江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初456号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人邹德红，男，1984年3月8日出生于湖北省石首市，汉族，初中文化，无业，租住湖南省岳阳市岳阳楼区，户籍在湖北省荆州市石首市。被告人邹德红因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年4月20日投案，同月23日被取保候审。经本院决定，于2020年9月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人胡焱，江苏新翔律师事务所律师，受无锡市梁溪区法律援助中心指派。被告人杨金晶，男，1984年2月19日出生于云南省昆明市，白族，大学文化，无业，住云南省昆明市五华区。被告人杨金晶因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年4月20日投案，同月23日被取保候审。经本院决定，于2020年9月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人薛超悦，江苏苏秦律师事务所律师，受无锡市梁溪区法律援助中心指派。被告人柯佳，男，1986年10月26日出生于云南省建水县，汉族，初中文化，无业，租住云南省昆明市五华区，户籍在云南省红河哈尼族彝族自治州建水县。被告人柯佳因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年5月22日投案，同月28日被取保候审。被告人柯佳在本院审理期间脱逃。本院于2020年8月31日决定逮捕，被告人柯佳于2021年1月5日被抓获并寄押，同月9日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人阎冬青，江苏润远律师事务所律师，受无锡市梁溪区法律援助中心指派。被告人程世杰，男，1969年12月23日出生于云南省昆明市，汉族，初中文化，无业，租住云南省昆明市盘龙区，户籍在云南省昆明市五华区。被告人程世杰曾因犯票据诈骗罪，于1999年2月2日被峨山彝族自治县人民法院判处有期徒刑十年。被告人程世杰因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年4月9日投案，4月11日被寄押，同月23日被取保候审。经本院决定，于2020年9月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人杨萍，江苏大浔律师事务所律师，受无锡市梁溪区法律援助中心指派。被告人苏丽丽，女，1997年11月5日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，无业，住福建省莆田市秀屿区。被告人苏丽丽因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年4月14日被抓获，同月17日被取保候审。经本院决定，于2020年9月2日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人柏松波，江苏茂业律师事务所律师，受无锡市梁溪区法律援助中心指派。被告人崔同鑫，男，1993年7月11日出生于云南省宣威市，汉族，大专文化，无业，租住云南省昆明市五华区，户籍在云南省曲靖市宣威市。被告人崔同鑫因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年4月14日被抓获，同月23日被取保候审。经本院决定，于2020年9月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人万芸，江苏金锡律师事务所律师，受无锡市梁溪区法律援助中心指派。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2020]447号起诉书指控被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫犯合同诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉，本院于同月21日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年8月25日、2021年4月12日公开开庭审理了本案。2020年9月2日因柯佳脱逃等原因，案件中止审理，2021年4月12日恢复审理。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员黄丽娜、冯毅出庭支持公诉，被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月，被告人邹德红、杨金晶伙同被告人柯佳、苏丽丽、崔同鑫、程世杰，由被告人杨金晶为浙江汇浦融资租赁有限公司（以下简称汇浦公司）寻找车辆融资租赁承租人，由汇浦公司从承租人处以售后回租（不办理车辆过户登记）方式购买车辆，承租人将车辆抵押给汇浦公司，并向华夏银行天津分行进行租赁消费贷款，承租人向中国人民财产保险股份有限公司投保以担保贷款得以清偿，并约定由承租人按月向华夏银行还本付息，华夏银行受托将全部贷款资金一次性划入汇浦公司，汇浦公司支付承租人车价款。为骗取汇浦公司资金，经商议，由被告人邹德红对接汇浦公司融资租赁平台，被告人杨金晶联系虚假承租人以及联系被告人柯佳提供车辆。由被告人柯佳提供车辆并过户至承租人名下。随即由被告人程世杰带承租人至车管所挂失和补办车辆登记证并办理抵押登记，将新的机动车登记证交还被告人柯佳。由被告人崔同鑫在已经挂失的车辆登记证上更改过户日期等并交给被告人苏丽丽，后由被告人苏丽丽将变造后的车辆登记证、行驶证等电子版材料发送给汇浦公司初审。初审后，被告人邹德红等人安排承租人与汇浦公司签订虚假融资租赁协议、车辆转让合同及抵押合同，由被告人苏丽丽将前述申请贷款电子版材料发送给汇浦公司。汇浦公司放款后，被告人苏丽丽打印虚假结清证明交与被告人程世杰，由被告人程世杰办理车辆解除抵押手续，随后由被告人柯佳使用前述补办的机动车登记证将车辆转移登记至他人名下，从而骗取汇浦公司支付的车价款。具体情况如下:2019年9月，被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫采用上述方法，伙同虚假承租人段某（另案处理），骗取汇浦公司人民币216920元。案发前已偿还三期还款共计人民币23649元（其中归还的贷款本金为人民币17457.82元）。2019年9月，被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫采用上述方法，伙同虚假承租人何某（另案处理）等人，骗取汇浦公司人民币249645元。案发前已偿还三期还款共计人民币27223元（其中归还的贷款本金为人民币20091.56元）。2019年10月，被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫采用上述方法，伙同虚假承租人浦某（另案处理）等人，骗取汇浦公司人民币279565元。案发前已偿还两期还款共计人民币21770元（其中归还的贷款本金为人民币15429.8元）。2019年10月，被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫采用上述方法，伙同虚假承租人朱某1（另案处理）等人，骗取汇浦公司人民币205700元。案发前已偿还两期还款共计人民币15180元（其中归还的贷款本金为人民币11003.06元）。案发后，被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰向公安机关自动投案，并如实供述了自己的罪行,但被告人柯佳在本案审理期间脱逃。被告人苏丽丽、崔同鑫到案后如实供述了自己的罪行。被告人邹德红、杨金晶协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫分别退还被害单位汇浦公司损失29.5万、12万、6万、1.5万、1万、1万，连同其他涉案人员退款共计人民币59.8万元。另查明，公安机关在抓获被告人崔同鑫后，查获了用于制作相关虚假材料的电脑主机4台、打印机1台。再查明，在本案审理期间宣判前，被告人邹德红的家属代为缴纳了退赔款人民币10万元。上述事实，被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫在开庭审理过程中亦无异议，并有书证公安机关出具或调取的刑事案件侦破经过、扣押清单、户籍人口基本信息、（1999）峨刑初字第6号刑事判决书、（1999）玉刑终字第57号刑事裁定书、程世杰到案情况说明、柯佳脱逃后抓获经过、邹德红立功表现说明、杨金晶立功表现说明、被告人诈骗所得和支出记账照片、还款结清证明书、中国人民财产保险有限公司个人贷款保证保险（多年期）保险单（电子保单）四份、奥迪牌小型轿车注册登记信息两份、段某的机动车行驶证、奥迪牌小型轿车注册登记信息两份、何某的机动车行驶证、宝马牌小型轿车注册登记信息两份、浦某的机动车行驶证、丰田牌小型客车注册登记信息两份、朱某1的机动车行驶证、车辆融资租赁合同、抵押合同、车辆租赁申请表、借款确认书、华夏银行个人保险保证借款合同、机动车变更联系方式记录单、业务流水查询单、机动车注册、转移、注销登记／转入申请表、二手车销售统一发票转移登记联、委托书、流动人口登记表、机动车牌证申请表、机动车抵押登记／质押备案申请表、汽车内容保险业务合作协议、履约保证合作协议、广发银行对账单、浦发银行交易明细、兴业银行交易明细、朱某2、陈某1、张庆坤、张春平、牛吨、袁某、陈某2、柯佳、杨金晶、张惠芳的银行卡交易流水、汇浦公司出具的损失情况说明和还贷明细、公安机关出具的相关情况说明，涉案人员姜波、申开铭、申开太、曹岩恒、王洪（均另案处理）的供述，证人浦某、何某、段某、朱某1、朱某2、陈某1、袁某、张某、陈某2的证言，被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫的供述，公安机关制作的辨认笔录、搜查笔录等证据在卷佐证，足以认定。被告人邹德红的辩护人提出的主要意见是：被告人邹德红有自首、立功情节，自愿认罪认罚；已共同退赔59.8万元且被告人邹德红退赃29.5万元，占比较大，还将退赔10万元，已归还贷款8万余元，其中本金6万余元；取得被害单位的谅解；为筹款赔偿四处借款已经负债累累。综上，请求对被告人邹德红从宽处理、减轻处罚、减少罚金并适用缓刑。被告人杨金晶的辩护人提出的主要意见是：被告人杨金晶有自首、立功情节，自愿认罪认罚；没有前科劣迹；被害单位得到杨金晶在内相关人员总共59.8元的退赔。综上，请求对被告人杨金晶从宽处理并适用缓刑。被告人柯佳的辩护人提出的主要意见是：被告人柯佳归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，是从犯，积极退赃。综上，请求对被告人柯佳从宽处理并适用缓刑。被告人程世杰的辩护人提出的主要意见是：被告人程世杰有自首情节；是从犯，只是跑腿，起辅助作用；归案后如实供述罪行；自愿认罪认罚；获利不多已退出违法所得。综上，请求对被告人程世杰减轻处罚并适用缓刑。被告人苏丽丽的辩护人提出的主要意见是：被告人苏丽丽是从犯，无前科劣迹，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚；被告人苏丽丽与其他被告人及其他涉案人员已共同退还汇浦公司59.8万元，被告人取得汇浦公司的谅解。综上，请求对被告人苏丽丽从宽处理并适用缓刑。被告人崔同鑫的辩护人提出的主要意见是：被告人崔同鑫是从犯，无前科劣迹，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人崔同鑫减轻处罚。本院认为，被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人邹德红、杨金晶在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；被告人柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人程世杰历史上因票据诈骗被刑事处分，仍不思悔改，又犯罪，酌情从重处罚。被告人邹德红、杨金晶、程世杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人柯佳、苏丽丽、崔同鑫归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邹德红、杨金晶协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫退赔被害单位损失，被告人邹德红、苏丽丽取得被害单位的谅解，分别酌情从轻处罚。综上，决定对六被告人均予减轻处罚。公诉机关指控被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控罪名成立。对辩护人的相同辩护意见予以采纳。对被告人邹德红的辩护人提出邹德红已支付6万余元车贷本金的意见，本院认为，该款项的归还一定程度减少了汇浦公司以后的还款责任，本院酌情考虑对被告人邹德红及其他被告人从轻处罚。对被告人邹德红的辩护人提出减少罚金的意见，考虑被告人邹德红的退赔情节，对其酌情从轻处罚。对被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽的辩护人提出适用缓刑的意见，本院认为，各被告人共同犯罪，涉案金额达95万余元，数额巨大，至今尚有较大余额未能退赔，且被告人为达成敛财目的，不择手段，制假、变造各种材料、编造各种假相，扰乱经济秩序和相关管理秩序，从犯罪情节和悔罪表现来看，不符合适用缓刑的条件，对该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨金晶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2023年5月28日止），并处罚金人民币十三万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人邹德红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2023年2月25日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人柯佳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月5日起至2023年3月28日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、被告人程世杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年12月17日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。五、被告人苏丽丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年11月27日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。六、被告人崔同鑫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年11月21日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。七、责令被告人邹德红、杨金晶、柯佳、程世杰、苏丽丽、崔同鑫继续退赔被害单位浙江汇浦融资租赁有限公司的损失，互负连带责任。八、查获的电脑、打印机等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈莉波审 判 员  张宏元人民陪审员  吴汉烈二〇二一年四月十二日书 记 员  冯霞飞本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。法信超链：案例93篇裁判549706篇期刊34篇第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。