湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0681刑初103号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人仇光明，男，1972年5月1日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中文化，住湖南省汨罗市。2021年1月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留；同年1月28日经湖南省汨罗市人民检察院不批准逮捕，同日由汨罗市公安局取保候审。2021年4月15日，经本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。湖南省汨罗市人民检察院以汨检一部刑诉[2021]51号起诉书指控被告人仇光明犯合同诈骗罪于2021年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2021年4月22日公开开庭审理了本案。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟出庭支持公诉，被告人仇光明到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省汨罗市人民检察院指控，被告人仇光明因做生意欠下债务后，想以中间人的身份从事废旧铝材回收生意，从中赚取差价或提成获利。2021年1月初被告人仇光明经人催讨欠款，因自己没有偿还能力，遂产生骗取他人货款还债的想法。仇光明想到自己跟被害人陆某曾经有过几笔生意往来，在陆某处信誉比较好，于是电话联系陆某问其是否有货（废旧铝材，易拉罐）及是否愿意出售，在确定上述事宜后，仇光明到陆某处查看货物质量，并与陆某商谈出售价格，后仇光明又联系骆某问其是否收货及收货价格。经商谈后，陆某同意以10500元每吨的价格出售给仇光明，骆某同意以10050元每吨的价格收货，同时骆某表示如果货好的话可以给仇光明每吨100元的提成。2021年1月8日，仇光明经自己估算告诉骆某货物重量为19.35吨，要骆某转货款给他。骆某要仇光明将货主的银行卡号发过来，要直接将货款打到货主处。仇光明见状便联系自己女儿仇某称自己会有一笔货款打到郑某（仇某男朋友）账户，要郑某收到钱后转给他，仇某答应。于是仇光明将郑某的银行账号信息发给骆某，骆某将194460元货款打到郑某账户。骆某打完钱后，通过联系货车司机得知货物重量只有18.245吨，于是便要仇光明退回部分货款，仇光明通过微信退给骆某11050元。被告人仇光明收到货款后，电话联系建设银行客服，确认转账选择24小时到账的话，可撤回转账，于是仇光明用手机银行操作转账191570元给陆某，并将转账信息给陆某的妻子刘某看，取得刘某的信任，之后又电话联系银行客服撤回转账。因陆某未收到货款，遂联系仇光明，仇光明谎称可能是24小时到账，并将转账信息截图发给陆某看，继续骗取陆某的信任。仇光明先后操作向陆某转账191570元两次，后均予撤回。24小时后陆某没有收到货款，便多次通过电话、微信联系仇光明，仇光明接通电话后称自己的银行卡被冻结，无法转钱，便挂掉电话，不再接电话。因联系不上仇光明，陆某便于2021年1月12日从浙江出发到汨罗找仇光明，至1月13日上午，陆某先在汨罗市某金属有限公司找到被仇光明拖走的货，用手机微信拍了小视频发给仇光明，仇光明看到后立即联系陆某，要陆某不要找厂里，并约陆某到汨罗市××雅图大酒店见面。后仇光明于当日退还陆某货款3万元，并写了一张欠陆某161750元货款的欠条给到陆某。2021年1月14日陆某到汨罗市公安局报案，同日汨罗市公安局立案并将仇光明抓获到案，2021年1月27日，仇光明家属帮其退赃161570元，并取得了陆某的谅解。公诉机关认为，被告人仇光明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人仇光明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人仇光明被抓获到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人仇光明家属积极退还被害人货款，并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人仇光明有期徒刑一年五个月，如符合社区矫正条件可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人仇光明对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人仇光明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人仇光明犯合同诈骗罪罪名成立。被告人仇光明到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚；被告人仇光明自愿认罪认罚，依法对其从轻处理；被告人仇光明的家属积极退还全部赃款给被害人陆某，并取得了被害人陆某的谅解，同时被告人仇光明主动缴纳罚金，酌情对其从轻处罚。被告人仇光明的犯罪行为较轻，犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，根据汨罗市司法局出具的调查评估意见书，对被告人仇光明宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院依法对被告人仇光明宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）项，第五十二条，第六十七第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人仇光明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  杨宗辉二〇二一年四月二十二日法官助理余晓雪书记员胡金附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。