湖南省新化县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1322刑初180号公诉机关湖南省新化县人民检察院。被告人吴建鹏，男，2000年8月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地本县，现住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，2021年1月9日被逮捕。现羁押于新化县看守所。被告人锁中奥，男，2000年9月16日出生于湖南省新化县，回族，湖南机电职业技术学院大三学生，住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，2021年1月9日被逮捕。现羁押于新化县看守所。被告人何浩，男，2000年12月24日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地湖南省新化县，现住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，2021年1月9日被逮捕。现羁押于新化县看守所。被告人何阳，男，2000年4月1日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住本县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年12月3日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，2021年1月9日被逮捕。现羁押于新化县看守所。湖南省新化县人民检察院以新检刑一部刑诉〔2021〕68号起诉书指控被告人吴建鹏、锁中奥、何浩、何阳犯诈骗罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派检察官肖滔出庭支持公诉，被告人吴建鹏及其辩护人毛大庆，被告人锁中奥、何浩、何阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年10月份，罗丹慰（另案处理）邀请被告人吴建鹏为诈骗团伙拨打诈骗电话，并承诺支付吴建鹏80元一单。每拨打20-30个被害人的电话，其中有5-8人成功添加“客服”微信即为成功一单。吴建鹏先后联系被告人锁中奥、何阳、何浩共同参与，吴建鹏负责给锁中奥等三人分发被害人电话名单，并支付50元一单给锁中奥等人，自己从中赚取差价，罗丹慰有时也给锁中奥发单。锁中奥等人拨打被害人电话谎称自己为某贷款公司或平台的工作人员，称被害人在平台上的贷款申请已经通过，要被害人添加“客服”微信联系放款。被害人添加微信后，“客服”便以存入验证资金、制造银行流水等借口诈骗钱财。被告人锁中奥自2020年10月18日开始拨打诈骗电话诈骗被害人李某121000元、诈骗被害人王某24995元、诈骗被害人李某29999元;被告人何浩自10月27日开始拨打诈骗电话诈骗被害人周某9000元、诈骗被害人斯某3000元；被告人何阳自10月27日开始拨打诈骗电话诈骗被害人贺某10000元。综上，被告人吴建鹏参与诈骗的数额为74995元，获利9000余元;被告人锁中奥参与诈骗的数额为55994元，非法获利6780元：被告人何浩参与诈骗的数额为12000元，非法获利1350元；被告人何阳参与诈骗的数额为10000元，非法获利1500元。2020年12月3日，被告人锁中奥被抓获归案，当日协助公安机关抓获被告人何阳、吴建鹏；当日何阳协助抓获被告人何浩。四被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关提交了被告人及同案人的供述与辩解；被害人陈述；电子数据；提取笔录；物证；书证等证据证实。公诉机关认为，被告人吴建鹏、锁中奥、何浩、何阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络方式诈骗他人财物，其中吴建鹏、锁中奥诈骗数额巨大，何浩、何阳诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴建鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人锁中奥、何浩、何阳在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；锁中奥、何阳具有立功表现，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条。四被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人吴建鹏有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币30000元，追缴违法所得9000元：建议判处被告人锁中奥有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币20000元，追缴违法所得6780元；建议判处被告人何浩有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，追缴违法所得1350元：建议判处被告人何阳有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元，追缴违法所得1500元。被告人吴建鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是吴建鹏在共同犯罪中系从犯。被告人锁中奥、何浩、何阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人吴建鹏、锁中奥、何浩、何阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络方式诈骗他人财物，其中吴建鹏、锁中奥诈骗数额巨大，何浩、何阳诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人吴建鹏起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人锁中奥、何浩、何阳起次要作用，系从犯，综合考虑犯罪金额，依法对锁中奥减轻处罚，对何浩、何阳从轻处罚。被告人锁中奥、何阳协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚。四被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。四被告人的违法所得，依法应当予以追缴。被告人吴建鹏的辩护人提出被告人吴建鹏系从犯，经查，吴建鹏明知他人利用信息网络方式进行诈骗，仍招募、组织人员拨打诈骗电话，参与诈骗，在共同犯罪中行为积极主动起主要作用，系主犯，上述辩护意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴建鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2024年1月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人锁中奥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2022年11月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人何浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2021年10月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人何阳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2021年8月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、追缴被告人吴建鹏违法所得人民币九千元；锁中奥违法所得人民币六千七百八十元；何浩违法所得人民币一千三百五十元；何阳违法所得人民币一千五百元，上缴国库。（上述款项限判决生效后一月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈东彦审 判 员  康兰玉审 判 员  刘益明二〇二一年四月六日代理书记员  谢 莎附：本判决适用的相关法律：一、对《中华人民共和国刑法》的适用第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。