辽宁省盘山县人民法院刑 事 判 决 书(2021)辽1122刑初17号公诉机关辽宁省盘山县人民检察院。被告人罗健强，男，1992年11月20日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，捕前住福建省龙岩市，户籍所在地福建省顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被公安机关抓获，同年8月2日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年9月7日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。辩护人彭雪，辽宁辽河律师事务所律师。辩护人徐铭，辽宁辽河律师事务所律师。被告人黄孙鸿，男，1999年9月25日出生于福建省顺昌县，汉族，大专文化，无职业，捕前住福建省龙岩市新罗区，户籍所在地福建省顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被公安机关抓获，于同年8月2日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年9月7日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。辩护人李书俭，辽宁盛达律师事务所律师。被告人郭佳乐，男，1999年4月7日出生于河南省新乡市，汉族，大专文化，无职业，捕前住福建省龙岩市新罗区，户籍所在地河南省新乡市红旗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被公安机关抓获，同年8月2日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年9月7日被执行逮捕。现羁押于盘山县看守所。辩护人齐月苹，辽宁仁同律师事务所律师。被告人焦建军，男，1997年6月28日出生于河南省泌阳县，汉族，大专文化，无职业，捕前住福建省龙岩市，户籍所在地河南省泌阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被公安机关抓获，同年8月2日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年9月7日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。辩护人王悦，辽宁公理律师事务所律师。被告人刘佳欣，男，1998年8月16日出生于河南省新乡市，汉族，大专文化，无职业，捕前住福建省龙岩市，户籍所在地河南省新乡市卫滨区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被公安机关抓获，同年8月2日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年9月7日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。辩护人侯光敏，河南牧野律师事务所律师。被告人张崇锴，曾用名张江涛、张宗锴，男，1998年8月28日出生于河南省漯河市，汉族，大专文化，无职业，捕前住福建省龙岩市，户籍所在地河南省漯河市召陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被公安机关抓获，同年8月2日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于同年9月7日被执行逮捕。现羁押于盘山县看守所。辩护人刘晨，辽宁鹤乡律师事务所律师。辽宁省盘山县人民检察院以盘县检刑诉[2021]18号起诉书指控被告罗健强、黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。盘山县人民检察院检察院王娜、书记员邹赢出庭支持公诉，被告人罗健强、黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴及辩护人彭雪、徐铭、李书俭、齐月苹、王悦、侯光敏、刘晨到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月末至2020年7月中旬期间，被告人黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴、李某（另案处理），受上线“鸭哥”（在逃）、“鸟哥”（在逃）、“飞机”（在逃）指使，在福建省泉州市多个地点利用他人银行卡、支付宝不同程度进行备号和犯罪赃款的收款、转账，共帮助支付结算金额400余万元。期间，黄孙鸿获利6500元，郭佳乐获利6500元，焦建军获利5000元，刘佳欣获利7000元，张崇锴获利2500元，李某获利5000元。2020年7月中旬，被告人罗健强与“鸟哥”联系后，黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴受“鸟哥”指派，另雇佣林某2（另案处理）到福建省龙岩市新罗区出租房内，在“月色”（在逃）、“加多宝”（在逃）、“阮某七”（在逃）等人组织下，帮助罗健强利用他人银行卡、U盾进行犯罪赃款的收款、转账，帮助支付结算金额共计100余万元。期间，罗健强获利4000元，黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴、林某2每人获利1500元。公诉机关提交了受案登记表、案件来源及立案决定书、情况说明、户籍证明、交易账单、电子数据检验、鉴定委托协议书、电子数据检查笔录、证人林某1、周某、赵某的证言、被告人罗健强、黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴及同案人李某、林某2的供述、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人罗健强、黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴帮助他人支付结算，交易价格和方式明显异常，系明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；在共同犯罪过程中，被告人黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴作用较小，均系从犯；其中黄孙鸿相对作用较大，郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴相对作用较小；在龙岩阶段的犯罪过程中，罗健强作用较大，系主犯；六被告人系坦白且认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人罗健强、黄孙鸿均判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴均判处有期徒刑九个月，并处罚金。被告人罗健强、黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人罗健强、黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴的辩护人均同意公诉机关的定罪、量刑意见。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人罗健强、黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴于2020年7月29日被公安机关抓获，到案后均能够如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。另，本案在审理过程中，被告人罗健强违法所得4000元、被告人黄孙鸿违法所得8000元、被告人郭佳乐违法所得8000元、被告人焦建军违法所得6500元、被告人刘佳欣违法所得8500元、被告人张崇锴违法所得4000元均已退缴至本院。本院认为，被告人罗健强、黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见均予以采纳。被告人罗健强、黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。在共同犯罪过程中，被告人罗健强作用主要，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人黄孙鸿、郭佳乐、焦建军、刘佳欣、张崇锴作用次要，均系从犯，应当从轻处罚，其中黄孙鸿系作用相对较大的从犯。六被告人积极退缴涉案的违法所得，均可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人罗健强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元（未缴纳）。被告人黄孙鸿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元（未缴纳）。被告人郭佳乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。被告人焦建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。被告人刘佳欣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。被告人张崇锴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人罗健强的刑期自2020年7月29日起至2021年5月28日止；被告人黄孙鸿的刑期自2020年7月29日起至2021年5月28日止；被告人郭佳乐的刑期自2020年7月29日起至2021年4月28日止；被告人焦建军的刑期自2020年7月29日起至2021年4月28日止；被告人刘佳欣的刑期自2020年7月29日起至2021年4月28日止；被告人张崇锴的刑期自2020年7月29日起至2021年4月28日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。]二、没收被告人罗健强违法所得人民币四千元、被告人黄孙鸿违法所得人民币八千元、被告人郭佳乐违法所得人民币八千元、被告人焦建军违法所得人民币六千五百元、被告人刘佳欣违法所得人民币八千五百元、被告人张崇锴违法所得人民币四千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谷忠海人民陪审员  王婷婷人民陪审员  吕 阳二〇二一年四月二十二日书 记 员  刘姝廷