台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙1002刑初71号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人蒋仙根，男，1978年10月8日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，无业，住温岭市。2012年1月16日因吸毒被温岭市公安局行政拘留十五日；2014年10月9日因犯诈骗罪被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，2015年9月10日刑满释放。2020年4月7日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月9日被取保候审，同年9月29日再次刑事拘留，同年11月2日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人阮赛飞，浙江咏法律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2021〕191号起诉书指控被告人蒋仙根犯敲诈勒索罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台州市椒江区人民检察院指派检察官梁敏捷出庭支持公诉，被告人蒋仙根及其辩护人阮赛飞到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控：2016年左右，被告人蒋仙根通过网络与被害人何某相识，后何某向其发送个人私密照片。2017年6月至2019年9月份，被告人蒋仙根冒名“小杰”、“林华”多次以到何某所在村庄及其儿子学校散发、张贴个人私密照片相威胁，勒索何某人民币共计306711元。另查明，2019年6月5日至7月1日，被告人蒋仙根虚构有关系运作的事实，以帮被害人陈某母亲居住的庙办理审批手续为由，多次骗取陈某人民币共计人民币11500元。2020年4月7日17时许，公安民警在浙江省温岭市太平街道万昌中路总商会大厦抓获被告人蒋仙根，于同日20时许被押回台州市公安局椒江分局洪家派出所。对指控的上述事实，公诉人当庭宣读了被告人蒋仙根在侦查期间的供述、被害人陈述、证人证言及转账记录等相关证据。公诉机关认为，被告人蒋仙根以泄露他人隐私相威胁，多次勒索人民币共计306711元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；又虚构事实，多次骗取人民币共计11500元，数额较大，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。是累犯，应当从重处罚。一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人蒋仙根辩解自己没有敲诈勒索，也没有诈骗。辩护人辩称：1.指控蒋仙根构成敲诈勒索罪事实不清、证据不足。（1）蒋仙根与何某存在经济往来，其多次通过微信和支付宝转账给何某，不符合敲诈的常理，此后于2019年9月10日以林华的身份与何某签订“林华与何某的事到此结束，以后不再提起”，说明二人的经济纠纷到此结束，说明蒋仙根主观上没有非法占有的目的；（2）蒋仙根没有用何某的私密照片威胁何某，秦某与何某的微信聊天记录记载称蒋仙根没有何某的私密照片，不构成威胁。2.指控蒋仙根构成诈骗罪也事实不清、证据不足。（1）主观上，蒋仙根的建设银行账户上确实有陈某存进来的钱，按蒋仙根辩解，他只是提供一个银行账号，把陈某转入的钱交给姜某，从其微信转账记录也确实记录向姜某及其儿子转账了7500元，故蒋仙根没有非法占有的主观故意；（2）客观上，陈某找蒋仙根帮忙批庙一事时姜某不在场，姜某在陈某告知后才知陈某找蒋仙根的事，故姜某无法作为证人证实陈某为批庙找蒋仙根的事实，即使有请求帮忙的事实存在，也不能说就要批成，起诉书并没有指出如何虚构事实。经审理查明：一、敲诈勒索2016年左右，被告人蒋仙根通过网络与何某相识，交往中，何某向其发送个人私密照片。2017年6月至2019年9月份，被告人蒋仙根冒名“小杰”、“林华”多次以到何某所在村庄及其儿子学校散发、张贴何某的个人私密照片相威胁，数十次勒索何某人民币共计30.6711万元。被害人何某报案后，被告人蒋仙根退还给何某0.27万元。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经当庭举证质证的下列证据予以证明：1.被告人蒋仙根在侦查审查起诉期间供述，证实2016年在大秀直播网站认识主播何某，至2019年底都在联系，一直保持情人关系，其用林华的名字，2019年9月10日我们一起签了一张承诺书，上面写着林华和何某的事到此结束，协议的意思是签了以后跟其无关。我一直使用微信号昵称“夜发休”，绑定手机号152××××3422，后来换成苹果11手机。因打赏大秀网当主播的何某几十万元，其跟她微信上和电话里说如果不还钱，就把她的裸照发出去，她有通过支付宝、微信还其钱。其曾让一起吸毒赌博的秦某帮助拍何某家视频，目的是认认门，找何某要钱。2018年时，何某说丈夫知道她裸聊的事，要离婚怕分不到钱，想在丈夫身上弄些钱，让其帮忙，整个聊天记录都是她指使其做的，她用其手机编发微信，然后用自己的微信给其转账，都是她自编自导的，钱从她丈夫那儿骗来转给其，其再提现给她。民警给其看的与何某的支付宝转账交易记录都是对的，支付宝和微信账号注册信息都是其的。2.被害人何某的陈述及辨认笔录，证实2016年2月认识一个网友甲，微信昵称“夜发休”，二三个月后确定男女关系，其将裸照和视频发给他。2016年七八月，一个自称甲的朋友的小杰男子联系说将裸照和视频洗成照片、视频拷贝到Ｕ盘，甲手下一个小鬼要找其，将这些照片公布其住的附近，小杰说只要给他几万元他就帮其将小鬼处理掉，裸照和视频还其，其听信了小杰，几次给小杰三四万元，裸照和视频未还。2019年5月，小杰联系其说在甲家中看到原来的裸照和视频还在，小鬼还要继续弄其，叫其再给他几万元，其于5月至8月28日间，和丈夫分多次通过微信支付给小杰钱共19.7399万元。后以甲已出狱买香烟、甲过世其亲戚整理遗物时发现裸照、甲的舅舅报警说甲是因为这些照片的刺激、照片被派出所拿走、帮其摆平派出所、请派出所吃饭、给他们买烟等等理由要钱。林华还约其于9月10日在路桥短途南站对面的泰隆银行门口见面，小杰给其一张承诺书和4张签有林华名字日期的白条，承诺：林华和何某的事到此结束，以后不再提起。小杰让其把这承诺书和白条拍照给他，他帮其拿派出所处理，但要其转给他5万元，不然不同意取保的事，其用微信转给小杰4万，支付宝转给他1万，对方名字蒋仙根。9月14日转给小杰4000元、3000元，对方名字柯某。林华就是跟我交往的甲。后来一个自称温西派出所教导员的女的打电话并留言说知道其事，告诉其小杰和林华是同一个人，并发给其蒋仙根的身份证照片，其才发现甲、小杰、林华、蒋仙根是同一个人。经过核对，2019年5月31日小杰提供一个二维码，其扫码转4999元给他的支付宝，2019年9月2日一笔银行卡转账1.8万元是联系同学王斌斌转到蒋仙根建行账户的。共被骗33.1499万元。3.证人秦某的证言，证实2019年夏天，蒋仙根让其帮他打个电话给他朋友：“你不把事情解决了，我把照片和视频送到派出所去”。他用我的手机接通一个女的电话让其说，那女的说称会想办法的。9月时，蒋仙根让其到这女的家把她家房子拍照片发给他，其拍了一张微信发给蒋仙根，蒋仙根说拍的不清楚，让其再去拍，其又去拍了二张照片发给他。这女的跟叫何某，跟其同村。后来发现蒋仙根在骗何某，其主动联系何某，自己也没有再帮蒋仙根了。打麻将时，听到蒋仙根打电话给何某自称小杰，当时何某还不知道他叫蒋仙根，蒋仙根骗何某钱需要实名转账时，何某才知道他的名字叫蒋仙根。后来蒋仙根知道有人在告他，这时其已知道何某被骗二三十万的事。其跟蒋仙根在一起时，听他给何某打电话，讲的内容是让何某抓紧打钱过来，也听到何某说没钱想办法等等。还有一次听到他问何某要3万元押在所里办事。这类话其听过好几次，蒋说何某和她男友什么视频的事。蒋仙根曾说他骗了何某的钱，还说如果何某报案，他肯定要坐10年牢，说骗了她太多钱。蒋仙根知道何某要告他，才让我拍何家房子吓唬她。蒋仙根支付宝的名字叫小杰。蒋仙根还借了很多人的钱，包括门卫老头45万元，卖水果的女的2万多，袁某30万，花花6万，石桥头老头1万左右等等。4.证人潘某的证言，证实2016年8月，妻何某说有一个人通过微信让她转6千元，这人说请别人吃饭不会找她麻烦。之前妻子在微信上认识这个网友，把自己的私密照片发给这人，这人说如不摆平这事，有人会把照片发到网上、单位、家里、村里，其把6千元给妻子转给对方，其以为这事过去了。2019年5月，妻子又要5千元说有人威胁她，不转就把照片再次发网上等等，其怕照片流出去，又给她5千转给对方。8月，这人又跟她讲发私照的事温岭市公安局已知道，让她交取保押金，妻子给这人转了很多笔钱，这人不停的以请所领导吃饭、出去玩、送礼等理由骗钱，后来有一个手机号打过来说是温岭市城西派出所女的，10月妻告诉我说这女的打电话说这人是在骗钱，于是其和妻报案。这人其与之交涉过，让他不要骚扰其妻子，他的电话是152××××3422，叫小杰，微信昵称“夜发休”。具体被骗多少妻子没有讲，其2019年8月28日微信转过一笔取保押金3.5万元。这期间，其与妻子没有离婚的事。妻子何某多次以支付裸照封口费向其要钱，主要集中在2019年八九月。5.证人柯某的证言，证实公安提供的一张台州银行收款码图片是其烟酒店的，其主认识何某和蒋仙根。微信转账转出一笔2872元，收到一笔3000元，其记不得，平时到店买烟酒的人不少，还有一些买去送礼不成退回来的。6.证人袁某的证言，证实曾与蒋仙根都在浙江方盾防护技术有限公司上班，其管生产。蒋仙根2015到公司上班，2017年至2018年9月间他以请人吃饭、帮朋友周转或自己没钱了等理由向其借去28.611万元。要过很多次都要不回来，2020年其已向法院起诉，现已在执行。公司一个股东也借给他5万多，法院也判了。7.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、电子数据检查笔录，证实扣蒋仙根黑色苹果11手机一部，扣秦某黑色苹果8手机一部。对手机进行检查提取、固定和恢复。8.检查笔录，证实对秦某的黑色苹果8手机进行解密检查，进入其与小杰的聊天界面，共载屏73张并附卷。9.调取证据通知书、调了证据清单、光盘1张、银行卡开户信息及交易明细，证实被告人蒋仙根名下的银行卡开户信息、银行明细，2016年1月1日至2019年12月1日关联微信号财付通注册信息及交易记录。蒋仙根名下建设银行、工商银行开户信息及交易明细。10.接受证据材料清单、微信支付交易明细证明、承诺书及4张空白签名、聊天记录、账单、聊天及转账记录、微信支付交易明细证明、微信转账记录、支付宝支付记录、微信聊天记录9张、支付宝聊天记录、微信主界面，证实被害人何某提供的微信聊天记录光盘1张、微信聊天记录纸质1份、林华签字的Ａ4纸5张、微信支付交易明细证明24张、账单8张、聊天及转账记录11张。2019年9月10日承诺书载明：林华和何某的事到此结束，以后不得提起。二人签字，林华按印。11.接受证据材料清单、微信支付转账电子凭证1张，证实被害人丈夫潘某提供微信支付转账电子凭证1张，证实其转账3.5万元事实。12.接受证据材料清单、台州银行对账单1张、微信支付交易明细证明1张，证实柯某提供台州银行对账单1张、微信支付交易明细证明1张，以证明通过烟酒店转账3千元事实。13.手机截屏资料，证实（1）秦某手机截屏，显示秦某与小杰（蒋仙根）聊天情况，共73张，显示：被告人蒋仙根打听报案人，怀疑是何某、陈某等人，让秦某拍摄何某家住宅和老人照片用来威胁何某，称若报案不但钱没有了还会出事情，还聊到自己骗何某太多钱了，被抓起码要判10几年等等。（2）柯某确认截图上的二维码系其店里的，扫码3千元。14.转账记录，证实何某及王斌斌等人转账给蒋仙根共计31.3499万元，蒋仙根在2019年10月7日何某报案前转给何某6788元、案发后转还2700元。上述证据，相互印证，证据间已形成锁链，足以认定。针对被告人蒋仙根及其辩护人否认敲诈勒索的辩解和辩护意见，审理认为，认定被告人蒋仙根利用与被害人何某之间不正当男女关系期间获得的私密照片作为勒索钱财的筹码，数十次敲诈何某，勒索巨额钱财，有被害人何某的陈述与证人秦某、潘某的证言、转账记录证实，与被告人蒋仙根在侦查期间的供述相佐证，证据充分。被告人蒋仙根实施化名敲诈，不但有转账记录证实，而且因为秦某知晓其敲诈全过程，其还让秦某帮其拍摄何某家照片用来威胁何某，被害人的丈夫因担心妻子私密照被公开，直接打款给蒋仙根。其与何某之间虽有往来转款，但蒋仙根转给何某的钱款极少，反映不出二人之间存在经济关系，蒋仙根在敲诈最后用林华的身份以保证形式写下书面承诺，同时又敲诈数万元，进一步说明二人之间不存在经济纠纷。故所辩均不予采纳。二、诈骗2019年6月5日至7月1日，被告人蒋仙根虚构有关系运作的事实，以帮陈某母亲居住的寺庙办理审批手续为由，多次骗取陈某人民币共计1.15万元。2020年4月7日17时许，被告人蒋仙根在浙江省温岭市太平街道万昌中路总商会大厦被温岭市公安局太车前派出所民警抓获归案。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经当庭举证质证的下列证据予以证明：1.被告人蒋仙根在侦查期间供述，其替姜某收取陈某转账1.15万元，所转款项全部给了姜某。2.被害人陈某的陈述及辨认笔录，证实其母亲住庙里40多年，这庙一直没有得到政府的正名，为了想让她老人家安心，其想找人帮忙向温岭市政府审批，当时朋友说蒋仙根有这个能力。2019年6至7月间，其先后5次共给蒋仙根1.15万元，其因为不会转账，都是拿着现金到建行柜台让工作人员帮助存到蒋仙根给的尾号6173账户上。后来蒋仙根拿不出批文，在其一再质问下才告诉其钱被他拿走了，说一个星期内全款归还，之后手机关机。接受证据清单及转账凭证5张证实转账情况。3.证人姜某的证实，证实知道陈某有1万多元被蒋仙根骗了。其同蒋仙根于2018年下半夜在夜总会认识，酒桌上他说接触的人很多，到哪儿都有面子，其觉得这人很有能力，出手大方，朋友陈某妈妈的观音堂想找政府给批个名字，其跟陈某说蒋仙根认识人多，让他去找蒋仙根。其本人曾借给蒋仙根1万多元钱，蒋仙根一直未还。4.归案经过，证实被告人蒋仙根系被动归案。5.户籍证明，证实被告人蒋仙根的身份情况。6.刑事判决书及罪犯档案资料、行政处罚决定书，证实被告人蒋仙根的前科劣迹。上述证据，相互印证，证据间已形成锁链，足以认定。针对被告人蒋仙根及其辩护人否认诈骗的辩解和辩护意见，审理认为，认定被告人蒋仙根诈骗陈某钱款，有被害人陈某的陈述和转账凭证证实，与证人姜某的证言佐证，证据充分，足以认定。被害人陈某通过姜某认识的被告人蒋仙根，而且陈某并不熟悉网上转账，每次转款还得上银行找柜台工作人员帮助，陈某与姜某之间没有借款往来，而被告人蒋仙根却有欠姜某钱款，说明被告人辩解其替姜某收取陈某的转款不符合常理；陈某找蒋仙根帮忙批庙一事时姜某虽不在场，但其与蒋仙根认识是经姜某介绍推荐的，陈某才找事先不熟的蒋仙根要蒋在其母亲寺庙审批上给予帮忙，应蒋仙根要求送上钱款，事后姜某得知陈某已找蒋仙根办理批庙之事，蒋仙根虚构了能够帮助斡旋的事实实施诈骗。故所辩均不予采纳。本院认为，被告人蒋仙根以非法占有为目的，采用泄露他人隐私相威胁，数年数十次勒索他人钱财，计人民币30.6711万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；其还以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财，计人民币1.15万元，其行为又构成诈骗罪。被告人蒋仙根一人犯二罪，依法予以数罪并罚。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本案之罪，是累犯，依法对二罪均予以从重处罚。其不认罪亦未退赃，酌情予以综合考量。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人蒋仙根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元，责令退赔赃款人民币三十万四千零一十一元，发还被害人何某；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，责令退赔赃款人民币一万一千五百元，发还被害人陈某。二罪并罚，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币八万三千元，责令退赔赃款人民币三十一万五千五百一十一元，分别发还二被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月二十九日起至二〇二八年十二月二十五日止。原取保候审保证金三万元由扣押单位台州市公安局椒江分局移交本院抵退赃款，未退的赃款计二十八万五千五百一十一元和罚金八万三千元限在判决生效后一个月内缴退）。二、涉案工具被告人蒋仙根的黑色苹果11、秦某的黑色苹果8手机一部，由扣押单位台州市公安局椒江分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  汪 霞人民陪审员  蔡爱珍人民陪审员  阮晓晔二〇二一年四月一日法官 助理  肖艺苑代书 记员  邵贝妮?附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。