营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0804刑初86号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人梁丕凡，男，1999年8月8日出生，汉族，辽宁省盖州市人，初中文化，无业，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月11日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2020年11月17日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人尹大治，辽宁华君律师事务所营口分所律师，营口经济技术开发区法律援助中心指派。被告人韩忠义，男，2000年4月4日出生，汉族，辽宁省营口市人，初中文化，无业，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月11日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2020年11月17日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人杨文娜，辽宁德道律师事务所律师，营口经济技术开发区法律援助中心指派。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检刑检刑诉（2021）61号起诉书指控被告人梁丕凡、韩忠义犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月29日向本院提起公诉，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察官张秋实、检察官助理杨海凤出庭支持公诉，被告人梁丕凡及其辩护人尹大治，被告人韩忠义及其辩护人杨文娜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月中旬，孙寿铭（外号大龙，未到案）告诉被告人梁丕凡，在有人到缅甸担保的情况下，用银行卡帮缅甸刷流水给返点（返点比例是每刷人民币10000元获得人民币40元的好处），当时在场的衣荣欣（未到案）同意到缅甸担保，并在孙寿铭的安排下偷渡到缅甸。被告人梁丕凡在明知收买的银行卡可能用于犯罪的情况下向韩忠义、于某（另案处理）、吴某2等人收买16张银行卡（其中11张有效卡），并以每张人民币2300元价格卖出，共卖得人民币25300元。2020年8月，被告人韩忠义在明知自己提供的银行卡会被他人实施犯罪的情况下，将自己的中国农业银行卡（卡号：62×××78）、中国工商银行卡（卡号：62×××93）及收买的封某中国银行卡（卡号：62×××89）等共6张银行卡出售给被告人梁丕凡，获利1000元人民币。2020年8月，于某（另案处理）在明知自己提供的银行卡会被他人实施犯罪的情况下，将自己的中国农业银行卡（卡号：62×××79）、中国工商银行卡（卡号：62×××66）出售给被告人梁丕凡，获利1000元人民币。2020年8月26日，被害人许某在广德市开发区网上贷款时被一名微信名为“星辰之子”的用户骗取人民币16699元，其中，1699元人民币转入于某中国农业银行卡（卡号：62×××66），15000元人民币转入于某中国工商银行卡（卡号：62×××79）;2020年9月，天津市公安局蓟州分局侦办的石某1达被诈骗案中，被害人石某1达于2020年9月19日向封某的中国银行卡（卡号：62×××89）转账1500元人民币；2020年9月，安徽省芜湖市公安局镜湖分局侦办的闫某被诈骗案中，被害人闫某于2020年9月19日向封某的中国银行卡（卡号：62×××89）转账6000元人民币；2020年9月，河北省邯郸市馆陶县公安局侦办的张某1被诈骗案中，被害人张某1于2020年9月19日向被告人封某的中国银行卡（卡号：62×××89）转账5万元人民币；2020年9月，北京市公安局昌平分局侦办的袁某被诈骗案中，被害人袁某于2020年9月13日向被告人韩忠义的中国农业银行卡（卡号：62×××78）转账5万元人民币；2020年10月，佛山市公安局禅城分局侦办的严某被诈骗案中，被害人严某于2020年9月13日向被告人韩忠义的中国农业银行卡（卡号：62×××78）转账4万元人民币；2020年9月，山西省太原市公安局迎泽分局侦办的宋某被诈骗案中，被害人宋某于2020年9月13日向被告人韩忠义的中国农业银行卡（卡号：62×××78）转账15555.01元人民币；2020年9月，上海市浦东分局侦办的吴某1被诈骗案中，被害人吴某1于2020年9月11日向被告人韩忠义的中国农业银行卡（卡号：62×××78）转账4.5万元人民币。从于某卖出其中国农业银行卡（卡号：62×××66）至该银行卡被冻结期间，该银行卡共支付结算金额合计人民币867434元，从于某卖出其中国工商银行卡（卡号：62×××79）至该银行卡被冻结期间，该银行卡共支付结算金额合计人民币944703元。从被告人韩忠义卖出其中国农业银行卡（卡号：62×××78）至该银行卡被冻结期间，该银行卡共支付结算金额合计人民币691692.6元，从封某卖出其中国银行卡（卡号：62×××89）于该银行卡被冻结期间，该银行卡支付结算金额合计人民币226106元。2020年9月中旬，缅甸分两笔将6.84万元人民币转到封某的中国银行卡，梁丕凡、韩忠义、吴某2商量将该笔钱私吞梁丕凡分得4.84万元人民币、韩忠义分得1万元人民币、吴某2分得1万元人民币，后三人将钱款挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人衣文赜、吴某2的证言、被害人石某1达、闫某、张某2等人的陈述、被告人梁丕凡、韩忠义及同案于某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人梁丕凡、韩忠义明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人梁丕凡、韩忠义认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关对被告人梁丕凡提出了有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元的量刑建议；对被告人韩忠义提出了有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元的量刑建议。被告人梁丕凡对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人梁丕凡系坦白，认罪态度好，认罪认罚，非法所得不多，建议对其从轻处罚。被告人韩忠义对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人韩忠义认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年8月中旬，孙寿铭（外号大龙，未到案）告诉被告人梁丕凡，在有人到缅甸担保的情况下，用银行卡帮缅甸刷流水给返点，当时在场的衣荣欣（未到案）同意到缅甸担保，并在孙寿铭的安排下偷渡到缅甸。被告人梁丕凡在明知收买的银行卡可能用于犯罪的情况下向韩忠义、于某（已判决）、吴某2等人收买多张银行卡并出卖，非法获利人民币5500元。2020年8月，被告人韩忠义在明知自己提供的银行卡会被他人实施犯罪的情况下，将自己的中国农业银行卡（卡号：62×××78）、中国工商银行卡（卡号：62×××93）及收买的封某中国银行卡（卡号：62×××89）等共6张银行卡出售给被告人梁丕凡，获利人民币1000元。2020年9月，天津市公安局蓟州分局侦办的石某1达被诈骗案中，被害人石某1达于2020年9月19日向封某的中国银行卡（卡号：62×××89）转账1500元人民币；2020年9月，安徽省芜湖市公安局镜湖分局侦办的闫某被诈骗案中，被害人闫某于2020年9月19日向封某的中国银行卡（卡号：62×××89）转账6000元人民币；2020年9月，河北省邯郸市馆陶县公安局侦办的张某1被诈骗案中，被害人张某1于2020年9月19日向被告人封某的中国银行卡（卡号：62×××89）转账5万元人民币；2020年9月，北京市公安局昌平分局侦办的袁某被诈骗案中，被害人袁某于2020年9月13日向被告人韩忠义的中国农业银行卡（卡号：62×××78）转账5万元人民币；2020年10月，佛山市公安局禅城分局侦办的严某被诈骗案中，被害人严某于2020年9月13日向被告人韩忠义的中国农业银行卡（卡号：62×××78）转账4万元人民币；2020年9月，山西省太原市公安局迎泽分局侦办的宋某被诈骗案中，被害人宋某于2020年9月13日向被告人韩忠义的中国农业银行卡（卡号：62×××78）转账15555.01元人民币；2020年9月，上海市浦东分局侦办的吴某1被诈骗案中，被害人吴某1于2020年9月13日向被告人韩忠义的中国农业银行卡（卡号：62×××78）转账4.5万元人民币。从被告人韩忠义卖出其中国农业银行卡（卡号：62×××78）至该银行卡，该银行卡共支付结算金额合计人民币691692.6元，从封某卖出其中国银行卡（卡号：62×××89）于该银行卡被冻结期间，该银行卡支付结算金额合计人民币226106元。2020年9月中旬，缅甸分两笔将6.84万元人民币转到封某的中国银行卡，梁丕凡、韩忠义、吴某2商量将该笔钱私吞，梁丕凡分得4.84万元人民币、韩忠义分得1万元人民币、吴某2分得1万元人民币，后三人将钱款挥霍。2020年10月16日，上述钱款人民币6.84万元已被营口经济技术开发区公安局扣押。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、营口经济技术开发区公安局海星公安分局于2020年11月11日出具的《现场检测报告书》3份、营口经济技术开发区海星公安派出所于2020年10月30日出具《前科劣迹查询证明》3份、行政处罚决定书、银行卡交易流水、扣押清单、现金交款单、入库证明、本案被害人受案材料、受案登记、案件来源、立案决定、抓捕经过、证人衣文赜、吴某2的证言、被害人石某1达、闫某、张某2、袁某、严某、宋某、吴某1的陈述、被告人梁丕凡、韩忠义、同案于某的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁丕凡、韩忠义明知他人利用网络信息实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名均成立，本院予以支持。被告人梁丕凡、韩忠义到案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁丕凡犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁丕凡的刑期自2020年10月11日起至2021年8月10日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人韩忠义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人韩忠义的刑期自2020年10月11日起至2021年5月10日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、没收被告人梁丕凡违法所得人民币5500元、被告人韩忠义违法所得人民币1000元，上缴国库。四、没收扣押在案的赃款人民币6.84万元，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  罗义海审 判 员  金 梅人民陪审员  金炳松二〇二一年四月二十八日法官助理焦润书记员王精森