福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0821刑初137号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人巫海兵，男，1994年11月16日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务工，户籍地为长汀县，居住地为长汀县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月3日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，2021年1月8日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。 辩护人张文海，福建汀龙律师事务所律师。 被告人谢振华，男，1995年6月1日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务工，户籍地为长汀县，居住地为长汀县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月3日被长汀县公安局传唤到案，次日被刑事拘留，2021年1月8日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，现羁押于长汀县看守所。 长汀县人民检察院指控被告人巫海兵、谢振华帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年4月8日以汀检二部刑诉[2021]Z13号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年4月13日公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员兰家华出庭支持公诉，被告人巫海兵及其辩护人张文海、被告人谢振华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5、6月份，王庭飞（绰号“喵子”）以办理银行卡到台湾给别人用于网络赌博使用为由，让被告人巫海兵帮忙办理银行卡套件（含银行卡、U盾、密码及绑定银行卡的手机卡等），并承诺每套银行卡使用三个月给予人民币2500元的报酬。2020年6月左右，被告人巫海兵将自己的名下的农业银行及邮政储蓄银行的2套银行卡套件提供给王庭飞。2020年9月，被告人巫海兵让被告人谢振华办理银行卡套件，并许诺每套每个月给予几百元的好处费。被告人谢振华同意后，按被告人巫海兵的要求办理了手机卡、农业银行、邮政储蓄银行的银行卡及U盾等提供给巫海兵。9月11日左右，被告人谢振华在得知自己的银行卡被巫海兵提供给“喵子”可能被用于违法犯罪活动后，为了得到报酬，仍未及时收回银行卡套件。一个多月后，被告人巫海滨找王庭飞要报酬时，却无法联系王庭飞，至案发时，两被告人未领取到报酬。 经公安部电信诈骗侦办平台查询：被告人巫海兵的农业银行卡（卡号62×××72）及被告人谢振华的农业银行卡（卡号62×××77）均被他人用于实施电信网络诈骗犯罪使用，其中被告人巫海兵的农业银行卡2020年6月13日支付结算金额241715元，其中，涉及被害人邓某、段某、罗某1、马某、谭某、赵某、曾某等7人被电信网络诈骗资金共计人民币130662元；被告人谢振华农业银行卡2020年9月21日支付结算金额443275元，其中，涉及被害人李某1、罗某2、杨某、曹某、黄某、李某2、雍某、李某3、拓某、闫某、杜某等12人被电信网络诈骗资金共计人民币215761元。 2020年12月3日，被告人巫海兵在长汀县腾飞二路怡家宾馆被民警抓获；同日，被告人谢振华经民警书面传唤到案；到案后，两被告人基本供述自己罪行。 上述事实，被告人在庭审中亦无异议，并有长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、逮捕证、搜查证、人员基本信息、到案经过、违法犯罪嫌疑人前科证明表、扣押决定书、扣押清单，农业银行、邮政储蓄银行提供的银行账户信息及明细，电信网络诈骗平台调取的邓某等人被电信网络诈骗的案件材料等书证；被害人邓某、段某、罗某1、马某、谭某、赵某、曾某、李某1、罗某2、杨某、曹某、黄某、李某2、雍某、李某3、拓某、闫某、杜某等人的陈述；被告人巫海兵、谢振华的供述和辩解；长汀县公安局制作的扣押笔录、辨认笔录等勘验、检查笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人巫海兵、谢振华明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。两被告人到案后如实供述自己罪行，属坦白，可以从轻处罚；两被告人认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人巫海兵有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人谢振华有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。 被告人巫海兵、谢振华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议并在律师的见证下签字具结。 被告人巫海兵的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，但提出巫海兵具有主观恶性小、坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。 本院认为，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，应予以采纳。被告人巫海兵辩护人提出的巫海兵具有坦白、认罪认罚等从轻处罚的辩护意见，予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人巫海兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。 二、被告人谢振华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，罚金限于本判决生效后三日内缴纳。 三、扣押在案的被告人巫海兵小米手机一部、谢振华vivo手机一部，予以没收，判决生效后由暂扣机关长汀县公安局依法处理。 四、被告人巫海兵涉案农业银行卡内账户余额人民币二万二千八百五十一元三角三分、被告人谢振华涉案农业银行卡内账户余额人民币一百四十三元四角五分，予以没收，判决生效后由长汀县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  廖洪火 二〇二一年四月十三日 书记员  涂星华 附注：本案所引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。