渭南市临渭区人民法院刑事判决书 （2021）陕0502刑初84号  公诉机关渭南市临渭区人民检察院。被告人陈卓，男，1998年5月27日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省武穴市，现住武穴市，居民，2020年9月2日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法逮捕，2020年12月11日被临渭区人民检察院决定取保候审。指定辩护人李瑞东，陕西哲智律师事务所律师。渭南市临渭区人民检察院以渭临检二部刑诉【2020】282号起诉书指控被告人陈卓犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员蒲亚丽依法出庭支持公诉，被告人陈卓及其指定辩护人李瑞东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月21日，张某某（男，23岁，湖北武穴人，因涉嫌诈骗罪已被南京市公安局浦口分局抓获）通过郑青青（男，29岁，湖北武穴人，正在抓捕当中）介绍联系被告人陈卓，在湖北省潜江市XX酒店XX房间内，以用陈卓个人支付宝账户进行转账，承诺事后可以给一定的报酬为由，用陈卓的支付宝账户进行大额转账操作。陈卓同意张某某的要求并按照指示，将自己支付宝中的钱转到绑定的银行卡上，并将支付宝密码修改，随后将手机交给张某某，随后张某某将陈卓的手机交给另外一名男子（身份不详），该名男子将陈卓手机拿走后利用陈卓的浙江网商银行账户（卡号为XXXXXXXXXXXX7396，该网商银行账户为电子银行账户，支付宝APP中能直接开通银行账户）将通过苏桂七的银行账户（中国农业银行卡，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX8878）、祁麟的银行账户（中国农业银行卡，卡号XXXXXXXXXXXXXXX4479）、王亚文的银行账户（中国农业银行卡，卡号XXXXXXXXXXXXXXX9671）转来的被骗资金64万元先转入陈卓的支付宝账户的余额宝，后再通过余额宝转出至相应的下一级支付宝账户。事后，陈卓获得了450元的报酬。公诉机关提交了相关证据，认为被告人陈卓的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议判处被告人陈卓有期徒刑九个月，并处罚金。庭审中，被告人陈卓对起诉书指控的事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人陈卓对实施犯罪行为不具备主观上的明知，不符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件；被告人陈卓的行为不应评价为犯罪行为；被告人陈卓自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；被告人陈卓系初犯、偶犯，认罪认罚，建议对被告人陈卓从宽处理。经审理查明：2020年5月21日，张某某（另案处理）通过郑青青介绍联系被告人陈卓，在湖北省潜江市XX酒店XX房间内，向陈卓许诺使用其支付宝账户进行大额转账操作，并事后给其一定报酬。陈卓随即按照张某某的要求清空本人支付宝账户中的余额，并解绑银行卡、修改密码，将手机交给张某某。张某某将陈卓的手机交给另外一名男子（身份不详）。该名男子将陈卓手机拿走后利用陈卓的浙江网商银行账户（卡号为XXXXXXXXXXXX7396，该网商银行账户为电子银行账户，支付宝APP中能直接开通银行账户），先后将祁麟银行账户（中国农业银行卡，卡号XXXXXXXXXXXXXXX4479）中的60万元，及王亚文银行账户（中国农业银行卡，卡号XXXXXXXXXXXXXXX9671）中的4万元，先转入陈卓的支付宝账户的余额宝，再通过余额宝转出至相应的下一级支付宝账户。其中祁麟银行账户中的60万元，及王亚文银行账户中的4万元，共计64万元均系苏桂七银行账户（中国农业银行卡，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX8878）中存有的骗取渭南顺天酵素科技有限公司的64万元。事后，陈卓获得450元报酬。另查明，2020年9月1日，武穴市公安局刑侦大队民警通过电话联系到陈卓父亲后，要求陈卓到公安机关配合调查，后陈卓在其父亲的陪同下，到武穴市公安局刑侦大队投案。案发后，被告人陈卓已将违法所得450元予以退缴。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，案件来源及到案经过，被害人井某某的陈述，证人郑某某、张某某、李某某等人的证言，辨认笔录及照片，QQ聊天记录，银行卡及支付宝账户交易明细，户籍证明及被告人陈卓在侦审期间的多次供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈卓明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人陈卓犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，依法应予支持。根据被告人陈卓的供述及证人郑某某、张某某、李某某等人的证言，足以证实被告人陈卓是在明知对方利用其支付宝账号实施违法犯罪行为的前提下，按照对方的要求将支付宝账号密码进行修改，并将手机提供给对方，故被告人陈卓具有实施违法犯罪行为主观上的明知。被告人陈卓经公安机关电话传唤后主动投案，并如实供述犯罪事实，可认定为有自首情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。故对被告人陈卓的辩护人提出的被告人陈卓系初犯、偶犯，具有自首情节，且认罪认罚的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。被告人陈卓已退缴其违法所得，可酌情予以轻处。鉴于被告人陈卓所在村及司法所均愿意接受其在社区内进行矫正，依法可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈卓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月,缓刑一年，并处罚金5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算）二、违法所得450元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审  判  长   刘宓佳            人 民 陪 审 员   李红军                     人 民 陪 审 员   郭建民   二O二一年四月六日     法 官 助 理   田 力  书  记  员   田兰兰   附:本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条   犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条  对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。202105028419980527281421182199805270551202101071