黑龙江省林甸县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0623刑初26号公诉机关黑龙江省林甸县人民检察院。被告人孙广锁，男，1993年6月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省林甸县，住址。2020年11月10日因涉嫌诈骗被林甸县公安局刑事拘留，同年11月20日经林甸县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由林甸县公安局执行，现羁押于杜尔伯特蒙古族自治县看守所。指定辩护人张海峰，黑龙江鹤乡律师事务所律师。林甸县人民检察院以黑林检诉刑诉[2021]2号起诉书指控被告人孙广锁犯诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。林甸县人民检察院指派检察官张进丰出庭支持公诉。被告人孙广锁在杜尔伯特蒙古族自治县看守所通过远程视频方式参加诉讼，被告人孙广锁的辩护人张海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年冬天，被告人孙广锁在得知被害人王某要买楼房后，因自己没有经济来源便产生了骗钱的想法，遂对王某谎称认识李总能在林甸县丽水华庭小区买到便宜楼房为由骗取王某信任。王某相信后，孙广锁对王某谎称买房需要交人民币（以下币种均为人民币）20000.00元定金，王某在林甸县电业局南侧附近将现金20000.00元交给孙广锁。过了一段时间，孙广锁又对王某谎称需要给李某送礼需要20000.00元，王某便交付孙广锁20000.00元。过了几天，孙广锁对王某谎称还得给李某14000.00元钱，以便让李某快点办理手续，王某在林甸县一中南门附近交给孙广锁13900.00元。之后一段时间，孙广锁给王某打电话谎称还要给李某10000.00元好处费，王某通过银行卡转账给孙广锁10000.00元。孙广锁又以和王某到售楼处办手续为由，让王某在售楼处外面等着，王某在售楼处门口给孙广锁手续费现金4000.00元。孙广锁拿到钱后在售楼处转了一圈出来后对王某谎称事情没有办成，第二天再办。过了一、二天，孙广锁再次约王某谎称再交3000.00元就能办理完，王某便将3000.00元现金交给了孙广锁，孙广锁在售楼处屋里转了一圈出来后谎称让王某继续等消息。2.被告人孙广锁通过陈利涛与被害人沈某1相识，之后两人在聊天时孙广锁得知沈某1姑姑的土地和草原被牧场收回，孙广锁在不认识林甸县县长张某发的情况下，对沈某1谎称能找张某发帮忙把草原和土地要回来。2019年4月份，孙广锁产生骗钱的想法后对沈某1谎称张某发亲属在大庆医院做手术需要钱，让沈某1给拿35000.00元钱交住院费，之后沈某1分七次通过微信给孙广锁转账34900.00元。2019年5月17日，孙广锁对沈某1谎称张某发的父亲过生日，让沈某1送5000.00元礼金，这样找张某发好办事，沈某1同意后，孙广锁便将自己另一个昵称为“得”的微信号推送给沈某1，并谎称是张某发的微信，沈某1给昵称为“得”微信号转账5000.00元。2019年5月27日，孙广锁在哈尔滨发生交通事故需要赔偿对方，于是孙广锁使用昵称为“得”的微信号冒充张某发对沈某1说在哈市撞车了，需要赔偿对方5900.00元并让沈某1转钱，沈某1为了姑家的事情能快点办成，便给昵称为“得”的微信号转账5900.00元。2019年5月31日，孙广锁使用昵称“得”的微信号冒充张某发，说孩子要旅游手里钱不够，让沈某1给转5000.00元，沈某1分两次给昵称为“得”的微信号转了5000.00元。2019年6月份，孙广锁给沈某1打电话谎称过节需要送礼，让沈某1给张某发送2000.00元买烟，沈某1将装有50个笨鸡蛋和现金2000.00元钱的箱子送到了林甸县凤凰城超市，之后孙广锁将该箱子从凤凰城超市取走。2019年6月24日，孙广锁对沈某1谎称张某发要其转告沈某1，要办草原和土地的事情必须以张某发司机的名义去办，孙广锁让沈某1将19000.00元转给自己，自己再把钱转给张某发的司机，然后司机再找别的领导去办事，当天沈某1分两次给孙广锁微信转账19000.00元。2019年11月份的一天孙广锁对沈某1谎称张某发酒驾撞人了，让沈某1给拿15000.00元给张某发平事，沈某1在林甸县建设银行门前孙广锁的车内给了孙广锁15000.00元现金。之后，沈某1一直催问草原及土地的事情，孙广锁以张某发开会、疫情期间走访、检查等理由推脱，沈某1感觉被骗后向孙广锁要钱，孙广锁便用昵称为“得”的微信号冒充张某发分三次退还沈某115000.00元。综上，被告人孙广锁骗取被害人王某70900.00元，骗取被害人沈某171800.00元，共计142700.00元。所得赃款被孙广锁用于个人支配和花销。2020年11月9日，被告人孙广锁在大庆市萨尔图区被公安机关抓获归案，孙广锁到案后自愿如实供述了自己的罪行，案发后被告人孙广锁父亲已代替其将骗取的财物返还了被害人并取得被害人谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、受案登记表、侦破经过、常住人口登记表、全国党员管理信息系统查询结果单、扣押清单、发还清单、银行账户交易明细、接受证据清单及微信截图照片、谅解书等；证人吴某的证言；被害人沈某1、王某的陈述；被告人孙广锁的供述与辩解；辨认笔录及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人孙广锁以非法占有为目的，骗取他人财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关建议判处孙广锁有期徒刑三年三个月，并处罚金。被告人孙广锁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人具有坦白、主观恶性不深、悔罪表现、无前科劣迹及积极退赃、得到被害人谅解等法定及酌定从轻处罚情节。经审理查明：（一）诈骗王某的犯罪事实2017年冬天，被告人孙广锁在得知被害人王某要买楼房后，因自己没有经济来源便产生了骗钱的想法，遂对王某谎称认识李总能在林甸县丽水华庭小区买到便宜楼房为由骗取王某的信任。之后，孙广锁对王某以买房先交定金、需给李某送礼、给李某送钱快点办手续、给李某好处费、交纳手续费（两次）为由，分别从王某处骗取20000.00元、20000.00元、13900.00元、10000.00元、4000.00元及3000.00元，总计诈骗数额为70900.00元。（二）诈骗沈某1的犯罪事实被告人孙广锁在与被害人沈某1交往过程中得知沈某1姑姑家的土地和草原被牧场收回，孙广锁在不认识林甸县县长张某发的情况下，对沈某1谎称能通过张某发帮忙把草原和土地要回来，在取得沈某1信任的情况下，孙广锁分别于2019年4月份、5月17日、5月27日、5月31日、6月份、6月24日和2019年11月份以张希发亲属在大庆的医院做手术需交纳住院费、张希发父亲过生日送礼金、张希发在哈尔滨市发生交通事故需要赔偿对方、张希发孩子外出旅游钱不够、过节需要给张希买烟送礼、要回草原和土地必须以张希发司机的名义由司机找其他领导办事、张希发酒驾撞人为由从沈某1处骗取34900.00元、5000.00元、5900.00元、5000.00元、2000.00元、19000.00元、15000.00元。之后，沈某1一直催问草原、土地的事情，孙广锁以张某发开会、疫情期间走访、检查等理由推脱，沈某1感觉被骗后向孙广锁要钱，孙广锁分三次总计退还给沈某115000.00元，总计诈骗数额为71800.00元。综上，被告人孙广锁骗取被害人王某70900.00元，骗取被害人沈某171800.00元，共计142700.00元，诈骗所得赃款被孙广锁用于个人花销。2020年11月9日，被告人孙广锁在大庆市萨尔图区英雄会6号楼1211室被林甸县公安局工作人员抓获。2020年11月11日、12日孙广锁父亲孙某将孙广锁骗取的142700.00元返还给沈某171800.00元，返还给王某70900.00元。被害人王某、沈某1均出具谅解书对孙广锁的行为表示谅解。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.案件来源及受案登记表，证实本案系2020年10月29日，林甸县居民沈某1报警，公安机关遂立案侦查。2.侦破经过，证实经公安机关侦查确定孙广锁有重大嫌疑，并于2020年11月9日在萨尔图区英雄会6号楼1211室将孙广锁抓获。3.常住人口登记表，证实孙广锁的自然人身份。4.全国党员管理信息系统查询结果单，证实孙广锁非中共党员。5.扣押及发还清单，证实与案件有关的物品依法扣押及返还情况。6.接受证据清单及微信截图照片，证实孙广锁诈骗沈某1的转账记录。7.谅解书，证实本案孙广锁的父亲孙某于2020年11月11日退赔被害人沈某171800.00元取得沈某1的谅解；同年11月12日退赔被害人王某70900.00元取得王某的谅解。8.电子数据检查工作记录2份，证实公安机关分别对被害人沈某1的苹果X手机、被告人孙广锁的华为P20手机提取电子数据时使用的标准、方法以及数据存储的方式。9.中国建设银行个人活期账户交易明细，证实被害人王某的建设银行卡（卡号62×××46）在2018年3月31日通过微信转账转出10000.00元钱。10.林甸县农商行营业部提供的潘俊霞（王某的妻子）客户简易明细账查询单，证实潘俊霞的农商行银行卡在2017年1月26日现金支取过10000.00元；在2017年3月14日，共分五次以每次2000.00元的形式，从ATM机上取走现金10000.00元。11.认罪认罚承诺书，证实孙广锁在公安机关自愿认罪认罚。12.证人吴某的证言，证实孙广锁没有找过吴某帮忙办理回沈某1姑姑草原和土地的事情，孙广锁也承认骗了沈某1钱的事情。13.被害人王某的陈述，证实孙广锁以可以帮助王某买到便宜房子为由，骗取王某钱款70,900.00元的事实。14.被害人沈某1的陈述，证实孙广锁以帮助沈某1要回其姑姑被收回的土地和草原为由，通过编造领导的亲属住院、领导父亲过生日、领导发生交通事故需要平事等虚假事实，以及使用微信冒充张某发骗取沈某1钱款71800.00元的犯罪事实。15.被告人孙广锁的供述与辩解，证实孙广锁对其诈骗沈某1、王某的犯罪事实及数额与被害人王某、沈某1的陈述基本一致。16.辨认笔录，证实经孙广锁辨认其诈骗的对象是王某。17.电子数据，证实公安机关提取的沈某1和孙广锁手机中电子数据。本院认为，被告人孙广锁以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人孙广锁的辩护人关于其具有坦白、悔罪表现、无前科劣迹及积极退赃得到被害人谅解等法定及酌定从轻处罚的辩护意见予以采纳，孙广锁多次实施诈骗行为，故辩护人关于主观恶性不深的辩护意见不予采纳。对被告人多次诈骗的情节予以从重处罚，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:被告人孙广锁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币60000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月10日起至2024年2月9日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  何明光审 判 员  冯丽荣人民陪审员  金 鑫二〇二一年四月十二日书 记 员  柴秀霞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。