浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1181刑初43号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人季忠芳，男，1985年7月6日出生于浙江省庆元县，汉族，初中文化，务工，住浙江省庆元县。因本案于2020年11月9日被龙泉市公安局刑事拘留，于同年12月14日被取保候审，于2021年2月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人邝光辉，男，1982年11月2日出生于浙江省庆元县，汉族，高中文化，务工，户籍地浙江省庆元县，现住浙江省庆元县。因本案于2020年11月7日被龙泉市公安局刑事拘留，于同年12月14日被取保候审，于2021年2月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人林志勇，男，1998年8月27日出生于浙江省庆元县，汉族，初中文化，网店客服，住浙江省庆元县。因本案于2020年11月7日被龙泉市公安局刑事拘留，于同年12月14日被取保候审，于2021年2月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人周文波（曾用名周波），男，1998年6月27日出生于浙江省庆元县，汉族，初中文化，快递员，户籍地浙江省庆元县，现住浙江省龙泉市。因本案于2020年11月7日被龙泉市公安局刑事拘留，于同年12月14日被取保候审，于2021年2月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人欧阳伟，男，1978年2月18日出生于福建省漳州市，汉族，初中文化，快递员，户籍地福建省漳州市芗城区，现住浙江省宁波市北仑区。因本案于2020年11月7日被龙泉市公安局刑事拘留，于同年12月14日被取保候审，于2021年2月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检一部刑诉〔2021〕49号起诉书指控被告人季忠芳、邝光辉、欧阳伟犯诈骗罪，被告人林志勇、周文波犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员吴孝龙出庭支持公诉，被告人季忠芳、邝光辉、周文波、林志勇、欧阳伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2020年10月中旬至11月，被告人季忠芳伙同被告人邝光辉向被告人周文波、林志勇及肖某1（另案处理）等人收购大量电话卡插在支持ＳＩＭ手机卡的ＧＯＩＰ网关设备上，同时以每月人民币10000元（以下币种均为人民币）的工资聘请被告人欧阳伟来操作ＧＯＩＰ网关设备。季忠芳、邝光辉、欧阳伟三人将布置好的ＧＯＩＰ网关设备放置在轿车上，在龙泉市、庆元县两地行驶。在行驶过程中，三人通过ＧＯＩＰ网关设备与所在地通信基站连接将电话拨出，并在上线“笑面佛”（身份不明）的指使下在ＧＯＩＰ网关设备上频繁更换不同号码ＳＩＭ手机卡，为“笑面佛”实施诈骗犯罪提供通讯技术支持。截至案发，经由季忠芳、邝光辉、欧阳伟操作的ＧＯＩＰ网关设备以拨打诈骗电话的方式，骗取何某、瞿某等6名被害人共计204670元，季忠芳、邝光辉、欧阳伟从中获利41400元。林志勇、周文波办理、收购84余张电话卡，并以每张300元的价格出售给季忠芳等人，从中获利8000余元。具体诈骗犯罪事实如下： 1.2020年10月24日，被告人季忠芳、邝光辉、欧阳伟三人利用ＧＯＩＰ网关设备，帮助诈骗分子用周文波提供的号码为151××××2454的移动电话骗取被害人何某80000元。 2.2020年10月24日，被告人季忠芳、邝光辉、欧阳伟三人利用ＧＯＩＰ网关设备，帮助诈骗分子用肖某2提供的号码为159××××0940的移动电话骗取被害人祝某19500元。 3.2020年10月28日，被告人季忠芳、邝光辉、欧阳伟三人利用ＧＯＩＰ网关设备，帮助诈骗分子用徐某提供的号码为131××××1926的移动电话骗取被害人瞿某8320元。 4.2020年10月29日，被告人季忠芳、邝光辉、欧阳伟三人利用ＧＯＩＰ网关设备，帮助诈骗分子用陈某提供的号码为181××××0703的电信电话骗取被害人周某117000元。 5.2020年10月30日，被告人季忠芳、邝光辉、欧阳伟三人利用ＧＯＩＰ网关设备，帮助诈骗分子用陈某提供的号码为173××××0279的电信电话骗取被害人张某130000元。 6.2020年10月31日，被告人季忠芳、邝光辉、欧阳伟三人利用ＧＯＩＰ网关设备，帮助诈骗分子用陈某提供的号码为181××××0703的电信电话骗取被害人郑某49850元。 2020年11月6日，被告人邝光辉、林志勇、周文波、欧阳伟被龙泉市公安局民警抓获归案，同年11月8日，被告人季忠芳主动到龙泉市公安局投案，五被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。 案发后，龙泉市公安局分别暂扣被告人季忠芳、邝光辉、林志勇、周文波、欧阳伟退赔款28000元、68000元、27680元、28000元、8000元，并扣押手机卡壳、电话卡外壳、对讲机、手机、GOIP网关、华为4G路由器等物品。 被告人季忠芳、邝光辉、林志勇、周文波、欧阳伟自愿将交纳在龙泉市公安局的保证金10000元、10000元、10000元、10000元、5000元及暂扣款作为退赔款退还给各被害人。 上述事实，被告人季忠芳、邝光辉、林志勇、周文波、欧阳伟在开庭审理过程中均无异议，并有被告人季忠芳、邝光辉、欧阳伟、林志勇、周文波的供述与辩解；被害人何某、瞿某、周某1、张某1、郑某、祝某的陈述;证人周某2、林某、陈某、兰某、张某2、周某3、邝某、徐某、季某1、梅某、程某、雷某、王某、季某2、肖某1、张某3、肖某2的证言；受案登记表、接报案登记表、立案决定书、住宿记录、机动车信息、车辆轨迹、支付宝及微信转账截图、微信聊天记录截图、微信账单截图、ＱＱ聊天截图、额度信息截图、转账明细截图、贷款记录截图、借款记录截图、收支记录截图、通话记录截图、中国银行交易流水明细清单、蝙蝠软件个人信息截图、微信个人信息截图、ＱＱ个人信息截图、调取证据清单、证明、移动号码及注册信息、银行卡信息及银行卡活期信息、银行卡客户交易明细清单、银行卡交易流水、无线语音网关设备后台数据、ＩＭＥＩ后台数据、手机电话情况及通话情况、分户明细对账单、异常使用号码电话回访说明、通话记录、移动业务通话费详单、个人客户关联合约信息、归案经过、户籍信息；数据线、银行卡、手机卡壳、电话卡外壳、对讲机、充电器、多功能移动电源、手机、ＧＯＩＰ网关、华为4Ｇ路由器；现场搜查笔录、现场照片；搜查笔录、检查笔录、辨认笔录；电子数据、电子数据检查工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人季忠芳、邝光辉、欧阳伟明知他人实施电信诈骗犯罪，仍为其提供网络技术支持多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人周文波、林志勇明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪通讯传输等提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人季忠芳、邝光辉、欧阳伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人季忠芳有自首情节，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人邝光辉、林志勇、周文波、欧阳伟归案后均如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。五被告人已交纳退赔款，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人季忠芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人邝光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 三、被告人林志勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 四、被告人周文波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 五、被告人欧阳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 六、被告人季忠芳、邝光辉、林志勇、周文波、欧阳伟的暂扣款及保证金共计人民币204670元作为退赔款由龙泉市公安局发还给各被害人；扣押在案的手机卡壳、电话卡外壳、对讲机、手机、GOIP网关、华为4G路由器等涉案物品予以没收，由龙泉市公安局依法处理；其余未涉案物品予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 季忠芳、邝光辉、林志勇必须在本判决生效后十日内到浙江省庆元县司法局社区矫正中心报到，周文波必须在本判决生效后十日内到浙江省龙泉市司法局社区矫正中心报到，欧阳伟必须在本判决生效后十日内到浙江省宁波市北仑区司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 长  杨 娟 人民陪审员  林丽英 人民陪审员  叶蓬伟 二〇二一年四月十三日 代书 记员  雷雨晴