北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)京02刑终26号原公诉机关北京市房山区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈列俊，男，1973年8月10日生于广西壮族自治区河池市，汉族，硕士研究生文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司战略总监。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月15日被羁押，同年12月21日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。指定辩护人穆惠荣，北京市德润律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王君龙，男，1976年3月4日生于北京市，汉族，中专文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司和鼎盛盈通投资咨询（北京）有限公司借款端总监。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月29日被羁押，同年3月5日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。辩护人路飞，北京鹏凯律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘利强，男，1983年3月11日生于河北省赵县，汉族，大专文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司结算总监。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被羁押，同年3月26日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。辩护人王涛，北京瑄晖律师事务所律师。辩护人蒋栋亮，北京以安律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马凌威，女，1979年7月26日生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，硕士研究生文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司执行副总裁。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被羁押，同年3月27日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。辩护人曲毓庆，北京一法(天津)律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈庆国，男，1976年12月27日生于河北省阜平县，汉族，硕士研究生文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司财务总监。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被羁押，同年3月26日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。指定辩护人单利民，北京市泽文律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡博嘉，男，1976年10月29日生于北京市，汉族，大学本科文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司总裁助理，。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月10日被羁押，同年4月11日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。辩护人刘安艺，北京市易行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）白晓彬，男，1991年11月2日生于河北省武安县，汉族，大学本科文化，鼎盛盈通投资咨询（北京）有限公司项目总监。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月5日被羁押，同年4月11日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。辩护人陈必胜，北京首冠律师事务所律师。原审被告人李佳，男，1981年10月25日生于吉林省四平市，汉族，硕士研究生文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司和鼎盛盈通投资咨询（北京）有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月15日被羁押，同年12月21日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。辩护人张婧，北京元辅律师事务所律师。原审被告人王晓燕，女，1978年7月16日生于河北省偃师县，汉族，大学本科文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司采购主管。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被羁押，同年3月27日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。原审被告人向禹，男，1985年8月1日生于四川省南部县，汉族，大学本科文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司技术副总监。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被羁押，同年3月27日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。原审被告人尹彦雷，男，1986年2月16日生于北京市，汉族，大学本科文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司技术总监。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被羁押，同年3月27日被逮捕，2021年2月19日被取保候审。原审被告人穆立十，女，1985年5月28日生于湖北省武汉市，汉族，大学本科文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司人力资源部总监。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月10日被羁押，同年4月16日被逮捕，2021年3月9日被取保候审。原审被告人王成，男，1976年4月8日生于河南省信阳市，汉族，大学本科文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司总裁助理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被羁押，同年3月27日被逮捕，2020年12月19日被取保候审。原审被告人王红云，男，1979年12月6日生于河北省正定县，汉族，大学本科文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司保理业务负责人。因犯信用卡诈骗罪，于2010年11月15日被北京市朝阳区人民法院判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月20日被羁押，同年3月27日被逮捕，2020年12月19日被取保候审。北京市房山区人民法院审理北京市房山区人民检察院指控原审被告人李佳、陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬、王晓燕、向禹、尹彦雷、穆立十、王成、王红云犯非法吸收公众存款罪一案，于二○二○年十一月二十五日作出(2019)京0111刑初1220号刑事判决。原审被告人陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。经北京市高级人民法院2021年3月1日批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。北京市房山区人民法院判决认定：鼎盛盈通投资咨询（北京）有限公司（以下简称鼎盛盈通公司）与鼎盛财富投资管理（北京）有限公司（以下简称鼎盛财富公司）分别于2012年5月8日、2013年4月3日注册成立，登记住所分别为北京市房山区某镇阎富路×号11号楼，法定代表人均为被告人李佳，其营业执照中均明确写明:未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得发放贷款;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。人××商业保理（深圳）有限公司（以下简称人××保理公司）于2015年9月18日成立，法定代表人为被告人李佳，股东为鼎盛财富公司，其经营范围中明确写明不得以公开方式募集资金。2013年，鼎盛财富公司自成立后未经有关部门依法批准，以债权转让、网贷业务为名，通过采用电视广告、请明星代言、不定期召开年会、答谢会等形式向社会公开宣传公司理财产品，根据借款期限不同承诺一定的年化收益，以线下签订《出借咨询与服务协议》、线上通过贷你盈APP投资等方式，向不特定公众吸收存款，同时通过鼎盛盈通公司寻找借款人进行放贷。2017年下半年，为应对出借人兑付，被告人李佳推出保理产品，一方面让原来的出借人将之前的未赎回的理财产品改成投资保理产品，另一方面以投资保理产品为名,继续向不特定公众吸收存款。被告人李佳系鼎盛盈通公司、鼎盛财富公司、人××保理公司的法定代表人和实际控制人，对上述公司的各项事务拥有审核及最终决定权。经审计，2013年4月至2018年11月，李佳等人共计吸收公众资金人民币53．44亿元，造成损失5．4亿余元。被告人陈列俊系鼎盛财富公司战略总监，负责研究公司的运营模式、发展方向等。被告人陈列俊在职期间参与吸收公众资金44亿余元。被告人王君龙系鼎盛盈通公司借款端总监，负责借款端业务，其在职期间参与吸收公众资金42亿余元。被告人陈庆国系鼎盛财富公司财务总监，负责公司收入核算、费用审核、纳税申报及工资、提成费用发放等，其在职期间参与吸收公众资金30亿余元。被告人刘利强系鼎盛财富公司结算总监，负责客户出借资金的管理，其在职期间参与吸收公众资金39亿余元。被告人马凌威系鼎盛财富公司副总裁，先后负责公司的培训、管理和业务运营，其在职期间参与吸收公众资金37亿余元。被告人胡博嘉系鼎盛财富公司总裁助理，负责公司各个职能部门之间的协调与管理，其在职期间参与吸收公众资金32亿余元。被告人白晓彬系鼎盛盈通公司项目总监，为鼎盛盈通公司数据合规提出数据清洗规则，催收、盘点资产等工作。被告人白晓彬在职期间参与吸收公众资金18亿余元。被告人王晓燕系鼎盛财富公司采购主管，其在职期间李佳等人吸收公众资金53亿余元。被告人王晓燕明知李佳等人从事非法吸收公众存款的行为，仍然协助李佳等人从事违法犯罪活动，并主要负责公司的采购等工作。被告人向禹系鼎盛财富公司技术副总监，其在职期间李佳等人吸收公众资金52亿余元。被告人向禹明知李佳等人从事非法吸收公众存款的行为，仍然协助李佳等人从事违法犯罪活动，负责办公系统开发、网站建设维护、技术开发以及借款端技术维护等工作。被告人尹彦雷系鼎盛财富公司技术总监，其在职期间李佳等人吸收公众资金31亿余元。被告人尹彦雷明知李佳等人从事非法吸收公众存款的行为，仍然协助李佳等人从事违法犯罪活动，负责贷你盈APP的开发与运营维护等工作。被告人王成系鼎盛财富公司总裁助理，其在职期间李佳等人吸收公众资金4亿余元。被告人王成明知李佳等人从事非法吸收公众存款的行为，仍然协助李佳等人从事违法犯罪活动，负责公司信息技术等工作。被告人穆立十系人力资源部总监，其在职期间李佳等人吸收公众资金39亿余元。被告人穆立十明知李佳等人从事非法吸收公众存款的行为，仍然协助李佳等人从事违法犯罪活动，负责公司人力资源部工作。被告人王红云在职期间李佳等人吸收公众资金9亿余元。被告人王红云明知李佳等人从事非法吸收公众存款的行为，仍然协助李佳等人从事违法犯罪活动，负责保理产品的制作与培训。被告人李佳、陈列俊于2018年11月15日被电话传唤到案；被告人王君龙于2019年1月29日被电话传唤到案；被告人陈庆国、王晓燕、刘利强、马凌威、向禹、尹彦雷、王成、王红云于2019年2月20日被电话传唤到案；被告人白晓彬于2019年3月5日被抓获归案；被告人胡博嘉、穆立十于2019年3月10日被电话传唤到案。被告人陈庆国到案后退赔人民币10万元，被告人刘利强到案后退赔人民币2万元，被告人白晓彬到案后退赔人民币30万元，被告人穆立十到案后退赔人民币64万元，被告人王红云到案后退赔人民币50万元。在本案审理期间，被告人王君龙退赔违法所得人民币2万元，被告人陈庆国退赔违法所得人民币10万元，被告人胡博嘉退赔违法所得人民币70万元，被告人马凌威退赔违法所得人民币5万元，被告人向禹退赔违法所得人民币2万元，被告人尹彦雷退赔违法所得人民币1．5万元，被告人王成退赔违法所得人民币13．2万元，被告人白晓彬退赔违法所得人民币3万元。原判认定上述事实的证据有：证人朱某、陶某、张某1、张某2、刘某、涂某、孙某、冯某、周某、马某、史某、米某、王某1、王某2、李某等人的证言，银行交易明细、协议、人××保理公司《特定资产收益权转让及服务合同》，审计报告、司法鉴定报告，工商登记材料、营业执照，第三方支付平台相关书证，电子邮件、聊天记录，报案记录、立案决定书，户籍信息、到案经过，辨认笔录，被告人李佳、陈列俊、王君龙、陈庆国、王晓燕、刘利强、马凌威、胡博嘉、向禹、尹彦雷、王成、白晓彬、穆立十、王红云的供述等。原判认为:被告人李佳、陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬、王晓燕、向禹、尹彦雷、穆立十、王成、王红云非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予以惩处。鉴于被告人李佳、陈列俊、王君龙、陈庆国、王晓燕、刘利强、马凌威、胡博嘉、向禹、尹彦雷、王成、穆立十、王红云犯罪后主动投案，且到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可予以从轻处罚。鉴于被告人白晓彬到案后如实供述其犯罪事实，可予以从轻处罚。鉴于被告人王晓燕、向禹、尹彦雷、王成、穆立十、王红云未直接或未主要从事非法吸收资金的行为，且主要负责行政、技术等工作，在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。鉴于被告人王君龙、陈庆国、刘利强、胡博嘉、马凌威、向禹、尹彦雷、王成、白晓彬、穆立十、王红云到案后积极退赔部分或全部违法所得，可予以从轻处罚。故判决：一、被告人李佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元。二、被告人陈列俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人王君龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。四、被告人刘利强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十六万元。五、被告人马凌威犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。六、被告人陈庆国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。七、被告人胡博嘉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。八、被告人白晓彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。九、被告人王晓燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。十、被告人向禹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。十一、被告人尹彦雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。十二、被告人穆立十犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。十三、被告人王成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。十四、被告人王红云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。十五、在案扣押、冻结的相关涉案资产按比例发还投资人。十六、责令李佳、陈列俊、王君龙、陈庆国、刘利强、胡博嘉、马凌威、白晓彬等被告人退赔相应经济损失，发还相关投资人。十七、向被告人继续追缴相应违法所得，发还相应投资人或予以没收。十八、其他涉案证物，予以没收。上诉人陈列俊的上诉理由是：原判认定事实不清，证据不足，对其量刑过重。上诉人陈列俊的辩护人提出以下辩护意见：陈列俊在公司为虚职，无决定权，只是根据李佳指示从事理论研究工作，没有犯罪故意，没有直接介绍客户和收取提成，有自首情节，签署了认罪认罚具结书，积极向有关机关揭发同案犯其他犯罪，原判对陈列俊量刑过重，请求对其从轻处罚。上诉人王君龙的上诉理由是：原判对其量刑过重，其没有违法所得，不应退赔相应经济损失。上诉人王君龙的辩护人提出以下辩护意见：王君龙只是在公司放款端参与工作，其作用比王晓燕、穆立十小，应认定为从犯，原判对王君龙按量刑建议上限七年有期徒刑判决，没有体现从轻，对王君龙量刑过重，请求对其改判较轻的刑罚。上诉人刘利强的上诉理由是：其实际负担的工作属于行政、技术工作，是从犯，愿意继续退赔，原判没有考虑其自首、退赔、认罪认罚等情节，对其量刑过重。上诉人刘利强的辩护人提出以下辩护意见：刘利强在本案中的作用仅限于数据统计，其工作内容不具有财务内容，原判认定刘利强的工作内容属于财务工作及认定刘利强是从犯错误。原判按量刑建议的最高刑六年有期徒刑对刘利强量刑，没有考虑本案相关事实和从轻量刑情节，建议改判刘利强有期徒刑三年到三年六个月。上诉人马凌威的上诉理由是：其是从犯，原判对其自首、积极退赔部分违法所得的情节未体现从轻的政策，请求改判其三年以下有期徒刑。上诉人马凌威的辩护人提出以下辩护意见：原判认定马凌威对相关被告人非法吸收资金行为有直接管理职责或者直接从事非法吸收资金行为错误，马某的证言不属实，没有经过质证；马凌威在公司多数时间做的是员工培训及行政工作，不接触吸收资金业务，任副总裁时间只有一个多月，主要工作是帮助客户回款而不是吸收存款，没有参与重大决策，应认定马凌威是从犯，原判未认定其是从犯错误；原判对马凌威的自首情节没有从轻处罚，没有兑现认罪认罚的刑事政策，对马凌威量刑畸重，请求对马凌威改判更轻的刑罚。上诉人马凌威的辩护人向本院提交了马凌威离职证明，以证明马凌威任总监的时间。上诉人陈庆国的上诉理由是：其没有犯罪意图，未直接参与非吸活动，只起辅助和次要作用，原判量刑未体现对其自首、认罪认罚、积极退赔从宽处理的原则，对其量刑过重。上诉人陈庆国的辩护人提出以下辩护意见：陈庆国不是鼎盛财富公司的核心管理人员，其从事的主要是行政性工作，未直接从事非法吸收资金的行为，应当认定为从犯。陈庆国还有自首、积极退赔、初犯等情节，请求减轻对陈庆国的处罚。上诉人胡博嘉的上诉理由是：其属于从犯，在同案人中退赔金额最高，请求对其从轻处罚。上诉人胡博嘉的辩护人提出以下辩护意见：胡博嘉有自首情节，积极配合公安检察机关调查案件事实；没有共同犯罪的直接故意，主观恶性极小；主要从事行政文案后勤事务的处理等工作，应认定为从犯；无前科，认罪认罚，愿意积极退赔；审计报告没有将确定胡博嘉非法吸收公众存款32亿余元的计算依据列为报告附件，认定数额缺乏客观性，请求对胡博嘉从轻或减轻处罚。上诉人白晓彬的上诉理由是：其不应对工资以外部分退赔承担连带责任，原判对其量刑过重，请求考虑其有坦白、认罪、退赔、初犯等情节对其从轻处罚。上诉人白晓彬的辩护人提出以下辩护意见：白晓彬主要负责行政工作，在公司工作的时间不长，是从犯；白晓彬有自首情节，认罪认罚，赔偿了33万元，是初犯，请求对其从轻或减轻处罚。原审被告人李佳的辩护人提出以下辩护意见：李佳认罪悔罪，是初犯，请求对其从轻或减轻处罚。本院经审理查明的事实与原判认定的事实相同，认定该事实的证据已在原审法院庭审中举证、质证并经原判确认，本院审核属实，亦予以确认。本院认为：上诉人（原审被告人）陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬及原审被告人李佳、王晓燕、向禹、尹彦雷、穆立十、王成、王红云等人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，依法均应予以惩处。李佳、陈列俊、王君龙、陈庆国、王晓燕、刘利强、马凌威、胡博嘉、向禹、尹彦雷、王成、穆立十、王红云犯罪后经公安机关电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可予以从轻处罚。白晓彬被抓获归案后如实供述其犯罪事实，可酌予从轻处罚。王晓燕、向禹、尹彦雷、王成、穆立十、王红云未直接从事非法吸收资金的活动或主要不是直接从事非法吸收资金的活动，主要负责行政、技术等工作，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬、向禹、尹彦雷、穆立十、王成、王红云到案后积极退赔违法所得，可酌予从轻处罚。关于上诉人陈列俊所提原判认定事实不清、证据不足的上诉理由，以及陈列俊的辩护人所提陈列俊在公司为虚职，无决定权，只是根据李佳指示从事理论研究工作，没有犯罪故意的辩护意见，经查，证人周某、史某、马某等人的证言、原审被告人李佳的供述及陈列俊本人在侦查阶段的供述等证据能证实，陈列俊在李佳控制的公司任战略总监，为公司提供“微债权理论”等发展方案，为李佳出谋划策，其在共同犯罪中的地位和作用比较突出，犯罪故意明显，该项上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人陈列俊所提原判对其量刑过重的上诉理由，以及其辩护人所提陈列俊没有直接介绍客户和收取提成，有自首情节，签署了认罪认罚具结书，积极向有关机关揭发同案犯其他犯罪，原判对陈列俊量刑过重，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，陈列俊在共同犯罪中的地位和作用仅次于李佳，参与犯罪金额达44亿余元，其揭发行为系交代共同作案人的共同犯罪事实，不构成立功，原判未适用认罪认罚程序，但认定其自首，对其量刑并无不当。该项上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人王君龙所提其没有违法所得，不应退赔相应经济损失的上诉理由，以及上诉人白晓彬所提其不应对工资以外部分退赔承担连带责任的上诉理由，经查，王君龙、白晓彬是主犯，对参与共同犯罪所造成的经济损失依法应当承担共同退赔责任，该项上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬及该六人的辩护人所提该六人是从犯，原判对其量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据可证实，王君龙任鼎盛盈通公司借款端总监，负责借款端业务，参与非法吸收公众存款42亿余元；刘利强任鼎盛财富公司结算总监，负责客户出借资金的管理，参与非法吸收公众存款39亿余元；马凌威任鼎盛财富公司副总裁，先后负责公司的培训、管理和业务运营，参与非法吸收公众存款37亿余元；陈庆国任鼎盛财富公司财务总监，负责公司收入核算、费用审核、纳税申报及工资、提成费用发放等，参与非法吸收公众存款30亿余元；胡博嘉系鼎盛财富公司总裁助理，负责公司各个职能部门之间的协调与管理，参与非法吸收公众存款32亿余元；白晓彬任鼎盛盈通公司项目总监，负责为鼎盛盈通公司数据合规提出数据清洗规则，催收、盘点资产等工作，参与非法吸收公众存款18亿余元，上述六人均担任涉案公司部门负责人以上职务，承担共同犯罪中的重要分工，参与非法吸收公众存款18亿余元至42亿余元不等，均应认定为主犯，原判综合考虑该六人法定、酌定情节处罚，量刑均无不当。该项上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于马凌威的辩护人提交的马凌威离职证明，经查，司法鉴定意见书显示马凌威在2018年6月仍从鼎盛财富公司领取了工资，该份离职证明不能证明马凌威停止参与李佳等人非法吸收公众存款的时间，本院不予采信。关于马凌威的辩护人所提马某的证言不属实，没有经过质证的辩护意见，经查，马某的证言已经过当庭质证，与其他证言等证据相印证，可以采信。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于胡博嘉的辩护人所提胡博嘉没有共同犯罪的直接故意，主观恶性极小；审计报告没有将确定胡博嘉非法吸收公众存款32亿余元的计算依据列为报告附件，认定数额缺乏客观性的辩护意见，经查，胡博嘉明知鼎盛财富公司运营模式，仍任总裁助理，积极参与运营，应认定其有共同犯罪的直接故意，主观恶性较大；计算依据列为报告附件不是法定要求，认定胡博嘉非法吸收公众存款金额的主要依据是司法鉴定意见书及审计报告，这些证据是由具有鉴定资质的机构出具，均写明了鉴定依据，且经当庭质证，可以采信。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于原审被告人李佳的辩护人所提李佳认罪悔罪，是初犯，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，李佳通过控制的公司非法吸收公众存款达53亿余元，造成损失5亿余元，依法应予严惩，原判已考虑其有自首等情节，对其从轻处罚并无不当，在本院审理期间，李佳无新的从宽处罚情节，故本院对该项辩护意见不予采纳。原判认定事实及适用法律正确，定罪准确，量刑适当，责令退赔相应经济损失、继续追缴相应违法所得、将在案扣押、冻结的涉案资产按比例发还投资人、没收其他涉案证物等亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杨子良审 判 员 漆爱君审 判 员 王志东二〇二一年四月三十日法官助理 严 鹏法官助理 童 蕊书 记 员 郑珅珅