江西省宜春市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣09刑终107号原公诉机关江西省万载县人民检察院。上诉人（原审被告人）肖斌，男，1985年2月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省宜春市万载县，住万载县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被万载县公安局取保候审，同年11月10日经万载县人民法院决定继续取保候审。现在家。辩护人谢长建，福建瀛楠律师事务所律师。上诉人（原审被告人）闻芳，女，1985年7月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省宜春市万载县，住万载县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人罗鸿，江西天使律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某甲，男，1975年12月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省宜春市万载县，住万载县鹅峰乡××坑村21组22号，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人柯炜海，男，1990年7月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住永定区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人柯焜海，男，1993年10月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住永定区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人李晔，男，1996年9月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省宜春市上高县，住上高县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人林洪生，男，1991年7月24日出生，汉族，大专文化，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住永定区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人黄汉辉，男，1992年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住永定区，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人雷朋，男，1994年7月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省汉中市洋县，住万载县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人柯林祥，男，1989年8月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住永定区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人赖某甲，男，1990年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住永定区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人赖某甲，男，1991年4月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住永定区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人赖某乙，男，1996年5月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住永定区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人赖某乙，男，1995年9月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住永定区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。原审被告人陈某，男，1984年11月16日出生，汉族，专科毕业，万载县公安局工作人员，户籍所在地江西省宜春市万载县，住万载县康乐街道水管头路60号203室。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于万载县看守所。江西省万载县人民法院审理江西省万载县人民检察院指控原审被告人柯炜海、肖斌、柯焜海、李晔、闻芳、林洪生、黄汉辉、雷朋、柯林祥、赖某甲、赖某甲、赖某乙、赖某乙、张某甲、陈某犯诈骗罪一案，于2020年12月30日作出（2020）赣0922刑初287号刑事判决。宣判后，原审被告人肖斌、闻芳、张某甲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人肖斌、闻芳、张某甲，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年12月中旬至2020年1月8日期间，被告人柯炜海与肖斌联系，组织柯焜海、黄汉辉、林洪生从福建龙岩过来万载实施电信诈骗，肖斌明知柯炜海等人实施电信诈骗的情况下，介绍柯炜海租用其岳父位于康乐街道××村的旧房屋作为诈骗窝点，另外又介绍李晔等人参与实施诈骗，李晔再介绍雷朋参与。诈骗期间，被告人肖斌妻子闻芳为窝点实施电信诈骗人员送饭，接快递，并拨打诈骗电话。被告人柯林祥知道柯炜海在万载实施诈骗后，组织赖某乙、赖某甲、赖某乙、赖某甲过来万载实施诈骗，通过柯炜海认识肖斌同学陈某。陈某、张某甲明知柯林祥等人实施电信诈骗的情况下，陈某介绍柯林祥租用张某甲位于鹅峰乡××坑村的房屋实施电信诈骗。陈某帮助柯林祥购买诈骗手机，具体事情由张某甲实施。柯炜海为柯林祥提供了诈骗电话卡和ＱＱ号码，由陈某安排张某甲与柯炜海微信联系接收后再交给柯林祥。张某甲本人也拨打过诈骗电话。赖某甲介绍黄某昌（另案处理）2020年1月3日过来参与诈骗。诈骗活动分为里泉和严坑两个犯罪窝点各自单独实施（其中柯炜海为柯林祥团伙提供帮助）。他们按各自分工或拨打诈骗电话或聊QQ，专门针对以往在网络贷款平台上办理过贷款的人员，以注销贷款账户，维护良好信用记录为名要求被害人从贷款平台借款或用自有资金通过银行转账转至指定诈骗账户的方式进行。一、里泉诈骗窝点的诈骗总金额为613,773.43元。具体犯罪事实如下：1.2020年1月8日下午3时许，被害人吕某（手机号183××××1354、ＱＱ17×××55）接到一手机号码为175××××0125的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由让其添加ＱＱ号码为28×××04解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人在贷款平台上贷款将所得3500.1元钱转至对方提供的卡号为62×××75（户名李某波）银行卡内。2.2020年1月8日中午12时许，被害人张某1（ＱＱ号码10×××79）接到一手机号码为156××××5267的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为32×××11解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人在贷款平台上贷款将所得19××××0元钱转至对方提供的卡号为62×××75（户名刘某珊）与62×××75（户名李某波）银行卡内。3.2020年1月8日下午4点许，被害人王某（手机号152××××4569）接到一手机号码为133××××1065的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为32×××86解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将自有资金38××××0元钱转至对方提供的卡号为62×××75（户名李某波）银行卡内。4.2020年1月7日上午11时许，被害人舒某（ＱＱ号码11×××04）接到一手机号码为178××××0522的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为31×××73解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人在贷款平台上贷款将所得28××××5元钱转至对方提供的卡号为62×××74（户名罗某荣）与62×××79（户名李某国）银行卡内。5.2020年1月7日下午14时许，被害人朱某（ＱＱ号码10×××79）接到一手机号码为132××××7331的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为24×××08解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将自有资金11×××02.69元钱转至对方提供的卡号为62×××74（户名吴某君）与62×××73（户名叶某甲）银行卡内。6.2020年1月7日，被害人黄某1（ＱＱ号码15×××16）接到一手机号码为178××××0522的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为21×××27解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将11××××8.69元钱转至对方提供的卡号为62×××74（户名吴某君）与62×××74（户名罗某荣）银行卡内。7.2020年1月6日，被害人黄某2（手机号码17816871576）接到一手机号码为156××××6028的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为33×××67解决问题。在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将55××××3.2元钱转至对方提供的卡号为62×××74（户名张某智）与62×××74（户名梁某贞）银行卡内。8.2020年1月6日，被害人刘某1（手机号码188××××9983）接到一手机号码为131××××7959的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为31×××19解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将22××××7.1元钱转至对方提供的卡号为62×××74（户名张某智）和6228410614524348870（户名为梁某权）的银行卡内。9.2020年1月5日，被害人孙某（手机号码153××××4246）接到一手机号码为131××××5531的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为32×××07解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将11××××7.4元钱转至对方提供的卡号为62×××71（户名林某斌）与62×××68（户名谢某军）银行卡内。10.2020年1月2日，被害人陈某1（手机号码17857055851）接到一手机号码为132××××9600的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为28×××80解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将49××××0元钱转至对方提供的卡号为62×××71（户名陈某平）与62×××70（户名周某平）银行卡内。11.2020年1月2日，被害人陈某2（手机号码187××××8972）接到一手机号码为131××××4542的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其将18995元钱转至对方提供的卡号为62×××71（户名陈某平）银行卡内。12.2019年12月31日，被害人温某（手机号码183××××5172）接到一手机号码为185××××0241的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为31×××53解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将22××××0元钱转至对方提供的卡号为62×××58（户名谢某某）银行卡内。13.2019年12月26日，被害人刘某2（手机号码158××××0869）接到一手机号码为158××××4145的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为29×××97及29×××83解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将26××××0元钱转至对方提供的卡号为62×××93（户名万某亮）银行卡内。14.2019年12月19日，被害人陈某3（手机号码157××××7965）接到一手机号码为187××××2595的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为22×××43解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将5000元钱转至对方提供的卡号为62×××68（户名刘某芝）银行卡内。15.2019年12月18日，被害人司某（手机号码182××××1004）接到一手机号码为199××××5410的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为28×××04解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将78××××0元钱转至对方提供的卡号为62×××71（户名王某）银行卡内。16.2019年Ｉ2月17日，被害人任某（手机号码183××××4488）接到一手机号码为199××××7691的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为22×××43解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将4000元钱转至对方提供的卡号为62×××42（户名张某营）银行卡内。17.2019年12月16日，被害人吴某（手机号码131××××1399）接到一手机号码为165××××2554的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为58×××49解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将17××××9元钱转至对方提供的卡号为62×××59（户名黄某）银行卡内。18.2019年12月15日，被害人万某（手机号码151××××7467）接到一手机号码为165××××2568的电话，对方自称京东金融客服人员以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为57×××24解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将78××××5.25元钱转至对方提供的卡号为62×××59（户名黄某）银行卡内。19.2019年12月14日，被害人张某2（手机号码17867960369）接到一手机号码为165××××2519的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为34×××48解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将10××××0元钱转至对方提供的卡号为62×××71（户名王某）银行卡内。上述事实，有下列证据证实：1．被告人柯炜海的供述：我与肖斌、黄汉辉、柯焜海、林洪生、雷朋、李晔、闻芳以及另外两个女的一起在肖斌老丈人的老房子那里实施电信诈骗。是肖斌叫我过来万载的，因为他知道我们龙岩这把很多人搞电信诈骗，他就问我能不能找到人一起搞可以赚钱，我就答应了他，但我也不知道具体怎么操作，我就找到了黄汉辉，他懂得如何实施电信诈骗，而且当时我答应他扣除掉肖斌这边的股份后我会将剩余股份的一半分给他，他听到后就答应和我一起到万载来搞诈骗。柯焜海也是我叫过来的，至于林洪生我不知道是黄汉辉还是柯焜海叫的。最后由我带着他们三个人开着我堂弟柯铭海的本田奥德赛汽车过来万载的。我和肖斌、黄汉辉三个人作为股东，肖斌占50%的股份，我和黄汉辉各占25%的股份。肖斌负责在万载提供实施诈骗的地点包括那些笔记本电脑、打印机和几台手机等设备，一开始的时候只有几台手机，后来闻芳又去买了几台手机回来用。闻芳负责我们的伙食和取用于实施诈骗的电话卡的快递，同时她也会拨打诈骗电话。黄汉辉是负责如何具体实施诈骗窝点里的事比如打电话、聊天这些都是他在负责；至于我就是每天收工后跟洗钱的团伙对账，统计一天的诈骗金额，还有窝点里需要东西的时候我去买一下。我就是去窝点里看一下，大部分时间我都是待在酒店里。至于剩下的人中柯焜海是负责打电话的，柯焜海和雷朋以及另外拨打诈骗电话的人都是按天结算工资的，一天的工资是三百元。而像黄汉辉、李晔、林洪生是用软件聊天诈骗的，他们三个人是按提成拿工资的，谈好的是按诈骗金额的20%结算工资。我们从龙岩市永定区我家那边到万载来的时候肖斌人在龙岩那边联系洗钱的事情，因为我们实施电信诈骗必须要有人帮忙洗诈骗款，于是肖斌就去找洗钱的路子去了，他找到之后就把洗钱的人推荐给我了，让我用QQ跟对方联系，我们在这把实施诈骗的时候对方会提供用于诈骗转账的银行卡给我们，我收到对方发过来的银行卡卡号与户名后就将这些提供给我们这边的人实施诈骗的人，这样诈骗款就会流入洗钱团伙手中，具体洗钱的抽多少个点的费用我不太清楚，大概是我们占八成，洗钱团伙占两成。这个行情也是会变的，有时候是十几个点有时是十个点，在我手机0Q聊天中可以找到聊天内容，在诈骗期间我记得是肖斌让我叫人去洗钱的人那拿钱，我就联系了我在龙岩的朋友（罗某模）去帮我拿了几万块钱。我联系一个微信叫“缘”的人买电话卡，买了十二张第三方虚拟号码，共花了750元，收邮寄地址是肖斌发给我的，好像是万载雨露花园那里。诈骗流程是先打电话冒充京东客服，叫对方加我们QQ然后黄汉辉、林洪生与小李三个人负责跟对方聊天，通过QQ要对方注销账号，然后骗对方，要对方去别的平台借钱，打到我们账号上。因为我没有直接参与诈骗，就是负责叫人过来，并管理好我带过来的人。雷朋、闻芳、还有两个女的主要负责打电话叫对方加我们的QQ，黄汉辉、林洪生、李晔负责和对方聊天，我和肖斌主要就是管理好这些人以及处理平时的日常事情。具体诈骗金额不知道，听黄汉辉说两次诈骗到了钱，6日诈骗到了4,000元，7日是13,000多元，这些钱还没有分，应该还在肖斌手里，肖斌说要十天才分一次钱我们投入了七八台安卓手机（人手一台）、一台黑色的笔记本。这个诈骗窝点主要就我和肖斌在负责。下一层就是黄汉辉、柯焜海。黄汉辉负责具体诈骗工作，遇到问题都是找他；柯焜海就是负责硬件的收集和发放。笫三层就是做事的人，林洪生、李晔就是负责QQ聊天，雷朋、闻芳还有另外两个女的负责打电话。2．被告人肖斌的供述：公安抓我的时候我逃跑跳楼是因为我欠了银行的钱，以为是催收公司的。抓到我时看到了几个人被抓，他们为什么被抓我不清楚。2019年12月中旬朋友柯炜海租下这间房月租500元，他付了租金2,000元钱，他租房子说是用来“拉粉”，我理解的就是抖音等社交软件平台增加粉丝的行为。我没有参与诈骗，我老婆闻芳也没有参与。李晔我早就认识，他出现在那里是他也喜欢玩游戏。3．被告人闻芳的供述：我老公叫肖斌，我老公介绍了一群外地人租用我父亲闻某在里泉19组的两间平房，他们可能是一些违法犯罪人员，我不认识，他们是2019年12月12日在我父亲手上租的房子，肖斌12月4日出门，一直到1月4日才从外面回来，去哪里没有告诉我，12号这天他通过微信发信息说有一些外地人会来，让我问我父亲家里的房子租不租，他们要租房，我们说500元一间，他们什么也没说就租下来了。我也就没多问。从他们租了我们房子后，我们每天中午去给他们送饭，都是在门口拿给他们或者放在门口，他们的人还会带个帽子出来拿。租我房子的那个福建人通过微信和支付宝都转过账给我。一开始我只是租房子给福建人并给他们送饭，后来福建人就问我要不要帮他们打电话，他们可以算三百元一天的工资给我，而且还可以拿提成。我看到报酬这么高就打算试一试，我记得我就是打过几次电话，时间零零散散加起来顶多算一天的工作时间，而且我都没拿到报酬。福建人要我打电话就是要我问对方叫什么名字，是不是曾在哪里读过书，接着又问是不是在京东上注册过账号，如果对方说注册过的话就让他们加QQ号处理什么问题，具体我也不太清楚，如果对方说没有注册过的话那我就接着打。拨打的电话号码还有对方的姓名、学校等内容，我记得这些东西有一次是那个租我房子的福建人拿过来的，是打印好的A4纸记录了这些。事后我问了我老公肖斌，他就要我不要去参与福建人的事情，之后就没有去了。我还帮他们拿过几次快递，里面是什么东西我不知道，我还奇怪这么冷的天为什么叫我骑电瓶车去拿，我为此还问过我老公，他说就帮他们拿一下。通过这些我意识到他们肯定是做不合法见不得光的，但没想到这么严重。我老公肖斌没有参与，他确实去了福建人租的房子那里，至于他为何到那里我也不知道。4．被告人黄汉辉的供述：我们这个团伙有我、柯炜海、肖斌、林洪生、柯焜海、“小胖”“小李”、肖斌妻子和一个本地的妇女，总共是九个人。我、柯炜海、林洪生、柯焜海都是福建省永定区人，柯炜海、肖斌是团伙的股东老板，只是偶尔过来我们这个诈骗窝点。2019年12月中旬我接到柯炜海的电话说万载这边有个赚钱的机会，问我去不去，我答应了。12月23日柯炜海就带着林洪生、柯焜海开着一辆白色的本田奥德赛来龙岩接我，之后就在新源酒店住。第二天上午柯炜海带着我们来到万载县的瓦房，柯炜海说这就是以后我们工作的场所，我们到民房的时候“小胖”“小李”、肖斌妻子还有一个本地妇女已经在里面了，每间房间各有一个工作间，其中里面设备都齐全，有手机、耳塞、电话卡、电脑、打印机等。之后有人把这个诈骗的工作流程步骤打印好了，柯炜海让我在其中慢慢学习。我在这个诈骗过程负责后期与受害人的ＱＱ联系工作。一般是前期负责打电话的人想办法要受害人加我们的ＱＱ，之后我们在ＱＱ上诱导受害者将资金转入我们指定的银行账户。我、柯炜海、林洪生、柯焜海住新源大酒店；“小胖”“小李”住外面的出租房。我们一般上午10点到达工作地点，中午在那里吃饭，下午5点左右回自己睡觉的地方。我们一般是给那些在网贷平台注册过身份证的人员谎称自己是京东金融负责注销学生贷的工作人员，通过吓他们如果不注销相关账户就会影响以后的贷款及征信等手段诱导这些人在网贷平台进行贷款，然后再忽悠他们把这些贷出来的资金转入我们提供的银行账户，得手就发一张注销完成的照片给对方，之后就销毁相关的电话卡和使用过的QQ。柯炜海和肖斌是老板，不参与具体诈骗。柯炜海负责提供手机、手机号码、诈骗人名单信息，QQ账户，还有就是平时我们的日常花销、住宿费用等都是柯炜海支付。肖斌负责提供诈骗场所，中午我们午餐及本地人要处理的杂事。“小胖”、肖斌妻子还有另外一个本地妇女、柯焜海四人负责前期电话工作；我、林洪生、“小李”三个人负责后期诱导工作，柯炜海负责将被诈骗人名单打印出来交给“小胖”打电话，如果受害人有意向注销账号，“小胖”等人就会将我们负责的号码提供给受害人添加好友。“小胖”、肖斌妻子还有另外一个本地妇女、柯焜海是拿固定工资的，每人每天300元，我、林洪生、“小李”三个人拿提成，我们每完成一笔诈骗就从诈骗金额中获取百分之十五的提成。其他的是柯炜海和肖斌的。我实施成功诈骗有三起。2019年12月27日或28日一起诈骗金额2,997元，2020年1月1日一起诈骗金额2,000元，2020年1月6日或者7日一起诈骗4,500元。我们诈骗便用的都是小米智能手机，分为前期打电话的和后期联系手机。每种手机好像都有3个，总共6个，我们负责后期QQ联系的手机都贴了标签Q字母，没有固定谁使用哪一部，其中一个蓝色外壳的小米手机（贴了“勿动”标签）是柯炜海在使用，每天下班后我们会把手机放在一起，账户是柯炜海提供给我们的，是他在网上购买的，被诈骗人名单信息是柯炜海弄来的，怎么弄的不清楚。5．被告人李晔的供述：我和肖斌是2017年还是2018年认识的，我们玩得很好，是肖斌把我介绍给姓柯的那个人后我才不明不白的去搞这个诈骗的。我记得那时候肖斌在外面打电话联系我问在干什么，我就说没做什么，他就问我想不想赚钱，我考虑了一下就答应了。不久他就让那个姓柯的（柯炜海）联系了我。我们上班的地方位于里泉一个没有住人的房子，一楼两个房间用于工作，我在进大门第二个房间工作，雷朋在第一个房间工作，我去这里以来都是固定七个人工作，我这个房间有我和今天一起带来的小柯的兄弟及那两个福建人，雷朋那个房间是雷朋和两个女的，我不知道名字，到了上班工作点后，桌上大概有七部手机，一台笔记本和一台打印机。上班赚钱有两种，我选择拿提成，雷朋选拿保底工资，一般每天都是10点左右工作，下班时间不固定，有时候下午三四点就下班了。直到被抓。我之前住在万载财政局后面租的房子，雷朋和我住一起，我知道柯炜海住新源酒店，中饭有人会送饭到我们工作的地方，好像就是房东。我认识肖斌，我在1月8日上班期间见过他一次，是下午3点左右在工作地方围墙旁边碰到的，我没有和他打招呼。其实我们是搞电信诈骗，以冒充金融公司工作人员以帮助对方注销网贷平台账户为由诈骗对方钱财，工作流程是，雷朋他们在房间用手机打电话，打的电话由三个福建人提供，雷朋他们冒充京东金融工作人员给受害人打电话，问对方有没有在网贷平台申请过账户，如果有申请过需要注销。如果不注销就会产生利息。如果对方需要雷朋他们就会把QQ号发给对方，我们负责用QQ去和这些人聊天，我们也同样冒充京东金融公司工作人员，我会先教对方查询自己在哪个网贷平台申请注册了账号，如果有的话需要把该平台的贷款全都贷出来才能注销账户，然后对方把贷款贷出来，我们会给对方一个银行卡号，叫对方把贷出来的钱转到我们提供给他的银行卡上面，转过来之后我会发送一个注销成功的图片给对方，这样我们就诈骗成功了。打电话是拿基本工资，好像是两百一天还是三百一天，我用QQ聊天是拿诈骗金额扣除点费后百分之十五的提成，点费就是洗钱的费用。拨打的电话应该是三个福建人提供的，电话号码是打印在一张A4纸上，上面有受害人的电话、姓名、身份证号码、就读学校。我看到的只有七部手机，三部聊QQ的手机，背后贴了Q1、Q2、Q3的标签，三部打电话的手机贴的1、2、3的标签，另外好像还有一部备用手机，我们使用手机不是固定的。我诈骗成功一笔5,000元，是1月7日或者1月6日的事情。肖斌知道柯炜海他们过来万载是实施电信诈骗的，他和柯炜海很熟，其实柯炜海他们来万载搞电信诈骗就是因为肖斌在万载，他可以给柯炜海他们提供场所和提供掩护，毕竟外地人在本地搞这个有本地人提供掩护就安全得多。肖斌老婆闻芳也在替柯炜海他们做事，也会在诈骗窝点打诈骗电话。6．被告人林洪生的供述：2019年12月25日左右我打电话问黄汉辉上次说有赚钱的路子是不是真的，之后柯炜海开本田奥德赛来接我，还有黄汉辉、柯焜海在车上，晚上8点到万载，住在新源酒店7009房间。第二天上午9点半左右，柯炜海和我说要上班了，不要带手机去，柯炜海开车带着我、柯焜海、黄汉辉到里泉，我们到了一栋两层的老房子内，我不记得是柯炜海还是黄汉辉给了柯焜海一个手机、耳机线及两三页Ａ4纸，柯炜海拿到这些东西之后就开始用手机照着Ａ4纸上记录的开始打电话。我听见柯焜海打电话问对方是不是学生，问对方是否注册过网贷，如果注册过网贷的话就需要进行注销，如果没有注销征信就会受到影响，如果需要注销就是要加一个ＱＱ，这个ＱＱ在Ａ4纸上写着，柯焜海就一直照着Ａ4纸的电话逐一拨打，这一天我都在学打电话是如何说。30号上午柯焜海从一堆木头下拿了一个手机和几张Ａ4纸，我们就照着纸上的电话开始打电话。我不清楚有多少人在搞电信诈骗，但肯定不止我们在房间的4个人，ＱＱ号那块不是我们在操作，在酒店的7楼也有几个是我们福建龙岩的，他们也是和我们一样搞电信诈骗，不是和我们在一个房间，其中有一个叫赖某乙的人，另外三个男子不知道名字，只知道是龙岩虎岗镇的。我接触到的就是用来打电话的小米手机和手机卡，小米手机都是编号的，至少有四台打诈骗电话的手机，黄汉辉有时候会和我们一起打诈骗电话，但柯炜海不会，他就负责带着我们这些人，安排我们每天的工作，他说话比较有分量。我主要负责通过ＱＱ聊天实施诈骗的，我在诈骗窝点使用的是一台“Ｑ发”的黑色小米手机，这台手机不能打电话只能使用流量。我成功实施了一起诈骗，ＱＱ名称为“发飙的骷髅”。被害人吕某的手机号是183××××1354，我当时使用的诈骗ＱＱ号是28×××04,ＱＱ名叫京东金融客服中心，钱是分两次2500元和1000元转到我提供的农业银行卡62×××75上的，户名是李某波。2020年1月4日的时候我成功诈骗了六千元，这个被害人也是山西的。我还在1月7日的时候诈骗了二千一百多元。柯炜海当时跟我讲假如骗到一万元的话就分我一千二百元，在五号的时候我因为欠了别人钱继续还款就问能不能预支一些钱，柯炜海给了我三千一百元。那些标签上标有1、2、3等数字的手机是用来专门拨打诈骗电话的手机，这些手机大家都可以用，不固定是谁用，我和柯焜海还有一些我不认识的女的会用这些手机拨打诈骗电话。而那些标有“Q、Q发”等字样的手机就是专门用来聊天实施诈骗的。比如我的那台标签为“Q发”的黑色小米手机就是我专门用来实施QQ聊天诈骗的，标有“Q”字样的是黄汉辉在用的，标有“Q3”字样的是那个名字叫李晔的人在用，还有标有“勿动”字样的手机是柯炜海在用。7．被告人雷朋的供述：我们这个团伙共7人，李晔、黄汉辉、林洪生、柯焜海、我，另外还有两个不认识的女人。我们通过打电话给曾经在网贷平台注册的人员，谎称国家在查平台贷款的人，需要注销有关账号。然后诱导他们在其他网贷平台上贷款，再进一步忽悠他们将贷出的资金转到我们提供的银行账户上，诈骗事后我们会销毁电话卡和使用过的ＱＱ。我是2019年12月20日左右加入这个诈骗团伙的，9月份我开车来万载找李晔，当时李晔在万载康乐街道联星村租了房子，我和他住一起，12月20日左右李晔跟我说有一份工作就是负责打电话，每天有300块钱工资问我愿不愿意，当时我就怀疑是做犯法的勾当，但为了谋生我就笞应了，第二天上午10点左右，我和李晔开车到康乐街道××一民房，我被安排进了右边一间房，当时里面已经有我前面讲的两个女的在那里，柯焜海拿了一部小米智能手机、一张Ａ4纸打印的话术材料以及约200条包含身份证号码和电话号码等公民个人信息，柯焜海要求我用这台手机和电话卡按照话术材料的模板打完这200个电话号码，只要受害人能将我们提供的ＱＱ号码加为好友就算成功了。我和两个女的被安排负责打电话和提供QQ给诈骗的受害人，是李晔邀请我过来搞诈骗的。黄汉辉、柯焜海、林洪生都是福建人，都是我加入这个诈骗团伙才认识的。黄汉辉是我们这个团伙的负责人，是我们这个诈骗团伙的头目，他会下发用于诈骗的QQ给我使用，有时他会做指示。柯焜海负责提供手机、电话卡以及打电话人员名单，有时也会打诈骗电话，我工资也是他发的，林洪生会提供QQ号码给我们使用。被害人的名单是柯焜海提供的，这些名单全都是学生时代曾在网贷平台上注册过的人员，分布在浙江、山西、四川等地，我在这个诈骗团伙工作半个月左右，我每天拨打200个左右，总共打了电话300次，我们三个专门做这个事，柯焜海有时也会打电话，总共拨打了应该不下10××××0人次。我打电话里每天约2人添加我们提供的用于诈骗的ＱＱ总共约30个，会加我们ＱＱ好友的人一般离被成功诈骗就不远了。我三个打电话的人是拿固定工资，300元每天的报酬，柯焜海只发了1100元给我。打电话用的手机有四台，分别标了1、2、3、4等数字，另外几台是使用ＱＱ的手机，1月7日和8日这两天我用的都是1号手机，山西长治183××××1354的号码确实是通过我拨打过去的，然后我给了他一个林洪生提供的28×××04的ＱＱ号，谁提供ＱＱ号就谁在使用，这个受害人在我被抓后的18：09分发过来的信息表明，林洪生成功通过ＱＱ骗取了山西长治的受害人的钱，他已经被我们这个团伙成功诈骗了。8．被害人吕某的陈述：2020年1月8日下午15时有个电话175××××0125，自称京东客服，说要我注销这个学生身份，否则会影响我的银行信用，我最近在考试就怕会影响信用。他先让我加他ＱＱ28×××04，昵称京东金融客服中心。他ＱＱ语音教我在下载京东金融Ａｐｐ，看看京东的金融功能不能开通，如果不能开通就是我的学生身份不能注销，按同样的方法他又让我在借呗、小米贷款等去看看借款功能不能开通，之后按照他的操作我在借呗上借款2500元，对方以核实我的贷款金额和对方财物了解到的金额是否一致才能注销我的学生身份，让我把2500元通过微信转账到一个叫李某波的银行卡中，便于了解我的贷款金额，并且说这笔钱会在注销成功后返还给我的银行卡里。之后对方说金额不一致没有让我从其他贷款Ａｐｐ中借款，之后我发现只能在滴滴出行上借款1000元，对方以同样的方式叫我转到一个叫李某波的银行卡中。我只能在手机银行中看到我的这两笔钱2500和1000.1元通过微信零钱转到了尾号为6375的农业银行卡，收款账户的姓名都是李某波。之后他让我在24小时之后看能不能开通京东金融Ａｐｐ，之后我联系他，都没有回复我，我才知道我被骗了。9．被害人王某的陈述：2020年1月8日下午4点40分，我接到一个电话，对方称是京东客服并要我加ＱＱ32×××86，昵称为京东金融客服中心，对方说我在大学期间使用的京东白条需要回收，对方称这属于学生贷需要注销我的京东账号，如果不注销会影响我的个人征信，对方出示了在京东的工作证还有身份证，然后对方让我往其账户（农业银行卡号62×××75，户名李某波）打钱。我打了8000元，但对方截图说注销未成功，原因是支付宝也存在学生贷的问题。又让我往刚才的账户打50000元。之后我又往这个账户打了两次，第一次20000元，第二次10000元。扣完钱后我让对方拍一个工作环境的视频，对方拒绝了。我让对方把钱给我打回来对方就把电话挂了，ＱＱ也联系不上，我就感觉被骗了。10．被害人张某1的陈述：2020年1月8日上午12时，有个电话156××××5267打给我，问我需不需要注销学生贷，让我加ＱＱ32×××11，昵称京东金融注销中心，之后这个人ＱＱ语音跟我说我现在是社会人员，需要更改信息，对方就让我按他的步骤做下去，他让我下载网商银行，网商贷软件，看看里面有多少额度，看了有10010元，他就让我把这钱转给他，我说为什么需要这么多，他说里面额度是多少就转多少，里面额度不需要我还，当时我没多想，我是把这平台里的钱先提现到我的农业银行卡，之后就转了10000元给他的账户（农业银行62×××75，户名刘某珊）。转过去了之后他让我看看我的学生贷是否注销了，之后系统就弹出几个图片说我注销失败，说存在学生信息，我问他为什么，他和我说这几个也需要注销才可以，让我下载招联金融，把1600元额度的钱转绐他，我就和上面一样操作转给他。他说我的小米贷款、360借条、美团都存在学生信息，这些全部要注销，把里面额度的钱都提现出来转给他，我在美团借了4000元，也是转到他提供的上面那张卡。在小米借贷里借了5000元，转给对方给了发了一个新账户（62×××35，户主为李某波）。这时候我意识到像骗子，我就不想转了，我说钱还没到账，对方好像能收到我的借款信息似的，说已经到了。对方说如果我不转账就到司法部门举报我，让我三倍返还，让我考虑清楚，这些话都是对方语音告诉我的，在语音里对方给我一个云闪付的账户，让我把钱转过去，我心里害怕就转钱给他了。把钱转过去之后我就打那个人的电话，那个人手机关机了，一直不理我，信息也不回，这时候我发现被骗了。11．被害人舒某的陈述：2020年1月7日11时7分，接到电话178××××0522，自称是京东金融客服，说我在京东金融里面有一笔学生贷的额度需要撤销，还讲出了我的名字、学校以及当初2016年我申请这笔学生贷的时间。之后对方让我加ＱＱ31×××73，昵称京东金融客服中心。ＱＱ聊天中，京东金融客服中心让我打开京东金融Ａｐｐ，然后把这笔15000元的学生贷款提出到我自己账户，再转给他们报的账号（农业银行62×××74，户名罗某荣）。打完这笔款后，对方问我支付宝上是否还有一笔13175元的借呗额度，也要我撤销掉。我按对方的要求先把这13175元额度提到自己的银行卡上，然后转到对方提供账户（农业银行62×××79，户名李某国）。转完这两笔款后，我看了京东金融和支付宝额度都没有消掉，对方还说360上的也有额度，我就感觉被骗了。我一共被骗了28175元。12．被害人黄某1的陈述：2020年1月7日11时39分，我接到178××××0522的电话，对方告知我在大学时期在京东金融和小注金融上注册过贷款信息，说就算没有注册贷款，贷款金额也会打到银行卡中，并且连同高额利息要一并还给贷款平台。我害怕了，问客服如何注销。我按对方的要求先加了对方ＱＱ21×××27，昵称京东金融服务中心。然后客服叫我先下载京东金融，并且在上面贷款，然后把钱打给客服提供的账户，我按这样操作在京东金融上贷款把钱打到银行卡，然后通过微信绑定银行卡向对方账户转账6999.09元。对方说我还有一个软件也要撤销，所以根据对方要求，又下载了小米金融软件，并且在上面贷款，通过微信向对方转账4399.6元。之后对方说我在其他软件上还有，我发现不对就报警了。一共被骗11398.69元。13．被害人朱某的陈述：2020年1月7日中午14时35分接到电话132××××7331，对方自称是京东金融的工作人员，说校园贷账户的回收和清空。对方要我添加ＱＱ24×××08，昵称京东金融客服中心。添加ＱＱ后，对方让我下载京东金融Ａｐｐ进行贷款操作，这个没有借贷出来，接着对方让我下载支付宝，从借呗中贷款18000元，让我把这笔钱转账到对方提供的账户。对方还在ＱＱ上给我发来了两张照片，内容是授权书和工作证、身份证，我就相信了。15时25分通过我自己的农业银行给对方提供的账户（农业银行62×××74）转账了18000元。转账之后我询问对方账号是否注销成功，对方称我的其他Ａｐｐ上还有我的个人账户还没有进行注销处理，所以没有注销成功。之后对方让我下载一个“滴滴出行”借贷，我从滴滴出行中借贷出2500元，通过农业银行转了2500元。对方叫我把“滴滴出行”卸载，再下载小米贷款并在小米贷款中借贷。我就从“小注贷款”借贷出4000元，转账到对方的账户。对方称因为我在京东金融和美团上没有进行，无法给我进行账户注销。让我以网银转账至银行卡的方式进行操作注销账户。我就通过我的农业银行分别给吴某君的账户转了6000元和14000元。对方称因为我农业银行流水的额度不够，不能直接返给我2万元。让我转2万元给对方，对方会一次性的返回4万元。我通过农业银行给对方的账号转账了2万元。因为我之前给对方发支付宝截图的时候还把我另一个支付宝账号截图发给对方过。对方在电话中称已经把我这个支付宝的借呗额度开通了18000元，让我把这个账号也清空下，并让我以网银转银行卡的方式转账给对方。我就又通过农业银行给对方账号（吴某君）转账了18000元。接着对方又称我农业银行的流水不够，不能给我一次性返款，让我再转账给他2万元，对方给我发送了另外一个账号（叶某甲，农业银行账号62×××73），因为我银行转账上限，我就给对方的这个账号转账了17500元。对方通过ＱＱ给我发来信息提示还是交易流水不够让我提出金额，我就通过我的微信给对方的银行卡转账2500.1元。转账之后对方还称我的流水资金不够，不能返款，可以给我办理一个降低流水资金额度，但是要给对方转账9990.1元，转账之后就可以一次性给我返款了。我就通过微信给对方的账户转账了9990.1元。转账之后对方把电话挂了，我在ＱＱ上也联系不上，我就知道自己被骗了。14．被害人黄某2的陈述：2020年1月6日上午，我接到156××××6028的来电，并添加了对方ＱＱ33×××67。对方说我登录过京东金融、支付宝借呗、小米贷款、滴滴出行网络贷款平台，说有使用手机号登录过就会产生贷款额度，若未登录过的可能是信息泄密这类的，要取消上述平台的额度，否则会对征信产生不良影响，我问对方如何办理取消，对方要求我向上述平台借款转账给他们，他们就会给我办理取消手续，平台借出来的钱就由他们办理归还。于是我在京东金融平台贷款2000元，在支付宝借呗贷款4000元，在小米贷款平台贷1000元，在滴滴出行平台贷款40000元，然后我将上述四个平台的贷款通过手机银行转款到对方提供的账户（张某智，农业银行62×××74）50953.2元，之后对方又告知我说分别在去哪儿旅行、360借款、微博等三个平台合共有10××××0元的贷款额度，我分别在上述三个平台办理贷款，但我办理贷款申请不能通过，于是对方提议让我自己垫付5000元转到他提供的账户（梁淑，农业银行62×××74），另外5000元由他们客服垫付，等我的贷款额度取消后，会返还我10000元，到时候我再转款5000元还给他们，在我操作完成后对方让我等待4小时，然后查询办理取消额度的结果，之后我发现被诈骗。15．被害人刘某1的陈述：2020年1月6日中午12时左右，我接到131××××7959的电话，对方是个女的，自称是京东金融客服，说我的京东账号没有实名认证，以后会影响个人征信，现在由于我没有实名认证，现在账号已经被人占用了，因为我的账号确实被人占用了，所以我就相信了对方，对方说如果想找回我的账号，就要添加京东其他的客服人员的ＱＱ号，对方会指导我快速找回我的京东账号，我就按照对方讲的添加了对方的ＱＱ号（ＱＱ号31×××19，昵称京东金融客服中心），加完以后对方告诉我让我打开京东金融Ａｐｐ，让我到上面进行申诉和实名认证，但一直操作不了，我询问对方，对方说帮我查了一下，是因为我的支付宝账户上面还是学生账号信息，要把学生账号信息清除，弄成社会人员信息才可以，并让我把支付宝截图发给他们，我就通过ＱＱ发给了对方，对方让我把支付宝借呗里面18000钱借出来，转入到他们京东财务，我就从支付宝借呗里面借出来18000元，我通过网上银行第一次转入到了对方指定账户（农业银行账户62×××70，收款人叫梁某权）10000元，第二次又转了8000元到对方指定的另一个账户（农业银行账户62×××74，收款人叫张某智）。转完以后我又去京东Ａｐｐ申请申诉和实名认证，但还是通过不了，我通过ＱＱ询问对方，对方告诉我滴滴出行上面的账户是学生账号信息，所以还是需要像刚刚支付宝账号那样的进行操作，让我从滴滴出行借出2500元转到账户（农业银行62284801287361934714，收款人叫张某智）。我按照对方要求，转账5000元给对方，转完以后我感觉不对劲，就选择了报警。对方跟我联系的有两个人，第一个女的，第二个是男的。16．被害人孙某的陈述：2020年1月5日上午11点多钟，我接到一个陌生来电，对方自称京东金融客服，询问我是否使用过京东金融。我印象里注册过京东金融账户，但是一直没有使用过。对方说我是以学生的名字注册的京东金融，如果不注销账户，会影响我以后的征信情况，并让我加一个客服ＱＱ，具体操作注销的流程。我就加了那个ＱＱ号名字叫京东金融客服中心。那个ＱＱ让我下载京东金融Ａｐｐ，我就从手机的软件市场里下载了，之后登陆打开京东金融Ａｐｐ里面有一项是开通金条，我按照对方要求操作开通，但是显示操作失败。之后对方说我的支付宝还有学生账户，让我登录支付宝进入借呗的界面，给对方截图发过去，我按照要求做了。截图显示我借呗的额度是10000元，对方就让我从借呗里借款10000元，转到自己名下的银行卡里。我按照要求从借呗借款，转到我名下的一张工商银行卡里。之后对方要求让我把刚才的借款打往他指定的银行卡账号，他帮我注销支付宝的学生账户并清除我刚才的借款记录。我通过微信银行卡转账的方式，分两次一次5000元，把10000元打往对方的指定账户（收款户名林某斌，收款账户为卡号后四位8771农业银行账户）。随后对方又让我下载小米贷款Ａｐｐ，我下载并注册之后，显示我有1700元的借款额度，我给对方截图发过去之后，对方指挥我把这笔借款先转到我个人名下的工商银行卡里，打往他指定的银行卡（户名谢某军，收款账户为卡号后四位5368的工商银行账户），我操作完成后对方又让我下载美团Ａｐｐ，这时候我感觉不对了，就联系对方，对方称如果不按他们的要求，我的借款只能自己还了，之后就联系不上了，我意识到被骗。17．被害人陈某1的陈述：2020年1月2日，我接到一个电话132××××9600，对方称我的身份证被辅导员泄露，注册了校园贷，让我添加对方的ＱＱ，帮助我清空额度，我添加了对方的ＱＱ后，对方就让我下了很多软件（京东金融、分期乐、360借条、滴滴、去哪儿等），让我在这些Ａｐｐ上借款，再把借到的钱转到他们给我指定的账户上，然后我就按对方的流程在Ａｐｐ平台贷款后转至对方的银行卡。对方是个女的，ＱＱ28×××80，昵称京东金融服务中心，对方的农业银行卡号是62×××70、户主是周某平，还有一个银行卡是62×××71，户名陈某平。我在滴滴上借了18000元，在小米金融上借了7500元，美团上借了3600元，别的我也记不清在哪借的，我一共转了5次，一共49940元，我已经截图给你们了。18．被害人陈某2的陈述：2020年1月2日上午11点左右，我接到一个电话131××××4542，说他是京东的工作人员，要我把学生认证注销，我发现不能注销，就联系对方，对方说因为我在别的网贷平台上有学生认证，也要注销，还要我把其他网贷平台上的可贷款的钱全部取出来，然后转到他指定的一个账户上，我在支付宝网商贷贷款5000元，在滴滴出行的滴水贷贷款14000元，然后提现到我自己中国银行卡上，然后分两次转给对方提供的农业银行卡62×××71上，户名陈某平，一共被骗了18995元。19．被害人温某的陈述：2019年12月31日下午13时许，我接到185××××0241的电话，说我申请了校园贷款现在需要注销，如果不注销会影响征信，将来需要偿还更多的钱，要注销校园贷款，我就相信了，然后加他的ＱＱ，同时这个人还一直和我通话，我按住他的指示下载京东金融贷出五千元转到我的建行卡再转到他的工行卡，在小米贷款贷出17000元先转到我的邮政储蓄卡再转到他的工行卡，一共被骗了两万二千元，对方的卡号是62×××58，户名谢某某，对方ＱＱ31×××53，昵称京东金融客户中心。20．被害人刘某2的陈述：2019年12月26日15时许，我接到电话158××××4145，自称京东金融工作人员，说我在京东上注册的账号系学生账户，学生账号上有一笔基金必须转换成个人账户后才能下账退回京东财务，对方要我将自己的ＱＱ截图发给他ＱＱ上教我操作，接着要我点开支付宝借呗操作，我根据提示领到20000元，再汇给他提供的银行账户上，后我又按对方要求在中国工商银行Ａｐｐ领到6000元钱汇给他提供的银行账户，我一共被骗26000元，分五次汇款，前四次每次5000元、第五次6000元，都是汇的同一个账户，对方是中国工商银行62×××93，户名万某亮，对方的ＱＱ是29×××97、29×××83，昵称京东金融客服中心。填写信息时没想过是贷款信息，事后我才查看到Ａｐｐ有分期还款信息。21．被害人陈某3的陈述：2019年12月19日下午14时49分，我接到电话187××××2595，自称京东金融客服，因为我是学生不能开通京东白条的借款需要我取消，然后我加了对方ＱＱ，按照对方的指示进行操作，在京东借了5000元，然后转给对方提供的银行卡，我使用云闪付Ａｐｐ，向对方提供的建设银行卡62×××68转账5000元，户名刘某芝，对方ＱＱ是22×××43。22．被害人司某的陈述：2019年12月18日上午十点左右，我接到电话199××××5410，说可以帮我把之前在网上贷款的信息、账户删除，我怕影响我以后的征信问题，对方说要先在其他平台上借款转账到他指定的一个账户上，于是我就在美团平台上借了1万元给对方提供的银行账户62×××71，户名王某，对方说还是消除不了要我继续借款，我就又在小米贷款上借了11600元，建行快贷借了27000元，基金出行借了30000元，分四笔（27800＋9000＋1800＋30000）转过去，总共转了五笔到同一个账户，合计78600元。23．被害人任某的陈述：2019年12月17日10时38分许，我接到电话199××××7691，—个女的说我注册过校园贷账户，现在必须注销，否则对我的征信产生影响，接着她叫我加ＱＱ22×××43，昵称京东金融客服中心。跟着对方走流程，对方一个男的ＱＱ语音叫我在京东金融金条里面贷款4000元转到他指定的邮储卡。我用交通银行网银转账给对方邮政储蓄银行62×××42账户，户名张某营，转账了4000元。24．被害人吴某的陈述：2019年12月16日下午，我接到电话165××××2554说他是京东金融客服人员，让我注销我之前京东金融的账户，不然会影响我的信誉，我就相信了，之后对方让我加ＱＱ58×××49，昵称京东金融客服中心，之后对方要我在支付宝借呗上转18000元到我自己交通银行账户，通过手机上的交通银行Ａｐｐ转账5000元到对方工商账户62×××59（户名黄某）上，后又通过我手机交通银行Ａｐｐ转12989元到同一个账户。25．被害人万某的陈述：2019年12月15日，我接到电话165××××2568，说我的征信有问题，处理不好会麻烦，并发了ＱＱ给我，我加ＱＱ57×××24，昵称京东金融客服，对方用ＱＱ语音说在上大学时是不是在各种平台办理贷款，并说了我的身份信息，说要将贷款金额清零需要将平台的钱贷款到他提供的银行卡，之后我在京东金条贷款8100元、滴水贷贷款5100元、借呗贷款1481元、美团贷款4200元、乐华借钱贷款9201元、360借条贷款6000元、马上消费金融贷款17800元、小米贷款9000元、招联好期待贷款12153.25元转到自己招商银行账户，然后再转到对方的工商银行62×××59账户，户名黄某，还从我的中国招商银行转账5000元到对方提供的账户，共转10笔，总金额78035.25元。26．被害人张某2的陈述：2019年12月14日下午4点多，我接到电话165××××2519问我之前是否在读书时在网上办过网络贷款，现在国家规定不允许学生办理校园贷，要注销掉，然后让我加ＱＱ34×××48，昵称京东金融客服中心，我在ＱＱ上按照对方的指示操作，后来对方让我在滴滴出行上贷款6000元到我自己工商银行卡内，然后分两笔转账到对方提供的账户（邮政银行62×××71，户名王某），后来他让我在支付宝借呗上借款18000元，又要我转账4000元到王某的账户上，总共被骗1万元。27．受案登记表、立案决定书、ＱＱ截图、微信转账截图，证实被害人吕某被诈骗3500.1元。28．受案登记表、立案决定书、转账记录，证实被害人王某被诈骗38000元。29．受案登记表、受案回执、立案决定书、转账记录，证实被害人张某1被诈骗三笔，共19000元。30．受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、聊天记录、转账记录、账户信息电子数据光盘，证实被害人舒某被诈骗28175元。31．受案登记表、立案决定书、浙江省公安机关电信网络新型犯罪案件初侦初查工作记录，证实被害人黄某1被诈骗11398.69元。32．受案登记表、受案回执、立案决定书、聊天记录，证实被害人朱某被诈骗112502.69元。33．受案登记表、立案决定书、手机聊天图及银行转账记录，证实被害人黄某2被诈骗55953元。34．受案登记表、受案回执、立案决定书、ＱＱ聊天记录、微信转账记录、工商银行、建设银行转账记录等，证实被害人刘某1共被诈骗22997.1元。35．立案决定书、银行卡转账记录，证实被害人孙某被诈骗三笔，共11687.4元。36．受案登记表、立案决定书、转账记录，证实被害人陈某1被诈骗四笔，共49940元。37．受案登记表、立案决定书、转账记录及聊天记录，证实被害人陈某2被诈骗两笔，共18995元。38．受案登记表、立案决定书、转账记录，证实被害人温某被诈骗两笔，共22000元。39．受案登记表、立案决定书、转账记录，证实被害人刘某2被诈骗五笔，共26000元。40．受案登记表及立案决定书、转账记录，证实被害人陈某3被诈骗5000元。41．受案登记表及立案决定书、转账记录，证实被害人司某一共被诈骗5笔，共计78600元。42．受案登记表、立案决定书、转账记录等，证实被害人任某被诈骗4000元。43．受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书、ＱＱ聊天截图、手机信息、交通银行卡复印件、转账截图，证实被害人吴某被诈骗17989元。44．受案登记表、立案决定书、招商银行账户交易明细表等，证实被害人万某被诈骗78035.25元。45．受案登记表、立案决定书、转账记录等，证实被害人张某2被诈骗三笔，共10000元。46．扣押物品、文件清单：红米手机10部，电话卡24个，U盘2个，卡套14个（含1个空白卡套）、华为WIFI—个，房屋租赁合同1份、空调器说明书、华硕笔记本电脑一个、苹果手机10个、vivo手机2个、红米手机1个、红米手机背壳3个。47．里泉诈骗窝点作案手机、笔记本电脑照片，证实被告人柯炜海等人在里泉窝点实施电信诈骗的事实。48．提取林洪生使用的诈骗手机中诈骗吕某的ＱＱ聊天记录，证实收款方李某波农业银行尾号6375于2020年1月8日15：41收到2500元（含手续费2.5元），收款方李某波农业银行尾号6375于2020年1月8日16：43收到1000元（含手续费1元）。49．提取雷朋使用的诈骗手机中保存被害人的通话记录，证实该手机1月8日下午3：02拨打了山西长治183××××1354的号码，并短信提供了28×××04的ＱＱ号，受害人18：09分发信息“钱什么时候能返还”。50．里泉诈骗窝点现场照片，黄汉辉、雷朋、柯炜海、李晔、柯焜海、林洪生指认诈骗窝点现场照片。51．房屋租赁合同照片，证实房屋出租人汪志勇将位于万载土管局联星村四组东六栋二单元2楼以每月500元租金租给闻芳，租期2019年9月4日至2019年11月4日。证实肖斌帮李晔租房子。52．柯炜海等人诈骗案汇总表，柯炜海等人所使用诈骗QQ情况说明，证实柯炜海购买的QQ号与被害人被诈骗的QQ号能一一对应。53．微信聊天记录，证实柯炜海微信“淡然”在微信名“拥抱你离去”处购买了大量QQ信息。54．宜春市公安司法鉴定中心电子物证检验报告（宜公司鉴电字［2020］3号），对该案涉案9部苹果手机、11部小米手机、2部vivo手机内数据进行提取、恢复。55.闽Ｆ×××××本田奥德赛车辆在万载的行驶轨迹，证实该车辆在2019年11月15日23：50分开始出现在万载。闽Ｆ×××××丰田汉兰达车辆2019年12月26日在万载严坑出现。56．电子证物检查工作记录（万公网安勘［2020］8号），证实在柯炜海使用的黑色笔记本电脑中提取发现了大量公民个人信息文档。57．联通基站数据光盘一张，电信基站数据光盘一张，舒某聊天记录光盘一张，鉴定光盘两张，电脑数据光盘一张。58．中国联通网络通信公司证明，证实里泉诈骗窝点所用电话的基站代码位置均在里泉附近。59．江西新源大酒店有限公司提供开房记录，证实柯炜海、柯焜海、林洪生等人开房的情况。60．辨认笔录，黄汉辉辨认出该诈骗团伙“小胖”是雷朋，“小李”是李晔。61．闻芳指认笔录，闻芳指认出租她房子的人是柯炜海，到她店里吃饭的人是雷朋、林洪生、李晔三个人。62．李晔指认笔录，李晔指出柯焜海，黄汉辉，是林洪生，“小柯”是柯炜海。李晔指认出和他一起上班的福建人分别是柯焜海、林洪生、黄汉辉，“在那打电话的女的”是赖小翠。63．林洪生指认笔录，林洪生指认出诈骗同伙有黄汉辉、柯焜海、柯炜海，Q3手机使用人是李晔，在新源酒店见过的有柯林祥、赖某甲、赖某乙、赖某乙。64．辨认笔录，雷朋辨认出黄汉辉、林洪生是该诈骗团伙中负责提供QQ账号的人，柯焜海是该诈骗团伙中负责提供手机、手机号码及诈骗名单的人，李晔是将其招入进诈骗团伙并提供账户的人。65．抓获经过，证实被告人柯炜海、柯焜海、黄汉辉、雷朋、李晔、肖斌、林洪生、闻芳均系被抓获归案。66．身份信息表，证实柯炜海、肖斌、柯焜海、黄汉辉、雷朋、赖某甲、李晔、林洪生、闻芳已达刑事责任年龄。二、严坑村诈骗窝点的诈骗总金额为85,134.68元。具体犯罪事实如下：1.2019年12月27日，被害人郁某（手机号码152××××9095）接到一手机号码为191××××7453的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为14×××26解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将31897元钱转至对方提供的卡号为62×××70（户名刘双连）与62×××93（户名徐浩源）银行卡内。2.2019年12月28日，被害人彭某一（手机号码1783563749）接到一手机号码为199××××1564的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为21×××69解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将5994元钱转至对方提供的卡号为62×××20（户名夏军伟）银行卡内。3.2019年12月28日，被害人张某三（手机号码150××××9265）接到一手机号码为191××××7467的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为16×××03解决问题，在添加对方要求的ＱＱ号后被告人要求被害人将15289.68元钱转至对方提供的卡号为62×××75（户名林有祥）银行卡内。4.2020年12月29日，被害人张某四（手机号码131××××6426）接到一手机号码为191××××7241的电话，对方自称京东金融客服人员，以被害人曾经以学生身份注册京东金融账户，现需要注销账户维持良好信誉为由，让其添加ＱＱ号码为17×××23解决问题，在添加对方要求的ｑｑ号后被告人要求被害人将31954元钱转至对方提供的卡号为62×××78（户名沈瑞）银行卡内。另查明，本案审理过程中，被告人柯林祥、赖某甲、赖某乙、赖某乙、赖某甲、黄某昌的家属赔偿彭某一6000元，张某四10000元，张某三8000元，彭某一、张某四、张某三出具谅解书对柯林祥、赖某甲、赖某乙、赖某乙、赖某甲、黄某昌的行为予以谅解。上述事实，有下列证据证实：1．被告人柯炜海的供述：柯林祥是我们那边一个村的，在他得知我们在万载搞电信诈骗后也想来搞这个，他就跟肖斌和我提到过，当时肖斌的一个叫陈某的同学知道我们在搞电信诈骗，也想一起。我就通过微信把陈某介绍给柯林祥认识，让他们直接联系。没过多久柯林祥他们就从龙岩到万载来了，而且是和我们一起住在新源酒店那里。之后柯林祥他们还通过陈某租了他一个姓张的亲戚的房子作为诈骗窝点。在一月五号还是六号的时候我记得我们双方的人还在新源酒店门口的一家餐馆一起吃了饭，当时柯林祥、赖某乙、黄汉辉、林洪生、柯焜海、赖某甲这些人都在。我记得有一次我通过微信向一个微信名叫“缘”的人购买了十张电话卡，正好柯林祥问我有没有多余的实施诈骗的电话卡，他说他借四张用一下，我就说有，于是他就说等一下陈某会把来拿卡的人微信推荐给我，要我联系对方把卡拿给他就行。过来一会后陈某就把那个姓张的亲戚微信推荐给了我，我和姓张的亲戚就在城北菜市场附近的一个路口见了面、把卡给对方后我把剩下的六张卡拿给了闻芳就回宾馆了。另外在我们微信聊天记录里柯林祥还问我借过用于实施诈骗的QQ，他那时候说他那里QQ用完了，要我借几个QQ给他那边用一下。柯林祥他们诈骗来的钱我没有份，这是柯林祥和陈某他们之间的事情，我也不清楚他们之间怎么分。我去过柯林祥的工作室一次，2019年12月28日下午，我们工作室没有开工，正好我也想换个偏僻一点的地方搞，就想去柯林祥的工作室看下，张某甲在微信上发了位置给我，我看见赖某甲、赖某甲、赖某乙、柯林祥、赖某乙在“工作室”内。看见他们正在打电话进行诈骗。我的微信名叫“淡然”，陈某的微信名叫“能”，我备注“陈仁”，柯林祥微信名叫“清风”。我和“陈仁”微信聊天“要他们到旁边去”指的是将诈骗工作室搬到张某甲自己的房子里去（以前在张某甲亲戚那），“这个傻傻的人”指张某甲，张某甲是陈某安排给柯林祥的联络人，但张某甲傻傻的。2．被告人柯林祥的供述：2019年12月底的时候我和赖某乙、赖某乙他们一起在龙岩家里那边玩，当时我得知柯炜海他们在万载这边搞电信诈骗赚钱，我和赖某乙、赖某乙商量着一起到万载这边也来搞电信诈骗赚点钱用，我们三个人就决定合伙一起搞，于是过了几天我就开着我自己的一辆汉兰达汽车带着赖某乙、赖某乙还有赖某乙叫来的赖某甲和赖某甲，我们五个人一起从龙岩到了万载，到的那天晚上我们先到了新源酒店的停车场。我那时也知道柯炜海他们也住在那里，在停车场等了一阵后我万载这边的一个叫陈某的朋友带着他一个亲戚张某甲到停车场来见了我们。在那里我直接提出要找一个偏僻的地方搞电信诈骗活动，陈某说张某甲会帮我搞定。我还用张某甲的身份证在新源酒店开了房间，开好房后我们就在房间里问张某甲有没有偏僻一点的房子，张某甲就说有并表示可以现在去看。当时张某甲就开着车带我们去了严坑村他老家那里去看房子，车子走了很远到了一个三岔路口后张某甲就把车停了下来并把我们带到他亲戚家的一个房子那里，我们觉得这地方蛮偏僻的就表示可以。回到酒店我就问张某甲这个房子需要多少租金，张某甲就对我说这个房子是他一个亲戚的，我们谈了一下我就拿了三千元的现金给他作为房子租金，另外后来我还拿了两千元给他，要他帮我们做一下午饭吃。谈好租的房子后我们就分开了。第二天我们就准备了用于诈骗的“话术单”、诈骗的“料”（公民信息）、QQ、手机卡、手机等物品，我记得手机卡是我联系去购买的，手机是张某甲带我们去购买的。等这些东西都准备好了后我们就开始去张某甲介绍的他亲戚的房子那里实施电信诈骗了。黄某昌是他自己到万载来加入我们的，我也不知道是谁联系的。用于诈骗的话术单，大致内容是由负责打电话的人通过买来的“料”拨打上面的电话问对方是不是在贷款平台上注册过账号，如果对方说有的话就告诉对方现在需要把账号注销掉，不然的话会影响对方的征信，如果对方上钩的话就要对方加QQ详聊，等对方添加了QQ后就由负责用QQ的人让对方把自己的钱转到指定的诈骗账户上面。我们就是按照“话术单”上的内容去实施诈骗的。诈骗的“料”（公民信息）的内容是记录了一些人的电话号码、姓名、就读的学校之类的东西。我们把准备好用于诈骗的东西带到张某甲他亲戚的房子二楼后，赖某乙、赖某乙、赖某甲、赖某甲、黄某昌（后来加入）他们就开始实施电信诈骗了，我因为说话有些口吃就没有去打电话，用QQ我也聊不来，所以我就是负责开车接送他们到诈骗窝点去，另外我还联系过购买用于诈骗的手机卡。在这边做了三四天后因为张某甲亲戚房子那里人来人往太吵了我怕暴露，我就跟张某甲说那里太危险要换一个地方，张某甲就让我们搬到了对面他自己的一个房子里去搞诈骗，就这样一直到我们被你们公安机关抓获。我们到万载后联系过柯炜海等人，我们在一起吃过饭唱过歌，我知道他们在这边是搞诈骗，他也知道我们在搞诈骗。有一次我们这边实施诈骗的QQ不够了我还通过微信问他拿过几个QQ用，还有一次我这边的手机卡不够了我也问他借过四张还是五张用，卡是他通过张某甲带给我的，后来我把卡还给他了。我算了一下我们一共实施了八天左右的电信诈骗，一共诈骗了大概就是三万多元，这些钱是通过洗钱团伙洗出来的，费用是十五个点。3．被告人赖某甲的供述：12月26日下午从福建出发，我是和我表妹夫赖某乙、柯林祥、赖某乙、赖某甲五个人一起来的。晚上8点多到万载新源酒店，来之前他们只是说出来做事，但我心里猜到是搞电信诈骗，第二天柯林祥开黑色丰田车带我们去看工作的地方，有个当地人带我们去，在乡下一栋两层房子，房子一楼有一个老人住，好像是那个带路人的父亲，我们工作室在二楼房间，后来换了一次房子。我们通过打电话给受害人，冒充金融公司工作人员，说对方在校期间注册了学生网贷账号，国家已经明令禁止有学生贷和校园贷，问他是否要注销网贷，如果不注销会带来很多麻烦。如果不搭理我们，就算了，如果有这个意向，我们就会叫他下载注册京东金融App，并叫他加我们京东客服QQ，并提供一个QQ号给他，加了之后我们会告诉负责聊QQ的同事，然后冒充京东客服去和受害人聊天，聊QQ的人说要清空额度才能注销账号，也就是把京东金融App的钱借出来，然后叫受害人把贷出来的钱转给我们，这样我们就成功诈骗他了。受害人的资料我不知道怎么获取的，我第一次去工作有两千条受害人的资料，不记得是谁拿过去的，其余的两次“料”是别人送过来的，是同一个人送的，我们这边应该是柯林祥与送料的人联系，因为送料的人直接给柯林祥。我一去就有五台工作机和一台发银行卡号的手机，后面买了三台，总共九台手机，都是同型号的小米手机，但颜色不一样，四部打电话，三部聊QQ（贴了Q、Q1、Q2），没有固定谁用，两部新手机没用，另外那台专门发银行卡号的手机一直是柯林祥在用。我专门打电话，赖某乙会打电话也会QQ，赖某乙主要是聊QQ，刚开始打了一两个电话，后面说他电话打不来就专门聊QQ了；赖某甲主要打电话，柯林祥偶尔会打电话，很少做事，他提供银行卡号，我觉得他主要是管理我们做事，我感觉他是老板。我们的工资应该是拿提成，按出单的量计算，就是指一天出的业绩。我打电话前面4000多条信息都是山西的，最后300条是全国各地的，我好像成功了5单。第一单成功大概是12月28日下午，受害人是山西的一个女孩，这个女的加了我QQ，后面是赖某乙还是赖跟进聊QQ，这起15,278元：第二单是12月29日，这天共诈骗成功三起，共诈骗45,474元，第一起上午11点多，受害人是一个山西的男的，大学毕业两三年，骗了一万六七千左右，第二起下午快两点多，对方是一个山西的女子，大学毕业两三年，骗了一万六七千元，第三起是下午3点半左右，山西一个男的，骗了一万二千块钱左右：第三单是2020年1月4日，这天成功两起，第一起是上午10点40分左右，受害人是山西一个女子，大学毕业不久，骗了9,990元，第二起是下午3点多，山西一个男孩，骗了15,100元；第四单是1月7日，这天成功一起，下午两点半左右，山西一个女生，95年出生，骗了11,988元。其他人诈骗成功多少起我不知道，但可以确定每个人都出了单（诈骗成功）。我们住的万载新源酒店还有其他几个福建龙岩的也和我们住在一个宾馆同一楼层，我之前提到送料的男子就是其中一个，柯林祥跟对方应该认识，我们和对方一起吃过饭唱过歌。4．被告人赖某乙的供述：大概12月26日左右，我们六人由柯林祥驾驶黑色丰田汉兰达车从福建龙岩到万载新源酒店，我和柯林祥一个房间，路上一直是柯林祥联系的，到了酒店后柯林祥联系上了黄汉辉、柯炜海等人和我们见面并一起吃了晚饭。第二天大概10点多，柯林祥开车带我们到了乡下一栋三层楼的平房，一楼的大厅一张麻将桌，把大门关上后，靠着正对大门的墙处有一个木柜子，柯林祥就从柜子里拿出了几部未开封的手机（拆开后是蓝色的小米手机）和几张电话卡，然后他拿了一些个人信息（包含姓名、身份证号、电话号码）和“对话套路”给我们，要我们四个人拨打这些电话号码并按照“对话套路”上的问题来问对方，柯林祥自己也会拨打电话来实施诈骗，这一天，我拨打了大概20个的电话号码，但对方都是在我问他们要不要注销京东金融账户的时候就把电话挂掉了或者说不需要，中午我们在住的地方随便吃点，下午大概4点多离开平房，在走之前柯林祥要我们把手机的通话记录等信息删除，我们把信息删除后就把手机放到木柜子里。柯林祥会拿给我们一些个人信息，并要我们按照“话术”来跟对方聊，如果对方被我们说通了，我们就会要求对方加我们的QQ，加了QQ后我们就再通过QQ聊天来要求对方把自己京东金融账户信息页面截图发给我们，如果对方会把截图发过，说明我们已经取得了对方的信任，然后我们就会继续要求对方按我们的指令转账到我们的指定账户，成功了后，我们会把手机卡扔掉销毁、QQ号不用了、收款的银行账户也不用了。我们一天大概每个人能打20多个电话，我们实施诈骗的电话号码、QQ号、银行账户都是柯林祥提供的。我们按照骗到钱款总数百分之十二拿提成。我记得第一次骗了两千多，时间是到万载的第三还是第四天。第二次3,000元，时间是前几天，第三次2,000多元，也是前几天。每次骗的钱款成功都有对方的截图，我们都是发给QQ号上去的。我和赖某乙、柯林祥、黄某昌、赖某甲、赖某甲六个人都打过电话或使用QQ实施了诈骗，他们也有人成功了，但具体的情况我就不熟悉，也不会去问。有时候我们也会穿插在一起接一个单，比如我打电话成功之后别人接着聊QQ的都有。房东会来房子看，还打过一次电话实施电信诈骗，但对方接了电话没有受骗。柯炜海他们在万载是搞电信诈骗，但他们是在万载县城的另一个地点。我们五个人跟柯炜海他们是到万载的当天晚上一起吃饭时会面的，然后都住在新源酒店，我们五个人是柯林祥负责吃，房费不清楚，反正我没有出过钱。5．被告人赖某乙的供述：2019年12月26日左右，我跟赖某乙、赖某甲、赖某甲坐柯林祥的车从龙岩到万载。当天晚上我们还跟几个龙岩人黄汉辉、柯炜海、柯焜海、林洪生在新源酒店附近一起吃饭，住在新源酒店，吃饭都是柯林祥付的钱，房费不知道。到万载的第二天在一栋平房内开始用手机打电话实施诈骗，我、柯林祥、黄某昌、赖某甲、赖某乙、赖某甲六个人参与实施电信诈骗，平房一楼有一个木拒子，柯林祥从柜子里拿出了五部未开封的手机（蓝色小米手机）和几张电话卡，我们一人一部手机，然后柯林祥拿了一些个人信息和“话术”给我们，要我们四个人拨打这些电话号码并按照话术上的问题来问对方，柯林祥自己也会打电话实施诈骗，我这天打了二十多个电话但没有骗到钱财，在走之前，柯林祥要我们把手机的通话记录等信息删除放到木柜里，大概过了两天左右，我成功骗到一个男子3,000多元，之后就没有成功过。黄某昌是1月3号、4号的样子到万载，他是赖某甲联系来的，让他也搞电信诈骗。我们通过打电话给受害人，以注销京东金融账号的名义加受害人的QQ，然后通过与受害人QQ聊天取得受害人信任后，要求受害人按我们的指令操作自己的银行账号将钱转到我们指定的账号。把京东账户信息截图给我们，成功之后我们会把手机卡扔掉销毁，QQ号不用了，收款的银行账户也不用了。我们一天大概每个人能打20多个电话，实施诈骗的电话号码、QQ号、银行账号都是柯林祥提供的。我们拿提成一单百分之十五，柯林祥自己说十天一结，但至今我们都没有得到钱。6．被告人张某甲的供述：去年12月25日、26日的时候，我租了房子给一些福建人，他们在这间房子里做违法的事情。去年12月25日左右，我表弟陈某打电话给我说有没有房子，要偏僻一点，我说有，然后就让我和他一起到新源酒店之后，就在新源酒店的停车场看见了要租房子的福建人，车上4个人，为首的是柯林祥，他开着车子，之后柯林祥谈好租金最后谈到3,000元一个季度，当时柯炜海也在房间里面，谈完后我问陈某他们干嘛的，陈某说他们来是用手机赚钱的。第二天我开车带他们看我房子前面我弟弟的房子和我自己的房子，他们租的我弟弟房子的二楼，过了两天柯林祥说我弟弟的房子很吵就换到我的房子里面，后门没有锁，他们每天自己从后门进出，租下我房子的这天，柯林祥问我哪里有红米手机卖，我带柯林祥到阳乐柬埔寨饭店旁边的一家手机店订了四台还是五台手机，期间我很少去我房子那里，直到1月2号还是3号，柯林祥给我2000块钱要我每天中午去老房子那里给他们做顿午饭，从第二天开始我就每天中午去我弟弟家做饭，到了饭点他们自己从我租房里过来我弟弟家吃饭，在你们抓我的前一天，我自己手机没电，下午的时候我自己过去找柯林祥他们，我进去房子里面就看到他们桌子上放了两台手机，赖某甲和赖某乙在里面打电话，我就把我自己的手机放在他们的排插充电，柯林祥跟我说要不要来玩一下，我就问他怎么玩，他就说你打电话试一下，我说不会，他给了我一张纸，纸上面有写内容大概是ＸＸ先生，我是京东金融ＸＸ平台的工作人员，你是否申请了ＸＸＸ贷款之类，一问一答的，我看了我就说试试，然后柯林祥给了我一个号码单，我就按照号码单上的电话一个拨过去，前面几个都没拨通，后面拨通一位姓李的先生，我按照纸上的内容问对方，对方没有和我说两句话就挂了，我觉得没意思，就离开了。每天至少5个人到我房子去，全是男性。我看见他们4、5个人都在房间打电话，用的都是普通话，但是柯林祥自己人交流都是家乡话。我只听见他们打电话问对方是否是某某学校的学生，是否在京东平台贷款过之类的，他们坐在大厅内的麻将桌上，桌上有一些Ａ4纸，纸上记录了一些人的姓名，身份证号、电话号码等信息。柯林祥挨个进行拨打。他们用的都是红米手机，都贴了标签，每个人最少都有一部手机。柯林祥等人通常都是9点半左右到房子里去，走的早的时候下午3点，晚的话到晚上8点，不会在房子里过夜。我带柯林祥购买手机的店名叫“中国移动富春店”，陈某打电话和我说柯林祥他们想买手机，让我带他们去阳乐这个手机店买，时间在19年12月底，买了3部红米手机，我只带这一次。中途的时候柯林祥觉得我弟弟房子那里人来人往太吵了觉得那里太危险，于是我就让他们到旁边我的新房子那里去。我还帮柯林祥送过一次手机卡给他们，那次也是陈某联系我要我去添加柯炜海的微信，陈某说对方会联系我让我拿一些手机卡带给柯林祥他们用，后来柯炜海又通过微信和我联系了一次，他说要我带他去柯林祥租的房子那里，我那时因为有事就通过微信发了一张画了进租房的地图给他让他自己开车去找柯林祥他们。抓我的前一天我看到他们在打电话我觉得好奇柯林祥就问我要不要打一下电话试一试，我处于好奇就按照他们准备好的话术单和个人联系方式拨打了几个电话玩一玩，但我并没有拨打成功，也没有人被骗。陈某是开玩笑一样跟我说如果我帮对方做饭做的好的话（服务好）会拿几个点的股份给我，我的理解就是多拿些钱给我，但陈某他没有说他有股份，我也没有多拿对方的钱。7．被告人陈某的供述：肖斌是我十多年的朋友，张某甲是我老哥。租房子的事我们是在新源停车场那里商量的，柯炜海、柯林祥、张某甲都在。我在电信诈骗团伙里没有股份。柯林祥之前租在我姨夫家，柯炜海发信息说太吵了，我就让柯林祥到张某甲家里去。我到张某甲房间里，看见柯林祥他们带来的人在打电话，说自己是客服，我就知道了柯林祥等人在房间内搞电信诈骗。柯林祥后来还让张某甲做饭给他们吃。2019年12月底的时候，柯炜海说他出去有事，他让我帮他拿几张电话卡给柯林祥，我就去新源酒店那里见到柯炜海并从他那里拿了几张电话卡，然后因为张某甲要回严坑老家给柯林祥做饭我就要我老表张某甲帮忙带给了柯林祥他们。他们找到我要我帮忙他们租一个偏僻没有人打扰的地方时，作为一名在公安局上班的干警，我虽然意识到他们要搞非法活动但我没有及时报告，我让我老表从福建人那里拿到了三千块的房租，现在回想起来我这时知法犯法。我真心悔过，希望能宽大处理。我确实认识一家名为“富春移动特许店”的手机店老板，但我没有要柯林祥他们去那家店买过手机。8．被害人张某四的陈述：2019年12月29日中午14时，有一个陌生电话191××××7241给我打电话，是个男的，自称是京东金融的工作人员，他反复确认了我身份后，要求我注销校园贷，不注销会影响学业成绩，要添加他们的ＱＱ17×××23，昵称京东注销中心。我按照他们说的，下载京东金融并注册，领取额度为5000元，借出5000元，并汇入郑伟账号：62×××34，汇款成功，截屏发到ＱＱ号中，并说我要回收教育额度。我发了后，他说无法注销，还有滴滴出行和小米贷款存在学生账户信息。我下载了小来贷款并借出4500元，通过建设银行汇入郑伟账号（同上）。滴滴出行借贷未成功。他又再次指导我在支付宝中关注生活号召联好期贷，注册成功，可用额度22500元，我借款22454元。最后通过微信零钱转到户名沈瑞的农业银行账号62×××78。最后对方回复账号成功注销，一共被骗31954元。9．被害人张某三的陈述：20ｌ9年12月28日下午14：30，我接到191××××7467的电话称京东金融注销中心，对方说国家出台政策，学生之前注册的贷款账户都要注销，我按住他的引导注册了京东金条获取了3600元额度，让我转入他指定的账户，对方的农业银行卡号是62×××79，户名李志朋，然后说小米贷款和滴滴金融的账户都要注销，让我申请小米贷款11689.68元，全部转给对方，对方是户名林有祥的农业银行账户62×××75,ＱＱ16×××03，被骗总额15289.68元。10．被害人郁某的陈述：2019年12月27日下午14时34分，我接到陌生号码191××××7453，自称是京东金融的客服，要帮我清除学生账户信息，如果没有把借贷Ａｐｐ里的额度清零会产生利息，以后可能会让我还很多钱，对征信还会有影响，对方先让我加ＱＱ，对方让我在支付宝里网商贷贷款13000元转到户主刘双连的农业银行账户62×××70里，后对方又让我到滴滴出行借贷9900元、小米贷款借贷7000元、360借条借贷2000元转给户主徐浩源的工行账户62×××93里，总共被骗了31900元。11．被害人彭某一的陈述：2019年12月28日12时许，我接到一个陌生男子的电话199××××1564，能准确说出我的个人信息，说我有校园贷的记录需要注销。让我添加ＱＱ21×××69，昵称京东金融注销中心，并让我下载了京东金融Ａｐｐ，让我通过金条激活借款，但一直都不成功。对方就要我把美团的借钱里6000元的额度都借出来，通过微信转到对方提供的账号上（工商银行卡号62×××20，户名夏军伟），由于微信转账扣掉手续费后对方到账5994元。对方又叫我下载滴滴出行的Ａｐｐ，通过同样的方式让我借款提现转账，由于我的手机突然没电了就没有成功，后来我才发现被骗。12．证人彭某2的证言：我在万载富春移动特许经营店工作，认识陈某。2019年12月份的时候，陈某打电话给我，说这两天有几个外地的朋友会到我的店里来买手机，让我给他们介绍一下，我说好，12月20日，就有两个外地青年过来说是陈某介绍来的，有个青年让我订三台红米手机，我同意了并和他们谈好了价钱，下午已经到货，他们没有过来拿，陈某回短信说晚点来拿，第二天上午这两个青年把这三部手机拿走，每台手机450元，总共1350元。12月26日，陈某打电话让我再调三台红米手机，到时候会过来拿，12月28日，陈某到我店里把三台手机拿走了，当时没有付钱，1月6日，我发短信给陈某让他把三台手机钱付给我，过了几天陈某到店里把钱付给我，付的现金，总共1420元。13．受案登记表、立案决定书、ＱＱ聊天记录、借贷及转账记录，证实被害人张某四被诈骗31954元。14．受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、报案材料、工商银行账户明细清单，证实被害人张某三被诈骗15289.68元。15．受案登记表、立案决定书等文书、转账记录，证实被害人郁某被诈骗五笔，共31897元。16．受案登记表、立案决定书、电信诈骗信息登记表、转账记录等，证实被害人彭某一被诈骗5994元。17．手机短信截图、江西飞钰销售出库单，证实陈某在万载富春移动特许经营店彭某2处购买手机。18．提取张某甲使用手机内与柯炜海的微信聊天内容，证实张某甲向柯炜海发送了百度定位位置图及其手画的里泉窝点路线图。19．柯炜海与陈某的微信聊天记录，证实陈某去过柯林祥的作案地点，明知他们在实施违法行为，并答应帮柯林祥找其他更安全的作案地点。20．柯炜海和柯林祥的微信聊天记录，证实柯炜海向柯林祥提供了QQ号要求用前面5个，这些号当中有两个成功诈骗了被害人。并将其与陈某的聊天记录发给柯林祥，告知柯林祥明天陈某会换个地方，柯林祥回复“好”。21．赖某甲指认其手机上保存的诈骗金额纪录照片及作案工具等照片，指认出赖某乙、赖某甲、柯林祥、赖某乙，辨认出将公民信息（“料”）提供给该团伙用于诈骗的人是柯炜海。赖某甲、赖某乙、柯林祥、赖某乙、赖某甲、黄某昌、张某甲指认严坑村（诈骗窝点）现场照片及丢弃作案手机的地点照片。22．联通基站数据光盘一张，电信基站数据光盘一张，舒某聊天记录光盘一张，鉴定光盘两张，电脑数据光盘一张，证实严坑诈骗电话等内容。23．江西新源大酒店有限公司提供开房记录，证实赖某乙、张某甲等人的开房记录。24．张某甲指认笔录，张某甲指认出在其房间实施诈骗的人有黄汉辉、柯林祥、赖某甲、赖某乙、赖某甲、赖某乙。25．辨认笔录，张某甲辨认出2019年12月底租用其鹅峰乡××坑村21组房子的是柯林祥，联系并要其带路将公民信息提供给该团伙用于诈骗的是柯炜海。26．辨认笔录，彭某2辨认出联系向其购买红米手机的人是陈某。陈某指认出柯炜海是“大柯”，见过赖某甲和赖某甲。27．严坑电信诈骗窝点嫌疑人丢弃作案手机的地点及发现的手机壳照片。28．抓获经过，证实柯林祥、黄某昌、赖某甲、赖某甲、赖某乙、赖某乙、张某甲、陈某均系被抓获归案。29．转款凭证、谅解书，证实案发后柯林祥、赖某甲、赖某乙、赖某乙、赖某甲等人赔偿被害人张某四部分损失，彭某一、张某三的全部损失，并得到了三名被害人的谅解。30．身份信息表，证实柯林祥、张某甲、赖某乙、赖某甲、黄某昌、赖某乙、陈某已达刑事责任年龄。原审法院认为，被告人柯炜海组织柯焜海、黄汉辉、林洪生、李晔、雷朋、闻芳实施电信诈骗，被告人肖斌对柯炜海诈骗团伙提供帮助，共骗取他人钱财金额为613773.43元，金额特别巨大；被告人柯林祥组织赖某甲、赖某乙、赖某乙、赖某甲实施电信诈骗，被告人柯炜海、张某甲、陈某对柯林祥诈骗团伙提供帮助，共骗取他人钱财金额为85134.68元，金额巨大，其十五名被告人的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柯炜海、肖斌、柯焜海、黄汉辉、林洪生、李晔、雷朋、闻芳在里泉窝点犯罪活动中系共同犯罪，其中柯炜海为主犯，其余被告人为从犯；被告人柯林祥、柯炜海、赖某甲、赖某甲、赖某乙、赖某乙、张某甲、陈某在严坑村窝点犯罪活动中系共同犯罪，其中柯林祥为主犯，其余被告人为从犯。被告人柯炜海到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人柯焜海、李晔、黄汉辉、雷朋、林洪生到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，对其五人可以从轻处罚；其五人系从犯，应当减轻处罚。被告人柯林祥到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人赖某乙、赖某甲、赖某甲、赖某乙到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，对其四人可以从轻处罚；其四人系从犯，应当减轻处罚。被告人肖斌、闻芳、张某甲、陈某系从犯，应当减轻处罚。被告人陈某两次庭审中未如实供述其在帮助行为之前即已知晓柯林祥等人是从事诈骗活动的重要犯罪事实，影响其定罪量刑，故其在公诉机关签署的认罪认罚不予适用。公诉机关对其余被告人的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人柯炜海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人肖斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人柯焜海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人李晔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。五、被告人闻芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元。六、被告人林洪生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二十万元。七、被告人黄汉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二十万元。八、被告人雷朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。九、被告人柯林祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十万元。十、被告人赖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元。十一、被告人赖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。十二、被告人赖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。十三、被告人赖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。十四、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元。十五、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。十六、被告人柯炜海、肖斌、柯焜海、闻芳、黄汉辉、雷朋、赖某甲、李晔、林洪生、柯林祥、赖某乙、赖某甲、赖某乙、张某甲、陈某向各被害人退赔全部犯罪所得，作案工具予以没收。上诉人肖斌及其辩护人上诉提出原审判决认定肖斌介绍柯炜海等人到万载实施诈骗、介绍李晔加入诈骗团伙的犯罪事实认定错误，证据不足，肖斌仅提供场地，没有诈骗的主观故意，作用较小，原审判决量刑过重，请求从轻改判。上诉人闻芳及其辩护人上诉提出原审判决量刑畸重，上诉人作用较小，没有获益，且有坦白情节，没有前科，请求综合考虑相关量刑情节，从轻改判。上诉人张某甲上诉提出原审判决量刑过重，其作用较小，情节较轻，系初犯、偶犯，有坦白情节，请求从轻改判。经本院二审审理查明的事实，与原审判决认定的事实一致。原审判决列举的证据已经原审庭审质证属实，本院审理期间，上诉人肖斌、闻芳、张某甲未提交新的证据，本院对原审判决列举的证据予以确认。本院认为，原审被告人柯炜海组织原审被告人柯焜海、黄汉辉、林洪生、李晔、雷朋、上诉人闻芳实施电信诈骗，上诉人肖斌对柯炜海诈骗团伙提供帮助，共骗取他人钱财金额为613773.43元，金额特别巨大；原审被告人柯林祥组织原审被告人赖某甲、赖某乙、赖某乙、赖某甲实施电信诈骗，原审被告人柯炜海、上诉人张某甲、原审被告人陈某对柯林祥诈骗团伙提供帮助，共骗取他人钱财金额为85134.68元，金额巨大；上诉人肖斌、闻芳、张某甲、原审被告人柯炜海、柯焜海、黄汉辉、林洪生、李晔、雷朋、柯林祥、柯炜海、赖某甲、赖某甲、赖某乙、赖某乙、陈某的行为均构成诈骗罪。上诉人肖斌、闻芳、原审被告人柯炜海、柯焜海、黄汉辉、林洪生、李晔、雷朋在里泉窝点犯罪活动中系共同犯罪，其中柯炜海为主犯，其余为从犯；原审被告人柯林祥、柯炜海、赖某甲、赖某甲、赖某乙、赖某乙、陈某、上诉人张某甲在严坑村窝点犯罪活动中系共同犯罪，其中柯林祥为主犯，其余为从犯。原审被告人柯炜海到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，对其可以从轻处罚。原审被告人柯焜海、李晔、黄汉辉、雷朋、林洪生到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，对其五人可以从轻处罚；其五人系从犯，依法减轻处罚。原审被告人柯林祥到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，对其可以从轻处罚。原审被告人赖某乙、赖某甲、赖某甲、赖某乙到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，对其四人可以从轻处罚；其四人系从犯，依法减轻处罚。上诉人肖斌、闻芳、张某甲、原审被告人陈某系从犯，依法减轻处罚。关于上诉人肖斌及其辩护人上诉提出肖斌仅提供场地，没有诈骗的主观故意，作用较小，原审判决量刑过重，请求从轻改判的意见，经查，在案证据中有同案犯柯炜海、黄汉辉、李晔等人的供述相互印证，足以认定肖斌介绍柯炜海等人到万载，安排其岳父的房子租用给柯炜海等人实施诈骗，并介绍李晔加入柯炜海的诈骗窝点共同实施诈骗的犯罪事实。肖斌明知柯炜海等人实施诈骗，仍积极为柯炜海的诈骗团伙提供帮助，原审判决量刑并无不当。故该上诉意见不成立，本院不予支持。关于上诉人闻芳及其辩护人提出原审判决量刑畸重，闻芳作用较小，请求从轻改判的意见，经查，二审期间，闻芳对参与诈骗活动，为柯炜海诈骗团伙提供帮助的事实供认不讳，积极缴纳部分罚金，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。本院对该上诉意见予以采纳。关于上诉人张某甲上诉提出原审判决量刑过重，请求从轻改判的上诉意见，经查，在案证据证实张某甲不仅为柯林祥诈骗团伙提供场所等帮助，并参与拨打诈骗电话。综合张某甲的犯罪事实、情节，原审判决量刑并无不当。故该上诉意见不成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但鉴于上诉人闻芳二审期间认罪认罚，综合其在共同犯罪中的作用，依法对闻芳的量刑予以改判。另查明，原审被告人柯林祥被羁押时间为2020年1月9日，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年5月8日止。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项的规定，判决如下：一、维持江西省万载县人民法院（2020）赣0922刑初287号刑事判决中第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项，即一、被告人柯炜海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人肖斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人柯焜海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人李晔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。六、被告人林洪生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二十万元。七、被告人黄汉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二十万元。八、被告人雷朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。九、被告人柯林祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十万元。十、被告人赖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元。十一、被告人赖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。十二、被告人赖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。十三、被告人赖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。十四、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元。十五、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。十六、被告人柯炜海、肖斌、柯焜海、闻芳、黄汉辉、雷朋、赖某甲、李晔、林洪生、柯林祥、赖某乙、赖某甲、赖某乙、张某甲、陈某向各被害人退赔全部犯罪所得，作案工具予以没收。二、撤销江西省万载县人民法院（2020）赣0922刑初287号刑事判决中第五项，即五、被告人闻芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元。三、上诉人闻芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳人民币二万元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2024年1月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）本判决为终审判决。审判长  廖作锡审判员  雷珑婕审判员  李湘宜二〇二一年四月二日书记员  夏馨雯