青海省贵德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）青2523刑初15号 公诉机关青海省贵德县人民检察院。 被告人陈伟霖，公民身份号码×××，高中文化，无固定职业，户籍所在地福建省福州市罗源县，住址同户籍所在地。2020年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被贵德县公安局刑事拘留，同年12月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于贵德县看守所。 被告人陈伟，公民身份号码×××，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省福州市罗源县，住址同户籍所在地。2020年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被贵德县公安局刑事拘留，同年12月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于贵德县看守所。 被告人吴晓强，公民身份号码×××，小学文化，无固定职业，户籍所在地福建省福州市罗源县，住址同户籍所在地。2020年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被贵德县公安局刑事拘留，同年12月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于贵德县看守所。 被告人张林，公民身份号码×××，中专文化，个体工商户，户籍所在地福建省福州市罗源县，住福建省福州市罗源县。2020年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被贵德县公安局刑事拘留，同年12月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于贵德县看守所。 辩护人赵琳，青海律科律师事务所律师。 被告人冯淑芳，公民身份号码×××，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省宁德市，住福建省宁德市。2020年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被贵德县公安局刑事拘留，同年12月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于共和县看守所。 辩护人张钊，福建华群律师事务所律师。 青海省贵德县人民检察院以贵检刑诉〔2021〕8号起诉书指控被告人陈伟霖、陈伟、吴晓强、张林、冯淑芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。青海省贵德县人民检察院指派检察员郭世英出庭支持公诉。被告人陈伟霖、陈伟、吴晓强、张林及其辩护人赵琳，冯淑芳及其辩护人张钊到庭参加诉讼。现已审理终结。 青海省贵德县人民检察院指控，2020年9月10日被害人王某添加昵称为“从此陌路”的微信账号，经“从此陌路”介绍王某下载并注册名为“科创中国”的软件，经该软件客服及“从此陌路”引导，王某向不同的个人账户转账686700元，获得返利160015元，后王某发现被骗并报案。 被害人王某于2020年10月4日至10月18日通过自己的建设银行银行卡转给账户名为林钊、梁甘子毅、沈李清的银行账号共计334000元，经二级卡、三级卡中转，转入被告人陈伟霖银行账户8万元，转入被告人冯淑芳银行账户2万元，转入被告人吴晓强银行账户2000元，上述钱款均在转入后被立即从银行ATM机中提现。被告人陈伟霖从名为游俊熠的账户中提取现金2万元；被告人张林从名为黄伟杰的账户中提取现金2万元；被告人陈伟从名为李忠美的账户中提取现金2万元，从名为冯淑芳的账户中提取现金2万元；被告人吴晓强从名为杨贤栋的账户中提取现金1万元，上述钱款均在被提出后即被上线拿走。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了接处警登记表、报案材料、受案登记表、立案决定书、人员基本信息、到案经过、调取证据通知书、银行交易明细、接受证据清单、微信聊天记录、“科创中国”软件聊天记录，证人常某、杜某的证言，被害人王某的陈述，被告人陈伟霖、陈伟、吴晓强、张林、冯淑芳的供述与辩解、现场辨认笔录、监控视频等证据。公诉机关据此认为被告人陈伟霖帮助他人提取犯罪所得的现金2万元，提供自己银行账户帮助他人将犯罪所得转换为现金8万元；被告人陈伟帮助他人提取犯罪所得的现金4万元；被告人吴晓强帮助他人提取犯罪所得的现金1万元，提供自己的银行账中帮助他人将犯罪所得转换为现金2000元；被告人张林帮助他人提取犯罪所得的现金2万元；被告人冯淑芳提供自己的银行账户帮助他人将犯罪所得转换为现金2万元。五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人的刑事责任。五被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚；均认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关向本院提出判处被告人陈伟霖有期徒刑十个月、被告人陈伟有期徒刑六个月、被告人吴晓强拘役五个月、被告人张林拘役五个月、被告人冯淑芳拘役五个月，各被告人均并处罚金的量刑建议。 各被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈伟霖、陈伟、张林的亲属在本案审理期间代为预缴罚金。 本院认为，被告人陈伟霖、陈伟、吴晓强、张林明知是犯罪所得而通过收取佣金的方式协助转移资金分别达2万元、4万元、1万元、2万元，被告人陈伟霖、吴晓强、冯淑芳明知是犯罪所得而提供资金账户，协助转移资金，五被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。五被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚；均认罪认罚并具结签字，可以从宽处理；被告人陈伟霖、陈伟、张林的亲属代为预缴罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈伟霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月18日起至2021年9月17日止） 被告人陈伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月17日起至2021年5月16日止） 被告人吴晓强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月17日起至2021年4月16日止;罚金限于判决生效后三十日内缴纳） 被告人张林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月18日起至2021年4月17日止） 被告人冯淑芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月17日起至2021年4月16日止;罚金限于判决生效后三十日内缴纳） 二、随案移送的被告人冯淑芳名下的中国邮政储蓄银行银行卡一张依法没收，随案作证； 三、随案移送的黑色华为手机一部发还给被告人陈伟霖，OPPOReno3手机一部、华为Honor手机一部发还给被告人陈伟，Iphone7手机一部发还给被告人吴晓强，小米手机一部发还给被告人张林，OPPOReno4手机一部发还给被告人冯淑芳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员 孙  博 二〇二一年四月七日 书记员 角巴才让 附：本判决适用的法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。