四川省泸州市龙马潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0504刑初462号 公诉机关四川省泸州市龙马潭区人民检察院。 被告人李孝明,男,1952年7月7日出生,汉族,小学文化,无业,住泸州市江阳区。因犯非法吸收公众存款罪于2017年9月6日被四川省泸县人民法院判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金五万元;因犯非法吸收公众存款罪于2019年8月30日被本院判处有期徒刑一年九个月,并处罚金五万元,撤销泸县人民法院判决缓刑部分,决定执行有期徒刑二年六个月,缓刑四年,并处罚金十万元；因犯非法吸收公众存款罪于2020年8月3日被泸州市江阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金三万元,撤销本院（2019）川0504刑初181号刑事判决书中第一项“决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金十万元”的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金十三万元。因涉嫌犯洗钱罪，于2020年6月18日被刑事拘留,同年7月23日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人刘浩一，四川恒智达律师事务所律师。 泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检一部刑诉[2020]215号起诉书指控被告人李孝明犯洗钱罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员李沛出庭支持公诉，被告人李孝明及其辩护人刘浩一、律师助理陈焱到庭参加了诉讼。审理中，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年7月,王某与冷某在被告人李孝明的授意下,先后到泸州市龙马潭区××街××、小市街××花园××、泸州市江阳区宏信证券公司以冷某的身份信息办理了一张手机卡、一张农业银行卡、股票账户，并将上述手机卡、银行卡、股票账户相互绑定,随即全部交予了被告人李孝明保管和使用。后李孝明将银行卡账户告知李某1超,李某1超陆续向该账户注入300余万元“套路贷”违法犯罪所得。后李孝明用上述资金先后购买多支股票进行炒股，直至2019年8月李某1超案发。被告人李孝明发现该股票账户被公安机关冻结后,将上述农业银行卡和股票账户又交给王某,并授意王某、冷某在公安机关调查时谎称该股票账户系王某在使用炒股,账户内的资金系冷某一家在广东打工的合法收入。2020年5月,公安机关对王某、冷某进行讯问时,王某、冷某均按照被告人李孝明的授意作了虚假供述。 2020年5月31日,泸州市龙马潭区人民检察院以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪对李某1超等人提起公诉。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人王某、冷某等的证言、另案犯罪嫌疑人李某1超、李某1红等人的供述、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人李孝明明知是黑社会性质的组织犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户并协助将财产转换为有价证卷，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，应当以洗钱罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李孝明辩称：1.自己对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但对公诉机关指控的罪名有异议，认为其仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因为其不知道李某1超实施黑社会性质组织犯罪，主观上没有帮助李某1超实施洗钱罪的故意；2.对公诉机关指控其犯洗钱罪属于情节严重，有异议。 辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人李孝明构成洗钱罪的罪名有异议，认为其仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因为其并不明知李某1超实施黑社会性质组织犯罪，主观上没有帮助李某1超实施洗钱罪的故意；2.对公诉机关指控被告人李孝明犯洗钱罪属于情节严重，没有相关法律依据；3.被告人李孝明系为其近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，主观恶性较小，其行为对金融管理秩序的破坏有限，可对其从轻处罚。 经审理查明：2018年，被告人李孝明明知其儿子李某1超（已决）为首的黑社会犯罪组织从事“套路贷”等违法犯罪活动，仍接受李某1超的请求，协助李某1超将违法所得转换为有价证券。后在同年7月份,李孝明授意其亲属王某和冷某，以冷某的身份信息办理了一张手机卡、一张农业银行卡及开设一个股票账户，并将上述手机卡、银行卡、股票账户相互绑定，随即交予李孝明保管和使用。后李孝明将上述银行卡账户告知李某1超,李某1超通过直接转款或者将现金交由李孝明存入的方式，将黑社会性质组织的违法犯罪所得转到该账户内，累计达人民币300余万元。李孝明再陆续将该账户内的资金转入上述股票账户，并购买多支股票进行炒股，直至2019年8月李某1超案发,公安机关冻结该股票账户，该账户内资金还有200余万元。李孝明发现该股票账户被公安机关冻结后,将上述银行卡和股票账户交给王某,并授意王某、冷某在公安机关调查时谎称该股票账户系王某在使用炒股,账户内的资金系冷某一家在广东打工的合法收入。2020年5月,公安机关对王某、冷某分别进行讯问时,王某、冷某均按照李孝明的授意作了虚假供述。同月26日，李孝明经公安机关电话通知到案。 认定上述事实的证据有： 1.受理案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、归案情况说明，上述证据证明案件来源及被告人李孝明的归案、羁押情况。 2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押了涉案的冷某名下尾号4073的中国农业银行卡；另扣押了一个保险柜。 3.户籍证明，证明被告人李孝明作案时已达负全部刑事责任年龄。 4.（2016）川0521刑初124号、（2017）川05刑终249号、（2019）川0504刑初181号刑事判决书、（2019）川0502刑初560号、（2020）川05刑终144号刑事裁定书，证实被告人李孝明因犯非法吸收公众存款罪于2017年9月6日被四川省泸县人民法院判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金五万元。在该判决执行以前被先行羁押20天;因犯非法吸收公众存款罪于2019年8月30日被本院判处有期徒刑一年九个月,并处罚金五万元,撤销泸县人民法院判决缓刑部分,决定执行有期徒刑二年六个月,缓刑四年,并处罚金十万元。因犯非法吸收公众存款罪于2020年8月3日被泸州市江阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金三万元,撤销本院（2019）川0504刑初181号刑事判决书中第一项“决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金十万元”的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金十三万元。 5.（2020）川0504刑初205号刑事判决书、（2021）川05刑终59号刑事裁定书，证实2016年至2018年期间，以李某1超为首的黑社会性质组织长期在四川、云南、贵州等多地市，采取“套路贷”诈骗，与暴力、软暴力催收相结合方式，从81名被害人处非法获利800余万元。李某1超使用部分违法所得购买股票，该股票以冷某名义代持。该案已对涉案违法所得判决予以追缴或退赔各被害人。 6.李某1超的银行流水记录，证实2018年8月至9月期间，李某1超转从其尾号9851的建设银行卡，先后转款25笔到冷某尾号4073的中国农业银行卡内，共计125万元。 7.冷某名下尾号4073的中国农业银行卡交易明细清单，证实2018年7月21至2019年10月8日期间，该卡内流入金额达到300余万元，同时，多次转账到宏信证券有限责任公司购买股票金额共计300余万元。 8.宏信证劵有限责任公司的股票账户对账单、协助冻结财 产通知书（回执），证实该账户从2018年7月23日至2018年12月28日有大量的股票交易记录。该股票账户被公安机关冻结时，资金余额为200余万元。 9.证人王某的证言，证实其是李孝明的侄女婿，其在被公安机关讯问前，李孝明指使其转告岳母冷某在公安机关讯问时做虚假供述，谎称其一直使用并保管尾号为4073的农业银行卡在手机宏牛ＡＰＰ上炒股，账户内300余万元炒股资金是冷某一家打工的积蓄，都是通过现金交易，其也在第一次公安机关讯问时按照李孝明教的做了虚假供述。实际上，2018年7月份，李孝明让其带领岳母冷某办理炒股所需的东西。其先后带冷某在龙马潭区××街××、小市街××花园××、泸州市江阳区宏信证劵公司用冷某的身份信息办理一张号码为138××××1730手机卡、一张尾号为4073中国农业银行卡，并利用手机卡和银行卡开设股票账户，办好后李孝明将上述东西拿走并使用直到2019年下半年李孝明告诉其股市账户被冻结。期间，李孝明给其20万元现金让其帮助他存入这张农业银行卡内，其又用自己的农业银行转账给冷某农业银行卡20万元，转账的20万元也是李孝明现金交付的，李孝明打电话给其说买股票差几万元，其又转了2、3万元，具体金额忘了，李孝明拿现金还的。李孝明还告诉其投入股市300多万元，炒股亏了些，还剩200多万元，这300多万元其中有其帮忙存的和李孝明自己存的100多万现金和李孝明儿子李某1超转账100余万元，又将银行卡和股市账户交由其保管。 10.证人冷某的证言，证实其丈夫是邓某1，邓某1是李孝明现任妻子邓元珍的哥哥，其在公安机关讯问时按照李孝明授意做了虚假供述，谎称其让王某帮忙炒股，账户内的100余万元是其一家人打工赚的积蓄。实际上，其一家人收入并不高，在2018年7月，李孝明让其用自己的身份信息办理一张移动电话卡和农业银行卡尾号为4073，以及在宏信证劵股市开设账户，李孝明告诉其保证不会出事，李孝明只是用来炒股。上述银行卡、股票账户等一直是由李孝明使用，期间，因为银行规定超过五万元需要本人，其和王某到李孝明家中取了20万元现金帮李孝明存入银行，直到2019年9、10月份股市账户被冻结。李孝明让其去银行打交易记录，还搬来一个保险柜到其家中，并让其在公安机关讯问炒股资金时，就说用的现金交易，这个保险柜就是用来存放炒股的现金。 11．证人邓某1的证言，证实其是冷某的丈夫，是王某的岳父。冷某在被公安机关调查后，告诉其如何帮助李孝明的全部事情。李孝明让冷某帮助办理银行卡以及开股票账户，便于李孝明炒股，银行卡和股票账户一直都是李孝明保管使用，银行卡上的钱都是李孝明存入的，和其一家人没有关系。2019年，公安机关把证券账户冻结之后，李孝明怕账户内的钱来路不当，李孝明又将银行卡和证券账户交给王某，并让冷某和王某做虚假供述的事情。其和冷某收入一般，积蓄不多。同年夏天，李孝明和其妹妹邓元珍将一个保险柜存放在其家中，当时保险柜内有20多万现金，后来被李孝明拿走。此外，李孝明喜欢在泸州滨江路附近喝茶。其知道涉案钱款应该与李孝明的两个儿子犯罪有关。 12.证人邓某2的证言，证实其是冷某的女儿，王某的妻子，父母收入一般，积蓄不多。李孝明是其姑父，李孝明的妻子邓元珍是其姑姑，李某1超是李孝明与前妻所生的儿子。李某1超是在泸州开放贷公司的，其曾在2017年5月到9月到表哥李某1超的贷款公司上班，联系贷款客户。其在李某1超的贷款公司上班后，邓元珍就不避讳当面谈李某1超放贷的事情。其母亲冷某来泸州办理银行卡、电话卡等事情的时候，曾告诉其是帮助姑父李孝明办理的。王某告诉其以其母亲名义办理的银行卡、电话卡已交给李孝明，李孝明用来炒股。后该股票账户被公安机关冻结了，银行卡内的流水有两三百万，李孝明让王某把股票内的钱认下来，说成是其父母打工挣的积蓄。案发后，其母亲和丈夫都被公安机关刑拘，其就主动找过李孝明谈话，要求李孝明主动到公安机关说明利用其母亲冷某身份信息办理炒股所需的电话卡、银行卡、股票账户的事情，李孝明拒绝到公安机关说明真相，告知其公安机关查不清账户内的钱是从哪里来的，只要王某咬死之前那些说辞，就不会有事。2019年11月份，其姑父李孝明和姑姑邓元珍将一个保险柜存放在其长安老家。2020年5月李孝明还出钱帮助其给王某、冷某请律师辩护。 13.证人李某2的证言及其辨认笔录，证实其是李某1超的前妻，李孝明是李某1超的父亲，李孝明的现任妻子是邓元珍。2014年和李某1超认识的时候，李某1超收入一般。李孝明和李某1超关系开始是陌生的，直到2016年的时候，李某1超跟李孝明学习放贷业务，父子关系明显变好，李某1超的消费和生活水平也明显提高，李某1超还有一帮手下帮放贷。其知道李某1超长期跟李孝明、手底下的人在滨江路茶楼喝茶并谈放贷的事情。其还在茶楼看见李孝明、邓元珍以及邓元珍的娘家哥嫂在拿钱给李某1超，用于对李某1超放贷客户的资金“占帐”（入股的意思），被放贷客户的钱收回后，李某1超就会对“占帐”的返还本息。李某1超因为其看见他们“占帐”，还骂过其很多次，因为李某1超不想让其看见他的家人在茶楼对放贷业务“占帐”的事情。 14.证人郭某1的证言，证实其是李孝明的侄女婿，其和李孝明搭档放贷。李孝明在2016年开了一家名为众富信息咨询有限责任公司，直到李孝明被抓，主要从事贷款中介业务，在2016年底认识李某1超，李某1超在李孝明开设的公司学习放贷。李孝明的放贷方式有变化，李某1超和李某1红来到公司后告诉他们以后放贷就对外宣传无抵押、放贷快、利息低来吸引客户，借条分为上下两部分。2017年上半年知道李某1超单干放贷，因为李某1超为人高调，在朋友圈晒催债和吃喝玩乐，以及其从李某1超发的朋友圈可以看出李某1超放贷模式和他父亲李孝明教授的一样。李孝明提供胡某的信息，安排其采取“套路贷”方式向胡某放贷，其获利的钱由李孝明按比例提成。 15.证人涂某的证言及其辨认笔录，证实其在2014年至2016年到李孝明金融咨询公司上班，是接待员。其知道李孝明起初是从事中介业务，后开始从事放贷业务，将自己的钱放贷给客户，当时公司成员有李孝明、郭某1和李孝明儿子李某1超。平时，外出放贷，李孝明只带他的儿子李某1超和侄女婿郭某1去谈放贷业务，借款人到期不还，是李某1超带社会上的人去收。 16.证人李某1的证言，证实李孝明是其父亲，同时，其还有两个同父异母的哥哥李某1红、李某1超，其与李某1超的关系较好，另外冷某是其四舅妈，邓某2和和王某是冷某的女儿和女婿。2014年，李孝明以其名字注册了一家放贷公司，并让其到公司从事放贷业务。另外，李某1红、李某1超、郭某1也跟着李孝明从事放贷业务。后李孝明被法院判刑后，李某1超就开始带人放贷，他手下几十个兄弟跟着放贷，主要有刘翔、庞龙、白连彬等，这些人平时在泸州市滨江路名叫根据地的茶楼活动。其还去过茶楼几次，每次去看到茶桌上有很多放贷收回的钱。李孝明对李某1超带人放贷的事，应该知道的，其听李孝明说拿李某1超的钱炒股而办的银行卡，是让冷某家帮忙办的。王某被公安机关抓获后，冷某和邓某2到其家找李孝明商量过对策。 17.另案被告人刘翔的供述及其辨认笔录，其供称是李某1超的表姐夫，也是李某1超套路贷公司话务组组长。其知道李某1超平时和他父亲李孝明、哥哥李某1红等有交往。其一般和李某1超等人在李某1红开的“根据地”茶楼算账、分账。 18.另案被告人刘杰的供述及其辨认笔录，其供称是李某1超套路贷公司员工，2016年开始跟李某1超学习放套路贷，两个月后离开，又在2017年9月份加入公司继续放贷。期间，其逐渐认识李某1超的父亲李孝明、哥哥李某1红、后妈等人。有一次，其在泸州滨江路喜悦咖啡吧喝茶交账的时候，看到李某1超与李孝明等人围坐在一张桌子上，李某1超在桌子上放了当天放贷收回的大概四、五万元人民币，李某1超在算账、分账。 19.另案被告人宋波的供述及其辨认笔录，其供称2017年10月加入李某1超套路贷公司，是放贷员。李某1超曾安排手底下的人员在泸州滨江路喜悦咖啡吧喝茶谈业务，其经常看见李某1超的父亲李孝明和李某1超的后妈在该茶楼的包间内喝茶。有时候，李某1超与李孝明还单独去滨江路的根据地茶楼喝茶谈事。其听李某1超手下人说，李孝明以前没有管过李某1超，后来想扶持下李某1超，就教李某1超如何放贷，还拿钱给李某1超放贷，为此，李某1超收到放贷款后，要分钱给李孝明。 20.证人何某的证言，证实其是李孝明前妻，李某1超是二人的儿子。2016年的时候，李某1超给其说过从事“放水”（高息放贷的意思）的事情，收入开始有所好转。 21.证人郭某2的证言，证实李孝明是其六姑夫，郭某1是其父亲，其小时候知道其父亲和李孝明关系很好，知道他们一起干放贷业务。2017年8、9月，其在李某1超开的放贷公司上班，是话务员。 22.另案被害人胡某的陈述及其提供的支付宝交易明细，证实其是套路贷的受害者，在2015年至2017年期间，多次向李某1红、郭某1、程浩、刘翔、庞龙等人借贷，均遭到他们的套路贷诈骗。其中，其向郭某1借款2万元，要被扣除0.4—0.66万元的外访费、平台费、利息、保障金，保证金为贷款总额的10%，贷款期限为3至7天，超期归还，就要被扣除保证金并支付每天2000元的违约金。其总共向郭某1借款2万元的短期套路贷共计16笔，共计被骗5.44万元，其通过支付宝多次向郭某1转账共计2.8万元，其余是现金给付。其曾经受到过程浩、刘翔等人的暴力催收债款。 23.另案被告人李某1红的供述，供称其与李某1超是亲兄弟，李孝明是他们的父亲。2016年之前，其在泸州当保安谋生，收入少。2016年10月份，李孝明让其一起从事“套路贷”，并教会其从放贷到收贷的相关流程，并告诉其这种放贷模式游走在法律边缘，只要不打人，不暴力催收，不非法拘禁借款人就不犯法。随后不久，其弟弟李某1超也来跟李孝明一起做高利放贷。2017年7、8月份，其与李某1超都熟悉业务后，李孝明给他们两兄弟说，现在人手不够，业务多，让他们各自找朋友帮忙，其便与李某1超各自找耍的好的朋友来帮忙放贷，后这些朋友基本被公安机关抓获。期间，李孝明教会他们一些违法催收的方式，如果客户不按规定还钱，就采取上门喷油漆字、张贴借款人写借条的照片，还带借款人去河边淹水等方式，逼迫欠钱人还钱。李孝明知道李某1超的放贷业务并参与，李某1超前期放贷的钱是李孝明给的，之后李孝明参与占账分配，收回来的利息八二分账，李孝明占80%，其和李某1超各占10%，每次都是在家中或者滨江路“根据地”茶馆现金交易。 24.另案被告人李某1超的供述，供称其与李某1红系亲兄弟关系，李孝明是他们的父亲。2016年中旬，其大哥李某1红找到他，说李孝明开了一个放高利贷的公司，让其去上班。李孝明先安排其跟李某1红跑放贷业务。期间，李孝明告诉其一种“套路贷”方法，其认真钻研，觉得这个方式能赚到钱，并从2017年年初开始找朋友单干，从事“套路贷”。其用“套路贷”赚的钱买豪车，也明确给李孝明说过买车钱款的来源。之后，其向李孝明提出，由其出钱，让李孝明帮他炒股。李孝明同意后，向其提供了一个其亲属邓元珍名下的农行卡账户、证券公司账户。其先后向该银行卡转入100多万元，又陆续拿100多万元的现金给李孝明存入该卡内，共计转移300多万元的“套路贷”违法所得。李孝明便用上述钱款炒股。其想隐瞒这笔钱留给父母及女儿。 25.被告人李孝明的供述，供称其与前妻何某育有两子，大儿子李某1红，小儿子李某1超。其还有与现任邓元珍育有一子，名叫李某1。其同侄女婿郭某1一起从事过放贷工作。同时，被告人李孝明当庭表示对起诉书指控的犯罪事实无异议。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。 本院认为,被告人李孝明明知李某1超的资金是实施黑社会性质组织犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助其将巨额资金转换为有价证券，其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控李孝明犯洗钱罪的罪名成立,本院予以支持。李孝明在缓刑考验期间内，又故意实施本次犯罪，可酌情对其从重处罚。李孝明当庭承认公诉机关指控事实，可酌情对其从轻处罚。李孝明因犯非法吸收公众存款罪被宣判后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当对本罪作出判决，与前罪所判处的刑罚，予以数罪并罚。 关于被告人李孝明及其辩护人提出李孝明并不具体知晓涉案资金系李某1超实施黑社会性质组织犯罪的所得，公诉机关指控被告人李孝明在洗钱犯罪主观上的明知缺乏证据，仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见。经查，另案被告人李某1超、李某1红、刘杰、刘翔的供述，证人李某1、郭某1、李某2、涂某、郭某1的证言及被告人李孝明当庭供述等相互印证的证据，能够证实李孝明知晓其儿子李某1超为首的黑社会性质组织从事“套路贷”等违法犯罪活动，并从中获取非法利益的事实。同时，结合被告人李孝明与李某1超特殊的父子关系、认知能力、前科情况，及其在李某1超案发后，指使他人就涉案资金的来源和性质做虚假证言等情况，可以认定被告人李孝明对涉案资金系李某1超实施黑社会性质组织犯罪的所得是明知的。故上述意见，不能成立，本院不予采纳。 关于被告人李孝明的辩护人提出李孝明系为其近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，主观恶性较小，其行为对金融管理秩序的破坏有限，可对其从轻处罚的辩护意见。经查，被告人李孝明在缓刑考验期内，明知其儿子李某1超的资金是实施黑社会性质组织犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助其将巨额资金转换为有价证券，已破坏了国家金融管理秩序，主观恶性较深，应依法予以从严惩治。故上述意见不能成立，本院不予采纳。 关于公诉机关认为被告人李孝明犯洗钱罪，情节严重，要求判处五年以上有期徒刑，并处罚金的意见。本院认为，综合李孝明洗钱犯罪的情节、金额，并考量各地法院认定该罪情节严重的司法实践情况，不宜认定李孝明系情节严重。故对该公诉意见，本院不予支持。 综上，根据被告人李孝明的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度,依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、《中华人民共和国刑法》第五十二条、第六十九、第七十条、第六十四条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（一）、（六）项之规定,判决如下： 一、被告人李孝明犯洗钱罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；与前罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押20日，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李孝明的刑期从2020年6月18日起至2026年11月27日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。） 二、扣押在案的作案工具银行卡一张予以没收，其他物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  姜朝勇 人民陪审员  金援洁 人民陪审员  童小双 二〇二一年四月二十二日 书 记 员  邓川梅 附：相关法条 经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； （七）其他可以认定行为人明知的情形。 被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。