宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0205刑初20号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人张浩洋，男，2001年2月13日出生于河南省鲁山县，汉族，高中文化，无业，住河南省鲁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月21日到案，次日被宁波市公安局江北分局取保候审。辩护人王榕，浙江京衡（宁波）律师事务所律师，宁波市江北区。被告人张伟明，男，2000年7月26日出生于河南省鲁山县，汉族，大学在读，住河南省鲁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月22日被宁波市公安局江北分局取保候审。辩护人陆翰，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。辩护人梁博文，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。被告人王诗涵，男，2000年5月16日出生于河南省鲁山县，汉族，大专在读，住河南省鲁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月25日被宁波市公安局江北分局取保候审。辩护人陶莉萍，浙江海音律师事务所律师，宁波市江北区。被告人张涵，男，2001年4月21日出生于河南省鲁山县，汉族，大专在读，住河南省鲁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月23日被宁波市公安局江北分局取保候审。辩护人包朋忠，浙江鄮城律师事务所律师，宁波市江北区。被告人康伟业，男，1999年9月9日出生于河南省鲁山县，汉族，大学在读，住河南省鲁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月22日被宁波市公安局江北分局取保候审。辩护人金国益，浙江港湾律师事务所律师，宁波市江北区。被告人张秋森，男，2000年5月24日出生于河南省鲁山县，汉族，高中文化，无业，住河南省鲁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月22日被宁波市公安局江北分局取保候审。辩护人王铱灵，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2020〕1779号起诉书指控被告人张浩洋、张伟明犯诈骗罪、指控被告人王诗涵、张涵、康伟业、张秋森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理，于同月19日提交甬北检刑变诉〔2021〕2号变更起诉决定书，变更指控被告人张浩洋、张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森犯诈骗罪。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判。因案件发生不符合简易程序审理情形，于2021年1月27日变更为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察官刘秋平、检察官助理李善敏出庭支持公诉，被告人张浩洋及其辩护人王榕、被告人张伟明及其辩护人梁博文、被告人王诗涵及其辩护人陶莉萍、被告人张涵及其辩护人包朋忠、被告人康伟业及其辩护人金国益、被告人张秋森及其辩护人王铱灵到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2019年12月至2020年3月期间，叶高宋、蒋鑫、俞俊杰、葛伟杰、吴嘉洁（上述五人均另案处理）等人通过购买网络贷款、小额贷款人员名单，冒充网络贷款平台客服，向名单上不特定人员拨打电话催讨“欠款”，通过QQ、微信发送虚假的贷款信息，让被害人扫描虚构的网络贷款平台收款二维码偿付“欠款”。上述付款二维码系叶高宋、蒋鑫等从陈奕菘（另案处理）等人处以支付一定比例提成形式取得。陈奕菘又许诺提成佣金向张振邦（另案处理）求取收款二维码。张振邦明知系为方便诈骗活动、掩饰犯罪行迹，向被告人张浩洋、张伟明、康伟业、张秋森等收集实施诈骗所用的支付宝、微信收款二维码，张浩洋又向被告人王诗涵、张涵收集收款二维码。被告人张浩洋、张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森明知用于违法犯罪，或出于朋友义气，或为谋取好处费，收集、提供了本人或同学、朋友的支付宝、微信收款二维码。被害人受蒙骗根据“客服”指令一旦扫码支付成功，被骗款项即转至上述二维码持有人账户，后钱款被层层转至张振邦、陈奕菘账户，最后转入叶高宋、蒋鑫等诈骗分子囊中。其中，被告人张浩洋涉案金额至少35711元（币种为人民币，下同），被告人张伟明涉案金额至少6000元，被告人王诗涵涉案金额至少8980元，被告人张涵涉案金额至少8650元，被告人康伟业涉案金额至少8280元，被告人张秋森涉案金额至少5500元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了物证手机，书证身份证明、归案经过、破案经过、聊天记录、转账记录截图、扣押决定书、扣押清单、情况说明等，被害人闵某、张某1等人的陈述，被告人张浩洋、张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森及同案犯秦万松等人的供述，电子数据支付宝交易数据等证据证实。公诉机关认为，被告人张浩洋、张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，伙同他人骗取公民财物，其中张浩洋数额巨大，张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人张浩洋、张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森均系从犯；被告人张浩洋、张伟明、张秋森能如实供述自己罪行，被告人王诗涵、张涵、康伟业有自首情节，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款、第三款规定处罚；六被告人均自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定可以从宽处罚。建议对被告人张浩洋判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币七千元；对被告人张伟明判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；对被告人王诗涵判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元；对被告人张涵判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元；对被告人康伟业判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元；对被告人张秋森判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。被告人张浩洋、张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张浩洋的辩护人辩称，被告人张浩洋有从犯、如实供述、自愿认罪认罚等法定从轻处罚情节；其法律意识淡薄，本案造成的社会危害结果并非其所追求；其系初犯，已退缴全部个人违法所得，并愿意退赔被害人经济损失，有积极悔改表现，综上，提请法庭采纳公诉机关量刑建议，对被告人张浩洋从轻处罚。为此辩护人提交银行业务凭证佐证。被告人张伟明的辩护人辩称，被告人张伟明是初犯，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，在归案后能如实供述，且自愿认罪认罚，其主动交纳6600元用于退缴1600元个人违法所得及预交罚金，余款2000元自愿退赔被害人经济损失，有积极悔罪表现。综上，辩护人认为被告人张伟明主观恶性较小，犯罪情节较轻，有法定和酌定从轻处罚的情节，提请法庭对其从轻处罚。为此辩护人提交银行客户回执佐证。被告人王诗涵的辩护人辩称，被告人王诗涵是在校大学生，尚未进入社会，阅历较浅，法律意识淡薄，其对自己行为性质认识不足，出于朋友义气无偿提供自己二维码，主观恶性较小；被告人王诗涵在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，且有退赔被害人经济损失、预交罚金等悔罪表现，提请法庭对被告人王诗涵从轻处罚。被告人张涵的辩护人辩称，被告人张涵有自首情节，是共同犯罪的从犯；其是初犯，主观恶性较小，且自愿认罪认罚，虽个人无违法所得，仍愿意退赔被害人经济损失，有悔罪表现，提请法庭采纳公诉机关量刑建议，对其从轻处罚。被告人康伟业的辩护人辩称，被告人康伟业有自首情节，是初犯、从犯；因法律意识淡薄，没有充分认识到自己行为性质，主观恶性较小；有积极退赃和退赔的悔罪意愿。综上，提请法庭对被告人康伟业从轻处罚。被告人张秋森的辩护人辩称，被告人张秋森案发时还是在校学生，由于自身法律意识淡薄，对自己的行为没有客观的认识，才走上了犯罪道路，到案后如实供述，自愿认罪认罚，且想方设法筹款退交个人违法所得、预交罚金，有积极悔罪表现。辩护人提请法庭采纳公诉机关量刑建议，对其从轻处罚，并适用缓刑。为此辩护人提交银行转账明细佐证。经审理查明：2019年12月至2020年3月期间，叶高宋、蒋鑫、俞俊杰、葛伟杰、吴嘉浩（上述五人均另案处理）等人从他人处购得网络贷款、小额贷款人员名单，通过QQ、微信向名单中不特定人员发送虚假的贷款信息，冒充网络贷款平台客服打电话催讨，让被害人扫描虚构的网络贷款平台收款二维码偿付“欠款”。上述付款二维码系叶高宋、蒋鑫等从陈奕菘（另案处理）等人处以支付一定比例提成形式取得。陈奕菘又以许诺提成佣金的方式向张振邦（另案处理）求取收款二维码。张振邦明知系为方便诈骗活动、掩饰犯罪行迹，向被告人张浩洋、张伟明、康伟业、张秋森等收集实施诈骗所用的支付宝、微信收款二维码，被告人张浩洋又介绍被告人王诗涵、张涵参与。被告人张浩洋、张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森明知用于违法犯罪活动，或出于朋友义气，或为谋取好处费，仍收集、提供本人或同学、朋友的支付宝、微信收款码。被害人受蒙骗根据“客服”指令一旦扫码支付成功，被骗款项即转至上述被告人等二维码持有人账户，再按照事先约定，钱款被层层转账至张振邦、陈奕菘账户，最后转入叶高宋、蒋鑫等诈骗犯罪分子囊中。其中，被告人张浩洋涉案金额至少35711元（币种为人民币，下同），被告人张伟明涉案金额至少6000元，被告人王诗涵涉案金额至少8980元，被告人张涵涉案金额至少8650元，被告人康伟业涉案金额至少8280元，被告人张秋森涉案金额至少5500元。具体事实如下：1.2020年2月11日，被告人张秋森伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人高某3000元。2.2020年2月11日，被告人张浩洋伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人贺某2500元。3.2020年2月28日，被告人张浩洋伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人璩某3001元。4.2020年2月26日，被告人张浩洋伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人陈某1000元。5.2020年2月25日，被告人张浩洋伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人王某12600元。6.2020年3月4日，被告人张浩洋伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人宁某3000元。7.2020年3月10日，被告人张浩洋伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人黎某2300元。8.2020年3月11日，被告人张浩洋伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人刘某2980元。9.2020年3月12日，被告人张浩洋、张涵伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人王某22950元。10.2020年3月13日，被告人张浩洋、张涵伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人杜某2850元。11.2020年3月19日，被告人张浩洋、张涵伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人闵某2850元。12.2020年3月23日，被告人张浩洋伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人张某13000元。13.2020年3月24日，被告人张伟明伙同秦万松（另案处理）、张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人李某3000元。14.2020年3月25日，被告人张伟明伙同秦万松、张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人叶某3000元。15.2020年3月25日，被告人张浩洋、王诗涵伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人张某23000元。16.2020年3月25日，被告人张浩洋、王诗涵伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人王某35980元。17.2020年3月25日，被告人康伟业伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人董某3000元。18.2020年3月25日，被告人康伟业伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人施某2980元。19.2020年3月27日，被告人张秋森伙同张振邦、陈奕菘等人，通过上述方式骗取被害人张某32500元。2020年5月，被告人王诗涵、张涵、康伟业经民警电话联系，主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。另查明，参与本案期间，被告人张浩洋有个人违法所得至少6000元；被告人张伟明有个人违法所得至少1600元；被告人康伟业有个人违法所得225元；被告人张秋森有个人违法所得约800元；被告人王诗涵、张涵未获利。案件审理期间，被告人张浩洋退缴违法所得、预交罚金共计18000元；被告人张伟明退缴违法所得、预交罚金共计6600元；被告人张秋森退缴违法所得、预交罚金共计3800元，三人表示所交钱款扣除应缴罚金款后均用作退赔被害人经济损失；被告人王诗涵、张涵、康伟业书面承诺各自在押的取保候审保证金5000元，用作缴纳罚金及退赔被害人。以上事实，有公诉机关、辩护人提交，经庭审质证，本院确认的提交物证手机，书证身份证明、归案经过、破案经过、聊天记录、转账记录截图、扣押决定书、扣押清单、情况说明、银行业务凭证等，证人王某4的证言，被害人闵某、张某1等人的陈述，被告人张浩洋、张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森及同案人员秦万松等人的供述，电子数据支付宝交易数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张浩洋、张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中被告人张浩洋数额巨大，被告人张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。六被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应予从轻或减轻处罚；被告人王诗涵、张涵、康伟业在接到公安人员电话通知后自动投案，并如实供述了全部犯罪事实，可视作有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人张浩洋、张伟明、张秋森到案后能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；六被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人张浩洋、张伟明、王诗涵、张涵、康伟业、张秋森均系初犯，主观恶性较小，有积极悔罪表现，没有再犯罪危险性，依法可以适用缓刑。辩护人根据以上理由要求对被告人从宽处罚等意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张浩洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人张伟明犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人王诗涵犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人张涵犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；五、被告人康伟业犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；六、被告人张秋森犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；七、已查扣被告人张浩洋、张伟明用于犯罪的工具黑色华为手机、黑色honor手机各1部予以没收；被告人张浩洋、张伟明、康伟业、张秋森的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓蕾人民陪审员  周海鹰人民陪审员  林洁佳二〇二一年四月十九日代书 记员  颜芸珏