大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0214刑初87号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人时莉莎，女，1990年10月30日出生于辽宁省大连市普兰店区，汉族，高中文化，无业，住大连市普兰店区。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月3日被大连市公安局普兰店分局决定取保候审，同年12月16日被大连市公安局普兰店分局决定监视居住，2021年1月5日被大连市普兰店区人民检察院决定监视居住，同年2月4日被本院决定取保候审。被告人时传峰，男，1966年11月5日出生于辽宁省大连市普兰店区，汉族，初中文化，无业，大连市普兰店区号。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月14日被大连市公安局普兰店分局决定取保候审，2021年1月5日被大连市普兰店区人民检察院决定取保候审，同年2月4日被本院决定取保候审。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2021〕36号起诉书指控被告人时莉莎、时传峰犯非法经营罪，于2021年1月28日向本院提起公诉，建议本案适用认罪认罚从宽制度进行审理，对被告人时莉莎判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；对被告人时传峰判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金。本院受理后，依法组成合议庭，向被告人时莉莎、时传峰告知了依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员姜广华出庭支持公诉，被告人时莉莎、时传峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。被告人时莉莎对公诉机关起诉指控其犯非法经营罪的罪名、犯罪事实及量刑建议均没有异议，并同意对本案适用认罪认罚从宽制度进行审理。被告人时传峰对公诉机关起诉指控其犯非法经营罪的罪名、犯罪事实及量刑建议均没有异议，并同意对本案适用认罪认罚从宽制度进行审理。经审理查明，2017年8月至2018年12月期间，被告人时莉莎在无烟草专卖销售许可证的情况下，多次从孙某（已判刑）处为其父亲被告人时传峰和其舅舅赵某（已判刑）购买走私香烟，并通过微信转账的方式向孙某支付人民币108223元，后由时传峰、赵某对外销售。期间，时传峰在无烟草专卖零售许可证的情况下，在其经营的传峰商店内将价值人民币69000元的走私香烟对外销售，并从中获利人民币2000元。另查明，被告人时莉莎、时传峰系被抓获到案，到案后均如实供述了主要犯罪事实。在本案审理期间，时莉莎、时传峰主动退缴违法所得人民币2000元，并分别交纳了罚金人民币10000元。上述事实，被告人时莉莎、时传峰在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源、抓捕经过、微信转账记录、微信交易记录明细、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书、涉案烟卷价格证明、抽样取证物品清单、身份证明、罚没款收据、证人孟某、段某、张某、孙某、赵某的证言、被告人时莉莎、时传峰的供述与辩解、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告、现场勘验检查工作记录等证据证实，足以认定。被告人时莉莎、时传峰为谋取非法利益,违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，二被告人的行为侵犯了国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人时莉莎、时传峰犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人时莉莎、时传峰系共同犯罪。时莉莎、时传峰到案后能如实供述罪行，且认罪认罚，对二被告人从轻处罚；时莉莎、时传峰在本案审理期间主动退缴违法所得，并交纳罚金，对二被告人酌情从轻处罚。根据时莉莎、时传峰犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合司法机关调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条，《中华人民共和国烟草专卖法》第三条之规定，判决如下:一、被告人时莉莎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、被告人时传峰犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）三、退缴在案的违法所得人民币二千元予以没收，上缴国库。（本院已上缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 乾人民陪审员  石玉双人民陪审员  于 丽二〇二一年四月八日书 记 员  张 鑫附件相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。《中华人民共和国烟草专卖法》第三条国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。