四川省武胜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1622刑初42号 公诉机关四川省武胜县人民检察院。 被告人刘文浩，男，1994年1月6日出生，汉族，高中肄业文化，四川省武胜县人，户籍所在地四川省武胜县，住武胜县,居民。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年9月19日被武胜县公安局刑事拘留，因涉嫌收买信用卡信息罪于2020年10月23日被武胜县人民检察院批准逮捕，同年10月24日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 辩护人徐琴，四川美地律师事务所律师。 被告人刘昊，男，2000年2月15日出生，汉族，高中文化，四川省武胜县人，户籍所在地四川省武胜县，住四川省武胜县,居民。因犯聚众斗殴罪，于2019年8月28日被武胜县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2020年9月19日被武胜县公安局刑事拘留。因涉嫌犯收买信用卡信息罪,于2020年10月23日被武胜县人民检察院批准逮捕，同年10月24日被武胜县公安局逮捕。现羁押于武胜县看守所。 四川省武胜县人民检察院以武检二部刑诉[2021]Z9号起诉书指控被告人刘文浩、刘昊犯收买、非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月6日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。四川省武胜县人民检察院指派检察员王军红出庭支持公诉，被告人刘文浩、刘昊及被告人刘文浩的辩护人徐琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省武胜县人民检察院指控，2019年8月期间，被告人刘文浩在明知刘某收售“四件套”的情况下，仍在李某、张某1、陈某2、滕某、冉某1、赖某某处以500元每套的价格购买银行卡四件套13套，然后将以上银行卡卖给刘某。 2020年3月至7月期间，被告人刘文浩以500元至1000元不等的价格从贾某、陈某3、刘昊、陈某4、尹某等人处购买银行卡四件套19套，然后将以上银行卡卖给刘某。 2020年3月至4月期间，被告人刘昊在明知刘文浩收售“四件套”的情况下，将自己的1套银行卡通过陈某3以500元的价格卖给刘文浩。被告人刘昊又将从陈某5处以500元价格购买的1套银行卡四件套以900元的价格卖给刘文浩。2020年5月份，被告人刘昊在明知蔡某（已起诉）收售“四件套”的情况下，将从杜某2、曹某处以500元每套的价格购买的2套银行卡四件套以600元每套的价格卖给了蔡某，杜某2的银行卡因验卡失败被退回。被告人刘昊共获利1500元。 2020年9月18日，武胜县公安局办案民警在武胜县××镇××小区××栋××楼××号将被告人刘文浩抓获归案，在武胜县烈面镇果山街邮政局快递门口将被告人刘昊抓获归案。到案后，二被告人如实供述其犯罪事实。 2020年10月7日，被告人刘文浩向武胜县公安局办案民警举报冉某2（另案处理）上家的相关信息，并主动提交写有冉某2上家绰号为“老头子”的实名注册的微信名及号码的纸条。公安机关通过刘文浩举报材料查明冉某2上家林某某（绰号老头子）的身份信息和轨迹。2020年12月8日，林某某因涉嫌收买信用卡信息罪被武胜县人民检察院批准逮捕。 公诉机关提交了受案登记表及立案决定书，批准逮捕决定书，变更羁押通知书、拘留证及通知书，户籍证明及基本情况表，到案经过，社会危险性说明表，收押人员体检表，扣押决定书、扣押清单及相关照片，接受证据材料清单，刘文浩从李某、贾某、尹某、陈某3等人收买的银行卡统计表，刘昊收买银行卡统计表，银行卡开户信息及交易记录，微信转账记录，情况说明，林某某拘留证、逮捕证及讯问笔录，证人刘某、陈某1、蔡某、蒲某的证言，证人李某、张某1、冉某1、滕某、陈某2、贾某、雷某、曾某、张某2、周某、孔某、陈某3、陈某4、陈某5、张某3、尹某、杜某1、王某、张某4、曹某、杜某2、冉某2的证言及辨认笔录，检查笔录，搜查证、搜查笔录及扣押决定书，被告人刘文浩、刘昊的供述与辩解及辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人刘文浩、刘昊收买、非法提供他人银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人的名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人刘文浩、刘昊具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人刘文浩具有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘昊在缓刑期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑合并执行。被告人刘文浩、刘昊自愿认罪认罚，并签署具结书，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告刘文浩有期徒刑三年，并处罚金2万元；判处被告人刘昊有期徒刑八个月，并处罚金1万元，撤销因犯聚众斗殴罪判处的缓刑，合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金1万元。 被告人刘文浩、刘昊对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘文浩的辩护人提出的辩护意见是，被告人刘文浩具有坦白、立功、自愿认罪认罚、初犯等情节，且其主观恶性小，刘文浩收买信用卡是受他人之托，本人不是实际购买信用卡之人，也不是实际使用者，只是一个中间人，在犯罪中其作用比购买信用卡及卖信用卡的都小，其社会危害程度也小，且其家中老人和子女都需要其尽快回家照顾，请求法院对被告人刘文浩从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据和公诉机关的指控一致。 另查明，案侦中，公安民警在李某处扣押了黑色华为手机一台，在贾某处扣押了金色苹果6ＰＬＵＳ手机一台，在曾某处扣押了蓝色荣耀Ｘ10手机一部和白色360Ｎ7手机一部，在陈某3处扣押了银灰色苹果ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机一部，在被告人刘昊处扣押了红色ＯＰＰＯ手机一部、建设银行卡一张和电话卡一张，在被告人刘文浩处扣押了黑色ｉｐｈｏｎｅ7手机一部和标有冉某2上家微信号码的纸条一张。 本院认为，被告人刘文浩、刘昊收买、非法提供他人银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚。四川省武胜县人民检察院指控被告人刘文浩、刘昊犯收买、非法提供信用卡信息罪的罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条“窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的'数量巨大'”的规定，被告人刘文浩收买、非法提供他人银行卡及配套信息30余套，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。公诉机关关于被告刘文浩、刘昊具有坦白情节可以从轻处罚，被告人刘文浩具有立功情节可以从轻或减轻处罚，被告人刘昊在缓刑期限内犯新罪应当撤销缓刑合并执行，被告人刘文浩、刘昊自愿认罪认罚可以从宽处理的公诉意见与本案查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人刘文浩的辩护人提出被告人刘文浩具有坦白、立功、自愿认罪认罚的情节的辩护意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳。其提出被告人刘文浩系初犯的意见，因被告人刘文浩多次向多人收买信用卡配套信息，并多次向刘某提供所收买的信用卡及配套信息，其“初犯”意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出对被告人刘文浩适用缓刑的意见，因被告人刘文浩多次向多人收买并多次向他人非法提供收买的信用卡及配套信息达30余套，数量巨大，社会危害大，不符合适用缓刑的条件，故本院不予采纳。 据此，根据被告人刘文浩、刘昊的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘文浩犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2023年9月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、撤销四川省武胜县人民法院（2019）川1622刑初128号刑事判决主文中被告人刘昊犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分；被告人刘昊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑两年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2022年9月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、追缴被告人刘昊违法所得人民币2000元，上缴国库。 四、涉案扣押物品由武胜县公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张明涛 人民陪审员  段建明 人民陪审员  邓夏妹 二〇二一年四月二十二日 书 记 员  梁 丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。