河南省新乡市凤泉区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0704刑初29号公诉机关新乡市凤泉区人民检察院。被告人王新爱，女，1969年11月11日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地，住河南省辉县。因犯容留、介绍卖淫罪，于2012年7月6日被新乡市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪，经新乡市公安局凤泉分局决定，于2020年11月16日被新乡市公安局凤泉分局刑事拘留。因涉嫌犯有诈骗罪，经新乡市凤泉区人民检察院批准，于2020年12月21日被新乡市公安局凤泉分局逮捕。辩护人王淼，新乡市凤泉区法律援助中心律师。新乡市凤泉区人民检察院以新凤检一部刑诉〔2021〕92号起诉书指控被告人王新爱犯诈骗罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月30日公开开庭审理了本案。新乡市凤泉区人民检察院指派检察员韩红艳出庭支持公诉。被告人王新爱及其辩护人王淼均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月份，被告人王新爱以辉县市姜姚固村“王小艳”的虚假身份与余某交往。2020年6月至2020年7月期间，被告人王新爱虚构做生意需要资金、骑电动车撞伤他人需要赔钱等理由，先后骗取余某现金共计71000元，后将上述款项据为己有。被告人王新爱当庭表示认罪，但同时辩称其拿被害人的钱系其与被害人余某的婚姻纠纷，不知道构成诈骗，且其诈骗被害人余某的金额为51000元，其他20000元其记不清了。被告人王新爱的辩护人的意见是：被告人王新爱无非法占有的目的，双方系因相亲目的未达成而存在的民间借款纠纷。即便认定被告人构成诈骗罪，被告人王新爱也具有退赃、取得被害人谅解、主观恶性不大等从轻情节，经审理查明：2020年6月份，被告人王新爱以辉县市姜姚固村“王小艳”的虚假身份与余某交往。2020年6月至2020年7月期间，被告人王新爱虚构做生意需要资金、骑电动车撞伤他人需要赔钱等理由，先后骗取余某现金共计71000元，后将上述款项据为己有。2020年11月16日，被告人王新爱被公安机关抓获到案。2021年1月27日，被告人王新爱朋友代为赔偿被害人余某30000元，被害人余某对被告人王新爱表示谅解。经当庭质证，认定上述事实的证据如下：一、书证1.被告人户籍证明证实被告人王新爱已到达应负刑事责任的年龄及其身份信息情况。2.余某、屈田玉、刘某、宋志青、朱某等人的河南省人口信息系统户籍信息截图证实余某、屈田玉、刘某、宋志青、朱某等人的户籍信息情况。3.调取证据通知书、调取证据清单证实公安机关调取了余某名下的河南省农村信用社账户于2020年6-7月交易清单。4.河南省农村信用社客户回单、存折明细证实被害人余某河南省农村信用社客户账号尾号为0889和2889的存折账户内于2020年7月8日分别取款810元、1190元。5.河南省农村信用社客户回单、河南省农村信用社账户历史交易明细清单证实2020年6月15日余某的客户尾号为1509的河南省农村信用社账户取款15000元。6月24日、7月2日客户尾号为9746的河南省农村信用社账户分别取款20000元、15000元。6月21日，余某客户尾号为9581的河南省农村信用社的账户取款15000元。6.由余某和“王小艳”签名的“王小艳”花余某钱的证明材料证实王新爱共计拿了余某71000元的情况及以及王新爱在上面签署假名“王小艳”和假的家庭地址“姜姚固”的情况。7.扣押决定书、扣押清单证实公安机关于2020年11月16日扣押了被告人王新爱华为mate9Pro手机1部。8.公安机关从扣押的王新爱的手机微信中下载的微信交易明细证实被告人王新爱案发前后微信交易情况。9.被告人王新爱微信截图证实被告人王新爱与微信昵称“发财”聊天情况。10.大块洗浴中心内外监控截图证实2020年9月23日9时45许，被告人王新爱与余某出现在大块洗浴中心，后王新爱骑车离开，余某进行追赶的情况。11.情况说明证实被告人王新爱与余某联系所使用的手机号系虚拟运营商号码，无法查询到相关信息的情况。12.新乡市中级人民法院刑事判决书、刑事裁定书、羁押证明证实被告人王新爱的前科情况。13.到案经过证实被告人王新爱系被抓获到案。14.谅解书证实被告人王新爱部分退赃后取得了被害人的谅解。二、证人证言、辨认笔录1.证人郭某1证言、辨认笔录证实2020年6月上旬一天，经其与赵某介绍，余某和王新爱相亲认识。2020年9月23日余某给其打电话说王新爱约其洗澡，如果不答应洗澡，王新爱就不来。其到了之后，余某说王新爱走了，没有追上。当天晚上，其给刘某打电话要王新爱和另外一名短发女子的电话，刘某说对方不让给电话。刘某说6月份刚给那个女的（王新爱）介绍个大块姓宋的，吃了一顿饭没有成。另经证人辨认指出王新爱就是其给余某介绍相亲的长头发的辉县女子。2.证人刘某证言、辨认笔录证实其过去开批发部时认识的郭某1，经其朋友赵保志认识了一个卖酒的女子，经其辨认是赵艳菊。赵艳菊向刘某介绍一名矮个子女子，该女子让刘某给其介绍对象，经过辨认该女子是王新爱。后其把赵艳菊和王新爱介绍给郭某1认识的情况。3.证人赵某证言证实其在大块镇块村营烧锅炉时认识一个姓余的男子，经其辨认照片，该余姓男子即为余某。赵某让辉县西夏峰一个小名叫“小青”的女子给余某介绍对象，经其辨认照片，该女子即为郭某1。2020年6月份郭某1让其领着余某到郭某1家去相亲。中午其与余某、相亲对象、郭某1以及郭某1的姐姐一起吃了饭，余某和女方互留电话。后来有一天，余某跟其说那个女的（指被告人王新爱）骗了他不少钱。又有一天，余某找到他并给他看王新爱以“王小艳”名字打的条，上面写着总金额71000元，还有具体日期。2020年9月23日余某给其打电话说王新爱约他洗澡，让其过去一块谈谈钱的事，因要去医院看病，其给郭某1打电话，让郭某1过去帮忙的情况。4.证人宋某证言、辨认笔录证实2020年5月下旬，刘某给其介绍一个辉县的女子相亲，第一次见面该女子就说她家庭困难，如果成事了能不能给她8万块钱，其没有答应。事后该女子给其打过几次电话，其没有让她来，也不再来往了。经宋某辨认该女子即为王新爱。5.证人郭某2证言证实其没有听说过母亲王新爱用过“王雁”或者“王小雁”的名字，平时大家就喊他新爱。母亲王新爱因为身体不好，没有工作，平时爱打麻将，和赵艳菊来往较多。6.证人朱某证言证实其与王新爱2018年就认识了，关系非常熟，兄妹相称，王新爱的手机号有三个，其平时喊王新爱为新爱，不知道她有别的名字或者小名。目前王新爱大概欠其两万块钱，听王新爱说她还欠别人钱，但具体欠谁欠多少不清楚。三、被害人陈述被害人余某陈述证实2020年6月12日，其经赵某、郭某1介绍相亲认识了王新爱，当时王新爱自称“王小艳”。6月16日王新爱到其家中，其问王新爱是干啥工作，王新爱说以前卖过童装，这会没有钱，大概需要万把块钱本钱。其说只要同意处对象，其拿一万块钱。王新爱说做一年生意，过了年不做了，挣点钱一块过。王新爱就问有没有钱，其和王新爱到信用社取钱，给王新爱1万元，后王新爱又陆续以“做生意投资、”“撞伤老太太需要赔钱私了”、“哥哥住院”等理由，陆续从其处拿走六万一千元。2020年9月1日，其联系王新爱，在平原商场附近见面。见面后让王新爱看了自己写的东西，王新爱写上了自己的名字和地址。2020年9月23日，王新爱约其到大块洗浴中心洗澡，放水过程中，王新爱听到其打电话，赶紧就跑了，10月1日起，其联系不上王新爱。另经被害人辨认指出王新爱就是骗其钱的女子。四、被告人的供述与辩解被告人王新爱供述证实2020年夏天，其经人介绍相亲认识余某，二人互留了电话，其自称“王艳”。有一次余某问其以前干啥工作，其说以前卖东西，今年疫情严重想弄个啥都没有钱，余某问需要多少钱，其说可能要一万多到两万，余某在在银行取了10000元给了王新爱。后来王新爱又以“没有周转资金”“骑电三轮碰着人”等理由，从余某处共拿51000元，上述钱都被其赌博输掉。有一天二人在新乡市平原商场见面，余某拿出来写好的东西让其看并让其签字。五、视听资料、电子数据新乡市凤泉区大块镇大块洗浴中心内外监控视频证实2020年9月23日，余某和王新爱在大块洗浴中心的情况。上述证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王新爱诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王新爱部分退赃，取得被害人的谅解，本院在量刑时酌情从轻处罚。被告人王新爱有犯罪前科，本院在量刑时亦予以考虑。关于被告人王新爱辩护人提出的被告人没有非法占有的目的的意见及被告人王新爱提出的诈骗金额为51000元而非71000元的意见，经查，被告人王新爱使用虚假身份、编造虚假理由骗取被害人钱款后据为已有，其非法占有的主观目的明显。被告人王新爱诈骗金额71000元有被害人陈述、被害人取款相关书证、被告人王新爱亲笔签字的确认花费被害人71000元的书面材料为证，被告人王新爱辩称其签名时该书面材料只有左侧一列数字，上半部分没有文字的理由有悖常理，故被告人及其辩护人的上述意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人王新爱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金5000元（限判决生效后三十日内缴纳）。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇二〇年十一月十六日起至二〇二四年二月十五日止)。二、被告人王新爱退赔被害人余保尚损失41000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省新乡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李清龙审 判 员  刘会珍人民陪审员  李维军二〇二一年四月十二日书 记 员  秦艳静