湖南省新化县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1322刑初181号公诉机关湖南省新化县人民检察院。被告人李浩，男，1996年1月4日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省新化县，住新化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月20日主动投案，次日被刑事拘留，2021年1月1日被执行逮捕。现羁押于新化县看守所。被告人刘时发，男，2002年8月30日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月16日被抓获，同月18日被刑事拘留，2021年1月1日被执行逮捕。现羁押于新化县看守所。湖南省新化县人民检察院以新检刑一部刑诉[2021]65号起诉书指控被告人李浩、刘时发犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官方东恩、检察官助理曾晶出庭支持公诉，被告人李浩、刘时发均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年11月6日，被告人李浩受其朋友伍涛（另案处理）之托，购买他人银行卡用于网上赌博。经朋友高磊（外号“阿碧”）联系到胡碧华（未移送）、张政天（待查）及被告人刘时发，李浩与刘时发、胡碧华、张政天见面后告知三人购买银行卡的目的系用于网上赌博上分，并与三人谈妥以1000元每张的价格购买三人实名办理的银行卡。次日，刘时发、胡碧华、张政天被李浩带至新化县上梅街道“绿棚子”附近的中国移动营业厅各办理电话卡一张并交给李浩，然后被带至附近的中国工商银行、中国银行、中国农业银行办理银行卡，其中刘时发办理了中国工商银行卡（卡号：6222××××9948）、中国银行（卡号：6215××××0000）各一张，胡碧华在中国工商银行、中国银行、中国农业银行各办理银行卡一张，张政天在中国银行办理银行卡一张，事后三人均以1000元的价格将办好的银行卡卖给了李浩。最终除去给高磊介绍费200元后，刘时发获利1800元。2020年11月7日至2020年12月7日，刘时发卖出的中国银行卡（卡号：6215××××0000）收入5057537.76元，支出5056665.68元；刘时发卖出的中国工商银行卡（卡号：6222××××9948）收入5445926.67元，支出5445894.56元。其中有被害人徐某节、王某龙、李某乐、潘某贝、卢某彪、黄某凤、姚某被网络诈骗金额共计977500元均转入了刘时发卖出的银行卡内。2020年12月16日，新化县公安局民警在新化县上梅街道附近的中国工商银行将被告人刘时发抓获，其到案后退赃2000元；2020年12月20日，被告人李浩主动到新化县公安局投案。公诉机关认为，被告人李浩、刘时发明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡用于结算等帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李浩、刘时发认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李浩、刘时发系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。建议判处被告人李浩有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人刘时发有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。公诉机关提交了被告人刘时发、李浩供述与辩解；被害人黄某凤等人陈述；刘时发银行卡流水等书证；辨认等笔录；李绍敏等证人证言等证据证实。被告人李浩、刘时发对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李浩、刘时发构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人李浩、刘时发均起主要作用，均系主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李浩主动投案，到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人刘时发到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人刘时发主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人李浩的亲属代为缴纳了罚金，对被告人李浩可酌情从轻处罚。被告人刘时发的违法所得，依法应予追缴。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月20日起至2021年8月19日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘时发犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月16日起至2021年6月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、追缴被告人刘时发违法所得人民币二千元，上缴国库。（已追缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  阳立志人民陪审员  邹 霞人民陪审员  蔡佑清二〇二一年四月十五日代理书记员  彭 岚附：本判决所适用的相关法律条文一、对《中华人民共和国刑法》的适用1、第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2、第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。3、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。5、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。6、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用1、第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。2、第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。