广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0604刑初335号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人鲍某斌，曾用名鲍某彬，男，身份证号码450×××××××********，汉族，初中文化程度，务工，住广西壮族自治区贵港市港**××××××××××××。2020年11月25日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2020年12月31日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。辩护人李霞萍，广东宏普律师事务所律师。被告人梁某洪，男，身份证号码440×××××××********，汉族，初中文化程度，务工，住广东省佛山市禅城区××××××××××××。2020年11月21日因本案被羁押，并于当日被取保候审，2020年11月25日又因本案被羁押，次日被刑事拘留，2020年12月31日被取保候审。经本院决定，2021年3月30日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。被告人霍某钟，男，身份证号码440×××××××********，汉族，专科文化程度，务工，住广东省佛山市禅城区×××××××××××××××。2020年11月26日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2020年12月31日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。辩护人尹建功、汪林，广东东成律师事务所律师。被告人廖某汉，男，身份证号码440×××××××********，汉族，高中文化程度，务工，住广东省佛山市禅城区×××××××××××××。2021年1月14日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2021年2月9日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。辩护人黎梓琪，广东宏普律师事务所律师。被告人陈某荣，男，身份证号码452×××××××********，汉族，中专文化程度，务工，住广西壮族自治区横县×××××××××××××。2021年1月20日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2021年2月9日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2021]203号起诉书指控被告人鲍某斌、梁某洪、霍某钟、廖某汉、陈某荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员张志鹏出庭支持公诉，被告人鲍某斌及辩护人李霞萍、被告人梁某洪、被告人霍某钟及辩护人汪林、被告人廖某汉及辩护人黎梓琪、被告人陈某荣出庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年9月至11月间，被告人鲍某斌伙同被告人梁某洪、霍某钟、陈某浩（另案处理）、廖某汉、陈某荣在禅城区南庄镇罗南新村某某房屋内等地，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，使用自己或租用他人的银行卡帮助他人提供非法资金转账，期间共计转账金额约1.5亿元人民币。其中被告人鲍某斌非法获利约8万元人民币；被告人梁某洪参与非法资金转账约7300万元人民币，非法获利约4万元人民币；被告人廖某汉参与非法资金转账约1.043亿元人民币，非法获利约3万元人民币；被告人陈某荣参与非法资金转账约3115万元人民币，非法获利约1万元人民币；被告人霍某钟参与非法资金转账约9200万元人民币，非法获利约5万元余元人民币。民警在广东省佛山市禅城区南庄镇将被告人鲍某斌、廖某汉、梁某洪抓获；被告人霍某钟、陈某荣后分别到公安机关自首。另查明，办案机关在被告人鲍某斌处扣押其银行卡四张、苹果手机一台、redmi手机一台等；在被告人梁某洪处扣押其七张银行卡、4个U盾、手机一台、电脑主机一台等，在被告人霍某钟处扣押其10张银行卡、1个U盾、电脑主机一台等。民警在佛山市禅城区××××××××××××内及其车辆进行搜查，现场扣押廖某汉、陈某荣手机卡一张、银行卡四张、手机两台、U盾×台、刷卡机一台等。庭审中，公诉人指出银行卡、U盾、刷卡机等物品属于作案工具，应予没收；手机等属个人物品，应予发还；非法所得应予追缴。各被告人及辩护人无异议。另，庭上被告人鲍某斌、霍建钟、廖某汉及其各自辩护人、被告人梁某洪均表示要退赃，但庭后经电询被告人鲍某斌、霍建钟、廖某汉各自辩护人及被告人梁某洪家属，均表示暂无能力退赃。被告人鲍某斌、梁某洪、霍某钟、廖某汉、陈某荣对公诉机关起诉事实无异议，并签订了《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人鲍某斌、梁某洪、霍某钟、廖某汉、陈某荣在开庭审理过程中无异议，并有搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、抓获经过，户籍材料，银行账户及交易流水，微信转账记录、支付交易记录，说明，被害人吴某歆、张某、汪某庆、万某华、乔某剑、刘某、方某婷、王某、王某1、刘某1、严某、朱某红、赵某、王某年、仇某芳等多人的陈述，证人陈某浩、霍某燊、潘某祥、潘某志的证言及辨认笔录，被告人鲍某斌、梁某洪、霍某钟、廖某汉、陈某荣的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鲍某斌、梁某洪、霍某钟、廖某汉、陈某荣明知他人利用信息网络实施犯罪，依然提供其银行账户帮助结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人鲍某斌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其共同犯罪行为处罚；被告人梁某洪、霍某钟、廖某汉、陈某荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人霍某钟、陈某荣犯罪以后主动投案，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，是自首，依法可以从轻处罚。被告人鲍某斌、梁某洪、廖某汉归案后如实供述，是坦白，依法可从轻处罚。各辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但要求判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人鲍某斌有期徒刑二年六个月，并处罚金；判处被告人梁某洪有期徒刑一年十一个月，并处罚金；判处被告人霍某钟、廖某汉有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人陈某荣有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条之的规定，判决如下：一、被告人鲍某斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月25日起至2023年5月24日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人梁某洪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押一个月又八日，即自2021年3月30日起至2023年1月18日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、被告人霍某钟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月26日起至2022年9月24日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）四、被告人廖某汉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月14日起至2022年11月13日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）五、被告人陈某荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月20日起至2022年7月19日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）六、扣押的银行卡、U盾、刷卡机等作案工具由扣押机关依法予以没收；个人物品由扣押机关依法发还；追缴被告人鲍某斌非法所得人民币8万元、被告人梁某洪非法所得人民币4万元、被告人霍某钟非法所得人民币5万元、被告人廖某汉非法所得人民币3万元、被告人陈某荣非法所得人民币1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  郑泽坚二〇二一年四月六日书记员  刘泳蕾附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。