江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0114刑初52号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人张天生，住广东省广州市白云区,户籍地福建省屏南县。2020年9月20日因涉嫌非法经营罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年10月27日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由南京市公安局雨花台分局执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人苏民，江苏泰有律师事务所律师。被告人林某1，住福建省屏南县，户籍地福建省屏南县。2020年9月20日因涉嫌非法经营罪，由南京市公安局雨花台分局决定取保候审。辩护人叶志红，江苏泰有律师事务所律师。被告人卢敏誉，住广东省深圳市宝安区，户籍地广西壮族自治区南宁市武鸣区。2020年9月20日因涉嫌非法经营罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年10月27日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由南京市公安局雨花台分局执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人郭强，江苏华旦天左律师事务所律师。被告人吴某1，住广东省深圳市福田区，户籍地湖南省衡东县。2020年9月20日因涉嫌非法经营罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年10月27日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日由南京市公安局雨花台分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人朱洲，广东鹏浩律师事务所律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2021）34号起诉书指控被告人张天生、林某1、卢敏誉、吴某1犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月26日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员张凌燕、检察官助理魏冕出庭支持公诉，被告人张天生及其辩护人苏民，被告人林某1及其辩护人叶志红，被告人卢敏誉及其辩护人郭强，被告人吴某1及其辩护人朱洲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年以来，被告人张天生、林某1以牟利为目的，在无经营烟草专卖品资格的情况下，仍购进大量ＩＱＯＳ电子烟弹，并通过微信联系、物流寄送等方式向被告人卢敏誉及家住南京市雨花台区的王皓辰、南京市鼓楼区的牛某等人进行销售。经核算，被告人张天生、林某1共向他人销售“ＨＥＥＴＳ”、“Ｍａｒｌｂｏｒｏ”牌ＩＱＯＳ电子烟弹2728.2条，销售金额共计人民币1049857元（以下币种均为人民币），并从中获利不低于32535.4元。被告人张天生负责进货、销售、发货等主要经营活动，被告人林某1负责协助销售、打包等工作。2020年9月19日，被告人张天生、林某1在广东省广州市白云区的仓库内被公安机关当场抓获。公安机关在该仓库内现场查获大量ＩＱＯＳ电子烟弹，其中“ＨＥＥＴＳ”牌ＩＱＯＳ电子烟弹1236条，“Ｍａｒｌｂｏｒｏ”牌ＩＱＯＳ电子烟弹307条，上述两种电子烟弹货值共计502810元。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站检验，上述“ＨＥＥＴＳ”、“Ｍａｒｌｂｏｒｏ”牌ＩＱＯＳ电子烟弹均是真品ＩＱＯＳ卷烟。2020年以来，被告人卢敏誉、吴某1以牟利为目的，在无经营烟草专卖品资格的情况下，仍从被告人张天生处购进大量ＩＱＯＳ电子烟弹，并通过微信联系、物流寄送等方式向家住南京市雨花台区的李某、南京市江宁区的姜某等人销售。经核算，被告人卢敏誉、吴某1共销售“ＨＥＥＴＳ”、“Ｍａｒｌｂｏｒｏ”牌ＩＱＯＳ电子烟弹1543.3条，销售金额共计645011元，并从中获利不低于46299元。其中，被告人卢敏誉负责进货、销售、发货等主要经营活动，被告人吴某1提供身份信息用于注册相关账号、负责部分销售行为并参与收款、结账等工作。被告人卢敏誉、吴某1于2020年9月19日被公安机关抓获归案。被告人张天生、卢敏誉、吴某1到案后均如实供述了自己的犯罪事实并认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述和辩解、证人证言、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人张天生、林某1、卢敏誉、吴某1违反国家规定，未经许可销售烟草专卖品，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任,建议判处被告人张天生有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；建议判处被告人林某1有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人卢敏誉有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元；建议判处被告人吴某1有期徒刑两年，并处罚金人民币五万元。被告人张天生对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是张天生所犯罪行社会危害较小，违法行为系迫于生活压力所致，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人林某1对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是林某1系共同犯罪中的从犯，自愿认罪认罚，犯罪情节轻微主观恶性不大，并无前科劣迹，且需要抚养孩子，请求从轻处罚。被告人卢敏誉对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是卢敏誉所犯罪行社会危害较小，其仅利用工作之外的闲暇之间贩卖香烟，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人吴某1对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是吴某1在犯罪中起辅助作用系从犯，主观恶性小，非法获利较小，社会危害不大，系初犯，自愿认罪认罚，且家中有老人需要赡养，请求从轻处罚。经审理查明，2020年以来，被告人张天生、林某1以牟利为目的，在无经营烟草专卖品资格的情况下，仍购进大量ＩＱＯＳ电子烟弹，并通过微信联系、物流寄送等方式向被告人卢敏誉及家住南京市雨花台区的王皓辰、南京市鼓楼区的牛某等人进行销售。经核算，被告人张天生、林某1共向他人销售“ＨＥＥＴＳ”、“Ｍａｒｌｂｏｒｏ”牌ＩＱＯＳ电子烟弹2728.2条，销售金额共计人民币1049857元（以下币种均为人民币），并从中获利不低于32535.4元。被告人张天生负责进货、销售、发货等主要经营活动，被告人林某1负责协助销售、打包等工作。2020年9月19日，被告人张天生、林某1在广东省广州市白云区的仓库内被公安机关当场抓获。公安机关在该仓库内现场查获大量ＩＱＯＳ电子烟弹，其中“ＨＥＥＴＳ”牌ＩＱＯＳ电子烟弹1236条，“Ｍａｒｌｂｏｒｏ”牌ＩＱＯＳ电子烟弹307条，上述两种电子烟弹货值共计502810元。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站检验，上述“ＨＥＥＴＳ”、“Ｍａｒｌｂｏｒｏ”牌ＩＱＯＳ电子烟弹均是真品ＩＱＯＳ卷烟。2020年以来，被告人卢敏誉、吴某1以牟利为目的，在无经营烟草专卖品资格的情况下，仍从被告人张天生处购进大量ＩＱＯＳ电子烟弹，并通过微信联系、物流寄送等方式向家住南京市雨花台区的李某、南京市江宁区的姜某等人销售。经核算，被告人卢敏誉、吴某1共销售“ＨＥＥＴＳ”、“Ｍａｒｌｂｏｒｏ”牌ＩＱＯＳ电子烟弹1543.3条，销售金额共计645011元，并从中获利不低于46299元。其中，被告人卢敏誉负责进货、销售、发货等主要经营活动，被告人吴某1提供身份信息用于注册相关账号、负责部分销售行为并参与收款、结账等工作。被告人卢敏誉、吴某1于2020年9月19日被公安机关抓获归案。被告人张天生、卢敏誉、吴某1到案后均如实供述了自己的犯罪事实并认罪认罚。被告人林某1在开庭审理过程中当庭认罪认罚。另查明，在本案审理阶段，被告人卢敏誉、吴某1已经主动退缴违法所得46299元。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人张天生、林某1、卢敏誉、吴某1的供述和辩解；2.证人林某2、王某、牛某、姜某、李某的证言；3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单和照片、情况说明；4.江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告鉴定意见；5.光盘、移动硬盘、电子数据检查笔录等电子数据；6.受案登记表、立案决定书、发破案经过、案件线索下交单、抓获经过、被告人的常住人口基本信息、电话查询记录、手机勘验记录、调取证据通知书、提取笔录、提取照片、相关顺丰单号信息、中通单号信息、微信截图、微信聊天记录等书证。本院认为，被告人张天生、林某1、卢敏誉、吴某1违反国家规定，未经许可销售烟草专卖品，其行为均构成非法经营罪，应予依法惩处。各被告人的辩护意见成立，本院予以采信。被告人张天生与林某1、被告人卢敏誉与吴某1分别共同故意实施未经许可销售烟草专卖品的犯罪行为，系共同犯罪。被告人张天生、卢敏誉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人林某1、吴某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张天生、卢敏誉、吴某1归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人林某1当庭认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人卢敏誉、吴某1违法所得已全部退缴，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张天生犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2026年9月19日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人林某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人卢敏誉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2025年12月19日止。罚金已缴纳。）被告人吴某1犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人张天生、林某1违法所得人民币32534.5元；扣押在案被告人卢敏誉、吴某146299元违法所得,电子烟烟弹、手机、银行卡、电脑等供犯罪所用的物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 泰人民陪审员 赵 利人民陪审员 陈献农二〇二一年四月八日法官 助理 李秉朔书 记 员 张 洁