安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1002刑初61号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人余国旺，男，汉族，1985年4月11日出生，初中文化,油漆工,住安徽省歙县。因犯非法狩猎罪于2020年9月17日被歙县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年11月6日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留,2020年12月2日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕,次日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人项婧玲，安徽英腾律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2021﹞Z33号起诉书指控被告人余国旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年4月7日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官张文出庭支持公诉，被告人余国旺及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人项婧玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2020年9月,被告人余国旺为非法获利,经程某（另案处理）介绍从事为网络犯罪转移犯罪所得,同年10月,余国旺在黄山市屯溪区多家银行开立个人银行账户为前往福建转移网络犯罪所得做准备。10月25日,余国旺在福建省莆田市利用自己的交通银行卡（尾号为7821）及微信账户帮助犯罪分子转移网络犯罪所得16600元,非法获利500元。11月4日,余国旺在福建省莆田市利用自己的建设银行卡（尾号为5801）、中国银行卡（尾号为3818）及支付宝、微信账户帮助犯罪分子转移网络犯罪所得35万元,非法获利500元。 2020年10月25日,广东省广州市受害人许某被网络贷款诈骗10余万元,其中600元由受害人直接转入余国旺的交通银行账户（卡号62×××21）,后被犯罪分子转移。 2020年10月25日,山西省太原市受害人贾某被网络贷款诈骗16000元,16000元由受害人直接转入余国旺的交通银行账户（卡号62×××21）,其中10000元又通过余国旺的微信被犯罪分子转移。 2020年11月4日,陕西省西乡市受害人李某1被诈骗35万元,35万元由受害人对公账户直接转入余国旺的建设银行账户（卡号62×××01）,其中10万元被转移至余国旺的中国银行账户（卡号62×××18）,后经过余国旺的支付宝被转移;其中10万元被转进余国旺的支付宝账户后被转移;其中5万元被转进余国旺的微信账户后被转移。 公诉机关提供证据银行交易流水、身份信息、到案经过、前科材料、微信聊天记录、截屏等;证人程某、李某、谢某的证言;被害人刘某、贾某、许某的陈述;被告人余国旺的供述和辩解;搜查笔录、电子数据检查笔录。 公诉机关认为,被告人余国旺明知他人利用信息网络犯罪,为他人提供支付结算,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人余国旺在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定，数罪并罚。被告人余国旺案发后,主动到案,如实供述,属自首,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。提请本院依法判处。 被告人余国旺对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书，请求对其从轻处罚。 辩护人项婧玲的辩护意见是：一、对被告人余国旺犯帮助信息网络犯罪活动罪事实和定性没有异议。二、量刑上：1.被告人在案发后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实；2.被告人签署了认罪认罚具结书；3.被告人自身被羁押没有退赃的能力，其家庭情况困难，没有能力退赃，被告人承诺在出狱后缴纳罚金并退出赃款。 经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。 另查明：2020年11月6日民警联系余国旺核查情况，发现余国旺有帮助信息网络犯罪活动罪的重大嫌疑，并于当天12时许传唤余国旺至荷花池派出所接受讯问。 上述事实，被告人余国旺及其辩护人在开庭审理过程中不持异议，且有银行交易流水、身份信息、到案经过、前科材料、微信聊天记录、截屏等;证人程某、李某、谢某的证言;被害人刘某、贾某、许某的陈述;被告人余国旺的供述和辩解;搜查笔录、电子数据检查笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人余国旺明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人余国旺犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人余国旺系自首，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人余国旺在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第七十七条第一款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销歙县人民法院（2020）皖1021刑初120号刑事附带民事判决第一判项中对罪犯余国旺宣告缓刑六个月的执行部分； 二、被告人余国旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，与前罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2021年11月5日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、对被告人余国旺违法所得人民币一千元予以追缴； 四、对随案移送K宝一个、手机一部、银行卡八张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  钱贵明 人民陪审员  黄良忠 二〇二一年四月七日 书 记 员  陈秀琴 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。