河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1381刑初345号公诉机关邓州市人民检察院。被告人曹炎银，男，1997年8月17日出生于山西省平陆县，汉族，初中文化程度，无业，住山西省运城市平陆县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月19日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。辩护人周云妮，河南三贤律师事务所律师。被告人曲壮（别名小飞），男，1995年1月24日出生于山西省运城市，汉族，小学文化程度，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月19日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。辩护人姚云生，河南花洲律师事务所律师，邓州市法律援助中心指派。被告人叶梦超，男，1991年2月8日出生于山西省运城市，汉族，初中文化程度，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月13日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。辩护人杨显军，河南花洲律师事务所律师，邓州市法律援助中心指派。被告人张印，男，1997年1月14日出生于山西省运城市，汉族，初中文化程度，务工，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月14日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。辩护人孟戈，河南荟智源策律师事务所律师。被告人任炳坤，男，1996年9月28日出生于山西省平陆县，汉族，大专文化程度，务工，住山西省运城市平陆县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月19日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。辩护人王永生，山西瀛航律师事务所律师。被告人邵军锋，男，1972年5月21日出生于山西省运城市，汉族，高中文化程度，经商，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月19日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。辩护人杨军，河南花洲律师事务所律师，邓州市法律援助中心指派。被告人杨跃龙，男，1977年7月13日出生于山西省运城市，汉族，初中文化程度，务工，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日被邓州市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。辩护人许志伟，河南三贤律师事务所律师，邓州市法律援助中心指派。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉[2021]2号起诉书指控告人曹炎银、曲壮、叶梦超、张印、任炳坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人邵军锋犯妨害信用卡管理罪，被告人杨跃龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员周芳、闫峥出庭支持公诉。上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年3月份，被告人曲壮在老挝赌场认识了“阿勇”并得知可以在国内帮助其进行转账工作获利。2020年6月份至7月25日期间，曲壮找到曹炎银，曹炎银又找到被告人叶梦超、张印、任炳坤等人从事为电信诈骗赃款取款存款工作。期间，被告人邵军锋将自己名下银行卡出售给曲壮等人使用，并收买他人银行卡。在邵军锋处共查获杨跃龙、李某等人名下的银行卡共计16张。被告人杨跃龙明知他人从事网络犯罪活动，为利益诱惑，将自己的6张银行卡及配套银行U盾等物品出售给邵军锋，获利1200元。经查询银行流水，其出售给邵军锋的农业银行卡流水数额为28830503元。另查明，案发后，被告人曹炎银向公安机关退出违法所得人民币五千元，被告人曲壮向公安机关退出违法所得人民币九千元，案件审理过程中，被告人叶梦超通过本院退缴违法所得人民币一千元，被告人张印通过本院退缴违法所得人民币三百元，被告人杨跃龙通过本院退缴违法所得人民币一千二百元。被告人叶梦超于2020年8月12日被抓获到案后，于同日协助公安机关抓获张印；被告人曹炎银2020年8月16日被抓获到案后，次日协助公安机关抓获曲壮、邵军锋；被告人任炳坤于2020年8月18日被抓获到案，同日，被告人杨跃龙接邓州市公安局民警电话通知后，主动到案接受调查。上述事实，被告人曹炎银、曲壮、叶梦超、张印、任炳坤、邵军锋、杨跃龙在开庭审理时亦无异议，并有各被告人正侧面照片、户籍信息、违法犯罪记录查询证明、到案证明、银行卡照片、微信聊天、转账记录、QQ群成员信息、聊天记录、监控截图、曹炎银、曲壮退出违法所得票据、银行交易流水，统计说明，查询说明、转账记录、银行交易信息、扣押清单、证人胡某、杨某、齐某、谭某、冯某、杜某、李某等人证言、各被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹炎银、曲壮、叶梦超、张印、任炳坤明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，公诉机关指控被告人曹炎银、曲壮、叶梦超、张印、任炳坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持；被告人邵军锋非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控被告人邵军锋犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，予以支持；被告人杨跃龙明知他人利用信息网络实施犯罪活动，并为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人杨跃龙犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，予以支持。被告人曹炎银、曲壮、叶梦超、张印、任炳坤、邵军锋能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人杨跃龙能自动到案、如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪，可以从轻处罚；被告人叶梦超、张印、任炳坤在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人曹炎银、叶梦超到案后，协助公安机关抓获其他同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。各辩护人关于上述从轻情节的辩护理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：被告人曹炎银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；被告人曲壮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；被告人叶梦超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；被告人张印犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；被告人任炳坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；六、被告人邵军锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳一千元）。七、被告人杨跃龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曹炎银的刑期自2020年8月19日起至2022年2月15日止；被告人曲壮的刑期自2020年8月19日起至2022年3月16日止；被告人叶梦超的刑期自2020年8月13日起至2021年8月11日止；被告人张印的刑期自2020年8月14日起至2021年6月11日止；被告人任炳坤的刑期自2020年8月19日起至2021年6月17日止；被告人邵军锋的刑期自2020年8月19日起至2022年2月16日止；被告人杨跃龙的刑期自2020年8月19日起至2021年4月17日止；被告人邵军锋的下余罚金在判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人曹炎银的违法所得人民币五千元、被告人曲壮的违法所得人民币九千元、被告人叶梦超的违法所得人民币一千元、被告人张印的违法所得人民币三百元、被告人杨跃龙的违法所得人民币一千二百元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  冀鹏翀二〇二一年四月六日书记员  赵寒冰