广东省梅州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）粤14刑终60号原公诉机关广东省五华县人民检察院。上诉人（原审被告人）魏*江，男，1991年5月3日出生，汉族，初中文化，居民户口家庭户，住广东省五华县××××××。2020年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被广东省五华县公安局羁押，同日被刑事拘留，2020年8月3日被执行逮捕，现押于广东省五华县看守所。辩护人陈勇志，广东义致律师事务所律师。广东省五华县人民法院审理广东省五华县人民检察院指控被告人魏*江犯诈骗罪一案，适用普通程序，于2020年11月24日作出（2020）粤1424刑初270号刑事判决。宣判后，被告人魏*江不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，依法讯问上诉人魏*江，并听取其辩护人的意见后，认为本案事实清楚，证据充分，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定，被告人魏*江因赌博和生活消费支出缺乏资金，于2019年2月至5月间，虚构其承包流动宴席需要资金周转、入伙投资等事实，先后多次骗得被害人李某1通过微信、支付宝转账共402350元人民币，在李某1催要下，被告人魏*江返还了107688.88元，对余款294661.12元一直未还，占为已有。原判认定的上述事实，有受案登记表，被害人李某1的陈述、扣押、移交物品清单、现场勘查笔录、辨认笔录、通话记录、微信、支付宝交易明细表、侦查机关出具的归案经过、户籍证明及被告人魏*江的供述等证据予以证实。原判认为，被告人魏*江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人魏*江归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏*江犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金2万元。二、继续追缴被告人魏*江的犯罪所得款294661.12元，予以发还被害人李某1。三、随案移交的手机一部，予以没收，上缴国库。原审被告人魏*江不服上诉提出：1、被害人李某1是从高利贷职业的人，其本人没有骗取被害人李某1财物的手段和动机。2、原审判决认定其骗取被害人李某1的数额中除应扣除微信、支付宝转账给被害人的数额之外，其还扣除用现金支付给被害人李某1的部分，以及用微信转账给被害人妻子的部分。请求二审法院撤销原判，依法对该案作出公正判决。上诉人魏*江的辩护人提出：1、原审判决认定上诉人魏*江虚构承包流动宴席需要资金周围、入伙投资等骗取被害人李某1的资金属于事实认定错误。上诉人魏*江没有非法占有为目的，也没有采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人的财物，其行为不构成诈骗罪。本案是民间借贷纠纷，上诉人魏*江仅承担民事责任。2、根据上诉人魏*江供述，上诉人魏*江借了被害人李某1的钱后经常与被害人一起高档场所消费，对于该部分，原审判决未查明，原审判决认定上诉人魏*江骗取被害的财物的数额为402350元不是事实。综上，请求二审法院撤销原判，依法改判上诉人魏*江无罪或者将本案发回重审。经审理查明，2019年2月至同年5月间，上诉人魏*江以非法占为目的，虚构其承包流动宴席需要资金周转、入伙投资等事实，多次骗得被害人李某1微信、支付宝转账共402350元人民币。后来在被害人李某1的多次催促下，上诉人魏*江返还107688.88元给被害人李某1，实际上，上诉人魏*江骗取被害人李某1的财物数额为294661.12元。2020年6月27日，侦查机关根据掌握的情况将上诉人魏*江抓获归案。上述事实，有原公诉机关提供，并经原审法庭出示、质证，本院查证属实的下列证据予以证实：1、立案登记表、立案决定书，证实2020年1月6日14时时，广东省五华县公安局锡坑派出所接被害人李某1报案称，该县横陂镇夏阜村村人魏*江以办理流动宴席需要流动资金等为由，骗取其现金408100元。接报后，侦查机关即进行立案的事实。2、被害人李某1的陈述，被害人李某1在侦查阶段供述了其被上诉人魏*江骗取财物的具体经过和过程，对其支付给上诉人魏*江的财产数额及魏*江已归还给其财产数额作如下陈述：其使用的支付宝平台账户为152********，魏*江的支付宝平台账户为133********，2019年2月26日至2019年5月8日，其通过自己的支付宝平台账户向魏*江的支付宝平台账户转账金额共44350元，用于魏*江称作为投资流动宴席的资金。其的微信平台账户为maorong****，魏*江的微信平台账户为ck665****，2019年2月20日至2019年5月26日，其通过自己的微信平台账户向魏*江的微信平台账户转账358000元，也是用于魏*江称作为投资流动宴席的资金；综上，其通过支付宝及微信向魏*江转账的金额为402350元。2019年3月17日至2019年3月18日期间，魏*江通过他的支付宝平台账户转账至其支付宝平台账户各7500元和500元，合计8000元，2019年2月26日至2019年5月17日，魏*江通过他的微信平台账户转账至其微信平台账户金额53388.88元；另外，2019年3月24日、3月25日，3月29日、同年4月7日，魏*江通过他的尾数为5739的中国农业银行账户分别转至其账户为1万元、1.13万元、1.5万元、1万元（合计4.63万元）；综上，魏*江通过支付宝、微信、银行卡归还给其的财产数额为107688.88万元。实际上，魏*江骗取其财物的数额为294661.12元。3、接受证据清单，包括：（1）李某1提供的聊天内容和转账记录的截图，证实被害人李某1在微信上多次向上诉人魏*江转账，数额在几百元至几千元不等的事实。（2）李某1提供的支付宝转账截图，证实被害人李某1在支付宝上多次向上诉人魏*江进行转账的事实。（3）相关照片，证实上诉人魏*江为骗取被害人李某1的财物还持不真实的北京市人民检察院文件及他在北京市人民检察院办理他被诈骗事宜的相关照片的事实。（4）李某1提供的微信记录，证实上诉人魏*江为了骗取被害人李某1的财物在微信中所说的他被车祸致残，对方给予他赔偿费用的事实。（5）李某1提交的账单，证实上诉人魏*江为骗取被害人李某1的财物在微信上发给被害人李某1关于办理流动宴席的事实。4、扣押决定书，证实侦查机关从上诉人魏*江身上扣押OPPO手机一部的事实。5、辨认笔录，证实被害人李某1对上诉人魏*江进行辨认的事实。6、微信和支付宝交易情况，包括：（1）微信交易明细情况表，证实侦查机关依法调取了被害人李某1的微信（maorong****）和上诉人魏*江的微信（ck665****），其中被害人李某1的微信（maorong****）分别于2019年2月20日至2019年5月26日向上诉人魏*江的微信（ck665****）平台多次转账合计358000元的事实。（2）支付宝交易明细情况表，证实侦查机关依法调取了被害人李某1支付宝平台账户（152********）和上诉人魏*江的支付宝平台账户（133********），其中被害人李某1的支付宝平台账户（152********）分别于2019年2月26日至2019年5月8日，向上诉人魏*江的支付宝平台账户（133********）转账44350元的事实。综上，被害人李某1向上诉人魏*江转账的金额为402350元。7、微信、支付宝及银行账户转账情况，包括：（1）微信交易明细情况表，证实2019年2月26日至2019年5月17日，上诉人魏*江通过微信平台账户（ck665****）转账至被害人李某1微信平台账户（maorong****）金额53388.88元。（2）支付宝交易明细情况表，证实2019年3月17日、3月18日，上诉人魏*江通过自己的支付宝平台账户（133********）转账至被害人李某1支付宝平台账户（152********）转账7500元、500元，合计共8000元的事实。（3）银行账户转账情况，证实上诉人魏*江通过农业银行账户（62284114245********）分别于2019年3月24日、3月25日、3月29日、同年4月7日向被害人李某1（621799602000****534），转账户1万元、1.13万元、1.5万元、1万元（合计4.63万元）的事实。8、电话记录情况表，证实被害人李某1的电话与上诉人魏*江的电话有频繁联系的事实。9、侦查机关出具的归案经过，证实2020年1月6日14时时，广东省五华县公安局锡坑派出所接被害人李某1报案称，该县横陂镇夏阜村村人魏*江以办理流动宴席需要流动资金等为由，骗取其现金408100元。2020年6月27日，侦查机关根据掌握的情况，在五华县××××××将上诉人魏*江抓获归案的事实。10、户籍证明、情况查询登记表，证实上诉人魏*江的出生年月日等基本情况及案发时已达到应负完全刑事责任年龄及无前科的事实。11、上诉人魏*江的供述，上诉人魏*江在公安机关多次供述，其于2019年2月间开始以各种谎言（以做流动宴席分红、消费钱不够等）跟李某1拿钱，还提及其曾写过30万元和98万元借条给被害人李某1的内容等，对其向被害人所谓借钱和归还钱的事实，作了如下相对稳定的供述，主要事实如下：其的支付宝平台账户为133********，李某1使用的支付宝平台账户为152********，2019年2月26日至2019年5月8日，李某1通过他自己的支付宝向其的支付宝平台账户多次转账金额共44350元。其的微信平台账户为ck665****，李某1的微信平台账户为maorong****，2019年2月20日至2019年5月26日，李某1通过他自己的微信平台账户向其的微信平台账户多次转账358000元。综上，李某1通过支付宝及微信向其转账的金额为402350元。2019年3月17日至2019年3月18日，其通过自己的支付宝平台账户转账至李某1支付宝平台账户转账7500元、500元，合计8000元；2019年2月26日至2019年5月17日，其通过微信平台账户转账至李某1的微信平台账户金额53388.88元，以上是其向李某1支付的借款及利息；另外，2019年3月24日、3月25日，3月29日、同年4月7日，其还通过尾数为5379的中国农业银行账户分别向尾数为4534的李某1中国邮政储蓄银行账户转账1万元、1.13万元、1.5万元、1万元（合计4.63万元），也是其归还给李某1的借款及利息；以上其归还给李某1的财产数额为107688.88万元。综上，其欠李某1的数额实际为294661.12元。本院认为，上诉人魏*江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。参照相关规定，诈骗数额6万元以上，不满50万元的，为数额巨大，本案上诉人魏*江骗取人的财物达294661.12元，属于数额巨大，依法处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审判决以诈骗罪，判处上诉人魏*江有期徒刑六年，并处罚金人民币2万元，在法定刑幅度内。上诉人魏*江以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物的事实，有侦查机关调取的有关微信、支付宝、银行转账记录，分别是：（1）微信交易明细情况表，证实侦查机关依法调取了被害人李某1的微信（maorong****）和上诉人魏*江的微信（ck665****），其中被害人李某1的微信（maorong****）分别于2019年2月20日至2019年5月26日向上诉人魏*江的微信（ck665****）平台多次转账合计358000元的事实；（2）支付宝交易明细情况表，证实侦查机关依法调取了被害人李某1支付宝平台账户（152********）和上诉人魏*江的支付宝平台账户（133********），其中被害人李某1的支付宝平台账户（152********）分别于2019年2月26日至2019年5月8日，向上诉人魏*江的支付宝平台账户（133********）转账44350元的事实；上述事实予以证实被害人李某1向上诉人魏*江转账的金额为402350元。另外还如下证据有：（1）微信交易明细情况表，证实2019年2月26日至2019年5月17日，上诉人魏*江通过微信平台账户（ck665****）转账至被害人李某1微信平台账户（maorong****）金额53388.88元；（2）支付宝交易明细情况表，证实2019年3月17日、3月18日，上诉人魏*江通过自己的支付宝平台账户（133********）转账至被害人李某1支付宝平台账户（152********）转账7500元、500元，合计共8000元的事实；（3）银行账户转账情况，证实上诉人魏*江通过农业银行账户（62284114245********）分别于2019年3月24日、3月25日、3月29日、同年4月7日向被害人李某1（6217996020009064***），转账户1万元、1.13万元、1.5万元、1万元（合计4.63万元）的事实；以上认定上诉人已支付107688.88元给被害人的事实。综上，可认定上诉人骗取被害人数额为294661.12元。上述事实与被害人李某1陈述其被上诉人魏*江骗取财物的时间、内容、金额等相关内容相吻合，还与被害人李某1提供的聊天内容、转账记录、支付宝转账截图、相关照片、微信记录、账单记录等证据相符合，同时与也上诉人魏*江供述的内容，证实其的支付宝平台账户为133********，李某1使用的支付宝平台账户为152********，2019年2月26日至2019年5月8日，李某1通过他自己的上述支付宝向其的支付宝平台账户多次转账金额共44350元；其的微信平台账户为ck665****，李某1的微信平台账户为maorong****，自2019年2月20日至2019年5月26日，李某1通过他自己的微信平台账户向其的平台账户多次转账358000元；综上，李某1向其转账的金额为402350元；2019年3月17日至2019年3月18日，其通过自己的支付宝平台账户转账至李某1支付宝平台账户转账7500元、500元，合计8000元；2019年2月26日至2019年5月17日，其通过微信平台账户转账至李某1的微信平台账户金额53388.88元；另外，2019年3月24日、3月25日，3月29日、年4月7日，其还通过尾数为5739的中国农业银行账户分别转至其账户为1万元、1.13万元、1.5万元、1万元（合计4.63万元），其归还给李某1的财产数额为107688.88万元；综上，其欠李某1的数额实际为294661.12元的事实印证，予以认定。上诉人魏*江的辩护人还提出上诉人魏*江借了被害人李某1的钱后经常与被害人李某1一起高档场所消费，对于该部分，原审判决未查明。经查，现有证据难以认定上诉人魏*江借了被害人李某1的钱后经常与被害人李某1一起高档场所消费。另外，上诉人魏*江为了非法占有被害人李某1的财物，多次以借款的名义骗取被害人李某1的财物，即便上诉人魏*江偶尔与被害人李某1一起去高档场所消费，也是属于其为了骗取被害人李某1的财物而支付的犯罪成本部分，对该部分仍属于诈骗数额，不应予以扣除。上诉人魏*江的行为构成诈骗罪，其行为不符合普通民间借贷关系的构成要件，上诉人魏*江上诉及其辩护人提出的意见，理由和依据均不足，不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  巫光清审判员  曾园芳审判员  范宜佳二〇二一年四月一日书记员  侯金娜附:法律条文和相关规定一、《中华人民共和国刑法》1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。3、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。