吉林省长春市宽城区人民法院   刑事判决书   （2021）吉0103刑初168号   公诉机关长春市宽城区人民检察院。   被告人杨某1，自由职业，户籍所在地吉林省松原市，住吉林省长岭县。   长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人杨某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院适用简易程序，并依法组成合议庭，于2021年3月30日公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人杨某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。   长春市宽城区人民检察院指控：2020年8月，被告人杨某1明知他人可能利用其银行卡从事信息网络犯罪活动，在长春市宽城区杭州路办理一张工商银行借记卡（卡号×××）及配套U盾和电话卡，并将该套银行卡交给他人使用，该卡被用于网络犯罪活动资金结算，经核查用于电信诈骗28起，涉案金额共459384元（卢某8999元、江某1949元、石某120000元、李某15000元、尹某4928元、杨某256763元、孙某6000元、田某11719元、吴某118000元、王某21177元、李某249800元、刘某1795元、肖某19000元、李某329999元、杨某310000元、李某49800元、吴某248852元、肖某239496元、彭某9000元、赵某13889元、刘某29000元、张某111628元、殷某25450元、罗某15672元、束某2800元、汪某9500元、江某232968元、邓某8200元），被告人杨某1名下涉案工商银行卡进账流水127万余元。   2020年8月，被告人杨某1明知他人可能利用其银行卡从事信息网络犯罪活动，在松原市长岭县办理一张农业银行借记卡（卡号×××）及配套U盾和电话卡，并将该套银行卡交给他人使用，该卡被用于网络犯罪活动资金结算，经核查用于电信诈骗38起，涉案金额共583188元（高某12000元、石某211600元、钱某870元、唐某10000元、傅某20400元、尹某2557元、吴某327990元、陈某1000元、汪某46500元、苏某5000元、郭某2998元、薛某1151元、江某357774元、董某1499元、姚某5100元、葛某128200元、王某38000元、范某31360元、黄某1999元、欧某5910元、王某46090元、翁某21940元、赵某22284元、龙某16152元、郑某4500元、呼某2500元、王某57000元、石某118000元、胡某18200元、耿某3518元、江某41899元、张某215000元、黄某229999元、邵某4000元、胡某210000元、王某63000元、林某48198元），被告人杨某1名下涉案农业银行卡进账流水188万余元。   长春市宽城区人民检察院认为，被告人杨某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨某1自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。并提供了相关证据。   被告人杨某1对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。   经审理查明：2020年8月，被告人杨某1明知他人可能利用其银行卡从事信息网络犯罪活动，在长春市宽城区杭州路办理一张工商银行借记卡（卡号×××）及配套U盾和电话卡，并将该套银行卡交给他人使用，该卡被用于网络犯罪活动资金结算，经核查用于电信诈骗28起，涉案金额共459384元（卢某8999元、江某1949元、石某120000元、李某15000元、尹某4928元、杨某256763元、孙某6000元、田某11719元、吴某118000元、王某21177元、李某249800元、肖某19000元、李某329999元、杨某310000元、李某49800元、吴某248852元、肖某239496元、彭某9000元、赵某13889元、刘某29000元、张某111628元、殷某25450元、罗某15672元、束某2800元、汪某9500元、江某232968元、邓某8200元），被告人杨某1名下涉案工商银行卡进账流水126万余元。   2020年8月，被告人杨某1明知他人可能利用其银行卡从事信息网络犯罪活动，在松原市长岭县办理一张农业银行借记卡（卡号×××）及配套U盾和电话卡，并将该套银行卡交给他人使用，该卡被用于网络犯罪活动资金结算，经核查用于电信诈骗38起，涉案金额共583188元（高某12000元、石某211600元、钱某870元、唐某10000元、傅某20400元、尹某2557元、吴某327990元、陈某1000元、汪某46500元、苏某5000元、郭某2998元、薛某1151元、江某357774元、董某1499元、姚某5100元、葛某128200元、王某38000元、范某31360元、黄某1999元、欧某5910元、王某46090元、翁某21940元、赵某22284元、龙某16152元、郑某4500元、呼某2500元、王某57000元、石某118000元、胡某18200元、耿某3518元、江某41899元、张某215000元、黄某229999元、邵某4000元、胡某210000元、王某63000元、林某48198元），被告人杨某1名下涉案农业银行卡进账流水188万余元。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：   （一）书证   1.常住人口基本信息查询、电话查询记录证明：被告人杨某1的基本信息情况，未查询到前科劣迹。   2.到案经过证明：被告人杨某1系被电话传唤到案。   3.公安部电信诈骗案件侦办平台查询证明：通过该平台查询被告人杨某1名下涉案银行卡涉及到的电信诈骗信息情况。   4.银行卡流水情况、警情说明证明：被告人杨某1涉案银行卡银行流水情况，经被告人杨某1涉案卡号无被告人杨某1操作，无杨某1个人资金。   （二）证人证言   1.证人江某1证言证实：2020年8月19日15时许，我在台江区广德小区1栋305单元家中，用自己手机178XXXXXXXX加了吃货群内一个微信号为×××,头像鱼的一个微信人，对方推荐我下载奇聊网，与网内称咱“燕”一个可以提供刷单兼职的人谈，对方把我拉入奇聊网一个群内，群内加上我就三个人，对方“燕”把我推荐给称呼为jd派发8637的所谓客服。客服在群内叫我下载京东网，在京东网上刷第一单衣服单，计109元，返还佣金5元，并告知返还方式用对方提供的一个账号给我自己的邮政银行APP账户名为62179939000********户名为江某1的账户内转钱。第二单在京东上刷拍耳机单，第三单也是刷耳机。后来对方要求刷5次为一个过程。我按照对方要求给一个账号×××账户名为杨某1的工商银行卡刷了一笔949元。还有一个账号刷四笔共3796元，我刷完这五笔，对方没有给我返还，我问对方，对方称我还要继续刷下去，才给返还，我感觉受骗了，我一共被骗4745元。   2.证人卢某证言证实：2020年8月18日9时许，我在青口镇东南千家花园家中上网玩微信的时候，在一个微信群里看到有一个人发刷单广告，还有一张二维码，扫描二维码后是一个昵称为“深圳丝路科技有限公司”的微信企业号，里面有发订单的客服，对方以兼职刷单的方式，让我扫描二维码找开商品链接，下单后再通过手机银行将钱转到对方提供给我的银行卡上，接着我赚取3笔佣金后，客服以要连续刷完四单才能结算，订单数量不对以及订单超时等理由，经求我继续转账。我一被骗了33391元，一共获得佣金48.75元。刷第四单的时候，第四单的商品价格是8999元，我用相同步骤转了8999元到对方提供的另一个银行账号户名杨某1的工行×××账户内。   3.证人石某1证言证实：2020年8月18日14时30分许，有个陌生人打电话给我，自称支付宝花呗客服人员，说我在学生时代开通过借呗，现在要纳入征信，需要按他的步骤进行操作，不影响我的信用额度，我相信了，他让我在借呗上借了18000元，用银行卡付款的方式打到了杨某1的农业银行卡上，又打了20000元到杨某1工商银行借记卡（卡号×××）上,之后我就发现被骗了。我石某1被杨某1骗了38000元。   4.证人李某1证言证实：2020年8月14日15时许，我在网上刷单被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了5000元。   5.证人尹某证言证实：我来报案，2020年8月19日13时许，我在网上刷单被诈骗了。我被杨某1骗了2557元，到×××杨某1的农业银行卡上；第二笔4928元打到了杨某1工商银行借记卡（卡号×××）上了。   6.证人杨某2证言证实：2020年8月19日上午，我在网上刷单被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上打了四笔钱，共计被杨某1诈骗了56763元。   7.证人孙某证言证实：2020年8月19日16时许，我被骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了6000元。   8.证人田某证言证实：2020年8月18日，我在网上刷单被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了11719元。   9.证人吴某1证言证实：2020年8月18日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了18000元。   10.证人王某2证言证实：2020年8月19日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了999元。   11.证人李某2证言证实：2020年8月19日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了49800元。   12.证人刘某1证言证实：2020年8月19日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账795元，但是我收到了本金加上佣金859元。杨某1没有诈骗我钱。   13.证人肖某1证言证实：2020年8月19日16时许，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了9000元。   14.证人李某3证言证实：2020年8月18日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了29999元。   15.证人杨某3证言证实：2020年8月10日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了10000元。   16.证人李某4证言证实：2020年8月19日14时，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了9800元。   17.证人吴某2证言证实：2020年8月19日17时，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了48852元。   18.证人肖某2证言证实：2020年8月19日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了39496元。   19.证人彭某证言证实：2020年8月19日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了9000元。   20.证人赵某1证言证实：2020年8月19日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了3889元。   21.证人刘某2证言证实：2020年8月19日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了9000元。   22.证人张某1证言证实：2020年8月19日16时59分，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了11628元。   23.证人殷某证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了25450元。   24.证人罗某证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了15672元。   25.证人束某证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了2800元。   26.证人汪某证言证实：2020年8月19日14时许，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）转账了9500元；我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了46500元。   27.证人江某2证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了32968元。   28.证人邓某证言证实：2020年8月19日17点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的工商银行借记卡（卡号×××）上转账了8200元。   29.证人高某证言证实：2020年8月18日下午，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了12000元。   30.证人石某2证言证实：2020年8月19日14时许，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了11600元。   31.证人钱某证言证实：2020年8月19日14时许，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了870元。   32.证人唐某证言证实：2020年8月19日12时许，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了10000元。   33.证人傅某证言证实：2020年8月19日14时许，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了20400元。   34.证人吴某3证言证实：2020年8月19日14时许，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了28000元。   35.证人陈某证言证实：2020年8月19日14时许，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转帐了1000元。   36.证人苏某证言证实：2020年8月19日14时许，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了5000元。   37.证人郭某证言证实：2020年8月19日14时许，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了2998元。   38.证人薛某证言证实：2020年8月19日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了1151元。   39.证人江某3证言证实：2020年8月18日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了57774元。   40.证人董某证言证实：2020年8月19日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了1499元。   41.证人姚某证言证实：2020年8月20日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了5100元。   42.证人葛某证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了128200元。   43.证人王某3证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了8000元。   44.证人范某证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了31360元。   45.证人黄某1证言证实：2020年8月19日中午，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了999元。   46.证人欧某证言证实：2020年8月19日14点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了5910元。   47.证人王某4证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了6090元。   48.证人翁某证言证实：2020年8月19日10点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了21940元。   49.证人赵某2证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了2284元。   50.证人龙某证言证实：2020年8月19日12点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了16152元。   51.证人郑某证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了4500元。   52.证人呼某证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了2500元。   53.证人王某5证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了7000元。   54.证人胡某1证言证实：2020年8月19日10点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了8200元。   55.证人耿某证言证实：2020年8月19日13点46分，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了3588元。   56.证人江某4证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了1899元。   57.证人张某2证言证实：2020年8月19日，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了15000元。   58.证人黄某2证言证实：2020年8月19日14点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了29999元。   59.证人邵某证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了4000元。   60.证人胡某2证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了10000元。   61.证人王某6证言证实：2020年8月19日9点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账3000元。   62.证人林某证言证实：2020年8月19日13点左右，我在网上被诈骗了。我向杨某1的农业银行借记卡（卡号×××）上转账了48198元。   （三）被告人供述与辩解   被告人杨某1的供述与辩解证实：2020年8月5日在长春市中国银行杭州路支行办理一张银行卡和一个U盾，然后又办理一个手机卡；2020年8月初在长岭县办理一张中国农业银行银行卡和U盾，2020年8月中旬在长春合隆镇办理一张建设银行银行卡和U盾。当时许多问我要不要办贷款，一张卡下来1万多，许多给我介绍的一个人，找他办理，那个人第二天接我到长春办卡，直接就到了中国工商银行杭州路支行办理了一张银行卡和U盾，之后我把密码告诉他，然后他说卡放在他这里之后他邮走，一周到半个月就能下款，之后我们回长岭。后来两次办卡也是这个人来接我一起办理，之后我把银行卡密码告诉他，他把卡寄走。有一次对我说是邮到北京，干什么不知道，许多跟我提过一嘴说是银行卡、U盾和电话卡可能用于洗钱，我才想到。许多手机号138XXXX****，许多介绍的男子我不认识，手机号175XXXXXXXX、139XXXX****，我一共给过三张银行卡、三个U盾、两个手机卡，开完卡就给带我办卡的人了。我名下的638307中国工商银行卡，770677中国农业银行卡被用于网络诈骗我不知情，我一开始没想过，但是后来许多跟我说过一嘴，这银行卡、U盾、手机卡可能被用来洗钱了，我才想到。这段时间我一直在内蒙上班了，就一直没时间注销，这三张卡的密码是我办理银行卡时按照那个人的要求设置的，这三张卡的密码是ysg852963,这三张U盾的密码是@@852963。我办理完这三张银行卡没有从里面取过钱。这三张银行卡预留的手机号是我的，其中两张手机卡是用我的身份信息新开的手机卡，一张手机卡是我以前用的手机卡。我办理的两张手机卡号码是135********、137********。我的卡号×××、×××给我朋友许多介绍给我的那个男子了，后来听说洗钱用了。经我确认，我名下卡号为×××银行卡被用于电信诈骗资金结算，该银行卡共计收入1274410.13元；我名下卡号为×××银行卡的中国农业银行卡被用于电信诈骗资金结算，该银行卡共收入1883110.19元。我认罪认罚。   （四）视听资料   讯问录像光盘一张证明：侦查机关讯问被告人杨某1的情况。   上述证据，经过庭审举证、质证，被告人杨某1无异议。以上证据能够相互印证，并形成证据链条，可作为本案的定案依据，足以认定。   本院认为，被告人杨某1明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人杨某1认罪认罚，可以从轻处罚。且本案适用认罪认罚的程序进行审理，对被告人杨某1可以从宽处理。综上，根据被告人杨某1犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十一条【量刑原则】、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽原则】之规定，判决如下：   被告人杨某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月18日起至2022年3月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 魏庆辉   人民陪审员 付永艳   人民陪审员 顾维苏   二〇二一年四月六日   书记员 王 楠