安徽省桐城市人民法院   刑事判决书   （2021）皖0881刑初79号     公诉机关安徽省桐城市人民检察院。   被告人李光,男, 汉族,1979年8月5日出生于辽宁省沈阳市和平区,中专文化, 自由职业，住沈阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月31日被抓获，次日被宿松县公安局刑事拘留, 2020年12月8日经桐城市人民检察院批准逮捕,次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。   辩护人余川，安徽正维律师事务所律师。   安徽省桐城市人民检察院以桐检一部刑诉[2021]Z23号起诉书指控被告人李光犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院遵照安庆市中级人民法院指定管辖决定受理本案，并依法组成合议庭于2021年4月2日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员张亮亮出庭支持公诉。李光及其辩护人余川到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控： 2020年1月被告人李光通过朋友王某1（另案处理）得知在“天下支付”平台跑分可以赚取佣金。李光明知“天下支付”跑分平台是为网络赌博等违法犯罪行为提供支付结算服务,为了获取利益,李光伙同王某1、王某2(均另案处理)于2020年1月至3月使用李光、王某2、王某1银行卡在“天下支付”平台跑分,其中李光银行卡共计跑分2649332元,王某2银行卡跑分546389元,王某1的银行卡跑分406189元，非法获利约6万余元。2020年11月30日，李光家属代其向桐城市公安局退缴违法所得6万元。   公诉机关认为，被告人李光明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重, 应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。李光认罪认罚,可以从宽处理。建议对李光判处有期徒刑十个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。   被告人李光对指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪认罚。   其辩护人提出的辩护意见是：1、对指控的罪名不持异议。2、对于获利数额，没有起诉书指控的6万元，依据佣金比例1.1%-1.2%，李光、王某1、王某2共计获利3.9万余元，李光获利2.9万余元，扣除李光在跑分平台损失，李光未明显获利。3、李光具有以下从轻或者减轻的量刑情节：李光到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；本次犯罪属初犯，且认罪认罚，认罪态度较好；李光亲属已代其全部退赃。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。   经审理查明:“天下支付”平台系无任何资金支付结算业务资质的“第四方支付平台”,俗称“跑分平台”。该平台通过招募下游码商,为上游违法犯罪所得资金的商户提供非法资金支付结算业务,俗称“洗钱”。2020年1月被告人李光通过朋友王某1（另案处理）得知在“天下支付”平台跑分可以挣取佣金。李光明知“天下支付”跑分平台是为网络赌博等违法犯罪行为提供支付结算服务,为了获取利益,李光伙同王某1、王某2(均另案处理)于2020年1月至3月使用李光、王某2、王某1银行卡在“天下支付”平台跑分,其中李光6229XXXX1219、6214XXXX7618、6230XXXX6973、6225XXXX7654、6214XXXX8497银行卡共计跑分2649332元,王某2621XXXX4066银行卡跑分546389元,王猛6214XXXX9571、6217XXXX6531、6217XXXX4980银行卡跑分406189元。李光跑分期间共向“天下支付”跑分平台充值3601910元, 佣金比例1.1%-1.2%,非法获利约43222元左右。2020年11月30日，李光家属代其向桐城市公安局退缴人民币6万元。   上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   一、书证   1、公安机关受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书等文书，证实案件来源及办案程序合法。   2、李光基本情况表，证实其身份信息情况。   3、到案经过，证实其系被公安机关抓获到案。   4、公安机关自电诈平台调取的流水明细，证实李光、王某2、王某1银行卡与“天下支付”跑分平台之间交易情况。   5、批准逮捕文书，证实宿松县人民检察院对王某3、毕某等人以非法经营罪批准逮捕。对杨某、张某以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕的相关文书、毛某被诈骗案的立案决定书、受案登记表等文书、公安机关调取的“天下支付”平台相关流水，证实“天下支付”平台涉嫌非法经营犯罪已被查处，相关嫌疑人已被采取刑事强制措施的情况。   二、搜查、扣押等笔录   1、搜查笔录，证实公安机关从李光住所查获李光银行卡6张，苹果8手机1部，三星手机1部。   2、扣押笔录，证实李光亲属代其退缴人民币60000元给公安机关。   三、证人证言   1、马某的证言，证实其自2020年8月开始在王某3经营的工作室上班，其负责财务，工作室一开始的平台叫“海神支付”，后来改成“天下支付”，这些平台主要就是替赌博公司洗钱。   2、钟某的证言，证实其和王某3合伙经营“天下支付”平台的跑分业务，其主要负责核实平台内跑单的金额及确定打款，平台主要给上游诈骗、网络赌博洗钱。   3、王某3的证言，证实“海神支付”、“天下支付”都是其经营的跑分平台，是其上线“阿千”搭建的，上游需要洗钱的公司也是“阿千”介绍的，“阿千”告诉自己说上游的钱都是赌博公司的钱。   4、毕某的证言，证实2020年6月其到王某3的工作室上班，其是做客服和财务的，王某3运营的是“天下支付”的平台，让“天下支付”平台帮忙跑分的上游的钱来源是不合法的，据其所知有一部分就是网络赌博的钱。   5、郝某、刘某、王某4、王某5等“天下支付”跑分平台工作人员证言，均证实该平台为王某3所经营，是替上游网络赌博、诈骗等洗钱。   四、被告人李光的供述，证实2020年1月，自己通过朋友王某1的介绍得知一个叫“天下支付”的跑分平台，当时因为疫情没有工作，就想通过跑分赚钱。王某1还拉了他的朋友王也一起在“天下支付”平台上跑分。王某1负责对接平台申请账户，账户是王某1的上级帮其申请的，王某2提供跑分充值的资金，自己提供银行卡和支付宝账号。跑分就是给上游的赌博网站过账洗钱，每单能得到1.1％-1.2％的佣金。自己用于跑分的银行卡有招商银行6214XXXX7618、广东银行6225XXXX7654，另在网上买了用于跑分的支付宝账号和自己的支付宝账号。在“天下支付”跑分平台共有三个账号，其中一个账号没几天就被盗了，后来又注册二个账号，三个账号共获利5、6万元左右。自己刚开始跑分不知道是什么钱，后来知道是赌博网站的钱，知道自己使用支付宝帮助赌博网站过账就是洗钱行为。   本院认为：被告人李光明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,支付结算金额达3601910元，属情节严重, 其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。关于获利数额，结合李光跑分金额，佣金比例，认定为43222元左右，对辩护人认为获利没有6万元的辩护意见予以采纳。李光归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。李光认罪认罚，依法可以对其从宽处理。李光亲属代其退缴了全部违法所得，可酌情对其从轻处罚。对辩护人与上述情节相关的辩护意见予以采纳。结合李光所在社区对其社会影响评价，可以对其适用非监禁刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：   一、被告人李光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。   （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   二、被告人李光退缴的违法所得人民币43222元，予以没收，上缴国库。扣押的李光银行卡6张、苹果8手机1部，三星手机1部由桐城市公安局依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审  判  长  叶  险  峰   审  判  员  赵  文  生   人民陪审员  林  秀  丽         二〇二一年四月二日     书  记  员  李  雨  松         附相关法条：   《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二  明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。   第五十二条   判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。       犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条   犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 PK岻橰?遬ddocProps/app.xml潙Mn?咓晍???裀VU??矞丏Ml?è昃]w讚p?輛7笃~筚煫屹佉呧7h湁泚粯O寄u础 }績噘?箐傩=9鰓婵`5焴滐?&x??r_銛? 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