湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0104刑初194号公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。被告人乔小亮，男，1985年4月20日出生于陕西省宝鸡市，汉族，高中文化，陕西省宝鸡市三匠电子商务有限公司股东，住陕西省宝鸡市陈仓区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月16日被刑事拘留，2020年8月23日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人吴智丰，陕西永佳律师事务所律师。被告人宋静，女，1986年9月21日出生于云南省石屏县，彝族，初中文化，无职业，住云南省石屏县。2019年因卖淫被处行政拘留七日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月16日被刑事拘留，2020年8月22日被执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。被告人党晓波，男，1991年10月21日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，无职业，住陕西省宝鸡市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月16日被刑事拘留，2020年8月22日被执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人车小强，男，1987年6月5日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地为陕西省宝鸡市，现住陕西省宝鸡市高新区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月16日被抓获到案，2020年7月17日被刑事拘留，2020年8月22日被执行逮捕，经本院决定于2021年3月15日被取保候审。辩护人罗一辉，湖南湘旭律师事务所律师。辩护人廖意成，湖南湘旭律师事务所律师。长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑检刑诉[2021]17号起诉书指控被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。长沙市岳麓区人民检察院指派检察官肖彬出庭支持公诉。被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强及辩护人吴智丰、罗一辉、廖意成到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）掩饰、隐瞒被害人劳某被骗资金的事实2020年6月间，被害人劳某在长沙市岳麓区××小区通过网络ＱＱ聊天软件添加了“赵博”（另案处理）为好友。在聊天中，“赵博”自称系威尼斯国际博彩网站的程序员，其发现了上述博彩网站存在的漏洞，可利用漏洞赚钱。“赵博”在骗取被害人劳某信任后，劳某按“赵博”的要求在上述博彩网站上注册账户，并按提示向网站客服提供的陈锦文名下的工商银行账户转账。2020年6月17日至6月26日间，被害人劳某使用其中国建设银行、中国招商银行、交通银行三张银行卡21次向陈锦文工商银行账户共计转账人民币1373800元。上述被骗资金再经由陈锦文银行账户被分级转移至多张银行卡直到被取现。其中57.999万元经由陈锦文银行账户转出至被告人乔小亮等多人名下银行账户后，再经由该多人银行账户转至被告人乔小亮组织的专业取款人员名下银行账户，并由被告人乔小亮安排取款成员到银行取现后交给其，随后由被告人乔小亮送往边境转交他人。被告人宋静、车小强、党晓波与赵永权、苏铁虎、戚小龙、陈永刚、闫正刚（均另案处理）等十余人均为被告人乔小亮取款团成员。被告人宋静于2020年5月起为被告人乔小亮取款，按7000元／月的标准领取工资，其通过农业银行、建设银行卡共计取出被害人劳某被骗资金15万元。被告人党晓波于2020年5月起为被告人乔小亮取款，按每取款1万元获取140元的标准收取报酬，其通过建设银行卡取出被害人劳某被骗资金5万元。被告人车小强于2020年6月24日起为被告人乔小亮取款，按每取款1万元获取100元的标准获取报酬，其通过建设银行取出被害人劳某被骗资金19990元。（二）掩饰、隐瞒被害人郑某被骗资金的事实2020年7月11日，被害人郑某通过其妹妹郑雪星推荐认识了一个自称深圳招商证券公司中层管理人员，并在其提供的招商证券交易系统平台上注册账号，绑定银行卡、身份证号码、手机号码等。次日11时许，被害人郑某在江苏省无锡市新吴区××路××号向平台指定的岑光猛名下银行账户转账充值人民币19万元。2020年7月14日，被害人郑某发现平台无法登陆后即向公安机关报案。经查，被害人郑某19万元被骗资金中有10万元通过在银行账户中流转，并转入了被告人乔小亮安排的取款人员马某（另案处理）的银行账户，再由马某取现；另有5万元经被告人乔小亮、宋静安排的取款人员罗某的银行账户流转至他处。2020年7月16日，民警在云南省瑞丽市抓获了被告人乔小亮、宋静。同日，在陕西省宝鸡市抓获了被告人车小强、党晓波。到案后，被告人乔小亮、宋静、车小强、党晓波均如实供述了自己的犯罪事实。针对指控的事实，长沙市岳麓区人民检察院出示、宣读了如下证据：1、接报警案件登记表、ＱＱ聊天截图、微信聊天截图、银行账户流水等书证；2、被害人劳某、郑某的陈述；3、证人张某、马某、罗某等人的证言；4、被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强的供述与辩解；5、辨认笔录、提取笔录等；6、司法鉴定意见。该院认为，被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人乔小亮、宋静系情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其三人的刑事责任。被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强等人系共同犯罪，其中被告人乔小亮系主犯，被告人宋静、党晓波、车小强均系从犯。提请本院依法判处。被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人乔小亮的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人乔小亮有坦白情节；2、被告人乔小亮自愿认罪认罚，有悔罪表现；3、被告人乔小亮系初犯、偶犯；4、被告人乔小亮家庭情况特殊，自身曾患甲状腺癌，仍需吃药治疗，父母均系残疾人，有2名孩子需要抚养，家庭情况困难；5、对起诉书的指控无异议，但大家一起干这个事，乔小亮和其他人不存在雇佣的关系。综上，建议法庭对被告人乔小亮判处有期徒刑三年。被告人车小强的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人车小强系从犯；2、被告人车小强有坦白情节；3、被告人车小强系初犯，犯罪所得仅为1350元，犯罪情节较轻，请求法庭酌情考虑。综上，请求法庭从宽量刑。被告人乔小亮的辩护人向法庭提交了如下证据材料：1、村委会证明、建档立案卡贫困户到户政策明白卡，拟证明乔小亮家庭为贫困户，家中情况困难，需要乔小亮养家糊口；2、乔小亮住院病历，拟证明乔小亮身患甲状腺癌，身体状况差，日常需要药物维持治疗；3、残疾证（王西桂）、残疾证（乔宝祥）、王西桂肢体残疾照片，拟证明乔小亮父母均为残疾人，需要家人陪伴照顾，家中生活困难；4、宝鸡市人民医院产前报告单、彩超报告，拟证明乔小亮妻子秦小敏刚生完二胎，处于哺乳期，需要照顾两个小孩。本院审理查明的事实与起诉书指控的一致。上述事实，被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强在开庭审理过程中亦无异议，且有接报案登记表、立案决定书、户籍证明、常住人口信息表、现实表现材料、抓获经过、ＱＱ聊天截图、转账记录截图、情况说明、劳某被诈骗案乔小亮转账情况说明、劳某被诈骗案被宋静、车小强取款情况说明、劳某被诈骗案件研判报告、银行账户交易明细、相关转、收账截图、资金流向导图、手机截图、中国银行交易流水明细清单、郑某被诈骗案马某、罗某转账取款情况说明、相关银行账户交易明细、湖南天勤会计师事务所有限责任公司作出的湘天勤会所鉴字［2020］第153号司法检验报告书等书证，证人劳某、郑某、张某、马某、罗某的证言，被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强的供述，提取笔录、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。被告人乔小亮、宋静在法院审理阶段签署了认罪认罚具结书，被告人党晓波、车小强在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。本院认为，被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人乔小亮、宋静系情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立。对被告人乔小亮的辩护人提交的证据，因与本案没有关联性，本院不予采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人乔小亮起主要作用，系主犯，被告人宋静、党晓波、车小强均系从犯，依法对被告人宋静减轻处罚，对被告人党晓波、车小强从轻处罚。被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强被抓获到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。对被告人乔小亮及被告人车小强的辩护人提出的二被告人有坦白情节、自愿认罪认罚、有悔罪表现，被告人党晓波系从犯，对其二人从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人乔小亮判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金，对被告人宋静判处有期徒刑一年十个月以上二年六个月以下，并处罚金，对被告人党晓波判处有期徒刑一年二个月以下，并处罚金人民币四千元，对被告人车小强判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元的量刑意见，本院予以采纳。对被告人乔小亮的辩护人提出的对被告人乔小亮在有期徒刑三年量刑的辩护意见，因与被告人乔小亮的犯罪事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度不符，本院不予采纳。根据被告人乔小亮、宋静、党晓波、车小强的犯罪事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人乔小亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月16日起至2024年9月15日止。罚金限其在该判决生效后一个月内缴纳本院。）二、被告人宋静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月16日起至2022年5月15日止。罚金限其在该判决生效后一个月内缴纳本院。）三、被告人党晓波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月16日起至2021年7月15日止。罚金限其在该判决生效后一个月内缴纳本院。）四、被告人车小强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期已由羁押期限折抵完毕。罚金限其在该判决生效后一个月内缴纳本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李语嫣人民陪审员  彭建成人民陪审员  宋 红二〇二一年四月十三日法官助理匡碧书记员徐杨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。