安徽省安庆市迎江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0802刑初44号 公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。 被告人李某某,男,1997年12月13日出生于河南省林州市,汉族,专科文化,无业,户籍所在地河南省林州市,住河南省林州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月2日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留,同年12月31日被安庆市迎江区人民检察院批准逮捕,当日被依法执行逮捕,现羁押于桐城市看守所。 被告人李某某1,男,1998年8月18日出生河南省林州市,汉族,初中文化,务工人员,户籍 所在地河南省林州市,住河南省林州市向阳东区21号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月2日被安庆市公安局迎江分局取保候审。2021年3月25日被本院取保候审。 安庆市迎江区人民检察院以庆迎检一部刑诉(2021)Z30号起诉书指控被告人李某某、李某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月25日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月6日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员金宜红出庭支持公诉，被告人李某某、李某某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 安庆市迎江区人民检察院指控：“天下支付”平台是无资金支付结算业务资质的平台,俗称“跑分平台”。该平台通过招募下游码商,为上游从事违法犯罪活动的商户提供非法资金支付结算业务。码商在平台跑分前需向平台缴纳保证金,上游商户需要洗钱时,在该平台发布消息,下游码商可以抢单,利用与平台绑定的个人支付宝收款二维码收取上游商户的违法犯罪资金,平台确认码商收款成功后,完成“跑分”,平台支付码商跑分数额1%的佣金。自2020年3月底至5月初,被告人李某某在明知“天下支付”平台可能为犯罪活动提供资金结算业务的情况下,伙同李某某1利用自己的银行卡和支付宝收款二维码在“天下支付”平台跑分,李某某负责提供资金和平台操作,李某某1负责与李某某轮流操作平台,所赚取的佣金由李某某取得,二人银行卡跑分流水达4735254.99元,获利47352元。 案发后被告人李某某退缴违法所得47352元。 公诉机关就上述指控事实向法庭提交了受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、抓获经过、户籍证明、犯罪记录查询证明、情况说明、银行卡交易明细、交款说明、电子票据等书证;证人王某1、钟某、马某、王某2、毕某、郝某、刘某1、王某3、朱某、石某、施某、兰某、曹某、刘某2证言:被告人李某某、李某某1供述和辩解;电子数据光盘等证据。 公诉机关认为,被告人李某某伙同李某某1明知“天下支付”平台利用信息网络实施犯罪,为平台提供支付结算帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪且系共同犯罪追究两名被告人刑事责任,其中被告人李某某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚,被告人李某某1在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻或者减轻处罚;被告人李某某到案后如实供述犯罪事实,是坦白，可以从轻处罚;被告人李某某1经公安机关电话通知后到案,到案后如实供述犯罪事实,是自首,可以从轻或减轻处罚。被告人李某某、李某某1均自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。据此建议判处被告人李某某有期徒刑十一个月适用缓刑,并处罚金人民币二万四千元;判处被告人李某某1有期徒刑七个月适用缓刑,并处罚金人民币二万元。故提请本院依法惩处。 被告人李某某、李某某1对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚，且签字具结。 本院查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。被告人李某某被公安机关抓获归案，被告人李某某1经公安机关电话通知到案。受安庆市迎江区人民检察院委托，林州市司法局对被告人李某某1的社区影响进行评估，认为其具备适用社区矫正的条件。 本院认为，被告人李某某伙同李某某1明知“天下支付”平台利用信息网络实施犯罪,为平台提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应当以帮助信息网络犯罪活动罪且系共同犯罪追究两名被告人刑事责任。其中被告人李某某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某某1在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。被告人李某某到案后如实供述自己的罪行,系坦白，可以从轻处罚;被告人李某某1经公安机关电话通知后到案,到案后如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻处罚。被告人李某某、李某某1均自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人李某某有期徒刑十一个月适用缓刑,并处罚金人民币二万四千元;判处被告人李某某1有期徒刑七个月适用缓刑,并处罚金人民币二万元。综合考虑两被告人的犯罪及量刑情节，本院认为该量刑建议适当，依法应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月,缓刑一年，并处罚金人民币二万四千元(已缴纳）; （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算) 二、被告人李某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年,并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 三、扣押在案的被告人李某某、李某某1违法所得47352元，依法予以追缴，上交国库，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审判员  胡毅杰 二〇二一年四月六日 书记员  苏 姗 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理