湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘3101刑初14号公诉机关吉首市人民检察院。被告人张跃鹏，男，1988年5月23日出生，苗族，本科文化，湖南省保靖县人，湘西长行村镇银行原客户经理，住湖南省吉首市。因涉嫌诈骗罪，经吉首市公安局决定，于2019年12月19日被吉首市公安局刑事拘留；经吉首市人民检察院批准，于2020年1月21日被吉首市公安局逮捕。现羁押于吉首市看守所。辩护人宋耀国，湖南民益律师事务所律师。辩护人朱荣耀，湖南民益律师事务所律师。湖南省吉首市人民检察院以吉检刑检刑诉[2020]368号起诉书指控被告人张跃鹏犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年3月22日公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院指派检察员范中元出庭支持公诉，被告人张跃鹏及其辩护人宋耀国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人张跃鹏系湘西长行村镇银行客户经理，在2019年间，张跃鹏以非法占有为目的，采取虚构替客户办理过桥资金的手段，多次骗取其亲友财物，共计726.5万元。张跃鹏诈骗所得，部分用于个人消费，部分用于偿还他人欠账及支付利息。2019年12月19日，张跃鹏在接到公安民警电话通知后主动到吉首市公安局投案。就起诉书指控，公诉机关提举了相关证据。公诉机关认为，被告人张跃鹏以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物达726.5万元，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张跃鹏认罪认罚，可以从宽处理；案发后，被告人与被害人达成协议，用酒店股权予以抵押，可以从轻处罚；被告人在羁押期间救助在押人员，可以在量刑上酌情考虑。综上，建议在有期徒刑十三年内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人张跃鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中表示，对犯罪金额不是很清楚，借款的时候并不都是讲的过桥资金，有的可能是借钱，具体借款还款金额不是很清楚；请求从轻处罚。辩护人宋耀国提出的辩护意见是：1.张跃鹏有自首情节，应当从轻或减轻处罚。公安机关出具的《到案经过》讲述张跃鹏的到案方式为“投案自首”，张跃鹏到案后积极配合公安机关调查，如实交代犯罪事实，应认定为投案自首；2.张跃鹏认罪认罚，并签具了认罪认罚具结书，应予从宽减轻处理；3.关于犯罪涉案金额。张跃鹏因资金周转借钱，不应该定为诈骗，系民间借贷；2019年12月18日张某2报案案发前张跃鹏已经以现金方式支付利息16万元，偿还本金77.2万元，又以投资到酒店的股份抵偿166万，故至案发时实际的涉案金额应为497.3万元；4.张跃鹏在看守所羁押期间表现很好。其组织监室其他在押人员对同监室突发疾病的杨兴祥进行急救，挽救了杨兴祥的生命，防止了一起重大事故发生。综上，请求对张跃鹏在有期徒刑五年内量刑。辩护人提交吉首市看守所出具的《关于张跃鹏看押期间救人的情况说明》一份，证明被告人在羁押期间有悔罪表现。经审理查明，被告人张跃鹏原系湘西长行村镇银行客户经理，2018年4、5月份，被告人以银行贷款和个人借资及贷款公司贷款的方式与宋晓彬、苏某三人一起投资开设吉首市和沐嘉宾馆。因宾馆经过八个月装修才开业，且开业后不能及时分红，被告人为支付欠款利息及家庭开支，便开始大量借钱支付之前所借本息。2019年间，张跃鹏以虚构替客户办理过桥资金的理由，多次骗取借到其亲友财物，共计骗取15名被害人人民币496.3万元。具体如下：1.2019年1月4日，张跃鹏以帮客户做过桥资金为由骗取被害人李某1人民币27万元，并承诺每月支付5分利息，至案发共支付李某1利息12.5万元，本金至今未还。2.2019年4月，张跃鹏找到被害人徐某，用同样的理由骗取徐某人民币30万元，期间给徐某偿还10万元，剩余20万元未还。3.2019年5月，张跃鹏找到被害人杨某1，用替客户做过桥资金为由骗取杨某1人民币10万元，至今未还。4.2019年7月，张跃鹏找到向俊，让其帮忙借钱，向俊便将其表姐张某1介绍给张跃鹏认识。后张跃鹏以替客户办理过桥资金为由骗取张某1人民币20万元，并承诺每月支付5分利息，至案发共支付张某1利息3.5万元，本金未还。5.2019年7月，张跃鹏找到被害人符某，用替客户做过桥资金为由骗取符某人民币26万元，期间给符某偿还了14.2万元，剩余11.8万元未还。6.2019年7月，张跃鹏找到被害人王某，用替客户做过桥资金为由骗取王某人民币19.5万元，至今未还。7.2019年7月，张跃鹏找到被害人饶某，用替客户做过桥资金为由骗取饶某人民币20万元，至今未还。8.2019年9月，张跃鹏找到被害人朱某，用替客户做过桥资金为由骗取朱某人民币8万元，至今未还。9.2019年10月，张跃鹏找到被害人彭某1，用替客户做过桥资金为由骗取彭某1人民币25万元，至今未还。10.2019年10月，张跃鹏找到被害人李某2，用替客户做过桥资金为由骗取李某2人民币150万元，至今未还。11.2019年11月，张跃鹏找到被害人张某2，用替客户做过桥资金为由骗取张某2人民币80万元，至今未还。12.2019午11月，张跃鹏找到被害人孙某，用替客户做过桥资金为由骗取孙某人民币40万元，至今未还。13.2019年11月，张跃鹏找到被害人杨某2，用替客户做过桥资金为由向其借钱，杨某2因资金不够，便向朋友向某1借款人民币50万元给张跃鹏，至今未还。14.2019年11月，张跃鹏找到被害人陈某，用替客户做过桥资金为由骗取陈某人民币11万元，至今未还。15.2019年11月，张跃鹏找到被害人姚某，用替客户做过桥资金为由骗取姚某人民币20万元，至今未还。另查明，被告人张跃鹏诈骗所得，部分用于个人消费，部分用于偿还他人欠账及支付利息。2019年12月18日，张某2以张跃鹏涉嫌诈骗为由，报案至公安机关。次日，张跃鹏在接到公安民警电话通知后主动到吉首市公安局投案，如实交代，对上述行为供认不讳。羁押期间，张跃鹏有对同监室收押人员的急救表现行为。认定上述事实的证据有：公诉机关提交的接报警案件登记表、立案决定书；户籍证明、到案经过、转账记录、贷款合同、抵押证明、离职相关资料、张跃鹏名下财产资料、账单照片等书证；证人彭某3、张某4、韩某、龙某、黄某、胡某、刘某2、渠某、冯某、向某2、刘某3、张某5、彭某4、丁某、杨某3、杨某4、张某6、李某3、李某4等证人证言；被害人张某2、李某2、孙某、李某1、向某1、朱某、苏某、饶某、陈某、王某、符某、姚某、田某、彭某2、张某3、刘某1、杨某1、张某1、彭某1、徐某等人陈述；被告人张跃鹏的陈述与辩解；司法鉴定意见书；被告人提交的吉首市看守所出示的情况说明等。上述证据收集程序合法，内容客观真实，予以采信。本院认为，被告人张跃鹏在其资不抵债，严重超出偿还能力的情况下，用虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物，不能兑现还款承诺，数额特别巨大，应认定被告人具有非法占有他人财物的意图，公诉机关指控其构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人指出，案发前，被告人用自己实际持有的吉首市和沐嘉酒店股份抵扣对田某、彭某2、张某3、刘某1、苏某的欠款，及以现金主动偿还被害人本金24.2万元、利息16万元，上述几笔款项系被告人主动偿还，应认定其没有非法占有的目的，不作诈骗金额认定，本院予以支持。被告人犯罪以后，自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处理。综上，根据被告人的行为性质、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张跃鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；二、责令被告人张跃鹏退赔诈骗被害人经济损失496.3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月19日起至2029年12月18日止；罚金限判决书生效后十五日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长 韦 博人民 陪 审员 田红波人民 陪 审员 唐承嵘二〇二一年四月二日代理书记员代 玉 萍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。