常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0413刑初149号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人蒋某，男，1988年10月12日生，汉族，江苏，高中文化，个体经营者，住江苏省常州市金坛区，户籍地江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2020年8月6日被常州市公安局金坛分局决定取保候审，2021年4月7日被本院决定取保候审。常州市金坛区人民检察院以坛检一部刑诉[2021]140号起诉书指控被告人蒋某犯虚假诉讼罪，于2021年4月6日向本院提起公诉，本案依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察官姜海燕出庭支持公诉，被告人蒋某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2018年9月25日，被告人蒋某间接介绍被害人梅某、赵某向汤某借款人民币2万元（以下币种同），约定月利息6000元，2018年10月24日归还，当日汤某扣除月利息支付14000元给梅某、赵某，梅某、赵某向汤某出具了一张金额为2万元的借条（出借人为空白）。后梅某、赵某到约定时间未归还本金，梅某向汤某支付3000元利息，后一直未还钱。2019年ｌ月左右，被告人蒋某支付17000元及两个月的利息6000元，从汤某处取得该2万元债权。2019年1月2日，被告人蒋某向梅某索要债务，称其购买借条2万元、代付利息9000元，应收利息6000元，共计35000元，要求梅某重新出具35000元的借条。当日被告人蒋某伪造29000元的银行流水。梅某出具35000元借条后，向被告人蒋某索要之前向汤某出具的2万元借条遭拒绝。2019年12月3日，被告人蒋某以梅某、赵某第一次出具给汤某但未取回的金额为2万元的借条以及梅某第二次出具给被告人蒋某的金额为35000元的借条、伪造的29000元银行流水为证据，向常州市金坛区人民法院提起民事诉讼，要求梅某、赵某归还借款共计55000元及利息。2020年1月8日，常州市金坛区人民法院作出（2020）苏0413民初95号民事裁定，冻结梅某、赵某银行存款55000元或查封其他等值财产。2020年3月31日，常州市金坛区人民法院以被告人蒋某涉嫌“套路贷”、虚假诉讼为由，作出（2020）苏0413民初95号民事裁定，驳回蒋某对梅某、赵某的起诉。2020年4月30日，常州市金坛区人民法院将该线索移送常州市公安局金坛分局。2020年7月7日，被告人蒋某主动向常州市公安局金坛分局建昌派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人蒋某在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人蒋某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人梅某的陈述笔录，证人刘某、陈某、汤某、袁某等人的证言笔录，民事案件卷宗，转账截图，常州市公安局金坛分局建昌派出所民警出具的发破案经过，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人蒋某犯虚假诉讼罪，罪名成立，应予采纳。被告人蒋某犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人蒋某认罪认罚，可依法从宽处理。在本案审理期间，被告人蒋某缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人蒋某的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其可宣告缓刑。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳。为维护社会管理秩序，保障国家司法机关的正常活动，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（七）项、第二条第（一）项、第（二）项，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人蒋某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 毛齐梁二〇二一年四月十五日法官助理 马雁婷书 记 员 秦妍秋附本案判决适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条：采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”：（一）与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务的；（二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的；（三）与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务的；（四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的；（五）在破产案件审理过程中申报捏造的债权的；（六）与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的；（七）单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。第二条：以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”：（一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的；（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；（三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的；（四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的；（五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的；（六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。