河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1323刑初73号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人谢陆辉，男，1989年1月18日出生，汉族，初中毕业，住河南省周口市扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月14日被西峡县公安局取保候审，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年12月1日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人闻武浩，河南龙城律师事务所律师。被告人张奎，男，1991年2月14日出生，汉族，初中毕业，住河南省周口市扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月14日被西峡县公安局取保候审，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被西峡县公安局刑事拘留；于2020年12月1日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）李芬，河南问鼎律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检二部刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人谢陆辉、张奎犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月18日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员李小青出庭支持公诉，被告人谢陆辉，张奎及其辩护人等到庭参加诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控，2020年2月，被告人谢陆辉的微信好友“黑猫警长”承诺办理一张银行卡给700元好处费。被告人谢陆辉找到同村被告人张奎，承诺办理一张银行卡给其500元好处费。之后，被告人谢陆辉和张奎一起到河南省周口市扶沟县的中国农业银行、中国工商银行以被告人张奎的名义办理两套银行卡（银行卡、手机卡、U盾）。被告人张奎将两套银行卡交给被告人谢陆辉，被告人谢陆辉按照微信好友“黑猫警长”的要求将银行卡邮寄至云南省临沧市镇康县南伞镇转果敢老街步行街，收件人白明。被告人谢陆辉的微信好友“黑猫警长”给其转账1400元，被告人谢陆辉给张奎1000元，个人获利400元。自2020年3月7日至2020年3月8日，被告人张奎办理的农业银行银卡62305220800579760072进账资金达249556.12元，其中，2020年3月8日被害人罗某被诈骗资金40000元流入该银行卡卡内。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：微信聊天截图、中国农业银行交易明细清单、西峡县公安局情况说明、张奎农业银行卡交易明细等书证，被害人罗某的陈述，被告人谢陆辉、张奎的供述及辩解及户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询证明等证据。公诉机关认为，被告人谢陆辉、张奎明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人到案后认罪、认罚，签署具结书，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人谢陆辉、张奎对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人闻武浩的辩护意见：指控被告人谢陆辉证据不充分，只有被害人陈述，根据相关规定账户流转资金必须达到100万元，或个人资金达到20万元。辩护人李芬的辩护意见：对指控被告人张奎的罪名不持异议，但认为：1.张奎只是想赚快钱；2.获利较小；3.情节较轻；4.认罪认罚，并签署具结书。望从轻处罚。经审理查明，2020年2月，被告人谢陆辉的微信好友“黑猫警长”承诺办理一张银行卡给700元好处费。被告人谢陆辉找到同村被告人张奎，承诺办理一张银行卡给其500元好处费。之后，被告人谢陆辉和张奎一起到河南省周口市扶沟县的中国农业银行、中国工商银行以被告人张奎的名义办理两套银行卡（银行卡、手机卡、U盾）。被告人张奎将两套银行卡交给被告人谢陆辉，被告人谢陆辉按照微信好友“黑猫警长”的要求将银行卡邮寄至云南省临沧市镇康县南伞镇转果敢老街步行街，收件人白明。被告人谢陆辉的微信好友“黑猫警长”给其转账1400元，被告人谢陆辉给张奎1000元，个人获利400元。自2020年3月7日至2020年3月8日，被告人张奎办理的农业银行银卡62305220800579760072进账资金达249556.12元，其中，2020年3月8日被害人罗某被诈骗资金40000元流入该银行卡卡内。二被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实。二被告人家属退缴违法所得共计1400元。认定上述事实的证据有微信聊天截图、中国农业银行交易明细清单、西峡县公安局情况说明、张奎农业银行卡交易明细等书证，被害人罗某的陈述，被告人谢陆辉、张奎的供述及辩解及户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询证明等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人谢陆辉、张奎明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将银行卡出售，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。二被告人到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。已退缴违法所得，可作为量刑情节予以考虑。辩护人闻武浩提出，银行卡的进账数额未达到定罪标准的意见，本院认为，本案中有被诈骗被害人罗某的陈述及其银行交易流水等证据可证实被害人被诈骗分子诈骗，且被骗的钱款中有40000元从被告人张奎的银行卡上流转的事实，可以认定张奎出售的银行卡为他人实施诈骗犯罪提供了帮助，故应按“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，支付结算金额二十万元以上的”，即符合“情节严重”情形的认定，故辩护人的意见不成立，本院不予支持。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人谢陆辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。二、被告人张奎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。二被告人均自2020年11月18日起至2021年5月17日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人谢陆辉、张奎退缴的违法所得共计人民币1400元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  赛 赛审 判 员  李颖博人民陪审员  党少洲二〇二一年四月二十一日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。