湖北省武汉市汉南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0113刑初102号公诉机关湖北省武汉市汉南区人民检察院。被告人丁义荣，女，1979年12月2日出生于江苏省，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址江苏省扬州市广陵区。因本案于2019年10月26日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人宛芹，湖北高照律师事务所律师。被告人胡恒宝，男，1975年8月1日出生于江苏省，汉族，小学文化程度，江苏省徐州市睢宁县公安局岚山派出所辅警，户籍所在地及住址江苏省徐州市睢宁县。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。指定辩护人余婧怡，湖北敏讷律师事务所律师。湖北省武汉市汉南区人民检察院以鄂武南检一部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人丁义荣、胡恒宝犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院于2020年10月1日立案受理，并依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理本案。湖北省武汉市汉南区人民检察院指派检察员王宜青、检察人员黄莉蓉出庭支持公诉。被告人丁义荣及其辩护人宛芹、被告人胡恒宝及其指定辩护人余婧怡到庭参加诉讼。因受公共卫生事件影响，无法正常开展诉讼活动，本院于2020年10月1日裁定中止审理，并于2021年3月11日裁定恢复审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：被告人丁义荣、胡恒宝于2019年9月至10月期间，以虚构的“LOVE传递大爱慈善投资”项目为名，建立“LOVE股东精英核心人员”和“LOVE会员”微信群，将曾经一起参加过“博鑫洗码”遭受损失的会员拉入群内，假借传递大爱之名，以每日5%的高额返利吸引会员投资，并携带投资款前往澳门“洗码”（实为赌博）。被告人丁义荣、胡恒宝以刘某2、胡某2等八名团队长为下线，非法吸收邓某、陈某1等公众存款共计人民币2839000元，返利人民币1356600元，造成会员损失人民币1482400元。公诉机关认为，被告人丁义荣、胡恒宝假借传递大爱之名，以高额返利诱惑不特定的社会公众投资，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人丁义荣、胡恒宝在本案中起主要作用，均属主犯；到案后如实供述其罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。建议对被告人丁义荣、胡恒宝在有期徒刑四年至五年间判处刑罚，并处罚金，可根据退赃情况适当调整。公诉机关向法庭提交的证据有1、被告人胡恒宝、丁义荣人员基本信息、到案经过、归案情况说明、破案经过、户籍信息证明、前科劣迹证明、微信转账记录、支付宝转账记录、银行交易明细清单及业务凭证、银行账户信息、LOVE规章制度、LOVE市场部公告截图、LOVE宣传部通知、LOVE传递大爱传单截图、LOVE会员群聊天记录截图、团队长群微信聊天记录截图、被告人胡恒宝与丁义莉微信聊天截图、被告人胡恒宝手机中的账单、LOVE进单簿及出单簿、谅解书、转出资金、转入资金一览表、扣押决定书、扣押清单、长江日报公告截图、被告人丁义荣出入境记录等书证；2、证人胡某2、刘某1、胡某3、侯某的证言；3、被害人陈某1、邓某、蒲某、成某、谢某、陈某2、胡某1、朱某的陈述；4、被告人丁义荣、胡恒宝的供述和辩解；5、武汉天意会计师事务有限责任公司天意[2020]鉴（J0302）号《关于胡恒宝等人诈骗案涉案资金及资金去向情况的鉴证报告》、武汉市公安局司法鉴定中心武公物鉴（电）字[2019]172号检验报告；6、辨认笔录；7、被扣押手机内提取的电子数据、讯问同步录音录像。被告人丁义荣及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，被告人丁义荣自愿认罪认罚。其辩称自己在得知胡恒宝被抓获后，就主动到公安机关投案，属自首。其辩护人辩称被告人丁义荣系初犯、偶犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚；其未向社会不特定对象大范围公开宣传，本人未参与发展下线，所吸收的资金均交给“洗码”的人，自己及亲属在该项目中均有亏损，并未从中获利；在上线失联后立即停止报单，并与胡恒宝商量如何返利，主观恶性较小，请求对被告人丁义荣从轻、减轻处罚。被告人胡恒宝及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，被告人胡恒宝自愿认罪认罚。其辩称没有想到会造成这么大的损失，自己也是受害者，没有非法获利。其辩护人辩称被告人胡恒宝系初犯、偶犯，构成坦白且自愿认罪认罚；在犯罪活动中既不是犯意的提起者，也不是资金的支配者与使用者，其受丁义荣安排转款并返利，应系从犯；法律意识淡薄，主观恶性不大；本案许多被害人在获利回报后又重复投资，且本案被害人自身存在一定过错，请求对被告人胡恒宝从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人丁义荣、胡恒宝于2019年9月至10月期间，以虚构的“LOVE传递大爱慈善投资”项目为名，建立“LOVE股东精英核心人员”和“LOVE会员”微信群，将曾经一起参加过“博鑫洗码”遭受损失的会员拉入群内，假借传递大爱之名，以每日5%的高额返利吸引会员投资，并携带投资款前往澳门“洗码”（实为赌博）。被告人丁义荣、胡恒宝以多名团队长为下线，向蒲某、谢某等多人吸收公众存款，各团队长向会员收取投资款后交由被告人胡恒宝汇总，胡恒宝将投资款中的一部分向团队长返利，剩余部分则交由被告人丁义荣带至澳门“洗码”。经鉴定，被告人丁义荣、胡恒宝等人在2019年9月至10月期间，非法吸收公众存款共计人民币2839000元，返利人民币1356600元，造成会员损失人民币1482400元。另查明，2019年10月25日，被告人胡恒宝在睢宁县岚山镇被公安机关抓获归案。2019年10月26日，被告人丁义荣向南京铁路公安处扬州站派出所自动投案。公安机关扣押了作案工具被告人丁义荣黑色华为MATE20X手机一部；扣押了被告人胡恒宝宝石蓝色OPPOA5手机一部、黑色华为NOVA4手机一部、中国邮政储蓄银行卡（62×××89）一张、中国农业银行卡（62×××77）一张。上述事实有被告人胡恒宝、丁义荣人员基本信息、到案经过、归案情况说明、破案经过、户籍信息证明、前科劣迹证明、微信转账记录、支付宝转账记录、银行交易明细清单及业务凭证、银行账户信息、LOVE规章制度、LOVE市场部公告截图、LOVE宣传部通知、LOVE传递大爱传单截图、LOVE会员群聊天记录截图、团队长群微信聊天记录截图、被告人胡恒宝与丁义莉微信聊天截图、被告人胡恒宝手机中的账单、LOVE进单簿及出单簿、谅解书、转出资金、转入资金一览表、扣押决定书、扣押清单、长江日报公告截图、被告人丁义荣出入境记录等书证；证人胡某2、刘某1、胡某3、侯某的证言；被害人陈某1、邓某、蒲某、成某、谢某、陈某2、胡某1、朱某的陈述；被告人丁义荣、胡恒宝的供述和辩解；武汉天意会计师事务有限责任公司天意[2020]鉴（J0302）号《关于胡恒宝等人诈骗案涉案资金及资金去向情况的鉴证报告》、武汉市公安局司法鉴定中心武公物鉴（电）字[2019]172号检验报告；辨认笔录；被扣押手机内提取的电子数据、讯问同步录音录像等经庭审质证的证据予以证实，足以证明。本院认为，被告人丁义荣、胡恒宝违反国家金融法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。被告人丁义荣、胡恒宝共同组织、策划“LOVE传递大爱慈善投资”虚构项目，共同管理微信群及投资款，积极实施宣传、推广、吸收投资款等行为，在共同犯罪起主要作用，均属主犯，本院对辩护人认为被告人胡恒宝属从犯的辩称意见不予采纳。被告人丁义荣自动投案并如实供述其罪行，属自首，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人胡恒宝到案后如实供述其罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：一、被告人丁义荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2023年10月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人胡恒宝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2023年10月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人丁义荣、胡恒宝依法退赔被害人经济损失人民币1482400元；四、公安机关扣押的作案工具被告人丁义荣黑色华为MATE20X手机一部、被告人胡恒宝宝石蓝色OPPOA5手机一部、黑色华为NOVA4手机一部、中国邮政储蓄银行卡（62×××89）一张、中国农业银行卡（62×××77）一张，由其依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 邹 桦人民陪审员 程 珊人民陪审员 常 乐二〇二一年四月二十二日书 记 员 石忠玉