安徽省芜湖三山经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0208刑初23号 公诉机关安徽省芜湖三山经济开发区人民检察院。 被告人阚国兵,男,1974年6月12日出生,汉族,小学文化程度,户籍所在地江苏省连云港市东海县，现住地山东省胶州市。因涉嫌诈骗罪,于2020年5月23日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留,同年6月29日经芜湖三山经济开发区人民检察院批准，同日由芜湖市公安局三山分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人程家宝，安徽春蓝律师事务所律师。 安徽省芜湖三山经济开发区人民检察院以芜三检刑诉（2021）Z9号起诉书指控被告人阚国兵犯诈骗罪，于2021年3月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2021年3月31日、4月21日公开开庭审理了本案。芜湖三山经济开发区人民检察院检察员吴靓、黄海龙出庭支持公诉，被告人阚国兵及其辩护人程家宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省芜湖三山经济开发区人民检察院指控：2018年1月至2019年8月，被告人阚国兵利用微信，以代办真实驾驶证为名，骗取11名被害人共计86800元。 针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据并认为，被告人阚国兵行为构成诈骗罪，数额巨大，其认罪认罚，建议对被告人阚国兵在有期徒刑三年至五年之间予以判处，并处罚金。 被告人阚国兵对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是：1、各被害人转账给被告人的微信，被告人的微信没有实名认证。现有证据不能形成完整的证据链。无证据证明“上善若水”微信号系被告人操控，被害人转账到“上善若水”微信号的12400元不应认定为诈骗数额，故该12400元应从认定数额中扣除。2、认定被害人转账给被告人的款项没有财付通科技公司提供的交易流水。3、被告人认罪认罚，在第一次庭审中向法庭提供其银行卡及密码，表示愿意退出全部非法所得并交纳罚金。现公安机关已足额查封其需要退出的全部非法所得和要交纳的罚金。 经审理查明：2018年1月至2019年8月，被告人阚国兵利用微信，以代办真实驾驶证为名，骗取11名被害人共计86800元。 具体犯罪事实如下： 一、诈骗犯罪事实 1、2018年1月至5月，被告人阚国兵骗取被害人潘某8000元。 2、2018年3月至5月，被告人阚国兵骗取被害人龙某8000元。 3、2018年3月至8月，被告人阚国兵骗取被害人陈某3000元。 4、2018年5月，被告人阚国兵骗取被害人马某1400元。 5、2018年6月，被告人阚国兵骗取被害人刘某5000元。 6、2019年2月至5月，被告人阚国兵骗取被害人邢某11000元。 7、2019年3月至5月，被告人阚国兵骗取被害人孙某5000元。 8、2019年3月至5月，被告人阚国兵骗取被害人李某4000元。 9、2019年3月至5月，被告人阚国兵骗取被害人魏某15000元。 10、2019年5月至8月，被告人阚国兵骗取被害人祝某32000元。 11、2019年7月至8月，被告人阚国兵骗取被害人翟某4400元。 审理中，阚国兵退出全部非法所得86800元和缴纳的罚金10000元，已查封在案。（此款已由公安机关查封）。 上述事实，有物证手机五部、银行卡一张，被害人潘某、龙某、陈某、马某、刘某、邢某、孙某、李某、魏某1、祝某、翟某的陈述，证人魏某2、商某的证言，被告人的供述和辩解，户籍信息，抓获经过，情况说明，搜查笔录，扣押清单，协助冻结通知书，电子数据，微信转账记录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人阚国兵以非法占有为目的，通过电信网络，诈骗财物86800元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人庭审中认罪，依法从轻处罚；被告人退出全部非法所得，酌情从轻处罚；被告人认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关指控被告人阚国兵十一次诈骗86800元的事实有十一名被害人陈述、有被告人阚国兵的供述以及电子数据、微信转账记录相印证，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的关于现有证据不能形成完整的证据链，无证据证明“上善若水”微信号系被告人操控，被害人转账到“上善若水”微信号的12400元不应认定为诈骗数额；认定被害人转账给被告人的款项没有财付通科技公司提供的交易流水的辩护意见不能成立，本院不予采纳，其他辩护意见成立，本院予以采纳。为保护公民人身和财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院最高人们检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）款第一项之规定，判决如下： 一、被告人阚国兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，即被告人阚国兵的刑期自2020年5月23日起至2024年1月22日止） 二、扣押的作案手机五部予以没收，上交国库。被告人退出的非法所得共计86800元发还被害人（详见附件）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  许新根 人民陪审员  桂仁果 人民陪审员  汪 萍 二〇二一年四月二十一日 书 记 员  陈 晨 附件： 被告人退出的非法所得共计86800元发还被害人具体如下： 1、被害人潘某，公民身份号码3404211974××××××××，人民币8000元。 2、被害人龙某，公民身份号码3622011976××××××××，人民币8000元。 3、被害人陈某，公民身份号码6226261981××××××××，人民币3000元。 4、被害人马某，公民身份号码6321241989××××××××，人民币1400元。 5、被害人刘某，公民身份号码3728271979××××××××，人民币5000元。 6、被害人邢某，公民身份号码4104821987××××××××，人民币11000元。 7、被害人孙某，公民身份号码6528261977××××××××，人民币5000元。 8、被害人李某，公民身份号码6301211994××××××××，人民币4000元。 9、被害人魏某1，公民身份号码4109231965××××××××，人民币5000元。 10、被害人祝某，公民身份号码3402221980××××××××，人民币32000元。 11、被害人翟某，公民身份号码4105271982××××××××，人民币4400元。 本案适用法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第二条第一款诈骗公司财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情况之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。