陕西省商洛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕10刑终46号 原公诉机关柞水县人民检察院。 上诉人（原审被告人）苏德明，绰号“阿浪”，男，1989年10月10日出生于福建省泉州市安溪县，公民身份号码：35052XXXX9********，汉族，小学文化，无业，经常居住地：广东省广州市花都区，因本案于2020年6月24日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕，现羁押于柞水县看守所。 指派辩护人焦伟，陕西善存律师事务所律师。 原审被告人欧水红，绰号“东哥”，男，1988年7月30日出生于湖南省永州市新田县，公民身份号码：43112XXXX8********，汉族，中专文化，无业，经常居住地：广东省广州市花都区，因本案于2020年6月24日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕，2021年4月23日被取保候审。 柞水县人民法院审理柞水县人民检察院指控原审被告人苏德明犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人欧水红犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月12日作出（2021）陕1026刑初7号刑事判决。宣判后，原审被告人苏德明不服，向本院提起上诉。本院于2021年4月14日立案受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年底，被害人党某某被陌生人拉入一个QQ群，经群里“老师”介绍，让其在具有赌博性质的“吉利吧”网站注册帐号，并按照“老师”的推荐购买分分彩和五分彩，能够包中奖。党某某信以为真，自2018年12月至2019年5月，通过手机向该网站提供的账户充值投注，每次几百元到几千元不等，累计输掉50余万元后发觉上当受骗，遂向公安机关报案。公安机关经过侦查发现，党某某投注的资金分别注入被告人欧水红及刘某某（另案处理）、谢华军（另案处理）等人的银行账户。同时侦查发现，在此期间，河南省台前县XX镇村民仝某某、新疆乌拉特中旗居民卢某某等全国各地十余人先后通过“吉利吧”平台参与购买分分彩或五分彩以及其他电信诈骗被骗大量资金，该资金部分先后注入被告人欧水红及刘某某、吴某某（另案处理）等人的银行账户后，被多次分散或集中转账汇入其他账户转走。 另查明，自2018年开始，被告人苏德明为谋取非法经济利益，以每张卡每月1000元租金或银行卡账户资金流的千分之二计提报酬，先后多次收买被告人欧水红银行卡账户信息9套（含银行卡密码、绑定银行卡的电话卡、U盾等，下同），刘某某银行卡账户信息15套、蒋某某银行卡账户信息9套、赖某某银行卡账户信息8套、谢华军银行卡账户信息7套、吴某某银行卡账户信息4套，并将收买的上述银行卡账户信息提供给上述“吉利吧”等信息网络犯罪分子用于违法犯罪资金支付结算活动，从中非法获利。另外，被告人苏德明还非法持有黄丹丹银行卡账户信息3套、方如婷银行卡账户信息3套，用于违法犯罪资金支付结算或给欧水红、刘某某等人计提报酬。经陕西铭建司法鉴定所司法会计鉴定，被告人苏德明收购或非法持有的上述银行卡账户被用于信息网络犯罪支付结算共计入账资金158074444.86元，出账资金158035285.03元。其非法获利7万余元。 自2018年开始，被告人欧水红明知被告人苏德明收购银行卡账户信息用于信息网络犯罪活动，为谋取非法经济利益，按照苏德明的要求积极办理银行卡及手机卡、U盾等，以出租或提成的方式变相将9套银行卡账户信息出售给苏德明并从中非法获利。经陕西铭建司法鉴定所司法会计鉴定，被告人欧水红出售的银行卡账户被用于信息网络犯罪支付结算共计入账资金19728673.93元，出账资金19727680.41元，非法获利2万余元。被告人欧水红被抓获归案后，如实供述了主要犯罪事实，并主动退缴违法所得2万元。 据上事实，原审法院认为，被告人苏德明收买、非法提供他人信用卡信息资料52套，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人欧水红明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额一千余万元，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应予惩处。被告人苏德明非法持有他人信用卡信息资料6套，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条“非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的数量较大。”其行为已构成妨害信用卡管理罪，因该行为与其收买、非法提供他人信用卡信息资料的行为具有牵连关系，应择一重罪以收买、非法提供他人信用卡信息资料罪定罪处罚，对苏德明非法持有他人信用卡信息资料的行为可作为量刑情节，酌定予以从重处罚。被告人欧水红归案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，且自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，依法可以从轻处罚，但坦白与认罪认罚不作重复评价。根据被告人苏德明、欧水红的犯罪事实、情节，危害结果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条，第十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人苏德明犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；二、被告人欧水红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人苏德明的违法所得人民币七万元予以追缴，上缴国库；被告人欧水红退缴的违法所得人民币二万元予以没收，上缴国库；四、随案移送的银行卡、电话卡及U盾等作案工具予以没收。 苏德明上诉提出，其对一审判决认定事实无异议，但提出一审定性错误，量刑过重，请求二审法院重新处理。 辩护人提出，上诉人苏德明能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明，原审判决认定被告人苏德明犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人欧水红犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚、正确，有经原审公开开庭举证、质证的被害人党某某、仝某某、卢某某的陈述，同案犯蒋某某、吴某某、刘某某、赖某某的证言，物证银行卡、电话卡、U盾、电子令牌，书证受案登记表、抓获经过、无犯罪记录证明、户籍证明信、缴款书、办案说明，司法鉴定意见书，被告人苏德明、欧水红的供述与辩解等证据在卷佐证。 以上证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，上诉人苏德明为谋取非法利益，收买、非法提供他人信用卡信息资料52套，致使他人以持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；原审被告人欧水红明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供相关支付结算等帮助，支付结算金额一千余万元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法均应予惩处。苏德明妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡信息资料6套，其行为已构成妨害信用卡管理罪，该行为与其收买、非法提供他人信用卡信息资料的行为具有牵连关系，应择一重罪以收买、非法提供他人信用卡信息资料罪定罪处罚，对苏德明非法持有他人信用卡信息资料的行为可作为量刑情节，酌定予以从重处罚。欧水红归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，依法可以从轻处罚。上诉人苏德明提出一审定性错误，量刑过重的上诉理由不能成立，予以驳回。辩护人提出，上诉人苏德明如实供述犯罪事实，具有坦白情节，经查，苏德明归案后并未如实供述其主要犯罪事实，不构成坦白，辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 余高奇 审 判 员 刘立新 审 判 员 周鹏飞 二〇二一年四月二十七日 法官助理 王锡彬 书 记 员 董心童