上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0114刑初230号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人王书库(自报)，男，1983年2月12日出生，汉族，户籍地辽宁省盖州市，住上海市普陀区。辩护人张红云，上海兰盾律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检刑诉[2021]72号起诉书指控被告人王书库犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉。被告人王书库、辩护人张红云到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月至8月，被告人王书库经与他人事先预谋，伪造上海凯华物流有限公司(以下简称凯华公司)印章、执照，先后在本市普陀区真南路******、本区南翔镇佳通路******，组织许静、王丽军等人，通过互联网发布虚假招聘信息，以打电话、发短信的方式将应聘人员诱骗至上址进行面试，并以收取“保险费”的名义骗取应聘人员钱财。至案发，王书库等人共诈骗被害人严某某、黄西平等100余人，骗取钱款人民币59000余元。2020年8月25日，公安机关将被告人王书库抓获，其到案后拒不供认犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示受案登记表、立案决定书、工作情况、人口基本信息等书证；公安机关扣押清单、搜查证、搜查笔录及相关照片等书证；相关微信、短信记录截图等书证，上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定意见、上海东方计算机司法鉴定所、上海洁湛电子数据司法鉴定所分别出具的司法鉴定意见书；相关收据、微信及支付宝交易截图、银行账户交易明细等书证，被害人严某某等人的陈述及辨认笔录；上海凯华物流公司的档案机读材料、营业执照、工商登记材料等书证，证人马某某的证言；同案人员曹强、段本忠、许静等人的供述及辨认笔录；被告人王书库的供述和辩解等。据此，公诉机关认为，被告人王书库伙同他人以非法占有为目的，在网上发布虚假信息实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王书库当庭认罪，可酌情予以考虑，建议判处被告人王书库三年九个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王书库当庭对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，请求法庭从轻处罚。其辩护人认为，被告人当庭认罪，可从轻处罚。经审理查明，2020年4月至8月，被告人王书库经与他人事先预谋，伪造凯华公司的印章、执照，先后在上海市普陀区真南，先后在上海市普陀区真南路******、嘉定区南翔镇佳通路******通过互联网发布虚假招聘信息，以打电话、发短信的方式将应聘人员诱骗至上址进行面试，并以收取“保险费”的名义骗取应聘人员钱财。至案发，王书库等人共诈骗被害人严某某、黄西平等100余人，骗取钱款人民币59,000余元。2020年8月25日，公安机关将被告人王书库抓获，其到案后否认罪行，但当庭认罪。案件审理中，同案犯许静、王丽军等人通过家属已退缴部分案款。证实上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、公安机关出具的工作情况等,证实本案案发、被告人的到案经过情况。2、公安机关扣押清单、搜查证、搜查笔录及相关照片等，证实公安机关对本案案发地点南翔镇佳通路XXX弄XXX号XXX室进行搜查，并对现场查见的营业执照、POS机、收据、手机等物品扣押的情况。3、相关微信、短信聊天记录截图等，反映曹强等人互相聊天的情况，其中有“那边支付宝已经扣款成功；又来人了”“警察来了；没事，来查一下消防”(王书库段本忠)、自彭彦广手机内截取多个短信记录，系彭彦广向被害人发送面试短信及拖延的短信，其中有被害人表示一直未安排工作，并发送威胁短信，但彭彦广未理会。同时王书库等人与曹强、许静、段本忠等人微信交易频繁，其中王书库与曹强、许静微信聊天中有对账图片，曹强也多次发送邵志旺等人身份证照片给王书库。证实王书库、王丽军等人通过短信、微信的方式将被害人诱骗至上址进行诈骗的情况，且在被害人向其等人催促安排工作时，其等人存在不接电话、不回微信的情况。4、上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定意见、上海东方计算机司法鉴定所、上海洁湛电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实经鉴定公安机关送检的凯华公司印文与样本上的印文不是同一枚印章盖印，以及对自曹强、王书库等人处扣押手机进行数据恢复并固定的情况。5、被害人严某某等人的陈述、相关辨认笔录、相关收据、微信及支付宝交易截图、银行账户交易明细等，证实王书库、曹强等人通过互联网发布虚假招聘信息，以打电话、发短信的方式诱骗被害人进行面试，并以收取“保险费”的名义骗取钱财的经过情况。以及相关被害人通过微信、支付宝、pos机刷卡等方式向曹强、王书库等人支付“保险费”的情况，共涉及被害人严某某、黄西平等100余人，金额59000余元。相关辨认笔录反映被害人的指认情况，以及同案人员段本忠、许静、罗贞岁等人对被告人王书库的辨认情况。6、上海凯华物流的档案机读材料、营业执照、工商登记材料等，证实上海凯华物流有限公司的工商登记情况。7、同案人员曹强、段本忠、许静、罗贞岁、王丽军、彭江琳、陈佳等人的供述，证实王书库、曹强等人通过互联网发布虚假招聘信息，以打电话、发短信的方式诱骗被害人进行面试，并以收取“保险费”的名义骗取钱财的经过情况。8、证人马某某的证言，证实其是上海凯华物流有限公司的经理。其公司的公章和营业执照没有出借过他人，也没有委托他人或其它单位进行人员招聘的情况。其公司注册地上海市奉贤区新杨公路1800弄2幢2312室，实际经营地上海市浦东区下盐路XXX号。其不认识曹强，王书库等人的相关情况。9、人口基本信息，证实被告人王书库的身份情况。10、被告人王书库的供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人王书库伙同他人，以非法占有为目的，在网上发布虚假信息实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人王书库当庭供认罪行，可酌情予以考虑。结合被告人作案的手段、危害后果、共同犯罪中的作用等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王书库犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2024年6月24日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人王书库继续退赔违法所得，发还各被害人。三、在案犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  顾俊杰人民陪审员  柏梅芳二〇二一年四月十三日书 记 员  丁 鹏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。