广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初141号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人汤伟康，男，1995年8月5日出生，公民身份号码360××××××××××××11X，汉族，户籍所在地为江西省彭泽县×××××××××，暂住东莞市××××××××华和大厦1505（以上身份信息均为被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月17日被羁押并被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘依朴、笪咏文，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]1022号起诉书指控被告人汤伟康犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈杰民出庭支持公诉，被告人汤伟康及辩护人刘依朴、笪咏文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，（一）2020年2月，被告人汤伟康在皮皮虾网络平台发布帮客户办理贷款信息，被害人沈某信以为真并联系汤伟康。汤伟康在东莞市东城区以花呗套现为借口，诈骗沈某59418元。事后被告人汤伟康的父亲与被害人沈某达成赔偿协议4万元（沈某备注实际损失59418元），付款方式为12月4日先偿还2万元，余款在2021年1月31日和3月31日前各偿还1万元，沈某对汤伟康的行为予以谅解。（二）2020年8月，被告人汤伟康在皮皮虾网络平台发布帮客户办理贷款信息，被害人刘某某信以为真并联系汤伟康。汤伟康在东莞市东城区以帮助贷款为名，诈骗刘某某7126元。事后被害人刘某某与被告人汤伟康的父亲沟通后达成补偿协议，刘某某对汤伟康的行为予以谅解。2020年9月17日14时许，公安机关在东莞市××××××××华和大厦1505房抓获被告人汤伟康。公诉机关提交了现场勘验材料，被害人陈述，到案经过、人口信息、聊天截图、转账截图等书证，被告人汤伟康的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人汤伟康无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人汤伟康供认有对被害人刘某某实施诈骗行为，辩解其只是接受商家给被害人沈某并赚取手续费，系因商家的问题导致沈某的损失，其没有诈骗行为。其辩护人提出的意见是指控汤伟康对被害人沈某进行诈骗的证据不足，汤伟康只对被害人刘某某实施诈骗，数额只有7126元，汤伟康归案后有如实供述，积极赔偿被害人损失，取得谅解，请求在有期徒刑七个以内判处。经审理查明，2020年2月，被告人汤伟康在东莞市东城区以在“皮皮虾”网络平台发布帮客户提高支付宝借呗额度及花呗套现为幌子实施违法犯罪行为，被害人沈某信以为真并添加了被告人汤伟康的微信，汤伟康以需要沈某在其提供的商家支付二维码扫码消费，再把款项转回给沈某，以此来实施刷单提高额度为由，并在开始阶段先履行部分返款以取得沈某的信任，后以商家被冻结，需要刷满额度才能解冻返让沈某继续转款，总计约59418元，沈某发现被骗后，多次联系汤伟康，汤拒不返还。2020年3月15日，沈某在南京市向公安机关报警。2020年8月，被告人汤伟康以上述手法对被害人刘某某实施诈骗共计7126元。2020年8月27日，被害人刘某某在杭州市向公安机关报警。2020年9月17日14时许，公安机关在东莞市××××××××华和大厦1505房将被告人汤伟康抓获归案。2020年12月4日，被告人汤伟康的父亲与被害人沈某达成赔偿还款协议，沈某同意汤伟康家属只赔偿4万元（付款方式为2020年12月4日先偿还2万元，余款在2021年1月31日和3月31日前各偿还1万元），沈某对汤伟康的行为予以谅解。同日，被告人汤伟康的父亲与被害人刘某某达成补偿协议，刘某某对汤伟康的行为予以谅解。认定上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实，1.手机一部，系被告人汤伟康的作案工具。2.到案经过、人口信息，证实被告人汤伟康的到案情况及身份情况。3.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关的扣押情况。4.手机截图，证实被告人汤伟康QQ号和被害人刘某某的QQ聊天记录，被告人汤伟康的支付宝账号及收款记录，被告人汤伟康的皮皮虾账号和微信号，被告人汤伟康的微信收款记录和转账记录，善洪的支付宝收款二维码及他给汤伟康转账的记录。被害人刘某某的支付宝和微信转账记录。被害人沈某给被告人汤伟康的微信转账记录。被告人汤伟康QQ号和被害人沈某的QQ聊天记录。5.赔偿还款协议、谅解书，证实被告人汤伟康的父亲与被害人沈某达成赔偿协议4万元，付款方式为12月4日先偿还2万元，余款在2021年1月31日和3月31日前各偿还1万元，沈某对汤伟康的行为予以谅解。被害人刘某某与被告人汤伟康的父亲沟通后达成补偿协议，刘某某对汤伟康的行为予以谅解。6.被害人沈某的陈述，2020年2月27日凌晨，我在手机上看到可以提高支付宝借呗额度以及花呗套现，于是微信添加了该人（对方微信号twk332700），他跟我说可以通过刷商家码进行套现，我于是通过他发过来的商家支付码进行了花呗支付，前后加上境外花呗共消费54000元，随后他转账部分给我，称扣除部分为手续费，后续还会返还至我的银行账户。此后，他又多次以刷借呗流水的名义叫我转账至私人账户多达20多笔，共计32000元，我多次联系他叫他返还钱，他一拖再拖。经计算扣除对方的返现后，我的损失分别是，微信是35160元，支付宝是24258元，合计是59418元。7.被害人刘某某的陈述，2020年7月25日上午，我从皮皮虾软件的留言看到有人发布了提供小额贷款的信息，我就加了对方两个QQ号：670030610和2031906157。在QQ里对方把他的电话号码发给我，在电话里他给我讲了花呗额度和信用卡额度的贷款流程，并跟我说贷款需要刷流水，让我通过支付宝打168元到对方提供的支付宝账户里，之后他一直以流水不够为由继续让我通过微信扫二维码或者支付宝扫码的方式多次将钱打到其指定的账户，直到2020年8月26日我打了最后一笔后就意识到被骗了。我的支付宝账号共计向“阿里之门便利店”转账了四次，向善洪转账了六次，向汤伟康支付宝转账了两次，向“宁益竹”转账了一次，向“赵哲辉”转账了一次，支付宝共转账2904元。对方用于收款的微信账号只有一个，微信号是187×××××224，我一共向该微信账号转账30次，共计4258元。8.被告人汤伟康的供述与辩解，2020年2月份，沈某主动通过QQ添加我好友，我加他后他说需要资金周转，叫我帮他在花呗上套现，我叫他扫商家提供给我的二维码消费，第一次刷了2.9万元，商家回款了2.7万元给他，2000元作为手续费，第二次刷了2.9万元，商家回款了2.5万元左右，第三次我也是做中间人，提供另一个商家给沈某做支付宝贷款，沈某通过多次刷那个商家提供的二维码共消费约2.4万元，后来沈某没有收到回款就问我能不能把贷款办下来，我说等等看。过了约一周帮沈某办贷款的商家把我拉黑，沈某叫我把刷的那2.4万元退还给他，我前后一共退给他约1000元，因我也是受害人剩下的钱我一直没有给他。前两次是商家直接回款给他的，第一个商家我收了900元中介费，第二个商家我收了1200元中介费，第三个商家我没有收到中介费，我一共赚取了2100元，沈某一共损失了3万多元。2020年7月底，我通过皮皮虾APP评论别人的作品时写上“资质可以，需要资金可以联系我”后，刘某某加了我两个QQ号：670030610和2031906157，我通过QQ号把我的手机号码187×××××224发给他了，我跟他说办理贷款需要刷流水，并先后通过QQ提供五个支付宝收款二维码给他，其中一个是我堂弟汤伟的支付宝账号187×××××224，一个是我朋友善洪的，另外三个是我向商店老板借用的，还有一个微信收款二维码（微信号是twk030610），刘某某通过扫二维码支付的方式转钱给我，一共骗得7000多元。我每次让他刷流水的金额不是固定的，从63元至628元不等，其中微信接收赃款约4000元，支付宝接收赃款约2000元。汤伟、善洪和三个商店老板不知道我诈骗的事情，汤伟的二维码收了刘某某500元，善洪的二维码收了1000元，三个商店二维码收了1300元，当时我欠汤伟的钱，我就当还汤伟钱了。善洪收到的钱有些通过微信转给我，有些给我现金，有些直接帮我买东西付款。三个商店老板收到的钱就给我现金了，我当时就直接跟他们说借二维码套现的。指认笔录：被告人汤伟康指认出与被害人之间的转账截图。关于被告人汤伟康所提意见及其辩护人所提指控汤伟康对被害人沈某实施诈骗证据不足的意见，经查，据被害人沈某的陈述可见其系通过网络与汤伟康联系，并由汤伟康提供二维码给其扫码转账的经过，能与支付宝、微信的转账记录相互印证，汤伟康供认有与沈某联系，但辩解其只是介绍沈某向商家刷流水，其赚取中介费用，但不能提供商家的任何情况，与正常的生活习惯不符，据沈某与汤伟康二人的聊天记录截图可见汤伟康有主动提供他人的支付宝账号给沈某转账，该行为也与其对刘某某实施诈骗的手法一致，故现有证据足以认定指控的该宗犯罪事实。本院认为，被告人汤伟康无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人汤伟康的家属代为赔偿被害人的损失，取得谅解，可从轻处罚。被告人汤伟康归案后能如实供述其诈骗被害人刘某某的犯罪事实，但对诈骗被害人沈某的犯罪事实不予供认，不能认定其有如实供述，辩护人所提汤伟康如实供述及指控汤伟康诈骗沈某证据不足及量刑等意见不予采纳，所提积极赔偿取得谅解的意见可以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人汤伟康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2024年3月16日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送扣押自被告人汤伟康的手机1部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  徐 涛人民陪审员  陈小梅人民陪审员  邓笑华二〇二一年三月二十九日书 记 员  黎慧洁孔祥彦附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。