新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）新42刑终68号 原公诉机关新疆塔城地区沙湾县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王竣，男，1981年7月3日出生，户籍所在地新疆沙湾县，捕前住乌鲁木齐市沙依巴克区。2019年8月19日因诈骗罪网上追逃，被陕西省榆林市新明楼派出所民警抓获并临时羁押于榆阳区看守所。2019年8月29日因涉嫌诈骗罪被沙湾县公安局刑事拘留，同年9月10日经沙湾县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于沙湾县看守所。 辩护人黄臻，新疆桂奇律师事务所律师。 沙湾县人民法院审理沙湾县人民检察院指控原审被告人王竣犯诈骗罪一案，于2020年8月28日作出（2020）新4223刑初81号刑事判决。原审被告人王竣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院指派检察员李茜出庭履行职务，上诉人（原审被告人）王竣及其辩护人黄臻到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审法院认定，2015年8月期间，被告人王竣认识被害人马某取得其信任后，以给被害人马某办养老保险、驾照为由，骗取被害人马某150000元。后分别于2018年4月12日、4月27日、5月14日、6月11日、6月26日通过微信、支付宝等转账向被害人马某还款1000元、500元、5000元（两笔）、5000元、2000元，共计13500元。2019年11月8日，被告人王竣家属王某1退还被害人马某30000元，剩余106500元尚未退还。 2017年9月，被告人王竣以帮助被害人王某提升信用卡额度为由，将被害人王某银行卡拿走用于个人消费，金额共计104437元。后分别于2017年12月9日、12月11日向被害人王某银行卡转账1566元、2270元，共计3836元，还款期间银行卡尚在被告人王竣手中，银行卡中消费数额至今未退还。 2018年8月，被告人王竣以帮助被害人卢某提升信用卡额度为由，骗取被害人卢某42427.32元。后分别于2018年5月10日、6月24日、6月25日、6月26日、6月27日通过支付宝转账向被害人卢某还款800元、2000元、2500元、1900元、2100元，共计9300元，剩余款项33127.32元至今未退还。 原审认为，被告人王竣以非法占有为目的，骗取三名被害人现金共计296864.32元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。关于公诉机关指控被告人王竣骗取被害人马某数额185000元，除被害人陈述外，并无其他证据印证，且被告人王竣只认可140000元至150000元左右，依据有利于被告原则，本院确定该起诈骗数额为150000元。对被告人王竣向被害人马某、卢某还款情况，公诉机关起诉书指控均存在错误，根据公安机关在侦查过程中调取的证据，可以反映出被告人王竣有还款事实，对此本院予以纠正。鉴于被告人王竣自愿认罪且退还被害人部分赃款，本院酌情从轻予以处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决：一、被告人王竣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人王竣于本判决生效后十日内退赔被害人马某人民币106500元、王某人民币104437元、卢某人民币33127.32元。 原审被告人王竣上诉理由：一审判决以非法占有为目的骗取马某、王某、卢某现金296964.32元中金额及还款情况、还款数额与事实不符，请求二审从轻处罚。其辩护人提出上诉人王竣不构成犯罪，与三被害人之间系借贷关系，原审认定事实错误，证据不足。 检察机关出庭意见，原审法院认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，审判程序合法，请求驳回上诉，维持原判。 经二审审理查明认定本案事实的与原审判决认定事实一致，有以下证据证实： （一）书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书、告知书证实：被害人马某、王某、卢某三人分别于2018年11月19日、2019年9月9日、2018年8月28日向沙湾县公安局、乌鲁木齐市公安局天山区分局、乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局报案，上述机关分别于2019年8月5日、2019年9月9日、2018年8月31日立案并告知被害人。 （2）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书证实：沙湾县公安局于2019年8月29日对犯罪嫌疑人王竣执行拘留，并当日告知亲属何某某拘留情况。王竣依法延长羁押期限至2019年9月5日。 （3）入所健康检查表证实：犯罪嫌疑人王竣入所时身体状况XXX。 （4）社会危险性情况证明材料、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证实：沙湾县公安局于2019年9月5日提请沙湾县检察院批准逮捕犯罪嫌疑人王竣，沙湾县检察院于2019年9月10日批准逮捕并当日告知犯罪嫌疑人家属何某某。 （5）报案材料证实：被害人马某、王某、卢某分别于2018年11月19日、2019年9月9日、2018年8月5日报案称被王竣骗取17.5万、104437.01元、41257.71元。 （6）常住人口信息证实：被告人王竣达到刑事责任年龄。 （7）抓捕经过、临时羁押犯罪嫌疑人证明书证实：犯罪嫌疑人王竣于2019年8月19日被网上追逃抓获归案，并临时羁押在榆林市榆阳区看守所。 （8）马某中国邮政银行卡交易明细证实：2018年4月12日至2018年6月26日王竣（卡号：×××）向马某中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××）还款7笔共计15500元。 （9）世纪飞扬U盘证实：录音内容证实王竣从马某处骗取的钱财为17.5万元。 （10）2015年5月至2018年12月王竣建设银行交易流水证实：王竣在建设银行办理5张银行卡，2017年12月9日至2018年6月27日王竣向马某转账6笔共计13500元，向王某转账2笔共计3838元，向卢某转账4笔共计7300元。 （11）王某与王竣微信聊天记录证实：王某与王竣清算农行卡、人人贷划款明细及滞纳金。人人贷贷款17333.36元,360贷款1750元，合计19083.36元。 （12）王竣给王某出具的欠条证实：王竣欠王某85353.64元。 （13）王某银行卡交易明细证实：王竣在2017年9月14日至2018年3月9日期间使用王某中国建设银行、中国农业银行、中信银行交易。 （14）保证书证实：王竣刷信用卡自用，欠卢某42000元。 （15）卢某中国农业银行信用卡交易明细证实：王竣拿走卢某信用卡后划走11979元。 （16）卢某中国银行、华夏银行信用卡交易流水证实：王竣从卢某中国银行、华夏银行信用卡共划走30448.82元。 （17）卢某与王竣微信记录证实：卢某多次找王竣要钱。 （18）收条证实：2019年11月8日，被告人王竣家属王某1向被害人马某退还30000元的事实。 （二）证人证言 证人罗某证言证实：知道马某找王竣办理养老保险的事情，马某在罗某的陪同下在青年路路口旁边的邮局给王竣打的钱。 （三）被害人陈述 （1）被害人马某陈述证实：2015年8月20日认识被告人王竣，王竣以帮马某办理养老保险为由，陆续从马某处拿了17.5万元，后陆续还了部分钱款，但钱未退还完，养老保险也未办成。 （2）被害人王某陈述证实：2017年9月认识被告人王竣后，王竣以帮助其办理大额信用卡为由，骗取被害人王某五张信用卡、360贷款、花呗资金共计104437.01元，至今未偿还的事实。 （3）被害人卢某陈述证实：2018年8月认识被告人王竣后，王竣以帮助其提升信用卡额度为由，骗取被害人卢某农业银行信用卡、中国银行信用卡、华夏银行信用卡中共计42427.32元的事实，退还9300元，余下未退还。 （四）被告人供述与辩解 被告人王竣供述证实：2015年8月至2018年8月期间，其以办理信用卡提额业务、办理养老保险等借口为由，骗取被害人马某、王某、卢某三人用于自己做生意和日常开销的事实。 （五）辨认笔录 马某辨认笔录证实：2018年11月19日，在见证人杜某某的见证下，经辨认指出4号被辨认人照片是骗取其现金17.5万元的犯罪嫌疑人王竣。 （六）视频资料证实：公安机关无刑讯逼供现象。 本院认为，上诉人王竣以非法占有为目的，以办理养老保险、信用卡提额为由，骗取被害人马某、王某、卢某钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。对上诉人王竣及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，经查，根据上诉人王竣的供述、被害人马某的陈述中证实王竣在与被害人马某交往过程中获悉被害人马某想找人办养老保险的事情，在明知自己没有能力帮其办养老保险的情况下，以补交养老保险、找人疏通关系等理由向被害人马某多次索要钱财，被害人马某认为上诉人王竣认识很多当官的，能帮其办理养老保险的事情错误的处分了钱财，并且从被害人马某这里拿上钱之后用于自己看病、做生意、生活使用。其主观上具有非法占有他人财产的目的，客观上骗取了被害人马某钱财。关于上诉人王竣骗取被害人王某钱财的过程中，从上诉人王竣的供述、被害人王某的陈述中证实上诉人王竣告知被害人王某自己是金融行业的人，可以提升信用卡额度，骗取被害人王某信任，以走流水提升额度为由从被害人王某处骗取了农业银行、中信银行、民生银行、浦发银行的信用卡4张、建设银行储蓄卡1张并让被害人王某在人人贷和360分期平台办理了贷款。从被害人王某处骗取的钱财均用于王竣看病及日常花销。在骗取被害人卢某钱财的过程中，从上诉人王竣的供述、被害人卢某的陈述中证实上诉人王竣与被害人卢某基于提升信用卡额度的原因相识，而上诉人王竣本身并不具备提升信用卡额度的能力，并且上诉人王竣用“王军”的化名与被害人卢某接触，换句话说上诉人王竣结识被害人卢某就是为了骗取被害人卢某的钱财。在从被害人卢某这里拿走了中国银行、农业银行和华夏银行的信用卡后多次划走卢某卡内钱财，每划走一笔都会以走流水的名义安抚被害人卢某，打消被害人卢某的顾虑达到继续骗取被害人卢某的目的。当被害人王某、卢某信用卡逾期，被害人王某、卢某发现被骗后，多次向上诉人王竣索要被骗钱财时，上诉人王竣无法再实施诈骗，选择逃跑。经网上追逃落网。故对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李 岩 审判员  鞠珊珊 审判员  刘 静 二〇二一年四月二十五日 书记员  李 凯