湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1002刑初103号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人刘诗福，男，1998年6月10日出生于重庆省云阳县，汉族，初中文化程度，无业，住荆州市沙市区。2020年11月2日被刑事拘留，2020年12月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人杨玲，湖北楚韵律师事务所律师。被告人朱国鸣，男，1997年11月22日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化程度，无业，住荆州市沙市区。2020年11月2日被刑事拘留，2020年12月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人杜丹，湖北楚韵律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉〔2021〕60号起诉书指控被告人刘诗福、朱国鸣犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员姜政出庭支持公诉，被告人刘诗福及其辩护人杨玲，被告人朱国鸣及其辩护人杜丹均到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2020年7月下旬，被告人刘诗福通过游戏认识一名游戏好友罗某（另案处理），在交流过程中，加罗某（昵称：血稚）为QQ好友，刘诗福通过询问得知，自己只需要将自己的银行卡和支付宝信息交给对方使用一天，就可以按照每张银行卡转账总流水的1%的提成作为获利，且刘诗福在得知罗某收购银行卡用于为违法犯罪活动转账“洗钱”后，仍同意将自己的银行卡卖给罗某使用。2020年7月22日，被告人刘诗福在罗某的安排下，在武汉市光谷附近与一名年轻男子见面，将自己的兴业银行卡（卡号62×××88）、中国银行卡（卡号62×××57）和号码为138××××6874、185××××7928的支付宝账号提供给对方。随后，便陆续有钱转入到刘诗福银行卡中，年轻男子使用刘诗福的银行卡将钱转入到刘诗福支付宝中，再将钱从刘诗福的支付宝中转出，同时教会刘诗福整个操作流程（该过程称为“跑分”）。2020年7月27日、28日，刘诗福先后将自己的三张银行卡：工商银行（卡号62×××65）、邮政储蓄银行（卡号62×××35）、民生银行（卡号62×××88）卖给罗某用于电信诈骗转账并获利。2020年8月上旬，刘诗福将自己卖银行卡并从中获利的情况告知被告人朱国鸣，朱国鸣得知卖银行卡的具体流程和用途后，同意将自己的银行卡和支付宝出售。于是刘诗福联系自己的上线罗某，将朱国鸣的银行卡和支付宝信息发给罗某后，刘诗福按照操作流程将转入到朱国鸣银行卡的钱转入到朱国鸣支付宝账户（188××××3744），并按照罗某的指示将钱转入到罗某指定的支付宝中。经查实，朱国鸣通过刘诗福将自己的五张银行卡售卖给罗某使用，分别是建设银行（卡号62×××27）、农业银行（卡号62×××76）、湖北银行（卡号62×××38）、邮政储蓄银行（卡号62×××19）、工商银行（卡号62×××14），五张银行卡均用于电信诈骗转账。被告人刘诗福在介绍他人将银行卡卖给“上线”罗某后，罗某告知刘诗福为其收购银行卡，可以获得每张银行卡流水的2%作为提成，被告人刘诗福便伙同朱国鸣一起收购银行卡和支付宝并从中赚取差价。8月中旬，二人到了四川成都找到刘诗福朋友杨某（另案处理），二人伙同杨某专门收购银行卡和支付宝，其中被告人刘诗福、朱国鸣二人负责“跑分”（将收购的银行卡里的钱通过卖卡人的支付宝转至刘诗福、朱国鸣二人支付宝账户，再由二人支付宝账户转至罗某提供的下级账户），同时刘诗福负责联系“上线”罗某，杨某负责介绍朋友向刘诗福二人售卖银行卡和支付宝账户，刘诗福以每张银行卡450-500元不等的价格（该银行卡流水的1%）将钱支付给杨某，获利剩余部分（即剩余的1%）由刘诗福与朱国鸣二人平分。直至2020年9月2日，刘诗福的“上线”罗某被松滋市公安机关抓获，三人才停止收购银行卡。经被告人刘诗福、朱国鸣二人指认，刘诗福支付宝账户用于“跑分”过账资金流水共计767403元（人民币，下同）；朱国鸣支付宝账户用于“跑分”过账资金流水共计1931370元；二人为电信诈骗活动进行洗钱转账资金数共计2698773元，二人共计获利26987.73元，即每人均分13493.86元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为，被告人刘诗福、朱国鸣明知他人利用信息网络实施犯罪活动，售卖、收购银行卡和支付宝，供他人支付转账，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘诗福、朱国鸣自动投案，如实供述犯罪事实，属自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；被告人朱国鸣协助司法机关规劝其同案犯到案系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻、减轻处罚。被告人刘诗福、朱国鸣对指控的事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人刘诗福判处有期徒刑六个月，并处罚金；对被告人朱国鸣判处拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金。提请人民法院依法判处。被告人刘诗福、朱国鸣对上述指控事实及罪名均无异议。辩护人杨玲提出，被告人刘诗福系自首，且自愿认罪认罚，建议从轻处罚。辩护人杜丹提出，被告人朱国鸣属初犯，犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，且有立功情节，应从轻减轻处罚。经审理查明，2020年7月下旬，被告人刘诗福通过游戏认识一名游戏好友罗某（另案处理），在交流过程中，加罗某（昵称：血稚）为QQ好友，刘诗福通过询问得知，自己只需要将自己的银行卡和支付宝信息交给对方使用一天，就可以按照每张银行卡转账总流水的1%的提成作为获利，且刘诗福在得知罗某收购银行卡用于为违法犯罪活动转账“洗钱”后，仍同意将自己的银行卡卖给罗某使用。2020年7月22日，被告人刘诗福在罗某的安排下，在武汉市光谷附近与一名年轻男子见面，将自己的兴业银行卡（卡号62×××88）、中国银行卡（卡号62×××57）和号码为138××××6874、185××××7928的支付宝账号提供给对方。随后，便陆续有钱转入到刘诗福银行卡中，年轻男子使用刘诗福的银行卡将钱转入到刘诗福支付宝中，再将钱从刘诗福的支付宝中转出，同时教会刘诗福整个操作流程（该过程称为“跑分”）。2020年7月27日、28日，刘诗福先后将自己的三张银行卡：工商银行（卡号62×××65）、邮政储蓄银行（卡号62×××35）、民生银行（卡号62×××88）卖给罗某用于电信诈骗转账并获利。2020年8月上旬，刘诗福将自己卖银行卡并从中获利的情况告知被告人朱国鸣，朱国鸣得知卖银行卡的具体流程和用途后，同意将自己的银行卡和支付宝出售。于是刘诗福联系自己的上线罗某，将朱国鸣的银行卡和支付宝信息发给罗某后，刘诗福按照操作流程将转入到朱国鸣银行卡的钱转入到朱国鸣支付宝账户（188××××3744），并按照罗某的指示将钱转入到罗某指定的支付宝中。经查实，朱国鸣通过刘诗福将自己的五张银行卡售卖给罗某使用，分别是建设银行（卡号62×××27）、农业银行（卡号62×××76）、湖北银行（卡号62×××38）、邮政储蓄银行（卡号62×××19）、工商银行（卡号62×××14），五张银行卡均用于电信诈骗转账。被告人刘诗福在介绍他人将银行卡卖给“上线”罗某后，罗某告知刘诗福为其收购银行卡，可以获得每张银行卡流水的2%作为提成，被告人刘诗福便伙同朱国鸣一起收购银行卡和支付宝并从中赚取差价。8月中旬，二人到了四川成都找到刘诗福朋友杨某（另案处理），二人伙同杨某专门收购银行卡和支付宝，其中被告人刘诗福、朱国鸣二人负责“跑分”（将收购的银行卡里的钱通过卖卡人的支付宝转至刘诗福、朱国鸣二人支付宝账户，再由二人支付宝账户转至罗某提供的下级账户），同时刘诗福负责联系“上线”罗某，杨某负责介绍朋友向刘诗福二人售卖银行卡和支付宝账户，刘诗福以每张银行卡450-500元不等的价格（该银行卡流水的1%）将钱支付给杨某，获利剩余部分（即剩余的1%）由刘诗福与朱国鸣二人平分。直至2020年9月2日，刘诗福的“上线”罗某被松滋市公安机关抓获，三人才停止收购银行卡。经被告人刘诗福、朱国鸣二人指认，刘诗福支付宝账户用于“跑分”过账资金流水共计767403元（人民币，下同）；朱国鸣支付宝账户用于“跑分”过账资金流水共计1931370元；二人为电信诈骗活动进行洗钱转账资金数共计2698773元，二人共计获利26987.73元，即每人均分13493.86元。另查明，被告人朱国鸣在被抓获后已退缴所获全部赃款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.综合报告、受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人身份证明材料等，证明本案的发、破案经过，被告人刘诗福及被告人朱国鸣的到案经过，及其具备完全刑事责任能力的事实。2.证人罗某的证言，证实2020年6月，罗某将自己的银行卡信息贩卖给罗赟凝，并学习具体的转账操作。随后罗赟凝给了其两个QQ工作号，昵称分别为“血稚”和“血狼”，其通过QQ群聊“恭喜发财”及多种方式发展下线购买银行卡信息。罗某告知其下线购买银行卡是为违法犯罪所得进行转移洗钱，并将这些银行卡信息提供给其“上线”罗赟凝用于电信诈骗，被告人刘诗福、朱国鸣也是其发展的下线，被告人刘诗福、朱国鸣的银行卡均用于为电信诈骗转账和“洗钱”。3.被告人刘诗福的讯问笔录与供述，证实被告人刘诗福通过QQ群结识罗某“QQ名为‘血稚’”，在明知其是将银行卡用于实施犯罪行为的前提下仍然将自己的兴业银行卡（卡号62×××88）、中国银行卡（卡号62×××05）、中国工商银行卡（卡号62×××65）、中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××35）、民生银行卡（卡号62×××88）五张银行卡和138××××6874、185××××7928两个支付宝账号提供给罗某用于电信诈骗转账。4、被告人朱国鸣的讯问笔录与供述，证实被告人朱国鸣在明知被告人刘诗福将银行卡用于网络犯罪的前提下，仍将自己的五张银行卡分别为中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××19）、中国建设银行卡（卡号62×××27）、中国工商银行卡（卡号（62×××14）、中国农业银行卡（62×××76）、湖北银行卡（卡号62×××38）和支付宝账号提供给被告人刘诗福，用于帮助网络诈骗转账“洗钱”。5.荆州市公安局沙市区分局（网）勘[2020]020号《电子证据勘验报告》，证实被告人刘诗福将收购的银行卡用于电信诈骗的犯罪事实。6、微信电子交易明细、电子数据光盘等，证实被告人刘诗福支付宝账号用于跑分过账资金流水共计767403元，被告人朱国鸣支付宝账号用于跑分过账资金流水共计1931370元，二人为电信诈骗活动进行洗钱转账资金共计2698773元。7.被告人刘诗福、朱国鸣银行卡涉案信息，证实被告人刘诗福、朱国鸣二人所买卖的银行卡用于为电信诈骗活动过账“洗钱”的犯罪事实。8、荆州市公安局沙市区分局出具的扣押决定书、扣押清单、湖北省暂扣款物票据，证实荆州市公安局沙市区分局扣押刘诗福华为手机一部、扣押朱国鸣苹果手机一部及被告人朱国鸣已退缴违法所得13493.86元。本院认为，被告人刘诗福、朱国鸣明知他人利用信息网络实施犯罪活动，售卖、收购银行卡及支付宝，供他人支付转账，情节严重，公诉机关指控其二人犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立，应予惩处。被告人刘诗福、朱国鸣主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，并自愿认罪认罚，依法可以从轻、减轻处罚；被告人朱国鸣协助司法机关规劝其同案犯刘诗福到案，属立功，依法可以从轻、减轻处罚。各辩护人的辩护意见于法有据，本院予以采信。公诉机关的量刑建议合理，本院基本予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第四项规定，判决如下：一、被告人刘诗福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。被告人朱国鸣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月十五，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刘诗福自2020年11月2日起至2021年5月1日止；朱国鸣自2020年11月2日起至2021年4月16日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、依法追缴被告人刘诗福的非法所得人民币13493.86元；被告人朱国鸣退缴的违法所得13493.86元，予以没收。三、扣押的被告人刘诗福华为手机1部，被告人朱国鸣苹果手机1部均予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 员  夏继亚人民陪审员  朱安英人民陪审员  唐玉琴二〇二一年四月二日法官助理肖婷书记员邱晓琴