江苏省南京市雨花台区人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0114执565号被执行人：胡林云，住江苏省宿迁市。被执行人：储厚玲，住江苏省南京市栖霞区，户籍所在地江苏省南京市秦淮区。被执行人：臧福建，住江苏省南京市雨花台区，户籍所在地江苏省扬州市仪征市。被执行人：袁小林，住南京市雨花台区。被执行人：衡秀云，住南京市雨花台区，户籍所在地江苏省南京市秦淮区。被执行人：吴学林，住南京市雨花台区。被执行人：叶林春，住江苏省南京市建邺区，户籍所在地江苏省南京市江宁区。被执行人：张某1，住南京市雨花台区，户籍所在地南京市江宁区。胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某1犯非法吸收公众存款罪一案，江苏省南京市雨花台区人民法院作出的（2018）苏0114刑初393号刑事判决书已经发生效力，依该判决：一、胡林云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2024年4月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）储厚玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2022年4月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）臧福建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2022年4月24日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）袁小林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2025年4月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）衡秀云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2025年4月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）吴学林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2024年10月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）叶林春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2023年10月23日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）张某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决书生效之日起三十日缴纳。）二、胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某1犯罪所得予以追缴(其中被告人张某1已退赃款人民币30万元)，按投资参与人投资额比例返还投资参与人；扣押在案的与犯罪有关的物品予以没收。因被执行人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某1未履行生效判决书确定的义务，本院于2020年3月19日立案受理。执行过程中，本院依法对被执行人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某1采取了如下措施：1.本院依法于2020年3月19日向被执行人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某1发出执行通知书、报告财产令、处罚预告书，要求被执行人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某1限期履行指定的法律义务，告知其未按期履行的相关法律后果，但被执行人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某1未并在本院指定的时间前来说明情况并履行法律义务。2.本院分别于2020年3月19日、2020年6月15日、2021年3月25日依法查询被执行人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、张某1名下不动产、工商、车辆、银行、证券情况。其中扣划胡林云名下银行账户206.86元，叶林春名下银行账户1547.29元，袁小林名下银行账户766.8元，除此之外，各被执行人名下并无足够余额可供执行。3.本案被执行人张某1应缴纳追缴款及罚金共计1360000元。2020年11月16日，张某1向本院缴纳的罚金100000元已经上缴国库。2019年6月18日，本案通过他案转入张某2代张某1缴纳的200000元，2020年3月23日，本案通过他案转入张某2代张某1缴纳的100000元。2020年8月26日，被执行人张某1家属张某2向本院缴纳罚金及追缴款共计745000元。扣除被执行人张某1其个人及其近亲属投资的资金22万元外，张某1共需缴纳追缴款及罚金共计1140000元，现被执行人张某1已全部缴纳完毕。4.本院于2021年4月1日依法决定，将被执行人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、纳入全国法院失信被执行人名单。5.本院于2021年4月1日依法对被执行人胡林云、储厚玲、臧福建、袁小林、衡秀云、吴学林、叶林春、采取限制高消费措施，并在中国执行信息公开网上公布。6.因疫情原因，本院未能前往监狱寻找被执行人。2020年12月16日，本院前往南京市雨花台区寻找被执行人衡秀云家属，未找到被执行人家属。2020年12月16日，本院前往南京市雨花台区xx小区xx幢xx单元xx室寻找被执行人臧福建家属，未找到被执行人家属。2020年12月16日，本院前往南京市建邺区xx小区xx幢xx室寻找被执行人叶林春家属，未找到被执行人叶林春家属。2021年4月1日，本院委托宿迁市沭阳县人民法院前往江苏省宿迁市寻找被执行人胡林云家属，未找到被执行人胡林云家属。被执行人吴学林与被执行人袁小林系夫妻关系，本院前往南京市雨花台区找到其儿子吴某，吴某表示愿意配合法院腾空房屋以便拍卖，但暂无其他能力代被执行人吴学林及袁小林履行判决确定的义务。被执行人储厚玲弟弟储某向本院提交困难证明，载明被执行人储厚玲母亲张某3和儿子陈某并无能力履行。7.经南京市不动产登记中心反馈，被执行人胡林云、臧福建、衡秀云、叶林春、吴学林名下并无房产可供执行。经查，被执行人储厚玲名下位于南京市雨花台区，本院于2020年11月24日在淘宝网上拍卖了该不动产，拍卖成交价为711384元，其中支付94081.44元给买受人垫付的税费，支付评估费及换锁费用3745元给南京同伦拍拍科技有限公司，剩余款项汇入本院账户。被执行人储厚玲名下南京市xx路xx号xx幢xx单元xx室有不动产一套，该不动产设有214万元抵押，且该不动产系被执行人储厚玲母亲张某3及儿子陈某共同居住，其母张某3患有疾病、其子陈某患有癫痫，需长期服药，定期检查治疗，现靠张某3捡纸盒子及亲戚资助为生，故对于储厚玲名下南京市xx路xx号xx幢xx单元xx室的不动产，本院暂不处置。被执行人袁小林名下位于南京市雨花台区，本院于2021年3月30日在淘宝网上拍卖了该不动产，成交价为2710000元。被执行人袁小林名下位于南京市江宁区，南京市建邺区人民法院在淘宝网上拍卖了该不动产，并将拍卖剩余款项914438.75元汇入本院账户。8.经公安部车辆信息系统反馈，被执行人胡林云、衡秀云、吴学林、叶林春名下并无车辆信息；被执行人储厚玲名下有苏Ａ×××××号车辆一台，本院已查封该车辆，但并未实际控制；被执行人臧福建名下有苏Ｋ×××××号、苏Ｋ×××××号车辆，本院已查封该车辆，但并未实际控制；被执行人袁小林名下有苏Ａ×××××号车辆一台，本院已查封，但并未实际控制。9.因本案涉及被害人众多，且本案涉案金额巨大，已执行到位的款项过少，故对于本院执行到位的相关款项予以提存，暂不发放给被害人。本院认为，本案所涉标的为罚金及退赔款，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，未发现其他可供执行的财产，因此本院依职权终结本案本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。待今后发现被执行人其他可供执行财产后可恢复执行。本裁定送达后立即生效。审判长  胡卫方审判员  李筱艳审判员  冯 涛二〇二一年四月二十九日书记员  贾婷婷