文书内容湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0182刑初208号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人朱葱葱，男，1992年10月18日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省。因吸毒，于2017年5月18日被宁乡市公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月7日被宁乡市公安局刑事拘留，同年2月4日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。被告人邱宁博，男，1989年10月13日出生，汉族，中专文化，务工，住湖南省。因吸毒，于2016年5月23日被宁乡市公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月7日被宁乡市公安局刑事拘留，同年2月4日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。被告人左灵杰，男，1998年4月4日出生，汉族，高中文化，务工，住湖南省。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月15日被宁乡市公安局刑事拘留，同年2月4日由宁乡市公安局取保候审。经本院决定，于2021年3月25日被宁乡市公安局执行逮捕，现押宁乡市看守所。宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉［2021］94号起诉书指控被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。宁乡市人民检察院指派检察员刘静出庭支持公诉。被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰到庭参加诉讼。现已审理终结。宁乡市人民检察院指控：2020年10月，被告人朱葱葱明知上线“啊阳”（在逃）利用信息网络从事违法犯罪活动，仍提供本人名下中国银行（尾号3179）、邮政银行（尾号5768）、工商银行（尾号0360）、建设银行（尾号2527）四张银行卡号帮助“啊阳”接收他人转账，然后通过微信扫二维码的方式将接收的转账款转入指定账户（即“跑分”犯罪活动）。2020年12月中旬，被告人朱葱葱发展下线被告人邱宁博、左灵杰参与“跑分”。三人利用蝙蝠聊天软件组建“下分群”。被告人邱宁博提供本人名下农业银行（尾号7572）、浦发银行（尾号9286）两张银行卡号，被告人左灵杰提供本人名下交通银行（尾号0201）、邮政银行（尾号4300）、长沙银行（尾号2931）三张银行卡号伙同被告人朱葱葱一起参与“跑分”。经查，被告人朱葱葱提供的工商银行卡支付结算金额100,000元、邮政银行卡支付结算金额84,300元、中国银行卡交易流水660,000余元，中国建设银行卡支付结算金额250，000余元，四张银行卡累计金额1,100,000余元。被告人邱宁博提供的农业银行卡支付结算金额470,0OO余元，浦发银行卡支付结算金额590，000余元，两张银行卡累计金额1,060,000余元。被告人左灵杰提供的邮政银行卡支付结算金额99，000元，交通银行卡支付结算金额135,500元，长沙银行卡支付结算金额8,000元，三张卡累计240,000余元。被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰提供的上述接收他人转账的银行卡被他人用于实施电信网络诈骗。其中，吴某1被电信诈骗15000元、吴某2被电信诈骗100000元、苏某1被电信诈骗20000元、黄某被电信诈骗15000元转入被告人朱葱葱的银行卡内。厉某被电信诈骗80000元、陈某被电信诈骗10000元、朱某被电信诈骗29000元、杨某被电信诈骗26800元、张某被电信诈骗51000元、易某被电信诈骗10000元、肖某被电信诈骗10000元、严某被骗10000元转入被告人邱宁博的银行卡内。苏某2被电信诈骗11000元、刘某被电信诈骗15000元、严某被骗4000元转入被告人左灵杰的银行卡内。被告人朱葱葱共计非法获利16,000余元，被告人邱宁博共计非法获利5,000余元，被告人左灵杰共计非法获利1,500元。2021年1月7日，被告人朱葱葱、邱宁博经传唤到案。2021年1月15日，被告人左灵杰主动到宁乡市公安局投案。三人案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，公诉机关列举了下列证据：1．书证：到案经过、户籍证明、现实表现证明、银行流水、强制隔离戒毒决定书等；2．证人证言：证人吴某1、吴某2、苏某1、黄某、厉某、陈某、朱某、杨某、张某、易某、肖某、苏某2、刘某、严某等十四人的证言；3．被告人供述和辩解：被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰供述和辩解；4．笔录类证据：搜查笔录、提取笔录、辨认笔录；公诉机关认为上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰对该院指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。该院认为，被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。因其具有如下量刑情节：1．被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰在共同犯罪中，行为积极，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。2．被告人左灵杰自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。被告人朱葱葱、邱宁博到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，均可以从轻处罚。3．被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰在审查起诉阶段自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。4．被告人邱宁博、朱葱葱有吸毒劣迹。综合以上量刑情节，建议对被告人朱葱葱判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；对被告人邱宁博判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人左灵杰判处有期徒刑六个月，并处罚金；均不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。本院审理查明的事实与起诉书指控的事实相符，被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰当庭认罪认罚。本院对起诉书指控的事实及公诉机关列举的证据均予以确认。本院认为，被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。宁乡市人民检察院对被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人左灵杰主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人朱葱葱、邱宁博到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人朱葱葱、邱宁博、左灵杰当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人朱葱葱非法获利16,000元、被告人邱宁博非法获利5,000元、被告人左灵杰非法获利1,500元应当予以没收，上缴国库。宁乡市人民检察院提出对被告人朱葱葱犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；对被告人邱宁博犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人左灵杰犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议均符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱葱葱犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2022年4月6日止。）二、被告人邱宁博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2022年1月6日止。）三、被告人左灵杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（此款限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押21日，即自2021年3月25日起至2021年9月3日止。）四、被告人朱葱葱非法获利16,000元、被告人邱宁博非法获利5,000元、被告人左灵杰非法获利1,500元均予以没收，上缴国库，限于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  夏霞二〇二一年四月十二日书记员张超阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。