浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0211刑初126号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人沈火荣，化名沈子杰，男，1994年9月28日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，家住广东省罗定市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审，2020年12月16日经宁波市镇海区人民检察院决定被取保候审。 辩护人张敏，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人刘伟杰，男，1996年12月20日出生于广东省清新县，汉族，高中文化，家住广东省清远市清新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2020年12月16日经宁波市镇海区人民检察院决定被取保候审。 辩护人涂婧，浙江泰杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2021〕122号起诉书指控被告人沈火荣、刘伟杰犯诈骗罪，于2021年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员胡慧出庭支持公诉，被告人沈火荣及其辩护人张敏、被告人刘伟杰及其辩护人涂婧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月至11月，马鑫（已判决）担任广东众和博物馆有限公司（以下简称“众和公司”），后改名广州华誉博物馆有限公司（以下简称“华誉公司”）的总经理，公司设置有行政部、销售一部至七部，招募被告人沈火荣、刘伟杰等人，建立网站宣传公司业务并进行网络推广，专门针对意欲出售古董的不特定人群进行诈骗犯罪活动，形成以马鑫为首的诈骗犯罪集团。具体诈骗方式如下：先由行政部网络客服收集被害人的联系方式交由销售部，再由销售部人员通过电话、微信等方式联系被害人，诱骗被害人至公司、将某拍照发送至公司或将某实物邮寄至公司，而后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会、展销会等手段进行诈骗，骗取多名被害人鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用共计人民币635万余元（以下货币单位均为人民币）。 被告人沈火荣、刘伟杰担任上述公司业务经理期间，分别骗取多名被害人共计9.5万元、3.83万元，个人非法获利分别为2.6万余元、1.28万元。 案发后，被告人沈火荣、刘伟杰均于2019年11月28日被抓获归案。到案后，沈火荣、刘伟杰分别退赔2万元、1.28万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的户籍证明、扣押清单、收条、抓获经过、微信聊天记录、转账记录、合同书、收款收据、话术本等，被害人岑某、张某等人的陈述，同案人马鑫、郑桂健、李瑞婷、许春红等人的供述，辨认笔录，电子证物检查工作记录等证据。 公诉机关认为，被告人沈火荣、刘伟杰伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈火荣、刘伟杰与马鑫等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团，被告人沈火荣、刘伟杰系该犯罪集团的一般成员。被告人沈火荣、刘伟杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人沈火荣、刘伟杰到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人沈火荣、刘伟杰认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人沈火荣判处有期徒刑二年，缓刑三年三个月，并处罚金；对被告人刘伟杰判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人沈火荣、刘伟杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人沈火荣、刘伟杰辩护人的辩护意见是二被告人系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，已退缴违法所得，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年5月至11月，马鑫（已判决）担任广东众和博物馆有限公司（以下简称众和公司），后改名广州华誉博物馆有限公司（以下简称华誉公司）的总经理，公司设置有行政部、销售一部至七部，招募被告人沈火荣、刘伟杰等人，建立网站宣传公司业务并进行网络推广，专门针对意欲出售古董的人群进行诈骗犯罪活动，形成以马鑫为首的诈骗犯罪集团。具体诈骗方式为：先由行政部网络客服收集被害人的联系方式交由销售部，再由销售部人员通过电话、微信等方式联系被害人，诱骗被害人至公司、将某照片发送至公司或将某实物邮寄至公司，而后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会、展销会等手段进行诈骗，骗取多名被害人鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用共计人民币635万余元。 被告人沈火荣、刘伟杰担任上述公司业务经理期间，分别骗取多名被害人共计9.5万元、3.83万元，个人非法获利分别为2.6万余元、1.28万元。 案发后，被告人沈火荣、刘伟杰均于2019年11月28日被公安机关抓获归案。到案后，被告人沈火荣、刘伟杰分别退赔2万元、1.28万元，由宁波市公安局镇海分局暂扣。 另查明，本案审理期间，被告人沈火荣退缴违法所得人民币0.6万元，由本院暂扣。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人沈火荣、刘伟杰的户籍证明、抓获经过、合同书、聊天记录截图、转账记录、收款收据、扣押清单、工资及业绩报表、银行流水明细、浙江省法院执行、调解款票据等，被害人袁某、岑某、范某、张某、陈某、林某1、林某2、赵某、梁某、黎某、马某、江某等人的陈述，同案人马鑫、吴斌、王雨薇、周丽平、郑桂健、雷志祥、李启彬、叶敬添、邱玲敏、杨凤群、廖利利、许春红、谭春明、黄立猛、邱镜国、冯旭玲、潘雨、陈广钦、刘梦义、刘家欣、王志浩、陈丽琼、梁伟勤、蒙格格、陈森荣、王琦、王军飞、李瑞婷等人的供述，搜查笔录、辨认笔录，电子证物检查工作记录，被告人沈火荣、刘伟杰的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人沈火荣、刘伟杰伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人沈火荣、刘伟杰与同案犯马鑫等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。被告人沈火荣、刘伟杰系该犯罪集团的一般成员，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，且已退缴违法所得，依法可以从轻处罚。根据被告人沈火荣、刘伟杰的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，均可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。扣押在案的作案工具，依法应当予以没收；被告人沈火荣、刘伟杰退缴的违法所得，依法应当发还相应被害人；被告人沈火荣、刘伟杰依法应当继续退赔相应被害人的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人沈火荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人刘伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、扣押在案的作案工具华为手机、一加手机各一部、鉴定证书、记事本等，予以没收；被告人沈火荣、刘伟杰退缴的违法所得，发还相应被害人；责令被告人沈火荣、刘伟杰继续退赔相应被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李世超 人民陪审员  单黎明 人民陪审员  林汝祥 二〇二一年四月二十一日 代书 记员  张燕娜