四川省会东县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川3426刑初47号 公诉机关四川省会东县人民检察院。 被告人范大全，男，1984年10月10日出生，汉族，小学文化，无业，四川省会理县人，住四川省会理县。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，2020年11月19日被会东县公安局刑事拘留，同年12月25日，会东县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于会东县看守所。 被告人刘林，男，1995年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，四川省泸州市人，住四川省泸县。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪，2020年11月19日被会东县公安局刑事拘留，同年12月25日，会东县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，同日被会东县公安局执行逮捕，现羁押于会东县看守所。 辩护人李果，四川攀法律师事务所律师。 四川省会东县人民检察院以东检一部刑诉[2021]Z20号起诉书指控被告人范大全、刘林犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，于2021年4月8日公开开庭审理了本案。会东县人民检察院指派检察员阮强出庭支持公诉，被告人范大全、刘林及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年8月中旬，被告人范大全与顾某某（另案处理）在微信上联系，商定以一千五百元一套的价格将公民的银行卡、Ｕ盾、电话卡、身份证复印件（以下简称四件套）出售给顾某某。随后，范大全伙同刘林、陆某（已取保候审）、陈某2（已取保候审）、彭某（已行政处罚）等人，以不用查询征信只需要提供本人的身份证复印件、一张新办电话卡、两张银行卡及对应的网银Ｕ盾便能贷款为诱饵，骗取了李某等人的四件套，并转手卖给顾某某，范大全从中非法获利一万九千元。经调查核实，李某被范大全骗取的工商银行卡已被人用于实施了十二起电信诈骗案件，所涉及的被诈骗资金共计405336元。 被告人刘林在范大全的邀约下，积极参与。其通过微信等方式，骗取了刘某等10人的四件套，并以每套一千元的价格转卖给范大全，从中非法获利六千元。经调查核实，刘某被骗取的工商银行卡已被人用于实施了七起电信诈骗案件，所涉及的被诈骗资金共计356769元。 公诉机关认为，被告人范大全、刘林明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。二被告人共同实施犯罪的行为符合共同犯罪的规定。被告人范大全在本案中起主要作用，是主犯，被告人刘林在本案中起次要作用，是从犯，对刘林应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人范大全自动投案并如实供述自己罪行的行为，适用自首的规定，可以从轻或减轻处罚；被告人刘林到案后如实供述自己罪行的行为，符合坦白的规定，可以从轻处罚。二被告人认罪认罚，可以从宽处理。建议判处范大全六个月至一年二个月有期徒刑，并处罚金；建议判处刘林六个月至一年有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了：1.会东县公安局受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、会东县公安局情况说明、微信交易明细等书证；2.证人刘某、李某、陈某2、陆某、彭某的证言；3.被害人陈某1、徐某、蒋某、罗某、苑某、杨某1、谢某、肖某、尼扎、郭某、赵某、杨某2的陈述；4.被告人范大全、刘林的供述；5.电子物证勘查记录；6.视听资料等证据证实。 被告人范大全、刘林对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘林的辩护人对指控事实及罪名无异议，提出：1.被告人刘林系从犯；2.到案后积极配合、如实供述、认罪认罚、积极退赃、缴纳罚金，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。 辩护人出示了缴款单，证实被告人刘林积极退赃并缴纳罚金。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，1.公诉机关随案推送了被告人范大全持有的ｖｉｖｏ牌手机一部，被告人刘林持有的ｉＰｈｏｎｅ牌手机一部，陆某持有的手机一部、银行卡一张，陈某2违法所得2500元，彭某违法所得500元，实物未随案移送；2.审理过程中，二被告人家属主动退缴个人违法所得并积极缴纳罚金。 本院认为，被告人范大全、刘林明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，从中牟取非法利益，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。二被告人共同实施犯罪，符合刑法关于共同犯罪的规定，被告人范大全在共同犯罪中提出犯意，积极实施，起主要作用，系主犯，被告人刘林受范大全之邀参与实施犯罪，系从犯。二被告人的帮助行为使他人实施的网络诈骗犯罪造成严重社会危害后果，全国各地被害人数不特定，被骗金额总计762105元，有酌定从重处罚情节；被告人范大全经公安机关电话通知自动到案，如实供述罪行，符合自首规定，可以从轻处罚。被告人刘林到案后如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚；二被告人主动退缴个人违法所得，积极缴纳罚金，认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人提出的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。公诉机关随案推送的被告人范大全、刘林持有的手机各一部，系供犯罪所用的本人财物，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。其他非指控被告人的财物，由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三项、第四项，第十二条第一款第二项、第四项之规定，判决如下： 一、被告人范大全犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2021年11月18日止） 二、被告人刘林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2021年7月18日止） 三、本案扣押被告人范大全、刘林持有的手机各一部，依法予以没收，上缴国库。（详见会东县公安局扣押物品清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 莉 人民陪审员  朱香燕 人民陪审员  杨发英 二〇二一年四月二十五日 法官 助理  张 军 书 记 员  张青林 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： (一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的; (二)接到举报后不履行法定管理职责的; (三)交易价格或者方式明显异常的; (四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的; (五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的; (六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的; (七)其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的; (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。