金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初748号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人梁康，男，1992年5月20日出生于浙江省温岭市，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地浙江省温岭市。曾因犯销售假冒注册商标的商品罪于2013年10月14日被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金十万元，刑期自2013年1月17日至2013年11月16日。因本案于2020年6月12日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王亦铭，浙江凯大律师事务所律师。 被告人陆雨，男，1992年11月17日出生于河南省许昌市魏都区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省许昌市魏都区。因本案于2020年6月12日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人虞翔，浙江浙融律师事务所律师。 辩护人王兴，浙江浙融律师事务所律师。 被告人宁回云，男，1995年4月21日出生于云南省西双版纳傣族自治州景洪市，汉族，初中肄业，个体户，户籍所在地云南省西双版纳傣族自治州景洪市。因本案于2020年7月17日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人成胜，浙江红太阳律师事务所律师。 被告人张棠，女，1991年7月24日出生于重庆市渝中区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市渝中区。因本案于2020年6月12日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人胡春晓，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江君安世纪（金华）律师事务所律师。 被告人刘明，男，1989年10月15日出生于重庆市开州区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市开州区。因本案于2020年6月12日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人管婷婷，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2020〕2269号起诉书指控被告人梁康、陆雨、宁回云、张棠、刘明犯开设赌场罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员陈程出庭支持公诉，被告人梁康及其辩护人王亦铭、被告人陆雨及其辩护人虞翔、被告人宁回云及其辩护人成胜、被告人张棠及其辩护人胡春晓、被告人刘明及其辩护人管婷婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2019年9月至2020年5月16日，被告人梁康伙同“火车”（身份信息不详）、“黄弟兄”（身份信息不详）在重庆市渝北区××小区××栋××组××室。梁康占股60%，“火车”、“黄弟兄”合占40%，万滔（在逃）、被告人张棠为财务人员。该工作室与境外赌场合作，对应菲律宾的“卡卡湾赌场”网站，在网络社交ＡＰＰ“聊呗”中组建赌博群，在群中实时播放境外赌场的“百家乐”开注视频，组织赌客下注，为赌客提供上下分结算服务，期间涉案赌资达人民币7000余万元。此外，2020年5月17日，梁康以同种方式伙同被告人陆雨、宁回云，在重庆市渝北区××小区××栋××房××组××室。梁康占股70%，陆雨与宁回云合占30%。万滔、被告人张棠、刘明、邹某（另案处理）分别为财务人员和“主持”，负责在赌博群里统计赌客下注情况、帮助赌客下注和收取及结算赌资。该团伙通过境外赌场流水返点以及自身吃赔“三宝”等方式从中营利。经统计，该工作室在2020年5月17日至6月12日期间，涉案赌资达人民币1000余万元。 被告人陆雨、宁回云自2020年5月17日开始，以拉取网上赌客方式入股梁康的工作室，两人在该赌场工作室合占30%股份，合作期间涉案赌资达人民币1000余万元。 被告人张棠，在明知重庆市渝北区××小区××栋××室的情况下，仍受雇佣在其中担任财务，负责收取及结算赌资，工作时间为2019年11月至2020年6月12日，期间涉案赌资达人民币8000余万元，共计非法获利人民币45000余元。 被告人刘明，在明知重庆市渝北区××小区××栋××室的情况下，仍受雇佣先后在其中担任财务人员和“主持”，负责收取及结算赌资、在赌博群里统计赌客下注情况和帮助赌客下注，工作时间为2020年3月上旬至6月12日，期间涉案赌资达人民币5000余万元，共计非法获利人民币37750余元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人梁康、陆雨、宁回云、张棠、刘明的行为均已构成开设赌场罪，情节严重，系共同犯罪，其中被告人梁康、陆雨、宁回云系主犯，被告人张棠、刘明系从犯，各被告人均系坦白，均自愿认罪认罚，提请本院依法判处。 被告人梁康、陆雨、张棠、刘明对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人宁回云对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，但辩解称其没有参与组建赌场工作室，其只是入股已组建好的工作室。 辩护人王亦铭对公诉机关指控被告人梁康的罪名无异议，赌资金额请法庭予以核实。量刑方面提出被告人梁康非网络赌场的起意者和创始者，仅接受赌客下注、为赌客提供上下分结算服务，是赌博犯罪的下线，起次要和辅助作用，系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，家有老人和幼子需要照顾，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人虞翔对公诉机关指控被告人陆雨的基本犯罪事实和罪名无异议。量刑方面提出被告人陆雨系初犯，犯罪情节较轻，并非犯意提起者，在工作室股份较小，参与犯罪时间短，未获利，系坦白，自愿认罪认罚，家庭经济困难，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人成胜对公诉机关指控被告人宁回云的罪名无异议，事实部分提出其与陆雨的股份为20%-30%。量刑方面提出被告人宁回云系初犯，没有参与工作室经营管理，未分红，系坦白，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人胡春晓对公诉机关指控被告人张棠的犯罪事实和罪名无异议。量刑方面提出被告人张棠在工作室担任财务人员，负责收取和结算赌资，在共同犯罪中作用较小，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退赃，且系初犯，犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性不大，家中有老人和幼子，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人管婷婷对公诉机关指控被告人刘明的犯罪事实和罪名无异议。在量刑方面提出被告人刘明系初犯，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，系坦白，自愿认罪认罚，愿意退赃和缴纳罚金，犯罪系因法律意识淡薄，是家中的经济支柱，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年9月至2020年5月16日，被告人梁康伙同“火车”（另案处理）“黄弟兄”（另案处理）在重庆市渝北区××小区××栋××组××室。梁康占股60%，“火车”“黄弟兄”合占40%，万滔（另案处理）、被告人张棠为财务人员。该工作室与境外赌场合作，对应菲律宾的“卡卡湾赌场”网站，在网络社交ＡＰＰ“聊呗”中组建赌博群，在群中实时播放境外赌场的“百家乐”开注视频，组织赌客下注，为赌客提供上下分结算服务，期间涉案赌资达人民币7000余万元。2020年5月17日，梁康以同种方式伙同被告人陆雨、宁回云在重庆市渝北区××小区××栋××房××组××室，梁康占股70%，陆雨与宁回云合占30%，万滔、被告人张棠、刘明、邹某（另案处理）分别为财务人员和“主持”，负责在赌博群里统计赌客下注情况、帮助赌客下注和收取及结算赌资。该团伙通过境外赌场流水返点、“占成”以及自身吃赔“三宝”等方式从中营利。2020年5月17日至6月12日期间，该工作室涉案赌资达人民币1000余万元。 2020年5月17日开始，被告人陆雨、宁回云以拉取网上赌客的方式入股梁康的工作室，两人在该赌场工作室合占30%股份，合作期间涉案赌资达人民币1000余万元。 2019年11月至2020年6月12日，被告人张棠明知重庆市渝北区××小区××栋××室，仍受雇佣在其中担任财务，负责收取及结算赌资，期间涉案赌资达人民币8000余万元，张棠非法获利人民币45000余元。 2020年3月上旬至6月12日，被告人刘明明知重庆市渝北区××小区××栋××室，仍受雇佣先后在其中担任财务人员和“主持”，负责收取及结算赌资、在赌博群里统计赌客下注情况和帮助赌客下注，期间涉案赌资达人民币5000余万元，刘明非法获利人民币37750余元。 2020年6月12日，被告人梁康、陆雨、张棠、刘明被公安机关抓获归案。2020年7月17日，被告人宁回云被公安机关抓获归案。各被告人归案后均如实供述了涉案事实。公安机关从被告人梁康处扣押手机1只、银行卡3张、电脑主机1台；从被告人陆雨处扣押手机5只、ipad1个、银行U盾及密码器各1个、银行卡18张；从被告人张棠处扣押电脑主机1台、U盘3个、手机4只、银行卡2张、ipad1个、macbook1台、刷卡机1个、账本2本、笔记本电脑1台；从被告人刘明处扣押电脑主机2台、银行卡5张、手机2只；从被告人宁回云处扣押手机1只。本院审理阶段，被告人张棠家属代为退出违法所得人民币45000元，刘明家属代为退出违法所得人民币37750元。 上述事实，有公诉机关、辩护人提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：户籍信息、归案经过、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单及照片、刑事判决书、证人李某、高某、谭某、王某、陈某、蒋某、陆某、赵某、邹某的证言、被告人梁康、陆雨、宁回云、张棠、刘明的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录及现场照片、刑事检查笔录、调取证据通知书、银行交易流水、支付宝流水、聊呗信息、电子证物检查笔录等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人梁康、陆雨、宁回云、张棠、刘明以营利为目的，利用网络方式开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人梁康、陆雨、宁回云系主犯，被告人张棠、刘明系从犯，予以从轻处罚。被告人梁康、陆雨、宁回云、张棠、刘明均具有坦白情节，均自愿认罪认罚，张棠、刘明已退出违法所得，分别予以从轻处罚。针对辩护人所提被告人梁康系从犯的辩护意见，经查，梁康独立组建赌场工作室，系股东并约定各股东的股份比例，明确内部人员分工，在共同犯罪中并非起次要和辅助作用，不宜认定为从犯，故不采纳辩护人的相应辩护意见。采纳辩护人提出的要求对被告人从轻处罚的辩护意见，但根据本案的事实、情节及法律规定，对被告人张棠、刘明不适用缓刑。依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人梁康犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2024年6月11日止）。 二、被告人陆雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2023年12月11日止）。 三、被告人宁回云犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2024年1月16日止）。 四、被告人张棠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2023年10月11日止）。 五、被告人刘明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2023年7月11日止）。 六、追缴违法所得，上缴国库；电脑、手机等犯罪工具依法予以没收，其他扣押物品由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 项 援 人民陪审员 方 苗 人民陪审员 郑基增 二〇二一年四月二十七日 代书 记员 褚海燕