江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0381刑初756号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人张可源，又名张二，男，1989年10月20日出生，汉族，新沂市人，本科文化，无职业，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人任汶杰，江苏众耕律师事务所律师。被告人强祥，男，1992年9月13日出生，汉族，安徽省芜湖市人，专科文化，无职业，住芜湖市繁昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人田成海、孙浩轩，江苏众耕律师事务所律师。被告人许成亮，男，1997年11月28日出生，汉族，安徽省长丰县人，初中文化，无职业，住长丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人鲍田野，江苏众耕律师事务所律师。被告人董刚迎，男，1990年6月6日出生，汉族，新沂市人，初中文化，无职业，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2019年8月16日被新沂市公安局取保候审，当月30日被新沂市人民检察院决定取保候审，同年10月22日被本院决定取保候审，2020年10月22日被本院决定监视居住。辩护人刘栋林，江苏良修律师事务所律师。被告人董大迎，又名董迎，男，1988年6月6日出生，汉族，新沂市人，初中文化，无职业，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月5日被新沂市公安局决定取保候审，2019年8月30日被新沂市人民检察院决定取保候审，同年10月22日被本院决定取保候审。2020年10月22日被本院决定监视居住。辩护人孙美荣，江苏良修律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2019〕583号起诉书指控被告人张可源犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人强祥、许成亮、董刚迎、董大迎犯诈骗罪，于2019年10月21日以简易程序向本院提起公诉，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员钱枫、沈方出庭支持公诉，被告人张可源及其辩护人任汶杰，被告人强祥及其辩护人田成海、孙浩轩，被告人许成亮及其辩护人鲍田野，被告人董刚迎及其辩护人刘栋林，被告人董大迎及其辩护人孙美荣到庭参加诉讼。本案审理过程中依法扣除审限，现已审理终结。公诉机关指控:一、诈骗2019年3月以来，在新沂市新安镇街道××苑×幢××室，被告人张可源伙同强祥、许成亮购买软件开设“大玩家彩票”赌博竞彩平台，招募被告人董刚迎和董大迎等多名业务员，业务员通过冒充女性身份加微信好友聊天、引导被害人到该赌博竞彩网站投注，后由张可源、强祥等人修改后台数据操纵开奖结果的方式骗取被害人卢某、孙某等人共计人民币595030元，其中被告人张可源、强祥、许成亮诈骗共计人民币595030元，被告人董刚迎诈骗共计人民币15230元，被告人董大迎诈骗共计人民币13600元。分述如下：1．2019年4月，被告人董刚迎伪装成微信名“清新淡雅”（账户：qxdy66××66）的女性角色，以上述方式骗取被害人卢某共计人民币152530元。2．2019年4、5月份，被告人董大迎伪装成微信名“清幽”的女性角色，以上述方式骗取被害人孙某共计人民币13600元。3．2019年5月，业务员张某（另案处理）伪装成微信名为“珂珂熙”（账户：songmaili12××56）的女性角色，以上述方式骗取被害人吉某共计人民币13100元。4．2019年5月29日，业务员林某（另案处理）伪装成微信名“语过天晴”(账号:tm12××13)的女性角色，以上述方式骗取被害人赵某乙共计人民币×100元。5．2019年5月，业务员赵某甲（另案处理）伪装成微信名“倔强脾气!”(账号:q12××89)的女性角色，以上述方式骗取被害人张某共计人民币11900元。6．2019年4、5月份，业务员朱某（另案处理）伪装成微信名“大程子”(账号:zztt6××2)的女性角色，以上述方式骗取被害人崔某共计人民币320000元。7．2019年4、5月份，该公司某业务员伪装成微信名“七月”(账号:cxy55××33)的女性角色，以上述方式骗取被害人梁某共计人民币26700元。8．2019年5月，该公司某业务员伪装成微信名“爱殇璃”(账号:xl11××99)的女性角色，以上述方式骗取被害人陈某共计人民币8100元。9．2019年3月，该公司某业务员伪装成微信名“七月”(账号:cxy55××33)的女性角色，以上述方式骗取被害人杨某共计人民币×5000元。2019年5月30日，被告人张可源、强祥、许成亮、董刚迎、董大迎被新沂市公安局新安派出所民警抓获，归案后如实供述其犯罪事实。被告人张可源已退赃人民币81600元，被告人强祥已退赃人民币56290元，被告人许成亮已退赃人民币10000元，被告人董刚迎已退赃人民币80000元，被告人董大迎已退赃人民币7000元。二、传授犯罪方法2019年春节后一天，被告人张可源应姬某（另案处理）的请求，向姬某传授网络诈骗犯罪方法。被告人张可源传授姬某通过在微信上假扮女性吸引被害人聊天，后引导被害人到其设立的“大玩家彩票”赌博竞彩平台投注，通过修改后台数据操控结果，骗取他人财物；同时被告人张可源为姬某提供“大玩家彩票”赌博竞彩平台，为其租用房屋、购买诈骗工具等提供帮助。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。并据此认为，被告人张可源以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；传授犯罪方法，其行为分别构成诈骗罪、传授犯罪方法罪；被告人强祥、许成亮、董刚迎、董大迎与被告人张可源结伙，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人强祥、许成亮诈骗数据特别巨大，被告人董刚迎诈骗数额巨大，被告人董大迎诈骗数额较大。被告人董刚迎、董大迎系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人张可源、强祥、许成亮、董刚迎、董大迎到案后如实供述主要犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚；被告人董刚迎、董大迎认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人张可源辩称，对指控的诈骗犯罪无异议，第二平台无法修改后台数据，第二平台是否构成诈骗由法院依法认定；其不构成传授犯罪方法罪。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人张可源不构成传授犯罪方法罪；2.对指控被告人张可源犯诈骗罪没有异议，但对于指控金额有异议，应当区分两个平台的具体金额。3.被告人张可源认罪认罚，应从宽处理。综上，请求对被告人张可源从轻处罚。被告人强祥辩称，对指控的诈骗犯罪无异议，第二平台无法修改后台数据，第二平台是否属于诈骗由法院依法认定，其认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，对指控被告人强祥构成诈骗罪无异议，对指控金额有异议，应当扣除被害人投注其他彩票以及被害人自然亏损的金额，还应扣除第二平台的金额。被告人许成亮辩称，对指控的诈骗犯罪无异议，认罪认罚，但第二平台无法修改数据。其辩护人提出的辩护意见是，1.侦查机关虽未调取到第二平台，不代表不存在第二平台，第二平台无法修改后台数据，被害人崔某的16万元，卢某的6万元均是在第二平台投注，该部分不应认定为是诈骗金额。2.被告人许成亮系初犯、从犯，请求法庭对其从轻处罚，在十年以下量刑。被告人董刚迎对指控的诈骗罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控被告人董刚迎犯诈骗罪无异议，但被告人董刚迎系从犯，有坦白、认罪认罚、积极退赃、初犯、偶犯情节，且被告人董刚迎认罪态度好，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚，判处二年以下有期徒刑，并宣告缓刑。被告人董大迎对指控的诈骗罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指被告人董大迎犯诈骗罪无异议，但被告人董大迎系从犯，有坦白、认罪认罚、积极退赃、初犯、偶犯情节，请求法庭对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：一、诈骗2019年3月以来，被告人张可源伙同强祥、许成亮在新沂市新安镇街道××苑×幢××室，在网上购买软件开设“大玩家彩票”赌博竞彩平台，招募被告人董刚迎、董大迎及张某、林某、赵某甲（均另案处理）等人充当业务员，并以女性身份加微信好友聊天、引诱被害人到该赌博竞彩网站注册、投注，后由被告人张可源、强祥、许成亮等人修改后台数据操纵开奖结果方式骗取被害人卢某、孙某等人人民币共计131218元，其中被告人董刚迎诈骗23387元，被告人董大迎诈骗5000元。分述如下：1．2019年5月，被告人董刚迎以微信名“清新淡雅”的女性角色，以上述方式引诱被害人卢某在该赌博竞彩平台多次充值人民币23960元，后被害人卢某提现人民币573元，共计骗取被害人卢某人民币23387元。2．2019年5月份，被告人董大迎以微信名“清幽”的女性角色，以上述方式引诱被害人孙某在该赌博竞彩平台充值，骗取被害人孙某人民币5000元。3．2019年5月，被告人张可源等人聘用的业务员张某（另案处理）以微信名“珂珂熙”的女性角色，以上述方式引诱被害人吉某在该赌博竞彩平台多次充值人民币14600元，后被害人吉某提现3200元，共计骗取被害人吉某人民币11400元。4．2019年5月29日，被告人张可源等人聘用的业务员林某（另案处理）以微信名“语过天晴”的女性角色，以上述方式引诱被害人赵某乙在该赌博竞彩平台多次充值人民币4100元，后被害人赵某乙提现人民币1000元，共计骗取被害人赵某乙人民币3100元。5．2019年5月，被告人张可源等人聘用的业务员赵某甲（另案处理）以微信名“倔强脾气!”的女性角色，以上述方式引诱被害人张某在该赌博竞彩平台多次充值人民币11700元，后被害人张某提现人民币2700元，共计骗取被害人张某人民币9000元。6．2019年4-5月，被告人张可源等人聘用的某业务员以微信名“七月”的女性角色，以上述方式引诱被害人梁某在该赌博竞彩平台多次充值人民币29900元，后被害人梁某提现人民币5209元，共计骗取被害人梁某人民币24691元。7．2019年5月，被告人张可源等人聘用的某业务员伪装成微信名为“爱殇璃”(账号:xl11××99)的女性角色，以上述方式引诱被害人陈某在该赌博竞彩平台多次充值人民币8100元，后被害人陈某提现100元，共计骗取被害人陈某人民币8000元。8．2019年三四月，被告人张可源等人聘用的某业务员伪装成微信名为“七月”(账号:cxy55××33)的女性角色，以上述方式引诱被害人杨某在该赌博竞彩平台多次充值，骗取被害人杨某共计人民币45000元。2019年5月30日，被告人张可源、强祥、许成亮、董刚迎、董大迎被新沂市公安局新安派出所民警抓获，归案后如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人张可源在公安机关已退赃人民币81600元，被告人强祥在公安机关已退赃人民币56290元，被告人许成亮在公安机关已退赃人民币10000元，被告人董刚迎在公安机关已退赃人民币80000元，被告人董大迎在公安机关已退赃人民币7000元，均未随案移送。二、传授犯罪方法2019年春节后，被告人张可源应姬某（已被判刑）的请求，向姬某传授通过在微信上假扮女性吸引被害人聊天，后引诱被害人到其设立的“大玩家彩票”赌博竞彩平台投注，通过修改后台数据操控结果的方法，骗取他人财物；同时，被告人张可源为姬某提供“大玩家彩票”赌博竞彩平台，为其租用房屋、购买诈骗工具等提供帮助，后姬某用被告人张可源传授的犯罪方法诈骗作案，骗取他人人民币共计二万六千余元。2019年11月25日，姬某因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。上述事实，有公诉人当庭举证并经庭审质证的下列证据予以证实：（1）立案决定书，证实本案于2019年5月30日立案侦查。（2）户籍证明，证实被告人张可源、强祥、许成亮、董刚迎、董大迎均已达刑事责任年龄。（3）搜查证、搜查笔录及扣押清单，公安机关出具的电子证据制作说明及手机微信账单截图，证实被告人张可源、强祥、许成亮手机经公安机关勘验、拍照取证及手机内微信收款记录等情况。（4）新沂市公安局接受证据清单，证实新沂市公安局接受卢某、吉某、孙某、赵某乙、张某、梁某、陈某、杨某等人微信聊天记录截图、微信转账截图、支付宝转账截图。（5）新沂市公安局对涉赌平台截图取证，证实新沂市公安局对涉案赌博竞彩平台数据截图取证，证实被害人卢某、吉某、孙某、赵某乙、张某、梁某、陈某、杨某等人在涉案平台中充值、提现情况。（6）新沂市公安局调取被害人支付宝、微信转账记录及被告人许成亮、张可源、强祥微信交易记录、“sun”、陈某交易记录，证实被害人通过微信和支付宝向被告人所提供的微信和支付宝账号转账的事实。（7）证人朱某的证言，证实其于2019年3月应聘到新沂市××苑×幢××室工作，老板是张可源、强祥、许成亮，张可源、许成亮负责培训新人，强祥不知道负责什么。张可源给其手机和微信号，让其用微信号绑定探探，加陌生人，微信号都是女性头像。张可源还教其如何与陌生人聊天，在取得对方信任后，发链接让他们在彩票网站上注册会员，引导客户在彩票网站上投注，客户买的都是香港时时彩。其知道张可源的彩票网站是非法的，但不清楚是否能修改数据。其发展了五位客户，户名Chenk1××4，充值3900元，提现2300元，亏损1600元；户名cy12××56（崔某），充值164500元，亏损164702元；其他人都亏损几百元。（8）证人马某的证言，证实2019年2月，其应聘到张可源的公司工作，公司有十几名业务员，姬某负责培训，给每人发了一本话术，教其用探探、陌陌交友软件加陌生人，冒充年轻美丽的女性和对方聊天，取得对方信任后，引导对方到“大玩家彩票”网站注册账户并充值。对方注册后，由张可源、许成亮、姬某和对方继续聊天，并引导对方充值赌博。公司老板是张可源、强祥、许成亮，姬某是张可源妻子，她有很多客户，平时还帮忙发语音给客户。“大玩家彩票”网站可投注香港时时彩等十几种彩票，但只有香港时时彩可以投注，其他彩票一点击就显示系统维护。其知道该网站可以操作输赢。（9）证人赵某甲的证言，证实其于2019年4月应聘到张可源公司工作，公司在××苑×幢××室。张可源给其发过话术，教其如何与客户聊天、聊感情，公司给业务员发手机和女性的微信号，平时对微信号进行维护，发一些照片、小视频，伪装成女性骗男的到公司彩票网站买彩票。对方充钱后，其再用虚拟号陪对方玩，如果对方赢的钱多了，就修改开奖结果让对方输。其一共发展了三四个客户，最多一个客户输了八千多元，其他人都输几百元。（10）证人姬某的证言，证实其系张可源妻子。2019年春节后，张可源与几个朋友做彩票网站，公司在××苑×幢××室。公司让业务员冒充女性拉陌生人到公司彩票网站上玩，其有时也帮忙发语音，目的就是让对方相信聊天的是女性。其看到他们有一些私彩，能修改后台数据，其劝张可源别干了，张可源说到5月底就不干了。其弟弟姬某也在××苑××室做彩票网站，是张可源帮忙给做的，姬某和张可源共用一个平台，张可源的客户在平台上注册都是以123结尾，姬某客户注册都是以456结尾。（11）证人姬某的证言，证实张可源系其姐夫。2019年初，张可源说在家里做彩票，其也想做。3月份，张可源帮其找××苑×幢××室房屋，张可源在××室。租房子、购买设备、养微信号、招员工都是张可源、强祥帮忙做的，在实施诈骗过程遇到问题，其就问张可源。其和张可源共用一个平台，由强祥负责修改数据，员工的虚拟账号也是强祥给刷分数。（12）被害人卢某、吉某、赵某乙、张某、梁某、陈某、杨某的陈述，证实2019年3月以来，有女性通过探探等交友软件加被害人好友，后互加微信，对方引诱被害人在赌博竞彩平台购买香港彩，骗取被害人财物。（13）同案人张某的供述，证实其与张可源系堂兄弟关系。2019年春节，张可源让其到新沂一起做彩票生意。其到新沂时，张可源已经把电脑、手机都准备好了，其也见到另外两个老板强祥、许成亮。张可源负责给业务员培训、教话术，利用公司给的美女图片、视频更换微信头像和朋友圈，让客户认为其是女性，并以女性角色和对方聊天。加客户时，会选择一些在社会上闲散人员，在取得对方信任后，就让对方一起买彩票。公司让其引导客户购买香港彩，该彩票是网站自己的彩票，可以修改后台数据。其自称“张雅茹”，在徐州万达开服装店。（14）被告人张可源的供述，证实2019年春节，其与强祥商量一起做彩票网站，后来强祥带许成亮一起到新沂做网站，其占50%股份，强祥与许成亮占50%，公司老板是其与强祥、许成亮，网站叫“大玩家娱乐”。强祥负责管理操控网站后台、修改开奖数据、预防平台卡顿、关注客户充值和提现，许成亮负责带客户、后勤，也能给员工培训，其负责培训新人，教员工如何与客户聊天，就是冒用女性身份与客户聊天加深感情，取得对方信任，让对方投钱买彩票，客户买完彩票后，通过修改开奖数据控制玩家输赢。网站有多种时时彩，但公司着重引导客户玩香港彩，因为香港彩可以控制输赢，其他彩票没有调整过。从3月至今，其三人一共赚了三十五六万元（包括开支）。公司业务员有马某、董刚迎、董大迎、张某、林某、赵某甲、朱某等人。公司有两个平台，一个平台是“大玩家彩票”，另一个是“大玩家娱乐”，“大玩家彩票”可以修改开奖数据，“大玩家娱乐”不能修改后台数据。因第一平台有的客户投入过多，其怕出事，就让强祥找人做了第二平台。其妻弟姬某也做彩票网站，办公室在××苑×号楼××室，和其这边一样，是其带着弄的，租房子、买设备都是其帮忙的，钱是其出的，也是其过去教的，他那边能干就自己干，需要的话其就过去帮忙。网站和后台数据都是用其这边的，玩法和套路是一样的，所有的客户数据、金额都在其这边，需要修改数据是他和强祥联系的。（15）被告人强祥的供述，证实2019年2月，其与张可源、许成亮在××苑×幢××室租房屋、购买设备做彩票网站，网站名“大玩家娱乐”。网站软件是张可源买的，网站有后台，可以修改开奖号码，能控制客户输赢。正常的时时彩不好修改，怕被客户发现，主要修改香港彩，因为香港彩没有对比，且香港彩也是公司着重引导客户玩的类型。其负责修改后台数据，张可源负责培训员工，员工按照张可源提供的话术聊天，营造美女身份，取得对方信任后，引导对方玩香港彩，最后通过修改后台数据控制开奖结果，让客户亏钱。其和许成亮各占25%股份，张可源占50%股份，其共获利14万元左右。公司有两个平台，都有网页版和手机app版，第一平台是张可源购买的，第二平台是其于2019年4月初租赁，自4月中旬开始使用，第二平台不能修改数据，该平台数据在网站出租人手中，其电脑中没有相关数据，侦查机关拷贝的数据都是第一平台的数据。（16）被告人许成亮的供述，证实2019年3月，张可源提出一起做网络彩票，由张可源和强祥找人做软件，强祥负责后台维护和管理、修改后台数据，张可源负责带团队、管理员工、带客户，其负责给新员工发“学习资料”、带新员工、带客户以及后勤工作，前期投资是三人分摊，其与强祥各出资29000元，张可源出资60000元，张可源占50%股份，其与强祥各占25%股份。其三人做的网站名字是“大玩家”，是网页版，里面有好几种彩票。其三人招聘业务员后，会将张可源带来的“资料”给新人看，教他们如何加人、如何聊天，主要目的就是让人注册会员，花钱投注。一开始让客户玩小点，赢点小钱，客户投钱多了，其就会控制后台数据、修改开奖号码让客户输钱。其共获利63000元。公司员工有董刚迎、董大迎、马某、朱某、张某、林某、赵某甲等人。（17）被告人董刚迎的供述，证实其与张可源是本村人。2019年3月，其与董大迎一起到张可源公司工作，公司在××苑×幢××室。张可源对其进行话术培训，教其冒用女性的身份与客户聊天，取得信任后，给对方发送公司彩票链接，让他们注册会员，带他们买彩票，网站叫“大玩家彩票网站”。里面有重庆时时彩、江苏彩，还有香港时时彩、香港两分彩等，公司让业务员引导客户玩香港时时彩。3月20日，其知道公司能修改后台数据，其会联系强祥修改后台数据，选择让客户中或不中。其形象定位叫“陈雅欣”，在徐州金鹰开服装店，微信和探探有两个，名字分别是“清新淡雅”“AA12××56”。（18）被告人董大迎的供述，证实其与张可源是本村人。2019年3月，其与董刚迎到张可源的公司工作，公司在××苑×幢××室。张可源给其进行培训，教其话术，让其冒用女性身份加好友，一开始聊感情，取得信任后，发公司彩票网站盈利截图去拉人，让对方注册会员后在网站充值，老板通过修改后台数据让对方输钱。其微信名是“清幽”，其骗过一个唐山人，微信名“英雄本色”，这个人在彩票网站充了七八千元，其工作期间共获利四千余元。本院认为，被告人张可源以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；向他人传授犯罪方法，其行为分别构成诈骗罪、传授犯罪方法罪。被告人强祥、许成亮、董刚迎、董大迎与被告人张可源结伙，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，被告人强祥、许成亮诈骗数额巨大，被告人董刚迎、董大迎诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张可源在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人张可源、强祥、许成亮与被告人董刚迎、董大迎实施部分犯罪行为时，系共同犯罪；被告人张可源、强祥、许成亮在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人董刚迎、董大迎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人张可源、强祥、许成亮、董刚迎、董大迎具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人张可源、强祥、许成亮、董刚迎、董大迎对指控的诈骗罪认罪认罚，可以从宽处理；主动退赃，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张可源、强祥、许成亮、董刚迎、董大迎犯诈骗罪，基本事实清楚，证据确实充分，但指控的诈骗数额有误。关于被告人张可源及其辩护人提出被告人张可源不构成传授犯罪方法罪的辩解，经查认为，被告人张可源在侦查阶段的供述与证人姬某、姬某的陈述可以互相印证，能够证实被告人张可源向姬某传授电信诈骗的方法，且姬某用该方法实施诈骗构成犯罪，已被判处刑罚，被告人张可源的行为符合传授犯罪方法罪的构成要件，故对被告人张可源及其辩护人此项辩解，本院不予采信。关于被告人强祥辩护人提出应扣除被害人投注其他彩票及自然亏损金额的辩护意见，经查认为，被害人均陈述在该平台仅投注了香港彩，并未投注其他彩票，且辩护人提出的自然亏损金额无证据证实，故对此项辩护意见，本院不予以采信。关于被告人许成亮辩护人提出被告人许成亮系初犯、从犯的辩护意见，经查认为，被告人许成亮虽系初犯，但被告人许成亮、强祥、张可源三人共同出资、并按投资比例进行分成，三被告人在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，故认为被告人许成亮系从犯的辩护意见，本院不予采信。关于被告人董刚迎辩护人提出被告人董刚迎系从犯，有坦白、认罪认罚、积极退赃、初犯情节，且认罪态度好，有悔罪表现，请求从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采信。关于被告人董大迎的辩护人提出被告人董大迎系从犯，有坦白、认罪认罚、积极退赃、初犯情节，请求从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条等规定，判决如下：一、被告人张可源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年11月30日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人强祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2022年11月30日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人许成亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年1月30日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人董刚迎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人董大迎犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人张可源、强祥、许成亮、董刚迎、董大迎在公安机关退缴的违法所得，予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙莹莹人民陪审员  胡春雷人民陪审员  张宜贵二〇二一年四月十六日书 记 员  刘晓玲