河北省宽城满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0827刑初51号 公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。 被告人耿某某，男，1984年1月9日生，河南省登封市人，汉族，初中文化，个体，中共党员，住广西壮族自治区防城港市中心区。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月7日被宽城满族自治县公安局刑事拘留。同年11月11日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕，现羁押于宽城满族自治县看守所。 辩护人任秋宇，河北伸正律师事务所律师。 被告人杨某某，男，1982年11月16日生，浙江省温州市人，汉族，初中文化，务工人员，住广西壮族自治区防城港市中心区。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月8日被宽城满族自治县公安局刑事拘留。同年11月11日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕，现羁押于宽城满族自治县看守所。 辩护人庞文博，河北伸正律师事务所律师。 被告人郑某某，男，1979年2月28日生，浙江省永嘉县人，汉族，初中文化，个体，住浙江省永嘉县。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月7日被宽城满族自治县公安局刑事拘留。同年11月11日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕，现羁押于宽城满族自治县看守所。 辩护人宁亮，河北高立君律师事务所律师。 被告人王某某，男，1984年11月7日生，安徽省亳州市人，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区防城港市中心区。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月8日被宽城满族自治县公安局刑事拘留。同年11月11日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕，现羁押于宽城满族自治县看守所。 辩护人王仕成，河北高立君律师事务所律师。 被告人王某甲，女，1983年12月20日生，四川省遂宁市人，汉族，初中文化，中国平安人寿保险有限公司中山中资分公司职工，住广东省中山市。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月6日被宽城满族自治县公安局刑事拘留。同年11月11日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕，现羁押于承德市看守所。 辩护人张闻欣，河北张闻欣律师事务所律师。 河北省宽城满族自治县人民检察院以宽检一部刑诉〔2021〕Z27号起诉书指控被告人耿某某、杨某某、郑某某、王某某、王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年4月15日依法公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员高景桂出庭支持公诉，被告人耿某某及辩护人任秋宇、被告人杨某某及辩护人庞文博、被告人郑某某及辩护人宁亮、被告人王某某及辩护人王仕成、被告人王某甲及辩护人张闻欣到庭参加诉讼。现已审理终结。 宽城满族自治县人民检察院指控，被告人耿某某经其徒弟刘某乙（另案处理）介绍认识刘某甲（另案处理）、刘某2（另案处理）等人，约定由耿某某组织人员对非法资金进行转账、取款、存款等，并提取取现数额百分之零点八的提成。操作流程是：耿某某将收款银行卡和支付宝账号提供给刘某甲等人，之后会有人向耿某某提供的银行卡和支付宝转钱，耿某某按照刘某乙“微聊”软件的指挥，安排人将支付宝收到的资金提现到银行卡内，后在各地银行的柜台和ＡＴＭ取款机将资金取现并按照刘某甲等人的指示将资金存到指定的账户内。 2020年8月20日至9月4日期间，被告人耿某某组织杨某某、胡某某（另案处理）、王某某、郑某某、王某甲、常某某（另案处理）等人用自己的支付宝账户接收非法资金，后提现到银行卡内，在广西壮族自治区防城港市、北海市、南宁市、桂林市进行取现。刘某2支付给耿某某两万元，耿某某给了王某某五千元、郑某某五千元、常某某五千元。 被告人耿某某名下的两张银行卡取现32.7万元；被告人杨某某用刘某甲等人提供的四张银行卡取现8万元，后将银行卡及现金交给刘某2，杨某某支付宝账号（18×××68）接收非法资金87.5万元并提现到其银行卡内，后通过其名下的三张银行卡取现；被告人郑某某的支付宝账号（18×××00）接收非法资金129.65万元并提现到其银行卡内，后通过其名下的四张银行卡取现；被告人王某某的支付宝账号（18×××39）接收非法资金73.2万元并提现到其银行卡内，后通过其名下的五张银行卡取现；被告人王某甲的支付宝账号（13×××93）接收非法资金111万元并提现到其银行卡内，后通过其名下的六张银行卡取现。其中，宽城满族自治县被害人任某被骗钱款中的8万元经多级转账到被告人王某甲支付宝账户内，后被提现、取款；胡某某的支付宝账号（13×××98）接收非法资金63.5万元并提现到其银行卡内，后通过其名下的四张银行卡取现。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、户籍证明信、支付宝交易流水等书证，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据。 公诉机关认为被告人耿某某、杨某某、郑某某、王某某、王某甲明知是犯罪所得，予以提现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人耿某某、杨某某系主动投案，结合其供述和辩解及当庭供述，可认定为自首。五被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。五被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处五被告人三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人耿某某对指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见是：一、对公诉机关指控被告人耿某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议；二、量刑意见：被告人构成自首；耿某某认罪认罚；耿某某不是本次犯罪案件的主犯，处于从犯地位；耿某某是初犯，有深刻悔罪表现；耿某某品行优良，热心公益事业；耿某某在此次犯罪中没有获利行为。建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。 被告人杨某某对指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见是：一、对公诉机关指控被告人杨某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议；二、量刑意见：1.被告人应认定为从犯；2.被告人主动投案，如实供述，应认定为自首；3.被告人自愿认罪认罚；4.被告人仅参与一次，多次与被害人进行赔偿沟通；5.被告人系初犯、偶犯；6.建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。 被告人郑某某对指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见是：一、对公诉机关指控被告人郑某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议；二、量刑意见：1.被告人主观恶性小；2,。被告人应认定为从犯；3.被告人系初犯、偶犯；建议对被告人从轻处罚。 被告人王某某对指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见是：一、对公诉机关指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议；二、量刑意见：1.被告人自愿认罪认罚；2.被告人应认定为从犯；3.被告人没有前科劣迹，系初犯、偶犯；4.被告人具有坦白情节；4.被告人家庭生活困难。建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。 被告人王某甲对指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的意见是：一、对公诉机关指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议；二、量刑意见：1.被告人应认定为从犯；；2.被告人具有坦白情节；3.被告人当庭认罪，真诚悔罪；4.被告人系初犯、偶犯；5.被告人自愿认罪认罚；4.被告人家庭生活困难。建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，被告人耿某某经其徒弟刘某乙（另案处理）介绍认识刘某甲（另案处理）、刘某2（另案处理）等人，约定由耿某某组织人员对非法资金进行转账、取款、存款等，并提取取现数额百分之零点八的提成。操作流程是：耿某某将收款银行卡和支付宝账号提供给刘某甲等人，之后会有人向耿某某提供的银行卡和支付宝转钱，耿某某按照刘某乙“微聊”软件的指挥，安排人将支付宝收到的资金提现到银行卡内，后在各地银行的柜台和ＡＴＭ取款机将资金取现并按照刘某甲等人的指示将资金存到指定的账户内。 2020年8月20日至9月4日期间，被告人耿某某组织杨某某、胡某某（另案处理）、王某某、郑某某、王某甲、常某某（另案处理）等人用自己的支付宝账户接收非法资金，后提现到银行卡内，在广西壮族自治区防城港市、北海市、南宁市、桂林市进行取现。刘某2支付给耿某某两万元，耿某某给了王某某五千元、郑某某五千元、常某某五千元。 被告人耿某某名下的两张银行卡取现32.7万元；被告人杨某某用刘某甲等人提供的四张银行卡取现8万元，后将银行卡及现金交给刘某2，杨某某支付宝账号（18×××68）接收非法资金87.5万元并提现到其银行卡内，后通过其名下的三张银行卡取现；被告人郑某某的支付宝账号（18×××00）接收非法资金129.65万元并提现到其银行卡内，后通过其名下的四张银行卡取现；被告人王某某的支付宝账号（18×××39）接收非法资金73.2万元并提现到其银行卡内，后通过其名下的五张银行卡取现；被告人王某甲的支付宝账号（13×××93）接收非法资金111万元并提现到其银行卡内，后通过其名下的六张银行卡取现。其中，宽城满族自治县被害人任某被骗钱款中的8万元经多级转账到被告人王某甲支付宝账户内，后被提现、取款；胡某某的支付宝账号（13×××98）接收非法资金63.5万元并提现到其银行卡内，后通过其名下的四张银行卡取现。 上述事实有经庭审质证、确认的报警案件登记表、立案决定书、五被告人户籍证明信、到案经过、办案说明被告人耿某某、杨某某、郑某某、王某某、王某甲等人的银行卡交易流水、被害人任某、刘某1、张某银行卡流水明细、扣押物品决定及扣押清单、辨认笔录、被害人任某、刘某1、张某的陈述、同案犯胡某某、谢某、刘某2的供述、五被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人耿某某、杨某某、郑某某、王某某、王某甲明知是犯罪所得而转移、掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。五被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人耿某某、杨某某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法对二被告人从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及在共同犯罪中的作用，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条，第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人耿某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。 二、被告人郑某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 三、被告人王某甲犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 四、被告人杨某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 五、被告人王某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 六、在案扣押的手机四部、银行十卡张依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  关 峰 审 判 员  曹飞燕 人民陪审员  司 岩 二〇二一年四月二十七日 法官 助理  郭瑞敬 书 记 员  张淑月