安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖04刑终47号 公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）郑杰，男，汉族，1989年7月24日出生于湖南省长沙市，初中文化，无业,住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月15日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年1月18日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈样，湖南银联律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）龙学平，男，汉族，1989年4月24日出生于湖南省湘潭市，大学本科，湖南广播电视台职工，户籍所在地湖南省长沙市开福区，现住址同上。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月1日被抓获并寄押于长沙市第一看守所，同年8月6日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年8月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 指派辩护人周宁，安徽源则律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）彭霄，男，汉族，1981年9月28日出生于湖南省长沙市，大学本科，私企业主，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月15日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年1月18日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人孔庆军，北京德恒（合肥）律师事务所律师。 辩护人王谣，北京德恒（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨永超，男，汉族，1995年9月2日出生于湖南省长沙市，大学本科，无业，住湖南省长沙市开福区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月15日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年1月18日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 指派辩护人严梅，安徽八公律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）邢添蓄，男，汉族，1985年2月13日出生于湖南省长沙市，大学本科，长沙渤海银行职工，户籍所在地湖南省长沙市芙蓉区，住湖南省长沙市开福区。因涉嫌犯开设赌场罪,2019年1月28日主动投案，次日被该分局取保候审，同年4月19日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审,同年9月6日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年9月9日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王立平，安徽俊诚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邓力波，男，汉族，1982年8月1日出生于湖南省长沙市，专科文化，原系长沙市公安局天心分局民警，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月22日主动投案，同日被该分局刑事拘留，同年4月16日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人袁瑜蔚，湖南悦方律师事务所律师。 辩护人赵作明，北京赵作明律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡某1，男，汉族，1995年3月24日出生于湖南省长沙市，中专毕业，无业，住湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月5日主动投案，同日被该分局刑事拘留，同年4月1日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人梁馥麟，安徽八公律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘鹏，男，汉族，1977年1月26日出生于湖南省长沙市，研究生，公司员工，户籍所在地湖南省长沙市天心区，现住湖南省长沙市开福区。2003年因虚报注册资本罪被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯开设赌场罪,2018年12月15日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留,2019年1月14日被淮南市公安局田家庵分局决定取保候审,同年4月19日被淮南市田家庵区人民检察院取保候审，同年9月6日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年9月9日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 指派辩护人张玉芝，安徽震一律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）曾某1，男，汉族，1974年3月15日出生于湖南省长沙市，中专文化，无业，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月14日被淮南市公安局田家庵分局抓获并宣布刑事拘留，次日被指定居所监视居住，2019年3月20日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，同年4月19日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年9月6日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年9月9日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈桂云，安徽志同律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐某1，男，汉族，1991年9月1日出生于湖南省常德市，中专文化，无业，户籍所在地湖南省常德市澧县，现住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年12月15日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年1月14日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，同年4月19日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年9月6日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年9月9日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 指派辩护人刘新宝，安徽八公律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）彭某1，男，汉族，1988年9月30日出生于湖南省长沙市，大学本科，原系长沙市渤海银行职工，住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年2月25日主动投案，同日被该分局取保候审，同年4月19日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年9月6日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年9月9日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人谭海银，安徽震一律师事务所律师。 原审被告人刘露，男，汉族，1983年11月28日出生湖南省冷水江市,大学本科，无业，住湖南省冷水江市。因涉嫌开设赌场罪，2018年12月15日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年1月18日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕,淮南市公安局田家庵分局于同日执行。现羁押于淮南市看守所。 安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人郑杰、龙学平、彭霄、刘露、杨永超、邢添蓄、邓力波、胡某1、刘鹏、曾某1、徐某1、彭某1犯开设赌场罪一案，于2020年12月3日作出（2019）皖0403刑初355号刑事判决。宣判后，原审被告人郑杰、龙学平、彭霄、杨永超、邢添蓄、邓力波、胡某1、刘鹏、曾某1、徐某1、彭某1不服，向本院提出上诉。本院于2021年1月18日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷、通知淮南市人民检察院阅卷、讯问上诉人（原审被告人）、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：被告人郑杰、彭霄、龙学平、刘露于2017年底依托德扑圈（德州扑克圈）ＡＰＰ程序共同出资创建了“0731俱乐部”,该俱乐部系德扑圈ＡＰＰ平台中“天际联盟”下的赌博代理,供赌客进行网上赌博。其通过设定固定的抽水规则,参与“天际联盟”赌博平台的利润分成,抽头渔利。被告人郑杰、彭霄、龙学平、刘露分别持股25%，郑杰负责该团伙的日常管理和经营，同时兼顾拉拢赌客，其他股东主要负责拉拢赌客与赌博，股东根据各自持股比例结合盈利情况进行分红，该俱乐部还聘有客服,为赌客提供网上充值上分和赌资结算等服务。“0731俱乐部”经营一段时间后，因各股东拉拢赌客数量有多有少，股东之间分红出现争议，后经股东商议各股东持股比例进行了变更，郑杰40%、刘露30%、龙学平20%、彭霄10%。2018年4月,被告人杨永超、胡某1也出资入股该俱乐部,成为股东，分别持股5%。该俱乐部设有多个涉案资金入口,主要涉案资金入口有六个，分别为：郑杰支付宝账户XXX／182××××0010、郑杰微信账户×××、易港香微信账户×××、俱乐部微信账户×××、郑杰招商银行账户62×××52和浦发银行账户62×××59。经对主要涉案资金入口进行审核，2017年底至2018年6月期间,该俱乐部赌资为27174047.96元,赌客为520个；2018年4月至6月期间，赌资为567余万元。目前，已查实赌客刘某1等6人,涉案赌资150余万元。 2018年3月,被告人邢添蓄、邓力波、郑杰、彭某1、龙学平、彭霄、刘鹏、杨永超、徐某1、曾某1、胡某1等人,在位于湖南省长沙市天心区,开设名为长沙渔夫俱乐部（后改名为ＮＥＷＳＫＹ俱乐部）的赌场,该俱乐部以德州扑克为赌博的方式,赌客在俱乐部的收银台通过现金支付、微信、支付宝扫码转账、银行转账、刷ＰＯＳ机等方式进行充值兑换筹码,然后上桌赌博。牌局结束后,荷官会直接抽取赢家所赢取筹码的5%作为俱乐部的抽水。该俱乐部股东持股比例为：邢添蓄、邓力波各持股20%，郑杰、彭某1、龙学平、刘鹏、彭霄、杨永超、徐某1、曾某1、胡某1分别持股5%或10%不等。其中，邢添蓄负责俱乐部的资金、财务等管理工作，曾某1是店长，负责店内的日常运营，邓力波主要负责维持外围工作，俱乐部拿出外围费交给邓力波用于维护外围关系。因被当地公安局查处两次,该俱乐部于2018年5月初搬至长沙市芙蓉区和天心区交界处的同发大酒店17楼继续经营。“长沙渔夫俱乐部”2018年3月至2018年6月期间涉案资金入口主要有四个：江业军支付宝账户18×××18、江业军微信账号×××、江业军招商银行账户62×××72和刘鹏招商银行账户62×××81。经对线下“长沙渔夫俱乐部”主要涉案资金入口进行审核，长沙渔夫俱乐部2018年3月至6月涉案账户资金流水金额为18862275.11元，充值账户255个,充值次数2593次。目前已查实线下赌客杨某等8人,涉案赌资60余万元。 原判另认定：公安机关现已冻结本案被告人及其他涉案人员银行账户，其中在涉案资金银行账户入口中，查出有银行交易流水的账号274个；由冻结账户转入涉案资金银行账户入口合计10850015.13元，由涉案资金银行账户入口转入冻结账户合计1981299.85元。 案发后，公安机关扣押了被告人郑杰黑色苹果手机一部、被告人杨永超黑色苹果手机一部、被告人刘鹏黑色苹果手机一部和苹果平板电脑一台、被告人刘露棕色华为手机一部和银灰色苹果平板电脑一台、被告人彭霄黑色华为手机、银灰色华为手机各一部和银灰色苹果平板电脑一台、被告人徐某1黑色苹果手机一部。2019年1月15日，公安机关将徐某1、刘鹏手机予以返还。 案件在审理过程中，各被告人退缴的违法所得分别为：郑杰26000元、龙学平10000元、彭霄30000元、刘露2000元、杨永超12500元、邢添蓄30000元、胡某110000元、刘鹏2000元、徐某15000元、彭某110000元。共计退缴违法所得137500元。 被告人郑杰、龙学平、彭霄、刘露、杨永超、邢添蓄、邓力波、胡某1、刘鹏、曾某1、徐某1、彭某1均已预缴罚金20000元。 被告人邢添蓄、彭某1、胡某1、邓力波分别于2019年1月28日、2019年2月25日、2019年3月5日、2019年3月22日到公安机关主动投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。邓力波到案后向公安机关提供了龙学平所在地址，协助公安机关抓获了龙学平。邢添蓄到案后，敦促彭某1主动投案自首。 原判认定上述事实，有下列经当庭举证、质证、查证属实的证据予以证实： （一）书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实2018年5月28日，淮南市公安局田家庵分局治安大队接辖区居民报警称通过手机网上赌博输掉十几万元，淮南市公安局田家庵分局于同年5月30日立案； （2）户籍证明，证实被告人基本情况，犯罪时均系完全刑事责任年龄人； （3）抓获经过、情况说明：证实被告人邢添蓄、彭某1、胡某1、邓力波分别于2019年1月28日、2019年2月25日、2019年3月5日、2019年3月22日到公安机关主动投案，其余被告人均系公安机关抓获归案。邢添蓄投案后，协助公安机关敦促彭某1投案自首。邓力波到案后向公安机关提供了龙学平所在地址，协助公安机关抓获了同案犯龙学平。 （4）涉案人员违法、犯罪经历查询记录，证实被告人刘鹏2003年因虚报注册资本罪被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑八个月; （5）支付宝、微信转账记录、银行流水，证实2017年11月至2018年6月线上“0731俱乐部”及2018年3月至6月线下“长沙渔夫俱乐部”充值人次，总资金流水及赌资数额。 （6）扣押决定书、扣押物品清单、返还清单，证实案发后公安机关扣押了被告人郑杰黑色苹果手机一部、被告人杨永超黑色苹果手机一部、被告人刘鹏黑色苹果手机一部、苹果平板电脑一台、被告人刘露棕色华为手机一部、银灰色苹果平板电脑一台、被告人彭霄黑色华为手机一部、银灰色华为手机一部、银灰色苹果平板电脑一台、被告人徐某1黑色苹果手机一部。另还扣押了部分涉案嫌疑人员手机。2019年1月15日，公安机关将徐某1、刘鹏及其他涉案嫌疑人的手机予以返还。 （7）公安机关出具的关于参赌人员银行卡冻结的情况说明及被冻结的银行卡明细，证实公安机关冻结了被告人及涉赌人员的300个银行账户。 （8）安徽九盛会计师事务所皖九盛专审（2020）356号专项审计报告，证实 “郑杰案”涉案资金入口 线上“0731俱乐部”主要涉案资金入口有6个，分别为:郑杰支付宝账户ｑ0731ｊｅｌｅｂｕ163.ｃｏｍ／182××××10、郑杰微信账户×××、易港香微信账户×××、俱乐部微信账户×××、郑杰招商银行账户62×××52、郑杰浦发银行账户62×××59。 线下“长沙渔夫俱乐部”2018年3月份至2018年6月份涉案资金入口主要有4个，分别为:江业军支付宝账户18×××18、微信账号×××、江业军招商银行账户62×××72、刘鹏招商银行账户62×××81。 “郑杰案”涉案金额及涉案人数 经对线上“0731俱乐部”主要涉案6个资金入口进行审核，线上“0731俱乐部”2017年12月至2018年6月涉案资金金额27174047.96元，涉案充值账户520个，涉案充值次数4472次。2017年12月至2018年6月每月涉案资金情况，也在审计报告中明确指出。根据报案人刘某1在报案材料中提供的德扑图ＡＰＰ“0731俱乐部”会员管理中的相关信息，显示注册会员1276人。 经对线下“长沙渔夫俱乐部”主要涉案3个资金入口进行审核（因江业军支付宝账户18×××18未能提供，故未审核），线下“长沙渔夫俱乐部”2018年3月至2018年6月涉案资金金额18862275.11元，涉案充值账户255个，涉案充值次数2593次。2018年3月至2018年6月每月涉案金额情况，也在审计报告中明确指出。 因通过支付宝或微信转账给银行账户，在银行交易明细中只显示支付宝或微信的单位账号信息，不显示实际的汇款个人的账号信息，以及微信交易明细中，微信面对面收款及发红包不显示对方微信账号信息，故微信、支付宝涉案充值账户数应小于实际涉案账户数。 “郑杰案”被冻结账户充值情况 根据警方提供被冻结账户明细表，经与线上“0731俱乐部”、线下“长沙渔夫俱乐部”涉案资金银行账户入口中的交易流水进行比对、查证，冻结账户明细表共涉及涉案嫌疑人261人，涉案账号299个，其中在涉案资金银行账户入口中，查出有银行交易流水的账号274个、账户余额5025732.91元，无银行交易流水的账号25个、账户余额97875.13元。在无银行交易流水的账号中，涉及股东账号12个、账户余额12070.1元。在所查到的银行交易流水中，由冻结账户转入涉案资金银行账户入口合计10850015.13元，其中转入线上“0731俱乐部”涉案资金银行账户入口合计4734352.36元，转入线下“长沙渔夫俱乐部”涉案资金银行账户入口合计6115662.77元;由涉案资金银行账户入口转入冻结账户合计1981299.85元，其中线上“0731俱乐部”涉案资金银行账户入口转入冻结账户合计1468785元，线下“长沙渔夫俱乐部”涉案资金银行账户入口转入冻结账户合计18412514.85元。 涉案金额的确认原则 因部分涉案资金入口信息未能提供，故涉案金额的统计仅以已提供的账户交易信息为依据。 因微信、支付宝账户金额提现到银行卡，以及各涉案资金入口相互转账存在重复统计的情况，故在涉案金额的统计中将该重复部分予以扣除。 根据嫌疑人邢添蓄的供述，赌客将赌资刷卡到POS机(关联刘鹏尾号3181的招行账户)后，财务会把这些刷卡进入的钱转到那添蓄的两张银行卡(尾号8137的广发银行卡、尾号9853的民生银行卡)上，再转给江业军招行账户(尾号8772)用于结算。经过审核，刘鹏招行账户(尾号3181)转账给邢添蓄两张银行卡合计5571842.81元，邢添蓄两张银行卡转账给江业军招行账户(尾号8772)合计2742935.82元，对于该2742935.82元存在重复统计的情况，予以扣除。 江业军招行账户（尾号8772）中，由支付宝转账提现到账458543.15元，因未能取得江业军支付宝账户18×××18交易明细，暂不予以扣除。 涉案人数的确认原则 因未能取得微信、支付宝涉案账户与实际涉案人的对应关系，故对涉案充值账户数的统计通过对微信、支付宝与银行存款账户进行简单加计汇总后，扣除同一微信号充值不同涉案微信账户入口、同一银行账户充值不同的涉案银行账户入口的重复账户个数得到。线上“0731俱乐部”2017年12月至2018年6月涉案充值账户简单加计汇总数534个，扣除以上原因导致的重复充值账户数14个，实际充值账户数为520个;线下“长沙渔夫俱乐部”2018年3月至2018年6月涉案充值账户256个，扣除以上原因导致的重复充值账户数1个，实际充值账户数为255个。 考虑到微信、支付宝、银行存款账户之间存在涉案人员重复的可能性，若后期能取得有关涉案人数的进一步证据，应与进一步证据核对后的人数为准。 被冻结账户充值情况的核对原则 因被冻结账户为银行账户，故只能与涉案期间的线上“0731俱乐部”2017年12月至2018年6月、线下“长沙渔夫俱乐部”2018年3月至2018年6月涉案银行账户中的交易流水进行审核比对。对被冻结账户与涉案期间的线上线下涉案的微信、支付宝账户的交易情况，因无相关资料，未能进行审核比对。若后期能取得有关被冻结账户与涉案期间的线上、线下涉案的微信、支付宝账户交易的进一步证据应与进一步证据核对后的交易情况为准。 （二）证人证言 1.线上赌客证言 （1）证人刘某1的证言，证实其经朋友介绍下载了“德扑圈”手机ＡＰＰ，在ＡＰＰ中搜索俱乐部号码加入俱乐部，玩牌前介绍人会把“局头”的微信或支付宝发给其联系转钱、上分，其是通过支付宝网上充值的，“局头”会抽盈利部分的5%，“局头”的微信号是×××真名叫郑杰。其是在“0731俱乐部”赌钱的，俱乐部会员人数1257人，俱乐部官方微信×××，其在此俱乐部玩了半个月充了三十万元左右，该俱乐部在长沙还有三、四家线下俱乐部。 （2）证人曹某1的证言，证实其在网上注册“德扑圈”ＡＰＰ充值“德扑币”加入“0731俱乐部”，进入俱乐部选牌桌联系客服，通过支付宝转钱上分，一块钱一分，牌局设定三小时一局，客服会抽盈利部分的5%。2018年3月至6月，其在0731俱乐部向客服郑杰的支付宝共转了182000元，输了共计115918元。 （3）证人郭某的证言，证实其网上注册“德扑圈”ＡＰＰ并加入“0731俱乐部”，俱乐部同意后就可以打牌了，以牌桌为名字“8ｋ强＊105桌30%20／40（40）”为例，8ｋ就是这桌至少要带8千元人民币，“强”就是强抓两倍大盲，“大小盲”就是底钱，105桌就是这桌已经开了105桌了。在0731俱乐部，一个德扑币就是一块钱，客服会抽盈利部分的5%，其是用支付宝转账的，转给郑杰的最多。其从2018年2月至4月充值人民币累计435867元，赢钱263375元，输钱172492元。 （4）证人佘某的证言，证实其通过“0731俱乐部”ＩＤ账号加入该俱乐部打德州扑克，进入牌桌要经过客服同意，然后联系客服用支付宝转账，一个牌局大概三至六小时，客服会抽盈利部分的5%。其从2018年3月至5月共充值了55172.98元，收入53167元，输掉2005.98元，充值的钱都是用于赌博的。 （5）证人朱某的证言，证实2017年其用手机下载德州扑克加入0731俱乐部，然后向客服支付宝转账充值，一块钱一分，以牌桌为名字“8ｋ强＊105桌30%20／40（40）”为例，8ｋ就是这桌至少要带8千元人民币，“强”就是强抓两倍大盲，“大小盲”就是底钱，105桌就是这桌已经开了105桌了。其从2017年12月进入“0731俱乐部”一直到2018年5月份，共充值475479元，收入是334763.88元，累计输钱140715元，充值的钱都是用于赌博的。其直接充到郑杰的支付宝账户378198元。 （6）证人莫某的证言，证实其下载了德扑圈ＡＰＰ，郑杰告诉其，在德扑圈ＡＰＰ开设了“0731俱乐部”有他的股份，邀其捧场，之后就进该俱乐部打德州扑克，客服会抽盈利部分的5%，输钱的不抽水。2018年4月份俱乐部充值记录都是支付宝转给郑杰的，共计112904元，郑杰转给其67936元，输了44968元；5月没玩，6月份通过扫码转给“0731俱乐部”其他两个客服，共计37000元，账户名为“萝卜1”的给其转账13284元。其在郑杰开的“0731俱乐部”只向三个账户充过钱，一个是郑杰，一个是“小小小小何”账号为18×××40，另一个是扫码的，一共充值181904元，返回81220元，一共输钱100684元，之后就不玩了。郑杰还入股了一个线下的“渔夫俱乐部”，在长沙市天心区佳程酒店旁边。 2.线下赌客证言 （1）证人沈某的证言，证实2018年3月21至4月24日期间，其与冉鹏去“渔夫俱乐部”打牌，确定级别后换筹码，转给的账户名有江业军、“踏雪无痕”。其在渔夫俱乐部一共充值115024元，兑换了104409元，输了10615元，没有赢钱，冉鹏也输了一、二十万。其知道郑杰是俱乐部的股东，徐某1是负责带人打牌的，庄家抽赢钱赌客的百分之五作为利润。 （2）证人袁某的证言，证实2018年3、4月份其在渔夫俱乐部参与打德州扑克，俱乐部兑换筹码有三种方式，支付宝、微信、刷银行卡。他是用其母亲的浦发银行信用卡兑换的筹码，其去渔夫俱乐部两次，共输钱4000元。 （3）证人周某的证言，证实其于2017年下半年陪朋友去过两次渔夫俱乐部，2018年4、5月份其在渔夫俱乐部共兑换四次筹码共计68000元，收到转账53000元，实际输了15000元。 （4）证人张某的证言，证实其2018年3、4月份开始去渔夫俱乐部打牌的，其每次打牌都是用银行卡转账兑换筹码，如果输了就等于输掉了，赢了就拿筹码到吧台找收银员填单子，第二天钱就会打到支付宝、微信或银行卡上。其共在渔夫俱乐部兑换了228710元的筹码，返现筹码134430元，共输了94280元。 （5）证人陈某的证言，证实2018年4月其到渔夫俱乐部打牌，总共去玩了三次，共充值67000块钱，第一次大概在2018年4月上旬的时候去玩的，充值了20000块钱，输完走的；第二次去大概隔了几天，充值了40000块钱，也是输完走的，第三次去也是隔了几天，充了三笔钱，是1000、2000、4000块钱，也是输完走的。其只在长沙渔夫俱乐部的实体店玩过，没有在手机上玩过。 （6）证人杨某的证言，证实2017年底的时候，其开始到长沙渔夫俱乐部玩德州扑克，2018年5月份左右渔夫俱乐部搬到同发大厦17楼后，徐某1还经常联系让其去那边玩。其在渔夫俱乐部里面输的就有四、五十万，其除去赢的钱，输了总共六、七十万。其听他们股东说还有一个公安人员也是俱乐部的股东，他是被贬到天心区公安分局，他们股东说过俱乐部每个月都要交外围费。 （7）证人吴某的证言，证实其在长沙跟着的做私募基金的老板杨某喜欢打德州扑克，于是就带着其一起去长沙渔夫俱乐部打牌。户名“江业军”、“王玉龙”、“徐某1”曾分八次向其卡中转账的154810元是杨某下筹码兑换的现金。其输了大概一万多，没有赢钱。杨某曾经跟其说过，他在这个长沙渔夫俱乐部输了五、六十万。其没有在手机ＡＰＰ上玩过德州扑克。杨某是2017年11月份左右开始去的，其是在2018年3月份到5月份之间跟在杨某后面去长沙渔夫俱乐部玩了几次，杨某不去了，其就不去了。长沙渔夫俱乐部的股东其只认识一个叫徐某1的，其他的人不认识。 （8）证人刘某2的证言，证实其2018年3至5月份期间在长沙渔夫俱乐部打牌。进入俱乐部之后，就找人兑换筹码，输了，钱就没了，赢钱了，就可以拿着筹码去吧台兑换现金。有好几种兑换筹码的方式，有ＰＯＳＳ刷卡，微信转账、支付宝、银行卡转账，其常用的是微信转账、支付宝、银行卡转账三种支付方式。徐某1、郑杰是俱乐部的股东。其用微信充值16745元、支付宝充值48311元，加上银行卡，其共兑换的筹码是141953元，其在俱乐部没有输钱，赢了76897元。其没有在手机ＡＰＰ上玩过德州扑克。 （9）证人罗某的证言，证实其是经营烟酒超市的，曾经往湖南省长沙市天心区劳动路与白沙路交口招商银行二楼一个德州扑克俱乐部送过烟、饮料、水、槟榔。每次送货都有进货单。给其打货款的账号户名叫江业军和王玉龙。有时赶货（临时送货）的时候，可以看到很多人围在牌桌前，用筹码打德州扑克。 （10）证人曹某2的证言，证实渔夫德州扑克俱乐部是一个线下的赌博场所，主要项目是利用德州扑克进行赌博，俱乐部从中抽水盈利。其是2017年12月份在渔夫俱乐部干会计的，俱乐部的位置在长沙市天心区“呆吧网咖”里面，因为被公安局查了两次，在2018年5月份左右，渔夫俱乐部搬到了芙蓉区和天心区交界处的同发大酒店17楼。俱乐部搬到同发大酒店以后，其就辞职了。有的赌客是郑杰等人拉进来赌博的，还有的是之前俱乐部的一些常客。赌客兑换筹码的方式有现金、银行卡转账、刷ｐｏｓ机、微信和支付宝，银行转账都是转给江业军的招行卡，支付宝和微信也都是转给江业军的，接着邢添蓄又用了一个王玉龙的广发银行卡、微信和支付宝进行兑换筹码和结算，刷ｐｏｓ机的钱刷到刘鹏的银行卡里的，俱乐部进行盈利结算的时候只需要计算江业军、王玉龙的支付宝、微信和银行卡。王玉龙是俱乐部的保安。员工与股东之间是电话联系，有时候在微信群里联系。 （三）被告人供述和辩解 （1）被告人郑杰的供述，证实2017年11月1日其和彭某1一人出10万元参股渔夫俱乐部，各占百分之十的股份，胡浩（胡某1）拿15万元入股百分之十五，原来的渔夫俱乐部改名叫“NEWSKY俱乐部”，同年11月下旬的时候徐某1花15万买了百分之十五的股份，2018年1月份左右杨永超花了5万元买了百分之五的股份，2018年4月份龙学平花了10万元买了胡浩百分之十的股份，彭霄和刘鹏花15万元共占百分之十五的股份，邢添蓄和邓力波花了45万买了百分之四十五的股份。2018年4月份以后的股东就是其百分之十、彭某1百分之十、彭霄和刘鹏共百分之十五、杨永超百分之五、徐某1百分之五、邢添蓄和邓力波百分之四十五、龙学平百分之十，店长是曾某1，他没有股份拿固定工资。一直合作到2018年6月份，因为中间被长沙警方查了两次，俱乐部就关门不干了。曾某1作为线下俱乐部店长在店里具体负责，江业军和江业华在店里看场子，收银的是李晓静，店里收银的POS机是刘鹏的名字办的。截止到2018年6月份，其总计从“渔夫俱乐部”分得红利4.6万元，分别是小雅于2017年12月份支付宝转给其2万元，2018年6月份邢添蓄直接给其现金2.6万元。 “0731”俱乐部是其和彭霄、龙学平、刘露合伙的，每人占百分之二十五的股份，每个人分了大约七八万元人民币。后来杨永超、胡浩也成了股东，各自只占百分之五的股份，他们两个干了一个月左右就退出了，每人只得了几千元人民币。自2017年12月份至2018年6月份止，其经营“0731俱乐部”占25%的股份，总共盈利了五、六万元，也就是其持股比例所得的分红。何罗和、杨斯羽、李雨佳是客服，他们三个人的工资每个月五六千元人民币，没有提成。 （2）被告人彭霄供述，证实其和郑杰、“路满”（刘露）、“小龙”（龙学平）四个人在“德扑圈”这个ＡＰＰ里开设了一个俱乐部，叫“0731俱乐部”，可以让玩家进到俱乐部里面开设房间线上玩德州扑克，我们雇佣了客服，参赌的玩家需要先跟客服联系，将钱汇到指定收款的账户上，然后才能进入俱乐部的房间里参赌，“德扑圈”内有对应的游戏币叫“德扑币”，我们规定的是参赌的玩家一个德扑币就是一块钱，比如玩家给客服汇了1000元，那他进到俱乐部内参赌的话就带1000个“德扑币”，不玩了以后从俱乐部出去，如果赢了1000个“德扑币”，就可以找客服退1000元人民币，我们从中抽取3-5%的“油水”，然后其和郑杰等四个人再分成这3-5%的利润。其在“0731俱乐部”主要负责的就是拉人进来参赌。“0731俱乐部”开始时四个人是股东，过了大概三个月，杨永超和胡浩两个人也参股了，我们主要都是拉人进来参赌，管理都是郑杰在负责，他请的客服。其投资了大概不到十万块钱开设这个赌场，都是平均投的，开始四个人拿的都是一样的，杨永超和胡浩进来投了多少不清楚，分红开始也是几个人平均分，后来其拉的人少，慢慢到后来就分10%了。开设俱乐部至今半年，总共分红算下来大概不到3万块钱。其用于交易的方式主要就是支付宝、微信，账号都是手机号150××××9661，还有一张招商银行卡。设“0731俱乐部”赌场的目的和动机就是为了挣钱。 （3）被告人龙学平供述，证实大概在2017年年底、2018年年初的样子，郑杰邀请其加入“0731俱乐部”，这个俱乐部的主要运营模式就是利用网上德扑圈APP申请开设的网上俱乐部招徕网上赌客参与赌博，俱乐部按照赌客的输赢抽水获利。当时的股东除了其和郑杰，还有刘露跟彭霄，每人各占25%的股份，另外还有网上的几个客服，具体开设这个网络俱乐部以及APP的运行和维护都是郑杰负责，另外三个股东的主要责任就是拉赌客参与赌博。在俱乐部经营了三个月左右时，胡某1（也叫胡浩）和杨永超也入股俱乐部，他俩每人各占5%的股份，他们两人入股以后，郑杰就占40%，刘露占30%，彭霄占20%，其占10%的股份。因为股东拉的赌客的数量不一样，俱乐部主要就是靠抽水来挣钱，拉的赌客越多，赌客输的钱越多，俱乐部抽的水就越多，郑杰和刘露拉的赌客比较多，而且郑杰又是实际的管理人，其跟彭霄拉的赌客少，所以后来四人的股份也相应地改变了。股东会用微信把潜在的赌客先加入到“0731”的微信赌客群里，“0731俱乐部”的客服也在这个微信群里，客服会在微信群里把“德扑圈”内“0731俱乐部”的ID号发到群里，让赌客去APP内申请加入俱乐部，赌客在APP内申请后由客服使用俱乐部管理员账号添加，赌客只有在成为俱乐部会员后才能进入俱乐部内，进入赌桌参与赌博。其入股的时间大致在2017年12月底至2018年4月底，入股的这段时间，分红都是郑杰通过他的支付宝转的，郑杰支付宝转账记录，其中2018年3月1日的2万元和12642元两笔转账是0731俱乐部给其分红的钱，共分红32642元。 在经营线上俱乐部的过程中，大概在2018年3月底、4月初的样子，郑杰又伙同邓力波、邢添蓄、曾某1、杨永超、刘鹏、彭霄、徐某1、彭某1、其共十个人成立了线下赌场“渔夫俱乐部”。该俱乐部的地点开始是在长沙天心区，后来因为被公安局查了两次，在五月份的时候俱乐部就搬到了芙蓉区和天心区交界处的同发大酒店17楼。渔夫俱乐部邢添蓄是大股东，其只占了10%的股份，不知道其他人的股份情况。邢添蓄是出资最多的，他是俱乐部的总负责人，郑杰是组织者、策划者、实际管理人，邓力波是公安人员，负责幕后，曾某1是店长，其他股东就负责辅助管理俱乐部，还有拉赌客，有时候赌客少的时候，股东也会组局参赌，防止赌局散伙。线下店里只有德州扑克这一个项目，都是国际通用的规则，赌客从收银那里买筹码，然后拿了筹码就上桌玩，荷官负责发牌，每一把只有一个赌客赢，所有的筹码都会给这个持大牌获胜的赌客，荷官每局会直接抽取该赌客赢得筹码的5%作为返水，熟客就抽3%，这个就是俱乐部的盈利。赌客兑换筹码的方式有现金、刷ｐｏｓ机、微信和支付宝转账进行兑换筹码。渔夫俱乐部的ＰＯＳＳ机听说是刘鹏提供的。其从2018年4月初至2018年5月底在长沙渔夫俱乐部入股，在这段时间里其只分了一次钱，邢添蓄按10%的比例给其1.5万元现金。 （4）被告人杨永超的供述，证实2016年渔夫德州扑克俱乐部成立，2018年初其投5万多入股“渔夫俱乐部”，其中股东有郑杰、邓力波、邢添蓄、龙学平、彭霄、徐某1、彭某1、刘鹏等人，店长是曾某1，邢添蓄是大股东，邓力波是警察，应该是保护赌场的，邓力波也参加股东会。占股分别为其和徐某1各5％，郑杰和彭某1各10％，刘鹏和彭霄一共15%，龙学平占股10%-15%，邢添蓄占股40%-45%，胡浩（胡某1）以前是股东，占股15%，但他后来退出了，他的股转给刘鹏和彭霄了。邢添蓄用江业军的银行卡负责分红，邓力波主要负责赌场的外围安全，在“渔夫俱乐部”赌场经营期间有分红，具体多少不清楚。俱乐部主要盈利的模式就是就每把赢家上面抽水5%。 2017年下半年，其经郑杰介绍成为0731俱乐部的股东之一，主要负责给0731俱乐部拉客户到指定网络房间里面进行德州扑克赌博。0731俱乐部是线上的赌博活动，赌客只有在成为俱乐部会员后才能进入俱乐部内，进入赌桌参与赌博。老板是郑杰，其与彭霄、龙学平、彭某1，还有一个叫“路满”（刘露）的人是主要股东。0731俱乐部主要盈利模式也是从赢家身上抽水5%，也存在“卖保险”的现象，股东主要的盈利是从拉来的客人输钱的数额中的提取的，额度为2%。 上述人员都在微信群里面，邓力波是公安，他曾经在微信群里面说过类似于“最近风声比较紧，都收着点”等之类的话。其在0731俱乐部出资了10000元，分5%的成，获利不到一万，渔夫德州扑克俱乐部的分成是5%，获利大概三十多万。 （5）被告人胡某1供述，证实2017年11月份左右，其和郑杰、彭某1入股渔夫俱乐部，郑杰和彭某1各占10%的股份，其入股15%。2017年11月下旬的时候徐某1买了15%的股份，2017年底的时候杨永超也入股5%。后来郑杰把邢添蓄拉进来了，彭霄和刘鹏也买的股份，这时俱乐部的股东有其和郑杰、彭某1、杨永超、彭霄、刘鹏、邢添蓄，又经营了一个月左右的时间，还没分红，其就不想干了，彭霄和刘鹏就从其手里买了5%的股份，龙学平从其这里买了10%。邢添蓄入股以后，俱乐部的负责人就是邢添蓄和郑杰，邢添蓄还管财务，其他股东就是拉赌客来俱乐部参与赌博。俱乐部只做德州扑克，赌客要想在赌桌上参与赌博，需要充值兑换筹码，俱乐部是无现金交易，先到吧台兑换筹码，然后使用筹码进行赌博，之后再到吧台用筹码兑换现金。赌客玩德州扑克充值有四种方式，支付宝、微信、银行卡转账、POS机刷卡进行充值。赌客要赢钱了，会把筹码拿到吧台找收银员，由收银员清点筹码数量，然后再让赌客填写一个单据，单据上标注赌客的身份信息、银行卡号、还有筹码数量，第二天，财务核对完之后会把钱直接转到赌客留下的银行卡、支付宝或者微信。 其是0731俱乐部的股东之一,俱乐部是建在一个叫德扑圈的手机APP里面的。当时俱乐部股东有郑杰、彭霄、龙学平、刘露四个，听说他们四个人每个人占25%的股份，郑杰想多加两个股东，这样可以给0731俱乐部多拉点线上赌客，就邀请我跟杨永超也加入了0731俱乐部，这时候0731俱乐部的股东有郑杰、彭霄、龙学平、刘露、杨永超和其共六个人，郑杰女朋友易港香是财务。0731俱乐部主要都是郑杰和易港香在管理，其他的股东主要就是拉赌客在0731俱乐部里面赌钱。德扑圈APP是一种网上德州扑克竞技类游戏，郑杰从他的上线那里拿的有代理权限，他的上线给德扑圈里面另外开了一个俱乐部，叫“0731俱乐部”，可以另外开设房间、设定赌局规则等，想要在俱乐部里面玩德州扑克必须要加入0731俱乐部会员，客服会把俱乐部的ID号发给赌客，赌客通过ID号申请加入俱乐部，成为俱乐部的会员以后，还要用人民币充值才能在桌上进行“游戏”，通过“游戏”赢得德扑币以后还可以联系客服兑换成人民币，这样的“游戏”实质上就是网络赌博了。其大概在2018年2、3月份入的股，就干了不到两个月，大概分了三、四千块钱，就分了一次，而且其没有拿现金，因为经常在俱乐部玩，有时候充值的时候都是在客服那里挂账,其分红的钱都还欠款了。0731俱乐部的盈利主要是靠抽水，从拉来赌客输钱的数额中提取，额度为3%，比如，赌客输了1000元，那么客服就会抽取1000*3%的利润给俱乐部，也就是30元钱。郑杰的支付宝给其转账3145元，是入股俱乐部后郑杰给其的分红，就分过这一次钱。 （6）被告人刘露的供述，证实2017年底其入股德扑圈APP“0731俱乐部”，最开始启动俱乐部的时候其交了一万五千块钱给郑杰，当时其与郑杰、龙学平、彭霄出资都是一样的，所占的股份都是25%，之后几个股东又陆续出资，其先后投资了大概十万左右，后来“0731俱乐部”郑杰就占有40%的股份，其占30%的股份，龙学平占20%，彭霄占10%的股份，再后来“0731俱乐部”的股份又变动了，因为杨永超和胡浩也参股了，各自占5%的股份。他们主要是拉人进来参赌，管理都是郑杰在负责，“0731俱乐部”的申请注册都是郑杰负责的。其伙同他人开设“0731俱乐部”赌场的目的和动机就是为了挣钱。开设俱乐部至今，总共盈利了七、八万块钱，每次大概都是在每个月的月初或者月中进行分红，“0731俱乐部”的客服会通过支付宝或银行卡转账。他们利用德扑圈APP平台开设赌场牟利钱款一般用在几个股东分红，还有客服人员工资和租房、水电、手机等设备的费用等日常开销，其所得分红都用作日常生活开销了。添加俱乐部会员、计算盈利和返钱都由客服来负责，管理员账号应该是郑杰他们给了客服。 2017年8月，其以现金10万元购买了渔夫俱乐部5%的股份，到2017年11月中旬，原来的渔夫俱乐部改名叫“NEWSKY俱乐部”，原股东出让20%的股份给郑杰和彭某1，一股一万，一共二十万入股20%，郑杰和彭某1一人出十万各占10%的股份，其拿十五万入股15%。11月底徐某1花15万买了15%的股份，杨永超也入股到"NEWSKY俱乐部"，具体持股5%，后期由于没有分红其就不想干了，彭霄和刘鹏嫌从其手里买了5%的股份，龙学平买了10%。从2017年11月份至2018年4月份其分红一次盈利三、四千元。俱乐部开销有房租、水电费、人员工资、荷官提成等，房租每个月好像有六、七万块钱，人员工资和荷官提成的费用每个月分别有十来万块钱，水电费每个月的费用和其他的费用其不清楚，每个月好像有大几万块钱的外围费。前期的财务由小雅管理，后期的财务邢添蓄在管理。 （7）被告人邢添蓄的供述，证实2018年3月，其与曾某1、刘鹏、彭霄五个人通过郑杰联系当时渔夫俱乐部的前股东，其花了15万元买了10%的股，曾某1当时买的是25%的股份，彭霄和刘鹏一起总共买了10%的股份。其入股的时候，郑杰、徐某1、彭某1、胡浩（胡某1）四人已经是“渔夫俱乐部”的股东了。大概过了半个月，杨永超和龙学平买了胡浩的股份，之后渔夫俱乐部的持股情况：其占20%，邓力波20%，曾某15%，彭某110%，杨永超5%，徐某15%，龙学平10%，郑杰10%，刘鹏和彭霄加在一起是15%。邓力波占了20%，曾某1实际上只有5%的股份。 俱乐部具体工作都是由郑杰、彭霄、曾某1在管理，郑杰、彭霄、徐某1也会拉一些赌客，曾某1作为店长在店里全面负责，江业军和江业华在店里看场子，郑杰和其要求把江业军的微信、支付宝、银行卡拿来给俱乐部用的。收银是李晓静，店里还有两个收银的POS机，是刘鹏的名字办的，服务员和荷官等员工都是曾某1在管理，邓力波参加的唯一一次股东会大概在2018年4、5月份，他们的具体情况其不清楚。 渔夫俱乐部平时的开销有，外围费一个月是8万块钱、人员工资有10万块钱、荷官提成一个月有10万多元、房租一个月6万多元、水电费有大几千块钱、停车费五六、千块钱。给了两次外围费，每次拿了8万块钱出来，共总16万块钱，都是曾某1先去财务室领取的现金，再转交到邓力波手里。 其只分了一次红，是用现金进行分红的，大概在2018年4月初，俱乐部除去人员工资、外围费、荷官提成、房租、水电等费用，大概还盈余15万元，其分了3万块钱现金，其他的股东也都是按照持股比例到俱乐部领取分红的，给了曾某13.75万元（邓力波的3万元，曾某1的是0.75万元），邓力波的3万块钱分红是曾某1送过去的。按照持股比例，郑杰应该分红1.5万元，彭霄和刘鹏共分得2.25万元，杨永超分得0.75万元，龙学平分得1.5万元，龙学平喜欢挂账，徐某1分得0.75万元，彭某1分得1.5万元，最后剩余的3万块钱归其自己，但是实际上有几个股东可能没有分得那么多钱，因为郑杰、彭霄、徐某1、刘鹏、杨永超和龙学平经常在俱乐部里面赌博，跟俱乐部里都有一些欠账，扣去他们的欠款以后把剩余的钱再给他们，扣去的欠款在返还给财务。刘鹏（卡号62×××81）向其民生银行卡（卡号62×××53）中转账了五百多万，是渔夫俱乐部的资金进口；其给江业军（卡号62×××72）共转账1043005.37元、民生银行卡（卡号62×××53）给江业军（卡号62×××72）共转账4046848.79元，两张卡共计5089854.16元，是刘鹏ＰＯＳＳ刷卡后的钱，转到其银行卡上，其再转给江业军用于结算的钱。 （8）被告人邓力波供述，证实2018年3月份，邢添蓄说他想把长沙渔夫俱乐部接手过来，并希望其入股。后来邢添蓄从原股东那里花了五十多万收了45%的股份，然后其和邢添蓄一对一半，其并不参与俱乐部的具体经营，都是邢添蓄在弄。收购股份后大概过了半个月的时间，曾某1也入股5%并担任店长，股东中，其持股20%，邢添蓄持股20%，曾某1持股5%。入股俱乐部这段时间没有从俱乐部分到一分钱。俱乐部在经营期间有人报警举报，邢添蓄就让其去问一下情况，其打了两个电话。俱乐部在经营时出现问题时，有些与公安有关的邢添蓄会让其去联系。 （9）被告人彭某1供述，其因为在长沙跟朋友一起开设赌场的事情来投案自首。2017年底，因为经常玩德州扑克，认识了郑杰，郑杰讲“现在渔夫俱乐部准备转手，可以接过来自己干”，其向郑杰买了10％的股份。曾某1是店长，负责日常管理，邓力波是公安局的，主要负责外围关系。俱乐部只做德州扑克，2017年底开始经营的，经营到2018年6月份左右关闭的。 （10）被告人刘鹏供述，证实2018年3月份的时候，其和彭宵一起入股“渔夫德州俱乐部”，一起从邢添蓄手里买了10%的股份，5月中旬的时候，其就不干了。“渔夫德州俱乐部”股东有其和邢添蓄、郑杰、徐某1、杨永超、龙学平、彭宵，刘露也是德扑圈0731俱乐部的股东，邢添蓄是最大的股东。其负责入股、分红，不参与管理和运营，郑杰有一个团队是负责具体运营的；邢添蓄是负责财务的及外围关系。其将一张尾号为923181的招商银行卡绑定的两个POS机和这张卡拿到俱乐部使用，用于结算玩家的费用。 参股“渔夫德州俱乐部”期间，其就在第一个月（好像是在2018年4月1号的样子）分了一次红利，一万多块钱，不到一万五千块钱，是邢添蓄给的，好像是转到其尾号为3181的招商银行卡里的。之后，因为俱乐部生意不好，一直是向这个俱乐部投钱，又投了两次钱，一次是补交房租一万多块钱，第二次是俱乐部解散的时候，因为俱乐部欠钱，其又补了一万多块钱。实际上其和彭宵参股“渔夫德州俱乐部”是亏损的。 （11）被告人徐某1供述，证实2017年9月份左右，其在渔夫俱乐部当服务员，那时候老板是周鑫、老杀、小雅、刘露等人，其从刘露手里花了5万元买了“渔夫牌咖”5%的股份、从老杀手里花了10万买了10%的股份，共计15%。做了两个月，总是亏钱，2018年3月份左右，其把10%的股份卖给郑杰的朋友曾某1，自己留了5%，然后就不做服务员了,天天在牌厂打牌,很快钱就输完了,其在年后就离开了。“渔夫牌咖”股东有郑杰、杨永超、刘鹏、曾某1，经营，管理都是郑杰和曾某1。2018年4月中旬，刑添蓄给股东分过一次钱，其分到了1.4万元。 （12）被告人曾某1的供述，证实2018年3、4月份，其买了长沙渔夫俱乐部5%的股份，邢添蓄持股20%持股、邓力波持股20%。俱乐部的股东有其和郑杰、徐某1、邢添蓄、彭某1、杨永超、刘鹏、龙学平、彭霄。其是长沙渔夫俱乐部的店长，主要负责管理服务员、仓库、进货，财务是邢添蓄管，江业军是保安，股东之间靠微信股东群联系，股东群里有其和郑杰、徐某1、邢添蓄、彭某1、杨永超、刘鹏、龙学平、彭霄、邓力波。俱乐部财务用江业军的身份证注册的银行卡、微信还有支付宝。俱乐部就分了一次红，是邢添蓄拿现金按照股份分的，其分了三、四万块钱。在俱乐部上班这段时间，俱乐部每个月给其发6000元工资，还有外围费每个月是8万块钱左右的样子，都是现金结算。钱是由邢添蓄从财务拿出来的。 （四）电子勘验记录、电堪报告，证实淮南市公安局网安支队对郑杰、李晓静、刘鹏、彭宵、刘露、杨永超、徐某1手机进行勘验并记录，同时反映被告人郑杰、刘鹏、彭霄、刘露、杨永超、徐某1等人对俱乐部赌客群管理的情况、入群方式以及群内赌客人数、资金往来情况等。 （五）辨认笔录，证实各被告人之间相互辨认出对方。 原审法院认为：被告人郑杰、龙学平、彭霄、刘露、杨永超、邢添蓄、邓力波、胡某1、刘鹏、曾某1、徐某1、彭某1开设赌场供他人赌博,情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。被告人郑杰、邢添蓄在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人彭霄、龙学平、杨永超、胡某1、刘露、邓力波、彭某1、刘鹏、徐某1、曾某1在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人邢添蓄、彭某1、胡某1、邓力波主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人郑杰、彭霄、龙学平、杨永超、刘露、刘鹏、徐某1、曾某1归案后均能如实供述主要犯罪事实，均可从轻处罚；被告人邓力波协助司法机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。案发后，被告人郑杰、彭霄、龙学平、杨永超、胡某1、刘露、邢添蓄、彭某1、刘鹏、徐某1主动退缴部分违法所得，可以酌情从轻处罚。邓力波系国家机关工作人员，实施开设赌场犯罪，依法应当从重处罚。被告人刘鹏有前科劣迹，酌情从重处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十四条、第五十二条、五十三条、第六十七条第一、三款、六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第五条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决： 一、被告人郑杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金二万元； 二、被告人龙学平犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金二万元； 三、被告人彭霄犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元； 四、被告人刘露犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元； 五、被告人杨永超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元； 六、被告人邢添蓄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元； 七、被告人邓力波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元； 八、被告人胡某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元； 九、被告人刘鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元； 十、被告人曾某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元； 十一、被告人徐某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元； 十二、被告人彭某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；（以上被告人罚金均已缴纳） 十三、赌资依法予以追缴; 十四、退缴的违法所得137500元依法予以没收；扣押的作案工具黑色苹果手机二部、华为手机三部、苹果平板电脑二台依法予以没收。 郑杰上诉提出：其不是主犯；原判认定的赌资数额错误，均没有达到犯罪情节严重的标准；原判量刑过重。郑杰辩护人辩护提出：本案“审计报告”不能作为证据使用，本案所涉赌资并未达到情节严重的标准；郑杰积极退赃并缴纳罚金，认罪悔罪；一审判决量刑过重，请求对郑杰从轻处罚。 龙学平上诉提出：其参与线上、线下开设赌场的时间较短、犯罪情节较轻，原判量刑过重。龙学平辩护人辩护提出：一审判决认定参赌人数和赌资数额可能存在重复计算的情况，导致事实不清；一审判决认定渔夫俱乐部的赌资超过30万元，构成情节严重，系适用法律错误；原判量刑过重，请求对龙学平改判，从轻处罚。 彭霄上诉提出：原判认定的线上、线下开设赌场的涉案赌资数额错误；线下开设赌场不应认定为情节严重；请求本院从轻判处。彭宵辩护人辩护提出：原判认定的0731俱乐部线上涉案赌资数额错误，认定渔夫俱乐部线下涉案赌资超过30万元属于情节严重系适用法律错误；原判量刑过重。 杨永超上诉提出：其愿意认罪认罚，原判量刑过重。杨永超辩护人辩护提出：原判认定的杨永超线上涉案赌资数额过高，不应认定为情节严重；法律没有明确规定线下开设赌场情节严重的标准，原判错误地认定了本案线下赌博属于情节严重；杨永超是从犯、初犯，确有悔罪表现；请求对杨永超从轻处罚并适用缓刑。 邢添蓄上诉提出：一审判决认定线下开设赌场的赌资为60万元，据此认定其属于犯罪情节严重，法律依据不足；其不应被认定为主犯；原判量刑过重。邢添蓄辩护人辩护提出：邢添蓄参与的是线下赌博，原判对涉案赌资数额认定错误，本案线下赌博不属于犯罪情节严重；邢添蓄具有自首和立功表现，认罪悔罪，请求对邢添蓄在一年六个月至二年内判处并适用缓刑。 邓力波上诉提出：其参与的线下开设赌场犯罪不应认定为情节严重；原判量刑过重。邓力波辩护人辩护提出：现行法律并未对线下开设赌场的情节严重情形进行明确界定，故原判认定涉案线下开设赌场属于情节严重，系适用法律错误；原判量刑过重。请求对邓力波从轻处罚并适用缓刑。 胡某1上诉提出：其参与开设赌场的时间较短，涉赌资金数额认定过高；原判量刑过重。胡某1辩护人辩护提出：胡某1参与开设线上赌博俱乐部和线下赌博俱乐部的时间均很短，涉及赌资不足六万元，其不构成情节严重；胡某1在本案中起次要辅助作用，是从犯；胡某1有自首、当庭自愿认罪悔罪等法定从轻、减轻处罚情节。请求对胡某1改判有期徒刑二年。 刘鹏上诉提出：一审判决认定其线下开设赌场属于犯罪情节严重的证据不足；原判量刑过重。刘鹏辩护人辩护提出：刘鹏在本案中起辅助作用，是从犯；到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 曾某1上诉提出：原判量刑过重。曾某1辩护人辩护提出：原判错误地认定曾某1开设赌场犯罪属于情节严重；曾某1是从犯，认罪悔罪。请求改判曾某1有期徒刑一年六个月。 徐某1上诉提出：一审判决认定其线下开设赌场犯罪属于情节严重的法律依据不足；原判量刑过重。徐某1辩护人辩护提出：对原判认定徐某1开设赌场犯罪情节严重有异议，审计报告不是司法鉴定报告，不应作为定案依据。请求对徐某1从轻处罚。 彭某1上诉提出：对一审判决认定的事实无异议，但是一审判决认为线下开设赌场赌资60万元属于犯罪情节严重的法律依据不足；原判量刑过重。彭某1辩护人辩护提出：对原判认定的涉案赌资金额有异议，认定彭某1犯罪情节严重没有法律依据。请求对彭某1从轻处罚。 本院二审审理期间，各上诉人及辩护人均未提出新的证据，亦未对一审判决采信的证据提出新的意见。经审查，原判认定的1.郑杰、彭霄、龙学平、刘露于2017年底共同出资创建“0731俱乐部”,供赌客进行网上赌博，2018年4月杨永超、胡某1也出资入股该俱乐部。案发后经对该俱乐部六个主要涉案资金入口进行审核，该俱乐部2017年底至2018年6月期间的赌资为27174047.96元,赌客为520个，其中2018年4月至6月期间赌资为567余万元。已查实赌客刘某1等6人,涉案赌资150余万元。2.2018年3月至6月,邢添蓄、邓力波、郑杰、彭某1、龙学平、彭霄、刘鹏、杨永超、徐某1、曾某1、胡某1在湖南省长沙市天心区开设名为“渔夫俱乐部”的赌场,赌客在俱乐部的收银台通过现金支付、微信、支付宝扫码转账、银行转账、刷ＰＯＳ机等方式先充值兑换筹码,然后上桌赌博，赌场直接抽取赢家赢取筹码的5%作为抽水。案发后经对该俱乐部四个主要涉案资金入口进行审核，该俱乐部2018年3月至2018年6月期间涉案账户资金流水金额为18862275.11元，充值账户255个,充值次数2593次，其中已查实赌客杨某等8人,涉案赌资60余万元的事实，有一审判决列举的经过庭审举证、质证并查证属实的各项证据予以证实，本院予以确认。 针对各上诉人及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见，本院根据查明事实和相关法律规定，综合评判如下： 一、应否认定邢添蓄、邓力波、郑杰、彭某1、龙学平、彭霄、刘鹏、杨永超、徐某1、曾某1、胡某1开设赌场（“渔夫俱乐部”）属于犯罪情节严重。 经查：邢添蓄、邓力波、郑杰等人设立“渔夫俱乐部”提供线下赌博场所供他人进行赌博，各被告人从赢家手中按照5%比例“抽水”，按照郑杰、龙学平、杨永超、邢添蓄、曾某1等人供述的各自获得的赌场分红数额，赌场抽头渔利不低于10余万元、赌资数额不低于200余万元。原判根据参赌人员关于赌资数额的证言，认定“渔夫俱乐部”赌资累计为60余万元，系就低认定，但是，即便认定本案线下开设赌场犯罪的赌资为60余万元，对比网络开设赌场情节严重的“赌资数额累计达到30万元”的认定标准，本案也已经超过了认定标准的二倍，结合各被告人供述的抽头渔利数额、赌场账户流水明细、曾被公安机关查处等情节，根据司法实践，应当认定为开设赌场犯罪情节严重。 二、原判量刑是否适当 本案是开设赌场共同犯罪，根据龙学平、胡某1等人加入赌场的时间先后和参与赌场的时间长短，结合其实施的具体行为和所起作用，已经认定其为共同犯罪的从犯并予以从轻、减轻处罚，故不应再按照其参与开设赌场时间的长短和涉及赌资数额的大小重复从轻处罚。 邢添蓄到案后敦促同案人彭某1投案，并非协助公安机关抓获彭某1，不能认定具有立功情节。原判对于邢添蓄劝说同案人去投案的行为已经予以肯定并酌情从轻处罚，不再对其重复从轻处罚。 原判根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用，以及具有的法定从轻、减轻和酌定的从轻处罚情节，分别判处各被告人刑罚，量刑均无不当。 本院认为：上诉人郑杰、龙学平、彭霄、杨永超、胡某1及原审被告人刘露以营利为目的，利用网络建立赌博网站供他人赌博；上诉人郑杰、龙学平、彭霄、杨永超、邢添蓄、邓力波、胡某1、刘鹏、曾某1、徐某1、彭某1以营利为目的开设赌场供他人赌博,上列十二名被告人的行为均已构成开设赌场罪，且属于犯罪情节严重，依法应予惩处。 在郑杰、龙学平、彭霄、刘露、杨永超、胡某1共同开设赌场犯罪中，郑杰起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；龙学平、彭霄、刘露、杨永超、胡某1起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 在邢添蓄、郑杰、龙学平、彭霄、杨永超、邓力波、胡某1、刘鹏、曾某1、徐某1、彭某1共同开设赌场犯罪中，郑杰、邢添蓄在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；龙学平、彭霄、杨永超、邓力波、胡某1、刘鹏、曾某1、徐某1、彭某1在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 邢添蓄、彭某1、胡某1、邓力波主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；郑杰、彭霄、龙学平、杨永超、刘露、刘鹏、徐某1、曾某1归案后均能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；邓力波协助司法机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。案发后，郑杰、彭霄、龙学平、杨永超、胡某1、刘露、邢添蓄、彭某1、刘鹏、徐某1能够主动退缴部分违法所得，可以酌情从轻处罚。邓力波系国家机关工作人员，实施开设赌场犯罪，依法应当从重处罚。 原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘永 审判员  赵可 审判员  王艳 二〇二一年四月十二日 法官助理张晓虎 书记员王银龙 书记员陆伟涛 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。