广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0604刑初197号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人张某海，男，公民身份号码620××××××××××××635，汉族，大专文化，户籍所在地广东省深圳市宝安区×××××××××××××××。2020年7月23日因本案被羁押，当日被刑事拘留，2020年×月28日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。辩护人刘中明、刘中伟，广东广和律师事务所律师、实习律师。被告人谢某，男，公民身份号码430××××××××××××812，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省隆回县××××××。2020年7月23日因本案被羁押，当日被刑事拘留，2020年8月28日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。指定辩护人苏昊烨，广东巴驎律师事务所律师。被告人叶某葳，男，公民身份号码441××××××××××××413，汉族，初中文化，户籍所在地广东省东源县×××××××××××××。2020年7月22日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2020年8月28日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。指定辩护人曾粤君、陈学丰，广东品高律师事务所律师。被告人洪某键，男，公民身份号码440××××××××××××53X，汉族，中专文化，户籍所在地广东省汕头市潮阳区×××××××××××××。2020年7月23日因本案被羁押，当日被刑事拘留，2020年×月28日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。辩护人陈色伟，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人张某，女，公民身份号码441××××××××××××565，汉族，中专文化，户籍所在地广东省五华县××××××。2020年7月22日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2020年8月28日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。指定辩护人劳嘉韵，广东禅安律师事务所律师。被告人庞某聪，男，公民身份号码450××××××××××××71X，汉族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区××××××××××××××。2020年7月23日因本案被羁押，当日被刑事拘留，2020年8月28日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。辩护人赖芃、邓雅文，广东法制盛邦律师事务所律师、实习律师。被告人刘某，男，公民身份号码430××××××××××××977，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省隆回县×××××××。2020年7月23日因本案被羁押，当日被刑事拘留，2020年8月28日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。辩护人肖权东，广东泽康律师事务所律师。辩护人吴凤姣，北京市盈科（佛山）律师事务所律师。被告人刘某和，男，公民身份号码440××××××××××××831，汉族，大专文化，户籍所在地广东省廉江市×××××××。2020年7月22日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2020年8月28日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。指定辩护人叶翠婷，广东金腾律师事务所律师。被告人唐某，男，公民身份号码431××××××××××××111，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省祁阳县××××××××。2020年7月23日因本案被羁押，当日被刑事拘留，2020年8月28日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。指定辩护人陈嘉静，广东本务律师事务所律师。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2021]86号起诉书指控被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、张某、庞某聪、刘某、刘某和、唐某犯诈骗罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员杨小鸥出庭支持公诉，被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、张某、庞某聪、刘某、刘某和、唐某及辩护人刘中明、刘中伟、苏昊烨、曾粤君、陈色伟、劳嘉韵、赖芃、邓雅文、肖权东、吴凤姣、叶翠婷、陈嘉静到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月初，被告人张某海在网上受一名微信名叫“潘海利根”、QQ名为“邓紫棋”的女子雇佣参与电信诈骗团伙的诈骗活动，由“潘海利根”把一台可以同时为一百多张手机卡提供通讯的机器“卡池”和各地的手机卡通过快递方式邮寄给张某海，张某海用手机查验上述手机卡的电话号码，归属地、是否可以正常使用等信息，贴标签纸标记并通过QQ或微信发给上级，再按照上级的指示把指定的卡插到“卡池”供诈骗团伙打诈骗电话使用，每验一张手机卡张某海收取20元报酬。后在“潘海利根”的授意下，张某海先后在广东省佛山市顺德区×××××××附近一无名旅馆、禅城区南庄镇东村某某房、广州白云区东平爱情公寓、番禺区大石迎龙坊某某房、珠海市、湖南永州市等地设立多个验卡、插卡工作点（以下简称插卡点），组织了被告人谢某、叶某葳、庞某聪、刘某、洪某键、张某、刘某和、唐某等人参与上述的验卡、插卡活动。QQ名为“邓紫棋”和“一个人”等上级通过微信、QQ、工作Q群等指挥上述人员收取快递、验卡、插卡。该团伙中被告人张某海负责所有插卡点的工作人员的日常管理及传达上级指示，物色新的插卡点并安排工作人员前往签订租赁合同，发放插卡点工作人员的工资，报销日常开销、房租等。被告人谢某负责培训新人验卡插卡，安装调试各插卡点的“卡池”，并且参与了顺德、南庄、白云区插卡点的验卡、插卡以及收快递等活动。被告人叶某葳曾参与顺德区、禅城区南庄插卡点收快递、验卡、插卡等活动，并先后找了张某、洪某键、刘某和到南庄插卡点工作。被告人唐某曾参与顺德区插卡点验卡，在“潘海利根”和张某海的安排下分别在湖南永州和珠海租房设置插卡点。被告人刘某先后在顺德、白云区插卡点参与验卡、插卡及收快递。被告人庞某聪先后在顺德、白云区插卡点参与验卡、插卡以及收快递。被告人洪某键先后在顺德、南庄、番禺插卡点参与验卡、插卡、收快递。被告人张某在南庄插卡点参与验卡，并用自己的支付宝收取上级支付的南庄插卡点工作人员的工资及费用报销款，再分发给各工作人员。刘某和在南庄插卡点负责验卡、插卡和收快递。经统计，顺德插卡点涉案的手机卡被用于诈骗了刘少津等15位被害人共1023129元；南庄插卡点涉案的手机卡被用于诈骗了杨敏等80位被害人共4493923元；白云区东平爱情公寓插卡点涉案的手机卡被用于诈骗了潘玉芳等3名被害人的144345元。被告人张某海获利20000元，谢某获利6000元，叶某葳获利2328元，洪某键获利1900元，刘某获利2000元，庞某聪获利620元，张某获利2500元，刘某和获利340元，唐某获利8000元。公安机关于2020年7月22日17时许在佛山市禅城区×××××××××××××将被告人叶某葳、刘某和、张某抓获；于2020年7月23日1时许在广州市番禺区大岗仙庙烧鸡店将张某海、谢某、洪某键、唐某抓获；于2020年7月23日5时许在广州市白云区××××××××××将刘某抓获，在白云区东平永兴商业街×××房将庞某聪抓获。另查明，被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、张某、庞某聪、刘某、刘某和、唐某分别向本院退缴非法所得人民币20000元、6000元、2328元、1900元、2500元、630元、2000元、340元、8000元；被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、庞某聪、刘某、刘某和、唐某向公安机关分别转入赔偿款人民币90000元、10000元、13000元、5000元、6000元、10000元、5000元、9000元，要求代为赔偿被害人损失。又查明，公安机关扣押了叶某葳持有的卡池1个、路由器1个、网线1条、卡池里的手机卡35张、手提电脑1台、剪卡器1个，手机6台、银行卡8张、手机卡套39张、手机卡加卡套315张、手机卡950张、银行卡加U盾7套。扣押刘某和手机1台、张某手机2台。扣押庞某聪手机卡套6张，手机卡加卡套51张，手机卡47张，银行卡2张，插卡机4台，手提电脑1台，手机4台。扣押刘某手机1台。在广州番禺扣押卡池1台，路由器1个，网线1条，插在卡池的手机卡27张，地面查获手机卡92张，手机卡卡槽1张，黑色苹果手机1台，扣押谢某银色苹果手机1台，洪某键的小米手机1台。扣押张某海苹果手机2台。经庭审质证，个人手机等属个人物品，卡池、路由器、网线、卡池里的手机卡、剪卡器、银行卡、手机卡套、手机卡加卡套、手机卡、银行卡加U盾、插卡机，手提电脑、用于验卡的专用手机等属于作案工具。上述事实，被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、张某、庞某聪、刘某、刘某和、唐某在开庭审理过程中无异议，并有被害人熊谋琴、肖某、王某等多人的报案材料及各地公安机关的立案决定书、受理案件登记表、涉案通话记录、转账记录、微信、QQ聊天记录截图，到案经过，搜查证、搜查笔录，扣押清单，视听资料及视频制作说明，情况说明，证人刘某婷、熊某、刘某1、杨某莲、饶某、刘某兴的证言，转账凭证、暂扣财物收据，人口信息查询表，到案经过、被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、张某、庞某聪、刘某、刘某和、唐某的供述等证据证实，足以认定。关于罪名的问题，本案中，被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、张某、庞某聪、刘某、刘某和、唐某明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供通讯工具等帮助，构成诈骗罪共犯，相关的辩护意见，本院不予采纳。关于涉案数额问题，辩护人提出的被抓后及参与前的数额应予扣除，经审查，公诉机关指控时，统计涉卡点金额时已将相应数额扣除，相关辩护意见亦得到认可，故指控数额，本院予以认定，辩护意见亦予采纳。关于各辩护人提出的各被告人刚成年不久，涉世未深，有些甚至仍是在校学生，且有退赃、退赔情节，希望减轻处罚，给各被告人重新做人的机会的辩护意见。经审查，本案虽涉案金额大，但各被告人是以每张卡验卡费来固定获取非法所得，并未参与到具体诈骗行为中，是诈骗行为实施的帮助犯，犯罪情节较为轻微，危害性较小，各被告人刚成年不久，涉世未深，有些甚至仍是在校学生，且有退赃、退赔的情节，悔罪态度好，依法可减轻处罚，该辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、张某、庞某聪、刘某、刘某和、唐某明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供通讯工具等帮助，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、张某、庞某聪、刘某、刘某和、唐某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、张某、庞某聪、刘某、刘某和、唐某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；积极退缴非法所得、赔偿被害人，可酌情从轻处罚。各辩护人据此请求对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年7月22日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年6月22日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、被告人叶某葳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年6月21日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）四、被告人洪某键犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年5月22日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）五、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年5月21日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）六、被告人庞某聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年5月22日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）七、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年5月22日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）八、被告人刘某和犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年5月21日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）九、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年5月22日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）十、被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、张某、庞某聪、刘某、刘某和、唐某分别向本院退缴的非法所得人民币20000元、6000元、2328元、1900元、2500元、630元、2000元、340元、8000元由本院依法上缴国库；被告人张某海、谢某、叶某葳、洪某键、庞某聪、刘某、刘某和、唐某向公安机关分别转入的赔偿款人民币90000元、10000元、13000元、5000元、6000元、10000元、5000元、9000元，由公安机关发还被害人；扣押的卡池、路由器、网线、卡池里的手机卡、剪卡器、银行卡、手机卡套、手机卡加卡套、手机卡、银行卡加U盾、插卡机、用于验卡的专用手机、用于作案用的手提电脑等物品属于作案工具，由扣押机关依法没收；个人手机等属个人物品，由扣押机关依法发还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑泽坚人民陪审员  杨浩泉人民陪审员  叶永祥二〇二一年四月十三日书 记 员  刘泳蕾书 记 员  谢嘉杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。