江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1203刑初29号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人谭剑飞，男，1986年8月9日出生，无业，住湖南省衡阳市衡东县。2019年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月6日被取保候审，2020年12月4日被解除取保候审；2020年12月23日重新被取保候审；2021年4月6日经本院决定逮捕被告人谭剑飞并交公安机关执行。指定辩护人赵少平，江苏环溪律师事务所律师。被告人王丰，曾用名王峰，1981年4月9日出生，个体，暂住湖南省常宁市。2020年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审；2021年4月6日本院决定逮捕被告人王丰并交公安机关执行。辩护人刘昕，江苏信尊律师事务所律师。泰州市高港区人民检察院以泰高检二部刑诉﹝2020﹞55号起诉书指控被告人谭剑飞、王丰犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察官王莉、检察官助理陈姝婧出庭支持公诉。被告人谭剑飞及其辩护人赵少平、被告人王丰及其辩护人刘昕到庭参加诉讼。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：2018年至2019年7月间，被告人谭剑飞与王丰通过注册成为“微交易”网络平台的代理，利用微信聊天吸引客户到该平台进行投资，约定平台根据客户亏损总额的60%返利给被告人，并收取一定的手续费。两被告人商定注册微信，将微信头像设置为女性，通过微信小程序添加好友，收集“白富美”的信息与图片更新朋友圈，诱骗他人相信其可以轻松赚钱。通过微信私聊，两被告人对外宣传掌握内幕消息，跟进买卖有高额回报，并提供昆仑国际“微交易”平台APP二维码，诱导他人下载并充值投资，提供买涨买跌的数据。在被害人投资亏损后，被告人以被害人操作失误为借口，诱骗被害人继续投资。事实上，被害人投资的钱实际进入鞍山谦和商贸有限公司的支付宝账户，再通过桂楠枫等人的银行卡，按照约定的比例返利至被告人指定的银行账户结算提成。2019年7月23日，被告人谭剑飞通过昵称为“幸福—有你才算”的微信号与被害人谢某聊天，引导其下载昆仑国际“微交易”平台。后由被告人王丰通过电脑登陆“幸福—有你才算”的微信账号，向被害人谢某发送编造的买涨买跌数据，引导被害人投资。被害人谢某先后四次向昆仑国际“微交易”平台投入人民币40321.01元，发现账户资金显示亏损近30000元，剩余资金无法取现，即通过微信与被告人联系，后被被告人拉黑。被告人谭剑飞从中获利22604元。被害人报警后，公安机关通过网上追逃将两被告人抓获。归案后，两被告人如实供述上述犯罪事实，向被害人退出全部赃款。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关被害人陈述，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人谭剑飞、王丰以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；二被告人均系主犯；二被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人谭剑飞对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，但提出量刑过重的辩解。谭剑飞的辩护人对指控的事实和罪名无异议，在量刑方面提出如下辩护意见：1.“昆仑国际”是一个有组织的诈骗平台，谭剑飞只是最基层的参与者之一，其负责加客户、与客户聊天，客户投资的账户也是平台提供，相对于平台的组织者，谭剑飞不宜认定为主犯；2.谭剑飞认罪认罚，积极退赃，其诈骗犯罪没有人身危害性；3.谭剑飞无前科劣迹，属初犯、偶犯，建议对其宣告缓刑，给其一次改过自新的机会。被告人王丰提出其只是和谭剑飞一起发送数据，没有商定注册微信及注册成为“微交易”网络平台的代理，也没有获得好处，不应认定为具有非法占有的故意。王丰的辩护人对指控的罪名不持异议，在量刑方面提出如下辩护意见：1.被告人王丰在共同犯罪中应当认定为从犯，从犯意产生看，仅有谭剑飞供述称受王丰指使实施诈骗活动，系孤证，不能证明王丰是本案犯意的发起者；平台资金的最终流向为谭剑飞的银行账户，决定不退钱且将被害人拉黑删除也是谭剑飞一人所为，王丰对谭剑飞不具备支配和领导的权利；王丰仅碍于堂兄弟关系帮助谭剑飞操作电脑，发送数据；王丰在本案中无任何获利；王丰在本案中行为应当认定为提供帮助，系从犯；2.被害人明知可能会损失钱财而抱有侥幸心理，与赌博无异，自身有一定的过错；3.两被告人已退出全部赃款，也获得被害人谅解；王丰家庭情况困难，其系家庭顶梁柱，此次为初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；综上请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经依法审理查明：2018年至2019年7月间，被告人谭剑飞、王丰通过他人接触“微交易”网络平台，了解“微交易”网络平台的操作方式，遂决定利用微交易平台实施诈骗。被告人谭剑飞、王丰主动联系微交易平台，与平台约定根据客户亏损总额的一定比例获得分成。被告人谭剑飞、王丰使用他人身份信息注册微信，将微信头像设置为女性，通过微信小程序添加好友，收集“白富美”的信息与图片更新朋友圈，诱骗他人相信其可以轻松赚钱。通过微信私聊，两被告人对外宣传掌握内幕消息，跟进买卖有高额回报，并提供昆仑国际“微交易”平台APP二维码，诱导他人下载并充值投资，提供买涨买跌的数据。在被害人投资亏损后，被告人以被害人操作失误为借口，诱骗被害人继续投资。事实上，被害人投资的钱实际进入鞍山谦和商贸有限公司的支付宝账户，再通过桂楠枫等人的银行卡，按照约定的比例返利至被告人指定的银行账户结算提成。2019年7月23日，被告人谭剑飞通过昵称为“幸福—有你才算”的微信号与被害人谢某聊天，引导其下载昆仑国际“微交易”平台。后由被告人王丰通过电脑登陆“幸福—有你才算”的微信账号，向被害人谢某发送编造的买涨买跌数据，引导被害人投资。被害人谢某先后四次向昆仑国际“微交易”平台投入人民币40321.01元，发现账户资金显示亏损近30000元，剩余资金无法取现，即通过微信与被告人谭剑飞联系，后被被告人拉黑。被告人谭剑飞从中获利22604元。被告人谭剑飞、王丰被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实；两名被告人已向被害人退出全部赃款，并获得谅解；诉讼中，两名被告人表示愿意以取保候审保证金冲抵财产刑保证金。上述事实，被告人谭剑飞、王丰在开庭审理过程中亦无异议，且有泰州市公安局高港分局调取的常住人口登记表、银行交易记录、谅解书等书证，证人谭某等人的证言，被害人谢某的陈述，公安机关制作的提取、辨认等笔录，被告人谭剑飞、王丰的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭剑飞、王丰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪且系共同犯罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人谭剑飞、王丰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人谭剑飞在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王丰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；二被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；其已退出全部赃款并获得谅解，愿意以取保候审保证金冲抵财产刑保证金，酌情从轻处罚。对谭剑飞的辩护人所提“从犯”的辩护意见，本院认为，被告人谭剑飞为实施诈骗添加好友、更新朋友圈，诱骗他人参与所谓的微交易平台投资，从而按比例获得分赃，辩护人所提的诈骗平台及组织者从现有证据无法认定，就公诉机关指控的诈骗犯罪事实中，被告人谭剑飞是直接策划、实施者，其所起的作用并非次要或辅助，故对“从犯”的辩护意见，本院不予采纳。对被告人谭剑飞所提“量刑过重”的辩解及辩护人所提“适用缓刑”的辩护意见，本院认为，利用电信网络实施诈骗，数额巨大的，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，被告人谭剑飞无减轻处罚情节，依法应处三年以上有期徒刑并处罚金；电信网络诈骗犯罪严重侵犯公民财产安全和其他合法权益，干扰了正常的电信网络秩序，严重破坏社会诚信，影响社会和谐稳定，也极易诱发上下游犯罪及关联犯罪，对电信网络诈骗犯罪的主犯应从严惩处，严格控制缓刑的适用，故对相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。对辩护人在量刑方面所提其他合理辩护意见予以采纳。对被告人王丰所提“无非法占有的故意”的辩解，本院认为，王丰明知谭剑飞实施网络诈骗犯罪，仍然为其提供帮助，使得同案犯的诈骗行为能够顺利实施，与谭剑飞构成诈骗罪的共犯，依法认定其构成诈骗罪，故对相关辩解，本院不予采纳。对王丰的辩护人所提“从犯”的辩护意见，经查，在公诉机关指控的诈骗犯罪事实中，谭剑飞通过前期微聊，得知被害人有投资意向，因不擅操作电脑向王丰寻求帮助，王丰编造、发送买涨买跌数据，引导被害人在昆仑国际投资，从而实施诈骗，在被害人意识到被骗后由谭剑飞安抚并拉黑被害人，最终获取的提成也转入谭剑飞账户，王丰在此节诈骗事实中仅帮助编造、发送数据，其所起的作用是次要、辅助的，依法应认定为从犯，对相关辩护意见，本院予以采纳，对公诉机关认定的主从犯依法予以纠正。对王丰的辩护人所提“适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人王丰与谭剑飞共同实施电信网络诈骗犯罪，在得知谭剑飞因本次犯罪被公安机关查获后，未能主动归案，仍与其他人员租赁办公地点、招聘人员，按话术单向不特定人员拨打电话、添加微信好友，从事所谓的数字货币投资，可见其主观恶性较深，未能真正认罪悔罪，不宜对其适用缓刑，故对相关辩护意见，本院不予采纳；对辩护人所提“被害人有过错”的辩护意见，本院认为，虽被害人对网络投资风险有一定的认识，具有赌博的心理，但被告人正是利用被害人的这种心理，以掌握内幕消息为诱饵，引导被害人下载APP并投资，从而获取提成，不能因此而认定为被害人有过错，故对相关辩护意见，本院不予采纳。对辩护人在量刑方面所提其他合理辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时充分考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭剑飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金以取保候审保证金冲抵人民币四万元。）二、被告人王丰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金以取保候审保证金冲抵人民币一万元，余款人民币二万五千元于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韩 燕人民陪审员  马建国人民陪审员  王桂琴二〇二一年四月六日书 记 员  戴 倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。