浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0784刑初161号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人余娟姣，曾用名余娟妹，女，1988年9月27日出生于浙江省淳安县，汉族，初中文化，农民，家住浙江省杭州市淳安县。2020年9月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人胡敬敬，浙江纬马律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人廖定君，男，1997年3月29日出生于江西省寻乌县，汉族，小学文化，农民，家住江西省赣州市寻乌县。2020年9月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人陈芳草，浙江泽大（永康）律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人李富，男，1996年10月1日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，农民，家住广西壮族自治区桂平市。2020年7月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人王剑敏，浙江纬马律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人何甾念，女，1997年10月15日出生于贵州省贞丰县，布依族，初中文化，农民，家住贵州省贞丰县。2020年7月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人赵婷婷，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人宁芳华，男，1992年9月5日出生于江西省莲花县，汉族，初中文化，农民，家住江西省萍乡市莲花县。2020年9月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人章梅艺优，浙江**溪律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人柳小娥，女，2000年4月4日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省郴州市宜章县。2020年7月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。 辩护人李丽超，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人魏专兵，男，1989年9月29日出生于甘肃省庄浪县，汉族，初中文化，农民，家住甘肃省平凉市庄浪县。2020年9月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人施舒映，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人杜声虎，男，1988年4月2日出生于贵州省遵义市红花岗区，汉族，初中文化，农民，家住贵州省遵义市红花岗区。2020年9月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人陈子萦，浙江门都律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人赵冬冬，男，1991年10月20日出生于甘肃省临夏县，汉族，高中文化，农民，家住甘肃省临夏回族自治州临夏县。2020年7月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人周英姑，浙江**溪律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人马文强，男，1991年3月3日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，农民，家住山东省滕州市。2020年9月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人徐瑜璐，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘露，男，1995年7月21日出生于重庆市彭水苗族土家族自治县，汉族，高中文化，农民，家住重庆市彭水苗族土家族自治县。2020年7月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人胡俏钦，浙江纬马律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人肖海，男，1996年11月17日出生于江西省萍乡市湘东区，汉族，初中文化，农民，家住江西省萍乡市。2020年7月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人朱高波，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人廖美晓，女，1983年7月1日出生于广西省田东县，汉族，初中文化，农民，家住广西省田东县。2020年9月10日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人舒励志，浙江泽大（永康）律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘强，男，1989年2月10日出生于甘肃省陇西县，汉族，大专文化，农民，家住甘肃省定西市陇西县。2020年7月8日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人蒋焘，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检检二刑诉〔2021〕50号起诉书，指控被告人余娟姣、廖定君、李富、何甾念、宁芳华、柳小娥、魏专兵、杜声虎、赵冬冬、马文强、刘露、肖海、廖美晓、刘强犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员吕盈莹出庭支持公诉。被告人余娟姣及其辩护人胡敬敬、被告人廖定君及其辩护人陈芳草、被告人李富及其辩护人王剑敏、被告人何甾念及其辩护人赵婷婷、被告人宁芳华及其辩护人章梅艺优、被告人柳小娥及其辩护人李丽超、被告人魏专兵及其辩护人施舒映、被告人杜声虎及其辩护人陈子萦、被告人赵冬冬及其辩护人周英姑、被告人马文强及其辩护人徐瑜璐、被告人刘露及其辩护人胡俏钦、被告人肖海及其辩护人朱高波、被告人廖美晓及其辩护人舒励志、被告人刘强及其辩护人蒋焘均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 被告人余娟姣、廖定君、李富、何甾念、宁芳华、柳小娥、魏专兵、杜声虎、赵冬冬、马文强、刘露、肖海、廖美晓、刘强等人均系大连市瓦房店市某化妆品“直销”团伙成员。后因公司业绩问题导致公司成员正常生活难以为继，2017年以来，各成员通过微信等网络社交工具，添加陌生男性为好友，假借恋爱交友的名义（其中男性成员冒充女性身份），虚构生病、没有生活费，奔现等事实，骗取被害人财物，后将所骗财物用于个人开支。 1、被告人余娟姣于2018年8月开始，使用微信通过上述方式从被害人杨某某、陈某1、王某某等人处骗得人民币共计74476.17元。 2、被告人廖定君于2019年9月开始，使用微信通过上述方式分别从被害人庄某、侯某某等人处骗得人民币39444.02元。 3、被告人李富于2017年10月开始，使用微信通过上述方式分别从被害人肖某1、曾某某等人处骗得人民币31305.51元。 4、被告人何甾念于2019年12月开始，使用微信通过上述方式分别从被害人付某某、张某1、吴某某、田某某等人处骗得人民币24744.39元。 5、被告人宁芳华于2017年6月开始，使用微信通过上述方式分别从被害人韩某某、周某1等人处骗得人民币20659.89元。 6、被告人柳小娥于2019年7、8月开始，使用微信通过上述方式从被害人杨某伟等人处骗得人民币20620元。 7、被告人魏专兵于2018年9月开始，使用微信通过上述方式分别从被害人宋某某、章某某、王某庆、胡某某等人处骗得人民币15880元。 8、被告人杜声虎于2018年2月开始，使用微信通过上述方式分别从被害人谢某某、周某2等人处骗得人民币14487.02元。 9、被告人赵冬冬于2018年10月开始，使用微信通过上述方式分别从被害人史某某等人处骗得人民币10900元。 10、被告人马文强于2018年9月开始，使用微信通过上述方式分别从被害人张某2、陈某2、刘某某等人处骗得人民币10415元。 11、被告人刘露于2017年3月开始，使用微信通过上述方式分别从被害人肖某2、保某某、曹某磊等人处骗得人民币至少7030元。 12、被告人肖海于2019年开始，使用微信通过上述方式从被害人张某闻等人处骗得人民币6430元。 13、被告人廖美晓于2019年10月开始，使用微信通过上述方式从被害人范某某、许某某、李某等人处骗得人民币6300余元。 14、被告人刘强于2019年2月开始，使用微信通过上述方式从被害人许某富、李某强等人处骗得人民币5666.4元。 2021年3月16日被告人何甾念家属向本院退出违法所得人民币24744.39元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有身份证明、到案经过、扣押决定书、转账记录、聊天记录、微信账单、被告人余娟姣、廖定君、李富、何甾念、柳小娥、魏专兵、杜声虎、赵冬冬、宁芳华、马文强、刘露、肖海、廖美晓、刘强等人的供述、同案犯赵祥、陈立川、龚友然、代兴全、仲健、罗志军、柳合兵的供述、证人何某、县某斌的证言、被害人章某、杨某等45名被害人的陈述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人余娟姣、廖定君、李富、何甾念、宁芳华、柳小娥、魏专兵、杜声虎、赵冬冬、马文强、刘露、肖海、廖美晓、刘强以非法占有为目的，利用电信网络手段骗取他人财物，被告人余娟姣、廖定君、李富诈骗数额巨大，被告人何甾念、宁芳华、柳小娥、魏专兵、杜声虎、赵冬冬、马文强、刘露、肖海、廖美晓、刘强诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处十四名被告人的意见，均予以支持。被告人余娟姣、廖定君、李富、何甾念、柳小娥、魏专兵、杜声虎、赵冬冬、马文强、刘露、肖海、廖美晓、刘强归案后，都能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人宁芳华归案后，能如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，酌情予以从轻处罚。被告人何甾念已退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余娟姣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2025年1月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人廖定君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2023年12月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人李富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2023年7月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人何甾念犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2022年7月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 五、被告人宁芳华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2022年9月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 六、被告人柳小娥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2022年7月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 七、被告人魏专兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年12月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 八、被告人杜声虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年12月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 九、被告人赵冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年7月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 十、被告人马文强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年9月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 十一、被告人刘露犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年4月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 十二、被告人肖海犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年4月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 十三、被告人廖美晓犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年6月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 十四、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年4月7日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 十五、扣押在案的违法所得，依法返还被害人；未追缴的违法所得，依法继续予以追缴，并返还被害人。 十六、扣押在案的财物，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 舒 宁 人民陪审员 李 敏 人民陪审员 陈玉珠 二〇二一年四月一日 代书 记员 倪利妙 12- 11-