河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0823刑初75号公诉机关武陟县人民检察院。被告人原佳斌，男，1991年10月27日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化程度，电焊工，户籍地河南省武陟县，现住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月22日被河南省武陟县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月30日被执行逮捕。河南省武陟县人民检察院以武检二部刑诉〔2021〕28号起诉书指控被告人原佳斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省武陟县人民检察院指派检察员王永升、朱廷磊出庭支持公诉，被告人原佳斌等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月1日至2020年8月15日，被告人原佳斌在明知他人在网上实施诈骗等违法犯罪的情况下，为获取非法利益，在未办理护照的情况下，偷渡到缅甸，并将其名下的支付宝账号、微信账号以及十三张银行卡提供给他人使用，收取网络诈骗等违法犯罪所得，为实施诈骗的犯罪嫌疑人提供收款帮助，犯罪嫌疑人原佳斌从中获利4300元。1.2020年8月1日至2020年8月11日，被告人原佳斌提供给实施诈骗的犯罪嫌疑人的支付宝账号17×××06共转出违法犯罪所得钱款140万余元；2.2020年8月8日，实施诈骗的犯罪嫌疑人骗取被害人白某、尕玛三智、尚某、潘某1、黄某1、王某1钱财，用原佳斌名下的苏州银行卡62×××87收取诈骗所得41800元，2020年8月8日原佳斌名下的苏州银行卡共收取违法犯罪所得67700余元。3.2020年8月5日至2020年8月8日，实施诈骗的犯罪嫌疑人骗取被害人宁某1、潘某2、付某、王某2钱财，用原佳斌名下的中信银行卡62×××82收取诈骗所得129800元，2020年8月5日至2020年8月8日原佳斌名下的中信银行卡共收取违法犯罪所得310000余元。4.2020年8月3日至2020年8月6日，实施诈骗的犯罪嫌疑人骗取被害人黄某2、谢某、张某1钱财，用原佳斌名下的银行卡62×××15收取诈骗所得38999元，2020年8月3日至2020年8月6日原佳斌名下的兴业银行卡共收取违法犯罪所得150000余元。5.2020年8月7日，实施诈骗的犯罪嫌疑人骗取被害人白某、肖某、朱某1钱财，用原佳斌名下的光大银行卡62×××84收取诈骗所得28000元，2020年8月7日原佳斌名下的光大银行卡共收取违法犯罪所得68000余元。6.2020年8月5日，实施诈骗的犯罪嫌疑人骗取被害人杜某、董某、邓某、徐某1、袁某、叶某、张某2钱财，用原佳斌名下的华夏银行卡62×××35收取找所得123782元，2020年8月5日原佳斌名下的华夏银行卡共收取违法犯罪所得320000余元。7.2020年8月8日至2020年8月9日，实施诈骗的犯罪嫌疑人骗取被害人周某、罗某钱财，用原佳斌名下的厦门银行卡62×××03收取诈骗所得5000元，2020年8月8日至2020年8月9日原佳斌名下的厦门银行卡共收取违法犯罪所得66000余元。8.2020年8月9日至2020年8月10日，实施诈骗的犯罪嫌疑人骗取被害人徐某2、郭某、张某3、谭某、代某1、朱某2钱财，用原佳斌名下的中国邮政储蓄银行卡62×××89收取诈骗所得48656元，2020年8月9日至2020年8月10日原佳斌名下的中国邮政储蓄银行卡共收取违法犯罪所得130000余元。9.2020年8月9日，实施诈骗的犯罪嫌疑人骗取被害人张某4钱财，用原佳斌名下的武陟射阳村镇银行卡62×××99收取诈骗所得40000元，2020年8月9日原佳斌名下的武陟射阳村镇银行卡共收取违法犯罪所得40000余元。10.2020年8月8日，被告人原佳斌名下的洛阳银行卡62×××77共收取违法犯罪所得30000余元。11.2020年8月3日至2020年8月10日，实施诈骗的犯罪嫌疑人骗取被害人蒋某、李某、翁某、梁某、刘某钱财，用原佳斌名下的焦作中旅银行卡62×××76收取诈骗所得63000元，期间原佳斌名下的焦作中旅银行卡共收取违法犯罪所得21万余元。12.2020年8月1日至2020年8月15日，实施诈骗的犯罪嫌疑人骗取被害人陈某钱财，用原佳斌名下的中国银行卡62×××94收取诈骗所得45000元，期间原佳斌名下的中国银行卡共收取违法犯罪所得19万余元。公诉机关提交了被告人的户籍证明等书证、被害人白某等人的陈述、被告人原佳斌的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人原佳斌明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人原佳斌自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人原佳斌到案后自愿如实供述自己的犯罪行为，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人原佳斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2020年8月1日至2020年8月15日，被告人原佳斌明知他人在网上实施诈骗等违法犯罪，为获取非法利益，将其名下的支付宝账号、微信账号以及十三张银行卡提供给他人使用，用于收取网络诈骗等违法犯罪所得，为实施诈骗的犯罪嫌疑人提供收款帮助。被告人原佳斌从中获利4300元。1.2020年8月1日至2020年8月11日，被告人原佳斌提供给实施诈骗的犯罪嫌疑人的支付宝账号17×××06共转出违法犯罪所得钱款140万余元；2.2020年8月7日，实施诈骗的人使用被告人原佳斌名下的苏州银行卡62×××87收取违法犯罪所得67700余元，其中骗取被害人白某、尕玛三智人民币共计41800元。3.2020年8月5日至2020年8月8日，实施诈骗的人使用被告人原佳斌名下的中信银行卡62×××82收取违法犯罪所得310000余元，其中骗取被害人宁某1、潘某2、付某、王某2人民币共计119800元。4.2020年8月3日至2020年8月6日，实施诈骗的人使用被告人原佳斌名下的兴业银行卡62×××15收取违法犯罪所得150000余元，其中骗取被害人黄某2、谢某、张某1人民币共计38999元。5.2020年8月7日，实施诈骗的人使用被告人原佳斌名下的光大银行卡62×××84收取违法犯罪所得68000余元，其中骗取被害人白某、肖某、朱某1人民币共计28000元。6.2020年8月5日，实施诈骗的人使用被告人原佳斌名下的华夏银行卡62×××35收取违法犯罪所得320000余元，其中骗取被害人杜某、董某、邓某、徐某1、袁某、叶某、张某2人民币共计123782元。7.2020年8月8日至2020年8月9日，实施诈骗的人使用被告人原佳斌名下的厦门银行卡62×××03收取违法犯罪所得66000余元，其中骗取被害人周某人民币共计5000元。8.2020年8月9日至2020年8月10日，实施诈骗的人使用被告人原佳斌名下的中国邮政储蓄银行卡62×××89收取违法犯罪所得130000余元，其中骗取被害人徐某2、郭某、张某3、谭某、代某1、朱某2人民币共计48656元。9.2020年8月9日，实施诈骗的人使用被告人原佳斌名下的武陟射阳村镇银行卡62×××99收取违法犯罪所得40000余元，其中骗取被害人张某4人民币共计40000元。10.2020年8月8日，被告人原佳斌名下的洛阳银行卡62×××77共收取违法犯罪所得30000余元。11.2020年8月3日至2020年8月10日，实施诈骗的人使用被告人原佳斌名下的焦作中旅银行卡62×××76收取违法犯罪所得21万余元，其中骗取被害人蒋某、李某、翁某、梁某、刘某人民币共计63000元。12.2020年8月1日至2020年8月15日，实施诈骗的人使用被告人原佳斌名下的中国银行卡62×××94收取违法犯罪所得17万余元，其中骗取被害人陈某人民币45000元。案发后，被告人原佳斌于2020年9月22日被河南省武陟县公安局抓获，违法所得4300元，已经退出，上缴国库。上述事实有经庭审质证、确认的被告人原佳斌的供述与辩解、被害人白某、尕玛三智、尚某、黄某1、宁某2、王某1、潘某2、王某2、黄某2、张某1、谢某、肖某、朱某1、杜某、董某、邓某、徐某1、袁某、叶某、张某2、周某、罗某、徐某2、郭某、张某3、谭某、代某2、朱某2、张某4、蒋某、李某、翁某、梁某、刘某、陈某、调取支付宝交易记录、银行卡交易记录、证明、银行卡统计表、户籍证明、前科证明、抓获证明、发破案经过等证据证实，足以认定。另查明，被告人原佳斌曾于2020年9月中旬被信阳市息县公安局电话通知到案，并主动供述买卖银行卡的事实，以上事实有情况说明、被告人原佳斌的供述与辩解等证据予以证实。本院认为，被告人原佳斌明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对被告人原佳斌犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立。被告人原佳斌主动到案后如实供述自己的罪行，系自首，对其可以从轻处罚。被告人原佳斌违法所得已退出，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人原佳斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年4月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 娟审 判 员  张树凡人民陪审员  孙江澈二〇二一年四月一日法官助理薛枫书记员王怀远