江苏省灌云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)苏0723刑初124号 公诉机关江苏省灌云县人民检察院。 被告人刘某某1（曾用名刘某某1），男，1987年7月5日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，住灌云县。被告人刘某某1因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月11日被灌云县公安局刑事拘留，2021年1月12日经灌云县人民检察院批准逮捕，同日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。 被告人刘某某2，男，1991年6月10日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，住灌云县。被告人刘某某2因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月23日被灌云县公安局刑事拘留，2021年1月21日被该局取保候审，同年3月12日经灌云县人民检察院决定取保候审。 灌云县人民检察院以灌检二部刑诉[2021]15号起诉书指控被告人刘某某1、刘某某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员陶某甲出庭支持公诉，被告人刘某某1、刘某某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 灌云县人民检察院指控，2020年7月-12月期间，被告人刘某某1、刘某某2在以为是替网络赌博接收转移赌博所得资金的情况下，为赚钱佣金，提供银行卡账号及支付宝账户帮助他人接收被诈骗资金，且将所获资金转移至相关银行账户。经公安部电信诈骗案件侦办平台数据显示，刘某甲、陶某乙、崔某等人被诈骗资金30099元进入被告人刘某某1、刘某某2提供银行卡账号及支付宝账户；2020年9月16日，姜某被诈骗资金10000元进入被告人刘某某2尾号为5662华夏银行卡账号。被告人刘某某1所使用的甘某尾号7104中国建设银行卡流水共计人民币265.6649万元。 公诉机关认为，被告人刘某某1、刘某某2明知是犯罪所得而转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；并建议对被告人刘某某1判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，对被告人刘某某2判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人刘某某1、刘某某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年7月至12月期间（其中9月4日至23日被告人刘某某1、刘某某2单独实施犯罪），被告人刘某某1联系被告人刘某某2在明知是犯罪所得的情况下，提供银行卡账号及企业支付宝账号接收资金，并将所获资金转移至其他账户，其中被告人刘某某1、刘某某2共同转移资金10699元，被告人刘某某1单独转移资金19400元，被告人刘某某2单独转移资金10000元。被告人刘某某1所使用的甘某银行卡流水共计人民币265.6649万元。被告人刘某某1获利人民币10000元，被告人刘某某2获利人民币6000元。 被告人刘某某1案发后主动投案，并如实供述犯罪事实。被告人刘某某2退出人民币15000元。 上述事实，有公诉机关提交的被告人刘某某1、刘某某2的供述和辩解，未到庭被害人刘某乙、虞某乙、杨某、陶某乙、崔某、万某等人的陈述，未到庭证人甘某、陈某等人的证言，转账截图，银行流水，账户明细，扣押清单，户籍证明，发破案报告，抓获经过等证据证实。 本院认为，被告人刘某某1、刘某某2构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且部分属共同犯罪。被告人刘某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织指挥的全部犯罪处罚。被告人刘某某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。被告人刘某某1主动投案，并如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，本院依法予以从轻处罚。被告人刘某某2到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，本院依法予以从轻处罚。被告人刘某某2退出违法所得，本院酌情予以从轻处罚。根据被告人刘某某2的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院依法决定对其适用缓刑。被告人刘某某1、刘某某2的违法所得，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月11日起至2021年7月10日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人刘某某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人刘某某1违法所得人民币10000元、被告人刘某某2违法所得人民币6000元（现存于灌云县公安局账户）予以追缴，上交国库。 四、对扣押在案的银行卡23张、手机2部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 刘 涛 二〇二一年四月十五日 书记员 陈俊铭 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。