安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1503刑初270号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人张金富，男，1982年8月23日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，住福建省漳州市云霄县，被告人张金富因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月3日被云霄县公安局抓获归案，于2020年1月5日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年2月10日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，裕安分局于当日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人何声颖，北京市炜衡（合肥）律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检二部刑诉（2020）245号起诉书指控被告人张金富犯非法经营罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察官徐庆出庭支持公诉，被告人张金富及其辩护人何声颖均到庭参加诉讼。因案情疑难复杂，经六安市中级人民法院批准，延长审限三个月，本案现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控：一、2019年5月至9月，被告人张金富在福建省漳州市云霄县大量收取假冒黄山牌等香烟，而后开车送至广东汕头从事快递业务的林某（另案处理）处，由林某再通过汕头中通速递业务员王小桃（另案处理），将价值154000元的1100条假烟发往六安、常州两地，由张某（另案处理）对外销售。二、2019年9月前后，被告人张金富通过林某、王小桃将价值163100元共989条利群牌、中华牌等假烟对外发货时，被汕头中通速递公司发现，随后该批假烟被扣押。2020年1月3日，被告人张金富在福建省漳州市云霄县被抓获归案。对起诉指控的事实，公诉机关提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人张金富违反国家烟草管理规定，严重扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法审判。 被告人张金富对指控罪名均无异议，当庭自愿认罪，辩解其没有发那么多货。其辩护人提出的辩护意见是：1.对起诉书指控罪名不持异议，对指控犯罪事实及金额有异议；2.第一起事实犯罪数额应以张某购买价格65元／条计算，条数为700条；3.张某购买假冒香烟系通过张金富、林某、王某运输，张金富系从犯，应从轻、减轻处罚；4.张金富到案后如实供述，构成坦白，积极退赃，可从轻处罚；5.第二起事实被告人仅有运输行为，不构成犯罪。 经审理查明： 一、2019年5月至9月，被告人张金富在福建省漳州市云霄县大量收取假冒黄山牌等香烟，而后开车送至广东汕头从事快递业务的林某（另案处理）处，由林某再通过汕头中通速递业务员王小桃（另案处理），将价值154000元的1100条假烟发往六安、常州两地，由张某（另案处理）对外销售。被告人张金富从中获利两万余元。 二、2019年9月前后，被告人张金富通过林某、王小桃将价值163100元共989条利群牌、中华牌等假烟对外发货时，被汕头中通速递公司发现，该批假烟被扣押。 2020年1月3日，被告人张金富在福建省漳州市云霄县被抓获归案。被告人张金富在得知林某被羁押后，将其本人手机丢弃。 另查明，在审理过程中，被告人主动退缴违法所得人民币二万八千元。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实。 1.户籍信息，证实案发时被告人张金富已达完全刑事责任年龄。 2.到案经过，证实2020年1月3日张金富在福建省云霄县被公安机关抓获归案。 3.前科情况，证实案发前被告人张金富无违法犯罪记录。 4.调取记录，王某所有快递揽件记录，证实张金富交予林某的香烟全由王某邮寄，共22件1100条香烟，价值154000元。 5.扣押清单①、鉴定结论书，证实公安机关从王某处扣押中华牌、黄山牌、芙蓉王牌、利群牌等香烟共489条，经安徽省烟草专卖局鉴定，扣押香烟金额为86260元，香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 6.扣押清单②、鉴定结论书，证实公安机关从王某处扣押黄鹤楼牌、云烟牌、芙蓉王牌、利群牌等香烟共500条，经安徽省烟草专卖局鉴定，扣押香烟金额为76900元，香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 7.搜查笔录，证实公安机关在张某租房处搜查出中华牌、黄山金皖牌、芙蓉王牌等香烟共47.1条。经安徽省烟草专卖局鉴定从在张某租住房处搜查出的香烟涉案金额为18363元，除0.2条黄山金皖真烟，其余香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 8.勘验笔录①、涉案烟草专卖品核价表1，证实公安机关在张某仓库内搜查4个品牌香烟209.1条。经鉴定价格为53825元，香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 9.勘验笔录②、涉案烟草专卖品核价表2，证实公安机关在左某租住房内内搜查3个品牌香烟63条。经鉴定价格为16890元，香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 10.林某与张金富的微信聊天记录以及9月8日发货单号，证实16单号批次共计990条香烟。 11.证人张某证言，证实有个微信名叫“ＡＡＡＡＡ诚信”的加其微信，问其可做免税烟生意，后来知道免税烟就是假烟。其编了一个假名字叫陈国涛，每次货到了以后，快递员打电话，然后其去拿货，开着面包车到处找小店销售。每次都是其跟对方讲要什么烟，需要多少，然后对方发货，其收到货再转账给对方。其拿了大概四五趟货，有十万元左右。 12.证人左某证言，证实2018年下半年其跟着张某到六安，他在卖烟送烟的时候，其也跟着。香烟都是从微信那个叫“ＡＡＡＡＡ诚信”的卖家，大部分都是张某定的，香烟寄到常州，张某会去拿货，然后其需要多少香烟再从张某那里拿。六安这边的香烟是张某把其带过来的。金皖烟卖150块钱一条，硬中华卖250块钱一条。 13.证人王某证言，证实其在汕头市中通快运公司做业务员，和一个姓林的认识有几年了。2018年年底，姓林的通过其用宅急送运输小件。今年6月份其开始在中通快运做大件物流，姓林的找到其让其运大件香烟，谈好运费是每桶140块钱，大概体积重量26公斤，姓林的每次都是用牛皮纸桶装好，要么就是用编织袋装好的送过来。每桶是五十条，编织袋也是五十条。其寄过一个叫陈国涛的人，他有两个地址，一个是安徽六安，一个是江苏常州，收件人都是陈国涛。其除了帮助林某寄送香烟，没有寄过别人的，都是林某的货。2019年9月8日，林某通过中通快递寄出去16单，共20件货，这些货全部被揭阳运转中心查获了，因为里面装的都是香烟，有利群、云烟、中华、黄山等香烟，每件货里面都是五十条香烟。根据体积和重量可以判断，每件货大概25ＫＧ左右，每件货里基本上都是五十条香烟。林某除了找其寄香烟没有邮寄过别的物品。 王某与微信昵称“＊玫”的微信转账记录，证实双方通过微信转账方式结算快递费85236元。 14.证人林某证言，证实其在广东汕头那边通过快递和物流运送香烟出去，是云霄八年的上线拉到汕头这边，然后让其寄到各个买家手里。其找到王某，让他通过中通快运寄出去，其赚取差价，牛皮纸筒或者编织袋都是寄50条香烟。这些香烟都是假烟，全国很多地方都寄过，里面有几次是寄到安徽六安，收件人叫陈国涛，里面有安徽的皖烟，还有中华烟。让其寄出去的人真名叫张金富。在2019年9月8日，其通过王某利用汕头中通快运邮寄出去16单共20件货，这批货都是张金富让其寄出去的香烟。这批货在发出去之后就被揭阳那边查扣了。张金富开车将香烟送到汕头来，其再找王晓逃把这些货拉走，让他重新包装寄出去。手机里面有和张金富的聊天记录，这批被扣的货单号都在里面。在这之前用过宅急送、顺丰，走的都是小件货，后来王某在中通快运揽件，才开始往外发大件货。其通过王某的中通快运寄出去的都是香烟，寄给陈国涛这个名字的东西都是香烟。其主要赚取运费和保档费用，除去成本赚了四五万块钱。 辨认笔录，证实林某辨认出张金富。 15.被告人张金富供述，证实其找同学林某通过快递寄一些香烟到全国各地，2019年五六月份开始的。生意上面通过微信联系的，其微信昵称叫“如易”。其在云霄收货，让他发货，所说的货就是假烟。这些香烟都是别人生产的或者外面走私来的，寄到全国各地。运费其给林某大概两三百左右，一件货其从中间赚个80到100块钱左右，到现在净赚大概两万多块钱。收来的货都是林某安排车子到云霄来拉的，车子的运费是其给驾驶员的。林某被抓了，其就立刻将手机扔了。交给林某寄出去的香烟都是从云霄搞香烟的人收来的，大件货是中通寄出去的，小件货通过宅急送、顺丰。其使用网名“如易”和林某的聊天记录，里面寄给安徽六安和江苏常州“陈国涛”的货就是其交给他的。中通快递寄给“陈国涛”的货都是其给林某的，聊天记录肯定被删除了一些，所以显示的不全。 林某与张金富微信聊天记录，证实收件人为“陈国涛”的快递共有14个5档保档。 本院认为，被告人张金富违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营专营、专卖物品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人自愿退缴违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人相关从轻辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于犯罪数额计算有误、被告人系从犯、起诉书指控第二起事实不构成犯罪的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人张金富犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2025年1月2日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 二、被告人张金富退缴在案的违法所得人民币二万八千元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方 旭 审 判 员  夏 冬 人民陪审员  崔志芬 二〇二一年四月七日 书 记 员  汤厚丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。