山东省鱼台县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁0827刑初37号 公诉机关山东省鱼台县人民检察院。 被告人汪鑫，男，1988年5月12日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地山东省济宁市鱼台县，住鱼台县。因犯抢劫罪，于2005年10月13日被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯盗窃罪，2020年10月22日被刑事拘留，2020年11月25日被执行逮捕。现羁押于微山县看守所。 辩护人崔晗，山东方宇律师事务所律师(法律援助)。 被告人王国强，男，1990年1月6日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地山东省济宁市鱼台县，住山东省鱼台县。因涉嫌犯盗窃罪，2020年12月1日被刑事拘留，2020年12月16日被执行逮捕。现羁押于微山县看守所。 辩护人马峰，山东英和律师事务所律师(法律援助)。 被告人董胜利，男，1975年8月4日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地山东省济宁市鱼台县，住山东省鱼台县。因涉嫌犯盗窃罪，2020年12月1日被刑事拘留，2020年12月16日被执行逮捕。现羁押于微山县看守所。 辩护人张军，山东方宇律师事务所。 鱼台县人民检察院以鱼检一部刑诉［2021］28号起诉书指控被告人董胜利、王国强、汪鑫犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鱼台县人民检察院检察员梅伟、被告人董胜利及其辩护人张军、王国强及其辩护人马峰、汪鑫及其辩护人崔晗均到庭参加诉讼。现已审查终结。 鱼台县人民检察院指控： 一、盗窃 2018年以来，被告人汪鑫、王国强、董胜利以非法占有为目的通过挂失再补卡的方式先后盗窃他人财物，汪鑫盗窃数额979,617.25元，王国强盗窃数额501,000元，董胜利盗窃数额478,617.25元。 现分述如下： 1、2018年，被告人王国强通过王某站（均另案处理）将自己办理的成套（包含银行卡、绑定的手机卡、网上银行-U盾）的中国农业银行卡卖出供他人使用。2018年10月17日，王国强在得知有钱款汇入自己卖出的农业银行卡（尾号2873）后遂对其银行卡申请挂失后补办新卡（尾号4773）。次日被告人汪鑫与韩某（另案处理）等人来到鱼台县农业银行，在汪鑫等人的要求下王国强将其补办的银行卡内的501,000元钱款中30万元转账至李某3红（韩某的母亲）农业银行卡内（尾号0174），20万元转至被告人王国强另一中国银行卡内（尾号2730），剩余1000元被王国强取现。后李某3红农业银行卡内的30万元又被转至被告人汪鑫农业银行卡（尾号4870）内20万元，转至宋某中国银行卡（尾号1341）内5万元，剩余5万元被韩某占有； 2、2018年4月至2019年6月间，被告人汪鑫安排被告人董胜利经常给银行客服打电话查询其名下的银行卡是否有钱，如果有钱就办理银行卡挂失，把钱留在银行卡内。 2018年4月20日，被告人董胜利在得知自己的中国农业银行银行卡有钱时，电话挂失了自己名下的中国农业银行银行卡（尾号4072），之后汪、董二人一同去银行补办新卡（尾号2076），同时把补办的银行卡内的40.035万元钱款在银行ATM机上进行转账，向汪鑫中国农业银行账户（尾号4870）转账23万元，被汪鑫用于取现、消费、转账。向杨某霞（系董胜利女友）中国农业银行账户（尾号7874）转账17.035万，被董胜利用于生活开支。 3、2018年4月11日，被告人董胜利在得知自己的济宁银行银行卡有钱时，电话挂失了自己名下的济宁银行卡（尾号6665），之后补办新卡（尾号4771）同时在银行柜台取现金30,000元。取出现金后，被告人汪鑫找到董胜利二人私分。 4、2019年6月21日，被告人董胜利在得知自己的中国银行银行卡有钱时，遂挂失了自己名下的中国银行银行卡（尾号2491），之后补办新卡（尾号0240）同时在银行柜台取现金48,267.25元。 认定上述事实证据如下：1、银行交易流水等相关书证；2、证人宋某、闫某、李某1、丁某的证言；2、被告人汪鑫、董胜利、王国强的供述和辩解；3、辨认笔录。 二、妨害信用卡管理 2018年以来，被告人汪鑫分别从苑某、许某、李某2、董胜利、丁某等人手中收购了银行卡35套（每套包括：银行卡、U盾、绑定的手机卡），之后转卖给闫某等人获利。 另，被告人董胜利于2020年12月1日自动投案。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表、户籍证明、到案说明等相关书证；2、证人董胜利、苑某、许某、李某2等人的证言；3、被告人汪鑫的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人汪鑫、王国强、董胜利交叉结伙，共同盗窃，数额特别巨大，且均应为主犯。被告人董胜利主动投案为自首，可减轻处罚。被告人董胜利认罪认罚，被告人汪鑫、王国强当庭自愿认罪认罚，均可从宽处理。结合被告人汪鑫的犯罪前科情况，建议：被告人汪鑫犯盗窃罪判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金，犯妨害信用卡管理罪判处有期徒一年十个月并处罚金，数罪并罚，执行有期徒刑十三年并处罚金；被告人王国强犯盗窃罪判处有期徒刑十年，并处罚金；被告人董胜利犯盗窃罪判处有期徒刑六年六个月并处罚金。 被告人汪鑫对指控的事实、证据、罪名不持异议，当庭认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的事实、证据、罪名、量刑不持异议，认为被告人自愿认罪认罚，应从宽处理。 被告人王国强对指控的事实、证据、罪名不持异议，当庭认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚，应从宽处理。 被告人董胜利认罪认罚，要求从轻处罚。 其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的事实、证据、罪名不持异议，认为被告人自愿认罪认罚，应从宽处理。同时认为，被告人董胜利在共同犯罪中不系犯意的发起者，应为从犯，且被告人具有自首情节，可减轻处罚。 审理查明的事实与起诉书指控的一致，且有公诉关移送审查的证据，均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人董胜利，王国强，汪鑫盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。三被告人在交叉结伙的共同犯罪中，均起到主要作用，均为主犯，并分别对参与的全部犯罪负责。被告人董胜利的辩护人关于被告人为从犯的意见，不予支持，因为被告人董胜利系实施窃取银行卡内资金的主要实施者和控制者，非系起到辅助或次要的作用。被告人汪鑫非法持有他人银行卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人董胜利、王国强、汪鑫犯盗窃罪，指控汪鑫犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人汪鑫具有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人董胜利主动投案，如实供述为自首，可减轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人汪鑫一人犯数罪，应并罚。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。被告人汪鑫分赃占有44.5万元，王国强占有20.1万元，董胜利占有23.361725万元，应予以追缴没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人汪鑫犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十六万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期刑一年十个月，并处罚金人民币四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月22日起至2033年10月21日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）； 二、被告人王国强犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月1日起至2030年11月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人董胜利犯盗窃罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月1日起至2027年5月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 四、被告人汪鑫违法所得人民币四十四万五千元，被告人王国强违法所得人民币二十万一千元，被告人董胜利违法所得二十三万三千六百一十七元二角五分，均予以追缴，没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  董 磊 人民陪审员  刘保华 人民陪审员  刘 楠 二〇二一年四月十五日 书 记 员  张艳民