湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0102刑初301号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人于建，男，1998年6月23日出生于广西省资源县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区桂林市资源县，现住长沙市芙蓉区。因本案于2020年11月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉［2021］210号起诉书指控被告人于建犯诈骗罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员出庭支持公诉。被告人于建到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：被告人于建为长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）股东。2020年4月，于建向邱某、李某、陈某谎称其在长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）以及长沙安嗨儿发型有限公司（三店）持有股份，可以帮忙代持股份，并承诺分红；骗取邱某入股一店人民币50000元，李某入股一店人民币50000元，入股三店人民币180000元和交纳“消防安全金”人民币24000元，陈某入股一店人民币50000元；共计骗得人民币354000元。为取得信任，于建与邱某、李某、陈某在长沙市芙蓉区国金中心签订代持协议。案发前，于建以“分红”名义返还邱某人民币28251元，返还李某人民币20000元，返还陈某人民币28211元，共计返还人民币76462元；实际骗得人民币277538元。于建于2020年11月12日被民警电话传唤至长沙市公安局芙蓉分局定王台派出所。被告人于建对起诉书指控的事实供认属实。经审理查明：2019年7月，于建在长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）做发型设计师，同年8月，被告人于建成为长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）股东（占6股，共计人民币160000余元）。2020年4月起，于建向邱某、李某、陈某谎称其在长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）以及长沙安嗨儿发型有限公司（三店）持有股份，可以帮忙代持股份，并承诺分红。邱某向于建转账人民币75000元用于入股，陈某向于建转账人民币75000元用于入股，李某向于建转账人民币279000元用于入股。于建分别与邱某、李某、陈某签订《股权代持协议书》确认邱某入股长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）人民币50000元，入股长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）人民币25000元，李某入股长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）人民币50000元，入股长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）人民币25000元，入股长沙安嗨儿发型有限公司（三店）人民币180000元和交纳“消防安全金”人民币24000元，陈某入股长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）人民币50000元，入股长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）人民币25000元。于建收取上述入股款项后实际未购买长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）以及长沙安嗨儿发型有限公司（三店）的股权，而是用于个人消费，共计骗得人民币354000元。案发前，于建以“分红”名义返还邱某人民币28251元，返还李某人民币20000元，返还陈某人民币28211元，共计返还人民币76462元，实际骗得人民币277538元。2020年11月12日10时许，于建被公安机关电话传唤至长沙市公安局芙蓉分局定王台派出所。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人于建常住人口基本信息及现实表现材料，证明被告人于建的身份，已达刑事责任年龄，无犯罪前科。2、线索来源及抓获经过，证明被告人于建自动到案的事实。3、转账记录，证明被害人邱某向被告人于建转账人民币75000元、被害人陈某向被告人于建转账人民币75000元、被害人李某向被告人于建转账人民币279000元以及被告人于建向被害人邱某返还人民币28251元的事实。4、三份《股权代持协议书》，证明被害人邱某、陈某、李某转账给被告人于建的款项中，各有人民币25000元用于入股长沙哦嗨儿发型有限公司（二店），剩余款项用于入股长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）以及长沙安嗨儿发型有限公司（三店）。5、长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）以及长沙安嗨儿发型有限公司（三店）股东名册，证明被告人于建在上述两家美发店没有入股的事实。6、被害人邱某的陈述，证明被告人于建称在长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）以及长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）持有股份，邀请其一起入股。邱某便向于建转账共计75000元要被告人于建帮忙入股上述两家美发店，股权由被告人于建代持。之后，被告人于建以分红的方式向邱某返还人民币28251元，由于被告人于建拖欠分红，邱某去长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）咨询股权代持情况，长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）回复称被告人于建在长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）没有入股，且没有长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）股权代持资格。7、被害人陈某的陈述，证明2019年10月、11月左右，被告人于建称在长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）、长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）以及长沙安嗨儿发型有限公司（三店）持有股份，准备出售部分股权，询问其是否愿意入股，并称股权仍由被告人于建代持。2020年4月15日至24日，其向被告人于建转账共计人民币75000元用于入股，其中人民币50000元用于入股长沙昂嗨儿发型有限公司（一店），人民币25000元用于入股长沙哦嗨儿发型有限公司（二店），并签订了《股权代持协议书》。之后，被告人于建以分红的方式向其返还人民币28211元。8、被害人李某的陈述，证明2019年12月底，被告人于建称在长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）、长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）以及长沙安嗨儿发型有限公司（三店）持有股份，邀请其一起入股。2020年4月至7月，其向被告人于建转账279000元用于入股上述三家美发店，其中人民币50000元用于入股长沙昂嗨儿发型有限公司（一店），人民币25000元用于入股长沙哦嗨儿发型有限公司（二店），人民币180000元用于入股长沙安嗨儿发型有限公司（三店），人民币24000元作为长沙安嗨儿发型有限公司（三店）的消防安全金。2020年9月17日，被告人于建向其返还人民币20000元。9、证人赵某、张某、谢某的证言，证明被告人于建仅在长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）入股（6股，人民币23000元一股）。10、证人董某的证言，证明被告人于建曾称在长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）、长沙哦嗨儿发型有限公司（二店）以及长沙安嗨儿发型有限公司（三店）持有股份，邀请其一起入股。11、被告人于建的供述，其供述与本院查明的事实一致。本院认为:被告人于建以非法占有为目的，虚构其在长沙昂嗨儿发型有限公司（一店）以及长沙安嗨儿发型有限公司（三店）占有股份，骗取被害人财物，共计骗得人民币277538元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人于建犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人于建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2024年6月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人于建继续退赔其违法所得二十七万七千五百三十八元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何 平人民陪审员  李本伟人民陪审员  刘凤姣二〇二一年四月八日法官助理叶倩书记员颜滔附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。