上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0114刑初121号被告人张某(自报)，女，1992年2月7日出生，汉族，户籍地江苏省南京市，暂住江苏省南京市。辩护人朱靖利，北京市中银(南京)律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检刑诉［2020］449号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉。被告人张某、辩护人朱靖利到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月，被告人张某经人介绍结识被害人项某某，在得知其弟项志军因涉嫌犯罪被上海市公安局宝山分局依法处理后，谎称能“捞人”打点关系，骗取项某某的信任并向其索要钱款。后项某某陆续通过银行柜面转账、ATM转账、手机银行转账等方式分5次转帐共计人民币65万元(以下币种相同)到张某控制下的银行帐户。张某在上述各笔钱款到账后均立即转账用于归还个人债务。经催讨，张某于2020年6月归还被害人10万元。公安机关经侦查，于2020年8月5日赴江苏南京抓获被告人张某，其到案后供述基本事实，但拒不认罪。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人项某某的陈述，证人汤某某、何某的证言，相关照片，公安机关制作的搜查证、搜查笔录、扣押清单，司法鉴定意见书，工商银行帐户交易明细，微信聊天记录，公安机关的受案登记表、到案经过，刑事判决书，全国人口信息及被告人张某的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人张某拒不认罪；综上，建议对被告人张某判处十年六个月以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张某对收取被害人项某某六十五万元，之后归还十万元的事实经过、金额没有异议，但认为其主观上没有欺骗项某某的故意，其只是向被害人传达何某的指示，其一直相信何某能办成项某某的请托事项，之后也准备归还项某某钱款，因项某某要求一次性归还全部钱款，且付利息，故未归还。其辩护人认为，被告人基于之前犯罪获得缓刑，对何某形成了信任，这次的行为只是向被害人传达何某的指示，并没有虚构事实隐瞒真相；被告人向被害人承诺，办不成事情全额退还钱款，且有退还钱款的事实，因此张某不具有非法占有的目的。因此被告人不构成诈骗罪，不应被追究刑事责任。经审理查明，2019年12月，被告人张某经人介绍结识被害人项某某，在得知其弟项志军因涉嫌犯罪被上海市公安局宝山分局依法处理后，谎称能“捞人”打点关系，骗取项某某的信任并向其索要钱款。后项某某陆续通过江桥镇万达工商银行等柜台转账、ATM转账、手机银行转账等方式分5次转帐共计人民币六十五万元到张某控制下的银行帐户。张某在上述各笔钱款到账后均立即转账用于归还个人其他债务等花用。经被害人催讨，张某于2020年6月归还10万元。公安机关经侦查，于2020年8月5日赴江苏南京抓获被告人张某，其到案后曾供述基本事实，但拒不认罪。证实上述事实的证据有：1、被害人项某某的陈述证实，2019年12月26日其收到其弟弟项志军的刑拘单，其和家人很着急。后经人介绍加了一个女的的微信，女的问完其弟弟的情况之后说50万可以弄到缓刑。2019年12月29日在江桥万达的工商银行柜台转了25万给她，后其先后又转了25万给她。后来女的说已经到了检察院比较难办，说只要给她35万其弟弟立马就能出来，其跟家人实在借不到那么多钱，就问10万行不行，女的说可以，其又转了10万给她。她说让其等一段时间，其弟弟就可以被释放了。后来拖到2020年3月，她又向其要5万免于起诉的材料费。2020年3月19日中午其又给她转了5万元，她说过段时间其弟弟就能释放。之后女的就各种理由拖，等到其弟弟开庭，其觉得其弟弟释放不了，就找她讨要之前的报失费，女的6月退了10万之后，就联系不上了，于是发现被骗，就去报警了。2、证人何某的证言证实，2019年12月前后，张某让其打听一个人的事情，这个人是不是叫项志军记不清了。张某让其帮她找人把这个叫项志军的弄出来。当时其帮她打听了一下，就跟她说这个事情不行的，那个家伙出不来的。其没有答应帮她这个忙，也没有向她要钱或者暗示她要钱。3、证人汤某某的证言证实，张某系其女儿，其名下工商银行的银行卡一直是其女儿在用，其女儿做了什么事情其不知道。4、公安机关制作的搜查证、搜查笔录、扣押清单，司法鉴定意见书及光盘等证实，涉案手机已经扣押在案，并对其中的数据进行了恢复及固定。5、工商银行帐户交易明细证实，2019年12月29日至2020年3月19日，账号为“XXXXXXXXXX*****2798”的工商银行账号(户名为汤某某)收到账号为XXXXXXXXXX*****4599的通过柜台转账钱款共计人民币65万元。6、微信聊天记录证实，被告人张某以各种名义骗取被害人项某某钱款的情况。7、公安机关的受案登记表、到案经过证实，本案案发及被告人的到案经过。8、刑事判决书证实，项志军因涉嫌诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处刑罚的情况。9、全国人口信息、刑事判决书，证实被告人的身份情况及之前被判刑的情况。10、被告人张某的供述等。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于张某认为自己的行为不是诈骗行为及其辩护人提出张某没有虚构事实隐瞒真相，张某是转达何某的指示及张某没有非法占有的目的，其承诺还款且有部分还款事实，因此不构成诈骗罪的意见，经查，相关被害人的陈述、证人证言、微信聊天记录截图、扣押清单、司法鉴定意见书、刑事判决书及工商银行账户交易明细等证据能够相互印证，证实张某以非法占有为目的，利用被害人关心弟弟的心理，虚构能够将其弟弟取保候审的事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款的犯罪事实。张某的辩解和相关辩护意见，与查明的事实、法律规定不符，本院不予采纳。张某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。结合本案的犯罪事实、危害后果等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八万元；撤销湖南省长沙市芙蓉区人民法院(2019)湘0102刑初349号刑事判决书对被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年的缓刑执行部分；决定执行有期徒刑十二年六个月，罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2033年2月4日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人张某退赔违法所得人民币五十五万元，发还被害人。三、在案犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 马 忠人民陪审员 吴 娟人民陪审员 柏梅芳二〇二一年四月二日书 记 员 丁 鹏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。