河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫01刑终241号原公诉机关河南省登封市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈剑，男，1999年9月12日出生，汉族。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月24日被登封市公安局刑事拘留，2020年12月1日被逮捕。指定辩护人张衡，河南豫和律师事务所律师。指定辩护人田海康，河南豫和律师事务所律师。原审被告人胡锋，男，1992年10月2日出生，汉族。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月24日被登封市公安局刑事拘留，2020年12月1日被逮捕。原审被告人唐福源，男，2000年7月26日出生于湖南省，汉族。因涉嫌犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月24日被登封市公安局刑事拘留，于2020年12月1日被逮捕。原审被告人林鹏宇，男，1999年5月17日出生，汉族。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月24日被登封市公安局刑事拘留，2020年12月1日被逮捕。河南省登封市人民法院审理登封市人民检察院指控原审被告人胡锋、陈剑犯妨害信用卡管理罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人唐福源犯盗窃罪，原审被告人林鹏宇犯妨害信用卡管理罪一案，于2021年2月9日作出（2021）豫0185刑初47号刑事判决。宣判后，陈剑不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1.妨害信用卡管理的事实2020年5月至7月，被告人胡锋明知皮绍杰（另案处理）从事收购信用卡犯罪活动，仍介绍、帮助被告人陈剑将收购的易某信用卡10张、唐福源信用卡10张、高某信用卡10张提供给皮绍杰，从中牟利；被告人林鹏宇非法持有成某信用卡10张、张某信用卡10张提供给陈剑。另查明，陈剑非法持有周某信用卡8张、林鹏宇信用卡14张，共计非法持有他人信用卡72张。2.盗窃的事实2020年5、6月份，被告人唐福源出售自己信用卡、手机卡及手机卡绑定的微信账户时，趁人不备又用该手机卡注册绑定一个支付宝账户由其本人控制。2020年7月10日，其得知该支付宝账户被他人发现且有资金转入后，将该支付宝账户上的他人资金120000元转入自己经常使用的支付宝账户，并提现至本人控制的银行卡。3.掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2020年7月，被告人陈剑在明知被告人唐福源窃取他人资金120000元的情况下，仍收受并将其中80000元予以处分；被告人胡锋在明知系唐福源窃取他人资金的情况下，仍从陈剑处收受其中15000元予以占有。另查明，被告人胡锋退缴违法所得20000元；被告人唐福源退缴违法所得28000元。上述事实，有被告人胡锋、陈剑、唐福源、林鹏宇及同案人皮绍杰的供述，证人周某、易某、高某、成某、张某等人的证言，支付宝账户转账明细、户籍证明、无前科证明、到案经过等证据予以证明。根据上述事实和证据，原判认为：被告人陈剑非法持有他人信用卡,数量巨大;被告人胡锋明知他人从事妨害信用卡管理犯罪活动,仍为其提供帮助,非法持有他人信用卡,数量较大;陈剑、胡锋明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒,其行为均已分别构成以妨害信用卡管理罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人唐福源以非法占有为目的,秘密窃取公私财物,数额巨大,其行为已构成盗窃罪。被告人林鹏宇非法持有他人信用卡,数量较大,其行为已构成妨害信用卡管理罪。陈剑协助公安机关抓获同案被告人，系立功，可以对妨害信用卡管理罪减轻处罚；陈剑、林鹏宇犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；胡锋、唐福源到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；唐福源、胡锋退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚；陈剑、唐福源、林鹏宇主动接受财产刑处罚，可以酌情从轻处罚；四被告人自愿认罪、认罚，签署具结书，可以从宽处罚。综上，原审判决如下：（1）被告人胡锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月,并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑一年零六个月,并处罚金15000元。（2）被告人陈剑犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零三个月,并处罚金人民币20000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年零五个月,并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑三年零三个月,并处罚金30000元。（3）被告人唐福源犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零三个月,并处罚金人民币20000元。（4）被告人林鹏宇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金10000元。（5）被告人陈剑自判决生效之日起三十日内退缴违法所得人民币65000元；对被告人唐福源、胡锋分别退缴的违法所得人民币28000元、20000元依法予以没收，上缴国库。上诉人陈剑上诉及其辩护人辩护称：（1）其持有信用卡均系办卡人自愿交付，并非通过非法手段获得,且持有的信用卡数量不足五十张,原判认定事实错误，量刑过重。（2）在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中,其处分的8万元是经过皮绍杰允许的，应当视为皮绍杰对上述款项放弃了追偿权,陈剑的行为并未造成他人财产损失,社会危害性较小,情节轻微,应免予刑事处罚。（3）其系初犯,具有自首、立功情节，社会危害性较小，请求适用缓刑。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，相关证据经一审当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。关于上诉人陈剑提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，本院结合案件事实及相关法律规定，综合评判如下：第一，针对辩方认为原判关于妨害信用卡管理罪的相关事实认定错误、量刑过重的意见。首先，根据信用卡管理规定，信用卡仅限于合法持卡人本人使用，不得出租或转借信用卡及其账户，出售信用卡更是不被允许的。因此，即使陈剑持有的信用卡系持卡人主动交付的，陈剑的行为仍然构成“非法持有”，不影响对其行为构成妨害信用卡管理罪的认定。其次，根据证人周某、易某、高某、成某、张某等的证言，被告人陈剑、林鹏宇及同案人皮绍杰的供述等证据，足以认定陈剑非法持有他人信用卡共计72张的事实，故辩称其持有信用卡不足五十张的意见不能成立。（3）陈剑非法持有他人信用卡，数量巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金”幅度内判处刑罚，原判综合其犯罪事实、情节，已对其减轻处罚，故辩称原判量刑重的意见不能成立。第二，针对辩方认为陈剑所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节轻微，要求免予刑事处罚的意见。陈剑掩饰、隐瞒犯罪所得的数额较大，且其在赃款的分配方面起到明显的主动作用，并直接收受犯罪所得，其行为依法不属于犯罪情节轻微，因此不符合免予刑事处罚的条件。其掩饰、隐瞒的犯罪所得并不归属于皮绍杰，因此辩方所称陈剑的行为经过了皮绍杰同意的观点不具有法律意义，更不足以对陈剑从轻处罚。综上，该项上诉理由和辩护意见不能成立。第三，针对辩方要求对陈剑适用缓刑的意见。第一，原判量刑时已明确认定陈剑具有自首、立功、自愿认罪认罚等情节，并依法予以从宽处罚，故二审中以此为由再次要求从轻处罚的意见不能成立。第二，陈剑犯妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，两罪并罚，合并执行的刑期在有期徒刑三年以上，依法不符合适用缓刑的条件。综上，该项上诉理由和辩护意见不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）陈剑非法持有他人信用卡,数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；其明知是犯罪所得赃款仍予以掩饰、隐瞒，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予并罚。原审被告人胡锋非法持有他人信用卡,数量较大;明知是犯罪所得赃款仍予以掩饰、隐瞒,其行为分别构成妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人唐福源以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额巨大,其行为已构成盗窃罪。原审被告人林鹏宇非法持有他人信用卡,数量较大,其行为已构成妨害信用卡管理罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。陈剑提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张兴成审判员  冯 进审判员  徐 滢二〇二一年四月二十三日法官助理遆鹏书记员吴亚婷