盖州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0881刑初2号 公诉机关：盖州市人民检察院。 被告人王恩永，曾用名王永,男，1979年3月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省营口市盖州市,住辽宁省营口市盖州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月1日被盖州市公安局刑事拘留;经盖州市人民检察院批准，于2020年9月11日被盖州市公安局逮捕,现羁押于盖州市看守所。 辩护人：徐召兴，辽宁大千律师事务所律师,由盖州市法律援助中心指派。 盖州市人民检察院以盖检刑检刑诉（2020）148号起诉书，指控被告人王恩永犯诈骗罪，于2020年12月8日向本院提起公诉，以盖检刑检刑变诉（2021）1号变更起诉决定书,于2021年1月18日向本院变更起诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。盖州市人民检察院指派检察员周丽、张世博出庭支持公诉，被告人王恩永及其辩护人徐召兴到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 盖州市人民检察院指控及变更起诉指控，2017年8月至2020年7月期间，被告人王恩永在明知自己没有能力为他人办工作和动迁补偿的情况下，虚构自己在电业局上班、亲属是电业局领导、朋友在动迁办工作等虚假身份信息和社会背景，以办事需要费用为由，骗取多名受害人财物共计人民币449615元，所获赃款全部被其挥霍。 1、2017年08月26日至9月2日期间，在盖州市城办事处金都浴池，被告人王恩永谎称自己有能力帮助被害人杨某办理房屋动迁补偿，先后骗取杨某人民币共计50015元。2017年09月的一天，被告人王恩永又谎称其姑父是营口市电业局副局长，能帮助被害人杨某把杨某的儿子办到电业局工作，骗取被害人杨某人民币100000元。 2、2018年6月，被告人王恩永谎称自己在盖州市双台供电所上班其姑父在营口市电业局当局长，能够把被害人李某4明和张某1的儿子办到电业局上班，骗取被害人李某4明人民币103000元，骗取张某1人民币108000元，所获赃款被其挥霍一空。 3、2019年10月04日至10月15日期间，被告人王恩永在盖州市西城办事处老县卫生所内谎称自己有能力帮助把被害人王某的儿子办到电业局上班，从而获得被害人王某的信任，先后骗取王某人民币共计30600元，所获赃款被其挥霍一空。 4、2020年01月15日，被告人王恩永在盖州市西城办事处老县卫生所内谎称自己有能力帮助被害人李某1办到电业局上班，从而获得被害人李某1的信任，骗取李某1人民币共计30000元，所获赃款被其挥霍一空。 5、2020年7月份，被害人初某通过抖音软件与被告人王恩永相识后加为微信好友，被告人王恩永谎称自己在电业局上班，有能力为被害人初某办理劳动派遣，在骗取初某信任后，先后分三次骗取初某人民币28000元，所获赃款被其挥霍一空。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关据此认定被告人王恩永以非法占有他人财物为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人王恩永定罪量刑。 被告人王恩永辩称其只骗取被害人李某4明、张某1各人民币30000元；对于公诉机关指控其骗取其他被害人的诈骗数额，表示认罪认罚。 辩护人认为：公诉机关指控被告人骗取被害人李某4明和张某1十万元证据不足，未达到刑事案件的证明标准，根据疑罪从无的规定，应以被告人供述的数额为准。被告人认罪认罚，只是对其诈骗数额有异议，可以从宽处罚。 经审理查明：2017年8月至2020年7月期间，被告人王恩永在明知自己没有能力为他人办工作和动迁补偿的情况下，虚构自己在电业局上班、亲属是电业局领导、朋友在动迁办工作等虚假身份信息和社会背景，以办事需要费用为由，骗取多名受害人财物共计人民币449615元，所获赃款全部被其挥霍。 1、2017年08月26日至9月2日期间，在盖州市城办事处金都浴池，被告人王恩永谎称自己有能力帮助被害人杨某办理房屋动迁补偿，先后骗取杨某人民币共计50015元。2017年09月的一天，被告人王恩永又谎称其姑父是营口市电业局副局长，能帮助被害人杨某把杨某的儿子办到电业局工作，骗取被害人杨某人民币100000元。 2、2018年6月，被告人王恩永谎称自己在盖州市双台供电所上班其姑父在营口市电业局当局长，能够把被害人李某4明和张某1的儿子办到电业局上班，骗取被害人李某4明人民币103000元，骗取张某1人民币108000元，所获赃款被其挥霍一空。 3、2019年10月04日至10月15日期间，被告人王恩永在盖州市西城办事处老县卫生所内谎称自己有能力帮助把被害人王某的儿子办到电业局上班，从而获得被害人王某的信任，先后骗取王某人民币共计30600元，所获赃款被其挥霍一空。 4、2020年01月15日，被告人王恩永在盖州市西城办事处老县卫生所内谎称自己有能力帮助被害人李某1办到电业局上班，从而获得被害人李某1的信任，骗取李某1人民币共计30000元，所获赃款被其挥霍一空。 5、2020年7月份，被害人初某通过抖音软件与被告人王恩永相识后加为微信好友，被告人王恩永谎称自己在电业局上班，有能力为被害人初某办理劳动派遣，在骗取初某信任后，先后分三次骗取初某人民币28000元，所获赃款被其挥霍一空。 上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.案件来源及到案经过：证实本案的侦破过程。 2.被告人王恩永供述:证实2017年大约八月份的一天，我和杨某还有其他朋友一起吃饭，杨某说她家有一处房子要动迁，我说我动迁办有个哥们能办这事，我让她拿五万元的费用给动迁办的人，我说我动迁办认识人是编造的，杨某给我50015元之后，我就把这笔钱花了。没过两天杨某提到她儿子还没有工作，说能不能找人安排一下，我说我姑父是营口市电业局副局长，能帮助她儿子办到电业局工作，但是得拿10万元，杨某当时就同意了，在2017年9月16日她在金都洗浴附近我的车中给我现金10万元。我和李某1混的挺好，在卫生所挂吊瓶期间李某1说他小舅子没工作能不能给找份工作，我说我电业局有朋友可以办到电业局上班，但是得拿3万元好处费，然后李某1的岳母王某在2019年10月04日在老县医院自治卫生所门口交给我2万元现金，接着在10月14日还是在卫生所门口又给我10600元。在10月15日我跟李某1说也能给他办到电业局上班，让他准备3万元，他当天就给我了。我在电业局没有认识的人，都是我故意编造的，给我的钱我都花了。我和初某是通过抖音软件认识后加为微信好友，我说我在在盖州市供电所上班，有能力给她办成营口市供电局的劳动派遣，我让她拿8千元找人用，后来我说要买一辆冷藏箱货车需要2万元，然后她就微信转过来了。我没有能力给她办派遣，也没买货车，钱都让我花了。我只认识李某4明，我没有以为他俩孩子办工作为名，骗取他们各10万余元。 3.被害人杨某陈述:证实2017年大约8月份的时候,我跟他和几个朋友在北海一个饭店吃饭,他说他家动迁是如何办理的,还说他二哥在盖州市动迁办上班,他说他能把我家的动迁款赔偿到70万左右,但需要5万元好处费。到了2017年8月26号的时候我用支付宝给王恩永转账15000元，当天又用微信给王恩永转账5015元。2017年9月2日在盖州市金都浴池门口他车里我给王恩永现金30000元，当时他给我写了一张50000元的收条。2017年9月王恩永说能把我儿子办到电业局上班，但是需要10万元，我当时就同意了。2017年9月16日上午在金都洗浴附近他的车中把现金10万元给王恩永了。后来这两件事她都没有给我办。 4.被害人张某1陈述证实：王恩永以能为我孩子办工作为名骗了我十万零八千元。我是通过李某4明在酒桌上吃饭认识王恩永的。2018年6月份的一天晚上，李某4明找我和李某2等人陪王恩永在盖州市聚福园饭店吃饭，王恩永说他姑父在营口电业局当局长，能给待业青年往电业局办工作，刚开始是李某2给王恩永拿了两万元，后来李某2家后悔了，不想办了，李某4明被王恩永三番五次劝说，李某4明把李某2给的两万元转到李某4明的名下，李某4明告诉我给孩子办到电业局上班找王恩永拿十万就能办成，李某4明说他除了李某2那两万之外还给王恩永拿了一万元，我感觉挺值的，我就让李某4明跟王恩永联系，在给我孩子办一个。大约一星期后，李某4明告诉我王恩永回信了，得先交六万元然后等孩子上班手续下来之后再拿四万元一共十万元。2018年6月份的一天我妻子沈某给我拿六万元，李某4明开着他的灰色东风小康微型车拉着我到盖州市农电大厦，当时王恩永的车是黑色福特轿车停在农电大厦门口车头朝北停，当时王恩永穿的一套电业深蓝色工作服。我在王恩永的副驾驶座上，李某4明坐在后排，李某4明先给了王恩永三捆钱是塑料带装的，王恩永看了一眼把钱接过去就在手刹边了，我当时穿了一件黑色休闲服，我从我黑色休闲服的里怀里拿了六捆100元面值的钱，我告诉王恩永这是我给孩子办工作的钱。王恩永接过去数了捆数后把钱放到李某4明钱的塑料袋一起放在他手刹边上了。然后王恩永对我和李某4明说你俩交齐了六万，我把钱交给办事的人手里，你俩孩子工资卡下来之后你们把剩下的四万元交齐。我的六万元是我妻子沈某跟我六叔张家康借的。2018年09月份的一天，李某4明告诉我得赶快凑钱，王恩永说他姑父说电业局现在不分大集体和全面的，到电业上班都是全民职工，王恩永不要等工资下来了。大约过了一两天的一天中午10点左右李某4明开着他的车拉着我，我妻子沈某给我四万元现金，我们去盖州市农电大厦找王恩永，当时王恩永还是开着他那台灰色福特轿车，车头朝西南方向，我当时过去坐在王恩永的后排座上，李某4明坐在车的副驾驶，李某4明先拿出一个白色塑料袋交给王恩永，告诉王恩永这是四万元，这四万元都是整捆的，王恩永接过钱后把李某4明给的钱放在他车的工作台上，我当时从我的裤兜里拿出四捆100元面值的现金交给王恩永，王恩永接过钱以后把的钱也放在工作台上，然后告诉我和李某4明钱交齐了，工资卡马上下来，你们的孩子可以上班了。然后李某4明就开车拉我回家了。2019年5月份的一天，李某4明告诉我王恩永给他打电话告诉他工作办成了，要上班到王恩永的双台子供电所需要拿一万元给主管人事的部门疏通，在李某4明跟我说的第二天上午王恩永开着他那台灰色福特轿车，来我家取的钱，我家当时就有五千元，我说欠五千，等孩子上班再还那五千。当时李某4明和我妻子都在场，王恩永临走时还把我家的一盆长寿花要走了。后来又在2020年6月份的一天李某4明告诉我王恩永跟他通电话说想要孩子提前上班，得给人事科的三个人上泡，李某4明说一共要拿六千，我们一人三千。第二天中午10点左右，李某4明给王恩永打电话，他让我们在盖州市隆仁酒店一楼大厅等他。李某4明拉着我到盖州市隆仁酒店，我俩等了15-16分钟后，王恩永来了，我和李某4明各自拿出三千元都是100元面值你的交给王恩永，当时王恩永连钱都没数就揣兜里了。 5.被害人李某4明陈述证实：2018年6月份的一天晚上5点左右，我找王恩永在盖州市聚福园饭店吃饭当时我把李某2和张某1找去一起在饭桌上吃饭，吃饭的过程中王恩永说他姑父在营口电业局当局长，能给人往电业局办工作，当时李某2家女孩没工作，想让王恩永帮着办工作，王恩永让李某2必须拿十万元并要求这十万元分两次交齐，第一次交六万，第二次等工作卡办下来之后交四万。当时他家没有那么多钱，李某2让我陪着他去东城当代汽车修理厂将两万现金交给王恩永。大约过了一个星期李某2的妻子后悔了，不想办了，我打电话给王恩永让他把钱返回来，我打电话当天下午王恩永到我家说钱返不回来了，已经交到营口办事人手里了，人家把名额都报上去了，然后他就三番五次劝我，让给我儿子办，一共交十万元就可以了，我合计挺合算，就要求王恩永给我儿子办，我当时没有钱，是王恩永骑着摩托车载我到我姐刘英家，我管她借了一万元，全是一百元面值的。我跟同村的张某1说了这个事他觉得挺划算的，也要给他儿子办工作。王恩永打电话让我和张某1交六万元。2018年6月份一天的中午，我开我的灰色东风小康微型车拉着张某1到盖州市农电大厦，当时王恩永的车是灰色福特轿车停在农电大厦门口车头朝北停，当时王恩永穿的一套电业深蓝色工作服。我在后排坐，张某1在副驾驶座上，我的钱是白色塑料带装的，是成捆的100元面值的，我把我的钱给王恩永，他看了一眼把钱接过去就在手刹边了，张某1当时穿了一件黑色休闲服，他从黑色休闲服的里怀里拿了六捆100元面值的钱，告诉王恩永是六万元。王恩永看是六捆后把钱放到我钱的塑料袋里一起放在他手刹边上了。然后王恩永说你俩交齐了六万，他把钱交给办事的人手里，你俩孩子工资卡下来之后你们把剩下的四万元交齐。我的三万元是在邮政贷款做其他生意没用，就挪给孩子办工作了。2018年09月份的一天，王恩永给我打电话说他姑父在北京开会，得到的精神是电业局现在不分大集体和全面的，到电业上班都是全民职工，他让我们不要等工资下来了，赶紧把我们各种剩下的四万元交齐。然后我开着我的车拉着张某1，去盖州市农电大厦找王恩永，当时王恩永还是开着他那台灰色福特轿车，车头朝西南方向，我坐在王恩永的副驾驶上，张某1坐在车的后排，我带了四捆100元面值的钱装在一个白色塑料袋里交给王恩永，王恩永接过钱后看是四捆，就把钱放在他车的工作台上，张某1当时从他身上拿出四捆100元面值的四万现金交给王恩永，当时没用东西装，王恩永接过钱以后把的钱也放在工作台上，然后告诉我和张某1钱交齐了，工资卡马上下来，你们的孩子可以上班了。我的钱是跟我二嫂借了两万，跟我朋友老卞借了一万，剩下一万是我自己的。我二嫂知道我借钱办工作的事。2019年5月份的一天，王恩永给我打电话告诉工作办成了，要上班到王恩永的双台子供电所需要拿一万元给主管人事的部门疏通，当时张某1没那么多钱，先给拿的5千。第二天上午王恩永开着他那台灰色福特轿车，来张某1家取的钱，我和张某1的妻子都在场。在2020年6月份的王恩永跟我通电话说想要孩子提前上班，得给人事科的三个人疏通，我问他得拿多少钱，他说一共要拿六千，我和张某1一人三千。第二天中午10点左右，我和张某1在盖州市隆仁酒店，我俩等了15-16分钟后，王恩永来了，我和张某1各自拿出钱交给王恩永，当时王恩永连钱都没查就揣兜里了。我一共被他骗了十万零三千。 6.被害人李某1陈述证实：我和王恩永平时处的挺好，闲聊天的时候我说先给我和我小舅子办个工作，王恩永说他有朋友在电业局可以帮忙给办到电业局上班，我就同意了。在2019年10月04日在老县医院自治卫生所门口我给了他2万元现金，接着在10月14日还是在卫生所门口我又给他10600元。最后在2020年1月15日又管我要了3万元，全都是现金。 7.被害人初某陈述证实：我和王恩永是通过抖音软件认识后加为微信好友，他说他在盖州市双台子供电所上班，抖音上都是穿着电业的服装，他说有能力给我办成营口市供电局的劳动派遣，我就给他拿8千元找人办这事，后来他说要买一辆冷藏箱货车需要2万元，要跟我借钱，我就通过微信把钱转给他了。 8.被害人王某陈述证实：王恩永说能给我儿子李旭磊办工作，我当时就信了，在2019年10月4日在老县医院自治卫生所门口我把2万元现金给的王恩永，接着在2019年10月14日王恩永又和我要了10600元。我一共给他30600元，全是现金。 9.证人李某2证言证实：2018年6月份的一天晚上李某4明找王恩永在盖州市聚福园饭店吃饭，当时也把我喊去了，吃饭的过程中王恩永说他姑父在营口电业局当局长，能给人往电业局办工作，当时我女儿在家待业，我就让王恩永帮着办工作，王恩永让我必须拿十万元，并要求这十万元分两次交齐，第一次交六万，第二次等工作卡办下来之后交四万。当时我同意了，大约过3、4天的一天中午，我让李某4明陪着我去盖州市工商银行取了2万元现金，然后我让李某4明陪着我去东城当代汽车修理厂将两万现金交给王恩永。我妻子和我女儿不同意这事，我让我李某4明把我的两万元要回来我不办了，后来李某4明把我的2万元接过去，顶在给他儿子办工作的账上了。 10.证人孙某证言证实:我母亲王某和我丈夫李某1被王恩永骗了，他骗我们说他在电业局上班，他叔在营口电业局上班，可以给我弟弟和我丈夫办进电业局上班。我丈夫被骗了30000元，在2020年1月15日一次性给对方的，是现金，在盖州市老县给的，我当时在场。我母亲被骗30600元，是在2019年10月4日给王恩永20000元，10月14日我母亲又给王恩永10600元，在盖州市老县给的。 11.证人冷某证言证实:王恩永是我儿子,我平时看病他给我拿的钱比较多。 12.证人侯某证言证实:2017年8月份一天的中午在北海公园室外吃烧烤，其中王恩永和杨某都在场，王恩永提到说他家房子动迁了，动迁办有人，杨某的房子也要动迁，问王恩永能不能找人帮忙，王恩永说他有个朋友能办，过来20多天，杨某请我和王恩永吃饭，王恩永说动迁要拿5万元，就能把杨某的房子动迁费达到7、80万元，后来又谈到杨某孩子复员没有工作，王恩永说他姑父是营口电业局常务副局长，手里正好有一个名额让杨某拿10万元，就能把杨某的孩子安排到电业局工作。 13.证人张某2证言证实:李某4明是我小叔子，他跟我借过钱。2018年9月份李某4明跟我借过4万元说给孩子办工作用，当时我说没有那些钱，我就有2万，到现在为止李某4明还欠我1万5千元。李某4明说他要托人把孩子办电业局上班。 14.证人沈某证言证实:张某1是我丈夫，他托王恩永给我儿子办工作。我们被王恩永骗了。我于2018年6月份给张某1拿了六万元都是成捆的钱，第二次是2018年09月份我给张某1拿了四万元现金都是成捆的，还有一次是王恩永到我们家取的5千元，2020年6月份我给张某1拿三千，一共是十万零八千元。张某1都把钱给王恩永了，让他给孩子办工作。2019年5月份的一天，王恩永告诉张某1和李某4明说我家孩子工作办的差不多了，如果孩子现在王恩永的工作单位双台子供电所上班得拿一万元给主管人事的人员疏通。王恩永那天开了一辆灰色轿车到我家取得钱，当时我说没有一万，先拿五千元在欠五千元，当时是我将五千元交到王恩永手里，给钱的时候张某1和李某4明都在，王恩永拿到钱后，还跟我要了一盆长寿花。 15.证人李某3证言证实:2018年06月的一天下午14时许，有一个40岁左右的男子（王恩永）骑着摩托车载着我弟弟李某4明到我家，李某4明对我说那个骑摩托的人就是给他儿子往电业局办工作的人，李某4明说缺一万元让我借给他，我当时把我家没成捆的钱数了一万元交给了我弟弟李某4明，李某4明当时数完钱后，将钱交给了骑摩托车那个男子的手里。然后骑摩托车的男的就直接把钱揣裤兜里了。 16.书证：杨某提供的与王恩永的微信转账记录、中国农业银行银行卡交易明细单、中国工商银行股份有限公司盖州支行借记卡历史明细清单、收条证实：杨某与被告人王恩永的经济往来记录。 17.初某微信转账记录、收据证实：初某与被告人王恩永的经济往来记录。 18.盖州市公安局协助查询财产通知书、银行流水账单证实：被告人王恩永的银行交易明细。 19.情况说明证实：国网辽宁省电力有限公司盖州市供电分公司出具的情况说明，证实没有因触电或其他原因死亡名叫张伟的职工。 20.人口基本信息、无违法犯罪记录检索证明证实：被告人王恩永的身份 21.视听资料：光盘二张证实：李某4明与被告人王恩永的通话记录、杨某被骗的视频。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人王恩永以非法占有他人财物为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。对被告人王恩永的辩解及辩护人的辩护意见,经查与相关的事实不符,故不予采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王恩永犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2029年8月31日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 二、追缴被告人王恩永诈骗所得人民币449615元，返还被害人杨某人民币150015元、李应明人民币103000元、张某1人民币108000元、王某人民币30600元、李某1人民币30000元、初某人民币28000元，经追缴仍不能挽回被害人经济损失的，责令予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审判长 刘 钢 审判员 王 哲 审判员 孙世君 二〇二一年四月十五日 法官助理 任莎莎 书记员 白明星