四川省马边彝族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1133刑初12号 公诉机关马边彝族自治县人民检察院。 被告人詹俊才，男，汉族，1990年11月15日出生于广东省揭阳市惠来县，初中肄业，无业。现住广东省揭阳市惠来县。2020年12月5日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被马边彝族自治县公安局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕，现羁押于马边彝族自治县看守所。 被告人玛赫阿由，绰号“小马”，男，彝族，1997年10月18日出生于四川省马边彝族自治县，小学文化，农民，户籍所在地四川省马边彝族自治县，现住四川省马边彝族自治县。2020年11月27日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被马边彝族自治县公安局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕，现羁押于马边彝族自治县看守所。 马边彝族自治县人民检察院以马检一部刑诉［2021］Z13号起诉书指控被告人詹俊才、玛赫阿由犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院在征得被告人詹俊才、玛赫阿由的同意后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月6日公开开庭进行了审理。马边彝族自治县人民检察院指派检察员邹红出庭支持公诉，被告人詹俊才、玛赫阿由到庭参加了诉讼。现已审理终结。 马边彝族自治县人民检察院指控：2020年10月，被告人詹俊才在四川省宜宾市为他人看守搞电信诈骗的网关设备（ＧＯＩＰ），后将该ＧＯＩＰ设备占为己有，并秘密带回广东东莞。同年11月初，被告人詹俊才在“蝙蝠”聊天软件上与曲别木乃（另案处理）取得联系，二人协商由詹俊才提供ＧＯＩＰ网关设备，曲别木乃提供手机卡，利用ＧＯＩＰ网关设备为他人提供帮助以谋取暴利。与此同时，曲别木乃与被告人玛赫阿由取得联系，商量由被告人玛赫阿由提供手机卡。随即被告人詹俊才、曲别木乃约在成都见面，并乘车经乐山抵达马边。被告人詹俊才、曲别木乃抵达马边当晚，被告人玛赫阿由即提供了事先备好的手机卡20张以每张280元卖给了詹俊才、曲别木乃。之后詹俊才通过“蝙蝠”网联系了缅北搞电信诈骗的人，协商好了合作、付报酬的方式。后被告人玛赫阿由又通过帕查拉古、吉某等人收购手机卡50余张，转卖给被告人詹俊才、曲别木乃。期间被告人玛赫阿由驾驶私家车与詹俊才、曲别木乃四处物色作案地点，在马边苏坝、荣丁、水碾坝等地，利用ＧＯＩＰ设备作案，且詹俊才、曲别木乃还窜至西昌作案几天。被告人玛赫阿由与詹俊才、曲别木乃在马边作案期间，共收购、转卖用于作案手机卡约70余张，获款14000余元；詹俊才、曲别木乃通过ＧＯＩＰ设备共牟利7万余元的暴利。经查明吉某（182××××2039）等11张玛赫阿由卖给詹俊才、曲别木乃的手机卡被诈骗集团用于实施信息网络诈骗活动，造成11名被害人经济损失共计36万余元。 公诉机关认为，被告人詹俊才、玛赫阿由为谋取私利，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供通讯传输技术帮助，情节严重，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。二被告人认罪认罚，建议判处被告人詹俊才有期徒刑十个月，并处罚金一万元人民币；判处被告人玛赫阿由有期徒刑六个月，并处罚金三千元人民币。 公诉机关提交了受案登记表、到案经过、立案决定书、情况说明、现场勘验笔录、照片及现场图、提取笔录及照片、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、支付宝交易明细、缴款单、被害人张某、潘某、糜某、杨某1、景某、蒋某、杨某2、李某1、李某2、李某3、钟某、余某的陈述、证人吉某、黑来河加、省张阿布、范某、立候晓罗、李某4、曲某、玛某等人的证言、被告人詹俊才、玛赫阿由的供述与辩解、视听资料、户籍证明等证据。 被告人詹俊才、玛赫阿由对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：被告人詹俊才于2020年12月1日被抓获；被告人玛赫阿由于2020年11月26日被抓获。 本院认为，被告人詹俊才、玛赫阿由为获取不法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人实施信息网络犯罪活动提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人詹俊才、玛赫阿由犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名成立。二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人詹俊才认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人玛赫阿由能主动退缴其犯罪所得，缴纳罚金，认罪认罚，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据二被告人犯罪的事实、情节、后果和认罪认罚的态度，裁量刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人詹俊才犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押四日折抵刑期四日，即自2020年12月5日起至2021年9月30日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人玛赫阿由犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2021年5月25日止。罚金已缴纳）。 三、追缴被告人玛赫阿由所退的违法所得14，000元人民币，继续依法追缴被告人詹俊才的犯罪所得70，000元人民币；扣押在案的作案工具手机一部、华为4G路由器一套、修正波逆变器一套，依法予以没收，追缴和没收的财物，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 员  谢 琳 二〇二一年四月六日 法官助理  向中强 书 记 员  王 月 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受 过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。