福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初924号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人董加增，男，1973年8月14日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因本案于2020年6月5日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现羁押于福建省安溪县看守所。 辩护人李**，福建一心律师事务所律师。 被告人陈永旺，男，1987年6月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因本案于2020年6月5日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，2021年2月5日被本院取保候审。 辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人董加藏，男，1977年11月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因本案于2020年6月5日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，2021年2月5日被本院取保候审。 指定辩护人陈文质，福建铭群律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉[2020]347号起诉书指控被告人董加增、陈永旺、董加藏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人董加增及其辩护人李**，被告人陈永旺及其辩护人刘霓翩，被告人董加藏均到庭参加诉讼。经本院依法通知，安溪县法律援助中心指派陈文质律师出庭为被告人董加藏提供辩护。期间，因补充侦查需要延期审理一次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人董加增于2020年5月至6月间，分别伙同被告人董加藏及董某1、董某2、李某1、李某2（均另案处理）等人，提供各自的本名银行账户给他人，用于接收诈骗等网络犯罪活动所得款人民币（币种，下同）35429253元，并在安溪县等地领取款项27851600元，再将所领取款项交付给被告人陈永旺等人，由其转移给上游犯罪人员，从中获利。其中，被告人董加藏共接收犯罪所得款3640070元，并领取3341000元；被告人陈永旺共接收、转移犯罪所得款1346300元。 被告人董加增、陈永旺、董加藏于2020年6月4日被抓获，被告人董加藏归案后如实供述自己的罪行。 审理中，被告人陈永旺向本院预缴罚金14000元；被告人董加藏向本院预缴罚金36000元，退缴违法所得款16705元。安溪县社区矫正管理局向本院出具调查评估意见书，该意见书认为被告人陈永旺、董加藏具备社区矫正条件。 另查明，被告人董加增、陈永旺、董加藏被抓获时被扣押了手机、银行卡等作案工具及非法款项716300元。被告人董加增每领取10000元获利20元，共领取27851600元获利55703.2元；被告人董加藏每领取10000元获利50元，共领取3341000元获利16705元。被告人董加增在审理时举报董如超系其上线，本院退回补充侦查，安溪县公安局于2021年3月5日向本院出具安公函[2021]319号调查情况回复函，内容为“经我局对董加增进行讯问及对其提供的线索进行核查，暂时没有证据证实董如超系董加增的上线”。 上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押清单，现场照片，到案经过，涉案银行账户交易明细，资金流转图，银行业务受理单及取款截图，银行账户交易单据，手机屏幕截图，证人黄某、董某1、李某1、董某2、李某2、董某3、王某等人的证言，被害人张某、余某、郝某的陈述，电子证物检查工作记录，安溪县社区矫正管理局调查评估意见书，执行款专用收据，询问笔录，安溪县公安局调查情况回复函，被告人董加增、陈永旺、董加藏的户籍证明及其供述与辩解等证据证实，足以确认。 公诉机关根据上述证据指控被告人董加增、陈永旺、董加藏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并提出如下量刑建议：判处被告人董加增有期徒刑三年六个月至四年，判处被告人陈永旺有期徒刑三年一个月至三年三个月，判处被告人董加藏有期徒刑三年，均并处罚金。被告人董加藏在辩护律师在场的情况下，签署认罪认罚具结书，知悉认罪认罚从宽制度，对指控的犯罪事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。庭审中，被告人董加增、陈永旺对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，并当庭表示认罪认罚，公诉机关变更量刑建议为：判处董加增有期徒刑三年三个月至三年五个月，判处被告人陈永旺有期徒刑三年，均并处罚金；被告人董加增、陈永旺同意公诉机关的量刑建议。 本院认为，被告人董加增分别伙同被告人陈永旺、董加藏等人，明知是犯罪所得仍多次予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人董加增、陈永旺、董加藏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人董加藏归案后能够如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人陈永旺向本院预缴罚金，被告人董加藏向本院预缴罚金且退缴违法所得款，均酌情从轻处罚；被告人董加增、陈永旺、董加藏均自愿认罪认罚，均依法从宽处理。鉴于被告人陈永旺、董加藏均自愿认罪认罚，且符合缓刑条件，故均依法予以宣告缓刑。辩护人李**关于被告人董加增系初犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚，建议从轻处理的辩护意见；辩护人刘霓翩关于被告人陈永旺系初犯，自愿认罪认罚并预缴罚金，建议从轻处理并予以宣告缓刑的辩护意见；辩护人陈文质关于被告人董加藏系初犯，如实供述，自愿认罪认罚并预缴罚金和退缴违法所得款，建议从轻处罚并予以宣告缓刑的辩护意见，均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十四条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人董加增犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年6月4日起至2023年10月3日止。） 二、被告人陈永旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万四千元（已缴交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人董加藏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年八个月，并处罚金人民币三万六千元（已缴交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人董加藏退缴在本院的违法所得款人民币16705元及被告人董加增、陈永旺、董加藏被扣押的人民币716300元，系非法款项，予以没收，上缴国库。 五、追缴被告人董加增的违法所得款人民币55703.2元，予以没收，上缴国库。 上述未缴纳的罚金和违法所得款均应于判决生效后十日内缴纳。 六、没收被告人董加增、陈永旺、董加藏被扣押的手机和银行卡等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄永福 人民陪审员  谢晓燕 人民陪审员  谢金辉 二〇二一年四月二日 书 记 员  陈晓坤 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。