云南省罗平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）云0324刑初44号公诉机关云南省罗平县人民检察院。被告人何做宽，小名“有钱”，男，1984年12月23日出生，汉族，云南省罗平县人，小学文化，农民，家住罗平县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月22日被罗平县公安局民警抓获，2020年9月23日被罗平县公安局刑事拘留，2020年10月30日被罗平县公安局执行逮捕。辩护人刘贵花，云南剑宇律师事务所律师。被告人陈洋波，男，1985年10月1日出生，汉族，云南省罗平县人，小学文化，居民，家住罗平县。曾因犯抢劫罪、敲诈勒索罪于2010年9月6日被罗平县人民法院判处有期徒刑八年，于2015年4月28日被减刑释放。现因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月22日被罗平县公安局民警抓获，2020年9月23日被罗平县公安局刑事拘留，2020年10月30日被罗平县公安局执行逮捕。辩护人刘乔方，云南剑宇律师事务所律师。被告人张茂毅，小名“稳平”，男，1982年5月23日出生，汉族，云南省罗平县人，初中文化，农民，家住罗平县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月22日被罗平县公安局民警抓获，2020年9月23日被罗平县公安局刑事拘留，2020年10月30日被罗平县公安局执行逮捕。指定辩护人王福生，云南剑宇律师事务所律师。被告人王良鹏，男，1989年4月12日出生，土家族，湖北省建始县人，高中文化，农民，家住湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。曾因犯诈骗罪于2018年3月22日被浙江省绍兴市上虞区人民法院判处有期徒刑十一个月，于2018年7月24日释放。现因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月22日被罗平县公安局民警抓获，2020年9月23日被罗平县公安局刑事拘留，2020年10月30日被罗平县公安局执行逮捕。被告人刘威，曾用名刘伟，男，1990年10月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省新郑市，家住河南省新郑市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月22日被罗平县公安局民警抓获，2020年9月23日被罗平县公安局刑事拘留，2020年10月30日被罗平县公安局执行逮捕。辩护人李中学，云南腊山律师事务所律师。被告人李世猛，男，1989年5月4日出生，汉族，云南省罗平县人，中专文化，农民，家住罗平县。曾因犯故意伤害罪于2007年4月28日被罗平县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年；2007年9月29日因犯寻衅滋事罪，被罗平县人民法院判处有期徒刑二年，撤销原缓刑，决定执行有期徒刑三年零六个月；2013年1月7日因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，被曲靖市中级人民法院判处有期徒刑合并执行六年，于2016年10月28日被减刑释放。现因涉嫌犯非法经营罪，于2020年10月3日被罗平县公安局刑事拘留，2020年10月30日被罗平县公安局执行逮捕。被告人林宏生，男，1985年3月5日出生，壮族，广西扶绥县人，初中文化，农民，家住广西壮族自治区崇左市扶绥县。因涉嫌犯非法经营罪于2020年11月17日被罗平县公安局刑事拘留，2020年12月15日被罗平县公安局执行逮捕。指定辩护人李进，云南剑宇律师事务所律师。被告人何做宽、陈洋波、张茂毅、王良鹏、刘威、李世猛、林宏生非法经营一案，由云南省罗平县人民检察院于2020年9月16日以罗检公诉刑诉[2021]25号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月24日公开开庭审理了本案。云南省罗平县人民检察院检察员孔冬梅出庭支持公诉，被告人何做宽及其辩护人刘贵花、被告人陈洋波及其辩护人刘乔方、被告人张茂毅及其指定辩护人王福生、被告人王良鹏、李世猛、被告人刘威及其辩护人李中学、被告人林宏生及其指定辩护人李进均到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省罗平县人民检察院指控：1、2020年9月14日，被告人何做宽伙同被告人陈洋波、李世猛等人投资入股以包运形式帮助他人运输烟叶。被告人何做宽通过“货车帮”平台发布货运信息，后被告人林宏生与何做宽取得联系，被告人何做宽告知被告人林宏生实际是运输烟叶并谈好运费后，安排被告人林宏生2020年于9月15日驾驶“桂Ｂ×××××”货车从云南省昆明市嵩明县装货，同日安排被告人张茂毅驾车从嵩明县探路到罗平，安排被告人李世猛联系罗平县金鸡警务站辅警宋光书（另案处理）放行拉烟车辆。2020年9月16日凌晨1时许，被告人林宏生无证运输的烟叶和烟丝在师宗县境内被查获。经称量，被告人林宏生无证运输的初烤烟叶6115公斤、初烤烟丝4000公斤；经检验6115公斤烟叶为级外烟叶100%、4000公斤烟丝为烟丝；经鉴定初烤烟叶价值44150元、初烤烟丝价值246240元，合计价值290390元人民币。2、2020年9月21日，被告人何做宽通过“货车帮”平台以需要货车运输干辣椒为由发布信息，后货车驾驶员王良鹏、刘威分别与被告人何做宽取得联系，被告人何做宽告知驾驶员实际上是运输烟叶并谈好运费后，被告人何做宽安排被告人王良鹏驾驶“沪Ｅ×××××”货车从昆明市嵩明县将烟丝运至广东省，安排被告人刘威驾驶“豫Ａ×××××”号货车从曲靖市陆良县将烟丝运至广东省，同时安排被告人陈洋波、张茂毅驾车从嵩明县开始探路到金鸡警务站。2020年9月22日4时许，被告人王良鹏、刘威运输烟丝的车辆在罗平境内被查获。经称量，被告人王良鹏无证运输的烟丝10045公斤，经检验为烟丝，经鉴定价值618370元人民币；被告人刘威无证运输的烟丝10087公斤，经检验为烟丝，经鉴定价值620956元人民币。共计价值1239326元人民币。公诉机关认为，被告人何做宽、陈洋波、张茂毅、李世猛违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人王良鹏、刘威、林宏生驾车实施了无证运输的帮助行为，情节特别严重，七人之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究七人的刑事责任。同时，被告人何做宽等七人还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之共同犯罪情节，其中被告人何做宽在本案中为主犯，其余六被告人为从犯；另外被告人李世猛、王良鹏之行为还具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之累犯情节；被告人林宏生之行为还具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之自首情节；被告人陈洋波、张茂毅、李世猛、王良鹏、刘威、林宏生认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人何做宽在有期徒刑五年至七年、对被告人陈洋波、张茂毅、李世猛、王良鹏在有期徒刑三年至五年、对被告人刘威在有期徒刑三年至四年、对被告人林宏生在有期徒刑二年至三年幅度内量刑，并提出证人证言、现场勘验检查笔录及照片、称量笔录及照片、鉴定意见、书证、被告人供述及辩解笔录等证据予以证实。被告人何做宽辩称第2桩只安排着嵩明这车探路，请求从宽处罚。辩护人刘贵花认为，被告人何做宽与合伙人陈洋波、李世猛在共同犯罪中作用相当，被告人何做宽只提供运输帮助行为应属于从犯，其当庭自愿认罪认罚，系初犯，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人陈洋波辩称第2桩探路只有嵩明一车货，另一车不知从哪里来的，请求从轻处罚。辩护人刘乔方认为，指控第2桩中陆良运输烟叶不能认定为陈洋波的犯罪事实，被告人陈洋波具有从犯情节并自愿认罪认罚，犯罪情节较轻、主观恶性较小，请求对其减轻处罚判处缓刑。被告人张茂毅辩称第2桩中探路只知道嵩明这一车，请求减轻处罚。指定辩护人王福生认为，第2桩中张茂毅运输烟叶应扣除陆良这车烟叶的数量价值，被告人张茂毅具有初犯、坦白、认罪认罚情节，请求对其从轻减轻处罚并适用缓刑。被告人王良鹏辩称是运输到福建不是广州，整个案件中不知道是烟叶，请求减轻处罚。被告人刘威对指控没有意见，请求从轻减轻处罚。辩护人李中学认为，被告人刘威系从犯并自愿认罪认罚，烟草未流入社会，家属愿意缴纳罚金，请求对其从轻减轻处罚。被告人李世猛对指控没有意见，请求从轻、减轻处罚。被告人林宏生辩称他们跟我说是拉茶叶，我到后才说是拉烟叶，请求减轻处罚。指定辩护人李进认为，被告人林宏生系从犯并自愿认罪认罚，属于初犯、偶犯，请求对其减轻处罚适用缓刑。经审理查明：1、2020年9月14日，被告人何做宽伙同被告人陈洋波、李世猛等人投资入股以包运形式帮助他人运输烟叶。被告人何做宽通过“货车帮”平台发布货运信息，后被告人林宏生与何做宽取得联系，被告人何做宽告知被告人林宏生实际是运输烟叶并谈好运费后，安排被告人林宏生2020年于9月15日驾驶“桂Ｂ×××××”货车从云南省昆明市嵩明县装货，同日安排被告人张茂毅驾车从嵩明县探路到罗平，安排被告人李世猛联系罗平县金鸡警务站辅警宋光书（另案处理）放行拉烟车辆。2020年9月16日凌晨1时许，被告人林宏生无证运输的烟叶和烟丝在师宗县境内被查获。经称量，被告人林宏生无证运输的初烤烟叶6115公斤、初烤烟丝4000公斤；经检验6115公斤烟叶为级外烟叶100%、4000公斤烟丝为烟丝；经鉴定初烤烟叶价值44150元、初烤烟丝价值246240元，合计价值290390元人民币。2、2020年9月21日，被告人何做宽通过“货车帮”平台以需要货车运输干辣椒为由发布信息，后货车驾驶员王良鹏、刘威分别与被告人何做宽取得联系，被告人何做宽告知驾驶员实际上是运输烟叶并谈好运费后，被告人何做宽安排被告人王良鹏驾驶“沪Ｅ×××××”号货车从昆明市嵩明县将烟丝运至广东省，安排被告人刘威驾驶“豫Ａ×××××”号货车从曲靖市陆良县将烟丝运至广东省，同时安排被告人陈洋波、张茂毅驾车到嵩明县为王良鹏驾驶“沪Ｅ×××××”号货车开始探路到金鸡警务站。2020年9月22日4时许，被告人王良鹏、刘威运输烟丝的车辆在罗平境内被查获。经称量，被告人王良鹏无证运输的烟丝10045公斤，经检验为烟丝，经鉴定价值618370元人民币；被告人刘威无证运输的烟丝10087公斤，经检验为烟丝，经鉴定价值620956元人民币。共计价值1239326元人民币。本案在审查起诉阶段，被告人陈洋波、张茂毅、王良鹏、刘威、李世猛、林宏生均签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人证言、现场勘验检查笔录及照片、称量笔录及照片、鉴定意见、书证、被告人供述及辩解笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人何做宽、陈洋波、张茂毅、王良鹏、刘威、李世猛、林宏生违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可非法运输烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，七被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；......。”的规定，构成非法经营罪。公诉机关指控的部分事实存在，本院予以确认，罪名成立，本院予以采纳，指控第2桩中被告人陈洋波、张茂毅参与陆良一车运输烟草专卖品探路的事实不清、证据不足，本院依法不予支持。同时，七被告人在各自参与的犯罪桩数中还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定的共同犯罪情形，七被告人为运输烟草专卖品提供帮助，均属于从犯，被告人何做宽应对全案2桩中运输的全部涉案烟草专卖品评估价值共计1529716元人民币承担刑事责任；被告人陈洋波、张茂毅、王良鹏、刘威、李世猛、林宏生属于作用相对较小的从犯，应对其各自参与运输车辆涉案烟草专卖品评估数额承担刑事责任，其中被告人陈洋波、张茂毅应对其参与的第1桩及第2桩中为王良鹏从嵩明运输烟丝探路一车共计评估价值908760元人民币承担刑事责任；被告人王良鹏应对第2桩中从嵩明运输烟丝一车评估价值618370元人民币承担刑事责任；被告人刘威应对第2桩中从陆良运输烟丝一车评估价值620956元人民币承担刑事责任；被告人李世猛应对其在第1桩中联系罗平县金鸡警务站辅警放行一车评估价值290390元人民币承担刑事责任；被告人林宏生应对其在第1桩中从嵩明运输烟丝一车评估价值290390元人民币承担刑事责任；被告人王良鹏、李世猛具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定的累犯情节；被告人林宏生具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节；被告人陈洋波、张茂毅、李世猛、王良鹏、刘威、林宏生均自愿认罪认罚。被告人何做宽为运输烟草专卖品提供帮助属于从犯，应依法对其减轻处罚并可适用缓刑；被告人陈洋波具有前科劣迹行为，应依法对其从重处罚，但鉴于其属于作用较小的从犯并自愿认罪认罚，应依法对其减轻处罚并可适用缓刑；被告人张茂毅、刘威、林宏生均属于作用较小的从犯并自愿认罪认罚，被告人林宏生还具有自首情节，均应依法对其相应减轻处罚并可适用缓刑；被告人王良鹏、李世猛具有累犯情节，应依法从重处罚，但鉴于均属作用较小的从犯并自愿认罪认罚，应依法对其相应减轻处罚。本案被扣押的涉案烟草专卖品，依法应由扣押机关负责处理；罗平县公安局依法扣押的涉案违法所得杨智学持有的人民币8000元、宋光书持有的人民币8000元、张**持有的人民币8000元、刘文豪持有的人民币2000元；何做宽持有的涉案智能手机2部，老式按键手机1部；刘威持有的涉案豫Ａ×××××号红色解放牌重型仓栅式货车一辆；王良鹏持有的涉案沪Ｅ×××××号红色重型仓栅式货车一辆；均应由扣押机关负责处理；云南省昆明市西山区烟草专卖局依法扣押林宏生持有的涉案桂Ｂ×××××号货车，应由扣押机关负责处理。被告人何做宽辩称第2桩只安排着嵩明这车探路，请求从宽处罚的意见本院予以采纳。辩护人刘贵花认为，被告人何做宽与合伙人陈洋波、李世猛在共同犯罪中作用相当的意见，因被告人何做宽在本案提供运输帮助中起指挥、安排其他参与人的作用，其作用相对较大，辩护理由不能成立，本院不予采信；认为被告人何做宽只提供运输帮助行为应属于从犯，其当庭自愿认罪认罚，系初犯的意见予以采信；请求对其减轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。被告人陈洋波辩称第2桩探路只有嵩明一车货，另一车不知从哪里来的意见予以采信；请求从轻处罚的意见予以采纳。辩护人刘乔方认为，指控第2桩中陆良运输烟叶不能认定为陈洋波的犯罪事实，被告人陈洋波具有从犯情节并自愿认罪认罚，犯罪情节较轻、主观恶性较小，请求对其减轻处罚判处缓刑的意见予以采纳。被告人张茂毅辩称第2桩中探路只知道嵩明这一车，请求减轻处罚的意见予以采纳。指定辩护人王福生认为，第2桩中张茂毅运输烟叶应扣除陆良这车烟叶的数量价值，被告人张茂毅具有初犯、认罪认罚情节的意见予以采信；认为其具有坦白情节的意见不予采信；请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。被告人王良鹏辩称是运输到福建不是广州，整个案件中不知道是烟叶的意见不予采信；请求减轻处罚的意见予以采纳。被告人刘威请求从轻、减轻处罚的意见予以采纳。辩护人李中学认为，被告人刘威系从犯并自愿认罪认罚，烟草未流入社会，家属愿意缴纳罚金，请求对其从轻、减轻处罚的意见予以采纳。被告人李世猛请求从轻、减轻处罚的意见予以采纳。被告人林宏生辩称他们跟我说是拉茶叶，我到后才说是拉烟叶的意见予以采信，但不影响其犯罪构成；请求减轻处罚的意见予以采纳。指定辩护人李进认为被告人林宏生系从犯并自愿认罪认罚，属于初犯、偶犯，请求对其减轻处罚适用缓刑的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十五条及《最高人民法院关于适用（中华人民共和国刑事诉讼法）的解释》第四百四十九条第一款的规定，判决如下：一、被告人何做宽犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；二、被告人陈洋波犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币16万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；三、被告人张茂毅犯非法经营罪，判处有期徒三年，缓刑三年，并处罚金人民币16万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；四、被告人王良鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币14万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月22日起至2022年9月21日止；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）；五、被告人刘威犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币13万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；六、被告人李世猛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币7万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月3日起至2022年4月2日止；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）；七、被告人林宏生犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币6.5万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；八、本案被扣押的涉案烟草专卖品，由扣押机关负责处理；九、罗平县公安局依法扣押的涉案违法所得杨智学持有的人民币8000元、宋光书持有的人民币8000元、张**持有的人民币8000元、刘文豪持有的人民币2000元；何做宽持有的涉案智能手机2部，老式按键手机1部；刘威持有的涉案豫Ａ×××××号红色解放牌重型仓栅式货车一辆；王良鹏持有的涉案沪Ｅ×××××号红色重型仓栅式货车一辆；均由扣押机关负责处理；十、云南省昆明市西山区烟草专卖局依法扣押林宏生持有的涉案桂Ｂ×××××号货车，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 融人民陪审员  田绍华人民陪审员  谢金华二〇二一年四月一日书 记 员  马 妮