新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）新29刑终82号 原公诉机关新疆维吾尔自治区乌什县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈洪波，男，1987年6月23日出生，汉族，出生地云南省曲靖市麒麟区，中专文化程度，无固定职业，捕前住云南省曲靖市麒麟区。无前科。2020年7月3日，因涉嫌诈骗罪被云南省昆明铁路公安处曲靖北站派出所抓获，2020年7月4日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被乌什县公安局刑事拘留；2020年8月18日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被乌什县公安局逮捕。现羁押于乌什县看守所。 上诉人（原审被告人）曹林昆，男，1990年3月6日出生，汉族，出生地云南省曲靖市麒麟区，高中文化程度，无固定职业，捕前住云南省曲靖市麒麟区。无前科。2020年6月29日，因涉嫌诈骗罪被云南省昆明铁路公安处曲靖北站派出所抓获，2020年6月30日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被乌什县公安局刑事拘留；2020年8月18日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被乌什县公安局逮捕。现羁押于乌什县看守所。 新疆维吾尔自治区乌什县人民法院审理新疆维吾尔自治区乌什县人民检察院指控原审被告人陈洪波、曹林昆犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2021年3月4日作出（2021）新2927刑初77号刑事判决。原审被告人陈洪波、曹林昆不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。 原审判决认定，2020年3月被告人陈洪波经朋友介绍，使用自己注册的支付宝帮助他人转账进行获利，因获利较多，陈洪波拉自己好友曹林昆一起在支付宝帮助他人转账。2020年5月初经陈洪波好友周某介绍让其二人做操盘手，在云南曲靖范围内负责寻找他人支付宝，利用支付宝转移上家资金，最后从火币平台再将资金返回上家。收益按照每转移100,000元资金，获得佣金2,000元。该佣金包含每日转账的第一级支付宝账号200元佣金；第二、三级转账支付宝佣金150元；第四级支付宝按照在火币平台买币金额计算，每买10,000元的“泰达币”获得20元佣金。除去支付的佣金后剩余的佣金周某拿30％，陈洪波、曹林昆平分70％。后经二人商定由曹林昆跟周某前往长沙学习操盘手操作，如何使用支付宝接收上家资金、每日转账支付宝账号等级的分配与记录、在火币平台如何买币、如何将资金进行返回上家等流程操作。2020年5月7日至2020年6月30日期间，被告人陈洪波、曹林昆在云南曲靖市组织韦某、徐某、张某、包某等人通过支付宝账户，将上游诈骗犯罪资金通过支付宝转出，涉及诈骗资金438,433元，涉及支付宝账号6个，涉及诈骗的被害人41名，其中陈洪波、曹林昆组织安排李某使用支付宝账号违法转出资金38,677元，涉及被害人1名；组织安排徐某使用支付宝账号违法转出资金50,000元，涉及被害人6名；组织安排包某使用支付宝账号违法转出资金121,199元，涉及被害人10名；组织安排张某使用支付宝账号违法转出资金84,291元，涉及被害人9名；组织安排韦某使用支付宝账号违法转出资金102,266元，涉及被害人13名；组织安排施某使用支付宝账号违法转出资金42,000元，涉及被害人2名。被告人陈洪波非法获利1,995元、被告人曹林昆非法获利1,995元，均已积极退缴。 上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、证人证言、银行卡交易记录、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。 原审法院认为，被告人陈洪波、曹林昆明知是犯罪所得资金而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人陈洪波、曹林昆事前预谋，共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，为共同犯罪，两人在共同犯罪均起主要作用，均为主犯。被告人陈洪波、曹林昆案发后如实供述自己的犯罪罪行、认罪认罚、积极退缴，可以从轻和从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人陈洪波犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人曹林昆犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人陈洪波退缴的违法所得1,995元、曹林昆退缴的违法所得1,995元依法予以没收，由乌什县公安局上缴国库；扣押的作案工具被告人陈洪波“HONOR”手机一部、“小米”手机一部、被告人曹林昆“华为”手机一部予以没收；扣押的储存卡、云南省农村信用社卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡均予以没收。 宣判后，原审被告人陈洪波、曹林昆不服，提出上诉。 陈洪波上诉称，一审法院量刑过重，请求二审依法予以改判。理由：1、上诉人陈洪波与曹林昆，在犯罪之前没有预谋，根据上游安排从事转账行为，对资金来源不知情，不知道自己利用支付宝帮助他人转账是犯罪行为；2、上诉人系自动投案，构成自首；系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极退款。 曹林昆上诉称，一审法院量刑过重，请求二审依法予以改判。理由：1、上诉人曹林昆与陈洪波，在犯罪之前没有预谋，根据上游安排从事转账行为，对资金来源不知情，不知道自己利用支付宝帮助他人转账是犯罪行为；2、上诉人系自动投案，构成自首；系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极退款。 新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院二审认为，一审诉讼程序合法，认定上诉人陈洪波、曹林昆犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，上诉人陈洪波、曹林昆的上诉请求及理由均不能成立，建议驳回上诉，维持原判。 二审查明的事实和证据与一审一致，一审经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本案的争议焦点为：原审对上诉人陈洪波、曹林昆的量刑是否适当。 本院认为，上诉人陈洪波、曹林昆通过支付宝帮助他人转账进行获利，在知晓帮助他人转账资金来源不合法后，为获取利益，仍从事转账行为，两上诉人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，应依法予以惩处。 关于上诉人陈洪波、曹林昆提出的“在犯罪之前没有预谋，根据上游安排从事转账行为，对资金来源不知情，不知道自己利用支付宝帮助他人转账是犯罪行为”的上诉意见，本院认为，上诉人陈洪波、曹林昆为获取利益，通过支付宝帮助他人转账收取明显高于市场的“手续费”，应当认定为法律规定的明知，且二人在公安机关的供述与证人证言能够相互印证，足以证实两上诉人知道帮助他人转账资金不合法；关于上诉人陈洪波、曹林昆提出的“不知道自己利用支付宝帮助他人转账是犯罪行为”的意见，本院认为，在知晓帮助他人转账资金来源不合法后，为获取利益，仍从事转账行为，二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，二上诉人提出的意见不属于违法犯罪阻却事由，故该项上诉请求及理由没有法律依据，本院不予采纳。 关于上诉人陈洪波、曹林昆提出的“一审量刑过重，请求二审依法予以改判；上诉人系自动投案，构成自首；系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极退款”的上诉意见，本院认为，原审法院在量刑时已充分考量两上诉人的犯罪事实、情节及危害后果等，对二人从轻处罚，量刑并无不当，故二上诉人的上诉意见及理由没有事实及法律依据，不能成立，本院亦不予采纳。 综上，原审判决认定事实清楚、证据确实充分，对上诉人陈洪波、曹林昆的定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 陈春香 审 判 员 严成玲 审 判 员 龚鹏程 二〇二一年四月二十六日 法官助理 高军奎 书 记 员 王 铭