内蒙古鄂尔多斯市康巴什区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）内0603刑初2号 公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人民检察院。 被告人张某,公民身份证号码×××,户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市。 辩护人边某,内蒙古枢正律师事务所律师。 被告人杨某,公民身份证号码×××,户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市。 辩护人郭某，内蒙古德方律师事务所律师。 被告人刘某,公民身份证号码×××,户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市。 辩护人敖某，内蒙古京蒙律师事务所律师。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院以康检一部刑诉〔2020〕Z72号起诉书指控被告人张某、杨某、刘某犯开设赌场罪一案，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭审理，公开开庭进行了审理。鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指派检察官王某、检察官助理徐某出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人边某、被告人杨某及其辩护人郭某、被告人刘某及其辩护人敖某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指控，2019年3月至5月3日,被告人张某、杨某在互联网上共同代理了一款“战斗牛”赌博软件,后被告人张某、杨某在微信群内共同组织孙某、赵某、李某等人进行“扎金花”赌博,由被告人张某在软件内将房间建好并将链接发在微信群内,每局12轮,每局结束后向赢的人抽头渔利10%，参与赌博人员赌博前后和张某进行上下分结算赌资。经查，2019年3月至5月3日,被告人张某、杨某组织他人赌博赌资数额为536770.15元。 2019年5月4日至2019年8月,被告人张某、杨某、刘某共同代理了“快乐联盟”赌博软件，由被告人刘某组建微信群,被告人刘某和杨某负责往微信群里拉人,被告人张某负责为参赌人员上下分操作和结算赌资,三人共同在“快乐联盟”软件里组织杨某1、孙某、赵某等多人进行“扎金花”赌博。2019年5月4日至8月，被告人张某进行赌资结算的账号“×××”的微信号、“×××”的微信号以及“×××”的支付宝账号共计收入赌资数额为841856.55元。综上,被告人张某、杨某组织他人赌博,赌资数额为1378626.7元,被告人刘某组织他人赌博,赌资数额为841856.55元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了物证:手机;书证:扣押决定书、扣押清单、拘留证、取保候、审决定书、监视居住决定书、被告人户籍信息、社会调查报告等;证人证言:证人孙某、杨某1、肖某、赵某等人的证言;被告人张某、杨某、刘某供述和辩解;电子数据:微信、支付宝交易流水等证据。 公诉机关认为，被告人张某、杨某、刘某在网络上开设赌场,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张某、杨某到案后如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。被告人刘某经电话传唤到案,如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，本案属共同犯罪。被告人刘某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人张某、杨某、刘某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人张某、杨某、刘某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议认可，且签字具结自愿认罪认罚。 被告人张某、杨某、刘某的辩护人对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。 经审理查明:2019年3月至5月3日,被告人张某、杨某在互联网上共同代理了一款“战斗牛”赌博软件,被告人张某、杨某在微信群内共同组织孙某、赵某、李某等人进行“扎金花”赌博,由被告人张某在软件内将房间建好并将链接发在微信群内,每局结束后向赢的人抽头渔利，参与赌博人员赌博前后和张某进行上下分结算赌资。2019年3月至5月3日,被告人张某进行赌资结算的账号“×××”的微信号、“×××”的微信号以及“×××”的支付宝账号共计收入赌资数额为536770.15元。2019年5月4日至2019年8月,被告人张某、杨某、刘某共同代理了“快乐联盟”赌博软件，由被告人刘某组建微信群,被告人刘某和杨某负责往微信群里拉人,被告人张某负责为参赌人员上下分操作和结算赌资,三人共同在“快乐联盟”软件里组织杨某1、孙某、赵某等多人进行“扎金花”赌博。2019年5月4日至8月，被告人张某进行赌资结算的账号“×××”的微信号、“×××”的微信号以及“×××”的支付宝账号共计收入赌资数额为841856.55元。综上,被告人张某、杨某组织他人赌博,赌资数额为1378626.7元,被告人刘某组织他人赌博,赌资数额为841856.55元。 另查明，在案扣押的物品有张某开设赌场使用的白色小米手机和杨某开设赌场使用的黑色vivo手机。2021年3月25日，被告人张某向法院退赃17700元，被告人杨某向法院退赃17600元，被告人刘某向法院退赃17700元。同日，被告人张某向法院预交罚金3000元，杨某预交罚金3000元，刘某预交罚金2000元。 上述事实，有由公诉机关移送并经当庭质证的下列证据证实： 第一组证据，被告人张某、杨某、刘某构成开设赌场罪的定罪证据。 （一）证明案件来源、犯罪主体等书证 1.受案登记表及立案决定书 证明：2019年5月，康巴什公安分局民警在工作中发现，名为“XXX康巴什老顾客福利群”内，有人以发红包的方式招揽人员炸金花，疑似赌博，经审查于2019年7月19日将被告人张某、杨某、刘某涉嫌开设赌场案立案侦查。 2.被告人基本情况 证明：被告人张某（1998年4月29日）、杨某（1995年12月4日）、刘某（1993年5月3日）具备承担刑事责任的能力,符合犯罪主体要件。 3.拘留证、变更羁押期限通知书、取保候审手续、行政处罚决定书 证明：于2019年8月19日对被告人张某、刘某、杨某采取刑事拘留的强制措施，于2019年8月22日依法延长拘留期限至2019年9月18日，康巴什检察院于2019年9月25日作出不批准逮捕决定书，被告人张某、刘某、杨某当日被释放并于当日进行取保候审。 解除取保候审决定书、监视居住决定书 证明：2020年9月25日，康巴什公安分局依法解除了被告人张某、杨某、刘某的取保候审决定，开始对该三人执行监视居住。 （二）证明三人共谋犯罪，主观上有营利目的，客观上实施了代理赌博网站组织赌博、接收投注并抽头渔利的证据。 1.被告人的供述和辩解 （1）张某的供述和辩解：第一、二、三、四、五次供述 证明一：2019年5月，张某在朋友圈看到“快乐联盟”赌博软件招代理，与对方联系后得知充值6400元的房卡可成为代理，之后与杨某、刘某商定共同出钱每人3300元代理该赌博软件。每次充9900元，购买40000个房卡，共充三次，由张某负责并充到张某的游戏ID，成功代理时收到10万分赠送。张某是在2019年5月4日开始建群拉人进行赌博的，大约在5月4日杨某和张某说：刘某和他商量的建立一个微信群自己拉人玩，让张某也参与，三个人一起合伙，后来他们就将之前认识玩过赌博的人全部拉在群里，张某就把之前代理的赌博软件链接发在群里让他们下载的玩。 证明二：三人建立微信群，先后建立名称为“幼儿园家长群”、“内蒙1号”、“斗地主（2019.8.18改为大部队）”。并组织群内人员进行赌博，方式是参赌人员通过扫描二维码下载安装赌博软件，之后点击页面上的“大联盟”（“娱乐联盟”）俱乐部图标申请加入张某建立的房间（每开一次房间消耗12个房卡），张某开好房间后把链接发到群里，参赌人员点击进入。其中，参赌人员需要事先联系张某通过微信（×××,昵称安稳/×××,昵称别回头）、支付宝（账号×××）转账的方式够买“分”，1元1分，玩法为“炸金花”，每个房间最多8人，玩12把，每把从5分-20分不等跟分，12把结束后系统自动抽头渔利，按照每局赢家（前两名赢家）盈利的10%进行抽头，抽头的分自动进入张某的ID账户。 证明三：张某主要负责上下分和收钱和退钱，杨某和刘某主要负责拉人，开始微信群主为张某，刘某入伙后刘某成为群主，后来，张某为斗地主群主，刘某为其余二个微信群群主。 证明四：每天抽头渔利400元至6000元不等，有欠账的情况，三人分盈利的钱是会相应扣减，截止案发共盈利180000元（150000）左右，每天的盈利三人平分。 （2）被告人杨某的供述： 第一、二、三次供述 证明：2019年5月4日刘某建群开始拉人，拉了10来个人，因为快络牛牛升级为博络牛牛，三人重新代理了快乐联盟，代理费用三人平分，组织40多人参与赌博，张某平时使用的微信号就是组织别人赌博用来给上下分的，建房间都是张某用的自己的微信号。分工情况：杨某和刘某负责拉人，张某负责上分、下分、开房间，和玩家结算。抽头情况：系统自动抽，抽赢家盈利的10%之后改为抽前两名各抽10%，抽头分进入游戏账户。每局游戏具体玩法与张某供述一致。盈利情况：140000余元，平分分到40000多元。杨某使用“A杨先生”账号和yj8787。 杨某第四、五次供述 证明一：2019年5月4日，杨某、刘某、张某三人建立了一个名为“幼儿园家长群”的微信群，杨某和刘某把各自认识的平时参与赌博的人拉进群里，后来因为有部分人有另外的微信号，这些人要用两个号一起玩，半个月的时间他们就建立了第二个微信群，将这些人的小号拉进了一个群里，这个群名字也是叫“幼儿园家长群”参赌人员结账和上分都是张某负责的。 证明二：名为“安稳”的微信号中的资金中有一部分是杨某和张某一起打鱼的钱，还有张某朋友的借钱，还有张某倒信用卡的钱，具体的资金款项杨某不清楚，都是张某弄的。这个微信号在KTV就收款了1次，金额是600元。杨某有2个微信号，×××这个号是杨某的，但是这个号主要是张某在使用，杨某平时和张某借钱、还钱都是使用的×××这个微信号。杨某和张某之间从2019年5月4日至8月9日期间一共有多少资金往来具体杨某也不清楚了，杨某可以提供部分的资金流水，这些一共是26724元，剩余的杨某没有记录了。杨某没有使用×××的微信号进行赌博。杨某给张某微信号转的钱是杨某和张某借的，有的钱杨某还信用卡、还有还网贷然后套现杨某再从杨某自己的微信还给张某。有的钱是杨某和张某平时借的，用完以后在还给张某。 （3）被告人刘某的供述 第一、二、三、四次供述 证明一：2019年4月份,刘某通过杨某在网上认识了微信名“安稳”（张某），一起网上玩“炸金花”的赌博游戏，之后三人商量自己代理一款手机APP的赌博软件。5月3-4日刘某建立微信群，把想赌博的人拉进群里，之后分为三个群，一开始用的是快络牛牛战斗版（不需要代理费用），6月代理快乐联盟（安稳称代理费用是7000元）买钻石9900元平摊，通过微信将钱转给张某，之后又购买过9900元钻石，每人平摊，费用是从分红中扣除。 证明二：分工情况开始都往群里拉人，之后刘某和杨某组织拉人，张某负责上下分和管理。刘某在朋友圈、多个微信群发布玩炸金花的联系他，组织20个人包括同学白某、肖某，网上叫的人，有a小雨朋友伴等。参赌人把钱给张某（微信或支付宝）转过去，张某通过后台给其赌博软件的个人账户上分，在赌博软件将房间建好后通过微信群通知。一般每局有七八个人，一局有十二把，每局没人下5分的底，封顶是20分，1分就是1快钱，十二把玩完后游戏自动扣除两个赢的人的分，扣除两个人赢的钱的10%，这10%就是利润，从四月份至今三人一共获利150000元左右，三人平分。 （三）证明三人自2019年5月4日-8月开设赌场收取赌资841856.55元的证据。 1.张某第四、五、六、七次供述及2020年12月16日的供述 证明一：2019年5月4日刘某开始和张某、杨某合伙开设赌场到2019年8月9日。主要使用微信×××进行上分下分操作，张某自己的×××的微信账号有一些上分的钱，有的会给张某的支付宝转账上分。参赌人员充值200元、300元、500元等金额，大部人充值都是在200元、300元、500元的，充值的都是整数。 证明二：2019年5月3日至8月9日收取赌资的金额：张某使用的微信名为Baotuzhanghao的流水是817029.35元、×××的流水是960759.78元，支付宝账号281306元，共计2059095.13元，其中扣除被告人张某可以辨认出的还款金额，包括袁某-微信×××、侯某、徐某、徐某1-微信×××、母亲刘某1、父亲张某1、杨某、张某自己的还款共计773117.92元。张某另外参与玩打鱼收入353962.66元。支付宝不是赌资的90158元。2019年5月4日至8月9日，张某、刘某、杨某开设赌场的赌资共计841856.55元。 2.证人袁某、侯某、徐某1、徐某、刘某1的证言 证明一：袁某的微信名称叫潇洒先生，微信号是：×××，支付宝号是：158XXXXXXXX，户名是：後會+→Wu僛。袁某和张某借过钱，还钱也是通过支付宝和微信，没有还过现金，给张某微信还款64750元，支付宝还款8004元。 证明二：侯某和张某有经济往来，向张某借钱还贷款、信用卡、后侯某通过微信给张某还钱。自2019年5月4日起张某给侯某借了大约100000元左右，都是通过微信给张某转的，有微信给张某还钱的记录。 证明三：徐某1的微信号是：×××，徐某1和张某借过钱，还钱都是通过微信给张某还的。 证明四：徐某和张某是男女朋友关系，在一起有四、五年了，平时两人的钱都是在一起花，自2019年5月4日起徐某给张某转账大概十几万左右，但微信转账记录没有了。 证明五：张某是刘某1的儿子。刘某1的微信名称叫顺其自然，微信号是：×××。刘某1和张某父亲张某1因为有些信用卡要还款不会从手机上操作，他们就把钱给张某从微信上转过去，让张某帮还信用卡，每月还信用卡的时候刘某1就给张某转钱。张某1现在微信号是×××。平时张某和刘某1要钱，刘某1也从微信给张某转钱，张某的父张某1也从微信上给张某转过钱。 （4）证人杨某1等人的证言 杨某1，男，31岁，住呼和浩特市××区公安家属楼。证明：2019年5月1日,杨某1微信中朋友a刘言给其介绍玩一款赌博游戏软件，发送链接后杨某1下载开始参赌（“炸金花”的方式赌博），通过微信转帐给安稳上分，安稳主动联系杨某1让其拉人并明确给其分钱，杨某1拉入二人并一直在此平台参赌，先后收到好处10000元左右，从2019年5月至8月中旬赌博，赌资70000余元。 肖某，男，汉族，31岁，住鄂尔多斯市乌审旗图克镇，XXX段上班，通过手机参与过赌博。证明：2019年6月份，通过朋友刘某知道扎金花赌博游戏，加“安稳”的微信，收到一条链接通过链接下软件，用微信注册的账户，了解了游戏规则后，向“安稳”购买用来赌博用的游戏分，通过微信和支付宝把钱转给“安稳”一共充了3000多元。 赵某，男，汉族，大学文化，现住鄂尔多斯市东胜区天骄明珠。证明：2019年4月份，“a刘言”给赵某微信发了一个赌博软件的链接，下载了后刘某给了俱乐部号，赵某通过安稳（微信名）买分开始参与赌博。一共玩了二十次左右，每次充300-500元不等。 李某，男，现住鄂尔多斯市伊金霍洛旗。证明：参赌人员李某通过朋友白某1被拉进玩炸金花幼儿园家长群，微信添加安稳上分40000元，2019年3月至8月6日一直在参与赌博，与安稳之间微信转账除了4500元都是参赌的资金。 杨某2，男，30岁，住鄂尔多斯市杭锦旗民生小区。证明：参赌人员杨某2通过朋友杨某介绍下载使用快乐联盟进行赌博，通过微信让安稳上分70000余元，2019年2月至8月9日一直在参与赌博，与安稳之间微信转账都是参赌的资金。 白某，男，蒙古族，住鄂尔多斯市伊旗水岸新城。证明：参赌人员白某通过朋友刘某介绍下载使用快乐联盟进行赌博，通过微信让安稳上分50000余元，2019年5月至8月初一直在参与赌博，与安稳之间微信转账都是参赌的资金。 郝某1，男，汉族，住鄂尔多斯市××区。证明：参赌人郝某1通过朋友张某朋友圈看到发消息下载使用快络牛牛赌博软件进行赌博，给张某转账13000余元，2019年5月至8月一直在参与赌博，与张某之间微信转账包括参赌的资金和借款65000元。说明：郝某1向公安机关提交转账记录截图。 屈某1，女，32岁，住鄂尔多斯市××旗。证明：参赌人屈某1通过朋友与“安稳”取得联系，2019年5月中旬至8月9日使用牌友联盟赌博软件进行赌博，另外应安稳要求帮忙通过微信、支付宝给10人上下分共计110000余元，包括自己参与赌博的30000分，分得5000元利润。 武某，男，住鄂尔多斯市东胜区阳光新城。证明：参赌人武某通过朋友刘某加了“安稳”微信下载快络牛牛赌博软件，2019年5月至6月中旬使用进行赌博上分共计28000余元，在东胜区、康巴什区使用赌博软件进行赌博。 董某，男，汉族，住鄂尔多斯市××旗。证明：参赌人董某被微信名“杨先生”拉入玩扎金花的微信群，从2019年1月到5月中旬使用快络牛牛进行赌博，找叫“安稳”通过微信上了20000元的分。 焦某，男，汉族，住鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇。证明：参赌人焦某被微信名“杨先生”拉入玩扎金花的微信群，从2019年2月中旬到8月初使用快络牛牛进行赌博，找叫“安稳”通过微信上了38000余元的分。 徐某，女，21岁，住鄂尔多斯市东胜区阳光新城，张某女朋友。证明：徐某称张某、杨某、刘某用手机在网上组织别人赌博，杨某和张某是合作伙伴，张某和杨某用微信号“安稳”给参赌人上分。 3.书证、电子数据 （1）调取证据通知书、调取证据清单、电子数据 微信交易记录：2019年8月9日从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取微信号为×××/wxid-4ixla38pm2g312/wxid-1qwqsm4mi2pg21/×××(安稳)/ly13296962222/wxid-khsu0ut7g4q612/shiwojsjj/qwer9087123/yyjian1995微信转账交易记录。调取支付宝账号×××/×××/187XXXXXXXX注册信息及2019年1月1日至2019年8月9日的交易记录。 （2）接受证据材料清单 证明：袁某的微信昵称叫“潇洒先生”，微信号是：×××，张某的微信号是，3，昵称“从前”。袁某给张某的微信转账记录： （3）接受证据材料清单 证明：侯某的微信号是×××，侯某给张某的微信还款记录： （4）接受证据材料清单 证明：张某父亲张某1的微信号是:×××，张某1给张某的微信转账记录： 徐某1给张某的微信转账记录（微信号是：×××）： 张某给袁某的支付宝转账记录；袁某给张某的微信转账记录；张某母亲刘某1给张某的微信转账记录；徐某给张某的微信转账记录。 （5）接受证据材料清单 证明：2019年7月28日，张某微信账号收到打鱼寻鱼派小美微信转账8594.00元。 （6）接受证据材料清单 证明：杨某给张某微信转账记录，徐某给张某的微信转账记录： 上述证据证明张某账户中不是赌博盈利的证据。 （7）公安机关出具了关于张某、杨某、刘某开设赌场案的资金说明。 2019年5月3日至8月9日Baotuzhanghao的流水是817029.35元、×××的流水是960759.78元，支付宝账号281306元，共计2059095.13元，其中袁某的微信×××给微信×××还款64750元，给支付宝还款8004元，给×××转账1500元，一共还款75754元；侯某给微信×××还款101251.53元；徐某给微信号×××使用×××给转账69256.66元、使用xj15648769995转账46785元、徐某使用xj15648769995给×××转款19208元、使用×××给×××转账24199元，徐某一共转159448.66元。徐某1使用微信×××给×××转账101797元,使用微信×××给×××转账3000元，共计104797元，刘某1给张某转账177490元，张某1给张某转账142350元，杨某使用自己的微信号×××给baotuzhanghap转账46784.73元;张某使用×××给自己微信×××转账7348元，还款共计773117.92元。打鱼收入：微信号是×××，这个微信号给×××转账8594元。安稳微信号×××流水中fengyuzhidu下分2000元、keke20130225下分6000元、×××下分8700元、Making---love下分5000元、×××下分15270元、wttkx123下分41200元，wxid_n676i46gzwqs22下分转账117980元，wxid_nffz87fc70do21下分66188.66元，wxid_25i829k6k7cp22下分3800元，wxid_2a7bypt1hmzm22这个微信号给×××下分15500元，wxid_45kr4ix6q3er22这个号给×××下分11330元，wxid_65se46cu6rpm22给×××转账6000元，wxid_7qh4405j6svz12这个号给×××转账9100元，wxid_ia9sfjt3hcm512给×××转账29500元，wxid_rmwdovfjfks122给×××转账7800元，打鱼收入共计353962.66元。 支付宝×××从2019年5月4日至2019年8月9月的支付宝交易流水共计支付宝账号281306元，徐某给转账1432元，杨某给转账3526元，支付宝流水中找出支付宝号为：蒋某1(455263233@qq.com)下分11000元、张某2(1096263202@qq.com)下分74200元等金额为打鱼下分。不是赌资共计90158元。 证明：上述说明，结合相关言辞证据、电子数据能够综合证明5月4日至8月9日张某、杨某、刘某开设赌场赌资数额为841856.55元。 （四）证明张某、杨某2019年3月1日至5月3日共同利用网络赌博开设赌场，收取赌资数额为536770.15元的证据。 1.被告人张某第一、二、三次的供述证明：2019年3月，杨某在其朋友圈看到有人推广“战斗牛”赌博软件，张某与杨某一起代理了这款软件，共同建立20人微信群经营，之后刘某申请加入共同经营赌博群并拉入30人，三人组织群内人员参与赌博至2019年5月该APP下线。主要使用微信×××进行上分下分操作，张某自己的×××的微信账号有一些上分的钱，他们有的会给张某的支付宝转账上分。 张某、杨某都使用微信×××玩网络打鱼赌博。核对该微信流水后赌资是424298.5元。微信号×××从2019年3月1日开始到2019年5月3日的微信流水收取赌资是41125.65元。张某支付宝账号×××从2019年3月1日开始到2019年5月3日的支付宝流水71346元都是赌资。共计536770.15元。 2.杨某的第一、二、三次供述证明：2019年2月底时候杨某和张某说闹个软件组织上点人继续耍（赌博），因为之前玩的群主退群就把群主给张某了，当时群里还有20来个人，两个人也比较爱耍，一起从百度网上找的一款“快络牛牛”的软件，二人把软件下载链接发到群里，其他人要是玩就点开链接下载APP，在APP里上分就是由张某负责，1分1元，其充是100元，上分的人把钱给张某，张某从APP后台操作进行上分，如果有人下分，张某就从APP上操作把分扣了然后给对方转账，杨某主要负责拉人。 3.证人孙某等人的证言 孙某，男，现住鄂尔多斯市康巴什XXX理发店。证明：1.2019年2月至4月期间孙某参与手机软件赌博，其通过微信名“安稳”上下分；2.加入的赌博群为名称“幼儿园家长群”；3.微信群和赌博过程中“安稳”和“杨先生”（张某）主要负责；4.2019年2月至4月给“安稳”微信转账60000余元上分（结合微信转账记录共同证明孙某给张某微信转账64243元）。 李某，男，现住鄂尔多斯市伊金霍洛旗。证明：参赌人员李某通过朋友白某1被拉进玩炸金花幼儿园家长群，微信添加安稳上分4万元，2019年3月至8月6日一直在参与赌博，与安稳之间微信转账除了4500元都是参赌的资金。 杨某2，男，30岁，住鄂尔多斯市杭锦旗民生小区。证明：参赌人员杨某2通过朋友杨某介绍下载使用快乐联盟进行赌博，通过微信让安稳上分70000余元，2019年2月至8月9日一直在参与赌博，与安稳之间微信转账都是参赌的资金。 董某，男，汉族，住鄂尔多斯市××旗，.证明：参赌人董某被微信名“杨先生”拉入玩扎金花的微信群，从2019年1月到5月中旬使用快络牛牛进行赌博，找叫“安稳”通过微信上了20000元的分。 焦某，男，汉族，住鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇。证明：参赌人焦某被微信名“杨先生”拉入玩扎金花的微信群，从2019年2月中旬到8月初使用快络牛牛进行赌博，找叫“安稳”通过微信上了38000余元的分。 徐某，女，21岁，住鄂尔多斯市东胜区阳光新城，张某女朋友。证明：徐某称张某、杨某、刘某用手机在网上组织别人赌博，杨某和张某是合作伙伴，张某和杨某用微信号“安稳”给参赌人上分。 4.书证：公安机关出具了关于张某、杨某、刘某开设赌场案的资金说明。说明材料结合张某、杨某供述证实张某、杨某3月1日至5月3日开设赌场赌资数额为536770.15元。 微信号×××从在2019年3月1日开始到2019年5月3日期间的总流水是784002.15元，其中微信号×××给×××转账了4998元，杨某自己的账号×××给×××转账47974.89元。打鱼赌博：账号futouyu下分11800元、账号×××下分24896元、账号×××下f分12000元、账号×××给下分28820元、账号×××下分64900元、账号×××下分6700元、账号×××下分10500元、账号×××给我下分11946.66元、账号×××下分24588元、账号×××下分22600元、账号×××下分33650元、账号×××下分6920元、账号×××下分9700元、账号×××下分11900.1元、账号×××下分4670元、账号×××下分21140元。总额减去不是赌资的金额，赌资是424298.5元。 微信号×××从2019年3月1日至2019年5月3日流水金额共计161701.07元，其中打鱼下分的账号有：futouyu下分2900元。给我还款的账号：侯某hl2546302900给转款30450元、刘某1的账号×××给转账13070元、张某1的账号×××给转账5000元、袁某的微信号×××转账23100元，徐某的账号×××转账2200元，杨某的账号×××转账29102.42元、安稳微信号×××转账14753元，总金额减去不是赌资的金额，剩余赌资41125.65元。 支付宝账号×××从2019年3月1日开始到2019年5月3日的支付宝总流水是74584元、除了杨某给转账800元、徐某给转账503元、袁某2给转账1000元、刘某1转账900元的交易流水，赌资是71346元。 5.电子数据 调取证据通知书、调取证据清单、电子数据 微信交易记录：2019年8月9日从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取微信号为×××/wxid-4ixla38pm2g312/wxid-1qwqsm4mi2pg21/×××(安稳)/ly13296962222/wxid-khsu0ut7g4q612/shiwojsjj/qwer9087123/yyjian1995微信转账交易记录。调取支付宝账号×××/×××/187XXXXXXXX注册信息及2019年1月1日至2019年8月9日的交易记录。 （五）其他证据材料 1.搜查笔录、搜查证 搜查笔录：2019年8月19日10时20分至2019年8月19日10时50分，在鄂尔多斯市××区。 证明：康巴什分局刑事侦察大队侦查人员对被告人张某随身携带的物品进行检查，在检查的过程中发现刘某携带有两部手机和四张银行卡，手机和银行卡随即进行扣押。 搜查笔录：2019年8月19日10时20分至2019年8月19日10时50分，在鄂尔多斯市××区。证明：康巴什公安分局刑事侦查大队侦查人员对被告人张某可能隐藏犯罪证据的住所进行搜查在该室搜查到被告人张某的三部手机、一个pos机和四张银行卡，同时在该室搜查到被告人杨某的两部手机、一个pos机和九张银行卡，上述搜查物品康巴什公安分局民警都进行了等进行扣押。 2.扣押决定书及扣押清单、扣押笔录、发还清单 康巴什区公安分局于2019年8月19日对被告人杨某持有的涉案物品进行扣押。包括：招商银行信用卡、中国农业银行信用卡、中信银行借记卡、中信银行AOK奥卡、招商银行人民币信用卡、中国工商银行中国旅游卡、中国建设银行信用卡、黑色iPhone手机一部、深蓝色VIVO手机一部、拉卡拉POS机一台。 康巴什区公安分局于2019年8月19日对被告人张某持有的涉案物品进行扣押。包括：中国工商银行中国旅游卡、中国邮政储蓄银行信用卡、中信银行AOK奥卡、中信银行借记卡、黑白色小米手机一部、黑色苹果手机一部、黑色华为手机一部、卡友POS一台。 康巴什区公安分局于2019年8月19日对被告人刘某持有的涉案物品进行扣押。包括：兴业银行信用卡、中信银行白金信用卡、中信银行借记卡、中国建设银行信用卡、绿色OPPO手机一部、黑色小米手机一部。 证明：康巴什区公安分局依法对被告人的涉案物品进行扣押。于2019年8月20日将扣押的上述物品发还给被告人刘某、张某、杨某。 随案移送赃证款物品清单，发还清单 证明：发还清单中记载的是第一次庭审出示的扣押清单中没有发还的扣押物品，除扣押的2部手机，均已发还。随案移送张某与杨某开设赌场使用的手机（张某手机是白色小米，杨某手机是黑色vivo）。 3.提取笔录 2019年9月12日、2019年9月16日康巴什公安分局刑事侦查大队侦查人员陈某、郭某对被告人刘某、杨某、张某的手机进行提取，进行录屏并用执法记录仪拍摄。在张某手机内发现与有关的可以证明其犯罪的赌博软件、微信联系人、聊天记录及转账记录、图片等。在杨某的手机内发现与案件有关的信息；在刘某的手机内发现与案件有关信息。 说明：从现有手机信息张某苹果手机微信通讯录中有杨某1、肖某、孙某、赵某，张某，华为手机中游戏软件玩家列表有杨某1、肖某、赵某。杨某和刘某的手机中没有找到杨某1等四人的微信，但有其他参赌人员的微信号码。 第二组证据，被告人张某、杨某、刘某构成开设赌场罪的量刑证据。 （1）归案情况说明、调查评估意见书 2019年8月19日，被告人张某、杨某被康巴什公安分局民警××区（张某、杨某共同租住）被抓获。同日，被告人刘某通过电话联系康巴什公安分局刑侦大队民警陈某，后到康巴什公安办案自首接受讯问。 证明：被告人张某、杨某被康巴什公安分局民警查获归案，结合供述视情况认定坦白；被告人刘某经电话传唤到案。 调查评估意见书：同意张某适用社区矫正；不同意杨某、刘某适用社区矫正。 （2）行政处罚决定书 证明：被告人杨某于2016年4月6日因无有效机动车驾驶证驾驶车辆造成交通事故逃逸，被东胜区公安局处以十五日行政拘留。 上述证据，经当庭举证、质证，证据来源清楚、收集程序合法，内容客观真实，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 被告人张某、杨某、刘某及辩护人未向法庭提供证据。 本院认为，被告人张某、杨某、刘某以营利为目的，利用互联网开设赌场,为赌博网站担任代理并接受投注,组织多人参与赌博，从中抽头获利，情节严重,其行为均已构成开设赌场罪。且系共同犯罪,在共同犯罪中被告人刘某起辅助作用，系从犯,应当从轻或者减轻处罚。被告人张某、杨某到案后如实供述犯罪事实,系坦白,可以从轻处罚。被告人刘某经电话传唤到案,如实供述犯罪事实,系自首,依法可以减轻处罚。被告人张某、杨某、刘某认罪认罚,可以从宽处理。被告人张某、杨某、刘某积极退赃，并预交罚金，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，对三被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。） 四、没收在案扣押的作案工具白色小米手机一部，黑色vivo手机一部； 五、被告人张某缴纳的违法所得一万七千七百元，被告人杨某缴纳的违法所得一万七千六百元，被告人刘某缴纳的违法所得一万七千七百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 邬 慧 彪 人民陪审员 王 丑 则 人民陪审员 乌 利 更 二〇二一年四月二日 书 记 员 伊如格乐 相关法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的；