山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁1403刑初61号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院 被告人晏某，女，1972年8月出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省信阳市光山县，住光山县。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2020年10月16日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2020年11月20日被逮捕。现羁押于德州看守所。 辩护人刘玉辉，山东森辉律师事务所律师。 被告人王某，男，1962年7月出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省信阳市光山县，住光山县。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2020年10月16日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2020年11月20日被逮捕。现羁押于德州看守所。 辩护人崔永森，山东森辉律师事务所律师。 被告人张某，女，1963年5月出生，汉族，无文化，农民，户籍所在地河南省信阳市光山县，住光山县。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2020年10月16日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2020年11月20日被逮捕。现羁押于德州看守所。 辩护人孙跃，山东森辉律师事务所律师。 被告人袁某，男，1972年3月出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省信阳市光山县，住光山县。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2020年10月16日被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2020年11月20日被逮捕。现羁押于德州看守所。 辩护人周安军，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以德陵检部二刑诉〔2021〕7号起诉书指控被告人晏某、王某、张某、袁某犯持有、使用假币罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月24日通过远程庭审系统公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员李功恩出庭支持公诉，被告人晏某及其辩护人刘玉辉、被告人王某及其辩护人崔永森、被告人张某及其辩护人孙跃、被告人袁某及其辩护人周安军均到庭参加诉讼。现已审理终结。 德州市陵城区人民检察院指控： 2020年10月7日15时35分至2020年10月12日20时14分，被告人袁某驾驶（豫Ｓ×××××）汽车搭载被告人晏某、王某、张某，在德州市德城区陵城区辖区内使用假币5次、使用百元面值假币6张。 2020年10月15日10时20分，被告人王某、张某、晏某、袁某在山东省聊城市高唐县金城西路齐鲁银行门口被德州市公安局陵城分局民警抓获，当场从被告人晏某随身携带的黑色包中搜到14张伪造的人民币，均为单张面额100元人民币，版别均为2005版；其中，冠字号为S2N0278195的8张、冠字号为S2N0278192的4张、冠字号为S2N0278194的2张。从被告人王某随身携带的绿色手提袋中搜到33张伪造的人民币，均为单张面额100元人民币，版别均为2005版，冠字号为S2N0278195的18张、冠字号为S2N0278192的8张、冠字号为S2N0278194的7张；从被告人袁某的身上搜到1张伪造的人民币，版别为2005版，冠字号为S2N0278194。 为证实上述事实，公诉机关提交如下证据：户籍信息等书证；被害人田某1等的陈述；被告人王某、张某、袁某、晏某的供述与辩解；中国人民银行陵城区支行出具的鉴定意见；搜查笔录、被害人辨认笔录等笔录；被告人袁某、张某使用假币情景录像等视听资料。 公诉机关认为，被告人晏某、王某、张某、袁某违反国家货币流通管理制度，人民币管理法律法规，在明知是假币的情况下仍然持有、使用，且数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。且公诉人当庭发表意见：四被告人存在共同的犯罪故意，系共同犯罪。提请本院依法判处。 被告人晏某对公诉机关指控其持有、使用假币的事实和证据虽然没有异议，但辩解称：其承认自己身上携带假币的事实，对其他人身上的假币不知情，且不承认是团伙作案及流窜作案。 被告人晏某的辩护人对公诉机关指控被告人晏某构成持有、使用假币罪的事实和证据均没有异议，但提出如下辩护意见：被告人晏某归案后供述自己的罪行，属于坦白；具有悔罪表现，当庭自愿认罪，再犯的可能性小；之前一直表现良好无犯罪前科，系初犯；其只有小学文化程度，法律意识淡薄，其所持有、使用的假币数额不大，主观恶性和社会危害性均较小。被告人晏某与袁某系夫妻，其家中还有未成年的儿子需要照料。其亲属自愿为其缴纳罚金。综上，请求法庭给予被告人晏某从轻、减轻处罚，建议对其适用缓刑。 被告人王某对公诉机关指控其犯持有、使用假币罪的事实和证据均无异议，且当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人王某的辩护人对公诉机关指控被告人王某某成持有、使用假币罪的事实和证据均没有异议，但提出如下辩护意见：被告人王某犯罪情节轻微；到案后如实供述其持有假币的犯罪事实，属于坦白；之前无犯罪前科，再犯可能性小；认罪态度好，且当庭认罪认罚；被告人王某系农民，且夫妻二人均被羁押，其持有假币数额不大且未使用，恳请法院在判处罚金时综合考量。综上，请求法庭对被告人王某从轻、减轻处罚。 被告人张某对公诉机关指控其持有、使用假币的事实和证据均没有异议，但辩解称：其只对自己使用假币的行为承担责任，对其他人身上的假币不知情，不应承担责任。 被告人张某的辩护人对公诉机关指控被告人张某构成持有、使用假币罪的事实和证据均没有异议，但提出如下辩护意见：被告人张某犯罪情节轻微，被告人张某及其同案犯持有假币仅55张共5500元，且仅使用3张百元假币，未造成严重社会影响；到案后如实供述其主要犯罪事实，属于坦白；之前无犯罪前科，系初犯；其自愿认罪认罚，认罪态度好；且夫妻二人均被羁押，其持有假币数额不大且未使用，恳请法院在判处罚金时综合考量。综上，请求法庭对被告人张某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人袁某对公诉机关指控其犯持有、使用假币罪的事实和证据均无异议，且当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人袁某的辩护人对公诉机关指控被告人袁某构成持有、使用假币罪的事实和证据均没有异议，但提出如下辩护意见：被告人袁某在侦查机关及庭审中均能如实供述其主要犯罪事实，属于坦白；且当庭自愿认罪认罚；之前无犯罪前科，系初犯；在共同犯罪中只使用3张、持有1张假币，情节轻微；其委托亲属积极缴纳罚金。综上，请求法庭给予被告人袁某从轻处罚，建议量刑为有期徒刑六个月。 经审理查明：2020年10月7日15时35分至2020年10月12日20时14分，被告人袁某驾驶（豫Ｓ×××××）汽车搭载被告人晏某、王某、张某，先后在德州市陵城区、德城区辖区内使用假币5次，使用百元面值假币6张，冠字号分别为S2N0278195、S2N0278192。 2020年10月15日10时20分，被告人王某、张某、晏某、袁某在山东省聊城市高唐县金城西路齐鲁银行门口被德州市公安局陵城分局民警抓获，当场从四被告人身上及随身携带的包中搜到单张面额均为100元、版别均为2005版的伪造人民币共计48张。其中，从被告人晏某随身携带的黑色包中搜到14张，冠字号为S2N0278195的8张、冠字号为S2N0278192的4张、冠字号为S2N0278194的2张。从被告人王某随身携带的绿色手提袋中搜到33张，冠字号为S2N0278195的18张、冠字号为S2N0278192的8张、冠字号为S2N0278194的7张。从被告人袁某的身上搜到1张，冠字号为S2N0278194。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）曲某证实：2020年10月9日下午3点50分左右，一名男子（据店内监控视频及辨认系袁某）骑一辆共享电动车到其在陵城区经营的“本宫的茶”店内购买一杯价值12元奶茶后，将2张1元纸币压在1张百元纸币上一起给其。其没有鉴别直接找给他90元。晚上清点时发现该张百元纸币（2005版，冠字号S2N0278195）是假币，且去ATM机存款时不能存入，便生气撕掉一半。 （2）刘某1证实：2020年10月9日下午，在其儿子经营的位于陵城区中兴路正新鸡排店内，一名妇女（据店内监控视频及辨认确认系张某）购买12元鸡排后，将2张1元纸币压在1张百元纸币上一起给其。其没有仔细查看便找给她90元。大约一小时后，一名男子（经辨认及店内监控视频系袁某）到店内也购买了12元鸡排，同样将2张1元纸币压在1张百元纸币上一起给其。因其零钱不够找回，让他共选购18元鸡排，其也没有仔细查看便找给他82元。当晚清点时发现该2张百元纸币（2005版，冠字号分别是S2N0278192、S2N0278195）是假币。假币已提供给公安机关。 （3）田某1证实：2020年10月9日下午5点左右，一妇女步行（据店内监控视频系张某）到其在陵城区中兴路经营的田某2生便利店购买11.8元水果时，给其家属一张面值100元人民币，后又以还价或不要水果为借口将该百元人民币拿回。后又把水果拿走并另给其家属一张面值100元、2005版的假币，冠字号是S2N0278195。其事后调取店内监控得知张某将百元人民币掉包后遂报警。假币已提供给公安机关。 （4）张开秀证实：2020年10月9日19时10分许，一名妇女到其在德州市陵城区政府路经营的陵县向佳文具店购买1个12.5元的铅笔袋，后给其一个5角硬币，另将2张1元纸币压在1张百元纸币上一起给其，其没有鉴别直接找给她90元。第二天发现该妇女给其的该张纸币（2005版，冠字号S2N0278192））是假币，并证实公安干警给其出示的在犯罪嫌疑人手中查扣的铅笔袋照片就是其销售给该妇女的物品。假币已提供给公安机关。 （5）孟某证实：2020年10月11日中午13点35分左右，一男一女（据店内监控视频及辨认确认系袁某、张某，均是河南口音）到其在德城区十三局附近经营的“来一杯奶茶店”内购买10元奶茶，后给其一张100元纸币，其当时没有辨别出是假币。到晚上清点时，其对象辨别出该张百元纸币（2005版，冠字号S2N0278192）是假币。假币已提供给公安机关。 2.勘验、检查、辩认、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录证实：2020年10月15日，办案民警在抓捕被告人王某、晏某、袁某、张某时，对随身携带的物品进行搜查，当场在被告人王某、晏某、袁某身上查获并扣押面值100元的纸币共计48张，并分别记载于《扣押物品、文件清单》的事实。 （2）被害人曲某的辩认笔录（附辩认照片）证实：2020年10月9日下午15时许，在其经营的“本宫的茶”奶茶店内使用假币的男子是被告人袁某。 （3）被害人刘某1的辩认笔录（附辩认照片）证实：2020年10月9日下午16时许、17时许，分别到其在陵城区中兴路鸡排店内使用假币的妇女是被告人张某，男子是被告人袁某。 （4）被害人张开秀的辩认笔录（附辩认照片）证实：2020年10月9日下午19时许，在其经营的陵城区向佳文具店内购买笔袋使用假币的妇女是被告人张某。 （5）被害人孟某的辩认笔录（附辩认照片）证实：2020年10月11日中午13时许，在德城区十三局附近其经营的奶茶店内使用假币的人是被告人袁某、张某。 3.鉴定意见 （1）2020年10月23日中国人民银行陵城支行货币真伪鉴定书鉴定结果证实：由德州市公安局陵城分局提供的44份2005版人民币100元面额票样检测样本（其中3张由被害人提供，冠字号码S2N0278192的11张,S2N0278194的7张,S2N0278195的26张）的胶印对印图案偏移、隐形面额数字、安全线、固定人像水印与真币差别较大，经过鉴定为假币。 （2）2021年2月3日中国人民银行陵城支行货币真伪鉴定书证实：由德州市公安局陵城分局提供的4份2005版人民币100元面额票样检测样本（其中3张由被害人提供，1张是从袁某身上搜到。冠字号码S2N0278192的2张,S2N0278194、S2N0278195各1张）的胶印对印图案偏移、隐形面额数字调整角度无变化、安全线、固定人像水印与真币差别较大，经过鉴定为假币。 4.物证 （1）假币54张（其中6张被公安部取走）证实：2020年10月15日，办案民警从被告人晏某、王某、袁某身上及随身携带的包中搜到单张面额均为100元、版别均为2005版的伪造人民币共计48张，冠字号分别为S2N0278192、S2N0278194、S2N0278195。另有被害人田某1、刘某1、曲某、张开秀、孟某提供面值100元的假币共6张，版别均为2005版，冠字号分别是S2N0278192、S2N0278195。 （2）笔袋照片证实：被告人张某使用假币从张开秀经营的陵县向佳文具店内购买的笔袋的外观特征。 5.书证 （1）受理案件登记表、立案决定书证实：2020年10月10日21时5分，受害人田某1报警称：一名四十多岁妇女在其经营的田某2生便利店内，以“真假钱调包”的方式消费一张100元面额假币。同年10月15日，该局对10.15持有、使用假币案立案侦查。 （2）抓获经过证实：2020年10月15日10时20分，被告人王某、张某、晏某、袁某在山东省聊城市高唐县金某路齐鲁银行门口被民警当场抓获。 （3）扣押决定书、扣押清单一宗证实：2021年10月15日，从被告人王某处扣押单张面额均为100元、版别均为2005版人民币共计33张，冠字号分别为S2N0278192、S2N0278194、S2N0278195。从被告人晏某处扣押单张面额均为100元、版别均为2005版人民币共计14张，冠字号分别为S2N0278192、S2N0278194、S2N0278195。从被告人袁某处扣押单张面额均为100元、版别为2005版人民币1张，冠字号为S2N0278194。 （4）吸毒现场检测报告书证实：晏某、袁某、王某、张某的检测样本经现场检测结果呈阴性,未吸毒。 （5）被告人基本情况证实：被告人王某、张某、晏某、袁某的出生日期、家庭住址等基本情况，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。并证实在辖区内均无违法犯罪前科。 （6）公安部经济犯罪侦查局（NO20200025）假币票样收执证实：2020年10月20日收到德州10.15持有、使用假币案，收缴的2005版假人民币（钞）100元面额票样6张，冠字号码100元面额S2N0278192,S2N0278194,S2N0278195(各2张)。 （7）办案说明、公安卡口云管控系统记录证实：德州市公安局陵城分局民警通过查询研判，被告人袁某驾驶其女儿袁某下的豫Ｓ×××××别克汽车，自2020年10月7日15时35分进入德州市辖区，到2020年10月12日20时14分出德州市辖区，在5天时间内先后流窜至德城区、乐陵、宁津、临邑、陵城区、夏津、武城、平原、禹城等区域踩点作案实施犯罪的事实。 （8）机动车行驶证明、袁晏出具的说明证实：豫Ｓ×××××号别克小型汽车登记所有人为袁晏，系袁某的女儿。 6.视听资料 （1）“本宫的茶”奶茶店监控视频证实：2020年10月9日下午15时许，被告人袁某在曲某经营的“本宫的茶”奶茶店内使用假币购买奶茶的事实。 （2）正新鸡排店监控视频证实：2020年10月9日下午16时许、17时许，被告人张某、袁某分别在刘某1的正新鸡排店使用假币购买鸡腿的事实。 （3）“田某2生便利店”监控视频证实：2020年10月9日16时58分，被告人张某在“田某2生便利店”采用“真假钱调包”的方式使用面值100元、冠字号S2N0278195的假币购买苹果的事实。且通过被告人张某调包真假钱的动作明显看出其明知自已使用假币的事实。 （4）孟某的奶茶店监控视频证实：2020年10月11日中午13时许，被告人张某、袁某在德城区十三局孟某的奶茶店内使用假币购买奶茶的事实。 7.被告人的供述与辩解 （1）晏某供述：2020年10月7日，其丈夫袁某驾驶豫Ｓ×××××号白色汽车带其和同村的王某、张某夫妻共四人一起到山东省德州市德城区陵城区大约待了三天，目的是寻找羽绒服市场。其和袁某一般是骑共享单车，王某、张某夫妻一般是步行。后又去夏津县、临清市、高唐县等地，在高唐县居住二晚。2020年10月15日上午，被陵城区公安民警抓获时，从其随身携带的黑色手提包中搜到面额100元、版别均为2005版的14张伪造人民币，是一个不知姓名的网友给其的1500元，其中冠字号为S2N0278195的8张、冠字号为S2N0278192的4张、冠字号为S2N0278194的2张。另有一张其已经消费。 （2）王某供述：2020年10月份，其同乡袁某驾驶豫Ｓ×××××号白色汽车，带着袁某的妻子以及其和妻子张某共四人一起来到山东，寻找租赁门市经营羽绒服翻新加工生意。侦查人员在其随身携带的黑色塑料袋中搜查到的33张面额100元、版别2005版的纸币都是假币，其中冠字号为S2N0278192有8张，冠字号为S2N0278194有7张，冠字号为S2N0278195有18张。在办案民警出示的视频中，2020年10月9日16时许一名黑衣女子在一水果店内购买11.8元苹果，经讨价还价后，用右手接过水果店老板退还的100元人民币后又用左手递交给老板另一张100元人民币。其中的黑衣女子是其妻子张某。 （3）张某供述：2020年10月7日左右，其和丈夫王某及同乡袁某的妻子一起乘坐袁某驾驶的豫Ｓ×××××号白色汽车来到山东德州市。2020年10月9日16时52分，其在德州市陵城区“正新鸡排”实验小学店内购买12元鸡排时，使用一张面值100元、冠字号是S2N0278192的假币让老板找回零钱。随后于16时58分，到陵城区中兴路“田先生便利店”购买11.8元苹果，经讨价还价后，用右手接过水果店老板退还的100元人民币，后又用左手递交给老板另一张100元假币（冠字号是S2N0278195），让老板找回零钱。当日下午19时10分左右，其又到陵城区政府街“向佳文具店”购买一个12.5元的花色铅笔袋时，使用一枚5角硬币，2张1元纸币，1张面值100元、冠字号S2N0278192的假币。 （4）袁某证实：大约在2020年10月七八号，其驾驶豫Ｓ×××××号白色汽车，搭载其妻子晏某、王某和他妻子张某一起到山东德州三四天，目的是找门店做羽绒服生意。2020年10月15日从其身上搜查的1张100元面值、冠字号S2N0278194的假币，是其妻子晏某捡来后给其的3张中之一，其花出去2张。其中，2020年10月9日17时许，其在陵城区中兴路正新鸡排店购买12元鸡腿时，将2张1元纸币压到一张面值100元、冠字号是s2no278195的假币交给老板时，因老板零钱不够，其便购买了18元的鸡腿，将假币付给老板找回零钱。2020年10月11日13时35分左右，其在德城区十三局附近“来一杯奶茶店”购买10元奶茶时，使用一张面值100元、冠字号S2N0278192的假币。当时，其进入奶茶店后，张某也进入该奶茶店，随后离开。 对于控辩双方的争议焦点,根据本案证据，综合评判如下： （一）关于被告人晏某、张某提出“其只承认自已身上携带假币的事实，对其他人身上的假币不知情，不承认是团伙作案及流窜作案”的辩解意见。经查，根据四被告人的供述能够相互印证，四被告人系同乡，且被告人晏某、袁某二人系夫妻，被告人王某、张某二人系夫妻。四被告人持有假币由河南省信阳市光山县乘同一辆交通工具来到山东省德州市，先后到陵城区流窜作案，并且同吃、同住一个宾馆。在2020年10月9日下午，被告人张某、袁某连续在德州市陵城区多个零售店内多次使用百元面额的假币购买小件商品,从而通过找零的方式换取真币,且被告人张某、袁某先后到同一零售店内用相同方式使用假币，持有、使用的假币冠字号也相同；而被告人晏某称对其他被告人使用假币一事不知情，但又不能做出合理解释。从而能够印证四被告人在作案过程中,彼此相关,紧密配合,符合持有、使用假币及共同犯罪的构成要件,已形成共同犯罪。故被告人晏某、张某提出的辩解意见，本院不予采纳。 （二）关于四被告人的辩护人提出“四被告人犯罪情轻微，归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；请求对被告人晏某、张某适用缓刑”的辩护意见。经查，四被告人系共同犯罪，但是四被告人在侦查阶段、审查起诉阶段均未如实供述其持有假币的行为系明知，且未如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实,不符合坦白的认定条件。四被告人持有的假币虽被公安机关全部查获扣押,但其持有假币的行为已经危害国家货币流通秩序、妨害国家货币管理制度,并不属犯罪情节轻微。故对四被告人的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。但被告人王某、袁某当庭表示自愿认罪认罚，可在量刑时酌情予以从轻处罚。 （三）关于四被告人的辩护人均提出“四被告人均系初犯，愿意积极缴纳罚金，请求从轻处罚”的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人晏某、王某、张某、袁某明知是伪造的货币,为获取不法利益而非法持有及使用,且数额较大,严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为均已构成持有、使用假币罪,且系共同犯罪。公诉机关指控本案事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,依法应予惩处。 鉴于被告人王某、袁某在庭审过程中自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人晏某、王某、张某、袁某均积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。据此,根据被告人犯罪的事实,犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定,判决如下: 一、被告人晏某犯持有、使用假币罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前自2020年10月16日至2020年11月19日被指定居所监视居住的35日，监视居住二日折抵刑期一日，即折抵18日；判决执行以前自2020年11月20日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年6月1日止。） 二、被告人王某犯持有、使用假币罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前自2020年10月16日至2020年11月19日被指定居所监视居住的35日，监视居住二日折抵刑期一日，即折抵18日；判决执行以前自2020年11月20日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年6月1日止。） 三、被告人张某犯持有、使用假币罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前自2020年10月16日至2020年11月19日被指定居所监视居住的35日，监视居住二日折抵刑期一日，即折抵18日；判决执行以前自2020年11月20日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年5月1日止。） 四、被告人袁某犯持有、使用假币罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前自2020年10月16日至2020年11月19日被指定居所监视居住的35日，监视居住二日折抵刑期一日，即折抵18日；判决执行以前自2020年11月20日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年5月1日止。） 五、随案移交的48张面额均为100元的假币予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  王海霞 二〇二一年四月十五日 法官 助理  贠苗苗 书 记 员  崔 迪