新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院   刑 事 判 决 书   （2021）新4003刑初36号   公诉机关奎屯市人民检察院。   被告人陈晓琳，男，1991年9月18日出生，汉族，户籍所在地福建省漳州市，捕前住福建省漳州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月21日被奎屯市公安局刑事拘留；经奎屯市人民检察院批准，同年12月25日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   被告人潘治国，男，1989年4月3日出生，汉族，户籍所在地福建省厦门市，捕前住福建省厦门市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被奎屯市公安局刑事拘留；经奎屯市人民检察院批准，同年12月25日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   辩护人张艳芳，新疆杰锟律师事务所律师。   辩护人赵海荣，新疆韩佩春律师事务所律师。   被告人郑炳渊，男，1990年3月26日出生，汉族，户籍所在地福建省厦门市，捕前住福建省厦门市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被奎屯市公安局刑事拘留；经奎屯市人民检察院批准，同年12月25日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   被告人徐佑任，男，1998年8月22日出生，汉族，户籍所在地福建省厦门市，捕前住福建省厦门市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月21日被奎屯市公安局刑事拘留；经奎屯市人民检察院批准，同年12月25日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   辩护人昝健美，新疆翰兴律师事务所律师。   被告人黄雨轩，男，2000年5月12日出生，汉族，户籍所在地福建省三明市，捕前住福建省三明市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月21日被奎屯市公安局刑事拘留；经奎屯市人民检察院批准，同年12月25日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   辩护人李娜，新疆巨百律师事务所律师。   被告人游大河，男，1966年8月15日出生，汉族，户籍所在地福建省漳州市，住福建省漳州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日被奎屯市公安局刑事拘留；因病，同年12月2日被该局取保候审。   被告人陈期财，男，1984年9月10日出生，汉族，户籍所在地福建省漳州市，捕前住福建省厦门市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日被奎屯市公安局刑事拘留；经奎屯市人民检察院批准，同年12月25日被该局执行逮捕。现羁押于奎屯市看守所。   被告人黄桃金，女，1982年5月30日出生，汉族，户籍所在地福建省龙岩市，捕前住福建省龙岩市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月28日被奎屯市公安局刑事拘留；同年12月25日被该局取保候审。   辩护人黄建民，新疆同泽（奎屯）律师事务所律师。   奎屯市人民检察院以奎检一部刑诉〔2021〕29号起诉书指控被告人陈晓琳、潘治国、郑炳渊、徐佑任、黄雨轩、游大河、陈期财、黄桃金犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月6日受理后，依法实行独任审判，适用简易程序（远程视频）公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员郭小松出庭支持公诉，被告人陈晓琳、被告人潘治国及其辩护人张艳芳、赵海荣，被告人郑炳渊、被告人徐佑任及其辩护人昝健美、被告人黄雨轩及其辩护人李娜、被告人游大河、陈期财、被告人黄桃金及其辩护人黄建民到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2020年10月期间，被告人陈晓琳与潘治国、郑炳渊共同预谋通过“火币网”平台以购买USDT币（虚拟货币）的方式为从事信息网络犯罪活动的上线提供转移赃款等支付结算帮助。三人各自分工负责，由陈晓琳负责具体联系上线，潘治国负责寻找提供银行卡账户和火币网账户的人员（俗称卡商），郑炳渊负责联系进行操作交易的地点。陈晓琳找到被告人黄雨轩、徐佑任，并安排两人用卡商提供的火币网账户实施具体操作购买虚拟货币流程，而陈晓琳允诺给二人支付相应的“工资”。被告人潘治国找到卡商游大河，游大河又提供卡商陈期财、陈期财提供卡商黄桃金。游大河、陈期财、黄桃金为获利明知陈晓琳、潘治国等人为他人从事信息网络犯罪活动提供帮助，仍然提供个人的银行卡账户及个人“火币网”账号，其中游大河提供了4张，陈期财提供了3张，黄桃金提供了2张。   自2020年10月至11月期间，在郑炳渊提供的茶楼等地点内，陈晓琳通过联系上线多次将赃款分别转入游大河、陈期财、黄桃金的个人银行卡账户，由黄雨轩、徐佑任利用游大河等三人提供的个人“火币网”账号购买虚拟货币，并将虚拟货币通过“冷钱包”的方式转移给上线完成洗钱活动流程。经公安机关电诈平台核实：陈晓琳、潘治国、郑炳渊利用游大河等三人的个人银行账户及火币网账户，共计帮助上线转移赃款共计396万多元，其中游大河的4张银行账户涉及转移赃款共计146万多元，陈期财的3张银行账户涉及转移赃款共计186万多元，黄桃金的2张银行账户涉及转移赃款共计64万多元。游大河的银行账户涉嫌串并4起诈骗案件，涉及金额127,754元；陈期财的银行账户涉嫌串并2起诈骗案件，涉及金额23,900元；黄桃金的银行账户涉嫌串并5起诈骗案件，涉及金额71,500元。现查实陈晓琳、潘治国、郑炳渊三人各自获利2万多元，游大河获利2万多元，黄雨轩、徐佑任各自获利3000元，陈期财获利1.2万多元，黄桃金获利5300元。   公诉机关认为，被告人陈晓琳、潘治国、郑炳渊、徐佑任、黄雨轩、游大河、陈期财、黄桃金明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其犯罪提供转移赃款等支付结算帮助并从中获利，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究八被告人的刑事责任。鉴于被告人游大河具有自首、认罪认罚情节，其他七被告人有坦白、认罪认罚情节，被告人徐佑任、黄雨轩、游大河、陈期财、黄桃金有从犯情节，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人陈晓琳、潘治国、郑炳渊二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人游大河、黄雨轩、徐佑任、陈期财一年六个月以下有期徒刑，并处罚；判处被告人黄桃金一年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、报案材料、常住人口信息、抓获经过、情况说明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、手机火币交易记录截图、火币网平台交易信息、银行卡交易明细、接收材料证据清单、转账记录、手机转账截图、聊天记录、电诈侦办平台统计、银行卡交易明细、奎屯市看守所暂不收押（游大河）通知书、看守所入所体检表、州医院检验报告单、诊断报告，被害人苏某、雷某1、张某、杨某、李某1、李某2、敏某、付某、马某、蒋某的陈述，证人雷某2、陈某、李某3的证言，被告人陈晓琳、潘治国、郑炳渊、徐佑任、黄雨轩、游大河、陈期财、黄桃金的供述和辩解，辨认笔录及照片，同步录音录像，认罪认罚具结书等证据证实。   被告人陈晓琳、潘治国、郑炳渊、徐佑任、黄雨轩、游大河、陈期财、黄桃金对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人潘治国的辩护人提出的辩护意见是：1．被告人潘治国按照侦查机关要求打电话将同案犯约至指定地点，侦查机关在该指定地点抓获同案犯，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的行为，可以认定为立功。2．被告人主观恶性小、初犯无前科、所在社区愿意配合司法部门社区矫正，符合缓刑的适用条件。为证实其主张，辩护人出示了潘治国厦门长庚医院门诊记录单及检验报告单、厦门市XX区嵩屿XXX社区居民委员会愿意监管社区矫正承诺书。   被告人徐佑任的辩护人提出的辩护意见是：1．被告人徐佑任为一般参加人员，不参与分成，犯罪时间短，获利数额少，系从犯；2．被告人自愿认罪认罚，认罪态度好，初犯无前科。   被告人黄雨轩的辩护人提出的辩护意见是：1．被告人黄雨轩参与犯罪时间短，获利少；2．具有坦白情节；3．审查起诉阶段起认罪认罚；4．主观恶性小、初犯；5．符合宣告缓刑的条件。   被告人黄桃金的辩护人提出的辩护意见是：1．被告人黄桃金系从犯；2．具有坦白情节；3．认罪悔罪；4．初犯无前科；5．犯罪情节较轻，社会危害小，请求适用缓刑。为证实其主张，辩护人出示了福建省龙岩市XXX区XXX社区居民委员会黄桃金一贯表现良好证明。   公诉证据来源合法、客观真实、与案件事实具有关联性，本院予以采信，并作为定案的依据。但2021年4月9日奎屯市公安局刑警大队出具的《情况说明》与2020年11月19日厦门市公安局中山派出所出具的《抓获经过》，关于被告人潘治国有无协助抓捕郑炳渊的描述存在矛盾，根据存疑有利被告人的原则，对《情况说明》中“潘治国未有协助抓捕郑炳渊”的描述不予采信。辩护人出示的医疗检查证据、愿意监管承诺书、一贯表现证明，与本案犯罪事实无关，本院均不予采信。   经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈晓琳、潘治国、郑炳渊共同预谋犯罪，有明确分工，在共同犯罪中所起作用较大；被告人徐佑任、黄雨轩、游大河、陈期财、黄桃金在共同犯罪中所起作用较小。被告人游大河经侦查机关电话通知到案，后如实供述自己的罪行。被告人陈晓琳、潘治国、郑炳渊、徐佑任、黄雨轩、陈期财、黄桃金到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人潘治国按照民警指示，电话约被告人郑炳渊到达指定地点，后郑炳渊被抓获。八被告人均签署《认罪认罚具结书》，并当庭自愿认罪认罚。扣押物品手机九部、银行卡七张、笔记本电脑一台，已随案移送至本院。   本院认为，被告人陈晓琳、潘治国、郑炳渊、徐佑任、黄雨轩、游大河、陈期财、黄桃金构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。因本案被告人是为他人利用信息网络犯罪提供帮助的帮助犯，故不再认定主从犯，但可依照各被告人在共同犯罪中所起作用大小，酌情予以处罚。被告人游大河经电话传唤到案，视为自动投案，又如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其他七被告人到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人潘治国协助司法机关抓捕同案犯，应当认定为有立功表现，依法可以从轻处罚。八被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人徐佑任、黄雨轩、游大河、陈期财、黄桃金在共同犯罪中所起作用较小，可以酌定从轻处罚。综合考虑本案的案情、公诉机关的量刑建议、被告人黄桃金的情节、对社会的危害程度，本院决定对被告人黄桃金从轻处罚并适用缓刑。各被告人因犯罪所获利益均系违法所得，应依法予以追缴；扣押物品系供各被告人犯罪所用的作案工具，应当予以没收。   被告人潘治国、黄雨轩的辩护人提出的二被告人符合缓刑条件的辩护意见，经查认为，本案各被告人犯罪行为均已达情节严重，因而构成帮助信息网络犯罪活动罪，且被告人潘治国在共同犯罪中作用较大，被告人黄雨轩实施虚拟交易具体操作的关键行为，二被告人均不符合宣告缓刑中犯罪情节较轻的条件，该意见不予采纳。被告人徐佑任、黄桃金的辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，经查认为，本案不宜区分主从犯，已在认定量刑情节时阐明理由，此处不再赘述，该意见亦不予采纳。各辩护人的其他辩护意见，与庭审查明事实相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人陈晓琳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2022年5月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人潘治国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2022年2月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人郑炳渊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月18日起至2022年2月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   四、被告人徐佑任犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年12月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   五、被告人黄雨轩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2021年12月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   六、被告人游大河犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵5日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   七、被告人陈期财犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月28日起至2021年11月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   八、被告人黄桃金犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   九、追缴被告人陈晓琳、潘治国、郑炳渊、游大河各违法所得人民币二万元，被告人黄雨轩、徐佑任各违法所得人民币三千元，被告人陈期财违法所得人民币一万二千元，被告人黄桃金违法所得人民币五千三百元，予以没收，上缴国库。   十、对扣押在案的手机、银行卡、笔记本电脑等涉案物品，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  员   魏 娜   二 ○ 二 一 年 四 月 十 五 日   书  记  员   尤梦洁