河北省承德县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）冀0821执1499号之九十九 申请执行人：承德县人民法院。 法定代表人：吕勇信，院长。 被执行人：张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明、王文龙、窦大智、孙永超、赵韦帏、夏小国、王建龙、卢建康、张金娇、揣洪月、卢建阳、揣洪忱 本院在执行申请执行人承德县人民法院申请执行被执行人张一龙等人罚金一案，承德县人民法院（2020）冀0821刑初92号刑事判决书已发生法律效力。承德县人民法院刑事审判庭于2020年10月27日移送立案执行，要求被执行人张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明、王文龙、窦大智、孙永超、赵韦帏、夏小国、王建龙、卢建康、张金娇、揣洪月、卢建阳、揣洪忱缴纳罚金，由张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明等四人退赔被害人财产并追缴违法所得。本院在执行过程中，依职权开展如下工作： 一、本院向十五名被执行人邮寄送达执行通知书、报告财产令、被执行人权利和义务告知书、司法公开告知书、廉政监督卡，其中张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明、王文龙、窦大智、孙永超、赵韦帏、夏小国、王建龙、卢建康、张金娇、揣洪月、卢建阳、揣洪忱，均签收；赵韦帏、张金娇无人签收被退回，公告送达。二、本院于2021年3月30日向15名被执行人发出限制高消费令，并纳入失信被执行人名单。三、本院2次对十五名被执行人的财产状况通过网络查控进行调查： 1、被执行人张一龙在金融机构有开户18个，扣划存款合计138301.93元，未扣划存款合计不足15.00元。另扣划被执行人张一龙父亲张小义名下存款125005.62元。未查询到被执行人张一龙车辆登记信息，未查询到被执行人张一龙工商登记信息。查询到被执行人张一龙有收益性保险执行提取。本院对被执行人张一龙的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，有收益类保险提取现金价值7512.79元。被执行人张一龙在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案张一龙应执行罚金总额20万元，已经执行1.009315万元，剩余罚金数额18.990685万元。 2、被执行人刘东旭在金融机构有开户17个，扣划存款合计13400.03元，未扣划存款合计不足82.00元。查询到被执行人刘东旭有冀Ｈ×××××号车一辆，进行拍卖得款749250.00元（已扣除评估费2万元），未查询到被执行人刘东旭有工商登记信息。未查到被执行人刘东旭有收益性保险。本院对被执行人刘东旭的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及隆化县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行及隆化县农村信用合作联社发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人刘东旭在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案刘东旭应执行罚金总额20万元，已经执行0.067648万元，剩余罚金数额19.32353万元。 3、被执行人杨艳军在金融机构有开户19个，扣划存款合计220319.11元，未扣划存款合计不足193.00元。查询到被执行人杨艳军有冀Ｂ×××××号车一辆，经委托唐山开平区人民法院进行查封，查无此车。未查询到被执行人杨艳军有工商登记信息。未查到被执行人杨艳军有收益性保险。本院对被执行人杨艳军的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及隆化县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行及隆化县农村信用合作联社发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人杨艳军在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案杨艳军应执行罚金总额20万元，已经执行0.067648万元，剩余罚金数额19.32353万元。 4、被执行人葛晓明在金融机构有开户23个，扣划存款合计1336.72元，未扣划存款合计不足158.00元。未查询到被执行人葛晓明车辆登记信息，未查询到被执行人葛晓明工商登记信息。未查到被执行人葛晓明有收益性保险。本院对被执行人葛晓明的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人葛晓明在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案葛晓明应执行罚金总额20万元，已经执行0.133672万元，剩余罚金数额19.866328万元。 已对上述四被执行人违法所得财产予以追缴。其中：对被告人刘东旭用违法所得购买的陆地巡洋舰车辆一台拍卖得款749250.00元予以追缴。对公安机关已冻结的被告人杨艳军账户中的违法所得220319.11元予以追缴；对公安机关已冻结被告人刘东旭账户中的违法所得12723.55元予以追缴；对公安机关已冻结被告人张一龙账户中的违法所得135721.57元予以追缴；对公安机关已冻结的张一龙的父亲张小义账户中违法所得125005.62元予以追缴。 5、被执行人王文龙在金融机构有开户10个，扣划存款合计840.45元，未扣划存款合计不足700.00元。查询到被执行人王文龙有冀Ｈ×××××号车一辆，经执行查封，查无此车。未查询到被执行人王文龙有工商登记信息。未查到被执行人王文龙有收益性保险。本院对被执行人被执行人王文龙的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及隆化县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行及隆化县农村信用合作联社发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人王文龙在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案王文龙应执行罚金总额8万元，已经执行0.084045万元，剩余罚金数额7.915955万元。 6、被执行窦大智在金融机构有开户9个，存款合计不足4.00元。未查询到被执行人窦大智车辆登记信息，未查询到被执行人窦大智工商登记信息。未查到被执行人窦大智收益性保险。本院对被执行人窦大智的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人窦大智在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案窦大智应执行罚金总额20万元，已经执行0万元，剩余罚金数额20万元。 7、被执行人孙永超在金融机构有开户16个，扣划存款合计1368.14元，未扣划存款合计不足120.00元。未查询到被执行人孙永超车辆登记信息。未查询到被执行人孙永超工商登记信息。未查到被执行人孙永超有收益性保险。本院对被执行人孙永超的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及隆化县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行及隆化县农村信用合作联社发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人孙永超在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案孙永超应执行罚金总额5万元，已经执行0.136814万元，剩余罚金数额4.863186万元。 8、被执行人赵韦帏在金融机构有开户13个，存款余额合计不足2.00元。未查询到被执行人赵韦帏车辆登记信息。未查询到被执行人赵韦帏工商登记信息。未查到被执行人赵韦帏有收益性保险。本院对被执行人赵韦帏的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人赵韦帏在河北省监狱管理局冀东分局第八监狱服刑，已依法予以查找。本案赵韦帏应执行罚金总额4万元，已经执行0万元，剩余罚金数额4万元。 9、被执行人夏小国在金融机构有开户11个，扣划存款合计301.00元，未扣划存款合计不足15.00元。未查询到被执行人夏小国车辆登记信息。未查询到被执行人夏小国工商登记信息。未查到被执行人夏小国有收益性保险。本院对被执行人夏小国的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及隆化县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行及隆化县农村信用合作联社发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人夏小国在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案夏小国应执行罚金总额4万元，已经执行0.0301万元，剩余罚金数额3.9699万元。 10、被执行人王建龙在金融机构有开户9个，扣划存款合计4609.95元，未扣划存款合计不足22.00元。未查询到被执行人王建龙车辆登记信息。未查询到被执行人王建龙工商登记信息。未查到被执行人王建龙有收益性保险。本院对被执行人王建龙的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及隆化县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行及隆化县农村信用合作联社发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人王建龙在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案王建龙应执行罚金总额4万元，已经执行0.460995万元，剩余罚金数额3.539005万元。 11、被执行人卢建康在金融机构有开户7个，扣划存款合计4520.47元，未扣划存款合计不足11.00元。未查询到被执行人卢建康车辆登记信息。未查询到被执行人卢建康工商登记信息。未查到被执行人卢建康有收益性保险。本院对被执行人卢建康的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及隆化县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行及隆化县农村信用合作联社发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人卢建康在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案卢建康应执行罚金总额2万元，已经执行0.452047万元，剩余罚金数额1.547953万元。 12、被执行人张金娇在金融机构有开户7个，扣划存款合计4520.47元，未扣划存款合计不足11.00元。未查询到被执行人张金娇车辆登记信息。未查询到被执行人张金娇工商登记信息。未查到被执行人张金娇有收益性保险。本院对被执行人张金娇的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及河北省保定市涞水县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部及保定市住房公积金管理中心涞水县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人张金娇在河北省监狱管理局冀东分局第八监狱服刑，已依法予以查找。本案张金娇应执行罚金总额2万元，已经执行0.103158万元，剩余罚金数额1.896842万元。 13、被执行人揣洪月在金融机构有开户15个，扣划存款合计3249.42元，未扣划存款合计不足63.00元。未查询到被执行人揣洪月车辆登记信息。未查询到被执行人揣洪月工商登记信息。未查到被执行人揣洪月有收益性保险。本院对被执行人揣洪月的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及黑龙江省鸡西市不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部及黑龙江省鸡西市住房公积金管理中心发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人揣洪月在河北省监狱管理局冀东分局第八监狱服刑，已依法予以查找。本案揣洪月应执行罚金总额2万元，已经执行0.324942万元，剩余罚金数额1.675058万元。 14、被执行人卢建阳在金融机构有开户13个，扣划存款合计12936.22元，未扣存款合计不足4.00元。未查询到被执行人卢建阳车辆登记信息。未查询到被执行人卢建阳工商登记信息。未查到被执行人卢建阳有收益性保险。本院对被执行人卢建阳的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及隆化县不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行及隆化县农村信用合作联社发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人卢建阳在河北省上板城监狱服刑，已依法予以查找。本案卢建阳应执行罚金总额2万元，已经执行1.293622万元，剩余罚金数额0.706378万元。 15、被执行人揣洪忱在金融机构有开户8个，扣划存款合计931.78元，未扣划存款合计不足18.00元。未查询到被执行人揣洪忱车辆登记信息。未查询到被执行人揣洪忱工商登记信息。未查到被执行人揣洪忱有收益性保险。本院对被执行人揣洪忱的财产状况通过传统查控进行调查。向承德县不动产登记中心及黑龙江省鸡西市不动产登记中心发出协助查询通知书，无房产登记信息。向承德热河农商银行发出协助查询通知书，无股息分红。向承德银行承德县支行发出协助查询通知书，无理财产品。向承德市住房公积金管理中心承德县管理部及黑龙江省鸡西市住房公积金管理中心发出协助查询通知书，无住房公积金信息。向中国人寿保险股份有限公司承德县支公司发出协助查询通知书，无收益类保险。被执行人揣洪忱已服刑期满回家，已依法予以查找。本案揣洪忱应执行罚金总额1万元，已经执行0.093178万元，剩余罚金数额0.906822万元。经执行查明，十五被执行人无可供执行财产，经员额法官合议终结本次执行程序。 本院认为，人民法院生效的法律文书应当得到执行，申请人的合法权益应当得到保护。但是本院在依法受理申请人的执行申请后，穷尽财产查控措施，依职权开展了网络财产查控及传统财产查控等执行工作，查明被执行人张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明、王文龙、窦大智、孙永超、赵韦帏、夏小国、王建龙、卢建康、张金娇、揣洪月、卢建阳、揣洪忱无可供执行财产。综上，依据《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下： 终结承德县人民法院（2020）冀0821刑初92号刑事判决书的本次执行程序。 申请执行人在本案终结后，发现被执行人有可供执行财产或财产线索，有权向本院再次申请执行，申请恢复执行不受申请执行期限限制，被执行人仍有继续履行前述生效法律文书所确定债务的义务。 本裁定送达后立即执行。 审判员  徐宝生 审判员  赵立新 审判员  宫学金 二〇二一年四月二十二日 书记员  梁智勇