河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1421刑初65号公诉机关民权县人民检察院。被告人李永朋，男，1998年10月5日出生，汉族，初中文化，务农，住河南省民权县。因犯寻衅滋事罪，于2016年9月22日被民权县人民法院判处管制一年。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月27日被民权县公安局刑事拘留，同年9月2日被民权县人民检察院批准逮捕，同年9月4日由民权县公安局执行逮捕。指定辩护人刘清华，河南广民律师事务所律师。被告人肖付豪，又名肖站，男，1995年9月9日出生，汉族，初中文化，务农，住河南省民权县，因犯寻衅滋事罪，于2016年9月22日被民权县人民法院判管制二年，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月27日被民权县公安局刑事拘留，同年9月2日被民权县人民检察院批准逮捕，同年9月4日由民权县公安局执行逮捕。辩护人冯纪龙，河南广民律师事务所律师。被告人刘凯，男，1994年8月26日出生，汉族，初中文化，务农，住河南省民权县。因犯盗窃罪，于2012年10月16日被民权县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月31日被民权县公安局刑事拘留，同年9月2日被民权县人民检察院批准逮捕，同年9月4日由公安局执行逮捕。辩护人王天其，河南普丰律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉[2020]528号起诉书指控被告人刘永朋、肖付豪、刘凯犯买卖国家机关证件罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员张国杰出庭支持公诉，被告人李永朋及辩护人刘清华、肖付豪及辩护人冯纪龙、刘凯及辩护人王天其到庭参加诉讼。现已审理终结。民权县人民检察院指控，2019年10月份至11月份期间，被告人李永朋以每套500-600元的价格向被告人肖付豪购买工商营业执照、对公账号，肖付豪先后持本人身份证注册4个工商营业执照（睢县天兴食品商贸经营部、睢县行乐工商贸易经营部、睢县鸿心商贸经营部、睢县乐峰商贸经营部），并到银行部门办理了对公账号。后肖付豪将上述工商营业执照和对公账号卖给李永朋。经民权县公安局查询，睢县鸿心商贸经营部对公账号（16×××45）资金流水额人民币共计33657292元，该资金流水性质不详。2019年10月份至11月份期间，李永朋伙同肖付豪向被告人刘凯购买4个工商营业执照（睢县凯歌建材商贸经营部、睢县双荥商贸经营部、睢县凯蒂商贸经营部、睢县悯惜商贸经营部），并到银行部门办理了对公账号，刘凯每套工商营业执照和对公账号获利600元，李永朋承诺每套向肖付豪介绍费200元。经民权县公安局查询，睢县凯蒂商贸经营部对公账号（17×××32）资金流水额人民币共计359224771.1元，该资金流水性质不详。2019年10月份至11月份期间，李永朋伙同肖付豪、刘凯向李某（另案处理）购买1个工商营业执照（睢县明睿装饰材料销售有限公司），并到银行部门办理了对公账号（16×××78），李某获利约800元，刘凯得介绍费200元。经民权县公安局查询，该对公账号资金流水额人民币共计13437411元。2019年10月份至11月份期间，李永朋伙同任某（另案处理）向申某（另案处理）购买1个工商营业执照（睢县腾悦电脑有限公司），并到银行部门办理了对公账号，李永朋向申某支付费用1000余元。李永朋共向肖付豪、刘凯、李某、申某购买10个工商营业执照，后以每个工商营业执照1000元的价格卖给王国军（另案处理）。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据予以证实。据此认为，被告人李永朋、肖付豪、刘凯的行为已构成买卖国家机关证件罪，请求依法判处。被告人李永朋对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人刘清华的辩护意见是，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，请求对被告人李永朋从轻处罚。被告人肖付豪对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人冯纪龙的辩护意见是，被告人肖付豪具有自首、从犯等情节，请求对被告人肖付豪从轻处罚。被告人刘凯对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人王天其的辩护意见是，被告人刘凯具有自首情节，社会危害性较小，且认罪认罚，悔罪态度良好，请求对被告人李永朋从轻处罚。经审理查明，2019年10月份至11月份期间，被告人李永朋以每套500-600元的价格向被告人肖付豪购买工商营业执照、对公账号，肖付豪先后持本人身份证注册4个工商营业执照（睢县天兴食品商贸经营部、睢县行乐工商贸易经营部、睢县鸿心商贸经营部、睢县乐峰商贸经营部），并到银行部门办理了对公账号。后肖付豪将上述工商营业执照和对公账号卖给李永朋。经民权县公安局查询，睢县鸿心商贸经营部对公账号（16×××45）资金流水额人民币共计33657292元，该资金流水性质不详。2019年10月份至11月份期间，李永朋伙同肖付豪向被告人刘凯购买4个工商营业执照（睢县凯歌建材商贸经营部、睢县双荥商贸经营部、睢县凯蒂商贸经营部、睢县悯惜商贸经营部），并到银行部门办理了对公账号，刘凯每套工商营业执照和对公账号获利600元，李永朋承诺每套向肖付豪介绍费200元。经民权县公安局查询，睢县凯蒂商贸经营部对公账号（17×××32）资金流水额人民币共计359224771.1元，该资金流水性质不详。2019年10月份至11月份期间，李永朋伙同肖付豪、刘凯向李某（另案处理）购买1个工商营业执照（睢县明睿装饰材料销售有限公司），并到银行部门办理了对公账号（16×××78），李某获利约800元。经民权县公安局查询，该对公账号资金流水额人民币共计13437411元。2019年10月份至11月份期间，李永朋伙同任某（另案处理）向申某（另案处理）购买1个工商营业执照（睢县腾悦电脑有限公司），并到银行部门办理了对公账号，李永朋向申某支付费用1000余元。李永朋共向肖付豪、刘凯、李某、申某购买10个工商营业执照，后以每个工商营业执照1000元的价格卖给王国军（另案处理），肖付豪共获利2600元，刘凯共获利2400元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李永朋的供述与辩解，证实2019年10月份，王国军让其办理对公账号，一个给1000块钱，是谢耀华领着办理的。其总共找了5个人办理对公账号，其找的第一个人是肖付豪，肖付豪一共办理了四套对公账号，其当时转给肖付豪五六百块钱。后来肖付豪又找来了李某，王国军又转给其1000元，其给李某500元左右。之后其又找朋友申某办理对公账号，因为申某知道价钱，其没有赚钱，直接给申某1000块。后来肖付豪又找刘凯办理对公账号（刘凯办理了四套对公账号），其给了他500元左右。最后一个找的王振，王振也知道价钱，所以其也没赚钱，给了王振1000块钱，一次性微信转过去的，办理对公账号都是耀华跟彦超带着去的，其从中获利一千多元不到两千。另外其朋友任某也是买卖对公账号赚钱的。当庭共认可共购买10个营业执照，后以每套1000元的价格卖给王国军。2、被告人肖付豪供述与辩解：证实2019年七八月份的时候，因其找李永朋借钱，李永朋给其说有一个挣钱的办法，就是注册几个营业执照和开几个对公账号交给他，一个给500元，当天李永朋就拿着其的身份证办了营业执照，第一次拿的是两个营业执照。对公账号是在民权县道南阳光大酒店北边十字路口西南角的农业银行办理的，领着其的那个人跟其说还要办U盾，还是在那个柜台办的，办好后把银行卡和U盾都给了那个三四十岁的男的，第二天，李永朋通过微信转账，给其转了一百多块钱，隔了有两三天，李永朋又领着其到民权县东区农业银行办理对公账号，流程跟第一次一样，当天李永朋就微信转了几百块钱，多少钱记不清了。两次总共给李永朋办了六个营业执照，当庭认可刘永朋给其转账2400元，每套600元，另李永朋说找到一个人办理营业执照给其提200块钱，其找了一个人，给其了200元，共计刘永朋给其2600元。3.被告人刘凯的供述与辩解：证实2019年9月份的一天，肖付豪用微信联系其帮他办几个营业执照。肖付豪说是干生意，还说给其弄点钱花花，办一个提600元，办理对公账户时拿的营业执照和公章是一个叫“华”的和一个叫“超”的人用其的身份证办理的，其是公司的法人代表，其不知道公司名称，但是这两个人都是肖付豪找的。用其的身份证办理的这六个营业执照其记得有二个，睢县凯蒂商贸经营部、商丘凯信网络传媒有限公司，别的就记不清楚了，其共获利2400元。4.证人证言：（1）证人李某的证言，证实2019年9月底，刘凯让帮他办理对公账号。后刘凯和肖付豪、李永朋三个一起来找其，还是让帮他们办理营业执照和对公账户，又过了三四天上午李永朋就开着车来找其拿的身份证，到了下午大概15点左右李永朋就把身份证给其送过来了。(2)证人申某的证言，证实2019年10月份的时候，李永朋到网吧找到任某说办理银行卡、注册营业执照，弄好了交给他，弄好一个能给1000元，还问其办不办，其本人没有去，是耀华拿着其的身份证去办理的，办完以后其到银行办理的对公账户。(3)证人任某的证言，证实2019年7、8月份王**找其办几张银行卡和手机号，一个500元。当天王**就去了两个银行办理了银行卡还有U盾，又去办理了两三张手机卡，王**给其转了200元钱。王**又找其办营业执照，办好给1000元，让跟着个叫耀华的人去办，办好执照其找王**要钱，他让去银行办理对公账号业务，办理了几个记不清了。中间找王**要钱，他一直没有给，前后一共给200元钱，后来就闹掰了。5.书证:(1)户籍信息，前科查询证明、民权县人民法院刑事判决书，证明了三被告人已达到法律规定的刑事责任年龄，均有犯罪前科。(2)破案报告，到案情况说明，证明了被告人的归案过程，李永朋系投案，肖付豪、刘凯系被口头传呼到案。(3)睢县市场监督管理局出具的企业基本信息表，证明肖付豪登记注册4个营业执照，刘凯登记注册4个营业执照，申某、李某各登记注册1个营业执照.(4)中国农业银行、中国工商银行出具的单位帐户结算申请材料(含营业执照)，证明了肖付豪、刘凯、李某在银行申请对公帐户的情况，其中肖付豪情办理2个、刘凯2个、李某2个。(5)民权县公安局调取刘凯、李某、肖付豪对公帐户流水情况，证明肖付豪睢县鸿心商贸经营部对公帐号(16×××45)资金流水额人民币共计33657292元，该资金流水性质不详:刘凯睢县凯蒂商贸经营部对公帐号(17×××32)资金流水额人民币共计359224771.1元，该资金流水性质不详;李某睢县名睿装饰材料销售有限公司，对公帐号16×××78)，金流水额人民币共计13437411元。以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。本院认为，被告人李永朋、肖付豪、刘凯非法买卖国家机关证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李永朋主动投案，被告人肖付豪、刘凯被口头传唤到案，到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人李永朋、肖付豪、刘凯庭审过程中均认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关关于三被告人自首、认罪认罚情节的认定及量刑建议本院予以采纳，肖付豪的辩护人认为肖付豪系从犯的辩护人意见与查明的事实不符本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下：一、被告人李永朋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元（限判决书生效后十日内缴纳）；违法所得10000元予以追缴上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2022年7月26日止。）二、被告人肖付豪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元（限判决书生效后十日内缴纳）；违法所得2600元予以追缴上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月27日起至2022年1月26日止。）三、被告人刘凯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元（限判决书生效后十日内缴纳）；违法所得2400元予以追缴上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年10月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐怀钦审 判 员  王雪峰人民陪审员  潘秀芹二〇二一年四月十三日书 记 员  唐美玉