山西省汾阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋1182刑初71号 公诉机关山西省汾阳市人民检察院。 被告人宋某，小名龙龙。018年4月11日因殴打他人被河南省洛阳市公安局金谷分局行政拘留七日。因涉嫌犯危险驾驶罪于00年7月15日被河南省洛阳市公安局安乐分局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于00年11月5日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；00年1月1日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕；次日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 被告人杨某。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日被山西省汾阳市公安局刑事拘留;2020年12月21日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，次日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 山西省汾阳市人民检察院以汾检一部刑诉[2021]Z44号起诉书指控被告人宋某犯帮助信息网络犯罪活动罪、危险驾驶罪，被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察官梁树伟出庭支持公诉，被告人宋某、杨某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山西省汾阳市人民检察院指控： 一、帮助信息网络犯罪活动部分 2020年3月26日晚18时许，被害人孔某在位于本市冀村镇冀村的家中接到一个自称是淘宝客服的电话，对方谎称被害人购买的奶瓶存在质量问题，要给其退款。之后，双方通过QQ联系。对方以被害人银行卡流水不够为由，让被害人从支付宝借呗提现3000元到银行卡，将奶瓶钱65元扣除后，将2935元转到对方提供的银行卡号（詹理程，6228411714502457179）。后对方告知被害人需要再做流水，被害人信以为真，按对方指示在“京东金条”中借款并提现14000元，并将自己银行卡内的13900元一并转到对方提供的银行卡号（宋某，62×××72）。后对方让被害人继续做流水，被害人按对方指示在“小米贷款”中借款并提现4500元转到对方提供的银行卡号（杨某，62×××75）。后被害人无法联系对方，意识到自己被诈骗。被害人孔某共计被骗35335元。 经查，2019年8月，被告人杨某在柬埔寨西港市打工时结识涉案人员胡石明。2020年3月的一天，胡石明联系杨某称有个赚钱的买卖。首先要按照要求办理一张电话卡，然后去银行办理银行卡，绑定好之前办理的电话号码，并开通网银服务，办理U盾，并把银行卡密码和网银密码设定成指定密码；然后将手机卡、银行卡、U盾邮寄到指定地点。胡石明承诺每套银行卡给500元报酬。杨某将有人收银行卡的事情告诉被告人宋某。二人决定卖卡。2020年3月20日，杨某和宋某一同在洛阳市老城区的工商银行、农业银行，用各自身份证办理了一张工商银行卡和一张农业银行卡。宋某还让其表妹宋思佳及其男友各自办理一张工商银行卡和一张农业银行卡。然后，杨某和宋某将上述8套银行卡、手机卡、U盾邮寄到了胡石明指定的地点。经查，杨某的62×××75银行卡共涉及10起电信诈骗案件，共有441290元打入该账户并转走；宋某的62×××72银行卡共涉及15起电信诈骗案件，共有498463元打入该账户并转走。其中就包括了被害人孔某的上述被骗钱款。二被告人到案后，其家属退赔了被害人孔某的损失，孔某对二人表示谅解。 二、危险驾驶部分 2019年9月25日晚，被告人宋某与其朋友徐某、曹源三人一同在河南省洛阳市瀍河区桂园路的“雅安砂锅串串”饭店吃饭，期间三人共饮白酒一瓶。宋某酒后无证驾驶无牌摩托车将曹源送回洛阳市老城区新街后，又驾驶该车沿九都路向西上老洛阳桥向南行驶。次日0时许，宋某驾车行至老洛阳桥南数第一灯杆南16.2米处时，与路面立杆相撞，造成宋某受伤且昏迷，群众发现后报警。经鉴定，宋某血液中检出乙醇，含量为188.4mg/100ml。经洛阳市公安局交通警察支队事故处理大队认定，宋某负该起事故的全部责任。 公诉机关认为，被告人杨某、宋某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人宋某醉酒驾驶机动车，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一之规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人杨某、宋某认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议：建议判处二被告人有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。公诉机关就指控的犯罪事实及罪名向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录、辨认笔录等证据，提请本院依法惩处。 被告人宋某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动部分 2020年3月26日晚18时许，被害人孔某在位于本市冀村镇冀村的家中接到一个自称是淘宝客服的电话，对方谎称被害人购买的奶瓶存在质量问题，要给其退款。之后，双方通过QQ联系。对方以被害人银行卡流水不够为由，让被害人从支付宝借呗提现3000元到银行卡，将奶瓶钱65元扣除后，将2935元转到对方提供的银行卡号（詹理程，6228411714502457179）。后对方告知被害人需要再做流水，被害人信以为真，按对方指示在“京东金条”中借款并提现14000元，之后将自己银行卡内的13900元转到对方提供的银行卡号（宋某，62×××72）。后对方让被害人继续做流水，被害人按对方指示在“小米贷款”中借款并提现4500元转到对方提供的银行卡号（杨某，62×××75）。后被害人无法联系对方，意识到自己被诈骗。 又查明，2019年8月，被告人杨某在柬埔寨西港市打工时结识涉案人员胡石明。2020年3月的一天，胡石明联系被告人杨某称有个赚钱的买卖。首先要按照要求办理一张电话卡，然后去银行办理银行卡，绑定好之前办理的电话号码，并开通网银服务，办理U盾，并把银行卡密码和网银密码设定成指定密码；然后将手机卡、银行卡、U盾邮寄到指定地点。胡石明承诺每套银行卡给500元报酬。被告人杨某将有人收银行卡的事情告诉被告人宋某。二人决定卖卡。2020年3月20日，被告人杨某和宋某一同在洛阳市老城区的工商银行、农业银行，用各自身份证办理了一张工商银行卡和一张农业银行卡。被告人宋某还让其表妹宋思佳及其男友各自办理一张工商银行卡和一张农业银行卡。然后，被告人杨某和宋某将上述8套银行卡、手机卡、U盾邮寄到了胡石明指定的地点。经查，被告人杨某的62×××75银行卡共涉及10起电信诈骗案件，共有441290元打入该账户并转走；被告人宋某的62×××72银行卡共涉及15起电信诈骗案件，共有498463元打入该账户并转走。其中就包括了被害人孔某的上述被骗钱款。 另查明，2021年1月5日，二被告人家属协助退还了被害人孔某的损失，孔某对二被告人的行为表示谅解。 上述事实，被告人宋某、杨某在开庭审理中并无异议，并有报案材料、户籍证明、抓获经过、前科劣迹调查表、无违法犯罪证明、孔某借记卡账单历史明细清单、银行卡明细及银行卡明细列表详情、孔某京东账户查询信息截图、孔某与售后客服聊天记录及转账截图、谅解书、汾阳市公安局情况说明、交易流水等书证；被害人孔某陈述；被告人杨某、宋某的供述和辩解；杨某的辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 二、危险驾驶部分 2019年9月25日晚，被告人宋某与其朋友徐某、曹源三人一同在河南省洛阳市瀍河区桂园路的“雅安砂锅串串”饭店吃饭，期间三人共饮白酒一瓶。被告人宋某酒后无证驾驶无牌照“望江”牌二轮摩托车将曹源送回洛阳市老城区新街后，又驾驶该车沿九都路向西上老洛阳桥向南行驶。次日0时许，被告人宋某驾车行至老洛阳桥南数第一灯杆南16.2米处时，与路面立杆相撞，造成被告人宋某受伤、车辆受损的交通事故，群众发现后报警。经河南金剑司法鉴定中心鉴定，被告人宋某血液中检出乙醇，含量为188.4mg/100ml。经洛阳市公安局交通警察支队事故处理大队认定，被告人宋某负该起事故的全部责任。经安徽中衡司法鉴定中心鉴定，被告人宋栋梁的损伤评定为轻伤一级；驾驶的“望江”牌二轮燃油车属于机动车范畴--两轮普通摩托车。 上述事实，被告人宋某在开庭审理中并无异议，并有户籍证明、无违法犯罪证明、公安交通管理行政处罚决定书、行政处罚决定书、到案经过、人口基本信息查询、驾驶人信息查询结果单、诊断证明、扣押物品清单、放车证存根等书证；证人付某、徐某证言；被告人宋某的供述和辩解；洛阳市公安局交通警察支队事故处理大队道路交通事故认定书、河南金剑司法鉴定中心司法鉴定意见书、安徽中衡司法鉴定中心司法鉴定意见书；道路交通事故现场勘验笔录、事故现场图、现场照片等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人宋某、杨某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人宋某违反法律法规，在道路上醉酒驾驶机动车辆，血液酒精含量达188.4mg/100ml，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人宋某无驾驶资格驾驶无牌机动车，造成交通事故且负事故全部责任，依法应从重处罚。被告人宋某、杨某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；积极退还被害人孔某损失并取得谅解，依法可以酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人宋某依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第一百三十三条之一第一款第（二）项，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第四十五条，第四十二条，第四十七条，第六十九条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条，第二条第（一）项、第（五）项，第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人杨某依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人宋某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月25日起至2021年8月24日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2021年8月19日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  梁志全 人民陪审员  刘晓娟 人民陪审员  孔祥信 二〇二一年四月十二日 书 记 员  孔令晓