舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0903刑初83号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人赵顺，男，1996年9月8日出生于湖北省公安县，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省公安县；现住湖北省荆州市沙市区。因本案，于2020年12月24日被刑事拘留，2021年1月22日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人王红雷（法律援助），浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人司忠诚，男，1996年5月18日出生于湖北省荆州市，汉族，中专文化，无业，住湖北省荆州市沙市区。因本案，于2020年12月24日被刑事拘留，2021年1月22日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检刑诉〔2021〕81号起诉书指控被告人赵顺、司忠诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月21日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员谢杰出庭支持公诉，被告人赵顺、司忠诚及辩护人王红雷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年11月至12月，被告人赵顺伙同黄益智、黄浩（均另案处理）等人在湖北省荆州市沙市区等地租用酒店房间作为作案地点，按照上游违法犯罪分子的指令，将收集来的银行卡号提供给上游人员用于收取违法犯罪活动赃款，并通过手机银行转账、微信转账、取现等方式将收取的赃款转移至上游犯罪分子指定的账户。期间，被告人司忠诚和黄某（另案处理）明知赵顺借用银行卡用于收取转移上述赃款，仍将自己的银行卡、手机号码借给赵顺使用。其中，2020年12月2日，赵顺等人利用黄某提供的银行卡收取转移“陈某被诈骗案”中的被骗赃款人民币5.5万元，同年12月3日，赵顺等人利用司忠诚提供的银行卡收取上述被骗赃款人民币7万元，并指使司忠诚采用取现、转帐等方法协助转移该赃款。 2020年12月23日，被告人赵顺经民警电话通知到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实；同日，被告人司忠诚在湖北省荆州市沙市区××路××号××栋××单元××室被民警抓获。 案发后，公安机关从被告人赵顺、司忠诚及黄某处扣押手机、银行卡等物。 公诉机关认为，被告人赵顺、司忠诚明知是犯罪所得而予以转移，其中，被告人赵顺情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人刑事责任；同时认为赵顺犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚；赵顺、司忠诚自愿认罪认罚，可依法从宽处罚，建议本院对赵顺判处有期徒刑三年，并处罚金；对司忠诚判处有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关提交了被害人陈某的陈述，证人黄某、张某等人的证言，刑事辨认笔录，搜查证，刑事搜查笔录，现场照片，书证照片，刑事扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，协助查询财产通知书，调取证据通知书，调取证据清单，接受证据清单，随案移送清单，涉案财物入库确认清单，银行账户查询单，电子证据检查工作记录，光盘，情况说明，归案经过和户籍信息等证据证实。 被告人赵顺、司忠诚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。赵顺辩护人提出的辩护意见是对赵顺从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人赵顺、司忠诚构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。赵顺犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；赵顺、司忠诚到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法对二被告人可以从宽处理。赵顺辩护人提出对赵顺从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十二月二十四日起至二〇二三年十二月二十三日止。） 二、被告人司忠诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十二月二十四日起至二〇二一年十二月二十三日止。） 三、继续追缴被告人赵顺、司忠诚的违法所得；扣押在案的作案工具手机、银行卡等物予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  庄玲娜 人民陪审员  王 娜 人民陪审员  金 彪 二〇二一年四月二十八日 法官 助理  朱岚岚 代书 记员  吴一帆 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （二）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （三）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （四）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 人民法院审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件，应综合考虑上游犯罪的性质、掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情节、后果及社会危害程度等，依法定罪处罚。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。