安徽省桐城市人民法院   刑事判决书   （2021）皖0881刑初80号     公诉机关安徽省桐城市人民检察院。   被告人董搏,又名董博，男, 汉族,1993年12月27日出生于吉林省德惠市,初中文化, 房地产销售，户籍地德惠市，现住长春市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月30日被抓获，次日被宿松县公安局刑事拘留, 2020年12月7日经桐城市人民检察院批准逮捕,次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。   辩护人管江龙，桐城市法律援助中心律师。   安徽省桐城市人民检察院以桐检一部刑诉[2021]Z24号起诉书指控被告人董搏犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院遵照安庆市中级人民法院指定管辖决定受理本案，并依法组成合议庭于2021年4月2日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员张亮亮出庭支持公诉。董搏及其辩护人管江龙到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控： 2020年3月被告人董搏通过乔某得知在“天下支付”平台跑分可以赚取佣金。董搏明知“天下支付”跑分平台是为网络赌博等违法犯罪行为提供支付结算服务,为了获取利益,董搏于2020年4月至6月使用其母亲刘某的银行卡、女朋友陶某的银行卡,在“天下支付”平台跑分,其中刘某银行卡共计跑分1856817元,陶某的银行卡累计跑分522084元,共计获利26161元。董搏家属向桐城市公安局退缴违法所得26161元。   公诉机关认为，被告人董搏明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重, 应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。董搏认罪认罚,可以从宽处理。建议对董搏判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。   被告人董搏对指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪认罚。   其辩护人提出的辩护意见是：1、对指控的罪名不持异议。2、被告人董搏具有以下从轻或者减轻的量刑情节：董搏到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；本次犯罪属初犯，且认罪认罚，认罪态度较好；董搏亲属代其全部退赃。   经审理查明:“天下支付”平台系无任何资金支付结算业务资质的“第四方支付平台”,俗称“跑分平台”。该平台通过招募下游码商,为上游违法犯罪所得资金的商户提供非法资金支付结算业务,俗称“洗钱”。   2020年3月被告人董搏通过乔某得知在“天下支付”平台跑分可以赚取佣金。董搏明知“天下支付”跑分平台是为网络赌博等违法犯罪行为提供支付结算服务,为了获取利益,董搏于2020年4月至6月使用其母亲刘某的6217XXXX7498银行卡、女朋友陶某的6214XXXX2023、6217XXXX95289、6222XXXX5348、6212XXXX3393银行卡,在“天下支付”平台跑分,其中刘某银行卡共计跑分1856817元,陶某的银行卡累计跑分522084元。董搏跑分期间共向“天下支付”跑分平台提供资金支付结算金额为2378901元，并按照1.0%-1.1%的佣金比例,从中非法获利共计26161元左右。2020年12月14日董搏家属代其向桐城市公安局退出违法所得人民币26161元。   上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   一、书证   1、公安机关受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书等文书，证实案件来源及办案程序合法。   2、董搏基本情况表，证实其身份信息情况。   3、到案经过，证实其系被公安机关抓获到案。   4、公安机关自电诈平台调取的流水明细，证实董搏利用刘某、陶某银行卡与“天下支付”跑分平台之间交易情况。   5、批准逮捕文书，证实宿松县人民检察院对王某1、毕某等人以非法经营罪批准逮捕。对杨某、张某以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕的相关文书、毛某被诈骗案的立案决定书、受案登记表等文书、公安机关调取的“天下支付”平台相关流水，证实“天下支付”平台涉嫌非法经营犯罪已被查处，相关嫌疑人已被采取刑事强制措施的情况。   二、搜查、扣押等笔录   1、搜查笔录，证实公安机关从董搏住所查获的董搏手机1部。   2、扣押笔录，证实董搏亲属代其退缴人民币26161元给公安机关。   3、提取笔录，证实公安机关提取董搏手机微信聊天记录情况。   三、证人证言   1、马某的证言，证实其自2020年8月开始在王某1经营的工作室上班，其负责财务，工作室一开始的平台叫“海神支付”，后来改成“天下支付”，这些平台主要就是替赌博公司洗钱。   2、钟某的证言，证实其和王某1合伙经营“天下支付”平台的跑分业务，其主要负责核实平台内跑单的金额及确定打款，平台主要给上游诈骗、网络赌博洗钱。   3、王某1的证言，证实“海神支付”、“天下支付”都是其经营的跑分平台，是其上线“阿千”搭建的，上游需要洗钱的公司也是“阿千”介绍的，“阿千”告诉自己说上游的钱都是赌博公司的钱。   4、毕某的证言，证实2020年6月其到王某1的工作室上班，其是做客服和财务的，王某1运营的是“天下支付”平台，让“天下支付”平台帮忙跑分的上游的钱来源是不合法的，据其所知有一部分就是网络赌博的钱。   5、郝某、刘某、王某2、王某3等“天下支付”跑分平台工作人员证言，均证实该平台为王某1所经营，是替上游网络赌博、诈骗等洗钱。   四、被告人董搏的供述， 2020年4月初，其通过乔磊开设账号开始跑分，跑分的网址是乔某通过微信发给其的，其复制网址后在电脑上登陆账号，先向天下支付的保证金账号充钱，充值后上传支付宝二维码，接着点击抢单，系统自动派单，支付宝再收到平台转来的钱，每单能拿到1%-1.1%的佣金。2020年4月至6月其一直在天下支付平台跑分，除了母亲刘某的银行卡，还使用了女朋友陶某的四张银行卡，共获利2万元以上。其知道跑分是违法行为，天下支付是一个第四方非法支付平台，是帮助网络赌博等犯罪洗钱的。   本院认为：被告人董搏明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,支付结算金额达2378901元，情节严重, 其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。董搏归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。董搏认罪认罚，依法可以对其从宽处理。董搏亲属代其退缴了全部违法所得，可酌情对其从轻处罚。对辩护人与上述情节相关的辩护意见予以采纳。结合董搏所在社区对其社会影响评价，可以对其适用非监禁刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：       一、被告人董搏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。   （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   二、被告人董搏退缴的违法所得人民币26161元，予以没收，上缴国库。扣押的董搏手机1部由桐城市公安局依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。           审  判  长  叶  险  峰   审  判  员  赵  文  生   人民陪审员  叶  升  流         二〇二一年四月二日     书  记  员  李  雨  松     附相关法条：   《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二  明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。   第五十二条   判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条   犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   PK陘桼?暠kddocProps/app.xml潙眓?嗺J}?{癐d宧(S?eD杝惃塵?仾铐墉O?!??D拥圯蜱Owd?o阡R酏f?.覾6:緂,)+究?桴檋〡?岀卖Z誄瑞Jfn,躣%u涩k?烧*?抾S偘(母峘gA?鬙霓筑欽^鶛з^9aJfP獋Y?昇A??Co:d!ujh躸嫂$I?阒-塅-祢Z@顂釣?侼曘i吨Leg瑗#S?H?]甭A緼厃6s5摚黍   y爔&幯鎑蚠F灡L杁   苃蠠E     ?熂鹕hB?(!o#芄邬     匕2oI%猜x鬟捂煯*o/U飹0c纵頗/gq酌褃yy峥盼俊1焺qIFM榲?蹂襳???睱? 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