江西省上饶市中级人民法院刑 事 判 决 书(2021)赣11刑终150号原公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘梦婷，女，1996年7月3日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，大专文化，无业，户籍所在地江西省上饶市广丰区，居住地江西省上饶市广丰区；因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕，现羁押于江西省上饶市看守所。江西省上饶市广丰区人民法院审理江西省上饶市广丰区人民检察院指控原审被告人刘梦婷犯诈骗罪一案，于2021年1月21日作出（2020）赣1103刑初441号刑事判决。原审被告人刘梦婷不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）刘梦婷，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：1.2020年5月8日，被告刘梦婷以周懿的名义通过其微信“周周呀”与网店店主冯某聊天，并发给冯某一张ＰＳ的银行转账截图，声称向冯某转账14500元用于会员卡充值，接着说财务不小心多转了4500元，要求冯某归还4500元，冯某信以为真，向其转账4500元。次日，刘梦婷又称不想充值了，要其再退5000元，剩下5000元用于充值买衣服，冯某又向其转账5000元。冯某被骗9500元。2.2020年3月份，刘梦婷向上层公寓小区捐赠了两百多个口罩，两箱消毒液，一箱酒精等防疫物品，刘梦婷跟小区保安经理徐某1说，自己在广丰招商银行上班，家里很富裕，她在其他地方也捐赠了很多口罩等防疫物品，骗取了徐某1的信任。3月7日，刘梦婷称其买口罩的钱被人骗了，但自己已经答应武汉红十字会要捐赠价值150000元的口罩，如不履行将受到处罚，于是提出向徐某1借款150000元。3月11日，刘梦婷又称其一个开投标公司的朋友周懿，因赌百家乐被公安机关抓了，要徐某1帮他借150000元去公安局处理此事，并称周懿这个老板很有钱很大方，出来后一定会有酬谢，徐某1又通过微信转账和现金支付给刘梦婷150000元。之后刘梦婷购买了盒海参、驴胶等补品送给徐某1，称是周懿感谢徐某1的。此后刘梦婷以周懿交工程投标交保证金等名义多次向徐某1借款，总计771000元，所骗款项被刘梦婷用于归还个人旧欠和开销。期间刘梦婷以利息名义付给徐某113000元。徐某1被骗758000元。3.2019年10月份，刘梦婷自称是招商银行工作人员，可帮人办理贷款。郑某想贷150000元，刘梦婷称可以贷250000元，但需先交纳65000元利息，并把自己的微信说是“招商银行行长”的微信推荐给郑某。郑某信以为真，便通过微信向刘梦婷转账65000元。之后刘梦婷又对郑某说，一中有个奶茶店项目需要投资70000元，如要参加，两人各出35000元，郑某答应参加，并向刘梦婷转账35000元。过了一段时间，刘梦婷又称“广丰一中”项目做不了了，准备到“贞白中学”开超市，需要投资102300元，其中送礼80000元，一年租金12300元，押金10000元，并把自己的微信说是“贞白中学校长”的微信推荐给郑某，邀郑某投资。郑某又向刘梦婷转账96600元。郑某被骗196600元。4.刘梦婷经常到徐某2店内吃饭，自称是上饶市建设银行信贷部工作人员。2020年5月12日傍晚，刘梦婷到徐某2店里吃饭时，声称自己有关系，可以厂购格力空调，价格非常便宜。徐某2正好想换空调，便问圆柱形立式空调的价格，刘梦婷称每台只要3500元，等凑够7台就发货。徐某2准备买两台，扣除刘梦婷餐费660元，之后转账6340元给刘梦婷。5月24日，刘梦婷声称微信转账功能被冻结，因急需用钱，要徐某2转钱到其微信上，又让徐某2发一个银行卡卡号给她，到时候边同饭钱2000余元一起转账还给她，徐某2转账刘梦婷3900元，之后还是担心上当，于是就要求让刘梦婷先将钱转到她银行卡上。刘梦婷把在淘宝上ＰＳ的转账9120元的图片发给徐某2，徐某2信以为真，又转账3000元给刘梦婷。徐某2被骗13240元。5.2020年5月30日下午1时许，刘梦婷到阮某1电信营业厅店里拿走一部价值6288元的华为Ｐ40ＰＲＯ手机和一部价值3100元的ＶＩＶＯＸ30手机，称6月1日再一起付款。5月31日下午一时许，刘梦婷又来到阮某1店里，称再买一部华为Ｐ40ＰＲＯ型手机，因未收到之前两部手机款，阮某1未将手机给刘梦婷。当晚7时许，刘梦婷通过微信向阮某1丈夫周诗文索要银行卡账号，之后刘梦婷把ＰＳ的转账15800元的截图发送给周诗文，阮某1信以为真，又给了刘梦婷一部价值6288元的华为Ｐ40ＰＲＯ型手机。阮某1被骗15675元。6.2020年5月份，刘梦婷得知干洗店店主佘某想开一家分店手里缺钱后，便自称其在上饶招商银行上班，可以帮忙办理货款，并假意索要相关资料，之后声称可以办理20万元贷款，但要包红包给行长，佘某转账5000元给刘梦婷。刘梦婷说给行长8000元，自己垫付3000元。后刘梦婷以修车的名义催佘某归还垫付的3000元，佘某转账1000元给刘梦婷，佘某见贷款迟迟没有下来，便催问刘梦婷，刘梦婷给佘某发了一张ＰＳ的银行转账275000元的图片。佘某被骗6000元。7.2017年6月至2018年2月，刘梦婷自称认识广丰区教育局的领导及各个学校的校长、老师，有开培训班的资格证，以合伙开英语培训班、幼儿班等名义先后骗取广丰区永丰街道牙科诊所业主阮某2投资现金487400元，期间归还92278元。阮某2被骗395122元。8.2020年2月底至3月初，刘梦婷对外宣称有一次性医用和民用口罩出售，吴村镇江南大药房老板施某通过李某介绍向刘梦婷订购5万个口罩，价2.4元，施某支付刘梦婷120000元货款。后刘梦婷多次宣称采购量越大价格越优惠，诱骗施某多次追加订单至50万个，价1元，施某又陆续转账刘梦婷货款260000元，约定2020年3月2日交货。到交货日期之后，刘梦婷以各种理由推脱，直至案发刘梦婷都没有交货，也没有退款。施某被骗380000元。原审院认为，被告人刘梦婷以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物1,597,137元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘梦婷归案后，能如实坦白大部分的诈骗犯罪行为，对坦白部分依法可以从轻处罚；被告人刘梦婷在案发前归还了小部分款项，可酌情从轻处罚；被告人刘梦婷系初犯，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人刘梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、继续追缴被告人刘梦婷的非法所得，退还给各被害人。上诉人刘梦婷的上诉理由是：⑴其自2020年3月至2020年4月5日向徐某1借款没有75.8万元那么多，其承认徐某1给其的微信转账以及徐某1叫人直接转账至其支付宝账号的钱（叶某支付宝转账1.3万元、徐某4支付宝转账3万元）是其收到的金额，徐某1称给其的现金与其收取的现金有差异，徐某1称其和他的亲戚一起到银行取款，其只于2020年3月下旬与徐某1和泮月媛一起到柜台取出1万元，其余的其都没有到场，没有足够的证据证明徐某1向他亲戚借的钱都转借给了其，另外，其在2020年3月中旬收到过徐某1给的二次现金各5万元，其总共就收到徐某111万元现金。其收到徐某1微信转账为25.97万元。综上，其共收取徐某1现金11万元、微信转账25.97万元、徐某1叫叶某、徐某4支付宝转账共计4.3万元，合计41.27万元。其对徐某1不存在欺瞒，借款期间其与徐某1讲过自己的用途，徐某1是以5分利息将钱借给其的。⑵其对阮某2不存在诈骗，其是打了借条的，且数额也没有67万元，期间也不止归还9.2278万元，其记得基本已经还清，可以通过还款记录证明。经审理查明：1.2020年5月8日，刘梦婷以周懿的名义通过其微信“周周呀”与网店店主冯某聊天，并发给冯某一张ＰＳ的银行转账截图，声称向冯某转账14500元用于会员卡充值，接着说财务不小心多转了4500元，要求冯某退还4500元，冯某信以为真，向其转账4500元。次日，刘梦婷又称不想充值了，要冯某再退5000元，剩下5000元用于充值买衣服，冯某又向其转账5000元。冯某被骗0.95万元。上述事实，有以下证据予以证实：⑴转账凭证截图、淘宝下单截图、淘宝聊天记录，证实2020年5月8日，刘梦婷在淘宝上花了15元请人ＰＳ周懿转账给冯某14500元的凭证和陈涛转账冯某17500元的凭证，次日将该两张凭证发送给冯某，让冯某信以为真。⑵被害人冯某的陈述，证实2020年5月8日，其微信好友“周周呀”称需充值会员，并先后两次通过假的转账截图称她已转账其账户14500元、15000元，之后她以多充钱及不想充那么多钱为由要求其退还4500元、5000元，其信以为真，共向“周周呀”的朋友转账退还9500元。⑶上诉人刘梦婷的供述与辩解，证实其采取假充值的手段，先后骗取冯某4500元、5000元，共计9500元。2.2020年3月份，刘梦婷向上层公寓小区捐赠了两百多个口罩，两箱消毒液，一箱酒精等防疫物品，刘梦婷跟小区保安经理徐某1说，自己在广丰招商银行上班，家里很富裕，她在其他地方也捐赠了很多口罩等防疫物品，骗取了徐某1的信任。3月7日，刘梦婷称其买口罩的钱被人骗了，但自己已经答应武汉红十字会要捐赠价值15万元的口罩，如不履行将受到处罚，于是提出向徐某1借款15万元，当日下午，徐某1通过微信转账12万、给付现金3万元的方式将15万元给了刘梦婷。当晚，刘梦婷又以捐赠口罩的名义找徐某1借5万元，徐某1通过微信转账给了刘梦婷6700元，另外拿了现金3万元给刘梦婷。2020年3月11日，徐某1微信转账给刘梦婷0.95万元，另外拿了现金1万元给刘梦婷。此后，刘梦婷以周懿交工程投标交保证金等名义又多次向徐某1借款，其中：徐某1于2020年3月14日微信转账5万元、3月18日微信转账1.5万元、3月24日微信转账2万元、3月25日微信转账2万元、4月2日微信转账1.2万元、4月3日微信转账0.5万元、4月5日微信转账1万元；3月14日通过叶某转刘梦婷支付宝1.3万元、3月25日通过徐某4转刘梦婷支付宝3万元；3月14日现金给付刘梦婷2万元、3月30日从泮月媛处借款1万元给刘林婷、4月9日从徐某5处借款12万元给刘林婷，另外，徐某1在2020年3月中旬还给过刘梦婷二次现金各5万元。综上，徐某1通过自己微信转账给刘梦婷26.82万元，通过他人转给刘梦婷支付宝账户4.3万元，通过现金方式交付刘梦婷32万元，合计63.12万元，该款项均被刘梦婷用于归还个人旧欠和开销。期间，刘梦婷于2020年3月11日微信转账给徐某10.3万元、3月14日微信转账0.6万元给徐泉、4月5日微信转账给徐某10.1万元，另外给付徐某1现金0.3万元。徐某1被骗61.82万元。上述事实，有以下证据予以证实：⑴徐某1手写借给刘梦婷清单，证实其微信转给刘梦婷26.82万元、支付宝4.3万元，兄弟姐借现金45.3万元，另外，自己一家人借出现金22.38万元。以上合计98.8万元。⑵银行综合凭证，证实:①徐某1于2020年3月11日从银行取款80507.77元；②徐某3于2020年3月14日从银行取款22603.8元；周某且于2020年3月26日从银行取款48042.39元、于2020年3月28日分别从银行取款30387.48元、19484.47元；泮月媛于2020年3月30日从银行取款2万元；徐某5于2020年4月8日从银行取款41608.41元、4月9日取款150053.12元。⑶刘梦婷微信信息及徐某1与刘梦婷之间的微信转账记录，证实：①徐某12020年3月7日微信转账给刘梦婷6700元、20000元、50000元、50000元，合计12.67万元；3月11日微信转账给刘梦婷0.95万元；3月14日微信转账20000元、30000元，合计5万元；3月18日转账10000元、5000元，合计1.5万元；3月24日微信转账给刘梦婷20000元；3月25日微信转账给刘梦婷20000元；4月2日微信转账给刘梦婷7000元、5000元，合计1.2万元；4月3日微信转账给刘梦婷5000元；4月5日微信转账给刘梦婷10000元。以上共计26.82元。②刘梦婷于2020年3月14日微信转账给徐某10.6万元；3月11日通过微信转账给徐某10.3万元；4月5日通过微信转账给徐某10.1万元，以上共计1万元。⑷刘梦婷与徐某1聊天记录截图、银行电子回单、银行转账凭证，证实：①2020年3月11日上午11时16分，刘梦婷发出信息“18万＋6700＋1万＋9500”；2020年3月14日上午10时19分，刘梦婷发出信息“3月14日收到7万元整”。②刘梦婷于2020年3月11日将伪造的其从招商银行转给徐某120.62万元的电子回单发给徐某1、于2020年3月14日将伪造的其从工商银行转给徐某17.4万元的转账凭证发给徐某1、于2020年3月22日将伪造的徐佳莹从工商银行转给徐某111万元的电子回单发给徐某1。③刘梦婷将伪造的霍邱县城关镇中心小学水门塘路分校新建教学楼工程招标文件发给了徐某1。⑸徐某1与微信号×××昵称“是你的周”的聊天记录，证实刘梦婷伪装成小周，骗取徐某1的信任，虚构被骗、交保证金的事实向徐某1借钱，借钱后一直未还款，且找各种理由推脱。⑹刘梦婷于2020年3月24日出具的借条，证实其向徐某1已借款70万元，借款期限至2020年3月27日，如未归还，按月息两分计算。⑺叶某微信转账及支付宝转账记录照片，证实叶某于2020年3月14日分两次通过微信转账徐某12万元、3万元，通过支付宝转账给昵称“刘刘刘刘呀”（刘梦婷）13000元，合计63000元。⑻徐某4微信转账及支付宝转账记录照片，证实徐某4于2020年3月25日分两次微信转账给徐某1各1万元，通过支付宝转账给昵称“刘刘刘刘呀”（刘梦婷）3万元，合计5万元的事实。⑼证人徐某3的证言，证实2020年3月14日，徐某1向其借2万元说是和别人招投标用；3月18日，徐某1又向其借了6.5万元。过了几天，徐某1说钱被人骗了，其共借给徐某18.5万元，都是现金。⑽证人周某且的证言及辨认笔录，证实2020年3月21日下午三点多，徐某1坐一个女的白银轿车来找其，向其借2万元现金；3月28日上午和晚上，徐某1和那个女的又来借5万元和4.8万元；过了一二天，徐某1和那个女的又向借了4万元。徐某1共向其借了15.8万元，都是拿的现金。周某且经辨认，辨认出刘梦婷就是和徐某1一同到其家中借款的女子。⑾证人叶某的证言，证实2020年3月14日，其公公徐某1向其借63000元，其通过微信转了5万元给徐某1，通过支付宝转了13000元给刘梦婷。后徐某1说钱被骗了。⑿证人徐某4的证言，证实2020年3月25日，其爸徐某1向其借5万元钱，其通过微信转了2万元给徐某1，通过支付宝转了3万元给刘梦婷。后听徐某1说钱被骗了。⒀证人泮月嫒的证言及辨认笔录，证实2020年3月24日，徐某1向其借2万元，是给现金的。过了几天，徐某1坐上层公寓的另一个女租户的白色轿车找到其，向其借了1万元，说是女租户招标需要借钱，其就坐女租户的车到广丰商城对面的广信村镇银行取了1万元，女租户让银行工作人员直接将钱存到她的银行卡里了，后听徐某1说这个女租户把钱骗走了。泮月嫒经辨认，辨认出刘梦婷就是和徐某1一同到上层公寓向其借款的女子。⒁证人徐某5的证言及辨认笔录，证实2020年4月8日，徐某1说朋友招标，向其借了6万元；第二天2020年4月9日，徐某1又要借120000元，其和徐某1一起到广丰国税局对面的农商银行取出15万元，拿了其中的12万元给徐某1，其出银行后，看到徐某1把钱给了路边一辆轿车上的年轻女子，徐某1称对方老板。后徐某1说钱被骗了。徐某5经辨认，辨认出刘梦婷就是2020年4月9日收到徐某112万元的“老板”。⒂被害人徐某1的陈述，证实刘梦婷称其此前在招商银行上班，并且在疫情期间向上层公寓小区捐赠了许多防疫物资。2020年3月7日，刘梦婷对其说她答应武汉红十字会捐赠了15万个口罩，但是现在她买口罩的钱被骗了，没钱买口罩，想向其借款15万元，当天其通过微信转账12万元，现金3万元给刘梦婷，当天晚上，刘梦婷又以捐赠口罩的名义找其借5万元，其通过微信转账6700元，另外拿了现金3万元给刘梦婷。2020年3月11日，其微信转账给刘梦婷0.95万元。2020年3月14日，刘梦婷称她朋友周懿被公安抓了要其帮她借款15万元交给公安局，并答应介绍其儿子给周懿当司机。后来，刘梦婷打听到其老婆生病，时常会拿些水果或补药给其老婆，其被蒙蔽了，之后每次刘梦婷借钱都是称她的朋友公司缺钱竞标，到时赚了钱就分利给其几十万，还发过几张招标工程文件给其，其也不知道真假，实际上其未得过刘梦婷任何分利的钱。其的钱都是找朋友、亲戚借来的，然后再借给刘梦婷。每次找刘梦婷还钱，她都是说过几天会还的，直至今天，她已经对其避而不见了。自2020年3月7日至2020年4月9日，其共借给刘梦婷98.82万元，其中有通过微信转账、支付宝转账的，也有给现金的。其中现金：2020年3月11日与刘梦婷到创美农商银行取款8万元交给刘梦婷，还有部分微信转账；3月14日，刘梦婷带其和其姐姐徐某3到银行取款2万，微信转账5万元，共给了7万元刘梦婷；3月28日，刘梦婷带其及其姐夫周某且到银行取款9.8万元给刘梦婷；3月30日刘梦婷带其及其亲戚泮月嫒到银行取款2万元给了刘梦婷；4月8日，刘梦婷称其同学南昌出车祸，刘梦婷带其及其哥哥徐某5取款4万元及徐某5自带了2万元共6万元给刘梦婷；4月9日，刘梦婷带其及其哥哥徐某5到银行取款15万元，借给刘梦婷12万元说去合肥投标，这些有流水的共计39.8万元，其给了刘梦婷现金共计45.3万元，另外刘梦婷带其及姐姐徐某3到鸟林街农商银行取款4万元给刘梦婷，但这张银行流水没有保留，另外还有5000元是其从家里拿现金给刘梦婷。刘梦婷转过几次钱给其，说是感谢费，还有看望其老婆的，共计1.3万元，其中，2020年3月7日给了其现金0.3万元、3月11日通过微信转了0.3万元、3月14日通过微信转了0.6万元、4月5日通过微信转了0.1万元。⒃上诉人刘梦婷的供述与辩解。上诉人刘梦婷在侦查机关供述其以买口罩被骗钱、交保释金、交工程保证金、开店投资或和朋友去搞投标等名义，多次向徐某1借款89万余元，给了徐某113000元利息。徐某1分了十余次给其，有一次是在2020年4月份，其开着车在农村信用社门口附近马路边等，徐某1从银行拿了钱出来，就把钱通过车窗递给其现金10万元。上诉人刘梦婷在二审期间供述其只于2020年3月下旬与徐某1和泮月媛一起到柜台取出1万元，另外，其在2020年3月中旬收到过徐某1给的二次现金各5万元，其总共就收到徐某111万元现金。另外，其收到徐某1微信转账25.97万元，徐某1叫叶某、徐某4支付宝转账共计4.3万元，以上合计41.27万元。3.2019年10月份，刘梦婷自称是招商银行工作人员，可帮人办理贷款。郑某想贷150000元，刘梦婷称可以贷250000元，但需先交纳65000元利息，并把自己的微信说是“招商银行行长”的微信推荐给郑某。郑某信以为真，便通过微信向刘梦婷转账65000元。之后刘梦婷又对郑某说，一中有个奶茶店项目需要投资70000元，如要参加，两人各出35000元，郑某答应参加，并向刘梦婷转账35000元。过了一段时间，刘梦婷又称“广丰一中”项目做不了了，准备到“贞白中学”开超市，需要投资102300元，其中送礼80000元，一年租金12300元，押金10000元，并把自己的微信说是“贞白中学校长”的微信推荐给郑某，邀郑某投资。郑某又向刘梦婷转账96600元。郑某被骗196600元。上述事实，有以下证据予以证实：⑴郑某提交的收条一张、微信账号信息截图四张、聊天记录截图81张、设备定金协议照片一张，证实刘梦婷以其微信大号昵称“Ｌ.”和两个微信小号昵称为“Ｈａｎ.”“日月周小婷朋友”与郑某聊天，以周校长等人名义以招标开奶茶店、超市为由骗取郑某信任并向郑某索要钱财，共骗取19.66万元。2019年10月5日，刘梦婷出具一张收条给郑某，内容为今收到郑某转账人民币65000元，办理银行贷款250000元整及五年利息（250000＊0.052＊5＝65000元），并写明贷款在2019年10月15日前办理成功。⑵被害人郑某的陈述，证实刘梦婷自称是招行的工作人员，可以帮其贷款25万元，但需先缴纳利息6.5万元，并向其推荐了“招商银行行长”的微信，其通过微信向刘梦婷转账6.5万元。后刘梦婷又虚称要在一中开奶茶店，叫其投资，每人投资3.5万元，其向刘梦婷转账3.5万元。再后刘梦婷说一中开不了，叫其到贞白学校开超市，向其推荐“贞白学校校长”微信并以需要打通关系、送礼、租金、押金等名义叫其投资，其先后又转账刘梦婷9.66万元。其一共被骗19.66万元。⑶上诉人刘梦婷的供述与辩解，证实其以帮忙贷款需要缴纳利息、合伙开店的名义三次骗取郑某共计19.66万元，给了郑某2万元利息。4.刘梦婷经常到徐某2店内吃饭，自称是上饶市建设银行信贷部工作人员。2020年5月12日傍晚，刘梦婷到徐某2店里吃饭时，声称自己有关系，可以厂购格力空调，价格非常便宜。徐某2正好想换空调，便问圆柱形立式空调的价格，刘梦婷称每台只要3500元，等凑够7台就发货。徐某2准备买两台，扣除刘梦婷餐费660元，之后转账6340元给刘梦婷。5月24日，刘梦婷声称微信转账功能被冻结，因急需用钱，要徐某2转钱到其微信上，又让徐某2发一个银行卡卡号给她，到时候边同饭钱2000余元一起转账还给她，徐某2转账刘梦婷3900元，之后还是担心上当，于是就要求让刘梦婷先将钱转到她银行卡上。刘梦婷把在淘宝上ＰＳ的转账9120元的图片发给徐某2，徐某2信以为真，又转账3000元给刘梦婷。徐某2被骗13240元。上述事实，有以下证据予以证实：⑴徐某2提供的微信名称信息截图二张、微信聊天记录截图二十张，证实徐某2于2020年5月12日向微信昵称Ｌ.转账6340元购买两台空调；5月24日，刘梦婷告诉徐某2其微信转账功能被冻结，让徐某2微信转账给她，徐某2向刘梦婷微信转账3000元；5月25日，刘梦婷向徐某2微信发送虚假转账9120元的银行转账凭证一张；5月25日，徐某2向刘梦婷微信转账3000元、500元；5月26日，徐某2向刘梦婷微信转账500元。⑵被害人徐某2的陈述，证实2020年5月12日晚，刘梦婷在其店里吃完饭后，称有关系可以直接到格力空调厂家买空调，价格便宜些，但需要凑够七台发货，3500元／台，问其是否要团购，其即向刘梦婷转了6340元（扣除饭钱660元）订购两台空调。2020年5月24日，因刘梦婷在其店内吃饭欠下2000余元，刘梦婷以其微信转账功能被冻结为由，让其转些钱到其微信里，并让其发一张银行卡号给她，到时她连饭钱一起转到其银行卡，其用微信先后三次共转了0.39万元到刘梦婷微信里，她还让其转钱，其就有点怀疑了，便让她先将钱转到其卡上，不久，刘梦婷发了一张转账9120元到其银行卡里的截图给其，又叫其微信转账给她3000元。24小时之后，其查看银行卡余额，刘梦婷转给其的钱并没有到账。除去饭钱，其共被骗1.324万元。⑶上诉人刘梦婷的供述与辩解，证实其以帮忙厂购格力空调、微信转账功能被冻结的名义三次骗取徐某2共计1.59万元。5.2020年5月30日下午1时许，刘梦婷到阮某1电信营业厅店里拿走一部价值6288元的华为Ｐ40ＰＲＯ手机和一部价值3100元的ＶＩＶＯＸ30手机，称6月1日再一起付款。5月31日下午一时许，刘梦婷又来到阮某1店里，称再买一部华为Ｐ40ＰＲＯ型手机，因未收到之前两部手机款，阮某1未将手机给刘梦婷。当晚7时许，刘梦婷通过微信向阮某1丈夫周诗文索要银行卡账号，之后刘梦婷把ＰＳ的转账15800元的截图发送给周诗文，阮某1信以为真，又给了刘梦婷一部价值6288元的华为Ｐ40ＰＲＯ型手机。阮某1被骗15675元。上述事实，有以下证据予以证实：⑴阮某1提供的收款收据复印件一张、虚假的银行转账凭证截图一张、微信聊天记录截图七张，证实2020年5月29日，刘梦婷微信联系阮某1咨询店内有无手机卖，5月30日至31日，刘梦婷购买了两个华为Ｐ40ＰＲＯ手机，一个黑色，一个蓝色，价格分别为6388元、6288元，一部ＶＩＶＯＸ30手机，价格3100元。2020年5月31日，刘梦婷将ＰＳ的15800元的银行转账凭证发送给阮某1，同日阮某1出具一张金额为15776元购买手机的收款收据给刘梦婷。⑵广丰区价格认证中心关于对阮某1被诈骗案价格认定结论书，证实刘梦婷骗取阮某1的二部华为手机经鉴定价值为12576元；一部ＶＩＶＯ手机价值3099元，合计15675元。⑶被害人阮某1的陈述，证实2020年5月30日，刘梦婷到其店内拿了一部价值6288元的华为Ｐ40ＰＲＯ型手机和一部价值3100元的ＶＩＶＯＸ30手机，说好6月1日通过微信转账付款。5月31日，刘梦婷又说要再买一部价值6388元的华为Ｐ40ＰＲＯ型手机，因前两部手机款没有收到，其就没有卖给她。当晚，刘梦婷通过微信向其老公周诗文发了一张假的招商银行转账15800元的汇款单后，又从其店内骗走了一部价值6388元的Ｐ40ＰＲＯ型手机。三部手机款共计15776元一直没付。⑷上诉人刘梦婷的供述与辩解，证实其采取假转账的手段骗取阮某1二部华为Ｐ40ＰＲＯ型手机、一部ＶＩＶＯＸ30型手机。6.2020年5月份，刘梦婷得知干洗店店主佘某想开一家分店手里缺钱后，便自称其在上饶招商银行上班，可以帮忙办理贷款，并假意索要相关资料，之后声称可以办理20万元贷款，但要包红包给行长，佘某于2020年5月20日微信转账5000元给刘梦婷，但刘梦婷说其给了行长8000元，自己垫付了3000元。之后刘梦婷以修车的名义催佘某归还垫付的3000元，佘某又转账了1000元给刘梦婷。佘某见贷款迟迟没有下来，便催问刘梦婷，刘梦婷给佘某发了一张ＰＳ的银行转账275000元的图片。佘某被骗6000元。上述事实，有以下证据予以证实：⑴佘某提供的虚假转账凭证截图、微信聊天记录截图35张，证实佘某因开分店缺少资金，刘梦婷称能帮其从银行贷款，2020年5月20日下午，佘某微信转账给刘梦婷1000元、4000元，之后又转账1000元给刘梦婷。5月28日，刘梦婷将ＰＳ的275000元的转账凭证发送给佘某。⑵被害人佘某的陈述，证实2020年5月，刘梦婷得知其开分店缺资金后，自称在上饶招商银行上班，可为其办理贷款，并假意索要相关资料后声称可以办理20万元贷款，但要包红包给行长。5月20日，其转账5000元给刘梦婷，第二天，刘梦婷说她给了行长8000元，自己垫了3000元，并说贷款已经通过，额度从20万提高到27.5万元，后刘梦婷又说她的车出了个事故要花钱修车，催其将她垫付的3000元还给她，5月24日，其通过微信转账1000元给刘梦婷。后贷款一直没有下来，在其催问下，5月30日，刘梦婷给其发了一张5月28日以刘梦婷名义向其银行账户转账27.5万元的汇款电子回单截图，可贷款一直没有下来。⑶上诉人刘梦婷的供述与辩解，证实其以帮忙贷款需要送红包、修车名义骗取佘某6000元。7.2017年6月至2018年2月，刘梦婷自称认识广丰区教育局的领导及各个学校的校长、老师，有开办培训班的资格证，以合伙开办英语培训班、幼儿班等名义让阮某2投资，自2017年9月至2018年2月，阮某2通过微信向刘梦婷转账共计38.24万，分别为2017年9月转账3.79万元、10月转账11.71万元、11月转账14.19万元、12月转账5.73万元、2018年1月转账1.07万元、2月转账1.75万元。期间，刘梦婷于2017年通过微信转账归还阮某25376元，2018年通过微信转账归还阮腾云52×××**元，2019年通过微信转账归还阮某21万元，2020年通过微信转账归还阮某21万元、通过支付宝转账归还阮某23万元，合计10.7654万元。阮某2被骗27.4746万元。上述事实，有以下证据予以证实：⑴阮某2手写材料一份，证实2017年6月开始，刘梦婷向其宣称她想与人合伙开办培训班、幼儿园等，其只需要投资就可以，并一步步取得其信任并邀其合作，其于2017年9月份开始陆续以转账、打款、现金方式向刘梦婷付款共计67.24万元，分别为：2017年9月份被骗取82500元（微信×××元、支付宝10000元、现金35000元），10月份被骗取259500元（微信×××元、支付宝95000元、现金50000元）；11月被骗191900元（微信×××元、现金50000元）；12月份被骗60300元（微信转账）。2018年1月被骗10700元（微信转账）；2月被骗17500元（微信转账），办理幼儿园证50000元。⑵刘梦婷微信信息一张、刘梦婷与阮某2微信聊天记录截图15张、微信转账记录43张，证实：①阮某2自2017年9月至2018年2月向刘梦婷微信转账合计38.24万元，分别为：2017年9月14日阮某2向刘梦婷转账600元，9月15日转账400元，9月21日转账400元，9月22日转账500元，9月24日转账500元，9月25日转账500元，9月29日转账15000元、10000元，9月30日转账10000元；9月份微信转账合计3.79万元。2017年10月1日转账100元、10000元，10月6日转账7500元、10000元，10月9日转账4000元、26000元，10月13日转账4500元，10月21日转账3000元，10月25日转账10000元、30000元，10月29日转账5000元、7000元；10月份微信转账合计11.71万元。2017年11月5日转账8000元、32000元，7日转账1000元、900元，11日转账2000元、10000元，15日转账10000元、10000元、10000元、10000元、10000元，29日转账6000元，30日转账2000元、20000元、10000元；11月份微信转账合计14.19万元。2017年12月4日转账9500元、5500元，13日转账1000元、1000元，14日转账1000元、400元，15日转账600元，16日转账5000元、10000元，21日转账300元，23日转账5000元，27日转账9500元、500元，12月31日转账8000元；12月份微信转账合计5.73万元。2018年1月6日转账700元，7日转账10000元；1月份微信转账合计1.07万元。2018年2月2日转账15000元，2月5日转账2500元；2月份微信转账合计1.75万元。以上合计38.24万元。②刘梦婷自2017年10月至2020年2月向阮某2微信转账合计7.7654万元，分别为：2017年10月7日转账200元、500元，10月10日转账2576元，12月9日转账1000元，12月29日转账1100元，2017年微信转账共计5376元。2018年1月25日转账2000元，2月7日转账500元，3月11日转账320元，3月13日转账10000元，3月14日转账1458元、10000元、10000元，4月12日转账3000元，6月4日转账7000元、8000元，2018年微信转账共计52278元。2019年2月7日转账10000元。2020年2月7日转账10000元。以上合计7.7654万元。③刘梦婷多次向阮某2称开办教育托管辅导中心、英语培训班、幼儿园需要资金，阮某2多次向刘梦婷转付资金。⑶支付宝转账详情，证实刘梦婷于2020年2月9日、10日、17日各转账1万给阮某2。⑷被害人阮某2的陈述，证实刘梦婷以合伙办理英语培训班、幼儿园的名义骗其672400元。2017年6月份，刘梦婷称与她合伙开办英语培训班的合伙人出国了，要找新的合伙人，其考虑后，于9月份答应了，并在9月份其和妻子纪丹萍转了8.25万元给刘梦婷用于购买桌椅等教学设备。2017年10月，刘梦婷称要在广丰区小学对面租场地开英语培训班，需要交租金、装修、加盟费，其和妻子纪丹萍转了25.95万元给刘梦婷。2017年11月，刘梦婷称她和其要去加盟培训机构意大部总部参加年会，需要10万元押金，还以其和妻子纪丹萍需要办理英语等级证为由，骗取其19.19万元。刘梦婷又以培训班需要维护资金为由，其于2017年12月转了6.03万给刘梦婷，2018年1月份，转了1.07万给刘梦婷，2018年2月，转了1.75万元给刘梦婷，之后，刘梦婷又称要办幼儿园，需要办营业执照等，其转给刘梦婷5万元。刘梦婷归还了共计92,278元，分别为：2017年度没有还钱，2018年通过微信还款52,278元，2019年没有还钱，2020年通过支付宝还款3万元、通过微信还了1万。⑸上诉人刘梦婷的供述与辩解。上诉人刘梦婷在侦查机关辩解其没有以合伙开办幼儿园、培训班之名诈骗阮某2，阮某2的钱全部还给他了。上诉人刘梦婷在二审期间，供述阮某2给其的钱没有67万元，期间也不止归还9.2278万元，其记得基本已经还清，可以通过还款记录证明。8.2020年2月底至3月初，刘梦婷对外宣称有一次性医用和民用口罩出售，吴村镇江南大药房老板施某通过李某介绍向刘梦婷订购5万个口罩，单价2.4元，施某支付刘梦婷120000元货款。后刘梦婷多次宣称采购量越大价格越优惠，诱骗施某多次追加订单至50万个，单价1元，施某又陆续转账刘梦婷货款260000元，约定2020年3月2日交货。到交货日期之后，刘梦婷以各种理由推脱，直至案发刘梦婷都没有交货，也没有退款。施某被骗380000元。上述事实有下列证据予以证实：⑴接受证据材料清单、营业执照、施某身份证复印件、销售合同原件、施某与刘梦婷转账记录、与李某通话记录、与李某聊天记录截图、与刘梦婷聊天记录截图、刘梦婷名下账号（62×××05）的开户信息及交易明细、施某银行账户（62×××49）的开户信息及交易明细、刘梦婷及施某个人客户关联合约信息、刘梦婷银行账户（62×××70）交易明细、施某借记卡账户（62×××37）查询及交易明细，证实施某通过李某认识刘梦婷添加刘梦婷微信好友，刘梦婷以其有医用口罩为由骗取施某的信任，施某向刘梦婷购买了一次性医用口罩三万个，单价1元／个，购买一次性民用口罩2万个，单价0.5元／个，合同款项为38万元。施某于2020年2月27日通过支付宝向名称“刘刘刘刘呀”转账30000元、20000元，通过农业银行转账70000元，2月28日通过农业银行向刘梦婷账户转账65000元、30000元，3月1日通过农业银行向刘梦婷账户转账70000元、25000元、70000元，合计转账38万元。施某与刘梦婷于2020年3月6日补签了一份销售合同。⑵证人李某的证言，证实刘梦婷在她的朋友圈发了一条推销口罩的信息，附有三证（即仙桃市道琦塑业股份有限公司的营业执照、生产许可证、检测报告）。施某通过其认识了刘梦婷，并向刘梦婷订购了一批口罩，后来没有得到口罩。其问刘梦婷货不能给施某，为什么钱也不退还给施某，刘梦婷就发了几张物流快递单给施某，证明施某的口罩正在运输的路上，其帮施某查了一下快递单，只有一张是有真实内容的，其他四张都是没有内容的即查不到的。⑶被害人施某的陈述，证实2020年2月27日，其通过李某介绍认识刘梦婷，刘梦婷称有道琦公司的一次性医用及民用口罩出售，其向刘梦婷购买一次性医用口罩5万个，每个2.4元，价值12万元，约定交货时间2020年3月2日，当晚，其通过自己的支付宝账号和银行卡分三次转给刘梦婷提供的支付宝账号和银行卡共计12万元；2020年2月28日，刘梦婷称购买越多越便宜，价格从2.4元降为1.8元，最后1元，其在刘梦婷的诱惑下，一直追加到50万个口罩，价值38万元，其于2020年2月28日、3月1日，通过自己的银行卡分五次转给刘梦婷提供的支付宝账号和银行卡共计26万元，到了口罩交货的时间，其一个口罩也未得到，刘梦婷也没有退还过一分钱给其。2020年3月6日，其与刘梦婷补签了一份销售合同。⑷辨认笔录，证实施某辨认出刘梦婷就是2020年3月6日上午在广丰区永丰街道老县政府门前打印店与其见面并补签《口罩销售合同》的人。⑸上诉人刘梦婷的供述与辩解，证实其以口罩出售为由诈骗施某30余万元，其将施某30多万元全部转账给游佳磊购买口罩了。综上，上诉人刘梦婷骗取冯某、徐某1、郑某、徐某2、阮某1、佘某、阮某2、施某共计人民币151.3961万元。此外，本案还有以下证据：1.归案情况说明，证实上诉人刘梦婷于2020年6月1日上午10时许在上饶市广丰区丰溪街道东方明珠酒店内被抓获归案。2.人口信息详情，证实刘梦婷出生于1996年7月3日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。3.刘梦婷支付宝转账记录、刘梦婷微信支付交易明细，证实刘梦婷微信转账给游佳磊205,648元，收到游佳磊支付宝转账17,400元。刘梦婷共转账徐磊24,000元。4.受案登记表、立案决定书、呈请起诉意见报告书、撤销案件决定书、前科情况说明，证实熊利水于2014年12月29日报警称其经营的广丰区广通智能体验店员工刘梦婷将其店内的手机款拿走，价值25,000多元，广丰区公安局于2014年12月29日以职务侵占立案，2015年8月30日撤销案件。刘梦婷未有其他违法犯罪行为。上述所列证据均经一审庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，能够证明本案的事实，本院予以确认和采信。本院认为，上诉人刘梦婷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币151.3961万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。关于上诉人刘梦婷提出其自2020年3月至2020年4月5日其共收取徐某1现金11万元、微信转账25.97万元、徐某1叫叶某、徐某4支付宝转账共计4.3万元，合计41.27万元的上诉理由，经查：①微信转账记录证实徐某1自2020年3月7日至2020年4月5日向刘梦婷转账26.82万元；②支付宝转账记录证实叶某、徐某4通过支付宝向刘梦婷转账共计4.3万元；③泮月媛的证言及银行取款凭证、刘梦婷的供述证实2020年3月30日泮月媛给付刘梦婷1万元现金；徐某1与刘梦婷于2020年3月11日的微信聊天记录显示刘梦婷收到“18万＋6700＋1万＋9500”，其中扣除3月7日徐某1微信转账的12.67万元以及3月11日微信转账的0.95万元，剩余的7万元可认定徐某1系以现金方式支付给刘梦婷；徐某1与刘梦婷于2020年3月14日的微信聊天记录显示刘梦婷“3月14日收到7万元整”，其中扣除3月14日徐某1通过微信转账给刘梦婷的5万元，剩余的2万元可认定徐某1系以现金方式支付给刘梦婷；刘梦婷在侦查机关的供述、徐某5的证言及辨认笔录、取款凭证、徐某1的陈述证实2020年4月9日，徐某5从银行取出15万元，将其中的12万元借给徐某1，徐某1在银行门口附近的马路边交给了刘梦婷，该12万元应予认定；另外，刘梦婷的供述证实在2020年3月中旬收到过徐某1给的二次现金各5万元，该10万元应予认定，综上，可认定刘梦婷收到徐某1现金共计32万元。以上合计63.12万元，故原审判决认定刘梦婷共收到徐某177.1万元的事实不清，证据不足，刘梦婷提出的该项部分上诉理由与事实和证据相符，本院予以采纳。关于上诉人刘梦婷提出其向阮某2打了借条，且数额也没有67万元，期间也不止归还9.2278万元，其记得基本已经还清的上诉理由，经查：①刘梦婷向阮某2出具了借条的事实没有其他证据印证，本院不予采信；②刘梦婷与阮某2之间的微信转账记录证实2017年9月至2018年2月，阮某2向刘梦婷转账共计38.24万元；③阮某2陈述其通过支付宝转账给刘梦婷10.5万元以及给付刘梦婷现金18.5万元的事实没有其他证据印证，本院不予采信；④刘梦婷与阮某2之间的微信转账记录、支付宝转账记录证实2017年10月至2020年2月，刘梦婷归还阮某2共计10.7654万元。综上，认定阮某2共向刘梦婷微信转账38.24万元，其中刘梦婷通过微信归还阮某2共计10.7654万元，故原审判决认定阮某2共向刘梦婷转账48.74万元，其中刘梦婷归还阮某2共计9.2278万元的事实不清，证据不足，刘梦婷提出的该项部分上诉理由与事实和证据相符，本院予以采纳。关于上诉人刘梦婷提出其对徐某1、阮某2不存在欺骗、隐瞒事实的上诉理由，经查：⑴虽然刘梦婷于2020年3月24日向徐某1出具了借条，但刘梦婷和徐某1的微信聊天记录证实刘梦婷伪造招标文件，虚构朋友“小周”投标交保证金的事实，使徐某1产生错误认识并“自愿”将钱款借给刘梦婷，以及在徐某1一再催促其还款的情况下，刘梦婷伪造其转账还钱给徐某1的凭证以及其资金账户被冻结的事实，欺骗徐某1，故上诉人刘梦婷虚构买口罩、朋友招投标需要资金的事实向徐某1借款，并将借得款项用于偿还欠账及开销，到期后无法偿还的行为，构成诈骗罪。⑵刘梦婷与阮某2的微信聊天记录证实刘梦婷多次向阮某2虚构开办教育托管辅导中心、英语培训班、幼儿园，从而使阮某2产生错误认识，多次向刘梦婷投资，故上诉人刘梦婷的行为构成诈骗罪。因此，该项上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决定罪及适用法律正确，审判程序合法，但在对上诉人刘梦婷诈骗总金额计算上以及认定上诉人刘梦婷诈骗被害人徐某1、阮某2的金额上存在错误，本院予以改判。鉴于二审审理查明的上诉人刘梦婷诈骗数额仍然达到人民币150余万元，原审对其量刑并无不当，故对上诉人刘梦婷的量刑不作调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持江西省上饶市广丰区人民法院（2020）赣1103刑初441号刑事判决的第一项，即被告人刘梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、撤销江西省上饶市广丰区人民法院（2020）赣1103刑初441号刑事判决的第二项，即继续追缴被告人刘梦婷的非法所得，退还给各被害人。三、依法追缴上诉人刘梦婷违法所得人民币151.3961万元，返还给各被害人，其中：冯某0.95万元、徐某161.82万元、郑某19.66万元、徐某21.324万元、阮某11.5675万元、佘某0.6万元、阮某227.4746万元、施某38万元。本判决为终审判决。审判长 肖 萍审判员 周 艳审判员 陈 荣二〇二一年四月八日书记员 李玉洁