安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1203刑初31号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 被告人王英鹏，男，1986年12月22日出生于江西省萍乡市，汉族，小学文化，务工，住江西省萍乡市湘东区。2020年3月6日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被上海市公安局浦东分局三林派出所民警抓获，同年3月8日被泉州市公安局泉港分局取保候审，同年3月19日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，因疫情原因当日被监视居住，同年9月1日被阜阳市颍东区人民检察院决定监视居住，2021年1月21日被执行逮捕，现羁押于阜阳市看守所。 辩护人梁冰，安徽京阜律师事务所律师。 被告人黄旭日，男，1978年3月1日出生于山西省长子县，汉族，小学文化，务工，住山西省长子县。2020年3月19日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被阜阳市公安局颍东分局电话通知到案，同日因疫情原因当日被该分局取保候审，同年5月20日被西安市公安局雁塔分局曲江派出所民警抓获，并被羁押于雁塔区看守所，同年6月25日被西安市公安局雁塔分局取保候审，同年9月1日被阜阳市颍东区人民检察院决定取保候审，2021年1月21日被执行逮捕，现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人巩晓云、张海瑞，安徽恒冉律师事务所律师。 被告人祝强，男，1997年2月4日出生于山西省长子县，汉族，初中文化，务工，住山西省长子县。2020年3月11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长子县公安局丹朱派出所民警抓获，同年3月14日被泉州市公安局泉港分局取保候审，同年3月17日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，因疫情原因当日被监视居住，同年9月1日被阜阳市颍东区人民检察院决定监视居住，2021年1月21日被执行逮捕，现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人程晴晴，安徽恒冉律师事务所律师。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉〔2021〕Z19号起诉书指控被告人王英鹏、黄旭日、祝强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员李敏出庭支持公诉，被告人王英鹏及其辩护人梁冰，被告人祝强、黄旭日及阜阳市颍东区法律援助中心接本院通知指派的辩护人程晴晴、张海瑞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控：2019年11月至12月份期间，被告人祝强、黄旭日分别注册四家公司，被告人王英鹏注册五家公司，并到银行办理对公账户，将公司营业执照、银行卡出售给“安诺”,被告人祝强、黄旭日分别获利800元，被告人王英鹏获利500元。祝强出售的对公账户支付结算资金共计22805813元，其中有12万元系被骗资金。黄旭日出售的对公账户支付结算资金共计26320510.5元，其中有279820元系被骗资金。王英鹏出售的对公账户支付结算资金共计39025615元，其中有23万元系被骗资金。 公诉机关认为，被告人祝强、王英鹏、黄旭日明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍然用个人信息注册公司开设对公账户出售，为犯罪分子提供资金结算帮助，情节严重，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人刑事责任；被告人黄旭日具有自首情节，可从轻处罚；被告人祝强、王英鹏具有坦白情节，可从轻处罚；三被告人均认罪认罚，可从宽处理。综上，建议对被告人王英鹏判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元；对被告人黄旭日判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元；对被告人祝强判处有期徒刑一年一个月，并处罚金20000元。 被告人王英鹏、黄旭日、祝强均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。三被告人辩护人意见均同公诉机关意见。 经审理查明：2019年12月9日，被告人祝强在微信群内看到昵称为“安诺”的人发布了用本人身份信息办理工商注册转让成功后，可获利15500元的消息，便通过微信与其联系办理。后被告人祝强将该消息告知被告人黄旭日，被告人黄旭日也表示愿意办理。被告人祝强与黄旭日明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍按照他人安排下载手机APP软件并用本人身份信息进行了工商注册，其中祝强注册了杭州婴鹏商贸有限公司、杭州崇捷商贸有限公司、杭州夏娟商贸有限公司、杭州夏婴商贸有限公司共四家公司；黄旭日注册了杭州景庆贸易有限公司、杭州亚胤贸易有限公司、杭州正洪贸易有限公司、杭州瑾华贸易有限公司共四家公司。随后被告人祝强、黄旭日在浙江省杭州市萧山区市场监督管理局取得各自名下四家公司的营业执照，又分别前往当地中国工商银行开设了上述公司对应的对公账户，并将对公账户的银行卡等相关资料连同办理的公司营业执照全部提供给他人用于资金结算，二人分别获利800元。经统计，被告人祝强注册的杭州婴鹏商贸有限公司、杭州夏婴商贸有限公司对公账户支付结算资金共计22805813元；被告人黄旭日注册的杭州景庆贸易有限公司、杭州正洪贸易有限公司、杭州瑾华贸易有限公司对公账户支付结算资金共计26320510.5元。 2019年11月份，被告人王英鹏在微信群里看到昵称为“安诺”的人发布了用本人身份信息办理工商注册20天可获利15500元的广告，经与“安诺”互加微信好友联系，被告人王英鹏明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍按照他人安排下载手机APP软件用本人身份信息进行了工商注册，分别注册了杭州许语贸易有限公司、杭州青亦贸易有限公司、杭州荣静贸易有限公司、杭州友谷贸易有限公司、杭州秋梦贸易有限公司。随后被告人王英鹏前往浙江省杭州市萧山区市场监督管理局取得上述五家公司营业执照，又前往当地中国工商银行开设了上述公司的对公账户，并将上述对公账户的银行卡等资料连同公司营业执照全部提供给他人用于资金结算，非法获利500元。经统计，被告人王英鹏注册的杭州许语贸易有限公司、杭州荣静贸易有限公司、杭州友谷贸易有限公司、杭州秋梦贸易有限公司对公账户支付结算资金共计39025615元。 另查明，2020年2月6日至11日，被害人王某被他人在网络平台上以外汇投资诈骗327800元，被骗资金转入天津辉辰科技有限公司后，其中有150000元流经被告人王英鹏注册的杭州友谷贸易有限公司、杭州荣静贸易有限公司、杭州许语贸易有限公司、杭州秋梦贸易有限公司对公账户，有100000元流经被告人黄旭日注册的杭州瑾华贸易有限公司、被告人祝强注册的杭州婴鹏商贸有限公司对公账户。 2020年2月12日至13日，被害人郭某被他人在网络平台上以外汇投资诈骗102000元，被骗资金转入天津辉辰科技有限公司后，其中有20000元流经被告人黄旭日注册的杭州瑾华贸易有限公司、被告人祝强注册的杭州婴鹏商贸有限公司对公账户，有80000元流经王英鹏注册的杭州友谷贸易有限公司、杭州秋梦贸易有限公司对公账户。 2020年2月份，被害人卜某被他人在网络平台上以购买ＢＴＣ火币投资诈骗1050000元，被骗资金中有159820元转入重庆俊翔辉企业管理有限公司，后又流经被告人黄旭日注册的杭州景庆贸易有限公司对公账户。 再查明，三被告人到案后，均如实供述了犯罪事实；2021年3月29日，被告人王英鹏家人向本院账户代为退出违法所得500元。 上述事实三被告人亦无异议，且有户籍证明、到案经过、企业工商注册信息、对公账户开户资料、银行交易流水、转账记录等书证，被害人王某、郭某、卜某的陈述，提取笔录、辨认笔录及照片，电子数据等证据。 本院认为，被告人王英鹏、黄旭日、祝强的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。被告人王英鹏、祝强均具有坦白情节，被告人黄旭日具有自首情节，可对三被告人从轻处罚；均认罪认罚，可从宽处理；被告人王英鹏主动退赃，可酌情从轻处罚；对公诉人及各辩护人的相关意见，本院予以采纳。 公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人王英鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的三日，予以折抵刑期三日，即自2021年1月21日起至2022年9月17日止）。 二、被告人黄旭日犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的三十六日，予以折抵刑期三十六日，即自2021年1月21日起至2022年2月12日止）。 三、被告人祝强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的四日，予以折抵刑期四日，即自2021年1月21日起至2022年2月16日止）。 上述罚金于本判决生效后十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘雪峰 审 判 员  江 飞 人民陪审员  杨 洋 二〇二一年四月六日 书 记 员  李**飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。