福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0881刑初66号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人陈伟林，男，1980年10月18日出生，汉族，高中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月6日被漳平市公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 福建省漳平市人民检察院以漳检检一刑诉〔2021〕Z50号起诉书指控被告人陈伟林犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察官郭佳旺出庭支持公诉，被告人陈伟林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人陈伟林明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡为犯罪提供资金结算帮助，接收款项共计人民币566000.1元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈伟林自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人陈伟林对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，并与漳平市人民检察院签署了认罪认罚具结书。 经审理查明： 2020年10月21日至10月底，被告人陈伟林明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己名下的工商银行6212××××0287账户、农业银行6230××××1374账户出租，为他人接收、转移电信诈骗等犯罪所得的钱款提供支付结算帮助。经统计，其中工商银行卡总计接收人民币458117.1元，农业银行卡总计接收人民币107883元，2张银行卡接收钱款共计人民币566000.1元。已查明的诈骗犯罪事实如下： 1.2020年10月24日，被害人孙某被电信网络诈骗分子以网上贷款为由骗走5000元。其中，向上述工商银行账户转入2500元。 2.2020年10月24日，被害人赵某1被电信网络诈骗分子以校园贷为由骗走138479.97元。其中，向上述工商银行账户转入49950元。 3.2020年10月24日，被害人杨某被电信网络诈骗分子以网上刷单返利为由骗走7978元。其中，向上述工商银行账户转入800元。 4.2020年10月24日，被害人狄某被电信网络诈骗分子以注销“中邮钱包”学生账号为由骗走131800元。其中，向上述工商银行账户转入8600元。 5.2020年10月24日，被害人龙某被电信网络诈骗分子以售后理赔为由骗走12300元。其中，向上述工商银行账户转入12300元。 6.2020年10月24日，被害人苏某被电信网络诈骗分子以网购理赔为由骗走41800元。其中，向上述工商银行账户转入3000元。 7.2020年10月24日，被害人关某被电信网络诈骗分子以兼职京东刷单返利为由骗走35184元。其中，向上述工商银行账户转入29997元。 8.2020年10月24日，被害人覃某被电信网络诈骗分子以网上贷款为由骗走25000元。其中，向上述工商银行账户转入5000元。 9.2020年10月24日，被害人曹某被电信网络诈骗分子以兼职刷单返利为由骗走51200元。其中，向上述工商银行账户转入16800元。 10.2020年10月24日，被害人牟某被电信网络诈骗分子以兼职京东刷单返利为由骗走22497元。其中，向上述工商银行账户转入1998元。 11.2020年10月24日，被害人谷某被电信网络诈骗分子以兼职刷单返利为由骗走24497元。其中，向上述工商银行账户转入5999元。 12.2020年10月24日，被害人赵某2被电信网络诈骗分子以兼职刷单返利为由骗走81516元。其中，向上述工商银行账户转入8999元。 13.2020年10月24日，被害人李某被电信网络诈骗分子以网络贷款为由骗走20816元。其中，向上述工商银行账户转入10000元。 被告人陈伟林出租的2个本人银行账户共计非法获利1000元。 2020年11月5日，被告人陈伟林接到漳平市公安局侦查人员的电话通知后自动投案。 另查明，2021年3月22日，被告人陈伟林在值班律师王玉敏在场的情况下，同意漳平市人民检察院的量刑建议和程序适用，自愿签署认罪认罚具结书。漳平市人民检察院就主刑、附加刑等提出建议，并移送认罪认罚具结书。 上述事实，被告人陈伟林在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某的证言；被害人孙某、赵某1、杨某、狄某、龙某、苏某、关某、覃某、曹某、牟某、谷某、赵某2、李某的陈述；被告人陈伟林的供述与辩解；漳平市公安局制作的电子数据检查笔录；漳平市公安局扣押的ＶＩＶＯＸ7手机一部；漳平市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、漳平市公安局依法调取的银行账户交易明细；漳平市公安局出具的到案经过、违法犯罪经历查询情况表、情况说明等书证；被告人陈伟林手机检查数据光盘七张；认罪认罚具结书；被告人陈伟林的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈伟林明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡为犯罪提供资金结算帮助，接收款项共计人民币566000.1元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人陈伟林自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻处罚。被告人陈伟林认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，可从轻处罚，本院依法采纳公诉机关指控的罪名和量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈伟林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月6日起至2021年5月5日止） 二、漳平市公安局扣押的被告人陈伟林的VIVOX7手机一部，予以没收，随案存查。 三、追缴被告人陈伟林的非法获利人民币一千元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判员  陈利江 二〇二一年四月一日 书记员  黄雅玲 附《中华人民共和国刑法》相关法条： 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。