江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏04刑终133号原公诉机关常州市武进区人民检察院。上诉人（原审被告人）周庆军，男，1982年4月17日生，汉族，大学本科文化，户籍地湖南省长沙市开福区。因本案于2020年8月23日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人梁利平，男，1989年11月12日生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省怀化市鹤城区。因本案于2020年8月23日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人梁利生，男，1990年11月22日生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省怀化市鹤城区。因本案于2020年8月23日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人王锦潮，男，1998年5月25日生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省揭阳市普宁市。因本案于2020年9月4日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人熊文，男，1990年8月25日生，汉族，大专文化，户籍所在地江西省南昌市西湖区。2019年1月因犯诈骗罪被安徽省安庆市迎江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。因本案于2020年9月2日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。常州市武进区人民法院审理常州市武进区人民检察院指控被告人梁利平、周庆军、梁利生、王锦潮、熊文犯诈骗罪一案，于2021年3月11日作出（2021）苏0412刑初15号刑事判决。被告人周庆军不服,提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过查阅案卷，讯问上诉人周庆军，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2020年3月至8月期间，被告人梁利平、周庆军、梁利生、王锦潮、熊文五人，相互配合，采用在“闲鱼”网络购物平台发布虚假销售信息，并诱骗买家需在“转转”网络购物平台交易，后再通过QQ、微信等聊天工具向买家发送属于“钓鱼网站”的虚假“转转”平台链接，买家误以为是购物链接而点击支付，实为帮梁利平等人购买了其使用的京东、苏宁等账号内的电子购物卡等手段，诈骗他人钱财。其中被告人周庆军负责提供“钓鱼网站”链接等；被告人梁利平、梁利生负责联系“渔夫”（即直接实施诈骗的人员）、将周庆军提供的上述链接提供给“渔夫”，并向“渔夫”提供京东、苏宁等账号的支付接口链接，梁利平还负责将诈骗得到的钱财套现后按比例进行分配；王锦潮、熊文为“渔夫”，负责与买家聊天、将含有上述支付接口链接的“钓鱼网站”链接发送给买家，直接实施诈骗。经查，上述期间，被告人梁利平参与作案39起，诈骗人民币共计51899元；被告人周庆军参与作案48起，诈骗人民币共计62217元；被告人梁利生参与作案41起，诈骗人民币共计39776元；被告人王锦潮参与作案5起，诈骗人民币共计18790元；被告人熊文参与作案1起，诈骗人民币3596元。分述如下：1.2020年3月25日至4月16日期间，被告人梁利平伙同周庆军，通过使用梁利平的京东账户，采用上述手段，实施诈骗作案2起，骗得被害人谢某、叶某人民币共计5440元。另根据梁利平诈骗所使用的京东账号，查得该二人还共同实施诈骗作案5起，骗得人民币共计17001元。2.2020年3月至8月期间，被告人梁利生伙同周庆军，通过使用梁利生的苏宁账号，采用上述手段，实施诈骗作案8起，骗得被害人朱某、钟某、黄某1、林某1、付某、李某、陈某、杨某共计人民币6888元。另根据梁利生诈骗使用的苏宁账号，查得梁利生采用上述手段，伙同被告人梁利平、周庆军还实施诈骗作案30起，骗得人民币共计22500元。3、2020年4月至5月期间，被告人王锦潮伙同梁利生、周庆军、梁利平等人，通过使用梁利生提供的网易等账户，采用上述手段，实施诈骗作案5起，骗得被害人孙某、傅某、俞某、盛某、黄某2人民币共计18790元。其中王锦潮全部参与；梁利生、周庆军参与3起，骗得人民币共计10388元;梁利平参与2起，诈骗人民币共计6958元。分述如下：（1）2020年3月30日，王锦潮伙同他人，骗得被害人孙某人民币5201元。（2）2020年4月2日，王锦潮伙同他人，骗得被害人傅某人民币3201元。（3）2020年4月27日，王锦潮伙同梁利生、梁利平、周庆军，骗得被害人俞某人民币3234元。（4）2020年4月29日，王锦潮伙同梁利生、周庆军，骗得被害人盛某人民币3430元。（5）2020年5月10日，王锦潮伙同梁利生、梁利平、周庆军，骗得被害人黄某2人民币3724元。4.2020年8月26日，被告人熊文伙同他人，采用上述手段，骗得被害人林某2人民币3596元。另查明，案发后，公安机关依法对被告人梁利平的支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）予以了冻结（账户余额共计5××××.82元）。审理中，被告人熊文家属已协助退出赃款人民币3596元。上述事实，五名被告人在开庭过程中亦无异议，且有书证微信转账、聊天记录、支付宝账单等、被害人谢某、朱某等人的陈述笔录、证人黄某3的证言笔录、公安机关的发破案经过证明材料、扣押决定书、协助冻结财产通知书和刑事判决书等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人梁利平、周庆军、梁利生、王锦潮、熊文，以非法占有为目的，通过电信网络的方式骗取他人钱财，行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中，被告人梁利平、周庆军、梁利生为诈骗数额巨大；被告人王锦潮、熊文为诈骗数额较大。被告人熊文在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚；五被告人归案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；被告人梁利平、王锦潮、熊文能自愿认罪认罚，均可从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，以被告人梁利平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。以被告人周庆军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。以被告人梁利生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。以被告人王锦潮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。以被告人熊文犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；撤销原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万二千元。责令被告人将赃款退还相关被害人。周庆军提出如下上诉理由：原审法院在庭审过程中剥夺了其认罪认罚的权利，导致其未被从宽从轻处理。本院经审理查明的事实和证据与原判决认定的事实和证据一致，且上列证据均经原审当庭质证、认证，本院对此予以确认。上诉人未提交新的证据。本院认为，上诉人周庆军、原审被告人梁利平、梁利生、王锦潮、熊文，以非法占有为目的，通过电信网络的方式骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。上诉人周庆军、原审被告人梁利平、梁利生诈骗数额巨大；原审被告人王锦潮、熊文诈骗数额较大。原审被告人熊文在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚；上诉人周庆军、原审被告人梁利平、梁利生、王锦潮、熊文归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；原审被告人梁利生、王锦潮、熊文能自愿认罪认罚，均可从宽处理。关于上诉人周庆军提出的原审法院在庭审过程中剥夺其认罪认罚的权利导致其未被从宽从轻处理的上诉理由。经查,周庆军对公诉机关指控其犯罪事实的定性、作用和量刑未全部认可，原审法院未对其适用认罪认罚程序并无不当。原审判决量刑时综合考虑了周庆军全部的犯罪事实和其具有的坦白等从轻情节，量刑并无不当。上诉人周庆军的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审人民法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，量刑恰当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  王 宏审 判 员  林 青审 判 员  戴明慧二〇二一年四月十九日法官助理  于军辉书 记 员  谈 燕