黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院刑 事 判 决 书(2021)黑0208刑初7号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。被告人马某某，男，1967年5月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业。户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区。2016年1月14日，因犯信用卡诈骗罪被齐齐哈尔市铁锋区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。2020年10月15日，因涉嫌诈骗罪被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局刑事拘留。2020年10月18日，因涉嫌诈骗罪被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院批准逮捕，齐齐哈尔市公安局梅里斯分局于次日执行，现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王学伟，黑龙江发达律师事务所律师。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检一部刑诉〔2021〕5号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2021年2月18日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2021年4月1日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派检察员杨俊、张岩出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人王学伟到庭参加了诉讼，现已审理终结。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控：1.2015年3月，被告人马某某被确诊患有骨癌。2016年春天至2018年期间，马某某隐瞒自己真实身份和姓名，谎称自己是齐齐哈尔市纪检委的公务人员“马俊”，并以能为被害人李某（女，52岁）的儿子在齐齐哈尔市政花钱办工作为名，骗取李某共计人民币153000元，用于治病和日常花销。后经李某索要，马某某退还给李某人民币50000元。2.2015年至2017年期间，被告人马某某隐瞒自己真实身份和姓名，谎称自己是齐齐哈尔市审计局的会计“马俊”，以向被害人邓某1（男，63岁）、黄某（男，58岁）和郭某1（男，58岁）三人借钱的形式，骗取邓某1人民币24800元、黄某人民币11000元和郭某1人民币16000元用于治病和日常花销。后因三人分别向其索要，马某某对每人退还部分“借款”。建议对被告人马某某判处有期徒刑三年十个月，并处罚金。被告人马某某对公诉机关指控的事实无异议，但认为尚欠被害人邓某17000元左右、欠被害人郭某18000元、欠黄某6000元。辩护人提出马某某当庭自愿认罪，并如实供述自己的犯罪事实。经本院审理查明：1.2016年5月份，被告人马某某谎称自己是公务人员“马俊”，能为被害人李某儿子在齐齐哈尔市路政花钱办工作为名，先后通过现金及银行汇款的形式骗取李某共计153000元，用于治病和日常花销。后经李某索要，马某某退还给李某人民币50000元。后马某某知道其没有能力还钱，拒绝与李某联系。2.2015年至2017年间，被告人马某某谎称自己是审计局“马俊”，其以在市里开会为由，要求向被害人邓某1为其垫付租房款7500元；要求邓某1替其偿还杀猪钱4000元；以母亲病重，要求邓某1送十只白蛋白和一辆轮椅到市里医院；以急需用钱，向邓某1借款5000元，让邓某1儿子向马某某指定的银行卡汇款4000元。在此期间，被告人马某某偿还邓某1一次4000元，一次5000元，尚欠11500元及药品轮椅钱未给付。3.被告人马某某谎称自己是审计局“马俊”，以调动工作为由先后两次向被害人黄某借款11000元，偿还了5000元，尚欠6000元。4.被告人马某某谎称自己是审计局“马俊”，以调动工作为由先后两次向被害人郭某1借款16000元，偿还8000元，尚欠8000元。上款马某某全部用于日常消费。被害人郭某1对马某某尚欠其8000元的事实表示认可。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.租房合同，证实：郭某2与段某于2015年8月1日签署了为期一年的租房合同，租金为7500元。2.汇款凭证、协助查询资产通知书，证实：杨某1与杨宝东在梅里斯区的中国邮政储蓄银行向张**汇款9笔，共计63000元；向刘某汇款2次，共计25000元。3.犯罪记录证明、刑事判决书，证实：被告人马某某于2016年1月14日因犯信用卡诈骗罪，被铁锋区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。4.户籍证明，证实：被告人马某某的自然情况，马某某有刑事责任能力。5.侦破经过，证实：记录了本案的发案、立案、破案经过。（二）证人证言1.证人杨某1证言，证实：2016年3月份，“马俊”（真名：马某某）以公务员的身份和我母亲李某接触，说花点钱就能让孩子进入路政系统上班。我母亲李某去民航路小学给“马俊”6万元现金，杨某1和他媳妇孟某也陪着去了。后期“马俊”以找人、托关系、孩子的工作服的借口多次要钱。通话杨某1都录了音。汇款加现金李某一共给“马俊”15万3千元。“马俊”也一直保证肯定能办成。2018年6月份左右，李某要求马俊把钱退回来，马俊一直在拖，说肯定能办成，没有退钱。2018年12月份，“马俊”给李某的银行卡返了5万元，后来一直都联系不上“马俊”了。2.证人邓某2证言，证实：2015年邓某2的父亲邓某1让邓某2开车给“马俊”（真名：马某某）送过去十支白蛋白药，听说是“马俊”妈妈住院了。2017年1月份的时候，邓某1让邓某2给“马俊”汇4000块钱给邮政银行户名叫张**的银行卡号。邓某1跟邓某2说马某某一共欠25900元。3.证人孟某证言，证实：“马俊”（真名：马某某）跟李某说花点钱就能让我丈夫杨某1进入路政系统工作，2016年5月孟某陪杨某1和李某共同到民航路小学给“马俊”送6万元，孟某拍了照。后来李某陆续给“马俊”送钱，听说退回来一部分，还欠103000元没还。4.证人段某证言，证实：2015年8月段某与郭某2于签署了为期一年的租房合同，将段某家育德家园小区1号楼2单元302室的房屋出租，租金为7500元。但是出租后，实际居住人是一个男人（身材挺高，50岁左右）。5.证人郭某2证言，证实：2015年8月，“马俊”让郭某2租房子，出租的房子是育德家园小区1号楼2单元302室的房屋，“马俊”承诺回来还租金。然后郭某郭某2帮“马俊”与段某于签署了为期一年的租房合同，租金为7500元。但是房租钱一直推脱不还。6.证人刘某证言，证实：2017年秋天，马某某以朋友要给自己转钱的理由找刘某借银行卡，刘某一共借给马某某3次邮政银行卡。（三）被害人陈述1.被害人李某陈述，证实：2016年5月份，“马俊”（真名：马某某）说花点钱就能让孩子进入路政系统工作，是事业编制。李某信以为真，“马俊”以找人、托关系、孩子的工作服的借口多次要钱，李某给“马俊”现金和银行汇款共计人民币153000元。后期李某管他要钱，马某某退还人民币50000元。后来一直都联系不上马某某了。2.被害人邓某1陈述，证实：2014年，“马俊”（真名：马某某）认识被害人邓某1的时候，自称是市审计局的会计。在2015年至2017年期间，“马俊”以借房租、买药等理由向邓某1分多次借款共计30900元。还给邓某15000元钱，现在还欠25900元。后来一直都联系不上“马俊”了。3.被害人郭某1陈述，证实：2014年，“马俊”（真名：马某某）认识被害人郭某1的时候，自称是市审计局的领导。在2015年至2017年期间，“马俊”以调工作的理由，向郭某1分两次借款共计20000元。“马俊”一共还给郭某110000元钱，现在还欠10000元。4.被害人黄某陈述，证实：2014年，“马俊”（真名：马某某）认识被害人黄某的时候，自称是齐齐哈尔市纪检委的领导干部。在2015年至2017年期间，“马俊”以调工作、儿子当兵用钱的理由，向黄某分两次借款共计11000元。“马俊”一共还给黄某5000元钱，现在还欠6000元。后来一直都联系不上“马俊”了。（四）被告人的供述与辩解被告人马某某共供述，证实：2016年春天至2018年期间，马某某谎称自己叫“马俊”，生活紧迫，想骗钱花的目的，以能为被害人李某儿子在齐齐哈尔市政花钱办工作为名，骗取李某现金和银行汇款共计人民币15万元左右，后经李某索要，退还人民币50000元。2014年，马某某认识被害人邓某1、黄某和郭某1三人的时候，隐瞒自己的真实身份，谎称自己叫“马俊”，是市审计局的会计。在2015年至2017年期间，因治病需要用钱，马某某虚构以各种理由向邓某1、黄某和郭某1三人分多次借款，马某某说欠了邓某17000元，欠黄某6000元，欠郭某18000元。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录李某辨认，证实：被害人李某于2020年10月10日辨认十二张年龄相似的男性免冠照片。结果为：化名为“马俊”的人的真实姓名为马某某。上述证据，来源合法，且关联一致，本院均予确认。被告人马某某于2020年10月13日在齐齐哈尔市龙某区畅心园小区A区11号楼楼下被公安机关抓获。本院认为，被告人马某某虚构事实、隐瞒真相、多次骗取他人财产，数额巨大。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人马某某有同类型前科劣迹，依法从重处罚；其能如实供述主要罪行,可从轻处罚；其案发前退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人马某某当庭自愿认罪，可酌定对其从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2025年12月14日止。)二、责令被告人马某某退赔被害人李晓秋人民币103000元、退赔被害人邓吉忠11500元、退赔被害人黄开玲6000元、退赔被害人郭宝贵8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马燮阳人民陪审员  崔忠胜人民陪审员  李宝忠二〇二一年四月七日书 记 员  吕碧莹本判决所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人的财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。