浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0211刑初46号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人张俊，女，1997年9月2日出生于云南省师宗县，汉族，大专文化，云南恒明信息咨询有限公司，家住云南省曲靖市师宗县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月1日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月2日被刑事拘留，同年5月8日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。 辩护人王文华，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2021〕50号起诉书指控被告人张俊犯诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案，经审查，于2021年2月9日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员朱杰出庭支持公诉，被告人张俊及其辩护人王文华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月，罗潇（另案处理）在云南省昆明市成立云南比诺经济信息咨询有限公司（以下简称比诺公司），由罗潇担任法定代表人，从事网贷中介等业务，并在公司内部设立话务组、审核组、人事组和财务组等，后为获取非法经济利益，于2019年8月开始从事所谓“点亮支付宝十三星”业务，并于同月在云南省昆明市成立云南恒明经济信息咨询有限公司（以下简称恒明公司），由丁明高（另案处理）担任法定代表人。 2019年8月以来，罗潇为获取非法经济利益，在并无相关授权且明知无法为被害人提升支付宝花呗、借呗额度的情况下，通过购买等方式取得公民个人信息后，交由话务组工作人员与被害人进行沟通，确定是否存在贷款意愿，同时进一步获取被害人其他个人信息，再由被告人张俊以及陈国钊、苏恒（均另案处理）等审核组工作人员通过QQ、微信、拨打电话等方式向被害人推荐所谓“点亮支付宝十三星”业务，即承诺由比诺公司、恒明公司使用虚假信息为被害人完善支付宝芝麻信用内所包含的十三项个人信息资料，在完善上述信息后，能99%提高被害人支付宝花呗、借呗的额度，并收取高额费用，待被害人支付各种费用后，罗潇、丁明高、谢凌云（另案处理）等人则要求赵博（另案处理）使用虚假信息为被害人完善支付宝内十三项个人信息资料，并进一步收取各种费用后再以需等待支付宝公司审核、被害人流水较少等各种理由进行推脱，以此骗取被害人钱款。其间，罗潇先后聘用丁明高、王春森（另案处理）、谢凌云等人担任比诺公司、恒明公司经理，协助其对两家公司进行管理以及人员培训等，招聘被告人张俊以及陈国钊、李顺芹、包广浩、苏恒、水平、韦红英（均另案处理）等人为话务组、审核组工作人员，招聘王彩云（另案处理）等人为人事兼财务工作人员。 被告人张俊于2019年11月底至2020年4月1日担任比诺公司、恒明公司审核组工作人员，采用上述方式共骗取被害人徐某、张某1、蒋某等31人共计8万余元，其中部分事实如下： 1.2019年12月4日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人张某1人民币共计5500元。 2.2019年12月13日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人蒋某人民币共计3500元。 3.2019年12月30日、31日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人方某人民币共计3599元。 4.2020年1月20日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人沈某人民币共计1500元。 5.2020年1月22日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人张某2人民币共计1000元。 6.2020年2月9日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人何某1人民币共计2319元。 7.2020年2月19日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人魏某人民币共计3299元。 8.2020年2月25日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人吉某人民币共计1500元。 9.2020年3月8日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人徐某人民币共计3500元。 10.2020年3月10日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人马某人民币共计1000元。 11.2020年3月12日、13日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人何某2人民币共计4799元。 12.2020年3月12日、13日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人皮某人民币共计4000元。 案发后，公安机关于2020年4月1日在云南省昆明市抓获被告人张俊。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证被告人张俊的户籍证明、归案经过、聊天记录、转账记录、劳动合同书、复函、扣押决定书、扣押清单、业绩单、内资企业登记基本情况表、营业执照、房屋租赁合同，被害人徐某、张某1、蒋某、方某、沈某、张某2、何某1、魏某、马某、何某2、皮某、吉某的陈述，搜查笔录、电子数据检查笔录，同案人罗潇、丁明高、谢凌云、王彩云、李顺芹、包广浩、赵博、蔡金梅、蔡尚信等人的供述，被告人张俊的供述，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人张俊伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张俊归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人张俊自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人张俊判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。 被告人张俊对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系从犯、初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月、2019年8月，罗潇（另案处理）在云南省昆明市先后成立云南比诺经济信息咨询有限公司、云南恒明经济信息咨询有限公司，在公司内部设立话务组、审核组、人事组和财务组等，两公司分别由罗潇、丁明高（另案处理）担任法定代表人，实际均由罗潇负责经营。 2019年8月以来，罗潇为获取非法经济利益，先后在比诺、恒明公司开展“点亮支付宝十三星”业务，在并无相关授权且明知无法为被害人提升支付宝花呗、借呗借贷额度的情况下，通过购买等方式取得公民个人信息后，交由话务组工作人员联系被害人，进一步获取被害人其他个人信息后，由被告人张俊、陈国钊（另案处理）等审核组工作人员通过QQ、微信、拨打电话等方式向被害人推荐“点亮支付宝十三星”业务，承诺由比诺公司、恒明公司使用虚假信息为被害人完善支付宝芝麻信用内所包含的十三项个人信息资料，在完善上述信息后，能99%提高被害人支付宝花呗、借呗借贷额度，以此骗取被害人钱款。被害人支付费用后，罗潇、丁明高、谢凌云（另案处理）等人将被害人信息发送给赵博（另案处理），由赵博等人使用虚假信息为被害人填写支付宝内十三项个人信息资料。填写信息后支付宝花呗、借呗的额度并未提升时，业务员以需等待支付宝公司审核、被害人流水较少等理由推脱。其间，罗潇先后聘用丁明高、王春森（另案处理）、谢凌云等人担任比诺公司、恒明公司经理，协助其对两家公司进行管理及人员培训等，招聘被告人张俊以及陈国钊、李顺芹、包广浩、苏恒、水平、韦红英（均另案处理）等人为话务组、审核组工作人员，招聘王彩云（另案处理）等人为人事兼财务工作人员。 被告人张俊于2019年11月底至2020年4月1日担任比诺公司、恒明公司审核组工作人员，在明知“点亮支付宝十三星”业务不能为他人提升花呗、借呗借贷额度的情况下，仍采用上述方式骗取徐某、张某1、蒋某等31名被害人钱款共计人民币8万余元，其中部分事实如下： 1.2019年12月4日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人张某1人民币共计5500元。 2.2019年12月13日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人蒋某人民币共计3500元。 3.2019年12月30日、31日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人方某人民币共计3599元。 4.2020年1月20日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人沈某人民币共计1500元。 5.2020年1月22日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人张某2人民币共计1000元。 6.2020年2月9日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人何某1人民币共计2319元。 7.2020年2月19日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人魏某人民币共计3299元。 8.2020年2月25日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人吉某人民币共计1500元。 9.2020年3月8日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人徐某人民币共计3500元。 10.2020年3月10日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人马某人民币共计1000元。 11.2020年3月12日、13日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人何某2人民币共计4799元。 12.2020年3月12日、13日，被告人张俊采用上述方式，骗取被害人皮某人民币共计4000元。 案发后，公安机关于2020年4月1日在云南省昆明市抓获被告人张俊。另查明，被告人张俊违法所得约人民币4000元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人张俊的户籍证明、归案经过、聊天记录、转账记录、劳动合同书、复函、扣押决定书、扣押清单、业绩单、内资企业登记基本情况表、营业执照、房屋租赁合同，被害人徐某、张某1、蒋某、方某、沈某、张某2、何某1、魏某、马某、何某2、皮某、吉某的陈述，搜查笔录、电子数据检查笔录，同案人罗潇、丁明高、谢凌云、王彩云、李顺芹、包广浩、赵博、蔡金梅、蔡尚信等人的供述，被告人张俊的供述，电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张俊伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人张俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，本院依法对被告人张俊减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采信。被告人张俊的违法所得应予追缴，查扣的犯罪工具应予没收。据此，根据被告人张俊的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人张俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2021年9月30日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 二、被告人张俊的违法所得依法予以追缴；查扣的犯罪工具电脑硬盘一个、笔记本一册、手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小丽 人民陪审员  姜晓玲 人民陪审员  姚声远 二〇二一年四月二十日 代书 记员  谢晓璟