河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初84号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人何雨颂,男,1999年11月9日出生，汉族,高中毕业,农民,住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌开设赌场,于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年12月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,于2020年10月20日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人欧阳惠燕,女,1988年4月4日出生，汉族,初中毕业,农民,住湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌开设赌场,于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,于2020年10月20日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人董素艳，河南宛东律师事务所律师。被告人谭桃英,女,1988年2月17日出生，汉族,初中肄业,农民,住湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌开设赌场，于2020年9月12日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年12月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,于2020年10月20日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人许春艳，谭鹏飞，湖南奋斗者律师事务所律师。被告人李伟,女,1990年6月1日出生，汉族,中专毕业,无业,住安徽省蒙城县。因涉嫌开设赌场,于2020年9月17日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年12月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,于2020年10月20日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人李士杰，安徽宝诚律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕1192号起诉书指控被告人何雨颂、欧阳惠燕、谭桃英、李伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云出庭支持公诉，被告人何雨颂、被告人欧阳惠燕及其辩护人董素艳、被告人谭桃英及其辩护人许春艳、谭鹏飞、被告人李伟及其辩护人李士杰均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：自2020年6月下旬到8月中旬,被告人何雨颂经欧阳文(另案处理)介绍，在明知为赌博网站转移资金的情况下,在手机上先后下载“魔方”(被封掉)、“PAY”APP,先后绑定自己支付宝及农业银行、建设银行、工商银行3张银行卡,在平台上跑分,从中收取7‰至12‰的好处费;且介绍欧阳慧燕等人参与跑分赚取佣金,上述收益共计11433余元。经统计,何雨颂名下农业银行卡6-7月贷入630748.13元,借出640206.86元;工商银行卡7月贷入36708.50元,借出39058.10元;建设银行卡8月贷入23000.00元，借出22990.60元;支付宝8月贷入4802.90元，借出1498.50元。合计贷入695259.55元,借出703754.06元。自2020年6月下旬到8月中旬,被告人欧阳惠燕经何雨颂介绍在手机上下载“暴富”、“PAY”APP,先后绑定自己中国银行、农业银行、工商银行、邮政银行4张银行卡,在平台上跑分,从中收取6‰的好处费约5875元。经统计,欧阳慧燕名下工商银行卡6-8月贷入816584.16元,借出816563.37元;邮政储蓄卡7-8月贷入155650.04元,借出155801.96元;农行卡7-8月贷入3071.00元,借出3064.60元;中行卡7-8月贷入3944.00元,贷入3943.31元。合计贷入979249.20元,借出979373.24元。自2020年3月下旬到8月中旬,被告人谭桃英经何雨颂介绍用同样手法先后绑定自己建设银行2张、工商银行、邮政银行共4张银行卡,在平台上跑分,从中收取5‰的好处费约4341元。经统计,谭桃英建设银行卡1自3-7月贷入172091.21元,借出172192.40元;建设银行卡2自3-7月贷入172091.21元,借出172192.40元;工行卡6-8月贷入156112.03元,借出156123.13元;邮政储蓄4-8月贷入368085.35元,借出368075.15元。合计贷入868379.80元。自2020年6月到9月上旬,被告人李伟经丁慧颖（另案处理)介绍进入金瑞(另案处理)的微信群,用同样手法先后绑定自己农业银行、中信银行、招商银行共3张银行卡,在平台上跑分,从中收取5‰的好处费约7702元。经统计,李伟农业银行卡6-9月贷入528988.84元,借出528899.70元;招商卡7-8月贷入76851.00元,借出76851.77元;中信卡7-9月贷入153796.00元,借出153793.92元。合计贷入759635.84元。公诉机关认为，被告人何雨颂、欧阳惠燕、谭桃英、李伟以非法获利为目的，把自己名下多张银行卡用于网络赌博支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人何雨颂、欧阳惠燕、谭桃英、李伟认罪、认罚,签署具结书,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法惩处。被告人何雨颂、欧阳惠燕、谭桃英、李伟均对公诉机关的指控无异议，希望从轻处罚。被告人欧阳惠燕的辩护人辩称，对公诉机关的指控无异议；被告人主观恶性不大；如实供述自己的犯罪行为，系坦白；被告人认罪认罚，初犯偶犯，没有前科，积极配合侦查机关的调查；被告人家庭贫困，身患疾病，家中父母小孩需要照顾，综上希望对被告人从轻处罚。被告人谭桃英的辩护人辩称，对公诉机关的指控无异议；被告人在犯罪中起次要作用，系从犯，情节轻微，依法应当从轻、减轻或免除处罚；被告人谭桃英认罪认罚，可以从宽处罚，且从宽处罚的幅度应该大于一般认罪但不认罚的案件；被告人主观恶性较小，应该有别于一般纯粹以谋取非法利益为目的的网络犯罪行为；被告人谭桃英积极退赃，依法可以从宽处罚。被告人李伟的辩护人辩称，对公诉机关的指控无异议；被告人当庭认罪认罚，如实供述；被告人没有前科，初犯偶犯；愿意缴纳罚金以及上缴违法所得，综上希望对被告人从轻处罚。经审理查明：自2020年6月下旬到8月中旬,被告人何雨颂经欧阳文(另案处理)介绍，在明知为赌博网站转移资金的情况下,在手机上先后下载“魔方”(被封掉)、“PAY”APP,先后绑定自己支付宝及农业银行、建设银行、工商银行3张银行卡,在平台上跑分,从中收取7‰至12‰的好处费;且介绍欧阳慧燕等人参与跑分赚取佣金,上述收益共计11433余元。经统计,何雨颂名下农业银行卡6-7月贷入630748.13元,借出640206.86元;工商银行卡7月贷入36708.50元,借出39058.10元;建设银行卡8月贷入23000.00元，借出22990.60元;支付宝8月贷入4802.90元，借出1498.50元。合计贷入695259.55元,借出703754.06元。自2020年6月下旬到8月中旬,被告人欧阳惠燕经何雨颂介绍在手机上下载“暴富”、“PAY”APP,先后绑定自己中国银行、农业银行、工商银行、邮政银行4张银行卡,在平台上跑分,从中收取6‰的好处费约5000元。经统计,欧阳慧燕名下工商银行卡6-8月贷入816584.16元,借出816563.37元;邮政储蓄卡7-8月贷入155650.04元,借出155801.96元;农行卡7-8月贷入3071.00元,借出3064.60元;中行卡7-8月贷入3944.00元,贷入3943.31元。合计贷入979249.20元,借出979373.24元。自2020年3月下旬到8月中旬,被告人谭桃英经何雨颂介绍用同样手法先后绑定自己建设银行2张、工商银行、邮政银行共4张银行卡,在平台上跑分,从中收取5‰的好处费约4341元。经统计,谭桃英建设银行卡1自3-7月贷入172091.21元,借出172192.40元;建设银行卡2自3-7月贷入172091.21元,借出172192.40元;工行卡6-8月贷入156112.03元,借出156123.13元;邮政储蓄4-8月贷入368085.35元,借出368075.15元。合计贷入868379.80元。自2020年6月到9月上旬,被告人李伟经丁慧颖（另案处理)介绍进入金瑞(另案处理)的微信群,用同样手法先后绑定自己农业银行、中信银行、招商银行共3张银行卡,在平台上跑分,从中收取5‰的好处费约3800元。经统计,李伟农业银行卡6-9月贷入528988.84元,借出528899.70元;招商卡7-8月贷入76851.00元,借出76851.77元;中信卡7-9月贷入153796.00元,借出153793.92元。合计贷入759635.84元。2020年9月11日,南阳市内乡县公安局刑事侦查大队在湖南省郴州市北湖区鲁塘镇碧潭村将被告人何雨颂抓获，在湖南省郴州市桂阳县荷叶镇将被告人欧阳惠燕、谭桃英抓获；2020年9月14日，南阳市内乡县公安局刑事侦查大队在安徽省蒙城县将被告人李伟抓获。另查明，被告人谭桃英于2020年12月21日在内乡县公安局缴纳罚没收入6000元。上述事实有被告人何雨颂、欧阳惠燕、谭桃英、李伟的户籍证明、抓获经过、前科情况查询证明、银行卡交易明细等书证，四被告人的供述与辩解，审计报告等证据予以证实，经法庭出示、质证，被告人及其辩护人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人何雨颂、欧阳惠燕、谭桃英、李伟明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其中被告人何雨颂的银行卡被用于非法转账支付结算金额为695259.55元，被告人欧阳惠燕的银行卡被用于非法转账支付结算金额为979249.20元，被告人谭桃英的银行卡被用于非法转账支付结算金额为868379.80元，被告人李伟的银行卡被用于非法转账支付结算金额为759635.84元，四被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控四名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持;被告人谭桃英的辩护人提出的被告人谭桃英系从犯的辩护意见，经查，被告人谭桃英经人介绍先后绑定自己银行卡,在平台上跑分,直接实施犯罪，不存在与他人相互配合共同实施犯罪行为，不存在主从犯之分，故对该辩护意见本院不予采纳；各辩护人的其他辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信；四名被告人到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；综合考虑四名被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、坦白、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何雨颂犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人何雨颂的刑期自2020年9月11日起至2021年4月10日止)；二、被告人欧阳惠燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人欧阳惠燕的刑期自2020年9月11日起至2021年4月10日止)；三、被告人谭桃英文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人谭桃英的刑期自2020年9月11日起至2021年4月10日止)；四、被告人李伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人李伟的刑期自2020年9月14日起至2021年4月13日止)；五、被告人何雨颂违法所得人民币11433元（已追缴）、被告人欧阳惠燕的违法所得人民币5000元（已追缴）、被告人谭桃英的违法所得人民币4341元（已追缴）、被告人李伟的违法所得人民币3800元（已追缴），予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯雪松审 判 员  张 涛人民陪审员  刘 柯二〇二一年四月九日书 记 员  段提莎