河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0781刑初77号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人殴某某（绰号鸭子），男，汉族，1993年12月12日生于广东省韶关市，初中文化，无业，捕前住广东省韶关市武江区。因犯盗窃罪，2013年11月4日被广东省肇庆市端州区人民法院判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万元，2015年7月3日刑满释放；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月13日被卫辉市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪、帮助信息网络犯罪活动犯罪，同月25日被该局逮捕。被告人张某某，男，汉族，2001年10月2日生于广东省韶关市，初中文化，务工人员，捕前住浙江省义乌市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年11月26日被卫辉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同月25日被该局逮捕。被告人黄某某，男，汉族，2001年4月6日生于湖南省郴州市，中专文化，外卖员，捕前住广东省韶关市浈江区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年11月19日被卫辉市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，同年12月25日被该局逮捕。卫辉市人民检察院以卫辉检二部刑诉〔2021〕Z69号起诉书指控被告人殴某某、张某某、黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月24日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员王立出庭支持公诉，被告人殴某某、张某某、黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，2020年约1-9月份，被告人殴某某明知他人可能利用银行卡实施信息网络犯罪，仍将其农业银行等银行卡及通过被告人张某某等租赁来的多套银行卡（每套包含银行卡、U盾、电话卡、身份证照片或支付宝等）提供给他人用于资金结算，期间，殴某某还直接帮助他人转账结算信息网络犯罪资金。经统计，殴某某名下农行卡（卡号62×××72），仅2020年1月28日至2月27日即结算资金1493.8万余元，名下建设银行卡（卡号62×××70）涉及电信诈骗案件2起，结算电信诈骗被害人张某2等被骗资金28000元。被告人张某某明知殴某某等人可能从事信息网络犯罪，仍先后办理三套银行卡（中国银行、建设银行、农业银行各一套）租赁给殴某某，此外，张某某还租赁被告人黄某某及徐某某、韩某某、李某某、黄某、张某某、张某某等人的多套银行卡转租给殴某某，获利6000余元。经查，张某某名下银行卡涉及电信诈骗案件8起，结算电信诈骗被害人赵某等8人被骗资金23万余元，张某某名下农业银行卡（卡号62×××71）结算资金流水达159万余元；此外，张某某租赁的徐晓东中国银行卡（卡号62×××64）、建设银行卡（卡号61×××44）涉及电信诈骗4起，结算电信诈骗被害人李某等4人被骗资金26805元；张某某租赁的张志华中国银行卡（卡号62×××16）涉案1起结算诈骗资金175600元；张某某租赁的张银忠建设银行卡（卡号62×××09）、中国银行卡（62×××10）涉案9起，结算被害人谢某等9人被骗资金211689元。2020年8月底，被告人黄某某明知张某某等人可能从事信息网络犯罪，仍按照张某某的要求办理了3套银行卡（中国银行、建设银行、农业银行各1套），交给张某某，张某某又转租给殴某某，当天殴某某伙同他人使用黄某某提供的建设银行卡结算资金18万余元，事后张某某付给黄某某租赁费900元。2020年9月4日上午，黄某某提供给殴某某的中国银行卡结算资金10万余元。经统计，张某某、殴某某租赁黄某某的三套银行卡共计结算资金43万余元，已查明涉及电信诈骗案件10起，结算电信诈骗被害人刘某、梁某等10人被骗资金24万余元。其中，包含卫辉市孙杏村镇梁某被以刷单诈骗方式骗走的41594元。2020年11月17日，被告人黄某某接民警电话通知后主动向公安机关投案。案发后，被告人张某某、黄某某、殴某某先后分别赔偿电信诈骗被害人梁某16000元、16500元、17000元，共计49500元。被告人黄某某退出违法所得900元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人张某某、黄某某、殴某某的供述；电信诈骗被害人张某2、赵某等人的陈述；证人梁艳、张某1等人的证言；书证工商银行、农业银行、中国银行、工商银行等银行卡开户信息及交易明细、微信聊天截图及支付宝明细、银行卡涉诈骗案卷宗材料、扣押决定书及物品清单、资金流向图、收到条、谅解书、户籍证明、到案证明、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人殴某某、张某某、黄某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。被告人殴某某、张某某、黄某某自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人殴某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑满释放五年内再次故意犯罪应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄某某犯罪后主动投案，到案后如实供述罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人殴某某、张某某到案后均能如实供述主要或全部罪行，可以从轻处罚；三被告人主动赔偿电信诈骗案被害人损失，被告人黄某某另退出违法所得，可以从轻处罚；建议判处被告人殴某某有期徒刑一年零六个月，建议判处被告人张某某有期徒刑一年零二个月，建议判处被告人黄某某有期徒刑六个月，均并处罚金。被告人殴某某、张某某、黄某某均对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人殴某某在本案中获利1500元。本院认为，被告人殴某某、张某某、黄某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控三被告人的罪名均成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人殴某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再次故意犯罪应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄某某犯罪后主动投案，到案后如实供述罪行，系自首，可以从轻处罚。三被告人到案后均能如实供述各自的罪行，主动赔偿电信诈骗被害人损失，被告人黄某某另退出违法所得，均予以从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当。根据三被告人的犯罪行为、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人殴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月13日起至2022年6月12日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月26日起至2022年1月25日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月19日起至2021年5月18日止。罚金应于判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人黄某某退出的违法所得900元，依法予以没收，由扣押机关卫辉市公安局依法处理。被告人殴某某的违法所得1500元，被告人张某某的违法所得6000元，依法予以追缴后，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张家坡二〇二一年四月十二日书记员  赵卓岩