吉林高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)吉0291刑初24号 公诉机关吉林高新技术产业开发区人民检察院。 被告人白洁，女，汉族，1965年2月10日出生于吉林省吉林市，公民身份号码220204196502100621，高中文化，原系吉林市某文化传播有限公司、吉林市某商贸有限公司法定代表人，现住吉林市船营区北大二区21-1-2号。曾因犯非法经营罪，于2018年2月24日被辽宁省清原满族自治县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元；因犯拐卖妇女罪，于2018年11月26日被吉林省蛟河市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌犯非法经营罪，于2020年10月27日被解回吉林市看守所，同年11月24日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检一部刑诉[2021]4号起诉书指控被告人白洁犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月19日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年3月31日公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院指派检察官王金、检察官助理温凤菊出庭支持公诉。被告人白洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人白洁于2007年5月24日在吉林市高新区登记设立吉林市欧风园汽车贸易有限公司；又于2015年6月19日在吉林市高新区设立登记吉林市某人力资源信息咨询有限公司。上述公司均未依法取得对外劳务合作经营资格并办理相关登记。 被告人白洁于2012年5月至2013年7月期间，为获取利益，通过朋友圈发布涉外婚姻中介信息，非法从事涉外婚姻中介行为，为丁某、宋某2人办理涉外婚姻中介业务，收取丁某人民币6万元，收取宋某人民币5.5万元，因丁某、宋某多次催要，白洁给丁某退回人民币1.6万元，给宋某退回人民币1.85万元。 被告人白洁还于2015年11月至2016年10月期间，在未依法取得对外劳务合作经营资格并办理相关登记的情况下，通过微信朋友圈散布办理出国劳务消息，自行或者通过他人非法为盛某等31人办理出国劳务，收取出国劳务人员费用共计93.7万元，白洁从中收取每名0.2万元至0.9万元不等的好处费后，将剩余费用通过手机银行转账至苏子义账户和付给其他上线，期间，被告人白洁非法获利共计9.9万元，具体情况如下： 被告人白洁在未依法取得对外劳务经营资格并办理相关登记的情况下，通过同样无资质的王某4（已判决）、邹某3（已判决）为张某4、李某2、张某2、张某3、邓某办理赴阿联酋迪拜劳务，白洁与王某4事先约定，每办一名出国劳务人员，白洁收取劳务中介费人民币3万元，王某4获利0.3万元，邹某3获利0.2万元。王某4、邹某3收取张某4、李某2、张某2、张某3、邓某五人劳务中介费共计15.8万元（其中：张某41.9万元，李某2、张某2、张某3、邓某各3.5万元）。白洁通过王某4收取上述五人劳务中介费共计13.9万元（其中：张某41.9万元，李某2、张某2、张某3、邓某各3万元）。上述五人到阿联酋迪拜后因签证是旅游签证而不是劳务签证而被迫陆续回国。现上述五人所交劳务费已由王某4、邹某3退赔。 被告人白洁以上述方式，通过寇某（已判决）为江某、周某、李某、于某办理赴马来西亚及阿联酋迪拜劳务，白洁与寇某事先约定，寇某每办理一名出国劳务人员，交给白洁3万元劳务费，加价部分为寇某获利。寇某收取江某等四人劳务费共计15.4万元（其中：江某4.3万元，周某3.8万元，李某3.5万元，于某3.8万元），白洁通过寇某收取江某等四人劳务中介费共计13.2万元（其中：江某3.7万元，李某3.5万元，周某、于某各3万元）。上述人员到马来西亚、迪拜后因签证是旅游签证而不是劳务签证而被迫陆续回国。现寇某给江某等四人共计退赔7.4万元。 被告人白洁以上述方式，通过贺某为刘某、高某、李某2、张某办理赴阿联酋迪拜劳务，贺某收取四人劳务费共计15.4万元（其中：刘某、高某、李某2各3.8万元，张某4万元），白洁通过贺某收取刘某等四人劳务中介费共计12万元（其中刘某、高某、李某2、张某各3万元）。上述人员到迪拜后，因签证是旅游签证而不是劳务签证而被迫陆续回国。 被告人白洁以上述方式，通过伏某为郭某、许某、苏某、苏某2、尹某、赵某、王某2、庞某、王某3九人办理赴迪拜劳务，伏某与白洁约定每办理一名出国劳务人员白洁收取劳务中介费2.9万元，伏某收取上述九人劳务中介费34.25万元，白洁通过伏某收取上述九人劳务费共计26.1万元（每人2.9万元）。上述人员到迪拜后，因签证是旅游签证而不是劳务签证而被迫陆续回国。伏某向上述九人共计退赔22.2万元。 被告人白洁还为秦某、刘某、盛某、党某、王某、马某、戴某七人办理赴迪拜出国劳务，收取秦某等七人每人3.5万元劳务中介费，共计24.5万元，其中收取马某、戴某费用后，付给介绍人各0.2万元。上述人员到迪拜后，因签证是旅游签证而不是劳务签证而被迫陆续回国。 被告人白洁还为邹某、邹某2办理赴澳大利亚劳务，收取二人各2万元押金后，未能为二人办成出国劳务事宜。 综上，被告人白洁非法经营数额共计人民币105.2万元，非法获利共计17.95万元。 被告人白洁于2020年10月27日被吉林市公安局高新分局解回，经讯问，白洁对其非法经营涉外劳务的犯罪事实供认不讳，并认罪认罚。 公诉机关认为，被告人白洁违反国家规定，非法从事对外劳务合作业务及涉外婚姻介绍业务，扰乱市场秩序，情节严重之行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，建议判处二年至四年，并处罚金。 本院经审理查明，2007年5月24日被告人白洁在吉林市高新区登记设立吉林市欧风园汽车贸易有限公司；2015年6月19日被告人白洁在吉林市高新区登记设立吉林市某人力资源信息咨询有限公司。上述公司均未依法取得对外劳务合作经营资格并办理相关登记。 2012年5月至2013年7月期间，被告人白洁为获取利益，通过朋友圈发布涉外婚姻中介信息，非法从事涉外婚姻中介行为，收取丁某人民币6万元，宋某人民币5.5万元。案发前，白洁向丁某返还1.6万元，向宋某返还1.85万元。 2015年11月至2016年10月期间，被告人白洁在未依法取得对外劳务合作经营资格并办理相关登记的情况下，通过微信朋友圈散布办理出国劳务消息，为秦某、刘某、盛某、党某、王某、马某、戴某七人办理赴迪拜出国劳务，收取上述七人中介费各3.5万元，白洁共从中获利5.1万元。上述人员到迪拜后，因签证是旅游签证而不是劳务签证被迫陆续回国。被告人白洁为邹某、邹某2办理赴澳大利亚劳务，收取二人各2万元押金后，白洁并未按约为邹某、邹某2办理出国劳务。 被告人白洁通过同样无资质的王某4（已判决）、邹某3（已判决）为张某4、李某2、张某2、张某3、邓某办理赴阿联酋迪拜劳务，王某4、邹某3收取李某2、张某2、张某3、邓某各3.5万元，每人交给白洁3万元，白洁共从中获利1万元；收取张某41.9万元，交给白洁1.9万元，白洁未从中获利。上述五人到阿联酋迪拜后因签证是旅游签证而不是劳务签证被迫陆续回国。案发后，王某4，邹某3返还邓某、张某2、李某2、张某3各3万元，返还张某41.9万元。 被告人白洁通过同样无资质的寇某（已判决）为江某、周某、李某、于某办理赴马来西亚及阿联酋迪拜劳务，寇某收取江某4.3万元，交给白洁3.7万元；收取周某3.8万元，交给白洁3万元；收取李某3.5万元，交给白洁3.5万元；收取于某3.8万元，交给白洁3万元。白洁从上述四人处获利1.3万元。上述人员到马来西亚、阿联酋迪拜后因签证是旅游签证而不是劳务签证被迫陆续回国。案发后，寇某返还江某1.8万元，返还周某1.8万元，返还李某1.5万元，返还于某2.3万元。 被告人白洁通过同样无资质的贺某为刘某、高某、李某2、张某办理赴阿联酋迪拜劳务，收取刘某、高某、李某2各3.8万元，张某4万元，贺某每人交给白洁3万元，白洁从中获利1.4万元。上述人员到迪拜后，因签证是旅游签证而不是劳务签证被迫陆续回国。 被告人白洁通过同样无资质的伏某为郭某、许某、苏某、苏某2、尹某、赵某、王某2、庞某、王某3九人办理赴迪拜劳务，伏某收取郭某、许某、庞某每人各3.5万元；收取苏某、苏某2、尹某、赵某、王某2每人各4万元；收取王某33.75万元，伏某向白洁每人缴纳2.9万元，白洁从中获利1.1万元。上述人员到迪拜后，因签证是旅游签证而不是劳务签证被迫陆续回国。案发后，伏某返还郭某、庞某、许某、赵某、尹某、王某3各2.3万元；返还苏某2、苏某、王某22.8万元。 综上，被告人白洁非法经营数额共计人民币105.2万元，非法获利共计21.95万元。 上述事实，被告人白洁在开庭审理过程中无异议，并有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、解回证明、抓获破案经过、白洁微信截图、关于白洁非法经营案中涉案公司账目的情况说明、公安网出入境系统查询结果单、吉林市某人力资源信息咨询有限公司企业信息及企业变更情况、吉林市欧风园汽车贸易有限公司企业信息及变更信息情况、白洁民生银行账户交易明细、白洁环城农商行账户交易明细、苏子义农业银行账户交易明细、白洁建设银行账户交易明细、辽宁省清原满族自治县人民法院刑事判决书、吉林省蛟河市人民法院刑事判决书、户籍信息、情况说明、吉林省梅河口市人民法院刑事判决书三份、王某4女儿提供向白洁账户转账凭证、寇某提供向白洁转账凭证、协议书、收据、盛某等人提交的赴迪拜承诺书、雇佣合同、乘坐飞机证明、护照复印件、证人贺某证言、被害人丁某、盛某、宋某、党某、王某、戴某、马某、秦某、刘某、邹某2、邹某、尹某、许某、赵某、邓某、张某3、苏某2、苏某、王某2、王某3、刘建帮、张某2、郭双宝、庞某、高某、李某2、李某2、张某、张某4、江某、周某、李某、于某的陈述、同案人寇某、伏某、王某4、邹某3等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人白洁违反国家规定，非法从事对外劳务合作业务及涉外婚姻介绍业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人白洁能如实供述自己的罪行，且自愿与公诉机关签署认罪、认罚具结书，认可公诉机关量刑建议，故可对其酌情从轻处罚。被告人白洁在前罪判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告以前还有非法经营罪未判决系漏罪，依法应当与之前所犯拐卖妇女罪数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。因被告人白洁犯罪行为，导致被害人遭受的经济损失，应予退赔。综上，根据被告人白洁犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第四十七条、第六十九条第一款第三款、第七十条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人白洁犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十五万元，与原判拐卖妇女罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2024年11月25日止。罚金于判决生效后立即缴纳)。 二、责令被告人白洁退赔被害人张某3人民币五千元。 三、责令被告人白洁退赔被害人张某2人民币五千元。 四、责令被告人白洁退赔被害人李某2人民币五千元。 五、责令被告人白洁退赔被害人刘某人民币三万元。 六、责令被告人白洁退赔被害人高某人民币三万元。 七、责令被告人白洁退赔被害人李某2人民币三万元。 八、责令被告人白洁退赔被害人张某人民币三万元。 九、责令被告人白洁退赔被害人郭某人民币一万二千元。 十、责令被告人白洁退赔被害人庞某人民币一万二千元。 十一、责令被告人白洁退赔被害人许某人民币一万二千元。 十二、责令被告人白洁退赔被害人苏某2人民币一万二千元。 十三、责令被告人白洁退赔被害人苏某人民币一万二千元。 十四、责令被告人白洁退赔被害人赵某人民币一万七千元。 十五、责令被告人白洁退赔被害人尹某人民币一万七千元。 十六、责令被告人白洁退赔被害人王某3人民币一万四千五百元。 十七、责令被告人白洁退赔被害人王某2人民币一万二千元。 十八、责令被告人白洁退赔被害人丁某人民币四万四千元。 十九、责令被告人白洁退赔被害人宋某人民币三万六千五百元。 二十、责令被告人白洁退赔被害人盛某人民币三万五千元。 二十一、责令被告人白洁退赔被害人党某人民币三万五千元。 二十二、责令被告人白洁退赔被害人王某人民币三万五千元。 二十三、责令被告人白洁退赔被害人戴某人民币三万五千元。 二十四、责令被告人白洁退赔被害人马某人民币三万五千元。 二十五、责令被告人白洁退赔被害人秦某人民币三万五千元。 二十六、责令被告人白洁退赔被害人刘某人民币三万五千元。 二十七、责令被告人白洁退赔被害人邹某2人民币二万元。 二十八、责令被告人白洁退赔被害人邹某人民币二万元。 二十九、责令被告人白洁退赔被害人李某人民币二万元。 三十、责令被告人白洁退赔被害人于某人民币一万五千元。 三十一、责令被告人白洁退赔被害人周某人民币二万元。 三十二、责令被告人白洁退赔被害人江某人民币二万五千元。 三十三、责令被告人白洁退赔被害人邓某人民币五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈清涛 人民陪审员  蒋新民 人民陪审员  刘清荣 二〇二一年四月六日 书 记 员  宫 丞