浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0702刑初282号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人盛吉磊，男，1985年3月17日出生于吉林省抚松县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省青岛市平度市。因本案于2020年3月31日被金华市公安局婺城分局依法取保候审，现在家候审。 辩护人施美颜，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江恒霁律师事务所律师。 被告人周杰，男，1991年7月6日出生于山东省平度市，汉族，高中文化，个体户，家住山东省青岛市平度市。因本案于2020年3月31日被金华市公安局婺城分局依法取保候审，现在家候审。 辩护人叶祥清，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江婺中律师事务所律师。 被告人许琪，女，1996年1月13日出生于山东省平度市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地（××地）山东省平度市经济开发区后许家村339号。因本案于2020年4月2日被金华市公安局婺城分局依法取保候审，现在家候审。 辩护人管婷婷，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 被告人史晓杰，女，1990年5月28日出生于山东省平度市，汉族，高中文化，个体户，家住山东省平度市。因本案于2020年3月31日被金华市公安局婺城分局依法取保候审，现在家候审。 辩护人王春美，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江铭瑞律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2021〕850号起诉书指控被告人盛吉磊、周杰、许琪、史晓杰犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年3月15日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员赵明出庭支持公诉，被告人盛吉磊、周杰、许琪、史晓杰及其各自辩护人施美颜、叶祥清、管婷婷、王春美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2019年1月份以来，被告人盛吉磊在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为获取利益，将自己的银行卡、手机号、支付宝提供给他人洗钱并收取提成之外，还帮助他人联系被告人周杰、史晓杰、许琪收购其银行卡、手机号进行出售，帮助他人租用他人支付宝账号用于洗钱并收取介绍费用，共非法获利人民币9000余元。被告人周杰先后两次通过盛吉磊的联系，将其本人银行卡（其中一张尾号为7040的中国银行卡，交易流水为人民币200.1423万元）和支付宝账号等提供给盛吉磊出售，由盛吉磊将银行卡和支付宝提供给他人用于洗钱，非法获利人民币6000余元；被告人史晓杰于2019年9月份，通过盛吉磊将其本人的银行卡（其中一张尾号为5866的中国建设银行卡，交易流水为人民币51.6866万元）、手机号等出售，非法获利人民币2000元；在2019年底，史晓杰又通过盛吉磊将本人的支付宝账号（账号为1775××××5281，2019年12月份交易流水为人民币61.9163万元）出租给他人用于洗钱，非法获利人民币300余元。史晓杰共计非法获利人民币2300余元；被告人许琪于2019年9月份左右，通过盛吉磊将其本人的银行卡、支付宝账号（账号为1526××××6794，2019年11月份和12月份交易流水为149.5832万元）出租给他人用于洗钱，非法获利人民币3310元。 2020年3月30日，被告人周杰、史晓杰被公安机关依法传唤归案；同年3月31日，被告人盛吉磊主动向公安机关投案；同年4月2日，被告人许琪主动向公安机关投案。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人盛吉磊、周杰、许琪、史晓杰的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪，同时认定被告人盛吉磊、许琪具有自首情节，被告人周杰、史晓杰具有坦白情节，均系自愿认罪认罚。提请本院依法判处。 各被告人对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。 各辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，在量刑方面，分别提出：1.被告人盛吉磊具有自首情节，系初犯、偶犯，已经退出全部违法所得，患有疾病，恳请法庭对其从轻处罚并适用缓刑；2.被告人周杰具有坦白情节，认罪态度好，系初犯、偶犯，主动退出违法所得，家中有未成年孩子需要抚养，恳请法庭对其从轻处罚并适用缓刑；3.被告人许琪具有自首情节，当庭认罪，法律意识淡薄，主观恶性较小，自愿认罪认罚，退出了违法所得，恳请法庭对其从轻处罚并适用缓刑；4.被告人史晓杰在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，主观恶性小，处于哺乳期，恳请法庭对其从轻或减轻并缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，2019年9月份，被害人谢某被他人以贷款的方式诈骗钱款，其中有人民币6250元转入了被告人周杰尾号为7040的中国银行卡内、有人民币3750元转入了被告人史晓杰尾号为5866的中国建设银行卡内；2019年12月4日，被害人陈某被他人以充值购买彩票的方式诈骗钱款，其中有人民币8.4万元转入被告人许琪的支付宝账号内；2019年12月18日，被害人付某被他人以投资平台炒股的方式诈骗钱款，其中有人民币2.04万元转入到被告人许琪的支付宝账号内。 在本院审理过程中，各被告人均退出了各自的违法所得。 被告人盛吉磊、周杰、许琪、史晓杰在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：户籍证明、归案经过、扣押清单、发还清单、微信交易记录、被害人提供的微信聊天记录、交易记录、支付宝交易记录、扣押笔录及照片、电子证物检查工作记录、光盘一张、被害人付某、王某、刘某、谢某、苏某、黄某、陈某的陈述、被告人盛吉磊、周杰、许琪、史晓杰的供述和辩解、认罪认罚具结书等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人盛吉磊伙同被告人周杰、史晓杰、许琪明知他人利用网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人盛吉磊、许琪具有自首情节，被告人周杰、史晓杰具有坦白情节，各被告人均自愿认罪认罚，退出了各自违法所得，分别依法予以从轻处罚。针对被告人史晓杰的辩护人提出从犯的辩护意见，经查，被告人史晓杰明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为了获利，仍积极实施出售银行卡、支付宝账号等行为，为其提供支付结算帮助，不能认定在共同犯罪中起次要或辅助作用，不能认定系从犯。但采纳各辩护人提出其他从轻处罚并适用缓刑的意见。公诉机关量刑建议恰当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人盛吉磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日计算）。 二、被告人周杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日计算）。 三、被告人许琪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日计算）。 四、被告人史晓杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日计算）。 五、没收违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱召杰 人民陪审员  郑基增 人民陪审员  龚淑娟 二〇二一年四月九日 法官 助理  陈**真 书 记 员  王 茜