河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0212刑初62号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人周敏，女，1989年8月11日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地及现住址四川省大竹县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月6日被开封县公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。辩护人赵亚奇，河南王松华律师事务所律师。被告人郑佳福，男，1990年7月31日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地及现住址福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月31日被开封县公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。辩护人王定忠，广东国律律师事务所律师。被告人叶评辉，男，1985年12月11日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地及现住址福建省南安市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月23日被开封县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。辩护人任家焕，河南盛意律师事务所律师。被告人陈锦才，男，1970年1月18日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地及现住址福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月23日被开封县公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。指定辩护人刘玲燕，河南论衡律师事务所律师。被告人叶书艺，男，1985年11月16日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地及现住址福建省南安市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月23日被开封县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。辩护人叶茗发，福建凯泉律师事务所律师。被告人冷文春，男，1981年9月4日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地及现住址四川省大竹县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月6日被开封县公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。指定辩护人李枫，河南论衡律师事务所律师。被告人叶谋忠，男，1982年8月14日出生，汉族，中专毕业，农民，户籍所在地及现住址福建省南安市。曾因诈骗犯罪于2012年12月11日被江苏省扬州市江都区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月23日被开封县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。指定辩护人谢姝杰，河南论衡律师事务所律师。被告人陈雅冰，女，1999年8月1日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地及现住址福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月23日被开封县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。指定辩护人赵洪霞，河南论衡律师事务所律师。被告人蔡赞言，男，1962年12月27日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地及现住址福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月31日被开封县公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。指定辩护人柳志强，河南论衡律师事务所律师。被告人郑金角，男，1968年7月11日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地及现住址福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月23日被开封县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。指定辩护人郭瑞芹，河南祥符律师事务所律师。被告人蔡秀佃，女，1968年10月27日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地及现住址福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月23日被开封县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。指定辩护人吕春会、轩鑫，河南论衡律师事务所律师。被告人陈小海，男，1986年12月13日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地及现住址福建省安溪县。曾因诈骗犯罪于2012年10月10日被安徽省黄山市黄山区人民法院判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月6日被开封县公安局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。辩护人雷智慧、王楠，河南王松华律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检二部刑诉【2021】105号起诉书指控被告人周敏、郑佳福、叶评辉、叶谋忠、陈锦才、叶书艺、郑金角、陈雅冰、蔡秀佃、蔡赞言、冷文春、陈小海犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年3月30日公开开庭审理了本案。祥符区人民检察院指派检察员马涛、李宁出庭支持公诉，被告人周敏及其辩护人赵亚奇、郑佳福及其辩护人王定忠、叶评辉及其辩护人任家焕、叶谋忠及其指定辩护人谢姝杰、陈锦才及其指定辩护人刘玲燕、叶书艺及其辩护人叶茗发、郑金角及其指定辩护人郭瑞芹、陈雅冰及其指定辩护人赵红霞、蔡秀佃及其指定辩护人吕春会、轩鑫、蔡赞言及其指定辩护人柳志强、冷文春及其辩护人李枫、陈小海及其辩护人雷智慧、王楠到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控：1.2020年6、7月份一天，被告人周敏明知陈锦生租受支付宝账户可能用于违法犯罪的情况下，仍指使被告人陈小海帮助自己收购冷文春夫妇四个支付宝账号、冷文军夫妇四个支付宝账号、张爱菊（在逃）五个支付宝账号、杨超（在逃）两个支付宝账号，共计十五个支付宝账号租赁给陈锦生。经查：周敏获利7000余元、冷文春获利1000元。2020年6月，被告人冷文春、张爱菊等人出租的支付宝账号被电信诈骗团伙以“保利创投”APP平台投资名义骗取河南省开封市祥符区居民高某人民币110余万元。2.2020年4、5月份的一天，被告人蔡赞言明知陈锦生租售支付宝账号可能用于违法犯罪的情况下，仍将实名注册二个支付宝账号以一个月一个支付宝账号1000元价格租给陈锦生使用了三个月。从中获利6000余元。2020年6月，被告人蔡赞言出租的支付宝账号被电信诈骗团伙以“保利创投”APP平台投资名义骗取河南省开封市祥符区居民高某人民币110余万元。3.2020年4、5月份一天，被告人郑佳福明知陈佳生（在逃）租受支付宝账号可能用于违法犯罪的情况下，仍伙同其父亲郑金角、其母亲蔡秀佃分别实名注册二个支付宝账号（绑定银行卡，进行人脸识别认证，下同），以一个月一个支付宝账号1000元价格租给陈佳佳六个支付宝账号。从中获利共计11000元。2020年6月，被告人郑佳福、郑金角、蔡秀佃出租的支付宝账号被电信诈骗团伙以“保利创收”APP平台投资名义骗取河南省开封市祥符区居民高某人民币110余万元。4.2020年5月底一天，被告人叶谋忠明知陈锦生租受支付宝账号可能用于违法犯罪的情况下，仍实名注册二个支付宝账号租给陈锦生使用。2020年6月，被告人叶谋忠出租的支付宝账号被电信诈骗团伙以“保利创收”APP平台投资名义骗取河南省开封市祥符区居民高某人民币110余万元。5.2020年5、6月份一天，被告人叶书艺明知陈锦生租受支付宝账号可能用于违法犯罪活动的情况下，仍实名注册一个支付宝账号致使其妻子叶彩恋实名注册两个支付宝账号，共计三个支付宝账号租给陈锦生使用，从中获利5600元。2020年6月，被告人叶书艺出租的支付宝账号电信诈骗团伙以“保利创投”APP平台投资名义骗取河南省开封市祥符区居民高某人民币110余万元。6.2020年5月份一天，被告人叶评辉明知陈锦生租受支付宝账号可能用于违法犯罪的情况下，仍实名注册二个支付宝账号并指使其妻子郭秀燕实名注册两个支付宝账号、其父亲叶瑞德实名注册一个支付宝账号，共计五个支付宝账号租给陈锦生使用。2020年6月，被告人叶评辉出租的支付宝账号被电信诈骗团伙以“保利创收”APP平台投资名义骗取河南省开封市祥符区居民高某人民币110余万元。7.2020年5月份一天，被告人陈锦才明知陈坤地（因在逃）租受支付宝账号可能用于违法犯罪的情况下，仍实名注册二个支付宝账号租给陈坤地使用，从中获利1200元。2020年6月，被告人陈锦才出租的支付宝账号被电信诈骗团伙以“保利创收”APP平台名义骗取河南省开封市祥符区居民高某人民币110余万元。8.2020年4、5月份一天，被告人陈雅冰明知陈国金（因在逃）租受支付宝账号可能用于违法犯罪的情况下，仍实名注册二个支付宝账号租给陈金国使用，从中获利1400元。2020年6月，被告人陈雅冰出租的支付宝账号被电信诈骗团伙以“保利创收”APP平台名义骗取河南省开封市祥符区居民高某人民币110余万元。公诉机关认为，被告人周敏、郑佳福、冷文春、陈小海、蔡赞言、陈锦才、叶书艺、叶评辉、叶谋忠、郑金角、蔡秀佃、陈雅冰以明显异常的方式交易支付宝账号，并从中获利，且被帮助对象实施了犯罪，造成了严重后果，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人周敏、冷文春、陈小海、郑金角、蔡秀佃属于共同犯罪，被告人陈小海系从犯。被告人叶谋忠、陈小海有前科。被告人周敏、郑佳福、冷文春、陈小海、蔡赞言、陈锦才、叶书艺、叶评辉、叶谋忠、郑金角、蔡秀佃、陈雅冰到案后如实供述自己的犯罪行为，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人周敏判处一年半至一年九个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人郑佳福判处十一个月至一年零一个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人叶评辉判处九个月至十个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人叶谋忠判处八个月至九个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人陈锦才判处七个月至八个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人叶书艺判处八个月至九个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人郑金角判处六个月至七个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人陈雅冰判处七个月至八个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人蔡秀佃判处六个月至七个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人蔡赞言判处七个月至八个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人冷文春判处七个月至八个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人陈小海判处六个月至七个月有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了以下主要证据：1、物证：手机三部；2、被告人的户籍证明、抓获证明、被害人高某银行交易明细及微信聊天截图、周敏与冷文春、名盾小爱、杨超、陈锦生微信聊天截图、郑佳福、蔡赞言、冷文春周敏的微信截图、扣押清单、情况说明、随案移送清单、安徽省黄山市黄山区人民法院刑事判决书、江苏省扬州市江都区人民法院刑事判决书等相关书证；3、证人朱某的证言；4、被害人高某陈述；5、被告人的供述与辩解；6、视听资料等证据证实，足以认定。被告人周敏、郑佳福、叶评辉、叶谋忠、陈锦才、叶书艺、郑金角、陈雅冰、蔡秀佃、蔡赞言、冷文春、陈小海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并且签署认罪认罚具结书，在开庭审理时亦无异议。周敏辩护人认为，被告人周敏到案后如实供述自己的犯罪行为，积极配合公安机关侦查，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，社会危害性不大，没有再犯的危险；被告人到案后已经深刻认识到自己的行为违法性且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人本人的犯罪行为较轻，认罪态度好，家中有未成年女儿需要抚养照顾，希望对其从轻处理。综上建议对被告人周敏从轻、减轻处罚。郑佳福辩护人认为，被告人郑佳福犯罪主观性较小，认罪态度好，自愿认罪认罚应对其从轻处罚；被告人家庭困难，请法庭酌定从轻处罚；被告人愿意退赃。综上，建议对被告人判处一年以下有期徒刑。叶评辉辩护人认为，被告人到案后如实供述自己和同案犯的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；本案中被告人没有实际获利，主观恶性及社会危害性较小并且自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，依法应当对其从轻处罚；被告人归案前表现良好，系初犯、偶犯，其家庭情况十分困难，请法庭在量刑时予以考虑，对其从轻处罚。综上，建议法庭对被告人叶评辉判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。陈锦才指定辩护人认为，被告人主观上没有恶意，法律意识淡薄，防范意识较低，在此次犯罪活动中违法所得较小；被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，没有前科，悔罪态度好；被告人家庭困难。综上，建议对被告人从轻处罚，建议对其判处拘役五个月。叶书艺辩护人认为，被告人叶书艺应认定为从犯，可以从轻、减轻处罚；被告人一贯表现良好，没有前科，初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；被告人到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，当庭认罪态度好；被告人违法所得数额较小，获利仅仅5600元，也积极退赃，并表示愿意缴纳罚金，可酌定从轻处罚；被告人主观恶性小，犯罪情节轻微；被告人自愿认罪认罚且签署认罪认罚具结书；被告人家庭经济困难。综上，建议对其判处有期徒刑六个月或缓刑。冷文春辩护人认为，被告人系初犯、偶犯，无前科；被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人到案后自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书，当庭认罪、悔罪态度好；被告人在本案中主观恶性不大，犯罪情节轻微。综上，建议对被告人从轻处罚。叶谋忠指定辩护人认为，被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪态度诚恳，并签署认罪认罚具结书；被告人主观恶性较小；被告人认罪态度好，自愿认罪认罚，应对其从轻处罚。综上，建议对其判处缓刑。陈雅冰指定辩护人认为，被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，在犯罪中所起的作用较小；被告人系初犯、偶犯，无前科，主观恶性不深，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好；被告人家庭困难，系单亲妈妈，有一幼儿需要抚养。综上，建议法庭对其判处缓刑。蔡赞言指定辩护人认为，被告人文化程度低，没有犯罪的故意，主观恶性较小，未造成较大的不良社会影响；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人到案后自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书，认罪态度好，愿意退还不法收入。综上，建议对被告人从轻处罚。郑金角指定辩护人认为，被告人郑金角在本案所起的作用较小，应认定为从犯；被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白；被告人认罪态度好，自愿认罪认罚；被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小；被告人家庭困难。综上，建议对其判处缓刑。蔡秀佃指定辩护人认为，被告人到案后如实供述交代自己的罪行，系坦白，应当从轻处罚；被告人在本案中未从中获利，属于帮助犯，主观恶性低、社会危害性较小，可以从轻减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，到案后自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书；被告人家庭困难，尚有三个孙女和两个孙子需要照顾，请法庭酌情从轻处罚。综上，建议对被告人判处五个月以下拘役。陈小海辩护人认为，被告人在本次犯罪中仅起辅助作用，犯罪情节轻微，社会危害性不大；被告人构成坦白，依法可以从轻处罚；被告人到案后深刻认识到自己行为的违法性且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人认识到自己行为造成的不良社会影响，并愿意认缴罚金，可从轻处罚；被告人家有未成年孩子需要抚养照顾。综上，建议法院对被告人从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人叶书艺因涉嫌利用计算机实施其他犯罪于2020年8月16日被于都县公安局刑事拘留，于2020年8月27日被释放。2020年8月25日被告人叶书艺非法所得5600元被于都县公安局扣押（未随案移送）；被告人叶谋忠支付宝账号13×××97，被开封县公安局冻结赃款45844.73元；在本案审理期间，被告人周敏家属为其缴纳罚金一万五千元人民币，退赃七千元人民币；被告人叶评辉家属为其缴纳罚金九千元人民币；被告人叶谋忠家属为其缴纳罚金六千元人民币；被告人叶书艺家属为其缴纳罚金八千元人民币；被告人郑金角家属为其缴纳罚金五千元人民币；被告人陈雅冰家属为其缴纳罚金六千元人民币，退赃一千四百元人民币；被告人蔡秀佃家属为其缴纳罚金五千元人民币；被告人陈小海家属为其缴纳罚金五千元人民币。本院认为，被告人周敏、郑佳福、叶评辉、叶谋忠、陈锦才、叶书艺、郑金角、陈雅冰、蔡秀佃、蔡赞言、冷文春、陈小海以明显异常的方式交易支付宝账号，并从中获利，且被帮助对象实施了犯罪，造成了严重后果，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。十二被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。且部分被告人属共同犯罪，在本案中被告人陈小海系从犯。各辩护人建议对其当事人从轻处罚的辩护意见符合事实与法律规定，本院予以支持。根据本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第二十七条、第二十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周敏刑期自2020年11月6日起至2022年5月5日止）。二、被告人郑佳福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郑佳福刑期自2020年10月31日起至2021年10月30日止,罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人叶评辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金九千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人叶评辉刑期自2020年11月23日起至2021年9月22日止）。四、被告人陈锦才犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金六千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈锦才刑期自2020年11月23日起至2021年7月22日止,罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人叶书艺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人叶书艺刑期自2020年11月23日起至2021年7月10日止）。六、被告人冷文春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人冷文春刑期自2020年11月6日起至2021年7月5日止,罚金于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人叶谋忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金六千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人叶谋忠刑期自2020年11月23日起至2021年6月22日止）。八、被告人陈雅冰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金六千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈雅冰刑期自2020年11月23日起至2021年6月22日止）。九、被告人蔡赞言犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金七千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蔡赞言刑期自2020年10月31日起至2021年5月30日止,罚金于判决生效后十日内缴纳）。十、被告人郑金角犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郑金角刑期自2020年11月23日起至2021年5月22日止）。十一、被告人蔡秀佃犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蔡秀佃刑期自2020年11月23日起至2021年5月22日止）。十二、被告人陈小海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈小海刑期自2020年11月6日起至2021年5月5日止）。十三、被告人叶谋忠支付宝冻结的45844.73元赃款予以追缴。被告人郑佳福非法所得11000元、被告人陈锦才非法所得1200元、被告人蔡赞言非法所得6000元，继续追缴。十四、作案工具：手机三部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高国拴人民陪审员  闫冰莹人民陪审员  黄丹丹二〇二一年四月二十七日书 记 员  张闪闪