河南省漯河市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫11刑终85-1号原公诉机关河南省临颍县人民检察院。上诉人（原审被告人）李晓元，男，1997年7月1日出生，汉族，高中文化，籍贯贵州省正安县，住贵州省正安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）李祥，男，1998年11月11日出生，汉族，中专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）刘瑞，男，1992年1月30日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省天门市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人姚景，河南蓝标律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曹祥晚，男，1995年10月16日出生，汉族，高中文化，籍贯湖北省大治市，住湖北省大治市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）彭志新，男，1994年10月12日出生，汉族，中专文化，籍贯湖北省十堰市郧西县，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人李颖涛，北京盈科（武汉）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张启栋，男，1996年2月28日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省武汉市，住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）王剑波，男，1998年6月11日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省宜城市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）郑飞驰，男，1997年7月14日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人陈正清，湖北从天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）喻添增，男，1998年4月10日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人刘浩，男，1994年6月12日出生，汉族，大专文化，武汉浩泽企业管理有限公司法定代表人，籍贯湖北省武汉市，住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人杨佰万，男，1995年12月12日出生，苗族，大专文化，籍贯贵州省织金县，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人刘思雪，女，1994年11月19日出生，汉族，高中文化，籍贯湖北省洪湖市，住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人朱聪，男，1995年3月4日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人李莹莹，女，1997年3月10日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省荆州市，住湖北省荆州市江陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人陈洋，男，1998年12月6日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省十堰市郧西县，住湖北省十堰市郧西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人周超，男，1998年3月18日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人陈汝佳，男，1995年3月26日出生，汉族，初中文化，籍贯湖北省孝感市，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人王学志，男，1997年8月15日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省荆门市沙洋县。住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人姚稳，男，1999年8月1日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省孝感市，住湖北省孝感市汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人张潇，男，1997年10月20日出生，汉族，高中文化，籍贯浙江省龙泉市，住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人张攀，男，1993年10月10日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省武汉市，住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人邱梅，女，1998年11月7日出生，彝族，中专文化，籍贯云南省玉溪市新平彝族傣族自治县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人张雄，男，1995年11月18日出生，汉族，中专文化，籍贯湖北省应城市，住湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人邓燃(曾用名邓然)，男，1996年3月5日出生，汉族，专科文化，籍贯湖北省仙桃市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人周云杰，男，1998年3月26日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人熊云涛，男，1997年7月6日出生，汉族，初中文化，籍贯湖北省孝感市大悟县，住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。河南省临颍县人民法院审理河南省临颍县人民检察院指控原审被告人刘浩、杨佰万、李晓元、刘思雪、李祥、刘瑞、朱聪、李莹莹、陈洋、曹祥晚、周超、彭志新、陈汝佳、王学志、姚稳、张潇、张启栋、张攀、王剑波、邱梅、郑飞驰、张雄、邓燃、周云杰、喻添增、熊云涛犯诈骗罪一案，于二〇二一年一月二十八日作出（2020）豫1122刑初254号刑事判决，认定：一、被告人刘浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币20万元。二、被告人杨佰万犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5万元（已预缴）。三、被告人李晓元犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币8万元。四、被告人刘思雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。五、被告人李祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币6万元。六、被告人刘瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元。七、被告人朱聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元。八、被告人李莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元（已预缴）。九、被告人陈洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元（已预缴）。十、被告人曹祥晚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币2万元。十一、被告人周超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币1万元（已预缴）。十二、被告人彭志新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元（已预缴）。十三、被告人陈汝佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。十四、被告人王学志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3万元。十五、被告人姚稳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元。十六、被告人张潇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5000元（已预缴）。十七、被告人张启栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币2万元。十八、被告人张攀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币5000元（已预缴）。十九、被告人王剑波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币15000元。二十、被告人邱梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元。二十一、被告人郑飞驰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2万元。二十二、被告人张雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3万元。二十三、被告人邓燃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。二十四、被告人周云杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元。二十五、被告人喻添增犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币2万元（已预缴）。二十六、被告人熊云涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币1万元（已预缴）。二十七、扣押在案的（1）被告人刘浩的作案工具武汉浩泽企业管理有限公司印章一个，摄像头一个，日记本一个，黑色苹果手机一部（背部一角碎了），金色Doov牌手机六部；（2）被告人杨佰万的作案工具黑色360手机一部，黑色笔记本二个，Doov手机一部，编号19的一体机电脑一台；（3）被告人李晓元的作案工具白色华为P30Pro一部，黑色小米MIX一部，白色手机卡（带卡）十五张；（4）被告人刘思雪的作案工具黄色Doov手机一部；（5）被告人李祥的作案工具Doov手机三部，一体机电脑一台，笔记本一个；（6）被告人刘瑞的作案工具Doov手机四部（蓝色、白色、纯黑、银色各一部），小米手机一部；（7）被告人朱聪的作案工具编号为9的一体机电脑一台，银色手机二部，白色Doov手机一部，工作本一个，手机卡十二张；（8）被告人陈洋的作案工具Doov手机一部，黑色小米8手机一部，红米手机一部，编号21的一体机电脑一台，充电器两个；（9）被告人曹祥晚的作案工具一体机电脑一台，蓝色Doov手机一部，蓝色bingo牌手机一部，日记本一个，黑色手机壳一个，白色耳机一副；（10）被告人周超的作案工具黑色三星手机一部，蓝色工作手机二部，黑色一体机电脑一台，充电器两个；（11）被告人彭志新的作案工具黑色360手机一部，玫瑰金苹果6S手机一部，编号22的一体机电脑一台，笔记本一个，手机卡三张；（12）被告人陈汝佳的作案工具蓝红相间Doov手机二部，手机卡三张，话术单三张，黄色笔记本一个；（13）被告人张潇的作案工具蓝红相间Doov手机一部，手机卡一张，话术单七张，笔记本一个；（14）被告人王学志的作案工具手机卡三张，蓝色华为荣耀手机一部，银黄色Doov手机一部，笔记本三本，话术单三张；（15）被告人姚稳的作案工具Doov手机二部，工作手册一本；（16）被告人张启栋的作案工具金色Doov手机一部，手机卡四张，工作手册五份，话术单七张；（17）被告人张攀的作案工具手机卡二张，蓝红相间Doov手机一部，蓝青色honor20手机一部，话术单三张，工作手册一个；（18）被告人王剑波的作案工具金黄色Doov手机二部，手机卡三张，编号31的一体机电脑一台，记事本一个；（19）被告人邱梅的作案工具白色vivo手机一部，白色Doov手机二部，编号24的一体机电脑一台，笔记本两个，培训试卷一张；（20）被告人郑飞驰的作案工具黑色荣耀手机一部，黑色vivo手机一部，编号26的一体机电脑一台，黑色笔记本一个，LT专用号四张；（21）被告人张雄的作案工具金色Doov手机一部，金色小米手机一部，银色小米手机一部；（22）被告人邓燃的作案工具白色Doov手机二部；（23）被告人周云杰的作案工具黑色小辣椒手机一部，银灰色Doov手机一部，白色工作手机一部，手机卡七张，编号为5的一体机电脑一台，笔记本六个；（24）被告人喻添增的作案工具手机三部，金士顿U盘一个，手机卡二张，笔记本两个，编号为7的一体机电脑一台；（25）被告人熊云涛的作案工具手机一部，笔记本一个，手机卡一张，手机充电器一个，编号为12的电脑一台，依法予以没收，由扣押机关依法处理。二十八、责令被告人刘浩、杨佰万、陈洋、曹祥晚、周超、彭志新、王剑波、邱梅、郑飞驰共同退赔被害人汪某经济损失3万元，退赔被害人郭某经济损失91999.96元，退赔被害人李某1经济损失10999.93元；责令被告人刘浩、杨佰万、陈洋、曹祥晚、周超、彭志新、周云杰、喻添增共同退赔被害人王某经济损失5000元；责令被告人刘浩、杨佰万、曹祥晚、周超、彭志新、邱梅、郑飞驰共同退赔被害人沈某经济损失67345.45元；责令被告人刘浩、杨佰万、陈洋、周超、彭志新、周云杰、喻添增、熊云涛共同退赔被害人张某1经济损失30100元；责令被告人刘浩、李祥、曹祥晚、陈洋、周超、彭志新、王剑波、邱梅、郑飞驰、周云杰、喻添增共同退赔被害人杨某1经济损失13800元；责令被告人刘浩、李祥、曹祥晚、陈洋、周超、彭志新、王剑波、邱梅、郑飞驰、周云杰、喻添增、熊云涛共同退赔被害人张某2经济损失88490元；责令被告人刘浩、李祥、曹祥晚、陈洋、周超、彭志新、邱梅、郑飞驰共同退赔被害人时某1经济损失26900元；责令被告人刘浩、李祥、郑飞驰共同退赔被害人董某经济损失111985.81元；责令被告人刘浩、李祥、曹祥晚、陈洋、周超、王剑波、郑飞驰共同退赔被害人张某3经济损失42998.27元；责令被告人刘浩、朱聪、喻添增共同退赔被害人孔某经济损失2500元，共同退赔被害人胡某1经济损失62000.7元；责令被告人刘浩、朱聪、周云杰、喻添增共同退赔被害人陈某1经济损失19812.38元，共同退赔被害人石某经济损失95996.08元，共同退赔被害人李某2经济损失15794.28元；责令被告人刘浩、朱聪、周云杰、喻添增、熊云涛共同退赔被害人李某3经济损失16992.46元，共同退赔被害人冯某经济损失9697.09元；责令被告人刘浩、朱聪、周超、郑飞驰、周云杰、喻添增、熊云涛共同退赔被害人杨某2经济损失4820元；责令被告人刘浩、刘瑞、张雄、邓燃共同退赔被害人罗某经济损失4万元，共同退赔被害人陈某2经济损失28700元，共同退赔被害人时某2经济损失29000元，共同退赔被害人许某经济损失20000.12元，共同退赔被害人高某经济损失46940.14元；责令被告人刘浩、刘瑞、张雄共同退赔被害人杨某3经济损失24660.99元；责令被告人刘浩、刘瑞共同退赔被害人侯某经济损失29993.41元；责令被告人刘浩、李晓元、陈汝佳、姚稳、王学志、张潇、张启栋、张攀共同退赔被害人陈某3经济损失21000元；责令被告人刘浩、李晓元、王学志共同退赔被害人于某经济损失146100元；责令被告人刘浩、刘思雪、王学志共同退赔被害人修风杰经济损失3000元；责令被告人刘浩、李晓元、陈汝佳、姚稳、张潇、张启栋、张攀共同退赔被害人郝同明经济损失30473.08元；责令被告人刘浩、李晓元、王学志、张潇、张启栋、张攀共同退赔被害人刘某经济损失11000.01元；责令被告人刘浩、李晓元、刘思雪共同退赔被害人朱某经济损失17750.05元；责令被告人刘浩、李晓元共同退赔被害人付某经济损失33600元；责令被告人刘浩、李晓元、姚稳、王学志、张潇、张启栋、张攀共同退赔被害人邹某经济损失9万元，共同退赔被害人胡某2经济损失30600元；责令被告人刘浩、刘思雪、陈汝佳、姚稳、张潇、张启栋、张攀共同退赔被害人明某经济损失4872元；责令被告人刘浩、李晓元、陈汝佳、姚稳、王学志、张潇、张攀共同退赔被害人宋某经济损失24500元。二十九、被告人杨佰万的违法所得6万元、李晓元的违法所得185208元、刘思雪的违法所得57683元、李祥的违法所得14458元、刘瑞的违法所得1200元、朱聪的违法所得73200元、李莹莹的违法所得10356元、陈洋的违法所得450元、曹祥晚的违法所得8000元、周超的违法所得14915元、彭志新的违法所得23956元、陈汝佳的违法所得6662元、姚稳的违法所得33582元、王学志的违法所得34273元、张潇的违法所得20315元、张启栋的违法所得1000元、张攀的违法所得7080元、王剑波的违法所得6079元、邱梅的违法所得7975元、郑飞驰的违法所得1425元、张雄的违法所得2700元、邓燃的违法所得2600元、周云杰的违法所得15000元、喻添增的违法所得16000元、熊云涛的违法所得2万元，依法予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人李晓元、李祥、刘瑞、曹祥晚、彭志新、张启栋、王剑波、郑飞驰、喻添增不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）李祥、刘瑞、曹祥晚、彭志新、王剑波、喻添增申请撤回上诉。本院认为，上诉人（原审被告人）李祥、刘瑞、曹祥晚、彭志新、王剑波、喻添增撤回上诉符合法律规定。依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款之规定,裁定如下：准许上诉人李祥、刘瑞、曹祥晚、彭志新、王剑波、喻添增撤回上诉。河南省临颍县人民法院（2020）豫1122刑初254号刑事判决自本裁定送达之日起对李祥、刘瑞、曹祥晚、彭志新、王剑波、喻添增发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长 王 建审判员 黎 明审判员 刘 超二〇二一年四月七日书记员 刘奉易