湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0103刑初109号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人韩勇，男，1989年4月27日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，原系车某（武汉）汽车服务有限公司员工，住武汉市汉阳区。因本案于2020年5月30日主动投案，次日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人吴新洲，湖北普明律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检二部刑诉（2021）8号起诉书指控被告人韩勇犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2021年1月20日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员胡继宗出庭支持公诉，被告人韩勇及其辩护人吴新洲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人韩勇于2017年5月至2018年11月，在位于本市江汉区新华路的车某（武汉）汽车服务有限公司（以下简称车某(武汉)公司）担任业务员期间，在与客户签订合同的过程中，采用虚构收款项目和收款数额，先后骗取被害人胡某1、黄某1、吴某1、白某1、刘某1、王某1共计人民币67006元。被告人韩勇于2020年5月30日到公安机关主动投案。案发后，被告人韩勇的亲属赔偿了部分被害人的损失，取得了部分被害人的谅解。针对上述指控的事实，公诉机关提供了公安机关的抓获及破案经过、常住人口信息、全国违法犯罪信息查询、微信转账记录截图、支付宝交易记录、银行流水、收据、《分期付款费用结算单》、银行电子回执、收据、《汽车消费分期申请表》、《汽车代理购销合同书》、情况汇报说明、客户清单、谅解书等书证；证人夏某、蔡某、陈某、李某的证言；被害人王某2、刘某2、吴某2、胡某2、黄某2、白某2的陈述；被告人韩勇的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人韩勇诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以处罚。被告人韩勇当庭表示自愿认罪，但辩称没有诈骗胡某2、黄某2、白某2的钱财。其辩护人认为，公诉机关指控被告人韩勇诈骗胡某2、黄某2、白某2钱财的证据不充分，公诉机关未提供三被害人亲自报案并签名的材料及辨认笔录，也无鉴定证实《分期付款费用结算单》上三被害人的签名是被告人韩勇冒名所签。被告人韩勇具有自首情节，且退赔取得被害人谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人韩勇于2017年5月至2018年11月，在位于本市江汉区新华路的车某（武汉）汽车服务有限公司（以下简称车某(武汉)公司）担任业务员期间，在客户与公司签订合同的过程中，采用开具两张不同《分期付款费用结算单》的形式，虚构收款项目和收款数额，先后骗取被害人吴某2、刘某2、王某2共计人民币36315元。后经被害人报案，被告人韩勇于2020年5月30日到公安机关主动投案。后被告人韩勇的亲属代为赔偿三被害人的全部经济损失，并取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）公安机关的抓获及破案经过，证实被告人韩勇于2020年5月30日主动到公安机关投案。（2）常住人口信息表、全国违法犯罪人员信息资源库查询表、证实被告人韩勇的身份情况。（3）授权委托书、报案材料、营业执照、法定代表人证明、情况说明、会议摘要，证实车某（武汉）公司基本情况以及该公司不允许员工私自修改《分期付款费用结算单》和代客户签署《分期付款费用结算单》的情况。（4）微信转账交易记录、银行流水、《分期付款费用结算单》、《银行电子回单》、《汽车消费分期申请表》、《汽车代理购销合同书》、《中国工商银行信用卡汽车专项分期付款/担保合同》、《汽车代购担保合同》、发票、承诺函、情况说明等书证，证实被害人吴某2、刘某2、王某2与车某（武汉）公司的业务往来，以及三被害人向被告人韩勇支付款项，被告人韩勇未将款项全部上交公司，且车某（武汉）公司留存的《分期付款费用结算单》与被害人签字或确认的不一致的情况。（5）应聘登记表、入职声明书、劳动合同、离职申请表、离职交接表、解除劳动合同协议书、离职证明，证实被告人韩勇在车某（武汉）公司担任业务员的时间及离职的情况。（6）谅解书，证实被害人吴某2、刘某2、王某2收到被告人韩勇亲属的全部退赔款项，并对被告人韩勇表示谅解。（7）证人陈某的证言，证实车某（武汉）公司不允许业务员开具AB分期付款结算单。被告人韩勇在职期间开过AB单，后客户到公司查询发现不对，签名也不对。（8）证人夏某的证言，证实2017年11月8日其账上收到吴某2的一笔37825元，是韩勇让吴某2将钱直接打到其账上的。其给车某（武汉）公司财务转了5500元，剩下的32325元转给了韩勇。（9）证人蔡某的证言，证实2018年7月10日客户刘某2签名的《分期付款费用结算单》上刘某2的签名不是其代签。（10）证人李某的证言，证实《分期付款费用结算单》是公司和客户之间缴费的一张凭证。业务员原则上是不允许增加项目的，如果增加需上报公司主要领导并到财务备案。也不允许业务员代替客户在《分期付款费用结算单》上签字。AB单是公司严厉禁止的一种行为。（11）被害人吴某2的陈述，证实其于2017年11月3日因购买二手车，联系到车某（武汉）公司的员工韩勇，后在韩勇提供的《分期付款费用结算表》上签名并按照韩勇要求，将37825元转给夏某的账号，因韩勇说好有些款两年后退还，其后来联系，但一直未退，后其到该公司核对，发现韩勇上交公司的钱与其支付的数额不一致，公司里分期付款结算表上的签名不是其本人签的，其多支付了22325元。（12）被害人刘某2的陈述，证实其于2018年7月11日因购买二手车，联系到车某（武汉）公司韩勇，并按分期付款要求让韩勇直接从该公司垫资款中扣下12325元上交该公司，其中8825元韩勇说一年后退还，其一年后到该公司要求退款，该公司称并未收到该款，公司只让其交3500元。其查看公司给的分期付款费用结算单，发现上面的签字不是其本人所签，缴款金额也只有3500元。其被骗8825元。（13）被害人王某2的陈述，证实2018年11月12日经朋友介绍到车某（武汉）公司购车，其按照韩勇要求将相关费用微信转给韩勇，韩勇说其中有5165元一年后公司会退还。其一年后到该公司，但公司称未收到过该款，也没有该项目，公司提供的分期付款结算单上的签名不是其本人所签。其被韩勇骗了5165元。（14）被告人韩勇的供述，对其采取增设收费项目，开具两张不同分期付款费用结算单，冒充被害人签名的方式骗取三名被害人共计人民币36315元的事实予以供认。关于公诉机关指控被告人韩勇诈骗胡某2、黄某2、白某2的事实，经查，公诉机关虽然提供有分期付款结算单、收据、身份证及相关合同、机动车登记证书、转账电子回单、垫资款转账截图、黄某2付款给韩勇的截图等证据，证实胡某2、黄某2、白某2三人与车某（武汉）公司有过业务往来及与韩勇之间有过资金往来，但由于被告人韩勇对诈骗胡某2、黄某2、白某2的事实予以否认，而公诉机关只提供了公安机关单方制作的与胡某2、黄某2、白某2的通话笔录，未提供胡某2、黄某2、白某2的报案材料及有三人签名的陈述笔录，也未对分期付款费用结算单上的签名字迹进行鉴定，不能确定是被告人韩勇冒名签字，且上述通话笔录不符合证据的形式，故认定被告人韩勇诈骗胡某2、黄某2、白某2钱财的证据不足。对公诉机关的该部分指控本院不予支持。被告人韩勇辩称未诈骗胡某2、黄某2、白某2三人及其辩护人提出认定被告人韩勇诈骗上述三人证据不足的意见本院予以采纳。本院认为，被告人韩勇以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韩勇诈骗的罪名成立，但指控的部分事实因证据不足，本院不予支持。被告人韩勇主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人韩勇亲属代为退赔赃款并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人韩勇多次实施诈骗，具有酌情从重处罚情节。辩护人提出被告人韩勇具有自首情节，且退赔取得被害人谅解，请求对其从轻处罚的意见可以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：被告人韩勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2021年5月29日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑晓丽人民陪审员  殷卫红人民陪审员  祁锦珍二〇二一年四月十五日法官助理张淑玲书记员冻亚伟