广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1102刑初106号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人陈某甲，男，1988年7月24日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市八步区。因本案于2020年10月26日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2021〕64号起诉书指控被告人陈某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年4月6日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员谢永卿出庭支持公诉，被告人陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2019年7月份左右，被告人陈某甲在八步区信都镇街上将其名下办理的中国农业银行卡（卡号：62×××76）卖给龙某某，其他犯罪嫌疑人利用网络投资方式实施诈骗，诱导被害人将钱打进陈某甲的银行卡。其中被害人岳某人民币30000元、牟某人民币53000元、宋某人民币915000元、郭某708962元，合计人民币1706962元。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相关的证据，认为被告人陈某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为被告人陈某甲在接到公安机关电话通知后，主动到公安机关配合调查，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。 被告人陈某甲对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。 经审理查明，2019年7月份左右，被告人陈某甲在八步区信都镇街上将其名下办理的中国农业银行卡（卡号：62×××76）卖给龙某某，其他犯罪嫌疑人利用网络投资方式实施诈骗，诱导被害人将钱打进陈某甲的上述银行卡。2019年10月20日至28日，被害人岳某向陈某甲的账户内转账30000元、牟某向陈某甲的账户内转账53000元、宋某向陈某甲的账户内转账915000元、郭某向陈某甲的账户内转账708962元，合计人民币1706962元。陈某甲经公安机关2020年10月25日电话通知后，主动到公安机关配合调查，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.贺州市公安局八步分局出具的户籍证明，证实陈某甲的身份信息，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 2.贺州市公安局城中派出所出具的前科调查情况说明，证实本案案发前，陈某甲无违法犯罪记录。 3.贺州市公安局城中派出所出具的到案经过，证实2020年10月25日，公安机关电话通知陈某甲到仁义派出所配合调查，陈某甲于当天10时许主动到仁义派出所配合调查，后14时许民警将陈某甲带至城中派出所继续调查。 4.辨认笔录及照片，证实被告人陈某甲从照片中分别辨认出陈业正、龙某。 5.证人牟某的证言，证实她在2019年8月15日通过微信添加了昵称为“狼”（微信号×××）的好友。8月19日，“狼”给她发二维码说带她挣点钱，她扫码、注册进入“恒大金服”平台，并投入200元，当天提现了520元。她相信了这个平台并在接下来的几天内多次投注13713.7元，每次都能提现。8月22日，“狼”告诉她想赚钱就要加大投注。她分四次、每次投入5000元，以微信转账的方式投入了2万元，随后她发现这些钱提取不了现金。“狼”告诉她提现要升级为铂金会员，就要在平台内预存够60万元。“狼”还向她推荐了一个做信贷的人，这个人让她从“平安普惠”进行贷款，她贷款后收到了253000元。随后她用这笔钱加上存款先后往平台内存入363638.25元。“狼”还让她在平台上用金币做一周时长的固定理财产品“恒大理财”，刚开始她每天会收到1786元，最后三天每天收入2053元。9月10日平台提示她升级铂金会员需要再充值22万元，她分三次充值了10万元，剩下12万元是“狼”帮她充值的。她在10月23日向平台充值了4万元，24日充值了1.3万元。由于充值到平台的钱不能提现，她意识到是被骗了。平台的充值方式是通过客服发的账户给她，她转账成功后截图发给客户，客服确认到账后她的平台账户内就有相应的金币。她从使用平台的时候开始分别往梁某燎、陈某甲、刘某、钟某峰四个人的账户内转账了，其中10月23日、24日分两次往户名为陈某甲、账号为62×××76的农业银行卡内转了4万元、1.3万元。 6.证人郭某的证言，证实2019年10月初，她在抖音上认识一个人并添加了微信，对方昵称为“孑然一身”，微信号是×××。10月6日，“孑然一身”提出带她在“恒大金服”ＡＰＰ赚钱，这是个赌博网站。她在对方的示意下投了三注，都能赚钱，她逐渐相信对方，下注越来越大。充值金额累计到17万元时，这笔钱无法提现了。平台客服表示是她的账户被冻结，需要充值相同金额的钱才能解冻。她又往平台内充值了17万元，还是无法提现。客服声称由于充值后未下注直接提现导致账户再次冻结，解冻要再充值同等金额。她向朋友借款35万元再次充值，此时平台账户余额约70万元，再次提现仍然失败。客服说要缴纳21万个人所得税后才能提现。她往客服指定账户转账约21万元。充值后仍然无法提现，她联系微信网友“孑然一身”，对方说这件事是个骗局，她才知道被骗了。她是通过转账方式向平台充值的，她向曾某佳、秦某坤、陈某主、罗某、陈某甲等人的银行账户里转过账。从第十一笔转账5000元到平台客服提供的罗某农行卡后，接下来的十八笔是从她的建行卡转账到陈某甲的农行卡，该账户户名陈某甲、账号62×××76。 7.证人宋某的证言，证实2019年10月中旬，她在抖音上认识了一个人，互相加了微信好友，对方微信昵称为“寻找前世之旅”、微信号×××。“寻找前世之旅”说可以带她赚钱，发给她“恒大金服”平台的二维码。她扫码进入后联系了平台客服，根据客服提供的银行账号转账充值。前两次充值是转账到户名为罗某的农业银行账户。“寻找前世之旅”说投资高收益高，投资满80万元就是三级会员了。10月26日，客服提供了户名陈某甲、账号62×××76的农业银行账户，她先充值了20万元，之后又陆续充值50万元，成为了平台的三级会员。后来平台要她成为二级会员，她不愿继续充值了，是“寻找前世之旅”帮她充值30万元，但是平台客服说别人充值的钱不算，二级会员要自己充值并且钱在平台内放三天才可以陆续提现。她又往客服提供的陈某礼的农业银行账户里分十次充值了50万元。她总共向平台客服提供的三个银行账户里转账充值了150万元。后来她想提现她充值进平台的第一笔钱时，客服说要继续充值才能提现，她就意识到是被骗了。 8.证人岳某的证言，证实2019年10月14日她在微信上认识了昵称为“一念执着”的网友，“一念执着”向她推荐了“恒大金服理财”并称能获取高收益，她就下载并注册了。她通过该平台客服提供的银行账户，转账充值共计94000元。10月24日她发现平台内不能提现便去问微信网友“一念执着”，对方说她被骗了并拉黑了她。她分别往户名为罗某的农行账户和户名为陈某甲、账号62×××76的银行账户内转过账。 9.户名陈某甲、账号62×××76的银行交易流水，证实郭某在2019年10月20日、23日、24日向该账户转账16笔，共计708962元；牟某在2019年10月23日向该账户转账40000元，在24日向该账户转账13000元，共计转账53000元；宋某在2019年10月20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、28日向该账户转账15笔，共计915000元；岳某在2019年10月24日向该账户转账30000元。前述四人共计向该账户转入1706962元。 10.郭某的中国建设银行个人账户支出交易明细、手机转账记录截图、手机聊天记录截图，证实郭某通过在线咨询客服的方式，收到该客服发来的户名陈某甲、账号62×××76的银行账户，并向该账户转账16笔共计70892元用于充值。 11.宋某的手机聊天记录截图、转账记录截图，证实：（1）宋某添加了昵称为“寻找前世之旅”、微信号为×××的微信好友。（2）宋某注册并登陆了“恒大金服”平台，在该平台客服的引导下，向户名陈某甲、账号62×××76的银行账户转账用于充值。 12.宋某的中国农业银行个人交易明细，证实宋某在2019年10月20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、28日向户名陈某甲、账号62×××76的银行账户转账15笔，共计915000元。 13.被告人陈某甲的供述，有一个叫龙某的男子叫他用身份证办理银行卡后交给龙某，龙某拿该银行卡在网上骗别人的钱，骗到的钱分他三成。大概是2019年7、8月份左右，他用身份证在贺州市八步区农业银行办理了一张银行卡，办卡当天他在信都镇河堤街大榕树附近把卡交给了龙某。他办的农行卡开通了网上转账业务，也办理了电话卡用于绑定这张农行卡。之后他没有再联系过龙某，到了2020年5月他打电话给龙某，龙某的手机号码是空号了。 本院认为，被告人陈某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人陈某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪成立。被告人陈某甲主动到公安机关接受调查，视为自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。本院为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 被告人陈某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2022年1月25日止），并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭惠娟 人民陪审员  黄丽霞 人民陪审员  江小妹 二〇二一年四月六日 法官 助理  唐 婕 书 记 员  何利君 书 记 员  黎 洁 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条第一款第（二）项明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （二）支付结算金额二十万元以上的；