文书内容山东省济南市章丘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0114刑初84号公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。被告人于凯琪，男，1987年8月20日生于山东省乳山市，汉族，高中文化，无业，户籍地山东省乳山市，捕前住山东省乳山市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月10日被取保候审，2021年1月29日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。辩护人孙小虎，山东法冠律师事务所律师。山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉﹝2021﹞83号起诉书指控被告人于凯琪犯诈骗罪一案，于2021年2月25日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2021年3月18日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员焦鹏出庭支持公诉，被告人于凯琪及其辩护人孙小虎到庭参加诉讼。现已审理终结。经法庭审理查明：2019年7月至2019年11月，被告人于凯琪以非法占有为目的，在无经济来源、无偿还能力的情况下，编造投资蜜蜡生意、投资KTV酒水生意、投资花卉市场生意等不实理由，先后17次骗取被害人毕某共计224840元，所得赃款用于个人日常消费挥霍以及偿还其他债务。被害人毕某于2020年2月20日报警，截止2020年3月10日被告人于凯琪被刑事立案之前，被告人于凯琪共归还被害人毕某20000元。2020年3月17日济南市公安局章丘区分局追回被告人于凯琪用诈骗被害人毕某的赃款购买的金手镯一个，价值19719.4元，并返还被害人毕某。被告人于凯琪及其家人已经陆续将剩余钱款偿还给被害人毕某。2020年2月21日，公安机关民警电话传唤被告人于凯琪到派出所接受询问，2020年3月10日，被告人于凯琪主动到公安机关接受调查。2021年2月25日，被害人毕某向被告人于凯琪出具了谅解书。公诉机关认为被告人于凯琪的行为构成诈骗罪，因被告人于凯琪系认罪认罚，可以从宽处罚；积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。建议判处被告人于凯琪有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。被告人于凯琪及其辩护人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，被告人已签字具结，并有经庭审举证、质证予以确认的报案经过、归案记录、情况说明及相关书证、于凯琪向毕某还款的记录、毕某出具的收到条及谅解书、提取笔录、扣押清单、退还笔录、户籍证明信、无犯罪记录证明、被害人毕某的陈述，证人孙某、牛某、权某、吕某的证言，被告人于凯琪的供述与辩解等证据证实，足以认定上述事实。本院认为，被告人于凯琪以非法占有的目的，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。关于被告人于凯琪的辩护人提出的被告人于凯琪系初犯，对其酌情予以从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人于凯琪此前无犯罪记录，系初犯，对其酌情予以从轻处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。关于被告人于凯琪的辩护人提出的被告人于凯琪系自首的辩护意见，本院认为，2020年2月21日，公安机关民警电话传唤被告人于凯琪到派出所接受询问，2020年3月10日，被告人于凯琪主动到公安机关接受调查，被告人于凯琪到案后并未如实供述其主要犯罪事实，不构成自首，辩护人的该辩护意见不予采纳。关于被告人于凯琪的辩护人提出的被告人于凯琪自愿认罪认罚，对其予以从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人于凯琪签署认罪认罚具结书并当庭认罪认罚，对其予以从宽处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。关于被告人于凯琪的辩护人提出的被告人已退赔，并取得被害人谅解的辩护意见，本院认为，被告人于凯琪积极赔偿被害人损失，并取得了被害人的谅解，对其酌情予以从轻处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下：被告人于凯琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尚宪锋人民陪审员  任俊艳人民陪审员  张连才二〇二一年四月二十三日书 记 员  孟子祥被告人于凯琪诈骗明细表            序号              转账日期              转账方式              转账金额              转账理由              钱款去向第一级              钱款去向第二级              钱款去向第三级              消费时段              备注                  1              7.17              支付宝              10000              于凯琪说有朋友卖蜜蜡，每月3、4千元收益，可投资              1、提现至工行2000元（7.17）              7.17至7.18消费                            7.17收到毕鹏15000元至7.20向阿权转账500元                                2、向毕鹏支付2500元（7.17）（7.17支付饭钱）                                                            2、提现至工行1500元（7.18）              7.18消费                                              3、提现至工行500元（7.19）              7.19消费                                              4、向阿权（权磊）转账500元（7.20）                                                            5、其他消费2330.13元                                                            2              7.20              支付宝              15000              投资蜜蜡              1、提现至工行5000元（7.20）              7.21至7.22消费                            7.20收到毕鹏15000元至7.22向济南百脉明珠酒店转账12元                                2、向广州朱雀信息科技有限公司消费2420元（7.21）                                                            3、向Aer（吕兴）转账3666.64元（7.21）                                                            4、向Kq妹儿（孙倩）转账520元（7.22）                                                            5、其他消费1950元                                                            3              7.22              支付宝              10000              于凯琪说朋友“江东”开ktv，每月几千元分红，可投资                                1、 向Aer（吕兴）转账1500元（7.22、7.23、7.25）                                          7.22收到毕鹏10000元至7.25向阿权支出500元                                2、向阿权（权磊）转账1000元（7.22、7.24）                                                            3、向Kq妹儿（孙倩）转账500元（7.23）                                                  ThisdocumentwastruncatedherebecauseitwascreatedusingAspose.WordsinEvaluationMode.