安徽省休宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖1022刑初13号 公诉机关安徽省休宁县人民检察院。 被告人容银凤，女，汉族，1991年1月15日出生，中专文化，个体经营者，广东省江门市蓬江区人，住广东省江门市蓬江区。被告人容银凤因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月27日被休宁县公安局刑事拘留；同年5月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人李美琳，安徽李美琳律师事务所律师。 辩护人戴郭伟，安徽英腾律师事务所律师。 被告人黄健明，男，汉族，1992年8月5日出生,高中文化，无业，广东省江门市蓬江区人，住广东省江门市蓬江区。被告人黄健明因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被休宁县公安局刑事拘留；同年5月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪海东，安徽经盾律师事务所律师。 被告人蒋向辉，男，汉族，1992年11月16日出生，初中文化，务工，重庆市永川市人，户籍地重庆永川市,住广东省江门市蓬江区。被告人蒋向辉因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月14日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于同年8月14日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人洪伟，安徽。 辩护人方歆，安徽。 被告人冯卓棠（绰号“九江”）,男，汉族，1983年12月4日出生，小学文化，司机,广东省江门市新会区人，住广东省江门市新会区。被告人冯卓棠曾因犯盗窃罪，于2005年2月1日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑四年六个月；曾因犯贩卖毒品罪，于2009年8月4日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金3000元；2010年11月11日刑满释放。被告人冯卓棠因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月14日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于同年8月14日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪学军，安徽萝宁律师事务所律师。 辩护人吴璐璐，安徽萝宁律师事务所律师。 被告人张社开，男，汉族，1992年7月19日出生，小学文化，个体经营者，广东省江门市新会区人，住广东省江门市新会区。被告人张社开因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于同年5月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 辩护人叶苏娜，安徽英腾律师事务所律师。 被告人唐志达，男，汉族，1994年1月6日出生，中专文化，务工，广东省江门市蓬江区人，住广东省江门市蓬江区。被告人唐志达因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于同年5月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人朱静安，安徽李美琳律师事务所律师。 被告人文世聪，男，汉族，1988年10月20日出生，高中文化，个体经营者，广东省江门市蓬江区人，住广东省江门市蓬江区。文世聪因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被休宁县公安局刑事拘留；同年5月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 辩护人陈帅，安徽英腾律师事务所律师。 辩护人华晖，安徽英腾律师事务所律师。 被告人周淑君，女，汉族，1993年9月25日出生，大专文化，务工，广东省江门市蓬江区人，户籍地广东省江门市蓬江区，住广东省江门市蓬江区。被告人周淑君因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于同年5月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人程景春，安徽。 辩护人余丽丽，安徽。 被告人李明杰，男，汉族，1997年10月27日出生，小学文化，务工，广东省江门市蓬江区人，住广东省江门市蓬江区。被告人李明杰因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于同年5月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 辩护人徐娟，安徽英腾律师事务所律师。 被告人胡锦添，男，汉族，1991年9月9日出生，高中文化，无业，广东省江门市蓬江区人，住广东省江门市蓬江区。被告人胡锦添因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月14日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于同年8月14日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。 辩护人程伟，安徽萝宁律师事务所律师。 被告人苏建荣，男，汉族，1993年11月28日出生，中专文化，无业，广东省江门市新会区人，住广东省江门市新会区。被告人苏建荣因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于同年5月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人汪永新，安徽齐峰律师事务所律师。 被告人梁瑞琴，女，汉族，1973年9月1日出生，高中文化，无业，广东省江门市新会区人，住广东省江门市新会区。被告人梁瑞琴因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于同年5月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人郑元春，安徽英腾律师事务所律师。 被告人刘国明（绰号“明哥”），男，汉族，1983年10月2日出生，高中文化，广东省江门市蓬江区人，住广东省江门市蓬江区，现住广东省江门市蓬江区。被告人刘国明因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被休宁县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于同年5月22日经休宁县人民检察院批准逮捕，同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人许海亮，安徽。 休宁县人民检察院以休检一部刑诉[2021]Z5号起诉书指控被告人容银凤、黄健明、冯卓棠、蒋向辉、张社开、唐志达犯收买、非法提供信用卡信息罪；被告人文世聪、李明杰、周淑君、胡锦添、苏建荣、梁瑞琴、刘国明犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序审理，分别于2021年3月9日、4月12日将本案与被告人吕培彬、李杨胜、余志强收买、非法提供信用卡信息罪一案合并公开开庭进行审理。休宁县人民检察院指派检察官洪利华、陈聆艳出庭支持公诉，被告人容银凤及其辩护人李美琳、戴郭伟，被告人黄健明及其辩护人汪海东，被告人蒋向辉及其辩护人叶苏娜，被告人冯卓棠及其辩护人汪学军，被告人张社开及其辩护人程东胜，被告人唐志达及其辩护人朱静安，被告人文世聪及其辩护人陈帅、华晖，被告人周淑君及其辩护人程景春、余丽丽，被告人李明杰及其辩护人徐娟，被告人胡锦添及其辩护人程伟，被告人苏建荣及其辩护人汪永新，被告人梁瑞琴及其辩护人郑元春，被告人刘国明及其辩护人许海亮，被告人吕培彬及其辩护人程畅，被告人李杨胜及其辩护人汪周阳、徐婷，被告人余志强及其辩护人黄波、金卫华到庭参加诉讼，现已审理终结。 休宁县人民检察院指控：2019年下半年，被告人容银凤从被告人吕培彬处购买了对公账户、个人银行卡至少97套，并联系渠道将信用卡从国内运输至菲律宾，加价卖给在菲律宾的犯罪分子用于电信网络诈骗等违法犯罪活动，非法获利至少8万元。 吕培彬让被告人黄健明、冯卓棠、李杨胜、文伟杰等人联系、介绍人员办理对公账户和个人银行卡，并联系好办理公司对公账户的中介人员准备办理公司对公账户所需的资料。黄健明、冯卓棠、李杨胜等人负责开车带人到广州办理对公账户并将办理好的成套对公账户资料交给吕培彬，后吕培彬将相关信用卡信息非法提供给容银凤等人获利。 黄健明、李杨胜通过被告人文世聪、李明杰、余志强等人自行办理或联系、介绍他人办理对公账户至少150套，非法获利10万余元。余志强联系被告人蒋向辉、谭志坚、黄志伟等人自行办理或联系、介绍他人办理对公账户近100套，非法获利6万余元。蒋向辉联系、介绍了蒙石泉等10人办理对公账户45套，出售给余志强，非法获利2万余元。被告人冯卓棠联系联系、介绍被告人张社开办理、出售对公账户15套，非法获利约6000元。张社开通过被告人唐志达联系被告人周淑君，介绍周淑君等人办理、出售对公账户20套，非法获利4000余元。被告人唐志达联系、介绍他人办理、出售对公账户20套。 被告人文世聪、周淑君、李明杰、胡锦添、苏建荣、梁瑞琴、刘国明出售以本人身份信息办理的对公账户，进行非法获利。 案发后，休宁县公安局在余志强家中、吕培彬养殖场扣押了大量对公账户、个人银行卡，经查证被扣押的对公账户、个人银行卡交易流水累计近15亿元，涉关联诈骗资金1058万余元。 公诉机关认为，被告人容银凤、黄健明、冯卓棠、蒋向辉、张社开、唐志达的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究他们的刑事责任；被告人文世聪、李明杰、周淑君、胡锦添、苏建荣、梁瑞琴、刘国明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究他们的刑事责任。胡锦添、冯卓棠具有自首情节；容银凤等被告人均具有坦白情节。除被告人冯卓棠外，其余12名被告人均签署了认罪认罚具结书，公诉机关对这12名被告人提出具体的量刑建议。为支持指控公诉机关向本院移送了相关证据材料。 各被告人及其辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实及定性均不持异议，均当庭表示自愿认罪认罚。 胡锦添、冯卓棠的辩护人共性辩护观点：胡锦添、冯卓棠均具有自首情节，且二被告人均自愿认罪认罚。容银凤等被告人的辩护人共性辩护观点:容银凤等被告人均具有坦白情节，均自愿认罪认罚。除冯卓棠的辩护人外，其余大多数辩护人认为：容银凤等被告人均没有犯罪前科，系初犯。 另周淑君、唐志达、胡锦添的辩护人还认为：这3名被告人患有疾病或身体残疾，建议法庭量刑时予以考虑。容银凤、冯卓棠、苏建荣、梁瑞琴、刘国明的辩护人还认为：这些被告人中有的家庭困难，有的需照顾孩子或老人，建议在量刑时适当地予以考虑。 容银凤、张社开、苏建荣的辩护人还认为：本案的发生是基于他人从事电信网络诈骗等相关违法犯罪活动能获得巨大非法利益，从而形成犯罪产业链，在产业链形成过程中存在相关部门未认真履职、监管不到位情况，容银凤等被告人犯罪有一定的社会原因，对此在对被告人量刑时适当予以考虑。 蒋向辉、唐志达、文世聪的辩护人还认为：蒋向辉、唐志达、文世聪在共同犯罪中，起次要辅助作用，属于从属地位，系从犯。文世聪、李明杰、周淑君等被告人的辩护人还认为：这些被告人因为贪图小利，提供自己身份信息办理对公账户出售，他们的行为虽触犯法律，但他们在整个产业链处于最下层，犯罪情节较轻，社会危害性较小。 容银凤的辩护人还发表辩护意见如下：1.“非常美丽”微信号并非容银凤本人；2.容银凤从事收卡或卖卡时间不长，早在容银凤收卡之前，吕培彬就从事卖卡活动，不能凭容银凤与国外不良从业人员有接触，对其从重处罚；3.容银凤退赔被害人损失43万余元，取得被害人朱某谅解。冯卓棠的辩护人还发表辩护意见如下：起诉书指控冯卓棠非法获利6000元的证据不足。文世聪辩护人还发表辩护意见如下：现有证据只能证明文世聪利用自己身份信息办理了4套对公账户，买卖国家证件是4个，起诉书指控文世聪买卖5套对公账户的证据不足。 综上，各辩护人建议法庭对各被告人从轻或减轻处罚，部分被告人可适用缓刑。 经审理查明：2013年前后，被告人容银凤开始在菲律宾经营超市，后结识了一些收购银行卡用于电信网络诈骗等犯罪的人员，为谋取非法利益，容银凤联系运输渠道帮犯罪分子将银行卡从国内运输到菲律宾，并从中赚取运输差价。2019年下半年，容银凤从吕培彬（另案处理）处以每套对公账户信息资料9000元、每套个人银行卡信息资料4000元至4500元的价格予以收购，并联系渠道将账户信息资料从国内运输至菲律宾，后以对公账户每套1.1万元至1.2万元、个人银行卡5000元至5500元的价格卖给在菲律宾的犯罪分子用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。 吕培彬为谋取非法利益，让被告人黄健明、冯卓棠、李杨胜（另案处理）、文伟杰（另案处理）等人联系、介绍人员办理对公账户和个人银行卡，并联系办理对公账户的中介人员，让中介准备办理公司对公账户所需的资料。黄健明、冯卓棠、李杨胜等人负责开车带人到广州办理对公账户并将办理好的成套对公账户资料交给吕培彬，后吕培彬将相关信用卡信息非法提供给容银凤等人获利。黄健明、李杨胜通过被告人文世聪、李明杰、余志强（另案处理）等人自行办理或联系、介绍他人办理对公账户。余志强联系被告人蒋向辉、谭志坚（另案处理）、黄志伟（已判决）等人自行办理或通过他们联系、介绍他人办理对公账户。蒋向辉联系、介绍了蒙石泉（另案处理）等10人办理对公账户出售给余志强，并从中赚取差价。谭志坚联系被告人胡锦添办理对公账户出售，胡锦添还联系了被告人苏建荣办理对公账户出售。被告人冯卓棠通过吴健培（另案处理）联系被告人张社开，张社开通过被告人唐志达联系被告人周淑君，周淑君联系了被告人梁瑞琴、刘国明、曾银秀（另案处理）共同办理对公账户出售。 经查，2019年10月至2020年3月，被告人容银凤通过银行卡、支付宝向吕培彬转账87.5万余元用于收买账户信用卡信息，容银凤从吕培彬处收购信用卡信息至少97套，非法获利至少8万元。被告人黄健明联系、介绍他人办理、出售对公账户至少150套，非法获利10余万元。被告人蒋向辉出售以本人身份信息办理的对公账户5套，联系、介绍他人办理、出售对公账户45套，非法获利2.3万元。被告人冯卓棠联系、介绍他人办理、出售对公账户15套，非法获利约5000元。被告人张社开联系、介绍他人办理、出售对公账户20套，非法获利约4000元至5000元。被告人唐志达联系、介绍他人办理、出售对公账户20套。 被告人文世聪出售以本人身份信息办理的对公账户5套、个人银行卡3套，非法获利1.65万元。被告人周淑君出售以本人身份信息办理的对公账户5套，非法获利3400元。被告人李明杰出售以本人身份信息办理的对公账户1套，非法获利6400元。被告人胡锦添出售以本人身份信息办理的对公账户2套，介绍他人办理、出售对公账户5套，非法获利600元。被告人苏建荣出售以本人身份信息办理的对公账户5套，非法获利2400元。被告人梁瑞琴出售以本人身份信息办理的对公账户5套，非法获利1500元。被告人刘国明出售以本人身份信息办理的对公账户5套，未实际获利。 案发后，休宁县公安局在余志强家中扣押对公账户银行卡54张，成套公司资料7套，个人银行卡54张；在吕培彬广东省江门市鹤山市鸡灶山养殖场扣押个人银行卡160张。 从余志强处扣押的61个对公账户交易流水累计达2.35亿余元，经查证，涉关联诈骗资金757万余元；从余志强处扣押的个人银行卡交易流水累计达1.387亿余元，经查证，涉关联诈骗资金162万余元；从吕培彬处扣押的个人银行卡交易流水累计达11.089亿余元，经查证，涉关联诈骗资金139万余元。上述涉关联被诈骗案件遍及30余个省市，被骗人员有朱某、项晓菲等近50人。 案发后，被告人容银凤、黄健明、蒋向辉、张社开、文世聪、唐志达、李明杰、周淑君、苏建荣、梁瑞琴、刘国明被公安民警抓获到案，被告人胡锦添被公安民警电话传唤到案。被告人冯卓棠因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月21日被广东省江门市公安局刑事拘留，同年5月28日变更为取保候审，后因同案人员吕培彬被休宁县公安局抓获，江门市公安局于2020年7月14日将冯卓棠案件移交给休宁县公安局办理，同日休宁县公安局民警等人将冯卓棠电话通知到案。 另查，案发后容银凤亲属在侦查阶段退赔了43.3万元；在本院审理过程中，被告人冯卓棠退出违法所得5000元；张社开退出违法所得4000元；文世聪退出违法所得1.65万元；周淑君退出违法所得3400元；李明杰退出违法所得6400元；胡锦添退出违法所得600元；梁瑞琴退出违法所得1800元。 上述事实，有经过庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1.物证：公司营业执照、手机、银行卡、U盾等，结合扣押决定书及清单、搜查笔录、被告人供述等证据，证实上述涉案物品来源及用途。 2.书证 ⑴公安机关提供关于容银凤等13名被告人的基本情况、人口信息，证实13名被告人的身份情况。 ⑵抓获经过、到案经过、临时羁押证明书及情况说明、拘留证、释放通知书等书证，证实被告人容银凤、黄健明、蒋向辉、张社开、文世聪、唐志达、李明杰、周淑君、苏建荣、梁瑞琴、刘国明被公安民警抓获到案；被告人冯卓棠、胡锦添被公安民警电话传唤到案。其中黄健明于2020年4月16日被广西省平南市公安局抓获，次日被休宁县公安局宣布刑事拘留，因疫情期间需对黄健明检测、体检等，直至2020年4月19日至23日黄健明被临时羁押在广西省平南市看守所；被告人冯卓棠因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月21日被广东省江门市公安局刑事拘留，同年5月28日变更为取保候审。后因同案人员吕培彬被休宁县公安局抓获，江门市公安局于2020年7月14日将冯卓棠案件移交给休宁县公安局办理。2020年7月14日休宁县公安局民警联合冯卓棠居住地派出所民警将冯卓棠电话通知到案。 ⑶被告人容银凤等人前科调查情况的材料，证实经公安机关核查，容银凤、黄健明、文世聪、唐志达、李明杰、周淑君、胡锦添、苏建荣、刘国明在他们各自居住的辖区内居住期间暂未发现违法犯罪记录。 刑事判决书及刑事裁定书，证实被告人冯卓棠曾因犯盗窃罪、贩卖毒品罪分别于2005年2月、2009年8月被判处刑罚；同案人员黄志伟、黄子辉已被判处刑罚的情况。 文伟杰、谭志坚等人逮捕文书材料，证实案件相关人员文伟杰、谭志坚等人被另案处理情况。 ⑷休宁县公安局关于涉案银行账户交易明细制作说明书、及银行账户汇总表格等材料，证实涉案的61个对公账户、174个个人银行账户的账号、开户网点、开卡人及开户公司的信息资料状况、开户公司登记信息及营业执照、流水金额等情况；容银凤、吕培彬等人个人账户交易明细及容银凤支付宝账户明细；涉案对公账户交易流水2亿余元，关联诈骗资金757万余元；涉案关联银行卡交易流水12亿余元，关联诈骗资金300余万元。 ⑸架构图，说明涉案各被告人的上下线之间的关系。 ⑹朱某被骗案的立案决定书、受案登记表、资金走向图等，证实朱某被诈骗一案的案发情况、被骗165万余元的资金走向。谅解书，证实容银凤赔偿了朱某损失43.3万元，取得朱某谅解。 ⑺搜查笔录、扣押决定书及清单，证实公安机关对容银凤、余志强、吕培彬居住等场所进行搜查，查获大量银行卡、手机等物品；对黄健明、张社开、文世聪、唐志达、李明杰、周淑君、苏建荣、梁瑞琴、刘国明、蒋向辉、胡锦添持有的银行卡、手机等财物依法进行扣押。 ⑻认罪认罚材料，除被告人冯卓棠外，其余12名被告人均签署了认罪认罚具结书，公诉机关对这12名被告人提出具体的量刑建议。被告人冯卓棠当庭表示自愿认罪认罚。 ⑼退赃凭证，证实被告人张社开、文世聪、周淑君、李明杰、胡锦添、梁瑞琴、冯卓棠已全部退出各自的违法所得。 ⑽病历、司法鉴定意见书，证实胡锦添身患疾病情况，及周淑君因车祸造成身体残疾的情况。 3.证人证言 ⑴吕培彬证言：其与李杨胜、黄健明合伙倒卖对公账户，其负责与上线容银凤等人联系，及与办理公司资料中介人员联系，其卖一套对公账户给容银凤是9000元，李杨胜、黄健明负责找人来办理公司对公账户，获利三人均分；余志强是其下线，余志强找人来办理公司对公账户，其给余志强一套公司对公账户是3000元。其没有买卖个人储蓄卡，公安机关从其处搜查出储蓄卡是文伟杰的。 ⑵李杨胜证言：其和黄健明将从余志强、“阿聪”等人处收来的对公账户160余套，及其从“燿”处收来的29张个人银行卡，卖给吕培彬，其共获利17万余元。他们是在吕培彬租赁的鱼塘房子内交易，吕培彬验卡确认是否有效，然后只要将卡号报给上家及将U盾寄给上家，银行卡不需要寄出去，吕培彬收来银行卡由文伟杰保管放在鱼塘房子里。办卡具体流程是：由余志强联系开户人，吕培彬根据开户人提供的身份证、电话，委托中介办理所需公司的营业执照、公司法人材料、印章等资料，资料办好后吕培彬就会把这些公司开户的银行网点发给其，其再通知余志强，最后余志强带着这些开户人到约定的银行网点进行办理，其在此过程中主要负责开车接送办卡人员。吕培彬等人收购银行卡是提供给境外从事违法活动，文伟杰是卖个人银行卡给吕培彬的。余志强被抓后，吕培彬就让其将手机买卡信息全部删除了。吕培彬上家是“卡姐”（容银凤） ⑶余志强证言：2019年7月其经李杨胜介绍贩卖对公账户给吕培彬，其从下线黄志伟、蒋向辉等人处收购对公账户结算卡70余张交给吕培彬，其与合伙人谭志坚获利6万余元。贩卖卡流程是：让卖卡人先办理储蓄卡及U盾，然后通过微信小程序及中介办理公司营业执照等，再带卖卡人到各银行网点开户。因境外机构只需要U盾，所以收来银行卡等资料还是在吕培彬、其等人处，方便处理账户被冻结情况。案发后公安机关在其老房子搜查出结算卡、营业执照等材料。 ⑷黄志伟证言：2019年11、12月其将自己和堂弟黄子晖的身份证，还有黄志海、黄日光、张海华的身份证提供给“余总”（余志强）办理营业执照，并到银行协助办理公司对公账户卖给余志强，每张卡收取1000元至1800元，获利约2万元。 ⑸黄子晖证言：2019年11、12月其将自己身份证交给堂哥黄志伟后注册了3个公司，协助黄志伟到银行办理了公司结算卡交给黄志伟，黄志伟事先答应给其3000元没有收到。 ⑹黄桂媛（吕培彬妻子）证言：其丈夫有一个手机号：130××××7728，一个微信号：×××，昵称是“何以解忧，唯有暴富”。公安机关在其家中扣押的物品有银行卡、Ｕ盾、手机、还有一些记银行卡卡号的记账本。其不知道其丈夫有多少银行卡，扣押的银行卡其都不清楚，其平时都是使用自己办理的银行卡。 ⑺荣中有（容银凤父亲）证言：2020年6月其代容银凤退赔被害人损失40余万元，希望取得被害人谅解，得到从轻处罚。附转账凭证、休宁县公安局代为保管财物登记单。 ⑻文伟杰证言：吕培彬、李杨胜是贩卖银行卡的，2019年12月吕培彬让其去找一些银行卡和U盾卖给他，承诺一张银行卡给其1000元。于是其先后从林豪文、余均恒等人处购买银行卡（约75套银行卡）、U盾、手机号，然后卖给吕培彬，从中赚取差价，获利1万余元。经其辨认指出其上线吕培彬、下线余均恒等人。附逮捕决定书、辨认笔录、扣押清单及笔录、扣押物品照片等。 ⑼吴健培证言：2019年6、7月冯卓棠叫其介绍客户给他办理营业执照及对公账户，办理成功后其获得200元至800元不等的好处费。冯卓棠是其上线，其下线是赵坚威等人，其共找了14个人办理营业执照，其成功开了29个对公账户，获利1万余元，并供述其办理对公账户的流程。附搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书、清单及笔录、扣押物品照片等。 ⑽谭志坚证言：余志强收购个人银行卡，介绍他人办理营业执照及到银行办理对公账户，然后余志强将银行卡或对公账户贩卖给文伟杰、李杨胜（“有米”）。2019年7月开始其协助余志强收购开卡人的银行卡或对公账户，获利其占4成，余志强占6成。李杨胜负责向余志强等下线收购对公账户；文伟杰负责向余志强等下线收购个人储蓄卡。其辨认出余志强、文伟杰等人。附搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书、清单及笔录、扣押物品照片等。 ⑾谭俊康证言：其曾应余志强要求以自己的身份信息办理4张银行卡、4个对公账户，出售给余志强获利8000余元。另曾帮余志强取过3次钱，获利600元。其辨认出余志强，及指认帮余志强取钱的地点。附搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书、清单及笔录、扣押物品照片等。 ⑿赵坚威、梁国权证言：他们带李结女、冯辉洪等十余人到吴健培、冯卓棠指定地点，用这些人身份信息帮吴健培、冯卓棠办理储蓄卡、电话卡、U盾、营业执照及对公账户的经过，赵坚威获利1.3万余元。附辨认笔录。 ⒀李结女、冯辉洪、芩伟峰、梁超群、梁永蔼证言：2020年3月赵坚威、梁国权安排他们到银行等部门办理储蓄卡、电话卡、U盾、营业执照及对公账户的经过，在此过程中冯卓棠在场。他们辨认出赵坚威、梁国权、冯卓棠等人。附辨认笔录。 ⒁朱某证言：2020年1月初其接受ＱＱ号31×××19的朋友劝说，用手机下载“盛玖娱乐”ＡＰＰ并注册账号、填写银行卡号、向对方提供的账户充值下注，前几天赢了5000千余元。到了2020年1月5日其再往对方提供的账户充值下注20万余元，之后几天对方客服以各种由头引诱其不断向该账户充值，1月5日后其向该账户共充值了165.609万元，后发现被骗遂报警。 ⒂樊亚男、刘经丽等40余名被骗人员证言，结合他们的报案材料（含立案决定书、受案登记表等）证实：诈骗分子以所谓的“投资、理财”等名义，诱骗他们下载投资理财等软件，并进行充值，及他们钱款具体被骗经过。他们的被骗资金曾流向本案涉案关联账户进行走账的情况。 4.被告人供述与辩解 ⑴容银凤供述：其在菲律宾经营超市，2019年其先是帮文景良从国内将银行卡邮寄到菲律宾，每套银行卡收取200元，后来其帮菲律宾外号“小陈”（“太阳城”网站的老板）联系在国内购买银行卡，然后运输到菲律宾，其从中赚取差价。“太阳城”网站是来做赌博和搞“杀猪盘”的，“杀猪盘”是一种诈骗类型的称呼，具体诈骗的过程其不清楚。 其卖给“小陈”一张个人银行卡的价格是5000元到5500元之间、一套对公的银行卡是11000元到12000元之间。在国内其收取个人银行卡的价格是4000到4500元、对公账号一套的价格是9000元。国内是吕培彬帮其收买个人银行卡以及对公账户，其将收卡的钱给吕培彬，具体吕培彬怎么找人开银行卡其不管。 前期其收买的对公账户交付“小陈”等人要包含营业执照、公司印章、开户许可证、印章、银行卡、U盾这些材料，后期只要交付U盾就行了；个人银行卡要交付U盾和绑定银行卡的手机号以及银行卡卡号。后期开卡的相关其他资料应该都是吕培彬保管，吕培彬应该不会将这些材料销毁，因为如果银行卡出现了问题，还是需要这些办银行卡的人去处理的。其卖给“小陈”对公账户数量占其所卖总的对公账户的百分之四十左右，其愿意退出43万元，赔偿被害人损失。其辨认出吕培彬、黄健明。 ⑵黄健明供述：2019年5月吕培彬让其跟着他一起收购对公账户卖给从事电信诈骗的人，每收购一张对公账户的银行结算卡吕培彬给其提成1000元。吕培彬联系贩卖对公账户银行结算卡的人，其和李杨胜开车带着贩卖对公账户银行结算卡的人去各大银行办理对公账户银行结算卡，办好后这些人就会将办好的对公账户银行结算卡、公司的营业执照正副本、公司的公章、U盾、及写着对公账户绑定的手机卡和结算卡的密码的纸条交给他们。其与李杨胜一共带了20多个人去办理对公账户，卖给吕培彬的对公账户差不多有170张，总共获利17万元左右。 其上线吕培彬负责收卡，其和李杨胜合作负责带卖卡的人去办理对公账户银行结算卡，其与李杨胜的下线余志强负责去联系卖卡的人。每次吕培彬以现金方式将获利给其与李杨胜，他们扣下自己所得部分，再将剩下钱给余志强，余志强扣下他那份钱之后将剩余的钱给贩卖卡的人。吕培彬把这些卡卖到哪里其不清楚，其认为赌博洗钱、电信网络诈骗犯罪集团会使用这些结算卡，其知道收买、贩卖对公账户银行卡是违法犯罪行为。 ⑶冯卓棠(绰号:九江)供述：2019年6、7月份，吕培彬叫其找人去办理公司对公账户出租给他，每个账户租金1000元，其又以每张800元的价格叫吴健培找人办公司对公账户租售。吴健培先后找了4个人，吴健培每次带人来后，其先按照吕培彬的要求让这些人各自去银行办理一张个人储蓄卡并重新办一张手机卡，然后将办理的个人银行卡、U盾、手机卡及个人身份证照片一起拿来交给吕培彬，吕培彬再用这些材料去办理公司营业执照。办好之后，其开车带这些办理个人储蓄卡的人到广州指定的银行，吕培彬会安排他人在银行带领这些人去办理对公账户相关手续，对公账户的资料由其交给吕培彬。其从中赚取差价，其一共获利约3000元。其辨认出吕培彬、吴健培。 ⑷蒋向辉供述：2019年余志强叫其用自己的身份证办理公司营业执照倒卖赚钱，余志强用其给的身份证、银行卡、手机卡等材料一共办理了5个公司的营业执照，之后余志强让其跟他一起去广州办理这几个公司的对公账户，事后余志强给了其8000元。其还介绍了邹小彬等10人到余志强那里办过公司营业执照及对公账户，其从中获利1.5万元。邹小彬等10人应该办理了45套对公账户出售给余志强。其知道办理的这些公司营业执照及对公账户被他人用来做诈骗等违法犯罪的事情。 ⑸张社开供述：其是从2019年下半年开始做倒卖银行卡、公司对公账户的事情，当时是吴健培找到其，并说明具体办卡流程，吴健培答应其带一个人办卡卖给他就给其5000元。于是其又找到陈雅枝、麦利伟、唐志达等人，他们答应为其找客户，其承诺他们带一个人办卡其就给他们3000元，有5个人办理银行卡经过其手卖给吴健培，其中其通过唐志达介绍从周淑君、梁瑞琴、刘国明处收了15套对公账户卖给吴健培，其总共获利四五千元。其辨认出阿达（唐志达）、吴健培。 ⑹唐志达供述：“张生”（张社开）联系其办理出售对公账户及银行卡，其就联系了周淑君，周淑君介绍了她的两个朋友到其这里办了银行卡及对公账户，其从中赚了4000元，其给了周淑君约1万元。其记不清楚共办理多少个对公帐户，其经手的有银行卡、U盾、身份证、手机卡等。其辨认出“张生”为张社开。 ⑺文世聪（阿聪）供述：2019年4、5月份的一天，“有米”开车带其去广州办理5个对公账户，“神”也在车上，事后李杨胜给了其1.2万元现金。2019年10月份“鬼佬”让其将3张银行卡及相应的U盾、手机号一起给他，事后给了其4200元。“神”是他们的上线，“有米”、“明仔”是搞公司对公账户银行卡的；“鬼佬”是搞个人储蓄卡的。其总共获利1.65万元，其中贩卖公司对公账户获利1.2万元，贩卖个人储蓄卡获利4500元。其还介绍了文艳芳、陈海玲办理了对公账户。其辨认出“明仔”为黄健明，“鬼佬”为文伟杰，“神”为吕培彬，“有米”为李杨胜。 ⑻李明杰供述：其应“米叔”（李杨胜）要求办理了4套对公账户（包含营业执照、公章、银行结算卡等），事后其卖给“米叔”一套对公账户，“米叔”给了其3000元。3个月后“米叔”叫人带其去银行将这套对公账户进行销户掉。期间其又办了6张个人卡卖给微胖男子，其中有4张卡对方说有问题，钱一直没付给其。其知道他们用这个买来的卡是做赌博、诈骗、洗钱这些事情，其把银行卡的半年的流水打出来，其发现卡里面每天都有将近100万元的流水进出帐，其害怕就把这些银行卡都注销了。其辨认出“米叔”为李杨胜，带其销户的男子为余志强。 ⑼周淑君供述：其根据“A达”要求操作办理对公账户，卖给“A达”。具体过程是其及其联系的梁瑞琴、刘国明等3人一起去广州办对公账户银行结算卡，到了广州是张生带他们到各银行网点，然后由专人带他们去办理对公账户，后其将办好5套对公账户材料交给张生，因各种原因，其最终只获利3400元。其辨认出“A达”是唐志达，张生是张社开。 ⑽胡锦添供述：2019年6月前后，其朋友谭志坚叫其用自己的身份证办理几个公司对公账户卖给他，每个账户1500元。其把身份证交给谭志坚，谭志坚用其身份信息共注册办理5家公司营业执照。过了一段时间谭志坚、余志强带其到了广州一家银行，用注册的公司信息等资料办理对公账户，并按谭志坚等人要求设置账户密码、U盾密码，其办理了2个对公账户，这2个账户资料和公司营业执照其都交给了谭志坚。在谭志坚联系其办理公司对公账户的同时，其还介绍了苏建荣去办理对公账户，其给苏建荣每套对公账户1200元，每套赚取300元差价。 ⑾苏建荣供述：胡锦添介绍其认识了一个办证的人，并许诺开通之后给其5600元，不过最终给了其2400元，因为胡锦添说其用身份证件注册的卡只有两个可以用。其总共注册了5家公司开通了5个对公账户。胡锦添带其去广州办理对公账户的，开车的人是谭志坚。2019年11月份谭志坚带其去广州办理了一张卡销户，并且给了其200元作为误工费。 ⑿梁瑞琴供述：其朋友林凤华让其去广州，注册了5家公司，并且办理5个对公账户卖给别人，林凤华还跟其说材料一起弄好的话就交给周淑君，事后林凤华转账给其1800元。 ⒀刘国明供述：林凤华、周淑君劝其去广州办理了5张对公账户卖给别人，说好给其7500元。当时一个男子带着其、周淑君等4人去广州的中国银行办理的，办好之后他们就把办理对公账户成套材料交给了开车带他们过来的男子。因其后来没有把身份证拿给对方，其没有拿到钱。刘国明辨认出周淑君、开车男子是余志强。 5.休宁县公安局制作的辨认笔录：吕培彬辨认出其上线容银凤；其下线余志强；其同伙文伟杰、黄健明、吴淑荣（黑哥）、冯卓棠（九江）、吴健培（跟着“九江”做事男子）。李杨胜辨认处“卡姐”（容银凤）、余志强、文伟杰、黄健明。余志强辨认出李杨胜、吕培彬、文伟杰、啊聪（文世聪）、谭燿俊、吴淑荣（黑哥）、胡辉龙、谭志坚、蒋向辉；黄志伟辨认出“余总”是余志强。 6.电子数据 ⑴电子数据检查工作报告，证实休宁县公安局网安大队对涉案人员黄志伟、余志强、吕培彬、李杨胜等人被扣押的手机进行了电子数据检查，提取手机中与案件有关的微信聊天等电子数据。 ⑵关于银行账户交易明细的电子数据（附休宁县公安局关于涉案银行账户交易明细制作说明书、及银行账户汇总表格），证实涉案的61个对公账户、174个个人银行账户的账号、开户网点、身份信息、流水金额等情况；容银凤、吕培彬等人个人账户交易明细及容银凤支付宝账户明细。 针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下： 1.关于容银凤辩护人提出微信昵称“非常美丽”并非是容银凤本人，容银凤从事收买信用卡时间较短，不应对她从重处罚的辩护观点。 评判认为，其一根据吕培彬供述其备注“非常美丽”的微信昵称对应的手机号码，与容银凤供述其手机号码相一致；吕培彬还供述容银凤该微信号是其应容银凤请求帮她注册的，其平常称她为“卡姐”，吕培彬并辨认出“卡姐”即为容银凤。 其二虽然容银凤从事涉案收买对公账户及个人银行卡信息资料只有几个月时间，但在这几个月中容银凤就向吕培彬转账87万余元用于收买信用卡信息，就低折算容银凤从吕培彬处收购信用卡资料信息至少97套，数量巨大。 其三容银凤为获取不法利益，其在菲律宾明知上游人员从事电信网络诈骗或赌博等违法犯罪活动，仍联系国内人员吕培彬收购信用卡信息资料，并将相关信息资料从国内运输到菲律宾。在整个产业链环节中起到较为关键的作用，应予以从重处罚。 综上，辩护人对此部分相应辩护观点，不予支持。 2.关于容银凤、张社开、苏建荣辩护人提出相关部门未认真履职、监管缺位，容银凤等被告人犯罪有一定的社会原因，对此请法庭量刑时予以考虑的辩护观点。 评判认为，随着国家对电信网络诈骗、赌博案件查处力度加大，而不法分子基于电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动能获得巨大非法利益，往往采取更加隐蔽方式实施违法犯罪活动，涉案人员在每个环节分工作用各有所不同，从而形成一条犯罪产业链。在该产业链形成过程中虽存在相关部门未认真履职、监管不到位的情况，但不能成为容银凤等被告人实施违法犯罪活动的理由。故对辩护人提出相应辩护观点，不予支持。 3.关于辩护人提出蒋向辉、唐志达、文世聪属于从犯的辩护观点。 评判认为，在本案共同犯罪中，各被告人在相应办卡、收卡、卖卡等环节中作用有所不同，获利多少也各有不同，但各被告人为了获取不法利益，均积极参与，本案不宜区分主从犯。各被告人作用大小等情节在量刑时予以考虑。辩护人关于从犯的辩护观点，不予支持。 4.针对辩护人提出部分被告人社会危害性较小的辩护观点。 评判认为，在本案中大多数被告人均系初犯，他们主观上知道非法买卖提供对公账户或个人银行卡的信息资料，可能会被不法分子用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动，仍抱着侥幸心理，铤而走险，实施了买卖、非法提供对公账户及个人银行卡信息资料的违法犯罪活动，给电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动起到推波助澜作用，从而给他人造成巨大财产损失。就本案来讲，涉案账户交易流水近15亿元，涉关联诈骗资金1千余万元，严重扰乱了市场金融秩序、公平诚信的社会基本准则。故本案各被告人的违法犯罪活动，具有一定的社会危害性。辩护人相应辩护观点，予以驳回。 5.关于辩护人提出指控冯卓棠非法获利6000元证据不足的辩护观点。 经查，冯卓棠供述其应吕培彬要求找到吴健培收购对公账户，每套对公账户赚取200元差价，非法获利3000元。而吴健培证言提到其找了张社开等14人，办理对公账户29套；张社开供述其又通过梁瑞琴、唐志达等人办理15套对公账户，卖给吴健培。故综合全案证据，就低分析认定冯卓棠非法获利5000余元。 6.针对辩护人提出指控文世聪买卖5套对公账户证据不足的辩护观点。 经查，文世聪供述其利用自己身份信息办理了5套对公账户信息资料，结合工商登记信息，能证实文世聪办理了5套对公账户，买卖国家证件是5个，故对辩护人相应辩护观点，不予采信。 本院认为，被告人容银凤、黄健明、冯卓棠、蒋向辉、张社开、唐志达收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以持卡人名义进行交易，数量巨大，他们的行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人文世聪、李明杰、周淑君、胡锦添、苏建荣、梁瑞琴、刘国明以营利为目的，非法买卖国家机关证件，扰乱公共秩序，他们的行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关对上述被告人指控的罪名成立。 在共同犯罪中各被告人均积极参与，不宜区分主从犯，但各被告人作用大小在量刑时予以考虑。另被告人文世聪、周淑君等人除出售以本人身份信息办理的对公账户外，还联系他人办理对公账户出售，对此在量刑时予以考虑。 被告人冯卓棠、胡锦添被电话传唤到案后，如实供述自己的犯罪事实，属于自首；容银凤等其他被告人被抓获到案后，如实供述自己的犯罪事实，属于坦白。本案13名被告人均在法庭上表示自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；除冯卓棠外，其余被告人在移送审查阶段均签署了认罪认罚具结书，对此在对各被告人从宽处理时，适当予以考量。被告人冯卓棠曾因犯罪被判处刑罚，对此在量刑时，予以从重处罚。 被告人张社开、文世聪、周淑君、李明杰、胡锦添、梁瑞琴、冯卓棠退出违法所得，在量刑时可予以从轻处罚；被告人容银凤在侦查阶段已退赔的43万余元，休宁县公安局对该钱款已进行处置，对该部分钱款本院不再重复予以处置，对容银凤退赔情节，在量刑时可酌情予以从轻处罚。 综上，公诉机关对相关被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、退赃情况及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条；及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人容银凤犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月27日起至2026年2月26日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人黄健明犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月17日起至2025年2月16日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人蒋向辉犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月14日起至2024年3月13日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人冯卓棠犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人冯卓棠在江门市看守所先行羁押38天予以折抵，即自2020年7月14日起至2023年10月6日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人张社开犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2023年6月28日止；罚金已缴纳。） 六、被告人唐志达犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月22日起至2023年4月21日止；罚金已缴纳八千元，余款在判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人文世聪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2022年4月20日止；罚金已缴纳。） 八、被告人周淑君犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月22日起至2022年4月21日止；罚金已缴纳。） 九、被告人李明杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2021年8月20日止；罚金已缴纳。） 十、被告人胡锦添犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月14日起至2021年11月13日止；罚金已缴纳。） 十一、被告人苏建荣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月22日起至2021年7月21日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人梁瑞琴犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月22日起至2021年7月21日止；罚金已缴纳。） 十三、被告人刘国明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2021年6月20日止；罚金已缴纳。） 十四、被告人黄健明违法所得人民币十万元、蒋向辉违法所得二万三千元、苏建荣违法所得二千四百元，依法继续予以追缴，上缴国库。（上述款项在生效后一个月内缴纳。） 被告人冯卓棠、张社开、文世聪、周淑君、李明杰、胡锦添、梁瑞琴已退出的违法所得共计人民币三万七仟七佰元，依法上缴国库。 十五、被扣押的手机、营业执照、银行卡等物品，依法予以没收。 如不服本判决,可在收到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审判长  陈丽秀 审判员  朱利力 审判员  祝丽红 二〇二一年四月十二日 法官助理胡洁 书记员唐小鹏 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。