山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0302刑初36号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人彭方针，男，1973年出生，汉族，中专文化程度，无业，住湖北省。2008年4月9日因犯盗窃罪被湖北省武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。2019年7月17日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年7月30日被释放，2019年7月30日被阳泉市公安局经济技术开发区分局取保候审，经阳泉市城区人民检察院批准，2020年8月20日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 指定辩护人王岩刚，山西硕明律师事务所律师。 指定辩护人任思敏，山西硕明律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检二部刑诉（2021）20号起诉书指控被告人彭方针犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察官李晓晔、书记员张苗苗出庭支持公诉。被告人彭方针及其辩护人任思敏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审委会讨论并作出决定，现已审理终结。 公诉机关起诉指控，被告人彭方针以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人钱款共计93万元，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体实施与情节，建议判处被告人彭方针十年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人彭方针庭审时辩称：其通过别人介绍认识朱××，朱××找其做摆账业务，其有这个渠道，其就找了陶××，其是介绍人，介绍之后是他们自己联系的，摆账的事其不知道，其没有拿摆账协议让他们签过，都是朱××和仝××他们联系的，不是其虚构的。北京和深圳的公司都是陶××联系的，其都不知道。125万元是陶××跟其说要收取一部分贴息费用于摆账，朱××和陶××多次确认后才给其打钱，收钱后其和陶××说了，陶××说可以开户了，开户是朱××告诉其的。当时跟陶××签了协议，如果是朱××的责任使摆账没有成功，钱就不退。摆账没有成功其不会把钱给陶××，其收到朱××的指令才会给，陶××和朱××他们信任其才把钱放在其这里。其确实挪用了钱，但其还过一部分钱，其不是骗他的。 辩护人的辩护意见：一、被告人彭方针没有虚构事实、隐瞒真相，主观上不存在故意，被告人通过他人介绍为山西××公司寻找融资资金，期间一直作为中间人身份为其联系有能力的投资方。后续合作事宜都是陶××和朱××商议，被告人不再参与，摆账协议的具体内容被告人并不知情。收取125万元是陶××提议，并非被告人虚构事实、隐瞒真相而骗取的钱款。二、被告人向受害人先行收取的125万元，结合在案证据应当认定为定金，不是诈骗金额。三、被告人在案发前后都曾返还受害人钱款，表明其并没有非法占有目的。综上辩护人认为被告人不构成诈骗罪。 经审理查明： 被害人朱××、仝××所在的山西××××高科技有限公司（以下简称山西××公司）为寻找融资资金，通过他人介绍认识了北京××服务外包有限公司（该公司工商登记的经营范围中记载不能对外发放贷款）的员工彭方针。2017年10月13日，山西××公司与北京××服务外包有限公司（以下简称北京××公司）签订了《项目资金合作合同》，合同约定，项目总投资43.11亿，融资总金额12亿元，为一期投资，投资年红利利率为投资总额的12.27%。为保障资金安全，北京××公司员工王×1提出需要一家第三方专业监理机构进行监理，后找到深圳××财务监理有限公司对该项目进行监理，该公司提出山西××公司必须将其公司的认缴注册资金1.6亿元变为实缴资金才符合监理条件。 为办理注册资金实缴事宜,山西××公司的负责人朱××、仝××找到了彭方针帮忙，彭方针给朱××、仝××介绍认识了陶××，后陶××又通过郑××、赵××联系到深圳××实业有限公司进行摆账（即为了解决山西××公司认缴资金变实缴的问题，出资方将1.6亿元资金放在山西××公司账户一段时间，山西××公司支付一定数额的贴息费）。2018年1月31日到2018年2月2日，山西××公司与深圳××实业有限公司，通过陶××、郑××、赵××微信传输的方式签订了《摆账合作协议》。后因多种原因，深圳××公司与山西××公司未实际见面，摆账业务也未谈成。郑××又通过文×联系到了北京××控股投资有限公司进行摆账，但摆账亦未实际谈成。彭方针未参与上述摆账协议的签订。 2018年1月26日，被告人虚构需要山西××公司先提供资金以表示摆账诚意的事实，向被害人山西××公司收取保证金25万元。2018年1月31日，被告人彭方针又虚构陶××、资金方需要山西××公司提供资金来证明其有偿还利息能力的事实，向山西××公司收取费用100万元。陶××、郑××、文×、赵××、深圳××实业有限公司、北京××投资有限公司在公安机关均表示其没有要求山西××公司缴纳保证金、定金、贴息费，也没有委托他人去收取。被告人彭方针收取上述钱款后只将其中8万元支付给陶××用于办理摆账业务事宜，剩余117万元均用于偿还个人借款、赌博等。在2018年4月19日立案前，被告人彭方针退还山西××公司负责人朱××24万，以上，被告人彭方针共计骗取山西××公司93万元。立案后彭方针退还山西××公司共计8.8万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、北京市公安局朝阳分局建国门前派出所出具的到案经过证实：2019年7月16日20时该所民警在北京市朝阳区××室将涉嫌诈骗的在逃人员彭方针查获，后将该人带回所内审查。 2、被害人仝××的报案材料及询问笔录证实：2017年9月，因为其们公司有个项目需要融资，董事长朱××通过一个朋友知晓了北京××服务外包有限公司，经联络认识了经理彭方针，2017年10月13日其们和北京××服务外包公司签订了《项目资金合作合同》，在履行合同的过程中，由彭方针指定了北京××公司作为保险机构出具了联保受理书，后其们找了深圳××公司作为监理方，监理方提出必须要有1.6亿的实缴资金，但其们公司是认缴，其们就去向彭方针咨询，彭方针说可以帮忙解决。2018年1月25日，彭方针说需要25万元的保证金表示诚意，如果办不成，保证金原数退还，第二天其们就将25万元转账给了彭方针。1月31日彭方针拿出一份《摆账合作协议》让其们签字并加盖公章，称这份协议用来寻找投资方。该协议上只有其们公司的公章和其的签字，和北京××服务外包有限公司没有关系，签完后，彭方针说需要其们再转账100万元，这笔钱是为了向投资方证明其们公司有偿还利息的能力。如果办成就顶利息，办不成原数退还。2月2日其们给彭方针转了100万。过了大概一周，彭方针让其们找一个姓陶的老板，见面后陶老板拿出一份《摆账资金合同》让其们签字，因为利息高，其们心里没底，就没直接签。2018年3月份的时候因为和监理方始终得不出结果，其们就去找彭方针取消合作，让他把打给他的140元返还，彭方针说马上还。后来就一直拖到现在也没还。2017年12月5日，彭方针说家里急用钱，以个人名义向其们借了15万，承诺10日还清，后来他也没还。 3、被害人朱××的询问笔录证实：其们公司转给彭方针的140万元第一次是在光大银行转账的，第二次是在开发区转账的。其们和北京××公司签订的项目合同是和彭方针签订的，彭方针说他是这个项目的负责人，其们面谈过两次，他告诉其们审核通过了，答应给其们投资，其们去北京公司和他签订合同，当时彭方针就拿合同去签字，之后拿着签订好的项目合同出来了。深圳××公司同意监理这个项目，但该公司到阳泉考察后提出注册资金1.6亿必须是实缴才能监理，其们才后续找彭方针让他帮其们找1.6亿的事情。2018年1月26日，其们给彭方针转账25万元保证金后，彭方针叫其们过去见面，当时彭方针手里还拿着一份空白的摆账协议，说已经找好了1.6亿的资金方，让其们先签订了协议，并且让其们再给他转账100万元，证明其们有能力偿还摆账利息，这些钱都在彭方针的账户，他让资金方看这些钱，证明其们的能力。摆账协议中有写：甲乙双方均同意居间人收取乙方定金。其不认为彭方针是居间人，协议中没有写过。到时候真正确定了甲方，签订了正式的摆账协议，其们才会确定居间人。第二次彭方针带其们见了陶××，陶××介绍郑××是给其们找资金的人，第二天陶××叫其们去公司去签订一份协议，因为陶××还让其们继续付几百万，但是彭方针说，那140万给了他以后，1.6亿元很快就能到账，××给其们的钱也能到账，和陶××说的不一样，所以其们就没有签协议。陶××先让其们付贴息费，其们不同意，其们没有签订完整的摆账协议。后来其问彭方针要过钱，他微信上退钱给过其。 4、证人王×2的证言证实：其在北京××商业风险管理咨询公司，是业务部对外的咨询方面负责人，公司主要业务是风控，山西××××高科技有限公司在其们公司有联保登记业务。王×3是其们公司的财务总监，山西××公司给王×3打的18.5万元，有可能是这家公司让其们帮忙联系聘用精算师的费用。其们公司没有义务为客户提供精算服务，聘用精算师不是其们公司的经营范围，但对方公司需要，其们会帮忙联系精算师，因为需要对客户及精算师的利益做到相应的保障，王×3的账户只是暂存这钱，在精算结束后，如果通过就将钱转给精算师，如果没通过，还是原数返还。 5、证人郑××的证言证实：2018年1月份左右，陶××说他那边有一家山西的公司想拉投资，山西这家公司注册资金是1.6亿元是认缴，但是投资方要求必须为实缴资金，陶××让其帮忙找1.6亿的资金，其当时同意了。其就找到朋友赵××，他找到了深圳一家公司，当时朱××提出来可以付百分之三的贴息费，然后朱××公司和深圳公司签了摆账合作协议，后其将协议给了陶××，陶××再给彭方针还是朱××，其就不清楚了。其核实过深圳公司是带着1.6亿的资金过来的，准备合作的时候，朱××必须开一个对公账户用于存放资金，但是朱××一直没有开户，因为出资方动用1.6亿需要费用，朱××需要将这笔钱交给中间人陶××，出资方才会将资金转入，但是朱××要求彭方针公司拿出30多亿的投资，朱××才会拿出480万元贴息费，所以一直没谈拢，和深圳公司就没有合作成。期间深圳公司需要3万元费用，其就将钱转给了赵××。后来陶××给其说，朱××他们交了定金了，100万元已经给了彭方针了，让其再帮忙找一家投资机构，其就找到北京××投资公司，这家公司提出收取5万的定金，然后就和朱××开户，陶××将5万给了其，其给了他们公司对接的一个叫惠×的，然后也开了户，朱××那边拿不出钱，也没有合作成功。朱××为什么要给彭方针一百万其不清楚，听说彭方针将钱赌博输了，还有就是老家盖房子了。 6、证人张×的证言证实：其是深圳××财务监理有限公司的实际控制人，2017年底的时候，山西××××高科技有限公司的朱总找到其的公司，让其公司做监理，其们签订了一份三方财务监理合同，收取了28万元尽职调查费，打到了李××的账户上，公司的人也去了阳泉做了调查，也出了调查报告，发现他们公司需要整改，终止合作的原因存在他们公司的注册资金是认缴不是实缴的问题，还有其他原因，没有合作成功。后其公司退还朱总2万元。 7、证人汪××的证言证实：其是深圳市××实业有限公司的法人，其们公司和山西××××高科技公司谈过一笔摆账业务。2018年1月份赵××给其打电话说，有一个山西××××公司需要做一笔摆账业务，摆账金额1亿多元，其公司拟好一份摆账合作协议，通过电子邮箱发给赵××，赵××再和一个姓郑的人联系，由姓郑的再和山西公司联系，山西公司签字盖章后，再把这份协议发回来，然后其们公司签订盖章后，通过电子邮件发给山西公司。其一直和赵××联系，赵××和姓郑男子联系，姓郑男子和山西公司联系，其和赵××一直没有接触过山西公司。民警出示的摆账合作协议有修改过，其记得其是资金安排方，不是资金方，并且记不清楚为什么当时摆账期限是1个月，因为正常情况摆账期间是3个月，其他内容都一样。其们公司没有这个资金，但能找到资金方，这个情况其一开冶就告诉赵××和姓郑的男子其当时给姓郑的男子看过资金方的资金。贴息费是按照摆账金额的2.5%收取，还有0.5%是给居间人的费用，代为收取后再给居间人，所以写成3%，协议上没有明确约定居间人是谁，其们公司可以授权，但是不要求居间人收取定金，并且这笔业务中也没有收到定金，定金一般是摆账金额的万分之一，也可以协商，但不会超过。其们没有要求过郑姓男子向山西公司收取定金或者贴息费，贴息费是出资方收取的。摆账业务中是先付贴息费，在开户成功后还需要三个工作日才能激活，在摆账资金进入的前一天，可以协商先付部分资金使用费，等到账后，再支付剩余的贴息费，也有一次性结清的。这次对方压根没有出现，账户都没有开。签订协议后，其和赵××等人就去了北京，其收到赵××微信转给其25000元路费和住宿费，其留了5000元，剩下的20000元转给了资金方。在北京集合后，找到了郑姓男子，见面后又拿出一份摆账协议，山西公司已经签字盖章了，然后其们又重新签字盖章，这份协议和之前那个差不多。签订后，出资方经办人就开始等山西公司带公章和资料来北京，但是其们待了两天，山西公司都没有到，摆账业务就没有做成。 8、证人赵××的证言证实：2018年1月份，老郑给其打电话说他那边有个公司需要一笔一亿多元的摆账，其就问汪××能不能找到资金方做，他说能找到，还说了摆账的时间、费用等问题，老郑那边也同意。汪××在微信上给其发过一份摆账协议，其再发给老郑，老郑和那边签好后，通过微信发给其，其再发给汪××，汪××签好后再发给其，其再发给老郑。摆账协议中没有明确说谁是居间人，其、老郑、汪××都是中间人，其和汪××都没有收取定金，老郑那边收取没有其不清楚。签好协议后准备让老郑带人到深圳去看看出资方的资金，看完有能力摆账后再一起去北京办，摆账的费用、贴息费都是由出资方收取的，但这次都没有见到需要摆账的公司也就没有收取。老郑那边转给其3万元，其给汪××转了2.5万，这些钱是其们的住宿费、交通费。之后其和汪××、资金方的财务都到了北京后，等了两天，老郑也没有带公司的人来，最后其们就走了。老郑说不做这个业务了，具体原因没有说。郑××知道汪××的公司是中间公司，不是出资方。 9、证人李××的证言证实：2017年6月至2018年4月其在深圳××财务监理有限公司工作，其尾号5573的银行卡于2018年1月3日收到山西××××高科技有限公司转账28万元，应该是监理的费用，具体其不清楚，其最后都会打给公司。 10、证人史××的证言证实：其是北京××投资控股有限公司的股东，文×曾在该公司工作过，2018年2月文×曾跟其说过一笔摆账1.6亿的业务，但这笔业务没有谈成功，客户应该没有交5万元定金，摆账业务中都是先付贴息费到公司对公账户，然后才会将摆账资金打给对方，贴息费公司不会让中间人收取，其公司没有向需要摆账方收取证明有能力偿还利息能力的钱。 11、证人文×的证言证实：2018年1月，郑××说有个客户需要1.6亿的摆账其之前所在××公司有摆账业务，其就作为中间人联系，因双方没有合作过，也没有抵押物，其就让对方公司先去银行开个账户，银行核实没有风险后再合作，其还给郑××发了一份摆账协议，里面都写明了，当时其向郑××要5万元定金，因为没有银行做这个业务，其没有收定金。后来其找到了银行，需要郑××的客户一起到银行开户，但当时没有沟通下来没有开户成功就没有继续合作。公司没有要求郑××收取定金，其除了郑××，没有见过对方的人。 12、证人陶××的证言证实：2018年左右的一天，彭方针给其打电话说，有个项目方叫朱总需要摆账，数目一个多亿元，当时有一个叫郑××的，是其们国×××投资公司的经济顾问，他和银行的人比较熟，其告诉郑××需要摆账的数目，他负责找人出资金。刚开始郑××找了家深圳的公司，并告诉其这家公司的出资费用，其就把费用告诉彭方针，他和朱总联系的，后朱总认可这家公司的费用，深圳公司就将协议邮寄过来，朱总就在其的北京市朝阳区的公司签了摆账协议，过了几天深圳公司也在那份摆账协议上签了字盖章了，朱总收到完整的摆账协议后，彭方针告诉其说他收到朱总100万定金，然后让其通知深圳公司过来，（一般中间人也就是彭方针收到定金的时候，才会通知出资方过来见面），深圳公司说要路费，其和彭方针说了，他就给深圳公司的账户转了3万元的路费。一百万是摆账的定金，如果摆账成功用于支付摆账的费用，如果没有成功，要将钱退还。这一百万是彭方针和朱总自己联系的，其和郑××和深圳公司都没有说过，是朱总收到深圳公司和朱总公司都签写的摆账协议后，彭方针打电话告诉其的。3万转过去后，深圳公司没有来人，朱总嫌这家公司摆账太慢，就放弃和深圳公司的合作，彭方针告诉了其，想在北京找出资方，郑××说他在北京也能找到出资方，但北京的出资公司需要核行费5万元，还需要支付摆账费用，并且北京这家公司需要朱总支付摆账的费用后，才将摆账的一亿六千万元转账到朱总账户上，朱总同意并把5万元打到北京这家公司账上，后因为朱总资金不到位，所以北京那家公司取消了合作。最终没有摆账成功，彭方针知道，但彭方针把收的钱挪到别的地方了，所以没有退给朱总他们。 2020年10月22日、12月11日陶××的讯问笔录证实：2018年第一次其和彭方针、朱××在北京见了面，没有签订摆账协议，郑××2018年1月31日在微信上给其发了一个空白摆账协议，郑××让其找对方签字，在2018年2月1日，其将朱××签字盖章的协议发给郑××，郑××就和深圳公司签订，后在2018年2月3日郑××把深圳公司签订的摆账协议发了过来。第二次在其北京公司办公室，其和朱××在场，彭方针不在场，当时甲方（深圳的公司）已经签好了，然后朱××签字盖章了。其就把协议给郑××发过去了。协议里没写居间人是谁，是不特定的。彭方针在和其没见面前就和朱××谈好了收取定金，朱××给彭方针账户支付了100万元定金其才知道的。定金没有约定由彭方针保管，其认为打到一个公共账户比较安全。定金应该用于核行来去的路费，如果做成了，定金折抵贴息费，贴息费和摆账资金到账需要同台交割。定金的使用需要征得出资方的同意。彭方针收取的钱都修房子、赌博了。朱××告诉其彭方针还收过他20万，彭方针没告诉过其。彭方针承诺事成后给其和郑××一人十万，其没让彭方针收取摆账费用。后来其找过彭方针协商退钱的事，彭方针说没有钱不用其管，其就没办法了。 13、辨认笔录及照片证实：受害人朱××、仝××辨认出诈骗其公司的彭方针。陶××辨认出帮忙找投资的郑××（郑××） 14、项目资金合作合同、山西××××高科技集团有限公司的营业执照、法定代表人身份证复印件、北京××服务外包有限公司的企业信息查询单证实：2017年10月13日北京××服务外包有限公司作为甲方与乙方山西××××高科技有限公司签订了的融资合作合同。北京××服务外包公司的经营范围中记载不得发放贷款。2018年9月2日北京××服务外包有限公司已注销。 15、摆账合作协议，郑××与赵××、陶××的微信聊天记录，郑××与柯××、赵××的微信转账记录，陶××的建设银行交易明细证实：2018年2月2日，郑××将山西××××高科技有限公司作为乙方与甲方深圳市××实业有限公司签订的双方均签字盖章的摆账协议，发给了陶××。同日陶××的妻子柯××向郑××转账3万元，郑××将3万元转给了赵××。2018年2月4日，郑××将甲方为北京××投资控股有限公司乙方为空白的摆账协议，发给了陶××。2月5日，彭方针向陶××转账5万元，2月6日陶××向陶××的妻子柯××转账5万元，柯××向郑××转账5万元。 16、杨××尾号4576的中国农业银行账户转账凭证、明细清单，尾号8459的光大银行账户转账凭证、明细单，郭×尾号1507的中国建设银行账户交易明细，彭方针尾号2349的中国建设银行卡交易明细清单证实：2017年12月7日，杨××向彭方针转账15万，2018年1月26日，杨××向彭方针转账8万、1月30日向郭×转账17万、2月2日向彭方针转账100万。2018年1月26日，郭×向彭方针转账17万。彭方针收到钱款后向他人转账及消费情况。 17、证人任××的证言证实：其尾号8691的中信银行卡是一个叫“陈×”（陈××）的人在用，2018年2月份这张银行卡收到彭方针50万元，陈××让其把其中的16000元转给他，把25万转给了王×4，剩余的钱借给了潭××。陈××跟其说彭方针转过来的是借款，后来这钱应该还了彭方针了。 18、证人王×4的证言证实：其经常向陈××借钱，陈××一般通过任××的卡给其转钱。2018年2月向陈××借钱，因为什么借，记不清了。 19、证人陈××的证言证实：彭方针给其转的50万，其中25万是他还其的，余下的25万元是其借他的，春节过后其就还给他了，因为其没有银行卡，就用的任××的银行卡。 20、彭方针与朱××的微信转账记录、彭方针尾号2349建设银行卡交易明细、朱××尾号8079中国农业银行卡交易明细证实：被告人彭方针微信退还被害人朱××共计68000元，退给朱××农行卡3万元，微信退还杨××共计3万元，2018年5月25日-5月26日，彭方针退还杨××20万元。以上共计32.8万元。 21、嫌疑人员前科劣迹调查表、湖北省武汉市洪山区人民法院（2008）洪刑初字第275号刑事判决书证实：被告人彭方针的犯罪前科。 22、人员基础信息证实：被告人彭方针的基本身份信息。 23、被告人彭方针2019年7月17日在公安机关供述：2017年左右的时候，其在北京××服务外包有限公司工作，其在公司是普通员工，负责找需要融资的企业，成功后可以拿到融资金额百分之零点五的报酬。一个姓倪的男子和其说有公司想找资金，问其公司有没有渠道，并把朱××介绍给其。后朱××把他们公司的资料交给其，其交给了××公司。2018年快过年的时候，朱××给其打电话说，他们公司的注册资金不是实缴，想变成实缴，问其有没有1.6亿元的资金渠道，其找到陶××，经朋友介绍，郑××有1.6亿元资金的人。之后其和朱××、陶××在北京会面，其跟朱××介绍说陶总有资金渠道，可以摆账1.6亿，之后他们谈了1.6亿元放在朱××他们账户里一段时间需要四百多万的利息，除此之外没说什么。之后朱××和陶××还签了一份摆账协议。过了几天其给朱××打电话，说摆账需要25万元的保证金，表示摆账的诚意，如果事情没办成，保证金退给他们，朱××就在第二天给其转了25万元。过了几天，其给朱××打电话说还需要转账100万元，用来向摆账方证明他的公司有支付摆帐利息的能力，如果办成，这100万就可以顶利息，如果没办成，还是会退给他们，朱××就给其转了100万。当时谈的是400多万利息，朱××只转了125万元给其，是因为摆账方要求的。其没有把这个钱转给摆账方，是因为摆账的资金还没有到朱××的账户上。朱××给其转账的事情，陶××知道。其拿过一份空白的摆账协议让朱××看过，具体签订应该是陶××和郑××那边签订的。 朱××给其转了100万没多久，因为朱××摆账需要开户，要给陶××5万元开户钱和3万元的费用，其就给陶××转了8万元。过了几天还给陈××25万元，借给陈××25万元（其之后已要回），剩下的92万元，其一部分还了债务，大部分赌博输了。2017年12月份的时候，其因为手头紧，正好当时其帮朱××联系融资的事情，联系的比较频繁，其就开口向他借15万元，说家里有事急用，答应10天还，然后朱××给其转了15万元，钱没有还，其用于老家装修房子、日常花销，借给朋友5000元，当时没有能力在期限内偿还这15万元。2018年3、4月份的时候，朱××不想融资摆账后曾要求其退140万元。后来在2018年的时候，其还给朱××3万元，转给杨××（朱××公司的股东)2次10万元，微信上也还了他几万元。 被告人彭方针2020年7月18日在公安机关供述：朱××找到其说他们需要摆账后，其开始找朋友，其当时找到陶××问他有没有渠道，他说可以找到。陶××告诉其是广东的一家公司，能不能摆账，其没有核实。2018年1月份，其和朱××、陶××在北京见面后，陶××给了其一份空白的摆账协议，其看过后给了朱××，这份协议中摆账1.6亿元，费用是3%，也就是480万元，并且协议上写明甲乙双方都同意居间人也就是其收取乙方定金。朱××对协议同意，其就和朱××说先给其125万的定金，如果摆账成功，这笔钱就会用于支付摆账的费用，没有成功就退还。当时其把这个情况告诉陶××，陶××问看什么时间可以过来签订协议，其就和朱××约了时间，他们签了协议。后来陶××说广东公司出资方那边要3万块路费、5万块的开户费，其都转给了陶××。到现在为止，其共计还给朱××、杨××35.6万。 被告人彭方针2020年11月9日供述：其收取朱××140万，退了朱××45万，开户的时候朱××通知其，其支付了陶××5万、3万元交通费，剩下的钱70-80万投资到其在贵州开的酒店厨房设备厂，厂子倒闭了，还有50万借给陈××了。其收取朱××的钱是收之后告诉陶××的，其有他人债权大约80万左右会退给朱××钱。 被告人2020年11月19日供述：其没有给朱××看过北京××公司的资金证明，签订《项目资金合同》时章是姓任的文职人员给了其，其给了朱××，其没有提朱××公司的注册资金必须是实缴，100万元是陶××让其要的。其没有提出为了让朱××证明自己公司有付利息的能力。 本院认为，被告人彭方针以非法占有为目的，虚构陶××、出资方需要提供资金以表示被害人有摆账诚意及偿还利息能力的事实，骗取他人钱款共计93万元，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人及辩护人辩称被告人不构成诈骗罪的意见，本院认为，在客观行为表现上，因证人陶××、郑××、赵××、文×、深圳××实业有限公司、北京××投资有限公司均表示未要求被害人公司支付贴息费用、保证金、定金，被告人以办理摆账业务为名擅自编造理由骗取被害人125万元，可以认定其实施了诈骗行为；主观目的上，被告人彭方针为朱××、仝××介绍认识了陶××后，未再参与后续摆账事宜，亦未核实陶××是否确有摆账渠道，在被告人骗取125万元后仅将其中的8万元用于摆账，将剩余钱款全部挥霍，可以认定其具有非法占有目的。故对于被告人及其辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人具有犯罪前科，增加相应基准刑。 依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭方针犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2032年7月5日。罚金于本判决生效后十日内交纳本院。） 二、被告人彭方针的违法所得842000元依法予以追缴退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  武丽萍 人民陪审员  张素明 人民陪审员  梁 兴 二〇二一年四月八日 书 记 员  牛兰杰