浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0225刑初72号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人鲍吉子，男，1984年3月19日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度大学本科，无业，住浙江省宁波市鄞州区。2018年10月17日因涉嫌犯开设赌场罪被新疆维吾尔自治区博州公安局赛里木湖景区公安分局决定刑事拘留，2018年11月18日被依法逮捕，2019年1月30日因犯开设赌场罪被新疆维吾尔自治区博乐市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元，2019年2月2日释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人何龙，浙江素豪（象山）律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人李杰，男，1985年8月2日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，农民，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人张路宁、盛欧阳，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人何贤博，男，1987年7月11日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度大学本科，农民，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人杨宇艇，浙江宇邦律师事务所律师。 被告人杜宸明，曾用名杜小明，男，1988年2月13日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，农民，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人夏立芳，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人章路鲁，曾用名章璐，男，1989年4月3日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度中专，农民，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈志惠，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人史定峰，男，1993年3月20日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，农民，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人曹微，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人陈天俊，男，1979年11月10日出生，汉族，出生地安徽省无为县，文化程度初中，农民，住安徽省无为县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人沈国峰，浙江象港律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人童磊，曾用名童雷，男，1988年5月20日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，无业，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月1日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年9月7日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人蒋海芳，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人方成，男，1989年4月2日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，农民，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人洪萍，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人金增朴，曾用名金禹凡，男，1996年8月7日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，无业，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人周莉莉，浙江素豪（象山）律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人胡庆跃，男，1996年6月4日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，农民，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人蔡静，浙江象港律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人胡传爽，男，1997年1月23日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，农民，住浙江省象山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人吴春丽，浙江**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人方珊珊，女，1989年9月15日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，农民，住浙江省象山县。2014年6月2日因吸食毒品被浙江省象山县公安局决定行政拘留十三日；2014年6月6日因吸食毒品被浙江省象山县公安局决定责令社区戒毒三年。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年7月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人李芝巧，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2021]57号起诉书指控被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊犯开设赌场罪，于2021年3月4日向本院提起公诉，本院于同日立案。2021年3月23日，象山县人民检察院以象检刑补诉[2021]1号起诉书，向本院提起补充起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员樊守成出庭支持公诉，被告人鲍吉子及其辩护人何龙、被告人李杰及其辩护人张路宁、盛欧阳、被告人何贤博及其辩护人杨宇艇、被告人杜宸明及其辩护人夏立芳、被告人章路鲁及其辩护人陈志惠、被告人史定峰及其辩护人曹微、被告人陈天俊及其辩护人沈国峰、被告人童磊及其辩护人蒋海芳、被告人方成及其辩护人洪萍、被告人金增朴及其辩护人周莉莉、被告人胡庆跃及其辩护人蔡静、被告人胡传爽及其辩护人吴春丽、被告人方珊珊及其辩护人李芝巧到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：自2017年始，被告人鲍吉子及王辉（另案处理）等人受国外专门从事为网络赌博平台提供充值上分服务的团伙雇佣、指使，从我国国内引荐、介绍、招募客服人员至柬埔寨、菲律宾、老挝等国家集中、统一从事充值上分犯罪活动，同时要求每名客服人员出境时须携带数张银行卡、手机卡等资料用于向赌博人员收取赌资。该团伙内设充值部等部门，且将充值部划分为“巨雕”“胖子”“油头”“小雕”等若干大组，大组下面又分为若干个小组，小组内的客服人员具体负责为网络赌博平台充值上分。客服人员须事先通过内部买分群向“发条娱乐”“火萤棋牌”“万豪系列”等网络赌博平台以10000:10150的比例购入赌博积分（人民币1元等于积分1分），网赌平台将客服人员的客服链接挂在平台充值栏内，赌博人员通过充值客服窗口联系客服人员并通过银行卡、支付宝等转账方式以10000：10000的比例购买网赌平台积分完成充值后，即可在网赌平台内以“龙某大战”“捕鱼”“斗地主”等方式投注赌博，赌博结束后通过平台内另外下分渠道进行提现。该团伙靠赚取积分差价来牟取不法利益。被告人鲍吉子系充值部“巨雕”组大组长，负责管理整个大组，并参与大组利润的抽成。自2018年8月至2019年7月委托被告人李杰在菲律宾××组的管理员，自2019年7月至2020年6月被抓，委托“吴建青”（另案处理）在菲律宾××组的管理员。被告人杜宸明、何贤博及史佩福（另案处理）等人为小组长，负责管理小组成员并参与小组利润的抽成。被告人方成、金增朴、史定峰、胡传爽、方珊珊、陈天俊及史佩福、朱泓豪、金一鑫、钱国峰、陶一博、叶宇立、赖阿东、陈勇杰（均另案处理）等人为小组客服人员。其中被告人胡传爽及陈勇杰等人是被告人何贤博小组成员；被告人金增朴、方珊珊、陈天俊等人是被告人杜宸明及王运精（另案处理）小组成员。该组客服人员收取赌资及个人非法获利具体如下：自2018年9月至2020年6月，被告人鲍吉子利用吴某3账号为6214××××5369的招商银行卡和账号为6216××××3355的民生银行卡、杨银峰账号为6214××××5581的招商银行卡和账号为6216××××2061的民生银行卡为网络赌博平台收取陈某3等赌博人赌资共计人民币7046341元。自2018年4月至2019年6月，被告人史定峰利用自己账号为6228××××0775的农业银行卡和账号为6217××××2615的浦发银行卡、史培存账号为6214××××9852的招商银行卡和账号为6217××××4003的浦发银行卡、郑某2账号为6222××××8484的交通银行卡和账号为6230××××1904的平安银行卡为网络赌博平台收取陈某3、叶某、张某1、李某1、蔡某1、冯某等赌博人赌资共计人民币35959879元，个人非法获利人民币8万余元。自2018年4月至2019年7月，被告人李杰利用自己账号为6217××××2967的中信银行卡、账号为6230××××8179的农业银行卡、账号为6230××××2902的平安银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、陈某3等赌博人赌资共计人民币16742699元。自2018年11月至2019年4月，被告人方成利用自己账号为6217××××1316的建设银行卡、账号为6228××××6474的农业银行卡、账号为6222××××6714的工商银行卡为网络赌博平台收取蔡某1、林某1、孙某、陈某3等赌博人赌资共计人民币9312076元，个人非法获利人民币2万余元。自2018年9月至2019年8月，被告人杜宸明利用邵辉账号为6217××××9043的浦发银行卡和账号为6214××××2785的宁波银行卡、胡某2账号为6217××××6618的中信银行卡为网络赌博平台收取蔡某1、李某1、陈某3、胡某1、叶某、陈某1等赌博人赌资共计人民币7124140元。自2019年1月至2019年6月，被告人金增朴利用自己账号为6228××××0263的农业银行卡为网络赌博平台收取江某、胡某1、李某1、叶某等赌博人赌资共计人民币5446866元，个人非法获利人民币2.68万余元。自2019年4月至2019年7月，被告人胡传爽利用自己账号为6230××××3772的农村信用社银行卡、账号为6222××××8662的工商银行卡、账号为6217××××4381的建设银行卡为网络赌博平台收取龙某、叶某、李某1、孙某等赌博人赌资共计人民币3653049元，个人非法获利人民币1.2万余元。自2019年4月至2019年9月，被告人方珊珊利用自己账号为6236××××9290的建设银行卡为网络赌博平台收取胡某1、李某2等赌博人赌资共计人民币1626248元，个人非法获利人民币3万余元。自2018年9月至2019年6月，同案犯史佩福利用自己账号为6217××××2432的建设银行卡、账号为6217××××4115的中信银行卡、账号为6226××××6833的光大银行卡、账号为3216××××1332的民生银行卡、王彩兰账号为6228××××0177的农业银行卡和账号为6216××××6967的民生银行卡为网络赌博平台收取蔡某1、李某1、陈某3、胡某1、叶某、陈某1等赌博人赌资共计人民币33657230元。自2018年9月至2020年2月，同案犯朱泓豪利用自己账号为6217××××3002的浦发银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、尹某2、刘某3、陈某3等赌博人赌资共计人民币4652801元。自2019年1月至2019年6月，同案犯金一鑫利用自己账号为6228××××9676的农业银行卡、账号为6217××××5931的建设银行卡为网络赌博平台收取江某、胡某1、李某1、叶某等赌博人赌资共计人民币6076083元。自2018年11月至2019年9月，同案犯钱国峰利用自己账号为6214××××4796的招商银行卡、账号为6228××××6672的农业银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、江某、陈某3等赌博人赌资共计人民币2896833元。自2019年4月至2019年6月，同案犯陶一博利用自己账号为6230××××6844的农村信用社银行卡、账号为6217××××2734的建设银行卡、账号为6228××××8916的农业银行卡为网络赌博平台收取尹某1、黄某2、李某1、胡某1、赵某、叶某等赌博人赌资共计人民币1242008元。自2019年1月至2019年7月，同案犯叶宇立利用自己账号为6214××××1229的招商银行卡为网络赌博平台收取黄某1、徐某2、陈某3等赌博人赌资共计人民币690127元。自2018年9月至2018年10月,同案犯赖阿东利用其名下账号为6225××××0931的招商银行卡和账号为6217××××8001的浦发银行卡为网络赌博平台收取李某4、林某2、陈某3、蔡某1等赌博人赌资共计人民币558008元。自2019年4月至2019年6月，同案犯陈勇杰利用自己账号为6217××××2284的中信银行卡、账号为6222××××6826的交通银行卡为网络赌博平台收取汪先旗、孙某、陈忠法等赌博人赌资共计人民币371611元。综上，被告人鲍吉子从2018年9月1日至2020年6月24日被抓，其个人及大组内客服人员收取赌资共计人民币131049041元，个人非法获利人民币15万余元。被告人李杰自2018年4月至2019年6月30日，其个人及管理的大组内客服人员收取赌资共计人民币121091692元，个人非法获利人民币20万余元。王辉系充值部“胖子组”大组长，欧波（另案处理）为大组管理员，被告人章路鲁、童磊、陈天俊及姜李富、董威、史鑫磊（均另案处理）等人为小组客服人员。该组客服人员收取赌资及个人非法获利具体如下：自2018年9月至2019年9月，被告人章路鲁利用自己账号为6228××××2971的农业银行卡、账号为6217××××7739的浦发银行卡、账号为6230××××6761的平安银行卡、账号为6223××××8453的浙商银行卡、账号为6226××××2743的光大银行卡、账号为6216××××6015的民生银行卡、账号为6217××××0944的建设银行卡、账号为6230××××6317的浙江农信银行卡、汪浩楷账号为6217××××8934的邮政银行卡和账号为6226××××6856的光大银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、蔡某1、叶某等赌博人赌资共计人民币42292372元。自2019年5月至2019年9月，被告人陈天俊利用自己账号为6226××××4827的光大银行卡、账号为6228××××0667的农业银行卡、账号为6214××××4387的宁波银行卡、账号为6230××××3574的农村信用社银行卡、账号为6217××××6815的中信银行卡、账号为6221××××6308的邮政银行卡、账号为3870××××4947的兴业银行卡、账号为6217××××4343的徽商银行卡为网络赌博平台收取孙某、王某1、吴某1、蔡某2、刘某2、林某1等赌博人赌资共计人民币10855246元。自2019年5月至2020年6月，被告人童磊利用自己账号为6217××××4194的建设银行卡、账号为6217××××1132的浦发银行卡、廖某账号为6228××××7479的农业银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某3、叶某等赌博人赌资共计人民币9638407元，个人非法获利人民币5万余元。2019年9月份，被告人何贤博、杜宸明等人离开菲律宾，招募人员又至老挝继续从事充值上分业务，并参与大组利润的抽成。被告人何贤博是该团伙在该区域业务的充值部负责人之一，被告人杜宸明是充值部大组长之一，下面又分设若干小组。被告人陈天俊、胡庆跃、章路鲁及胡少贤、陈勇杰、吴伟凯、赵洋、宋静静、蒋泽林、陈增阳（均另案处理）等人在被告人杜宸明下设的小组内担任客服人员。该组客服人员收取赌资及个人非法获利具体如下：自2019年10月至2020年1月，被告人章路鲁利用自己账号为6230××××6761的平安银行卡、账号为6223××××8453的浙商银行卡、账号为6216××××6015的民生银行卡、账号为6230××××6317的浙江农信银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、叶某等赌博人赌资共计人民币1077072元。自2019年9月至2020年3月，被告人陈天俊利用自己账号为6226××××4827的光大银行卡、账号为6228××××0667的农业银行卡、账号为6230××××3574的农村信用社银行卡、账号为6217××××6815的中信银行卡、账号为6221××××6308的邮政银行卡、账号为3870××××4947的兴业银行卡、账号为6217××××4343的徽商银行卡为网络赌博平台收取孙某、王某1、吴某1、蔡某2、刘某2、林某1等赌博人赌资共计人民币4836611元。自2019年9月至2020年6月，被告人胡庆跃利用自己账号为6235××××8289的鄞州农村商业银行卡、账号为6226××××0603的光大银行卡、账号为6222××××3519的交通银行卡、账号为6217××××4335的邮政银行卡为网络赌博平台收取林某1、李金、刘某1等赌博人赌资共计人民币3775312元，个人非法获利人民币2万余元。自2019年9月至2019年10月，同案犯胡少贤利用胡悠静账号为6223××××8176的浙商银行卡和账号为6216××××7805的民生银行卡和账号为6214××××8819的招商银行卡和账号为6222××××9465的交通银行卡和账号为6217××××2643的浦发银行卡、张梅玉账号为6226××××8373的光大银行卡和账号为6214××××4883的宁波银行卡、李莹账号为6217××××9316的浦发银行卡和账号为6222××××8243的交通银行卡和账号为6214××××3916的宁波银行卡和账号为6217××××9330的民泰银行卡和账号为6226××××8464的光大银行卡为网络赌博平台收取林某1、胡某1、李某1、叶某等赌博人赌资共计人民币1762601元。被告人章路鲁自2018年9月至2020年1月，分别在菲律宾和老挝为网络赌博平台收取赌资共计人民币43369444元，个人非法获利人民币3.7万余元。被告人陈天俊自2019年5月至2020年3月，分别在菲律宾和老挝为网络赌博平台收取赌资共计人民币15691857元，个人非法获利人民币2.77万余元。自2019年9月至2020年8月，同案犯陈勇杰利用自己账号为6217××××2284的中信银行卡、账号为6221××××4749的邮政银行卡、账号为6217××××2000的浦发银行卡、账号为6222××××6826的交通银行卡、账号为6214××××3914的宁波银行卡、王某2账号为6217××××2821的邮政银行卡、账号为6230××××9725的恒丰银行卡、账号为6214××××1433的宁波银行卡为网络赌博平台收取汪先旗、孙某、陈忠法等赌博人赌资共计人民币7698948元。自2019年10月至2019年11月，同案犯吴伟凯利用自己账号为6215××××1549的工商银行卡、账号为6217××××6066的邮政银行卡、账号为6226××××3378的光大银行卡、账号为6214××××7863的招商银行卡、账号为6205××××5876的上海银行卡、账号为6230××××4585的农村信用社银行卡、账号为6217××××5253的中信银行卡、账号为6216××××0672的民生银行卡、鲍丹素账号为6217××××8156的建设银行卡和账号为6228××××1877的农业银行卡为网络赌博平台收取胡某1、李某2、赵康康、叶某等赌博人赌资共计人民币3372578元。自2019年1月1日至2020年9月1日，同案犯赵洋利用其名下账户为6228××××9370的农业银行卡、账户为6214××××2811的宁波银行卡、账户为6226××××1701的光大银行卡，利用吴素琴名下账户为6228××××5877及6228××××6777的农业银行卡、账户为6217××××7293、6217××××6340及6210××××0505的建设银行卡为网络赌博平台收取王某1、蔡某2、李某2、林某1、叶某、蔡某1、胡某1等赌博人赌资共计人民币25068605元。自2019年9月28日至2020年9月1日，同案犯宋静静利用其名下账户为6228××××9117的农业银行卡、账户为6222××××8920的交通银行卡、账户为6226××××4514的光大银行卡、账户为6221××××6216的邮储银行卡、账户为6217××××7984的建设银行卡、账户为6214××××6929的宁波银行卡、账户为6223××××6741的浙商银行卡为网络赌博平台收取林某1、谢燕军、王某1等赌博人赌资共计人民币10834356元。自2019年10月21日至2020年9月1日，同案犯蒋泽林利用其名下账户为6216××××3184的中国银行卡、账户为6230××××8822的农村信用社银行卡、账户为6222××××5027的交通银行卡、账户为6216××××8515的民生银行卡为网络赌博平台收取张晨涛、朱峰、徐回春等赌博人赌资共计人民币1708465元。自2019年3月12日至2020年9月1日，同案犯陈增阳利用其名下账户为6217××××2914的浦发银行卡、账户为6226××××4723的光大银行卡、账户为6228××××6677的农业银行卡、账户为6214××××9119的宁波银行卡、账户为6222××××7897的交通银行卡、账户为6217××××7215的建设银行卡、账户为6216××××7156的民生银行卡，利用段玉来名下账户为6226××××3501的光大银行卡、账户为6217××××8288的浦发银行卡、账户为6223××××8408的浙商银行卡为网络赌博平台收取赌资共计人民币8422153元。综上，自2019年5月至2020年1月，被告人何贤博作为小组长和负责人，其下面组员收取的赌资金额共计人民币72581361元，个人先后非法获利人民币10万余元。自2018年9月至2020年1月，被告人杜宸明个人及下面组员收取的赌资金额共计人民币93609201元，个人非法获利人民币0.5万余元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关的证据。公诉机关认为被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊结伙开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人鲍吉子曾因故意犯罪被判缓刑，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑、数罪并罚。被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人李杰、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李杰、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊均能自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。提请本院依法惩处。 被告人鲍吉子及其辩护人提出被告人鲍吉子没有参与开设赌场，其行为不构成开设赌场罪。 被告人何贤博辩称其不是上分团伙在老挝区域业务的充值部负责人，相应客服人员收取赌资金额不应认定为其犯罪金额。 被告人杜宸明辩称其不是充值部大组长，其离开老挝后相应客服人员收取赌资金额不应认定为其犯罪金额。 被告人李杰、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊对起诉书所指控的事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊的辩护人认为被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，被告人李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚，被告人童磊、方成、金增朴、胡庆跃、方珊珊能积极退缴违法所得，请求酌情从轻处罚。 经审理查明，自2017年始，被告人鲍吉子及“王辉”“黄奇”（均另案处理）等人受网络赌博犯罪团伙要求，从国内介绍、招募人员至菲律宾、柬埔寨等国家，为面向国内的赌博人员在网络赌博平台赌博时充当客服人员（操作手）提供充值上分服务。该网络赌博犯罪团伙内设充值部等部门，其中充值部又设“巨雕”“胖子”“油头”等若干大组，大组下面又开设若干小组，小组内有若干客服人员。大、小组长事先从国内介绍、招募人员作为操作手，并要求操作手出境时必须携带数张银行卡、支付宝、手机卡等资料以用于向赌博人员收取赌资，操作手事先通过内部买分群向“发条娱乐”“火萤棋牌”“万豪娱乐”“大神棋牌”等网络赌博平台以10000:10150的比例购入赌博积分（人民币1元等于赌博积分1分），网络赌博平台将操作手的客服链接挂在平台充值栏内，赌博人员通过充值客服窗口选择并联系操作手进行充值，操作手将银行卡、支付宝、微信等支付方式提供给赌博人员，操作手通过银行卡、支付宝、微信等支付方式收取赌博人员的赌资后，并以1:1的比例将赌博人员所购买的相应赌博积分充进赌博人员的账号中，赌博人员遂使用账号内的赌博积分在网络赌博平台内以玩“龙某大战”“捕鱼”“斗地主”等游戏方式进行网络赌博，赌博结束后赌博人员可以通过网络赌博平台内的下分渠道进行提现。该网络赌博犯罪团伙靠赚取积分差价来牟取不法利益。小组长根据每月业绩将非法获利分别按一定比例上交给大组长及网络赌博犯罪团伙其他人员并支付工资给操作手，剩余非法获利归小组长所有。 被告人鲍吉子系充值部“巨雕”组大组长，负责管理整个大组，并参与大组下设各小组利润的抽成。自2018年8月至2019年7月，被告人鲍吉子委托被告人李杰在菲律宾××组的管理员，由被告人鲍吉子支付固定高额工资给被告人李杰，自2019年7月至2020年6月，被告人鲍吉子又委托“吴建青”（另案处理）在菲律宾××组的管理员，被告人李杰及“吴建青”将抽成利润转账给被告人鲍吉子。被告人杜宸明、何贤博及史佩福（另案处理）等人为小组长，负责管理小组成员并参与小组利润的抽成。被告人方成、金增朴、史定峰、胡传爽、方珊珊、陈天俊及史佩福、朱泓豪、金一鑫、钱国峰、陶一博、叶宇立、赖阿东、陈勇杰（均另案处理）等人为小组客服人员。其中被告人胡传爽等人是被告人何贤博小组成员；被告人金增朴、方珊珊、陈天俊及陈勇杰等人是被告人杜宸明及王运精（另案处理）小组成员。该组客服人员收取赌资及个人非法获利具体如下： 1.2018年9月至2020年6月，被告人鲍吉子提供的吴某3账号为6214××××5369的招商银行卡、账号为6216××××3355的民生银行卡及杨银峰账号为6214××××5581的招商银行卡、账号为6216××××2061的民生银行卡为网络赌博平台收取陈某3等赌博人员赌资人民币7046341元，其中2018年9月至2019年6月，上述银行卡收取赌资人民币4346205元； 2.2018年9月至2020年6月，被告人史定峰提供的账号为6228××××0775的农业银行卡、账号为6217××××2615的浦发银行卡及史培存账号为6214××××9852的招商银行卡、账号为6217××××4003的浦发银行卡及郑某2账号为6222××××8484的交通银行卡、账号为6230××××1904的平安银行卡为网络赌博平台收取陈某3、叶某、张某1、李某1、蔡某1、冯某等赌博人员赌资共计人民币35959879元，个人非法获利人民币8万余元；其中，2018年9月至2019年6月，上述银行卡收取赌资人民币25859959元； 3.2018年4月至2019年7月，被告人李杰利用自己及其提供的账号为6217××××2967的中信银行卡、账号为6230××××8179的农业银行卡、账号为6230××××2902的平安银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、陈某3等赌博人赌资共计人民币16742699元；其中，2018年9月至2019年6月，上述银行卡收取赌博人员赌资人民币10735741元； 4.2018年11月至2019年4月，被告人方成利用自己及其提供的账号为6217××××1316的建设银行卡、账号为6228××××6474的农业银行卡、账号为6222××××6714的工商银行卡为网络赌博平台收取蔡某1、林某1、孙某、陈某3等赌博人员赌资共计人民币9312076元，个人非法获利人民币2万余元； 5.2018年9月至2019年8月，被告人杜宸明提供的邵辉账号为6217××××9043的浦发银行卡、账号为6214××××2785的宁波银行卡及胡某2账号为6217××××6618的中信银行卡为网络赌博平台收取蔡某1、李某1、陈某3、胡某1、叶某、陈某1等赌博人员赌资共计人民币7124140元；其中，2018年9月至2019年6月，上述银行卡收取赌资人民币3959889元； 6.2019年1月至2019年6月，被告人金增朴利用自己及其提供的账号为6228××××0263的农业银行卡为网络赌博平台收取江某、胡某1、李某1、叶某等赌博人员赌资共计人民币5446866元，个人非法获利人民币2.68万余元； 7.2019年4月至2019年7月，被告人胡传爽利用其账号为6230××××3772的农村信用社银行卡、账号为6222××××8662的工商银行卡、账号为6212××××4842的建设银行卡为网络赌博平台收取龙某、叶某、李某1、孙某等赌博人员赌资共计人民币3653049元，个人非法获利人民币1.2万余元； 8.2019年4月至2019年9月，被告人方珊珊提供的账号为6236××××9290的建设银行卡为网络赌博平台收取胡某1、李某2等赌博人员赌资共计人民币1626248元，个人非法获利人民币3万余元； 9.2019年5月至2019年9月，被告人陈天俊提供的账号为6226××××4827的光大银行卡、账号为6228××××0667的农业银行卡、账号为6214××××4387的宁波银行卡、账号为6230××××3574的农村信用社银行卡、账号为6217××××6815的中信银行卡、账号为6221××××6308的邮政银行卡、账号为3870××××4947的兴业银行卡、账号为6217××××4343的徽商银行卡为网络赌博平台收取孙某、王某1、吴某1、蔡某2、刘某2、林某1等赌博人员赌资共计人民币10855246元；其中，2019年5月至2019年6月，上述银行卡收取赌资人民币2271807元； 10.2018年9月至2019年6月，同案犯史佩福提供的账号为6217××××2432的建设银行卡、账号为6217××××4115的中信银行卡、账号为6226××××6833的光大银行卡、账号为3216××××1332的民生银行卡及王彩兰账号为6228××××0177的农业银行卡、账号为6216××××6967的民生银行卡为网络赌博平台收取蔡某1、李某1、陈某3、胡某1、叶某、陈某1等赌博人员赌资共计人民币33657230元； 11.2018年9月至2020年2月，同案犯朱泓豪利用自己及其提供的账号为6217××××3002的浦发银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、尹某2、刘某3、陈某3等赌博人员赌资共计人民币4652801元； 12.2019年1月至2019年6月，同案犯金一鑫提供的账号为6228××××9676的农业银行卡、账号为6217××××5931的建设银行卡为网络赌博平台收取江某、胡某1、李某1、叶某等赌博人员赌资共计人民币6076083元； 13.2018年11月至2019年9月，同案犯钱国峰提供的账号为6214××××4796的招商银行卡、账号为6228××××6672的农业银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、江某、陈某3等赌博人员赌资共计人民币2896833元； 14.2019年4月至2019年6月，同案犯陶一博利用自己及其提供的账号为6230××××6844的农村信用社银行卡、账号为6217××××2734的建设银行卡、账号为6228××××8916的农业银行卡为网络赌博平台收取尹某1、黄某2、李某1、胡某1、赵某、叶某等赌博人员赌资共计人民币1242008元； 15.2019年1月至2019年7月，同案犯叶宇立利用其账号为6214××××1229的招商银行卡为网络赌博平台收取黄某1、徐某2、陈某3等赌博人员赌资共计人民币690127元； 16.2018年9月至2018年10月,赖阿东提供的账号为6225××××0931的招商银行卡、账号为6217××××8001的浦发银行卡为网络赌博平台收取李某4、林某2、陈某3、蔡某1等赌博人员赌资人民币558008元； 17.2019年4月至2019年6月，陈勇杰利用其账号为6217××××2284的中信银行卡、账号为6222××××6826的交通银行卡收取赌资人民币371611元。 综上，被告人鲍吉子从2018年9月至2020年6月，其个人及大组内下设小组的客服人员收取赌资共计人民币141904287元，个人非法获利人民币15万余元。被告人李杰自2018年4月至2019年6月，其个人及管理的大组内下设小组的客服人员收取赌资共计人民币123363499元，个人非法获利人民币20万余元。 “王辉”系充值部“胖子组”大组长，欧波（另案处理）为大组管理员，被告人章路鲁、童磊及姜李富、董威、史鑫磊（均另案处理）等人为小组客服人员。该组客服人员收取赌资及个人非法获利具体如下： 1.2018年9月至2019年9月，被告人章路鲁利用其账号为6228××××2971的农业银行卡、账号为6217××××7739的浦发银行卡、账号为6230××××6761的平安银行卡、账号为6223××××8453的浙商银行卡、账号为6226××××2743的光大银行卡、账号为6216××××6015的民生银行卡、账号为6217××××0944的建设银行卡、账号为6230××××6317的浙江农信银行卡及其朋友汪浩楷账号为6217××××8934的邮政银行卡、账号为6226××××6856的光大银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、蔡某1、叶某等赌博人员赌资共计人民币42292372元； 2.2019年5月至2020年6月，被告人童磊利用自己及其提供的账号为6217××××4194的建设银行卡、账号为6217××××1132的浦发银行卡及廖某账号为6228××××7479的农业银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某3、叶某等赌博人员赌资共计人民币9638407元，个人非法获利人民币5万余元。 2019年9月，被告人何贤博、杜宸明等人离开菲律宾，招募人员又至老挝继续从事充值上分业务，并参与下设小组利润的抽成。被告人何贤博是老挝充值团队下设大组的负责人之一，被告人杜宸明等人是被告人何贤博所负责大组内的小组长，该大组内又分设若干个两人对班小组。被告人杜宸明帮助被告人何贤博管理上述上分业务，被告人何贤博、杜宸明均能享受小组的利润抽成。2020年1月，被告人杜宸明离开老挝后，仍帮助被告人何贤博收取上述小组所上交的利润抽成及搜集银行卡等资料用于上分等。被告人陈天俊、胡庆跃、章路鲁及胡少贤、陈勇杰、吴伟凯、赵洋、宋静静、蒋泽林、陈增阳（均另案处理）等人均为被告人杜宸明所管理的对班小组成员。该组人员收取赌资及个人非法获利具体如下： 1.2019年10月至2020年1月，被告人章路鲁利用其账号为6230××××6761的平安银行卡、账号为6223××××8453的浙商银行卡、账号为6216××××6015的民生银行卡、账号为6230××××6317的浙江农信银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、叶某等赌博人员赌资共计人民币1077072元； 2.2019年9月至2020年3月，被告人陈天俊提供的账号为6226××××4827的光大银行卡、账号为6228××××0667的农业银行卡、账号为6230××××3574的农村信用社银行卡、账号为6217××××6815的中信银行卡、账号为6221××××6308的邮政银行卡、账号为3870××××4947的兴业银行卡、账号为6217××××4343的徽商银行卡为网络赌博平台收取孙某、王某1、吴某1、蔡某2、刘某2、林某1等赌博人员赌资共计人民币4836611元； 3.2019年9月至2020年6月，被告人胡庆跃利用自己及其提供的账号为6235××××8289的鄞州农村商业银行卡、账号为6226××××0603的光大银行卡、账号为6222××××3519的交通银行卡、账号为6217××××4335的邮政银行卡为网络赌博平台收取林某1、李金、刘某1等赌博人员赌资共计人民币3775312元，个人非法获利人民币2万余元； 4.2019年9月至2019年10月，同案犯胡少贤利用其提供的胡悠静账号为6223××××8176的浙商银行卡、账号为6216××××7805的民生银行卡、账号为6214××××8819的招商银行卡、账号为6222××××9465的交通银行卡和账号为6217××××2643的浦发银行卡、张梅玉账号为6226××××8373的光大银行卡和账号为6214××××4883的宁波银行卡、李莹账号为6217××××9316的浦发银行卡、账号为6222××××8243的交通银行卡、账号为6214××××3916的宁波银行卡、账号为6217××××9330的民泰银行卡、账号为6226××××8464的光大银行卡为网络赌博平台收取林某1、胡某1、李某1、叶某等赌博人员赌资共计人民币1762601元； 5.2019年9月至2020年9月，同案犯赵洋利用自己及其提供的账户为6228××××9370的农业银行卡、账户为6214××××2811的宁波银行卡、账户为6226××××1701的光大银行卡及吴素琴名下账户为6228××××5877及6228××××6777的农业银行卡、账户为6217××××7293、6217××××6340及6217××××1523的建设银行卡为网络赌博平台收取王某1、蔡某2、李某2、林某1、叶某、蔡某1、胡某1等赌博人员赌资共计人民币7542597元； 6.2019年9月至2020年9月，同案犯宋静静利用自己及其提供的账户为6228××××9117的农业银行卡、账户为6222××××8920的交通银行卡、账户为6226××××4514的光大银行卡、账户为6221××××6216的邮储银行卡、账户为6217××××7984的建设银行卡、账户为6214××××6929的宁波银行卡、账户为6223××××6741的浙商银行卡为网络赌博平台收取林某1、谢燕军、王某1等赌博人员赌资共计人民币10834356元； 7.2019年10月至2020年9月，同案犯蒋泽林利用其账户为6216××××3184的中国银行卡、账户为6230××××8822的农村信用社银行卡、账户为6222××××5027的交通银行卡、账户为6216××××8515的民生银行卡为网络赌博平台收取张晨涛、朱峰、徐回春等赌博人员赌资共计人民币1708465元； 8.2019年9月至2020年9月，同案犯陈增阳利用其账户为6217××××2914的浦发银行卡、账户为6226××××4723的光大银行卡、账户为6228××××6677的农业银行卡、账户为6214××××9119的宁波银行卡、账户为6222××××7897的交通银行卡、账户为6217××××7215的建设银行卡、账户为6216××××7156的民生银行卡及段玉来名下账户为6226××××3501的光大银行卡、账户为6217××××8288的浦发银行卡、账户为6223××××8408的浙商银行卡为网络赌博平台收取赌资共计人民币6456493元； 9.2019年9月至2020年8月，同案犯陈勇杰利用自己账号为6217××××2284的中信银行卡、账号为6221××××4749的邮政银行卡、账号为6217××××2000的浦发银行卡、账号为6222××××6826的交通银行卡、账号为6214××××3914的宁波银行卡及王某2账号为6217××××2821的邮政银行卡、账号为6230××××9725的恒丰银行卡、账号为6214××××1433的宁波银行卡为网络赌博平台收取汪先旗、孙某、陈忠法等赌博人员赌资共计人民币7698948元； 10.2019年10月至2019年11月，同案犯吴伟凯利用自己及其提供的账号为6215××××1549的工商银行卡、账号为6217××××6066的邮政银行卡、账号为6226××××3378的光大银行卡、账号为6214××××7863的招商银行卡、账号为6205××××5876的上海银行卡、账号为6230××××4585的农村信用社银行卡、账号为6217××××5253的中信银行卡、账号为6216××××0672的民生银行卡、鲍丹素账号为6217××××8156的建设银行卡和账号为6228××××1877的农业银行卡为网络赌博平台收取胡某1、李某2、赵康康、叶某等赌博人员赌资共计人民币3372578元。 综上，2019年5月至2020年6月，被告人何贤博在菲律宾及老挝××组××组××，其下面组员收取的赌资金额共计人民币52718082元，个人非法获利共计人民币10万余元。2018年9月至2020年6月，被告人杜宸明在菲律宾及老挝分别作为上分小组长及负责管理的小组长，自己及其所管理的组员收取的赌资金额共计人民币74489144元，个人非法获利人民币0.5万余元。被告人章路鲁自2018年9月至2020年1月，分别在菲律宾和老挝为网络赌博平台收取赌资共计人民币43369444元，个人非法获利人民币3.7万余元。被告人陈天俊自2019年5月至2020年3月，分别在菲律宾和老挝为网络赌博平台收取赌资共计人民币15691857元，个人非法获利人民币2.77万余元。 被告人李杰、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。被告人杜宸明到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。 案发后，象山县公安局从被告人胡传爽、方珊珊处扣押供犯罪使用的农村信用社、工商银行及建设银行银行卡各一张。 在审理过程中，被告人童磊向本院退缴违法所得人民币50000元、被告人方成向本院退缴违法所得人民币20000元、被告人金增朴向本院退缴违法所得人民币26800元、被告人胡庆跃向本院退缴违法所得人民币5000元、被告人方珊珊向本院退缴违法所得人民币30000元。 2021年4月7日，被告人李杰、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，象山县人民检察院向本院提出以被告人鲍吉子犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元，撤销原判缓刑，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币400000元；以被告人李杰犯开设赌场罪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币100000元；以被告人何贤博犯开设赌场罪判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币200000元；以被告人杜宸明犯开设赌场罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币100000元；以被告人史佩福犯开设赌场罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币90000元；以被告人章路鲁犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币70000元；以被告人史定峰犯开设赌场罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币70000元；以被告人陈天俊犯开设赌场罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币60000元；以被告人童磊犯开设赌场罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000元；以被告人方成犯开设赌场罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元；以被告人金增朴犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元；以被告人胡庆跃犯开设赌场罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币30000元；以被告人胡传爽犯开设赌场罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币30000元；以被告人方珊珊犯开设赌场罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币30000元的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人吴某1、孙某、宋某、王某1、林某1、胡某1、叶某、李某1、李某2、金某、陈某1、刘某1、张某1、蔡某1、江某、张某2、张某3、冯某、郑某1、龙某、蔡某1、刘某2、蔡某2、尹某1、刘某3、徐某1、徐某2、黄某1、张某4、尹某2、陈某1、黄某2、李某3、赵某、刘某1、应某、陈某2、陈某3、李某4、刘某4、林某2等人的证言，证实了2017年至2020年期间，他们曾在“发条娱乐”、“火萤棋牌”等赌博平台玩“斗地主”、“捕鱼”、“龙某大战”、“牛牛”等赌博游戏进行网络赌博，他们在充值栏里随机选择一个客服，选择银行卡等方式进行充值，客服会将一个银行卡充值的链接发送给他们，里面会显示持卡人的姓名、银行卡账号等信息，他们只需要进行复制然后进行转账，然后把转账记录截图发给客服，过一会，他们的账号就会有分数，1元人民币等于1分，之后他们就可以进行赌博。他们点击平台首页的提现，可以提现至绑定的银行卡的事实。 2.吴某1、孙某、宋某、王某1、林某1、胡某1、李某2、金某、江某、张某2、冯某、郑某1、蔡某2、黄某2等赌博人员的银行流水，证实了2017年至2020年期间，他们向被告人鲍吉子、李杰、史定峰、方成、杜宸明、金增朴、胡传爽、方珊珊、章路鲁、陈天俊、童磊、胡庆跃及同案犯史佩福、姜李富、董威、朱泓豪、史鑫磊、金一鑫、陈波、励东杰、钱国峰、陈吉、胡少贤、励志霖、陶一博、叶宇立提供的银行卡转账相应赌资的事实。 3.证人廖某、郑某2等人的证言，证实了她们将名下的银行卡借给被告人童磊、史定峰等人使用的事实。 4.同案犯史佩福的供述，证实了2017年7月至2018年9月，他经鲍吉子介绍先去了柬埔寨为“万豪娱乐”等赌博平台上分，他在鲍吉子的“巨雕”大组下，鲍吉子也是他们的小组长。2018年10月至2019年6月，他们搬去了菲律宾继续为“万豪娱乐”等赌博平台上分，他也是在“巨雕”大组，先由“矮卵”李杰负责，后由“老鹰”负责。他自己也开过组，组员有张海燕。小组长需要自己投钱作为本金，然后每个月按比例上交大组长及上层抽成，剩下就是发工资给上分的操作手，再除去其他开支，就是小组长的盈利，如果亏损了，也是小组长自己承担。赌博人员想在赌博平台里赌博必须要分数，他们就是帮赌博人员上分，赌博人员通过银行卡等将钱转给他们，他们再转给上家，上家把分充到他们代理的赌博平台A**的ID里，他们再按照1：1把分充到赌博人员的专属ID里，赌博人员就可以进行赌博。他将出境前办好的建设银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行及其母亲王彩兰办好的民生银行、农业银行等银行卡交给了鲍吉子，由鲍吉子进行分配，他使用组内其他人员的银行卡进行上分。他共非法获利人民币7万余元。以及经辨认，吴建青就是他所说的“老鹰”的事实。 5.同案犯朱泓豪的供述，证实了2018年3月至2020年2月，他经人介绍先后去了柬埔寨和菲律宾的马尼拉市为“大神棋牌”、“火萤棋牌”等赌博平台上分，他们小组是在“巨雕”大组下。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面联系他们，需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号和名字提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。他们在“土豆”群风口买分，买分的比例是10000元可以买到10150分，他们从中赚取差价。他及他们小组的人使用他出境前办好的浦发银行等银行卡收取赌资从而进行上分操作。他回国时银行卡都放在菲律宾，回国后就将银行卡都注销了。他共非法获利人民币9万余元的事实。 6.同案犯金一鑫的供述，证实了2019年1月至2019年6月，他经杜宸明介绍去了菲律宾的马尼拉市为“万豪娱乐”、“发条棋牌”等赌博平台上分，他们小组是在“巨雕”大组下，大组长是“玛力”，大组的管理人员是李杰，他们的小组长是王运精和杜宸明。他先用自己的赌博平台账号以10000:10150的比例买好分，等赌客找他上分的时候，再把赌博平台的分转给赌客的账号，并以1:1收取赌客的钱，赌客的钱直接转账至他们的银行账户里。赌博平台里有专门的下分操作，赌客可以进行提现。每个月的利润抽调后剩下的归小组长。他将出境前办好的建设银行、农业银行等银行卡交给杜宸明，后杜宸明分配至他们小组，由他们小组内的人来收取赌资，他用其他人的卡进行上分。他共非法获利人民币4万余元的事实。 7.同案犯钱国峰的供述，证实了2018年11月至2019年9月，他经人联系去了菲律宾的马尼拉市为“万豪娱乐”、“大神棋牌”、“火萤棋牌”“发条棋牌”等赌博平台上分，他在杜宸明的组下，他们小组是在“巨雕”大组下。他先用自己的赌博平台账号以10000:10150的比例买好分，等赌客找他上分的时候，再把赌博平台的分转给赌客的账号，并以1:1收取赌客的钱，赌客的钱直接转账至他们的银行账户里。赌博平台里有专门的下分操作，赌客可以进行提现。他们上分后，赌博人员可以玩“龙某斗”、“牛牛”、“斗地主”等网络赌博游戏。他将自己出境前办好的招商银行、农业银行等银行卡交给杜宸明，后杜宸明分配至组内的其他人来收取赌资从而进行上分操作。他使用组内其他人带去的银行卡进行上分。每个小组每月的利润要先给公司抽走部分，大组长也要抽走部分利润，每个操作手拿底薪和所操作电脑的业绩提成外，剩下的钱就是组长的。他共非法获利人民币7万余元的事实。 8.同案犯陶一博的供述，证实了2019年4月至2019年6月，他经何贤博介绍去了菲律宾的马尼拉市为赌博平台上分，何贤博是小组长，他们小组是在“巨雕”大组下。他先用自己的赌博平台账号以10000:10150的比例买好分，等赌客找他上分的时候，再把赌博平台的分转给赌客的账号，并以1:1收取赌客的钱，赌客的钱直接转账至他们的银行账户里。赌博平台里有专门的下分操作，赌客可以进行提现。每月的盈利归小组长管。他使用出境前办好的建设银行、农村信用社、农业银行等银行卡收取赌资从而进行上分操作，其他人也用过他的卡进行上分操作。他共非法获利人民币1万余元的事实。 9.同案犯叶宇立的供述，证实了2019年1月至2019年7月，他经过鲍吉子的联系介绍去了菲律宾马尼拉市为“万豪娱乐”、“大神棋牌”等赌博平台上分，他在鲍吉子负责的“巨雕”组当操作手进行上分。他先用自己的赌博平台账号以10000:10150的比例买好分，等赌客找他上分的时候，再把赌博平台的分转给赌客的账号，并以1:1收取赌客的钱，赌客的钱直接转账至他的银行账户里。赌博平台里有专门的下分操作，赌客可以进行提现。他利用自己出境前办好的招商银行等银行卡来收取赌资从而进行上分操作。他共非法获利人民币3万元的事实。 10.同案犯赖阿东的供述，证实了2018年4月，他经黄奇介绍先去了柬埔寨为赌博平台上分，当时是在“巨雕”组，组长是鲍吉子，外号“玛丽”。2018年5月，他们都搬去了菲律宾，他就先跟着“巨雕”大组为赌博平台上分，2018年11月至2020年8月，他跟着黄奇也就是“油头”大组组长，继续在菲律宾为赌博平台上分。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。黄奇借了他的民生银行、浦发银行等银行卡上分。他使用组内其他人带去的银行卡进行上分的事实。 11.同案犯陈勇杰的供述，证实了2019年4月至2019年6月，他和翟利影经杜宸明介绍去菲律宾为赌博平台上分，他们分在杜宸明的小组。2019年9月至2020年8月，他经杜宸明、何贤博介绍又与翟利影一起去了老挝为赌博平台上分。杜宸明是他们的组长，杜宸明的上面是何贤博，像他们这样的对班小组有十余个。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取150元的差价。在菲律宾和老挝期间，他使用他出境前办好的交通银行、中信银行、邮储银行、浦发银行、宁波银行及其母亲王某2名下的邮储银行、恒丰银行、宁波银行等银行卡收取赌资进行上分的事实。 12.同案犯吴伟凯的供述，证实了2019年10月至2019年11月，他经杜宸明联系介绍与吴明平一起去了老挝为赌博平台上分，他和吴明平一起投钱在杜宸明下面开了一个小组，杜宸明上面是“狗精”。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取150元的差价。其中百分之六十是他和吴明平，百分之四十上交给杜宸明和何贤博等人。他和吴明平一起使用他出境前办好的民生银行、招商银行、光大银行、邮储银行、农村信用社、上海银行、工商银行及其朋友鲍丹素名下的农业银行、建设银行等银行卡来收取赌资进行上分的事实。 13.同案犯赵洋的供述，证实了2019年9月至2020年9月，他和他女朋友宋静静经“狗精”介绍一起去了老挝为赌博平台上分，他们当操作手进行上分。他们在杜宸明的小组内。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他自己出境前办了农业银行、光大银行、宁波银行等银行卡，并带着他母亲吴某2的农业银行、建设银行等银行卡，他和小组内的其他人使用上述银行卡进行上分操作。他每个月都给杜宸明或者何贤博转钱，杜宸明回国之后，他也是每个月把钱转给杜宸明或者何贤博提供的银行卡的事实。 14.同案犯宋静静的供述，证实了2019年9月至2020年9月，她和她男朋友赵洋一起去了老挝为赌博平台上分，她们当操作手进行上分。杜宸明绰号“大猪”，是她们的组长。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟她们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，她们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，她们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给她们的分数是客户充值数额的1.015倍，她们从中赚取差价。她自己出境前办了农业银行、交通银行、光大银行、邮储银行、建设银行、宁波银行、浙商银行等银行卡，赵洋办了光大银行、宁波银行、农业银行等银行卡，她和赵洋使用上述银行卡来收取赌资从而进行上分操作的事实。 15.同案犯蒋泽林的供述，证实了2019年10月至2020年9月，他经章路鲁联系介绍去了老挝为赌博平台上分，他当操作手进行上分。他们小组在“大猪”大组下。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他使用自己出境前办好的中国银行、农村信用社、交通银行、民生银行等银行卡来收取赌资从而进行上分操作的事实。 16.同案犯陈增阳的供述，证实了2019年9月至2020年9月，他经杜宸明联系介绍去了老挝为赌博平台上分，他当操作手进行上分。在老挝时，他和陈勇杰对班，像他们这样的对班小组有十余个，杜宸明是他们的组长，杜宸明除了是大组负责人外，还开了一个小组，杜宸明的上面是何贤博。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。在老挝上分期间，他除了使用自己之前在菲律宾上分用的浦发银行、民生银行、交通银行、农业银行、建设银行外，还使用他去老挝前办的光大银行、宁波银行等银行卡，后他又让他妈办了浦发银行、光大银行、浙商银行等银行卡交给他用于上分。他将每个月对班小组上交的利润通过银行卡转账给杜宸明的事实。 17.出入境记录查询，证实了被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊出入境时间、地点情况的事实。 18.鲍吉子银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年9月至2020年6月，被告人鲍吉子提供的吴某3账号为6214××××5369的招商银行卡、账号为6216××××3355的民生银行卡、杨银峰账号为6214××××5581的招商银行卡和账号为6216××××2061的民生银行卡收取赌资共计人民币7046341元，其中2018年9月至2019年6月，收取赌资人民币4346205元的事实。 19.李杰银行卡收取赌资银行流水，证实了自2018年4月至2019年7月，被告人李杰名下账号为6217××××2967的中信银行卡、账号为6230××××8179的农业银行卡、账号为6230××××2902的平安银行卡为收取赌资共计人民币16742699元，其中2018年9月至2019年6月，收取赌资人民币10735741元的事实。 20.杜宸明银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年9月至2019年8月，被告人杜宸明提供的邵辉账号为6217××××9043的浦发银行卡和账号为6214××××2785的宁波银行卡、胡某2账号为6217××××6618的中信银行卡收取赌资共计人民币7124140元，其中2018年9月至2019年6月，收取赌资人民币3959889元的事实。 21.章路鲁银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年9月至2020年1月，被告人章路鲁名下账号为6228××××2971的农业银行卡、账号为6217××××7739的浦发银行卡、账号为6230××××6761的平安银行卡、账号为6223××××8453的浙商银行卡、账号为6226××××2743的光大银行卡、账号为6216××××6015的民生银行卡、账号为6217××××0944的建设银行卡、账号为6230××××6317的浙江农信银行卡及其朋友汪浩楷账号为6217××××8934的邮政银行卡、账号为6226××××6856的光大银行卡收取赌资共计人民币43369444元的事实。 22.史定峰银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年9月至2020年6月，被告人史定峰名下账号为6228××××0775的农业银行卡、账号为6217××××2615的浦发银行卡及其父亲史培存账号为6214××××9852的招商银行卡、账号为6217××××4003的浦发银行卡、郑某2账号为6222××××8484的交通银行卡、账号为6230××××1904的平安银行卡收取赌资共计人民币35959879元，其中2018年9月至2019年6月，收取赌资人民币25859959元的事实。 23.陈天俊银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年5月至2020年3月，被告人陈天俊利用名下账号为6226××××4827的光大银行卡、账号为6228××××0667的农业银行卡、账号为6214××××4387的宁波银行卡、账号为6230××××3574的农村信用社银行卡、账号为6217××××6815的中信银行卡、账号为6221××××6308的邮政银行卡、账号为3870××××4947的兴业银行卡、账号为6217××××4343的徽商银行卡收取赌资共计人民币15691857元的事实。 24.童磊银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年5月至2020年6月，被告人童磊名下账号为6217××××4194的建设银行卡、账号为6217××××1132的浦发银行卡及其妻子廖某账号为6228××××7479的农业银行卡收取赌资共计人民币9638407元的事实。 25.方成银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年11月至2019年4月，被告人方成名下账号为6217××××1316的建设银行卡、账号为6228××××6474的农业银行卡、账号为6222××××6714的工商银行卡收取赌资共计人民币9312076元的事实。 26.金增朴银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年1月至2019年6月，被告人金增朴名下账号为6228××××0263的农业银行卡共计收取赌资人民币5446866元的事实。 27.胡庆跃银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年9月至2020年6月，被告人胡庆跃名下账号为6235××××8289的鄞州农村商业银行卡、账号为6226××××0603的光大银行卡、账号为6222××××3519的交通银行卡、账号为6217××××4335的邮政银行卡共计收取赌资人民币3775312元的事实。 28.胡传爽银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年4月至2019年7月，被告人胡传爽名下账号为6230××××3772的农村信用社银行卡、账号为6222××××8662的工商银行卡、账号为6212××××4842的建设银行卡收取赌资人民币3653049元的事实。 29.方珊珊银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年4月至2019年9月，被告人方珊珊名下账号为6236××××9290的建设银行卡收取赌资共计人民币1626248元的事实。 30.史佩福银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年9月至2019年6月，同案犯史佩福名下账号为6217××××2432的建设银行卡、账号为6217××××4115的中信银行卡、账号为6226××××6833的光大银行卡、账号为3216××××1332的民生银行卡及王彩兰账号为6228××××0177的农业银行卡、账号为6216××××6967的民生银行卡为网络赌博平台收取蔡某1、李某1、陈某3、胡某1、叶某、陈某1等赌博人员赌资共计人民币33657230元； 31.朱泓豪银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年9月至2020年2月，同案犯朱泓豪名下账号为6217××××3002的浦发银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、尹某2、刘某3、陈某3等赌博人员赌资共计人民币4652801元； 32.金一鑫银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年1月至2019年6月，同案犯金一鑫名下账号为6228××××9676的农业银行卡、账号为6217××××5931的建设银行卡为网络赌博平台收取江某、胡某1、李某1、叶某等赌博人员赌资共计人民币6076083元； 33.钱国峰银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年11月至2019年9月，同案犯钱国峰名下账号为6214××××4796的招商银行卡、账号为6228××××6672的农业银行卡为网络赌博平台收取林某1、李某1、江某、陈某3等赌博人员赌资共计人民币2896833元； 34.陶一博银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年4月至2019年6月，同案犯陶一博名下账号为6230××××6844的农村信用社银行卡、账号为6217××××2734的建设银行卡、账号为6228××××8916的农业银行卡为网络赌博平台收取尹某1、黄某2、李某1、胡某1、赵某、叶某等赌博人员赌资共计人民币1242008元； 35.叶宇立银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年1月至2019年7月，同案犯叶宇立名下账号为6214××××1229的招商银行卡为网络赌博平台收取黄某1、徐某2、陈某3等赌博人员赌资共计人民币690127元； 36.赖阿东银行卡收取赌资银行流水，证实了2018年9月至2018年10月,同案犯赖阿东利用其名下账号为6225××××0931的招商银行卡、账号为6217××××8001的浦发银行卡收取赌资人民币558008元的事实。 37.陈勇杰银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年4月至2019年6月，同案犯陈勇杰利用自己账号为6217××××2284的中信银行卡、账号为6222××××6826的交通银行卡收取赌资人民币371611元的事实。 38.吴伟凯银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年10月至2019年11月，同案犯吴伟凯利用自己账号为6215××××1549的工商银行卡、账号为6217××××6066的邮政银行卡、账号为6226××××3378的光大银行卡、账号为6214××××7863的招商银行卡、账号为6205××××5876的上海银行卡、账号为6230××××4585的农村信用社银行卡、账号为6217××××5253的中信银行卡、账号为6216××××0672的民生银行卡及其朋友鲍丹素账号为6217××××8156的建设银行卡、账号为6228××××1877的农业银行卡收取赌资人民币3372578元的事实。 39.赵洋银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年9月至2020年9月，同案犯赵洋名下账户为6228××××9370的农业银行卡、账户为6214××××2811的宁波银行卡、账户为6226××××1701的光大银行卡，利用吴素琴名下账户为6228××××5877及6228××××6777的农业银行卡、账户为6217××××7293、6217××××6340及6217××××1523的建设银行卡收取赌资共计人民币10792479元的事实。 40.宋静静银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年9月至2020年9月，同案犯宋静静名下账户为6228××××9117的农业银行卡、账户为6222××××8920的交通银行卡、账户为6226××××4514的光大银行卡、账户为6221××××6216的邮储银行卡、账户为6217××××7984的建设银行卡、账户为6214××××6929的宁波银行卡、账户为6223××××6741的浙商银行卡收取赌资共计人民币10834356元的事实。 41.蒋泽林银行卡收取赌资银行流水，证实了自2019年10月21日至2020年9月1日，同案犯蒋泽林名下账户为6216××××3184的中国银行卡、账户为6230××××8822的农村信用社银行卡、账户为6222××××5027的交通银行卡、账户为6216××××8515的民生银行卡收取赌资共计人民币1708465元的事实。 42.陈增阳银行卡收取赌资银行流水，证实了2019年9月至2020年9月，同案犯陈增阳名下账户为6217××××2914的浦发银行卡、账户为6226××××4723的光大银行卡、账户为6228××××6677的农业银行卡、账户为6214××××9119的宁波银行卡、账户为6222××××7897的交通银行卡、账户为6217××××7215的建设银行卡、账户为6216××××7156的民生银行卡及其朋友段玉来名下账户为6226××××3501的光大银行卡、账户为6217××××8288的浦发银行卡、账户为6223××××8408的浙商银行卡收取赌资共计人民币6456493元的事实。 43.搜查证、搜查笔录、扣押决定书，证实了案发后，象山县公安局从被告人胡传爽、方珊珊处扣押供犯罪使用的农村信用社、工商银行及建设银行银行卡各一张的事实。 44.浙江省罚没财物专用票据，证实了被告人童磊、方成、金增朴、胡庆跃、方珊珊向本院退缴违法所得情况的事实。 45.刑事判决书、释放证明书、社区戒毒决定书、行政处罚决定书，证实了被告人鲍吉子的犯罪前科、释放时间及被告人方珊珊所受行政处罚情况的事实。 46.户籍证明，证实了被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊身份情况的事实。 47.到案经过，证实了被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊到案情况的事实。 48.认罪认罚具结书、量刑建议书，证实了被告人李杰、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊自愿认罪认罚且签署认罪认罚具结书及公诉机关对各被告人提出量刑建议情况的事实。 49.被告人鲍吉子的供述，证实了2017年，他先在柬埔寨为赌博平台上分，之后，他们都搬到了菲律宾为赌博平台上分。他负责“巨雕”大组，大组下面又有好几个小组，王运精介绍杜宸明开组，杜宸明就来开组了，他去菲律宾前带着他父亲鲍某及其母亲吴某3办理的民生银行、招商银行等及朋友杨银峰办理的民生银行、招商银行以及李杰办理的中信银行等银行卡用于收取赌资进行上分。他们上分就是从赌博平台买分，然后再把分卖给赌博人员，从中赚取差价，为赌博平台提供资金结算。操作手在出境前办好银行卡带到菲律宾用于接收赌博人员赌资进行上分。2018年8月，他回国后，将菲律宾的上分业务委托李杰管理，一直到2019年7月，之后，他委托他舅舅吴建青去菲律宾管理上分业务。大组长及上层抽取相应的利润后，剩余的钱都由各个小组进行分配，每个小组是自负盈亏的。他回国后就帮李杰、吴建青收集带出境的银行卡、支付宝等资料，交给要出去的人，由其带出境。同时，回答李杰及吴建青遇到的问题。他除去李杰及吴建青的工资后，共非法获利人民币15万余元。2019年10月份左右，何贤博、杜宸明、王运精等人离开他们大组去老挝跟那里的老板成立一个团队。何贤博、杜宸明、王运精等人就在老挝上分的事实。 50.被告人李杰的供述，证实了2018年的时候，鲍吉子联系他让他去柬埔寨为赌博平台上分。2018年4月，他跟着鲍吉子去柬埔寨为赌博平台上分，之后，他们搬去菲律宾，继续在菲律宾为赌博平台上分，他做了三个月左右的操作手，之后，鲍吉子回国，鲍吉子委托他代替鲍吉子管理“巨雕”大组手下干活的人，他负责算好每个组的账目，利润算好后由组员或者组长直接汇给鲍吉子，他一直做到2019年7月回国。他去菲律宾时将其带过去的中信银行、平安银行、农业银行等银行卡交给鲍吉子，他使用自己及组内其他人的银行卡进行上分。他离开菲律宾之前，鲍吉子叫了“老鹰”也就是吴建青的人来继续管理“巨雕”组。“油头”大组的组长是黄奇。“胖子”大组交给欧波管理。他在菲律宾期间共非法获利人民币20余万元的事实。 51.被告人何贤博的供述，证实了2019年5月至2019年8月，杜宸明介绍他去菲律宾为赌博平台上分，并让他叫人去菲律宾。他就叫了胡传爽等六个人去菲律宾加入上分团队。他所在的团队在“马利”的“巨雕”大组下。大组下面有数个小组长，小组长下面有组员，他是其中一个小组长。他在菲律宾的时候，“马利”不在菲律宾，由李杰和“老鹰”帮“马利”管理大组。他们从公司那里买分，按照一万元钱买10150分的比例购买，然后按照一比一的比例卖给赌博人员，他们从中赚取150元的差价。大组长和上线抽取40%左右的利润后，剩下就是小组的钱，除去组员的工资外，剩余就是他的钱。2019年9月，他和杜宸明退出菲律宾的上分团队，他、杜宸明及“渣渣辉”在老挝做上分业务，他相当于一个大组的头，他下面有杜宸明等小组长，杜宸明等小组长下面有赵洋、陈勇杰、陈天俊、章路鲁、胡少贤等两人小组。老挝的团队运营方式和菲律宾是一样的。下面有收取赌资的银行卡都是操作手从国内做好带到菲律宾和老挝。每个小组内的银行卡是公用的。他在老挝做了几个月共非法获利人民币10万余元的事实。 52.被告人杜宸明的供述，证实了2018年下半年至2019年8月，他经过王运精介绍去了菲律宾为“发条棋牌”等赌博平台上分。他们小组是在“巨雕”大组下，李杰是管理员，之后是“老鹰”。当时，他和王运精合股当小组长。他从国内找人来当操作手上分，给操作手发工资，他自己也当操作手上分。他联系了金增朴、金一鑫等人去菲律宾上分，王运精联系了方珊珊等人。他小组上分的组员还有陈天俊等人。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他利用邵辉的浦发银行、他母亲胡某2的中信银行等银行卡来收取赌资从而进行上分操作，组内其他人也是使用上述银行卡上分。他回国后，上述银行卡就是谁上分谁使用。每个月要交给大组长及上层一定比例的钱，剩下才是小组的钱。2019年9月，他和何贤博商量好在老挝为赌博平台上分，模式和他们在菲律宾时一样，何贤博是大组长，他是小组长，他下面有赵洋、吴伟凯、章路鲁、胡少贤等对班小组，蒋泽林和章路鲁对班。何贤博可以抽取所有小组的利润，他只有抽取他叫来的及跟他有关小组的利润。他也抽过陈增阳对班小组的利润。他带着邵辉的宁波银行卡去老挝用于上分。2020年1月，他从老挝回国后，他帮助何贤博管理老挝的上分业务，老挝的小组遇到问题会通过土豆聊天软件告诉他，一般问题由留在老挝的“渣渣辉”解决，一些银行卡问题由他去解决，他搜集银行卡寄到老挝去，也帮助何贤博收取下面小组上交的利润。月底结账的时候，“分口”会把业绩表发给他由他审核，何贤博被东北的公安处理之前业绩表发给何贤博。他在菲律宾时是亏钱的，在老挝时，非法获利人民币5000余元的事实。 53.被告人章路鲁的供述，证实了2018年9月至2019年9月，他经欧波介绍去了菲律宾为“发条棋牌”等赌博平台上分。他们小组是在“胖子”大组下，欧波是管理员。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他利用自己出境前办好的平安银行、建设银行、浦发银行、农业银行等银行卡来收取赌资从而进行上分操作，期间回国后，他又带着朋友汪浩楷的光大银行、邮政储蓄银行等银行卡去菲律宾用于上分，他又带了浙商银行、光大银行等银行卡去菲律宾用于上分。他和对班一起使用他带去的上述银行卡进行上分。2019年10月至2020年1月，杜宸明介绍他去老挝为赌博平台上分，模式和他在菲律宾时一样，何贤博是老挝“上分公司”的负责人，杜宸明是大组长。他带着建设银行、平安银行、浙商银行、民生银行、农村信用社等银行卡去老挝用于上分。他共非法获利人民币3.7万余元的事实。 54.被告人史定峰的供述，证实了2018年4月，他经人介绍和“马利”及“矮卵”一起去了菲律宾为“火萤棋牌”等赌博平台上分。他们小组是在“巨雕”大组下，“马利”就是“巨雕”，“矮卵”负责管理他们。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他将他自己出境前办好的浦发银行、农业银行等银行卡上交给“矮卵”，由其随机分配给操作手收取赌资进行上分，之后他又让他爸爸史培存办好招商银行、浦发银行等银行卡邮寄给他，他又将银行卡上交给“矮卵”，其他人继续用上述银行卡来收取赌资进行上分，他没有用到过自己的银行卡。他共非法获利人民币8万余元。以及经辨认，“马利”就是鲍吉子；“矮卵”就是李杰的事实。 55.被告人陈天俊的供述，证实了2019年4月至2019年9月，他经“小明”介绍去菲律宾上班。他带着自己出境前办好的兴业银行、农业银行、宁波银行、农村信用社等银行卡去了菲律宾，并将银行卡交给了“小明”。2019年9月至2020年3月，“小明”介绍他去老挝为赌博平台上分，他就去老挝为赌博平台上分。“小明”是组长，“狗精”也带了几个组，“狗精”是大组长。他知道他之前带去菲律宾的银行卡都是用于收取赌博人员的赌资。他去老挝时除了上述银行卡，他又带着中信银行、邮政银行、光大银行、徽商银行等银行卡交给了“小明”，“小明”又将银行卡交给了“狗精”，由“狗精”统一分配，这些银行卡都是打散用的，他用的也都是其他人的银行卡。他回国时带回了邮政银行和农业银行的银行卡，其余银行卡继续留在了老挝。赌博人员在赌博平台的APP点充值，就会跳出来很多充值代理，赌博人员选择一个充值代理，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他在菲律宾及老挝共非法获利人民币2.77万余元的事实。 56.被告人童磊的供述，证实了2019年5月至2020年6月，他经欧波介绍和董威一起去了菲律宾为“发条棋牌”“火萤棋牌”等赌博平台上分。他们小组是在“胖子”大组下，欧波是管理员，他和董威在欧波所开的小组当操作手进行上分。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他利用自己出境前办好的建设银行、浦发银行及其妻子廖某办好的农业银行等银行卡来收取赌资从而进行上分操作，他对班董威也用过他所带的银行卡进行上分。他共非法获利人民币5万余元的事实。 57.被告人方成的供述，证实了2018年11月至2019年4月，他经人介绍去了菲律宾为赌博平台上分。他们小组是在“巨雕”大组下，史佩福、杜宸明等人是小组长，李杰既是小组长，又负责管理“巨雕”大组。杜宸明组的业务员有方珊珊等人。小组长投钱进去按照每个月的业绩要被上层抽去一部分钱，然后要给操作手发工资，除去日常开销，剩余就是小组长的盈利，小组长是自负盈亏的。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他和组内的其他人使用他自己出境前办好的建设银行、农业银行、工商银行等银行卡来收取赌资进行上分。他共非法获利人民币2万余元的事实。 58.被告人金增朴的供述，证实了2019年1月至2019年6月，他经杜宸明联系介绍和其表哥金一鑫去了菲律宾为赌博平台上分，他当操作手进行上分。他们组的小组长是杜宸明，副组长是王运精，组员有陈天俊、方珊珊等人。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他使用自己出境前办好的农业银行等银行卡来收取赌资从而进行上分操作，组内的其他人也用过他的银行卡来收取赌资上分。他共非法获利人民币2.68万余元的事实。 59.被告人胡庆跃的供述，证实了2019年9月至2020年6月，他经人介绍去了老挝为赌博平台上分。他们上分团队的负责人是“狗精”，“狗精”下面有大组长、小组长等管理人员。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他和组内的其他人使用他自己出境前办好的光大银行、交通银行、邮储银行、鄞州银行等银行卡来收取赌资进行上分。他共非法获利人民币2万余元的事实。 60.被告人胡传爽的供述，证实了2019年4月至2019年7月，他经陶一博联系介绍去了菲律宾为赌博平台上分，他当操作手进行上分。他们组的小组长是何贤博，他们小组是在“巨雕”大组下。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟他们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，他们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，他们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给他们的分数是客户充值数额的1.015倍，他们从中赚取差价。他使用自己出境前办好的农村信用社、建设银行、工商银行等银行卡来收取赌资从而进行上分操作。他共非法获利人民币1.2万余元的事实。 61.被告人方珊珊的供述，证实了2019年3月底至2019年9月，她经王运精介绍与其一起去了菲律宾为赌博平台上分。她们小组是在“巨雕”大组下，小组长是王运精，杜宸明也管理她们小组，组内还有陈天俊、金增朴等人。赌博人员在赌博平台里面想充值上分，就会点充值界面，会跳出来跟她们上分人员的对话框，赌博人员需要充值多少钱，她们就把银行卡或者支付宝、微信账号提供给赌博人员，赌博人员转账成功后，她们就给赌博人员的平台账号上分，比例是按照1：1卖的。公司打给她们的分数是客户充值数额的1.015倍，她们从中赚取差价。她将自己出境前办好的建设银行等银行卡交给王运精，由王运精分配给组内的其他人使用来收取赌资从而进行上分操作，她使用组内其他人带来的银行卡收取赌资进行上分。她共非法获利人民币3万余元的事实。 对于被告人鲍吉子及其辩护人提出被告人鲍吉子不构成开设赌场罪的辩解与辩护意见。经查，被告人鲍吉子在侦查阶段的供述与被告人李杰的供述、其他同案犯的供述、辨认笔录、收取赌资银行流水、刑事判决书等证据能够相互印证，证实了自2017年始，被告人鲍吉子等人受网络赌博犯罪团伙要求，从国内介绍、招募人员至柬埔寨、菲律宾等国家，为面向国内的赌博人员在网络赌博平台赌博时充当客服人员（操作手）提供充值上分服务。被告人鲍吉子系充值部“巨雕”组大组长，负责管理整个大组，并参与大组下设各小组利润的抽成。自2018年8月至2019年7月，被告人鲍吉子委托被告人李杰在菲律宾××组的管理员，由被告人鲍吉子支付固定高额工资给被告人李杰，自2019年7月至2020年6月，被告人鲍吉子又委托“吴建青”在菲律宾××组的管理员，期间，被告人李杰及“吴建青”将抽成利润转账给被告人鲍吉子的事实。2018年8月被告人鲍吉子回国后，被告人鲍吉子虽然没有参与管理“巨雕”大组，但为牟取非法利益，仍让被告人李杰及“吴建青”管理“巨雕”组，仍参与下设各小组利润抽成，并分享犯罪所得，其行为构成开设赌场罪的共犯，相应客服人员收取的赌资金额仍应作为共同犯罪金额予以认定。故被告人鲍吉子及其辩护人的上述辩解与辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对于被告人何贤博提出其不是上分团伙在老挝区域业务的充值部负责人，相应客服人员收取赌资金额不应认定为其犯罪金额及被告人杜宸明提出其不是充值部大组长，其离开老挝后相应客服人员收取赌资金额不应认定为其犯罪金额的辩解意见。经查，被告人何贤博、杜宸明的供述与有关同案犯的供述、收取赌资银行流水等证据能够相互印证，证实了2019年9月，被告人何贤博、杜宸明为牟取非法利益，招募人员又至老挝继续从事充值上分业务，并参与下设小组利润的抽成。被告人何贤博是老挝充值团队下设大组的负责人之一，被告人杜宸明是被告人何贤博所负责大组内的小组长，该大组内又分设若干个两人对班小组。被告人杜宸明帮助被告人何贤博管理上述上分业务，被告人何贤博、杜宸明均能享受上述小组的利润抽成。2020年1月，被告人杜宸明离开老挝后，仍帮助被告人何贤博收取上述小组所上交的利润抽成及搜集银行卡等资料用于上分等的事实。被告人何贤博招募有关客服人员至老挝上分，且能享受下设小组的利润抽成，与相应客服人员构成开设赌场共同犯罪，故相应客服人员收取赌资金额应认定为被告人何贤博的犯罪金额。被告人杜宸明离开老挝后，仍帮助被告人何贤博收取小组所上交的利润抽成及搜集银行卡等资料，仍积极为被告人何贤博等人开设赌场犯罪行为提供帮助，构成开设赌场共同犯罪，故被告人杜宸明离开老挝后，相应客服人员收取赌资金额应认定为其犯罪金额。因此，被告人何贤博、杜宸明的上述辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊明知他人利用赌博网站进行网络赌博，仍结伙为赌博网站提供资金支付结算服务，从中非法获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人鲍吉子及其辩护人提出被告人鲍吉子不构成开设赌场罪的辩解与辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人何贤博及杜宸明的有关辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关认为被告人鲍吉子在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以数罪并罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和辩护人认为被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚和被告人李杰、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人杜宸明到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人童磊、方成、金增朴、胡庆跃、方珊珊能积极退缴违法所得，请求酌情从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。被告人李杰、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊均能自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。违法所得予以追缴。供犯罪使用的工具予以没收。据此，对被告人鲍吉子依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十七条、第六十四条的规定；对被告人何贤博依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定；对被告人李杰、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、童磊、方成、金增朴、胡庆跃、胡传爽、方珊珊依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人鲍吉子犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元；撤销新疆维吾尔自治区博乐市人民法院（2019）新2701刑初12号判决中对被告人鲍吉子宣告缓刑五年的执行部分；被告人鲍吉子原犯开设赌场罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）与新犯开设赌场罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币400000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2024年9月5日止。罚金人民币300000元限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人李杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2022年8月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人何贤博犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2023年1月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人杜宸明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2022年9月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人章路鲁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年12月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人史定峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年11月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人陈天俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年9月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人童磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年8月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人方成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年8月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人金增朴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年6月23日止。） 被告人胡庆跃犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年7月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 被告人胡传爽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年7月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人方珊珊犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年5月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十四、被告人童磊、方成、金增朴、胡庆跃、方珊珊已退缴的违法所得，予以追缴；被告人鲍吉子、李杰、何贤博、杜宸明、章路鲁、史定峰、陈天俊、胡庆跃、胡传爽尚未退缴的违法所得，予以继续追缴，上缴国库。 十五、供犯罪使用的工具银行卡予以没收，上缴国库（由原扣押机关浙江省象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  余晓萍 人民陪审员  周惠玲 二〇二一年四月八日 书 记 员  王萍女