福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0203刑初284号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人王金明，男，1969年10月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地天津市和平区，家住天津市和平区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2017年9月5日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审，2021年3月26日经本院决定被执行逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人齐海权，河北路顺律师事务所律师。 辩护人汤智琦，北京大成（厦门）律师事务所律师。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2019〕173号起诉书指控被告人王金明犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省厦门市思明区人民检察院指派检察官江羽佳出庭支持公诉，被告人王金明及辩护人齐海权、汤智琦到庭参加诉讼。经公诉机关申请，本院于2019年7月1日决定延期审理，2019年8月1日恢复审理。其后，又于2020年1月7日决定中止审理，2021年3月26日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年9月26日，厦门市海翼国际贸易公司（下称海翼公司）向厦门市中级人民法院提起民事诉讼，要求王金明对天津市莆商钢铁贸易有限公司（下称莆商公司）承担连带保证责任，对5536118.40元债务承担连带还款责任。2014年12月16日厦门市中级人民法院作出一审判决，支持海翼公司的诉讼主张；2015年11月20日，福建省高级人民法院作出二审判决，认为王金明等人应对4705118.4元货款承担连带还款责任，该判决于2016年5月1日生效。2016年5月20日，厦门市中级人民法院立案受理申请执行人海翼公司与被申请人莆商公司以及王金明等人的买卖合同纠纷一案的执行申请。2016年6月22日，厦门市中级人民法院作出（2016）闽02执363号执行裁定书，裁定冻结、划拨王金明所有的款项人民币750万元，或查封、扣押、冻结、拍卖相应的等值财产。2017年7月27日至2018年1月15日，王金明名下工商银行0302××××9086账号共计入账人民币1945568.98元，上述款项被分别转入王金秋和他人的其他银行账户内。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人王金明，并宣读、出示了被告人的庭前供述与辩解，证人王某1、王某2、沈某1、沈某2等人的证言、民事判决书、执行文书，被告人的户籍信息、违法犯罪经历查询情况说明及采取强制措施的法律文书等证据材料，认为指控的事实清楚，证据确实充分，被告人王金明的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，具有坦白情节。综上起诉意见，提请本院依法惩处。 被告人王金明对指控的事实无异议，辩称指控款项中，有168万系代其弟王金秋向张营丁借款。其辩护人认为公诉机关指控款项中，有168万系代其弟王金秋向张营丁借款，不应统计在被告人王金明判决生效后隐匿、转移财产的数额内。鉴于被告人王金明自愿认罪，对本案可能涉及的转移财产予以了退回，社会危害性基本消除，建议对被告人王金明从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2014年9月26日，厦门市海翼国际贸易公司（下称海翼公司）向厦门市中级人民法院提起民事诉讼，要求王金明对天津市莆商钢铁贸易有限公司（下称莆商公司）承担连带保证责任，对5536118.40元债务承担连带还款责任。2014年12月16日厦门市中级人民法院作出一审判决，支持海翼公司的诉讼主张；2015年11月20日，福建省高级人民法院作出二审判决，认为王金明等人应对4705118.4元货款及相应的代理手续费和逾期付款违约金承担连带还款责任，该判决于2016年5月1日生效。2016年5月20日，厦门市中级人民法院立案受理申请执行人海翼公司与被申请人莆商公司以及王金明等人的买卖合同纠纷一案的执行申请。2016年6月22日，厦门市中级人民法院作出（2016）闽02执363号执行裁定书，裁定冻结、划拨王金明所有的款项人民币750万元，或查封、扣押、冻结、拍卖相应的等值财产。2017年7月27日至2018年1月15日，王金明名下工商银行0302××××9086账号共计入账人民币1945568.98元，上述款项被分别转入王金秋和他人的其他银行账户内。 2017年5月21日，公安机关决定对被告人王金明拒不执行判决、裁定案立案侦查。2017年9月5日，被告人王金明在北京市通州区永乐店治安检查站被公安机关抓获归案。2019年5月16日，王金明将1945568.98元转入厦门市中级人民法院指定账户。 上述事实有经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.立破案文书、到案经过及采取强制措施的法律文书，证实本案的案发过程、被告人王金明的到案情况及被采取强制措施的情况。 2.户籍资料、违法犯罪经历查询情况说明，证实被告人王金明的自然情况。 3.银行交易明细，证实2017年7月27日至2018年1月15日期间，被告人王金明名下工商银行0302××××9086账号共计入账人民币1945568.98元。 4.民事判决书、生效证明，证实被告人王金明与厦门海翼国际贸易有限公司合同纠纷一案的审理、裁判以及生效情况。 5.申请执行书、执行案件立案审批表、受理执行案件通知书、送达回证、报告财产令、EMS快递单、拘留决定书，证实厦门海翼国际贸易有限公司于2016年5月20日向本院申请强制执行，厦门市中级人民法院于2017年3月7日决定对被告人王金明拘留十五日。 6.执行款专用票据，证实被告人王金明的家属王金秋代为将1945568.98元转入厦门市中级人民法院指定账户。 7.证人沈某1的证言，证实其系王金明妹夫，从2014年开始帮王金明打点生意，以其名义帮他做资金拆借，每年王金明给其十来万的工资，王金明儿子前女友游某有一张工商银行卡放在其处，平时公司一些业务往来的资金会从这张卡走账，其和王金明都可以使用该卡。王金明在被起诉前曾把我下的房子卖北侧了游某用于还债。 8.证人游某的证言，证实其名下有一和工商银行卡2013年下半年借给了沈某1使用，沈某1在天津帮王金明打理生意。其于2014年7月向王金明购买了两套房子，大概花费接近一千万。 9.被告人王金明的供述，证实其名下工商银行账号为本人所实用，2017年7月27日至2018年1月15日期间，该账号共计入账人民币1945568.98元，但并未向厦门市中级人民法院报告。 本院认为，被告人王金明作为负有执行义务的人，对人民法院的生效判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的168万系借款的认定问题。经查，被告人王金明所转移的168万元款项有调取在案的银行交易明细予以印证，被告人明知自己系被执行人，依法附有向人民法院如实报告财产的义务，在其银行账户内往来相关巨额款项时却未向人民法院报告，其关于该款项系张营丁向王金秋借款的辩解亦不合常理。综上分析，被告人及其辩护人的相关辩护意见，不予采纳。鉴于被告人王金明到案后尚能如实供述自己的犯罪事实，案发后能将其转移的1945568.98元转回执行法院相关账户，本院决定对其依法从轻处罚，但被告人王金明尚未完全履行其执行义务，辩护人关于对其适用缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人王金明犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月26日起至2021年11月10日止。） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方晋晔 人民陪审员  陈**龙 人民陪审员  王小英 二〇二一年四月九日 代书 记员  陈文芳 附件：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。