西安市雁塔区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0113刑初1343号 公诉机关西安市雁塔区人民检察院。 被告人牛涛，男，1970年4月15日出生，汉族，大专文化，户籍地陕西省咸阳市三原县，系西安华诚嘉园建设工程有限公司（以下简称华诚嘉园公司）法定代表人，2019年3月14日到案，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。 辩护人李莉，陕西合恒律师事务所律师。 辩护人冯啸天，陕西观瀚律师事务所律师。 西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]1198号起诉书指控被告人牛涛犯合同诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，期间公诉机关补充侦查二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员陈莉出庭支持公诉，被告人牛涛及其辩护人李莉、冯啸天到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西安市雁塔区人民检察院指控，2018年2月8日，被告人牛涛与郑某某签订新城区特色商贸区工程的施工协议，约定由牛涛来承建幸福林带工程中建五局标段的项目。后牛涛与被害人胡某某约定，将牛涛从郑某某处承建的项目，转包给胡某某。2018年3月20日，牛涛与胡某某在西安市雁塔区朱雀大街南段锐乐大厦621室签订新城区特色商贸区项目施工建设内部分包协议，3月21日收取被害人50万元保证金。2018年5月，牛涛从郑某某处获取幸福林带工程项目图纸，牛涛在明知该项目地址不属实，项目图纸虚假的情况下，将图纸发给胡某某，再次收取胡某某保证金50万元，用于偿还个人债务。案发后，牛涛家属退赔被害人损失92万元，被告人牛涛于2019年3月14日被抓获归案。 为了证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相关证据材料，据此认为，被告人牛涛的行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大（50万元），依法应予惩处。公诉机关建议判处被告人牛涛有期徒刑三年又六个月左右，并处罚金。 被告人牛涛对起诉书指控的主要事实和罪名无异议，庭审中表示自愿认罪。辩护人李莉对公诉机关指控牛涛所犯罪名无异议，辩称本案系华诚嘉园公司单位犯罪，犯罪数额应该扣除案发前已经退还的36.5万元，扣减后犯罪数额为13.5万元，同时辩称牛涛有自首情节，已向被害人退赔全部损失，主观恶性较小，系初犯、偶犯，本案被害人存在一定过错，考虑到牛涛的家庭情况建议对牛涛从轻处罚。辩护人冯啸天对公诉机关指控牛涛所犯罪名无异议，辩称本案系华诚嘉园公司单位犯罪，牛涛有自首情节，建议对牛涛从轻或减轻处罚，并提交了还款凭证、华诚嘉园公司及珠海市建铭建筑劳务有限公司出具的证明、证人刘某某、丁某某自书的证言、民事判决书等证据。 经审理查明，华诚嘉园公司成立于2017年3月3日，登记住所地位于陕西省西安市碑林区XX路XX号XX大厦XX房，后搬迁至西安市雁塔区朱雀大街锐乐大厦6层办公，公司经营范围为房屋建筑、公路、桥梁、隧道、水利水电、矿山、装饰装修、地基与基础、管道、水暖、基础设施工程的劳务分包等，被告人牛涛系该公司的法定代表人及实际控制人。2018年2月，郑某某与牛涛商谈由牛涛来承建位于西安市新城区的幸福林带工程项目。同年2月8日，郑某某以陕西庞氏建筑劳务有限公司的名义与牛涛以珠海市建铭建筑劳务有限公司的名义签订《项目联建施工协议书》，约定郑某某将位于西安市新城区XX路XX路立交的“新城区特色商贸区”（具体的工程名称）承包给牛涛，工程量为建筑面积10万平方米（地下二层、地上十三层），承包范围为设计图纸内全部土建安装工程（包括土建、水暖、电、门窗、电梯、消防、弱电、地辅热、通风、桩基工程）、土建部分完成的工程内容（室内毛墙、毛地）。2018年3月20日，被告人牛涛又以其实际控制的华诚嘉园公司的名义与被害人胡某某在西安市雁塔区朱雀大街锐乐大厦6层牛涛的办公室签订《内部承包施工协议书》，约定牛涛将上述工程分包给被害人胡某某，工程项目名称、地址、工程量和承包范围与上述协议内容一致，同时牛涛要求胡某某在入场前缴纳100万元农民工工资安全保证金。次日，胡某某通过其公司人员张鹏辉个人银行账户向华诚嘉园公司账户转入50万元农民工工资安全保证金，华诚嘉园公司给胡某某出具了加盖公司财务专用章的收款收据。 被告人牛涛在与被害人胡某某签订协议以及收取上述保证金之后，即2018年4月至5月，牛涛核实协议上签订的具体项目地址时已经发现其与郑某某签订的幸福林带工程项目是虚假的且项目地址不属实，仍将从郑某某处获取的虚假项目图纸发给胡某某，骗取胡某某信任，并要求胡某某继续缴纳50万元保证金。2018年5月24日，胡某某通过其公司人员张永俊个人银行账户向华诚嘉园公司账户转入50万元农民工工资安全保证金，华诚嘉园公司给胡某某出具了加盖公司财务专用章的收款收据。华诚嘉园公司（牛涛）收到上述款项后用于偿还债务。胡某某收到项目图纸后去现场查看，发现此处已经开始施工，牛涛谎称项目图纸拿错了，后胡某某多次要求进场施工，但牛涛以各种理由推脱，胡某某一直未能进场施工，胡某某发现被骗遂报案。经查，西安市新城区长乐路与咸宁路立交范围内并无“新城区特色商贸区工程”而是幸福林带工程，幸福林带工程未承包给郑某某、牛涛等个人及其所属公司且该区域内并无地上土建工程项目。2019年3月14日，牛涛经公安机关传唤到案，到案后基本供述了主要涉案事实。截至目前，牛涛亲属已将牛涛收取胡某某的100万元保证金全部退还（其中92万元已退还给胡某某，8万元已退缴至本院）。 认定上述事实的证据有：报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、提取笔录、《项目联建施工协议书》、《内部承包施工协议》、收款收据、公司工商登记资料、银行流水、情况说明、还款记录、缴款凭证等书证；被害人胡某某的陈述；证人许某某、雷某某、刘某某、郑某某、丁某某等人的证言；被告人牛涛的供述；辨认、指认笔录及照片等证据。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。 本院认为，华诚嘉园公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人胡某某保证金50万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人牛涛作为华诚嘉园公司直接负责的主管人员，其行为亦构成合同诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，唯指控被告人牛涛个人犯罪且数额巨大有误，本院予以更正。辩护人辩称本案系华诚嘉园公司单位犯罪，牛涛有自首情节，已向被害人退赔全部损失，系初犯、偶犯的意见，经查属实，予以采纳，对牛涛依法可从轻处罚；辩称犯罪数额应该扣除案发前已经退还的36.5万元，扣减后犯罪数额为13.5万元的意见，经查，本案中牛涛两次共计收取胡某某保证金100万元，其中第二次收取的50万元保证金认定为合同诈骗的犯罪数额，一方面案发前牛涛退还的36.5万元无法区分是退还的哪部分钱，另一方面本案诈骗行为已经既遂，案发前归还的款项不应从犯罪数额中予以扣减，但在量刑时予以考虑，故对该辩护意见不予采纳；辩称牛涛主观恶性较小，本案被害人存在一定过错的意见，因与事实不符，本院亦不予采纳。对于辩护人提交的还款凭证，经查属实，本院已作为定案的证据予以采信；对于辩护人提交的其他证据，因无法核实其真实性且与本案无关，本院不予采信。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人牛涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金五万元（限判决生效后七日内缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起执行至2021年5月13日止。） 二、在案退赔款8万元依法发还被害人胡某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭晓瑞 人民陪审员  耿 梅 人民陪审员  朱亚丽 二〇二一年四月七日 书 记 员  张 轩 打印：相丽华校对：张轩2021年月日送达 1