大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0203刑初4号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人潘某某，男，因本案于2020年6月23日被大连市公安局西岗分局取保候审，于2020年11月4日被大连市西岗区人民检察院取保候审。辩护人乔玉松。被告人任某某，男，因本案于2020年6月5日被大连市公安局西岗分局取保候审，于2020年11月4日被大连市西岗区人民检察院取保候审。被告人邹某某，因本案于2020年6月6日被大连市公安局西岗分局取保候审，于2020年11月4日被大连市西岗区人民检察院取保候审。被告人洛某，女，因本案于2020年6月6日被大连市公安局西岗分局取保候审，于2020年11月4日被大连市西岗区人民检察院取保候审。辩护人孙连海。被告人郭某某，女，因本案于2020年6月28日被大连市公安局西岗分局取保候审，于2020年11月4日被大连市西岗区人民检察院取保候审。被告人李某，男，现因本案于2020年6月30日被大连市公安局西岗分局取保候审，于2020年11月4日被大连市西岗区人民检察院取保候审。大连市西岗区人民检察院以西检诉刑诉〔2020〕308号起诉书指控被告人潘某某、任某某、邹某某、洛某、郭某某、李某犯非法经营罪，适用认罪认罚程序，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月2日公开开庭审理了本案。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2019年以来,被告人潘某某在无烟草专卖零售许可证的情形下,在广州市火车站将米兰、牡丹、爱喜等品牌走私香烟以及中华、煊赫门等品牌假烟,销售给大连到广州的列车服务人员被告人任某某、郭某某、李某等人。其中销售给任某某米兰牌香烟20件，每件50条，每条57元，销售金额57000元；销售给郭某某米兰牌香烟25件，每件50条，每条40元，牡丹牌香烟3件，每件50条，每条40.5元，销售金额56075元；销售给李某米兰牌香烟20件，每件50条，每条43元，销售金额43000元；销售给张积发(另案处理)中华牌等香烟4件零28条，销售金额12996元。被告人潘某某非法经营数额合计人民币169071元。被告人任某某从潘某某手中购进米兰牌香烟20件，每件50条，每条57元,购进金额57000元,每条加价3元后，在瓦房店火车站销售给被告人邹某某,销售金额60000元;从潘某某手中购进米兰牌香烟3件，每件50条，每条55元，购进牡丹牌香烟1件，每件50条，每条57元,购进金额11000元,米兰牌香烟每条加价2元、牡丹牌香烟每条加价3元后，在大连市西岗区销售给丁某,销售金额11550元;从广州萧某某(另案处理)手中，购进煊赫门牌香烟4件，每件50条，每条57元,购进金额11400元,每条加价3元后，在瓦房店火车站销售给邹某某,销售金额12000元;从大连市甘井子区大连湾易某某手中，购进黄鹤楼牌香烟90条,每条355元，购进金额31950元,每条加价5元后销售给武汉一名铁路退休人员,销售金额32400元。被告人任某某非法经营数额合计人民币115950元。被告人邹某某通过任某某从潘某某手中购进米兰牌香烟20件，每件50条，每条60元，通过任某某从广州萧某某手中购进煊赫门牌香烟4件，每件50条，每条60元,购进金额72000元,由任某某通过列车从广州带回大连，经过瓦房店火车站时,邹某某安排被告人洛某到瓦房店火车站把烟取回,每条加价5元后，邹某某与洛某一起将这些香烟销售给瓦房店当地群众。被告人邹某某、洛某非法经营数额合计人民币78000元。被告人郭某某多次从潘某某手中购进米兰牌香烟25件，每件50条，每条40元，购进牡丹牌香烟3件，每件50条，每条40.5元,购进金额56075元;每条加价4元后,将其中300条销售并送货至田某某位于瓦房店市家中，其余销售给瓦房店市当地群众,非法经营数额人民币61675元。被告人李某多次从潘某某手中购进米兰牌香烟20件，每件50条，每条43元；从萧某某手中购进煊赫门牌香烟2件，每件50条，每条58元；从广州外号“老李头”（正在侦查中）手中购进阿里山牌香烟30条,每条58元，购进金额50540元。每条加价4至12元后,在瓦房店市销售给于某、高某及当地群众,非法经营数额人民币55600元。大连市西岗区人民检察院认为：被告人潘某某、任某某、邹某某、洛某、郭某某、李某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，其行为扰乱市场管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人邹某某、洛某系共同犯罪，洛某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，依法可以从轻处罚。被告人潘某某、李某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议判处被告人潘某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人任某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；判处被告人邹某某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金；判处被告人洛某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；判处被告人郭某某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人李某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。被告人潘某某、任某某、邹某某、洛某、郭某某、李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，并在认罪认罚具结书上签字。潘某某辩护人的辩护意见：一、潘某某没有什么文化，法律意识淡薄，为了养家糊口贩卖烟草，不自觉的走上了违法犯罪的道路，案涉数额不是很大。二、潘某某积极投案自首，并自愿认罪认罚，积极缴纳罚金。三、被告人此前无违法犯罪行为，犯罪情节较轻，真诚悔罪，且没有再犯罪的危险，适用缓刑不致社会危害。综上，恳请法庭作出缓刑判决。洛某辩护人的辩护意见：一、被告人洛某在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻减轻处罚。二、被告人洛某系初犯，且没有犯罪前科，此前表现一贯良好，再犯的可能性小。三、被告人洛某犯罪性质不是很严重，不属于暴力犯罪类型，况且本案指控洛某等人的犯罪事实都是被告人的口供，即是言词证据，提请在量刑时予以考虑。四、被告人洛某到案后认罪悔罪态度诚恳，签署了认罪认罚具结书，且当庭表示自愿认罪。五、被告人洛某符合适用缓刑的法定条件，建议法庭对其适用缓刑。本院经审理查明的事实同于公诉机关指控的犯罪事实。另查明：被告人任某某违法所得人民币4600元；被告人邹某某、洛某违法所得人民币6000元；被告人郭某某违法所得人民币5600元；被告人李某违法所得人民币5060元。本院认为，公诉机关指控被告人潘某某、任某某、邹某某、洛某、郭某某、李某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。邹某某、洛某系共同犯罪，洛某系从犯，依法予以从轻处罚。潘某某、李某经公安机关电话传唤到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。任某某、邹某某、洛某、郭某某到案后如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人的辩护意见，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人潘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决生效之日起计算。）二、被告人任某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币6000元（已预缴）。三、被告人邹某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币6000元（已预缴）。四、被告人洛某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已预缴）。五、被告人郭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元（已预缴）。六、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币6000元（已预缴）。七、被告人任某某违法所得人民币4600元，被告人邹某某、洛某违法所得人民币6000元，被告人郭某某违法所得人民币5600元，被告人李某违法所得人民币5060元均依法予以收缴（已追缴）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘 辉人民陪审员  王传君人民陪审员  綦梅红二〇二一年四月十三日法官 助理  薛承明书 记 员  景云亭