宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初496号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人江明东，男，1972年9月17日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，务工，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月5日到案，同月6日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月30日变更为取保候审，于2019年9月30日被宁波市奉化区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月30日被取保候审。 辩护人赵春琳，浙江甬泰律师事务所律师。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2020）717号起诉书及甬奉检刑变诉（2021）Ｚ7号变更起诉决定书指控被告人江明东犯诈骗罪，依法向本院提起公诉。本院于2020年7月2日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李小平出庭支持公诉，被告人江明东及其辩护人赵春琳、证人汪某1均到庭参加诉讼。本案于2020年7月3日中止审理，于2021年4月6日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年7月12日至2017年1月7日，被告人江明东在担任被害单位浙江萧云建设有限公司工程师期间，为获得资金给网络主播打赏、进行网上抽奖等，编造工程需要支付材料款、自己“生胃癌需要到上海动手术”等理由，多次向该公司“借款”，共计骗得人民币34万元，具体“借款”情况如下： 时间 经手人 金额（人民币） 用途 2016.7.28 汪某2 40000 借款（支付GRC） 2016.8.26 汪某2 20000 借款（启新资料费） 2017.1.3 汪某2 80000 借款（去看医生） 2017.1.7 汪某2 200000 借款（去看医生） 案发后，被告人江明东已退赔了上述犯罪所得，并取得了被害单位的谅解。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证明指控的事实。公诉机关认为被告人江明东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。 被告人江明东对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人江明东的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并提出以下辩护意见：被告人江明东自愿认罪，并退赔了被害方的损失，取得了谅解，望法庭从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2016年7月12日至2017年1月7日，被告人江明东在担任被害单位浙江萧云建设有限公司（以下简称“萧云公司”）工程师期间，为获得资金给网络主播打赏、进行网上抽奖等，编造工程需要支付材料款、自己“生胃癌需要到上海动手术”等理由，多次向该公司“借款”，共计骗得人民币34万元，具体“借款”情况如下： 1.2016年7月28日，被告人江明东虚构支付“启新项目”GRC费用的事实向萧云公司“借款”4万元； 2.同年8月26日，被告人江明东虚构支付“启新项目”资料费的事实向公司“借款”2万元； 3.2017年1月3日，被告人江明东以自己生病去看医生为由向公司“借款”8万元； 4.同年1月7日，被告人江明东以自己生病去看医生为由向公司“借款”20万元。 案发后，被告人江明东已退赔了上述犯罪所得，并取得了被害单位的谅解。 2018年9月5日，公安民警在宁波市××学校门口将被告人江明东抓获。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人江明东的供述，证明其在2012年左右至2017年6月在萧云公司上班。公司老总汪某1分给其的工作系项目技术负责人，其中包括启新项目，并负责施工现场的技术和管理工作。2016年3、4月，其迷上了“花样直播”打赏，不知不觉玩掉了30多万。2016年7月28日，其以支付“启新项目”ＧＲＣ材料款为由向萧云公司“借款”4万元，其没有支付给供应商，后被其用于网络打赏及抽奖等；同年8月26日，其以支付“启新项目”资料费为由向萧云公司“借款”2万元，也被其在网上消费了；2017年1月初，其以生癌症为借口一共向公司“借款”28万元，后用于网络打赏及直播。其在支付凭证上备注的是“借款”，这也是公司的一贯做法。 2.证人汪某1的证言，证明其系萧云公司董事长，江明东于2012年到公司上班，公司帮江明东缴付“五险一金”，但未履行劳动合同等规范手续。江明东担任公司的工程师，先后负责公司“启新会员寓所Ａ区三标段工程”等项目的技术和管理工作。在实际工作中，其因出于信任，让江明东负责与包工头、材料商、业主的洽谈、业务对接、资金结算等工作。2016年7月28日，江明东以需要支付“启新项目”ＧＲＣ材料款为由，经其同意后从出纳汪某2处领走4万元，该笔资金江明东并未实际支付；8月26日，江明东以支付“启新项目”资料费为由，经其同意后从汪某2处领走2万元，此笔款项并未实际支付；2017年江明东以生了胃癌为由，陆续从公司“借走”28万元，后来得知他没有得胃癌，是骗人的。其当庭证明与江明东有其他债务纠纷，并就相关债务达成还款计划书，建议法庭对江明东从轻处罚，适用缓刑。 3.证人董某的证言，证明其系萧云公司总会计，下面有二个出纳即汪某2和汪某3。江明东在公司是高管，职务是副总经理，他在职期间主要负责三个项目，其中包括“启新会员寓所Ａ区三标段工程”，具体负责技术管理、施工管理、项目工程款、人工工资排款明细计划的制定等。按照规定每笔工程项目的支出，在付款凭证上都要求老板汪某1签字才能支出，因老板汪某1很忙也很信任江明东，后江明东签字就可以支出。“启新项目”有一笔ＧＲＣ及资料费共计6万元是江明东向财务谎称“材料商讨要工程款堵在他家门口，很着急”等理由向公司借款；后江明东还以“自己生了很重的病，需要钱”向公司借款，出纳就直接把钱打给他了。江明东填写的支付凭证上“用途说明”填写的是“借款”。 4.证人汪某2的证言，证明其系萧云公司负责“启新项目”的出纳。江明东是公司的副总经理，也是“启新项目”的项目经理，主要负责技术、施工、制定工程款、工人工资排款明细计划。一般材料款是公司直接打给材料商的，但是“启新项目”中有一笔2万元的资料费及4万元的ＧＲＣ费用，江明东跟其说“材料商催得紧”、“工地民工讨工资讨到他家门口了”非常紧急，其就直接把钱打给他。一般大额支出时其和老板汪某1汇报过，小额的其直接付给江明东后再和老板汇报的。2016年年底，江明东说自己生了很严重的胃病，听起来意思是胃癌，杭州看不好要去上海看，向老板借钱，其记得最后一笔为20万。江明东填写的支付凭证上“用途说明”大多填写的是“借款”。 5.证人汪某3的证言，证明其系萧云公司的出纳，江明东是公司相关项目的主管，在公司口碑很好，人缘也很好，看上去生活作风也很正派，还是老板儿子的师傅。他说自己生癌了要去上海看，一共向公司借去28万，是公司另外一个出纳汪某2经办的。一般支付凭证上的资金用途备注的是“借款”，这是公司的惯性做法。 6.证人程某的证言，证明其系汪某1专职驾驶员，江明东是萧云公司的工程师。2016年下半年时，江明东到其办公室，其分一支烟给江明东，江明东不吃，还说刚从上海看医生回来，医生讲好像生癌了，40万看病钞票是老总地方借去的。在这之前，江明东也到办公室说过去杭州、上海看胃病的。2017年初，老总让其把病历卡拿出来，他却拿不出来，就露馅了。 7.证人周某的证言，证明其系萧云公司文员，公司的工程师江明东常到其办公室串门。2016年下半年时，江明东好几次说到杭州看胃病，有一次程某分他香烟，江明东也不吃，还说刚从上海看医生回来，医生讲好像生癌了，40万看病钞票是老总地方借去的，他人快死掉了，在场的同事都劝他了。后来其才知道，江明东是为了圆谎，才那么说的。 8.证人吕某的证言，证明“启新项目”从2009年开始施工，一开始施工项目总负责人就是其，后来因为该项目资金困难，就由萧云公司出资做下去。2012年萧云公司派了江明东过来和其一起管理，江明东负责技术管理、监督施工款项的落实；财务支出一般是其和江明东以及老板汪某1签字后，再由出纳把钱打入材料商账户。“启新项目”的ＧＲＣ材料供应商姓杨，在2016年6、7月，杨老板向其讨材料费，其给江明东讲ＧＲＣ材料费付点，江明东说拿6万去好了，后来说他弄好了，其以为是公司直接把钱打给杨老板了，后来在2017年初才知道是打给江明东了。 9.证人杨某的证言，附承包合同，证明“启新项目”的ＧＲＣ是其承包的，工程款共51万多，2015年2月13日之前共拿到了35万。2016年其向吕某讨钱，吕某讲要早点讨回工程款就要和江明东去说，其就在2016年快过年时找过江明东，但是在2016年其没有通过江明东拿到过ＧＲＣ材料款。 10.证人孙某的证言，附证明，证明其曾向“启新项目”供应砂石料，到2016年10月时该项目还欠其4.03万货款。其到公司讨要，公司说给项目经理江明东了，其又多次向江明东讨，后在17年过年后江明东给了其3.92万，剩下的1100元是吕某付的。 11.常住人口信息，证明被告人江明东系成年人。 12.到案经过，证明2018年9月5日，公安民警在宁波市××学校门口将被告人江明东抓获。 13.营业执照复印件、公司登记基本情况、变更登记情况，证明萧云公司系私营有限公司，法定代表人系江玉姬，股东为江玉姬、汪某1。 14.职工养老保险历年参保证明，证明自2012年2月起至2017年4月，江明东职工基本养老保险除2015年8月、9月由宁波春茂消防工程有限公司缴费以外，均由萧云公司缴纳。 15.付款凭证、银行支付单，证明被告人江明东向萧云公司具体借款及涉案资金领取情况。 16.民事起诉状、执行裁定书，证明萧云公司等在2017年底起诉江明东返还借款66万，法院判决江明东返还借款，后法院强制执行，萧云公司分得20.9649万。 17.付款凭证及收据，证明江明东于2018年10月12日向萧云公司支付25万元；2020年1月20日萧云公司向江明东收回借款6000元，同月22日萧云公司向江明东收回借款15万元。 18.光大银行账单详情，证明在2016年7月9日江明东的光大银行卡出现通过支付宝向“长沙瑞联互动数码公司”付款，在同月12日又向“武汉福禄网络科技公司”付款的记录。 19.刑事谅解书，证明萧云公司与江明东达成分期还款协议，并对江明东行为予以谅解，。 本院认为，被告人江明东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人江明东到案后自愿认罪，并如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人江明东退赔了赃款，并取得了被害方的谅解，可酌情从轻处罚，并可适用缓刑。对辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人江明东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 燕 人民陪审员  竺伟定 人民陪审员  王剑水 二〇二一年四月九日 法官 助理  张冬冬 书 记 员  林斌聪