文书内容江苏省泰州市姜堰区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1204刑初47号公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。被告人潘某甲，男，1994年8月4日生，销售组组员，住莆田市秀屿区。被告人潘某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月15日被取保候审。被告人潘某乙，男，1995年2月9日生，销售组组员，住莆田市秀屿区。被告人潘某乙因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月15日被取保候审。被告人陈某，男，1991年5月10日生，销售组组员，住福安市。被告人陈某因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月15日被取保候审。被告人詹某，男，1997年3月22日生，销售组组员，住建瓯市。被告人詹某因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月12日被取保候审。被告人宋某，男，1989年7月19日生，销售组组员，住福安市。被告人宋某因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被取保候审。被告人程某，男，1991年2月18日生，销售组组员，住福建省福清市。被告人程某因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被取保候审。泰州市姜堰区人民检察院以姜检二部刑诉[2020]55号起诉书指控被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察官沐杰出庭支持公诉，被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，陈津（另案处理）于2019年10月份以来，伙同他人租赁福建省福州市台江区宇洋中央金座7楼、恒丰大厦9楼901室，先后成立福州市风顺业网络科技有限公司、福建盈沁进出口贸易有限公司。2020年3月份以来，陈津在上述公司设销售部和售后部，任命施碧参（另案处理）担任销售部经理兼销售组组长，招募张旭虹、邓秀秀、潘智斌、陈茂鑫（均另案处理）为销售组组长，招募被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某等20余人为销售组组员，任命陈婷（另案处理）为售后部经理，招募许灵秀、陈梦瑶、陈煌琴等人为售后部组员，并进行“话术”培训，实施诈骗。具体诈骗流程为：陈津聘请主播江仁为公司员工，只使用江仁的外貌、声音，把江仁虚构为名字叫“刘烨”的人设，将“刘烨”包装成年龄42岁、从事服装外贸事业有成的外贸公司执行董事、性格阳光的丧偶海归成功男士。各销售组组员以“刘烨”身份到陌陌、探探等交友软件上主动针对年龄在35至45岁的中、青年女性加好友、聊天。在每日的聊天过程中，固定使用陈津、施碧参事先准备好的话术聊天，骗取此类女性网友的好感、信任度。经过一段时间的培养感情、获得一定数量的女性网友后，各个组员分别建立一个微信聊天群，将各自发展的女性好友拉进自己群内。建群人冒用“刘烨”的身份，施碧参在群内扮演“刘烨”的助理，张旭虹在群内扮演“教授”，潘智斌在群内扮演“心理咨询师”，其他组员分别用本人及公司提供的微信号加入群中充当“水军”。建群后一、二个星期，“刘烨”在群里发送施碧参事先准备好的心灵鸡汤、聊天话术等，“水军”在群里评论、烘托气氛，增强“刘烨”的人设魅力，进一步骗取女性网友的信任、好感。“刘烨”通过组织唱歌比赛、猜谜语等活动，以发放奖品的名义引出塑身衣产品（购进价每件72元），获奖者均为公司员工。“水军”就在群内评论、宣传、烘托“刘烨”提供的塑身衣产品质量好，具有塑形、瘦身、丰胸、暖宫等功效，使用效果明显、市场情景好。有“水军”提出要“刘烨”带领其赚钱，“刘烨”编造“产品销往国外，国内无代理、无市场；改变建群初衷”等各种理由假装拒绝，又有“水军”强烈要求在国内销售该产品，“刘烨”假托要经董事会研究确定是否开拓国内市场。数日后，“刘烨”在群内称经董事会研究决定拿出一定数量的代理名额，并按照“级别越高、进价越低、福利越好”设定四个代理级别，分别为：30万元为省级代理，每件进价498元；10万元为市级代理，每件进价598元；5万元为区级代理，每件进价698元；2万元为县级代理，每件进价798元，统一零售价1188元。同时，“刘烨”还在群内称因名额有限，代理权由大家争抢，以此方式骗取群内女性网友争抢代理名额。此后，有“水军”在群内晒图称已争抢到代理名额，并伪造已通过销售塑身衣赚取利润的图片、聊天记录，进一步吸引群内不明真相的女网友缴纳定金、争抢代理名额，并在群内公布所谓公司售后流程，称有：社区分享、广告宣传、引流、线上线下培训、线下沙龙、业绩奖励，另外承诺只要代理就能赚钱。在女性网友缴纳代理费用后，陈津安排专人发货。发货后，根据公司安排，由“水军”在群里吵架，“刘烨”另编造会泄露商业秘密等理由，让群里所有人员退群，并要求退群人员删除聊天记录，解散微信群。与此同时，将公司售后组组员的微信推给取得代理权的女性网友，称由售后组负责售后流程。取得代理权的女性网友在收到塑身衣后，发现塑身衣质量不好，无客源销售时，遂找售后组，要求售后人员按照事先许诺的售后流程帮助销售，许灵秀、陈梦瑶、陈煌琴等人按照陈婷事先准备好的安抚话术对被害人进行安抚、搪塞、推脱，对于无法安抚的被害人由陈婷和施碧参联系，安排公司内部人员回购极少部分塑身衣，造成公司帮助引流的假象。被告人潘某甲参与诈骗人民币230984元、被告人潘某乙参与诈骗人民币40000元、被告人陈某参与诈骗人民币29000元、被告人詹某参与诈骗人民币20000元、被告人宋某参与诈骗人民币11566元、被告人程某参与诈骗人民币4000元（详见犯罪数额表）被告人宋某、程某于2020年7月1日被公安机关抓获，被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某于2021年1月14日主动至公安机关投案，上述被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实。审理中，被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某分别退出赃款人民币30000元、12000元、10000元、10000元、8000元、4000元，现暂存于本院。上述事实，被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某在开庭审理过程中无异议，并有书证常住人口基本信息、接受刑事案件登记表等，被害人李某的陈述，证人张豪等人的证言，扣押笔录、电子数据提取笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取电信网络方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。其中，被告人潘某甲、潘某乙数额巨大，被告人陈高峰、詹某、宋某、程某数额较大。被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某与陈津等人为实施电信网络诈骗而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某、程某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某积极退赃，可酌情从轻处罚。综上，决定对被告人潘某甲、潘某乙减轻处罚，对其余被告人从轻处罚。鉴于被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，均可给予一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对各被告人从轻或减轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人潘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由福建省莆田市秀屿区社区矫正机构实行社区矫正。罚金已缴纳。）二、被告人潘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由福建省莆田市秀屿区社区矫正机构实行社区矫正。罚金已缴纳。）三、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由福建省福安市社区矫正机构实行社区矫正。罚金已缴纳。）四、被告人詹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由福建省建瓯市社区矫正机构实行社区矫正。罚金已缴纳。）五、被告人宋某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由福建省福安市社区矫正机构实行社区矫正。罚金已缴纳。）六、被告人程某犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元（已缴纳。）七、被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某、程某共同退出的赃款人民币七万四千元连同同案人退出的赃款按比例发还给相关被害人。责令被告人潘某甲、潘某乙、陈某、詹某、宋某按所涉共同犯罪数额退出剩余赃款，发还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高 娜人民陪审员  邰群杰人民陪审员  刘粉玲二〇二一年四月七日书 记 员  李海蓉附表：            序号              被害人              被骗微信号              被骗时间              被骗金额（元）              销售员              诈骗微信号              销售组长              退款（元）                  1              潘玉蕊              hj860877176              2020年5月              40000              潘志明              Wr33445888              施碧参                                 2               韦芳              weifang616872              2020年5月              50000              潘志明              Wr33445888              施碧参                                 3              杨碧              YB7982233927              2020年5月              50000              潘志明              Wr33445888              施碧参              9016                  4              廉兰兰              tz20110714              2020年5月              20000              潘志明              Wr33445888              施碧参                                 5              吴月霞              sxs2680505              2020年5月        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附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背愿意认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。