浙江省青田县人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙1121刑初47号公诉机关浙江省青田县人民检察院。被告人温金鑫，男，1998年4月25日出生，汉族，小学肄业，户籍所在地江西省宜春市袁州区，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年11月13日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月18日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。被告人徐江涛，男，1998年5月19日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地江西省抚州市金溪县，住江西省抚州市金溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月11日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月18日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。被告人张雕，男，1998年2月7日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，住云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月18日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。辩护人王培静，浙江五洲律师事务所律师。青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕35号起诉书指控被告人温金鑫、徐江涛、张雕犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年4月21日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员留晓一出庭支持公诉。侦查人员王俊晓、被告人温金鑫、徐江涛、被告人张雕及其辩护人王培静到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年9月至11月份，在被告人温金鑫的介绍下，被告人温金鑫、徐江涛、张雕明知彭冬根（已刑拘）收购银行卡在进行违法犯罪活动，仍有偿提供银行卡给彭冬根。其中，被告人温金鑫获利人民币6500元，被告人徐江涛获利人民币3500元，被告人张雕获利人民币4200元。经查，被告人温金鑫银行卡的过户金额在人民币250万元以上，被告人徐江涛银行卡的过户金额在人民币580万元以上，被告人张雕银行卡的过户金额在人民币400万元以上。2020年9月至11月，全国各地有多名被害人被人以投资的名义诈骗。经查，有237010元人民币被骗款经被告人温金鑫提供的银行账户非法转移；有965500元人民币被骗款经被告人徐江涛提供的银行账户非法转移；有612539.5元人民币被骗款经被告人张雕提供的银行账户非法转移。具体犯罪事实如下：1.2020年9月份，被害人吴某被人以投资理财的名义诈骗人民币86万余元。经查询资金流水，被骗资金中有170000元人民币经被告人温金鑫提供的银行账户（账号：×××68）非法转移。2.2020年9月份，被害人陈某被人以投资理财的名义诈骗人民币12万余元。经查询资金流水，被骗资金中有34803元人民币经被告人温金鑫提供的银行账户（账号：×××68）非法转移。3.2020年9月至10月份，被害人张某被人以投资理财的名义诈骗人民币12万余元。经查询资金流水，被骗资金中有32207元人民币经被告人温金鑫提供的银行账户（账号：×××68）非法转移。4.2020年10月至11月份，被害人林某被人以投资数字货币的名义诈骗人民币116万余元。经查询资金流水，被骗资金中有731100元人民币经被告人徐江涛提供的银行账户（账号：6217××××7332）非法转移。5.2020年10月份，被害人冷某被人以投资数字货币的名义诈骗人民币36万余元。经查询资金流水，被骗资金中有130000元人民币经被告人徐江涛提供的银行账户（账号：6217××××7092）非法转移。6.2020年10月份，被害人魏某被人以投资理财的名义诈骗人民币31万余元。经查询资金流水，被骗资金中有87100元人民币经被告人徐江涛提供的银行账户（账号：6217××××7092）非法转移。7.2020年10月份，被害人娄某被人以投资理财的名义诈骗人民币2万余元。经查询资金流水，被骗资金中有17300元人民币经被告人徐江涛提供的银行账户（账号：6217××××7092）非法转移。8.2020年10月份，被害人郝某被人以投资理财的名义诈骗人民币43万余元。经查询资金流水，被骗资金中有380046元人民币经被告人张雕提供的银行账户（账号：6232××××6480）非法转移。9.2020年10月份，被害人袁某被人以投资理财的名义诈骗人民币38万余元。经查询资金流水，被骗资金中有117493.5元人民币经被告人张雕提供的银行账户（账号：6232××××6480）非法转移。10.2020年9月至11月份，被害人王某被人以平台投资赚钱的名义诈骗人民币30万余元。经查询资金流水，被骗资金中有115000元人民币经被告人张雕提供的银行账户（账号：6232××××6480）非法转移。2020年11月11日，被告人徐江涛在台州市玉环市被公安民警抓获归案。2020年11月13日，被告人温金鑫、张雕在温州市平阳县被公安民警抓获归案。另查明，被告人温金鑫、徐江涛、张雕归案后均表示认罪认罚，在审查起诉期间签署了认罪认罚具结书。在本院审理期间，三被告人均退出了全部违法所得。上述事实，被告人温金鑫、徐江涛、张雕在开庭审理过程中亦无异议，并有1.书证：户籍信息，归案经过，扣押决定书、扣押清单、扣押照片、接受证据材料清单、手机截图、调取证据清单、银行流水明细、诈骗资金流转表、受案登记表、立案决定书、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、情况说明、被告人涉案银行卡资金的冻结情况、退缴违法所得票据等；2.被害人吴某、陈某、张某、林某、冷某、魏某、娄某、郝某、袁某、王某的陈述；3.被告人温金鑫、徐江涛、张雕的供述；4.侦查人员王俊晓的证言;5.电子证物检查笔录、辨认笔录等证据证实。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人温金鑫、徐江涛、张雕明知他人利用信息网络实施犯罪，向犯罪人员提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人温金鑫、徐江涛、张雕归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节、并退出违法所得、认罪认罚，予以从轻处罚。被告人张雕辩护人提出与前述一致的意见本院予以采纳。被告人温金鑫、徐江涛、张雕专门给违法犯罪人员使用的银行卡，其账户上的资金均系违法犯罪所得，应依法予以没收。公诉机关结合被告人的从轻情节及退缴违法所得、缴纳罚金的情况，对各被告人提出的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人温金鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）；二、被告人徐江涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）；三、被告人张雕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）；四、被告人温金鑫、徐江涛、张雕分别退出的违法所得6500元、3500元、4200元均予以没收并上缴国库；五、被告人温金鑫、徐江涛、张雕提供给相关犯罪人员用于帮助违法犯罪活动进行资金支付结算的银行卡账户上的资金均予以没收（具体卡号、开户行附后，其中若能查明被害人的发还给被害人，尚未查明被害人的，先予以上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘建中人民陪审员  夏成培人民陪审员  黄祖东二〇二一年四月二十一日代书 记员  叶贤仕?附：涉案银行卡清单被告人涉案银行卡开户行卡号温金鑫中国邮政储蓄银行×××68中国建设银行6217001820050579865中国银行6217856400022562814徐江涛中国银行6217××××7092中国邮政储蓄银行6217××××7332中国建设银行6236681480013045988浙江农村信用社6230910399090943384张雕中国邮政储蓄银行6232××××6480浙江农村信用社6230910399130490610附：本案适用的主要法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。