文书内容湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0111刑初54号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人商和亮，男，汉族，初中文化，1981年10月28日出生于山东省泰安市，原武汉腾飞万豪资产管理有限公司员工，户籍地山东省泰安市岱岳区。曾因犯抢劫罪，于2003年4月1日被山东省泰安市泰安区人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯强奸罪，于2007年9月29日被山东省邹平县人民法院判处有期徒刑六年，于2011年4月27日刑满释放。因本案，于2020年9月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人邹英子，湖北中品律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检二部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人商和亮犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月12日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员陈婷出庭支持公诉，被告人商和亮及其辩护人邹英子到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2016年期间，被告人商和亮在武汉腾飞万豪资产管理有限公司法定代表人荣某（在逃）的邀约下，在武汉市洪山区徐东凯旋门广场附近，通过散发宣传单等手段以上述公司扩大经营为名，由荣某负责与投资人协商合同细节，由被告人商和亮负责与投资人签订合同并加盖公司印章，合同签订后投资人将投资款交付被告人商和亮或转入商和亮等人的银行卡。经审计，荣某伙同被告人商和亮以上述方式先后吸收90名投资人名义投资金额共计人民币7991600元，实际投资金额共计人民币7830100元，其中已兑付金额人民币243000元，损失金额人民币7587100元。2020年9月11日，被告人商和亮被公安机关抓获归案。公诉机关提交了书证、证人证言、投资人陈述、被告人的供述和辩解、司法审计报告书、辨认笔录等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人身份信息材料，报案材料，抓捕经过、羁押证明，前科证明材料、刑事判决书，宁阳县自然资源和规划局出具的证明，工商登记内档材料，办案说明等书证；证人徐某2、薛某、徐某1等人的证言；投资人罗某、王某1、谷某、朱某、徐某3、李某1、尹某玉、周介益、李某2、汪某、王某2等人的陈述；被告人商和亮的供述和辩解；司法审计报告；辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人商和亮非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；建议判处被告人商和亮有期徒刑三至五年，并处罚金。被告人商和亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人入职较晚，并在案发前主动离职，其犯罪行为主要受荣某指使和安排，主观恶性不深，案发后有明显的悔罪表现，可酌情从轻处罚；被告人父母年迈且多病，儿子尚未成年，需要被告人照顾。经审理查明，2015年至2016年期间，被告人商和亮在武汉腾飞万豪资产理有限公司法定代表人荣某的邀约下，在武汉市洪山区徐东凯旋门广场附近，通过散发宣传单等手段以上述公司扩大经营为名，由荣某负责与投资人协商合同细节，由被告人商和亮负责与投资人签订合同并加盖公司印章，合同签订后投资人将投资款交付被告人商和亮或转入商和亮等人的银行卡。经审计，荣某伙同被告人商和亮以上述方式先后吸收88名投资人投资金额共计人民币6915300元，其中已兑付金额人民币507400元，损失金额人民币6407900元。2020年9月11日，被告人商和亮被公安机关抓获归案。上述事实有经庭审质证、确认的被告人身份信息材料，报案材料，抓捕经过，羁押证明，刑事判决书，释放证明，宁阳县自然资源和规划局出具的证明，工商登记内档材料，办案说明等书证；证人徐某2、薛某、徐某1等人的证言；投资人罗某、王某1、谷某、朱某、徐某3、李某1、尹某玉、周介益、李某2、汪某、王某2等人的陈述；被告人商和亮的供述和辩解；司法审计报告；辨认笔录等证据证实。本院认为，被告人商和亮伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人商和亮到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人与此一致的辩护意见本院予以采纳。被告人商和亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人商和亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2025年3月10日止;罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、涉案赃款人民币6407900元继续予以追缴，按集资参与人的集资额比例发还。（见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘玉飞人民陪审员  黄保荣人民陪审员  廖正夫二〇二一年四月六日书 记 员  陈安磊附表：            武汉腾飞万豪资产管理有限公司未兑付金额明细表                                   姓名              实际投资金额              已兑付金额              未兑付金额                  1              罗曙平              740,000.00              31,600.00              708,400.00                  2              朱翠凤              100,000.00              0.00              100,000.00                  3              谷保春              600,000.00              25,400.00              574,600.00                  4              徐后隆              220,000.00              10,800.00              209,200.00                  5              毕远芝              30,000.00              3,000.00              27,000.00                  6              李健民              50,000.00              0.00              50,000.00                  7              李富菊              8,000.00              0.00              8,000.00                  8              段元英              8,000.00              0.00              8,000.00                  9              李婵              8,000.00              0.00              8,000.00                  10              段少华              8,000.00              0.00              8,000.00                  11              尹心玉              170,000.00              17,400.00              152,600.00                  12              王丽              590,000.00              22,000.00              568,000.00                  13              汪玉兰              120,000.00              16,800.00              103,200.00                  14              鲍汉菊              70,000.00              0.00              70,000.00                  15              李开烈              190,000.00              57,000.00              133,000.00                  16              周介益              40,000.00              200.00              39,800.00                  17              张伯兰              80,000.00              0.00              80,000.00                  18              王汉君              10,000.00              0.00              10,000.00                  19              吴新国              20,000.00              4,400.00              15,600.00                  20              孙兆堃              8,000.00              400.00              7,600.00                  21              凃解芳              80,000.00              10,000.00              70,000.00                  22              杨金英              88,000.00                         0.00              88,000.00                  23              肖和平              350,000.00              6,000.00              344,000.00                  24              童言润              8,000.00              0.00              8,000.00                  25              雷腊生              441,600.00              2,000.00              439,600.00                  26              刘胜维              50,000.00              0.00              50,000.00                  27              陈春香              410,000.00              0.00              410,000.00                  28              许淑芳              8,000.00              0.00              8,000.00                  29              范生章              10,000.00              0.00              10,000.00                  30              吕光              8,000.00              0.00              8,000.00                  31              陈杨武              20,000.00              1,500.00              18,500.00                  32              王月华              100,000.00              0.00              100,000.00                  33              尹汛生              196,000.00              0.00              196,000.00                  34              熊发英              49,000.00              0.00              49,000.00                  35              陈贻华              20,000.00              4,400.00              15,600.00                  36              白德荣              7,500.00              0.00              7,500.00                  37              钱新安              50,000.00              4,000.00              46,000.00                  38              朱春芳              7,500.00              0.00              7,500.00                  39              胡年初              62,000.00              7,600.00              54,400.00                  40              马德玉              22,500.00              0.00              22,500.00                  41              祝心顺              37,500.00              0.00              37,500.00                  42              刘望英              10,000.00              2,000.00              8,000.00                  43              闵卓文              10,000.00              2,000.00              8,000.00                  44              付治珩              10,000.00              2,500.00              7,500.00                  45              李毅和              10,000.00              2,000.00              8,000.00                  46              赵青              50,000.00              10,000.00              40,000.00                  47              王千海              510,000.00              215,000.00              295,000.00                  48              张**华              10,000.00              0.00              10,000.00                  49              颜德辉              10,000.00              600.00              9,400.00                  50              郑汉亭              101,200.00              1,400.00              99,800.00                  51              杜荣桥              30,000.00              0.00              30,000.00                  52              瞿惠芳              20,000.00              5,000.00              15,000.00                  53              徐世林              10,000.00              3,000.00              7,000.00                  54              方文琼              10,000.00              3,000.00              7,000.00                  55              方文珍              20,000.00              6,000.00              14,000.00                  56              彭燕              332,000.00              0.00              332,000.00                  57              杨德雄              20,000.00              0.00              20,000.00                  58              王运国              10,000.00              0.00              10,000.00                  59              骆益昌              10,000.00              1,200.00              8,800.00                  60              陈晓绮              10,000.00              0.00              10,000.00                  61              孙国顺              50,000.00              0.00              50,000.00                  62              徐忠芳              30,000.00                         0.00              30,000.00                  63              祁焕文              10,000.00              3,000.00              7,000.00                  64              胡湘涛              10,000.00              2,000.00              8,000.00                  65              曹坤              30,000.00              0.00              30,000.00                  66              曾详淼              30,000.00              0.00              30,000.00                  67              刘汉香              10,000.00              2,000.00              8,000.00                  68              朱光录              50,000.00              0.00              50,000.00                  69              朱玉香              10,000.00              0.00              10,000.00                  70              孙慧              60,000.00              0.00              60,000.00                  71              商继丽              40,000.00              400.00              39,600.00                  72              宋振华              9,800.00              400.00              9,400.00                  73              辜玉芝              10,000.00              400.00              9,600.00                  74              李清刚              9,800.00              2,400.00              7,400.00                  75              辜艮芝              30,000.00              1,200.00              28,800.00                  76              辜发祥              10,000.00              400.00              9,600.00                  77              辜顺香              19,600.00              4,800.00              14,800.00                  78              颜其珍              9,800.00              400.00              9,400.00                  79              吴志於              20,000.00              800.00              19,200.00                  80              吴琳              20,000.00              0.00              20,000.00                  81              鲁兰芳              50,000.00              0.00              50,000.00                  82              饶珍              7,500.00              200.00              7,300.00                  83              郑烈准              10,000.00              0.00              10,000.00                  84              谭树成              50,000.00              8,000.00              42,000.00                  85              张卫红              10,000.00              0.00              10,000.00                  86              张桂华              10,000.00              400.00              9,600.00                  87              米惠玲              10,000.00              2,000.00              8,000.00                  88              刘光明              10,000.00              400.00              9,600.00                                 合计              6,915,300.00              507,400.00              6,407,900.00                  注：1、王丽坤、丁春香未提供票据，故未统计于本表；2、投资人、王千海、郑汉亭、彭燕、孙国顺的投资额以提供的票据为依据；3、被告人等人通过银行账户支付给投资人的金额应为已兑付金额，本表予以补充。