河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1702刑初227号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人闫珮，曾用名闫茹强，男，1998年4月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地宁夏海原县，案发前住宁夏固原市。因本案于2020年7月16日被固原市公安局抓获并临时羁押于固原市看守所，同月24日被驻马店市风分局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。指定辩护人彭午洋，河南一帆律师事务所律师。被告人顾伟龙，男，1982年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地宁夏海原县，住宁夏固原市原州区。因本案于2020年7月16日被固原市公安局抓获并临时羁押于固原市看守所，同月24日被驻马店市公安局东风分局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。辩护人刘国强、苏红燕（实习），河南北纬律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检二部刑诉（2021）12号起诉书指控被告人闫珮、顾伟龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李党出庭支持公诉，二被告人及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，被告人闫珮为牟取非法利益，在明知他人可能实施违法犯罪的情况下，于2020年五六月份将其本人的微信、支付宝收款码提供给他人使用，在收到款项后，通过银行转账等多种方式将资金转移到犯罪分子指定的账户上予以掩饰。2020年6月，闫珮找到被告人顾伟龙，安排顾伟龙以同样的方式收款和转款，闫珮从其本人获取的好处费中按一定比例提成给顾伟龙。被告人闫珮共参与和实施转移三名被害人的被骗资金数额59999.22元；被告人顾伟龙共参与和实施转移二名被害人的被骗资金数额54999.22元。针对指控,公诉机关提供了二被告人供述、被害人陈述、银行转账记录、相关书证等证据，认为二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。二被告人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人闫珮的辩护人提出闫佩有坦白情节，认罪认罚，退赔被害人经济损失并取得谅解，建议对闫珮从轻处罚。被告人顾伟龙的辩护人提出顾伟龙有自首情节，系从犯，退赔被害人经济损失并取得谅解，建议对顾伟龙从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人闫珮为牟取非法利益，在明知他人可能实施违法犯罪的情况下，于2020年五六月份将其本人的微信、支付宝收款码提供给他人使用，在收到款项后，通过银行转账等多种方式将资金转移到犯罪分子指定的账户上予以掩饰。后因其微信和支付宝账号被封，其又找到被告人顾伟龙，安排顾伟龙以同样的方式收款和转款，许诺给顾伟龙好处。顾伟龙遂提供微信和支付宝二维收款码，按照闫珮的安排收款和转款。按照此种方式，闫珮参与被害人文某、赵某和王某的被骗资金，资金数额59998.22元，获利4000余元；顾伟龙参与和实施转移被害人文某、赵某的被骗资金，资金数额54998.22元，获利2000余元。另查明，案发后及本案审理期间，被告人闫珮、顾伟龙亲属代为退赔三被害人经济损失，三被害人均对二被告人表示谅解。还查明，案发后，公安机关从被告人闫珮处扣押白色“华为”手机一部、建行（卡号62×××25）和农村信用社银行卡（卡号62×××50）各一张；从被告人顾伟龙处扣押“vivo”牌手机两部、工商银行卡一张（卡号62×××93）。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人供述⑴闫珮供述:从2020年5月份开始，他向上家“金鑫”提供微信、支付宝二维收款码，帮助转移他人非法所得的钱，获取好处费。当有钱款转入他的微信、支付宝收款码后，他根据上家的通知把钱提至自己的银行卡内，他转账用的银行卡账号分别为62×××25和62×××50，他按比例留下好处费后再按上家的要求转出。同年7月初，他的收款码因被人举报被封，后他又找到顾伟龙，让顾伟龙提供微信和支付宝收款码，并许诺给顾伟龙好处。顾伟龙干几天后，有人给顾伟龙打电话称其是骗子，向其要钱。他们知道是违法的，遂让顾伟龙删除与他之间的聊天记录和转账记录。通过他微信和支付宝二维码收款有几十万元，他共获得好处费4000多元，他转给顾伟龙好处费2000元左右。⑵顾伟龙供述:2020年6月份，他与闫珮相识，闫珮自称搞博彩的，让他提供微信和支付宝收款使用，许诺每接收1万元给他150元好处。之后，闫珮将他的支付宝账号要走登录在其手机上，同年7月5日，他微信上收到一笔钱，他按照闫珮的要求转出后，闫珮给他307元好处费；同月7日，他的微信又收到一笔29999.11元转账、一笔9999.11元转账。收到钱后他同样按照闫珮的要求把钱转出，闫珮给他好处费。他使用的银行账户为62×××93和62×××73，同年7月8日早上，有名驻马店的女子打电话向他要钱，他告知闫珮后，闫珮让他删除与其之间的微信。闫珮共给他好处费2000多元。2.被害人陈述⑴文某陈述:2020年7月7日晚，她在网上浏览信息时，发现一则公告“私聊截图发微信钱余额，返余额十倍”，她加对方的QQ30×××25，向对方发送她的余额711元，后按照对方的指示操作扫对方的二维码向对方支付711元。随后，她又用父亲文立的手机向对方微信扫码支付1.55万元。后她父亲微信余额不多，她又将她父亲银行卡内的钱提到微信上，对方又向她发送顾伟龙，手机号为153××××6686的收款码，她按照对方的提示向顾伟龙手机号分别转账29999.11元、9999.11元。她共被骗5.620922万元。⑵赵某陈述:2020年7月7日，她被人以刷单为由骗走1.899万元，第一笔3990元转至名为戴森贸易的支付宝账户，第二笔1.5万元的支付宝交易号为20200707****1638。⑶王某陈述：2020年6月26日晚，一游戏微信好友邀他刷单，并让他添加QQ24×××87为好友，他添加后对方发给他一个安装包，他点开后发现是天猫兼职商家代付软件，之后对方又给他发一个刷单链接，让他复制链接然后打开刷单软件粘贴，粘贴后弹出一个支付宝窗口，他支付后发现账户被扣走2500元，对方告知他可能误扣，又给他发一个QQ24×××44的客服，他添加后对方让在淘宝购买5000元的商品，支付后点击确认收货，会把7500元一起退给他，他又支付5000元，对方未退，他找到游戏好友，对方让他转2500元才把之前的钱退给他，并给他发一个微信收款码，他又转款2500元后，发现被骗遂报警。他被骗2500元的单号为20200626****6915，被骗5000元的单号为20200627****8303，微信付款单号为4200****2127。3.微信、支付宝交易记录⑴被告人闫珮支付宝账号交易记录，证明闫珮支付宝账号实名认证为“闫珮”、账号15×××14。2020年6月27日，被害人王某向闫珮支付宝账号转款5000元（订单号20200627****8303）。⑵被告人顾伟龙支付宝交易记录，证明2020年7月7日，被害人赵某向顾伟龙账户转款1.5万元，交易号为20200707****1638。⑶被告人顾文龙微信交易记录，证明2020年7月7日21时14分和21时20分，顾伟龙收到被害人文某使用其父亲文立的手机转账29999.11元和9999.11元。4.被告人顾伟龙62×××73农业银行交易记录，证明2020年7月7日，顾伟龙支付宝向该银行账户分两笔转款共14985.01元。5.扣押及发还清单，证明公安机关从被告人闫珮处扣押现金1.45万元、白色“华为”手机一部、建行（卡号62×××25）和农村信用社银行卡（卡号62×××50）各一张；从被告人顾伟龙处扣押“vivo”牌手机两部、工商银行卡一张（卡号62×××93）、现金2500元；扣押的上述现金1.7万元已发还被害人文某。6.书证⑴受案登记表、立案决定书，证明被害人以各种理由被骗后向公安机关报案，公安机关立案情况。⑵被害人赵某淘宝交易记录，证明2020年7月7日16:51，赵某向淘宝会员名为顾伟龙6422****1619转款1.5万元；⑶被告人顾伟龙个人信息，证明顾伟龙的支付宝信息显示实名认证顾伟龙，支付宝账号13×××76，淘宝会员名顾伟龙6422****1619。⑷提现记录，证明被告人顾伟龙收到被害人赵某的1.5万元后，当即提现至尾号“1073”的农业银行卡内。⑸公安机关出具的情况说明，证明被告人闫珮两个微信号名称为“TIAom-YD”和“大太阳”；被告人顾伟龙两个微信号分别为“走心”和“如果”。⑹收条、谅解书、罚没票据，证明案发后，被告人顾伟龙亲属赔偿被害人文某2万元，被告人闫珮亲属赔偿被害人文某2.3万元，文某及文立对顾伟龙和闫珮表示谅解；本案审理期间，顾伟龙及闫珮亲属又代为退赔另外二名被害人经济损失并取得谅解；闫珮亲属代为预缴罚金1万元，顾伟龙亲属代为预缴罚金8000元。7.抓获经过及临时羁押证明，证明被告人闫珮、顾伟龙于2020年7月16日被公安机关抓获归案，并临时羁押于固原市看守所。8.户籍证明，证明二被告人的刑事责任年龄情况。上述证据，经庭审查证属实，予以采信。本院认为，被告人闫珮单独或伙同被告人顾伟龙为获取非法利益，主观上明知钱款系非法的情况下，仍通过提供微信、支付宝二维码收款方式帮助犯罪分子转移资金，其中闫珮应对三名被害人承担责任，犯罪数额59998.22元，属情节严重；顾伟龙应对二名被害人承担责任，犯罪数额54998.22元。二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对二被告人关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名指控成立，予以支持。犯罪数额以查明的数额认定。在共同犯罪中，闫珮系纠集者，主持分赃，起主要作用，系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚，顾伟龙受闫珮指使，起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。二被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。闫珮、顾伟龙亲属代为预缴罚金、各自亲属代为退赔被害人经济损失并取得谅解，量刑时酌情从轻处罚。对被告人闫珮的辩护人提出闫佩有坦白情节，认罪认罚，退赔部分被害人经济损失取得谅解，建议从轻处罚的意见，予以采纳。对被告人顾伟龙的辩护人提出顾伟龙是从犯、退赔被害人经济损失并取得谅解的意见，予以采纳；对辩护人提出顾伟龙有自首情节的意见，经查，民警以顾伟龙车辆有问题为由通知其见面，并未涉及与本案有关问题，其主观上无因本案而主动到案，在案证据不能得出其因本案主动归案的主观故意，无主动投案情节，不符合自首的构成要件，依法不能认定为自首，对该辩护意见，不予采纳；对辩护人提出对顾伟龙适用缓刑的意见，本院认为，顾伟龙提供收款凭证帮助犯罪分子转移赃款的行为不属情节较轻，不予适用缓刑，对辩护人该项辩护意见，不予采纳。根据被告人闫珮、顾伟龙犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人闫珮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年7月16日起至2023年7月15日止)。二、被告人顾伟龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年7月16日起至2021年10月15日止)。三、对公安机关扣押在案的作案工具二被告人的手机、银行卡均由扣押机关负责予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红宇审 判 员  王纪锋人民陪审员  刘 娜二〇二一年四月十三日书 记 员  徐梦如