浙江省常山县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)浙0822刑初21号 公诉机关浙江省常山县人民检察院。 被告人裴霞，男，1986年7月21日出生于浙江省常山县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省常山县，现住常山县。2017年11月22日，因贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金1.2万元，2019年5月15日刑满释放。2017年6月30日，因敲诈勒索和破坏坟墓被常山县公安局行政拘留十四日。因本案于2020年5月13日被常山县公安局监视居住，同年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于常山县看守所。 指定辩护人董单纯，浙江定阳律师事务所律师。 被告人朱惠胜（绰号黑皮），男，1986年5月19日出生于浙江省常山县，汉族，小学文化，农民，住浙江省常山县。2007年8月7日，因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。2019年10月30日，因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年二个月，缓刑考验期自2019年11月12日至2022年1月11日止。2015年10月30日，因殴打他人被常山县公安局行政拘留五日并处罚款200元。2020年5月29日，因多次为赌博提供条件被常山县公安局行政拘留十一日并处罚款1000元。因本案于2020年5月14日被常山县公安局监视居住，同年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于常山县看守所。 指定辩护人李子仙，浙江三衢律师事务所律师。 被告人陈骏（绰号宝贝），男，1983年12月29日出生于浙江省常山县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地浙江省常山县，现住常山县。2012年12月11日，因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年三个月，2014年11月7日刑满释放。2019年6月14日，因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月零十日，并处罚金3000元。2019年5月10日，因赌博被常山县公安局行政拘留十一日并处罚款1000元。因本案于2020年5月13日被常山县公安局取保候审，同年8月28日被常山县人民检察院取保候审。2021年2月7日被本院取保候审，同年4月7日被本院决定逮捕。现押于常山县看守所。 指定辩护人郑晓茜，浙江定阳律师事务所律师。 被告人鲍建，男，1987年12月12日出生于浙江省常山县，汉族，高中文化，农民，住浙江省常山县。因本案于2020年5月13日被常山县公安局取保候审，同年9月7日被常山县人民检察院取保候审。2021年2月7日被本院取保候审。现在家候审。 指定辩护人胡秀芳，浙江三衢律师事务所律师。 常山县人民检察院以常检刑诉[2021]58号起诉书指控被告人裴霞、朱惠胜、陈骏、鲍建犯帮助信息网络犯罪活动罪以及被告人裴霞犯寻衅滋事罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。常山县人民检察院指派检察员赖俊男出庭支持公诉，被告人裴霞、朱惠胜、陈骏、鲍建及其指定辩护人董单纯、李子仙、郑晓茜、胡秀芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控， 一、帮助信息网络犯罪活动罪事实 2020年3月底至4月初，被告人裴霞为牟利，明知他人使用对公账户用于实施信息网络犯罪，仍联系被告人陈骏、鲍建等人办理三套对公账户销售给他人。其中陈骏到常山县农业银行办理对公账户（1977020**********），流入该对公账户资金共计168万余元，涉及网络诈骗赃款68万余元；鲍建到常山县农业银行办理对公账户（1977020**********），流入该对公账户资金共计47万余元，涉及网络诈骗赃款25万元；陈骏通过被告人朱惠胜介绍让王某5到常山县农业银行办理对公账户（1977020**********），流入该对公账户资金共计105万余元，涉及网络诈骗赃款32万余元。期间，裴霞从上家处获取4900元，陈骏从中获取2950元，朱惠胜从中获取650元，王某5从中获取700元，裴霞自己从中获取600元。被告人陈骏犯罪后自动到案，如实供述犯罪事实，并积极退赃。 二、寻衅滋事罪事实 2020年11月13日10时许，被害人陈某1被安排进常山县看守所Ｂ3监室羁押。陈某1进监室后,被告人裴霞等人认为其吃相难看而殴打陈某1。期间，陈某1肋骨被打伤。经鉴定，陈某1所受损伤已构成轻伤二级。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、书证、电子数据及其检查工作记录等证据材料。 公诉机关认为，被告人裴霞、朱惠胜、陈骏、鲍建的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人裴霞构成寻衅滋事罪，并认为被告人裴霞有坦白、退赃、累犯、认罪认罚等情节，被告人朱惠胜有坦白、退赃、缓刑考验期内再犯罪、认罪认罚等情节，被告人陈骏有自首、有前科、退赃、认罪认罚等情节，被告人鲍建有坦白、认罪认罚等情节，建议本院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人裴霞有期徒刑一年三个月，并处罚金，以寻衅滋事罪判处被告人裴霞有期徒刑一年九个月，两罪合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人朱惠胜有期徒刑七个月，并处罚金，撤销前罪缓刑，两罪合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人陈骏有期徒刑九个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处鲍建有期徒刑七个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人裴霞、朱惠胜、陈骏、鲍建对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。四指定辩护人均对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议无异议，指定辩护人董单纯的辩护意见是：1.裴霞有如实供述、退赃的从轻情节；2.裴霞有认罪认罚的从宽情节；3.裴霞愿意赔偿被害人损失，由于客观原因未能实现。指定辩护人李子仙的辩护意见是：1.朱惠胜仅介绍办理一套，情节不是特别严重，获利不多，主观恶性不强；2.朱惠胜有如实供述、退赃的从轻情节；3.朱惠胜有认罪认罚的从宽情节；4.家庭情况比较困难，需要朱惠胜照顾。指定辩护人郑晓茜的辩护意见是：1.陈骏有自首、退赃的从轻情节；2.陈骏有认罪认罚的从宽情节。指定辩护人胡秀芳的辩护意见是：1.鲍建有如实供述的从轻情节；2.鲍建有认罪认罚的从宽情节；3.鲍建未获利，并预缴罚金；4.鲍建系初犯、偶犯，出于哥们儿义气。 经审理查明，一、帮助信息网络犯罪活动罪事实 2020年3月底至4月初，被告人裴霞为牟利，明知他人（身份不明）使用对公账户（含银行账户、手机卡、Ｕ盾等）用于实施信息网络犯罪，仍联系被告人陈骏、鲍建等人办理三套对公账户销售给他人。其中陈骏、鲍建各办理一套，陈骏又通过被告人朱惠胜介绍，让王某5（另案处理）办理一套。期间，裴霞共获销售款4900元，裴霞自己从中获得600元，鲍建未获得款项，陈骏从中获得2950元，朱惠胜从中获得650元，王某5从中获得700元。具体如下： 1.2020年3月25日，被告人鲍建为牟利，明知他人需要对公账户用于信息网络犯罪，仍用自己的身份信息注册“常山县星耀服装商行”，并在常山县农业银行办理对公账户（1977020**********），通过被告人裴霞销售给他人。至同年5月12日，流入该对公账户资金共计170万余元。经查，刘某1、彭某等37名被害人被网络诈骗，部分赃款先打入班涛、王立军等11人的一级账户，再从上述一级账户转入该对公账户共计68万余元。 2.2020年3月30日，被告人陈骏为牟利，明知他人需要对公账户用于信息网络犯罪，仍用自己身份信息注册“常山陈骏建材经营部”，并在常山县农业银行办理对公账户（1977020**********），通过被告人裴霞销售给他人。至同年5月12日，流入该对公账户资金共计47万余元。经查，李某4被网络诈骗80万元先流入“昆明蜀南商贸有限公司”对公账户，再从上述一级账户流入该对公账户25万元。 3.2020年4月1日，被告人朱惠胜明知他人需要对公账户用于信息网络犯罪，仍将王某5介绍给陈骏，并让王某5用自己身份信息注册“常山县国飞再生资源经营部”，在常山县农业银行办理对公账户（1977020**********）提供给被告人陈骏，陈骏再通过被告人裴霞销售给他人。至5月12日，流入该对公账户资金共计105万余元。经查，吴某1、刘某3等21名被害人被网络诈骗，部分赃款先打入王某、李某等7人的一级账户，再从上述一级账户转入该对公账户共计32万余元。 另查明，被告人陈骏在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实。被告人裴霞现已退出赃款600元，被告人陈骏现已退出赃款2950元，被告人朱惠胜现已退出赃款650元。 二、寻衅滋事罪事实 2020年11月13日10时许，被害人陈某1因涉嫌犯罪被安排进常山县看守所Ｂ3监室羁押。陈某1进监室后,正在该监室羁押候审的被告人裴霞让其到“组长”毛某（另案处理）处报到，陈某1遂走到毛某面前。毛某见陈某1吃相难看，便殴打陈某1脸部一巴掌，裴霞和汪某（另案处理）见状遂上前殴打陈某1。陈某1被打之后扬言自己已多次坐牢，不怕被欺负。裴霞、汪某等人认为陈某1摆老资格，又将陈某1围住。毛某又上前殴打陈某1胸口一拳，接着汪某、裴霞等人一同围殴陈某1，陈某1抱头蹲到地上，后众人停手。期间，陈某1肋骨被打伤。2020年12月25日，经鉴定，陈某1所受损伤已构成轻伤二级。 另查明，常山县司法局经调查认为被告人陈骏不宜适用社区矫正，被告人鲍建可以适用社区矫正。被告人鲍建预缴罚金2000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人供述；被害人刘某1、彭某、甘某、杨某、程某1、周某1、项某、黄某1、周某2、王某1、陈某2、王某2、张某1、赵某、王某3、王某4、孙某1、李某1、覃某、许某、刘某2、周某3、范某、候某、严某、李某2、吉某、孙某2、张某2、程某2、夏某1、罗某、黄某2、黄某3、向某、李某3、袁某、李某4、吴某1、戴某、刘某3、吴某2、宋某、余某、黑某、张某3、陈某3、朱某、夏某2、骆某、张某4、张某5、程某3、班某、卢某、旷某、张某6、马某、刘某4、陈某1陈述；书证受案登记表、立案决定书、银行账目明细、对公账户开户注册材料、扣押笔录、决定书、清单、刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明、执行通知书、行政处罚决定书、微信转账明细、审前调查材料、归案经过、情况说明、看守所处理材料、看守所谈话教育记录、看守所值班巡视情况记录、放射科检查报告、初诊记录、户籍信息；同案犯毛某、黄邵阳、武卫超、魏德为、汪某供述；证人王某5、谢某、涂某、方某、管某、胡某、陈某4、金某证言；鉴定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人裴霞、朱惠胜、陈骏、鲍建明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人裴霞在监室为逞强，与人结伙随意殴打他人，致人轻伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人裴霞刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈骏自动投案、如实供述自己的罪行，系自首，被告人裴霞、朱惠胜、鲍建归案后亦能如实供述，依法均可从轻处罚。被告人裴霞在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱惠胜在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人裴霞、朱惠胜、陈骏退出赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人裴霞、朱惠胜、陈骏、鲍建认罪认罚，可依法从宽处理。综上，结合四被告人的犯罪情节以及前科等情况，认为公诉机关的量刑建议并无明显不当，予以采纳。常山县司法局的意见与本院认定一致，予以采纳。辩护人与本院认定一致的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人裴霞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币7000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2022年11月17日止）。 二、撤销（2019）浙0822刑初111号刑事判决中有关对被告人朱惠胜宣告缓刑的部分。 三、被告人朱惠胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；加上原判有期徒刑一年七个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2022年1月17日止）。 四、被告人陈骏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3500元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月7日起至2022年1月6日止）。 五、被告人鲍建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 前述未缴罚金均限本判决生效后一个月内缴纳。 六、被告人裴霞违法所得600元、被告人朱惠胜违法所得650元、被告人陈骏违法所得2950元分别予以追缴，分别由扣押机关常山县公安局、常山县人民法院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  曹 宏 人民陪审员  徐伟华 人民陪审员  姜火根 二〇二一年四月十四日 代书 记员  余欣雅