湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初210号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人万移刚，男，1991年5月15日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌县，现住南昌县。2020年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被南昌县公安局抓获，同年4月23日被临湘市公安局刑事拘留，同年4月30日被临湘市公安局决定取保候审。 辩护人夏朝雄，湖南湘杰律师事务所律师。 辩护人张益，临湘市法律援助中心律师。 临湘市人民检察院以临检公刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人万移刚犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院副检察长李燕出庭支持公诉，被告人万移刚及其辩护人夏朝雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:2018年12月,被告人万移刚工作中结识被害人李某并谎称自己可拿到公司货，后李某通过微信向万移刚下单18240元辣条产品，并于2018年12月2日通过微信、支付宝向万移刚转账共18240元，被告人万移刚收到钱款后并未向李某提供货物，并于收款当天将其中9260.31元用于归还其个人欠款，其余均用于个人生活开支。在后续李某追讨货款及公安民警联系万移刚要求其退还钱款时，其仍以未收到李某转账及李某举报导致工作被辞退为由拒绝退还。 公诉机关认为，被告人万移刚以非法占有为目的，虚构其能提供辣条产品的事实，骗取他人钱财，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万移刚具有坦白情节，并认罪认罚。建议判处被告人万移刚有期徒刑六个月，适用缓刑。 针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据： 1、书证：户籍证明、线索来源、到案经过、情况说明、通话记录、短信记录、工作证明、员工履历表、微信、支付宝流水、银行流水详单、刑事谅解书、收条；2、证人赵某、邹某的证言；3、被害人李某的陈述；4、被告人万移刚的供述和辩解；5、辨认笔录等证据证实。 被告人万移刚对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的意见为：被告人万移刚具有坦白情节，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人万移刚赔偿被害人损失，返还了被害人货款，并取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。 经审理查明：被告人万移刚2018年4月1日入职河南省驻马店市XXXX科技有限公司。2018年10月,被告人万移刚工作中结识被害人李某，并介绍自己是公司的销售经理，并将名片交给李某。2018年12月1日李某通过微信联系万移刚想找他进货辣条，向万移刚询问产品规格、销量、价格后，万移刚通过微信照片向李某介绍了2款辣条产品，并于当天将制作的进货计划单照片也通过微信发给了李某，李某表示同意购买。双方通过微信商定李某购进18240元的辣条产品，款到发货。后李某于2018年12月2日通过微信、支付宝二次向万移刚转账共18240元，被告人万移刚收到钱款后并未向李某提供货物，并于收款当天将其中9260.31元用于归还其个人欠款，其余均用于个人生活开支。在后续李某追讨货款及公安民警联系万移刚要求其退还钱款时，其仍以未收到李某转账货款及李某举报，导致工作被辞退为由拒绝退还。 另查明，案发后，被告人万移刚赔偿了被害人李某损失人民币6500元，并返还了被害人李某的货款人民币18240元，取得了被害人李某的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证及合议庭认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）户籍资料，证明：被告人万移刚作案时已达法定刑事责任年龄。 （2）线索来源、到案经过，证明：被告人万移刚系被抓获到案。 （3）临湘市公安局出具的情况说明以及通话记录、短信，证明:临湘市公安局五里牌派出所2018年12月27日受理李某报警后，多次联系被告人万移刚，并要求其退款给李某。 （4）工作证明、员工履历表，证明:被告人万移刚系河南省驻马店市XXXX科技有限公司业务员。 （5）微信账号、支付宝账号流水、银行流水，证明:被告人万移刚收受李某支付货款共18240元，其中9260.31元用于偿还其个人欠款，李某于2018年12月2日向万移刚分两笔支付共18240元。 （6）刑事谅解书、收条，证明：被害人李某收到被告人家属赔偿款6500元，返还了被害人李某的货款人民币18240元，并出具了刑事谅解书。 2、证人证言 （1）证人赵某的证言，证明：万移刚是2018年4月1日入职河南省驻马店市XXXX科技有限公司的，并在2018年12月1日办理了离职手续，万移刚在公司工作期间负责拉业务，但是客户必须将钱打到公司指定账户才行，不能由业务员自己收取。 （2）证人邹某的证言，证明：自己2018年11月14日在河南省驻马店市XXXX科技有限公司经与其业务员万移刚联系，购买了一次辣条。该货很快卖完，不存在不好销售。2018年12月及2019年1月该公司业务员万移刚没有与自己联系过从公司发货一事，双方无联系。 3、被害人李某的陈述，证明：2018年12月1日自己通过微信联系万移刚想找他进货辣条，向他询问产品名称、销量、价格后，万移刚通过微信照片向自己介绍了2款辣条产品，并当天将他做的进货计划单照片也通过微信发给自己看了，自己表示同意购买。然后双方通过微信商谈好自己进18240元的辣条产品，款到发货。后自己就要万移刚提供他们公司的账号给自己，他说公司销售业务很忙，要自己直接把钱转给他微信上，并说这样发货会快一些。2018年12月2日自己就用微信支付了1万元给万移刚，用支付宝转8240元给他。后万移刚一直没有发货，并说没有收到货款，也不肯退钱，到后来就联系不上他了。 4、被告人万移刚的供述和辩解，证明：2018年3月，自己进入驻马店XXXX公司工作，负责联系代理销售食品，2019年1月底离职。2018年10月自己带长沙总代理到岳阳临湘联系客户期间，发现有一个李老板符合公司条件，自己就联系了李老板并告诉她自己是公司的销售经理。后自己和长沙代理一起去了李老板家里，并把自己的名片给了李老板并告诉她自己是厂家的。自己告诉李老板这件事的意思是在自己这里可以以厂家的价格拿货，按公司的规定，自己是不可以直接与客户买卖货物的，需要向公司报批同意了自己才能卖货。2018年12月初，李老板就联系自己想要货，自己就按李老板的要求以出厂价制作了一份订单发给她看，她看后就要将“三证”和身份证拍给她，自己将“三证”和万某强的身份证照片发给了李老板并要她直接把钱打给自己，李老板同意了订单，就要公司的账号，自己说直接把钱打给本人就行了。李老板就直接通过微信转给自己10000元，当日下午李老板又要求自己将支付宝账号给她，并通过该账号转货款8240元给自己。自己收到钱后告诉李老板会在一个星期内发货给她。因为自己想从中赚差价所以没打算从公司拿货，也没有联系厂家，就联系了一些老客户想从他们那里拿老货(囤积的货)给李老板，结果没有联系到老货。后李老板就一直打电话要发货或退钱，当时自己不想退钱，就对她说没有收到钱，不能发货，让她先等等，等自己催一下发货方，但实际上根本没有发货方。后李老板就一直打电话，自己就把她的电话拉黑了。后她报了案，公司知道了这件事后将自己辞退了，双方就再也没联系了。自己收到李老板的18240元后当天就还了自己个人9260.31元，剩余自己用于了日常开支。 5、辨认笔录，证明：被害人李某对被告人万移刚予以了辨认。 本院认为，被告人万移刚以非法占有为目的，虚构其能提供辣条产品的事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人万移刚到案后如实供述自己的罪行，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人万移刚赔偿被害人损失，返还了被害人货款，并取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。根据被告人万移刚的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机构出具的评估意见，可以对其宣告缓刑，并责令其接受社区矫正机构的管理和教育。关于辩护人提出被告人万移刚具有坦白情节，并认罪认罚，依法可以从轻处罚，以及被告人万移刚赔偿被害人损失，返还了被害人货款，并取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚的意见。经查，与事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人万移刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内交纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方炯明 人民陪审员  陈凤玲 人民陪审员  黎朝辉 二〇二一年四月十二日 书 记 员  何 芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；但其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节轻微；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。