山西省介休市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0781刑初64号 公诉机关山西省介休市人民检察院。 被告人梁军，小名军子，男，汉族，1995年10月28日生，现住介休市。现因涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日被介休市公安局取保候审。2021年4月1日经本院决定逮捕，2021年4月2日由介休市公安局执行逮捕。 指定辩护人李静，山西旭日明律师事务所律师。 指定辩护人张贝，山西旭日明律师事务所律师。 山西省介休市人民检察院以介检刑刑诉[2021]32号起诉书指控被告人梁军犯诈骗罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察官陈金虎出庭支持公诉，被告人梁军及其指定辩护人李静到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月至3月11日期间，被告人梁军因手头没钱，且看到抖音上的很多人因疫情期间大量需要口罩，便萌生了通过在网上以卖口罩的名义实施诈骗的想法。后被告人梁军便用手机拍摄了自己的口罩、工作单位为员工配发的口罩等视频和照片作为诈骗时使用。被告人先后通过×××ＸＸ、×××ＸＸ、×××ＸＸ电话号码绑定的抖音号在他人发布的小视频评论区寻找诈骗目标，确认目标后通过抖音私信简要介绍口罩的价格、样式等信息，并先后通过微信号：×××ＸＸ、×××ＸＸ、×××ＸＸ进一步诱骗被害人相信其有口罩，被害人确定购买口罩后，通过微信转账和发红包的方式将钱转给梁军，后因梁军微信号被封，便向被害人提供支付宝（账号×××ＸＸ，昵称：ＸＸＸ）收款二维码，让被害人通过支付宝扫码的方式向梁军支付货款，或让被害人添加其支付宝，通过转账的方式支付货款。被告人收到货款后便对被害人进行删除好友、拉入黑名单或不予理睬。 1、2020年2月28日，被害人王某在一微信群内看到被告人梁军发布的虚假出售口罩的广告便添加梁军为好友咨询有关购买口罩事宜，在王某支付被告人梁军1050元购买口罩款后，发现被骗。 2、2020年2月22日，被害人冯某因疫情期间口罩消耗较大遂通过其朋友添加被告人梁军为好友欲向梁军购买口罩，后其向梁军支付350元后，发现被骗。 3、2020年3月4日，被害人刘某通过抖音发现被告人梁军发布的出售口罩的虚假视频遂添加梁军为好友欲向其购买口罩，在其通过支付宝账号×××ＸＸ向梁军支付宝账号×××ＸＸ转账200元后，发现被骗。 4、2020年3月10日，被害人张某通过微信向被告人梁军购买口罩，后通过支付宝账号×××ＸＸ向梁军的支付宝账号×××ＸＸ转账170元后，发现被骗。 5、2020年3月10日，被害人张某2通过抖音发现被告人梁军出售口罩的虚假视频遂添加梁军的微信向梁军购买口罩，后张某2通过其朋友苏某的支付宝账号×××ＸＸ向梁军支付宝账号×××ＸＸ转账75元后，发现被骗。 6、2020年3月9日，被告人梁军添加其原来工友张某3谎称有口罩出售，在张某3通过其支付宝×××ＸＸ向梁军提供的×××ＸＸ支付宝账号转账415元后，发现被骗。 7、2020年3月9日，被害人张某4通过其朋友张某3添加被告人梁军购买口罩，在张某4通过其支付宝账号×××ＸＸ的账户向梁军的支付宝账户×××ＸＸ转账75元后，发现被骗。 8、2020年3月1日，被害人武某通过抖音发现被告人梁军发布的虚假出售口罩的短视频后添加梁军微信，在其通过支付宝账号×××ＸＸ的账户向梁军的支付宝账户×××ＸＸ转账625元后，发现被骗。 9、2020年3月3日，被害人杨某通过快手发现被告人梁军发布的虚假出售口罩的短视频后添加梁军支付宝，在其通过支付宝账号×××ＸＸ的账户向梁军的支付宝账户×××ＸＸ转账100元后，发现被骗。 另：被告人梁军通过以上方式诈骗山西长治县被害人韩某（支付宝账号×××ＸＸ）80元；江苏省徐州市睢宁县被害人刘某（支付宝账号×××ＸＸ）75元；山西长治壶关县被害人郭某（支付宝账号×××ＸＸ）50元；江西省赣州市于都县被害人葛某（支付宝账号×××ＸＸ）235元；广西壮族自治区百色市靖西县被害人林某（支付宝账户×××ＸＸ）200元；湖南省怀化市鹤城区被害人胡某（支付宝账户×××ＸＸ）125元；山西省长治市潞城市被害人王某（支付宝账号×××ＸＸ）440元。 2020年3月19日，被告人梁军到介休市公安局投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人梁军的抓获经过、犯罪记录证明、户籍证明、被告人的供述和辩解、被害人王某的询问笔录、接收证据材料清单及微信个人信息、转账记录及聊天记录截图、被害人冯某的询问笔录及聊天记录截图，被害人刘某的询问笔录及转账账单详情截图；被害人张某2的询问笔录及微信账号、转账记录、聊天记录截图；苏某的询问笔录及转账记录、聊天记录截图；被害人张某3的询问笔录及支付宝个人信息、微信个人信息、聊天记录截图、被害人张某4的询问笔录及微信个人信息、聊天记录、支付宝个人信息、转账记录截图、被害人武某的询问笔录、被害人杨某的询问笔录及接受证据清单、支付宝个人信息、转账记录截图、被害人王某的自述材料及转账记录、聊天记录截图、永济市公安局某派出所出具的关于张某被诈骗案的情况说明、支付凭证截图、交易情况统计表、账户主体查询信息表、被告人梁军的支付宝转账记录、介休市公安局的扣押清单、冻结财产通知书回执等证据。 公诉机关认为，被告人梁军疫情期间，以非法占有为目的，通过在网络上虚假出售口罩的方式，多次骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人系自首，认罪认罚，将诈骗的款项退缴法院，得到了一个被害人谅解，可以从轻从宽处理，综上，根据被告人犯罪事实、性质，建议判处被告人有期徒刑七个月，并处罚金。 被告人梁军对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见：1、对公诉机关指控被告人构成诈骗罪无异议；2、对被告人诈骗金额认定有异议，辩护人认为被告人自行退还的350元给冯某的金额不应当计入诈骗金额；3、本案中没有对张某、韩某等人进行调查，不明确是否均为被害人，故对此涉及到的共计935元的诈骗金额应当予以核减；4、被告人有法定从轻或减轻处罚的情节，被告人构成自首，系初犯偶犯，涉案金额和社会危害性较小，如实供述，自愿认罪认罚，积极退赔，取得了被害人王某谅解。请求法庭对被告人从宽处罚判处缓刑，给其一个改过自新的机会。 经审理查明：2020年2月至3月11日期间，被告人梁军因手头没钱，且看到抖音上的很多人因疫情期间大量需要口罩，萌生了通过在网上以卖口罩的名义实施诈骗的想法。后被告人梁军用手机拍摄了自己的口罩、工作单位为员工配发的口罩等视频和照片作为诈骗时使用。被告人先后通过×××ＸＸ、×××ＸＸ、×××ＸＸ电话号码绑定的抖音号在他人发布的小视频评论区寻找诈骗目标，确认目标后通过抖音私信简要介绍口罩的价格、样式等信息，并先后通过微信号×××ＸＸ、×××ＸＸ、×××ＸＸ进一步诱骗被害人相信其有口罩。被害人确定购买口罩后，通过微信转账和发红包的方式将钱转给梁军，后因梁军微信号被封，便向被害人提供支付宝（账号×××ＸＸ，昵称ＸＸＸ）收款二维码，让被害人通过支付宝扫码的方式向梁军支付货款，或让被害人添加其的支付宝，通过转账的方式支付货款。被告人收到货款后便对被害人进行删除好友、拉入黑名单或不予理睬。 1、2020年2月28日，被害人王某在一微信群内看到被告人梁军发布的虚假出售口罩的广告，便添加梁军为好友咨询有关购买口罩事宜，在王某支付被告人梁军1050元购买口罩款后，发现被骗。 2、2020年2月22日，被害人冯某因疫情期间口罩消耗较大，遂通过其朋友添加被告人梁军为好友欲向梁军购买口罩，后其向梁军支付350元后，发现被骗。3月6日梁军通过支付宝将350元退还冯某。 3、2020年3月4日，被害人刘某通过抖音发现被告人梁军发布的出售口罩的虚假视频遂添加梁军为好友欲向其购买口罩，在其通过支付宝账号×××ＸＸ向梁军支付宝账号×××ＸＸ转账200元后，发现被骗。 4、2020年3月10日，被害人张某通过微信向被告人梁军购买口罩，后通过支付宝账号×××ＸＸ向梁军的支付宝账号×××ＸＸ转账170元后，发现被骗。 5、2020年3月10日，被害人张某2通过抖音发现被告人梁军出售口罩的虚假视频遂添加梁军的微信向梁军购买口罩，后张某2通过其朋友苏某的支付宝账号×××ＸＸ向梁军支付宝账号×××ＸＸ转账75元后，发现被骗。 6、2020年3月9日，被告人梁军添加其原来工友张某3谎称有口罩出售，在张某3通过其支付宝×××ＸＸ向梁军提供的×××ＸＸ支付宝账号转账415元后，发现被骗。 7、2020年3月9日，被害人张某4通过其朋友张某3添加被告人梁军购买口罩，在张某4通过其支付宝账号×××ＸＸ的账户向梁军的支付宝账户×××ＸＸ转账75元后，发现被骗。 8、2020年3月1日，被害人武某通过抖音发现被告人梁军发布的虚假出售口罩的短视频后添加梁军微信，在其通过支付宝账号×××ＸＸ的账户向梁军的支付宝账户×××ＸＸ转账625元后，发现被骗。 9、2020年3月3日，被害人杨某通过快手发现被告人梁军发布的虚假出售口罩的短视频后添加梁军支付宝，在其通过支付宝账号×××ＸＸ的账户向梁军的支付宝账户×××ＸＸ转账100元后，发现被骗。 被告人梁军通过以上方式于2020年3月6日诈骗山西长治县被害人韩某（支付宝账号×××ＸＸ）80元、于2020年3月10日诈骗江苏省徐州市睢宁县被害人刘某（支付宝账号×××ＸＸ）75元、于2020年3月3日诈骗山西长治壶关县被害人郭某（支付宝账号×××ＸＸ）50元、于2020年3月4日诈骗江西省赣州市于都县被害人葛某（支付宝账号×××ＸＸ）235元、于2020年3月5日诈骗广西壮族自治区百色市靖西县被害人林某（支付宝账户×××ＸＸ）200元、于2020年3月5日诈骗湖南省怀化市鹤城区被害人胡某（支付宝账户×××ＸＸ）125元、于2020年3月4日诈骗山西省长治市潞城市被害人王某（支付宝账号×××ＸＸ）440元。 另查明，2020年3月19日，被告人梁军主动到介休市公安局投案自首。案发后，被告人已退赔被害人王某1050元且取得了谅解，并已将剩余被害人的损失2865元退缴至本院。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人梁军的抓获经过、无犯罪记录证明、户籍证明、被告人的供述和辩解、被害人王某的询问笔录、接收证据材料清单及微信个人信息、转账记录及聊天记录截图、被害人冯某的询问笔录及聊天记录截图，被害人刘某的询问笔录及转账账单详情截图；被害人张某2的询问笔录及微信账号、转账记录、聊天记录截图；苏某的询问笔录及转账记录、聊天记录截图；被害人张某3的询问笔录及支付宝个人信息、微信个人信息、聊天记录截图、被害人张某4的询问笔录及微信个人信息、聊天记录、支付宝个人信息、转账记录截图、被害人武某的询问笔录、被害人杨某的询问笔录及接受证据清单、支付宝个人信息、转账记录截图、被害人王某的自述材料及转账记录、聊天记录截图、永济市公安局某派出所出具的关于张某被诈骗案的情况说明、支付凭证截图、交易情况统计表、账户主体查询信息表、被告人梁军的支付宝转账记录、介休市公安局的扣押清单、冻结财产通知书回执、被害人王某出具的谅解书等证据证实、足以认定。 本院认为，被告人梁军以非法占有为目的，通过在社交、视频等软件上发布虚假信息,利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控成立。被告人梁军主动投案，且投案后能如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，均可以从轻处罚。被告人梁军案发后主动退缴违法所得，取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人梁军在防控突发传染病疫情灾害期间，假借销售用于防控疫情用品的名义进行诈骗，依法从重处罚。其辩护人提出的被告人自行退还被害人冯某的350元不应计入诈骗总金额的辩护意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳，但该情节应作为从重处罚的情节。其辩护人提出的被害人张某、韩某等人涉及的935元的诈骗金额应予以核减的辩护意见。根据相关意见规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。经查，本案中有被告人供述、其它被害人陈述、交易记录等证据均可以证实被告人收取的张某、韩某等人财物均为诈骗所得的事实，故对该辩护意见不予采纳。其辩护人提出的被告人社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人在新型冠状病毒疫情期间,利用互联网实施诈骗,社会危害性较大，故对该辩护意见不予采纳。其辩护人提出的被告人构成自首、自愿认罪认罚、退缴违法所得，可从轻处罚的辩护意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人已退缴到案的2865元违法所得应发还各被害人。扣押在案的作案工具iPhoneXR手机（深空灰）一部和VIVOY67A手机(金色)一部，系供被告人犯罪所用的本人财物，应依法予以没收，上缴国库。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款、第（六）款、第六条第（一）款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月2日起至2021年11月1日止；罚金限于判决生效后立即缴纳）。 二、已退缴到案的违法所得2865元应发还被害人刘某200元、发还被害人张某170元、发还被害人（张某2）75元、发还被害人（张某3）415元、发还被害人（张某4）75元、发还被害人武某625元、发还被害人杨某100元、发还被害人韩某80元、发还被害人刘某75元、发还被害人郭某50元、发还被害人葛某235元、发还被害人林某200元、发还被害人胡某125元、发还被害人王某440元。 三、扣押在案的作案工具iPhoneXR手机（深空灰）一部、VIVOY67A手机(金色)一部，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘谦伟 人民陪审员  李艳青 人民陪审员  温晓敏 二〇二一年四月六日 书 记 员  闫慧斐