新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院刑 事 判 决 书（2021）新4003刑初35号 公诉机关奎屯市人民检察院。被告人万振兴，男，2000年5月13日出生，汉族，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被奎屯市公安局取保候审。奎屯市人民检察院以奎检一部刑诉〔2021〕30号起诉书指控被告人万振兴犯诈骗罪、盗窃罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月6日受理后，依法实行独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员马鸿飞出庭支持公诉，被告人万振兴到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、诈骗事实1．2020年3、4月份，被告人万振兴伪造其父万某向其银行卡转账100万元、200万元、800万元等虚假短信，虚构其父亲万某是奎屯X房地产的股东，且在上海有自己公司等，使得被害人韩某误认为万振兴有经济实力。2020年3月份，万振兴以借钱方式骗取韩某300元；4月初，万振兴谎称其表弟急需用钱，以借钱方式骗取韩某1000元；4月8日万振兴以银行卡被冻结为由骗取韩某2000元；4月中旬，万振兴以还信用卡为由骗取韩某4000元，几天后万振兴又以借款名义骗取韩某400元钱。后万振兴虚构自己的父亲万某要给韩某买路虎车，将在网上下载虚假购车短信给韩某看，又骗取韩某9400元。被告人万振兴共计诈骗韩某人民币17,100元。2．2020年3月份，被告人万振兴通过伪造其父亲万某转账200万元、800万元的短信，虚构万某在上海开公司，在奎屯XX眼镜行，是XXX广场的股东等，使被害人张某产生错误认识。2020年4月4日，万振兴以银行卡的钱被冻结为由，谎称借钱骗取张某3000元；4月6日，万振兴以之前借的3000元用于给别人还钱，以借款名义再次骗取张某3000元；4月11日，万振兴以自己要还房贷为由，骗取张某3300元；4月26日，万振兴归还张某1000元；5月23日、31日万振兴以银行卡冻结、微信被限制消费需要用钱为由，以借款方式骗取张某4500元、1000元；6月4日，万振兴以姑姑生病为由骗取张某1000元。被告人万振兴共计诈骗张某人民币14,800元，所骗钱款被其挥霍一空。3．2020年3月，被告人万振兴通过伪造交通银行进账100万元的短信，编造其父亲为奎屯XXX广场股东，导致被害人刘某产生错误认识。2020年3月20日至27日期间，万振兴以借款名义多次骗取刘某钱财，共计骗取刘某5200元，所骗钱财均被其挥霍一空。4．2019年7月13日，被告人万振兴以办理手机靓号为由骗取被害人郑某1000元，以带郑某做微商为由，骗取郑某1760元。同年7月14日，万振兴通过郑某在支付宝“物主”APP上骗取了一部iphoneXR手机，后郑某为该手机还款3999元。之后万振兴使用郑某的身份信息跟支付宝客服沟通、办理入职手续发工资等借口，骗取郑某在“拍拍贷APP”、“360借条APP”、“京东白条APP”等软件贷款30,341元。被告人万振兴共骗取被害人郑某人民币37,100元，所骗钱款被其挥霍一空。5．2018年8月至2019年1月份，被告人万振兴和李某1谈恋爱期间，万振兴虚构其父亲万某在乌苏市开煤矿，母亲在友好工作，万某在上海、奎屯有多套房屋，以万某要送给其一套住房，需要律师费1000元为由，骗取被害人李某11000元钱，2018年12月，万振兴以打游戏需要刷脸验证为由，使用李某1的身份信息从“拍拍贷”APP上贷款2000元钱。万振兴共骗取被害人李某1人民币3000元，所骗钱财被其挥霍一空。二、盗窃事实2018年10月，被告人万振兴在李某1不知道的情况下，使用李某1支付宝的“花呗”透支1200元。2018年11月份，万振兴称其母亲有事，将李某1的电动车借走，后将电动车以1000元的价格卖掉，经鉴定该电动车价值3150元。2018年11月25日，万振兴在使用李某1手机玩游戏时，趁李某1不注意，将李某1工资卡里的3600元钱通过微信转账的方式转入自己的微信。万振兴与李某1谈恋爱期间，在李某1不知情的情况下，透支李某1中信银行卡6000元钱。在此期间，被告人万振兴共计窃取被害人李某1人民币13,950元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、取保候审决定书、收取保证金通知书、户籍证明、到案经过、微信转账记录、短信记录、汽车买卖合同、微信聊天记录、假路虎车、宾利车钥匙照片、电子数据检查笔录、提取电子证据清单、电子证据检查记录、电子证据、支付宝转账记录、征信报告、贷款记录、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、欠条复印件、物品出库清单、辨认笔录、比德文电动车收据、个人征信报告、支付宝花呗明细、银行卡交易明细、鉴定聘请书、价格认定结论书、鉴定意见通知书，证人于某、万某、李某2、蔡某的证言，被害人韩某、张某、刘某、郑某、李某1的陈述，被告人万振兴的供述和辩解，认罪认罚具结书、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人万振兴以虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物共计人民币77,200元，数额巨大；以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物共计13,950元，数额较大，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任；鉴于被告人自首、自愿认罪认罚、退赔被害人部分损失情节，建议以诈骗罪判处被告人万振兴三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，以盗窃判处被告人万振兴一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人万振兴对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，一、诈骗犯罪事实1．2018年8月至2019年1月份，被告人万振兴和李某1谈恋爱期间，万振兴虚构其父亲万某在乌苏市开煤矿，母亲在友好工作，父亲在上海、奎屯有多套房屋的事实，以父亲要送给其一套住房，需要律师费1000元为由，骗取被害人李某11000元钱。2018年12月，万振兴以打游戏需要刷脸验证为由，使用李某1的身份信息从“拍拍贷”APP上贷款2000元钱。被告人万振兴骗取被害人李某1共计人民币3000元，所骗钱财被其挥霍一空。2．2019年7月13日，被告人万振兴以办理手机靓号为由骗取被害人郑某1000元，以带郑某做微商为由，骗取郑某1760元。同年7月14日，万振兴通过郑某在支付宝“物主”APP上骗取了一部iphoneXR手机，后郑某为该手机还款3999元。万振兴使用郑某的身份信息以与支付宝客服沟通、办理入职手续、发工资等为由，在“拍拍贷APP”、“360借条APP”、“京东白条APP”等软件贷款30,341元。被告人万振兴骗取被害人郑某共计人民币37,100元，所骗钱款被其挥霍一空。3.2020年3、4月期间，被告人万振兴伪造其父亲万某向其银行卡转账100万元、200万元、800万元等虚假短信，虚构其父亲万某是奎屯X房地产的股东，取得被害人韩某、张某、刘某信任，以各种理由骗取被害人钱财，后挥霍一空，具体事实分述如下：（1）2020年3月20日至27日期间，万振兴以借款名义多次骗取刘某钱财，骗取被害人刘某共计人民币5200元。（2）2020年3月份，万振兴以借钱名义骗取韩某300元。4月初，万振兴谎称其表弟急需用钱，以借钱名义骗取韩某1000元。4月8日，万振兴以银行卡被冻结为由骗取韩某2000元。4月中旬，万振兴以还信用卡为由骗取韩某4000元。几天后，万振兴又以借款名义骗取韩某400元钱。后万振兴虚构自己的父亲万某要给韩某买路虎车，将在网上下载虚假购车短信给韩某看，又骗取韩某9400元。被告人万振兴共计诈骗韩某人民币17,100元。（3）2020年4月4日，万振兴以银行卡的钱被冻结，谎称借钱骗取张某3000元；4月6日，万振兴以之前借的3000元用于给别人还钱，以借款名义再次骗取张某3000元；4月11日，万振兴以自己要还3300元的房贷为由，骗取张某3300元；4月26日，万振兴归还张某1000元；5月23日、31日万振兴以银行卡冻结、微信被限制消费需要用钱为由，以借款方式骗取张某4500元、1000元；6月4日，万振兴以姑姑生病为由骗取张某1000元。被告人万振兴骗取被害人张某共计人民币14,800元。二、盗窃犯罪事实2018年10月，被告人万振兴与李某1谈恋爱期间，在李某1不知道的情况下使用李某1支付宝的“花呗”透支1200元；2018年11月份，万振兴称其母亲有事，将李某1的电动车借走，后将电动车以1000元的价格卖掉，经鉴定该电动车价值3150元。2018年11月25日，万振兴在使用李某1手机玩游戏时，趁李某1不注意，将李某1工资卡里的3600元钱通过微信转账的方式转入自己的微信。万振兴在李某1不知情的情况下，透支李某1中信银行卡6000元钱。被告人万振兴窃取被害人李某1共计人民币13,950元。另查明，被告人万振兴主动投案，后如实供述自己的犯罪事实；被告人万振兴于2021年3月25日签署了《认罪认罚具结书》，并当庭自愿认罪认罚；截止判决前，被告人万振兴向被害人韩某退赔损失人民币16,399.65元，未向其他被害人退赔损失；侦查机关扣押的被告人万振兴的假路虎车、宾利车钥匙，已随案移送本院。本院认为，被告人万振兴构成诈骗罪、盗窃罪。公诉机关的指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人多次实施诈骗、盗窃，可酌定从重处罚。被告人主动投案，后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人已退赔部分被害人损失，可酌定从轻处罚。被告人一人犯数罪，应依法数罪并罚。被告人万振兴诈骗、盗窃违法所得，应当责令退赔各被害人。侦查机关扣押被告人万振兴的假钥匙，属犯罪工具，应依法予以没收。为打击刑事犯罪，依法保护公私财物不受非法侵害，根据被告人万振兴的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人万振兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人万振兴于本判决生效之后十日内分别退赔被害人韩某人民币700.35元、张某人民币14,800元、刘某人民币5200元、郑某人民币37,100元、李某1人民币16,950元。三、扣押在案假钥匙，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  员   杨艳霞二 〇 二 一 年 四 月 十 九 日书  记  员   南彦霞