河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1722刑初31号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人高明伟，男，1986年12月26日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因犯寻衅滋事罪，2013年6月5日被上蔡县人民法院判处拘役五个月，同年8月2日刑满释放；因犯诈骗罪，2015年3月28日被内蒙古达尔罕茂明安联合旗公安局抓获、4月2日被刑事拘留。2015年12月2日被内蒙古达尔罕茂明安联合旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限自2015年12月21日起至2019年12月20日止。指定辩护人王永昌，河南豫上律师事务所律师。被告人高刚，男，1980年10月7日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因犯抢劫罪，2011年12月20日被商水县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五千元，2015年10月30日刑满释放。指定辩护人陈虹吉，河南豫上律师事务所律师。上列二被告人高明伟、高刚因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月6日被广东省鹤山市公安局抓获、同日被刑事拘留、同年10月11日被逮捕。2019年10月16日鹤山市公安局将被告人高明伟、高刚移交至上蔡县公安局处理，次日被上蔡县公安局解押至上蔡县看守所。现均羁押于上蔡县看守所。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人高明伟、高刚犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2020年10月9日作出（2020）豫1722刑初154号刑事判决书，被告人高刚提出上诉。驻马店市中级人民法院于2020年11月13日作出（2020）豫17刑终534号刑事裁定，撤销判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员李燕出庭支持公诉，被告人高明伟及其指定辩护人王永昌、被告人高刚及其指定辩护人陈虹吉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人高明伟伙同毛运才、毛长星（均已判刑）事先预谋后，由毛运才冒充消防队领导拨打诈骗电话，以谈生意为由取得被害人信任后，要求被害人为其代购不锈钢床，毛长星冒充供应商诈骗他人钱财。诈骗成功后，由被告人高明伟联系他人将款刷出。具体犯罪事实如下：1.2019年6月18日，毛运才、毛长星采取上述作案手段，骗得河南省焦作市解放区烈士街道清里小区居民潘某人民币45，000元，被害潘某峰将被骗款汇入毛运才、毛长星提供的户名张吉林、卡62×××866的中国建设银行卡中，后该款由被告人高明伟联系他人刷出。2.2019年6月20日，毛运才、毛长星采取上述作案手段，骗得贵州省绥阳县洋川镇璐源2栋2单元24-1号居杜某星人民币15，000元，被害人杜某将被骗款汇入毛运才、毛长星提供的户名徐淑霞、卡号62×××69的中国工商银行卡中，后该款由被告人高明伟联系他人刷出。3.2019年6月20日，毛运才、毛长星采取上述作案手段，骗得重庆市彭水县南滨路居民冉某人民币154，700元，被害人冉某将被骗款汇入毛运才、毛长星提供的户名徐淑霞、卡号为62×××69的中国工商银行卡中，后该款由被告人高明伟联系他人刷出。4.2019年9月6日，被告人高明伟、高刚二人事先预谋后，由被告人高刚冒充消防队张教导员拨打诈骗电话，以谈生意为由取得被害人李某2的信任后，要求被害人为其代购不锈钢床，被告人高明伟冒充供应商，骗得安徽省凤台县居民李某2人民币40，000元，被害人李某2将被骗款汇入被告人高明伟、高刚提供的户名张祺、卡号62×××74的中国农业银行卡中，后被他人刷出。为证实上述指控，公诉机关出示了相应书证、被害人的陈述、被告人及同案犯的供述等证据。公诉机关认为，被告人高明伟、高刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人高明伟、高刚的刑事责任。高明伟具有犯罪前科，到案后如实供述了部分犯罪事实，建议对其判处有期徒刑五至六年，并处相应罚金。因其系在缓刑考验期间犯罪，应撤销缓刑，合并执行。高刚系累犯，当庭不认罪认罚，建议判处有期徒刑三至四年，并处相应罚金。被告人高明伟对指控的第四起犯罪事实及罪名无异议，另当庭辩称，他没有参与起诉书指控的1、2、3起诈骗犯罪，没有帮毛运才、毛长星刷钱，只是帮忙买了3张手机卡，其中1张归属地是周口的。他不知道毛运才、毛长星是干诈骗的；其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控的1、2、3起犯罪证据不足，不足以认定高明伟参与了这三起诈骗。高明伟到案后如实供述自己参与的第4起犯罪事实，当庭认罪认罚，且积极退赃5，000元，建议法庭对被告人高明伟从轻处罚。被告人高刚当庭辩称，他与高明伟是一个村的，当时自己只是在案发现场玩，并没有参与打电话诈骗，也没有分到钱；其辩护人提出的辩护意见是，被告人高刚只是到达案发现场，并没有同高明伟实施诈骗，事后也没有积极参与刷卡取款、没有为诈骗提供帮助。在案证据不能证明高刚犯诈骗罪。经审理查明，一、2019年5月份，罪犯毛运才、毛长星预谋实施诈骗。由毛运才负责购买手机，被告人高明伟为毛运才购买手机卡、帮助联系刷卡取款人并获得银行账户。后在毛长星家中，由毛运才冒充消防队领导拨打诈骗电话，以谈生意为由取得被害人信任后，谎称让被害人为其代购不锈钢床，毛长星冒充供应商，以让被害人预付货款为由骗取他人钱财人民币214，700元。诈骗成功后，由高明伟联系他人将诈骗款刷出。具体事实如下：（一）2019年6月18日，罪犯毛运才、毛长星采取上述作案手段，骗取河南省焦作市解放区烈士街道清里小区居民潘某人民币45，000元，被害人潘某将被骗款项汇入毛运才、毛长星提供的户名张吉林、卡号62×××86的中国建设银行卡账户中，后该款由被告人高明伟联系他人刷出。（二）2019年6月20日，罪犯毛运才、毛长星采取上述作案手段，骗取贵州省绥阳县洋川镇璐源2栋2单元24-1号居民杜某人民币15，000元，被害人杜某将被骗款项汇入毛运才、毛长星提供的户名徐淑霞、卡号62×××69的中国工商银行卡账户中，后该款由被告人高明伟联系他人刷出。（三）2019年6月20日，罪犯毛运才、毛长星采取上述作案手段，骗取重庆市彭水县南滨路居民冉某人民币154，700元，被害人冉某将被骗款项汇入毛运才、毛长星提供的户名徐淑霞、卡号62×××69的中国工商银行卡账户中，后该款由被告人高明伟联系他人刷出。上述诈骗款共计人民币214，700元，同案犯毛运才、毛长星已全部退赃，本院已发还三被害人。上述事实，公诉机关出示了以下证据：（1）书证焦作市公安局解放分局焦解公（侦）受案字[2019]10801号受案登记表、报案材料，重庆市黔江区公安局刑事侦查支队二大队出具的受案登记表，绥阳县公安局刑事侦查大队出具的受案登记表，上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的受案登记表、中国工商银行户名张吉林、卡号62×××86、中国建设银行户名徐淑霞、卡号62×××69交易明细及上蔡县人民法院（2019）豫1722刑初983号刑事判决书。（1）被害人的陈述被害人潘某、杜某、冉某的陈述，证明潘某于2019年6月18日被骗人民币45，000元、杜某、冉某于2019年6月20日分别被骗人民币15，000元、154，700元。3.同案犯的供述（1）同案犯毛运才的供述，证明我和毛长星系同村村民，关系比较好。2019年5月份，我和毛长星开始实施诈骗。我负责购买手机、手机卡及联系刷卡取钱的人。诈骗成功后，扣除费用后我们二人平分。后我从崇礼街购买了手机、崇礼乡高刘庄的高明伟从刷卡取钱的人那里帮我购买了手机卡，每张300元。我们诈骗成功三次，诈骗焦作一人45，000元、重庆一人154，700元、遵义一人15，000元。诈骗15，000元与诈骗154，700元是同一天实施，使用的是同一个银行卡账户。银行卡号是高明伟联系的刷卡取款人提供的。款刷出后，扣除款项的35%（其中高明伟得5%）后，其余款项由高明伟转交给了我们，也没有给够。（2）同案犯毛长星的供述，证明2019年5月份，我和毛运才（小名二广）开始在我家实施诈骗。手机及手机卡是毛运才出资购买，银行账户是毛运才联系从刷卡取款人处获得，崇礼乡高刘庄的一个人给我们介绍刷卡取款，平常我叫他老表或者伙计，我没有同他联系过，是毛运才与他联系。诈骗成功后，扣除费用后我和毛运才二人平分。我们诈骗成功三次，诈骗焦作一人45，000元、重庆一人154，700元、还诈骗成功一人15，000元。诈骗15，000元与诈骗154，700元是同一天实施，使用的是同一个银行卡账户。4.辨认笔录同案犯毛运才、毛长星的辨认笔录，证明同案犯毛运才、毛长星从多份照片中辨认出被告人高明伟系帮助他们介绍联系刷卡取款的人。上述证据，经庭审举证、质证。证据来源清楚，收集程序合法，证据之间能够相互印证，足以证实被告人高明伟在上述三起诈骗中，为诈骗犯毛运才、毛长星购买手机卡、联系刷卡取款人、提供诈骗使用的银行卡账户，并向毛运才、毛长星转交诈骗款的事实。二、2019年9月6日，在广东省鹤山市沙坪街道坚美园一出租屋内，被告人高明伟、高刚二人预谋实施诈骗，由高刚冒充消防队张教导员拨打诈骗电话，以谈生意为由取得被害人安徽省凤台县凤凰镇三里沟社区居民李某2的信任后，要求李某2代购不锈钢床，高明伟冒充供应商，骗得李某2人民币40，000元。李某2将被骗款汇入高明伟、高刚提供的户名张祺、卡号62×××74的中国农业银行卡中，后该款被他人刷出。另查明，案发当日，公安机关将被告人高明伟持有的手机11台、手机卡28张、手机卡套2个、手机包装盒5个、深蓝色斜挎包1个、记录纸1张、人民币1，200元及被告人高刚持有的手机1台予以扣押（均未随案移送）；本案在审理过程中，高明伟的近亲属主动退赔被害人李某2经济损失人民币5，000元。上述事实，公诉机关提交了以下证据予以证实：（1）书证（1）安徽省凤台县公安局城关派出所立案决定书、受案登记表，移送案件通知书，证明受理报案人李某2被骗案的情况及移送情况。（1）中国农业银行户名张祺62×××74开户信息及交易明细，证明2019年9月6日被害人李某2向该账户转款40，000元。（1）手机通话记录5份，证明2019年9月6日，155××××2522（赵经理）、158××××5587（张教导员）多次与被害人李某2通话。（1）鹤山市公安局刑事侦查大队出具的说明1份及手机取证报告1份，证明从被告人高刚身上搜出的手机确定为“李某2被诈骗案”的作案手机。（1）鹤山市华宇联合房地产代理有限公司房屋租赁合同及身份证复印、收据复印件，证明鹤山市沙坪街道坚美园19座之三1002房的出租情况。（1）监控情况说明、监控截图4张，证明2019年9月6日6时至16时，高刚仅于15时25分出去过一次。（1）鹤山市公安局刑侦大队出具的证明1份，证明该局话单系统设置问题，只能显示IMEI码的前14位数字，只要前14位数字相同，就说明同意IMEI码。（1）高明伟违法犯罪经历情况查询证明、电子档案、在逃人员登记表，证明高明伟于2012年12月19日、2015年3月1日、2019年9月5日多次被网上追逃。（1）证人证言（1）证人李某1的证言，我是鹤山市华宇联合房地产代理有限公司坚美园分店的业务员，2018年11月7日，赵某女士与坚美园19座之三1002房房主谭某女士签订了租赁合同，每月租金1500元，租赁时间是2018年11月8日至2019年5月8日。（1）证人谭某的证言，鹤山市沙坪街道坚美园小区19座之三1002房是我的房子。2018年11月，我将该房屋租给一个叫“赵某”的，租赁期限是2018年11月8日至2019年5月8日，到期后，我们口头协议续租，我不知道她将房子转租给别人，一直是赵某以微信转账的方式向我缴纳的房租。（1）证人孟某的证言，我和赵某从2018年年底至2019年4、5月份住在坚美园19座之三1002房，2019年8月份27日左右，赵某就从1002房搬走，把房子转租给了高明伟，我不知道高刚在不在里面住，我们搬家的时候高刚也帮忙搬，高明伟住里面做什么我不知道。（1）证人赵某的证言，2018年11月份，我在鹤山市沙坪街道租了坚美园小区19座之三1002房，租期到2019年5月8日，到期后我也一直在租。8月份，我要回老家，正好高明伟、高刚租房子，我就以每月1600元的价格转租给他们，8月28日我就搬走了，我不知道他们住在里面做什么，公安机关在房子里找到的多台手机、电话卡、POS机等物品不是我的。（1）被害人陈述被害人李某2的陈述，2019年9月6日上午10时左右，我舅舅给我打电话说给我介绍一个生意，给我一个电话158××××5587，我联系了对方后，对方称自己是消防队的张教导员，说队里有废品需要处理，让我下午过去看看。10时40分左右，张教导员给我打电话说想订购一批不锈钢高低床，因为和供应商闹的不愉快，希望我从中间订购，下午处理废品的时候一起付钱，并给了我供应商赵经理的电话155××××2522，我联系赵经理后，赵经理让我先打钱。当天13时35分，我就通过手机建设银行向赵经理给我提供的户名为张祺、卡号为62×××74的农业银行账户内转了40，000元。5．被告人的供述（1）被告人高明伟的供述与辩解，2019年9月6日上午，我和高刚在鹤山市坚美园小区19号楼3单元1002房实施诈骗，高刚冒充安徽消防队的张教导员，跟商务局的领导联系，说有废品需要处理，后来一个人跟高刚联系，二人谈了处理废品的情况后，高刚说需要订购不锈钢高低床，并提供了代理商的电话。我冒充的代理商，对方跟我联系后，我说现在不做高低床了，给了他生产厂家的电话，冒充生产厂家赵经理的还是我，我给对方报价是每张床2380元，说全款付款后才能发货，我给对方提供了一张武汉的农业银行账号，对方就汇了40，000元。我们诈骗用的手机、手机卡是高刚从崇礼老家带回来的，他从一个叫光头的人拿的，手机卡一张350元。银行卡也是高刚联系的，我不知道他跟谁联系的，一张3000元。诈骗到的40，000元是高刚联系人取出来的，扣除总金额的38％。（2）被告人高刚的供述与辩解，2019年9月6日，我和高明伟在广东省鹤山市一个小区里实施诈骗，小区名字我记不住，是高明伟找的。我冒充安徽消防队的张教导员，给安徽商务局的打电话让他们介绍收废品的，他们就介绍了一个李姓男子。我与李姓男子谈完收废品的事情后，我跟他讲，自己与姓马的不锈钢代理商闹矛盾了，不想联系。让他帮我代购55张型号为C-57的床，并把姓马的电话号码给他了。后来，他就与高明伟冒充姓马的代理商联系，联系后高明伟又把他转到厂家，高明伟又冒充厂家让他转款。李姓男子打电话跟我说给厂家打了40，000元的货款，我就把诈骗用的手机和手机卡都扔河里了。我们当天下午就被抓到了，也没有得到钱。诈骗用的手机卡是高明伟让我从光头那拿的，从老家带去鹤山的。6．鉴定意见（1）鹤山市公安局鹤公（中）现检字【2019】1021号、1023号现场检测报告书，证实了被告人高明伟、高刚尿液样本吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、亚甲二氧甲基安非他明、四氢大麻酚酸均呈阴性。（2）广东省鹤山市公安司法鉴定中心鹤公（司）鉴（DNA）字[2019]10005号、10006号检验报告，对搜查中提取的样本进行DNA检测的情况。7.勘验、检查、辨认笔录（1）证人李某1、谭某、孟某、赵某的辨认笔录，证明对坚美园19座之三1002房租户赵某及对高明伟、高刚的辨认。（2）被告人高明伟、高刚的辨认笔录，证明二人相互辨认的情况。（3）提取笔录及照片，证明公安机关对被告人高明伟被扣押的手机短信记录、通话记录等相关资料提取，并通过拍照方式对电子数据予以取证，短信中多次出现型号C-57规格、湖北厂家、北京恒亚、销售电话等内容的情况。（4）鹤公（网安）勘[2019]098号电子证物检查工作记录，证明对贴有“高刚”、“高明伟”、“高刚、高明伟”字样的三部手机内容进行了检验，提取送检电子设备与案件相关的电子证据。生成检验报告存放于光盘中。（5）鹤山市公安局[2019]鹤公刑勘字283号现场勘查记录、扣押笔录、清单、照片，证明对鹤山市沙坪街道坚美园19号之三1002房间现场的勘察，提取多部手机、记录纸、斜挎包、电话卡以及记录纸粘取物等及扣押的情况。上述证据，经庭审举证、质证。证据来源清楚，收集证据合法，所证内容客观、真实且相互印证，足以证实被告人高明伟、高刚实施诈骗被害人李某2人民币40，000元的犯罪事实。公诉机关另出示了以下证据：书证：（1）被告人高明伟、高刚的户籍证明、前科查询证明、到案经过、上蔡县人民法院（2013）上少刑初字第146号刑事判决书、内蒙古达尔罕茂明安联合旗人民法院（2015）达刑初字第47号刑事判决书、商水县人民法院（2011）商少刑初字第140号刑事判决书，证实了高明伟、高刚的年龄、住址等身份情况、犯罪前科及2019年9月6日，高明伟、高刚被广东鹤山公安局在鹤山市沙坪街道坚美园19号1002房间抓获的情况。（2）补充侦查证据，包头市达茂联合旗看守所出具的羁押证明，证实了高明伟前犯诈骗罪，于2015年12月21日因判处有期徒刑三年，缓刑四年被达茂旗人民法院决定释放。羁押时间为2015年4月2日至2015年12月21日。上述证据，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人高明伟伙同罪犯毛运才、毛长星及被告人高明伟、高刚以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员，利用电信网络，通过拨打不特定多数人的电话，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中高明伟诈骗金额为人民币254，700元、高刚的诈骗金额为人民币40，000元，均属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。高明伟、高刚在实施起诉书指控的第4起诈骗被害人李某2的犯罪中，积极配合、共同实施，起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；高明伟在伙同毛运才、毛长星实施起诉书指控的1、2、3起诈骗被害人潘某、杜某、冉某的犯罪中，为毛运才、毛长星购买手机卡、联系刷卡取款人，并获得银行账户、转交诈骗款，起次要作用，系从犯，应当对其从轻处罚。高明伟曾因犯寻衅滋事罪被判处刑罚，具有犯罪前科，应酌情对被告人高明伟从重处罚。高明伟因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期内又犯诈骗罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。高明伟到案后，如实供述了起诉书指控的第4起犯罪事实、部分退赃，可以对高明伟从轻处罚。辩护人据此提出对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳；高刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。高明伟及其辩护人提出被告人高明伟未伙同毛运才、毛长星实施起诉书指控的1、2、3起诈骗被害人潘某、冉某、杜某的犯罪。经查，公诉机关出示的同案犯毛运才、毛长星的供述、辨认笔录、被害人陈述、银行交易记录及高明伟在侦查阶段帮毛运才、毛长星实施诈骗购买、出售银行卡的供述，足以证实高明伟伙同同案犯毛运才、毛长星对潘某、冉某、杜某实施诈骗犯罪中，为毛运才、毛长星购买手机卡、联系他人帮助提供银行账户、刷卡取款及转交诈骗款的事实。故该辩解及辩护意见，理由不足，本院不予采纳；高刚及其辩护人当庭提出高刚未参与起诉书指控的第4起诈骗的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。退缴在案的被告人高明伟主动退缴的违法所得人民币5，000元应发还被害人李某2，尚未足额退赔的部分应责令高明伟、高刚退赔被害人。扣押而未随案移送的高明伟、高刚持有的物品应依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条、第二百四十五条之规定，判决如下：一、撤销内蒙古达尔罕茂明安联合旗人民法院（2015）达刑初字第47号刑事判决书对被告人高明伟所宣告执行缓刑部分；被告人高明伟本次犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元；前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳三万元，余款五万元限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除前罪2015年3月28日至2015年12月21日被羁押的8个月零24日，即自2019年9月6日起至2026年6月11日止。）二、被告人高刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年7月5日止。）三、退缴在案的被告人高明伟违法所得人民币5，000元及公安机关扣押高明伟持有的人民币1，200元，共计6，200元予以发还被害人李亚；责令被告人高明伟、高刚共同退赔被害人李亚违法所得人民币33，800元。四、扣押而未随案移送的高明伟持有的手机11台、手机卡30张、手机卡套2个、手机包装盒5个、深蓝色斜挎包1个、记录纸1张及被告人高刚持有的手机1台，予以没收，由扣押机关负责上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭文波审 判 员  田继华人民陪审员  王东平二〇二一年四月七日书 记 员  李凯丽