黑龙江省牡丹江市西安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1005刑初31号公诉机关牡丹江市西安区人民检察院。被告人王玲，女，1984年7月17日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，中专文化，原上海贯商金融信息服务有限公司（以下简称上海贯商）牡丹江分公司总负责人，住牡丹江市爱民区。2019年4月10日因本案被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。辩护人周丹，黑龙江丹玥律师事务所律师。被告人刘庆红，女，1980年10月19日出生于黑龙江省绥化市，汉族，初中文化，原上海贯商牡丹江分公司西六店副经理，住牡丹江市西安区。2019年4月25日因本案被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。辩护人王波，黑龙江法大律师事务所律师。被告人王丽，女，1988年11月15日出生于黑龙江省海林市，汉族，初中文化，原上海贯商牡丹江分公司华隆店副经理，住牡丹江市阳明区。2019年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。辩护人吴红，黑龙江丹玥律师事务所律师。被告人朱彧鑫，男，1985年3月1日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，原上海贯商牡丹江分公司兼职讲师，住牡丹江市东安区。2019年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。辩护人秦权，黑龙江九洲律师事务所律师。被告人薛福涛，男，1978年4月29日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，原上海贯商牡丹江分公司西六店团队经理，住牡丹江市西安区。2019年7月25日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月30日被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。辩护人赵哲，黑龙江东禹律师事务所律师。被告人郭宇，女，1971年1月28日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，高中文化，原上海贯商牡丹江分公司华隆店团队经理，住牡丹江市爱民区。2019年9月23日因本案被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。指定辩护人董雅梅，黑龙江宇通律师事务所律师。被告人蔡智先，男，1984年2月22日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，原上海贯商牡丹江分公司专职讲师，住牡丹江市爱民区。2019年10月11日因本案被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。指定辩护人李**，黑龙江天扬律师事务所律师。被告人林海，男，1990年4月3日出生于黑龙江省宁安市，汉族，高中文化，原上海贯商牡丹江分公司西六店业务员，住牡丹江市东安区。2019年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月20日被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。指定辩护人颜波，黑龙江大正律师事务所律师。被告人宋乐红，女，1975年5月2日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，原上海贯商牡丹江分公司华隆店业务员，住牡丹江市东安区。2019年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月24日被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。辩护人丁戬，黑龙江远东律师集团牡丹江事务所律师。被告人卢世龙，男，1985年12月8日出生于黑龙江省林口县，汉族，初中文化，原上海贯商牡丹江分公司西六店业务员，住牡丹江市西安区。2019年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月27日被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。辩护人李爽，黑龙江建纲律师事务所律师。被告人张瑜，女，1979年3月16日出生于黑龙江省海林市，汉族，初中文化，原上海贯商牡丹江分公司西六店业务员，住天津市滨海新区。2019年10月11日因本案被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。指定辩护人金菲，黑龙江法大律师事务所律师。被告人段盈盈，女，1993年5月7日出生于河北省沧州市，汉族，初中文化，原上海贯商牡丹江分公司华隆店业务员，住牡丹江市东安区。2019年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月20日被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。指定辩护人张冕，黑龙江国大律师事务所律师。被告人钟艳平，女，1979年1月25日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，原上海贯商牡丹江分公司华隆店业务员，住牡丹江市爱民区。2019年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月19日被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。指定辩护人李琰，黑龙江牡大律师事务所律师。被告人王强，男，1991年4月17日出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，原上海贯商牡丹江分公司华隆店业务员，住牡丹江市阳明区。2019年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年10月12日被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。指定辩护人刘英，黑龙江海天庆城（牡丹江）律师事务所律师。被告人李威，女，1996年10月12日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，高中文化，原上海贯商牡丹江分公司华隆店业务员，住鸡西市滴道区。2019年7月23日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月17日被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。辩护人潘龙，黑龙江丹玥律师事务所律师。被告人张侃，女，1987年5月30日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，高中文化，原上海贯商牡丹江分公司西六店业务员，住海南省三亚市吉阳区。2019年8月8日因本案被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年9月20日被取保候审，2020年5月7日被本院决定监视居住。指定辩护人郭忠庆，黑龙江九昊律师事务所律师。牡丹江市西安区人民检察院以牡西检诉刑诉（2020）28号起诉书指控被告人王玲、刘庆红、王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、李威、王强、张侃犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序审理，同年5月8日中止审理，2021年1月25日恢复审理，同日牡丹江市西安区人民检察院变更起诉。2021年3月24日、25日公开开庭审理了本案。牡丹江市西安区人民检察院指派检察员镡浩出庭支持公诉，被告人王玲及其辩护人周丹、被告人刘庆红及其辩护人王波、被告人王丽及其辩护人吴红、被告人朱彧鑫及其辩护人秦权、被告人薛福涛及其辩护人赵哲、被告人郭宇及其辩护人董雅梅、被告人蔡智先及其辩护人李**、被告人林海及其辩护人颜波、被告人宋乐红及其辩护人丁戬、被告人卢世龙及其辩护人李爽、被告人张瑜及其辩护人金菲、被告人段盈盈及其辩护人张冕、被告人钟艳平及其辩护人李琰、被告人李威及其辩护人潘龙、被告人王强及其辩护人刘英、被告人张侃及其辩护人郭忠庆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年11月3日，上海贯商金融信息服务有限公司在牡丹江成立分公司，主要经营项目房地产咨询、投资咨询、投资管理、市场信息咨询与调查等，被告人王玲在2015年6月至2017年11月任上海贯商牡丹江分公司（西六店、东二店）总负责人期间，伙同被告人刘庆红、王丽、朱彧鑫、郭宇、蔡智先等人组织该分公司工作人员在牡丹江市辖区内，以承诺支付高额利息为诱饵、以销售月息盈、季度盈等理财产品名义，通过发送传单、定期召开推介会的方式，公开向社会不特定人群吸收资金，投资人与分公司签订合同，投资资金汇至上海贯商金融信息服务有限公司的指定账户。经鉴定：被告人王玲在任牡丹江分公司负责人期间，向社会不特定公众非法吸收存款合计人民币（以下币种同）45625018元；被告人刘庆红在2015年11月到2018年2月担任业务员、团队经理、西六店经理期间，向社会不特定公众非法吸收存款合计31973868元；被告人王丽在2016年7月至2017年9月担任华隆店、东二店店长期间，向社会不特定公众非法吸收存款合计558.4万元;被告人朱彧鑫在2016年7月至2018年3月担任东二店店长、团队经理期间，非法吸收公众存款合计886.02万元;被告人薛福涛在2017年1月至2018年4月担任西六店团队经理期间，非法吸收公众存款合计13385775元；被告人郭宇在2016年7月至2018年3月担任东二店团队经理期间，非法吸收公众存款合计9374039元；被告人林海在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计4328590元；被告人宋乐红在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计3370750元；被告人卢世龙在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计310.1万元；被告人张瑜在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计2563925元；被告人段盈盈在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计224.1万元；被告人钟艳平在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计150.35万元；被告人王强在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计102万元；被告人李威在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计95.2万元；被告人张侃在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计84万元。被告人蔡智先在2016年9月至2017年7月间担任上海贯商牡丹江分公司培训讲师，在前述期间内，其定期以投资产品推介会形式，向社会不特定公众宣传推广其公司的理财产品。经侦查，被告人王玲于2019年4月5日在北京站前广场向牡丹江铁路公安处投案，同年4月6日至4月9日临时羁押于牡丹江市第二看守所；被告人刘庆红于同年4月25日经公安机关传唤后到牡丹江市公安局西安分局投案；被告人王丽、朱彧鑫、卢世龙、林海、钟艳平、宋乐红、段盈盈、李威、王强于同年7月23日经公安机关口头传唤至牡丹江市公安局直属分局；被告人薛福涛于同年7月25日经公安机关口头传唤至牡丹江市公安局直属分局；被告人张侃于同年8月8日经公安机关口头传唤至牡丹江市公安局直属分局；被告人郭宇于同年9月23日经公安机关口头传唤至牡丹江市公安局直属分局。被告人蔡智先、张瑜于同年10月11日经公安机关口头传唤至牡丹江市公安局直属分局。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证公安机关受案、立案及案件移送材料，被告人王玲、刘庆红、王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强、李威、张侃的户籍信息及现实表现证明，到案经过及破案经过，工资提成汇总表、上海贯商牡丹江西六店及东二店投资参与人及资金汇总表，上海贯商工商档案、上海贯商哈尔滨分公司企业档案、上海贯商牡丹江分公司企业档案、参与人投资合同及银行转账证明，上海贯商宣传单，被告人银行账户交易明细、牡丹江房屋登记查询证明、上海贯商司法鉴定意见书、陈某刑事判决书等；投资人张某某、刘某某、孙玉清等人的陈述；被告人王玲、刘庆红、王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强、李威、张侃的供述和辩解；黑龙江安联会计师事务所司法鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人王玲、刘庆红、王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强、李威、张侃非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，王玲、刘庆红、王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强、李威、张侃在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。王玲、刘庆红、王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、李威、王强、张侃主动投案，如实供述自己罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。建议判处被告人王玲有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人刘庆红有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人王丽有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人朱彧鑫有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人薛福涛有期徒刑二年，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人郭宇有期徒刑一年十个月，并处罚金，可适用缓刑；建议判处蔡智先有期徒刑一年四个月，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人林海有期徒刑一年三个月，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人宋乐红有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人卢世龙有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人张瑜有期徒刑十一个月，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人段盈盈有期徒刑十一个月，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人钟艳平有期徒刑九个月，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人李威有期徒刑七个月，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人王强有期徒刑七个月，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人张侃有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人王玲对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是王玲通过应聘到上海贯商牡丹江分公司，不是公司的实际控制人，接受总公司安排工作，在犯罪中起辅助作用，系从犯；司法鉴定意见书认定的王玲非法所得中，2017年8月6日有三笔款项共计15万元系其向唐某某转款，错误计入王玲收入款项，不应认定为其违法所得。王玲在案发前无前科劣迹，案发后，主动投案自首，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人刘庆红对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是司法鉴定意见书认定刘庆红违法所得数额有误，其中挂业务提成96060元中有1万元没有相应依据。2016年11月12日、2017年1月1日，刘庆红向孙某二银行账户汇入的两笔款项中4万元、5万元为其投资理财本金，不应计入其违法所得；刘庆红无前科劣迹，在犯罪中系从犯，案发后，主动投案自首，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人王丽对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是王丽无前科劣迹，在本案中担任部门经理，系从犯，案发后，主动投案自首，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚。被告人朱彧鑫对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是朱彧鑫在本案中系从犯，案发后主动投案如实供述自己罪行，具有自首情节，自愿认罪认罚，主动返还违法所得，建议对其减轻处罚。被告人薛福涛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是薛福涛系公司底层员工，在本案中所起作用较小属于从犯，主动投案如实供述，具有自首情节，自愿认罪认罚，主动返还违法所得，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人郭宇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是郭宇无前科劣迹，系初犯，在本案中系从犯，主动投案如实供述犯罪事实，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人蔡智先对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是蔡智先系初犯，在本案中所起次要作用系从犯，主动投案如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚。被告人林海对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是林海应聘到公司担任业务员，在本案中系从犯，主动投案并能如实供述，具有自首情节，自愿认罪认罚，案发后积极返还获利，建议对其减轻处罚。被告人宋乐红对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是宋乐红主动到案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，在本案中系从犯，主动上缴违法所得，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人卢世龙对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是卢世龙在本案中起辅助作用，系从犯，主动投案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人张瑜对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是张瑜无前科劣迹，系初犯，自动投案后能如实供述罪行，应认定自首，在本案中起次要辅助作用，系从犯，自愿认罪认罚，积极返赃，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人段盈盈对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是段盈盈在本案中起辅助和次要作用，系从犯，在案发后主动投案如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，并已退缴违法所得，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人钟艳平对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是钟艳平在本案中系从犯，自动投案如实供述自己的罪行，具有自首情节，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，建议对其减轻处罚。被告人王强对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是王强主动投案并如实供述自己罪行，系自首，在本案中起辅助性作用系从犯，自愿认罪认罚，主动退还违法所得，建议对其减轻处罚。被告人李威对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是李威自动投案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张侃对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是张侃自动投案如实供述自己的罪行，具有自首情节，在本案中起次要、辅助作用系从犯，自愿认罪认罚，并已退缴违法所得，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年11月3日，上海贯商金融信息服务有限公司牡丹江分公司成立（西六店），2016年上海贯商金融信息服务有限公司牡丹江七星街分公司成立（华隆店），2017年1月17日变更为上海贯商金融信息服务有限公司牡丹江东安区分公司（东二店），法定代表人均为张殿才。被告人王玲在2015年6月至2017年11月任西六店、东二店总负责人期间，伙同被告人刘庆红、王丽、朱彧鑫、郭宇、蔡智先等人组织该分公司工作人员在牡丹江市辖区内，以承诺支付高额利息为诱饵、以销售月息盈、季度盈等理财产品名义，通过发送传单、定期召开推介会的方式，公开向社会不特定人群吸收资金，投资人与分公司签订合同，投资资金汇至上海贯商金融信息服务有限公司的指定账户。经鉴定：被告人王玲在任牡丹江分公司负责人期间，向社会不特定公众非法吸收存款合计45625018元，违法所得334886元；被告人刘庆红在2015年11月到2018年2月担任业务员、团队经理、西六店经理期间，向社会不特定公众非法吸收存款合计31973868元，违法所得707063元；被告人王丽在2016年7月至2017年9月担任华隆店、东二店店长期间，向社会不特定公众非法吸收存款合计558.4万元，违法所得324859元；被告人朱彧鑫在2016年7月至2018年3月担任东二店店长、团队经理期间，非法吸收公众存款合计886.02万元，违法所得29450元；被告人薛福涛在2017年1月至2018年4月担任西六店团队经理期间，非法吸收公众存款合计13385775元，违法所得173845元；被告人郭宇在2016年7月至2018年3月担任东二店团队经理期间，非法吸收公众存款合计9374039元，违法所得46292元；被告人蔡智先在2016年9月至2017年7月间担任上海贯商牡丹江分公司培训讲师期间内，以投资产品推介会形式，向社会不特定公众宣传推广其公司的理财产品；被告人林海在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计4328590元，违法所得71241元；被告人宋乐红在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计3370750元，违法所得63995元；被告人卢世龙在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计310.1万元，违法所得64322元；被告人张瑜在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计2563925元，违法所得74109元；被告人段盈盈在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计224.1万元，违法所得59434元；被告人钟艳平在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计150.35万元，违法所得40446元；被告人王强在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计102万元，违法所得23312元；被告人李威2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计95.2万元，违法所得26949元；被告人张侃在2016年7月至2018年3月担任业务员期间，非法吸收公众存款合计84万元，违法所得14468元。2019年4月5日，被告人王玲在北京站前广场向牡丹江铁路公安处投案，同年4月6日至4月9日临时羁押于牡丹江市第二看守所；同年4月25日，被告人刘庆红经公安机关传唤后到牡丹江市公安局西安分局投案；同年7月23日，被告人王丽、朱彧鑫、卢世龙、林海、钟艳平、宋乐红、段盈盈、李威、王强经公安机关口头传唤至牡丹江市公安局直属分局；同年7月25日，被告人薛福涛经公安机关口头传唤至牡丹江市公安局直属分局；同年8月8日，被告人张侃经公安机关口头传唤至牡丹江市公安局直属分局；同年9月23日，被告人郭宇经公安机关口头传唤至牡丹江市公安局直属分局；同年10月11日，被告人蔡智先、张瑜经公安机关口头传唤至牡丹江市公安局直属分局。案发后，朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强、李威、张侃退缴全部违法所得，并缴纳罚金。上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人王玲、刘庆红、王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强、李威、张侃的户籍信息及现实表现证明，到案经过及破案经过，工资提成汇总表、上海贯商牡丹江西六店及东二店投资参与人及资金汇总表，上海贯商工商档案、上海贯商哈尔滨分公司企业档案、上海贯商牡丹江分公司企业档案、参与人投资合同及银行转账证明，上海贯商宣传单、被告人银行账户交易明细、牡丹江房屋登记查询证明、上海贯商司法鉴定意见书、陈某刑事判决书等；投资人张某某、刘某某、孙某一人的陈述；被告人王玲、刘庆红、王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强、李威、张侃的供述和辩解；黑龙江安联会计师事务所司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王玲、刘庆红、王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强、李威、张侃非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。其中王玲、刘庆红、王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强犯罪数额巨大，公诉机关的指控成立。被告人王玲的辩护人提出其在本案中起辅助作用，系从犯；司法鉴定意见书认定其违法所得计算错误部分应予更正，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人刘庆红提出司法鉴定意见书认定刘庆红违法所得数额有误部分应予更正，在本案中系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人王丽的辩护人提出其在本案中系从犯，主动投案自首，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强的辩护人提出各被告人系从犯，具有自首情节，主动退缴违法所得，建议对其减轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人李威、张侃的辩护人关于二被告人系从犯，具有自首情节，主动退缴违法所得，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。本案系共同犯罪，上述被告人均系从犯，应当从轻或者减轻处罚；上述被告人均主动投案，并如实供述自己罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻或者减轻处罚；被告人朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强、李威、张侃退缴全部违法所得，并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综上，对王玲、刘庆红、李威、张侃从轻处罚；对王丽、朱彧鑫、薛福涛、郭宇、蔡智先、林海、宋乐红、卢世龙、张瑜、段盈盈、钟艳平、王强减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月6日起至2022年4月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘庆红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2022年4月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日起至2021年7月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人朱彧鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日起至2021年7月22日止；罚金已缴纳）。五、被告人薛福涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。六、被告人郭宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。七、被告人蔡智先犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。八、被告人林海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。九、被告人宋乐红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十、被告人卢世龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十一、被告人张瑜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十二、被告人段盈盈犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十三、被告人钟艳平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十四、被告人王强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十五、被告人李威犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十六、被告人张侃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十七、依法追缴被告人王玲违法所得人民币334886元，追缴被告人刘庆红违法所得人民币707063元，追缴被告人王丽违法所得人民币324859元，与已退缴在案的违法所得687863元，按比例发还投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份。审 判 长  刘 辉审 判 员  杨 旭人民陪审员  于永杰二〇二一年四月十五日书 记 员  郝思凯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔的，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。