河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0811刑初89号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人刘晨旭，男，1991年4月27日出生于河南省济源市，汉族，高中毕业，系个体户，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年11月27日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年12月31日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。被告人王杰，男，2001年10月6日出生于河南省修武县，汉族，高中毕业，系个体户，住河南省修武县。因犯寻衅滋事罪，于2020年7月30日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年11月27日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年12月31日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。被告人方永才，男，1974年6月18日出生于河南省西华县，汉族，高中毕业，无业，住河南省郑州市。因犯拒不执行判决、裁定罪，于2015年8月17日被郑州市二七区人民法院司法拘留，于2015年9月10日释放。因涉嫌妨害信用卡管理，于2020年11月27日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年12月31日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。被告人靳豪杰，男，2002年9月25日出生于河南省修武县，汉族，中专毕业，无业，住河南省修武县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年11月27日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2020年12月31日被焦作市公安局山阳分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日经焦作市山阳区人民检察院决定取保候审，于2021年2月26日由焦作市公安局修武分局执行取保候审。焦作市山阳区人民检察院以焦山检一部刑诉[2021]78号起诉书指控被告人刘晨旭、王杰、方永才妨害信用卡管理罪、被告人刘晨旭、王杰、靳豪杰帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并经被告人同意，依法适用简易程序，于2021年4月2日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张金凤出庭支持公诉，被告人刘晨旭、王杰、方永才、靳豪杰到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2020年10月份，被告人刘晨旭通过微信好友“天空”（身份不明）结识了一个叫“南瓜”（身份不明）的男子，刘晨旭在明知“南瓜”为违法犯罪活动走账使用的情况下，为谋取非法利益，于2020年11月份伙同“王绍武”（身份不明）、王杰在“南瓜”组建的如流聊天群内使用韩梦梦（在逃）、靳豪杰、王杰的银行卡用于转账。经查实，2020年11份刘晨旭伙同“王绍武”、“南瓜”为违法犯罪活动走账流水金额共计903.1209元，“南瓜”通过“u币”向刘晨旭支付共计约15224.07元。被告人刘晨旭为谋取非法利益，从被告人方永才、王杰、安阳收卡中介（身份不明）、山西收卡中介（身份不明）等人手中以2700到4000元不等的价格共计收买银行卡40张，经查实，2020年11月14日，刘晨旭将从安阳中介、方永才和山西中介手中收买的19张银行卡放于电磁炉中通过中通快递邮寄给“南瓜”提供的云南地址。2020年11月23日，被告人刘晨旭将从方永才手中收买的4张银行卡及山西中介手中收买的13张银行卡中的4张银行卡共8张银行卡放置于3个电磁炉中，让其女友慕某在焦作市马村区中通快递按照刘晨旭提供的地址寄至云南。被抓获当天，公安机关查扣的有4张银行卡。经查实，被告人刘晨旭共收购他人的该40张银行卡里邮寄给上线的有27张银行卡；刘晨旭通过贩卖银行卡共收到南瓜转账11.7万元。被告人王杰在明知被告人刘晨旭为违法犯罪活动走账使用银行卡的情况下，为谋取非法利益，本人办理4张银行卡交给刘晨旭走账使用，经查实，提供的该4张银行卡过账32万元涉及被害人被诈骗资金有8.4万元。被告人王杰为谋取非法利益，收购靳豪杰5张银行卡、王某1张银行卡，从方永才、刘旭伟手中拿到2张银行卡，共计8张银行卡交给刘晨旭用于走账使用。经查实，王杰共获取2600元非法所得。2020年11月26日，王杰在公安机关安排下电话约被告人方永才和靳豪杰到铃兰酒店，协助公安机关抓获两名被告人。3、被告人方永才在明知被告人刘晨旭使用他人银行卡为不法分子过账的情况下，于2020年11月份，介绍韩梦梦（在逃）到宾馆向刘晨旭提供5张银行卡用于过账，刘晨旭使用该5张银行卡过账后给韩梦梦本人费用2200元。经查实，韩梦梦名下5张银行卡涉嫌过账流水87.416311万元；涉及被害人被诈骗金额40.2708万元。被告人方永才以淘宝等刷单为由，让朋友郭国军办理1张工商银行卡、王龙办理1张工商、1张建设银行卡、刘旭伟办理1张工商、1张建设银行卡、陈立飞办理1张农业银行卡，以及办理U盾、捆绑电话卡共计6套，并将6套银行卡交给刘晨旭供刘晨旭等人走账过流水使用。陈立飞、王龙名下银行卡涉嫌过账流水77.721372万元，涉及被害人被诈骗金额31.744772万元。2020年11月26日，被告人方永才持陈立飞办理的1张中国银行卡和孙静伟的1张农业银行卡来焦作欲出售给刘晨旭时被当场抓获。4、被告人靳豪杰在明知被告人刘晨旭使用其银行卡用于“洗钱，跑分”的情况下，将其自己办理的5张银行卡通过被告人王杰提供给刘晨旭走账，非法获利1000元。经查实，靳豪杰提供给刘晨旭走账使用的本人办理的4张银行卡中涉及交易流水共计41.33249万元，涉及被害人被诈骗资金走账有22.975万元。非法获利的1100元，已退交公安机关。公诉机关认为，被告人刘晨旭、王杰、方永才非法持有他人信用卡，数量较大，均应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。被告人刘晨旭、王杰、靳豪杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取不法利益而提供银行卡供支付结算所用，情节严重，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人刘晨旭、王杰均系一人犯数罪，应当数罪并罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人刘晨旭系主犯，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚。被告人王杰、方永才、靳豪杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王杰在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人王杰到案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘晨旭、王杰、方永才、靳豪杰认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘晨旭、王杰、方永才、靳豪杰对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实，被告人刘晨旭、王杰、方永才、靳豪杰在开庭审理过程中亦无异议，并有焦作市公安局山阳分局出具发破案经过、到案经过、扣押笔录、扣押清单、微信聊天记录、支付宝账单截图、银行卡照片、微信转账截图、光盘说明、情况说明，焦作市公安局刑事科学技术研究所出具电子数据检查笔录，证人慕某、王某证言，被告人刘晨旭、王杰、方永才、靳豪杰的供述，王杰名下办理银行卡四张以及涉嫌被害人被诈骗过账相关材料，韩梦梦名下银行卡过账流水涉及被害人被诈骗的相关材料，王杰名下银行卡开户信息以及收购户名是王龙、陈立飞、郭国军的开户银行卡信息及明细，被害人涉嫌被诈骗的相关材料，韩梦梦名下银行卡明细以及涉案被害人的相关材料，方永才提供银行卡以及过账流水及涉案被害人被诈骗的银行流水明细及相关材料，陈立飞、王龙名下银行卡交易明细，被告人靳豪杰名下银行卡查询明细，靳豪杰名下银行卡五张以及被害人被诈骗的报案材料涉案银行卡明细和相关材料，本院（2020）豫0811刑初41号刑事判决书，焦作市公安局山阳分局出具刘晨旭、王杰、靳豪杰的人口基本信息，郑州市公安局郑密路派出所出具被告人方永才的户籍证明及证明一份等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘晨旭、王杰、方永才非法持有他人信用卡，数量较大，均构成妨害信用卡管理罪。被告人刘晨旭、王杰、靳豪杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为获取不法利益而提供银行卡供支付结算所用，情节严重，均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人刘晨旭、王杰均系一人犯数罪，应当数罪并罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人刘晨旭系主犯，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚。被告人王杰、方永才、靳豪杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人王杰在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人王杰到案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。被告人刘晨旭、王杰、方永才、靳豪杰认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人靳豪杰的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘晨旭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年11月27日起至2023年7月26日止）。二、被告人王杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万一千元。撤销缓刑，与之前犯寻衅滋事罪被判有期徒刑七个月，缓刑一年，数罪并罚，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万一千元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年11月27日起至2022年1月26日止）。三、被告人方永才犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年11月27日起至2021年11月26日止）。四、被告人靳豪杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。罚金已缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。五、被告人靳豪杰违法所得1100元，由扣押机关依法处理。六、被告人刘晨旭违法所得10000元，被告人王杰违法所得2600元，依法继续追缴，上缴国库。七、被告人刘晨旭、王杰、方永才、靳豪杰犯罪时所用银行卡由扣押机关予以没收，上缴国库。八、扣押被告人刘晨旭黑色iphone11手机一部、被告人王杰极光色VIVO手机一部、被告人方永才黑色OPPOR11手机一部、被告人靳豪杰蓝色VIVO手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 王 勇二〇二一年四月九日书记员 王中艳