河南省淅川县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1326刑初124号公诉机关河南省淅川县人民检察院。被告人李某1，男，1991年1月24日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地河南省新乡县，现住河南省新乡县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日经淅川县人民检察院批准，同日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人郭占阳，河南框正律师事务所律师。被告人李某2，男，1997年6月3日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地河南省新乡县，现住河南省新乡县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日经淅川县人民检察院批准，同日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人刘恒、杜杰（实习），河南框正律师事务所律师。被告人段某，男，1996年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，现住河南省新乡县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日经淅川县人民检察院批准，同日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人马国伟、崔畅通（实习），河南框正律师事务所律师。被告人郑某1，男，1990年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省安阳市滑县，现住河南省。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月14日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日经淅川县人民检察院批准，次日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人李硕，河南框正律师事务所律师。被告人李某3，男，1993年7月9日出生，汉族，中专文化，无业，现住河南省新乡县。因赌博违法，于2019年1月26日被新乡市新乡县公安局罚款1900元。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日经淅川县人民检察院批准，同日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人马群、王俊凯（实习），河南框正律师事务所律师。被告人郑某2，男，1987年9月28日出生，汉族，初中文化，务工，现住河南省安阳市滑县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月17日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月25日被淅川县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日经淅川县人民检察院批准，同日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人曹仕毅，河南框正律师事务所律师。河南省淅川县人民检察院以淅检一部刑诉〔2020〕2367号起诉书指控被告人李某1、李某2、郑某2、郑某1、李某3、段某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省淅川县人民检察院指派检察员杨中阳出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人郭占阳，被告人李某2及其辩护人刘恒、杜杰，被告人郑某2及其辩护人马国伟、崔畅通，被告人郑某1及其辩护人李硕，被告人李某3及其辩护人马群、王俊凯，被告人段某及其辩护人曹仕毅均到庭参加诉讼。现已审理终结。淅川县人民检察院指控：2020年3月24日至4月17日，被告人李某1通过QQ认识好友“无证驾驶”，得知通过提供银行卡帮助转账，可以根据过账流水赚取0.4%比例的佣金。随后李某1提供场地、开支费用、手机等作案工具，并负责统计结算，按0.1-0.2%比例结算佣金，组织、招募被告人郑某2、郑某1、李某2、李某3、段某持本人的银行卡在李某1家中，与上线“无证驾驶”组建多个转账QQ群，有组织的进行转账洗钱活动。为逃避打击，2020年4月16日，六被告人转移到宾馆房间内，次日渑池县公安局在侦办郭某被诈骗案时，将六被告人抓获，当场查扣银行卡、手机等作案工具。后李某1退缴违法所得40000元，退赔郭某18000元。后淅川县公安局民警在侦办新葡京跨境网站赌博时，发现郑某1的银行卡被用于赌博网站收支赌资，于2020年9月11日将郑某1抓捕归案，2020年10月20日将李某1、李某2、李某3、段某抓获归案，2020年10月23日即将郑某2抓获归案，六被告人归案后如实供述了涉案犯罪事实。经调取银行卡交易明细及查询公安部反诈骗平台，李某1等人转移资金23442613.14元，其中涉及25起电信诈骗案件，涉案资金399024元。其中，李某1涉案4张银行卡过账资金1478700.02元，其中诈骗资金60720元；李某2涉案6张银行卡过账资金4667053.86元，其中诈骗资金80832元；李某3涉案4张银行卡过账资金3630691.79元，其中诈骗资金36888元；段某涉案4张银行卡过账资金1370017.46元，其中诈骗资金109200元；郑某1涉案4张银行卡过账资金6116252.35元，其中诈骗资金39232元；郑某2涉案4张银行卡过账资金6179897.66元，其中诈骗资金72152元。公诉机关指控上述事实，向本院举示了被告人李某1、郑某2、郑某1、李某2、李某3、段某的供述与辩解，勘查笔录，书证到案经过、发破案经过、涉案银行卡开户资料及交易明细、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为六被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。被告人李某1对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李某1到案后如实供述犯罪事实，主动退赃并取得被害人郭某的谅解，自愿认罪认罚，请求对被告人李某1从轻处罚。被告人李某2对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李某2系初犯，在共同犯罪中作用较小，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对被告人李某2从轻处罚。被告人郑某2对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人郑某2系初犯，在共同犯罪中作用较小，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对被告人郑某2从轻处罚。被告人郑某1对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人郑某1系初犯，在共同犯罪中作用较小，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对被告人郑某1从轻处罚。被告人李某3对对公诉机关指控的事实无异议，辩解其行为不应当按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李某3系初犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对被告人李某3从轻处罚。被告人段某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人段某系初犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对被告人段某从轻处罚。经审理查明：2020年3月24日至4月17日，被告人李某1通过QQ认识好友“无证驾驶”，得知通过提供银行卡帮助转账，可以根据过账流水赚取0.4%比例的佣金。随后李某1提供场地、开支费用、手机等作案工具，并负责统计结算，按0.1-0.2%比例结算佣金，组织、招募被告人郑某2、郑某1、李某2、李某3、段某持本人的银行卡在李某1家中，与上线“无证驾驶”组建多个转账QQ群，有组织的进行转账活动。为逃避打击，2020年4月16日，六被告人转移到宾光房间内，次日渑池县公安局在侦办郭某被诈骗案时，将六被告人抓获，当场查扣银行卡、手机等作案工具。后被告人李某1将六被告人的违法所得人民币40000元退缴至三门峡市渑池县公安局，并退赔被害人郭某人民币18000元。淅川县公安局民警在侦办新葡京跨境网站赌博时，发现郑某1的银行卡被用于赌博网站收支赌资，于2020年9月11日将郑某1抓捕归案，2020年10月20日将李某1、李某3、李某2、段某抓获归案，2020年10月23日即将郑某2抓获归案，六被告人归案后如实供述了涉案犯罪事实。经调取银行卡交易明细及查询公安部反诈骗平台，李某1等人转移资金23442613.14元，其中涉及25起电信诈骗案件，涉案资金399024元。其中，李某1涉案4张银行卡过账资金1478700.02元，其中诈骗资金60720元；李某3涉案4张银行卡过账资金3630691.79元，其中诈骗资金36888元；李某2涉案6张银行卡过账资金4667053.86元，其中诈骗资金80832元；段某涉案4张银行卡过账资金1370017.46元，其中诈骗资金109200元；郑某1涉案4张银行卡过账资金6116252.35元，其中诈骗资金39232元；郑某2涉案4张银行卡过账资金6179897.66元，其中诈骗资金72152元。另查明，三门峡市渑池县公安局向淅川县公安局移送涉案资金108000元，其中：李某1退缴的违法所得40000元；段某工商银行卡资金12900元、中国银行卡资金1500元；郑某2工商银行卡资金43400元、建设银行卡资金3000元，中国邮政银行卡资金5200元；郑某1建设银行卡资金2000元。上述事实，被告人李某1、郑某2、郑某1、李某2、李某3、段某在开庭审理过程中均无异议，并有勘查笔录，书证到案经过、发破案经过、涉案银行卡开户资料及交易明细、户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李某1、郑某2、郑某1、李某2、李某3、段某明知他人利用信息网络犯罪活动，为其资金支付结算提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。淅川县人民检察院指控的犯罪事实成立，但以帮助信息网络犯罪活动罪对本案定罪处罚更为恰当，本院予以变更。变更理由如下：1、被告人通过QQ群把抢单资金转给指定账户从而收取佣金，其本质是为他们利用信息网络犯罪活动提供资金支付结算帮助；2、我国《刑法》分别设立了“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”和“帮助信息网络犯罪活动罪”，二者在提供支付结算方面存在竞合，但帮助信息网络犯罪活动罪提别强调了“信息网络”，《刑法》增设该罪也是为了适应当前网络支付和转移财产泛滥情况，因此以帮助信息网络犯罪活动罪评价行为人利用互联网提供支付结算而转移财产的行为更为恰当；3、帮助信息网络犯罪活动罪是以帮助犯的正犯化，帮助行为获利远低于正犯的收益，对本案以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚更能体现罪责行相适应。被告人李某3提出的辩解意见成立，本院予以采纳。对于被告人李某2、郑某2、郑某1的辩护人提出被告人在共同犯罪中作用较小的辩护意见，本院认为，六被告人系共同犯罪，其中，被告人李某1系组织者，被告人郑某2、郑某1、李某2、李某3、段某积极参与实施犯罪，均应各自对自己的犯罪行为承担责任。对于六被告人的辩护人提出六被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对六被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某1的刑期自2020年10月21日起至2022年1月20日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某2的刑期自2020年10月21日起至2021年10月20日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人郑某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郑某2的刑期自2020年10月25日起至2021年8月24止。罚金限判决生效后十日内缴清。）四、被告人郑某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郑某1的刑期自2020年9月14日起至2021年7月13日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）五、被告人李某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某3的刑期自2020年10月21日起至2021年8月20日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）六、被告人段某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人段某的刑期自2020年10月21日起至2021年8月20日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）七、对本案涉案资金108000元（即李某1退缴的违法所得40000元；段某工商银行卡资金12900元、中国银行卡资金1500元；郑某2工商银行卡资金43400元、建设银行卡资金3000元，中国邮政银行卡资金5200元；郑某1建设银行卡资金2000元）予以没收，上缴国库。（由公安机关执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  杨建民审判员  黄俊慧审判员  温 莉二〇二一年四月九日法官助理魏径书记员陈晓菲