湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书(2021）鄂0923刑初108号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人饶锐,男,1984年3月28日出生,汉族,初中文化,原云梦县炼如经营部销售业务员,出生地及户籍所在地湖北省云梦县,住云梦县。因犯抢劫罪,于2006年12月22日被云梦县人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌诈骗罪,于2020年11月13日被云梦县公安局刑事拘留,同年12月17日被逮捕,现羁押于云梦县第一看守所。指定辩护人：王念东，湖北梦云律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2021）65号起诉书指控被告人饶锐犯诈骗罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院受理后组成合议庭，依法适用简易程序，于2021年4月22日公开开庭审理了本案。云梦县人民检察院指派检察员陈立伟出庭支持公诉，被告人饶锐及其指定辩护人王念东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：2018年11月至2020年9月,被告人饶锐系云梦炼如经营部销售业务员,在负责向云梦县胡金店镇、倒店乡、吴铺镇、曾店镇、伍某1镇、城关镇辖区内44家超市销售金龙鱼品牌食用油业务过程中,其利用业务员身份,虚构参与公司“预付款活动”可获得每箱比云梦县炼如经营部对超市供货价格少10元至40元优惠的事实,共骗取44家超市的44名被害人预付款988730元用于吸毒、个人挥霍等。具体事实如下:1.2020年5月至6月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人杨某1(云梦县义堂镇建新南路“厚成放心粮油”)预付款36600元,实际发货金额31820元，骗取杨某14780元。2.2020年6月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人刘某1(云梦县义堂镇车站街129号“刘某1粮油”)预付款31600元,实际发货金额16480元,骗取刘某115120元。3.2019年3月至2020年7月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人施某1(云梦县义堂镇汉孟某129号“永红超市”)预付款76644元,实际发货金额48962元,骗取施某127682元。4.2020年3月至7月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人白某(云梦县义堂镇车站街88号“张金庆超市”)预付款51697元,实际发货金额29283元,骗取白某22414元。5.2020年7月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人曾某1(云梦县义堂镇农贸市场“祥慧超市”)预付款52477元,未发货,骗取曾某152477元。6.2020年4月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人曾某2(云梦县义堂镇新街村附5号“新街综合服务社”)预付款48250元,实际发货金额4744元,骗取曾某243506元。7.2020年3月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人潘某1(云梦县胡金店镇普乐街37号“东方平价超市”)预付款20000元,实际发货金额15210元,骗取潘某14790元。8.2020年1月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人万某1(云梦县胡金店镇府前大道75号“诚兴超市”)预付款61950元,实际发货金额22940元,骗取万某139010元。9.2020年4月至6月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人谭某1(云梦县胡金店镇府前大道31号“鑫源超市”)预付款8910元,实际发货金额4372元,骗取谭某1金额4538元。10.2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人盛某1(云梦县胡金店镇德泽一街80号“平价粮油”)预付款16350元,未发货,骗取盛某116350元。11.2020年4月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人谭某2(云梦县胡金店镇德泽一街71号粮油店)预付款48450元,实际发货金额18584元,骗取29866元。12.2020年4月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人王某1(云梦县胡金店镇王店村“桥头副食”)预付款10414元,实际发货金额4720元,骗取王某15694元。13.2020年5月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人操春生(云梦县胡金店镇德泽二街60号粮油店)预付款20000元,实际发货金额17982元,骗取操春生2018元。14.2020年8月至9月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人盛某2(云梦县胡金店镇金某“盛某2副食批发部”)101735元,实际发货金额39804元,骗取盛某261931元。15.2020年3月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人罗某(云梦县倒店乡建设大道99号“小罗批发”商店)预付款94500元,实际发货金额32329元,骗取罗某62171元。16.2020年4月至9月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人杨某2(云梦县倒店乡古某新街“佳苑超市”)预付款46500元,实际发货金额13262元,骗取杨某233238元。17.2020年5月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人廖某(云梦县倒店乡高铺村“高铺平价超市”)16000元,实际发货金额5800元,骗取廖某10200元。18.2020年1月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人胡某(云梦县倒店乡高铺村国道街30号“壹加壹超市”)预付款29025元,实际发货金额14224元,骗取胡某14801元。19.2019年5月至2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人陈某1(云梦县倒店乡高铺村高铺街40号“行行行超市”)预付款2625元,实际发货金额760元,骗取陈某11865元。20.2020年4月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人王某2(云梦县倒店乡魏店村云某1160号“综合平价超市”)预付款12576元,实际发货金额5900元,骗取王某26676元。21.2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人徐某1(云梦县倒店乡魏店村云某1105号“老徐超市”)预付款1820元,未发货,骗取徐某11820元。22.2020年7月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人汤某(云梦县倒店乡大魏村云某127号“福吉超市”)预付款14400元,实际发货金额4320元,骗取汤民林10080元。23.2020年1月至9月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人冯某1(云梦县倒店乡供销社“晨鑫超市”)预付款334350元,实际发货金额265129元,骗取冯某169221元。24.2020年7月6日,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人曹某1(云梦县倒店乡建设大道“飞飞超市”)预付款20000元,未发货,骗取曹某120000元。25.2020年7月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人左某(云梦县吴铺镇云孝街285号“左六超市”)预付款11000元,实际发货金额8480元,骗取左某2520元。26.2020年6月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人谭某3(云梦县吴铺镇云孝街165号“国民批发超市”)预付款234353元,实际发货金额206268元,骗取谭某328085元。27.2019年5月至2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人刘某2(云梦县吴铺镇长辛某“胖子平价超市”)预付款209140元,实际发货金额148116元,骗取刘某261024元。28.2019年6月至2020年7月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人刘某3(云梦县吴铺镇长辛某“兴隆超市”)预付款28560元,实际发货金额25707元,骗取刘某32853元。29.2019年11月至2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人彭某(云梦县曾店镇向阳街99号“发达超市”)预付款34700元,实际发货金额31690元,骗取彭某3010元。30.2020年1月至2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人曾某4、曾某3(云梦县曾店镇云某2“随意超市”、“海云超市”、“兴旺超市”)预付款20000元,实际发货金额18384元,骗取曾某4、曾某31616元。31.2019年11月至2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人徐某2(云梦县曾店镇向某“学苑超市”)预付款145000元,实际发货金额90934元,骗取徐某254066元。32.2019年5月至2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人许某1(云梦县曾店镇云某2“亚强批发超市”)预付款281976元,实际发货金额222578元,骗取许某159398元。33.2020年5月至9月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人徐某3(云梦县伍某1镇“雷某超市”)预付款35000元,实际发货金额18464元,骗取徐华锋16536元。34.2019年9月至2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人计某1(云梦县伍某1镇步行街“洲记超市”)预付款12950元,实际发货金额5785元,骗取计某17165元。35.2020年7月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人王某3(云梦县伍某1镇银丰路“伍某1超市”)预付款10900元,未发货,骗取王某310900元。36.2020年6月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人徐某4(云梦县伍某1镇桥头街“糖果屋超市”)预付款10000元,实际发货金额5035元,骗取徐某44965元。37.2020年6月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人张某1(云梦县伍某1镇银丰路“张晓粮油”)预付款61450元,实际发货金额19260元,骗取张某142190元。38.2018年11月至2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人计某2(云梦县伍某1镇伍某2街“忆家超市”)预付款35000元,实际发货金额28436元,骗取计某26564元。39.2019年12月至2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人黄某(云梦县伍某1镇桥头街“好益佳超市”)预付款28450元,实际发货金额11994元,骗取黄某16456元。40.2019年4月至2020年8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人高某1(云梦县伍某1镇桥头街“峰哥超市”)预付款17440元,未发货,骗取高某117440元。41.2020年1月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人聂某(云梦县伍某1镇桥头街“桥头超市”)预付款38255元,实际发货金额33377元,骗取聂某4878元。42.2020年4月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人张某2(云梦县伍某1镇伍某2街“粤香超市”)预付款74600元,实际发货金额38206元,骗取张某236394元。43.2020年4月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人张某3(云梦县伍某1镇伍某2街“放心粮油超市”)预付款55450元,实际发货金额10490元,骗取张某344960元。44.2020年6月至8月期间,被告人饶锐以收取预付款的方式,收取被害人徐某5(云梦县城关镇建设西路155号“诚信超市”)138470元,实际发货金额131008元,骗取徐某57462元。湖北省云梦县人民检察院认为，被告人饶锐以非法占有为目的，采取虚构事实的手段诈骗他人钱款达988730元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人饶锐认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处其有期徒刑十一年,并处罚金，提请本院依法判处。为证实上述指控，湖北省云梦县人民检察院当庭宣读、出示了相关证据。被告人饶锐对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，其在庭审中亦对指控的事实、证据无异议。其辩护人提出的辩护意见是其对公诉机关指控的事实与罪名无异议，被告人饶锐所得钱款一部分用于了弥补差价，主观意图较轻，其自愿认罪认罚，认罪态度较好等酌定从轻处罚情节，请求法院对其从轻处罚，在有期徒刑十年以下量刑。湖北省云梦县人民检察院上述指控事实有其提交的经庭审质证、确认的到案经过、接受证据清单、扣押清单、营业执照、工资表、解聘通知、申明、举报材料、价格表、收款单据、送货及收货单据、协议书、请愿信、欠款明细表、审计报告、行政处罚决定书、刑事判决书、户籍信息等书证,证人丁某、李某、程某等人的证言,被害人杨某1、刘某1、施某1、白某、曾某1、曾某2、潘某1、万某1、谭某1、盛某1、谭某2、王某1、操春生、盛某2、罗某、杨某2、廖某、胡某、陈某1、王某2、徐某1、汤某、冯某1、曹某1、左某、谭某3、刘某2、刘某3、彭某、曾某4、曾某3、徐某2、许某1、徐某3、计某1、王某3、徐某4、张某1、计某2、黄某、高某1、聂某、张某2、张某3、徐某5等人的陈述,被告人饶锐的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院经审理查明的事实和证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人饶锐以非法占有预付款为目的，利用其云梦炼如经营部销售业务员身份，采取虚构预付货款可获得价格优惠的手段,共骗取45名被害人预付款合计达988730元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。湖北省云梦县人民检察院指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人饶锐诈骗多人钱款，所得部分款项用吸毒违法活动，且有犯罪前科，依法应从重处罚。被告人饶锐到案后如实供述所犯的罪行，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人饶锐的辩护人提出的被告人饶锐有悔罪表现，认罪认罚可以从宽处罚的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。湖北省云梦县人民检察院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人饶锐犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日至2031年11月12日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人饶锐限于本判决生效之日起十日内向被害人杨某1退赔人民币4780元,向被害人刘某1退赔人民币15120元，向被害人施某1退赔人民币27682元，向被害人白某退赔人民币22414元，向被害人曾某1退赔人民币52477元，向被害人曾某2退赔人民币43506元，向被害人潘某1退赔人民币4790元，向被害人万某1退赔人民币39010元，向被害人谭某1退赔人民币4538元，向被害人盛某1退赔人民币16350元，向被害人谭某2退赔人民币29866元，向被害人王某1退赔人民币5694元，向被害人操春生退赔人民币2018元，向被害人盛某2退赔人民币61931元，向被害人罗某退赔人民币62171元，向被害人杨某2退赔人民币33238元，向被害人廖某退赔人民币10200元，向被害人胡某退赔人民币14801元，向被害人陈某1退赔人民币1865元，向被害人王某2退赔人民币6676元，向被害人徐某1退赔人民币1820元，向被害人汤某退赔人民币10080元，向被害人冯某1退赔人民币69221元，向被害人曹某1退赔人民币20000元，向被害人左某退赔人民币2520元，向被害人谭某3退赔人民币28085元，向被害人刘某2退赔人民币61024元，向被害人刘某3退赔人民币2853元，向被害人彭某退赔人民币3010元，向被害人曾某4、曾某3退赔人民币1616元，向被害人徐某2退赔人民币54066元，向被害人许某1退赔人民币59398元，向被害人徐某3退赔人民币16536元，向被害人计某1退赔人民币7165元，向被害人王某3退赔人民币10900元，向被害人徐某4退赔人民币4965元，向被害人张某1退赔人民币42190元，向被害人计某2退赔人民币6564元，向被害人黄某退赔人民币16456元，向被害人高某1退赔人民币17440元，向被害人聂某退赔人民币4878元，向被害人张某2退赔人民币36394元，向被害人张某3退赔人民币44960元，向被害人徐某5退赔人民币7462元，共计退赔人民币988730元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张学军人民陪审员  褚么庭人民陪审员  栾云兵二〇二一年四月三十日书 记 员  张 璨附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。