湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0902刑初110号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人何俊鹏，男，1999年12月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市万州区，住重庆市万州区。2020年10月31日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留；同年12月4日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人邓红波，重庆谦合谦律师事务所律师。被告人张世发，男，2000年4月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地重庆市万州区，住重庆市万州区。2020年10月31日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留；同年12月4日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人黎丽萍，重庆鹏舟律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉﹝2021﹞83号起诉书指控被告人何俊鹏、张世发犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员肖莉出庭支持公诉，被告人何俊鹏及其辩护人邓红波、被告人张世发及其辩护人黎丽萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月，被告人何俊鹏明知谭波涛（另案处理）等人有偿使用支付宝账户有可能用于违法犯罪活动，仍以1000元价格将自己的支付宝账户交由其使用，并介绍被告人张世发等四人以每人1000元的价格将支付宝账户提供给谭波涛使用，并每人提取200元共计800元以从中牟利。其中被告人张世发提供的银行卡及支付宝账户已查证属实的涉案金额为884692元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人身份信息、资金流向图、银行流水明细、支付宝交易明细、转账记录截图、银行卡及网商银行截图附转账记录、线索移交函、扣押清单及领条等书证；证人何某、王某的证言；被告人何俊鹏、张世发的供述等证据。公诉机关认为，被告人何俊鹏、张世发明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人何俊鹏、张世发认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人何俊鹏、张世发在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑处罚，并处罚金。被告人何俊鹏、张世发对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何俊鹏辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人何俊鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪有异议,被告人何俊鹏不具有主观认识目的，客观上也没有实施涉案款项的转移及支付，不具有刑法上明确的帮助行为；2.本案被害人没有确定，无法确定公诉机关指控金额为涉案的犯罪金额；3.被告人有自首情节且认罪认罚；4.被告人获利较小，社会危害性不大。综上，建议对其从轻处罚。被告人张世发辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人张世发犯帮助信息网络犯罪活动罪证据不足，被告人张世发行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪：(1)被告人张世发主观上没有明知的故意；(2)被告人客观上没有为犯罪行为提供支付计算的帮助行为；2.本案被告人通过支付宝提供支付结算的涉案金额只有734692元；3.被告人获利较小，与构成该罪“情节严重”情形之一“违法所得一万元以上的”差距甚大；4.被告人有自首情节、立功表现；5.被告人无犯罪前科、涉案情节显著轻微；6.被告人系从犯。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年6月，被告人何俊鹏明知谭波涛（另案处理）等人有偿使用支付宝账户有可能用于违法犯罪活动，仍以1000元价格将自己的支付宝账户交由其使用，并介绍被告人张世发等四人以每人1000元的价格将支付宝账户提供给谭波涛使用，并每人提取200元共计800元以从中牟利。其中被告人张世发提供的银行卡及支付宝账户已查证属实的涉案金额为884692元。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人身份信息、资金流向图、银行流水明细、支付宝交易明细、转账记录截图、银行卡及网商银行截图附转账记录、线索移交函、扣押清单及领条等书证；证人何某、王某的证言；被告人何俊鹏、张世发的供述等证据证实，足以认定。对辩护人的辩护意见，综合评判如下：1.关于辩护人提出被告人何俊鹏、张世发不具有主观认识目的，客观上也没有实施涉案款项的转移、支付及为犯罪行为提供支付计算的帮助行为，不具有刑法上明确的帮助行为的辩护意见。经查，被告人何俊鹏曾因向他人出借支付宝账户涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被广西桂林公安机关刑事拘留，综合在案证据能够证明其对向他人出借支付宝账户用于犯罪活动主观上是明知的，且涉案支付宝账户也实际被用于转移犯罪资金；对被告人张世发辩护人的上述辩护意见不予采纳。2.关于被告人何俊鹏辩护人提出本案被害人没有确定，无法确定公诉机关指控金额为涉案犯罪金额的辩护意见。经查，在案证据证明被害单位财务人员已到公安机关报案且公安机关已经立案侦查，且被告人张世发支付宝绑定银行卡转移金额为884692元，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。3.关于辩护人提出被告人何俊鹏、张世发有自首情节，被告人张世发有立功表现的辩护意见。经查，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。”被告人何俊鹏、张世发到案后虽如实供述自己的罪行，但经庭审质证的在案证据不能证明被告人何俊鹏、张世发自动投案及被告人张世发协助司法机关抓捕同案犯的事实，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。4.关于辩护人提出被告人何俊鹏获利较小，社会危害性不大，被告人张世发涉案情节显著轻微，被告人张世发获利较小与构成该罪“情节严重”情形之一“违法所得一万元以上的”差距甚大的辩护意见。经查，被告人何俊鹏、张世发获利虽少，但其提供支付宝银行卡账户帮助转移资金达88万余元，二被告人行为符合《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条规定的“情节严重”情形之一“支付结算金额二十万元以上的”，对辩护人提出的被告人何俊鹏社会危害性不大，被告人张世发涉案情节显著轻微，与构成该罪“情节严重”情形之一“违法所得一万元以上的”差距甚大的辩护意见依法不予采纳。5.关于辩护人提出被告人张世发无犯罪前科的辩护意见。经查，辩护人的上述辩护意见与庭审查明事实相符，依法予以采纳。6.关于辩护人提出被告人张世发系从犯的辩护意见。经查，被告人何俊鹏、张世发在本案中所起作用相当，不宜区分主从犯，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。本院认为，被告人何俊鹏、张世发明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人何俊鹏、张世发犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；其要求对被告人何俊鹏、张世发以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚的意见予以采纳。被告人何俊鹏、张世发到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚；公诉机关量刑建议适当。被告人违法所得应依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何俊鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元(刑期从判决执行之日起计算，即自2020年10月31日起至2021年8月30日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人张世发犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元(刑期从判决执行之日起计算，即自2020年10月31日起至2021年7月30日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；三、对被告人何俊鹏、张世发违法所得1800元、800元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  邵凯俊人民陪审员  祝亚莉二〇二一年四月一日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。