浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0211刑初43号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人罗潇，男，1995年8月15日出生于四川省南部县，汉族，大学文化，家住四川省南部县。因本案于2020年4月1日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月2日被刑事拘留，同月3日被监视居住，同月7日被刑事拘留，同年5月8日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人贺元辉，浙江清收易律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2021〕47号起诉书指控被告人罗潇犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员朱杰出庭支持公诉，被告人罗潇及其辩护人贺元辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2018年8月，被告人罗潇在云南省昆明市成立云南比诺经济信息咨询有限公司（以下简称比诺公司），由罗潇担任法定代表人，从事网贷中介等业务，并在公司内部设立话务组、审核组、人事组和财务组等，后为获取非法经济利益，于2019年8月开始从事所谓“点亮支付宝十三星”业务，并于同月在云南省昆明市成立云南恒明经济信息咨询有限公司（以下简称恒明公司），由丁明高（另案处理）担任法定代表人。上述两家公司实际均由罗潇负责经营。 2019年8月以来，罗潇为获取非法经济利益，在并无相关授权且明知无法为被害人提升支付宝花呗、借呗额度的情况下，通过手机微信联系、交易等方式，向李政泽（另案处理）购买公民个人信息5000余条，后交由话务组工作人员与被害人进行沟通，确定是否存在贷款意愿，同时进一步获取被害人其他相关个人信息，再由陈国钊、张俊（均另案处理）等审核组工作人员通过QQ、微信、拨打电话等方式向被害人推荐所谓“点亮支付宝十三星”业务，即承诺由比诺公司、恒明公司使用虚假信息为被害人完善支付宝芝麻信用内所包含的十三项个人信息资料，在完善上述信息后，能99%提高被害人支付宝花呗、借呗的额度，并收取高额费用，待被害人支付各种费用后，罗潇、丁明高、谢凌云（另案处理）则要求赵博（另案处理）使用虚假信息为被害人完善支付宝内十三项个人信息资料，后再以需等待支付宝公司审核、被害人流水较少等各种理由进行推脱，以此骗取被害人钱款。其间，罗潇先后聘用被告人丁明高、王春森（另案处理）、谢凌云等人担任比诺公司、恒明公司经理，协助其对两家公司进行管理以及人员培训等，招聘陈国钊、张俊、李顺芹、包广浩、苏恒、水平、杨亮梅等人（均另案处理）为话务组、审核组工作人员，招聘王彩云等人（另案处理）为人事兼财务工作人员。 一、诈骗罪 被告人罗潇在担任比诺公司、恒明公司实际控制人期间，采用上述方式，骗取被害人徐某1、童某、李某1、白某、丁某1等200余人，共计人民币65万余元。其中部分事实如下： 1.2019年8月至9月，同案人方敏（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人鲁某、鲍某人民币2800元、1000元。 2.2019年8月至11月，同案人赵云（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人批得、刘某1、徐某2、蔡某1人民币3000元、2000元、2400元、2500元。 3.2019年8月至9月，同案人涂婷婷（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人叶某、张某1人民币2800元、2499元。 4.2019年8月至10月，同案人陈星玲（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人鲍某、余某1、喻某、张某2人民币300元、2800元、3000元、1500元。 5.2019年9月，同案人张关林（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人吕某1、马某1、丁某1人民币1000元、1010元、2800元。 6.2019年9月至11月，同案人韦红英（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人郭某、许某1、季某、赵某1、李某2人民币2000元、1000元、4600元、2800元、2500元。 7.2019年9月，同案人普晋（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人丁某2、陈某1、谢某人民币1000元、3000元、2100元。 8.2019年9月，同案人陈卓（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人杨某、黄某1、黄某2、武某1、尤某人民币3000元、3000元、1000元、2499元、1900元。 9.2019年9月至10月，同案人龙建香（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，单独或伙同他人，分别骗取被害人李某3、张某2人民币2000元、1500元。 10.2019年9月至11月，同案人朱盛武（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人曾某、武某2、卢某1、周某1、高某1、张某3人民币2000元、1600元、1800元、2800元、3500元、3000元。 11.2019年10月至11月，同案人赵香婷（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人陈某2、宁某、张某4、李某2人民币3000元、3000元、2500元、1500元。 12.2019年10月至11月，同案人李勇（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人徐某3、鄢某、许某1人民币500元、3000元、1500元。 13.2019年11月，同案人岳汉文（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人余某2人民币3000元。 14.2019年11月，同案人赵明皓（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人苗某、张某5人民币1500元、2000元。 15.2019年11月，同案人陈升浩（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人刘某2人民币2320元。 16.2019年11月，同案人郑春燕（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人易某1人民币2300元。 17.2019年11月至12月，同案人鲁力（另案处理）在恒明公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人高某2人民币500元。 18.2019年12月，同案人崔同用（另案处理）在恒明公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人沈某1人民币5500元。 19.2019年12月至2020年4月1日，同案人陈国钊在恒明公司、比诺公司工作期间，采用上述方式，单独或伙同苏恒，分别骗取被害人王某1、宋某、汪某、许某2、孙某、王某2、赵某2、林某1、赵某3、张某6、廖某、童某、赵某4、黄某3、张某6洲、蔡某2、暴某人民币3000元、1000元、4299元、3000元、1000元、3400元、3299元、4599元、5800元、1500元、4700元、1300元、3600元、3300元、5800元、5600元、1338元。 20.2019年12月至2020年4月1日，同案人张俊在恒明公司、比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人张某7、蒋某、方某、沈某2、张某8、何某1、魏某、吉某、徐某1、马某2、何某2、皮某人民币5500元、3500元、3599元、1500元、1000元、2319元、3299元、1500元、3500元、1000元、4799元、4000元。 21.2020年1月至4月1日，同案人李顺芹在恒明公司、比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人付某、刘某3、钱某、徐某4、袁某、刘某4、吕某2人民币3599元、1500元、3699元、3899元、3998元、3600元、1000元。 22.2020年1月至4月1日，同案人苏恒在恒明公司、比诺公司工作期间，采用上述方式，单独或伙同陈国钊，分别骗取被害人白某、陈某3、彭某、杜某、肖某、王某3、易某2、刘某5、丁某3、陈某4、黄某3人民币3500元、3873元、3699元、1500元、2000元、2899元、1300元、4400元、3499元、4400元、3300元。 23.2020年1月至2月，同案人包广浩在恒明公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人李某1、林某2、李某4、周某2、杜某、郑某、麻某、卢某2人民币3500元、3599元、3499元、1500元、1899元、1500元、1500元、5499元。 24.2020年3月23日至24日，同案人陆万达、普龙（均另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，共同骗取被害人王某4人民币3848元。同月31日，同案人陆万达在恒明公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人许某3人民币3400元。 25.2020年3月至4月1日，同案人魏定凤、朱娟（均另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，共同骗取被害人王某5人民币5400元。 26.2020年3月至4月1日，同案人水平在恒明公司、比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人陈某5、马某2、陆某人民币3000元、1500元、1500元。 二、侵犯公民个人信息罪 2019月8月以来，被告人罗潇为实施上述诈骗行为，通过手机微信联系、交易等方式，向李政泽购买包含姓名、手机号等内容码的公民个人信息共计5000余条。 案发后，公安机关于2020年4月1日在云南省昆明市抓获被告人罗潇。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人罗潇伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大；被告人罗潇非法获取公民个人信息，情节严重，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百五十三条之一第三款的规定，对被告人予以判处。 被告人罗潇辩称，1.不构成诈骗罪。完善支付宝信息、“点亮支付宝十三星”有一定概率可以提升花呗、借呗额度，其要求员工在推广业务时不能保证花呗、借呗必然提额；其是比诺、恒明两家公司的投资人，但并不进行具体的业务管理，对业务员的具体话术不清楚；本案不属于电信网络诈骗，未到案被害人的金额不应计入犯罪金额，“点亮支付宝十三星”业务的金额未达50万元以上。2.不构成侵犯公民个人信息罪。其向李政泽购买公民个人信息时，李政泽曾说其购买的信息95%以上为虚假信息，对虚假的部分信息应予扣除。 被告人罗潇的辩护人辩称，1.被告人主观上没有诈骗公民钱款的故意，客观上没有造成被害人的错误认识，不构成诈骗罪，被告人利用虚假信息为他人完善支付宝信息，以达到提升个人信用、获得贷款资质的目的，应构成非法经营罪。2.被告人系比诺、恒明公司投资人，不参与实际经营管理，对业务员的具体营销手段不清楚。3.本案部分被害人未到案，该部分被害人所涉金额不应计入犯罪金额内。4.被告人购买的公民个人信息部分为虚假信息，应予扣除。5.被告人系初犯，家属已代为退赔部分赃款，请求从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月、2019年8月，被告人罗潇在云南省昆明市先后成立云南比诺经济信息咨询有限公司、云南恒明经济信息咨询有限公司，在公司内部设立话务组、审核组、人事组和财务组等，两公司分别由罗潇、丁明高（另案处理）担任法定代表人，实际均由罗潇负责经营。 2019年8月以来，被告人罗潇为获取非法经济利益，先后在比诺、恒明公司开展“点亮支付宝十三星”业务，即在并无相关授权且明知无法为被害人提升支付宝花呗、借呗借贷额度的情况下，通过购买等方式取得大量公民个人信息后，交由话务组工作人员联系被害人，进一步获取被害人其他个人信息，再由陈国钊、张俊（均另案处理）等审核组工作人员通过QQ、微信、拨打电话等方式向被害人推荐“点亮支付宝十三星”业务，即承诺由比诺公司、恒明公司使用虚假信息为被害人完善支付宝芝麻信用内所包含的十三项个人信息资料，在完善上述信息后，能99%提高被害人支付宝花呗、借呗借贷额度，在取得被害人信任后，以支付手续费等为由骗取被害人钱款。被害人支付费用后，罗潇、丁明高、谢凌云（另案处理）将被害人信息发送给赵博（另案处理），由赵博等人使用虚假信息为被害人填写支付宝内的个人信息资料。填写信息后支付宝花呗、借呗的额度并未提升时，业务员以需等待支付宝公司审核、被害人流水较少等理由推脱。其间，罗潇先后聘用丁明高、王春森（另案处理）、谢凌云等人担任比诺公司、恒明公司经理，协助其对两家公司进行管理及人员培训等，招聘张俊、陈国钊、李顺芹、包广浩、苏恒、水平、韦红英（均另案处理）等人为话务组、审核组工作人员，招聘王彩云（另案处理）等人为人事兼财务工作人员。 一、诈骗罪 被告人罗潇在作为比诺公司、恒明公司实际控制人，在2019年8月至2020年4月1日期间采用上述方式，骗取徐某1、童某、李某1、白某、丁某1等200余名被害人钱款共计人民币65余万元。其中部分事实如下： 1.2019年8月至9月，同案人方敏（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人鲁某、鲍某人民币2800元、1000元。 2.2019年8月至11月，同案人赵云（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人批得、刘某1、徐某2、蔡某1人民币3000元、2000元、2400元、2500元。 3.2019年8月至9月，同案人涂婷婷（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人叶某、张某1人民币2800元、2499元。 4.2019年8月至10月，同案人陈星玲（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人鲍某、余某1、喻某、张某2人民币300元、2800元、3000元、1500元。 5.2019年9月，同案人张关林（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人吕某1、马某1、丁某1人民币1000元、2910元、2800元。 6.2019年9月至11月，同案人韦红英（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人郭某、许某1、季某、赵某1、李某2人民币2000元、1000元、4600元、2800元、2500元。 7.2019年9月，同案人普晋（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人丁某2、陈某1、谢某人民币1000元、3000元、2100元。 8.2019年9月，同案人陈卓（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人杨某、黄某1、黄某2、武某1、尤某人民币3000元、3000元、1000元、2499元、1900元。 9.2019年9月至10月，同案人龙建香（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，单独或伙同他人，分别骗取被害人李某3、张某2人民币2000元、1500元。 10.2019年9月至11月，同案人朱盛武（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人曾某、武某2、卢某1、周某1、高某1、张某3人民币2000元、1600元、1800元、2800元、3500元、3000元。 11.2019年10月至11月，同案人赵香婷（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人陈某2、宁某、张某4、李某2人民币3000元、3000元、2500元、1500元。 12.2019年10月至11月，同案人李勇（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人徐某3、鄢某、许某1人民币500元、3000元、1500元。 13.2019年11月，同案人岳汉文（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人余某2人民币3000元。 14.2019年11月，同案人赵明皓（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人苗某、张某5人民币1500元、2000元。 15.2019年11月，同案人陈升浩（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人刘某2人民币2320元。 16.2019年11月，同案人郑春燕（另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人易某1人民币2300元。 17.2019年11月至12月，同案人鲁力（另案处理）在恒明公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人高某2人民币500元。 18.2019年12月，同案人崔同用（另案处理）在恒明公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人沈某1人民币5500元。 19.2019年12月至2020年4月1日，同案人陈国钊在恒明公司、比诺公司工作期间，采用上述方式，单独或伙同苏恒，分别骗取被害人王某1、宋某、汪某、许某2、孙某、王某2、赵某2、林某1、赵某3、张某6、廖某、童某、赵某4、黄某3、张某6洲、蔡某2、暴某人民币3000元、1000元、4299元、3000元、1000元、3400元、3299元、4599元、5800元、1500元、4700元、1300元、3600元、3300元、5800元、5600元、1338元。 20.2019年12月至2020年4月1日，同案人张俊在恒明公司、比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人张某7、蒋某、方某、沈某2、张某8、何某1、魏某、吉某、徐某1、马某2、何某2、皮某人民币5500元、3500元、3599元、1500元、1000元、2319元、3299元、1500元、3500元、1000元、4799元、4000元。 21.2020年1月至4月1日，同案人李顺芹在恒明公司、比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人付某、刘某3、钱某、徐某4、袁某、刘某4、吕某2人民币3599元、1500元、3699元、3899元、3998元、3600元、1000元。 22.2020年1月至4月1日，同案人苏恒在恒明公司、比诺公司工作期间，采用上述方式，单独或伙同陈国钊，分别骗取被害人白某、陈某3、彭某、杜某、肖某、王某3、易某2、刘某5、丁某3、陈某4、黄某3人民币3500元、3873元、3699元、1500元、2000元、2899元、1300元、4400元、3499元、4400元、3300元。 23.2020年1月至2月，同案人包广浩在恒明公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人李某1、林某2、李某4、周某2、杜某、郑某、麻某、卢某2人民币3500元、3599元、3499元、1500元、1899元、1500元、1500元、5499元。 24.2020年3月23日至24日，同案人陆万达、普龙（均另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，共同骗取被害人王某4人民币3848元。同月31日，同案人陆万达在恒明公司工作期间，采用上述方式，骗取被害人许某3人民币3400元。 25.2020年3月至4月1日，同案人魏定凤、朱娟（均另案处理）在比诺公司工作期间，采用上述方式，共同骗取被害人王某5人民币5400元。 26.2020年3月至4月1日，同案人水平在恒明公司、比诺公司工作期间，采用上述方式，分别骗取被害人陈某5、马某2、陆某人民币3000元、1500元、1500元。 被告人罗潇家属代为退缴赃款人民币290000元，由本院暂扣。 二、侵犯公民个人信息罪 2019月8月以来，被告人罗潇为实施上述诈骗行为，通过手机微信联系、交易等方式，向李政泽（另案处理）购买包含姓名、手机号等内容的公民个人信息共计5000余条。 案发后，公安机关于2020年4月1日在云南省昆明市抓获被告人罗潇。 上述事实，有公诉机关提供、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人白某、陈某3、彭某等人的陈述，证实被害人为了办理贷款，通过电话、ＱＱ、微信等方式，被人以办理“点亮支付宝十三星”业务，使用虚假信息完善支付宝芝麻信用内所包含的十三项个人信息资料，提高支付宝花呗、借呗额度为由骗取钱财的过程。 2.QQ及微信聊天记录、银行转账交易记录、支付宝、微信交易记录，证实被害人与恒明、比诺公司业务员及同案人间的聊天、转账等情况。 3.重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司、蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司复函，证实花呗、借呗额度是依据会员消费、还款等情况进行综合评估确定，不存在提升芝麻信用就必然提升额度的情况，两公司也未授权比诺公司或罗潇、丁明高开展提升额度的相关业务。 4.业绩单，证实恒明、比诺公司各业务员“点亮支付宝十三星”业务的业绩情况。 5.公民信息表，证实被告人罗潇购买的公民信息情况。 6.内资企业登记基本情况表、营业执照、房屋租赁合同，证实被告人罗潇租赁办公场地用于开办恒明、比诺公司及两公司的基本情况。 7.劳动合同，证实同案人丁明高、陈国钊等人与恒明、比诺公司签订劳动合同的情况。 8.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关搜查、扣押涉案物品的情况。 9.电子数据检查笔录、电子数据，证实公安机关对涉案电子数据进行检查的情况。 10.汇款凭证，证实被告人罗潇退缴赃款的情况。 11.户籍证明、前科查询、归案经过，证实被告人罗潇的身份及被抓获情况。 12.同案人丁明高的供述，证实2019年2月20日，其应聘进入被告人罗潇创办的位于昆明市××大厦的比诺公司，由审核员逐渐成为管理人员。2019年8月，罗潇以其名义注册恒明公司并于同年11月底在护国大厦运营恒明公司，其担任经理负责管理，并根据审核员的业绩拿提成。罗潇是比诺、恒明公司老板，负责公司运营和对外承接业务，也会参与对员工的培训等。2019年8月罗潇决定在公司开展“点亮支付宝十三星”业务，业务员使用罗潇购买的公民信息，通过电话、ＱＱ等方式联系客户，审核员使用话术，谎称帮助客户使用虚假资料完善支付宝的个人信息、点亮“十三星”，可以99%提升花呗、借呗额度，从被害人处骗取手续费，实际花呗、借呗额度不会因此提升。在其工作期间只听过一、两个客户提升花呗、借呗额度，但提升额度与“十三星”业务无关。客户办理“十三星”业务后，业务员会将客户资料发给其，其通过与罗潇、赵博等人的微信群发给赵博，由他负责为客户填充资料。其账户会被用于收取“十三星”业务款，收到的款项当天全部转给罗潇。员工的业绩因关系到工资提成，都是如实记录。 13.同案人谢凌云的供述，证实其于2020年3月7日作为经理入职比诺公司，负责管理公司日常工作，公司老板是被告人罗潇，罗潇还开设恒明公司，丁明高作为经理负责管理。罗潇和丁明高会给新员工做“点亮支付宝十三星”业务培训，交给业务员相应的话术和效果图用于欺骗客户，让客户相信公司使用虚假资料完善支付宝信息后可以提升花呗、借呗额度，以此从被害人处骗取钱款。“十三星”业务实际上与提升花呗、借呗额度无关。公司收到的所有业务款当天都会转给罗潇，业务员会记录自己办理的业务并交由财务汇总。 14.同案人陈国钊、张俊、王彩云、杨亮梅等人的供述，证实上述人员先后进入恒明、比诺公司工作，被告人罗潇是两公司的老板。公司有“点亮支付宝十三星”业务，业务员使用罗潇购买的公民信息，通过电话、QQ等方式联系客户，谎称帮助客户使用虚假资料完善支付宝的个人信息、点亮“十三星”，可以99%提升花呗、借呗额度，从被害人处骗取手续费，实际花呗、借呗额度不会因此提升，如果客户反映未能提额，就以支付宝审核需要时间、客户信用差等理由推脱。罗潇会管理公司具体业务，要求业务员多做“十三星”业务，也会就“十三星”业务对业务员进行培训。员工的业绩因关系到工资提成，都会如实记录。 15.同案人李政泽的供述，证实2020年3月，其向他人购买约7、8千条公民个人信息，后通过微信联系、转账以7毛至1.2元每条的价格出售给被告人罗潇，共收到3000余元。其出售的数据信息是网贷公司的客户申请信息，主要包括姓名、手机号码，部分有身份证号码和申请网贷的信息，号码都是真实的。 16.同案人赵博的供述，证实其从2019年6、7月开始为被告人罗潇做“点亮支付宝十三星”业务，即利用虚假信息为他人填充支付宝个人信息，但并不能提升支付宝花呗、借呗额度。罗潇和他下属会在微信群内将客户信息发给其，其再转发给蔡金梅负责填写。每填写一个账号收费30元，由罗潇直接与其结算。自2019年12月罗潇借用其支付宝账号为他公司收取业务款，每笔约1?000余元，罗潇说是“点亮支付宝十三星”业务的收费，其账号收到的钱会全部转给罗潇。 17.同案人蔡金梅、蔡尚信的供述，证实二人自2019年开始做“点亮支付宝十三星”业务，赵博通过微信将客户的支付宝等信息发给蔡金梅，二人将从网上下载的虚假房产、车辆信息填入客户的支付宝内，赵博每个账号支付8元至10元的报酬。 18.被告人罗潇的供述，供称其先后成立比诺、恒明公司，2019年8月其决定在公司开展“点亮支付宝十三星”业务，话务员使用其购买的公民个人信息联系客户，审核员向客户推荐“点亮支付宝十三星”业务，即称公司使用他人信息帮助客户完善支付宝信息，可以提高支付宝花呗、借呗额度，公司从中收取费用。客户付款后，其或丁明高、谢凌云会通过微信将客户信息发送给赵博，由赵博负责为客户填写支付宝个人信息，每个账号其支付赵博30元。其提出业务员在推销“点亮支付宝十三星”业务时不能把话说满，具体话术是丁明高和业务员在操作。公司收到的所有业务款都会交给其，购买公民个人信息、让赵博填写资料的费用均由其支付。其曾向李政泽购买过几千条公民个人信息用于“点亮支付宝十三星”业务。 本院认为，被告人罗潇伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人罗潇非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。对被告人罗潇应数罪并罚。公诉机关指控成立。被告人罗潇在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。 关于被告人及其辩护人提出的被告人不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经审理认为，多名同案人的供述印证一致，证实被告人罗潇明知“点亮支付宝十三星”业务不能提升花呗、借呗借贷额度，仍决定开展该业务，并购买公民个人信息用于推销，联络他人利用虚假身份信息为被害人填充支付宝信息，就“点亮支付宝十三星”业务对业务员进行培训、提出具体话术要求，实际控制业务资金，全程组织、参与实施“点亮支付宝十三星”业务的事实。被告人罗潇伙同他人，在明知利用虚假信息填充支付宝内的个人信息不能提升花呗、借呗借贷额度的情况下，利用使用话术、截图等方式使被害人产生办理“点亮支付宝十三星”业务即可使花呗、借呗借贷额度得到提升的错误认识，并因此向被告人一方交付钱款，符合诈骗罪的犯罪构成。被告人及辩护人的辩解、辩护意见与本院查明事实及法律规定不符，不予采信。 关于被告人罗潇及其辩护人提出的本案不是电信网络诈骗，未到案部分被害人所涉金额不应计入诈骗犯罪金额内的辩解、辩护意见，经审理认为，被告人伙同他人利用电话、互联网等技术手段联系不特定人群设置骗局，并通过远程控制，非接触性的诱使被害人交付钱款，属于电信网络诈骗。结合已收集到的被害人陈述、同案人的供述及转账支付凭证，与业绩单相互印证，足以认定本案的被害人人数及诈骗资金数额情况，被告人及辩护人的辩解、辩护意见与本院查明事实和法律规定不符，不予采纳。 关于被告人罗潇及其辩护人提出被告人向同案人李政泽购买的公民个人信息多为虚假信息，不构成侵犯公民个人信息罪的辩解、辩护意见，经审理查明，同案人李政泽供称出售给被告人罗潇的数据信息是网贷公司的客户申请信息，号码都是真实的，话务员的拨打记录也印证了信息的真实性，被告人罗潇非法获取公民个人信息5000条以上，构成侵犯公民个人信息罪，上述辩解、辩护意见与本院查明事实不符，不予采信。 辩护人关于被告人系初犯、家属已代为退缴部分赃款，请求从轻处理的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人罗潇退缴的赃款，应发还相应被害人。被告人罗潇应继续退赔被害人经济损失。查扣的犯罪工具应予没收。被告人罗潇因本案被羁押的3日予以折抵刑期。据此，根据被告人罗潇的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人罗潇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2031年7月3日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳） 二、被告人罗潇退缴的赃款，予以发还被害人；责令被告人罗潇继续退赔被害人经济损失；查扣的犯罪工具苹果牌11ProMax手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小丽 人民陪审员  高茹云 人民陪审员  周克明 二〇二一年四月二十三日 代书 记员  谢晓璟