浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0211刑初63号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人王志浩，化名王浩，男，1996年1月15日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，家住广东省陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2020年12月16日经宁波市镇海区人民检察院决定被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人欧阳春晓，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2021〕66号起诉书指控被告人王志浩犯诈骗罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员胡慧出庭支持公诉，被告人王志浩及其辩护人欧阳春晓到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2019年5月至11月，马鑫（已判决）担任广东众和博物馆有限公司（以下简称“众和公司”），后改名广州华誉博物馆有限公司（以下简称“华誉公司”）的总经理，公司设置有行政部、销售一部至七部，招募被告人王志浩、王雨薇（已判决）、潘雨、刘家欣（均另案处理）等人，建立网站宣传公司业务并进行网络推广，专门针对意欲出售古董的不特定人群进行诈骗犯罪活动，形成以马鑫为首的诈骗犯罪集团。具体诈骗方式如下：先由行政部网络客服收集被害人的联系方式交由销售部，再由销售部人员通过电话、微信等方式联系被害人，诱骗被害人至公司、将某拍照发送至公司或将某实物邮寄至公司，而后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会、展销会等手段进行诈骗，骗取多名被害人鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用共计人民币635万余元（以下货币单位均为人民币）。被告人王志浩担任上述公司销售三部总监助理期间，该部骗取多名被害人共计130余万元，个人非法获利4万余元。 案发后，被告人王志浩于2019年11月28日被抓获归案。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人王志浩伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王志浩与同案犯马鑫等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。被告人王志浩系该犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，对被告人王志浩依法予以判处。 被告人王志浩对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人王志浩的辩护人辩称被告人王志浩系从犯，能够自愿认罪，请求对其从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2019年5月至11月，马鑫（已判决）担任广东众和博物馆有限公司（以下简称众和公司），后改名广州华誉博物馆有限公司（以下简称华誉公司）的总经理，公司设置有行政部、销售一部至七部，招募被告人王志浩及王雨薇、潘雨（均已判决）等人，建立网站宣传公司业务并进行网络推广，专门针对意欲出售古董的人群进行诈骗犯罪活动，形成以马鑫为首的诈骗犯罪集团。具体诈骗方式为：先由行政部网络客服收集被害人的联系方式交由销售部，再由销售部人员通过电话、微信等方式联系被害人，诱骗被害人至公司、将某照片发送至公司或将某实物邮寄至公司，而后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会、展销会等手段进行诈骗，骗取多名被害人鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用共计人民币635万余元。被告人王志浩担任上述公司销售三部总监助理期间，该部骗取多名被害人共计130余万元，个人非法获利4万余元。 案发后，被告人王志浩于2019年11月28日被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人薛某、孙某、吴某、陈某、莫某、李某等人的陈述、转账记录、收款收据及辨认笔录，证实2019年5月至11月，众和公司、华誉公司的业务员与各被害人通过电话、微信等方式联系，诱骗各被害人到上述公司、将藏品照片发送或将藏品实物邮寄至公司，后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会或展销会等手段，以收取藏品的鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用为名，骗取各被害人的钱财，以及被害人对被告人王志浩、其他同案人进行辨认的情况。 2.同案人马鑫、吴斌、王雨薇、郑桂健、雷志祥、叶敬添、邱玲敏、杨凤群、廖利利、许春红、谭春明、黄立猛、邱镜国、郑邦贵、郑勘富、邢雨、梁鑫权、冯旭玲、黄丽曼、张祖兴、黄友青、潘雨、彭政、刘梦义、刘家欣、彭波、许诺、沈火荣、陈丽琼、黄玉球、卢雪华、梁伟勤、蒙格格、李瑞婷、陈森荣、刘伟杰等人的供述及辨认笔录，供称各同案人任职于众和公司、华誉公司。众和公司的老板是马鑫和吴斌，吴斌不怎么出现在公司，平时都是马鑫管理公司的事务。2019年11月，众和公司搬迁并改名为华誉公司。公司总监助理以上属于公司管理层，都可以拿团队提成。公司有业务部、财务部、人事部、行政部、总经办、网络部等部门，工作流程是公司网络客服收集意欲出售古董的客户信息，总监将上述名单分给业务经理，业务经理再和客户电话联系，通过话术引诱客户将古董照片、实物交给公司，不管藏品真假，公司都说是真的，引诱客户进一步选择拍卖展览、出具鉴定书并收取费用，之后再向客户转发虚假的拍卖视频或图片让客户相信拍卖会是真实的。公司基本不参加拍卖会，偶尔参加也是不带实物的，且故意定高价让藏品流拍，且公司从未卖出过藏品，以达到骗取客户拍卖藏品的鉴定费、服务费、证书费费用的目的，其中同案人潘雨供述王志浩6月份开始做总监助理。以及对同案人马鑫、雷志祥、王雨薇等人进行辨认的情况。 3.证人须某的证言，证实其为北京文博苑鉴定师，具有鉴定资格证书。广东众和博物馆有限公司要其通过照片形式鉴定东西，并问其购买鉴定证书，一开始是每本1000元，后来马鑫要求把北京文博苑收藏品中心换成北京文博苑文物鉴定中心，每本价格为1200元。 4.证人曲某的证言，证实其系北京文博苑文物鉴定中心法人代表，须某是文博苑聘请的鉴定师，须某给别人出的鉴定书用文博苑名字，一本证书文博苑收取200元的费用。 5.搜查笔录、扣押决定书及清单，证实公安机关对广东省广州市黄埔区××广场大楼××楼××楼××楼进行搜查，并将相关涉案物品进行扣押的情况。 6.电子证物检查工作记录，证实公安机关对涉案固态硬盘进行勘验检查，并提取了工资表、业绩表、第一通话术、整体话术等涉案文件的事实。 7.工资报表、业绩报表、银行流水明细，证实2019年5月至11月，众和公司、华誉公司各业务员、各部门的业绩情况、员工提成金额、工资情况。 8.支付宝账号截图、转账记录截图，证实被告人王志浩与同案人王雨薇之间的资金转账情况。 9.奖励方式机制、业务部门薪资及销售提成方案，证实众和公司业务部门薪资及业绩提成方案，业务经理按照销售额获得9%至12%的提成，总监助理、总监按照团队销售额获得1%至7%不等的提成。 10.抓获经过，证实被告人王志浩被公安机关抓获归案的情况。 11.户籍证明，证实被告人王志浩的主体身份情况。 12.被告人王志浩在侦查机关及当庭的供述及辨认笔录，供称其2019年经姐姐王雨薇介绍入职广东众和博物馆公司，同年11月，众和公司改名为华誉公司。公司法定代表人姓吴，总经理是马总，另外还有前台、后勤、七个业务部门，其属于三部，王雨薇是小组长，雷泽是总监，业务经理有潘雨、何小红等人，财务是许春红，每个月工资是王雨薇代领后转交给其。公司有专门的话术，工作流程是雷总将客户名单给其后加客户微信，根据客户网上挂出的藏品跟客户聊天，客户把藏品的照片发给其后，其再把照片发给黄小华鉴定，黄小华将藏品信息告诉其，其再在“雅昌网”查询相应价格，但会对客户夸大藏品的价值，还会给客户看一些网上写着很高价格的交易资料。其会告诉客户需要实物鉴定，并收取鉴定费，无论真假黄小华都会把物品鉴定为真，其也会说客户的东西很好之类的夸赞性的话鼓励客户私下拍卖收取宣传费、拍卖费。其会发视频给客户让客户相信藏品确实被拍卖了，但是实物并不会出现在现场，结果都是没有拍卖成功的，但会和客户说东西流拍了，然后让客户继续等，事实上其没有联系过别的买家，也不认识别的买家。做业务员时底薪是2?800元，外加200元全勤，提成是个人业绩的9％，做总监助理时底薪是3?300元，外加200元全勤，提成是个人业绩的9％和组业务员业绩总和的1％。其工资是通过王雨薇的平安银行卡结算，王雨薇再转给其的，其对工资报表、业绩报表、转账凭证显示的金额没有异议。以及其对同案人马鑫、王雨薇、雷志祥进行辨认的情况。 本院认为，被告人王志浩伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王志浩与同案犯马鑫等人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。被告人王志浩系该犯罪集团的一般成员，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，能够当庭自愿认罪，依法可以减轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。扣押在案的作案工具，依法应当予以没收；被告人王志浩依法应当退赔相应被害人的经济损失。被告人王志浩被逮捕前被羁押的28日，依法应当折抵刑期。据此，根据被告人王志浩的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王志浩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16起至2026年11月17日止；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、扣押在案的作案工具手机、合同书等，予以没收；责令被告人王志浩退赔相应被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 ?? 审 判 长  李世超 人民陪审员  罗青云 人民陪审员  单黎明 二〇二一年四月八日 代书 记员  张燕娜