湖南省会同县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1225刑初31号 公诉机关湖南省会同县人民检察院。 被告人陈星星，男，1986年3月11日出生于福建省龙岩市，汉族,初中文化，无业,住福建省龙岩市新罗区。曾因犯故意伤害罪，2006年9月被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月19日被会同县公安局刑事拘留，同年12月24日被取保候审，2021年2月2日经本院决定被监视居住。 被告人曾煜坤，男，1987年12月14日出生于福建省龙岩市，汉族,初中文化，无业,住福建省龙岩市连城县。曾因犯妨害公务罪，2006年9月被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月19日被会同县公安局刑事拘留，同年12月24日被取保候审，2021年2月2日经本院决定被监视居住。 被告人龚集华（曾用名龚集光），男，1989年10月27日出生于湖南省会同县，苗族，初中文化，无业，户籍地湖南省会同县，住湖南省会同县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月19日被会同县公安局刑事拘留，同年10月25日被取保候审，2021年2月2日经本院决定被监视居住。 辩护人王国庆，湖南金锦律师事务所律师。 被告人唐夏明，男，1995年6月9日出生于湖南省会同县，侗族，小学文化，无业，住湖南省会同县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月19日被会同县公安局刑事拘留，同年10月25日被取保候审，2021年2月2日经本院决定被监视居住。 辩护人黄永忠，湖南金锦律师事务所律师。 湖南省会同县人民检察院以会检刑检刑诉〔2021〕25号起诉书指控被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明犯诈骗罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省会同县人民检察院指派检察员周宏、谭倩出庭支持公诉。被告人陈星星、曾煜坤，被告人龚集华及其辩护人王国庆，被告人唐夏明及其辩护人黄永忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关湖南省会同县人民检察院指控：2019年2月，被告人陈星星和被告人曾煜坤两人共同商量前往曾煜坤妻妹的老家会同县境内实施电信诈骗，并且两人分工，由陈星星负责向ＱＱ好友“小李”购买用于实施电信诈骗的临时电话卡、通讯录、“拍拍快贷”ＡＰＰ、收款账号等作案工具，曾煜坤负责召集会同本地人被告人龚集华、唐夏明加入。对诈骗流程熟悉后，四被告人使用临时电话卡根据通讯录上的名单依次拨打电话，谎称自己是“拍拍快贷”公司的工作人员，询问对方是否需要贷款，等对方表示需要贷款，并填写好贷款申请后，其四人以对方申请资料填写错误、贷款信用评分不足需要支付手续费修改信息、刷信用等为由，让对方向其提供的银行账户、第三方平台进行打款转账，骗取对方钱款。从2019年6月份至9月份期间，四被告人分别在会同县连山乡集镇租房内、会同县青朗侗族苗族乡客寨村唐夏明家中使用以上手段实施四起诈骗犯罪行为，骗取张某1、尹某、张某2、童某钱款共计28421.15元，具体事实如下： 1、2019年6月24日，被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明使用187××××6933手机号冒充“拍拍快贷”工作人员拨打被害人张某1185××××7847的手机号，骗取张某1人民币9405元。 2、2019年8月2日，被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明使用158××××0744手机号冒充“拍拍快贷”工作人员拨打被害人张某2187××××3595的手机号，骗取张某2人民币12216元。 3、2019年8月22日-24日，被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明使用135××××4214手机号冒充“拍拍快贷”工作人员拨打被害人童某152××××7587的手机号，骗取童某人民币3410.15元。 4、2019年8月25日，被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明使用×××94手机号冒充“拍拍快贷”工作人员拨打被害人尹某17339935901的手机号，骗取尹某人民币3390元。 上述事实，公诉机关移送相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、现场勘验、指认、辨认、搜查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人陈星星、曾煜坤对公诉机关指控的事实无异议，均辩称自己具有自首情节和立功表现，积极退赔被害人的损失，真诚悔罪，请求从轻处罚。 被告人龚集华、唐夏明对公诉机关指控的事实无异议，均辩称自己在本案所起的作用较小，系从犯，同时又系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 辩护人王国庆提出的辩护意见为：被告人龚集华在本案中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；龚集华系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。因此，建议对龚集华适用缓刑。 辩护人黄永忠的辩护意见为：被告人唐夏明在本案所起的作用最小，系从犯；唐夏明无前科，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，建议对唐夏明适用缓刑。 经审理查明，公诉机关指控被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明的犯罪事实与本院查明的事实相吻合，本院予以确认。 另查明，被告人陈星星、曾煜坤主动投案并如实供述其犯罪事实，具有自首情节;同时，陈星星、曾煜坤协助公安机关抓捕其他被告人，具有立功表现。被告人龚集华、唐夏明当庭自愿认罪，确有悔罪表现。陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明主动退赃，通过公安机关将被害人张某1、张某2、童某、尹某所受的经济损失全部退赔，并取得被害人张某1、童某、尹某的谅解。 上述事实，有经法庭庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明被害人张某1、张某2、童某、尹某被诈骗后向当地公安机关报案，被告人龚集华、唐夏明等人于2020年3月18日以涉嫌诈骗罪被会同县公安局立案侦查。 2、户籍证明，证明被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明的基本情况，案发时四被告人均已达到刑事责任年龄。 3、归案经过，证明被告人陈星星、曾煜坤系主动投案，被告人龚集华、唐夏明被抓获归案。 4、会同县公安局从全国违法犯罪人员信息资源库调取被告人陈星星、曾煜坤的前科信息，证明陈星星、曾煜坤的前科情况。 5、被害人的银行转账记录，证明张某1被骗人民币9405元，张某2被骗人民币12216元，童某被骗人民币3410.15元，尹某被骗人民币3390元。 6、四被告人的微信聊天记录、微信转账记录等，证明四被告人之间微信聊天和转账的情况。 7、四被告人所使用的手机通话详单，证明2019年6月至9月期间四被告人之间相互通话情况。 8、陈善善的建设银行卡（卡号6217××××9094）在2019年6月1日至9月17日交易详单一份，证明陈善善向陈星星的前妻陈某银行转账情况。 9、会同县公安局提供的关于怀化市公安局转发公安部电信诈骗线索研判报告一份，证明公安机关对四个手机号码涉嫌电信诈骗线索进行研判，认为龚集华、唐夏明、糜某2有作案嫌疑的事实。 10、公安机关调取涉案电话号码为187××××6933、158××××0744、135××××4214、×××94在2019年6月至9月的通话详单及通话机站信息，证明涉案手机号码所拨打诈骗电话的地点在会同县××乡××村唐夏明家。 11、会同县公安局出具的《情况说明》一份，证明涉案手机号码187××××6933、158××××0744、135××××4214、×××94在案发时间的通话机站位置在湖南省会同县境内。 12、扣押物品决定书及清单、领条、谅解书，证明被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明主动退赃，通过公安机关将诈骗金额全部退赔给被害人，并取得张某1、童某、尹某的谅解。 13、证人糜某1、糜某2、陈某、王某、龚某1、龚某2、李某等人的证言，证明该案部分相关情况。 14、被害人张某1、张某2、童某、尹某的陈述，证明他们接到诈骗电话，在“拍拍快贷”ＡＰＰ上申请贷款后被诈骗的情况。 15、现场勘验笔录、现场指认笔录，证明被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明拨打诈骗电话实施诈骗的现场位于会同县青朗乡和连山乡。 16、辨认笔录及图照，证明唐夏明对曾煜坤、陈星星进行辨认，糜某2对陈星星、曾煜坤进行了辨认。 17、被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明的供述和辩解，证明陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中陈星星、曾煜坤起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织指挥的全部罪行处罚；龚集华、唐夏明起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。陈星星、曾煜坤自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。陈星星、曾煜坤向公安机关提供重要线索、协助公安机关抓获其他被告人，具有立功表现，可以从轻处罚。龚集华、唐夏明当庭自愿认罪，可以从轻处罚。陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明积极退赃，已将被害人张某1、张某2、童某、尹某所受的经济损失全部退赔，并取得被害人张某1、童某、尹某的谅解，可以酌情从轻处罚。陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。龚集华的辩护人王国庆及唐夏明的辩护人黄永忠分别提出可以对龚集华、唐夏明从轻处罚，并宣告缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。综上，根据陈星星、曾煜坤、龚集华、唐夏明犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈星星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。自裁判文书生效之日起十日内持本判决书到居住地司法行政机关报到，接受社区矫正）； 二、被告人曾煜坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。自裁判文书生效之日起十日内持本判决书到居住地司法行政机关报到，接受社区矫正）； 三、被告人龚集华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。自裁判文书生效之日起十日内持本判决书到居住地司法行政机关报到，接受社区矫正）； 四、被告人唐夏明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。自裁判文书生效之日起十日内持本判决书到居住地司法行政机关报到，接受社区矫正）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴美松 人民陪审员  张健康 人民陪审员  张 梦 二〇二一年四月十五日 代理书记员  梁 峰