贵州省贵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黔01刑终173号原公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）周应华，男，1972年10月23日生，汉族，中专文化，户籍地贵州省贵阳市乌当区，住贵州省贵阳市乌当区。因本案于2018年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。指定辩护人梁诗娴，贵州尚境律师事务所律师。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉［2019］50号起诉书指控被告人周应华犯合同诈骗罪，于2019年1月18日向贵州省贵阳市观山湖区人民法院提起公诉。该院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理，于2019年8月15日作出（2019）黔0115刑初73号刑事判决，宣判后，被告人周应华不服提出上诉。本院作出（2019）黔01刑终739号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。贵州省贵阳市观山湖区人民法院立案受理后，贵州省贵阳市观山湖区人民检察院于2020年7月23日以观检刑诉［2020］Ｚ1号补充起诉决定书补充指控被告人周应华合同诈骗被害人胡某1。贵州省贵阳市观山湖区人民法院另行组成合议庭于2020年12月9日公开开庭审理。于2021年1月19日作出（2020）黔0115刑初36号刑事判决。宣判后，被告人周应华不服提出上诉。本院于2021年3月3日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，提讯上诉人周应华，听取辩护人辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。经合议庭评议，本案现已审理终结。原判认定，2017年8月，被告人周应华结识做土石方工程的被害人李某、郑用平，周应华向李某、郑用平出示了其伪造的乌当区后所村与贵州省宏德置业有限公司签订的乐湾国际7号、8号、9号地块土石方工程合同，并谎称能代表后所村村民委员会与李某、郑用平签订合同。被害人李某、郑用平遂于2017年8月17日与周应华在贵阳市观山湖区平商会签订合作协议，协议约定乐湾国际7号、8号、9号地块土石方工程由甲方被告人周应华交由乙方被害人李某、郑用平施工，随后被害人李某通过转账的方式向被告人周应华账户转入50万元人民币工程保证金。到进场施工期限后，被害人李某、郑用平一直未能进场施工。2017年年底被害人李某经核实该工程系虚假工程并要求周应华退还50万元保证金，被告人周应华一直未将50万元保证金退还。2018年6月28日被害人李某报警。2017年12月14日，周应华通过加盖伪造的贵阳市乌当区东风镇后所村村民委员会公章，与被害人胡某1签订《土石方回填承包协议》，约定将贵阳市乌当区东风镇后所村地界陡坡冲位置，面积约一百四十亩（约可倒600万方土石方）坑洼地，做土地回填承包给胡某1的方式，骗取胡某1项目保证金人民币100万元，并用于归还个人债务。2018年1月，被告人周应华伪造贵阳市乌当区东风镇后所村村民委员会《委托书》，继续骗得胡某1信任。后胡某1因合同迟迟不能履行前往后所村村委会了解情况发现被骗。案发后，经胡某1向周应华追要还款，周应华退还其30万元保证金。另查明，2018年7月9日，被告人周应华经公安机关口头传唤，于7月10日到达观山湖区分局接受讯问。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的书证：三面照及户籍材料、到案经过、贵阳市新世界派出所出具的情况说明、接受证据清单及转账支票、回执、收条、合作协议等材料、接受证据清单及借记卡账户历史明细清单、土石方回填承包协议、委托书、收条等材料、借记卡账户历史明细清单、《土石方回填承包协议》、《委托书》、收条、身份证复印件、被告人周应华建设银行账户流水单、乐湾国际7-2地块土石方工程施工合同、贵阳市乌当区东风镇后所村委会出具的证明、任职情况证明、贵州宏德置业有限公司出具的情况说明、梁某提交的经营承包协议书、东风镇人民政府文件、后所村第十届村委主任、委员基本情况、扣押决定书、观山湖分局新世界派出所提取的贵阳银行东风支行对账单、位秉忠提供的合同账单明细、现场检测报告、证人位秉忠、周某、范某1、张某、黄某、王某、吴某、佘某1、范某2、胡某2、梁某、范某3的证言、被害人李某、郑用平、胡某1的陈述、被告人周应华的供述与辩解、辨认笔录及照片、文件检验鉴定书等证据在卷证实。原判根据上述事实和证据认为，被告人周应华在与他人签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相、伪造合同，骗取他人财物150万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人周应华及其辩护人提出周应华的行为不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，周应华与被害人签订合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人保证金的事实有委托书、土石方回填承包协议、银行账户流水等书证，位秉忠、周志国等人证言、被害人陈述、被告人供述等在卷予以证实，其行为符合同诈骗罪的构成要件，故对该辩解、辩护意见不予采纳。周应华向被害人胡某1退还了30万元，依法可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人周应华的犯罪事实、情节及社会危害性对其依法处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人周应华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；二、继续追缴被告人周应华非法所得发还被害人李某、郑用平人民币五十万元、被害人胡某1人民币七十万元。宣判后，被告人周应华不服判决，以“没有收到起诉状，认定事实不清，不构成犯罪，应该是民事纠纷”为由提出上诉。原公诉机关对原判决在法定期限内未提出异议。在本院审理期间，上诉人周应华未提交新的证据。其辩护人提出：“周应华的行为不符合合同诈骗罪构成要件的情形；对于周应华是否具有归还能力没有查清；周应华主观上没有非法占有的故意；周应华具有自首和检举立功情节”的辩护意见。经二审审理查明，原判认定上诉人周应华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、伪造合同与他人签订后骗取他人财物150万元，数额特别巨大的事实清楚，证据确实、充分，原判分项列举了认定事实的证据。所列证据已经一审庭审举证、质证，并查证属实，复经本院审查核实，对原判决认定的事实和证据予以确认。关于上诉人周应华提出“没有收到起诉状，认定事实不清，不构成犯罪，应该是民事纠纷”的上诉理由。经查，原审法院分别于2019年1月18日、2020年7月24日分别将贵阳市观山湖区人民检察院的观检刑诉［2019］50号起诉书、观检刑诉［2020］Ｚ1号补充起诉决定书送达给上诉人周应华及其辩护人，第一次送达起诉书副本时有周应华在笔录和送达回证上签字，在第二次送达补充起诉决定书时，有送达笔录予以记载，因周应华拒绝签字，该情节已在一审庭审中进行核实，之后，一审法院才继续开庭的。原审判决认定上诉人周应华构成合同诈骗犯罪的事实，有相应的书证、证人位秉忠、周某、范某1、张某、黄某、王某、吴某、佘某2、高某、范某2、胡某2、梁某、范某3的证言、被害人李某、郑用平、胡某1的陈述和辨认笔录、上诉人周应华的供述、印章印文的鉴定意见等证据在卷证实。因此，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人周应华的辩护人提出：“周应华主观上没有非法占有的故意，是否具有归还能力没有查清，其行为不符合合同诈骗罪构成要件”的辩护意见。经查，现有证据已充分证实上诉人周应华在自己没有承接到涉案土石方工程的情况下，为了获取被害人的信任，隐瞒自己已经不再是乌当区后所村委会主任身份等的事实真相，仍然以村委会主任的名义同被害人谈承包土石方等工程合同，并欺骗他人将图纸借出以便更进一步的欺骗被害人，之后，又伪造村委会印章与被害人签订工程承包合同，收取工程保证金。之后，将赃款用于偿还自己的个人债务拒不退还被害人，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人周应华的辩护人提出：“周应华具有自首和检举立功情节”的辩护意见。经查，上诉人周应华系侦查机关电话通知后到案的，但上诉人周应华隐瞒犯罪事实的主要情节，没有如实交代犯罪事实，其行为不构成自首；对于辩护人提出的检举立功的辩护意见。经查，在本院提讯上诉人周应华时其没有提出过有检举他人的行为，辩护人也没有提供具体的检举线索材料等，现有证据不能证实上诉人周应华有检举立功的情节。因此，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人周应华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与他人签订土石方工程合同后骗取他人财物人民币150万元占为己有，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人周应华及其指定辩护人提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张祥虎审判员  周再佳审判员  付 凤二〇二一年四月二十六日书记员  戴 舒