浙江省桐庐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0122刑初4号 公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。 被告人蓝晶，绰号“大巴”，男，1986年4月25日出生于浙江省桐庐县，畲族，初中文化，农民，住浙江省桐庐县。因本案于2020年5月25日被杭州市公安局余杭区公安分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人（桐庐县法律援助中心指派）张文娟，浙江泰杭律师事务所律师。 被告人吴一鑫，男，1996年4月11日出生于浙江省桐庐县，汉族，初中文化，农民，住浙江省桐庐县。因本案于2020年5月28日被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人（桐庐县法律援助中心指派）王园园，浙江智仁律师事务所律师。 被告人冯叶萌，男，1989年2月15日出生于浙江省桐庐县，汉族，文化程度初中，农民，住浙江省桐庐县。因本案于2020年5月27日被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，于同年7月1日被取保候审。 辩护人（桐庐县法律援助中心指派）朱一潇，浙江凯运律师事务所律师。 被告人毛鹤斌，男，1985年6月20日出生于浙江省桐庐县，汉族，小学文化，农民，住浙江省杭州市余杭区（户籍所在地浙江省桐庐县）。因本案于2020年5月27日被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，于同年7月1日被取保候审。 辩护人（桐庐县法律援助中心指派）江涛，浙江春江明珠律师事务所律师。 被告人李盼，学名“李晓东”，男，1989年8月10日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，暂住浙江省桐庐县（户籍地址安徽省阜阳市临泉县）。2016年12月28日因介绍卖淫罪被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。因本案于2020年5月27日被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，同年7月1日被依法逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人（桐庐县法律援助中心指派）方丽娟，浙江兴替律师事务所律师。 浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检一部刑诉（2020）1539号起诉书指控被告人蓝晶、吴一鑫犯收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪；被告人冯叶萌、毛鹤斌、李盼犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。同年3月10日，浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检一部刑变诉（2021）22号变更起诉决定书对本案变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月28日、4月7日2次公开开庭进行了审理。桐庐县人民检察院指派检察员黄平炎出庭支持公诉，被告人蓝晶、吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼及辩护人张文娟、王园园、朱一潇、江涛、方丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年下半年至2020年3月，被告人蓝晶伙同陈波（另案处理）明知银行卡、手机卡、银行U盾（或key宝）和开卡人身份信息等“四件套”会被用于违法犯罪，仍利用自己的身份信息办理“四件套”，同时从被告人吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼等人处收购“四件套”30余套，一并贩卖给他人。被告人蓝晶及其收购的被告人吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼等人13个银行卡账户为信息网络犯罪提供支付结算金额人民币2350余万元。被告人蓝晶非法获利人民币2万余元。 2019年下半年至2020年3月，被告人吴一鑫明知蓝晶收购银行卡、手机卡、银行Ｕ盾（或者ｋｅｙ宝）和开卡人身份信息等“四件套”会被用于违法犯罪，仍利用自己的身份信息办理“四件套”，同时从他人（郑某、施某等人）处收购“四件套”8套以上，并贩卖给蓝晶。被告人吴一鑫及其从他人处收购的3个银行卡账户为信息网络犯罪提供支付结算金额人民币390余万元。被告人吴一鑫非法获利人民币1万余元。 2019年下半年至2020年3月，被告人冯叶萌、毛鹤斌、李盼在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍利用自己的身份信息办理银行卡、手机卡、银行U盾（或者key宝）和开卡人身份信息等“四件套”贩卖给被告人蓝晶和陈波。被告人冯叶萌的2个银行卡账户为信息网络犯罪提供支付结算金额人民币920余万元。被告人毛鹤斌的2个银行卡账户为信息网络犯罪提供支付结算金额人民币430余万元。被告人李盼的2个银行卡账户为信息网络犯罪提供支付结算金额人民币190余万元。 被告人冯叶萌非法获利人民币2000元，被告人毛鹤斌非法获利人民币6000元，被告人李盼非法获利人民币400元。 案发后，被告人蓝晶、吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼被公安机关抓获归案。公诉人当庭宣读出示了扣押清单、手机照片、协助查询财产通知书、银行交易流水明细清单、银行个人活期账户交易明细、转账记录查询、转账回执、账单详情、微信交易记录、微信聊天记录、接受证据材料清单、手机截图照片、ＱＱ聊天记录、订单详情；证人宋某3、郑某、施某、蓝某等人证言；被害人李某、宋某1、罗某1、王某1、张某1、郭某、朱某、白某等人陈述；常住人口信息、户籍证明、到案经过、李盼前科刑事判决书；各被告人在公安侦查期间的有罪供述等证据。认定被告人蓝晶、吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人李盼系累犯，应当从重处罚。被告人蓝晶、吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼认罪认罚并签字具结，可以从宽处理。建议对被告人吴一鑫判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。对被告人冯叶萌判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，并可适用缓刑；对被告人毛鹤斌判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元，并可适用缓刑。对被告人李盼判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6000元。 被告人蓝晶对公诉机关指控事实、罪名没有异议，当庭表示认罪认罚；被告人吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼对公诉机关指控事实、罪名和量刑建议没有异议，并签字具结。 各被告人的辩护人均提出，各被告人归案后，如实供述自己的罪行，认罪态度好；法律意识淡薄，犯罪的主观恶性不大；均认罪认罚。被告人李盼的辩护人还提出，被告人李盼系从犯。均请求对五被告人从轻处罚。 经审理查明，2019年下半年至2020年3月，被告人蓝晶伙同陈波（另案处理）明知银行卡、手机卡、银行U盾（或key宝）和开卡人身份信息等“四件套”会被用于违法犯罪，仍利用自己的身份信息办理“四件套”，同时从被告人吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼等人处收购银行卡、手机卡、银行U盾（或key宝）和开卡人身份信息等“四件套”30余套，一并贩卖给他人，非法获利人民币2万余元。其中，有13张银行卡账户为信息网络犯罪提供支付结算金额人民币2350余万元。 2019年下半年至2020年3月，被告人吴一鑫明知被告人蓝晶收购的银行卡、手机卡、银行Ｕ盾（或者ｋｅｙ宝）和开卡人身份信息等“四件套”会被用于违法犯罪，仍利用自己的身份信息办理“四件套”，同时从郑某、施某等人处收购银行卡、手机卡、银行Ｕ盾（或者ｋｅｙ宝）和开卡人身份信息等“四件套”8套以上，一并贩卖给蓝晶，非法获利人民币1万余元。其中，有3张银行卡账户为信息网络犯罪提供支付结算金额人民币390余万元。 2019年下半年至2020年3月，被告人冯叶萌、毛鹤斌、李盼在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍利用自己的身份信息办理银行卡、手机卡、银行U盾（或者key宝）和开卡人身份信息等“四件套”贩卖给被告人蓝晶和陈波，被告人冯叶萌非法获利人民币2000元；被告人毛鹤斌非法获利人民币6000元；被告人李盼非法获利人民币400元。其中，被告人冯叶萌的农业银行卡、中信银行卡账户为信息网络犯罪提供支付结算金额人民币920余万元；被告人毛鹤斌的中国银行卡、农业银行卡账户为信息网络犯罪提供支付结算金额人民币430余万元；被告人李盼的农业银行卡、建银行卡账户为信息网络犯罪提供支付结算金额人民币190余万元。 被害人遭受信息网络诈骗后报案，公安机关经侦查，被告人蓝晶、吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼分别被公安机关抓获归案。 认定上述事实经庭审质证的证据有： 1.被告人蓝晶、吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼对上述事实当庭供认不讳。 2.扣押笔录、扣押清单、手机照片证明，公安机关扣押了5被告人的手机各1部，并从中提取相关电子数据。 3.证人宋某3证言证明，2019年11月、12月份，应男朋友郑波要求，其办理了银行卡、Ｕ盾、手机卡等，交给郑波和“大巴”。 4.证人郑某、施某证言证明，郑某、吴一鑫应“大巴”的要求，办理手机卡、银行卡、Ｕ盾，办好后由吴一鑫交给“大巴”，每套500元，“大巴”将钱转给吴一鑫。吴一鑫还叫施某去办理了邮政储蓄银行、中信银行的卡和Ｋｅｙ宝2套，并交给吴一鑫。吴一鑫还联系郑某到苏州去办理银行卡，用1张手机卡办了中国银行卡、工商银行卡2套，交给吴一鑫，寄往云南。郑某回到桐庐后就将银行卡注销。 5.证人蓝某证言证明2019年10月，其给蓝晶2张中国银行卡、建设银行卡，开通网银，建设银行是Ｋｅｙ宝。 6.被害人王某1、宋某1、王某2、罗某1、张某2、殷某、杨某1、祝某、郭某、朱某、韦某、罗某2、冷某、张某1、薛某、白某、王某3、鹿某、宋某2、杨某2等人陈述证明，2019年下半年至2020年2、3月间，各自在各种名目的网贷网站，下载手机ＡＰＰ贷款过程中被骗的经过情况，其中被骗的部分款项转账至吴一鑫、蓝晶、李盼、毛鹤斌、冯叶萌及郑某（建设银行尾号1261）、冯培康等名字的银行卡。 7.扣押决定书、协助查询财产通知书、银行交易流水明细清单、个人活期账户交易明细、账单详情、微信交易记录、微信聊天记录、接受证据材料清单、手机截图照片、转账记录查询、QQ聊天记录、转账回执、订单详情、银行交易记录（刻录光盘）证明，蓝晶的招商银行、中信银行等银行卡；吴一鑫、冯叶萌的农业银行、中信银行银行卡；毛鹤斌的中国银行、农业银行银行卡；李盼的农业银行、建设银行银行卡等等，收支走账的时间、数量（金额）。 8.常住人口信息、户籍证明、刑事判决书、到案经过证明各被告人身份、归案过程及被告人李盼的前科情况。 上述证据，相关情节能相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人蓝晶、吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人李盼在有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人蓝晶、吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其中，被告人吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼签字具结，可以从宽处理，并可对被告人冯一萌、毛鹤斌适用缓刑。公诉机关对被告人吴一鑫、冯叶萌、毛鹤斌、李盼提出的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蓝晶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币28000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月25日起至2022年11月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人吴一鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起至2022年5月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人冯叶萌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人毛鹤斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人李盼犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2021年7月26日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、桐庐县公安局查封、冻结的四被告人案涉银行卡及郑某的建设银行卡（账号6236××××1261）内的款项，依法予以追缴并没收，上缴国库。 七、追缴被告人蓝晶非法获利人民币2万元；被告人吴一鑫非法获利人民币1万元；被告人李盼非法获利人民币400元，予以没收，上缴国库；被告人冯叶萌、毛鹤斌退缴本院的非法获利人民币2000元、6000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林高良 人民陪审员  江仲华 人民陪审员  吴林君 二〇二一年四月十六日 法官 助理  孔雅婷 书 记 员  蒋玲燕 附本案引用的法律、司法解释有关条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； …… 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。