江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1023刑初101号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人黎佳劲（曾用名黎阳辉），男，1989年11月5日出生于广东省乳源瑶族自治县，汉族，初中文化，无业，住广东省乳源瑶族自治县（户籍所在地为广东省乳源瑶族自治县）。因本案于2020年4月14日被宝应县公安局刑事拘留，同年4月19日被取保候审，2021年3月18日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人刘晨龙，广东南水律师事务所律师。被告人阙贵林，男，1987年11月10日出生于广东省乳源瑶族自治县，汉族，初中文化，无业，住广东省乳源瑶族自治县（户籍所在地为广东省乳源瑶族自治县）。被告人阙贵林曾因吸毒，于2015年6月16日被乳源瑶族自治县公安局行政拘留十日并处罚款人民币二千元。现因本案于2020年8月4日被取保候审，2021年3月18日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人周鸿斌，江苏宝宜律师事务所律师。辩护人张伟峰，江苏宝宜律师事务所律师。被告人蓝汗清，男，1997年5月23日出生于广东省乳源瑶族自治县，畲族，中专文化，无业，住广东省乳源瑶族自治县（户籍所在地为广东省乳源瑶族自治县）。被告人蓝汗清曾因嫖娼，于2015年8月6日被乳源瑶族自治县公安局行政拘留十日并处罚款人民币五千元。现因本案于2020年8月4日被取保候审，2021年3月18日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2021]82号起诉书指控被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清犯诈骗罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员梅文燕出庭支持公诉，被告人黎佳劲及其辩护人刘晨龙、被告人阙贵林及其辩护人张伟峰、被告人蓝汗清到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年8月至2019年1月期间，邓志雄、童宝林、卢和平、林岳锋、冯某、陈某、吴某（均已判决）以及被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清等人在老挝人民共和国（以下简称“老挝”）境内，利用微信群、网络直播软件等载体，通过虚假聊天、授课等方式，诱骗被害人向虚假炒股平台投资，并人为操作平台，骗取被害人钱财。2018年12月间，被害人倪某被诱骗向虚假平台投资，实际被骗人民币354151.7元。具体犯罪事实分述如下：2018年8月始，邓志雄、童宝林、卢和平、林岳锋、冯某、陈某、吴某及被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清等人陆续到老挝境内，根据不同分工组成诈骗团伙，共同实施网络诈骗。其中，邓志雄投资，具体负责在老挝境内人员日用支出、工资等经费保障；童宝林系虚假投资平台维护人员，负责平台运作等事务；卢和平担任诈骗团伙技术总监，负责技术指导、人员培训及小组管理等事务；根据分工安排，设具体向被害人实施诈骗的相应小组。其中，林岳锋任组长，组织小组活动，冒充“炒股专家老师”、“专家老师助理”，诱骗被害人投资；冯某后任副组长与组员陈某、吴某及被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清等人冒充普通股民、相互配合，吹捧专家老师等，诱骗被害人听“炒股专家老师”讲课。经前期人员培训、建立微信群等准备工作后，诈骗团伙于2018年11月左右具体实施诈骗活动。在具体实施过程中，被告人林岳锋建立了名称为“佰胜交流圈001”、“3001佰胜【短线圣手】战队群”微信群。被害人倪某在林岳锋、冯某、陈某、吴某及被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清等人的诱骗下，于2018年12月13日、12月18日分别向虚假的佰胜平台入金人民币138421元、388987.2元，后于12月28日出金23256.5元，实际入金人民币504151.7元。被害人倪某发现被骗后在微信群内提出报警，经“维权人”出面，于2020年1月23日晚上收到佰胜平台退款人民币150000元。实际被骗人民币354151.7元。本案系被害人报案而案发。被告人黎佳劲归案后如实供述了犯罪事实，被告人阙贵林、蓝汗清于案发后主动投案并如实供述了犯罪事实，被告人蓝汗清自愿认罪认罚。被告人蓝汗清到案后劝说被告人阙贵林投案。案发后，公安机关依法扣押被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清各退出涉案赃款人民币50000元。在另案中，同案人邓志雄的亲属代为退出涉案赃款人民币150000元给被害人，同案人林岳锋的亲属代为退出涉案赃款人民币50000元至本院。上述事实，被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清供述，同案人邓志雄、童宝林、卢和平、林岳锋、冯某、陈某、吴某供述，被害人倪某陈述，辨认笔录及照片，微信群及聊天截图，微信聊天记录，银行卡交易明细，出入境信息，受案登记表、立案决定书，发破案经过，抓获经过，归案情况说明，情况说明，认罪认罚具结书，扣押决定书及清单，电话查询记录，行政处罚决定书，刑事判决书，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清以非法占有为目的，利用网络载体，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清系共同故意犯罪，并在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，依法予以从轻处罚。被告人黎佳劲归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人蓝汗清、阙贵林于案发后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人蓝汗清自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人蓝汗清劝说同案人投案，系立功，依法予以从轻处罚。被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清退出部分涉案赃款，酌情予以从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人黎佳劲的辩护人提出被告人黎佳劲具有坦白情节，系从犯，有退赃行为，无前科劣迹，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻、酌情从轻处罚的辩护意见，经查有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人黎佳劲的辩护人提出被告人黎佳劲劝说同案人自首，向公安机关提供线索，应认定为立功，经查，被告人黎佳劲虽有劝说同案人自首的行为，但同案人并非因其劝说而投案，不符合立功条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人黎佳劲、阙贵林的辩护人分别提出对被告人黎佳劲、阙贵林减轻处罚以及对被告人阙贵林适用缓刑的辩护意见，经查，被告人黎佳劲、阙贵林诈骗数额巨大，系在境外实施诈骗，根据本案情节，不宜对二被告人减轻处罚，也不宜对被告人阙贵林适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人阙贵林的辩护人提出被告人阙贵林具有自首情节，系从犯，初犯，积极退赃，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻、酌情从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人阙贵林的辩护人提出，被告人阙贵林在他人的控制胁威下实施犯罪，应认定为胁从犯予以减轻处罚的辩护意见，经查，被告人阙贵林在实施诈骗前有人身自由和通讯自由，完全可以中止犯罪行为，并非受到他人胁迫，不符合胁从犯的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人黎佳劲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月18日起至2025年3月11日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人阙贵林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月18日起至2024年9月17日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人蓝汗清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月18日起至2024年3月17日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、对被告人黎佳劲、阙贵林、蓝汗清分别退出的涉案赃款人民币五万元，合计人民币一十五万元（扣押于宝应县公安局），依法发还给被害人倪翠珍；对尚未退出的涉案赃款人民币四千一百五十一元七角，依法继续予以追缴后，发还给被害人倪翠珍。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  史开银人民陪审员  陶洪祥人民陪审员  吉林东二〇二一年四月九日书 记 员  蔡 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。