江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1203刑初24号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人张荣生，男，1988年6月l日出生，广东省东莞市建安建筑集团仓库保管员，暂住广东省惠州市龙门县。2019年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月23日被取保候审，2020年5月22日被解除取保候审，同年12月29日被重新取保候审。指定辩护人林园，江苏戚鸭章律师事务所律师。被告人张奕生，男，1982年3月23日出生，个体内衣加工，住广东省汕头市潮阳区。2019年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月23日被取保候审，2020年5月22日被解除取保候审，同年12月29日被重新取保候审。泰州市高港区人民检察院以泰高检二部刑诉﹝2020﹞59号起诉书指控被告人张荣生、张奕生犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察官张娜出庭支持公诉。被告人张荣生及其辩护人林园、被告人张奕生到庭参加诉讼。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：2018年12月至2019年4月间，被告人张荣生单独或伙同被告人张奕生等人，在明知“符海宾”(另案处理)实施电信网络诈骗的情况下，将其本人及他人的微信账号收款码修改成“网商银行”字样后提供给对方。“符海宾”等人通过网络冒充“360借款”平台客服人员，以办理贷款需缴纳保证金、关联金为由对多名被害人实施诈骗，被害人将资金转入被告人张荣生、张奕生提供的微信账号内后，被告人张荣生、张奕生共扣除20%的好处费后进行转账或提现取款，由被告人张荣生通过微信转账或现金存款的方式将诈骗所得款项存入“符海宾”的微信账号及其指定的银行卡内。其中，被告人张荣生参与诈骗得款合计人民币276850余元，被告人张奕生参与诈骗得款合计人民币56790余元，获利人民币6690余元。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人张荣生、张奕生以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供资金支付结算账户并帮助取现、转账，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；二被告人在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；二被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白可从轻处罚；被告人张奕生协助公安机关抓获同案犯，系有立功表现，可从轻处罚；被告人张奕生自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人张荣生对指控的事实基本无异议，但提出其不明知对方是实施诈骗的辩解，另提出其向公安机关提供“符海宾”的详细资料，应当认定为有立功表现。张荣生的辩护人提出如下辩护意见：被告人张荣生系从犯，应当从轻或者减轻处罚，其归案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪态度好，被告人愿意接受处罚具有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。经依法审理查明：2018年12月至2019年4月间，被告人张荣生单独或伙同被告人张奕生等人，在明知“符海宾”(在逃)实施电信网络诈骗的情况下，将其本人及他人的微信账号收款码修改成“网商银行”字样后提供给对方。“符海宾”等人通过网络冒充“360借款”平台客服人员，以办理贷款需缴纳保证金、关联金为由对多名被害人实施诈骗，被害人将资金转入被告人张荣生、张奕生提供的微信账号内后，被告人张荣生、张奕生共扣除20%的好处费后进行转账或提现取款，由被告人张荣生通过微信转账或现金存款的方式将诈骗所得款项存入“符海宾”的微信账号及其指定的银行卡内。其中，被告人张荣生参与诈骗得款合计人民币276850余元，被告人张奕生参与诈骗得款合计人民币56790余元，获利人民币6690余元。具体分述如下：1.2018年12月9日，被告人张荣生将其微信号×××收取的诈骗赃款人民币2400元，通过微信号×××(迟跃雪)转账至“符海宾”的微信号×××内。2.2018年12月18日至2019年3月23日，被告人张荣生通过现金存款及银行卡转账的方式分6笔共向“符海宾”指定的中国工商银行卡62×××45(户名王某)内存入诈骗赃款人民币47200元。3.2018年12月29日至2019年l月l日，被告人张荣生使用其控制的微信号×××(吴某)分6笔共向“符海宾”的微信号×××内转入诈骗赃款人民币13381元。4.2019年l月4日至3月8日，被告人张荣生通过现金存款的方式分24笔共向“符海宾”指定的中国邮政储蓄银行卡62×××65(户名罗某)内存入诈骗赃款人民币158500元。5.2019年2月21日至3月20日，被告人张奕生通过其微信号×××共提现诈骗赃款人民币56796.13元至农业银行卡62×××76内，后通过ATM机取款人民币50100元交给被告人张荣生。另，已查明被害人转入被告人张荣生提供的微信账号内的部分资金合计人民币35172元；转入被告人张奕生提供的微信账号内的部分资金合计人为24000元，具体分述如下：1.2018年12月9日15:04，被害人廖某通过微信将被骗的人民币3000元转入被告人张荣生的微信号×××内，张荣生扣除人民币600元好处费后，通过微信转账人民币2400元至微信号×××(迟某)，再通过微信号×××转账至微信号×××(符海宾)。2.2018年12月15日，被害人李某甲在高邮市经济开发区钢厂宿舍内，被他人通过网络冒充“360借款”平台客服人员，以办理贷款需缴纳保证金、关联金为由，分3次通过微信转账人民币12172元至被告人张荣生的微信号×××内。3.2019年l月3日10:08，被害人阮某通过微信将被骗的人民币2000元转入由被告人张荣生控制的微信号×××(曹某)内。4.2019年l月3日，被害人糜某分2次通过微信将被骗的人民币4000元转入由被告人张荣生控制的微信号×××(曹三某内。5.2019年l月3日，被害人梅某分2次通过微信将被骗的人民币4000元转入由被告人张荣生控制的微信号×××(曹某)内。6.2019年l月5日9:50，被害人陆某通过微信将被骗的人民币2000元转入由被告人张荣生控制的微信号×××(曹某)内。7.2019年1月5日10:41，被害人王某通过微信将被骗的人民币2000元转入由被告人张荣生控制的微信号×××(曹某)内。8.2019年l月17日，被害人朱某甲分2次将被骗的人民币4000元转入由被告人张荣生控制的微信号×××(曹某)内。9.2019年3月4日10:44，被害人翁某将被骗的人民币2000元转入由被告人张荣生控制的微信号×××(曹某)内。10.2019年3月7日，被害人陈某在泰州市高港区明发小区，被他人通过网络冒充“360借款”平台客服人员，以办理贷款需缴纳保证金、关联金为由，分别转账人民币2000元至由被告人张奕生提供的微信号×××(王某甲)、xjx932313437(付某)内，合计被骗人民币4000元。11.2019年3月7日，被害人李某乙在黑龙江省黑河市嫩江县，被他人通过网络冒充“360借款”平台客服人员，以办理贷款需缴纳保证金、关联金为由，分别转账人民币2000元至由被告人张奕生提供的微信号×××(王惠妹)、xjx932313437(付某)内，合计被骗人民币4000元。12.2019年3月7日，被害人夏某在浙江省温州市永嘉县乌牛街道西岙村34号家中，被他人通过网络冒充“360借款”平台客服人员，以办理贷款需缴纳保证金、关联金为由，分2次将被骗的人民币4000元转账至由被告人张奕生提供的微信号×××(王某甲)内。13.2019年3月7日，被害人谭某在江苏省常州市金坛区尧塘镇陇塘村委后西庄4号家中，被他人通过网络冒充“360借款”平台客服人员，以办理贷款需缴纳保证金、关联金为由，将被骗的人民币2000元转账至由被告人张奕生提供的微信号×××(王某甲)内。14.2019年3月20日，被害人朱某乙在江苏省兴化市大垛镇世联村小陶191号家中，被他人通过网络冒充“360借款”平台客服人员，以办理贷款需缴纳保证金、关联金为由，将被骗的人民币2000元转账至被告人张奕生的微信号×××内。15.2019年2月21日12:04，被害人姜某通过微信将被骗的人民币2000元转账至被告人张奕生的微信号×××内。16.2019年2月21日12:21，被害人齐某通过微信将被骗的人民币2000元转账至被告人张奕生的微信号×××内。17.2019年2月21日，被害人曾某分2次将被骗的人民币4000元转账至被告人张奕生的微信号×××内。被告人张荣生、张奕生被抓获归案后均如实供述自己的犯罪事实，并分别退出钱款人民币2万元、1万元；被告人张奕生协助公安机关抓获同案犯，并表示自愿认罪认罚；诉讼中，二被告人均表示愿意以取保候审保证金冲抵财产刑保证金。上述事实，被告人张荣生、张奕生在开庭审理过程中均无异议，且有泰州市公安局高港分局调取的户籍证明、银行交易明细等书证，证人王某甲、付某等人的证言，被害人陈某、廖某等人的陈述，公安机关制作的扣押、提取等笔录，调取的微信交易记录、手机勘验报告等电子数据，被告人张荣生、张奕生的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张荣生、张奕生以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供资金支付结算账户，并帮助取现、转账等，数额巨大，其行为已构成诈骗罪且系共同犯罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人张荣生、张奕生犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，应予支持。被告人张荣生、张奕生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚；二被告人归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人张奕生协助公安机关抓获同案犯，系有立功表现，依法从轻处罚；被告人张奕生自愿认罪认罚，依法从宽处理；二被告人退出违法所得并愿意以取保候审保证金冲抵财产刑保证金，酌情从轻处罚。被告人张奕生此次犯罪情节相对较轻，认罪悔罪态度较好，适用缓刑对其所在社区无重大不良影响，故可给予其一定的缓刑考验期限。对被告人张荣生所提“并不明知对方实施诈骗”的辩解，经查，“符海宾”让张荣生将微信账号改成“网商银行”的图片和昵称，张荣生供述心里知道是要通过这样的微信号去骗钱，让别人以为把钱打给“网商银行”，只是不知道具体怎么骗的，也不知道骗的谁；从其收款转账行为看，被害人向其控制的微信账号扫码付款，其能看到支付方的相关信息，在诈骗时间段内，不特定人员频繁地向该账号扫码支付，数额也不固定；综上可推定其明知或应当明知符海宾利用电信网络技术实施诈骗，仍提供微信收款码给对方使用，帮助取现、转账，依法应当认定为诈骗的共犯。对被告人张荣生所提“具有立功表现”的辩解，本院认为，虽其提供了符海宾的相关信息，但符海宾尚未被抓获归案，其所提立功表现未得到证实，故其立功表现据现有证据无法认定；考虑其检举揭发的表现，在量刑时予以酌情考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张荣生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金以取保候审保证金冲抵人民币一万元，余款人民币五万六千元于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张奕生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币三千三百一十元，以取保候审保证金冲抵人民币一万元，余款人民币一万三千六百九十元于本判决生效后一个月内缴纳。）三、责令被告人张荣生与同案犯继续退赔被害人损失，连同被告人张奕生退出的赃款，一并发还给相关被害人；扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韩 燕人民陪审员  马建国人民陪审员  王桂琴二〇二一年四月六日书 记 员  戴 倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。