湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0626刑初102号 公诉机关平江县人民检察院。 被告人余仁志，男，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月2日被抓获归案，同年12月3日被平江县公安局刑事拘留，同年12月10日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 被告人彭栋辉，男，汉族，高中文化，货车司机，户籍所在地广东省云浮市郁南县，现住云浮市郁南县。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月6日被抓获归案，同年11月8日被平江县公安局刑事拘留，同年12月10日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 被告人江柳茵，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省云浮市郁南县，现住云浮市郁南县。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月22日被抓获归案，同年12月23日被平江县公安局决定取保候审。现在家。 被告人谢辉，男，汉族，初中文化，面点师，户籍所在地广东省云浮市郁南县，现住云浮市郁南县。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月3日被抓获归案，同年11月6日被平江县公安局刑事拘留，同年12月10日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 平江县人民检察院以平检二部刑诉〔2021〕23号起诉书指控被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵犯诈骗罪、被告人谢辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院指派检察官刘烽、检察官助理张瑛出庭支持公诉，被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵、谢辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 平江县人民检察院指控：2020年6月份，被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵伙同他人，通过购买一些微信群，在微信充当“水军”诱导股民到“ＪＴＦＴ”等Ａｐｐ平台上注册、开户、充值并交易虚假的“股票”等产品。2020年8月初，被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵引导受害人江某在“ＪＴＦＴ”平台账户上充值6万元，在得知平台将要关闭，想要骗取该6万元。被告人彭栋辉联系被告人谢辉让其提供银行账户收款，随后被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵通过微信以平台数据更新为由诱骗江某将6万元从平台提现后转入到被告人谢辉提供的中国民生银行卡6216××××8487账户内。到账后，被告人彭栋辉安排被告人谢辉将6万元取出，支付3000元好处费给被告人谢辉，并安排被告人谢辉将银行账户销户。被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵将剩余的57000元分赃，每人各分得19000元。 案发后被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵、谢辉及其家属退还了全部赃款。 被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵、谢辉对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关对上述指控的犯罪事实提交了相关证据证实，认为被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵以非法占有为目的，虚构事实通过电信网络诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中三被告人均起主要作用，均属主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。被告人谢辉明知系犯罪所得仍帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。四被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。案发后四被告人退还了全部赃款，可以酌情对其从轻处罚。建议判处被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵有期徒刑三年，判处被告人谢辉有期徒刑一年三个月。提请依法判处。 被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵、谢辉对公诉机关指控的犯罪事实、定性及证据均无异议。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，被告人江柳茵现正在怀孕。 上述事实，被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵、谢辉均无异议，且有经庭审质证、认证的户籍资料、退赃笔录、抓获经过、门诊病历等书证；被害人江某的陈述；被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵、谢辉的供述与辩解；辨认笔录；微信聊天记录、银行转账记录、银行账户流水等证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵以非法占有为目的，虚构事实通过电信网络诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中三被告人均起主要作用，均属主犯，均应对全案负责。被告人谢辉明知系犯罪所得仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。四被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，均退还了全部赃款，可以从轻、从宽处罚。公诉机关指控被告人余仁志、彭栋辉、江柳茵犯诈骗罪、被告人谢辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。被告人江柳茵现正在怀孕，结合当地司法局社区矫正意见及被告人江柳茵的认罪、悔罪态度，应当对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余仁志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元； 二、被告人彭栋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元； 三、被告人江柳茵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元； 四、被告人谢辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人余仁志的刑期自2020年12月2日起至2023年12月1日止；被告人彭栋辉的刑期自2020年11月6日起至2023年11月5日止；被告人谢辉的刑期自2020年11月3日起至2022年2月2日止。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  毛莲芳 人民陪审员  方 园 人民陪审员  梁梦恋 二〇二一年四月二十一日 法官助理彭晴雅 书记员陈敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的处三年以下有期徒刑、拘役管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。