浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初573号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人林勤华，曾用名林冯君，男，2000年1月11日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度大专，农民，住象山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月27日被象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年9月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人张柳柳，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人鲍晨吉，曾用名鲍李荣，男，1999年2月20日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，农民，住象山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月27日被象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年9月30日被取保候审。 辩护人杨如意，浙江**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人林嘉浩，男，1999年7月18日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度中专，农民，住象山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月26日至象山县公安局投案，次日被刑事拘留，2020年9月30日被取保候审。 辩护人俞漂漂，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]1858号起诉书指控被告人林勤华、鲍晨吉、林嘉浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2021年3月23日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2021年4月8日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员张金阳出庭支持公诉，被告人林勤华及其辩护人张柳柳、被告人鲍晨吉及其辩护人杨如意、被告人林嘉浩及其辩护人俞漂漂到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2019年7月至2020年8月期间，被告人林勤华先后将其名下中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国光大银行、中国银行、上海银行、宁波银行的6张银行卡给其兄林勤凯（另案处理）用于转账，期间林勤华还介绍鲍晨吉、林嘉浩二人向林勤凯提供银行卡同样用于转账。2020年7月左右，被告人林勤华在明知林勤凯在境外替网络赌博平台当客服，从事给赌博人充值工作的情况下，仍继续提供银行卡给林勤凯。2020年7月12日至2020年8月期间，被告人林勤华提供的中国邮政储蓄银行卡汇出资金共计人民币552277元，中国光大银行卡汇出资金共计人民币109844元，上海银行卡汇出资金共计人民币437528.8元，宁波银行卡汇出资金共计人民币22306元，中国银行卡汇出资金共计人民币288059.21元，中国建设银行卡汇出资金共计人民币78288.9元，上述六张银行卡汇出资金共计人民币1480000余元。2019年8月，被告人鲍晨吉经被告人林勤华介绍后，将其名下中国建设银行、招商银行、中国光大银行的3张银行卡给林勤凯（另案处理）用于转账，并约定收取每个月每张卡100元的费用。2020年1月25日，被告人鲍晨吉在明知林勤凯在境外替境外网络赌博平台当客服，从事给赌博人充值工作的情况下，仍继续提供银行卡给林勤凯。2020年1月25日至2020年8月期间，被告人鲍晨吉提供的中国建设银行卡汇出资金共计人民币1488584元，招商银行卡汇出资金共计人民币865947元，中国光大银行卡汇出资金共计人民币312318.33元，上述三张银行卡汇出资金共计人民币2660000余元。2020年7月，被告人林嘉浩经被告人林勤华介绍后，将其名下上海银行、中国银行、宁波银行的3张银行卡给林勤凯用于转账。2020年7月12日至8月期间，被告人林嘉浩在明知林勤凯让其转账的资金系网络赌博平台相关资金的情况下，仍继续提供银行卡给林勤凯。2020年7月12日后，被告人林嘉浩提供的宁波银行卡汇出资金共计人民币80553元；中国银行卡汇出资金共计人民币126057元；上海银行卡汇出资金共计人民币536256.06元，上述三张银行卡汇出资金共计人民币740000余元。案发后，被告人林嘉浩接民警通知后主动至派出所投案。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人林勤华、鲍晨吉、林嘉浩明知他人利用信息网络实施犯罪，依旧为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人刑事责任。被告人林勤华、鲍晨吉、林嘉浩均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人鲍晨吉、林嘉浩在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人林勤华、鲍晨吉到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人林嘉浩系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人林勤华有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，被告人鲍晨吉有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元，被告人林嘉浩有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。提请本院依法惩处。 被告人林勤华、鲍晨吉、林嘉浩均对起诉书指控的事实无异议。 被告人林勤华的辩护人认为，被告人林勤华到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人鲍晨吉、林嘉浩的辩护人认为，被告人鲍晨吉、林嘉浩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人鲍晨吉、林嘉浩到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明：2019年10月至2020年8月，被告人林勤华先后将其名下中国建设银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国光大银行卡、上海银行卡、中国银行卡、宁波银行卡六张银行卡提供给林勤凯（另案处理）用于转账。2020年7月12日，被告人林勤华在明知林勤凯将上述银行卡可能用于信息网络犯罪的情况下，仍继续将上述六张银行卡提供给林勤凯使用并按照林勤凯的指示转移资金。至2020年8月，被告人林勤华提供的中国邮政储蓄银行卡汇出资金共计人民币552277元；提供的中国光大银行卡汇出资金共计人民币109844元；提供的上海银行卡汇出资金共计人民币437528.8元；提供的宁波银行卡汇出资金共计人民币22306元；提供的中国银行卡汇出资金共计人民币288059.21元；提供的中国建设银行卡汇出资金共计人民币78288.9元。综上，上述六张银行卡汇出资金共计人民币1480000余元。 2019年11月至2020年8月，被告人鲍晨吉经过被告人林勤华的介绍先后将其名下中国建设银行卡、中国招商银行卡、中国光大银行卡三张银行卡提供给林勤凯用于转账，并获取相应报酬人民币3000余元。2020年1月25日，被告人鲍晨吉在明知林勤凯将上述银行卡可能用于信息网络犯罪的情况下，仍继续将上述三张银行卡提供给林勤凯使用并按照林勤凯的指示转移资金。至2020年8月，被告人鲍晨吉提供的中国建设银行卡汇出资金共计人民币1488584元；提供的招商银行卡汇出资金共计人民币865947元；提供的中国光大银行卡汇出资金共计人民币312318.33元。综上，上述三张银行卡汇出资金共计人民币2660000余元。 2020年5月至2020年8月，被告人林嘉浩经过被告人林勤华的介绍先后将其名下上海银行卡、中国银行卡、宁波银行卡三张银行卡提供给林勤凯用于转账，并获取相应报酬人民币500余元。2020年7月12日，被告人林嘉浩在明知林勤凯将上述银行卡可能用于信息网络犯罪的情况下，仍继续将上述三张银行卡提供给林勤凯使用并按照林勤凯的指示转移资金。至2020年8月，被告人林嘉浩提供的宁波银行卡汇出资金共计人民币80553元；提供的中国银行卡汇出资金共计人民币126057元；提供的上海银行卡汇出资金共计人民币536256.06元。综上，上述三张银行卡汇出资金共计人民币740000余元。 被告人林勤华、鲍晨吉到案后，均如实供述了自己的上述主要犯罪事实。案发后，被告人林嘉浩接象山县公安局电话通知后自动至象山县公安局接受调查，并如实供述了自己的上述犯罪事实。在审理过程中，被告人鲍晨吉、林嘉浩分别向本院退缴了人民币3000元、500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人陈某的证言及微信截图，证实了2020年4月，他到一个叫“龙珠”的网络赌博平台赌博并充值，这个赌博网站有一个充值入口，里面有支付宝、银行卡、微信等充值方式，赌博平台客服给他提供了一个账户名叫“鲍晨吉”的建设银行账户，账户尾号是9823的事实。 2.证人邢某的证言及微信截图，证实了2020年7月，他点进去之后就看到一个网络赌博的网页，后来他就注册了账户，然后又在网站上充了钱。赌博网站上有一个充值入口，他点进去就跳出来林勤华的账号了，林勤华的账户是6226××××4343，他就用自己的建设银行手机银行向林勤华的账户充值了，他充值了几次都是这个账户的事实。 3.证人樊某的证言及微信截图，证实了2019年7月至2020年7月，他在网上下载了“发条娱乐”网络赌博ＡＰＰ（后平台更换了名字叫“领跑娱乐”），他就注册了账号并在这个赌博平台上赌博，一共输了人民币200000余元。他在平台上的充值是通过绑定他的交通银行卡充值的，网络平台客服给他提供过账户名为“鲍晨吉”的建设银行账户，还给他提供过账户名为“林嘉浩”的中国银行账户，以及其他银行账户的事实。 4.证人雷某的证言及转账截图，证实了2020年6月下旬，他收到一条网络赌博平台的手机短信，里面有百家乐、龙虎斗等赌博项目，他点了链接，然后跳出来赌博平台的页面，他注册了账号，然后开始赌博了，赌博平台有一个充值入口，里面有支付宝、银行卡、微信等充值方式，他都是通过银行卡充值的，赌博平台也提供了很多银行卡给他充值，他还给一个账户名叫“林嘉浩”的宁波银行账号充过值的事实。 5.同案犯林勤凯的供述,证实了2019年7、8月份，章路鲁通过微信和他联系让他去菲律宾上班，后来他就去了菲律宾的一家公司给赌博人员转账上分，他去菲律宾之前还办了银行卡和手机卡并上交公司了，公司里面分很多组，他在“胖子”组，他们组还有章路鲁、欧波等人，后来他们公司的后勤用他的微信跟他弟弟林勤华，还有鲍晨吉、林嘉浩联系，让林勤华、鲍晨吉、林嘉浩三个人去办卡，办好卡后把卡号和密码发过来，用于给赌博人员转账上分的事实。 6.同案犯史鑫磊的供述，证实了他2019年4月份去菲律宾给赌博人员转账上分，他当时是属于“胖子”组，“胖子”组的其他成员还有林勤凯、章路鲁、欧波等人的事实。 7.同案犯章路鲁的供述，证实了2018年9月，他经欧波介绍去菲律宾马尼拉拉斯皮纳斯的一个公司上班，公司有推广部、充值部、审核部、技术部及后勤等部门，他在充值部上班，负责给赌客充值上分，他属于“胖子”组的，“胖子”组还有林勤凯、欧波等人的事实。 8.电子证物检查工作记录，证实了象山县公安局对被告人林勤华、鲍晨吉、林嘉浩的手机进行电子勘察的情况的事实。 9.通话记录，证实了2020年7月12日，上海银行客服电话9××××给被告人林嘉浩拨打电话的事实。 10.银行交易明细，证实了被告人林勤华提供的上述六张银行卡于2019年10月至2020年8月的资金往来情况以及2020年7月至2020年8月，该六张银行卡汇出资金共计人民币1480000余元；被告人鲍晨吉提供的上述三张银行卡于2019年11月至2020年8月的资金往来情况以及2020年1月25日至2020年8月，该三张银行卡汇出资金共计人民币2660000余元；被告人林嘉浩的银行卡于2020年5月至2020年8月的资金往来情况以及2020年7月12日至2020年8月，该三张银行卡汇出资金共计人民币740000余元的事实。 11.浙江省罚没财物专用票据，证实了在审理过程中，被告人鲍晨吉、林嘉浩分别向本院退缴人民币3000元、500元的事实。 12.认罪认罚具结书，证实了被告人林勤华、鲍晨吉、林嘉浩向浙江省象山县人民检察院出具认罪认罚具结书的事实。 13.归案经过，证实了被告人林勤华、鲍晨吉、林嘉浩的到案情况的事实。 14.户籍证明，证实了被告人林勤华、鲍晨吉、林嘉浩的身份情况的事实。 15.被告人林勤华的供述，证实了2019年6、7月，林勤凯让他办银行卡和电话卡，让银行卡绑定电话号码，后来他用自己的身份证办了一张电话卡和建设、邮政、光大三张银行卡，后来隔了2、3个月，林勤凯说卡不够用了，他就把鲍晨吉介绍给他哥了，费用是每个月每张卡人民币100元至200元。到了2020年6、7月，林勤凯又跟他说卡不够用了，他就又做了上海、中国、宁波三张银行卡，这三张银行卡是他自己操作的，卡里每天有很多钱转进来，他听他哥指挥，他哥把账户名、卡号、金额发给他，他就通过网上银行转，2020年6、7月份的时候，他和林勤凯微信语音聊天，林勤凯提到卡又不够用，林嘉浩听到了，林嘉浩知道这个事情是洗钱，就主动向他要他哥的微信，他就把他哥的微信推给林嘉浩了，林勤凯每个月也是给林嘉浩钱的，他给林勤凯转钱的六张银行卡自己是从来没有用过的，他自己用的是农业银行卡的事实。 16.被告人鲍晨吉的供述，证实了2019年8月份左右，林勤华找到他让他帮林勤华的哥哥林勤凯办张银行卡帮忙转账，他一开始没同意，后来林勤华说有好处，他就同意了。他就把招商银行卡、建设银行卡、光大银行卡等银行卡的卡号、密码告诉了林勤凯，有钱进入他的账户了，林勤凯就会微信语音联系他，并把相关账户情况通过微信发给他，然后他就按照林勤凯的指示通过手机银行、支付宝或者微信转账给别人，林勤凯每个月都会给他人民币300元至500元，共计给人民币3000余元。林勤华最初开始叫他做的时候，介绍是游戏装备买卖的钱，但是他因为有亲戚赌博转账被抓了，农历快过年的时候，他就向林勤华核实是不是为赌博网站帮忙转账的，林勤华说差不多，林勤华还说林勤华已经干了很久了，也没有出事情，所以他就心动帮忙一起干了。招商银行卡、建设银行卡、光大银行卡等银行卡的钱都是给林勤凯转账的，跟他自己的钱是没有关系的。他知道林勤凯在国外赌博平台上班，林勤凯在公司里是负责转账的事实。 17.被告人林嘉浩的供述，证实了2020年7月，林勤华和林勤华哥哥林勤凯打电话说洗钱等事情，林勤凯的意思是找人借银行卡洗钱，后来林勤华让他帮忙给林勤凯转钱赚点外快，他就同意了。后来林勤华让他去做银行卡，并把林勤凯的微信推送给他了，林勤凯在微信里跟他说，钱会打到他的银行卡的，然后让他根据林勤凯给的账户和卡号转账就可以，林勤凯还说每张卡每个月会给他人民币100元。后来他就把以自己名义开立的上海银行、中国银行、宁波银行卡给了林勤凯，后来每天就有陌生的资金转到他的银行卡上，他再按照林勤凯的指示通过手机银行将钱转出去，他宁波银行卡的尾号是2224，中国银行卡的尾号是5761，上海银行卡的尾号是4679。7月中旬，上海银行客服给他打电话说流水异常，他就去问林勤华，林勤华也解释不清，就让他去问林勤凯，林勤凯就告诉他是用于境外网络赌博的钱，从7月初开始至8月初，这三张银行卡进出的钱都是帮林勤凯转的钱，后来林勤凯微信转给他人民币500元或600元的好处费的事实。 对于公诉机关和辩护人提出被告人鲍晨吉、林嘉浩在共同犯罪中起次要作用，是从犯的意见。经查，被告人鲍晨吉、林嘉浩经被告人林勤华介绍后，在明知林勤凯将上述银行卡可能用于信息网络犯罪的情况下，仍继续将各自的银行卡提供给林勤凯使用并按照林勤凯的指示转移资金。被告人鲍晨吉、林嘉浩与被告人林勤华在共同犯罪中的作用地位相当，不宜区分主从犯。故公诉机关和辩护人的上述意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人林勤华、鲍晨吉、林嘉浩明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人提出被告人鲍晨吉、林嘉浩在共同犯罪中起次要作用，是从犯的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关和辩护人提出被告人林勤华、鲍晨吉到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚和被告人林嘉浩实施犯罪后尚未受到讯问、亦未被采取强制措施，在接到公安机关电话通知后即主动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。被告人林勤华、鲍晨吉、林嘉浩能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。案发后，被告人鲍晨吉、林嘉浩能积极退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。结合被告人鲍晨吉、林嘉浩的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴。对被告人林勤华依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定；对被告人鲍晨吉、林嘉浩依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林勤华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年8月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人鲍晨吉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人林嘉浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人鲍晨吉、林嘉浩已分别退缴的违法所得人民币3000元、500元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  苏金其 人民陪审员  邬迎光 二〇二一年四月十四日 代书 记员  陈逸舟