内蒙古鄂尔多斯市康巴什区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）内0603刑初8号 公诉机关鄂尔多斯市康巴什区人民检察院。 被告人葛某，出生于内蒙古自治区，户籍地内蒙古自治区鄂尔多斯市，捕前住鄂尔多斯市东胜区。 辩护人郭某，内蒙古德方律师事务所律师。 被告人杨某，出生于内蒙古自治区鄂尔多斯市，户籍地内蒙古自治区鄂尔多斯市，现住鄂尔多斯市。 辩护人高某，内蒙古伊金律师事务所律师。 辩护人王某，内蒙古伊金律师事务所律师。 康巴什区人民检察院以康检一部刑诉〔2020〕Z77号起诉书指控被告人葛某犯诈骗罪、盗窃罪、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。康巴什区人民检察院指派检察官张艳、检察官助理呼日瓦出庭支持公诉，被告人葛某及其辩护人郭某、被告人杨某及其辩护人高某、王某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）被告人葛某诈骗、盗窃的犯罪事实 2018年11月以来，被告人葛某为实施诈骗，找到杨某、伍某、维某等人提供刷单码，通过向微信好友宣传刷单赚取佣金的方式，虚构刷单金额和种类，骗取被害人信任，向被害人发送上述刷单码，承诺支付本金的10%作为佣金，在到账后48小时内返还本金，被害人支付刷单金额后，葛某通过微信支付一定佣金，但以种种理由拒不返还被害人支付的本金，并诱骗被害人继续刷单，通过上述方式骗取贾某等22人的钱财共计82072元。具体事实如下： 1.2018年11月26日，被害人贾某在微信群里发布找工作消息，被告人葛某便添加贾某为微信好友，向贾某介绍刷单赚取佣金，以刷单本金的10%作为佣金，并承诺48小时之内返还本金，后葛某将支付宝收款二维码谎称刷单码通过微信发送给贾某，贾某通过支付宝扫二维码的方式付款，自2018年11月26日至2019年1月12日，贾某刷单七次，共计支付2800元，葛某支付佣金230元，2020年5月退还本金100元，贾某共计损失2470元。 2.2019年7月25日，被告人葛某通过微信向被害人高某介绍刷单赚取佣金，并在48小时内返还刷单本金，将支付宝收款二维码谎称刷单码通过微信发送给高某，高某通过扫描葛某发来的二维码付款，自2019年7月25日至2019年8月8日，高某刷单三次，共计支付1400元，葛某支付佣金60元，2019年9月退还本金100元，高某共计损失1240元。 3.2019年7月，被告人葛某通过微信邀请被害人程某做兼职刷单，以刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还刷单本金为由，通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发给程某，程某按照葛某的要求，于2019年7月通过支付宝扫码、微信转账等方式分五次共计支付2000元，葛某支付佣金70元，后退还本金400元，程某共计损失1530元。 4.2020年1月10日，被告人葛某邀请被害人贾某做兼职刷单，以刷单本金的10%作为佣金，并在3日至4日内返还刷单本金为由，通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给贾某，自2020年1月10日至16日，贾某按照葛的要求，分四次给葛转账共计5000元，于2020年2月12日通过微信给葛某转账600元，葛某支付佣金350元，退还本金1500元，贾某共计损失3750元。 5.2020年1月19日，被害人张某通过朋友贾某推荐添加了被告人葛某的微信，葛某通过微信告诉张某刷单可以赚取刷单本金10%的佣金，并在48小时内返还刷单本金，张某通过扫码葛给其发来的二维码分两次支付共计600元，葛支付佣金50元，经多次催要，退还本金200元，张某共计损失350元。 6.2020年1月20日，被告人葛某通过微信邀请被害人苏某做兼职刷单，承诺向苏某支付刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还苏支付的本金，后将支付宝收款二维码谎称刷单码通过微信发给苏，苏通过朋友苏某某的支付宝支付给葛2500元，通过微信转账给葛4000元，共计支付6500元，葛某向苏某支付佣金150元，经多次催要，葛某退还本金2230元，苏某共计损失4120元。 7.2020年3月份，被告人葛某添加被害人张某某为微信好友，后邀请张某某做兼职刷单，承诺佣金按刷单本金的10%计算，本金隔天返还。葛通过微信将支付宝收款码谎称刷单码发送给张某某，张某某按照葛的要求分三笔共计支付2400元，葛支付佣金150元，张某某共计损失2250元。 8.2020年4月份，被害人白某某经朋友齐某某推荐添加被告人葛某微信，葛邀请白某某做兼职刷单，承诺以刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还刷单本金，后通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给白某某，白分五次共计支付10000元，葛支付佣金250元，白某某共计损失9750元。 9.2020年4月30日，被告人葛某通过微信邀请被害人袁某某做兼职刷单，承诺支付刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还刷单本金。葛某通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给袁，自2020年4月30日至5月21日期间，袁某某按照葛某要求分七次向葛共计支付17700元。此外，葛某还谎称为袁垫付刷单金额的方式骗取袁某某800元，谎称替袁某某偿还其支付宝借呗、花呗等方式骗取袁某某2010元。葛支付佣金350元，给袁转账50元，袁某某共计损失20110元。 10.2020年5月份，被告人葛某通过微信邀请被害人刘某做兼职刷单，承诺支付本金的10%作为佣金，并在48小时内返还本金，葛通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发给刘某，刘按葛的要求先后三次扫码支付共计11000元，葛支付佣金350元，刘某共计损失10650元。 11.2020年5月16日，被告人葛某通过微信邀请被害人张某某做兼职刷单，承诺向张某某支付本金10%的佣金，并在48小时内返还本金，葛某通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给张，张按照葛的要求分两次扫码支付共计3794元，葛支付佣金340元，经多次催要，返还本金1749元，张某某共计损失1660元。 12.2020年5月份，被告人葛某通过微信邀请被害人刘某做兼职刷单，承诺向刘支付刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还刷单本金，葛通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给刘某，刘按照葛的要求分两次扫码支付共计2000元，后葛退还本金500元，刘某共计损失1500元。 13.2020年5月5日，被告人葛某通过微信向被害人张某某介绍兼职刷单，承诺向张支付刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还刷单本金，葛通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给张，张按照葛的要求两次扫码支付共计3000元，葛给张佣金160元，张某某共计损失2840元。 14.2020年5月5日，被害人宋某某经同学张某某推荐添加被告人葛某微信，葛邀请宋做兼职刷单，承诺给宋支付刷单本金10%的佣金，并通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给宋，后宋某某扫码支付1120元，葛支付佣金56元，宋某某共计损失1064元。 15.2020年5月15日，被告人葛某添加被害人苏某某为微信好友，并向苏介绍刷单赚取佣金，承诺向苏支付刷单本金10%的佣金，并在48小时内返还本金，苏刷单两次共计支付3000元，后葛以各种理由搪塞，未给苏退还本金，苏某某便举报了葛某提供的伍某的支付宝账号，为让苏某某撤销投诉，葛向苏退还本金900元，苏某共计损失2100元。 16.2020年6月4日，被告人葛某添加被害人梁某为微信好友，后邀请梁某做兼职刷单，承诺向梁某支付刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还本金，葛某通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给梁，梁按照葛的要求分五次扫码支付共计6950元，通过微信转账给葛1000元，葛向梁支付佣金505元，经多次催要，葛给梁返还本金5532元，梁某共计损失1913元。 17.2020年6月4日，被告人葛某通过微信向被害人王某介绍支付宝花呗做刷单，刷100元返10元，葛通过微信将收款二维码谎称刷单码发送给王某，王扫葛提供的二维码支付100元，葛向王给付佣金10元，王某损失90元。 18.2020年6月8日，被告人葛某通过微信邀请被害人孙某某做兼职刷单，以刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还刷单本金为由，将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给孙，孙按照葛的要求分两次刷单支付共计3000元，后经孙多次催要，葛向孙退还本金600元，孙某某共计损失2400元。 19.2020年6月17日，被告人葛某通过微信邀请被害人杜某某做兼职刷单，承诺向杜某某支付刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还刷单本金。葛某将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给杜，杜按葛的要求分三次向葛支付共计4900元，葛向杜给付佣金200元，后经杜多次催要，葛给杜退还本金650元，杜某某共计损失4050元。 20.2020年6月21日，被告人葛某添加被害人石某某微信，后邀请石某某做兼职刷单，承诺向石支付刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还刷单本金，葛通过微信将支付宝二维码谎称刷单码发送给石，石按照葛的要求分两次通过刷单支付共计5000元，葛给石支付佣金260元，后经催要，葛给石退还本金1500元，石某某共计损失3240元。 21.2020年6月23日，被告人葛某添加被害人李某微信邀请李某做兼职刷单，承诺向李某支付刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还刷单本金。葛通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给李，李按照葛的要求分两次刷单支付共计1200元，葛某支付佣金60元，李某共计损失1140元。 22.2020年6月26日，被告人葛某邀请被害人吴某某做兼职刷单，承诺给吴支付刷单本金的10%作为佣金，并在48小时内返还刷单本金。葛某通过微信将支付宝收款二维码谎称刷单码发送给吴，吴按照葛的要求分三次通过支付宝扫码支付共计3900元，葛给吴支付佣金45元，吴某某共计损失3855元。 2020年5月24日，被告人葛某以帮助袁某某进行刷单入账，返还刷单本金等为由，让袁某某向葛某提供其支付宝账号、登录密码及支付密码，后在袁某某不知情的情况下盗取袁某某支付宝及其绑定的银行卡内金额共计7580.7元。 （二）被告人杨某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实 2020年3月以来，被告人杨某明知葛某实施刷单等诈骗犯罪，仍为葛某提供支付宝刷单二维码，收取被害人刷单款，其中，杨某支付宝收款码收到被害人石某某转账5000元，李某转账1200元，杜某某转账5300元，孙某某转账3000元，梁某转账900元，袁某某转账9809.6元，共计25209.6元。杨某收到被害人转账后通过微信向被告人葛某转账24418元。 2020年6月30日，被告人葛某被鄂尔多斯市公安局康巴什分局抓获归案；同年7月28日，被告人杨某经鄂尔多斯市公安局康巴什分局电话传唤到案。 为支持指控事实，公诉机关向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料及电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人葛某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；其以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与前两罪数罪并罚。被告人杨某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人葛某认罪认罪，对其依法从宽处理；其有坦白情节，可对其依法从轻处罚；案发后，被告人葛某在其亲属的帮助下已向部分被害人退赔经济损失，且取得分部被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。遂建议对被告人葛某判处有期徒刑四年三个月，并处罚金八千元。被告人杨某有自首情节，可对其依法从轻、减轻处罚；其自愿认罪认罚，对其依法从宽处理。遂建议对被告人杨某判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金三千元。 被告人葛某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，控方指控被告人葛某犯盗窃罪指控不能成立，葛某的行为不构成盗窃罪；被告人葛某于全案构成自首，且其认罪认罚；案发后，在其亲属的帮助下已向17名被害人进行了退赔，并取得相应被害人的谅解；葛某本人患有较重疾病。综上，建议法庭对被告人葛某减轻处罚。 被告人杨某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人杨某有自首情节，且其认罪认罚，应对其依法从轻处罚；其犯罪情节轻微，涉案数额不大，社会危害性相对较小，获利较少，建议对其从轻处罚；诉讼过程中，杨某自愿赔偿与其犯罪行为有关被害人的经济损失，其具有悔罪表现，应对其酌情从轻处罚。遂辩护人建议，对被告人杨某判处拘役三个月，缓刑六个月。 经审理查明： （一）被告人葛某诈骗事实 2018年11月26日至2020年6月26日，被告人葛某向其微信好友虚构“刷单（指为商家电子支付）赚取佣金，承诺支付所刷本金10%的佣金；刷单人的所刷本金到账后48小时内给予返还”的事实作为诱饵进行宣传，当被害人信以为真为其“刷单”时，被告人葛某再将伍某、维某的刷单码、杨某的支付宝收款二维码作为商家收款码给各被害人提供，继而被害人按照葛某虚构的金额进行“刷单”，即将自己的钱款支付至葛某提供的电子账户内。葛某有时给被害人所谓“佣金”，有时不支付，而各被害人“刷单”支付的本金被告人葛某据为己有，拒不退还，供其消费。期间，被告人葛某以上述手段诈骗22名被害人，诈骗金额共计82072元。具体诈骗事实如下： 1.2018年11月26日至2019年1月12日间，被告人葛某骗取被害人贾某2470元； 2.2019年7月25日至2019年8月8日间，被告人葛某骗取被害人高某1240元； 3.2019年7月份，被告人葛某骗取被害人程某1530元； 4.2020年1月10日至16日，被告人葛某骗取被害人贾某3750元； 5.2020年1月19日，被告人葛某骗取被害人张某350元； 6.2020年1月20日，被告人葛某骗取被害人苏某4120元； 7.2020年3月份，被告人葛某骗取被害人张某某2250元； 8.2020年4月份，被告人葛某骗取被害人白某某9750元； 9.2020年4月30日至5月21日间，被告人葛某骗取被害人袁某某20110元； 10.2020年5月份，被告人葛某骗取被害人刘某10650元； 11.2020年5月16日，被告人葛某骗取被害人张某某1660元； 12.2020年5月份，被告人葛某骗取被害人刘某1500元； 13.2020年5月5日，被告人葛某骗取被害人张某某2840元； 14.2020年5月5日，被告人葛某骗取被害人宋某某1064元； 15.2020年5月15日，被告人葛某骗取被害人苏某某2100元； 16.2020年6月4日，被告人葛某骗取被害人梁某1913元； 17.2020年6月4日，被告人葛某骗取被害人王某90元； 18.2020年6月8日，被告人葛某骗取被害人孙某某2400元； 19.2020年6月17日，被告人葛某骗取被害人杜某某4050元； 20.2020年6月21日，被告人葛某骗取被害人石某某3240元； 21.2020年6月23日，被告人葛某骗取被害人李某1140元； 22.2020年6月26日，被告人葛某骗取被害人吴某某3855元。 （二）被告人葛某盗窃事实 2020年5月24日，被告人葛某以帮助袁某某进行刷单入账，返还刷单本金等为由，从被害人袁某某处获取袁的支付宝账号、登录密码及支付密码，后在袁某某不知情的情况下盗取袁某某支付宝及其绑定的银行卡内资金共计7580.7元。 （三）被告人杨某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 2020年3月以来，被告人杨某明知葛某实施刷单等诈骗犯罪，仍为葛某提供支付宝刷单二维码，收取被害人刷单款，其中，杨某支付宝收款码收到被害人石某某转账5000元，李某转账1200元，杜某某转账5300元，孙某某转账3000元，梁某转账900元，袁某某转账9809.6元，共计25209.6元。杨某收到被害人转账后通过微信向被告人葛某转账24418元。 另查明，2020年6月30日，因被害人刘某报案，当日被告人葛某被鄂尔多斯市公安局康巴什分局抓获归案，到案后如实供述了其他诈骗和盗窃事实；同年7月28日，被告人杨某经鄂尔多斯市公安局康巴什分局电话通知自动到该局投案。 又查明，案发后，被告人葛某在其亲属的帮助下向被害人贾某退赔1800元（尚有670元未退）、向高某退赔1240元（全退）、向程某退赔1700元（全退）、向贾某退赔2000元（尚有1750元未退）、向张某退赔350元（全退）、向苏某退赔4120元（全退）、向张某某退赔1500元（尚有750元未退）、向刘某退赔10650元（全退）、向张某某退赔2000元（全退）、向刘某退赔1000元（尚未500元未退）、向梁某退赔1913元（全退）、向孙某某退赔2400元（全退）、向杜某某退赔1500元（尚有2550元未退）、向石某某退赔1240元（尚有2000元未退）、向李某退赔1200元（全退）、向吴某某退赔3855元（全退）。综上，被告人葛某向16名被害人全额退赔或部分退赔，退赔金额共计38468元，尚有43604元赃款未向被害人退赔。被害人贾某、高某、程某、贾某、张某、苏某、张某某、刘某、张某某、刘某、梁某、孙某某、杜某某、李某、吴某某等15名被害人对被告人葛某予以谅解。 诉讼过程中，被告人杨某向与其掩饰、隐瞒犯罪所得行为有关的被害人石某某赔偿2000元（已得到全额赔偿）、向杜某某赔偿2550元（已得到全额赔偿）、向袁某某赔偿9809.6元。 再查明，被告人葛某曾因犯诈骗罪，于2018年8月20日被鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金五千元。缓刑考验期限自2018年8月31日至2019年8月30日止；罚金已缴纳。 还查明，本案侦破后公安机关从被告人葛某处扣押涉案手机一部（黑色苹果X手机，外壳为白色）。 上述事实，有经当庭质证、认证的各被害人的报案材料、受理案件公安机关的受案登记表和立案决定书，22名被害人的陈述，被告人葛某作案用手机的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，被告人葛某与各被害人微信聊天记录、微信转账记录以及各被害人的微信账户和支付宝账户的交易记录，证人维某、伍某的证言以及维某、伍某处提取的各被害人向二人给葛某提供的电子账户支付款项的电子数据，被害人袁某某微信账户、支付宝账户的交易信息（关于盗窃事实的证据），被告人杨某的支付宝账户交易日志、绑定银行卡交易信息，15名被害人出具的谅解书、被告人葛某的父亲葛某所作证言以及微信转账记录（葛某亲属支付退赔款的）、公安机关出具的二份情况说明（关于被告人亲属向被害人退赔以及被害人对被告人葛某谅解情况的）、本院向各被害人调查核实电话录音，二被告人的供述及同步录音录像，鄂尔多斯市东胜区人民法院（2018）内0602刑初534号刑事判决书及相应执行通知书、社区矫正告知书，康巴什公安分局出具的被告人葛某、杨某归案情况说明和该局出具的被告人葛某被羁押情况说明，被告人葛某、杨某的户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人葛某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人杨某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人葛某认罪认罪，对其依法从宽处理；其于盗窃事实，在司法机关尚未掌握之前主动供认，是自首，对其该部分罪行依法从轻处罚；其于诈骗罪行有坦白情节，对其该部分罪行亦依法从轻处罚；其多次实施诈骗，对其从重处罚；案发后，被告人葛某在其亲属的帮助下已向部分被害人退赔经济损失，且取得分部被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人葛某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑；其犯有数罪，应对其数罪并罚。被告人杨某有自首情节，可对其依法从轻处罚；其自愿认罪认罚，对其依法从宽处理；其积极赔偿与其犯罪行为相关被害人的经济损失，对其酌情从轻处罚。 被告人葛某辩护人所提“被告人葛某不构成盗窃罪”一节，经查，在案被害人陈述、被告人供述、电子数据等证据相印证，足以证实被告人葛某以非法占有为目的，秘密窃取了被害人袁某某账户内的资金，且数额较大，其行为构成盗窃罪，故辩护人的该项辩护意见无事实基础，且于法相悖，本院不予采纳；辩护人所提“葛某于全案构成自首”一节，经查，在案证据证明，被告人葛某在被害人刘某报案后被公安机关抓捕归案，其表现不构成全案自首，故对辩护人的该项辩护意见，亦不予采纳；辩护人所提“葛某认罪认罚；案发后，在其亲属的帮助下已向部分被害人进行了退赔，并取得相应被害人的谅解”一节，予以采纳，并在量刑时予以考量；辩护人的其他辩护意见不予采纳。 被告人杨某辩护人所提“被告人杨某有自首情节，且其认罪认罚，应对其依法从轻处罚；其犯罪情节轻微，涉案数额不大，社会危害性相对较小，获利较少，建议对其从轻处罚”的辩护意见，予以采纳；辩护人所提“诉讼过程中，杨某自愿赔偿与其犯罪行为有关被害人的经济损失，其具有悔罪表现，应对其酌情从轻处罚。遂辩护人建议，对被告人杨某判处拘役三个月，缓刑六个月”一节，经查，在本案审查起诉阶段被告人杨某亦表示自愿赔偿与其犯罪行为有关被害人的经济损失，遂公诉机关才作出相应的量刑建议，故该情节不属在审判阶段新出现的对被告人有利事实，对辩护人的该项辩护意见，不予采纳。 综上，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款之规定，判决如下： 一、被告人葛某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；撤销鄂尔多斯市东胜区人民法院作出的（2018）内0602刑初534号刑事判决，对被告人葛某判处有期徒刑九个月，缓刑一年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2024年9月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押在案的被告人葛某本人所有的作案工具暨物证-黑色苹果X手机手机一部（外壳为白色），予以没收，随案保存； 四、继续追缴被告人葛某的违法所得，向被害人贾某退赔六百七十元、向贾雅文退赔一千七百五十元、向张某某退赔七百五十元、向白某某退赔九千七百五十元、向袁某某退赔一万七千八百八十一元一角、向刘某退赔五百元、向张某某退赔二千八百四十元、向宋某某退赔一千零六十四元、向苏某某退赔二千一百元、向王某退赔九十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 吴 晓 春 人民陪审员 王 旭 东 人民陪审员 王 丑 则 二〇二一年四月六日 书 记 员 吉日嘎拉 严秋艳 法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。