浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)浙0681刑初132号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人金佳美（曾用名：金佳梅），女，1986年10月20日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，中共党员，原系浙江唯胜园林建设有限公司财务，住浙江省诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月21日被诸暨市公安局刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人蔡水鑫，浙江法校（诸暨）律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2021)319号起诉书指控被告人金佳美犯职务侵占罪、诈骗罪，于2021年2月4日向本院提起公诉，本院于次日立案受理，依法组成合议庭，于2021年3月5日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员宣琴等出庭支持公诉，被告人金佳美及其辩护人蔡水鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 一、职务侵占 2020年8月6日至2020年11月20日期间，被告人金佳美作为浙江唯胜园林建设有限公司的财务，利用职务上的便利，多次将该公司的财产非法占为己有，累计数额达人民币4410910元，其中1505073.98元已退还，2905836.02元未退还。 二、诈骗 2020年9月至2020年11月期间，被告人金佳美以走账开票为由，分别骗取金某1、骆某、金某2、许某人民币共计1477811元，其中95万余元已退还。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据。认为被告人金佳美身为公司财务人员，利用职务上的便利，非法占有公司财物，数额巨大；又虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究刑事责任。被告人金佳美犯有数罪，依法应予并罚。提请本院对被告人金佳美依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第六十九条之规定处罚。被告人金佳美自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人金佳美有期徒刑十二年到十三年，并处罚金。 被告人金佳美对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚。 辩护人对指控的事实和罪名无异议，具体提出以下辩护意见：1、被告人金佳美在职务过程中，利用公司财务漏洞挪用资金，侵占的金额应当为2905836.02元；2、诈骗罪中，被告人金佳美以借款的形式从被害人处得到款项，其中90多万元已经在案发前归还，非法占有的诈骗金额为51余万元；3、被告人的归案经过与其他的被动归案不同，其在得知公司报案的情况下，没有逃跑行为，积极配合公安机关查明事实，具有坦白情节。被告人金佳美侵占公司资金的事情已经在案发当天上午被公司知晓，公司希望其联系家里人退还，但因凑不出这么多钱才报案；4、被告人自愿认罪认罚，无前科劣迹。请求法院对被告人金佳美从轻处罚。 经审理查明： 一、职务侵占 2020年8月6日至2020年11月20日期间，被告人金佳美作为浙江唯胜园林建设有限公司的财务，利用职务上的便利，多次将该公司的财产非法占为己有，累计数额达人民币4410910元，款项主要用于网络赌博，其中1505073.98元已退还，2905836.02元未退还。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人金佳美的供述和辩解，证人黄某、孙某的证言，公司登记信息，考勤表，工资表，银行交易记录，微信记录等证据予以证实，本院予以确认。 二、诈骗 2020年9月至2020年11月期间，被告人金佳美以走账开票为由，分别骗取金某1、骆某、金某2、许某人民币共计1477811元，现已退还部分款项，尚有518243元未归还，具体如下： 1、2020年9月至2020年11月期间，被告人金佳美以非法占有为目的，以走账开票为由，骗取金某1人民币956000元，其中525000元已在案发前退还，431000元未退还。 2、2020年9月至11月，被告人金佳美以非法占有为目的，以走账开票为由，骗取骆某人民币403093元，其中370850元已在案发前退还，32243元未退还。 3、2020年11月12日，被告人金佳美以非法占有为目的，以走账开票为由，骗取金某2人民币70000元，其中15000元已在案发前退还，55000元未退还。 4、2020年11月17日，被告人金佳美以非法占有为目的，以走账开票为由，骗取许某48718元。该笔金额已由金佳美父亲金某3于2020年11月29日退还于许某。 另查明，公安机关在被告人金佳美处扣押手机一部。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人金佳美的供述和辩解，被害人金某1、许某、金某2、骆某的陈述，银行交易记录，扣押决定书，清单，照片，情况说明等证据予以证实，本院予以确认。 另有户籍证明，民警出具的归案经过，证实被告人的身份情况、归案情况，本院予以确认。 针对辩护人提出被告人系自首的辩护意见。经查，根据证人黄某、孙某的陈述及公安机关出具的归案经过，2020年11月20日，黄某、孙某发现被告人金佳美职务侵占的事实并报警，公安机关民警于当日22时将被告人金佳美抓获归案。庭审后，经本院调查核实，11月20日当日，黄某、孙某发现金佳美职务侵占后，一直要求其归还钱款，并要求其不能离开公司。当日金佳美通过打电话方式借钱，但至晚上21时许仍未借到，于是黄某报警，公安机关将被告人金佳美抓获。故被告人金佳美在被发现其职务侵占行为后，在能够使用电话时没有拨打110报警，也没有其他主动投案的行为。同时没有证据证实被告人金佳美明知他人报警，且其在公司内受到了一定的看管，因此不属于明知他人报警而在现场等待。综上，其不具有投案的主动性和自愿性，不能认定为自首。 本院认为，被告人金佳美身为公司财务人员，利用职务上的便利，非法占有公司财物，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；又以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人金佳美一人犯数罪，依法予以并罚。被告人金佳美归案后能如实供述自己的罪行，部分退赃，且认罪认罚，本院予以从轻从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人金佳美犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十一月二十一日起至二〇三三年十一月二十日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人金佳美退赔被害单位浙江唯胜园林建设有限公司损失人民币2905836.02元；退赔被害人金某1损失人民币431000元；退赔被害人骆某损失人民币32243元；退赔被害人金某2损失人民币55000元； 三、公安机关在被告人金佳美处扣押的手机一部发还被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王知礼 人民陪审员  钟晓平 人民陪审员  徐黎明 二〇二一年四月二十日 法官 助理  张林勇 书 记 员  应 华 附页 《中华人民共和国刑法》第二百七十一条:公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二百六十六条:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条:判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。