浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1123刑初60号 被告人盛帅鹏，男，1991年11月10日出生于河南省襄城县，汉族，大专文化，户籍地河南省襄城县，住河南省襄城县。因本案于2019年11月7日被遂昌县公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕，2020年4月10日被遂昌县公安局变更为取保候审，同年5月12日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年4月27日被本院取保候审。 被告人黄梦龙，男，1996年11月26日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，住河南省襄城县。因本案于2019年11月7日被遂昌县公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕，2020年5月27日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年4月27日被本院取保候审。 辩护人徐雪敏，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人孙贞凡，女，1998年12月9日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，住河南省襄城县。因本案于2019年11月7日被遂昌县公安局取保候审，2020年5月12日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年4月27日被本院取保候审。 被告人孙康乐，男，1998年1月10日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，住河南省襄城县。因本案于2019年11月7日被遂昌县公安局刑事拘留，同年12月4日被遂昌县公安局取保候审，2020年5月12日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年4月27日被本院取保候审。 被告人张佳棋，男，1995年9月12日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，住河南省襄城县。因本案于2019年11月7日被遂昌县公安局刑事拘留，同年12月2日被遂昌县公安局取保候审，2020年5月12日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年4月27日被本院取保候审。 被告人李亚娟，女，1996年6月19日出生于河南省襄城县，汉族，中专文化，住河南省襄城县。因本案于2019年11月7日被遂昌县公安局刑事拘留，同年12月2日被遂昌县公安局取保候审，2020年5月12日被遂昌县人民检察院取保候审，2021年4月29日被本院取保候审。 遂昌县人民检察院以遂检刑诉〔2021〕20008号起诉书指控被告人盛帅鹏、黄梦龙、孙贞凡、孙康乐、张佳琪、李亚娟犯诈骗罪，于2021年4月27日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派副检察长张桂旺出庭支持公诉，被告人黄梦龙及其辩护人徐雪敏、被告人盛帅鹏、孙贞凡、孙康乐、张佳琪、李亚娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 盛行行（已判刑）分别于2019年1月22日、7月5日利用黄梦龙、黄守磊（另案处理）的身份信息注册成立许昌市鸿运科技有限公司、许昌市晟创科技有限公司，在河南省许昌市魏都区金瑞小区16幢2单元1307室、河南省许昌市魏都区健发御园小区8幢201室、河南省襄城县××大厦××室（原地址万汇龙国际装饰城10幢2楼、万汇龙30幢2楼）设立3个办公场所，并对外招募员工。盛行行招募并领导主管盛帅鹏、张留强、武微微、杨世闯及代理商申雪娟、王小华、赵超帅、王云龙等人（前述人员均另案处理）。并对外招聘主播及主播经纪人，利用固定的诈骗话术对员工进行培训。指使主播经纪人使用主播的头像及身份信息注册陌陌、探探、微信等交友软件，然后在各类聊天交友软件里结识男性被害人，再以主播名义进行聊天，虚构自己的女性身份、家庭背景、想和结识的男性被害人谈恋爱等虚假事实，并以自己生病、过生日、妈妈生病等虚假事由博取男性被害人的同情从而对主播实施打赏，以此手段骗取被害人财物。 1、被告人盛帅鹏于2019年3月份受聘进入盛行行的直播平台公司，并担任河南省襄城县××大厦××室办公点的主管（原地址万汇龙国际装饰城10幢2楼、万汇龙30幢2楼）。经查被告人盛帅鹏主管的团队利用萌音直播平台实施上述诈骗活动，其诈骗数额合计人民币249190元（以下币种均为人民币），其个人非法获利共计50000元。 2、被告人黄梦龙于2019年4月份应聘进入被告人盛帅鹏负责管理的团队，在河南省襄城县××大厦××室上班，并负责管理孙贞凡、张佳棋、李亚娟等人。经查被告人黄梦龙的工作团队利用萌音直播平台参与实施上述诈骗活动，诈骗数额合计116516元，其个人非法获利共计40000元。 3、被告人孙贞凡于2019年8月份应聘进入被告人盛帅鹏负责管理的黄梦龙团队担任萌音直播平台主播，在河南省襄城县××大厦××室上班。经查被告人孙贞凡作为团队主播利用该平台参与实施上述诈骗活动，诈骗数额合计116516元，其个人非法获利共计13000元。 4、被告人孙康乐于2019年3月应聘进入被告人盛帅鹏负责管理的黄梦龙团队担任主播经纪人，在河南省襄城县××大厦××室上班，因业绩仅有1310元后改做后勤管理工作，负责招录主播经纪人和主播及行政管理，其个人从中非法获利共计9000元。 5、被告人张佳棋于2019年8月份开始在被告人盛帅鹏负责管理的黄梦龙团队担任主播经纪人，在河南省襄城县××大厦××室上班。经查被告人张佳棋利用萌音直播平台参与实施上述诈骗活动，诈骗金额合计15288元，其个人非法获利共计10000元。 6、被告人李亚娟于2019年9月份应聘进入被告人盛帅鹏负责管理的黄梦龙团队担任主播经纪人，在河南省襄城县××大厦××室上班。经查被告人李亚娟利用萌音直播平台参与实施上述诈骗活动，诈骗金额合计52104元，其个人非法获利共计2200元。 2019年11月6日21时许，公安机关在河南省襄城县××大厦××室将本案六被告人抓获归案。各被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实并退清个人违法所得，其中被告人盛帅鹏退出非法所得50000元；被告人黄梦龙退出非法所得40000元；被告人孙贞凡退出非法所得13000元；被告人孙康乐退出非法所得11000元；被告人张佳棋退出非法所得10000元；被告人李亚娟退出非法所得2200元。另外，在被告人孙康乐的支付宝账户中有40000元系盛行行诈骗团伙非法所得被公安机关依法扣押，本案的作案工具电脑、手机、Ｕ盾、银行卡等物品已被公安机关依法扣押。上述各被告人退出的违法所得依法应当返还给被害人，作案工具予以没收。被公安机关依法扣押的非法所得依法除返还被害人外应当予以没收上缴国库。 公诉机关认为，被告人盛帅鹏、黄梦龙、孙贞凡、孙康乐、张佳棋、李亚娟受聘于盛行行，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物。其中被告人盛帅鹏参与诈骗数额为249190元，数额巨大；被告人黄梦龙参与诈骗数额为116516元，数额巨大；被告人孙贞凡参与诈骗数额为116516元，数额巨大；被告人孙康乐在盛帅鹏团队中主要从事后勤管理工作，其明知盛帅鹏等人实施诈骗行为仍然予以提供帮助，其参与诈骗数额虽应参照团队总数额认定，但其直接参与实施诈骗的数额较少，在被告人盛帅鹏团队实施诈骗的过程中仅起到次要的辅助作用；被告人张佳棋参与诈骗数额为15288元，数额较大；被告人李亚娟参与诈骗数额为52104元，数额巨大。各被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。各被告人归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚；在与盛行行的共同犯罪中，各被告人均系受雇于盛行行起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚；各被告人归案后均退清个人违法所得，依法可以酌情从轻处罚；各被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人盛帅鹏有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金50000元；判处被告人黄梦龙有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金40000元；判处被告人孙贞凡有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金13000元；判处被告人孙康乐有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元；判处被告人张佳棋有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金10000元；判处被告人李亚娟有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金4000元。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 公诉机关提交了物证电脑主机、Ｕ盘、手机、笔记本；户籍证明、扣押决定书、扣押照片、扣押清单、接受证据清单、聊天话术、暂扣款凭证、个人业绩统计表、微信聊天记录及充值记录、支付宝交易明细、财务明细列表、分销商ＩＤ列表；证人刘某1、刘某2、王某2、姚某等人的证言；被害人王某1、黄某、钟某等人的陈述；被告人盛帅鹏、黄梦龙、孙贞凡、孙康乐、张佳棋、李亚娟的供述和辩解，同案犯盛行行、魏登飞、葛成玉、于园孟、柳丽锦、万志业、郭建旺、李梦迪、黄丽杰、于淑雅等人的供述和辩解；搜查笔录及现场照片和搜查视频、电子证据检查工作记录；提取电子数据光盘等证据证实。 被告人盛帅鹏、黄梦龙、孙贞凡、孙康乐、张佳琪、李亚娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐雪敏提出被告人黄梦龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，退清非法所得，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人盛帅鹏、黄梦龙、孙贞凡、孙康乐、张佳棋、李亚娟受聘于盛行行，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物。其中被告人盛帅鹏、黄梦龙、孙贞凡、李亚娟参与诈骗数额均属数额巨大；被告人张佳棋参与诈骗数额属数额较大；被告人孙康乐在盛帅鹏团队中主要从事后勤管理工作，其明知盛帅鹏等人实施诈骗行为仍然予以提供帮助，其参与诈骗数额虽应参照团队总数额认定，但其直接参与实施诈骗的数额较少，在团队实施诈骗的过程中仅起到次要的辅助作用。各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出对被告人黄梦龙从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。在共同犯罪中，各被告人均系受雇于盛行行起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；各被告人归案后均如实供述自己的罪行系坦白，可以从轻处罚；各被告人均退清违法所得，可以酌情从轻处罚；各被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人盛帅鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人黄梦龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、被告人孙贞凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币13000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、被告人孙康乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 五、被告人张佳棋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 六、被告人李亚娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 七、扣押在案的电脑主机、手机等作案工具，均予以没收，上缴国库（由原扣押机关负责处理上缴）；扣押在案的被告人盛帅鹏退出的非法所得人民币50000元、被告人黄梦龙退出的非法所得人民币40000元、被告人孙贞凡退出的非法所得人民币13000元、被告人孙康乐退出的非法所得人民币9000元、被告人张佳棋退出的非法所得人民币10000元、被告人李亚娟退出的非法所得人民币2200元、以及公安机关在被告人孙康乐支付宝账户中依法扣押盛行行诈骗团伙非法所得人民币40000元，除返还给被害人外予以没收上缴国库（由原扣押机关负责发还上缴）。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 被告人盛帅鹏、黄梦龙、孙贞凡、孙康乐、张佳棋、李亚娟回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  尹厚明 人民陪审员  张 健 人民陪审员  孟冬萍 二〇二一年四月二十九日 法官 助理  左 军 书 记 员  罗 萍 1