河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0506刑初81号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人张翔，男，1994年4月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市龙安区，现住河南省安阳市龙安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2020年11月3日被逮捕。被告人王海涛，男，1997年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省夏县，现住河南省安阳市文峰区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2020年11月3日被逮捕。被告人郝建州，男，1987年7月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省安阳市殷都区，现住河南省安阳市殷都区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月4日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2020年11月3日被逮捕。辩护人周静，河南商歌律师事务所律师。被告人杨正南，男，1991年1月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省安阳市安阳县，现住河南省安阳市殷都区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月29日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2020年11月3日被逮捕。被告人史绪鹏，男，1992年3月8日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省安阳市殷都区，现住河南省安阳市殷都区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2020年11月3日被逮捕。辩护人薛志超、刘俊杰，河南信腾律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2021〕Z113号起诉书指控被告人张翔、王海涛、郝建州、杨正南、史绪鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员王改锋出庭支持公诉，被告人张翔、被告人王海涛、被告人郝建州及其辩护人周静、被告人杨正南、被告人史绪鹏及其辩护人刘俊杰到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：自2019年3月份至2020年1月份，被告人张翔、王海涛、郝建州、杨正南、史绪鹏在明知对方是从事网络犯罪的情况下仍为获利采取帮助网络赌博、电信诈骗犯罪提供支付结算的方式从事帮助信息网络犯罪活动，经河南共信会计师事务所对张翔、王海涛、郝建州、杨正南、史绪鹏的涉案账户进行审计：被告人张翔、王海涛、郝建州涉案账户2019年3月份至2019年11月份共转入35426607.33元，转出35461967.50元；被告人郝建州伙同张翔、王海涛涉案账户2019年6月份至2019年11月份共转入23869488.11元，转出24009282.12元；被告人杨正南涉案账户2019年7月26日至2019年11月30日共转入8219272.85元，转出8211317.06元；被告人史绪鹏涉案账户2019年8月20日至2020年1月30日共转入5458803.69元，转出5409626.76元。其中，被告人张翔获利36000余元、王海涛获利36000元、郝建州获利36000元、杨正南获利26000余元、史绪鹏获利7500元。公诉机关认为，被告人张翔、王海涛、郝建州、杨正南、史绪鹏在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议对被告人张翔、王海涛、郝建州判处有期徒刑一年，并处罚金；建议对被告人杨正南判处有期徒刑十一个月，并处罚金；建议对被告人史绪鹏判处有期徒刑十个月，如全额退赃，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人的供述、证人证言、审计报告、银行查询信息及流水等证据予以证实。被告人张翔、王海涛、郝建州、杨正南、史绪鹏均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郝建州的辩护人认为郝建州签有认罪认罚具结书，已退缴违法所得，认罪悔罪，初犯偶犯，希望予以从轻处罚。被告人史绪鹏的辩护人认为史绪鹏认罪认罚，如实供述犯罪事实，系坦白，积极退赃，初犯，希望予以从轻处罚。经审理查明：2019年3月至2020年1月，被告人张翔、王海涛、郝建州在明知对方从事网络犯罪的情况下，三人商议共同出资、获利均分，并通过跑分平台为网络赌博、电信诈骗等犯罪提供支付结算帮助的方式，非法从事帮助信息网络犯罪活动，从中非法获利。经审计，2019年3月至2019年11月，被告人张翔、王海涛、郝建州涉案账户共转入35426607.33元，转出35461967.50元。被告人杨正南和被告人史绪鹏在被告人张翔帮助下开通平台账户，用于为网络赌博、电信诈骗等犯罪提供支付结算帮助，非法从事帮助信息网络犯罪活动。经审计，被告人杨正南涉案账户2019年7月26日至2019年11月30日共转入8219272.85元，转出8211317.06元；被告人史绪鹏涉案账户2019年8月20日至2020年1月30日共转入5458803.69元，转出5409626.76元。经查，被告人张翔非法获利人民币36000余元，被告人王海涛和郝建州非法获利均为人民币36000元，被告人杨正南非法获利人民币26000余元，被告人史绪鹏非法获利人民币7500元。在公诉机关审查起诉阶段，被告人张翔、王海涛、郝建州已将各自违法所得人民币36000元退缴公诉机关；在本院审理过程中，被告人史绪鹏退缴违法所得人民币7500元。被告人张翔、王海涛、史绪鹏于2020年9月26日被公安机关抓获，被告人杨正南于2020年9月28日被抓获，被告人郝建州于2020年10月3日被抓获。本院认为，被告人张翔、王海涛、郝建州、杨正南、史绪鹏在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，五被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立。五被告人到案后，均能如实供述自己的主要犯罪事实，其行为均构成坦白，可从轻处罚；五被告人到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，被告人张翔、王海涛、郝建州、史绪鹏积极退缴违法所得，对其可以从轻处罚。被告人郝建州的辩护人认为郝建州签有认罪认罚具结书，已退缴违法所得，认罪悔罪，初犯的意见成立，本院予以采信；被告人史绪鹏的辩护人认为史绪鹏认罪认罚，如实供述犯罪事实，系坦白，积极退赃，初犯的意见成立，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张翔犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2021年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人王海涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2021年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人郝建州犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月3日起至2021年10月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人杨正南犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年8月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）五、被告人史绪鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2021年4月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）六、被告人张翔违法所得人民币三万六千元，被告人王海涛违法所得人民币三万六千元，被告人郝建州违法所得人民币三万六千元，由扣押机关安阳市龙安区人民检察院予以没收，上缴国库；被告人史绪鹏违法所得人民币七千五百元，予以没收，上缴国库。七、继续追缴被告人杨正南违法所得人民币二万六千元，予以没收，上缴国库。（违法所得限判决书生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  邢黎静人民陪审员  靳海荣人民陪审员  张福林二〇二一年四月十九日法官助理于敏书记员陈梦雨