西安市雁塔区人民法院  西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书                                  (2021)陕0113刑初142号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人陈晨，男，1991年3月23日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化程度，户籍所在地陕西省西安市未央区，银行员工，2020年7月22日因本案被抓获，同月24日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人李明、董红亮，陕西宽明律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检一部刑诉[2020]1159号起诉书指控被告人陈晨犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉，被告人陈晨及其辩护人李明、董红亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2019年8月，被告人陈晨从其哥陈某甲处购入打折壳牌石油加油卡，欲加价售出后获利。其后，其与被害人权某某取得联系，双方多次在西安市雁塔区交易加油卡。2019年9月，陈晨谎称有更低折扣的加油卡卖于权某某，权某某因资金紧张遂联系被害人杜某某参与购卡，杜某某于2019年9月25日向陈晨中信银行账户（尾号5558）转账300000元。权某某筹集资金后于2019年10月24日、25日在其位于西安市雁塔区XX路XX村家中通过手机银行分六次向陈晨中信银行账户（尾号5558）及建设银行账户（尾号1104）转账共计人民币759000元。直至案发，被害人未收到购买的低价油卡。陈晨于2020年7月22日被公安机关抓获归案。案发后，陈晨已向权某某退还人民币20000元，其余赃款未追回。经鉴定，本案被害人实际损失为1039000元。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人陈晨的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关同时指出，被告人陈晨有坦白情节，已向被害人退赔20000元，建议对其判处有期徒刑十二年，并处罚金。被告人陈晨对起诉书指控的部分事实及罪名均有异议，辩称：一、他以低价把油卡卖给权某某，是权某某和杜某某一直给其他人卖卡获利，他没有获利；二、油卡是真实存在的，不是虚假的；三、对指控的数额有异议，他用微信给权某某转过几千元，用手机银行转过5万元，转的都是油卡的钱；四、杜某某给他转的30万元是借款，他打过借条，不是买油卡的钱；五、他给权某某打过一个140万余元的借条；六、他在事后还打过两次借条，在庭审中否认其行为构成犯罪。辩护人辩称，被告人陈晨主观恶性不深，于2019年12月归还5万元，于2020年6月归还2万元，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年8月，被告人陈晨以折扣价从其兄陈某甲处购买壳牌石油加油卡后出售获利，并与被害人权某某多次进行加油卡交易。同年9月，陈晨对权某某谎称有更低折扣的加油卡，权某某遂联系被害人杜某某参与购卡。杜某某于2019年9月25日向陈晨中信银行账户转账300000元购卡费，权某某于2019年10月24日、25日在其位于西安市雁塔区XX路XX村家中通过手机银行向陈晨中信银行账户及建设银行账户转账共计759000元购卡费，陈晨收取1059000元后用于个人消费和网络赌博。2020年6月11日，陈晨向权某某返还20000元。2020年7月22日，陈晨被公安机关抓获归案。经鉴定，权某某和杜某某购买油卡的实际损失为1039000元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书证明：2020年3月12日，被害人权某某报案称，其被陈晨以卖油卡为由骗走1059000元；同月19日，公安机关决定对本案立案侦查。（2）抓获经过证明：2020年7月22日，被告人陈晨被公安机关抓获归案。（3）户籍信息证明：被告人陈晨在案发时已达到完全刑事责任年龄。（4）提取笔录证明：2020年3月12日，公安机关提取权某某、杜某某与陈晨的转账记录。（5）银行交易流水证明：2019年9月25日，杜某某XXXXXXXXXXXX4467招商银行账户向陈晨XXXXXXXXXXXX5558中信银行账号转账300000元；2019年10月24日至25日，权某某XXXXXXXXXXXXXXX0928建设银行账户向陈晨XXXXXXXXXXXXXXX1104建设银行账户转账334000元，向陈晨XXXXXXXXXXXX5558中信银行账号转账425000元。（6）微信转账记录证明：2020年6月11日，陈晨通过微信给权某某转账20000元。2、证人陈某甲证明，2019年8月初，他弟陈晨说没钱了，让他带着挣点钱，他就和陈晨合作做油卡挣钱。他们约定由他将壳牌折扣加油卡以9折卖给陈晨，陈晨以9.1折出售，陈晨挣1个点。最开始都是正常交易，2019年10月17日，他给了陈晨50万元的油卡，陈晨只给他支付了20万元，剩下的25.5万元一直没有支付，他后来去找陈晨要钱，陈晨一直不让他和购买油卡的人联系，之后他就没有再给陈晨卖过油卡。后来权某某找不到陈晨，就来问问他是否在2019年10月11日、10月24日给陈晨卖过油卡，他记得是没有的，权某某找他时他才知道这件事。2019年9月，陈晨没有给他转过30万元。3、被害人陈述（1）被害人权某某陈述，陈晨在陕西XX银行XX路支行上班，他以前在XX银行贷过款，陈晨总是在他们村拉贷款，这样就熟悉起来。2019年8月初，他接到陈晨的电话，说其与哥哥陈某甲一起销售打折壳牌加油卡，现有2万元打折加油卡，叫他帮忙销售，之后一个月他陆续帮助陈晨销售30多万元的加油卡，一直都是正常销售。2019年8月29日，陈晨打电话说有40万元的期卡折扣更大，因资金周转，要以30万元的价格卖给他，他给陈晨转账30万元，20天后陈晨把油卡给了他。9月25日，陈晨又说有40万元的加油卡和上次折扣一样，他让朋友杜某某给陈晨转账30万元，陈晨承诺11月初给卡，但是一直没有给卡。10月11日，陈晨又说有30万元的加油卡隔天到卡，谈好的价格是21万元收购，他就和朋友赵某某一起购买此卡，赵某某给他转账后，他把21万元一起转账给陈晨，第三天正常交付了油卡。10月24日，陈晨说折扣以后取消，下个月开始就没有加油卡了，最后有一批80万元的加油卡问他要不要，他联系赵某某，赵某某给他转了40万元，他给陈晨分六笔转了759000元，但是一直没有给卡。他转给陈晨的1059000元都是购买油卡的钱，他报警后，陈晨于2020年6月11日给他微信还款2万元。2019年9月，他借给陈晨5万元，同年12月陈晨给他还了5万元，这5万元和油卡没有关系。（2）被害人杜某某陈述，2019年8、9月，他朋友权某某打电话说其与朋友陈晨现在卖壳牌折扣油卡，说卖了几次可以赚钱，但是资金不足，让他一起做。2019年8月29日，权某某说陈晨有油卡，然后将陈晨银行账号给他，他通过他的招商银行手机网银给陈晨转账30万元，20天后权某某把油卡交给了他。9月25日，权某某说陈晨又来了一批油卡，让他给陈晨中信银行转账30万元，他转账后没有收到油卡，也找不见人了。他之前没有见过陈晨，后来陈晨一直不给油卡，他和权某某在陈晨家要钱时见过陈晨。4、被告人陈晨供述，他和权某某于2015年因办贷款而认识，2019年夏天，他哥陈某销售壳牌加油卡，为了帮助陈某销售，他联系权某某，想利用权某某的人脉帮忙销售。从2019年6月至9月，他通过他哥卖给权某某价值200万元左右的壳牌石油加油卡，这期间没有任何纠纷，一般付款到取卡的周期是几天至一个月。到了2019年9、10月时，他产生了利用权某某买卡资金通过网络赌博来博取利润的想法，他就向权某某谎称他哥那里有比以前更便宜的油卡，但是付款至取卡的周期比过去更长，权某某联系了朋友杜某某一起凑钱，在9月至10月期间一共给他100多万元，钱进了他名下的中信银行、建设银行等账户，他承诺11月初给卡。他把其中的20余万元用于个人消费，其余的钱全部用于网络赌博，10月底钱就全部用完了。11月初权某某要卡，他继续推脱说卡没有好，让权某某等待。11月中旬权某某和他哥取得联系，询问资金去向，他哥说不知道，事情就败露了。之后他一直承诺给权某某还款，2019年12月左右还了5万元，这5万元是中途向权某某借的钱；2020年6月左右还了2万元，这2万元是归还的油卡钱。这件事陈某不知情，也没有参与。5、司法鉴定意见证明：权某某和杜某某购买油卡的实际损失为1039000元。6、辨认笔录及照片证明：权某某、杜某某、陈某辨认出陈晨。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              本院认为，被告人陈晨以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。被告人陈晨辩称，他以低价把油卡卖给权某某，是权某某和杜某某一直给其他人卖卡获利，他没有获利，油卡不是虚假的，而是真实存在之意见，因本案指控与审理查明的事实并未包括陈晨与权某某的正常油卡交易，故对该辩解，本院不予采信；辩称杜某某给他转的30万元是借款，他打过借条，不是油卡钱，他给权某某打过一个140万余元的借条，在事后还打过两次借条之意见，经查，有证人陈某甲的证言、被害人权某某、杜某某的陈述、被告人陈晨在侦查阶段的供述、银行流水、鉴定意见等证据可以证明，陈晨自2019年9月开始向权某某谎称其有折扣油卡之事实，收取权某某、杜某某购卡款后并未用于购买加油卡，共骗取权某某、杜某某1059000元购卡款的事实成立，故对该辩解，本院不予采信；陈晨辩称，他用微信给权某某转过几千元，用手机银行转过5万元，转的都是油卡钱之意见及其辩护人辩称，陈晨于2019年12月归还5万元之意见，因微信转账缺乏依据，5万元系陈晨向权某某归还的借款，故对该辩解及辩护意见，本院均不予采信；辩护人辩称，被告人陈晨主观恶性不深之意见，经查，陈晨为了利用购卡款实施网络赌博而虚构事实骗取二被害人数额特别巨大的财物，后将钱款用于网络赌博和个人消费，主观恶性较大，故对该意见，本院不予采信；辩称陈晨于2020年6月归还2万元，系初犯、偶犯之意见，经查属实，在量刑时予以考虑；辩称陈晨如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚之意见，被告人陈晨虽在侦查阶段如实供述罪行，但当庭又对部分犯罪事实翻供且否认犯罪，故对该意见，本院不予采信。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及其已退赔20000元、如实供述部分犯罪事实等情节，对其综合予以量刑。为了保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十二万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起执行至2031年7月21日止）二、责令被告人陈晨向被害人权某某、杜某某分别退赔739000元、300000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                               审  判  长      杨      琳人民陪审员      柳      颀人民陪审员      鱼  金  平 二0二一年  四  月  一  日 书  记  员      雷      蕾    打印：相丽华       校对：雷  蕾   2021年  月  日送达1