湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书(2021）鄂1087刑初27号公诉机关松滋市人民检察院。被告人余伟，男，1987年11月12日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省松滋市，住湖北省枝江市。因涉嫌非法采矿罪，于2020年1月2日被松滋市公安局刑事拘留，同年1月4日被松滋市公安局决定取保候审；因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，于2021年1月6日被逮捕。现羁押于松滋市看守所。辩护人王林，湖北楚明律师事务所律师。松滋市人民检察院以鄂松检一部刑诉〔2021〕16号起诉书指控被告人余伟犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月1日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员王凯红出庭支持公诉，被告人余伟及其辩护人王林到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：一、参加黑社会性质组织罪郑某平（已判刑）从2009年开始，未经行政许可就在长江涴市江段从事非法采矿活动。为防止因采矿规模过大、影响太广而遭致监管部门查处，2014年4月，郑某平游说贺某、何某、张某1、丁某（均已判刑）等同在该江段非法采矿的采砂船主，采取船队联营、轮流排班的方式，出江采挖卵石和金砂，有组织地从事非法采矿活动，对外号称“联营船队”或“采砂协会”。2015年上半年，郑某平、贺某多次召集会议，商定继续通过联营方式开采卵石和金砂，逐步形成了人员统一分工，统一排班，轮流采矿，统一出工收工，统一收取管理费等管理模式。对不按规定出工收工的采砂船只强行停工，对不缴纳管理费的采砂船主暴力打压，强化组织内部管理。为寻求保护，由“联营船队”出资，拉拢、腐蚀国家工作人员，为船队非法采矿提供庇护。期间，被告人余伟与罗某（已判刑）、张某2（已判刑）等人根据郑某平、贺某的安排，参与船队放哨等工作，获取工资1万元，是“联营船队”的一般成员。二、非法采矿罪1.在“远发号”采砂船非法采矿的事实2013年10月，贺某（已判决）租赁周某的“远发号”采砂船在长江涴市江段采挖卵石和金砂，安排被告人余伟在船上负责日常管理，直至2014年下半年。期间，余伟获取工资0.8万元。经湖北荆松会计师事务所鉴证，2014年至2017年期间，“远发号”采砂船采挖卵石和金砂销售获款121.54万元。2.在“华龙号”采砂船非法采矿的事实2014年7月18日，郑某平、贺某组织张某1、周某、丁某2等十三人签订“合伙合同”，约定共同出资打造大型采砂船“华龙号”。该船实际耗资1800万元，扣减郑某平承包该船淘金业务的承包费500万元外，下余1300万元由各股东共同出资。2015年2月至2016年8月，被告人余伟受贺某的安排，在“华龙号”采砂船上监督销售，获取工资5万元。2015年6月，贺某向被告人借款30万元。2015年8月，二人商议后，将借款转为“华龙号”采砂船的股份，余伟在贺某名下入暗股2.5%，按股份分红，分红款由贺某转交。经湖北荆松会计师事务所鉴证，2015年2月至2017年6月，“华龙号”采砂船非法采挖卵石和金砂销售总收入共计1936万余元；分红总额为794.3998万元。余伟应分红金额19.86万元，实际分红获利3.3万元。综上，被告人余伟系“华龙号”采砂船股东，分红获利3.3万元；在“远发号”采砂船上负责管理，获利0.8万元；在“华龙号”采砂船上负责监督、调档，获利5万元；为“联营船队”放哨，获利1万元。上述四项共计获利10.1万元。案发后，被告人余伟于2020年1月1日到松滋市公安局投案，主动退赃10.1万元。针对上述指控，公诉机关举出如下证据：1.受、立案文书、归案情况说明、刑事判决书、银行交易记录等书证；2.同案人员郑某平、贺某、张某2等人的供述；3.长江砂石资源鉴定报告、评估报告书、价格认定结论书、鉴证报告等鉴定意见；4.被告人余伟的供述和辩解。公诉机关认为，被告人余伟参加黑社会性质组织，参与该组织巡逻放哨，明知“华龙号”、“远发号”采砂船系非法采矿，仍在“华龙号”采砂船上入股获利，积极参与“远发号”采砂船的经营管理，获取报酬，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百四十三条第一款，应当以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人余伟在案发后主动到公安机关投案，如实供述罪行，系自首；自愿认罪认罚。建议判处被告人参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；非法采矿罪有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；合并执行有期徒刑二年，并处罚金七万元。被告人余伟对起诉书指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪且确认了在审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书。其辩护人当庭发表如下辩护意见：1.被告人系初犯、从犯，通过家属全部退赃，主观恶性不深，犯罪情节不重；2.被告人有坦白、自首情节；3.被告人患有口腔双颊白斑，是口腔癌前兆。综上，建议对其在一年六个月以内量刑，并适用缓刑。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪郑某平（已判刑）从2009年开始，未经行政许可就在长江涴市江段从事非法采矿活动。为防止因采矿规模过大、影响太广而遭致监管部门查处，2014年4月，郑某平游说贺某、何某、张某1、丁某（均已判刑）等同在该江段非法采矿的采砂船主，采取船队联营、轮流排班的方式，出江采挖卵石和金砂，有组织地从事非法采矿活动，对外号称“联营船队”或“采砂协会”。2015年上半年，郑某平、贺某多次召集会议，商定继续通过联营方式开采卵石和金砂，逐步形成了人员统一分工，统一排班，轮流采矿，统一出工收工，统一收取管理费等管理模式。对不按规定出工收工的采砂船只强行停工，对不缴纳管理费的采砂船主暴力打压，强化组织内部管理。为寻求保护，由“联营船队”出资，拉拢、腐蚀国家工作人员，为船队非法采矿提供庇护。期间，被告人余伟与罗某（已判刑）、张某2（已判刑）等人根据郑某平、贺某的安排，参与船队放哨等工作，获取工资1万元，是“联营船队”的一般成员。二、非法采矿罪1.在“远发号”采砂船非法采矿的事实2013年10月，贺某（已判决）租赁周某的“远发号”采砂船在长江涴市江段采挖卵石和金砂，安排被告人余伟在船上负责日常管理，直至2014年下半年。期间，余伟获取工资0.8万元。经湖北荆松会计师事务所鉴证，2014年至2017年期间，“远发号”采砂船采挖卵石和金砂销售获款121.54万元。2.在“华龙号”采砂船非法采矿的事实2014年7月18日，郑某平、贺某组织张某1、周某、丁某2等十三人签订“合伙合同”，约定共同出资打造大型采砂船“华龙号”。该船实际耗资1800万元，扣减郑某平承包该船淘金业务的承包费500万元外，下余1300万元由各股东共同出资。2015年2月至2016年8月，被告人余伟受贺某的安排，在“华龙号”采砂船上监督销售，获取工资5万元。2015年6月，贺某向被告人借款30万元。2015年8月，二人商议后，将借款转为“华龙号”采砂船的股份，余伟在贺某名下入暗股2.5%，按股份分红，分红款由贺某转交。经湖北荆松会计师事务所鉴证，2015年2月至2017年6月，“华龙号”采砂船非法采挖卵石和金砂销售总收入共计1936万余元；分红总额为794.3998万元。余伟应分红金额19.86万元，实际分红获利3.3万元。综上，被告人余伟系“华龙号”采砂船股东，分红获利3.3万元；在“远发号”采砂船上负责管理，获利0.8万元；在“华龙号”采砂船上负责监督、调档，获利5万元；为“联营船队”放哨，获利1万元。上述四项共计获利10.1万元。案发后，被告人余伟于2020年1月1日到松滋市公安局投案并供述了上述事实；被告人余伟于2020年1月4日、2021年1月27日向侦查机关及公诉机关分别退缴违法所得8万元、2.1万元，2021年3月10日，其亲属代预缴罚金4万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，应予确认：1.受、立案文书、归案情况说明、刑事判决书、银行交易记录等书证；2.被告人余伟的供述和辩解及同案人员郑某平、贺某、张某2等人的供述；3.长江砂石资源鉴定报告、评估报告书、价格认定结论书、鉴证报告等鉴定意见。本院认为，以郑国平、贺克坤等人组成的“联营船队”被本院生效的（2019）鄂1087刑初187号刑事判决书及荆州市中级人民法院（2020）鄂10刑终21号刑事裁定书依法认定为黑社会性质组织。被告人余伟参与船队放哨、调档等工作，是黑社会性质组织其他参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应“处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金”。被告人系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；在审查起诉阶段自愿认罪认罚、审理中当庭自愿认罪，可以依法从宽处理；全部退赃，主动预缴部分罚金，可酌情从轻处罚。被告人犯罪所得应当依法予以追缴。被告人余伟参加“联营船队”，明知“华龙号”、“远发号”采砂船系非法采矿，仍在“华龙号”采砂船上入股获利，积极参与“远发号”采砂船的经营管理，获取报酬，其行为已构成非法采矿罪。被告人在本罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；在审查起诉阶段自愿认罪认罚、审理中当庭自愿认罪，可以依法从宽处理；全部退赃，主动预缴部分罚金，可酌情从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当依法予以追缴。被告人犯二罪，依法予以并罚。辩护人与本院查明事实一致的辩护意见，本院予以支持。关于辩护人第3点辩护意见，与本案定罪量刑无关联，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人余伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月6日起至2023年1月1日止；余下未缴罚金三万元限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人向侦查机关及公诉机关分别退缴的违法所得8万元、2.1万元予以没收，上缴国库，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴旭东人民陪审员  张 勇人民陪审员  佘成义二〇二一年四月十二日书 记 员  裴郑松