安徽省太湖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖0825刑初37号 公诉机关安徽省太湖县人民检察院。 被告人冯显淦，男，1986年10月2日出生，汉族，广东省高州市人，高中文化，无业，户籍地广东省高州市，住四川省成都市温江区。被告人冯显淦因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日被太湖县公安局刑事拘留，同年12月15日被太湖县人民检察院批准逮捕，同日由太湖县公安局执行逮捕。现羁押于太湖县看守所。 指定辩护人曹江苗，安徽精龙律师事务所律师。 太湖县人民检察院以太检刑诉[2021]Z16号起诉书指控被告人冯显淦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2021年4月8日公开开庭审理了本案。太湖县人民检察院指派检察官张桢伟、检察官助理赵晶晶出庭支持公诉，被告人冯显淦及其辩护人曹江苗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 太湖县人民检察院指控：2020年8月份，被告人冯显淦应“老王”（无法核实其身份信息）要求负责核对一款买卖虚拟货币APP软件的进账单。冯显淦在核对进账单时，发现有钱进账，但是在APP软件内没有找到相应的虚拟货币交易订单，知道王某是在以买卖虚拟货币的方式进行诈骗。2020年9月8日至15日，被害人方某通过网上APP软件购买比特币等虚拟币共计被骗15万元，其中2.5万元于2020年9月9日流转至被告人冯显淦持有的招商银行账户中（账号：621483282744XXXX），同年9月12日被冯显淦以ATM机取现的方式取走1.9万元。被告人冯显淦在明知上述钱款属他人犯罪所得的情况下，仍帮“老王”取款并从中获利。 针对指控的事实，公诉机关提供了相关证据证实，认为被告人冯显淦在明知钱款属他人犯罪所得的情况下，仍帮他人取款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，具有坦白情节，依法可以从宽、从轻处罚，建议判处被告人冯显淦有期徒刑七个月至十个月，并处罚金人民币三千元至七千元。提请依法惩处。 被告人冯显淦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的事实、罪名不持异议；2、被告人冯显淦归案后如实供述了其犯罪行为，具坦白情节，依法可以从轻处罚；3、被告人冯显淦自愿认罪认罚，可以从宽处罚；4、被告人冯显淦系初犯，可酌情从轻处罚。 经审理查明：2020年8月份，被告人冯显淦应“老王”（无法核实其身份信息）要求负责核对一款买卖虚拟货币APP软件的进账单。冯显淦在核对进账单时，发现有钱进账，但是在APP软件内没有找到相应的虚拟货币交易订单，知道“老王”是在以买卖虚拟货币的方式进行诈骗。 2020年9月8日至15日，被害人方某通过网上APP软件购买比特币等虚拟币共计被骗15万元，后其中2.5万元于2020年9月9日流转至被告人冯显淦持有的招商银行账户中（账号：621483282744XXXX），同年9月12日被冯显淦以ATM机取现的方式取走1.9万元。被告人冯显淦在明知上述钱款属他人犯罪所得的情况下，仍帮“老王”取款并从中获利。 2020年11月7日，办案民警在四川省城都市温江区冯显淦住处将冯显淦抓获归案，冯显淦在归案后如实供述了其犯罪事实。 2020年11月9日，太湖县公安局对被告人冯显淦持有的一部荣耀7C手机（蓝色）、一部苹果7手机（黑色）、一部红米2手机（浅绿色）、二张银行卡（中国农业银行卡卡号为623052046018590XXXX、交通银行卡卡号为622262053001528XXXX）、52元现金予以扣押。经查，扣押的物品中一部苹果7手机（黑色）、一张交通银行卡（卡号为622262053001528XXXX）属于本案涉案物品，扣押的一部荣耀7C手机（蓝色）、一部红米2手机（浅绿色）、一张中国农业银行卡（卡号为623052046018590XXXX）不属于涉案物品。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证太湖县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人的户籍证明、违法犯罪记录证明、太湖县公安局扣押决定书、扣押清单及照片、关于冯显淦涉案财物的情况说明、调取证据通知书、冯显淦的卡号为621483282744XXXX的招商银行卡开户信息、交易明细、方某转账25000元至冯显淦卡号为621483282744XXXX的招商银行卡手机截图（冯显淦提供）、冯显淦的交通银行卡卡号为622262053001528XXXX的交易明细、接受证据材料清单及被害人方某提交的相关证据（其银行卡交易流水、手机屏幕及手机型号截图、恒亚资本APP首页、张某、钱某微信号截图、与张某的微信聊天记录截图、转账记录电子回单）、被害人方某的陈述、被告人冯显淦的供述与辩解、视频资料等证据证实，足以认定。 对辩护人提出被告人具有坦白情节、自愿认罪认罚等辩护意见，量刑时予以考虑。 本院认为：被告人冯显淦在明知其所取钱款属他人犯罪所得，仍帮他人取款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。太湖县人民检察院对被告人的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人冯显淦具有坦白情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第十条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人冯显淦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人羁押2日，折抵刑期2日，即自2020年11月9日起至2021年8月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、作案工具一部苹果7手机（黑色）、一张交通银行卡（卡号为622262053001528XXXX）予以没收，扣押的五十二元现金发还给被害人方某，扣押的其他物品由太湖县公安局返还给被告人冯显淦； 三、责令被告人冯显淦于判决生效后十日内退赔被害人方某损失人民币二万四千九百四十八元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章英特 审 判 员  杨晓晴 人民陪审员  冯亮亮 二〇二一年四月八日 书 记 员  陈 丹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值3000元至1万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形； 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。