辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽03刑终49号原公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。上诉人（原审被告人）唐乐，男，1980年3月11日出生于辽宁省鞍山市，汉族，中共党员，大学本科文化，鞍山市立山区党建服务中心工作人员，户籍所在地鞍山市立山区，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月19日被抓获到案，同日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人赵连武，辽宁亨轩律师事务所律师。鞍山市铁东区人民法院审理鞍山市铁东区人民检察院指控原审被告人唐乐犯诈骗罪一案，于2020年11月27日作出（2020）辽0302刑初156号刑事判决。宣判后，原审被告人唐乐不服提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鞍山市人民检察院指派检察员陈国玉、检察官助理徐娇出庭履行职务。上诉人（原审被告人）唐乐及其辩护人赵连武到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：被告人唐乐自2013年至2019年间，多次虚构事实骗取他人财物，具体如下：2019年4月7日和4月8日，被告人唐乐以能为马某儿子办理邮轮乘务员工作为由，在鞍山市铁东区和鞍山市铁东区胜利广场两次共计骗取马某人民币3万元。2019年7月2日，被告人唐乐以岳父突发疾病抢救需要钱为由，骗取被害人梁某通过微信转账人民币1万元。2019年7月9日，唐乐以其岳父去世料理后事需要钱为由，骗取被害人梁某通过微信转账人民币1万元。另查，被告人唐乐于2013年夏，以老人需要做手术为由骗取被害人吴某2万元，在吴某催要下，2019年7月还给吴某1500元。2013年11月，被告人唐乐以母亲到北京做换肝手术为由，骗取被害人姜某2万元，2015年、2016年春节期间共还款1.2万元。2014年7、8月，被告人唐乐以母亲做换肾手术、换肾后有排异反应为由，两次骗取被害人陈某共计4万元。2015年9月、11月，被告人唐乐以办高铁服务员培训班、岳父肺结核住院、岳母肺癌手术为由，两次骗取被害人霍某共计2万元。2019年9月25日，被告人唐乐家属退赔被害人马某人民币3万元，取得被害人的谅解。2019年8月20日被害人马某报警称其被唐乐骗取人民币3万元。2019年9月19日，办案民警在鞍山市铁东区正门将被告人唐乐抓获到案。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证。原审法院认为，被告人唐乐以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐乐犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，该院予以支持。关于被告人唐乐提出的其只有对马某实施过诈骗行为，没有实施其他诈骗行为的辩解，经查，证人刘某、唐某、李某1、李某2、孟某等人的证言、被害人梁某、吴某、陈某、姜某、霍某的陈述、被告人唐乐的供述、银行卡账目明细、借条、微信聊天记录、微信截图、照片、情况说明等证据相互印证，能够证明被告人唐乐以非法占有为目的，诈骗被害人梁某、吴某、陈某、姜某、霍某钱款的事实，故对该辩解该院不予采信。同理对辩护人的辩护意见，该院不予采纳。我国刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人唐乐诈骗他人财物共计人民币136,500元，被告人唐乐部分退赃，取得被害人马某的谅解，依法可从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，认定：一、被告人唐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10,000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2023年3月18日止。罚金于该判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人于该判决生效后十日内退赔被害人梁某人民币20,000元、退赔被害人吴某人民币18,500元、退赔被害人陈某人民币40,000元、退赔被害人姜某人民币8000元、退赔被害人霍某人民币20,000元。上诉人唐乐的上诉理由为：1.上诉人只对马某实施过诈骗行为。2.上诉人没有对其他人实施诈骗行为，均属于民间借贷，不具有非法占有的目的，理由如下：（1）借款理由中所述事实基本存在，大多是老人住院急用钱，虽然不是每次都将借款全部交于医院，但想要住院或有住院必要是事实，只是因费用不够或其他原因最终没住院。虽有夸大，但无主观骗取故意。（2）上诉人唐乐没有向某光借钱；与梁某属于口才项目合伙和雇佣关系，梁某至今拖欠上诉人9000元工资，向梁某借款实用于购买口才教材；2019年上诉人两次遇到霍某，主动交谈表示没有忘记向其借钱，霍某同意上诉人有钱再还。（3）上诉人有固定工作和收入，具备偿还能力，没有出逃和躲避行为，没有证据证明上诉人将借款用于挥霍或其他用途。（4）借款时，债权人对上诉人身份及财务状况有正确、充分认识，可准确作出出借与否判断。3.一审量刑过重，上诉人系初犯、认罪认罚、主动返还部分钱款、被害人谅解、有两个孩子需要抚养。请求减轻对上诉人处罚，考虑缓刑。其辩护人的辩护意见：除涉被害人马某这起事实构成犯罪，其他均不构成犯罪，具体如下：1.上诉人唐乐在本案中多次借款理由所涉及基本事实存在，例如父母有病需要治疗，代理高铁乘务员招聘等，没有虚构借款理由。2.上诉人唐乐受雇于某昕，梁某可以控制他的收入，不存在无法偿还问题。3.上诉人唐乐没有向某光借钱。经二审审理查明，原判认定上诉人唐乐犯诈骗罪的事实清楚，有证人刘某、唐某、李某1、李某2、孟某的证言、被害人吴某、马某、梁某、陈某、姜某、霍某的陈述、被告人唐乐的供述、户籍信息、银行卡账目明细、借条、微信聊天记录、民事判决书、证明、毕业证、合同、收据、微信截图、住院病历、鞍山市立山区法院执行局说明、照片、情况说明、谅解协议书、视听资料、案件来源及到案经过等证据予以证明。上述事实、证据，均经原审庭审质证、认证，本院审理期间未发生变化，本院依法均予确认。上诉人唐乐的辩护人赵连武在本院审理期间提交了一组证据：吴长征证明一份、《兴盛.创客》入驻协议一份及授权书一份，拟证明上诉人唐乐确实存在高铁招聘乘务员业务，该起事实不构成诈骗。对于该组证据，出庭检察人员认为，当庭提交的新证据，合法性和真实性无法印证。该三份书证证明不了上诉人唐乐办高铁培训班时投入多少钱，结合上诉人唐乐在原侦查机关的三次供述，其均供述是从网上看到的高铁培训班信息，想做中介挣点中介费，其找到霍某借款1万元，租房地点看完了，办公用品预定了，因为父母病重、党风廉政建设抓的比较紧，没有办成，其就将钱用在给家人看病上了。根据三份证据及其在侦查机关的供述无法证实其办高铁培训班的费用投入情况。关于二审期间上诉人的辩护人提供的该组证据，本院认为，其中吴长征证明中陈述：“因我公司业务几乎在下午3点以后，白天几乎空闲，所以将办公室白天转借给唐乐做高铁乘务员招聘培训工作，借用时间为2015年8月至2015年12月。”所述为借给唐乐使用，无法证明唐乐是否实际投资。其中《兴盛.创客》入驻协议的落款时间为2017年3月28日，上诉人唐乐以办高铁服务员培训班为由向被害人霍某借款发生在2015年9月，二者之间缺乏关联性。授权书记载授权期限为2017年2月28日至2019年2月27日，同样与2015年9月以办高铁培训服务员培训班为由向被害人霍某借款事实缺乏关联性。同时该三份证据拟证事项与上诉人唐乐此前供述亦不相符。综上，本院认为该组证据不能作为定案的依据。关于上诉人唐乐及其辩护人提出除涉被害人马某的事实构成犯罪，其他均不构成犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人唐乐虚构岳父突发疾病、岳父料理后事、老人做手术、母亲换肝、母亲换肾及换肾后有排异反应、办高铁服务员培训班、岳父肺结核住院、岳母肺癌手术为由，骗取被害人梁某、吴某、姜某、陈某、霍某钱款，该部分事实有证人刘某、唐某、李某1、李某2、孟某等人的证言、被害人梁某、吴某、陈某、姜某、霍某的陈述、被告人唐乐的供述、银行卡账目明细、借条、微信聊天记录、微信截图、照片、情况说明等证据相互印证，足以证明被告人唐乐以非法占有为目的，诈骗被害人的钱款，故上诉人该项上诉理由及辩护人的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。关于上诉人唐乐提出一审量刑过重的上诉理由。经查，原审判决已综合考虑其犯罪事实、数额、部分返赃及取得被害人马某谅解等情节对其从轻处罚，量刑适当，故上诉人唐乐该项上诉理由无事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人唐乐以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长  张 彤审  判  员  王金杰审  判  员  孙 挺二〇二一年四月七日法官助理梁晓婷书记员(代)  项 颖