浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）浙07刑终102号 原公诉机关浙江省东阳市人民检察院。 上诉人（原审被告人）楼光明，男，1970年1月25日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，居民，家住义乌市。曾因犯赌博罪于2001年12月3日被义乌市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；因赌博于2004年3月23日被义乌市公安局决定没收赌资三千二百元；因犯赌博罪于2005年4月30日被义乌市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年6月29日变更强制措施为取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月11日变更强制措施为监视居住（指定居所），2020年1月6日被逮捕。现押于东阳市看守所。 辩护人周关洪，浙江绣湖律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王文明，又名“王明”，男，1980年12月14日出生于河南省舞钢市，初中文化，居民，家住义乌市。因犯寻衅滋事罪于2007年9月26日被义乌市人民法院判处有期徒刑一年，2008年5月8日刑满释放；因本案于2019年6月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕，同年8月22日变更强制措施为监视居住（指定居所），2019年11月5日被逮捕。现押于东阳市看守所。 辩护人万培均，金华市法律援助中心指派的浙江厚望律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐发根，男，1978年1月23日出生于江西省弋阳县，汉族，文盲，居民，家住弋阳县。因犯寻衅滋事罪于2015年12月15日被义乌市人民法院判处有期徒刑九个月，2016年1月21日刑满释放；因本案于2019年7月25日被东阳市公安局刑事拘留（在逃），同年10月16日被逮捕。现押于东阳市看守所。 辩护人汪峥，金华市法律援助中心指派的浙江金奥律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韦永胜，男，1977年9月17日出生于广西壮族自治区柳城县，壮族，初中文化，居民，家住柳城县。因犯故意毁坏财物罪于2007年12月4日被义乌市人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2008年7月20日止；因为他人赌博提供场地于2009年1月17日被义乌市公安局行政拘留三日；因本案于2019年6月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月11日变更强制措施为监视居住（指定居所），2019年8月21日被逮捕。现押于东阳市看守所。 辩护人翁玲倩，金华市法律援助中心指派的浙江婺永律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王茂忠，男，1969年9月17日出生于浙江省义乌市，汉族，小学三年级文化，居民，家住义乌市。因赌博于2006年2月22日被义乌市公安局罚款人民币三千元；因赌博于2007年8月9日被义乌市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；因赌博于2008年11月10日被义乌市公安局罚款人民币五百元；因犯开设赌场罪于2013年4月27日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，2014年3月2日刑满释放；因本案于2019年7月4日被东阳市公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于东阳市看守所。 辩护人陈菊华，浙江震东律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘鹏鹏，男，1987年11月7日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，居民，家住涡阳县。因本案于2019年8月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于东阳市看守所。 辩护人唐凤龙，安徽瀛皖律师事务所律师。 辩护人田乐喜，安徽瀛皖律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）梁涛，男，1984年2月15日出生于河南省淮滨县，汉族，小学文化，居民，家住淮滨县。因本案于2019年9月25日被东阳市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现押于东阳市看守所。 辩护人王立红，金华市法律援助中心指派的浙江金兰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李杰，男，1987年11月17日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，居民，家住淮阳县。因本案于2019年9月25日被东阳市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于东阳市看守所。 原审被告人熊光龙，男，1985年12月17日出生于浙江省义乌市，汉族，高中二年级文化，居民，家住义乌市。因本案于2019年6月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于东阳市看守所。 原审被告人宗强，男，1976年8月15日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，居民，家住义乌市。因赌博先后于2012年12月3日、2013年2月28日被义乌市公安局行政拘留三日和行政拘留十二日并处罚款五百元；因违规燃放烟花爆竹于2016年2月4日被义乌市公安局罚款人民币二百元；因本案于2019年6月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕，于2020年12月27日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 原审被告人樊航飞，男，1985年11月29日出生于浙江省义乌市，汉族，大学本科文化，农民，家住义乌市。因本案于2019年6月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于东阳市看守所。 原审被告人周允财，男，1985年6月29日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，居民，家住义乌市。因寻衅滋事于2006年7月24日被义乌市公安局行政拘留十四日；因本案于2019年9月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年10月23日被逮捕，于2020年11月17日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 原审被告人陈鹏飞，男，1987年12月26日出生于浙江省义乌市，汉族，大专文化，居民，家住义乌市。因本案于2019年12月12日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于东阳市看守所。 原审被告人张波，男，1995年1月27日出生于云南省镇雄县，彝族，小学文化，居民，家住镇雄县。因吸毒于2014年5月21日被浙江省杭州市公安局下城区分局行政拘留十日；因殴打他人于2017年6月11日被浙江省永康市公安局行政拘留十三日，并处罚款人民币五百元；因偷拍、跟踪他人于2019年6月23日被义乌市公安局行政拘留十日；因本案于2019年7月3日被东阳市公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕，于2020年10月20日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 原审被告人王乾龙，男，1992年7月19日出生于河南省太康县，汉族，初中文化，居民，家住太康县。因本案于2019年8月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，于2021年4月7日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 浙江省东阳市人民法院审理东阳市人民检察院指控被告人楼光明犯赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪、诈骗罪、被告人王文明犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、被告人熊光龙犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、被告人徐发根犯赌博罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人韦永胜犯赌博罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人樊航飞、王茂忠犯开设赌场罪、被告人周允财犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人陈鹏飞犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、被告人宗强、刘鹏鹏、王乾龙犯寻衅滋事罪、被告人梁涛、李杰犯非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、被告人张波犯故意伤害罪一案，于2020年9月26日作出（2020）浙0783刑初95号刑事判决。被告人楼光明、王文明、徐发根、韦永胜、王茂忠、刘鹏鹏、梁涛、李杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，一、恶势力犯罪集团事实 2009年以来，被告人楼光明长期组织企业经营人员等聚众赌博，后又与澳门博彩集团合作开设赌场，组织大量内地企业经营人员前往澳门从其处签码赌博，通过抽头、赚取码佣、与澳门赌场分红等方式攫取非法经济利益。为向赌博人员催讨赌债，被告人楼光明通过发放工资、支付生活费、资助逃跑、摆平事端、帮助逃避处罚、补偿成员损失等方式，拉拢、网罗其家族成员及一批有违法犯罪记录的人员，专门从事滋扰、纠缠、跟踪、闹事等违法犯罪活动，逐渐形成了以被告人楼光明为首要分子，以被告人熊光龙、徐发根、韦永胜、王文明、宗强、周允财、王茂忠及蒋某3（另案处理）等人为重要成员，以被告人王乾龙、陈鹏飞、梁涛、李杰等人为成员的恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团人员众多，职责分工明确，其中被告人熊光龙专门负责向成员发放工资、准备犯罪工具，被告人王文明、韦永胜、徐发根等人负责通过纠集人员闹事、非法拘禁、侵犯公民个人信息等方式催讨赌债。为方便实施违法行为和逃避打击，被告人楼光明以被告人熊光龙的名义成立义乌市和为贵茶叶商行（下简称和为贵茶楼），以此作为该犯罪组织成员间商讨讨债事宜和被告人楼光明向赌债债务人催讨赌债的据点；为组织更多赌客到澳门参与赌博，被告人楼光明专门成立澳门新龙厨餐饮集团有限公司（下简称澳门龙厨），用于招待赌客，被告人熊光龙与蒋某3负责澳门赌场及饭店事宜。 该恶势力犯罪组织在被告人楼光明的策划、指挥下，长期有组织、有计划地在义乌、东阳、澳门等地实施聚众赌博、开设赌场犯罪活动，谋取非法暴利；通过暴力、软暴力方式向赌博人员、企业经营人员讨债，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。 （一）赌博事实 2009年至2015年期间，被告人楼光明组织金某1、楼某3等义乌、东阳一带赌博人员，到义乌市和为贵茶楼、东阳市××别墅家中以打“义乌麻将”形式进行赌博。期间，由被告人楼光明负责向赌客提供赌资、与赌客结算、兑现输赢，并由其本人抽头或者其安排手下被告人熊光龙、韦永胜、徐发根以及蒋某3、楼冠军、俞松水（均另案处理）等人提供赌博服务及计时、添码、抽头、记账等，赌博规矩由赌博人员自行商定，每场赌博的筹码标准在每片人民币200元到5000元不等。经查，被告人楼光明组织赌博人员赌博，抽头获利人民币100万元以上。 （二）开设赌场事实 1.2011年年中至2014年下半年期间，被告人楼光明与澳门太阳城博彩集团合作，在太阳城集团旗下赌厅开立出码账户，注入赌资，后从大陆组织虞某1（系新光控股集团有限公司副董事长）、虞某2（系新光控股集团有限公司总裁）、吴某1等数十名赌客到澳门赌博，安排手下被告人熊光龙、陈鹏飞和蒋某3、俞松水为赌客提供免费接送、食宿等配套服务，同时评估不同赌客的经济实力，授信给被告人熊光龙、陈鹏飞和蒋某3、俞松水到赌厅码房给赌客签码，并在赌博过程中，给赌客换码、助威、记数等。被告人楼光明按赌客赌博产生的转码量的一定比例赚取码佣。经查，赌客从被告人楼光明处拿码赌博，赌资累计达13亿港币以上，被告人楼光明非法获利达1300万港币以上。 2.2017年9月底至2018年年底期间，被告人楼光明与虞某2（另案处理）经事先共谋，约定合伙入股澳门大卫博彩集团，并在其旗下赌厅开设赌场，组织大陆赌客赴赌场参与赌博，以赚取大卫博彩集团股份分红及码佣，虞某2安排被告人樊航飞为其代理赌场内资金的使用与记账并定期向其汇报。被告人楼光明、樊航飞先后在大卫博彩集团旗下赌厅开立多个出码账户，虞某2先后投资赌场运作资金5000万港币，后续被告人楼光明投资了赌场运作资金2000万港币并主要负责赌场的经营，包括组织赌客、签码及催讨赌债等。期间，被告人楼光明与虞某2等人组织了赵某1、楼某2、吴某1等数十名赌客到澳门赌博，安排被告人熊光龙、樊航飞与蒋某3为赌客提供免费接送、食宿等配套服务，同时评估不同赌客的经济实力，授信给被告人熊光龙、樊航飞和蒋某3到赌厅码房给赌客签码，并在赌博过程中给赌客换码、助威、记数等，赌客可免费到被告人楼光明的澳门龙厨饭店用餐。被告人楼光明按赌客赌博产生的转码量的一定比例赚取码佣。经查，赌客从被告人楼光明处拿码赌博，赌资累计达24亿港币以上，被告人楼光明和虞某2共计非法获利2400万港币以上。 2017年11月，被告人楼光明为了筹措赌场运作资金，与虞某2顺利经营、维持大卫博彩集团洗码生意，指使被告人王茂忠在澳门太阳城集团旗下赌厅开立个人账户供其使用，并让被告人王茂忠汇入该账户人民币300万元，用于其不定期向大卫博彩集团洗码账户的资金注入及对赌客输赢的结算支付等，被告人王茂忠从中非法获利40万港币。 （三）寻衅滋事事实 1.2013年以来，被告人楼光明为向虞某2、虞某1催讨赌债，安排被告人王文明、韦永胜、徐发根、宗强与熊光龙、蒋某3等人组织人员到义乌市××街道××路××号新光集团总部门口、义乌市××路××号门市部店面前、义乌世贸中心新光集团工地门口等地，采用拉横幅、插写有“新光虞某2欠债还钱”“新光虞某1欠债还钱”等标语的旗帜、标牌、穿孝服、搭棚或用车堵大门、放置煤气罐、穿统一的红马甲、举着虞某1父子的照片巡游、摆花圈等方式，恐吓滋事数十次。其中： （1）2014年10月5日凌晨2时许，被告人楼光明指使徐发根安排朱保姩、王进田（均另案处理）和“胖子”“老拐”等人，到义乌市××街道××路××号新光集团门口，摆放写有“还我血汗钱”字样的花圈和横幅。事后，被告人徐发根分别付给朱保姩、王进田等参与人员好处费各人民币600元。 （2）2014年10月6日凌晨2时许，被告人楼光明指使徐发根安排朱保姩、王进田和“胖子”等人，到义乌市世贸中心新光集团工地门口，摆放写有“还我血汗钱”字样的花圈和横幅。事后，被告人徐发根分别付给朱保姩、王进田等参与人员好处费各人民币600元。 （3）2014年10月8日凌晨2时许，被告人楼光明指使徐发根安排朱保姩、王进田和“胖子”等人，到义乌市××街道××路××号××路××号门市部店面门口，摆放写有“还我血汗钱”字样的花圈和横幅。事后，被告人徐发根分别付给朱保姩、王进田等参与人员好处费各人民币600元。 （4）2014年10月21日凌晨2时许，被告人楼光明指使徐发根安排汪细贵、程春生、赵春新（均另案处理）等人，到新光集团位于义乌市××路××号门市部店面门口，摆放写有“还我血汗钱”字样的花圈和横幅。事后，被告人徐发根分别付给汪细贵、程春生、赵春新好处费各人民币1000元。 另查明，徐发根因本案，于2015年12月15日被义乌市人民法院判处有期徒刑九个月。 （5）2015年2月15日下午，被告人楼光明安排被告人熊光龙、徐发根、王文明、宗强、陈鹏飞与蒋某3等人，组织债主毛晓云等三四十人驾乘十余辆车到义乌新光集团门口，采用用车堵门的方式，讨要赌债。期间，被告人王文明、宗强、徐发根等人组织债主以吵闹、喊口号等方式，进行闹事三四个小时。后公安机关接报警后到现场处警，将人劝离。 （6）2015年3月4日下午，被告人楼光明安排被告人宗强、韦永胜、王文明、陈鹏飞与蒋某3、吴志冰、楼某6等人到义乌新光集团门口，采用搭棚、放置床及煤气罐灶等的方式，讨要赌债。后公安机关接报警后到现场处警，将人劝离。 （7）2015年3月28日下午，被告人楼光明安排被告人宗强、王文明、韦永胜、陈鹏飞与蒋某3等人，组织十余人到义乌新光集团大门口，采用在门口插写有“新光集团欠债还钱”字样的白色旗帜及组织人员穿着印有“新光欠债还钱”“虞某1、虞某2欠债还钱”标语马甲的方式，讨要赌债。期间，被告人宗强等人欲开车强闯新光集团门口时，被新光集团保安用三四辆车堵住。后公安机关接报警后到现场处警，并将被告人宗强、陈鹏飞、韦永胜和俞松水等人带回派出所谈话教育后释放。 （8）2015年3、4月份的一天，被告人楼光明安排被告人宗强、王文明、韦永胜、陈鹏飞等人，组织数十人到义乌新光集团门口闹事。被告人宗强、王文明、韦永胜等人在现场管理，并将事先准备的印有“新光集团欠债还钱”标语的旗帜分发给现场人员，将旗帜插在花坛上，带领现场人员喊话闹事。期间，在新光集团保安欲收取旗帜时，被告人宗强对保安进行言语威胁。 （9）2016年2月4日上午，被告人楼光明指使被告人宗强、王文明、韦永胜、徐发根等人，纠集澳门龙厨厨师及服务员等三四十人，身穿白色厨师服到义乌新光集团门口，以站人头、喊口号等方式，闹事讨债。 （10）2016年9月21日下午，被告人楼光明为向虞某2、虞某1逼讨赌债，指使蒋某3安排被告人王乾龙纠集人员闹事。被告人王乾龙让其父亲王某14（另案处理）纠集张某2、高某（均已行政处罚）等几十人，驾乘车辆从义乌市体育馆出发，途经义乌市××街××银河路、稠州北路等义乌市区繁华地段时，齐声高喊“虞某1、虞某2欠钱不还”等口号，扰乱公共秩序。 （11）2016年9月23日上午，被告人楼光明得知新光集团在义乌市电视台牵头组织由义乌市女企业家协会（新光控股集团有限公司周晓光董事长为该协会会长）主办的文化论坛活动。为向虞某1、虞某2逼讨赌债，被告人楼光明指使蒋某3安排被告人王乾龙纠集人员到义乌市××大楼附近闹事。后被告人王乾龙让其父亲王某14纠集张某2、高某等二十余人，到义乌市××大楼××路上，高举“新光虞某2欠债还钱”“新光虞某1欠钱不还”等标语，造成群众围观，扰乱公共秩序。 （12）2017年6月27日，被告人楼光明为向虞某1、虞某2逼讨赌债，指使蒋某3安排被告人王乾龙纠集人员闹事。后被告人王乾龙通过王辉联系许二朋（已行政处罚）等人，又通过他人联系王军涛、薛连其（均已行政处罚）等二十余人前往义乌市江东街道青口新光饰品厂门口，以拿喇叭喊口号、堵门要债的方式，扰乱社会秩序。 2.2009年上半年，被告人楼光明与李某因债务纠纷在义乌市丹溪路彼岸咖啡见面，被告人楼光明对李某实施殴打，被人劝开后，李某逃离现场。 3.2011年下半年的一天，被告人楼光明为向孙某1逼讨赌债，指使被告人韦永胜、徐发根、王文明、周允财等人寻找孙某1下落。后被告人韦永胜、徐发根等人找到孙某1，一行人强行将孙某1架到车上带至和为贵茶楼。孙某1与被告人楼光明在茶楼楼上商谈偿还赌债事宜，被告人韦永胜等人则在一楼把守。迫于压力，孙某1于次日将赌债还给被告人楼光明。 4.2011年9月12日晚，被告人楼光明因与陈某3一家因宅基地一事存在纠纷，其与被告人韦永胜、周允财、王文明、徐发根及蒋某3等人在和为贵茶楼合谋，由被告人徐发根于次日早上到义乌市稠城街道王牌村陈某3家附近以拉横幅、贴照片等形式闹事，下午安排好无关女性殴打陈某3女儿陈某4，再让闹事女子离开现场。次日上午，被告人徐发根带着从劳动市场雇佣的四五个人到王牌村，由熊光龙指路后到陈某3家门前，以拉横幅、贴照片的形式闹事，后村民报警，被告人徐发根被公安民警带走。同日下午，被告人徐发根、王文明、周允财、韦永胜及蒋某3等人又到王牌村，由三名女子故意对陈某4实进行殴打，后引发与陈某3一家的冲突，被告人王文明、周允财和蒋某3等人帮助闹事女子逃跑后离开。被告人徐发根等人欲驾车离开时被陈某4、陈某3拦下，陈某3被推倒在地，王某3上前劝说，被被告人楼光明、徐发根殴打。王某4上前劝架，亦被被告人韦永胜殴打。事后，被告人楼光明让被告人韦永胜假装受伤住院一个月，拖延时间以增加与陈某3一家协商的筹码，后该案经调解结案。经鉴定，王某3耳廓损伤，王某4嘴唇挫裂伤、上颌左、右中切牙部分冠折，二人损伤程度均达轻微伤。 5.2012年4月25日凌晨，被告人楼光明为向楼某1讨要赌债，指使被告人韦永胜、王文明、周允财、徐发根和蒋某3等人驾驶两辆轿车，在义乌市宾王大桥逼停楼某1驾驶的车牌号为浙ＧＪ××××的黑色路虎轿车。后被告人韦永胜、王文明、徐发根等人下车将楼某1车辆的左前门玻璃、右前门拉手、右前门拉手座、左前门玻璃升降开关等砸破。经鉴定，该车被损毁价格为人民币5860元。 6.2012年5月13日晚上11时许，被告人楼光明为向楼某1讨要赌债，纠集被告人韦永胜、徐发根、王文明在义乌市××街道××大厦门口，将楼某1及其女友赵某2拦住，强行将楼某1带至义乌市稠城街道大都置业门口，欲将楼某1拘禁在和为贵茶楼内。因楼某1拒绝并反抗，被告人楼光明即上前对楼某1进行殴打，被告人韦永胜、徐发根、王文明亦对楼某1拳打脚踢，致使楼某1受伤。经鉴定，被害人楼某1外伤鼻骨粉碎性骨折，其损伤已达轻伤。事后，双方达成和解。 7.2012年12月3日上午，被告人楼光明为向季某逼讨赌债，指使被告人韦永胜、王文明等人采用跟踪贴靠的方式跟随季某。当晚，被告人韦永胜又跟随季某至其表哥吴某4家，滋扰吴某4家人正常生活。吴某4夫妇报警后，被告人楼光明到现场与季某谈妥还款事宜，被告人韦永胜等人才离开。 8.2014年5月份的一天晚上，被告人楼光明为向吴某2逼讨赌债，指使被告人韦永胜、徐发根找到吴某2，并强行将其带至和为贵茶楼。后在吴某2同意将其路虎轿车抵押在楼光明处，才被同意离开。 9.2014年以来，被告人楼光明先后多次指使被告人韦永胜、徐发根等人采用安装ＧＰＳ、扣留车辆、上门滋扰等方式从吴某1（系义乌市鸿喜幼儿园股东）处逼讨赌债，具体事实如下： （1）2014年3月份，被告人楼光明指使被告人韦永胜、徐发根在义乌市后宅街道喜洋洋农庄内找到吴某1，迫使其前往和为贵茶楼与被告人楼光明商谈还债事宜。被告人楼光明以不还钱就要派人到幼儿园或其家里讨债相威胁，在吴某1说好话并答应还款后让其离开。熊光龙趁双方在商谈之际，指使被告人韦永胜将其事先购买的ＧＰＳ安装到吴某1的奔驰车上，由被告人徐发根对其行踪进行跟踪。 （2）2014年下半年左右的一天，因被告人韦永胜、徐发根找不到吴某1，便用车胎锁将吴某1停放在义乌市商贸区的一个停车场的奔驰车锁住，并在车前挡风玻璃处留下被告人徐发根电话号码。后吴某1发现后被迫将车钥匙交给被告人徐发根，由被告人徐发根将该奔驰车开到和为贵茶楼，吴某1与被告人楼光明谈妥还款事宜后让其离开。 （3）2016年年底，被告人楼光明指使被告人王文明、徐发根、韦永胜找到吴某1住处，通过敲门、喊叫、蹲守的方式，滋扰吴某1及其家人正常生活。 （4）2017年上半年的一天下午，被告人楼光明指使被告人徐发根、韦永胜寻找吴某1讨要债务，在义乌市××小区××街××路上用车拦停吴某1驾驶的浙ＧＭ××××奔驰轿车。随后，被告人楼光明打电话向吴某1索债，以如不还钱就要叫人到其家里闹事、让其日子不好过相威胁。吴某1联系吴某7帮忙说情，被告人楼光明才通知被告人徐发根、韦永胜放吴某1离开。 （5）2017年上半年的一天下午，被告人楼光明将吴某1叫到和为贵茶楼索要赌债。因吴某1无力偿还赌债，被告人楼光明遂强行将其奔驰车扣下。后吴某1从被告人楼光明处取回轿车，发现轿车油箱边被人安装了ＧＰＳ。 （6）2018年年底，熊光龙根据楼光明的指示，购买ＧＰＳ对欠被告人楼光明赌债的人员进行跟踪。后被告人刘鹏鹏给吴某1的奔驰车上安装ＧＰＳ，对其行踪进行跟踪。 （7）2019年1月底的一天晚上10时许，被告人楼光明将吴某1叫到和为贵茶楼索要赌债。被告人刘鹏鹏以要到其村里、幼儿园、家里向其要债相威胁，因吴某1称无力偿还赌债，被告人刘鹏鹏遂拿起烟灰缸砸在茶几上，被告人楼光明又将吴某1的浙ＧＭ××××的奔驰轿车扣下，才让其离开。年后不久，被告人刘鹏鹏频繁打电话威胁吴某1，并驾驶吴某1的奔驰轿车在其村里宣扬吴某1系因欠其钱而将车抵押在其处。一个月左右后，被告人楼光明才通知吴某1取回该车。 10.2017年6、7月份，被告人楼光明指使被告人徐发根、韦永胜从义乌到澳门帮助其从何某1处逼讨赌债。被告人楼光明将何某1约至澳门龙厨饭店二楼包厢内，蒋某3等人蹲守在一楼，被告人徐发根、韦永胜准备好菜刀等在包厢门口，被告人楼光明及中间人在包厢内向何某1催讨赌债。被告人楼光明指示后，被告人徐发根即持菜刀与被告人韦永胜冲入包厢，被告人徐发根站至何某1边上持刀挥舞并用言语威胁，被告人楼光明以不还债就要砍何某1的手相威胁。后何某1迫于压力将200万港币赌债还给楼光明。 11.2018年7月19日晚，陈某2和万某1伟到被告人楼光明的和为贵茶楼欲与其核对账目，因被告人楼光明否认两人之间还有债务未结清，双方发生争吵。被告人楼光明随即将一玻璃杯砸碎，致万某1伟头部被玻璃碎片划伤。被告人韦永胜、徐发根怕陈某2还手，将陈某2控制住不让动。被告人楼光明又拿出水果刀威胁陈某2，被宗强劝开，被告人韦永胜、徐发根将陈某2拉到门外。次日，因被告人楼光明考虑自己尚在取保候审期间，即安排宗强拿烟酒找陈某2和解。 （四）非法拘禁事实 1.2009年6月15日上午，被告人楼光明为向陈某5逼讨赌债，纠集被告人周允财、韦永胜等人，将陈某5约至义乌市稠城街道锦都大酒店。因陈某5无法还债，被告人楼光明即对陈某5进行殴打，后又将陈某5带至一楼大堂茶室，要其还钱后才能离开。当日下午，被告人楼光明与赵玉龙等人又将陈某5带至锦都大酒店楼上茶室，继续对其威胁、殴打，讨债无果后又将其带至一楼大厅。直至次日凌晨，群众报警后陈某5才得以离开现场。 2.2014年4月1日中午，被告人楼光明为向虞某1讨要赌债，将其约至义乌市锦都大酒店，逼迫其书写还款计划及欠条。因未谈妥还款计划，被告人楼光明遂指使被告人王文明、韦永胜、熊光龙、徐发根、梁涛、李杰和蒋某3等十余人将虞某1非法拘禁在义乌市锦都大酒店会议室和7楼酒店房间内。后初步谈妥以新光集团的楼盘抵债。4月3日上午9时许，被告人楼光明等人带虞某1到金华查看抵债的楼盘。当日下午3时许，一行人从金华回到义乌，虞某1回公司处理事务。当晚7时许，虞某1又到锦都酒店，双方因楼盘抵债方案最终未成，被告人楼光明又安排其手下将虞某1拘禁于该酒店房间内。4月4日下午5时许，虞某1在他人安排下逃离锦都酒店，拘禁时间累计约70个小时。 （五）侵犯公民个人信息事实 1.2014年4月至2015年年初，被告人楼光明为讨要赌债，指使被告人王文明安排被告人梁涛、李杰长期在新光控股集团有限公司门口，采取租车跟踪车辆、蹲守等手段，非法获取周晓光、虞某1、虞某2的行踪轨迹。被告人梁涛、李杰每天向被告人王文明提供上述行踪信息每人至少3条，获取行踪信息360条以上，被告人梁涛、李杰非法获利各7000元以上。 2.2015年3月左右，被告人楼光明指使被告人王文明和韦永胜、徐发根到义乌新光集团门口，对虞某1、虞某2、周晓光等人使用的车辆进行跟踪，并要求及时将相关车辆进出情况向其汇报，跟踪了十余天。 3.2017年5月份左右，为讨要赌债，被告人楼光明指使韦永胜到义乌新光集团门口，对虞某1、虞某2、周晓光等人使用的车辆进行跟踪，并要求及时将相关车辆进出情况向其汇报。 4.2018年11月份左右，被告人楼光明指使刘鹏鹏、熊光龙、张波和蒋某3等人每人各驾驶一辆轿车，先后两天对进出义乌新光集团的车辆进行盯梢、拍照，并对虞某1和虞某2的车辆进行跟踪，要求及时将相关车辆进出情况及行踪向其汇报。 5.2019年4、5月份，为讨要债务，被告人楼光明指使熊光龙安排张波、刘鹏鹏对楼某2进行跟踪，后张波、刘鹏鹏到楼某2居住的义乌锦都大酒店对楼某2的出行情况进行偷拍、跟踪，并先后两天开车尾随楼某2的车辆。事后，熊光龙给了张波好处费人民币3000元。 6.2019年6月18日，为讨要债务，被告人楼光明指使熊光龙安排张波、张某4对楼某2进行跟踪。后张波、张某4及由张波纠集的韦某（已行政处罚）到楼某2所住的义乌锦都大酒店盯梢，对楼某2的出行及接触的人员情况进行偷拍，并先后于6月20日、21日、22日开车尾随楼某2的车辆。 另查明，张波因偷拍、跟踪楼某2，于2019年6月23日被义乌市公安局行政拘留十日。 （六）非法运输珍贵、濒危野生动物制品事实 2018年下半年，为逃避打击，被告人楼光明将一根象牙从其居住的东阳市海德公园香山二路16幢101室运至义乌市城市风景1栋1单元801室童某4住处藏匿。2019年8月27日上午，公安机关对童某4的上述住处进行搜查，在客厅查扣一根长约1米的象牙。经国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定，上述象牙检材为象牙制品。 二、其他犯罪事实 （一）诈骗事实 2013年1月底，被告人楼光明通过吴某10介绍向吴某3借款。吴某3在了解被告人楼光明的经济情况时，被告人楼光明隐瞒了其与童某1已在法律形式上离婚且基本净身出户的情况，称他本人开车行、系义乌的五粮液酒的总代理及有街面房、别墅等资产。吴某3误认为被告人楼光明有经济能力，遂同意借款。双方于2013年2月1日签订《借条》，借款人民币1000万元，借款二个月（2013年2月1日至4月1日），吴某10为担保人，口头约定月息4%。同时，吴某3要求被告人楼光明提供结婚证及其妻子童某1在借款人一栏签字捺印。后被告人楼光明提供了签有其本人和童某1名字的《借条》和持证人为童某1的结婚证复印件并签字捺印。吴某3信以为真，于当日将人民币1000万元转账至被告人楼光明的银行账户，并收到该款月利息人民币40万元。 2013年2月5日，被告人楼光明又向吴某3借款人民币800万元，借款期限三个月（2013年2月5日至5月5日），双方签订《借条》，约定月息4.5%。次日，吴某3将人民币800万元转账至被告人楼光明的银行账户，并收到该款月利息人民币36万元。 被告人楼光明获得上述借款后，将其中部分款项用于赌博洗码，部分款项用于消费支出。借款到期后，吴某3多次向被告人楼光明催讨借款，被告人楼光明均以没钱为由，未归还借款。截至2015年2月，被告人楼光明仅利息形式归还吴某3人民币430.24万元，余款至案发一直未归还。 2015年8月20日，吴某3与郭某达成协议，吴某3将对楼光明债权转让给郭某，后将上述债权转让一事以短信形式通知被告人楼光明和童某1。2015年9月15日，郭某向东阳市人民法院起诉楼光明、童某1，要求归还人民币1800万元。2015年9月29日，东阳市人民法院裁定查明、冻结楼光明、童某1价值人民币1800万元财产，并要求房管、国土部门查封相关房产，后在审理过程中查明，楼光明与童俊芳已于2012年9月3日协议离婚，财产分割如下：（1）东阳海德别墅1幢，归童某1所有。（2）银海二区6幢3号二间6层房屋原系夫妻双方与儿子楼涛涛所有，现归女儿和儿子所有。（3）银海路351、353、355、357、359、361、363号房产原系夫妻双方与四子女共同共有，离婚后楼光明的份额归童某1所有。（4）荷叶塘龙岗路11号楼1-2号的2间7层房屋，归女方和儿子所有。（5）杭州市勤丰路518号-520号两间店面房，归女儿和儿子所有。（6）宝马745汽车1辆（浙ＧＱ××××归），归楼光明所有，保时捷轿车一辆（浙Ｇ6Ｃ777）保时捷跑车1辆（浙ＧＪＣ777）、法拉利跑车1辆（浙ＧＺ××××），均归女方所有。（7）夫妻共同经营的义乌奔欣汽车贸易有限公司属于男方的股权，归女方所有。（8）共同债务中借浙江稠州商业银行的2000万债务、借中信银行的600万债务，均由童某1归还。如男女各方自己单方经手的债务，谁经手由谁承担。 2016年3月25日，郭某申请追加吴某3为第三人。2016年6月22日，东阳市人民法院以本案可能涉嫌经济犯罪，裁定驳回起诉，并将本案移送公安机关侦查。公安机关于2017年2月22日立案。2018年3月12日，经金华市公安司法鉴定中心鉴定，《借条》上借款人处“童某1”的签名并非童某1本人所签。 2018年5月28日，被告人楼光明因涉嫌犯诈骗罪被公安机关刑事拘留。被告人楼光明家属找到郭某，双方于2018年6月22日达成协议，甲方为郭某，乙方为童某1、宗强、黄某4，确认了2015年5月25日结算，楼光明尚欠吴某3本金1800万元及利息，吴某3已将该债权转让让郭某，现乙方自愿作为该笔借款的共同借款人，承担共同偿还责任，并承诺还款。约定支付方式为：在签订合同当天支付人民币200万元；在楼光明取保候审当日，支付甲方人民币300万元；余款人民币1300万在楼光明判处缓刑或公安机关做撤销案件处理或检察院做不起诉决定后三个月内支付完毕。如不能取保、判处缓刑或撤案，乙方不承担共同还款责任，由楼光明向甲方清偿债务。同时，乙方承诺其不管能否变更强制措施，都不得自己或指示他人对甲方及家人采取包括但不限于电话、短信、微信手段进行威胁、骚扰等，否则原先承诺免除的利息部分不予免除，甲方仍可向乙方和楼光明追偿。至今，被告人楼光明归还郭某人民币660余万元。 （二）故意伤害事实 2017年2月14日晚，被告人张波与卢其浪（已判刑）、张某4、王某1等人在永康市古山镇西峰街50号壹加壹ＫＴＶ888包厢内喝酒，被告人张波因看不惯王某1，遂指使卢其浪对王某1进行挑衅，被告人张波与卢其浪等人随即对王某1进行殴打。王某1逃出包厢后，被告人张波与卢其浪、“阿胜”等人在ＫＴＶ大厅内对王某1追逐殴打，其中卢其浪持刀捅刺王某1背部、腰部等位置，致王某1受伤。经鉴定，被害人王某1外伤致头皮裂伤、全身多处刀刺伤，体表瘢痕长度累计已达15.0ｃｍ，其损伤程度已达轻伤二级。 在东阳市人民法院审判阶段，被告人张波家属自行赔偿被害人王某1经济损失人民币11500元，被害人王某1对被告人张波的行为表示谅解。 另查明，被告人张波于2017年6月11日被永康市公安局行政拘留十三日并处罚款人民币五百元。 （三）寻衅滋事事实 1.2012年10月27日下午，被告人刘鹏鹏为向王某2逼讨高利贷欠款，在义乌市稠城街道荷叶塘菜市场边殴打王某2，至王某2受伤。经鉴定，被害人王某2外伤致左额硬膜外小血肿，其损伤程序已达轻伤。后被告人刘鹏鹏强迫王某2接受调解，签订调解协议书，免除了王某2的部分债务。为索要剩余欠款，被告人刘鹏鹏又伙同他人将王某2约至义乌华丰宾馆，因王某2无法还款，被告人刘鹏鹏强迫王某2下跪并拍照，以如不还钱就将照片贴到村里相威胁，迫使王某2还款。 2.2014年10月份的一天，被告人刘鹏鹏为帮助董建忠索讨赌债，伙同他人赶至义乌市××路××号观赏鱼店内对柯某进行威胁，指使手下关门不让其离开，后柯某在他人帮助下趁乱逃离。 3.2016年6月2日，被告人刘鹏鹏在义乌市××路××号雪峰银座一楼停车时，堵住了季波帆画室后门通道，季波帆多次劝说未果，遂在该车上贴了移车纸条。被告人刘鹏鹏发现后撕掉纸条并用砖块砸台阶，画室员工骆某1拍菜刀抗议，被告人刘鹏鹏即拿出随车携带的斧头对骆某1进行威胁，后又对骆某1进行殴打。骆某1报警后，经调解，被告人刘鹏鹏赔偿骆某1人民币500元。 4.2016年6月11日下午，被告人刘鹏鹏将车停在义乌市××路××号雪峰银座一楼，挡住计某经营的店门，计某让其驶离，被告人刘鹏鹏拿出随车携带的斧头对计某进行威胁，并用斧头将计某店门口的7个木质花坛砍破。公安民警接报警后到现场处警，被告人刘鹏鹏当着民警的面用拳头打了计某，计某用手推了被告人刘鹏鹏。后双方自愿和解。 5.2017年3月16日凌晨1时许，张波、楼涛涛等人在义乌市化工路老头烤饺店无故对不相识的吴剑波、周天翔、徐登峰进行殴打，致吴剑波、周天翔不同程度受伤。经调解，张波赔偿吴剑波人民币3000元。 6.因义乌市福田街道宗宅村宗某5在村里新批的屋基紧挨被告人宗强旧屋，被告人宗强以距离太近为由阻止宗某5建房。2017年5月31日晚，宗宅村村主任宗某4、治调委员宗某1等人组织双方就此事进行调解，在调解过程中，被告人宗强因对宗某1的说法不满，便对其进行殴打，致宗某1软组织挫伤。后经调解，被告人宗强赔偿了宗某1医药费。 7.2017年10月2日中午，黄某1因停车一事与被告人宗强在义乌市××街道××小区经营的老北门蒸菜馆员工发生纠纷，被告人宗强遂对黄某1用“你这个婊子”等侮辱性言语进行谩骂，致黄某1被气致身体不适而送医治疗。后经调解，被告人宗强赔偿医药费。 8.2017年10月21日晚，蒋某1让宗某2到义乌颐和酒店门口开车。蒋某1到现场后，被告人宗强即无故对蒋某1进行殴打，致其鼻部软组织挫伤，鼻中隔偏曲。后经调解，被告人宗强赔偿了医药费。 9.2017年12月20日下午，被告人宗强纠集宗鑫伟、“文义”等人至义乌市福田街道诚信一区向陈某1索债。因陈某1否认债务，被告人宗强等人便对其进行殴打，其中被告人宗强用钢筋击打陈某1头部，致陈某1受伤。事后，双方和解。 被告人楼光明、王文明、熊光龙、徐发根、韦永胜、宗强、樊航飞、王茂忠、周允财、刘鹏鹏、梁涛、李杰、张波、王乾龙系被公安机关抓获归案。2019年12月11日，被告人陈鹏飞经公安民警电话通知到案，归案如实供述了基本犯罪事实。 被告人宗强归案后检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实。被告人韦永胜在被采取强制措施后，如实供述了公安机关尚未掌握的非法拘禁犯罪事实。 另查明，案发后，公安机关查封童某1名下杭州市江干区勤三路518-520号房产、楼光明、童某1名下东阳市白云街道世贸大道188号Ｂ1082室、童某1名下东阳市白云街道海德公园香山二路16号、邵乃梅名下东阳市白云街道世茂大道188号Ｂ2060室、童某1名下义乌市银海路343、345、347、349号房产、童某1、楼涛涛名下义乌市银海二区6幢3号房产、楼某9、楼某6、楼涛涛等人名下义乌市银海路351、353、355、357、359、361、363号房产等；冻结了楼光明、熊光龙、童某1、楼某9等名下义乌市龙厨文化发展有限公司、义乌市和为贵酒业有限公司等6家公司股权，冻结了楼光明名下银行卡内存款共计人民币392.19元、项园珠名下银行卡内存款人民币337164.74元、童某1名下银行卡内存款人民币569354.63元、楼某9名下银行卡内存款人民币75192.31元、蓝某名下银行卡内存款人民币8419.09元、王某10名下银行卡内存款人民币125002.16元及被告人徐发根、韦永胜、樊航飞名下银行卡内存款共计人民币14308.82元等；查扣童某1、邵乃梅、楼涛涛、楼某9名下浙ＧＱ××××宝马汽车、浙ＧＪＣ777保时捷汽车、浙ＧＺ××××法拉利汽车、浙Ｇ6Ｃ777保时捷汽车、浙Ｇ1××××宝马汽车、浙Ｇ9××××迈凯轮汽车、浙ＡＬ××××路虎汽车各1辆，以及查扣樊航飞现金人民币40000元、刘鹏鹏苹果手机2只等财物。 原判根据上述事实，并依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百六十六条、第三百四十一条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人楼光明犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一千六百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，决定有期徒刑二十五年，并处罚金人民币一千六百九十一万元。二、被告人王文明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八千元。三、被告人熊光龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元。四、被告人徐发根犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。五、被告人韦永胜犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元。六、被告人宗强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。七、被告人樊航飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。八、被告人王茂忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。九、被告人周允财犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年二个月。十、被告人陈鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。十一、被告人刘鹏鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。十二、被告人梁涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。十三、被告人李杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。十四、被告人张波犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月。十五、被告人王乾龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。十六、本案犯罪所得，继续予以追缴，发还被害人，或予以没收，上缴国库；查扣的象牙，予以没收，查封、查扣及冻结在押的其他财物，依法处理。 被告人楼光明上诉及辩护人辩护提出：（1）楼光明与在案其他人员不构成恶势力犯罪集团。（2）关于赌博，楼光明未组织人员到和为贵茶楼、东阳海德别墅家中打麻将，未抽头兑现输赢，原判认定其构成赌博罪证据不足。（3）关于开设赌场，楼光明在澳门投资入股赌厅系合法经营，未组织内地企业人员到澳门参与赌博，是赌客到澳门后主动找楼光明，楼光明未代签借条，未放码、洗码，未获取过佣金，赌客与赌厅之间的行为与楼光明无关；涉案开设赌场行为发生在澳门，不应适用内地刑法处理。（4）关于寻衅滋事，楼光明未殴打李某，未威胁、强制孙某1、季某、吴某2、何某1，与陈某2吵架现场没有西瓜刀；对王进田等人到新光集团门口闹事的行为，义乌检察院已出具不批捕说明书，认为该行为不属寻衅滋事行为，不涉嫌犯罪，本案中不应作为犯罪重新追究责任；与陈某3之间的纠纷系邻里纠纷，并非寻衅滋事；楼光明向楼某1催讨债务时，并未殴打楼某1，且该纠纷已做刑事和解处理，本案不应再处罚；楼光明的行为未达到严重扰乱社会秩序的情节，一审认定楼光明纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，系适用法律错误，应对楼光明在五年以下予以处罚；一审对楼光明量刑过重。（5）关于非法拘禁，楼光明未非法限制陈某5、虞某1的人身自由，楼光明的行为不构成非法拘禁罪。（6）关于侵犯公民个人信息，楼光明未指使他人跟踪虞某1等人，一审认定楼光明构成侵犯公民个人信息罪的证据不足，且对楼光明量刑过重。（7）关于非法运输珍贵、濒危野生动物制品，楼光明不知道象牙系违禁品，也不知道涉案象牙系真象牙，对涉案象牙的运输也不是刑法意义上的运输，楼光明不构成非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪。（8）关于诈骗，楼光明未向吴某3隐瞒离婚事实，未恶意转移财产，未虚构借款资金系用于汽车店和五粮液代理店，代童某1签字是应吴某3的要求签的，楼光明本人资信良好，借款后尽力履行还款义务，一审认定楼光明采用拆东补西的方式偿还借款与事实不符，楼光明并无骗取借款及非法占有的故意。综上，楼光明不构成开设赌场罪、诈骗罪、非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪，一审认定赌博罪证据不足，寻衅滋事量刑情节未达到严重破坏社会秩序的程度，认定寻衅滋事、非法拘禁、侵犯公民个人信息部分事实错误。 被告人王文明上诉及辩护人辩护提出：（1）关于寻衅滋事，一审认定到新光集团门口、门市部店面前、及工地门口寻衅滋事的第5-9起，涉孙某2、陈某3、楼某1、季某的几起寻衅滋事，及涉吴某1寻衅滋事的第3起寻衅滋事，这几起王文明只是到现场找人，并未参与相关寻衅滋事；其余与王文明有关的寻衅滋事，王文明主观上无寻衅滋事的故意，系受他人指使、安排，被动跟随，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。（2）关于非法拘禁，王文明不认识受害人，接到楼春雷的电话去现场系为了劝说闹事者，主观上无非法拘禁的故意，未限制他人人身自由，一审认定王文明构成非法拘禁罪事实不清，证据不足。（3）关于侵犯公民个人信息，王文明主观上无侵犯公民个人信息的故意，未跟踪过他人，也未安排他人跟踪过，一审认定其构成侵犯公民个人信息罪事实不清，证据不足。（4）王文明有正当工作，不是恶势力成员。综上，请求二审对王文明从轻或减轻处罚。 被告人徐发根上诉及辩护人辩护提出：（1）关于寻衅滋事，徐发根涉摆放花圈、横幅的4起寻衅滋事，义乌法院已对徐发根作出过刑事判决，该部分一审对徐发根量刑过重。（2）关于赌博，徐发根只是对和为贵茶楼的赌博知情，仅做了倒茶、买水果的生活保障，对海德别墅的赌博并不知情，徐发根不应对涉案犯罪集团的赌博承担刑事责任；即使构罪，对徐发根量刑过重。 被告人韦永胜上诉提出：其仅是打工的，每月只拿工资5000元，涉案犯罪行为其系被动参与，其不是恶势力犯罪的重要成员，一审对其量刑过重。 被告人韦永胜的辩护人辩护提出：（1）关于赌博，被告人楼光明招呼亲朋好友赌博，并非以营利为目的，且无抽头，不应认定为赌博罪；韦永胜系受老板吩咐切水果、理牌等，未参与赌博、抽头等，不宜认定为赌博罪的共犯。（2）关于非法拘禁，韦永胜系受老板吩咐在门口盯梢，未限制虞某1的人身自由，一审认定韦永胜构成非法拘禁罪错误。（3）关于寻衅滋事，涉陈某3部分，韦永胜未参与前期共谋，对闹事方式不知情，仅是应老板吩咐将闹事妇女带离现场，一审认定韦永胜等人事先共谋与事实不符；涉何某1部分，韦永胜应同伴要求带刀，但进门之前已扔掉，一审认定韦永胜带刀威胁对方有误；涉新光集团讨债系列行为，韦永胜系根据老板吩咐跟车、充人头站岗，未纠集他人、使用暴力、威胁手段。 被告人王茂忠上诉及辩护人辩护提出：王茂忠与楼光明不是一伙的，王茂忠借款给楼光明300万元用于在澳门赌博及开设账户给楼光明在澳门赌厅使用，这在澳门是合法的；楼光明在赌厅使用其账户产生了码佣，王茂忠拿到的40万港币，系用码佣抵作楼光明借款应付的利息，王茂忠不构成开设赌场罪；即使构成开设赌场罪，王茂忠参与时间短，获利少，未组织赌客到澳门赌博及提供服务、未向赌客催讨债务等，应认定为从犯，不应认定为恶势力犯罪集团成员。请求二审查明事实对王茂忠做出合理判决。 被告人刘鹏鹏上诉及辩护人辩护提出：刘鹏鹏未帮董建忠讨过债，涉柯某这起其未参与过，其他的认罪认罚，但有些公安机关已处理过，一审对其量刑过重。 被告人梁涛上诉及辩护人辩护提出：关于非法拘禁，梁涛只是路过锦都酒店去上厕所，并无非法拘禁的故意，也无非法拘禁的行为，一审认定梁涛构成非法拘禁罪的事实不清，证据不足。关于侵犯公民个人信息，梁涛认罪，但其违法所得没有7000元，实际只有3000元。 被告人李杰上诉提出：关于非法拘禁，系被告人王文明打电话让其去锦都酒店的，除王文明及梁涛外，未接触任何人，其行为不构成非法拘禁罪；关于侵犯公民个人信息，其对犯罪事实无异议，但不构成情节严重，一审对其量刑过重。 原审被告人熊光龙辩解称：其对相关犯罪事实无异议，但其所涉及赌博和开设赌场应合并处理，请求二审从轻处罚。 经审理查明，原判认定被告人楼光明、熊光龙、徐发根、韦永胜赌博的事实，有证人金某1、金某2、骆某2、孟某、杨某1、陈某2、顾某、孙某1、杨某2、成某、吴某1、王某5、楼某3、宗强、王茂忠的证言，食品流通许可证，和为贵茶室照片及被告人熊光龙、徐发根、韦永胜对涉赌博事实所作的供述等证据证实；认定被告人楼光明、熊光龙、樊航飞、王茂忠、陈鹏飞开设赌场的事实，有证人虞某1、虞某2、吴某1、王某5、楼某2、鲍某1、毛某1、金某2、骆某3、杨某2、陈某2、何某2、吴某5、季某、楼某4、吴某6、金某3、金某4、冯某1、胡某、吴某2、楼某1、王某6、洪某1、赵某1、陈某6、顾某、杨某1、龚某1、黄某2、骆某4、骆某2、金某5、宗某2、成某、吴某7、冯某1、陈某7、胡某、童某2、汤某1、喻某1、喻某2、喻某3、朱某1、温某、马某、鲍某2、朱某2、蓝某、毛某2、俞某、楼某5、万某1、王某7、陈某8、楼某6、楼某7、骆某5、楼某3、童某3、杜某、韩某、楼某8、朱某3、张某1、丁某、韦永胜、宗强等证言，出入境记录，借款合同，还款计划合同，借条，汇款凭证，商品房买卖合同，银行交易明细，银行电子回单材料，民事裁定书，起诉状，民事判决书，民事调解书，开庭笔录，公安机关制作的搜查笔录，证据保证决定书，证据保全清单，扣押决定书，扣押清单，发还清单，辨认笔录，照片，电子证物检查笔录，微信及短信聊天记录，出码短信记录，照片及被告人熊光龙、陈鹏飞、樊航飞、王茂忠对涉开设赌场事实所作的供述等证据证实；认定被告人楼光明、王文明、徐发根、韦永胜、宗强、周允财、陈鹏飞、王乾龙等人寻衅滋事的事实，有被害人虞某1、李某、孙某1、陈某3、陈某4、王某3、王某4、楼某1、季某、吴某2、吴某1、何某1、陈某2等人的陈述，证人孙某3、黄某3、朱某4、王某8、张某2、高某、叶某、吴某8、宗某3、金某6、孙某4、周某、赵某2、吴某4、龚某2、楼某2、吴某7、楼某3、洪某1等人的证言，受案登记表，立案决定书，呈请破案报告书，辨认笔录，照片，情况说明，刑事判决书，情况登记表，警情信息，接处警情况登记表，接受证据材料清单，光盘，检查笔录，证据保全清单，现场照片，到案经过，微信聊天记录，行政处罚材料，处境经过，伤势照片，门诊病历，协议书，人民调解协议书，调解申请书，现场示意图，公安司法鉴定中心鉴定书，立案报告书，汽车被砸照片，报价单，修车发票，价格鉴定结论书，病历资料，和解协议，声明，法医学人体损伤程度鉴定书借款合同，民事起诉状，民事判决书，ＧＰＳ照片，民事裁定书，同案朱保姩、王进田、程春生、汪细贵、赵春新的供述，被告人楼光明、王文明、徐发根、韦永胜、宗强、周允财、陈鹏飞、王乾龙等人对涉寻衅滋事事实所作的供述等证据证实；认定被告人楼光明、熊光龙、徐发根、韦永胜、周允财、梁涛、李杰非法拘禁的事实，有被害人陈某5、虞某1的陈述，证人冯某2、万某1、龚某3、吴某9、张某3、陈某9等人的证言，接处警情况登记表，函，受案登记表，立案决定书，案件告破登记表，义乌锦都酒店涉案楼层空间结构图，手机基站地址记录，情况说明，被告人熊光龙、徐发根、韦永胜、李杰、梁涛对涉非法拘禁事实所作的供述等证据证实；认定被告人楼光明、王文明、梁涛、李杰侵犯公民个人信息的事实，有被害人虞某1、楼某2的陈述，证人汤某2、金某7、杨某3、王某8、王某9、熊光龙、韦永胜、徐发根、张波、韦某、虞某2等人证言，视频，辨认笔录及照片，通过记录，情况说明，车辆信息查询，聊天记录，转账记录，受案登记表，到案经过，行政处罚材料，证据保全决定书，证据保全清单，被告人梁涛、李杰对涉侵犯公民个人信息事实所作的供述等证据证实；认定被告人楼光明非法运输珍贵、濒危野生动物制品的事实，有证人黄某4、童某4、楼某7、骆某5、王某10、徐发根、宗强的证言，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，照片，称重记录，国家林业局森林公安司法鉴定中心物证鉴定书及被告人楼光明的供述等证据证实；认定被告人楼光明诈骗的事实，有被害人吴某3的陈述，证人吴某10、吴某11、郭某、童某1、王某10、楼某7、童某3、楼某6、徐发根、蒋某2、葛某、邵某、孙某5、金某8、王某11、陈某2、骆某6、龚某4、陈某10、楼某9、洪某2、洪某3、傅某、骆某2、蒋某3、龚某5、朱某5、楼某4、潘某、熊光龙、骆某3、宗强等人的证言，接受证据清单，调取证据清单，起诉状，借条，债权转让协议，民事裁定书，民事判决书，开庭笔录等，协议书，澳门江南龙厨相关材料，金华市新龙厨凤栖酒店相关材料，离婚登记审查处理表，离婚协议书，离婚补充协议，结婚证，房产情况，房屋所有权证存根，补充协议，不动产权属查询结果单，公司登记基本情况，公司章程，企业法人营业执照，税务登记证，组织机构代码证，借款合同，银行业务回单，征信报告，贷款材料，资金往来明细，资金去向表，银行转账凭证，借款单，收款收据，账户信息，银行交易明细，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，电子证物检查工作记录，提取笔录，提取照片，微信聊天记录，短信聊天，通话记录，文件检验鉴定书，检验结论告知单，案件移送函，线索移送函，抓获经过，在逃人员登记表，情况说明及被告人楼光明的供述等证据证实；认定被告人张波故意伤害的事实，有被害人王某1的陈述，证人王某12、郑某、张某4、万某2的证言，受案登记表，立案决定书，批捕书，到案经过等材料，体表原始伤情记录，伤势照片，现场勘查笔录，扣押笔录，辨认笔录及照片，病历材料，监控视频，法医学人体损伤程度鉴定书，调解协议书，行政处罚决定书，刑事判决书，被害人出具的谅解书，同案犯卢其浪及被告人张波的供述等证据证实；认定被告人刘鹏鹏寻衅滋事的事实，有被害人王某2、柯某、骆某1、计某的陈述，证人赵某3、应某、朱某6、何某3、韦永胜、骆某7等人的证言，辨认笔录及照片，接处警情况登记表，住院病历，扣押清单，远程勘验工作记录，照片，委托书，借款合同，调解协议书，调解申请书，回访记录，收条，法医学人体损伤程度鉴定书及被告人刘鹏鹏的供述等证据证实；认定被告人宗强其他寻衅滋事的事实，有被害人宗某1、黄某1、蒋某1、陈某1的陈述，证人宗某4、宗某5、陈某11、买某的证言，警情详单，受案登记表，立案决定书，案件破案报告，门诊记录，门诊病历，谅解书及被告人宗强的供述等证据证实；认定涉案财产查扣、冻结等情况的事实，有扣押清单、搜查笔录，暂扣款票据，查封、冻结情况等证据证实。上述证据均经一审当庭举证、质证，证据来源及形式合法，内容客观，与本案具有关联，本院予以确认。 关于涉赌博部分上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见，经查：原判认定楼光明于2009年至2015年在和为贵茶楼及东阳市××别墅家中，以营利为目的，聚众赌博，抽头获利人民币100万元以上等事实有被告人熊光龙、徐发根、韦永胜的供述、证人金某1等人的证言及在案其他证据相互印证证实，足以认定，楼光明的行为符合赌博罪的构成要件，应以赌博罪论处；被告人徐发根、韦永胜明知楼光明聚众赌博抽头牟利，仍提供赌博服务等，应以赌博共犯论处。 关于涉开设赌场部分上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见，经查：被告人熊光龙的供述证实，被告人楼光明单独或与他人结伙与澳门太阳城博彩集团、澳门大卫博彩集团合作洗码，并由楼光明联系或经人介绍等方式从东阳、义乌等地招揽赌客到澳门赌博并到其处拿码，安排人员为赌客提供接送、食宿免费服务，赌博过程中帮赌客换码、助威、计数等，楼光明等人从中获取码佣；该事实有证人楼某2、王某5等赌客的证言及在案其他证据印证证实。被告人楼光明的上述行为符合开设赌场罪的构成要件，应以开设赌场论处，被告人王茂忠明知楼光明为牟利与澳门博彩集团合作，并组织内地人员到澳门赌博，仍为楼光明开设账户、提供资金及招揽赌博人员，并从中获取利益，应以开设赌场共犯论处；在共同犯罪过程中，王茂忠积极主动起主要作用，不应认定为从犯。楼光明等人为牟利从澳门博彩集团旗下赌厅开涉账户或入股博彩集团，并组织、招揽内地人员到澳门赌博违反我国刑法等相关规定，原判适用内地刑法对楼光明等人给予刑事处罚并无不当。被告人熊光龙辩解称其所涉赌博和开设赌场行为应合并处理，不符合法律规定，本院不予采纳。 关于涉寻衅滋事部分上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见，经查：（1）涉及李某部分，被害人李某陈述称，2009年上半年，在义乌市丹溪路彼岸咖啡馆，因债务纠纷，其被楼光明打了几拳；该事实有证人叶某、吴某8、孙某6、朱某1等人的证言及在案其他证据印证证实，足以认定。（2）涉孙某2部分，被告人韦永胜的供述证实，2011年年底前后，孙某2欠楼光明赌债，楼光明安排其、徐发根、王文明、周允财、王维等人去寻找孙某2的下落，后在一个咖啡店找到孙某2，其们一行人将孙建忠强行带到和为贵茶楼，由楼光明与孙某2在二楼商讨还债事情，其他人在一楼把守；该事实有被害人孙某2的陈述及被告人徐发根的供述等在案证据印证证实，足以认定。（3）涉季某部分，被告人韦永胜的供述证实，2012年冬天的一天上午，楼光明指使其、徐发根、王文明贴靠跟随季某讨要赌债，季某上厕所也要跟着，后跟随季某至他哥哥家要钱，由楼光明与季某谈妥还钱事宜后，其们才离开。该事实有被害人季某的陈述、证人吴某4、龚某2的证言等在案证据印证证实，足以认定。（4）涉吴某2部分，被害人吴某2陈述称，其因在澳门到楼光明处拿码赌博欠赌债未还，楼光明经常向其讨债，还派手下两个人强行将其带到和为贵茶楼，后其同意将车留下才被同意离开；该事实有被告人徐发根的供述等在案证据印证证实，足以认定。（5）涉何某1部分，被告人韦永胜的供述证实，2017年5、6月份的一天，楼光明召集其和徐发根等人称将要在澳门龙厨饭店跟何某1谈判赌债，要求准备两把菜刀；谈判那天，其和徐发根跟楼光明一起过去了，楼光明和何某1在包厢谈，其和徐发根拿着菜刀守在包厢外，后得到楼光明指示，其和徐发根冲进包厢，徐发根拿着菜刀威胁何某1，楼光明还威胁称不还钱就砍掉何某1一根手指头。该事实有被告人韦永胜、熊光龙的供述、证人洪某1、胡某、楼某3的证言及被害人何某1的陈述等在案证据印证证实，足以认定。（6）涉陈某2部分，被害人陈某2的陈述及证人宗强的证言均证实楼光明有拿出水果刀威胁陈某2，足以认定。（7）关于涉新光集团部分王进田等人不属寻衅滋事的意见，被告人徐发根的供述等在案证据证实，楼光明为讨要赌债，指使徐发根安排人员到新光集团门口，摆花圈、拉横幅，借故生非，属寻衅滋事行为。（8）涉陈某3部分，被告人韦永胜、徐发根的供述均证实因楼光明义乌老家宅基地与对方有纠纷，就在事发的前一天晚上，楼光明将韦永胜等人召集在一起合谋第二天找人到对方家里闹事，故韦永胜及其辩护人所提韦永胜未参与共谋的意见不成立，不应采纳。楼光明虽因宅基地与陈某3有纠纷，但楼光明借故生非，指使人员随意殴打他人，并致二人轻微伤，应以寻衅滋事论处。对该起事实虽已调解处理，但仍应承担刑事责任，且一审在量刑时已予以从轻处罚。（9）关于涉楼某1被打伤部分，被告人韦永胜、徐发根、楼光明的供述、证人赵某2的证言、被害人楼某1的陈述等证据相互印证证实，2012年5月13日，楼光明为讨赌债带着韦永胜、徐发根、王文明找楼某1，找到后强行将楼某1带走，并殴打了楼某1。楼光明及辩护人所提楼光明未殴打楼某1的意见与查明事实不符，不应采纳，且该起事实虽已和解处理，但仍应承担相应刑事责任。（10）在案证据足以证实王文明系受楼光明指使参与相关寻衅滋事行为，王文明及其辩护人所提王文明系到现场找人的意见不成立，不应采纳，且王文明在相关寻衅滋事行为过程中积极主动，不应认定为从犯。（11）关于徐发根所涉部分寻衅滋事行为已被义乌市人民法院判处处理过，该部分事实一审已予以考虑并表明本案中不再予以处罚。（12）关于被告人刘鹏鹏所提未参与涉柯某这起寻衅滋事的意见，经查，原判认定刘鹏鹏参与向柯某威胁讨债的事实有证人骆某7、王某13的证言、辨认笔录及被害人柯某的陈述等在案证据印证证实，足以认定。（13）根据已查明事实，足以认定楼光明纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，一审对涉寻衅滋事部分对楼光明在五年以上量刑并无不当。 关于非法拘禁部分上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见，经查：（1）涉陈某5部分，被告人韦永胜、周允财的供述，证人冯某2、万某1等人的证言、被害人陈某5的陈述及在案其他证据相互印证证实，2009年6月15日上午，被告人楼光明为逼讨赌债，纠集被告人周允财、韦永胜等人，将陈某5非法拘禁在义乌锦都大酒店，并威胁、殴打陈某5，直至次日凌晨陈某5才得以离开现场。（2）涉虞某1部分，被告人徐发根、韦永胜、熊光龙的陈述、证人楼某2、张某3的证言、被害人虞某1的陈述及在案其他证据相互印证证实，2014年4月1日中午，被告人楼光明为讨要赌债，与王文明、韦永胜、梁涛、李杰等人结伙将被害人虞某1非法拘禁在义乌锦都酒店，直到同月4日下午5时许，虞某1才逃离锦都酒店。综上，原判认定楼光明、王文明、韦永胜、李杰、梁涛参与非法拘禁陈某5、虞某1的事实清楚，证据充分，足以认定。 关于侵犯公民个人信息部分上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见，经查：（1）被告人梁涛、李杰的供述均证实，王文明是跟着楼光明做事的，2014年3、4月至2015年年初，王文明安排其二人跟踪新光老板的车辆，每天至少汇报3次，故王文明及其辩护人所提王文明未安排他人跟踪车辆的意见与查明事实不符，不予采纳。（2）被告人李杰曾供认其和梁涛跟踪期间，王文明至少给其和梁涛每人3万元；被告人梁涛曾供认其至少从王文明处拿到7000元，原判结合两被告人的供述及在案其他证据就低认定其二人各自获利7000元依据充分。（3）被告人楼光明指使王文明等人违反国家规定，跟踪虞某1等人，非法获取行踪信息360条以上，符合侵犯公民个人信息罪的构成要件，被告人楼光明、王文明等人均应以侵犯公民个人信息论处。 关于涉非法运输珍贵、濒危野生动物制品部分上诉人楼光明的上诉意见及辩护人的辩护意见，经查：证人黄某4、童某4、王某10、骆某5等人的证言、物证鉴定书及被告人楼光明的供述等在案证据证实，2018年下半年，楼光明为逃避打击，将一根完整象牙从其居住的东阳海德家中，运输至义乌童某4家中，系跨县运输，符合非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪的构成要件，应以非法运输珍贵、濒危野生动物制品论处。 关于诈骗部分上诉人楼光明的上诉意见及其辩护人的辩护意见，经查：证人楼某6、熊光龙、宗强、陈某2、万某1、邵某等人的证言、征信报告、贷款材料、聊天记录、被害人吴某3的陈述、被告人楼光明的供述等在案证据相互印证证实，被告人楼光明向吴某3隐瞒其与童某1已离婚及系净身出户的情况，谎称其本人有车行、街面房、别墅等资产，以借款为名向吴某3借款共计1800万元，出具并非由童某1本人签名的借条，得款后部分用于赌博洗码，部分用于消费支出，非法占有目的明确，对楼光明应以诈骗论处。 关于被告人楼光明等人是否构成恶势力犯罪集团的意见，经查：涉案相关被告人为谋取利益，长期实施赌博、开设赌场、滋扰、跟踪、闹事等违法犯罪活动，逐渐形成了以被告人楼光明为首要分子，被告人熊光龙、徐发根、韦永胜、王文明、宗强、周允财、王茂忠等人为重要成员，被告人王乾龙、陈鹏飞、梁涛、李杰等人为成员的固定组织；该组织在楼光明组织策划、指挥下，长期有组织、有计划地实施犯罪活动，严重扰乱了相关区域的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征，原判认定上述组织为恶势力犯罪集团并无不当。 综上所述，上诉人楼光明、王文明、徐发根、韦永胜、王茂忠、刘鹏鹏、梁涛、李杰的上诉意见、辩护人的辩护意见及被告人熊光龙的辩解与查明事实及法律规定均不符，不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人楼光明、熊光龙、徐发根、韦永胜以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。被告人楼光明、熊光龙、陈鹏飞、樊航飞、王茂忠以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人楼光明、王文明、徐发根、韦永胜、宗强、陈鹏飞、周允财、刘鹏鹏、王乾龙，随意殴打他人，恐吓他人，强拿硬要、任意损毁、占用公私财物，在公共场所起哄闹事，其中被告人楼光明纠集他人多次实施上述寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，其余被告人情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人楼光明、王文明、熊光龙、徐发根、韦永胜、周允财、梁涛、李杰非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人楼光明、王文明指使被告人梁涛、李杰，以跟踪、蹲守等方法非法获取并提供公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。被告人楼光明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人楼光明非法运输珍贵、濒危野生动物制品，情节特别严重，其行为构成非法运输珍贵、濒危野生动物制品罪。被告人张波伙同他人故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。被告人楼光明、王文明、熊光龙、徐发根、韦永胜、周允财、陈鹏飞、梁涛、李杰系一人犯数罪，适用数罪并罚。被告人王文明、韦永胜、徐发根、王茂忠均系累犯，依法应当从重处罚。被告人楼光明非法拘禁他人，具有殴打情节，应从重处罚。被告人楼光明曾因赌博犯罪被判刑，应酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人楼光明组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，依法应按照集团所犯全部罪行处罚。在赌博、开设赌场共同犯罪中，被告人熊光龙、徐发根、韦永胜、陈鹏飞、樊航飞起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人熊光龙、徐发根、韦永胜、宗强、张波具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人陈鹏飞构成自首，被告人韦永胜在被采取强制措施后如实供述了司法机关尚未掌握的本人非法拘禁犯罪事实，以自首论，依法均可从轻处罚。被告人宗强有立功表现，依法可从轻处罚。本案部分已调解赔偿或诈骗部分有退赃，原判已对相关被告人酌情从轻处罚。原判根据各被告人的犯罪事实、性质、情节等，对各被告人所作量刑适当。被告人楼光明、王文明、徐发根、韦永胜、王茂忠、刘鹏鹏、梁涛、李杰的上诉理由、辩护人的辩护意见及被告人熊光龙的辩解均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  金 峰 审 判 员  薛焕梅 审 判 员  杜月婷 二〇二一年四月二十三日 代书记员  吴婉莹 代书记员  吴燕华