山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）鲁02刑终144号 原公诉机关山东省青岛市黄岛区人民检察院。 上诉人（原审被告人）薛耀刚，男，汉族，1985年×月×日出生，小学文化，青岛某工程有限公司、青岛某实业有限公司、青岛某管理有限公司法定代表人。2004年2月6日因犯抢劫罪被青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五千元，不得假释；2010年9月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。 山东省青岛市黄岛区人民法院审理山东省青岛市黄岛区人民检察院指控原审被告人薛耀刚犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于二○二○年十二月二日作出（2020）鲁0211刑初837号刑事判决。原审被告人薛耀刚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，并对一审认定的事实及适用法律进行了全面审查，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： （一）诈骗罪 1、被告人薛耀刚在没有取得青岛某实业有限公司开发的某小区项目分包资格的情况下，以分包该工地劳务工程为由，先后于2015年12月18日、2016年1月5日和2016年2月24日诈骗被害人倪某共计人民币（以下币种均为人民币）197760元；后薛耀刚返还倪某40000元。 2、2016年7月27日，被告人薛耀刚在没有取得青岛某实业有限公司开发的某小区项目分包资格的情况下，伙同涂某(在逃)以分包该工地劳务工程为由，诈骗被害人王某1200000元。 3、2019年3月5日至19日间，被告人薛耀刚以分包某置地青岛分公司开发的“某置地三大主题街区某项目”的绿化工程为由，诈骗被害人薛某90000元。 4、2019年4月8日至10月24日间，被告人薛耀刚以分包某置地青岛分公司开发的“某置地三大主题街区某项目”工程、某医院项目工程及办理建筑施工许可证等为由，诈骗被害人焦某1221000元。 5、2019年5月15日、29日，被告人薛耀刚以办理公司资质为由，诈骗被害人秦某、留某共计34000元；2019年6月19日，被告人薛耀刚以分包某置地青岛分公司开发的“某置地三大主题街区某项目”的围墙、围挡工程为由，诈骗被害人秦某、留某50000元。 6、2019年6月10日，被告人薛耀刚以分包某置地青岛分公司开发的“某置地三大主题街区某项目”的围墙、围挡工程为由，诈骗被害人张某、王某2170000元。 7、2019年7月，被告人薛耀刚以分包某项目围挡和某置地青岛分公司开发的“某置地三大主题街区某项目”围墙、围挡工程为由，诈骗被害人仉某70000元。 8、2018年6月21日，被告人薛耀刚在明知其经营的青岛某实业有限公司的公司账户内余额仅500余元的情况下，向被害人陈某开具30万元的转账支票1张，诈骗被害人陈某73000元。 上述事实，有经法庭质证、原审法院予以确认的施工合同、转账记录、银行交易流水、电话录音、微信聊天记录，被害人王某1、秦某、留某、张某、王某2、焦某等人的陈述，证人孙某3、韩某、孙某2等人的证言及被告人薛耀刚的供述等证据予以证实。 （二）合同诈骗罪 2013年6月10日，被告人薛耀刚以43万的价格将位于青岛市某小区房产出售给被害人程某和孙某1，但并未按照协议约定到相关部门办理此房所有权证归属，相反2018年4月23日被告人薛耀刚又将该房以人民币138万元的价格出售给王某3并办理了不动产权证。 上述事实，有经法庭质证、原审法院予以确认的房屋买卖协议、收到条，被害人孙某1的陈述，证人王某3的证言及被告人薛耀刚的供述等证据予以证实。 原审法院认为，被告人薛耀刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人薛耀刚以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人薛耀刚有前科，原审判决在量刑时酌情予以考虑。被告人薛耀刚对部分犯罪认罪，酌情予以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，以诈骗罪，判处被告人薛耀刚有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；以合同诈骗罪，判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币六十万元；责令被告人薛耀刚退赔被害人倪某人民币157760元，退赔被害人王某1人民币200000元，退赔被害人秦某、某人民币84000元，退赔被害人薛某人民币90000元，退赔被害人张某、王某2人民币170000元，退赔被害人焦某人民币1221000元，退赔被害人仉某人民币70000元，退赔被害人陈某人民币73000元，退赔被害人程某人民币430000元。 上诉人薛耀刚的上诉理由主要是：1.一审认定其犯诈骗罪的事实不对，其不认可。2.一审认定其犯合同诈骗罪的事实不对，其不认可。 经二审审理查明的事实和证据与一审一致。 根据审理查明的事实、证据及相关法律规定，针对上诉人的上诉理由，本院综合评判如下： 关于上诉人薛耀刚所提“一审认定其犯诈骗罪的事实不对，其不认可”的上诉理由，经查，在第1起至第7起犯罪事实中，薛耀刚在不具备相关工程分包资格的情况下，以分包工程为由骗取被害人保证金，上述事实有被害人王某1、秦某、留某、张某、王某2、焦某等人的陈述予以证实，并与证人孙某3、韩某、孙某2等人的证言相互印证，还有在案的施工合同、转账记录、银行交易流水、电话录音、微信聊天记录等证据予以佐证；在第8起犯罪事实中，薛耀刚明知其账户余额不足而隐瞒该事实，利用支票兑付骗取被害人钱款，该事实有被害人陈某的陈述予以证实，并有在案的转账记录、转账支票等证据予以佐证，薛耀刚到案后亦对其明知账户余额不足仍开具支票的事实予以供认；综上，一审法院认定薛耀刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确。故上诉人所提该项上诉理由不成立，不予采纳。 关于上诉人薛耀刚所提“一审认定其犯合同诈骗罪的事实不对，其不认可”的上诉理由，经查，2013年6月，薛耀刚将涉案房屋出售给被害人程某和孙某1，并承诺办理不动产权证，后因故未办理该权属证书，合同尚未履行完毕；2018年4月，在前述合同履行过程中，薛耀刚在未告知程某和孙某1欲将涉案房屋出售，并向王某3隐瞒涉案房屋已经出售给程某和孙某1，且已交付使用的事实，将该房屋出售给王某3，收取了购房款，并将不动产权证办理在王某3名下，之后亦一直向程某和孙某1隐瞒上述事实。在被害人知道房屋被转卖后多次联系薛耀刚，直至报警、起诉，薛耀刚一直不退还购房款，还出具不能兑付的支票欺骗被害人。上述事实有被害人孙某1等人的陈述予以证实，并与证人王某3的证言相互印证，还有在案的房屋买卖协议、收到条等证据予以佐证，薛耀刚到案后亦对其隐瞒房屋已经出售给被害人后又将该房屋转卖给他人的事实予以供认，事实清楚，证据确实、充分，足以证实薛耀刚在合同履行过程中，以非法占有为目的，隐瞒事实，拒不退还被害人已经支付的购房款，一审法院认定薛耀刚犯合同诈骗罪，定性准确。故上诉人所提该项上诉理由不成立，不予采纳。 本院认为，原审判决认定上诉人薛耀刚犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。但漏引合同诈骗罪的法条，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵彩霞 审判员  李维坚 审判员  安 诚 二〇二一年四月十四日 法官助理李雪华 书记员 周子微