河南省漯河市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫11刑终85号原公诉机关河南省临颍县人民检察院。上诉人（原审被告人）李晓元，男，1997年7月1日出生，汉族，高中文化，籍贯贵州省正安县，住贵州省正安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）张启栋，男，1996年2月28日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省武汉市，住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）郑飞驰，男，1997年7月14日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省麻城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人陈正清，湖北从天律师事务所律师。原审被告人李祥，男，1998年11月11日出生，汉族，中专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人刘瑞，男，1992年1月30日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省天门市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人姚景，河南蓝标律师事务所律师。原审被告人曹祥晚，男，1995年10月16日出生，汉族，高中文化，籍贯湖北省大治市，住湖北省大治市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人彭志新，男，1994年10月12日出生，汉族，中专文化，籍贯湖北省十堰市郧西县，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人李颖涛，北京盈科（武汉）律师事务所律师。原审被告人王剑波，男，1998年6月11日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省宜城市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人喻添增，男，1998年4月10日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人刘浩，男，1994年6月12日出生，汉族，大专文化，武汉浩泽企业管理有限公司法定代表人，籍贯湖北省武汉市，住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人杨佰万，男，1995年12月12日出生，苗族，大专文化，籍贯贵州省织金县，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人刘思雪，女，1994年11月19日出生，汉族，高中文化，籍贯湖北省洪湖市，住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人朱聪，男，1995年3月4日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人李莹莹，女，1997年3月10日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省荆州市，住湖北省荆州市江陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人陈洋，男，1998年12月6日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省十堰市郧西县，住湖北省十堰市郧西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人周超，男，1998年3月18日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人陈汝佳，男，1995年3月26日出生，汉族，初中文化，籍贯湖北省孝感市，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人王学志，男，1997年8月15日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省荆门市沙洋县。住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人姚稳，男，1999年8月1日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省孝感市，住湖北省孝感市汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人张潇，男，1997年10月20日出生，汉族，高中文化，籍贯浙江省龙泉市，住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人张攀，男，1993年10月10日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省武汉市，住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月16日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人邱梅，女，1998年11月7日出生，彝族，中专文化，籍贯云南省玉溪市新平彝族傣族自治县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人张雄，男，1995年11月18日出生，汉族，中专文化，籍贯湖北省应城市，住湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人邓燃(曾用名邓然)，男，1996年3月5日出生，汉族，专科文化，籍贯湖北省仙桃市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人周云杰，男，1998年3月26日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省麻城市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。原审被告人熊云涛，男，1997年7月6日出生，汉族，初中文化，籍贯湖北省孝感市大悟县，住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被临颍县公安局刑事拘留；2020年1月7日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。河南省临颍县人民法院审理河南省临颍县人民检察院指控原审被告人刘浩、杨佰万、李晓元、刘思雪、李祥、刘瑞、朱聪、李莹莹、陈洋、曹祥晚、周超、彭志新、陈汝佳、王学志、姚稳、张潇、张启栋、张攀、王剑波、邱梅、郑飞驰、张雄、邓燃、周云杰、喻添增、熊云涛犯诈骗罪一案，于二〇二一年一月二十八日作出（2020）豫1122刑初254号刑事判决。宣判后，原审被告人李晓元、张启栋、郑飞驰、不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人刘浩于2018年10月9日成立武汉浩泽企业管理有限公司，并先后租赁武汉市光谷智慧园1栋306室、28栋203室、武汉光谷科技港1栋B座1201室，招聘员工以“惠民商城”、“优享购商城”等虚假购物平台为依托，实施诈骗活动。该公司共有六个小组，其中被告人杨佰万、李晓元、刘思雪、李祥、刘瑞、朱聪均为小组组长，被告人李莹莹为公司前台，负责招聘员工、购买作案微信号等，被告人张雄、邓燃、陈洋、曹祥晚、彭志新、周超、王剑波、邱梅、郑飞驰、周云杰、喻添增、熊云涛、张启栋、张攀、张潇、陈汝佳、王学志、姚稳等为公司一般业务员。刘浩犯罪集团实施诈骗具体流程为:一、以公司名义招聘员工入职，新入职的员工被称为业务员，公司给每名业务员配发电脑、工作手机和工作微信号，业务员首先对工作微信号进行“养号”，每天进入各类微信群中添加好友，之后通过微信向添加的微信好友频繁发送商城广告，谎称该商城的盈利模式稳赚不赔，如果被害人有意向，业务员会向其发送二维码让被害人安某APP并注册。二、被害人下载安装APP后，业务员会向其介绍商城的盈利模式，给被害人发送公司制作的商城操作流程视频。被害人有意进行充值后，业务员会向被害人推荐由公司的组长冒充的指导老师或客服，并谎称跟着指导老师操作可以稳赚不赔，诱使被害人相信该商城的盈利模式是真实的。被害人添加由组长冒充的指导老师或客服的微信后，组长会将被害人拉入一个商城福利群，该群只有少数真实客户，其他均为公司员工所冒充的客户，群内的公司员工会经常在群内发送虚假的商品升级成功和盈利的图片以及称赞指导老师的话术来炒群，使被害人相信该商城可以盈利，诱导被害人在商城进行充值。三、被害人在福利群中短暂体验过后，会被告知如需继续操作需充值成为会员，加入正式的会员群。正式会员群只有少数真实被害人，指导老师及其他客户均为公司员工所冒充。组长所冒充的指导老师会在群内发布需要购买的物品、数量，要求群内成员购买商品、点击退货，操作完成后进入拆红包界面，并告知群成员拆哪个红包。其他员工会在群内发布盈利的图片及称赞老师的话术炒群。被害人按照指导老师指导操作，拆红包成功后点击退货，退货成功后商城界面的余额就会相应增加，拆红包失败则购买商品的数额全部清零并且转化为商城积分。拆红包成功的概率可以由组长在商城后台进行人为控制。被害人进入微信群前期，指导老师会将拆红包成功的概率调整为100%，群内所有人拆红包后都会赚钱，使被害人误以为跟着指导老师操作就可以赚钱。当被害人在商城大额充值时，指导老师会在后台将拆红包成功的概率调整为0%，此时被害人按照指导老师的要求操作后，会提示拆红包失败，被害人在商城购物的金额会被转化为积分。如被害人产生疑问，群内会有公司员工扮演的客户解释说是因为被害人或者其他客户没有按照指导老师的要求操作，导致了群内所有人的失败，并有人会谎称跟着老师继续操作会回本，诱使被害人继续相信指导老师，往商城进行充值，直到被害人发现被骗不再充值并主动退群或被移出微信群。公司员工根据客户充值金额按照公司奖励机制进行提成。其中:1、2019年12月9日、10日，被告人杨佰万、彭志新采用上述方法骗取被害人汪某人民币3万元，其中被告人陈洋、曹祥晚、彭志新、周超、郑飞驰、王剑波、邱梅等参与炒群。2、2019年11月27日、28日，被告人杨佰万、曹祥晚采用上述方法骗取被害人王某人民币5000元，其中被告人周超、曹祥晚、彭志新、陈洋、喻添增、周云杰等参与炒群。3、2019年11月29日、12月2日、6日、7日、9日、10日，被告人杨佰万、陈洋采用上述方法骗取被害人郭某人民币91999.96元、李某4人民币10999.93元，其中被告人彭志新、周超、曹祥晚、郑飞驰、邱梅、王剑波等参与炒群。4、2019年11月20日至24日、26日、30日，被告人杨佰万、曹祥晚采用上述方法骗取被害人沈某人民币67345.45元，其中被告人周超、曹祥晚、彭志新、郑飞驰、邱梅等参与炒群。5、2019年12月5日、9日、10日，被告人杨佰万、喻添增采用上述方法骗取被害人张某1人民币30100元，其中被告人周超、彭志新、陈洋、喻添增、熊云涛、周云杰等参与炒群。6、2019年12月5日、9日、10日，被告人李祥、王剑波采用上述方法骗取被害人杨某1人民币13800元（充值14000元，提现一二百元），其中被告人王剑波、邱梅、郑飞驰、彭志新、陈洋、周超、曹祥晚、喻添增、周云杰等参与炒群。7、2019年12月3日、4日、6日，被告人李祥、邱梅采用上述方法骗取被害人张某288490元，其中被告人王剑波、郑飞驰、邱梅、彭志新、陈洋、周超、曹祥晚、熊云涛、喻添增、周云杰等参与炒群。8、2019年11月20日至25日、27日，被告人李祥及戴校林采用上述方法骗取被害人时某1人民币26900元，其中被告人郑飞驰、邱梅、彭志新、周超、曹祥晚、陈洋等参与炒群。9、2019年11月20日至23日，被告人李祥、郑飞驰采用上述方法骗取被害人董某人民币111985.81元10、2019年11月21日、25日至28日，被告人李祥、王剑波骗取被害人张某3人民币42998.27元，其中被告人郑飞驰、王剑波、曹祥晚、周超、陈洋等参与炒群。11、2019年12月4日、7日，被告人朱聪、喻添增采用上述方法骗取被害人孔某人民币2500元。12、2019年11月15日、16日、18日、21日、22日、28日，被告人朱聪、喻添增采用上述方法骗取被害人胡某1人民币62000.7元。13、2019年11月20日、22日、23日、25日、27日，被告人朱聪采用上述方法骗取被害人陈某1人民币19812.38元，其中被告人周云杰、喻添增等参与炒群。14、2019年11月3日、5日，被告人朱聪、熊云涛采用上述方法骗取被害人李某1人民币16992.46元，其中被告人喻添增、周云杰等参与炒群。15、2019年12月5日、6日，被告人朱聪、熊云涛采用上述方法骗取被害人杨某2人民币4820元，其中被告人朱聪、熊云涛、周云杰、喻添增、郑飞驰、周超等参与炒群。16、2019年10月30日、31日、11月1日，被告人朱聪、熊云涛采用上述方法骗取被害人冯某人民币9697.09元，其中被告人喻添增、周云杰等参与炒群。17、2019年10月30日、31日、11月4日、5日，被告人朱聪、周云杰采用上述方法骗取被害人石某人民币95996.08元，其中被告人喻添增、周云杰等参与炒群。18、2019年11月3日、4日、22日，被告人朱聪、周云杰采用上述方法骗取被害人李某2人民币15794.28元，其中被告人周云杰、喻添增等人参与炒群。19、2019年11月18日至21日，被告人刘瑞、张雄采用上述方法骗取被害人谢某人民币89900元（充值9万元，提现100元），其中被告人张雄、邓燃等参与炒群。20、2019年12月9日、10日，被告人刘瑞、张雄采用上述方法骗取被害人罗某人民币4万元，其中被告人邓燃、张雄等参与炒群。21、2019年12月5日、9日、10日，被告人刘瑞、张雄采用上述方法骗取被害人陈某2人民币28700元，其中被告人张雄、邓燃参与炒群。22、2019年12月6日、7日，被告人刘瑞、张雄采用上述方法骗取被害人时某2人民币29000元（充值29500元，提现400多元），其中被告人张雄、邓燃等参与炒群。23、2019年11月18日、29日，被告人刘瑞、刘颖(另案处理)采用上述方法骗取被害人许某人民币20000.12元，其中被告人张雄、邓燃等参与炒群。24、2019年11月20日、21日，被告人刘瑞、张雄采用上述方法骗取被害人杨某3人民币24660.99元。25、2019年11月2日、4日、7日、8日，被告人刘瑞、李纪伟(另案处理)采用上述方法骗取被害人侯某人民币29993.41元。26、2019年11月21日至24日、28日，被告人刘瑞、方灵(另案处理)采用上述方法骗取被害人高某人民币46940.14元，其中被告人邓燃、张雄等参与炒群。27、2019年11月28日、12月5日、10日，被告人李晓元、王学志采用上述方法骗取被害人陈某3人民币21000元，其中被告人王学志、陈汝佳、姚稳、张潇、张启栋、张攀等参与炒群。28、2019年9月28日、29日，被告人王学志、李晓元采用上述方法骗取被害人于某人民币146100元。29、2019年12月10日、11日，被告人刘思雪、王学志采用上述方法骗取被害人修风杰人民币3000元。30、2019年10月13日、16日、17日，被告人王学志、李晓元采用上述方法骗取被害人李某3人民币35799.89元（李某3共计充值36999.89元，提现1200元），其中被告人王学志、姚稳等参与炒群。31、2019年11月20日至22日，被告人李晓元采用上述方法骗取被害人郝同明人民币30473.08元，其中被告人陈汝佳、姚稳、张潇、张启栋、张攀等参与炒群。32、2019年11月28日、29日、12月2日，被告人李晓元采用上述方法骗取被害人刘某人民币11000.01元，其中被告人张潇、王学志，张启栋、张攀等参与炒群。33、2019年11月28日、12月3日、4日，被告人刘思雪、李晓元采用上述方法骗取被害人朱某人民币17750.05元（朱某充值22700.05元，提现4950元）。34、2019年12月10日、11日，被告人李晓元、李伟(另案处理)采用上述方法骗取被害人付某人民币33600元。35、2019年12月3日至5日，被告人李晓元、张启栋采用上述方法骗取被害人邹某人民币9万元，其中被告人张启栋、姚稳、王学志、张潇、张攀等参与炒群。36、2019年12月10日，被告人张启栋、刘思雪采用上述方法骗取被害人明某人民币4872元（明某充值5000元，提现128元），其中被告人张启栋、姚稳、张潇、陈汝佳、张攀等参与炒群。37、2019年10月25日26日、28日，被告人陈汝佳、李晓元采用上述方法骗取被害人宋某人民币24500元，其中被告人陈汝佳、姚稳、王学志、张潇、张攀等参与炒群。38、2019年12月3日至6日，被告人姚稳、李晓元采用上述方法骗取被害人胡某2人民币30600元，其中被告人姚稳、王学志、张攀、张启栋、张潇等参与炒群。综上，刘浩涉案金额为1505122.1元，杨佰万参与诈骗金额为235445.34元，李晓元参与诈骗金额为440823.03元，刘思雪参与诈骗金额为25622.05元，李祥参与诈骗金额为284174.08元，刘瑞参与诈骗金额为309194.66元，朱聪参与诈骗金额为227612.99元，陈洋参与诈骗金额为340288.16元，曹祥晚参与诈骗金额为377533.61元，周超参与诈骗金额为412453.61元，彭志新参与诈骗金额为364635.34元，陈汝佳参与诈骗金额为80845.08元，姚稳参与诈骗金额为237244.97元，王学志参与诈骗金额为361999.9元，张潇参与诈骗金额为212445.09元，张启栋参与诈骗金额为187945.09元，张攀参与诈骗金额为212445.09元，王剑波参与诈骗金额为278288.16元，邱梅参与诈骗金额为329535.34元，郑飞驰参与诈骗金额为489339.42元，张雄参与诈骗金额为279201.25元，邓燃参与诈骗金额为254540.26元，周云杰参与诈骗金额为300502.29元，喻添增参与诈骗金额为365002.99元，熊云涛参与诈骗金额为150099.55元。另查明，被害人李某3收到同案犯舒位福家人代舒位福退还的35800元，对舒位福等人表示谅解；被害人谢某于2020年6月1日收到临颍县公安局发还的被诈骗款89900元（9万元-100元），该款来源于舒位福被扣押的钱款。还查明，被告人李祥家属代李祥退出犯罪所得12000元；被告人刘瑞家属代刘瑞退出犯罪所得1200元；被告人朱聪家属代朱聪退出犯罪所得2万元；被告人李莹莹家属代李莹莹退出犯罪所得5000元；被告人陈洋家属代陈洋退出犯罪所得450元；被告人曹祥晚家属代曹祥晚退出犯罪所得8500元；被告人周超家属代周超退出犯罪所得1万元；被告人彭志新家属代彭志新退出犯罪所得1万元；被告人陈汝佳家属代陈汝佳退出犯罪所得5600元；被告人王学志家属代王学志退出犯罪所得34000元；被告人张潇家属代张潇退出犯罪所得20400元；被告人张攀家属代张攀退出犯罪所得7100元；被告人王剑波家属代王剑波退出犯罪所得4600元；被告人邱梅家属代邱梅退出犯罪所得1万元；被告人张雄家属代张雄退出犯罪所得2700元；被告人喻添增家属代喻添增退出犯罪所得1万元；被告人郑飞驰家属代郑飞驰退出犯罪所得1400元。扣押在案的物品有：（1）扣押被告人刘浩建设银行卡两张，人民币39910元，黑色奔驰车一部（鄂Ａ×××××），租赁合同一份，武汉浩泽企业管理有限公司印章一个，摄像头一个，刘浩身份证一张，皮表带机械表一个，黄色接口手串一个，日记本一个，租赁合同等纸质材料五十二张，黑色苹果手机一部（背部一角碎了），黑色智能手机七部，金色Doov牌手机六部；（2）扣押被告人杨佰万金色苹果6手机一部，黑色360手机一部，黑色笔记本二个，Doov手机一部，编号19的一体机电脑一台，大门钥匙两把，耳机一副，包一个，现金1603元，银行卡一张，手机充电器二个，书一本，键盘一个，水杯一个；（3）扣押被告人李晓元第6代ipad一部，白色华为P30Pro一部，黑色小米MIX一部，白色手机卡（带卡）十五张，现金3020元，银行卡四张，李晓元身份证一张，话术及工作手册各三份；（4）扣押被告人刘思雪银行卡六张，刘思雪、张启栋身份证各一张，护照一个（护照号码E92922338），黄色护身佛卡一个，白色蓝牙耳机一个，人民币308.1元，黑色iPhoneX一部，两寸照片二张，黄色Doov手机一部，话术单二张，笔记本三个，棕色单肩包一个；（5）扣押被告人李祥黑色苹果7plus手机一部，黑色苹果iPhoneX手机一部，Doov手机三部，一体机电脑一台，笔记本一个，银色项链一条；（6）扣押被告人刘瑞OPPO手机一部，苹果X手机一部，Doov手机四部（蓝色、白色、纯黑、银色各一部），小米手机一部；（7）扣押被告人朱聪编号为9的一体机电脑一台，黑色苹果11手机一部，银色手机二部，白色Doov手机一部，工作本一个，手机卡十二张，地铁卡一张；（8）扣押被告人李莹莹OPPO手机一部，生肖猪样式黄色挂坠一个，生肖龙样式黄色饰品二个，三颗饰品小珠，银行卡八张，李莹莹身份证一张；（9）扣押被告人陈洋Doov手机一部，黑色小米8一部，红米手机一部，编号21的一体机电脑一台，充电器两个，银行卡五张，身份证一张，驾驶证一张，现金1768元，培训资料若干；（10）扣押被告人曹祥晚一体机电脑一台，蓝色Doov手机一部，黑色华为8x手机一部，蓝色bingo牌手机一部，日记本一个，充电器一个，黑色手机壳一个，白色耳机一副；（11）扣押被告人周超黑色OPPO手机一部，黑色三星手机一部，蓝色工作手机二部，黑色一体机电脑一台，身份证一张，银行卡一张，现金200元，充电器两个；（12）扣押被告人彭志新黑色苹果X手机一部，黑色360手机一部，玫瑰金苹果6S手机一部，编号22的一体机电脑一台，笔记本一个，棕色斜挎包一个，银行卡七张，身份证二张，手机卡三张，两轮电动车钥匙一把；（13）扣押被告人张潇银行卡四张，黑色钱包一个，智能防丢卡一张，人民币600元，酒红色Coolpad手机一部，蓝红相间Doov手机一部，玫瑰金iPhone手机一部，一串钥匙，张潇身份证一张，手机卡一张，话术纸七张，笔记本一个；（14）扣押被告人陈汝佳银行卡十六张，中国石化加油卡一张，剃须刀一个，POS机三部，黑色iPhone手机一部，蓝红相间Doov手机二部，陈汝佳身份证一张，人民币1190元，带有黄色貔貅手串一个，手机卡三张，话术单三张，棕色手提包一个，黄色笔记本一个，房卡一张，一寸照片六张；（15）扣押被告人王学志身份证一张，就诊卡一张，充电器一个，钥匙一串四把，人民币104.5元，手机卡三张，单肩包一个，指甲刀一个，蓝色华为荣耀手机一部，银黄色Doov手机一部，黑色华为手机一部，笔记本三本，话术单三张；（16）扣押被告人姚稳Doov手机二部，白色苹果8手机一部，白色蓝牙耳机一部，工作手册一本；（17）扣押被告人张启栋金色Doov手机一部，金色苹果6手机一部，手机卡四张，工作手册五份，话术单七张；（18）扣押被告人张攀手机卡二张，蓝红相间Doov手机一部，蓝青色honor20手机一部，黑色苹果7plus一部，武汉通学生卡一张，银行卡五张，居住证一张，沙宣会员卡一张，张攀身份证二张（签发机关分别为武汉市公安局洪山分局和孝感市公安局孝南分局），现金3716元，白色有线耳机一个，黑色蓝牙耳机一对，黑色钱包一个，洁面膏一个，醒肤露一个，白蓝相间U盘一个，黄色卡片一个，手机卡二个，话术单三张，工作手册一个，纸巾二包，黑色斜挎包一个；（19）扣押被告人王剑波金黄色Doov手机二部，黑色苹果手机一部，记事本一个，钥匙一把，手机卡三张，编号31的一体机电脑一台，白色苹果耳机一个，苹果充电器一个；（20）扣押被告人邱梅白色vivo手机一部，白色Doov手机二部，黑红vivo手机一部，编号24的一体机电脑一台，现金355元，笔记本2个，vivo充电器一个，培训试卷一张；（21）扣押被告人郑飞驰黑色苹果11手机一部，黑色荣耀手机一部，黑色vivo手机一部，编号26的一体机电脑一台，现金100元，黑色笔记本一个，LT专用号四张；（22）扣押被告人张雄金色Doov手机一部，金色小米手机一部，银色小米手机一部，白色iPhone8P手机一部，钥匙二把；（23）扣押被告人邓燃Doov手机二部，白色魅族手机一部，黑色钥匙一把；（24）扣押被告人周云杰黑色小米手机一部，黑色小辣椒手机一部，银灰色Doov手机一部，白色工作手机一部，手机卡七张，编号为5的一体机电脑一台，笔记本六个，家用钥匙一把；（25）扣押被告人喻添增手机四部，金士顿U盘一个，手机卡二张，笔记本二本，现金100元，编号为7的一体机电脑一台；（26）扣押被告人熊云涛手机二部，笔记本一本，手机卡一张，手机充电器一个，编号为12的电脑一台，克拉美家vip卡一张。认定上述事实的证据有：各被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、物证等。根据以上事实和证据，临颍县人民法院认定：一、被告人刘浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币20万元。二、被告人杨佰万犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5万元（已预缴）。三、被告人李晓元犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币8万元。四、被告人刘思雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。五、被告人李祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币6万元。六、被告人刘瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元。七、被告人朱聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元。八、被告人李莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元（已预缴）。九、被告人陈洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元（已预缴）。十、被告人曹祥晚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币2万元。十一、被告人周超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币1万元（已预缴）。十二、被告人彭志新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元（已预缴）。十三、被告人陈汝佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1万元。十四、被告人王学志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3万元。十五、被告人姚稳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元。十六、被告人张潇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5000元（已预缴）。十七、被告人张启栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币2万元。十八、被告人张攀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币5000元（已预缴）。十九、被告人王剑波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币15000元。二十、被告人邱梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元。二十一、被告人郑飞驰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2万元。二十二、被告人张雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3万元。二十三、被告人邓燃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。二十四、被告人周云杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元。二十五、被告人喻添增犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币2万元（已预缴）。二十六、被告人熊云涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币1万元（已预缴）。二十七、扣押在案的（1）被告人刘浩的作案工具武汉浩泽企业管理有限公司印章一个，摄像头一个，日记本一个，黑色苹果手机一部（背部一角碎了），金色Doov牌手机六部；（2）被告人杨佰万的作案工具黑色360手机一部，黑色笔记本二个，Doov手机一部，编号19的一体机电脑一台；（3）被告人李晓元的作案工具白色华为P30Pro一部，黑色小米MIX一部，白色手机卡（带卡）十五张；（4）被告人刘思雪的作案工具黄色Doov手机一部；（5）被告人李祥的作案工具Doov手机三部，一体机电脑一台，笔记本一个；（6）被告人刘瑞的作案工具Doov手机四部（蓝色、白色、纯黑、银色各一部），小米手机一部；（7）被告人朱聪的作案工具编号为9的一体机电脑一台，银色手机二部，白色Doov手机一部，工作本一个，手机卡十二张；（8）被告人陈洋的作案工具Doov手机一部，黑色小米8手机一部，红米手机一部，编号21的一体机电脑一台，充电器两个；（9）被告人曹祥晚的作案工具一体机电脑一台，蓝色Doov手机一部，蓝色bingo牌手机一部，日记本一个，黑色手机壳一个，白色耳机一副；（10）被告人周超的作案工具黑色三星手机一部，蓝色工作手机二部，黑色一体机电脑一台，充电器两个；（11）被告人彭志新的作案工具黑色360手机一部，玫瑰金苹果6S手机一部，编号22的一体机电脑一台，笔记本一个，手机卡三张；（12）被告人陈汝佳的作案工具蓝红相间Doov手机二部，手机卡三张，话术单三张，黄色笔记本一个；（13）被告人张潇的作案工具蓝红相间Doov手机一部，手机卡一张，话术单七张，笔记本一个；（14）被告人王学志的作案工具手机卡三张，蓝色华为荣耀手机一部，银黄色Doov手机一部，笔记本三本，话术单三张；（15）被告人姚稳的作案工具Doov手机二部，工作手册一本；（16）被告人张启栋的作案工具金色Doov手机一部，手机卡四张，工作手册五份，话术单七张；（17）被告人张攀的作案工具手机卡二张，蓝红相间Doov手机一部，蓝青色honor20手机一部，话术单三张，工作手册一个；（18）被告人王剑波的作案工具金黄色Doov手机二部，手机卡三张，编号31的一体机电脑一台，记事本一个；（19）被告人邱梅的作案工具白色vivo手机一部，白色Doov手机二部，编号24的一体机电脑一台，笔记本两个，培训试卷一张；（20）被告人郑飞驰的作案工具黑色荣耀手机一部，黑色vivo手机一部，编号26的一体机电脑一台，黑色笔记本一个，LT专用号四张；（21）被告人张雄的作案工具金色Doov手机一部，金色小米手机一部，银色小米手机一部；（22）被告人邓燃的作案工具白色Doov手机二部；（23）被告人周云杰的作案工具黑色小辣椒手机一部，银灰色Doov手机一部，白色工作手机一部，手机卡七张，编号为5的一体机电脑一台，笔记本六个；（24）被告人喻添增的作案工具手机三部，金士顿U盘一个，手机卡二张，笔记本两个，编号为7的一体机电脑一台；（25）被告人熊云涛的作案工具手机一部，笔记本一个，手机卡一张，手机充电器一个，编号为12的电脑一台，依法予以没收，由扣押机关依法处理。二十八、责令被告人刘浩、杨佰万、陈洋、曹祥晚、周超、彭志新、王剑波、邱梅、郑飞驰共同退赔被害人汪某经济损失3万元，退赔被害人郭某经济损失91999.96元，退赔被害人李某4经济损失10999.93元；责令被告人刘浩、杨佰万、陈洋、曹祥晚、周超、彭志新、周云杰、喻添增共同退赔被害人王某经济损失5000元；责令被告人刘浩、杨佰万、曹祥晚、周超、彭志新、邱梅、郑飞驰共同退赔被害人沈某经济损失67345.45元；责令被告人刘浩、杨佰万、陈洋、周超、彭志新、周云杰、喻添增、熊云涛共同退赔被害人张某1经济损失30100元；责令被告人刘浩、李祥、曹祥晚、陈洋、周超、彭志新、王剑波、邱梅、郑飞驰、周云杰、喻添增共同退赔被害人杨某1经济损失13800元；责令被告人刘浩、李祥、曹祥晚、陈洋、周超、彭志新、王剑波、邱梅、郑飞驰、周云杰、喻添增、熊云涛共同退赔被害人张某2经济损失88490元；责令被告人刘浩、李祥、曹祥晚、陈洋、周超、彭志新、邱梅、郑飞驰共同退赔被害人时某1经济损失26900元；责令被告人刘浩、李祥、郑飞驰共同退赔被害人董某经济损失111985.81元；责令被告人刘浩、李祥、曹祥晚、陈洋、周超、王剑波、郑飞驰共同退赔被害人张某3经济损失42998.27元；责令被告人刘浩、朱聪、喻添增共同退赔被害人孔某经济损失2500元，共同退赔被害人胡某1经济损失62000.7元；责令被告人刘浩、朱聪、周云杰、喻添增共同退赔被害人陈某1经济损失19812.38元，共同退赔被害人石某经济损失95996.08元，共同退赔被害人李某2经济损失15794.28元；责令被告人刘浩、朱聪、周云杰、喻添增、熊云涛共同退赔被害人李某1经济损失16992.46元，共同退赔被害人冯某经济损失9697.09元；责令被告人刘浩、朱聪、周超、郑飞驰、周云杰、喻添增、熊云涛共同退赔被害人杨某2经济损失4820元；责令被告人刘浩、刘瑞、张雄、邓燃共同退赔被害人罗某经济损失4万元，共同退赔被害人陈某2经济损失28700元，共同退赔被害人时某2经济损失29000元，共同退赔被害人许某经济损失20000.12元，共同退赔被害人高某经济损失46940.14元；责令被告人刘浩、刘瑞、张雄共同退赔被害人杨某3经济损失24660.99元；责令被告人刘浩、刘瑞共同退赔被害人侯某经济损失29993.41元；责令被告人刘浩、李晓元、陈汝佳、姚稳、王学志、张潇、张启栋、张攀共同退赔被害人陈某3经济损失21000元；责令被告人刘浩、李晓元、王学志共同退赔被害人于某经济损失146100元；责令被告人刘浩、刘思雪、王学志共同退赔被害人修风杰经济损失3000元；责令被告人刘浩、李晓元、陈汝佳、姚稳、张潇、张启栋、张攀共同退赔被害人郝同明经济损失30473.08元；责令被告人刘浩、李晓元、王学志、张潇、张启栋、张攀共同退赔被害人刘某经济损失11000.01元；责令被告人刘浩、李晓元、刘思雪共同退赔被害人朱某经济损失17750.05元；责令被告人刘浩、李晓元共同退赔被害人付某经济损失33600元；责令被告人刘浩、李晓元、姚稳、王学志、张潇、张启栋、张攀共同退赔被害人邹某经济损失9万元，共同退赔被害人胡某2经济损失30600元；责令被告人刘浩、刘思雪、陈汝佳、姚稳、张潇、张启栋、张攀共同退赔被害人明某经济损失4872元；责令被告人刘浩、李晓元、陈汝佳、姚稳、王学志、张潇、张攀共同退赔被害人宋某经济损失24500元。二十九、被告人杨佰万的违法所得6万元、李晓元的违法所得185208元、刘思雪的违法所得57683元、李祥的违法所得14458元、刘瑞的违法所得1200元、朱聪的违法所得73200元、李莹莹的违法所得10356元、陈洋的违法所得450元、曹祥晚的违法所得8000元、周超的违法所得14915元、彭志新的违法所得23956元、陈汝佳的违法所得6662元、姚稳的违法所得33582元、王学志的违法所得34273元、张潇的违法所得20315元、张启栋的违法所得1000元、张攀的违法所得7080元、王剑波的违法所得6079元、邱梅的违法所得7975元、郑飞驰的违法所得1425元、张雄的违法所得2700元、邓燃的违法所得2600元、周云杰的违法所得15000元、喻添增的违法所得16000元、熊云涛的违法所得2万元，依法予以没收，上缴国库。李晓元上诉称：量刑重。张启栋上诉称：量刑重。郑飞驰上诉称：量刑重。经审理，二审审理查明的事实和证据与一审相同,且经一审当庭举证、质证，二审核实无误，予以确认。上诉人李晓元、张启栋、郑飞驰的上诉理由，经查，三上诉人伙同他人实施诈骗的行为，有其本人及同案被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证予以证实，一审判决根据其犯罪数额、在共同犯罪中所起地作用、所处地位、认罪悔罪态度等情节定罪量刑，并无不当，该上诉理由与查明事实不符，不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）李晓元、张启栋、郑飞驰、原审被告人刘浩、杨佰万、刘思雪、李祥、刘瑞、朱聪、李莹莹、陈洋、曹祥晚、周超、彭志新、陈汝佳、姚稳、王学志、张潇、张攀、王剑波、邱梅、张雄、邓燃、周云杰、喻添增、熊云涛伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中刘浩涉案金额为1505122.1元，数额特别巨大；杨佰万参与诈骗金额为235445.34元，李晓元参与诈骗金额为440823.03元，李祥参与诈骗金额为284174.08元，刘瑞参与诈骗金额为309194.66元，朱聪参与诈骗金额为227612.99元，陈洋参与诈骗金额为340288.16元，曹祥晚参与诈骗金额为377533.61元，周超参与诈骗金额为412453.61元，彭志新参与诈骗金额为364635.34元，陈汝佳参与诈骗金额为80845.08元，姚稳参与诈骗金额为237244.97元，王学志参与诈骗金额为361999.9元，张潇参与诈骗金额为212445.09元，张启栋参与诈骗金额为187945.09元，张攀参与诈骗金额为212445.09元，王剑波参与诈骗金额为278288.16元，邱梅参与诈骗金额为329535.34元，郑飞驰参与诈骗金额为489339.42元，张雄参与诈骗金额为279201.25元，邓燃参与诈骗金额为254540.26元，周云杰参与诈骗金额为300502.29元，喻添增参与诈骗金额为365002.99元，熊云涛参与诈骗金额为150099.55元，均为数额巨大；刘思雪参与诈骗金额为25622.05元，数额较大；上述26名被告人的行为均已构成诈骗罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人李晓元、张启栋、郑飞驰的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 建审判员 黎 明审判员 刘 超二〇二一年四月七日书记员 刘奉易