河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1723刑初114号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人杨某某，男，1985年7月11日出生，汉族，初中文化，无业，中共党员，户籍所在地河南省驻马店市平舆县，现住河南省驻马店市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月11日被平舆县公安局民警抓获，次日被平舆县公安局刑事拘留。同年12月13日经平舆县人民检察院作出不批准逮捕决定，次日由平舆县公安局予以释放并决定取保候审，2020年12月24日经平舆县人民检察院决定批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人侯李平，河南都林律师事务所律师。河南省平舆县人民检察院以平检一部刑诉［2021］482号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员陈宏出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护侯李平到庭参加诉讼。现已审理终结。平舆县人民检察院指控，2015年8月份至2019年10月份，被告人杨某某以谈某和虚构事实的方式，骗取被害人罗某的信任后，在没有还款能力情况下虚构自己工地缺钱需要周转等理由为幌子“借钱”，用于个人高消费挥霍，后拒不归还被害人钱款，并故意“失联”，诈骗罗某人民币35000元，又以同样方式骗取周某人民币67000元，骗取郭某人民币89000元。为证实上述指控，公诉机关向法庭提交有被告人的供述和辩解、被害人罗某、周某、郭某的陈述、证人证言、相关书证、视频光盘等证据。公诉机关认为，被告人杨某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人杨某某辩称，其对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见，对起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪的定性无异议，但具有以下从轻、减轻处罚情节：1、杨某某构成坦白，依法可以减轻处罚；2、杨某某的家属已将杨某某骗取欠款退还；3、杨某某为初犯；4、杨某某认罪态度好，自愿认罪认罚；5、对于被告人杨某某的犯罪数额应当扣减案发前已经归还的20500元。经审理查明，2015年8月份至2019年10月份，被告人杨某某在已婚的情况下以谈某和虚构事实的方式，骗取被害人罗某的信任后，在没有还款能力情况下虚构自己工地缺钱需要周转等理由为幌子“借钱”，用于个人高消费挥霍，后拒不归还被害人钱款，并故意“失联”，诈骗罗某人民币14500元。后又以同样方式，同时与周某、郭某交往，骗取周某人民币67000元，骗取郭某人民币89000元。被告人杨某某家属已将被告人杨某某骗取的被害人罗某、郭某的款项归还给被害人，归还被害人周某54000元，还余13000元未归还。三名被害人对被告人的行为表示谅解。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、被告人户籍证明。2、被告人前科查询证明，经查询，未发现在我辖区的犯罪记录。3、被告人党员证明，平舆县庙湾镇黑田村委证明被告人杨某某是黑田村党支部中共党员。4、提取被害人郭某手机微信、支付宝、网贷软件截图图片6页，提取被害人周某手机微信、支付宝、网贷软件截图图片5页。5、被害人罗某银行卡图片、身份证复印件各一份。6、罗某保存的借条一张：今借罗某一万元整，两日后归还，借款人杨某某。签证人：高某、胡某某。2015.8.17。7、罗某保存的欠条一张：今借35000整，借款人杨某某。2015.9.6杨某某。8、平舆县民政局出具的被告人杨某某结婚、离婚、再婚证明。9、被害人罗某出具的谅解书一份、收条一张，表示被告人杨某某已经还清罗某35000元，态度诚恳，愿意谅解被告人的行为，不追究杨某某的刑事责任。罗某2019.11.15。10、被害人周某出具的谅解书一份、收条一张，表示被告人杨某某已经偿还周某54000元，鉴于被告人杨某某及其家人态度诚恳，愿意谅解被告人的行为，不追究杨某某的刑事责任。周某2021年3月13日11、被害人郭某出具的谅解书一份、收条一张，表示被告人杨某某已经还清郭某89000元，态度诚恳，愿意谅解被告人的行为，不追究杨某某的刑事责任。郭某2019.11.19。12、腾讯公司出具的被告人杨某某的三个微信号的支付交易信息记录。二、证人证言1、证人杨某某1证明，我儿子杨某某是搞建筑防水的，2016年3、4月份的时候有个叫罗某的女的给我打电话，说我儿子杨某某三年前说他工地上给工人发工资没钱借她3万5千元钱，我儿子借完她钱就联系不上他了，我儿子说有这事，问我手里有钱没，有钱了先还罗某，我就陆续还了20500元，前几天我儿子被拘留后，我就把剩下的14500元钱都给她了。我儿子和儿媳妇哪年结的婚我不清楚，他们的事情很少给我们说，他俩有两个孩子，大孙子现在跟着我过。儿媳妇现在在驻马店市区卖小吃，小孙子她带着，我儿子和儿媳妇夫妻关系不好，一般不在一块生活。我儿子给他妈钱看病，多少不等。还给罗某的钱有杨某某给了我一万左右，其他的是我自己的，他说不好意思给罗某联系，让我给罗某。我儿子平时跟着人家包点防水活，但是账不好要，也不咋挣钱。2、证人李某证明，我是做防水生意的，平时一般在外地，我回平舆时，有时候杨某某从驻马店回来我们经常在一起消费，每回他带的女的都不一样，后来一些和他谈过的女的找不到他，就打给我，说杨某某玩完她们骗完钱就联系不上了，我才知道杨某某骗了很多人钱。后来，郭某找不到杨某某就问我，还说杨某某骗了她十来万块钱，我就把周某被杨某某的骗了六、七万的事给郭某说了。我听周某和郭某说，杨某某说是他的工地上给工人发工资需要资金周转借她们的钱，还刷了她们的信用卡，把郭某的金首饰都给骗走了卖了。他经常换女朋友，骗完一个把钱给人家骗光了就换下一个。早些年杨某某是在驻马店做防水的，这几年他干什么我不清楚，他自己说在外面搞工程的，做得比较大，具体啥工程、工地在哪我不知道，我没去过，也没见过他的工地。杨某某这人不地道，他谁都骗，2019年9月份，他借我的信用卡刷了1万元钱，之后我多次要他不还，10月份我骨折住院了，给他打电话要钱住院，他就不接我电话，玩消失，然后我一气之下就把周某被杨某某骗钱的事给郭某说了。他骗的钱干什么了我不知道，他被拘留后我听说他在驻马店欠了很多人钱。我和杨某某一起去过湖南岳阳，他带着周某，我带着我朋友开我的车，杨某某的钱是周某给他的，具体多少我没在意，到岳阳后消费是杨某某战友安排的。3、证人钱某证明，我和杨某某是姑老表，我是做建筑防水生意的，平时业务只要在驻马店市区，2018年上半年，杨某某在我驻马店巴黎春天项目的防水工程上，干过一个地下室防水的活，大概有一千平方，2019年1月份，我把账已经给他结清，也就四万块钱，他没在我项目上投资过一分钱。之后他没干过我的活，他电话经常换，我也联系不上他。4、证人梁某证明，我和杨某某是2014年3月18日登记结婚的，2016年5月23日我们登记离婚，2016年12月19日我们复婚。孩子的学费都是杨某某给，每月或者几个月给几百至两千不等，2019年6月份左右，给过我7000元租房子，可能是微信转账。离婚前我们一起做防水生意，用的我的钱赔了，2017年底不做了。他账务上的事我不清楚，就是小孩用钱我给他说。我的微信×××，昵称AA后面是鱼的图像。5、证人杨某证明，杨某某是我老表，2017年下半年，杨某某说要换房子，借了我三万元现金，因为是亲戚没有打借据，借完钱后就联系不上他了。之后我找他父亲说了这三万块钱的事，他爸说替他还，他爸给我打了借条。我和杨某某一起消费都是我结账。三、被害人陈述1、被害人周某的陈述，我和杨某某是2019年4月份通过我以前的同事介绍认识的，我说我是单身，他说他是离异单身，他说他是在驻马店搞工程的，当时我和我丈夫正在闹离婚，我和杨某某以朋友关系开始接触，2019年5月29日，杨某某以工地工人需要生活费为由借了我一万元钱，接着，他又以工地没钱为由，我5月31日给他转了2000元，6月4日给他转1000元，6月9日给他转了1000元，6月11日给他转了700元，6月12日给他转了200元，6月14日给他转了1万，6月17日给他转了300元，6月18日给他转了100元，期间还给他发了许多红包，共计15300元。6月初，我和杨某某一起在湖南他以没现金为由我给了他4千元。6月中旬，他要用我的信用卡还他的信用卡，不知道借了多少钱，他说他还一直不给我还，从6月份开始我还了四个月，现在还有7641元没还。7月份，他以工地上缺钱周转为由，从我360借条和美团上各借了5千元，从花呗上花3千元，他一直不还，我已经还完了。招联金融上借了多少钱我不知道，也不会用。总共近6万元，不加招联金融的钱。从7月份开始，我的各种钱杨某某都不还，我给他打电话不接，发微信不回，我也找不到他人，我才感觉我被骗了。2019年11月8日，杨某某的一个朋友杨华光给我说，还有女孩被杨某某骗了，她想认识我，我就通过微信联系了郭某，我们把杨某某骗到郭某家，把他锁到屋里，我就报警了。2、被害人罗某的陈述，2015年8月份，我通过微信附近的人认识了一个叫杨某某的人，认识之后，我们经常一起喝酒，他当时场面玩的比较大，吃喝消费看着也挺有钱，2015年8月份中旬，他以工地需要材料周转为由找我借钱，我从卡上取了25000元借给他了，他给我打了借条。9月份他过生日，他给我说没有钱过生日找我借了1万元。然后过完生日他就消失不见了，微信也把我拉黑了，电话也打不通，后来我多方打听找到他老家找他要钱，没找到人，后老我打听到他父亲的手机号，他父亲直到半年前陆陆续续帮他还了20500元，现在还剩14500元没还，后来我就起诉到平舆法院了，之后他爸让我撤诉，说要不一分钱也不帮他还了，我就撤诉了。3、被害人郭某的陈述，2019年6月份，通过朋友介绍，我认识了一个叫杨某某的男子，他老家是庙湾的，具体住哪我不知道，但是他给我说的都是假的，没有找到他，他当时给我说他离婚了，我也是离异，没过多久我们两个人就确定恋爱关系了，后来我打听到他家里有老婆。有2个儿子，也没有离婚。他当时跟我说他是承包工程的。2019年7月初，杨某某给我说他工地差1万块钱给工人发工资，找我借了一万块钱，过了一个星期他就还给我了。当年8月份的时候，他说他外面工地欠工人工资钱，问我借5万块钱，我当时没有那么多钱，我就办了两张信用卡套现出来2万9千元，然后用微信给他转过去了，我给他说这是用信用卡套现出来的，到期得还上，他说到时候他还。过了两天我又找朋友借了两万块钱，微信给他转过去了，9月份到期他就把钱还上了，第二天又套现出来了，9月份到10月份之间，他又以工地上用钱为由向我借钱，我从网上借贷平台借了1万多块钱，通过微信给他转过去了。10月4日，他又以送礼为由，用我的身份证和银行卡分期15个月，每月535.43元买了一个苹果手机。之后又找各种理由找我借钱，我陆陆续续给他转了2万多块钱。2019年11月7日，我查了杨某某的婚姻记录，发现他没有离婚，我就给他要钱，他给我写了一张89000元的欠条。后来李某给我说杨某某外面谈的还有其他女朋友，我就约了他的那个女朋友一起找杨某某，我给杨某某打电话找他，11月11日晚上20时许，杨某某到我家来找我，到我家后我就把门锁上了，然后杨某某的那个女朋友就报警了。四、被告人供述被告人杨某某供述，我和周某大概是2019年五一前后通过朋友认识的，当时我们俩都说自己是单身，大概认识一周后，我们确定了恋爱关系。2019年5月底，我一个朋友问我要账，周某给我微信转了一万块钱，这一万块钱我通过微信或支付宝还朋友了一部分。当天去湖南玩，在那里待了五六天，我问周某要了几千块钱。之后，别人问我要账，我没钱，我就给周某借钱，通过她信用卡、360借条、花呗、借呗、招联金融等借款平台大概借了有几万块钱，后来周某给我算了一次账，说我大概欠她6万多元，其中有些钱是我俩一起花的，部分网贷的首期是我还的。我和郭某是七月份通过朋友认识的，当时郭某给我说她是离异，我给她说我也是离异，当时我没给她讲我复婚了，八一前后我们确定的恋爱关系。7月份，我以工地上缺钱为由借了郭某一万块钱，过了几天我就还给她了。8月份，我以欠工人钱为由又借了她两万元，之后她给我转了近2.9万元，她还通过网贷平台给我转了两笔分别是3400元、7000元。我还用郭某的身份证买了一部苹果11手机，分期付款大概5千多。她的首饰黄金手链和项链也给我了，我当了5千多元。后来郭某说她在民政局查了我是已婚，就和我分手了。早几天，郭某和我算账说我欠了8万多，我给她打了89000的欠条。我现在没有固定经济来源，有时候也会干点防水的活。被人问我要钱，我就对她们说别人给我干活我欠人家的工钱，我得还。我借他们的钱暂时没有偿还能力。我借她们的钱有的是偿还以前欠别人钱了，有的是自己消费了。我在驻马店市区巴黎春天做防水，成交额是几万块钱我忘了，我带4、5个工人施工，2019年我支付工人总工资六、七千元。我还以这种方式和一个叫什么那拉的谈过恋爱，借了她大概有三、四万，我认为我借她的钱都还给她了。我和罗某是2014年左右在平舆通过朋友一块吃饭认识的，当时朋友说她叫罗娜拉，是在洗脚城做按摩的，我们发生过性关系，她主动给过我四、五万元的现金，我记得我给她打的有欠条，她从来没联系过我要账，联系过我父母要钱，早几天我听说还欠她一万五。我骗了罗某的35000元，我父亲已经替我还过了，骗了周某67000元，这一年一直在还着，就剩周某的一万多了。骗了郭某89000元，已经还清了。欠条我父亲说，给她们三个达成谅解后，把欠条都销毁了，我也没留存。我借她们十几万的钱大多数都还以前的欠款了，拆东墙补西墙了，用过郭某的钱还过周某，也用过周某的钱还过郭某。2012年我和梁某领的结婚证，2014年还是2015年办的离婚证我记不清了，啥时间复婚的我记不住了。我前两次讲的都是真的，我骗人家钱是不对的，我也特别后悔，主要当时我花销大，补不住窟窿了，现在我也在努力的挣钱每个月还她们的钱，就剩周某的一万多了。我骗了罗某的35000元，我父亲杨某某1已经替我还过了，骗了周某67000元，这一年一直在还着，骗了郭某89000元，已经还清了。五、视听资料讯问视频光盘一张。本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，隐瞒自己已婚的事实，以和多名被害人谈某的方式骗取他人财物数额巨大的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及被告人诈骗周某、郭某的犯罪事实成立，本院予以支持，指控的被告人诈骗罗某的犯罪事实，因在案发前，被告人的家人已归还罗某20500元，该犯罪数额应从犯罪数额中扣除，该犯罪场次的犯罪数额更正为14500元。被告人当庭自愿认罪，其家人积极赔偿被害人损失（下余周某13000元未退赔），取得被害人谅解，可对其从轻处罚。辩护人的辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。被告人于2019年11月11日至2019年12月14日因此事羁押的一个月零四日应予以折抵。结合本案的事实及认罪认罚等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵一个月零四日，即自2020年12月25日起至2024年4月20日止。所判罚金已缴纳）。二、责令被告人杨某某退赔被害人周某某人民币一万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘艾薇审 判 员  麻 腾人民陪审员  马华伟二〇二一年四月十二日书 记 员  李泽华