广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1972刑初26号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人陈建军，男，1980年1月3日出生，汉族，四川省渠县人，初中文化，住渠县。曾因犯非法持有枪支罪于2006年12月5日被原东莞市人民法院判处有期徒刑一年，2007年7月30日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2020年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人胡婉婷，广东同门律师事务所律师。被告人曾亚平，男，1981年12月13日出生，汉族，四川省开江县人，初中文化，住开江县。曾因犯故意伤害罪于2004年8月24日被东莞市中级人民法院判处有期徒刑四年，刑期至2007年12月24日止。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2020年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人李明骏，广东宝威律师事务所律师。被告人李小凤，男，1989年7月27日出生，汉族，四川省渠县人，初中文化，住渠县。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2020年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人胡文学，广东大洲律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕772号起诉书指控被告人陈建军、曾亚平、李小凤犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2021年1月29日、3月30日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员劳业展出庭支持公诉，被告人陈建军、曾亚平、李小凤及辩护人胡婉婷、李明骏、胡文学到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2015年至2019年期间，被告人陈建军、曾亚平、王**(另案处理）在东莞市××镇共同出资从事高利放贷业务，在放贷时先扣除砍头息，每月再按借款金额的5%-8%收取高额利息。期间，为追讨高额利息，陈建军纠集被告人曾亚平、李小凤以及向维强、陈磊、李志豪（后三人另案处理）等人时分时合，以威胁、滋扰、纠缠、跟贴等“软暴力”手段，多次有组织实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，形成以陈建军为纠集者，曾亚平、李小凤等人为成员的恶势力团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该恶势力团伙涉嫌的违法犯罪事实如下：寻衅滋事罪（一）被害人张大君被寻衅滋事案2016年3月，被害人张大君因资金周转困难向被告人陈建军借高利贷10万元（月息7%），在扣除三个月砍头息21000元后，张大君实际收到79000元。2016年6月，张大君在归还了5万元本金后，每月还需支付陈建军3500元利息。2017年7月至2018年1月期间，因张大君无法按时支付陈建军高额利息，陈建军便纠集被告人李小凤等人，多次开车去到张大君在东莞市××镇经营的君胜鞋材加工厂，使用滋扰、纠缠、跟贴等“软暴力”手段威胁张大君还款才能离开，直到逼迫张大君筹钱支付当月利息后才离开工厂，影响张大君工厂正常的生产、经营秩序。（二）被害人周清军被寻衅滋事案2017年5月开始，被害人周清军因资金周转困难先后多次向被告人陈建军借高利贷共计31万元（月息6%-7%）。2018年3月至2018年6月期间，因周清军无法按时支付陈建军高额利息，被告人陈建军便纠集被告人李小凤等人，多次开车去到周清军在东莞市××镇经营的鸿登鞋厂，使用滋扰、纠缠、跟贴等“软暴力”手段威胁周清军还款才能离开，直到逼迫周清军筹钱支付当月利息后才离开工厂，影响周清军工厂正常的生产、经营秩序。（三）被害人蒲永辉被寻衅滋事案2016年6月-8月份，被害人蒲永辉先后两次向被告人陈建军借高利贷共计36万元（月息5%），扣除砍头息17500元后，蒲永辉实际收到342500元。2016年9月份，蒲永辉在归还了9万元本金后，每月还需支付陈建军13500元利息。2018年3月15日至2018年9月4日期间，因蒲永辉无法按时支付陈建军高额利息，陈建军便纠集被告人李小凤多次开车去到蒲永辉在东莞市××镇经营的辉彩包装材料厂，使用滋扰、纠缠、跟贴等“软暴力”手段威胁蒲永辉还款才能离开，直到逼迫蒲永辉筹钱支付当月利息后才离开工厂，影响蒲永辉工厂正常的生产、经营秩序。（四）被害人赵军德被寻衅滋事案2016年11月30日，被害人赵军德向被告人陈建军借高利贷20万元（月息5%），在扣除1万元砍头息后，赵军德实际收到19万元。同年12月14日，赵军德再次向陈建军借高利贷10万元（月息7%），在扣除7000元砍头息后，赵军德实际收到93000元。2018年1月至2018年7月期间，因赵军德无法按时支付陈建军高额利息，陈建军便纠集被告人曾亚平、李小凤等人，时分时合多次开车去到赵军德在东莞市×滘镇经营的见龙鞋材厂，使用滋扰、纠缠、跟贴等“软暴力”手段威胁赵军德还款才能离开，直到逼迫赵军德筹钱支付当月利息后才离开工厂，影响赵军德工厂正常的生产、经营秩序。（五）被害人邱克育被寻衅滋事案2016年1月至2017年11月，被害人邱克育先后多次向被告人陈建军借高利贷共计约88万（月息5%），在扣除砍头息后，邱克育实际收到约821000元。2018年2月至2018年9月期间，因邱克育无法按时支付陈建军高额利息，陈建军便纠集被告人曾亚平、李小凤等人，时分时合多次开车去到邱克育在东莞市沙田镇经营的龙辉鞋材厂，使用滋扰、纠缠、跟贴等“软暴力”手段威胁邱克育还款才能离开，直到逼迫邱克育筹钱支付当月利息后才离开，影响邱克育工厂正常的生产、经营秩序。非法拘禁罪2018年1月30日左右的一天上午，因被害人张大君无法按时支付陈建军高额利息，被告人陈建军便打电话将张大君叫到东莞市××镇月畔湾的办公点。同日10时许，张大君到达办公点后，被告人陈建军、曾亚平等人便威胁恐吓张大君在办公点筹到钱支付利息才能离开，并强行扣押了张大君一辆别克小汽车的车钥匙，陈建军指使被告人李小凤等人在旁边看管张大君。同日16时许，因张大君无法筹到钱，陈建军又开车将张大君带到张大君在东莞市××镇经营的君胜鞋材加工厂内，并指派李小凤在该厂内继续看管张大君，逼迫其在工厂内打电话筹钱。直到次日18时许，在张大君的朋友李某万打电话向陈建军求情后，陈建军才通知李小凤让张大君离开工厂。三、违法事实（一）被害人周清军被非法拘禁案2018年6月15日左右的一天上午，因被害人周清军无法按时支付陈建军高额利息，被告人陈建军便打电话将周清军叫到东莞市××镇月畔湾的办公点。同日10时许，在周清军到达办公点后，被告人陈建军、曾亚平等人便威胁恐吓周清军在办公点筹钱支付利息才能离开，陈建军指使被告人李小凤等人在旁边看管周清军。直到同日16时许，因周清军无法筹到钱，陈建军等人在逼迫周清军交出房产证和结婚证复印件作为抵押后，才让周清军离开办公点。（二）被害人赵军德、王强被非法拘禁案2018年7月6日下午，因被害人赵军德无法按时支付陈建军高额利息，被告人陈建军便打电话将赵军德及其担保人王强叫到东莞市××镇月畔湾的办公点。同日14时许，在赵军德、王强到达办公点后，被告人陈建军、曾亚平等人便威胁恐吓赵军德、王强要筹钱支付利息才能离开，陈建军指使被告人李小凤等人在旁边看管赵军德二人。直到同日17时许，王强筹到1万元转给赵军德，赵军德支付了1万元利息给陈建军后，陈建军等人才让赵军德二人离开办公点。经侦查，公安机关于2020年9月4日在东莞市寮步镇、厚街镇抓获陈建军、曾亚平，从陈建军处扣押手机、银行卡、借据、小汽车等涉案物品，从曾亚平处扣押手机、小汽车等涉案物品。同年11月10日，公安机关在四川省南充市抓获李小凤。公诉机关并提供了相应的证据，据此认为被告人陈建军、曾亚平、李小凤的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、第二百三十八条第一款之规定，构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。提请本院依法惩处。被告人陈建军辩称没有使用“软暴力”催债，没有影响被害人的生产经营秩序，认定其为催收非法债务罪其认罪认罚。被告人曾亚平辩称没有多次去赵军德、邱克育的工厂催债，只去过一次，且没有使用软暴力，否认犯寻衅滋事罪。对公诉机关指控其犯非法拘禁罪没有异议，表示认罪。认定其为催收非法债务罪其认罪认罚。被告人李小凤对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪没有异议，表示认罪认罚；对公诉机关指控其犯非法拘禁罪有异议，辩称没有实施非法拘禁。认定其为催收非法债务罪其认罪认罚。被告人陈建军的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈建军的行为不具有为非作恶、欺压百姓的特征，也没有引起社会秩序严重扰乱的严重后果，不符合恶势力犯罪集团的本质特征，不应认定其为恶势力。2.对公诉机关指控被告人陈建军犯寻衅滋事罪不持异议，但陈建军仅采用言语上的恐吓，没有采取暴力，行为相对克制，手段相对缓和，被害人的生产经营依然正常进行，没有造成社会秩序严重混乱的结果。因此，陈建军的行为没有达到刑法第二百九十三条第二款“严重破坏社会秩序”的程度，不应对其适用刑法第二百九十三条第二款量刑。另外，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第三十四条规定，在刑法第二百九十三条后增加一条，作为第二百九十三条之一:“有下列情形之一，催收高利放贷等产生的非法债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：（一）使用暴力、胁迫方法的；（二）限制他人人身自由或者侵入他人住宅的；（三）恐吓、跟踪、骚扰他人的”，故对因索取非法债务而采取软暴力手段和限制他人人身自由的行为，不应再适用《刑法》第二百九十三条第一款、第二款对行为人定罪量刑，应适用第二百九十三条之一规定的催收非法债务罪对行为人定罪量刑。3.对被告人陈建军犯非法拘禁罪的定性不持异议，但陈建军的拘禁行为没有给被害人造成人身伤害等其他严重后果，可以从轻处罚。4.被告人陈建军归案后如实供述，且认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。在最后一次庭审中，该辩护人提出被告人陈建军的行为应认定为催收非法债务罪。被告人曾亚平的辩护人提出以下辩护意见：1.索要债务的行为，不管是不是高利贷，都不可能属于为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横、借故生非而实施的行为，且因债务纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为，一般不认定为寻衅滋事，故本案被告人索要债务的行为不构成寻衅滋事罪。2.曾亚平主观上没有寻衅滋事的故意，即使认为其有寻衅滋事的行为，也是出于催收债务，其主观恶性也较低。3.现有证据不足以证实曾亚平有寻衅滋事的行为。4.即使认为曾亚平存在寻衅滋事的行为，其行为也达不到立案追诉的标准。5.曾亚平构成非法拘禁罪，但情节较为轻微，其在非法拘禁罪中属于从犯。6.曾亚平属于偶犯，且取得被害人的谅解，有悔罪表现，其本人有正当职业，且多次参与公益活动，依法可以从轻处罚。在最后一次庭审中，该辩护人提出被告人曾亚平的行为应认定为催收非法债务罪。被告人李小凤的辩护人提出以下辩护意见：1.本案被告人的催债行为只针对特定借款人，且事出有因，被告人李小凤的行为尚未达到为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序等特征，不应认定为恶势力犯罪团伙成员。2.被告人李小凤不构成非法拘禁罪。被告人李小凤对被害人没有关押、没有捆绑，被害人的人身自由没有被侵犯，依法不构成非法拘禁罪。此外，公诉机关指控被告人非法拘禁的事实，实际上是在讨债过程中产生的不当催收行为，在指控被告人寻衅滋事的事实中已经有认定，对同一行为不应在重复评价，不应当数罪并罚，应按想象竞合犯处罚。3.本案寻衅滋事行为主要表现为使用“软暴力”恐吓他人，但本案是因讨债行为引起的，事出有因，与一般寻衅滋事罪中的寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横、无事生非等相比，主观恶性相对较小。4.被告人李小凤是普通员工，每月领取固定工资，工作的时间不长，所起的作用较小，应认定为从犯。5.被告人李小凤是初犯、偶犯，归案后如实供述，且自愿认罪，应从轻处罚。在最后一次庭审中，该辩护人提出被告人李小凤的行为应认定为催收非法债务罪。经审理查明，2015年至2019年期间，被告人陈建军、曾亚平、王**(另案处理）在东莞市××镇共同出资从事高利放贷业务，在放贷时先收取砍头息，每月再按借款金额的5%-8%收取高额利息。期间，为追讨高额利息，陈建军纠集被告人曾亚平、李小凤等人时分时合，多次以威胁、跟贴、骚扰以及限制他人人身自由等手段实施违法犯罪活动，形成以陈建军为纠集者，曾亚平、李小凤等人为成员的恶势力团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该恶势力团伙的犯罪事实如下：一、被害人张大君被催收高利贷债务案2016年3月，被害人张大君因资金周转困难向被告人陈建军借高利贷10万元（月息7%），在扣除三个月砍头息21000元后，张大君实际收到79000元。2016年6月，张大君在归还了5万元本金后，每月还需支付陈建军3500元利息。2017年7月至2018年1月期间，因张大君无法按时支付陈建军高额利息，陈建军便纠集被告人李小凤等人，多次开车去到张大君在东莞市××镇经营的君胜鞋材加工厂，使用骚扰、纠缠、跟贴等手段威胁张大君还款才能离开，直到逼迫张大君筹钱支付当月利息后才离开工厂，影响张大君工厂正常的生产、经营秩序。2018年1月30日左右的一天上午，因被害人张大君无法按时支付陈建军高额利息，被告人陈建军便打电话将张大君叫到东莞市××镇月畔湾的办公点。同日10时许，张大君到达办公点后，被告人陈建军、曾亚平等人便威胁恐吓张大君在办公点筹到钱支付利息才能离开，并强行扣押了张大君一辆别克小汽车的车钥匙，陈建军指使被告人李小凤等人在旁边看管张大君。同日16时许，因张大君无法筹到钱，陈建军又开车将张大君带到张大君在东莞市××镇经营的君胜鞋材加工厂内，并指派李小凤在该厂内继续看管张大君，逼迫其在工厂内打电话筹钱。直到次日18时许，在张大君的朋友李某万打电话向陈建军求情后，陈建军才通知李小凤让张大君离开工厂。以上事实，有经法庭举证、质证的以下证据予以证实：1.银行交易流水、微信交易记录、支付宝交易记录，证实张大君因资金周转困难向被告人陈建军借高利贷并支付利息的事实。2.被害人张大君的陈述和辨认笔录，证实：（1）借款情况。2016年3月份，他因资金紧张，经人介绍得知陈建军有放高利贷行为，2016年3月22日中午，他去到陈建军位于涌口村月畔湾后面二楼办公点向陈建军借10万元，当时曾亚平也在场。陈建军先收了三个月砍头息21000元，他实际到手只有79000元。2016年6月22日左右的一天，到了还钱的日期，他到陈建军的办公点还了5万元本金，剩下的5万元先付利息，再还本金，当时曾亚平也在场。（2）被催收债务情况。2017年7月24日下午，陈建军带了李小凤来到他厂里办公室催债，一直用言语威胁他，说拿不到钱别想走。李小凤直接跟着他，他去哪李小凤就跟到哪，他没有办法就到处打电话借钱，大概持续了3个小时左右，到了当日下午5点多，他筹了3500元通过微信转给了陈建军，陈建军和李小凤才离开。此后，在2017年8月26日早上、2017年9月底的一天上午、2017年10月26日中午、2017年11月30日下午2点左右、2018年1月3日上午，陈建军和李小凤多次过来他厂里催债，催债手段和之前一样，也是采用威胁、恐吓、跟贴等。在2018年1月份上旬的一天上午，陈建军打电话叫他去处理还钱事宜。他就开了辆银色别克小轿车去到陈建军办公点，当时还有曾亚平、李小凤等人在场。他一进陈建军办公室，陈建军就威胁恐吓他在办公点筹钱支付利息后才能离开，并强行扣押了他的车钥匙，陈建军指使一名男子（经辨认为向维强）看管他。曾亚平大声地对他说：“你快点还钱，还不了你今天就别想走了”。他说；“你们这样我也筹不到钱，而且我工厂真的有事情要处理，你不给我回去处理更加没有钱。”陈建军就开一辆白色奥迪Q5小轿车载着他和向维强到他的工厂，叫向维强看守他，陈建军自己离开了。回到公司后，向维强一直跟贴看守他，不让他出厂，一直催促他打电话筹钱。到了晚上，他打算回家，向维强不让他离开，说筹到钱才能回去，他没有办法只能在办公室的沙发上休息，期间他打电话跟老婆说他在工厂处理事情不回家了。第二天早上8时许，向维强继续看守、跟贴他，一直催促他筹钱。当日18时许，他打电话给朋友李海刚借钱，李海刚叫他到李的公司再聊。向维强就打电话给陈建军，约过了30分钟，李小凤和另外一名男子开了一辆黑色小轿车到他厂里，拉上他和向维强去到李海刚公司。到了之后，他进去跟李海刚借钱未果出来后，李小凤就叫他上车，他怕李小凤他们不知道要把他带去哪里，就打电话找朋友李行万向陈建军说情了，陈建军答应宽限他几天，不一会儿，李小凤接了一个电话后就和向维强以及另外那名陌生男子一起离开了。这次之后他就比较害怕陈建军他们了，陈建军等人的催债给他造成很大压力，2018年1月底他就关闭了工厂离开了东莞市，一直躲着陈建军他们。经过辨认，他辨认出陈建军、曾亚平、李小凤、向维强。3.证人肖卫玲的证言，证实她丈夫张大君2018年1月下旬一天晚上没有回家，事后张大君才跟她说当天被追债的人看管在工厂里，催他打电话筹钱，筹不到不让离开。4.证人李海刚的证言，证实大约在2017年8、9月份一天下午6时许，接到张大君电话问他借钱，他说过来他公司再聊。过了约30分钟，张大君就来到他公司找到他，跟他说欠了一名外号叫“黑子”男子的钱，对方派了人看管、跟着张大君，那些人还在外面，问他能不能先借点钱，他说跟朋友把事情聊完再说。过了约半小时，他跟朋友聊完找张大君时发现张大君已经走了。张大君当时说话时语速比较快，整个人状态比较紧张那种。5.证人李行万的证言，证实2017年7、8月份左右的一天17时许，他接到张大君电话说欠了陈建军几万块钱，陈建军将张大君的车辆扣押，又叫人看着张大君，问他能不能跟陈建军说一下，多给一些时间筹钱。他就马上打电话给陈建军，后陈建军就同意了。6.被告人陈建军的供述，张大君于2016年3月份向他借贷10万元，利息是每月70厘，他和张大君签订了借条（利息、出借人均是空着，只填写了出借金额和借款人张大君签名），约定三个月后还本金，每月20日前交利息。签完借条之后，他转账10万元给张大君，并向张大君收取了砍头息现金7000元。2016年3月份至2016年6月份，张大君都准时还利息，但在2016年6月份的时候只是还了他5万元的本金，剩下的5万元借款继续向他支付每月3500元的利息。2017年7月份和8月份的利息，张大君都没有准时还，他就和李小凤去到张大君的公司催债，张大君迫于他和李小凤的压力，就到处打电话借钱。张大君分别于2017年7月24日微信转账给他3500元的利息、2017年8月26日微信转账给他3500元的利息。10月份、11月份也是同样，他和李小凤在张大君的公司催债，张大君迫于他和李小凤的压力分别于2017年10月26日微信转账给他3500元的利息,于2017年11月30日微信转账给他3500元的利息。到了12月份，他叫张大君把本金还了，迫于他们的压力，张大君说只能先还他10000元，张大君于2017年12月24日通过微信转账了5000元给他，于2018年1月10日转了4000元给他，另外的1000元不知道是不是现金给他的。12月份的利息，他也是用同样的方式催收，直到2018年1月3日，他和李小凤在张大君的办公室才收到了12月份2800元的利息。2018年1月底的时候，他叫张大君过去他的办公点协商还钱的事情。当天上午10时许，张大君开着一辆银色的别克小汽车来到他的办公点，当时李小凤在场，他跟张大君说：“你今天必须把钱还上，今天还不上就别想走了。”于是他就安排李小凤专门看着张大君，只能在办公点坐着打电话，不能让张大君跑了。张大君就到处打电话筹钱，但还是筹不到钱。下午的时候，曾亚平也来到办公点，曾亚平知道张大君筹不到钱，也大声的恐吓张大君说筹不到钱就别想着离开了。另外曾亚平还跟他说过一些话语的，但是现在他已经想不起来了。曾亚平来了之后，也是一直看着张大君，并给张大君施加压力。下午时段，曾亚平和李小凤都在场，当时王**好像也在场，他就把张大君的车钥匙扣下来，张大君一直都不同意，但是迫于他们的压力，只好同意了。张大君在他们办公点打了很久的电话，但是都没有结果。直到当天16时许，张大君说公司现在状况不好，他一天都不出现在公司，公司会出问题的，于是他和李小凤就开着他的白色奥迪小汽车押着张大君回到张的公司，并安排李小凤等看守张大君，他就离开了。从当天下午到第二天下午之前，李小风都一直在看管着张大君，期间也打电话给他说过情况，但最终的结果就是没有筹到钱。第二天下午18时30分许，李行万打电话给他帮张大君求情，他同意了，并打电话给李小凤放张大君离开。7.被告人曾亚平的供述，供述张大君借了陈建军的钱。2017年一天中午，他在涌口月畔湾办公点那边和陈建军等人喝茶聊天，当时张大君开了一辆小轿车过来，陈建军叫张大君还钱（即本金和利息），张大君就说没有钱，并提出把其车辆押在陈建军那里，到时有钱就过来赎回车辆，后陈建军就和张大君在那里继续商讨还钱事宜。过了半小时左右，他自己有其他事情要处理就离开了。8.被告人李小凤的供述，供述陈建军确实带过他到客户的工厂叫客户还钱，陈建军也经常叫他自己到客户的工厂找客户还钱，但具体是哪些客户他不记得了。有时候是陈建军叫他开车送陈建军过去客户的工厂催款，然后陈建军在客户的办公室跟客户谈还钱事宜，他就会在客户的办公室外面等陈建军，陈建军跟客户谈好后就带着他离开。有时候陈建军也会叫他留下来叫客户筹钱，然后他一般会在客户的工厂再待上半个小时，最多不会超过两个小时，然后陈建军就会叫他离开。他记得是有一天下午（具体时间不记得了），陈建军将客户叫到他们的办公点还钱，后因客户无法还钱，陈建军叫他将客户送回去客户的工厂，后来他在客户的工厂待了半个小时左右，后来陈建军打电话给他，让他离开，他就离开了。庭审中供述限制张大君人身自由那次陈建军有叫他一起跟着张大君回到张的公司。9.同案人向维强的供述，供述他有去过陈建军的办公点喝茶，但没有帮陈建军催收债务。二、被害人周清军被催收高利贷债务案2017年5月开始，被害人周清军因资金周转困难先后多次向被告人陈建军借高利贷共计31万元（月息6%-7%）。2018年3月至2018年6月期间，因周清军无法按时支付陈建军高额利息，被告人陈建军便纠集被告人李小凤等人，多次开车去到周清军在东莞市××镇经营的鸿登鞋厂，使用滋扰、纠缠、跟贴等“软暴力”手段威胁周清军还款才能离开，直到逼迫周清军筹钱支付当月利息后才离开工厂，影响周清军工厂正常的生产、经营秩序。2018年6月15日左右的一天上午，因被害人周清军无法按时支付陈建军高额利息，被告人陈建军便打电话将周清军叫到东莞市××镇月畔湾的办公点。同日10时许，在周清军到达办公点后，被告人陈建军、曾亚平等人便威胁恐吓周清军在办公点筹钱支付利息才能离开，陈建军指使被告人李小凤等人在旁边看管周清军。直到同日16时许，因周清军无法筹到钱，陈建军等人在逼迫周清军交出房产证和结婚证复印件作为抵押后，才让周清军离开办公点。以上证据，有经法庭举证质证的以下证据予以证实：1.民事判决书，证实陈建军起诉周清军、秦海峰民间借贷纠纷一案，东莞市第二人民法院于2018年9月12日立案受理，于2019年3月18日作出判决，限被告周清军于该判决发生发生法律效力之日起五日内向原告陈建军归还借款本金14万元。2.陈建军的银行卡交易流水（尾号8074）、微信交易记录，证实周清军因资金周转困难向被告人陈建军借高利贷并支付利息的事实。3.被害人周清军的陈述和辨认笔录，证实（1）借款情况，自2017年5月开始，他因资金困难，先后向陈建军借款31万元，双方口头协议好月利息为60厘至70厘，每次借款陈建军都先收砍头息，他还本付息后还欠陈建军14万元。（2）被催收债务情况。到了2018年3月份，他还不起钱，陈建军就开始到他的公司催款。2018年3月13日下午，陈建军带了李小凤和另一名男子到他公司，后叫李小凤和另一名男子看着他、跟贴他，不停催他打电话筹钱，他只好打电话到处借钱，到了当晚，他筹到4400元通过微信转给了陈建军，两名男子才离开。到了第二天，陈建军又带了李小凤过来向他催款，也是跟贴他不停地催他筹钱，他都没办法处理公司的事情，到了中午他才筹到4000元通过微信转给陈建军，陈建军他们才离开。2018年4月11日下午，陈建军又带了李小凤和另外一名陌生男子来到他公司催他还钱，也是使用跟贴、纠缠等方法催他还钱，他后来也是找朋友借了5000元通过微信转给了陈建军，陈建军等人才离开。到了2018年4月下旬的一天上午10时许，他到陈建军的办公点谈还钱的事，当时陈建军、曾亚平、陈磊、李小凤和另外几名陌生男子在现场。陈建军发话：“你今天要不还钱，要不就抵押东西在这里，要不你今天走不了。”他坐在茶室的沙发上，而陈磊、李小凤和另外几名男子都过来轮流看着他。曾亚平也对他说：“你快点想办法啊，你不想办法搞定你今天是走不了的。”他一直筹不到钱，到了下午，陈建军叫他提供房产证、结婚证、他老婆的身份信息和电话。他不愿意，但陈建军说不行。一直拖到当天16时许，他没办法只能将房产证复印件、结婚证复印件和他老婆的身份信息都给了陈建军，陈建军才把他放走了。2018年4月28日下午、5月14日下午、6月份等陈建军多次采用威胁、跟贴、滋扰等方法催他还款。2018年8月份他的公司差不多要倒闭了，陈建军在找不到他的情况下就多次打电话威胁他，说自己势力很大，如果不还钱就会想其他办法搞他。2018年8月底我的公司就倒闭了。经过辨认，周清军辨认出陈建军、曾亚平、李小凤。4.证人王建广的证言，证实他是周清军的员工，大约2018年3、4月份左右，他在工厂的大门口值班时，经常有一名四川籍的男子开了一辆白色奥迪小轿车（车牌记不起来）带了一些年轻男子过来工厂找周清军，有几次对方开的那辆车随意停放在工厂车间大门口，影响工厂进出货，他上前叫对方移开一下，对方不理睬。后来，他听说周清军欠了对方（即四川籍男子）一些钱，对方是过来要账的。5.被告人陈建军的供述，供述自2017年5月份开始，周清军先后向他借款31万元，双方口头协议好月利息为60厘至70厘，每次借款他都先收砍头息，周清军还本付息后还欠他本金14万元及每个月8400元利息。到了2018年3月份，周清军没有按时还款。2018年3月13日下午，他带了李小凤去到周清军工厂催款，周清军就到处打电话筹钱，当天晚上筹到了4000元通过微信转给了他，他就和李小凤离开了。到了第二天上午，他又带李小凤到周清军工厂，给周清军压力，威胁周清军不给钱他们就不走。周清军就到处筹钱，当天中午周清军筹到4400元微信转给了他。2018年4月份，周清军又是没有按期还，2018年4月11日下午、4月28日下午、4月30日，他就带李小凤多次到了周清军工厂催债，同样是威胁周清军不给钱他们就不走。到了2018年6月15日左右一天的下午，他打电话叫周清军到他办公点谈还款的事情，当时曾亚平也在。他叫周清军当天一定要将房产证、周的老婆的身份信息提供给他，否则不能走。”后来周清军没有办法就将房产证复印件、结婚证复印件和周的老婆的身份信息都给了他，他才让周清军离开。6.被告人曾亚平的供述，供述他记得当时因为周清军没有按时还钱，将一个房产证抵押给了陈建军。周清军将房产证抵押给陈建军的时候，他记得不是很清楚他当时在不在场了，但他记得有这么一回事，如果他在场的话，当时他也应该是在旁边喝茶。7.被告人李小凤的供述，承认陈建军经常带着他到客户的工厂催债，但否认非法拘禁。三、被害人蒲永辉被催收高利贷债务案2016年6月至8月份，被害人蒲永辉先后两次向被告人陈建军借高利贷共计36万元（月息5%），扣除砍头息17500元后，蒲永辉实际收到342500元。2016年9月份，蒲永辉在归还了9万元本金后，每月还需支付陈建军13500元利息。2018年3月15日至2018年9月4日期间，因蒲永辉无法按时支付陈建军高额利息，陈建军便纠集被告人李小凤多次开车去到蒲永辉在东莞市××镇经营的辉彩包装材料厂，使用滋扰、纠缠、跟贴等“软暴力”手段威胁蒲永辉还款才能离开，直到逼迫蒲永辉筹钱支付当月利息后才离开工厂，影响蒲永辉工厂正常的生产、经营秩序。以上证据，有经法庭举证质证的以下证据予以证实：1.陈建军的银行卡（尾号8074）流水、微信交易流水、支付宝交易流水，证实被害人蒲永辉向被告人陈建军借高利贷并支付利息的事实。2.被害人蒲永辉的陈述和辨认笔录，证实在2016年底至2017年年中，他因资金困难向陈建军借了14万元，实际上陈建军先收取了一个月的“砍头息”，给到他的钱是134400元。到了2018年年初的时候，他还欠陈建军约10万元，当时因还不了利息，陈建军经常带李小凤来到他公司催债，并警告他筹不到钱还利息，就会叫一个人坐在他的公司不走，直到把钱还上了。他只能不停的打电话问别人借钱周转，实在筹不出钱来，时间拖得太久，陈建军就会先离开，然后留下李小凤在公司里看着他。经过辨认，蒲永辉辨认出陈建军、李小凤。3.被告人陈建军的供述，供述2016年6月至8月，蒲永辉先后两次向他共借了36万元，利息口头协议50厘，每次都先收砍头息，至2018年2月份蒲永辉还欠他27万的本金，到了2018年3月初蒲永辉开始没有付利息。2018年3月15日下午、2018年3月27日中午、2018年4月份、2018年7月2日下午，他和李小凤多次去到了蒲永辉的工厂催债，蒲永辉就到处打电话筹钱，直到筹到钱付他利息后他们才走。4.被告人李小凤的供述，供述陈建军有时带他到客户的工厂催债，但称不记得客户的名字以及具体的时间，没有供述具体的经过。四、被害人赵军德被催收高利贷债务案2016年11月30日，被害人赵军德向被告人陈建军借高利贷20万元（月息5%），在扣除1万元砍头息后，赵军德实际收到19万元。同年12月14日，赵军德再次向陈建军借高利贷10万元（月息7%），在扣除7000元砍头息后，赵军德实际收到93000元。2018年1月至2018年7月期间，因赵军德无法按时支付陈建军高额利息，陈建军便纠集被告人曾亚平等人，时分时合多次开车去到赵军德在东莞市×滘镇经营的见龙鞋材厂，使用滋扰、纠缠、跟贴等“软暴力”手段威胁赵军德还款才能离开，直到逼迫赵军德筹钱支付当月利息后才离开工厂，影响赵军德工厂正常的生产、经营秩序。2018年7月6日下午，因被害人赵军德无法按时支付陈建军高额利息，被告人陈建军便打电话将赵军德及其担保人王强叫到东莞市××镇月畔湾的办公点。同日14时许，在赵军德、王强到达办公点后，被告人陈建军、曾亚平等人便威胁恐吓赵军德、王强要筹钱支付利息才能离开，陈建军指使几名男子在旁边看管赵军德二人。直到同日17时许，王强筹到1万元转给赵军德，赵军德支付了1万元利息给陈建军后，陈建军等人才让赵军德二人离开办公点。以上证据，有经法庭举证质证的以下证据予以证实：1.陈建军的银行卡（尾号8074）流水、微信交易流水，证实赵军德向陈建军借高利贷并支付利息的事实。2.被害人赵军德的陈述和辨认笔录，供述2017年11月30日，王强带着他去到陈建军位于厚街镇涌口村月畔湾后面二楼办公点那边借款20万元，双方口头协议好月利息为50厘，在扣除砍头息之后陈建军通过银行转账19万元给他。到了2017年12月14日他又因资金紧张向陈建军借款10万元，口头协议利息70厘，陈建军提出将他的车辆做抵押，接着陈建军除去砍头息7000元后将93000元转到他的银行账户内。从2017年12月30日起他付不起利息，大概过了一个星期，陈建军就带了向维强和陈磊到他工厂，然后3人就一直跟着他，无论他做什么都跟着他，不让他离开工厂，一直让他想办法凑钱还利息，搞得他无法正常工作了，一待就是几个小时。过了一个星期，陈建军又带着向维强和陈磊到他工厂采用跟贴他的方法催债。2018年2月14日那天下午15时许，陈建军又带着向维强和陈磊到他工厂采用跟贴他的方法催债。2018年3月7日中午左右、2018年4月7下午，2018年6月15日下午，陈建军多次带了曾亚平和另外一名男子到他工厂，也是采用跟贴的方法向他催债。2018年7月6日，王强叫他一起去找陈建军谈谈。当日下午2、3点的时候，他和王强一起去到陈建军的办公点，当时曾亚平、向维强、陈磊以及另外几名陌生男子都在场。陈建军大声对他说：“今天要把利息还了，要不你们都别走了。”他说这段时间实在困难，要求宽限几天，陈建军说不行，并对王强说：“他还不了，你是担保人，你来还，要不你们都麻烦。”曾亚平也在旁边说：“不还今天就别走了。”这个时候向维强、陈磊以及另外几名男子都围着他们。后来没有办法王强就先转了1万元给他，他再通过微信将该1万元转给了陈建军。陈建军收到钱后才让他们离开。经过辨认，赵军德辨认出陈建军、曾亚平、向维强。3.证人张晓春的证言和辨认笔录证实她前夫赵军德2014年在道滘镇马嘶塘工业区开了一家鞋材加工厂（名叫见龙鞋材厂），她在工厂任职财务。赵军德在2017年中旬左右借了陈建军的钱，2018年年初，因为还不起利息，陈建军经常带人到工厂找赵军德催款，并说如果不还钱就不走，有时赵军德从办公室出来去车间走一走，陈建军带过来的人都会跟着赵军德。经辨认，她辨认出陈建军就是过来工厂要账的男子；曾亚平、李小凤就是跟着陈建军一起过来工厂要账的男子。4.证人王强的证言和辨认笔录，证实2017年11月30日，他介绍赵军德向陈建军借款20万元，口头协议利息为50厘，他作为担保人签名，陈建军在扣除砍头息后转账给赵军德，后因赵军德没有还利息，陈建军带人去赵军德工厂里催了几次款。2018年7月份，陈建军打电话给他说联系不到赵军德，警告他要不把赵军德找出来，要不他作为担保人代赵军德把利息还了，不然就找人到他工厂闹事。他就联系了赵军德，2018年7月6日下午他和赵军德一起去陈建军办公点处理，印象中曾亚平和几名陌生男子都在现场，陈建军对他们两个人说：“今天你赵军德一定要把利息还了，要不你们都别想走”。当时赵军德就叫陈建军给点时间给他周转，但陈建军一口拒绝了，曾亚平也说：“不可能的，不还利息，你们就没得走。”然后陈建军对他说：“如果赵军德那边的确有困难，你作为担保人就要处理这个事情，要不你们两个都有麻烦。”这个时候有几名陌生男子围着他们两人，他很害怕只好通过手机银行转账将月息（即10000元人民币）转给赵军德，再由赵军德直接微信转给陈建军，陈建军收到钱后才让他和赵军德离开。经过辨认，王强辨认出陈建军、曾亚平。5.被告人陈建军的供述，证实2017年11月30日，王强和赵军德到他的办公点，赵军德向他借20万元人民币，担保人签的是王强，双方口头协议月利息为50厘，在扣除砍头利息后，他就转账19万元给赵军德。2017年12月14日赵军德又因资金紧张用汽车抵押向他借了15万，口头协议的利息也是50厘。他除去砍头息之后转账9.3万元给赵军德，另外5万元他不记得是不是现金给赵军德的。从2017年12月30日起赵军德就没按时付利息，他就带了曾亚平到赵军德的工厂催债，有时和李小凤一起到赵军德厂里催债，他对赵军德说：“你快点给利息，要不别想走了，快自己想办法。”2018年2月14日那天下午15时许，他又带了李小凤去到赵军德的工厂，对赵军德说：“你今天一定要给我利息，要不我就不走了，你也别想走。”然后我也就言语上恐吓赵军德，给他施加压力，赵军德当时就表示会筹钱给他。2018年4月7日下午他和曾亚平去到赵军德工厂，进到办公室他就叫赵军德快点筹钱还利息，要不就有麻烦，曾亚平也叫赵军德快点还钱，赵军德就打电话筹钱，东凑西拼筹到了7000元就通过微信先转给他。2018年7月6日中午，王强带了赵军德来到他的办公点，当时在场的还有曾亚平、李小凤和另外几个人。王强和赵军德到了之后，他先骂了赵军德一通，然后他说：“今天你必须付利息，要不就别走了。”曾亚平也说：“对，快点付利息，要不就别走了。”王强就在旁边说好话，赵军德说确实筹不到钱，他就对王强说：“你是他的担保人，你来解决。”王强就转了1万元给赵军德，赵军德再通过微信转了1万元给他算做当月的利息，他才让赵军德和王强离开。6.被告人曾亚平的供述，供述他没有去过赵军德的工厂催债。赵军德在向陈建军借钱之前，陈建军带他过去赵军德的工厂看了一下经营状况，当时陈建军跟赵军德介绍说他也是出资放贷的，他们当时就跟赵军德聊了一下家常。7.同案人陈磊的供述，供述不清楚陈建军等人放贷的事实，没有帮陈建军催收债务。8.同案人向维强的供述，供述他有去过陈建军的办公点喝茶，但没有帮陈建军催收债务。五、被害人邱克育被催收高利贷债务案2016年1月至2017年11月，被害人邱克育先后多次向被告人陈建军借高利贷共计约88万元（月息5%），在扣除砍头息后，邱克育实际收到约821000元。2018年2月至2018年9月期间，因邱克育无法按时支付陈建军高额利息，陈建军便纠集被告人曾亚平、李小凤等人，时分时合多次开车去到邱克育在东莞市沙田镇经营的龙辉鞋材厂，使用滋扰、纠缠、跟贴等“软暴力”手段威胁邱克育还款才能离开，直到逼迫邱克育筹钱支付当月利息后才离开，影响邱克育工厂正常的生产、经营秩序。以上事实，有经法庭举证、质证的以下证据予以证实：1.借据、对账协议、银行转账记录、微信交易记录、支付宝交易记录，证实被害人邱克育先后多次向被告人陈建军借高利贷和支付利息的事实。2.被害人邱克育的陈述和辨认笔录，证实自2016年1月17日开始，他先后向陈建军借高利贷约88万元，月利息是50厘,每次借款陈建军均先收砍头息，其中有30万元是王强做担保的，之后他一直还利息。在2018年3月至2018年10月期间，他没有按时还利息，陈建军就经常打电话叫他还钱，还经常带李小凤、曾亚平等人到他工厂催债，每次来都会坐在他办公室，不让他离开，还会说一些威胁的话，且陈建军带的人都会跟着他，造成他精神上有很大压力，有很多次有客户过来跟他商讨生意，看到陈建军等人在办公室催债，就只好离开，有些员工看到这种情况也辞职等等，从而加速他工厂的倒闭。还有段时间，陈建军每月都叫他去陈建军的办公点协商还钱，曾亚平、李小凤都在，他每次都求陈建军多给一些时间，曾亚平、李小凤都会说一些威胁的话，使他精神压力很大。经过辨认，邱克育辨认出陈建军、曾亚平、李小凤。3.证人王强的证言，证实在2016年10月，邱克育因资金周转困难通过他介绍向陈建军借30万元（分两次借，相隔时间不到10天，当时也是签了两份借据，分别是第一次20万元，第二次10万元人民币），他作为担保人，口头协议利息是50厘，陈建军在扣除砍头息后转账给邱克育。之后邱克育都正常还息给陈建军，到2018年1、2月，陈建军打电话给他说邱克育没有还利息，要求他把邱克育找出来，还警告他当时做了担保人，邱克育还不了月息，要他先还10万元本金，不然就找一些人到他工厂或者他的家里天天闹事，他怕出事就转了10万元给陈建军。到了2019年11月，陈建军又打电话给他，说邱克育已经跑了，要求他再把之前那份20万元借据（之前已经还了10万元）剩下那10万元还完，不然会找人到他家里或工厂闹，当时他有点不太愿意，但逼于怕影响工厂，他就只好从银行取10万元现金给陈建军。4.被告人陈建军的供述，供述自2016年1月17日开始，邱克育先后向他借高利贷约88万元，月利息是50厘,每次借款他均先收砍头息，其中有30万元是王强做担保的，之后邱克育一直还利息。他于2018年2月份开始向邱克育催债，2018年3月14日下午、2018年4月30日中午、2018年5月29日中午、2018年7月13日下午、2018年8月中旬、2018年9月9日下午，他和李小凤、曾亚平时分时合多次到邱克育的工厂里催债，具体说什么忘了，就是给邱克育压力。2018年10月份邱克育的工厂倒闭了，后王强作为担保人帮邱克育还了部分借款，邱克育至今还欠他约13万元本金。5.被告人曾亚平的供述，供述2017年左右的一天中午，陈建军叫他一起去邱克育的工厂，当时陈建军跟邱克育介绍说借给邱克育的钱他也有份出资的。期间陈建军有跟邱克育谈还钱的问题，他不记得陈建军具体是如何跟对方谈的。后待了大概半个小时就离开了。6.被告人李小凤的供述，供述多次跟陈建军到客户的工厂催债，但称不记得客户的名字。经侦查，公安机关于2020年9月4日在东莞市寮步镇抓获陈建军、在东莞市××镇抓获曾亚平，从陈建军处扣押手机、银行卡、借据、小汽车等涉案物品，从曾亚平处扣押手机、小汽车等涉案物品。同年11月10日，公安机关在四川省南充市抓获李小凤。案发后，被害人张大君、赵军德、蒲永辉以及王强对被告人的行为均予以谅解。全案还有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.物证手机等；2.书证：到案经过，抓获经过，户籍证明，常住人口信息，前科核查表，刑事判决书，释放证明，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，手机微信截图，协助查询财产通知书，查询结果，协助查封通知书，协助冻结财产通知书，银行流水，微信开户资料，微信交易流水，支付宝交易流水，检验报告，情况说明，谅解书；3.被告人陈建军、曾亚平、李小凤的供述与辩解；4.审讯录像。本院认为，被告人陈建军、曾亚平、李小凤等人结伙使用威胁、恐吓、跟踪贴靠、骚扰以及限制他人人身自由的方法催收高利放贷产生的非法债务，情节严重，其行为均已构成催收非法债务罪。公诉机关指控被告人陈建军、曾亚平、李小凤犯罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持，但公诉机关指控的罪名不准确，本院予以纠正。关于本案的定罪问题。因三被告人的行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（十一）》施行前，依照当时的刑法三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》（2017年修正）第二百九十三条和第二百三十八条第一款的规定，构成寻衅滋事罪和非法拘禁罪，且应数罪并罚。依照现行刑法三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之一的规定，构成催收非法债务罪。依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款规定：“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法”，因催收非法债务罪的处刑是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，比寻衅滋事罪和非法拘禁罪数罪并罚的处刑较轻，故三被告人的行为应依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之一的规定定罪为催收非法债务罪。各辩护人提出被告人的行为应认定为催收非法债务罪的辩护意见，本院予以采纳。关于三被告人是否是恶势力的问题。三被告人为催收高利放贷产生的非法债务，多次使用威胁、恐吓、跟踪贴靠、骚扰以及限制他人人身自由等手段实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合两高两部在《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中规定的恶势力认定标准，应认定为恶势力团伙。其中被告人陈建军为恶势力团伙的纠集者，被告人曾亚平、李小凤为恶势力团伙的成员。公诉机关指控被告人陈建军、曾亚平、李小凤为恶势力团伙，本院予以支持。被告人陈建军、李小凤各自的辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人陈建军是纠集者、指使者，起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪予以惩处；被告人曾亚平是协助者、被告人李小凤受陈建军雇用和指使，均起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人曾亚平的辩护人提出被告人曾亚平是从犯，依法应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李小凤的辩护人提出被告人李小凤是从犯，依法应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈建军、曾亚平有犯罪前科，应酌情从重处罚。鉴于三被告人在庭审中对催收非法债务罪均认罪认罚，且部分被害人对被告人的行为亦予以谅解，依法可以从轻处罚。关于涉案财产处理的问题。根据两高两部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第15条第1款规定，黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益，应当依法追缴、没收。经查，陈建军的中国工商银行账户（账号：622××××××××********，被冻结10635.48元）、陈建军持有的李玉红的中国工商银行账户（账号：621××××××××********，被冻结55.31元）、曾亚平的中国工商银行账户（账号：201××××××××********，被冻结100.61元；账号：201××××××××********，被冻结245.53元）及中国农业银行账户（账号：622××××××××********，被冻结896.01元），上述账户均涉及被告人收取高利贷的违法所得，账户中冻结的资金依法应予以追缴。暂扣在东莞市×××××分局的港币2600元、随案移送的人民币1190元，亦是被告人收取高利贷的违法所得，依法应予没收。暂扣在东莞市××××××××××××××××奥迪牌汽车、粤S×××**号路虎牌汽车登记车主均非本案被告人，由暂扣单位查清权属后依法处理。综合三被告人的犯罪事实、情节以及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之一、第十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈建军犯催收非法债务罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2023年7月3日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人曾亚平犯催收非法债务罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年1月3日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人李小凤犯催收非法债务罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2022年3月9日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、追缴陈建军的中国工商银行账户（账号：622××××××××********，被冻结10635.48元）、陈建军持有的李玉红的中国工商银行账户（账号：621××××××××********，被冻结55.31元）、曾亚平的中国工商银行账户（账号：201××××××××********，被冻结100.61元；账号：201××××××××********，被冻结245.53元）及中国农业银行账户（账号：622××××××××********，被冻结896.01元）中被冻结的违法所得，上缴国库。五、随案移送的违法所得人民币1190元，作案工具手机8部，予以没收，上缴国库。暂扣在东莞市×××××分局的违法所得港币2600元，予以没收，由暂扣单位直接上缴国库。六、暂扣在东莞市××××××××××××××××奥迪牌汽车、粤S×××**号路虎牌汽车、奥迪汽车钥匙1把，由暂扣单位查清权属后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈灿钟审判员  沈 阳审判员  黄 琪二〇二一年三月三十日书记员  何卓云袁慧君（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之一有下列情形之一，催收高利放贷等产生的非法债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：（一）使用暴力、胁迫方法的；（二）限制他人人身自由或者侵入他人住宅的；（三）恐吓、跟踪、骚扰他人的。有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。