陕西省宝鸡市金台区人民法院 民 事 判 决 书 (2021)陕0303民初681号 原告：江西文悦投资有限公司，住所地江西省吉安市吉州区井冈山大道118号，统一社会信用代码91360800561061751T。 法定代表人：孙建中，任董事长。 委托诉讼代理人：常晓斌，陕西西虢律师事务所律师，特别授权代理。 被告：宝鸡天健医药有限公司，住所地宝鸡市金台区宝十路24号，统一社会信用代码916103002213094316。 法定代表人：罗鹏伟，任董事长。 委托诉讼代理人：高亚兰，女，系该公司副总经理，特别授权代理。 委托诉讼代理人：任丹青，陕西金宝律师事务所律师，一般代理。 第三人：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会，住所地宝鸡市陈仓大道行政中心1号楼，统一社会信用代码116103000108054196。 法定代表人：朱积良，任主任。 委托诉讼代理人：田军平，男，系该委员会法规科科长，特别授权代理。 第三人：宝鸡天健医药控股集团有限公司，住所地宝鸡市渭滨区经二路南151号，统一社会信用代码91610300MA6X955TXD。 法定代表人：罗鹏伟，任董事长。 委托诉讼代理人：刘科平，男，系该公司副总经理，特别授权代理。 委托诉讼代理人：任丹青，陕西金宝律师事务所律师，一般代理。 原告江西文悦投资有限公司（以下简称江西文悦公司）与被告宝鸡天健医药有限公司（以下简称宝鸡天健公司）、第三人宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称宝鸡市国资委）、第三人宝鸡天健医药控股集团有限公司（以下简称宝鸡天健控股集团）公司决议撤销纠纷一案，本院于2021年2月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原、被告及第三人的委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告江西文悦公司向本院提出诉讼请求：1、要求撤销被告宝鸡天健公司2020年11月13日第一次股东会决议、2020年11月13日第二次股东会决议；2、要求撤销被告宝鸡天健公司2020年11月13日股东会“关于选举董事、监事的任职文件”；3、要求撤销被告宝鸡天健公司2020年12月4日第三次股东会决定；4、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告江西文悦公司和第三人宝鸡市国资委、宝鸡天健控股集团均系被告宝鸡天健公司的股东，原告占公司47.62%股权，被告天健公司于2020年11月13日在未按照公司章程及公司法规定提前15日通知原告召开会议及会议议程，在原告不了解的情况下召开了第一次股东会，该次股东会形成两次股东会决议，即2020年11月13日第一次股东会决议，2020年11月13日第二次股东会决议。2020年11月13日第一次股东会会议后又形成了“关于选举董事、监事的任职文件”。2020年12月4日被告再次违反公司法及公司章程规定，召开第三次股东会并形成股东会决定。原告认为三次股东会决定均因会议的召开程序严重违反法律规定及公司章程的规定，请求撤销上述股东会决议、决定。 原告江西文悦公司围绕诉讼请求，向本院提交以下证据： 1、宝鸡天健公司章程，证明章程第二十条约定召开股东会会议应当于召开15日前通知全体股东。 2、第三人宝鸡市国资委的任职通知，证明第三人宝鸡市国资委在2020年11年3日作出决定罗鹏伟为被告董事长人选的任职通知。 3、股东会决议，股东会关于选举董事、监事的任职文件，证明该股东会决议因会议召集程序违法而应予撤销。 4、股东会（决定），证明被告于2020年12月4日作出的该决定亦应予以撤销。 被告宝鸡天健公司答辩称：1、被告于2020年11月13日召开的股东会系临时股东会，会议召开程序符合法律及章程的规定，原告股东代表昝宏森出席了会议并签名认可该决议。2、被告作出的“关于选举董事、监事的任职文件”程序合法。3、原告诉讼主张的2020年11月13日第二次股东会决议并不存在。4、被告于2020年12月4日召开的会议为董事会会议，非股东会会议。 被告宝鸡天健公司围绕答辩意见，向本院提交以下证据： 1、第三人宝鸡市国资委的任职通知，证明被告作为国有控股公司，第三人有权提名罗鹏伟作为被告公司董事长。 2、被告公司章程、会议制度、2020年11月13日股东会决议、情况说明、股权转让协议、2020年12月4日董事会决议及任职通知。证明被告于2020年11月13日召开的股东会及于2020年12月4日召开的董事会作出的决议符合法律及章程规定。 3、工商登记信息，证明第三人宝鸡市国资委不是被告公司股东。 第三人宝鸡市国资委述称：其并非被告公司股东，且有权建议任免被告公司负责人。其他同被告答辩意见。 第三人宝鸡天健控股集团述称意见同被告宝鸡天健公司答辩意见。 第三人宝鸡市国资委、宝鸡天健控股集团未向本院提交证据。 为查明案件事实，本院向宝鸡市行政审批服务局调取以下证据：公司登记基本情况信息、股东（董事）会决议、决定。 经当庭举证、质证，结合当事人的质证意见，本院对双方当事人提交的证据认证如下：被告及第三人对原告提交的证据真实性均无异议，故本院对原告提交的证据真实性予以确认。原告及第三人对被告提交的证据真实性均无异议，故本院对被告提交的证据真实性予以确认。双方当事人对法院调取的证据无异议。 根据当事人陈述和上述审查确认的证据，本院查明事实如下： 被告宝鸡天健公司成立于1982年4月1日，系国有控股有限责任公司。2015年2月5日，原告江西文悦公司作为乙方、宝鸡天健公司职工持股会作为甲方、宝鸡天健公司作为丙方见证方，三方签订一份《股权转让协议书》，约定甲方将持有丙方的45.38%股权转让给乙方，乙方委托代理人为昝宏森，乙方承诺乙方受让后只派一名股东代表进入公司高层任职，具体职务须经控股方（即第三人宝鸡市国资委）同意并提名，并按公司法规定履行职责。被告宝鸡天健公司现股东为原告江西文悦公司、被告宝鸡天健控股集团。原告派驻被告宝鸡天健公司高层任职人员为昝宏森。 被告宝鸡天健公司的公司章程第十九条载明：股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年举行一次；代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时会议。第二十条载明：股东会会议由董事会召集，董事长主持；召开股东会会议应当于会议召开十五日前通知全体股东；股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第二十五条载明：董事由股东会选举产生，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 2020年11月2日，被告宝鸡天健公司召开董事会会议，决定：靳录平不再担任被告公司董事长职务、任建利不再担任公司总经理职务。 2020年11月3日，第三人宝鸡市国资委作出关于罗鹏伟等同志的任职通知，决定罗鹏伟为被告公司董事长人选、董智慧为被告公司总经理人选。 2020年11月13日，罗鹏伟召集主持了被告公司股东会会议，昝宏森作为原告江西文悦公司的股东代表参加了会议并在决议记录上签名。会议形成决议内容为：“一、研究增补董事事宜、免去董事事宜：增补董智慧为公司董事、罗鹏伟为董事，免去靳录平、任建利董事；二、研究修改公司《章程》事宜：1、董事人数由6人改为5-7人。2、公司股东名称由‘宝鸡天健医药控股有限公司’改为‘宝鸡天健医药控股集团有限公司’” 2020年12月4日，罗鹏伟召集主持了被告公司董事会会议，选举罗鹏伟为公司法定代表人、担任董事长职务。 2021年1月22日，被告公司法定代表人由靳录平变更登记为罗鹏伟，公司董事会成员由靳录平、任建利、刘科平、曹杰、昝宏森、雒觉悟变更登记为罗鹏伟、董智慧、刘科平、曹杰、昝宏森、雒觉悟。 另查，被告公司免去董事职务的靳录平、任建利，及增补为董事的罗鹏伟、董智慧均属第三人宝鸡天健控股集团人员。 本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”现原告江西文悦公司诉请撤销被告宝鸡天健公司于2020年11月13日作出的股东会决议，故本案争议焦点为被告在该次股东会会议的召集程序、表决方式上是否违反了法律、行政法规或者公司章程，以及决议内容是否违反公司章程。原告诉请撤销的主要理由为被告未按照公司章程规定在会议召开前15日通知原告，被告认为公司召开股东会的惯例一直都是提前临时通知，原告一直未持异议，且原告在股权转让协议中承诺保持被告公司原有各项管理制度沿用。本院认为，被告公司作为国有控股的有限责任公司，更应严格遵守公司法及公司章程的规定，规范经营管理行为，其于2020年11月13日召开股东会会议，未提前15日通知原告，在召集程序上存在瑕疵。但是，原告江西文悦公司的股东代表昝宏森出席了会议并在会议决议上签名，故此次股东会会议实际上并未剥夺或限制原告行使股东权利。此次股东会决议主要内容为董事人员的变更，即将原董事靳录平、任建利变更为罗鹏伟、董智慧，而该四人均属被告公司另一股东即第三人宝鸡天健控股集团人员，原告派驻被告公司担任董事的人员未发生变化，故此次股东会决议未侵害原告作为股东的实体权利。因此，本院认为被告宝鸡天健公司在2020年11月13日召开股东会会议的程序虽有瑕疵，但决定内容未违反公司章程规定，且未侵害原告作为股东的实体权利，原告主张撤销缺乏依据，本院不予支持。关于原告基于前述诉讼请求，主张撤销被告宝鸡天健公司2020年11月13日股东会“关于选举董事、监事的任职文件”、被告宝鸡天健公司2020年11月4日第三次股东会决定（实为董事会决议）的诉讼请求，与法无据，本院亦不予支持。另外，被告宝鸡天健公司应按本院司法建议严格规范经营管理行为。 综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 驳回原告江西文悦投资有限公司的诉讼请求。 案件受理费100元，减半收取50元，由原告江西文悦投资有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。 审 判 员 赵晓云 二〇二一年四月十六日 法官助理 董璐瑶 书 记 员 张浩然