福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初47号 公诉机关福建省惠安县人民检察院。 被告人郑小康，男，1995年6月5日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，初中文化，保安，家住泉州市泉港区。曾因犯诈骗罪，于2017年7月14日被晋江市人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 指定辩护人卢培全、庄群阳，福建真诚人律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Ｚ10号起诉书指控被告人郑小康犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，于同年1月18日由简易程序转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员庄映红出庭支持公诉，被害人任某1、任某2、任某3、任某4，被告人郑小康及其辩护人庄群阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年间，被告人郑小康虚构其离异、单身的事实，骗取被害人任某1信任，与其发展成男女朋友关系，并自2019年11月起虚构前妻索要赔偿款、购买机票缺钱等事实，多次诈骗任某1财物共计人民币（币种下同）150000元，并将所得款项用于打赏主播及个人消费等。 2020年4月间，被告人郑小康通过任某1认识了被害人任某2、任某4、任某3三人。后郑小康虚构其在经营车辆、房产、黄金等抵押放贷生意的事实，多次诈骗被害人任某2财物共计525720元，诈骗被害人任某4财物共计179700元，诈骗被害人任某3财物共计34000元，并将所得款项用于打赏主播及个人消费等。 指控上述事实,公诉机关提供的证据有被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人郑小康的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑小康多次实施诈骗，有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人郑小康自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人郑小康有期徒刑十年六个月至十一年，并处罚金80000元至100000元。 被告人郑小康对指控其诈骗任某1部分没有异议，辩称其骗取被害人任某2、任某3、任某4款项大约四五十万元，且其中部分是借款。其辩护人提出：指控被告人郑小康诈骗数额889420元中的359000元属于借款，应予以剔除；郑小康如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白；郑小康自愿认罪认罚。建议对被告人郑小康予以减轻处罚。 经审理查明：2019年间，被告人郑小康虚构其离异的事实，骗取被害人任某1信任，双方发展成男女朋友关系。2019年11月起，被告人郑小康虚构其前妻索要赔偿款、购买机票缺钱等事实，多次骗取被害人任某1钱款共计150000元，并将所得款项用于打赏女主播及个人挥霍等。 2020年4月间，被告人郑小康通过任某1认识了被害人任某2、任某4、任某3。后被告人郑小康虚构其经营车辆、房产、黄金等抵押放贷生意的事实，先后多次分别骗取被害人任某2525720元、任某4179700元、任某334000元，并将所得款项用于打赏女主播及个人挥霍等。 2020年9月14日，被告人郑小康在惠安县辋川镇政府附近被惠安县公安局民警抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实： 1.被害人任某1的陈述，证实2019年10月间，其通过抖音聊天认识了一个自称在辋川派出所工作的网友，并加为微信好友。之后，对方通过微信跟其说他叫郑小康，其也向他介绍了其的情况，包括其快离婚的事情，他跟其说他也是离婚的，正考虑再找个对象，还说要跟其处对象，双方聊得很不错。没过几天，双方就在辋川见面了。2019年11月，郑小康通过微信跟其说他需要1500元周转一下，让其先借他一星期，其就通过微信把钱转给他了。到了2019年12月，郑小康通过微信跟其说他前妻索要赔偿款300000元，他钱不够，让其借钱给他，他会算利息给其，那时双方的感情正在升温，其就答应借钱给他，差不多那时双方发展成男女朋友关系。因为郑小康前妻索赔一事，其于2019年12月12日至2020年2月22日期间通过支付宝共转了118400元到郑小康的支付宝上。此外，郑小康还以周转不开、要去海南办事机票钱不够、妹妹结婚份子钱不够、父亲生病手术费用不够等理由找其借了很多钱，加上上面说的118400元共计150000余元，钱都是通过支付宝或微信转给郑小康的。之后，郑小康都没有还钱给其，也没有付利息，其找他要钱时，他都以种种理由推脱，其发微信给他也不回，打电话给他也不接。2020年3月，其跟其大姐任某2、二姐任某4、小妹任某3说了其和郑小康交往的事情，并告诉她们郑小康是警察，但是没说郑小康找其借钱的事，郑小康叫其不要说。2020年4月，郑小康让其把其姐妹拉了一个微信群“国民吃货”，说是要认识她们，促进下感情，当时其就跟他说不要跟她们有经济来往，他也答应了。他们在群里经常聊家常、吃的、玩的。后来郑小康还让其跟其姐妹说其有见过他家里人，其也照说了。直到2020年8月，其姐妹又一直问其是否见过郑小康家人、去福州看望过他父亲，其才告诉她们说没有，那时她们才发现被郑小康以投资房子、车子、金子为由骗了很多钱。过后，其和其姐妹找郑小康要钱，他都不回微信，电话也不接。郑小康有拍了一些警车的照片、监控室及照片和他穿警服的照片给其看，而且其每次找他，他都是从派出所出来见其的，其就相信他是在派出所上班的。 2.被害人任某2、任某4、任某3的陈述及自述材料，证实她们分别系任某1的大姐、二姐、小妹。2020年2月，她们听任某1说她正和一名男子交往。2020年4月7日，任某1把她们拉入一个微信群，群里还有一名她们不认识的男子（微信号×××），那男的自我介绍说他是正在和任某1交往的男子，名叫郑小康，并说他和任某1一样都是离异的，他在辋川派出所上班负责治安工作，他们是以结婚为前提交往的。之后，郑小康有约其姐妹几个一起出去游玩几次。2020年4月16日，郑小康跟任某2和任某4介绍投资车抵押的项目，就是有人将车抵押给他，她们一起投资出抵押费，到期后抵押人将车赎回，他就将投资本息还给她们，她们同意了，他就让她们凑了45000元（本金50000元，砍头息5000元）来做第一次投资，他说投资30天就能赚5000元利息，本金也能按时回本，如果对方续押就继续每月给5000元利息，直到对方来赎车再返还本金50000元。该项目至今任某2和任某4除了砍头息都没有拿过本息。2020年4月20日，郑小康又给任某2介绍了抵押黄金的投资项目，模式和抵押车一样，他让她准备8500元（本金10000元，砍头息1500元）来投资，她又用支付宝转了8500元给他。后来，郑小康有按期将本金10000元返还给任某2，她们姐妹就相信他有做此类投资。2020年5月，郑小康跟任某2和任某3介绍投资车抵押的项目，让她们出资了40000元，利息每月10%，等抵押人来赎车时会把投资本息还给她们。之后，郑小康多次以同样的模式让她们姐妹投资他的车子、房子、手机、黄金抵押项目，她们通过支付宝、微信、手机银行给他转过钱共计70多万元，其中任某2、任某4、任某3分别为525720元、179700元、34000元。后来，她们找郑小康要钱时，他就说别人抵押的东西不要了，要等他将东西卖掉再还钱给她们。后来郑小康又说东西卖掉了，但资金被银行冻结了，一直都没还钱给她们。后来她们就让郑小康把别人抵押的东西给她们，他也不给。2020年6月11日，郑小康还以帮忙垫资买房过户到任某2名下为由让任某2支付给他过户费、税费共计7000元。此外，郑小康还多次以处理投资事宜、他父亲生病需要用钱、车子维修、调动岗位需要等为由向她们小额借钱未还。后来，任某1跟她们说之前郑小康有叫她骗她们说她有见过他父亲、去福州探望过他父亲。之后，她们再联系郑小康让他还钱，他就说有事情要处理不理她们，接着就电话不接、微信不回。郑小康介绍投资车的项目，他有开过几辆车过来给她们看，但她们都没有见到相关抵押单，其他投资房子、手机、黄金等，他都只是发照片给其看，其要求看房产证，他就说房产证在公证处无法提供，他所说的相关抵押单也不提供给她们看。 3.证人庄某1的证言、劳动合同、报名表及考勤表，证实其系群英保安公司保安部管理人员。2020年9月，该公司和辋川镇政府开始合作，由公司派遣员工去镇政府当巡逻队员，之前镇政府的一些巡逻队员（包括郑小康）就并入该公司，其记得镇政府之前是跟恒盾保安公司合作的。郑小康在该公司上班不到半个月，每月工资3200元，但还没领到工资。 4.证人庄某2的证言，证实其系郑小康的姐夫。郑小康的妻子叫林某，他们闹过一次离婚，但是没有要求赔偿的事。其只知道郑小康在当保安，每月工资3000多元，没听说过有其他工作。郑小康从没有向家里交给钱，还经常找亲戚朋友借钱。 5.微信号、微信聊天记录、抖音聊天记录、支付宝转账记录、微信转账记录、花某记录及银行账户交易明细等，证实被告人郑小康和被害人之间的微信聊天记录以及被害人通过微信、支付宝、花某、银行转账给被告人等情况。 6.受立案材料，证实本案受立案情况。 7.抓获经过，证实被告人郑小康被公安机关抓获归案过程。 8.刑事判决书，证实被告人郑小康曾因犯诈骗罪被判刑情况。 9.户籍证明，证实被告人郑小康的身份情况及犯罪已达刑事责任年龄。 10.被告人郑小康在侦查阶段的供述和辩解，供认2019年9月，其在其工作的辋川镇政府的巡逻队办公室刷抖音认识附近的一个女的，其告诉她其是辋川派出所的，叫郑小康，通过监控有看到过她，后来双方加为微信好友。之后，双方继续聊天，其知道她叫任某1，在幼儿园上班，因为生育问题准备离婚了，其当时想泡她，就骗她说其也是离婚的，准备再找个对象。双方聊了一段时间就见面了，之后其又跟任某1说想和她谈恋爱，如果聊得来就结婚。2020年11月至2020年3月间，其先后编造前妻索要赔偿款、机票钱不够、妹妹结婚需要随份子等理由，骗取任某1款项共计150000元，钱都被其用于打赏主播和个人挥霍。 除了骗任某1的钱外，其还编造理由去骗她的三姐妹。2020年3、4月，其通过任某1知道她还有三姐妹，就让她拉了个微信群（“微信群”），其在群里认识了她大姐任某2、二姐任某4、小妹任某3，其向她们介绍其是在辋川派出所上班，负责治安工作，还说其跟任某1是打算结婚的，来博取她们的信任。之后其就添加她们为微信好友，平时微信群都是聊吃饭、旅游等，他们也一起出去玩过。那段时间其又没钱花了，其就骗她们说其在做车辆抵押贷款生意可以赚钱，让她们投资。过段时间，其没钱花了，就骗任某2说有人抵押车辆找其借钱，让她一起出资50000元，每月利息10%，等对方赎车时可以归还本金，她就通过支付宝转了45000元（本金50000元，扣掉的5000元是第一期的利息）给其，钱后来被其拿去打赏女主播了。2020年5月，其又骗任某2说其又有抵押车辆贷款的项目，让她继续投资，她转了60000元给其，其把50000元转还给她，骗她说是第一次投资的本金，以此博取她的信任。后来其又多次骗任某2投资其的抵押车辆、黄金、房子贷款等项目，她通过微信、支付宝、银行卡转账给其总共有70多0000元，钱也都被其拿去个人挥霍和打赏女主播了。其骗任某2做抵押投资时，任某4和任某3也以为任某2通过其抵押投资能赚钱，她们也有转钱给其，钱也都被其花掉了。其每月工资3000元，都不够自己花销，没办法还钱给她们，就继续骗她们说别人抵押的东西没有处理，没钱给她们，或者说其银行卡被冻结了等理由继续拖着不还钱。 以上证据，经审查，具有真实性、合法性、关联性，各证据间能够互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人郑小康的犯罪数额应如何认定的问题。经查，公诉机关指控被告人郑小康诈骗被害人任某1等人钱款共计889420元的事实，有被害人任某1、任某2、任某3、任某4的陈述，证人庄某2的证言，支付宝转账记录、微信转账记录、花某记录及银行账户交易明细，被告人郑小康在侦查阶段的供述等证据互相印证，足以认定。被告人郑小康及其辩护人提出其中359000元属于借款的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人郑小康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计889420元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑小康多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人郑小康曾因犯诈骗罪被判刑，刑满释放后仍不思悔改，再次故意犯罪，可以酌情从重处罚。被告人郑小康归案后如实供述自己的主要犯罪事实，当庭表示自愿认罪认罚，可以从轻处罚。其辩护人提出与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。由于被告人郑小康否认指控的犯罪事实，公诉机关据此提出的量刑建议，依法不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款第三项，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十八条第一款第三项的规定，判决如下： 一、被告人郑小康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2031年5月13日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、责令被告人郑小康退出款项人民币889420元，分别返还被害人任某1150000元、任某2525720元、任某4179700元、任某334000元。 （款项应于判决生效之日起十日内退清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 人民陪审员  周惠南 人民陪审员  杨 明 二〇二一年四月七日 书 记 员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 三、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》 第三百六十八条适用简易程序审理案件，在法庭审理过程中，具有下列情形之一的，应当转为普通程序审理： （一）被告人的行为可能不构成犯罪的； （二）被告人可能不负刑事责任的； （三）被告人当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的； （四）案件事实不清、证据不足的； （五）不应当或者不宜适用简易程序的其他情形。 决定转为普通程序审理的案件，审理期限应当从作出决定之日起计算。