江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1302刑初8号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人彭枣，男，1991年8月21日出生于贵州省毕节市，穿青人，住贵州省毕节市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指派辩护人肖二平，江苏路漫(宿迁)律师事务所律师。被告人余坤龙，男，1992年8月18日出生于贵州省毕节市，蒙古族，住贵州省毕节市大方县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人徐振邦、高阳，北京盈科（宿迁）律师事务所律师被告人黄卫，男，1996年9月19日出生于贵州省毕节市，汉族，住贵州省毕节市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指派辩护人陈晨，江苏路漫(宿迁)律师事务所律师。被告人陶亚，男，1999年2月16日出生于贵州省毕节市，汉族，住贵州省毕节市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指派辩护人赵高峰，江苏路漫(宿迁)律师事务所律师。被告人赵华二，男，1999年3月24日出生于贵州省毕节市，白族，住贵州省毕节市黔西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月29日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指派辩护人袁佳佳，江苏路漫(宿迁)律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑二刑诉【2020】825号起诉书指控被告人彭枣、余坤龙、黄卫、陶亚、赵华二犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于2021年1月22日依法将该案转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员徐培亮出庭支持公诉，被告人彭枣及其辩护人肖二平、被告人余坤龙及其辩护人徐振邦、高阳、被告人黄卫及其辩护人陈晨、被告人陶亚及其辩护人赵高峰、被告人赵华二及其辩护人袁佳佳均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月，被告人彭枣、余坤龙、黄卫伙同“阿某”等人（另案处理），由“阿某”等人提供作案场地，以及虚假投资平台、手机、微信号等作案工具，共同组织被告人陶亚、赵华二等人，利用虚假身份通过微信与被害人聊天，在获得被害人感情信任后，让被害人向虚假的“活期宝”等平台投资，骗取被害人钱财。其中，被告人彭枣、余坤龙、黄卫负责管理工作，从“阿某”等人处分成诈骗所得60%，除去日常开支，以及业务员提成等后，被告人彭枣、余坤龙、黄卫平均分配。2019年9月9日至9月15日，被告人陶亚、赵华二使用“江山暮雪”、“天道酬勤”等微信号，利用虚构“闫某”身份，获取被害人王某的信任，以投资“活期宝”高利返现为由，先后骗取被害人王某钱款合计人民币26500元。另查明，被告人彭枣、黄卫于2020年9月24日被抓获归案，被告人余坤龙于2020年9月24日被公安机关以核查暂住证通知到派出所，被告人陶亚、赵华二分别于2020年9月28日、2020年9月29日被抓获归案。被告人彭枣退出违法所得人民币26500元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人彭枣等人的供述、被害人王某的陈述、证人韩某的证言以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人彭枣、余坤龙、黄卫、陶亚、赵华二诈骗公私财物，有其他严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人彭枣有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人余坤龙、黄卫有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人陶亚、赵华二有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人彭枣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人彭枣系从犯、坦白，自侦查、审查起诉阶段均认罪认罚，无犯罪前科，系初犯，已退出全部赃款获得被害人谅解，请求对被告人彭枣从轻处罚。被告人余坤龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人余坤龙被不良人员带入诈骗团伙，被迫参与诈骗，主观恶性较小；犯罪情节较轻，系从犯，获利较少；主动投案，系自首；无前科，系初犯，请求对被告人余坤龙从轻、减轻处罚，判处缓刑。被告人黄卫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人同意公诉机关对被告人黄卫的从轻处罚情节，另提出被告人黄卫被诱骗参与诈骗组织，参与时间较短，主观恶性较小，无前科，请求对被告人黄卫判处缓刑。被告人陶亚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人陶亚系坦白、从犯、自愿认罪认罚；无前科劣迹，系初犯、偶犯；参与时间短，涉案数额小，请求对被告人陶亚从轻、减轻处罚。被告人赵华二对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人赵华二犯罪时仅19周岁，出发点是赚取工资，对诈骗行为及后果缺乏深刻认识，后主动放弃，主观恶性较小；仅在前期和被害人聊天，参与程度低；系从犯、坦白，认罪认罚，无前科劣迹，请求对被告人赵华二从轻处罚。经审理查明，2019年9月，被告人彭枣、余坤龙、黄卫伙同“阿某”等人（另案处理），由“阿某”等人提供作案场地，以及虚假投资平台、手机、微信号等作案工具，共同组织被告人陶亚、赵华二等人，利用虚假身份通过微信与被害人聊天，在获得被害人感情信任后，让被害人向虚假的“活期宝”等平台投资，骗取被害人钱财。其中，被告人彭枣、余坤龙、黄卫负责管理工作，从“阿某”等人处分成诈骗所得60%，除去日常开支，以及业务员提成等后，被告人彭枣、余坤龙、黄卫平均分配。2019年9月9日至9月15日，被告人陶亚、赵华二使用“江山暮雪”、“天道酬勤”等微信号，利用虚构“闫某”身份，获取被害人王某的信任，以投资“活期宝”高利返现为由，先后骗取被害人王某合计人民币25550元。另查明，被告人彭枣、黄卫于2020年9月24日被抓获归案，被告人余坤龙于2020年9月24日被公安机关以核查暂住证通知到派出所，被告人陶亚、赵华二分别于2020年9月28日、2020年9月29日被抓获归案。被告人彭枣已退赔被害人全部经济损失。再查明，被告人彭枣、陶亚为穿青人，被告人余坤龙民族为蒙古族，被告人赵华二民族为白族。上述事实，有被告人彭枣、余坤龙、黄卫、陶亚、赵华二在公安机关的供述，被害人王某的陈述，证人韩某的证言，认罪认罚具结书及公安机关依法制作或调取的到案经过、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、收条、银行交易明细及微信交易明细、微信聊天记录、出入境信息、无违法犯罪记录说明、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭枣、余坤龙、黄卫、陶亚、赵华二利用电信网络技术手段诈骗公私财物，有其他严重情节，构成诈骗罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人彭枣、余坤龙、黄卫、陶亚、赵华二与他人共同实施故意犯罪，是共同犯罪。被告人彭枣、余坤龙、黄卫、陶亚、赵华二在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人彭枣、余坤龙、黄卫、陶亚、赵华二归案以后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人彭枣已赔偿被害人损失，可以酌情从轻处罚。关于被告人余坤龙的辩护人提出被告人余坤龙系自首的意见，经查，被告人余坤龙当庭供述公安机关以疫情排查为由电话联系其至派出所，公安机关出具的抓获经过证实以核查暂住证为由通知被告人余坤龙到派出所，上述均能证实办案民警在锁定被告人余坤龙等人为嫌疑人的情况下，以其他理由通知到派出所，被告人余坤龙无主动投案的意思及行为，依法不构成自首，对其辩护人的意见，不予采纳。各辩护人提出的与上述相同的意见，予以采纳。综上，本院决定对被告人彭枣、余坤龙、黄卫、陶亚、赵华二均减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人彭枣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2022年4月23日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人余坤龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2022年1月23日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人黄卫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2022年1月23日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陶亚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年7月27日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人赵华二犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年7月27日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王俊玲人民陪审员  姜晓春人民陪审员  陈光辉二〇二一年四月十四日书 记 员  周 洁