湖北省长阳土家族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0528刑初46号公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。被告人晏永青（曾用名李平元），男，1968年8月2日出生，汉族，湖北省长阳土家族自治县人，高中文化，宜昌鑫莹园林绿化有限公司法定代表人，住本县。1988年7月因犯强奸罪被判处有期徒刑八年，1996年5月17日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年5月17日被刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2020年11月28日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于本县看守所。指定辩护人高海燕，湖北仁辉律师事务所律师，系本县法律援助中心指派。被告人晏永青被控诈骗罪一案，长阳土家族自治县人民检察院于2021年3月3日以鄂长检一部刑诉（2021）32号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2021年4月7日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员覃燕妮、检察官助理杨飞出庭支持公诉，被告人晏永青及其辩护人高海燕到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：2016年、2020年，被告人晏永青先后两次骗取他人财物134500元，其行为构成诈骗罪。被告人晏永青认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人晏永青对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人提出，晏永青在帮向某1办理吉祥号码的过程中并没有虚构事实，而是确实付诸了行动，只是最终没有办成，其主观上非法占有的故意并不明显；晏永青如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，已给被害人退赔大部分损失，主动缴纳了罚金，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年4月9日，被告人晏永青经人介绍认识了欲在本县购买银杏树的被害人张某，遂对张某谎称有银杏树出售。次日，晏永青带张某在五峰土家族自治县渔洋关镇看中了一颗直径1.5米的银杏树。同年4月18日，晏永青雇佣4名工人佯装挖树，张某见状便按约定支付定金1万元，晏永青获款后逃匿，将所得钱款挥霍。2016年5月17日，晏永青因本案被刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审。2020年9月中旬的一天，被告人晏永青雇请被害人向某1开锁。二人闲聊中，晏永青称认识宜昌市电信公司领导，可以办到7个7的吉祥号电话号码，向某1信以为真，遂请晏永青代为办理。晏永青先后以交定金、疏通关系为由向向某1索要人民币12.45万元，用于偿还个人债务、借给他人和挥霍。案发后，被告人晏永青被抓获归案，如实供述了犯罪事实，已退赔被害人张某人民币1万元，其亲属代为退赔被害人向某1人民币7万元，向某1对晏永青表示谅解。在本案审查起诉阶段，被告人晏永青在值班律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书，其亲属代其预缴罚金人民币1万元。上述事实，有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：1、被告人晏永青的户籍信息，证实被告人达到刑事责任年龄；被害人及证人的身份信息，证实被害人及证人的身份情况；营业执照复印件1份，证实被告人系宜昌鑫萤园林绿化有限公司法定代表人。2、到案经过，证实被告人晏永青系被抓获归案。3、受案登记表、立案决定书，证实案件来源；拘留证、释放通知书，证实本县公安局于2016年5月3日对被害人张某被诈骗一案立案侦查，同年5月17日将晏永青抓获归案并刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审。4、购树合同和收条各1份，证实被告人晏永青于2016年4月18日用虚假身份证号码和虚假住址与被害人张某签订购银杏树合同，签约当天以定金名义收张某现金1万元；扣押物品清单、收条各1份，证实公安机关扣押晏永青人民币1万元，发还给张某的事实。5、向某1与晏永青微信聊天记录截图28张、接受证据材料清单、向某1建行账户交易明细表，证实2020年9月15日、9月17日，向某1分三笔（50000元、40008元、9992元）共给晏永青转账10万元；2020年10月18日、10月20日、11月11日，向某1分别向晏永青转账20000元、2500元、2000元。6、关某的短信记录、微信聊天记录，证实晏永青与关某联系后，关某给晏永青回复“领导初审结果是打2折，月保底6000元，预存一年话费7.2万元”。7、调取证据通知书、调取证据清单、晏永青建行银行卡交易流水5页、招商银行卡交易流水4页，证实被告人晏永青诈骗所得资金的去向。8、本院（1988）长法刑字第54号刑事判决书1份，证实被告人晏永青有犯罪前科。9、认罪认罚具结书1份，证实被告人晏永青自愿认罪认罚；收条1份，谅解书1份，证实被告人晏永青亲属已给被害人向某1退赔人民币7万元，向某1对晏永青表示谅解。10、证人李某1的证言，证实2016年4月，被告人晏永青租其面包车到五峰买银杏树。11、证人陈某1的证言，证实2016年4月，被告人晏永青带着一个重庆老板请其带路去看银杏树，晏永青委托其帮忙请四个人做挖树的样子给老板看，支付工资1100元，老板走后将挖土的地方还原了。12、证人胡某、彭某的证言，证实同组村民陈某1请其与陈某2、杨某等人给晏永青帮忙假装挖树，陈某1给每人付了200元工资。13、证人关某的证言，证实其2020年10月5日前并不认识晏永青，后经他人介绍并于2020年10月10日与晏永青面谈，其告知晏永青办理吉祥号需要预存话费和达到保底消费，后因主管部门没有下发777号段的固话号码，其于2020年10月27日答复晏永青不能办理该号。14、证人晏某的证言，证实应晏永青请托，其将宜昌电信何经理的微信名片推荐给晏永青，让他自己去联系。15、证人郑某的证言，证实其2020年8月至10月两次共找晏永青借款2万元。16、证人吴某1都的证言，证实2020年8月份以来，晏永青多次约其打牌并给其借钱约1万元。17、证人李某2的证言，证实被告人晏永青于2020年9月15日、9月20日共给其2万元用于还贷。18、被害人张某的陈述，证实其2020年4月因购买银杏树被晏永青诈骗的具体经过。19、被害人向某1的陈述：我是今年9月中旬给晏永青开锁时认识他的……他自称在宜昌做园林工程，投资上千万……我想搞一个好的号码用于生意，他说他认得宜昌电信的书记，我们就说好他帮我找关系弄到7个7或者7个6的电话号码，我说费用不超过17万就可以，他说可以办到。过了几天，他找我要5万元说要给领导，我就在ATM机上给他银行卡转账了5万元。转账后我问他事情的进展……问他找的哪个领导帮忙，他说找的宜昌纪委的一位领导晏立群帮忙的，和他是兄弟伙的。我心想纪委的领导是大官肯定搞得拢，我就对他能帮我办成这个事深信不疑了。过了两天晏永青又找我要5万元，我也通过ATM机转账给他了。10月18日我微信给他转账2万元，20号给他转了2500元，过了几天给了他两条黄鹤楼1916香烟，11月11号又给他转了2000元……（问：你有无过问过这些钱的用途？）他说都是帮我办事用了，送给领导了，他没有赚我一分钱。20、被告人晏永青的供述：我找向某1帮忙开锁，闲聊时他问我能不能帮他搞到7个7的座机号……我觉得这个事自己可以赚点钱……我通过晏某联系……这件事主要是关主任帮我联系的。他最后给我的回复是保底消费6000元，预存72000元……（问：向某1给你打了多少钱？）12万元。还有两条1916香烟，我以个人名义找他借了4500元。（问：向某1为什么要给你这些钱和香烟？）10万元是办事的定金，2万元是我10万元用完之后，以差费用需要请人吃饭找他要的。香烟是说送给领导找他要的。（问：这些钱和香烟你是如何处理？）还郑某1万元，还杨廷华5千元，还王建春3千元。借吴某1都1万元，借郑某2万元，给李某22万元。剩余的钱都是自己消费了。两条1916的香烟是送给关主任了（问：为什么短短数月之间，你就将12万挥霍一空？）差钱用，大部分都用于生活开支了……对方答复办不成的时候，钱我已经用完了。21、被告人晏永青对其诈骗张某1万元的犯罪事实供认不讳。关于辩护人提出被告人晏永青诈骗向某112.45万元的主观故意不明显的辩护意见。经查：被告人晏永青谎称认识宜昌电信的书记，骗取了向某1的信任；待向某1付款之后，晏永青并未将钱用于办理吉祥号码，而是将钱全部用于偿还个人债务、借给他人和个人消费；在电信工作人员答复办理吉祥号只需要预存话费和达到保底消费、不需要其他费用后，晏永青并未告知向某1；后电信工作人员答复不能办理该号码，晏永青不但没有按约定给向某1退款，反而仍在找向某1要钱。前述事实充分证实被告人晏永青明显有以非法占有为目的诈骗他人钱财的主观故意，故辩护人的辩护意见不能成立。本院认为，被告人晏永青以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。被告人晏永青如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；已退赔被害人大部分损失、缴纳罚金，被害人向某1对其表示谅解，均可酌情从轻处罚。被告人晏永青承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。被告人晏永青有犯罪前科，应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议符合本案事实和相关法律规定，本院予以采纳。辩护人其他关于被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院在量刑时已充分考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人晏永青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月28日起至2023年11月20日止；罚金已缴纳）。二、责令被告人晏永青退赔被害人向某1人民币5.45万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田开文审 判 员  郑红霞人民陪审员  胡碧闻二〇二一年四月七日法官助理鲁健书记员张甜甜附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议……