河南省淅川县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1326刑初118号公诉机关河南省淅川县人民检察院。被告人宋某某，男，1987年9月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州姚安县。因犯赌博罪、故意伤害罪，于2012年2月13日被云南省楚雄彝族自治州中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2012年9月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月28日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年9月15日由淅川县公安局执行逮捕。辩护人刘勇，河南德高律师事务所律师。被告人王某某，男，1985年9月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省临沧市镇康县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被淅川县公安局传唤到案，于2020年8月31日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年9月15日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人郭占阳，河南框正律师事务所律师。被告人字某某，男，1999年4月1日出生，彝族，高中文化，户籍所在地云南省临沧市镇康县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月26日被淅川县公安局传唤到案，于2020年8月31日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年9月15日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人刘恒、杜杰，河南框正律师事务所律师。被告人李某某，男，2000年8月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省临沧市镇康县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月26日被淅川县公安局抓获到案，于2020年8月31日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2020年9月15日由淅川县公安局执行逮捕。指定辩护人曹仕毅，河南框正律师事务所律师。河南省淅川县人民检察院以淅检二部刑诉〔2020〕1935号起诉书指控被告人宋某某、王某某、字某某、李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省淅川县人民检察院指派检察员张仁道出庭支持公诉，被告人宋某某、王某某、字某某、李某某及四被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淅川县人民检察院指控：2018年底至2109年7月，被告人宋某某在自己身份信息开户的中国农业银行卡被公安机关冻结后，以转账取现为由，借用郁某的中国建设银行卡、邮政储蓄银行卡、农村信用社银行卡，用于转账、取现被公安机关冻结。根据公安部反电信诈骗平台查询，宋某某的中国农业银行卡资金流水合计达2152807.66元。宋某某借用的郁某中国建设银行、农业银行、农村信用社三张银行卡，累计进账7538287.51元，其中宋某某的中国农业银行卡和郁某中国建设银行卡有淅川县居民张某、李某、董某被电信诈骗一案资金流经。2019年5、6月份，被告人王某某用自己的身份证办理中国建设银行、农业银行、工商银行的银行卡各一张，开通U盾、K宝，绑定手机卡，出售给周某（已判刑），获利4500元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该三张银行卡资金流水合计达6151470.54元。其中办理的建设银行卡有淅川县居民张某，李某、董某被电信诈骗一案资金流经。2019年初，被告人字某某用自己的身份证办理中国农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行的银行卡各一张，开通U盾，绑定手机卡，出售给周某（已判刑），获利3000元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该四张银行卡资金流水合计达2207515.83元。其中办理的建设银行卡有淅川县居民张某、李某、董某被电信诈骗一案资金流经。2019年5、6月份，被告人李某某用自己的身份证在瑞丽市农业银行办理一张中国农业银行的银行卡（含U盾），出售给“小康”（身份不详），获利1500元。根据公安部反电信诈骗平台查询，该银行卡资金流水合计达14227051元。其中该银行卡有淅川县居民张某、李某、董某被电信诈骗一案资金流经。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：被告人王某某、字某某、李某某、宋某某的供述与辩解，证人周某、郁某的证言，被害人张某、李某、董某陈述，到案经过、银行卡交易明细等书证。公诉机关认为，被告人宋某某、王某某、字某某、李某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为其资金支付结算提供帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。四被告人自愿认罪认罚，建议判处宋某某有期徒刑一年，并处罚金；判处王某某、字某某有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；判处李某某有期徒刑七个月至八个月，并处罚金。被告人宋某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名无异议；被告人宋某某系自首，自愿认罪认罚，请求对被告人宋某某从轻处罚。被告人王某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名无异议；被告人王某某无前科，到案后如实供述犯罪事实，案自愿认罪认罚，请求对被告人王某某从轻处罚。被告人字某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名无异议；被告人字某某无前科，到案后如实供述犯罪事实，案自愿认罪认罚，请求对被告人字某某从轻处罚。被告人李某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名无异议；被告人李某某无前科，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请求对被告人李某某从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人宋某某、王某某、字某某系经公安机关电话联系，主动投案；被告人李某某系抓获到案。本院认为，被告人宋某某、王某某、字某某、李某某构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出被告人王某某、字某某、李某某系初犯、自愿认罪认罚的辩护意见与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。对于被告人宋某某的辩护人提出被告人宋某某系自首的辩护意见，经查，被告人宋某某虽主动投案，但到案后的供述与书证等证据存在矛盾，亦未能作出合理解释，不能认定被告人宋某某如实供述犯罪事实，故被告人宋某某不能被认定为自首，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王某某、字某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人李某某到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人宋某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元(已缴纳)。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人宋某某的刑期自2020年8月28日起至2021年8月27日止。）二、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王某某的刑期自2020年8月26日起至2021年5月25日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人字某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人字某某的刑期自2020年8月26日起至2021年5月25日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）四、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某某的刑期自2020年8月26日起至2021年4月25日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）五、对被告人王某某的违法所得人民币3500元、被告人字某某的违法所得人民币3000元、被告人李某某的违法所得人民币1500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审  判  长  杨建民审  判  员  黄俊慧审  判  员  温 莉二〇二一年四月九日书记员（兼）  魏 径