湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂0902刑初118号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人伍佳佳，女，1992年1月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝感市孝南区。2020年11月26日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月29日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人唐崇，湖北正堂律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2021﹞92号起诉书指控被告人伍佳佳犯诈骗罪，于2021年3月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员徐勇出庭支持公诉，被告人伍佳佳及其辩护人唐崇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年7月至11月，被告人伍佳佳伙同“李主管”，以非法占有为目的，冒充信用卡代办中心的工作人员，通过拨打电话的方式，以帮他人办信用卡需刷银行流水、交保证金为由，骗取他人财物。期间，伍佳佳共拨打诈骗电话700余条，诈骗作案既遂4起，共计骗得人民币8.1万元。具体事实分述如下：1.2020年7月30日，被告人伍佳佳冒充信用卡代办中心的客服人员给被害人张某打电话，以帮其办理信用卡需刷流水额度为由，伙同他人骗取张某人民币2.5万元。2.2020年9月18日左右，被告人伍佳佳冒充信用卡代办中心的客服人员给被害人吴某打电话，以帮其办理信用卡为由，伙同他人骗取吴某人民币5000元。3.2020年11月16日，被告人伍佳佳冒充信用卡代办中心的客服人员给被害人杨某打电话，以帮其办理信用卡需刷流水及缴纳保证金为由，伙同他人骗取杨某人民币3.8万元。4.2020年11月17日，被告人伍佳佳冒充信用卡代办中心的客服人员给被害人郝某打电话，以帮其办理信用卡需刷流水为由，伙同他人骗取郝某人民币1.3万元。5.2020年7月至2020年11月期间，被告人伍佳佳共计拨打诈骗电话700余条。2020年11月25日，被告人伍佳佳被抓获归案。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了人员基本信息、公安部电诈案件侦办平台转款记录、银行交易明细清单、转款凭证、短信聊天截图、报案材料、扣押物品清单、数据查询审批表及通话记录、手机照片、抓获经过、情况说明等书证；被害人张某、吴某、杨某、郝某的陈述；被告人伍佳佳的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人伍佳佳以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取拨打电话的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍佳佳自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人伍佳佳在有期徒刑四年六个月至五年幅度内量刑处罚，并处罚金；若在审理阶段赔偿被害人全部损失，得到谅解，则建议在有期徒刑三年至三年六个月幅度内量刑处罚，并处罚金。被告人伍佳佳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人伍佳佳犯诈骗罪的罪名没有异议；2.被告人有坦白情节且认罪认罚；3.被告人全额退赃并取得谅解；4.被告人系从犯。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年7月至11月，被告人伍佳佳伙同“李主管”，以非法占有为目的，冒充信用卡代办中心的工作人员，通过拨打电话的方式，以帮他人办信用卡需刷银行流水、交保证金为由，骗取他人财物。期间，伍佳佳共拨打诈骗电话700余条，诈骗作案既遂4起，共计骗得人民币8.1万元。具体事实分述如下：1.2020年7月30日，被告人伍佳佳冒充信用卡代办中心的客服人员给被害人张某打电话，以帮其办理信用卡需刷流水额度为由，伙同他人骗取张某人民币2.5万元。2.2020年9月18日左右，被告人伍佳佳冒充信用卡代办中心的客服人员给被害人吴某打电话，以帮其办理信用卡为由，伙同他人骗取吴某人民币5000元。3.2020年11月16日，被告人伍佳佳冒充信用卡代办中心的客服人员给被害人杨某打电话，以帮其办理信用卡需刷流水及缴纳保证金为由，伙同他人骗取杨某人民币3.8万元。4.2020年11月17日，被告人伍佳佳冒充信用卡代办中心的客服人员给被害人郝某打电话，以帮其办理信用卡需刷流水为由，伙同他人骗取郝某人民币1.3万元。5.2020年7月至2020年11月期间，被告人伍佳佳共计拨打诈骗电话700余条。2020年11月25日，被告人伍佳佳被抓获归案。另查明，被告人伍佳佳亲属分别于2021年3月16日、3月19日、3月23日向被害人吴某、杨某、张某、郝某退赃款5000元、38000元、25000元、13000元，上述被害人对被告人伍佳佳的行为予以谅解。上述事实有经庭审质证、确认的被告人、被害人人员基本信息、公安部电诈案件侦办平台转款记录、银行交易明细清单、转款凭证、短信聊天截图、报案材料、扣押物品清单、数据查询审批表及通话记录、手机照片、抓获经过、情况说明、谅解书、银行回单等书证；被害人张某、吴某、杨某、郝某的陈述；被告人伍佳佳的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人伍佳佳以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取拨打电话的方法骗取他人财物，数额巨大，且有其他严重情节，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人伍佳佳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人伍佳佳以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。在案证据不能证明被告人伍佳佳在本案中起辅助、次要作用，对辩护人提出被告人伍佳佳系从犯的辩护意见不予采纳；辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。被告人伍佳佳到案后能如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其可从轻处罚；被告人伍佳佳亲属代其退出全部赃款，其行为得到被害人谅解，对被告人伍佳佳酌定从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人伍佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2023年11月25日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  严 俐人民陪审员  邵凯俊二〇二一年四月一日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。