湖南省新邵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0522刑初70号 公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 被告人钟浩波，男，2002年2月8日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新邵县。因帮助危害网络安全于2020年9月29日被新邵县公安局行政拘留15日，因涉嫌收买信用卡信息犯罪于2020年10月12日被新邵县公安局刑事拘留，同年10月16日被取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2020年11月25日被新邵县公安局刑事拘留；同年12月10日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 被告人李树红，男，2001年7月26日出生于湖南省新邵县，汉族，小学文化，无业，住湖南省新邵县。2020年1月13日因犯盗窃罪被新邵县人民法院判处有期徒刑八个月，于2020年6月8日刑满释放。因涉嫌盗窃犯罪于2020年11月4日被新邵县公安局刑事拘留；同年12月10日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 被告人王津，男，2002年5月22日出生于湖南省邵阳市，汉族，小学文化，无业，住湖南省邵阳市大祥区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2020年11月4日被新邵县公安局刑事拘留；同年12月10日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。 湖南省新邵县人民检察院以新检一部刑诉〔2021〕47号起诉书和新检一部刑追诉〔2021〕2号追加起诉决定书，指控被告人钟浩波犯收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李树红犯盗窃罪，被告人王津犯盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2021年3月9日和2021年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新邵县人民检察院指派检察官孙永泉出庭支持公诉，被告人钟浩波、李树红、王津均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人钟浩波收购、非法提供他人信用卡6张，并将自己的两张银行卡提供给他人用于支付结算，另为被告人李树红盗窃所得财物代为销售，金额达1.6万余元，自首，认罪认罚，建议对被告人钟浩波以收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑二年，并处罚金，以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑七个月，并处罚金，并依法实行数罪并罚。被告人李树红多次入户盗窃财物，数额达3.4万元，系累犯，具有坦白情节，建议以盗窃罪判处有期徒刑二年六个月至二年九个月，并处罚金。被告人王津入户盗窃一次，系从犯，为被告人李树红盗窃所得财物代为销售，金额为7600元，认罪认罚，建议对被告人王津以盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金，数罪并罚，建议合并执行有期徒刑八个月，并处罚金。为支持上述指控，公诉机关当庭提交了扣押物品文件清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、勘验笔录等证据予以证实，提请本院依法判处。 被告人钟浩波、李树红、王津对指控的罪名及犯罪事实没有异议，李树红庭审自愿认罪，钟浩波、王津自愿认罪认罚并签订了认罪认罚具结书。 经审理查明： 一、被告人李树红、被告人王津盗窃 2020年8月份以来，被告人李树红多次流窜至新邵县××镇××花园小区××楼道××室内的方式实施盗窃，其中被告人王津参与盗窃一次，李树红将盗窃所得的黄金首饰分别交由被告人王津、被告人钟浩波与段某1（另案处理）等人帮助出售。主要犯罪事实如下： 1.2020年8月份的一天晚上，被告人李树红通过翻窗攀爬到阳台进入城市花园小区14栋2单元403房被害人李某1家中，分别在卧室的床头柜和另一房间盗窃了“华为Ｍａｔｅ20”、“ＯＰＰＯ”手机各一台,“和天下”香烟10包。“华为Ｍａｔｅ20”和“和天下”香烟10包共价值2800元。 2.2020年8月份的一天晚上，被告人李树红通过翻窗攀爬到阳台进入城市花园小区6栋2单元503房被害人曾某1家中，偷走“联想”、“惠普”手提电脑各一台，该两台电脑共计价值4000元。 3.2020年8月份的一天，被告人李树红通过翻窗攀爬到阳台进入城市花园小区19栋901房被害人曾某2家中，在卧室的衣柜抽屉里盗窃了黄金项链和黄金手链等首饰，总价值16316.80元。 4.2020年10月29日晚，被告人李树红和被告人王津商量到城市花园小区偷东西，王津负责望风。李树红通过翻窗攀爬到阳台进入城市花园小区26栋1单元802房被害人曾某3家中，在卧室的床头柜盗窃了现金300多元。李树红告知王津没有偷到东西，王津没有分得赃款。 5.2020年11月2日20时许，被告人李树红通过翻窗攀爬到阳台进入城市花园小区20栋1单元402房被害人潘某家中，在卧室的枕头下面盗窃了现金3000余元。 二、被告人钟浩波、被告人王津掩饰、隐瞒犯罪所得 2020年9月1日23时许，被告人李树红将从被害人曾某2家中偷来的黄金首饰交给被告人钟浩波与段某1帮助出售。当晚，钟浩波、段某1将黄金首饰以11786元的价格卖给了新邵城市花园小区xx寄卖行，钟浩波分得2000多元。 2020年10月30日上午，被告人李树红将从新邵县城市花园小区一住户偷来的一根黄金项链交给被告人王津出面出售，王津与李树红一起到邵阳市大祥区××路××街“海波首饰加工中心”，以5005元的价格将该项链卖给了谢某，李树红分得3200元，王津分得1800余元。2020年11月3日下午，李树红将偷来的带有两小片树叶状的金叶片黄金项链交给王津出售，王津将这些黄金首饰以2600元的价格再次出售给谢某，款项由王津保管。 2020年11月3日，被告人李树红、王津被抓获归案，公安民警从李树红处扣押尚未使用的现金2671元，发还给被害人潘某。2020年11月24日，钟浩波接民警电话通知到案接受调查。 另查明，公安机关扣押了被告人王津现金400元，扣押了谢某现金7605元。扣押了高某1（系xx寄卖行老板）黄金饰品及现金7910元，该7910元已由公安机关发还给被害人曾某2。在审理阶段，被告人钟浩波主动退赔被害人曾某2损失2000元。 上述盗窃以及掩饰、隐瞒犯罪所得的事实有公诉机关提交的扣押决定书、扣押物品文件清单、发还物品文件清单；户籍资料、抓获经过、刑事判决书、释放证明、比中通报、微信转账记录截图、被盗物品发票、证人朱某1、伍某、龚某、刘某1、陈某1、谢某、高某1等人的证言，被害人李某1、曾某1、曾某2、潘某、曾某3的陈述，被告人李树红、王津、钟浩波的供述，鉴定意见、勘验笔录、辨认笔录等证据予以证实。 三、被告人钟浩波帮助信息网络犯罪活动 2020年8月初的一天上午，贺某（另案处理）以其银行卡被限额为由，要求被告人钟浩波办理两张银行卡用来结算，而后，钟浩波将自己名下工商银行（卡号为6222××××6167）、农业银行（卡号为6228××××4673）的两张银行卡和Ｕ盾交由贺某全权使用，贺某修改了银行卡的密码，贺某以“请吃”、“请按摩”作为回报。钟浩波提供给贺某使用的两张银行卡被他人用于实施信息网络诈骗活动，涉及犯罪金额23万余元。 四、被告人钟浩波收买、非法提供信用卡信息 几天后，贺某再次以银行卡被限额为由要被告人钟浩波找其朋友帮助办理银行卡，并提出花钱购买。钟浩波分别向周5某、周某1、段某2、周某2、周某3五人求购银行卡，分别谈好价格为500元至650元一张。周某3以自用为由找其叔叔唐某广要了一张农业银行卡（卡号6228××××4270）。周某1、段某2于2020年8月20日各办理了一张农业银行卡（卡号分别是6228××××7071、6228××××6178），周某2、周5某于2020年8月22日各办理了一张农业银行卡（卡号分别是6228××××1478、6228××××1676）。周某1、段某2、周某2、周某3通过钟浩波将上述银行卡连同绑定的电话卡、Ｕ盾交给贺某，周5某将其农业银行卡和另外一张工商银行卡（卡号6222××××1513）通过钟浩波交给贺某，周某2还将另外一张工商银行卡通过钟浩波交给贺某。钟浩波分别于2020年8月23日、24日收到贺某微信支付的购买银行卡的款项后，分别支付给段某2、周某3、周某1、周某2各650元，周5某1000元，钟浩波获利500元。经查，钟浩波提供给贺某的七张银行卡的其中六张银行卡被他人用于实施信息网络诈骗活动。 2020年9月28日，被告人钟浩波主动向公安机关投案。在本院审理阶段钟浩波主动缴纳获利500元（已交至本院）。 上述帮助信息网络犯罪活动和收买、非法提供信用卡信息的事实有公诉机关提交的到案经过、行政处罚决定书、微信交易记录、提取笔录、受案登记表、立案决定书、汇款凭证截图、微信聊天转账记录、ＱＱ聊天记录、银行账户交易明细、涉嫌电信网络诈骗开卡人名单等书证；证人段某2、周某1、周某2、周某3、张某1、郭某、安某、杨某1、夏某、张某2、杨某2、白某、李某2、王某1、赵某1、夜某、邓某、蒋某1、王某2、吴某1、吴某2、于某1、杨某3、叶某、陈某2、邹某、龙某、张某3、向某、李某3、易某、于某2、应某、杨某4、朱某2、张某4、蒋某2、沈某、高某2、彭某、谭某、王某3、邱某、戴某、覃某、容某、侯某、李某4、禹某、陈某3、何某、杨某5、管某、刘某2、王某4、王某5、杨某6、吴某3、李某5、李某6、赵某2、吴某4、曾某4、陈某4等人的证言；被告人钟浩波的供述、辨认笔录等证据予以证实。 本院认为，被告人钟浩波收购他人信用卡六张后非法提供给他人，足以使他人以持卡人名义进行交易，数量巨大；明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将自己的两张银行卡提供给他人用于支付结算，情节严重；明知他人系犯罪所得的财物，仍帮其代为销售，其行为分别构成收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李树红多次入户盗窃他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。被告人王津帮助他人实施入户盗窃一次，明知系他人犯罪所得的财物，仍帮其代为销售，其行为构成盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 被告人李树红、王津到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。钟浩波犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，对所犯的收买、非法提供信用卡信息罪可减轻处罚，对所犯的帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪可依法从轻处罚。钟浩波、王津自愿认罪认罚，可依法从宽处理。在盗窃共同犯罪中，王津起帮助作用，系从犯，应从轻处罚。李树红系曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑的犯罪分子，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的盗窃罪，系累犯，应从重处罚。被告人钟浩波、王津在判决宣告前一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。 据此，为打击犯罪，对被告人钟浩波适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第六十九条，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条；对被告人李树红适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第六十五条第一款，第六十七第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人王津适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第二十七条，第六十七第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人钟浩波犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；决定合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万四千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年11月25日起至2023年3月5日止。） 二、被告人李树红犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年11月4日起至2023年2月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人王津犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年11月4日起至2021年7月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 四、追缴被告人钟浩波违法所得500元（已交至本院），上缴国库；责令退赔被害人曾某2损失2000元（已退赔）； 五、责令被告人李树红退赔被害人李某12800元、退赔被害人曾某14000元、退赔被害人曾某216316.8元（其中高某1已退赔被害人曾某27910元，被告人钟浩波已退赔2000元，李树红还应退赔6406.8元）、退赔被害人曾某3300元、退赔被害人潘某3000元（其中已退赔潘某2671元，还应退赔329元）； 六、追缴被告人王津违法所得4400元，上缴国库； 五、公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李咏梅 人民陪审员  赵温静 人民陪审员  王若霞 二〇二一年四月十六日 法官助理廖李国 书记员张翼 附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。