陕 西 省 西 安 市 中 级 人 民 法 院     刑事判决书      (2021)陕01刑终38号   原公诉机关西安市碑林区人民检察院。   上诉人（原审被告人）杜东锋，曾用名杜东峰，男，1963年12月6日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，原系西安市灞桥区XX街道XX村党支部书记，村民委员会主任，系陕西东锋混凝土工程有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，陕西东锋建设工程环保科技有限公司股东，监事，西安市凤恒建材有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，住西安市灞桥区，2018年12月11日因本案被抓获，2018年12月12日因涉嫌犯非法占用农用地罪被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕，2019年3月25日被取保候审，同日被监察机关采取留置措施，2019年9月24日再次被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人刘云江，陕西邦维律师事务所律师。   辩护人岳朝选，陕西邦维律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）杜军锋，曾用名杜军峰，男，1969年1月1日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，系陕西中友建设工程有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，住西安市灞桥区，2019年4月30日因本案被抓获，2019年5月1日因涉嫌犯非法占用农用地罪被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人王进峰，陕西弘业律师事务所律师。   辩护人殷秋晨，陕西华宝卓律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）杜云飞，男，1989年6月22日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，系西安连宏环保建材有限公司股东，监事，陕西城东鹏飞房地产开发有限公司股东，住西安市灞桥区，2019年4月29日因本案被抓获，2019年4月30日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，2019年6月4日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人陈川，陕西迈盛律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）童西洲，男，1974年12月27日出生于陕西省西安市，汉族，小学文化，原系西安市灞桥区组长，住西安市灞桥区，1990年6月因犯抢劫罪被西安市灞桥区人民法院判处有期徒刑二年，1994年4月因犯盗窃罪被陕西省蓝田县人民法院判处有期徒刑四年，1997年6月26日刑满释放，2010年7月因犯交通肇事罪被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，缓刑考验期自2010年7月24日起至2012年7月23日止，2018年12月11日因本案被抓获，同日因涉嫌犯非法占用农用地罪被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   指定辩护人罗丹，陕西洪振律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）梁瑞，女，1981年9月21日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，原系陕西顺仕达工程履约担保有限公司法定代表人，现任陕西顺仕达工程履约担保有限公司监事，住西安市新城区，2019年2月22日因本案被抓获，2019年2月24日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕，2019年4月2日被取保候审，同日被监察机关采取留置措施，2019年5月24日因涉嫌犯虚假诉讼罪再次被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人孙海云，陕西邦维律师事务所律师。   辩护人张媛媛，陕西邦维律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）常兴，男，1981年3月5日出生于陕西省西安市，汉族，小学文化，无业，住西安市灞桥区，2019年2月28日因本案被抓获，2019年3月1日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   指定辩护人任大昕，陕西博硕律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）王军，男，1975年5月13日出生于陕西省临潼县，汉族，高中文化，无业，住西安市临潼区，2019年6月10日因本案被抓获，2019年6月11日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年7月16日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人宁宝，陕西圣拓律师事务所律师。   辩护人杨旭飞，（实习），陕西圣拓律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）吕航飞，男，1989年3月11日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，无业，住西安市灞桥区，2019年4月26日因本案被抓获，2019年4月28日因涉嫌犯非法占用农用地罪被刑事拘留，2019年6月4日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人李灵刚，陕西众致律师事务所律师。   辩护人张妮，陕西众致律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）宋明洋，曾用名宋明阳，男，1985年11月11日出生于江苏省铜山县，汉族，中专文化，无业，住陕西省西安市未央区，2019年2月27日因本案被抓获，2019年2月28日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人靳雪峰，上海申浩（西安）律师事务所律师。   辩护人白婕，（实习），上海申浩（西安）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）孙齐让，男，1957年6月7日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，原系西安市灞桥区灞桥街道豁口村村民委员会副主任，住西安市灞桥区，2019年5月15日因本案被抓获，2019年5月17日被监察机关采取留置措施，2019年7月15日因涉嫌犯非法转让土地使用权罪被刑事拘留，2019年8月16日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人齐艳红，陕西奉长律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）孙旭红，曾用名孙西红，男，1966年12月9日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，原系西安市灞桥区组长，住西安市灞桥区，2019年5月15日因本案被抓获，2019年5月16日因涉嫌犯非法转让土地使用权罪被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人郭引娣，陕西华宝卓律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）孙金龙，男，1977年10月21日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，原系西安市灞桥区长，住西安市灞桥区，2019年8月5日因涉嫌犯非法转让土地使用权罪被刑事拘留，2019年8月16日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人樊稳航，陕西润亚律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）杜西锋，曾用名胡西峰，男，1961年1月30日出生于陕西省西安市，汉族，小学文化，系西安连宏环保建材有限公司股东，住西安市灞桥区，2009年3月31日因涉嫌犯非法占用农用地罪被刑事拘留，2009年4月28日被取保候审，2019年5月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯非法占用农用地罪再次被刑事拘留，2019年6月19日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人徐晓云，陕西许小平律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）乔泷，男，1987年7月7日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，无业，住西安市灞桥区，2019年4月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，2019年6月4日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人邢梅，陕西昭应律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）童凯军，男，1974年12月20日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，农民，住西安市灞桥区，1994年4月因犯盗窃罪被陕西省蓝田县人民法院判处有期徒刑十个月，1994年4月28日刑满释放，2019年4月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，2019年6月4日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   指定辩护人权丽娟，陕西乐友律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）童武军，男，1968年10月24日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，原系西安市灞桥区XX街道XX村村务监督委员会委员，住西安市灞桥区，2019年5月6日因本案被抓获，次日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，2019年6月4日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   指定辩护人雷珩，陕西乐友律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）郭建军，男，1963年4月19日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，系西安市灞桥区京泉涮肉坊经营者，住西安市灞桥区，1983年12月因犯流氓罪被陕西省华县人民法院判处有期徒刑八年，服刑期间又因犯故意伤害罪，脱逃罪被陕西省渭南市中级人民法院判处有期徒刑十九年，2000年11月30日被假释，假释考验期至2002年6月6日，2019年2月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   指定辩护人毛朦，陕西唐都律师事务所律师。   指定辩护人孙雪纯，（实习），陕西唐都律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）庞峰，女，1968年8月15日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，无业，住西安市灞桥区，2019年2月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人周怡，陕西秦原律师事务所律师。   辩护人龚昌菊，陕西秦原律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）凌长军，曾用名俊铭，男，1962年10月21日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，农民，住西安市灞桥区，2019年2月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人刘琳琳，陕西贺宝虎律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）石建春，男，1964年7月24日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，农民，住西安市灞桥区，2019年3月4日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人赵庆沣，陕西威能律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）段勇，男，1979年5月29日出生于陕西省武功县，汉族，大学文化，原系陕西顺仕达工程履约担保有限公司经理，现任陕西华大鑫品投资管理有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，住咸阳市秦都区，2019年5月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2019年6月19日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   指定辩护人陈始科，陕西德伦律师事务所律师。   指定辩护人董仲敏，陕西德伦律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）陈波波，男，1981年8月9日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，农民，住西安市灞桥区，2019年7月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯聚众斗殴罪被指定居所监视居住，2019年7月6日被刑事拘留，2019年8月9日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   指定辩护人马潇，陕西其源律师事务所律师。   指定辩护人王鑫，（实习），陕西其源律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）陈培培，男，1983年10月28日出生于江苏省沛县，汉族，高中文化，系陕西美达房地产开发有限公司执行董事，陕西美达美境房地产开发有限公司监事，户籍地沛县，住陕西省西安市莲湖区，2019年2月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人薛猛，陕西润亚律师事务所律师。   辩护人张慧敏，陕西润亚律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）吴劲，男，1990年3月8日出生于安徽省萧县，汉族，大学文化，无业，住安徽省宿州市萧县，2019年6月5日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年6月7日被指定居所监视居住，2019年6月9日再次被刑事拘留，2019年7月16日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人周鹏，陕西法正平安律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）侯士亮，男，1986年10月21日出生于江苏省沛县，汉族，大学文化，无业，住沛县，2017年10月因犯故意伤害罪被西安市长安区人民法院判处有期徒刑一年又三个月，宣告缓刑二年，缓刑考验期自2017年11月5日起至2019年11月4日止，2019年6月5日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年6月7日被指定居所监视居住，2019年6月12日再次被刑事拘留，2019年7月16日被逮捕，现羁押于西安市看守所。   辩护人王晶，陕西东瑞律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）宋**，男，1980年6月1日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，无业，户籍地双鸭山市门，住陕西省西安市雁塔区，2019年3月5日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人付山林，陕西畅洋律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）张凯平，女，1987年2月27日出生于陕西省扶风县，汉族，大专文化，无业，住西安市未央区，2019年4月9日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   辩护人吴涛，陕西仁和万国律师事务所律师。   辩护人吴路，陕西仁和万国律师事务所律师。   原审被告人靳守关，男，1959年7月27日出生于陕西省富平县，汉族，高中文化，无业，住西安市灞桥区，2019年2月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   原审被告人索新雨，男，1966年3月24日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，无业，住西安市灞桥区，2011年11月因犯敲诈勒索罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币20000元，2013年4月23日经减刑释放，2019年2月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕，现羁押于西安市碑林区看守所。   西安市碑林区人民法院审理碑林区人民检察院指控原审被告人杜东锋犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、开设赌场罪、非法处置查封的财产罪、虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、行贿罪、对非国家工作人员行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪；原审被告人杜军锋犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、非法转让土地使用权罪；原审被告人杜云飞犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人梁瑞犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪；原审被告人童西洲犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、非法转让土地使用权罪、开设赌场罪；原审被告人王军犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪；原审被告人常兴犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、虚假诉讼罪；原审被告人宋明洋犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人吕航飞犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人靳守关犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪；原审被告人索新雨犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人杜西锋犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、非法倒卖土地使用权罪；原审被告人乔泷犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人童武军犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人童凯军犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪；原审被告人孙旭红犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、非法转让、倒卖土地使用权罪；原审被告人孙齐让犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、非法转让、倒卖土地使用权罪；原审被告人孙金龙犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、非法转让、倒卖土地使用权罪；原审被告人郭建军犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人凌长军犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人庞峰犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人石建春犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人张凯平犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人陈培培犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人吴劲犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人侯士亮犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人段勇犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪；原审被告人陈波波犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪；原审被告人宋**、张凯平犯开设赌场罪一案，于2020年9月24日作出（2020）陕0103刑初346号刑事判决。宣判后，原审被告人杜东锋、杜军锋、杜云飞、童西洲、梁瑞、常兴、王军、吕航飞、宋明洋、孙齐让、孙旭红、孙金龙、杜西锋、乔泷、童凯军、童武军、郭建军、庞峰、凌长军、石建春、段勇、陈波波、陈培培、吴劲、侯士亮、宋**、张凯平不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审查全部案卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，并于2021年1月27日公开开庭审理了本案。西安市人民检察院指派检察员陈磊出庭履行职务，上诉人杜东锋及其辩护人刘云江、岳朝选，上诉人杜军锋及其辩护人王进峰、殷秋晨，上诉人杜云飞及其辩护人陈川，上诉人童西洲及其辩护人罗丹，上诉人梁瑞及其辩护人孙海云、张媛媛，上诉人常兴及其辩护人任大昕，上诉人王军及其辩护人宁宝、杨旭飞，上诉人吕航飞及其辩护人李灵刚、张妮均到庭参加了诉讼。现已审理终结。   原审判决认定：   一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实   （一）组织特征   1993年3月，被告人杜东锋开始担任西安市灞桥区灞桥街道豁口村村委会副主任，后于1996年10月通过“拉票贿选”等违法方式成功窃取了豁口村村主任职务，2000年又通过同样手段获取了村党支部书记职务。之后，被告人杜东锋先后安插其妹夫孙旭红、亲信人员孙齐让、童武军、吸毒人员童西洲、孙金龙等充任村委会副主任、委员、村务监督委员会委员、XX小组XX村干部职务，并安排其外甥女孙某丙（另案处理）担任报账员，攫取了管理村集体财务的权力，不断扩大其在XX村XX层组织中的势力。被告人杜东锋安排吸毒和刑满释放人员童西洲、吸毒人员孙金龙担任村小组长并委以重任，以此形成对村民的威慑，进而横行乡里、欺压百姓。被告人杜东锋纠集其他被告人，通过上述非法手段，并以拉票贿选、内定候选人等方式，软硬兼施，确保其在豁口村党支部书记与村民委员会主任的职位上长期连选连任，XX村XX层政权。为继续扩大势力，被告人杜东锋又先后网罗了吸毒人员常兴、马某某（已死亡）、刑满释放人员郭建军、索新雨、童凯军等人加入组织当中。该黑社会性质组织不断向周边地区与行业领域进行渗透，插手、干预周边村集体组织换届选举，安排社会闲散人员为其看好的候选人站台助威以为其所用，通过开设赌场招揽周边村干部参与聚众赌博，在谋取巨额经济利益的同时，以赌债对周边村干部形成控制，进而攫取周边村集体资源。通过长期违法犯罪活动，逐步形成了以被告人杜东锋为首，被告人杜军锋、杜云飞、童西洲、梁瑞、常兴、王军、吕航飞、靳守关、宋明洋为积极参加者，被告人孙齐让、孙旭红、孙金龙、杜西锋、乔泷、童凯军、童武军、郭建军、索新雨、庞峰、凌长军、石建春、段勇、陈波波、陈培培、吴劲、侯士亮为一般参加者的黑社会性质组织。   该黑社会性质组织以被告人杜东锋为首要分子，以童西洲、孙齐让、孙旭红、孙金龙及杜军锋、杜西锋在XX村XX层政权，实施非法占地、非法转让土地使用权犯罪活动；以童西洲、靳守关、陈波波、马某某等人作为帮凶，在周边地区强占土地开办砂场，私挖滥采河沙；常兴作为杜东锋的司机，在腾佳搅拌站聚众斗殴、对孔某某虚假诉讼等犯罪活动中起到了重要作用；以梁瑞、王军、郭建军、索新雨、庞峰、凌长军、石建春等人主要负责开设赌场；以宋明洋、陈培培、吴劲、侯士亮作为打手集团，在赌场中望风看场并讨要赌债；以杜云飞、吕航飞、乔泷、童凯军、童武军等人在西安市灞桥区XX工地实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事活动；以梁瑞、段勇负责经营顺仕达公司，对外非法吸收公众存款、高利放贷，并通过虚假诉讼方式将赌债合法化。被告人杜东锋及其部分手下把持XX村XX层政权长达20余年，该黑社会性质组织骨干成员固定，层级结构与责任分工明确，势力庞大，以灞桥区XX村XX中心，影响力辐射周边地区，称霸一方，恶名昭著，长期实施了一系列违法犯罪活动，造成了极其恶劣的社会影响。   （二）经济特征   被告人杜东锋在杜军锋、童西洲、靳守关、陈波波、马某某等人的支持下，通过非法占地开办砂场，并以暴力、威胁及封门堵路等手段，迫使周边砂场经营者退出经营，逐渐垄断当地的砂石供应，通过私挖滥采河沙，积累了大量钱财，从而奠定了该组织的经济基础。在此之后，在被告人杜东锋的组织领导以及组织成员孙齐让、孙旭红、孙金龙等人的配合下，该组织在豁口村非法占地，转让、倒卖土地使用权，大肆侵占农村集体资源。此后，被告人杜东锋又纠集该组织成员梁瑞、靳守关、郭建军、凌长军、石建春、索新雨、庞峰等人在多个区域长期开设赌场，规模巨大，不断牟取暴利。随着该组织经济规模的不断扩大，被告人杜东锋先后成立或收购、控制了西安市灞桥区东峰砂场、陕西东锋混凝土工程有限公司、陕西东锋建设工程环保科技有限公司、西安连宏环保建材有限公司、陕西顺仕达工程履约担保有限公司等公司企业，逐步实现对该黑社会性质组织的公司化运营。在此之后，该黑社会性质组织以陕西东锋混凝土工程有限公司、陕西东锋建设工程环保科技有限公司和西安连宏环保建材有限公司的名义对外从事强迫交易犯罪活动，强迫XX工地上的企业接受其所提供的土方工程和砂浆供应。为强揽土方工程，被告人杜东锋又伙同灞桥区XX街道XX委书记杜某甲挪用公款800万元，又通过其亲信人员孙齐让、外甥女孙某丙先后担任豁口村出纳、报账员的有利条件，利用其担任村党支部书记、村民委员会主任的职务为依托和掩护，将村集体资金190万元挪用，用以购买渣土车并通过威胁、贿买等手段，迫使周边XX村放弃承揽高科麓湾的土方工程；还通过虚构事实，骗取灞桥街道办事处专项经费1500万元。该黑社会性质组织以陕西顺仕达工程履约担保有限公司对外非法吸收公众存款，聚敛巨额钱财的同时，又以顺仕达公司名义对外高利放贷，并通过顺仕达公司和所开设赌场的参赌人员以签订合同的方式将赌债合法化，再以所虚构的事实向人民法院提起诉讼，通过虚假诉讼的方式对高利贷和赌债进行催讨。通过以上的违法犯罪活动和所造成的影响力，该黑社会性质组织攫取了巨大经济利益和巨额财产，其中部分用于被告人杜东锋及其家人的挥霍，其余大部分用于维系组织的生存发展，为组织的坐大成势提供了必要的经济保障。   案发后公安机关共查封房产34套、车辆200辆、代管企业4家、冻结银行账户716个，冻结存款人民币11961109.5元，扣押钱款人民币45386830.28元，以上财产共计价值人民币319057204.03元；另已查实18笔应收账款共计人民币32763862.87元正在追缴当中。   （三）行为特征   该组织在被告人杜东锋的领导下，先后实施了聚众斗殴、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害、非法占用农用地、非法转让土地使用权、开设赌场等一系列违法犯罪活动，为抢占村民土地开设砂场，被告人杜东锋指使手下人在村民土地周围挖土取沙，将村民土地上的道路、水源挖断，使土地失去耕种条件，迫使村民将土地出让；为垄断砂场经营，被告人杜东锋、杜军锋等指使手下人用铲车将周边砂场的道路挖断，并以封门堵路、殴打谩骂、暴力伤害等手段，强迫周边砂场经营者退出经营或向其支付高额费用；在豁口村称霸一方，横行乡里，为泄私愤，被告人杜东锋指使组织成员童西洲雇凶持刀将村民张某甲砍成重伤；为抢占土地，被告人杜东锋指使组织成员孙金龙持木棍将村民张文财打伤；插手民间纠纷，受雇替人暴力讨债，被告人杜东锋指使组织成员杜军锋、童西洲、靳守关、陈波波、常兴、王军等人，纠集社会闲散人员在西安市灞桥区XX村、熊家湾村腾佳搅拌站等地持砍刀、洋镐把等凶器聚众斗殴，致多人受伤；为抢占工地，不断扩大势力范围，被告人杜东锋、杜云飞指使组织成员吕航飞、乔泷、童凯军、童武军等人在高科麓湾项目上多次实施威胁、滋扰，迫使施工单位停工停产；以强迫交易、寻衅滋事等手段，非法垄断建设工地的土方工程与建筑材料供应，巧取豪夺，并强行收取“协调费”；为开设赌场、讨要赌债，被告人杜东锋招募曾在陕西省体育训练中心（体工队）学习散打的宋明洋、陈培培、吴劲、侯士亮在所开设的赌场望风看场，并在向西渠村村民贺喜讨要赌债的过程中，将贺喜、贺旭光父子打伤，以上行为充斥着该黑社会性质组织实施暴力和以暴力相威胁的种种显著特征。   被告人杜东锋为了维系其组织的生存、发展，帮助自己和组织成员逃避法律惩罚或获取其他非法利益，以金钱腐蚀贿赂国家工作人员。为了使其兄弟三人非法占用农用地的犯罪行为免受法律制裁，其向时任西安市公安局灞桥分局局长胡建华、XX大队长黄永红行贿，使该案在公安机关已经立案侦查，且杜西锋已被羁押、杜军锋已被上网追逃的情况下不仅未作进一步追究，反而将已缴纳100万元非法所得中的50万元退回；为帮助其起诉李珂珂的民事案件获得支持，向时任陕西省蓝田县人民法院副院长王再民、法官毛朝晖行贿；为XX街道XX委书记杜某甲的支持向杜某甲行贿，为其伙同杜某甲挪用灞桥街办公款以及诈骗灞桥街办环境整治工作经费提供了方便；为扩大其本人与组织的影响力，积极谋求当选市人大代表，向时任灞桥区人大常委会主任于某某行贿。   （四）危害性特征   被告人杜东锋为首的黑社会性质组织，长期把持XX层政权，操纵换届选举，并插手、干预周边地区XX层组织换届选举，严重破坏了当地的政治环境与XX层组织建设；以金钱贿买国家工作人员的方式寻求获得保护，腐蚀干部队伍，严重损害了党和国家机关形象；非法占用农用地、私挖滥采河沙、转让倒卖土地使用权，大肆攫取农村土地资源、获取巨额不法利益，严重破坏了当地的生态环境、农业生产与集体土地管理秩序；以封门堵路、暴力威胁等方式拦阻施工，强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事，非法聚敛黑财，排除竞争对手，树立非法权威，扩大非法影响，形成强势地位，严重破坏了当地的经济秩序与营某某投资环境；随意挪用村集体资金，严重损害了村集体与村民的合法权益；虚构事实骗取国家专项资金，伙同国家工作人员挪用公款，致使国家利益蒙受重大损失；虚假诉讼、非法处置人民法院查封的财产，企图利用司法手段达到其非法目的，妄图挑战司法权威，严重扰乱了人民法院的诉讼秩序；高息揽储社会资金，非法吸收公众存款并高利放贷，不断为该组织输送经济利益，破坏了国家金融管理秩序；长期在多处区域开设赌场，纠集、招揽周边村干部与社会人员参与赌博，规模巨大，严重败坏社会风气，并引发多起违法犯罪活动；雇凶报复伤害村民，致人重伤；逞强争霸，插手纠纷，纠集社会闲散人员持械聚众斗殴，致多人受伤，为非作恶，欺压村民，残害群众，称霸一方，严重威胁人民群众的人身安全，严重破坏了社会管理秩序与人民群众生活秩序，造成了极其恶劣的社会影响。   二、以被告人杜东锋为首的黑社会性质组织实施的犯罪事实   （一）聚众斗殴的犯罪事实   1、XX村聚众斗殴案   自1998年起，被告人杜东锋开始承租西安市灞桥区XX村土地开办东峰砂场。由于长期拖欠村民租地款，引发纠纷。2003年4月28日，时任XX村村主任孟某甲（另案处理）组织本村部分村民并纠集被告人王军及陈军红（另案处理）等数十人持械前往东峰砂场，要求被告人杜东锋等人退出砂场。被告人杜东锋亦先后纠集被告人杜军锋、童西洲、陈波波、靳守关等数十人到达现场，双方持械对峙，互不退让。被告人童西洲掌掴XX村的一名老者后，双方相互投掷石块。随后，被告人杜东锋一方人员被驱离现场。   2、腾佳搅拌站聚众斗殴案   2016年9月，王某某（另案处理）因西安市灞桥区西安腾佳建材有限公司（腾佳搅拌站）法定代表人方某某（另案处理）拖欠其货款，多次讨要欠款未果，双方发生纠纷。王某某遂找被告人杜东锋帮忙解决，被告人杜东锋指使被告人常兴具体实施，同时又指使被告人王军与被告人常兴联系，让被告人王军帮忙纠集社会闲散人员。被告人王军遂安排杨某某（另案处理）纠集社会闲散人员三十余人。2016年9月9日，被告人常兴与王某某、王军龙、程振（均另案处理）伙同杨某某纠集的赵某乙、李某甲、吴某甲、姜某某、刘某甲、张某乙、张某丙（均另案处理）等三十余人持刀具、洋镐把驱车窜至西安市灞桥区腾佳搅拌站，与方某某纠集的张博、徐蕾、高志、郭乐、董永辉、李文龙、高**、赵乾奇（均另案处理）等人发生械斗。械斗中致李文龙轻伤一级，徐蕾轻伤二级，高志轻微伤，被损坏物品价值共计人民币3854元。后被告人王某某、王军龙付给被告人常兴20000元“辛苦费”，被告人常兴将钱转交给杨某某，后杨某某给了吴某甲4000元，给了张某丙3000元，给了赵某甲2000元，给了程某甲2000元，给了程某乙2000元，给了赵某乙2000元，其余钱款与李某甲共同挥霍。   （二）强迫交易的犯罪事实   1.对胜利砂场强迫交易案   1998年8月，被告人杜东锋、杜军锋纠集社会闲散人员采取堵路、威胁、辱骂、恐吓等方式对拉运位于本市灞桥区XX村胜利砂场砂石的车辆和人员进行拦截滋扰，并指使东峰砂场工作人员驾驶装载机把胜利砂场的外出道路全部挖断，受到威胁、恐吓的胜利砂场工作人员纷纷逃离，导致砂场停工。胜利砂场经营者刘少波、权胜利、刘广文无奈将砂场的经营权以6万元的低价出让给被告人杜东锋、杜军锋兄弟。   2.对市一建强迫交易案1   2013年5月，西安建工第一建筑集团有限公司（以下简称“市一建”）入驻位于西安市灞桥区XX村的高科麓湾项目，进行工程建设前的测量活动。被告人杜东锋带领被告人乔泷等人到施工现场阻挠，欲强揽工程。为保证施工不受干扰，按期完工，市一建高科麓湾项目部将按照惯例应交付给工地所在地XX村实施的土方外运、土方内倒、机械使用等工程项目被迫转交给被告人杜东锋经营的陕西东锋混凝土工程有限公司，工程结算金额为人民币51175500元。同时，被告人杜东锋通过对工地所在地XX村的村干部进行贿赂与言语威胁，迫使XX村放弃承揽上述工程。   3.对省八建强迫交易案   2014年3月，陕西建工第八建设集团有限公司（以下简称“省八建”）进驻位于西安市灞桥区XX村的西安高科麓湾项目。为了承揽机械使用、土方回填工程，被告人杜东锋、杜云飞指使被告人吕航飞、乔泷、童凯军等人对省八建的正常施工进行阻挡。在省八建先期使用机械平整土地搭建工棚时，被告人吕航飞带领被告人乔泷、童凯军等人阻挡、滋扰省八建的正常施工，迫使省八建西安高科麓湾项目部的负责人季某某与被告人杜东锋指定的陕西东锋混凝土工程有限公司签订了土方回填工程的合同。此后，陕西东锋混凝土工程有限公司实施土方回填24250方，结算工程金额为人民币485000元。随后，被告人吕航飞等人又找到省八建西安高科麓湾项目部的负责人季某某，威胁其必须使用由被告人杜云飞参股的西安市连宏环保建材有限公司的砂浆，否则工期将受到影响。因之前被告人吕航飞等人多次阻拦施工，为使工期不受影响，季某某被迫以较高的价格接受由西安连宏环保建材有限公司提供工程所需的砂浆。此后，西安连宏环保建材有限公司向该工程供应砂浆供货量为5724.13吨，结算金额为人民币1116209.85元。   4.对户县建筑总公司强迫交易案   2014年5月，户县建筑总公司进驻XX工地后，被告人杜东锋、杜云飞指使被告人吕航飞和杜明明（另案处理）等人多次到施工现场威胁恐吓、堵门滋扰，阻挠施工，意欲强揽工程。被告人杜云飞、吕航飞、乔泷以洽谈为名，直接威胁户县建筑总公司的项目负责人，迫使户县建筑总公司的谢道均、赵公明、王嘉怡三人与被告人杜东锋指定的陕西东锋混凝土工程有限公司签订土方工程和砂浆供应合同，合同结算金额分别为人民币522951元、350741元、232105元。   5.对陕西外经贸实业集团公司强迫交易案   2017年2月，陕西外经贸实业集团公司进驻位于西安市灞桥区XX村XX号楼、XX号楼并开始施工后，被告人杜东锋、杜云飞强行要求承揽土方回填和砂浆供应工程。因慑于此前被告人杜东锋等人在XX工地实施的阻拦、滋扰行为，为保证工程顺利进行，陕西外经贸实业集团公司被迫分别与被告人杜东锋指定的陕西东锋混凝土工程有限公司、西安连宏环保建材有限公司签订土方回填和砂浆供应合同。经查，土方回填合同结算金额为人民币170000元、砂浆供应结算金额为人民币842961.5元。后被告人吕航飞又安排杜明明（另案处理）对进入外经贸实业集团公司项目工地的运砖车进行阻拦，意图承揽建筑用砖，因故未果。   6.对市一建强迫交易案2   2017年5月底，西安建工第一建筑集团有限公司（以下简称“市一建”）在西安市灞桥区XX村XX学校的建设工程施工。被告人杜东锋、杜云飞为强行承揽该公司的土方回填和混凝土砂浆供应，指使被告人吕航飞阻挡该工地正常施工，被告人吕航飞遂安排杜明明（另案处理）等人强行阻拦市一建的施工，迫使市一建高科麓湾项目部与被告人杜东锋指定的陕西东锋建设工程环保科技有限公司签订土方回填合同，与西安连宏环保建材有限公司签订混凝土砂浆供应合同。此后，陕西东锋建设工程环保科技有限公司、西安连宏环保建材有限公司实施了土方回填和砂浆供应，土方回填工程结算金额为人民币1287149.20元、砂浆供应结算金额为人民币713262.80元。   （三）敲诈勒索的犯罪事实   1.对秦家砂场敲诈勒索案   2002年夏天，被告人杜东锋以本市灞桥区XX村的秦家砂场占用其土地，借口自己拥有该砂场股份（该砂场流转明确，被告人杜东锋所称内容虚假），要求砂场承租人孔某某支付对价。遭到孔某某拒绝后，被告人杜东锋指使被告人陈波波及马某某（已死亡）等多名无业人员持械到秦家砂场，打伤砂场工作人员，强行挡停砂场经营，砂场经营者孔某某被迫向被告人杜东锋支付70万元人民币用于购买被告人杜东锋所谓的砂场股份。   2.对省八建敲诈勒索案1   2014年3、4月份，陕西建工第八集团有限公司（以下简称“省八建”）在西安市灞桥区XX村XX工地施工期间，被告人杜东锋、杜云飞指使被告人吕航飞、乔泷、童凯军等人多次阻挡该工地正常施工。在省八建租赁塔吊进场准备安装时，被告人吕航飞等人以必须使用陕西东锋混凝土工程有限公司所有的塔吊为由强行阻拦，导致工地停工。后现场负责人出面协调，被告人吕航飞等人按照被告人杜东锋的要求强行索要人民币16000元的“协调费”后离去。   3.对省八建敲诈勒索案2   2014年底，被告人杜东锋、杜云飞指使被告人吕航飞、乔泷、童武军等人采取威胁、堵门等方式，对省八建工地的正常施工进行干扰和阻拦。在省八建运输砖块的车辆进入工地时，被告人吕航飞等人按照被告人杜东锋的指示以工地用砖必须由陕西东锋混凝土工程有限公司供应为由，强行阻拦运砖车辆，导致工地停工，在工地现场负责人出面协调时，被告人杜东锋等人强行索要20万元“协调费”。省八建为了不影响整体工程进展，被迫从其他单位借款20万元汇入被告人杜云飞的银行账户。   （四）寻衅滋事的犯罪事实   2015年3月，被告人杜东锋、杜云飞指使被告人吕航飞、乔泷、童武军等人采取威胁、堵门等方式，多次对陕西省第六建筑公司（以下简称“省六建”）在高科麓湾项目的正常施工进行干扰和阻拦。在省六建报警后，被告人吕航飞等人依然对省六建的施工进行阻拦和干扰，持续达20余天，严重影响施工单位的生产、经营。   （五）故意伤害的犯罪事实   2004年5月初，被告人杜东锋的父亲去世，被告人杜东锋无端迁怒于曾与其父发生过争执的本村村民张海龙，授意被告人童西洲雇佣凶手在其父丧事期间对张海龙家人实施故意伤害，并将2000元交给被告人童西洲，用于雇凶。被告人童西洲将杜东锋的授意告知魏某某（另案处理），并将2000元交给魏某某。魏某某随后纠集了王江、马兴红、左鱼鱼、朱伟超等人（均另案处理）预谋作案。   2004年5月9日上午，在被告人杜东锋父亲下葬当天，魏某某、王江、马兴红、左鱼鱼、朱伟超携带四把捅刀，驾驶租赁的轿车来到西安市灞桥区豁口村。王江将车停在被害人张某甲（张海龙之子）的家门口马路边等候接应，魏某某、朱伟超、左鱼鱼、马兴红各自持捅刀进入被害人张某甲家中。在确定被害人张某甲的身份后，四人持刀将被害人张某甲的头部及双手多处砍伤。在逃离时，魏某某又持刀向追赶的被害人张某甲的腹部捅刺一刀，致被害人张某甲受伤倒地，五人趁机驾车逃离现场。   经鉴定：被害人张某甲受伤致开放性腹部损伤（十二指肠破裂、结肠破裂、胰腺、脾脏挫裂伤），失血性休克，右尺神经离断伤，左手掌开放性骨折，开放性头外伤。损伤程度属重伤（二级）。   （六）非法占用农用地的犯罪事实   1.东锋车队停车场非法占用农用地案   2000年12月，被告人杜东锋以其弟杜军锋的名义承租了本村位于豁口十字东北角、西韩路东侧的50余亩土地，双方先后签订了租地合同、土地的扩租协议。被告人杜东锋未经批准，非法占用上述农用地用于堆放砂石。2018年6月，被告人杜东锋又指使被告人吕航飞和曹茜利（另案处理）对该宗被占用土地进行破坏性清理和回填硬化施工，改建为陕西东锋建设工程环保科技有限公司（东锋车队）的停车场。经西安市自然资源和规划局、西安市国土资源局灞桥分局鉴定，共占地53.5亩，其中52.8亩属于基本农田以外的耕地，因建筑垃圾压占、沥青渣石铺垫、地面水泥硬化与挖损等原因，导致该土地种植条件严重毁坏，无复耕条件。    2.杏园村、XX村砂场非法占用农用地案   2004年2月，未经国土部门批准，被告人杜东锋采取威胁、利诱等手段，与西安市灞桥区XX段XX村XX街道办事处XX村部分村民签订了土地租赁合同，并通过先破坏土地耕种条件，再强迫村民与其签订合同等方式，强行租用位于西安市灞桥区XX街XX村收费站以南、XX村西北、灞河滨河东路以东农用地共计20.25亩用于开办砂场，放置采砂机械、非法开采和堆放砂石。经西安市国土资源局鉴定，因非法采砂，造成20.25亩基本农田种植条件严重毁坏，无法耕种。   3.宋围村砂场非法占用农用地案   2004年期间，未经国土部门批准，被告人杜军锋采取欺骗、引诱等手段与西安市灞桥区XX街XX村部分村民签订了土地租赁合同，租用宋围村部分村民的耕地共计16.35亩用于放置采砂机械、堆放砂石开办砂场。2008年12月29日，经西安市国土资源局鉴定，因非法采砂，造成16.35亩基本农田种植条件严重毁坏，无法耕种。   4.XX村砂场非法占用农用地案   2004年至2005年期间，未经国土部门批准，被告人杜西锋采取威胁、欺骗等手段，与西安市灞桥区XX村部分村民签订了土地租赁合同，XX段XX村部分村民的耕地共计13.63亩用于开办砂场。经西安市国土资源局对被告人杜西锋非法占用农用地进行鉴定，已造成13.63亩基本农田丧失种植农作物的基本条件，难以复耕。   另查明，2009年4月28日，被告人杜东锋以其本人与杜军锋、杜西锋名义向办案单位退缴以上砂场占用农用地非法所得人民币100万元（其中杜东锋40万元、杜军锋与杜西锋各30万元），由西安市公安局灞桥分局治安管理大队依法扣押，后被告人杜东锋又通过行贿手段将其中50万元从公安灞桥分局索回。   5.豁口村别墅住宅非法占用农用地案   2008年底，被告人杜东锋以西康、西延线建设、华清路拓宽项目占地拆迁需要安置为由，未经国土部门批准，私自决定并指使被告人孙齐让、孙旭红、孙金龙等人以每亩3万元的XX村XX组、二组村民的农用地用于建设别墅住宅楼。期间，因村民张文财拒绝将土地出让，被告人杜东锋指使被告人孙金龙持木棍对张文财实施殴打，迫使张文财出让土地。经西安市国土资源局鉴定，因永久性建筑物及构筑物占用、地面水泥硬化导致36.83亩基本农田以外的耕地种植条件严重毁坏，无复耕条件。   6.豁口村砂场非法占用农用地案   2012年5月，被告人杜军锋以每年1万元的租金与豁口村村委会签订土地租赁合同，租用豁口村村西土地用于建设砂场。未经国土部门批准，被告人杜军锋在该地块上建造集装箱房2间，搭设有4连栋钢架结构彩钢墙体及屋顶的砂石分选厂房，用水泥硬化厂房内外场地，安装砂石分选机械设备。经西安市国土资源局、西安市自然资源和规划局鉴定，该宗土地共62.094亩，其中24.70亩属于基本农田以外的耕地，因砂石堆占、建筑物占用、地面硬化与压实导致该土地种植条件严重毁坏，无复耕条件。   （七）非法转让、倒卖土地使用权的犯罪事实   1.豁口村木材厂非法转让土地使用权案   2006年期间，被告人杜军锋与刘亚斌（另案处理）利用并XX村XX村主任的势力，通过被告人孙旭红、孙齐让、孙金龙采取威胁、引诱等手段，XX村XX组XX户村民手中，以每亩每年1200元的XX村XX组的村民租赁土地共计47.2亩（其中耕地44.9亩、住宅用地2.2亩、交通运输用地0.1亩）。未经批准，被告人杜军锋又以每亩每年3000元、5000元、8000元不等的价格将该土地的使用权转租给木材经营某某，从中赚取租金差额，非法所得共计人民币1683587.3元均用于被告人杜军锋与刘亚斌的个人开支。   2.豁口村宅基地非法转让、倒卖土地使用权案   2008年底，被告人杜东锋以西康、西延线建设、华清路拓宽项目占地拆迁需要安置拆迁户为由，在未经许可的情况下，私自决定并指使被告人孙齐让、孙旭红、孙金龙等人以每亩3万元的价格从豁口村村民处征收农用地作为宅基地公开销售。共计向本村以外的村民销售宅基地338院，从中获利1584.716万元。   被告人杜西锋利用其与被告人杜东锋的关系并借助其势力，将其中33院宅基地非法加价倒卖，获取人民币200.7万元。   3.名洲煤场非法转让土地使用权案   2009年11月，被告人杜东锋、童西洲等人在未经批准的情况下，XX村XX组的183.97亩农用地转让给李某乙、张治和（均另案处理）用于建设煤场。经西安市国土资源局鉴定，该宗土地属基本农田以外的耕地，因煤炭堆占、永久性建筑占用、地面硬化压实固化造成地形破坏，煤炭在土壤中渗滤、累积、散发污染，对所占地和周边农田造成污染而导致该宗土地种植条件严重毁坏，无复耕条件。   被告人童西洲借机承揽该煤厂附属设施建设工程，非法获利30余万元。   （八）开设赌场的犯罪事实   1.小田螺夜总会、摩登假日酒店内开设赌场案   2006年冬，被告人杜东锋伙同被告人郭建军、凌长军等人在西安市灞桥区豁口村的鹏飞大酒店二楼小田螺夜总会内开设赌场抽头渔利。被告人杜东锋为赌场提供麻将桌、麻将牌、骰子等赌具，被告人郭建军、凌长军等人负责召集赌徒、管理赌场。被告人石建春、童西洲负责抽码，参与赌博人员有胡宽利、邸军利、荣某某、崔小明等数十人，赌博的方式为麻将“二八杠”，赌注为人民币100元到2000元不等。赌场开设时间持续一周左右，总计抽头渔利约人民币3万元。   此后，被告人杜东锋又将赌场搬至西安市XX环XX段XX酒店内，在该酒店长期包房用于开设赌场，被告人杜东锋提供赌博场地以及麻将桌、麻将牌、骰子等赌具。在此期间，杜东锋先后与被告人郭建军、凌长军及胡伟、韩卫（均另案处理）、李某丙（已死亡）等人以叫人参赌、占股抽头的形式，共同开设赌场，并安排被告人梁瑞、庞峰及刘小梅（另案处理）管理赌场账务，安排被告人童西洲、石建春负责抽头渔利，安排被告人靳守关负责抽码，同时负责赌场日常管理，赌博的方式为麻将“二八杠”。赌场开设时间持续一年左右。参与赌博的人员有荣某某、胡宽利、胡建宏、贺喜、连春侠、邸军利、赵永强、段建文、张院军等人。仅2007年5月7日至8月17日，该赌场累计抽头渔利就达人民币396.4万元。   2.百家姓饭店、临潼玉器店内开设赌场案   2008年6月至9月，被告人杜东锋伙同郭建军、王军和张永军（另案处理）等人在西安市灞桥区纺织城纺二路百家姓饭店内共同开设赌场，被告人杜东锋长期租赁百家姓饭店包间作为赌博场地，以扑克牌“百某某”作为赌博方式实施赌博活动并安排被告人梁瑞负责管理赌场账务，安排张永军负责赌场日常管理，并雇佣王冬明、齐鱻（均另案处理）等在赌场中发牌、监码、抽头。为逃避打击，被告人杜东锋等人又将赌场搬至西安市临潼区XX队被告人王军提供的一处废旧的玉器店内，被告人杜东锋指使被告人梁瑞、庞峰在该处赌场中管账、兑换筹码。该赌场开设时间持续三个月左右，每日抽头渔利高达人民币3万元。   3.景龙茶汇内开设赌场案   2012年8月至10月左右，被告人杜东锋伙同他人租赁西安市未央区景家十字东北角的景龙茶汇“999”包间用于开设赌场，以“百某某”作为赌博方式实施赌博活动，并安排被告人梁瑞管理赌场账务、兑换筹码，安排被告人宋明洋并带领被告人陈培培、吴劲、侯士亮等人充当打手，同时安排齐鱻、王冬明、田宏霞（均另案处理）等人负责发牌、监码、抽头。被告人杜东锋纠集贺喜、沈春利等数十人参与赌博。该赌场每局抽头5%至10%，每日抽头渔利人民币3万元至5万元，开设时间2个多月，涉案赌博资金人民币1000余万元。   4.东方世纪城内开设赌场案   2012年8月至2013年底，被告人杜东锋伙同被告人宋**及李某丙（已死亡）、姜少波、惠某某（均另案处理）等人先后在西安市灞桥区XX城XX座XX楼XX室、XX座25楼2504室、陕西东锋混凝土有限公司厂房内开设赌场。被告人杜东锋先期租赁了XX城XX座XX室以麻将牌“推对子”等方式赌博，XX城XX座XX室（被告人梁瑞名下房产）和陕西东锋混凝土有限公司内以“百某某”方式进行赌博。被告人杜东锋安排被告人靳守关、索新雨负责赌场日常管理，安排被告人梁瑞、庞峰、张凯平管理赌场账务、兑换筹码，安排被告人宋明洋并带领被告人吴劲、侯士亮、陈培培充当打手。参与赌博的人员有贺喜、荣某某、窦某某、方某某、师某某、朱某某、翟某某、贾某某等数十人。该赌场断断续续开设时间一年多，每日抽头人民币3万元至5万元。   5.灞柳驿酒店、金域曲江小区内开设赌场案   2013年4月，被告人杜东锋伙同李某丙（已死亡）、姜少波（另案处理）在西安市灞桥区XX园会的灞柳驿酒店一别墅内开设赌场，以“推对子”作为赌博方式实施赌博活动，并安排被告人庞峰、张凯平与姜少波在赌场中负责管理账务、兑换筹码，安排被告人索新雨负责赌场日常管理，参赌人员有荣某某、胡建宏、窦某某等数十人。该赌场开设时间一周，每日抽头人民币3万元至10万元。   此后，被告人杜东锋将赌场转移至朱某某（另案处理）位于西安市雁塔区XX小区XX号楼XX单元XX房间，继续以“推对子”作为赌博方式实施赌博活动。被告人杜东锋安排被告人靳守关和朱某某负责赌场日常管理，被告人庞峰、张凯平管理赌场账务、兑换筹码。该赌场开设时间一周，每日抽头约人民币10万元。   （九）非法处置查封的财产犯罪事实   西安市灞桥区人民法院审理的中国农业银行纺一路支行与西安市凤恒建材有限公司租赁合同纠纷一案，于2008年8月11日判决西安市凤恒建材有限公司给付中国农业银行纺一路支行租金142200元。判决生效后，中国农业银行纺一路支行于2008年10月20日申请强制执行。2009年1月14日，灞桥区人民法院对位于灞桥区豁口村的西安市凤恒建材有限公司（法定代表人井润怀）所有的柳工牌装载机1台（价值人民币235000元）予以查封。因所查封物品位于被告人杜东锋实际管理的院内，灞桥法院执行工作人员指定被告人杜东锋对查封财产予以保管。被告人杜东锋在明知装载机已被人民法院依法查封后，仍指使他人将装载机转移，致使被查封的财产灭失。   （十）虚假诉讼的犯罪事实   1.对宋**虚假诉讼案   2012年12月至2013年1月，宋**在被告人杜东锋开设的赌场参赌期间，欠被告人杜东锋巨额赌债不能偿还。后为掩饰赌债性质，便于追索，被告人杜东锋诱使宋**签订借款担保合同，出具两张共计人民币200万元的借条。借款担保合同中载明借款人为宋**，出借人为曹某某（系被告人梁瑞姐夫，另案处理），担保人为被告人杜东锋控制、被告人梁瑞经营管理的陕西顺仕达工程履约担保有限公司，被告人梁瑞又冒用曹某某签名签署了借款担保合同、借据，制作了借款结清证明等虚假文书。   自2016年1月15日起，被告人杜东锋指使被告人梁瑞以陕西顺仕达工程履约担保有限公司与宋**代偿债务纠纷为由，向西安市雁塔区人民法院提起虚假诉讼。律师付涛（另案处理）在代理此案过程中，得知多份证明文件上的签名系被告人梁瑞假冒，曹某某并未实际出资，此案实为虚假诉讼。为掩盖事实真相，付涛仍然执意教唆梁甫（系梁瑞的姐姐，另案处理）书写曹某某的签名。当梁甫表示出对法庭审理调查的担心时，又唆使其出具伤病证明，逃避法庭调查。梁甫将付涛口述的接受法庭调查对答提纲记录整理后交给曹某某，要求曹某某熟记提纲中所载的虚假事实，以便隐瞒案件真相。曹某某在被告人梁瑞的指使下多次出庭应诉向法庭出具虚假证言。该案经过西安市雁塔区人民法院、西安市中级人民法院两级法院多次审理，由于被告人杜东锋、梁瑞、曹某某等人的行为严重影响了案件审理，致使人民法院作出与事实不符的生效判决。   2.对孔某某虚假诉讼案   2012年孔某某在被告人杜东锋开设的赌场参赌期间，欠下被告人杜东锋100万元赌债不能偿还。为掩饰赌债性质，便于追索，被告人杜东锋诱使孔某某与自己控制的陕西顺仕达工程履约担保有限公司签订出借人为被告人常兴的100万元人民币的虚假借款合同。律师王伟（另案处理）在担任该案民事代理人后，在与被告人杜东锋向其提供的虚假出借人被告人常兴交谈后，发现被告人常兴并未向孔某某出借100万元，被告人常兴对此事实毫不知情。2017年1月18日，在收取代理费后，王伟仍按照被告人杜东锋指使以陕西顺仕达工程履约担保有限公司与孔某某债务纠纷为由向西安市灞桥区人民法院提起虚假诉讼。在该案审理期间，王伟按照被告人杜东锋的授意将编造的借贷担保过程的细节整理后交给被告人常兴。在此后的法庭审理中，被告人常兴将上述虚假内容以证人证言的形式向法庭提供。被告人杜东锋、常兴及王伟的行为严重影响案件的审理，致使西安市两级人民法院先后作出与事实不符的生效判决。   3.对李珂珂虚假诉讼案   2016年，被告人杜东锋以其控制的陕西顺仕达工程履约担保有限公司向李珂珂出借200万元。李珂珂到期后不能按约定还款被诉至西安市蓝田县人民法院。经审理，法院判决李珂珂应向陕西顺仕达担保有限公司支付本金及利息，双方均同意判决，未上诉，法院判决生效。   此后，被告人梁瑞无意中发现了上述诉讼中李珂珂出具的1张65万元的借条。2018年11月，被告人杜东锋明知该借款是原200万元中的一部分，已经由蓝田法院判决书予以确认和支持，仍指使被告人梁瑞与律师王伟，以李珂珂向曹某某借款65万元为由向西安市蓝田县人民法院提起民事诉讼，法院受理后于2018年11月6日正式开庭审理。2018年底被告人杜东锋被公安机关羁押，被告人梁瑞害怕虚假起诉的事情败露，便同王伟商议指使曹某某于2019年2月27日撤回起诉。被告人杜东锋、梁瑞与曹某某等人明知未给李珂珂和陕西顺仕达担保有限公司借款而进行虚假诉讼，严重影响了正常的司法秩序。   （十一）非法吸收公众存款的犯罪事实   2012年12月，被告人杜东锋出资控制陕西顺仕达工程履约担保有限公司后，先后指派被告人梁瑞等人担任该公司挂名法人代表，指使被告人梁瑞、段勇实施非法吸收公众存款活动。   2012年12月份至案发时，该公司以月息为1%或1.5%高额利息为诱饵，在三秦都市报、华商报、西安晚报等媒体对社会公众进行宣传，以社会不特定人为对象，以三方担保借贷方式向社会不特定公众共计97人次非法吸收存款共计人民币38568850元（含续借17310000元）。至案发时，尚有22人存款共计人民币6563973.5元未兑付。其中，被告人段勇在2012年5月至2014年4月担任公司总经理期间，参与吸收公众存款人民币25258850元。   案发后已查扣顺仕达公司赃款1025744.9元及作案工具电脑主机6台、会计凭证53本、账本14本、公章2枚、POS机1台、文件夹2个、材料19袋、顺仕达担保文件袋1袋并依法扣押。   （十二）诈骗的犯罪事实   为建设五洲畅隆商业综合体及城市配送中心项目，西安市XX街道办事处XX村198.5763亩集体土地依法征为国有，双方签订《XX街XX村198.5763亩储备地委托征收合同书（五洲畅隆项目）》。XX街XX组，负责对该地块内豁口村土地进行征收。   时任豁口村党支部书记、村主任的被告人杜东锋向灞桥街办的畅隆项目组反映，部分村民要求将抢建加盖的违建列入补偿范围。为将补偿款非法据为己有，2017年7月19日，被告人杜东锋捏造了一份写有孙金龙、孙宝宝、井养博、谢存祥、童西洲、杜云飞、石长春各补偿200万元，孙效斌补偿100万元，共计1500万元的补偿款发放清单，XX街XX组，向时任XX街道XX委书记杜某甲等人谎称上述人员在畅隆项目征地范围内有违建要求据此补偿，骗取了杜某甲等人的信任，后杜某甲等人在未经进一步落实款项性质与用途的情况下按照被告人杜东锋所提供的名单将该款拨付。   上述8名村民领取该1500万元后，被告人杜东锋安排孙金龙、童西洲将各自领取的共计400万元转账给赵某丙，作为被告人杜东锋给赵某丙的借款；安排孙宝宝、石长春将各自领取的共计400万元转账给其子杜云飞，连同杜云飞所领取的共计600万元用于被告人杜东锋名下各工地的日常开支；安排谢存祥将领取的200万元作为违建被拆除的补偿款，经被告人杜东锋允许，由谢存祥本人实际占有；安排井养博将领取的200万元转账给杜西锋的妻子刘某乙，用于冲抵被告人杜东锋与杜西锋之间的债务；安排孙效斌领取的100万元用于冲抵被告人杜东锋与孙效斌之间的债务。   案发后已从杜西锋处追回涉案赃款人民币100万元，从赵某丙处追回赃款人民币200万元；杜东锋家属带其退缴赃款人民币200万元存案。   （十三）挪用公款的犯罪事实   2017年11月底，被告人杜东锋以其在畅隆项目用地范围内有建筑被拆迁未获补偿为由，向时任西安市灞桥区XX街道XX委书记的杜某甲（另案处理）提出要求从灞桥街办的公款当中借款1000万元用于购买渣土车。2017年12月27日，杜某甲经与杜东锋商议后，违反财务管理制度，擅自决定挪用灞桥街办公款800万元出借给被告人杜东锋，后被告人杜东锋将该款项用于购买渣土车、办理车辆保险等相关手续及偿还之前因购车所欠银行贷款等经营活动。   案发后被告人杜东锋的家属代其退缴涉案赃款人民币450万元存案。   （十四）行贿的犯罪事实   1.对时任公安灞桥分局局长胡建华行贿案   2009年3月23日，西安市公安局灞桥分局以涉嫌非法占用农用地罪对被告人杜东锋、杜西锋、杜军锋三人立案侦查。2009年3月31日，公安灞桥分局决定对被告人杜西锋、杜军锋刑事拘留，并于当日将被告人杜西锋羁押，于4月3日对外逃的被告人杜军锋网上追逃。因被告人杜东锋系灞桥区第十五届人大代表，公安灞桥分局4月7日向灞桥区人大常委会递交了《关于对西安市灞桥区第十五届人大代表杜东锋采取刑事强制措施的请示》。之后，灞桥人大常委会未对该请示进行任何处置，也未向公安灞桥分局回复。2009年4月，被告人杜东锋找到与时任公安灞桥分局局长胡建华（另案处理）相识的西安德客船舶设备有限公司董事长张建航，请其找胡建华帮忙将案件从轻处理。张建航电话联系胡建华，胡建华在电话中予以拒绝。后张建航联系了胡建华的妻子张某丁，约其在西安市东二环附近的玄奥足浴见面。杜东锋和张建航在玄奥足浴的一个包间等张某丁，在张某丁到达后，杜东锋离开包间，张建航将杜东锋提前准备好的20万元人民币送给张某丁，请张某丁转告胡建华对杜东锋兄弟三人的非法占用农用地案从轻处理。张某丁同意并将20万元人民币拿回家中。事后，张某丁将自己收受被告人杜东锋20万元和杜东锋请托事项告知胡建华，胡建华未表示拒绝。此后，张某丁将该笔20万元用于股票投资。2009年4月28日，被告人杜东锋向公安灞桥分局缴纳100万元违法所得（其中杜东锋40万元，杜西锋、杜军锋各30万元），公安灞桥分局于当天决定对被告人杜西锋、杜军锋变更为取保候审强制措施。此后公安灞桥分局对杜东锋、杜西锋、杜军锋三人涉嫌非法占用农用地案不再继续侦查，亦未追究三人的刑事责任。2010年4月19日，公安灞桥分局解除了杜西锋、杜军锋的取保候审强制措施。   2.对时任公安灞桥分局XX大队长黄永红行贿案   黄永红（另案处理）任公安灞桥分XX大队长期间，2009年3月23日，公安灞桥分局对被告人杜西锋、杜东锋和杜军锋非法占用农用地案立案侦查，后对被告人杜西锋采取了刑事拘留的强制措施。该案件由公安灞桥分局治安大队负责侦办。2009年4月，被告人杜东锋到灞桥分局缴纳了100万元的违法所得（其中杜东锋40万元，杜西锋、杜军锋各30万元），之后对被告人杜西锋的刑事强制措施变更为取保候审，治安管理大队对杜西锋、杜东锋、杜军锋三人非法占用农用地案不再继续侦查，亦未追究三人的刑事责任。2012年8月份，时任灞桥分局局长胡建华（另案处理）要求黄永红向杜东锋退款50万元，黄永红遂安排治安管理大队民警向杜东锋退款50万元。为表示感谢，2013年春节前，被告人杜东锋送给黄永红1万元人民币，黄永红将其用于个人消费。   3.对时任灞桥区人大常委会主任于某某行贿案   2011年西安市人大代表换届前的一天，被告人杜东锋到时任西安市灞桥区人大常委会主任的于某某（另案处理）家中，将2万元人民币和2瓶五粮液酒、2条中华烟送给于某某，向于某某提出自己想当市人大代表，希望区人大能推荐他，于某某推让后收下了上述财物。此后，因被告人杜东锋不符合推荐条件，于某某未将杜东锋推荐为市人大代表候选人。于某某将2万元人民币用于家庭支出，将2瓶五粮液酒、2条中华烟用于自己消费。   4.对时任XX街道XX委书记杜某甲行贿案   2016年春节至2018年5月，杜某甲（另案处理）在担任西安市灞桥区灞桥街道办事处党工委书记期间，被告人杜东锋为了获得杜某甲的照顾，于2016年春节送给杜某甲1万元人民币，2017年春节前送给杜某甲5万元人民币，2018年春节前送给杜某甲1万元人民币。2018年5月中旬，杜某甲岳父去世，被告人杜东锋携妻前往吊唁时，送给杜某甲人民币1万元，共计向杜某甲行贿人民币8万元。   5.对时任蓝田县法院副院长王再民和法官毛朝晖行贿案   2016年8月22日，被告人杜东锋实际控制的陕西顺仕达工程履约担保有限公司（以下简称顺仕达公司），因借贷纠纷将蓝田县XX镇XX村村民李珂珂起诉至西安市蓝田县人民法院，请求法院依法判令李珂珂返还该公司借款200万元、支付相应利息及承担诉讼费用。2016年11月28日，因李珂珂申请笔迹及指纹鉴定，该案依法延期审理。2017年4月左右，为了请担任蓝田县人民法院副院长的王再民、主审法官毛朝晖（均另案处理）对该案多加关照，并加快审判进度，被告人杜东锋约王再民和毛朝晖等人在西安市灞桥区XX城XX楼吃饭。饭后被告人杜东锋分别送给王再民人民币2万元、毛朝晖人民币3万元，王再民、毛朝晖将上述款项收下。2017年6月，被告人杜东锋为了让前述案件尽快审判，指使他人再次送给王再民2万元人民币，并告知王再民这是被告人杜东锋送给他的，希望其对前述案件多关照，王再民答应并收下。2017年6月22日，蓝田县人民法院以（2016）陕0122民初1532号民事判决书判决李珂珂返还顺仕达公司借款169.7万元，并按照央行同期贷款利率支付利息。   2018年10月10日，被告人杜东锋指使被告人梁瑞、王伟以曹某某名义再次以借贷纠纷起诉蓝田县XX镇XX村村民李珂珂，请求判令李珂珂返还借款65万元、支付相应利息并承担诉讼费用。该案虽然名义债权人是曹某某，但实际债权人系被告人杜东锋。2018年11月，被告人杜东锋约王再民在西安市蓝田县XX小区附近见面，在车上，被告人杜东锋告知王再民其又将李珂珂起诉至蓝田县人民法院，希望王再民能对这个案子多加关照。随后，被告人杜东锋送给王再民4万元人民币，王再民答应并收下。2019年2月27日，在公安机关对被告人杜东锋采取强制措施后，曹某某向西安市蓝田县人民法院提出撤诉申请。2019年2月28日，西安市蓝田县人民法院以（2016）陕0122民初2141号民事裁定书裁定准许曹某某撤诉。   （十五）对非国家工作人员行贿的犯罪事实   2013年5月，西安建工第一建筑集团有限公司入驻位于西安市灞桥区XX村的高科麓湾项目。为取代XX村承揽该项目的土方工程，被告人杜东锋于当年10月、次年4月分两次向XX村两委会委员刘斌、刘剑军等十二人每人行贿5万元；XX村XX小组长张武、雍伟等十二人每人行贿3万元，共96万元。此后，被告人杜东锋取得了XX村两委会出具的委托书，得以取代XX村承揽了该项目的土方外运、土方内倒、机械使用等工程。案发后已追回赃款人民币82万元存案。   三、以被告人杜东锋为首的黑社会性质组织实施的违法事件   （一）非法持有管制刀具   2005年2月18日2时许，被告人杜东锋将1把管制刀具放置于其驾驶的车牌号为陕AXXXXX的红色别克车辆后排座位处，被公安灞桥分局席王派出所民警组织巡逻盘查时发现。2005年2月24日，公安灞桥分局席王派出所依法对违法行为人被告人杜东锋作出罚款200元的行政处罚。   （二）暴力讨要赌债   2011年6月4日15时许，被告人杜东锋指使被告人宋明洋并带领被告人吴劲、侯士亮、陈培培前往西安市灞桥区XX村XX组XX号贺喜家中催讨赌债，因讨债未果，被告人宋明洋等人欲将贺喜强行带离家中时，与闻讯赶来的贺喜家人发生撕扯、打斗，后将贺喜、贺旭光父子两人打倒在地，致贺喜身体多处受伤，贺旭光头部外伤。后因贺喜家人报警，被告人宋明洋等人遂逃离现场。   （三）非法占地   1.1984年，被告人杜西锋在未经批准的情况下擅自在其承包地内非法占用1440平方米（折合2.16亩）土地建冷库及改扩建原宅基地，现已建成14间三层砖混门面房1座及冷库1座。2019年2月27日，西安市国土资源局对杜西锋作出处罚决定，没收其在非法占用土地上新建的14间三层砖混门面房1座、冷库1座及其他设施，同时处以罚款14400元。   2.1992年，被告人杜军锋未经批准，非法占用灞桥区XX街道办事处XX村3326.67平方米（折合4.99亩）土地建设加油站，现已建成钢构棚1座、二层6间房屋1座、二层16间房屋1座。2019年5月16日，西安市国土资源局对被告人杜军锋作出处罚决定，没收其在非法占用土地内新建的钢构棚1座、二层6间房屋1座、二层16间房屋1座及其他建筑物和构筑物，同时处以罚款83166.75元。   3.2007年12月，被告人杜东锋名下陕西东锋混凝土工程有限公司在未经批准的情况下擅自占用豁口村内原华辉钢厂旧址36893平方米（折合55.34亩）建商混站，现已建成10间砖混两层办公楼1座、搅拌楼2座、钢构结构料仓7座及其他设施，其余全部水泥硬化。2019年4月11日，西安市国土资源局对该公司作出处罚决定，没收其在非法占用土地上新建的10间砖混两层办公楼1座、搅拌楼2座、钢结构料仓7座及其他设施，同时处以罚款442716元。   4.2008年，被告人杜西锋未经批准的情况下非法占用灞桥区XX街道办事处XX村7890平方米（折合11.835亩）土地翻建房屋及钢构大棚，现已建成13间两层砖混门面房1座、9间五层楼房1座及钢构大棚8座。2019年2月27日，西安市国土资源局对被告人杜西锋作出处罚决定，没收其在非法占用土地上新建的13间两层砖混门面房1座、9间五层楼房1座、钢构大棚8座及其他设施，同时处以罚款78900元。   5.2009年3月，被告人杜西锋在未经批准的情况下擅自占用豁口村内原电信局890平方米场地建房，现已建成9间四层砖混门面房1座及钢构棚1座。2019年2月27日，西安市国土资源局对被告人杜西锋作出处罚决定，没收其在非法占用土地上新建的9间四层砖混门面房1座、钢构棚1座及其他设施，同时处以罚款8900元。   6.2009年6月，以被告人杜东锋为首的灞桥区豁口村村民委员会在未经批准的情况下，擅自占用灞桥区XX街道办事处XX村6520.5平方米（折合24.33亩）集体土地建住宅、砂浆站，现已建成5户房屋主体、22户房屋墙体砌好、12户处理完地基。2009年12月7日，西安市XX村委会作出处罚决定，责令豁口村村委会自行拆除在非法占用地上建设的27栋安置房、12户在建地基，恢复土地耕种条件，同时处以罚款243000元。   7.2010年，被告人杜军锋未经批准，非法占用灞桥区XX街道XX村3507平方米（折合5.26亩）土地建设钢构房和平房。2019年6月6日，西安市国土资源局对被告人杜军锋作出处罚决定，没收其在非法占用土地内新建的钢构棚1座、平房1座及其他建筑物和构筑物，同时处以罚款52605元。   8.2014年11月，被告人杜东锋参与经营的西安连宏环保建材有限公司在未经批准的情况下擅自占用灞桥区XX街道办事处XX村集体土地5500平方米（折合8.25亩）建砂浆站，现已建成砂浆搅拌站1座、钢结构料仓3座及其他设施。2019年5月27日，西安市国土资源局对该公司作出处罚决定，没收其在非法占用土地上新建的砂浆搅拌站1座、钢结构料仓3座及其他设施，同时处以罚款66000元。   9.2016年，被告人杜军锋未经批准，非法占用灞桥区XX街道XX村707平方米（折合1.06亩）土地建设钢构房。2019年5月16日，西安市国土资源局对杜军锋作出处罚决定，没收其在非法占用土地内新建的砖混三层钢构房1座及其他建筑物和构筑物，同时处以罚款10605元。   10.2018年7月，被告人杜东锋名下陕西东锋建设工程环保科技有限公司在未经批准的情况下擅自占用豁口村内原灞桥磷肥厂旧址12974平方米（折合19.46亩）建设用地建钢构停车棚、修车棚，现已建成钢构停车棚1座、修车棚3座。2019年4月11日，西安市国土资源局对陕西东锋建设工程环保科技有限公司作出处罚决定，没收该公司在非法占用的土地上新建的钢构停车棚1座、修车棚3座及其他设施，同时处以罚款155688元。   （四）垄断电力资源非法转供电   自2010年以来，被告人杜西锋借助被告人杜东锋及该黑社会性质组织势力，把持村内变压器，垄断动力电资源，趁灞桥区XX街XX村村民及外来购买宅基地群众建房之机，通过转供电强行收取高额电费，对本村村民每院收取400元至1500元、外来群众每院收取1000元至2000元。现查明，被告人杜西锋伙同李某丙先后强行高额收取55户群众建房费用，非法获利68100余元，其擅自向外转供电行为违反《中华人民共和国电力供应与使用条例》第三十八条第（三）项之规定，属于擅自向外转供电的行为。   四、其他被告人单独实施的开设赌场犯罪事实   被告人宋**除伙同被告人杜东锋开设赌场外，于2013年4月左右，伙同惠某某（另案处理）从刘连亭（另案处理）处借款200万元在西安市雁塔区丈八东路陕西省XX馆XX楼内开设赌场。该赌场以“推对子”作为赌博方式招揽赌客实施赌博活动，持续一个月左右，抽头渔利达80余万元。后该赌场搬至西安市新城区XX路御指天骄楼上茶秀内继续开设，该赌场开设时间约半个月，在此期间赌场抽头渔利达10余万元。   据此，原审法院认为，被告人杜东锋在担任豁口村党支部书记、村委会主任后，以此合法身份为掩护，通过安插亲信人员担任村干部、拉票贿选等方式把持XX层政权长达20余年，操纵换届选举，并插手、干预周边地区XX层组织换届选举，严重破坏了当地的政治环境与XX层组织建设；网罗包括刑满释放人员、吸毒人员在内的众多社会闲散人员，形成了较为稳定的犯罪组织，且人数众多，杜东锋为公认、明确的组织者、领导者，组织骨干成员基本稳定，责任分工明确。该组织以暴力、威胁和其他手段有组织的长期、多次实施违法犯罪活动，大肆攫取巨额经济利益，不仅形成了对豁口村的非法控制，其势力更渗透至周边区域，严重破坏了当地的经济、社会秩序，完全符合黑社会性质组织的四个特征，应当认定为黑社会性质组织。该黑社会性质组织大肆攫取农村土地资源、获取不法利益，严重损害了村集体与村民的合法权益；以暴力或威胁方式排除竞争对手，树立非法权威，扩大非法影响，形成强势地位，强揽工程，巧取豪夺，以封门堵路、暴力威胁等方式拦阻施工，严重破坏了当地的经济秩序与营某某投资环境；虚构事实骗取国家专项资金，伙同国家工作人员挪用公款，致使国家利益蒙受重大损失；高息揽储社会资金，非法吸收公众存款并高利放贷，破坏国家金融管理秩序；长期在多处区域开设赌场，规模巨大，获取暴利，严重败坏社会风气；雇凶报复伤害村民，致人重伤；逞强争霸，插手纠纷，持械聚众斗殴，致多人受伤，为非作恶，欺压村民，残害群众，称霸一方，严重威胁人民群众的人身安全，严重破坏了经济秩序、社会管理秩序与人民群众生活秩序，造成了极其恶劣的社会影响，应依法予以严惩。   被告人杜东锋作为该黑社会性质组织的创建者和首要分子，以安排组织成员担任村干部或在其开办的公司中任职、提供高额薪酬等方式，实现对组织成员的牢固控制和管理，先后组织、安排或亲自实施了聚众斗殴、故意伤害、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、开设赌场、非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权、非法处置查封的财产、非法吸收公众存款、虚假诉讼、诈骗、行贿、对非国家工作人员行贿、挪用公款、挪用资金等犯罪活动与非法持有管制刀具、非法占地违法活动，纵容其兄弟杜西锋、杜军锋实施非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权犯罪活动及非法占地、非法转供电违法活动，系该黑社会性质组织的组织者、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；组织他人在公共场所持械聚众斗殴，破坏社会管理秩序，致多人受伤，并造成恶劣社会影响，其行为已构成聚众斗殴罪；以暴力、威胁手段等强迫他人接受其所提供的商品与服务或退出经营活动，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以XX段XX路等其它方式，敲诈勒索公私财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；纠集他人多次在公共场所起哄闹事，拦截、恐吓他人，情节恶劣，造成公共场所和经营场地秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪；无端猜忌，雇凶报复，故意伤害他人身体，致一人重伤二级，其行为已构成故意伤害罪；违反国家土地管理法规，非法占用耕地，改变被占用土地用途，造成耕地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪；非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪；违反国家治安管理法规，长期、多次开设赌场，纠集、招揽社会人员参与赌博，规模巨大，获取暴利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；非法转移已被人民法院查封的财产，情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪；以捏造的事实向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪；违反国家金融管理法规，向社会不特定公众非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取国家环境整治专项经费，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；为谋取逃避刑事处罚、在民事案件中获得胜诉及个人职务调整等不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪；为谋取不正当利益，给予村集体干部以财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪；伙同国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪；身为村集体干部，利用职务上的便利，挪用本村集体资金进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控被告人杜东锋以上所犯罪名均成立。被告人杜东锋对于公诉机关指控其犯行贿罪、挪用资金罪的犯罪事实能够如实供述，依法可以对其该两项犯罪从轻处罚；其在杏园村砂场非法占用农用地犯罪中能退缴部分非法所得，对该部分犯罪亦可酌情从轻处罚；其在非法吸收公众存款犯罪中能够于案发前退还大部分涉案赃款，对该部分犯罪亦可酌情从轻处罚。   被告人杜军锋系被告人杜东锋胞弟，先后追随被告人杜东锋实施了XX村聚众斗殴、胜利砂场强迫交易犯罪活动，又借助被告人杜东锋黑社会性质组织的势力，实施了宋围村砂场、豁口村砂场非法占用农用地犯罪，在未担任豁口村任何村干部职务的情况下，XX村XX小组长孙旭红、孙金龙低价强租村民土地，非法转让、倒卖土地使用权，并实施非法占地违法活动，严重破坏了社会管理秩序、经济秩序、土地资源与环境管理秩序，系该黑社会性质组织的积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；积极参加聚众斗殴活动，破坏社会管理秩序，其行为已构成聚众斗殴罪；以暴力、威胁手段强迫他人退出特定经营活动，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；违反国家土地管理法规，非法占用耕地，改变被占用土地用途，造成耕地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪；非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，公诉机关指控被告人杜军锋以上所犯罪名均成立。被告人杜军锋能主动向公安机关投案，庭审过程中亦能如实供述其非法占用农用地和非法转让、倒卖土地使用权的犯罪事实并自愿认罪认罚，构成自首，对该两项犯罪可依法从轻处罚；其在宋围村砂场非法占用农用地犯罪中能退缴部分非法所得，对该部分犯罪亦可酌情从轻处罚。因其在庭审过程中对公诉机关所指控的其他犯罪事实与罪名均不予认可，故在其他犯罪中不构成自首。   被告人杜云飞系被告人杜东锋次子，长期追随其父杜东锋，领导被告人吕航飞、乔泷、童武军、童凯军及杜明明等人在XX工地上实施了一系列强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事活动，严重扰乱了经济秩序与投资营某某环境，并为组织谋取了巨额经济利益，系该黑社会性质组织的积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人接受其所提供的商品与服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以XX段XX路等其它方式，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；纠集他人多次在公共场所起哄闹事，拦截、恐吓他人，情节恶劣，造成公共场所和经营场地秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控被告人杜云飞以上所犯罪名均成立。被告人杜云飞虽经公安机关电话联系后能主动投案，但在庭审过程中对公诉机关所指控的全部犯罪事实与罪名均不予认可，故不构成自首。   被告人童西洲系吸毒人员，且曾因犯抢劫罪、盗窃罪、交通肇事罪多次被判刑，其多年追随被告人杜东锋，参与实施了XX村聚众斗殴、对村民张某甲故意伤害、小田螺夜总会与摩登假日酒店内开设赌场及名洲煤场非法转让土地使用权等一系列违法犯罪活动，为该组织扩大了社会影响，并从中谋取巨额经济利益，系该黑社会性质组织的积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；积极参加聚众斗殴活动，破坏社会管理秩序，其行为已构成聚众斗殴罪；雇凶故意伤害他人身体，致一人重伤二级，其行为已构成故意伤害罪；违反国家土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪；在杜东锋开设的赌场中负责日常经营管理，并从赌场中获取高额报酬，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人童西洲以上所犯罪名均成立。被告人童西洲曾因犯交通肇事罪被判处缓刑，现发现该判决宣告以前其还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人童西洲在庭审过程中对于公诉机关指控其故意伤害、非法转让、倒卖土地使用权、开设赌场的犯罪事实能如实供述并自愿认罪认罚，对该三项罪名的犯罪可依法从轻处罚。   被告人梁瑞多年追随被告人杜东锋，负责管理赌场账务和顺仕达公司，先后参与实施了小田螺夜总会与摩登假日酒店、百家姓饭店与临潼玉器店、东方世纪城小区内开设赌场、顺仕达公司非法吸收公众存款、对宋**、李珂珂虚假诉讼，严重破坏了社会管理秩序，扰乱了国家金融秩序和司法秩序，为组织谋取了巨额经济利益，系该黑社会性质组织的积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；在杜东锋开设的赌场中负责管理账目并提供资金结算，从赌场中获取高额报酬，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；伙同杜东锋等人以捏造的事实向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪；违反国家金融管理法规，参与向社会不特定公众非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人梁瑞以上所犯罪名均成立。被告人梁瑞在归案后能主动检举揭发办案单位尚未掌握的其他人犯罪，且经查证属实，有立功情节，依法可对其从轻处罚；其在庭审过程中能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法亦可从轻处罚；其在非法吸收公众存款犯罪中能够于案发前退还大部分涉案赃款，对该部分犯罪亦可酌情从轻处罚。   被告人常兴系吸毒人员，多年追随被告人杜东锋，曾担任杜东锋的司机，先后根据杜东锋的授意实施了腾佳搅拌站聚众斗殴、对孔某某虚假诉讼犯罪活动，严重扰乱了社会管理秩序与司法秩序，造成了恶劣的社会影响，系该黑社会性质组织的积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；积极参与组织在公共场所聚众斗殴，破坏社会管理秩序，致多人受伤并造成恶劣社会影响，其行为已构成聚众斗殴罪；伙同杜东锋等人以捏造的事实向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，公诉机关指控被告人常兴以上所犯罪名均成立。被告人常兴在虚假诉讼孔某某的犯罪过程中相比被告人杜东锋仅起到次要、辅助作用，属从犯，依法可以从轻处罚；其当庭对于公诉机关指控其参与聚众斗殴和虚假诉讼的犯罪事实能够如实供述并自愿认罪认罚，依法可对其该两项犯罪从轻处罚。   被告人王军原系被告人杜东锋在XX村聚众斗殴中的对立一方，事后被杜东锋拉拢，先后为杜东锋实施了腾佳搅拌站聚众斗殴、百家姓饭店与临潼玉器店内开设赌场犯罪活动，严重扰乱了社会管理秩序，为该组织谋取了巨额经济利益，造成了恶劣的社会影响，系该黑社会性质组织的积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；积极参与组织在公共场所聚众斗殴，破坏社会管理秩序，致多人受伤并造成恶劣社会影响，其行为已构成聚众斗殴罪；违反国家治安管理法规，与杜东锋等人合伙开设赌场，并积极提供场地，招揽社会人员参与赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人王军以上所犯罪名均成立。被告人王军能主动向公安机关投案，当庭对于公诉机关指控其参与聚众斗殴和开设赌场的犯罪事实能如实供述并自愿认罪认罚，构成自首，依法可对其该两项犯罪从轻处罚；因其当庭对于公诉机关指控其犯有参加黑社会性质组织罪的犯罪事实不予认可，故其在该项犯罪中不构成自首。   被告人吕航飞长期追随被告人杜东锋、杜云飞，协助杜东锋、杜云飞管理组织在XX工地上的事务，并带头实施了一系列强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪活动，严重扰乱了经济秩序与投资营某某环境，并为该组织谋取巨额经济利益起到了重要作用，又协助杜东锋非法占用豁口村农用地，为东锋车队建设停车场，破坏土地资源与环境管理，系该黑社会性质组织的积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人接受其所提供的商品与服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；以XX段XX路等其它方式敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；在公共场所起哄闹事，拦截、恐吓他人，情节恶劣，造成公共场所和经营场地秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪；违反国家土地管理法规，协助杜东锋非法占用耕地，改变被占用土地用途，造成耕地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，公诉机关指控被告人吕航飞以上所犯罪名均成立。被告人吕航飞在协助杜东锋非法占用农用地的犯罪过程中仅起到次要、辅助作用，属从犯，对该项犯罪可依法从轻处罚；其在接到公安机关电话联系后能主动投案，当庭能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法亦可从轻处罚。   被告人靳守关长期追随被告人杜东锋，先后参与实施了XX村聚众斗殴、小田螺夜总会与摩登假日酒店、东方世纪城小区、灞柳驿酒店与金域曲江小区内开设赌场等犯罪活动，为该组织扩大社会影响、谋取巨额经济利益起到了重要作用，系该黑社会性质组织的积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；积极参加聚众斗殴活动，破坏社会管理秩序，其行为已构成聚众斗殴罪；在杜东锋开设的赌场中负责日常经营管理，并从赌场中获取高额报酬，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人靳守关以上所犯罪名均成立。被告人靳守关当庭能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。   被告人宋明洋曾在陕西省体育训练中心（体工队）学习散打多年，退役后受雇于被告人杜东锋，负责带领同为体工队出身的被告人陈培培、吴劲、侯士亮在杜东锋所开设的赌场内望风看场、充当打手，先后参与实施了景龙茶汇、东方世纪城小区内开设赌场犯罪活动和向贺喜暴力讨要赌债的违法活动，为该组织谋取巨额经济利益起到了重要作用，系该黑社会性质组织的积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；在杜东锋所开设的赌场内负责望风看场、充当打手、暴力催讨赌债，并从赌场中领取高额报酬，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人宋明洋以上所犯罪名均成立。被告人宋明洋当庭能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。   被告人孙齐让多年担任豁口村出纳、报账员，后被杜东锋提拔担任豁口村副主任；被告人孙旭红系被告人杜东锋妹夫，多年担任豁口村第一村民小组组长；被告人孙金龙系吸毒人员，被杜东锋安插担任豁口村第一村民小组副组长，该三人长期追随被告人杜东锋，把持XX村XX层政权，操纵换届选举，并先后参与实施了豁口村别墅非法占用农用地、宅基地非法转让、倒卖土地使用权犯罪，破坏土地资源与环境管理秩序，以上三人均系该黑社会性质组织一般参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；违反国家土地管理法规，非法占用耕地，改变被占用土地用途，造成耕地大量毁坏，其行为均已构成非法占用农用地罪；非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为均已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，公诉机关指控被告人孙齐让、孙旭红、孙金龙以上所犯罪名均成立。被告人孙齐让、孙旭红、孙金龙在XX村XX市场非法转让、倒卖土地使用权犯罪中相比被告人杜军锋及刘亚斌仅起到次要、辅助作用，属从犯，对该部分犯罪可依法从轻处罚；其三人能当庭如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法亦可从轻处罚。   被告人杜西锋系被告人杜东锋胞兄，多年来借助被告人杜东锋黑社会性质组织的势力，在XX村开设砂场非法占用农用地、在豁口村宅基地转让过程中利用其与被告人杜东锋的关系并借助其势力，非法倒卖土地使用权，并实施非法占地违法活动及垄断豁口村电力资源非法转供电违法活动，破坏土地资源与环境管理秩序、国家电力供应秩序和经济秩序，并从中谋取巨额经济利益，系该黑社会性质组织一般参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；违反国家土地管理法规，非法占用耕地，改变被占用土地用途，造成耕地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪；非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪，公诉机关指控被告人杜西锋以上所犯罪名均成立。被告人杜西锋经公安机关电话联系后能主动投案，当庭能如实供述其非法占用农用地和非法倒卖土地使用权的犯罪事实并自愿认罪认罚，对该两项犯罪可依法从轻处罚；其当庭对于公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪的事实与罪名均不予认可，故其在该项犯罪中不构成自首；被告人杜西锋在非法占用农用地犯罪中能够退缴部分非法所得，亦可对该项犯罪酌情从轻处罚。   被告人乔泷、童凯军、童武军长期追随被告人杜东锋、杜云飞，被告人童凯军曾因犯盗窃罪被判刑，该三人同吕航飞、杜明明等一起追随杜东锋、杜云飞父子，在XX工地上实施了一系列强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪活动，严重扰乱了经济秩序与投资营某某环境，并为组织谋取巨额经济利益起到了一定作用；被告人童武军同时系豁口村村务监督委员会委员，为被告人杜东锋把持XX村XX层政权，操纵村集体换届选举起到了一定的推动作用，以上三人均系该黑社会性质组织一般参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；被告人乔泷、童凯军以暴力、威胁手段强迫他人接受其所提供的商品与服务，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人乔泷、童武军、童凯军以XX段XX路等其它方式，敲诈勒索公私财物，被告人乔泷、童武军涉案数额巨大，被告人童凯军涉案数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人乔泷、童武军在公共场所起哄闹事，拦截、恐吓他人，情节恶劣，造成公共场所、经营场地秩序严重混乱，其行为均已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控被告人乔泷、童凯军、童武军以上所犯罪名均成立。被告人乔泷在经过公安机关电话联系后能主动投案，当庭能对其参与的主要犯罪事实如实供述并自愿认罪认罚，构成自首，对该部分犯罪可依法从轻处罚；因其当庭对公诉机关指控的跟随杜东锋对市一建强迫交易51175500元的犯罪事实予以否认，故其在该部分犯罪中不构成自首，但其在该部分犯罪中相比被告人杜东锋仅起到次要、辅助作用，属从犯，故对其该部分犯罪可依法从轻处罚。被告人童凯军、童武军当庭能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，且其二人在各自所参与的强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中均承担次要、辅助作用，属从犯，依法可对其二人从轻处罚。   被告人郭建军、凌长军、石建春、索新雨、庞峰追随被告人杜东锋，且被告人石建春系被告人杜东锋内兄，其五人先后参与了小田螺夜总会与摩登假日酒店、百家姓饭店与临潼玉器店、东方世纪城小区、灞柳驿酒店与金域曲江小区等多处开设赌场活动，为该组织谋取巨额经济利益起到了主要作用，以上五人均系该黑社会性质组织一般参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；被告人郭建军、凌长军违反国家治安管理法规，与杜东锋等人合伙开设赌场，招揽社会人员参与赌博，被告人石建春、索新雨、庞峰在赌场中负责日常经营管理、抽头渔利及资金结算等活动，并从赌场中获取高额报酬且情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人郭建军、凌长军、石建春、索新雨、庞峰以上所犯罪名均成立。被告人索新雨参与被告人杜东锋开设赌场犯罪活动时间较短，且在开设赌场过程中仅负责赌场日常活动，在组织犯罪中所起作用相对较小，应为该组织的一般参加者，公诉机关指控被告人索新雨为杜东锋黑社会性质组织积极参加者不当，应予纠正。被告人郭建军曾因犯流氓罪、故意伤害罪、脱逃罪多次被判处有期徒刑，被告人索新雨曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑，其二人在假释考验期满或刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应从重处罚。被告人凌长军经与公安机关电话联系到约定地点投案，当庭能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，构成自首，依法可对其从轻处罚。被告人郭建军、石建春、庞峰当庭能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。   被告人段勇追随被告人杜东锋，参与对该黑社会性质组织所属的陕西顺仕达工程履约担保有限公司的管理，并开展非法吸收公众存款活动，严重破坏了国家金融秩序，并为该组织谋取巨额经济利益起到了主要作用，系该黑社会性质组织一般参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；违反国家金融管理法规，参与向社会不特定公众非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人段勇以上所犯罪名均成立。被告人段勇当庭能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚；其在非法吸收公众存款犯罪中能够于案发前退还大部分涉案赃款，对该部分犯罪亦可酌情从轻处罚。   被告人陈波波系吸毒人员，长期追随被告人杜东锋，先后参与了XX村聚众斗殴、对秦家砂场敲诈勒索等犯罪活动，破坏了社会管理秩序与人民群众的财产安全，系该黑社会性质组织一般参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；积极参加聚众斗殴活动，破坏社会管理秩序，其行为已构成聚众斗殴罪；协助杜东锋、马某某等人以XX段XX路等其它方式，敲诈勒索公私财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人陈波波以上所犯罪名均成立。被告人陈波波在对秦家砂场敲诈勒索的犯罪中相比杜东锋、马某某等人仅起到次要、辅助作用，属从犯；归案后能够主动检举揭发办案单位尚未掌握的他人犯罪，且经查证属实，有立功情节，依法可对其从轻处罚；当庭能如实供述所参与聚众斗殴、敲诈勒索的部分犯罪事实，依法可对该部分犯罪从轻处罚。   被告人陈培培、吴劲、侯士亮曾在陕西省体育训练中心（体工队）学习散打多年，退役后受雇于被告人杜东锋，跟随同为体工队出身的被告人宋明洋在杜东锋所开设的赌场内望风看场、充当打手，先后参与实施了景龙茶汇、东方世纪城小区内开设赌场犯罪和向贺喜暴力讨要赌债的违法活动，为该组织谋取巨额经济利益起到了一定作用，以上三人均系该黑社会性质组织的一般参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；协助宋明洋在杜东锋所开设的赌场内望风看场、充当打手、暴力催讨赌债，并从赌场中领取高额报酬，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人陈培培、吴劲、侯士亮以上所犯罪名均成立。被告人侯士亮曾因犯故意伤害罪被判处缓刑，现发现该判决宣告以前其还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈培培、吴劲、侯士亮在参与开设赌场的过程中相比杜东锋、宋明洋仅起到次要、辅助作用，属从犯，依法可对其三人从轻处罚。被告人吴劲、侯士亮能够主动向公安机关投案，当庭能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，构成自首，依法可对其二人从轻处罚。被告人陈培培当庭能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。   被告人宋**违反国家治安管理法规，开设赌场，招揽社会人员参与赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人宋**所犯罪名成立。被告人宋**归案后能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。   被告人张凯平违反国家治安管理法规，在杜东锋开设的赌场中提供兑换筹码等活动并领取高额报酬，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人张凯平所犯该罪名成立。公诉机关指控被告人张凯平为杜东锋黑社会性质组织一般参加者，经查，被告人张凯平仅参与开设赌场一项犯罪，且参与时间较短，并未参与该组织其它违法犯罪活动，情节相对轻微，可不作为参加黑社会性质组织犯罪处理，故就公诉机关对被告人张凯平的该项指控依法予以纠正。被告人张凯平在所参与开设赌场的犯罪活动中仅起次要、辅助作用，属从犯，其对于参与开设赌场的犯罪事实能如实供述并自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。   对本案财产处置的评判：   被告人杜东锋等29名被告人通过组织、领导、参加黑社会性质组织及所参与实施的违法犯罪活动中所获取的一切财物均应当予以追缴，不足部分应当根据每名被告人在其所参与犯罪中的责任，以其各自的其他等值财产予以退赔；对被害人的合法财产应当予以返还；违禁品和供犯罪所用的财物应当予以没收。   陕西东锋混凝土工程有限公司名义上由被告人杜东锋和其妻子石某某共同出资，陕西东锋建设工程环保科技有限公司名义上由被告人杜东锋与其长子杜云鹏和房俊红共同出资，但上述二公司实际上均由被告人杜东锋一人出资并控制，均应当视为该黑社会性质组织所有。被告人杜东锋及其亲属石某某、杜云鹏、杜云飞、贺某某等均在以上两个公司中任职，并领取与其所担任职务不相符的高额工资，其全家人也多次使用以上两公司的财产用于购置房产、车辆，足见以上两公司财产及其他黑社会性质组织财产与被告人杜东锋及其子杜云鹏、杜云飞家族财产高度混同，且被告人杜东锋之妻石某某、长子杜云鹏及妻子贺某某、次子杜云飞及妻子马国钰均无其他合法收入来源，足以认定该两公司与以上人员名下所有财产均系从被告人杜东锋黑社会性质组织财产当中获得，应当依法予以收缴。杜东锋妻子石某某作为陕西东锋混凝土工程有限公司股东、监事，被告人杜东锋长子杜云鹏与房俊红作为陕西东锋建设工程环保科技有限公司股东，应当以其所认缴出资为限对所属公司退缴非法所得的不足部分承担退赔责任。   西安连宏环保建材有限公司虽由杜云飞、辛某某、吴某乙、李某戊、杜西锋共同出资，实际上系由被告人杜东锋掌控，并在被告人杜东锋、杜云飞的强迫交易犯罪过程中起到了重要作用，应当以公司资产对有关强迫交易犯罪的非法所得承担退缴责任。被告人杜云飞、杜西锋在该公司名下股份，亦可作为其二人个人财产用以执行退赔、罚没。   豁口村军锋砂石场中的砂石系被告人杜军锋在非法占用农用地开办砂场的情况下非法开采获得，属非法所得，应当予以收缴；其余资产、设备可用以对被告人杜军锋执行退赔、罚没。被告人杜军锋前妻刘亚斌名下房产，经查系二人婚姻存续期间购买，应作为其二人共同财产，对其中属被告人杜军锋的部分应作为其个人财产用以执行退赔、罚没；另刘亚斌亦因参与XX村XX市场非法转让、倒卖土地使用权涉嫌犯罪被追究刑事责任，故其中属于刘亚斌的部分应根据另案判决依法处置。被告人杜军锋与刘亚斌的子女杜某乙、杜雨源、杜云龙名下房产，经查均系杜军锋、刘亚斌在婚姻存续期间购买并无偿赠与，应予以追缴并作为杜军锋、刘亚斌的共同财产作同样处置。   被告人梁瑞名下西安市灞桥区XX小区XX座XX室、高科麓湾南8幢10103室、EF103室、XX城XX号楼XX层商铺共4套房产系被告人杜东锋购买并登记于梁瑞名下，实为该黑社会性质组织所有，且其中高科麓湾房产系被告人杜东锋通过在高科麓湾实施强迫交易等犯罪活动，通过非法手段抵账获得，XX小区XX座XX室被用于开设赌场，依法均应作为该黑社会性质组织的财产予以没收。被告人梁瑞购买并登记于赵玲玲名下的西安市新城区XX园XX路XX小区XX室房产，应作为被告人梁瑞的个人财产用以执行退赔、罚没。   关于被告人杜西锋妻子刘某乙名下车辆、房产及存款，经查，刘某乙本人无相应的合法收入来源，且有证据显示被告人杜西锋的财产均由其妻子刘某乙保管，故对刘某乙名下财产中属杜西锋的部分应当用以执行退赔、罚没。   被告人张凯平名下灞桥区XX园XX小区XX幢XX单元XX号房产，经查系被告人杜东锋购买并登记于被告人张凯平名下，应作为该黑社会性质组织财产予以没收；XX城XX幢XX单元XX层XX号房产，经查，系被告人张凯平个人购买，应作为被告人张凯平的个人财产用以执行退赔、罚没。   其余查封、扣押、冻结财产，根据其各自的来源、性质、用途、权属及价值，依法分别作出处理；对于该黑社会性质组织及其成员聚敛、隐匿的其它非法财产予以继续追缴。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款、第二百二十六条第（一）项、第（二）项、第（五）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第（四）项、第二款、第二百三十四条、第三百四十二条、第二百二十八条、第三百零三条第二款、第三百一十四条、第三百零七条之一第一款、第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第三百八十四条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第一百六十四条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第（五）项、第六条、最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第十一条、第十九条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：   一、被告人杜东锋犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，附加剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八年又十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币1000万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年又六个月，并处罚金人民币150万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币370万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1500万元；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年又二个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币80万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年又六个月，并处罚金人民币45万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币500万元；犯行贿罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币80万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100万元；决定执行有期徒刑二十五年，附加剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。   二、被告人杜军锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，附加剥夺政治权利三年，并处罚金人民币500万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年又八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币3万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币150万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年又二个月，并处罚金人民币33.5万元；决定执行有期徒刑十七年，附加剥夺政治权利三年，并处罚金人民币686.5万元。   三、被告人杜云飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年又六个月，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币400万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年又二个月，并处罚金人民币150万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币30万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3万元；决定执行有期徒刑二十年，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币583万元。   四、撤销西安市临潼区人民法院（2010）临刑初字第91号刑事判决书中对被告人童西洲犯交通肇事罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年的缓刑部分；被告人童西洲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年又六个月，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币250万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年又二个月；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币38万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100万元；合并前罪因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二十年，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币388万元。   五、被告人梁瑞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币400万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币500万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币25万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币965万元。   六、被告人常兴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币200万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年又九个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币10万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币210万元。   七、被告人王军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币180万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八年又十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币50万元；决定执行有期徒刑十五年又六个月，并处罚金人民币230万元。   八、被告人吕航飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币120万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币90万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又九个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年又六个月，并处罚金人民币250万元。   九、被告人靳守关犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币100万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年又八个月，并处罚金人民币100万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币200万元。   十、被告人宋明洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币100万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币200万元。   十一、被告人孙齐让犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币200万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金人民币150万元；决定执行有期徒刑七年又九个月，并处罚金人民币370万元。   十二、被告人孙旭红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币150万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币150万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币320万元。   十三、被告人孙金龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币150万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币20万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金人民币150万元；决定执行有期徒刑七年又六个月，并处罚金人民币320万元。   十四、被告人杜西锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币400万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币100万元；犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币40万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币540万元。   十五、被告人乔泷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币100万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又六个月；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币220万元。   十六、被告人童凯军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币80万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1.5万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币111.5万元。   十七、被告人童武军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑七年又三个月，并处罚金人民币60万元。   十八、被告人郭建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币200万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年又六个月，并处罚金人民币300万元；决定执行有期徒刑九年又三个月，并处罚金人民币500万元。   十九、被告人索新雨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币150万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币50万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币200万元。   二十、被告人庞峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币150万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金人民币150万元；决定执行有期徒刑七年又三个月，并处罚金人民币300万元。   二十一、被告人凌长军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币120万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金人民币250万元；决定执行有期徒刑六年又三个月，并处罚金人民币370万元。   二十二、被告人石建春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币120万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年又十个月，并处罚金人民币250万元；决定执行有期徒刑六年又九个月，并处罚金人民币370万元。   二十三、被告人段勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币150万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币170万元。   二十四、被告人陈波波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币80万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年又五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑七年又三个月，并处罚金人民币100万元。   二十五、被告人陈培培犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币80万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币50万元；决定执行有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币130万元。   二十六、被告人吴劲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币30万元；决定执行有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币80万元。   二十七、撤销西安市长安区人民法院（2017）陕0116刑初680号刑事判决书中对被告人侯士亮犯故意伤害罪判处有期徒刑一年又三个月，宣告缓刑二年的缓刑部分；被告人侯士亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币30万元；合并前罪因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年又三个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币80万元。   二十八、被告人宋**犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金人民币150万元。   二十九、被告人张凯平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币50万元。   三十、责令被告人杜东锋及各涉案被告人向被害人、被害单位退赔通过违法犯罪活动或其他不正当手段获取的属于被害人、被害单位的财物。内容如下：   （一）责令被告人杜东锋、陈波波退赔被害人孔某某敲诈勒索案赃款人民币70万元；   （二）责令被告人杜东锋、杜云飞、吕航飞、乔泷、童武军、童凯军退赔被害单位陕西建工第八建设集团有限公司敲诈勒索案赃款人民币21.6万元；   （三）责令被告人杜东锋退赔非法处置西安市灞桥区人民法院查封的财产柳工牌ZL40B型装载机1辆；   （四）被告人杜东锋、梁瑞、段勇非法吸收公众存款案赃款人民币6563973.5元，以查扣在案的陕西顺仕达工程履约担保有限公司财产发还集资群众；不足部分，责令被告人杜东锋、梁瑞、段勇予以退赔；   （五）责令被告人杜东锋、杜西锋及谢存祥分别向被害单位西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处退赔诈骗赃款人民币900万元、100万元、200万元。已从赵某丙、杜西锋处追回存案的赃款人民币200万元、100万元由扣押机关依法发还被害单位；   （六）责令被告人杜东锋向被害单位西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处退赔挪用公款案赃款人民币450万元，另案处理人员的退缴责任根据相应生效判决确定。已追回存案的赃款人民币350万元由扣押机关依法发还被害单位；   （七）责令被告人杜东锋向被害单位西安市灞桥区灞桥街道豁口村村民委员会退赔挪用资金案赃款人民币190万元。   以上责令退赔的不足部分，以上述被告人、相关人员的其他等值财产及该黑社会性质组织所有的财产予以退赔；仍不足的，继续追缴。   三十一、追缴被告人杜东锋及各涉案被告人通过违法犯罪活动或其他不正当手段获取的非法所得，上缴国库；作案工具予以没收。内容如下：   （一）向被告人杜东锋及该黑社会性质组织追缴强迫交易犯罪非法所得人民币56895880.35元；   （二）追缴被告人杜东锋、杜军锋、杜西锋非法占用农用地犯罪非法所得人民币100万元。已退缴存案人民币50万元由扣押机关依法予以没收，上缴国库；   （三）追缴被告人杜东锋、杜军锋、孙齐让、孙旭红、孙金龙、童西洲、杜西锋非法转让、倒卖土地使用权犯罪非法所得人民币21824947.3元，另案处理人员的退缴责任根据相应生效判决确定；   （四）追缴被告人杜东锋、王军、郭建军、凌长军、石建春、宋**、梁瑞、庞峰、童西洲、靳守关、索新雨、张凯平、宋明洋、陈培培、吴劲、侯士亮开设赌场犯罪非法所得人民币2685万元，另案处理人员的退缴责任根据相应生效判决确定；   （五）向雍森羊、张武、刘战备、姚林花追缴被告人杜东锋对非国家工作人员行贿犯罪赃款人民币14万元。已追回的82万元依法予以没收，由扣押机关上缴国库；   （六）追缴被告人杜西锋非法转供电的违法所得人民币68100元；   （七）没收非法吸收公众存款案查获的作案工具电脑主机6台、POS机1台。   以上追缴的不足部分，以上述被告人、相关人员的其他等值财产及该黑社会性质组织所有的财产予以追缴；仍不足的，继续追缴。   三十二、对查扣在案的该黑社会性质组织所有的企业与其他经营实体及名下财产，在执行本判决第三十项、第三十一项内容之后，其余部分予以没收，由扣押机关上缴国库；到期债权继续追缴。查扣财产内容如下：   （一）陕西东锋混凝土工程有限公司、陕西东锋建设工程环保科技有限公司及该两公司名下房产、冻结存款与已收回账款；   （二）西安市灞桥区东峰蔬菜果品冷库银行账户中存款人民币45149.01元；   （三）灞桥区豁口村军锋砂石场及其中建筑物、设备与砂石料等财产。   三十三、对已查扣在案的西安连宏环保建材有限公司财产，用以执行本判决第三十一项第（一）分项之内容；公司股份中属杜云飞、杜西锋部分先行执行本判决中其二人所承担的退缴责任，二人其余股份予以没收，上缴国库。   三十四、对已查扣在案的被告人杜东锋所有及实际出资或掌控财产，先行执行本判决第三十项、第三十一项判决内容，不足部分责令被告人杜东锋以其它等值财产予以退赔，剩余部分予以没收上缴国库；到期债权继续追缴。   三十五、对已查扣在案的被告人杜军锋等其余被告人所有及实际出资或掌控的财产，先行执行本判决第三十项、第三十一项中有关判决内容，再执行各被告人的财产刑，不足部分责令各有关被告人以其他等值财产予以退缴。   三十六、对于以上已查扣在案及判决追缴、退赔的全部财产，应当足额预留对本案故意伤害被害人张某甲的附带民事赔偿份额（具体数额以另案处理结果为准）；再先行执行本判决第三十项、第三十一项中有关退缴内容，不足部分责令以其他等值财产予以退缴；仍不足的，继续追缴。   三十七、查封、扣押、冻结在案的其他财产，由扣押机关根据所查明来源、性质、用途、权属依法处置；对于该黑社会性质组织及其成员聚敛、隐匿的其它非法财产予以继续追缴。   上诉人杜东锋及其辩护人提出：1.本案不符合黑社会性质组织的各项认定标准和特征，杜东锋的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2.XX村聚众斗殴案系由民事纠纷引起，双方均没有争霸、报复等主观动机，客观上没有实施聚众斗殴的行为，没有造成人身损害的严重后果，不应认定为聚众斗殴罪；3.腾佳搅拌站聚众斗殴案中，王某某与方某某之间存在合法债务，杜东锋仅系让常兴保护王某某，并未指使常兴打架或暴力讨债，不具有组织实施聚众斗殴的主观故意和犯罪行为，不构成聚众斗殴罪；4.胜利砂场强迫交易案，系被害人刘少波严重歪曲事实对杜东锋的刻意诬陷，各合伙人的笔录在关键问题上存在矛盾，缺乏其他有效证据印证，且没有证据能够证实杜东锋在案发现场或指使他人实施，不构成强迫交易罪；5.围绕高科麓湾工程项目的五起强迫交易案，杜东锋一方没有实施暴力、威胁行为，提供的报价没有明显高于市场价格，不构成强迫交易罪；6.东锋车队停车场非法占用农用地一案所涉土地在杜东锋租用前实际上已经成为企业用地，已经遭到破坏，杜东锋系清结当地政府拖欠村民租金后，实际占用和使用该宗土地，并给村民支付租金，其行为不构成非法占用农用地罪；7.杏园村、XX村砂场非法占用农用地案中，杜东锋在XX村的砂场有正式的工商手续和合法的采砂许可证，后因砂场所占土地被征用而搬迁至杏园村和XX村，其行为不构成非法占用农用地罪；8.豁口村别墅非法占用农用地案中，杜东锋等人修建“别墅”安置村民，系与街道办及相关部门协商一致并得到许可，是经过村组开会决定的集体行为，不构成非法占用农用地罪；9.对秦家砂场敲诈勒索案中，孔某某与杜东锋相识较早，私人关系复杂，债权债务关系紊乱，本案的实质系秦家砂场土地多层次承包、转包后形成的层级承包费拖欠与案外人承办费介入叠加所形成的民事债务问题，现有证据不能证明杜东锋具有非法占有的目的，也不足以证明孔某某给杜东锋支付了70万元现金，不构成敲诈勒索罪；10.对省八建两起敲诈勒索案中，杜东锋等人的行为不具备非法占有为目的的主观特征，现有证据不能证明杜东锋指使吕航飞等人阻挡施工，省八建并未基于恐惧情绪支付16000元“协调费”，不构成敲诈勒索罪；11.故意伤害张某甲案，事实不清，证据不足，不能排除其他合理怀疑；12.豁口村宅基地非法转让、倒卖土地使用权案，系给需要拆迁安置的村民划拨庄基地，方式合法，XX村XX基地XX村群众，不应让杜东锋承担责任，对农民转让自由宅基地的行为不宜按照犯罪处理；13.名洲煤场非法转让土地使用权案，杜东锋没有牟取任何利益的主观意图，双方合同约定豁口村仅负责将土地租借给名洲煤场，土地性质变更和污染防范治理系名洲煤场的责任，而非杜东锋个人责任；14.没有证据证明杜东锋实施了非法处置查封财产的行为，法院并未直接向杜东锋委托保管查封财产，且法院已于2009年7月终结本次执行程序，不能要求杜东锋继续承担保管义务，本案亦未达到情节严重的程度，故不构成非法处置查封的财产罪；15.在对宋**、孔某某虚假诉讼案中，杜东锋与宋**、孔某某之间存在真实借款，并非赌债，且未对司法审判制度造成侵害，在对李珂珂虚假诉讼案中，法院尚未作出裁判，不符合该罪属于结果犯的构成要件，故均不构成犯罪；16.在非法吸收公众存款案中，陕西顺仕达工程履约担保有限公司并非杜东锋设立，该公司从事吸收公众存款业务犯意起源于陈婷担任法人、段勇主营业务期间，杜东锋并未参与，杜东锋亦未参与公司的经营管理和对外宣传，没有对外吸收任何不特定公民的存款，杜东锋名下的东锋混凝土公司并未给非吸群众出具保函，系梁瑞与段勇私刻公章，杜东锋并不知情，杜东锋并未从本案中获利，故不构成犯罪；17.在寻衅滋事案中，出警记录证明阻挡省六建工地的行为仅从2015年3月22日开始到3月27日结束，并非原审判决认定的20余天，且被告人阻挡工地事出有因，系索要省六建拖欠的机械费和设施费，亦未实施威胁或暴力行为，不符合本罪的主观和客观要件；18.在诈骗案中，杜东锋主观上没有将违建作为合法建筑欺骗政府的故意，客观上没有实施欺骗的行为，政府及工作人员没有基于错误认识处分财产，不构成诈骗罪；19.在行贿案中，杜东锋没有通过行贿谋取不正当利益，危害及影响不大，且能如实供述行贿的犯罪事实，在量刑时应从宽处罚；20.在对非国家工作人员行贿案中，杜东锋与XX村系合伙关系，没有谋取不正当利益的主观故意，涉案钱款是根据双方协议支付的围墙工钱和组长工资，系XX村村干部私分，杜东锋不构成对非国家工作人员行贿罪；21.在挪用公款案中，杜东锋在五洲畅隆项目征地拆迁中有合法建筑和附着物，应当获得合理赔偿，涉案800万元实际是杜东锋将应得的补偿款向街道办提前借出，并约定从拆迁款中扣除，并未超出应获赔偿的数额，杜东锋虽向杜某甲提出借用公款的请求，但未与其策划如何挪用，没有犯意上的共谋，不构成共犯，故杜东锋不构成挪用公款罪；22.关于财产处置，因杜东锋不构成组织、领导黑社会性质组织罪，故不应以涉黑案件的方式处置杜东锋的个人财产，且在财产处置中应当区分杜东锋家人的合法财产，对属于石某某、杜云鹏等人的合法财产不应予以处置。   上诉人杜军锋及其辨认提出：1.认定杜军锋积极参加以杜东锋为首的黑社会性质组织，事实和法律依据不足，即便构成参加黑社会性质组织罪，应属于一般参加者；2.XX村聚众斗殴案中，在案证据仅能证实杜军锋在案发现场，不能证明其实施或指使他人实施了斗殴行为，且双方虽纠集人员相互对峙，但仅发生一次个别冲突，未发生斗殴行为，认定杜军锋犯聚众斗殴罪的证据不足，适用法律错误；3.在胜利砂场强迫交易案中，认定杜军锋犯强迫交易罪的事实不清，证据不足；4.在宋围村非法占用农用地案中量刑过重，认定杜军锋在豁口砂场的行为构成非法占用农用地罪的事实不清，证据不足；5.木材市场非法转让土地使用权量刑过重，认定非法收入1683587.3元错误，经统计应为1425639.4元。   上诉人杜云飞提出本案指控的犯罪事实均不能成立，其不构成犯罪。其辨认提出：1.杜云飞系杜东锋之子，是以家人身份协助处理家庭和公司事务，在公司虽系财务负责人和副总，但未实际参与公司经营活动，对公司经营没有话语权，且本案多起暴力、威胁行为，均系吕航飞、乔泷等个人行为，并非杜云飞授意，故杜云飞不构成参加黑社会性质组织罪；2.本案各起强迫交易案中，没有直接证据证明吕航飞、乔泷等人阻拦工地的行为是受杜云飞指使，故杜云飞不构成强迫交易罪；3.杜云飞未指使他人前往省八建工地阻拦，16000元协调费系吕航飞个人行为，杜云飞并不知情，不构成敲诈勒索罪；4.省六建寻衅滋事案系吕航飞、乔泷等个人行为，与杜云飞无关，不构成寻衅滋事罪。   上诉人童西洲提出，其仅系砂场的普通工人，没有参与聚众斗殴，非法转让、倒卖土地使用权系村委会研究决定，其不构成犯罪，开设赌场罪对其量刑过重。其辨认提出：1.童西洲在非法转让、倒卖土地使用权罪中系受杜东锋指使、未起到重要作用，应系从犯；2.在开设赌场罪中应系从犯，原审量刑过重；3.童西洲具有立功情节。   上诉人梁瑞及其辨认提出：1.本案不存在黑社会性质组织，梁瑞不构成参加黑社会性质组织罪；2.认定梁瑞参与XX城XX座XX室、XX座2504室和陕西东锋混凝土公司内赌场的证据不足；3.梁瑞在参与的赌场内系一般工作人员，应系从犯；4.梁瑞的行为不构成虚假诉讼罪，且其行为已被非法吸收公众存款罪评价，不能重复评价；5.在非法吸收公众存款罪中，应认定陕西顺仕达工程履约担保有限公司构成单位犯罪，梁瑞并非公司主管人员或负责人，其个人不构成非法吸收公众存款罪，且应将梁瑞本人和亲属、朋友以及顺仕达公司员工的金额从犯罪数额中扣除；6.原审对梁瑞所判刑期及罚金过重。   上诉人常兴提出其不属于骨干成员，原审判决量刑过重。其辨认提出：1.常兴的行为不属于积极参加较为严重的黑社会性质组织活动且作用突出的情形，不应认定为积极参加者；2.常兴于2017年4月5日就聚众斗殴案向侦察机关主动投案，一审未考虑该到案经过，对常兴在聚众斗殴罪中量刑过重；3.在虚假诉讼案中，常兴虽有补签材料和在法庭作伪证的行为，但并未向法院提起诉讼，且其并非原告，亦未参与该案的起诉工作，现有证据不能证明其系虚假诉讼的共犯，故其行为不构成虚假诉讼罪。   上诉人王军提出：1.桥梓口村聚众斗殴案中，其到现场时斗殴已经结束，其未起到任何作用；2.腾佳搅拌站聚众斗殴案其没有组织策划，对其量刑过重；3.其和杜东锋仅系普通朋友，之间有经济往来，不属于黑社会性质组织的参加者。其辨认提出：1.王军除了在杜东锋开设的赌场内赌博以外，并未参与该黑社会性质组织的犯罪行为，亦未从该组织中获利，主观上也没有参加该组织的意识，不构成参加黑社会性质组织罪；2.XX村聚众斗殴案，系村民维护自身合法权益，属于民事纠纷，王军的行为不构成聚众斗殴罪，腾佳搅拌站聚众斗殴案，王军没有犯罪的主观意识，案件的发生系偶然因素介入，王军未实施客观犯罪行为，不构成犯罪；3.原审所判罚金过重。   上诉人吕航飞及其辩护人提出：1.吕航飞的行为不构成参加黑社会性质组织罪，即便构成，也应认定为一般参加者；2.吕航飞不具有非法占用农用地的犯罪故意，平整土地的行为属于受公司领导指派实施的职务行为，不构成非法占用农用地罪；3.在寻衅滋事案中，吕航飞仅参加白天的一次行为，情节显著轻微，社会危害性小，不构成犯罪，即便构成犯罪，也应认定为强迫交易罪的未遂；4.吕航飞对索取陕八建供砖款20万元并不知情，在该起犯罪事实中不构成敲诈勒索罪，索取陕八建16000元，应以敲诈勒索罪的数额较大在三年以下量刑；5.原审判决认定吕航飞存在多种法定或酌定从宽量刑情节，但没有在量刑时尤其是数罪并罚中，体现从宽处罚，对吕航飞量刑过重。   上诉人宋明洋及其辩护人提出：1.宋明洋应为该黑社会性质组织的一般参加者，而非积极参加者；2.宋明洋在开设赌场罪中应系从犯，原审所判刑期和罚金过重；3.宋明洋并非景龙茶汇和东方世纪城赌场的开设者，不应作为该赌场非法所得的被追缴人。   上诉人孙齐让及其辩护人提出：1.孙齐让系该黑社会性质组织的一般参加者，原审对其量刑过重；2.在豁口村宅基地非法转让土地使用权案中，应认定孙齐让为从犯；3.原审对孙齐让所判刑期和罚金过重。   上诉人孙旭红提出：1.其对参加黑社会性质组织罪无异议，对非法占用农用地罪的事实认可，但其系从犯，希望二审对其从轻判处；2.非法转让土地使用权罪，其仅参与了豁口村木材厂案，没有参与另外两宗；3.原审对其所判刑期和罚金过重。其辩护人提出：1.不能因杜东锋选任孙旭红为村组长就认定其加入该黑社会性质组织，孙旭红按照村委会的征地安排，为安置被拆迁村民而征地，是履行村组长职责，不是参加该组织的犯罪行为，且杜军锋租用村民土地系村民间的合法土地流转，孙旭红作为协调人并不违法，故孙旭红不构成参加黑社会性质组织罪；2.孙旭红没有非法占用农用地和非法转让、倒卖土地使用权，原审定性有误；3.原审量刑不当。   上诉人孙金龙提出原审判决量刑过重。其辩护人提出：1.原审在参加黑社会性质组织罪中对孙金龙量刑过重；2.孙金龙在非法占用农用地罪中应系从犯，且认罪认罚，原审量刑过重；3.孙金龙在豁口村木材厂非法转让土地使用权案中应系从犯；4.在豁口村宅基地非法转让、倒卖土地使用权案中，主观上没有牟取利益的意图，没有参与转让、倒卖的行为，不应认定为犯罪；5.原审判决所判罚金过重。   上诉人杜西锋及其辩护人提出：1.杜西锋所涉两案均为单人单案，与本案其他被告人没有形成共犯关系，且未接受该黑社会性质组织的管理和领导，与该组织没有从属关系，不构成参加黑社会性质组织罪；2.转让土地使用权的主体系豁口村村委会，杜西锋仅为介绍者，不符合该罪的主体要件，且原审认定杜西锋转让宅基地33院，获利200.7万缺乏证据，杜西锋不构成非法转让土地使用权罪；3.原审对杜西锋所判刑期和罚金过重；   上诉人乔泷及其辩护人提出：1.参加黑社会性质组织罪对乔泷量刑过重；2.乔泷并未参与对市一建强迫交易案，证明乔某某与该宗犯罪事实的证据不足；3.乔泷在其所参与的强迫交易、敲诈勒索和寻衅滋事案中均系从犯，原审对乔泷所判刑期及罚金过重。   上诉人童凯军及其辩护人提出：1.童凯军仅系在工地打工，不应构成参加黑社会性质组织罪；2.原审对童凯军所判刑期及罚金过重。   上诉人童武军提出：1.寻衅滋事罪对其量刑过重；2.敲诈勒索罪其没有参与，不应构成犯罪。其辩护人提出：1.童武军虽拦截砖车，但其对省八建向杜云飞支付20万元的事情并不知情，事后未获得任何财务，不应构成敲诈勒索罪，应认定为强迫交易罪的未遂；2.童武军的拦截行为不属于情节恶劣，不构成寻衅滋事罪；3.原审对童武军所判刑期及罚金过重。   上诉人郭建军及其辩护人提出：1.参加黑社会性质组织罪，所判刑期及罚金刑过重；2.郭建军在开设赌场罪中所起作用较小，应系从犯，所判刑期及罚金刑过重。   上诉人庞峰及其辩护人提出：1.庞峰在开设赌场罪中仅负责管理记账、兑换筹码，不是赌场的所有人或股东，不参与赌场利润分配，犯罪行为较轻，应属于从犯；2.原审对庞峰所判刑期及罚金过重。   上诉人凌长军及其辩护人提出：1.凌长军除了参加杜东锋开设赌场外，并未参与其他违法犯罪活动，不是该组织成员，不应构成参加黑社会性质组织罪；2.凌长军在开设赌场罪中犯罪情节较轻，原审所判刑期及罚金过重；3.侦察机关从凌长军处冻结的70万元存款系其家庭成员的拆迁补偿款，应将其家庭成员的份额予以剥离、返还。   上诉人石建春提出原审对其量刑过重。其辩护人提出：1.石建春参与开设赌场仅1个多月，且仅系服务人员，其和张凯平犯罪情节基本一致，不应认定构成参与黑社会性质组织罪；2.原审在开设赌场罪中对石建春所判刑期及罚金过重。   上诉人段勇及其辩护人提出：1.非法吸收公众存款罪中，段勇仅涉案500万元，且其没有未清退资金，应对其免于刑事处罚；2.段勇系在梁瑞出面购买顺仕达公司之前进入公司，不清楚杜东锋系公司老板，不认识该组织其他成员，对该组织其他违法犯罪行为均不知晓，故不构成参加黑社会性质组织罪。其辩护人提出：1.不能将段勇在杜东锋设立的陕西顺仕达公司中实施非法吸收公众存款的行为等同为段某某加了该黑社会性质组织并参与该组织实施的犯罪行为，不应认定段勇为该组织的一般参加者；2.原审认定段某某与非法吸收公众存款的数额过高，现有证据不能证明段勇系顺仕达公司的股东，其虽然是公司名义上的总经理，但公司的管理运营实际由梁瑞决策，且原审判决中认定段某某与吸收公众存款25258850元中并未查明是否包含并扣除借款合同到期续借的情形。   上诉人陈波波提出：1.其没有参与敲诈勒索的犯罪事实，不构成敲诈勒索罪；2.原审对其判处罚金过重。其辩护人提出，建议二审对陈波波从宽处罚，理由为：1.在聚众斗殴罪中，陈波波系从犯，对方首先挡停砂厂经营，且双方互殴，对方有一定过错；2.在敲诈勒索罪中，陈波波系受他人指使，属于从犯，且不知道敲诈勒索的具体金额，没有获利；3.在参加黑社会性质组织罪中，参与时间较短，未从中获利；4.陈波波主动向公安机关检举揭发张某甲被重伤案线索，有重大立功表现。   上诉人陈培培及其辩护人提出：陈培培在开设赌场罪中系从犯，且自愿认罪认罚，原审所判刑期及罚金过重。   上诉人吴劲及其辩护人提出：1.吴劲的行为不构成参加黑社会性质组织罪；2.原审在开设赌场罪中对吴劲所判刑期及罚金过重。   上诉人侯士亮及其辩护人提出：1.侯士亮到案后自愿认罪认罚，且在开设赌场中系从犯，获利极少，原审对其判处的刑期及罚金过重；2.侯士亮被查封的车辆系婚后购买，系夫妻共同财产，与参与开设赌场的收益无关。   上诉人宋**及其辩护人提出：1.宋**在被采取强制措施后，即向侦察机关举报杜东锋虚假诉讼的犯罪事实，具有立功表现；2.原审对宋**判处的刑期及罚金过重；3.从宋**处扣押的12万元现金系宋**妻子从亲戚处筹借而来，不应认定为杜东锋的财产。   上诉人张凯平及其辩护人提出：1.张凯平在开设赌场罪中参与程度低，犯罪情节轻，原审对其判处的刑期及罚金过重；XX城XX室系通过按揭购买，贷款尚未还清，不能用以抵扣罚金；灞桥区XX园XX小区XX幢XX单元XX号房产，虽系杜东锋购买，但张凯平缴纳大修基金18000元，无法装修、装饰花费18万元，应对属于张凯平财产部分区分减除。   经审理查明，原审判决除认定乔某某与对市一建强迫交易案的事实不清，证据不足，以及认定的非法占地违法事件中的第1、2宗事实系该黑社会性质组织实施的违法事件不当以外，认定各原审被告人实施的其他犯罪事实清楚、正确。有经原审法院庭审质证、认证的相关证据予以证实，本院予以确认。   二审期间，各上诉人及辩护人主要针对以杜东锋为首的犯罪组织是否构成黑社会性质组织，以及该组织成员实施的各项犯罪是否成立、量刑是否准确等方面提出了上诉理由和辩护意见。本院认为，在认定该犯罪组织是否构成黑社会性质组织时，必须严格依照《刑法》规定的黑社会性质组织四个基本特征，综合全案犯罪事实和证据予以认定，在认定各项具体犯罪是否成立时，既要严格依照个罪的构成要件，又要将个罪纳入该犯罪组织进行系统分析和综合评判。   一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪   对杜东锋、杜军锋、杜云飞、梁瑞、王军、吕航飞、杜西锋、童凯军、凌长军、段勇、吴劲及其辩护人，孙旭红、石建春的辩护人所提各上诉人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见，常兴、宋明洋及其辩护人所提常兴、宋明洋不应认定为积极参加者的上诉理由及辩护意见，经查，杜东锋系西安市灞桥区XX街道XX村人，于1993年3月开始担任豁口村村委会副主任，后于1996年10月担任村民委员会主任，并于2003年起担任村党支部书记兼村民委员会主任直至案发。杜东锋在担任豁口村领导职务的20余年间，本应恪尽职守，造福村民，但却从1998年纠集多人通过威胁恐吓方式强取胜利砂厂经营权，有组织的实施第一宗犯罪开始，通过逐步把持XX层政权，大肆侵占集体财产，聚集社会闲散人员，拉拢腐蚀公职人员、强取建设工程、长期开设赌场，实施聚众斗殴、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害等一系列违法犯罪活动，不断壮大个人和组织势力，攫取巨额非法利益，形成了以杜东锋为首的犯罪组织，且完全具备黑社会性质组织的四个法定基本特征：   1.组织特征   该犯罪组织在杜东锋的组织和领导下，不仅人数较多，存续时间较长，且以杜东锋在不同领域的势力和利益为纽带形成聚集，责任分工明确、骨干成员固定，主要体现在以下几个方面：   （1）以豁口村和宗族势力为纽带。杜东锋在长期担任豁口村领导职务期间，先后安插其妹夫孙旭红、亲信人员孙齐让、童武军、吸毒和刑满释放人员童西洲、吸毒人员孙金龙等担任村委会副主任、委员、村务监督委员会委员、村民小组长等职务，并安排其外甥女孙某丙担任报账员，逐步掌控了豁口村各项事务的决策权，形成了在豁口村的绝对权威。在案多名村民证明，杜东锋在换届选举中，依靠组织成员拉票助威，通过变相发放“劳务费”等方式，软硬兼施，操控选举，确保其在豁口村党支部书记与村民委员会主任的职位上连选连任，XX村XX层政权。在此基础上，杜东锋纠集童西洲、孙齐让、孙旭红、孙金龙等人，利用在豁口村的势力，XX段XX村集体土地为自己牟取非法利益，实施多起非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权犯罪活动，并以童西洲、靳守关、陈波波等人作为帮凶，在周边地区强占土地开办砂场，私挖滥采河沙。杜军锋、杜西锋作为杜东锋的亲兄弟，虽未担任村干部职务，但凭借与杜东锋的亲属关系，倚仗杜东锋的势力，利用豁口村集体资产，通过实施多起违法犯罪活动，聚敛了大量钱财，且在因非法占用农用地被公安机关立案侦查并采取强制措施的情况下，通过杜东锋的庇护和疏通，得以逃脱刑事追究，致使杜东锋三兄弟的家族势力对豁口村及周边地区均能形成威慑。   （2）以开设赌场为纽带。杜东锋在把持XX村XX层政权的同时，利欲熏心，不知收敛，长期在多地开设赌场，通过参赌参股、拉拢雇佣等手段聚集了一批社会闲散人员成为组织成员，先后安排亲信童西洲、情人梁瑞以及王军、靳守关、郭建军、索新雨、庞峰、凌长军、石建春等人在各个赌场内经营管理或提供服务，招募曾在陕西省体育训练中心（体工队）学习散打的宋明洋、陈培培、吴劲、侯士亮作为打手，在赌场中望风看场、讨要赌债。其中，童西洲、王军、靳守关在杜东锋的指使安排下还分别实施了故意伤害、聚众斗殴等暴力犯罪。   （3）以公司化运营和建设工程为纽带。杜东锋为了谋取更大的经济利益，不断扩大自身和组织的经济规模，利用其实际控制的多家公司承揽建设工程，伙同其子杜云飞，并纠集吕航飞、乔泷、童凯军、童武军等人在西安市灞桥区XX工地实施了多起强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动；安排梁瑞、段勇负责经营顺仕达公司，对外非法吸收公众存款、高利放贷，并通过虚假诉讼方式将赌债合法化。吸毒人员常兴作为杜东锋的司机，在杜东锋的指使授意下，在腾佳搅拌站聚众斗殴、对孔某某虚假诉讼等犯罪活动中均起到了重要作用。   杜东锋作为豁口村党支部书记兼村民委员会主任，作为赌场幕后老板，作为涉案各公司实际控制人，在该组织中具有绝对权威，系该组织唯一的组织者和领导者。胞弟杜军锋、儿子杜云飞、亲信童西洲、情人梁瑞、司机常兴以及王军、吕航飞、靳守关、宋明洋不仅长期追随杜东锋，且在杜东锋的安排下多次积极参与该组织的违法犯罪活动或者积极参与较严重的犯罪活动且作用突出，均系该组织的积极参加者。孙齐让、孙旭红、孙金龙、杜西锋、乔泷、童凯军、童武军、郭建军、索新雨、庞峰、凌长军、石建春、段勇、陈波波、陈培培、吴劲、侯士亮，接受杜东锋的领导和管理，参与该组织的违法犯罪活动，系该组织的一般参加者。   2.经济特征   第一，该组织通过违法犯罪活动或者手段获取经济利益。杜东锋及其组织为谋取非法收益，长期通过实施非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权、非法吸收公众存款、强揽工程、强迫交易、开设赌场、敲诈勒索、虚假诉讼、高利放贷等一系列违法犯罪活动大肆聚敛钱财，凡是其势力可以触及的经济领域均要参与，凡是需要通过违法犯罪活动才能获取的经济利益均敢实施。第二，敛财方式具有组织性。无论是在把持XX层政权、开设赌场还是经营公司过程中，杜东锋均凭借其对组织成员的领导和管理，有组织、有策划、有分工的实施了本案相关违法犯罪活动。第三，该组织具有一定经济实力。杜东锋及其组织长期通过实施本案一系列违法犯罪活动，获取巨额经济利益，案卷证据显示，仅在对市一建强迫交易案中，杜东锋及其组织强行承揽的工程结算金额就达五千余万元。第四，以经济实力支持该组织活动。杜东锋及其组织聚敛的大量钱财，一部分用于杜东锋及其家人日常挥霍，一部分用于疏某某系拉拢腐蚀公职人员，其余大部分用于维系组织生存发展，投资运营实际控制的多家公司，通过“以商养黑”“以黑护商”的方式逐步坐大成势。   3.行为特征   第一，有组织的多次实施违法犯罪活动。在杜东锋的领导和管理下，该组织在存续期间先后实施了16种犯罪共计41宗犯罪事实以及多起违法活动，实施犯罪的种类多、频次高、数量多。第二，暴力和软暴力方式相结合，手段具有多样性。在杜东锋及其组织实施的一系列犯罪活动中，除了为泄私愤雇凶持刀砍人、纠集多人持械打架的故意伤害、聚众斗殴等暴力性犯罪，还大量使用封门堵路、阻挡施工、威胁滋扰等软暴力手段实施多起寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等犯罪。第三，以合法形式掩盖非法目的，行为具有违法性。杜东锋及其组织通过把持XX村XX层政权，大肆侵占集体土地和资产，实施了多起非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权、挪用公款、诈骗等犯罪活动，虽然冠以豁口村村委会集体决策的名义或者假借豁口村土地征收之机，但最终体现的是杜东锋及其组织的意志，实现的是杜东锋及其组织的利益，实施的是符合刑法规定的犯罪行为；通过实际控制的多家公司开展业务经营，但在承揽工程中实施了多起强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动，还通过顺仕达工程履约担保有限公司为幌子，非法吸收公众存款、高利放贷，并以虚假诉讼的方式将赌债合法化。   4.危害性特征   杜东锋及其组织XX村XX层政权，通过实施一系列违法犯罪活动，在豁口村及周边地区形成重大影响，严重破坏当地经济、社会生活秩序，主要体现在以下几个方面：第一，杜东锋作为XX村XX层政权的负责人，不仅包情人、雇司机、开赌场、养打手，而且通过操纵换届选举，确保自己连选连任，安插吸毒、刑满释放人员担任村干部，严重破坏XX层政治生态，败坏当地民风民俗。第二，非法占用农用地、私挖滥采河沙、转让倒卖土地使用权，大肆攫取农村土地资源，严重破坏当地生态环境、农业生产和集体土地管理秩序。第三，以封门堵路、威胁滋扰等手段强揽工程，树立非法权威，形成强势地位，严重破坏正常经济秩序与营某某投资环境。第四，长期多次开设赌场，聚集大量社会人员参赌，严重败坏社会风气。第五，通过金钱贿买拉拢腐蚀国家工作人员，损害国家机关正常管理活动，为自身和组织坐大成势寻求庇护。   综上，以杜东锋为首的犯罪组织符合刑法规定的黑社会性质组织的基本特征，应认定为黑社会性质组织。杜东锋作为该组织的组织者、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。杜军锋作为杜东锋的胞弟，共同实施了下桥梓口聚众斗殴和对胜利砂场强迫交易犯罪，又凭借杜东锋及其组织的势力实施了非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权等犯罪以及非法占地的违法行为；杜云飞作为杜东锋的儿子，受杜东锋的安排担任西安连宏环保建材有限公司股东、监事以及陕西东锋建设工程环保科技有限公司副总经理等职务，长年负责管理XX工地各项事务，吕航飞、乔泷、童武军、童凯军、杜明明等组织成员除了听命于杜东锋以外，还对杜云飞马首是瞻，事前事后均要向杜云飞汇报，杜云飞作为项目工地的管理者，作为家族公司的受益人，对吕航飞等人以公司名义实施的一系列强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动均系明知，并在此基础上与被害单位签订合同、收取欠款，给吕航飞等人发放工资报酬，与吕航飞等人系共同犯罪，在该组织中具有重要作用；梁瑞作为杜东锋的情人，长期追随杜东锋，不仅参与实施了多宗开设赌场犯罪，作为亲信替杜东锋在赌场内抽水管账，还在杜东锋的安排下通过管理运营顺仕达公司实施非法吸收公众存款和虚假诉讼犯罪；常兴作为杜东锋的司机，直接听命于杜东锋，在杜东锋的指使下积极参加实施了聚众斗殴和虚假诉讼犯罪，尤其是在腾佳搅拌站聚众斗殴案中，引发双方几十人械斗，造成多人受伤；王军与杜东锋本系XX村聚众斗殴的对立方，事后被杜东锋刻意拉拢，与杜东锋合伙开设赌场并积极参加实施了腾佳搅拌站聚众斗殴犯罪；吕航飞作为杜云飞的同学，追随杜东锋和杜云飞在XX工地实施了一系列强迫交易、敲诈勒索和寻衅滋事犯罪，且通常由其直接从杜东锋、杜云飞处接受指令后向其他组织成员传达安排，行为积极，作用明显；宋明洋曾在陕西省体育训练中心学习散打多年，退役后受雇于杜东锋，带领同为体工队出身的吴劲、陈培培、侯士亮在杜东锋开设的赌场内充当打手，负责看场望风，讨要赌债，参与实施了景龙茶汇、东方世纪城小区开设赌场犯罪和向贺喜暴力讨要赌债的违法活动；孙旭红作为杜东锋妹夫，多年担任豁口村村民小组组长，长期拥护追随杜东锋，把持XX村XX层政权，参与实施了非法占用农用地和非法转让、倒卖土地使用权犯罪；杜西锋作为杜东锋的胞兄，长期凭借杜东锋及其组织在豁口村及周边地区的势力，实施非法占用农用地、非法倒卖土地使用权犯罪以及非法占地、非法转供电的违法行为，聚敛大量钱财，且在XX村砂场非法占用农用地一案已被公安机关立案侦查并采取强制措施后，凭借杜东锋的违法操作和疏某某系逃避刑事追究；童凯军追随杜东锋、杜云飞父子，在XX工地上伙同其他组织成员参与实施强迫交易犯罪和敲诈勒索犯罪，为该组织攫取巨额经济利益推波助澜；凌长军与杜东锋合伙开设赌场，占股抽头，负责赌场管理，叫人参赌，牟取非法利益；段勇在杜东锋实际控制的顺仕达公司担任主要管理人员，实施非法吸收公众存款的犯罪，为杜东锋及其组织非法筹集资金、牟取巨额经济利益起到重要作用；石建春参与实施小田螺夜总会、摩登假日酒店开设赌场犯罪，在赌场内抽头抽码。综上，上述各上诉人的行为均已构成参加黑社会性质组织罪，其中，杜军锋、杜云飞、梁瑞、王军、吕航飞、宋明洋积极参与该黑社会性质组织的违法犯罪活动，常兴积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，均属于积极参加者，故对上述上诉理由及辩护意见均不予采纳。   二、聚众斗殴罪   对杜东锋及其辩护人所提XX村聚众斗殴案系由民事纠纷引起，双方均没有争霸、报复等主观动机，客观上没有实施聚众斗殴的行为，没有造成人身损害的严重后果，以及腾佳搅拌站聚众斗殴案中，王某某与方某某之间存在合法债务，杜东锋仅系让常兴保护王某某，并未指使常兴打架或暴力讨债，不具有组织实施聚众斗殴的主观故意和犯罪行为，均不应构成聚众斗殴罪的上诉理由和辩护意见，经查，在XX村聚众斗殴案中，杜东锋与XX村村民因拖欠租地款长期存在纠纷，案发当日村民在村委会的组织下准备前往挡停杜东锋在该村的砂场，杜东锋一方人员对村民进行阻拦并将村民孟凡才打伤，杜东锋在得知双方已经发生冲突后，纠集众多社会闲散人员持械赶至现场，导致冲突激化，引发双方互掷石块，发生斗殴；在腾佳搅拌站聚众斗殴案中，王某某向方某某多次讨要欠款未果后向杜东锋寻求帮助，杜东锋遂指使授意常兴、王军纠集人员替王某某讨债，引发双方多人持械斗殴，致多人受伤。杜东锋在两起案件中，主观上均有纠集人员逞强示威的主观意图，对可能发生斗殴应系明知，客观上实施了纠集或指使他人纠集人员的行为，构成聚众斗殴罪，故对该上诉理由和辩护意见，不予采纳。   对杜军锋及其辩护人所提XX村聚众斗殴案中，在案证据仅能证实杜军锋在案发现场，不能证明其实施或指使他人实施了斗殴行为，且双方虽纠集人员相互对峙，但仅发生一次个别冲突，未发生斗殴行为，认定杜军锋犯聚众斗殴罪的证据不足，适用法律错误的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证明案发时杜军锋等多人与村民发生对峙，之后随着冲突升级，双方互掷石块发生斗殴，严重扰乱公共秩序，杜军锋的积极参与行为已经构成聚众斗殴罪，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。对童西洲所提其仅系砂场普通工人，没有参与聚众斗殴的上诉理由，经查，童西洲虽在砂场工作，但在案证据可以证明其在案发时参与斗殴，行为积极，构成聚众斗殴罪，故对该上诉理由不予采纳。   对王军所提在XX村聚众斗殴案中，其到现场时斗殴已经结束，其未起到任何作用的上诉理由及其辩护人所提本案系村民维护自身合法权益，属于民事纠纷，王军的行为不构成聚众斗殴罪的辩护意见，经查，本案虽由经济纠纷引发，但双方聚集多人持械对峙，随后互扔石块发生斗殴，行为性质已经转化为聚众斗殴，在案证据可以证明王军受孟某甲等人之托，纠集社会闲散人员参与聚众斗殴，行为积极，作用明显，其行为已构成聚众斗殴罪，故对该上诉理由和辩护意见，不予采纳；对王军所提其在腾佳搅拌站聚众斗殴案没有组织策划及其辩护人所提王军没有犯罪的主观意识，案件的发生系偶然因素介入，王军未实施客观犯罪行为，不构成犯罪的辩护意见，经查，王军虽未直接实施斗殴行为，但其在杜东锋的指使下，通过杨某某纠集多名社会闲散人员替王某某暴力讨债，持械与对方发生斗殴，其在本案中具有组织、联络的作用，其行为已经构成聚众斗殴罪，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。   三、强迫交易罪   对杜东锋及其辩护人所提胜利砂场强迫交易案，系被害人刘少波严重歪曲事实对杜东锋的刻意诬陷，各合伙人的笔录在关键问题上存在矛盾，缺乏其他有效证据印证，且没有证据能够证实杜东锋在案发现场或指使他人实施，不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见，以及杜军锋及其辩护人所提在本案中认定杜军锋犯强迫交易罪的事实不清，证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，综合胜利砂厂多名证人的证言以及东峰砂场装载机司机孟某乙的证言，可以证明杜东锋、杜军锋为获取胜利砂厂的经营权，采取堵门、挖路等方式对胜利砂厂及人员进行滋扰、威胁，迫使刘少波等人将砂厂转让给杜东锋和杜军锋，二人的行为均已构成强迫交易罪。   对杜东锋及其辩护人所提围绕高科麓湾工程项目的五起强迫交易案，杜东锋一方没有实施暴力、威胁行为，提供的报价没有明显高于市场价格，不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见，以及杜云飞及其辩护人所提本案各起强迫交易案中，没有直接证据证明吕航飞、乔泷等人阻拦工地的行为是受杜云飞指使，故杜云飞不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证明，杜东锋及其组织为获取巨额经济利益，通过杜东锋控制的陕西东锋混凝土工程有限公司、陕西东锋建设工程环保有限公司以及杜云飞控股的西安市连宏环保建材有限公司在高科麓湾项目中承揽建设工程，杜东锋安排杜云飞在公司中担任管理职务，长期负责管理工地各项事务，吕航飞、乔泷、童凯军、杜明明等人作为公司员工均听命于杜东锋和杜云飞，且为承揽工程不断采取滋扰哄闹、造势施压、拦车堵门等方式实施了一系列阻挡工地的行为，迫使对方与其签订合同，杜东锋和杜云飞要么向下授意指使，要么直接向对方施压，二人与吕航飞、乔泷等人均构成强迫交易罪，系共同犯罪，故对该上诉理由及辩护意见均不予采纳。对乔泷及其辩护人所提乔泷并未参与对市一建强迫交易案，证明乔某某与该宗犯罪证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，证明乔某某与本次犯罪的证据仅有李科雷一人的证言，缺乏其他证据印证，未能达到证据确实、充分的标准，不能认定乔泷实施了本案强迫交易的犯罪事实，对该上诉理由及辩护意见，予以采纳。   四、敲诈勒索罪   对杜东锋及其辩护人所提对秦家砂场敲诈勒索案中，孔某某与杜东锋相识较早，私人关系复杂，债权债务关系紊乱，本案的实质系秦家砂场土地多层次承包、转包后形成的层级承包费拖欠与案外人承包费介入叠加所形成的民事债务问题，现有证据不能证明杜东锋具有非法占有的目的，也不足以证明孔某某给杜东锋支付了70万元现金，不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，以及陈波波所提其没有参与敲诈勒索的犯罪事实，不构成敲诈勒索罪的上诉理由，及其辩护人所提陈波波系受他人指使，属于从犯，且不知道敲诈勒索的具体金额，没有获利，应从轻处罚的辩护意见，经查，在案证据证明，1998年杜建荣与秦家村村委会签订合同承包约40亩沙壤非耕地用于开设砂厂，后荣买道欲从杜建荣手中承包该地，但双方因支付租地款等问题未能履行约定，2002年孔某某和李某已从杜建荣处承包了该地，且李某已还退还了荣买道之前支付的租地款，取得了荣买道的同意，杜东锋在法律上对秦家砂厂并无任何权利，即便其与荣买道存在私下协议，但不能以此对他人主张权利，其以在砂厂有地为由，指使陈波波等人到砂厂闹事打人，强迫孔某某、李某已向其支付赔偿款，上述事实不仅有孔某某、李某已的证言，且有杜建荣、荣买道、李更未、李淑君、孟丽英、赵志学等证人证言以及陈波波的供述予以印证，足以认定，二人的行为均已构成敲诈勒索罪，原审判决认定陈波波在本案中系从犯，已对其从轻处罚，二审不再重复评价，故对该上诉理由及辩护意见，均不予采纳。   对杜东锋及其辩护人所提在省八建两起敲诈勒索案中，杜东锋等人的行为不具备非法占有为目的的主观特征，现有证据不能证明杜东锋指使吕航飞等人阻挡施工，省八建并未基于恐惧情绪支付16000元协调费，不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见，杜云飞及其辩护人所提杜云飞未指使他人前往省八建工地阻拦，16000元协调费系吕航飞个人行为，杜云飞并不知情，不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见，吕航飞及其辩护人所提吕航飞对索取省八建供砖款20万元并不知情，在该起犯罪事实中不构成敲诈勒索罪，索取省八建16000元应以敲诈勒索罪的数额较大在三年以下量刑的上诉理由及辩护意见，以及童武军所提其没有参与敲诈勒索，不构成犯罪的上诉理由，及其辩护人所提童武军虽拦截砖车，但其对省八建向杜云飞支付20万元的事情并不知情，事后未获得任何财务，不应构成敲诈勒索罪，应认定为强迫交易罪未遂的辩护意见，经查，如上所述，杜东锋及其组织为获取经济利益，在高科麓湾项目工程中，通过组织成员实施了一系列违法犯罪行为，阻拦工地，打压竞争，强揽工程，上述违法犯罪行为目的具有一致性，即大肆攫取经济利益，行动具有组织性，即杜东锋系领导者，杜云飞系管理者，吕航飞、乔泷、童凯军、童武军等人系具体实施者。在对省八建的两起敲诈勒索罪中，综合各上诉人的供述以及省八建工作人员的证言、中标合同、费用收取明细等证据，可以认定杜东锋、杜云飞指使吕航飞、乔泷、童凯军、童武军等人以必须使用东锋混凝土公司的塔吊以及工地用砖必须由东锋混凝土公司供应为由对省八建工地进行多次阻挡，并以此强行索要协调费的事实，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。从省八建索要的20万元协调费，虽汇入杜云飞的银行账户，但吕航飞、童武军对其阻挡工地行为的违法性以及获取经济利益的目的均应系明知，二人阻挡工地的行为系索取协调费的具体手段，作为共同犯罪，应当对此承担法律责任。上述上诉理由及辩护意见，与本案事实和法律规定不符，不予采纳。   五、寻衅滋事罪   对杜东锋及其辩护人所提出警记录证明阻挡省六建工地的行为仅从2015年3月22日开始到3月27日结束，并非原审判决认定的20余天，且被告人阻挡工地事出有因，系索要省六建拖欠的机械费和设施费，亦未实施威胁或暴力行为，不符合本罪的主观和客观要件的上诉理由及辩护意见，杜云飞及其辩护人所提省六建寻衅滋事案系吕航飞、乔泷等个人行为，与杜云飞无关的上诉理由及辩护意见，吕航飞及其辩护人所提吕航飞仅参加白天的一次行为，情节显著轻微，社会危害性小，不构成犯罪，即便构成犯罪，也应认定为强迫交易罪未遂的上诉理由和辩护意见，乔泷及其辩护人所提乔泷在本案中系从犯的上诉理由和辩护意见，童武军的辩护人所提童武军的拦截行为不属于情节恶劣，不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，在案证据证明，杜东锋、杜云飞为达到向省六建供应建材的目的，指使吕航飞、乔泷、童武军等人采取威胁、滋扰、堵门等方式多次阻挡省六建工地正常施工，在工作人员报警，民警屡次出警劝离后，仍继续实施阻拦行为，致使省六建工地施工多次被干扰、阻断，严重破坏正常的生产秩序和公共秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。在案出警记录仅能证明报警和出警的情况，并不能完整反映出本案阻拦工地的时间，原审判决综合各上诉人的供述以及省六建工作人员的证言，认定阻拦工地的持续时间，具有证据支持。原审判决认定乔泷在本案中系从犯，已对其从轻处罚，二审不再重复评价。上述上诉理由及辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。   六、故意伤害罪   对杜东锋及其辩护人所提本案事实不清，证据不足，不能排除其他合理怀疑的上诉理由及辩护意见，经查，被害人张某甲及其父张海龙均证明其与杜东锋一家存在矛盾，显示杜东锋具有作案的动机，童西洲作为组织成员，明确供述系杜东锋指使其找人殴打张某甲，魏某某、左鱼鱼、王江等人亦供述其殴打张某甲是替杜东锋办事，陈波波证明其听魏某某称砍伤张某甲系杜东锋为了给父亲报仇，靳守关亦证明其和杜东锋吃饭时，杜东锋称其叫人把张某甲砍伤替父亲出气了。上述证据相互印证，可以证明杜东锋指使他人砍伤张某甲的犯罪事实，该上诉理由和辩护意见与事实和证据不符，不能成立。对陈波波的辩护人所提陈波波主动向公安机关检举揭发张某甲被重伤案线索，有重大立功表现的辩护意见，经查，原审判决已经具此认定陈波波具有立功表现，已对其从轻处罚，二审不再重复评价。   七、非法占用农用地罪   对杜东锋及其辩护人所提东锋车队停车场非法占用农用地一案所涉土地在杜东锋租用前实际上已经成为企业用地，已经遭到破坏，杜东锋系清结当地政府拖欠村民租金后，实际占用和使用该宗土地，并给村民支付租金，其行为不构成非法占用农用地罪的上诉理由和辩护意见，吕航飞及其辩护人所提吕航飞不具有非法占用农用地的犯罪故意，平整土地的行为属于受公司领导指派实施的职务行为，不构成非法占用农用地罪的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据显示，该土地在杜东锋承租之前虽已遭到一定破坏，但土地性质和用途并未变更，杜东锋作为村集体负责人，更应严格遵守土地法规合法使用土地，在履行土地变更手续后方可从事非农用途，杜东锋在接手土地后，不仅未履行相关手续，反而将土地用于挖土堆沙，后又于2018年私自用建筑垃圾、沥青渣石对土地进行铺垫硬化，导致土地进一步遭到严重破坏，彻底失去复耕条件，其应对上述行为承担法律责任，该宗土地作为豁口村集体土地，位于豁口十字西北角，周围有大量农田用于耕作，吕航飞对上述情况均应有所认知，其接受杜东锋的指派，具体实施土地硬化等破坏行为，与杜东锋构成非法占用农用地的共犯，故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。   对杜东锋及其辩护人所提杏园村、XX村砂场非法占用农用地案中，杜东锋在XX村的砂场有正式的工商手续和合法的采砂许可证，后因砂场所占土地被征用而搬迁至杏园村和XX村，其行为不构成非法占用农用地罪的上诉理由及辩护意见，经查，杜东锋虽对其开办的西安市灞桥区东峰砂场办理工商登记，但登记的经营场所仅为XX村，经营范围仅为砂石来料加工，无论该砂场是否因土地征用而搬迁，其在杏园村、XX村承包农用地用以开办砂场，并未办理任何审批手续，其毁田挖沙非法开采砂石的行为，导致大量耕地遭到毁坏，已经构成非法占用农用地罪，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。   对杜东锋及其辩护人所提豁口村别墅非法占用农用地案中，杜东锋等人修建“别墅”安置村民，系与街道办及相关部门协商一致并得到许可，是经过村组开会决定的集体行为，不构成非法占用农用地罪的上诉理由及辩护意见，孙旭红的辩护人所提孙旭红没有非法占用农用地，原审定性有误的辩护意见，孙金龙的辩护人所提孙金龙在非法占用农用地罪中应属从犯的辩护意见，经查，在案证据显示，2009年5月杜东锋召开村委会，自行决定以每亩三万元的价格征收村民农用地用于拆迁安置，随后在未经县级以上人民政府批准的情况下，擅自进行施工修建住宅，并向村集体以外人员销售，36.83亩基本农田以外耕地因永久性建筑物及构建物占用、地面水泥硬化遭到严重毁坏，其行为已经构成非法占用农用地罪，孙旭红、孙金龙作为村干部，在杜东锋的指使下向村民征收土地，与杜东锋系共同犯罪，孙金龙还在杜东锋的指使下对拒绝出让土地的村民张文财进行殴打，在共同犯罪中，行为积极，作用突出，应系主犯，故对上述上诉理由及辩护意见，均不予采纳。   对杜军锋及其辩护人所提认定杜军锋在豁口砂场的行为构成非法占用农用地罪的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，杜军锋在未经批准的情况下租用本宗土地建设砂场，导致24.7亩基本农田以外的耕地因砂石堆占、建筑物占用、地面硬化遭到严重破坏的犯罪事实，有土地犯罪案件移送书、租地合同、鉴定意见、证人郭某某、孙某甲、孙某乙等证人的证言以及杜军锋的供述在案为证，事实清楚，证据确实、充分，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。   八、非法转让、倒卖土地使用权罪   对杜东锋及其辩护人所提豁口村宅基地非法转让、倒卖土地使用权案，系给需要拆迁安置的村民划拨庄基地，方式合法，XX村XX基地XX村群众，不应让杜东锋承担责任，对农民转让宅基地的行为不宜按照犯罪处理的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据显示，杜东锋以拆迁安置的名义，向村民征收土地后，在未办理相关审批手续的情况下，擅自将豁口村集体土地向村民以外人员销售用以建设住宅，原审判决具此认定其构成非法转让、倒卖土地使用权罪，符合法律规定，该上诉理由和辩护意见与公诉机关起诉和原审判决认定的上述犯罪事实无关，不予采纳。对孙金龙的辩护人所提孙金龙在本案中没有牟取利益的主观意图，没有参与转让、倒卖的行为，不应认定为犯罪的辩护意见，经查，孙金龙作为XX村XX组XX组长，受杜东锋的指使伙同孙旭红、孙齐让等人从村民处征收土地，属共同犯罪，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追求其刑事责任。对孙齐让及其辩护人所提孙齐让在本案中应系从犯的上诉理由和辩护意见，经查，孙齐让在杜东锋的指使下从村民手中征收土地，在本案中行为积极，作用明显，应系主犯，故对该上诉理由和辩护意见不予采纳。   对杜东锋及其辩护人所提名洲煤场非法转让土地使用权案，杜东锋没有牟取任何利益的主观意图，双方合同约定豁口村仅负责将土地租借给名洲煤场，土地性质变更和污染防范治理系名洲煤场的责任，而非杜东锋个人责任的上诉理由及辩护意见，童西洲所提非法转让、倒卖土地使用权系村委会研究决定，其不构成犯罪的上诉理由，及其辩护人所提童西洲在非法转让、倒卖土地使用权罪中系受杜东锋指使，未起到重要作用，应系从犯的辩护意见,经查，杜东锋作为村集体负责人，违反土地管理法规，在未经审批的情况下，擅自将属于村集体的耕地转让给村集体以外人员开办煤场，并以此收取租金，其应当对非法转让土地使用权的犯罪行为承担法律责任，且本XX村委XX村XX小组的名义签订土地租赁合同，但实际体现的是杜东锋和童西洲的个人意志，童西洲不仅积极促成本事，代表第四村民小组与李某乙等人签订合同，还借机承揽了煤场设施的建设工程，为个人牟取经济利益，其和杜东锋系共同犯罪，且均系主犯，故对上述上诉理由及辩护意见，均不予采纳。   对孙旭红所提其仅参与了豁口村木材厂案，没有参与另外两宗犯罪的上诉理由，及其辩护人所提孙旭红没有非法转让、倒卖土地使用权，原审定性有误的辩护意见，经查，在案证据显示，孙旭红作为杜东锋的妹夫以及XX村XX组长，在豁口村木材厂案及豁口村宅基地案中，均在杜东锋的指使下，以对外转让、倒卖牟利为目的，从村民手中征收土地，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，且原审判决并未认定其参与名洲煤场一案，故对该上诉理由及辩护意见，不予采纳。   对杜西锋及其辩护人所提转让土地使用权的主体系豁口村村委会，杜西锋仅为介绍者，不符合该罪的主体要件，且原审认定杜西锋转让宅基地33院，获利200.7万元缺乏证据，杜西锋不构成非法转让土地使用权罪的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据显示，杜西锋凭借其与杜东锋的兄弟关系和杜东锋在豁口村的势力，将杜东锋等人从村民处征收的农用地加价倒卖，牟取个人利益，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪，证明其倒卖宅基地数量和获利数额的事实有相关统计表、收款收据及购买者的证言予以证明，可以认定，故对该上诉理由和辩护意见，不予采纳。对杜军锋及其辨认人所提木材市场非法转让土地使用权认定杜军锋非法收入1683587.3元有误，经统计应为1425639.4元的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决认定杜军锋在本案中的非法收入，是以卷内收条证明的杜军锋收取租金的数额，减去卷内地租表证明的给村民实际发放租地款的数额予以认定，数额准确，辩护人所提数额缺乏证据支持，不予采纳，   九、开设赌场罪   对童西洲的辩护人所提童西洲在开设赌场罪中应系从犯的辩护意见，经查，童西洲在小田螺夜总会和摩登假日酒店开设赌场案中，负责抽头抽码，其在赌场中行为积极，作用明显，原审判决认定其系主犯，符合法律规定，故对该辩护意见，不予采纳。对梁瑞及其XX城XX座XX室、XX座2504室和陕西东锋混凝土公司内赌场的证据不足，梁瑞在赌场内系一般工作人员，应系从犯的上诉理由和辩护意见，经查，XX城XX座XX室、XX座2504室和陕西东锋混凝土公司并非三起独立的开设赌场犯罪，而是一宗犯罪中先后所用的三个地点，起诉书及原审判决均将其作为一宗开设赌场犯罪予以认定，XX城XX座XX室不仅系梁瑞名下房产，且同案犯靳守关、索新雨、庞峰、宋明洋、吴劲、侯士亮的供述以及梁瑞本人的供述均证明其参与了本宗犯罪，足以认定，梁瑞作为杜东锋的情人，长期替杜东锋在其开设的多个赌场内负责管账抽水、发放工资，在赌场内地位较高，作用较大，显系主犯，该上诉理由和辩护意见与事实和证据不符，不能成立。对宋明洋及其辩护人所提宋明洋在开设赌场罪中应系从犯的上诉理由和辩护意见，经查，宋明洋纠集陈培培、吴劲、侯士亮在杜东锋开设的赌场内看场望风、充当打手，行为积极，作用明显，原审判决认定其系主犯，符合法律规定，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳；所提宋明洋并非景龙茶汇和东方世纪城赌场的开设者，不应作为该赌场非法所得被追缴人的上诉理由和辩护意见，经查，宋明洋系开设赌场的共同犯罪，且从中获取非法利益，原审判决追缴其非法所得，符合法律规定，故对该上诉理由和辩护意见不予采纳。对郭建军及其辩护人提出郭建军在开设赌场罪中所起作用较小，应系从犯的辩护意见，经查，郭建军在其参与的开设赌场犯罪中，不仅合伙占股，且负责召集赌徒、管理赌场，在共同犯罪中作用较大，显系主犯，故对该上诉理由和辩护意见，不予采纳。对庞峰及其辩护人所提庞峰在开设赌场罪中仅负责管理记账、兑换筹码，不是赌场的所有人或股东，不参与赌场利润分配，犯罪行为较轻，应属于从犯的上诉理由和辩护意见，经查，庞峰不仅长期参与杜东锋开设的多个赌场，且在赌场内负责记账管账、兑换筹码，对赌场的日常运营具有重要作用，应系主犯，故对该上诉理由和辩护意见不予采纳。   十、虚假诉讼罪   对杜东锋及其辩护人所提在对宋**、孔某某虚假诉讼案中，杜东锋与宋**、孔某某之间存在真实借款，并非赌债，且未对司法审判制度造成侵害，在对李珂珂虚假诉讼案中，法院尚未作出裁判，不符合该罪属于结果犯的构成要件，故均不构成犯罪的上诉理由及辩护意见，梁瑞及其辩护人所提梁瑞的行为不构成虚假诉讼罪，且其行为已被非法吸收公众存款罪评价，不能重复评价的上诉理由及辩护意见，以及常兴的辩护人所提常兴虽有补签材料和在法庭作伪证的行为，但并未向法院提起诉讼，且其并非原告，亦未参与该案的起诉工作，现有证据不能证明其系虚假诉讼的共犯，故其行为不构成虚假诉讼罪的辩护意见，经查，在案证据证明，宋**与曹某某、孔某某与常兴之间并不存在债权债务关系，杜东锋通过签订与事实不符的担保、借款合同等方式刻意虚构上述事实，并指示梁瑞、常兴等人对宋**、孔某某提起民事诉讼，导致案件在市、区两级法院多次开庭审理，致使人民法院基于捏造的事实作出多份裁判文书，最终被省法院裁定再审，李珂珂一案法院虽未作出裁判，但已经开庭审理，上述行为均已干扰正常的司法活动，妨害司法秩序，已经构成虚假诉讼罪；梁瑞在上述案件中，按照杜东锋的指使，以其管理的顺仕达公司为上述虚构的债权债务签订担保和借款合同，在合同上冒用曹某某的签名，并以捏造的事实提起民事诉讼，其行为已构成虚假诉讼罪，上述犯罪行为与其实施的非法吸收公众存款的犯罪行为，属于不同犯罪，应当分别予以定罪处罚，不存在重复评价的问题；常兴在明知其与孔某某不存在债务纠纷的情况下，按照杜东锋的指使出具虚假证明材料并在法庭中提供虚假证言，明显系本案共犯，应以虚假诉讼罪追究其刑事责任。综上，上述上诉理由和辩护意见与事实和法律规定不符，不能成立。   十一、非法吸收公众存款罪   对杜东锋及其辩护人所提陕西顺仕达工程履约担保有限公司并非杜东锋设立，该公司从事吸收公众存款业务犯意起源于陈婷担任法人、段勇主营业务期间，杜东锋并未参与，杜东锋亦未参与公司的经营管理和对外宣传，没有对外吸收任何不特定公民的存款，杜东锋名下的东锋混凝土公司并未给非吸群众出具保函，系梁瑞与段勇私刻公章，杜东锋并不知情，杜东锋并未从本案中获利，故不构成犯罪的上诉理由及辩护意见，梁瑞及其辩护人所提应认定陕西顺仕达工程履约担保有限公司构成单位犯罪，梁瑞并非公司主管人员或负责人，其个人不构成非法吸收公众存款罪，且应将梁瑞本人和亲属、朋友以及顺仕达公司员工的金额从犯罪数额中扣除的上诉理由及辩护意见，以及段勇及其辩护人所提段勇在本案中仅涉案500万元，且其没有未清退资金，应对其免于刑事处罚，原审认定段某某与非法吸收公众存款的数额过高，现有证据不能证明段勇系顺仕达公司的股东，其虽然是公司名义上的总经理，但公司的管理运营实际由梁瑞决策，且原审判决中认定段某某与吸收公众存款25258850元中并未查明是否包含并扣除借款合同到期续借情形的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证明，顺仕达公司虽然不是由杜东锋最初设立，但其随后通过代还债务的方式购得该公司，系公司的实际出资人和控制人，其安排梁瑞、段勇作为公司管理人员，实施非法吸收公众存款的犯罪活动，三人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，且顺仕达公司在杜东锋接手后，主要从事非法吸收公众存款、虚假诉讼、高利放贷等违法犯罪活动，并无其他合法业务，不属于单位犯罪，应由三人直接承担刑事责任；其次，梁瑞的亲属及顺仕达公司的员工虽有参与集资的情况，但梁瑞等人以顺仕达公司的名义通过媒体向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金，故其向亲友或单位内部人员吸收的资金依法应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额；再次，证人陈婷婷和多名公司职员的证言以及杜东锋、梁瑞和段勇的供述均证明，杜东锋系通过段勇介绍接手顺仕达公司，并由段勇担任总经理职务，其在以公司名义实施的违法犯罪活动中起重要作用，在公司中的地位仅次于梁瑞，司法会计鉴定意见书证明其在担任总经理期间参与吸收公众存款25258850元，数额巨大，且法律明确规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑，原审判决综合段勇的犯罪情节，依法在三到十年有期徒刑的量刑幅度内，对其判处有期徒刑四年，符合法律规定，且已区别于杜东锋和梁瑞对其从轻考虑，量刑均衡，并无不当。综上，上述上诉理由和辩护意见与事实和法律规定不符，不能成立。   十二、其他犯罪   对杜东锋及其辩护人所提没有证据证明杜东锋实施了非法处置查封财产的行为，法院并未直接向杜东锋委托保管查封财产，且法院已于2009年7月终结本次执行程序，不能要求杜东锋继续承担保管义务，本案亦未达到情节严重的程度，故不构成非法处置查封的财产罪的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证明，2009年1月灞桥区人民法院为执行生效民事判决，在杜东锋名下的原灞桥磷肥厂内对涉案财产装载机一台及电子衡一台张贴封条予以查封，指定由杜东锋在查封期间负责保管，并现场向杜东锋安排在此负责看管财物的门卫孙冰告知，孙冰证明其当场向杜东锋电话请示并事后进行了汇报，可以认定杜东锋对法院查封上述财产应系明知，后杜东锋无视法院查封将上述装载机转移使用的事实，有孙冰、张某戊、王海明等证人的证言予以证明，足以认定其行为构成非法处置查封的财产罪，故对该上诉理由和辩护意见，不予采纳。   对杜东锋及其辩护人所提在诈骗案中，杜东锋主观上没有将违建作为合法建筑欺骗政府的故意，客观上没有实施欺骗的行为，政府及工作人员没有基于错误认识处分财产，不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查，违章建筑被拆除本不应获得赔偿，但杜东锋为使其在豁口十字畅隆项目征地范围内的违章建筑顺利获得赔偿，以部分村民要求将抢建加盖的违建纳入补偿范围为由，捏造童西洲、井养博、孙金龙等人在该项目上有被拆迁建筑的事实，以虚假名单申领补偿款项，致使灞桥街办形成错误认识，加之负责人员未认真审核款项性质和用途，将1500万元拨付给不具备领取资格的人员，最终由杜东锋个人占有和使用，杜东锋以非法占有为目的，虚构事实，骗取财产的行为，已经构成诈骗罪，故对该上诉理由和辩护意见，不予采纳。   对杜东锋及其辩护人所提在挪用公款案中，杜东锋在五洲畅隆项目征地拆迁中有合法建筑和附着物，应当获得合理赔偿，涉案800万元实际是杜东锋将应得的补偿款向街道办提前借出，并约定从拆迁款中扣除，并未超出应获赔偿的数额，杜东锋虽向杜某甲提出借用公款的请求，但未与其策划如何挪用，没有犯意上的共谋，不构成共犯，故不构成挪用公款罪的上诉理由和辩护意见，经查，杜东锋在五洲畅隆项目征地中虽有合法建筑应当获得赔偿，但其因赔偿数额等问题并未达成拆迁协议，其为筹措资金购买渣土车，利用其与时任XX街道XX委书记杜某甲的关系，通过杜某甲职务上的便利，违反财务规定，将灞桥街办800万元公款借为己用，从事经营活动，其和杜某甲属于挪用公款罪的共犯，应以本罪追究其刑事责任。   对杜东锋及其辩护人所提在行贿案中，杜东锋没有通过行贿谋取不正当利益，危害及影响不大，且能如实供述行贿的犯罪事实，在量刑时应从宽处罚的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证明，杜东锋向本案胡建华、于某某等国家工作人员行贿，均系为追求非法庇护或职务调整等不正当利益，严重损害了国家机关的正常管理活动和国家工作人员的职务廉洁性，故对该上诉理由和辩护意见，不予采纳。   对杜东锋及其辩护人所提在对非国家工作人员行贿案中，杜东锋与XX村系合伙关系，没有谋取不正当利益的主观故意，涉案钱款是根据双方协议支付的围墙工钱和组长工资，系XX村村干部私分，不构成对非国家工作人员行贿罪的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据证明，杜东锋为取代XX村承揽高科麓湾项目的土方工程，并让XX村给其出具委托书，XX村XX委委员每人5万元、小组长每人3万元的标准向XX村干部支付好处费，其为谋取不正当利益向非国家工作人员行贿的行为，符合本罪犯罪构成，依法应以本罪追究其刑事责任，故对该上诉理由和辩护意见不予采纳。   十三、量刑问题   对各上诉人及辩护人针对各罪所提原审判决所判刑期和罚金过重的上诉理由及辩护意见，经查，在具体量刑时，应当根据各上诉人及原审被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合予以判处，既要符合罪责刑相适应原则，又要确保各罪中的量刑均衡，在判处罚金时还应综合考虑各上诉人的缴纳能力。经审查，原审判决在参加黑社会性质组织罪中，未能综合考虑部分上诉人参与该黑社会性质组织的时间以及实施违法犯罪活动的次数、地位、作用等情节，对孙齐让、孙旭红、孙金龙、杜西锋、乔泷、童凯军、童武军、郭建军、索新雨、庞峰、凌长军、石建春、段勇、陈波波、陈培培、吴劲、侯士亮所判罚金过重；在开设赌场罪中，未能综合考虑部分上诉人在赌场中的作用大小和获利多少等情况，对庞峰、凌长军、石建春、张凯平所判罚金过重。除此之外，原审判决对各上诉人及原审被告人所判刑罚均符合法律规定，量刑并无明显不当。   十四、财务处置问题   对杜东锋及其辩护人所提因杜东锋不构成组织、领导黑社会性质组织罪，故不应以涉黑案件的方式处置杜东锋的个人财产，且在财产处置中应当区分杜东锋家人的合法财产，对属于石某某、杜云鹏等人的合法财产不应予以处置的上诉理由及辩护意见，经查，以杜东锋为首的犯罪组织属于黑社会性质组织，杜东锋的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，前文对此已做详细评判，不再赘述。法律规定，对于黑社会性质组织，要彻底摧毁其经济基础，防止其死灰复燃，对于组织者、领导者一般应当并处没收个人财产。杜东锋作为本案黑社会性质组织的组织者和领导者，原审判决判处没收其个人全部财产，并责令对该组织实施的违法犯罪活动中获取的一切财物予以追缴，符合法律规定。此外，在案证据显示，石某某、杜云鹏等人作为杜东锋的家人，均无合法收入来源，其购置房产、车辆等生活开销均来源于杜东锋及其组织的财产，原审判决对上述财产予以追缴，亦符合法律规定。凌长军、侯士亮、宋**、张凯平及其辩护人针对个人具体财产的性质、价值等所提意见，属于案件具体执行的问题，可在执行环节依法处理。   本院认为，上诉人杜东锋组织、领导黑社会性质组织，并有组织地实施聚众斗殴、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害、非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权、开设赌场、虚假诉讼、非法吸收公众存款、非法处置查封的财产、诈骗、挪用公款、挪用资金、行贿、对非国家工作人员行贿犯罪，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法占用农用地罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪、非法处置查封的财产罪、诈骗罪、挪用公款罪、挪用资金罪、行贿罪、对非国家工作人员行贿罪；上诉人杜军锋参加黑社会性质组织，并参与实施聚众斗殴、强迫交易、非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法占用农用地罪、非法转让、倒卖土地使用权犯罪；上诉人杜云飞参加黑社会性质组织，并参与实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；上诉人童西洲参加黑社会性质组织，并参与实施聚众斗殴、故意伤害、非法转让、倒卖土地使用权、开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、开设赌场罪；上诉人梁瑞参加黑社会性质组织，并参与实施开设赌场、虚假诉讼、非法吸收公众存款犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪；上诉人常兴参加黑社会性质组织，并参与实施聚众斗殴、虚假诉讼犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、虚假诉讼罪；上诉人王军参加黑社会性质组织，并参与实施聚众斗殴、开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪；上诉人吕航飞参加黑社会性质组织，并参与实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、非法占用农用地犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪；原审被告人靳守关参加黑社会性质组织，并参与实施聚众斗殴、开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪；上诉人宋明洋参加黑社会性质组织，并参与实施开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；上诉人孙齐让参加黑社会性质组织，并参与实施非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、非法转让、倒卖土地使用权罪；上诉人孙旭红参加黑社会性质组织，并参与实施非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、非法转让、倒卖土地使用权罪；上诉人孙金龙参加黑社会性质组织，并参与实施非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、非法转让、倒卖土地使用权罪；上诉人杜西锋参加黑社会性质组织，并参与实施非法占用农用地、非法倒卖土地使用权犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、非法倒卖土地使用权罪；上诉人乔某某加黑社会性质组织，并参与实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；上诉人童凯军参加黑社会性质组织，并参与实施强迫交易、敲诈勒索犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪；上诉人童武军参加黑社会性质组织，并参与实施敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；上诉人郭建军参加黑社会性质组织，并参与实施开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人索新雨参加黑社会性质组织，并参与实施开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；上诉人庞峰参加黑社会性质组织，并参与实施开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；上诉人凌长军参加黑社会性质组织，并参与实施开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；上诉人石建春参加黑社会性质组织，并参与实施开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；上诉人段某某加黑社会性质组织，并参与实施非法吸收公众存款犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪；上诉人陈波波参加黑社会性质组织，并参与实施聚众斗殴、敲诈勒索犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪；上诉人陈培培参加黑社会性质组织，并参与实施开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；上诉人吴劲参加黑社会性质组织，并参与实施开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；上诉人侯士亮参加黑社会性质组织，并参与实施开设赌场犯罪，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；上诉人宋**、张凯平参与实施开设赌场犯罪，其行为均已构成开设赌场罪。   原审判决认定乔某某与实施对市一建强迫交易案的事实不清，证据不足，本院不予认定；原审判决在参加黑社会性质组织罪中对孙齐让、孙旭红、孙金龙、杜西锋、乔泷、童凯军、童武军、郭建军、索新雨、庞峰、凌长军、石建春、段勇、陈波波、陈培培、吴劲、侯士亮所判罚金过重，在开设赌场罪中对庞峰、凌长军、石建春、张凯平所判罚金过重，本院予以更正；原审判决认定的非法占地违法事件中的第1、2宗事实，均发生于该黑社会性质组织形成之前，不属于该黑社会性质组织实施的违法事件，本院不予认定。除上以外，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑和财产处置适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（二）、（三）项之规定，判决如下：   一、维持西安市碑林区人民法院（2020）陕0103刑初346号刑事判决第一项至第十项、第二十八项及第三十项至三十七项，即：   （一）被告人杜东锋犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，附加剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八年又十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币1000万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年又六个月，并处罚金人民币150万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币370万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1500万元；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年又二个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币80万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年又六个月，并处罚金人民币45万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币500万元；犯行贿罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币80万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100万元；决定执行有期徒刑二十五年，附加剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。   （二）被告人杜军锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，附加剥夺政治权利三年，并处罚金人民币500万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年又八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币3万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币150万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年又二个月，并处罚金人民币33.5万元；决定执行有期徒刑十七年，附加剥夺政治权利三年，并处罚金人民币686.5万元。   （三）被告人杜云飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年又六个月，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币400万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年又二个月，并处罚金人民币150万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币30万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3万元；决定执行有期徒刑二十年，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币583万元。   （四）撤销西安市临潼区人民法院（2010）临刑初字第91号刑事判决书中对被告人童西洲犯交通肇事罪判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年的缓刑部分；被告人童西洲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年又六个月，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币250万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年又二个月；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币38万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100万元；合并前罪因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二十年，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币388万元。   （五）被告人梁瑞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币400万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币500万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币25万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币965万元。   （六）被告人常兴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币200万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年又九个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币10万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币210万元。   （七）被告人王军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币180万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八年又十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币50万元；决定执行有期徒刑十五年又六个月，并处罚金人民币230万元。   （八）被告人吕航飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币120万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金人民币90万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又九个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑十六年又六个月，并处罚金人民币250万元。   （九）被告人靳守关犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币100万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年又八个月，并处罚金人民币100万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币200万元。   （十）被告人宋明洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币100万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币200万元。   （二十八）被告人宋**犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金人民币150万元。   （三十）责令被告人杜东锋及各涉案被告人向被害人、被害单位退赔通过违法犯罪活动或其他不正当手段获取的属于被害人、被害单位的财物。内容如下：   1.责令被告人杜东锋、陈波波退赔被害人孔某某敲诈勒索案赃款人民币70万元；   2.责令被告人杜东锋、杜云飞、吕航飞、乔泷、童武军、童凯军退赔被害单位陕西建工第八建设集团有限公司敲诈勒索案赃款人民币21.6万元；   3.责令被告人杜东锋退赔非法处置西安市灞桥区人民法院查封的财产柳工牌ZL40B型装载机1辆；   4.被告人杜东锋、梁瑞、段勇非法吸收公众存款案赃款人民币6563973.5元，以查扣在案的陕西顺仕达工程履约担保有限公司财产发还集资群众；不足部分，责令被告人杜东锋、梁瑞、段勇予以退赔；   5.责令被告人杜东锋、杜西锋及谢存祥分别向被害单位西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处退赔诈骗赃款人民币900万元、100万元、200万元。已从赵某丙、杜西锋处追回存案的赃款人民币200万元、100万元由扣押机关依法发还被害单位；   6.责令被告人杜东锋向被害单位西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处退赔挪用公款案赃款人民币450万元，另案处理人员的退缴责任根据相应生效判决确定。已追回存案的赃款人民币350万元由扣押机关依法发还被害单位；   7.责令被告人杜东锋向被害单位西安市灞桥区灞桥街道豁口村村民委员会退赔挪用资金案赃款人民币190万元。   以上责令退赔的不足部分，以上述被告人、相关人员的其他等值财产及该黑社会性质组织所有的财产予以退赔；仍不足的，继续追缴。   （三十一）追缴被告人杜东锋及各涉案被告人通过违法犯罪活动或其他不正当手段获取的非法所得，上缴国库；作案工具予以没收。内容如下：   1.向被告人杜东锋及该黑社会性质组织追缴强迫交易犯罪非法所得人民币56895880.35元；   2.追缴被告人杜东锋、杜军锋、杜西锋非法占用农用地犯罪非法所得人民币100万元。已退缴存案人民币50万元由扣押机关依法予以没收，上缴国库；   3.追缴被告人杜东锋、杜军锋、孙齐让、孙旭红、孙金龙、童西洲、杜西锋非法转让、倒卖土地使用权犯罪非法所得人民币21824947.3元，另案处理人员的退缴责任根据相应生效判决确定；   4.追缴被告人杜东锋、王军、郭建军、凌长军、石建春、宋**、梁瑞、庞峰、童西洲、靳守关、索新雨、张凯平、宋明洋、陈培培、吴劲、侯士亮开设赌场犯罪非法所得人民币2685万元，另案处理人员的退缴责任根据相应生效判决确定；   5.向雍森羊、张武、刘战备、姚林花追缴被告人杜东锋对非国家工作人员行贿犯罪赃款人民币14万元。已追回的82万元依法予以没收，由扣押机关上缴国库；   6.追缴被告人杜西锋非法转供电的违法所得人民币68100元；   7.没收非法吸收公众存款案查获的作案工具电脑主机6台、POS机1台。   以上追缴的不足部分，以上述被告人、相关人员的其他等值财产及该黑社会性质组织所有的财产予以追缴；仍不足的，继续追缴。   （三十二）对查扣在案的该黑社会性质组织所有的企业与其他经营实体及名下财产，在执行本判决第三十项、第三十一项内容之后，其余部分予以没收，由扣押机关上缴国库；到期债权继续追缴。查扣财产内容如下：   1.陕西东锋混凝土工程有限公司、陕西东锋建设工程环保科技有限公司及该两公司名下房产、冻结存款与已收回账款；   2.西安市灞桥区东峰蔬菜果品冷库银行账户中存款人民币45149.01元；   3.灞桥区豁口村军锋砂石场及其中建筑物、设备与砂石料等财产。   （三十三）对已查扣在案的西安连宏环保建材有限公司财产，用以执行本判决第三十一项第（一）分项之内容；公司股份中属杜云飞、杜西锋部分先行执行本判决中其二人所承担的退缴责任，二人其余股份予以没收，上缴国库。   （三十四）对已查扣在案的被告人杜东锋所有及实际出资或掌控财产，先行执行本判决第三十项、第三十一项判决内容，不足部分责令被告人杜东锋以其它等值财产予以退赔，剩余部分予以没收上缴国库；到期债权继续追缴。   （三十五）对已查扣在案的被告人杜军锋等其余被告人所有及实际出资或掌控的财产，先行执行本判决第三十项、第三十一项中有关判决内容，再执行各被告人的财产刑，不足部分责令各有关被告人以其他等值财产予以退缴。   （三十六）对于以上已查扣在案及判决追缴、退赔的全部财产，应当足额预留对本案故意伤害被害人张某甲的附带民事赔偿份额（具体数额以另案处理结果为准）；再先行执行本判决第三十项、第三十一项中有关退缴内容，不足部分责令以其他等值财产予以退缴；仍不足的，继续追缴。   （三十七）查封、扣押、冻结在案的其他财产，由扣押机关根据所查明来源、性质、用途、权属依法处置；对于该黑社会性质组织及其成员聚敛、隐匿的其它非法财产予以继续追缴。   二、维持西安市碑林区人民法院（2020）陕0103刑初346号刑事判决第十一项至第二十七项、第二十九项以下定罪、撤销缓刑及量刑部分：   （十一）被告人孙齐让犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年又六个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金人民币150万元；决定执行有期徒刑七年又九个月。   （十二）被告人孙旭红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币150万元；决定执行有期徒刑七年。   （十三）被告人孙金龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币20万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金人民币150万元；决定执行有期徒刑七年又六个月。   （十四）被告人杜西锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币100万元；犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币40万元；决定执行有期徒刑六年。   （十五）被告人乔泷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年又六个月。   （十六）被告人童凯军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1.5万元；决定执行有期徒刑五年。   （十七）被告人童武军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑七年又三个月。   （十八）被告人郭建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年又六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年又六个月，并处罚金人民币300万元；决定执行有期徒刑九年又三个月。   （十九）被告人索新雨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币50万元；决定执行有期徒刑七年。   （二十）被告人庞峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年又九个月；决定执行有期徒刑七年又三个月。   （二十一）被告人凌长军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年又二个月；决定执行有期徒刑六年又三个月。   （二十二）被告人石建春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年又十个月；决定执行有期徒刑六年又九个月。   （二十三）被告人段勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑五年又六个月。   （二十四）被告人陈波波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年又五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币20万元；决定执行有期徒刑七年又三个月。   （二十五）被告人陈培培犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年又六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币50万元；决定执行有期徒刑五年又六个月。   （二十六）被告人吴劲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币30万元；决定执行有期徒刑四年又三个月。   （二十七）撤销西安市长安区人民法院（2017）陕0116刑初680号刑事判决书中对被告人侯士亮犯故意伤害罪判处有期徒刑一年又三个月，宣告缓刑二年的缓刑部分；被告人侯士亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币30万元；合并前罪因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年又三个月，决定执行有期徒刑五年。   （二十九）被告人张凯平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年又六个月。   三、撤销西安市碑林区人民法院（2020）陕0103刑初346号刑事判决第十一项至第二十七项、第二十九项对孙齐让、孙旭红、孙金龙、杜西锋、乔泷、童凯军、童武军、郭建军、索新雨、庞峰、凌长军、石建春、段勇、陈波波、陈培培、吴劲、侯士亮犯参加黑社会性质组织罪所判罚金刑部分，乔泷犯强迫交易罪量刑部分，以及庞峰、凌长军、石建春、张凯平犯开设赌场罪所判罚金刑部分，即：孙齐让犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币200万元；孙旭红犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币150万元；孙金龙犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币150万元；杜西锋犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币400万元；乔泷犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币100万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币100万元；童凯军犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币80万元；童武军犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币50万元；郭建军犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币200万元；索新雨犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币150万元；庞峰犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币150万元，犯开设赌场罪，并处罚金人民币150万元；凌长军犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币120万元，犯开设赌场罪，并处罚金人民币250万元；石建春犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币120万元，犯开设赌场罪，并处罚金人民币250万元；段勇犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币150万元；陈波波犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币80万元；陈培培犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币80万元；吴劲犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币50万元；侯士亮犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币50万元；张凯平犯开设赌场罪，并处罚金人民币50万元。   四：   （一）上诉人孙齐让犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币100万元；决定执行并处罚金人民币270万元。   （二）上诉人孙旭红犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币90万元；决定执行并处罚金人民币260万元。   （三）上诉人孙金龙犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币90万元；决定执行并处罚金人民币260万元。   （四）上诉人杜西锋犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币90万元；决定执行并处罚金人民币230万元。   （五）上诉人乔泷犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币90万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年又九个月，并处罚金人民币50万元；决定执行有期徒刑十三年又六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2032年10月27日止），并处罚金人民币160万元。   （六）上诉人童凯军犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币30万元；决定执行并处罚金人民币61.50万元。   （七）上诉人童武军犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币20万元；决定执行并处罚金人民币30万元。   （八）上诉人郭建军犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币100万元；决定执行并处罚金人民币400万元。   （九）原审被告人索新雨犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币90万元；决定执行并处罚金人民币140万元。   （十）上诉人庞峰犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币90万元，犯开设赌场罪，并处罚金人民币80万元；决定执行并处罚金人民币170万元。   （十一）上诉人凌长军犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币30万元，犯开设赌场罪，并处罚金人民币120万元；决定执行并处罚金人民币150万元。   （十二）上诉人石建春犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币30万元，犯开设赌场罪，并处罚金人民币120万元；决定执行并处罚金人民币150万元。   （十三）上诉人段勇犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币90万元；决定执行并处罚金人民币110万元。   （十四）上诉人陈波波犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币30万元；决定执行并处罚金人民币50万元。   （十五）上诉人陈培培犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币30万元；决定执行并处罚金人民币80万元。   （十六）上诉人吴劲犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币20万元；决定执行并处罚金人民币50万元。   （十七）上诉人侯士亮犯参加黑社会性质组织罪，并处罚金人民币20万元；决定执行并处罚金人民币50万元。   （十八）上诉人张凯平犯开设赌场罪，并处罚金人民币30万元。   以上罚金限在本判决生效后三个月内缴纳。   本判决为终审判决。       审判长  王全谋       审判员  常    鹏   审判员  张    超     二○二一年三月二十九日      书记员  侯菲菲   书记员  朱  美  桦        1