浙江省嵊泗县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)浙0922刑初15号 公诉机关嵊泗县人民检察院。 被告人李**国，男，1996年2月7日出生于山西省宁武县，汉族，初中文化，无业，住山西省宁武县。因涉嫌犯诈骗于2020年11月15日被刑事拘留，同年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人王杰，男，1994年10月14日出生于山西省宁武县，汉族，大专文化，住山西省宁武县。因涉嫌犯诈骗于2020年11月15日被刑事拘留，同年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人郭文斌，男，1997年9月21日出生于山西省宁武县，汉族，初中文化，住山西省宁武县。因涉嫌犯诈骗于2020年11月15日被刑事拘留，同年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪取保候审。 嵊泗县人民检察院以舟嵊检刑诉〔2021〕13号起诉书指控被告人李**国、王杰、郭文斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于同年4月12日公开开庭进行了审理。嵊泗县人民检察院指派检察员杜力出庭支持公诉，被告人李**国、王杰、郭文斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人李**国、王杰、郭文斌与张恒（另案处理）系朋友关系。2020年10月，张恒通过网络聊天软件与上家“李明轩”取得联系，约定由张恒提供银行卡用于收款并帮助转移接收钱款。随后张恒纠集了包括被告人李**国、王杰、郭文斌在内多人在山西太原多家银行办理银行卡，并开通网上银行、绑定支付宝账户。2020年10月27日被告人李**国、王杰等人在张恒带领下，携带银行卡至广东省茂名市电白区，经张恒与上家“李明轩”协商后，决定分组进行取款事宜。其中被告人王杰与张恒、“李明轩”一组，由张恒与“李明轩”对接，将各被告人办理的银行卡号提供给上家，并将上家发送钱款到账信息传达给李**国等人，被告人王杰还负责驾驶车辆；被告人李**国与张涛、蔚利刚（均另案处理）一组，待接到张恒传递钱款到账信息后，负责将到账赃款在多个银行账户、支付宝账户之间流转，经ATM取现后交由张恒。 2020年10月27日至11月4日期间，张恒接上家指令，伙同李**国、王杰转移诈骗款项共计人民币75万余元，其中被告人郭文斌协助转移资金57000余元。该款包括被害人顾某、黄某等20余名被害人被诈骗分子冒充领导、诱导在特定网站上出售游戏账号实施诈骗的金额33余万元。 案发后，公安机关依法从被告人李**国处扣押华为牌手机1部、银行卡12张，从被告人王杰处扣押黑色iphone11手机1部，从被告人郭文斌处扣押黑色OPPO手机1部。 另查明，被告人王杰、郭文斌家属代为退赔赃款35000元。被告人李**国非法获利4800元，被告人王杰、郭文斌各非法获利2000元。三被告人在审查起诉、审判阶段均自愿认罪认罚。 上述事实，被告人李**国、王杰、郭文斌在开庭审理过程中均无异议，并有物证作案工具手机3部、银行卡5张，嵊泗县公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单，接受证据清单、被害人顾某、黄某等20余名被害人的陈述、受案登记表、受案回执、立案决定书、接受证据清单、微信聊天截图、银行账户历史明细等证据，嵊泗县公安局出具的被害人资金认定情况说明，嵊泗县公安局嵊公（网）勘〔2021〕4、8号电子证据检查工作记录、电子证据检查笔录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、照片，调取证据通知书，银行监控视频，协助查询财产通知书、关于被告人李**国、王杰、郭文斌涉案银行卡交易明细及交易电子数据，涉案支付宝交易电子数据，关于被害人资金流向的电子数据，证人王某、郭某的证言、发还清单、谅解书，关于三被告人乘坐高铁、飞机行动轨迹的信息，被告人李**国、王杰、郭文斌的供述和辩解，同案犯张恒、张涛、蔚利刚的供述与辩解，全国常住人口信息表、户籍证明、无犯罪记录证明，抓获经过的说明，具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李**国、王杰、郭文斌明知是犯罪所得，仍为他人提供银行卡、支付宝，帮助他人非法转移资金，其中被告人李**国、王杰情节严重，三被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。三被告在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；三被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人王杰、郭文斌退赔部分赃款可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人郭文斌系初犯，在被司法机关取保候审期间能遵纪守法，确有悔罪表现，也不致再危害社会，并综合全案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法对其适用缓刑予以考验。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人李**国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年十一月十五日起至二○二二年七月十四日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年十一月十五日起至二○二一年十一月十四日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人郭文斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 四、从三被告人处扣押的手机3部、从被告人李**国处扣押的银行卡5张予以没收，上缴国库；继续追缴被告人李**国、王杰、郭文斌未退缴的非法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  童新祥 审 判 员  江韶立 人民陪审员  郑勇敏 二〇二一年四月十二日 书 记 员  谭 姣 附：本判决依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 一、犯罪情节较轻； 二、有悔罪表现； 三、没有再犯罪的危险； 四、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。