河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0781刑初96号公安机关卫辉市人民检察院。被告人赵某某，男，汉族，1986年6月15日生于河南省原阳县，初中文化，住原阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月22日被卫辉市公安局刑事拘留，于同年12月31日被该局逮捕。辩护人鲁志洋、孟岩松（实习），河南宁鸣律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，2002年2月26日生于河南省卫辉市，初中文化，住卫辉市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月22日被卫辉市公安局刑事拘留，于同年12月31日被该局逮捕。辩护人孔令伟，河南恒辉律师事务所律师。被告人曹某某，男，汉族，1999年2月4日生于河北省平山县，中专文化，住河北省石家庄市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月22日被卫辉市公安局刑事拘留，于同年12月31日被该局逮捕。被告人刘某某，男，汉族，2000年11月29日生于河北省新乐市，中专文化，住河北省石家庄市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月22日被卫辉市公安局刑事拘留，于同年12月31日被该局逮捕。被告人孙某，男，汉族，1994年4月7日生于河南省原阳县，中专文化，住河北省石家庄市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月22日被卫辉市公安局刑事拘留，于同年12月31日被该局逮捕。卫辉市人民检察院以卫辉检刑诉〔2021〕19号起诉书指控被告人赵某某、李某某、曹某某、刘某某、孙某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员孙钢出庭支持公诉。被告人赵某某及其辩护人鲁志洋、孟岩松（实习）、李某某及其辩护人孔令伟、被告人曹某某、刘某某、孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，2020年12月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合下发《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，在新乡市公安局下发“断卡行动”线索中，卫辉市的杨某、张某、窦某名下的银行卡用于出售、出租，经卫辉市公安机关侦查破获该案。2020年8、9月份，被告人赵某某在明知“星辰付”跑分平台为赌博网站进行非法资金结算业务的情况下，注册“星辰付7446”账户进行跑分，并在新乡市平原新区组建工作室，雇佣被告人孙某、李某某等人组建团队进行跑分，被告人李某某在明知赵某某使用银行卡在“星辰付”跑分平台上替赌博网站进行非法资金结算，为牟取利益，收购、租赁窦某某、张某、杨某、王某某等人银行卡用于网络跑分。因“星辰付”跑分平台收益较低，赵某某继续寻找收益较高的跑分平台。2020年10月、11月份，被告人赵某某找到了收益更高的“商贰”跑分平台，联系了被告人曹某某，在石家庄市滨河小区一出租屋内组建工作室，采取发工资的方式雇佣曹某某、刘某某组建团队，通过“纸飞机”软件进行联系和跑分操作。然后，被告人赵某某通知被告人李某某、孙某来石家庄工作室，三人商议采取“3：3.5：3.5”比例的分成方式继续在“星辰付7446”账户上跑分，并注册新账户“星辰付4157”增加收益。经统计，2020年8、9月至2020年12月期间，“星辰付”7446账户、“星辰付”4157账户非法结算资金1534万余元，其中窦某某、张某银行卡涉及诈骗两起，涉及诈骗金额1.1万元。2020年12月期间，“商贰”平台非法结算资金952万余元。被告人赵某某从中非法获利共计6万元，被告人李某某非法获利1.5万元，被告人孙某非法获利1.2万元，被告人曹某某非法获利共计4万元，被告人刘某某非法获利共计6千元。2020年12月21日11时，被告人赵某某、李某某、孙某、曹某某、刘某某五人在河北省石家庄市工作室内被抓获。案发后，被告人赵某某家属主动退出赃款1万元，被告人李某某、曹某某、刘某某家属主动退出全部违法所得。针对上述指控事实，公诉机关向本院提供了物证手机、笔记本电脑；被告人赵某某、李某某、孙某、曹某某、刘某某的供述；证人别某某、张某等人的证言；书证涉案金额明细、手机截图、银行明细、扣押决定书及扣押清单、户籍证明、到案证明、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人赵某某、李某某、孙某、曹某某、刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五被告人的刑事责任。五被告人均认罪认罚，可以从宽处罚；五被告人到案后均能如实供述各自罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人赵某某主动退出部分赃款，被告人李某某、孙某、曹某某、刘某某退出全部赃款，酌情从轻处罚。被告人赵某某多次组建团队进行犯罪，被告人李某某唆使多个刚成年人出租、出卖银行卡，被告人曹某某给刘某某发工资，处于支配地位，酌情从重处罚，建议判处被告人赵某某有期徒刑一年零八个月，并处罚金；判处被告人李某某有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人孙某有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人曹某某有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人刘某某有期徒刑一年，并处罚金。被告人赵某某、李某某、孙某、曹某某、刘某某对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赵某某的辩护人对指控的罪名无异议，辩护认为被告人赵某某不符合多次组建行为，自愿认罪认罚，到案后如实供述其罪行，系坦白，初犯，建议对其判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金一万元。被告人李某某的辩护人对指控的罪名及事实无异议，辩护认为被告人李某某自愿认罪认罚，系坦白，退出全部违法所得，案发时刚成年，系从犯，建议对其判处有期徒刑十个月。经审理查明，2020年8、9月份，被告人赵某某在明知“星辰付”跑分平台为赌博网站进行非法资金结算业务的情况下，注册“星辰付7446”账户进行跑分，并在新乡市平原新区组建工作室，雇佣被告人孙某、李某某等人组建团队进行跑分，被告人李某某在明知被告人赵某某使用银行卡在“星辰付”跑分平台上替赌博网站进行非法资金结算，为牟取利益，收购、租赁窦某某、张某、杨某、王某某等人银行卡用于网络跑分。因“星辰付”跑分平台收益较低，赵某某继续寻找收益较高的跑分平台。2020年10月、11月份，被告人赵某某找到了收益更高的“商贰”跑分平台，并联系被告人曹某某，在石家庄市滨河小区一出租屋内组建工作室，以发工资的方式雇佣被告人曹某某、刘某某组建团队，通过“纸飞机”软件进行联系和跑分操作。然后，被告人赵某某通知被告人李某某、孙某来石家庄工作室，三人商议按“3：3.5：3.5”比例的分成继续在“星辰付7446”账户上跑分，并注册新账户“星辰付4157”增加收益。经统计，2020年8、9月至2020年12月期间，“星辰付”7446账户、“星辰付”4157账户非法结算资金640万余元，其中窦某某、张某银行卡涉及诈骗两起，涉及诈骗金额1.1万元。2020年12月期间，“商贰”平台非法结算资金882万余元。综上，两个平台共结算非法资金1523万余元，公安部电信诈骗侦办平台显示涉及电信诈骗被害人578人。被告人赵某某从中非法获利6万元，被告人李某某非法获利1.5万元，被告人孙某非法获利1.2万元，被告人曹某某非法获利4万元，被告人刘某某非法获利6千元。2020年12月21日，被告人赵某某、李某某、孙某、曹某某、刘某某五人在河北省石家庄市工作室内被抓获。案发后，被告人赵某某家属主动退出违法所得1万元，被告人李某某、曹某某、刘某某家属主动退出全部违法所得。上述事实有经庭审质证、确认的物证手机、笔记本电脑；被告人赵某某、李某某、孙某、曹某某、刘某某的供述；证人别某某、张某、杨某、肖某等人的证言；书证涉案金额明细、转账截图、银行明细、扣押决定书及扣押清单、户籍证明、到案证明、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某某、李某某、孙某、曹某某、刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，被告人赵某某、李某某、孙某、曹某某、刘某某的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，关于被告人李某某的辩护人认为被告人李某某系从犯的意见，经查，被告人李某某前期受雇与被告人赵某某从事跑分犯罪活动，后期与被告人孙某、赵某某三人共同从事跑分犯罪活动按比例并平分违法所得，其在犯罪中的作用与被告人赵某某相当，不宜区分主从犯，故辩护人的意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人赵某某、李某某、孙某、曹某某、刘某某均认罪认罚，可以从宽处罚，五被告人到案后均能如实供述各自的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人赵某某主动退出部分违法所得，被告人李某某、孙某、曹某某、刘某某退出全部违法所得，依法从轻处罚。被告人曹某某给被告人刘某某发工资，在共同犯罪中作用大于被告人刘某某，酌情从重处罚。公诉机关量刑适当，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月22日起至2022年8月21日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月22日起至2021年12月21日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人曹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月22日起至2021年12月21日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人孙某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月22日至2021年12月21日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月22日至2021年12月21日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。六、五被告人退出的违法所得共计83000元，依法予以没收，上缴国库，被告人赵某某剩余违法所得50000元继续予以追缴后，上缴国库。七、在案扣押的作案工具手机三十部、笔记本电脑一台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张家坡二〇二一年四月十三日书记员  赵卓岩