文书内容湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂1202刑初423号公诉机关湖北省咸宁市咸安区人民检察院。被告人马良杰，男,1983年6月8日出生于河北省邯郸市曲周县，汉族，初中文化，无业，户籍住址河北省邯郸市曲周县，现住北京市丰台区。2020年2月15日因本案被北京市公安局丰台区分局和义派出所抓获，2月17日被咸宁市公安局温泉分局以涉嫌诈骗罪刑事拘留，2月24日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。指定辩护人庄玫瑰、张曼宇，湖北佳成律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑检一部刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人马良杰犯诈骗罪,于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月17日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员方俊英出庭支持公诉。被告人马良杰及其辩护人张曼宇到庭参加诉讼。本案经合议庭评议,并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控,2020年1月底，正值全国疫情爆发期，被告人马良杰在没有口罩货源的情况下，谎称自己有口罩销售并在微信朋友圈、微信群、百度贴吧上发布虚假口罩信息。被害人高某、陈某、叶某、周某、张某1获悉该信息后，分别通过微信与被告人马良杰取得联系，被告人马良杰继续谎称自己有口罩销售，上述五名被害人信以为真，分别通过支付宝、微信转账方式向马良杰转账要求购买口罩。被告人收到货款后全部用于个人网络赌博。上述五名被害人在未收到口罩的情况下不断催促要求退款，被告人马良杰陆续退还部分赃款后，断绝与被害人联系。至案发前，被告人马良杰实际骗取被害人人民币1137046元。案发后公安机关冻结马良杰账户余额150008.7元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、到案经过、扣押物品清单、邮政快递寄送情况清单、电子物证提起笔录、微信聊天记录、微信聊天记录截图、支付宝账户交易记录、微信支付交易明细、被害人叶某、陈某、高某、周某、张某1的陈述、张某3的证言、被告人马良杰的供述和辩解，查询冻结马良杰账户通知等证据。公诉机关认为，被告人马良杰以非法占有为目的，在疫情防控期间采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马良杰自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。被告人马良杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中，马良杰对指控事实、罪名、全案证据、量刑建议没有异议，辩解称，归案前已打算借钱退还被害人，因此其无非法占有的目的。其辩护人提出：1.由于马良杰法律意识淡薄，文化程度低，对起诉书表述的“以非法占有为目的”理解有偏差，但是其当庭明确表示对罪名和量刑建议没有异议，对公诉人当庭出示的全部证据没有异议，因此被告人马良杰是存在积极认罪认罚态度的，请给予从轻处罚。2.被告人马良杰到案后如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2020年1月底，全国爆发新冠肺炎疫情，被告人马良杰趁疫情期间防疫物质紧俏之机，在没有口罩货源的情况下，谎称自己有口罩销售并在微信朋友圈、微信群、百度贴吧上发布虚假口罩售卖信息。被害人高某、陈某、叶某、周某、张某1获悉该信息后，分别通过微信与被告人马良杰取得联系，被告人马良杰继续谎称自己有口罩销售，上述五名被害人信以为真向马良杰订购口罩，并分别通过支付宝、微信转账方式向马良杰预付货款。被告人收到货款后全部用于个人网络赌博。上述五名被害人在未收到口罩的情况下不断催促要求退款，被告人马良杰陆续退还部分货款后断绝与被害人联系。至案发前，被告人马良杰实际骗取被害人货款1137046元。其中：骗取叶某146000元、骗取陈某40000元、骗取高某871046元、骗取周某70000元、骗取张某110000元。案发后公安机关冻结马良杰账户余额150008.7元。上述事实有经过庭审质证、确认的户籍信息、证到案经过、扣押物品清单、邮政快递寄送情况清单、电子物证提起笔录、微信聊天记录、微信聊天记录截图、支付宝账户交易记录、微信支付交易明细、被害人叶某、陈某、高某、周某、张某1的陈述、张某3的证言、被告人马良杰的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马良杰以非法占有为目的，在疫情防控期间，利用他人对防控物资的急迫需求，通过互联网发布虚假信息，骗取多人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出虽然马良杰辩解其无非法占有的目的，但其当庭对指控事实、罪名、证据和量刑建议无异议，应当认定马良杰认罪认罚。本院认为，被告人马良杰在对指控事实、罪名、全案证据、量刑建议没有异议的情况下，辩称由于其归案前已打算借钱退还被害人，无非法占有的目的，其实是想表明其归案前打算主动退赃，并非对指控罪名的否定。对其辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人马良杰自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人马良杰利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗、在疫情防控期间利用防疫物资实施诈骗，酌情从重处罚。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人马良杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月15日期至2031年2月14日止。）二、公安机关冻结马良杰中国工商银行银行账户（账号62×××86）的赃款150008.7元，发还被害人。其中：高某114917.7元、陈某5277元、叶某19261元、周某9234元、张某11319元。三、责令被告人马良杰继续退赔被害人损失987037.3元，其中：高某756128.3元，叶某126739元，陈某34723元，周某60766元，张某18681元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈芳兰人民陪审员  刘传华人民陪审员  桂 琼二〇二一年四月十六日书 记 员  周 辽                                                        附：相关法律条文及司法解释      《中华人民共和国刑法》      第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……      第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。      第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。      第五十三条第一款  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。      《中华人民共和国刑事诉讼法》      第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。      最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》          第一条第一款  诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。          第二条第一款  诈骗公私财物达到本解释第一条的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：          （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。