山西省汾阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋1182刑初62号 公诉机关山西省汾阳市人民检察院。 被告人郭某。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月6日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2020年12月９日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，次日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 辩护人李吉龙，山西汾州律师事务所律师。汾阳市法律援助中心指派。 山西省汾阳市人民检察院以汾检一部刑诉（2021）Z42号起诉书指控被告人郭某犯诈骗罪，于2021年３月８日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察官王一出庭支持公诉，受害人任某的委托诉讼代理人任四青，被告人郭某及其辩护人李吉龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山西省汾阳市人民检察院指控： 1、2019年11月6日，被告人郭某虚构出售中汾酒厂工作指标的事实，通过中汾酒厂职工季某，联系上被害人张英达，并由季某和张英达签订工作指标转让合同，按照约定，被害人张英达通过季某支付３万元定金，因工作一直未兑现，2020年4月30日，季某退还张英达钱款。被告人郭某委托季某继续寻找购买工作指标的人，2020年3月21日，被告人郭某与被害人任某签订工作指标转让合同，按照约定，任某于2020年3月21日支付149970元定金。2020年4月9日、2020年4月22日，郭某以办理工作需要疏通关系为由，分两次向任某索要1.5万元。 2、2020年9月20日，被告人郭某谎称可以为他人在中汾酒厂内调动工作，通过中汾酒厂职工雷某等人联系上被害人李某，双方约定：李某支付3.8万元，一个半月内，郭某将李某调动至大曲工作。按照约定，李某于2020年9月27日支付２万元定金后，直至案发后被告人郭某未为被害人调动工作，甚至无法取得联系。 以上，被告人郭某诈骗钱财共计214970元。案发后，被告人郭某退还任某22600元，退还季某3500元。公诉机关认为，被告人郭某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议：建议判处被告人郭某有期徒刑四年到五年，并处罚金五万元。公诉机关就指控的犯罪事实及罪名向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，提请本院依法惩处。 被告人郭某辩称：李某的钱我想的调动不了工作就退还，他没有联系不到我；季某签合同是中间他提出不办，合同上写明中途不办不退钱；任某的1.5万元是我问他借的。量刑我感觉重。 被告人郭某辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人郭某诈骗犯罪成立。被告人有以下从轻或减轻情节：1、能够如实供述主要案件事实；2、主观恶性小，属于初犯、偶犯，归案后主动退还部分赃款，应当酌情从轻处罚；3、认罪认罚，主动接受法律制裁。 经审理查明： 1、2019年11月初，被告人郭某虚构出售中汾酒厂工作指标的事实，通过中汾酒厂职工季某联系上受害人张英达，并由季某和受害人张英达签订工作指标转让协议，季某再与被告人郭某签订工作指标转让协议，按照约定，受害人张英达通过季某给付被告人郭某３万元。因工作一直未兑现，2020年4月30日，季某退还受害人张英达钱款。案发前，被告人郭某退给季某3500元。 2、受害人张英达不办理工作后，被告人郭某委托季某继续寻找购买工作指标的人。2020年3月21日，被告人郭某与受害人任某签订工作指标转让协议，按照约定，任某于2020年3月21日向被告人郭某支付定金150000元。2020年4月9日、2020年4月22日，被告人郭某以借给他钱指标就给任某便宜点为由，分两次骗取任某14970元。直至案发，被告人郭某未给受害人任某办理成工作。 3、2020年9月20日，被告人郭某谎称可以为他人在中汾酒厂内调动工作，通过中汾酒厂职工雷某等人联系上受害人李某。2020年9月27日，被告人郭某与受害人李某签订调工作协议，按照约定，受害人李某于2020年9月27日向被告人郭某支付定金２万元。直至案发，被告人郭某未给受害人李某调动工作。 以上，被告人郭某诈骗钱物共计211470元。另查明，2020年11月6日，汾阳市公安局从被告人郭某处扣押22600元并已发还受害人任某。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证、认证下列证据予以证实： 一、书证 1、户籍证明证实：被告人郭某刑事责任年龄及身份等自然情况。 2、前科劣迹调查表证实：被告人郭某无前科劣迹。 3、扣押物品文件清单、发还物品文件清单证实：2020年11月6日，从被告人郭某处扣押的22600元已发还受害人任某。 4、转让协议证实：郭某与季某、郭某与任某、季某与张英达签订转让中汾酒业投资有限公司工作岗位指标的时间、内容、金额等情况。 5、微信支付转账电子凭证、银行卡交易记录证实：2019年11月4日，张英达母亲严文桃通过微信向季某转账10000元；11月6日，张英达母亲严文桃通过银行卡向季某转账40000元。 6、民生银行电子银行业务回单、支付宝转账电子回单证实：2019年11月6日，季某通过电子银行向郭某转账30000元；2019年11月10日，季某通过支付宝向郭某转账20000元。 7、微信支付转账电子凭证证实：2020年4月30日，季某向张建民微信转账50000元。 8、微信支付转账电子凭证证实：2020年5月1日，郭某向季某微信转账2000元；5月2日，郭某向季某微信转账1000元。 9、山西省农村信用社借贷转账回单、支付宝账单详情、收支明细证明证实：2020年3月21日，任某向郭某转账100000元、通过支付宝向郭某转账50000元；2020年4月9日，任某通过支付宝向郭某转账10000元；2020年4月22日，任某通过支付宝向郭某转账4970元。 10、调工作协议、收据证实：2020年9月27日，被告人郭某作为甲方负责帮助李某在协议生效日一个半月内从酒班调出去往大曲房工作，李某需先支付贰万元。郭某给李某出具一份收据。 二、证人证言 1、证人季某证言证实：通过武某认识郭某，郭某说他手里有一个中汾酒厂的指标要卖，指标是他问大相村的人买的，让我找买家。通过同事介绍找到买指标的张英达，我按郭某的意思转达卖指标的事，张英达父亲给我卡上打了五万元定金，我和张英达签了一份中汾酒厂指标的转让协议。当天郭某说办这个指标已经给了厂里领导三万元，问我要定金里的三万，我给郭某转账三万元，并和郭某签了一份安排张英达进中汾酒厂的指标转让协议。过年前，郭某说指标马上就能对了，让我再把那两万给他，哪怕这个钱算他借我的，他还要出利息了。我通过支付宝给郭某转账两万。2020年3月中旬，张英达说不办了要退钱。郭某说张英达的资料已经给了中汾酒厂的领导，如果张英达想退钱让我再找一个买指标的人，把张英达的信息更改成另一个人的信息，短时间之内就能让那个人进厂，说当时资金紧张，让我再找一个买家后把定金交到十万到二十万，再把五万元定金退给张英达。我在微信朋友圈发了卖指标信息后，任某咨询指标的事。任某和郭某见面后，郭某和任某的母亲就定了分两次付款，定金先交十五万。郭某答应下保证任某在2020年12月31日安排任某签合同，如果不能兑现就全额退款，然后郭某和任某签了合同，当天任某就给郭某转账十五万元。我问郭某要张英达的五万，郭某一直以各种理由推脱不给我转钱，当时张英达逼的我比较紧，我就拿上我的钱给张英达通过微信转了五万才把张英达的事情了了，之后郭某给我退过三千五百元。截至现在郭某还是不退钱也没有给任某办理成汾酒厂的工作，我追郭某给任某退钱，郭某说没钱了，他把任某的钱还了之前兑下的债了。之后我通过郭某的家里人打问，他家人说郭某在很早之前就把指标退还给原户主了，他二姐和我说这个中汾酒厂的工作指标十有八九是郭某骗我了。 2、证人张某证言证实：2020年3月20日，有一个中介、一个卖指标的人在任某家中和任某及家属谈出售中汾酒厂指标的事情，卖指标的人说他的指标是之前问大相村的人购买的。接下来他们就开始谈购买指标的价格，定钱谈下先交十五万，最后双方好像就定下第二天签合同、交定金。第二天我没有参与。2020年5、6月份，任某问我借钱，说卖指标的人问他借钱了，说卖指标的人说要是借给他钱的话指标就给任某便宜点。 3、证人王某证言证实：与张英达是亲戚，张英达父亲张建民说想给他儿子购买一个中汾酒厂的工作指标了，让我留意。我看到微信朋友圈里有出售中汾酒厂指标的信息，就联系张建民和季某到了我门市上，季某说指标不是他的，他是帮助人卖了，出售指标的总价格是四十四万元，定金是五万元，说是一两个月就能把张英达安排进厂，如果在规定时间没有办进去的话就立马退定金。隔了一两天，季某和张英达分别在合同上签了字，张英达的父母最后给了季某五万元。隔了几个月季某还是没有给办成，张建民给我打电话想让季某退钱，季某说是那个卖指标的把张英达的钱拿走了，给打电话说退钱的事情也不接。到了月底季某在我门市上当场通过手机把给了他的定金退了张建民。 4、证人雷某证言证实：小名叫二斌。2020年9月份的一天，郭某说他中汾酒厂里有个关系，可以帮助调动工作。大概过了一两天郭某又给我打电话让我给他找个要调动工作的人，还说是他赚的钱也给我分点。我和宋某喝酒闲聊时说郭某可以帮助调动工作，宋某说李某想调动了。郭某说最少三万八千元，先交两万定金，等调令下来再付余款。2020年9月27日上午，我和郭某去了李某家，郭某说一个半月之内给李某从酒班上调动到大曲上，调动不出去一个星期内就把两万元定金给李某退了。我和李某还有郭某在协议上都签上名字、身份证号并按了手印，签好之后李某就拿出两万元的定金给了郭某，郭某就给李某写了一个收据。后李某说他联系不上郭某，我就打电话也联系不上。 5、证人宋某证言证实：李某的母亲想给李某调动工作。雷某说他认识一个人能给调动工作，后雷某给郭某打电话，郭某说三万八千元就能给办，但需要交两万元的定金。9月27日上午10时许，郭某和雷某来了李某家，郭某说一个半月之内就能给李某办成此事，办不成就在十天之内退还李某的定金两万元。然后双方和中间人雷某就都在协议上签了字并按了手印，李某拿出两万元现金给了郭某，并让郭某写了一份收据。过了大概四十天，李某和我说郭某的手机关机了，雷某说他也联系不上郭某。 6、证人武某证言证实：郭某说他有一个中汾酒厂的工作指标要出售，让我帮忙找人看有没有人要买，说指标是大相村里的。我想起季某就是介绍出售中汾酒厂工作指标的中介，我就把季某的情况告了郭某，然后把季某叫到了郭某家中，他们谈的。之后季某让我联系郭某见面，季某和我说他找下一个买家了，要和郭某谈谈价钱。 7、证人郭某证言证实：我是郭某的亲二姐，2010年左右，我父母让我给郭某的老婆买过中汾酒厂的工作指标，但当时没有合适的指标我就把钱退给郭某。郭某没有中汾酒厂的工作指标。 三、被害人陈述 1、受害人张英达报案材料及陈述证实：2019年11月份，我父亲通过亲戚介绍找到了一个中汾酒厂卖指标的人季某。我父亲和季某见面后，季某让先交五万元的定金，然后签一个协议，季某承诺我们2019年过年之后2020年年初就能给我们进中汾酒厂，然后我父亲给季某通过网银转账五万元。2020年三四月份，我父亲又联系季某问我进酒厂的情况，季某说还是进不去，我父亲让退钱，季某就给我父亲微信退回了五万元人民币。 2、受害人任某报案材料及陈述证实：2020年3月16日，微信上加季某为好友后，季某说他是一个出售中汾酒厂指标的中介，认识出售中汾酒厂指标的郭某，这个指标是郭某问大相村的人买的，郭某说他是在成都做酒的买卖了，因为资金周转所以要卖了。最后我们就谈成四十万购买郭某的指标，如果在2020年7月31日之前办不成的话他们给我全额退款。2020年3月21日下午，季某和郭某拿的中汾指标的买卖合同来了我家，签了合同后，我通过网上银行给郭某的信用社银行卡转账十万元，给郭某支付宝账号上转账五万元。2020年4月9日，郭某给我打电话说他需要疏通关系问我要一万元，我通过支付宝又给他转账一万元。2020年4月22日，郭某说还需要五千元来疏通关系，我又通过支付宝给郭某转账四千九百七十元。我共计给郭某转账十六万四千九百七十元人民币。2020年6月底，我见到郭某后问他这个卖我的指标是不是假的了，郭某说“假的”。2020年7月31日，郭某给我办中汾酒厂工作也没有消息，经打听，大相村的人说根本没有郭某这个人问大相村的购买指标，我给郭某打电话让他退钱，他以各种理由推脱不退给我钱，现在我已经联系不上郭某了。 3、受害人李某报案材料及陈述证实：经本村宋某和二斌（大名雷某）认识郭某，郭某答应给我在中汾酒厂调整工作岗位。2020年9月27日上午11时许，宋某先来到我家说给我往大曲上调动工作需要三万八千元人民币。过了大概十分钟，二斌和郭某来了我家，我问郭某他是干什么的，郭某说他是卖酒的，他已经给一个峪道河的人办理成调动工作的事了，说45天之内就能给我办成，让我先给他两万元定金，办理成功后再将剩余的一万八千元付清，办不成就在一星期内给我退回两万元，我们就签了一份协议，我拿出两万元现金给了郭某，郭某给我写了一个收据。过了一个月，我问郭某办理工作的进度，郭某让我再等等。2020年11月4日又联系了郭某一次后就联系不上了。 四、被告人供述和辩解 被告人郭某供述证实：是武某给我介绍了做中介买卖指标的季某。我和季某说我有一个中汾酒厂的工作指标要卖，指标是我六七年前问大相村里的人买下的，季某说他给找买家。过了大概一星期，季某说他联系下买指标的文水人了（名叫张英达），我和季某说收三万，季某说他和人家签合同，过了一两天，季某给我打电话说签了合同了，收了五万元定金。当天下午我和季某签了一个收取定金的合同，问季某要了三万元。2020年3月份，季某说张英达不办了问我要钱，我就和季某商量说让季某重新找一个买指标的人，找下之后收了钱再退张英达。大概过了一星期左右，季某说他又给我找下一个买家，小相村的文强。我就和季某去文强家商量这个事情，我和文强及文强的家人说卖指标是四十万，我已经在中汾酒厂找好关系了，定金要收十五万元。之后我和文强、季某就在合同上签了字，然后文强给我的信用社卡上打了十万，接着又给我支付宝上转了五万元。过了一个月，我给任某打电话问他借一万五千元，这个钱算借的也好还是算到指标里也好，文强又通过支付宝给我转账一万五千元。五月份的时候，季某说有一个人要从酒班上往曲房里调整了，我说有关系了能调得花四万元，先收两万元定金。后我与季某就签了一个调整工作的协议，签完之后季某就给我转来两万元。六月份的时候，季某说他把张英达的五万元退给张英达了，问我要钱我就分两次还了季某三千元。八月份的时候，我也没有给文强办成工作，文强就问我要退钱，我没有钱退。我自己编下的指标是问大相村的人购买的，因为当时我急用钱了就编下这个事情。我没有给文强在中汾酒厂找关系，是为了让文强相信我才说的，文强给我的十五万定金我还了一些人，剩下的全花了。和季某、文强签署协议是为了博取他们的信任骗他们的钱，我没有能力给张英达和文强办理成中汾酒厂的正式工作，我没有中汾酒厂正式工的指标，没有关系给人家办理调整岗位的事情，是为了骗点钱。 本院认为，被告人郭某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，价值达211470元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持，但指控数额应核减案发前被告人所退3500元。被告人郭某多次诈骗、诈骗多人，依法应酌情从重处罚。被告人郭某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人辩护人关于被告人郭某能够如实供述主要案件事实、属初犯，请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。根据被告人郭某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月6日起至2025年5月5日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人郭某退赔受害人任文强142370元；退赔受害人李冠宇20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  梁志全 人民陪审员  孔祥信 人民陪审员  刘晓娟 二〇二一年四月十六日 书 记 员  冯玲秀