河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终294号原公诉机关周口市淮阳区人民检察院。上诉人(原审被告人)韩伟喆，男，1993年12月17日生于吉林省吉林市，汉族，大专文化，无业，住吉林市磐石市。因涉嫌诈骗罪于2020年7月20号被抓获，同年7月24日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2020年8月24日被执行逮捕。指定辩护人巴凤看，河南容度律师事务所律师。上诉人(原审被告人)张洪山，男，1996年4月16日生于吉林省吉林市，汉族，大专文化，无业，住吉林省白山市浑江区。因涉嫌诈骗罪于2020年7月20日被抓获，同年7月24日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2020年8月24日被执行逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人(原审被告人)杨松明，男，1975年4月29日生于河南省南阳市，汉族，高中文化，南阳市邓州市棉纺厂下岗职工，住南阳市邓州市。因涉嫌诈骗罪于2020年7月30日被抓获，同年8月3日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2020年8月24日被执行逮捕。指定辩护人张威，河南锦实律师事务所律师。上诉人(原审被告人)韩长会，男，1972年6月24日生于河北省南宫市，汉族，初中肄业，无业，住南宫市。因涉嫌诈骗罪于2020年8月6日被抓获，同年8月11日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2020年8月24日被执行逮捕。指定辩护人刘亚，河南明辩律师事务所律师。原审被告人刘国君，男，1956年12月5日生于江苏省南京市，汉族，初中文化，南京电瓷总厂退休职工，住南京市秦淮区。因涉嫌诈骗罪于2020年8月5日被抓获，同年8月8日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2020年8月24日被执行逮捕。原审被告人朱龙英，女，1966年1月20日生于贵州省毕节市，汉族，中专文化，无业，住毕节市黔西县。因涉嫌诈骗罪于2020年8月31日被抓获，同年9月9日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2020年9月25日被执行逮捕。原审被告人张海峰，男，1956年12月12日生于河北省唐山市，汉族，大专文化，中共党员，河北迁安市公安局退休干警，住迁安市。因涉嫌诈骗罪于2020年8月29日被抓获，同年9月2日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2020年9月25日被执行逮捕。原审被告人王跃亭，男，1953年4月15日生于河南省南阳市，汉族，初中文化，中共党员，住河南省南阳市宛城区。因涉嫌诈骗罪于2020年7月31日被抓获，同年8月3日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2020年8月24日被执行逮捕。原审被告人王绍辉，女，1973年1月1日生于辽宁省鞍山市，汉族，中专文化，退休职工，住辽宁省鞍山市台安县。因涉嫌诈骗罪于2020年7月19日被抓获，同年7月22日被刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2020年8月25日被执行逮捕。原审被告人薛兰琴，女，1966年5月27日生于甘肃省兰州市，汉族，初中文化，甘肃省兰州市石油化工机械厂退休职工，住甘肃省兰州市城关区。因涉嫌诈骗罪于2020年8月7日被抓获，同年8月16日被刑事拘留，2020年8月25日被执行逮捕。周口市淮阳区人民法院审理淮阳区人民检察院指控原审被告人韩伟喆、张洪山、杨松明、刘国君、朱龙英、王跃亭、张海峰、韩长会、王绍辉、薛兰琴犯诈骗罪一案，于2021年3月4日作出（2021）豫1603刑初1号刑事判决。宣判后，原审被告人刘国君、朱龙英、王跃亭、张海峰、王绍辉、薛兰琴服判未上诉，原审被告人韩伟喆、张洪山、杨松明、韩长会不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原判认定：2020年3月末，被告人韩伟喆、张洪山预谋，化名“刘军锐”，冒充北京扶贫办工作人员，以扶贫名义实施电信网络诈骗犯罪。2020年4月27日，二被告人在吉林省吉林市嫩江街华业国际城租赁房屋，在租赁房内，二人编写了“基金会任务文件”、“实时奖励发放规则”、“总补助详情”等文件，架构出“情义扶贫基金”项目，对外谎称该项目系国家扶贫项目，详细情况涉密，参加和完成推广可以获得5至18万元的现金及口罩等奖励。项目分四个阶段进行，第一阶段注册并扫码支付0.01元，第二阶段扫码支付3.4元（前期定为13.4元后改为3.4元），第三、第四阶段未实施。2020年5月9日前后，被告人韩伟喆、张洪山又准备了诈骗所需的工商登记、收款账户等。其中，用韩伟喆的身份证注册了登记了“吉林市昌邑区情义信息咨询服务部”，并在“麦客”网注册了麦客账户和收款二维码；用张洪山买的17100019274北京的手机号注册了昵称为“刘军锐”的微信和“情义信息咨询服务部”的公众号，并将微信头像改成从网上找的他人的正装照片。2020年5月27日前后，被告人韩伟喆、张洪山开始通过昵称刘军锐的微信账户，接触添加类似推广“民族大业”项目的微信用户，依托所添加、发展的二三十个微信用户，逐步构建起由“总经理”、“经理”、“主管”、“组长”四级领导体系，并利用该领导体系向各自群组成员推广“情义扶贫基金”项目。2020年5月31日至6月4日，被告人韩伟酷、张洪山用事先准备好的“麦客”账户，通过“总经理”向下发布第一批收款二维码，该二维码收款0.01元，并完成对会员信息注册。期间，共有近30万人进行注册并转款。2020年6月4日，经过核算，被告人韩伟喆、张洪山通过张洪山账户向完成第一阶段任务的十一名“总经理”、“经理”发放提成17万余元。其中，被告人杨松明分得29888元，韩长会分得11523.5元，薛兰琴分得5370元，王跃亭分得13801.4元，刘国君分得28042.2元，朱龙英分得20873.1元，张海峰分得13947.3元，王绍辉分得6674元。2020年6月5日，被告人韩伟喆、张洪山通过“总经理”、“经理”发布第二批收款码，前期定为13.4元，收款38000余元后被微信官方冻结，后改为3.4元。至2020年6月8日，共计收款280000余元。随后，二被告人将工商登记、微信、麦客账户等注销，营业执照销毁，不再和“总经理”联系。被告人张洪山将收款自留60000元，其余转给韩伟喆。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）各被告人户籍证明、前科证明、无犯罪记录证明、抓获经过。（2）化名“刘军锐”微信聊天记录、微信中提取涉案“文件”等、化名“刘军锐”便用17100019274手机号截图。（3）情义扶贫奖励规则、情义扶贫重要通知、情义扶贫基金会文件、情义扶贫扫描二维码截图、二维码内容。（4）工商注册信息查询截图、北京易多客信息技术有限公司《关于周口市淮阳区公安局调取证据通知书》证实韩伟喆、张洪山麦客账号的注册交易情况。（5）韩伟喆中国农业银行交易明细、张洪山中国银行交易明细、扣押清单、提取笔录、公寓租赁合同。（6）各被告人及同案犯之间微信聊天记录截图等书证。(7)核查扫码情况表。2、证人证言（1）证人于某证言2020年6月4日10时许，韩伟喆给我打电话说他的工作室急用17万元让我想办法，我就借了15万。韩伟喆给我一个银行卡，让我往上先转了1万，我发现是张洪山的卡，后来又转了5万，剩下了9万没有转。（2）证人吴某证言2020年6月1日，刘国君通过微信给我介绍的“情义补助”的项目，然后联系的5个主管，我发展了大概13270人，收到了10987.5元奖金，也是刘国君发给我的。（3）证人张某1证言2020年5月31日中午，自称刘军锐的在电话中给我说：他是北京的，有一个国务院的扶贫补贴项目，并且给我发了三个文件。刘军锐说：文件实时奖励发放规则上有说明，情义扶贫项目基金会是独一无二的，只要认真完成任务，定期就会发放扶贫款。2020年6月1日开始我把刘军锐发给我的第一个二维码转发到我创建的核心群里，让群里的经理和主管发展会员扫码交1分钱报名，6月3日到6月13日我把刘军锐发给我的第二个二维码转发到我群里，让群里的经理和主管通知他们发展、报名的会员扫码交3.4元的报单费。我首先和密永波进行的联系。我的第一个阶段的就是发展3万个会员，我完成了5668人的任务后，因为我是总经理，刘军锐给我分得4745.2元。2020年6月6日的时候一个叫张洪山的给我中国工商银行转了4745.2元。我听我的下属密永波讲，大概团队里发展了有6、7万人缴纳了会费。王绍辉分得了6000多元，王绍辉是密永波介绍发展过来的，但是密永波没有分得钱，他知道后很生气。(4)证人密永波证言张某1给我介绍的这个项目，发的有二维码，说扫码报名需要交0.01元报名费，后来又发了一个交3.4元的二维码。我把二维码分享给了王绍辉和崔某，然后王绍辉和崔某自己建团队，我也建了群，在群里分享张某1的二维码。后来王绍辉就越过我直接扫张某1的专属二维码，再后来王绍辉越过张某1加了上级刘军锐，刘军锐直接把奖金发给了王绍辉。第一次分奖金时没有我，张某1说通过谁的手机出去的二维码奖金归谁，王绍辉得了6600多元，张某1得了4000多元，我没有得到钱。第二阶段我也没有得到钱，后期就不参与了。(5)证人张某2证言一直都是张某1在群里面做密永波的工作，说是好项目，国务院支持，后来密永波建了“情义补助扶贫”的微信群，把张某1拉进来了，张某1发了文件和二维码。(6)证人崔某证言是密永波介绍给我的，给我发了几个文件，我组建了一个70人的群，往群里发的二维码是张某1提供的。3、被告人供述与辩解（1）被告人韩伟喆供述。2020年4月27日，我和张洪山在吉林市嫩江街华业国际城B座24楼2403、2503租了两间房，张洪山提前准备了一台笔记本电脑，我和张洪山就研究做项目的事。我通过在网上摘抄加上自己的想法做出一个“情义基金”的项目，张洪山给我提供一些建议，最后做出有七、八个文件，主要的三四个文件有“基金会任务文件”、“实时奖金发放规则”、“总补助详情”，还有三、四个附加的文件就是一些简单的通知性的文档，像“重要通知”啥的。2020年5月9日前后，我和张洪山就想办法准备诈骗需要的这些公司、账户。我和张洪山一起用我本人的身份证和171709380000的手机号注册办理了一个“吉林市昌邑区情义信息咨询服务部”营业执照。之后我和张洪山分别又在网上的“麦客”官网注册了麦客账户，后期在麦客账户上做收款用的二维码，一个账户能做出很多个收款用的二维码，但使用公司进行收款的话需要使用到营业执照，我就用我之前办的“吉林市昌邑区情义信息咨询服务部”营业执照上传到麦客账户上，张洪山用的是个人收款的二维码。之后我用张洪山买的17100019274的北京号手机卡注册了专门用来作案的微信号，微信昵称叫“刘军锐”。为了增加可信度我还在电脑上用这个微信注册了一个“情义信息咨询服务部”的公众号，我把这个微信头像也改成白底的真人正装照片，照片是我从网上随意找的。5月27日前后，开始通过昵称叫刘军锐的微信账户接触那些“民族大业”微信用户。我和张洪山俩人用这个微信去添加那些推广“民族大业”项目的微信用户大概有二、三十个，作为我们的下线，也就是总经理。他们问我（指微信用户刘军锐）是谁，我和张洪山就假称自己是“刘军锐”，是“情义基金负责人”，在北京扶贫办上班，详细情况是保密的不能对他们说，然后把我做好的这些文件发给他们。2020年5月31日，我和张洪山向我们发展的二、三十个“情义基金”项目的总经理发布了第一批二维码，我们给他们每个发展下线的二维码不同，目的是为了区分每个人向下发展了多少经理和主管、组长以及会员。会员在微信群里通过微信识别二维码后进入到的是我在麦客账户上自己编辑做出来的账户页面，需要填写的内容有姓名、民族、年龄、联系电话、经理姓名、主管姓名、组长姓名，点击最下面的“参与”后回跳转到一个0.01元的支付页面。从5月31日至6月4日我从麦客账户上查到收款总数不到3000块钱，也就是说通过微信支付0.01元的微信用户大概有30万人少一点，通过我们发展的二、三十人向下发展的微信用户有近30万人。“情义基金”项目的组织结构为“总经理”、“经理”、“主管”“组长”。我们制定的有奖金实施发放规则。6月4日是我们发放奖金的日子，张洪山通过银行卡转账向我们做的情义基金”项目的“总经理”、“经理”级别的十多个人发下去20万的奖金，目的是为了下一批二维码支付获取更大的利益。6月5日，我和张洪山又给“总经理”们发布了第二批收款二维码，需要填写的内容和第一批二维码差不多是一样的，就是多了一项需要填写“邮寄地址”的内容，下面的支付金额也变成了3.4元。收款一直到6月8日前后结束，结束后我就把在工商部门注册的吉林市昌邑区情义信息咨询服务部注销掉，把“刘军锐”的微信账户和麦客账户也注销掉，不再和他们这些“总经理”联系了。在第二批二维码发放过程中发过13.4元收款码，用的是我现在使用的微信账户里的“微信支付商家助手”功能注册的“吉林市昌邑区情义信息咨询服务部”的收款码，但刚用了有两、三个小时二维码就被微信官方给封了。我看到收款账户里有38000多元，但这些钱都被微信官方冻结了，没法提现到我的银行卡里，然后我进入账单发现使用退款功能可以把我收到的每笔转账原路返回，但是需要每一笔点开去退款，我总共退款有近300笔，后来我嫌麻烦就没有再退款。现在我的微信账户小程序里“微信支付商家助手”显示“吉林市昌邑区情义信息咨询服务部”账户里“资金管理”还有35555.49元。两次共计获利28万元左右，我分到22万左右，张洪山分得6万元整。我和张洪山一起制定的奖金实施规则，分别是普通参与者、组长、主管、经理、总经理，他们最高可以得到30万元和价值18万元的红旗H5轿车、海尔家电一套和口罩。奖金发放分为总经理、经理、主管。内容就是按照他们发展的人数乘以1块钱左右，级别低的可能会少一些。奖励和奖金发放规则我指定的都有文件。大概有6、7条下线，我们任命他们是每条线上的总经理，也就是每条线上“情义基金”的最高领导，通过他们再去完善各自的组织结构，发展扩大会员数。张洪山通过转账发放了17万多，我通过微信转账发放了有3万左右，具体的钱数以我们诈骗使用的“刘军锐”微信账户的转账单为准。其中周芹分得了1万9千多，王彩霞分得了2万1千多，朱龙英分得了2万左右，刘国君分得了2万8千多，薛兰琴分得了5千多，王绍辉分得了6000多，张海峰分得了1万多，杨松明分得了3万左右，张某1分得了4千多，韩长会分得了1万左右，王跃亭分得了l万多。他们按照组织结构发展的会员完成了任务，我们按照之前伪造的奖金发放规则，所以要给他们发钱，这样他们也能在第二批收取3.4元的时候更加积极、主动去宣传和发展会员。张洪山发放的17万多是我骗于红颍做生意需要6万，她借的，剩下的14万是我给家人、朋友借的。（2）被告人张洪山供述。韩伟喆在微信上对我讲让我和他一起搞网络虚假宣传赚点钱。2020年3月末，韩伟喆对我讲，有一些老年人组建的有微信群，有一些人冒充国家一些部委领导以扶贫、民族资产解冻等项目收老人的钱然后骗走，虽然每次每个人就收十多块钱，但是骗的人多，也可以挣不少钱，咱俩也可以这样去干。我就明白了韩伟喆要我和他一起学这些骗子，冒充国家部委领导以扶贫的名义骗取这些会员的钱。2020年4月，我和韩伟喆一起在吉林市昌邑区延安街道华业大厦B座2523室租下了一间房子，韩伟喆注册了一家“吉林市昌邑区情义信息咨询服务部”公司。韩伟喆用他的微信号码制作几个收款二维码，还在网上制作伪造了国务院的扶贫文件。之后韩伟喆教我先使用假的手机号(17100019274)注册了微信。当时韩伟喆还给了我一个微信号码(LjR19911218)让我使用。我们俩编造了一个人名叫“刘军锐”，并且伪造这个人的身份是国务院扶贫基金会的负责人。这些准备工作做完之后，韩伟喆就在一些“一带一路”“国家扶贫”“民族资产解冻”之类的群里找一些有能力发展会员的群主，以国务院扶贫基金会负责人刘军锐的身份向这些“有实力”的群主介绍我们的“情义补助扶贫项目”，等这些群主相信之后，会把我拉进他们的群聊里介绍我们的扶贫项目开始收款骗钱。我和韩伟喆首先策划了四个任务阶段，第一个任务阶段是让这些群员扫描收款二维码支付0.01元，先发展会员，第二个任务阶段是扫描收款二维码支付13.4元。然后再看情况具体实施第三、第四阶段进行骗钱。韩伟喆给了我一个“张某1”的联系方式，韩伟喆让我加她后向其宣传我们的“扶贫”项目，我用“刘军锐”这个微信号在微信上面加了张某1之后就向其宣传并发送了韩伟喆伪造的国务院文件。张某1了解我们的“扶贫”项目后，很相信我们的“扶贫”项目，之后她就把我拉进了一个“情义补助”的微信群聊里，当时这个微信群聊里大概有60人左右，进群之后等这些群员相信我之后，我就发送了韩伟喆提前制作的收款二维码让大家积极参与项目，我是在2020年5月31号往群里发送的第一个收款二维码，这个收款二维码是收取0.01元钱的报名费并且要登记个人基本信息，这个收款二维码对外的名义也就是注册并且统计信息用的，用韩伟喆的微信生成的，收的钱都汇入韩伟喆的微信账户了。2020年6月4日，韩伟喆和她女友于某往我的银行卡转账了大概17万元钱，安排我把这些钱向参与情义扶贫项目的核心人员发放奖励，之后韩伟喆给了我11个核心人员的名单，我当天给这11个人发了工资奖金。第一阶段的骗钱到此也就完成了。这里所说的“核心人员”是说这些人能够较多的给我们“情义基金扶贫”项目发展会员、拉人，通过他们能让我和韩伟喆骗更多钱。到了2020年6月5日的时候，我就按照韩伟喆的安排，在群里发放了第二个二维码开始了第二阶段的骗钱。第二阶段刚开始的时候，我们发放的是13.4元的微信收款二维码，这个微信收款二维码也是韩伟喆用他的微信号制作的，对外称就是第二阶段任务的报名费，这个收款二维码发送到群里之后，大概就只收了2个小时的钱就被微信官方封闭了。韩伟喆就出主意在“麦客”公司重新注册收款二维码，我的收款二维码里大概收了20万元钱，之后，我就和韩伟喆商量不干了，我给韩伟喆说我留下6万元钱，剩余的钱全转给他，韩伟喆也同意了。收款结束后韩伟喆就把他注册的吉林市昌邑区情义信息咨询服务部注销掉了，韩伟喆把这个“刘军锐”的微信账户给我要走了，我把麦客账户也注销掉了。我只得到了6万元整。因为这个方法骗钱太快了，我和韩伟喆就不打算继续干下去了，害怕骗的钱越来越多，容易被警察逮到。（3）被告人杨松明供述。我参加这个情义基金扶贫项目得了29888元。2020年6月1日，通过王经理介绍、推荐微信加了刘军锐的微信。刘军锐通过微信给我基金会任务文件简要、实时奖金发放规则和总补助详情。我当天就组建了架构群，然后微信把他拉到了架构群里，刘军锐任命我为总经理，并且为我的团队单独制作了二维码表单。根据刘军锐安排，需要建3万人的团队才能达标完成任务，从2020年6月1日开始我把刘军锐发给我团队的第一个二维码转发到我创建的核心群里，让群里的经理和主管、组长发展会员扫码交1分钱认证。6月3日到6月13日我把刘军锐发给我的第二个二维码转发到我创建的核心群里，让群里的经理和主管通知他们发展、报名的会员扫码交3.4元的报单费。第一阶段任务做完之后，刘军锐通过微信给我转发了第二项会员报名的任务和第二个我的团队专属二维码，让我安排我的团队组织、发展会员进行扫描并交纳3.4元扶贫申请的报名费。第一天，刘军锐转发的二维码让会员交纳13.4元。团队经理给我反映，缴纳的报名费过高，我就把这个问题及时反馈给了刘军锐。在6月5日上午的时候，刘军锐将第二阶段的门槛修改为3.4元。在6月9日他又给我发了一个新的二维码，并且告诉我，这次发送二维码不分时间和不限名额，可以让会员随时进行扫描支付参与。我发展的经理有王彩霞、韩长会、郑一鸣、宋峰、李春灵、薛兰琴、鄂凤英和陈艳梅。6月4日我们发放奖金的时候，刘军锐通过微信告诉我，我的总经理团队第一项任务完成了25581人，奖金总计为29888元，我的奖金由刘军锐亲自给我转发，我团队发展的经理和主管的奖金由刘军锐转发给经理。（4）被告人韩长会供述2020年5月31号左右，杨松明在微信上对我说他有个情义扶贫补助的项目不错，支付1分钱可得到5万元善款，6月6号停止报名，20天之后发放善款。我了解之后就又立即拉了一些以前做“项目”认识的人组建了5、6个“情义补助”群聊，然后我就在我组建的情义补助群聊里转发了刘军锐的情义基金扶贫项目介绍和文件，把杨松明群里的报名二维码转发到了群里面，之后我就鼓励大家积极扫码支付，多拉人参与这个项目。2020年6月4日上午，杨松明让我加刘军锐的微信，刘军锐给我发送了奖励明细表，这个明细表上写的有我在项目的第一阶段发展了7000多个会员，得到了奖金1万多元。我根据刘军锐给我的计算，向我的下级的发完奖金，我剩下了大概6000元钱。到了第二阶段，刘军锐直接下发了任务，没有通过杨松明，他给我单线联系的。（5）被告人薛兰琴供述杨松明拉我做的经理。第一阶段我拉了5000多人，做完之后，杨松明转发二维码让交13.4元，后修改为3.4元。我发展有十多个经理。6月4日，刘军锐发奖金5000多元，我转发给下面的主管3000多元，我得到2000多元。（6）被告人王跃亭供述2020年5月底的时候，周芹把我拉到了一个名叫“情义扶贫团队长群”的群里，她任命我和刘国君等人为经理，她是总经理，周芹的上级是刘军锐，同时周芹也把我们的微信介绍给了刘军锐。后来我发展了8个团队，也就是主管。在6月3日的第一阶段任务进行的时候，我就找刘军锐要了我的团队专用二维码，之后在6月4日刘军锐开始统计我们团队完成的任务数。第一阶段我的团队总共发展了16712人，分得13801.4元。其中主管朱龙英发展了8256人，分得6911.9元；第二阶段我的团队总共发展了14149人。（7）被告人刘国君供述周芹给我介绍的这个项目，周芹是总经理，经理有我等人。我的团队发展了15805人，总共得28042.2元。发给主管、组长及一些帮助我的人，剩下4000元我自己花了。（8）被告人朱龙英供述2020年5月31日，周芹通过微信联系我介绍了“情义基金扶贫”项目，她又专门成立了“情义经理办公室”群和“重要会议室”群，周芹是群主。她任命我和张海峰等人为经理，群里还有周芹的上级刘军锐。我开始组建我的人员架构群，让他们开始发展自己的下线。从2020年6月1日我开始发展我的主管，并且创建了“情义补助骨干办公室”群。6月4日下午刘军锐和周芹在“情义经理办公室”群里让我们经理添加刘军锐的微信，确定我第一项任务完成后所分得的奖金，我收到了刘军锐转来的20873.1元奖金，转发给我奖金的银行卡的人叫张洪山。第一阶段我的团队总共发展了12893人，分得20873.1元，我把奖金分给主管。（9）被告人张海峰供述2020年6月1日周芹通过微信给我介绍了“情义补助”的项目，是国家扶贫办一个叫刘军锐的联系的她，这个项目是国务院新成立的扶贫办部门。6月4日收到了刘军锐转来的13947.3元奖金，通过微信转账的方式，分给了其下面的主管，还有一些困难户，剩下的6000元左右自己留下来了。（10）被告人王绍辉供述我最初是密永波给我介绍的情义扶贫，这个团队张某1为头，我用我的微信建了一个群叫“情义互助群”，拉的有几十人。我觉得项目不正常，业绩情况我不掌握。张某1告诉我们团队就完成了5600人，但是刘军锐说我们完成了5万人的任务。本来是刘军锐和张某1单线联系，我和密永波负责团队，因为张某1发布了团队完成5万人的业绩，刘军锐的基金会给我账上打6637元的奖励。4、被害人王淑珍等人陈述。5、辩护人当庭提交的证据（1）韩伟喆母亲身份证复印件及其户口本复印件、韩伟喆父母住院病历、居委会证明一份。（2）刘国君、王跃亭退赃票据各一张。周口市淮阳区人民法院认为，被告人韩伟喆、张洪山、杨松明、刘国君、朱龙英、王跃亭、张海峰、韩长会、王绍辉、薛兰琴诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人韩伟喆、张洪山在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人杨松明、刘国君、朱龙英、王跃亭、张海峰、韩长会、王绍辉、薛兰琴在犯罪中起帮助作用，是从犯，可以从轻处罚。当庭认定被告人韩伟喆、张洪山庭审中翻供，其二人冒充国家机关工作人员以扶贫名义，组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙实施犯罪，应当对其二人从重处罚。被告人杨松明、刘国君、朱龙英、王跃亭、张海峰、韩长会、王绍辉、薛兰琴到案后能够如实供述自己的罪行，当庭能够认罪认罚，可以对其八人从轻处罚。被告人韩伟喆辩护人当庭提交的证据与本案事实无关，不予采信。被告人刘国君的辩护人、被告人王跃亭的辩护人当庭所提交的退赃票据经法庭质证，予以采信，两被告人已退回各自全部违法所得，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人韩伟喆犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币60000元；二、被告人张洪山犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币60000元；三、被告人杨松明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；四、被告人刘国君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币20000元；五、被告人朱龙英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；六、被告人张海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币13000元；七、被告人韩长会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币12000元；八、被告人王跃亭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元，罚金已缴纳；九、被告人王绍辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；十、被告人薛兰琴犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；十一、追缴被告人韩伟喆、张洪山违法所得149880.5元；被告人杨松明违法所得29888元；被告人朱龙英违法所得20873.1元；被告人张海峰违法所得13947.3元；被告人韩长会违法所得11523.5元；被告人王绍辉违法所得6674元；被告人薛兰琴违法所得5370元；十二、作案工具笔记本电脑1部、手机17部、银行卡21张、中国邮政储蓄银行存折1张，依法予以没收。上诉人韩伟喆上诉称：量刑重，罚金过高，手机不应当没收。其辩护人辩护意见：被告人韩伟喆认定为主犯与事实不符，有立功表现，量刑偏重，建议改判。上诉人张洪山上诉称：量刑过重，应当从犯。其辩护人辩护意见：原审量刑过重，被告人张洪山系从犯，建议对其从轻处罚。上诉人杨松明上诉称：量刑过重。其辩护人辩护意见：量刑畸重，不应认定犯罪数额巨大，建议对其从轻处罚。上诉人韩长会上诉称：量刑重，不应没收手机和银行卡。其辩护人辩护意见：被告人韩长会系从犯，又系初犯、认罪态度好，建议从轻处罚。经审理查明，二审审理查明的事实和证据与一审相同，原审证据来源合法，并经当庭举证、质证，能够认定本案的事实，本院予以确认。经查，在诈骗犯罪中，上诉人韩伟喆、张洪山共同预谋，冒充扶贫办工作人员、注册公司和微信号，发展微信会员，骗取他人资金，行为均积极主动，均应系主犯，且诈骗数额巨大，原审根据二人的犯罪数额、认罪态度等综合情节予以定罪处罚是适当的，罚金数额也是合适的。上诉人杨松明作为共同犯罪中的从犯，对其犯罪数额应根据主犯的犯罪数额予以认定，认定为犯罪数额巨大是合适的。上诉人杨松明、韩长会作为从犯，依法可从轻或者减轻处罚，原审已经对二人予以从轻或者减轻处罚，量刑也是适当的。经查，根据公安机关抓获经过查实，上诉人韩伟喆既没有带领公安人员抓捕张洪山，也没有提供其具体的藏匿地点，不构成立功。经查，原审根据上诉人韩伟喆等人使用手机、银行卡从事诈骗犯罪活动，手机、银行卡作为犯罪工具，原审予以没收的处理是合法的。综上所述，上诉人韩伟喆、张洪山、杨松明、韩长会的上诉理由及其各辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人韩伟喆、张洪山、杨松明、韩长会、原审被告人刘国君、朱龙英、王跃亭、张海峰、王绍辉、薛兰琴诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人韩伟喆、张洪山系主犯；上诉人杨松明、韩长会、原审被告人刘国君、朱龙英、王跃亭、张海峰、王绍辉、薛兰琴系从犯。原审程序合法，定罪准确，适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘中根审判员  张亚敏审判员  魏尚伟二〇二一年四月十三日书记员  邝美云