浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1082刑初241号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人李杰，男，1989年12月28日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省台州市椒江区。因本案，于2020年10月25日被临海市公安局刑事拘留，经临海市人民检察院批准，2020年11月30日被依法逮捕。现羁押临海市看守所。 辩护人项敏杰，浙江临观律师事务所律师。 被告人周鑫勇，男，1994年9月9日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省临海市.因本案，于2020年10月25日被临海市公安局刑事拘留，经临海市人民检察院批准，2020年11月30日被依法逮捕。现羁押临海市看守所。 被告人李刚刚，男，1994年7月28日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省临海市。因本案，于2020年10月25日被临海市公安局刑事拘留，经临海市人民检察院批准，2020年11月30日被依法逮捕。现羁押临海市看守所。 被告人王俊鹏，绰号“老鼠”，男，1995年8月30日出生，汉族，高中文化，农民，住浙江省临海市。因本案，于2020年10月25日被临海市公安局刑事拘留，经临海市人民检察院批准，2020年11月30日被依法逮捕。现羁押临海市看守所。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2021〕727号起诉书，指控被告人李杰、周鑫勇、李刚刚、王俊鹏犯开设赌场罪，于2021年4月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员朱巧玲出庭支持公诉，被告人李杰及其辩护人项敏杰，被告人周鑫勇、李刚刚、王俊鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年7月份至10月份，周志伟（绰号“阿乐”，刑拘在逃）、王伟康（刑拘在逃）在东南亚国家使用“风车付”APP平台为赌博网站“九九棋牌”支付、结算，雇佣在临海市的被告人李杰、周鑫勇、王俊鹏、李刚刚等人为“风车付”APP跑分、核对帐目等。四名被告人在明知该APP为赌博网站支付、结算所用的情况下，仍为该平台工作，除使用自己名下的多张银行卡为该赌博支付平台跑分外，还使用周志伟从境外邮寄到临海的银行卡、手机为平台跑分、核算。四名被告人跑分收取百分之一左右的提成，核对帐目、跑腿、收卡等另外收取固定工资。具体分述如下： 1、被告人李杰在“风车付”APP上跑分，并为该APP提供多张银行卡，同时负责跑腿、转账、算账等工作。2020年7月至9月，被告人李杰使用“风车付”APP跑分，期间其使用的银行卡资金流水320多万元，抽头获利人民币约3万元。被告人李杰还介绍多人为“风车付”APP跑分，提取他人跑分利润的提成。2020年9月30日至10月18日期间，被告人李杰为周志伟统计“风车付”APP账单，工作报酬每天人民币300元。 2、2020年7月至9月，被告人周鑫勇使用“风车付”APP跑分，并介绍他人跑分，期间其使用的银行卡资金流水200多万元，抽头获利达人民币2万余元。2020年10月初至10月24日，被告人周鑫勇为周志伟的“风车付”APP工作，为周志伟跑腿、购买银行卡等，获取工作报酬人民币1万元。 3、2020年7月至10月24日，被告人李刚刚使用“风车付”APP跑分，期间其使用的银行卡资金流水人民币400多万元，抽头获利人民币4万余元。同时被告人李刚刚帮“风车付”APP跑分人员充值核对，并按照周志伟的指示将资金打到对应的银行账户内，工资为每月人民币1万元，被告人李刚刚共获取工资人民币3万元。 4、2020年7月底至10月24日，被告人王俊鹏使用“风车付”APP跑分，期间其使用的银行卡资金流水200多万元，抽头获利人民币2万余元。2020年9月开始，被告人王俊鹏与李刚刚一起给“风车付”APP充值核对，并按照周志伟的指示将资金打到对应的银行账户内，被告人王俊鹏工资为每月人民币6千元，共获取工资人民币6千元。 2020年10月24日凌晨，被告人李杰、周鑫勇在临海市杜桥镇被抓获。被告人王俊鹏、李刚刚在上盘镇被抓获。被告人周鑫勇、李刚刚、王俊鹏归案后，如实供述了主要犯罪事实。 案发后，被告人李杰退出违法所得人民币3.5万元，被告人周鑫勇退出违法所得人民币3万元，被告人李刚刚退出违法所得人民币4万元，被告人王俊鹏退出违法所得人民币2.6万元。 公诉机关认为，被告人李杰、周鑫勇、李刚刚、王俊鹏，利用网络软件平台开设赌场，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李杰、周鑫勇、李刚刚、王俊鹏系从犯，应当减轻或从轻处罚。被告人周鑫勇、李刚刚、王俊鹏归案后如实供述，可以从轻处理。被告人李杰、周鑫勇、李刚刚、王俊鹏认罪认罚，建议判处被告人李杰有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万五千元；判处被告人周鑫勇有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人李刚刚有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人王俊鹏有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万六千元。 公诉机关提交了物证：银行卡98张、笔记本电脑4台、电脑主体一台；书证：户籍资料、认罪认罚情况记录表、承诺书、具结书、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、转账截图、银行帐户明细、情况说明、照片、暂扣款收据等；证人尤某、陈某1、陶某、陈某2、林某、李某等的证言及归案经过；被告人李杰、周鑫勇、李刚刚、王俊鹏的供述与辩解；勘查、扣押、辨认、搜查等笔录；电子勘查材料等证据。 被告人李杰、周鑫勇、李刚刚、王俊鹏对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李杰的辩护人提出了要求从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人李杰、周鑫勇、李刚刚、王俊鹏，利用网络软件平台开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人李杰、周鑫勇、李刚刚、王俊鹏系从犯，依法予以减轻处罚。被告人周鑫勇、李刚刚、王俊鹏归案后如实供述，系坦白，依法予以从轻处理。被告人李杰、周鑫勇、李刚刚、王俊鹏能自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人李杰、周鑫勇、李刚刚、王俊鹏能退清违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月25日起至2022年8月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人周鑫勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月25日起至2022年5月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李刚刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月25日起至2022年4月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人王俊鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月25日起至2022年3月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、已退缴在案违法所得，被告人李杰人民币三万五千元，被告人周鑫勇人民币三万元，被告人李刚刚人民币四万元，被告人王俊鹏人民币二万六千元，均予以追缴（由原收缴单位负责处理），上缴国库。 五、已扣押在案的作案工具笔记本电脑、银行卡等予以没收（由原扣押单位负责处理），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员 周才顺 二〇二一年四月十四日 代书记员 叶裔红 4