湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1221刑初85号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人向凯元，男，1990年3月2日出生，汉族，湖北省嘉鱼县人，初中文化，无固定职业，户籍地嘉鱼县，现居住嘉鱼县新街镇何家畈村私房。因本案于2020年11月19日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。被告人来洋洋，男，1985年12月1日出生，汉族，湖北省嘉鱼县人，初中文化，嘉鱼县宏泰修理厂职工，户籍地嘉鱼县，现居住嘉鱼县鱼岳镇烟墩路戚家汊77号。因本案于2020年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被取保候审。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2021）54号起诉书指控被告人向凯元、来洋洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员龙婷、检察员助理周紫璇出庭支持公诉，被告人向凯元、来洋洋均到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2020年8月至10月期间，被告人向凯元伙同被告人来洋洋将自己和所借的向某1（另案处理）等人的多个银行卡账户，挂在赌博平台上接收并转移资金，进行“跑分”。向凯元按照转账资金的一定比例收取提成，并每天支付来洋洋200元。向凯元从中获利7000余元，来洋洋从中获利2000余元。另向凯元、来洋洋还提供来洋洋的多个银行卡账户直接接收并转移资金50余万元，来洋洋获得提成款5300元。经核查，来洋洋、向某1的银行卡账户多次接收并转移网络诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪资金。案发后，来洋洋经电话通知主动投案，嘉鱼县公安局已暂扣向凯元8000元和来洋洋2000元。指控上述事实的证据有：书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人向凯元、来洋洋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人的刑事责任。向凯元和来洋洋对起诉指控的事实及证据无异议，并自愿认罪认罚。建议本院判处向凯元有期徒刑八个月，宣告缓刑，并处罚金；判处来洋洋有期徒刑六个月，宣告缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人向凯元、来洋洋对起诉指控的事实均供认不讳，并均当庭认罪悔罪。经审理查明，2020年6月，被告人向凯元通过柯某学习如何利用银行卡在赌博平台上进行充值刷单“跑分”，并借给柯某多张银行卡挂在赌博平台上进行接收和转移资金。同年8月至10月间，向凯元邀约被告人来洋洋在嘉鱼县租住宾馆，采取上述手段，利用银行卡和手机在赌博平台上进行接收和转移资金，来洋洋和向某1、向某2向向凯元提供多张银行卡，向凯元根据转移资金的数额收取一定比例的提成，并每天支付给来洋洋200元。在此期间，向凯元非法获取提成比例款8000余元，来洋洋非法获利2000余元。向凯元还利用来洋洋提供的多个银行卡账户直接接收并转移网络诈骗资金50余万元，来洋洋从中获取提成款5300元。案发后，来洋洋于2020年11月5日接电话通知主动投案并已退赃款7300元，同月19日，向凯元被抓获归案并已退赃款8000元。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.受案登记表和立案决定书证明：接公安部断卡行动线索，嘉鱼县公安局于2020年11月6日对向凯元、来洋洋等人涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。2.到案经过证明：2020年11月19日，向凯元被抓获归案；2020年11月5日，来洋洋接电话通知主动到公安机关投案。3.户籍信息资料证明：向凯元、来洋洋的自然身份情况。4.扣押物品清单证明：嘉鱼县公安局扣押了向凯元、来洋洋、向某1、向某2涉案手机和银行卡的情况。5.银行卡账户交易明细表证明：向凯元、来洋洋使用多张银行卡在赌博平台上进行接收和转移资金，接收和转移网络诈骗资金的情况。6.湖北省暂扣款物票据证明：向凯元已退赃8000元，来洋洋已退赃7300元，向某1已退赃3500元。7.证人向某1的证言：向凯元要我在武汉办理了六张银行卡给他使用，过了一段时间，他说不能使用了，又要我办几张银行卡给他，我在嘉鱼办理了三张银行卡给他。他说银行卡主要用于炒币，我到宾馆去看时，银行卡用于收钱和转钱，我给他2万元帮忙投资，他怎么操作的不清楚，后给了我3000余元，本金未还。2020年国庆节后，我老婆跟向凯元学习了二天时间，赚了600元。银行卡借给向凯元，他没有给我什么提成，只是在武汉办卡给了我400余元，在嘉鱼办卡发给我100元的红包。我现在已退赃了3500元。8.证人尹某的证言：我老公向某1把银行卡借给别人使用，我不知道干什么，老公把我带到有关宾馆里，我看见并认识向凯元和来洋洋，他们在玩手机和看电视。第二次去时，向凯元和来洋洋在宾馆玩手机，我不知道他们用手机和银行卡在做什么。9.证人向某2的证言：我借给向凯元八张银行卡和一个移动手机卡。2020年7月份，向凯元让我借一个手机卡给他，他没有说做什么用。我们见面后，我办理了一个手机卡给他，卡号不记得了，接着在民生银行办理了一张银行卡给他，向凯元给我100元。几天后，向凯元又要我再办几张银行卡给他，我开始没有答应。之后，他带我和向某1到武汉，在武汉办理了七张银行卡给向凯元。他给我100元的车费和1000元的误工费。向凯元要银行卡和手机卡我不知道做什么用。10.证人王某的证言：2020年9月19日，我接到一个邮件，内容是想刷单就加他QQ，我一共刷了四单，第一单是购买衣服价格100元，我付款后，返还给我105元；第二单也是购买衣服5件，价格2490元，我付款后没有返款；第三单价格2499元，也没有返款；第四单是购买手镯4件，每件5000元，支付了2万元，我一共被骗了24990元。这些钱都是用信用卡转给对方的。第四单转款时，第一笔用信用卡转给对方5000元，因信用卡没有钱了，我用储蓄卡转给对方户名为向某1的建设银行账户上，转了13000.15元。11.证人吴某的证言：2020年10月12日，我在QQ群内看到一个陌生人发布刷单信息，我加了对方好友，对方发给我一个链接，任务有三单，共计11件商品，任务做完返款。第一单支付了500元，第二单支付了2499.88元，对方发给我一个新的链接和新的银行卡信息，我向对方银行卡转账了3600.02元。当我询问退款时，对方称必须刷完才能返款，又继续发给我新的链接和银行卡账户，我二次向对方银行卡转账4000.07元和4000.01元。之后，又发给我一个链接，我向对方提供的账户支付了8000.12元。做完任务后，我要求对方返款，对方称在10月21日前到账。后联系对方时，发现对方QQ不存在了。对方一共发给我六张银行卡账户，其中一张户名为来洋洋的中国邮政储蓄银行账户。12.证人何某的证言：2020年10月20日，在“兼职兼客”APP上添加一个QQ，对方要我在链接上进行购物刷单，做任务时，对方发给我多个银行卡账户，每个任务我都转了款，其中有一个户名向某1的建设银行账户，我转款了19999元。对方说任务做完才能返款，但没有返款，我怀疑被骗了。13.证人程某的证言：在刷单过程中，向多个银行卡账户转过款，其中向户名来洋洋的平安银行和农业银行账户转了款。14.被告人向凯元供述：2020年6月，我通过朋友李洋认识了柯某，他对我和李洋说没有事跟他搞点银行卡用，我们问有什么用，柯某说银行卡刷流水收钱，我们跟他搞点银行卡不收钱，每天给我们200元作为报酬。我当时同意了。后约向某1、向某2，我们三人在武汉各家银行一共办理了21张银行卡，另外我自己4张银行卡和向某13张银行卡给了柯某使用。同年8月，柯某还给我自己的和向某1、向某26张银行卡，说被银行冻结了，不能使用。我拿到银行卡和电话卡后，开始在嘉鱼县安利宾馆自己开一间房，利用手机操作“跑分”，柯某发给我一个网址、账号，让我绑定银行卡教我在平台上充值刷单“跑分”。我按照他教我的流程，约来洋洋一起参与“跑分”，来洋洋拿了他自己4张银行卡使用，在宾馆我和来洋洋各拿自己的手机进行操作，我们每人拿出一张银行卡作为归集卡，其他银行卡作为接单卡，赌客将钱打到接单卡内，再将钱转到归集卡内转给平台，我和来洋洋之间相互转账。“跑分”就是我的角色相当于赌博充值代理商，我先花钱在赌博网站平台充值，赌客充值话往我的银行卡打款，平台直接跟赌客上积分，我的积分卖完后，银行卡就会收到本金和佣金，佣金是千分之二。来洋洋跟我一起“跑分”，我每天给他200元的报酬，他跟我做了十五天左右，我给他约3000元。向某1不懂操作，我也是每天给他200元，共给了3000元。这期间，我找向某5借了电脑用了二、三天时间就还给他了。同年9月间，柯某微信跟我说吴亮的朋友有几笔账想通过我们的银行卡转到他的支付宝上，我同意了。吴亮进入微信群后，我将来洋洋的平安银行卡号发给吴亮，第二天，陆续有30余万元进账，我和来洋洋一起将钱提现到来洋洋的支付宝里，再转到向某1的支付宝转给吴亮的支付宝里。我收了3000多元的介绍费给了来洋洋。过了二天，吴亮联系我帮他转钱，我把来洋洋交通银行卡发给他，按照上次一样的方式转款了15万元。收了1500元的介绍费给来洋洋了。在“跑分”的过程中，我一共获利7000元至8000元左右。15.被告人来洋洋供述：2020年9月23日左右，向凯元约我跟他一起“跑分”赚钱。就是在网络上下载一个软件，在平台上充值换取积分，把银行卡账号挂在平台上，然后有转账进入我们的银行卡，等积分用完了，再充值收取转账，我跟向凯元做事期间，提供了七张银行卡，其中有五张银行卡挂在平台上，向凯元每天给我200元的工资，跟他做了十余天时间，获利了2000余元。在“跑分”期间，我们频繁更换宾馆，主要是逃避公安机关检查。向某1偶而玩一下刷下脸就走了，他也借了银行卡给向凯元，借了几张不清楚。向凯元用我的银行卡接收过转账资金，都是在夜间进行，手续费也比较高，这些钱都不合法，我的平安银行卡收到过多笔转账资金38万元，向凯元收1%的手续费，给了我3800元的好处费。交通银行卡收到多笔转账资金15万元，向凯元给了我1500元的好处费。真正搞“跑分”有十余天，持续一个月时间，银行卡被冻结过，几天时间就解冻了。本院认为，被告人向凯元、来洋洋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，公诉机关指控二被告人帮助信息网络犯罪活动的事实成立，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。向凯元归案后，认罪态度较好，积极退赃，并自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可从轻和酌情从轻处罚。来洋洋能主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，归案后，认罪态度较好，积极退赃，并自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可从轻和酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人向凯元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人来洋洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人向凯元违法所得款8000元和被告人来洋洋违法所得款7300元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程远宏人民陪审员  李 琦人民陪审员  刘宇洋二〇二一年四月六日书 记 员  黎佩玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。