四川省天全县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川1825刑初15号 公诉机关四川省天全县人民检察院。 被告人高波，男，1997年9月30日出生，汉族，初中文化，住四川省天全县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月7日被天全县公安局刑事拘留，于2020年12月14日被执行逮捕。现羁押于雅安市看守所。 被告人高鹏，男，1986年7月18出生，汉族，初中文化，住四川省天全县。2006年7月14日，因犯盗窃罪被雅安市雨城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1000元，2008年1月13日刑满释放；2009年3月24日，因犯盗窃罪被荥经县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金8000元，2011年9月29日，刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月7日被天全县公安局刑事拘留，于2020年12月14日被执行逮捕。现羁押于雅安市看守所。 辩护人冯静，四川蜀西律师事务所律师。 辩护人张俭，四川蜀西律师事务所律师。 被告人孙烨，曾用名孙怡波，男，1998年10月29日出生，汉族，初中文化，住四川省天全县。2017年8月17日，因嫖娼被天全县公安局行政拘留十四日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月7日被天全县公安局取保候审，于2021年1月14日被执行逮捕。现羁押于雅安市看守所。 被告人毛文龙，男，1993年8月4日出生，汉族，高中文化，住四川省天全县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月18日被天全县公安局取保候审。 天全县人民检察院于2021年3月10日以天检一部刑诉〔2021〕Z13号起诉书指控被告人高波、高鹏、孙烨、毛文龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年4月8日公开开庭审理了本案。天全县人民检察院指派检察官彭文出庭支持公诉，被告人高波、孙烨、毛文龙、被告人高鹏及其辩护人冯静、张俭均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关天全县人民检察院指控：2020年8月至10月期间，被告人高波通过网络了解到帮助他人收取非法资金予以转移后可获得非法利益，于是将自己和其母亲杨某2、奶奶岳某的银行卡号共5张发到一个名叫“ｋａ”的微信群，帮助上游犯罪收取犯罪所得并按照上家要求转移至其他账户，并按照过账资金的6%收取好处费。之后，被告人高波让被告人高鹏、孙烨提供银行卡帮助转移犯罪所得，按照收取资金的约3.5%给予好处费，高鹏将自己和妻子周某的共6张银行卡提供给高波，孙烨将自己的4张银行卡及支付宝提供给高波，帮助收取上游犯罪收取犯罪所得，二被告人在收取犯罪所得后再次转账给高波，由高波按照上家要求转移至其他账户。被告人孙烨让毛文龙提供银行卡帮助转移犯罪所得，按照收取资金的2%给予好处费，毛文龙将自己2张银行卡提供给孙烨，帮助收取上游犯罪所得后转账给孙烨，由孙烨再次转账给高波，高波再按照上家要求转移至其他账户。其中，被告人高波直接和通过高鹏、孙烨、毛文龙等人收取的违法犯罪所得共计646725元，非法获利1万余元。被告人高鹏使用自己和周某的银行卡收取违法犯罪所得249000元，非法获利1千余元。被告人孙烨使用银行卡、支付宝以及毛文龙收取违法犯罪所得240859元，非法获利4549元。毛文龙使用银行卡收取违法犯罪所得55962元，非法获利1025元。 公诉机关认为，被告人高波、高鹏、孙烨、毛文龙明知是犯罪所得而予以转移，且均属情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四被告人的责任。被告人高波、孙烨主动到案并如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人高鹏、毛文龙到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚；被告人高波在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人高鹏、孙烨、毛文龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；四被告人认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人高波掩饰、隐瞒犯罪所得罪三年六个月至四年有期徒刑并处罚金；建议判处被告人高鹏掩饰、隐瞒犯罪所得罪二年六个月至三年有期徒刑并处罚金；建议判处被告人孙烨掩饰、隐瞒犯罪所得罪有期徒刑二年至二年六个月有期徒刑并处罚金；建议判处被告人毛文龙掩饰、隐瞒犯罪所得罪有期徒刑一年并处罚金，可适用缓刑。为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示并提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据证实。 被告人高波、高鹏、孙烨、毛文龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人高鹏的辩护人冯静提出，被告人高鹏与被告人孙烨犯罪金额相当，因此在对被告人高鹏处以刑罚时也应当与被告人孙烨相当。辩护人冯静向法庭提交了以下证据：1.被告人高鹏父亲高某2在四川省农村信用社10万元的借款借据一张。2.被告人高鹏妻子周某支付房租的收条一张。拟证实被告人高鹏家庭经济困难。 经审理查明：2020年8月至10月期间，被告人高波通过网络了解到帮助他人收取非法资金予以转移后可获得非法利益，于是将自己和其母亲杨某2、奶奶岳某的银行卡共5张发到一个名叫“ｋａ”的微信群，帮助不法分子收取犯罪所得并转移至其他账户，按照过账资金的6%收取好处费。之后，被告人高波让被告人高鹏、孙烨提供银行卡帮助转移犯罪所得，承诺按照收取资金的约3.5%给予好处费，高鹏将自己和妻子周某的共6张银行卡提供给高波，孙烨将自己的4张银行卡及支付宝提供给高波，帮助收取上游犯罪收取犯罪所得，二被告人在收取犯罪所得后再次转账给高波，由高波按照上家要求转移至其他账户。被告人孙烨让毛文龙提供银行卡帮助转移犯罪所得，按照收取资金的2%给予好处费，毛文龙将自己2张银行卡提供给孙烨，帮助收取上游犯罪所得后转账给孙烨，由孙烨再次转账给高波，高波再按照上家要求转移至其他账户。其中，被告人高波直接和通过高鹏、孙烨、毛文龙等人收取的违法犯罪所得共计646725元，非法获利1万元。被告人高鹏使用自己和周某的银行卡收取违法犯罪所得249000元，非法获利1000元。被告人孙烨使用银行卡、支付宝以及毛文龙收取违法犯罪所得240859元，非法获利4549元。毛文龙使用银行卡收取违法犯罪所得55962元，非法获利1025元。 天全县公安局在案件侦办中，扣押高波白色苹果手机一部、黄色苹果手机一部、被告人高波持有的银行卡七张；扣押高鹏玫瑰金OPPO手机一部、蓝色OPPO手机一部、紫色OPPO手机一部、银行卡二张；扣押孙烨OPPO手机一部、银行卡二张、现金6000元；扣押毛文龙OPPO手机一部、银行卡二张、人民币1025元。2021年3月4日，被告人高波向天全县检察院退缴违法所得10000元；2021年4月8日，被告人高鹏主动向我院预缴代管费2000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过、传唤证、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、人口信息、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、调取证据通知书、调取证据清单、调取证据通知书、支付宝账户交易明细、中国农业银行账户交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细、转账记录、接受证据材料清单、四川省农村信用社借记卡明细、梁河县公安局小厂派出所情况说明、天全县公安局情况说明、四川省政府非税收入一般缴款书、聊天记录； 2.证人周某、毛某、杨某2、高某1的证言； 3.被害人曹某、李某1、谢某、陈某、田某1、田某2、陶某、台啟军、熊某、李某2、何某1、刘某、冷某、张某、何某2、吴某、杨某1、卢某、李某3的陈述； 4.被告人高波、高鹏、孙烨、毛文龙的供述与辩解； 5.电子数据。 本院认为，被告人高波、高鹏、孙烨、毛文龙明知是犯罪所得而多次采取银行卡转账的方式掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人高波、高鹏、孙烨掩饰、隐瞒犯罪所得的价值总额达到10万元以上，情节严重；被告人毛文龙掩饰、隐瞒犯罪所得3次以上且价值总额达到5万元以上，情节严重。天全县检察院指控事实及罪名成立。被告人高波、孙烨经公安机关电话通知到案，并如实供述其罪行，是自首，依法对二被告人从轻处罚；被告人高鹏、毛文龙被抓获到案，并如实供述，系坦白，依法对二被告人从轻处罚。被告人高波在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人高鹏、孙烨、毛文龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对高鹏、孙烨、毛文龙减轻处罚；被告人高鹏有犯罪前科，法庭酌情对高鹏从重处罚。四被告人主动退赃且认罪认罚，依法对四被告人从宽处理，并对被告人毛文龙适用缓刑。辩护人冯静提出被告人高鹏与被告人孙烨犯罪金额相当，因此对二被告人量刑时应均衡。经查，被告人孙烨与高鹏虽犯罪金额相当，且均系从犯，但被告人孙烨具有自首情节且无犯罪前科，因此在量刑时，被告人孙烨较高鹏轻。辩护人冯静当庭提交的证据，经查，与本案事实不具有关联性，依法不予确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第七十二条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人高波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； 二、被告人高鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元四千元； 三、被告人孙烨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元； 四、被告人毛文龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元； 五、追缴被告人高波的违法所得一万元、被告人高鹏的违法所得一千元、被告人孙烨违法所得人民币四千五百四十九元、被告人毛文龙违法所得人民币一千零二十五元，上缴国库。没收扣押在案的作案工具被告人高波持有的手机二部、银行卡七张；被告人高鹏手机三部、银行卡二张；被告人孙烨手机一部，银行卡二张；被告人毛文龙手机一部，银行卡二张。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高波的刑期自2020年11月7日起至2024年5月6日止，被告人高鹏的刑期自2020年11月7日起至2023年5月6日止，被告人孙烨的刑期自2020年11月7日起至2022年11月6日止。被告人毛文龙的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  封玉洁 审 判 员  刘 睿 人民陪审员  王 磊 二〇二一年四月八日 书 记 员  向 笛 附： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。