浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0211刑初111号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人陈广钦，男，1998年8月26日出生于广东省廉江市，汉族，大专文化，家住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2020年12月18日经宁波市镇海区人民检察院决定被取保候审。 被告人郑堪富，男，1993年5月29日出生于广东省雷州市，汉族，初中文化，家住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审，2020年12月18日经宁波市镇海区人民检察院决定被取保候审。 被告人杨军，男，1990年6月29日出生于贵州省桐梓县，汉族，初中文化，家住贵州省桐梓县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2020年12月18日经宁波市镇海区人民检察院决定被取保候审。 被告人黄丽曼，女，1993年2月10日出生于广东省湛江市，汉族，高中文化，家住广东省湛江市市辖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，2020年1月3日被取保候审，2020年12月18日经宁波市镇海区人民检察院决定被取保候审。 被告人邢雨，男，1995年6月3日出生于辽宁省沈阳市，满族，大专文化，家住辽宁省沈阳市浑南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审，2020年12月18日经宁波市镇海区人民检察院决定被取保候审。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2021〕113号起诉书指控被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨犯诈骗罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员胡慧出庭支持公诉，被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月至11月，被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨先后加入广东众和博物馆有限公司（以下简称众和公司），在公司销售二部担任业务经理，后众和公司改名广州华誉博物馆有限公司（以下简称华誉公司）。马鑫（已判决）为众和公司、华誉公司的总经理。众和、华誉公司设置有行政部、销售一部至七部，建立网站宣传公司业务并进行网络推广，专门针对意欲出售古董的人群进行诈骗犯罪活动，形成以马鑫为首的诈骗犯罪集团。具体诈骗方式为：先由行政部网络客服收集被害人的联系方式交由销售部，再由销售部人员通过电话、微信等方式联系被害人，诱骗被害人至公司、将某照片发送至公司或将某实物邮寄至公司，而后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会、展销会等手段进行诈骗，骗取多名被害人鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用共计635万余元。 被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨担任上述公司业务经理期间，分别骗取多名被害人共计12.8万余元、12.7万余元、8万余元、3.8万余元、3.2万余元，非法获利分别为2万余元、2万余元、0.8万余元、0.9万元、0.8万余元。 案发后，被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨均于2019年11月28日被公安机关抓获归案。到案后，被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨分别退出赃款3万元、2万元、1万元、3万元、0.75万元。 公诉机关认为，被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，其中陈广钦、郑堪富数额巨大，杨军、黄丽曼、邢雨数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨与马鑫等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团，被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨系该犯罪集团的一般成员。被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人陈广钦、郑堪富判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；对被告人杨军判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；对被告人黄丽曼、邢雨判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了书证各被告人的户籍证明、抓获经过、合同书、聊天记录截图、转账记录、银行流水明细、收款收据、扣押决定书及清单、浙江省法院执行、调解款票据、业务部门薪资及销售提成方案、工资及业绩报表等，证人须某、曲某的证言，被害人张某、黎某、李某、郑某、周某、梁某、朱某等人的陈述，同案人马鑫、吴斌、王雨薇、周丽平、郑桂健、雷志祥、李启彬、叶敬添、庞令冬、邱玲敏、杨凤群、廖利利、许春红、谭春明、黄立猛、邱镜国、梁鑫权、冯旭玲、潘雨、刘梦义、刘家欣、王志浩、沈火荣、陈丽琼、梁伟勤、蒙格格、陈森荣、刘伟杰、王琦、王军飞等人的供述，搜查笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录，被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨的供述等证据证实。 被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案审理期间，被告人邢雨退缴赃款人民币500元，由本院暂扣。 本院认为，被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨与同案犯马鑫等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨系该犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，且已退缴部分赃款，对其可以减轻、从轻处罚。根据被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，均可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。扣押在案的作案工具，依法应当予以没收；被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨退缴的部分赃款，依法应当发还相应被害人；被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨依法应当继续退赔相应被害人的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈广钦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人郑堪富犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人杨军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人黄丽曼犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、被告人邢雨犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、扣押在案的作案工具被告人陈广钦所有的Vivo手机、被告人郑堪富所有的华为手机、被告人杨军所有的Vivo手机、被告人黄丽曼所有的小辣椒手机、被告人邢雨所有的三星手机各一部、记事本等，予以没收；被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨退缴的赃款，发还相应被害人；责令被告人陈广钦、郑堪富、杨军、黄丽曼、邢雨继续退赔相应被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李世超 人民陪审员  罗青云 人民陪审员  单黎明 二〇二一年四月八日 代?书?记?员??张燕娜