浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0127刑初51号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人汪兵，男，1993年9月10日出生，汉族，初中文化，住安徽省安庆市岳西县。因本案于2020年3月30日被淳安县公安局取保候审。2021年3月29日我院决定继续取保候审。 辩护人徐佩，浙江铭生律师事务所律师。 被告人朱玉良，男，1996年5月27日出生，汉族，初中文化，住安徽省合肥市庐江县经济技术开发区。因本案于2020年3月20日被淳安县公安局取保候审。2021年3月19日我院决定继续取保候审。 辩护人徐园园，浙江泽道律师事务所律师。 被告人胡飞，男，1994年10月9日出生，汉族，中专文化，住安徽省安庆市岳西县。因本案于2020年5月25日被淳安县公安局取保候审。 辩护人余戈青，浙江千岛湖律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检刑诉[2021]93号起诉书指控被告人汪兵、朱玉良、胡飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年4月13日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官洪晓亮、检察官助理章丽娟出庭支持公诉，被告人汪兵、朱玉良、胡飞及本院通知淳安县法律援助中心为三被告人指派的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 淳安县人民检察院指控：1、2020年2月5日，被告人汪兵在安徽省合肥市，明知转入其徽商银行（卡号6217××××9440）的钱系来路不正的钱款，仍将被害人辜某、缪某某转入其徽商银行的人民币29500元通过转账、取现的方式帮助上家转移。 2、2020年2月13日至2月20日期间，被告人汪兵伙同朱玉良、胡飞为谋取利益，明知来路不正的钱款，仍提供银行账户接收并通过取现等方式帮助上家转移，包括被害人王某被骗钱款人民币2万元。其中被告人汪兵、朱玉良参与转移赃款人民币27万余元；被告人胡飞参与转移赃款人民币21万余元。 案发后，被告人汪兵、朱玉良、胡飞经电话通知主动投案，并如实供述全部或主要犯罪事实，且已退还被害人王某被骗钱款人民币2万元、辜某被骗钱款人民币3千元。 公诉机关认为汪兵、朱玉良、胡飞系自首、退出违法所得、认罪认罚等情节，建议对汪兵判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元；判处朱玉良有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币4000元；判处胡飞有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币4000元。被告人汪兵、朱玉良、胡飞对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 三被告人的辩护人对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为被告人汪兵、朱玉良、胡飞具有自首、退赃、认罪认罚、初犯偶犯等减轻、从轻的量刑情节，建议采纳公诉机关的量刑建议，对被告人汪兵、朱玉良、胡飞适用缓刑。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另，案发后，公安机关扣押的被告人汪兵苹果手机一部、银行卡一张，朱玉良苹果手机一部、银行卡一张。在本案审理过程中，被告人汪兵继续退赃114500元、朱玉良退赃93000元、胡飞退赃77200元。 上述事实，被告人汪兵、朱玉良、胡飞在开庭审理过程中无异议，并有被害人王某、繆某某、辜某的陈述，证人徐某的证言，搜查笔录、扣押清单、刑事辨认笔录，搜查视频、取款监控，调取证据通知书、银行开户主体信息及交易明细、公安部反诈中心数据、接受证据材料清单、手机截图、收条、转款记录照片、情况说明、归案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汪兵、朱玉良、胡飞明知是犯罪所得，仍单独或结伙帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。三被告人主动到案，并如实供述全部或主要犯罪事实，系自首，予以减轻处罚；被告人归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。三被告人的辩护人据此提出对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据被告人汪兵、朱玉良、胡飞犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人汪兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元； 二、被告人朱玉良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币4000元； 三、被告人胡飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币4000元； （上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人汪兵退出的赃款人民币114500元、被告人朱玉良退出的赃款人民币93000元和胡飞退出赃款人民币77200元，发还相关受害人。 五、公安机关扣押的被告人汪兵苹果手机一部、银行卡一张，朱玉良苹果手机一部、银行卡一张，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 芳 人民陪审员  徐东正 人民陪审员  王 瑛 二〇二一年四月十三日 书 记 员  费水芳 附相关法条 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。