德阳市旌阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0603刑初385号 公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。 被告人谢某某。 指定辩护人吉蔓利，四川超宇律师事务所律师。 被告人谭某某。 辩护人高红，四川乾盾律师事务所律师。 辩护人袁晓敏，四川乾盾律师事务所律师。 德阳市旌阳区人民检察院以旌检二部刑诉〔2020〕362号起诉书指控被告人谢某某、谭某某犯信用卡诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案审理过程中,公诉机关变更起诉罪名为盗窃罪。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员王珺珂出庭支持公诉，被告人谢某某及其指定辩护人吉蔓利、被告人谭某某及其辩护人高红、袁晓敏均到庭参加诉讼。审理过程中,本院退回补充侦查一次。本案现已审理终结。 德阳市旌阳区人民检察院起诉指控称，2020年3月至4月期间，被告人谢某某、谭某某经共谋后，由被告人谢某某提供改装的摩托罗拉C118手机、分接器和嗅探程序启动U盘，被告人谭某某提供笔记本电脑，通过在德阳市区希望城附近一民宿、“紫XXX酒店”、“XX酒店”、“XX商旅酒店”等多酒店房间内，采用嗅探设备拦截覆盖范围内不特定人员短信后，利用短信内容获取不特定人员手机号码并通过AAP发送短信登录码的方式拦截验证码，进一步获取手机号码持有人的姓名、身份证号码和绑定的银行卡账号等信息，最后利用此信息登录各支付平台采取拦截验证码的方式登录，通过购物、充值、转账等方式盗刷银行卡内资金。经查，二被告人通过上述方式分别盗刷被害人黄某某、谢某某、彭某某、孟某某、王某某、李某某等人银行卡（含储蓄卡和信用卡）共计人民币约25319.81元。被告人谢某某通过携程平台盗刷被害人王某某银行卡资金时因被发现致交易取消金额为9854元。 公诉机关认为，被告人谢某某、谭某某以非法占有为目的，窃取他人信用卡资料，并通过互联网使用,进行信用卡诈骗活动,数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某某、谭某某到案后如实供述自己的罪行，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关建议判处被告人谭某某有期徒刑2年，并处罚金3万元，可适用缓刑；建议判处被告人谢某某有期徒刑1年6个月，并处罚金2.5万元，可适用缓刑。后公诉机关将法律适用变更为:被告人谭某某、谢某某以非法占有为目的，通过窃取他人信用卡信息手段盗刷卡内钱财，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。旌检二部刑诉〔2020〕362号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。公诉机关变更量刑建议为判处被告人谢某某有期徒刑1年2个月，并处罚金10000元；判处被告人谭某某有期徒刑1年，并处罚金8000元。 被告人谢某某认罪认罚并签字具结，庭审中对起诉书指控的犯罪事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议，当庭自愿认罪，无辩解意见。 被告人谢某某的指定辩护人发表如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议，认为被告人谢某某系初犯、具有坦白情节、已退还赃款,其认罪、悔罪态度较好，请求对其从轻处罚，希望能判处10-12个月的有期徒刑。 被告人谭某某认罪认罚并签字具结，庭审中对起诉书指控的犯罪事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议，当庭自愿认罪，无辩解意见。 被告人谭某某的辩护人发表如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均无异议，认为谭某某系初犯、有坦白情节、自愿认罪认罚，并考虑到谭某某在共犯中起的作用较小，即使本案中不区分主从犯，也应当考虑谭某某的具体作用而在量刑上有所区分。 经审理查明：2018年7月左右，谢某某通过某QQ群了解到“嗅探”可以盗刷他人银行卡。2020年3月初，被告人谢某某、谭某某共谋利用“嗅探”技术盗刷他人银行卡，2020年3月至4月期间，最初由被告人谢某某提供改装的摩托罗拉C118手机、分接器和嗅探程序启动U盘，被告人谭某某提供笔记本电脑，后来设备全由被告人谭某某提供，两名被告人通过在德阳市区希望城附近一民宿、“紫XXX酒店”、“XX酒店”、“XX商旅酒店”等多酒店房间内，采用嗅探设备拦截覆盖范围内不特定人员短信后，利用短信内容获取不特定人员手机号码并通过APP发送短信登录码的方式拦截验证码，进一步获取手机号码持有人的姓名、身份证号码和绑定的银行卡账号等信息，最后利用此信息登录各支付平台采取拦截验证码的方式登录，通过购物、充值、转账等方式盗刷银行卡内资金。经查，二被告人通过上述方式分别盗刷被害人银行卡（含储蓄卡和信用卡）黄某4552.55元、谢某某2223.26元、彭某某5654元、孟某某4496元、王某某7500元、李某894元，共计人民币25319.81元。二人实施犯罪的手段、方法以谢某某为主导，所获赃款亦是由谢某某分配。被告人谢某某通过携程平台盗刷被害人王某某银行卡资金时因被发现致交易取消金额为9854元。 另查明，谢某某、谭某某家属将赃款7500元退还被害人王某某。因其他被害人暂时无法联系，谢某某、谭某某家属将其余赃款17819.81元退至我院案款专用账户。被害人王某某出具谅解书，对谢某某、谭某某表示谅解。 审理查明的事实,有公诉机关当庭举证并经庭审质证的受案登记表、立案决定书、强制措施文书、被告人户籍信息及前科材料、抓获经过、搜查证及搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、被害人称述、证人证言、调取证据通知书及调取证据清单、银行卡交易记录、转账记录、现场勘验笔录、辨认笔录、银行账户信息、被告人的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人谢某某、谭某某以非法占有为目的，采用盗刷他人银行卡的方式窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人谢某某、谭某某共同犯罪中均行为积极，不宜区分主从犯，但可根据二被告人在共同犯罪中的作用，在量刑上略作区分。被告人谢某某、谭某某到案后如实供述自己的罪行，属坦白，且其自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。辩护人相应辩护意见本院亦予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元； 二、被告人谭某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元； 三、被告人谢某某、谭某某共同退还被害人彭某某5654元、退还被害人谢某某2223.26元、退还被害人孟某某4496元、退还被害人黄某4552.55元、退还被害人李某894元。（上述款项已暂退至本院案款专用账户） 四、扣押在案的黑色苹果11型手机一部、华为手机一部、金色苹果牌手机一部、粉色vivo牌手机一部、黑色苹果牌手机一部、黑色Dell牌笔记本电脑一台、黑色联想牌笔记本电脑一台、黑色联想thinkpad笔记本电脑一台、白色苹果牌笔记本电脑一台、银色摩托罗拉牌C118型手机三部、带连接线的无壳摩托罗拉牌C118型手机二部、摩托罗拉牌C118型手机四部（每部手机一端连接着一根天线）、银色aigo牌U盘一个、分接器一部、黑色诺基亚牌手机一部、POS机两部、白色小米牌手机一部、平安银行卡两张、支付宝收款码5张、蓝色笔记本一本、黑色笔记本一本等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐萍丽 人民陪审员  郭晋玮 人民陪审员  曾国强 二〇二一年四月十二日 书 记 员  丁洪娟