天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津03刑终67号原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。上诉人（原审被告人）王环，男，1984年6月27日出生于天津市，汉族，初中文化，住天津市津南区，户籍地天津市河东区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月7日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。指定辩护人王西平，天津华盛理律师事务所律师。天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院提起公诉的原审被告人王环犯合同诈骗罪一案，于2020年12月28日作出（2020）津0116刑初1409号刑事判决。宣判后，原审被告人王环不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了天津市人民检察院第三分院意见及辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审法院判决认定：2019年5月8日，被告人王环以天津隆金达商务信息咨询有限公司（以下简称天津隆金达公司）名义与北京瀚X投资管理有限公司（以下简称北京瀚X公司）签订合作要约合同，合同约定，双方就“北美风情庄园”项目融资达成投入资金等内容。2019年5月31日，王环以此合作要约合同为基础以天津隆金达公司名义与被害人孟某签订股权转让合同，合同约定，孟某作为天津富X置业有限公司的原控股股东，将该公司的100%的股权转让给天津隆金达公司等内容。2019年7月12日，北京瀚X公司向天津瀚X公司发函终止了合作要约合同的合作。王环在隐瞒北京瀚X公司终止合作的情况下，于2019年9月1日又再次与孟某签订股权转让合同，后王环伪造天津隆金达公司与北京瀚X公司请款申请函、回执函中天津隆金达公司需要向北京瀚X公司支付保证金人民币150万元的内容，要求孟某支付保证金人民币150万元。2019年9月6日，孟某以借款的方式向王环支付人民币150万元，在此期间王环还伪造了北京瀚X公司与孟某、天津隆金达公司签订的资金监管协议。王环收到上述款项后，将款项用以偿还其个人债务及个人消费。2020年7月7日，被告人王环被公安机关抓获。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、案件来源、抓获经过证明，2019年12月24日，报警人孟某向天津市滨海新区公安局报警称，其被王环骗取人民币150万元。2020年7月7日公安机关将王环抓获。2、被害人孟某陈述证明，2019年4月，王环有意购买其下属公司天津富X置业有限公司位于蓟县（现蓟州区）北美风情庄园的地块，当时他介绍讲与北京瀚X公司有合作关系。北京瀚X公司是较大的金融融资机构，并出具了与北京瀚X公司合作意向函及商务合作须知书，于是其让温某负责与王环对接。2019年7月与王环签订了第一份股权收购合同，但因种种原因，没有谈成。2019年9月份又签订了第二份股权转让合同，合同签订后，王环通过微信传给温某两份微信照片，一份是请款申请函，另一份是回执函，意思是需向北京瀚X公司监管账户打入150万保证金，其当时急于出售这块土地，也太相信这两份函件了，就以其子账户转给王环人民币150万元，并让王环出具了借条，但收购土地款项迟迟不能打入约定的三方共管账户完成收购。其让温某联系王环，要求返还150万，王环至今不能返还。再后来，其听北京瀚X公司讲没有收到过请款申请函，也没有出具过盖有公章的回执函。3、证人廉某证言证明，其代孟某在天津泰X置业有限公司持有股份。天津富X置业有限公司是为了蓟县土地成立的公司。2017年1月，碧X园公司收购了天津富X置业有限公司80%的股权，其继续代孟某持股20%。2018年4月份，该地块的项目公司也就是天津富X置业有限公司出具了一份说明，内容是其可以对该地块进行回购，回购价格另行协商，2019年的时候，王环要购买这块土地，后来听孟某讲被王环骗了150万元。4、证人赵某1证言证明，其原是北京碧X园有限公司项目经理。天津富X置业有限公司在蓟州区购买了土地，2017年初，碧X园公司收购了天津富X置业有限公司80%的股权。后来因为容积率的问题一直没有对该土地进行开发。2019年6月份，那块土地有人现场施工。经报警了解到，是王环安排工人施工。碧X园公司收购天津富X置业有限公司出具过说明，内容是廉某有权对股权进行回购。5、证人孟某2证言证明，2019年8月份，孟某与王环签订了股权转让协议。6、证人温某证言证明，其是天津富X置业有限公司的员工，天津富X置业有限公司实际老板是孟某。该公司2013年通过挂牌方式购买了蓟州区一块土地的使用权，2017年1月1日，碧X园公司收购了该公司80%的股份，剩下股份由廉某代为持有。2019年4月份，孟某对其讲，王环有意收购这块土地，让其与王环对接。王环讲，他只是负责操作购买，但实际是北京瀚X公司出钱。2019年5月份，孟某与王环签订了一个股权转让合同。2019年8、9月份，孟某与王环签订了第二份协议，后王环跟孟某讲，北京瀚X公司提出需要150万押金，北京瀚X公司才能转款。2019年9月3日，王环还通过微信给其发了两张照片，一张是以天津隆金达公司名义给北京瀚X公司的请款申请函，一张是北京瀚X公司给天津隆金达公司的回执函。意思是需要向北京瀚X公司打款150万元作为保证金等内容，其将二张照片发给了孟某，后来孟某就使用他儿子孟某3的卡给王环名下的银行卡转账150万元，并让王环出具了借条，但股权转让款没有汇入共管账号，王环也不退款。后来听孟某讲，北京瀚X公司根本没有收到过王环的请款函，也没有出具过回执函。7、证人金某证言证明，2019年4月份，王环因天津蓟州区北美风情项目需要资金，其给他介绍了北京瀚X公司。后来了解，王环与北京瀚X公司签署了合作要约，再后来北京瀚X公司终止了项目合作。其通过王环认识了孟某，听孟某说王环骗了他150万元，孟某给其看了王环出具的请款函和北京瀚X公司出具的回函，其问了北京瀚X公司，北京瀚X公司答复没有出具过这种函，其就跟孟某讲请款函和回函都是假的，北京瀚X公司的公章是有数字的，请款函和回函公章没有数字，明显是假的。8、证人赵某2证言证明，2019年9月初，王环向其转账50万元，其按照王环指派将26万元转给了一名姓孔的人；7万元转给了一名姓马的人，剩下款项用于公司开支和日常开销了。9、证人马某证言证明，2019年9月份，收到王环转账50万元，其中19万元是还借款，剩下的是支付拖欠的工程款。10、证人宋某证言证明，其是北京瀚X公司工作人员。2019年5月8日，其公司与天津隆金达公司达成合作要约，对应项目是天津蓟州区北美风情庄园项目，后因双方合作细节的原因于2019年7月12日终止了合作，并向对方公司发送了终止函。北京瀚X公司没有见过资金监管协议，也未在该协议上盖章，该协议所盖的北京瀚X公司公章系伪造。北京瀚X公司从未收到过请款申请函，也从未出具过回执函，该回执函内容及所盖北京瀚X公司的公章系伪造。其公司的公章下面带企业编号，而上述公章没有编码。北京瀚X公司在与其他公司进行项目合作过程中，从来不会收取保证金，也不会收取任何费用，也不会设立监管账户。11、证人姚某证言证明，2019年的9月份，收到王环两笔共计六万元款项，是偿还的借款。12、证人孔某证言证明，2019年7、8月份，王环讲准备要收购位于蓟州区土地，因对方提出要对王环进行实力验资，王环让其给他做一个1000万的摆账验资，以证明其有收购土地的实力。13、证人徐某证言证明，天津隆金达公司是2018年下半年注册的，其是法定代表人，但不参与公司的日常经营，王环是实际经营人。2019年初，其从公司离职未办理法定代表人变更手续。14、被告人王环供述证明，2019年5月，其以天津隆金达公司与北京瀚X公司签订合作要约，2019年7月份，北京瀚X公司与其终止合作。2019年8月份，其伪造北京瀚X公司印章，并伪造申请函及回执函、资金监管协议，将上述两函件发送给孟某，后孟某使用其子孟某3的账户向其账户转账150万元。其得到款项后，给赵某2转账50万元，给一个姓马的朋友转账50万元，给其女友姚某转账几万元，剩下款项用于日常消费了。15、兴业银行提供的银行卡流水证明，王环名下尾号为55711的兴业银行卡流水明细：一、2019年9月6日收到孟某3两笔汇款，分别为100万元、50万元，合计150万元。二、2019年9月6日向姚某转账6万元；向赵某2转账572700元；向安某转账50万元；向天津市X豪国际夜总会消费1910元。2019年9月7日在酒吧消费7笔合计63159元。16、天津富X置业有限公司工商登记证明，该公司注册基本信息情况。17、北京瀚X公司提供的北京瀚X公司公章及法定代表人印章印模、委托书、合作要约、瀚X公司出具的商务合作须知函、瀚X公司出具的终止函证明，2019年5月8日，北京瀚X公司与天津隆金达公司签订合作要约合同。2019年7月12日，北京瀚X公司向天津隆金达公司出具终止合作函。北京瀚X公司的公章有数字编码。18、被害人孟某提供的股权转让合同、请款申请函、资金监管协议、回执函证明，被告人王环以天津隆金达公司与孟某签订了二份股权转让合同。王环伪造了请款申请函、资金监管协议、回执函的情况。19、借据证明，被告人王环向被害人出具借款150万元借条。20、证人温某提供的微信截图照片证明，王环使用伪造的申请函、回复函以微信方式发送给温某以及温某向王环催款的情况。21、天津隆金达公司工商档案证明，该公司注册登记情况。22、视频资料证明，公安机关对王环讯问进行了同步录像，证实王环供述的真实性。23、情况说明及户籍证明证明，被告人的基本信息以及王环无违法犯罪记录情况。一审法院认为，被告人王环以非法占有为目的，在签订履行合同中，骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十三条第一款、第六十四条之规定，被告人王环犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币二十五万元；责令被告人王环，向被害人孟某退赔人民币150万元。宣判后，原审被告人王环以孟某的150万元大部分用于合同所约定的工程及量刑过重为由提出上诉。其辩护人认为，上诉人王环承认全部犯罪事实，构成坦白，可从轻或减轻处罚；另王环无前科，具有酌定从轻情节，建议法庭对王环考虑从轻处罚。天津市人民检察院第三分院意见，一审判决认定上诉人王环犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由无事实和法律依据，本院不予支持。建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审审理查明的事实和认定的证据与一审一致。关于上诉人王环所提涉案款项大部分用于合同约定的工程及量刑过重问题。经查，在案被害人陈述、证人赵某2、马某、姚某、孔某证言、银行卡转账交易记录等证据充分证明，上诉人王环与被害人签订合作要约，采用伪造请款申请函、回执函等手段，骗取被害人孟某支付保证金150万元后，以非法占有为目的，上诉资金用于归还个人债务、其拖欠的工程款、自己公司支出及个人消费等，并非履行涉案合同。一审法院综合考虑本案客观事实和证据作出的判决，量刑并无不当。本院认为，原审法院判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王环的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。天津市人民检察院第三分院意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘建军审判员  路 诚审判员  车怡轩二〇二一年四月六日法官助理魏源书记员李铁鑫附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……