排被告人于胜港办理工商注册登记并领取相应营业执照。公司注册登记后，被告人于胜港带领相应的法定代表人去银行办理对公账户等手续，并将办理成功的34套（包含营业执照、对公账户等材料）交给郑瑞彪、侯林尧卖给上家，于胜港获利6800元左右。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人于胜港供述，内容：郑瑞彪找其跑腿帮助法人申请营业执照、对公账户等事情，其帮助郑瑞彪跑腿的具体内容是：郑瑞彪将法人身份证复印件照片给其，其拿着身份证复印件去行政审批局提交预核名申请书、法人身份证复印件、股东或监事身份证复印件、委托书等，第二天就能出营业执照，然后其再带着法人去银行办理对公账户等。其同时帮郑瑞彪、侯林尧跑腿办理工商注册对公账户，经其确认，其帮助郑瑞彪申请注册营业执照对公账户涉及的企业共计20家，帮助侯林尧申请注册营业执照对公账户涉及的企业共计14家。其有时帮助郑瑞彪、侯林尧跑腿注册公司营业执照、申请对公账户，有时只帮助郑瑞彪、侯林尧负责其中一个环节，每次郑瑞彪、侯林尧给其200至400元不等，通过微信支付的，微信号已经注销，找不到了。 2、同案犯郑瑞彪供述，内容：2019年10月份，其刚开始参与买卖营业执照对公账户的时候，其找于胜港帮忙带人办理营业执照和对公账户，后来于胜港自己找了个上线单干了，于胜港帮忙办理一套营业执照对公账户，其最少给他七八百元，有时候给他一千多，这个钱不固定。 3、证人张某证言，内容：其跟郑瑞彪合作之前，于胜港帮郑瑞彪申请办理营业执照和对公账户，后来于胜港学会后就自己单干了。 4、书证涉案工商注册登记资料，内容：经于胜港辨认，涉案20家企业信息系其帮助郑瑞彪申请办理的企业工商注册基本信息；涉案14家企业信息系其帮助侯林尧申请办理的企业工商注册基本信息。 2020年1月25日至2020年4月16日，被告人于胜港联系好办理营业执照的人员后，在网上提交相关人员的办理工商注册申请。公司工商注册登记后，于胜港带领相应的法定代表人去领取营业执照并去银行办理对公账户等手续，被告人于胜港将办理成功的36套（包含营业执照及对公账户等材料）和收购的银行卡4套，通过邮寄形式卖给河南省长葛市冯彬（另案处理），共获利8000元左右。另有8套（包含营业执照及对公账户等材料）收购后未出售成功。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人于胜港供述，内容：2020年1月25日后，其联系到自己的上线，开始收买营业执照对公账户后往河南省许昌市邮寄。因为疫情原因，其从手机上注册申请公司营业执照。经于胜港确认，其出售给河南省长葛市“啊彬”的公司营业执照对公账户等手续共计36套，大概价格是一套四千至六千元，对公账户的银行不同，价格有区别。另外有8家公司营业执照和对公账户收买后没有出售出去。其出售过五六张银行卡，有王某的2张，任晓博的2张，其他的记不清了，个人银行卡是郑瑞彪、侯林尧、孙某给其的，银行卡也邮寄到河南“啊彬”处卖了，卖了多少记不清了。2020年其倒卖营业执照和银行卡一共获利8000元左右。 2、证人孙某证言，内容：其收购过王某和任晓博两个人的银行卡，收购后卖给于胜港了。“小柯”郑瑞彪是这伙人的领导，收货出货都是他负责；张某是会计，负责在网上申请营业执照；于胜港之前也是会计负责在网上申请营业执照后来自己单干了，自己负责收货出货；王某负责做饭打杂；辛义涛负责介绍人办理营业执照和对公账户。 3、证人王某证言，内容：2020年3月份一天，孙某让其办理一张中国银行的银行卡，说给其800元钱，其和孙某一起去中国银行办理的中国银行卡，第二天去办理的张家口银行卡，孙某就给了其200元。其名下的五个营业执照及对公账户，具体是哪个人带着其办理的哪个营业执照其记不清了，有一次是“老于”领着其去银行办理的对公账户，对应的营业执照卖给了“老于”，“老于”通过“小柯”给了其1000元。 4、证人郭某证言，内容：其2019年10月份至2020年4月份，期间陆续办理了六个营业执照和其中四个营业执照的对公账户，都出售给于胜港，获利四、五千元。 5、证人辛某证言，内容：2019年11月，经陈龙介绍由小于带领其在桥东审批局办理邢台品敬商务服务有限公司营业执照，小于又带其去银行办理了对公账户，并把营业执照、对公账户银行卡、Ｕ盾等都给了小于，小于微信转账给其500元。 6、书证 （1）涉案工商注册登记资料，内容：经于胜港辨认，涉案36家企业营业执照对公账户等手续系其收买后出售给河南省长葛市“啊彬”，另有8家企业营业执照对公账户等手续收买后未出售成功。 （2）邮寄运单详情，载明于胜港通过邮寄方式两次向河南省长葛市邮寄营业执照等手续。 7、辨认笔录，载明王某辨认出于胜港系购买其名下营业执照及对公账户的人；载明辛某辨认出于胜港系购买其名下“品敬公司”全套手续的人。 2020年7、8月份，被告人于胜港在取保候审期间通过平台网站发布“办理并收购营业执照”违法信息，并留下联系方式，有人联系后，被告人于胜港通过微信指导网上申请办理工商注册步骤。公司注册登记后，于胜港带领相应的法定代表人去领取营业执照并去银行办理对公账户等手续，于胜港将办理成功的8套（包含营业执照及对公账户等材料）卖给上家，上家支付于胜港19000元，于胜港支付办理营业执照对公账户人员共计11820元，被告人于胜港获利7180元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人于胜港供述，内容：2020年7月份左右，其在邢台一个本地网络平台发布办理营业执照的信息，过了几天有一个姓王的男子与其联系办理营业执照，对方提供法人身份信息，其负责编造虚假注册公司场所，在行政审批局申请营业执照后联系法人去银行办理对公账户网银等手续。其一共办理成功8套“八件套”，出售给其上家，上家通过支付宝支付其19000元，其按照每套2000元支付办理营业执照对公账户人员，其中以现金支付赵兴运2000元，通过自助柜员机支付刘杰2000元，支付郑某、白某、赵某、王皓旭各2000元，期间其招聘了三个暑期工，其中一个叫王朔，还有一个邢台学院的女生。 2、证人赵某证言，内容：2020年7月份，其在邢台123网站看到“办理并收购营业执照”信息，通过网站上的联系方式询问对方办理并出售一套的价格，对方回答2000一套，其邀请王皓旭一同办理，办理成功后对方通过其开通的对公账户（邢台拓林商贸有限公司）转账4000元（含王皓旭2000元）到其个人银行卡（尾号6980）名下。 3、证人白某证言，内容：2020年7月份，其发小郑某在一个平台上看到收电话卡每张50元的信息，其和郑某与对方联系后被拉近一个微信群，在微信群里边对方发布办理收购营业执照的信息，其向对方出售一套营业执照对公账户等手续，对方（姓于的男子）支付其2320元，其出售给姓于男子的营业执照信息是邢台布威网络科技有限公司。 4、证人郑某证言，内容：内容与白某证言一致，其办理的营业执照信息是邢台傲泽商贸有限公司，姓于的男子支付给其1500元。 5、证人焦某证言，内容：2020年7月份，其在邢台123网站看到招聘办公室文员的信息，一起工作的还有王朔、吕康佳，其听王朔说老板叫刘楠，其手机有一张刘楠的照片。 6、证人霍某证言，内容：2020年7月份，其朋友赵兴运联系其说申请个营业执照能卖500元，赵兴运说是在邢台123平台联系的。其同意办理后对方和其联系，办理过程中其嫌太麻烦最终就没有办理对公账户，对方也没有支付其费用。其了解到赵兴运最少出售了一家公司的营业执照，还有其朋友刘杰也出售过营业执照。 7、书证 （1）涉案8套工商注册登记资料，内容：涉案企业工商注册基本信息。 （2）转账明细、微信账单，交易记录，微信聊天记录、交易明细，内容：于胜港分别购买赵某、白某、郑某名下企业营业执照对公账户等手续的支付记录。 （8）微信照片，内容：老板“刘楠”于胜港照片。 （9）王朔自述材料、营业执照及中国农业银行开户信息、交易记录，内容：载明其在老板“刘楠”暑期工打工期间，了解到老板“刘楠”给不同的人申请营业执照和银行账户，期间其拍摄了老板一张照片及法人身份证照片和营业执照信息，每申请一个营业执照和银行账户，老板给对方大概2000元，其名下一张农行卡由老板使用，用于转账、日常花费以及支付工资。 10、辨认笔录，内容：白某辨认出于胜港系购买其名下企业营业执照对公账户的人，赵某辨认出于胜港系购买其名下企业营业执照对公账户的人，郑某辨认出于胜港系购买其名下企业营业执照对公账户的人。 关于被告人主体身份、前科情况、到案经过、立功表现，公诉机关还出示了以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、户籍证明信，载明于胜港基本身份信息及无前科情况。 2、到案经过，载明2020年4月15日于胜港被新河县公安局民警抓获，4月16日被取保候审。 3、证明，载明被告人于胜港被抓获到案后如实供述自己的罪行，协助公安机关赴河南省长葛市抓捕犯罪嫌疑人冯彬、夏志民时起到重要作用，有立功表现。 通过以上证据综合分析，被告人于胜港于2019年10、11月份，以自己名义申请注册了邢台悦悦商务服务有限公司、邢台雅贝商贸有限公司，并办理了对公账户对外出售，其中邢台雅贝商贸有限公司营业执照对公账户经郑瑞彪出售到福建省，被不法分子用于赌资洗白；2019年11月至2020年1月25日，被告人于胜港帮助郑瑞彪、侯林尧办理营业执照对公账户等手续，从中获利6800元，该段期间于胜港起次要辅助作用；2020年1月25日至4月16日，被告人于胜港组织人员办理营业执照对公账户等手续，购买后出售给上线，获利8000元左右；2020年7、8月份，被告人于胜港在取保候审期间，通过平台网站发布购买营业执照等违法信息，组织人员办理营业执照对公账户等手续再次出售给其联系的上线，获利7180元。被告人于胜港为牟取非法利益，大量买卖国家机关证件的事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人于胜港买卖国家机关证件，情节严重，其行为构成买卖国家机关证件罪。被告人于胜港在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人于胜港被抓获到案后协助公安机关抓捕其他同案犯，有立功表现，可以减轻处罚；被告人于胜港到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得13000元，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议无明显不当，应予采纳。被告人于胜港违法所得的财物，予以追缴。 综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人于胜港犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日至2020年4月16日予以折抵刑期，刑期自2020年8月29日起至2021年7月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人于胜港违法所得23980元，其中被告人于胜港主动退缴的13000元违法所得部分，由扣押机关巨鹿县公安局将上述财物移送至人民法院，剩余部分继续追缴，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  薄耀辉 人民陪审员  李运强 人民陪审员  赵俊英 二〇二一年四月八日 法官 助理  袁方明 书 记 员  葛永师