天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0116刑初332号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人孙彬，曾用名孙斌，男，1969年4月3日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省宁波市海曙区，现住址浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月4日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。指定辩护人王迪男，天津立人律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检四部刑诉〔2021〕30号起诉书指控被告人孙彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月4向本院提起公诉。本院于同日立案后，适用普通程序，并依法组成合议庭，于2021年3月31日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张桂安、检察官助理朱斌华出庭支持公诉，被告人孙彬及其指定辩护人王迪男到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2020年6月初，被告人孙彬在明知银行卡提供给他人会被用于违法犯罪的情况下，到浙江省中国民生银行宁波海曙支行办理一张银行卡并绑定手机号码、开通U盾及网上银行业务后租借给他人使用。2020年10月21日，天津新特威建设工程有限公司被他人利用电信网络诈骗人民币200万元，其中106万元流入孙彬开立的银行账户后被转移。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙彬明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供银行卡转移钱款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人孙彬有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人孙彬辩称，其只是将银行卡提供给他人使用，并不明知他人利用其银行卡实施犯罪活动。被告人孙彬的辩护人对于公诉机关指控的罪名不持异议，认为孙彬具有以下法定及酌定从轻处罚情节：1.孙彬无犯罪动机，只是一时糊涂，为贪图小利而为；2.孙彬到案后能如实供述所犯罪行，具有坦白情节；3.孙彬案发前一贯表现良好，没有前科劣迹，此次犯罪系初犯、偶犯；4.孙彬违法所得数额较少，当庭诚恳认罪悔罪，并已经签署认罪认罚具结书；5.孙彬法律意识淡薄，主观恶性小，犯罪情节轻微。综上，请求对被告人孙彬从轻、减轻刑事处罚，适用缓刑。经审理查明，2020年6月初，被告人孙彬明知银行卡提供给他人会被用于违法犯罪的情况下，到浙江省中国民生银行宁波海曙支行办理一张银行卡并绑定手机号码、开通U盾及网上银行业务后以人民币500元的价格出租给他人使用。2020年10月21日，天津新特威建设工程有限公司被他人利用电信网络诈骗人民币200万元，其中106万元流入孙彬开立的银行账户后被转移。2020年11月3日，被告人孙彬被公安机关抓获到案。案发后，公安机关从孙彬处扣押金色华为手机一部，未随案移送。上述事实，有下列证据予以证实：1.案件来源、抓获经过证实：本案案发及被告人孙彬被抓获到案情况。2.公司档案查询页证实：金湖成上商贸有限公司注册情况。3.公安电诈平台打印材料、营业执照、开户许可、邮箱截图、QQ群聊天记录、对公账户及银行账户交易流水等材料证实：天津新特威建设工程有限公司被诈骗200万元，该款转至金湖成上商贸有限公司，后该200万元中的106万元转至孙彬账户情况。4.中国移动公司综合业务受理单证实：孙彬开通移动手机号情况。5.财政部、中央文明办、国家发展改革委、公安部、民政部等12部门发布的公告证实：对擅自利用互联网（含手机端）销售彩票，以彩票名义开展的网络私彩、网络赌博等任何形式的违法违规经营活动严厉予以打击情况。6.证人杨某证言证实：其是天津新特威建设工程有限公司会计，他人冒充公司经理在ＱＱ群内要求其给金湖成上商贸有限公司转款，造成其公司被骗200万元的情况。7.证人李某1证言证实:其是天津新特威建设工程有限公司的法人,担任总经理。2020年10月21日，公司财务负责人杨某说在ＱＱ群内被他人诈骗，其公司被骗200万元的情况。8.证人房某、项某、李某2证言证实的内容同李某1证实的内容一致。9.证人黄某1证言证实：其应一个叫季总的朋友要求让黄某2办理了一套对公账户（营业执照、法人章、Ｕ盾和银行卡）并交给了季总，后来季总把营业执照等材料还给其并给了4000元。10月9日左右,其在网上看到有人收对公账户来刷单，就按照对方提供的地址把对公账户邮寄了过去。10月22日,黄某2打电话说提供给其的对公账户涉嫌诈骗,其就到公安机关投案了。10.证人黄某2证言证实：2020年6月初，黄某1让其办一个对公账户，并告诉其营业执照的名称和经营范围，后来其就去办了金湖成上商贸有限公司的营业执照并开立了对公账户，后来给了黄某1，黄某1说是用来给公司刷流水用的。11.被告人孙彬供述证实：2020年5月,其通过朋友认识了小徐，后来小徐让其办张银行卡、电话卡给他在网上买彩票用,每月给其500元好处费。后来其就去办了一张电话卡和尾号为6581的银行卡并给了小徐，小徐说这些东西寄给了上海的徐朝霞。其问小徐办卡干什么，小徐说用来在网上买彩票这类活动,因其从2019年开始也在网上博彩平台买彩票挣钱，就认为没什么问题。小徐答应每月给500元但一直没给，后来其就问陈某,陈某通过微信给其转了500元。12.扣押笔录、提取笔录、照片证实：案发后，公安机关对孙彬持有的一部金色华为手机予以扣押并对手机电子信息提取情况。13.滨海新区公安局中心商务派出所出具的情况说明证实：公安机关正通过网安部门对涉案账户承租人小徐进行核查、孙彬手机数据无法恢复等情况。14.户籍信息证实：孙彬的基本身份情况。以上证据经庭审举证、质证，证据的来源合法，内容客观真实，本院予以认证。关于被告人孙彬所提其不知他人用于违法犯罪活动的辩解，本院认为，对被告人明知他人实施网络犯罪活动主观明知的认定，应结合被告人的认知能力、既往经历、交易对象情况及相关行为是否违反法律法规的禁止性规定等方面来综合判断。经查，有经庭审举证、质证的相关证人证言，工商营业执照、对公账户及个人银行账户信息及银行交易流水等书证，被告人孙彬庭前供述等证据，能够证实孙彬为获取非法利益，根据他人要求开立银行账户、手机卡并开通网银服务后一并出租给一名身份不明的陌生人，孙彬作为具有高中文化程度的成年人，在出租银行卡、手机卡的方式、价格方面明显异常，且其在出租时已经意识到他人可能从事违法犯罪活动，但其仍对危害结果的发生持放任的态度，导致其银行卡被他人用于电信网络诈骗，孙彬提供的银行卡内资金流水达到100余万元，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人的辩解意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人孙彬明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍提供支付结算方面的帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人孙彬当庭对指控的事实予以否认，其行为不符合坦白的构成要件，辩护人所提被告人构成坦白、自愿认罪认罚等辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人孙彬并非专门从事贩卖银行卡、手机卡的人员，仅向他人出租过一次，且无违法犯罪前科，对其酌情从轻处罚，辩护人所提相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十一条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孙彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2021年5月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、继续追缴被告人孙彬违法所得人民币500元，依法没收；三、涉案扣押金色华为手机一部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 涛人民陪审员  张克明人民陪审员  宛 榕二〇二一年四月十九日法官助理王**芳书记员冯树娜附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。