陕西省安康市汉滨区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0902刑初5号 公诉机关安康市汉滨区人民检察院。 被告人胡发建，曾用名沈兴隆，男，2002年4月12日出生于浙江省温州市，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省温州市瑞安市文成县，租住浙江省温州市瑞安市，无业。2020年9月16日被抓获，同年9月21日因涉嫌诈骗罪被安康市公安局高新分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。 辩护人王峰、郭守状（实习），北京市东元律师事务所西安分所律师。 被告人何吕，男，1999年10月30日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省毕节市织金县三塘镇，租住浙江省温州市瑞安市城区，无业。2020年9月7日被抓获，2020年9月9日因涉嫌诈骗罪被安康市公安局高新分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。 指定辩护人汪海安，陕西持衡律师事务所律师。 安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑二刑诉（2020）Z124号起诉书指控被告人胡发建、何吕犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安康市汉滨区人民检察院检察员陈利民出庭支持公诉，被告人胡发建及其辩护人王峰、郭守状，被告人何吕及其指定辩护人汪海安到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月9日被告人胡发建、何吕为谋取利益，在明知他人可能利用信息网络从事违法犯罪活动，仍向他人提供使用自己身份信息注册的支付宝账户用于转移资金，胡发建支付宝账户共计转账结算80余万元，何吕支付宝账号共计转账60余万元，其中何吕支付宝账户流入本辖区被害人薛某某被诈骗的62万余元中的5万元涉案资金。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、辨认笔录、提取笔录、支付宝流水明细、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人胡发建、何吕明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人胡发建、何吕认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人胡发建判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元；对被告人何吕判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。 被告人胡发建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人胡发建犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名及犯罪事实无异议；被告人胡发建主观恶性较小、社会危害性较小；受害人的钱没有流入胡发建的账户，其具有坦白情节，请求在有期徒刑6个月量刑。 被告人何吕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人何吕犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名及犯罪事实无异议；同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明，2020年5月9日,被告人胡发建、何吕为谋取利益，向他人提供使用自己身份信息注册的支付宝账户用于转移资金，被告人胡发建支付宝账户共计转账结算80余万元，被告人何吕支付宝账号共计转账结算60余万元，其中被告人何吕支付宝账户流入安康市辖区被害人薛某某被诈骗的62万余元中的5万元涉案资金。被告人胡发建、何吕因此从中分别获得报酬300元、200元。 上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表、受案登记表、立案决定书；拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书；户籍证明；支付宝账户交易明细；银行交易资金流水；提取笔录、提取照片；辨认笔录；被害人薛某某的陈述；证人王某、林某某、滕某某的证言；马某的证言、辨认笔录及自愿退赔书；被告人胡发建、何吕的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡发建、何吕明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付宝帮助用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人胡发建、何吕犯罪事实及罪名成立。被告人胡发建的辩护人提出被告人胡发建社会危害性较小的辩护意见，因通过被告人提供的支付宝转账流水数额较大，社会危害性大，因此不予采纳；提出被告人胡发建具有坦白情节的辩护意见，经查属实，予以采纳；提出对被告人胡发建在有期徒刑6个月判处的量刑请求，因公诉机关提出的10个月的量刑建议已经充分考虑了被告人胡发建坦白、认罪认罚的从轻情节，且被告人胡发建对公诉机关提出的量刑建议签字具结，因此对该辩护意见不予采纳。被告人胡发建、何吕自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三款、第十二条第二款之规定，判决如下： 一、被告人胡发建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月十六日起至二〇二一年七月十五日止）。 二、被告人何吕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月七日起至二〇二一年六月六日止）。 三、对被告人胡发建违法所得300元，何吕违法所得200元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉书正本一份，副本两份。 审 判 长  张惠萍 人民陪审员  马金珍 人民陪审员  胡宝康 二〇二一年四月十四日 书 记 员  鲁 妍 附：本案所依据的相关法律条款（节录） 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （三）交易价格或者方式明显异常的； 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （二）支付结算金额二十万元以上的；