山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1424刑初22号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人向博，男，1999年6月27日出生于湖南省，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址地均为湖南省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月19日被临邑县公安局刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人张秀英，山东众城求真律师事务所律师。 被告人石统帅，男，1999年11月13日出生于山东省临沂市河东区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址地均为山东省临沂市河东区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月19日被临邑县公安局刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人吴晓燕，山东臻美律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2021〕20号起诉书指控被告人向博、石统帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月20日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2021年3月19日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官李某4、检察官助理陈某3出庭支持公诉。被告人向博及其辩护人张秀英，被告人石统帅及其辩护人吴晓燕均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 2020年8月份，被告人向博通过赵某2（另案处理）、被告人石统帅等人获取收款码，再将收款码发给蔡某1（另案处理）等人用以接收网络诈骗赃款。被害人的款项转至向博提供的收款码后，向博、石统帅等人从中抽取佣金，再将剩余赃款按蔡某1等人的要求转出。其中，向博参与转移诈骗所得赃款8次，涉案金额101461.45元；石统帅参与转移诈骗所得赃款7次，涉案金额91463.11元。 1、2020年8月7日晚，被害人林某1被蔡某1等人诈骗77000余元，其中两笔共计9998.34元由林某1母亲苏育秀的支付宝账户转至潘某（另案处理）的支付宝账户，向博通过赵某2指示潘某将该笔款项扣除佣金后转出。 2、2020年8月7日至8日，被害人卢某1被蔡某1等人诈骗4万余元，其中两笔共计2万元从卢某1父亲卢某2青的支付宝账户先后经过田某蜜、彭某1的支付宝账户，转入石统帅的支付宝账户，向博通过赵某2指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 3、2020年8月8日，被害人赵某1被蔡某1等人诈骗3万余元，其中18366.66元从赵某1母亲项某的支付宝账户经过薛杰灵的支付宝账户，转入由石统帅实际控制的李某3的支付宝账户，向博通过赵某2指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 4、2020年8月8日，被害人陈某1被蔡某1等人诈骗5万余元，其中9123.45元从陈某1母亲梁海燕的支付宝账户经过薛杰灵支付宝账户，转入石统帅的支付宝账户，向博通过赵某2指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 5、2020年8月25日，被害人邹某被蔡某1等人诈骗3万余元，其中26955元从邹某母亲王永镇的支付宝账户，经过彭某1的支付宝账户，转入由石统帅实际控制的李某3的支付宝账户，向博指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 6、2020年8月25日，被害人刘某1被蔡某1等人诈骗5000余元，其中5120元从刘某1母亲詹存凤的支付宝账户先后经过赵玉梅、徐宝胜的支付宝账户，转入由石统帅实际控制的李某3的支付宝账户，向博指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 7、2020年8月27日，被害人李某1被蔡某1等人诈骗2万余元，其中4998元从李某1父亲李宏洲的支付宝账户转入陈某2的支付宝账户，陈某2按石统帅要求将其中的4700元转入由石统帅实际控制的李某3的支付宝账户，向博指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 8、2020年8月27日，被害人刘某2被蔡某1等人诈骗3万余元，其中6900元从刘某2母亲薛某的支付宝账户先后经过谢明辉、邵玥钧的支付宝账户，转入由石统帅实际控制的李某3支付宝账户，向博指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 针对上述指控，公诉机关宣读和出示了转账记录、支付宝交易明细等书证，证人李某3、陈某2等的证言，被害人邹某、卢某1等的陈述，被告人向博、石统帅的供述和辩解，辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人向博、石统帅明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定判处。 被告人向博对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人向博的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，提出如下量刑情节：1、被告人向博系坦白；2、被告人向博当庭认罪认罚，态度诚恳；3、被告人向博的父母已对部分被害人赔偿损失，并取得谅解；4、被告人向博系初犯、偶犯。综上，建议对被告人向博从轻处罚。 被告人石统帅对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人石统帅的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下量刑情节：1、被告人石统帅系坦白；2、被告人石统帅系初犯、偶犯；3、被告人石统帅系从犯；4、被告人石统帅法律意识淡薄；5、被告人石统帅已赔偿部分被害人损失，并取得谅解。综上，建议对被告人石统帅从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2020年8月份，被告人向博通过赵某2（另案处理）、被告人石统帅等人获取收款码，再将收款码发给蔡某1（另案处理）等人用以接收网络诈骗赃款。被害人的款项转至向博提供的收款码后，向博、石统帅等人从中抽取佣金，再将剩余赃款按蔡某1等人的要求转出。其中，向博参与转移诈骗所得赃款8次，涉案金额101461.45元；石统帅参与转移诈骗所得赃款7次，涉案金额91463.11元。 1、2020年8月7日晚，被害人林某1被蔡某1等人诈骗，其中两笔共计9998.34元由林某1母亲苏育秀的支付宝账户转至潘某（另案处理）的支付宝账户，向博通过赵某2指示潘某将该笔款项扣除佣金后转出。 2、2020年8月7日至8日，被害人卢某1被蔡某1等人诈骗，其中两笔共计2万元从卢某1父亲卢某2青的支付宝账户先后经过田某蜜、彭某1的支付宝账户，转入石统帅的支付宝账户，向博通过赵某2指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 3、2020年8月8日，被害人赵某1被蔡某1等人诈骗，其中18366.66元从赵某1母亲项某的支付宝账户经过薛杰灵的支付宝账户，转入由石统帅实际控制的李某3的支付宝账户，向博通过赵某2指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 4、2020年8月8日，被害人陈某1被蔡某1等人诈骗，其中9123.45元从陈某1母亲梁海燕的支付宝账户经过薛杰灵支付宝账户，转入石统帅的支付宝账户，向博通过赵某2指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 5、2020年8月25日，被害人邹某被蔡某1等人诈骗，其中26955元从邹某母亲王永镇的支付宝账户，经过彭某1的支付宝账户，转入由石统帅实际控制的李某3的支付宝账户，向博指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 6、2020年8月25日，被害人刘某1被蔡某1等人诈骗5000余元，其中5120元从刘某1母亲詹存凤的支付宝账户先后经过赵玉梅、徐宝胜的支付宝账户，转入由石统帅实际控制的李某3的支付宝账户，向博指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 7、2020年8月27日，被害人李某1被蔡某1等人诈骗，其中4998元从李某1父亲李宏洲的支付宝账户转入陈某2的支付宝账户，陈某2按石统帅要求将其中的4700元转入由石统帅实际控制的李某3的支付宝账户，向博指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 8、2020年8月26日，被害人刘某2被蔡某1等人诈骗，其中6900元从刘某2母亲薛某的支付宝账户先后经过谢明辉、邵玥钧的支付宝账户，转入由石统帅实际控制的李某3支付宝账户，向博指示石统帅将该笔款项扣除佣金后转出。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）户籍证明证实，被告人石统帅、向博已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 （2）抓获证明证实，2020年9月18日17时许，临邑县公安局刑事警察大队侦查员在湖南省长沙市岳麓区某房博客小区，将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的被告人石统帅、向博抓获。 （3）办案说明两份证实，本案支付宝交易明细、被害人陈述、证人证言材料调取情况。 （4）受案登记表、立案决定书证实，被害人邹某被诈骗案的发、立案情况。 （5）受案登记表六份、立案决定书六份证实，被害人李某2、李某1、林某1、刘某1、刘某2、陈某1发案、立案情况。 （6）安溪县公安局尚卿县派出所受案登记表及安溪县公安局立案决定书各一份证实，被害人林某1被诈骗后于2020年8月8日报案及立案情况。 （7）安溪县公安局刑侦大队提供林某1被诈骗案被骗资金明细图一张证实，被害人林某1被骗资金分流至赵某2、潘某部分的资金走向。 （8）安溪县公安局刑侦大队提供调取于公安部电信诈骗案件侦办平台的林某1被骗资金流经潘某账户的情况证实，2020年8月7日20时52分，潘某支付宝账号15×××92收到账户18×××93（林某1母亲苏育秀）支付4999.12元；20时54分，潘某支付宝账号15×××92收到账户18×××93（林某1母亲苏育秀）支付4999.22元；20时59分，潘某支付宝账号15×××92提现9998.94元到其工行账号62×××49。2020年8月7日21时00分、05分，潘某支付宝账号15×××92将两笔8000元，共计16000元转至红包；21时30分，潘某支付宝账号15×××92收到蔡某2支付宝账号159××××7612转账21500元。 （9）×××聊天记录、支付宝收款码截图、微信支付交易明细、苏育秀农商银行流水、家乐福卡俱乐部充值通道截图、×××信息资料、支付宝二维码截图证实，林某1与“张经理”及“汐汐”的聊天情况，苏育秀微信转账情况等，证实被害人林某1被诈骗的过程。 （10）赵某2人员基本信息及身份证明各一份证实，赵某2的身份信息情况。 （11）卢某1父亲卢子青浙江温岭农村商业银行转账记录及田某蜜、彭某1、石统帅支付宝交易详情证实，2020年8月8日19时，被害人卢某1父亲卢某2青名下农村商业银行卡通过支付宝转账形式向田某蜜支付宝账户分别转款12000元和8000元，随后田某蜜支付宝账户向彭某1支付宝账户转账19999元和8000元，后彭某1账户向石统帅账户转账20000元。 （12）被害人赵某1提供其×××聊天记录及项某花呗交易明细证实，被害人赵某1被诈骗的过程。 （13）赵某1母亲项某支付宝转款情况及李某3支付宝交易明细证实，2020年8月8日21时，项某支付宝账户转账18366.66元至薛杰灵的支付宝账户，随后该笔赃款转入李某3的支付宝账户。 （14）陈某1母亲梁海燕支付宝转账记录证实，本案涉案9123.45元赃款从被害人陈某1的母亲梁海燕的支付宝账户转入薛杰灵账户，又从薛杰灵账户转入石统帅支付宝账户。 （15）被害人邹某提供其×××聊天记录及转款情况证实，被害人邹某被诈骗的过程。 （16）邹某母亲王永镇的支付宝转账记录及彭某1、李某3的支付宝交易明细、手机截图证实，2020年8月25日20时，王永镇支付宝分9笔向彭某1共计转账26955元，随后上述赃款从彭某1支付宝账户转入李某3支付宝账户。 （17）谅解书证实，王永镇已对向博、石统帅的行为予以谅解。 （18）刘某1母亲詹存凤的支付宝转账记录及李某3支付宝交易明细证实，2020年8月25日20时，刘某1母亲詹存凤支付宝账户向赵玉梅支付宝账户两次转账共计5344元，后5300元从赵玉梅支付宝账户转入徐宝胜账户后5120元从徐宝胜账户再次转入李某3支付宝账户。 （19）陈某2手机截图及支付宝交易明细证实，2020年8月27日20时，李宏洲支付宝“花呗”向陈某2支付宝转账4998元，其中4700元通过陈某2支付宝账户转入李某3支付宝账户。 （20）刘某2母亲薛某的支付宝交易明细以及谢明辉、李某3的支付宝交易明细证实，2020年8月26日17时，被害人刘某2母亲的支付宝账户向谢明辉的支付宝账户转账6900元，随后该笔款项由谢明辉的支付宝账户转入邵玥钧的支付宝账户，又从邵玥钧的支付宝账户转入李某3的支付宝账户。 （21）临邑县公安局调取李某3等人的支付宝交易明细证实，石统帅控制使用的李某3支付宝交易详情，与书证中其他支付宝交易记录能够相互印证，上述涉案赃款汇入李某3支付宝账户后又汇入上家指定账户。 （22）临邑县公安局调取红包交易流水查询结果证实，石统帅控制使用的李某3支付宝以口令红包的形式向王某1使用的郑蕾支付宝账户转款18900元。 （23）临邑县公安局调取石统帅、李某3的支付宝开户情况证实，石统帅控制使用的其本人及李某3的支付宝开户情况。 2、证人证言 （1）王某1的证言证实，其与“小九”王某2和“小杰”蔡某1于2020年4、5月份在“雨泽”的×××群：“雨泽”(防失恋对接群）认识。7月其三人在青岛见面后开始合伙实施诈骗。其和“小杰”“小九”在青岛其租的一个民宿见面后，三个人就开始在房间里讨论诈骗的事。最开始其让两人在一旁看其诈骗的手法，大概过了三四天后，其三人开始共同实施“后续”诈骗。具体诈骗流程为：其在诈骗群里发布诈骗广告和负责接收需要后续诈骗的客户；随后其将客户平分给“小九”和“小杰”以客服的名义具体实施二次诈骗。每次诈骗成功后，将洗款手续费之外的钱进行分成，具体分成是给丢“鱼”的上家60%,“小杰”和“小九”拿30%,其拿10%，其还负责把诈骗的钱取现，给“小九”和“小杰”取钱不收手续费，给其它人洗钱就会收5%的手续费。后来其三人又一起到了连云港市连云区金地福园小区继续实施诈骗。其三人实施诈骗的对象都是×××群里。“鱼”“码手”“丢鱼”“后续”“二次”分别是鱼就是指被害人，“码手”是第一次提供收款码的人，“丢鱼”就是把被害人给其实施第二次诈骗，“后续”就是第二次诈骗，“二次”就是帮诈骗人取钱（相当于洗钱）。其微信×××支付宝的名字都是“小天”。其曾经帮网名为“林某2”的×××好友存过五六次钱。实施二次诈骗的后续手跟“林某2”要收款码，“林某2”用收款码帮后续手收钱以后，再把钱转回后续手提供的账号里，“林某2”获得提成。提成是支付宝口令红包的形式，“林某2”自己不领，让其帮忙领，其领红包后通过银行卡取现，然后在ATM机存现到“林某2”提供的银行卡，其收取一定的手续费。账号为ｚｍ8×××＠163.ｃｏｍ的支付宝是其用女朋友郑蕾的身份注册，由其使用的。8月26日的口令红包是其领取的。 （2）赵某2的证言证实，2020年7月底，其在qq群认识一个网名为“林某2”的人（经证实系被告人向博），以花呗、信用卡套现为由让其帮忙找收款二维码，并答应给其10%-15%的抽成。其去一些店家索要收款二维码并拍照，将拍照的收款二维码通过×××发给“林某2”，对方会将钱转到店家的收款二维码上，店家留下1%-2%的抽成后再将钱转到其支付宝账户，其再通过支付宝口令红包将钱转给对方，通过上述方式完成资金转移。其并不清楚具体转移的资金来源，但知道抽成很高，不像是套现的钱，应该是诈骗或者网络赌博等方式获得的非法资金。其帮助“林某2”转移非法资金大约有七八万元，抽成8000多元。后来其不想自己做了，就介绍潘某找店家索要收款二维码，潘某找店家要到收款二维码拍照后发给其，其再转发给“林某2”，“林某2”将资金转给店家后店家扣除抽成后再将资金转给潘某，潘某将资金转到其支付宝或者生成口令红包，其再将资金转给“林某2”，完成资金转移。潘某支付宝帐号有两个，一个帐号为15×××92，名称为“a手机分期贷款”，另一个账号为159××××7612，名称为“蔡蔡”。其通过潘某帮助“林某2”转移非法资金大概十来万，其和潘某一共赚到15000万元左右，每个人赚了差不多7500元。其通过转移非法资金一共赚得非法资金16000元左右。其用微信号×××和支付宝账号183××××0345和86×××69@qq.com用于收钱、取钱。 （3）蔡某1的证言证实，2020年8月中上旬，其一人坐车到青岛找到“小天”（王某1），并在“小天”工作的地方认识了“小九”（王某2）和雨泽（张某2），其和小九在“小天”和雨泽的安排下开始以客服的名义在网络行骗。其和“小九”在“小天”处每天用一到两部手机使用×××号（这些×××号有的是“小天”提供的，有的是其自己在卖×××的网站以20元一个价格购买的）对添加的×××好友进行诈骗。总共诈骗成功十几人。具体诈骗流程为：其在×××号上添加的好友都是被前手骗过钱的人。其作为后续手告诉被骗者扣钱的原因，并告诉对方如何能把之前扣的钱退回来，对方按照其指示（其一般会用×××语音或者×××视频交流的方式看着对方操作，对方扫码支付成功以后还会被要求按照相同的操作继续扫码转钱）去操作，其将诈骗群（“小天”建立的好友群）里的支付宝或微信的收款二维码提供给对方，对方扫描二维码后账户会被继续扣钱，扣的钱都会到小天处。一起诈骗完成后，其会添加另一个被骗者继续行骗。“小天”会把诈骗金额的30%给其作为工资，其工资按日结，大多数时候都是小天用支付宝给其转账，有时也支付现金。自参与诈骗到被抓获，其收益在7万元左右。两三天后，其和“小九”又跟着“小天”去连云港继续行骗，其和小九小天等人在金地福园小区被公安人员抓获。 （4）王某2的证言证实，2020年7月28日上午11点左右，其从成都坐飞机来到青岛并见到了×××好友“小天”（王某1），“小天”带其到北屯社区租住的一处房子里，也就是“小天”名义上的工作室。7月28日当天下午其还见到了“小杰”（蔡某1），其和小杰都是来找“小天”“请教”如何赚钱的。其跟小杰一起看着“小天”做“后续”的业务，在手机上引导被骗的人进行付款，大概“学习”了两三天，其跟小杰开始像“小天”一样在网络上行骗，“小天”扣了洗款的钱剩下的30%的比例分给其。具体诈骗流程为：其用购买的当日需要用的×××号以好友名片或×××号拍照的方式发给“小天”，“小天”通过自己的方式将被骗者引到其和小杰当日购买的×××号上，接着被骗者就会加其和小杰的×××号为好友，这些被骗者都是之前被别人骗过一次的。其和小杰加上好友之后，就会按流程问对方是不是用自己手机操作的，是的话会说未成年人不可以参加这个活动，成年人会说对方注册微信的时候未成年，即找各种理由告诉对方是操作失误造成的损失可以退款。然后会给对方打×××电话，让对方打开摄像头看看家长的微信钱包银行卡的数量，并让对方充值零钱看一下短信提示的银行卡余额，有钱的话就去雨泽的×××群里（“小天”把其和小杰拉进去的）要收款二维码并将二维码发给对方，让对方输入金额称是虚拟数字，不会真实扣费，对方点击确认付款并输入密码后，其再将付费成功的页面发给给其扣款二维码的人，雨泽（张某2）或者其他提供扣款二维码的人扣除30%-40%的金额后，赃款以支付宝口令红包的方式发出来发到其×××，其把领取红包的支付宝口令转发给“小天”后，“小天”再用自己的支付宝领取。诈骗完成后，“小天”会将领取的支付宝口令红包金额的三成分给其或者小杰，其领取的现金都存到其自己的农行卡里。其和小杰都是给“小天”打工，“小天”是老板，不仅要抽成其和小杰的钱，“小天”自己骗的钱也归自己。来连云港之前的四五天“小天”就不自己诈骗只抽成了。“小天”跟雨泽是合作关系。其自7月28日到青岛见到“小天”，7月30号开始正式诈骗，大概8月16号到18号左右，跟“小天”、雨泽、小杰一块儿又去连云港诈骗。其一共诈骗90万元左右，雨泽或者其他发扣款二维码的人拿完提成之后，其拿剩下的三成，大约20万左右。小杰也拿了20万左右。其拿到的20万都在网上赌博输光了。分成的钱每次都是“小天”取现后，将属于其的分成（30%）以现金的方式给其，其拿到现金之后都存到了其农行卡里，卡号为62×××79，7月28日至8月28日期间，其总共存入卡里的金额是26笔，总额为224100元。“小天”自7月28日至8月28日应该挣了100多万，雨泽等人拿走近30%的提成后，剩下的金额其拿30%，其余的都归“小天”。 （5）潘某的证言证实，其外号“刘浩”，支付宝账号为15×××92，微信账号为×××，2020年7月中旬，赵某2找其帮忙，让其到街上的超市等商家以花呗套现的名义索要一些支付宝和微信的收款二维码。其在街上随便找些商家索要二维码并拍照，将拍下来的二维码发给赵某2，赵某2的上家会把钱打到商家的收款账户上，其在现场等待，等钱到商家的账户后再让商家扣除1%的手续费后把钱转到其或者其朋友蔡某2的支付宝账户（159××××7612蔡某2的支付宝登录在其手机上）或者微信账户（HY-68×××68、wxid_owmif92p4ri112），有时还会再将账户里的钱提现到银行卡，扣除其和赵某215%的抽成后，再把钱转给赵某2的上家收款二维码或者口令红包，这样就完成了整个转账过程。其和赵某2通过上述方式帮上家转账十万元左右，其抽成七八千元，不到一万元，赵某2抽成比其多，具体多少其不清楚。其通过其朋友蔡某2的支付宝和微信帮着上家转账。赵某2跟其说这些钱是“杀鱼”骗来的钱，应该是诈骗的钱，其想赚钱，打算干一段时间就收手。赵某2之前拿其支付宝和微信直接给上家收过款，后来是其到街上找商家要收款二维码帮着上家收钱，刚开始其以为是网络赌博的钱。赵某2比其做的早，其是后来跟着赵某2的，赵某2除了找其索要收款二维码之外，还找石统帅帮其收集收款二维码。 （6）陈某2的证言证实，2020年8月27日，石统帅向其索要支付宝收款码，让其帮助收几笔钱，然后将收到的钱再转入石统帅提供的支付宝收款码上。其将支付宝提供给石统帅后收到两笔钱，共计4998元。石统帅让其将其中的4700元转入一个名字是“小敏憨憨（*续）”的支付宝中。后来其支付宝号被封，石统帅让其删除其两人的聊天记录。 （7）李某3的证言证实，2020年2月份，石统帅向其借用支付宝账号，其将自己不用的一个支付宝账号给了石统帅。借给石统帅的支付宝账号是其用身份证注册的，一开始绑定的是其自己的手机号，后来石统帅修改密码并把绑定的手机号改成石统帅的手机号，其登录不上就再也没使用过那个支付宝账号。石统帅后来也没有联系过其，其对石统帅对该账号的使用情况不知情。 （8）彭某2的证言证实，2020年9月份，石统帅曾两次向其索要支付宝收款码，让其帮忙收款转账。 （9）彭某1的证言证实，2020年8月8日，石统帅向其索要支付宝收款码，让其帮助收几笔钱，然后将收到的钱再转入石统帅提供的支付宝收款码上。其将支付宝提供给石统帅后收到两笔钱，共计19999元，其给石统帅的支付宝转账20000元。8月25日，以同样的方式，其提供收款码后，支付宝里分十笔进账29843元，石统帅又给其一个支付宝收款码，其将钱转入一个名字是“小敏憨憨（*续）”的支付宝中。其不知道收的是什么钱。 （10）张某1的证言证实，2020年7月13日其通过石统帅出示的支付宝收款码借给石统帅2500元。8月10石统帅通过之前二维码还款500元，8月13日还款1000元，石统帅还欠其1000元。石统帅让其给他发长期收款码，其没同意。 （11）石某的证言证实，2020年9月20日其到临邑县公安局刑警大队进行退赔13500元。 （12）向某的证言证实，2020年10月22日其到临邑县公安局刑警大队进行退赔13500元。 3、被害人陈述 （1）林某1的陈述证实，2020年8月7日20时许，其在抖音刷到一个转账可以加倍返还的页面，于是添加上面的×××粉丝群，群主昵称“汐汐”，×××号10×××52，对方通过微信的服务通知跟其联系，在服务通知中要求其转账，并发给其一个名称为“尤溪县瑶风章台网店”的商户收款二维码。其用自己的微信账号157××××8332扫码支付380元后要求对方返还，对方让其联系另外一个昵称为“张经理”的×××，×××号码34×××36，“张经理”称其账户异常，让其拿父母的手机实名认证，其随后按照对方视频要求的操作内容，先后用母亲苏育秀的手机（微信和支付宝账号：18×××93，微信绑定银行卡农信62×××87）向对方提供的“家乐福卡友俱乐部”充值家乐福购物卡48000元，又通过苏育秀的支付宝向对方提供的商户名称为“旺旺烟酒行昆明市金广路店”的收款二维码分四笔转账分别为两笔9999.12元和两笔19999.12元未成功；其又通过对方提供的商户名为“宏基批发超市”收款二维码扫码“花呗”支付19999.12元，通过余额宝向商户名为“a百脑汇手机专卖”转账4999.22元，通过支付宝绑定的农信尾号4087银行卡转账4999.12元。之后其要求对方返还，对方将其拉黑，共计被骗78377.46元。 （2）卢某1的陈述证实，2020年8月8日，其在网上参加好友领福利活动时，被骗41534元。 （3）赵某1的陈述证实，2020年8月8日，其在网上领取明星周边产品时被骗33005.58元。其用其母亲项某的支付宝扫描支付18396.66元，用其母亲的微信扫描支付14608.92元。 （4）陈某1的陈述证实，2020年8月8日，其在网上参加红包返利活动时被骗52082.4元。其中，其通过其母亲梁海燕的支付宝扫码支付9123.45元。 （5）邹某的陈述证实，2020年8月25日，其在网上参加红包返利活动时被骗110元，对方要求其添加“客服”好友退款，“客服”又以各种名义要求其转账39726元。其用其母亲王永镇的支付宝,往对方银行卡里转了9199元，又通过扫码分9次付款26955元。 （6）王永镇的陈述证实，向博与石统帅家属分别向其赔偿了13500元，其一共收到27000元，其对石统帅与向博行为予以谅解。 （7）刘某1的陈述证实，2020年8月25日，其在网上参加红包返利活动时被骗5344元，其通过其母亲詹存凤的支付宝分两次付款，一次2345元，一次2999元，一共损失5344元。 （8）詹存凤的陈述证实，其支付宝被刷5344元，系其女儿被骗。 （9）李某1的陈述证实，2020年8月27日，其在网上参加好友领福利活动时被骗28203元。其中，其通过其父亲李宏洲的支付宝向对方转账4998元。 （10）刘某2的陈述证实，2020年8月25日下午16时许，其添加了×××号35×××10为好友后被骗，向支付宝账号“KiKi私宠”扫码转账100.1元，对方称系统错误，让其添加××53×××39办理退款，对方给其发送了1个二维码，分别让其转账了9999元和10000元之后，又通过支付宝返还其20000元。随后其分三笔，每次向对方提供的“广州荔湾新胜玉器商贸”转账2999元，又转账6900元、7007元、3000元和4000元，对方称次日晚上7点可以成功返款。后来其意识到被骗。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人石统帅的供述供认，2020年7月份左右，其通过赵某2介绍，在明知资金系违法所得的情况下，用李某3、彭某1、陈某2等人的支付宝帮上家收钱，把收到的钱再转到上家提供的账户，并收取好处费。其帮赵某2收钱转账一个多月，共转账十多万元。2020年8月11日左右，其通过赵某2认识向博。因之前赵某2一直不给其好处费，其心怀不满。2020年8月18日左右，其开始帮向博收钱转账，两人通过×××联系，向博直接与上家联系，其在向博的指挥下负责提供收款码、收到钱后再通过支付宝、银行卡、支付宝口令红包的方式转给上家，从中收取好处费。资金转来转去就是为了让公安机关查不到钱的去向。其实际控制李某3的支付宝，收款使用最多的是李某3的支付宝，也用过彭某1、彭某2、陈某2等人的收款码，最终都是转入李某3或其自己的支付宝后再转给上家。其与向博的具体获利没有算的太清楚，两人一起使用。其后来知道转移的违法资金系电信诈骗的赃款。 （2）被告人向博的供述证实，2020年8月初开始，其通过×××从赵某2处购买收款码发给上家，并将收到的钱通过口令红包的方式转给上家，从中赚取佣金。其上家是“小天”，其通过向赵某2买码，帮人收取5万多元，获利两三千元。其8月12日左右通过赵某2认识石统帅，其因债务问题与赵某2关系恶化，其于8月20日开始从石统帅处买码。每次操作流程是其把上家的付款成功截图发给石统帅，让石统帅统计收了多少钱，该给上家转回去多少钱。其没有算过两人配合的收钱总数与佣金，都是放在石统帅那里，其需要用钱的时候让石统帅转给自己。其通过上家得知帮人转移的钱是电信诈骗或网上赌博的钱，资金转来转去就是为了逃避公安机关追查。 5.辨认笔录 （1）被告人石统帅辨认其所说的外号叫“白杨”的男子系被告人向博。 （2）证人赵某2辨认出被告人石统帅。 （3）证人赵某2辨认其说的网名叫“林某2”的男子系被告人向博。 （4）证人陈某2已辨认出被告人石统帅。 （5）证人彭某2已辨认出被告人石统帅。 （6）证人彭某1辨认出被告人石统帅。 上述证据经举证、质证，被告人向博及其辩护人、被告人石统帅及其辩护人均无异议，予以采信。 关于被告人向博的辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。 关于被告人石统帅的辩护人提出的辩护意见，经查，被告人石统帅到案后如实供述自己的罪行，系坦白；现无证据证实具有前科；已赔偿被害人邹某的损失并取得谅解，故对第1、2、5项辩护意见予以采纳。被告人向博、石统帅共同实施犯罪，违法所得共同使用，均系主犯；法律意识淡薄非系从轻处罚的法定及酌定情节，故对第3、4项辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人向博、石统帅明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人向博、石统帅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；赔偿被害人邹某及其亲属的经济损失并取得谅解，依法予以酌情从轻处罚；当庭自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人向博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2023年11月18日止），并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人石统帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2023年10月18日止），并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  任 睿 审 判 员  郭云云 人民陪审员  马玉河 二〇二一年四月九日 书 记 员  王莹莹