上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初526号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人魏某某(自报)，男，1987年5月10日出生，汉族，户籍地江苏省，住上海市松江区。辩护人王某某、王某，上海安硕律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉[2020]491号起诉书指控被告人魏某某犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员沙某某出庭支持公诉。被告人魏某某、辩护人王洋到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2016年起，被告人魏某某通过相亲网站、交友软件、他人介绍等方式搭识被害人，虚构家世背景、社会身份等信息，假托恋爱、结婚名义取得被害人信任后，编造与他人合伙做生意、公司经营需资金周转、出境出差、钱包丢失、客户应酬等理由，骗取多名被害人共计人民币59万余元(以下币种同)。具体如下：1.2016年5月，被告人魏某某通过相亲网站认识被害人陈某某后，虚构其父是南京军区领导、家境良好，并以建立男女朋友关系骗得陈某某信任。2016年5月至2019年6月间，被告人魏某某以公司清算、合伙开整形医院等为由，先后从被害人陈某某处骗得共计11万余元。2.2018年2月，被告人魏某某通过相亲网站认识被害人金某某后，虚构中国饭店协会副会长、中国名厨委员会副主席等身份，并以建立男女朋友关系骗得金某某信任。2018年3月至2018年4月间，被告人魏某某以钱包丢失、到香港谈生意、请客送礼等为由，先后从被害人金某某处骗得5万余元。3.2018年9月，被告人魏某某通过相亲网站认识被害人吕某某后，虚构经营公司、家境良好，并以结婚为名骗得吕某某信任。2018年9月至2019年2月间，被告人魏某某以给员工发工资、公司周转等为由，先后从被害人吕某某处骗得13万余元。4.2019年2月，被告人魏某某通过手机聊天软件认识被害人候某后，虚构军人家庭、家境良好，并以结婚为名骗得候某信任。2019年3月至2019年6月间，被告人魏某某以给员工发工资、公司周转等为由，先后从被害人候某处骗得共计10万余元。5.2019年6月,被告人魏某某搭识被害人谭某某后，虚构个人资产和背景,并以建立男女朋友关系骗得谭某某信任。2019年7月间,被告人魏某某以偿还公司债务、支付律师费等为由,先后从被害人谭某某处骗得共计9万余元。6.2019年9月,被告人魏某某通过他人介绍搭识被害人王某某后，虚构军人家庭、家境良好,并以建立男女朋友关系骗得王某某信任。2019年9月至2019年10月间,被告人魏某某以公司财务回老家，公司需要资金周转等为由,先后从被害人王某某处骗得共计9万元。2019年9月27日，被害人金某某至公安机关报案。经公安机关审查立案后，于2019年10月28日对被告人魏某某传唤审查。到案后，魏某某拒不供述犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示被害人陈某某的微信账号截图、转账记录、聊天记录、借条及被骗情况汇总，被害人陈某某出具的情况汇总、所作陈述及辨认笔录；被害人金某某的支付宝、微信账号截图、转账记录、微信聊天记录、被骗情况汇总及还款记录；被害人金某某的陈述、辨认笔录、公安机关工作情况及电话记录；被害人吕某某的支付宝、微信账号截图、转账记录及被骗情况汇总，被害人吕某某的离婚证复印件、所作陈述及辨认笔录；被害人候某的支付宝、微信账号截图、转账记录、聊天记录及被骗情况汇总，被害人候某的离婚证复印件、所作陈述及辨认笔录；被害人谭某某的支付宝往来和支出清单、微信往来和支出清单、邮政储蓄卡、工商银行储蓄卡及其他清单、被骗情况汇总等，被害人谭某某的陈述及辨认笔录；被害人王某某的转账记录及被骗情况汇总，被害人王某某所作陈述及辨认笔录；受案登记表、立案决定书、传唤证、全国常住人口信息及刑事判决书；扣押决定书、扣押清单；被告人魏某某的银行卡交易明细清单；司法鉴定意见书；证人张某某的证言及辨认笔录；被告人魏某某的多次供述等。据此，公诉机关认为，被告人魏某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对魏某某判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人魏某某当庭对公诉机关指控其诈骗陈某某、金某某、谭某某、王某某的事实经过、金额，构成诈骗罪没有异议，对公诉机关指控的其与吕某某、候某的事实经过、金额没有异议，但辩解其曾与吕某某、候某登记为夫妻，与吕某某、候某间属于夫妻间的互相扶助，相关金额应从指控的诈骗金额中扣除。其辩护人认为，应从诈骗金额中扣除魏某某与吕某某、候某往来的金额，另鉴于被告人当庭认罪，可以对魏某某从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年起，被告人魏某某通过相亲网站、交友软件、他人介绍等方式搭识被害人，虚构家世背景、社会身份等信息，以恋爱、结婚名义取得被害人信任后，编造与他人合伙做生意、公司经营需资金周转、出境出差、钱包丢失、客户应酬等理由，骗取多名被害人共计59万余元。具体如下：1.2016年5月，被告人魏某某通过相亲网站认识被害人陈某某后，虚构其父是南京军区领导、家境良好，并以建立男女朋友关系骗得陈某某信任。2016年5月至2019年6月间，被告人魏某某以公司清算、合伙开整形医院等为由，先后从被害人陈某某处骗得共计114,100元。2.2018年2月，被告人魏某某通过相亲网站认识被害人金某某后，虚构中国饭店协会副会长、中国名厨委员会副主席等身份，并以建立男女朋友关系骗得金某某信任。2018年3月至2018年4月间，被告人魏某某以钱包丢失、到香港谈生意、请客送礼等为由，先后从被害人金某某处骗得51,000元。3.2018年9月，被告人魏某某通过相亲网站认识被害人吕某某后，虚构经营公司、家境良好，骗得吕某某信任并发展为恋人关系，二人于2018年10月登记结婚。2018年9月至2019年1月间，被告人魏某某以给员工发工资、公司周转等为由，先后从被害人吕某某处骗得137,700元未予归还。2019年3月20日，魏某某与吕某某离婚。4.2019年2月，被告人魏某某通过手机聊天软件认识被害人候某后，虚构军人家庭、家境良好，骗得候某信任并发展为恋人关系，二人于2019年3月登记结婚。2019年3月期间，被告人魏某某以给员工发工资、公司周转等为由，先后从被害人候某处骗得共计107,000元未予归还。2019年7月9日，魏某某与侯宇离婚。5.2019年6月,被告人魏某某搭识被害人谭某某后，虚构个人资产和背景,并以建立男女朋友关系骗得谭某某信任。2019年7月间,被告人魏某某以偿还公司债务、支付律师费等为由,先后从被害人谭某某处骗得共计95,000元。6.2019年9月,被告人魏某某通过他人介绍搭识被害人王某某后，虚构军人家庭、家境良好,并以建立男女朋友关系骗得王某某信任。2019年9月至2019年10月间,被告人魏某某以公司财务回老家，公司需要资金周转等为由,先后从被害人王某某处骗得共计90,000元。2019年9月27日，被害人金某某至公安机关报案。经公安机关审查立案后，于2019年10月28日对被告人魏某某传唤审查。到案后，魏某某拒不供述犯罪事实。当庭魏某某供认部分罪行，否认诈骗吕某某、侯宇。证实上述事实的证据有：1、被害人陈某某的陈述、相关微信账号截图、转账记录、聊天记录、借条、相关情况汇总、辨认笔录等,证实2016年至2019年期间，魏某某以钱包丢失、资金周转、买礼物等理由从陈某某处骗取114,100元的经过情况，以及陈某某辨认出照片(1)组中的12号男子即为魏某某的辨认情况。2、被害人金某某的陈述、相关支付宝、微信账号截图、转账记录、微信聊天记录、被骗情况汇总及还款记录、辨认笔录、公安机关的工作情况及电话询问记录等,证实魏某某向被害人金某某自称是中国饭店协会副会长、中国名厨委员会副主席星级酒店总顾问兼技术总监等，并以丢失包、给员工发工资、发红包等事由向金某某索要钱款51,000元(已扣除还款88,000元)。金某某辨认出照片(1)组中的12号男子即为魏某某的辨认情况。以及相关工作情况、嘉定公安分局电话询问记录反映，经公安民警电话询问，刘大吉不认识魏某某,魏某某向金某某所称的“准备和刘大力(魏某某手机通讯录中该人叫刘大力，已停机换号)等几个人一起合开火锅店，无法得到印证的调查情况。3、被害人吕某某的陈述、辨认笔录等，证实2018年9月初，其通过世纪佳缘网,认识了魏某某，之后双方确认了男女朋友关系,并于2018年10月8日登记结婚。对方自称是做餐饮公司，结婚了之后有一次翻看魏某某的支付宝、微信，才知道实际就是个无业游民。他同时与多名女性保持着不正常的关系,并且向这些女人以不同名义借债，他其实是没有自己正常收入的。其查过他的消费记录,在闵行区莘朱路一处游戏机房参赌、另外他还在手机上赌博。还有就是他频繁的出入KTV、酒吧等高消费的场所。于是其和魏某某于2019年3月20日离婚。魏某某说在徐汇区滨江有一个餐饮管理公司,名下有十几个员工；另外他还有一个环保公司(后经证实是金某某的),他还谎称陈某某(也是被害人)是他公司的会计。然后他注册了很多微信。用以自己和自己聊天,然后截图给其证明他的确有公司在运行,且运行的费用他暂时无法支出,以此骗得其信任后向其转账；另外他还一直对外宣称。自己在外面有700多万的应收款，收到了之后就会还钱，公司里需要发工资,公司交房租，给员工发中秋福利等原因,反正都是虚构的。其知道候某,他们是2019年2月20日结识的、当时和他保持着联系的还有陈某某,严宇娟等人，其是看到魏某某的聊天记录才知道的这个情况。魏某某的师父是餐饮协会的会长,他就利用这个优势,将自己包装成一个很有权势、有地位的人。然后依次骗取女性的好感,以达到诈骗钱财的目的等相关情况。相关辨认笔录反映吕某某对被告人的辨认情况。4、被害人吕某某的支付宝、微信账号、转账记录、信用卡账单的截图、被骗情况汇总，离婚证复印件等,证实2018年9月至2019年1月间，以给员工发工资、公司周转等为由，魏某某先后从吕某某处骗得137,700元的经过情况。以及2019年3月20日,吕某某与魏某某登记离婚。5、被害人候某的陈述、辨认笔录等,证实其于2019年2月份用探探APP结识了一名男性朋友,觉得和对方聊得来，就约了在闵行区莘庄见了面。至2月份月底，其带魏某某见了其父母,过完年对方就以公司周转、租房子、给员工开工资、给法院交抵押金等各种借口向其借钱。其通过银行卡、支付宝、微信支付、现金这四种方式共借给对方大概30多万。至2019年3月29日对方与其去南京市的民政局领证、回到上海后二人租房住在闵行区两湾新苑小区内,后来对方还是以各种理由向其借钱。再后来就是以各种理由和其吵架要和其离婚。2019年6月份,吕某某找到其,说其被骗了,并告诉其对方已经离异了3次了,在外面骗了很多女人的钱的情况。其和对方在一起的时候,也会半夜有很多女人打电话问他要钱,于是其去问对方。对方不承认,说吕某某在外面欠了很多钱，他必须要和吕某某先登记再离异。和其谈恋爱至结婚期间对方一直自称是军人世家，有车有房。他还会找一些当兵的朋友一起吃饭,称自己和他们是战友以此来欺骗,还有很多其他害人，但是她们不愿意来报案等相关情况。相关辨认笔录反映候某对被告人的辨认情况。6、被害人候某的支付宝、微信账号、转账记录、聊天记录的截图和被骗情况汇总，离婚证复印件等,证实2019年3月期间，魏某某以需要去谈业务、公司周转等为由，从候某处骗得107000元的经过情况。以及2019年7月9日，候某与魏某某登记离婚。7、被害人谭某某的陈述、相关支付宝往来与支出清单、微信往来和支出清单、邮政储蓄卡、工商银行储蓄卡及其他清单、被骗情况汇总、辨认笔录等，证实2019年7月间,被告人魏某某以偿还公司债务、支付律师费等为由,先后从被害人谭某某处骗得95000元的经过情况。相关辨认笔录反映谭某某对被告人的辨认情况。8、被害人王某某的陈述、相关转账记录、被骗情况汇总、辨认笔录等，证实2019年9月至10月期间，被告人魏某某以公司财务回老家，公司需要资金周转等为由,先后从被害人王某某处骗得90,000元的经过情况。相关辨认笔录反映王某某对被告人的辨认情况。9、受案登记表、立案决定书、传唤证、全国常住人口信息、刑事判决书等，证实本案案发经过、魏某某的身份信息、前科情况(2012年6月因犯诈骗罪被判处罚金人民币一万元。作案方式：通过相亲网站认识被害人，谎称自己父亲是军官、家境良好，骗取被害人信任，并以谈生意为由从被害人处骗得2万余元)等。10、扣押决定书、扣押清单等，证实公安机关在被告人魏某某处扣押黑色OPPO手机1部。11、魏某某的银行卡交易明细清单，证实魏某某与多名被害人之间的资金流转情况，并存在“借新还旧”的现象。其中，2019年3月14日，从候某处获得4万元后于同日向陈某某转账1500元；2019年7月5日，从谭某某处获得5万元后于同日向候某转账4万元；2019年8月21日，从谭某某处获得1万元后于同日转账给陈某某1万元；2019年8月25日，从谭某某处获得1.5万元后于同日向陈某某转账1万元等情况。12、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书等，证实从魏某某的OPPO手机中提取的电子数据情况。包括相关微信账号、聊天记录及该账号的资金流水记录、微信分身账号资金流水记录、支付宝账号资金流水记录等。13、证人张某某的证言、辨认笔录等，证实其是魏某某师傅,已经认识了好多年了。魏某某出道的时候就是跟其学厨艺的。之前一直在其公司内上班,是公司的副总，帮其负责厨房管理。每个月大概有2万元左右的收入。从2018年年底开始单干的,私下聊天的时候,魏某某说他有个公司,还接了很多订单。但是否真的有,其不确定。具体的婚姻情况其不知情。有一个姓吕的,他们结婚的时候其做过证婚人，之后听说他们离婚了。相关辨认笔录反映张某某对被告人的辨认情况。14、被告人魏某某的供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人魏某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人魏某某否认诈骗吕某某、侯宇。经查，被害人陈某某、金某某、吕某某、候某、谭某某、王某某的陈述，相关支付宝、微信账号截图、转账记录、聊天记录、借条、相关情况汇总、信用卡账单的截图，相关支付宝往来与支出清单、微信往来和支出清单、邮政储蓄卡、工商银行储蓄卡及其他清单、离婚证复印件、公安机关工作情况及电话记录、相关辨认笔录等证据可以相互印证，证实被告人魏某某虚构家世背景、社会身份等信息，以恋爱、结婚名义取得被害人信任，以各种理由分别骗取陈某某、金某某、吕某某、候某、谭某某、王某某共计59万余元，魏某某具有诈骗他人财物的主观故意和客观行为，符合诈骗罪的犯罪构成要件且数额特别巨大。魏某某的相关意见与查明的事实、法律规定不符，本院不予采纳。被告人魏某某当庭供认部分罪行，可酌情予以考虑。结合被告人作案的手段、危害后果等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2030年10月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人魏某某退赔违法所得，发还各被害人。三、在案犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  柏梅芳人民陪审员  徐祖荣二〇二一年四月二日书 记 员  王晓瑜附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。