湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0423刑初5号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人孙彪，曾用名孙飞，男，1987年1月1日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省无锡市江阴市，住江苏省无锡市新吴区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月5日被衡山县公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候审。经本院决定于2021年3月16日被执行逮捕，现羁押于衡山县看守所。 指定辩护人罗曜强，湖南迪成律师事务所律师。 湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉[2020]163号起诉书指控被告人孙彪犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月4日裁定中止审理，于2021年3月4日裁定恢复审理。2021年3月16日公开开庭进行了审理。衡山县人民检察院指派检察员曾涛出庭支持公诉，被告人孙彪及其指定辩护人罗曜强到庭参加诉讼。现已审理终结。 衡山县人民检察院指控，2019年3月至5月，被告人孙彪冒充金融公司员工在手机上散布金融公司处置车辆信息。被害人旷某1看到信息后与孙彪取得联系，咨询购买抵押车相关事宜。在骗取旷某1信任后，双方协议在店门镇桂水村建造中国人民银行处置车车库，2019年4月12日至16日，孙彪以建造处置车车库需要打点关系、刻公章等理由骗取旷某111165元。随后，孙彪将处置车清单发给旷某1挑选，旷某1挑选五台车后，孙彪先后以收取拆除ＧＰＳ费用、购车款、物流费用从旷某1处收取238615元。同时，孙彪向崔某订购了五台价值均低于旷某1订购且编号不同的五台车欲发给旷某1，并向崔某支付购车款95500元。5月14日后，孙彪从崔某处订购的车辆发出四辆给旷某1，旷某1均以不符合要求予以拒收，后孙彪将该四辆车全部予以处理。指控认为，被告人孙彪的行为构成诈骗罪，数额巨大，系自首，自愿认罪认罚，提请法庭依法判处。 被告人孙彪对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的意见是对公诉机关指控的事实和罪名无异议，被告人孙彪系自首，积极退赃，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人孙彪适用缓刑。 经审理查明，2019年3月至5月，被告人孙彪冒充“中腾国富”金融公司员工，通过手机快手ＡＰＰ散布金融公司处置车辆信息。衡山县店门镇桂水村旷家组被害人旷某1在看到信息后与孙彪取得联系，咨询购买抵押车相关事宜。在骗取旷某1信任后，孙彪表示接受中国人民银行委托寻找场地建设处置车车库项目，该项目可以获得高额回报。旷某1表示桂水村有场地可以出租，孙彪来到店门镇桂水村并在村委委员的陪同下看了场地。2019年4月12日至4月16日，孙彪以建造中国人民银行处置车车库需向“中腾国富”金融公司库管及老总、中国人民银行处置库管理员打点关系、刻公章等理由要旷某1支付11165元。 2019年4月17日、22日，孙彪将一批处置车辆清单发给旷某1供其挑选，孙彪称有个大车商可以帮忙垫付资金，但是需要旷某1先付定金以示诚意。于是，旷某1分别于2019年4月17日、19日、20日、21日、25日共计支付定金77215元。同年4月27日旷某1支付给孙彪定金5000元。同年4月28日，孙彪以收取拆除ＧＰＳ费用为由收取旷某13300元。4月29日，孙彪跟旷某1谎称垫钱的大车商不帮垫付了，需要在4月30日前把所定的所有车型的全款打给一个叫翟亚如的公司财务私人账号里面，转账卡号是招商银行6214××××9018，不交全款的话，之前交的77215元定金就不能退还了。同时，孙彪向崔某订购了五台车，价值均低于旷某1订购的五台车，孙彪向崔某付清全款，共计95500元。旷某1表示只认识孙彪，不能把钱转给其他人。于是，2019年4月30日，旷某1找到孙彪签订了车辆购买合同，并将车辆尾款138000元支付给孙彪。此时，旷某1发现合同中标明的车辆编号与之前挑选的车辆编号不同，孙彪谎称编号在出库时会有变动。同年5月5日，孙彪又收取旷某1物流费15100元。同年5月14日被告人孙彪将一台低配车通过物流发至长沙，收货人为旷某1，旷某1现场查验后，向孙彪表示拒绝收车，随后，孙彪将车卖给王伟。同年5月18日，孙彪表示又有一台不符合旷某1要求的车将发出，要旷某1收车，旷某1表示拒绝，孙彪又将该车卖给王伟。随后，孙彪将崔某发出的另两台车辆也予以处理。孙彪于5月18日、20日、27日共计向被害人旷某1退回车款60000元。案发后，孙彪退回旷某1车款6.4万元。 2019年6月5日，被害人旷某1报案至衡山县公安局。2019年7月1日，被告人孙彪主动到江阴市公安局青阳派出所投案，并于次日被羁押于江阴市看守所，同年7月5日被移送衡山县公安局刑事拘留。同年8月9日被取保候审，共计羁押39日。到案后，被告人孙彪如实供述了主要犯罪事实。 另查明，在审理过程中，被告人孙彪亲属郑琴玲与被害人旷某1达成退赔协议，郑琴玲代孙彪退还旷某1人民币9万元，剩余部分达成分期支付协议，旷某1对孙彪予以谅解。 上述事实，被告人孙彪在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍资料、到案经过、退赔协议、收条、谅解书、微信转账记录、银行转账记录、微信聊天记录、指认照片、协议、衡山县店门镇桂水村村委会出具的证明等书证，证人阳某、谭某、旷某2、张某、崔某的证言，被害人旷某1的陈述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人孙彪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。案发后，被告人孙彪主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人孙彪自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人及其亲属退还了被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人系自首、自愿认罪认罚、退还被害人损失，可从轻从宽处罚的意见，本院予以采信。辩护人提出对被告人适用缓刑的意见，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人孙彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月16日起至2022年2月4日止。罚金已缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  贺炳仁 人民陪审员  谢肇凌 人民陪审员  彭江仁 二〇二一年四月十三日 法官助理李思洁 书记员康丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。