河南省郑州市惠济区人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫0108执异38号异议人（申请执行人）：河南省大富置业有限公司，住所地：郑州高新技术产业开发区金梭路41号1号楼1单元22层196号。法定代表人：刘斌。委托代理人：张靖波，北京广盛（郑州）律师事务所律师。委托代理人：王宁源，北京广盛（郑州）律师事务所（实习）律师。被申请人：李向辉，男，1978年10月23日生，回族，住河南省荥阳市乔楼镇任庄村王东。被申请人：卢金平，女，1987年11月9日生，汉族，住河南省济源市大峪镇王坑村。委托代理人：李振锋，北京大成（郑州）律师事务所律师。被申请人：李艳峰，男，1987年2月24日生，汉族，住河南省新郑市梨河镇前吕。被申请人：马柏林，男，1954年7月10日生，汉族，住河南省荥阳市高村乡马砦村马砦。被申请人：闫西军，男，1965年8月10日生，汉族，住河南省正阳县彭桥乡王店村街四队。被执行人：河南省明翔汽车销售有限公司，住所地：郑州市金水区中州大道与北环路交叉口路南。法定代表人：张松。被执行人：河南慧聪源汽车贸易有限公司，住所地：郑州市金水区郑花路111号。法定代表人：腾会永。被执行人：河南汇鑫源汽车贸易有限公司，住所地：郑州市金水区中州大道556号6层。法定代表人：王珏。被执行人：腾会永，男，1977年10月10日生，汉族，住河南省桐柏县淮源镇龚庄村龚庄。被执行人：王珏，男，1978年4月12日生，汉族，住河南省荥阳市索河办郑上路南坡路南。被执行人：王广涛，男，1983年12月5日生，汉族，住河南省新密市西大街办事处前市郭村坡寨。本院在执行申请执行人河南省大富置业有限公司（以下简称“大富公司”）与被执行人河南省明翔汽车销售有限公司（以下简称“明翔公司”）、河南慧聪源汽车贸易有限公司（以下简称“慧聪源公司”）、河南汇鑫源汽车贸易有限公司（以下简称“汇鑫源公司”）、腾会永、王珏、王广涛合同纠纷一案中，异议人大富公司向本院提起书面异议，本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议人大富公司称，其与被执行人明翔公司、聪慧源公司、汇鑫源公司、腾会永、王珏、王广涛财产权纠纷一案，经郑州市仲裁委员会作出（2015）郑仲裁字0564号裁决书，裁决生效，被执行人拒不执行生效裁决，申请人向人民法院申请强制执行，现无可供执行的财产。经查证，被执行人汇鑫源公司设立于2006年2月15日，注册资本为800万元，股东为王珏和李向辉，各占50%的股份，法定代表人为王珏。汇鑫源公司工商信息验资报告中显示股东王珏与李向辉于2006年2月13日将注册资金缴存于汇鑫源公司在中国银行股份有限公司郑州新郑机场支行设立的临时存款账户（账号：632010050338099001），但根据中国银行股份有限公司郑州航空港支行出具的协助查询存款通知书（回执）显示：客户账户632010050338099001在2006年2月13日至2006年5月12日无交易流水。公司股东并未将注册资金转入合法存在的验资账户，存在虚假出资的情形，其中股东李向辉注册资金400万元，应当在虚假注册资金范围内对申请人承担连带责任。经查证，被执行人明翔公司设立于2008年4月22日，注册资本为100万元，股东为付艳青和付朋交，各占50%的股份。2009年8月10日股东付朋交50%的股份转让于股东王广涛，股东付艳青50%的股份转让于股东朱园园，2009年11月13日股东朱园园50%的股份转让于股东卢金平，明翔公司的股东变更为王广涛和卢金平。2009年12月16日，注册资本增加至1500万元，其中王广涛新增出资700万元，卢金平新增出资700万元，分别于2009年12月16日转入明翔公司在中国工商银行郑州建设路支行开立的人民币结算账户（账户：1702020519020164880），根据中国工商银行郑州建设路支行出具的协助查询存款通知书（回执）显示：2009年12月16日明翔公司将1400万元新增注册资金于验资当日转出，其行为明显属于抽逃出资。被执行人慧聪源公司设立于2009年6月19日，注册资本为800万元，股东为腾会永、李艳峰、马柏林和闫西军，腾会永注册资金240万占30%的股份，李艳峰注册资金160万占20%的股份，马柏林注册资金240万占30%的股份，闫西军注册资金160万占20%的股份。其中首次出资时间2009年6月17日出资300万元，由李艳峰出资60万元，腾会永出资240万元，分别转入慧聪源公司在中国工商银行郑州郑花路支行开立的人民币临时存款账户（1702022039200123911）。第二次出资时间2009年7月8日出资500万元，由马柏林出资240万元，李艳峰出资100万元，闫西军出资160万元，分别转入慧聪源公司在中国工商银行郑州郑花路支行开立的人民币临时存款账户（1702022039200123911）。根据中国工商银行郑州郑花路支行出具的协助查询存款通知书（回执）显示：慧聪源公司于2009年6月17日将300万元注册资金转入中国工商银行郑州郑花路支行账户（账户：1702022009200128695），当日又将300万元注册资金转出，慧聪源公司于2009年7月10日将500万元注册资金转入中国工商银行郑州郑花路支行账户（账户：1702022009200128695），当日又将500万元注册资金转出。慧聪源公司以上行为明显属于抽逃出资。以上被申请人作为被执行公司的股东，被执行公司虚假出资、抽逃出资的行为违反了公司法注册资金稳定性原则，侵害了债权人的合法权益，公司股东应当在公司抽逃出资、虚假出资的范围内对公司债权人承担连带责任。请求法院：1、追加被申请人李向辉为被执行人，在被执行人汇鑫源公司虚假出资400万元的范围内对申请人承担连带责任；2、追加被申请人卢金平为被执行人，在被执行人明翔公司抽逃出资700万元范围内对申请人承担连带责任；3、追加被申请人李艳峰、马柏林、闫西军为被执行人，李艳峰在被执行人慧聪源公司抽逃出资160万元范围内对申请人承担连带责任、马柏林在被执行人慧聪源公司抽逃出资240万元范围内对申请人承担连带责任、闫西军在被执行人慧聪源公司抽逃出资160万元范围内对申请人承担连带责任。被申请人卢金平辩称，其实际和明翔公司没有关系，对所持明翔公司的股权直到2019年才知道。当时是因为其买机票的时候买不了，查询后才知道是被限高了，当时就去找明翔公司，变更了法人，并将股权一并转让了。关于抽逃出资的问题，其就是个普通人，也不可能在2009年去做相应的投资入股。退一步讲，工商档案显示已经实缴完毕，再加上其与明翔公司没有任何关系，对于实缴出资到位之后资金如何使用其不知情，也无能为力，所以即便存在抽逃出资情况，也只是时任明翔公司的高管的行为，与挂名的卢金平没有任何关系。郑州银行贷款的流程一般是由借款公司作为借款人，公司的法人及股东提供担保，从本案的执行依据郑州仲裁委的裁决书来看，明翔公司在向郑州银行借款时，并未将卢金平以股东的身份对外进行担保，也能证明卢金平与明翔公司没有关系，异议人提起追加卢金平也没有事实和法律依据。本院查明，申请人大富公司与被申请人明翔公司、慧聪源公司、汇鑫源公司、腾会永、王珏、王广涛借款合同纠纷一案。郑州仲裁委员会于2016年11月30日作出（2015）郑仲裁字第0564号仲裁裁决书，裁决如下：一、第一被申请人明翔公司向申请人大富公司偿还借款本金16442761.56元，并支付罚息1686947.9元；2015年1月1日起至本裁决生效之日止的罚息，以16442761.56元为基数，按照年利率7.8%×1.5的标准计算。二、第一被申请人明翔公司向申请人大富公司支付律师费6万元。三、第二被申请人慧聪源公司、第三被申请人汇鑫源公司、第四被申请人腾会永、第五被申请人王珏、第六被申请人王广涛对第一被申请人明翔公司的上述债务承担连带清偿责任。四、驳回申请人的其他仲裁请求。五、本案仲裁费的承担。六、六被申请人的上述义务，应于本裁决书送达之日起十日内履行。上述裁决生效后，申请人大富公司向郑州市中级人民法院申请强制执行。执行过程中，郑州市中级人民法院于2017年4月17日作出（2017）豫01执监16号执行裁定书，裁定：郑州市仲裁委员会（2015）郑仲裁字第0564号裁决书【原执行案号：（2017）豫01执272号】由郑州市惠济区人民法院执行。在本院执行过程中，经本院多次查控，被执行人明翔公司、慧聪源公司、汇鑫源公司、腾会永、王珏、王广涛名下均无可供执行的财产。另查明：1、明翔公司的工商档案显示，该公司成立于2008年4月22日，注册资本100万元，股东为付艳青、付朋交，各自认缴50万元，各占50%的股份。同年4月18日，上述股东将各自认缴的出资额存入验资账户，河南正延联合会计师事务所出具验资报告。2009年8月10日，付朋交与王广涛签订股权转让协议，将其持有的50%股权（50万元出资额）以50万元的价格转让给王广涛。同日，付艳青与朱园园签订股权转让协议，将其持有的50%股权（50万元出资额）以50万元的价格转让给朱园园。2009年11月13日，朱园园与卢金平签订股权转让协议，朱园园将其持有50%的股权（50万元出资额）以50万元的价格转让给卢金平。上述转让完成后，明翔公司股东变更为王广涛（持股50%、50万元出资额）、卢金平（持股50%、50万元出资额）。2009年12月10日，明翔公司召开股东会，决定增加注册资本至1500万元，其中王广涛新增出资700万元，卢金平新增出资700万元。同年12月16日，王广涛、卢金平将各自新增700万元出资存入明翔公司在中国工商银行郑州建设路支行开立的账户（1702020519020164880），河南正延会计师事务所于当日出具验资报告。验资当日，上述1400万元增资款被全部转出至郑州全球通工贸有限公司银行账户（1702020509020024339）。2、慧聪源公司的工商档案显示，该公司成立于2009年6月19日，注册资本800万元，股东四人，其中腾会永出资240万元、持股30%，马柏林出资240万元、持股30%，李艳峰出资160万元、持股20%，闫西军出资160万元、持股20%。上述800万元注册资本由全体股东分二期缴纳。其中股东首次出资时间为2009年6月17日，当日，腾会永将240万元出资额、李艳峰将60万元出资额，分别汇入慧聪源公司在中国工商银行郑州郑花路支行开立的临时账户（1702022039200123911），河南永昊联合会计师事务所出具验资报告。验资后，上述300万元出资款于同年6月26日被汇入该公司在上述支行开立的其他账户（1702022009200128695），又于同日被转至河南弘伟实业有限公司。股东第二次出资时间为2009年7月8日。当日，马柏林将240万元出资、李艳峰将100万元出资、闫西军将160万元出资，分别汇入该公司在中国工商银行郑州郑花路支行开立的临时账户（1702022039200129846），河南永昊联合会计师事务所出具验资报告。验资后，上述500万元出资款于同年7月10日被转入该公司在上述支行开立的其他账户（1702022009200128695），又于同日被转至河南弘伟实业有限公司。之后，慧聪源公司的股东进行了多次股份转让，该公司进行了多次股东变更，至2013年4月28日，该公司股东变更为腾会永一人。3、汇鑫源公司的工商档案显示，该公司成立于2006年2月15日，注册资本800万元，股东为王珏和李向辉，两人各自认缴出资额400万元，各占50%的股份。河南大平会计师事务所有限公司于2006年2月13日出具的验资报告载明：股东王珏、李向辉于2006年2月13日，该二人将各自认缴的出资额存入汇鑫源公司在中国银行股份有限公司郑州新郑机场支行设立的临时存款账户（632010050338099001）。但根据中国银行股份有限公司郑州航空港分行出具的协助查询存款通知书（回执）显示：汇鑫源公司银行账户632010050338099001在2006年2月13日至2006年5月12日无交易流水。之后，汇鑫源公司多次进行股东变更、增加出资等活动，至2011年6月2日，该公司股东变更为王珏一人。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条规定，作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。第十八条规定，作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，作为被执行人的明翔公司、慧聪源公司、汇鑫源公司，公司财产均不足以清偿生效法律文书确定的债务。根据查明的事实，明翔公司成立后于2009年12月16日增资1400万元，其中股东卢金平、王广涛各自实缴增资700万元，但该1400万元增资款均于出资验资当日全部转出。慧聪源公司成立时注册资本800万元，分两次出资，第一次出资时股东腾会永的240万元出资、李艳峰的60万元出资，共计300万元，在第二次出资时股东马柏林240万元的出资、李艳峰100万元的出资、闫西军160万元的出资，共计500万元，均在出资验资当日转出。汇鑫源公司成立时注册资本800万元，股东王珏、李向辉，各自认缴400万元，但均未实际缴纳。综上，申请执行人大富公司以被申请人卢金平作为被执行人明翔公司的股东，被申请人李艳峰、马柏林、闫西军作为被执行人慧聪源公司的股东，存在抽逃出资的行为；被申请人李向辉作为被执行人汇鑫源公司的股东存在未缴纳出资的行为，申请追加上述被申请人为被执行人依法承担责任，符合上述司法解释规定，本院予以支持。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第十八条、第三十二条之规定，裁定如下：一、追加被申请人卢金平、李艳峰、马柏林、闫西军、李向辉为本案的被执行人；二、被申请人卢金平在抽逃出资700万元的范围内对申请执行人河南省大富置业有限公司承担责任。三、被申请人李艳峰在抽逃出资160万元的范围内、被申请人马柏林在抽逃出资240万元的范围内、被申请人闫西军在抽逃出资160万元的范围内对申请执行人河南省大富置业有限公司承担责任。四、被申请人李向辉在未实缴出资400万元的范围内对申请执行人河南省大富置业有限公司承担责任。当事人对本裁定书不服，可以自本裁定书送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审 判 长  楚云鹤人民陪审员  王文英人民陪审员  李春梅二〇二一年四月二十五日书 记 员  李梦丽