湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0626刑初74号 公诉机关平江县人民检察院。 被告人程毛宝，男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市平江县，现住原籍。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月20日被平江县公安局抓获，同年7月23日被平江县公安局刑事拘留，同年8月28日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行，现羁押于平江县看守所。 平江县人民检察院以平检一部刑诉（2021）27号起诉书指控被告人程毛宝犯诈骗罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，平江县人民检察院指派检察官陈嫣然出庭支持公诉，被告人程毛宝到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 平江县人民检察院指控：2019年10月至12月期间，程毛宝对钟某1谎称自己有关系能申请到“廉租房”名额，骗取钟某1信任后，以申请“廉租房”的名义从钟某1处骗取5000元，并通过钟某1的介绍，骗取了钟某1的亲属钟某9、钟某8等人的“廉租房”购房款，然后通过钟某1、钟某9、钟某8等人居中介绍，以每套2万至3万余元不等的价格骗取其他被害人的“廉租房”购房款，程毛宝每套从中非法获利1万至1.9万元不等，钟某1、钟某9、钟某8等中间介绍人从中挣取差价获利。2019年10月至2020年7月期间，程毛宝以虚构申办“廉租房”的名义，通过钟某1、钟某9、钟某8等人的居中介绍，总共骗取94名被害人共计1999650元，个人非法所得1418500元。程毛宝将诈骗所得用于快手直播刷礼物、演艺吧打分和日常吃喝玩乐等，现已挥霍一空。2020年7月20日，程毛宝因明知自己无法如期履行交房义务，服用老鼠药自杀未果，被平江县公安局抓获归案。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人程毛宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程毛宝到案后如实供述其犯罪事实，属坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人程毛宝自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处罚。提请依法判处。 被告人程毛宝对公诉机关指控其的大部分犯罪事实及构成诈骗罪的定性没有异议，对起诉书中指控其“每套从中非法获利1万至1.9万元不等”有异议，辩称本人每套最高只收取1.5万元；另外对微信号为“萍水相逢”的账户微信转账21000元认定为诈骗金额有异议，辩称该笔转账金额系他人用现金向其换取微信零钱的金额，不是诈骗金额；另外程毛宝对钟某9陈述的在殡仪馆门口向程毛宝交付现金18000元有异议，辩称钟某9没有实际将该笔现金交给他。 本院经审理查明的事实与起诉书指控的事实并无出入，本院予以确认。 另查明，上述94名被害人被诈骗金额总数为1999650元，其中程毛宝非法收入共计140余万元，钟某1、钟某9、钟某8等人共计获利50余万元。案发后，钟某9等人已向被害人退赔30余万元，钟某1向平江县公安局缴纳暂扣款310000元。 以上事实，被告人程毛宝在庭审过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1.程毛宝户籍信息； 2.接报案登记表； 3.钟某1微信支付交易明细证明； 4.被害人彭某1等与钟某1的微信转账截图； 5.钟某1暂扣款310000元缴款票据； 6.钟某9退还被害人部分现金款收条； 7.程毛宝诈骗资金去向情况说明； 8.程毛宝名下银行卡交易信息； 9.平江县公安局对程毛宝、钟某7、邓某1、钟某1、钟某9微信转账账单分析汇总说明； 10.程毛宝诈骗账单汇总； 11.程毛宝诈骗案诈骗资金明细表、程毛宝诈骗案诈骗资金汇总表。 （二）证人证言 1.证人钟某1的证言； 2.证人钟某9的证言； 3.证人钟某8的证言。 （三）被害人李某1、徐某1（凌乐云妻子）、钟某2、李某2（钟某2妻子）、刘某1、刘某2、苏某（刘某2妻子）、钟某3、李某3（李湘平父亲）、钟某4（钟某5）、钟某6、钟某7（钟某8儿子）、刘某3、陈某1、彭某2（陈某1妻子）、彭某1、李某4、徐某2、徐某3、徐某4（徐某3儿子、邓某1、徐某5、陈某2（徐某5的妻子）、林兴荣（徐样国的妻子）、徐忖冬、李渐南、李要群（李渐南妻子）、苏小毛、童颖意、徐武贵、陈江南、林某（陈江南母亲）、余某、邓某2等人的陈述。 （四）被告人程毛宝的供述与辩解 （五）电子证据 1.钟某8微信交易明细证明； 2.钟某9微信交易明细证明； 3.程毛宝微信交易明细证明； 4.程毛宝2019.11.1.-2020.7.30微信支出账单； 5.被害人微信聊天记录和转账截图。 上述证据来源合法，内容真实，本院予以采信，可以作为本案认定事实的依据。 对公诉机关指控的被告人程毛宝提出异议的事实和证据，本院评判如下： 1、被告人程毛宝辩称自己每户诈骗金额最高只收取1.5万元，本院认为，程毛宝每户收取1万到1.9万不等这一事实，有程毛宝的微信收款记录及证人钟某9、钟某1、钟某8的证言予以证实，上述证据相互印证，已形成紧密的证据链，足以认定，本院对程毛宝的异议不予采信； 2、被告人程毛宝辩称微信号为“萍水相逢”的账户微信转账21000不是诈骗金额，本院认为，首先被告人程毛宝对此的解释是一个陌生人用21000现金向其套取微信零钱，其供述明显不合常理；同时本院通过核对微信名为“萍水相逢”的微信转账记录，微信名“萍水相逢”为被害人邓某1，而被害人邓某1的陈述证明该笔21000元的微信转账系邓某1直接转账给程毛宝用于购买“廉租房”，因此本院对被告人程毛宝的异议不予采信： 3、被告人程毛宝辩解称钟某9并没有在殡仪馆门口向其交付交付现金18000元，当时他本人尚在外地。本院认为，该笔诈骗款只有钟某9一人的陈述可以证实该笔现金已经交给被告人程毛宝，没有其他证据予以佐证，因此本院对程毛宝已经收取钟某9交付的18000元现金的事实不予认定，但是钟某9已经收取了被害人陈正根“廉租房”购房款20000元，被告人程毛宝对陈正根的诈骗已经既遂，该笔诈骗金额仍然应当计算至诈骗总金额中。 本院认为，被告人程毛宝以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。程毛宝虚构申请“廉租房”名义，通过钟某1等人的居中介绍，骗取94名被害人共计1999650元，程毛宝虽然个人非法所得为140余万元，钟某1等人从中获利50余万元，但程毛宝为实施诈骗活动，示意钟某1等人从中赚取差价获利，钟某1等人从中的获利均应计入诈骗的犯罪数额，因此程毛宝诈骗的金额应当认定为骗取94名被害人的总金额1999650元。 被告人程毛宝到案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可以对其从轻、从宽处罚。公诉机关指控被告人程毛宝犯诈骗罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见和量刑建议，本院予以支持。被告人程毛宝的违法所得，依法应当退赔给被害人。钟某9等人已经退赔的部分不再重复向被害人退赔。钟某1向平江县公安局缴纳的暂扣款310000元，由公安机关先根据钟某1获利情况依法退赔给相关受害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人程毛宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元； 二、责令被告人程毛宝退赔被害人李某1等94名被害人的经济损失人民币元1999650元（具体退赔情况详见附表1）； 三、暂扣款310000元由公安机关依法退赔给被害人（具体退赔情况详见附表2）。 刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人程毛宝的刑期自2020年7月20日起至2032年7月19日止。 罚金和退赔款限判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛莲芳 人民陪审员  姜玉兰 人民陪审员  邹 静 二〇二一年四月二十七日 法官助理彭晴雅 书记员陈敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附 表1.责令退赔表                            序号                       被害人姓名                       被骗金额                               1                       李洪武                       23000                               2                       凌乐云                       22000                               3                       钟拥军                       20000                               4                       刘国光                       21000                               5                       钟团秋                       22000                               6                       钟良根                       20000                               7                       李德思                       20000                               8                       钟鸿坤                       15500                               9                       李湘平                       20000                               10                       钟祥仁                       25000                               11                       钟广东                       30000                               12                       钟渐文                       5000                               13                       钟掌文                       15000                               14                       刘佛生                       23000                               15                       陈友家                       17000                               16                       彭湘平                       20000                               序号                       被害人姓名                       被骗金额                               17                       彭均安                       20000                               18                       李小勤                       18000                               19                       徐克球                       23500                               20                       徐永丰                       22000                               21                       徐共和                       22000                               22                       徐良兴                       21000                               23                       徐样国                       21000                               24                       徐花成                       21000                               25                       徐忖冬                       21000                               26                       李渐南                       22000                               27                       何有方                       21000                               28                       苏小毛                       23000                               29                       徐武贵                       21000                               30                       陈江南                       25000                               31                       余战英                       20000                               32                       邓糙友                       21000                               33                       邓忠友                       21000                               34                       陈炳友                       20000                               序号                       被害人姓名                       被骗金额                               35                       陈保平                       21000                               36                       林床才                       22000                               37                       陈正根                       20000                               38                       刘付仁                       20000                               39                       吴效忠                       26000                               40                       何欢兵                       20000                               41                       吴坚坚                       21000                               42                       林拿国                       24000                               43                       林付国                       24000                               44                       林好求                       22050                               45                       黄访奇                       20000                               46                       徐鑫鑫                       14000                               47                       黄昆明                       20000                               48                       徐福高                       22600                               49                       陈**辉                       21000                               50                       吴光贵                       35000                               51                       罗意斌                       21000                               52                       刘意仁                       20000                               序号                       被害人姓名                       被骗金额                               53                       黄云思                       17000                               54                       邓红友                       21000                               55                       钟卫国                       21000                               56                       邓丛高                       22000                               57                       王首信                       22000                               58                       童双为                       24000                               59                       余再兴                       20000                               60                       童颖意                       21000                               61                       童共兵                       21000                               62                       邓峰                       21000                               63                       王坚信                       22000                               64                       童广为                       20000                               65                       钟德文                       15000                               66                       邓松柏                       21000                               67                       徐亚南                       23000                               68                       凌依才                       22000                               69                       蔡炳荣                       25000                               70                       艾儒喜                       24000                               序号                       被害人姓名                       被骗金额                               71                       李玉堂                       23000                               72                       彭爽初                       23000                               73                       彭艳菊                       23000                               74                       苏庶民                       22000                               75                       李昌琪                       30000                               76                       邓爱林                       21000                               77                       陈建国                       25000                               78                       伍直芳                       22000                               79                       廖遮球                       22000                               80                       王劲松                       23000                               81                       毛树                       21000                               82                       李粉仁                       20000                               83                       戴效景                       22000                               84                       戴小红                       21000                               85                       戴新章                       20000                               86                       单翠娥                       20000                               87                       刘加清                       18000                               88                       赖景军                       20000                               序号                       被害人姓名                       被骗金额                               89                       李细平                       15000                               90                       苏保平                       22000                               91                       魏欢平                       22000                               92                       黄弄章                       23000                               93                       李益群                       21000                               94                       张根勤                       23000                               合计                                             1999650                注：钟某9、钟某8、苏某、苏庶民、苏妹香、刘某1、彭艳菊、童广为、刘某1、李玉堂等已向被害人退赔的金额，不再重复退赔 表2.钟某1暂扣款退赔表                            序号                       被害人姓名                       钟丹丹获利             退赔金额（元）                       余额9350             退赔金额（元）                       总共退赔             金额（元）                               3                       钟拥军                       7000                       218                       7218                               6                       钟良根                       6000                       187                       6187                               7                       李德思                       7000                       218                       7218                               8                       钟鸿坤                       4000                       124                       4124                               9                       李湘平                       5000                       154                       5154                               10                       钟祥仁                       10000                       310                       10310                               11                       钟广东                       15000                       465                       15465                               16                       彭湘平                       8000                       249                       8249                               17                       彭均安                       8000                       249                       8249                               24                       徐花成                       6000                       187                       6187                               26                       李渐南                       9000                       280                       9280                               35                       陈保平                       9000                       280                       9280                               36                       林床才                       7000                       218                       7218                               38                       刘付仁                       7000                       218                       7218                               40                       何欢兵                       9000                       280                       9280                               42                       林拿国                       6000                       187                       6187                               44                       林好求                       8050                       250                       8300                               45                       黄访奇                       9000                       280                       9280                               47                       黄昆明                       6000                       187                       6187                               48                       徐福高                       7600                       236                       7836                               序号                       被害人姓名                       钟丹丹获利             退赔金额（元）                       余额9350             退赔金额（元）                       总共退赔             金额（元）                               50                       吴光贵                       15000                       466                       15466                               53                       黄云思                       5000                       155                       5155                               56                       邓丛高                       8000                       249                       8249                               57                       王首信                       9000                       280                       9280                               63                       王坚信                       8000                       249                       8249                               64                       童广为                       6000                       187                       6187                               67                       徐亚南                       8000                       249                       8249                               69                       蔡炳荣                       10000                       311                       10311                               70                       艾儒喜                       8000                       249                       8249                               79                       廖遮球                       9000                       280                       9280                               81                       毛树                       7000                       218                       7218                               82                       李粉仁                       8000                       249                       8249                               83                       戴效景                       9000                       280                       9280                               86                       单翠娥                       8000                       249                       8249                               87                       刘加清                       3000                       93                       3093                               88                       赖景军                       7000                       218                       7218                               89                       李细平                       3000                       93                       3093                               92                       黄弄章                       8000                       249                       8249                               94                       张根勤                       8000                       249                       8249                               合计                                             300650                       9350                       310000                               余额                                             9350