湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0982刑初41号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人郭兆伦，男，2001年12月18日出生，汉族，高中，无业，户籍所在地安陆市，现住安陆市东城经济开发区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月9日被安陆市公安局刑事拘留，同年12月16日经安陆市人民检察院批准逮捕，当日被安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人徐金愉，湖北维天律师事务所律师。被告人杨越，男，2002年10月8日出生，汉族，中专，无业，现住安陆市东城经济开发区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月9日被安陆市公安局刑事拘留，同年12月16日经安陆市人民检察院批准逮捕，当日被安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人李娟，湖北浩法律师事务所律师。湖北省安陆市人民检察院以鄂安检一部刑诉〔2021〕19号起诉书指控被告人郭兆伦、杨越帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年4月8日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员钟涢雁出庭支持公诉，被告人郭兆伦及其指定辩护人徐金愉、被告人杨越及其辩护人李娟到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，2020年10月份左右，被告人郭兆伦找被告人杨越购买银行卡两张，杨越明知对方购买其银行卡将可能从事违法犯罪活动，仍持本人身份证件办理了工商银行卡1张（银行卡账号：62×××94）、农业银行卡1张（银行卡账号:62×××75），后郭兆伦将杨越的银行卡售卖给段某（另案处理），杨越从中获利人民币3,850元。经公安机关侦查，被告人杨越所出售的上述2张银行卡涉及诈骗案件4件，涉案金额83，500元。具体涉案情况分述如下：1、2020年10月18日，被告人郭兆伦和被告人杨越贩卖的户名杨越的工商银行卡被电信诈骗团伙利用,以在申请贷款下载APP为由骗取广东省佛山市南海区狮山镇的被害人刘某18,000元。2、2020年10月19日，被告人郭兆伦和被告人杨越贩卖的户名杨越的农业银行卡被电信诈骗团伙利用，以在申请贷款下载APP为由骗取上海市普陀区的被害人俞某55,000元。3、2020年10月20日，被告人郭兆伦和被告人杨越贩卖的户名杨越的农业银行卡被电信诈骗团伙利用，以在申请贷款下载APP为由骗取云南省德宏州傣族景颇自治州的被害人晚某9，000元。4、2020年10月20日，被告人郭兆伦和被告人杨越贩卖的户名杨越的农业银行卡被电信诈骗团伙利用，以在申请贷款下载APP为由骗取宁国市西津办事处的被害人马某1,500元。同时查明，上述工商银行卡2020年10月18日当天交易流水为137,568元，农业银行卡2020年10月19日当天交易流水为228,647元，合计366,215元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人郭兆伦、杨越明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郭兆伦、杨越案发后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人郭兆伦、杨越认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人郭兆伦有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人杨越有期徒刑七个月，并处罚金。被告人郭兆伦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的罪名无异议，辩称，被告人郭兆伦系从犯，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人杨越对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的罪名无异议，辩称，被告人杨越系从犯，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，2020年10月份左右，被告人郭兆伦找被告人杨越购买银行卡两张，杨越明知对方购买其银行卡将可能从事违法犯罪活动，仍于2020年10月17日持本人身份证件办理了工商银行卡1张（银行卡账号：62×××94）、农业银行卡1张（银行卡账号:62×××75），后郭兆伦将杨越的银行卡售卖给段某（另案处理），杨越从中获利人民币3,850元。经公安机关侦查，被告人杨越所出售的上述2张银行卡涉及诈骗案件4件，涉案金额83，500元。具体涉案情况分述如下：1、2020年10月18日，被告人郭兆伦和被告人杨越贩卖的户名杨越的工商银行卡被电信诈骗团伙利用,以在申请贷款下载APP为由骗取广东省佛山市南海区狮山镇的被害人刘某18,000元。2、2020年10月19日，被告人郭兆伦和被告人杨越贩卖的户名杨越的农业银行卡被电信诈骗团伙利用，以在申请贷款下载APP为由骗取上海市普陀区的被害人俞某55,000元。3、2020年10月19日，被告人郭兆伦和被告人杨越贩卖的户名杨越的农业银行卡被电信诈骗团伙利用，以在申请贷款下载APP为由骗取云南省德宏州傣族景颇自治州的被害人晚某9，000元。4、2020年10月19日，被告人郭兆伦和被告人杨越贩卖的户名杨越的农业银行卡被电信诈骗团伙利用，以在申请贷款下载APP为由骗取宁国市西津办事处的被害人马某1,500元。同时查明，上述工商银行卡2020年10月18日当天交易流水为137,568元，农业银行卡2020年10月19日当天交易流水为228,647元，合计366,215元。另查明，2020年11月9日，被告人郭兆伦、杨越主动到安陆市公安局投案；2021年3月23日被告人郭兆伦预缴纳罚金5000元，被告人杨越退出违法所得3850元及预缴纳罚金5000元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.涉案银行卡、作手案机等物证；2.到案经过、户籍证明材料、前科证明、受案登记表、立案决定书、涉案银行卡核查明细、罚金票据等书证；3.被害人刘某、俞某、晚某、马某等人的陈述；4.被告人郭兆伦、杨越的供述及辩解。本院认为，被告人郭兆伦、杨越明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。被告人郭兆伦、杨越明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供银行卡，帮助支付结算，故其辩护人辩称被告人郭兆伦、杨越系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人郭兆伦、杨越案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，可以从轻处罚，其辩护人辩称的事实和理由成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭兆伦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日至2021年11月8日止。罚金已缴纳）二、被告人杨越犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日至2021年6月8日止。罚金已缴纳）三、对被告人杨越退出的违法所得3850元，予以没收，上缴国库（违法所得已退缴）;对随案移送的手机、银行卡等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂 军审 判 员  毛翠娥人民陪审员  周红照二〇二一年四月二十三日书 记 员  李斯琪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。