甘肃省甘谷县人民法院   刑事判决书   （2021）甘0523刑初46号   公诉机关甘肃省甘谷县人民检察院。   被告人林某，福建省厦门市同安区人，住福建省厦门市同安区。   被告人王某，福建省厦门市集美区人，住福建省厦门市集美区。   被告人吕某，福建省厦门市集美区人，住福建省厦门市集美区。   辩护人陈某1，甘肃通融律师事务所律师。   被告人吴某，福建省漳州市南靖县人，住福建省厦门市集美区。   辩护人胡某，甘肃永慧律师事务所律师。   甘谷县人民检察院以谷检一部刑诉〔2021〕32号起诉书指控被告人林某、王某、吕某、吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月8日公开开庭审理了本案，甘谷县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人林某、被告人王某、被告人吕某及其辩护人陈某1、被告人吴某及其辩护人胡某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。   甘谷县人民检察院指控：   2020年11月初，被告人林某上线称自己在境外有些“赌博”的钱，让被告人林某在国内找些银行卡用来洗钱，并答应给林某每10000元获利500元。被告人林某答应后便找到被告人王某，让其为自己找银行卡用来洗钱，并答应王某每10000元获利300元。被告人王某便找到被告人吕某让其为自己找银行卡用来洗钱，并答应吕某每10000元获利200元。吕某便找到被告人吴某，让吴某为自己寻找银行卡，并答应给予吴某一定好处费。被告人吴某又找到其朋友张某2、谢某、李某三人（另案处理）让其为自己提供银行卡用来为他人急转资金，并答应每10000元给150元的报酬。   期间，被告人林某告诉王某、吕某如果用自己的银行卡转钱，可以多赚些。被告人王某将自己的三张银行卡（招商银行：6214855927617973；平安银行：6230580000305415577；建设银行：6217001930021580858）提供给了被告人林某。被告人吕某也将自己的一张银行卡（交通银行：6222620790007224363）提供给了林某。被告人吕某找到自己的朋友陈某2（另案处理），告诉陈某2借陈某2的银行卡转一些大额资金，事后会将欠陈某2的欠账17000元还清，后陈某2将自己建设银行（卡号：×××）的银行卡提供给了被告人吕某。李某将自己的一张银行卡（建设银行：6217001930039244083）和朋友温某的一张银行卡（建设银行：6217001930028061258）提供给了被告人吴某。谢某将自己的一张银行卡（建设银行：6217001930034937160）和朋友黄某的两张银行卡（兴业银行：622908127260096917；建设银行：6236681930002418745）提供给了被告人吴某。张某2将自己三张银行卡（兴业银行：129950126225289676；建设银行：62170019300068933359；农商银行：6221272702004816342）提供给了被告人吴某。以上13张银行卡在2020年11月5日至11日，共进账170余万元。   1.2020年11月16日，被害人郝某向甘谷县公安局报案称，自己在互联网“世铭投资”APP平台上投资理财时，被骗344000元。其中向陈某2建设银行账户（尾号8595）汇入44000元，向张某2兴业银行账户（尾号9676）汇入100000元。   2.2020年11月12日，被害人洪某向江苏省灌南县公安局报案称，自己在互联网“世铭投资”APP平台上投资理财时，被骗190000元。其中向张某2兴业银行账户（尾号9676）汇入10000元，向李某建设银行账户（尾号4083）汇入10000元。   3.2020年11月11日，被害人廖某向佛山市公安局高明分局报案称，自己在网络数字量化盈利项目平台利用平台漏洞赚钱时，被骗174000元。其中向陈某2建设银行账户（尾号8595)汇入40000元，向谢某建设银行账户（尾号7160）汇入32000元。   4.2020年11月10日，被害人门某向辽宁省上高县公安机关报案称，自己在互联网“世铭投资”APP平台上投资理财时，被骗204904元。其中向谢某建设银行账户（尾号7160)汇入45000元，向被告人吕某交通银行账户（尾号4363）汇入49904元。   5.2020年11月11日，被害人陈某3向成都市公安局青羊分局报案称，自己在互联网UC浏览器“昆仑国际”网页平台投资赚钱时被骗172900元。其中向被告人王某建设银行账户（尾号0858）汇入20000元，向被告人王某招商银行账户（尾号7973）汇入两笔（50000元、20000元）共70000元。   6.2020年11月18日，被害人罗某向云南省普洱市思茅分局报案称，其在互联网“世铭投资”APP平台上投资理财时，被骗497000元，其中向被告人吕某交通银行账户（尾号4363）汇入100000元，向李某建设银行账户（尾号4083)汇入120000元。   被告人吕某交通银行账户（尾号4363）进入被骗资金共计149904元。被告人王某建设银行账户（尾号0858）进入被骗资金20000元，招商银行账户（尾号7973）进入被骗资金70000元。陈某2建设银行账户（尾号8595）共进入被骗资金84000元。张某2兴业银行账户（尾号9676）共进入被骗资金110000元。李某建设银行账户（尾号4083）共进入被骗资金130000元。谢某建设银行账户（尾号7160）共进入被骗资金77000万。   案发后，林某父亲主动退款150000元，王某父亲主动退款110000元，吕某哥哥吕某2主动退款20000元，从陈某2家属张某3手中追回赃款17000元，从张某2父亲张某3手中追回59000元，被害人郝某被骗现金344000元已发还。   公诉机关认为，被告人林某、王某、吕某、吴某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍然为其提供银行卡用于支付结算，并组织人员为上游犯罪分子提取现金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人林某、王某、吕某、吴某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人吕某经传唤到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人林某、王某、吴某到案后，能够如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人林某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。建议：判处被告人林某有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人王某有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人吕某有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人吴某有期徒刑八个月，并处罚金。   被告人林某对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人王某对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人吕某对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对定性没有意见；被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，有如下从轻处罚情节：1.被告人与上线王某系朋友，吕某碍于情面不好拒绝；2.被告人对新的罪名认识不够，主观恶性小；3.整个事件中，被告人获利17000元，至于银行卡流水不受被告人所控制，不能作为量刑参考，而且被告人哥哥积极帮助被告人补偿受害人损失20000元；4.被告人有自首情节，真诚悔罪；5.被告人家庭特殊，离异后有一个5岁的女儿，长时间分离对女儿的身心健康有严重影响；6.被告人一贯表现良好，没有前科。建议判处被告人吕某拘役六个月。   被告人吴某对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对罪名和犯罪事实无异议，量刑方面有以下从轻情节：1.被告人有坦白行为；2.被告人吴某一贯表现良好，无前科；3.被告人吴某系初犯、偶犯，其行为社会危害性不大；4.被告人自愿认罪认罚，并签署了具结书；5.被告人家庭困难，是家里的唯一经济来源。   经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。   上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经当庭质证、认证的：受案登记表，立案决定书，到案经过，户籍证明，林某前科刑事判决书、罪犯档案资料、罪犯出监鉴定表，办案说明，调取证据通知书，银行卡流水，扣押物品清单，发还物品清单，被害人银行卡明细、汇款回单；证人黄某、温某的证言；被害人郝某、门某、廖某、洪某、陈某3、罗某的陈述；被告人林某、王某、吕某、吴某的供述与辩解，同案犯陈某2、张某2、李某、谢某的供述；追赃笔录，提取笔录，辨认笔录及照片；视频光盘四张及制作说明等证据在卷佐证。   以上证据，来源合法、客观真实、相互印证，予以确认。   本院认为，被告人林某、王某、吕某、吴某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，应当依法追究其刑事责任。被告人林某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吕某经传唤到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人林某、王某、吴某到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人林某、王某、吕某的家属主动退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对辩护人的辩护意见中符合以上情节的部分，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   被告人林某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年11月19日止；罚金自本判决生效后30日内一次性缴纳。）   被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年9月19日止；罚金自本判决生效后30日内一次性缴纳。）   被告人吕某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元；   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年7月19日止；罚金自本判决生效后30日内一次性缴纳。）   被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。   （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年7月19日止；罚金自本判决生效后30日内一次性缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判员 王维芳     二○二一年四月八日   法官助理 谢雲燕   书记员 丁 瑜