河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1622刑初80号公诉机关西华县人民检察院。被告人朱**忠，男，1998年9月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省西华县，住西华县。无前科。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日被西华县公安局刑事拘留，于2020年12月10日经西华县人民检察院批准逮捕，同日被西华县公安局执行逮捕。被告人金二伟，男，1999年3月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省西华县，住西华县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日被西华县公安局刑事拘留，于2020年12月10日经西华县人民检察院批准逮捕，同日被西华县公安局执行逮捕。被告人凌恩光，男，2002年5月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省西华县，住西华县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日被西华县公安局刑事拘留，于2020年12月10日经西华县人民检察院批准逮捕，于2021年12月11日被西华县公安局执行逮捕。西华县人民检察院以西检二部刑诉（2021）683号起诉书指控被告人朱**忠、金二伟、凌恩光犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员田清明出庭支持公诉，被告人到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控，2020年7月份以来，被告人朱**忠以盈利为目的，以明显远高于办理银行卡所付金额出卖自己银行卡并收买金二伟、凌恩光、张某银行卡一起卖出，且在银行卡卖出后放任不管，致使四人银行卡被用于电信网络诈骗活动，其卖出的名为朱**忠的62×××72农行卡中流入涉诈资金13152元，流入不明资金700余万元；名为凌恩光的62×××74农行卡中流入涉诈资金共70947元，流入不明资金300余万元；名为金二伟的62×××73农行卡中流入涉诈资金808元，流入不明资金500余万元，名为张某的62×××77农行卡中流入涉诈资金71276元，流入不明资金400余万元。被告人金二伟、凌恩光以盈利为目的，以明显远高于办理银行卡所付金额将银行卡卖给被告人朱**忠，且在银行卡卖出后放任不管，致使二人的银行卡被用于电信网络诈骗活动，凌恩光账号为62×××74的农行卡中流入涉诈资金共70947元，流入不明资金300余万元；名为金二伟的62×××73农行卡中流入涉诈资金808元，流入不明资金500余万元。被告人朱**忠、金二伟、凌恩光为初犯、偶犯，到案后自愿如实供述犯罪事实。被告人朱**忠主动投案，已退还8000元赃款。公诉机关针对指控，向本院提交了相关证据，认为被告人朱**忠、金二伟、凌恩光的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。建议判处被告人朱**忠有期徒刑十个月至一年并处罚金，判处被告人金二伟有期徒刑六至八个月并处罚金，判处被告人凌恩光有期徒刑六至八个月并处罚金。被告人朱**忠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，辩解法律意识淡薄，愿意缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人金二伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，表示自愿认罪认罚。被告人凌恩光对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，表示自愿认罪认罚。经审理查明：2020年7月份以来，被告人朱**忠以牟利为目的，以明显远高于办理银行卡所付金额出卖自己银行卡并收买金二伟、凌恩光、张某等人银行卡一起卖出，且在银行卡卖出后放任不管，致使卖出的银行卡被用于电信网络诈骗活动，其卖出的名为朱**忠的62×××72农行卡中流入涉诈资金人民币13152元，流入不明资金人民币700余万元；名为凌恩光的62×××74农行卡中流入涉诈资金人民币70947元，流入不明资金人民币300余万元；名为金二伟的62×××73农行卡中流入涉诈资金人民币808元，流入不明资金人民币500余万元，名为张某的62×××77农行卡中流入涉诈资金人民币71276元，流入不明资金人民币400余万元。被告人朱**忠非法获利人民币10000元。被告人金二伟、凌恩光以盈利为目的，以明显远高于办理银行卡所付金额将银行卡卖给被告人朱**忠，且在银行卡卖出后放任不管，致使二人的银行卡被用于电信网络诈骗活动，凌恩光账号为62×××74的农行卡中流入涉诈资金人民币70947元，流入不明资金人民币300余万元；名为金二伟的62×××73农行卡中流入涉诈资金人民币808元，流入不明资金人民币500余万元。被告人朱**忠于2020年11月12日10时到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，被告人凌恩光、金二伟于2020年11月5日经公安机关口头传唤到案。案发后，被告人朱**忠在公安侦查阶段主动退缴违法所得人民币8000元。在本案审理期间，被告人朱**忠退缴违法所得人民币2000元，被告人金二伟退缴违法所得人民币1000元，被告人凌恩光退缴违法所得人民币500元。庭审中，公诉机关当庭宣读、出示了被告人朱**忠、金二伟、凌恩光的供述与辩解；证人巫某、徐某、唐某、宋某、马某、张某的证言；书证被告人朱**忠、凌恩光、金二伟户籍证明、前科证明、发破案报告、抓获经过，巫某、唐某、徐某被诈骗的受案登记表、立案决定书，被告人凌恩光、金二伟中国农业银行卡交易明细清单，朱**忠农业银行个人客户关联合约信息、西华县公安局通过公安部电诈侦办平台调取陈群梦被诈骗受案登记表、呈请立案报告书，西华县公安局情况说明及南阳市公安局仲景分局对张某的逮捕证、巩义市公安局对宋某的拘留证、马某取保候审决定书及退赃收据等证据材料。上述证据内容客观、真实，形式、来源合法，能够相互印证，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人朱**忠、金二伟、凌恩光明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供结算支付帮助，妨害社会管理秩序，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱**忠主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人金二伟、凌恩光到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱**忠、金二伟、凌恩光在公诉阶段均自愿签署认罪认罚具结书，庭审中认罪态度较好，可以从宽处理；被告人均系初犯、偶犯，均退缴违法所得，积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌定从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱**忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日起至2021年9月11日止。）被告人金二伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2021年6月4日止。）被告人凌恩光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2021年6月4日止。）二、被告人朱**忠退缴的违法所得人民币8000元由收缴机关西华县公安局上缴国库，退缴本院的违法所得人民币2000元予以没收，上缴国库；被告人金二伟退缴的违法所得人民币1000元、被告人凌恩光退缴的违法所得人民币500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  刘红梅审判员  王俊武审判员  李相君二〇二一年四月十九日法官助理王亚雯书记员张伟