江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0502刑初80号公诉机关江西省新余市渝水区人民检察院。被告人张勇，男，1986年2月10日出生于江西省新余市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区。曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月20日被新余市中级人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六万元。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年11月3日被新余市公安局刑事拘留，同年11月16日经新余市人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。被告人潘欢，男，1989年7月20日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省分宜县，住江西省分宜县。曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月20日被新余市中级人民法院判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币三万五千元。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年11月3日被新余市公安局刑事拘留，同年11月16日经新余市人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。被告人龚新龙，男，1988年5月11日出生于江西省新余市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区。曾因犯故意伤害罪，于2012年7月16日被本院判处有期徒刑一年零六个月；因犯抢夺罪，于2019年7月24日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年10月20日被新余市公安局刑事拘留，同年11月13日经新余市人民检察院批准逮捕，同月16日由新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。被告人李新芽，男，1974年4月28日出生于江西省新余市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市仙女湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年10月30日被新余市公安局取保候审，2021年1月25日被新余市渝水区人民检察院取保候审，2021年1月29日被本院取保候审。江西省新余市渝水区人民检察院以渝检一部刑诉〔2021〕52号起诉书指控被告人张勇、潘欢、龚新龙犯非法拘禁罪，被告人李新芽犯非法拘禁罪、买卖国家机关证件罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员刘玉娟出庭支持公诉，被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省新余市渝水区人民检察院指控：1.2018年春节前，被害人黄某以其一辆别克小车作为抵押向被告人张勇借款9万元。2018年2月13日凌晨，该别克小车被其他借贷公司开走。当日下午被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽将被害人黄某带至被告人张勇位于新余市渝水区鼎天投资有限公司，当晚被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽将被害人黄某非法拘禁在青年路悦新商务宾馆，被告人潘欢、龚新龙、李新芽等人看守被害人黄某。次日，被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽将被害人黄某带在身边向其他人追债，当晚，被害人黄某被拘禁在被告人张勇位于新余市渝水区禄诚投资公司，被告人张勇安排被告人龚新龙看守被害人黄某。同月15日，被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽将被害人黄某带至被告人张勇的老家。午饭后，被告人潘欢离开，被告人张勇、龚新龙、李新芽继续拘禁被害人黄某至当日22时许，被害人黄某还款人民币1万元，被告人张勇、龚新龙、李新芽将被害人黄某带至被害人黄某的家中，被害人黄某又还款人民币1万元，后被告人张勇等人才离开。在拘禁被害人黄某期间，被告人张勇、龚新龙用脚踢被害人黄某，被告人潘欢拿铁棍威胁被害人黄某。事后，被告人张勇分别给了被告人龚新龙、李新芽报酬各200元。2.2018年，被告人李新芽通过张某1认识了华某，被告人李新芽用其本人身份证注册了新余市熙喀贸易有限公司、新余市柯宇商贸有限公司、新余市都启建材有限公司、新余高新区芽仔建材店、新余高新区新芽商贸行，并开通了对公账户。后被告人李新芽将上述公司及个体商户的营业执照、对公账户、Ｕ盾等五套相关材料卖给华某，非法获利共计人民币4000元。针对上述指控的事实，公诉机关在法庭上宣读并出示了被害人黄某的陈述，证人徐某、郭某、夏某、罗某、姚某、华某、张某1、龚某、张某2等人的证言，被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽的供述，归案情况说明，指认、辨认笔录，刑事判决书等证据。认为被告人张勇、潘欢、龚新龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人李新芽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百八十条第一款之规定，应以非法拘禁罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，被告人张勇、潘欢具有《中华人民共和国刑法》第七十条规定的情节，被告人龚新龙具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节，被告人李新芽具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十九条第一款规定的情节。同时被告人龚新龙、李新芽具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的情节，自愿认罪认罚。被告人龚新龙犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年三个月；被告人李新芽犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑十个月，买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；合并执行有期徒刑一年，并处罚金五千元。提请本院依法判处。被告人张勇、潘欢在法庭上均辩称其没有非法拘禁被害人黄某。被告人龚新龙、李新芽对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。经审理查明：一、被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽非法拘禁被害人黄某的犯罪事实2018年春节前，被害人黄某以其一辆白色的别克牌小车作为抵押物，向被告人张勇借款人民币9万元。2018年2月13日凌晨，被害人黄某用于抵押的别克小车被其他借贷公司开走后，被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽于当日下午在新余市九鼎汽车大市场的徐某公司找到被害人黄某，并将被害人黄某带至被告人张勇位于新余市渝水区鼎天投资有限公司，要求被害人黄某归还借款或找回抵押的车子，否则不让其离开。当晚，被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽将被害人黄某非法拘禁在新余市渝水区青年路的悦新商务宾馆，被告人张勇安排被告人潘欢、龚新龙、李新芽等人看守被害人黄某。次日，被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽将被害人黄某带在身边向其他人追债。当晚，被害人黄某被拘禁在被告人张勇位于新余市渝水区禄诚投资公司，被告人张勇安排被告人龚新龙看守被害人黄某。同月15日，被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽将被害人黄某带至被告人张勇的珠珊老家。午饭后，被告人潘欢离开，被告人张勇、龚新龙、李新芽继续拘禁被害人黄某。同月15日22时许，被告人张勇、龚新龙、李新芽在被害人黄某还了人民币1万元后，又将被害人黄某带至被害人黄某的家中，直至被害人黄某又还款人民币1万元，被告人张勇、龚新龙、李新芽才离开。在拘禁被害人黄某期间，被告人张勇、龚新龙用脚踢被害人黄某，被告人潘欢拿铁棍威胁被害人黄某。事后，被告人张勇分别给了被告人龚新龙、李新芽报酬人民币200元。另查明，2020年10月20日19时许，南昌铁路公安处九江车站公安派出所民警在九江火车站进站口抓获了被告人龚新龙。2020年10月30日8时许，被告人李新芽自动到新余市公安局仙女湖分局投案，并如实供述了其犯罪事实。被告人张勇曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月20日被新余市中级人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六万元；刑期自2018年5月21日起至2030年11月20日止。被告人潘欢曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月20日被新余市中级人民法院判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币三万五千元；刑期自2018年5月21日起至2026年7月20日止。被告人龚新龙曾因犯故意伤害罪，于2012年7月16日被本院判处有期徒刑一年零六个月；因犯抢夺罪，于2019年7月24日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，刑期自2019年5月4日起至2020年3月3日止。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人黄某的陈述：2018年1月份，其买了一辆别克小车，到借贷公司办理了车贷，之后其用该车作抵押到张勇公司借款9万元。不久张勇打其电话说该车被开走了，并认定是其开走的。当日下午张勇带潘欢、龚新龙、李新芽等人到徐某公司将其带到白竹路鼎天公司、悦新宾馆，不让其走，逼其还钱。第二天，他们又带着其到珠珊等地方收账，到了晚上张勇又带其到北湖路张勇开的禄诚公司，锁了大门不让其走。到了第三天，也就是大年三十早上，张勇他们带着其去外面收账，一直将其控制在车上不让离开，并叫其筹钱，当天晚上10时许，其在向其妹夫借了1万元转给了张勇的老婆后，张勇等人又送其到家里，其老婆转了1万元给其，其就转给了张勇的老婆，之后他们才离开了。期间他们威胁、恐吓其，逼其还钱，张勇、龚新龙用脚踢过其，潘欢用铁棍吓唬过其。附被害人黄某的辨认笔录，被害人黄某对被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽进行了辨认。2.证人唐某的证言：2018年春节前，其丈夫黄某几天没有回家，其打电话问情况，黄某说他借了张勇的钱，张勇不让他走，并要其打钱给他。第三天晚上九点多钟，有三个男的带着其丈夫黄某回家拿钱，其在微信上转了1万元给其丈夫，其丈夫转给了对方后，对方才离开。3.证人夏某的证言：其是张勇的前妻。黄某在2018年前向张勇借了几万元钱，并将一部小车抵押给张勇。2018年春节前2、3天，抵押的车子被人开走了，张勇等人就向黄某要钱。到了2018年大年三十晚上，黄某转了1万元到其微信上，之后张勇等人送黄某回去，黄某又转了1万元到其微信上。4.证人郭某、章某、徐某、袁某的证言，均证实被害人黄某在支付了2万元钱后，其余钱向借贷公司以贷款的形式购买了一辆别克小车的事实。5.被告人潘欢在侦查阶段的供述：2018年春节前，黄某向张勇借了8、9万元钱，黄某拿了一部别克车作抵押。2018年春节年三十前二天，张勇打电话给其说车子被人开走了，当天晚上其和张勇、龚新龙、李新芽带黄某到悦新商务宾馆开了房，其和龚新龙、李新芽就在宾馆住了一晚。第二天，其和张勇等人带黄某到珠珊张勇的家中吃了饭后，其就离开了。6.被告人龚新龙的供述：2018年春节前，黄某用一辆别克小车抵押给张勇借了钱。在大年二十八日凌晨，抵押的车子被其他借贷公司开走，张勇报了警。当天下午，张勇带着其和潘欢、李新芽到九鼎汽车大市场的徐某公司找到黄某，将黄某带上车，张勇要黄某还借款或找回抵押的车子，否则不让离开。之后，其和张勇、潘欢、李新芽开车将黄某带到张勇位于白竹路的鼎天公司，张勇安排其和潘欢、李新芽守着黄某，不让他离开。到了晚上，他们又将黄某带到青年路的悦新宾馆，张勇进入房间后踢了黄某一脚，并安排潘欢带着其和李新芽在房间内守住黄某。第二日早上张勇开车带着其、潘欢、李新芽到珠珊附近村庄去追债，其和李新芽左右夹住黄某，在车上潘欢用铁棍威胁恐吓了黄某。当日下午张勇又带他们到城北追债，晚上张勇将黄某关在北湖西路禄诚投资公司的一个房间里，其就在门外的沙发上睡觉。第二天即2018年大年三十早上，张勇又开车带着黄某到外面收账，其和李新芽夹住黄某坐在后排，潘欢坐副驾驶。中午在张勇的老家吃饭后，潘欢就离开了。晚上在张勇的老家，黄某在珠珊时转了1万元给夏某，到黄某家里后，黄某的老婆转了1万元。这2万元是通过微信转给了夏某，之后其和张勇、李新芽就离开了。从黄某家里出来后，张勇给了其200元钱。他们在白竹路张勇的鼎天公司、悦新宾馆、珠珊张勇的老家、禄城投资公司都控制了黄某。7.被告人李新芽的供述：2018年春节前二三天的下午，张勇带着其和潘欢、龚新龙到九鼎汽车大市场将黄某带上车，张勇要黄某还钱或找回车子，否则不会让黄某离开。之后他们将黄某带到白竹路张勇开的鼎天公司，要黄某还钱。晚上吃饭后，张勇和其、潘欢、龚新龙带着黄某到悦新商务宾馆，张勇安排潘欢带着其、龚新龙守住黄某。第二天，张勇又带着潘欢、龚新龙和其继续控制黄某到处去转、追债，晚上张勇就将黄某关在禄诚公司里面，安排龚新龙在公司守黄某。第三天早上，也就是2018年春节大年三十早上，张勇又带着潘欢、龚新龙和其继续控制黄某去追债，在张勇老家吃了午饭后，潘欢就离开了，张勇就继续逼黄某还钱，到了晚上黄某通过打亲戚电话借了1万元钱，转给了张勇老婆夏某。之后他们又带黄某到他家里逼他还钱，黄某老婆在家，黄某又转了1万元给夏某，其和张勇等人就离开了，之后张勇给了其200元。8.南昌铁路公安处九江车站公安派出所出具的归案情况说明：证实2020年10月20日19时许，该所民警在九江火车站进站口抓获了被告人龚新龙。9.新余市公安局刑事警察支队出具的情况说明：证实2020年10月30日8时许，被告人李新芽接到民警电话后自动到新余市公安局仙女湖分局投案，并如实供述了其犯罪事实。10.微信转账记录：证实被害人黄某通过微信转给夏某人民币二万元。11.旅馆住宿登记信息表：证实被害人黄某于2018年2月13日登记入住青年路悦新商务宾馆的事实。12.新余市中级人民法院（2020）赣05刑终89号刑事判决书、本院(2019)赣0502刑初334号刑事判决书：证实被告人张勇曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月20日被新余市中级人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人潘欢曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月20日被新余市中级人民法院判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人龚新龙曾因犯故意伤害罪，于2012年7月16日被本院判处有期徒刑一年零六个月；因犯抢夺罪，于2019年7月24日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。13.被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽的身份信息等证据亦证实了上述事实。二、被告人李新芽买卖国家机关证件的犯罪事实2018年，被告人李新芽通过张某1认识华某（二人均另案处理），华某要被告人李新芽去办理营业执照及对公账户并卖给其。被告人李新芽在华某的安排下，使用其本人身份证注册公司、个体商户并开通对公账户，分别为新余市熙喀贸易有限公司、新余市柯宇商贸有限公司、新余市都启建材有限公司、新余高新区芽仔建材店、新余高新区新芽商贸行，随后被告人李新芽将上述公司及个体商户的营业执照、对公账户、Ｕ盾等五套相关材料卖给华某，被告人李新芽非法获利共计人民币4000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李新芽的供述，证人姚某、华某、张某1、龚某、张某2的证言，注册公司、商户的工商信息、企业信息，辨认笔录，归案情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽为了索取借款非法限制他人的人身自由，其行为均触犯刑律，构成非法拘禁罪。同时，被告人李新芽买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人张勇、潘欢、龚新龙、李新芽所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。被告人龚新龙曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李新芽能自动投案并如实供述其罪行，具有自首情节，且自愿接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人龚新龙能如实供述其罪行，自愿接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关对被告人龚新龙、李新芽的量刑建议适当，予以采纳。被告人张勇、潘欢均辩称其没有非法拘禁被害人黄某，经查，被害人黄某的陈述，证人唐某、夏某等人的证言，被告人潘欢在侦查阶段的供述，被告人龚新龙、李新芽的供述，微信转账记录等证据，证实了被告人张勇、潘欢伙同被告人龚新龙、李新芽为向被害人黄某索取借款，于2018年2月份非法拘禁被害人黄某的事实。上述辩护意见，本院不予采纳。被告人张勇、潘欢分别因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被判处刑罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还犯有非法拘禁罪没有判决，应当对新发现的非法拘禁罪作出判决，将前后两个判决所判处的刑罚合并后，决定执行的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条，第六十九条第一、三款，第七十条，和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；与原判有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六万元合并。决定执行有期徒刑十三年四个月，并处罚金人民币六万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月21日起至2031年9月20日止。罚金已全部缴纳。)二、被告人潘欢犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；与原判有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币三万五千元合并。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币三万五千元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月21日起至2027年5月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清，已缴纳人民币五千元。)三、被告人龚新龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月20日起至2022年1月19日止。)四、被告人李新芽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)五、追缴被告人李新芽违法所得人民币4000元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  敖文林人民陪审员  李云云人民陪审员  廖小梅二〇二一年四月二十三日法官助理宋庆利书记员胡雅雯