湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书(2021）鄂1087刑初59号公诉机关松滋市人民检察院。被告人孟婷，女，1991年10月13日出生于陕西省汉中市，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省汉中市汉台区，住陕西省汉中市汉台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月9日被陕西省汉中市汉台区公安局抓获，同年7月14日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于公安县看守所。被告人何然，女，1982年11月14日出生于陕西省汉中市，汉族，大专文化，无业，住陕西省汉中市汉台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被陕西省汉中市汉台区公安局抓获，同年7月6日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于公安县看守所。被告人王珺，女，1989年9月29日出生于陕西省汉中市，汉族，大专肄业，无业，户籍所在地陕西省汉中市南郑县，住陕西省汉中市汉台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月9日被陕西省汉中市汉台区公安局抓获，同年7月14日被松滋市公安局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于公安县看守所。松滋市人民检察院以鄂松检一部刑诉〔2021〕35号起诉书指控被告人孟婷、何然、王珺犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月23日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员尹金健出庭履行职务，被告人孟婷、何然、王珺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年至2019年间，被告人孟婷、何然、王珺长期与郑某（另案处理）从事“网络刷单”业务（银行卡非法买卖、取现），三人得知郑某的“上线”是邓某（绰号“biabia”，另案处理）。2020年5月，邓某在境外实施网络诈骗活动期间，通过微信联系孟婷，告知孟婷其现在在柬埔寨“工作”，让孟婷为其提供银行卡资料（包括银行卡、U盾、电话卡），承诺每套银行卡资料每月给孟婷“好处费”2500元，但孟婷必须提供一个“担保人”到柬埔寨金边邓某所在“公司”上班。孟婷见有利可图，遂联系王珺，称介绍王珺去柬埔寨“上班”，月薪一万多元，王珺不愿意去，便介绍路某（另案处理）区，路某同意了。于是孟婷以每套500元的价格找何然收购了五套银行卡资料（包括何然2套、付某1套、陈某1套、熊某1套），另找他人收购了五套银行卡资料，将十套银行卡资料交由王珺，由王珺转交给路某带至柬埔寨金边交给邓某。2020年6月间，邓某等人在境外实施诈骗活动后，其中106693.13元赃款经多级转账陆续流入孟婷、何然、王珺提供给邓某的银行卡中，路某在邓某等人的安排下联系孟婷、王珺，由孟婷、何然等人分次将流入卡中赃款取出，交由王珺回款给路某提供的账户。具体事实如下：1.2020年6月4日，邓某等人在境外采取冒用他人QQ的方式实施诈骗，骗取本市洈水镇被害人马某20000元，该笔20000元中的8000元经六级转账流转于次日转入孟婷等人提供给邓某的付某中国建设银行（6XXXXXXXXXXXXXXXX）账户。2020年6月14日，路某联系王珺称付某的账户出现异常，要求王珺迅速联系孟婷取款、回款，王珺联系孟婷后，孟婷联系何然，让何然联系付某，付某接到电话后称第二天再处理。次日因孟婷电话关机，王珺便直接联系何然，何然联系付某后安排付某在汉中市城固县银行营业厅将该张银行卡注销，将卡中包含马某被骗的8000元在内的共计30248.51元赃款转入自己新办的卡中，又从新卡中取现30000元，然后来到汉中市将钱交给何然。何然收到钱后从中拿出500元给付某作为“辛苦费”，又将剩下的29500元交给王珺。2.2020年6月间，孟婷提供给邓某的陈磊中国农业银行（6XXXXXXXXXXXXXXXX）账户出现大量来历不明转账，2020年6月15日，路某联系王珺称陈某的卡出现异常，要求王珺迅速联系孟婷处理，王珺遂联系孟婷，孟婷联系何然后何然安排陈某到银行将卡中剩余的25500元赃款全部取出，将账户注销。后陈某将取出的25500元现金交给何然，何然从中抽出500元给陈某作为“好处费”，又将剩余的现金交给孟婷，由孟婷交给王珺。3.2020年6月间，孟婷提供给邓某的何然两张银行卡（中国建设银行6XXXXXXXXXXXXXXXXX、中国工商银行6XXXXXXXXXXXXXXXX）出现大量来历不明转账，2020年6月15日，路某联系王珺称何然的卡出现异常，要求王珺迅速联系孟婷处理，王珺遂联系孟婷，孟婷联系何然后何然于6月15日将建设银行卡中剩余的28340元赃款全部取出，次日将工商银行卡中剩余的22904.62元赃款全部取出，将取出的现金一并交给孟婷，孟婷从中拿出1000元给何然作为“好处费”，又将剩余的钱交给了王珺。2020年6月间，王珺收到孟婷、何然等人取出的赃款后，陆续存入自己工商银行账户（62×××01），再通过网上银行分次转账到路某提供的账户，共计为路某提供的“李某”、“王某”账户转账104700元。案发后，孟婷已退缴赃款20000元，何然退缴赃款20000元，王珺退缴赃款10000元。针对上述指控，公诉机关举出如下证据：1.受、立案文书、情况说明、户籍证明、银行交易流水等书证；2.证人陈某、付某、赵某、罗某等人的证言；3.被害人马某的陈述；4.搜查笔录、辨认笔录、指认现场笔录；5.询问、讯问录音录像光盘；6.被告人孟婷、何然、王珺的供述和辩解。公诉机关认为，被告人孟婷、何然、王珺明知他人在境外实施诈骗犯罪，仍为其提供诈骗所需的信用卡、电话卡，并帮助境外诈骗组织取款、回款，犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究三人刑事责任。被告人孟婷、何然、王珺在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；自愿退赃，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人孟婷一年有期徒刑，并处罚金；判处被告人何然一年有期徒刑，并处罚金；被告人王珺一年有期徒刑，并处罚金。被告人孟婷、何然、王珺对起诉书指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪且确认了在审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书。经审理查明，2018年至2019年间，被告人孟婷、何然、王珺长期与郑某（另案处理）从事“网络刷单”业务（银行卡非法买卖、取现），三人得知郑某的“上线”是邓某（绰号“biabia”，另案处理）。2020年5月，邓某在境外实施网络诈骗活动期间，通过微信联系孟婷，告知孟婷其现在在柬埔寨“工作”，让孟婷为其提供银行卡资料（包括银行卡、U盾、电话卡），承诺每套银行卡资料每月给孟婷“好处费”2500元，但孟婷必须提供一个“担保人”到柬埔寨金边邓某所在“公司”上班。孟婷见有利可图，遂联系王珺，称介绍王珺去柬埔寨“上班”，月薪一万多元，王珺不愿意去，便介绍路某（另案处理）区，路某同意了。于是孟婷以每套500元的价格找何然收购了五套银行卡资料（包括何然2套、付某1套、陈某1套、熊某1套），另找他人收购了五套银行卡资料，将十套银行卡资料交由王珺，由王珺转交给路某带至柬埔寨金边交给邓某。2020年6月间，邓某等人在境外实施诈骗活动后，其中106693.13元赃款经多级转账陆续流入孟婷、何然、王珺提供给邓某的银行卡中，路某在邓某等人的安排下联系孟婷、王珺，由孟婷、何然等人分次将流入卡中赃款取出，交由王珺回款给路某提供的账户。具体事实如下：1.2020年6月4日，邓某等人在境外采取冒用他人QQ的方式实施诈骗，骗取本市洈水镇被害人马某20000元，该笔20000元中的8000元经六级转账流转于次日转入孟婷等人提供给邓某的付某中国建设银行（6XXXXXXXXXXXXXXXX）账户。2020年6月14日，路某联系王珺称付某的账户出现异常，要求王珺迅速联系孟婷取款、回款，王珺联系孟婷后，孟婷联系何然，让何然联系付某，付某接到电话后称第二天再处理。次日因孟婷电话关机，王珺便直接联系何然，何然联系付某后安排付某在汉中市城固县银行营业厅将该张银行卡注销，将卡中包含马某被骗的8000元在内的共计30248.51元赃款转入自己新办的卡中，又从新卡中取现30000元，然后来到汉中市将钱交给何然。何然收到钱后从中拿出500元给付某作为“辛苦费”，又将剩下的29500元交给王珺。2.2020年6月间，孟婷提供给邓某的陈某中国农业银行（6XXXXXXXXXXXXXXXX）账户出现大量来历不明转账，2020年6月15日，路某联系王珺称陈某的卡出现异常，要求王珺迅速联系孟婷处理，王珺遂联系孟婷，孟婷联系何然后何然安排陈某到银行将卡中剩余的25500元赃款全部取出，将账户注销。后陈某将取出的25500元现金交给何然，何然从中抽出500元给陈某作为“好处费”，又将剩余的现金交给孟婷，由孟婷交给王珺。3.2020年6月间，孟婷提供给邓某的何然两张银行卡（中国建设银行6XXXXXXXXXXXXXXX、中国工商银行6XXXXXXXXXXXXXXX）出现大量来历不明转账，2020年6月15日，路某联系王珺称何然的卡出现异常，要求王珺迅速联系孟婷处理，王珺遂联系孟婷，孟婷联系何然后何然于6月15日将建设银行卡中剩余的28340元赃款全部取出，次日将工商银行卡中剩余的22904.62元赃款全部取出，将取出的现金一并交给孟婷，孟婷从中拿出1000元给何然作为“好处费”，又将剩余的钱交给了王珺。2020年6月间，王珺收到孟婷、何然等人取出的赃款后，陆续存入自己工商银行账户（62×××01），再通过网上银行分次转账到路某提供的账户，共计为路某提供的“李某”、“王某”账户转账104744.62元。侦查阶段，松滋市公安局以暂扣款名目分别扣押被告人孟婷、何然、王珺人民币20000元、20000元、10000元；审理中，控、辩双方均同意扣押款中二万元赔偿于被害人马某，余下三被告人分别预缴罚金。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，应予确认：1.受、立案文书、情况说明、户籍证明、银行交易流水等书证；2.证人陈某、付某、赵某、罗某等人的证言；3.被害人马某的陈述；4.被告人孟婷、何然、王珺的供述和辩解；5.搜查笔录、辨认笔录、指认现场笔录；6.询问、讯问录音录像光盘。本院认为，被告人孟婷、何然、王珺明知他人在境外实施诈骗犯罪，仍为其提供诈骗所需的信用卡、电话卡，并帮助境外诈骗组织取款、回款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。公诉机关指控的事实和罪名成立。在该共同犯罪中，三被告人地位、作用相当，均系从犯，应当从轻、减轻处罚；三被告人归案后，如实供述指控事实，系坦白，可以从轻处罚；在审查起诉阶段均认罪认罚、审理中当庭自愿认罪认罚，依法均可从宽处理；侦查阶段自愿赔偿被害人损失，主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。由于犯罪行为而使被害人遭受的经济损失，被告人应予赔偿。综上，对三被告人均减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第五十二条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、第九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人孟婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年7月8日止;罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人何然犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年7月2日止;罚金限于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王珺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年7月8日止;罚金限于判决生效后十日内缴纳）。四、责令被告人孟婷、何然、王珺共同赔偿被害人马某经济损失二万元。上述罚金及赔偿款从公安机关对各被告人扣押财物中执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴旭东人民陪审员  张 勇人民陪审员  佘成义二〇二一年四月十一四日书 记 员  裴郑松