江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初235号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人姜荣女，女，住泰州市姜堰区。因本案，于2019年11月19日被泰兴市公安局刑事拘留，2019年12月24日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人程栋华，江苏银杏树律师事务所律师，泰兴市法律援助中心指派。 被告人马秋霞，女，住泰州市姜堰区。曾因犯诈骗罪，于2010年6月18日被泰州市姜堰区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币4800元。现因本案，于2019年11月19日被泰兴市公安局刑事拘留，2019年12月24日被逮捕，2020年10月18日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人吴佶，江苏律友律师事务所律师。 被告人夏桂青，女，住扬州市江都区。因本案，于2020年1月8日被泰兴市公安局取保候审；2021年1月7日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人谢馨娴，江苏博诚律师事务所律师，泰兴市法律援助中心指派。 被告人李露，女，住扬州市江都区。曾因拉客招嫖，于2013年1月16日被扬州市江都区公安局郭村派出所罚款人民币200元。现因本案，于2020年1月8日被泰兴市公安局取保候审；2021年1月7日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人羊圣林，江苏兴泰律师事务所律师，泰兴市法律援助中心指派。 被告人王革山，女，住扬州市江都区。因本案，于2020年1月8日被泰兴市公安局取保候审；2021年1月7日经本院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。 辩护人冯静、徐意（实习），江苏均爱律师事务所律师。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2020]184号起诉书指控被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青、李露、王革山犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员徐祥出庭支持公诉，被告人姜荣女及其辩护人程栋华，被告人马秋霞及其辩护人吴佶，被告人夏桂青及其辩护人谢馨娴，被告人李露及其辩护人羊圣林，被告人王革山及其辩护人冯静、徐意（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年9月至11月间，被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青、李露、王革山等人，采用假相亲的手段，以索要定金、介绍费等为由骗取被害人钱财。其中，被告人姜荣女参与作案8次，涉案金额人民币39176.88元（以下币种均为人民币），得赃4900元；被告人马秋霞参与作案5起，涉案金额14466.88元，得赃2180元；被告人夏桂青参与作案2起，涉案金额13938元，得赃1400元；被告人李露、王革山参与作案1起，涉案金额11370元，其中被告人李露得赃3300元和1条软玉溪、2瓶海之蓝，合计价值3770元，被告人王革山得赃900元。具体分述如下： 1、2019年9月份的一天，被告人姜荣女伙同同案人何某甲、何某乙（均另案处理）等人，由何某乙化名“何洁云”，假装与被害人杨某丙相亲，姜荣女假扮媒人，并将杨某丙及其家人骗至本市元竹镇芮徐村同案人徐某甲家“领门交户”（另案处理），后以索要定金、介绍费等为由，骗得杨某丙合计9500元（8800元定金、300元介绍费和500元车费）。被告人姜荣女分得赃款1100元，后因事情败露，被告人姜荣女等人共退出5500元，其中被告人姜荣女退出800元。 2、2019年10月4日，被告人姜荣女伙同何某甲、何某乙等人，由何某乙化名“何洁云”，假装与被害人邵某相亲，被告人姜荣女假扮媒人，以索要定金等为由，共计骗得邵某9000元（8800元定金、200元红包）以及1条小苏烟和2箱牛奶。其中被告人姜荣女分得赃款1000元。 3、2019年10月8日、9日，被告人姜荣女伙同被告人夏桂青、李露、王革山，由被告人李露假装和周某相亲，被告人姜荣女、夏桂青、王革山假扮媒人，以索要定金、红包的方式，共计骗取周某10900元以及1条软玉溪香烟（价值230元）和2瓶海之蓝白酒（价值240元）。被告人姜荣女分得1100元，被告人夏桂青分得1000元，被告人李露分得3300元，被告人王革山分得900元。 4、2019年10月份的一天上午，被告人姜荣女、马秋霞伙同徐某甲，由马秋霞化名“窦玉红”，假装与朱某甲谈对象，姜荣女假扮媒人，以索要红包和见面礼的方式骗取朱某甲17880元现金，后马秋霞因害怕事情败露，主动退还朱某甲16000元。被告人姜荣女、马秋霞分别分得900元和980元。 5、2019年11月4日，被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青伙同黄某甲（另案处理）、徐某甲等人，由黄某甲化名“袁璐”，假装与朱某乙相亲，姜荣女、夏桂青假扮媒人，马秋霞、徐某甲假装黄某甲亲人，将朱某乙骗至徐某甲家中“领门交户”后，以索要见面礼和红包为由骗得朱某乙2200元现金、一条带6包玉溪香烟（价值368元）及一箱莫斯利安奶（无法核价）。其中被告人姜荣女分得400元，被告人马秋霞分得300元，被告人夏桂青分得400元。 6、2019年11月8日，被告人姜荣女、马秋霞伙同徐某甲、黄某甲等人，由黄某甲化名“袁璐”假装与蔡某甲相亲，姜荣女假扮媒人，马秋霞、徐某甲假扮黄某甲亲人，将蔡某甲骗至徐某甲家中“领门交户”后，以索要见面礼和红包为由骗得蔡某甲800元现金、一条小苏烟及一箱莫斯利安酸奶。其中被告人姜荣女、马秋霞各分得200元。 7、2019年11月份的一天上午，被告人姜荣女、马秋霞伙同黄某甲等人，由黄某甲化名“张丽”，假装与孟某相亲，姜荣女假扮媒人，马秋霞、印某甲（另案处理）假扮黄某甲亲人，将孟某骗至本市河失镇刘桥村印某甲家“领门交户”，以索要见面礼和红包为由骗得孟某3680元现金、微信红包588.88元及1条软玉溪香烟（价值230元）、2瓶海之蓝酒（价值240元）和2箱牛奶（无法核价）。其中，被告人姜荣女分得1100元，被告人马秋霞分得700元。 8、2019年11月18日，徐某甲伙同姜荣女、马秋霞，由马秋霞化名“曹玉燕”，假装与杨某乙相亲，姜荣女、徐某甲假扮马秋霞亲人，将杨某乙骗至徐某甲家中“领门交户”，后以索要见面礼为由骗得杨某乙4400元现金，被公安机关当场查获，后发还给被害人。 被告人姜荣女、马秋霞案发后均如实供述了上述犯罪事实；被告人夏桂青、李露、王革山案发后均主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人马秋霞的家人又代其退出赃款10000元，被告人夏桂青、李露、王革山分别退出赃款4000元、5000元、3000元。公安机关发还给被害人周某8000元，发还给被害人杨某乙4400元。 为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青、李露、王革山伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均违反了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人姜荣女、马秋霞归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人夏桂青、李露、王革山犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，均可以从轻处罚。被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青、李露、王革山均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。 被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青、李露、王革山对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人姜荣女的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人姜荣女具有坦白情节、认罪认罚，建议对其从轻处罚；2、被告人姜荣女系初犯、偶犯、主观恶性不大，建议对其酌情从轻处罚。 被告人马秋霞的辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控的第8起犯罪事实应认定为犯罪未遂；2、被告人马秋霞具有坦白情节、主动退赃、认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人夏桂青的辩护人提出的辩护意见是：被告人夏桂青具有自首情节、认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李露的辩护人提出的辩护意见是：被告人李露具有自首情节、主动退赃、认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人王革山的辩护人提出的辩护意见是：被告人王革山具有自首情节、主动退赃、认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年9月至11月间，被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青、李露、王革山等人，采用假相亲的手段，以索要定金、介绍费等为由骗取被害人钱财。其中，被告人姜荣女参与作案8次，涉案金额人民币39276.88元（以下币种均为人民币），得赃4900元；被告人马秋霞参与作案5起，涉案金额14466.88元，得赃2180元；被告人夏桂青参与作案2起，涉案金额13938元，得赃1400元；被告人李露、王革山参与作案1起，涉案金额11370元，其中被告人李露得赃3300元和1条软玉溪、2瓶海之蓝，合计价值3770元，被告人王革山得赃900元。具体分述如下： 1、2019年9月份的一天，被告人姜荣女伙同同案人何某甲、何某乙（均另案处理）等人，由何某乙化名“何洁云”，假装与被害人杨某丙相亲，姜荣女假扮媒人，并将杨某丙及其家人骗至本市元竹镇芮徐村同案人徐某甲（另案处理）家“领门交户”，后以索要定金、介绍费等为由，骗得杨某丙合计9600元（8800元定金、300元介绍费和500元车费）。被告人姜荣女分得赃款1100元，后因事情败露，被告人姜荣女等人立案前共退出5500元，分别由被告人姜荣女退出700元、同案人何某甲退出800元、同案人何某乙退出3000元、参与人孙某退出1000元。 2、2019年10月4日，被告人姜荣女伙同何某甲、何某乙等人，由何某乙化名“何洁云”，假装与被害人邵某相亲，被告人姜荣女假扮媒人，以索要定金等为由，共计骗得邵某9000元（8800元定金、200元红包）以及1条小苏烟和2箱牛奶（小苏烟价值340元）,其中被告人姜荣女分得赃款1000元。 3、2019年10月8日、9日，被告人姜荣女伙同被告人夏桂青、李露、王革山，由被告人李露假装和周某相亲，被告人姜荣女、夏桂青、王革山假扮媒人，以索要定金、红包的方式，共计骗取周某10900元以及1条软玉溪香烟（价值230元）和2瓶海之蓝白酒（价值240元）。被告人姜荣女分得1100元，被告人夏桂青分得1000元，被告人李露分得3300元，被告人王革山分得900元。 4、2019年10月份的一天上午，被告人姜荣女、马秋霞伙同徐某甲，由马秋霞化名“窦玉红”，假装与朱某甲谈对象，姜荣女假扮媒人，以索要红包和见面礼的方式骗取朱某甲17880元现金，后马秋霞因害怕事情败露，主动退还朱某甲16000元。被告人姜荣女、马秋霞分别分得900元和980元。 5、2019年11月4日，被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青伙同黄某甲（另案处理）、徐某甲等人，由黄某甲化名“袁璐”，假装与朱某乙相亲，姜荣女、夏桂青假扮媒人，马秋霞、徐某甲假装黄某甲亲人，将朱某乙骗至徐某甲家中“领门交户”后，以索要见面礼和红包为由骗得朱某乙2200元现金、一条带6包玉溪香烟（价值368元）及一箱莫斯利安奶（无法核价）。其中被告人姜荣女分得400元，被告人马秋霞分得300元，被告人夏桂青分得400元。 6、2019年11月8日，被告人姜荣女、马秋霞伙同徐某甲、黄某甲等人，由黄某甲化名“袁璐”假装与蔡某甲相亲，姜荣女假扮媒人，马秋霞、徐某甲假扮黄某甲亲人，将蔡某甲骗至徐某甲家中“领门交户”后，以索要见面礼和红包为由骗得蔡某甲800元现金、一条小苏烟（价值220元）及一箱莫斯利安酸奶。其中被告人姜荣女、马秋霞各分得200元。 7、2019年11月份的一天上午，被告人姜荣女、马秋霞伙同黄某甲等人，由黄某甲化名“张丽”，假装与孟某相亲，姜荣女假扮媒人，马秋霞、印某甲（另案处理）假扮黄某甲亲人，将孟某骗至本市河失镇刘桥村印某甲家“领门交户”，以索要见面礼和红包为由骗得孟某3680元现金、微信红包588.88元及1条软玉溪香烟（价值230元）、2瓶海之蓝酒（价值240元）和2箱牛奶（无法核价）。其中，被告人姜荣女分得1100元，被告人马秋霞分得700元。 8、2019年11月18日，徐某甲伙同姜荣女、马秋霞，由马秋霞化名“曹玉燕”，假装与杨某乙相亲，姜荣女、徐某甲假扮马秋霞亲人，将杨某乙骗至徐某甲家中“领门交户”，后以索要见面礼为由骗得杨某乙4400元现金，被公安机关当场查获，后发还给被害人。 被告人姜荣女、马秋霞案发后均如实供述了上述犯罪事实；被告人夏桂青、李露、王革山案发后均主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人马秋霞的家人又代其退出赃款10000元，被告人夏桂青、李露、王革山分别退出赃款4000元、5000元、3000元。公安机关发还给被害人周某8000元，发还给被害人杨某乙4400元。另查明，同案人何某甲又退出赃款人民币2000元，同案人何某乙又退出赃款人民币11440元。 在本院审理期间，被告人夏桂青、李露、王革山分别主动缴纳财产刑执行保证金人民币6500元、5500元、5500元。 上述事实，被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青、李露、王革山在开庭审理过程中均无异议，且有同案人何某甲、何某乙、徐某甲、黄某甲的供述，被害人杨某丙、邵某、周某、朱某甲、朱某乙、蔡某甲、孟某、杨某乙的陈述，证人杨某甲、王某乙、孙某、孙某等的证言，泰兴市价格认定中心出具的价格认定结论书，公安机关依法调取的常住人口登记表、刑事判决书、行政处罚决定书、手机微信截屏、收条，出具的受案登记表、归案情况说明，制作的扣押笔录、辨认笔录及拍摄的相关照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青、李露、王革山伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应分别予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人姜荣女、马秋霞归案后均如实供述自己的罪行，均可以依法从轻处罚。被告人夏桂青、李露、王革山犯罪以后均自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，均可以依法从轻处罚。被告人姜荣女、马秋霞多次诈骗，均可酌情从重处罚。被告人马秋霞具有前科，可以酌情从重处罚。被告人李露具有劣迹，可以酌情从重处罚。被告人马秋霞、夏桂青、李露、王革山退出赃款，均可酌情从轻处罚。被告人夏桂青、李露、王革山主动缴纳财产刑执行保证金，均可酌情从轻处罚。被告人姜荣女、马秋霞、夏桂青、李露、王革山自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。 关于被告人姜荣女的辩护人提出“被告人姜荣女具有坦白情节、认罪认罚，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 关于被告人姜荣女的辩护人提出“被告人姜荣女系初犯、偶犯、主观恶性不大，建议对其酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人姜荣女虽系初犯，但其在三个月内诈骗达8次之多，在共同犯罪中，其作案次数最多、犯罪数额最大，其犯罪的主观恶性较大，亦不属于偶犯，不宜就该情节对其酌情从轻处罚。故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人马秋霞的辩护人提出“起诉书指控的第8起犯罪事实应认定为犯罪未遂”的辩护意见，经查，在公安人员到达之前，被告人马秋霞对诈骗钱财已取得实际控制，系犯罪既遂。故对该辩护意见，本院亦不予采纳。 关于被告人马秋霞的辩护人提出“被告人马秋霞具有坦白情节、主动退赃、认罪认罚，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 关于被告人夏桂青、李露、王革山的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人姜荣女犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年3月18日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人马秋霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年10月18日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人夏桂青犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千五百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人李露犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千五百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人王革山犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千五百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人退出的在案赃款（暂存泰兴市公安局），由公安机关依法发还给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  秦晓林 人民陪审员  张玉明 人民陪审员  曹 霞 二〇二一年四月二十日 书 记 员  蔡沁怡 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018版） 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。