金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初594号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人李晓炜，男，1988年8月27日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省金华市婺城区。曾因犯开设赌场罪于2016年7月4日被本院判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元。因本案于2020年4月1日被金华市公安局婺城分局监视居住。经本院决定，于2021年4月26日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人楼青，浙江婺中律师事务所律师。 被告人蒋士渊，男，1984年10月16日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，驾驶员，户籍所在地浙江省金华市婺城区。因本案于2020年3月24日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人徐怀君，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江振进律师事务所律师。 被告人吴惠荣，男，1978年5月5日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，驾驶员，户籍所在地浙江省金华市婺城区。因本案于2020年3月24日被金华市公安局婺城分局取保候审。现在家候审。 辩护人叶丽亚，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江金果律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2020〕1566号起诉书指控被告人李晓炜、蒋士渊、吴惠荣犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员周月倩出庭支持公诉，被告人李晓炜、蒋士渊、吴惠荣及辩护人楼青、徐怀君、叶丽亚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2019年6月，张某找到被告人李晓炜想向其购买在金华注册的公司营业执照及同该公司营业执照所配套的银行4件套（包含银行卡、Ｕ盾、手机号码、网银）。李晓炜便找到被告人蒋士渊，让蒋士渊在金华注册公司，称会以每套5000元的价格向蒋士渊购买公司营业执照及同该公司营业执照所配套的银行4件套，并让蒋士渊再找其他人员注册公司，把营业执照及所配套的银行4件套出售给李晓炜。后蒋士渊又找到吴惠荣，称自己要开网店，让吴惠荣在金华注册公司，并办理配套的银行4件套出售给蒋士渊，由蒋士渊将吴惠荣所出售的以吴惠荣身份证所注册的公司的营业执照及银行4件套连同用蒋士渊自己身份证注册的公司营业执照及银行4件套一起出售给李晓炜，再由李晓炜出售给张某，由张某将钱款支付给李晓炜，再由李晓炜支付给蒋士渊，蒋士渊扣除自己出售所得部分及出售吴惠荣营业执照获利部分后，再将剩余款项支付给吴惠荣。从2019年6月到9月，吴惠荣用自己的身份证注册了金华市婺城区惠荣体育用品店和金华市木偶信息技术有限公司，用自己的身份证办理了与所注册的2个公司相配套的银行4件套，并出售给蒋士渊，获利人民币5000元。从2019年6月到12月，蒋士渊用自己身份证注册了金华市婺城区士渊日用品商行、金华市舞意信息技术有限公司、金华市雅格人力资源有限公司，用自己的身份证办理了与所注册的3个公司相配套的银行4件套，连同吴惠荣出售给其的2个注册公司的营业执照及银行4件套，一起出售给李晓炜，从李晓炜处得款人民币15000元，并分多次共支付给吴惠荣5000元。从2019年6月到12月，李晓炜将蒋士渊出售给自己的5家注册公司的营业执照及配套的银行4件套出售给张某，所得钱款15000元支付给蒋士渊，同时获得张某给其的四条软壳阳光利群香烟的好处，另张某多次请李晓炜吃饭、唱歌。 2020年3月20日，被告人李晓炜、蒋士渊被公安机关传唤归案；2020年3月24日，被告人吴惠荣被公安机关传唤归案。三被告人在归案后均如实供述涉案主要事实。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人李晓炜、蒋士渊、吴惠荣的行为均已构成买卖国家机关证件罪，同时认定均系坦白、认罪认罚。建议对李晓炜判处有期徒刑一年并处罚金、同时撤销缓刑数罪并罚，对蒋士渊判处有期徒刑一年、适用缓刑、并处罚金，对吴惠荣判处有期徒刑七个月、适用缓刑、并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李晓炜、蒋士渊、吴惠荣对公诉机关指控的主要事实及罪名均无异议。 辩护人楼青对公诉机关指控的罪名和事实无异议，辩护提出被告人李晓炜系坦白；自愿认罪认罚；法律意识淡薄，基于朋友请托才帮忙介绍了蒋士渊，对具体用途等均不知情；实际使用涉案营业执照的相关人员现均未被追究刑事责任。综上，建议法庭对其从轻处罚。 辩护人徐怀君对公诉机关指控的罪名和事实无异议，辩护提出被告人蒋士渊系坦白；自愿认罪认罚；法律意识淡薄；系初犯，无犯罪前科。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人叶丽亚对公诉机关指控的罪名和事实无异议，辩护提出被告人吴惠荣基于朋友请托帮忙，主观恶性较小，情节较轻；系坦白；自愿认罪认罚；有正当工作；系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 在本案审理过程中，被告人蒋士渊退出人民币一万元，被告人吴惠荣退出人民币五千元。 另查明，被告人李晓炜因犯开设赌场罪于2016年7月4日被本院以（2015）金婺刑初字第289号刑事判决判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元（已缴纳）。缓刑考验期限自2016年7月16日起至2020年1月15日止。 上述事实，被告人李晓炜、蒋士渊、吴惠荣在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某的证言，辨认笔录及照片，现场笔录及照片，电子证物检查工作记录，扣押决定书、清单及照片，发还清单，调取证据通知书及清单，工商营业登记材料，微信转账记录，归案经过，刑事判决书，人口信息，被告人李晓炜、蒋士渊、吴惠荣的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李晓炜、蒋士渊、吴惠荣买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人李晓炜、蒋士渊、吴惠荣具有坦白情节，自愿认罪认罚，蒋士渊、吴惠荣退出违法所得，分别予以从轻处罚。辩护人所提相应从轻处罚并对蒋士渊、吴惠荣适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人李晓炜在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2015）金婺刑初字第289号刑事判决书对被告人李晓炜宣告缓刑的部分。 二、被告人李晓炜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。连同原判有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十二万元（其中四十万元已缴纳）。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月26日起至2024年10月25日止。） 三、被告人蒋士渊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人吴惠荣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、追缴违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 娜 人民陪审员  郑基增 人民陪审员  倪巾珺 二〇二一年四月二十七日 代书 记员  王 蓓