江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0831刑初58号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人周东鹏,男，1999年1月15日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，无业，住金湖县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月6日被金湖县公安局刑事拘留，2021年3月22日被取保候审。被告人华庆松，男，2001年11月3日出生于江苏省金湖县，汉族，大专文化，学生，住金湖县（户籍地：金湖县）。因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月23日被金湖县公安局取保候审。被告人陈治宇，曾用名陈硕，男，2003年2月9日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，工人，住金湖县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月20日被金湖县公安局取保候审。被告人李欣翰，男，2002年10月11日出生于江苏省金湖县，汉族，高中文化，学生，住金湖县（户籍：金湖县）。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月15日被金湖县公安局取保候审。被告人纪博腾，曾用名纪善鹏，男，2000年2月20日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，个体经营户，住金湖县（户籍地：金湖县）。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月17日被金湖县公安局取保候审。被告人冀相伯，曾用名冀晓阳，男，2001年12月6日出生于江苏省金湖县，汉族，大专文化，学生，住金湖县（户籍地：金湖县）。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月13日被金湖县公安局取保候审。被告人吴祖羽，曾用名吴祖文，男，2003年1月8日出生于江苏省金湖县，汉族，中专文化，工人，住金湖县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月22日被金湖县公安局取保候审。金湖县人民检察院以金检刑二刑诉（2021）56号起诉书、金检刑二刑补诉（2021）1号补充起诉决定书指控被告人周东鹏、华庆松、陈治宇、李欣翰、纪博腾、冀相伯、吴祖羽犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月29日向本院提起公诉。本案依法适用简易程序，于2021年4月14日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察官王跃进出庭支持公诉，被告人周东鹏、华庆松、陈治宇、李欣翰、纪博腾、冀相伯、吴祖羽到庭参加诉讼。现已审理终结。金湖县人民检察院指控，2021年1月至3月，被告人周东鹏组织范某（另案处理）、华庆松、陈治宇、李欣翰、纪博腾、冀相伯、吴祖羽以及刘某、马某、吕某（均另案处理）等人办理手机卡、银行卡、U盾等物品，交由他人使用，为他人实施犯罪提供帮助，银行支付结算金额总计人民币163836922.8元（以下货币单位均为人民币），关联诈骗案件金额总计2993297.38元。被告人华庆松联系被告人冀相伯、刘某等人，银行结算金额总计42695934.52元，关联诈骗案件金额总计870020元。被告人陈治宇联系杨某等人，银行支付结算金额总计20102149.2元，关联诈骗案件金额总计305944.38元。其中被告人华庆松办理的农业银行卡（卡号62×××74）支付结算金额8857572元，关联诈骗案件金额440206元；被告人李欣翰办理的农业银行卡（卡号62×××70）支付结算金额27912204.4元，关联诈骗案件金额290820元；被告人纪博腾办理的农业银行卡（卡号62×××72）支付结算金额8872757.15元，关联诈骗案件金额262128元；被告人冀相伯办理的农业银行卡（卡号62×××75）支付结算金额1959259.7元，关联诈骗案件金额428500元；被告人吴祖羽办理的工商银行卡（卡号62×××51）支付结算金额6011968.67元，关联诈骗案件金额274849元；吕某银行支付结算总计金额5091963元，关联诈骗金额总计188000元；马某银行支付结算总计金额6299459.98元，关联诈骗金额总计313236元。被告人周东鹏获取违法所得5000元；被告人华庆松获取违法所得2000元；被告人陈治宇获取违法所得2800元；被告人李欣翰获取违法所得1900元；被告人冀相伯获取违法所得240元；被告人吴祖羽获取违法所得900元。被告人周东鹏、华庆松、陈治宇、李欣翰、纪博腾、冀相伯、吴祖羽案发后主动投案，并如实供述案件事实。各被告人向金湖县公安局退缴全部违法所得。被告人周东鹏、陈治宇动员同案人主动投案，经查证属实。七名被告人对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实，被告人周东鹏、华庆松、陈治宇、李欣翰、纪博腾、冀相伯、吴祖羽在侦查阶段有过供述，开庭审理过程中亦供认不讳，并有同案人范某、戚某某、张某某、吕某某、马某等人供述，证人李某、罗某、周某、时某、徐某等人证言，银行账户开户信息，银行账户交易明细，辨认笔录，快递单，扣押物品决定书及清单，认罪认罚具结书，公安机关出具的发破案材料等证据证实。上述证据，合法有效，足以认定。本院认为，被告人周东鹏、华庆松、陈治宇、李欣翰、纪博腾、冀相伯、吴祖羽明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行卡用于支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，定性准确，予以支持。被告人周东鹏、华庆松、陈治宇、李欣翰、纪博腾、冀相伯、吴祖羽分别结伙实施共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人周东鹏、华庆松、陈治宇、李欣翰、纪博腾、冀相伯、吴祖羽犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人周东鹏、陈治宇动员同案人主动投案，系立功，依法可以从轻处罚。被告人周东鹏、华庆松、陈治宇、李欣翰、冀相伯、吴祖羽退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周东鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人华庆松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人陈治宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人李欣翰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人纪博腾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人冀相伯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人吴祖羽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人周东鹏获、华庆松、陈治宇、李欣翰、冀相伯、吴祖羽退缴的违法所得人民币12840元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 倪志祥二〇二一年四月十四日法官助理 邵 霞书 记 员 陈志佳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。