山西省柳林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋1125刑初46号 公诉机关柳林县人民检察院。 被告人王某某，又名王某，女，2017年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被柳林县公安局刑事拘留，4月13日被依法执行逮捕，2017年10月24日以犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币伍仟元，同日被取保候审，缓刑考验期自2017年11月6日起至2020年11月5日止。2020年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被柳林县公安局取保候审。2021年3月22日被本院决定逮捕，2021年3月25日被柳林县公安局依法执行逮捕，同日经本院决定被监视居住。 指定辩护人赵俊平，柳林县法律援助中心律师。 柳林县人民检察院以柳检一部刑诉﹝2021﹞Z38号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2021年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳林县人民检察院指派检察员郭文宇出庭支持公诉。被告人王某某及其辩护人赵俊平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月29日至2020年12月30日，被告人王某某多次谎称自己有正式工作，并编造各种理由，骗取董某某、宋某某等12名被害人钱财共计人民币79335元，所得赃款全部挥霍。 为证实上述事实，公诉机关提供了书证受案登记表、立案决定书、报案材料、转账记录、柳林县人民医院检验报告单、到案经过、柳林县公安局情况说明、柳林县人民法院刑事判决书、取保候审决定书、执行通知书、吸毒现场检验报告书、户籍证明、扣押物品清单、领条、认罪认罚具结书；证人宋某明、薛某某、董某勇、温某某的证言；被害人裴某某、马某某、董某某、常某某、王某辉、杨某某、高某某、康某某、毛某、张某某、李某某、宋某某的陈述；被告人王某某的供述及柳林县价格认证中心价格认定结论书等证据。 公诉机关认为，被告人王某某多次诈骗他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人王某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人王某某有坦白情节并自愿认罪认罚，建议判处被告人王某某有期徒刑五年，并处罚金人民币三至四万元。 被告人王某某对指控的事实、罪名及量刑均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人同意公诉人的量刑意见，也以被告人有坦白情节，认罪态度较好请求从轻处罚。 经审理查明： 1、2019年12月29日，被告人王某某谎称自己在柳林县柳林镇司法所工作，朋友孩子住院等事实，取得被害人董某某的信任后，骗取被害人董某某的人民币2500元。 2、2020年4月21日至4月25日，被告人王某某乘坐被害人裴某某的拼车去太原时，谎称自己在柳林镇司法所工作、自己的钱购买了理财等事实且出手阔绰，取得被害人裴某某的信任，后以自己急需用钱周转，骗走裴某某的银行卡，取走卡内人民币10000元。案发前，被告人王某某退还给裴某某人民币1000元。 3、2020年4月21日至4月29日，被告人王某某谎称自己在柳林镇司法所工作且出手大方，取得被害人马某某的信任，骗取人民币5500元。 4、2020年5月7日，被告人王某某点外卖时与外卖骑手常某某互加微信，后在微信聊天中谎称自己在柳林镇司法所工作，并给常某某发送了在柳林镇司法所内拍摄的小视频，取得被害人常某某的信任后，骗取了常某某的人民币1500元。 5、2020年5月15日至5月18日期间，被告人王某某谎称自己在柳林镇司法所工作，取得被害人高某某的信任，后编造其父亲去世、母亲住院需要用钱，自己的钱买了理财产品取不出钱等事实，骗取被害人高某某人民币8300元。 6、2019年5月23日至2019年6月14日期间，被告人王某某谎称自己在柳林镇司法所工作，并开设一家卖窗帘的店铺等，多次以店铺需要进货，需要资金周转，其父亲生病住院需要用钱，其父亲去世等虚假事由，先后19次陆续骗取被害人温某某人民币共计16200元。2019年8月26日，经被害人温某某追要，被告人王某某退还温某某人民币3000元。后经被害人温某某多次索要，被告人王某某又向张某某诈骗得人民币5000元退还给温某某。 7、2020年7月4日至7月5日期间，被告人王某某谎称自己在柳林镇人民政府工作且出手大方，取得被害人毛某的信任，后以其单位领导需要借钱为由，先后共骗取被害人毛某人民币4000元。 8、2020年7月14日至7月18日期间，被告人王某某利用经常在柳林县城来福区“盛世美玉”店内闲逛的机会，并在与该店老板康某某闲谈中，谎称自己在柳林镇司法所工作，伪装自己经济条件富裕，并谎称领导孩子过生日、自己要调动工作需要送礼等，取得康某某的信任，后又谎称自己有20万元购买了理财产品快到期了，骗取了康某某店内价值1900元的黄金貔貅手串一个、价值6400元的翡翠手镯一个以及人民币1700元。后被告人王某某将貔貅手串以1430元的价格出售给薛某某，以900元的价格将翡翠手镯出售给董某勇。案发后，翡翠手镯被依法扣押，并返还被害人康某某。 9、2020年7月20日至7月27日，被告人王某某通过微信群与被害人王某辉加为微信好友后，虚构自己在柳林镇司法所工作，取得被害人王某辉的信任，后又以自己的钱购买了理财产品未到期、调动工作需要送礼等事由，先后骗取被害人王某辉的人民币3200元。 10、2020年7月31日至8月3日期间，被告人王某某虚构自己在柳林镇人民政府工作，且在柳林县公安局王局长家照看孩子的身份，取得被害人杨某某的信任，后谎称自己要调动工作需要送礼但钱不够等事由，先后骗取了被害人杨某某人民币6600元。 11、2020年12月20日前，被告人王某某通过打车认识出租车司机李某某，谎称自己在柳林县司法局上班，取得被害人李某某的信任。案发当日，被告人王某某以自己调动工作需要送礼、急需用微信给他人转账等事由，骗取被害人李某某人民币共计11255元。 12、2020年12月30日，被告人王某某谎称自己有正式工作，编造自己要调动到柳林县公安局工作，需要用钱等事由，多次骗取被害人宋某某人民币共计4480元。 综上，被告人王某某诈骗被害人共计十二人，诈骗金额共计人民币79335元，所得赃款部分用于网络赌博活动，部分予以挥霍。 上述事实，有公诉机关向法庭提供并经举证、质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书、报案材料。证明（1）2020年5月28日，温某某向柳林镇派出所报案；2020年6月2日，马某某向柳林镇派出所报案；2020年6月2日，董某某向柳林县派出所报案；2020年8月14日，高某某向柳林镇派出所报案；2020年8月14日，王某辉向柳林镇派出所报案；2020年8月14日，杨某某向柳林镇派出所报案；2020年8月12日，康某某向柳林镇派出所报案；2021年1月27日，李某某向柳林镇派出所报案；（2）柳林县公安局对温某某案件受理并立案侦查。 2、吸毒现场检验报告书。证明被告人王某某尿液检测结果呈阴性。 3、微信支付交易明细证明、微信转账记录、中国民生 银行个人账户对账单。证明（1）2020年7月17日薛某某转账给向日葵（王某某）1430元；（2）2020年7月4日至5日毛某通过微信分三次转给王某某4000元；（3）2020年4月21日至25日裴某某民生银行卡分三次取出共计10000元；（4）2020年5月7日，常某某通过微信分三次转给王某某共计1500元；（5）2019年12月29日，董某某通过微信转给王某某2000元；（6）2020年7月20日至27日，王某辉通过微信分八次给王某某转账共计3200元；（7）2019年5月23日至6月14日，温某某通过微信转给王某某共计16200元。（8）2020年12月20日至22日，李某某分六次通过微信给王某某转账共11255元；（9）2020年12月30日，宋某某通过微信分十次共给王某某转账4320元。 4、柳林县人民医院检验报告单。证明2020年8月10日、14日，被告人王某某已怀孕。 5、到案经过、柳林县公安局情况说明。证明2020年8月15日，柳林县公安局民警在柳林镇司法所门口将被告人王某某抓获。 6、山西省柳林县人民法院（2017）晋1125刑初87号刑事判决书、释放证明书、执行通知书。证明王某某因犯诈骗罪于2017年3月8日被刑事拘留，4月13日被依法执行逮捕，2017年10月24日被判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，同日被取保候审，缓刑考验期限自2017年11月6日起至2020年11月5日止。 7、户籍证明。证明被告人王某某的身份信息。 8、扣押物品清单、领条。证明2020年8月17日，侦查人员从董某勇手中扣押玉手镯一个，已由被害人康某某领取。 9、收款收据。证明康某某与被告人王某某协商的手镯价格为7800元，24K纯黄金貔貅手串价格为1900元。 10、认罪认罚具结书。证明被告人王某某在起诉阶段签署认罪认罚具结书。 （二）证人证言 1、证人宋某明的证言。证明其经营柳林县城庙湾和和碗团店。受王某某的指使，其冒充王某某的父亲，向与王某某要钱的人打过电话。2019年开始，王某某以孩子上学没钱、要看病、买衣服等事由陆续向其借款15000元一直未还。 2、证人薛某某的证言。证明其从事回收黄金饰品行业。2020年7月17日上午，其给微信昵称为“向日葵”的人转账1430元，但记不清转账的原因。 3、证人董某勇的证言。证明2020年7月25日中午1时30分许，其在柳林县十八米街国道路口荷花浴苑门口向一名女子买了一个玉手镯，给了对方900元；其通过跑出租的朋友认识的这名女子。 （三）被害人的陈述 1、被害人温某某的陈述。证明其系出租车司机，通过跑出租拉客认识了王某某。2019年5月23日至6月14日，王某某以自己在庙湾新街开一个卖窗帘的店、在柳林镇司法所上班、店里进货需要结账、要给父亲看病和父亲去世为由，先后19次共骗取其16200元。 2、被害人裴某某的证言。证明其是跑拼车的，王某某是其顾客。2020年4月21日17时许，王某某乘坐其拼车去太原时称自己在柳林镇司法所上班，自己购买理财等事实，且出手大方，其信以为真，后王某某称自己要用3000元，其便将银行卡给了王某某，王某某却将其银行卡内的10000元全部取走。后其因摩托车碰了，打电话向王某某要钱时，王某某还了1000元。 3、被害人马某某的证言。证明2020年4月27日至4月29日期间，王某某经常光顾其化妆品店，称自己在柳林镇司法所工作，经济条件优越，出手大方，借走其5500元，事后其跟王某某索要欠款，王某某一直以不同理由推脱。后来，其接到一名自称是王某某父亲的男子的电话，答应王某某不给还钱的情况下，他替王某某还钱。 4、被害人董某某的陈述。证明2019年12月29日，王某某以自己在柳林镇司法所工作，朋友的孩子住院等事实，借走其2500元（其通过微信给王某某转账2000元，另在柳林县锄沟晋国汽修附近给了王某某500元现金）。事后其和王某某要钱，王某某一直以各种理由推脱。 5、被害人常某某的陈述。证明其是一名美团外卖的骑手，王某某点外卖时与其互加了微信。在微信聊天中，王某某称自己在柳林镇司法所工作，并发送了在柳林镇司法所内拍摄的小视频。2020年5月7日9点多，其给王某某送完外卖后，王某某称自己朋友有个急事需用钱，向其借走1500元。事后其向王某某多次索要，但王某某一直没有归还。 6、被害人王某辉的陈述。证明其与王某某通过骑自行车的微信群认识并互相加为好友。2020年7月20日至7月27日期间，王某某以自己在柳林镇司法所工作、自己的钱买了理财产品未到期、调配工作需要送礼而钱不够需要帮忙、朋友家的孩子住院欠欠款为由，先后骗取其3200元。 7、被害人杨某某的陈述。证明2020年7月31日至8月3日期间，王某某以自己在柳林镇政府工作，还在柳林县公安局局长家照看孩子，自己要调动工作需要送礼但钱不够等理由，先后骗取其6600元。 8、被害人高某某的陈述。证明其通过姐姐丹丹认识王某某。2020年5月15日至5月18日期间，王某某称自己在柳林镇上班，自己的钱买了理财产品取不出来，父亲去世、母亲住院等理由需要用钱，先后骗取了其8300元。 9、被害人康某某的陈述。证明2020年7月14日至7月18日期间，王某某多次在其开设的柳林县来福区“盛世美玉”店内串门，并在闲谈中以自己在柳林镇司法所工作，经济条件富裕，自己的20万元买了理财快到期了，到期后付款，领导孩子过生日需要送礼、自己调动工作需要送礼等事由，从其店内拿走一个价值为1900元黄金貔貅手串和一个价值7800元的翡翠手镯以及1700元人民币。 10、被害人毛某的陈述。证明2020年7月4日至7月5日期间，王某某称自己在柳林镇政府工作，出手大方、高消费，以自己单位的领导需要借钱为由，骗取其4000元人民币。 11、被害人张某某的陈述。证明2019年8月26日，王某某称自己在柳林镇上班，在庙湾开一家窗帘店，平时出手大方，后以自己欠温某某的钱，让其当保人。后王某某一直给温某某还不了钱，致使温某某一直找其要钱，在没办法的情况下，其陆续替王某某给温某某还了5000元。事后其找王某某要钱，王某某刚开始答应尽快归还，之后就失联了。 12、被害人李某某的陈述。证明其在跑出租车时认识王某某，并互相加了微信。王某某乘车闲聊过程中，称她在柳林县司法局上班，坐车出手也大方，其信以为真。2020年12月20日，王某某通过微信说她要调动工作，着急用微信给人转账，她微信上钱不够，让其先转给她，之后再一起去银行取钱还钱，其也相信。应王某某的要求，其给王某某先后分六笔转款共计11255元。事后其得知王某某根本不在司法局上班，也没有调动工作的事，才知道自己被骗，便向王某某要钱，王某某以各种理由推脱，后来不接电话了。 13、被害人宋某某的陈述。证明其是跑出租车的，王某某多次乘坐其车，说她在高家沟提档案下乡，要经常出差，且出手大方，便互加了微信。12月30日中午13时许，王某某向其借钱，其虽然很怀疑，但还是借给了，后来借钱的次数越来越多，其先后分九笔给王某某转账总计3680元。后来王某某又称她要调动到柳林县公安局，需要800元周转，其让王某某写了收据，就通过微信借给她，之后再也联系不上王某某，才知道自己被骗了。 （四）被告人王某某的供述。证明（1）2017年其因犯诈骗罪被柳林县人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年，缓刑期限到2020年11月结束。（2）其没有固定工作，没有经济来源，家里还要开支，便想办法编理由借钱花。其诈骗过刚刚认识的马某燕、毛某、杨某某、温某某、张某某、高某妹，其他的人叫不上名字。所诈骗钱开始是用于自己消费，后是用于归还之前所骗的钱。其都是通过微信聊天，以自己有工作、有门市部、在医院、调动工作等理由需要周转，向人们借钱。（3）其以自己在柳林镇司法所上班，在庙湾开一家卖窗帘的店铺，进货资金周转不动、父亲生病住院等理由向温某某通过微信先后借款16000元，所骗钱均在网上赌博输光。后给温某某还了3000元，并找张某某做保人。之后温某某一直找张某某要钱，张某某又给温某某还了5000元。之后，张某某向其要钱，其没有钱还他。（4）2020年7月中旬，其认识杨某某后，以其在柳林镇上班为由向杨某某借了6600元，其一直没有还。（5）2019年12月下旬的一天，其与董某某互加微信后，董某某一直给其发视频，后在聊天过程中，其称自己在柳林镇司法所上班，需要用2000元，董某某就给其分两次转来，其将钱瞎花了。（6）2020年4月份左右，其通过点外卖认识了外卖骑手“晋军”，在聊天时其说自己在柳林镇上班，有事需要微信红包，一两天归还，“晋军”给其转了1500元。（7）其去太原时坐过几次“楠楠”的拼车，认识“楠楠”后，其以自己在柳林镇司法所上班，自己的钱买了理财没到期为由向“楠楠”借钱，楠楠将银行卡给了其，其将卡内的10000元分两次取走，归还了欠刘鹏鹏的钱。后来“楠楠”要钱，其归还1000元。（8）2020年4月份，其在柳林县银凯楼上的一化妆品店认识该店老板马某燕，后其以自己在柳林镇司法所上班，住在柳林县城府西苑，有急事要借钱周转为由向马某燕借了5500元，均平时瞎花了。因马某燕追着要钱，其让庙湾新街口和和碗团店的老宋给马某燕打电话，让老宋冒充其父亲推托。（9）2020年5月份的一天，其通过微信以需要周转钱、自己买了理财取不出钱为由向高某妹妹借款8300元，所骗钱款全部用于日常开销。（10）2020年7月初，其从柳林自行车协会微信群里认识了康某某，并得知康某某在柳林县来福区开一家“盛世美玉”玉器店，后其以从司法所调动到柳林县公安局工作为由向康某某拿了800元现金和一个玉手镯、一个手上戴的珠子串。所骗手镯以900元卖给董某勇，珠子串以1430元卖给宏伟，所得钱款日常花销。（11）2020年7月，其通过柳林县自行车协会群认识王某辉，后编造在柳林镇司法所工作，要调动工作需要用钱等理由向王某辉借款3000元。（12）2020年6月份的一天，其坐出租车时认识司机毛某，加上微信后其聊天说自己在柳林镇司法所上班，需要周转借钱为由陆续向毛某借款共4000元，并将所得钱款全部日常瞎花了。（13）其坐出租车认识司机李某某。2020年12月份的一天，其通过微信和李某某聊天，骗造自己在司法所上班，要调动工作，并发了自己在柳林镇司法所报到时拍的一个小视频，骗了李某某11300元。（14）其坐宋某某的出租车时认识了宋某某。2020年12月30日，其通过微信和宋某某聊天时，编造自己要调动工作理由，骗取宋某某4400元。 （五）鉴定意见 1、山西省贵金属及珠宝玉石检测中心检验检测报告。证明经检测，王某某所骗手镯为翡翠手镯。 2、柳林县发展和改革局价格认证中心价格认定结论书。证明被告人王某某诈骗的翡翠手镯价格人民币6400元。 上述证据，来源合法，证据间相互关联、相互印证，被告人王某某也均无异议，本院依法全部予以确认。 本院认为，被告人王某某目无国法，好逸恶劳，贪财好利，多次虚构事实，隐瞒真相，向多人诈骗钱财，将部分钱款用于赌博活动，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予严惩。公诉机关指控被告人犯罪成立。被告人王某某在原判缓刑考验期限内又犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。被告人王某某被抓获归案后，如实交代自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关量刑意见适当。辩护人的辩护观点符合事实和法律规定，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、撤销被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币伍仟元的缓刑部分； 二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币叁万元；与原判有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币伍仟元，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币叁万伍仟元（已缴纳伍仟元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于判决生效后一月内缴纳。逾期本院强制缴纳。） 三、被告人王某某非法所得79355元予以追缴并返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  常妍芳 人民陪审员  高利琴 人民陪审员  郭瑞琴 二〇二一年四月十三日 书 记 员  刘美美