杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)浙0111刑初77号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人吴旺，男，1990年9月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西宾阳县。因犯抢劫罪，于2006年4月4日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元；因吸毒，于2007年7月被广西壮族自治区宾阳县公安局强制隔离戒毒六个月；因吸毒，于2012年9月被广西壮族自治区宾阳县公安局行政拘留并强制隔离戒毒二年，后责令社区戒毒三年；因犯诈骗罪，于2018年11月30日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币4000元；因吸毒，于2020年11月2日被浙江省慈溪市公安局行政拘留十五日，同日被决定强制隔离戒毒二年。因本案于2020年11月2日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年12月3日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人骆君英，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江金芒律师事务所律师。 被告人谢美玲，女，1990年10月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西宾阳县。因赌博，于2016年7月28日被广西宾阳县公安局治安管理大队行政拘留。因本案于2020年7月8日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。 辩护人朱琴玲，杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江好阳光律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉（2021）111号起诉书指控被告人吴旺、谢美玲犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院经审查于2021年1月20日适用简易程序受理，后转为普通程序，依法组成合议庭，于2021年4月8日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员童冬凤出庭支持公诉，被告人吴旺及其辩护人骆君英、被告人谢美玲及其辩护人朱琴玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2020年4月19日至4月22日期间，电信网络诈骗上家利用ＱＱ冒充杭州富阳开发区资产运营养护管理有限公司老板、客户等身份，将该公司财务人员朱某拉进ＱＱ群，从而骗取朱某信任，要求朱某以退还保证金、支付预付款等方式将该公司186.7万元（人民币，下同）资金转账至指定银行账户上。 上家通过被告人吴旺指使下家取现。被告人吴旺、谢美玲让黄家源帮助取现，后黄家源伙同黄洁取现17万元（其中，黄家源将4万元转账给谢美玲，由谢美玲予以套现），由二被告人交给上家。被告人吴旺让谢振佳帮助取现，后谢振佳伙同孙巍取现20万元，由被告人吴旺交给上家。 案发后，被告人吴旺、谢美玲主动到公安机关投案，被告人谢美玲家人已帮助退赃10万元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人吴旺、谢美玲明知或应当明知他人从事电信网络诈骗犯罪，仍帮助取现，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴旺、谢美玲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且均认罪认罚。被告人吴旺、谢美玲具有自首情节。另被告人吴旺在缓刑考验期限内犯新罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以惩处。 被告人吴旺对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人骆君英对于公诉机关指控的事实及罪名没有异议，另提出被告人吴旺有以下从轻或减轻处罚的情节：1.被告人吴旺具有自首、自愿认罪认罚和坦白的量刑情节，认罪、悔罪态度好。2.被告人吴旺系从犯，主观恶性较小，社会危害性不大。3.被告人吴旺家庭情况一般。 被告人谢美玲对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人朱琴玲对于公诉人指控被告人谢美玲犯诈骗罪没有异议，另提出其有以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人谢美玲在共同犯罪中起次要作用，是从犯。2.被告人谢美玲具有自首情节，自愿认罪认罚，悔罪态度好。3.被告人谢美玲系偶犯，无前科情况。 经审理查明，2020年4月19日至4月22日间，电信网络诈骗上家利用ＱＱ冒充杭州富阳开发区资产运营养护管理有限公司总经理、客户等，将该公司财务人员朱某的ＱＱ加进群聊，从而骗取朱某的信任，以退还保证金、支付预付款等名义要求朱某将该公司186.7万元资金转账至指定银行账户。 上家联系被告人吴旺后，由被告人吴旺联系下家同案犯黄家源取现。后黄家源伙同同案犯黄洁取现17万元（其中，黄家源将4万元转账给谢美玲，由谢美玲予以套现），由被告人吴旺、谢美玲交给上家。被告人吴旺另联系同案犯谢振佳帮助取现，后谢振佳伙同同案犯孙巍取现20万元，由被告人吴旺交给上家。 案发后，被告人吴旺、谢美玲主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。被告人谢美玲家人已代为退赔10万元。 另查明，被告人吴旺因诈骗罪于2018年7月16日被浙江省慈溪市公安局刑事拘留，同年7月30日被变更为取保候审。后因该案于2018年11月30日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币4000元。 被告人吴旺、谢美玲在侦查、审查起诉及本院审理阶段自愿认罪认罚。被告人吴旺对公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人谢美玲对公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年六个月，若符合缓刑条件可适用缓刑，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。 上述事实，被告人吴旺、谢美玲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某、周某、谢某的证言，ＱＱ聊天记录及转账凭证，接受证据材料清单、聊天记录及转账凭证，银行交易记录及四维导图，转账明细，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，取款视频，情况说明，起诉书、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书，抓获经过，户籍证明，同案犯谢振佳、黄家源、黄洁、孙巍、陈松柳的供述与辩解，以及被告人吴旺、谢美玲的供述和辩解等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人吴旺、谢美玲明知或应当明知他人从事电信网络诈骗犯罪，仍为其提供资金结算帮助，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人吴旺、谢美玲在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，本院依法予以从轻或减轻处罚。被告人吴旺、谢美玲具有自首情节，本院依法予以从轻或减轻处罚。被告人吴旺、谢美玲在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其中被告人谢美玲的家属积极代为退赃退赔，本院均依法予以从宽处罚。被告人吴旺在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑,把前罪和后罪所判处的刑罚,实行数罪并罚。二被告人有前科劣迹情况，本院均酌情予以从重处罚。辩护人骆君英、朱琴玲分别提出的被告人吴旺、谢美玲具有自首、认罪认罚情节，且系从犯，可从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对于被告人吴旺、谢美玲的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十九条，第七十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第七条之规定，判决如下： 一、撤销浙江省慈溪市人民法院(2018)浙0282刑初1576号刑事判决中以诈骗罪判处被告人吴旺有期徒刑一年六个月,缓刑三年的缓刑部分。 二、被告人吴旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，与原判诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000元，二罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币34000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年11月2日起至2024年10月16日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人谢美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币13000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  徐静静 人民陪审员  方晓萍 二〇二一年四月八日 书 记 员  汪楚楚