陕西省西安市未央区人民法院刑事判决书 (2021)陕0112刑初196号公诉机关西安市未央区人民检察院。被告人安某某，女，1984年11月19日出生，汉族，专科文化，陕西曲江劳务派遣有限公司法人，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省西安市新城区，住陕西省西安市雁塔区，2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2019年12月24日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。辩护人李更利，陕西方新律师事务所律师。辩护人李浩，陕西方新律师事务所律师。西安市未央区人民检察院以西未检一部刑诉[2020]11号起诉书指控被告人安某某犯诈骗罪，于2021年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张芳娟依法出庭支持公诉，被告人安某某及其辩护人李更利、李浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2006年，被告人安某某的丈夫（事实婚姻）康网成立了陕西朱雀劳务派遣有限责任公司，2008年更名为陕西曲江劳务派遣有限责任公司，2012年公司法人变更为安某某。有人以为该安能办理养老保险提前退休的事宜，就咨询养老方面的事情，该安便心生一计，告诉同学申某自己是养老保险经办处的工作人员，可以办理提前退休养老，让申某给自己介绍人来办理。2018年该安非法办理了人力资源和社会保障局、西安养老保险经办处公章及退休办理函、退休核定函、参保调查明细、社保医疗回执单等文书，开始实施诈骗。1、2018年6月，被害人田某某通过申某提交了办理养老保险的相关资料，2018年6月给申某的建设银行卡尾号3088转账13万元，申某自留15000元后转款115000元到被告人安某某建设银行卡尾号2438。后田某某在该安的授意下，介绍张某甲、张某乙、周某某、王某某、陈某某、李某乙、岳某某等人办理养老保险业务，上述几人给田某某转账95万元（后田某某退还），田某某共计给申某、安某某转账108万元，安某某给田某某退还10万元，田某某实际损失98万元。2、2018年6月，被害人胡某某通过申某提交了自己和丈夫高某某办理养老保险的相关资料，2018年7月10日给申某的建设银行卡尾号3088转账13万元，2019年4月20日胡某某给安某某建设银行卡号2438转账16万元。3、2018年6月6日，被害人李某甲通过申某提交了办理养老保险的相关资料，2018年6月14日给申某的建设银行卡尾号3088转账13万元。4、2019年6月26日，被害人党某某通过朋友李某甲认识该安，2019年6月27日，在西安市XX庙XX店XX号XX转账16万元。5、2019年9月初，该安到自己的老师贺某某家，称自己能办理养老保险事宜，老师的亲戚许某某于2019年9月27日给安某某转账5万元；贺某某2019年9月19日通过冯某的支付宝给安某某转账3万元、微信转账2万元；贺某某于2019年8月25日给安某某5000元现金后，又让郝某某通过微信给安某某转账2万元；刘某某于2019年9月25日让冯某通过支付宝给安某某转账5万元，同时给该安1万元现金。上述四人将钱转给安某某后安某某给出具了收条、收钱后安某某便无法联系了。贺某某、贺某某、许某某、刘某某四人实际损失18.5万元。6、2018年6月，被害人郭某某通过申某提交了办理养老保险的相关资料，2018年6月，郭某某在西安市未央区XX城的家中给申某13万元现金，后该安给郭某某出具了13万元的收条；2019年7月郭某某又将龚某某介绍给该安7万元现金，该安给龚某某打了收条。为证实指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了证明被告人安某某犯诈骗罪的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述及其户籍证明等证据，据此认为被告人安某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人安某某在有期徒刑十三年至十五年有期徒刑幅度内量刑。被告人安某某在庭审对起诉书指控的罪名和事实及公诉机关的量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人提出以下意见：1、被告人安某某归案后如实供述自己的犯罪行为构成坦白，依法可从轻处罚；2、被告人安某某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明，被告人安某某系陕西曲江劳务派遣有限责任公司法人。因公司债务及三名孩子抚养压力大，遂采用虚构身份、隐瞒真相的方法称自己可以替人办理提前退休养老，让其同学申某给自己介绍人来办理，骗取他人钱财。2018年被告人安某某伪造人力资源和社会保障局、西安养老保险经办处公章及退休办理函、退休核定函、参保调查明细、社保医疗回执单等文书，开始实施诈骗。具体犯罪事实如下：1、2018年6月，被害人田某某通过申某提交了办理养老保险的相关资料，并通过银行卡给申某转账13万元，申某将其中的115000元转给被告人安某某用于办理养老保险事宜。后田某某在被告人的欺骗下，介绍张某甲、张某乙、周某某、王某某、陈某某、李某乙、岳某某等人办理养老保险业务，上述几人给田某某转账95万元（后田某某全部退还），田某某通过申某共计给安某某转账108万元，安某某给田某某退还10万元，田某某实际损失98万元。2、2018年6月，被害人胡某某通过申某提交了自己和丈夫高某某办理养老保险的相关资料，2018年7月给申某转账13万元，申某将钱全部转给被告人安某某。2019年4月胡某某给安某某银行卡转账16万元。3、2018年6月6日，被害人李某甲通过申某提交了办理养老保险的相关资料，2018年6月14日给申某的转账13万元，申某将钱转给安某某。4、2019年6月26日，被害人党某某通过朋友李某甲认识被告人安某某，在认为被告人能办理养老保险事宜后，在西安市XX庙XX店给安某某转账16万元。5、2019年9月初，被告人安某某到自己的老师贺某某家，称自己能办理养老保险事宜，老师的亲戚许某某于2019年9月27日给安某某转账5万元；贺某某2019年9月19日通过冯某的支付宝给安某某转账3万元、微信转账2万元；贺某某于2019年8月25日给安某某5000元现金后，又让郝某某通过微信给安某某转账2万元；刘某某于2019年9月25日让冯某通过支付宝给安某某转账5万元，同时给安某某1万元现金。上述四人将钱转给安某某后安某某给出具了收条。贺某某、贺某某、许某某、刘某某四人实际损失18.5万元。6、2018年6月，被害人郭某某通过申某提交了办理养老保险的相关资料，并在西安市未央区XX城的家中给申某13万元现金转交给安某某，后被告人安某某给郭某某出具了收条；2019年7月郭某某又将龚某某介绍给安某某，龚某某给安某某7万元现金，安某某出具了收条。上述被害人的养老保险事宜均未办成，在被害人发现被骗后，被告人安某某未退款并失联，赃款用于还款及日常消费。2019年11月20日，被告人安某某被公安机关抓获归案。另查明，扣押在案的申某获得的好处费35000元，公安机关已向被害人田某某发还15000元，向被害人郭某某发还1万元，向被害人李某甲发还1万元。被骗群众损失合计185万元。上述事实，被告人安某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的报案材料、接处警登记表、受案登记表、抓获经过、被告人为诈骗制作的相关文书及公章、辨认笔录、微信转账及银行转账记录、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辩解及其户籍证明等证据，足以认定。本院认为，被告人安某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，西安市未央区人民检察院指控其犯诈骗罪的事实成立，应依法予以惩处。关于辩护人提出的被告人自愿认罪认罚，有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人安某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日至2032年11月19日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人安某某向被害人退赔损失共计185万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审  判  长    梁雪玲人民陪审员     王中琴人民陪审员     孙茂祥   二0二一年四月十日  书  记  员     王小玉  1