内蒙古自治区武川县人民法院   刑事判决书   （2021）内0125刑初15号   公诉机关武川县人民检察院。   被告人万垚，男，1993年8月25日出生，蒙古族，大学文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，住内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月6日被武川县公安局刑事拘留，经武川县人民检察院批准，于2020年12月11日被逮捕。现羁押于武川县看守所。   辩护人李强，武川县法律援助中心律师。   武川县人民检察院以武检刑诉[2021]Z12号起诉书指控被告人万垚犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月4日受理后,依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。武川县人民检察院指派检察员于莉、检察官助理袁之波出庭支持公诉，被告人万垚及其辩护人李强到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，1.被告人万垚在明知办理的银行卡用于实施网络犯罪的情况下，用自己的身份证办理了中国农业银行卡号为：×××和中国工商银行卡号为：×××两套银行卡（包括银行卡、对应的U盾、电话卡、正反面身份证照片）以每套300元人民币（以下币种均为人民币）的份格出卖给韩某（由呼和浩特市回民区人民检察院提起公诉），为犯罪分子提供支付结算帮助。经审查2张银行卡内全国各地已立案的支付结算金额共322106.96元。   (1)武川县可镇居民张某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。张某于2020年10月26日从中国建设银行卡号为×××的账户向万垚的尾号为5448的中国工商银行卡内分五次转入30511元，于2020年10月25日向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分两次转入851元。   (2)湖南省醴陵市居民曾某被他人以下载“360金融”APP   办理网络贷款的方式诈骗，已被立案。曾某于2020年10月26日从中国银行卡号为×××的账户向万垚的尾号为5448的中国工商银行卡内分四次转入46439.96元；于2020年10月25日从中国工商银行卡号为×××账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分两次转入9000元。   (3)四川省什邡市××镇居民黄某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。黄某于2020年10月26日从中国建设银行卡号为×××的账户向万垚的尾号为5448的中国工商银行卡内分三次转入13048元。   (4）湖南省宁乡市居民周某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。周某于2020年10月25日从中国农业银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内转入7998元。   (5)广东省广州市××区居民王某被他人以下载“360金融”APP办理网络贷款的方式诈骗，已被立案。王某于2020年10月25日从招商银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分两次转入3788元。   (6)四川省宜宾市××区居民余某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。余某于2020年10月25日从中国银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分十次转入56244元。   (7)湖南省常宁市××镇居民彭某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。彭某于2020年10月25日从中国工商银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分七次转入21697元。   (8)辽宁省锦州市××区居民柳某被他人以下载“360金融”APP办理网络贷款的方式诈骗，已被立案。柳某于2020年10月25日从中国建设银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内转入888元。   (9)辽宁省锦州市××区居民刘某被他人以下载“长城金融外汇”APP进行投资理财的方式诈骗，已被立案。刘某于2020年10月25日从中国银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内转入50000元。   (10)山西省晋中市居民杨某被他人以下载“长城金融”APP进行投资理财的方式诈骗，已被立案。杨某于2020年10月25日从中国邮政储蓄银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内转入20000元。   (11)上海市闵行区居民汤某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。汤某于2020年10月26日从招商银行卡号为×××的账户向万垚的尾号为5448的中国工商银行卡内分四次转入30598元。   (12)上海市瑞虹路居民耿某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。耿某于2020年10月26日从中国邮政储蓄银行卡号为×××的账户向万垚的尾号为5448的中国工商银行卡内分两次转入23565元，于2020年10月25日向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分四次转入7479元。   2.2020年8月份，万垚从韩某（另案处理）处得知自己出卖给韩某的中国工商银行卡、中国农业银行卡内有资金流入，二人预谋占为己有。8月29日，万垚与韩某一起到银行，通过挂失、销户、取现或通过第三方支付平台转账等方式秘密窃取他人钱财共计51616.86元。   (1)万垚用卡内20元在中国工商银行柜台补办卡号×××（之前卡号×××），用微信分四次转账给韩某39480元，余下0.8元由万垚取现后销户。韩某通过支付宝账户向万垚转账9000元。万垚分得的钱用于个人花销。二人从该张卡内窃取钱财39500.8元。   (2)万垚将中国农业银行卡号为×××的账户销户，将12116.06元转入自己新开户的卡号为×××的账户，在ATM机上分四次取出12100元给韩某，韩某分给万垚5000元现金。万垚将分得的钱用于个人花销。二人从该张卡内窃取钱财12116.06元。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、视听资料等证据证实。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、破案小结、商业银行法关于出借或买卖银行卡的禁止性规定、移动电话变更查询、证人韩某证言、证人张某、曾某、黄某、周某、王某等人的询问笔录及立案决定书、万垚银行账户流水、被告人的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据。   公诉机关认为，被告人万垚明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己真实身份办理的银行卡出卖给他人,为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人万垚以非法占有为目的，结伙秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人万垚与他人共同故意犯罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人万垚一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人万垚认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人万垚涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；对被告人万垚涉嫌犯盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，建议对被告人万垚判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币6000元。   被告人万垚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人万垚自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，认罪态度较好，确有悔罪表现，盗窃金额已退还，对万垚应从轻处罚，给其重新做人的机会。   经审理查明，1.被告人万垚在明知办理的银行卡用于实施网络犯罪的情况下，用自己的身份证办理了中国农业银行卡号为：×××和中国工商银行卡号为：×××两套银行卡（包括银行卡、对应的U盾、电话卡、正反面身份证照片）以每套300元人民币（以下币种均为人民币）的份格出卖给韩某（由呼和浩特市回民区人民检察院提起公诉），为犯罪分子提供支付结算帮助。经审查2张银行卡内全国各地已立案的支付结算金额共322106.96元。   (1)武川县可镇居民张某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。张某于2020年10月26日从中国建设银行卡号为×××的账户向万垚的尾号为5448的中国工商银行卡内分五次转入30511元，于2020年10月25日向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分两次转入851元。   (2)湖南省醴陵市居民曾某被他人以下载“360金融”APP   办理网络贷款的方式诈骗，已被立案。曾某于2020年10月26日从中国银行卡号为×××的账户向万垚的尾号为5448的中国工商银行卡内分四次转入46439.96元；于2020年10月25日从中国工商银行卡号为×××账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分两次转入9000元。   (3)四川省什邡市××镇居民黄某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。黄某于2020年10月26日从中国建设银行卡号为×××的账户向万垚的尾号为5448的中国工商银行卡内分三次转入13048元。   (4）湖南省宁乡市居民周某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。周某于2020年10月25日从中国农业银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内转入7998元。   (5)广东省广州市××区居民王某被他人以下载“360金融”APP办理网络贷款的方式诈骗，已被立案。王某于2020年10月25日从招商银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分两次转入3788元。   (6)四川省宜宾市××区居民余某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。余某于2020年10月25日从中国银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分十次转入56244元。   (7)湖南省常宁市××镇居民彭某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。彭某于2020年10月25日从中国工商银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分七次转入21697元。   (8)辽宁省锦州市××区居民柳某被他人以下载“360金融”APP办理网络贷款的方式诈骗，已被立案。柳某于2020年10月25日从中国建设银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内转入888元。   (9)辽宁省锦州市××区居民刘某被他人以下载“长城金融外汇”APP进行投资理财的方式诈骗，已被立案。刘某于2020年10月25日从中国银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内转入50000元。   (10)山西省晋中市居民杨某被他人以下载“长城金融”APP进行投资理财的方式诈骗，已被立案。杨某于2020年10月25日从中国邮政储蓄银行卡号为×××的账户向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内转入20000元。   (11)上海市闵行区居民汤某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。汤某于2020年10月26日从招商银行卡号为×××的账户向万垚的尾号为5448的中国工商银行卡内分四次转入30598元。   (12)上海市瑞虹路居民耿某被他人以网络刷单的方式诈骗，已被立案。耿某于2020年10月26日从中国邮政储蓄银行卡号为×××的账户向万垚的尾号为5448的中国工商银行卡内分两次转入23565元，于2020年10月25日向万垚尾号为7376的中国农业银行卡内分四次转入7479元。   2.2020年8月份，万垚从韩某（另案处理）处得知自己出卖给韩某的中国工商银行卡、中国农业银行卡内有资金流入，二人预谋占为己有。8月29日，万垚与韩某一起到银行，通过挂失、销户、取现或通过第三方支付平台转账等方式秘密窃取他人钱财共计51616.86元。   (1)万垚用卡内20元在中国工商银行柜台补办卡号×××（之前卡号×××），用微信分四次转账给韩某39480元，余下0.8元由万垚取现后销户。韩某通过支付宝账户向万垚转账9000元。万垚分得的钱用于个人花销。二人从该张卡内窃取钱财39500.8元。   (2)万垚将中国农业银行卡号为×××的账户销户，将12116.06元转入自己新开户的卡号为×××的账户，在ATM机上分四次取出12100元给韩某，韩某分给万垚5000元现金。万垚将分得的钱用于个人花销。二人从该张卡内窃取钱财12116.06元。   另查明，韩某家属已于2021年4月14日将二人共同盗窃的51616.86元退赃到呼和浩特市回民区人民法院账户。   上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、破案小结、商业银行法关于出借或买卖银行卡的禁止性规定、移动电话变更查询、韩某证言、证人张某、曾某、黄某、周某、王某等人的询问笔录及立案决定书、万垚银行账户流水、被告人的供述与辩解、中国农业银行业务凭证回单、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人万垚明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己真实身份办理的银行卡出卖给他人，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人万垚以非法占有为目的，与韩某共同秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对被告人万垚的辩护人提出的被告人万垚自愿认罪悔罪，签署了认罪认罚具结书，认罪态度较好，可从宽处罚的辩护意见予以采纳；被告人万垚到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人万垚一人犯数罪，应当同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   被告人万垚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；被告人万垚犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币6000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月6日起至2024年1月5日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。   审判长 赵建孝   审判员 秦永利   人民陪审员 李 明      二○二一年四月二十二日   书记员 李 飞   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。   有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。   第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。