文书内容江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1302刑初28号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人明元成，曾用名明冬冬，男，1989年5月27日出生于山东省日照市，汉族，无业，住山东省日照市东港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人兰在志，山东律苑律师事务所律师。被告人史轩铭，男，1999年10月7日出生于河北省沙河市，汉族，厨师，住河北省沙河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人蔡小菊，北京盈科（宿迁）律师事务所律师。被告人郭向东，男，1994年5月1日出生于河北省邯郸市，汉族，个体，住河北省邯郸市丛台区。曾因犯寻衅滋事罪，于2016年8月26日被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人蔡亮、江洋（实习），北京盈科（宿迁）律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑二刑诉［2020］849号起诉书指控被告人明元成、史轩铭、郭向东犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员徐建强出庭支持公诉，被告人明元成及其辩护人兰在志、被告人史轩铭及其辩护人蔡小菊、被告人郭向东及其辩护人蔡亮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月15日至21日，被告人明元成、史轩铭、郭向东在明知他人实施诈骗的情况下，仍从他人处领取网关、卡池等“GOIP”设备、若干SIM卡，并购买笔记本电脑、路由器、上网卡等工具，在徐州市、宿迁市等地架设“GOIP”设备、将卡插入卡池，供他人向不特定被害人拨打电话实施诈骗，同时通过网址进行监视报告SIM卡使用情况。其中被告人明元成、史轩铭参与诈骗9名被害人共计人民币274173元，被告人郭向东参与诈骗8名被害人共计人民币237350元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人明元成、史轩铭、郭向东的供述，被害人张某、徐某乙等人的陈述以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人明元成、史轩铭、郭向东诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人明元成、史轩铭、郭向东与他人共同实施诈骗犯罪，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人明元成、史轩铭、郭向东归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人史轩铭协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人郭向东有故意犯罪前科，可以酌情从重处罚。建议判处被告人明元成有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金；判处被告人史轩铭有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金；判处被告人郭向东有期徒刑一年至一年五个月，并处罚金。被告人明元成对指控事实、罪名没有异议，表示愿意接受处罚。其辩护人提出以下辩护意见:1.现有证据不足以证实被告人明元成明知他人实施诈骗，认定其构成帮助信息网络犯罪活动罪更为适当；2.综合被告人明元成系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，建议在公诉机关量刑建议幅度最低或者以下判处刑罚，并宣告缓刑。被告人史轩铭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人史轩铭是共同犯罪中的从犯，获利不多，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且有立功表现，建议在公诉机关量刑建议幅度最低或者以下判处刑罚，并从轻判处罚金。被告人郭向东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.现有证据不足以证实被告人郭向东明知他人实施诈骗的时间点，认定其构成帮助信息网络犯罪活动罪更为适当；2.被告人郭向东的主观恶性较小，犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年8月15日至21日，被告人明元成、史轩铭、郭向东接受他人指使，在明知他人实施诈骗的情况下，使用他人提供的网关、卡池等“GOIP”设备和大量SIM卡，并购买笔记本电脑、路由器、上网卡等工具，在江苏省徐州市、宿迁市等地架设、维护“GOIP”设备，供他人通过互联网向不特定被害人拨打电话实施诈骗，并监视、报告SIM卡使用情况。其中，被告人明元成、史轩铭参与骗取9名被害人共计人民币274173元，被告人郭向东参与骗取8名被害人共计人民币237350元。2020年8月15日，被告人明元成、史轩铭收取报酬人民币3500元；2020年8月16日至20日，被告人明元成、史轩铭、郭向东共计收取报酬人民币25000元。具体事实分述如下：1.2020年8月15日，被告人明元成、史轩铭接受他人指使，在江苏省徐州市架设“GOIP”设备，参与骗取被害人张某人民币36823元。2.2020年8月16日，被告人明元成、史轩铭、郭向东接受他人指使，在江苏省宿迁市宿城区等地架设“GOIP”设备，参与骗取被害人徐某乙人民币20000元、被害人白某人民币5000元、被害人李某人民币30000元。3.2020年8月18日，被告人明元成、史轩铭、郭向东接受他人指使，在江苏省淮安市内架设“GOIP”设备，参与骗取被害人王某甲人民币51000元。4.2020年8月20日，被告人明元成、史轩铭、郭向东接受他人指使，在山东省临沂市内架设“GOIP”设备，参与骗取被害人周某人民币6000元。5.2020年8月21日，被告人明元成、史轩铭、郭向东接受他人指使，在江苏省新沂市内架设“GOIP”设备，参与骗取被害人何某人民币57850元、被害人陈某人民币7500元、被害人王某乙人民币60000元。另查明，被告人史轩铭、郭向东、明元成于2020年8月21日被公安机关抓获归案。被告人史轩铭在案发后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。上述事实，有被告人明元成、史轩铭、郭向东的供述，被害人张某、徐某乙、白某、李某、王某甲、周某、何某、陈某、王某乙的陈述，公安机关出具或者调取的搜查笔录，扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，电子数据检查笔录，蝙蝠通讯软件聊天记录，QQ账号信息、聊天记录，支付宝交易明细，银行账户交易明细，银行转账凭证，住宿登记查询信息，发破案经过，到案经过及情况说明，前科查询情况说明，刑事判决书，户籍证明等证据证实，足以认定。关于被告人明元成、郭向东的辩护人提出现有证据不足以证实被告人明元成、郭向东明知他人实施诈骗，以及本案应当定性为帮助信息网络犯罪活动罪的意见，经查，1.被告人明元成、史轩铭、郭向东的供述，均证实其在作案过程中能够查看经“GOIP”设备发送的短信，对他人通过其架设、维护的“GOIP”设备拨打电话、发送短信实施诈骗系明知，且其三人通过与其他嫌疑人匿名联系、每天更换作案地点等方式增加犯罪行为的隐蔽性，并获取不合理的高额报酬，足以证实其三人对他人通过其架设、维护的“GOIP”设备实施诈骗犯罪系明知。2.被告人明元成、史轩铭、郭向东明知他人实施诈骗犯罪，仍为其架设、维护作案设备，并收取高额报酬，根据《中国人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，该行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪构成，法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；该行为同时又构成诈骗罪的共犯，且属数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中国人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款的规定，实施帮助信息网络犯罪活动犯罪，同时又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，故应当以处罚较重的诈骗罪对其三人定罪处罚。故公诉机关的指控并无不当，对被告人明元成、郭向东辩护人的上述意见不予采纳。关于被告人明元成的辩护人提出对被告人明元成宣告缓刑的意见，经查，被告人明元成等人明知他人通过电信网络对不特定多数人实施诈骗，仍为其架设、维护作案设备，收取高额报酬，不宜对其宣告缓刑。对被告人明元成辩护人的上述意见，本院不予采纳。本院认为，被告人明元成、史轩铭、郭向东诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人明元成、史轩铭、郭向东与他人共同实施诈骗犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人明元成、史轩铭、郭向东归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人史轩铭协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人郭向东有故意犯罪前科，可以酌情从重处罚。综合全案情节，本院决定对被告人明元成、史轩铭、郭向东减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院已予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人明元成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2022年6月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人史轩铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2022年1月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人郭向东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2021年10月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人明元成、史轩铭退出违法所得人民币3500元，被告人明元成、史轩铭、郭向东退出违法所得人民币25000元，发还本案被害人；被害人的其他被骗钱款待其他同案犯到案后继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王梅玲人民陪审员  刘 园人民陪审员  夏红羽二〇二一年四月一日法官助理彭严书记员叶莹霜