江西省石城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0735刑初26号公诉机关江西省石城县人民检察院。被告人黄**，男，1991年4月3日生，江西省石城县人，汉族，大专文化，经商，户籍所在地江西省石城县，现住地福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月12日被厦门市公安局钟山派出所民警抓获，于2020年10月15日被石城县公安局刑事拘留，同年10月28日经石城县人民检察院批准逮捕，2020年10月29日被执行逮捕。现羁押在石城县看守所。委托辩护人李翔，广东华商（赣州）律师事务所律师。被告人黄浩，男，1995年8月29日生，江西省石城县人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住地均为江西省石城县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月18日被福州市公安局岳峰派出所民警抓获，于2020年8月20日被石城县公安局刑事拘留，同年9月24日经石城县人民检察院批准逮捕，2020年9月25日被执行逮捕。现羁押在石城县看守所。指定辩护人刘娇，江西客家人（石城）律师事务所律师。被告人陈展辉，男，1989年1月25日生，江西省石城县人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及现住地均为江西省石城县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月11日被取保候审，2021年4月9日被逮捕。现羁押在石城县看守所。委托辩护人孔令明，江西保全律师事务所律师。委托辩护人李学仕，江西保全律师事务所实习律师。江西省石城县人民检察院以石检一部刑诉〔2021〕17号起诉书，指控被告人黄**、黄浩、陈展辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员赖晓斌出庭支持公诉，被告人黄**及其辩护人李翔、被告人黄浩及其辩护人刘娇、被告人陈展辉及其辩护人孔令明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月，被告人黄**在明知其微信好友洪姓男子（在侦）收购其银行卡、电话卡用于违法犯罪的情况下，仍将自己的1张电话卡、1个工行Ｕ盾（621××＊＊8032账户）以2600元的价格卖给洪姓男子。2020年4月，被告人黄浩、陈展辉在明知黄**以每套2000元的价格收购其银行卡可能用于违法犯罪的情况下，黄浩向黄**出售了自己的1张中国工商银行卡、1个工行Ｕ盾（621＊＊＊1093账户）、1张中国农业银行卡（62×××77账户）、1张电话卡、1个农行Ｕ盾，陈展辉出售了1张中国农业银行卡（62×××70账户）、1张电话卡、1个农行Ｕ盾，黄浩非法获利4000元，陈展辉非法获利2000元。黄**后将黄浩、陈展辉出售给他的3套银行卡以每套2600元的价格转卖给洪姓男子，非法获利1800元。被告人黄**、黄浩、陈展辉的银行卡卖给洪姓男子后，被用于电信诈骗等犯罪活动的资金结算，其中黄**的工商银行卡自2020年4月1日至5月15日转入资金共计15947458.14元；黄浩的工商银行卡自2020年4月25日至4月28日共转入资金879838.98元，农业银行卡自2020年4月26日至9月21日，共转入资金16596124.6元；陈展辉的农业银行卡自2020年4月24日至9月21日转入资金共计62534053.64元。以上三名被告人账户转入的资金均被立即予以转出。2021年1月27日，在值班律师见证下，被告人陈展辉自愿向公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。2021年1月28日，在值班律师见证下，被告人黄**、黄浩自愿向公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。2021年4月1日，在辩护律师见证下，被告人陈展辉又重新自愿向公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人黄**、黄浩、陈展辉的供述，认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人黄**、黄浩及陈展辉以营利为目的，明知他人收购其银行卡用于违法犯罪活动，仍将各自的银行卡出售给他人使用，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时，被告人陈展辉具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，属自首。公诉机关建议判处被告人黄**有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；判处被告人黄浩有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人陈展辉有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。被告人黄**、黄浩、陈展辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄**的辩护人的辩护意见是1、对于公诉机关指控被告人黄**涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，被告人本人已认罪认罚，请贵院从宽处罚。2、被告人黄**在本案中有自首情节，根据其供述于2020年10月12日接到厦门市湖里分局民警的电话要求其至公安接受调查，被告人黄**已安排手下的工作准备前往并告知其家人要外出，其内心以做好自首的准备，被厦门市海沧公安局抓获，期间湖里派出所还电话问过黄**为什么还未至指定地点，到案后被告人黄**如实供述，没有任何反抗和隐瞒，辩护人认为被告人黄**的行为应当构成自首。3、告人黄**的羁押期限起算时间应当自2020年10月12日起算。4、关于社会危害性方面，被告人黄**主观恶性小，犯罪情节轻，对于法律知识的认识和自己行为导致的后果认识有限，虽然本案涉及银行卡流水金额较大，但是被告人黄**对于已经出售的银行卡不存在任何控制，而且根据受害人陈述，受害人的损失与售卡行为不存在任何直接的因果关系，也未造成较大的社会危害。公诉机关未举证证实本案所涉银行卡实际持有人上游犯罪的证据，也未证实所涉银行卡内资金流水全部属于信息网络犯罪金额，本着存疑有利于被告人的刑事原则，应当对其从轻处罚。5、被告人黄**主动直接交代自己的犯罪事实，具有坦白情节。6、被告人黄**系初犯偶犯，一贯表现良好，没有犯罪劣迹前科，介入犯罪具有偶然性，建议对其从轻处罚。7、到案后积极认罪悔罪，并且已全额退缴违法所得，同意缴纳罚金。8、被告人黄**在外有年幼的小孩需要抚养，患病的父母需要照顾，为了一时贪念犯下此等罪行，其本人已经悔恨不已，并保证以后将重新做人，恳请法庭本着人性化考虑让其早日回归家庭。综上，辩护人恳请法庭本着罪责刑相适应的原则，依法对被告人黄**判处缓刑，给其一个改过自新的机会。被告人黄浩的辩护人的意见是1、被告人黄浩具有坦白情节，归案后能够如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚；2、被告人黄浩认罪态度好，积极悔罪，已签署认罪认罚具结书；3、被告人黄浩系初犯、偶犯，一贯表现良好，未受过任何行政及刑事处罚。综上，被告人黄浩于2020年8月18日被羁押至今，已经受到了深刻的教训，建议法庭对被告人黄浩从轻处理，建议对被告人黄浩判处缓刑。被告人陈展辉的辩护人的意见是被告人陈展辉虽然已经签署认罪认罚具结书，对指控的罪名不持异议，对量刑幅度存在不同看法，被告人陈展辉虽然构成帮助信息网络犯罪活动罪，但其犯罪情节轻微，符合宣告缓刑的条件，主观恶性不深，本案也是近年来新出现的犯罪，这种类型的犯罪认知法律意识，一不小心走上犯罪道路，被告人陈展辉法律观念淡薄，在其表弟黄浩的利诱下出于亲情关系用自己身份办理了银行卡电话卡，从中获利2000元，至于黄浩将银行卡电话卡交于了谁，被告人陈展辉无法掌控，他的行为客观上产生了社会后果依法应当承担责任，但被告人陈展辉只是出售了一张银行卡获利了2000元，其犯罪情节较轻主出恶性也是不深，积极主动投案自首配合公安机关的调查，其自首情节成立，依法应当从轻处罚。归案后积极主动退赃。被告人陈展辉系初犯偶犯，平时表现良好。被告人陈展辉当庭认罪悔罪接受处罚，表明其有真诚悔罪之心，今后也不至于危害社会。综合被告人陈展辉法定从轻酌情情节，被告人陈展辉符合缓刑的条件。综上，建议法庭对被告人陈展辉一个改过自新的机会，对被告人陈展辉从轻处罚，有期徒刑一年以下量刑，并宣告缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。上述事实有经庭审质证、确认的归案情况说明，户籍证明及前科劣迹证明，辨认笔录，查询、冻结清单，银行交易记录，扣押清单、入账单据，电子证据，被害人张某的陈述，被告人黄**、黄浩、陈展辉的供述，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄**、黄浩及陈展辉以营利为目的，明知他人收购其银行卡用于违法犯罪活动，仍将各自的银行卡出售给他人使用，情节严重，其行为已触犯了刑律，均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人陈展辉主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人黄**、黄浩归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚；被告人黄**、陈展辉退缴了违法所得，可酌情从轻处罚；三被告人均自愿签署认罪认罚具结书，依法可对其从宽处理。被告人黄**的辩护人提出的被告人黄**具有自首情节及三辩护人提出的对被告人黄**、黄浩、陈展辉宣告缓刑的意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人提出的其它辩护意见具有事实和法律依据，公诉机关的量刑建议适当，本院均予以采纳。综合考虑本案的犯罪事实、犯罪性质、犯罪后果、自首、坦白、退赃、认罪认罚等情节，结合公诉机关提出的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月12日起至2022年10月11日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴清。）二、被告人黄浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月18日起至2022年5月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴清。）三、被告人陈展辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月9日起至2022年6月8日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  连晓钦人民陪审员  熊晓峰人民陪审员  温京红二〇二一年四月九日书 记 员  熊远芳