广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0103刑初84号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人林东胜，男，1993年10月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地福建省泉州市南安市。因本案于2020年4月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人李锦格,广东南国德赛律师事务所律师。被告人陈凯，男，1996年3月27日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地福建省泉州市惠安县。因本案于2020年4月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人赵志明，北京市隆安（广州）律师事务所律师。被告人陈炎城，男，1992年2月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地福建省漳州市漳浦县。因本案于2020年4月8日被羁押，同日被刑事拘留；同年5月14日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人卓银兔，广东金桥百信律师事务所律师。被告人黄伟彬，男，1996年9月5日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地福建省三明市清流县。因本案于2020年4月22日被羁押，同日被刑事拘留，次日被取保候审，2021年3月24日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人郭辉，广东诚开律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检二部刑诉[2020]Z283号起诉书指控被告人林东胜、陈凯、陈炎城、黄伟彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员陈青华出庭支持公诉，被告人林东胜及其辩护人李锦格、被告人陈凯及其辩护人赵志明、被告人陈炎城及指定辩护人卓银兔、被告人黄伟彬及指定辩护人郭辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2019年10月至12月期间，被告人林东胜明知同伙林某2（另案处理）从事犯罪活动，依然提供银行卡（被告人林东胜的中国工商银行6222021XXXXXXXXXXXXX和平安银行6230580000XXXXXXXXXX）并叫被告人陈凯收集银行卡提供给林某2接收赃款，且向被告人陈凯许诺送其一台小汽车。被告人陈凯、陈炎城、黄伟彬和同案人林某3（另案处理）明知他人可能从事犯罪活动，依然提供其本人银行卡（被告人陈凯的平安银行6230580000XXXXXXXXX和交通银行622262355000XXXXXXX；被告人陈炎城的中国建设银行62170018300XXXXXXXX；被告人黄伟彬的交通银行7130006660180XXXXXXXX和中国工商银行62122614080XXXXXXXX；同案人林某3农村商业银行623036110712XXXXXXXX）给被告人林东胜使用。上述银行卡被用于收取电信诈骗广州市荔湾区被害人林某1、重庆市被害人龙某1、江某无锡市被害人肖某1、广东省吴川市被害人王某1、辽宁省大石市被害人杨某、江某常州市被害人冯某1等人的赃款共计人民币1459680元。其中，使用被告人林东胜银行卡收取赃款共计289790元；使用被告人陈凯银行卡收取赃款共计190000元；使用被告人陈炎城银行卡收取赃款共计100000元；使用被告人黄伟彬银行卡收取赃款共计910000元；使用同案人林某3银行卡收取赃款共计559890元。2020年4月8日民警抓获被告人林东胜、陈炎城；同年4月9日抓获被告人陈凯。2020年4月22日，被告人黄伟彬向公安机关自动投案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人林东胜、陈凯、陈炎城、黄伟彬无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄伟彬犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈炎城在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人林东胜、陈炎城、黄伟彬如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据本案的具体情节，建议判处被告人林东胜有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人陈凯有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人陈炎城有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人黄伟彬有期徒刑二年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人林东胜、陈凯、陈炎城、黄伟彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有意见，当庭表示认罪认罚。被告人林东胜的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人林东胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。二、对量刑提出如下辩护意见：1.被告人林东胜是初犯、偶犯;2.被告人林东胜如实供述自己的罪行；3.被告人林东胜认罪、悔罪态度好。综上，希望法庭对被告人林东胜从轻处罚，让其早日回归家庭，重新做人。被告人陈凯的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人陈凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。二、对量刑提出如下辩护意见：1.被告人陈凯主动认罪认罚，悔罪态度好；2.被告人陈凯主观恶性小；3.被告人陈凯系初犯、偶犯；4.被告人陈凯并非犯意的发起者，收取的犯罪数额小，请法庭考虑被告人陈凯是否是从犯。综上，请求法庭对被告人陈凯从轻处罚。被告人陈炎城的辩护人提出如下辩护意见：一、对指控被告人陈炎城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及定性没有异议。二、对量刑提出如下辩护意见：1.被告人陈炎城系初犯、偶犯；2.被告人陈炎城认罪认罚，具有认罪悔罪表现，人身危险性较小；3.被告人陈炎城在本案中起次要、协助作用，是从犯；4.被告人陈炎城主观恶性小，犯罪情节轻微；5.被告人陈炎城如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好。综上，建议法庭对被告人陈炎城从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人黄伟彬的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人黄伟彬对指控的犯罪事实均予以承认。二、对量刑提出如下辩护意见：1.被告人黄伟彬在本案的犯罪行为情节较轻；2.被告人黄伟彬主动投案自首，认罪认罚，有明显的悔罪表现；3.被告人黄伟彬系初犯、偶犯。综上，希望对被告人黄伟彬判处一年左右的刑罚，并给予缓刑。经审理查明：2019年10月至12月期间，被告人林东胜明知同案人林某4从事犯罪活动，依然提供自己的银行卡（中国工商银行6222021XXXXXXXXXXXXX和平安银行6230580000XXXXXXXXXX）给同案人接收赃款。同时，被告人林东胜还叫被告人陈凯收集银行卡提供给同案人接收赃款。被告人陈凯、陈炎城、黄伟彬和同案人林某4雄（另案处理）明知他人可能从事犯罪活动，依然提供本人银行卡（被告人陈凯提供平安银行6230580000XXXXXXXXX和交通银行622262355000XXXXXXX；被告人陈炎城提供中国建设银行62170018300XXXXXXXX；被告人黄伟彬提供交通银行7130006660180XXXXXXXX和中国工商银行62122614080XXXXXXXX；同案人林某4雄提供农村商业银行623036110712XXXXXXXX）给被告人林东胜使用，并相互转账及取现。上述银行卡均被用于收取电信诈骗被害人庄某、龙某1、肖某1、王某1、杨某、冯某1的赃款共计人民币1459680元。其中，被告人林东胜的银行卡收取赃款共计289790元；被告人陈凯的银行卡收取赃款共计190000元；被告人陈炎城的银行卡收取赃款共计100000元；被告人黄伟彬的银行卡收取赃款共计910000元；同案人林某4雄的银行卡收取赃款共计559890元。2020年4月8日民警抓获被告人林东胜、陈炎城；同年4月9日，抓获被告人陈凯。2020年4月22日，被告人黄伟彬向公安机关自动投案。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据证实：作案工具银行卡、手机、监控视频截图等物证；受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、银行交易记录、取款凭证、微信聊天记录、QQ聊天记录、营业执照照片、搜查笔录、扣押清单、户籍信息、情况说明等书证；证人庄某的证言；被害人林某1、龙某1、肖某1、王某1、杨某、冯某1的陈述；同案人林某4雄的供述；被告人林东胜、陈凯、陈炎城、黄伟彬的供述；现场勘验检查笔录、辨认笔录；监控视频、电子数据等。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人林东胜、陈凯、陈炎城、黄伟彬无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人林东胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈炎城起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人黄伟彬犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚、从宽处理；被告人林东胜、陈凯、陈炎城如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。辩护人关于上述方面的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪情节及社会危害性，均不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人林东胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月8日起至2024年4月7日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月9日起至2023年4月8日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人陈炎城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月8日起至2021年10月7日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人黄伟彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵2日，即从2021年3月24日起至2023年3月21日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、扣押的作案工具手机、银行卡等物品（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖秋平人民陪审员  邱仕带人民陪审员  陈蝶敏二〇二一年四月八日法官助理桂慧艳书记员易华玉