内蒙古自治区武川县人民法院   刑事判决书   （2021）内0125刑初3号   公诉机关武川县人民检察院。   被告人陈珍汉，男，1969年9月11日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市石柱土家族自治县，住重庆市渝中区。因涉嫌合同诈骗罪于2020年10月12日至2020年10月15日被临时羁押于重庆市长寿区看守所，经武川县公安局决定，于2020年10月16日被武川县公安局刑事拘留，经武川县人民检察院批准，于2020年10月29日被武川县公安局执行逮捕。现羁押于武川县看守所。   辩护人朱荣，重庆智天律师事务所律师。   武川县人民检察院以武川院一部刑诉[2021]Z3号起诉书指控被告人陈珍汉犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月28日受理后,依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。武川县人民检察院指派检察员王晓蒙出庭支持公诉，被告人陈珍汉及其辩护人朱荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控，重庆启光科技发展研究所的负责人是陈某，2016年10月1日重庆启光科技发展研究所任命陈珍汉为该所副所长，并出具书面任命书。经公安机关查证，重庆启光科技发展研究所成立后账户内未有充足的运营资金，陈珍汉在重庆启光科技发展研究所账户内未有充足资金，不足以履行合同的情况下，与孙某的孙氏铁矿有限公司签订《内部联合开发协议》、《转让协议书》，陈珍汉仅支付部分定金，大部分转让费至案发未支付。   2018年4月27日，被告人陈珍汉在武川县孙氏铁矿有限责任公司小南沟公忽洞的铁矿未取得临时建设用地审批手续的情况下，虚构武川县小南沟公忽洞铁矿是内蒙古军民融合项目的工程的事实，与温某、李某签订了《砂石路合同协议书》，并收取温某、李某10万元保证金。后因手续不全被武川县国土资源局责令停工，无法正常开工，温某、李某多次找陈珍汉让其退还所缴付的保证金未果。   2018年4月27日，被告人陈珍汉在武川县孙氏铁矿有限责任公司小南沟公忽洞的铁矿未取得临时建设用地审批手续的情况下，虚构武川县小南沟公忽洞铁矿是内蒙古军民融合项目的工程的事实，与李某1、张某签订了《临建合同协议书》，并收取李某1、张某10万元保证金。后因手续不全被武川县国土资源局责令停工，无法正常开工，李某1、张某多次找陈珍汉让其退还所缴付的保证金未果。   2018年5月7日，被告人陈珍汉在武川县孙氏铁矿有限责任公司小南沟公忽洞的铁矿未取得临时建设用地审批手续的情况下，虚构武川县小南沟公忽洞铁矿是内蒙古军民融合项目的工程的事实，与李某2、聂某签订了《临建合同协议书》，并收取李某2、聂某10万元保证金。后因手续不全被武川县国土资源局责令停工，无法正常开工，李某2、聂某多次找陈珍汉让其退还所缴付的保证金未果。   被告人陈珍汉在取得温某、李某1、张某、李某2、聂某交付的30万元保证金后，其中20万元被其个人支配使用。2018年11月，陈珍汉离开武川县逃匿，通过网上追逃，于2020年10月10日被抓获归案。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解及视听资料等证据证实。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了报案材料、立案决定书、抓获经过、内部联合开发协议、临建合同协议书、补充协议、借款单、承诺书、担保书、收支记录、银行流水、证人王某、陈某、蔡某、贺某、孙某等人的证言、被害人李某1、温某、李某2、张某的陈述、被告人陈珍汉的供述与辩解、视听资料等证据。   公诉机关认为，被告人陈珍汉以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人陈珍汉判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。   被告人陈珍汉对起诉书指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议，当庭表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的犯罪事实和罪名予以认可；2、由于陈珍汉法律意识淡薄，文化程度低，过于相信他人，做事没有分析和做出正确的判断，才导致犯下严重后果；3、陈珍汉积极联系家人筹款，没有放弃对被害人的赔偿，态度是积极的；4、陈珍汉主观恶性较小，本人并未将资金用于自己的个人开支或者挥霍。综上，对被告人陈珍汉应依法减轻处罚，让其早日回归社会，作对社会有用的人，并积极赔偿被害人获得谅解。   经审理查明，重庆启光科技发展研究所的负责人是陈某，2016年10月1日重庆启光科技发展研究所任命陈珍汉为该所副所长，并出具书面任命书。经公安机关查证，重庆启光科技发展研究所成立后账户内未有充足的运营资金，陈珍汉在重庆启光科技发展研究所账户内未有充足资金，不足以履行合同的情况下，与孙某的孙氏铁矿有限公司签订《内部联合开发协议》、《转让协议书》，陈珍汉仅支付部分定金，大部分转让费至案发未支付。   2018年4月27日，被告人陈珍汉在武川县孙氏铁矿有限责任公司小南沟公忽洞的铁矿未取得临时建设用地审批手续的情况下，虚构武川县小南沟公忽洞铁矿是内蒙古军民融合项目的工程的事实，与温某、李某签订了《砂石路合同协议书》，并收取温某、李某10万元的保证金。后因手续不全被武川县国土资源局责令停工，无法正常开工，温某、李某多次找陈珍汉让其退还所缴付的保证金未果。   2018年4月27日，被告人陈珍汉在武川县孙氏铁矿有限责任公司小南沟公忽洞的铁矿未取得临时建设用地审批手续的情况下，虚构武川县小南沟公忽洞铁矿是内蒙古军民融合项目的工程的事实，与李某1、张某签订了《临建合同协议书》，并收取李某1、张某10万元的保证金。后因手续不全被武川县国土资源局责令停工，无法正常开工，李某1、张某多次找陈珍汉让其退还所缴付的保证金未果。   2018年5月7日，被告人陈珍汉在武川县孙氏铁矿有限责任公司小南沟公忽洞的铁矿未取得临时建设用地审批手续的情况下，虚构武川县小南沟公忽洞铁矿是内蒙古军民融合项目的工程的事实，与李某2、聂某签订了《临建合同协议书》，并收取李某2、聂某10万元的保证金。后因手续不全被武川县国土资源局责令停工，无法正常开工，李某2、聂某多次找陈珍汉让其退还所缴付的保证金未果。   被告人陈珍汉在取得温某、李某1、张某、李某2、聂某交付的30万元保证金后，在合同不能履行的情况下没有积极退还保证金。2018年11月，陈珍汉离开武川县逃匿，通过网上追逃，于2020年10月10日被抓获归案。于2020年10月12日至2020年10月15日被临时羁押于重庆市长寿区看守所。   上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、立案决定书、抓获经过、内部联合开发协议、临建合同协议书、补充协议、借款单、承诺书、担保书、收支记录、银行流水、证人王某、陈某、蔡某、贺某、孙某等人的证言、被害人李某1、温某、李某2、张某的陈述、被告人陈珍汉的供述与辩解、视听资料等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人陈珍汉以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，明知工程未获政府相关部门审批，虚构工程是军民融合项目，与被害人签订施工合同并收取保证金，在合同不能履行的情况下没有积极退还保证金，后离开逃匿，犯罪数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对被告人陈珍汉称自己自愿认罪悔罪请求从轻处罚的辩解意见予以采纳；对被告人陈珍汉的辩护人提出的被告人陈珍汉能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，愿意积极筹款赔偿被害人，对其可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈珍汉在审判阶段主动认罪认罚，公诉机关根据其主动认罪认罚表现，认为可以依照认罪认罚相关规定予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据本院查明事实，结合被告人陈珍汉的犯罪性质、犯罪情节、危害后果及被告人认罪悔罪等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人陈珍汉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；   （刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2024年4月11日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）   二、责令被告人陈珍汉退赔被害人温某、李某3损失人民币100000元；退赔被害人李某1、张某经济损失人民币100000元；退赔被害人李某2、聂某损失人民币100000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。   审判长 赵建孝   审判员 秦永利   人民陪审员 李 明      二○二一年四月十三日   书记员 李 飞   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；   (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；   (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；   (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。量刑建议。