汕头市潮南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0514刑初976号公诉机关汕头市潮南区人民检察院。被告人肖忠生，男，1971年6月12日出生于广东省汕头市潮阳区，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉［2019］905号起诉书指控被告人肖忠生、叶旭亮犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院于同月26日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员李乐琴出庭支持公诉，被告人肖忠生、叶旭亮到庭参加诉讼。2020年4月21日，本院发函要求汕头市潮南区人民检察院补充侦查。同年10月19日，汕头市潮南区人民检察院补充侦查完毕。同月29日，本院再次发函要求汕头市潮南区人民检察院补充侦查。同年11月24日，汕头市潮南区人民检察院补充侦查完毕。同月23日，由于不可抗拒的原因，本院依法裁定对本案中止审理。2021年2月26日，被告人叶旭亮死亡，本院裁定对被告人叶旭亮终止审理。同年3月15日，由于中止审理的原因已经消失，本院依法裁定对本案恢复审理。经报请广东省汕头市中级人民法院批准，同意延长审理期限三个月。现已审理终结。汕头市潮南区人民检察院指控：（一）2017年3月的一天起，被告人叶旭亮向被害人唐某长谎称能够低价购进潮南区两英镇圆山村楼地，被害人唐某长先后认购了6间楼地。随后，被告人肖忠生、叶旭亮以缴纳购地款、收取办证以及建材费用等名义骗取被害人唐某长人民币466,000元。（二）2017年的一天起，被告人叶旭亮向被害人叶某彬谎称能够低价购得潮南区两英镇圆山村楼地，被害人叶某彬认购了2间楼地。随后，被告人肖忠生、叶旭亮以缴纳购地款、收取办证以及建材费用等名义骗取被害人叶某彬人民币98,200元。（三）2017年的一天起，被告人叶旭亮向被害人叶某鹏谎称能够低价购进潮南区两英镇圆山村楼地，被害人叶某鹏先后认购了6间楼地。随后，被告人肖忠生、叶旭亮以缴纳购地款、收取办证以及建材费用等名义骗取被害人叶某鹏人民币247,000元。经鉴定，涉案的《收款收据》上的“潮南区两英镇圆山村民委员会”印文均是同一印章盖印，与潮南区两英镇圆山村提供的“潮南区两英镇圆山村民委员会”印文不是同一印章盖印。公诉机关对指控的事实向法庭提供了相关的证据，并认为被告人肖忠生的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二十五条第一款的规定判处。被告人肖忠生当庭对公诉机关指控的事实没有意见，并表示认罪。经审理查明：（一）2017年3月开始，被告人肖忠生以潮南区两英镇圆山村有楼地出售和转让为由，与被告人叶旭亮（已死亡）骗取被害人唐某长先后认购6间楼地。至2019年4月，被告人肖忠生与被告人叶旭亮先后以缴纳购地款、收取办证费以及建设材料费等名义共骗取被害人唐某长人民币466,000元。被告人肖忠生分得赃款131,250元。案后，被告人叶旭亮的亲属代其将赃款10万元退还被害人唐某长。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书：本案的受案、立案情况。2、扣押清单：公安机关分别扣押肖忠生、叶旭亮作案工具Oppo牌、Vivo牌手机各1部。3、发案现场拍照：肖忠生、叶旭亮指认其带唐某长看楼地的现场情况。4、客户交易明细清单、银行电子回单：2018年9月19日，唐某琴（唐某长大女儿）向叶旭亮在中国建设银行账号为621*************023的账户汇款28万元。2019年4月17日，唐某长通过其在中国工商银行账号为621*************998的账户向叶旭亮的上述账户汇款人民币4万元。5、中国农业银行转账凭证、中国工商银行借记卡账户历史明细清单：2019年4月23日，叶旭亮的儿子通过叶某彬在中国农业银行账号尾数为0930、1274的账户分2次向唐某长在中国工商银行账号为320*************626的账户转账共10万元。6、微信转账截图：唐某长通过微信分2次向叶旭亮转账共人民币11,000元，叶旭亮通过微信分13次向肖忠生转账共101,250元。7、收款收据（编号为NO0010423）：叶旭亮拿给唐某长据以证明唐某长的儿子唐某明购买3间楼地的收款收据以及潮南区两英镇圆山村民委员会确认该收款收据不是该村出具的情况。8、潮南区两英镇圆山村民委员会证实材料：该村配合峡山派出所民警到现场确认，照片中的涉案地点不在该村辖区，该地属两英镇古厝村；涉案编号为NO0010423的收款收据不是该村出具的，该村没有在2017年8月15日出卖城乡建设用地3间给唐某明，且出纳员不是李某林。9、视听资料：叶旭亮通过手机微信拍照并发送1张写有“圆山厝地定金：收到叶旭亮和叶某鹏厝地4间定金8000元，捌仟元；唐某长定金陆仟元正3间，2017年5月19日，李某创”等内容及盖有“潮南区两英镇圆山村民委员会”印章的普通便笺给唐某长，并说楼地2017年12月底全部归还。叶旭亮通过手机微信将在秋风水库建筑工地现场录制的视频发送给唐某长，在该视频中向唐某长说明其所购买楼地的位置并说楼地另外落地脚、正在施工，首层面积和二楼、三楼面积都以32平方米计算。叶旭亮通过手机微信将现场建筑工地手机定位转发给唐某长，并说该定位是他让圆山村干部现场发给他的。叶旭亮跟唐某长说其后面购买的3间楼地单据已拿去办国土证，其所购买的6间楼地已全部转作长期使用。潮南区两英镇圆山村干部跟唐某长说该村在秋风水库建筑工地处没有楼地，秋风水库建筑工地是属两英古厝的土地，该村出纳员不是李某林。10、证人叶某章的证言：2017年4月，唐某长要向叶旭亮购买3间楼地，委托我3次分别拿现金4万元、35,000元、3万元给叶旭亮。2018年9月，唐某长又要向叶旭亮购买3间楼地，委托我拿现金3万元给叶旭亮。2019年4月19日下午，叶旭亮带我到潮南区两英镇秋风水厂旁的施工工地门口时，1名自称是两英镇政府工作人员的男子在等我和叶旭亮，该男子带我进入工地，指着在建的两层楼房，称从10至15号是唐某明（唐某长儿子）购买的商铺楼房。从2017年3月开始，叶旭亮以帮忙购买3间楼地及转让3间楼地为由让唐某长给钱，我听唐某长说被叶旭亮诈骗466,000元。辨认笔录：叶某章经对侦查人员出示的未署名无规则排列的12张男性相片进行辨认，指认第8号相片的人（肖忠生）是自称两英镇政府工作人员的男子。11、被害人唐某长的陈述：2017年3月，叶旭亮跟我说潮南区两英镇圆山村有3间商铺楼房地要出售，每间人民币35,000元，问我是否要购买。同年4月，我委托叶某章分3次分别拿现金4万元、35,000元、3万元给叶旭亮，支付了3间商铺楼房地的订金和尾款。同年10月，叶旭亮拿1张写有我儿子唐某明名字并盖有“潮南区两英镇圆山村民委员会”印章的收据给我。2018年8月，叶旭亮跟我说有人要转让3间商铺楼地，每间105,000元，问我是否要购买？我于同年9月15日委托叶某章拿现金3万元给叶旭亮作为订金，同月19日，我通过我大女儿唐某琴的银行账号转账给叶旭亮28万元，又通过微信转账给叶旭亮5000元，付清3间商铺楼地皮款，同年11月，叶旭亮带我到潮南区两英镇秋风水厂旁的工地，因工地正在施工无法进入，叶旭亮便说我购买的6间商铺正在施工中。2019年4月14日，叶旭亮跟我说6间商铺办证需要6000元，我便通过微信转账6000元给叶旭亮，同月17日，叶旭亮跟我说6间商铺砌围墙需要4万元，我便通过银行转账4万元给叶旭亮，同月19日，叶旭亮带叶某章到潮南区两英镇秋风水厂旁的建筑工地确认时，仍坚持该处是我购买的6间商铺楼地的位置。同月22日，我与家人向镇政府及圆山村委会了解后才得知受骗而报警。期间，叶旭亮说他是通过两英镇政府一工作人员帮忙购置楼地的，他有让我转账到一户主叫肖忠生的账号中，但我意识到叶旭亮可能是在骗我，故我没有向这个账户转过款。我发现被骗后找叶旭亮退钱，但他一直辩称没有骗我。叶旭亮被公安机关拘留后，他儿子通过他人的银行卡分2次向我在中国工商银行账号为320*************626的账户转账共10万元还我。辨认笔录：唐某长经对侦查人员出示的未署名无规则排列的12张男性相片进行辨认，指认第5号相片的人（叶旭亮）是诈骗我财物的人。12、被告人叶旭亮在侦查阶段的供述：2017年3月开始，我与唐某长在聊天中说到潮南区两英镇圆山村有土地出售，我说有朋友在两英镇政府上班，土地价格比较便宜，问唐某长是否要买地？唐某长问我是否还有名额，我说得我打听后再给予答复。后来我联系肖忠生是否有土地出售，肖忠生跟我说有3间楼地，每间32平方米价格13,000元，我为了谋取利益，便跟唐某长说每间35,000元，唐某长通过叶某章先后3次分别拿现金4万元、35,000元和3万元给我作为定金和尾款。同年8月15日，肖忠生拿1张写有唐某长儿子唐某明名字的收款收据给我，我将收款收据交给唐某长。2018年8月，肖忠生跟我说还有私人3间楼地要出售，每间13,000元，我跟唐某长说每间105,000元，唐某长于同年9月15日通过叶某章拿现金3万元给我作为订金，后又通过银行转账28万元到我在中国建设银行账号为621*************023的账户中，并通过微信转账5000元给我。2019年4月14日，我打电话给唐某长说办理土地证需要6000元，唐某长遂通过微信转账6000元。同月17日，肖忠生跟我说要交纳砌墙材料费4万元，我跟唐某长说后他通过银行转账4万元到我的上述账户中。同月22日，唐某长与其儿子到我家后民警将我传唤到峡山派出所接受调查。期间，肖忠生带我到圆山村认地，指着两英镇秋风水库附近建筑工地说就是购买楼地的地方，并说该处土地是自建楼房用地。我有怀疑过肖忠生，直至2019年3月，我才发现肖忠生在骗我，我也从另一朋友处得知两英镇秋风水库是在搞水利开发而不是开发楼地，我才知道肖忠生是在骗我，由于别人也有通过我向肖忠生购买楼地，我可以从中赚取差价，故我没有让肖忠生退钱，而是继续让唐某长转账给我，我再转账给肖忠生。唐某长要让叶某章看楼地，肖忠生跟我说怎么一直要看地（意思就是说看多了骗人的事情容易暴露），我便和肖忠生商量好，由他假扮工作人员，我装作与他不认识，当天我与叶某章到两英镇秋风水库附近建筑土地门口后，由肖忠生带叶某章到工地里面看楼地。购买上述6间楼地，我总共收到唐某长466,000元，其中以现金及微信转账方式给了肖忠生159,000元，我从中牟利307,000元。辨认笔录：叶旭亮经对侦查人员出示的未署名无规则排列的12张男性相片进行辨认，指认第3号相片的人（肖忠生）是我向其购买楼地的人。13、被告人肖忠生当庭对公诉机关指控的事实作了供认，其在侦查阶段还供述总共收到叶旭亮131,250元。14、广东省汕头市公安司法鉴定中心鉴定书：编号为NO0010423的收款收据及普通便笺上的印文“潮南区两英镇圆山村民委员会”是同一印章盖印，与潮南区两英镇圆山村民委员会提交的同名印文不是同一印章盖印；编号为NO0010423的收款收据上的字迹及普通便笺上“唐某长定金陆仟元正3间”的字迹与肖忠生的字迹一致，普通便笺上“圆山厝地定金：收到叶旭亮和叶某鹏厝地4间定金8000元，捌仟元，2017年5月19日，李某创”的字迹与叶旭亮的字迹一致；协议书上“转让人：”的签名字迹“李某林”与肖忠生的字迹一致，协议书上的印文“潮南区两英镇圆山村民委员会”与潮南区两英镇圆山村民委员会提交的同名印文不是同一印章盖印。（二）2017年的一天起，被告人肖忠生以潮南区两英镇圆山村有楼地出售为由，通过被告人叶旭亮骗取被害人叶某彬认购了2间楼地。后被告人肖忠生通过被告人叶旭亮以缴纳购地款、收取办证费以及建材费用等名义骗取被害人叶某彬人民币98,200元。被告人肖忠生分得赃款92,200元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书：本案的受案、立案情况。2、发案现场拍照：肖忠生指认其带叶某彬看楼地的现场及叶某彬指认肖忠生、叶旭亮带其看楼地的现场的情况。3、微信转账截图：叶某彬通过微信分7次向叶旭亮转账共人民币58,200元。4、收款收据（编号为NO0010439）：叶旭亮拿给叶某彬据以证明叶某彬购买2间楼地并盖有“潮南区两英镇圆山村民委员会”印章的收款收据。5、潮南区两英镇圆山村民委员会证实材料：该村配合峡山派出所民警到现场确认，照片中的涉案地点不在该村辖区，该地属两英镇古厝村。6、被害人叶某彬的陈述：2017年上半年的一天，叶旭亮跟我说他通过肖忠生在潮南区两英镇圆山村购买3间楼地，每间人民币2万元，并拿了购地单据给我看，我得知楼地这么便宜，便跟他说能不能帮我购买2间楼地，叶旭亮说让他问肖忠生。过了几天，叶旭亮跟我说还有2间楼地，我跟他说我要购买。几天后，我拿现金4万元给叶旭亮让他帮我购买，后他拿了肖忠生给他的1张盖有“潮南区两英镇圆山村民委员会”印章的收据给我。2019年2月，叶旭亮跟我说楼地要统一建设需费用51,200元，另加砌墙费用5000元，我于同月21日通过微信转账1万元给叶旭亮。3月4日，叶旭亮又跟我说办理国土证等需要费用2000元，我便通过微信转账2000元给他。同月24日，我又通过微信分5次转账给叶旭亮共46,200元。后叶旭亮带我到潮南区两英镇秋风水库处，肖忠生从里面出来带我和叶旭亮到水库建设工地，当时现场有在动工，叶旭亮告诉我购买的楼地的具体位置，让我认地，肖忠生在现场指给我看哪几间是我购买的楼地，当我看到楼地的规格与叶旭亮跟我说的规格不相符时有提出疑问，肖忠生跟我说是政府规划的。至叶旭亮被公安机关抓获时，我才发现上当受骗。我总共被叶旭亮骗走98,200元。辨认笔录：叶某彬经对侦查人员出示的未署名无规则排列的2组各12张男性相片进行辨认，指认第1组第5号相片的人（叶旭亮）、第2组第8号相片的人（肖忠生）是我向其购买楼地的人。7、被告人叶旭亮在侦查阶段的供述：2017年的一天，我跟叶某彬说通过肖忠生在潮南区两英镇圆山村购买3间楼地，他便问我是否还有楼地出售，我问肖忠生后他说还有2间楼地，叶某彬说他要购买，后便拿现金4万元给我，当天我拿34,000元给肖忠生作为购买2间楼地的费用，后肖忠生开了1张盖有“潮南区两英镇圆山村民委员会”印章的单据给我，我将单据拿给叶某彬。后我以收取材料费等理由，又收了叶某彬材料建设费56,200元、办理国土证费2000元。我总共收取叶某彬98,200元，通过现金及转账方式给了肖忠生92,200元。期间，我和肖忠生有带叶某彬到潮南区两英镇秋风水库看楼地。8、被告人肖忠生当庭对公诉机关指控的事实作了供认，并对叶旭亮供述的被告人肖忠生分得赃款人民币92,200元的事实予以确认。辨认笔录：肖忠生经对侦查人员出示的未署名无规则排列的12张男性相片进行辨认，指认第5号照片的人（叶旭亮）是被我诈骗财物的人。9、广东省汕头市公安司法鉴定中心鉴定书：编号为NO0010439的收款收据上的印文“潮南区两英镇圆山村民委员会”，与潮南区两英镇圆山村民委员会提交的同名印文不是同一印章盖印；该收款收据上的字迹与肖忠生的字迹一致。（三）2017年的一天起，被告人肖忠生以潮南区两英镇圆山村有楼地出售为由，与被告人叶旭亮骗被害人叶某鹏先后认购了6间楼地。后被告人肖忠生与被告人叶旭亮以缴纳购地款、收取办证费以及建材费用等名义骗取被害人叶某鹏人民币247,000元。2019年4月22日，被告人叶旭亮被公安机关抓获。同月27日，被告人肖忠生自动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书：本案的受案、立案情况。2、发案现场拍照：叶某鹏指认叶旭亮带其看楼地的现场的情况。3、微信转账截图：林某强通过微信分2次代叶某鹏向叶旭亮转账共人民币2万元。4、收款收据（编号为NO0010435）及通知：叶旭亮通过微信转给叶某鹏据以证明购买6间楼地的收款收据。5、潮南区两英镇圆山村民委员会证实材料：该村配合峡山派出所民警到现场确认，照片中的涉案地点不在该村辖区，该地属两英镇古厝村。6、峡山派出所户籍证明、前科证实及汕头市公安局潮阳分局广东公安人口信息查询资料、城南派出所证明：叶旭亮、肖忠生的身份和前科情况。7、峡山派出所抓获经过说明：该所于2019年4月22日接唐某长报案后将叶旭亮带回审查，肖忠生于同月27日主动到该所投案。8、证人林某强的证言：2018年10月14日，叶某鹏跟我说他要购买楼地钱不够，向我借2万元，让我直接通过微信分2次每次1万元转账给叶旭亮。9、被害人叶某鹏的陈述：2017年的一天，叶旭亮跟我说在两英镇政府上班的肖忠生跟两英镇圆山村干部熟悉，可以低价购买楼地，并说他在该村买了几间楼地，还有1间楼地，问我要不要？我跟他说我至少要2间。之后，他跟我说可以帮我购买2间，价格总共是人民币27,000元，过了几天我拿现金给他，他又跟说还有1间，价格是27,000元，我还是拿现金给他。2017年9月，叶旭亮跟我说该处还有5间楼地出售，他要购买但没有那么多钱，问我要不要跟他一起合伙购买，每人2间每间2万元，我拿了现金4万元给他。2018年10月，叶旭亮说要办理国土证，前面3间费用是2500元，现在的5间需要2万元，我拿了现金2500元给他，并让朋友林某强分2次各转了1万元给他。隔了几天，叶旭亮说该处还有1间要转让，价格是2万元，我便拿现金2万元给他。2019年2月，叶旭亮说要修建水沟需要8000元，我拿了现金8000元给他。同年4月中旬，叶旭亮跟我说楼地要统一建设需要费用76,800元，另加砌墙费用5000元，我于同月15日拿了现金8万元给他。另外，我还拿了现金2万元、2500元给叶旭亮申请办理国土手续。期间，叶旭亮跟我说过他是通过肖忠生购买楼地的，并通过微信将1张写有“叶焕鹏、建设用地6间、价格人民币2000元”并盖有“潮南区两英镇圆山村民委员会”印章、编号为NO0010435的收款收据以及1张写有“兹有叶某鹏城乡建设用地1街7-9号，2018年12月17日”并盖有“潮南区两英镇圆山村民委员会”印章的通知发给我。叶旭亮有带我到潮南区两英镇秋风水库处看过几次，当时看的是1个施工现场，我们只是在外面看没有进入里面，叶旭亮跟我说我购买的楼地就是里面正在施工的地方。同月23日，叶旭亮被抓获时，我才知道叶旭亮并没有帮我购买楼地，我的钱被他骗走。辨认笔录：叶某鹏经对侦查人员出示的未署名无规则排列的2组各12张男性相片进行辨认，指认第1组第6号相片的人（肖忠生）、第2组第3号相片的人（叶旭亮）是我向其购买楼地的人。10、被告人叶旭亮在侦查阶段的供述：2017年的一天，我跟叶某鹏说认识在两英镇政府上班的肖忠生，可以帮他低价购买楼地，后叶某鹏通过我购买了位于两英镇圆山村的3间楼地，肖忠生有开单据。我先后收取叶某鹏楼地款和建设费等共247,000元，一部分钱我转给肖忠生，其余部分被我花光了。期间，我有带叶某鹏到潮南区两英镇秋风水库处看过几次，当时正在施工，我们没有进去。第1次肖忠生有带我和叶某鹏去看楼地，后来几次就没有了。11、被告人肖忠生当庭对公诉机关指控的事实作了供认。12、广东省汕头市公安司法鉴定中心鉴定书：编号为NO0010435的收款收据及普通便笺上的印文“潮南区两英镇圆山村民委员会”是同一印章盖印，与潮南区两英镇圆山村民委员会提交的同名印文不是同一印章盖印；编号为NO0010435的收款收据上的字迹与肖忠生的字迹一致，普通便笺上“唐某长定金陆仟元正3间”的字迹与肖忠生的字迹一致；普通便笺上“圆山厝地定金：收到叶旭亮和叶某鹏厝地4间定金8000元，捌仟元，2017年5月19日，李某创”的字迹与叶旭亮的字迹一致。本院认为，被告人肖忠生以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖忠生犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人肖忠生案后自动投案，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人肖忠生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2030年4月26日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人肖忠生退赔被害人唐某长的经济损失人民币131,250元、退赔被害人叶某彬的经济损失人民币92,200元、退赔被害人叶某鹏的经济损失人民币123,500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴炳松人民陪审员  林少珊人民陪审员  郑学钦二〇二一年四月六日书 记 员  张膺豪