浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0603刑初170号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人宋**，男，1995年8月16日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，高中文化，务工，住前郭尔罗斯蒙古族自治县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月3日被刑事拘留，同日被取保候审，经本院决定于2021年3月25日被继续取保候审于住所地。 被告人宋**，男，1992年9月5日出生于吉林省松原市，汉族，初中文化，无业，住松原市宁江区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月19日被取保候审，经本院决定于2021年3月25日被继续取保候审于住所地。 被告人高健，男，1987年3月5日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，初中文化，务工，住前郭尔罗斯蒙古族自治县，曾因盗窃于2010年2月20日被北京市公安局海淀分局行政拘留14天。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月9日被刑事拘留，同月12日被取保候审，经本院决定于2021年3月25日被继续取保候审于住所地。 被告人马硕然，男，1999年9月18日出生于吉林省松原市，汉族，大专文化，无业，住松原市宁江区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月7日被刑事拘留，同月29日被取保候审，经本院决定于2021年3月25日被继续取保候审于住所地。 辩护人王**、彭越林，北京首权律师事务所律师。 被告人王**，男，1980年7月22日出生于吉林省松原市，汉族，高中文化，中共党员，务工，住松原市宁江区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月8日被取保候审，经本院决定于2021年3月25日被继续取保候审于住所地。 被告人许森，男，1995年7月22日出生于吉林省长春市，汉族，高中文化，个体户，住长春市南关区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月6日被取保候审，经本院决定于2021年3月25日被继续取保候审于住所地。 被告人黄春彪，男，1993年4月2日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，小学文化，务工，住前郭尔罗斯蒙古族自治县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月9日被取保候审，经本院决定于2021年3月25日被继续取保候审于住所。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检二刑诉〔2021〕336号起诉书指控被告人宋**、宋**、高健、马硕然、王**、许森、黄春彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员刘让春出庭支持公诉，被告人宋**、宋**、高健、马硕然、王**、许森、黄春彪及被告人马硕然的辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控： 一、2019年10月份左右，被告人宋**在明知他人可能利用信息网络实施犯罪、需要通过银行卡转账的情况下，仍从被告人宋**等人处收购银行卡后通过安某2（已起诉）等人出售给他人使用。被告人宋**在明知宋**收购其银行卡再出售给他人、他人可能用于利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己名下的三张银行卡予以出售。后他人实施电信网络诈骗，并利用上述宋**的三张银行卡结算金额共计381259元，具体情况如下： 1.2020年1月6日至13日期间，被害人游某在绍兴市柯桥区遭网络诈骗，其中被骗的71998元钱款经宋**6217××××7074的银行卡流转。2020年1月12日，被害人朱某遭电信网络诈骗，其中被骗的10538元钱款经上述宋**的银行卡流转。2020年1月12日，被害人张某1在云南省景洪市遭网络诈骗，被骗的3000元钱款经上述宋**的银行卡流转。2019年12月31日至2020年1月12日期间，被害人蔡某遭电信网络诈骗，其中被骗的4500元钱款经上述宋**的银行卡流转。2020年1月12日，被害人林某遭网络诈骗，其中被骗的17333元钱款经上述宋**的银行卡流转。2020年1月12日，被害人王某3遭网络诈骗，被骗的600元钱款经上述宋**的银行卡流转。 2.2019年12月3日，被害人叶某在安徽省合肥市遭电信诈骗，被骗的5000元钱款经宋**6222××××3286的银行卡流转。2019年12月3日，被害人张某4遭电信诈骗，被骗的43100元钱款经上述宋**的银行卡流转。2019年12月3日，被害人罗某在绍兴市越城区遭电信诈骗，被骗的34700元钱款经上述宋**的银行卡流转。2019年12月3日，被害人王某1在杭州市西湖区遭电信网络诈骗，被骗的10400元钱款经上述宋**的银行卡流转。2019年12月2日至3日期间，被害人孙某1在吉林省吉林市遭电信网络诈骗，被骗的20100元钱款经上述宋**的银行卡流转。 3.2019年11月5日，被害人张某2在河南省郑州市遭电信网络诈骗，被骗的40000元钱款经宋**6228××××4877的银行卡流转。2019年11月5日，被害人潘某在河南省郑州市遭电信网络诈骗，其中被骗的100000元钱款经上述宋**的银行卡流转。2019年11月5日，被害人刘某1遭电信网络诈骗，被骗的19990元钱款经上述宋**的银行卡流转。 上述宋**6217××××7074的银行卡在2020年1月1日至12日期间转入的资金流水累计28万余元。上述宋**6222××××3286的银行卡在2019年11月12日至12月3日期间转入的资金流水累计51万余元。上述宋**6228××××4877的银行卡在2019年11月5日至12月25日期间转入的资金流水累计46万余元。 二、自2019年3月份左右开始，被告人高健、马硕然在明知汪某（已起诉）等人收购银行卡出售给他人、他人可能用于利用信息网络实施犯罪的情况下，仍从李超、王某5（均另案处理）等人处收购银行卡，之后通过汪某等人出售给他人使用。后他人实施电信网络诈骗，并利用上述李超、王某5等人银行卡结算金额共计211673.66元，具体情况如下： 1.2019年3月20日至6月20日期间，被害人张某5遭电信网络诈骗，其中被骗的66666.66元钱款经李超6228××××9879的银行卡流转。2019年4月26日至5月期间，被害人江某遭网络诈骗，其中被骗的100007元钱款经上述李超的银行卡流转。 2.2019年3月22日至5月期间，被害人王某4遭网络诈骗，其中被骗的30000元钱款经王某56228××××9275的银行卡流转。2019年4月20日至29日期间，被害人吴某遭网络诈骗，其中被骗的15000元钱款经上述王某5的银行卡流转。 上述李超的银行卡在2019年3月26日至5月4日期间转入的资金流水累计170万余元。上述王某5的银行卡在2019年3月26日至5月12日期间转入的资金流水累计550万余元。 三、2018年11月份左右，被告人王**在明知他人可能利用信息网络实施犯罪、需要通过银行卡转账的情况下，仍通过李某2（另案处理）向被告人许森收购银行卡，后通过孙某2（已起诉）等人出售给他人使用。被告人许森在明知王**收购银行卡再出售给他人、他人可能用于利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己名下的一张工商银行卡（卡号6222××××2097）予以出售。后他人实施电信网络诈骗，并利用上述许森的银行卡结算金额共计5000元，具体情况如下：2019年3月19日，被害人张某3在河北省衡水市遭电信网络诈骗，其中被骗的5000元钱款经上述许森的银行卡流转。上述许森的银行卡在2018年12月7日至2020年3月21日期间转入的资金流水累计230万余元。 四、2020年3月份左右，被告人黄春彪在明知孙某2收购其银行卡再出售给他人、他人可能用于利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己名下的一张工商银行卡（卡号6222××××2549）予以出售。后他人实施电信网络诈骗，并利用上述黄春彪的银行卡结算金额共计358900元，具体情况如下： 1.2020年3月20日，被害人王某2在北京市昌平区遭电信网络诈骗，其中被骗的50000元钱款经上述黄春彪的银行卡流转。 2.2020年3月20日，被害人安某1在河北省石家庄市遭电信网络诈骗，其中被骗的158000元钱款经上述黄春彪的银行卡流转。 3.2020年3月20日，被害人董某遭电信网络诈骗，被骗的5000元钱款经上述黄春彪的银行卡流转。 4.2020年3月20日，被害人杨某1在河北省石家庄市遭电信网络诈骗，其中被骗的31300元钱款经上述黄春彪的银行卡流转。 5.2020年3月20日，被害人杨某2在北京市通州区遭电信网络诈骗，其中被骗的72600元钱款经上述黄春彪的银行卡流转。 6.2020年3月20日，被害人胡某1遭电信网络诈骗，其中被骗的42000元钱款经上述黄春彪的银行卡流转。 上述黄春彪的银行卡在2020年3月1日至21日期间转入的资金流水累计170万余元。案发后，被告人黄春彪主动投案，如实供述自己的罪行。 综上，被告人宋**、宋**涉及的上述银行卡共计帮助结算金额381259元，相关银行卡内转入的资金流水累计120万余元；被告人高健、马硕然涉及的上述银行卡共计帮助结算金额211673.66元，相关银行卡内转入的资金流水累计700万余元；被告人王**、许森涉及的上述银行卡共计帮助结算金额5000元，相关银行卡内转入的资金流水累计230万余元；被告人黄春彪涉及的上述银行卡共计帮助结算金额358900元，相关银行卡内转入的资金流水累计170万余元。 绍兴市柯桥区人民检察院认为，被告人宋**、宋**、高健、马硕然、王**、许森、黄春彪在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍出售银行卡为他人提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，其中被告人高健、马硕然二人属共同犯罪。案发后，被告人黄春彪主动投案，如实供述自己的罪行，属自首。建议对被告人宋**判处有期徒刑一年三个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人宋**判处有期徒刑一年二个月,适用缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人高健判处有期徒刑一年三个月，适用缓刑，并处罚金二万元；对被告人马硕然判处有期徒刑一年三个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万元；对被告人王**判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人许森判处有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；对被告人黄春彪判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元。 公诉机关提交了全国常住人口详情，扣押决定书及清单，微信聊天、转账记录截图、手机相册照片，调取证据通知书，银行账户信息及流水，刑事判决书，接受证据材料清单，租房合同，受案登记表、立案决定书，认罪认罚从宽处理告知书、承诺书等；抓获经过，情况说明，证人张某6、张某7、高某、李某1、张某8、孙某2、安某2、杨某3、汪某、胡某2、李某2、许某、崔某、贺某、浦某、郭某1、郭某2、方某、张某9、杨某4、陈某、刘某2、周某、王某5的证言；被害人游某、朱某、张某1、蔡某、林某、王某3、叶某、张某4、罗某、王某1、孙某1、张某2、潘某、刘某1、张某3、张某5、江某、王某4、吴某、王某2、安某1、董某、杨某1、杨某2、胡某1的陈述；被告人宋**、宋**、高健、马硕然、王**、许森、黄春彪的供述和辩解；被告人高健、马硕然、宋**、宋**、王**、许森、黄春彪的辨认笔录，证人孙某2、安某2、杨某3、汪某、陈某、郭某2、张某9、刘某2、李某2、许某、崔某、贺某、浦某、杨某4、张某6、周某、王某5、张某7、高某的辨认笔录，刑事提取笔录，搜查笔录，检验报告等证据证实。 被告人宋**、宋**、高健、马硕然、王**、许森、黄春彪对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马硕然的辩护人提出的辩护意见是：被告人马硕然如实交代自己的犯罪事实、坦白自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度好；系初犯偶犯，主观恶性小，未造成严重社会危害性，实施犯罪时处于上学阶段，真诚悔罪。建议对被告人马硕然减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人宋**、宋**、高健、马硕然、王**、许森归案后如实供述自己的罪行。公安机关从被告人宋**处扣押vivo牌X9sPlusL手机一部。 本院认为，被告人宋**、宋**、高健、马硕然、王**、许森、黄春彪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售银行卡为他人提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，结伙作案的属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人宋**、宋**、高健、马硕然、王**、许森归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；案发后，被告人黄春彪主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。根据七被告人的犯罪事实、犯罪情节及认罪悔罪表现，依法可予宣告缓刑。对被告人马硕然的辩护人建议从宽处理并适用缓刑的意见，本院予以采纳。综上，公诉机关的量刑建议适当。被告人的合法财产，依法予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人宋**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人宋**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人高健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人马硕然犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人王**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人许森犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人黄春彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 八、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的vivo牌手机一部，发还给被告人宋**，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判员  李冠正 二〇二一年四月一日 书记员  李 平 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。