湖南省邵阳市双清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0502刑初69号 公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院。 被告人张玉行,男,1989年11月8日出生,汉族,初中,户籍所在地河北省沧州市盐山县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月22日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留,经邵阳市双清区人民检察院批准，于2020年9月26日被邵阳市公安局双清分局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 被告人刘吉祥,男,1990年3月11日出生,汉族,初中,户籍所在地河北省沧州市盐山县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月22日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留,经邵阳市双清区人民检察院批准,于2020年9月26日被邵阳市公安局双清分局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检刑检刑诉（2020）219号起诉书指控被告人张玉行、刘吉祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院于2020年12月17日作出（2020）湘0502刑初380号刑事判决，原审被告人张玉行不服，提起上诉。2021年2月5日，邵阳市中级人民法院出具（2021）湘05刑终58号刑事裁定书，裁定撤销原一审刑事判决并将本案发回本院重审。本院于2021年3月10日重新立案受理后，依法适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员伍玮出庭支持公诉，被告人张玉行、刘吉祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 邵阳市双清区人民检察院指控，2020年4月初,被告人张玉行在网上获知有人收购营业执照及银行账户的信息,为获得非法利益,张玉行便伙同被告人刘吉祥通过中介在河北省盐山县政务中心注册成立一家公司，名为盐山县庆唐商贸有限公司,刘吉祥为公司法人。张玉行和刘吉祥又刻制了盐山县庆唐商贸有限公司的公章及刘吉祥私章,在中国农业银行盐山县支行开设银行账户（账号：5062××××0922），取得账户凭证和相应的密码器。尔后,张玉行按照购买人提供的收件地址,将盐山县庆唐商贸有限公司对公账户的密码器和相关凭证快递寄给购买人，收取购买人微信转账4500元,张玉行微信转账1500元给刘吉祥,除刻章和中介花费1000元,张玉行拿余款2000元。 购买人购得该账户后,用于实施网络诈骗犯罪活动。被骗人陶某上在一个虚假的“同花顺”炒股平台上被骗了111000元钱,其中有50000元汇入“盐山县庆唐商贸有限公司”账户上。被害人刘某1在一虚假的“同花顺”炒股平台上被骗了270余万元,其中有10万元汇入盐山县庆唐商贸有限公司账户上。被害人杨某在虚假的“同花顺”炒股平台上被骗了2万余元,其中有7000元汇入盐山县庆唐商贸有限公司账户上。经查，被害人汇入“盐山县庆唐商贸有限公司”账户共计445万余元。公诉机关提交了：1、盐山县庆唐商贸有限公司注册资料及银行账户资金交易明细；杨某、刘某1、陶某上银行账户租金交易明细、到案经过、太原市公安局迎泽分局受案登记及立案决定书、双清公安分局扣押决定书及清单、户籍资料；2、证人刘某2的证言；3、被害人杨某、刘某1、陶某上的陈述；4、被告人张玉行、刘吉祥的供述与辩解等证据证实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1、盐山县庆唐商贸有限公司注册资料及银行账户资金交易明细；杨某、刘某1、陶某上银行账户租金交易明细、到案经过、太原市公安局迎泽分局受案登记及立案决定书、双清公安分局扣押决定书及清单、户籍资料；2、证人刘某2的证言；3、被害人杨某、刘某1、陶某上的陈述；4、被告人张玉行、刘吉祥的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人张玉行、刘吉祥为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张玉行在共同犯罪中起主要作用系主犯，刘吉祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯。两被告人投案自首，对其应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第一款之规定。被告人张玉行、刘吉祥自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。因被告人张玉行、刘吉祥具有以下量刑情节：1、法定从重处罚情节：张玉行系主犯；2、法定从轻、减轻或者免除处罚情节：张玉行、刘吉祥投案自首，认罪认罚；3、酌定从轻处罚情节：公安机关冻结部分赃款，能挽回部分损失。故建议：判处被告人张玉行有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；判处被告人刘吉祥有期徒刑八个月，并处罚金三千元。 被告人张玉行、刘吉祥对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 经审理查明，2020年4月初,被告人张玉行在网上获知有人收购营业执照及银行账户的信息,为获得非法利益,张玉行便伙同被告人刘吉祥通过中介在河北省盐山县政务中心注册成立一家公司，名为盐山县庆唐商贸有限公司,刘吉祥为公司法人。张玉行和刘吉祥又刻制了盐山县庆唐商贸有限公司的公章及刘吉祥私章,在中国农业银行盐山县支行开设银行账户（账号：5062××××0922），取得账户凭证和相应的密码器。尔后,张玉行按照购买人提供的收件地址,将盐山县庆唐商贸有限公司对公账户的密码器和相关凭证快递寄给购买人，收取购买人微信转账4500元。张玉行微信转账1500元给刘吉祥,除刻章和中介花费1000元,张玉行拿余款2000元。 购买人购得该账户后,用于实施网络诈骗犯罪活动。被骗人陶某上在一个虚假的“同花顺”炒股平台上被骗了111000元钱,其中有50000元汇入“盐山县庆唐商贸有限公司”账户上。被害人刘某1在一虚假的“同花顺”炒股平台上被骗了270余万元,其中有10万元汇入盐山县庆唐商贸有限公司账户上。被害人杨某在虚假的“同花顺”炒股平台上被骗了2万余元,其中有7000元汇入盐山县庆唐商贸有限公司账户上。经查，被害人汇入“盐山县庆唐商贸有限公司”账户共计445万余元。2020年8月21日，被告人张玉行、刘吉祥主动到河北省沧州市盐山县××队投案自首。经讯问，被告人张玉行、刘吉祥对涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。 另查明，邵阳市公安局双清分局于2020年11月21日依法冻结了户名为盐山庆唐商贸有限公司的中国农业银行卡（账号：5062××××0922，开户行:中国农业银行股份有限公司盐山县支行）内的资金705957元。 上述事实有经庭审质证、确认的：1、盐山县庆唐商贸有限公司注册资料及银行账户资金交易明细；杨某、刘某1、陶某上银行账户租金交易明细、到案经过、太原市公安局迎泽分局受案登记及立案决定书、双清公安分局扣押决定书及清单、户籍资料；2、证人刘某2的证言；3、被害人杨某、刘某1、陶某上的陈述；4、被告人张玉行、刘吉祥的供述与辩解；5、冻结存款报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张玉行、刘吉祥为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供支付结算帮助，情节严重，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人张玉行、刘吉祥犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以确认。被告人张玉行在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘吉祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张玉行、刘吉祥能主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，其行为构成自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法可以从轻处罚。被告人张玉行、刘吉祥自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。综上，对被告人张玉行适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人刘吉祥适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张玉行犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元(已缴纳)，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月22日起至2021年12月21日止。） 二、被告人刘吉祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（未缴纳，限本判决生效后十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月22日起至2021年4月21日止。） 三、邵阳市公安局双清分局依法冻结的盐山庆唐商贸有限公司名下中国农业银行卡（账号：5062××××0922，开户行:中国农业银行股份有限公司盐山县支行）内的资金705957元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王跃民 人民陪审员  陆秀媛 人民陪审员  谢向军 二〇二一年四月九日 法官助理文魏 书记员聂鑫 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。