四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川3401刑初54号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人宋雨涵，女，生于1994年9月3日，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省凉山彝族自治州西昌市，住西昌市。因涉嫌诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2019年8月24日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于2019年9月27日被执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 辩护人苏飞，四川金固律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉[2020]181号起诉书指控 被告人宋雨涵犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院于2020年7月20日依法作出（2020）川3401刑初226号刑事判决书。被告人宋雨涵不服判决，提出上诉，凉山彝族自治州中级人民法院于2020年12月29日以（2020）川34刑终271号刑事裁定书，撤销（2020）川3401刑初226号刑事判决书，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，西昌市人民检察院指派检察员杨军出庭支持公诉，被告人宋雨涵及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控：1、2019年7月份，被害人龚某因自己孩子读书的事情，经朋友杨某介绍称被告人宋雨涵有办法让孩子在航天学校读书，龚某便和宋雨涵电话联系其孩子在航天学校读书的事情，宋雨涵告诉龚某，自己有这个能力可以办理孩子入学读书的事情，要想孩子在航天学校读书必须要交15000元。宋雨涵取得龚某的信任后，龚某在凉山州公安局门口将钱交给了宋雨涵。之后，龚某又通过一个名叫金某的朋友将另外四个想要在航天学校读书的学生的钱交给了龚某，龚某共计转账78500元给宋雨涵。2019年8月21日，航天学校公布入学学生名单，该四名学生没有在名单内。经核实，宋雨涵收了钱之后并没有去办理龚某所托孩子读书的事情，宋雨涵归还了龚某1.75万元，将其余的6.1万元全部挥霍。 2、2018年3月，被告人宋雨涵通过自己的丈夫认识了在西宁卖猪肉的被害人夏某1，谎称自己在凉山州公安局上班、父亲是西昌市教育局领导，借此取得被害人夏某1信任。之后宋雨涵自称自己做化妆品生意很赚钱为由，骗取被害人夏某15万元作为投资化妆品。同年3月，宋雨涵要求夏某1和自己合伙成立一个公司，以购买车辆办理手续把西昌市内片区学校的猪肉拿给夏某1供应为由骗取被害人夏某129.7万元；同年5月，宋雨涵以自己的父亲是西昌市教育局领导为由，称在西昌市名店街有教育局内部低价出售的内部门市，在取得夏某1及其家人的同意后骗取夏某1购买门市金额30万元。宋雨涵共计诈骗被害人夏某164.7万元。拿到钱后，并没有去办理成立公司的事项和办理门市的手续。之后以分红的名义归还了被害人7.5万元，将其余的57.2万元用于还高额贷款及挥霍。 3、2018年至案发前，宋雨涵以自己在凉山州公安局上做化妆品生意的名义对身边的熟人和朋友及同事以投资化妆品分红为由，分别诈骗被害人邹某1.5万元、王某18万元、陈某12万元、付某4.3万元，共计15.8万元。 4、2019年6月，被告人宋雨涵以合伙投资化妆品开门市为由，骗取被害人杨某的信任后，让被害人签订了合伙投资合同，被害人杨某转账6万元给宋雨涵。同年8月，宋雨涵保证杨某亲戚家的孩子能入学读书，骗取杨某亲戚的信任，杨某的亲戚给了宋雨涵孩子读书入学费9.8万元，后因杨某的亲戚未能读成书，杨某碍于情面，替宋雨涵将钱还了自己亲戚。杨某总共被诈骗15.8万元。 5、2017年8月，被告人宋雨涵在凉山州公安局做辅警工作，以自己投资北京北外项目分红为由，要求其身边的同事郑某投资北京北外项目分红、帮被害人郑某考取心理学专业资格证为由，骗取被害人郑某投资北京北外项目2万元，报考心理学专业资格证书1.25万元，共计3.25万元。 6、2017年3月，被告人宋雨涵在凉山州公安局做辅警工作期间对被害人赵某称自己有办法让赵某到西昌市公安局去当辅警，取得赵某的信任。赵某为了自己能有一份辅警工作分次转账给宋雨涵2.7万元。后被害人赵某未能入职辅警工作要求宋雨涵退款，宋雨涵以各种理由推诿并将赵某的微信拉黑。 被告人宋雨涵以帮助孩子入学读书、成立公司购买门市、投资化妆品分红、投资生意赚钱为由诈骗他人钱财共计100.85万元。宋雨涵将诈骗的钱用于还高利贷、自己消费挥霍一空。 为支持指控，公诉机关提交了书证物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见与勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人宋雨涵采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，诉请我院判处。 被告人宋雨涵辩称：龚某让我帮她孩子进入阳光学校读书，如果没有办好就把钱退给她；和夏某1是合伙做生意，并且有分红，还有转账记录；我和王某1、陈某1、付某、邹光雯合伙投资做生意，并没有诈骗他们，王某1那8万元是我借来周转的；我和郑某当时是一起做工程，后来没做下来他就把钱投资到我的化妆品店了；赵某的妻子是给我转过钱，但是钱都退了。 被告人宋雨涵的辩护人辩称：对宋雨涵为学生入学收取家长的费用的行为，在客观上形成了诈骗罪无异议，但是基于被告人宋雨涵在与被害人协商过程中愿意退赔，只是暂时无法筹集资金，对于此行为可以酌定从轻处罚；另外被告人宋雨涵收取投资人投资化妆品的款项应当认定为合伙投资，即使没有合伙的书面协议也是双方口头认定的，并且投资人中部分人还拿到过分红，此行为是民事纠纷而不是诈骗犯罪；被告人宋雨涵与夏某1家的经济往来也是合伙纠纷，其理由：宋雨涵与夏某1合伙向学校送猪肉是客观事实，该部分款项不应认定为诈骗而应当是合伙纠纷。至于购买门市的钱是夏某1的儿子夏某2编制谎言将父母的钱转到宋雨涵处，目的是好让自己再从宋雨涵处取出钱来用，案发前也是按夏某2的要求给了钱的，且在无法立即还款的情况下在夏家的要求下宋雨涵出具了欠条，宋雨涵与夏家只是债权债务关系，不应当定性为诈骗罪。 经审理查明：被告人宋雨涵2017年在凉山州公安局当辅警，之后以自己在经营化妆品店，关系好，可以帮助孩子入学、可以帮助他人到公安机关当辅警、投资自己的化妆品店可以分红、可以购买低价门市等名义对身边的熟人和朋友实施诈骗，其犯罪事实如下： 一、2019年7月份，被害人龚某通过朋友杨某得知被告人宋雨涵在公安局上班，其父亲在教育局上班，有办法让龚某的孩子在航天学校读书。龚某通过电话与宋雨涵取得联系，电话中龚某让宋雨涵联系其孩子在航天学校读书的事情，宋雨涵告诉龚某，自己有这个能力可以办理孩子入学读书的事情，要想孩子在航天学校读书必须要交1.5万元。宋雨涵取得龚某的信任后，龚某在凉山州公安局门口将钱交给了宋雨涵。之后，龚某又通过一个名叫金某的朋友将另外四个想要在航天学校读书的学生的费用交给了龚某，龚某共计转款7.85万元给宋雨涵。2019年8月21日，航天学校公布入学学生名单，该四名学生没有在名单内。经核实，宋雨涵收了钱之后并没有去办理龚某孩子读书的事情，宋雨涵归还了龚某1.75万元，将其余的6.1万元用于还贷款和车贷，全部挥霍。 二、2018年3月，被告人宋雨涵认识了在西宁卖猪肉的被害人夏某1，对其称自己在凉山州公安局上班、父亲是西昌市教育局领导，借此取得被害人夏某1信任。之后宋雨涵自称自己做化妆品生意很赚钱为由，骗取被害人夏某15万元作为化妆品店的投资。同年，宋雨涵欺骗夏某1成立一个公司后可以把西昌市内片区学校的猪肉拿给夏某1供应，之后以成立公司需要配备车辆办理手续交押金为由陆续骗取被害人夏某129.7万元；同年5月，宋雨涵以自己的父亲是西昌市教育局领导为名，称在西昌市名店街有教育局内部低价出售的内部门市，骗取夏某1购买门市金额30万元。宋雨涵共计诈骗被害人夏某164.7万元。被告人宋雨涵拿到钱后，并没有去办理成立公司的事项和办理门市的手续。之后以分红的名义归还了被害人7.5万元，将其余的57.2万元用于还高额贷款及挥霍。 三、2018年期间，宋雨涵称其在凉山州公安局上班，在做化妆品生意，以可以帮助付某将吸毒的哥哥保出来为由收取付某2.3万元、以投资化妆品店参与分红为由骗取付某2万元共计4.3万元。2018年宋雨涵以投资化妆品店利润可观，骗取邹某投资2万元，之后在对方的要求下退还了5千元给邹某，剩余1.5万元至今没还，也没有分过利润给邹某。2018年8月15日，宋雨涵叫陈某1投资其化妆品从中分红。陈某1听信了宋雨涵的话于当天就通过微信转账给宋雨涵2万元。陈某1就多次向宋雨涵提出要求退钱，但时至案发宋雨涵以各种理由也一直未退还。 四、2019年6月，被告人宋雨涵以合伙投资化妆品开门市为由，骗取被害人杨某的信任后与被害人签订合伙投资合同，之后被害人杨某转账6万元给宋雨涵。收钱后的被告人宋雨涵并没有兑现承诺。同年8月，宋雨涵以帮助杨某亲戚家的孩子能入学读书，在骗取杨某亲戚的信任后，杨某的亲戚给了宋雨涵孩子读书入学费9.8万元，后因杨某的亲戚未能读成书，杨某碍于情面，替宋雨涵将钱还了自己亲戚。杨某总共被骗15.8万元。 五、2017年8月，被告人宋雨涵在凉山州公安局做辅警工作，以自己投资北京北外项目为由，骗取其身边的同事郑某投资北京北外项目分红、骗取被害人郑某投资北京北外项目2万元，以帮被害人郑某考取心理学专业资格证为由，骗取郑某1.25万元，以上共计3.25万元。 六、2017年3月，被告人宋雨涵在凉山州公安局做辅警工作期间对被害人赵某称自己有办法让赵某到西昌市公安局去当辅警，取得赵某的信任。赵某为了自己能有一份辅警工作分次转账给宋雨涵2.7万元。后被害人赵某未能入职辅警工作后要求宋雨涵退款，宋雨涵以各种理由推诿并将赵某手机号码拉黑。 被告人宋雨涵以帮助孩子入学读书、成立公司购买门市、投资化妆品分红、投资工程生意赚钱为由诈骗他人钱财共计92.85万元。宋雨涵将诈骗的钱用于还高利贷、家庭开支自己消费挥霍一空。 被害人龚某于2019年8月24日12时12分向公安局报案，民警将被告人抓获。随后西昌市公安局发布警情通告，其余被害人分别至派出所报案，派出所分别立案侦查。 经过法庭质证认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书证实，2019年8月24日12时12分被害人龚某向公安机关报案陈述了宋雨涵诈骗自己的经过，2019年9月10日，被害人郑某、夏某1、陈某1、付某向公安机关报案陈述了宋雨涵诈骗自己的事实；2019年9月16日，被害人杨某向公安机关报案陈述了宋雨涵诈骗自己的经过；公安机关于2019年8月24日进行立案侦查。 2.拘留证、逮捕证证实了，宋雨涵因涉嫌诈骗罪于2019年8月24日被拘留，于9月27日被逮捕。 3.户籍证明，宋雨涵出生于1994年9月3日，案发时已满完全刑事责任年龄。 4.抓获经过，2019年8月24日被害人龚某等人向公安机关报案后，民警将被告人宋雨涵抓获。 5.赵某微信聊天记录及其微信转账截图，赵某转账给宋雨涵共计2.7万元。之后赵某通过微信多次给宋雨涵的爸爸及宋雨涵发信息追讨该笔款。 6.微信聊天记录证实：宋雨涵与被害人通过微信的聊天记录中反映出宋雨涵帮他人办理学生入学一事，但是因学生没有能入学，被害人在找宋雨涵退款；其次反映出宋雨涵以投资化妆品利润高游说被害人投资。 7.微信转账记录、银行交易明细及四川金达会计师事务所关于宋雨涵诈骗会计鉴定专项审计报告及对审计报告的修改说明证实： （1）龚某通过转款及现金给付的方式共给了宋雨涵7.85万元，宋雨涵归还给龚某1.75万元，剩余6.1万元未归还。 （2）夏某1转款给宋雨涵64.7万元，归还7.5万元，剩余57.2万元未归还。 （3）邹某转款给宋雨涵2万元，归还5千元，剩余 1.5万元未归还。 （4）陈某1转款给宋雨涵2万元，未归还。 （5）杨某转款给宋雨涵15.8万元，未归还。 （6）王某1转款给宋雨涵8万元，未归还。（系借款） （7）郑某转款给宋雨涵3.75万元，未归还。（包含5千元系借款） （8）付某转款给宋雨涵4.3万元，未归还。 （9）赵某转款给宋雨涵2.7万元，未归还。 结论：宋雨涵共计收取他人资金111.1万元，已归还9.75万元，剩余101.35万元未归还。（其中有8万元王某1是借款给宋雨涵；5千元是宋雨涵向郑某借的） 8.雅梦科技美肤馆合伙人入股协议，证实2019年6月27日，宋雨涵、杨某签订入股协议，杨某与宋雨涵合伙做化妆品生意。 9.同步录音录像工作说明，证实公安机关对宋雨涵依法进行同步录音录像的讯问。 10.调取证据通知书，证实公安机关依法调取宋雨涵银行卡交易明细。 11.宋雨涵银行卡交易清单、宋雨涵微信交易明细，此证件经审计，见审计报告。 12.被告人宋雨涵的供述与辩解：2019年7月份宋雨涵帮龚某等人解决子女进入西昌市航天学校的问题，龚某先后分五次共转款给了宋雨涵7.85万元，因为办不好此事后宋雨涵就退了龚某1.75万元。之后其他学生家长就来宋雨涵家要钱，并且用语言相威胁。宋雨涵父亲就报了案。宋雨涵就用这些钱来拿来还了一部分网贷和车贷。宋雨涵还收过杨某的一个彝族朋友“小朱”9.65万元帮助孩子读书。是通过杨某分好几次微信转账转给宋雨涵的，杨某还给了宋雨涵2万元，也是别人孩子读书的钱。后来杨某叫宋雨涵还钱。宋雨涵就说这2万元不用拿了，就算先还钱。另外9.65万元宋雨涵用来拿进货了。现在还有6.1万元没有退给龚某。宋雨涵和杨某签定的合伙人合同是宋雨涵自己制作的，公章是假的，签定合同后，杨某给了宋雨涵转了6万元。 2017年宋雨涵并没有投资北京北外项目，得知同住在一个小区的郑某想挣钱，就让郑某出资2万投资该项目，后来宋雨涵将该2万元挪用了。之后郑某找宋雨涵要求退过钱，但宋雨涵以某种理由推诿至今没有退钱。郑某所报考心理学专业资格证书宋雨涵收了她1.25万元。这些钱宋雨涵投资在自己的微商化妆品上了。 2018年，夏某1出资5万投资宋雨涵的化妆品分红。2018年3月份，夏某1因想给学校法送猪肉，宋雨涵承诺可以成立个公司给，公司成立后夏某1就负责送西昌片区的学校的猪肉。之后宋雨涵以公司成立需要配备车辆八台，及办理相关手续、夏某1就陆续转了29.7万元给宋雨涵。不久，夏某1的儿子夏某2说想买个门市，宋雨涵就谎有教育局内部的门市出售，自己父亲可以给他们办产权，之后，夏某1就转了30万元钱给宋雨涵。到后来夏家要求宋雨涵退钱，宋雨涵就凑了7.5万给夏某1，转了1万给夏某2，之后一段时间，夏某2给我要钱，宋雨涵陆续给了夏某2差不多6万元左右。宋雨涵用这些钱全部投在化妆品上了。 2018年期间，宋雨涵以投资化妆品为由，收取陈某12万元，付某8.3万元，邹某2万元，还了付某1万元，还了邹某5千元给他，王某1的8万元是借的钱，这些钱当时宋雨涵拿来装修达达春天百货门市用了7万多元，另外的钱拿来进货了。 2017年赵某入职当辅警，宋雨涵收取了其3.15万元，后来赵某没有去，宋雨涵退了部分款给赵某。 这些钱宋雨涵还网络贷款、购车、装修房子和还了高利贷及家庭所用了。 13.被害人龚某的陈述证实了，2017年7月中旬龚某通过朋友杨某得知宋雨涵在州公安局上班，宋雨涵的父亲在教育局上班，可以帮助自己的孩子进航天学校读书，然后通过电话和宋雨涵联系，宋雨涵告诉龚某保证能办好此事，要龚某给1.5万元。次日，龚某就把钱和孩子的信息资料一并交给了宋雨涵。8月15日，龚某的朋友金某叫龚某帮忙问一下宋雨涵，还有两个学生要读航天学校，问能不能办，宋雨涵都给龚某说她能办，在龚某的带领金某将1.8万元现金交给了宋雨涵；之后金某说还有个学生也想去该校读书又通过微信给龚某转款1.3万元，龚某立即将该1.3万转给了宋雨涵，当晚金某又转了5千给龚某，龚某也立即转给了宋雨涵；8月17号，金某因要办两个孩子去读红星幼儿园，同样通过龚某问了宋雨涵能不能办，当得到龚某能办的消息后按宋雨涵的要求当天就给其转了2.5万元，21号时在宋雨涵的要求下再次给宋雨涵转了2千5百元。后来红星幼儿园的名单出来了没有那两个孩子的名字，于是龚某就找到宋雨涵退钱，宋雨涵就退了1.75万元后就再也不退钱了。于是龚某就报案了。综上，金某所托之事共交了6.35万元给龚某，龚某连同自己的1.5万共计7.85万元全部交给了宋雨涵， 14.被害人邹某的陈述证实，2018年7、8月经过朋友介绍认识了在州公安局上班的辅警宋雨涵。宋雨涵称自己在做化妆品很赚钱叫邹某也投资2万，邹某听着利润还可以就同意了。宋雨涵告诉邹某钱随时可以抽回来的。随后邹某通过微信转账给宋雨涵2万元。因自己装修房子事后邹某要回了5千元，还有1.5万元至今没还，也没有分过利润。 15.被害人郑某的陈述证实，2017年8月，在州公安局上班的宋雨涵告诉郑某，她有一个在北外的项目效果很好，叫郑某投资。出于信任宋雨涵，郑某投资了2万元。宋雨涵称要等到2018年年底才会有收益。2017年10月，宋雨涵称自己可以帮郑某报心理学专业，学费是1.25万元，还是处于信任郑某将学费分四次转给了宋雨涵共计3.25万元，期间宋雨涵还想郑某借款5千元。 16.被害人付某的陈述证实，2018年9月，付某的哥哥因为吸毒被抓，付某想通过关系老“捞人”，听宋雨涵说自己在州公安局上班，就托其帮忙，宋雨涵称需要花2.3万元才能把人“捞出来”，如果事情不成就退钱，并承诺到时候自己开警车带付某去接人。之后付某将钱交给了宋雨涵但是之后宋雨涵没有兑现承诺。2019年1月付某感觉事情可能黄了就让宋雨涵退钱，宋雨涵称自己在装修房子没有钱退给付某。之后宋雨涵让付某再投资2万元入其雅梦化妆品店参与分红，付某通过银行转账给了宋雨涵2万元钱，因一直没有分到过利润，就叫宋雨涵退钱，因为宋雨涵一直不退钱付某还找过其父亲。付某共计被骗4.3万元。期间，宋雨涵让付某帮助其借钱（高利）付某帮助其借了部分高利贷，宋雨涵还了1万元的高利贷钱。 17.被害人夏某1的陈述证实了，2018年年初夏某1的儿子和宋雨涵的老公邢某是战友，经过邢某认识了宋雨涵。在宋雨涵的游说下，夏某1的儿子投资了5万到宋雨涵的化妆品店里。因为夏某1家是卖猪肉的，宋雨涵自称父亲宋某在西昌市教育局做官，可以负责让夏某1成立一个投标送猪肉的公司，让夏某1出钱，为此，宋雨涵称教育局拿出8辆车子，每辆车子1万元的押金，以及办理手续需要钱为由先后让夏家共计给了宋雨涵共计人民币29.7万元；不久，宋雨涵再次给夏某1的儿子打电话说，称其父亲所在的教育局有一批内部低价门市要出售，如果夏某1家需要的话可以享受内部价30万，并且该门市是大产权，其父亲负责在半个月到二十天时间内把房屋产权和所有手续办下来交给夏家。在得到宋雨涵再三承诺的情况下，夏某1与儿子就去银行将30万转到了宋雨涵的中国农业银行卡上。事后夏某1家多次追问宋雨涵有关成立公司和车子的事情什么时候能落实。宋雨涵以公司已经成立了，成立的公司是成都地方的公司名称、父亲宋某在成都开会，开完会就把车子一起顺带押回西昌来等等借口迟迟未兑现承诺。2018年9月，夏家再次就此事追问宋雨涵，宋雨涵回答的是：车子已经到西昌了，父亲已经把所有送肉的路线安排好了。时过多日后，夏家再次给宋雨涵打电话问什么时候开始送肉，送哪些学校的肉的时候，宋雨涵以各种理由延迟兑现时间。直到2019年2月份，夏家感觉被骗了便要求宋雨涵退钱，宋雨涵以其在银行贷款，变卖房子各种理由来欺骗夏家迟迟不退钱，无奈之下夏家就报案了。夏家先后被骗64.7万元，期间宋雨涵退了7.5万元。 18.被害人陈某1的陈述证实了，2018年8月15日，宋雨涵叫陈某1投资其化妆品从中分红，自称投资后二个月就可以回本并有分红。陈某1听信了宋雨涵的话于当天就通过微信转账给宋雨涵2万元。因事后却没有得到任何分红，陈某1就多次向宋雨涵提出要求退钱，但时至案发宋雨涵以各种理由也一直未退还。 19.被害人杨某的陈述证实了，宋雨涵称她爸在教育局上班，孩子读书很容易，出于信任杨某从来没有怀疑过。宋雨涵保证能帮杨某亲戚的孩子读上想去的幼儿园，故此，拿了1.1万元给宋雨涵，事后才知道被骗了。杨某的同事小朱因小孩读书联系宋雨涵，通过杨某转给宋雨涵转给宋雨涵9.8万元。因为相信宋雨涵在凉山州公安局上班，并且说自己做化妆品很赚钱，让杨某投资其化妆品，开个门市。出于信任，2019年6月27日，当宋雨涵写了一份合伙人的合同让杨某签，杨某就签了。事后杨某通过微信、网上银行共计给宋雨涵转账6万元。时隔两个月后，杨某没有看到宋雨涵进过货感觉被宋雨涵骗了，于是就报警了。 20.被害人赵某的陈述证实，2017年3月13日，宋雨涵以介绍赵某到西昌市公安局西郊派出所当辅警，以要交报名费、服装费、请领导吃饭等为由让赵某通过微信转账等方式先后给自己3万余元，直到2019年该事情仍未落实，赵某得知招辅警年龄应在30岁以下，而自己早已超龄根本不符合条件，才得知自己被骗了。 21.证人陈某2的证言证实了，2019年8月13号左右，陈某2通过电话联系到金某说明了自己的孩子需要读幼儿园的事。金某就问了他的朋友，之后给陈某2说，一个孩子要交1.25万元，两个就是2.5万元。2019年8月17日，陈某2将现金2.5万元给金某去办此事，金某给陈某2说到20号就带孩子去红星幼儿园报名，但是报名当天陈某2发现没有自己孩子的名字，就要求金某退钱。过了几天金某就把钱退还给了陈某2。 22.证人吴某的证言证实了，2019年8月中旬，金某得知吴某的孩子找不到地方读书就告诉吴某有个朋友能百分之百帮忙，如果读不到就退钱。之后吴某就给了金某3.6元作为2个孩子读书的钱。开学的时候吴某发现不能报名，孩子读书的事被人骗了就给金某打电话，之后与金某一起去找宋雨涵退钱，宋雨涵直接说没有钱退给吴某等人。吴某被骗了1.8万元，是孩子读书的学费。钱退了1万元给我，还有8千元没有退。 23.证人徐某的证言证实了，2019年8月17日，陈某2在得知徐某的孩子想读红星幼儿园，就告诉徐某有一个父亲在教育局的朋友能想办法让孩子去红星幼儿园去读书。当天徐某就拿了1.25万元给陈某2。之后陈某2告诉徐某孩子21号早上就可以去报名了，但事后孩子并没有报成名，就让陈某2把钱退给自己了。 24.证人朱某的证言证实了，2019年7月，朱某的亲戚有2个孩子想就读西昌市一小，按杨某的要求将2个孩子读书需要的钱共计4.6万元（一个孩子2.5万、另外一个2.1万）交给杨某。杨某保证一定有两个在一小读书名额给朱某的亲戚，会在网上公布信息，7月25号后就会查到孩子的录取信息，朱某将自己亲戚孩子及朋友家的孩子信息陆续发给杨某。在此之后还有几个亲戚朋友的孩子也想去读书，杨某称能拿到读书名额，朱某就自己垫交了几个孩子的定金共6.7万元给杨某。事后杨某说没办法办好此事了就叫朱某去找宋雨涵退钱。杨某退了5.7万元给朱某，其余的至今未退，朱某就报警。 25.证人呷久五浅的证言证实了，2019年7月，呷久五浅的孩子要上小学了，找到朱某打听是否有办法将孩子送往西昌市一小去读书。朱某称认识人可以把孩子送到一小去读书，但是要3万元钱。之后呷久五浅将3万元现金拿给了朱某。但是后来孩子没能去一小读书，至今朱某也没有退钱给呷久五浅。 26.证人王某1的证言证实了，2018年4月7日，宋雨涵因开化妆品店找王某1借款8万，宋雨涵对王某1说等自己有了钱就还给王某1，因为大家都是同事所以王某1就借给了宋雨涵。 27.证人金某的证言证实了，2019年7月，金某通过龚某得知宋雨涵可以保证让孩子报名读书，于是就找到龚某托请其帮忙。龚某告诉金某宋雨涵说读航天学校一个孩子交1.8万元，读红星学校两个娃娃交2.5万元。金某就告诉了自己的亲戚朋友让对方准备好钱给孩子报名。8月15日左右，金某的朋友吴某等人通过金某将把现金3.6万元转交给宋雨涵；2019年8月17日，金某的亲戚陈某2和他的朋友将两个孩子读书的费用现金2.5万元，其中一个孩子在接近报名的时候，要多交2500元，然后龚某通过微信转了2500元给宋雨涵。8月21日学校会在网上公布孩子的入校名单，没有孩子入校的名单，金某就和龚某就找到宋雨涵叫她退钱，宋雨涵分两次退了1.75万元给龚某，之后金某等人得知被骗了。 金某介绍了四个孩子给龚某。这四个孩子一共交给金某6.1万元，金某全部交给了龚某，由龚某交给宋雨涵的。事发后龚某退还了1.75万元，金某和龚某两个人又凑钱6.1把亲戚朋友孩子读书的钱退了。 28.证人王某2的证言证实了。2019年6月，王某2表弟（马磊）的亲属和宋雨涵达成协议，宋雨涵将马磊从强制戒毒场所保出来，马磊家付6万元。后来马磊家给了宋雨涵钱，宋雨涵一天拖一天也没能将马磊保出来，后来才知道是被宋雨涵骗了。 29.证人夏某2的证言证实了，2018年，夏某2找到宋雨涵问是否能帮忙介绍学校由自己家里负责送猪肉，宋雨涵称要成立一个公司才行，自己需要跑关系让夏某2拿钱，前期夏文中就拿了10万元给宋雨涵跑关系，之后夏某2与父亲夏某1陆续转款64.7万元给宋雨涵。该款一直没还。宋雨涵曾经拿了7.5万元给夏某2，说是夏某2投资化妆品5万元后的分红，不是还款。 30.证人马某的证言证实了宋雨涵与其丈夫曾经在2016年以自己的父亲是教育局负责学校建设招标和放款的事项，邀约马某投资一个工程，后来还带马某去天王山的工地上看过，并保证投资后可以赚钱，于是马某就投资了10万元，事后宋雨涵及其丈夫从来不愿意再带马某去工地上看了，马某没有看到投资的工程项目，在马某的多次催促下直到2018年8月份宋雨涵才将此款退还给马某。 31.证人邢某的证言证实了，宋雨涵告诉丈夫邢某自己欠了夏志文家的钱但是具体多少邢某不清楚，邢某知道有人转账给宋雨涵，每次还能分到几百至几千元，邢某很少上班一般都是在家里，开支都是宋雨涵拿给邢某包括买烟的钱。 32.辨认笔录证实了，案发后被害人付某、陈某1、龚某、杨某、邹某、夏某1分别都辨认出宋雨涵。 33.公安机关对宋雨涵实施诈骗犯罪的现场进行了勘验。 34.审讯被告人宋雨涵的同步录音录像的视听资料。 公诉机关提交上述证据经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够证明指控的主要犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告人宋雨涵以非法占有为目的，分别以帮助他人小孩入学、购买门市成立公司、投资生意、项目分红为由，骗取被害人资金92.85万元未归还，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立，证据确凿充分，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。王某1坚持称自己给宋雨涵的8万元系借款，应当是民事法律关系调整的范畴,公诉机关对被告人宋雨涵诈骗王某1的指控与查明的事实不符，本院不予采信。被告人宋雨涵辩称自己是向王某1借款，因有王某1的证言证实，本院予以采信。在计算被告人宋雨涵诈骗金额时依法将此款予以扣除。被告人宋雨涵利用自己做化妆品的微商身份及开了化妆品店为由，对被害人以投资化妆品分红实施诈骗、其开店经营化妆品店只是被告人实施诈骗时借用的一个名目，与其是否真的在经营化妆品店无关，故被告人宋雨涵及其辩护人关于宋雨涵经营化妆品店是事实，与投资人之间的债务纠纷应当是合伙纠纷而不是诈骗的相关辩称，本院不予采信；辩护人关于被告人宋雨涵与夏某1家合伙送猪肉是客观事实，经查与客观事实不符，且在夏某1发现被骗后向其要求退款时，被告人宋雨涵以根本不存在的理由一直拒不退款，其非法占有的目的非常明确，故对辩护人的该辩称本院不予采信；辩护人关于被告人宋雨涵与夏文兵家的债务关系是夏文兵的儿子夏某2编制谎言骗取自己父母的钱，让父母转钱给宋雨涵后自己好从宋雨涵处拿钱用，宋雨涵的行为不应定为诈骗的相关辩称违背常理且与查明的事实不符，本院不予采信。案发后被害人向被告人宋雨涵索要退款，宋雨涵被逼无奈之下给被害人出具借条只能说明在宋雨涵实施诈骗行为被识破后无奈之举，辩护人关于被告人宋雨涵此行为就说明不是诈骗的相关辩护意见于法无据，本院不予采信；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人宋雨涵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（限判决生效后三个月内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2030年2月23日止。） 二、责令被告人宋雨涵退赔被害人龚某经济损失6.1万元、退赔被害人夏某1经济损失57.2万元、退赔被害人邹某经济损失人民币1.5万元、退赔被害人陈某1经济损失人民币2万元、退赔被害人杨某经济损失人民币15.8万元、退赔被害人郑某经济损失人民币3.25万元、退赔被害人付某经济损失人民币4.3万元、退赔被害人赵某经济损失人民币2.7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李 淑 梅 审判员 龚 亚 红 审判员 阿西木依 二〇二一年四月十二日 书记员 张 国 强 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。