江苏省响水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0921刑初373号公诉机关江苏省响水县人民检察院。被告人彭钰，女，1989年5月5日生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地江苏省启东市，住江苏省启东市。被告人彭钰曾因吸毒，于2015年4月11日被启东市公安局行政拘留十二日；因犯容留他人吸毒罪，于2015年7月23日被启东市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；因犯贩卖毒品罪，于2017年6月26日被启东市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元，2019年4月9日刑满释放。又因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月14日被抓获，同年8月15日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。指定辩护人张媛媛，响水县法律援助中心律师。江苏省响水县人民检察院以响检刑一刑诉〔2020〕369号起诉书指控被告人彭钰犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月18日受理后，依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省响水县人民检察院指派检察员罗飞、检察官助理吴静静出庭支持公诉。被告人彭钰及其指定辩护人张媛媛到庭参加了诉讼。现已审理终结。江苏省响水县人民检察院指控，2019年10月份左右，刘井强（另案处理）与“徐征”（真实身份不详）通过微信联系，刘井强以人民币（以下币种同）3500元/套左右的价格向“徐征”出售公司营业执照、对公账户等整套公司资料（包括公司营业执照正副本、对公账户银行卡、U盾、公司印章、法人印章），从中非法牟利。刘井强与被告人彭钰经共同计议，以为他人办理贷款为名，诱骗他人至响水办理营业执照和开设银行对公账户等全套公司资料,由被告人彭钰负责联系客户，刘井强负责办理营业执照及银行开户手续并贩卖给“徐征”。2019年11月份至2020年1月份期间，被告人彭钰介绍毛菊军、宋某等8人至响水县办理营业执照和开通对公账户等全套公司资料，合计成功办理17套全套公司资料，均被刘井强贩卖给“徐征”。被告人彭钰非法获利人民币11500元。经调取涉案公司银行账户资金流水，资金流入合计达40470220.25元，其中涉嫌诈骗金额合计达854060元。案发后，被告人彭钰如实供述自己的罪行。响水县公安局依法扣押被告人彭钰退出的赃款11500元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了发破案经过、银行交易记录等书证，证人毛菊军、宋某等人的证言，同案人刘井强的供述以及辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人彭钰买卖国家机关证件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人彭钰与他人共同故意实施买卖国家机关证件行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人彭钰在共同犯罪中起次要作用和辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人彭钰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人彭钰犯罪以后虽不具有自首情节，但是能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人彭钰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人彭钰对起诉指控的事实无异议，且表示认罪认罚。辩护人对起诉指控的罪名没有异议，提出的主要辩护意见为：1.被告人彭钰具有坦白情节，认罪认罚并退赃；2.被告人彭钰是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。经审理查明，2019年10月份左右，刘井强（另案处理）与“徐征”（真实身份不详）通过微信联系，刘井强以每套3500元左右的价格向“徐征”出售公司营业执照、对公账户等整套公司资料（包括公司营业执照正副本、对公账户银行卡、U盾、公司印章、法人印章），从中非法牟利。后被告人刘井强联系被告人彭钰，以为他人办理贷款为名，诱骗他人至响水办理营业执照和开设银行对公账户等全套公司资料,由被告人彭钰负责联系办理证件的人员，刘井强负责办理营业执照及银行开户手续并贩卖给“徐征”。2019年11月份至2020年1月份期间，被告人彭钰介绍毛菊军、宋某等8人至响水县办理营业执照和开通对公账户等全套公司资料，合计成功办理17套全套公司资料，均被刘井强贩卖给“徐征”。被告人彭钰非法获利人民币11500元。经调取涉案公司银行账户资金流水，资金流入合计达40470220.25元，其中涉嫌诈骗金额合计达854060元。具体犯罪事实分述如下：1.同案人刘井强、被告人彭钰利用毛菊军提供的身份信息，于2019年11月19日设立响水智之联商贸有限公司，并在响水县工商银行开设公司对公账户，资金流入250530.35元；于2019年11月19日设立响水县菊军商贸有限公司，并在响水县建设银行开设对公账户，资金流入655044.19元；于2019年11月21日设立响水县乐跃贸易有限公司，并在响水县建设银行开设对公账户，资金流入9179573.62元。2.同案人刘井强、被告人彭钰利用宋某提供的身份信息，于2019年12月18日设立响水县琮赞贸易有限公司，并在响水县工商银行开设公司对公账户，资金流入21元；于2019年12月26日设立响水县云达电子科技有限公司并在响水县工商银行开设对公账户，资金流入1744877元，其中涉嫌诈骗金额610000元。3.同案人刘井强、被告人彭钰利用李某提供的身份信息，于2019年12月17日设立响水县漩洪贸易有限公司，并在响水县工商银行开设对公账户，资金流入254307.58元。4.同案人刘井强、被告人彭钰利用黄新提供的身份信息，于2019年12月3日设立响水县新鼎轴承座有限公司，并在工商银行开设对公账户，资金流入10.43元；于2019年12月3日设立响水县益庆生物科技有限公司，并在响水县农业银行开设对公账户，资金流入1375696.98元。5.同案人刘井强、被告人彭钰利用陈某提供的身份信息，于2019年12月3日设立响水县建辉建设工程有限公司，并在响水县工商银行开设对公账户，资金流入11.68元；于2019年12月5日设立响水县辉沁环保科技有限公司，并在响水县工商银行开设对公账户，资金流入830002.03元，其中涉嫌诈骗金额226560元。6.同案人刘井强、被告人彭钰利用葛某提供的身份信息，于2019年12月3日设立响水县凯隆电子科技有限公司，并在响水县工商银行开设对公账户，资金流入745542.73元；于2019年12月3日设立响水县燕新纺织品有限公司，并在响水县农业银行开设对公账户，资金流入18862327.27元。7.同案人刘井强、被告人彭钰利用刘贝贝提供的身份信息，于2019年12月17日设立响水县晏全贸易有限公司，并在响水县工商银行开设对公账户，资金流入217130.54元；于2020年1月7日设立响水县宏峰建筑工程有限公司，并在响水县工商银行开设对公账户，资金流入500.3元。8.同案人刘井强、被告人彭钰利用王某提供的身份信息，于2019年12月18日设立响水县贝全贸易有限公司，并在响水县工商银行开设对公账户，资金流入6337102.84元；于2019年12月26日设立响水县多源电子科技有限公司，并在响水县工商银行开设对公账户，资金流入17547.71元，其中涉嫌诈骗金额17500元；于2019年12月30日设立响水县清逸物业有限公司，并在响水县工商银行开设对公账户，资金流入15元。案发后，被告人彭钰如实供述自己的罪行，并签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。响水县公安局依法扣押被告人彭钰退出的赃款11500元。上述事实，被告人彭钰及其辩护人在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、发破案经过、查获经过、释放证明书、公司营业执照复印件、银行账户明细等书证，证人毛菊军、宋某、王某、葛某、陈某、李某等人的证言，同案人刘井强、高建云的供述，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭钰与他人共同买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。被告人彭钰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人彭钰在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚。案发后，被告人彭钰如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。指定辩护人提出的相关辩护意见成立，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭钰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○二○年八月十五日起至二○二二年二月十三日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、响水县公安局扣押的一万一千五百元依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 利审 判 员  张海兵人民陪审员  孙雪峰二〇二一年四月一日书 记 员  黄 鑫附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2．《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。