江苏省灌云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0723刑初666号 公诉机关江苏省灌云县人民检察院。 被告人谢庆府，男，1983年4月28日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省泗阳县，住江苏省泗阳县。曾因犯盗窃罪，于2004年11月16日被上海市青浦区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；又因赌博，于2012年11月26日被江阴市公安局罚款人民币三百元；还因诈骗，于2019年5月25日被江阴市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月16日被灌云县公安局刑事拘留，同年4月17日被该局取保候审。于2021年3月12日经本院决定逮捕，同日被灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 辩护人王明，江苏法哲律师事务所律师。 被告人张良兵，男，1983年7月16日出生于江苏省泗阳县，汉族，高中文化，云亭渡客房产信息服务部法人代表，住江苏省泗阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月11日被灌云县公安局刑事拘留，同日被该局取保候审。 辩护人李艳华，江苏钟山明镜（无锡）律师事务所律师。 被告人郑飞，男，1982年6月22日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江苏省滨海县，住江苏省江阴市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月10日被灌云县公安局刑事拘留，同年4月11日被该局取保候审。 指定辩护人刘杰，江苏公善民律师事务所律师。 被告人韩红兰，女，1975年2月8日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，个体，住江苏省江阴市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月10日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人张继伟，江苏和济律师事务所律师。 被告人胡帅，男，1992年4月28日出生于江苏省泗阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省泗阳县，住江苏省江阴市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月18日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人刘树征，江苏和济律师事务所律师。 被告人秦波，男，1988年2月1日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，江阴市南方新能源有限公司驾驶员，户籍所在地江苏省沭阳县，住江苏省江阴市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月22日被灌云县公安局刑事拘留，同年5月15日被该局取保候审。 指定辩护人顾建秋，江苏佐安律师事务所律师。 被告人高熠，男，1982年9月8日出生于江苏省江阴市，汉族，大专文化，个体，住江苏省江阴市。曾因赌博，于2005年3月6日被江阴市公安局罚款人民币四百元；又因嫖娼，于2005年3月6日被江阴市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月9日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人张倩、刘婷，江苏公善民律师事务所律师。 被告人钱生，男，1987年4月2日出生于江苏省泗洪县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江苏省泗洪县，住江苏省江阴市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月11日被灌云县公安局取保候审。 指定辩护人江红、李然，江苏公善民律师事务所律师。 灌云县人民检察院以灌检一部刑诉〔2020〕468起诉书指控被告人谢庆府、张良兵、郑飞、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生犯开设赌场罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。2020年12月15日经江苏省高级人民法院指定由本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。灌云县人民检察院指派检察员任其春出庭支持公诉，被告人谢庆府及其辩护人王明，被告人张良兵及其辩护人李艳华，被告人郑飞及其指定辩护人刘杰，被告人韩红兰及其指定辩护人张继伟，被告人胡帅及其指定辩护人刘树征，被告人秦波及其指定辩护人顾建秋，被告人高熠及其指定辩护人张倩、刘婷，被告人钱生及其指定辩护人江红、李然到庭参加诉讼。现已审理终结。 灌云县人民检察院指控： 1.2019年10月至2020年4月份，被告人秦波通过孙兆兵向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，共非法获利人民币约162800余元。 2.2019年11月至2020年4月期间，被告人谢庆府通过被告人秦波向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，共非法获利人民币约630503.11余元。 3.2019年10月至2020年4月期间，被告人张良兵通过谢庆府向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，共非法获利人民币约751052.54余元。 4.2019年12月至2020年4月期间，被告人胡帅通过被告人谢庆府向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，共非法获利人民币约65000余元。 5.2019年11月至2020年4月期间，被告人郑飞通过被告人张良兵向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，共非法获利人民币约283209.46余元。 6.2019年3月至2020年4月期间，被告人钱生通过郑飞向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，共非法获利人民币约26905.39余元。 7.2019年12月至2020年4月期间，被告人韩红兰通过伍某向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，共非法获利人民币约37206.4余元。 8.2019年12月至2020年4月期间，被告人高熠通过被告人韩红兰向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，共非法获利人民币约57759.97余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人谢庆府、张良兵、郑飞、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生的供述与辩解，证人张某、石某、庞某、姜某、伍某等人证言等证据。 公诉机关认为，被告人谢庆府、郑飞、张良兵、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生利用网络开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中被告人谢庆府、郑飞、张良兵、韩红兰、胡帅、秦波、高熠属情节严重。 被告人谢庆府、张良兵、郑飞、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 被告人谢庆府的辩护人提出如下辩护意见：被告人谢庆府归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人谢庆府在本案中起次要作用，系从犯；被告人谢庆府部分退赃。建议对其从轻处罚。 被告人张良兵的辩护人提出如下辩护意见：被告人张良兵主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚；被告人张良兵无前科劣迹，系初犯，积极退赃。 被告人郑飞的辩护人提出如下辩护意见：被告人郑飞归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人郑飞在本案中起次要作用，系从犯；被告人郑飞积极退赃；被告人郑飞系初犯、偶犯。 被告人韩红兰的辩护人提出如下辩护意见：被告人韩红兰归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人韩红兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人韩红兰无前科劣迹，系初犯，有退赃情节。 被告人胡帅的辩护人提出如下辩护意见：被告人胡帅主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚；被告人胡帅在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人胡帅认罪态度好，积极退赃。 被告人秦波的辩护人提出如下辩护意见：被告人秦波归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人秦波在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人秦波系初犯，积极退赃。 被告人高熠的辩护人提出如下辩护意见：被告人高熠归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚；被告人高熠无前科且退出全部违法所得；被告人高熠在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 被告人钱生的辩护人提出如下辩护意见：被告人钱生如实供述自己的犯罪行为，系坦白，且认罪认罚；被告人钱生在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人钱生已全部退赃。 经审理查明： 1.2019年11月至2020年4月期间，被告人谢庆府通过被告人秦波向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，非法获利人民币598585.98元,未提取佣金人民币31917.13元。 2.2019年10月至2020年4月期间，被告人张良兵通过谢庆府向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，非法获利人民币743022.24元,未提取佣金人民币8030.3元。 3.2019年11月至2020年4月期间，被告人郑飞通过被告人张良兵向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，非法获利人民币277630.79元,未提取佣金人民币5578.67元。 4.2019年12月至2020年4月期间，被告人韩红兰通过伍某向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，非法获利人民币36878.7元,未提取佣金人民币327.7元。 5.2019年12月至2020年4月期间，被告人胡帅通过被告人谢庆府向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，共非法获利人民币约65000余元。 6.2019年10月至2020年4月份，被告人秦波通过孙兆兵向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，共非法获利人民币约162800余元。 7.2019年12月至2020年4月期间，被告人高熠通过被告人韩红兰向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，非法获利人民币52524.5元,未提取佣金人民币5235.47元。 8.2020年3月至2020年4月期间，被告人钱生通过郑飞向其推广的二维码，下载注册“万利游戏”赌博软件后，使用其推广功能发展下线人员参赌，通过下线参赌产生资金流水后按比例赚取佣金，非法获利人民币19405.11元,未提取佣金人民币7500.28元。 被告人谢庆府、郑飞、韩红兰、秦波、高熠、钱生归案后均如实供述犯罪事实，被告人张良兵、胡帅投案自首并如实供述犯罪事实。 灌云县公安局扣押被告人谢庆府苹果手机二部；扣押被告人郑飞苹果手机一部；扣押被告人张良兵苹果手机一部；扣押被告人韩红兰苹果手机一部；扣押被告人胡帅华为手机一部；扣押被告人高熠OPPO手机一部；扣押被告人钱生手机一部；扣押被告人秦波手机一部。 另查明，被告人谢庆府退出违法所得人民币49200元；被告人张良兵退出违法所得人民币743022.24元；被告人韩红兰退出违法所得人民币36878.7元；被告人胡帅退出违法所得人民币65000元；被告人秦波退出违法所得人民币162800元；被告人郑飞、高熠、钱生退出全部违法所得。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人谢庆府、张良兵、郑飞、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生的供述和辩解，证人张某、石某、庞某、姜某、伍某等人证言，网络在线提取笔录、电子数据固定清单、佣金领取与银行卡取现记录对照表，银行卡交易明细，扣押决定书、扣押清单、情况说明、退款凭证、现金缴款单，协助查封通知书、不动产信息查询结果，辨认笔录，户籍证明，发破案报告，抓获经过等证据证实，足以认定。 关于被告人谢庆府的辩护人提出“被告人谢庆府系坦白、从犯、部分退赃，且认罪认罚，建议从轻处罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院均予以采纳。 关于被告人张良兵的辩护人提出“被告人张良兵有自首、退赃，无前科劣迹，且认罪认罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 关于被告人胡帅的辩护人提出“被告人胡帅有自首、从犯、退赃，无前科劣迹，且认罪认罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。 关于被告人郑飞、秦波、高熠、韩红兰、钱生的辩护人提出“被告人郑飞、秦波、高熠、韩红兰、钱生有坦白、从犯、无前科、有退赃情节，且认罪认罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院均予以采纳。 本院认为，被告人谢庆府、张良兵、郑飞、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生为赌博网站担任代理，进行推广并获取佣金，其行为均构成开设赌场罪，且属共同犯罪，应予依法惩处。其中被告人谢庆府、郑飞、张良兵、韩红兰、胡帅、秦波、高熠属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人谢庆府、郑飞、张良兵、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院对被告人谢庆府、郑飞、张良兵、韩红兰、胡帅、秦波、高熠减轻处罚，对被告人钱生从轻处罚。被告人谢庆府、郑飞、韩红兰、秦波、高熠、钱生到案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，均依法从轻处罚。被告人张良兵、胡帅主动投案并如实供述犯罪事实，且愿意接受处罚，均依法从轻处罚。被告人张良兵、郑飞、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生退出全部违法所得，酌情从轻处罚，被告人谢庆府退出部分违法所得，酌情从轻处罚。根据被告人张良兵、郑飞、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院依法决定对被告人张良兵、郑飞、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。本案开设赌场行为发生于刑法修正案（十一）实施之前，适用当时的法律。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢庆府犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月12日起至2023年7月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人张良兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。 三、被告人郑飞犯开设赌场罪，判处有期徒一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 四、被告人韩红兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 五、被告人胡帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 六、被告人秦波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 七、被告人高熠犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 八、被告人钱生犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （被告人张良兵、郑飞、韩红兰、胡帅、秦波、高熠、钱生缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳）。 九、被告人谢庆府在案违法所得人民币49200元、被告人郑飞在案违法所得人民币277630.79元、被告人张良兵在案违法所得人民币743022.24元、被告人韩红兰在案违法所得人民币36878.7元、被告人胡帅在案违法所得人民币65000元、被告人秦波在案违法所得人民币162800元、被告人高熠在案违法所得人民币52524.5元、被告人钱生在案违法所得人民币19405.11元，上述费用共计人民币1406461.34元（其中人民币1127438.4元暂扣于灌云县公安局扣押款专用账户，人民币279022.94元暂存于本院账户），予以追缴，上缴国库；继续追缴被告人谢庆府涉案违法所得人民币549385.98元，上缴国库。 十、灌云县公安局从各被告人处扣押的涉案手机，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龚成霞 人民陪审员  孙千祝 人民陪审员  李军辉 二〇二一年四月十五日 法官 助理  许 曼 书 记 员  季春园 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 1.第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2.第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4.第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 6.第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 7.第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。