阜新市新邱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0903刑初1号 公诉机关：阜新市新邱区人民检察院。 被告人：孙佳新，男，1991年4月15日出生，汉族，职高文化，无固定职业，出生地：辽宁省阜新市新邱区，户籍及住所地：辽宁省阜新市新邱区。因本案于2020年8月24日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年9月28日经阜新市新邱区人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于阜新市彰武县看守所。 阜新市新邱区人民检察院以阜邱检刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人孙佳新犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜新市新邱区人民检察院检察员赵纯出庭支持公诉，被告人孙佳新到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜新市新邱区人民检察院指控，2020年7月至2020年8月期间，被告人孙佳新谎称收购二手汽车资金不足向被害人借款，并承诺汽车当天出售后给被害人分红。用此方法骗取被害人孙某人民币50,000.00元；骗取被害人张某1人民币50,000.00元，案发前主动归还人民币28,000.00元；骗取被害人张某2人民币30,000.00元；骗取被害人宋某人民币50,000.00元，经索要案发前归还人民币15,000.00元；骗取被害人张某3人民币40,000.00元；骗取被害人白某人民币500,000.00元。骗取被害人雷某人民币214,500.00元，其中30,000.00元为被告人孙佳新雷某明谎称银行卡丢失，需要还钱为名，雷某明借款，经索要案发前归还人民币40,000.00元，并交付雷某明两台轿车，雷某明出售后得款人民币9,000元；2020年1月至2020年8月期间，被告人孙佳新以父亲生病需要做手术等名义，骗取被害人闰某松人民币428,000.00元。以上款项孙佳新主要用于归还个人借款、利息以及个人消费支出。2020年8月23日，被害宋某志雷某明张某2力张某1强将被告人孙佳新扭送到案。 综上所述，公诉机关对其指控提供了相应的证据予以证明，公诉机关认为被告人孙佳新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人孙佳新对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，2020年7月至2020年8月期间，被告人孙佳新以谎称收购二手汽车资金不足为由向被害孙某志张某1强张某2力宋某志张某3白某军借款，并承诺汽车当天出售后给被害人分红，用此方法骗取被害孙某志人民币50,000.00元；骗取被害张某1强人民币50,000.00元，案发前主动归张某1人民币28,000.00元；骗取被害张某2人民币30,000.00元；骗取被害宋某志人民币50,000.00元，经索要案发前归宋某志人民币15,000.00元；骗取被害张某3人民币40,000.00元；骗取被害白某军人民币500,000.00元；骗取被害雷某明人民币214,500.00元，其中30,000.00元为被告人孙佳雷某雷明谎称银行卡丢失，需要还钱为名雷某明借款，经索要案发前归还人民币40,000.00元，并交雷某明两台轿车雷某明出售后得款人民币9,000元。以上款项孙佳新主要用于归还个人借款、利息以及个人消费支出。 2020年1月19日至2020年8月6日期间，被告人孙佳新以父亲生病需要做手术等名义，向被闫某松借款数笔共计人民币428,000.00元。再查闫某松银行卡交易记录显示：2020年8月5日，被告人孙佳闫某松转款2笔，分别为40,000.00元、75,000.00元；2020年8月6日，被告人孙佳闫某松转款15,000.00元。之后，2020年8月6闫某松又向孙佳新分三笔共计转款230,000.00元。 2020年8月23日，被宋某立雷某张某2张某1将被告人孙佳新扭送到案。 上述事实，有公诉机关提供的案件来源、归案与抓捕经过、微信、支付宝等转账记录、银行交易明细账等书证，胡某冬高某高娃、解放的证言，被孙某立张某1张雷某雷张某2张宋某立白某占张某3、闰某松的陈述以及被告人孙佳新的供述与辩解等证据为证，且均经庭审质证，足以认定被告人孙佳新的犯罪事实。 本院认为，被告人孙佳新以欺诈手段骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。对于被告孙佳新诈骗数额的认定，在案发前经被张某1宋某立雷某明催要，总计归还被害人的92000元，因其非法占有目的不明显，故该92000元不应计入诈骗数额。对于公诉机关指控的被告人闫某松428,000.00元一节，因被告人与孙佳新长期存在借款经济往来，闫某松银行卡记载的其与被告人孙佳新的转款记录及孙佳新的供闫某松的陈述，以2020年8月6日为时间截点，被告人此前虽然存在编造事闫某松借款的行为，但其行为属于借新还旧的性质，非法占有目的不明显，不应认定为诈骗数额，而在2020年8月闫某松转给孙佳新的230,000.00元，孙佳新的非法占有目的明显，应作为诈骗数额予以认定。综上，并根据本案查明的事实应认定被告人孙佳新的诈骗数额为1,072,500.00元。因被告人孙佳新虽然在审查起诉阶段自愿认罪认罚，但其实际在案发后未返赃及缴纳罚金，虽可从宽处罚，但从宽幅度不应过大。另外，被告人孙佳新如实供述罪行，当庭认罪、悔罪，可酌定从轻处罚。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙佳新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金200,000.00元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人孙佳新的刑期自2020年8月24日起至2031年2月23日止。罚金自本判决生效十日内一次性缴纳，上缴国库。） 二、责令被告人孙佳新于本判决生效之日起十日内退赔被孙某志人民币50,000.00元；退赔被张某1张强人民币22,000.00元；退赔被张某2张力人民币30,000.00元；退赔被宋某志人民币35,000.00元；退赔被张某3张涛人民币40,000.00元；退赔被白某军人民币500,000.00元；退赔被雷某明人民币165,500.00元;退赔被闫某松人民币230,000.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  王铁铭 审判员  苏秀华 审判员  徐晓风 二〇二一年四月二日 法官助理 安辉 书记员高彤葳 附本判决所援引的法律原文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。