江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初599号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人唐勋华，曾用名唐建华，绰号唐老四，男，1985年5月29日生，苗族，小学文化，无业，住湖南省永顺县。因犯盗窃罪，2006年8月被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑十四年六个月、剥夺政治权利一年、并处罚金人民币五千元，2016年7月21日被湖南省长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑十个月、并处罚金八千元、剥夺政治权利七个月零九天，2016年8月20日刑满释放。2020年8月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人韩兆凯，北京德和衡（南京）律师事务所律师。被告人肖某乙，男，1996年6月7日生，土家族，中专文化，无业，住湖南省永顺县。2020年8月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人茆海宁，北京市东卫（南京）律师事务所律师。被告人邹松林，曾用名邹纯，男，1996年8月2日生，土家族，初中文化，无业，住湖南省永顺县。2016年10月20日因犯盗窃罪被湖南省长沙市开福区人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，2018年5月29日刑满释放。2020年8月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人王倩，北京市东卫（南京）律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2020〕606号起诉书指控被告人唐勋华、肖某乙、邹松林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院提起公诉，后以宁栖检诉刑追诉〔2021〕1号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员张嘉菁出庭支持公诉，被告人唐勋华及辩护人韩兆凯、被告人肖某乙及辩护人茆海宁、被告人邹松林及辩护人王倩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月，被害人史某在网上结识肖某（另案处理），并在肖某的劝说下投资“华福控股”。2020年5月至7月，史某向肖某提供的银行账户转账人民币305.9万元，用于投资华福控股，后史某发现华福控股无法提现，且已无法联系肖某。2020年6月，被告人唐勋华伙同黄某（另案处理）组织人员为他人流转犯罪资金。为此，被告人唐勋华召集了被告人肖某乙，肖某乙召集了被告人邹松林和向某、邹某、宁某等人,符某向黄某介绍了王某。其后，被告人唐勋华和肖某乙利用邹松林等五人的银行和支付宝账户流转犯罪资金。其间，唐勋华负责开设宾馆房间和操作邹松林等人的手机转账，肖某乙负责联系邹松林等人和操作邹松林等人手机转账，邹松林按照唐勋华的要求将手机密码修改后将其手机及绑定的银行账户和支付宝提供给唐勋华和肖某乙转账。具体资金流转情况如下:2020年6月5日，被害人史某被骗10万元，该笔资金中有5万元流经王某账户。2020年6月11日，被害人史某被骗6.4万元，该笔资金流经被告人邹松林账户。2020年6月13日，被害人史某被骗20万元，该笔资金中有10万元流经邹某账户。2020年6月15日，被害人史某被骗10万元，该笔资金流经邹松林账户。2020年6月17日，被害人史某被骗1万元，该笔资金流经向某账户。2020年6月17日，被害人史某被骗4.5万元，该笔资金流经宁某账户。被害人梁某之微信好友“一颗赫蔓糖”劝说其在“ＩＧ平台”炒外汇赚钱。2020年6月11日，梁某向该平台提供的账户转账4.8万元。其后，梁某无法登陆该平台，该笔资金流经了邹松林账户。被害人陶某在抖音认识自称为王某甲的男子，并在王某甲的劝说下投资“宏利金融”平台。2020年6月11日，陶某向该平台提供的账户转账4万元。其后，陶某已无法登陆该平台，该笔资金流经了邹松林账户。2020年8月12日，被告人邹松林被抓获归案。次日，被告人肖某乙主动至侦查机关投案。同年8月20日，被告人唐勋华被抓获归案。被告人唐勋华、肖某乙、邹松林到案后均如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人唐勋华、肖某乙、邹松林明知是犯罪所得予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。唐勋华、肖某乙、邹松林与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均系从犯，应当减轻处罚。被告人唐勋华、邹松林曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人肖某乙自动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可从轻处罚。被告人唐勋华、邹松林归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均系坦白，可从轻处罚。三名被告人认罪认罚，均可依法从宽处理。提请法院依法判处。被告人唐勋华、肖某乙、邹松林对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人唐勋华的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：唐勋华系坦白、从犯、认罪认罚，可从轻、减轻处罚。被告人肖某乙的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：肖某乙系初犯、从犯、自首、认罪认罚，可从轻、减轻处罚。被告人邹松林的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：邹松林系从犯、坦白、认罪认罚，可从轻、减轻处罚。经审理查明：2020年5月，被害人史某在网上结识肖某（另案处理），并在肖某的劝说下投资“华福控股”。2020年5月至7月，史某向肖某提供的银行账户转账人民币305.9万元，用于投资华福控股，后史某发现华福控股无法提现，且已无法联系肖某。2020年6月，被告人唐勋华伙同黄某（另案处理）组织人员为他人流转犯罪资金。为此，被告人唐勋华召集了被告人肖某乙，肖某乙召集了被告人邹松林和向某、邹某、宁某等人,符某向黄某介绍了王某。其后，被告人唐勋华和肖某乙利用邹松林等五人的银行和支付宝账户流转犯罪资金。其间，唐勋华负责开设宾馆房间和操作邹松林等人的手机转账，肖某乙负责联系邹松林等人和操作邹松林等人手机转账，邹松林按照唐勋华的要求将手机密码修改后将其手机及绑定的银行账户和支付宝提供给唐勋华和肖某乙转账。具体资金流转情况如下:2020年6月5日，被害人史某被骗10万元，该笔资金中有5万元流经王某账户。2020年6月11日，被害人史某被骗6.4万元，该笔资金流经被告人邹松林账户。2020年6月13日，被害人史某被骗20万元，该笔资金中有10万元流经邹某账户。2020年6月15日，被害人史某被骗10万元，该笔资金流经邹松林账户。2020年6月17日，被害人史某被骗1万元，该笔资金流经向某账户。2020年6月17日，被害人史某被骗4.5万元，该笔资金流经宁某账户。被害人梁某之微信好友“一颗赫蔓糖”劝说其在“ＩＧ平台”炒外汇赚钱。2020年6月11日，梁某向该平台提供的账户转账4.8万元。其后，梁某无法登陆该平台，该笔资金流经了邹松林账户。被害人陶某在抖音认识自称为王某甲的男子，并在王某甲的劝说下投资“宏利金融”平台。2020年6月11日，陶某向该平台提供的账户转账4万元。其后，陶某已无法登陆该平台，该笔资金流经了邹松林账户。2020年8月12日，被告人邹松林被抓获归案。次日，被告人肖某乙主动至侦查机关投案。同年8月20日，被告人唐勋华被抓获归案。被告人唐勋华、肖某乙、邹松林到案后均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有被告人唐勋华、肖某乙、邹松林的供述和辩解，被害人史某、梁某、陶某的陈述，证人王某、邹某等人的证言，接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口信息表、前科材料、前科查询记录表、扣押决定书及清单、接受证据材料清单、聊天转账记录、银行卡交易明细、支付宝交易明细、资金去向图、情况说明、认罪认罚具结书等书证，南京市公安局栖霞分局制作的检查、提取、辨认笔录等证据在卷佐证。上述证据经当庭质证、认证，均合法、有效，各证据间能够相互印证，足以证实上述所指控的犯罪事实，本院予以采信。本院认为，被告人唐勋华、肖某乙、邹松林明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人唐勋华、肖某乙、邹松林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。三被告人与他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，系共同犯罪。被告人唐勋华、肖某乙、邹松林在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人唐勋华、邹松林曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。被告人唐勋华、邹松林归案后如实供述主要犯罪事实，均系坦白，可从轻处罚。被告人肖某乙自动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。三被告人多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，酌情从重处罚。三被告人实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究，造成公私财物重大损失无法挽回，酌情从重处罚。三被告人认罪认罚，均可依法从宽处理。三被告人的辩护人提出的罪轻意见，经查属实，均予以采纳。综上，为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人唐勋华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2022年12月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人肖某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2022年6月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人邹松林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2022年2月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 黄 娟人民陪审员 邓 燕人民陪审员 顾亚丽二〇二一年四月十二日书 记 员 冯思敏