浙江省绍兴市上虞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0604刑初163号 公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。 被告人周良杰，男，1981年11月10日出生于福建省厦门市思明区，汉族，大专文化，个体经营户，住福建省厦门市思明区。因本案于2020年6月5日被监视居住，同月17日变更为取保候审。 辩护人陈小良，浙江大丰律师事务所律师。 被告人范俊威，曾用名范威，男，1990年8月25日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，个体经营户，住浙江省遂昌县，因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月4日变更为取保候审。 被告人吴益民，曾用名吴榕彬，男，1990年12月2日出生于浙江省遂昌县，汉族，高中文化，个体经营户，住浙江省遂昌县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月29日变更为取保候审。 被告人曾鹏辉，男，1988年8月30日出生于江西省寻乌县，汉族，中专文化，农民，住江西省寻乌县，因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月4日变更为指定居所监视居住，同月18日变更为刑事拘留，同年7月2日变更为取保候审。 被告人徐梦茹，女，1996年4月4日出生于河南省息县，汉族，初中文化，无业，住河南省息县。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月28日变更为取保候审。 被告人程细顺，男，1989年5月9日出生于江西省德兴市，汉族，初中文化，无业，住江西省德兴市。因本案于2020年6月3日被刑事拘留，同月5日变更为取保候审。 绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2021〕486号起诉书指控被告人周良杰、范俊威、吴益民犯非法经营罪、被告人曾鹏辉、徐梦茹、程细顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月5日向本院提起公诉,并建议对被告人周良杰判处有期徒刑一年八个月，可适用缓刑，并处罚金，对被告人范俊威判处有期徒刑一年六个月，可适用缓刑，并处罚金，对被告人吴益民判处有期徒刑一年二个月，可适用缓刑，并处罚金，对被告人曾鹏辉判处有期徒刑一年，可适用缓刑，并处罚金，对被告人徐梦茹判处有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金，对被告人程细顺判处有期徒刑六个月，可适用缓刑，并处罚金。本院即日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员张金强出庭支持公诉，被告人周良杰及其辩护人陈小良、被告人范俊威、吴益民、曾鹏辉、徐梦茹、程细顺到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、非法经营 1、2019年4月，被告人周良杰介绍程某（已判决）与何锦山（另案处理）认识，由程某提供杭州清渠商贸有限公司、侣途（广州）融资租赁有限公司的账户给何锦山，帮助何锦山进行非法资金结算1300余万元，非法获利11.6万余元。 被告人周良杰在帮助程某进行非法资金结算中截留了人民币45万元。 2、2019年10月至12月，被告人范俊威采用拼多多虚假交易的方式帮助程某等人进行非法资金结算1085万余元，非法获利6.45万元。 3、2019年11月至2020年1月，被告人吴益民采用拼多多虚假交易的方式帮助程某等人进行非法资金结算554万余元，非法获利2.8万元。 二、帮助信息网络犯罪活动 1、2019年11月至2020年3月，被告人曾鹏辉采用拼多多虚假交易的方式，为程某等人信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，数额达451万余元，非法获利1.2万元。 2、2019年10月至2020年4月，被告人徐梦茹采用拼多多虚假交易的方式，为程某等人信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，数额达149万余元，非法获利1.5万元。 3、2020年1月至3月，被告人程细顺伙同程黄顺（已判决）采用拼多多虚假交易的方式，为程某等人信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，数额达195万余元，非法获利0.5万元。 另查明，公安机关从被告人周良杰处扣押手机九只；笔记本电脑一台；平安银行卡一张，卡号为6230××××7605；平安银行卡一张,卡号为6230××××2285；平安银行卡一张,卡号为6230××××2556；兴业银行卡一张，卡号为6229××××6618；建设银行卡一张，卡号为6217××××0115；农业银行卡一张，卡号为6228××××2514；建设银行卡一张，卡号为6227××××2766；建设银行卡一张，卡号为6227××××0655；农业银行卡一张，卡号为6228××××3072；平安银行卡一张，卡号为4835××××4691；平安银行卡一张，卡号为6221××××4198；建设银行卡一张，卡号为6217××××2472；中国银行卡一张，卡号为6217××××6959；中国邮政银行卡一张，卡号为6210××××9728；平安银行卡一张，卡号为6230××××0144；工商银行卡一张，卡号为6212××××4198；建设银行卡一张，卡号为6236××××0913；中铁银通支付卡一张，卡号为6200××××6122；中信银行卡一张，卡号为6226××××4995；赣州银行卡一张，卡号为6229××××5728；招商银行卡一张，卡号为6214××××9376。从被告人范俊威处扣押藏青色华为手机一只；红色惠普笔记本电脑一台；黑色组装式电脑主机一台。从被告人吴益民处扣押黑色苹果牌手机二只。从被告人曾鹏辉处扣押江西省农村信用社卡一张，卡号为6226××××2634；广州银行卡一张，卡号为6250××××8285；平安银行卡一张，卡号为6230××××2607；华夏银行卡一张，卡号为6226××××3907；民生银行卡一张，卡号为6226××××2066；黑色锤子手机一只；黑色苹果6手机一只；黑色苹果11手机一只；银色笔记本电脑一台。从被告人徐梦茹处扣押黄色苹果牌手机一只；三星牌翻盖手机一只。从被告人程细顺处扣押招商银行卡一张，卡号为6214××××5527；中国邮政银行储蓄卡一张，卡号为6221××××5444；中国工商银行卡一张，卡号为6217××××2009；中国建设银行卡一张，卡号为6217××××3950；ＯＰＰＯ手机一只。 另查明，被告人周良杰已退缴违法所得人民币五万元，公安机关已予以扣押。 在本院审理中，被告人周良杰、范俊威、吴益民、曾鹏辉、徐梦茹、程细顺分别退出违法所得人民币六万六千元、六万四千五百元、二万八千元、一万二千元、一万五千元、五千元。被告人周良杰又向本院退缴了在帮助程某进行非法资金结算中截留的人民币四十五万元。 上述事实，被告人周良杰、范俊威、吴益民、曾鹏辉、徐梦茹、程细顺在开庭审理过程中均无异议，并有证人周某、程某、陈某等人的证言，银行流水，搜查笔录，扣押决定书、清单，辨认笔录，电子数据检查笔录，同案犯刑事判决书，本院发票，抓获经过，户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周良杰、范俊威、吴益民非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪;被告人曾鹏辉、徐梦茹、程细顺明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在非法经营共同犯罪中，被告人周良杰、范俊威、吴益民起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。各被告人已退缴全部违法所得，均可酌情从轻处罚；各被告人自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。辩护人提出被告人周良杰具有上述从轻情节要求从轻处罚的意见成立，予以采纳。根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，可宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人周良杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币十二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 被告人范俊威犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 被告人吴益民犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 被告人曾鹏辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 被告人徐梦茹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 被告人程细顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 七、绍兴市公安局上虞区分局从各被告人处扣押的物品，由扣押机关依法处置；被告人周良杰（公安扣押五万元、截留款四十五万元）、范俊威、吴益民、曾鹏辉、徐梦茹、程细顺向公安机关和本院退缴的违法所得合计人民币六十九万零五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯尧土 审 判 员  万 锌 人民陪审员  高彦春 二〇二一年四月六日 法官 助理  钟梅琳 书 记 员  朱佳燕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 8