湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0103刑初140号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人曾浩，男，汉族，1988年9月6日出生于重庆市，中专文化，无职业，户籍地重庆市万州区。2020年11月9日因犯非法采矿罪被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2020年12月3日被逮捕。现羁押于长江航运公安局武汉分局看守所。辩护人董本涛，湖北共合律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检一部刑诉（2020）807号起诉书指控被告人曾浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院检察员赵晓虹、被告人曾浩及辩护人董本涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。武汉市江汉区人民检察院指控，2019年3月15日，被告人曾浩明知“湘岳阳货2018”轮上的江某系刘某1等人（已起诉）盗采的非法江某，经由高某（已起诉）介绍联系，伙同程某（已起诉）以每吨20元的价格从刘某1处购买，并按照5000吨予以结算，通过手机银行转账60000元人民币和现金支付40000元人民币共计支付给刘某1砂款人民币100000元人民币。后被告人曾浩伙同程某又分别联系买家“宏源69”轮及“云某888”轮，“湘岳阳货2018”轮上的江某先后被卸载至“宏源69”轮及“云某888”轮。“湘岳阳货2018”轮被查获时，查扣江某4326吨，经洪湖市物价局价格认证中心鉴定，每吨江某价值人民币26元，涉案江某价值人民币112476元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了公安机关提供的情况说明、被告人身份材料、“2.22非法采矿案”现场方位示意图、湖北省人民政府关于加强河道采砂禁采管理的通告、洪湖市物价局价格认证中心出具的情况说明、被告人曾浩的中国建设银行银行账户清单、证人杨某1银行账户交易明细、扣押清单等书证，证人李某1、杨某1等人的证人证言，洪湖市物价局价格认证中心出具的价格认定结论书、中国船级社实业公司武汉分公司出具的对“湘岳阳货2018”轮的技术状况鉴定报告等鉴定意见，辨认笔录，视听资料，同案人员及被告人曾浩的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人曾浩明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定对被告人曾浩予以处罚。建议对被告人曾浩判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人曾浩对起诉书指控的罪名没有意见，但提出其与程某是各自购买各自转卖江某，其与程某不构成共同犯罪。其辩护人提出以下意见，被告人曾浩曾因非法采矿罪被江汉区人民法院判处有期徒刑一年八个月，宣判时间在2020年11月，本案立案时间在2019年4月17日，按照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，本案是漏罪，应当与前罪予以数罪并罚，并且曾浩在非法采矿那个案件中受到新冠疫情影响被判处一年八个月，量刑过重，请求在数罪并罚时予以考虑，另外，被告人曾浩自愿认罪认罚，请求对被告人曾浩从轻处罚。经审理查明，2019年3月15日，被告人曾浩与同伙程某、高某（均已判决）明知已被扣押的“湘岳阳货2018”轮上的江某系刘某1（已判决）等人盗采的非法江某，经高某介绍联系，由被告人曾浩、同伙程某以每吨20元的价格从刘某1处购买，并按照5000吨予以结算，二人支付采砂款人民币100000元。为将购买的江某予以出售，被告人曾浩与程某又分别联系“宏源69”轮及“云某888”轮的买家。被告人曾浩等人从扣押“湘岳阳货2018”轮上的江某先后卸载至转运的“云某888”轮及“宏源69”轮上。经查，“湘岳阳货2018”轮被查获时，船上现存江某4326吨，经洪湖市物价局价格认证中心鉴定，价值人民币112476元。又查明，被告人曾浩因非法采矿一案于2019年4月向公安机关投案，后一直处于羁押状态，并于2020年11月9日被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，刑期至2020年12月3日止。被告人曾浩涉嫌本案中的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实的立案时间为2019年4月17日，被告人曾浩在2019年5月21日接受公安机关讯问时如实供述了本案的犯罪事实。2020年11月11日，公安机关对本案侦查完毕移送江汉区人民检察院审查起诉。2020年12月3日，公安机关依法将当日刑满释放的被告人曾浩逮捕。在本案的审理过程中，被告人曾浩的家属代其退出违法所得人民币10800元。上述事实，由公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）刑事判决书，证明被告人曾浩因非法采矿一案于2019年4月向公安机关投案，后一直处于羁押状态，并于2020年11月9日被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，刑期至2020年12月3日。（2）常住人口基本信息表，证明被告人曾浩的身份情况。（3）“2.22非法采矿案”现场方位示意图、湖北省人民政府关于加强河道采砂禁采管理的通告、湖北长江新螺段白鱀豚国家级自然保护区管理处出具的证明，证明本案所涉及的江某被盗采的水域所处方位，以及该水域处于禁采区的事实。（4）洪湖市物价局价格认证中心价格认定结论书、情况说明、中国船级社实业公司武汉分公司出具的对“湘岳阳货2018”轮的技术状况鉴定报告，证明涉案的江某为4326吨，总共价值112476元。（5）银行交易明细，证明曾浩、程某妻子杨某2的银行资金往来情况。（6）证人李某2的证言，证明洪湖市水政监察大队于2019年2月21日在洪湖老湾夹水域查获一艘装有江某的运输船，船名是“湘岳阳货2018”，该船于2019年3月6日被押至洪湖市采砂船舶集中停靠点，并由监管人员监管。2019年3月16日上午6时，监管人员起床后发现船上4000余吨江某被盗的情况。（7）同伙程某的供述及辨认笔录，证明“云某888”轮的欧某找其购买江某，2019年3月15日那天其与曾浩都在洪湖，曾浩说有船合法的江某要卖，问其是否有船愿意装，其遂想到欧某并将情况通报给欧某，欧某将“云某888”号货船船名及船上人的联系方式给了其。当天中午，其邀高某吃饭，曾浩也在场，大家一起聊到了曾浩说的这船砂，高某说他知道这船砂并且说沙老板不是曾浩之前说的人，曾浩提到老板愿意以18元每吨的价格出售砂，高某说老板不可能以这么低的价格出售，高某还表示愿意帮忙联系购买这船砂。当日下午较晚的时候，高某驾车带着一名男子、曾浩和其三人去洪湖新滩镇，见到了这个砂老板，对方同意以20元的价格出售。3月15日晚上，其就联系“云某888”号货船，曾浩联系另外一条船，两条货船从一艘自卸砂船上共卸载了5000吨左右的江某。其与曾浩听说这船砂是被公安部门扣押的，后来已经被公安等执法部门罚款处理，然后船就放行了，船上的江某就可以由砂老板处理了，这相关的情况都是高某告诉其与曾浩的。那天下午与砂老板谈交易的时候，其与曾浩一直找高某索要这船砂的相关处罚凭证，但是对方始终找各种理由推脱。当晚，双方谈好交易之后其与曾浩怀疑江某有问题，怕查出来之后其与曾浩没有凭证，对方砂老板不认账，其与曾浩二人就商量好一部分给现金，一部分要求转款。次日凌晨，高某带着其与曾浩一共支付了10万元砂款给砂老板。“云某888”号转载3200吨，至于曾浩联系的那艘转载了多少其不清楚。经其辨认，黄某就是当天与高某一起带着其与曾浩二人去与砂老板谈交易的人，刘某1就是当日与其、曾浩二人谈交易的砂老板。（8）同伙高某的供述，证明2019年3月份其听说刘某2租了吴某的两艘自卸船盗采江某被公安机关抓了，吴某的其中一艘自卸船被公安扣到了洪湖新滩扣船中心水域了。3月15日，程某与曾浩到洪湖来买江某，其与二人一起吃中饭的时候听他们说吴某找他们卖公安已经处罚过的江某，其发现不对劲，告诉曾浩和程某江某不是吴某的，随后，其通过黄某帮二人联系刘某2并且与刘某2谈好了以20元每吨的价格购买江某，一共支付了10万元。在买江某之前，其与曾浩、程某一直要求刘某2出示公安出具的罚款收据，刘某2以各种理由推脱，刘某2最后说钱已经交了，但是没有开罚款收据，让其三人相信他，最后三人还是担心砂有问题，三人商量好付款的时候尽量转账给对方留下凭证。（9）同伙黄某的供述，证明2019年3月15日，应高某的要求，其帮忙带着高某及其两个重庆的朋友找刘某1购买江某的事实经过。（10）同案犯欧某的供述及辨认笔录，证明其找到“小斌”帮忙给向志兵的“云某888”号购买江某的事实经过，经其辨认，“小斌”就是曾浩的同案犯程某。（11）同案犯向志兵的供述，证明其通过欧某为“云某888”号购买江某的事实经过。（12）被告人曾浩的供述和辩解，证明2019年3月12日左右，其在长江货物群里看到有江某出售的信息，就加了这个发信息的杨总的微信。杨总跟其说手上有一船5000吨左右的江某，是被扣押处理并罚款完毕的干江某，并有合法的手续。当时正好程某到洪湖来了，其将该事告诉程某，准备一起介绍买卖江某赚点钱，其与程某一直找杨总索要这船砂的处罚凭证，但是杨总一直拿不出来且杨总提出的28元每吨的价格太高，双方就没有成交。3月15日，其与程某同高某吃饭，谈起了这船砂，高某说知道这个事情，而且知道那船砂不是杨总的，是他一个朋友的。当日下午，高某带了一个男子，还有其与程某，四人到新滩街见到了砂老板刘某2，跟刘某2谈好20元每吨购砂的价格。谈好价格之后，其与程某要求刘某2出示罚款收据，刘某2找各种理由推脱，最后刘某2只说向公安交了钱，公安没有开收据，说出事了他负责，最后其与程某就同意了。当日晚上，其与程某、高某三人夜宵，夜宵过程中三人都认为这船砂有问题，其提出付款的时候尽量转账，留下凭证，免得出事刘某2不认账。之后，其与程某一共向刘某2支付10万元。“云某888轮”是程某联系的，装了3200吨，“宏远69轮”是其联系的，装了1800吨，“云某888轮”的价格是程某谈的，差价也是程某赚了，其只赚了“宏远69轮”的差价，每吨按照26元卖的，每吨赚6元，共赚了10800元。本院认为，被告人曾浩明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人曾浩掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人曾浩曾因犯非法采矿罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，又发现其在判决宣告之前掩饰、隐瞒犯罪所得价值112476元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当数罪并罚。关于被告人曾浩提出其与程某各自购买转卖江某，二人并非共同犯罪的辩解，经查，其与程某共同与刘某1商定价格、支付砂款100000元并最终购得价值112476元的江某，不论二人在转卖江某后如何分赃均可认定为共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，故前述辩解无事实及法律依据，本院不予支持。被告人曾浩基本如实供述自己的罪行可以从轻处罚，辩护人提出的辩护意见本院予以采纳。被告人曾浩自愿退出违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议可以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人曾浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，与前非法采矿罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止。）二、被告人曾浩退出的违法所得人民币一万零八百元依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄**兰人民陪审员  张剑平人民陪审员  江 萍二〇二一年四月十五日书 记 员  谢子寒