河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终289号原公诉机关周口市川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡和平，女，汉族，1962年9月12日出生，高中文化，福建省泉州市晋江市罗山镇缺塘社区计生管理员，户籍所在地福建省泉州市晋江市,捕前住晋江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被公安机关抓获；于2020年9月24日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月8日被周口港口物流产业集聚区分局逮捕。指定辩护人赵勃，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄少猛，女，汉族，1965年10月6日出生，初中文化，户籍所在地福建省泉州市晋江市,捕前住泉州市晋江市万达华府Ｃ区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被公安机关抓获；于2020年9月1日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月8日被周口港口物流产业集聚区分局逮捕。原审被告人许明尧，男，汉族，1993年7月24日出生，初中文化，户籍所在地福建省泉州市晋江市,捕前住泉州市晋江市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日被公安机关抓获；于2020年9月1日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；于2020年10月8日被周口港口物流产业集聚区分局逮捕。原审被告人黄彩虹，女，汉族，1999年11月15日出生，初中文化，户籍所在地福建省泉州市德化县,捕前住泉州市德化县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日被抓获；于2020年9月1日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；于2020年10月8日被周口港口物流产业集聚区分局逮捕。原审被告人李兴龙，男，汉族，2000年1月4日出生，中专文化，户籍所在地福建省泉州市德化县,捕前住泉州市德化县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月20日被公安机关抓获；于2020年9月1日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；于2020年10月7日被周口港口物流产业集聚区分局逮捕。原审被告人姚向群，男，汉族，1993年9月25日出生，中专文化，户籍所在地福建省泉州市晋江市,捕前住泉州市晋江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日被公安机关抓获；于2020年9月1日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月7日被周口港口物流产业集聚区分局逮捕。周口市川汇区人民法院审理周口市川汇区人民检察院指控原审被告人许明尧、黄彩虹、蔡和平、黄少猛、李兴龙、姚向群帮助信息网络犯罪活动罪一案，分别于2021年2月27日及2021年4月9日作出（2021）豫1602刑初17号刑事判决和刑事裁定书。被告人蔡和平、黄少猛不服，在法定期限内向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人蔡和平、黄少猛，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：2020年2、3月份，葛某在周口市川汇区家中，收到网络赌博短信，其根据短信使用手机下载新葡京彩票软件参与网络赌博。之后葛某报警。公安机关根据公安机关查询平台，查明葛某的赌资进入网络赌博网站所使用的李军、赵丹等账户。本案被告人使用银行卡对进入李军（卡号：62×××18，开户行兴业银行）账户的赃款进行转移。从2019年年初，鄞金乐（另案处理）利用其开办的公司专门为赌博网站从事收款和洗钱违法犯罪活动，被告人许明尧负责日常管理，同时雇佣蔡某1、蔡某2、蔡某3、蔡某4、许某1、许某2等六人（该六人已被起诉）为员工，为赌博网站的非法收益进行转移，并给该六人发放工资。鄞金乐和许明尧操纵赌博网站平台吸金卡（户名：李军，卡号：62×××18，开户行兴业银行）向蔡某1、蔡某2、蔡某3、蔡某4、许某1的账户转账。到账后，随即安排被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3、蔡某4、许某1将到账资金转账到二人指定的银行账户，以此来转移赌博网站非法收益。2019年6月份，蔡某2让被告人姚向群提供了一张银行卡，用于转移赃款，每个月给姚向群500元好处费，姚向群明知他人用于犯罪而出售本人的银行卡，其共获利2000元。2020年2月份开始，鄞金乐、许明尧又安排蔡某1、蔡某2、蔡某3等人下载快易通APP，通过操作该APP收取网络赌博平台资金，并转移到赌博平台账户。经鉴定，许明尧使用其一张银行卡转移赃款58287574.21元，获利21000元。许明尧负责管理的六人，蔡某1转移资金45895890.36元，获利76000元；蔡某2转移资金81552128.94元，获利82000元；蔡骐健转获利62000元；蔡某4转移资金28531571.40元，获利6000元；许某1转移资金93807495.4元，获利61000元；许某2获利5000元。姚向群使用其银行卡转移赃款9083614.23元。姚向群获利2000元。2019年3月份，被告人黄彩虹为了获利，明知他人用于犯罪，而向他人出售本人及其男友被告人李兴龙的银行卡共10张。经鉴定，黄彩虹涉案七张银行卡涉案资金46697767.55元，李兴龙涉案三张银行卡涉案资金16290234.11元。被告人黄彩虹获利8000余元，被告人李兴龙伟未获利。2019年1月份，被告人蔡和平明知他人用于犯罪，而为他人提供银行卡用于转移赃款。蔡和平向他人提供了本人的六张银行卡，又出售被告人黄少猛提供的五张银行卡。这些银行卡被用于赌博网站支付结算。经鉴定，蔡和平银行卡共转移赃款2468768.95元，黄少猛银行卡共转移赃款30335382.67元。蔡和平获利6500元，黄少猛获利3000元。原审另查明：被告人黄彩虹的家属于2021年2月7日自愿向我院缴纳罚金50000元，违法所得8000元；被告人蔡和平的家属于2021年2月20日自愿向我院缴纳罚金30000元，违法所得6500元；被告人李兴龙的家属于2021年2月7日自愿向我院缴纳罚金10000元。上述事实有经过一审当庭举证、质证的受案登记表、各被告人户籍证明、抓获经过六份、扣押物品清单4份、扣押被告人黄彩虹手机、平板电脑、饰品、身份证、港澳通行证、保障卡、护照、机动车行驶证、银行卡27张、扣押被告人李兴龙银行卡17张物品清单三份、扣押被告人蔡和平银行卡26张及存折1个物品清单三份、扣押黄少猛个人物品及银行卡6张品物清单一份、扣押许明尧笔记本电脑、手机两部、手表的清单一份、扣押姚向群手机一部清单一份、扣押清单四份及扣押物品通知书和收据、情况说明3份、平台及支付宝转账记录、葛某转款账号62×××56的交易记录显示支付宝转款768元、情况说明及交易记录、公安机关出具的情况说明，证人蔡某1、蔡某2、蔡某3、蔡某4、许某1、许某2、葛某的证言，被告人许明尧、黄彩虹、蔡和平、黄少猛、李兴龙、姚向群的供述与辩解，河南华颖会计师事务所有限公司司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。周口市川汇区人民法院根据上述事实和证据，认为被告人许明尧、黄彩虹、蔡和平、黄少猛、李兴龙、姚向群明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。六被告人均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。判决一、被告人许明尧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元。二、被告人黄彩虹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金50000元（已缴纳）。三、被告人蔡和平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金30000元（已缴纳）。四、被告人黄少猛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。五、被告人李兴龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元（已缴纳）。六、被告人姚向群犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。七、被告人许明尧案违法所得21000元，被告人黄彩虹违法所得8000元（已追缴），被告人蔡和平违法所得6500元（已追缴），被告人黄少猛违法所得3000元，被告人姚向群违法所得2000元依法予以追缴，上缴国库。随案未移送的扣押物品由扣押单位依法负责处理。上诉人蔡和平上诉称：一审认定的黄少猛银行卡走账三千多万资金是她借给别人用的，我的银行卡走账两百多万是合法货款，一审量刑过重。辩护人辩护称：上诉人蔡和平认罪悔罪，主观恶性不深，社会危害性小，一审未充分考虑上诉人的法定及酌定从轻情节，请求从轻处罚。上诉人黄少猛上诉称：蔡和平向自己借银行卡时未告知真实用途，家庭困难，请求从轻处罚。经本院二审查明的事实与证据和一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：关于上诉人蔡和平称对银行卡走账资金性质有异议及上诉人黄少猛称不清楚银行卡用途的上诉理由，经查，被告人蔡和平称其收了黄少猛的五张银行卡交给上家，与被告人黄少猛的供述能够相互印证，黄少猛另供述其只向蔡和平出卖自己的银行卡。关于银行卡的用途，蔡和平、黄少猛二被告人均供述明知银行卡是提供给网络赌场使用，有各银行账户的交易明细在卷为证，且各被告人的涉案金额已经司法鉴定认定。即被告人蔡和平、黄少猛明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，原审认定事实清楚，定性准确。上诉人蔡和平、黄少猛的该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人蔡和平、黄少猛称一审量刑重的上诉理由及辩护人认为一审未充分考虑上诉人蔡和平从轻情节的辩护意见，经查，被告人蔡和平、黄少猛均签具了认罪认罚具结书，原审综合各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，结合认罪认罚量刑建议，量刑在法律幅度之内。故上诉人蔡和平、黄少猛要求从轻处罚的上诉理由及辩护人辩护意见不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人蔡和平、黄少猛的上诉理由及辩护人的辩护均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘洪海审判员  李 静审判员  张福友二〇二一年四月十三日法官助理唐玮书记员何满