贵州省安龙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔2328刑初9号 公诉机关贵州省安龙县人民检察院。 被告人邓丹富，曾用名邓丹荣，别名狗儿，男，1997年12月20日生于贵州省安龙县，汉族，初中文化，务工，捕前住安龙县。因本案于2020年9月16日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局刑事拘留，同年10月22日经安龙县人民检察院批准，次日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局依法执行逮捕，现羁押于安龙县看守所。 辩护人杨南雄，贵州天生律师事务所律师。 被告人何飞，男，1996年5月20日生于贵州省安龙县，汉族，初中文化，无业，捕前住安龙县。因本案于2020年9月16日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局刑事拘留，同年10月22日经安龙县人民检察院批准，次日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局依法执行逮捕，现羁押于安龙县看守所。 辩护人陈白英，贵州集法律师事务所律师。 辩护人韦天合，贵州集法律师事务所律师，未到庭。 贵州省安龙县人民检察院以安检刑诉［2021］8号起诉书指控被告人邓丹富、何飞犯收买信用卡信息罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月19日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。贵州省安龙县人民检察院指派检察员刘亚娟出庭支持公诉，被告人邓丹富及其辩护人杨南雄，被告人何飞及其辩护人陈白英到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省安龙县人民检察院起诉书指控：2020年6月至7月期间，被告人邓丹富从事银行卡买卖活动获利，要求办卡人持有本人身份证先办理一张手机卡，再由办卡人到银行办理银行卡，并绑定新办理的手机卡号，且将所办理的银行卡密码统一设置，然后将办理的银行卡、开通的网上银行U盾及绑定该银行卡的手机卡（以下简称“三件套”）一并交付。邓丹富收购以后再出售给一个叫华哥的人（该人身份信息未核实），从中赚取差价。邓丹富找到被告人何飞，让何飞本人办理“三件套”或者收购他人办理的“三件套”后转卖给自己。何飞用自己的身份证办理了3件“三件套”卖给邓丹富后，二人便共谋一起从事银行卡买卖活动，二人向何某1、袁某、罗某、宋某、何某2、吴某、张某等人收购12件“三件套”。收购的“三件套”均由邓丹富转卖给华哥从中获利。 为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人邓丹富、何飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买信用卡信息罪追究二人刑事责任，并提出“对被告人邓丹富判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万一千元；对被告人何飞判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元”的量刑建议。 被告人邓丹富对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求减轻处罚。 其辩护人提出“被告人邓丹富具有自首情节；有犯罪中止情节；建议对其在有期徒刑三年以下判处刑罚，并适用缓刑”的辩护意见。 被告人何飞对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求减轻处罚。 其辩护人提出“公诉机关指控被告人何飞收买涉案银行卡数量的证据不充分；其系从犯；具有自首情节；建议对其在有期徒刑三年以下判处刑罚，并适用缓刑”的辩护意见。 经审理查明，2020年5月，被告人邓丹富从袁某处收买了袁某用其身份信息在中国工商银行办理的一张银行卡，2020年5月23日袁某将该银行卡挂失并重新办理，后再次出卖给邓丹富。2020年6月，邓丹富从被告人何飞处收买了何飞用其身份信息办理的三张银行卡（其中一张系挂失后补办）后，二人便共谋一起收买银行卡。2020年6月至8月间，邓丹富、何飞二人向谭某收买银行卡一张、向吴某收买银行卡一张、向何某2收买银行卡三张、向张某收买银行卡一张、向宋某收买银行卡两张、向何某1收买银行卡一张。收买的上述银行卡均含网上银行U盾及绑定该银行卡的手机卡。 同时查明，被告人邓丹富、被告人何飞均系2020年9月15日被公安民警电话通知到案，归案后均如实供述了自己的罪行。 上述事实有经庭审质证、确认的人员基本信息表，到案经过，接受证据清单，何飞提交的微信、支付宝转账记录、银行卡照片，何某2提交的微信转账记录，邓丹富提交的三个微信号截屏、微信电子账单、支付宝交易记录，调取证据通知书，中国移动通信集团贵州有限公司黔西南分公司出具的何飞等人的电话卡开户信息，中国电信股份有限公司顶效分公司出具的袁某等人电话卡开户信息，中国联合网络通信有限公司义龙新区分公司出具的邓丹富手机开卡信息，银行卡开户信息及交易明细，黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局义公德行罚决字［2016］326号行政处罚决定书，情况说明，说明；证人谭某、吴某、何某2、张某、袁某、宋某、何某1、罗某证言；被告人邓丹富、何飞供述；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邓丹富、被告人何飞收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人邓丹富、何飞犯收买信用卡信息罪的罪名成立，本院予以确认。针对公诉机关指控二被告人向袁某收购“三件套”的事实，经查，根据公诉机关提交的袁某在银行的开户信息、交易明细，证人袁某的证言，被告何飞、邓丹富的供述，邓丹富向袁某收买银行卡是在与何飞合伙之前，故邓丹富向袁某收买银行卡的犯罪事实不应认定为二被告人共同犯罪。针对公诉机关指控二被告人向罗某收购“三件套”，公诉机关提交的证人罗某的证言，证实罗某仅是提供银行卡给邓丹富使用，无充分证据证明邓丹富向其购买银行卡，从有利于被告人的原则出发，该事实本院不予认定。 在共同犯罪中，邓丹富、何飞均积极、主动实施收买信用卡信息的犯罪行为，均起主要作用，均系主犯。鉴于二被告人均系公安民警电话通知到案，到案后均能如实供述自己罪行，均系自首，且认罪认罚，本院依法决定对邓丹富、何飞从轻处罚。 被告人邓丹富的辩护人所提“其具有自首情节”的辩护意见，符合审理查明的事实及法律规定，本院予以采纳；所提“有犯罪中止情节”的辩护意见，邓丹富向他人收买银行卡，银行卡交付邓丹富即为既遂，故该意见不成立，本院不予采纳；所提“对其在有期徒刑三年以下判处刑罚，并适用缓刑”量刑意见，与邓丹富的罪责刑不相符，且邓丹富收买信用卡信息资料数量巨大，不符合犯罪情节较轻的宣告缓刑条件，故该意见本院不予采纳。 被告人何飞的辩护人所提“公诉机关指控何飞收买涉案银行卡数量的证据不充分”的辩护意见，经查，公诉机关提交的转账记录、银行卡开户信息及交易明细，证人证言，被告人供述均能相互印证，证实何飞向谭某收买银行卡一张、向吴某收买银行卡一张、向何某2收买银行卡三张、向张某收买银行卡一张；同时何飞、邓丹富从2020年6月17日至8月9日期间有多次涉案的转款行为，结合宋某两张银行卡的开户时间、以及何某1陈述邓丹富向其收买银行卡的时间，足以认定邓丹富收买宋某两张银行卡、何某1一张银行卡的事实系共同犯罪事实，故该意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。所提“其系从犯”的辩护意见，经查，何飞积极主动实施收买信用卡信息资料的犯罪行为，起主要作用，系主犯，故该意见不成立，本院不予采纳；所提“具有自首情节”的辩护意见，符合审理查明的事实及法律规定，本院予以采纳；所提“对其在有期徒刑三年以下判处刑罚，并适用缓刑”的量刑意见，与何飞的罪责刑不相符，且何飞收买信用卡信息资料数量巨大，有违法前科，不符合犯罪情节较轻、对社区无不良影响的宣告缓刑条件，故该意见本院不予采纳。 公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，根据被告人邓丹富、何飞犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人邓丹富犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2023年12月14日止；罚金限判决生效后十日内缴清。） 二、被告人何飞犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2023年9月14日止；罚金限判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 韩 睿 人民陪审员 冷 萍 人民陪审员 郭玉明 二〇二一年四月十六日 书 记 员 韦 晗