浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0282刑初350号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人陈小怡，女，1973年10月4日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，无业，家住慈溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月16日被传唤到案，同月17日被慈溪市公安局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人罗莎，浙江五磊律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2021）318号起诉书指控被告人陈小怡犯诈骗罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官陈月刚出庭支持公诉，被告人陈小怡及其辩护人罗莎到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2017年9月至2020年7月，被告人陈小怡明知其系失信被执行人，在无固定工作、经济来源及无偿还能力的情况下，虚构资金周转、高利放贷、有关系可以帮助解决小孩上学等理由，从八名被害人处共计诈骗人民币35万元（以下币种同）左右，其中吴某被诈骗1万元左右、杨某被诈骗1万元左右、任某被诈骗3.5万元左右、林某被诈骗4.9万元、莫某被诈骗5.5万元、方某1被诈骗6万元左右、方某2被诈骗6万余元、罗某被诈骗7万余元。被告人陈小怡得款后即将诈骗钱款用于赌博、生活开销等。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈小怡以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关当庭建议对被告人陈小怡的量刑为七年，并处罚金人民币五万元。 被告人陈小怡对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 辩护人罗莎对起诉书指控被告人陈小怡构成诈骗罪的定性和事实无异议，关于量刑部分辩护如下：1.被告人陈小怡当庭自愿认罪；2.被告人陈小怡系初犯，没有前科劣迹；3.被告人陈小怡有悔罪态度，表示愿意赔偿受害人的损失，但因经济能力受限，暂无法赔偿。案发时扣押的10000元，希望退赔给被害人，弥补一点损失。综上，被告人陈小怡因婚姻失败，负债后又迷上赌博，导致负债累累，继而走上犯罪道路，现已万分后悔，愧对年迈的母亲及女儿。请求法庭给被告人陈小怡一个重新做人的机会，给其从轻处罚。 经审理查明： 2017年9月至2020年7月，被告人陈小怡明知自己是失信被执行人，在无偿还能力的情况下，虚构投资需要资金周转、高利放贷、有关系可以帮助解决小孩上学等理由，从八名被害人处共计骗取人民币35万元（以下币种同）左右，其中吴某被骗1万元左右、杨某被骗1万元左右、任某被骗3.5万元左右、林某被骗4.9万元、莫某被骗5.5万元、方某1被骗6万元左右、方某2被骗6万余元、罗某被骗7万余元。被告人陈小怡将诈骗所得钱款用于赌博、生活开销等。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实： 1.被告人陈小怡的当庭供述，对上述事实供认不讳，供认其在无偿还能力的情况下，虚构各种名义向各被害人骗取钱款的具体数额及支付利息情况。 2.被害人吴某的陈述、微信信息、微信转账记录、借条，证明：2018年9月13日，陈小怡以家里有急事、需要资金周转为由向其借7000元，其通过微信转帐给她。同年9月18日，陈小怡又以急需钱周转为由向其借款1万元，其也是通过微信转帐给她的。之后，陈小怡陆续还钱，又借钱，其也记不清了，到最后，陈小怡还欠其2.6万元，并出具借条。陈小怡向其借钱时，声称自己在杭州湾新区、浒山南××环均有房子，亲戚做生意做得很大等等。陈小怡的微信名：蝶；微信号：×××12,还有一个微信名：叶子，小怡；微信号：×××12。其的微信名：百鸟朝凤，微信号：×××55。 微信转账记录印证：吴某分别于2018年9月13日、18日转账给陈小怡人民币7000元、10000元。 3.被害人杨某的陈述、借条,证明：2020年2月22日，陈小怡以表兄弟的当店需要资金周转为由向其借1万元，其通过微信转给了她。2月23日，陈小怡以同样的借口向其二次借钱，共计8000元，其通过微信零钱转账的方式转给了陈小怡。2月24日，陈小怡向其借了5000元。2月27日，向其借7000元。当天陈小怡通过微信转给其1万元。3月4日，陈小怡微信转账转给其6000元，3月13日，陈小怡微信转给其1000元。3月22日，陈小怡向其借1万元，当晚，陈小怡微信转账给其1万元。3月24日，陈小怡微信转账给其500元。3月31日，陈小怡向其借了9500元，4月6日，陈小怡微信转给其500元，当天下午陈小怡又向其借了1万元。4月7日，陈小怡向其借了1万元，过了一会儿又转给其1500元，同一天下午又问其借了1500元。4月13日，陈小怡通过微信转账给其10300元，当晚，陈小怡微信转帐给其10350元。4月15日，陈小怡问其借了4500元，4月19日，陈小怡向其借了5000元，5月1日，陈小怡微信转给其5000元，5月16日，陈小怡微信转给其5000元，5月17日，陈小怡微信转给其15000元，5月18日，陈小怡微信转账给其5000元。之后其多次向陈小怡讨钱，她找理由推托，最后陈小怡写了一张3万元借条。7月3日，陈小怡又找各种理由向其借了5000元，7月6日，借了5000元，之后陈小怡把其的微信拉黑了，其找不到她人了。另外，4月10号左右，陈小怡说要买二手车，向其借钱，她和一个带着ＰＯＳ机的男子一起过来，其刷自己的建设银行卡，刷了1.5万元，具体刷到哪里，其不清楚。陈小怡的微信名：叶子，小怡，微信号是：×××12。还有个微信名：蝶，微信号：×××12。其的微信名：ｋｅｐｉｎｇ,微信号：×××50。 4.被害人任某的陈述、借条，证明：2018年10月左右，陈小怡以各种借口向其借钱合计人民币6万元，具体分几次借，其也记不清了。2018年11月，陈小怡还给其0.5万元，因陈小怡不还钱，2018年12月，其到慈溪中益大酒店让陈小怡出具了一张5.5万元的欠条，陈小怡口头承诺给其1万元的利息，连本带息半个月还清，后陈小怡一直声称没钱。到了2020年，其就联系不上陈小怡了。其的借款是通过微信转帐的，陈小怡共支付给其1万元左右的利息。因其的微信注销过，故聊天、转账记录都不在了。陈小怡的微信名：叶子，微信号：×××12。其的微信名：热知小市民（株式社会），微信号：×××ａｎ。 5.被害人林某的陈述、微信转帐记录、借条、民事调解书，证明：2019年9月至10月，因横河人孙某说其和她老公有不正当关系，其怕事情闹大被老公知道，陈小怡以中间人的身份过来跟其说孙某叫其拿钱给她，钱给了孙某，事情就算了结，其就相信陈小怡了，其分三次共4.9万元（其中2.9万元微信转帐，2万元是现金交付）给了陈小怡，让她转给孙某，没想到钱被陈小怡骗走了。后孙某向其要钱，就由陈小怡向孙某出具一张5万元的借条，还让其作为担保人签了字。2020年4月，法院处理此事，其还替陈小怡还了5万元。陈小怡的手机号：182××××5258、1385745988；微信号：×××12,微信名:叶子，还有个微信号：×××12,微信名：蝶。其的微信号：×××55，微信名：暖心。 微信转帐记录(2020年9月30日、10月11日)、借条、民事调解书印证上述陈述。 6.被害人莫某的陈述、微信聊天记录及转帐记录，证明：2020年年初，其和陈小怡相识，因大家都是管服装店的，渐渐相熟起来。同年4月初，其跟陈小怡聊起小孩上学的事情，陈小怡称其有关系帮助其小孩进好一点的幼儿园。此后，陈小怡以此为由分四次共骗取其人民币6.8万元，其是通过其丈夫的微信、支付宝转帐给陈小怡。后其发现自己被骗，数次讨要钱款，陈小怡还给其1.3万元。陈小怡的微信号：×××12，昵称：叶子；电话号码：138××××9885；支付宝账号：138××××9885，名称：叶子（＊赛）。其老公的微信号137××××1829；支付宝账号137××××1829。4月27日微信绑定的农业银行卡：6228××××1479;5月6日微信绑定的农业银行卡：6228××××4476。 微信聊天记录及转账记录印证上述陈述。 7.被害人方某1的陈述、借条，证明：2020年5月1日，其在××街道××路上的创美源美发店对面的伊石服装店门口遇到了老朋友陈小怡，然后互留了电话。到5月11日，陈小怡以还朋友欠款为由向其借了3万元，其通过微信转帐给了她。5月22日，陈小怡称其在杭州湾新区的一套房子要交付还差3万元，其没有怀疑又通过微信转给她3万元。5月27日，陈小怡称她堂兄开了一家当铺，有人来当车还差2万元，让其再转2万给她，说她在10月底可以拿到分红，其通过微信还是转给了她。之后，陈小怡又数次开口向其借钱，其开始怀疑没有再借给她，陈小怡就把其的联系方式拉黑了，其联系不到陈小怡，就去派出所报了案。陈小怡共还给其7、8千元。陈小怡的微信名：叶子，小怡，微信号是：×××12。其的微信名：平淡，微信号：×××21。 借条印证2020年6月14日，被告人陈小怡向方某1出具了一张8万元的借条。 8.被害人方某2的陈述、借条，证明：2020年3月，其到青少年宫路上的创美源对面的伊石城东二店上班，与陈小怡成了同事。从同年4月始，陈小怡以当店需要资金周转、女儿订婚买车、付会钱等理由多次向其借钱，共借了大概10万元，还了大概2万元。这些钱有八九万元通过微信转帐，其余是现金交付的。陈小怡通过微信转账付给其利息。陈小怡的微信名：叶子，小怡，微信号是：×××12。还有个微信名：蝶，微信号：×××12。其的微信名：伊石小方城东二店，微信号：×××22。 9.被害人罗某的陈述、民事判决书，证明：其一直在胜山镇胜山大道开女子美容店。2015年左右，其朋友介绍陈小怡到其店里上班，上了几个月的班后，陈小怡跟着一个男的到匡堰同居，就没来上班。2017年陈小怡偶尔到其店里做美容，出手很阔绰，后其还陪着她去宁波整容，花了四五万元，其感觉陈小怡很有钱。同年7月，陈小怡到其店里消费，说她做生意缺钱向其借钱，其分多次借钱给她，一共借给她10万元，并写了借条。过了两个月，其向陈小怡讨钱，刚开始她应付其，后来打电话不通了。2018年1月，其到法院起诉，才了解到陈小怡欠钱不还是老赖，自己上当受骗了。其的钱部分通过网银转账到陈小怡女儿胡碧云处，当时，陈小怡说她用的是她女儿的银行卡，部分是通过微信转账给陈小怡。 10.证人岑某的证言，证明：其是陈小怡的母亲，二十多年前，陈小怡就变坏了，到处借钱骗钱，其和大女儿一共替她还了一百多万元的债。陈小怡没有正当工作，很多年前就成法院老赖，曾因赌博被拘留过，陈小怡借的钱估计用来赌博了，具体用到哪里，其也不清楚。 11.证人孙某的证言，证明：2018年8、9月，其老公陆永平因与林某搞暧昧，花费了10多万元，但陆永平和林某死不承认有关系。2019年9月，其就通过同事的女儿陈小怡带口信给林某，让她还5万元。当天陈小怡就告诉其口信带到了，林某会把5万元钱还给其的。2019年国庆放假期间，其打电话给林某，才知道陈小怡骗了林某5万元钱。其就联系陈小怡，告诉说她这是诈骗，陈小怡才给其出具一张5万元的欠条，并让林某作为担保人在欠条上签了字。后其到法院起诉，这钱一直由担保人林某在还。 12.辨认笔录及照片，证明：被害人莫某指认被告人陈小怡。 13.搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2020年9月16日17时，公安民警对被告人陈小怡的人身及随身物品进行搜查，查获人民币1万元及手机一部，并当场予以扣押。 14.中国人民银行个人信用报告，证明：被告人陈小怡系失信被执行人。 15.归案经过，证明：2020年9月16日17时许，古塘派出所民警根据天网视频侦查，在慈溪市××街道××村××路××弄××号抓获被告人陈小怡。 16.户籍资料，证明：被告人陈小怡的身份情况。 本院认为，被告人陈小怡以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈小怡能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人罗莎请求对被告人陈小怡从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议基本适当。责令被告人陈小怡退赔各被害人经济损失，供犯罪所用的工具，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈小怡犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2026年3月15日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 二、责令被告人陈小怡退赔各被害人经济损失；供犯罪所用的手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑金藕 人民陪审员  吴俊华 人民陪审员  陈 亚 二〇二一年四月二十二日 代书 记员  陈**云