浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1082刑初224号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人蒋波，男，1999年7月16日出生于浙江省临海市，汉族，职高文化，务工，住浙江省临海市。2019年8月6日因饮酒后驾驶机动车被临海市公安局罚款人民币二千元，并暂扣机动车驾驶证六个月。2020年12月7日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年12月31日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄孝军，浙江东创律师事务所律师，由临海市法律援助中心指派。 被告人吴巧福，男，1996年8月4日出生于浙江省临海市，汉族，职高文化，务工，住浙江省临海市。2020年12月11日因本案被临海市公安局刑事拘留，同年12月31日经临海市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2021〕640号起诉书指控被告人蒋波、吴巧福犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年3月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员侯巧丽出庭支持公诉，被告人蒋波及其辩护人黄孝军、被告人吴巧福到庭参加诉讼。侦查人员项某出庭作证。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、帮助信息网络犯罪活动罪事实 1.2019年12月以来，被告人蒋波明知何洪涛（另案处理）等人获取银行卡是为信息网络犯罪提供支付结算帮助，仍办理4张银行卡以人民币1500元每张银行卡的价格贩卖给何洪涛，后没有获利。期间，被告人蒋波贩卖其名下的工商银行卡、招商银行卡帮助信息网络犯罪支付结算金额达人民币39万余元。其中，2020年1月28日，被害人张某被网络诈骗中的人民币30000元被转入到被告人蒋波提供的招商银行卡内；2020年2月2日，被害人葛某1被网络诈骗中的人民币8000余元被转入到被告人蒋波的工商银行账户卡内；2020年2月2日，被害人葛某2被网络诈骗中的人民币7000余元被转入到被告人蒋波的工商银行账户卡内；2020年2月3日，被害人赵某被网络诈骗中的人民币10000余元转入到被告人蒋波提供的工商银行卡内。 2.2019年2月以来，被告人吴巧福明知章光辉（另案处理）等人获取银行卡是为信息网络犯罪提供支付结算帮助，仍多次办理10余套银行卡贩卖章光辉，共非法获利人民币13800元。期间，被告人吴巧福贩卖的部分银行卡帮助信息网络犯罪支付结算金额达人民币55万余元。其中，2020年8月11日被害人郑某被网络诈骗中的人民币10500余元转入到被告人吴巧福提供的农业银行卡内。 二、盗窃罪事实 1.2020年2月4日左右，被告人蒋波伙同何洪涛（另案处理）等人，经事先商量，通过挂失、重新补办、注销等方式取得他人在使用的该蒋波名下工商银行卡账户内的人民币128626.43元、农业银行卡账户内的人民币8600元。事后，被告人蒋波分得人民币20000元。 2.2020年2月4日至2020年9月2日期间，被告人吴巧福伙同章光辉（另案处理）等人，经事先商量，通过挂失、重新补办、注销等方式取得他人在使用的该吴巧福名下农业银行卡账户内的人民币5880元、建设银行卡账户内的人民币27696.28元、招商银行卡账户内的人民币20300元。事后，被告人吴巧福共分得人民币29300元。 2020年12月7日，被告人蒋波被公安机关抓获到案，到案后如实供述了自己的罪行；2020年12月11日，被告人吴巧福主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以佐证，并认为，被告人蒋波、吴巧福明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人蒋波、吴巧福以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中蒋波数额巨大，吴巧福数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人蒋波、吴巧福在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。被告人吴巧福有自首情节，《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法可以从轻处罚。被告人蒋波到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人蒋波、吴巧福自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处：被告人蒋波帮助信息网络犯罪活动罪拘役6个月，并处罚金人民币5000元；盗窃罪有期徒刑3年，并处罚金人民币30000元，合并执行有期徒刑3年，并处罚金人民币35000元。被告人吴巧福帮助信息网络犯罪活动罪拘役6个月，并处罚金人民币14000元；盗窃罪有期徒刑1年2个月，并处罚金人民币5000元，合并执行有期徒刑1年2个月，并处罚金人民币19000元。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，应当提起公诉。 被告人蒋波对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是其如实供述犯罪事实；其认罪态度好，自愿认罪认罚，并退出全部违法所得；其因法律意识淡薄而犯罪，社会危害性小等，要求从轻处罚。 被告人吴巧福对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：本案审理中，被告人蒋波、吴巧福分别向本院退出违法所得人民币20000元、43100元。 上述事实，被告人蒋波、吴巧福在开庭审理过程中亦无异议，且有银行卡交易明细、协助查询财产通知书、微信转账记录截图、受案登记表、立案决定书、户籍资料、行政处罚决定书、情况说明、认罪认罚具结书、罚没财物专用票据等书证；证人洪某、项某的证言及公安民警出具的归案经过；被害人葛某2、葛某1、赵某、张某、郑某的陈述；被告人蒋波、吴巧福及同案人员何洪涛等人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蒋波、吴巧福以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人蒋波数额巨大，被告人吴巧福数额较大，二被告人的行为均已构成盗窃罪。被告人蒋波、吴巧福明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人蒋波、吴巧福在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当实行并罚。被告人吴巧福自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人蒋波到案后如实供述了自己的罪行，有坦白情节，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人蒋波有饮酒后驾驶机动车被行政处罚的劣迹，仍不思悔改，酌情予以从重处罚。二被告人均当庭自愿认罪，并退出违法所得，有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人蒋波的辩护人提出的与上述事实相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人蒋波、吴巧福分别向本院退出的违法所得应依法予以没收，上缴国库。根据二被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人蒋波犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月7日起至2023年12月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人吴巧福犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万四千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月11日起至2022年2月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人蒋波、吴巧福分别向本院退出的违法所得人民币二万元、四万三千一百元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陶开明 人民陪审员  黄跃申 人民陪审员  林咸胜 二〇二一年四月二十三日 代书 记员  叶梦娜 7