湖南省长沙市望城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0112刑初72号 公诉机关长沙市望城区人民检察院。 被告人唐延凯（绰号“唐飞”），男，1981年9月12日出生，汉族，初中肄业，务农，户籍地同现住址广东省阳春市。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年6月18日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，因证据不足，于2020年7月17日释放；因赌博，于2020年7月17日被佛山市顺德区公安局行政拘留十日，并处罚款伍佰元；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月19日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；同年8月26日被执行逮捕。现押长沙市望城区看守所。 辩护人马永刚，广东永哲律师事务所律师。 被告人郑章作（绰号“家乐”），男，1991年12月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍同现住址广东省阳春市。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年6月18日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，因证据不足，于2020年7月17日释放；因赌博，于2020年7月17日被佛山市顺德区公安局行政拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月19日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；同年8月26日被执行逮捕。现押长沙市望城区看守所。 辩护人资明群，广东永哲律师事务所律师。 被告人林超（绰号“林凡”），男，1985年6月30日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地同现住址广东省阳春市。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年6月18日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，因证据不足，于2020年7月17日释放；因赌博，于2020年7月17日被佛山市顺德区公安局行政拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月19日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；同年8月26日被执行逮捕。现押长沙市望城区看守所。 辩护人黄博，湖南吟正律师事务所律师。 公诉机关以长望检刑检刑诉〔2021〕60号起诉书指控被告人唐延凯、郑章作、林超犯诈骗罪一案，本院于2021年3月31日受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于同年4月13日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察官麻丽华出庭支持公诉。被告人唐延凯及其辩护人马永刚、被告人郑章作及其辩护人资明群、被告人林超及其辩护人黄博到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2020年1月11日，被告人林超按照被告人唐延凯的安排，邀约被害人程某于次日吃饭，程某同意。林超将该信息告知被告人郑章作及吴某（在逃），吴某将该消息告知唐延凯。郑章作告知林超明天聚餐他会以其表弟的身份出席，吴某以其同事身份出席，唐延凯以“油佬”身份出席。次日晚，林超、吴某驾驶车辆接到程某后，来到广东省佛山市顺德区××镇××村餐馆，随后郑章作联系林超，林超按照之前商定内容，邀请郑章作一起吃饭，随后郑章作来到餐馆。四人在吃饭时，郑章作展示了自己的精湛的发牌技巧，吴某趁机提出利用郑章作精湛的发牌技巧约人赌博赢钱，大家同意后，吴某联系唐延凯到餐馆来。唐延凯来了后，便按照计划进行赌博。期间，唐延凯赢钱，便嫌赌注太小，需要提高赌注才再次参赌并离开餐馆。随后，郑章作发动其他人凑钱赌博。程某因看到郑章作的牌艺，便在林超的陪同下，到银行取款2万元给了林超，并通过扫描林超提供的二维码支付了9000元。取款后，林超等人便在杏坛中学对面的茶皇楼开了包厢，由林超等人负责与唐延凯赌博，程某负责抓纽扣。期间，林超等人采取欺诈手段控制赌局的输赢结果，从而将程某的钱全部输给了唐延凯。随后，四人将29000元钱扣除开支后按照比例进行分配。 2.2020年5月26日，被告人唐延凯邀约被害人朱某于次日吃饭，朱某同意。唐延凯在“建筑公司交流群”内发送“我明天中午”，并在次日10时许再次在该群内发送“起床开工”。中午时分，唐延凯驾车搭载郑某运、王某丽（两人假扮夫妻，现在逃）来到长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾接了朱某，随后四人来到附近的“菜园子”餐馆吃饭，中途郑章作以唐延凯表弟身份过来吃饭。席间，郑章作展示了自己精湛的发牌技巧，郑某运趁机提出利用郑章作精湛的发牌技巧约人赌博赢钱，大家同意后，郑章作联系陈某贵（在逃）来餐馆。陈某贵来了后，便开始进行赌博。期间，陈某贵输钱，便嫌赌注太小，需要提高赌注才再次参赌并离开餐馆。随后，郑章作发动其他人凑钱赌博。朱某因看到郑章作的牌艺，便在唐延凯的陪同下，到银行取款40000元，便同唐延凯到长沙市岳麓区廷泊酒店开房继续赌博（房号1705）。当郑章作来到房间后，朱某等人将所取现金交给了郑章作，随后由郑章作负责与陈某贵赌博，朱某负责抓纽扣。期间，郑章作采取欺诈手段控制赌局的输赢结果，从而将朱某的钱全部输给了陈某贵。随后，五人将40000元钱扣除开支后按照比例进行分配。 3.2020年6月16日，被告人唐延凯邀约被害人李某于次日吃饭，李某同意。唐延凯在“建筑公司交流群”内发送“我明天中午”，并在次日凌晨，安排郑某运定吃饭的地方。中午时分，唐延凯驾车接了李某，便来到郑某运定的“未尝不可”餐馆，中途郑章作以唐延凯表弟身份过来吃饭。席间，郑章作展示了自己的精湛的发牌技巧，郑某运趁机提出利用郑章作精湛的发牌技巧约人赌博赢钱，大家同意后，郑章作联系陈某贵来餐馆。陈某贵来了后，便开始进行赌博。期间，陈某贵输钱，便嫌赌注太小，需要提高赌注才再次参赌并离开餐馆。随后，郑章作发动其他人凑钱赌博。李某因看到郑章作的牌艺，便在唐延凯的陪同下，到银行取款50000元，并通过扫描唐延凯提供的二维码支付了17920元给“火仔”。随后同唐延凯到长沙市望城区××酒店开房继续赌博（房号408）。当郑章作来到房间后，李某等人将所取现金交给了郑章作，随后由郑章作负责与陈某贵赌博。期间，郑章作采取欺诈手段控制赌局的输赢结果，从而将李某的钱全部输给了陈某贵。随后，五人将67920元钱扣除开支后按照比例进行分配。 被告人唐延凯、郑章作、林超被抓获归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。林超近亲属赔偿被害人程某损失15000元，唐延凯近亲属赔偿程某损失10000元，两人均取得被害人谅解。唐延凯近亲属赔偿朱某损失14000元，并取得被害人谅解。郑章作在诈骗李某时获利12000元，后被公安民警扣押并发还给被害人，取得被害人谅解。 公诉机关认为，被告人唐延凯、郑章作、林超以非法占有为目的，伙同他人采取控制赌博输赢的方法，骗取他人钱财，其中唐延凯、郑章作诈骗金额136920元，数额巨大；林超诈骗金额29000元，数额较大，三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究三人的刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人唐延凯、郑章作、林超均起主要作用，均系主犯，应当按照三人所参与的全部犯罪处罚。被告人唐延凯、郑章作、林超到案后，均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人唐延凯、郑章作、林超近亲属对部分被害人进行赔偿，且三人均取得部分被害人谅解，可以酌定从轻处罚。被告人唐延凯、郑章作、林超自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人唐延凯有期徒刑三年二个月，并处罚金；判处被告人郑章作有期徒刑三年二个月，并处罚金；判处被告人林超有期徒刑十个月，并处罚金。 被告人唐延凯、郑章作、林超对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。被告人唐延凯表示家中上有老人、下有小孩需要抚养，请求从轻处罚。 辩护人马永刚对公诉机关指控被告人唐延凯的犯罪事实及罪名均无异议，并提出唐延凯具有系初犯，没有其他犯罪前科，自愿认罪认罚并签字具结，具有认罪悔罪表现并取得被害人谅解，法律意识淡薄等法定、酌定从轻、从宽处罚情节，且唐延凯因同一事由羁押37天，应予以扣减等辩护意见 辩护人资明群对公诉机关指控被告人郑章作的犯罪事实及罪名均无异议，并提出被告人郑章作具有系初犯，具有主观恶性较小、已退还被害人违法所得、有意愿退还其他被害人损失、主观恶性小、所起作用相对较小、认罪悔罪等从轻处罚量刑情节的辩护意见。 辩护人黄博对公诉机关指控被告人唐延凯的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。 另查明，在第一笔诈骗事实中，被告人唐延凯、郑章作均分得违法所得人民币5600余元、被告人林超分得违法所得人民币11200元；第二笔诈骗事实中，被告人唐延凯分得违法所得人民币14000余元，被告人郑章作分得违法所得人民币7000余元；第三笔诈骗事实中，被告人唐延凯分得违法所得人民币24000余元，被告人郑章作分得违法所得人民币12000余元。 还查明，2020年7月19日公安机关扣押被告人唐延凯黑色苹果手机1台、玫瑰金苹果手机1台，其中，黑色苹果手机系被告人唐延凯专门用于实施诈骗行为的工具。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提交了如下证据：1．书证：户籍证明、到案经过、阳春市公安局陂面派出所出具的前科证明、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、收条、微信详情截图、长沙市公安局望城分局黄金派出所出具的情况说明、开房记录、行政处罚决定书、拘留证、释放通知书、调取证据通知书、入所体检表、银行流水、照片截图、谅解书、收条；2.勘查、检查、提取、指认、辨认笔录；3.被害人程某、朱某、李某的陈述；4.被告人唐延凯、郑章作、林超的供述和辩解。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人唐延凯、郑章作、林超相互纠集，以非法占有为目的，伙同他人采取控制赌博输赢的方法，骗取他人财物，其中，被告人唐延凯、郑章作诈骗数额巨大，被告人林超诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人唐延凯、郑章作、林超在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人唐延凯、郑章作、林超到案后，均能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。被告人唐延凯、林超通过近亲属主动赔偿了部分被害人的部分损失并取得其谅解，公安机关将扣押的被告人郑章作持有的违法所得发还被害人，被害人表示谅解被告人郑章作，对被告人唐延凯、郑章作、林超均酌情从轻处罚。公诉机关对被告人唐延凯、郑章作、林超提出的量刑建议均没有明显不当，本院予以采纳。关于辩护人资明群提出的被告人郑章作所起作用相对较小的辩护意见，经查，被告人唐延凯、郑章作、林超在共同实施诈骗犯罪中事前有通谋，在实施具体诈骗行为中按照事先分工，相互协作骗取被害人财物，事后共同分配赃款，所起作用相当，对上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人唐延凯、郑章作、林超具有坦白、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得谅解等量刑情节与本院上述认定一致部分的辩护意见，本院予以采纳。 综上所述，对被告人唐延凯、郑章作、林超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、对被告人唐延凯、郑章作还依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，分别判决如下： 一、被告人唐延凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵31日，即自2020年7月19日起至2023年8月17日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、被告人郑章作犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵31日，即自2020年7月19日起至2023年8月17日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三、被告人林超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵31日，即自2020年7月19日起至2021年4月17日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 四、对公安机关扣押的犯罪工具黑色苹果手机一台，由扣押机关予以没收；对被害人程某被诈骗尚未退赔的人民币四千元，对被害人朱某被诈骗尚未退赔的人民币二万六千元，责令由被告人郑章作与其他同案人员共同退赔；对被害人李某被诈骗尚未退赔的人民币五万五千九百二十元，责令被告人唐延凯与其他同案人员共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  袁利平 人民陪审员  周心稚 人民陪审员  佘利辉 二〇二一年四月十三日 法官助理   胡丹 代理书记员  易 娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。