浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0782刑初56号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人朱海斌，男，1974年8月2日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因犯非法狩猎罪于2016年8月5日被诸暨市人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月；因盗窃于2020年4月1日被义乌市公安局行政拘留六日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月9日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人方小妹，义乌市法律援助中心指派的浙江现代阳光律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2021]82号起诉书指控被告人朱海斌犯诈骗罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员黄志兵出庭支持公诉，被告人朱海斌及其辩护人方小妹到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2020年2月以来，被告人朱海斌谎称有关系能够帮助被害人施某到大学城承包商店，有关系可以帮被害人施某的亲戚就读保联小学等学校，有关系可以安排被害人施某儿子的工作，以收取商店承包押金、小学报名费、核酸检测费、跑关系请领导吃饭送礼以及合伙投资工程项目资金等理由骗取被害人施某钱物，后用于日常开销。具体如下： 1、2020年2月以来，被告人朱海斌以帮助被害人施某到浙江财经大学义乌××区获取商店承包资格需要押金为名，骗取被害人施某人民币52000元。 2、2020年5月20日以来，被告人朱海斌以帮助被害人施某的亲戚就读保联小学等学校，以需要缴纳报名费、核酸检测费、给领导送礼等名义骗取被害人施某人民币17498元和香烟两条。 3、2020年3月以来，被告人朱海斌谎称可以安排被害人施某儿子的工作、共同投资土石方工程等项目需要资金为由，骗取被害人施某人民币16万余元。 被告人朱海斌于2020年7月9日经公安机关电话传唤后到案。 指控认为，被告人朱海斌的行为已构成诈骗罪，数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人朱海斌提出，1、指控第1起，其骗取的金额为4万元，其中1万元现金以及3万元转账。2、指控第2起，其骗取的金额为5000余元及两条香烟。3、指控第3起不属实，该部分款项是其以投资工程的名义向被害人施某的借款，工程合伙人为朱某，其借得款项后未用于购买车辆，朱海龙名下的车是其向对方租的。4、案发前其已归还被害人施某7000元。 辩护人方小妹提出，1、指控第1起，被告人朱海斌供述骗取的金额为4万元，指控5.2万元仅有被害人施某的陈述，且被害人施某所陈述的转账情况与实际的微信转账记录不符。2、指控第2起，结合微信转账记录，应为5600元，被告人朱海斌对此亦无异议。3、指控第3起，不能完全排除系借款的可能性。从被告人朱海斌的供述以及被告人朱海斌与被害人施某之间的微信聊天记录可以看出二人关系特殊，自2020年2月发展为男女朋友关系，期间也有亲密接触，被害人施某破坏了被告人朱海斌的婚姻且不顾家人反对执意要与被告人朱海斌交往，被害人施某转账给被告人朱海斌的钱不能全部认定为被告人朱海斌有隐瞒真相、虚构事实的骗取行为，不能认定为构成诈骗。4、被告人朱海斌到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚。 经审理查明：2020年2月以来，被告人朱海斌谎称有关系能够帮助被害人施某到大学城承包商店、有关系可以安排被害人施某儿子的工作、有关系可以帮被害人施某的亲戚就读保联小学等，以收取商店承包押金、小学报名费、核酸检测费、跑关系请领导吃饭送礼等理由骗取被害人施某人民币共计196498元以及利群香烟两条，后用于日常开销等。 被告人朱海斌于2020年7月9日经公安机关电话传唤后到案，但未如实供述其主要犯罪事实。 认定上述事实的证据有： 1、被害人施某的陈述证明：2020年2月初，其认识了被告人朱海斌。后被告人朱海斌自称他的表哥是卫生局副局长，可以让其儿子去卫生局实习，到时候给其儿子留一个卫生局上班的名额，但需要找领导请客吃饭等，需要其先付给他10万元才会帮忙去跟他表哥说，后其陆续给被告人朱海斌转了10万元。被告人朱海斌自称他的舅子在财经大学，可以到财经大学义乌××区搞一个店面来开店，店面的租金其他人都要15万元，但他舅子的关系可以把租金降到10万元，让其先交5万元，后续等学校造好了再交5万元，其遂先后转给对方5.2万元，其中2000元是因为被告人朱海斌说要请他的舅子吃饭。被告人朱海斌还跟其说计量大学、财经大学等六所大学开店的名额都被他舅子承包了，被告人朱海斌已经在计量大学租了一个店面并交纳了租金，今年就可以开业，还说他暂时没有钱，让其去装修，等装修好了该店由其先经营，其陆续转钱给对方，包括3月17日的10000元、24日的5000元、30日的2000元、10000元。2020年5月中旬以来，被告人朱海斌以有关系可以安排其侄子至保联小学就读为名，以需要交纳报名费、核酸检测费、请领导吃饭等为名陆续从其处骗走数万元及数条利群香烟。后其发现被骗，因被告人朱海斌拒不退还，其遂报案。 2、证人朱某的证言证明：其跟朱海斌没有工程在合作。2020年3月，其因买车缺钱向被告人朱海斌借款4万元，被告人朱海斌直接把钱通过微信转给卖车的一方。2020年3、4月，其再次向被告人朱海斌借款2.9万元。另外，被告人朱海斌买了一辆丰田锐志轿车，首付1.8万元并支付了两期分期款，每期2410元，该车登记在朱海荣名下，因被告人朱海斌系黑户，所以被告人朱海斌让其帮忙找人挂名，其就找了同村的朱海荣。被告人朱海斌跟其是同一个地方买的车。 3、证人汪某的证言证明：2020年3月初，一个叫朱海斌的男子从其车行买了一辆丰田锐志车，车价8万余元，办理的是按揭，首付1.8万元，朱海斌自称他的征信不是很好，所以叫了一个叫朱海荣的男子来挂名，首付款是朱海斌微信转给其的。同年3月中旬，一个叫朱某的男子向其车行买车，车价16万余元，朱某说钱不够，向朱海斌借了4万元，这笔4万元是朱海斌微信转给其的。 4、证人龚某的证言证明：2020年，其经朋友介绍将厂房的水泥地和砌墙工程包给了被告人朱海斌，被告人朱海斌自称是义乌中建十三局聘请的总经理，具有国家建筑师一级资质，年薪百万。双方口头约定水泥地每平方72元的价格，包含材料和工人工资，工程从6月份左右开始动工，一个月不到就做完了。后被告人朱海斌称把材料钱先付掉了，没有钱了，其遂支付给对方三四万元，后被告人朱海斌被抓，工人拿不到工资都向其要钱，还有未付的水泥等材料费，卖家也都向其要钱，其把这些朱海斌拖欠未付的款项都付掉了。 5、微信截图照片、微信转账记录及Ｕ盘证明：①2020年3月2日至6月底，被害人施某通过微信转给被告人朱海斌20余万元。②被害人施某与被告人朱海斌微信聊天情况，其中包括：2020年5月底，被告人朱海斌发给被害人施某“我为你家小孩的事情差不多都花掉快10万块钱了”；2020年7月初，被害人施某发给被告人朱海斌“你天天骗我又要骗哪天呀？你表哥给我儿子的安排真的还是假的？学校店面的安排是哪所学校？”等。 认定本案事实的证据还有：证人李某、蒋某的证言，执行决定书，民事执行案件信息表，情况说明，行政处罚决定书，前科刑事判决书，到案经过，被告人朱海斌的供述及户籍证明等。 上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。 关于被告人朱海斌及其辩护人方小妹所提骗取金额为4.5万余元的相关意见，经查，1、被告人朱海斌归案后供述对于交学校店面的押金及安排被害人施某的亲戚的小孩入学的事情其确实是骗被害人施某的，但对于其他的款项，其在侦查阶段一开始辩解是其向被害人施某借的，用于投资工程，约定利息按照银行利息支付，之后又辩解是被害人施某为其垫资用于承接工程，双方按六四的比例分成，在审查起诉阶段则辩解系被害人施某的投资款，工程赚钱后双方平分，在庭审中其开始的时候又辩解公诉机关指控的全部不属实，之后又辩解指控的第三起不属实，被告人朱海斌的辩解前后矛盾。2、被害人施某的陈述、证人朱某等人的证言、微信聊天、转账记录等在案证据足以证实被告人朱海斌虚构有关系可以帮被害人施某到大学城承包商店、有关系可以帮被害人施某的侄子就读保联小学、有关系可以安排被害人施某的儿子的工作等，从被害人施某处骗取财物20万余元的事实。综上，被告人朱海斌及其辩护人的上述意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人朱海斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人朱海斌归案后未如实供述其主要犯罪事实，辩护人所提被告人朱海斌系坦白的意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱海斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2024年7月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人朱海斌退赔被害人施某人民币196498元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  方小娟 人民陪审员  傅芝君 二〇二一年四月七日 代书 记员  季青春