河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1726刑初44号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人刘某1，男，1994年4月16日出生，汉族，大学文化程度，户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住所地湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日经泌阳县公安局刑事侦查大队民警口头传唤到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年10月14日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪经泌阳县人民检察院批准逮捕，同日由泌阳县公安局执行逮捕。辩护人何维笛，上海市海华永泰（武汉）律师事务所律师。被告人向某1，男，1998年8月24日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住所地湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日经泌阳县公安局刑事侦查大队民警口头传唤到案，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年10月14日经泌阳县人民检察院批准逮捕，同日由泌阳县公安局执行逮捕。辩护人史俊山，河南博涛律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检二部刑诉﹝2021﹞2号起诉书指控被告人刘某1、向某1犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省泌阳县人民检察院指派检察员李飞出庭支持公诉，刘某1及其辩护人何维笛、向某1及其辩护人史俊山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省泌阳县人民检察院指控，2020年6月份以来，被告人刘某1通过刘某2介绍，在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，仍伙同向某1由刘某1通过使用二人实名认证的多张银行卡、支付宝在远行APP通过买卖远行币的方式多次为网络犯罪非法所得进行转账，期间向某1将打入自己银行卡、支付宝的非法资金转至刘某1银行卡，由刘某1用于再次购买远行币。二人按照所转账金额的0.18％-1.4％比例获取非法收益。其中被告人刘某1共通过二人银行卡、支付宝实施转账流水共计4037313元，向某1通过自己银行卡、支付宝实施转账流水共计2362754.3元。期间泌阳县居民苗某被诈骗资金1000元流经向某1账号。针对上述事实，公诉机关提交有书证、被害人的陈述、被告人的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人刘某1、向某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某1对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。辩护人何维笛提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人刘某1犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名无异议，对犯罪数额有异议，认为犯罪数额存在有重复计算的情况，同时没有扣除正常的资金往来。量刑方面认为刘某1有以下从轻、减轻处罚的情节：经传唤到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；系初犯、偶犯；有正式工作和特殊职业技能；愿意缴纳罚金。综上建议法庭对刘某1从轻处罚。被告人向某1对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。辩护人史俊山提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人向某1犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名无异议。量刑方面认为向某1有以下从轻、减轻处罚的情节：在共同犯罪中系从犯；主动到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；具有犯罪中止的情节；认罪认罚，愿意缴纳罚金。综上建议法庭对向某1从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，泌阳县公安局刑事侦查大队民警在湖北省荆州市公安局荆州分局弥市派出所电话通知被告人刘某1、向某1来接受调查，刘某1、向某1在家人的陪同下来派出所投案，到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：一、书证户籍证明：证实被告人刘某1、向某1均已达刑事责任年龄。前科查询证明：证实被告人刘某1、向某1均无犯罪前科。到案经过：证实被告人刘某1、向某1属于电话传唤到案。银行卡交易明细查询：证实泌阳县居民苗某被诈骗5000元，其中1000元流经被告人向某1尾号为1430的银行卡和刘某1尾号为1576的银行卡。被告人刘某1农业银行尾号为2174的账户6月份以来交易流水：证实该卡流水转入1362191元，转出1374850元。被告人刘某1中国银行尾号为1576的账户6月份以来交易流水：证实该卡流水转入2675122元，转出2751788元。被告人刘某1使用的支付宝账号6月份来500元以上交易流水：证实其中两个账号的流水为：1.转入508302.5元，转出291518.1元；2.转入529422.5元，转出352445.2元。被告人向某1农业银行尾号为7470的账户6月份以来交易流水：证实该卡流水转入285980.7元，转出285511元，其中转给刘某1中国银行卡和中国农业银行卡共计218930元。被告人向某1中国邮政储蓄银行尾号为9225的账户6月份以来交易流水：证实该卡流水转入595337.3元，转出595317元，其中转给刘某1中国银行卡和中国农业银行卡共计593667元。被告人向某1兴业银行尾号为5518的账户6月份以来交易流水：证实该卡流水转入898858.2元，转出898838.1元，其中转给刘某1中国银行和中国农业银行卡共计867774元。被告人向某1中国建设银行尾号为0430的账户6月份以来交易流水：证实该卡流水转入582578.1元，转出582558元，其中转给刘某1中国银行和中国农业银行卡共计582047元。被告人刘某1尾号为2174的农业银行卡交易流水、尾号为1576的中国银行卡交易流水：证实除被告人向某1外上述流水人员被告人刘某1均不认识。被告人向某1尾号为0430的中国建行交易流水、尾号为7470的农业银行交易流水、尾号为9225的邮政储蓄银行交易流水、尾号为5518的兴业银行交易流水：证实除被告人刘某1外上述流水人员被告人向某1均不认识。被告人向某1尾号为7470的银行卡的部分明细：证实这几笔钱被告人向某1在网上赌博用了。受案登记表、立案决定书：证实李某被骗后报警，咸阳市公安局秦都分局予以立案。被害人李某被诈骗资金流向：证实向某1尾号为0430的银行卡账户与李某被诈骗的账户有关联性。受案登记表、立案决定书：证实刘某2被骗后报警后，兴宁市公安局予以立案。被害人刘某2被诈骗资金流向：证实刘某2被诈骗部分资金与向某1尾号为0430的账号有关联性。受案登记表、立案决定书：证实户某1被骗后报警，安阳市公安局龙安分局予以立案。受案登记表、立案决定书：证实梁某1被骗后报警，正阳县公安局予以立案。受案登记表、立案决定书：证实赵某1被骗后报警，鹤壁市公安局山城区分局予以立案。受案登记表、立案决定书：证实郑某1被骗后报警，珠海市公安局香洲分局予以立案。郑某1被诈骗资金流向：证实诈骗郑某1的银行账号与向某1尾号为0430的银行卡有关联性。受案登记表及立案决定书：证实谷某1被骗后报警，濮阳市公安局昆吾分局予以立案。谷某1被诈骗资金流向：证实诈骗谷某1的账号与向某1尾号为0430的银行卡存在关联性。受案登记表、立案决定书：证实翟某1被骗后报警，宜兴市公安局予以立案。翟某1被诈骗资金流向：证实诈骗翟某1的账号与向某1的账号有关联性。受案登记表、立案决定书：证实舒某1被骗后报警，珠海市公安局香洲分局予以立案。舒某1被诈骗资金流向：证实诈骗舒某1的账号与向某1尾号为0430的银行卡具有关联性。受案登记表、立案决定书：证实梁某1被骗后报警，绍兴市公安局越城区分局予以立案。梁某1被诈骗资金流向：证实诈骗梁某1的账号与向某1尾号为0430的银行卡具有关联性。受案登记表、立案决定书：证实汪某1被骗后报警，兰州市公安局安宁分局予以立案。汪某1被骗流水资料：证实诈骗汪某1的账号与向某1尾号为0430的银行卡具有关联性。受案登记表、立案决定书：证实支某1被骗后报警，苏州市公安局相城分局予以立案。侦查机关出具的情况说明：证实根据刘某1、向某1二人口供，刘某1共获利一万多元，其中在二人跑分期间，刘某1管着向某1吃住并在每次给向某1发工资时多发两千元。李某等受害人涉案资金并未直接流到刘某1、向某1账户，根据调取的证据可证实李梦等受害人涉案账户与刘某1、向某1账户有密切且异常的资金往来。根据刘某1、向某1二人口供和二人涉案银行账户流水的异常显示二人自2020年6月份就开始跑分，其资金流水金额根据其账户交易的快进快出等异常表现予以认定的。二、视听资料被害人苗某转账成功凭证、对方所使用的微信账号截图和QQ账号截图和对方部分微信聊天记录：证实泌阳县居民苗某被诈骗5000元。讯问光盘：泌阳县公安局依法对被告人刘某1、向某1讯问的过程予以记录。三、辨认笔录辨认笔录：证实被告人刘某1于2020年9月8日辨认出刘某1就是让其在平台跑分的人。四、被害人陈述被害人苗某于2020年7月21日的陈述：证实苗某于2020年7月20日被骗5000元，苗某通过自己支付宝150××××9327绑定尾号为791509工行银行卡向郑某1号为608815转款1500元，向倪某1尾号为954705银行卡转账2500元、1000元。五、证人证言证人刘某2于2020年08月18日第一次的证言：证实刘某2于2019年11月开始在巅峰跑分平台开始跑分，跑分一共赚了八九十万，提现四十万左右，平台上还有五六十万。不应该跑分，跑分是违法的。证人刘某2于2020年10月10日第二次的证言：证实刘某2跟刘某1、向某1不怎么联系，刘某1是通过别人介绍认识的，他们自己搞，不认识向某1。平台钱是网络赌博之类来路不明的钱，但他们已经不管这些了。跑分过账支付是违法的，资金回转快，开始就知道的。证人刘某2于2020年10月28日第三次的证言：证实内容同上。六、被告人供述与辩解被告人刘某1于2020年9月7日第一次的供述：证实2020年6月初刘某1认识刘某2开始办理几张支付宝在跑分平台洗钱。刘某1干了几天将此事对向某1说了，让向某1帮助找几张银行卡、支付宝，后向某1将自己卡和支付宝及密码给刘某1，刘某1继续在平台跑分，6月中旬其支付宝提示警惕诈骗跑分警告，后其支付宝被封，因银行卡未封，继续用银行卡跑分，一直到8月初，刘某1因害怕将平台自己的信息注销了，当时已挣了一万多元，就不干这事了。刘某1明知跑分就是帮别人洗钱的，来路不正，听说都是赌博、诈骗、网络平台充值之类的，因想着来钱快，没考虑那么多，再后来因害怕不干了。跑分时用的银行卡是刘某1自己的农行卡，支付宝号也被自己注销了。刘某1让向某1找的银行卡是他自己的建行卡，两人每人买了两个支付宝号，每个25元，买后自己实名认证后参与跑分，跑分钱用于日常开销了。刘某1未向向某1分钱，只是请他吃饭、玩、抽烟，日常开销，两人一直在一起，向某1没有注册，都是刘某1用向某1的支付宝、银行卡跑分洗钱，刘某1跑分两个支付宝被封解封后，就直接注销了，找不到明细，收钱银行卡就是其农行尾号2174的明细，还有一张往平台充值的中行1576的银行卡。向某1知道刘某1跑分洗钱的事。被告人刘某1于2020年9月8日第二次的供述：证实刘某1跑分用自己支付宝账号有332×××＠163.ｃｏｍ，还有一个是139××××9078注册的，已注销，还有一个163邮箱注册的，也注销了，刘某1用的银行卡是中国银行尾号为341576，农行卡尾号为332174，向某1提供是他自己的支付宝及银行卡，账号记不住了。被告人刘某1于2020年10月10日第三次的供述：证实跑分的钱应该是赌博之类的钱，不然一进一出支付宝、银行卡就结束了，正常钱根本不需要这样。向某1是刘某1喊他搞的，向某1帮助刘某1操作，一个人只能用两个账号，用的多赚得多。两人每人转的钱都有几十万，向某1应该知道平台上钱违法，这种转账不正常，太好赚了。被告人刘某1于2020年10月14日第四次的供述：证实之前说的都是实话。被告人刘某1于2021年1月6日第五次的供述：证实刘某1、向某1二人洗钱是六月份开始，洗钱用刘某1农行、中行两张卡和两个支付宝，支付宝只用了一两天，其他用的是向某1的邮政、建设、兴业、农行的几张卡。洗钱时刘某1支付宝及向某1卡在平台上收钱后全部转到刘某1两张银行卡上，转账还收到其他人往里转的钱，刘某1将两张卡上钱再往平台上充钱。洗钱收钱一般在300-10000元之间，上万较少，收钱后转出有时快，几分钟就转出了，有时慢，要半小时，收钱较快，向平台充钱较慢。刘某1支出一般用支付宝和微信，不用银行卡，每月收入几千，支出也是几千。被告人向某1于2020年9月7日第一次的供述：证实2020年6月开始向某1和刘某1一起帮别人跑分洗钱了。当时刘某1让向某1帮其找自己银行卡跑分，向某1给他一张建行的，后刘某1就用它在平台上跑分，银行卡收到钱后，向某1给刘某1打过去，向某1一共参与有四五十万元，全转给刘某1，刘某1挣多少向某1不清楚，因向某1帮刘某1卖啤酒，最后除工资多给他两千左右，还包吃住。8月初因刘某1上线刘某1被抓，刘某1害怕不敢再跑分了。刘某1跑分时，向某1银行卡每天都有几千至一两万元流水，刘某1跑分的钱来路不正，要不然不用自己跑分了。刘某1除用银行卡跑分还用支付宝跑，用谁的不清楚，他也用自己农行卡跑分。被告人向某1于2020年9月8日第二次的供述：2020年六七月时，向某1将自己建行尾号为0430的银行卡给刘某1跑分，刘某1管向某1吃喝，每月多给向某1一两千，刘某1说每一万可挣五六十元佣金。被告人向某1于2020年10月14日第三次的供述：证实之前说的都是实话。被告人向某1于2021年1月6日第四次的供述：证实洗钱从六月开始，和刘某1洗钱时向某1用的有建行、邮政、兴业、农行四张卡及两个支付宝，是刘某1操作。向某1只在平台收钱，不充钱，向某1卡及支付宝收钱全部转给刘某1银行卡上了。转到农行卡上多些，中行卡少些，一般不超过两小时。收钱从几百到一万。每月刘某1给向某1二千多元，平时支出一般用支付宝、微信还有现金消费，每月支出几千元。被告人向某1于2021年1月7日第四次的供述：证实这两张交易流水未转到刘某1卡上，可能是因6月份其做过几次网络赌博，可能是那些钱，其确定从平台上收到钱全部转到刘某1两张卡上了，没有往其它账户转钱。本院认为，被告人刘某1、向某1明知他人可能用其办理的银行卡从事违法犯罪活动，仍将二人办理的多张银行卡有偿提供给他人使用，该卡被用于诈骗犯罪的费用结算，情节严重，刘某1、向某1的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控刘某1、向某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于刘某1辩护人提出的刘某1银行卡流水资金问题的辩护意见。经查，流水资金的认定是综合二被告人的供述、被害人的报案记录及二被告人银行卡流水的异常，流水资金的认定已经刨除正常的资金往来及开支，故辩护人的该项辩护意见理由不成立，本院不予采纳。本案的犯罪已经完成，故向某1的辩护人认为向某1属于犯罪中止的辩护意见理由不成立，不予采纳。在共同犯罪中刘某1所起作用较大，系主犯；向某1受刘某1指使安排，所起作用较小，系从犯，依法可从轻处罚。刘某1、向某1经传唤到案，且能如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。二被告人及辩护人请求从轻处罚的辩护意见理由成立的本院予以采纳。本院根据刘某1、向某1的犯罪事实、认罪悔罪态度和社会危害程度等情节在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人刘某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年9月6日止。罚金已缴纳。）二、被告人向某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年4月6日止。罚金已缴纳。）三、被告人违法所得一万元依法予以追缴（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江波审 判 员  李宁人民陪审员  陈威二〇二一年四月六日书 记 员  柯欣