湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1202刑初111号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人刘元江，男，1969年12月10日出生于山东省临沂市沂南县，汉族，小学肄业，无业，住沂南县。因涉嫌诈骗罪于2020年9月12日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。指定辩护人徐欢，湖北佳成律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑检二部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人刘元江犯诈骗罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年4月12日公开开庭审理了本案。咸安区人民检察院指派检察员余宗晔出庭支持公诉，被告人刘元江及其指定辩护人徐欢到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：2020年5月19日至8月17日期间，被告人刘元江虚构自己信用卡需要“养某”，以支付养某手续费为幌子，提供信用卡给吴某等多位被害人，欺骗被害人往刘元江的信用卡内转钱养某，随即更改卡密码截留被害人垫付的钱款，累计骗取人民币52247元。具体事实如下：1.2020年9月6日上午，被告人刘元江乘坐朋友郭某的车窜至咸宁通山人家酒店门口，找被害人吴某“养某”，将自己的一张尾号0406光大银行信用卡和密码给了吴某，吴某先用自己携带的POS机在刘元江信用卡上刷了60元，证明该卡是可以使用的，接着吴某又往刘元江信用卡存入3000元，随后又刷走2951元，接着又存入5000元，吴某准备把钱刷走时，刘元江称频繁操作对自己信用卡有影响，要吴某等下再刷，后刘元江趁吴某开车时离开现场，随后将自己给吴某的信用卡密码修改。2.2020年5月19日，被告人刘元江窜至陕西省临汾侯马市，找被害人张某代还信用卡，将自己一张尾号1994光大银行信用卡和密码给了张某后离开。随后张某通过网银先给刘元江信用卡存入300元，接着用POS机刷走276元，接着又存入4700元，张某准备将钱刷走时，刘元江通过银行短信提示，将给张某的信用卡密码修改。3.2020年7月1日，被告人刘元江窜至浙江省金华市，找被害人廖某代还信用卡，刘元江将自己一张尾号4799光大银行信用卡和密码给了廖某，然后给了廖某100元手续费后离开。随后廖某往刘元江信用卡存入2000元，随即刷走一笔983元、一笔786元，随后又存入5000元，刘元江在收到还款短信后随即将密码修改。4.2020年7月9日，被告人刘元江窜至山东省郯城县，找被害人周某代还信用卡，刘元江将自己一张尾号7616光大银行信用卡和密码给了周某后离开。当天周某往刘元江信用卡存入2000元，随即用POS机刷走1835元，接着又存入3000元，又用POS机刷走2437元，稍后又存入4000元，周某用POS机准备把钱刷出来时，发现密码被修改。5.2020年7月14日，被告人刘元江窜至山东省枣庄市，找被害人李某1代还信用卡，刘元江将自己一张尾号2173光大银行信用卡和密码给了李某1，刘元江先通过微信给李某1微信转了240元，要李某1将240元还到自己信用卡里面，接着刘元江就走了。随后李某1通过网银向刘元江提供的信用卡存入2000元、4000元，接着用POS机刷走972元，李某1准备将剩下的钱刷出来时，发现密码被修改。6.2020年7月28日，被告人刘元江窜至河北省廊坊市大城县，找被害人于某代还信用卡，刘元江给了于某一张尾号3324光大银行信用卡和密码，于某先往刘元江信用卡存入300元，接着用POS机刷走297元，随后又存入10000元，接着又用POS机刷走10015元，刷完后，刘元江称自己有事，把卡放于某手里继续还。后于某又往刘元江信用卡存入5005元，于某准备用POS机把钱刷出来时，发现密码被修改。7.2020年7月29日，被告人刘元江窜至河北省霸州市，找被害人李某2代还信用卡，刘元江将自己一张尾号3794光大银行信用卡和密码给了李某2，随后李某2分两笔往刘元江信用卡存入4000元、10000元。第二天，李某2准备将存入的钱用POS机刷出来时，发现密码被修改。8.2020年8月17日，被告人刘元江窜至河南省新乡市原阳县，找被害人李某3代还20000元信用卡，刘元江先给了李某3200元手续费，然后将自己一张尾号2900光大银行信用卡和密码给了李某3，李某3先给刘元江信用卡存入1000元，接着用POS机刷走986元，刘元江称自己有事要先走，把卡放李某3手里养着，自己按时支付手续费。刘元江走后，李某3又往刘元江信用卡存入4380元，刘元江收到还款短信后随即将密码修改。9.2020年8月21日，被告人刘元江窜至河南省新郑市，找被害人李某4代还信用卡，刘元江将自己一张尾号7681工商银行信用卡和密码给了李某4，然后用微信给李某4转了200元手续费，随后，李某4通过手机银行向刘元江信用卡存入4500元、4900元。刘元江走后，李某4用POS机刷走4500元，再刷剩余的4900元时，发现密码被修改。公诉机关认为，被告人刘元江以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘元江认罪认罚，可依法从宽处理。建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。公诉机关提交了相关书证、被告人刘元江的供述与辩解、证人车某、郭某等人的证言、被害人吴某、张某、廖某、周某、李某1、于某、李某2、李某3、李某4的陈述等证据。被告人刘元江对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉指控的事实和罪名亦无异议，但认为刘元江具有以下法定、酌定从轻处罚情节，请法庭在量刑时予以考虑：1.刘元江归案后能如实供述自己的罪行，系坦白；2.刘元江当庭自愿认罪认罚；3.刘元江系初犯、偶犯。本院认为，被告人刘元江某成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘元江到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人刘元江的辩护人针对上述量刑情节所作的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘元江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2024年3月11日止。所处罚金限被告人刘元江在判决发生法律效力之日一次性向本院缴纳。)二、责令被告人刘元江继续退赔经济损失人民币52247元，发还被害人吴某人民币4989元、张某人民币4724元、廖某人民币5131元、周某人民币4728元、李某1人民币4788元、于某人民币4993元、李某2人民币14000元、李某3人民币4194元、李某4人民币4700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 英人民陪审员  朱其秋人民陪审员  陈玉叶二〇二一年四月十二日书 记 员  曹 苒附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外……