湖南省江**瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1129刑初138号公诉机关湖南省江**瑶族自治县人民检察院。被告人邹健平，男，2000年7月21日出生于湖南省宁远县，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省宁远县，现住江**瑶族自治县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月24日被江**瑶族自治县公安局刑事拘留，2021年3月9日被执行逮捕。现羁押在湖南省江**瑶族自治县看守所。被告人梁婵，女，1999年4月5日出生于湖南省江**瑶族自治县，汉族，初中文化，居民，住江**瑶族自治县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月24日被江**瑶族自治县公安局刑事拘留，2021年3月9日被执行逮捕,2021年3月19日被变更为取保候审。湖南省江**瑶族自治县人民检察院以江**一部刑诉〔2021〕70号起诉书指控被告人邹健平、梁婵犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案，法官助理吴云华辅助办案。江**瑶族自治县人民检察院检察员邱有元，被告人邹健平、梁婵均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省江**瑶族自治县人民检察院指控，被告人邹健平在得知贩卖银行卡可以赚钱后，使用自己的身份信息分别到中国邮政储蓄银行股份有限公司江**瑶族自治县支行（以下简称邮储银行江**支行）、中国工商银行股份有限公司江**瑶族自治县支行（以下简称工商银行江**支行）办理了卡号为6221××××5473、6215××××9302的银行卡，并将两张银行卡与自己的手机卡号为199××××4458绑定，然后将两张银行卡卖给他人从事犯罪活动，并通过自己的手机帮助他人接收交易验证码，每天获取报酬50元。被告人邹健平在明知贩卖银行卡、手机卡是帮助他人从事犯罪活动的情况下，于2020年12月中旬将贩卖银行卡可以赚钱一事告诉其女朋友被告人梁婵，要梁婵用自己的身份信息办理两张银行卡和一张电话卡。2020年12月14日，被告人梁婵用自己的身份信息在中国电信江**瑶族自治县电信营业厅办理了号码为191××××6035的手机卡，于当日及次日分别在邮储银行江**支行、工商银行江**支行办理了卡号为6217××××4589、6215××××5525的银行卡，并将两张银行卡与自己新开的手机卡绑定，然后将上述银行卡和手机卡交给被告人邹健平，由被告人邹健平卖给他人。被告人邹健平继续通过绑定的手机卡帮助他人接收交易验证码，每天获取报酬100元。被告人邹健平的上述行为，导致他人利用邹健平、梁婵的银行卡从事犯罪活动，其中邹健平的两张银行卡流转资金共计14277431.12元，梁婵的两张银行卡流转资金共计4393176.93元。经查实，马某东被他人骗取的6300元通过被告人梁婵6217××××4589银行账户流转。被告人邹健平在实施以上犯罪过程中，非法获利8000余元用于与被告人梁婵的日常开支。2021年2月23日，被告人梁婵在江**瑶族自治县沱江镇“某某某”美容养生中心被公安民警抓获归案，已如实供述自己的全部犯罪事实。2021年2月23日，被告人邹健平经被告人梁婵劝说主动到公安机关投案，并如实供述自己的全部犯罪事实。2021年3月19日，被告人梁婵因怀孕不适宜在看守所羁押，被改变强制措施为取保候审。在公诉机关对被告人邹健平、梁婵进行讯问时，二人均自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人邹健平、梁婵在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人邹健平、梁婵的供述及辩解，公安机关制作的到案经过、抓获经过、涉案金额说明、辨认笔录、关于连某获利的情况说明，公安机关调取的银行流水清单、马某东被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、邹健平获利交易记录、户籍证明，永州市看守所永看变建字[2021]04号《关于依法应予对被监管人员梁婵变更强制措施的函》、永州市监管医院《疾病诊断证明书》及《超声医学影像工作报告单》等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邹健平、梁婵为获取不法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍主动申领、贩卖银行卡，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，两被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人邹健平起了主要作用，系主犯，依法应当按照其组织、参与的全部犯罪处罚，被告人梁婵起了次要作用，是从犯，依法可对其从轻处罚。被告人邹健平主动到公安机关投案，并如实供述自己的全部犯罪事实，是自首，依法可对其从轻处罚；被告人梁婵被抓获归案后，已如实供述上述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人梁婵系怀孕的妇女，符合缓刑适用条件，故本院决定对其宣告缓刑。综上，为维护稳定的社会秩序，惩治刑事犯罪，对被告人邹健平依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十五条，第四十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款（二）项、第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人梁婵依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第四十五条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款（二）项、第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人邹健平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（限本判决发生法律效力之日起三日内一次缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押一日应予抵减，即自2021年2月24日起至2022年2月22日止。）二、被告人梁婵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（限本判决发生法律效力之日起三日内一次缴清）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人邹健平、梁婵违法所得人民币八千元，依法应予追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  周小青二〇二一年四月十九日法官助理吴云华书记员朱建阳附本案相关法律条文；《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。