河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0411刑初81号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人胡明杰，男，1994年7月23日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地周口市鹿邑县，住周口市郸城县。因犯诈骗罪于2017年8月2日被河南省鹿邑县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年;因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月12日被郑州市公安局长兴路分局取保候审。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月4日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，2021年1月1日被执行逮捕。辩护人罗傲起，北京大成（郑州）律师事务所律师。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检一部刑诉〔2021〕Z83号起诉书向本院提起公诉，指控被告人胡明杰犯买卖国家机关证件罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员郭丽娜、温欣出庭支持公诉，被告人胡明杰及其辩护人罗傲起到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月，被告人胡明杰伙同李宁宁（另案处理）使用刘某、朱某、张某甲的身份证、电话卡注册了平顶山市盈恒高商贸有限公司、平顶山市正广隆商贸有限公司、平顶山市百佳干商贸有限公司等18家公司，又指使刘某、朱某、张某甲分别在我市五家银行办理了该18家公司的对公账户，后二人将办好的18套营业执照、公章、公户网银U盾以每套900元至1700元不等的价格及卖给他人。此外，被告人胡明杰、李宁宁还使用杨书伟等人的身份证、电话卡注册了十余家公司并办理了营业执照，因未成功办理对公账户，遂每套收取上线200元至500元的办理费用后，将营业执照销毁。以上所办营业执照、对公账户二人共获利二万余元，赃款二人平分。邱某、张某乙、邹某均系电信网络诈骗犯罪被害人。2019年10月22日至2020年3月6日，邱某向平顶山市百佳干商贸有限公司转账171次，合计转账金额1209135元。2019年11月8日、9日，张某乙分别向平顶山市盈恒高商贸有限公司转账21850元、28800元。2019年9月5日至2019年9月6日，邹某分4次向宁波双昕体育用品有限公司转账12万元，该12万后经开封市丹汝工程咨询有限公司转入平顶山市正广隆商贸有限公司。平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人胡明杰伙同他人买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人胡明杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人胡明杰有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人胡明杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。辩护人罗傲起提出的辩护意见是：被告人胡明杰只是为他人代办营业执照并收取服务费，不存在非法买卖行为，不构成买卖国家机关证件罪；胡明杰自愿认罪认罚，案发后对自己因愚昧无知犯下的错误深感懊悔，且父母年迈，儿子年仅四岁，家庭生活困难，本着惩罚与教育相结合的原则，望法庭给其最大程度的从宽幅度，对其判处缓刑。经审理查明，2019年7月，被告人胡明杰伙同李宁宁（另案处理）使用刘某、朱某、张某甲的身份证、电话卡注册了平顶山市盈恒高商贸有限公司、平顶山市正广隆商贸有限公司、平顶山市百佳干商贸有限公司等18家公司，又指使刘某、朱某、张某甲分别在我市五家银行办理了该18家公司的对公账户，后二人将办好的18套营业执照、公章、公户网银U盾以每套900元至1700元不等的价格及卖给他人。此外，被告人胡明杰、李宁宁还使用杨书伟等人的身份证、电话卡注册了十余家公司并办理了营业执照，因未成功办理对公账户，遂每套收取上线200元至500元的办理费用后，将营业执照销毁。以上所办营业执照、对公账户二人共获利二万余元，赃款二人平分。2020年12月3日14时许，公安民警将被告人胡明杰抓获归案。邱某、张某乙、邹某均系电信网络诈骗犯罪被害人。2019年10月22日至2020年3月6日，邱某向平顶山市百佳干商贸有限公司转账171次，合计转账金额1209135元。2019年11月8日、9日，张某乙分别向平顶山市盈恒高商贸有限公司转账21850元、28800元。2019年9月5日至2019年9月6日，邹某分4次向宁波双昕体育用品有限公司转账12万元，该12万后经开封市丹汝工程咨询有限公司转入平顶山市正广隆商贸有限公司。另查明，被告人胡明杰因犯诈骗罪于2017年8月2日被河南省鹿邑县人民法院以（2017）豫1628刑初第440号刑事判决书判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳），缓刑考验期自2017年8月18日起至2019年8月17日止。认定上述事实的证据有：户籍证明、到案经过、河南省鹿邑县人民法院刑事判决书、受案登记表、营业执照复印件、微信聊天截图等书证;证人夏某、刘某、朱某、柴某、张某甲、马某、郭某、孙某甲、孙某乙、邱某、张某乙、邹某的证言;同案犯李宁宁的供述与辩解;被告人胡明杰的供述与辩解;辨认笔录等。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人胡明杰伙同他人买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。胡明杰自愿认罪认罚，本院决定对其从轻处罚。被告人胡明杰辩护人与本案审理查明事实不符的意见，本院不予采纳。胡明杰在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据被告人胡明杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡明杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；撤销河南省鹿邑县人民法院（2017）豫1628刑初第440号刑事判决书对其判处的缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2023年12月2日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）二、对被告人胡明杰违法所得人民币一万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  侯树丽审 判 员  张 莹人民陪审员  杨永红二〇二一年四月二十一日法官助理邢瑞英书记员李向杰附：《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。