河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀06刑终196号 原公诉机关河北省望都县人民检察院。 上诉人（原审被告人）郭辉，男，1988年1月27日出生，出生地河北省望都县，汉族，高中文化，个体工商户，捕前住望都县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年7月17日被望都县公安局刑事拘留，同年7月29日被望都县人民检察院批准逮捕，同日被望都县公安局执行逮捕。现羁押于望都县看守所。 河北省望都县人民法院审理望都县人民检察院指控原审被告人郭辉犯诈骗罪一案，于2020年12月28日作出（2020）冀0631刑初138号刑事判决。原审被告人郭辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人郭辉，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2020年5、6月份，在望都县望都县国辉拔丝厂，被告人郭辉以收取预付款的形式骗取多人财物，之后逃匿，骗取的款项用于偿还债务。 （一）2020年6月3日，被告人郭辉以押铁丝的名义收取被害人李某预付款19万元，未将该19万元预付款用于押铁丝。 （二）被告人郭辉以给被害人梁某发铁丝的名义分别于2020年6月8日、6月11日收取被害人梁某预付款5万元、15万元，只给被害人梁某供了3万余元的铁丝，造成梁某直接损失16万余元。 （三）2020年5月20日，被告人郭辉以发圆钉的名义收取被害人潘某预付款73306元，2020年6月12日供给被害人潘某3767元的圆钉，剩余69539元预付款未供货。 （四）2020年6月9日，被告人郭辉以进货需要钱的名义收取被害人苏某的铁丝预付款8万元后未供货。 （五）2020年5月7日，被告人郭辉以发铁丝的名义收取被害人成某预付款2万元，2020年6月12日以同样的名义收取被害人成某预付款4万元，均未供货。 2020年6月13日，被告人郭辉将望都县国辉拔丝厂的所有机器设备变卖，之后逃匿。 认定上述事实的证据有： 1、被害人李某陈述，其来报案，2020年3月，郭辉给其打电话、发微信说现在边丝便宜，可以押货，涨价之后再卖可以挣钱，说他有购买边丝的渠道，让其先把押边丝的钱垫上，挣了之后给其本金和一半的利润，押一个月就可以出售。2020年3月14日其用网上银行给郭辉转了2笔10万元，其押10万元的铁丝，另外借给郭辉10万元。2020年5月，郭辉又给其打电话说山东有一个厂子倒闭了有铁丝，需要押货，把预付款给山东的厂子了，先不把上次的20万元钱给其，等把铁丝出售之后再给其，郭辉给其打了一个20万元预付款的条子。2020年6月，郭辉又给其说有一批钉子需要倒回来，让其再给他转10万元钱，6月3日其给郭辉转了10万元钱，当天他给其打了两张押货收款条，一共骗取了其30万元。2020年6月14日其去黄庄郭辉的厂子看，里面什么东西都没有了，郭辉的手机一直是无法接通状态。预付款20万元条子上有原欠19万元，利润1万元。是因为5月份他找其借了4万元，郭辉给其转了5万元，多给了1万，所以在6月3日打预付款条子时，把1万元扣除了。 2、压货收款条二份证明，2020年6月3日，郭辉收到李某压山东积压铁丝预付款20万元（190000原欠10000收益）。 3、被害人梁某陈述，其在安平县家哲航丝网制品有限公司。2020年5月12日和2020年6月11日，其与望都县国辉拔丝厂的法人郭辉签订了两份购销合同。2020年6月8日和2020年6月11日，其通过儿媳刁晓的手机银行转给郭辉20万元预付款，其跟郭辉约定2020年6月13日给其送货，他没送，其给他打电话也没有接，2020年6月16日，其去他的厂房找他，发现设备跟人都没有了，听他们村里人说郭辉已经跑了，全家都从村里搬离了，郭辉的微信也从他们村的微信群退出了，郭辉的手机一直是无法接通状态。其与郭辉第三次合同结余的5万元，郭辉给其发了3万余元的货，但是货的质量不合格。第三次的合同还没履行完，又签订第四次合同是因为第三次合同要履行完了，郭辉问其要不要签订第四次合同，第四次合同铁丝便宜，郭辉说他有关系，先付一下预付款，这样其给他打了15万元的预付款。 4、被害人梁某与被告人郭辉四次购销合同、微信聊天记录、进货单、查询汇款明细证明，安平县哲航丝网制品有限公司与郭辉分别于2020年3月12日、4月25日、5月12日、6月11日签订了四次购销合同。2020年6月8日刁晓给郭辉转账5万元预付款，郭辉出具收条收到安平县哲航丝网制品有限公司5万元；6月11日刁晓给郭辉转账15万元预付款，郭辉出具收条收到安平县哲航丝网制品有限公司15万元。 5、被害人潘某陈述，2020年5月20日，其与望都县国辉拔丝厂的法人郭辉签订了一份圆钉订货款单，预定30吨左右圆钉,订货款73306元。2020年6月12日，其去郭辉的厂子拉了3767元的圆钉，还剩下69539元的圆钉。其一直在催郭辉,他一直说没货,后来其也联系不上郭辉了，直到其听说郭辉被抓了,其就来报案。 6、被告人郭辉给被害人潘某出具的订货款单证明，2020年5月20日，收到圆钉订货款73306；收到圆钉订货款18000（利息）。 7、被害人苏某陈述，其在安平县家安平县丰鑫金属丝网制品厂。2020年4月22日，其与望都县国辉拔丝厂的法人郭辉签订了一份订单合同，预定六车冷拔丝,当天其给郭辉转了30万元的预付款，后来郭辉把预付款退给其了。后来郭辉说他需要钱进货料，需要钱挺多，让其给他二三十万，其说没有那么多，2020年6月9日其给他打过去8万元，但郭辉没给其供货。他说这是货款钱,先期预付,三两天给铁丝。其和郭辉之间,没有借贷行为,就是供货关系,他给其供铁丝,其给他钱,钱是提前预订。其跟郭辉电话联系,电话直到现在也打不通了,其朋友梁某跟其说郭辉被刑事拘留了,其赶紧来报案。 8、郭辉于2020年4月22日向被害人苏某出具的订单条，证明，2020年4月22日，郭辉接到丰鑫金属丝网制品厂订单，预付款30万元。 9、被害人苏某提交的向被告人郭辉的转账记录证明，给被告人郭辉中国农业银行尾号为2813的账户转账80000元。 10、被害人成某陈述，其在定州家铁丝厂，和郭辉从五六年前就一直合作做铁丝的生意,每次都是先预付款。2020年5月7日，其给郭辉的农行卡转账2万元钱的铁丝预付款,郭辉给其打了一张2万元的收条。郭辉一直没有给其发货,2020年6月12日郭辉联系其,对其说山东的一个铁丝场倒闭了货便宜,问其要不要,其同意了，就给郭辉的农行卡转了4万元定金，2020年6月13日其找不到郭辉了。2020年5月7日的2万元的货和2020年6月12日4万元的货没有给其，2020年5月7日以后郭辉给其供过货，是以前预付款的货。 11、被害人成某提交的收条载明，2020年5月7日收到成某定金20000元。 12、被害人成某提交的银行转账记录证明，2020年6月12日，被害人成某向被告人郭辉转账4万元。 13、被告人郭辉供述，2020年5月份左右，其对其同学李某说其需要20万元押货，叫他一起押一批铁丝、钉子中间有差价一起挣钱，他同意了。李某把钱通过他的银行卡转到了其建行卡上。当时其给李某打了一个收条，收到李某的预付款20万元，当时其想用这笔钱押铁丝，后来其用这笔钱还账了。说押货只是一个借口，就是想着从李某那里骗点钱，来还别人的钱，还想进点铁丝加工完成以后给客户。其还从李某那里借了10万元钱。2020年6月份，其从梁某那收取了20万元的预付款。其与梁某是2020年4月份开始合作，每次都是梁某提前预付，其一直给他送着铁丝。前两次预付款已经履行完毕，第三次没有履行完，差梁某5万元的货，其手中已经没有钱进货了；第四次签订了4车的铁丝，价值40余万元，其和梁某签订的购销合同把第三次剩余的5万元算在了一起，这样一共签订的预付款是20万元，这20万元其只给梁某发了三四万元的货，剩余的钱其全部还了账。其应该还欠梁某16万元到17万元。第三次合同没有履行完，签订第四次合同是因为第三次的合同其已经没有经济能力去完成，梁某也挺信任其，其就以第四次合同为由骗他的预付款，因为外面欠的账太多了，都在找其要账。其和潘某之间有借贷,也有预付款。因为潘某需要圆钉,2020年5月20日，其给潘某打了一张73306元的收条,还有借款的1.8万元的利息。钱其用于厂子的周转了。潘某那里其给送过货，圆钉没有给够。2020年4月22日其给苏某打的预付款收条一共是30万元。其给苏某供了一部分货,其还给他打回去过货款。其现在一共欠他8万多元钱，其对苏某说,8万元可以要货,也可以要钱。成某的这张2万元的预付款收条是其写的，因为以前的货超出了以前的预付款,2万元中有上一次的货款,但是还剩下多少钱,其说不清楚了。2020年5月7日之后,其给成某送过货,那2万元钱货已经给清了,还欠其一部分钱。2020年6月12日，成某给其账户打了4万元钱,是其给他送货的货款。2020年6月12日其把厂子里的机器全部变卖了，2020年6月13日就跑了，跑的时候把手机和手机卡都扔了。2008年其开始接手郭辉拔丝厂，一开始经营就借钱，厂子基本没有盈利，其就是借别人的钱还利息和本金。 14、望都县公安局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过证明，2020年7月17日，郭辉到望都县公安局经侦大队投案。 另有望都县公安局调取的被告人郭辉之妻王亚丽中国农业银行账户交易流水及对端信息，望都县公安局调取的被告人郭辉中国农业银行、中国建设银行交易流水及对端信息，被告人郭辉的户籍证明信及无犯罪记录等证据。 上述证据，均经庭审质证核实，原审法院予以确认。 原审法院认为，被告人郭辉以非法占有为目的，多次收受对方当事人给付的预付款后逃匿，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人郭辉主动到公安机关投案，系自首，依法可从轻处罚。被告人郭辉及辩护人提出成某、苏某、潘某的款项应予以扣减的辩解、辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。对于被害人的经济损失被告人郭辉应当予以退赔。根据被告人郭辉犯罪的具体事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人郭辉退赔被害人李某人民币190000元、退赔被害人梁某人民币160000元、退赔被害人潘某人民币69539元、退赔被害人苏某人民币80000元、退赔被害人成某人民币60000元。 原审被告人郭辉上诉提出：1、苏某的8万元系借款，并非预付款；2、成某的4万元系借款，不是预付款；3、潘某的收条显示是73306元，实际只收到2万元，其余的是以前的利息和业务往来中的遗留款，并未收到53306元这笔款。请求依法减轻或改判。 本院二审查明的事实与一审查明的事实一致。原审认定的事实清楚，证据确实充分，所依证据原审均已庭审质证，本院亦予确认。 本院认为，原审被告人郭辉以非法占有为目的，多次收受对方当事人给付的预付款后逃匿，骗取对方财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。郭辉主动到公安机关投案，系自首，依法可从轻处罚。对于被害人的经济损失郭辉应当予以退赔。关于上诉人郭辉上诉提出的上诉理由，经查，原判认定的郭辉诈骗数额均有经原审庭审质证的被害人陈述及购销合同、微信聊天记录、进货单、查询汇款明细证明、转账凭证、订货款单等书证证实，郭辉在检察机关认罪认罚并签字具结；郭辉供认其欠有巨额债务且无力偿还，在短期内收取他人货款后，将设备变卖逃匿，其以收到的货款系借款为由提出相应的款额应扣减，否认非法占有的目的的观点理据不足，原审判决认定的事实符合刑事诉讼规则规定的证明标准；郭辉的上诉观点不能成立，本院不予采纳。原审法院根据本案的事实、性质、情节和危害后果综合考虑采纳公诉机关的量刑建议亦无不当。原审法院定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  崔曙光 审判员  田银娇 审判员  王 佳 二〇二一年四月十二日 书记员  张 哲