浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0703刑初36号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人吴跃军，男，1986年10月29日出生于浙江省武义县，汉族，大学专科文化，农民，家住浙江省武义县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月11日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年7月13日被取保候审。现在家候审。 辩护人张伟清，金华市金东区法律援助中心指派的浙江赞成律师事务所律师。 被告人覃国贵，男，1992年4月13日出生于广西壮族自治区河池市，壮族，初中文化，务工，家住广西壮族自治区河池市宜州区。曾因嫖娼于2019年12月25日被金华市公安局婺城分局行政拘留十三日。现因涉嫌非法经营罪于2020年7月14日被金华市公安局金东分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人彭兰兰，金华市金东区法律援助中心指派的浙江婺州律师事务所律师。 被告人周冬标，男，1994年3月21日出生于贵州省贞丰县，布依族，初中文化，农民，家住贵州省贞丰县。因涉嫌非法经营罪于2020年7月14日被金华市公安局金东分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人李春光，金华市金东区法律援助中心指派的浙江如初律师事务所律师。 被告人赖啸海，曾用名赖小海，男，1986年2月3日出生于浙江省武义县，汉族，高中文化，农民，家住浙江省武义县。曾因嫖娼于2019年12月25日被金华市公安局婺城分局行政拘留十三日。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月10日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年8月14日被取保候审。现在家候审。 辩护人陈珊珊，金华市金东区法律援助中心指派的浙江乔玥律师事务所律师。 被告人宋正，男，1988年2月4日出生于浙江省金华市金东区，汉族，高中肄业文化，务工，家住浙江省金华市金东区。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2011年12月8日被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；2012年12月27日因吸毒被金华市公安局婺城分局行政拘留十五日（未执行）；因犯诈骗罪于2013年8月30日被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元，2017年5月27日刑满释放；2020年4月28日因吸毒被金华市公安局金东分局行政拘留十四日（未执行）。现因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月11日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年7月13日被取保候审。现在家候审。 辩护人范思凯，金华市金东区法律援助中心指派的浙江婺州律师事务所律师。 被告人郑伟，男，1982年9月30日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，农民，家住福建省顺昌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月11日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人张宏杰，金华市金东区法律援助中心指派的浙江泽鉴律师事务所律师。 被告人郑圣德，男，1979年9月9日出生于福建省漳平市，汉族，大专文化，务工，家住福建省福州市仓山区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月10日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人汪涛，金华市金东区法律援助中心指派的浙江明其道律师事务所律师。 被告人刘友珍，男，1985年7月29日出生于福建省顺昌县，汉族，小学文化，个体户，家住福建省顺昌县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月11日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。经本院决定，于2021年4月8日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人张华巍，金华市金东区法律援助中心指派的浙江如初律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检一部刑诉〔2021〕157号起诉书指控被告人吴跃军、覃国贵、周冬标、赖啸海、宋正、郑伟、郑圣德、刘友珍犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年2月24日公开开庭进行了审理。金华市金东区人民检察院指派检察员方丽霞、检察官助理高巧妙出庭支持公诉，被告人吴跃军及其辩护人张伟清、被告人覃国贵及其辩护人彭兰兰、被告人周冬标及其辩护人李春光、被告人赖啸海及其辩护人陈珊珊、被告人宋正及其辩护人范思凯、被告人郑伟及其辩护人张宏杰、被告人郑圣德及其辩护人汪涛、被告人刘友珍及其辩护人张华巍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年7月以来，被告人吴跃军明知叶钦旭（另案处理）等人为境外赌场收取赌资的情况下，仍以被告人覃国贵、周冬标、赖啸海等人的名义注册公司开设拼多多商铺，通过虚假售卖商品的模式帮助收取转移赌资，金额达1100余万元。同时，被告人吴跃军、覃国贵、周冬标等人使用本人及他人的银行账户，为境外赌博网站跑分转账，金额达1200余万元。被告人宋正提供银行账户给吴跃军等人使用，金额达300余万元。被告人赖啸海提供银行账户给叶钦旭等人使用，金额达300余万元。 2020年4月至7月，被告人郑伟、郑圣德、刘友珍明知为赌博平台洗钱的情况下，仍使用本人及他人的银行账户帮助收取转移赌资。其中，被告人郑伟收取转移金额达3000余万元，被告人郑圣德收取转移金额达1800余万元，被告人刘友珍收取转移金额达600余万元。 被告人吴跃军、赖啸海、宋正、郑伟、郑圣德、刘友珍于2020年7月10日被抓获归案，被告人周冬标于2020年7月13日经电话传唤到案，被告人覃国贵于2020年7月14日被抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了常住人口信息、侦破经过、归案经过、调取证据通知书及调取证据清单、扣押决定书及扣押清单等；证人王某、邹某的证言；被害人张某、贾某等人的陈述；被告人吴跃军、覃国贵、周冬标、赖啸海、宋正、郑伟、郑圣德、刘友珍及同案犯叶钦旭、陈亨顺等人的供述和辩解；搜查笔录及照片、电子证据检查笔录；拼多多店铺交易明细、银行账户交易明细、支付宝账户交易明细及手机检查等电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人吴跃军、覃国贵、周冬标、赖啸海、宋正、郑伟、郑圣德、刘友珍明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吴跃军、覃国贵、周冬标、赖啸海、宋正系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人宋正在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人吴跃军、覃国贵、周冬标、赖啸海、郑伟、郑圣德、刘友珍自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人吴跃军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩称是2019年10月份以后才知道资金系犯罪所得，其对开设拼多多商铺，通过虚假商品转移赌资1100余万元没有异议。总共非法获利10万元左右，3万元用于购买手机、电脑，房租4万元，支付周冬标1万元及生活开支，支付覃国贵生活开支约1.5万元。愿意退赃、缴纳罚金。 其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。有如下从轻减轻情节：被告人愿意退赃；非法所得与覃国贵，周冬标有重叠部分；不适合收监。 被告人覃国贵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。吴跃军一共支付其工资及烟钱等生活开支约1.5万元；其作为银行卡卡主流水1万元结算提成5元，获利1千元左右。愿意退赃、缴纳罚金。 其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，有如下从轻减轻情节：被告人自愿认罪认罚；被告人受吴跃军指使，系从犯；被告人是初犯，主观恶性小，获利少；被告人愿意退赃、缴纳罚金。 被告人周冬标对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。获利1.5万元及3千元烟钱。 其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。有如下从轻减轻情节：主动归案，如实供述，是自首，且自愿认罪认罚。 被告人赖啸海对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。其投入七八万元，获利2千元左右。有一张银行卡给吴跃军使用，时间是2019年年底至2020年五六月份，承诺好处费3千元未实际支付，网贷扣款4千多元后自己已填补回去。 其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。有如下从轻减轻情节：认罪悔罪，如实供述，系坦白；被告人系偶犯，主观恶性小；愿意退赃；非法获利为2千元左右；提供银行账户主要是朋友情谊，吴跃军和覃国贵供述可以证明。 被告人宋正对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其提供给吴跃军的两张银行是为了刷交易流水，用于办理贷款；不知道银行卡具体用途，没有收取好处费。 其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。有如下从轻减轻情节：被告人只提供了两张银行卡，没有非法获利，主观恶性小，社会危害性小；吴跃军和周冬标都陈述没有告诉宋正跑分情况，公安阶段前三份也是不承认的；被告人身体状态差。 被告人郑伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。自愿认罪认罚，非法获利3.17万元，已退出赃款3.1万元，愿意退赃。 其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。有如下从轻减轻情节：被告人系偶犯初犯，主观恶性小；被告人归案后如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚；积极退赃3万余元；系独生子女，家有高龄老人需要照顾，建议适用缓刑。 被告人郑圣德对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。自愿认罪认罚，非法获利8千元左右。 其辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。有如下从轻减轻情节：被告人在犯罪中作用轻微，认罪认罚，社会危害性小，初犯偶犯，愿意退赃，建议判处1年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人刘友珍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。自愿认罪认罚，获利1万元左右。愿意退赃、缴纳罚金。 其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。有如下从轻减轻情节：被告人悔罪态度好，自愿认罪认罚；作用小，涉及金额不大；初犯、偶犯，主观恶性小；获利少；愿意退赃，建议适用缓刑。 经审理查明：2019年7月以来，被告人吴跃军明知叶钦旭（另案处理）等人为境外赌场收取赌资的情况下，仍以被告人覃国贵、周冬标、赖啸海等人的名义注册公司开设拼多多商铺，通过虚假售卖商品的模式帮助收取转移赌资，金额达1100余万元。同时，被告人吴跃军、覃国贵、周冬标等人使用本人及他人的银行账户，为境外赌博网站跑分转账，金额达1200余万元。被告人宋正提供银行账户给吴跃军等人使用，金额达300余万元。被告人赖啸海提供银行账户给叶钦旭等人使用，金额达300余万元。 2020年4月至7月，被告人郑伟、郑圣德、刘友珍明知为赌博平台洗钱的情况下，仍使用本人及他人的银行账户帮助收取转移赌资。其中，被告人郑伟收取转移金额达3000余万元，被告人郑圣德收取转移金额达1800余万元，被告人刘友珍收取转移金额达600余万元。 被告人吴跃军、赖啸海、宋正、郑伟、郑圣德、刘友珍于2020年7月10日被抓获归案，被告人周冬标于2020年7月13日经电话传唤到案，被告人覃国贵于2020年7月14日被抓获归案。 案件审理过程中，被告人吴跃军退出违法所得人民币75000元，被告人覃国贵退出全部违法所得人民币17800元（含扣押在案的3624元），被告人赖啸海退出全部违法所得人民币2000元，被告人郑伟及家属退出违法所得人民币31700元（含扣押在案的31000元），被告人郑圣德家属代为退出违法所得人民币10000元，被告人刘友珍家属代为退出违法所得人民币13177元。 证明上述事实的证据有： 一、书证 1.常住人口信息，证实：本案被告人的身份情况。 ⒉侦破经过、归案经过，证实：2020年7月10日，吴跃军在武义县王宅镇被民警抓获归案，赖啸海在安徽省阜阳市颍泉区凡人电竞酒店8818号房间被民警抓获归案，宋正在金华市婺城区环城西路2686号鸿雁加油站门口被民警抓获归案，郑伟在福建省顺昌县××小区××号楼××室楼下被民警抓获归案，郑圣德在福建省福州市苍山区××小区内被民警抓获归案，刘友珍在福建省顺昌县炼石水泥厂生活区××幢××梯××室被民警抓获归案；同年7月14日，覃国贵在贵州省贞丰县××镇“迈步网吧”被民警抓获归案；7月13日，经民警联系，周冬标在贵州省贞丰县××镇金康医院旁等待，后被民警带走调查。 ⒊刑事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书、情况说明，证实：宋正曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2011年12月8日被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；曾因吸毒2012年12月27日被金华市公安局婺城分局行政拘留十五日（未执行）；曾因犯诈骗罪于2013年8月30日被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元，2017年5月27日刑满释放；曾因吸毒2020年4月28日被金华市公安局金东分局行政拘留十四日（未执行）。覃国贵、赖啸海曾因嫖娼于2019年12月25日被金华市公安局婺城分局行政拘留十三日。被告人吴跃军于2004年因无证驾驶的违法行为被金华市公安局交警支队治安拘留三日，但经至金华市公安局交警支队调取，因时间久远无法找到案件编号，对方无法提供该行政处罚的文书复印件。 ⒋（1）协助查询财产通知书及相关个人账户交易明细，证实：宋正××建行账户2020年4月16日至5月4日的交易明细情况，王林峰6236××××1636建行账户2020年4月22日至5月5日的交易明细情况，覃国贵6222××××4144工行账户2020年2月23日至5月19日的交易明细情况，方政6217××××8278工行账户2019年1月1日至2020年4月30日的交易明细情况，周冬标6217××××9857工行账户2019年10月19日2020年5月6日的交易明细，覃国贵6228××××7072农行账户2020年4月8日6月2日的交易明细，穆玉珊6230××××5771农行账户2020年1月3日至4月28日的交易明细，周冬标6228××××0678农行账户2019年9月17日至2020年4月22日的交易明细，宋备惠6228××××3174农行账户2020年4月15日至6月26日的交易明细。 （2）情况说明、视听资料，证实：金华市公安局金东分局从公安部资金查控平台调取，覃国贵等人的电子版银行卡明细。 ⒌调取证据通知书及调取证据清单，附光盘一张，证实：（1）从上海寻梦信息科技有限公司调取的拼多多注册店铺的全部交易明细等电子数据。 （2）从支付宝网络科技有限公司调取的涉案支付宝账户的账户信息，及2019年1月1日至今的交易明细。 ⒍协助冻结财产通知书、冻结账户清单，证实：冻结与郑伟相关的银行卡6张：郑伟6222××××3083工行卡、张红伦6222××××9724工行卡、李孝旺6222××××9716工行卡、郑伟6230××××8473农行卡、郑伟6217××××9722邮政储蓄银行卡、郑伟6217××××9086建行卡各一张。冻结与郑圣德相关的银行卡：郑圣德6217××××9389、6217××××2422建行卡各一张，郑圣德、郑金土等622203140000888139、6222××××0682、6222××××1338、6222××××8196等工行账户（详见附件）；冻结郑伟、刘友珍6229××××8610、622908113063101310兴业银行账户各一张；冻结吴跃军相关的银行卡张：覃国贵6222623370002329934交行卡，赖啸海、覃国贵6230××××9625、6230580000278712844平安银行卡各一张，吴跃军、周冬标6217930275042517、6217××××2658浦发银行卡各一张，吴跃军6229××××5618兴业银行卡，覃国贵6214××××5209招商银行卡一张，覃国贵6214××××5209招商银行卡一张，吴跃军、潘某6230910799077818832、6210580799001725849、6230910799026933393浙江农信卡账户，宋正、赖啸海、吴跃军等6222031208003745391、6217××××6130、6217231208012632026工商银行卡等账户，覃国贵6226××××6634广大银行卡，宋正、诚惠、严良炜等××、6217003320059913189、6230941870000311691等建行卡账户，覃国贵、吴跃军6226198600590696、6226××××2908民生银行卡账户，宋备惠、赖啸海、吴跃军6228××××3174、6228453278050482475、6228480382802518318等农行卡账户，丁丽仔、庄淑霞、陈文鑫6217856400021338703、6217856400021122933、6217566400010520387中行卡账户，赖啸海、穆玉珊6217993300058354603、6217995200119149455、6217××××0902、6217993900021716091邮政储蓄银行卡账户。 ⒎扣押决定书及扣押清单 （1）宋正，公东（经侦）扣字[2020]00282号，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月10日依法对宋正所持有的蓝紫色VIVO手机1部进行扣押。 （2）吴跃军，金公东（经侦）扣字[2020]00283号，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月11日依法对吴跃军所持有的中国工商银行卡3张、中国建设银行卡3张、浙江省农村信用联合社银行卡1张、中国广大银行卡2张、中国邮政储蓄银行卡1张、平安银行卡2张、交通银行卡1张、义乌联合村镇银行卡1张、中国民生银行卡1张、广发银行卡1张、浦发银行卡1张、中国光大银行卡1张、招商银行卡1张，共计20张银行卡进行扣押。 （3）吴跃军，金公东（经侦）扣字[2020]00288号，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月11日依法对吴跃军所持有的中国建设银行U盾1个、中信银行U盾1个、中国稠州银行U盾2个、浙江农信银行U盾1个、吴子兴U盾1个、中国农信（潘伟央）U盾1个、中国工商银行U盾1个、吴跃军手机1部进行扣押。 （4）覃国贵，金公东（经侦）扣字[2020]00293号，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月14日依法对覃国贵所持有的华为手机1部、现金3624元人民币进行扣押。 （5）周冬标，金公东（经侦）扣字[2020]00294号，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月14日依法对周冬标所持有的MEIZU手机1部进行扣押。 （6）邹某，金公东（经侦）扣字［2021］00015号，证实：2021年1月11日从郑伟家属邹某处扣押违法所得人民币31000元。 二、证人证言 ⒈证人王某的证言，证实：2020年4月初，其在“狮子汇”等网站上押注足球比赛，这些博彩网站上给的赔率比国内的彩票高，其用自己名下的农业银行、招商银行、农信银行、中国银行4张银行卡充值至覃国贵5009建设银行卡、周冬标0678农业银行卡、刘友珍0221银行卡上。 ⒉证人邹某的证言，证实：邹某系郑伟母亲，代郑伟退出违法所得31000元。 3.证人潘某的证言，证实：其与吴跃军是发小，吴跃军经常向其借钱，2020年1月份，吴跃军向其借10万元，10天给3000元的利息；疫情期间，吴跃军也陆续向其借钱，已还清。2020年2月份，其到吴跃军道院塘的出租房，覃国贵、小毅操作客厅里的电脑，赖啸海有时候也帮忙操作一下，他们在电脑上简单操作几下就能挣到钱，其感觉他们可能在做犯法的事情，覃国贵曾说过他们在做网络赌博的事情。吴跃军提出让其帮忙干活，包吃包住，每月工资4千元，其没有同意；吴跃军提出把欠的6万元当做入股，利息每日千分之三，其没有同意。 三、被害人陈述 ⒈被害人张某的陈述，证实：2020年5月15日，其在网上加了一个叫“奇迹导师李朔”的微信，老师教其在中华彩票ＡＰＰ上跟注，在群里跟着导师操作，到5月19日，其累计充值56000元，但一直不开奖钱就没了，老师说5月20日有活动让其贷款继续充值，其向亲戚借钱时，亲戚带其报警，共被骗117910元，对方收款账户是朱勤密8899工商银行，林壮举3417建设银行，严裕丽3115建设银行。 ⒉被害人贾某的陈述，证实：2020年4月19日下午，其用手机看电影时弹出一个小额贷广告，其点进去添加了名为“中国平安普惠小客户专员”的微信，说其可以贷款1万元，其按照对方说的签好合同，农行卡里就少了2000元，之后对方让其加入“38组贾某”的群，按照他们的操作走流水，第二天上午，其取了8000元现金往对方提供的账户（覃国贵5009建设银行、黄灿欣7296中国银行、泊头锦逢家庭农场5818建设银行）分3次转过去，后其觉得不对劲就报警了，共被骗取1万元。 ⒊被害人陈某的陈述，证实：2020年4月17日，其点进一个“中国平安”的贷款链接，通过客服签定了合同，经理让其交6000元验证还款能力，其按照要求支付6000元，之后对方将其拉进“22组陈某（2）”群，根据对方要求转了6000元到周冬标0678农业银行卡上，对方称需再交8000元才能放贷时其感觉被骗了。 ⒋被害人赵某的陈述，证实：2020年4月15日，微信昵称为“平安专员”的添加其为好友，称可以提供小额贷款，签了电子合同以后，自称是黄总的人让其交1万元的保证金，黄总称要刷流水，并让贷款专员将钱转回，又让其转账到黄总提供的重庆雯禾楚广告设计有限公司建设银行0252账户上共计1万元，后对方再次称需要转账1万元才可以激活贷款，其根据指示转账至覃国贵5009建设银行账户，对方告诉其4月19日贷款到账，后其发现被骗。 四、被告人及同案犯的供述与辩解 ⒈被告人吴跃军的供述与辩解，证实：2019年7月，叶钦旭教其做拼多多项目，就是空单交易，开始跑分之前先交押金，其把商品链接发到群里，之后就陆续有人下单，钱就到店铺里，全部到账后就可以提现，利润是1%，是其与覃国贵在操作的，7月中旬意识到这个钱有问题，10月份的时候叶钦旭跟其说他们是在给网络赌博跑分，并继续合作淘宝代付项目。2020年2月份，其与徐志宁等人合伙做支付宝扫码业务。其与黄新宇约定五五开，由徐志宁、覃国贵帮忙，赖啸海未参与但提供过银行卡。黄新宇3月初回来以后，约定分成吴跃军两成，黄新宇三成，徐志宁一成，覃国贵、赖啸海各一成，还有两成当生活开销。覃国贵负责记账，覃国贵、徐志宁负责整个工作，赖啸海忙的时候会帮忙，覃国贵、赖啸海的两成尚未实际支付。4月份，叶钦旭又介绍其做银行卡转卡跑分。使用的银行卡有覃国贵、周冬标、王林峰、方政、宋备惠等的银行卡，另外其通过戴绍增从宋正那里拿了两张银行卡，其付了宋正1000元。钱进入他们提供的银行卡后，叶钦旭会在QQ群里指令将收来的钱转到指定的银行卡里，具体是覃国贵和周冬标在操作的，做到5月份就没做了。2020年过年前，赖啸海有一张农业银行卡和网银被其拿去给叶钦旭使用过。 2.被告人覃国贵的供述与辩解，证实：2018年6月，其到吴跃军的工作室工作，2019年6-7月份开始，工作室做过拼多多业务、支付宝个码和企业码业务、现金红包业务、银行卡转卡业务。工作室的老板是吴跃军，其与周冬标负责跑分的具体操作，赖啸海也有做跑分的操作，潘某是3月份左右到工作室来的，知道他们平时做什么的，吴跃军还把工作室每天跑的量拉出来给潘某看，潘某觉得收益还好，就投钱到工作室用于跑分，吴跃军给潘某千五的利息。上家是叶钦旭、光头、吴岱伟等人，也就是第四方平台，通过ＱＱ群联系，叶钦旭他们说平台里走的是博彩的钱，也就是赌徒充值到赌博网站的钱。做拼多多业务就是根据叶钦旭的指示，先交一笔保证金，叶钦旭他们把商铺信息输入到第四方平台里，在平台里设置好跑分需要支付的费用和当天的跑量，商铺挂到平台里开启轮巡的功能，拼多多商铺收款码就会自动显示到博彩网站的收款支付页面里，赌博的要充值就可以刷店铺二维码，把赌博的钱就变成到商铺里买东西的形式，等到收款的金额差不多达到保证金的金额时，叶钦旭就指令将收来的钱转到指定的卡里，平台方给的好处费是每跑1万元给工作室100元。工作室用吴跃军、覃国贵、周冬标、赖啸海注册的店铺用来跑分过，大约共有60-70家，谁注册的店铺就绑定谁的银行卡。拼多多店铺的交易总金额为11954360.59元。支付宝个码和企业码业务、现金红包业务、银行卡转卡业务也是相似的操作。其名下尾号5009、7489、9000的建行卡、周冬标名下0678的农行卡、2133的工行卡、宋正7726的建行卡、5391的工行卡、宋备惠3174的农行卡、赖啸海2475的农行卡、王林峰1636的建行卡、8270的工行卡、方政8278的建行卡都用来跑分过，银行卡都是吴跃军准备的，宋正是有到工作室过的，知道工作室具体业务，一张卡每月1500元，两张卡就是3000元，具体是和吴跃军结算。银行卡跑分涉及的资金有两千万左右。 3.被告人周冬标的供述与辩解，证实：2019年10月份以后，周冬标到吴跃军的工作室上班，工作室的老板是吴跃军、其与覃国贵轮班接收指令操作转账，覃国贵负责结算收取分成，赖啸海有时也会操作转账，潘某知道吴跃军在做转账的项目有钱赚，所以投钱到项目里，工作室先后做过拼多多业务、支付宝个人收款码、支付宝企业收款码和银行卡转账等跑分业务，运营模式供述与覃国贵等人一致，跑分收取的是国外赌博网站赌博充值的钱，上家是“光头”“老叶”“鸡鸡”。做拼多多业务时，工作室以吴跃军、覃国贵、周冬标等人的名义注册了四五十家店铺，预交保证金之后将店铺二维码给赌博的人扫码购买，其实就是充值赌博款，之后再把店铺的钱提现到银行卡，转回给吴跃军，从中赚取好处费。银行卡转账跑分业务从2020年4月10日做到4月30日左右，主要使用的银行卡有：覃国贵的工行卡、建行卡、农行卡，周冬标的农行卡、工行卡，宋正的建行卡、工行卡，宋备惠的农行卡，赖啸海的银行卡，方政的工行卡，转账的总金额为1200元左右，银行卡卡主能得到转账金额万分之五的分成。其共得到19650元好处，以及平时会有300、500元的生活费。 4.被告人赖啸海的供述与辩解，证实：2019年9月，吴跃军跟其说在做拼多多跑分项目比较赚钱，让其投点钱，其出资4万元用于跑分，10月中旬，吴跃军用其身份证办了一份营业执照，注册了5个拼多多店铺，名字叫“旋派电子”、“旋派数码”之类的。12月初开始用拼多多店铺跑分，跑了3天，店铺流水有十几万元，吴跃军给其1500元的好处。跑分都是覃国贵和“小易”在操作的。钱提现到其账上之后，其将钱转账给覃国贵。2019年12月，吴跃军想起借银行卡给其他人用于帮菲律宾赌场走账用，给其3500元的好处，其将名下的尾号2475的农行卡及配套的U盾给吴跃军，一直到2020年4月份吴跃军才将银行卡还回来，银行卡出借期间都是别人在使用，其收到过交易短信，里面的交易都是比较大笔的。2020年2月，吴跃军又开始做支付宝跑分项目，其提供了6个支付宝账号给吴跃军使用，得到450元的好处费。以上共获利5450元，其中3500元抵扣网贷，没有实际支付。跑分就是洗钱的意思，都是境外赌场里的钱。 辨认笔录，证实：赖啸海于2020年7月10日依法辨认出陈亨顺即为福建来的光头，周冬标即为“小易”。 ⒌被告人宋正的供述与辩解，证实：2020年4月中旬，宋正朋经朋友戴绍增联系，办理银行卡给“小吴”用于拼多多收钱，每个月给其1000元。宋正将办理好的建设银行卡、工商银行卡及Ｕ盾，并绑定新办理的159××××7021移动电话手机卡后，将上述物品一并提供给戴绍增及“小吴”，后“小吴”通过微信转账给宋正1000元。宋正去过“小吴”办公地点，里面仅有两台电脑，说是做拼多多卖货的，但是实际是没有商品买卖，有人下单支付货款后，他们再把钱转出去，靠流水拿提成的。宋正认为这样走账是不正常的，应该是在做不合法的事情，走账的钱也是有问题、不正规的钱。 6.被告人郑伟的供述与辩解，证实：2020年4月份中旬，ＱＱ好友“面具男孩”将其拉到“立岛孤舟”，按照指令转账做了十几天，后又将其拉到“五菱宏光”ＱＱ群里，其按照群管理人员“面具男孩”、“123”、“全小区最优秀”、“潜行者”会发布的指令转账，将其收到的钱转账到指定的银行账户，转账截图发群里，其都是用工行卡转账的，用过的银行卡有本人尾号3083工行卡、李孝旺9716的工行卡、张红伦9724的工行卡、傅开菊的工行卡、邹某3321的工行卡、陈建清的工行卡，其得到的好处费是洗钱金额的0.15%，其做两个月多点时间共洗钱31691770.42元，共赚到47000多元。“面具男孩”说过是赌博平台的钱。其还拉了刘友珍、郑圣德进群洗钱，好处费也是洗钱金额的0.15%，刘友珍做了一个月不到洗了七八百万元，赚了14000元左右，郑圣德洗了一千七八百万，赚了27000元左右。 7.被告人郑圣德的供述与辩解，证实：跑分赚钱两种模式，一是将银行卡租给对方，佣金按每月300元-800元结算，或者按实际跑分转账金额的万分之五结算；二是自己准备银行卡，自己按指示操作，佣金费用是按照跑分转账金额的千分之一结算。2020年5月初，郑圣德将其本人、黄美地、郑金土三张租给对方，其中郑圣德、黄美地的银行卡一张500元每月，一张800元每月，郑金土的银行卡按照跑分转账的万分之五结算，至到6月十几号将卡取回共获取1500元左右佣金。5月底郑圣德将朱勤密的银行卡用于转账，后郑圣德将该卡与上述拿回来的三张银行、以及林仁腾的工商银行卡一起用于跑分转账，按照跑分转账金额的千分之一结算佣金。做了40来天，平均每天20万元左右，转账至少650万元，至少收取佣金6500元。以上佣金合计至少8000元。上家说过这跑分的钱是博彩网站的钱。根据调取的郑金土、郑圣德、朱勤密、黄美地4张银行卡的交易明细，经统计2020年5月至2020年7月期间，跑分转账的总金额为18254741.8万元。 ⒏被告人刘友珍的供述与辩解，证实：2020年4月底，郑伟让其一起做银行卡转账跑分的事情，把其拉到一个QQ群里，昵称为“面具”的人在群里发指令，其根据指令将收到钱转到指定的账户，其用本人的工行卡、穆玉珊的工行和农行卡、林旭及刘有志的工行卡用于收钱及转账，其做了20天左右，共转账650万元左右，拿到13177元的佣金，郑伟说过这些钱是博彩网站的钱。调取了其用于跑分的刘友珍(工商银行)、穆玉珊(农业银行)、林旭(工商银行)3张银行卡的交易明细，刘友珍跑分金额为4043911.71元，林旭的银行卡跑分金额为1844284.88元，穆玉珊的农业银行卡跑分金额为118421元，总金额为6006617.59元。 9.同案犯叶钦旭的供述与辩解，证实：2019年上半年其开始做跑分，做过支付宝个码业务、拼多多业务、现金红包业务、银行卡业务等，对应的下家有金华的吴跃军、覃国贵、“小义”等，福建的张伟等，他们是负责提供支付宝、拼多多、银行卡等收款账户，其再与上家赌博盘口对接。其跟吴跃军、郑伟等说过收取的是赌博网站的钱。参与跑分要先向平台支付预付款，之后他们提供的账户就会被挂到赌博网站上收款，等收了一定的金额后上家就会让其把收取的钱转到指定的账户去，其根据上家的指令在QQ群里给下家发布指令。2020年4月份的时候，其与吴跃军拼多多业务跑了500、600万的量，现金红包业务跑了200万左右的量，银行卡转卡跑了1000多万。2020年4月份至7月份上旬，其和郑伟合作做转卡业务，大约做了3O00万-4000万左右，把费用都算给郑伟的，他下面那些人的费用都是郑伟付下去的。 郑伟等人银行卡转卡跑了4000万元左右。其中转卡业务上家给其1万元40元佣金，其给吴跃军是15-20元，郑伟是20元，其从中赚取差价20-25元。现金红包业务佣金是每万元280元左右，技术拿170元、下家70元左右，其40元左右。拼多多业务上家是1万元给250元，后来涨到330元，其给吴跃军是200元左右涨到300元左右，吴跃军等下家还需要扣除体现每万元扣除60元。支付宝个码上家1万元给60-80元，其赚取10-20元差价，剩下的给下家。 10.同案犯陈亨顺的供述与辩解，证实：2019年9月，其开始与叶钦旭做跑分的事情，做过拼多多、支付宝个码、支付宝红包、银行卡转卡等业务，跑分的资金来源是赌博充值的钱。下家有吴跃军、郑伟、罗亚令等人，下家就是提供拼多多店铺、支付宝二维码、银行账户等收款账户收款。金华的跑分群里有吴跃军、覃国贵、“小义”、赖啸海，郑伟的跑分群里有张伟、郑圣德、刘友珍。转卡业务是每跑10000元上家给其6O元，其给卡商“罗亚令”15元，“郑伟”20元，吴跃军10元左右。 五、勘验、检查、辨认等笔录 ⒈搜查笔录及照片 （1）刘友珍搜查笔录，证实：民警于2020年7月10日11时30分至55分对刘友珍居住的顺昌县炼石水泥厂生活区16幢3梯606室依法进行搜查，发现刘友珍的手机，以及从事跑分业务记录的笔记本和从事转行跑分业务的银行卡（工商银行），民警拍照固定后对其进行扣押。 扣押决定书及扣押清单，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月10日依法对刘友珍所持有的OPPOA11白色手机1部、中国工商银行卡1张（尾号0221）、蓝色封面笔记本1本进行扣押。 （2）张玲丽搜查笔录，证实：民警于2020年7月10日12时50分至13时05分对郑圣德居住的福州市仓山区金山街道天骄苑40栋1302房间依法进行搜查，发现查获银行卡三张，分别为中国工商银行卡（尾号4747）、中国建设银行卡（尾号8034）、兴业银行卡（尾号8117），民警拍照固定后对其进行扣押。 郑圣德搜查笔录，证实：民警于2020年7月10日10时40分至10时50分对郑圣德随身物品进行搜查，查获有的苹果手机1部、华为手机1部、银色VIVO手机1部、灰色笔记本1本、纸1张（记录银行卡号、密码）、工商银行卡5张、建设银行卡2张、工商银行电子密码器5个，民警将上述物品予以扣押。 扣押决定书及扣押清单，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月10日依法对郑圣德所持有的苹果X手机1部、华为手机1部、银色VIVO手机1部、灰色笔记本1本、纸1张（记录银行卡号、密码）、工商银行卡5张、建设银行卡2张、工商银行电子密码器5个进行扣押。 扣押决定书及扣押清单，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月10日依法对郑圣德所持有的中国工商银行卡1张、中国建设银行卡1张、广发银行卡1张进行扣押。 （3）郑伟搜查笔录，证实：民警于2020年7月10日10时40分至11时50分对郑伟居住的福建省南平市顺昌县蝶景湾ｂ区19号604室依法进行搜查，发现一台银色苹果牌笔记本电脑，通过电脑中ＱＱ软件可以进入聊天群“五菱宏光”（群号73206××××）。共查获6部手机{黑色ＶＩＶＯ牌手机、黑色华为荣耀手机（背面贴三张银行卡的转账信息）、黑色华为荣耀手机（粉色手机壳）、黑色手机壳的白色苹果Ｘ手机、黑色华为荣耀手机（背面贴两张银行卡转账信息）、金色苹果ＸＳＭＡＸ手机}、6个密码器、2个华为ＷＩＦＩ设备、1本白色笔记本（记录一些数字账目）。另发现卡包1个（内有银行卡20张）、郑伟本人身份证1张、广发银行卡1张，民警拍照固定后对其进行扣押。 扣押决定书及扣押清单，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月10日依法对郑伟所持有的苹果银色笔记本电脑1台、黑色VIVO手机1部、黑色华为荣耀手机1部（背面贴有3张银行卡转账信息）、黑色华为荣耀手机1部(粉色手机壳)、白色苹果X手机1部（黑色手机壳）、黑色华为荣耀手机1部（背面贴有2张银行卡转账信息）、金色苹果XSMAX手机1部、密码器6个、华为黑色WIFI移动设备2个、绿白两色笔记本1本、卡包1个（内有20张银行卡）、广发银行卡1张进行扣押。 （4）吴跃军搜查笔录，证实：民警于2020年7月12日20时至20时30分对吴跃军租住的金华市婺城区三江街道金发佳苑2幢301室依法进行搜查，在房间内发现一台黑色台式电脑，民警对该电脑进行扣押。 扣押决定书及扣押清单，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月11日扣押银行卡20张，U盾8个，手机1部，于2020年7月12日依法对吴跃军所持有的台式电脑1台进行扣押。 （5）赖啸海搜查笔录，证实：民警于2020年7月10日11时40分至12时对赖啸海所住的阜阳市颖泉区凡人电竞酒店8818房间依法进行搜查，再对赖啸海进行人身检查后，发现1部黑色华为Mate30手机及1包黑色卡包，其中有8张银行卡。其中中国农业银行卡2张（尾号2475、1257）、广发银行卡1张（尾号5360）、中国工商银行卡1张（尾号6130）、中国邮政储蓄银行卡1张（尾号5508）、平安银行卡1张（尾号9625）、台州银行卡1张（5576）、浦发银行卡1张（尾号4464），民警拍照固定后对其进行扣押。 扣押决定书及扣押清单，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月10日依法对赖啸海所持有的华为手机1部、农业银行卡2张、平安银行卡1张、工商银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张、浦发银行卡1张、台州银行卡1张、广发银行卡1张进行扣押。 （6）潘某搜查笔录，证实：民警于2020年7月11日3时至4时30分对潘某所在的金华市婺城区新市街道道院街70号3单元302义乌领湖电子商务有限公司依法进行搜查，发现电脑5台，手机11部，银行卡52张，Ｕ盘1个，网银3个，笔记本4本，公司资料2袋，月份工资表8张，授权书28张，登录手机号码修改申请表2张，法人证书业务办理授权委托书5张，营业执照2份，苏宁ｕｓｂｋｅｙ10个，电话卡6袋，公章7个，银行卡与网银一同放置的塑料袋12袋，网银证书14份，银行卡与网银共同放置的塑料袋2个，民警拍照固定后对其进行扣押。 扣押决定书及扣押清单，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月11日依法对潘某所持有的金色ｉＰｈｏｎｅ手机1部进行扣押。 扣押决定书及扣押清单，证实：金华市公安局金东分局于2020年7月11日依法对潘某所持有的笔记本4本、公司资料2袋、月份工资表8张、授权书28张、登录手机号码修改申请书2张、法人证书业务办理授权委托书5张、营业执照4份、营业执照1盒、ＰＯＳ机1台、手机12部、苏宁ｕｓｂｋｅｙ10个、电话卡6袋、公章7个、银行卡与网银11袋、网银14份、银行卡52张、Ｕ盘1个、电脑主机5台进行扣押。 5.电子证据检查笔录，证实：2020年7月22日15时10分至8月4日13时50分，金华市公安局金东分局网安大队对被告人赖啸海ＨＵＡＷＥＩ_ＴＡＳ-ＡＬ00，郑圣德ＨＵＡＷＥＩ_ＡＬＰ-ＴＬ00、ｖｉｖｏＹ53ｎ、ｉＰｈｏｎｅＸ，郑伟ＨＵＡＷＥＩ_ＰＲＡ-ＡＬ00Ｘ、ｖｉｖｏＸ21、ｉＰｈｏｎｅＸ、ｉＰｈｏｎｅＸＳＭａｘ、华为ＨＬＫＡＬ00，覃国贵ＨＵ××××_ＧＬＫ-ＡＬＯＯ，宋正ｖｉｖｏⅤ1813Ｔ，Ｘｉａｏｍｉ_Ｒｅｄｍｉ8Ａ，华为ＥＬＥＡＬ00，Ｘｉａｏｍｉ_ＨＭ1Ｓ，Ｘｉａｏｍｉ_Ｒｅｄｍｉ8Ａ，Ｘｉａｏｍｉ_Ｒｅｄｍｉ6Ａ，ｉＰｈｏｎｅ7Ｐ1ｕｓ，Ｒｅｄｍｉ8Ａ，Ｒｅｄｍｉ8Ａ，Ｘｉａｏｍｉ_Ｒｅｄｍｉ6Ａ，Ｘｉａｏｍｉ_Ｒｅｄｍｉ6Ａ，Ｘｉａｏｍｉ_Ｒｅｄｍｉ6Ａ，Ｘｉａｏｍｉ_ＭＩ5等23部手机进行取证，提取了手机的手机信息、即时通讯记录等，在取证软件中将该被告人手机的取证结果导出，生成名为“‘金东0529非法经营案’案件取证报告”的取证文件夹，使用ｗｉｎｒａｒ软件将该文件夹进行压缩，生成6个压缩文件，计算其ＭＤ5值，将上述压缩文件刻录光盘10张。 六、电子数据、视听资料 覃国贵、郑伟等人银行卡交易明细，覃国贵、郑伟等人手机检查报告，吴跃军等人拼多多店铺电子数据、支付宝数据。 1.电子数据，金华团伙金额统计总计127477713.45元； 2.电子数据，郑伟收取转移金额达31647615.63元； 3.电子数据，郑圣德收取转移金额达18254741.8元； 4.电子数据，刘友珍收取转移金额达6006617.59元； 5.电子数据，赖啸海农业银行卡走账金额为3687581元； 6.电子数据，宋正两张银行卡走账金额合计为3760678.19元。 拼多多店铺转移资金统计如下： 电子数据，金华市旋派电子商务有限公司、金华市豪何电子商务有限公司、金华市誉杰电子商务有限公司、金华市宗晨电子商务有限公司、义乌领湖电子商务有限公司关联拼多多店铺转移资金共计11734417元。 关于各被告人及其辩护人所提的辩解和辩护意见，综合分析评判如下： 1.被告人吴跃军辩称其是2019年10月份以后才知道注册公司开设拼多多店铺转移的是非法资金的辩护意见。经查，2019年7月份被告人吴跃军通过同案犯叶钦旭教授开展拼多多业务，该业务实际上是空单交易，其先注册拼多多店铺，通过QQ群联系业务，先交纳需要转移资金等额押金，再将拼多多商品链接发至QQ群，商品标价均为100元，之后有人陆续下单，收取转移资金的1%作为利润，且7月份已有拼多多店铺因投诉被封店，知道转移的资金是非法的。故被告人吴跃军的辩解与事实不符，本院不予采纳。 2.被告人覃国贵的辩护人提出被告人覃国贵受吴跃军指使，系从犯的辩护意见。经查，被告人覃国贵在本案中主要负责具体操作，属于积极参加者，不宜认定为从犯。对该辩护意见本院不予采纳。 3.被告人宋正辩解称，其提供给吴跃军的两张银行是为了刷银行流水用于办理贷款，不知道银行卡具体用途。经查，被告人宋正曾前往吴跃军工作室，明知吴跃军等人做拼多多线下卖货，没有实际商品交易，钱打进来又转出去，靠流水拿提成，且宋正曾供述其已经意识到这样走账是不正常的，应该是在做违规，不合法的事情。宋正仍然将自己新办理的建设银行、工商银行卡连同U盾和电话卡提供给吴跃军等人用于银行走账、转移资金，具有犯罪故意。 被告人吴跃军的供述证实，吴跃军通过戴绍增介绍认识宋正，其拿到宋正银行卡后，后续由覃国贵与宋正对接。被告人覃国贵的供述证实宋正曾多次前往吴跃军工作室，覃国贵曾告知宋正银行卡用于转账，宋正也看到覃国贵等人操作，宋正银行卡密码锁住，需要宋正前来协助解锁，宋正的银行卡是有偿使用。宋正明知吴跃军、覃国贵等人将银行卡用于转账仍然将银行卡提供给吴跃军等人使用，提供支付结算帮助，故对被告人宋正的辩解，本院不予采信。 4.被告人刘友珍的辩护人提出被告人刘友珍自愿认罪认罚，积极退赃，是初犯、偶犯，主观恶性小，真诚悔罪，请求适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人吴跃军、覃国贵、周冬标、赖啸海、宋正、郑伟、郑圣德、刘友珍明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院依法予以支持。被告人宋正在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人周冬标主动投案，并如实供述主要事实，是自首，且自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。被告人吴跃军、覃国贵、赖啸海、郑伟、郑圣德、刘友珍，归案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，且自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。鉴于被告人吴跃军、覃国贵、赖啸海、郑伟、郑圣德、刘友珍已退出违法所得，本院酌情予以从轻处罚。各辩护人提出的被告人具有的其他从轻、减轻处罚情节以及适用缓刑的辩护意见，本院根据各被告人犯罪事实及情节、悔罪态度、退赃情况、社会危害程度，综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款，第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴跃军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七万元。罚金限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 二、被告人覃国贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元，罚金限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年8月13日止）。 三、被告人周冬标犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元，罚金限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年8月13日止）。 四、被告人赖啸海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，罚金限在判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 五、被告人宋正犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，罚金限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 六、被告人郑伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元，罚金限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2021年10月10日止）。 七、被告人郑圣德犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，罚金限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年7月9日止）。 八、被告人刘友珍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万六千元，罚金限在判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 九、继续追缴被告人周冬标违法所得人民币18000元；被告人吴跃军退出的违法所得人民币75000元，被告人覃国贵退出的违法所得人民币17800元，被告人赖啸海退出的违法所得人民币2000元，被告人郑伟退出的违法所得人民币31700元，被告人郑圣德退出的违法所得人民币10000元，被告人刘友珍退出的违法所得人民币13177元，依法予以没收，上缴国库。 十、扣押在案的物品、冻结资金，依法处理（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  舒增源 人民陪审员  钱淑英 人民陪审员  曹 敏 二〇二一年四月十九日 法官 助理  梁剑芳 书 记 员  徐鑫泽 附表1： 随案移送物品处置清单 序号 扣押来源 赃证款物名称 特征 数量 处理结果 1 赖啸海 工商银行卡 疑似作案银行卡 1张 予以返还 2 广发银行卡 疑似作案银行卡 1张 予以返还 3 华为手机 疑似作案手机 1部 予以返还 4 农业银行卡 疑似作案银行卡 2张 若尾号为2475银行卡则没收，其他返还 5 平安银行卡 疑似作案银行卡 1张 予以返还 6 浦发银行卡 疑似作案银行卡 1张 予以返还 7 台州银行卡 疑似作案银行卡 1张 予以返还 8 邮政储蓄银行卡 疑似作案银行卡 1张 予以返还 9 刘友珍 笔记本 蓝色封面 1本 依法没收 10 手机 OPPOA11白色外 1部 依法没收 11 银行卡 工行卡6212261402034180221 1张 依法没收 12 潘某 潘某 潘某 POS机 无 1台 予以返还 13 U盘 金士顿，白色 1个 予以返还 14 笔记本 黑色封皮,有N0TEB00K字 1本 予以返还 15 笔记本 棕色封皮,有“Mingbo”字样 1本 予以返还 16 笔记本 绿色封皮 1本 予以返还 17 笔记本 黑色封皮Torica字样 1本 予以返还 18 登录手机号码修改申请书 无 2张 予以没收 19 电脑主机 黑色 5台 权属人为赖啸海的予以返还，其余4台予以没收，上缴国库 20 电话卡 无 6袋 予以没收 21 法人证书业务办理委托书 无 5张 与金华市旋派电子商务有限公司、金华市豪何电子商务有限公司、金华市誉杰电子商务有限公司、金华市宗晨电子商务有限公司、义乌领湖电子商务有限公司有关的没收，其他返还 22 公司资料 杭州坤秀教育科技有限公司、内有营业执照、银行卡、公章等。 1袋 返还 23 公司资料 杭州冬锦教育科技有限公司，内有营业执照、银行卡、公章等。 1袋 返还 24 公章 无 7个 若为金华市旋派电子商务有限公司、金华市豪何电子商务有限公司、金华市誉杰电子商务有限公司、金华市宗晨电子商务有限公司、义乌领湖电子商务有限公司有关的公章予以没收，其他返还 25 手机 背面粉色，背面有“坤秀教育”、“淇淇”字样贴纸 1部 予以没收，上缴国库 26 手机 金色小米手机,背面有“王林锋建设180××××5301工商”字样 1部 予以没收，上缴国库 27 手机 金色小米手机,背面有“舒燕贞dd72562118072430857”字样 1部 予以没收，上缴国库 28 手机 金色小米手机，背面有“周冬标工商xy194321”字样 1部 予以没收，上缴国库 29 手机 蓝色ｒｅｄｍｉ手机,背面有“183××××6047”字样 1部 予以没收，上缴国库 30 手机 180××××4477 1部 予以没收，上缴国库 31 手机 红色redmi手机,背面有“支付宝·叶胜平001234”字样贴纸 1部 予以没收，上缴国库 32 手机 红色ｒｅｄｍｉ手机,背面有“153××××4013（周冬标）”字样贴纸 1部 予以没收，上缴国库 33 手机 白色小米手机,背面有“159××××7021（宋正）”字样贴纸 1部 予以没收，上缴国库 34 手机 黑色魅族手机,背面有“方政建设150××××6841”字样 1部 予以没收，上缴国库 35 手机 蓝色荣耀手机,背面有honor字样 1部 予以没收，上缴国库 36 手机 灰色小米手机，背面有mi字样 1部 予以没收，上缴国库 37 授权书 无 28张 由扣押机关依法处理 38 苏宁usbkey 无 10个 予以返还 39 网银 无 14个 由扣押机关依法处理 40 银行卡 无 52张 由扣押机关依法处理 41 银行卡与网银 无 10袋 由扣押机关依法处理 42 营业执照 绿色文件盒 1盒 与金华市旋派电子商务有限公司、金华市豪何电子商务有限公司、金华市誉杰电子商务有限公司、金华市宗晨电子商务有限公司、义乌领湖电子商务有限公司有关的没收，其他返还 43 营业执照 金华市誉杰电子商务有限公司、金华市豪何电子商务有限公司、义乌领湖电子商务有限公司、金华市宗晨电子商务有限公司 4份 予以没收 44 月份工资表 无 8张 予以没收 45 宋正 VIVO手机 蓝紫色,型号V1813T 1部 予以返还 46 覃国贵 华为手机 型号GLK-AL00MEID:A0000AF4BC7F2 1部 予以没收，上缴国库 47 吴跃军 吴跃军 吴跃军 U盾 中国工商银行,5817281594 1个 予以返还 48 U盾 中国农信潘伟央,849050002514 1个 予以返还 49 U盾 浙江稠州银行,10228291 1个 予以返还 50 U盾 吴子兴,849050002515 1个 予以返还 51 U盾 浙江农信,819050016411 1个 予以返还 52 U盾 中国稠州银行,CZCB01A910146938 1个 予以返还 53 U盾 中信银行,5026193002 1个 予以返还 54 U盾 中国建设银行,50G000073307 1个 予以返还 55 电脑 台式 1台 予以没收，上缴国库 56 手机 吴跃均手机 1部 予以没收，上缴国库 57 银行卡 招商银行,5214855791852995 1张 予以返还 58 银行卡 平安银行,6221550413924402 1张 予以返还 59 银行卡 中国邮政储蓄银行,6210983000000091314 1张 予以返还 60 银行卡 中国光大银行,6226552152986506 1张 予以返还 61 银行卡 浙江省农村信用社联合社,6210580799000093629 1张 予以返还 62 银行卡 中国工商银行,6217231208004201079 1张 予以返还 63 银行卡 中国建设银行,6236681460019469606 1张 予以返还 64 银行卡 中国建设银行,6236681460010375653 1张 予以返还 65 银行卡 中国工商银行,6212261208015407016 1张 予以返还 66 银行卡 中国建设银行,6232511460341293 1张 予以返还 67 银行卡 中国光大银行,5226632301993585 1张 予以返还 68 银行卡 中国农业银行,6228360172852528 1张 予以返还 69 银行卡 中国农业银行,6259960145328423 1张 予以返还 70 银行卡 浦发银行,6217920271045747 1张 予以返还 71 银行卡 广发银行,6258091673488263 1张 予以返还 72 银行卡 中国民生银行,6226××××2908 1张 余额抵扣罚金，银行卡予以返还 73 银行卡 义乌联合村镇银行,6210920061000452886 1张 予以返还 74 银行卡 交通银行,6222623370002352878 1张 予以返还 75 银行卡 平安银行,6230580000248095460 1张 予以返还 76 银行卡 中国工商银行,6217231208006028421 1张 予以返还 77 郑圣德 笔记本 灰色记账 1本 予以没收 78 工商银行卡 卡号6222××××8196 1张 予以没收，上缴国库 79 工商银行卡 卡号:6222××××8899 1张 予以没收，上缴国库 80 工商银行卡 卡号:6222××××1338 1张 予以没收，上缴国库 81 工商银行卡 卡号:6222××××0682 1张 予以返还 82 工商银行卡 卡号6222××××8139 1张 予以没收，上缴国库 83 工银电子密码器 无 5个 予以没收，上缴国库 84 建设银行卡 卡号6217××××9389 1张 予以返还 85 建设银行卡 卡号6217××××2422 1张 予以返还 86 手机 型号iphonex256Gmeid3530549339513 1部 予以返还 87 手机 型号:华为ALP-TL00,64G,meid:A0000095262F7C 1部 予以没收，上缴国库 88 手机 银色vivo手机 1部 予以没收，上缴国库 89 兴业银行卡 卡号9666××××8117 1张 予以返还 90 纸 记录银行账号，密码等情况。 1张 予以没收，上缴国库 91 中国工商银行卡 卡号6222××××4747 1张 予以返还 92 中国建设银行卡 卡号4367××××8034 1张 予以返还 93 郑伟 郑伟 wifi移动设备 华为牌，黑色 2个 予以没收，上缴国库 94 白色苹果X手机 黑色手机壳 1部 予以返还 95 笔记本电脑 苹果牌、银色 1台 予以没收，上缴国库 96 广发银行卡 无 1张 予以返还 97 手机 黑色vivo牌 1部 予以没收，上缴国库 98 黑色华为荣耀手机 背面贴有两张银行卡转账信息 1部 予以没收，上缴国库 99 黑色华为荣耀手机 背面贴有三张银行卡转账信息 1部 予以没收，上缴国库 100 黑色华为荣耀手机 粉色手机壳 1部 予以没收，上缴国库 101 手机 金色苹果牌XSMAX 1部 予以返还 102 卡包 内有二十张银行卡 1只 尾号为3083、9724、9716、3321、5722、 5232的工行卡予以没收，并将余额上缴国库，其他予以返还 103 密码器 无 6个 予以没收，上缴国库 104 账本 绿、白两色 1本 予以没收，上缴国库 105 周冬标 手机 魅族牌，机型MEI20.16sPro蓝黑色机身有少许裂痕IMEI1:866790042167097 1部 予以没收，上缴国库 附表2： 冻结账户及资金处置清单 序号 卡号 银行名称 户名 余额 处置意见 1 6212261307007792235 中国工商银行 GOHCHE- EKEONG 934.2 由扣押机关依法处理 2 6212260200177380371 中国工商银行 SAADIAHBI- NTIOTHMAN 21416.07 由扣押机关依法处理 3 6222080905000783685 中国工商银行 曹晓旭 23250.98 由扣押机关依法处理 4 6228411194587560173 中国农业银行 曾朝凯 0.03 由扣押机关依法处理 5 623059166202250302 河南省农村信用社联合社 曾成胜 7.15 由扣押机关依法处理 6 6217004540005455337 中国建设银行 陈剑 215.54 由扣押机关依法处理 7 623059187101364051 河南省农村信用社联合社 陈聚见 12.18 由扣押机关依法处理 8 6217770142980931 南京银行股份有限公司 陈丽娟 191.4 由扣押机关依法处理 9 6217001830041634695 中国建设银行 陈罗查 647.61 由扣押机关依法处理 10 6222620110065919434 交通银行股份有限公司 陈明香 3162.72 由扣押机关依法处理 11 6217566400010520387 （账号×××86） 中国银行 陈文鑫 7.24 由扣押机关依法处理 12 6217003890010099658 中国建设银行 陈兴让 0 由扣押机关依法处理 13 6222034200012514337 中国工商银行 程大明 3.44 由扣押机关依法处理 14 6217003320059913189 中国建设银行 程琇惠 5059.79 由扣押机关依法处理 15 623059167003126899 河南省农村信用社联合社 戴兴云 4.49 由扣押机关依法处理 16 6228481598463261679 中国农业银行 单通 298.29 由扣押机关依法处理 17 6217856400021338703 （账号×××11） 中国银行 丁丽仔 51537.7 由扣押机关依法处理 18 6228430546900391874 中国农业银行 丁鑫 6.61 由扣押机关依法处理 19 6217002270023857494 中国建设银行 范保佳 1265.02 由扣押机关依法处理 20 6230524070019463972 中国农业银行 冯佳豪 12547.09 由扣押机关依法处理 21 6222031406000504544 中国工商银行 冯小露 0 由扣押机关依法处理 22 6236680120002977889 中国建设银行 付超锋 146.22 由扣押机关依法处理 23 6222031406000285722 中国工商银行 傅开菊 0.03 余额没收，上缴国库 24 623059166702191642 河南省农村信用社联合社 龚自强 2.69 由扣押机关依法处理 25 6212261402033139889 中国工商银行 官飞 531.16 由扣押机关依法处理 26 6217000180043743743 中国建设银行 郭海铃 0 由扣押机关依法处理 27 623059151002462125 河南省农村信用社联合社 郭晶晶 1.02 由扣押机关依法处理 28 6228480188474054478 中国农业银行 洪晓丹 185.59 由扣押机关依法处理 29 6228480649175980170 中国农业银行 侯玉辉 0 由扣押机关依法处理 30 6212261704011666589 中国工商银行 侯张凯 6251.41 由扣押机关依法处理 31 6230521360026084975 中国农业银行 侯张凯 0.02 由扣押机关依法处理 33 6223201307879223 山东省农村信用社联合社 胡慧慧 53.33 由扣押机关依法处理 34 6231520000000537676 平顶山银行 胡敬华 72.7 由扣押机关依法处理 35 6212260402027329604 中国工商银行 胡晓阳 26.81 由扣押机关依法处理 36 6217007200022849866 中国建设银行 黄淋 76424.53 由扣押机关依法处理 37 6222××××8196 中国工商银行 黄美地 5674.81 余额没收，上缴国库 38 6212261208003857768 中国工商银行 贾健 2769.08 由扣押机关依法处理 39 6217751010015206422 徽商银行股份有限公司 江德鑫 0.09 由扣押机关依法处理 40 6217002740032388129 中国建设银行 姜越 68248.04 由扣押机关依法处理 41 6230××××9625 平安银行 赖啸海 446.38 予以解冻 42 6217××××6130 中国工商银行 赖啸海 0 予以解冻 43 6217993300058354603 中国邮政储蓄银行有限责任公司 赖啸海 0 予以解冻 44 6217995200119149455 中国邮政储蓄银行有限责任公司 赖啸海 0 予以解冻 45 6217××××0902 中国邮政储蓄银行有限责任公司 赖啸海 0 予以解冻 46 6228453278050482475 中国农业银行 赖啸海 0.58 予以解冻 47 6228480188476967370 中国农业银行 李红亮 239.17 由扣押机关依法处理 48 6230520520008302171 中国农业银行 李金明 0 由扣押机关依法处理 49 6230520680059187176 中国农业银行 李锦坡 457.35 由扣押机关依法处理 50 6222030403005369230 中国工商银行 李郡 50.26 由扣押机关依法处理 51 6230520650048012975 中国农业银行 李郡 16.32 由扣押机关依法处理 52 623059166702300052 河南省农村信用社联合社 李响响 28.21 由扣押机关依法处理 53 6222××××9716 中国工商银行 李孝旺 53536.79 余额没收，上缴国库 54 6230522310022911571 中国农业银行 梁基亮 6.55 由扣押机关依法处理 55 6228480609502308776 中国农业银行 梁若敏 0.27 由扣押机关依法处理 56 6222031406000281234 中国工商银行 廖洪样 0.37 由扣押机关依法处理 57 6230522020002882979 中国农业银行 廖洪样 990.16 由扣押机关依法处理 58 6212261702045754934 中国工商银行 林二昆 0.27 由扣押机关依法处理 59 6230520680069929674 中国农业银行 林美珠 50488.15 由扣押机关依法处理 60 6230520680059869377 中国农业银行 林强 251.08 由扣押机关依法处理 61 6228481416713136379 中国农业银行 林壮晶 1223.78 由扣押机关依法处理 62 6217003180003173417 中国建设银行 林壮举 1867.3 由扣押机关依法处理 63 6228481416712829974 中国农业银行 林壮举 19126.73 由扣押机关依法处理 64 6212261405011343555 中国工商银行 凌建仙 34855.35 由扣押机关依法处理 65 6214624821000481552 广东发展银行股份有限公司 刘友珍 7.51 予以解冻 66 6222620720006968231 交通银行 刘友珍 0.72 予以解冻 67 6230580000267408123 平安银行 刘友珍 0.31 予以解冻 68 6217933651075473 上海浦发银行 刘友珍 0 予以解冻 69 622908113063101310（账号×××98） 兴业银行股份有限公司 刘友珍 0 予以解冻 70 6226631703714060 中国光大银行 刘友珍 予以解冻 71 6216911507191422（账号5000××××0837） 中国民生银行股份有限公司 刘友珍 0.96 予以解冻 72 6230520060042835670 中国农业银行 刘友珍 2.08 予以解冻 73 6230522020017138375 中国农业银行 刘友珍 57.91 予以解冻 74 6216606400005074170（账号4325××××6057） 中国银行 刘友珍 673.19 予以解冻 75 6212261402034180221 中国工商银行 刘友珍 1 余额没收，上缴国库 76 623059187101380735 河南省农村信用社联合社 刘运福 4.68 由扣押机关依法处理 77 6222031406000281200 中国工商银行 罗飞扬 80.22 由扣押机关依法处理 78 6222031402002219009 中国工商银行 罗建美 0.53 由扣押机关依法处理 79 6222031907000600448 中国工商银行 罗亚令 52.53 由扣押机关依法处理 80 6213361098013805270 中国农业银行 罗银辉 6946.26 由扣押机关依法处理 81 6217001020001304840 中国建设银行 马云飞 0 由扣押机关依法处理 82 6217000140038613210 中国建设银行 孟子阳 0 由扣押机关依法处理 83 6217003850017093922 中国建设银行 母其莉 10.28 由扣押机关依法处理 84 6215581502009390816 中国工商银行 牧应魁 73390.18 由扣押机关依法处理 85 6217751010015951936 徽商银行股份 穆孝孝 0.32 由扣押机关依法处理 86 6217856400021828398（账号×××10） 中国银行 穆玉珊 0 由扣押机关依法处理 87 6217993900021716091 中国邮政储蓄银行有限责任公司 穆玉珊 0.2 由扣押机关依法处理 88 6230941860000311551 中国建设银行 穆玉珊 0.7 余额没收，上缴国库 89 6230××××5771 中国农业银行 穆玉珊 0 予以解冻 90 6228481598461119671 中国农业银行 潘磊 113.73 由扣押机关依法处理 91 6210580799001725849 浙江省农村信用社联合社 潘某 0 由扣押机关依法处理 92 6230910799026933393 浙江省农村信用社联合社 潘某 57.74 由扣押机关依法处理 93 6222031402002358955 中国工商银行 彭华雄 4860.25 由扣押机关依法处理 94 6217001860009630534 中国建设银行 彭华雄 1.58 由扣押机关依法处理 95 623059167003151871 河南省农村信用社联合社 彭治 91.6 由扣押机关依法处理 96 6228480188476973873 中国农业银行 秦波 301.23 由扣押机关依法处理 97 6230522370034434178 中国农业银行 曲楠楠 0 由扣押机关依法处理 98 6227001833390426811 中国建设银行 施文鹏 154.52 由扣押机关依法处理 99 6230524020024634075 中国农业银行 时创业 82.98 由扣押机关依法处理 100 6217280712002344708 广东省农村信用社联合社 帅宇 9251.61 由扣押机关依法处理 101 6228××××3174 中国农业银行 宋备惠 0.4 余额没收，上缴国库 102 ×× 中国建设银行 宋正 539.7 余额没收，上缴国库 103 6222031208003745391 中国工商银行 宋正 105.39 余额没收，上缴国库 104 6217003180003198257 中国建设银行 苏桃 220.44 由扣押机关依法处理 105 6230580000278712844 平安银行 覃国贵 963.42 余额抵扣罚金，上缴国库 106 6214××××5209 招商银行股份有限公司 覃国贵 3.32 余额抵扣罚金，上缴国库 107 6217231208012760728 中国工商银行 覃国贵 0 余额抵扣罚金，上缴国库 108 6226××××6634 中国光大银行股份有限公司 覃国贵 余额抵扣罚金，上缴国库 109 6226198600590696（账号5000××××2000） 中国民生银行股份有限公司 覃国贵 4.26 余额抵扣罚金，上缴国库 110 6222××××4144 中国工商银行 覃国贵 0.62 余额没收，上缴国库 111 6228××××7072 中国农业银行 覃国贵 16.34 余额没收，上缴国库 112 6228482879381232474 中国农业银行 谭岑 7303.59 由扣押机关依法处理 113 6230520680055461872 中国农业银行 王宝玉 110758.85 由扣押机关依法处理 114 623059166702258896 河南省农村信用社联合社 王吉荣 2.57 由扣押机关依法处理 115 623059167002861991 河南省农村信用社联合社 王金水 4.56 由扣押机关依法处理 116 6222030404002118273 中国工商银行 王金涛 10.2 由扣押机关依法处理 117 6212252010001263770 中国工商银行 王理方 0 由扣押机关依法处理 118 6230521090051296174 中国农业银行 王少兰 3.95 由扣押机关依法处理 119 623059167003041015 河南省农村信用社联合社 王卫辉 7374.13 由扣押机关依法处理 120 6217002220015589712 中国建设银行 王现兰 0 由扣押机关依法处理 121 6212252102002412397 中国工商银行 韦婉婵 15.45 由扣押机关依法处理 122 6228480068827655876 中国农业银行 吴岱炜 0.23 由扣押机关依法处理 123 6216696200009723306（403977033812） 中国银行 吴岱炜 0.29 由扣押机关依法处理 124 6217231208012632026 中国工商银行 吴跃军 2461.53 余额抵扣罚金，上缴国库 125 6217930275042517 上海浦东发展银行股份有限公司 吴跃军 0 予以解冻 126 6229××××5618（账号×××57） 兴业银行股份有限公司 吴跃军 0 予以解冻 127 6230910799077818832 浙江省农村信用社联合社 吴跃军 75.57 余额抵扣罚金，上缴国库 128 6226××××2908（账号5000××××0092） 中国民生银行股份有限公司 吴跃军 47.24 余额抵扣罚金，上缴国库 129 6228480382802518318 中国农业银行 吴跃军 0 由扣押机关依法处理 130 6222031406000714119 中国工商银行 谢晶晶 50.4 由扣押机关依法处理 131 6228481598463564072 中国农业银行 邢礼花 233.02 由扣押机关依法处理 132 6236683320027883115 中国建设银行 严裕丽 2.03 由扣押机关依法处理 133 6228484088847691970 中国农业银行 杨春桃 1.17 由扣押机关依法处理 134 6222030806001614294 中国工商银行 杨金库 20749.79 由扣押机关依法处理 135 6212264100033401393 中国工商银行 杨雄 11.78 由扣押机关依法处理 136 6214680028897500 北京银行 姚茨楣 0 由扣押机关依法处理 137 6230580000078277444 平安银行 叶钦旭 29.43 由扣押机关依法处理 138 6214835792917732 招商银行股份有限公司 叶钦旭 0.9 由扣押机关依法处理 139 6236681930000903441 中国建设银行 叶钦旭 15712.99 由扣押机关依法处理 140 6228482028629598771 中国农业银行 叶钦旭 60.02 由扣押机关依法处理 141 6217856200040812070（账号4039××××0753） 中国银行 叶钦旭 48.29 由扣押机关依法处理 142 6222033500005479211 中国工商银行 于莉娟 170.2 由扣押机关依法处理 143 6222031402002218985 中国工商银行 余树跃 0 由扣押机关依法处理 144 6213362319901342773 中国农业银行 余为隆 11737.25 由扣押机关依法处理 145 6215590902000270505 中国工商银行 张靓 16053.8 由扣押机关依法处理 146 623059116200973496 河南省农村信用社联合社 张论杰 12685.54 由扣押机关依法处理 147 6212262502030679453 中国工商银行 张文娟 1.05 由扣押机关依法处理 148 6222030404002141614 中国工商银行 张智浩 10.79 由扣押机关依法处理 149 6217000180045282252 中国建设银行 赵美 31.22 由扣押机关依法处理 150 6222××××8139 中国工商银行 郑金土 17582.34 余额没收，上缴国库 151 6217923651725763 上海浦发银行 郑圣德 0 予以解冻 152 6228480068871884877 中国农业银行 郑圣德 0 予以解冻 153 6222××××1338 中国工商银行 郑圣德 3667.36 余额没收，上缴国库 154 6217××××9086 中国建设银行 郑伟 11.49 余额抵扣罚金，上缴国库 155 6216912907368446（账号5000××××6324） 中国民生银行股份有限公司 郑伟 8.46 余额抵扣罚金，上缴国库 156 6230××××8473 中国农业银行 郑伟 601.02 余额抵扣罚金，上缴国库 157 6217××××9722 中国邮政储蓄银行有限责任公司 郑伟 10.33 余额抵扣罚金，上缴国库 158 6229××××8610（账号×××33） 兴业银行股份有限公司 郑伟 2.85 余额没收，上缴国库 159 6222××××3083 中国工商银行 郑伟 3916.62 余额没收，上缴国库 160 6217××××2658 上海浦发银行 周冬标 0 予以解冻 161 6217231208012632133 中国工商银行 周冬标 0 余额没收，上缴国库 162 6228482378945789376 中国农业银行 周静 606.56 由扣押机关依法处理 163 6228481598459948370 中国农业银行 朱海斌 258.53 由扣押机关依法处理 164 6228480188477161379 中国农业银行 朱恒 3126.94 由扣押机关依法处理 165 6222××××8899 中国工商银行 朱勤密 0.59 余额没收，上缴国库 166 6228480649175796774 中国农业银行 朱永顺 10.02 由扣押机关依法处理 167 6223200505813638 山东省农村信用社联合社 朱月妃 62.76 由扣押机关依法处理 168 6222031406000286100 中国工商银行 邹某 1128.39 由扣押机关依法处理 169 6222031406000281226 中国工商银行 罗盛美 100.53 由扣押机关依法处理 50-