大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0213刑初24号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人丛培南，男，1985年7月29日出生，住黑龙江省龙江县。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2021）11号起诉书指控被告人丛培南犯集资诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过网络视频公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员卢文福出庭支持公诉，被告人丛培南到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，2017年6月，被告人丛培南伙同刘某（已起诉）、李某（已起诉）在明知公司没有实体且无吸收公众存款的资质情况下，成立大连XX资产管理有限公司（以下简称甲公司）、大连XX商业管理有限公司（以下简称乙公司）。刘某以其亲属张某名义办理公司营业执照，李某任公司经理兼会计，负责公司日常管理及钱款往来，丛培南负责团队管理和建设。乙公司（甲公司）以高额利息为诱饵，向社会不特定人员进行虚假宣传，宣称公司有幼儿园、貂厂等，在大连市金州区、大连经济技术开发区、大连市甘井子区大连湾开设分店，骗取投资款。其中乙公司（甲公司）金州店骗取51名投资者投资款人民币合计人民币5670000元（以下币种均为人民币），返还2055120元，造成损失3614880元；大连经济技术开发区店骗取63名投资者投资款合计9210000元，返还1294700元，造成损失7915300元；甘井子区大连湾店骗取132名投资者投资款合计3650000元，返还135108元，造成损失3514892元。合计骗取246名投资人投资款18530000元，返还3484928元，造成损失15045072元。公诉机关认为，被告人丛培南以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1504万余元，属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究被告人的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请求本院依法惩处。被告人丛培南辩解，其只是大连湾店的门店经理，受李某领导，2018年4月末其已经离开公司；其没有参与大连经济技术开发区店的管理工作，不应该对该店的投资额负责。经审理查明，2017年5月，被告人丛培南与李某、刘某（二人均已被本院判处刑罚）商议开设“理财”公司，于同年6月成立了乙公司，后又于同年7月19日经营甲公司。乙公司、甲公司均未实际出资，均无吸收社会公众资金的资格。2017年6月至2018年6月，被告人丛培南伙同李某、刘某等人在未经有关主管部门批准的情况下，以乙公司、甲公司的名义，先后在大连市金州区、大连市甘井子区大连湾街道、大连经济技术开发区设立办公场所（以下分别简称为金州店、大连湾店、开发区店）并招聘业务员，通过开会、组织活动、发放传单等形式公开向社会公众宣传公司从事资金放贷、装修、幼儿教育、海上养殖、裘皮经营等实体产业等，以高额回报为诱饵，以签订协议的方式，骗取公众信任，吸引公众投资。其所宣传的资金放贷业务，系以吸取的本案中社会公众的资金对外放贷，但并未有经营收益；其所宣传的装修公司，并未实际经营；其所宣传的幼儿教育，系他人个人产业，与乙公司、甲公司均无关联；其所宣传的海上养殖及裘皮经营并不存在；乙公司、甲公司除了吸收社会公众投资外，别无其他实际经营项目。所吸收的社会公众资金，除少部分用于支付前期投资人本息、人员工资、办公费用，其余绝大部分均由被告人丛培南、李某、刘某等人以购车、投资等名义挥霍。被告人丛培南在上述两公司担任经理职务，为公司招募业务人员，招揽大量投资“客户”，并为公司的经营管理出谋划策，在公司的日常经营中负责业务人员的团队建设和管理。自2017年6月至2018年6月案发前，被告人丛培南等人共计骗取245名投资人投资款合计18430000元，返还3484928元，造成损失14945072元。其中金州店骗取50名投资者投资款合计5570000元，返还2055120元，造成损失3514880元；开发区店骗取63名投资者投资款合计9210000元，返还1294700元，造成损失7915300元；大连湾店骗取132名投资者投资款合计3650000元，返还135108元，造成损失3514892元。本案于2018年6月案发后，被告人丛培南潜逃，被公安机关列为网上逃犯。2020年3月24日，丛培南向公安机关投案，其到案后对其在乙公司、甲公司任职情况，任职时间及工作情况等主要涉案事实未作如实交代。上述事实，有经过当庭举证、质证的被告人丛培南及李某、刘某、姜某、韩某供述笔录，证人梁某、邓某、万某、宋某等人的证言笔录，王某等245名投资人的陈述笔录或报案材料存案为凭，亦有书证投资人的投资协议书、POS机流水账单、银行账户明细单、审计报告、公司工商登记材料、扣押决定书及扣押清单、行政机关的证明材料以及案件来源、到案经过、户籍信息等证据存案佐证。本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定。关于被告人丛培南对案件事实所作辩解，经查，丛培南在公安机关曾供认其在上述两公司担任经理职务，帮助李某管理公司，在业务问题上为李某出谋划策，负责管理公司的门店经理、团队经理及业务员，其工作的时间自2017年6月至2018年6月公司“崩盘”，这与李某、刘某、姜某、韩某供述笔录及证人万某、梁某、安某、李某甲等人的证言所证实的情况相互印证，而其在公司业务微信群中发表的言论亦佐证了其履行上述职责情况，足以认定其在公司的任职、职责及工作时间等事实；另外，因其为公司的经理，为公司的总体经营进行筹划、管理，而开发区店为公司的下属分店，其应对该店的投资负责。故对丛培南的辩解均不予采纳。关于本案相关数额的认定，系根据投资人的陈述、投资协议书、POS机流水账单、银行账户明细单、审计报告，并结合被告人的供述及相关证人证言笔录逐一核对后加以认定。对公诉机关所认定的金州店投资数额，经查其中投资人唐某的投资100000元，系在开发区店投资，已列入开发区店的吸收数额及相应的损失数额，系重复计算，应予以修正。本院认为，被告人丛培南以非法占有为目的，伙同他人以经营公司名义，虚构投资事实，骗取社会公众投资款，诈骗数额达1400余万元，属数额巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公私财产的所有权，公诉机关指控其犯集资诈骗罪的罪名成立。被告人丛培南能如实供述部分犯罪事实，酌情予以从轻处罚；其有犯罪前科及劣迹，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人丛培南犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；二、被告人丛培南于本判决生效后十日内，与李某、刘某共同退赔投资人经济损失人民币一千四百九十四万五千零七十二元（具体详见后附退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 沛人民陪审员  孙金光人民陪审员  刘安喜二〇二一年四月十四日书 记 员  郝 冰附：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。