浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0225刑初96号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人邬俊杰，男，1986年9月27日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，农民，住象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月9日被象山县公安局刑事拘留，2020年10月16日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人吴春丽，浙江**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人顾威陇，男，1992年2月12日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，农民，住象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年10月15日至象山县公安局投案，次日被刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人马淑清，浙江信大律师事务所律师。 被告人陈增阳，男，1995年7月26日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，农民，住象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月15日被象山县公安局刑事拘留，2020年10月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人杨如意，浙江**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人赵洋，男，1985年8月26日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度中专，农民，住象山县。2019年7月1日因赌博被象山县公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币1000元。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月15日被象山县公安局刑事拘留，2020年10月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈志惠，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人赖阿东，男，1991年3月11日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，农民，住象山县。2014年12月30日因吸食毒品被象山县公安局决定行政拘留十一日。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月11日被象山县公安局刑事拘留，2020年10月16日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人贺元辉，浙江清收易律师事务所律师。 被告人宋静静，曾用名宋静珠，女，1987年7月19日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，农民，住象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月15日被象山县公安局刑事拘留，2020年10月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人庄允伟，浙江**宁律师事务所律师。 被告人蒋泽林，男，1997年5月28日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，农民，住象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月15日被象山县公安局刑事拘留，2020年10月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人黄永顺，浙江**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2021]86号起诉书指控被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林犯开设赌场罪，于2021年3月15日向本院提起公诉，本院于2021年3月18日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员樊守成出庭支持公诉，被告人邬俊杰及其辩护人吴春丽、被告人顾威陇及其辩护人马淑清、被告人陈增阳及其辩护人杨如意、被告人赵洋及其辩护人陈志惠、被告人赖阿东及其辩护人贺元辉、被告人宋静静及其辩护人庄允伟、被告人蒋泽林及其辩护人黄永顺到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：自2017年始，王辉、鲍吉子、黄奇（均另案处理）等人受国外专门从事为网络赌博平台提供充值上分服务的团伙雇佣、指使，从我国国内引荐、介绍、招募客服人员至柬埔寨、菲律宾、老挝等国家集中、统一从事充值上分等犯罪活动。每名客服人员出境时须携带数张银行卡、手机卡等资料用于向赌博人员收取赌资。该团伙内设充值部并将充值部划分为“巨雕”、“胖子”、“油头”等若干大组。大组下又分为若干个小组，每个小组设小组长管理组内客服人员，客服人员负责为网络赌博平台充值上分。客服人员事先通过内部买分群向网络赌博平台以10000:10150的比例购入赌博积分（人民币1元等于积分1分），网赌平台将客服人员的客服链接挂在平台充值栏内，赌博人员通过充值客服窗口联系客服人员并通过银行卡、支付宝等转账方式以10000：10000的比例购买网赌平台积分完成充值后，即可在网赌平台内以“龙虎大战”、“捕鱼”、“斗地主”等方式投注赌博，赌博结束后通过平台内另外下分渠道进行提现。该团伙靠赚取积分差价来牟取不法利益。王辉系充值部“胖子”组大组长，负责管理整个大组，组内由欧波（另案处理）担任管理员，被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳等人为该组客服人员。该组客服人员收取赌资及个人非法获利具体如下：自2019年5月11日至2020年8月12日，被告人邬俊杰利用其名下账号为6212××××3805的工商银行卡、账号为6226××××7383的光大银行卡、账号为6228××××0607的农村信用社银行卡、账号为6216××××0797的民生银行卡、账号为6222××××1855的交通银行卡、账号为6217××××5639的浦发银行卡、账号为6216××××1211的中国银行卡、账号为6236××××0086的建设银行卡、账号为6230××××4475的平安银行卡、账号为6228××××3270的农业银行卡；利用徐晶晶名下账号为6230××××6911的农村信用社银行卡、账号为6214××××1758的宁波银行卡、账号为6217××××9259的中信银行卡、账号为6217××××6887的浦发银行卡、账号为6230××××8386的平安银行卡、账号为6222××××4515的交通银行卡、账号为6228××××9176的农业银行卡、账号为6215××××8866的工商银行卡、账号为6216××××1782的中国银行卡、账号为6230××××3909的恒丰银行卡、账号为6226××××8456的光大银行卡、账号为6217××××2991的邮储银行卡、账号为6216××××7251的民生银行卡；利用徐某2名下账号为6217××××3592的建设银行卡、账号为6216××××6201的中国银行卡、账号为6228××××5671的农业银行卡、账号为6214××××1956的宁波银行卡、账号为6230××××0293的平安银行卡；利用袁某名下账户为6214××××2590的宁波银行卡、账户为6230××××3346的平安银行卡；利用泮玉敏名下账户为6228××××4279的农业银行卡、账户为2170××××7764的建设银行卡、账户为6216××××4628的中国银行卡、账户为6215××××8874的工商银行卡为网络赌博平台收取王某、蔡某2、胡某1、林某1等赌博人赌资共计人民币63421338元，个人非法获利人民币10万余元。自2017年7月15日至2018年6月4日，被告人顾威陇利用其名下账户为6216××××3659的民生银行卡、账户为6214××××1661的招商银行卡、账户为6222××××2714的工商银行卡为网络赌博平台收取李某2、陈某1、陈某2、叶某、蔡某1等赌博人赌资共计人民币33377692元，个人非法获利人民币2万余元。自2018年8月4日至2019年3月11日，被告人陈增阳利用其名下账户为6212××××5763的工商银行卡、账户为6217××××2914的浦发银行卡、账户为6214××××2823的招商银行卡、账户为6228××××6677的农业银行卡、账户为6222××××7897的交通银行卡、账户为6217××××7215的建设银行卡为网络赌博平台收取李某4、陈某2、林某1、蔡某1、李某2、叶某、胡某1等赌博人赌资共计人民币21472016元。鲍吉子系充值部“巨雕”组大组长，负责管理整个大组。组内由杜宸明、何贤博（均另案处理）等人担任小组长，负责管理小组成员并参与小组利润的抽成。被告人赖阿东等人为“巨雕”组客服人员，其收取赌资及个人非法获利具体如下：自2018年4月1日至2018年10月14日,被告人赖阿东利用其名下账号为6216××××3611的民生银行卡、账号为6225××××0931的招商银行卡和账号为6217××××8001的浦发银行卡为网络赌博平台收取李某4、林某2、陈某2、蔡某1等赌博人赌资共计人民币6562349元。黄奇系充值部“油头”组大组长，负责管理整个大组。被告人赖阿东等人为该组客服人员，其收取赌资及个人非法获利具体如下：自2018年10月15日至2020年8月28日，被告人赖阿东利用其名下账号为6216××××3611的民生银行卡、账号为6217××××5078的中信银行卡、账号为6225××××0931的招商银行卡和账号为6217××××8001的浦发银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某2、蔡某1等赌博人赌资共计人民币11090683元。综上，自2018年4月至2020年8月，被告人赖阿东先后在充值部“巨雕”组、“油头”组为网络赌博平台收取赌资共计人民币17653032元，个人非法获利人民币8万余元。2019年9月份，何贤博、杜宸明等人离开菲律宾，招募人员至老挝继续从事充值上分业务，何贤博是该团伙在老挝业务的充值部负责人之一，杜宸明是充值部大组长之一，下面又分设若干小组。被告人赵洋、宋静静、蒋泽林、陈增阳等均在杜宸明下设的小组内担任客服人员，其收取赌资及个人非法获利具体如下：自2019年1月1日至2020年9月1日，被告人赵洋利用其名下账户为6228××××9370的农业银行卡、账户为6214××××2811的宁波银行卡、账户为6226××××1701的光大银行卡，利用吴素琴名下账户为6228××××5877及6228××××6777的农业银行卡、账户为×××93、6217××××6340及6210××××0505的建设银行卡为网络赌博平台收取王某、蔡某2、李某2、林某1、叶某、蔡某1、胡某1等赌博人赌资共计人民币25068605元，个人非法获利人民币7万余元。自2019年9月28日至2020年9月1日，被告人宋静静利用其名下账户为6228××××9117的农业银行卡、账户为6222××××8920的交通银行卡、账户为6226××××4514的光大银行卡、账户为6221××××6216的邮储银行卡、账户为6217××××7984的建设银行卡、账户为6214××××6929的宁波银行卡、账户为6223××××6741的浙商银行卡为网络赌博平台收取林某1、谢某、王某等赌博人赌资共计人民币10834356元，个人非法获利人民币4万余元。自2019年10月21日至2020年9月1日，被告人蒋泽林利用其名下账户为6216××××3184的中国银行卡、账户为6230××××8822的农村信用社银行卡、账户为6222××××5027的交通银行卡、账户为6216××××8515的民生银行卡为网络赌博平台收取张某、朱某、徐某1等赌博人赌资共计人民币1708465元，个人非法获利人民币5万余元。自2019年3月12日至2020年9月1日，被告人陈增阳利用其名下账户为6217××××2914的浦发银行卡、账户为6226××××4723的光大银行卡、账户为6228××××6677的农业银行卡、账户为6214××××9119的宁波银行卡、账户为6222××××7897的交通银行卡、账户为6217××××7215的建设银行卡、账户为6216××××7156的民生银行卡，利用段玉来名下账户为6226××××3501的光大银行卡、账户为6217××××8288的浦发银行卡、账户为6223××××8408的浙商银行卡为网络赌博平台收取赌资共计人民币8422153元。综上，自2018年8月至2020年9月，被告人陈增阳先后在菲律宾、老挝为网络赌博平台收取赌资共计人民币29894170元，个人非法获利人民币10万余元。2020年9月9日，被告人邬俊杰主动至公安机关投案并如实供述了上述犯罪事实。2020年10月15日，被告人顾威陇主动至公安机关投案并如实供述了上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提交了相关的证据。公诉机关认为被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林结伙开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人邬俊杰、顾威陇系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林能自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法惩处。 被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林对起诉书所指控的事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林的辩护人认为被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，被告人邬俊杰、顾威陇系自首，依法可以从轻处罚，被告人陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人宋静静能积极退缴违法所得，请求酌情从轻处罚。 经审理查明，自2017年始，鲍吉子（已判刑）及“王辉”“黄奇”（均另案处理）等人受网络赌博犯罪团伙要求，从国内介绍、招募人员至菲律宾、柬埔寨等国家，为面向国内的赌博人员在网络赌博平台赌博时充当客服人员（操作手）提供充值上分服务。该网络赌博犯罪团伙内设充值部等部门，其中充值部又设“巨雕”“胖子”“油头”等若干大组，大组下面又开设若干小组，小组内有若干客服人员。大、小组长事先从国内介绍、招募人员，并要求操作手出境时必须携带数张银行卡、支付宝、手机卡等资料以用于向赌博人员收取赌资，操作手事先通过内部买分群向“发条娱乐”“火萤棋牌”“万豪娱乐”“大神棋牌”等网络赌博平台以10000:10150的比例购入赌博积分（人民币1元等于赌博积分1分），网络赌博平台将操作手的客服链接挂在平台充值栏内，赌博人员通过充值客服窗口选择并联系操作手进行充值，操作手将银行卡、支付宝、微信等支付方式提供给赌博人员，操作手通过银行卡、支付宝、微信等支付方式收取赌博人员的赌资后，并以1:1的比例将赌博人员所购买的相应赌博积分充进赌博人员的账号中，赌博人员遂以账号内的赌博积分在网络赌博平台内以玩“龙虎大战”“捕鱼”“斗地主”等游戏方式进行网络赌博，赌博结束后赌博人员可以通过网络赌博平台内的下分渠道进行提现。该网络赌博犯罪团伙靠赚取积分差价来牟取不法利益。小组长根据每月业绩将非法获利分别按一定比例上交给大组长及网络赌博犯罪团伙其他人员并支付工资给操作手，剩余非法获利归小组长所有。 鲍吉子系充值部“巨雕”组大组长，负责管理整个大组，并参与大组下设各小组利润的抽成。自2018年8月至2019年7月，鲍吉子委托李杰（已判刑）在菲律宾××组的管理员，由鲍吉子支付固定高额工资给李杰，自2019年7月至2020年6月，鲍吉子又委托“吴建青”（另案处理）在菲律宾××组的管理员，李杰及“吴建青”将抽成利润转账给鲍吉子。杜宸明、何贤博、史佩福（均已判刑）等人为小组长，负责管理小组成员并参与小组利润的抽成。被告人赖阿东等人为小组客服人员，其收取赌资及个人非法获利具体如下： 2018年4月至2018年10月，被告人赖阿东利用自己及其提供的名下账号为6216××××3611的民生银行卡、账号为6225××××0931的招商银行卡、账号为6217××××8001的浦发银行卡为网络赌博平台收取李某4、林某2、陈某2、蔡某1等赌博人赌资共计人民币6562349元。 黄奇系充值部“油头”组大组长，负责管理整个大组。被告人赖阿东等人为该组客服人员，其收取赌资及个人非法获利具体如下： 2018年10月至2020年8月，被告人赖阿东利用自己及其提供的名下账号为6216××××3611的民生银行卡、账号为6217××××5078的中信银行卡、账号为6225××××0931的招商银行卡、账号为6217××××8001的浦发银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某2、蔡某1等赌博人赌资共计人民币11090683元。 综上，自2018年4月至2020年8月，被告人赖阿东先后在充值部“巨雕”组、“油头”组为网络赌博平台收取赌资共计人民币17653032元，个人非法获利人民币8万余元。 “王辉”系充值部“胖子组”大组长，负责管理整个大组，欧波（另案处理）为大组管理员，被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳等人为小组客服人员。该组客服人员收取赌资及个人非法获利具体如下： 1.2019年5月至2020年8月，被告人邬俊杰利用自己及其提供的账号为6212××××3805的工商银行卡、账号为6226××××7383的光大银行卡、账号为6228××××0607的农村信用社银行卡、账号为6216××××0797的民生银行卡、账号为6222××××1855的交通银行卡、账号为6217××××5639的浦发银行卡、账号为6216××××1211的中国银行卡、账号为6236××××0086的建设银行卡、账号为6230××××4475的平安银行卡、账号为6228××××3270的农业银行卡及徐晶晶名下账号为6230××××6911的农村信用社银行卡、账号为6214××××1758的宁波银行卡、账号为6217××××9259的中信银行卡、账号为6217××××6887的浦发银行卡、账号为6230××××8386的平安银行卡、账号为6222××××4515的交通银行卡、账号为6228××××9176的农业银行卡、账号为6215××××8866的工商银行卡、账号为6216××××1782的中国银行卡、账号为6230××××3909的恒丰银行卡、账号为6226××××8456的光大银行卡、账号为6217××××2991的邮储银行卡、账号为6216××××7251的民生银行卡及徐某2名下账号为6217××××3592的建设银行卡、账号为6216××××6201的中国银行卡、账号为6228××××5671的农业银行卡、账号为6214××××1956的宁波银行卡、账号为6230××××0293的平安银行卡及袁某名下账户为6214××××2590的宁波银行卡、账户为6230××××3346的平安银行卡及泮玉敏名下账户为6228××××4279的农业银行卡、账户为2170××××7764的建设银行卡、账户为6216××××4628的中国银行卡、账户为6215××××8874的工商银行卡为网络赌博平台收取王某、蔡某2、胡某1、林某1等赌博人赌资共计人民币63421338元，个人非法获利人民币10万余元； 2.2017年7月至2018年6月，被告人顾威陇利用自己及其名下账户为6216××××3659的民生银行卡、账户为6214××××1661的招商银行卡、账户为6222××××2714的工商银行卡为网络赌博平台收取李某2、陈某1、陈某2、叶某、蔡某1等赌博人赌资共计人民币33377692元，个人非法获利人民币2万余元； 3.2018年8月至2019年3月，被告人陈增阳利用自己及其提供的账户为6212××××5763的工商银行卡、账户为6217××××2914的浦发银行卡、账户为6214××××2823的招商银行卡、账户为6228××××6677的农业银行卡、账户为6222××××7897的交通银行卡、账户为6217××××7215的建设银行卡为网络赌博平台收取李某4、陈某2、林某1、蔡某1、李某2、叶某、胡某1等赌博人赌资共计人民币21472016元。 2019年1月至2019年9月，被告人赵洋在菲律宾当操作手为赌博平台上分，并利用自己及其提供的账户为6228××××9370的农业银行卡、账户为6214××××2811的宁波银行卡、账户为6226××××1701的光大银行卡及吴素琴名下账户为6228××××5877及6228××××6777的农业银行卡、账户为×××93、6217××××6340及6210××××0505的建设银行卡为网络赌博平台收取王某、蔡某2、李某2、林某1、叶某、蔡某1、胡某1等赌博人赌资共计人民币17526008元。 2019年9月份，何贤博、杜宸明等人离开菲律宾，招募人员又至老挝继续从事充值上分业务，并参与下设小组利润的抽成。何贤博是老挝充值团队下设大组的负责人之一，杜宸明是何贤博所负责大组内的小组长，该大组内又分设若干个两人对班小组。杜宸明帮助何贤博管理上述上分业务，何贤博、杜宸明均能享受小组的利润抽成。2020年1月，杜宸明离开老挝后，仍帮助何贤博收取上述小组所上交的利润抽成及搜集银行卡等资料用于上分等。被告人赵洋、宋静静、蒋泽林、陈增阳等人均为杜宸明所管理的对班小组成员。该组人员收取赌资及个人非法获利具体如下： 1.2019年9月至2020年9月，被告人赵洋利用自己及其提供的账户为6228××××9370的农业银行卡、账户为6214××××2811的宁波银行卡、账户为6226××××1701的光大银行卡及吴素琴名下账户为6228××××5877及6228××××6777的农业银行卡、账户为×××93、6217××××6340及6210××××0505的建设银行卡为网络赌博平台收取王某、蔡某2、李某2、林某1、叶某、蔡某1、胡某1等赌博人赌资共计人民币7542597元； 2.2019年9月至2020年9月，被告人宋静静利用自己及其提供的账户为6228××××9117的农业银行卡、账户为6222××××8920的交通银行卡、账户为6226××××4514的光大银行卡、账户为6221××××6216的邮储银行卡、账户为6217××××7984的建设银行卡、账户为6214××××6929的宁波银行卡、账户为6223××××6741的浙商银行卡为网络赌博平台收取林某1、谢某、王某等赌博人赌资共计人民币10834356元，个人非法获利人民币4万余元； 3.2019年10月至2020年9月，被告人蒋泽林利用其账户为6216××××3184的中国银行卡、账户为6230××××8822的农村信用社银行卡、账户为6222××××5027的交通银行卡、账户为6216××××8515的民生银行卡为网络赌博平台收取张某、朱某、徐某1等赌博人赌资共计人民币1708465元，个人非法获利人民币5万余元； 4.2019年3月至2020年9月，被告人陈增阳利用自己及其提供的账户为6217××××2914的浦发银行卡、账户为6226××××4723的光大银行卡、账户为6228××××6677的农业银行卡、账户为6214××××9119的宁波银行卡、账户为6222××××7897的交通银行卡、账户为6217××××7215的建设银行卡、账户为6216××××7156的民生银行卡及段玉来名下账户为6226××××3501的光大银行卡、账户为6217××××8288的浦发银行卡、账户为6223××××8408的浙商银行卡为网络赌博平台收取赌资共计人民币8422153元。 综上，自2018年8月至2020年9月，被告人陈增阳先后在菲律宾、老挝为网络赌博平台收取赌资共计人民币29894169元，个人非法获利人民币10万余元。2019年1月至2020年9月，被告人赵洋先后在菲律宾、老挝为网络赌博平台收取赌资共计人民币25068605元，个人非法获利人民币7万余元。 案发后，被告人邬俊杰、顾威陇自动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林到案后，如实供述了上述犯罪事实。在审理过程中，被告人宋静静向本院退缴违法所得人民币40000元。 2021年4月15日，被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人邬俊杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币80000元；以被告人顾威陇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币70000元；以被告人陈增阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币60000元；以被告人赵洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币60000元；以被告人赖阿东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币60000元；以被告人宋静静犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币60000元；以被告人蒋泽林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人刘某1、朱某、王某、林某1、胡某1、叶某、李某1、李某2、陈某1、蔡某1、刘某2、蔡某2、李某3、陈某2、李某4、林某2、谢某、张某、朱某、徐某1等人的证言，证实了2017年至2020年期间，他们曾在“发条娱乐”、“火萤棋牌”等赌博平台玩“斗地主”、“捕鱼”、“龙虎大战”、“牛牛”等赌博游戏进行网络赌博，他们在充值栏里随机选择一个客服，选择银行卡等方式进行充值，客服会将一个银行卡充值的链接发送给他们，里面会显示持卡人的姓名、银行卡账号等信息，他们只需要进行复制然后进行转账，然后把转账记录截图发给客服，过一会，他们的账号就会有分数，1元人民币等于1分，之后他们就可以进行赌博。他们点击平台首页的提现，可以提现至绑定的银行卡的事实。 2.同案犯鲍吉子的供述，证实了2017年，他先在柬埔寨为赌博平台上分，之后，他们都搬到了菲律宾为赌博平台上分。他负责“巨雕”大组，大组下面又有好几个小组，王运精介绍杜宸明开组，杜宸明就来开组了，他去菲律宾前带着他父亲鲍某及其母亲吴某1办理的民生银行、招商银行等及朋友杨银峰办理的民生银行、招商银行以及李杰办理的中信银行等银行卡用于收取赌资进行上分。他们上分就是从赌博平台买分，然后再把分卖给赌博人员，从中赚取差价，为赌博平台提供资金结算。操作手在出境前办好银行卡带到菲律宾用于接收赌博人员赌资进行上分。2018年8月，他回国后，将菲律宾的上分业务委托李杰管理，一直到2019年7月，之后，他委托他舅舅吴建青去菲律宾管理上分业务。大组长及上层抽取相应的利润后，剩余的钱都由各个小组进行分配，每个小组是自负盈亏的。他回国后就帮李杰、吴建青收集带出境的银行卡、支付宝等资料，交给要出去的人，由其带出境。同时，回答李杰及吴建青遇到的问题。他除去李杰及吴建青的工资后，共非法获利人民币15万余元。2019年10月份左右，何贤博、杜宸明、王运精等人离开他们大组去老挝跟那里的老板成立一个团队。何贤博、杜宸明、王运精等人就在老挝上分的事实。 3.同案犯何贤博的供述，证实了2019年5月至2019年8月，杜宸明介绍他去菲律宾为赌博平台上分，并让他叫人去菲律宾。他就叫了胡传爽等六个人去菲律宾加入上分团队。他所在的团队在“马利”的“巨雕”大组下。大组下面有数个小组长，小组长下面有组员，他是其中一个小组长。他在菲律宾的时候，“马利”不在菲律宾，由李杰和“老鹰”帮“马利”管理大组。他们从公司那里买分，按照一万元钱买10150分的比例购买，然后按照一比一的比例卖给赌博人员，他们从中赚取人民币150元的差价。大组长和上线抽取40%左右的利润后，剩下就是小组的钱，除去组员的工资外，剩余就是他的钱。2019年9月，他和杜宸明退出菲律宾的上分团队，他、杜宸明及“渣渣辉”在老挝做上分业务，他相当于一个大组的头，他下面有杜宸明等小组长，杜宸明等小组长下面有赵洋、陈勇杰、陈天俊、章路鲁、胡少贤等两人小组。老挝的团队运营方式和菲律宾是一样的。下面有收取赌资的银行卡都是操作手从国内做好带到菲律宾和老挝。每个小组内的银行卡是公用的。他在老挝做了几个月共非法获利人民币10万余元的事实。 4.同案犯杜宸明的供述，证实了2018年下半年至2019年8月，他经过王运精介绍去了菲律宾为“发条棋牌”等赌博平台上分。他们小组是在“巨雕”大组下，李杰是管理员，之后是“老鹰”。当时，他和王运精合股当小组长。他从国内找人来当操作手上分，给操作手发工资，他自己也当操作手上分。他联系了金增朴、金一鑫等人去菲律宾上分，王运精联系了方珊珊等人。他小组上分的组员还有陈天俊等人。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他利用邵辉的浦发银行、他母亲胡某2的中信银行等银行卡来收取赌资从而进行上分操作，组内其他人也是使用上述银行卡上分。他回国后，上述银行卡就是谁上分谁使用。每个月要交给大组长及上层一定比例的钱，剩下才是小组的钱。2019年9月，他和何贤博商量好在老挝为赌博平台上分，模式和他们在菲律宾时一样，何贤博是大组长，他是小组长，他下面有赵洋、吴伟凯、章路鲁、胡少贤等对班小组，蒋泽林和章路鲁对班。何贤博可以抽取所有小组的利润，他只有抽取他叫来的及跟他有关小组的利润。他也抽过陈增阳对班小组的利润。他带着邵辉的宁波银行卡去老挝用于上分。2020年1月，他从老挝回国后，他帮助何贤博管理老挝的上分业务，老挝的小组遇到问题会通过土豆聊天软件告诉他，一般问题由留在老挝的“渣渣辉”解决，一些银行卡问题由他去解决，他搜集银行卡寄到老挝去，也帮助何贤博收取下面小组上交的利润。月底结账的时候，“分口”会把业绩表发给他由他审核，何贤博被东北的公安处理之前业绩表发给何贤博。他在菲律宾时是亏钱的，在老挝时，非法获利人民币5000余元的事实。 5.同案犯虞冠尧的供述，证实了2018年，他和顾威陇一起去菲律宾为赌博平台上分，他和顾威陇在胖子组下面上分。陈增阳也在胖子组上分。陈增阳在老挝上分时属于“狗精”组，大组长是“狗精”，小组长是杜宸明，对班是陈励的事实。 6.同案犯章路鲁的供述，证实了2018年9月至2019年9月，他经欧波介绍去了菲律宾为“发条棋牌”等赌博平台上分。他们小组是在“胖子”大组下，欧波是管理员。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他利用自己出境前办好的平安银行、建设银行、浦发银行、农业银行等银行卡来收取赌资从而进行上分操作，期间回国后，他又带着朋友汪浩楷的光大银行、邮政储蓄银行等银行卡去菲律宾用于上分，他又带了浙商银行、光大银行等银行卡去菲律宾用于上分。他和对班一起使用他带去的上述银行卡进行上分。2019年10月至2020年1月，杜宸明介绍他去老挝为赌博平台上分，模式和他在菲律宾时一样，何贤博是老挝“上分公司”的负责人，杜宸明是大组长。他带着建设银行、平安银行、浙商银行、民生银行、农村信用社等银行卡去老挝用于上分。他共非法获利人民币3.7万余元的事实。 7.出入境记录查询，证实了被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林出入境时间、地点情况的事实。 8.邬俊杰银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年5月至2020年8月，被告人邬俊杰名下账号为6212××××3805的工商银行卡、账号为6226××××7383的光大银行卡、账号为6228××××0607的农村信用社银行卡、账号为6216××××0797的民生银行卡、账号为6222××××1855的交通银行卡、账号为6217××××5639的浦发银行卡、账号为6216××××1211的中国银行卡、账号为6236××××0086的建设银行卡、账号为6230××××4475的平安银行卡、账号为6228××××3270的农业银行卡及徐晶晶名下账号为6230××××6911的农村信用社银行卡、账号为6214××××1758的宁波银行卡、账号为6217××××9259的中信银行卡、账号为6217××××6887的浦发银行卡、账号为6230××××8386的平安银行卡、账号为6222××××7515的交通银行卡、账号为6228××××9176的农业银行卡、账号为6215××××8866的工商银行卡、账号为6216××××1782的中国银行卡、账号为6230××××3909的恒丰银行卡、账号为6226××××8456的光大银行卡、账号为6217××××2991的邮储银行卡、账号为6216××××7251的民生银行卡及徐某2名下账号为6217××××3592的建设银行卡、账号为6216××××6201的中国银行卡、账号为6228××××5671的农业银行卡、账号为6214××××1956的宁波银行卡、账号为6230××××0293的平安银行卡及袁某名下账户为6214××××2590的宁波银行卡、账户为6230××××3346的平安银行卡及泮玉敏名下账户为6228××××4279的农业银行卡、账户为2170××××7764的建设银行卡、账户为6216××××4628的中国银行卡、账户为6215××××8874的工商银行卡收取赌资人民币63421338元的事实。 9.顾威陇银行卡收取赌资银行流水，证实了2017年7月至2018年6月，被告人顾威陇名下账户为6216××××3659的民生银行卡、账户为6214××××1661的招商银行卡、账户为6222××××2714的工商银行卡收取赌资共计人民币33377692元的事实。 10.陈增阳银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年8月至2020年9月，被告人陈增阳名下账户为6212××××5763的工商银行卡、账户为6217××××2914的浦发银行卡、账户为6214××××2823的招商银行卡、账户为6228××××6677的农业银行卡、账户为6222××××7897的交通银行卡、账户为6217××××7215的建设银行卡、账户为6226××××4723的光大银行卡、账户为6214××××9119的宁波银行卡、账户为6216××××7156的民生银行卡及其朋友段玉来名下账户为6226××××3501的光大银行卡、账户为6217××××8288的浦发银行卡、账户为6223××××8408的浙商银行卡收取赌资共计人民币29894169元的事实。 11.赵洋银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年1月至2020年9月，被告人赵洋名下账户为6228××××9370的农业银行卡、账户为6214××××2811的宁波银行卡、账户为6226××××1701的光大银行卡，利用吴素琴名下账户为6228××××5877及6228××××6777的农业银行卡、账户为×××93、6217××××6340及6217××××1523的建设银行卡收取赌资共计人民币25068605元的事实。 12.赖阿东银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年4月至2020年8月,被告人赖阿东名下账号为6216××××3611的民生银行卡、账号为6217××××5078的中信银行卡、账号为6225××××0931的招商银行卡、账号为6217××××8001的浦发银行卡收取赌资共计人民币17653032元的事实。 13.宋静静银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年9月至2020年9月，被告人宋静静名下账户为6228××××9117的农业银行卡、账户为6222××××8920的交通银行卡、账户为6226××××4514的光大银行卡、账户为6221××××6216的邮储银行卡、账户为6217××××7984的建设银行卡、账户为6214××××6929的宁波银行卡、账户为6223××××6741的浙商银行卡收取赌资共计人民币10834356元的事实。 14.蒋泽林银行卡收取赌资银行流水，证实了自2019年10月至2020年9月，被告人蒋泽林名下账户为6216××××3184的中国银行卡、账户为6230××××8822的农村信用社银行卡、账户为6222××××5027的交通银行卡、账户为6216××××8515的民生银行卡收取赌资共计人民币1708465元的事实。 15.户籍证明，证实了被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林身份情况的事实。 16.到案经过，证实了被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林到案情况的事实。 17.刑事判决书、行政处罚决定书，证实了同案犯鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明等人被判处刑罚及被告人赖阿东、赵洋所受行政处罚情况的事实。 18.认罪认罚具结书、量刑建议书，证实了被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书的事实。 19.浙江省罚没财物专用票据，证实了被告人宋静静退缴违法所得情况的事实。 20.被告人邬俊杰的供述，证实了2019年5月至2020年8月，他经王辉介绍去了菲律宾为赌博平台上分，他当操作手进行上分。他在“胖子”大组，大组长是王辉，代理组长是欧波。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他使用自己及其妻子徐晶晶、岳父徐某2、岳母袁某、母亲泮玉敏的中国银行、光大银行、浦发银行、农业银行、民生银行、农村信用社、平安银行、建设银行、交通银行、工商银行、宁波银行、恒丰银行、邮储银行等银行卡上分。他个人非法获利人民币10万元的事实。 21.被告人顾威陇的供述，证实了2017年7月至2018年6月，他经人介绍先后去了柬埔寨和菲律宾当操作手为赌博平台上分。他在“胖子”大组下。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是比客户充值数额多的倍数，他们从中赚取差价。他使用自己出境前办好的民生银行、招商银行、工商银行等银行卡上分。他回国后，他的卡继续留在菲律宾用于上分。他个人非法获利人民币2万元的事实。 22.被告人陈增阳的供述，证实了2018年8月至2019年3月，他至菲律宾为赌博平台上分，他在“胖子”大组。2019年9月至2020年9月，他经杜宸明联系介绍去了老挝为赌博平台上分，他当操作手进行上分。在老挝时，他和陈勇杰对班，像他们这样的对班小组有十余个，杜宸明是他们的组长，杜宸明除了是大组负责人外，还开了一个小组，杜宸明的上面是何贤博。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。在老挝上分期间，他除了使用自己之前在菲律宾上分用的浦发银行、民生银行、交通银行、农业银行、建设银行外，还使用他去老挝前办的光大银行、宁波银行等银行卡，后他又让他后妈办了浦发银行、光大银行、浙商银行等银行卡交给他用于上分。他个人非法获利人民币10万元的事实。 23.被告人赵洋的供述，证实了2019年1月至2019年9月，他在菲律宾当操作手为网络赌博平台上分。2019年9月至2020年9月，他和他女朋友宋静静经“狗精”介绍一起去了老挝为赌博平台上分，他们当操作手进行上分。他们在杜宸明的小组内。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他自己出境前办了农业银行、光大银行、宁波银行等银行卡，并带着他母亲吴某2的农业银行、建设银行等银行卡，他和小组内的其他人使用上述银行卡进行上分操作。他个人非法获利人民币7万余元的事实。 24.被告人赖阿东的供述，证实了2018年4月，他经黄奇介绍先去了柬埔寨为赌博平台上分，当时是在“巨雕”组，组长是鲍吉子，外号“玛丽”。2018年5月，他们都搬去了菲律宾，他就先跟着“巨雕”大组为赌博平台上分，2018年10月至2020年8月，他跟着黄奇也就是“油头”大组组长，继续在菲律宾为赌博平台上分。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。黄奇借了他的民生银行、浦发银行等银行卡上分。他使用组内其他人带去的银行卡进行上分。他个人非法获利人民币8万元的事实。 25.被告人宋静静的供述，证实了2019年9月至2020年9月，她和她男朋友赵洋一起去了老挝为赌博平台上分，她们当操作手进行上分。杜宸明绰号“大猪”是她们的组长。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟她们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，她们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，她们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给她们的分数是客户充值数额的1.015倍，她们从中赚取差价。她自己出境前办了农业银行、交通银行、光大银行、邮储银行、建设银行、宁波银行、浙商银行等银行卡，赵洋办了光大银行、宁波银行、农业银行等银行卡，她和赵洋使用上述银行卡来收取赌资从而进行上分操作。她个人非法获利人民币4万余元的事实。 26.被告人蒋泽林的供述，证实了2019年10月至2020年9月，他经章路鲁联系介绍去了老挝为赌博平台上分，他当操作手进行上分。他们小组在“大猪”大组下。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他使用自己出境前办好的中国银行、农村信用社、交通银行、民生银行等银行卡来收取赌资从而进行上分操作。他个人非法获利人民币5万余元的事实。 本院认为，被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林明知他人利用赌博网站进行网络赌博，仍结伙为赌博网站提供资金支付结算服务，从中非法获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚和被告人邬俊杰、顾威陇实施犯罪后自动至司法机关投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚和被告人陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人宋静静的辩护人提出被告人宋静静能积极退缴违法所得，请求对被告人宋静静酌情从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林均能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。违法所得依法予以追缴。据此，对被告人邬俊杰、顾威陇依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定；对被告人陈增阳、赵洋、赖阿东、宋静静、蒋泽林依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人邬俊杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2022年4月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人顾威陇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2022年2月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人陈增阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年1月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人赵洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2022年1月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人赖阿东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2021年12月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人宋静静犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年11月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人蒋泽林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年9月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人宋静静已退缴的违法所得予以追缴；被告人邬俊杰、顾威陇、陈增阳、赵洋、赖阿东、蒋泽林尚未退缴的违法所得予以继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  欧亚芬 人民陪审员  余晓萍 二〇二一年四月十六日 代书 记员  包尔攀