牡丹江铁路运输法院刑 事 判 决 书（2021）黑7102刑初3号公诉机关牡丹江铁路运输检察院。被告人单红，女，1967年3月2日出生，汉族，中专文化，中国建设银行绥芬河市支行职工，户籍所在地黑龙江省绥芬河市，住黑龙江省绥芬河市。2020年8月6日因涉嫌非法经营被牡丹江铁路公安处抓获，次日被刑事拘留，同年9月11日被批准逮捕，现羁押于牡丹江市看守所。辩护人王彦明，黑龙江王彦明律师事务所律师。被告人卢艳国，男，1985年8月18日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省绥芬河市。2020年8月6日因涉嫌非法经营被牡丹江铁路公安处抓获，次日被取保候审。被告人李占江，男，1992年6月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省绥芬河市。2020年8月6日因涉嫌非法经营被牡丹江铁路公安处抓获，次日被刑事拘留。同年9月11日被批准逮捕，现羁押于牡丹江市看守所。被告人王蒙，女，1991年1月25日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省绥芬河市。2020年8月6日因涉嫌非法经营被牡丹江铁路公安处抓获，次日被取保候审。被告人王忠慧，女，1979年6月18日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省绥芬河市，住黑龙江省绥芬河市。2020年8月6日因涉嫌非法经营被牡丹江铁路公安处抓获，次日被刑事拘留。同年9月11日被批准逮捕，现羁押于牡丹江市看守所。被告人王东海，男，1969年11月24日出生，汉族，高中文化，绥芬河市中国移动铁通公司员工，户籍所在地黑龙江省绥芬河市，住黑龙江省绥芬河市。2020年8月6日因涉嫌非法经营被牡丹江铁路公安处抓获，次日被取保候审。被告人王得刚，男，1986年12月6日出生，汉族，初中文化，绥芬河市中通公司快递员，户籍所在地黑龙江省大庆市，住黑龙江省绥芬河市。2020年8月6日因涉嫌非法经营被牡丹江铁路公安处抓获，次日被取保候审。被告人王二雷，男，1984年2月20日出生，汉族，初中文化，绥芬河市中通公司快递员，户籍所在地黑龙江省东宁市，住黑龙江省绥芬河市。2020年8月6日因涉嫌非法经营被牡丹江铁路公安处抓获，次日被取保候审。被告人于闯，男，1993年10月8日出生，汉族，初中文化，绥芬河市中通快递市场部经理，户籍所在地吉林省德惠市，住黑龙江省绥芬河市。2020年10月29日，因涉嫌非法经营被牡丹江公安处取保候审。被告人牟建设，男，1992年1月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省绥化市，住黑龙江省绥芬河市。2020年10月29日，因涉嫌非法经营被牡丹江公安处取保候审。牡丹江铁路运输检察院以黑牡铁检刑事刑诉[2021]3号起诉书指控被告人单红、卢艳国、李占江、王蒙、王忠慧、王东海、王得刚、王二雷、于闯、牟建设犯非法经营罪，于2021年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2021年4月13日公开开庭审理了本案。牡丹江铁路运输检察院指派检察员王漠涵出庭支持公诉，被告人单红、卢艳国、李占江、王蒙、王忠慧、王东海、王得刚、王二雷、于闯、牟建设及单红的辩护人王彦明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1．2020年5月至8月，被告人单红未经烟草专卖部门审批，以非法牟利为目的，先后多次从上线李某楠、侯某、崔某铭、张某（均另案处理）处购买俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟（俗称烟弹），后利用微信平台以每条加价人民币5元、10元方式销售给下线王忠慧1460余条、微信名“AAAAA尊享会员”（另案处理）2500余条，非法经营数额共计人民币137万余元，非法获利人民币1.9万余元。被告人卢艳国在此期间，多次帮助单红从上线处取货、打包邮寄俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟550余条。2．2020年5月至8月，被告人李占江未经烟草专卖部门审批，以非法牟利为目的，先后多次从上线李某楠、侯某、崔某铭、张某处购买俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟，后利用微信平台以每条加价人民币5元、10元方式销售给下线王忠慧、王某（另案处理）、赵某生（另案处理）、李某宝等人，共计销售3800余条，非法经营数额共计人民币135万余元，非法获利人民币1.9万余元。被告人王蒙于2020年8月1日至8月4日，帮助李占江打包邮寄俄罗斯产“HEETS”牌IQ0S类型加热不燃烧卷烟500余条。3．2020年5月至8月，被告人王忠慧未经烟草专卖部门审批，以非法牟利为目的，先后多次从上线单红、李占江处购买俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟，后利用微信、易信平台以每条加价人民币10元、15元方式销售给下线林某强（另案处理）、咎某（另案处理）、邹某玉（另案处理）、王某法（另案处理）、石某等人，共计销售1200余条，非法经营数额共计人民币46万余元，非法获利人民币1.2万余元。被告人王东海在此期间，多次帮助王忠慧从上线处取俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟1200余条、并帮助打包邮寄。4．2020年5月至8月，被告人王得刚在明知发送货物为俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟的情况下，为赚取快递提成，通过不审核发件人真实信息、不如实填写发货物品类型的方式违法帮助被告人李占江、王忠慧发送俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟快递共计3000余条。5．2020年4月至7月，被告人王二雷未经烟草专卖部门审批，以非法牟利为目的，先后多次通过被告人于闯、牟建设的居间介绍，从上线李某楠处购进俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟共计250余条。2020年7月至8月，被告人王二雷三次从上线崔某铭、张某处购进俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟共计118条，后利用微信平台以每条加价人民币20元、30元方式销售给下线咎某（另案处理）、朱某吉（另案处理）、唐某凯等人，共计销售350余条，非法经营数额共计人民币13万余元，非法获利人民币0.7万余元。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了书证归案情况说明、移交清单、银行账户明细、烟草专卖局零售许可证情况说明、物证及物证照片、证人证言、被告人供述和辩解、黑龙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、搜查笔录、电子数据光盘资料等证据。公诉机关认为，被告人单红、李占江、王忠慧、王东海、王得刚违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人卢艳国、王蒙、王二雷、于闯、牟建设违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重。上述十名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案被告人单红、卢艳国、李占江、王蒙、王忠慧、王东海、王得刚系共同犯罪，被告人王二雷、于闯、牟建设系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定对其处罚。本案被告人单红、李占江、王忠慧、王二雷在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人卢艳国、王蒙、王东海、王得刚、于闯、牟建设在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定对其处罚。被告人单红、卢艳国、李占江、王蒙、王忠慧、王东海、王得刚、王二雷、于闯、牟建设到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以依法从宽处理。建议对被告人单红犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人卢艳国犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；被告人李占江犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人王蒙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；被告人王忠慧犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万三千元；被告人王东海犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元；被告人王得刚犯非法经营罪，单处罚金人民币四千元；被告人王二雷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人牟建设犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元；被告人于闯犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。被告人单红、卢艳国、李占江、王蒙、王忠慧、王东海、王得刚、王二雷、于闯、牟建设对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。单红的辩护人提出的辩护意见是单红无前科劣迹，到案后能如实供述自己的犯罪事实，真诚悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：1．2020年5月至8月间，被告人单红先后多次从李某楠、侯某、崔某铭、张某（均另案处理）处以每条280元到340元不等的价格购买俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟，后以非法营利的目的每条加价5元、10元通过微信平台销售给下线王忠慧1460余条、微信名“AAAAA尊享会员”（另案处理）2500余条，非法经营数额共计人民币137万余元，非法获利人民币1.9万余元。被告人卢艳国明知其行为违法，多次帮助取货、打包邮寄俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟550余条。被告人单红、卢艳国的行为构成共同犯罪，被告人单红在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人卢艳国在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2．2020年5月至8月，被告人李占江未经烟草专卖部门审批，以非法牟利为目的，先后多次从李某楠、侯某、崔某铭、张某处购买俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟，后利用微信平台以每条加价人民币5元、10元方式销售给下线王忠慧、王某（另案处理）、赵某生（另案处理）、李某宝等人，共计销售3800余条，非法经营数额共计人民币135万余元，非法获利人民币1.9万余元。被告人王蒙系被告人李占江妻子（夫妻关系），其明知李占江无国家颁发的烟草专卖零售许可证，却于2020年8月1日至8月4日，帮助李占江打包邮寄俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟500余条。二人的行为构成共同犯罪，被告人李占江在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王蒙在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3.2020年5月至8月，被告人王忠慧未获得国家烟草专卖部门颁发的烟草专卖零售许可证，以非法牟利为目的，先后多次从单红、李占江处购买俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟，后利用微信、易信平台以每条加价人民币10元、15元方式销售给下线林某强（另案处理）、咎某（另案处理）、邹某玉（另案处理）、王某法（另案处理）、石某等人，共计销售1200余条，非法经营数额共计人民币46万余元，非法获利人民币1.2万余元。被告人王东海为被告人王忠慧的丈夫（夫妻关系），其明知王忠慧无国家颁发的烟草专卖零售许可证，依旧多次帮助取货、打包邮寄俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟1200余条。4．2020年5月至8月，被告人王得刚为赚取快递提成，通过不填写发件人、邮寄物品真实信息的方式，帮助被告人李占江、王忠慧邮寄俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟共计3000余条，2条一个包裹发运，每个包裹11元，快递公司按每个包裹给快递员快递费提成百分之十五，共计2475余元，王得刚获取利益2475余元。5．2020年4月至8月，被告人王二雷未经烟草专卖部门审批，以非法营利为目的，先后通过被告人于闯、牟建设的居间介绍，从李某楠处购买俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟250余条，后又独自从崔某铭、张某处购买俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟118条，通过加价人民币20元、30元的方式销售给咎某、朱某吉、唐某凯等人350余条，非法经营数额人民币13万余元，非法获利人民币0.7万余元，牟建设在居间介绍给于闯、王二雷俄罗斯产“HEETS”牌IQOS类型加热不燃烧卷烟过程中，获利人民币500元。被告人王二雷、于闯、牟建设的行为构成共同犯罪，其中王二雷在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人于闯、牟建设在共同犯罪中起次要作用，系从犯。上述事实有经庭审质证、确认的涉案物品照片、手机、银行卡、包装箱、布袋、打包胶袋便携式标签打印机、扣押清单、案件来源、归案情况说明、侦破经过、书证归案情况说明、移交清单、银行账户明细、国家烟草质量监督检验中心关于发布新型卷烟产品鉴别检验技术资料的通知、黑龙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、绥芬河市烟草专卖局烟草专卖零售许可证情况说明、证人李某宝、李某楠、侯某、崔某铬、张某等人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录、电子数据提取光盘资料、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人单红、李占江、王忠慧、王东海、王得刚违反国家烟草专卖管理法律法规，未经国家烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证明，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人卢艳国、王蒙、王二雷、于闯、牟建设违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证明，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，上述十名被告人的行为均构成非法经营罪。被告人单红、卢艳国；李占江、王蒙、王得刚；王忠慧、王东海、王得刚；王二雷、于闯、牟建设分别构成共同犯罪，其中被告人单红、李占江、王忠慧、王二雷在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人卢艳国、王蒙、王东海、王得刚、于闯、牟建设在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人单红、卢艳国、李占江、王蒙、王忠慧、王东海、王得刚、王二雷、于闯、牟建设到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，应予支持。关于辩护人提出单红无前科劣迹，到案后能如实供述自己的犯罪事实，真诚悔罪，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本案予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条、第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人单红犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元，没收违法所得人民币一万九千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2026年2月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人卢艳国犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人李占江犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元，没收违法所得人民币一万九千元，扣除已扣押的人民币三万六千九百元，仍需缴纳人民币二千一百元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2026年2月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、被告人王蒙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）五、被告人王忠慧犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万三千元，没收违法所得人民币一万二千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2025年8月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）六、被告人王东海犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）七、被告人王得刚犯非法经营罪，单处罚金人民币四千元，没收违法所得人民币二千四百元；（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）八、被告人王二雷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元，没收违法所得人民币七千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）九、被告人牟建设犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元，没收违法所得人民币五百元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）十、被告人于闯犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）十一、扣押王东海、王忠慧的手机、身份证、银行卡、记事本、支付宝二维码、取款单、胶带、袋子、快递单；扣押牟建设手机；扣押于闯手机；扣押李占江、王蒙身份证、手机、银行卡；扣押王二雷手机、银行存折、身份证、快递印章、便携式标签打印机、快递单；扣押卢艳国手机、行车记录仪、布袋；扣押单红手机、银行卡、银行U盾、电话卡、POS机、账簿、布袋、胶带、快递单；扣押王得刚手机、便携式标签打印机，上述物品依法返还各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孙广成审判员  康迎春审判员  于智洋二〇二一年四月二十一日法官助理张月书记员李秋爽