河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0105刑初143号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人姜红江，男，1985年12月17日出生于河南省鹿邑县，汉族，大专文化程度，无业，户籍地郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月19日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人张莹，河南良承律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉〔2021〕26号起诉书指控被告人姜红江犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员史小帅出庭支持公诉，被告人姜红江及其辩护人张莹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年11月份以来，被告人姜红江伙同张卫明、袁建雨、荣聪明（均已判刑）在郑州市金水区农业路与政七街交又口省汇中心A座12A09室、B座2006室的河南伍捌文化传媒有限公司，招聘彭东亮、赵帅、王军强（均已判刑）等人，利用虚假身份，通过脸书等社交平台加男性好友，以聊感情的方式，虚构有内幕信息等手段诱导被害人入金购买一种名为“TUU”虚拟货币，对被害人实施诈骗。经审计，河南伍捌文化传媒有限公司共收到入金53155.01美元，折算人民币356659.49元。现落实两名受害人，其中赵帅诈骗被害人冷某入金28697.83美元，折算人民币192648.05元；诈骗被害人曾某入金615美元，折算人民币4123.76元。2020年11月19日，被告人姜红江主动到公安机关投案。针对上述指控的事实，公诉机关提交了被告人姜红江的供述，同案犯张卫明、袁建雨、荣聪明、彭东亮、赵帅、王军强的供述，被害人曾某、冷某的陈述，证人李倩利、刘某等人的证言，辨认笔录，审计报告，聊天记录，受案经过，到案经过，户籍证明等证据。据此认为被告人姜红江的行为已构成诈骗罪，鉴于被告人姜红江系自首，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。提请依法予以惩处。被告人姜红江对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩护称姜红江系自首，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：经审理查明：2018年11月份以来，被告人姜红江伙同张卫明、袁建雨、荣聪明（均已判刑）在郑州市金水区农业路与政七街交又口省汇中心A座12A09室、B座2006室的河南伍捌文化传媒有限公司，招聘彭东亮、赵帅、王军强（均已判刑）等人，利用虚假身份，通过脸书等社交平台加男性好友，以聊感情的方式，虚构有内幕信息等手段诱导被害人入金购买一种名为“TUU”虚拟货币，对被害人实施诈骗。经审计，河南伍捌文化传媒有限公司共收到入金53155.01美元，折算人民币356659.49元。现落实两名受害人，其中赵帅诈骗被害人冷某入金28697.83美元，折算人民币192648.05元；诈骗被害人曾某入金615美元，折算人民币4123.76元。案发后，张卫明、荣聪明、彭东亮、王军强、赵帅共退赃人民币97200元。2020年11月19日，被告人姜红江主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人曾某的陈述：2019年2月其在台湾的家中脸书上看到一个女子发布有微信账号，其就通过微信添加了对方。然后其就一直和这个女子聊天，感觉对方挺好的。大概聊了十几天，她称购买了一种TUU的虚拟货币，一直在升值，让其也购买一点，并给其发了一个网址。后这个女子又建议其买，并称他叔叔是搞金融的，有内幕，还会继续涨。其就直接用价值615美金的比特币在他们的网站上购买了TUU，后来这个女子说让其再买点，其敷衍过去了。后其研究这个TUU，通过网络没有查找到任何TUU的公告信息，网站上的公告都是图片，没有文字，其就感觉被骗了。2.被害人冷某的陈述：2019年2月其通过聊天软件脸书认识了一个网友，这个网友让其通过微信加她的好友，她自称刘晓晨，在香港经营花店，平时在网上投资比特币赚钱，并说他有个叔叔在纽约的交易所，有内幕消息，并给其介绍TUU虚拟货币，教其注册了一个账号，并介绍如何操作。2019年3月4日其在她的引导下充值火币，再通过火币购买TUU币，之后其就分多次充值购买TUU币，共计购买了价值95万元台币的TUU币。到3月25日的时候，其登录TUU交易平台时，发现账户已经被冻结，其联系刘晓晨也联系不上。有交易记录、充值记录、微信资料截图在案予以佐证。3.证人陈某的证言：2018年11月底其来到河南伍捌文化传媒有限公司上班，负责前台工作。公司之前的地址在省汇中心大厦A座12A09室，3月23日搬到省汇中心B座2006室。公司董事长是姜总，平时不经常来，每月发工资之前来一次。总经理张卫明、经理袁建雨，荣聪明、彭东亮两个队长，业务员有赵帅、王军强等人。公司主要业务是让业务员编造虚拟身份在网上找客户，找到意向客户后，由张卫明或者两个队长负责与客户交流，骗取客户入金，在网上交易一种虚拟货币。4.辨认笔录证明：袁建雨、张帅经过辨认，辨认出公司老板姜红江。5.情况说明证明：涉案的TUU平台，经公安机关到中国人民银行河南分行、中国外汇管理局河南分局查询，均未查询到该平台。6.企业信用信息公示报告证明：河南伍捌文化传媒有限公司法定代表人姜红江。7.话术资料、聊天截图证明：姜红江伙同张卫明、袁建雨、荣聪明等人骗取被害人入金购买TUU虚拟货币的情况。8.专项审计报告证明：河南伍捌文化传媒有限公司收到入金共计53155.01美元，折算人民币356659.49元。王军强骗取被害人曾某于2019年3月6日入金615美元，依据人民币汇率折算为人民币4132.76元；赵帅骗取被害人冷某入金28697.83美元，依据人民币汇率折算为人民币192648.05元。9.刑事判决书证实：同案犯张卫明、袁建雨、荣聪明、彭东亮、赵帅、王军强的判决情况，以及退赃的情况。10.扣押物品清单证明，公安机关扣押的涉案物品情况。11.受案经过及到案经过证明：2020年11月19日姜红江到公安机关投案。12.户籍证明及无犯罪记录证明：被告人姜红江的身份情况以及无违法犯罪记录。13.同案犯张卫明的供述：2018年10月份其和袁建雨、荣聪明三人一起和姜红江开公司。后来其在郑州金水区农业路省汇中心A座12A09室找了个办公室，姜红江租场地购置办公用品，袁建雨将他学会的业务内容演示一遍，主要是将自己包装成年轻漂亮的女孩，通过Fackbook软件在网上找人聊天，并加微信号。后其几个人就学习如何使用Fackbook软件加人和聊天。之后其就开始招人，袁建雨负责带领业务员开拓市场，姜红江负责投资维持公司运转。其和袁建雨、荣聪明是股东，入干股，每人10%的利润分红。公司分有战狼队和猎鹰队，战狼队队长彭东亮，队员有王军强等人，猎鹰队队长荣聪明，队员有6人都是新人。公司主要做虚拟货币TUU交易平台，业务员将自己包装成白富美的身份在Fackbook软件找客户，和客户聊天骗取信任后，让客户往TUU交易平台入金，说目前是认筹阶段，不能提现，等后期上市后就自由交易提现了。其找的客户主要是香港、台湾或者国外的。彭东亮薪金待遇是底薪加自己业绩5%提成以及队员业绩提成10%，业务员薪金待遇是底薪加上业绩5%的提成。14.同案犯袁建雨的供述：2018年12月张卫明让其和他一起到省汇中心大厦找写字间开公司。后来就租下了省汇中心A座12A09室，姜红江出资，由其、张卫明、荣聪明算是干股股东，四人开始以河南伍捌文化传媒有限公司名字运营。其公司经营的数字货币服务器连接国外，客户主要是外国人或者港澳台的，出于安全考虑不在国内拉客户。刚开始一个月其四人对平台进行学习，2019年2月开始招聘人员，由其和张卫明、荣聪明进行面试和培训。经过培训后每个员工发一部手机，使用社交软件脸书、line、whatsapp等，首先将自己包装成海外人士，加入社交平台找人聊天，聊熟悉后介绍投资货币，行情比较好，可以投资日后上市赚大钱，都是以美金为单位的。有些愿意投资的人，就给对方一个开户链接，开户后让客户先购买USDT，再购买TUU，之后会给客户发TUU假的涨势截图，让客户加大投资，等客户投资的多了，其就以公司崩盘停用这个平台，再重新启用一个新的平台，以此赚钱。目前公司有两个办公地点，分别是省汇中心A座1309室和B座2006室。同案犯荣聪明、彭东亮、赵帅、王军强的供述与同案犯张卫明、袁建雨的供述能够相互印证。15.被告人姜红江的供述：其大学毕业后创办了河南伍捌文化传媒有限公司。2018年10月份，张卫明找到其说可以代理虚拟货币平台。经营过程就是成为平台代理商，发展业务员，由业务员通过脸书等聊天工具冒充白富美或者高富帅吸引境外或者港台的人员，让他们向这个平台投资虚拟货币，从而获得提成。张卫明说其只需要投资就行。其虽然知道这是骗人的，但是有40%-50%的提成，而且比较安全，就同意了。张卫明找了袁建雨、荣聪明和其谈具体的事项。其主要负责办公场地和资金投资，用河南伍捌文化传媒有限公司开展业务。张卫明负责日常运营管理和具体业务，袁建雨负责平台维护和业务员培训、招揽客户工作，荣聪明协助张卫明，自己也做招揽客户的工作。其出资15万元，他们几个作为股东以干股形式入股。张卫明将“TUU”境外虚拟货币平台引入公司，其在省汇中心A座12A09租了办公场所，他们几个招收业务员培训，发展客户入金到TUU平台，后来又租了省汇中心B座2006室扩大经营面积。到2019年3月的一天，其得知民警检查将张卫明他们都带走了，其就躲了起来。其没有获得任何分成，全部用于投资了。本院认为：被告人姜红江伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姜红江犯诈骗罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物,数额较大的，……;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;……。”被告人姜红江与张卫明、袁建雨、荣聪明等人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人姜红江系自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见予以采纳。根据被告人姜红江的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姜红江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月19日起至2025年2月18日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、扣押的涉案物品予以没收。三、涉案赃款依法予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  宋福玲人民陪审员  张 娟二〇二一年四月十二日书 记 员  杨茗婷