浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0212刑初411号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人黄涯菱，男，1965年2月20日出生于江苏省盐城市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市大丰区，现住上海市徐汇区。2014年12月23日因谎报案情被上海市公安局黄浦分局行政拘留十日并处罚款二百元。因涉嫌犯招摇撞骗罪于2020年11月16日被宁波市公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人蔡纪平，浙江大绅律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2021]357号起诉书指控被告人黄涯菱犯诈骗罪，于2021年3月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员汪莹出庭支持公诉，被告人黄涯菱及其辩护人蔡纪平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年以来，被告人黄涯菱以“杨军”、“老杨”、“杨哥”等虚假身份，冒充中纪委等国家工作人员身份骗取他人信任，以能够帮助他人承揽工程、协调司法个案、调动工作等为由，在宁波市鄞州区××温州××骗取他人支付住宿费、餐费，收取他人现金、礼品等财物，共计骗取人民币89.4万（以下币种同）余元。具体事实分述如下: 1.2014年至2015年，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助协调案件、介绍联系领导为由，骗取被害人洪某、黄某等人对其请吃。 2.2015年12月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人王某1、单某承揽工程为由，向二人索要办事费用，骗取王某1、单某5万元，后因事情未办成，被告人黄涯菱退还约4万元。 3.2016年5月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人王某1、单某协调个案为由，向二人索要办事费用，骗取王某1、单某25万元，后因事情未办成，经被害人多次索要，黄涯菱退还15.5万元。 4.2016年7月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人王某2协调案件为由，骗取王某22万元，后因事情未办成，被告人黄涯菱退还1万元。 5.2019年10月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助调动工作为由，骗取被害人朱某1对其请吃并收受鱼干等土特产。 6.2019年12月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人朱某2承揽工程为由，骗取朱某28万元，后因事情未办成，经被害人多次索要，被告人黄涯菱陆续退还5.1万元。 7.2020年4月至11月期间，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人虞某向宁波市纪委举报他人为由，骗取虞某现金约35万元。同时，被告人黄涯菱在宁波期间，多次骗取虞某为其支付住宿费、餐费等。 8.2020年9月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人金某协调司法案件为由，骗取金某20万元。 9.2020年9月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人朱某2及冯某、李某承揽工程为由，骗取朱某220万元。 2020年11月16日，被告人黄涯菱在上海市徐汇区被公安机关抓获。 为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读、出示了被害人朱某2、金某、王某1等人的陈述，证人左某、徐某、张某1、胥某等人的证词，辨认笔录，搜查笔录，微信转账记录，银行交易明细，住宿记录，抓获经过，户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人黄涯菱以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人黄涯菱有期徒刑十年六个月，并处罚金。 被告人黄涯菱对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，黄涯菱认罪认罚，依法可以从宽处理，对公诉机关的量刑建议无异议。 经审理查明，2014年以来，被告人黄涯菱以“杨军”、“老杨”、“杨哥”等虚假身份，冒充中纪委等国家工作人员身份骗取他人信任，以能够帮助他人承揽工程、协调司法个案、调动工作等为由，在宁波市鄞州区××温州××骗取他人钱财、礼品、吃喝等，共计骗取钱款89.4万余元。具体如下: 1.2014年至2015年，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助协调案件、介绍联系领导为由，骗取被害人洪某、黄某等人对其请吃。 2.2015年12月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人王某1、单某承揽工程为由，向二人索要办事费用，骗取王某1、单某5万元，后因事情未办成，黄涯菱退还约4万元。 3.2016年5月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人王某1、单某协调个案为由，向二人索要办事费用，骗取王某1、单某25万元，后因事情未办成，经被害人多次索要，黄涯菱退还15.5万元。 4.2016年7月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人王某2协调案件为由，骗取王某22万元，后因事情未办成，黄涯菱退还1万元。 5.2019年10月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助调动工作为由，骗取被害人朱某1对其请吃并收受鱼干等土特产。 6.2019年12月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人朱某2承揽工程为由，骗取朱某28万元，后因事情未办成，经被害人多次索要，黄涯菱陆续退还5.1万元。 7.2020年4月至11月期间，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人虞某向宁波市纪委举报他人为由，骗取虞某现金约35万元。同时，被告人黄涯菱在宁波期间，多次骗取虞某为其支付住宿费、餐费等。 8.2020年9月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人金某协调司法案件为由，骗取金某20万元。 9.2020年9月，被告人黄涯菱冒充中纪委领导身份，以帮助被害人朱某2及冯某、李某承揽工程为由，骗取朱某220万元。 2020年11月16日，被告人黄涯菱在上海市徐汇区被公安机关抓获。警方冻结黄涯菱名下建设银行卡（尾号4599）存款161915.96元、工商银行卡（尾号9949）存款3009.82元、邮政储蓄卡（尾号为2340）存款647187元，黄涯菱妻子程某名下邮政储蓄卡（尾号9500）存款10182.16元，共计822294.84元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人洪某、黄某、王某1、单某、王某2、朱某1、朱某2、虞某、金某、冯某、李某等人的陈述，证人徐某、左某、柴某、张某2、吴某、张某1、胥某、程某等人的证词，辨认笔录，微信聊天记录、转账记录，银行交易明细，住宿记录、餐饮记录和交通记录，搜查证和搜查笔录，扣押和发还清单，抓获经过，行政处罚决定书，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄涯菱以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人黄涯菱认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据被告人黄涯菱犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄涯菱犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月16日起至2031年5月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人黄涯菱退赔退赔相关被害人的财物损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯旭东 人民陪审员  徐彩玲 人民陪审员  孙建华 二〇二一年四月十五日 代书 记员  阮雪蕾 4