河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0928刑初97号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人姚兆北，男，1999年11月29日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河南省濮阳县，捕前住濮阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日投案，同年11月5日被濮阳县公安局刑事拘留，同年11月26日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人王红兵，河南启点律师事务所律师。被告人马传瑞，男，1991年3月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省濮阳县，捕前住濮阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被抓获，次日被濮阳县公安局刑事拘留，同年11月26日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人尚家霖，河南同向律师事务所律师。被告人马德彪，男，2000年11月25日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地河南省濮阳市范县，捕前住范县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月19日被抓获，次日被濮阳县公安局刑事拘留，同年11月26日经濮阳县人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，次日被濮阳县公安局监视居住，2021年2月3日被濮阳县人民检察院取保候审。2021年3月3日经本院决定逮捕，2021年3月9日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人张国堂，河南濮兴律师事务所律师。被告人李振鑫，男，1999年12月30日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，捕前住。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月19日经电话通知到案，2020年10月20日被濮阳县公安局刑事拘留，同年11月26日经本院以无逮捕必要不批准逮捕，2020年11月27日被濮阳县公安局取保候审，2021年2月3日被濮阳县人民检察院取保候审。2021年3月3日经本院决定逮捕，2021年3月9日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人王丽霞，河南君洁律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检二部刑诉（2021）13号起诉书指控被告人姚兆北、马传瑞、马德彪、李振鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员张亚民、周永馨出庭支持公诉，被告人姚兆北及其辩护人王红兵、被告人马传瑞及其辩护人尚家霖、被告人马德彪及其辩护人张国堂、被告人李振鑫及其辩护人王丽霞到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：2020年5、6月份，被告人姚兆北明知他人购买银行卡用于违法活动，仍将本人两张银行卡以每张1500元的价格卖于葛照洋和巩全民（均另案处理）。姚兆北为获取利益，向被告人马传瑞收购银行卡，马传瑞明知他人购买银行卡用于违法活动，仍将本人1张银行卡、马德彪3张银行卡、马德乐2张银行卡、王林垒2张银行卡、管永志2张银行卡以每张1000元的价格卖给姚兆北。马传瑞后因故不再卖卡给姚兆北，遂将被告人马德彪介绍给张永涛（另案处理）认识，马德彪明知他人购买银行卡用于违法活动，仍将李振鑫3张银行卡、李贞雅2张银行卡、刘洁洁2张银行卡以每张600元的价格卖给张永涛，张永涛分给马传瑞部分收益。被告人李振鑫明知他人购买银行卡用于违法活动，仍将自己的3张银行卡以每张300元的价格卖给马德彪。经查这些出售的银行卡，其中李振鑫的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××07）、中国农业银行卡（卡号：62×××75）流水中涉嫌诈骗犯罪金额共计495735.2元，进项流水共计1572882元；马德乐的中国农业银行卡（卡号：62×××78）流水中涉嫌诈骗犯罪金额230800元，进项流水944363元；马德彪的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××70）进项流水2196042元；管永志的中国农业银行卡（卡号：62×××73）进项流水1751008元，李贞雅的中国农业银行卡（卡号：62×××74）进项流水239453元。为指控上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人姚兆北、马传瑞、马德彪、李振鑫，并宣读了其供述及证人马某证言，出示了户籍证明、无前科证明、案发经过及到案情况说明、情况说明、濮阳县公安局向中国农业银行调取证据材料、濮阳县公安局向中国邮政储蓄银行调取证据材料、濮阳县公安局向中国建设银行调取证据材料、止付情况说明及银行卡明细、黄星星、姜雯、李萍、张静、陈伟媛等人报案材料、肖雪莹被骗案账户转款、李振鑫提供微信截图、李振鑫62×××07中国邮政储蓄银行卡明细、马德乐62×××78中国农业银行卡明细、李贞雅62×××74中国农业银行卡明细、管永志62×××73中国农业银行卡明细、吴文军62×××71的银行账户明细、巩海涛62×××38的银行账户明细、刘宇62×××35的银行账户明细、巩建民62×××61的银行账户明细、情况说明及附银行明细、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人姚兆北、马传瑞、马德彪、李振鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。马德彪协助公安机关抓捕马传瑞、李振鑫协助公安机关抓捕马德彪，属于立功。姚兆北、马传瑞、马德彪、李振鑫均认罪认罚，请依法判处。被告人姚兆北对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人姚兆北系自首、初犯，从犯、认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。被告人马传瑞对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人马传瑞系坦白、初犯，且认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。被告人马德彪对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人马德彪系坦白、立功、初犯，且认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。被告人李振鑫对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人李振鑫系自首、立功、初犯，且认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。经审理查明，2020年5、6月份，被告人姚兆北明知他人购买银行卡用于违法活动，仍将本人两张银行卡以每张1500元的价格卖于葛照洋和巩全民（均另案处理）。姚兆北为获取利益，向被告人马传瑞收购银行卡，马传瑞明知他人购买银行卡用于违法活动，仍将本人1张银行卡、马德彪3张银行卡、马德乐2张银行卡、王林垒2张银行卡、管永志2张银行卡以每张1000元的价格卖给姚兆北。马传瑞后因故不再卖卡给姚兆北，遂将被告人马德彪介绍给张永涛（另案处理）认识，马德彪明知他人购买银行卡用于违法活动，仍将李振鑫3张银行卡、李贞雅2张银行卡、刘洁洁2张银行卡以每张600元的价格卖给张永涛，张永涛分给马传瑞部分收益。被告人李振鑫明知他人购买银行卡用于违法活动，仍将自己的3张银行卡以每张300元的价格卖给马德彪。经查这些出售的银行卡，其中李振鑫的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××07）、中国农业银行卡（卡号：62×××75）流水中涉嫌诈骗犯罪金额共计495735.2元，进项流水共计1572882元；马德乐的中国农业银行卡（卡号：62×××78）流水中涉嫌诈骗犯罪金额230800元，进项流水944363元；马德彪的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××70）进项流水2196042元；管永志的中国农业银行卡（卡号：62×××73）进项流水1751008元，李贞雅的中国农业银行卡（卡号：62×××74）进项流水239453元。另查明，被告人姚兆北违法所得6000元，被告人马传瑞违法所得5000元，被告人马德彪违法所得2000元，被告人李振鑫违法所得800元。李振鑫协助公安机关抓获马德彪，马德彪协助公安机关抓获马传瑞。上述事实，被告人姚兆北、马传瑞、马德彪、李振鑫供认不讳，且有证人马某证言，另有户籍证明、无前科证明、案发经过及到案情况说明、情况说明、濮阳县公安局向中国农业银行调取证据材料、濮阳县公安局向中国邮政储蓄银行调取证据材料、濮阳县公安局向中国建设银行调取证据材料、止付情况说明及银行卡明细、黄星星、姜雯、李萍、张静、陈伟媛等人报案材料、肖雪莹被骗案账户转款、李振鑫提供微信截图、李振鑫62×××07中国邮政储蓄银行卡明细、马德乐62×××78中国农业银行卡明细、李贞雅62×××74中国农业银行卡明细、管永志62×××73中国农业银行卡明细、吴文军62×××71的银行账户明细、巩海涛62×××38的银行账户明细、刘宇62×××35的银行账户明细、巩建民62×××61的银行账户明细、情况说明及附银行明细、认罪认罚具结书等证据予以证实，均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认、采信。本院认为，被告人姚兆北、马传瑞、马德彪、李振鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，濮阳县人民检察院指控罪名成立。被告人姚兆北、李振鑫投案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻、减轻处罚。被告人马传瑞、马德彪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李振鑫协助公安机关抓捕被告人马德彪，被告人马德彪协助公安机关抓捕被告人马传瑞，具有立功表现，可以从轻、减轻处罚。被告人姚兆北、马传瑞、马德彪、李振鑫均认罪认罚，可以从宽处理。对姚兆北辩护人认为其系自首、初犯、认罪认罚请求从轻处罚的辩护意见，马传瑞辩护人认为其系坦白、初犯、认罪认罚请求从轻处罚的辩护意见，马德彪辩护人认为其系坦白、立功、初犯、认罪认罚请求从轻处罚的辩护意见，李振鑫辩护人认为其系自首、立功、初犯、认罪认罚请求从轻处罚的辩护意见均予以采纳。对姚兆北辩护人认为其系从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪中，姚兆北负责介绍买卖银行卡，起主要作用，对该辩护意见不予采纳。本案系共同犯罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人姚兆北犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月3日起至2021年9月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马传瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月20日起至2021年8月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马德彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月9日起至2021年7月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李振鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月9日起至2021年5月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人姚兆北违法所得6000元、被告人马传瑞违法所得5000元、被告人马德彪违法所得2000元、被告人李振鑫违法所得800元予以追缴。如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱俊科人民陪审员  王远法人民陪审员  谷利芬二〇二一年四月十二日书 记 员  张 丹