浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初95号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人哈威，男，1997年5月16日出生于安徽省太和县，回族，大学专科，住安徽省太和县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月31日被青田县公安局刑事拘留，2021年1月22日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人李达，安徽天联律师事务所律师。 被告人徐汝涛，男，1980年9月13日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，住安徽省太和县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所罪，于2020年12月18日被青田县公安局刑事拘留，2021年1月22日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人陈宇晗，浙江五洲律师事务所律师。 被告人宋苏秦，男，1985年3月1日出生于安徽省阜阳市颍东区，汉族，初中文化，住安徽省阜阳市颍东区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月16日被青田县公安局刑事拘留，2021年1月22日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人王培静，浙江五洲律师事务所律师。 被告人黄强，男，1963年4月20日出生于安徽省阜阳市颍州区，汉族，小学文化，住安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月16日被青田县公安局刑事拘留，2021年1月22日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人储慧涛，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人程玉，男，1981年10月1日出生于安徽省阜阳市颍州区，汉族，小学文化，住安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月16日被青田县公安局刑事拘留，2021年1月22日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人张美林，浙江五洲律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕70号起诉书指控被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉。被告人哈威及其辩护人李达、被告人徐汝涛及其指定辩护人陈宇晗、被告人宋苏秦及其辩护人王培静、被告人黄强及其指定辩护人储慧涛、被告人程玉及其指定辩护人张美林到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年9月至11月4日期间，被告人哈威、徐汝涛明知段文华（另案处理）等人利用他人银行账户和火币网账户可能用于违法犯罪活动的情况下，仍然提供本人相应账户、手机及密码并协助段文华等人操作转移可疑资金，并通过被告人宋苏秦联系了被告人黄强、程玉等人提供相应账户给段文华等人使用，被告人宋苏秦、黄强、程玉明知相关账户可能被用于违法犯罪活动的情况下仍然提供相应账户、手机及密码并协助可疑资金转移，被告人哈威从中牟利人民币3000余元，徐汝涛从中牟利人民币3000余元，宋苏秦从中牟利人民币4895元，黄强从中牟利人民币2110元，程玉从中牟利人民币540元。经核实，2020年11月3日，青田某某某房地产开发有限公司被诈骗分子电信诈骗的人民币2450万元中，有45万元通过程玉提供的账户转移，有95万元通过黄强提供的账户转移。 2020年12月份，被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉陆续被抓获归案。在本案审理过程中，被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉均通过其家属主动退出违法所得人民币3000元、3000元、4895元、2110元、540元，共计人民币13545元，并预缴纳罚金。 在侦查、审查起诉阶段，被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。结合被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉的退赃情况，公诉机关建议分别判处被告人哈威有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元?；被告人徐汝涛有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元；被告人宋苏秦有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元?；被告人黄强有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币6000元?；被告人程玉有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币2500元。 上述事实，被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍资料、证明、归案经过、接受证据清单及ＱＱ聊天记录、转账记录、委托书、财物管理制度、营业执照复印件、扣押决定书及清单、手机照片、银行流水、票据，证人陈某、杨某、朱某、王某、季某1、单某、季某2的证言，被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉及同案人员段文华的供述和辩解，辨认笔录、检查笔录、电子证物检查笔录、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉明知上家转移的资金可能为违法犯罪所得资金的情况下，仍然提供相应账户并协助可疑资金转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在本次共同犯罪中，被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉起次要作用，均系从犯，依法减轻处罚。被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉主动退出全部违法所得，对各被告人酌情从轻处罚。各辩护人提出与此相一致的意见，予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人哈威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人徐汝涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人宋苏秦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人黄强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币6000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 五、被告人程玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币2500元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）; 六、被告人哈威、徐汝涛、宋苏秦、黄强、程玉退出违法所得人民币3000元、3000元、4895元、2110元、540元，共计人民币13545元予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨艳萍 人民陪审员  夏成培 人民陪审员  周竹青 二〇二一年四月十三日 代书 记员  叶贤仕 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。