湖南省永州市冷水滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1103刑初55号 公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。 被告人：邓敏，男，1994年2月23日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市万年县，住江西省上饶市万年县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年6月6日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年7月13日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。 辩护人潘腾，湖南人和人（永州）律师事务所律师。 指定辩护人钟建宁，湖南湘南律师事务所律师。 永州市冷水滩区人民检察院以永冷检二部刑诉[2020]354号起诉书指控被告人邓敏犯敲诈勒索罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员刘辉担任审判长，人民陪审员周湘英、欧阳春红参加的合议庭，在本院第一审判庭公开开庭进行了审理，代理书记员黄极之担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员肖宝生出庭支持公诉，被告人邓敏及其辩护人潘腾、钟建宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 永州市冷水滩区人民检察院指控，2020年4月至6月，被告人邓敏组织李某、饶某（另案处理）等人以提供银行卡、微信、支付宝等账户，帮助上线吴柏鸿取款、转账，从中非法获利。具体犯罪事实有： 一、2020年4月26日22时，被害人冯某在家用ＱＱ与添加好友视频裸聊。对方用ＱＱ视频录制了冯某裸聊视频，然后用裸聊视频威胁冯某要其转账，否则就将冯某的裸露视频发给其好友和微博上。被害人冯某被逼通过支付宝扫码和微信转账到银行卡的方式给对方饶某账号转账10594.52元钱。钱到账后，被告人邓敏安排饶某到银行将款取出，然后由其转交给上线。 二、2020年5月4日晚，被害人鲁某在家用ＱＱ与一女子视频裸聊，对方以将裸聊视频发给其亲朋好友相威胁，鲁某被逼通过微信转账1860元。当晚11点30分，鲁某用农行卡掌上银行转账4880元，11点40分转账6880元，11点56分转账22220元到覃华燕账号；5月5日凌晨0时8分，鲁某转账4458元，0时35分转账6400元到董志阳账号；5月5日18时58分，鲁某用农行掌上银行转账16000元到饶泽云账号；5月5日21时53分，鲁某用农行掌上银行转账3888元到舒军贤账号；5月5日22时22分，鲁某用农行掌上银行转账3888元到吕波账号，5月5日23时31分，用农行掌上银行转账给吕波1598元，5月6日0时4分，用农行掌上银行转账给吕波1998元；5月6日下午18时36分鲁某转账到李书敏账号10800元，5月7日16时22分，鲁某转账给李书敏5000元。鲁某共计转账给对方99870元。钱到账后，被告人邓敏安排覃华燕、饶志云等人到银行取款交给其，然后由其转交给上线； 三、2020年5月22日晚上24时许，被害人仇某在家通过ＱＱ与添加好友裸聊，对方用ＱＱ视频录制了仇某裸聊视频，然后以将视频发给其通某好友相威胁。被害人仇某被逼无奈，通过微信向对方微信（ｄｅｎｇｍｉｎ0318）转账了1886元钱，又向对方提供的一个邮政储蓄银行账户（6217××××7357，户名：李某）转账5866元。钱到账后，被告人邓敏安排李某等人到银行取钱交给其，由其交给上线，并将微信收到的钱转账给上线。 四、2020年5月26日20时许，被害人陈某1通过ＱＱ添加了一个陌生女性的ＱＱ号进行裸聊，对方用ＱＱ视频录制了陈某1裸聊视频，然后以将视频发给其通某好友相威胁。陈某1被逼无奈，通过网银转账、二维码扫码等方式给了对方88099元钱，其中，陈某1向李某的中国邮储银行账户（6217××××7357）转账6000元，向饶某的中国邮储银行账户（6217××××8382）转账59800元。钱到账后，被告人邓敏安排李某、饶某等人到银行取钱交给其，由其交给上线。 五、2020年5月26日晚上22时35分，被害人张某通过“陌陌”认识一女子，互相进行裸聊，对方威胁以将裸聊视频发给受害人手机通某好友威胁张某转账3000元，张某被逼无奈，通过微信给对方发了15次微信红包共3000元。后对方又以删除电脑里的视频为由要张某转账28000元钱给其。张某被逼无奈从网络上借28800元钱。其中，向李某的邮政储蓄银行账户（6217××××7357）转账4000元钱，用云闪付向李某的邮政储蓄银行账户（6217××××7357）转账5000元钱，向饶某的工商银行账户（6217××××6745）转账5000元钱。张某共向对方指定的账户转账31800元钱。钱到账后，被告人邓敏安排李某、饶某等人到银行取钱交给其，由其交给上线。 六、2020年5月30日晚，被害人陈某2在一社交网站被人诱导添加一ＱＱ好友并进行裸聊，对方威胁以将裸聊视频发给受害人通某好友威胁陈某2。陈某2被逼通过支付宝扫码转账888元给对方支付宝，通过银行卡转账24100元到吴烟磊邮政储蓄银行账户（6217××××8567），转账15000元到王新豪工商银行账户（6217××××8105）。钱到账后，被告人邓敏安排吴烟磊、王新豪等人到银行取钱交给其，由其交给上线。 七、2020年5月30日凌晨，被害人郑某1在一ＱＱ空间被人诱导添加一ＱＱ，对方发信息提出裸聊，在裸聊中，对方将郑某1视频保存并威胁其打钱，否则将裸聊视频发通某好友。被害人郑某1被逼给对方建设银行账号（6217××××0978，户主李伟强）分别转了8888元，20000元和10000元。通过支付宝扫码，先后支付了2000元，2150元，2378元，2480元，共计转款50776元。钱到账后，被告人邓敏安排李伟强等人到银行取钱交给其，由其交给上线。 八、2020年6月3日晚上19点30分左右，被害人詹某在网上被人诱导添加一ＱＱ，对方发信息提出裸聊，在裸聊中，对方将詹某视频保存，后被对方威胁将视频发给通某好友。被害人詹某先后用其微信绑定的中国农业银行卡（卡号:6228××××2175）给对方微信（昵称是:“小小鬼”，号码是:×××14，名字叫吴烟磊）先后发送10个红包，共计转了1888元。当晚20时46分08秒，詹某被逼用微信绑定的中国农业银行卡（卡号:6228××××2175）给对方微信（昵称是:“Ａ◆Ｌｕｃｋｙ女王”，号码是“×××6ｚ”）以微信转账的形式转了7000元；当晚21时14分27秒，詹某被逼用微信绑定的中国农业银行卡（卡号:6228××××2175）给对方微信（昵称是:“Ａ◆Ｌｕｃｋｙ女王”，号码是“×××6ｚ”）转账8888元；当晚6月3日22时59分左右，詹某被逼用微信绑定的中国农业银行卡（卡号:6228××××2175）给对方微信（昵称是:“小小鬼”，号码是:×××14）先后发送12个红包共计2400元。被害人詹某先后共计转账20176元。钱到账后，被告人邓敏安排吴烟磊等人到银行取钱交给其，由其交给上线。 九、2020年5月9日，被害人郑某2在家上网被人诱导添加一ＱＱ，对方发信息提出裸聊，双方互相进行裸聊，对方以将裸聊视频发给被害人手机通某好友威胁被害人郑某2向对方指定的账号支付宝扫码和银行卡转账15948元，其中向李某的中国工商银行卡号6217××××8337转账3000元；钱到账后，邓敏安排李某去银行将钱取出，后由邓敏将钱转交给其上线。 十、2020年5月25日，被害人韩某在家上网被人诱导添加一ＱＱ，对方发信息提出裸聊，双方互相进行裸聊，对方以将裸聊视频发给被害人手机通某好友威胁被害人韩某向对方指定的支付宝账号、银行账号转账70007.43元，其中向李某的中国工商银行卡号6217××××8863转账30000元；钱到账后，邓敏安排李某去银行将钱取出，后由邓敏将钱转交给其上线。 2020年6月5日，公安民警在江西省万年县将被告人邓敏抓获归案。 该院认为，被告人邓敏组织人员用银行卡、微信、支付宝等账户帮助上线去取款、转账敲诈勒索现金，从中非法获利，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，犯罪嫌疑人邓敏在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第二款的规定，可以从轻处罚；被告人邓敏如实供述了自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；案发后已退赃，依法可以酌情从轻处罚；被告人邓敏自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关向法庭提交了物证、相关书证、证人证言、被害人的陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据予以证实，提请法庭依法判处。 被告人邓敏辩称，对起诉书指控的罪名无异议，对部分事实有异议：起诉书指控的第二起犯罪事实中被害人鲁某当晚11时30分左右转账至覃华燕账号的4880元、6680元、22220元，5月6日下午18时36分鲁某转账李书敏账号的10800元，5月7日转账到李书敏账号的5000元，起诉书指控的第七起犯罪事实中被害人郑某1转的8888元、20000元、10000元，均与其无关。 被告人邓敏的辩护人潘腾、钟建宁对起诉书指控被告人邓敏犯敲诈勒索罪均无异议。辩护人潘腾提出，本案部分事实不清，证据不足，被告人邓敏只应对其自己及其使用的账户金额负责，起诉书指控的犯罪金额425,000元中，应扣除与邓敏无关的191,670元，邓敏实际涉案金额应为233,330元。另被告人邓敏系从犯、初犯、偶犯，其所得赃款已全部退还，其家中有需要照顾的生病父亲和未成年小孩，请求对其在有期徒刑三年以下判处刑罚，并适用缓刑。 经审理查明，2020年4月至6月，被告人邓敏组织李某、饶某（另案处理）等人以提供银行卡、微信、支付宝等账户，帮助上线吴柏鸿取款、转账，从中非法获利。具体犯罪事实有： 一、2020年4月26日22时，被害人冯某在家用ＱＱ与添加好友视频裸聊。对方用ＱＱ视频录制了冯某裸聊视频，然后用裸聊视频威胁冯某要其转账，否则就将冯某的裸露视频发给其好友和微博上。被害人冯某被逼通过支付宝扫码和微信转账到银行卡的方式给对方饶某账号转账10594.52元钱。钱到账后，被告人邓敏安排饶某到银行将款取出，然后由其转交给上线。 二、2020年5月4日晚，被害人鲁某在家用ＱＱ与一女子视频裸聊，对方以将裸聊视频发给其亲朋好友相威胁，鲁某被逼通过微信转账1860元。5月5日凌晨0时8分，鲁某转账4458元，0时35分转账6400元到董志阳账号；5月5日18时58分，鲁某用农行掌上银行转账16000元到饶泽云账号；5月5日21时53分，鲁某用农行掌上银行转账3888元到舒军贤账号；5月5日22时22分，鲁某用农行掌上银行转账3888元到吕波账号，5月5日23时31分，用农行掌上银行转账给吕波1598元，5月6日0时4分，用农行掌上银行转账给吕波1998元。钱到账后，被告人邓敏安排饶志云等人到银行取款交给其，然后由其转交给上线； 三、2020年5月22日晚上24时许，被害人仇某在家通过ＱＱ与添加好友裸聊，对方用ＱＱ视频录制了仇某裸聊视频，然后以将视频发给其通某好友相威胁。被害人仇某被逼无奈，通过微信向对方微信（ｄｅｎｇｍｉｎ0318）转账了1886元钱，又向对方提供的一个邮政储蓄银行账户（6217××××7357，户名：李某）转账5866元。钱到账后，被告人邓敏安排李某等人到银行取钱交给其，由其交给上线，并将微信收到的钱转账给上线。 四、2020年5月26日20时许，被害人陈某1通过ＱＱ添加了一个陌生女性的ＱＱ号进行裸聊，对方用ＱＱ视频录制了陈某1裸聊视频，然后以将视频发给其通某好友相威胁。陈某1被逼无奈，通过网银转账、二维码扫码等方式给了对方88099元钱，其中，陈某1向李某的中国邮储银行账户（6217××××7357）转账6000元，向饶某的中国邮储银行账户（6217××××8382）转账59800元。钱到账后，被告人邓敏安排李某、饶某等人到银行取钱交给其，由其交给上线。 五、2020年5月26日晚上22时35分，被害人张某通过“陌陌”认识一女子，互相进行裸聊，对方威胁以将裸聊视频发给受害人手机通某好友威胁张某转账3000元，张某被逼无奈，通过微信给对方发了15次微信红包共3000元。后对方又以删除电脑里的视频为由要张某转账28000元钱给其。张某被逼无奈从网络上借28800元钱。其中，向李某的邮政储蓄银行账户（6217××××7357）转账4000元钱，用云闪付向李某的邮政储蓄银行账户（6217××××7357）转账5000元钱，向饶某的工商银行账户（6217××××6745）转账5000元钱。张某共向对方指定的账户转账31800元钱。钱到账后，被告人邓敏安排李某、饶某等人到银行取钱交给其，由其交给上线。 六、2020年5月30日晚，被害人陈某2在一社交网站被人诱导添加一ＱＱ好友并进行裸聊，对方威胁以将裸聊视频发给受害人通某好友威胁陈某2。陈某2被逼通过支付宝扫码转账888元给对方支付宝，通过银行卡转账24100元到吴烟磊邮政储蓄银行账户（6217××××8567），转账15000元到王新豪工商银行账户（6217××××8105）。钱到账后，被告人邓敏安排吴烟磊、王新豪等人到银行取钱交给其，由其交给上线。 七、2020年6月3日晚上19点30分左右，被害人詹某在网上被人诱导添加一ＱＱ，对方发信息提出裸聊，在裸聊中，对方将詹某视频保存，后被对方威胁将视频发给通某好友。被害人詹某先后用其微信绑定的中国农业银行卡（卡号:6228××××2175）给对方微信（昵称是:“小小鬼”，号码是:×××14，名字叫吴烟磊）先后发送10个红包，共计转了1888元。当晚20时46分08秒，詹某被逼用微信绑定的中国农业银行卡（卡号:6228××××2175）给对方微信（昵称是:“Ａ◆Ｌｕｃｋｙ女王”，号码是“×××6ｚ”）以微信转账的形式转了7000元；当晚21时14分27秒，詹某被逼用微信绑定的中国农业银行卡（卡号:6228××××2175）给对方微信（昵称是:“Ａ◆Ｌｕｃｋｙ女王”，号码是“×××6ｚ”）转账8888元；当晚6月3日22时59分左右，詹某被逼用微信绑定的中国农业银行卡（卡号:6228××××2175）给对方微信（昵称是:“小小鬼”，号码是:×××14）先后发送12个红包共计2400元。被害人詹某先后共计转账20176元。钱到账后，被告人邓敏安排吴烟磊等人到银行取钱交给其，由其交给上线。 八、2020年5月9日，被害人郑某2在家上网被人诱导添加一ＱＱ，对方发信息提出裸聊，双方互相进行裸聊，对方以将裸聊视频发给被害人手机通某好友威胁被害人郑某2向对方指定的账号支付宝扫码和银行卡转账15948元，其中向李某的中国工商银行卡号6217××××8337转账3000元；钱到账后，邓敏安排李某去银行将钱取出，后由邓敏将钱转交给其上线。 九、2020年5月25日，被害人韩某在家上网被人诱导添加一ＱＱ，对方发信息提出裸聊，双方互相进行裸聊，对方以将裸聊视频发给被害人手机通某好友威胁被害人韩某向对方指定的支付宝账号、银行账号转账70007.43元，其中向李某的中国工商银行卡号6217××××8863转账30000元；钱到账后，邓敏安排李某去银行将钱取出，后由邓敏将钱转交给其上线。 2020年6月5日，公安民警在江西省万年县将被告人邓敏抓获归案。2020年9月10日，被告人邓敏亲属在公安机关代为退缴违法所得145200元。 以上事实，被告人邓敏在开庭审理中亦无异议，并有笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等物证，抓获经过、户籍信息、扣押物品、扣押决定书、银行交易明细、微信转账记录、微信聊天记录等书证，证人饶某、黄某、唐某、李某的证言，受害人冯某、仇某、陈某1、张某、陈某2、鲁某、郑某1、詹某、郑某2、韩某的陈述，辨认笔录，被告人邓敏的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人邓敏组织人员用银行卡、微信、支付宝等账户帮助上线敲诈勒索他人财物，涉案金额231400.52元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人邓敏犯敲诈勒索罪罪名成立。起诉书指控被告人邓敏的第二起犯罪事实中被害人鲁某转账至覃华燕账户的4880元、6680元、22220元，转账李书敏账户的10800元、5000元，起诉书指控的第七起犯罪事实中被害人郑某1转账至李伟强账户的8888元、20000元、10000元，以及通过支付宝扫码支付的2000元、2150元、2378元、2480元，公诉机关没有提供覃华燕、李伟强系被告人邓敏下线人员的相关证据，亦没有提供覃华燕、李伟强的涉案银行账户、支付宝账户系被告人邓敏实际控制的相关证据，故该部分指控明显证据不足，本院依法不予认定，被告人邓敏及辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人邓敏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人邓敏如实供述自己的犯罪事实，并全额退出了所得赃款，依法可以从轻处罚。被告人邓敏自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提起公诉时提出对被告人邓敏判处三年以上有期徒刑的量刑建议，明显偏重，经本院建议，公诉机关变更量刑建议为建议判处被告人邓敏有期徒刑二年四个月，本院认为，变更后的量刑建议与被告人邓敏所犯罪行相适应，本院依法予以采纳。辩护人提出的对被告人邓敏适用缓刑的量刑建议，与被告人邓敏所犯罪行不相适应，本院依法不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款，第八条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邓敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2022年10月5日止。罚金限判决书生效之日起一个月内缴纳）； 二、追缴被告人邓敏违法所得145200元，由收缴的公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘  辉 人民陪审员 周 湘 英 人民陪审员 欧阳春红 二〇二一年四月一日 代理书记员 黄 极 之