湖南省宁远县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1126刑初81号公诉机关湖南省宁远县人民检察院。被告人袁康康，男，汉族，湖南省郴州市桂阳县人，初中文化，无业，户籍地和住所地均在湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月21日被宁远县公安局刑事拘留，2020年7月28日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。辩护人邓俊杰，湖南舜源泽律师事务所律师。被告人谭同生，外号“谭同”，男，汉族，湖南省郴州市桂阳县人，初中文化，务工，户籍地和住所地均在湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月21日被宁远县公安局刑事拘留，2020年7月28日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。被告人袁康康、谭同生犯诈骗罪一案，由湖南省永州市中级人民法院指定本院管辖。湖南省宁远县人民检察院以宁检一部刑诉[2020]477号起诉书，指控被告人袁康康、谭同生犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院于当日受理后，适用普通程序，由审判员欧明春担任审判长，与人民陪审员于养清、周易成依法组成合议庭，代理书记员高柔担任庭审记录，于2021年3月30日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员何云芳出庭支持公诉。被告人袁康康及其辩护人邓俊杰、被告人谭同生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宁远县人民检察院指控：一、被告人袁康康的犯罪事实2020年1月份，被告人袁康康在QQ上接触到了充值返利诈骗，通过学习和摸索，被告人袁康康逐渐学会了充值返利诈骗的模式和掌握了大量充值返利诈骗所需要的资源，充值返利诈骗的模式实际是先开始用QQ号创建QQ群，接着找人推广所创建的QQ群，等到被害人进入发送充值返利的诈骗内容，当有被害人需要参加活动，被告人袁康康就在从事充值返利的QQ群内找人拿二维码并发给被害者诱导被害人进行转账，等到洗钱的人将钱洗好，洗钱的人就会扣除相应的手续费将剩余的钱又转给被告人袁康康，至此整个诈骗过程结束。被告人袁康康认为这种诈骗模式利益巨大就开始从事该诈骗活动。其中：1、2020年1月份至2020年6月份，被告人袁康康分别伙同袁纲、欧佳俊（均另案处理）通过从事充值返利诈骗和接后续诈骗，骗取他人财物共计55万余元，其中被告人袁康康非法获利44万余元。2、2020年2月5日，被告人袁康康明知袁纲是从事充值返利诈骗的，仍通过支付宝帮助袁纲洗钱1150元钱，该1150元系诈骗宁远县籍被害人陈某的钱。二、被告人谭同生的犯罪事实1、2019年7月14日，被告人谭同生通过袁纲接触到网络诈骗行业，并了解到袁纲就是从事网络诈骗的人员，且在当日使用自己的微信帮助袁纲“洗”了一笔4000元的诈骗款。2、2020年2月5日，被告人谭同生明知袁纲向其索要微信收款二维码系用于诈骗洗钱的情况下，仍提供微信收款二维码供袁纲进行诈骗活动并帮助“洗钱”2888元，该2888元系汪磊、王鹏（均另案处理）等人诈骗宁远县籍受害人陈某5000余元中的诈骗款。另外，2019年至今，被告人谭同生明知袁纲、李嘉、曾永雄（均另案处理）是实施网络诈骗的情况下通过提供微信、支付宝的方式，帮助袁纲“洗钱”共计23012元，帮助李嘉“洗钱”共计15000元，帮助曾永雄“洗钱”共计24553元。被告人谭同生非法获利共计3000余元。2020年6月20日，被告人袁康康、谭同生被宁远县公安局民警传唤到案。针对指控的上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，电子数据，被告人的供述与辩解等证据证实，据此认为，被告人袁康康、谭同生分别伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其二人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。在被告人袁康康涉嫌的第一起犯罪事实中，被告人袁康康起了主要作用，系主犯，对其应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定处罚；在被告人袁康康涉嫌的第二起共同犯罪事实和被告人谭同生涉嫌的共同犯罪中，二被告人均起了次要、辅助作用，均系从犯，对二被告人还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定处罚。提请本院依法判处。被告人袁康康辩称：诈骗获利没有四十四万那么多，支付宝流水四十多万还包含家里给的钱、转账流水等；诈骗所得最多也就是十来万元左右；对起诉书指控的第一起犯罪认定自己是主犯有异议。庭审结束后，被告人袁康康出具了认罪认罚悔过书，承认起诉书所指控的第一起犯罪中自己是主犯这一事实，认可非法获利金额约三十万元，并表示认罪认罚。被告人袁康康的辩护人邓俊杰辩称：1、公诉机关认定被告人袁康康的涉案金额与实际不符。第一、被告人袁康康的支付宝交易明细中,虽然在侦查卷第42页至47页逐一的列明了每一笔金额,并且认定这些钱均系被告人袁康康通过诈骗的方式所获得的。但是通过对这一系列的数据与袁康康支付宝的交易明细所相对照可以发现,公诉机关并未对其中的交易记录进行明确的区分。即只要是有钱转入到袁康康的支付宝中,基本上就认定是袁康康的获利金额。至于这些钱到底是不是受害人转过来的,有没有明确的受害人向公安机关报案,并通过公安机关确认,至少从目前的证据材料中是无法充分反映出来。第二,在支付宝的交易明细中,有不少的钱是其亲属或朋友之间的转账,而这些钱基本上也并未进行区分,基本上计入到袁康康的非法获利当中了。因此,上述高达44万余元的诈骗金额,到底有多少钱属于被告人袁康康真实诈骗来的,其实无法得到明确的确认。公诉机关仅仅是从一个笼统的数据统计,并将之认定为被告人袁康康的诈骗金额,显然有违公平、公正的原则。2、被告人袁康康具有坦白情节。3、被告人袁康康系属初犯、偶犯。被告人谭同生辩称：1、在2019年7月14日帮袁纲洗钱时，并不知道这些钱是袁纲诈骗来的；2、不知道李嘉和曾永雄是否在诈骗。经审理查明：一、被告人袁康康犯诈骗罪2020年1月，被告人袁康康在QQ群上接触到充值返利诈骗并学会充值返利诈骗方式后，即开始用QQ号创建QQ群，接着找一些网红QQ号主利用他们的人气发送空间动态来推广所创建的QQ群并在群内发送充值返利的诈骗内容，同时发布一些虚假的返利成功视频、教程及返利规则用以诱骗受害者上当受骗。之后被告人袁康康将自己的微信收款二维码发送给受害者让其转账,待受害者转账后,再以需要缴纳激活费等才能得返利为借口,再次诱骗受害者扫码转账。被告人袁康康通过充值返利诈骗的方式共计获利约十万元,其中包括微信昵称分别为“淡写”、“陌上花开”、“诺康”、“苑子不会飞”、“甜蜜枣儿小姐”等被诈骗的金额。在进行充值返利诈骗的同时，被告人袁康康还学会了“刷单诈骗”并成为一名“渔夫”或“秒单手”，利用“刷单诈骗”的方式骗取他人钱财。当有受骗者需要参加刷单返利活动时，被告人袁康康就在从事诈骗活动的QQ群里找“码手”要收款二维码，然后利用这些收款二维码收取被害人的钱财。诈骗成功后,提供收款二维码的码手留下诈骗金额的20%，再将诈骗金额的80%转账给被告人袁康康。至2020年6月19日，被告人袁康康利用“刷单诈骗”的方式共计诈骗被害人二十五万余元，从中获利二十万余元。另查明，2020年2月5日，被告人袁康康明知袁纲（已判决）从事充值返利诈骗，仍提供自己的支付宝收款二维码给袁纲，帮助袁纲收取诈骗款1150元。2020年6月20日，被告人袁康康被宁远县公安局民警传唤到案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：一、书证1、接报案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、案件移送起诉告知书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书等书证，证实了本案公安机关办案程序合法，以及被告人袁康康被采取强制措施的具体时间等事实。2、到案经过，证实被告人袁康康于2020年6月20日被宁远县公安局民警传唤到案的事实。3、户籍资料，证实被告人袁康康出生于2001年4月25日，案发时已达到完全刑事责任年龄，应负完全刑事责任的事实。二、证人证言1、证人郑某的证言：“充值返利”这个事情是从2018年年底开始的，那个时候是我和朋友刘阳还有袁康康一起弄的，就是以快手、抖音等小网红的名字创立“某某某生日派对”ＱＱ群，然后拉人进ＱＱ群，等群里的人数达到一定数量的时候，就发“今天某某某生日，加微信×××ｘｘ随机抽取一名幸运观众，该名幸运观众可以参加充值返现活动”这一类的话，和一些从网上找来的返现成功的图片与视频，然后群里面的人就会加我们推送的微信，然后我们就会给每一个微信好友发消息说“恭喜你成为幸运观众，可以参加充值返利”，然后有一些贪图小便宜的人就会发微信红包或者转账给我们。那些人把钱转给我们之后我们就会以各种理由说他这100元不能返现成功，迫使他们再转钱，比如返现必须要转账，不能发红包，比如需要改备注，否则不能返现，比如返现之前需缴纳激活费等。等他们意识到被骗了之后，他们就会要求我们退钱，我们就立马把钱领了，然后把微信好友拉黑。我们以这种方式搞了4个月左右，就没有再搞了，我总共分红五六次，总获利2000多元，后来2020年1月份的时候，我就自己学习刘阳、袁康康他们这种模式骗钱，获利大概有700元左右。三、电子证据1、被告人袁康康微信昵称为“丽丽福利员”的微信聊天记录及转账记录，证实被告人袁康康对微信昵称为“陌上花开”、“苑子不会飞”、“诺康”、“淡写”、“甜蜜枣儿小姐”等实施网络诈骗的事实。2、被告人袁康康的账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝收支明细证明,证实：⑴被告人袁康康的支付宝账户于2020年1月1日至2020年2月1日收入总笔数284笔、收入总金额99782.04元；⑵被告人袁康康的支付宝账户于2020年2月1日至2020年3月1日收入总笔数268笔、收入总金额87422.57元；⑶被告人袁康康的支付宝账户于2020年3月1日至2020年4月1日收入总笔数275笔、收入总金额128259.73元；⑷被告人袁康康的支付宝账户于2020年4月1日至2020年5月1日收入总笔数180笔、收入总金额47061.73元；⑸被告人袁康康的支付宝账户于2020年5月1日至2020年6月1日收入总笔数266笔、收入总金额66502.59元；⑹被告人袁康康的支付宝账户于2020年6月1日至2020年6月19日收入总笔数104笔、收入总金额41582.52元。四、被告人的供述与辩解1、被告人袁康康的供述与辩解：我一共用了三个ＱＱ，但是我只记得最近用的一个ＱＱ号了,号码是:47××××，ＱＱ昵称:“林沐沐”；我有两个微信号,有一个微信账号是:×××99，昵称是:“丽丽福利员”,这个微信号是专门用来做“返利诈骗”的,但是这个微信我只用来实施了两天“返利诈骗”,然后就被受害者举报了,这个微信号就被封掉了,我就没有使用了。还有一个微信是自己用来社交使用的，账号是:×××00，微信昵称:“天意”;我还有两个支付宝账号，有一个账号是:199××××4730,昵称是:“♂”,这个账号是我专门用来收取诈骗所得资金的:我还有一个支付宝账号也是:199××××4730,昵称是:“康康”,因为这个账号没有实名认证,所以我就没有使用。这两个支付宝账号都可以用我199××××4730的手机号码进行登录,在登录的界面就可以自行选择是要登录昵称为“♂”的账号或者登录昵称为“康康”的账号。我是涉谦“洗钱”、“网络诈骗”,所以被带至宁远县公安机关接受调查的。2018年3月份,我在衡阳市××读书,我看见同班的有一些同学用手机赚钱,我很好奇,就去问他们是怎么操作的,然后我就了解到,他们是在进行一种“洗钱”的操作,以此赚取佣金,这种佣金是按照“洗钱”实际金额的2%来提成的。“洗钱”的形式主要是先下载一个“海外交易平台”Ａｐｐ,然后输入“上线”（就是在该平台投入大量资全的人）提供给我的一个邀请码,注册一个个人账号。注册完成后就可以开始接单了,进入“海外交易平台”确认接单后,就会开始排队读秒,读秒完成后,就会下发一个金额给我的号,然后我就需要将自己的支付宝收款码发送到该平台,待我确认支付宝收到钱后,我就要立即在平台上点击确认已收到相关款项,然后自行将2%的佣金扣除,再将剩余的钱转到平台提供的指定支付宝账号。我从事这种刷单活动大约有9个月,具体进行了多少次的“洗钱”我也记得不是很清楚了。2019年4月份，我下载了一个“富狗棋牌”App,在里面进行赌博游戏,还无意中发现平台上有说明:就是通过我的邀请二维码,让别人下载“富狗棋牌”App然后根据他人在平台上充值的金额,平台会给予我一定的佣金。推广这个赌博平台的行为我一直进行到现在,总计获利15000多元。我还推广了一个名为“龙争虎斗”App，这个App也是一个赌博平台,我在这个平台上获取了60000多元钱的佣金。一直到2020年1月份,我在我的QQ(这个QQ是2019年,我个人经常使用的QQ,但是QQ因为进行“返利诈骗”被受害者举报,腾讯就封掉了我的这个QQ，我因长时间没有使用该QQ所以QQ号码还有昵称我都记不得了）好友列表里看到了一个网红的QQ（号码我不记得)总是发空间动态,内容是“前100名进群的粉丝宝宝,可以领取888元的红包”,文宇的底下会附有一个群二维码。然后我就抱着试一试的心态加入了这个群(群名:王俊凯粉丝福利会，群号我不记得)。进群之后,我就等着群主发红包,但是群主就只发一些一两块的小红包给群里的成员抢。而且我还发现,我们其他人都被禁言了,发不了消息。就只看见群主一直发送一些拉人进群得红包的消息。然后有些人就会发布信息,让他人入群。但是群主并不会发红包给这些介绍人,待群里的人数达到一定后,群主就开始发一些消息到群里,里面就会涉及有“返利诈骗”的相关内容,比如说一些虚假的返利的规则(比如转账100到指定账户，可以得到1000钱的返利,以此类推），并发出一系列的虚假的返利视频，让群成员上当受骗。然后就会有群里的人私聊群主，并利用一些商家二维码让受害者扫码转账，待受害者转账后，群主还会以缴纳激活费才能得返利为由,再次要受害者扫码转账。我在群里学了三四天,我就学会了,然后我也按照一样的模式建了一个ＱＱ群（群名也是王俊粉丝福利会,群号我不记得了）,之后我也让一些网红ＱＱ号利用自己的人气发送空间动态来帮助我推广这个群,等群里人数一定时,再实施诈骗。我也经常会在群里发布一些虚假的返利成功视频,还有教程，以及返利规则以诱骗受害者上当受骗。我还会发布我的微信二维码到群里,让想参加“返利”活动的受害者添加我的微信。添加我的微信后,我就会询问受骗者,问他要参加多少金额的活动,之后我会将自己的微信收款二维码发送给受害者然后让其转账,待受害者转账后,我也会以缴纳激活费才能得返利为由,再次要受害者扫码转账。我进行“返利诈骗”活动大概有3个月之久,期间诈骗了多少受害者我不是很清楚了，总计获利十万元左右,其中有几单我印象比较深刻一些,而且都是在我微信昵称为“丽丽福利员”的微信账号上实施“返利诈骗”的。分别是在2020年4月23日18时18分诈骗了微信昵称为“淡写”（微信号:×××22）的100元钱;在2020年4月23日18时09分诈骗了微信昵称为“陌上花开”（微信号:×××22）的200元钱；在2020年4月23日18时07分诈骗了微信昵称为“苑子不会飞”（微信号:×××Ｑｑ）的200元钱；在2020年4月22日18时25分诈骗了微信昵称为“甜蜜枣儿小姐”（微信号:×××02）的278元钱.2020年4月份的时候,因为网上的监管很严,我进行“返利诈骗”的ＱＱ就被封号了，然后我就没有进行“返利诈骗”活动了。然后我就发现我的一个好朋友袁纲在通过“刷单诈骗”赚钱,而且他的那个圈子混的都很不错,也很有钱,我比较羡慕,就也想从事这种“刷单诈骗”的活动。然后我就跟袁纲请教要如何操作,还从网上购买了一个新的ＱＱ号（号码47××××）以方便进行“刷单诈骗”,之后袁纲还推送了一个ＱＱ“渔夫”群（群名：四海集团林优）给我,让我自己去群里面学操作。我进群后,发现有很多人在打广告，广告的内容基本是涉及“洗钱”“秒单”等。而且群里的“渔夫”“秒单手”“码手”等都在相互交换着信息，对一些受害者实施诈骗,并把一系列的截图发到群里。我就通过群里的这些截图慢慢学习。之后我还通过这个群里成员的推荐，进了一个名为“鱼鹰”的ＱＱ群,里面的一些“大佬”还会语音直播诈骗受害人的过程,让群成员学习。我通过一系列的学习后，也逐渐学会了一些操作,自己也成功地成为一名“渔夫”。在成为“渔夫”后,我就开始在一些渔夫群里（我添加了很多这种渔夫群,群名我不记得了）跟“码手”要指定金额的二维码，然后利用这些二维码去诈骗受害人,诈骗成功后再将受害人拉黑。期间我还跟我的好朋友袁纲要过好几次自由金额的商户二维码,用来实施诈骗。一般诈骗成功,提供收款二维码的码手会将诈骗金额的80%转账给我,自己留下20%。通过对“刷单诈骗”的不断了解,我又发现“秒单手”获利更大,提成更多,而且是跟“渔夫”五五分成的。然后我通过学习,又成为了一名“秒单手”，专门来接“渔夫”的盘做后续（简称:ＨＸ），对受害人实施二次诈骗。我做“渔夫”和“秒单手”大概两个多月,诈骗受害者期间一共获利二十多万元,直到我被宁远县公安机关抓获。“渔夫”是指利用“刷单返利”的手段对受害人进行诈骗的人,通常“渔夫”在诈骗到被害人一笔钱后,就马上将被害人联系方式拉黑,以断绝联系；“秒单手”是指在利用“刷单返利”“充值返利”的诈骗方式骗到被害人一笔钱后,继续以系统故障或其他的理由诱导受害者缴纳押金或重新扫码支付,使受害者上当受骗的人;“码手”就是提供给“渔夫”或者“秒单手”洗钱的渠道(通常是一些商家二维码),比如“实物变现”、“商家二维码”“网银转账”等渠道。“HX”的意思是后续,指的是在受害者第一次扫码支付成功后,“秒单手”再以系统故障等名义来诱导受害者再次付款或缴纳押金。我实施网络诈骗有好几种形式,有“转账返利诈骗”、有“刷单返利诈骗”。“转账返利”诈骗就是发布虚假返利规则,还制作一些虚假的返利教程以及获利成功视频来诱骗受害者转账,待诈骗成功后,再将受害者拉黑。“刷单返利”诈骗就是在网上发布虚假信息(比如刷单得佣金等),诱骗受害者进行刷单活动,待受害者转账后,再对受害者进行拉黑,或实施二次诈骗。我从2020年1月1日至2020年2月1日通过实施网络诈骗一共获利89983.74元。我现在只记得一些大额点的获利了。1月1日的18时许,我获利一笔,金额为500元。2020年1月3日11时许,我获利一笔,金额为472.61元；20时许,我获利一笔,金额为175元。1月4日3时许,我获利一笔,金额为500元。1月5日14时许,我获利一笔,金额为300元。1月6日10时许，我获利一笔,金额为2000元。1月6日10时许,我获利一笔,金额为1677.91元。1月6日22时许，我获利一笔,金额为142元。1月7日18时许，我获利三笔,金额分别是450元、300元、70元；22时许,我又获利两笔,金额分别是300元、400元。1月8日22时许,我获利一笔，金额为100元。1月9日18时许,我获利一笔，金额为500元；1月9日19时许,我获利两笔,金额分别是175元、150元。1月10日11时许,我获利一笔,金额为4532元；15时许,我获利五笔，金额分别是1000元、3085元、500元、10000元、10000元。1月13日13时许,我获利一笔，金额为100元；17时许,我获利一笔,金额为400元:21时许,我获利两笔,金额分别为1680元、2000元。1月14日13时许,我获利一笔,金额为580元;15时许,我获利两笔,金额分别是133元、200元:16时许,我获利一笔,金额为350元;18时许,我获利一笔,金额为1800元。1月15日10时许,我获利一笔，金额为1586元。1月17日12时许,我获利两笔,金额分别是200元、168元；15时许,我获利三笔,金额分别是300元、200元、350元。1月19日16时许，我获利一笔,金额为500元;20时许,我获利一笔,金额为300元;22时许,我获利一笔,金额为1500元。1月20日18时许,我获利一笔，金额为8400元;22时许,我获利一笔,金额为709.24元。1月21日18时许,我获利两笔,金额分别是214元、104.01元。1月22日8时许,我获利一笔,金额为500元。1月22日20时许,我获利三笔,金额分别是125元、100元、286.57元。1月23日19时许,我获利两笔,金额分别是600元、350元;23时许获利两笔,金额分别为1500元、111.82元。1月24日14时许,我获利一笔,金额为500元;15时许,我获利一笔,金额为350元:19时许,我获利两笔,金额分别是500元、480元。1月25日0时,我获利两笔,金额分别是100元、100元。14时许,我获利一笔,金额为100元；18时许,我获利两笔，金额分别是400元、350元;21时许,我获利一笔,金额为299.71元；22时许,我获利两笔,金额分别是99.9元、199.8元。1月26日12时许,我获利两笔,金额分别是253元、300元；17时许,我获利一笔,金额为307.73元。1月29日14时许,我获利三笔,金额分别是140元、300元、130元；15时许,我获利两笔,金额分别是100元、300元;16时许,我获利一笔,金额为300元;19时许,我获利两笔,金额分别是500元、487.07元；20时许,我获利一笔,金额为500元。1月31日17时许,我获利一笔，金额为350元;21时许,我获利两笔,金额分别是1490元、100元；22时许,我获利一笔,金额为300元。2月1日5时许,我获利三笔,金额分别是120元、500元、931.68元;15时许,我获利四笔,金额分别是1280元、811.95元、400元、1000元;16时许,我获利两笔,金额分别是350元、350元;20时许，我获利一笔，金额为2000元。我从2020年2月1日至2020年3月1日总共获利87218.9元,我现在只记得其中的大额一点的获利,获利情况如下:2月1日5时我获利4笔,金额分别为120元、931.68元、500元与141.67元。2月1日15时我获利4笔,金额分别是1000元、400元、811.95元与1280元。2月1日20时我获利1笔,金额为2000元。……。2月24日20时我获利1笔,金额为1000元。2月25日13时我获利2笔,金额分别是500元与500元。我从2020年3月1日至2020年4月1日总共获利118315.5元,我现在只记得其中的大额获利情况如下:3月1日20时,我获利一次100元。3月2日00时，我获利三次,分别:200元。……。3月30日21时,我获利两次,分别831元、1680元。4月1日6时，我获利一次641.92元。3月30日19时，我获利一次600元。我从2020年4月1日至2020年5月1日总共获利43476.44元,我现在只记得其中的大额获利,获利情况如下:4月1日01时,我获利一次288元。4月1日02时,我获利一次490元。……。4月29日16时，我获利一次100元。4月30日20时,我获利2次,分别是160元、1800元。我从2020年5月1日至2020年6月1日总共获利64064.45元,我现在只记得其中的大额一点的获利,获利情况如下:5月1日6时我获利2笔,分别是500.80元与1980元。5月1日19时我获利1笔,金额为716.65元。……。5月28日23时我获利1笔,金额为100元。5月29日20时我获利1笔,金额为100元。5月30日15时我获利1笔,金额为100元。6月1日9时我获利1笔,金额为668.28元。5月31日21时我获利2笔,分别是675元与488元。我从2020年6月1日至2020年6月19日总共获利41582.52元,我现在只记得其中的大额点的获利,获利情况如下:6月1日12时我获利1笔,金额为1100元。6月1日9时我获利1笔，金额为668.28元。……。6月17日21时我获利1笔,金额为300元。6月18日0时我获利1笔，金额为100元。6月19日2时我获利一笔，金额为380元。这些钱都是通过“码手”转账到我的支付宝账户的。都是通过支付宝扫码转账的方式,或者口令红包的方式进行转账的。是转到我账号:199××××4730,昵称是:“♂”的支付宝账户上的。我是从2020年1月份开始接触网络诈骗和洗钱这个圈子的,我接触之后,通过加QQ群开始看别人怎么操作,然后自己再实践,在这个过程中,我发现我的老乡袁纲也在做这方面的事情(指诈骗和洗钱),我们基本上是各做各的,有时候会互相问一下对方赚了多少钱，我也在他创建的四海林优QQ群(1000多人的群)里面。我帮袁纲洗过一次钱,我刚刚看了我的支付宝账单,那天是2020年2月5日晚上的11点多钟，袁纲在微信里让我把支付宝的二维码收款码发给他,他有钱需要用我的花呗套现,我看到他这么说我知道他应该是又“杀鱼”(指骗钱)了。然后我通过支付宝把我的二维码收款码发到他的支付宝里,过了没多久我的支付宝收到了1150元,然后袁纲发了个收款的二维码,我用支付宝扫了这个二维码,然后转了1150元,因为花呗收了手续费,袁纲实际只收到1143元。我没有荻利,他没有给钱给我,我只是帮他的忙。2019年的年初,我还跟郑某一起建了十几个ＱＱ群来实施“返利诈骗”,最后还获利了10000多元钱。2020年4月23日的时候,我的一个下家给了一条“鱼”(指受害者)给我,然后我又将这条“鱼”转给了欧佳俊,欧佳俊“杀鱼”后就发了一个口令红包给我,具体这个口令红包里有多少钱我就不是很清楚了,当时我就直接将这个口令红包转给了我的下家,并把红包的口令也告诉了我的下家。我的手机、微信号、支付宝账号以及QQ号都是自己在使用。我自2020年1月份以来,通过网络诈骗以及洗钱共获利444641.55元。通常我诈骗或洗钱所得的钱都是直接转到我支付宝账号（账号是:199××××4730,昵称是:“♂”）的余额宝里,在我要花钱的时候,我就会直接用余额宝进行支付。我经常去酒吧或者清吧消费,每次的消费额都会达到好几千,所以这些诈骗而来的钱就被我花光了。现在还有几百块钱在我的支付宝里（账号是:199××××4730，昵称是:“♂”）。我个人使用的支付宝账号:×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,自2020年1月1日至2020年2月1日以来,收入总金额为99782.04元,这些钱均是我通过网络诈骗等活动的非法所得。整个收支明细中的55页,都是我个人的收支情况。我个人使用的支付宝账号:×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,自2020年2月1日至2020年3月1日以来,收入总金额为87422.57元,这些钱均是我通过网络诈骗等活动的非法所得。整个收支明细中的58页,都是我个人的收支情况。我个人使用的支付宝账号:×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,自2020年3月1日至2020年4月1日以来,收入总金额为128259.73元,这些钱均是我通过网络诈骗等活动的非法所得。整个收支明细中的75页,都是我个人的收支情况。我个人使用的支付宝账号:×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,自2020年4月1日至2020年5月1日以来,收入总金额为47061.73元,这些钱均是我通过网络诈骗等活动的非法所得。整个收支明细中的44页,都是我个人的收支情况。我个人使用的支付宝账号:×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,自2020年5月1日至2020年6月1日以来,收入总金额为66502.59元,这些钱均是我通过网络诈骗等活动的非法所得。整个收支明细中的79页,都是我个人的收支情况。我个人使用的支付宝账号:×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,自2020年6月1日至2020年6月19日以来,收入总金额为41582.52元,这些钱均是我通过网络诈骗等活动的非法所得。整个收支明细中的29页都是我个人的收支情况。我诈骗时先把“码手”提供的收款二维码给受害人,受害人把钱转入收款维码以后,“码手”就会收到我诈骗得来的钱,然后在我说要结账以后,“码手”就会扣除我诈骗得来的总金额中的百分之二十作为我给码手的工资,然后码手再把剩余的百分之八十通过口令红包和直接扫码转账转到我的账号为199××××4730的支付宝里面。2020年1月份我开始实施充钱返利诈骗，先是新建QQ群，然后在QQ群里的公告里谎称有限定名额可以充小钱返还大钱，我使用充钱返利这种诈骗手段诈骗很多人，诈骗所得总共十多万。2020年3月份之后，我发现我的一个好朋友袁纲在使用“刷单诈骗”的手段赚钱，之后我也成功的成为了一名“渔夫”开始刷单诈骗。在成为“渔夫”后，我就开始在群里跟码手要指定金额的二维码，然后利用这些二维码去诈骗受害人，然后再将受害人拉黑。一般诈骗成功，码手会将诈骗金额的80％转账给我，自己留下20%。后来我发现“秒单手”获利更大，提成更多，是跟“渔夫”五五分成的。然后我又成为了一名“秒单手”，接“渔夫”的盘，对受害人实施二次诈骗。我在做“渔夫”和“秒单手”期间一共诈骗他人获利二十多万元，直到我被宁远县公安机关抓获为止。上述证据，经庭审举证、质证,能相互印证，本院予以确认。二、被告人谭同生犯诈骗罪2019年7月14日，被告人谭同生根据袁纲（已判决）的要求，提供自己的微信收款二维码给袁纲收取了4000元钱。其后被告人谭同生通过询问袁纲并由袁纲拉进一个群名称为“林辰生日派对”的QQ群，了解到袁纲正在从事充值返利诈骗，仍提供自己的QQ、微信及微信收款二维码给袁纲，帮助袁纲收取诈骗款共计19212元，被告人谭同生获利200元。2020年6月20日，被告人谭同生被宁远县公安局民警传唤到案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：一、书证1、接报案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、案件移送起诉告知书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书等书证，证实了本案公安机关办案程序合法，以及被告人谭同生被采取强制措施的具体时间等事实。2、到案经过，证实被告人谭同生于2020年6月20日被宁远县公安局民警传唤到案的事实。3、户籍资料，证实被告人谭同生出生于2000年11月12日，案发时已达到完全刑事责任年龄，应负完全刑事责任的事实。二、电子证据1、被告人谭同生微信号为×××72的微信支付交易明细证明及微信转账记录截图，证实被告人谭同生为袁纲实施电信网络诈骗提供支付结算帮助收取诈骗款的事实。三、被告人的供述与辩解1、被告人谭同生的供述和辩解：我和袁纲既是同一个镇的老乡也是小学和初中的同班同学,而且初中毕业以后我跟袁纲一直有联系。2019年7月14日我当时在广东东莞上班时袁纲用微信ＡＡ（负债66ｗ努力还债）联系我说:“我的这个微信号因为转账流水太多要被封号先把钱转到你的微信里,收到钱之后就把钱再通过支付宝转给我。”我当时也没有想就直接用我的微信号（“×××72”）转账收到了4000元的第一笔钱,袁纲发过去之后我就提现到了我尾号（7385）的建设银行卡上,再通过我的支付宝（151××××6419）转到了袁纲的ＲＳＹＪ万仁迷132××××＊＊84的支付宝账户上。我就在7月14号之后开始问袁纲到底转钱过来是怎么回事,袁纲就告诉我是在搞一个叫“返利”诈骗的东西，然后我就想知道到底什么是返利诈骗。袁纲之后就用ＱＱ拉我的ＱＱ（143507××××）进了一个ＱＱ群的名称叫“林辰生日派对”,然后袁纲在ＱＱ群里扮演一个富二代,并在群里发几个小红包告诉群里的人他今天生日,这个时候就会有人抢不到红包。袁纲又会在群里说开始一个返利活动,凡是加微信并转账给袁钢的就能收到大的红包,这个红包的钱要比转账的钱多很多倍,然后袁纲还会发一些截图和视频,截图和视频的内容都是参加返利活动成功的例子,但是这些视频和截图都是他自己做的也是假的,目的就是让受害人相信返利活动的真实性并参与返利活动。袁纲还介绍我说受害人转账以后不会收到红包，还会以各种理由“套中套”要求受害人继续转账,直到受害人不相信为止最后被直接拉黑或者删除。我通过袁纲的介绍和实际进ＱＱ群查看,当时就觉得这个就是一个许骗的活动;我和袁纲说你这个就是诈骗风险很大,如果被抓到就毁了自己,但是袁纲不听我的,还说自己不会被抓到并邀请我加入。袁纲说只要使用几个微信和ＱＱ就能搞到钱为什么不搞,赚钱也快。后面袁纲要求我加入我也没有加入,我已经年满18周岁了,袁纲还只是17岁没有成年,再加上我有正式的工作,我搞诈骗的风险太大了。当我知道袁纲是在从事诈骗活动的时候,袁纲就问我要ＱＱ和微信，并和我说一个身份证可以注册三个微信号，你用了一个剩余的也没有用,我碍于情面给了两个微信（一个是“晨晨”，还有一个是我之后找回来的微信×××88）及两个ＱＱ号（268051××××、另一个不记得了）给袁纲。2019年9月7日20时14分的时候袁纲就说“晨晨”的微信转12400元钱（指诈骗的钱）到我的“久违”微信号：“×××72”的微信上，到时袁纲需要转账的时候我再转给袁纲。我于2019年9月8日8时54分用“久违”的微信转了4000块钱给袁纲使用的“晨晨”的微信上；2019年9月9日17时5分我用“久违”微信转了300元钱到袁纲的广东农信银行（1867）的账号上，在2019年9月8日16时31分我再收到了袁纲给我的1400元钱，我在2019年的9月11日将剩余的9500元钱用微信提现到建设银行（7385）用我的支付宝（151××××6419）转到了袁纲改名后的苏辰132××××＊＊84的支付宝账户上，至此袁纲转给我微信上的13800元钱全部都转回到了袁纲的手里。在2020年2月5日22时袁纲打电话给我说：“拿个码（指收款二维码）给我，发给我用下。”我就说：“你搞什么（纠结了下，因我知道袁纲在搞诈骗）。”袁纲就说：“你给我吧。”这时我就知道袁纲在搞诈骗了，之后我就微信截图把我的收款二维码给了袁纲。在2020年2月5日22时57分就有一笔来自＊芳的二维码收款2888元，我当时因为对诈骗洗钱的事情很反感，我就打电话给袁纲说：“你以后不要用我的二维码去收钱（指诈骗的钱）”袁纲就说：“最后一次，最后一次。”我就说：“你把之前欠我的600块钱还给我，最近打牌输钱了再借400块钱给我。”之后我就用“久违”微信提现到建设银行卡（7385）并通过我的支付宝（151××××6419）转到了袁纲“浩宇132××××＊＊84”的支付宝上了，并在之后的十多分钟袁纲用“浩宇132××××＊＊84”的支付宝转了1000元钱给我。到了2020年2月6日17时03分我的二维码收款上又多了100块钱，我就发了微信消息给袁纲，怎么又在拿我的微信收款二维码去收钱（指诈骗的钱）。当时我觉得诈骗的是100块钱也就没有在意就直接转账给了袁纲的微信上，后面在4月8日我用微信还了400元钱给袁纲，至此在2月5日至2月6日我一共帮袁纲洗了2988元诈骗的钱。我还想起来一次帮他洗钱是2019年8月30日，袁纲找我拿微信收款码但是因为我当时的微信账号已经异常了不能继续收款了，我就找到我亲哥哥借了他的微信收款码并把收款码给了袁纲，后面我哥哥就陆续收到了450元、799.99元、388元、399元、388元总共是2424元。后面我哥哥就把收到的2424元钱一笔一笔转到了我的微信上，然后袁纲就让我转2224元给他提供的一个微信收款码里面，少转的这两百元就归我了，后面我又给我哥转了一百块表示感谢我哥哥给我付款码，我自己就赚了100元。我总计帮袁纲洗诈骗的钱，洗了23012元钱。袁纲问我要ＱＱ和微信，我碍于情面给了两个微信，一个是“晨晨”还有个是我之后找回来的微信×××88及两个ＱＱ号268051××××、另一个不记得；袁钢用“晨晨”的微信号转账过大笔诈骗的资金给我，前面我也交代了。在我昵称“久违”微信号×××72的微信和支付宝（151××××6419）上帮袁纲洗了有23012元诈骗来的钱。我给袁纲“晨晨”的微信号上，袁纲诈骗或者洗钱我都不清楚。我将注册的微信及QQ给袁钢时，我知道袁钢在从事返利诈骗活动，前面我也说明了。我当时就是被袁纲拉着入伙搞诈骗，我不想参与其中，怕公安机关抓我，碍于情面所以我就把微信直接给了袁纲使用。袁纲使用我的微信搞什么违法犯罪的事情都与我无关了。袁纲也比较有钱，以后能帮我一些经济上的事情。我和李嘉是小学同学也是一个县里的，李嘉也在东莞做事。2019年9月份前后通过一个朋友“老蛋”原名匡华建组织的一个聚会，我就和李嘉就重新联系上了。李嘉觉得是老乡做事会厚道些，就对我说：“我这里有一个外快，你要不要赚，至少可以赚一千块钱以上。”我就问：“怎么去赚？”李嘉就对我说：“你去办一张银行卡，等我的消息，到时有钱进账的时候你提出来就可以了。”我就问：“这样安不安全？到底是搞什么的？”李嘉就说：“这个是没有关系的，我的上家说这个是境外博彩公司充值的钱，我们到时‘黑吃黑’（指把钱提走）也没人找。”之后我事先去花20元钱买了一张实名的手机卡，再去中国银行东莞万江分行办了一张中国银行卡，并且按照李嘉的要求绑定了“久违”的微信，之后就把我的中国银行卡及绑定的手机卡给了李嘉。在2019年的23时56分我就通过我的微信号在我绑定的中国银行（7587）分两笔提现了15000元到了我的久违的微信上，我觉得微信上零钱太多了不太安全，我就再将微信零钱的15000元其中的14000元存到我的东莞银行（7012），后面李嘉吃宵夜没有钱，我转了100元钱给李嘉。之后我就微信告诉了李嘉提现了15000块钱要怎么分这个钱。李嘉就对我说：“你就拿两千块钱，剩下的都转给我”。我就用微信分三笔转账给了李嘉的微信“×××ｉｅ小嘉”微信上10000元、2400元、500元，我自己留了2000块钱。后面李嘉觉得对我不住，就又转了500块钱给我。我就一共拿了有2500元钱。李嘉说这个钱拿得很安全，我当时就认为能赚一笔是一笔就想赚这个钱。曾永雄是我郴州老家的，我们是老乡。2019年8月份的时候曾永雄就跟我说有个Ａｐｐ平台只要提供收款的二维码，就可以赚取百分之二到百分之四的佣金。进入平台之后还需要先充值保证金，充值保证金数额越大到时结余的时候就可以赚更多佣金充值，然后在平台赚到的钱我分百分之四十，曾永熊分百分之六十。我就负责提供收款二维码，曾永雄就负责出保证金。从2019年8月12日开始我提供支付宝的二维码转账洗钱第一笔，是2019年8月12日1时3分转了4100元钱到曾永雄的中国工商银行（9228）；第二笔是2019年8月12日1时54分转了300元钱到曾永雄的中国工商银行（9228）。之后就是在使用微信收款码帮曾永雄收款了，2019年8月12日6时0分将我自己收款码收到的3800元钱转到了曾永雄的微信（昵称：熊猫，微信号：×××63）上面，2019年8月15日2时52分将我自己收款码收到的4694元全部转到了曾永雄的微信，2019年8月15日4时33分将我收款收到的1100元钱全部转到了曾永雄的微信，2019年8月16日19时21分将收到的2018元钱全部转到了曾永雄的微信，2019年8月16日23时3分将我收款码收到的4941元全部转到了曾永雄的微信，2019年8月17日8时9分将我收款码收到的3600元钱全部转到了曾永雄的微信里面。每次我提供二维码给曾永雄，曾永雄都会转点小钱给我，前面两次都没有发钱给我，后面就是因为赚钱太少了，我就没有帮曾永雄提供收款二维码了。2019年8月15日4时33分发了25元、2019年8月16日23时4分发了22元、2019年8月17日8时9分发了50元给我，我总计收了97元钱的好处，帮曾永雄收了24553元的钱。之前宁远公安局民警将我的支付宝和微信的转账记录给我看过后，并让我在洗钱的转账记录上签字捺印，我对此无异议。我就一个支付宝账号151××××6419，昵称是“夜”。我帮袁纲洗钱没有获利，但是袁纲还是给过我好处，就是有时候洗钱的金额比较大了，我会收几十块钱的手续费，因为我自己把钱提现到银行卡也需要手续费。袁钢有时候还会叫我跟他一起玩，会请我吃饭或者到酒吧喝酒。我知道袁纲是如何实施诈骗的，袁钢拉我进过一个他实施诈骗创的QQ群。我看到的过程就是第一步就是模仿高人气或者很有钱的QQ，最好是网红，建立一个QQ群，并在群名称上注明今天搞生日活动。第二步，在网上人气高的QQ号上做广告，将我们入群二维码和QQ群号放到人气高的QQ上，拉人头进群。第三步，利用群里成员的贪图返利的心理，给我们的洗钱二维码打钱。第四步，通过话术进行后续的诈骗；并在袁钢创建的微信群“撸起袖子干”里看到了他们诈骗的聊天，知道是在搞诈骗。上述证据，经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人袁康康以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，单独或伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。宁远县人民检察院指控被告人袁康康犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。宁远县人民检察院指控被告人袁康康非法获利44万余元，骗取他人财物共计55万余元，被告人袁康康提出异议，认为自己非法获利约30万元；经查，现有证据并不足以证实宁远县人民检察院指控的非法获利数额及诈骗的总数额，根据存疑有利于被告人的原则，结合全案证据，本院依法确认被告人袁康康非法获利数额为人民币30余万元，骗取他人财物共计人民币35万余元。在被告人袁康康伙同他人采取“刷单诈骗”方式骗取他人财物25万余元的犯罪中，被告人袁康康起了主要作用，系主犯；在被告人袁康康帮助袁纲骗取他人财物人民币1150元的犯罪中，被告人袁康康起了次要、辅助作用，系从犯，对于从犯，依法可以从轻处罚。被告人袁康康到案后如实供述犯罪事实，庭审结束后出具了认罪认罚悔过书，应当认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人袁康康自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人袁康康提出：“诈骗获利没有四十四万那么多，支付宝流水四十多万还包含家里给的钱、转账流水等”的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。被告人袁康康的辩护人提出：“1、公诉机关认定被告人袁康康的涉案金额与实际不符；2、被告人袁康康具有坦白情节”的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。其提出：“被告人袁康康系属初犯、偶犯”的辩护意见，经查，被告人袁康康自2020年1月开始实施诈骗至2020年6月19日，诈骗持续时间长，被诈骗人员众多，诈骗数额巨大，辩护人提出的该辩护意见与事实及法理不符，本院不予支持。被告人谭同生明知袁纲实施电信网络诈骗犯罪，仍多次为袁纲提供支付结算帮助，参与诈骗的数额较大，其行为已构成诈骗罪。宁远县人民检察院指控被告人谭同生犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。但被告人谭同生于2019年7月14日提供自己的微信收款二维码给袁纲收取4000元钱的行为，因公诉机关提供的证据不足以证实被告人谭同生是在明知袁纲从事诈骗犯罪的情况下提供支付结算帮助给袁纲，故该4000元钱不应计入被告人谭同生参与诈骗犯罪的数额中。宁远县人民检察院指控被告人谭同生分别帮助李嘉、曾永雄洗钱15000元、24553元的行为构成诈骗罪，因宁远县人民检察院提供的证据不足以证实上述款项系诈骗犯罪所得赃款，故本院对宁远县人民检察院的上述指控不予支持。在共同犯罪中，被告人谭同生起了次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院决定对被告人谭同生适用从轻处罚。被告人谭同生到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谭同生提出的：“1、在2019年7月14日帮袁纲洗钱时，并不知道这些钱是袁纲诈骗来的；2、不知道李嘉和曾永雄是否在诈骗”的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。综上所述，根据被告人袁康康、被告人谭同生的犯罪事实和情节，对被告人袁康康应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚;对被告人谭同生应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定处罚，判决如下：一、被告人袁康康犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2026年6月20日止。罚金款项限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谭同生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2021年6月20日止。罚金款项限本判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人袁康康的违法所得人民币三十万元予以追缴，依法返还给被害人。四、对被告人谭同生的违法所得人民币二百元予以追缴，依法返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  欧明春人民陪审员  于养清人民陪审员  周易成二〇二一年四月十二日代理书记员  高 柔附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。