宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初371号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人秦大山，男，1976年11月8日出生于安徽省颍上县，汉族，小学文化，务工，住安徽省颍上县。因本案于2020年4月15日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月14日被指定居所监视居住，同年7月3日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人张雪辉，国浩律师（宁波）事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。被告人刘水清，女，1969年1月24日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，务工，住浙江省温岭市。因本案于2020年6月2日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人李锋良，浙江波宁律师事务所律师。被告人周官杰，男，1971年11月7日出生于浙江省温岭市，汉族，文盲，务工，住浙江省温岭市。因本案于2020年6月2日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同月22日被指定居所监视居住，同月24日被取保候审。辩护人常晓波，浙江海泰律师事务所律师。被告人李思琼，女，1975年10月19日出生于四川省宜宾市，汉族，文盲，务工，住重庆市南川区。因本案于2020年4月22日到案，次日被宁波市公安局江北分局取保候审。辩护人陶莉萍，浙江海音律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。辩护人唐少桦，浙江海音律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2020〕1565号起诉书指控被告人秦大山、刘水清、周官杰、李思琼犯敲诈勒索罪，于2020年9月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年9月22日立案受理，依法适用简易程序,实行独任审判。后因发现本案不宜适用简易程序，本院依法将案件转为普通程序，组成合议庭公开开庭进行审理。审理期间，宁波市江北区人民检察院于2021年2月4日向本院建议延期审理，本院予以准许，后于2021年3月2日恢复审理。宁波市江北区人民检察院指派检察官刘秋平、检察官助理李善敏出庭支持公诉，被告人秦大山及其辩护人张雪辉、被告人刘水清及其辩护人李锋良、被告人周官杰及其辩护人常晓波、被告人李思琼及其辩护人陶莉萍、唐少桦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月至2020年3月期间，被告人秦大山、周官杰、刘水清、李思琼及石龙平（另案处理）等人，以非法占有为目的，通过打电话、发短信胁迫的方式多次强索他人财物，共计219000元（币种为人民币，下同）。具体事实如下：1.2019年9月，被告人秦大山通过被告人刘水清、周官杰获得被害人洪某的电话号码，后通过石龙平转发短信给被害人洪某，以要举报其所在浙江易和岩土工程有限公司在本市海曙区姚丰学校新建工程的打桩工程偷工减料相威胁，索要封口费12万元，洪某安排瞿某去处理此事，瞿某分别于2019年9月3日、9月5日转账12万元至秦大山提供的银行账户。后秦大山为表示感谢转账1万元给刘水清。2.2019年9月，被告人秦大山通过被告人刘水清、周官杰获得被害人王某1的电话号码，后通过石龙平转发短信给被害人王某1，以要举报其所在的浙江岩土基础有限公司在宁波景心置业有限公司的桩基工程偷工减料相威胁，索要封口费99000元，王某1于2019年9月7日转账99000元至秦大山提供的银行账户。后秦大山为表示感谢转账47000元给刘水清。3.2020年1月至3月期间，被告人秦大山通过被告人刘水清获得被害人陈某的电话号码，通过石龙平转发短信给陈某，被害人胡某得知后主动联系了石龙平，后秦大山继续让石龙平转发其编辑好的短信，以胡某在本区洪塘街道所做的打桩工程偷工减料相威胁，索要封口费19万元，因胡某没有理会而未得逞。后秦大山让被告人李思琼办理了一张电话卡，通过该号码继续发短信、打电话给胡某索要财物，被害人胡某于2020年3月23日报警后案发。2020年9月14日，被告人刘水清退缴违法所得人民币3万元，被告人周官杰退缴违法所得人民币27000元，二人均取得了被害人王某1的谅解。公诉机关认为，被告人秦大山、刘水清、周官杰、李思琼以非法占有为目的，采用胁迫手段强索公民财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人秦大山、刘水清、周官杰在共同犯罪中系主犯，具有坦白、认罪认罚等情节；被告人李思琼在共同犯罪中系从犯，具有犯罪未遂、坦白、认罪认罚等情节。据此建议本院对被告人秦大山判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；对被告人刘水清判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；对被告人周官杰判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；对被告人李思琼判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了书证身份证明、到案经过、破案经过、银行账户交易明细、桩基工程质量验收记录、聊天记录截图、转账记录截图、发票、情况说明，证人王某2、周某、丁某1、吴某、丁某2、刘某的证言，被害人洪某、瞿某、王某1、胡某、陈某的陈述，被告人秦大山、刘水清、周官杰、李思琼及同案犯石龙平的供述，辨认笔录、搜查笔录，电子数据取证报告等证据证实。被告人秦大山对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出：1.秦大山具有坦白、认罪认罚情节；2.秦大山在第3节指控事实系不能犯未遂，不具有刑事处罚性。如法庭认定该节指控事实成立，亦应对秦大山从宽处罚。综上，请法庭从宽处罚。被告人刘水清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出：1.刘水清有坦白、认罪认罚情节，且退赔全部违法所得，获得被害人谅解，其主观恶性及危害行为皆较轻；2.刘水清在共同犯罪中所起作用不大，可认定从犯。被告人周官杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.周官杰在共同犯罪中仅提供被害人联系方式，所起作用较小，应认定从犯；2.周官杰具有坦白、认罪认罚情节以及退赃表现；3.周官杰系初犯、偶犯，此前表现良好；4.周官杰家庭情况困难，其身患疾病。综上，请法庭从宽处罚，对其适用缓刑。被告人李思琼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出：1.李思琼系从犯，具有坦白、认罪认罚情节；2.李思琼未获利，主观恶性及行为危害均较轻。综上，请法庭从宽处罚，对其适用缓刑。经审理查明：2019年9月至2020年3月期间，被告人秦大山、周官杰、刘水清、李思琼及石龙平（另案处理）等人，以非法占有为目的，通过打电话、发短信胁迫的方式多次强索他人财物，共计219000元。具体事实如下：1.2019年9月，被告人秦大山通过被告人刘水清、周官杰获得被害人洪某的电话号码，后通过石龙平转发短信给被害人洪某，以要举报其所在浙江易和岩土工程有限公司在本市海曙区姚丰学校新建工程的打桩工程偷工减料相威胁，索要封口费12万元，洪某安排瞿某去处理此事，瞿某分别于2019年9月3日、9月5日转账12万元至秦大山提供的银行账户。后秦大山分赃1万元给刘水清。2.2019年9月，被告人秦大山通过被告人刘水清、周官杰获得被害人王某1的电话号码，后通过石龙平转发短信给被害人王某1，以要举报其所在的浙江岩土基础有限公司在宁波景心置业有限公司的桩基工程偷工减料相威胁，索要封口费99000元，王某1于2019年9月7日转账99000元至秦大山提供的银行账户。后秦大山分赃47000元给刘水清。3.2020年1月至3月期间，被告人秦大山通过被告人刘水清获得被害人陈某的电话号码，通过石龙平转发短信给陈某，被害人胡某得知后主动联系了石龙平，后秦大山继续让石龙平转发其编辑好的短信，以胡某在本区洪塘街道所做的打桩工程偷工减料相威胁，索要封口费19万元，因胡某没有理会而未得逞。后秦大山让被告人李思琼办理了一张电话卡，通过该号码继续发短信、打电话给胡某索要财物，被害人胡某于2020年3月23日报警后案发。2020年9月14日，被告人刘水清退缴违法所得人民币3万元，被告人周官杰退缴违法所得人民币27000元，二人均取得了被害人王某1的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人秦大山的供述与辩解，证实2019年9月，秦大山通过周官杰、刘水清提供的手机号码向本市联丰附近工地负责人洪某发送敲诈勒索短信，称如不付钱就要去举报。后洪某向秦大山指定的王某2的银行账户转账12万元，秦大山将其中1万元交给刘水清。十多天后，周官杰、刘水清表示本市姜山镇附近有个工地存在偷工减料，并将工地负责人电话号码发送给秦大山，秦大山则以电话、短信方式向对方实施敲诈勒索。后对方向秦大山指定的王某2的银行账户转账99000元，秦大山将其中47000元交给刘水清。2020年1月某天，周官杰称胡某在本区洪塘街道承包的工地存在偷工减料情况，刘水清则将胡某的外甥陈某的手机号码发送给秦大山，秦大山遂通过其妻子石龙平将其编辑好的敲诈勒索内容的短信发送给陈某，要求支付19万元的“封口费”。但陈某未予理会，而胡某则回复称不存在偷工减料行为。2020年3月下旬，秦大山让李思琼办理一张电话卡，通过该号码继续向胡某发送敲诈勒索短信，威胁称知道胡某住处，要“鱼死网破”。但胡某仍拒绝。经照片辨认，秦大山辨认出周官杰、刘水清、王某2。2.被告人刘水清的供述与辩解，证实2019年8、9月时秦大山向刘水清索要洪某的手机号码，称准备以偷工减料为名向该老板敲诈勒索，后周官杰向他人打听来手机号码并交给秦大山。数日后，秦大山向刘水清转账1万元以表示感谢。半个月后，周官杰、刘水清在本市姜山镇某工地打工，周官杰向秦大山表示该工地存在偷桩情况，刘水清则让秦大山去敲诈勒索。后秦大山索得99000元，陆续将共计47000元转账至刘水清的女儿周某账户。2020年春节后，刘水清联系秦大山称本市北仑区一工地有偷工减料情况，让秦大山去敲诈勒索，并将工地位置发送给秦大山。周官杰则将工地负责人电话发送给秦大山。但此后秦大山表示未索得钱财。3.被告人周官杰的供述与辩解，证实秦大山于2019年8月某天向周官杰询问洪某的电话号码，称准备以举报偷工减料为名向该老板敲诈勒索。后周官杰向他人问到电话号码并告知秦大山。2019年8、9月某天，秦大山向刘水清询问本市姜山镇某工地偷工减料情况以及负责人王某1的手机号码，称准备以偷工减料为名向该老板敲诈勒索。周官杰遂将电话号码告知刘水清，后者又告知了秦大山。数日后，秦大山索得钱财，并将部分作为好处费交给了刘水清。4.被告人李思琼的供述与辩解、发票，证实2020年3月秦大山称将向本市江北区某工地负责人敲诈钱财，并指使李思琼办理电话卡交其使用。李思琼遂照办，并要求分得赃款。5.同案犯石龙平的供述，证实其系秦大山的妻子，其名下部分支付宝账户、银行账户系秦大山使用。2019年9月起，石龙平明知秦大山欲向工地负责人实施敲诈勒索的情况下，多次配合秦大山，使用其本人手机向工地负责人转发敲诈勒索内容的短信，又根据秦大山要求将王某2账户发送给对方用于收款。6.证人王某2的证言，证实其于2019年9月某天应秦大山要求将中国建设银行账户交由其使用。后该账户被转入10万元，王某2应秦大山要求将其中8万元转入石龙平银行账户。后该账户被转入2万元，王某2应秦大山要求将款项分别转入石龙平银行账户、支付宝账号。不久后，该账户又被转入99000元，王某2应秦大山要求将款项转入某指定账户。7.证人周某的证言，证实其系刘水清女儿。2019年9月7日，刘水清通过石龙平支付宝账户、“青山绿水”微信账户分别向周某转账1万元、3万元。2019年9月10日，刘水清通过石龙平支付宝账户向周某转账7000元。8.被害人胡某、陈某的陈述，证实其系本区洪塘街道中旅城工地基础建设项目的项目经理，其自2020年1月起收到198××××9768、158××××9695手机号码发送过来的多条以举报偷工减料为名的敲诈短信，对方勒索钱财19万元。胡某予以拒绝并向公安机关报案。9.被害人陈某的陈述，证实其于2020年1月23日收到198××××9768、158××××9695手机号码发送过来的多条以举报偷工减料为名的敲诈短信，其遂将相关情况告知胡某。10.被害人王某1的陈述，证实其系本市鄞州区姜山镇宁波景心置业有限公司桩基工程负责人，于2019年9月6日收到198××××9768手机号码发送过来的多条以举报偷工减料为名的敲诈短信。王某1为息事宁人于次日向对方指定账户转账99000元。11.被害人洪某、瞿某的陈述，证实二人分别系浙江易和岩土工程有限公司负责人、经理。洪某于2019年8、9月收到多条以举报其承建的桩基工程存在偷工减料为名的敲诈短信，洪某遂安排瞿某去处理此事。瞿某为息事宁人先后于2019年9月3日、9月5日转账共计12万元至对方提供的银行账户。12.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押石龙平黑色华为牌手机一部、扣押王某2名下银行卡一张、周官杰金色苹果ＳＥ手机一部、刘水清蓝色华为手机一部、秦大山黑色ＶＩＶＯ手机一部及黑色ＯＰＰＯ手机一部。13.支付宝转账记录、微信转账记录、银行账户交易明细，证实各被告人、证人收款及转账情况。14.暂扣款票据、谅解书，证实被告人刘水清退缴违法所得人民币3万元，被告人周官杰退缴违法所得人民币2.7万元，二人均取得了被害人王某1的谅解。15.聊天记录截图、取证报告,证实各被告人手机中留存的聊天记录等信息。16.身份证明、到案经过、破案经过，证实各被告人的身份信息、到案经过及本案侦破过程。本院认为，被告人秦大山、刘水清、周官杰、李思琼以非法占有为目的，采用胁迫手段强索公民财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人秦大山、刘水清、周官杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法对其参与的全部犯罪事实处罚；被告人李思琼在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人秦大山、刘水清、李思琼部分犯罪行为系未遂，可比照既遂犯从轻处罚；被告人秦大山、刘水清、周官杰、李思琼到案后如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人刘水清、周官杰退赔违法所得，并获得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。各辩护人据此提出的相应从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。另，被告人刘水清、周官杰的辩护人提出应认定从犯，对此本院认为，被告人刘水清、周官杰与被告人秦大山相互配合实施犯罪，各自行为均系共同犯罪重要环节，作用、地位有所不同，但并无主次差别，不宜认定从犯；被告人秦大山的辩护人提出秦大山实施的第三节事实不具有刑事可罚性，该辩解与法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关对被告人秦大山、刘水清、周官杰、李思琼的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人秦大山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2025年3月8日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人刘水清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2023年6月1日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人周官杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人李思琼犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；五、作案工具手机、银行卡等依法予以没收；继续追缴被告人秦大山、刘水清、周官杰的共同违法所得人民币十六万二千元，退赔给被害人洪某、王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢 星人民陪审员  蔡红芳人民陪审员  罗胜雄二〇二一年四月十五日代书 记员  蒋丽丽1213