南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0117刑初3号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人陈某，男，1992年9月7日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省崇阳县。2018年11月18日曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元，2019年6月28日刑满释放。因本案于2020年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人马黎明，江苏圣典（溧水）律师事务所律师。被告人朱某，男，1992年6月12日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省崇阳县。2010年7月9日曾因非法携带管制刀具被行政拘留十日。因本案于2020年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人潘环，江苏恒山律师事务所律师。被告人黄某，男，2000年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省崇阳县。因本案于2020年9月17日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人李晓江，江苏恒山律师事务所律师。被告人刘某，曾用名刘文广，男，2000年7月27日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省崇阳县。因本案于2020年9月17日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人曹娟娟，江苏宗域律师事务所律师。被告人李某，曾用名陈小唯，男，1991年6月6日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省崇阳县。因本案于2020年10月20日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人杨志兰，江苏同心园律师事务所律师。被告人吴某，男，1991年10月12日出生，汉族，初中肄业文化，无业，住湖北省崇阳县。因本案于2020年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2021年1月5日被继续取保候审。指定辩护人王飞，江苏同心园律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉[2020]524号起诉书指控被告人陈某、朱某、黄某、刘某、李某、吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派检察员董嵚出庭支持公诉，被告人陈某、朱某、黄某、刘某、李某、吴某及辩护人马黎明、潘环、李晓江、曹娟娟、杨志兰、王飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控：2020年8月10日至同年8月20日期间，被告人陈某明知他人让其帮忙所存、取钱款系犯罪所得，仍然安排被告人李某负责转账，安排被告人朱某、刘某、黄某、吴某等人帮助取款并存入指定账户。具体事实分述如下：1.2020年8月15日21时左右，被害人余某与他人网络视频聊天，对方以暴露其裸露视频为由向其索要钱款共计人民币75388.88元。其中人民币12090元被转入被告人李某（62×××972）银行卡中，随后，上述钱款由被告人黄某、刘某取出。其中人民币8888.88元转入（62×××963）银行卡中，随后，上述钱款由被告人朱某取出。其中人民币8500元转入被告人陈某（62×××558）银行卡，随后，上述钱款由被告人陈某、吴某取出。2.2020年8月16日凌晨，被害人齐某与他人网络视频聊天，后对方以暴露其裸露视频为由向其索要钱款共计人民币60376元。其中人民币44776元被转入被告人朱某（62×××910）银行卡，随后，上述款项中人民币16710元由被告人黄某、刘某取出。2020年8月30日，被告人陈某被抓获归案；2020年8月31日，被告人朱某、吴某被抓获归案；2020年9月16日，被告人刘某、黄某被抓获归案；2020年10月20日，被告人李某被抓获归案，六被告人到案后均能如实供述上述犯罪事实。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、搜查笔录、辨认笔录、视听资料、相关书证及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某、朱某、黄某、刘某、李某、吴某的行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；据此提请本院依法判处。被告人陈某、朱某、黄某、刘某、李某、吴某庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均表示自愿认罪。被告人陈某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，作罪轻辩护，认为：1.在本案共同犯罪中，被告人陈某应该认定为从犯；2.被告人陈某在审讯中积极指认他人，当庭认罪认罚，具有坦白情节；据此请求量刑时对其予以从轻处罚。被告人朱某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，作罪轻辩护，认为：1.被告人朱某到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；2.被告人朱某系初犯、偶犯；3.被告人朱某认罪态度良好，具有悔罪表现，社会危害性相对较小；综上，请求对其从轻处罚。被告人黄某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，作罪轻辩护，认为：1.被告人黄某到案后能如实供述全部犯罪事实，应当认定为坦白；2.被告人黄某自愿认罪认罚；3.被告人黄某从事犯罪活动的时间较短，参与程度较低，主观恶性不大；4.被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，一贯表现较好；综上，请求对其从轻处罚。被告人刘某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，作罪轻辩护，认为：1.被告人刘某系初犯、偶犯，行为表现一贯良好，当庭认罪悔罪，认罪态度好，具有改过表现；2.被告人刘某具有坦白情节，可对其从轻处罚；3.被告人刘某在共同犯罪中系从犯；综上，请求对其从轻处罚。被告人李某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，作罪轻辩护，认为：1.被告人李某有坦白情节；2.被告人李某没有犯罪前科，此次系初犯、偶犯；3.被告人李某归案后认罪态度较好，当庭自愿认罪认罚；综上，请求对其从轻处罚。被告人吴某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，作罪轻辩护，认为：1.被告人吴某认罪态度积极，具有坦白情节，自愿认罪认罚；2.被告人吴某系初犯、偶犯，无前科劣迹；3.被告人吴某系因法律意识淡薄所致，主观恶性不大，社会危害性相对较小，情节较轻，作用较小，获利较少，对其适用缓刑不致再危害社会；综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年8月中旬期间，被告人陈某为获取报酬，明知是他人的犯罪所得，安排被告人李某负责提供卡号转账，自己或安排被告人朱某、刘某、黄某等人负责提供卡号或者取现、转移，安排吴某负责开车接送等。被告人朱某等人的报酬由被告人陈某负责发放。具体事实分述如下：1.2020年8月15日21时左右，被害人余某（当时居住于南京市溧水区）与他人网络视频聊天，对方以暴露其裸露视频为由向其索要钱款共计人民币75388.88元。上述被害人余某损失的钱款中，有人民币12090元被转入被告人李某的银行账户（62×××972），随后由被告人黄某、刘某取现、转存。上述被害人余某损失的钱款中，有人民币8888.88元转入银行账户（62×××963），随后该笔钱款由被告人朱某取现、转存。上述被害人余某损失的钱款中，有人民币8500元转入被告人陈某的银行账户（62×××558），随后该笔钱款由被告人陈某取现、转存，期间被告人吴某负责驾车接送。2.2020年8月16日凌晨，被害人齐某与他人网络视频聊天，后对方以暴露其裸露视频为由向其索要钱款共计人民币60376元。上述被害人齐某损失的钱款中，有人民币44776元被转入被告人朱某的银行账户（62×××910），随后该笔钱款中有人民币16710元由被告人黄某、刘某取现、转存。2020年8月30日20时许，被告人陈某被公安民警抓获归案；2020年8月31日11时许，被告人朱某、吴某被公安民警抓获归案；2020年9月16日23时许，被告人刘某、黄某被公安民警抓获归案；2020年10月20日21时许，被告人李某被公安民警抓获归案。被告人陈某、朱某、黄某、刘某、李某、吴某到案后均能如实供述上述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，户籍资料及照片，抓获经过，行政处罚决定书、刑事判决书，扣押决定书及扣押清单，银行卡开户资料及交易明细，关于对余某被诈骗案件开展侦办工作的指令及资金流向图；2.被害人余某、齐某的陈述；3.证人姜某的证言；4.辨认笔录，搜查笔录，人身检查笔录；5.取款视频，手机提取照片，手机转账截图；6.被告人陈某、朱某、黄某、刘某、李某、吴某的供述和辩解。本院认为，被告人陈某、朱某、黄某、刘某、李某、吴某明知是犯罪所得赃款仍予以转移、取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈某、朱某、黄某、刘某、李某、吴某分别伙同他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，属于共同犯罪。被告人陈某在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚；被告人朱某、黄某、刘某、李某各自在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，虽然所起的作用比较于被告人陈某相对较小，但仍负责关键环节，仍属于主要作用，均应当认定为主犯，按照各自参与的全部犯罪处罚；被告人吴某在其参与的掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。关于被告人陈某、刘某的辩护人所提该二被告人均应当认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人陈某、朱某、黄某、刘某、李某、吴某到案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，均依法予以从轻处罚。关于各被告人的辩护人所提各被告人“具有坦白情节、认罪态度较好”并据此请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人陈某、朱某、黄某、刘某、李某、吴某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条第一款及第二款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款第三款、第七十三条一款及第三款之规定，判决如下：一、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年8月31日起至2022年11月30日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年9月1日起至2021年11月30日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年9月17日起至2021年7月16日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年9月17日起至2021年7月16日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年10月20日起至2021年8月19日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 林人民陪审员  吴丽萍人民陪审员  周 芸二〇二一年四月二日书 记 员  冯瑞新