天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0118刑初120号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人赵洋洋，女，1988年12月3日生于天津市静海区，汉族，中专文化，个体经营，住天津市静海区。2019年3月26日因犯伪造金融票证罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。2020年5月6日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2020年6月9日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人张景树，天津天祥律师事务所律师。天津市静海区人民检察院以津静检四部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人赵洋洋犯诈骗罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院审查后于次日受理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市静海区人民检察院指派检察员郝连根出庭支持公诉，被告人赵洋洋及其辩护人张景树到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2016年底至2020年4月间，被告人赵洋洋虚构可以帮忙办理社保、购买房产、找工作、竞标合作项目等事由，诈骗六十余人钱款共计1570余万元。2020年5月6日，赵洋洋在吉林省通化市柳河县被民警抓获。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被害人陈述、证人证言，出示了辨认笔录、银行交易记录、微信转账、聊天记录等相关证据以证实指控事实。认为被告人赵洋洋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。赵洋洋到案后如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定；其在缓刑考验期内又犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，前罪与后罪并罚。同时提出对赵洋洋判处有期徒刑十五年，并处罚金，撤销缓刑，合并执行的量刑建议，提请本院依法判处。被告人赵洋洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并认罪认罚。其辩护人对本案的定性无异议，认为被告人赵洋洋能够供述全部行为，具有很好的认罪和悔罪表现；其在实施诈骗过程中退还21名被害人赃款共150余万元，客观上减少了被害人损失；其对本案认罪认罚。综上请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2016年底至2020年4月间，被告人赵洋洋虚构可以帮忙办理社保、购买房产、找工作、竞标合作项目等事由，诈骗六十余人钱款共计1579.055万元。赃款用于偿还其经营医院欠款及挥霍。1.2016年11月7日，被告人赵洋洋以能便宜购买紫旭府的房屋需要预交定金为由，骗取东某90万元。2.2016年12月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取刘某8万元。3.2016年至2020年1月间，被告人赵洋洋以办理社保、门特、紫旭府押房为由，骗取于某共计40.5万元。4.2017年12月份，被告人赵洋洋以投资“医保”赚钱、购买楼房为由，骗取王某16万元。后赵洋洋退还7.8万元。5.2017年9月份，被告人赵洋洋以能购买宅基地为由，骗取花某20万元，并伪造了宅基地准见证，后赵洋洋退还7万元。6.2017年12月至2018年5月间，被告人赵洋洋以能购买紫旭府的房屋需要预交定金和帮助要回投资理财被骗款项为由，骗取冯某共计41.5万元，并伪造员工内购房号确认单交给冯某。7.2017年12月份，被告人赵洋洋以能便宜购买紫旭府的房屋需要预交定金为由，骗取苏某40万元，并伪造了员工内购房号确认单交给苏某。后赵洋洋退还35万元。8.2017年11月至2019年11月间，被告人赵洋洋以购买“中南君悦府”的房屋为由，骗取花某168.7万元。9.2018年9月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取杨某6.85万元。10.2018年9、10月份，被告人赵洋洋以投资医疗器械为由，骗取张某9.55万元。后赵洋洋退还3.78万元。11.2018年11月份，被告人赵洋洋以办理养老保险为由，骗取陈某6.45万元。12.2018年11月份，被告人赵洋洋以办理养老保险、医疗保险为由，骗取刘某125.82万元。后赵洋洋退还10万元。13.2018年11、12月份，被告人赵洋洋以办理门特卡、医保证为由，骗取刘某259.5万元。后赵洋洋退还27万元。14.2018年9月至2019年2月间，被告人赵洋洋以办理社保、合伙为静海区医院、中医院、城关医院干手工活、办理卖药的证件为由，骗取孟某21.15万元、骗取靳某2.5万元。15.2018年9月至2019年6月间，被告人赵洋洋以帮助找工作、办理养老保险为由，骗取尚某16.25万元。后赵洋洋归还1万元。16.2018年12月至2019年5月间，被告人赵洋洋以办理营业执照、医保证、社保、购买医保药品为由，骗取花某2、莫某夫妻共计123.7万元。17.2019年1月至4月间，被告人赵洋洋以合伙办理医疗器械证、办理医保证开办医保定点医院为由，骗取苏某193万元，骗取莫某49万元。18.2019年4月份，被告人以办理社保为由，骗取高某16.15万元。19.2019年4月至11月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取周某、杨某1夫妻共44.095万元。后赵洋洋退还4万元。20.2019年4月至11月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取魏某16.88万元。21.2019年4月至10月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取靳某116.15万元。22.2019年4月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取邢某15.8万元。23.2019年4月至10月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取张某116.15万元。后赵洋洋退还2万元。24.2019年4月至10月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取李某16.15万元。25.2019年4月至10月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取魏某116.15万元。后赵洋洋退还2万元。26.2019年4月至10月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取展某16.515万元。后赵洋洋退还2万元。27.2019年4、5月份，被告人赵洋洋以能向医院卖治疗糖尿病的仪器为由，骗取吴某17万元，骗取吴某233万元。后赵洋洋退还吴某14.85万元，退还吴某216万元。28.2019年4月至11月间，被告人赵洋洋以办理社保、门特、购买房屋为由，骗取杨某2共计98.26万元。29.2019年5月份，被告人赵洋洋以能为赵某丈夫办理变更强制措施、判处缓刑，以及办理医保为由，骗取赵某共计32万元。后赵洋洋退还3.63万元。30.2019年5月至2019年12月间，被告人赵洋洋以办理社保、静海区事业编工作岗位、合伙竞标静海区政府垃圾分类项目、购买紫旭府房屋等为由，骗取杨某3、梅某夫妻共计115.9万元。31.2019年6月5日，被告人赵洋洋以办理医药证为由，骗取刘某36万元。32.2019年6月至11月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取罗某16.515万元。33.2019年6月至11月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取杜某16.515万元。34.2019年6月至11月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取杨某416.515万元。35.2019年6月至9月间，被告人赵洋洋以能够帮助竞标为静海区中学食堂、静海区医院食堂送蔬菜为由，骗取于某43万元。后赵洋洋退还16.5万元。36.2019年7月至10月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取魏某216.15万元。37.2019年7月至10月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取曹某16.15万元。38.2019年8、9月份，被告人赵洋洋以找工作、办卫生证件为由，骗取尚某117.75万元。39.2019年8月至10月间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取苏某16.15万元。后赵洋洋退还2万元。40.2019年9月份，被告人赵洋洋以办理“全民门特卡”、办正式护士为由，骗取杨某515.45万元。41.2019年9月至2019年11月间，被告人赵洋洋以帮助承包静海区医院食堂需要交纳水电房租及招标保证金为由，骗取邸某86万元。42.2019年10月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取赵某116.15万元。43.2019年10月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取杨某616.15万元。后赵洋洋退还2万元。44.2019年10月至2020年4月间，被告人赵洋洋以能办理给静海17家学校食堂送馒头需要交押金为由，骗取高某19.5万元。45.2019年12月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取王某13万元。后赵洋洋退还2.5万元。46.2019年12月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取杨某71.5万元。47.2019年12月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取李某11.5万元。48.2019年12月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取杨某86.75万元。49.2019年12月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取花某39.75万元。50.2019年12月份至2020年2月份间，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取于某11.5万元。51.2020年1月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取胡某15.8万元。52.2020年1月份，被告人赵洋洋以购买别墅为由，骗取关某26万元。53.2020年1月份，被告人赵洋洋以购买别墅为由，骗取任某25万元。54.2020年1月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取沈某12.55万元。55.2020年1月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取沈某112.55万元。56.2020年1月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取沈某212.55万元。57.2020年1月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取展某115.8万元。后赵洋洋退还2万元。58.2020年1月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取周某115.8万元。59.2020年3、4月份，被告人赵洋洋以能办理给静海17家学校食堂送食用油的资质为由，骗取王某29.4万元。60.2020年4月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取张某212万元。61.2020年4月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取杨某924万元。62.2020年4月份，被告人赵洋洋以办理社保为由，骗取高某2、杨某10夫妻共计18万元。2020年5月6日，被告人赵洋洋被在吉林省通化市柳河县被公安民警抓获。民警对其随身携带的现金71968元、手机四部予以扣押，同时扣押其经营的圣坤齿科医疗设备、办公设备等财产。上述事实，有各被害人的陈述，证人胡某、花某、马某、张某、滑某、陈某、李某、方某、周某、邰某等人的证言，被告人赵洋洋的供述与辩解，案件来源、到案经过，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单（附照片），收条、银行卡明细、银行转账、微信转账明细，聊天记录，支付宝转账记录，准见证（伪造）、员工内购房号确认单（伪造），本院（2018）津0118民初6391号民事调解书（原告张某、被告赵洋洋）、车辆转让协议、车辆信息查询，天津市社会保险缴费证明，常住人口信息，情况说明，本院（2019）津0118刑初250号刑事判决书等证据予以证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定本案事实的依据予以确认。本院认为，被告人赵洋洋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。赵洋洋在缓刑考验期内发现漏罪及又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。赵洋洋自2016年至2020年数年间，编造各种理由多次对多名被害人实施诈骗，主观恶性较深，对其予以从重处罚。赵洋洋到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可对其予以从轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。本案认定的犯罪数额已对赵洋洋退还给被害人的款项予以减除，故该情节不作为从轻处罚情节予以重复评价。相关辩护意见，不予采纳。综上，公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2019）津0118刑初250号刑事判决书中被告人赵洋洋犯伪造金融票证罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元的缓刑部分。二、被告人赵洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。与前罪伪造金融票证罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币五十三万元。（前罪罚金已执行完毕）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月6日起，至2036年5月5日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。三、违法所得1579.055万元，责令被告人赵洋洋退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐 洁人民陪审员  刘振婷人民陪审员  王明琴二〇二一年四月二十八日书 记 员  马志妍