安徽省桐城市人民法院   刑事判决书   （2021）皖0881刑初77号   公诉机关安徽省桐城市人民检察院。   被告人陈爽,男, 汉族,1985年1月20日出生于黑龙江省肇州县,大学本科文化, 公司员工，住安达市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月31日被抓获，次日被宿松县公安局刑事拘留, 2020年12月4日，经桐城市人民检察院批准逮捕,同日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。   辩护人孙耀稳，安徽康盈律师事务所律师。   安徽省桐城市人民检察院以桐检一部刑诉[2021]Z28号起诉书指控被告人陈爽犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院遵照安庆市中级人民法院指定管辖决定受理本案，并依法组成合议庭，于2021年3月29日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员韦奇兵出庭支持公诉。陈爽及其辩护人孙耀稳到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控： 2020年3月被告人陈爽通过微信好友得知在“天下支付”平台跑分可以挣取佣金。陈爽明知“天下支付”跑分平台是为网络赌博等违法犯罪行为提供支付结算服务,为了获取利益,陈爽伙同祝某(另案处理)于2020年4月至5月使用陈爽农业银行卡、中国银行卡,祝某农业银行卡,在“天下支付”平台跑分,陈爽银行卡共计跑分1404474元,祝某银行卡累计跑分1634101.11元,共计获利3万余元。陈爽到案后自愿如实供述自己的罪行,积极退赃。   公诉机关认为，被告人陈爽明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重, 应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。陈爽认罪认罚,依法可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑九个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。   被告人陈爽对指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪认罚。   其辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名不持异议，被告人陈爽到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，本次犯罪属初犯，且认罪认罚，认罪态度较好。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。   经审理查明:“天下支付”平台系无任何资金支付结算业务资质的“第四方支付平台”,俗称“跑分平台”。该平台通过招募下游码商,为上游违法犯罪所得资金的商户提供非法资金支付结算业务,俗称“洗钱”。2020年3月被告人陈爽通过微信好友得知在“天下支付”平台跑分可以挣取佣金。陈爽明知“天下支付”跑分平台是为网络赌博等违法犯罪行为提供支付结算服务,为了获取利益,陈爽伙同祝某(另案处理)于2020年4月至5月使用陈爽6228XXXX5879农业银行卡、6217XXXX0542中国银行卡,祝某6228XXXX1570农业银行卡,在“天下支付”平台跑分,陈爽银行卡共计跑分1404474元,祝某银行卡累计跑分1634101.11元。 陈爽跑分期间共向“天下支付”跑分平台提供资金支付结算金额为3038575.11元，共计获利3万余元。   另查明：2021年1月29日，陈爽亲属代其向桐城市公安局退缴违法所得人民币18231元。2021年3月29日，陈爽亲属代其向本院退缴违法所得人民币11769元。   上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   一、书证   1、公安机关受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书等文书，证实案件来源及办案程序合法。   2、陈爽基本情况表，证实其身份信息情况。   3、到案经过，证实其系被公安机关抓获到案。   4、公安机关自电诈平台调取的流水明细，证实陈爽银行卡与“天下支付”跑分平台之间交易情况。   5、批准逮捕文书，证实宿松县人民检察院对王某1、毕某等人以非法经营罪批准逮捕。对杨某、张某以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕的相关文书、毛某被诈骗案的立案决定书、受案登记表等文书、公安机关调取的“天下支付”平台相关流水，证实“天下支付”平台涉嫌非法经营犯罪已被查处，相关嫌疑人已被采取刑事强制措施的情况。   二、搜查、扣押等笔录   1、搜查笔录，证实公安机关从陈爽住所查获陈爽银行卡2张、手机卡139张、OPPO手机1部。   2、扣押笔录，证实陈爽亲属代其将非法获利人民币18231元退缴给公安机关。   三、证人证言   1、马某的证言，证实其自2020年8月开始在王某1经营的工作室上班，其负责财务，工作室一开始的平台叫“海神支付”，后来改成“天下支付”，这些平台主要就是替赌博公司洗钱。   2、钟某的证言，证实其和王某1合伙经营“天下支付”平台的跑分业务，其主要负责核实平台内跑单的金额及确定打款，平台主要给上游诈骗、网络赌博洗钱。   3、王某1的证言，证实“海神支付”、“天下支付”都是其经营的跑分平台，是其上线“阿千”搭建的，上游需要洗钱的公司也是“阿千”介绍的，“阿千”告诉自己说上游的钱都是赌博公司的钱。   4、毕某的证言，证实2020年6月其到王某1的工作室上班，其是做客服和财务的，王某1运营的是“天下支付”的平台，让“天下支付”平台帮忙跑分的上游的钱来源是不合法的，据其所知有一部分就是网络赌博的钱。   5、郝某、刘某、王某2、王某3等“天下支付”跑分平台工作人员证言，均证实该平台为王某1所经营，是替上游网络赌博、诈骗等洗钱。   四、被告人陈爽的供述， 2020年3月份，一个郑州的微信好友将其拉进一个讨论跑分的微信群，在群里看到大家聊关于跑分赚钱的事情，其遂添加了群里技术员的微信，通过技术员的介绍了解了跑分的大致操作情况，技术员推荐一个跑分的软件给其扶持其跑分赚钱。4月份，该技术员发了一个叫“天下支付”跑分平台的网址给其，其登录该网址并注册成会员。按照要求绑定了一张银行卡，通过银行卡往平台提供的账户转钱，平台在收到钱后往其账户上充值，转账的钱兑换成等额的积分，另外平台会按照1.2%给其提成，即其充值10000元到平台上，平台给其10120的积分。接着其再提供一个支付宝的收款码，用这个收款码绑定其平台账户，平台账号上转走的积分会返还给其提供的支付宝账户里。其所使用的支付宝账户都是从网上购买的。做完上述准备后就可以登录该平台接单。接单时，平台会把单子分配给其，其接到单子时看到支付宝账户进账了多少钱，就转相应的积分出去，以此便完成一单。从2020年4月份至5月份其在海达网络科技有限公司的办公室台式电脑登录“天下支付”平台跑分，因为这个平台是24小时接单的，一个人看不过来，就让其朋友祝某帮忙看。其在这个平台上前后跑分金额在3038575.11元，其银行卡跑了1404474元、祝某的银行卡跑了1634101.11元，共获利36462.3元，和祝某平分了这些钱。另供述其在“天下支付”平台上注册的账号即其手机号133XXXX****。绑定的银行卡是自己的农行卡，另外自己的中行卡也往平台里转过钱。支付宝账号都是其上级即微信群的技术员卖给其的，实名身份是其从上级推荐的人处购买的。   本院认为：被告人陈爽明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,支付结算金额达3038575.11元，情节严重, 其行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪。陈爽归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。陈爽认罪认罚，依法可以对其从宽处理。陈爽亲属代其退缴了全部违法所得，可酌情对其从轻处罚。结合陈爽所在社区对其社会影响评价，可以对其适用非监禁刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：   一、被告人陈爽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   二、被告人陈爽退缴的违法所得人民币30000元，予以没收，上缴国库。扣押的陈爽银行卡2张、手机卡139张、OPPO手机1部由桐城市公安局依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审  判  长  叶  险  峰   审  判  员  赵  文  生   人民陪审员  李  娇  娇         二〇二一年四月一日     书  记  员  王      刚     附相关法条：   《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二  明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。   第五十二条   判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条   犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。     PK桼臵YamddocProps/app.xml潙縉?噖$?蕿:M汘AWW%?Aザt?缵D$秂泭 泵唐擊??8暟草齆?FOU閙Q汢姟遪吘噦爽洝繕O偩?薉艼)p栾续#z~S-j[狇B槨焄?1 ????P'?$^l?涞煿燂??荍曁"江uJ?儐鰜XJ?贛z@??訉[???n 釣莔鞘?踙︱瑭?g%ξ嫯Yi萶Pc藼湾Um?6 ?墫邗€?叅邂靰貔m躞諢排嚺濮洆螃lkk8掯着IS铑廘?PK桼犎4a?~docProps/custom.xml潗=o?E鱆?杦ccJ?H?瓟4;2&眲md讪?疩w|篛G鏭秠W#X剈诣?丂hnz㎡%|=霵侒濐谎hQ聥ppS蒉?k&a?剉% 侇T?貇婢炲??枧泗婕?I)剩0at???毛趗戈PK桼p貞??word/fontTable.xml輹裯?嗭憍嚾鱗?[觠菰偢?喐Dn甏?匍B焷+膡?鈋?o帘哟]洈V侷惃j{r|d?s.?娞籩趐%垳b?櫒椨z{烡????h?汉|㈧苾跻鬍2@尝塞緊?詼獪Ix?-h踉T樼'?9-鴺g糥?歧hYFRE?O?曁搮[飇朅E%蛯绂甐R璗z択?c嗵"叔?w 瀐eTZ溌a黬G??v緿?戶_Nヒt?粧勮r?麙 辮翆鲓曓k%╰9暿09?纝??囸郬坾[)橯mX盝腢8g?猐]棢?櫿馵軽灯? 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