河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1421刑初33号公诉机关民权县人民检察院。被告人许文表，男，1974年11月20日出生，汉族，初中文化，泉州周游贸易有限公司法人，户籍地福建省晋江市，现住福建省泉州市。2019年3月7日因赌博被晋江市公安局行政拘留十二日，并处罚款3000元；2010年11月14日因殴打他人被晋江市公安局行政拘留十四日，并处罚款1000元；2013年1月20日因殴打他人被晋江市公安局行政拘留十日，并处罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月13日被抓获，同年8月15日被民权县公安局刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。辩护人金勇，北京赛尔律师事务所律师。被告人宫丽丽，女，1991年7月19日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月13日被抓获，同年8月15日被民权县公安局刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。辩护人李园，河南华豫律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉〔2020〕530号起诉书指控被告人许文表、宫丽丽犯开设赌场罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员王进红出庭支持公诉，被告人许文表、宫丽丽及辩护人金勇、李园到庭参加了诉讼。现已审理终结。民权县人民检察院指控，自2019年7月份以来，被告人许文表、宫丽丽先后为申某3、申某1、宋某、申某2等人提供柬埔寨西哈努克市“东方汇”赌场赌博软件、网站、赌博账号，并为申某3、申某1、宋某、申某2等人进行赌博资金结算服务。被告人许文表累计帮助申某3、申某1、宋某、申某2等人在“东方汇”投注6240210元，宫丽丽累计帮助申某3、申某1、宋某投注637400元。上述事实，公诉机关提交了相应证据，予以证实。据此认为被告人许文表、宫丽丽的行为已构成开设赌场罪，建议判处许文表有期徒刑五年，并处罚金；判处被告人宫丽丽有期徒刑一年，并处罚金。被告人许文表辩称，其只是帮忙往赌场转钱，并不参与投注，620余万中有一部分没有转到赌场又直接退回，未产生投赌行为。其自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，对本案定性无异议，认为起诉书关于“投注”和“结算”的事实认定错误，被告人许文表只是帮忙转账没有任何获利，其在该案中所起作用较小，应属于从犯。涉案赌资624万的数额系累计计算，其中包含宫丽丽涉案的63万元应予扣除。其中有200多万没有转到赌场即原路退回，没有成为赌资，应当在量刑时予以考虑。在量刑时不应仅考虑数额，被告人许文表犯罪情节较轻，建议对被告人许文表处三年以下量刑。被告人宫丽丽对指控犯罪无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的意见是，被告人宫丽丽帮助“上分”“下分”是应许文表的要求，其仅起到帮助或辅助作用，未从中获利，属于从犯。其接受投注款63万余元中，有109000元未转入赌场即原路退回，应予扣除。被告人宫丽丽系初犯、偶犯，具有悔罪表现，恳请对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，自2019年7月份以来，被告人许文表、宫丽丽先后为申某3、申某1、宋某、申某2等人提供柬埔寨西哈努克市“东方汇”赌场赌博软件、网站、赌博账号，并为申某3、申某1、宋某、申某2等人进行赌博资金收转服务。被告人许文表累计帮助申某3、申某1、宋某、申某2等人在“东方汇”投注赌资6240210元，宫丽丽累计帮助申某3、申某1、宋某投注赌资637400元。上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人许文表的供述，2019年七八月份，其在柬埔寨西哈努克市“东方汇”赌场赌博时认识了河南的申某1，其和申某1在赌场里打过百家乐、牛牛。申某1回到国内后让其帮忙在东方汇赌场开了一个网上账户，在互联网上也可以参与赌博。其将东方汇APP二维码发给申某1，申某1下载后其会给赌场客服打电话开一个账号，其再把账户给申某1，申某1按一元一分、十元一分的比例上分，其让申某1向其账号内转账，然后再由其转给客服上分，申某1通过APP进行下注赌博，结算后其负责下分，由赌场将赌资转给其再转给申某1。后来申某1又联系申某3、宋某、申某2等人用此方式参赌，他们具体转了多少钱其不清楚，其从中没有抽头渔利。申某3等人也有宫丽丽的微信，是其推荐给他们的，有时其忙不过来或休息时让宫丽丽给他们上分、下分。通过转账记录其确认共给申某1、申某3等人累计上分6272710元。2.被告人宫丽丽的供述，其有两个微信号，昵称为“小美金”。2019年10月，其在柬埔寨西哈努克市的一个叫东方汇的赌场做美金兑换生意，期间加了申某1、申某3等人为好友，为他们通过网络平台赌博上分、下分。申某3等人通过其微信、支付宝给其转账，其再转给赌场，他们给其的转账都是用于赌博没有其他资金来往。其从中没有提成和获利。3.证人申某1的证言，证明2019年其在柬埔寨西哈努克市先后认识的许文表和宫丽丽，其经常去东方汇赌场玩，后来其回国以后通过二人的东方汇赌场的网站进行下注。其下载东方汇的APP然后将赌资用支付宝、微信转给许文表，许文表负责上分，如果不想玩了将账户内的分通过许文表换成人民币打给其，叫做“下分”，后来宫丽丽也给上下分，其在2019年8月份开始玩，直到2020年3月份其的钱输完了就没有再赌了。其先后输了40万元左右，所有的转账来往经辨认1388900元。4.证人申某3的证言，证明通过申某1推荐与许文表加为微信好友，许文表给其的二维码下载的东方汇软件，通过许文表给发的登录账号和密码登录后可以在网上与柬埔寨赌场内同步下注进行赌博。登陆后可以看到赌场内的实时画面，可以通过给许文表转账进行上分、下分。一开始其在东方汇平台上赌博赢了一部分钱，同村的宋某、申某2、申海军、申某1等人看到其赢钱后也都相继通过许文表在这个平台上赌博。直到2020年6月份，其输光了所有的钱，另外还欠很多债。其通过许文表还有一个微信昵称“小美金”的人上分、下分，经统计转账记录其共上分4641910元。5.证人申某2的证言，证明通过申某3加了许文表的微信，下载东方汇软件转账给许文表36000元用于网络赌博上分。6.证人宋某的证言，证明其听说申某3在网上赌博赢了很多钱，便通过申某3加的许文表的微信下载东方汇软件进行赌博，其上分转账给许文表、宫丽丽共858500元。7.微信、支付宝聊天记录，证明许文表、宫丽丽与申某1等人微信、支付宝聊天交易情况。8.赌博网站截图，证明东方汇赌博网站情况。9.宫丽丽微信名片，证明宫丽丽微信好友里有申某3、申某1等。10.微信交易记录、支付宝转账记录、银行交易明细，证明许文表合计收款6240210元；宫丽丽合计收款637400元。11.抓获经过，证明许文表、宫丽丽系抓获归案。12.户籍证明、前科查询证明、行政处罚决定书，证明被告人许文表、宫丽丽系完全刑事责任能力人，许文表曾于2019年3月7日因赌博被晋江市公安局行政拘留十二日，并处罚款3000元；2010年11月14日因殴打他人被晋江市公安局行政拘留十四日，并处罚款1000元；2013年1月20日因殴打他人被晋江市公安局行政拘留十日，并处罚款500元；宫丽丽无犯罪前科。上述证据确实，充分，相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人许文表、宫丽丽明知是赌博网站，而帮助他人收取赌资，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。其中被告人许文表帮助收取赌资100万以上，属于情节严重，应处三年以上十年以下有期徒刑；被告人宫丽丽帮助收取赌资20万以上不足100万，应处三年以下量刑。关于辩护人认为二被告人系从犯的意见，因本案属于共同犯罪，帮助赌博网站收取赌资是构成犯罪的一种特定的情形，故辩护人认为二被告人系从犯的意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采纳；辩护人辩称二被告人犯罪数额中有重叠，且部分款项未转到赌场即原路退回，应从犯罪数额中予以扣除的意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。二被告人自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第2条第（2）项之规定，判决如下：一、被告人许文表犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2024年2月12日止。）二、被告人宫丽丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年6月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵卫民人民陪审员  董银华人民陪审员  孔祥辉二〇二一年四月十四日书 记 员  任自娟