浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0782刑初408号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人刘世律，男，1998年9月13日出生于广东省阳西县，汉族，初中文化，住广东省阳西县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日被义乌市公安局取保候审，2021年3月23日被义乌市人民检察院取保候审，经本院决定于2021年4月13日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人金小斌，义乌市法律援助中心指派的浙江大平律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2021]1495号起诉书指控被告人刘世律犯诈骗罪，于2021年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员应小冰出庭支持公诉，被告人刘世律及其辩护人金小斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2020年年初，被告人刘世律伙同刘俊杰（已判决）等人商定由电信诈骗人员具体实施诈骗，被告人刘世律伙同刘俊杰、刘昌永、陆凤珠（均已判决）负责提供用于收款的银行卡等，并在诈骗成功后及时帮助转移、支取赃款，被告人刘世律同刘俊杰、刘昌永一方可分得诈骗后取款金额的4%。2020年2月26日至3月13日期间，刘俊杰、刘昌永与被告人刘世律等人负责办理收款银行卡、转移及取出赃款；陆凤珠负责与上家沟通获知资金转移状况、记录赃款支取情况，伙同他人骗取被害人蒋某等10人共计人民币77000余元。 指控认为，被告人刘世律的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人刘世律提出其只是将银行卡交给刘俊杰等人，并不知道刘俊杰用银行卡干什么，直到被公安抓获后才知道其上家在进行网络诈骗犯罪。 辩护人金小斌对指控的事实及罪名均无异议，提出被告人刘世律系初犯、从犯，已退出赃款，请求减轻处罚。 经审理查明： 2020年年初，被告人刘世律与刘俊杰等人商定由电信诈骗人员具体实施诈骗，被告人刘世律伙同刘俊杰、刘昌永、陆凤珠（均已判决）负责提供用于收款的银行卡等，并在诈骗成功后及时转移、支取赃款，可分得诈骗后取款金额4%的好处费。2020年2月26日至3月13日期间，刘俊杰、刘昌永与被告人刘世律等人负责办理收款银行卡、转移及取出赃款；陆凤珠负责与上家沟通获知资金转移状况、记录赃款支取情况，伙同他人骗取被害人蒋某等10人共计人民币77640元。具体犯罪事实分述如下： 1、2020年2月26日，被告人刘世律伙同刘俊杰、陆凤珠、刘昌永等人通过上述手段，骗取居住在广东省英德市的被害人邓某人民币5600元。 2、2020年2月26日，被告人刘世律伙同刘俊杰、陆凤珠、刘昌永等人通过上述手段，骗取居住在江苏省宜兴市的被害人秦某人民币2300元。 3、2020年2月28日，被告人刘世律伙同刘俊杰、陆凤珠、刘昌永等人通过上述手段，骗取居住在安徽省潜山市的被害人胡某人民币3500元。 4、2020年2月28日，被告人刘世律伙同刘俊杰、陆凤珠、刘昌永等人通过上述手段，骗取居住在广东省广州市的被害人彭某人民币500元。 5、2020年3月3日至4日，被告人刘世律伙同刘俊杰、陆凤珠、刘昌永等人通过上述手段，骗取居住在广西桂林市的被害人陈某1人民币31000元。 6、2020年3月5日，被告人刘世律伙同刘俊杰、陆凤珠、刘昌永等人通过上述手段，骗取居住在浙江省义乌市的被害人洪某人民币7190元。 7、2020年3月13日，被告人刘世律伙同刘俊杰、陆凤珠、刘昌永等人通过上述手段，骗取居住在新疆温泉县的被害人陈某2人民币11500元。 8、2020年3月13日，被告人刘世律伙同刘俊杰、陆凤珠、刘昌永等人通过上述手段，骗取居住在江苏省苏州市的被害人刘某人民币10400元。 9、2020年3月13日，被告人刘世律伙同刘俊杰、陆凤珠、刘昌永等人通过上述手段，骗取居住在河南省尉氏县的被害人郑某人民币800元。 10、2020年3月13日，被告人刘世律伙同刘俊杰、陆凤珠、刘昌永等人通过上述手段，骗取居住在江苏省江阴市的被害人蒋某人民币4850元。 被告人刘世律于2020年3月20日在广东省阳西县其居所被抓获归案，并当场扣押ｉｐｈｏｎｅ7手机1只，银行卡13张。案发后，刘俊杰退赔被害人蒋某人民币1000元，陆凤珠退赔被害人蒋某人民币2000元，被告人刘世律退出人民币3000元并由公安机关扣押在案。 认定上述事实的证据有： 1、同案犯刘俊杰的供述，证实2019年12月份，其通过QQ和上家联系知道可以帮人取钱赚取提成，这些钱是通过假装卖游戏装备的方式骗来的。2020年1月中旬，其与女友陆凤珠交了押金后让刘世律去取钱，当天刘世律取了钱没有上交而是自己消费了。2020年2月份的时候，其与陆凤珠为了弥补损失再次联系上家帮忙取钱赚取4%的分成，其与刘昌永、刘世律商量，其负责与上家联系、取钱等，刘昌永、刘世律负责办卡、取钱等，陆凤珠负责记账，每次的分成和开销都平分，另外刘世律每次要还一部分钱给其。其与陆凤珠、刘昌永、刘世律通过微信取款群交流，骗来的钱到账了，陆凤珠会在群里说到账银行卡和到账金额并进行记录，大家会把收款卡里的钱提到微信里相互转账转一圈，再提现到另外的银行卡里取出来，这样警察就比较难追查到，取款群在晚上取款结束后会解散，等需要取款时再建群。第二次取款结束后，上家提出取款前要押“人质”防止其等人取钱后逃跑，后来上家又要求交押金。中间有一次一张银行卡被冻结了，刘世律打电话问客服，客服回复是因为涉及诈骗被冻结的。 2、同案犯陆凤珠的供述，证实2020年1月份左右，其与男友刘俊杰通过帮人取款的方式赚取提成，这些钱是上家通过假装卖游戏装备的方式骗来的，其交了押金后，刘世律等人去取款，但是刘世律取出钱并没有交给上家，上家最后退了其部分押金。2020年2月份，其与刘俊杰催刘世律还钱，刘世律就说可以再去取款，刘俊杰再次与上家商定帮忙取款赚取4%提成，其与刘俊杰、刘昌永、刘世律长期参与分成，后面参加的人也能分成，每次扣回刘世律一部分钱抵债。每次取款当天其会建一个微信群，群里通知钱到账情况和交款地点等。上家要求取钱时提供“人质”防止众人拿钱跑了，后来又要求提供押金。 3、同案犯刘昌永的供述，证实2020年2月份，刘俊杰问其愿不愿意帮别人取钱赚好处费，其知道是骗来的钱，因为其找不到其他工作就答应了，其与刘俊杰联系时刘世律也知情，刘世律也想赚这个钱刘俊杰就同意他加入。取钱当天大家会在微信取款群里上报当天使用的银行卡，有钱进账时陆凤珠会发通知，取出钱后再到陆凤珠通知的地址交钱，晚上取钱结束后大家再分成，给的是现金。后来上家要求取钱时提供“人质”防止其等人取了钱逃跑，后来上家又要求交押金。期间有一张银行卡被冻结了，刘世律打电话问客服，客服回复是因为涉及游戏诈骗被冻结的。 4、被告人刘世律在侦查、起诉阶段的供述，证实2020年1月份，刘俊杰联系其让其帮诈骗人员取赃款赚好处费，其就办了好多张银行卡，别人会把诈骗所得款项转到其微信账户，其把钱提现到自己的银行卡上再将现金全部取出来交给刘俊杰，刘俊杰给其返点，同年3月2日至5日，其跟着刘俊杰到广东省茂名市取过几次钱。 5、刑事判决书证实刘俊杰、陆凤珠、刘昌永因伙同他人利用电信网络手段骗取邓某等10人人民币7.7万余元被江苏省江阴市人民法院判处刑罚。 认定上述事实的证据还有被害人蒋某、邓某、秦某、胡某、彭某、陈某1、洪某、陈某2、刘某、郑某的陈述，同案犯刘右福的供述，搜查笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，现场勘查笔录，检查笔录，辨认笔录，接受证据材料清单，聊天记录，转账记录，银行交易明细，书证照片，归案经过，身份信息等定。上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。 关于被告人刘世律提出其仅将银行卡交给刘俊杰，不知道他人在进行诈骗的辩解，经查，同案犯刘俊杰、陆凤珠、刘昌永均指认被告人刘世律事先知晓取款金额系他人诈骗所得，被告人刘世律亦曾供述其帮诈骗人员取赃款赚好处费，结合被告人刘世律等人取款时的操作方式以及同案犯被判处刑罚等情节，足以认定被告人刘世律事先知道取款金额系他人诈骗所得，并伙同刘俊杰等人帮助转移、支取赃款的事实，被告人刘世律的辩解与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人刘世律以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，利用电信网络方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人刘世律起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。辩护人提出被告人刘世律系初犯、从犯，积极退赃，请求减轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘世律犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月13日起至2023年4月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、扣押在案被告人刘世律的作案工具ＩＰＨＯＮＥ7手机一只，银行卡13张予以没收，上缴国库；被告人刘世律退出的违法所得人民币3000元，返还各被害人；责令被告人刘世律与同案犯共同退赔违法所得人民币71640元，返还各被害人（其中被害人邓某人民币5600元、被害人秦某人民币2300元、被害人胡某人民币3500元、被害人彭某人民币500元、被害人陈某1人民币31000元、被害人洪某人民币7190元、被害人陈某2人民币11500元、被害人刘某人民币10400元、被害人郑某人民币800元、被害人蒋某人民币1850元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶汉和 人民陪审员  汪向红 人民陪审员  陈新伍 二〇二一年四月十九日 法官 助理  方 瑶 书 记 员  王秋香 ? ?