浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0225刑初46号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人吴健，曾用名吴进，男，1992年6月30日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，农民，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月28日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年9月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人奚利宏，浙江人值律师事务所律师。 被告人胡东宇，曾用名胡顺涛，男，1997年2月3日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度大专，农民，住浙江省象山县。2019年11月14日因犯妨害信用卡管理罪被云南省昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月28日至浙江省象山县公安局投案，次日被刑事拘留，2020年9月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人王艳玉，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2021]40号起诉书指控被告人吴健、胡东宇犯开设赌场罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员范红亚出庭支持公诉，被告人吴健及其辩护人奚利宏、被告人胡东宇及其辩护人王艳玉到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：2018年以来，“阿伟”、“老鼠”（均另案处理）等人受国外专门从事为赌博网络平台提供充值上分服务的团伙雇佣、指使，从我国招募、介绍被告人吴健、胡东宇及史伟元、伊春源、赖杰、张杰（均另案处理）等客服人员至老挝金三角经济特区从事充值上分犯罪活动，同时要求每名客服人员出境时携带多张银行卡用于收取赌资。客服人员事先通过内部买分群向“即刻棋牌”“一木棋牌”“英皇棋牌”等网络赌博平台以10000:10150的比例购入赌博积分（人民币1元等于积分1分），赌博人员通过平台充值链接联系客服人员并利用银行卡、微信转账等方式以10000:10000的比例购买积分完成充值后，即可在平台内以“龙虎斗”“捕鱼”“斗地主”等方式进行赌博并可在赌博结束后进行下分提现。该团伙以赚取积分差价、提现收取手续费等方式牟利。“阿伟”系该团伙其中一名组长，被告人吴健、胡东宇等人为该组客服人员。该组客服人员收取赌资及个人非法获利具体如下：2018年7月至2019年3月，被告人吴健利用自己的支付宝（1356××××1604）及账号为6214××××1468的宁波银行卡、账号为6217××××1604的建设银行卡收取汤春益等赌博人员赌资共计人民币6084159元，非法获利人民币5000余元。2018年12月至2019年2月，被告人胡东宇利用自己微信（×××14）、支付宝（ｈｄｙ02031975＠163.ｃｏｍ）及账号为6216××××4758的民生银行卡、账号为6228××××6078的农业银行卡、账号为6217××××0847的建设银行卡、账号为6222××××9630的交通银行卡收取邓成波、王建国等赌博人员赌资共计人民币6665708元。2020年7月28日，被告人胡东宇自动至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人吴健、胡东宇结伙开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴健、胡东宇系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人胡东宇系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴健到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人吴健、胡东宇认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。提请本院依法惩处。 被告人吴健、胡东宇对起诉书所指控的事实及证据均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人吴健、胡东宇的辩护人认为被告人吴健、胡东宇系从犯，依法应当减轻处罚，被告人吴健到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人吴健能积极退缴违法所得，请求酌情从轻处罚，被告人胡东宇系自首，依法可以从轻处罚。 经审理查明，自2017年始，“阿伟”等人按照网络赌博犯罪团伙要求从国内介绍、招募人员至老挝等国家，为面向国内的赌博人员在网络赌博平台赌博时充当客服人员（操作手）提供充值上分服务，同时要求操作手出境时必须携带数张银行卡、支付宝、手机卡等资料以用于向赌博人员收取赌资，操作手事先通过内部买分群向“即刻棋牌”“一木棋牌”“英皇棋牌”等网络赌博平台以10000:10150的比例购入赌博积分（人民币1元等于赌博积分1分），网络赌博平台将操作手的客服链接挂在平台充值栏内，赌博人员通过充值客服窗口选择并联系操作手进行充值，操作手将银行卡、支付宝、微信等支付方式提供给赌博人员，操作手通过银行卡、支付宝、微信等支付方式收取赌博人员的赌资后，并以1:1的比例将赌博人员所购买的相应赌博积分充进赌博人员的账号中，赌博人员遂以账号内的赌博积分在网络赌博平台内以玩“龙虎大战”“捕鱼”“斗地主”等游戏方式进行网络赌博，赌博结束后赌博人员可以通过网络赌博平台内的下分渠道进行提现。该网络赌博犯罪团伙靠赚取积分差价来牟取不法利益。组长管理各操作手进行上分。 被告人吴健、胡东宇在“阿伟”负责组内作为客服人员。收取赌资及个人非法获利具体如下： 2018年7月至2019年3月，被告人吴健利用自己的支付宝账号1356××××1604及账号为6214××××1468的宁波银行卡、账号为6217××××1604的建设银行卡收取汤春益等赌博人员赌资共计人民币6084159元，个人非法获利人民币5000余元。 2018年12月至2019年2月，被告人胡东宇利用自己微信号×××14、支付宝账号ｈｄｙ02031975＠163.ｃｏｍ及账号为6216××××4758的民生银行卡及其提供的账号为6228××××6078的农业银行卡、账号为6217××××0847的建设银行卡、账号为6222××××9630的交通银行卡收取邓成波、王建国等赌博人员赌资共计人民币6665708元。 被告人吴健到案后如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，被告人胡东宇自动至公安机关投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。在审理过程中，被告人吴健向本院退缴违法所得人民币5000元。 2021年4月20日，被告人吴健向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人吴健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000元；以被告人胡东宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.汤春益、邓成波、王建国、李爱玉等赌博人员的证言，证实了2018年至2019年期间，他们曾在“一木棋牌”、“火萤棋牌”等赌博平台玩“斗地主”、“捕鱼”、“龙虎大战”、“牛牛”等赌博游戏进行网络赌博，他们在充值栏里随机选择一个客服，选择银行卡、支付宝、微信等方式进行充值，选择银行卡充值的话，客服会将一个银行卡充值的链接发送给他们，里面会显示持卡人的姓名、银行卡账号等信息，他们只需要进行复制然后进行转账，然后把转账记录截图发给客服，充值完成后，他们的账号就会有分数，1元人民币等于1分，之后他们就可以进行赌博。他们点击平台首页的提现，可以提现至绑定的银行卡的事实。 2.出入境记录查询，证实了告人吴健、胡东宇出入境时间、地点情况的事实。 3.吴健支付宝及银行卡收取赌资交易明细，证实了2018年7月至2019年3月，被告人吴健利用自己的支付宝账号1356××××1604及账号为6214××××1468的宁波银行卡、账号为6217××××1604的建设银行卡收取赌博人员赌资共计人民币6084159元的事实。 4.胡东宇微信、支付宝及银行卡收取赌资交易明细，证实了2018年12月至2019年2月，被告人胡东宇利用自己微信号×××14、支付宝账号ｈｄｙ02031975＠163.ｃｏｍ及账号为6216××××4758的民生银行卡及其提供的账号为6228××××6078的农业银行卡、账号为6217××××0847的建设银行卡、账号为6222××××9630的交通银行卡收取赌博人员赌资共计人民币6665708元的事实。 5.浙江省罚没财物专用票据，证实了被告人吴健退缴违法所得情况的事实。 6.认罪认罚具结书，证实了被告人吴健自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书的事实。 7.刑事判决书，证实了被告人胡东宇因犯妨害信用卡管理罪被判处刑罚情况的事实。 8.户籍证明，证实了被告人吴健、胡东宇身份情况的事实。 9.到案经过，证实了被告人吴健、胡东宇到案情况的事实。 10.被告人吴健的供述，证实了2018年7月至2019年3月，他经人介绍去了老挝作为客服人员为赌博平台上分。他使用自己带去的宁波银行、建设银行等银行卡及支付宝账号1356××××1604用于上分。胡东宇等人也在老挝和他一起上分，负责人是“阿伟”。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号和名字提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他共非法获利人民币5000元的事实。 11.被告人胡东宇的供述，证实了2018年12月至2019年2月，他去了老挝作为客服人员为赌博平台上分。他使用自己带去的民生银行等银行卡及微信号×××14、支付宝账号ｈｄｙ02031975＠163.ｃｏｍ用于上分。他带去的建设银行、农业银行等银行卡交给公司用于上分。“龙虾”等人也在老挝和他一起上分，负责人是“阿伟”。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号和名字提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价的事实。 本院认为，被告人吴健、胡东宇明知他人利用赌博网站进行网络赌博，仍结伙为赌博网站提供资金支付结算服务，从中非法获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人吴健、胡东宇在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚和被告人吴健到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚及被告人胡东宇实施犯罪后自动至公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人吴健的辩护人提出被告人吴健能积极退缴违法所得，请求酌情从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。被告人吴健、胡东宇均能自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。违法所得依法予以追缴。据此，对被告人吴健依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人胡东宇依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人吴健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2021年8月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人胡东宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2021年9月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 三、被告人吴健已退缴的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  汤春梅 人民陪审员  叶晓萍 二〇二一年四月二十一日 书 记 员  王萍女