新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2801刑初682号   公诉机关新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民检察院。   被告人陈海陇，男，1990年1月7日出生于广东省海丰县，身份证号码XXX，汉族，小学文化程度，无业，户籍地：广东省海丰县，本市无固定住址。2020年1月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   辩护人李春国，新疆腾格斯律师事务所律师。   库尔勒市人民检察院以库尔勒市检一部刑诉〔2020〕979号起诉书指控被告人陈海陇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院提起公诉；2020年12月9日，库尔勒市人民检察院以库尔勒市检一部刑变诉〔2020〕12号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员张鹏鹏出庭支持公诉，被告人陈海陇及其辩护人李春国到庭参加诉讼。现已审理终结。   库尔勒市人民检察院指控，2019年6月期间，被告人陈海陇为谋取利益，通过微信与买家微信名langwang0930（另案处理）取得联系，买家许诺收购公司营业执照和对公账户并支付好处费，陈海陇遂将其身份证邮寄给对方用于办理企业营业执照，后对方将其身份证回寄。   2019年7月初，被告人陈海陇在买家向其支付车费后，从广东省海丰县前往安徽省合肥市办理了安徽绍均商贸有限公司、安徽梦海商贸有限公司、安徽松夏网络科技有限公司、安徽词语商贸有限公司、安徽民华网络科技有限公司、安徽尤青网络科技有限公司6家企业的对公账户，并将全套资料（公司营业执照、公司印章、公司财务章、法人印章、对公账户、U盾）出售给买家获取好处费。其中安徽绍均商贸有限公司、安徽词语商贸有限公司、安徽梦海商贸有限公司对公账户被用于流转徐某1、周某、施某、徐某2、许某、童某等6人被诈骗赃款58.46万元。其后被告人陈海陇便出境至缅甸。   公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。   公诉机关认为，被告人陈海陇明知他人可能实施犯罪而提供资金账户，予以掩饰、隐瞒，相关账户被用于流转诈骗赃款数额达58.46万元，情节严重，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。   公诉机关当庭发表量刑建议：一、被告人陈海陇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方法掩饰、隐瞒的行为。被告人陈海陇在他人许诺办理对公账户获取好处的前提下，从广东省海丰县到安徽省合肥市开设多个公司的对公账户，办理完毕后便前往缅甸，足以认定被告人陈海陇应当知道其开设的对公账户是用于违法犯罪的事情，后该对公账户被持续用于流转诈骗款项，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百一十二条关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。   二、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈海陇认罪认罚，在侦查阶段就如实供述，建议判处三年六个月以上、五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。   被告人陈海陇对公诉机关的指控没有提出异议和辩解，当庭自愿认罪认罚。   其辩护人对公诉机关指控被告人陈海陇犯罪罪名及事实没有异议。同时希望合议庭在量刑时予以充分考虑被告人的认罪态度，从轻处罚。1.被告人具有坦白情节，认罪态度好。2.本案中陈海陇并没有获利。3.被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，在此之前也没有违法乱纪行为，建议合议庭对其酌定从轻处罚。4.被告人陈海陇当庭自愿认罪，在量刑时应从轻处罚。综上所述，建议判处被告人三年有期徒刑。   经审理查明，2019年6月期间，被告人陈海陇为谋取利益，通过微信与买家取得联系，在买家许诺收购公司营业执照和对公账户并每套支付好处费十余万元后，将其身份证邮寄给对方用于办理企业营业执照。2019年7月初，被告人陈海陇应买家邀请从广东省海丰县前往安徽省合肥市分批办理了安徽绍均商贸有限公司、安徽梦海商贸有限公司、安徽松夏网络科技有限公司、安徽词语商贸有限公司、安徽民华网络科技有限公司、安徽尤青网络科技有限公司6家企业的对公账户，并将全套资料（公司营业执照、公司印章、公司财务章、法人印章、对公账户、U盾）出售给买家，期间买方向其支付车费、食宿费共计1900元。之后，其中所办理的安徽绍均商贸有限公司、安徽词语商贸有限公司对公账户被用于流转骗取徐某1、周某等六人的钱款共计58.17万元。2019年7月期间，徐某1等人发现被骗后报警，公安机关于2020年1月16日将被告人陈海陇抓获。   认定以上事实的证据如下：   （1）受案登记表、立案决定书、到案经过证实：徐某1等人被骗后2019年7月期间报警，耿马县公安局城区派出所民警于2020年01月16日21时10分许接110指令：在逃编号为T6528010000002019085470的网上逃犯陈海陇入住了耿马县耿马镇大山酒店（原高家庄酒店）308号房间，迅速出警，在大山酒店308号房间内将被告人陈海陇抓获。   （2）常住人口信息表证实：被告人陈海陇作案时已达法定刑事责任年龄。   （3）临时羁押证明证实：被告人陈海陇于2020年1月16日至2020年4月7日15时临时羁押于耿马自治县看守所，于2020年4月7日15时被库尔勒市公安局民警带离。   （4）库尔勒市公安局2020年4月1日从合肥市市场监督管理局调取安徽绍均商贸有限公司、安徽词语商贸有限公司开户信息及相关材料证实：两公司皆系陈海陇注册成立。   （5）库尔勒市公安局从徐某1处接受涉案证据昆仑银行业务委托书、通话记录证实：2019年7月11日，新疆元通利合工程咨询有限公司（银行卡尾号0019）向农某（银行卡尾号2779）转账436,000元。案发当日徐某1通过110报警。   （6）借记卡产品资料查询、中国农业银行卡交易明细清单证实：农某（银行卡尾号2779）于2019年7月11日从新疆元通利合工程咨询有限公司（银行卡尾号0019）接受436,000元，该账户随即分多笔向安徽绍均商贸有限公司（银行卡尾号5248）转款435,900元，手续费58元。   （7）安徽绍均商贸有限公司交易流水、开户信息证实：银行卡尾号5248为安徽绍均商贸有限公司账户，该账户系其法定代表人陈海陇开户成立。该账户①2019年7月11日从农某（银行卡尾号2779）处接受转账435,900元，后相关款项立即转出至马鞍山格佳工程科技有限公司（银行卡尾号4384）。②2019年7月13日分多笔从周某（银行卡尾号6359）处接受转账78,500元，后相关款项立即转出至王梦茹（银行卡尾号90752）、许小丽（银行卡尾号7152）处。   （8）桐乡市公安局从周某处接受涉案证据证实：①银行交易明细2页证实，2019年7月13日，周某（银行卡尾号6359）向安徽绍均商贸有限公司分多笔（银行卡尾号5248）转账78,500元。②手机截图5页（手机微信截图18张），对周某陈述被他人冒充公安实施诈骗予以证实。   （9）公安网查询信息证实：①陈霞（银行卡尾号0775），2019年7月15日从徐某2（银行卡尾号2477）处接受转账19,300元。该账户随即向安徽词语商贸有限公司（银行卡尾号4993）转款19,300元。②徐飞（银行卡尾号8171），2019年7月17日分两笔从许某（银行卡尾号1671）处接受转账10,000元。该账户随即分两笔向安徽词语商贸有限公司（银行卡尾号4993）转款10,000元。③2019年7月17日，徐飞（银行卡尾号8171）接受童某（银行卡尾号5755）转账19,300元，随即以同样金额向安徽词语商贸有限公司（银行卡尾号4993）转账19,300元。   （10）安徽词语商贸有限公司交易流水、开户信息证实：银行卡尾号4993为安徽词语商贸有限公司账户，该账户系其法定代表人陈海陇开户成立。该账户①2019年7月15日从陈霞（银行卡尾号0775）处接受转账19,300元，后款项立即转出至池州荣亮商贸有限公司（银行卡尾号7513）。②2019年7月17日从徐飞（银行卡尾号8171）处接受转账10,000元。③2019年7月17日从徐飞（银行卡尾号8171）处分三笔接受转账19,300元，后款项立即转出至康敏（银行卡尾号5652）账户。④2019年7月18日从施某（银行卡尾号8481）处接受转账18,700元，后款项立即转出至康敏（银行卡尾号5652）账户。   （11）丹江口市公安局从童某处接受涉案证据银行交易记录证实：2019年7月17日，童某（银行卡尾号5755）向徐飞（银行卡尾号8171）转账19,300元。   （12）苏州市公安局从施某处接受涉案证据银行交易记录证实：2019年7月18日，施某（银行卡尾号8481）向安徽词语商贸有限公司（银行卡尾号4993）转账18,700元。   （13）辨认笔录证实：2020年4月11日，陈海陇辨认出在合肥市带领其办理对公账户的男子王某。   （14）提取笔录证实：将陈海陇的手机（iphone7Plus黑色，IMEI:355839088659307）内相册里公司营业执照照片、对公账户信息予以截图，微信将相关微信聊天记录、顺丰邮寄记录截图（jpg图片格式）进行提取，并打印。经向被告人陈海陇出示，由陈海陇仔细查阅后，确认以上纸质材料就是其使用的手机内提取。①安徽绍均商贸有限公司，注册资本五百万元整，成立时间2019年6月24日，法定代表人陈海陇。②安徽词语商贸有限公司，注册资本五百万元整，成立时间2019年6月25日，法定代表人陈海陇。③安徽松夏网络科技有限公司，注册资本五百万元整，成立时间2019年6月24日，法定代表人陈海陇。④安徽梦海商贸有限公司，注册资本五百万元整，成立时间2019年6月25日，法定代表人陈海陇。   （15）证人王某证言称：其帮助他人到工商局注册营业执照，后带法人办理对公账户，并将对公账户提供给上家，然后从中非法获利。用行话就是“注册、约户”。即上家在网上发帖，其就跟帖抢单，抢到单后，上家把身份证信息发给其，其拿着身份信息到工商局注册营业执照，再带着客户到银行开对公账户。等对公账户开好之后，就把注册公司的营业执照正本、副本，对公账户的银行卡、两个U盾、公司的三个章（公司章、财务章、法人章）收起来，并要求客户把对公账户的密码告诉其，然后再付钱给客户（钱都是上家，也就是老板给的，其从中赚取差价、好处费）。之后其将以上全部材料通过邮寄等方式给老板，并把相应的银行卡（单位结算卡）、两个U盾的密码也微信发给老板。有时也会找黄牛，黄牛会从商家搞到“注册、约户”业务的单子，其再具体办理“注册、约户”的业务。“注册、约户”业务其是从2019年9月开始做的，每个月大概能干成十个左右，一个能赚七八百元。其驾驶的车辆院NED851车内一包内有多张他人身份证，其中有部分是之前帮上家代办注册公司的法人身份证。   （16）证人农某证言称：2019年6月底，其联系梁鉴标，梁鉴标要了其的支付宝账户密码，但是没有给钱。几天之后梁鉴标给其打电话问要不要办银行卡赚钱，其同意了。当天其给梁鉴标办理了两张移动电话卡和一张中国农业银行、一张中国建设银行的银行卡，梁鉴标就把东西都拿走了，给了其700元钱。2019年7月30日左右，梁鉴标给其发信息问要不要办银行卡，其说需要，其当时没有钱办理电话卡，就给其表弟冼照宇说要不要办银行卡赚钱，冼照宇同意了之后就一起去用冼照宇的名义办理了3张电话卡、3张带U盾的银行卡卖给梁鉴标了。2019年8月2日，梁鉴标带其和冼照宇、三个陌生男子一起在中山市东升镇办理了电话卡，之后又去古镇办理了银行卡。当天其办理了2张电话卡和四张银行卡，冼照宇办理了1张电话卡，3张银行卡，办好之后就全部给梁鉴标了，后面梁鉴标陆续给其和冼照宇微信转账了1300元左右。其觉得梁鉴标用其办理的电话卡和银行卡可能就是用于赌博、诈骗、冒用等违法行为。其一共出售了其本人名下的6张银行卡（农业银行、浦发银行、建设银行、兴业银行、民生银行、招商银行），4张左右的手机卡，手机卡都是绑定在6张银行卡上的。梁鉴标一共给了其2000多元的好处费，这笔钱被其和冼照宇一起花了，因为冼照宇也给梁鉴标办了6张银行卡，4张手机卡，都卖给梁鉴标了，等于说这2000元是给其和冼照宇的好处费。   （17）证人史某证言称：前期的时候陆书宝要走了其的身份证，姓许的男子就用其的身份证注册了四家公司，分别是马鞍山格佳工程科技有限公司、马鞍山怡染环保科技有限公司、马鞍山赫策建筑科技有限公司、马鞍山淘浪机械科技有限公司，公司法人都是其，营业执照上写的出资人是其和朱建清。其用这四个公司营业执照帮他们办理了三个银行对公账户。这3张银行卡的具体信息其记不清楚了，开户时间都是在2019年7月初，地点都是在安徽省马鞍山市的银行，有农业银行、招商银行、工商银行，具体的卡号记不清楚了。其从来没有开过公司，都是虚假的，包括营业执照上面写的经营范围、注册金额也都是假的，其既没有经营这些业务，也没有这么多本钱注册公司，而且这些公司所在的地址其也不知道是哪里。办理对公账户的流程是在去银行办理之前，姓许的那个男的就要求其把营业执照里的内容背会，应对银行工作人员提问，还会给其一个透明小袋子，袋子里有一部手机，手机里有一张手机卡，并且袋子上还贴有标签，上面写的是手机号码，并且叮嘱其给银行预留手机号的时候，就给银行报这张手机卡号。每次的手机号码也都不一样，到了银行的柜台跟前后，银行的工作人员都要对其进行提问，内容就是营业执照上的一些信息，还要本人在柜台前进行拍照，以及在一些单子上签字，拿着印着名字的刻章在银行的一些材料上盖章。每次办好的时候银行的工作人员都会给其一个存折和一个U盾。等办好了一出银行，姓许的男子就会把存折、U盾、那个手机里的手机卡、还有其的身份证复印件放进袋子里装好拿走。其帮别人开办自己名下的银行账户主要是想帮他们办银行卡，然后挣一些钱，他们说的是办对公账户，走一个虚假的流水，这样可以骗取银行的钱。但是其觉得他们要用这些对公账户干一些违法犯罪的事情，比如赌博、诈骗、洗钱等一些见不得光的违法的事情。前后加起来他们给了其一共1000元左右，本来说好的是光办对公账户就要给其2000元的好处费的，实际上只给了300元，其他钱都是专门给其用于路费和吃饭了。   （18）证人徐某1证言称：2019年7月11日10时40分许，其在新疆元通利合工程咨询有限公司上班，公司座机响了，其接了电话，指名说找其，对方说是东升公司的，已经和公司的大老板王波谈好生意了，让其将公司的信息还有汇款账户发给他，其没有管这个事。没过多久，其QQ上收到了昵称是“柯桂萍”其公司法人的消息，问其是不是接到了东升公司的电话，其回复收到了，“柯桂萍”就说她现在没有办法接打电话，发给其一个东升公司农总的电话“136****4179”，让其直接给这个农总打电话。其就打了电话，电话里这个农总说已经和老板谈好了，也签合同了，让其把公司的收款信息告诉他，然后让其在QQ上添加了“284****959”的人为好友，其就把柯桂萍的账户信息告诉他。没过多久这个农总给其打电话，说款项已经汇过来了，让其确认。其就在QQ上问“柯桂萍”是否收到款项，“柯桂萍”说已经收到款项了，而且还发了一张收到款项的截图。没过多久，一个“130****4581”的人打电话说自己是之前的农总，说之前的电话有问题，还说他们公司跟其们公司签订的合同出现了问题，已经和“柯桂萍”说过，让其把款项退还给他。其在QQ上和“柯桂萍”确认这件事情，“柯桂萍”就说事情是真的，让其把钱按照之前的截图退给付款人，农某，账号是：银行卡尾号2779。其就跟“柯桂萍”说公司的U盾找不到，“柯桂萍”就让其去银行汇款，然后其就去了库尔勒市人民东路华誉大厦楼下的昆仑银行进行汇款。其汇款完毕之后就给公司大老板王波打了一个电话，告诉他事情已经办完了，王波就问什么事情，其就把事情告诉了他，他说并没有这件事，说他会和柯桂萍联系，其当时就感觉被骗了，就报警了。其一共被骗了43.6万元。   （19）证人周某证言称：2019年7月13日早上9时许，其在店里接到一个号码为003786****7110的电话，对方说是鹰潭市公安局的，说其涉嫌北京的一个“0308”诈骗案，涉案金额两百多万，现在对其调查，找其做笔录。之后对方把电话转接到了北京市公安局一个自称“刘伟”的警察那里。“刘伟”给了其一个QQ账号、密码，让其登陆这个QQ和他聊。QQ上“刘伟”给其发了他的警察证和检察院的协查通知，其相信了对方，电话没有挂掉，其就到了九月九宾馆开了一个房间。对方和其说为了调查其的资金是如何外流的，先是让其把自己名下的所有银行卡都拍照通过QQ发给对方看。接着“刘伟”让其下载了一个叫“QuickSupport”的手机APP，其下载打开了这个APP之后，APP显示连接后“刘伟”让其点了一下窗口上的允许，然后“刘伟”那边就可以看到其手机屏幕上显示的内容了。接下来“刘伟”在电话里让其下载了一系列的网贷APP，让其到这些平台上借钱，操作有问题的时候，“刘伟”会在电话里提示其重新操作。其在人人贷12,000元，有钱花15,000元，支付宝借吸30,000元，微信微粒贷8500元，还有一个三千元的APP其想不起来了。其回到了店里之后，对方还问其银行卡里是不是还有钱，其说其还有三张信用卡，然后对方让其把三张信用卡的额度刷到其的建设银行卡里面，其也照着做了。浦发银行卡3000元，民生银行卡8000元，中信银行卡2000元。“刘伟”和其说要冻结半个小时，查完之后就把钱都还给其，之后建设银行卡里的钱就全部转出去了，就没有再联系过了。后面“刘伟”又通过QQ联系其，需要其那张建设银行卡的一笔五万元的流水，说是这笔流水做好之后就结案了，这个事情就和其无关了。其当时没有钱，其就找其的朋友借了33,000元。他们都是微信上转账给其的，然后提现到其的建设银行卡里了，刚提现到账卡里的钱就被转走了。其一共损失111,500元，对方给其的QQ账号×××***7164，昵称：15大，密码：aa445588，这个QQ现在被他人频繁登陆中。对方使用的QQ账号：×××***7460，昵称：（刘伟）。   （20）证人徐某2证言称：2019年7月15日19时13分许，其在现住址休息的时候，接到了自称天猫商城客服的电话，对方称由于后台工作人员操作失误，将其的用户等级升级为VIP了，往后的12个月里，每月会通过银联扣除其账户500元，后对方称要银行工作人员介入才能解除VIP以免每月被扣款，接着对方就说帮其把电话转接到银行，转接后，对方让其按照指引操作就能完成解除VIP了。接着对方让其使用手机银行操作转账到指定账户中，对方声明转账不会发生扣款，只是要有这么一个操作记录，接着其按照对方指引操作，确实转账失败了，接着对方让其继续同样操作一次，后其继续操作还是转账失败，接着对方又提供了一个指定账户给其操作第三次，其操作后就显示扣款19,300元了，接着对方让其把名下的资金也转到指定账户时，其就意识到不对劲了，其就让对方使用银行客服电话重新拨打其电话，对方就把电话挂断了。接着其联系真正的银行客服，银行客服说其被骗了，其就报案了。其损失19,300元，银行卡是中国农业银行，尾号2477，开户人是其本人。对方的收款账号是农业银行卡，尾号0775，收款人：陈霞。   （21）证人许某证言称：2019年7月17日20时许其收到一个陌生电话，对方自称是天猫商城内的商家叫拉夏贝尔，说有人用其的身份信息在店内注册了一个代理商，要其在7月17日24时前通过银联验证，并将银联验证电子回执单提供给对方，才能取消代理商资格，否则每月要在其个人银行卡、微信及支付宝等上扣除500元。其问对方如何进行验证，对方说把其的电话转到中国银行客服，之后由中国银行的客服告诉其如何操作。过了一会其接到自称是中国银行客服的电话，客服要其提供余额超过500元的银行卡、微信、支付宝等账号，其告诉客服只有农业银行卡内的余额超过500元，然后客服就提供了两个银行账号（账号号码其不记得了）给其，并要其在手机中安装“云闪付”APP，安装后其注册了账号并绑定了中国银行卡，登陆“云闪付”APP后发现是个货款平台，其的账号内已经有6300元，其就通过“云闪付”向两个银行账号转账，但是没有成功。之后客服又提供了一个银行账号（银行卡尾号8171）给其，其把“云闪付”内6300元转到那个账号，但客服说没有转账成功，要其把农业银行卡内的余额转到那个账号，其就按客服说的通过微信（绑定农业银行卡）转账7,307.30元到那个账号，但客服依旧说没有转账成功，让其再安装了“度小满金融”APP，同样安装后其注册了账号（内有5000元）并绑定了招商银行卡，然后其把5000元转到了那个账号内，转完后其感觉有点不对劲，其就问客服现在放弃能否退还转账金额，客服听其这样说就挂了电话，也联系不上，至此其怀疑被骗了，自行来派出所报警。其被骗总共是18,607.3元，对方联系的手机号天猫客服电话是14***9905，中国银行客服电话是+85200***577。对方的银行账号开户人叫徐飞，银行卡尾号8171。其的微信号是×××****0659，其的中国银行卡尾号9428、招商银行卡尾号1671。   （22）证人童某证言称：2019年7月17日晚上8、9点钟的时候其手机（×××****3019）接到了一个自称是淘宝客服的电话(+3884***56904)，说是其之前在手机淘宝上购买衣服商家的客服人员，说把其拉成了做代理的人员，问其要不要继续做代理，其说其不做，对方跟其说要其办一个取消代理的业务，让其按着他的指示操作，要先清点其的资产，问其银行卡里有没有超过6000元钱，其告诉他银行卡里有19,300元钱，他要了其建设银行卡的卡号（尾号5755），说为了清点其的资产，需要办理一个凭证，让其的银行卡需要一个交易流水，让其钱转给他，他在转给其。他先是让其用微信转账往他给其报的银行卡里转钱，账户银行卡尾号8171，中国农业银行，开户人：徐飞。前面几次其给他转的钱他都又退还到了其的银行卡上，最后一笔他让其给他转账19,300元，其转完之后其的银行卡一直没有到账，其就问对方为什么没有到账，对方说查询到其的账户有隐形资产，其需要下载“小米贷款账户”，其按着他说的在手机上注册了小米贷款，其感觉被诈骗了，让对方把钱退给其，对方就联系不上了。其一共被诈骗了19,300元钱。   （23）证人施某证言称：其在吴江市的苏州立富豆业有限公司上班，2019年7月17日接到一个电话（137****5320），自称是北京朝阳区通信局的，说其涉嫌卖假药，后来又换了一个×××****4810号码联系其，说帮其转接到朝阳区公安局电话，又有一个137****9836的号码联系其，自称朝阳区公安局温静警官。说其涉嫌犯罪，要求其买一个新手机（用原本手机卡158****8160），又让其在新手机上安装了很多app，最后说要把其涉案的钱先转到他们账户上。让其去一个安静不被打扰的地方。又换了一个电话150***4900，自称是公安局高峰科长，其就在对方的指挥下到了吴中区东湖村旁边的一个小树林里，在那里其把其银行卡上的钱还有借贷app上借的钱都转给对方了，后来其实在没钱了，到18日凌晨就回家了。后来其回家后在老公逼问下把事情跟其老公讲了，其老公今天就带其来报警了。其先将自己支付宝余额宝里面的钱提取到零钱里，再次存到其的光大银行卡里，然后分五次向对方提供的账户（银行卡尾号9672，户名王博益）转账30000、20000、20000、18000、12000共计10万元。18日凌晨，对方提出到了第二天要换一个账号，又向账号（银行卡尾号4993，户名安徽词语商贸有限公司）转账了18,700元，最后还有一笔4500元也是被对方转走了，其现在都搞不清楚对方怎么转走的，其到最后所有的银行账号和密码都告诉对方了。当中其自己的存款不够了，还通过支付宝借吸等方式借钱转给对方的。其所有损失共计12万3300元。在被骗期间对方只使用了QQ和其联系，其的QQ号是×××***104，称是水心晨，对方QQ×××***8390，昵称是温静。对方还让其下载了一个叫做易信的APP和对方联系，易信好友没有账号，就是通过手机通讯录添加的。   （24）被告人陈海陇供述称：2019年6月份其缺钱花，有人介绍说帮忙办理公司的营业执照和对公账户，一套给其十几万，是帮别人走账和背债，但是其知道可能会被用于诈骗。其同意后，介绍人给其一个陌生人的微信让和对方联系，对方就让其把身份证邮寄到安徽省合肥市了，是用的顺丰快递，寄件时间是2019年6月17日，快递单号SF1001326984878。2019年7月初的时候，对方又把其的身份证邮寄回来了，还给其微信转账了600多元钱，让其做高铁去合肥办对公账户。其就坐高铁到合肥，对方开了一辆合肥×××牌照的黑色北京现代来接其，把其安排住在了合肥市的一家小旅馆，登记其自己的身份证，房费是皖N牌照的男子交的，后面几天的房费也是其问他要，他转账给其之后缴纳的，每天100元房费，每天给其转账50元钱作为吃饭的费用。到合肥之后的第二天上午，皖N牌照的人开车带其去合肥市的一家工商银行办理了两个对公银行账户，之后他就把所有的材料都拿走了。到合肥之后的第三天上午，有人给开一辆银色长安之星的面包车带其和另外一个陌生男子去合肥市的两家工商银行，各自办理了三个对公银行账户，所有的材料都被面包车司机拿走了。到合肥后的第四天一个鲁Q山东牌照的车来接其和一个陌生长春男子，其当天在农业银行办理了一个对公账户，长春男子在同一家农业银行办理了两个对公账户，所有的材料都被鲁Q车司机拿走了。第五天的时候，皖N牌照的人给其微信转账700元左右作为其的车费，之后其就坐高铁回海丰县了。用其的身份证办理的公司有安徽梦海商贸有限公司、安徽松夏网络科技有限公司、安徽绍均商贸有限公司、安徽词语商贸有限公司，这四家公司的营业执照其手机内拍照留存了，还有两家公司名字忘记了，当时好像没有拍照。这些公司的法人都是其，没有真实经营，都是假的。×××牌照的男子说是办理对公账户之后过一个月左右会把钱给其，但是后面他一直没有给其钱，还把其的微信拉黑了。×××牌照的男子给其转账了来回的路费转账1400元左右，三天的房费和三天的伙食费500元，共计1900元左右。银行卡是不能给别人借、也不能给别人卖的，还有就是合肥的这些人也可以办理对公账户，他们却花钱让其们从外省去合肥办理对公账户，这都是不正常的。其在银行办理账户的时候银行也让其签订相关文件和承诺书，提示不能将账户提供给他人使用，否则要承担相应的法律责任的。   上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。   关于公诉意见及辩护意见，综合评判如下：   关于被告人陈海陇的行为是否符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，系“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法予以掩饰、隐瞒的”行为，而在案证据显示，被告人陈海陇在向犯罪分子提供犯罪工具时，犯罪所得尚未产生，故被告人陈海陇的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成。因此，公诉机关指控被告人陈海陇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名不当，本院不予支持。   本院认为，被告人陈海陇明知其开办的银行卡可能用于实施信息网络诈骗等犯罪行为，仍为犯罪分子提供帮助，并造成严重后果，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》的规定，对公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决。被告人陈海陇的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。   帮助信息网络犯罪活动罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人陈海陇被抓获到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：   一、被告人陈海陇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2022年3月15日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）   二、被告人陈海陇的违法所得1900元人民币，依法予以追缴后上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   沈文涛   审  判  员   余美玲   人民 陪 审员   傲 云   二 〇 二 一 年 四 月 七 日   书  记  员   董文琪