河南省周口市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫16刑终310号原公诉机关河南省周口市川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨婷，女，1991年7月10日出生，苗族，初中文化，户籍所在地湖南省洪江市，住洪江市。因涉嫌诈骗，于2020年5月14日被乌海市公安局海南区分局指定居所监视居住；因涉嫌诈骗，于2020年5月18日被乌海市公安局海南区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经乌海市海南区人民检察院批准，同年6月6日被乌海市公安局海南区分局执行逮捕，羁押于乌海市看守所；因案件在补充侦查期间移交河南省周口市港口物流产业聚集区分局办理，于2020年9月21日被周口市港口物流产业聚集区分局带回。指定辩护人刘亚，河南明辩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙浩仁，男，2000年9月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市。因涉嫌诈骗，于2020年4月28日被乌海市公安局海南区分局指定居所监视居住；因涉嫌诈骗，于2020年4月29日被乌海市公安局海南区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经乌海市海南区人民检察院批准，于2020年6月5日被乌海市公安局海南区分局执行逮捕，羁押于乌海市看守所；因案件在补充侦查期间移交河南省周口市港口物流产业聚集区分局办理，于2020年9月21日被周口市港口物流产业聚集区分局带回。辩护人魏骞，河南江河源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）粟艳梅，女，1989年11月23日出生，侗族，初中文化，户籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市。因涉嫌诈骗，于2020年5月16日被乌海市公安局海南区分局指定居所监视居住；因涉嫌诈骗，于2020年5月18日被乌海市公安局海南区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经乌海市海南区人民检察院批准，同年6月6日被乌海市公安局海南区分局执行逮捕，羁押于乌海市看守所；因案件在补充侦查期间移交河南省周口市港口物流产业聚集区分局办理，于2020年9月21日被周口市港口物流产业聚集区分局带回。上诉人（原审被告人）李玲，女，1988年5月4日出生，侗族，初中文化，户籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市。因涉嫌诈骗，于2020年5月14日被乌海市公安局海南区分局指定居所监视居住；因涉嫌诈骗，于2020年5月18日被乌海市公安局海南区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经乌海市海南区人民检察院批准，同年6月6日被乌海市公安局海南区分局执行逮捕，羁押于乌海市看守所；因案件在补充侦查期间移交河南省周口市港口物流产业聚集区分局办理，于2020年9月21日被周口市港口物流产业聚集区分局带回。原审被告人李伟铭，曾用名李伟，男，1997年12月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市。因涉嫌诈骗，于2020年4月28日被乌海市公安局海南区分局指定居所监视居住；因涉嫌诈骗，于2020年4月29日被乌海市公安局海南区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经乌海市海南区人民检察院批准，于2020年6月6日被乌海市公安局海南区分局执行逮捕，羁押于乌海市看守所；因案件在补充侦查期间移交河南省周口市港口物流产业聚集区分局办理，于2020年9月21日被周口市港口物流产业聚集区分局带回。原审被告人邱述苗，男，1997年8月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省洪江市，住湖南省洪江市。因涉嫌诈骗，于2020年4月28日被乌海市公安局海南区分局指定居所监视居住；因涉嫌诈骗，于2020年4月29日被乌海市公安局海南区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经乌海市海南区人民检察院批准，于2020年6月6日被乌海市公安局海南区分局执行逮捕，羁押于乌海市看守所；因案件在补充侦查期间移交河南省周口市港口物流产业聚集区分局办理，于2020年9月21日被周口市港口物流产业聚集区分局带回。河南省周口市川汇区人民法院审理河南省周口市川汇区人民检察院指控被告人杨婷、孙浩仁、粟艳梅、李伟铭、李玲、邱述苗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2021年3月15日作出（2021）豫1602刑初8号刑事判决书。宣判后，被告人杨婷、孙浩仁、粟艳梅、李玲不服，均在法定期限内向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2020年2、3月份，葛佳琪在周口市川汇区家中收到网络赌博短信，其根据短信使用手机下载新葡京彩票软件参与网络赌博。之后葛佳琪报警。公安机关根据公安机关查询平台，查明葛佳琪等人的赌资进入网络赌博网站所使用的李军、赵丹等账户。然后又转入吴荣裕提供的银行卡内，又存入王荣顺（另案处理）、尹跃平夫妇组织的人员账户中，取现后再交给王某人进行转移。2019年底，被告人杨婷参与尹跃平、王荣顺转移网络犯罪赃款100万元左右。其又于2020年3月份进入上述尹跃平、王荣顺组织的洗钱团伙。被告人杨婷介绍其朋友被告人李玲、粟艳梅、孙浩仁到深圳参与转移网络犯罪赃款。被告人孙浩仁介绍了被告人李伟铭、郑植文、被告人邱述苗一起转移网络犯罪赃款。被告人杨婷管理微信取款群和微信打款群，其在群内组织人员提供接收赃款银行卡号，由上游人员打款，其又通知人员取款。取款人员将取出的现金统一交给王荣顺（已起诉）等人。其中被告人粟艳梅于2020年4月9日将其取出的赃款中的10万元转账至其父账户，占为己有，后被乌海市公安局海南区分局依法扣押9万元后发还了被害人刘某。经鉴定，被告人李玲使用其本人一张银行卡，转移赃款2165000元。被告人孙浩仁使用其本人银行卡9张，转移赃款11109549元。被告人李伟铭使用其本人7张银行卡，转移赃款2507900.1元。被告人粟艳梅使用其本人7张银行卡，转移赃款2498000元。被告人邱述苗使用其本人1张银行卡，转移赃款220000元。被告人杨婷获利9227元，被告人李玲获利6370元，被告人孙浩仁获利3900元，被告人李伟铭获利2800元，被告人粟艳梅获利11938元(包含其占有的10000元)，被告人邱述苗获利200元。上述事实，提供有以下证据予以证明：本案被告人被乌海市公安局海南分局采取强制措施材料及诉讼材料、移送案件通知书六份、本案六名被告人出所登记表、随案移送清单等书证；证人李某、宁某、粟文军、王某证言；被害人刘某的陈述；被告人杨婷、孙浩仁、李伟铭、邱述苗、李玲、粟艳梅的供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据等。根据以上事实和证据，周口市川汇区人民法院认定：被告人杨婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元。被告人孙浩仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十五万元。被告人粟艳梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人李伟铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人李玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人邱述苗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。对被告人杨婷违法所得9227元、被告人孙浩仁违法所得3900元、被告人粟艳梅违法所得11938元(包含其占有的10000元)、被告人李伟铭违法所得2800元、被告人李玲违法所得6370元、被告人邱述苗违法所得200元予以追缴,上缴国库;对未随案移送的涉案赃款（冻结116.548万元）由冻结机关周口市港口物流产业聚集区分局予以没收，上缴国库；对未随案移送的涉案扣押物品(详见扣押物品清单)，由扣押机关周口市港口物流产业聚集区分局依法予以没收。上诉人杨婷上诉称：无犯罪前科、系初犯、偶犯，在不明知的情况下参与犯罪，到案后积极配合，具有坦白情节，一审罚金过高，量刑过重。其辩护人辩护意见基本同上诉人上诉理由。上诉人孙浩仁上诉称：对一审法院认定的取款金额和使用的银行卡数量有异议；上诉人当时处于大学在读，法律意识淡薄，主观恶性不深，被动卷入本案；主观恶性不深，在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，罚金过高，量刑过重。请求二审法院从轻、减轻处罚。辩护人辩称：根据同案犯李伟铭等人的供述，每取款10万元，获得150元报酬计算，且根据其获利3900元的这一认定事实，计算被告人孙浩仁转款数额大致为260万元；被告人孙浩仁自愿签署认罪认罚具结书、系从犯、具有坦白情节，认罪态度好，应当从轻或减轻处罚；一审罚金过高，另行过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人粟艳梅上诉称：在犯罪中作用较小，认罪态度较好，且签署了认罪认罚具结书，一审判决罚金过高，量刑过重。上诉人李玲上诉称：上诉人认罪态度好，签署了认罪认罚具结书，一审罚金过高，量刑过重。经二审审理查明：2020年2、3月份，葛佳琪在周口市川汇区家中收到网络赌博短信，其根据短信使用手机下载新葡京彩票软件参与网络赌博，之后报警。公安机关根据公安机关查询平台，查明葛佳琪等人的赌资进入网络赌博网站所使用的李军、赵丹等账户，然后又转入吴荣裕提供的银行卡内，又存入王荣顺（另案处理）、尹跃平夫妇组织的人员账户中，取现后再交给王某人进行转移。2019年底，被告人杨婷参与尹跃平、王荣顺转移网络犯罪赃款100万元左右。其又于2020年3月份进入上述尹跃平、王荣顺组织的洗钱团伙，并介绍其朋友被告人李玲、粟艳梅、孙浩仁到深圳参与转移网络犯罪赃款。被告人孙浩仁介绍了被告人李伟铭、郑植文、被告人邱述苗一起转移网络犯罪赃款。被告人杨婷管理微信取款群和微信打款群，其在群内组织人员提供接收赃款银行卡号，由上游人员打款，其又通知人员取款。取款人员将取出的现金统一交给王荣顺（已起诉）等人。其中被告人粟艳梅于2020年4月9日将其取出的赃款中的10万元转账至其父账户，占为己有，后被乌海市公安局海南区分局依法扣押9万元后发还了被害人刘某。经鉴定，被告人李玲使用其本人一张银行卡，转移赃款2165000元。被告人孙浩仁使用其本人银行卡7张，转移赃款3029901元。被告人李伟铭使用其本人7张银行卡，转移赃款2507900.1元。被告人粟艳梅使用其本人7张银行卡，转移赃款2498000元。被告人邱述苗使用其本人1张银行卡，转移赃款220000元。被告人杨婷获利9227元，被告人李玲获利6370元，被告人孙浩仁获利3900元，被告人李伟铭获利2800元，被告人粟艳梅获利11938元(包含其占有的10000元)，被告人邱述苗获利200元。二审查明的证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人孙浩仁的取款数额与使用银行卡数量，经查，2020年3月30日-2020年4月9日期间转入孙浩仁的交通银行卡21笔，123万元；2020年3月30日使用孙浩仁的广发银行卡取现4笔，2万元；2020年4月2日-2020年4月8日使用孙浩仁兴业银行卡取现19笔，共计23万元；2020年3月31日-2020年4月5日期间使用孙浩仁的中国光大银行卡取现2笔，共计8万元；2020年3月30日-2020年4月8日期间使用孙浩仁中国农业银行卡取现35笔，共计1030001元；2020年3月30日-2020年4月5日使用中国邮政储蓄银行卡取现9笔，共计70000元；2020年3月30日-2020年4月9日期间使用孙浩仁的中信银行卡取现18笔，共计369900元。以上共用七张银行卡取现金额共计3029901元。上述事实与鉴定报告及被告人孙浩仁的供述相印证。上诉人及辩护人的该项上诉理由及辩护意见成立。关于上诉人杨婷、粟艳梅、李玲及上诉人杨婷的辩护人认为原审罚金高、量刑重的上诉理由，经查，原审法院量刑时已经综合考虑上诉人作用，以及认罪认罚的情节予以从轻处罚，原审法院对杨婷、粟艳梅、李玲的量刑在法定幅度范围内，罚金刑适当。故上诉人及辩护人的该项理由及意见不能成立。本院认为，被告人杨婷、孙浩仁、粟艳梅、李伟铭、李玲、邱述苗明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，但部分事实认定错误，导致量刑不当，二审依法予以纠正。上诉人的上诉理由及辩护人辩护意见合理部分予以采纳。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持河南省周口市川汇区人民法院（2021）豫1602刑初8号刑事判决书第一项关于被告人杨婷、粟艳梅、李伟铭、李玲、邱述苗的定罪量刑、被告人孙浩仁的定罪部分以及第（二）项内容；二、撤销河南省周口市川汇区人民法院（2021）豫1602刑初8号刑事判决书第一项关于被告人孙浩仁的量刑部分；三、被告人孙浩仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2024年4月28日止。罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制执行。）本判决为终审判决。审判长  刘洪海审判员  李 静审判员  倪善心二〇二一年四月十四日法官助理郭东景书记员何满