江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初566号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人李磊，男，1988年11月16日生，汉族，高中文化，无业，住重庆市綦江区，户籍所在地为重庆市綦江区永新镇谢坪村均。2020年7月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人蒋永龙、徐芳，江苏宪德律师事务所律师。被告人叶力中，曾用名叶立中，男，1988年4月1日生，汉族，大专文化，无业，住重庆市高新区，户籍所在地为重庆市长寿区。2018年12月2日因扰乱公共秩序被重庆市公安局沙坪坝区分局行政拘留十五日。2020年7月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年8月3日被取保候审，同年8月21日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人汪世龙，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1995年8月23日生，汉族，中专文化，无业，住重庆市巫山县。2020年6月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月17日被取保候审，2021年3月17日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人韩兆凯，北京德和衡（南京）律师事务所律师。被告人贺某，男，1990年7月24日生，汉族，本科文化，无业，住四川省安岳县。2020年7月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年8月21日被取保候审，2021年3月17日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人李启俊，北京市东卫（南京）律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2020〕585号起诉书指控被告人李磊、叶力中、王某甲、贺某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月21日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员王洪男出庭支持公诉，被告人李磊及其辩护人徐芳、蒋永龙、被告人叶力中及其辩护人汪世龙、被告人王某甲及其辩护人韩兆凯、被告人贺某及其辩护人李启俊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月至6月间，被告人李磊多次联系赵某（另案处理）组织人员提供银行账户、支付宝账户，协助他人收转境外敲诈勒索犯罪所得，并通过在多个支付账户之间转账的方式帮助他人转移赃款。款项转移过程中，赵某分别联系陈某（另案处理）、被告人叶力中，由陈某组织被告人王某甲等人、叶力中组织被告人贺某等人实施操作。经审查，李磊涉案金额为人民币371408元，叶力中涉案金额为人民币184169元，王某甲涉案金额为人民币32775元，贺某涉案金额为人民币24200元。具体是：1.2020年5月25日至26日，被告人叶力中、石某甲组织蒙某、李某甲等人（均另案处理）在重庆市南岸区酒店内，提供银行账户收转被害人王某、周某1、邓某、周某2被敲诈勒索的人民币71505元，在转入被告人李磊支付宝账户后，转移至上游犯罪分子指定账户。2.2020年6月1日至2日，被告人叶力中组织贺某在重庆市沙坪坝区酒店内，提供银行账户收转被害人张某1、胡某被敲诈勒索的人民币24200元；陈某组织被告人王某甲提供银行账户收转被害人张某1、胡某被敲诈勒索的人民币32775元。上述款项均转入被告人李磊支付宝账户，后转移至上游犯罪分子指定账户。3.2020年6月2日至3日，被告人叶力中、石某甲组织蒙某、李某甲等人在重庆市江北区一酒店内，提供银行账户收转被害人石某、张某2被敲诈勒索的人民币88464元，在转入被告人李磊支付宝账户后，转移至上游犯罪分子指定账户。4.2020年6月8日至9日，赵某通过陈某组织陆某甲、唐某甲等人（均另案处理）在重庆市南岸区一酒店内，提供银行账户收转被害人唐某被敲诈勒索的人民币143664元，在转入被告人李磊支付宝账户后，转移至上游犯罪分子指定账户。5.2020年6月13日至14日，赵某通过陈某组织侯京浪，提供银行账户收转被害人杨某（另案处理）被敲诈勒索的人民币10800元，在转入被告人李磊支付宝账户后，转移至上游犯罪分子指定账户。2020年6月16日至2020年7月31日，被告人王某甲、李磊、贺某、叶力中先后被公安机关抓获到案。到案后，各被告人能够如实供述主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人李磊、叶力中、王某甲、贺某明知是犯罪所得而予以转移，被告人李磊、叶力中情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中，被告人李磊在全部犯罪事实中、被告人叶力中在第一、二、三笔犯罪事实中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，均系主犯；被告人王某甲、贺某在第二笔犯罪事实中起次要、辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当从轻处罚。四被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，均系坦白，可以从轻处罚。被告人李磊、王某甲、贺某认罪认罚，可从宽处理。提请法院依法判处。被告人李磊、叶力中、王某甲、贺某对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人李磊的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：李磊系初犯、坦白、认罪认罚、主观恶性较小，可从轻处罚。被告人叶力中的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：叶力中系自首、主动退赃，希望从轻处罚。被告人王某甲的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：王某甲系初犯、从犯、坦白、认罪认罚，希望从轻处罚。被告人贺某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：贺某系初犯、从犯、坦白、认罪认罚、社会危害性较小，希望从轻处罚。经审理查明：2020年5月至6月间，被告人李磊多次联系赵某（另案处理）组织人员提供银行账户、支付宝账户，协助他人收转境外裸聊敲诈勒索犯罪所得，并通过在多个支付账户之间转账的方式帮助他人转移赃款。款项转移过程中，赵某分别联系陈某（另案处理）、被告人叶力中，由陈某组织被告人王某甲等人、叶力中组织被告人贺某等人实施操作。经审查，李磊涉案金额为人民币371408元，叶力中涉案金额为人民币184169元，王某甲涉案金额为人民币32775元，贺某涉案金额为人民币24200元。具体是：1.2020年5月25日至26日，被告人叶力中、石某甲组织蒙某、李某甲等人（均另案处理）在重庆市南岸区酒店内，提供银行账户收转被害人王某、周某1、邓某、周某2被敲诈勒索的人民币71505元，在转入被告人李磊支付宝账户后，转移至上游犯罪分子指定账户。2.2020年6月1日至2日，被告人叶力中组织贺某在重庆市沙坪坝区酒店内，提供银行账户收转被害人张某1、胡某被敲诈勒索的人民币24200元；陈某组织被告人王某甲提供银行账户收转被害人张某1、胡某被敲诈勒索的人民币32775元。上述款项均转入被告人李磊支付宝账户，后转移至上游犯罪分子指定账户。3.2020年6月2日至3日，被告人叶力中、石某甲组织蒙某、李某甲等人在重庆市江北区一酒店内，提供银行账户收转被害人石某、张某2被敲诈勒索的人民币88464元，在转入被告人李磊支付宝账户后，转移至上游犯罪分子指定账户。4.2020年6月8日至9日，赵某通过陈某组织陆某甲、唐某甲等人（均另案处理）在重庆市南岸区一酒店内，提供银行账户收转被害人唐某被敲诈勒索的人民币143664元，在转入被告人李磊支付宝账户后，转移至上游犯罪分子指定账户。5.2020年6月13日至14日，赵某通过陈某组织侯京浪，提供银行账户收转被害人杨某（另案处理）被敲诈勒索的人民币10800元，在转入被告人李磊支付宝账户后，转移至上游犯罪分子指定账户。2020年6月16日至2020年7月31日，被告人王某甲、李磊、贺某、叶力中先后被公安机关抓获到案。到案后，各被告人能够如实供述主要犯罪事实。本院审理期间，被告人叶力中主动退出赃款人民币5000元。上述事实，有被告人李磊、叶力中、王某甲、贺某的供述和辩解，被害人唐某等人的陈述，证人赵某、陈某等人的证言，接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发、破案经过、抓获经过、常住人口信息表、前科查询记录表及劣迹材料、聊天记录、转账记录、扣押决定书及清单、支付宝、微信及银行卡交易流水、情况说明、认罪认罚具结书等书证，辨认、检查、搜查、提取笔录等证据在卷佐证。上述证据经当庭质证、认证，均合法、有效，各证据间能够相互印证，足以证实上述所指控的犯罪事实，本院予以采信。本院认为，被告人李磊、叶力中、王某甲、贺某明知是犯罪所得而予以转移，被告人李磊、叶力中均情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李磊、叶力中、王某甲、贺某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，其中，被告人李磊在全部犯罪事实中、被告人叶力中在第一、二、三笔犯罪事实中起主要作用，系主犯；被告人王某甲、贺某在第二笔犯罪事实中起次要作用，系从犯，均应当从轻处罚。四被告人归案后如实供述主要犯罪事实，均系坦白，可从轻处罚。被告人李磊、叶力中多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。四被告人实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究，造成公私财物重大损失无法挽回，酌情从重处罚。被告人李磊、王某甲、贺某认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人李磊辩护人关于李磊系初犯、坦白、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；对其提出的李磊主观恶性较小的辩护意见，经查，李磊多次掩饰、隐瞒犯罪所得且情节严重，体现李磊主观恶性之大，故对该辩护意见不予采纳。被告人叶力中辩护人关于叶力中主动退赃的罪轻意见，经查属实，予以采纳；对其提出的叶力中构成自首的辩护意见，经查，叶力中未做到自动投案并如实供述主要犯罪事实，不构成自首，故对该辩护意见不予采纳。被告人王某甲、贺某的辩护人关于王某甲、贺某系初犯、从犯、坦白、认罪认罚等罪轻意见，经查属实，予以采纳。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2024年1月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人叶力中犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2023年11月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2021年10月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人贺某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2021年8月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的银行卡，依法予以没收。三、被告人叶力中退出的赃款人民币5000元，按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 娟人民陪审员  侯前洪人民陪审员  徐如春二〇二一年四月一日书 记 员  冯思敏