河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初42号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人赵旭明，男，1990年9月6日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌开设赌场，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人王晓峰，河南宛东律师事务所律师。被告人李迎伟，男，1990年6月11日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌开设赌场，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。被告人张鹏涛，男，1989年2月3日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌开设赌场，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人李春，河南威武律师事务所律师。被告人卢立国，男，1984年9月5日出生，汉族，大专毕业，洛阳盈佳商贸有限公司法定代表人，住河南省汝阳县。因涉嫌开设赌场，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人张少辉，河南豫昊阳律师事务所律师。被告人李宗贺，男，1996年9月17日出生，汉族，初中毕业，无业，住址河南省汝阳县。因涉嫌开设赌场，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人柴小峰，河南震世律师事务所律师。被告人常谢飞，男，1998年4月30日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省伊川县。因涉嫌开设赌场，2020年9月11日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月16日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。河南省南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕1011号起诉书指控被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺、常谢飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。河南省南阳市卧龙区人民检察院指派检察员惠笑梅出庭支持公诉，被告人赵旭明及其辩护人王晓峰、被告人李迎伟、被告人张鹏涛及其辩护人李春、被告人卢立国及其辩护人张少辉、被告人李宗贺及其辩护人柴小峰、被告人常谢飞到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省南阳市卧龙区人民检察院指控：吉龙飞（另案处理）等人制作“小绵羊”跑分平台并发展下线代理，让代理将银行卡挂在平台上，给“九九百家乐”赌博网站提供资金结算，收取结算资金约千分之五的佣金。被告人赵旭明和吉龙飞认识，2020年8月初，被告人赵旭明联系被告人李迎伟、张鹏涛、卢立国，四人共同出资，向吉龙飞交纳3万元的押金，在“小绵羊”平台申请一个账号，四人共用该账号，并将各自持有的多张银行卡号录入小绵羊平台用于接收赌资，收到赌资后再转到吉龙飞等人指定的账户。赵旭明还将姚某名下的4个银行卡号挂在“小绵羊”平台接收赌资。被告人李迎伟找来其侄子、被告人李宗贺负责“小绵羊”平台每日的管理工作，并让李宗贺将自己的银行卡挂在“小绵羊”平台赚取佣金作为报酬。2020年8月初，被告人常谢飞通过被告人李迎伟介绍向吉龙飞交纳2万元的押金，在“小绵羊”平台申请一个账号。常谢飞将自己和其妻夏亚飞的银行卡挂在小绵羊平台用于接收赌资，赚取佣金。经河南昊宇会计师事务所审计，被告人李迎伟、赵旭明、张鹏涛、卢立国、李宗贺自2020年8月1日至2020年9月10日在小绵羊平台提供银行账号收取赌博资金共计4375352.79元。其中:被告人赵旭明在小绵羊平台挂银行卡5张，分别为中国农业银行（转入37629.00元）、中国工商银行（转入123643.00元）、河南农村信用社（转入176247.00元）、洛阳银行（转入37802.00元）、恒丰银行（转入12234.00元），共收取赌博资金387555.00元。被告人赵旭明将姚某4张银行卡挂在小绵羊平台，分别为河南农村信用社（转入154521.00元）、上海浦东发展银行（转入119932.00元）、中国银行（转入147072.00元）、中国邮政储蓄银行（转入117359.00元），共收取赌博资金538884.00元。被告人李迎伟在小绵羊平台挂银行卡11张（含李迎伟使用翟某银行卡一张），分别为：恒丰银行（转入25550元）、交通银行（转入420580.26元）、华夏银行（转入239687.00元）、河南省农村信用社（转入128737.00元）、郑州银行（转入161116.05元）、中国邮政储蓄银行（转入279339.00元）、中国光大银行（转入228589.00元）、中国农业银行（转入3301661.00元）、中原银行（转入165035.00元）、中国银行（转入142756.88元）、兴业银行（使用翟某卡：转入172419．00元）。共计收取赌博资金2265470.19元。被告人张鹏涛在小绵羊平台提供中国农业银行卡一张，共收取赌博资金367858.11元。被告人卢立国在小绵羊平台挂银行卡4张，分别为中国银行（转入145751.00元）、中国平安银行（转入26067.00元）、中国邮政储蓄银行（转入27082.00元）、洛阳银行（转入78439.00元），共收取赌博资金277319.00。被告人李宗贺在小绵羊平台挂银行卡3张，分别为交通银行（转入91702.26元），上海浦东发展银行（转入443264.26元）、农业银行（转入3300元），共收取赌博资金538266.52元。被告人常谢飞自2020年8月1日至2020年9月10日在小绵羊平台挂银行卡13张（含使用妻子夏亚飞银行卡6张），常谢飞银行卡分别为河南省农村信用社（转入19511.00元）、兴业银行（转入296580.11元）、招商银行（转入302530.00元）、建设银行（转入367655.00元）、农业银行（转入194269.11元）、中国银行（转入197228.00元）、中原银行（转入161680.00元）；夏亚飞银行卡分别为：河南省农村信用社（转入73454.00元）、招商银行（360536.00元）工商银行（267574元）、建设银行（转入291659.00元）、中国银行（转入190037.00元）中原银行（转入82751.00元）。以上共收取赌博资金2805464.22元。公诉机关认为：被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺、常谢飞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人李迎伟协助公安机关抓捕被告人常谢飞，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人李宗贺在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。六被告人到案后均能如实供述自己的罪行，认罪认罚，签署具结书，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺、常谢飞均对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，表示认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人赵旭明辩护人辩称，被告人赵旭明系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，犯罪数额较小，建议法庭对其从轻处罚。被告人张鹏涛辩护人辩称，被告人张鹏涛到案后如实供述自己犯罪事实，认罪认罚，犯罪数额较小，建议法庭对其从轻处罚。被告人卢立国辩护人辩称，被告人卢立国犯罪主观恶性较小，认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人李宗贺辩护人辩称，被告人李宗贺主观恶性较小，认罪认罚，在犯罪活动中系从犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，吉龙飞（另案处理）等人制作“小绵羊”跑分平台并发展下线代理，让代理将银行卡挂在平台上，给“九九百家乐”赌博网站提供资金结算，收取结算资金约千分之五的佣金。被告人赵旭明和吉龙飞认识，2020年8月初，被告人赵旭明联系被告人李迎伟、张鹏涛、卢立国，四人共同出资，向吉龙飞交纳3万元的押金，在“小绵羊”平台申请一个账号，四人共用该账号，并将各自持有的多张银行卡号录入小绵羊平台用于接收赌资，收到赌资后再转到吉龙飞等人指定的账户。赵旭明还将姚某名下的4个银行卡号挂在“小绵羊”平台接收赌资。被告人李迎伟找来其侄子、被告人李宗贺负责“小绵羊”平台每日的管理工作，并让李宗贺将自己的银行卡挂在“小绵羊”平台赚取佣金作为报酬。2020年8月初，被告人常谢飞通过被告人李迎伟介绍向吉龙飞交纳2万元的押金，在“小绵羊”平台申请一个账号。常谢飞将自己和其妻夏亚飞的银行卡挂在小绵羊平台用于接收赌资，赚取佣金。经河南昊宇会计师事务所审计，被告人李迎伟、赵旭明、张鹏涛、卢立国、李宗贺自2020年8月1日至2020年9月10日在小绵羊平台提供银行账号收取赌博资金共计4375352.79元。其中：被告人赵旭明在小绵羊平台挂银行卡5张，分别为中国农业银行（转入37629.00元）、中国工商银行（转入123643.00元）、河南农村信用社（转入176247.00元）、洛阳银行（转入37802.00元）、恒丰银行（转入12234.00元），共收取赌博资金387555.00元。被告人赵旭明将姚某4张银行卡挂在小绵羊平台，分别为河南农村信用社（转入154521.00元）、上海浦东发展银行（转入119932.00元）、中国银行（转入147072.00元）、中国邮政储蓄银行（转入117359.00元），共收取赌博资金538884.00元。被告人李迎伟在小绵羊平台挂银行卡11张（含李迎伟使用翟某银行卡一张），分别为：恒丰银行（转入25550元）、交通银行（转入420580.26元）、华夏银行（转入239687.00元）、河南省农村信用社（转入128737.00元）、郑州银行（转入161116.05元）、中国邮政储蓄银行（转入279339.00元）、中国光大银行（转入228589.00元）、中国农业银行（转入301661.00元）、中原银行（转入165035.00元）、中国银行（转入142756.88元）、兴业银行（使用翟某卡：转入172419．00元）。共计收取赌博资金2265470.19元。被告人张鹏涛在小绵羊平台提供中国农业银行卡一张，共收取赌博资金367858.11元。被告人卢立国在小绵羊平台挂银行卡4张，分别为中国银行（转入145751.00元）、中国平安银行（转入26067.00元）、中国邮政储蓄银行（转入27082.00元）、洛阳银行（转入78439.00元），共收取赌博资金277319.00。被告人李宗贺在小绵羊平台挂银行卡3张，分别为交通银行（转入91702.26元），上海浦东发展银行（转入443264.26元）、农业银行（转入3300元），共收取赌博资金538266.52元。被告人常谢飞自2020年8月1日至2020年9月10日在小绵羊平台挂银行卡13张（含使用妻子夏亚飞银行卡6张），常谢飞银行卡分别为河南省农村信用社（转入19511.00元）、兴业银行（转入296580.11元）、招商银行（转入302530.00元）、建设银行（转入367655.00元）、农业银行（转入194269.11元）、中国银行（转入197228.00元）、中原银行（转入161680.00元）；夏亚飞银行卡分别为：河南省农村信用社（转入73454.00元）、招商银行（360536.00元）工商银行（267574元）、建设银行（转入291659.00元）、中国银行（转入190037.00元）中原银行（转入82751.00元）。以上共收取赌博资金2805464.22元。另查明，被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺、常谢飞于2020年9月10日在洛阳市被南阳市公安局梅溪分局民警抓获。被告人李迎伟到案后协助公安机关抓捕被告人常谢飞。被告人李宗贺违法所得400元，被告人常谢飞违法所得4000元。上述事实有书证，证人袁某、姚某、翟某的证言，被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺、常谢飞的供述与辩解，鉴定意见等事实予以证实，均经当庭出示、质证，本院予以采信。本院认为，被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺、常谢飞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺系共同犯罪。公诉机关指控被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺、常谢飞犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺、常谢飞到案后均能如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪认罚，均可以酌定从轻处罚。被告人李迎伟协助公安机关抓捕被告人常谢飞，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人李宗贺在犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。六名被告人的辩护人提出的对各被告人从轻处罚的辩护意见与本院查明的上述事实相符，本院均予以采纳。综合考量被告人赵旭明、李迎伟、张鹏涛、卢立国、李宗贺、常谢飞各自的犯罪性质、危害后果、犯罪数额、立功、从犯、认罪态度等量刑情节，本院为打击犯罪，保护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵旭明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年6月9日止。）二、被告人李迎伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年4月9日止。）三、被告人张鹏涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年6月9日止。）四、被告人卢立国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年6月9日止。）五、被告人李宗贺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年4月9日止。）六、被告人常谢飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年4月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）七、被告人李宗贺违法所得400元、被告人常谢飞违法所得4000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冯雪松人民陪审员  张俊国人民陪审员  段春华二〇二一年四月八日书 记 员  段提莎