江西省定南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0728刑初26号 公诉机关江西省定南县人民检察院。 被告人徐雄华，男，1994年4月27日出生于湖南省益阳市赫山区,汉族，大专文化，户籍地湖南省益阳市赫山区，住湖南省长沙县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年9月7日被刑事拘留，于2020年9月27日被逮捕。现羁押于定南县看守所。 辩护人熊健爱，江西敬虔律师事务所律师。 辩护人林日生，江西敬虔律师事务所律师。 被告人石双辉，女，1997年8月15日出生于湖南省益阳市赫山区,汉族，大专文化，户籍地湖南省益阳市赫山区，住湖南省长沙县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年9月9日被取保候审，于2020年11月23日、2021年2月24日被重新取保候审。 江西省定南县人民检察院以定检公诉刑诉〔2021〕15号起诉书指控被告人徐雄华、石双辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。定南县人民检察院指派检察员罗立华出庭支持公诉，被告人徐雄华及其辩护人熊健爱、林日生，被告人石双辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控: 2020年8月期间，被告人徐雄华、石双辉为获取非法利益，明知王浩(另案处理)的资金来历不明，有可能是诈骗得来的情况下，仍然为王浩提供银行卡并帮助取现合计947000元，从中获利8000元。现查明被告人徐雄华、石双辉取现的资金中涉及有被害人的事实如下： 1、2020年8月4日，被告人徐雄华、石双辉使用石双辉名下的建设银行账户取款70000元。该笔70000元资金系从涉案账户刘俊转入的69999元，来源于被害人吕某27000元，颜某50000元，熊某40000元。确认涉案金额为69999元。 2、2020年8月13日，被告人徐雄华、石双辉使用石双辉名下的建设银行、长沙银行账户和徐雄华名下的建设银行账户取款150000元。该笔150000元资金系从涉案账户杨春分三次各转入49999元，累计149997元，包含被害人周某35000元，张某30000元，常某5000元，刘某222488元。确认涉案金额为92488元。 3、2020年8月14日，被告人徐雄华使用其名下的建设银行账户接受涉案账户杨春直接转入49999元，然后使用其名下农商银行、建设银行账户和石双辉名下的建设银行账户进行取款。该笔49999元资金来源于被害人刘某196700元，王某10000元。确认涉案金额为49999元。 4、2020年8月17日，被告人徐雄华使用其名下的农商银行、长沙银行账户和石双辉名下的农商银行、中信银行、建设银行账户取款120000元。该笔120000元资金由贺湘龙的涉案账户转入70000元和唐丹的涉案账户转入49999元，其中贺湘龙的涉案账户转入的70000元包含被害人周某的10500元，唐丹的涉案账户转入的49999元资金来源于被害人常某40000元，侯某50000元。确认涉案金额为60499元。 5、2020年8月30日，被告人徐雄华使用其名下的建设银行、长沙银行账户接受陈名志的涉案账户分四次转入的资金199996元，然后使用其名下的农商银行、建设银行账户和石双辉名下的农商银行、建设银行、长沙银行、中信银行账户进行转账取款。该笔199996元资金包含被害人唐某的77500元，确认涉案金额为77500元。 以上涉及有被害人的被诈骗资金合计350485元。 2020年9月8日，被告人徐雄华主动退赃47500元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人徐雄华、石双辉的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人徐雄华、石双辉为获取非法利益，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究被告人徐雄华、石双辉的刑事责任。被告人徐雄华、石双辉具有从犯、认罪认罚、坦白、退赃情节，被告人石双辉无刑事犯罪前科，处在哺乳期，建议判处被告人徐雄华有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；判处被告人石双辉有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。 被告人徐雄华、石双辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人徐雄华的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人徐雄华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议；2、经过核对，起诉书指控被告人徐雄华、石双辉取现的资金中涉及有被害人的涉案金额为324998元；3、被告人徐雄华具有从犯、坦白、认罪认罚、积极退赃、退赔了被害人的部分经济损失、社会危害程度较轻等情节，对被告人徐雄华从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2020年8月期间，被告人徐雄华、石双辉为获取非法利益，明知王浩(另案处理)的资金来历不明，有可能是诈骗得来的情况下，仍然为王浩提供银行卡并帮助取现共计人民币947000元，从中获利8000元。被告人徐雄华、石双辉取现的资金中涉及已查明的被害人的事实如下： 1、2020年8月4日，被告人徐雄华、石双辉使用石双辉名下的建设银行账户取款70000元。该笔70000元资金系从涉案账户刘俊转入的69999元，来源于被害人吕某27000元，颜某50000元，熊某40000元。确认涉案金额为69999元。 2、2020年8月13日，被告人徐雄华、石双辉使用石双辉名下的建设银行、长沙银行账户和徐雄华名下的建设银行账户取款150000元。该笔150000元资金系从涉案账户杨春分三次各转入49999元，累计149997元，包含被害人周某35000元，张某30000元，常某5000元，刘某222488元。确认涉案金额为92488元。 3、2020年8月14日，被告人徐雄华使用其名下的建设银行账户接受涉案账户杨春直接转入49999元，然后使用其名下农商银行、建设银行账户和石双辉名下的建设银行账户进行取款。该笔49999元资金来源于被害人刘某196700元，王某10000元。确认涉案金额为49999元。 4、2020年8月17日，被告人徐雄华使用其名下的农商银行、长沙银行账户和石双辉名下的农商银行、中信银行、建设银行账户取款120000元。该笔120000元资金由贺湘龙的涉案账户转入70000元和唐丹的涉案账户转入49999元，其中贺湘龙的涉案账户转入的70000元包含被害人周某的10500元，唐丹的涉案账户转入的49999元资金来源于被害人常某40000元，侯某50000元。确认涉案金额为60499元。 5、2020年8月30日，被告人徐雄华使用其名下的建设银行、长沙银行账户接受陈名志的涉案账户分四次转入的资金199994元，然后使用其名下的农商银行、建设银行账户和石双辉名下的农商银行、建设银行、长沙银行、中信银行账户进行转账取款。该笔199994元资金包含被害人唐某的77500元，确认涉案金额为77500元。 以上涉及已查明的被害人的被诈骗资金共计350485元。 2020年9月6日，被告人徐雄华、石双辉被定南县公安局民警抓获归案，到案后如实供述了主要犯罪事实。 2020年9月8日，被告人徐雄华、石双辉主动退赃、退赔共计47500元，已发还被害人周某。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，犯罪嫌疑人基本情况、归案情况说明，扣押决定书、扣押清单，调取证据材料通知书、取款监控录像及取款凭证、银行交易明细，公安部电信诈骗案件侦办平台查询记录，辨认笔录、辨认照片，人口信息（户籍）证明、前科证明，被害人吕某、颜某、熊某、周某、张某、常某、刘某2、刘某1、王某、侯某、唐某的陈述，同案犯王浩的供述及被告人徐雄华、石双辉的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐雄华、石双辉为获取非法利益，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐雄华、石双辉使用银行卡协助转移犯罪所得，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人徐雄华、石双辉归案后如实供述自己的罪行，是坦白，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人徐雄华、石双辉多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可以酌情从重处罚。被告人徐雄华、石双辉已退赃，退赔了被害人部分经济损失，认罪态度较好，无前科，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人徐雄华、石双辉系夫妻关系，被告人石双辉处于哺乳期，根据被告人石双辉的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响；湖南省长沙县社区矫正管理局经调查评估后，建议对被告人石双辉适用社区矫正，故可以对被告人石双辉宣告缓刑。公诉机关提出对被告人石双辉的量刑建议适当，本院予以采纳；但对被告人徐雄华的量刑建议不当，本院不予采纳。被告人徐雄华的辩护人提出，被告人徐雄华具有从犯、坦白、认罪认罚、积极退赃、退赔了被害人的部分经济损失等情节，对被告人徐雄华从轻、减轻处罚的辩护意见，因与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳；但提出被告人徐雄华的社会危害程度较轻的辩护意见，因本案涉案金额达到十万元以上，属于情节严重，本院不予采纳；提出指控被告人徐雄华、石双辉取现的资金中涉及有被害人的涉案金额为324998元的辩护意见，因被害人的陈述及银行交易明细可以证实被告人徐雄华、石双辉取现的资金中涉及已查明的被害人的涉案金额为350485元，本院不予采纳。为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐雄华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2022年3月6日止。罚金限在判决生效第二日起一个月内缴纳。） 二、被告人石双辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、扣押到被告人徐雄华、石双辉用于作案的黑色华为牌手机一部、银行卡七张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  缪志军 人民陪审员  郭友祥 人民陪审员  朱解先 二〇二一年四月十九日 书 记 员  张燕珍