湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0681刑初87号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人霍宇铮，男，1996年12月16日出生于湖南省汨罗市，汉族，小学文化，农民，住湖南省汨罗市。2020年11月7日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年12月8日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。被告人许荣，男，1997年8月10日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省汨罗市，住汨罗市。2021年1月4日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年2月4日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。湖南省汨罗市人民检察院以汨检二部刑诉[2021]23号起诉书指控被告人霍宇铮、许荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月23日公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察官李白露、检察官助理王栋出庭支持公诉，被告人霍宇铮、许荣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，2020年9月底至10月初，被告人霍宇铮通过邱某结识了实施电信诈骗的上线“老九”（在逃），“老九”承诺给予佣金，要其组织人员和银行卡等帮助转钱。被告人霍宇铮明知“老九”利用信息网络实施犯罪，仍然组织被告人许荣与王某（在逃）等人作为其下线，要被告人许荣与王某等人为“老九”提供多张银行卡接收赃款，再通过支付宝将赃款转移返回给“老九”。期间所有银行流水达1020284元，“老九”返回给被告人霍宇铮佣金约一万元。2020年10月7至9日，被告人许荣明知被告人霍宇铮为“老九”利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，仍然提供自己的四张银行卡以及周某的两张银行卡用于接收赃款。此外，被告人许荣要盘某跟其一起，两人各出3000元钱在甘某处购买多张银行卡并使用其中四张银行卡用于接收赃款。被告人许荣和盘某接收赃款后将赃款通过支付宝转账给“老九”。以上10张银行卡共计流水达557772.82元，其中有诈骗被害人张某、谭某某等人报案的金额共计21万余元，被告人许荣非法获利2500元。2020年11月6日，被告人霍宇铮在汨罗市大众路被抓获归案，到案后如实供述了全部犯罪事实。2021年1月4日，被告人许荣主动到汨罗市公安局投案，到案后如实供述了全部犯罪事实。上述事实，被告人霍宇铮、许荣在开庭审理过程中均没有异议，并均自愿签字具结认罪认罚，且还有被告人霍宇铮、许荣的户籍资料、到案经过；涉案银行卡明细、ＱＱ截图；涉案账户资金网络查控平台电子数据说明等；证人张某、谭某、甘某等人的证言；同案人何某、盘某的供述与辩解；被告人霍宇铮、许荣等证据证明，足以认定。本院认为，被告人霍宇铮、许荣明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其支付结算提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人霍宇铮、许荣犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。案发后，被告人许荣主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可依法对其从轻、从宽处罚。被告人霍宇铮到案后，如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可依法对其从轻、从宽处罚。公诉机关根据两被告人的犯罪情节，悔罪表现，建议判处被告人霍宇铮有期徒刑八个月，并处罚金；建议判处被告人许荣有期徒刑六个月，并处罚金。本院认为，公诉机关的量刑建议并无明显不当，依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条（二）项、第十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人霍宇铮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人霍宇铮的刑期从2020年11月7日起至2021年7月6日止。罚金于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳,逾期强制缴纳。）二、被告人许荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人许荣刑期从2021年1月4日起至2021年7月3日止。罚金于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳,逾期强制缴纳。）三、继续追缴被告人霍宇铮违法所得人民币一万元、被告人许荣违法所得人民币二千五百元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判员  吴志勇二〇二一年四月二十三日书记员  刘 冉附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。