浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初522号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人岩辉华，男，1977年12月2日出生于浙江省临海市，汉族，高中肄业，经商，住临海市。2006年5月8日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。2019年1月15日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年2月21日因临海市人民检察院不批准逮捕转取保候审，2020年2月20日经临海市人民检察院决定重新取保候审。2021年1月21日经本院决定被继续取保候审。2021年3月16日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人蔡斌，浙江临观律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检二部刑诉〔2020〕964号起诉书，指控被告人岩辉华犯非法经营罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭三次公开开庭进行了审理。临海市人民检察院指派检察员陈韩杰、谢由南出庭支持公诉，被告人岩辉华及其辩护人蔡斌均到庭参加诉讼。其间，本院书面建议公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。 临海市人民检察院指控： 2013年下半年至2016年底期间，被告人岩辉华与马文力（已判）等人合伙在临海市内从事“六合彩”非法活动，期间接受下家冯海斌、徐伟、肖宗强（均已判）等人的投注后再报注给上家，由庄家利用香港“六合彩”开奖结果进行对赌。被告人岩辉华等人的收注、报注形式主要为“特码”，期间共计从下家收注金额在90万元人民币以上。2019年1月15日，被告人岩辉华主动来到临海市公安局江南派出所。 公诉机关提供了户籍证明、刑事判决书、银行明细账、归案经过等书证；被告人岩辉华及同案犯马文力、冯海斌、徐伟、肖宗强的供述和辩解；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人岩辉华违反国家规定，与人合伙非法从事“六合彩”赌博活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉。 被告人岩辉华辩称，其没有参与六合彩非法活动，对指控事实不知情；不认识冯海斌、徐伟、肖宗强，与马文力、邱方顺有生意往来，2016年8、9月后，马文力参与投资，与其合伙在伟星城经营太阳能批发、零售，后经营过程中产生了矛盾，系被马文力蓄意报复。 被告人岩辉华的辩护人提出的辩护意见为，本案事实不清，证据不足。在案证据仅有部分口供，无其他任何证据证实，被告人以前做六合彩被判过刑，但已改正并经营太阳能，无继续非法经营六合彩的主观故意，应宣告其无罪。 经审理查明： 2013年下半年至2016年底期间，被告人岩辉华与马文力（已判）等人合伙在临海市内从事“六合彩”非法活动，期间接受下家冯海斌、徐伟、肖宗强（均已判）等人的投注后再报注给上家，由庄家利用香港“六合彩”开奖结果进行对赌。被告人岩辉华等人的收注、报注形式主要为“特码”，期间共计从下家收注金额在90万元人民币以上。 2019年1月15日，被告人岩辉华主动来到临海市公安局江南派出所。 上述事实，有经过举证、质证的下列证据予以证实： 1.同案人员马文力的供述和辩解 马文力供述：大概2013年下半年，我、岩辉华、邱方顺三人开始合伙做六合彩收注，我占1.5股，岩辉华占3.5股，邱方顺占5股。从2013年到2015年，我的下家是冯海斌，冯海斌之前在岩辉华那押过注，（成为我的下家后）主要是我出面跟冯海斌联系、结算，资金往来有走账也有现金，共接受其投注三四十万。到2015年下半年左右，冯海斌就没有再报注给我们了。2016年3月份左右，肖宗强介绍了徐伟报注给我，我知道他俩是合伙收注的，一直报注到2016年7月份左右。徐伟、肖宗强都有出面报注给我，我们之间主要走账的，以账目为准，我记得共收注60万左右。下家报注给我们主要是“特码”形式。我们收注后也是报给上家，由邱方顺出面跟上家联系，我知道他主要报注给一个叫“广胜”的上家，跟冯海斌一般是送到大柏叶路或者伟星城的太阳能店里（后续笔录称就是大柏叶路店）。2016年春天左右，岩辉华的店从老爷钟搬到伟星城。肖宗强、徐伟他们报注是送到伟星城这边。邱方顺负责联系上家，上家有“士敏”、“广胜”，六合彩的账是由岩辉华整理的，我就是联系我的下家。我真的不知道岩辉华和邱方顺的下家是哪些人。岩辉华之前因为六合彩坐庄坐过牢，比较谨慎，基本上跟下家都是他自己出去现金交易的。开奖后，我们都第二天拿钱的，谁的下家谁出面去拿，赢了我们按比例分钱，我们三个基本都现金分的，输了的话就各自拿相应的钱。我的下家徐伟、肖宗强、冯海斌知道我们三人合伙，因为我们平时出入都一起，他们到店里来过看到就知道了，而且我也跟他们说过，我跟岩辉华、邱方顺合伙做六合彩的事情。 2.同案人员冯海斌的供述与辩解及辨认笔录 冯海斌供述：2013下半年到2015下半年，大概两年时间，我们几乎每期都做，一共三百期左右，总金额两三千万有的。一开始做的时候我上家是一个叫“阿华”的人，后来我交给一个姓马的人，但是我知道他们是拼庄的，而且通过侧面打听来知道他们一起拼庄的有三、四个。我与“阿华”之间都是现金交付，大概在2014年开始，我同姓马的人进行现金交易，地点一般在阿华开在老爷钟理发店边太阳能店门口，有时候也有电话联系约定地点交付。我和阿华、姓马的男子做六合彩到2015年5、6月份产生矛盾后结束。冯海斌辨认出马文力、岩辉华。 3.同案人员肖宗强的供述与辩解及辨认笔录 肖宗强供述：我和徐伟六合彩收注是在2016年上半年，我占2股，他占8股。我把马文力介绍给徐伟，让徐伟把我们吃不下的码抛给马文力，基本都是徐伟出面通过微信报给马文力的。我估计马文力收注肯定是有合伙人的，不然他一个人肯定是吃不下赌注的。他具体跟谁合伙，徐伟比我清楚，因为都是徐伟出面报给马文力。我知道马文力跟一个同村人“阿华”关系不错，他会过来找马文力在店内喝喝茶，但我跟阿华没怎么接触，不清楚有没有股份，马文力没有跟我提过他的合伙人。肖宗强辨认出岩辉华为“阿华”。 4.同案人员徐伟的供述与辩解及辨认笔录 徐伟供述：我开始和肖宗强合伙做六合彩，是报给郑文绍的，后来到凯歌路的时候，我们合伙开店，店开业时间是2016年3月15日，后来肖宗强说“马力”在坐庄，叫我报点他那里去，我记得报给他的只有一二十万，因为我账户都是肖宗强用我的手机银行在转，所以到公安后才知道“马力”真实名字叫马文力。我记得在2016年夏天的时候，“马力”说自己输了，熬不牢了，不来了。这样我就没有再报给他了。我听肖宗强说他们有四个人一起做六合彩，还有一个叫阿华，也是马文力同村人，其他两个我不清楚。其中一个我记得好像叫邱方顺，另外一个开奔驰车戴帽的。马文力四人合伙是马文力自己跟我讲的，肖宗强也跟我说过。因为我之前报给马文力的都是特码，一赔四十，我怕马文力吃不下就问他，马文力说他们四人合伙的。肖宗强跟马文力是亲戚，他也说马是四人合伙的，让我放心。之后有几次，我押在马文力他们那里的投注中了，马文力、阿华、邱方顺等人一起到我和肖宗强合伙开的店里将钱给我们，所以我也认识阿华、邱方顺。徐伟辨认出岩辉华、邱方顺。 5.相关银行交易记录 证实徐伟向马文力转账款项约60万，徐伟签字确认系六合彩投注；同时证明马文力银行账户与邱方顺、岩辉华，以及岩辉华与邱方顺之间存在大量交易往来。 6.同案人员马文力、冯海斌、肖宗强、徐伟等人的判决书 证实相关同案人员已判决、认定的六合彩投注金额及部分判决书认定马文力系与岩辉华合伙的事实。 7.户籍证明、刑事判决书、归案经过等其他综合证据 证实被告人的身份、前科情况以及到案经过。 8.伟星城商铺租赁经营合同、浙江伟星房地产开发有限公司出具的《情况说明》以及证人孙某、张某的证言 证实被告人岩辉华于2016年3月1日即开始承租伟星城商铺用于经营临海市力美太阳能热水工程有限公司。 被告人岩辉华及其辩护人提交了房屋租赁合同、公司登记基本情况、临海市力美新能源有限公司章程等证据，拟证明伟星城的太阳能店，即临海市力美太阳能热水工程有限公司于2017年1月16日变更名称为临海市力美新能源有限公司，并吸收马文力为出资人，该商铺承租时间为2017年1月3日（被告人自认实际入驻时间提前，约在2016年8、9月份），故马文力关于肖宗强、徐伟的报注是送到伟星城的时间（判决书认定该报注时间为2016年3月至7月）与开店时间不符，被告人不具备证人指认的作案地点。 经审查上述证据，并经调取在浙江伟星房地产开发有限公司存档的《伟星城商铺租赁经营合同》、情况说明并结合相关人员的证言，可以证实被告人岩辉华实际承租伟星城商铺时间为2016年3月1日，故对被告人及辩护人的上述证据及伟星城太阳能店开设时间与指控作案地点不符的抗辩不予支持。 综合上述证据，虽然被告人岩辉华否认犯罪事实，但在案有众多同案人员的供述与辩解予以指证，且有银行交易记录等被告人无法做出合理解释的书证以及同案人员判决书等证据予以佐证，从综合分析来看，证据之间能够互相印证，足以认定起诉书指控的事实。 本院认为，被告人岩辉华违反国家规定，与人合伙非法从事“六合彩”赌博活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及辩护人关于被告人未参与六合彩赌博犯罪事实的辩解和辩护意见，与在案证据查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款的规定，并经本院审判委员会讨论，判决如下： 被告人岩辉华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月16日起至2026年8月8日止。没收个人财产限判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张 鑫 人民陪审员  柯亦文 人民陪审员  詹素珍 二〇二一年四月二十一日 代书 记员  屈 明 第 2 页 第 1 页