湖北省赤壁市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂1281刑初33号公诉机关赤壁市人民检察院。被告人刘威，男，1986年9月2日出生，汉族，初中文化，住湖南省娄底市娄星区。因本案于2019年4月26日被赤壁市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。辩护人肖尊元，湖南民声律师事务所律师。被告人刘浩勋，男，1994年11月25日出生，汉族，初中文化，住湖南省涟源市。因本案于2019年4月26日被赤壁市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。指定辩护人方婉秋，湖北复方律师事务所律师。被告人向丽，女，1979年7月14日出生，汉族，初中文化，住贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县。因本案于2019年4月26日被赤壁市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。辩护人肖文文，湖北弘泰安信律师事务所律师。被告人徐朝辉，女，1976年1月1日出生，汉族，初中文化，住湖南省长沙市芙蓉区。因本案于2019年4月26日被赤壁市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。辩护人宋玲玲，湖北文喆律师事务所律师。被告人李毓斌，男，1989年2月17日出生，汉族，初中文化，住湖南省涟源市。因本案于2019年4月26日被赤壁市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。指定辩护人明松，湖北文喆律师事务所律师。被告人彭勇，男，1979年8月9日出生，汉族，初中文化，住湖南省涟源市。因本案于2019年4月26日被赤壁市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。指定辩护人黄汉洲，湖北宁华（赤壁）律师事务所律师。被告人李绍基，男，1996年12月11日出生，汉族，初中文化，住湖南省涟源市。因本案于2019年4月26日被赤壁市公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于赤壁市看守所。指定辩护人张继新，湖北宁华（赤壁）律师事务所律师。赤壁市人民检察院以赤检一部刑诉（2019）111号起诉书指控被告人刘威、刘浩勋、向丽、徐朝辉、李毓斌、彭勇、李绍基犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，赤壁市人民检察院指派检察员唐诚出庭支持公诉，被告人刘威、刘浩勋、向丽、徐朝辉、李毓斌、彭勇、李绍基与各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年底的一天，被告人刘威通过他人介绍认识彭某（另案处理），得知彭某利用虚假彩票网站实施诈骗，被告人刘威见有利可图，欲筹集资金加入。2019年3月初的一天，刘威向彭某提出想加入该诈骗团伙，彭某表示同意。双方约定：由彭某向刘威提供虚假彩票网站、银行卡、诈骗剧本和话术、手机及微信号、房屋租赁等诈骗工具，刘威负责上述费用，诈骗钱财由彭某收取8%的手续费用后返现给刘威。随后，刘威将上述费用约50000元支付给彭某。2019年3月22日，刘威得知彭某一切准备就绪，便带着被告人向丽、徐朝辉从湖南省娄底市赶至云南省瑞丽市与彭某汇合，当日下午5时许，彭某将刘威带至帮其租赁的位于瑞丽市光明巷26-43号的诈骗“工作室”，彭某将虚假诈骗网站、银行卡、一套诈骗剧本和话术、手机及微信号、电脑交给刘威，同时告知刘威关于诈骗网站具体操作的相关情况。2019年3月23日至4月25日，被告人刘威陆续招募被告人刘浩勋、李毓斌、彭勇、李绍基等人与向丽、徐朝辉一起参与实施诈骗，并许诺按照诈骗所得的40%给予提成。在此期间，被告人刘威、刘浩勋、向丽、徐朝辉、李毓斌、彭勇、李绍基通过微信骗得他人购买虚假彩票网站彩票并在后台篡改中奖号码的方式实施诈骗活动。经鉴定，刘威团伙从事彩票诈骗活动所使用的“用心服务”微信账户（微信号×××）、户名为张**阳的中国邮政储蓄银行账户（账号62×××25）自3月23日至4月25日收取诈骗资金共计人民币251191.19元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、微信聊天、转账记录、银行转账凭证、审计报告等书证；证人彭某、谢某、李某、梁某等人证言；被害人杨某的陈述；司法会计鉴定报告；被告人刘威、刘浩勋、李毓斌、徐朝辉、彭勇、李绍基、向丽的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘威、刘浩勋、向丽、徐朝辉、李毓斌、彭勇、李绍基骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘浩勋、向丽、徐朝辉、李毓斌、彭勇、李绍基系从犯，七被告人均认罪认罚。建议对被告人刘威判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；对被告人刘浩勋、向丽、徐朝辉、彭勇判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人李毓斌、李绍基判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人刘威、刘浩勋、向丽、徐朝辉、李毓斌、彭勇、李绍基对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘威的辩护人提出：1、本案认定刘威诈骗金额的依据是司法鉴定报告，该报告并不能排除流入诈骗账户的有其他资金的可能性，且没有被害人陈述佐证，因而刘威的诈骗金额应该认定为63984元。2、从全案来看，彭某是整个诈骗犯罪的老板，刘威负责邀约、培训、管理实施诈骗的业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应该予以从轻处罚。3、被告人刘威认罪认罚，愿意退赃并交纳罚金，请求对其在有期徒刑三年三个月至四年二个月幅度内量刑。被告人刘浩勋的辩护人提出刘浩勋系从犯，积极退赃且认罪认罚，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人向丽的辩护人提出向丽系从犯，其认罪认罚，请求对其从宽处罚。被告人徐朝辉的辩护人提出徐朝辉系从犯，积极退赃并交纳罚金，认罪认罚，请求对其减轻处罚。被告人李毓斌的辩护人提出李毓斌系从犯，其从事诈骗的时间较其他人少且没有诈骗得手，愿意退赔退赃，认罪认罚，请求对其减轻处罚并在两年内量刑。被告人彭勇和被告人李绍基的辩护人提出彭勇、李绍基系从犯且认罪认罚；其是后期加入诈骗犯罪团伙，只应对自己加入后的诈骗金额负责。经审理查明的事实及证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人李毓斌、彭勇、刘浩勋于2019年3月27日加入诈骗团伙，李绍基于2019年4月7日加入诈骗团伙。本案在审理阶段，七被告人陆续退赃，金额分别为：刘威50000元、刘浩勋10000元、向丽15000元、徐朝辉15000元、李毓斌5000元、彭勇4000元、李绍基5000元。本院认为，被告人刘威、刘浩勋、向丽、徐朝辉、李毓斌、彭勇、李绍基结伙骗取他人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人刘威负责组建诈骗工作室、购买诈骗网站及诈骗所需工具、招募并培训其他被告人实施诈骗、接受并管理诈骗所得资金，系主犯，应按照该诈骗团伙所犯的全部罪行处罚。被告人刘浩勋、向丽、徐朝辉、李毓斌、彭勇、李绍基在共同犯罪中均处于从属地位，系从犯，可予从轻或减轻处罚。七被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法应当从重处罚。被告人刘威、刘浩勋、彭勇、李绍基、李毓斌到案后如实供述犯罪事实，系坦白；七被告人均认罪认罚，部分退赃，可予从轻处罚。被告人刘浩勋、李毓斌、彭勇、李绍基系后期加入诈骗团伙，对其加入之前的团伙犯罪金额不应承担刑事责任。辩护人与此相同的辩护意见本院予以采纳，其他意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。被告人刘浩勋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。被告人向丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。被告人徐朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。被告人彭勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元。被告人李毓斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元。被告人李绍基犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘威的刑期自2019年4月26日起至2024年10月25日止；被告人向丽、徐朝辉、刘浩勋的刑期均自2019年4月26日起至2023年4月25日止；被告人彭勇的刑期自2019年4月26日起至2023年1月25日止；被告人李毓斌、李绍基的刑期自2019年4月26日起至2021年12月25日止。所判罚金应于本判决生效后立即缴纳。）二、继续追缴上列七名被告人未起获的违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪艳丽人民陪审员  张文静人民陪审员  尹金莲二〇二一年四月八日书 记 员  程定飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。