河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1702刑初330号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人张若仁,男,1995年8月1日出生,汉族,高中文化,无业，户籍地安徽省蚌埠市怀远县,捕前租住江苏省南京市江宁区。因犯组织、领导传销活动罪于2016年4月15日被江西省九江县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，同年5月4日刑满释放。因本案于2020年10月23日投案，次日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被原驻马店市公安局板桥分局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。辩护人戴红军、毕珊珊，江苏轩衡律师事务所律师。被告人孙久兵，男，1990年10月3日出生，汉族，专科文化，中共党员，无业,户籍地山东省济南市平阴县，捕前租住江苏省南京市雨花台区。因本案于2020年9月25日被抓获，次日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被原驻马店市公安局板桥分局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。指定辩护人王珂，河南一帆律师事务所律师。被告人陈益鹏，男，1997年6月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市秀屿区。因本案于2020年9月13日被抓获，同年9月15日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被原驻马店市公安局板桥分局刑事拘留，10月19日被逮捕。指定辩护人禹换青，河南千嘉律师事务所律师。被告人孔程，男，1992年8月16日出生，汉族，专科文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。因本案于2020年12月24日被抓获，次日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被原驻马店市公安局板桥分局刑事拘留，2021年1月12日被逮捕。辩护人杨军、常新宇，安徽华人律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检二部刑诉（2021）1号起诉书指控被告人张若仁、孙久兵、陈益鹏、孔程犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员杨卓出庭支持公诉，上述四被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控,2020年7月，被告人张若仁伙同被告人孙久兵预谋后，通过被告人孔程、陈益鹏以为他人办理贷款为由骗取李某、黄某等人开通网银支付功能的银行卡，以盈利为目的出售给他人。经查实，李某的中国农业银行卡流入被骗资金408205元，涉案十七起；黄某的中国工商银行卡流入被骗资金479718.8元，涉案三十起。公诉机关针对上述指控，提供了书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、视听资料等证据，提请本院对四被告人以帮助信息网络犯罪活动罪惩处。被告人张若仁、孙久兵、陈益鹏、孔程均对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。被告人张若仁的辩护人意见：一、崔某转账过程中的返现数额应从指控犯罪数额中扣除；二、张若仁具有自首情节，没有获利，主观恶性较小，具有悔罪表现，在共同犯罪中作用小于孙久兵。被告人孙久兵的辩护人意见：孙久兵具有坦白情节。被告人陈益鹏的辩护人意见：陈益鹏具有坦白情节，无前科，主观恶性较小。被告人孔程的辩护人意见：孔程具有坦白情节，在共同犯罪中作用较小，系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年7月，被告人张若仁伙同被告人孙久兵、孔程以盈利为目的，预谋由孙久兵负责收买他人银行卡（含绑定银行卡的手机卡、网银U盾及开卡人身份信息等），再由张若仁卖给向其收购银行卡的人员。后经孔程介绍被告人陈益鹏认识孙久兵，商定由陈益鹏找人办理银行卡。陈益鹏遂以为他人办理贷款为由，骗取李某办理并开通具有网银支付功能的尾号9815农业银行卡，骗取黄某办理并开通具有网银支付功能的尾号9987工商银行卡，后提供给孙久兵，孙久兵按张若仁提供的地址将上述银行卡邮寄给他人。经查实，李某的上述农业银行卡流入在驻马店市被骗的崔某及在其他地市被骗的张某等十七人被骗资金共计383015元，黄某的上述工商银行卡流入在驻马店市被骗的崔某及在其他地市被骗的兰某等三十人被骗资金共计479718.8元，上述银行账户均已被异地公安机关冻结。另查明，在审理过程中，被告人张若仁的亲属代其预缴罚金人民币8000元，被告人孙久兵的亲属代其预缴罚金人民币7000元，被告人陈益鹏的亲属代其预缴罚金人民币7000元，被告人孔程的亲属代其预缴罚金人民币6000元。上述事实，四被告人在庭审中均无异议，并有公诉机关提供的报案材料、立案决定书、受案登记表、银行卡交易明细、抓获经过、户籍证明、前科材料及情况说明、罚没收入票据、证人证言、被告人供述、辨认笔录及视听资料等证据证实，均经庭审查证属实，足以认定。本院认为，被告人张若仁、孙久兵、陈益鹏、孔程明知他人利用信息网络实施犯罪，仍结伙收买他人两套银行卡为上游犯罪提供帮助用于支付结算，涉案支付结算金额为四十七人被骗的资金共计862733.8元，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对四被告人犯罪的指控罪名成立，应予支持，但对李某农业银行卡转入张某被骗资金数额应认为2795元，故李某该卡流入被骗资金总数额应认定为383015元。关于张若仁、孙久兵的辩护人均提出崔某被骗转账过程中收到的返现数额应从指控犯罪数额中扣除的意见，经查，涉卡的上游犯罪分子在骗取崔某转账后已经实际控制卡内资金，又使用该卡以返现名义转账给崔某的钱款系犯罪成本，亦不应从本案四被告人提供帮助的犯罪数额中扣除。故对该项辩护意见，不予采纳。在共同犯罪中，被告人张若仁负责联系收购银行卡的买家并安排邮寄，被告人陈益鹏负责收买银行卡后向张若仁提供，后由被告人孙久兵邮寄，被告人孔程为张若仁、孙久兵介绍陈益鹏帮助收买他人银行卡，张若仁、孙久兵、陈益鹏均系主犯，可根据具体作用在量刑时予以区分；孔程系从犯，依法可以从轻处罚。张若仁曾因故意犯罪被判处有期徒刑，此次系在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。张若仁主动到案后未能如实供述自己的罪行，依法不应认定为自首，但其当庭认罪，可酌情从轻处罚。对张若仁的辩护人提出张若仁构成自首的意见，不予采纳。孙久兵、陈益鹏、孔程到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。四被告人均已预缴罚金，可作为影响量刑的情节考虑。对张若仁的辩护人提出张若仁具有自首情节、主观恶性较小、作用小于孙久兵的意见，均不予采纳。对孙久兵、陈益鹏的辩护人提出孙久兵具有坦白情节，孔程的辩护人提出孔程具有坦白情节、在共同犯罪中作用较小的意见，均予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、被告人张若仁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日至2021年8月22日止。)二、被告人孙久兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月25日至2021年5月24日止。)三、被告人陈益鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月13日至2021年5月12日止。)四、被告人孔程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月24日至2021年5月23日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 峰审判员 王 辉审判员 王纪锋二〇二一年四月二十五日书记员 侯 露