黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0604刑初110号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人韩某某,住大庆市萨尔图区(户籍地：大庆市公安局萨尔图分局新星户籍点)。2012年12月20日因赌博被大庆市公安局龙凤分局罚款人民币一百元。2020年10月16日因本案被拘留；2020年11月20日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检刑诉[2021]20号起诉书指控被告人韩某某犯诈骗罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘超出庭支持公诉，被告人韩某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年7月，李某1爱人谭某2因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留后，通过张某找到被告人韩某某。韩某某谎称能帮助谭某2办理取保及判处缓刑为由，通过使用另外一个手机号码冒充山东省鱼台县公安局领导刘善孝身份，至2020年4月份，骗取李某1人民币21.32万元（以下币种均系人民币）。2.2019年9月2日，韩某某谎称能帮助张某亲属宋某办理公安网撤网信息的能力，骗取宋某2.18万元，张某转账给韩某某女儿吴悦银行卡账户2万元，微信转账韩某某0.18万元。3.2019年12月16日，韩某某谎称有帮助刘某2办理公安网撤案信息删除的能力，骗取刘某12万元。综上，韩某某诈骗作案三次，共骗得赃款25.5万元。公诉机关认为，被告人韩某某非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩某某有坦白情节、认罪认罚，可以从轻、从宽处理；建议对其判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据。被告人韩某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。经审理查明：1.2019年7月份，被害人李某1因其丈夫谭某2被公安机关刑事拘留，通过张某找到被告人韩某某，试图减轻谭某2处罚。韩某某谎称其有能力通过私人关系找到公安机关办理取保候审及判处缓刑。李某1信以为真，多次通过微信转账等方式陆续转给韩某某21.32万元。2.2019年9月2日，韩某某谎称其有能力帮助被害人宋某办理撤销公安机关办案信息。宋某信以为真，通过各种方式付给韩某某2.18万元。3.2019年12月16日，韩某某谎称其有能力帮助刘某2办理撤销公安机关办案信息。被害人刘某1（刘某2之父）信以为真，通过微信转账等方式付给韩某某2万元。综上，韩某某实施诈骗三次，共骗得赃款25.5万元。案发后，赃款均未能返还。认定上述事实，有公诉机关提交，经庭审质证、认证的下列证据，足以证实：1.案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过、抓捕经过，证实本案系因被害人李某1报警，公安机关发现犯罪事实，依法立案并将韩某某抓获的经过。2.电子数据检验报告，证实公安机关在案涉手机提取数据情况。3.被告人韩某某的供述与辩解：韩某某、张某、谭某2（被害人李某1的丈夫）、被害人宋某、刘某2（被害人刘某1之子）都是康某全球直销公司成员。2019年7月份，康某公司谭某2等人被山东省鱼台县公安机关抓获并刑事拘留。张某找到韩某某询问能否为谭某2办理取保候审及判处缓刑，韩某某谎称可以办理。韩某某先后给送礼等各种理由，先后骗取李某120多万元，该20多万元有的是由张某转账，有的是由李某1转账。韩某某将该款主要偿还债务。韩某某同时称也可以为宋某删除鱼台县公安局关于康某全球直销公司电子数据，骗取宋某2.18万元，该款通过张某支付。刘某1找到韩某某，想通过删除鱼台县公安局关于康某全球直销公司电子数据的方式，减轻刘某2的责任，韩某某表示同意，并收取刘某12万元钱。韩某某实际上不具备删除公安机关电子数据的能力。4.证人张某的证言：2019年7月份，因为康某公司谭某2被公安机关拘留。韩某某告诉张某，韩某某给康某公司冯某和丙某某办理取保候审，已经快成功了，韩某某也可以帮着办理谭某2取保候审。张某告诉谭某2妻子李某1后，李某1通过微信转账等方式给张某转账，张某留下一部分，剩下的转给韩某某办理相关事宜。2019年7月份至2019年10月份，张某陆续转给韩某某20万元左右。韩某某还和张某说能办理宋某取保候审，宋某通过张某向韩某某转账2.18万元。2020年，冯某被公安机关放出来联系张某，张某才知道韩某某没有帮忙运作冯某被取保候审的事，丙某某现在还是被羁押，感觉自己被骗了。5.被害人李某1的陈述：2019年7月份，其丈夫谭某2被公安机关拘留。李某1找到张某，张某称能办理取保候审。李某1通过侄子谭某1通过张某转账6万元。2019年8月6日至2019年8月13日，李某1分三笔给张某转账15万元。2019年9月份，李某1陆续因为张某律师费、给谭某2买东西等理由，再次给张某转账。2019年10月份，李某1请律师到看守所会见谭某2，通过律师得知，李某1被骗了。李某1找到张某，才知道张某是找韩某某办理取保候审。2020年4月份，韩某某就联系不上了。6.证人谭某1的证言：其是谭某2和李某1的侄子。2019年7月至9月期间，李某1得知张某能给谭某2办理取保候审，李某1就通过谭某1的账户给张某转账20余万元。7.辨认笔录，证实张某、李某1辨认出韩某某。8.户籍证明、犯罪记录证明、党员关系证明、公安行政处罚决定书，证实韩某某自然概况、前科劣迹情况、非中共党员。9.济宁高新技术产业开发区人民检察院说明、鱼台县公安局说明，证实韩某某所提公职人员从未与韩某某接触。10.吴悦账户明细、微信转账记录，证实韩某某所控制的账户曾收到张某转账9万元，张某通过微信付给韩某某12.47万元。共计21.47万元。11.谭某1账户明细，证实该账户于2019年7月21日向张某转账6万元、2019年8月6日至2019年8月13日向张某转账15万元、2019年9月25日向张某转账1万元、2019年9月27日至30日向张某控制的账户转账4万元，共计26万元。12.谭某1微信转账记录，证实李某1通过谭某1微信转给张某1万元。13.微信聊天记录，证实李某1通过微信转给韩某某2.03万元。14.情况说明，证实公安机关未辨认出其找“办事儿”的“邱洛阳”、“陆某”。15.认罪认罚具结书，证实韩某某自愿认罪认罚。16.情况说明、宋某身份证复印件、转账记录、微信聊天记录，证实宋某为撤除公安机关相关信息，给韩某某转账2.18万元，用于办理此事。17.事由经过、刘某1身份证复印件、微信支付转账电子凭证、微信聊天记录，证实刘某1为了给其子刘某2办理撤除公安机关相关信息，给韩某某转账2万元，用于办理此事。本院认为，被告人韩某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。韩某某多次诈骗，酌情从重处罚。韩某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，其明确表示认罪认罚，予以从轻从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，判决如下：一、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2025年12月15日止；罚金于判决生效当日一次性缴纳。）二、责令被告人韩某某退赔被害人李某1人民币二十一万三千二百元、退赔被害人宋某二万一千八百元、退赔被害人刘某1二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鞠盛楠人民陪审员  张喜艳人民陪审员  程 立二〇二一年四月七日书 记 员  李萌萌本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。