浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1082刑初114号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人颜新兵，男，1985年11月7日出生于浙江省玉环市，汉族，高中文化，个体工商户，住玉环市。2020年3月27日因本案被台州市海警局取保候审，同年5月27日被刑事拘留，同年6月30日经台州市人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人俞飞燕，浙江君安世纪（台州）律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2021〕283号起诉书指控被告人颜新兵犯非法采矿、妨害作证罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员蔡才建出庭支持公诉，被告人颜新兵及其辩护人俞飞燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 临海市人民检察院指控： 2020年2月，被告人颜新兵在明知福建海域的海砂是未取得开采相关合法手续的情况下，让潘杨斌（另案处理）联系运输海砂的船只，并就需要海砂的数量、运输时间、地点等与开采方进行了接洽，然后与浙江中淼海运有限公司签订运输合同，浙江中淼海运有限公司安排“中淼58”船于2020年2月28日出发前往福建漳州附近海域，期间被告人颜新兵把开采方的联系方式告诉“中淼58”船船长，把“中淼58”船的卫星电话告诉开采方。“中淼58”船到达23。01＇N、118。、13＇E位置后从开采方船舶上过驳海砂，同年3月7日“中淼58”船驶至玉环大麦屿海域后被台州市海警局查获（经称重量海砂共计37367.44吨）。被告人颜新兵获悉后为逃避处罚，指使其表弟林荣雷（另案处理）前往台州市海警局顶替并冒充海砂货主的身份配合调查，林荣雷于2020年3月8日按照被告人颜新兵安排到台州市海警局虚假供述林荣雷为海砂货主。经鉴定，该批海砂价格为人民币63元/吨。 2020年5月1日左右，被告人颜新兵与黄岩“中兴砂场”苏国军（另案处理）谈妥将自己购买海砂卖给苏国军的事宜，被告人颜新兵在明知福建海域的海砂是未取得开采相关合法手续的情况下，通过宁波元顺海运有限公司负责人王某2预订“兴顺6”船的船期，联系开采方商量好海砂的数量、时间、装砂地、价格等交易内容。2020年5月3日，被告人颜新兵联系“兴顺6”船船长俞清瀚（另案处理），指使其驾船前往福建漳州外海装运海砂，并要求航行期间必须关闭船上ＡＩＳ设备以躲避执法部门检查。“兴顺6”船于2020年5月5日下午16时到达采砂船指定海域（23。06＇Ｎ、118。、29＇Ｅ）位置后抛锚，由三艘自吸自卸采砂船在附近海域非法开采海砂并将所采约44000吨海砂装载到“兴顺6”船，同年5月7日20时“兴顺6”船行驶至台州头门港北锚地抛锚。之后苏国军向潘杨斌支付150万元，并联系台州富强船务有限公司业务主管叶某并让叶某安排装卸海砂，叶某安排“富强28”、“富强29”二条浮吊抓斗船及“辉洋9”、“联合688”等运输船参与转运海砂，约13000吨海砂转运到黄岩“中兴砂场”后被台州市海警局查获。2020年5月8日，宁波元顺海运有限公司收取运费100余万元（该款项由潘杨斌账户支付）。被告人颜新兵获悉后为逃避处罚，到黄岩“中兴砂场”与吴标（另案处理）商量，提出找人顶替，并允诺出3万元好处费，吴标找到刘焕（另案处理），刘焕按照被告人颜新兵安排前往台州市海警局顶替并冒充海砂货主的身份配合调查。刘焕的妻子吴某2因此事收到3万元。经鉴定，该批海砂价格为人民币50元／吨。 2020年3月27日，被告人颜新兵经电话通知到案，到案后没有如实供述犯罪事实。2020年5月26日，被告人颜新兵主动投案，到案后没有如实供述犯罪事实。 公诉机关提供书证扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单、清点笔录、涉案财物入库清单、矿业权设置情况函、复函、结算明细、聊天记录和转账记录截图、水上货物过驳作业报告、进货记录、工资表、领款凭证等，证人胡某、毛某、梅某、吴某1、于某、薛某、王某1、林某、王某2、叶某、陈某1、陈某2、赖某、符某、吴某2等人证言，归案经过，被告人颜新兵及同案人员林荣雷、潘杨斌、俞清瀚、苏国军、仇元福、叶祥康、刘焕、吴标等人的供述，辨认笔录，户籍证明等证据予以证明。 公诉机关认为被告人颜新兵违反矿产资源法的规定，明知他人未取得采矿许可证擅自采矿，却事先与他人共谋，并负责运输和销售，情节特别严重；又指使他人作伪证，应当以非法采矿罪、妨害作证罪追究其刑事责任。被告人颜新兵自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人颜新兵有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币20万元，提请本院依法判处。 被告人颜新兵对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人颜新兵的辩护人提出被告人颜新兵认罪认罚，愿意退出预缴罚金。要求从轻处罚。 经审理查明，2020年2月，被告人颜新兵在明知福建海域的海砂是未取得开采相关合法手续的情况下，让潘杨斌（另案处理）联系运输海砂的船只，并就需要海砂的数量、运输时间、地点等与开采方进行了接洽，然后与浙江中淼海运有限公司签订运输合同，浙江中淼海运有限公司安排“中淼58”船于2020年2月28日出发前往福建漳州附近海域，期间被告人颜新兵把开采方的联系方式告诉“中淼58”船船长，把“中淼58”船的卫星电话告诉开采方。“中淼58”船到达23。01＇N、118。、13＇E位置后从开采方船舶上过驳海砂，同年3月7日“中淼58”船驶至玉环大麦屿海域后被台州市海警局查获（经称重量海砂共计37367.44吨）。被告人颜新兵获悉后为逃避处罚，指使其表弟林荣雷（另案处理）前往台州市海警局顶替并冒充海砂货主的身份配合调查，林荣雷于2020年3月8日按照被告人颜新兵安排到台州市海警局虚假供述林荣雷为海砂货主。经鉴定，该批海砂价格为人民币63元/吨。2020年4月28日台州市海警局已经将扣押在案的该批海砂37367.44吨拍卖（单价70元/吨），得款人民币2615720.8元。 2020年5月1日左右，被告人颜新兵经人介绍与黄岩“中兴砂场”苏国军（另案处理）谈妥将自己购买海砂卖给苏国军的事宜，被告人颜新兵在明知福建海域的海砂是未取得开采相关合法手续的情况下，通过宁波元顺海运有限公司负责人王某2预订“兴顺6”船的船期，联系开采方商量好海砂的数量、时间、装砂地、价格等交易内容。2020年5月3日，被告人颜新兵联系“兴顺6”船船长俞清瀚（另案处理），指使其驾船前往福建漳州外海装运海砂，并要求航行期间必须关闭船上ＡＩＳ设备以躲避执法部门检查。“兴顺6”船于2020年5月5日下午16时到达采砂船指定海域（23。06＇Ｎ、118。、29＇Ｅ）位置后抛锚，由三艘自吸自卸采砂船在附近海域非法开采海砂并将所采约44000吨海砂装载到“兴顺6”船，同年5月7日20时“兴顺6”船行驶至台州头门港北锚地抛锚。之后苏国军向潘杨斌账户转账150万元，并联系台州富强船务有限公司业务主管叶某并让叶某安排装卸海砂，叶某安排“富强28”、“富强29”二条浮吊抓斗船及“辉洋9”、“联合688”等运输船参与转运海砂，约13000吨海砂转运到黄岩“中兴砂场”后，“兴顺6”船被台州市海警局查获并扣押到“兴顺6”船上的海砂27000吨及堆放在头门港区的海砂4000吨。2020年5月8日，宁波元顺海运有限公司收取运费100余万元（该款项由潘杨斌账户支付）。被告人颜新兵获悉后为逃避处罚，到黄岩“中兴砂场”与吴标（另案处理）商量，提出找人顶替，并允诺出3万元好处费，吴标找到刘焕（另案处理），刘焕按照被告人颜新兵安排前往台州市海警局顶替并冒充海砂货主的身份配合调查。刘焕的妻子吴某2因此事收到3万元。经鉴定，该批海砂价格为人民币50元／吨。2020年6月9日台州市海警局已经将扣押在案的该批海砂31000吨拍卖（单价92元／吨），得款人民币2852000元。 2020年3月27日，被告人颜新兵经电话通知到案，到案后没有如实供述犯罪事实。2020年5月26日，被告人颜新兵主动投案，到案后没有如实供述犯罪事实。 另查明被告人颜新兵在审理过程中向本院缴纳罚金人民币20万元。 本院认为，被告人颜新兵的行为已构成非法采矿罪、妨害作证罪。公诉机关的指控成立。被告人颜新兵自愿认罪认罚，予以从轻处理。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的与上述相符的辩护意见，予以采纳。扣押在案的涉案赃款予以没收。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百零七条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百四十一条第一款第（一）项、第（二）项、第二款、第四百四十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人颜新兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2024年9月26日止。罚金已缴纳。） 二、扣押在案的海砂拍卖款人民币五百四十六万七千七百二十元八角予以没收，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屈 峰 人民陪审员  林咸胜 人民陪审员  郭小红 二〇二一年四月二十七日 代书 记员  陈 昕