浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1122刑初72号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人施明鸟，男，1986年5月9日出生，浙江省瑞安市人，汉族，高中文化，住瑞安市。曾因公然言语侮辱他人于2020年2月11日被瑞安市公安局处以罚款五百元的行政处罚。因本案，于2020年6月11日被刑事拘留，同年7月8日被取保候审。后经本院决定，于2021年3月15日被继续取保候审。现在家。 被告人曾平锋，男，1985年7月14日出生，浙江省瑞安市人，汉族，初中文化，户籍所在地瑞安市,住瑞安市。因本案，于2020年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年7月6日被取保候审。后经本院决定，于2021年3月15日被继续取保候审。现在家。 被告人张仁伟，男，1995年3月11日出生，浙江省瑞安市人，汉族，本科文化，户籍所在地瑞安市，住瑞安市。因本案，于2020年4月30日被刑事拘留，同年5月27日被取保候审。后经本院决定，于2021年3月15日被继续取保候审。现在家。 被告人柳义聪，男，1992年10月8日出生，浙江省瑞安市人，汉族，大专文化，户籍所在地瑞安市，住瑞安市。因本案，于2020年4月30日被刑事拘留，同年5月27日被取保候审。后经本院决定，于2021年3月15日被继续取保候审。现在家。 被告人王良青，男，1985年9月2日出生，浙江省平阳县人，汉族，初中文化，户籍所在地平阳县，住瑞安市。因本案，于2020年4月30日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，同年7月6日被取保候审。后经本院决定，于2021年3月15日被继续取保候审。现在家。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2021]82号起诉书指控被告人施明鸟、曾平锋、张仁伟、柳义聪、王良青犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月15日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年4月16日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员周岚出庭支持公诉，被告人施明鸟、曾平锋、张仁伟、柳义聪、王良青到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年10月至2020年4月期间，被告人施明鸟伙同被告人曾平锋先后招募被告人柳义聪、张仁伟、王良青等人组建“云顶之奕”工作室,在明知他人用于犯罪资金走账的情况下，拓展多名码商，并向上对接谢某某、陈某某（均另案处理）等人组建的“东东支付”工作室所非法搭建的第三方、第四方支付系统，以拼多多商城为载体，使用买手号和拼多多店铺建立虚假订单，伪造交易场景，将走账资金伪装成网购交易，规避监管机构的风控机制，为他人犯罪提供支付结算帮助，并从中赚取0.2%-0.4%不等的费率差。被告人施明鸟等人还介绍他人租赁“东东支付”工作室的支付系统并赚取分润。经统计，2019年10月6日至2020年4月29日期间，被告人施明鸟、曾平锋等人组建的“云顶之奕”工作室共为他人犯罪提供支付结算帮助金额达人民币2.6亿元以上，非法获利人民币700000元以上，其中被告人施明鸟非法获利人民币200000元，被告人曾平锋非法获利人民币250000元。 被告人张仁伟作为“云顶之奕”工作室员工，于2019年11月至2020年4月期间，在工作室内从事客服工作，负责管理码商店铺，购买、导入买手号，对接上下游人员，操作支付系统等工作，共计非法获利人民币44000元。 被告人柳义聪作为“云顶之奕”工作室员工，于2019年11月至2020年4月期间，在工作室内从事客服工作，负责对接上下游人员，转发银行卡信息，操作支付系统等工作，共计非法获利人民币40000元。 被告人王良青作为“云顶之奕”工作室员工，于2019年12月至2020年4月期间，在工作室内从事客服工作，负责管理码商店铺，对接上下游人员，转发银行卡信息，操作支付系统等工作，共计非法获利人民币30000元。 又查明，案发后，被告人施明鸟、曾平锋、张仁伟、柳义聪、王良青已向公安机关分别退出违法所得人民币304000元、250000元、44000元、40000元、30000元。在本院审理期间，被告人施明鸟、曾平锋各退出违法所得人民币16000元。被告人王良青名下一张×××53中国建设银行卡用于工作室接收下游码商打款及给上游转账结算，截至2021年3月21日卡内余额为人民币70213.2元。 还查明，被告人施明鸟、曾平锋、张仁伟、柳义聪、王良青归案后如实供述自己的犯罪事实，且五被告人均自愿认罪认罚，并在律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人施明鸟、曾平锋、张仁伟、柳义聪、王良青在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人施明鸟、曾平锋、张仁伟、柳义聪、王良青的供述，同案犯谢某某、陈某某、季某某的供述，证人吴某1、周某1、范某、张某1、刘某、叶某1、何某1、李某1、包某某、龚某、赖某、叶某2、周某2、李某2、陈某1、方某、朱某、潘某、熊某、陆某、应某、李某3、邹某、吴某2、叶某3、尹某、程某、蓝某、周某3、张某2、胡某、彭某、陈某2、叶某4、左某、马某、陈某3、何某2、陈某4、吴某3、余某、翁某、周某4、尤某的证言，搜查笔录，电子数据检查笔录，手机截图照片，扣押决定书，扣押清单，银行交易明细清单，违法犯罪记录查询证明，行政处罚决定书，归案经过，情况说明，户籍信息，浙江省政府非税收入电子缴款凭证，认罪认罚材料以及本院出示的被告人施明鸟、王良青的供述，退赃款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人施明鸟、曾平锋、张仁伟、柳义聪、王良青明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人施明鸟、曾平锋起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张仁伟、柳义聪、王良青起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人施明鸟有劣迹，可酌情从重处罚。五被告人均自愿认罪认罚，并签署了具结书，依法予以从宽处罚。五被告人均已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据五被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪程度，本院决定对五被告人均从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人施明鸟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币130000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人曾平锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币130000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人张仁伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人柳义聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、被告人王良青犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 六、追缴被告人施明鸟、曾平锋、张仁伟、柳义聪、王良青已退出的违法所得人民币共计700000元，分别由公安机关及本院上缴国库。 七、扣押在案的八台电脑、七部手机、十二张银行卡系作案工具，依法予以没收。被告人王良青名下中国建设银行卡（账号×××53）内款项系赃款，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江林通 人民陪审员  赖海滨 人民陪审员  朱爱玉 二〇二一年四月十六日 代书 记员  刘 镱 附件：裁判文书适用法律条文依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2 7