大连铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽7103刑初5号 公诉机关大连铁路运输检察院。 被告人陈庆海，男，1980年10月15日出生于辽宁省营口市，汉族，大学本科文化，系铁龙营口实业有限责任公司货场经营部经理，户籍所在地辽宁省营口市西市区，住辽宁省营口市西市区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2020年3月21日、12月16日、2021年3月24日分别被沈阳铁路公安局大连公安处、大连铁路运输检察院和本院取保候审。 被告人李文超，男，1969年10月13日出生于辽宁省营口市鲅鱼圈区，汉族，大专文化，系铁龙营口实业有限责任公司货场经营部二部主任，户籍所在地辽宁省营口市鲅鱼圈区，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2020年3月22日、12月16日、2021年3月24日分别被沈阳铁路公安局大连公安处、大连铁路运输检察院和本院取保候审。 被告人王希有，男，1963年6月17日出生于辽宁省，汉族，初中文化，系营口经济技术开发区宏友货物搬运服务中心负责人，户籍所在地辽宁省营口市鲅鱼圈区，住辽宁省盖州市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2020年3月22日、12月16日、2021年3月24日分别被沈阳铁路公安局大连公安处、大连铁路运输检察院和本院取保候审。 大连铁路运输检察院以连铁检一部刑诉［2021］3号起诉书指控被告人陈庆海、李文超、王希有犯职务侵占罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院于2021年3月23日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，适用刑事认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。大连铁路运输检察院指派检察官杨某1、检察官助理杨某2出庭支持公诉，被告人陈庆海、李文超、王希有到庭参加了诉讼。现已审理终结。 大连铁路运输检察院指控，2019年4月，被告人陈庆海在担任铁龙营口实业有限责任公司货场经营部经理期间，因舟山沪航船务公司存放在铁龙营口实业有限责任公司货场二部的螺纹钢自2015年1月起一直无人领取且无法联系到货主，遂私自决定将螺纹钢卖掉。陈庆海让被告人王希有联系买家，王希有通过吕某联系到买家王某，以每吨2600元予以售出。2019年4月18日下午，经陈庆海安排，被告人李文超安排货车进入货场二部，并安排叉车司机将现场63.7吨螺纹钢装车，出货场门受阻后经陈庆海与门卫电话沟通，货车被放行离开货场王某鹏通过转账将16.56万元货款打入王希有银行卡内，被告人陈庆海、李文超、王希有分别分到人民币7万元、4.8万元、4.76万元。经大连市价格认定中心鉴定，涉案螺纹钢价值人民币176130元。2020年3月16日，沈阳铁路公安局大连公安处接到举报，遂对本案立案调查。3月20日，被告人陈庆海到公安机关投案自首；3月21日，被告人李文超经电话通知到公安机关接受讯问；同日，被告人王希有到公安机关投案自首。到案后，三名被告人均自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人陈庆海伙同被告人李文超、王希有，利用职务上的便利，共同将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究三名被告人刑事责任。三名被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。三名被告人系共同犯罪，被告人陈庆海在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李文超、被告人王希有在共同犯罪中起次要作用，系从犯；三名被告人犯罪后，均自动归案，如实供述自己的罪行，系自首，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定。建议判处被告人陈庆海有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元；判处被告人李文超有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万五千元；判处被告人王希有有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万五千元。 被告人陈庆海、李文超、王希有对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，在公安机关调查期间，三被告人为掩盖犯罪事实，凑款16.5万元存放在铁龙营口实业有限责任公司票据库更衣室更衣柜内，为固定犯罪证据公安机关依法扣押该款，后随案移送本院。另，本案审理过程中，三被告人主动将该款退赔，另主动退赔11130元，共计退赔176130元。因舟山沪航船务公司至今无法联系，退赔的经济损失人民币176130元已返还给保管人铁龙营口实业有限责任公司。再查明，被告人陈庆海、李文超、王希有分别自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人陈庆海、李文超、王希有在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证确认的物证（照片）剩余螺纹钢、书证微信转账记录、银行交易明细、检斤单、《沙鲅铁路分公司员工奖惩办法》、货场公司入库卡片、营业执照、中铁铁龙集装箱物流股份公司股东（发起人）名录、注册资本实收情况明细表、变更前后注册资本、投入资本对照表、任职证明、人事任免通知书、劳动合同、丟失证明、户籍信息及无犯罪记录证明、证人吕某、马某、赵某、许某、王某、禹某的证言、沈阳铁路公安局大连公安处案件线索来源、到案经过、举报材料、提取笔录及扣押清单、无法联系情况说明、大连市价格认定中心价格认定结论、被告人陈庆海、李文超、王希有的供述、退赔笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈庆海伙同被告人李文超、王希有，利用职务上的便利，共同将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。三名被告人系共同犯罪，被告人陈庆海在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李文超、被告人王希有在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。三名被告人犯罪后，均自动归案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚并积极赔偿经济损失，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈庆海犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元。 二、被告人李文超犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万五千元。 三、被告人王希有犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万五千元。 （以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算，罚金均于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  聂洪义 审判员  钱 锋 审判员  郑丽明 二〇二一年四月二十一日 法官助理刘蕊 书记员滕跃丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。