陕西省韩城市人民法院刑事判决书 (2021)陕0581刑初28号公诉机关陕西省韩城市人民检察院。被告人余涛，男，2001年4月8日出生于黑龙江省虎林市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，专科文化，住黑龙江省虎林市，居民。2020年9月4日因涉嫌犯诈骗罪被哈尔滨市公安局南岗分局刑事侦察一大队民警抓获，2020年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。辩护人赵小龙，陕西奉长律师事务所律师。被告人张公游，男，2001年7月30日出生于江苏省徐州市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，专科文化，住江苏省徐州市，居民。2020年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被徐州市公安局泉山分局永安派出所民警抓获，2020年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于韩城市看守所。辩护人符宏学，陕西行天律师事务所律师。辩护人靳佳星，陕西行天律师事务所实习律师。被告人黄渊亮，男，2001年10月19日出生于湖南省绥宁县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，苗族，初中文化，住湖南省绥宁县，村民。2020年8月27日因涉嫌犯诈骗罪被绥宁县公安局刑事侦查大队民警抓获，2020年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于韩城市看守所。被告人付祥广，男，2001年6月25日出生于湖南省绥宁县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，苗族，初中文化，住湖南省绥宁县，村民。2020年8月27日因涉嫌犯诈骗罪被绥宁县公安局刑事侦查大队民警抓获，2020年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于韩城市看守所。被告人施兴，男，2001年2月3日出生于安徽省铜陵市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住安徽省铜陵市，居民。2019年8月29日因犯寻衅滋事罪被安徽省铜陵市铜官区人民法院判处有期徒刑十个月，2020年1月26日刑满释放。2020年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被铜陵市公安局刑事警察支队民警抓获，2020年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于韩城市看守所。韩城市人民检察院以韩城市院一部刑诉[2021]Z9号起诉书指控被告人余涛犯诈骗罪、被告人张公游、黄渊亮、付祥广、施兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。韩城市人民检察院指派检察员薛洪波出庭支持公诉，被告人余涛及其辩护人赵小龙、被告人张公游及其辩护人符宏学、靳佳星、被告人黄渊亮、付祥广、施兴均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年8月8日，被告人余涛通过自己购买的多个QQ号创建的多个QQ群组（QQ账号为互联网购买）发布投资返利诈骗信息，在该群组的被害人王某(家住韩城市桑树坪镇枣庄村)看到充值返利的诈骗消息后,通过QQ号XXXXXXXXXX与被告人余涛使用的QQ号XXXXXXXXXX互加好友了解充值返利活动，被告人余涛在骗取被害人王某信任后，又让被害人王某添加另一个QQ号XXXXXXXXXX继续了解充值返利活动并发送收付款二维码进一步实施诈骗，被害人王某先后三次通过支付宝转账29253元（其中三次分别为7255元、19999元、1999元)被骗参与充值返利活动，被告人余涛利用从被告人张公游处收集的被告人黄渊亮、付祥广提供其本人及李某某、被告人施兴等人收付款二维码进行收赃。被告人余涛诈骗金额为29253元（已追退）。被告人张公游在明知其提供的收付款二维码会用于收违法犯罪所得赃款，其为了牟取非法利益，通过收集被告人黄渊亮、付祥广、施兴等人提供的微信、支付宝收付款二维码用于支付、结算被告人余涛诈骗来的赃款，涉案金额为29253元，并非法获利6000元。（已追缴）被告人黄渊亮、付祥广明知其提供的收付款二维码会用于收违法犯罪所得赃款，二人为了牟取非法利益，共同在广东省惠州市路边店铺收集支付宝和微信收付款二维码，并将收集的收付款二维码发送给其上线张公游，张公游再将收到的收付款二维码发送给被告人余涛用于电信诈骗犯罪使用，二人在抽取获利后将剩余赃款通过被告人张公游转给上线非法获利6000元，二人平分（均已追缴），被告人黄渊亮、付祥广涉案金额为29253元。被告人施兴在明知其提供的收付款二维码会用于收违法犯罪所得赃款，其为了牟取非法利益，将自己的付款二维码提供给被告人付祥广用于赃款结算。被告人施兴涉案金额为11553元。另查明，被告人余涛于2020年9月4日被哈尔滨市南岗分局民警抓获，被告人张公游于2020年9月7日被徐州市公安局泉山分局永安派出所民警抓获，被告人黄渊亮、付祥广于2020年8月27日被绥宁县公安局刑事侦查大队民警抓获，被告人施兴于2020年9月14日被铜陵市公安局刑事警察支队民警抓获，各被告人到案后均能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，均系坦白。又查明，作案工具iPhone牌白色手机一部、OPPO牌蓝色手机一部、iPhone牌粉色手机一部、iPhone牌黑色手机一部、iPhone牌香槟色手机一部、小米牌黑色手机一部均已被公安机关依法扣押。上述事实，被告人余涛、张公游、黄渊亮、付祥广、施兴在开庭审理过程中均无异议，且有被害人王某陈述，证人陈某某、陈某甲、李某某、黄某某、黄某甲、王某甲、王某乙、张某某、李某甲、王某丙证言可证，有公安机关出具的接处警登记表、受案登记表、立案决定书、案件来源、到案经过、发破案经过、扣押清单、情况说明、调取证据通知书及材料、资金流水记录、接受证据清单、手机截屏照片、电子数据检查笔录及报告、前科材料、认罪认罚具结书、视听资料光盘十二张、被告人余涛、张公游、黄渊亮、付祥广、施兴的户籍证明及其在侦查阶段的供述等证据在卷佐证，供证一致，足以认定。本院认为，被告人余涛以非法占有为目的，利用QQ群组发布虚假充值返利信息，骗取他人财物，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，韩城市人民检察院指控被告人余涛所犯罪名成立。被告人张公游、黄渊亮、付祥广、施兴为牟取非法利益，帮助他人掩饰隐藏犯罪所得，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，韩城市人民检察院指控被告人张公游、黄渊亮、付祥广、施兴所犯罪名成立。被告人黄渊亮、付祥广在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人施兴曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其应依法从重惩处，对被告人余涛、张公游、黄渊亮、付祥广均应依法惩处；鉴于各被告人均具有坦白情节，均自愿认罪认罚，且被告人余涛已退赔了全部赃款，被告人张公游、黄渊亮、付祥广退缴了非法所得，故对其依法均可从轻处罚。对于被告人余涛、张公游的辩护人从轻判处之辩护意见，酌情予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2021年11月3日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。被告人张公游犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2021年5月6日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。被告人黄渊亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月27日起至2021年4月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。被告人付祥广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月27日起至2021年4月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。被告人施兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2021年5月13日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、作案工具iPhone牌白色手机一部、OPPO牌蓝色手机一部、iPhone牌粉色手机一部、iPhone牌黑色手机一部、iPhone牌香槟色手机一部、小米牌黑色手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。    审 判  长    陈智英人民陪审员    雷吾兴人民陪审员    艾竹叶 二〇二一年四月十五日 书 记 员    刘  钊    1