黑龙江省佳木斯市向阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0803刑初19号公诉机关黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院。被告人曾华堂，男，1994年12月29日出生于湖南省武冈市，汉族，高中文化，中国移动铁通公司武冈分公司安装维修师，户籍所在地湖南省武冈市，住湖南省武冈市。因犯盗窃罪于2018年11月22日被广东省清远市清新区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。被告人曾华堂于2020年9月15日在湖南省娄底市被佳木斯市公安局向阳公安分局抓获，同年9月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人崔修宇，黑龙江前进律师事务所律师。黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院以佳向检一部刑诉[2021]17号起诉书指控被告人曾华堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院检察员时世伟出庭支持公诉，被告人曾华堂及其指定辩护人崔修宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人曾华堂在明知茹某（具体身份不详，另案处理）让其使用银行卡收取的资金系诈骗所得赃款的情况下帮助茹某收款并通过银行转账、微信转款和提现的方式转移诈骗赃款。1.2020年6月12日，刘某1将其被诈骗的共计人民币25000元汇入被告人曾华堂所使用的王某1（另案处理）银行卡中（中国农业银行卡，卡号：62×××76），被告人曾华堂在明知该25000元的款项为诈骗赃款的情况下，按照茹某的指示将该笔赃款通过微信提现并转账的方式进行转移。2.2020年6月12日，朱某1将其被诈骗的人民币10000元汇入被告人曾华堂所使用的王某1银行卡中（中国农业银行卡，卡号：62×××76），被告人曾华堂在明知该10000元的款项为诈骗赃款的情况下，按照茹某的指示将该笔赃款通过微信提现并转账的方式进行转移。3.2020年6月15日，展某将其被诈骗的共计人民币30000元汇入被告人曾华堂所使用的王某1银行卡中（中国农业银行卡，卡号：62×××76），被告人曾华堂在明知该30000元的款项为诈骗赃款的情况下，按照茹某的指示将该笔赃款通过微信现金转账和现金提现并交给茹某的方式进行转移。4.2020年6月17日，刘某2将其被诈骗的共计人民币50000元汇入被告人曾华堂所使用的银行卡中（中国农业银行卡，卡号：62×××77），被告人曾华堂在明知该50000元的款项为诈骗赃款的情况下，按照茹某的指示将该笔赃款通过银行转账的方式进行转移。综上，被告人曾华堂涉案金额共计人民币115000元。被告人曾华堂于2020年9月15日在湖南省娄底市被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了中国农业银行业务凭证回单、郊区农村信用社客户交易明细账、中国工商银行查询汇款明细、王某1中国农业银行业务凭证、王某1微信账单明细、曾华堂中国农业银行业务凭证、微信账号查询结果单及曾华堂微信交易明细、受案登记表、立案决定书、公安机关办案说明、户籍证明、现实表现、行政处罚决定书、刑事判决书、到案经过、情况说明、认罪认罚具结书，证人王某1、欧某证言，被害人展某、刘某1、朱某1、张某1、刘某2陈述，被告人曾华堂供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人曾华堂明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人曾华堂到案后如实供述自己的罪行，系坦白，对其可从轻处罚。被告人曾华堂在检察机关审查起诉阶段认罪认罚，对其可从宽处理。公诉机关量刑建议对被告人曾华堂判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人曾华堂对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人曾华堂到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，犯罪情节较轻，社会危害性较小，可对其从轻处罚。经审理查明，被告人曾华堂自称叫茹某的人（具体身份不明）让其使用银行卡收取的资金系诈骗所得赃款，而协助茹某收款并通过银行转账、微信转账和提现的方式转移诈骗赃款。1.2020年6月12日，被害人刘某1将被诈骗的人民币2.5万元汇入王某1的中国农业银行卡内，被告人曾华堂明知该款为诈骗赃款，指使王某1将诈骗赃款转给被告人曾华堂，被告人曾华堂再转到茹某指定的微信账户和银行账户内。2.2020年6月12日，被害人朱某1将被诈骗的人民币1万元汇入王某1的中国农业银行卡内，被告人曾华堂明知该款为诈骗赃款，指使王某1将诈骗赃款转给被告人曾华堂，被告人曾华堂再转到茹某指定的微信账户内。3.2020年6月15日，被害人展某将被诈骗的共计人民币3万元汇入王某1的中国农业银行卡内，被告人曾华堂明知该款为诈骗赃款，指使王某1将诈骗赃款转给被告人曾华堂，被告人曾华堂再按照茹某的指示以微信转账及现金交付的方式转移。4.2020年6月17日，被害人刘某2将被诈骗的共计人民币5万元汇入被告人曾华堂的中国农业银行卡内，被告人曾华堂明知该款为诈骗赃款，而转到茹某指定的张燕乐和李某1的银行账号内。综上，被告人曾华堂协助转移犯罪所得金额共计人民币11.5万元。被告人曾华堂于2020年9月15日在湖南省娄底市被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（一）书证1.中国农业银行业务凭证回单、郊区农村信用社客户交易明细账、中国工商银行查询汇款明细证实，2020年6月12日张某1向户名王某1账号62×××76转款人民币1万元。2020年6月12日刘某1向户名王某1账号62×××76汇款两次共计人民币2.5万元。2020年6月15日展某向户名王某1账号62×××76汇款两次共计人民币3万元。2.王某1中国农业银行业务凭证证实，2020年6月12日户名王某1银行卡收入张某1转账人民币1万元、收入刘某1转账人民币2.5万元，并于同日将刘某1转入的1万元转到李某1的银行账户，将张某1转入的1万元与刘某1转入的1.5万元转到微信账户。6月15日王某1银行卡收入展某两笔转账款共计人民币3万元，并于同日将展某转入的3万元转到微信账户。3.王某1微信账单明细证实，6月12日9时59分王某1微信向微信名“惊鸿一场”转账人民币3.1万元；同日10时12分王某1微信向微信名“惊鸿一场”转账人民币1万元；6月15日9时11分王某1微信向微信名“惊鸿一场”转账人民币1.5万元。同日9时19分王某1微信向微信名“惊鸿一场”转账人民币1.5万元。4.曾华堂中国农业银行业务凭证证实，2020年6月15日曾华堂银行卡微信零钱提现人民币1.499136万元，现金支取共计人民币1.4万元。同年6月17日曾华堂银行卡收入刘某2转账人民币2万元，收入李雪转账人民币3万元。同日曾华堂将人民币2万元转到李某1银行账户，将人民币3万元转到张燕乐银行账户。5.微信账号查询结果单及曾华堂微信交易明细证实，曾华堂、茹某、王某2信账号信息情况。2020年6月12日曾华堂微信账户向茹某微信账户转款人民币1万元。2020年6月12日曾华堂微信账户向王某2信账户转款人民币3.1万元。2020年6月15日曾华堂微信账户向茹某微信账户转款人民币1.5万元。6.受案登记表、立案决定书证实，刘某2被诈骗一案已于2020年6月18日在济南市公安局历城区分局立案侦查。7.公安机关办案说明证实，公安机关对茹某正在积极工作中，该人另案处理。陈某、李某1、李某2、张燕乐公安机关暂未找到，公安机关正在积极工作中。8.户籍证明、现实表现、行政处罚决定书、刑事判决书证实，被告人曾华堂的自然身份情况。2015年7月16日因盗窃被武冈市公安局行政拘留二日。因犯盗窃罪于2018年11月22日被广东省清远市清新区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。9.到案经过、情况说明证实，被告人曾华堂于2020年9月15日在湖南省娄底市被公安机关抓获，同年9月16日押解回佳木斯市，同年9月17日被刑事拘留。10.认罪认罚具结书证实，被告人曾华堂在检察机关对实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪认罪认罚。（二）证人证言1.证人王某1证言证实，2020年5月末，曾华堂让我办理一张银行卡给他用来转款，并答应一万元给我四十元的提成，他告诉我转款的钱是网络赌博的钱，这样来钱快，不费力。同年5月30日，我实名办理了一张农业银行卡卡号62×××76，按照曾华堂的要求开通了网银和手机银行，之后将银行卡、银行卡密码、网银密码都给了曾华堂使用。同年6月3日曾华堂让我用我的微信和支付宝绑定到这张农行卡，我绑定好后曾华堂用我的手机收钱和转钱，6月12日曾华堂离开我这里，之后手机和微信是我操作转款。农业银行卡里的银行流水，6月12日9时25分04秒有现金1.5万元存入我的银行卡内；同日9时38分38秒张某1转入1万元；6月15日8时54分57秒收到展某转入1.5万元，9时08分06秒收入展某转入1.5万元。2.证人欧某证言证实，2020年5月末，我同学曾华堂来虎门并住在我家，我同学王某1也住在我家，同年5月30日王某1让我陪他办理了一张农业银行储蓄卡，并开通了手机银行业务。（三）被害人陈述1.被害人展某陈述证实，2020年6月14日18时，我接到一个电话，对方称是我单位领导杜福鹏，让我第二天到他办公室找他。次日8时50分左右，我在家中又接到自称是杜福鹏的电话，因为他急用钱，让我向他提供的户名为王某1的银行卡号内转款1.5万元，之后我按照他提供的账户通过手机银行向他转款1.5万元。几分钟后，对方又让我转款1.5万元，之后我又按照之前的账户转款1.5万元。十几分钟后对方又提供户名为邝海鸥的银行账户并让我向其转款2万元，我电话联系杜福鹏发现自己被骗。2.被害人刘某1陈述证实，2020年11月16时，我接到自称是我直管领导的电话，让我周六上午9点到单位找他，有工作的事情。次日8时20分左右，自称我领导的人给我打电话让我帮助他转账汇款，并向我提供户名为王某1,卡号62×××76的银行卡号。之后我到佳木斯市向阳区长安路南侧的农业银行分两笔向该账户汇款1.5万元和1万元。之后我联系领导发现被骗。3.被害人朱某1陈述证实，2020年6月11日15时11分，有个自称是我战友董某的人联系我，让我去他办公室找他。次日中午，自称是董某的人又电话联系我，说他有事，让我向户名为王某1的农业银行账户汇款1万元，之后我妻子张某1给他汇款1万元。几天后我联系董某发现自己被骗。4.被害人张某1陈述证实，2020年6月12日9时许，我丈夫朱某1说他战友董某因单位需要用钱，让我给董某的账号转款1万元，银行账户的名字不是董某，我丈夫朱某1说董某用自己的不方便，只能先用别人的银行卡收款。几天后我丈夫联系董某还钱，发现我们被骗了。5.被害人刘某2陈述证实，2020年6月15日，有人用QQ添加我好友，并备注我是李某3。6月16日我将其添加为QQ好友。6月17日该人在QQ上联系我，我认为她是我公司的财务李某3，她说她找领导办事需要点钱，让我将我的银行卡号发过去，她将钱转给我，我再转给领导账号。之后我将银行卡号发给对方，对方给我发了一张付款人为李某3，转账金额5万元，上面还有一个中国邮政储蓄银行电子回单专用章的截图。之后对方将户名曾华堂账号62×××77的账户发给我。之后我让我朋友李雪帮我向曾华堂的银行账户转款3万元，我又到齐鲁银行给曾华堂的银行账户转款2万元。转账成功后我就给对方发了转账成功的截图。同日17时12分，我看李某3给我的转款还没到账，我用微信联系单位的李某3发现自己被骗了。（四）被告人供述和辩解被告人曾华堂供述证实，茹某是女性，40岁左右，武冈市人，我和她是在武冈市新广场吃宵夜时邻桌认识的。2020年4月中旬时，茹某向我借银行卡，我就将一张中国银行卡借给了她，银行卡绑定了微信公众号，能查到银行卡余额和金额变动，每次这个银行卡内进钱都是一两天就被转走，这张卡大概收了五、六万元左右，茹某大概给我2000元的好处费。之后茹某又找我要两张银行卡收网络赌博黑彩和虚拟货币的钱，我又将我的农业银行卡和建设银行卡借给了茹某使用。茹某看我没工作，就让我跟她去广东省湛江市一起干活挣钱，我到湛江后茹某告诉我有几笔钱转到我名下的工商银行卡内，我再转到另一个账户中，我感觉收到的钱不对劲，我问茹某这是什么钱，茹某说有风险有ZP的钱，我在网上查了一下才知道这些钱是电信诈骗和网络赌博黑彩的赃款。在湛江待了几天后，我又来到东莞市，我到东莞以后茹某让我办一张银行卡，我怕收太多钱出问题，我就问茹某使用别人的卡行不行，茹某说可以。2020年5月末我到东莞市虎门找朋友欧某和王某1，我让他俩帮我办几张银行卡，欧某拒绝了我。我又跟王某1说办完卡收款都是正规的，收完款1万元给40元提成。王某1就帮我办理了一张中国农业银行的银行卡，我还让王某1开通了网银，之后我将王某1的银行卡号发给了茹某，银行卡收到钱时茹某就会通过一个蝙蝠聊天软件联系我，让我将银行卡里的钱转到指定账户中，转了几次钱后我发现卡并未被冻结，所以我抱着侥幸的心理继续帮助茹某转钱。王某1的银行卡大部分是我操作的，6月12日我离开东莞后，我告诉王某1操作转钱。6月12日我使用王某1的银行卡收取刘某1转账两笔共计2.5万元，又指使王某1将2.5万元转到茹某提供的卡号没有成功，又提现到王某1的微信上，通过王某1微信转到我的微信，再用我的微信转给茹某。同日我又用王某1的银行卡收取张某1银行转账1万元，又用同样的方法转给茹某。6月15日王某1的银行卡收到3万元钱，之后茹某在蝙蝠聊天软件上给我一张银行卡卡号，让我将钱转给李某1，但我转了很多次都失败被退回。茹某让我也办理一张银行卡绑定微信，将王某1农业银行卡收的钱转到我的微信中，再通过微信提现将钱提到我的银行卡中，我再将钱转给茹某。之后茹某给我一个微信收款二维码，我向这个二维码转款1.5万元，微信被限额了，对方就让我取现金交给他，我就从我的农业银行卡中取了1.4万元现金，交给了茹某派来的一名男子，扣除手续费后，将剩余的980元通过微信转给该男子。之后茹某将我的银行卡号也要走了，要使用我的银行卡收取电信诈骗和网络黑彩的赃款。6月17日我的中国农业银行卡收到刘某2转款2万元和3万元后，也是按照茹某的指示，将5万元钱转到茹某提供的银行卡上。收到上述钱款我没有自己留下，茹某答应给我提成，但她说没结到钱，先欠着以后给我，可后来我就找不到茹某了。本院认为，被告人曾华堂明知是他人犯罪所得，而协助进行转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人曾华堂的辩护人提出被告人曾华堂到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，对其可从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。其他辩护意见与本案已查明的事实不符，没有法律依据，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第四条、第十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人曾华堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2024年3月14日止。）上列所判罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张伟宁人民陪审员  韩 晶人民陪审员  俞 瑶二〇二一年四月十六日书 记 员  段兆容附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。