河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1403刑初27号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人曹某某，男，1989年7月31日出生，汉族，小学毕业，个体，住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月1日被商丘市公安局宋城分局刑事拘留，2020年7月6日被逮捕。指定辩护人张永星，河南永秀律师事务所律师。被告人朱某某，男，1989年12月17日出生，汉族，高中毕业，个体，住安徽省明光市。因涉嫌犯诈骗罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月1日被商丘市公安局宋城分局刑事拘留，2020年7月6日被逮捕。辩护人张海涛，江苏魏东律师事务所律师。被告人武某1，男，1987年9月24日出生，汉族，初中毕业，个体，住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月1日被商丘市公安局宋城分局刑事拘留，2020年7月6日被逮捕。辩护人陈月霞，河南永秀律师事务所律师。被告人田某，女，1995年7月13日出生，汉族，本科毕业，个体，住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月18日被商丘市公安局宋城分局刑事拘留，2020年8月24日被逮捕。辩护人宋西显，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。辩护人岳科飞，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。被告人蒋某1，女，1987年7月14日出生，汉族，中专毕业，务工，住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯买卖国家机关证件、印章罪，于2020年7月18日被商丘市公安局宋城分局刑事拘留，2020年8月24日被逮捕。指定辩护人王珍珍，河南永秀律师事务所律师。被告人徐某1，男，1993年5月16日出生，汉族，专科毕业，中共党员，务工，住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯买卖国家机关证件、印章罪，于2020年7月18日被商丘市公安局宋城分局刑事拘留，2020年8月24日被逮捕。辩护人陈荣昌，江苏常友律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检一部刑诉【2020】374号起诉书，指控被告人曹某某、朱某某、武某1犯诈骗罪、买卖国家机关证件、印章罪，被告人田某犯诈骗罪，被告人蒋某1、徐某1犯买卖国家机关证件、印章罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院于2021年1月11日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商丘市睢阳区人民检察院指派检察员杨慧梅、刘言金出庭支持公诉，被告人曹某某及其指定辩护人张永星、被告人朱某某及其辩护人张海涛、被告人武某1及其辩护人陈月霞、被告人田某及其辩护人宋西显、岳科飞、被告人蒋某1及其指定辩护人王珍珍、被告人徐某1及其辩护人陈荣昌到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2019年以来，被告人曹某某伙同被告人朱某某、田某、蒋某1、徐某1等人在江苏省常州市注册办理多家空壳公司，后被告人曹某某伙同被告人武某1将于2019年9月份以朱某某名义办理的常州市川山电子科技有限公司的营业执照、公司印章、对公账户、个人账户等手续卖给上家申虎（另案处理）被用于诈骗活动，其余空壳公司的手续等被告人曹某某贩卖到国外被用于跨境网络赌博转账流水使用。其中：常州市川山电子科技有限公司对公账户（招商银行卡号：519××××0201）于2020年5月7日被用于诈骗被害人何某5万元人民币、被用于诈骗被害人徐某22.4万元人民币、被用于诈骗被害人侯某5205元人民币、被用于诈骗被害人李某12.12万元人民币；于2020年5月9日被用于诈骗被害人葛某6.87万元人民币；于2020年5月15日被用于诈骗被害人武某1万元人民币；被告人朱某某的个人工商银行账户：62×××80于2020年3月6日被用于诈骗被害人塔某3000元人民币，共计诈骗金额为：48.12万元。2019年以来，被告人田某为获取非法利益，明知被告人曹某某办理多家空壳公司可能用于实施犯罪活动，仍为被告人曹某某办理常州市川山电子科技有限公司、常州市韬魏电子科技有限公司、江苏韬烁科技有限公司等公司，并违法帮其办理公司营业执照、对公账户等手续。2019年11月份，被告人蒋某1伙同被告人曹某某、田某以其身份办理空壳公司常州市韬魏电子科技有限公司，而后在明知购买公司手续的上家用于违法转账的情况下，仍将该空壳公司的营业执照、银行卡、手机卡、对公账户等相关手续贩卖给了被告人曹某某用于跨境网络赌博转账流水使用。2019年5月份，被告人徐某1将以其身份办理6张银行卡贩卖给被告人曹某某；2019年11月份，被告人徐某1伙同被告人曹某某、田某以其身份办理空壳公司江苏韬烁科技有限公司，而后在明知购买公司手续的上家用于违法转账的情况下，仍将该空壳公司的营业执照、银行卡、手机卡、对公账户等相关手续贩卖给被告人曹某某用于跨境网络赌博转账流水使用。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、书证：常住人口基本信息、抓获经过等；2、证人证言：证人王某、赵某、谢某、蒋某的证言；3、被害人的陈述：被害人徐某、侯某、李某、葛某、何某、武某、塔某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人曹某某、朱某某、武某1、田某、蒋某1、徐某1的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。认为被告人曹某某、朱某某、武某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之规定，构成诈骗罪、买卖国家机关证件、印章罪；被告人田某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人蒋某1、徐某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，构成买卖国家机关证件、印章罪，请依法判处。被告人曹某某、朱某某、武某1、田某、蒋某1、徐某1对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但被告人曹某某、朱某某、武某1、田某辩称，不构成诈骗罪。指定辩护人张永星提出的辩护意见是，被告人曹某某不构成诈骗罪，能如实供述自己的罪行，请从轻处罚。辩护人张海涛提出的辩护意见是，被告人朱某某的行为不构成诈骗罪，应构成帮助信息网络犯罪活动罪，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。辩护人陈月霞提出的辩护意见是，被告人武某1的行为不构成诈骗罪，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。辩护人宋西显、岳科飞提出的辩护意见是，被告人田某的行为不构成诈骗罪，如果法庭认为被告人田某的行为构成其他犯罪，系自首、从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。指定辩护人王珍珍提出的辩护意见是，被告人蒋某1能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人陈荣昌提出的辩护意见是，被告人徐某1能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年以来，被告人曹某某伙同被告人朱某某、田某、蒋某1、徐某1等人在江苏省常州市注册办理多家空壳公司，后被告人曹某某伙同被告人武某1将于2019年9月份以朱某某名义办理的常州市川山电子科技有限公司田某的营业执照、公司印章、对公账户、个人账户等手续卖给上家申虎（另案处理）被用于诈骗活动，其余空壳公司的手续等被告人曹某某贩卖到国外被用于跨境网络赌博转账流水使用。其中：常州市川山电子科技有限公司对公账户（招商银行卡号：519××××0201）于2020年5月7日被用于诈骗被害人何某5万元人民币、被用于诈骗被害人徐某22.4万元人民币、被用于诈骗被害人侯某5205元人民币、被用于诈骗被害人李某12.12万元人民币；于2020年5月9日被用于诈骗被害人葛某6.87万元人民币；于2020年5月15日被用于诈骗被害人武某1万元人民币；被告人朱某某的个人工商银行账户：62×××80于2020年3月6日被用于诈骗被害人塔某3000元人民币，共计诈骗金额为：48.12万元。2019年以来，被告人田某为获取非法利益，明知被告人曹某某办理多家空壳公司可能用于实施犯罪活动，仍为被告人曹某某办理常州市川山电子科技有限公司、常州市韬魏电子科技有限公司、江苏韬烁科技有限公司等公司，并违法帮其办理公司营业执照、对公账户等手续。2019年11月份，被告人蒋某1伙同被告人曹某某、田某以其身份办理空壳公司常州市韬魏电子科技有限公司，而后在明知购买公司手续的上家用于违法转账的情况下，仍将该空壳公司的营业执照、银行卡、手机卡、对公账户等相关手续贩卖给了被告人曹某某用于跨境网络赌博转账流水使用。2019年5月份，被告人徐某1将以其身份办理6张银行卡贩卖给被告人曹某某；2019年11月份，被告人徐某1伙同被告人曹某某、田某以其身份办理空壳公司江苏韬烁科技有限公司，而后在明知购买公司手续的上家用于违法转账的情况下，仍将该空壳公司的营业执照、银行卡、手机卡、对公账户等相关手续贩卖给被告人曹某某用于跨境网络赌博转账流水使用。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）户籍信息证明证实，被告人曹某某出生于1989年7月31日，被告人朱某某出生于1989年12月17日，被告人武某1出生于1987年9月24日，被告人田某出生于1995年7月13日，被告人蒋某1出生于1987年7月14日，被告人徐某1出生于1993年5月16日。（2）前科证明证实，被告人曹某某、武某1、朱某某、田某、蒋某1、徐某1无违法犯罪前科。（3）情况说明、党员证明材料证实，被告人曹某某、朱某某、武某1、蒋某1、田某非中共党员，被告人徐某1系中共党员。（4）抓获经过证实，2020年5月30日，被告人曹某某在江苏省常州市喜盈门花苑8号楼地下车库被抓获；2020年5月29日，被告人朱某某在江苏省常州市钟楼区宝龙国际花园青木理发店被抓获；2020年5月31日，被告人武某1在江苏省常州市新北区雅居乐小区被抓获；2020年7月17日，被告人田某在江苏省常州市钟楼区武进区中俄科技产业园被抓获；2020年7月17日，被告人蒋某1在江苏省常州市路劲又一城耐克专卖店被抓获；2020年7月17日，被告人徐某1在江苏省常州市江苏国贸减速机股份有限公司被抓获。（5）搜查证、扣押笔录证实，公安民警对被告人人曹某某住处进行搜查，扣押曹某某电脑1台，扣押银行卡三十余张，黑色笔记本三个。（6）微信聊天记录、微信转账记录证实，被告人田某与曹某某微信沟通，曹某某让田某帮其办理注册公司的情况，曹某某通过微信向田某转账4600元用于办理注册公司的事情，田某通过微信与小行星众创空间的叫青青的女孩联系购买公司地址的情况，使用公司地址一次500元。（7）微信账单证实，王某帮被告人武某1微信账单转账记录轻情况。（8）支付宝转账记录、微信聊天记录证实，武某1与赵某微信聊天记录，使用赵某支付宝转账情况。（9）照片41张证实，公安机关在曹某某住处搜查扣押的曹某某贩卖公司营业执照、公司对公账户、个人银行账户信息的情况。（10）曹某某手写自己贩卖对公账号、银行卡号复印件证实，曹某某手写自己贩卖对公账号、银行卡号的情况（其中包括蒋某1建设银行卡号62×××84；朱某某银行卡号62×××79、建设银行卡号62×××41、工商银行卡号62×××91）。（11）受案登记表、立案决定书、交易明细等证实，侯某被诈骗案，侯某于2020年5月7日到许昌市建安区公安局蒋李集派出所报案，许昌市建安区公安局于2020年5月7日立案；李某被诈骗案，李某于2020年5月7日到南京市公安局江宁分局汤山派出所报案，南京市公安局江宁分局汤山派出所于2020年5月7日立案；葛某被诈骗案，葛某于2020年5月9日到获嘉县公安局刑事侦查大队报案，获嘉县公安局于2020年5月9日立案；何某被诈骗案，何某于2020年5月7日到徐州市公安局湖北路派出所报案，徐州市公安局云龙湖风景名胜区分局于2020年5月8日立案；武某被诈骗案，武某于2020年5月15日报案，郑州市公安局丰产路分局于2020年5月15日立案；塔某被诈骗案，塔某于2020年3月8日到疏勒县公安局刑事侦查大队报案，疏勒县公安局刑事侦查大队于2020年3月8日立案。（12）常州市川山电子科技有限公司注册登记材料、营业执照证实，常州市川山电子科技有限公司于2019年11月21日注册成立，法定代表人朱某某，监事潘巍，住所地常州市钟楼区怀德北路21号，开户银行招商银行股份有限公司常州分行，对公账户号码519××××0201。（13）常州市韬巍电子科技有限公司注册登记材料、营业执照证实，常州市韬巍电子科技有限公司于2019年11月22日注册成立，法定代表人蒋某1，监事朱某某，公司住所地常州市钟楼区怀德北路21号。（14）江苏韬烁科技有限公司注册登记材料、营业执照证实，江苏韬烁科技有限公司于2019年11月19日注册成立，法定代表人徐某1，监事朱某某，公司住所地常州市钟楼区怀德北路21号。（15）常州市川山电子科技有限公司对公账户及所有来往明细证实，常州市川山电子科技有限公司对公账户号码：519××××0201收到葛某转账共68700元、收到徐某转账共224000元、收到侯某共计5200元、收到李某转账共计121200元、收到武某转账共计10000元、收到何某转账共计50000。（16）常州市韬巍电子科技有限公司对公账户及所有来往明细证实，常州市韬巍电子科技有限公司对公账户51×××01及该账户于2019年12月7日至2020年4月14日期间转账汇款情况。（17）江苏韬烁科技有限公司对公账户及所有来往明细证实，江苏韬烁科技有限公司对公账户32×××95及该账户于2019年12月9日至2020年3月21日期间转账汇款情况。（18）徐某1、蒋某1银行交易明细证实，徐某1（卡号：62×××59、账号：42×××54）自2019年3月6日至2019年6月21日期间交易明细；蒋某1（卡号：62×××43、账号：42×××10）自2020年5月21日至2020年6月21日期间交易明细。（19）徐某银行交易明细证实，徐某（账号：62×××75）于2020年5月7日向常州市川山电子科技有限公司（账号：519××××0201）转账五次，共计224000元。2、证人证言（1）证人王某证言证实，2020年4月13日至27日，武某1通过我们修理厂微信和我的工商银行卡62×××33进行了转账收款。（2）证人赵某证言证实，2020年4月2日，武某1用我的支付宝转款11888元，后来就给了武某1。（3）证人谢某证言证实，我是招商银行一个基础客户团队的负责人，我们团队办理对公结算账户流程是法人亲自到场，经办人到场，提供营业执照原件或副本、法定代表人身份证件、经办人身份证件、单位经营地址证明、房屋租赁合同、房产证、单位公章、财务公章、法人印章。我们团队需要协助办理业务是法人录视频，核实开户意愿，开户经办人身份证是否为高风险客户，经办人和法人都需要提供身份证原件信息，填写出具受益所有人采集表；受益所有人身份证复印件及识别材料，视情况出具招商银行尽职调查表。如果无租赁合同，客户经理一定要去电访、面访或上门核实。如果上门核实必须要拍营业执照上的地址门牌，需要询问公司的员工是否为本单位职工，需要和法人或者财务负责人在公司内拍照留存。办理的手续我不一定都要审核，如果需要填报尽职调查表我就会审核，我会问客户经理是否上门核实，如果不需要填报尽职调查表，我就不用审核。我们会把开户信息输入我们银行系统上如果显示要填报尽职调查表，我们就需要填报。我们团队审核完后，我们需要把对公银行账号申报手续提交给运营部，运营部核实过后才能办理对公银行账号。朱某某对公账号519××××0201是我们团队蒋某负责办理的。（4）证人蒋某证言证实，2017年至2019年系常州市钟楼区招商银行客户经理，主要负责帮助对公客户新开户。办理对公新开户需要法人亲自到场，经办人到场，提供营业执照正副原件或副本、企业章程、法定代表人身份证件、经办人身份证件、单位经营地址证明、房屋租赁合同（可无），单位公章、财务公章、法人印章。我负责帮客户办理对公账户的程序和流程是我和法人录视频（在银行柜台录），帮助客户复印材料，帮助客户对公账号激活网银（解答后续维护问题），填报尽职调查表。客户办理对公账户的申请资料是有柜员负责审查，常州市川山电子科技有限公司是我帮着办理的公司对公银行账号，尽职调查表是我写的，实际没有上门核实。我不认识认识常州市川山电子科技有限公司的朱某某和曹某某。3、被害人陈述（1）被害人徐某陈述证实，2020年5月7日，一个自称是广东公安的“秦洪达”对我说，我的身份证被别人用了，需要调查，并要冻结我的银行卡，让加他的QQ34×××38，通过他的QQ视频指挥，让我把钱从农业银行取出来，然后存到华商银行，并让把手机接到的一个验证码告诉他，我在银行柜台存过钱后，随即收到转账50000元、50000元、124000元的信息，知道被骗了，就打电话报了警。（2）被害人侯某陈述证实，2020年5月7日上午9时许，一个自称是“北京市公安局”的警察说我在外地办理了一张社保卡，实施了诈骗需要立案侦查，要我提供自己的银行卡和家人的银行卡用来冻结，我就把我的邮政银行卡告诉了对方，并加为QQ好友，我按对方提供的网址、编号输进输入人信息和银行卡信息，被骗5205元。我通过调取银行交易记录，发现对方收款人是“常州市川山电子有限公司”，收款账号是519××××0201，收款银行是招商银行。（3）被害人李某陈述证实，2020年5月7日10时许，我接到一个电话，说我身份信息被泄露，涉嫌洗黑钱，需要验证我信息，随后将电话转到公安局，后自称是警察的人要验证我信息，并给我发警官证、通缉令等，我看了之后就相信了，我按对方给我发的链接，进行了下载和填写银行卡个人信息，对方让我把建行里的钱转到工行卡上，把我支付宝上的钱转到邮政储蓄卡内，转完之后发现被骗了134100元，其中121200元分7笔转到常州市川山电子科技有限公司招商银行，12900元转给给太原创视传媒有限公司中国农业银行的账户上。（4）被害人葛某陈述证实，2020年5月6日，我接到一个自称新乡市公安局民警白书令的电话，说我涉嫌犯罪，要验证我的银行卡，我就把工商银行卡、建设银行卡、河南农村信用社卡、交通银卡信用卡用QQ发给了他，被骗132900元。（5）被害人何某陈述证实，2020年5月4号中午11点多我接到自称是徐州市公安局刑警支队的民警“王娟”的电话，说我涉及一起“王慧拐卖儿童案”，让我去北京大兴公安分局找陈文斌，并让电话给陈文斌联系，陈文斌让去北京协助调查并把我的姓名身份证信息都报了出来，还要核实王慧给我转赃款的银行记录，按照他们的要求，我将江苏银行卡的钱转入我的中国银行卡，根据对方的指示进行了刷脸支付，共被骗了955200元，其中2020年5月7日13时13分，由我的银行账户转账到常州市川山电子科技有限公司的银行卡50000元。（6）被害人武某陈述证实，2020年5月6日下午14时38分左右，我接到一个自称是郑州市通讯管理局孙东的电话，说我的手机在北京办理了一个号码现在被群众举报，并帮我转接北京市顺义区公安局叶斌的电话，叶斌让我加他的QQ，他通过视频告诉我牵扯到了一个重大的刑事案件，说我的信息被别人盗用了，需要缴纳25.8万元的保证金，让我去办一张中国银行卡，我陆续向中国银行卡内转了166800元，对方期间多次给我索要验证码，将我的钱划走，让我在美团上借了6600元、招商银行信用卡套现了15000元，借呗借了3万元，E招贷借了5万元，360借条借了3226.56元，滴滴出行借了4000元，让我把这些借出来的钱提现到我的中国银行卡上，之后钱就被划走了，共被骗238200元，其中常州市川山电子科技有限公司招商银行，从我的中国银行卡划走了10000元。（7）被害人塔某陈述证实，2020年3月5日，我在QQ上办理贷款时被诈骗22500元。2020年3月5日我的手机收到一条关于办理贷款信息的短信，短信内容称“国开金融”APP可以办理贷款，于是我就下载了这个APP把自己的个人信息填写完毕后，我就开始申请办理10000元的贷款，对方让我提供了我的身份证号码和银行卡号码，我提供了我的个人信息以后，对方就给我发了一个合同和农业银行的卡号，诈骗22500元，其中转给朱某某工商银行卡3000元。4、被告人的供述与辩解（1）被告人曹某某供述证实，2019年10月份，我通过以前做信贷的同事丁斌认识了朱某某，朱某某因急用钱，让我帮他办里公司贷款，谈好五五分账，朱某某就把他的身份证给了我，我通过58同城找的代办公司田某，我问她怎么注册公司，她说法人带着法人身份证复印件，公司注册名称、经营范围、注册资本、注册地址等所有手续，他们帮我网上注册，然后法人下载个APP注册就可以了，注册费用每个公司500元，我说我只有法人身份证复印件别的啥都没有，她说这样是违法办理注册，需要的钱多一点，每个公司需要1500到2000元，通过还价注册一家公司需要交给田某1500元，我就让朋友蒋某1以她为法定代理人注册常州巍韬科技有限公司、以蒋某1的朋友徐某1为法定代理人注册江苏韬烁科技有限公司，三家公司给田某共计4500元。因为田某知道我办理的这几家公司都不是正常经营的公司，不是合法的公司，公司注册地址都是田某购买的，银行办理公司的对公账户时一般要核实公司的注册地址和经营情况，田某知道有可能办不出银行对公账户，就通过她常州招商银行的同学办理了常州招商银行对公账户，这三家公司的所有印章都是田某帮我找人刻的，因为田某问我要注册公司的费用时，刻公司印章的费用也包含在里面。因为我没钱花，就想挣钱，对公账号贩卖价钱高，所以就贩卖银行对公账号。正常的公司或个人不需要我贩卖的对公账号，肯定是违法的人需要。常州川山电子科技有限公司的手续和对公账户通过武某1卖给申虎了，得款4500元，没给朱某某，常州巍韬科技有限公司、江苏韬烁科技有限公司这两套对公账号我亲自带到菲律宾后卖到菲律宾的赌场里用于境外赌博转账了，得款16000元。（2）被告人朱某某供述证实，2019年9月份左右，我想从银行贷款，由于我的信誉度不好，没办法办贷款，朋友丁斌给我介绍曹某某，曹某某说办贷款需要用我的身份注册一个公司，贷款下来给我百分之四十，他们要百分之六十，还说他们有渠道不用还款，把营业执照注销就行了，曹某某将我的手机卡和身份证拿走了，十几天后曹某某打电话让我跟他一起去招商银行办理银行账户，我看到曹某某拿着用我的身份注册的营业执照和公司印章、财务印章、我的个人印章办理银行对公账户，我们在银行办理了一个单位结算卡，还办理了两个U盾，一个是我的名字办理的，一个是他的名字办理的，贷款没有办下来，我就催曹某某，曹某某说把注册的营业执照和公司对公账户和U盾寄到菲律宾了，于是我补办了营业执照。我的生活压力大，需要钱还账，想通过这个事弄点钱用，所以我知道用我的身份信息办理公司和对公账户及U盾是用来做违法的事，我还是这样做了。（3）被告人武某1供述证实，2020年2月份，曹某某知道我的朋友申虎是收营业执照和对公银行账号套件的，让我帮忙给他联系，给了我一个叫朱某某的人开户的营业执照和对公银行账号套件，我就以4500元价格卖给了申虎，通过修理厂的老板赵某收取的现金，知道出售银行对公账号是违法的，还通过王某转账收过倒卖对公账户的钱。（4）被告人田某供述证实，我是常州市雨燕财税咨询有限公司的法定代表人，2019年11月份，曹某某通过“58同城”上面我们公司的联系方式给我联系，问我注册公司需要什么手续，我告诉他需要提供法人的身份证、监事的身份证和财务的身份证，曹某某问我注册一个公司多少钱，我就告诉他需要1500元，我们负责办理好营业执照、公司公章、公司法人章、银行对公户和公司地址，因为申请注册公司如果没有自己的地址，需要挂靠别人的地址，每挂靠一个公司地址需要500元，曹某某说先注册三家，把注册的三家公司所使用的公司法人的身份证正反面拍照后给我发了过来，按照规定注册公司时需要提供法人、监事和财务的身份证正反面照片，公司名称，注册资本，经营范围和公司地址（店铺或商品房房产证、房产证土地证租赁合同），曹某某通过我们公司注册的三家公司只提供了法人的身份证正反面照片、监事的身份证正反面照片和财务的身份证正反面照片。后来我帮曹某某注册了常州市川山电子科技有限公司，法定代表人朱某某，常州市韬巍电子科技有限公司，法定代表人蒋某1，江苏韬烁科技有限公司，法定代表人徐某1，公司的名称、经营范围，注册资本的额度是我编造的，公司地址是我通过微信好友青青以1500元购买的，因为曹某某的公司注册地址是我购买的，没有具体经营的公司，银行工作人员有时办理对公账户时要实地核实，看看有无公司具体经营，我担心办不下来对公账户，所以银行对公账号是我通过招商银行的同学蒋某办理的。办理注册一个公司，正常经营的人不可能一次办理多个公司，更不可能只出钱，公司的所有资料都没有，我知道这样注册公司和办理公司对公账户是违法的。（5）被告人蒋某1供述证实，2019年11月份，曹某某使用我的身份证，通过田某帮我注册常州市韬巍电子科技有限公司，我是公司的法人，他说注册公司用来办理对公账户卖到国外用来做网上赌博转账使用，后曹某某通过田某办理了对公账号，我公司对公账号、银行卡、U盾等这一套手续卖给了曹某某后，被曹某某卖到国外了。我还介绍朋友徐某1为曹某某办理注册了一家公司和对公账户，也让曹某某卖到国外了。（6）被告人徐某1供述证实，2019年11月份，通过朋友蒋某1认识了曹某某，对公账号用于国外的赌博转账，得到的钱比较多，因为比较缺钱，我就同意了，后来曹某某用我的身份证复印件注册了常州市韬烁科技有限公司，办理了营业执照、手机号、手机卡、对公账户、银行卡和三个U盾给了曹某某，后被他卖到国外用来做网上赌博时转账使用，曹某某给我1400块钱。5、辨认笔录证实，经被告人武某1通过对12张不同男子免冠照片辨认，辨认出购买对公账号上家的申虎。以上证据均经当庭质证、认证，来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人曹某某及其指定辩护人张永星辩护的被告人曹某某不构成诈骗罪，能如实供述自己的罪行，请求从轻处罚的问题。经查，被告人曹某某虽然将以朱某某名义办理的常州市川山电子科技有限公司的营业执照、公司印章、对公账户、个人账户等手续卖给上家申虎，将被告人蒋某1的常州市韬巍电子科技有限公司，徐某1的常州市韬烁科技有限公司贩卖到国外用于跨境网络赌博转账流水使用，从现有的证据来看，证明不了曹某某明知申虎是用于诈骗犯罪，事后也没有分赃，因此不应该构成诈骗罪，被告人曹某某虽然对诈骗罪的定性有异议，但对指控的犯罪事实没有异议，并在侦查阶段供述了自己的罪行，应认定为能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人朱某某及其辩护人张海涛辩护的被告人朱某某的行为不构成诈骗罪，应构成帮助信息网络犯罪活动罪，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚的问题。经查，被告人朱某某为了办理贷款将个人的身份证等交给曹某某注册成立公司，对曹某某出卖其公司的手续，一开始并不知情，更不明知用于诈骗活动，事后也没有分赃，因此不应该构成诈骗罪，但其明知他人利用信息网络实施犯罪，为其支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，能如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。关于被告人武某1及其辩护人陈月霞辩护的被告人武某1的行为不构成诈骗罪，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚的问题。经查，被告人武某1受曹某某之托，给申虎联系，将曹某某以朱某某名义办理的常州市川山电子科技有限公司的营业执照、公司印章、对公账户、个人账户等手续卖给上家申虎，从现有的证据来看，证明不了武某1明知申虎是用于诈骗犯罪，事后也没有分赃，因此不应该构成诈骗罪。能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人田某及其辩护人宋西显、岳科飞辩护的被告人田某的行为不构成诈骗罪，如果法庭认为被告人田某的行为构成其他犯罪，系自首、从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的问题。经查，被告人曹某某通过58同城上的联系方式，与田某联系后，让田某帮忙注册公司，并告诉田某用于拼多多等，田某不明知用于诈骗活动，因此不构成诈骗罪。但被告人曹某某注册公司只提供了照片，田某应当明知是用于犯罪活动，仍然为其违反程序代办注册公司，应构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人田某系公安机关于2020年7月17日在江苏省常州市钟楼区武进区中俄科技产业园被抓获，缺乏投案的主动性，不能认定为自首，所起作用也不能认定为从犯，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。指定辩护人王珍珍辩护的被告人蒋某1能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的问题。经查，被告人蒋某1能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。关于辩护人陈荣昌辩护的被告人徐某1能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的问题。经查，被告人徐某1能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。本院认为，被告人曹某某、朱某某、武某1、田某、蒋某1、徐某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人曹某某、朱某某、武某1、田某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，被告人蒋某1、徐某1能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人曹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2022年11月30日止）。二、被告人朱某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2021年11月30日止）。三、被告人武某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2021年11月30日止）。四、被告人田某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年5月17日止）。五、被告人蒋某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年5月17日止）。六、被告人徐某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2021年5月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨建波审判员  杭德领审判员  王建场二〇二一年四月十五日书记员  才盼盼