湖北省孝昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鄂0921刑初8号 公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。 被告人黄卫荣，男，1991年3月27日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化程度，个体经营户，住上杭县。2014年3月12日因犯盗窃罪被厦门市思明区人民法院判处拘役四个月又十日，并处罚金人民币1000元。2020年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人余慧芬，湖北正堂律师事务所律师。 被告人李倩倩，男，1990年9月4日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，大学文化程度，无职业，户籍地广西壮族自治区南宁市青秀区，现住福建省上杭县。2020年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被上杭县公安局抓获，2020年12月2日被孝昌县公安局依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人徐行伟，湖北正堂律师事务所律师。 被告人于洋，男，1993年4月23日出生于黑龙江省嫩江市，汉族，大学文化程度，无职业，住嫩江市。2020年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 指定辩护人汪明磊，孝昌县法律援助中心律师。 被告人周秋实，男，1995年10月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2013年5月17日因吸毒被武汉市公安局决定行政拘留五日不予执行。2020年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人周伦强，湖北自强律师事务所律师。 被告人李怀旺，男，1990年3月20日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化程度，无职业，住上杭县。2010年8月10日因犯贩卖毒品罪被上杭县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元。2020年5月22日因犯信用卡诈骗罪被上杭县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元。2020年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被上杭县公安局抓获，2020年12月2日被孝昌县公安局依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 指定辩护人柳豪杰、丁袅袅，孝昌县法律援助中心律师。 孝昌县人民检察院以鄂孝昌检二部刑诉[2021]2号起诉书指控被告人黄卫荣、李倩倩、于洋、周秋实、李怀旺犯诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2021年3月11日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员胡新奇出庭支持公诉，五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孝昌县人民检察院指控：2020年9月初至9月13日期间，被告人黄卫荣、李倩倩、于洋、周秋实、李怀旺及同案参与人李某（男，2004年10月18日出生，福建省上杭县人）结伙在一起，在孝昌县山林，帮助诈骗团伙架设“多卡宝”（一正网关）设备并插入手机卡，每天固定开机，并保证设备正常运行，供上游电信诈骗人员利用APP远程操作“多卡宝”设备，实现“人机分离”拨打诈骗电话，以帮助电信诈骗人员逃避公安机关打击实施诈骗，并从中获利。经查明，上述五名被告人于2020年9月13日通过该方式帮助上游诈骗人员骗取了张某98199元、张德昭82890元、张西靓130603元。以上共计311692元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了有关证据。公诉机关认为上述五名被告人的行为均已构成诈骗罪，并建议对被告人黄卫荣在有期徒刑七年九个月至八年量刑，并处罚金；对被告人李倩倩在有期徒刑七年五个月至七年八个月量刑，并处罚金；对被告人于洋、周秋实在有期徒刑六年四个月至六年七个月量刑，并处罚金；对被告人李怀旺在有期徒刑八年六个月至八年九个月量刑，并处罚金。 对此指控，被告人黄卫荣当庭自愿认罪，并已经签署了认罪认罚具结书，其辩护人辩称：1、属从犯；2、属自首；3、自愿认罪认罚；4、愿意赔偿被害人的经济损失，建议对其从轻处罚。被告人李倩倩辩解称自己的行为不构成犯罪；其辩护人辩称：1、本案定性应该为帮助信息网络犯罪活动罪；2、属从犯；3、犯罪后果超出其预料，主观恶性相对较小；4、如实交代自己的犯罪事实；5、属初犯、偶犯；建议改变定性并适用非监禁刑。被告人于洋当庭自愿认罪，并签署了认罪认罚具结书，其辩护人辩称：1、属从犯；2、自愿认罪认罚；建议对其从轻处罚。被告人周秋实当庭自愿认罪，并已经签署了认罪认罚具结书，其辩护人辩称：1、本案定性应该为帮助信息网络犯罪活动罪；2、已经签署了认罪认罚具结书；3、属初犯、偶犯；4、处于帮助地位，主观恶性小，没有犯罪所得；建议对其从轻处罚。被告人李怀旺辩解称自己的行为不构成犯罪，其辩护人辩称：1、属从犯；2、系坦白；3、主观恶性不大；建议对其从轻处罚。 审理查明的事实与公诉机关指控的一致。并有经庭审质证、认证的被告人供述、被害人陈述、证人证言、抓获经过、辨认笔录、提取笔录、扣押物品清单、微信转账记录、通话记录、刑事判决书、户籍证明等证据证实。足以认定。 本院认为：被告人黄卫荣、李倩倩、于洋、周秋实、李怀旺以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，仍为其提供通讯传输技术支持，致使他人被诈骗金额为311692元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人黄卫荣当庭自愿认罪，并已经签署了认罪认罚具结书，其辩护人辩称：1、属从犯的意见，经查，本案系分阶段、分环节实施诈骗活动，上游实施者身居外地，案涉被告人在孝昌提供通讯传输技术支持，共同协力于犯罪结果的达成，不宜划分主从犯；但根据各被告人在共同犯罪过程中的具体作用，可认定为罪责相对较轻，具有酌定从轻处罚情节。辩称2、属自首的意见，经查，被告人黄卫荣由李倩倩父亲劝说投案，在侦查阶段表示愿意认罪认罚，但在公诉机关未签署认罪认罚具结书，又在审判环节表示愿意认罪认罚；综合考量，可认定为自首，但从轻幅度将予酌减。辩称3、自愿认罪认罚的意见与事实相符，本院予以采纳。辩称4、愿意赔偿被害人的经济损失的意见，本院将根据实际情况考量。被告人李倩倩辩解称自己的行为不构成犯罪的意见，经查与事实不符，本院不予采纳。其辩护人辩称：1、本案定性应该为帮助信息网络犯罪活动罪的意见，经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（三）款规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外；5、提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的。结合几名被告人的认知能力、既往经历、行为的手段以及故意规避调查等主客观因素；又，庭审过程中，被告人黄卫荣主动供述了上线的有关情况，应认定为案涉被告人明知他人实施诈骗活动。同时，该《意见》第三条第（七）款规定：构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。对该辩护意见，本院不予采纳。辩称2、属从犯的意见，经查与事实不符，理由如上述，不赘。辩称3、犯罪后果超出其预料，主观恶性相对较小的意见，经查，案涉几名被告人对犯罪后果无具体的预见，但其在概括的故意指引之下而为犯罪行为，所有的后果皆包含于行为评价之中，对该辩护意见，本院不予采纳。辩称4、如实交代自己的犯罪事实的意见，经查，被告人李倩倩到案后拒不认罪，未签署认罪认罚具结书，亦不认可自己对上游诈骗犯罪的明知，不能认定为坦白。辩称5、属初犯、偶犯的意见与事实相符，本院予以采纳。被告人于洋的辩护人辩称：1、属从犯的意见经查与事实不符，理由如上述，不赘。辩称2、自愿认罪认罚的意见与事实相符，本院予以采纳。被告人周秋实的辩护人辩称：1、本案定性应该为帮助信息网络犯罪活动罪的意见，经查与事实不符，理由如上述，不赘。辩称2、已经签署了认罪认罚具结书；3、属初犯、偶犯的意见与事实相符。辩称4、处于帮助地位，主观恶性小，没有犯罪所得的意见，经查，对案涉几名被告人的地位已论述，尽管其未实际获利，但该行为给他人造成了大额损失，应予惩处。被告人李怀旺辩解称自己的行为不构成犯罪的意见，经查与事实不符。其辩护人辩称：1、属从犯的意见与事实不符，理由如上述，不赘。辩称2、系坦白的意见，经查，被告人李怀旺到案后拒不认罪，其因犯信用卡诈骗已经受过刑事处罚，庭审中对上游电信诈骗犯罪亦不认可，不应认定为坦白。辩称3、主观恶性不大的意见，经查与事实不符。本案五名被告人明知他人实施电信诈骗活动而提供通讯传输等技术支持，其行为均已构成诈骗罪，经查证，上述被告人提供的技术支持使多人受骗，具有酌定从重处罚情节；其中，被告人黄卫荣具有前科，被告人李怀旺因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，具有酌定从重处罚情节。案涉五名被告人在共同犯罪过程中，罪责相对较轻，具有法定从轻处罚情节；其中，被告人黄卫荣、于洋、周秋实均已签署认罪认罚具结书，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄卫荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币50000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2028年9月8日止。） 被告人李倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币45000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月30日起至2028年6月29日止。） 被告人于洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币30000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日因起至2027年1月13日止。） 被告人周秋实犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币30000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月14日起至2027年1月13日止。） 被告人李怀旺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币60000元。（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月30日起至2029年7月29日止。） 二、责令上述被告人退赔被害人的经济损失，没收涉案财物。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓小零 审 判 员  范波涛 人民陪审员  黄小平 二〇二一年四月七日 书 记 员  刘 辰