河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1702刑初262号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人刘春明，男，1970年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，住驻马店市驿城区。因犯绑架罪于2010年1月19日被本院判处有期徒刑十年，2015年2月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月10日被武汉铁路公安处驻马店车站派出所抓获，次日被驻马店市公安局东高分局刑事拘留，同月25日被执行逮捕。辩护人徐海阔，河南同立律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2020）765号起诉书指控被告人刘春明犯诈骗罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员于君莉出庭支持公诉，被告人刘春明及其辩护人徐海阔到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2018年5月22日，安某在河南豫州汽车服务有限公司租赁一辆黑色奥迪A6轿车（车牌号豫Ａ×××××，车主金某）。后安某伙同被告人刘春明商量，由刘春明假冒车主“金某”，同时伪造一张“金某”的身份证。同年7月14日，刘春明、安某及杨某到驻马店市某交叉口东北角“某车业车行”，刘春明拿出伪造的“金某”的身份证让公司核对身份并拍照，冒充车主“金某”的名义与该车行签订一份车辆抵押合同及借条，由杨某做担保，该车行出借11万元后，刘春明、安某等人逃匿。2019年2月15日，该奥迪轿车被郑州市公安局丰产路分局收走。案发前，杨某退还被害人42900元。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行转账记录及相关书证等证据，认为被告人刘春明的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人刘春明对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人刘春明系从犯，有坦白情节，已挽回被害人损失并取得被害人谅解，建议减轻处罚。经审理查明，2018年5月22日，安某（另案处理）以5000元钱在河南豫州汽车服务有限公司租赁一辆黑色奥迪A6轿车（车牌号豫Ａ×××××，车主金某）。随后，安某伙同被告人刘春明商量，由刘春明假冒车主“金某”，同时伪造一张“金某”的身份证，后安某找到杨某，让其帮忙找一家汽车抵押公司抵押借款。杨某通过李某找到吴某等人开办的位于驻马店市某交叉口东北角的“某车业车行”。同年7月14日，刘春明、安某及杨某共同到“某车业车行”，刘春明根据安某安排，自称是奥迪车主“金某”并拿出“金某”的身份证让吴某等人核对身份并拍照，后以“金某”的名义与该车行签订一份车辆抵押合同，从该车行借款11万元，刘春明以金某名义出具借条，约定借款期限一个月，由杨某做担保，该车行扣除4400元利息和500元停车费后，交给杨某75100元，又转账给杨某30000元，该款用于归还安某欠杨某的欠款。借款到期后，安某未还款并要求续借，并又陆续支付3个月利息和停车费共计14700元（每月利息4400元、停车费500元）后不再支付。2019年2月15日，郑州市公安局丰产路分局民警根据车主报警到驻马店将车收走。“某车业车行”老板吴某要求安某、刘春明、杨某还款，杨某等陆续归还38000元。案发前，杨某等共计退还被害人57600元。至公安机关立案止，尚有52400元未退还。另查明，案发后，杨某将剩余钱款全部退还被害人，被害人对被告人刘春明表示谅解；本案审理期间，刘春明亲属代为预缴纳罚金5000元。还查明，被告人刘春明归案后如实供述冒充车主“金某”与车行签订合同借款的事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人刘春明供述：2018年夏的一天，安某打电话称其姨夫名下有一辆奥迪车同意其抵押贷款，因其姨夫在外地打工回不来，让他冒充其姨夫办理贷款。因碍于朋友关系，他同意。安某之前让他拍过几个小视频，内容为：“他就是安某的姨夫，因在外面办事回不去，回去就办理抵押贷款。”之后他到驻马店见了杨某和安某，三人共同到驻马店市一车行，杨某和安某与车行老板具体怎么谈的他不清楚，他在外面等候，安某介绍他是其姨夫“金某”、实际车主。因车辆没有大证，车行老板不愿借款，杨某拿出自己的工作证提出愿意担保后，车行老板才同意借钱。他按照安某的安排在借条上签署“金某”的名字，并按手印。签字后老板把钱放在他旁边，让他拿着“金某”的身份证（身份证是安某提前给他办理好的）、他签字的借条拍照片，在楼下又让他站在奥迪车旁边让他拿着奥迪车的行驶证和借条拍照片，后老板把扣除利息后的7万多元现金交给杨某，另给杨某转账一部分，具体多少他不清楚。共借款11万元，期限一个月，每月利息4000多元。一个月后，老板给他打电话让还钱，他问安某，安某不让他管，并称再用一个月，利息已付。同年冬天，杨某打电话称奥迪车不是安某姨夫的，其已准备6万元，让他也准备6万元，把钱凑够还给老板，因他未得到任何好处，所以他也没出钱。2.被害人吴某陈述：2018年7月14日，王某打电话说有一车主是市委领导亲戚，想用奥迪A6轿车抵押借钱，车辆登记证书在周口，他要求先看车。后李某带着杨某、安某、“金某”（刘春明）开着一辆黑色奥迪A6（车牌号豫Ａ×××××）到店门口，因车辆没有登记证书，他看后告诉对方最多借11万元。对方要现金，他不愿意，杨某把自己的市委工作证给他看并答应做担保，他才同意。当时杨某和安某给他看了“金某”的身份证原件和复印件，他还问“金某”是否是车主和安某的姨夫，“金某”均承认，他和“金某”签订车辆质押借款合同、借据、借条收据、车辆权利声明书、质押物清单、期逾车辆变卖授权委托书，借款期限一个月，月息4分，停车费500元，杨某和“金某”均签字，他取8万元现金，扣除利息4400元和停车费500元后，把剩下75100元现金给了对方，后又用手机银行转账30000元到杨某的建设银行卡内。借款到期后，他找安某要钱时，安某称续借，并又陆续通过微信转给他三个月的利息和停车费14700元，之后打不通电话。2019年2月15日，停车场工作人员联系他称郑州的民警去收车，他才知奥迪车是安某在郑州租赁的，“金某”是冒充的。他把被骗之事告诉杨某，杨某答应还钱，后来还一部分款，他报警后杨某将剩余的钱还清。3.证人证言⑴杨某证言：2018年7月份，安某借他10万元赎其姨夫抵押在郑州借款公司的奥迪车，并让他帮忙在驻马店找一家公司抵押车辆借款。他让同事李某帮他联系了吴某。2018年7月14日，他和安某及安某的姨夫“金某”到吴某的公司，因车辆没有大证，吴某只同意借款11万元并让他担保，他同意。双方约定月息4分，停车费每月500元，借款期限一个月。因安某称其银行卡被法院冻结且安某欠他钱，让吴某把钱直接给他。吴某当场转账给他3万元，又取8万元现金，扣除利息4400元和500元停车费，剩下75100元给他后他们离开。因安某欠他的钱，所以抵押车借的钱他都拿走了。同年10月份，吴某给他打电话称安某只付3个月的利息后不再还钱，让他还钱，他让吴某找安某要钱。2019年2月份，吴某联系他称抵押的奥迪车是安某在郑州租赁的，郑州的民警要收车。因他从中担保，他同意还钱，后他陆续还部分款，因未还完，吴某报警后，他把钱还清。⑵李某证言：2018年7月份，杨某称其朋友安某的姨夫有辆奥迪A6轿车想抵押借款，让他帮忙联系借款公司。他通过王某找到吴某，他和吴某联系好后，杨某、安某和另一男子开着奥迪车共同到吴某办公室。他介绍了杨某，杨某指着安某称是其朋友，另一男子是安某的姨夫，车是安某姨夫的。吴某把钱给杨某后，他们离开。2019年2月份，杨某打电话说安某抵押的车是租赁的，车已被郑州的民警收走。⑶崔某证言:他是某车行的合伙人。2019年2月份的一天下午，吴某给李某2打电话称杨某之前在他们车行抵押的一辆奥迪车出事，他们到华港二手车市场见到郑州的民警。民警跟他们说奥迪轿车是别人从郑州的租赁公司租赁的，车主和抵押车的不是同一人，郑州警方已经立案，他们要把车收走。后他和李某2、吴某、杨某共同到公安机关做了笔录。⑷李某2证言：吴某及其朋友在驻马店市慎阳路与乐山路交叉口开了一家某车业做二手车生意。2018年7月14日，吴某打电话称一个市委的领导想用一辆奥迪车做抵押借钱，借一个月，月息4分，他问车和领导的身份是否核实，吴某称车查过是全款车，没有大证，市委领导愿担保。他同意借钱并把钱转到吴某的银行卡上。吴某和对方签的合同，借款到期后，对方没还钱，陆续支付三四个月的利息和停车费，每月利息和停车费是4900元，后对方不再支付，他把车停到华港二手车交易市场。2019年2月份，吴某打电话称郑州警方称车是租赁的，要把车收走。他找杨某和刘春明要钱，刘春明称其没拿钱，当天杨某归还9600元，后他给杨某打电话说抵押车借的钱是他的钱，让杨某还钱，杨某同意，并承诺剩余的钱一周内还清。之后的一周杨某用李某3的银行卡给他转账5400元，一个月之后杨某又给他转账23000元，共还他38000元，另外还给他一张4000多元的油卡。之后又陆续还一部分，2019年9月份，杨某将余款5万元还清。⑸轩某证言：安某于2018年5月22日从他们店内租赁一辆黑色奥迪A6L汽车，同年9月份开始安某不按时交纳租赁费用。2019年1月份，他们根据GPS信号发现安某租赁的奥迪车被人开到驻马店的一个汽车销售店，此时他们才知安某将车抵押借款。4.辨认笔录，证明：⑴李某2、吴某均能辨认出用奥迪车抵押借款的“金某”即是被告人刘春明；⑵刘春明、吴某均辨认出和刘春明一起诈骗的安某。5.银行交易记录⑴杨某尾号“0307”银行卡交易记录，证明2018年7月14日，杨某收到吴某转款30000元。⑵杨某提供的银行卡、微信转账记录，证明2019年2月18日，杨某归还某车业奥迪A6押车借款9600元，同年2月19日杨某转李某2账户2400元，同年2月20日杨某转李某2账户3000元，同年3月18日，杨某转李某2账户23000元；案发后，2019年8月31日，杨某转李某2账户5000元，11月2日，杨某转李某2账户5000元，11月21日，杨某转李某2账户4700元，11月22日，杨某转李某2账户5000元。6.吴某提供的照片，证明被告人刘春明冒充“金某”持伪造的“金某”的身份证与抵押的车辆豫Ａ×××××合影、持借条、收据和借款合影情况。7.视听资料，即杨某提供的刘春明“声明”视频及侦查人员对刘春明讯问同步录音录像。证明刘春明录制视频，自称是安某的姨夫“金某”，侦查人员依法对刘春明讯问，无违法取证行为。8.书证⑴受案登记表、立案决定书，证明驻马店市公安局东高分局于2019年8月12日接郑州市公安局丰产路分局移交线索称在东高分局辖区内有人利用伪造的身份证及相关手续进行诈骗，同月15日，东高分局接驻马店市公安局转交线索，同月22日公安机关对该案立案侦查。⑵谅解书，证明案发后，被害人的损失已全部挽回，被害人对被告人表示谅解。⑶机动车行驶证，证明豫Ａ×××××号轿车所有人为金某。⑷全国违法犯罪人员信息库信息、刑事判决书、信阳监狱关于刘春明服刑情况的证明，证明被告人刘春明因犯绑架罪于2010年1月19日被本院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五千元，剥夺政治权利二年，2015年2月15日刑满释放。⑸车辆租赁合同、营业执照复印件、身份证复印件，证明奥迪A6车牌号豫Ａ×××××系安某于2018年5月22日用新蔡某食品有限公司名义，以自己为担保人向河南豫州汽车服务有限公司驻马店分公司租赁。⑹二手车销售发票转移登记联，证明涉案车辆豫Ａ×××××是金某于2016年8月15日购买。⑺杨某提供的微信聊天记录，证明安某在抵押车之前在微信中告知其姨夫要到驻马店；2019年7月16日，安某向杨某出具的欠条承诺其在李某2处押车款还欠8万多元，在7月16日前还款1万元，余款9月底前还清。⑻关于杨某为安某抵押奥迪车借款提供担保的情况说明，证明其不知道安某的姨夫不是真正的车主，也不知车是租赁的。⑼吴某提供的照片、转账记录及短信记录，证明刘春明以“金某”的名义持借条、收据、身份证及行驶证借款的事实。⑽车辆质押借款合同、收据、借据、车辆权利声明书、期逾车辆变卖授权委托书，证明吴某与刘春明冒充的“金某”以杨某为担保人签订车辆质押合同，以豫Ａ×××××车辆质押借款11万元。借款时间自2018年7月14日至2018年8月13日，并签署权利声明书，保证豫Ａ×××××所有权归“金某”所有。⑾在逃人员登记表，证明安某因涉嫌参与本案诈骗于2019年9月10日被驻马店市公安局东高分局上网追逃。⑿杨某提供的转账记录，证明杨某于案发前后归还李某2钱款情况。⒀吴某提供的转账记录，证明安某还给他14700元的事实。⒁罚没票据，证明本案审理期间，被告人刘春明亲属代为预缴纳罚金5000元。9.抓获经过，证明被告人刘春明于2020年7月10日被抓获。10.户籍证明，证明被告人刘春明的刑事责任年龄情况。上述证据，经庭审查证属实，本院予以采信。关于被告人刘春明的诈骗数额，经查，公安机关于2019年8月22日对本案立案调查，立案之前，杨某已归还被害人57600元，根据有关法律规定，该数额应从诈骗数额中扣除，本案被告人至立案时未归还的数额为52400元，故刘春明的诈骗数额应为52400元。本院认为，被告人刘春明以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱款52400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。但指控的数额有误，应以查明的数额认定。刘春明在共同犯罪中受他人指使，配合他人完成诈骗行为，未分得赃款，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚；刘春明归案后如实供述冒充“金某”诈骗的事实，依法可从轻处罚。刘春明因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，此次刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。案发后，被害人的损失已全部挽回，被害人对被告人表示谅解，刘春明亲属代为预缴纳罚金，上述情节在量刑时均酌情考虑。对辩护人提出被告人刘春明系从犯，有坦白情节，已挽回被害人损失并取得被害人谅解，建议减轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人刘春明犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人刘春明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2023年1月9日止)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红宇审 判 员  王纪锋人民陪审员  闫凤美二〇二一年四月二十二日书 记 员  王 琰