山东省青州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0781刑初56号 公诉机关青州市人民检察院。 被告人张某某，曾用名张某，男，1997年10月8日出生于山东省潍坊市，汉族，中专文化，局民，户籍所在地潍坊市潍城区，住潍坊市经济开发区。2020年10月25日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被青州市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于山东省青州市看守所。 辩护人赵宝泉，山东大韵律师事务所律师。 被告人王某某，男，1999年6月1日出生于山东省青州市，汉族，中专文化，居民，住青州市。2020年10月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被青州市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于山东省青州市看守所。 辩护人于涛，山东亿宁律师事务所律师。 被告人王某甲，女，1999年3月27日出生于山东省潍坊市，汉族，中专文化，居民，户籍所在地潍坊市坊子区，住青州市。2020年10月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被青州市公安局取保候审。 青州市人民检察院以青检二部刑诉[2021]35号起诉书指控被告人张某某、王某某、王某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青州市人民检察院指派检察员王爱萍出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人赵宝泉，被告人王某某及其辩护人于涛，被告人王某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 青州市人民检察院指控： 自2020年9月份以来，被告人张某某伙同被告人王某某、王某甲，以非法占有为目的，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍组织人员在青州市泰华城金泰大厦1102房间内，冒充多种贷款软件客服人员，为诈骗团伙提供引流，致使叶某、谢某、农某被诈骗175943元。 为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人张某某、王某某、王某甲，并宣读、出示了被害人陈述、搜查笔录、辨认笔录、书证、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某某、王某某、王某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。三被告人均自愿认罪认罚，建议判处张某某有期徒刑二年三个月，并处罚金，建议判处王某某有期徒刑二年，并处罚金，建议判处王某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金。 被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人作了张某某系初犯，具有坦白情节且自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，可从轻处罚的辩护意见。 被告人王某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人作了王某某系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴违法所得并愿缴纳罚金，可适用缓刑的辩护意见。 被告人王某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2020年7月至8月期间，被告人张某某租赁潍坊市潍城区万锦皮革城20楼的一房间，组织被告人王某某及其女朋友被告人王某甲等人，冒充贷款平台的客服人员，利用从上线“博爱”（微信昵称，身份未查实）处提供的电话号码，给被害人拨打电话，使用固定“话术”帮助网络诈骗分子推广所谓“贷款”，为上游网络诈骗分子提供帮助。2020年9月份至10月份期间，被告人王某某租赁青州市泰华城金泰大厦1102房间，通过被告人张某某从上游网络诈骗犯罪分子处购买受害人资料，购置手机、电话卡等工具，组织黄某、王某、赵某、郭某、项某、刘某等人使用上述方法为网络诈骗分子实施诈骗提供帮助。被告人王某甲作为王某某的女朋友，负责协助管理、统计数据等，并具体实施拨打被害人电话帮网络诈骗分子推广“贷款”的行为。在此期间，被害人叶某、谢某、农某在接听以王某某为首被告人的“贷款”电话后，被上游网络诈骗犯罪分子骗取175943元。 同时查明，通过实施以上犯罪行为，被告人张某某获取非法所得166000元，被告人王某某、王某甲获取非法所得80000元。2020年10月23日，青州市公安局民警在青州市泰华城金泰大厦1102房间内将被告人王某某、王某甲抓获到案，并从现场查扣笔记本电脑一台、电话卡102张、软本笔记本一个、银行卡四张及话术单、客户名单一宗。次日，青州市公安局民警在被告人张某某家中将其抓获到案。三被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。2020年10月24日，青州市公安局民警从被告人王某甲住处查扣涉案违法所得126000元（其中8万元系王某某违法所得，46000元系张某某违法所得）。2021年1月13日，被告人张某某近亲属主动向青州市公安局退缴违法所得5万元。 上述事实，被告人张某某、王某某、王某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人叶某、谢某、农某陈述，证人黄某、王某、郭某、赵某、项某、刘某证言，搜查笔录青州市公安局民警对青州市泰华城金泰大厦1102房间、王某甲住处进行搜查的笔录及相应的扣押物品清单，书证三被告人户籍证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明、微信转账记录、微信料条记录、电话拨打记录、面试招聘表及值日表、工资提成某、话术单一宗、银行卡交易明细、扣押清单、认罪认罚具结书及被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某某、王某某、王某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为之提供帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予刑罚。三被告人到案后能如实供述自己所犯罪行，可从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。 被告人张某某的辩护人所作张某某系初犯，具有坦白情节且自愿认罪认罚，退缴部分违法所得的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳并依法对被告人张某某从轻处罚。 被告人王某某的辩护人所作王某某系初犯，自愿认罪认罚，违法所得已被扣押的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳，并依法对被告人王某某从轻处罚；其所作王洪浩具有自首情节的辩护意见，经查，青州市公安局根据公安部推送的线索，在青州市泰华城金泰大厦将被告人王某某抓获，并从现场查获了大量银行卡、话术单及客户名单等物品。虽公安民警在抓获王某某之前并不掌握其相关的犯罪证据，但现场查扣的物品足以证实其实施犯罪行为，故其不具有投案的主动性，不构成自首，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；其所作王某某可适用缓刑的辩护意见，经查，被告人王某某系犯罪团伙的组织者、领导者，积极组织团伙成员为网络诈骗犯罪行为提供帮助，致使不特定被害人遭受经济损失，并从中获取巨额非法所得，不符合适用缓刑的条件，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人王某甲是否符合适用缓刑条件的问题，经查，被告人王某甲作为被告人王某某的女朋友，主要负责协助王某某对团伙成员进行管理，并偶尔实施犯罪行为，虽是主犯，但相较于被告人王某某在共同犯罪中的的地位和作用而言，相对较小，且自愿认罪认罚，违法所得已被扣押，且主动缴纳罚金，对其适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。 综上，被告人张某某、王某某、王某甲均具有坦白情节，且自愿认罪认罚，违法所得已被全部扣押或部分退缴，均可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。 为保障国家对正常信息网络环境的管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月25日起至2023年1月24日止；罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 二、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月24日起至2022年10月23日止；罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 三、被告人王某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳。） 四、追缴扣押于青州市公安局的被告人张某某、被告人王某某违法所得十七万六千元用于退赔被害人的经济损失，由扣押机关负责执行；继续追缴被告人张某某违法所得七万元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑学军 人民陪审员  赵晓彬 人民陪审员  赵玉美 二〇二一年四月十六日 书 记 员  焦玉飞