浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1102刑初188号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人陈策，男，1975年7月7日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，住浙江省永康市。因本案，于2020年11月30日被刑事拘留，2021年1月6日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 指定辩护人吴晨鸣，丽水市莲都区法律援助中心律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检一部刑诉（2021）77号起诉书指控被告人陈策犯诈骗罪，于2021年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员夏美君出庭支持公诉，被告人陈策及其指定辩护人吴晨鸣到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2016年下半年，被告人陈策经朋友介绍认识被害人林某1，后编造了其是做政府工程项目、和市委很多大领导关系很好等事实骗取被害人林某1的信任，并隐瞒已婚的事实和被害人林某1确定男女朋友关系。2016年10月至2020年11月期间，被告人陈策以其父亲生病住院需要费用、工程中标需要交钱、跑领导关系需要费用、买房子需要费用等理由，骗取被害人林某1共计人民币543807元。 2、2016年下半年，被告人陈策通过被害人林某1认识被害人林某2（系林某1父亲）。后被告人陈策编造了其是做政府工程项目、和市委很多大领导关系很好等事实骗取被害人林某2的信任。2018年12月至2020年9月期间，被告人陈策以跑领导关系需要费用等理由，骗取被害人林某2共计人民币122656元。 2020年11月29日，被告人陈策被公安机关抓获归案。案发后，被告人陈策已归还被害人林某1人民币114500元。 上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人陈策的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请依法判处。 被告人陈策辩解：1、林某1通过直坑电站账户转给其的171630元，是他们让其转给陈某的工程款，其已经将上述款项转给陈某了，并写了收条，其没有骗取该笔款项。2、起诉书指控其骗取林某210万元现金，该笔现金其确实没有收到过。 被告人陈策的指定辩护人的辩护意见：1、在案证据不能证实被害人林某2将10万元款项交予被告人陈策；关于起诉书指控的林某1通过直坑电站账户转给陈策的171630元，被告人陈策并未骗取该款项，该款项被陈策用于支付陈某的工程款；关于起诉书指控被告人陈策以父亲生病住院为由骗取被害人林某13万元，对于该笔款项，陈策并未有非法占有的目的，陈策父亲确实生病住院。2、被告人陈策是初犯、偶犯，应对其从宽处理。3、被告人陈策积极退赃，自愿主动退还被害人林某1114500元，应对其从轻处罚。综上，建议对被告人作出罪责刑相适应的判决。 经审理查明：1、2016年下半年，被告人陈策经朋友介绍认识被害人林某1，后编造了其是做政府工程项目、和市委很多大领导关系很好等事实骗取被害人林某1的信任，并隐瞒已婚的事实和被害人林某1确定男女朋友关系。2016年10月至2020年11月期间，被告人陈策以其工程项目中标需要交钱、跑领导关系需要费用、买房子需要费用等理由，骗取被害人林某1共计人民币513792元。 2、2016年下半年，被告人陈策通过被害人林某1认识被害人林某2（系林某1父亲）。后被告人陈策编造了其是做政府工程项目、和市委很多大领导关系很好等事实骗取被害人林某2的信任。2018年12月至2020年9月期间，被告人陈策以跑领导关系需要费用等理由，骗取被害人林某2共计人民币115000元。 2020年11月29日，被告人陈策被公安机关抓获归案。案发后，被告人陈策已归还被害人林某1人民币114500元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.户籍信息，证明被告人陈策的具体身份情况。 2.被告人陈策的供述与辩解，证明2016年下半年的时候，其通过一个叫杨丽美的朋友认识了林某1，其两人认识了几天以后就确认了男女朋友关系，其两人处对象一段时间后，其以其父亲生病住院的名义向林某1借了3万元钱，这笔钱其是真的向她借的，因为其父亲当时真的身体不好，当时她就给其的银行卡上打了3万元钱，后来一段时间，其先后以永康市东永一线改造绿化工程、永康城西新区城市亮化工程、永康公路局栏杆项目等多项工程中标需要交税款、跑关系等理由向林某1借钱，这里大概借了多少钱其记不清楚了，几十万是有的，这些工程其实际上都是没有参与的，后其还跟林某1说其跟市里领导的关系很好，会跟他们一起喝酒吃饭，骗取林某1的信任，其在手机上编造了几个市里领导的手机号码并进行了备注给林某1看，号码是其自己想出来的，其其实都不认识他们的。其还跟林某1说其给她买了中梁和新湖国际的房子，以垫付、补交税款等名义又从她那里要了一些钱花，其四年左右的时间总共从林某1那里借了大概七八十万元钱的样子，这些钱分别有通过银行转账、现金交易，微信支付和支付宝支付的。其当时跟林某1谈恋爱的时候，其是有老婆的，其骗她说其跟老婆离婚了，实际上是一直没有离婚的，其老婆叫俞美芳。其有两张农业银行的银行卡，尾号分别是0572和8475，还有一张工商银行卡，尾号是9527，这些银行卡上分别收了多少钱其记不清楚了。其告诉林某1其离婚是想骗她跟其保持恋爱关系。其父亲的身体状况还好的，永康市东永一线改造绿化工程、永康城西新区城市亮化工程、永康公路局栏杆项目等多项工程都是其朋友聊天时听到的，其并没有参与其中，交税款、跑关系等理由都是虚构的。其没有买房子，以买房子需要钱向林某1借钱也是其编起来骗她钱花的。其大概还过二十多万元给林某1。其从林某1那里借来的钱一部分还其自己的信用卡消费了，还有其在网上申请的一些小额贷款，还有一些其是跟林某1一起生活的时候在她身上花掉的，剩下的钱都是其自己消费掉的，其没有进行股票投资、购买理财产品，其名下没有房子，身上也没有多少钱的。林某1现金给过其五千七百元左右。其跟林某1父亲借了两笔钱，都是通过微信交易的，一笔是6000元和一笔9000元都是其和林某1父亲说向他借钱给其还信用卡的，这两笔钱其后面没有还给他。另外一笔一万元他转给其，是给其拿来替林某1的奔驰汽车做保养的，其是到丽水市汽车城那边的4Ｓ店做的保养，钱也是在店里通过银行转账付掉的，当时保养的费用花了7000多元，剩下的钱其就自己拿着用了。2017年其向林某1尾号9015的银行卡转账了54万元钱是当时林某1申请贷款的钱，贷款是不能直接放款到林某1个人账户的，所以她就将贷款的钱先放款到其的农业银行账户上，贷款的钱打到其的卡上是80万元，其以竞标永康东永一线绿化改造工程搞关系需要用钱，向她借了26万元，其扣除26万后，将剩下的54万转账给她还了。2020年其向林某1尾号9015的银行卡转账了20万元是当时林某1的贷款要到期了，其当时欠她六、七十万元，她让其先还她20万，其就转了20万元给她还，后她过了几天又转了3万元给其，其总共借了有六十多万钱左右。林某2是其女朋友的父亲，其2016年开始就有很长一段时间在他们家里住着一起生活，其跟他说其是林某1的男朋友，平时做一些政府工程赚钱的，其跟他说其是想跟林某1结婚过日子的。但其是一直有老婆的，其只有这样跟他们说，他们一家人才会信任其，其如果告诉他们其有老婆，林某2是不会让其跟林某1处对象的事实。 3.被害人林某1的陈述，证明2016年7月份，其和朋友一起玩时认识了陈策。2016年年10月30日，他以他父亲生病需要钱的名义向其借款3万，其通过其父亲的一个农商银行的对公账户青田县坑下直坑电站（20100013277200）转账3万到陈策账户。后来陈策和某他在永康是做绿化工程的，叫其和他合作做项目。他现在在永康有一个叫永康市××线改造绿化工程的项目，叫其和他合作。主要是其负责出钱，他负责搞关系。后来他陆续以合作项目的名义向其讨要费用。2017年6月26日—2018年10月25日，其通过其工商银行卡（6222××××9015）、建设银行卡（6236681490000490238）转账、取现后现金交付的方式给陈策相关款项，合计金额是31.08万。陈策和某过永康市东永一线改造绿化工程的项目、永康市东永一线公路园林绿化创意雕塑工程、永康城西新区城市亮化工程、永康市东永一线改造绿化项目与永康市东永一线改造绿化项目、永康公路局栏杆工程全长8公里项目、永康丽州北路绿化隔离带工程均由他竞标下来，然后找其合作，需要其垫付，后来他说上述工程他以一定的金额转手给别人做了。其和其前夫是在2017年10月份离婚的，陈策知道其和其前夫离婚的事情后就开始和其谈恋爱了，没有拍结婚证，他还和某他和他的妻子已经离婚了。2019年4月23日—2019年8月26日，陈策陆续和某他中标的丽水学院附属高级中学校园内西南侧绿化工程、丽水雪亮网络街面抓拍摄像工程、庆元培育初中扩建项目、330国道塔下至腊口国道改造工程、景文高速互通枢纽景观工程转让给别人做了，需要垫付的税收款，于是其就通过其工商银行卡（6222××××9015）、其父亲的一个农商银行的对公账户青田县坑下直坑电站（20100013277200）转账相关款项到陈策账户。2020年8月30日，陈策和某他在杭州奥运村买了一套房子，这个房子登记其儿子的名字，他说要交环境污染费2.5万，于是其就从其的农商银行（6230910999010227675）取现2.5万交给他。2020年8月22日，其的前夫在青田做一个工程项目，需要通关系，其前夫说叫陈策帮忙通通关系，陈策跑关系的名义问其拿了16000元，其通过微信转给陈策8000元。2020年3月23日，其父亲微信转给陈策微信9000元和6000元；2020年9月4日，其父亲微信转给陈策微信10000元，合计25000元。其父亲和某这些钱陈策说是帮忙其儿子从深圳部队调动到丽水的费用，还有是帮其外甥女安排工作的费用。2018年12月，陈策说一些投标的钱拿不回来，需要到杭州跑关系，需要10万元钱，所以其父亲借给了他10万钱，这些钱还是其父亲去其他人那里借来的。总共其父亲被骗12.5万。其通过其的微信转给陈策微信1000元、5000元；2018年12月6日，其通过其的支付宝转给陈策支付宝5000元。2017年8月10日，陈策（尾号8475）转账到其工商银行（6222××××9015）2240元；2017年8月11日，陈策（尾号8475）转账到其工商银行（6222××××9015）450元和1000元；2017年11月29日，陈策（尾号8475）转账到其工商银行（6222××××9015）1.79万元，2017年12月25日，陈策（尾号8475）转账到其工商银行（6222××××9015）1.2万元。总共陈策转还给其20.559万元。2020年10月25日，其和陈策说其要还贷款，陈策（尾号0572）打款给其20万用于还贷款，2020年10月29日，其用其的农商银行（6230910999010227675）转账给陈策3万。2020年10月27日左右，其和陈策到他永康父母家，其碰到了他的妹妹，其问妹妹陈策的情况，其才知道陈策没有离婚，陈策说他父亲2017年死掉了，他妹妹和某他父亲根本没有死，所以其就开始怀疑他一直在骗其的感情，也一直在骗其的钱。之前他给其看过的领导号码，其打过去发现三个号码都是假的。陈诚是陈策的一个朋友，他没有参与过其父亲青田电站的相关工作，跟其父亲的电站是没有关系的，2017年11月27日，其在银行申请的贷款中有一笔钱放款至陈策账户，陈策再转账给其54万元是当时银行放款至陈策账户80万元，陈策用了一个理由从其这里拿去了26万元，后他把剩余的54万元打给其了的事实。 4.被害人林某2的陈述，证明其是林某1的父亲，陈策是其女儿林某1之前的男朋友，他们之前谈恋爱有三四年左右的时间，在谈恋爱期间，陈策也会经常来到其家里的。其听其女儿说过，陈策经常会以各种名义向她借钱的，三四年间借了有大概八九十万的样子，期间陈策只向她还了十多万元，后来听其女儿说陈策被公安机关抓获的那天又还了十多万元钱给她的，剩余的钱陈策都没有还给她，后来其女儿林某1说陈策之前向她借钱的理由都是骗她的。陈策和其女儿一直说他已经和原来的老婆离婚了，后面其听其女儿说他一直是没有离婚的。陈策总共有向其借过四笔钱，2020年3月份的时候陈策向其借过两笔钱，分别是6000元和9000元，2020年9月份的时候，陈策向其借过一笔钱是10000元钱，还有一笔10万元钱其是2018年通过现金给他的，这些钱他都是跟其说要借去跑关系办事情，这些钱说是要送给大领导的，他还跟说工程款一到就会还给其的，最后这些钱都没有还给其。他向其借的所有的钱，他都是以中标工程，需要跟胡海峰书记等大领导跑关系，缴税款等理由向其借去的。2018年12月，陈策跟其说他在做一些政府工程项目，需要跑领导关系，但不方便银行转账，问其有没有现金能借给他10万元，其就找其的朋友叶某和何某一人各借了5万元现金给陈策，后他一直没还给其这个钱。陈策在其家里时总是和某他和一些政府领导关系很不错，平时跑关系的时候会向其借钱，其到后面才知道陈策的这些领导的电话号码都是他自己伪造的事实。 5.证人胡某的证言，证明其跟陈策一起在永康合作做门的生意。其知道陈策向林某1借过钱的，其有听陈策讲到过，但是具体借了多少其不清楚。他们借钱的情况其不清楚，其见到林某1的那天，看到陈策有还一笔钱给林某1的，是当着其的面转过去的，但是具体是什么原因其是不清楚的，那时候还了二十多万元钱。其知道陈策父亲是得了癌症的，他和某过很多次的事实。 6.证人陈某的证言，证明其和陈策是同学，其没有在丽水做过电站相应的工程，丽水市青田县坑下直坑电站的工程其没有做过，其和陈策之间没有经济往来，陈策也没给其工程款过，在之前，陈策到永康其店里找到其，说丽水青田坑下直坑电站是他老婆林某1父亲的电站，说林某1父亲把这个电站让他负责，和某他的这个电站的内部账目出了问题，后让其帮他签一份类似工程款结算的合同，其出于朋友关系不好推脱，所以就帮其签了。里面的内容是青田县坑下直坑电站相关工程施工后的费用，总共费用其记得是17万多元，意思就是丽水青田县坑下直坑电站的相关工程是其施工的，相关的施工费用都和其结算支付了的事实。 7.证人叶某的证言，证明2018年12月，林某2找其借5万元现金，跟其说他的女婿做一些工程项目，需要跑领导关系，领导那里不方便转账，问其有没有现金可以借给他的，其就拿出5万元现金给林某2了，当时留了一张借条在林某2那里的。林某2已经把钱都还给其了的事实。 8.证人何某的证言，证明2018年12月，林某2找其借5万元现金，他跟其说他的女婿平时在做一些政府工程，需要跑领导关系，领导那里不方便转账，他问其有没有足够的现金可以借给他，其当时身上没有现金，其就去银行取现金5万元借给他了，当时他是签了欠条给其的，之后这笔钱还给其了的事实。 9.接受证据材料清单，证明林某1向公安机关提交通话记录单、微信聊天记录、工商银行交易明细、建行转账记录、手机截图、农商银行交易明细、对公账户交易明细、微信转账记录、转账和现金支付统计表，项目投标工程清单、工程结算单、收条作为证据的情况。 10.通话记录单，证明被告人陈策编造了虚假的电话号码的情况。 11.微信聊天记录，证明被告人陈策虚构微信聊天记录骗取林某1信任的情况。 12.银行交易明细、银行扣款通知书，证明林某1和陈策在2016年10月至2020年11月期间的资金往来情况。 13.微信转账记录，证明林某1通过微信转账给陈策的资金情况。 14.支付宝转账记录，证明林某1和林某2通过支付宝转账给陈策的资金情况。 15.转账和现金支付表，证明林某1整理记录其被陈策骗取的金额及用途的事实。 16.收条，证明案发后，被告人陈策已退还给林某1人民币114500元的事实。 17.调取证据清单、银行交易明细，证明公安机关依法调取被告人陈策2016年6月1日至2020年12月24日期间在工商银行账户的资金往来情况。 18.调取证据清单、汽车保养记录，证明林某1的汽车于2020年9月4日进行保养并支付费用2344元的事实。 19.接受证据材料清单、借条，证明2018年12月26日林某2分别向叶某、何某借款各5万元的事实。 20.接受证据材料清单、证明，证明叶某向公安机关提交证明一份，证明其于2018年12月26日借款给林某2人民币5万元的事实。 21.接受证据材料清单，银行交易明细，证明何某向公安机关提交银行交易明细一份，证明2018年12月26日其从工商银行领取现金人民币5万元的事实。 22.情况说明，证明2017年8月11日，陈策尾号8475的银行卡转到林某1工商银行尾号（9015）账户是450元和1000元的事实。 23.光盘制作说明及光盘，证明被告人陈策农业银行账户的资金往来情况。 24.归案经过，证明被告人陈策的到案情况。 25.前科查询记录，证明被告人陈策无违法犯罪记录的事实。 公诉机关提供的证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认，作为认定本案事实的依据。 关于本案的争议焦点，综合全案的证据，根据查明的事实和相关法律规定，本院评判意见如下： 1、关于被告人陈策及其辩护人提出陈策未骗取被害人林某1通过直坑电站账户转给其的171630元的意见。经查，公诉机关指控的该笔事实有被告人陈策在侦查阶段的供述、被害人林某2、林某1的陈述、证人陈某的证言、银行转账明细等在案证据相互印证证实，证据确实、充分，故被告人陈策及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 2、关于被告人陈策及其辩护人提出陈策未骗取被害人林某210万元现金的意见。经查，公诉机关指控的该笔事实有被害人林某2、林某1的陈述及证人叶某、何某的证言以及银行明细、借条等在案证据相互印证证实，证据确实、充分，故被告人陈策及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 3、关于公诉机关指控被告人陈策于2016年10月30日以父亲生病的名义骗取被害人林某1人民币3万元、于2017年8月15日骗取被害人林某115元以及于2020年9月4日骗取被害人林某2人民币7656元的认定问题。经查，在案证据无法证实被告人陈策在获取上述款项过程中具有非法占有的目的及虚构、隐瞒相关事实的行为，故对公诉机关指控的上述事实，本院不予支持。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人陈策以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但对公诉机关指控被告人陈策的犯罪金额，本院予以纠正。案发后，被告人陈策已归还被害人林某1部分款项，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈策犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2031年11月29日止）。 二、被告人陈策的违法所得人民币五十一万四千二百九十二元，予以追缴，发还给被害人林某1人民币三十九万九千二百九十二元、被害人林某2人民币十一万五千元。 上述款项限本判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何跃燕 人民陪审员  应文琛 人民陪审员  潘立成 二〇二一年四月二十二日 书 记 员  魏小云