湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2021）湘0321刑初95号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人张伟龙，男，1990年4月2日出生于河南省浚县，汉族，初中文化，务工，住河南省浚县，2021年1月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪被湘潭县公安局刑事拘留，2021年2月4日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2021]49号起诉书指控被告人张伟龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉.本院于2021年3月29日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员潘道平出庭支持公诉，被告人张伟龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控，2020年9月9日，湘潭县射埠镇金龙霞村村干部宋某被人冒充射埠镇党委书记陈某锋以需要资金应急为由诈骗4万元人民币，被骗资金分两笔转入柴某某账户内，紧接着该4万元诈骗资金通过柴某某银行卡再转入周某、张某两人的账户内（周某、张某系被告人张伟龙的父母），被告人张伟龙与毛某二人拿着周某、张某的银行卡在浚县建设银行ＡＴＭ机上将该4万元诈骗资金取现。另查明：被告人张伟龙搜集其父亲张某的中国建设银行卡，卡号6210××××9207，母亲周某的中国建设银行卡，卡号6210××××9215，前妻王某美的中国邮政银行卡，卡号6217××××7817、河南农村信用社银行卡、卡号6230××××5573，弟弟张某江的河南信用社银行卡，卡号6230××××7882、朋友宴某的中国建设银行卡，卡号6210××××0562，张伟龙的河南农村信用社银行卡，卡号6230××××4141，中国农业银行卡，卡号6228××××3374，中国工商银行卡，卡号6222××××4968，还有一张建设银行卡，一共十张信用卡非法出售给毛某用于收取诈骗资金，每为毛某取款1万元获取120元报酬，共取款二十余万元，从中获利2400余元人民币。被告人张伟龙到案后自愿如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人张伟龙明知其所取款项系犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张伟龙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。到案后，被告人张伟龙自愿如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人张伟龙有期徒刑三年，并处罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。并提供了到案经过等书证；被告人张伟龙的供述与辩解；被害人宋某的陈述；证人毛某等人的证言；电子数据等证据。被告人张伟龙对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，本院予以确认。另查明，被告人张伟龙2021年1月22日被河南省滑县公安局抓获，2021年1月26日移交湘潭县公安局。在本案审理过程中，被告人张伟龙退缴了违法所得2400元。上述事实，被告人张伟龙在开庭审理过程中亦无异议，且有湘潭县公安局接报案登记表、立案决定书；被告人张伟龙及同案人柴某某、毛利明的供述与辩解；张伟龙的微信交易明细、银行卡信息；被害人宋某的陈述及微信截图、手机银行转账截图；被告人张伟龙使用的银行卡交易明细记录；被告人张伟龙的身份信息；到案经过、办案说明等经庭审质证、认证的证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张伟龙明知其所取款项系违法犯罪所得而帮助他人转移，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人张伟龙到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人张伟龙退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。被告人张伟龙的上缴的违法所得应予没收，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百七十六条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张伟龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。二、对被告人张伟龙上缴的违法所得2400元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  马 铁二〇二一年四月二日法官助理卢为明代理书记员  陈联芝附本案适用的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。三、《最高人民法院关于适用的解释》第一百七十六条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。四、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”:(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的;(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。