金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0702刑初69号 公某金华市婺城区人民检察院。 被告人包姜鸿，男，1990年2月18日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，大专文化，个体经营户，户籍所在地浙江省金华市婺城区。因本案于2020年7月23日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人郭海标，浙江乔玥律师事务所律师。 被告人王建龙，男，1998年10月8日出生于安徽省临泉县，汉族，专科文化，务工，户籍所在地安徽省临泉县。因本案于2020年7月23日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人周琳，金华市法律援助中心指派的浙江婺源律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2021〕157号起诉书指控被告人包姜鸿、王建龙犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员罗贤杰出庭支持公诉。被告人包姜鸿、王建龙及辩护人郭海标、周琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2019年12月开始，被告人包姜鸿为了做承兑汇票兑现生意，招募被告人王建龙与王某、何某、严某、胡某等人（均另案处理）为其办理营业执照、银行对公账户，而后用于银行走账。包姜鸿指使并与王建龙、王某、何某、严某、胡某等人对外以每套300元-500元的价格收购全套营业执照、公章、相应的对公账户并协助卖家办理注册登记等手续，胡家亮还负责支付钱款给卖家。经查，包姜鸿、王建龙等人共向吴某、周某、吴某1、范某、丰某、杨某、吴某2、孙某、黄某等人（均另案处理）购买了25套以上的营业执照、公章及相应的银行对公账户。具体事实如下： 1.2019年12月开始，以每套300元共1500元的价格向吴某购买了以吴某的身份信息办理的5套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 2.2019年12月开始，以每套300元共1200元的价格向周某购买了以周某的身份信息办理的4套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 3.2019年12月开始，以每套400元共800元的价格向吴某1购买了以吴某1的身份信息办理的2套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 4.2020年3月，以每套500元的价格向范某购买了以范某的身份信息办理的1套个体户营业执照及相应的银行对公账户。 5.2020年3月，以每套500元的价格向丰某购买了以丰某的身份信息办理的1套个体户营业执照及相应的银行对公账户。 6.2019年12月开始，以每套300元共600元的价格向杨某购买了以杨某的身份信息办理的2套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 7.2019年12月开始，以每套300元共2100元的价格向吴某2购买了以吴某2的身份信息办理的6套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 8.2020年3月开始，以每套500元共1000元的价格向孙某购买了以孙某的身份信息办理的2套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 9.2020年3月开始，以每套500元共1000元的价格向黄某购买了以黄某的身份信息办理的2套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，公诉机关认为被告人包姜鸿、王建龙的行为已构成买卖国家机关证件罪，系共同犯罪，包姜鸿系主犯，王建龙系从犯，同时认定二被告人均系坦白，均自愿认罪认罚，提请本院依法判处。 被告人包姜鸿、王建龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人郭海标对公诉机关指控被告人包姜鸿的罪名无异议，量刑方面提出被告人包姜鸿系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，犯罪主观恶性小，系对法律认识不足，购买的营业执照均系真实，社会危害性不大，没有对第三人产生危害，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人周琳对公诉机关指控被告人王建龙的罪名无异议，量刑方面提出被告人王建龙系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退赃，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，犯罪情节较轻，主观恶性小，平时表现良好，没有再犯罪的危险，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年12月开始，被告人包姜鸿为了做承兑汇票兑现生意，招募被告人王建龙与王某、何某、严某、胡某等人（均另案处理）为其办理营业执照、银行对公账户，而后用于银行走账，包姜鸿给王建龙等人发放工资，王建龙从中获利人民币1万余元。包姜鸿指使并与王建龙、王某、何某、严某、胡某等人对外以每套人民币300元-500元的价格收购全套营业执照、公章、相应的对公账户并协助卖家办理注册登记等手续，胡家亮还负责支付钱款给卖家。经查，包姜鸿、王建龙等人共向吴某、周某、吴某1、范某、丰某、杨某、吴某2、孙某、黄某等人（均另案处理）购买了25套以上的营业执照、公章及相应的银行对公账户。具体事实如下： 1.2019年12月开始，以每套300元共1500元的价格向吴某购买了以吴某的身份信息办理的5套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 2.2019年12月开始，以每套300元共1200元的价格向周某购买了以周某的身份信息办理的4套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 3.2019年12月开始，以每套400元共800元的价格向吴某1购买了以吴某1的身份信息办理的2套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 4.2020年3月，以每套500元的价格向范某购买了以范某的身份信息办理的1套个体户营业执照及相应的银行对公账户。 5.2020年3月，以每套500元的价格向丰某购买了以丰某的身份信息办理的1套个体户营业执照及相应的银行对公账户。 6.2019年12月开始，以每套300元共600元的价格向杨某购买了以杨某的身份信息办理的2套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 7.2019年12月开始，以每套300元共2100元的价格向吴某2购买了以吴某2的身份信息办理的6套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 8.2020年3月开始，以每套500元共1000元的价格向孙某购买了以孙某的身份信息办理的2套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 9.2020年3月开始，以每套500元共1000元的价格向黄某购买了以黄某的身份信息办理的2套个体户或公司的营业执照及相应的银行对公账户。 2020年7月22日，被告人包姜鸿、王建龙被公安机关传唤归案，后均如实供述了涉案事实。公安机关从被告人包姜鸿处扣押了手机1部；从被告人王建龙处查扣了营业执照公章全套48套及银行U盾、银行卡等物品。 上述事实，有公某提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：人口信息、情况说明、归案经过、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、开立银行结算账户申请书、公司登记基本情况等、王某、何某、严某、胡某、吴某、吴某3、周某、吴某1、范某、丰某、杨某、吴某2、孙某、黄某、李某、童某、韩某、童某1、孙某1、杨某1、童某2等人的证言、被告人包姜鸿、王建龙的供述与辩解、检查笔录、搜查证、搜查笔录及照片、辨认笔录等、银行账户交易流水明细等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人包姜鸿、王建龙伙同他人买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人包姜鸿系主犯，被告人王建龙系从犯，予以从轻处罚。二被告人均具有坦白情节，均自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。采纳辩护人提出的要求对被告人从轻处罚的意见，但根据本案的事实、情节及法律规定，对二被告人不适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人包姜鸿犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年10月22日）。 二、被告人王建龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年7月22日）。 三、追缴违法所得，上缴国库；在案的扣押财物由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  项 援 人民陪审员  龚淑娟 人民陪审员  郑基增 二〇二一年四月二十日 书 记 员  陈文浩