河北省迁西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0227刑初36号 公诉机关河北省迁西县人民检察院。 被告人马继永，男，1977年12月10日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省灌云县，捕前住江苏省灌云县。因本案于2020年10月14日被迁西县公安局刑事拘留，同年11月20日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。 辩护人毛美杰，河北燕峰律师事务所律师。 被告人严士巧，女，1982年9月20日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，农民，捕前住江苏省灌云县。因本案于2020年11月2日被迁西县公安局刑事拘留，同年11月20日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 被告人王广莲，女，1982年8月8日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，农民，捕前住江苏省灌云县。因本案于2020年11月4日被迁西县公安局刑事拘留，同年11月20日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 河北省迁西县人民检察院以迁西县院经检刑诉﹝2021﹞Z15号起诉书指控被告人马继永、严士巧、王广莲犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，因不可抗拒的原因于2021年2月4日中止审理，2021年4月6日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。迁西县人民检察院指派检察官张建茹出庭支持公诉，被告人马继永及辩护人毛美杰、被告人严士巧、王广莲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4、5月份以来，被告人马继永为获取非法利益，在明知银行卡账户可能用于网络电信诈骗等犯罪活动的情况下，组织被告人严士巧、王广莲等人办理银行卡并开通网银支付功能及办理电话卡对银行卡进行手机号码绑定，后对银行卡、电话卡进行成套收购，转卖他人，共涉及二十余张，非法获利一万余元。被告人严士巧、王广莲在明知银行卡账户可能用于网络电信诈骗等犯罪活动的情况下，为获取非法利益，仍在被告人马继永的组织下办理实名银行卡账户及电话卡，并卖与马继永非法获利。二人所卖银行卡交易流水均已达到二十万元以上。 2020年9月8日，被害人刘某被他人实施电信诈骗，被骗人民币共47997元，均转到被告人严士巧的建行卡号62×××55银行卡中。 针对指控事实，公诉机关提交了迁西县公安局调取的物证、书证、辨认笔录、迁西县公安局检查笔录、被害人陈述、证人证言、三被告人供述与辩解等证据，认为被告人马继永、严士巧、王广莲为非法获利，明知他人利用信息网络实施犯罪，而买卖银行卡为他人提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人马继永、严士巧、王广莲认罪认罚，可以从宽处理。被告人王广莲主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法判处。 被告人马继永对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 辩护人毛美杰的意见是，对公诉机关指控被告人马继永犯帮助信息网络犯罪活动罪定性无异议。被告人马继永具有以下法定、酌定从轻处罚的情节：被告人马继永在侦查阶段及审查起诉阶段均认罪认罚，签署认罪认罚具结书，其本人及家属愿意积极赔偿被害人损失并缴纳罚金，认罪悔罪态度较好；没有前科劣迹，系初犯、偶犯；到案后如实供述犯罪事实，系坦白；主观恶性小，犯罪情节轻微。综上，建议对被告人宣告缓刑。 被告人严士巧对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 被告人王广莲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 经审理查明，2019年4、5月份以来，被告人马继永为获取非法利益，在明知银行卡账户可能用于网络电信诈骗等犯罪活动的情况下，组织被告人严士巧、王广莲等人办理银行卡并开通网银支付功能及办理电话卡对银行卡进行手机号码绑定，后对银行卡、电话卡进行成套收购，转卖他人，共涉及二十余张，非法获利一万余元。被告人严士巧、王广莲在明知银行卡账户可能用于网络电信诈骗等犯罪活动的情况下，为获取非法利益，仍在被告人马继永的组织下办理实名银行卡账户及电话卡，并卖与马继永非法获利。二人所卖银行交易流水均已达到二十万元以上，二人非法获利各3000元。 2020年9月8日，被害人刘某被他人实施电信诈骗，被骗人民币共47997元，均转到被告人严士巧的建行卡号62×××55银行卡中。 另查明，被告人王广莲于2020年11月3日13时许主动到灌云县公安局仲集派出所投案，并如实供述犯罪事实。被告人马继永、严士巧、王广莲均认罪认罚，签署认罪认罚具结书，并积极上缴违法所得。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实被害人刘某报警称其在刷单中被骗四万余元，被骗钱款转到严士巧建设银行账号62×××55中，2020年9月12日迁西县公安局决定对刘某被诈骗案立案侦查。 2.到案说明，证实被告人马继永、严士巧系刑事传唤到案；被告人王广莲于2020年11月3日主动到灌云县公安局仲集派出所投案。 3.被害人刘某陈述，证实其在2020年9月份用手机在网上做虚拟充值任务时三次向严士巧建设银行账号62×××55转款47997元，每次15999元。 4.证人徐某证言，证实和马继永是朋友关系，2020年4月的一天，马继永说办卡给潘素军走流水用，办一张卡给1500元钱，其和曹某就同意了。其和曹某分别以个人名义办理了两张银行卡并绑定Ｕ盾和手机卡给了马继永，潘素军给了徐某6000元，其中包括其妻子王广莲的两张银行卡，潘素军给了曹某3000元。一天潘素军打电话让王广莲去取钱，卡里有15万多，后来就一直联系不上潘素军。这笔钱在王广莲手，这钱肯定不是正当渠道来的。 5.证人曹某证言，证实2020年4月的一天，马继永说办卡给潘素军走流水用，办一张卡给1500元钱，其和徐某就同意了，二人都办理了两张银行卡、Ｕ盾和手机卡给马继永了，潘素军给了其3000元。 6.证人王某证言，证实2020年夏，第一次帮马继永办理银行卡三张，但有一张没有用，马继永给了400元，第二次帮他办了一张银行卡及Ｕ盾，马继永说给其1200元，但马继永被抓了，其没有收到这1200元。其母亲严士巧和戴某也帮马继永办理银行卡，只知道戴某为马继永办理过一次银行卡。 7.证人马某证言，证实2020年6、7月一天帮助其父亲办理两次银行卡及Ｕ盾，一次手机卡。之前其父亲马继永也让别人办理过银行卡。 8.证人戴某证言，证实2020年10月份其一共卖给马继永一张手机卡、两张银行卡及两个Ｕ盾，马继永说给3000元，但还没给，知道王某和严士巧也帮助马继永办理银行卡。 9.检查笔录、照片，证实通过对马继永手机检查，发现其手机相册内有部分身份证、银行卡、手写在纸上的银行U盾密码、卡密等照片。 10.辨认笔录、陪衬人员照片，证实马继永辨认出严士巧、潘素军；徐某、曹某辨认出潘素军；王广莲辨认出马继永。 11.扣押决定书、扣押清单，证实扣押马继永苹果7P手机一部、马继永持有的银行卡十张，扣押王广莲银行卡一张、人民币155490元。 12.刘某手机截图，证实其聊天记录及向严士巧建设银行账户62×××55转账47997元情况。 13.接受证据材料清单、电子缴款通知书，证实徐某、曹某各缴纳非法所得3000元。 14.财产查询明细、银行卡查询，证实王广莲江苏银行62×××03（3次换卡）开户信息及银行流水明细；戴某、徐某、严士巧、曹某、马继永、马某、王某等人卡开户信息及银行流水情况。 15.情况说明，证实马继永涉案银行卡汇总情况。 16.户籍证明信、村委会证明，证实三被告人身份情况。 17.被告人马继永供述，证实其卖银行卡是2019年4、5月份经一个叫潘素军的人介绍的。这一年先后卖给了潘素军20余张银行卡，一共卖了16000元。第一次卖了8张，严士巧和她儿子王某共5张，自己3张，给严士巧了3600元，给王某2400元，自己挣了10000；过了4、5月又卖给潘素军4张卡，分别是吴海春1张银行卡、1200元，王军3张银行卡，3000元，潘素军微信转给其8000元；2020年6月又卖给潘素军7张银行卡，徐某银行卡2张、4400元，戴某的1张1200元，马某2张、4400元，曹某银行卡2张4400元，潘素军转给其15400元；这三次贩卖银行卡共计挣了14800元。还向王志虎、王广莲、王祥波买过卡，还有几张想不起来从谁手买的了。 18.被告人严士巧供述，证实2019年夏天卖给马继永两张银行卡和U盾，马继永先后给其3000多元钱。 19.被告人王广莲供述，证实2020年夏天把银行卡卖给马继永了，一共得了3000元。其从其卡上支取的155490元不知道是什么钱。 本院认为，被告人马继永、严士巧、王广莲为非法获利，明知他人利用信息网络实施犯罪，而买卖银行卡为他人提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王广莲主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人马继永、严士巧、王广莲到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从宽处理；积极上缴违法所得，可以酌情从轻处罚。关于被告人及辩护人要求对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。公安机关扣押的被告人王广莲从其银行卡中支取的155490元、被告人持有的银行卡11张、被告人马继永玫瑰金色苹果7Plus手机一部予以没收，并上缴国库。为维护正常的社会管理和网络安全秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项、第（四）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人马继永犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币贰万元。 二、被告人严士巧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币伍仟元。 三、被告人王广莲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币伍仟元。 四、被告人马继永违法所得10000元、被告人严士巧违法所得3000元、被告人王广莲违法所得3000元、扣押在案的被告人持有的银行卡11张、马继永的玫瑰金色苹果7Plus手机一部、被告人王广莲从其银行卡中支取的155490元，予以没收，上缴国库。 有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人马继永刑期自2020年10月14日起至2022年1月13日止；被告人严士巧刑期自2020年11月2日起至2021年7月1日止；被告人王广莲刑期自2020年11月4日起至2021年5月3日止。 罚金、违法所得限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  齐桂亮 人民陪审员  王金波 人民陪审员  梁 勇 二〇二一年四月二十八日 书 记 员  纪红艳