浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0503刑初39号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人董鹏飞，男，1991年6月5日出生，汉族，大学本科文化，住河南省夏邑县。因本案于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人方超、孙士云，北京隆安（湖州）律师事务所律师。 被告人于露，女，1998年9月3日出生，汉族，大专文化，住山东省济南市天桥区。因本案于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2021年1月20日被取保候审。 辩护人李广健，浙江浔溪律师事务所律师。 被告人刘莹，女，1993年7月7日出生，汉族，大学本科文化，住山东省巨野县。因本案于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2021年1月20日被取保候审。 辩护人朱昊，浙江银湖律师事务所律师。 被告人王磊磊，男，1985年10月11日出生，汉族，初中文化，住山东省济南市槐荫区。因本案于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2021年1月20日被取保候审。 辩护人潘兆家，浙江银湖律师事务所律师。 被告人袁明，男，1989年8月17日出生，汉族，大专文化，住山东省曹县。因本案于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2021年1月20日被取保候审。 辩护人宋国玉、裘雨轩，北京隆安（湖州）律师事务所律师。 被告人张晶，女，1997年8月15日出生，汉族，高中文化，住山东省曹县。因本案于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2021年1月20日被取保候审。 辩护人黄剑华，山东郎耀律师事务所律师。 被告人周鑫（曾用名周帅），男，1997年11月25日出生，汉族，大专文化，住山东省滕州市。因本案于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2021年1月20日被取保候审。 被告人郭鑫，女，1998年10月29日出生，回族，大专文化，住山东省济南市历下区。因本案于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2021年1月20日被取保候审。 辩护人魏辰浩，山东金昊律师事务所律师。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉〔2021〕20号起诉书指控被告人董鹏飞、于露、刘莹、王磊磊、袁明、张晶、周鑫、郭鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月22日向本院提起公诉，还提交了各被告人签署的认罪认罚具结书，建议适用认罪认罚制度，建议判处被告人董鹏飞有期徒刑一年二个月、并处罚金三十万元，判处被告人于露有期徒刑八个月、缓刑一年、并处罚金，判处被告人刘莹有期徒刑七个月、缓刑一年、并处罚金，判处被告人王磊磊有期徒刑七个月、缓刑一年、并处罚金，判处被告人袁明有期徒刑七个月、缓刑一年、并处罚金，判处被告人张晶有期徒刑七个月、缓刑一年、并处罚金，判处被告人周鑫有期徒刑七个月、缓刑一年、并处罚金，判处被告人郭鑫有期徒刑七个月、缓刑一年、并处罚金。本院于当日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。因疫情原因，本院于2021年1月28日裁定本案中止审理，疫情缓解后于同年3月23日裁定本案恢复审理。湖州市南浔区人民检察院指派检察员王宏巨出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年，被告人董鹏飞在经营济南启云网络科技有限公司期间，雇佣被告人于露、刘莹、王磊磊、袁明、张晶、周鑫、郭鑫等人，通过向他人出售或者出租智能语音拨号软件、网关，并提供95或者全国某特定地区外显电话的外呼通讯通道等方式，为金融贷款、教育、房产等行业提供大批量拨打电话、智能筛选意向客户等服务。在经营过程中，各被告人明知金融贷款行业风险高，且提供的语音拨号软件及线路通道可能被违法犯罪分子用于电信网络诈骗活动，仍提供上述通讯传输技术服务。2020年3月13日，被害人何某（居住于本市南浔区××镇）接到开头为95的电话，对方诱骗其下载“浦发易贷”ＡＰＰ，并按照对方指示操作申请贷款，后被对方以缴纳ＶＩＰ会员费、保证金等理由诈骗7000元。截至2020年8月28日被抓获止，被告人董鹏飞从中非法获利29万余元。 案发后，公安机关从被告人董鹏飞处扣押iPhone7手机1部、iPhone11Pro手机1部、华为nova5手机1部、微软surface笔记本电脑1台；从被告人于露处扣押粉红色苹果手机1部、黑色iPhone11手机2部、白色iPhone8手机1部、工作手机62部、电脑主机3台、iPadPro1台、服务器2台、手机卡212张、粉色小米手机2部、合作协议等物品；从被告人王磊磊处扣押黑色红米工作手机2部、黑色vivo手机1部及文件资料若干；从被告人袁明处扣押红色小米工作手机2部、蓝色小米工作手机1部、黑色华为手机2部、红米Redmi手机1部、网银密匙1个、银色苹果手机1部及公章1枚；从被告人张晶处扣押小米工作手机1部、苹果手机1部、电脑主机1台；从被告人周鑫处扣押曲屏小米手机1部、蓝色小米工作手机1部、麦本本手提电脑1台；从被告人郭鑫处扣押粉红色小米工作手机1部、黑色苹果手机1部、电脑主机1台。 另查明，被告人于露、刘莹、王磊磊、袁明、张晶、周鑫、郭鑫分别退赃3万元。被告人董鹏飞已向本院退赃8万元。 上述事实，各被告人在庭审中表示无异议，且有户籍信息，合作协议，通话查询记录，银行交易明细，扣押清单及照片，受案登记表，转账记录照片，证人徐某的证言，归案经过，被害人何某的陈述，搜查笔录及照片，现场勘查笔录及现场照片，通话录音等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人董鹏飞、于露、刘莹、王磊磊、袁明、张晶、周鑫、郭鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，结伙为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应分别予以惩处。被告人董鹏飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织的全部犯罪处罚。被告人于露、刘莹、王磊磊、袁明、张晶、周鑫、郭鑫在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法分别从轻处罚。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法分别从宽处理。各被告人已共同退缴全部赃款，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人董鹏飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年10月27日止；罚金已预交）； 二、被告人于露犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）； 三、被告人刘莹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）； 四、被告人王磊磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）； 五、被告人袁明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）； 六、被告人张晶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）； 七、被告人周鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）； 八、被告人郭鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）； 九、各被告人退缴的赃款合计人民币29万元予以没收，上缴国库；扣押的工作手机、电脑主机、服务器、手机卡等作案工具均予以没收，依法予以处理；扣押的与本案无关的物品发还给相应被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员 漆 涛 二〇二一年四月一日 书记员 陆方方 2 1