河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1323刑初138号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人詹镇良，男，1995年3月8日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地广东省潮州市饶平县，住广东省江门市鹤山市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月16日被西峡县公安局刑事拘留，于2021年2月5日被西峡县公安局依法逮捕。被告人甘恒英，男，2002年2月3日出生，汉族，初中毕业，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月9日被西峡县公安局刑事拘留，于2021年2月5日被西峡县公安局逮捕。被告人甘恒磊，男，2001年9月14日出生，汉族，初中毕业，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月9日被西峡县公安局刑事拘留，于2021年2月5日被西峡县公安局取保候审。西峡县人民检察院以西检二部刑诉（2021）Z53号起诉书指控被告人詹镇良、甘恒英、甘恒磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，由审判员赛赛独任审判，于2021年4月13日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员牛晓丽出庭支持公诉。被告人詹镇良、甘恒英、甘恒磊到庭参加诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控，2020年12月13日被告人詹镇良与甘恒英预谋，让甘恒英带领甘恒磊，到广东省农业银行各办理了一张银行卡，詹镇良将两张银行卡以1200元一张的价格卖给一个叫“大头彬”的人。2020年12月17日8时至12月17日11时被告人甘恒磊涉案银行卡号为：62×××76，共流入408000元。经查，2020年12月17日，诈骗被害人屠某（西峡籍）被诈骗的88000元转入甘恒磊的银行卡号为：62×××76的银行卡中；2020年12月17日，诈骗被害人何用德（江西籍）被诈骗的100000元转入甘恒磊的银行卡号为：62×××76的银行卡中。2020年12月17日，诈骗被害人苏某（河北籍）被诈骗的10000元转入甘恒磊的银行卡号为：62×××76的银行卡中。诈骗被害人秦某1（湖北籍）被诈骗的10000元转入甘恒磊的银行卡号为：26×××76的银行卡中。2020年12月15日至12月17日被告人甘恒英涉案银行卡号为：62×××70，共流入1097200元。经查，2020年12月17日，诈骗被害人张某（南阳籍）被诈骗的80000元转入甘恒英的银行卡号为：62×××70的银行卡中；2020年12月17日，诈骗被害人梁某（重庆籍）被诈骗的68000元转入甘恒英的银行卡号为：62×××70的银行卡中。2020年12月17日，诈骗被害人秦某2（重庆籍）被诈骗的88000元转入甘恒英的银行卡号为：62×××70的银行卡中。2020年12月17日，诈骗被害人汪某（浙江籍）被诈骗的296000元转入甘恒英的银行卡号为：62×××70的银行卡中。2020年12月17日，诈骗被害人姜某（湖北籍）被诈骗的100000元转入甘恒英的银行卡号为：62×××70的银行卡中。2020年11月11日被告人詹镇良银行卡号为：62×××75，共流入329513元。2020年11月26日至12月1日被告人詹镇良银行卡号为：62×××53，共流入1097055.01元。经查，2020年11月18日，诈骗被害人周某（江西籍）被诈骗的100000元转入詹镇良的银行卡号为：62×××53的银行卡中。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了涉案银行卡流水明细等书证、诈骗被害人屠某、何用德、苏某、秦某1、张某、梁某、秦某2、江某、姜某、周某的陈述、被告人詹镇良、甘恒英、甘恒磊的供述等证据。据此认为，被告人詹镇良、甘恒英、甘恒磊明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。三被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。三被告人到案后如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请依法判处。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。经审理查明，2020年12月13日被告人詹镇良与被告人甘恒英预谋后，让甘恒英带领被告人甘恒磊，二人到广东省农业银行各办理了一张银行卡，詹镇良将两张银行卡以1200元一张的价格卖给一个叫“大头彬”的人，获利2400元。2020年12月17日8时至当日11时被告人甘恒磊涉案银行卡号为62×××76，共流入408000元。经查，2020年12月17日，被害人屠某（西峡籍）被诈骗的88000元、被害人何用德（江西籍）被诈骗的100000元、被害人苏某（河北籍）被诈骗的10000元、被害人秦某1（湖北籍）被诈骗的10000元均转入甘恒磊的银行卡号26×××76的银行卡中。2020年12月15日至12月17日被告人甘恒英涉案银行卡号62×××70，共流入1097200元。经查，2020年12月17日，被害人张某（南阳籍）被诈骗的80000元、被害人梁某（重庆籍）被诈骗的68000元、被害人秦某2（重庆籍）被诈骗的88000元、被害人汪某（浙江籍）被诈骗的296000元、被害人姜某（湖北籍）被诈骗的100000元均转入甘恒英的银行卡号62×××70的银行卡中。2020年11月11日被告人詹镇良银行卡号62×××75，共流入329513元。2020年11月26日至12月1日被告人詹镇良银行卡号62×××53，共流入1097055.01元。经查，2020年11月18日，被害人周某（江西籍）被诈骗的100000元转入詹镇良的银行卡号62×××53的银行卡中。案发后，被告人詹镇良补偿诈骗被害人屠某40000元，被告人甘恒磊、甘恒英各补偿诈骗被害人屠某10000元，屠某给三名被告人出具谅解书。三名被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有户籍证明、到案证明、前科查询证明、涉案银行卡流水明细等书证、诈骗被害人屠某、何用德、苏某、秦某1、张某、梁某、秦某2、江某、姜某、周某的陈述、被告人詹镇良、甘恒英、甘恒磊的供述等证据证实。上述证据均经当庭质证认证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人詹镇良、甘恒英、甘恒磊以非法获利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的银行卡提供给他人，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。三被告人到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。违法所得，依法予以追缴。补偿诈骗被害人的损失，可作为量刑情节予以考虑。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人詹镇良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月16日起至2022年1月15日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人甘恒英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月9日起至2021年8月8日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人甘恒磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人詹镇良违法所得人民币2400元，依法予以追缴，上缴国库（限判决生效后十日内一次性缴纳。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员  赛赛二〇二一年四月十九日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。