湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0102刑初420号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人朱长松，男，1989年3月11日出生于湖南省浏阳市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地及住址为湖南省浏阳市。因本案于2021年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人曾岳嵩，男，1995年5月5日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址为长沙市芙蓉区。因本案于2021年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。公诉机关以长芙检一部刑诉［2021］349号起诉书指控被告人朱长松、曾岳嵩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月12日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2020年11月开始，被告人朱长松、曾岳嵩伙同臧泽星、刘高（均另案处理）、马兰等人，在长沙市芙蓉区城市便捷酒店、长沙金味大酒店、丽日王朝大酒店等地，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过在火币网上交易USDT币的方式为他人提供支付结算帮助。朱长松获取银行流水金额1%的分成后，向曾岳嵩支付0.5%-0.6%的分成，曾岳嵩再向下线刘高、马兰等人支付分成。朱长松获利约人民币1万元，曾岳嵩获利约人民币2000元。朱长松利用本人和他人银行卡进行支付结算的银行流水如下：刘高的浦东发展银行银行卡（6217××××2016）2021年1月5日至2021年1月7日进出流水469978.02元；刘高的招商银行卡（6214××××1799）2020年11月1日至2021年1月1日进出流水1068746.74元；马兰的中国建设银行卡（6236××××4975）2020年11月24日至2020年12月27日进出流水1036065.37元；肖红辉的长沙银行卡（6214××××1185）2020年12月15日至2020年12月16日进出流水659904.7元；肖红辉的建设银行卡（6217××××4656）2020年11月5日至2021年1月11日进出流水257514.69元；唐灿来的建设银行卡（6215××××8086）2020年11月23日至2020年12月22日进出流水276265.77元；肖雄华的民生银行卡（6226××××9235）2020年12月21日进出流水347590.21元；肖雄华的工商银行卡（6212××××3828）2020年11月12日至2020年12月29日进出流水1153205.12元；朱长松的湖南省农村信用社银行卡（6230××××2608）2020年11月3日至2020年11月26日进出流水318617.22元；朱长松的交通银行卡（6222××××7327）2020年11月1日至2020年12月3日进出流水1455908.22元；朱长松的农业银行卡（6230××××4873）2020年11月8日至2021年1月22日进出流水7900695.62元；朱长松的平安银行卡（6230××××0724）2020年11月3日至2020年12月21日进出流水289216.98元；朱长松的广发银行卡（6214××××3602）2020年11月5日至2021年1月21日进出流水520358.67元。通过上述银行卡流水核实的案件如下：1、朱秀于2020年12月27日在江苏省张家港市××镇××路××号家中被人冒充公检法的方式诈骗人民币88412.5元，其中38400元由朱秀的中国邮政储蓄银行6217××××1621账户转至马兰的中国建设银行6236××××4975账户。2、朱乔苹于2020年12月27日在云南省昆明市五华区××村××组××号家中被人冒充公检法的方式诈骗人民币52943元，其中15000元由朱乔苹的中国农业银行6230××××9579账户转至马兰的中国建设银行6236××××4975账户。3、吕炜于2020年12月27日在浙江省绍兴市××号楼××室被人冒充公检法的方式诈骗人民币542400元，其中50000元由吕炜152××××****的支付宝账户转至马兰的中国建设银行6236××××4975账户。4、林爱凤于2020年12月27日在广东省阳江市江城区××十里××栋××室被人冒充公检法的方式诈骗人民币36700元，其中31700元由林爱凤的邮政银行6217××××5104账户转至马兰的中国建设银行6236××××4975账户。5、魏艳于2020年11月16日在四川省通江县××镇××街××号被人以刷单的方式诈骗人民币29400元，其中5000元由魏艳的工商银行6215××××5985账户转至朱长松的湖南农村信用社6230××××2608账户。6、周小玲于2021年1月19日在重庆市××镇××栋××家中被人以冒充公检法的方式诈骗712492元，其中45000元由周小玲的邮政储蓄银行6217××××6063账户转至肖红辉的长沙银行6214××××1185账户。7、王丹妮于2021年1月14日在云南省昆明市五华区××路××号××栋××被人以冒充公检法的方式诈骗240294元，其中19100元由王丹妮的交通银行6222××××9426账户转至肖红辉的长沙银行6214××××1185账户。8、封芸于2021年1月14日在辽宁省沈阳市铁西区××路××新湖北国之春5号楼4-1-1家中，被人以冒充公检法的方式诈骗1210902元，其中50000元由封芸的盛京银行6212××××3558账户转至肖红辉的6214××××1185账户。9、常海伟于2021年1月14日在广东省广州市增城区××街××村××路××巷××号被人以冒充公检法的方式诈骗145200元，其中40200元由常海伟的农业银行6229××××1715账户转至刘高的上海浦东发展银行6217××××2016账户。10、黄月英于2021年12月28日在广东省东莞市××镇××巷××号家中，被人以冒充公检法的方式诈骗692756元，其中20000元由黄月英的中国邮政储蓄银行6217××××9388账户转至刘高的招商银行6214××××1799账户。11、张丽娜于2020年12月28日在浙江省台州市椒江区下北山51号楼家中，被人以冒充公检法的方式诈骗11万余元，其中49800元由张丽娜的中信银行6217××××2498账户转至刘高的招商银行6214××××1799账户。12、汤家薇于2020年12月28日在湖南省湘乡市光大燃气对面家中，被人以冒充公检法的方式诈骗52500元，其中15600元由汤家薇的中国银行6217××××1345账户转至刘高的招商银行6214××××1799账户。13、翟姝于2020年12月28日在陕西省西安市灞桥区××小区××期××室家中，被人以冒充公检法的方式诈骗124700元，其中10000元由翟姝的中国银行6217××××1858账户转至刘高的6214××××1799账户。14、杨慧于2020年12月22日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区××街××小区××1家中，被人以冒充公检法的方式诈骗173799元，其中28799元由杨慧的中国银行6216××××8063账户转至唐灿来的建设银行6215××××8086账户。15、孙丽宏于2021年1月19日在辽宁省沈阳市铁西区××路××号××1家中，被人以冒充公检法的方式诈骗416200元，其中50000元由孙丽宏的盛京银行6230××××5285账户转至朱长松的广发银行6214××××3602账户。16、周凤英于2020年10月29日在浙江省宁波市奉化区××街道××村篮球场22号家中，被人以刷单返利的方式诈骗23520元，其中3752元由周凤英的中国银行6216××××1908账户经许洪华的中国邮政储蓄银行6221××××8961账户转至朱长松的广发银行6214××××3602账户。公诉机关认为被告人朱长松、曾岳嵩明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人朱长松、曾岳嵩到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处被告人朱长松有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人曾岳嵩有期徒刑八个月，并处罚金。被告人朱长松、曾岳嵩对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人朱长松、曾岳嵩犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人朱长松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月23日起至2022年1月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人曾岳嵩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月23日起至2021年9月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  何平二〇二一年四月二十二日法官助理叶倩书记员颜滔附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。