湖北省枝江市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0583刑初8号公诉机关湖北省枝江市人民检察院。被告人龚某，男，2002年7月1日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省普宁市，被抓获前租住福建省晋江市梅岭街道百宏御璟天下上林苑19栋8楼802室。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月18日被湖北省枝江市公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人杨春华，湖北夷桢律师事务所律师。辩护人刘梦蝶，湖北夷桢律师事务所律师。被告人康雅婷，女，2000年10月9日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市永春县，现租住福建省晋江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月11日被湖北省枝江市公安局取保候审。枝江市人民检察院以枝检一部刑诉〔2020〕264号起诉书指控被告人龚某犯诈骗罪，被告人康雅婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年2月4日公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察官蒋小来出庭支持公诉，被告人龚某及其辩护人刘梦蝶、被告人康雅婷到庭参加诉讼。现已审理终结。枝江市人民检察院指控，2019年下半年，被告人龚某在玩游戏过程中加入诈骗QQ群学习到诈骗未成年人方法后，与群内其他行骗人员商议好诈骗分工及分赃的方式。诈骗方法为：首先由“丢鱼”组在QQ群发虚假信息链接诱使未成年上钩，后由“丢鱼”组将“杀鱼”组QQ号推送给被害人，“杀鱼”组利用“洗款”组提供的收款二维码或银行卡账号骗取被害人现金，后由“洗款”、“杀鱼”、“丢鱼”人员按约定进行分赃。2020年7月至8月，龚某共参与骗取两名未成年人现金共计人民币63468元。被告人康雅婷明知龚某从事犯罪行为，而提供其支付宝收款码供龚某收款、转移、使用，共计现金人民币30160元。具体事实如下：1.2020年7月27日14时许，昵称为“凡”的诈骗人员在QQ群内发布打字可以获得Q币的虚假信息链接，被害人杨某1（男，12周岁）点击该链接后被“凡”以扫码不会付钱为由骗取现金500元。杨某1要求“凡”退款，“凡”将被告人龚某诈骗QQ号28×××14（昵称“财务”）推送给杨某1，要杨某1找龚某退款。龚某诱使杨某1按其操作可以退款。龚某先从QQ视频电话中要杨某1从其母亲手机银行充值0.01元到微信零钱，从中查看到杨某1母亲银行卡金额，后从“洗款”组（XK)“保安小宸”等人处要来三个收款二维码，诱使杨某1扫码，并称扫码后不会实际付款，但可以退款，因收款二维码被风控，致使转账未成功。龚某又从“保安小宸”要来4个银行卡号（账户名：杨某3、闵某、张某、张雷），诱使杨某1通过操作将其母亲银行卡资金共计49772元转往上述4个银行卡内。“保安小宸”按约定分赃后将余下赃款30160元转给龚某。龚某为规避被查，使用同住的被告人康雅婷支付宝账户进行收款。康雅婷明知龚某所收款项系诈骗所得，而将其支付宝账户提供给龚某使用。龚某收款后，于当晚使用康雅婷支付宝口令红包分给“丢鱼”组“凡”1万元，并将余下2万余元转往自已支付宝账户，用于网络赌博及日常消费等挥霍使用。2.2020年8月17日14时许，行骗人员在昵称为“学生党免费打字团”QQ群内发布充1元返200元的虚假信息链接。被害人任某1（男，13周岁）在群内看到该消息后欲获取200元返款，行骗人员将被告人龚某诈骗QQ号14×××00（昵称“财务”）推送给任某1。龚某诱使任某1按其操作可以返款。龚某先通过QQ视频电话查看到任某1父亲微信钱包金额，后从“保安小宸”要来收款二维码，诱使任某1从其父亲微信及支付宝账户中分三次扫码共计13196元到收款二维码。“保安小宸”按约定分赃后将余下赃款7000余元转到龚某提供的支付宝账户。当日16时许，龚某在租住屋内被民警抓获归案。同时查明：2020年11月10日，被告人康雅婷经民警电话通知后，自动到公安机关投案。公诉机关就起诉书指控的上述事实随案移送了发案经过、银行交易明细、QQ聊天记录截图等书证；被害人杨某1、任某1的陈述；被告人龚某、康雅婷的供述和辩解；电子证据检查笔录及U盘等证据。公诉机关认为，被告人龚某的行为已构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币三万元，被告人康雅婷的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对其单处罚金人民币一万元。被告人龚某对指控的事实、证据及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人龚某涉嫌犯诈骗罪的金额应为62968元，被告人龚某实施本案部分犯罪时尚未年满十八周岁，具有坦白情节，无犯罪前科，系初犯，具有认罪悔罪表现。被告人康雅婷对指控的事实、证据及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年下半年，被告人龚某在玩游戏过程中加入诈骗QQ群学习到诈骗未成年人方法后，与群内其他行骗人员商议好诈骗分工及分赃的方式。诈骗方法为：首先由“丢鱼”组在QQ群发虚假信息链接诱使未成年上钩，后由“丢鱼”组将“杀鱼”组QQ号推送给被害人，“杀鱼”组利用“洗款”组提供的收款二维码或银行卡账号骗取被害人现金，后由“洗款”、“杀鱼”、“丢鱼”人员按约定进行分赃。2020年7月至8月，龚某共参与骗取两名未成年人现金共计人民币63468元。被告人康雅婷明知龚某从事犯罪行为，而提供其支付宝收款码供龚某收款、转移、使用，共计现金人民币30160元。具体事实如下：1.2020年7月27日14时许，昵称为“凡”的诈骗人员在QQ群内发布打字可以获得Q币的虚假信息链接，被害人杨某1（男，12周岁）点击该链接后被“凡”以扫码不会付钱为由骗取现金500元。杨某1要求“凡”退款，“凡”将被告人龚某诈骗QQ号28×××14（昵称“财务”）推送给杨某1，要杨某1找龚某退款。龚某诱使杨某1按其操作可以退款。龚某先从QQ视频电话中要杨某1从其母亲手机银行充值0.01元到微信零钱，从中查看到杨某1母亲银行卡金额，后从“洗款”组（XK)“保安小宸”等人处要来三个收款二维码，诱使杨某1扫码，并称扫码后不会实际付款，但可以退款，因收款二维码被风控，致使转账未成功。龚某又从“保安小宸”要来4个银行卡号（账户名：杨某3、闵某、张某、张雷），诱使杨某1通过操作将其母亲银行卡资金共计49772元转往上述4个银行卡内。“保安小宸”按约定分赃后将余下赃款30160元转给龚某。龚某为规避被查，使用同住的被告人康雅婷支付宝账户进行收款。康雅婷明知龚某所收款项系非法所得，而将其支付宝账户提供给龚某使用。龚某收款后，于当晚使用康雅婷支付宝口令红包分给“丢鱼”组“凡”1万元，并将余下2万余元转往自已支付宝账户，用于网络赌博及日常消费等挥霍使用。2.2020年8月17日14时许，行骗人员在昵称为“学生党免费打字团”QQ群内发布充1元返200元的虚假信息链接。被害人任某1（男，13周岁）在群内看到该消息后欲获取200元返款，行骗人员将被告人龚某诈骗QQ号14×××00（昵称“财务”）推送给任某1。龚某诱使任某1按其操作可以返款。龚某先通过QQ视频电话查看到任某1父亲微信钱包金额，后从“保安小宸”要来收款二维码，诱使任某1从其父亲微信及支付宝账户中分三次扫码共计13196元到收款二维码。“保安小宸”按约定分赃后将余下赃款7000余元转到龚某提供的支付宝账户。当日16时许，龚某在租住屋内被民警抓获归案。同时查明，2020年11月10日，被告人康雅婷经民警电话通知后，自动到公安机关投案。2020年8月18日，被告人康雅婷将被告人龚某诈骗所得6000元退还公安机关，已由公安机关发还给被害人杨某1亲属。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：发案经过、银行交易明细、QQ聊天记录截图等书证；被害人杨某1、任某1的陈述；被告人龚某、康雅婷的供述和辩解；电子证据检查笔录及U盘。本院认为，被告人龚某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。被告人康雅婷明知被告人龚某所收款项系非法所得，而提供资金账户予以掩饰，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应受刑罚处罚。被告人龚某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；被告人龚某诈骗未成年人的财物，可从重处罚。被告人康雅婷经民警电话通知后，自动到公安机关投案，系自首，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人龚某的辩护人辩称龚某涉嫌诈骗罪的金额应为62968元，经查，被害人杨某1被QQ昵称为“凡”的诈骗人员骗取现金500元，这笔钱是龚某与QQ昵称为“凡”的诈骗人员共同实施的诈骗行为，应当被认定为龚某的诈骗金额，该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人龚某的辩护人辩称龚某实施部分犯罪行为时未年满十八周岁，但辩护人提供的村委会、接生人的证明不足以推翻公安机关的户籍登记信息，该辩护意见不成立，本院不予采纳。对被告人龚某、康雅婷的上述量刑情节，公诉机关在提出量刑建议时已充分予以考虑，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人龚某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2024年8月17日止。）被告人康雅婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币一万元；三、被告人龚某向被害人杨某1退赔50272元（其中，已退赔6000元，还应退赔44272元），向被害人任某1退赔13196元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余晶晶审 判 员  黎秀玲人民陪审员  李新海二〇二一年四月十四日书 记 员  李 露