广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1802刑初121号公诉机关广东省清远市清城区人民检察院。被告人瞿锡军，男，1976年7月1日出生，身份证号码211××××××××××××010，汉族，中共党员，文化程度大学本科，无业，户籍所在地：湖南省岳阳市岳阳楼区×××××××。因本案于2020年9月28日被清远市公安局清城分局刑事拘留，2020年11月3日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。指定辩护人韩兴柱，广东金亚律师事务所律师。广东省清远市清城区人民检察院以城检刑诉﹝2021﹞44号起诉书指控被告人瞿锡军犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年4月8日公开开庭进行了审理，广东省清远市清城区人民检察院指派检察员刘莉敏出庭支持公诉，被告人瞿锡军及其指定辩护人韩兴柱到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年11月9日，被告人瞿锡军入职XXXX物业管理有限公司，2018年2月，调至清远分公司任职副总经理，并负责清远地区项目的日常管理、人事安排等工作。在任职期间，被告人瞿锡军假借珠海诚心物业公司存在分包、转包经营项目的名义，虚构学校超市经营、物业管理、足球场翻修工程、军训项目等投资合作项目诈骗被害人钱财。2018年12月4日，被告人瞿锡军未经公司同意离职。2018年2月至6月，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包的清远市工贸职业技术学校物业管理项目、清远市第二中学校内超市经营权和清远市第二中学物业管理项目的事实，与被害人石某明以口头约定和签订书面合作协议的方式，先后多次骗取投资款合计人民币52.43万元。2018年11月，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包清远市第二中学校内超市经营权的事实，与被害人柯某签订虚假的《校园超市合作经营协议书》后，再虚构超市中标交付押金、向领导送礼、交付超市转让费和超市货物对价等理由，先后多次骗取被害人柯某款项合计人民币53万元。2018年1月至12月，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包的清远市工贸职业技术学校物业管理项目、清远市第二中学校内超市经营权、清远市第二中学物业管理项目的事实，与被害人蒋某以口头约定和签订书面合作协议的方式，先后多次以骗取款项合计人民币30.77万元。2018年10月至11月，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包的清远市第二中学校内超市经营权的事实，以交付超市经营押金为名，先后多次骗取被害人李某清款项合计人民币36万元。2018年9月期间，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包的清远市第二种中学物业管理项目的事实，与被害人杨某武、王某玲夫妇签订合作承包协议书的方式，以收取项目保证金为名骗取款项人民币3.76万元。2018年2月，被告人瞿锡军以投资合作的名义与被害人林某威、罗某益、杨某毅等三人共同成立珠海市诺泰物业管理有限公司。同年6月至10月期间，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包的清远市工贸职业技术学校物业管理项目、清远市第二中学校内超市经营权和清远市第二中学物业管理项目的事实，与被害人林某威、罗某益、杨某毅通过口头约定和签订协议的方式，先后骗取被害人林某威、罗某益、杨某毅投资款合计人民币126.34938万元。综上，被告人瞿锡军以投资合作经营项目的名义，通过口头或书面签订合同的方式诈骗上述八名被害人钱财合计人民币302.31万元。2018年11月29日至12月1日期间，被告人瞿锡军虚构父亲生病的理由，先后多次骗取被害人蒋某款项合计人民币5万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、抓获经过、微信聊天记录截图、协议、银行流水清单、银行业务凭证等书证；证人陈某英、邓某华、张某、林某祥、屈某琴、吴某影等人的证言；被害人石某明、柯某、蒋某、李某清、王某玲、杨某毅、林某威、罗某益的陈述；被告人瞿锡军的供述与辩解；辨认、提取等笔录；审讯视频等视听资料等证据。公诉机关认为，被告人瞿锡军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任；诈骗公私财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人瞿锡军一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。建议以合同诈骗罪对被告人瞿锡军判处有期徒刑十年五个月，并处罚金；以诈骗罪对被告人瞿锡军判处有期徒刑一年九个月，并处罚金。被告人瞿锡军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出的辩论意见是：第一，被告人瞿锡军归案后如实供述自己的罪行，构成坦白；第二，被告人瞿锡军自愿认罪认罚，有悔罪表现；第三，被告人瞿锡军没有犯罪前科，是初犯。经审理查明，一、合同诈骗罪2014年11月9日，被告人瞿锡军入职XXXX物业管理有限公司，2018年2月，调至清远分公司任职副总经理，并负责清远地区项目的日常管理、人事安排等工作。在任职期间，被告人瞿锡军假借珠海诚心物业公司存在分包、转包经营项目的名义，虚构学校超市经营、物业管理、足球场翻修工程、军训项目等投资合作项目诈骗被害人钱财。2018年12月4日，被告人瞿锡军未经公司同意离职。1、2018年2月至6月，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包的清远市工贸职业技术学校物业管理项目、清远市第二中学校内超市经营权和清远市第二中学物业管理项目的事实，与被害人石某明以口头约定和签订书面合作协议的方式，先后多次骗取投资款合计人民币524300元。2、2018年11月，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包清远市第二中学校内超市经营权的事实，与被害人柯某签订虚假的《校园超市合作经营协议书》后，再虚构超市中标交付押金、向领导送礼、交付超市转让费和超市货物对价等理由，先后多次骗取被害人柯某款项合计人民币530000元。3、2018年1月至12月，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包的清远市工贸职业技术学校物业管理项目、清远市第二中学校内超市经营权、清远市第二中学物业管理项目的事实，与被害人蒋某以口头约定和签订书面合作协议的方式，先后多次以骗取款项合计人民币307700元。4、2018年10月至11月，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包的清远市第二中学校内超市经营权的事实，以交付超市经营押金为名，先后多次骗取被害人李某清款项合计人民币360000元。5、2018年9月期间，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包的清远市第二种中学物业管理项目的事实，与被害人杨某武、王某玲夫妇签订合作承包协议书的方式，以收取项目保证金为名骗取款项人民币37600元。6、2018年2月，被告人瞿锡军以投资合作的名义与被害人林某威、罗某益、杨某毅等三人共同成立珠海市诺泰物业管理有限公司。同年6月至10月期间，被告人瞿锡军虚构取得XXXXX物业管理有限公司转包的清远市工贸职业技术学校物业管理项目、清远市第二中学校内超市经营权和清远市第二中学物业管理项目的事实，与被害人林某威、罗某益、杨某毅通过口头约定和签订协议的方式，先后骗取被害人林某威投资款人民币489409.8元、被害人罗某益投资款人民币288380元、被害人杨某毅投资款人民币585704元，合计人民币1363493.8元。综上，被告人瞿锡军以投资合作经营项目的名义，通过口头或书面签订合同的方式诈骗上述八名被害人钱财合计人民币3123093.8元。二、诈骗罪2018年11月29日至12月1日期间，被告人瞿锡军以父亲生病的理由，先后多次骗取被害人蒋某款项合计人民币5万元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、抓获经过、微信聊天记录截图、协议、银行流水清单、银行业务凭证等书证；证人陈某英、邓某华、张某、林某祥、屈某琴、吴某影等人的证言；被害人石某明、柯某、蒋某、李某清、王某玲、杨某毅、林某威、罗某益的陈述；被告人瞿锡军的供述与辩解；辨认、提取等笔录；审讯视频等视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人瞿锡军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额较大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人瞿锡军到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人瞿锡军没有犯罪前科，是初犯，依法可以酌情从轻处罚。对辩护人以同样理由提出的辩论意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人瞿锡军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；合并总和刑期有期徒刑十二年二个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人瞿锡军的刑期自2020年9月28日起，执行至2032年3月27日止。）二、责令被告人瞿锡军退赔被害人石某明人民币524300元、被害人柯某人民币530000元、被害人蒋某人民币357700元、被害人李某清人民币360000元、被害人杨某武、王某玲人民币37600元、被害人林某威人民币489409.8元、被害人罗某益人民币288380元、被害人杨某毅人民币585704元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  潘文静人民陪审员  蔡秀凤人民陪审员  汤美芬二〇二一年四月十六日书 记 员  利燕玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。