江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0205刑初199号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人陈开山，男，1993年12月10日生，福建省莆田市人，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市荔城区，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2021年1月7日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人倪一华，江苏行德律师事务所律师。被告人郑智敏，男，1993年7月18日生，福建省莆田市人，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2021年1月7日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人胡慧，江苏行德律师事务所律师。被告人郑世明，男，1990年11月22日生，福建省莆田市人，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市荔城区，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2021年1月7日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人戴波，江苏行德律师事务所律师。被告人林雪花，女，1991年2月24日生，福建省莆田市人，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省莆田市秀屿区，住福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月8日被无锡市公安局锡山分局取保候审，2021年3月26日经无锡市锡山区人民检察院决定取保候审，同月30日经本院决定取保候审。被告人卓望琴，女，1996年9月26日生，福建省莆田市人，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市荔城区，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同月31日被取保候审，2021年3月25日经无锡市锡山区人民检察院决定取保候审，同月30日经本院决定取保候审。无锡市锡山区人民检察院以锡山检二部刑诉[2021]146号起诉书指控被告人陈开山、郑智敏、郑世明、林雪花、卓望琴犯诈骗罪，于2021年3月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于同年4月14日公开开庭审理了本案。无锡市锡山区人民检察院指派检察员高玉才、检察官助理褚俊出庭支持公诉，被告人陈开山、郑智敏、郑世明、林雪花、卓望琴及辩护人倪一华、胡慧、戴波均到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院指控：2019年7月以来，被告人陈开山、郑智敏、郑世明三人合伙，共同出资购置手机、电脑、91账号、QQ号、微信号等作案工具，具体由陈开山在91论坛（成人黄色网站）上发布虚假招募夫妻或者单男进行性活动的帖子，郑世明、郑智敏冒充女性与被害人通过QQ或微信进行联系，并以门槛费、活动费等理由向被害人索取钱财，在被害人交纳活动费用后即将被害人拉黑或不再理睬。在进行线上诈骗的同时，为增加诈骗的成功率，2020年8月开始，被告人陈开山、郑智敏、郑世明三人以支付工资的方式招募被告人林雪花、卓望琴二名女性一同前往江苏、山东、广东等多个城市冒充夫妻或者情侣与被害人线下见面，博取被害人信任后以门槛费、活动费等理由对被害人进行诈骗。其中，被告人卓望琴在2020年10月退出线下诈骗活动后，仍以每笔收取10%提成将其名下支付宝收款二维码提供给被告人陈开山等人用于收取诈骗钱款。被告人陈开山、郑智敏、郑世明等人参与诈骗21人，共骗取人民币（下同）45000余元。其中被告人林雪花涉案金额18000余元，被告人卓望琴涉案金额14000余元。具体分述如下：1.2020年8月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人谢某信任后，再由被告人郑智敏、林雪花与谢某见面，采用上述方式骗取谢某2220元。2.2020年8月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人俞某信任后，再由被告人郑智敏、林雪花与俞某见面，采用上述方式骗取俞某2000元。3.2020年8月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人袁某信任后，再由被告人郑智敏、林雪花与袁某见面，采用上述方式骗取袁某2025.2元。4.2020年8月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人梅某信任后，再由被告人郑智敏、林雪花与梅某见面，采用上述方式骗取梅某2152元。5.2020年8月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人徐某信任后，再由被告人郑智敏、林雪花与徐某见面，采用上述方式骗取徐某734元。2020年9月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人徐某信任后，再由被告人陈开山、卓望琴与徐某见面，采用上述方式骗取徐某2052元。6.2020年9月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人倪某信任后，再由被告人陈开山、卓望琴与倪某见面，采用上述方式骗取倪某2020元。7.2020年9月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人江某信任后，再由被告人郑智敏、林雪花与江某见面，采用上述方式骗取江某2100元。8.2020年9月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人黄某信任后，再由被告人陈开山、卓望琴与黄某见面，采用上述方式骗取黄某2572元。9.2020年9月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人褚某信任后，再由被告人郑智敏、林雪花与褚某见面，采用上述方式骗取褚某2100元。10.2020年9月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人李某1信任后，再由被告人陈开山、卓望琴与李某1见面，采用上述方式骗取李某12052元。11.2020年9月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人戴某信任后，再由被告人郑智敏、林雪花与戴某见面，采用上述方式骗取戴某3496.87元。12.2020年9月初，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人张某信任后，再由被告人郑智敏、林雪花与张某见面，采用上述方式骗取张某2152元。2020年9月中旬，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人张某信任后，再由被告人陈开山、卓望琴与张某见面，采用上述方式骗取张某520元。13.2020年9月，被告人陈开山、郑智敏、郑世明在线上骗取被害人王某1信任后，再由被告人陈开山、卓望琴与王某1见面，采用上述方式骗取王某13428.88元。14.2019年9月，被告人郑智敏冒充女性与被害人李某2线上聊天，后采用上述方法骗得李某21766元。15.2019年11月，被告人郑智敏冒充女性与被害人王某2线上聊天，后采用上述方法骗得王某21722元。16.2019年12月，被告人郑智敏冒充女性与被害人梁某线上聊天，后采用上述方法骗得梁某1760元。17.2020年4月，被告人郑世明冒充女性与被害人任某线上聊天，后采用上述方法骗得任某1780元。18.2020年10月，被告人郑世明冒充女性与被害人周某线上聊天，后采用上述方法骗对周某实施诈骗，并使用被告人卓望琴的支付宝收款二维码收取诈骗款1500元，卓望琴收取10%提成。19.2020年10月，被告人郑智敏冒充女性与被害人丁某线上聊天，后采用上述方法骗得丁某1722元。20.2020年11月，被告人郑世明冒充女性与被害人尚某线上聊天，后采用上述方法骗得尚某1822元。21.2020年11月，被告人郑世明冒充女性与被害人瞿某线上聊天，后采用上述方法骗得瞿某1832元。被告人陈开山、郑智敏、郑世明、林雪花、卓望琴归案后，均如实供述了诈骗的事实。案发后，被告人陈开山、郑智敏、郑世明的家属及被告人林雪花、卓望琴已退出全部赃款。公诉机关建议以诈骗罪分别判处被告人陈开山、郑智敏、郑世明有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人林雪花有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；判处被告人卓望琴有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。被告人陈开山、郑智敏、郑世明、林雪花、卓望琴对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均予以认可。上述事实，被告人陈开山、郑智敏、郑世明、林雪花、卓望琴及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的无锡市公安局锡山分局八士派出所出具的《刑事案件侦破经过》《情况说明》，无锡市公安局锡山分局网络安全保卫大队制作的电子数据检查笔录，公安机关制作的提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，微信聊天、转账记录，微信支付交易明细证明，支付宝收支明细证明，被害人谢某、俞某、袁某、梅某、徐某、倪某、江某、黄某、褚某、李某1、戴某、张某、王某1、李某2、王某2、梁某、任某、周某、丁某、尚某、瞿某的报案、陈述及辨认笔录、辨认照片，被告人陈开山、郑智敏、郑世明、林雪花、卓望琴的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈开山、郑智敏、郑世明、林雪花、卓望琴以非法占有为目的，采用电信网络或线上联系线下见面的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人陈开山、郑智敏、郑世明、林雪花、卓望琴犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人陈开山、郑智敏、郑世明起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林雪花、卓望琴起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。五被告人归案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且已退赔全部赃款，可以从轻处罚。根据被告人林雪花、卓望琴的犯罪事实、情节及悔罪表现，符合适用缓刑条件，故可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人陈开山、郑智敏、郑世明的辩护人分别提出“三被告人能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯，已退赔赃款，建议对其从轻处罚”等辩护意见，与事实和法律相符，予以采纳。关于被告人陈开山、郑智敏、郑世明的辩护人提出“对三被告人适用缓刑”的辩护意见，本院认为，三被告人多次实施电信网络诈骗，主观恶性和社会危害性均较大，不符合适用缓刑的条件。故相关辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出的被告人陈开山、郑智敏、郑世明的家庭情况，不属本案的量刑情节。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈开山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2022年5月2日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。二、被告人郑智敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2022年5月2日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。三、被告人郑世明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2022年5月2日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。四、被告人林雪花犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。五、被告人卓望琴犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。六、扣押在公安机关的退赔款，由公安机关发还相关被害人；扣押在案的涉案笔记本电脑、电脑主机、手机，由公安机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  赵晓燕二〇二一年四月十四日书记员  匡 颖