江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0702刑初4号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人苏某某，女，1997年12月23日出生于广西壮族自治区，壮族，中专文化，务工，户籍所在广西壮族自治区钦州市钦**。因犯非法拘禁罪，于2018年12月25日被本院判处有期徒刑十个月，2019年6月21日刑满释放。现因本案，于2020年7月18日被赣州市公安局章贡分局取保候审。经本院决定，于2021年1月12日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。指定辩护人毛明春，江西钨都律师事务所律师。被告人吴某某，男，1982年7月3日出生于湖北省南漳县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖北省南漳县。因本案，于2020年11月3日被临时羁押，同年11月4日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。指定辩护人舒奕，江西钨都律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检二部刑诉（2020）468号起诉书指控被告人苏某某犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。2021年2月4日，赣州市章贡区人民检察院以赣章检二部刑补诉（2021）1号补充起诉决定书向本院补充起诉部分犯罪事实。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员刘悦出庭支持公诉。被告人苏某某及辩护人毛明春，被告人吴某某及辩护人舒奕到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，本院审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结。公诉机关指控，2015年，姚鹏飞（已判决）被一名网友骗至福建龙岩一传销窝点加入该传销组织并很快被提拔为该传销组织业务经理。2016年上半年，被告人吴某某在福建省龙岩市加入姚鹏飞所领导的传销组织从事传销活动。2017年8月姚鹏飞决定在江西赣州发展传销业务并将福建传销组织人员被告人吴某某、同案人王海琴、王**（均已判刑）提拔为老总，同时安排被告人吴某某、同案人王海琴、王**及“戴总”、“马总”（身份均不详）到赣州市发展业务。被告人吴某某等人到达赣州，先后在宋城路、××、儿童公园附近租房作为传销窝点，为传销组织到赣州非法开展传销活动做准备。经姚鹏飞指示，该传销组织的所有人分批从龙岩市转移到赣州市章贡区。被告人吴某某到龙岩市带业务员转移到赣州市章贡区的传销窝点，并到汽车站接业务员到传销窝点，其租住的房屋用于传销组织大老总、老总级别的人员居住和开会。被告人苏某某及李戍君、吴小红、吴薇、易柠柠（均已判决）等人在该传销组织的安排下从福建龙岩调至赣州市各传销窝点开展传销工作，被告人苏某某担任窝点家长。2018年1月，被告人苏某某被姚鹏飞提拔为老总级别。为了扩大传销组织，姚鹏飞、同案人王海琴等人所在的传销组织又先后指派传销组织成员在赣州市组建多个传销窝点，非法开展传销活动。该传销组织有固定的人员架构，自上而下设立业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五个级别的成员关系，在业务经理的组织领导下，由业务主任各管理一个传销窝点，每个窝点分别包括多名业务代表、业务员。该传销组织将被害人诱骗至传销窝点内，通过言语恐吓、暴力殴打等手段拘禁被害人，并劫取被害人的钱财，形成组织人数众多、重要成员固定、有明显组织领导者、多次实施抢劫、非法拘禁犯罪活动，对社会造成严重危害的恶势力犯罪集团。被告人吴某某、苏某某系该恶势力犯罪集团的重要成员。2017年8月至2018年3月期间，姚鹏飞作为该恶势力犯罪集团的大老总，专门负责管理领导被告人吴某某、苏某某、同案人王海琴、李戍君、王**负责的传销窝点及日常事务管理。姚鹏飞指示同案人王海琴、李戍君、王**管理多个传销窝点参与拘禁控制被害人，劫取多名被害人的钱财。被告人吴某某作为该恶势力犯罪集团的老总，负责传销组织从龙岩市转移到赣州市章贡区的前期准备和接应、窝点的后勤等工作。被告人苏某某作为该恶势力犯罪集团的老总，负责管理窝点、女业务员调动、到车站接新人等工作。2017年11月28日，被害人王某1被张龙飞（已判决）以开烧烤店为由骗入该传销组织位于赣州市章贡区的传销窝点。易柠柠、邓宏（二人已判决）等人将被害人王某1摁倒在地，并将其随身携带的手机、银行卡等物品搜走。之后易柠柠、刘洋、邓宏、葛龙舟、吴小红、张龙飞、李文龙、翟关照等人日夜看管被害人王某1，限制其人身自由，并利用聊天、上课、安排师傅做思想工作等方式，对其进行“洗脑”，欲使其加入该传销组织。期间，李戍君（已判刑）安排易柠柠问出被害人王某1的银行卡及微信支付密码，易柠柠采用暴力殴打及言语威胁的手段逼迫被害人王某1，迫使其说出银行卡、支付宝和微信支付密码。王**伙同刘洋暴力殴打、言语威胁被害人王某1，迫使其按照刘洋所事先写好的内容打电话欺骗其家人。待被害人王某1的家人向其银行卡转账人民币15000元后王**指使易柠柠和苏某某去向王某1收单，后王某1交了14000元购买产品。2017年12月17日22时30分左右，刘洋、张龙飞带被害人王某1去河边玩，被害人王某1逃脱后报警。2018年1月18日被害人王某2被吴薇（已判决）、苏某某骗入赣州市章贡区小南门34号603室的传销窝点。李戍君安排易柠柠负责被害人王某2，李文龙、唐世安、周明甫、朱小军、崔连旭（以上人员均已判决）等人将被害人王某2摁倒在地，使其不能反抗，易柠柠则对被害人王某2进行拳打脚踢，并将其随身携带的手机及银行卡等物品搜走。之后易柠柠安排同案人李文龙、唐世安、周明甫、朱小军、崔连旭等人日夜看守被害人王某2，非法限制其人身自由，并利用聊天、上课、安排师傅做思想工作等方式，对其进行“洗脑”，欲使其加入该传销组织，从事传销活动。期间，易柠柠采用威胁、恐吓及殴打的手段逼迫被害人王某2，迫使其交出银行卡密码及支付宝、微信、股票账户的密码，并交给李戍君，后将其账户内的25200元取出。2018年1月31日，被害人王某2以上厕所为借口，爬上阳台向外呼救，公安人员接到群众报警后至该窝点解救了被害人王某2。经鉴定，被害人王某2的损伤程度为轻微伤。2018年3月21日，被害人夏某被吴小红（已判决）骗入该传销组织位于赣州市章贡区的传销窝点。葛龙舟将被害人夏某摁倒在地，使其不能反抗，“张姓男子”（身份不详）则对被害人夏某拳打脚踢，并将其随身携带的手机、银行卡等物品搜走。之后，张龙飞、葛龙舟等人日夜看守被害人夏某，非法限制其人身自由，并利用聊天、上课、安排师傅做思想工作等方式，对其进行“洗脑”，欲使其加入该传销组织，从事传销活动。期间，李戍君安排易柠柠问出被害人夏某的银行卡密码，易柠柠采用殴打的手段逼迫被害人夏某，迫使其说出银行卡密码，后取走其银行卡内人民币27600元。2018年3月27日，易柠柠将被害人夏某送至去往厦门的班车，被害人夏某到达厦门返回赣州报警。2020年7月18日，被告人苏某某主动到赣州市公安局章贡分局赣江派出所投案。同年11月3日，在江门市蓬江区，公安民警抓获被告人吴某某。公诉机关认为，被告人苏某某、吴某某与同案人姚鹏飞、李戍君等人组成了恶势力犯罪集团。被告人苏某某的行为构成组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人吴某某的行为构成组织、领导传销活动罪。两名被告人均是主犯。被告人苏某某具有自首情节。针对指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4、被告人苏某某、吴某某在侦查期间的供述。公诉机关建议法庭判处被告人吴某某有期徒刑二年。被告人苏某某、吴某某在法庭上对起诉书指控的基本犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪认罚。被告人苏某某的辩护人在法庭上提出的辩护意见是，起诉书指控的犯罪事实，是漏罪。被告人苏某某没有前科劣迹。被告人吴某某的辩护人在法庭上提出的辩护意见是，请求法庭采纳公诉机关提出的量刑建议。本案审理期间，公诉机关根据被告人签署的认罪认罚具结书，重新向法庭提交了新的量刑建议，建议判处被告人苏某某有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人吴某某有期徒刑一年十个月，并处罚金。经审理查明，一、组织、领导传销活动2015年，同案人姚鹏飞（已判刑）在福建省龙岩市加入传销组织。2016年上半年，被告人吴某某在福建省龙岩市加入同案人姚鹏飞所领导的传销组织从事传销活动。2017年6月，被告人苏某某在福建龙岩加入传销组织。2017年8月，同案人姚鹏飞决定在江西赣州发展传销业务，提拔被告人吴某某及同案人王海琴、王**（均已判决）为老总，同时安排被告人吴某某与同案人王海琴、王**及“戴总”、“马总”（身份不详）转移到赣州市发展业务。被告人吴某某等人到达赣州后，先后在宋城路、××、儿童公园附近等处租房作为传销窝点。被告人吴某某还租用房屋用于传销组织大老总、老总级别的人员居住和开会，为传销组织到赣州开展传销活动做准备。之后，同案人姚鹏飞决定将该传销组织的所有人分批从龙岩市转移到赣州市章贡区。被告人吴某某从赣州返回龙岩市将同案人李戍君、易柠柠（均已判决）等传销人员带到赣州市章贡区的传销窝点，还到汽车站接传销人员。被告人苏某某到达赣州后提升为领导，管理窝点。被告人苏某某还负责收取传销资金，到传销窝点宣讲，激励传销人员，邀约传销成员骗新人到赣州，接新人，协助调配女性传销成员等。2018年1月，被告人苏某某被同案人姚鹏飞提拔为老总级别。为扩大传销组织，同案人姚鹏飞所在的传销组织先后指派多名传销成员在赣州市组建多个传销窝点，以“天津天狮生物发展有限公司”的名义，推销虚假的“富美一生”产品，要求参加者通过购买产品的方式获得加入资格，并通过不断购买产品或发展下线作为升级、返利的依据。该传销组织有固定的人员架构，自上而下形成业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五个级别，在业务经理的组织领导下，由业务主任各管理一个传销窝点，每个窝点分别包括多名业务代表、业务员，业务代表、业务员将王某1、王某2、夏某等被害人诱骗至传销窝点内，通过言语恐吓、暴力殴打等手段拘禁被害人，并劫取被害人的钱财，形成了组织人数众多、重要成员固定、层级结构分明、多次实施抢劫、非法拘禁犯罪活动，对社会造成严重危害性的恶势力犯罪集团。被告人吴某某、苏某某系该恶势力犯罪集团的重要成员。至案发，该传销组织内部参与传销活动的人员达到三十人以上。2020年7月18日，被告人苏某某主动到赣州市公安局章贡分局赣江派出所投案。2020年11月3日，被告人吴某某在广东省江门市蓬江区被抓获归案。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1.房屋租赁合同证实，2017年10月12日，同案人吴小红与宋某签订房屋租赁协议，承租赣州市章贡区东郊路87号1栋1单元501室房屋；2017年10月22日，同案人李文龙与张远彪签订房屋租赁合同，承租赣州市小南门34号东603室房屋；2017年12月27日，同案人吴薇与王某3签订个人房屋租赁合同，承租赣州市章贡区东郊路87号Ｇ栋三单元701室房屋。2.证人王某3的证言及辨认笔录证实，2017年12月27日，他将东郊路87号Ｇ栋3单元701室出租给吴薇，当时看房的是三名女子。证人王某3辨认同案人吴薇、李戍君是看房的女子。3.证人宋某的证言证实，2017年10月，她将东郊路87号Ｇ栋1单元501室出租给吴小红。4.证人张某的证言证实，2017年10月22日，他将小南门34号603室的房屋出租给李文龙。5.被告人苏某某在侦查期间的供述证实，她所在的“天津天狮”传销组织以推销“富美一生”产品为名，这个传销组织的结构是：业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。2017年6月，她在福建龙岩加入传销组织。2017年6月或7月，她所在的传销组织迁到赣州。她被提升为领导，曾管理解放路、宋城路、关刀坪的传销窝点。她曾在小南门、天竺山烈士陵园、关刀坪窝点宣讲自己的经历，激励传销成员。受李戍君的指使，她还到传销窝点陪新人聊天、收新人加入传销组织的钱，邀约传销人员骗新人到赣州从事传销活动，协助调动女性传销人员，将女性传销成员送到指定窝点，购买日常生活用品和食物等。她到火车站接过新人吕卫博、王某2。6.被告人吴某某在侦查期间的供述、《租房合同》、《营业执照》、《个体工商户开业登记申请书》证实，2016年上半年，他在福建龙岩加入传销组织。2017年上半年，姚鹏飞提升他为“老总”。约2017年5月，姚鹏飞指使他到赣州开展前期的传销组建业务。同年6月，姚鹏飞安排他和王姓女老总、吴姓女老总和马总到赣州，租下房屋组建传销窝点。一天，他和王姓女老总到赣州汽车站接业务员，带到出租房。几天后，姚鹏飞指使他回福建龙岩带传销人员坐火车到赣州。传销人员分批次从福建龙岩转移到赣州，传销队伍不断发展壮大。两个月后，姚鹏飞给他钱，让他在赣州经营快餐店。在传销组织中，苏某某也是领导，负责管理传销窝点。7.同案人姚鹏飞在侦期间的供述证实，2017年7、8月，吴某某提升为老总。2017年7月左右，他安排王海琴、吴某某、高总、吴薇、李戍君、苏某某、李文龙、刘洋等人从福建到赣州发展传销业务。吴某某先到赣州找好出租房，然后又返回福建龙岩，带部分传销人员坐火车到赣州。他们在赣州有4个传销窝点，传销人员三十多人。业务员骗新人到传销窝点，窝点领导会把新人的手机等随身物品拿出来统一保管，安排业务员对新人进行思想灌输并24小时看管新人，防止新人自残、逃跑，如果新人不配合考察，他们会采取言语威胁、恐吓、殴打的手段让新人买产品加入传销组织，大家默认使用这种手段对待新人。他在赣州市这个传销组织中是最高级别，是大老总，负责给老总提供整个传销组织运作的建议及收取老总上交的从新人处收单获得的钱款。8.同案人李戍君在侦查期间的供述证实，2016年，她在福建省龙岩市加入了名为“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织，2017年下半年，她的直接上线王海琴安排她到赣州从事传销活动。该传销组织的结构由低到高依次是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，业务员将新人骗入传销窝点，24小时轮流看管新人，将新人摁倒在地，恐吓新人让新人配合考察。传销组织成员超过了三十人。大老总负责领导、指挥整个传销组织。苏某某负责传销人员调度、找出租房，有时还带传销人员出去看病。9.同案人王海琴在侦查期间的供述证实，2016年5月，她加入了名为“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织，该传销组织推销的产品名为“肤美一生”，2800元一套，但无实体产品，结构由低到高分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。姚鹏飞是最高级别领导，负责所有大小事务，管理整个传销团队。窝点的业务员骗新人到传销窝点后，窝点领导把新人的手机收走，给新人讲课洗脑，安排人24小时看管新人，防止新人自残、逃跑，如果新人不配合，大老总就会安排老总去找新人沟通，通过言语威胁、殴打，向新人脸部泼水等方式让新人老实配合并接受考察。该传销组织的成员还有老总吴某某、老总王**、老总苏某某、老总李戍君、大领导刘洋、大领导易柠柠、领导朱小华等人，还有很多不知道姓名的业务员。2017年6月，传销组织开始计划从福建龙岩转移到江西赣州。2017年8月的一天，受姚鹏飞的指使，李戍君和苏某某将宋思琪、吴小红、吴薇从福建龙岩带到江西赣州。传销组织转移到赣州后，苏某某负责管理窝点，还邀约传销成员到火车站接新人。10.同案人王**在侦查期间的供述证实，他从2015年开始跟着大老总姚鹏飞的团队从事传销活动，他和王海琴、吴某某是老总级别，2016年底，姚鹏飞安排王海琴、吴某某、吴薇在赣州市租赁出租房作为传销窝点并发展业务。2017年8月，姚鹏飞安排他和王海琴各自带一个团队，业务员骗新人进入传销组织，后由窝点领导带业务员限制新人的人身自由，如果新人配合，就将其贵重物品及手机没收，不配合就采取言语威胁、暴力、上课聊天的方式让新人交钱上单。大老总姚鹏飞指挥并参与整个传销组织的所有事情。在赣州，苏某某提升为“老总”，是他的下级。11.同案人邓宏在侦查期间的供述证实，他所在的传销组织分为6个级别，分别是新朋友、业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，推销名为“富美一生”的产品。其他组织成员还有刘洋、翟关照、葛龙舟、吴传阳、吴小红、张龙飞、李文龙、李彦民、高姓领导、易姓领导、朱姓管家、王海琴、吴传阳等三十多人。苏某某是领导级别，曾当过东郊路窝点的领导。苏某某曾与一名女领导到她的窝点，收取新人王某1的钱。12.同案人吴薇在侦查期间的供述证实，她于2016年9月份，在福建省龙岩市加入以“天津天狮生物发展有限公司”为名的传销组织，该传销组织的结构是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，她是业务员，负责在网上以交男女朋友的名义将人骗进组织。约2018年8月，领导安排她和吴小红、苏某某、姓郑的女孩到赣州。苏某某把她们带到标准钟。2017年9月，苏某某骗来一名男子到她所在的窝点。13.同案人唐世安、易柠柠、刘洋、李文龙、周明甫、崔连旭、朱小军在侦查期间的供述证实，他们所在的传销组织是以“天津天狮生物发展有限公司”为名的传销组织，组织结构由低到高分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。传销组织大概有30人。业务员骗新人到传销窝点，并和新人聊天、打牌、上课洗脑，看管新人，防止新人逃跑。如果新人不听话就会被按倒在地，被殴打、威胁、恐吓，让新人感到害怕交出银行密码等。大老总姚鹏飞是湖南人，是传销组织中级别最高的。14.被害人夏某、王某2、王某1的报案笔录及陈述证实，他们先后被骗入赣州市章贡区东郊路及小南门的传销窝点，传销人员要求他们加入传销组织，并被迫交纳购买产品的钱，每个传销窝点有大领导、领导，还有其他成员。15.刑事判决书证实，同案人姚鹏飞、王海琴、王**、李戍君等人因犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪被判刑的事实。2017年11月27日至同年12月27日期间，被告人苏某某伙同传销成员在传销窝点非法拘禁被害人王某1，于2018年12月25日被本院判处有期徒刑十个月。16.归案经过证实，2020年7月18日，被告人苏某某主动到赣州市公安局章贡分局赣江派出所投案。2020年11月3日，被告人吴某某在广东省江门市蓬江区被抓获归案。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，对上列证据，予以采信。二、非法拘禁2018年1月18日，被害人王某2被同案人吴薇（已判决）骗到赣州市章贡区。被告人苏某某与同案人吴薇到赣州火车站接被害人王某2，将被害人王某2骗到赣州市章贡区小南门34号603室的传销窝点。同案人李戍君安排同案人易柠柠负责被害人王某2，同案人李文龙、唐世安、周明甫、朱小军、崔连旭（均已判决）等人将被害人王某2摁倒在地，使其不能反抗，同案人易柠柠则对被害人王某2进行拳打脚踢，并将其随身携带的手机及银行卡等物品搜走。之后同案人易柠柠安排同案人李文龙、唐世安、周明甫、朱小军、崔连旭等人日夜看守被害人王某2，非法限制其人身自由，并利用聊天、上课、安排师傅做思想工作等方式，对其进行“洗脑”，欲使其加入该传销组织，从事传销活动。2018年1月31日，被害人王某2以上厕所为借口，爬上阳台向外呼救。公安人员接到群众报警后到该窝点解救处了被害人王某2。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1.被告人苏某某在侦查期间的供述证实，她到火车站接过新人王某2。其在法庭上对公诉机关指控的该起犯罪事实供认不讳。2.被害人王某2的报案笔录及陈述证实，2017年11月初，他在网上认识一名吴姓女子，并对吴姓女子产生感情，后应邀来到赣州。2018年1月18日，他乘车到赣州后，被吴姓女子和另一名女子（广西人）带至章贡区小南门的一间出租房里，出租房里五六名男子冲过来将他按倒在地上，说要给他介绍一个赚钱行业，他说不想做，其中一名易姓领导就使劲扇他巴掌，其他男子用脚踢他，将他身上的物品全部抢走。几天后，李文龙、周明甫、崔连旭、唐世安、朱小军、李戍君找他聊天，让他加入这些人，当时他回答比较含糊，李戍君就用温水泼他，并用手抓他的头发，抽他巴掌，将他拖到厕所说威胁他的话。每天下午都会有其他窝点的领导找他聊天，他说错话就会被打。有一次，崔连旭在讲课，他不想听了，崔连旭、朱小军、周明甫、唐世安、田姓男子就把他放倒在地，按住他的手和腿，李文龙就往他鼻子灌水，易姓领导过来后把他推到墙上扇巴掌，抓住他的头发使劲撞墙，其他人又把他按倒在地，易姓领导就拿水泼他并说威胁他的话。几天后，易姓领导叫他把银行卡密码交出来，说错一个字就卸他一条胳膊，窝点的其他人就坐成两排拿眼睛瞪他，他很害怕再次挨打，就把支付宝、微信、银行卡、住房公积金、炒股ＡＰＰ的密码都给了易姓领导，易姓领导拿着密码试，错了就对他拳打脚踢。几天后，一名外号帅哥的领导和一名广西女子拿着一叠钞票给他，叫他过一下手再交出来，就算是加入组织的仪式。他交钱后，这些人天天给他上课洗脑，介绍传销行业。2018年1月31日，他趁机爬到阳台上喊救命，窝点的人就用拳头打他，并敲碎了玻璃窗拿玻璃威胁他，十几分钟后，警察就来了。3.同案人吴薇在侦查期间的供述证实，约2017年，领导安排她和吴小红、苏某某、姓郑的女孩到赣州。2018年1月18日，王某2被她骗到赣州。她和苏某某到火车站接到王某2，把王某2带到小南门窝点，王某2不肯加入传销组织，领导和其他家人就限制王某2的人身自由。4.同案人易柠柠在侦查期间的供述证实，2018年1月中旬，李戍君安排他负责考察新人王某2，吴薇带王某2来到窝点，管家李文龙、崔连旭、唐世安、周明甫、朱小军把王某2按倒在地上，他抓着王某2的头发并拧其耳朵，让其配合他们的考察并把随身物品全部交出来。之后，他安排李文龙等人了轮流陪着王某2聊天、上课洗脑，防止其逃跑。几天后，他让王某2把银行卡密码说出来，王某2不配合，他就威胁说要卸了王某2的胳膊，王某2就把密码写出来了。他将密码和银行卡都给了李戍君。2018年1月底，王某2爬到窗户上喊救命，没过多久，小南门窝点就被警察查了。5.同案人李文龙在侦查期间的供述证实，2018年1月18日，吴薇将新人王某2骗到小南门的窝点，他与崔连旭、周明甫、朱小军、唐世安一起将王某2按倒在地上，易姓领导用拳头殴打了王某2。随后，他们轮流24小时看管王某2，陪着其吃饭、睡觉、听课，防止其逃跑、自残。因王某2装晕，他箍着王某2的脖子把其放倒在地，朱小军、唐世安、崔连旭、周明甫帮忙按住其手脚，他用杯子往其嘴里灌水。李姓大领导也过来考察过王某2，并拿水泼王某2，扇王某2巴掌，并将其拉到厕所训话。之后，王某2就老实了，易姓领导威胁、恐吓王某2，让王某2将银行密码和炒股账号密码都说出来，当时，他和其他窝点成员就坐在旁边，王某2怕再遭到殴打，就同意将密码交出来。2018年1月31日，王某2在厕所窗户喊救命，之后他们就被警察抓住了。6.同案人唐世安在侦查期间的供述证实，2018年1月中旬，王某2刚进入传销窝点时想逃跑，他与李文龙、崔连旭、周明甫、朱小军一起将其按倒在地，易姓领导殴打了王某2，并叫王某2把贵重物品拿出来。之后，易姓领导安排他和朱小军、李文龙、崔连旭、周明甫轮流和王某2聊天，看管王某2，防止其逃跑。期间，王某2多次被他们按倒在地进行殴打，李姓大领导把王某2带到厕所殴打辱骂，李文龙往王某2的鼻孔里灌水，黄领导也对王某2拳打脚踢。易姓领导让王某2把银行卡密码写出来，如果不诚实就砍了王某2的一条胳膊，王某2很怕就把密码写出来了。之后，黄姓领导和苏姓领导来家里把钱收走了。7.同案人周明甫在侦查期间的供述证实，2018年1月18日，吴姓女子将王某2骗到他所在的窝点，易姓领导和李姓男子、朱姓男子、唐姓男子、崔姓男子对王某2进行了多次殴打，一名女的李姓大领导和黄姓领导也殴打并辱骂过王某2。易姓领导安排他们一起看管王某2，他跟着王某2上厕所，其他人随即分配在厕所外面、大门口、阳台边看着。之后，易姓领导问王某2要了银行卡密码。2018年1月31日，王某2跑到阳台上喊救命，他们五个人就把王某2往里面拖，用拳头打了王某2的手臂。8.同案人朱小军在侦查期间的供述证实，2018年1月中旬的一天，王某2被吴姓女子骗入他所在的传销窝点，他和唐世安、李文龙、崔连旭、周明甫一起把王某2按倒在地上。之后，他们轮流和王某2聊天，看着王某2，不让其逃跑、呼救、自残，限制其人身自由。易姓领导曾让他们按住王某2，在这过程中，王某2被打了巴掌。2018年1月31日，王某2借口上厕所爬到防盗网上喊“救命”，后来警察就来了。9.同案人崔连旭在侦查期间的供述证实，2018年1月18日，吴姓女子将新人王某2带到窝点，他们一起将王某2按倒在地上，易姓领导动手打了王某2，之后安排他们一起看管王某2，防止其逃跑。王某2不听话，李文龙就把王某2放倒在地，朱小军、唐世安、周明甫和他帮忙按住王某2的手脚，李文龙往王某2嘴里灌水。周明甫是王某2的师傅，跟着王某2洗澡、上厕所。因为易姓领导和李文龙会殴打王某2，大概10天左右，王某2就被迫交出了银行卡和密码。2018年1月31日，王某2以上厕所的名义爬到厕所防盗网上大声呼救，他上前制止并殴打王某2，身上溅到了王某2的血。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，对上列证据，予以采信。本院认为，被告人苏某某、吴某某以推销产品为名，要求参加者以购买产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织内部的层级在三级以上，参与的人员在三十人以上，二被告人在传销组织中担负指挥、协调等职责，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人苏某某伙同他人非法限制公民人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人苏某某、吴某某的上述行为均应依法惩处。公诉机关指控被告人苏某某犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。对被告人苏某某应当实行数罪并罚。被告人苏某某、吴某某与同案人姚鹏飞、李戍君、易柠柠等人为实施犯罪组织在一起，重要成员固定，有明显的组织者和领导者，社会危害严重，系犯罪集团。被告人苏某某、吴某某在共同犯罪中均起主要作用，是主犯。案发后，被告人苏某某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。二被告人在法庭上自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人苏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；合并有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月12日起至2022年11月11日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。)二、被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月3日起至2022年9月2日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。)如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 杨 菲人民陪审员 黄 亿人民陪审员 肖 茹二〇二一年四月二日代书 记员 黄庭军