湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘0182刑初140号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人王舒豪，男，汉族，1997年1月6日出生于湖南省宁乡市，专科文化，住湖南省。因涉嫌收买信用卡信息犯罪，2020年11月21日被宁乡市公安局刑事拘留。2020年12月4日，经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人李**，湖南琼武律师事务所律师。被告人薛志强，男，汉族，1996年10月9日出生于湖南省宁乡市，中专文化，住湖南省。因涉嫌收买信用卡信息犯罪，2020年11月27日被宁乡市公安局刑事拘留。2020年12月4日，经宁乡市人民检察院批准，同日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。被告人周浩，男，汉族，1997年11月28日出生于湖南省宁乡市，初中文化，住湖南省。因涉嫌收买信用卡信息犯罪，2021年1月12日被宁乡市公安局刑事拘留。2021年1月19日，经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。被告人刘格，男，汉族，1998年1月22日出生于湖南省宁乡市，初中文化，住湖南省。因涉嫌收买信用卡信息犯罪，2021年1月12日被宁乡市公安局刑事拘留。2021年1月19日，经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。湖南省宁乡市人民检察院以宁检二部刑诉[2021]50号起诉书指控被告人王舒豪犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人薛志强、周浩、刘格犯收买、非法提供信用卡信息及帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，本院依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员鲁旺、书记员陶宁岳出庭支持公诉，被告人王舒豪及其辩护人李**、被告人薛志强、周浩、刘格到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：第一部分：收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实2020年5月以来，被告人王舒豪在湖南省宁乡市以1000元每张的价格收买信用卡信息，随后以1200元每张的价格非法提供给他人，共计收买、非法提供信用卡信息八张，获利1600元。被告人薛志强以约800元的价格向他人收买信用卡信息资料，随后以约1000元每张的价格非法提供给被告人王舒豪，共计收买、非法提供信用卡信息六张，获利900元。被告人周浩、刘格明知被告人薛志强收买信用卡信息资料，仍然介绍他人出售信用卡信息，具体分述如下：1.2020年5月27日，被告人王舒豪以1000元每套的价格收买彭某卡号为6230××××6574的农业银行信用卡信息一份和卡号为6217××××6010的中国银行信用卡信息一份，后将卡转卖给其上线“黄学文”（另案处理）。2.2020年9月，被告人王舒豪与被告人薛志强商议，向其收买信用卡信息，被告人薛志强随后联系被告人周浩，向其收买信用卡信息，被告人周浩联系了被告人刘格，被告人刘格将上述事项告知刘某，刘某同意出售信用卡信息。2020年9月19日，被告人刘格带领刘某与被告人王舒豪、薛志强、周浩汇合，并共同前往办理银行卡，被告人周浩将其农业银行账户6228××××0972信用卡信息、中国银行账户6217××××9077信用卡信息交给被告人王舒豪；被告人刘格将其工商银行账户6222××××3735信用卡信息、农业银行账户6228××××1079信用卡信息交给被告人王舒豪；刘某将其工商银行账户6222××××4091信用卡信息、农业银行账户6228××××1178信用卡信息交给被告人王舒豪。被告人王舒豪收到上述信用卡后，通过支付宝支付6800元给被告人薛志强，被告人薛志强支付2000元给被告人周浩、支付3600元给被告人刘格，被告人刘格将其中1800元支付给刘某。第二部分：帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实1.被告人薛志强明知他人利用信用卡信息从事信息网络等违法犯罪活动，仍然将其名下工商银行账户6222××××6239交给他人用于信息网络犯罪支付结算，共计发生交易2265254元，有涉案诈骗资金流入。2.被告人周浩明知他人利用信用卡信息从事信息网络等违法犯罪活动，仍然将其农业银行账户6228××××0972交给他人用于信息网络犯罪支付结算，共计发生交易707615元，有被害人黄某1被骗的资金117602元流入；将其中国银行账户6217××××9077交给他人用于信息网络犯罪支付结算，共计发生交易14339元，有被害人成某被骗的资金5500元流入。3.被告人刘格明知他人利用信用卡信息从事信息网络等违法犯罪活动，仍然将其工商银行账户6222××××3735交给他人用于信息网络犯罪支付结算，共计发生交易714640元，有被害人徐某被骗的资金227377.64元流入。2020年11月20日，被告人王舒豪主动前往公安机关投案。2020年11月26日，被告人薛志强接到公安机关电话后，主动前往公安机关投案。2021年1月7日，被告人刘格接到公安机关电话后，主动前往公安机关投案。2021年1月11日，被告人周浩接到公安机关电话后，主动前往公安机关投案。2021年2月25日，被告人王舒豪退缴违法所得4400元，被告人薛志强退缴违法所得2900元，被告人周浩退缴违法所得2000元，被告人刘格退缴违法所得1800元。上述事实，公诉机关列举了：1.书证：户籍证明及现实表现材料、到案经过、银行流水、办案说明、扣押决定书；2.被害人陈述：被害人马某、徐某、黄某1、黄某2、成某、范某的陈述；3.证人证言：证人彭某、刘某的证言；4.被告人供述及辩解：被告人王舒豪、薛志强、周浩、刘格的供述及辩解；5.笔录类证据：提取笔录、辨认笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王舒豪、薛志强、周浩、刘格对起诉书指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，同意本案适用简易程序审理。该院认为，被告人王舒豪收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人薛志强收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，且其明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周浩、刘格明知他人从事收买他人信用卡信息资料的行为，仍然介绍他人出售信用卡信息，数量较大，且其明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王舒豪、薛志强在各自共同犯罪中均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定。被告人周浩、刘格在收买信用卡信息罪中均起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻处罚。建议对被告人王舒豪犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人薛志强犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑二年，并处罚金，不适用缓刑；对被告人薛志强犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人周浩犯收买、非法提供信用卡信息罪判处拘役四个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人周浩犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人刘格犯收买、非法提供信用卡信息罪判处拘役三个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人刘格犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王舒豪、薛志强、周浩、刘格对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王舒豪的辩护人李**辩称，被告人有自首情节，且自愿认罪认罚，已退缴违法所得，请求减轻处罚。被告人王舒豪在共同犯罪中系从犯，请求减轻处罚。经审理查明，一、收买、非法提供信用卡信息罪2020年5月以来，被告人王舒豪在湖南省宁乡市以1000元每张的价格收买信用卡信息，随后以1200元每张的价格非法提供给他人，共计收买、非法提供信用卡信息八张，获利1600元。被告人薛志强以约800元的价格向他人收买信用卡信息资料，随后以约1000元每张的价格非法提供给被告人王舒豪，共计收买、非法提供信用卡信息六张，获利900元。被告人周浩、刘格明知被告人薛志强收买信用卡信息资料，仍然介绍他人出售信用卡信息，具体分述如下：1.2020年5月27日，被告人王舒豪以1000元每套的价格收买彭某卡号为6230××××6574的农业银行信用卡信息一份和卡号为6217××××6010的中国银行信用卡信息一份，后将卡转卖给其上线“黄学文”（另案处理）。2.2020年9月，被告人王舒豪与被告人薛志强商议，向其收买信用卡信息，被告人薛志强随后联系被告人周浩，向其收买信用卡信息，被告人周浩联系了被告人刘格，被告人刘格将上述事项告知刘某，刘某同意出售信用卡信息。2020年9月19日，被告人刘格带领刘某与被告人王舒豪、薛志强、周浩会合，并共同前往办理银行卡，被告人周浩将其农业银行账户6228××××0972信用卡信息、中国银行账户6217××××9077信用卡信息交给被告人王舒豪；被告人刘格将其工商银行账户6222××××3735信用卡信息、农业银行账户6228××××1079信用卡信息交给被告人王舒豪；刘某将其工商银行账户6222××××4091信用卡信息、农业银行账户6228××××1178信用卡信息交给被告人王舒豪。被告人王舒豪收到上述信用卡后，通过支付宝支付6800元给被告人薛志强，被告人薛志强支付2000元给被告人周浩、支付3600元给被告人刘格，被告人刘格将其中1800元支付给刘某。二、帮助信息网络犯罪活动罪1.被告人薛志强明知他人利用信用卡信息从事信息网络等违法犯罪活动，仍然将其名下工商银行账户6222××××6239交给他人用于信息网络犯罪支付结算，共计发生交易2265254元，有涉案诈骗资金流入。2.被告人周浩明知他人利用信用卡信息从事信息网络等违法犯罪活动，仍然将其农业银行账户6228××××0972交给他人用于信息网络犯罪支付结算，共计发生交易707615元，有被害人黄某1被骗的资金117602元流入；将其中国银行账户6217××××9077交给他人用于信息网络犯罪支付结算，共计发生交易14339元，有被害人成某被骗的资金5500元流入。3.被告人刘格明知他人利用信用卡信息从事信息网络等违法犯罪活动，仍然将其工商银行账户6222××××3735交给他人用于信息网络犯罪支付结算，共计发生交易714640元，有被害人徐某被骗的资金227377.64元流入。2020年11月20日，被告人王舒豪主动前往公安机关投案。2020年11月26日，被告人薛志强接到公安机关电话后，主动前往公安机关投案。2021年1月11日，被告人刘格接到公安机关电话后，主动前往公安机关投案。2021年1月11日，被告人周浩接到公安机关电话后，主动前往公安机关投案。2021年2月25日，被告人王舒豪退缴违法所得4400元，被告人薛志强退缴违法所得2900元，被告人周浩退缴违法所得2000元，被告人刘格退缴违法所得1800元。上述事实，有下列经开庭质证，并审查核实的证据予以确认:1.书证：户籍证明及现实表现材料、到案经过、银行流水、办案说明、扣押决定书；2.被害人陈述：被害人马某、徐某、黄某1、黄某2、成某、范某的陈述；3.证人证言：证人彭某、刘某的证言；4.被告人供述及辩解：被告人王舒豪、薛志强、周浩、刘格的供述及辩解；5.笔录类证据：提取笔录、辨认笔录等。本院认为，被告人王舒豪收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成非法提供信用卡信息罪；被告人薛志强收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，且其明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪；被告人周浩、刘格明知他人从事收买他人人信用卡信息资料的行为，仍然介绍他人出售信用卡信息，数量较大，且其明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪。宁乡市人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人王舒豪、薛志强在各自共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人周浩、刘格在收买信用卡信息罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王舒豪的辩护人辩称被告人王舒豪在共同犯罪中系从犯，请求减轻处罚，经查，被告人王舒豪在共同犯罪中，积极支付款项收购8张信用卡，且行为积极，是主犯。故对被告人王舒豪的辩护人李**的辩护意见，本院不予采纳。被告人王舒豪、薛志强、周浩、刘格主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。且四被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。四被告人均退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。综合上述情节，本院决定对被告人王舒豪、薛志强减轻处罚，对被告人周浩、刘格从轻处罚。四被告人向公安机关退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。被告人王舒豪的辩护人李**辩称被告人有自首情节，且自愿认罪认罚，已退缴违法所得，请求减轻处罚的辩护意见，本院在量刑时已予考虑。湖南省宁乡市人民检察院提出对被告人王舒豪犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人薛志强犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑二年，并处罚金，不适用缓刑；对被告人薛志强犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人周浩犯收买、非法提供信用卡信息罪判处拘役四个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人周浩犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人刘格犯收买、非法提供信用卡信息罪判处拘役三个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人刘格犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。本院对被告人薛志强、周浩、刘格实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十九条，第六十四条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王舒豪犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2023年2月19日止。）被告人薛志强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人薛志强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2023年5月25日止。）被告人周浩犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元；被告人周浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万四千元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2021年7月10日止。）被告人刘格犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元；被告人刘格犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万四千元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月11日起至2021年7月10日止。）二、被告人王舒豪向公安机关退缴的违法所得人民币四千四百元，被告人薛志强向公安机关退缴的违法所得人民币二千九百元，被告人周浩向公安机关退缴的违法所得人民币二千元，被告人刘格向公安机关退缴的违法所得人民币一千八百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丙岩人民陪审员  喻桂英人民陪审员  李玉梅二〇二一年四月八日书 记 员  刘 朵附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。