安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1503刑初271号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人张朝兵，男，1969年11月26日出生于安徽省六安市，汉族，不识字，个体，住江苏省常州市武进区，户籍所在地安徽省六安市裕安区，被告人张朝兵因涉嫌非法经营罪，于2019年9月11日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年10月17日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人赵敦福，安徽皋兴律师事务所律师。 被告人左彩萍，女，1973年10月8日出生于江苏省常州市，汉族，小学文化，无业，住江苏省常州市新北区，被告人左彩萍因涉嫌非法经营罪，于2019年9月11日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年10月17日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人霍家宝，安徽公众律师事务所律师。 被告人林汉权，男，1981年7月22日出生于福建省漳州市，汉族，小学文化，快递员，住广东省汕头市龙湖区，户籍所在地福建省漳州市云霄县，被告人林汉权因涉嫌非法经营罪，于2019年9月26日被抓获，于2019年9月27日被汕头市公安局龙湖分局临时羁押，同年9月30日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年11月6日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，当日由裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人王朝琴，安徽天爱律师事务所律师。 被告人王晓桃，男，1982年12月22日出生于湖北省京山市，汉族，初中文化，快递员，住广东省汕头市市辖区，户籍所在地湖北省京山市，被告人王晓桃因涉嫌非法经营罪，于2019年9月26日经公安机关电话通知到案，于2019年9月27日被汕头市公安局龙湖分局临时羁押，同年9月30日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年11月6日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，当日由裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人李从杰，安徽金六州律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检二部刑诉（2020）255号起诉书指控被告人张朝兵、左彩萍、林汉权、王晓桃犯非法经营罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察官鲍焱出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。因被告人人数较多，案情疑难复杂，经六安市中级人民法院批准，延长本案审限三个月，本案现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控：一、2017年10月至2019年9月，被告人张朝兵、左彩萍在均未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信联系购买大量假冒“中华”、“黄山”等品牌香烟，分别快递至常州、六安两地对外销售。期间，张朝兵在常州市向包金凤、陈国平等人销售香烟价值共计109470元，左彩萍在常州市向李某、万国强销售香烟价值共计23500元；张朝兵、左彩萍在六安市向付某、沈厚华等人销售香烟价值共计240310元。2019年9月11日，公安机关在六安市裕安区分路口镇将被告人张朝兵、左彩萍抓获，并在两人租房处及仓库查获假冒“中华”、“黄山”品牌香烟共计272.1条，鉴定价值共计70715元；后公安机关在张朝兵位于常州市武进区租房内查获假冒“中华”、“芙蓉王”等品牌香烟共计47.1条，鉴定价值共计18363元。二、2018年3月至2019年9月，被告人林汉权、王晓桃为获取非法利益，在均未取得烟草专卖品准运证的情况下，帮助张金富（另案起诉）等人通过“宅急送”、“中通快运”将大量各类品牌香烟邮寄至全国各地进行销售。期间，2019年7月至9月，林汉权、王晓桃通过“中通快运”帮助张金富将共计1100条的“黄山”等各类品牌香烟邮寄给被告人张朝兵，鉴定价值共计154000元；2019年9月，汕头市鑫中通速递有限公司揭阳中心发现林汉权、王晓桃通过“中通快运”帮助张金富邮寄的“云烟”等各类假冒品牌香烟共计989条，后经鉴定价值共计163160元。另查明，2018年9月至2019年9月，湖北省武汉市烟草专卖局，安徽省芜湖市、安庆市、滁州市烟草专卖局，江苏省无锡市、盐城市烟草专卖局，先后查获王晓桃通过“宅急送”帮助林汉权等人邮寄的各类品牌香烟共计1497条，鉴定价值共计440995.13元。2019年9月26日，被告人王晓桃经公安机关电话传唤到案，并于当日协助公安机关将被告人林汉权抓获。对起诉指控的事实，公诉机关提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人张朝兵、左彩萍、林汉权、王晓桃违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，其中张朝兵涉案金额438858元、左彩萍涉案金额334525元、林汉权涉案金额317160元、王晓桃涉案金额758155.13元，均达情节特别严重，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究各被告人刑事责任。各被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人张朝兵在有期徒刑五年六个月至六年幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人左彩萍在有期徒刑三年六个月至四年幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人林汉权在有期徒刑三年至三年六个月幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人王晓桃在有期徒刑二年六个月至三年幅度内判处有期徒刑，并处罚金。提请本院依法审判。 被告人张朝兵对指控事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人构成坦白，签署了认罪认罚的结书，认罪态度较好，真诚悔过；2.被告人主观恶性不深，此次犯罪系因法制观念淡薄；3.被告人是偶犯、初犯，无前科劣迹。恳请法庭对被告人张朝兵从轻处罚。 被告人左彩萍对指控事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.对指控被告人左彩萍犯非法经营罪的罪名不持异议；2.被告人在共同犯罪中，起次要和辅助作用，属于从犯；3.被告人归案后能如实供述自己的罪行，构成坦白；4.被告人认罪态度好，自愿签署了认罪认罚具结书；5.被告人属于初犯、偶犯。恳请法庭在量刑建议的范围内从轻处罚。 被告人林汉权对指控事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人犯罪事实及罪名不持异议；2.被告人系初犯，无违法犯罪记录，自愿认罪认罚；3.被告人系从犯，仅赚取快递费的差价；4.被告人家庭经济困难，系家庭经济支柱。建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王晓桃对指控事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.对涉案的罪名不持异议，但认为被查获各类鉴定的价值过高，参照张朝兵等人实际销售的金额确定更为合理；2.被告人收到转账8万多元，但应当扣除交给公司的运费，实际获利应当在两到三万元；3.被告人王晓桃家庭条件困难。希望法庭在量刑时酌情考虑从轻。 经审理查明： 一、2017年10月至2019年9月，被告人张朝兵、左彩萍在均未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信联系购买大量假冒“中华”、“黄山”等品牌香烟，分别快递至常州、六安两地对外销售。期间，张朝兵在常州市向包金凤、陈国平等人销售香烟价值共计109470元，左彩萍在常州市向李某、万国强销售香烟价值共计23500元；张朝兵、左彩萍在六安市向付某、沈厚华等人销售香烟价值共计240310元。 2019年9月11日，公安机关在六安市裕安区分路口镇将被告人张朝兵、左彩萍抓获，并在两人租房处及仓库查获假冒“中华”、“黄山”品牌香烟共计272.1条，鉴定价值共计70715元；后公安机关在张朝兵位于常州市武进区租房内查获假冒“中华”、“芙蓉王”等品牌香烟共计47.1条，鉴定价值共计18363元。 二、2018年3月至2019年9月，被告人林汉权、王晓桃为获取非法利益，在均未取得烟草专卖品准运证的情况下，帮助张金富（另案起诉）等人通过“宅急送”、“中通快运”将大量各类品牌香烟邮寄至全国各地进行销售。期间，2019年7月至9月，林汉权、王晓桃通过“中通快运”帮助张金富将共计1100条的“黄山”等各类品牌香烟邮寄给被告人张朝兵，鉴定价值共计154000元；2019年9月，汕头市鑫中通速递有限公司揭阳中心发现林汉权、王晓桃通过“中通快运”帮助张金富邮寄的“云烟”等各类假冒品牌香烟共计989条，鉴定价值共计163160元。 2018年9月至2019年9月，湖北省武汉市烟草专卖局，安徽省芜湖市、安庆市、滁州市烟草专卖局，江苏省无锡市、盐城市烟草专卖局，先后查获王晓桃通过“宅急送”帮助林汉权等人邮寄的各类品牌香烟共计1497条，鉴定价值共计440995.13元。 2019年9月11日，被告人张朝兵、左彩萍被公安机关现场抓获。2019年9月26日，被告人王晓桃经公安机关电话传唤到案，并于当日协助公安机关将被告人林汉权抓获。 另查明，被告人张朝兵购买香烟共计支付195940元；被告人左彩萍购买香烟共计支付26775元。根据在案证据，查明被告人张朝兵、左彩萍违法所得数额约108385元，被告人林汉权违法所得约40000元，被告人王晓桃违法所得约50000元。被告人王晓桃在审理过程中，主动退缴违法所得20000元。 上述事实，公诉机关提交了扣押清单、快递揽件记录等书证，证人付某、李某等人证言，被告人张朝兵、左彩萍、林汉权、王晓桃供述和辩解，安徽省烟草质量监督检测站、湖北省烟草质量监督检测站、江苏省烟草质量监督检测站分别出具的卷烟产品鉴别检验报告，安徽省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格鉴证结论书，辨认笔录、搜查笔录，微信交易记录等证据予以证实。 本院认为，被告人张朝兵、左彩萍违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营专营、专卖物品，被告人林汉权、王晓桃为他人非法经营烟草专卖品提供运输、邮寄便利条件，情节特别严重，四被告人的行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人张朝兵联系购买香烟并寻找商家销售，系主犯；被告人左彩萍受被告人张朝兵安排进行收货、送货，被告人林汉权、王晓桃提供运输、邮寄帮助，均起次要辅助作用，系从犯，均可减轻处罚。被告人张朝兵、左彩萍、林汉权到案后，如实供述犯罪事实，构成坦白，均可从轻处罚。被告人王晓桃主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，协助公安机关抓获同案被告人，构成立功，均可从轻处罚，主动退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，均可依法从宽处理，公诉机关的量刑建议适当，辩护人的相关从轻辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人张朝兵犯非法经营罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2025年7月10日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 二、被告人左彩萍犯非法经营罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年7月10日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 三、被告人林汉权犯非法经营罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2023年1月25日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 四、被告人王晓桃犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年6月25日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 五、被告人王晓桃退缴在案的违法所得人民币二万元，上缴国库。被告人张朝兵、左彩萍违法所得人民币十万零八千三百八十五元、被告人林汉权违法所得人民币四万元、被告人王晓桃尚未退缴的违法所得人民币三万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张太铁 审 判 员  夏 冬 人民陪审员  叶旺盛 二〇二一年四月七日 书 记 员  汤厚丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。