浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0127刑初59号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人高杨，男，1982年12月21日出生，汉族，大专文化，农民，住江苏省常州市钟楼区。2020年11月19日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年11月27日变更为取保候审。2021年3月22日因本案被本院依法决定逮捕，现押于淳安县看守所。 辩护人蒋建江，江苏融创（上海）律师事务所律师。 被告人胡俊，男，1986年11月17日出生，汉族，高中文化，农民，住湖北省通城县。2020年11月12日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现押于淳安县看守所。 辩护人葛逊轲，浙江承佑律师事务所律师。 浙江省淳安县人民检察院以淳检刑诉〔2021〕388号起诉书指控被告人高杨、胡俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日向本院提起公诉，并以淳检刑变诉〔2021〕90号变更起诉决定书变更部分指控。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月7日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官秦振华出庭支持公诉。被告人高杨、胡俊及其二辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 淳安县人民检察院指控，2019年5、6月份，被告人胡俊明知舒某1、舒某2（均另案处理）等人利用银行卡进行违法犯罪活动，仍然办理4张银行卡并出售给舒某1等人使用，以提供结算服务。2019年9、10月份，被告人高杨明知朱某某（另案处理）利用银行卡进行违法犯罪活动，仍然将自己的4张银行卡出售给朱某某，以提供结算服务。2019年12月25日，被害人夏某被人在网络上以帮其购买“比特币”为由骗取人民币36.25万元。上述款项，由夏某汇入被告人胡俊名下的农业银行账户，随后再经被告人高杨名下的工商银行账户以及其他涉案银行卡账户的多次转移之后流出。经查，被告人胡俊名下的农业银行卡中2019年12月10日至2019年12月30日进账合计人民币920余万元；被告人高杨名下的工商银行卡2019年12月12日至2020年2月25日进账合计人民币6000余万元。案发后，被告人高杨向被害人夏某退赔人民币6万元，取得对方的谅解。 淳安县人民检察院认为被告人高杨、胡俊自愿认罪认罚，建议判处被告人高杨有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元；被告人胡俊有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元。 被告人高杨及其辩护人、被告人胡俊对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，二被告人并已签字具结。被告人胡俊的辩护人提出公诉机关指控的胡俊银行卡流水金额中不排除有正当用途的流水；胡俊系从犯，建议对胡俊适用缓刑。 经审理查明，2019年5、6月份，被告人胡俊明知舒某1、舒某2（均另案处理）等人利用银行卡进行违法犯罪活动，仍然办理4张银行卡并以2000余元的价格出售给舒某1等人使用，以提供结算服务。2019年9、10月份，被告人高杨明知朱某某（另案处理）利用银行卡进行违法犯罪活动，仍然将自己的4张银行卡以1600余元的价格出售给朱某某，以提供结算服务。经查，被告人高杨名下的工商银行卡2019年12月12日至2020年2月25日进账合计人民币6000余万元；被告人胡俊名下的农业银行卡中2019年12月10日至2019年12月30日进账合计人民币920余万元。 2019年12月25日，被害人夏某被人在网络上以帮其购买“比特币”的理由骗取人民币36.25万元。上述款项，由夏某先汇入被告人胡俊农业银行账户，再经被告人高杨工商银行账户及其他涉案银行账户多次转移，之后流出。 案发后，被告人高杨向被害人夏某退赔人民币6万元，取得夏某的谅解。本案审理过程中，被告人高杨向本院退出所得赃款计人民币1600元；被告人胡俊自愿向本院退赔相关被害人人民币12600元，退出所得赃款计人民币2000元；二被告人归案后均如实供述犯罪事实。公安机关依法扣押被告人高杨、胡俊手机各一部。 上述事实，被告人高杨、胡俊在开庭审理过程中无异议，并有被害人夏某的陈述，证人舒某1、舒某2、林某、朱致钟、吴某、姚某、沈某等人的证言，银行交易明细，扣押决定书、清单，收条及谅解书，舒某1、舒某2、吴某、朱某某、姚某逮捕证，抓获经过、户籍证明、案款票据等证据证实，足以认定。 关于被告人胡俊的辩护人提出公诉机关指控的胡俊银行卡流水金额中不排除有正当用途的走账之意见，审理认为，胡俊向舒某1、舒某2等出售自己的银行卡，舒某1、舒某2购卡意图明显，且舒某1、舒某2及其相关人员吴某、朱某某、姚某已分别被广西桂林、陕西杨凌示范区公安机关以开设赌场罪、妨害信用卡管理罪逮捕，胡俊银行卡流水金额系犯罪走账金额事实清楚，证据确实充分，可予以认定。对公诉机关该指控，本院予以支持。 关于被告人胡俊的辩护人提出胡俊系从犯，建议法庭对胡俊适用缓刑之意见，审理认为，本案被告人胡俊向其他犯罪嫌疑人提供银行卡帮助支付结算，并从中牟利，其行为不属于帮助信息网络犯罪活动罪的从犯；胡俊银行卡走账金额达人民币920余万元，以其行为性质和对社会的危害程度，依法亦不应适用缓刑。对被告人胡俊的辩护人以上辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人高杨、胡俊明知他人利用信息网络实施犯罪，仍分别提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人高杨、胡俊归案后如实供述犯罪事实，有退赃、退赔行为，被告人高杨退赔后取得被害人的谅解，依法均可以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。二被告人的辩护人据此提出对相关被告人从轻、从宽处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据被告人高杨、胡俊犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人高杨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2023年9月9日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人胡俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2022年9月11日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人胡俊交纳的退赔款12600元，发还相关被害人；二被告人退出的赃款予以没收，上缴国库。 四、公安机关扣押被告人高杨、胡俊的手机各一部，均予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  席维花 二〇二一年四月七日 书记员  费水芳 附相关法条 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。