广东省汕头市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）粤05刑终89号原公诉机关广东省汕头市潮阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）沈泽彬，男，1990年6月15日出生于广东省汕头市，汉族，户籍地汕头市潮阳区河溪镇华东田埕向北区东三直巷2号2房。因本案于2020年6月25日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年6月26日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年8月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人陈嘉豪，广东东沙律师事务所律师。原审被告人林苏坚，男，1980年11月22日出生于广东省汕头市，汉族，小学文化，职业经商，户籍地汕头市潮阳区。因犯非法拘禁罪于2018年9月14日被判处有期徒刑一年二个月，2019年7月2日刑满释放。因本案于2020年8月25日被先行羁押，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年8月26日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。汕头市潮阳区人民法院审理汕头市潮阳区人民检察院指控原审被告人沈泽彬犯敲诈勒索罪，原审被告人林苏坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月28日作出（2020）粤0513刑初835号刑事判决。宣判后，原审被告人沈泽彬不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2020年5月26日，被告人沈泽彬与同案人柳某某（另案处理）及刘某某、刘某某（均在逃）等人一起商量，预谋通过以被告人沈泽彬的身份办理银行卡供他人使用，在获悉有大笔资金汇入该银行卡后，由被告人沈泽彬挂失予以冻结，伺机对资金所有人进行要挟勒索好处费。同年6月10日，被告人沈泽彬经涉案人陈某某（另案处理）介绍，与涉案人李某某（另案处理）一同到深圳市中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行和中国民生银行深圳分行水贝支行，以被告人沈泽彬的身份办理了建设银行卡号为621×××××××××××××632、民生银行卡号为622××××××××××499的银行卡，后被告人沈泽彬将上述银行卡交给涉案人李某某使用，并获取好处费780元。同年6月24日，香港客户杨坚青与被害人黄某某（深圳某某珠宝有限公司法人代表）进行比特币交易，杨坚青通过银行转账购货款9990000元至被害人黄某某公司财务工作人员陈某某名下浙商银行深圳梅林支行账号（卡号622×××××××××××××789）。被害人黄某某则通过交易软件whatsapp与香港女性客户Marry（身份不明）联系购买比特币，并让陈某某将购货款10000000元通过银行转账至Marry提供的银行账户（即上述被告人沈泽彬办理并提供给他人使用的建设银行及民生银行卡账户）。当天下午4时许，被告人沈泽彬在接收到银行客服交易短信提醒有上述大笔资金汇入其银行卡后，遂拨打银行客服电话将该两张银行卡办理挂失冻结，将其中尚未转走的资金共8000000元予以冻结，致使被害人黄某某的汇款无法转账到客户手中。次日上午7时许，被害人黄某某在得知银行卡户主系被告人沈泽彬的有关信息后，主动到汕头市潮阳区××××嘉德皇冠酒店找到被告人沈泽彬协商，要求其将银行卡办理解冻。被告人沈泽彬和同案人柳某某则要挟被害人黄某某。经讨价还价，被害人一方因急需资金正常周转，被迫答应给付被告人沈泽彬等人1200000元好处费，被告人沈泽彬等人才答应办理解冻。次日中午12时许，被告人沈泽彬通过电话联系被告人林苏坚请教如何处理该1200000元好处费且不负法律责任。被告人林苏坚在明知上述钱款系他人犯罪所得的情况下，仍帮忙通过电话咨询律师起草“擅自使用账户补偿协议书”及教唆被告人沈泽彬重新开立银行账号并将资金转走等方式企图帮助被告人沈泽彬掩盖上述资金的来源，以达到帮助被告人沈泽彬等人获取好处费且不负法律责任的非法目的。后被告人沈泽彬将该协议书拿给被害人黄某某并要求其签名确认，但被害人黄某某拒绝签署并报警。当天被告人沈泽彬在该酒店被公安机关带回审查，并扣押手机2部。2020年8月25日，被告人林苏坚到公安机关投案自首。另查明，2020年11月5日，被害人黄某某对被告人林苏坚的行为表示谅解，请求对被告人林苏坚从轻处罚。上述事实，有经原审庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人黄某某的陈述及辨认笔录，证明他是深圳某某珠宝有限公司的法人。2020年5月份的一天，他认识一名比特币交易商香港女客户，后他以公司的名义向其购买一千万元比特币，对方提供两个银行卡卡号（卡主：沈泽彬）让他转账。2020年6月24日，他叫公司财务陈某某通过网银转账一千万元到沈泽彬的银行卡账号。后来他没有收到香港客户的比特币，对方称没有收到钱款，还说其提供的银行账号中的几百万元被挂失，不承认该笔交易，并提供该银行账号的户主（即沈泽彬）信息给他，还说钱款已经转到沈泽彬的银行卡账号。次日上午7时多，他到潮阳区棉北嘉德皇冠酒店找到沈泽彬，沈泽彬承认其银行卡已经被挂失，资金也被冻结。后他与沈泽彬及沈泽彬的表弟在该酒店协商，期间，沈泽彬对他进行敲诈勒索，要向他拿150万元才能解冻银行卡，否则不肯将钱款还给他。因他的公司需要该笔资金周转，经与对方讨价还价，他被迫答应给沈泽彬120万元。当他打算拿120万元现金给沈泽彬时被拒绝，沈泽彬及表弟便提议叫律师起草一份协议书，并叫他签名，以后沈泽彬就没有任何法律责任。后沈泽彬通过微信发送一份电子协议书给他，但他不同意，双方便发生纠纷，他便打电话报警。事后，他对林苏坚的行为表示谅解。并对被告人沈泽彬的相片辨认无误。2、证人贝某某、李某某的证言印证被害人黄某某的陈述。并对被告人沈泽彬的相片辨认无误。3、证人蔡某某的证言，证明她是潮阳和平镇邮政银行的理财经理。2020年6月25日上午10时多，沈泽彬打电话给她说要取款100多万元。6月26日下午4时多，她通过微信语音叫沈泽彬要电脑预约取款，但对方没有回复。4、证人陈某某的证言及辨认笔录，证明2020年6月9日晚，他问沈泽彬要不要出售银行卡，沈泽彬表示同意。后他载沈泽彬、刘某某到汕尾学校找李某某，李某某便叫车载沈泽彬、刘某某到深圳办理银行卡。十多天后，李某某拿300元介绍费给他，并说向沈泽彬购买三张银行卡。后来李某某对他说沈泽彬将其出售的银行卡进行挂失。他认为沈泽彬挂失其银行卡是要敲诈勒索银行卡资金的所有人。并对被告人沈泽彬的相片辨认无误。5、证人孙某某的证言印证被害人黄某某的陈述。同时证实他和黄某某与沈泽彬谈判过程中，有一个电话打给沈泽彬，沈泽彬在通话中承认黄某某的1000万元已经转到沈泽彬的银行卡中，且银行卡也被沈泽彬冻结。通话结束后，沈泽彬对他说与其通话的是督察局的人。沈泽彬一方还有一名年轻人参与此事。并对被告人沈泽彬及同案人柳某某的相片辨认无误。6、证人吴某某的证言，证明2020年6月25日上午7时许，她在嘉德皇冠酒店楼下的电梯口见沈泽彬被几个人围着。当天下午4时许，她在该酒店的509房见沈泽彬与三、四名男子在谈话，后来民警到场将沈泽彬及几名男子带走。7、证人沈某某的证言，证明2020年6月25日中午，沈泽彬打电话对他说其银行卡借给他人使用，在当天发现该银行卡有一笔一千万元的来账，其便将该银行卡办理冻结，现对方要其将银行卡恢复正常，并与对方正在谈判。8、证人吴某的证言，证明2020年6月24日16时许，沈泽彬向他的招商银行卡转账200万元。在该笔钱汇入他的账户前，张某某对他说等下有200万元汇入他招商银行卡账户，收到后告诉张某某。当晚，他按照张某某的吩咐将该200万元转给油卡供应商何开放的账户。9、证人莫某某的证言，证明他听说林苏坚因别人向其请教什么问题而被刑事拘留。10、证人苏某某的证言及辨认笔录，证明2020年6月25日中午，林苏坚打电话对他说其朋友的账户被另一个朋友私自使用，当日出入数约一千万元，其朋友发现后觉得不妥，便要求银行冻结该账户，对方（即擅自使用该账户的人）与该朋友协商，承诺该款是合法的，要求该朋友解冻账户，并给予该朋友120万元作为补偿，林苏坚要求他帮忙准备一份协议。在他得知林苏坚所说的上述内容是双方真实意思表示的情况下，便帮忙林苏坚起草一份《协议书（擅自使用账户补偿）》，并通过微信发给林苏坚。一、二天后，林苏坚对他说对方报警称其朋友诈骗。并对被告人林苏坚的相片辨认无误。11、同案人柳某某的供述及辨认笔录，证明2020年5月20日左右，他和沈泽彬、刘某某、刘某某一起商量将银行卡出卖给他人过数，然后冻结他人转入他们银行账户的钱，如果敲诈勒索成功后，他分得几万元。2020年6月22日左右，沈泽彬叫他开车到嘉德皇冠酒店载其回家，他便到该酒店找沈泽彬，并住在该酒店。2020年6月25日早上，他和沈泽彬、刘某某在该酒店一楼电梯口被几十人围住，沈泽彬打电话叫在楼上睡觉的刘某某报警，他则打电话叫沈泽彬的叔叔到现场。当民警到达现场时，双方说是一场误会，民警便离开现场。后沈泽彬与对方在该酒店一楼大厅谈判赔偿事宜，经讨价还价，沈泽彬同意对方赔偿120万元，对方要求沈泽彬先将挂失的银行卡补办后才给现金120万元，沈泽彬则要求对方先拿120万元后才补办银行卡。后对方与沈泽彬到该酒店的509号房继续谈判，沈泽彬要求对方签订一份协议书，否则不敢拿对方的钱，但对方不同意签订协议书，并报警。不久，民警到现场将对方及沈泽彬带走。他们利用对方转800万元到沈泽彬的银行账户，然后沈泽彬利用其是银行卡的持有人，通过银行客服挂失其银行卡，将该800万元冻结在沈泽彬的账户里，迫使对方找沈泽彬谈数的方式敲诈勒索对方。如果成功敲诈勒索120万元，沈泽彬说给他几万元。上述协议书是沈泽彬通过林苏鹏（林苏坚）让一个律师帮忙提供的。并对被告人沈泽彬、同案人刘某某、刘某某及被害人黄某某的相片辨认无误。12、被告人沈泽彬原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2020年5月26日开始，他和陈某某、周某某、柳某某及陈某某的二个朋友商量以他的名义办理一套银行卡卖给他人使用，如果银行卡有钱到账，便截住卡里的钱，后交给陈某某等人操作处理（即等对方找上门后谈数），对汇款人进行敲诈勒索。2020年6月10日，他到深圳市办理一套民生银行卡和一套建设银行卡交给“细头”（李某某），从中获利780元。2020年6月24日下午4时许，他卖给他人的二张银行卡入账共800万元，他便打电话给银行客服将该二张银行卡进行挂失，并将该800万元予以冻结。同年6月25日上午7时许，汇款人（黄某某）到潮阳区嘉德皇冠酒店找他还钱，后他和柳某某与对方进行协商，他要挟对方给其200万元才能到银行补办银行卡，恢复该800万元的正常流转，经讨价还价，对方同意给他120万元。后他打电话给林苏坚说有一笔800万元的钱款转到其银行卡被其冻结，对方要给其120万元好处费，他请教林苏坚这样做会不会违法。林苏坚听后叫他去销户，再用其他人的身份证重新开一个账户，并将钱转到新的账户，叫他别紧张，待其咨询律师，否则一分钱都拿不到。后林苏坚通过微信发一份《协议书（擅自使用账户补偿）》给他。他要求对方在其提供的一份协议书（擅自使用他人账户赔偿款）签名确认，但被对方拒绝，后对方报警。并对同案人刘某某、柳某某、涉案人李某某、陈某某及被害人黄某某的相片辨认无误。13、被告人林苏坚原在公安机关的供述，证明2020年6月25日中午12时许，沈泽彬打电话给他说其身份证被他人拿去开银行卡用于做淘宝，6月24日，其发现其银行卡账户有800万元进账，其便进行冻结，对方同意给其120万元好处费，并问他如何接受对方120万元而不用负法律责任。他听后便打电话咨询一名姓苏的律师，该律师说要签订一份协议书，并拟定一份《协议书（擅自使用账户补偿）》通过微信发给他，他便将该协议书转发给沈泽彬。后沈泽彬对他说对方不肯签署协议书，他便对沈泽彬说要重新开设账户，新的账户不要在沈泽彬名下，再将该800万元转到新的账户，直到拿到对方120万元好处费，才能将该800万元转还给对方，并提醒沈泽彬不要紧张，待他咨询律师，否则一份钱都拿不到。因为对方转入沈泽彬账户的800万元被沈泽彬冻结，所以对方要拿120万元给沈泽彬才能让沈泽彬将该800万元解冻，沈泽彬利用其是账户户主的有利条件，迫使对方拿120万元给沈泽彬。14、受案登记表和到案经过，证明2020年6月25日下午4时多，汕头市公安局潮阳分局棉北派出所接黄某某报称其在潮阳棉北嘉德皇冠酒店被人诈骗。接报后，该所民警到场并通知相关当事人到该所配合调查。经了解，沈泽彬有涉嫌诈骗的嫌疑，后该所民警对沈泽彬进行口头传唤。经审讯，沈泽彬交代2020年6月9日，其在深圳市罗湖区×××办理两张银行卡，后将该两张银行卡拿给陈某某。6月24日，他收到手机银行公众号发来的信息，显示该两张银行卡共转入1000万元，他便对该两张银行卡进行挂失。6月25日，黄某某在嘉德皇冠酒店要求他归还该1000万元，他则向黄某某索要120万元好处费。当天，沈泽彬打电话向林苏坚请教如何处理银行卡中的800万元。2020年8月25日下午4时许，林苏坚主动到该所投案自首。经审讯，林苏坚交代当天其打电话向律师咨询，并从律师处拿到一份《协议书（擅自使用账户补偿）》通过微信转发给沈泽彬，后通过电话教唆沈泽彬重新办理一个银行卡账户，并将卡内的800万元汇入新办理的银行卡账户，待拿到对方120万元后，再将800万元还给对方的犯罪事实。15、刑事照片，证明案发现场拍照等的情况。16、扣押清单，证明公安机关扣押被告人沈泽彬手机2部。17、原审法院（2018）粤0513刑初497号刑事判决书和释放证明书，证明被告人林苏坚因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年二个月；2019年7月2日刑满释放。18、汕头市公安局潮阳分局河溪派出所出具的“证明”材料，证明该所尚未发现被告人沈泽彬在该辖区居住期间有违法犯罪记录。19、手机截图，证明被告人沈泽彬微信聊天及通话等情况。20、通话记录，证明被告人沈泽彬的手机（号码为159×××××735）在2020年5月26日至6月26日的通话情况。21、账户交易明细，证明被告人沈泽彬的银行账户622××××××××××499、621×××××××××××××632及陈某某的银行账户622×××××××××××××789的交易情况。22、协议书（擅自使用账户补偿），证明被告人林苏坚转发涉案协议书给被告人沈泽彬的情况。23、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单和接受证据材料清单，证明公安机关提取被告人沈泽彬手机数据等情况。24、现场勘验笔录，证明公安机关对案发现场潮阳区棉北街道平北嘉德皇冠酒店进行勘验的情况。25、认罪认罚具结书，证明被告人林苏坚自愿签署《认罪认罚具结书》的情况。26、谅解书，证明2020年11月5日，被害人黄某某对被告人林苏坚的行为表示谅解，请求对被告人林苏坚从轻处罚。27、户籍证明，证明被告人沈泽彬于1990年6月15日出生，公民身份号码440××××××××××××394；被告人林苏坚于1980年11月22日出生，公民身份号码440××××××××××××313。原审法院认为，被告人沈泽彬以非法占有为目的，结伙采用要挟的手段强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。属共同犯罪。被告人林苏坚明知是犯罪所得仍提供帮助予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人林苏坚是累犯，依法应当从重处罚。被告人沈泽彬、林苏坚在着手实施犯罪过程中，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂；被告人林苏坚自首，愿意接受处罚，已取得被害人的谅解，对二被告人均可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第十条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，作出如下判决：一、被告人沈泽彬犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑七年六个月，并处罚金五万元。二、被告人林苏坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（未遂），判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。三、扣押、未随案移送的手机2部，由公安机关依法处理。上诉人沈泽彬上诉提出：原审法院认定事实不清，证据不足，适用法律错误，请求撤销原审判决书第一项判决内容，改判上诉人无罪。事实和理由：1、上诉人主观上没有非法占有他人利益的犯罪故意。2、上诉人客观上没有实施以恐吓要挟的手段非法获取黄某某财物的行为。3、本案系因黄某某擅自使用上诉人银行卡号进行大额资金结算所引起的纠纷，该纠纷属于民事纠纷，不能将双方对民事纠纷磋商过程认定为一种敲诈勒索行为。上诉人沈泽彬的辩护人提出：一、原审法院认定上诉人构成敲诈勒索罪没有事实及法律依据，上诉人主观上没有敲诈勒索的故意，客观上没有实施恐吓、要挟黄某某达到了足以令其处于恐惧而承诺支付财物的客观行为，上诉人的行为不构成敲诈勒索罪。二、即使上诉人构成敲诈勒索罪，原审法院对上诉人量刑畸重。本案的受害人没有提出任何主张，上诉人的行为造成社会危害性极小，属于犯罪未遂，依法应对其从轻、减轻处罚。经审理查明，原审认定上诉人沈泽彬犯敲诈勒索罪，原审被告人林苏坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据经法定程序示证、质证，合法、有效，且确实、充分。二审期间，本案没有出现新的证据。本院对原审判决所列证据予以确认，作为定案的依据。对于上诉人沈泽彬及其辩护人所提的上诉、辩护意见，综合评判如下：关于提出上诉人不构成敲诈勒索罪，原审法院认定事实不清、证据不足的意见。经查，一、上诉人与同案人柳某某、刘某某、刘某某等人密谋将银行卡出卖给他人使用（过钱），然后冻结他人转入该银行账户的钱，伺机对资金所有人进行要挟索取好处费。上诉人将自已的2张银行卡出售给银行卡贩卖商李某某后，待被害人黄某某将钱转入该银行卡后，迅速挂失银行卡，冻结卡里资金，迫使被害人上门商谈解冻资金从而达到获取钱财的目的。说明上诉人主观上具有敲诈勒索他人钱财的直接故意。上述事实，同案人柳某某的供述与上诉人的供述能相互印证，且有同案人陈某某等人的证言予以证明，足以认定。二、被害人黄某某知晓其转入资金的银行卡主是上诉人后，主动到汕头市潮阳区棉北嘉德皇冠酒店找上诉人协商办理银行卡解冻事宜。上诉人与同案人柳某某要挟被害人，在经过一番讨价还价后，被害人因急需资金周转被迫答应给上诉人120万元解冻好处费。随后，上诉人通过律师起草《协议书（擅自使用账户补偿）》拿给被害人签，以达到获得好处费且不负法律责任的非法目的。上述事实，有被害人的陈述、证人贝某某、李某某、沈某某的证言及同案人柳某某的证言等予以证实，且上述证据能与上诉人原在公安机关的供述相互印证，足以认定。上诉人采取了要挟的手段，并利用其为银行卡主的身份，要挟被害人必须拿出高额好处费才可以解冻卡中资金。被害人在面临巨额资金流转的巨大压力下，心理产生恐惧，被迫答应上诉人的条件。后上诉人要求被害人在其提供的《协议书（擅自使用账户补偿）》签名确认，因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂。可见，上诉人的行为符合敲诈勒索罪（未遂）的客观构成条件。综上，上诉人及其辩护人该项上诉、辩护意见理据不足，不予支持。关于提出原审对上诉人量刑畸重的辩护意见。经查，原审量刑时已充分考虑了本案上诉人行为所造成的社会危害性大小、犯罪未遂等情节、性质，在量刑幅度内对上诉人依法予以从轻处罚。原审判决程序合法，量刑适当。现建议对上诉人予以更轻处罚的理由依据不足，不予采纳。本院认为，上诉人沈泽彬以非法占有为目的，结伙采用要挟的手段强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。属共同犯罪。原审被告人林苏坚明知是犯罪所得仍提供帮助予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人林苏坚前因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。上诉人沈泽彬、原审被告人林苏坚在着手实施犯罪过程中，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂；原审被告人林苏坚案发后能自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，认罪认罚，且其行为已取得被害人的谅解，均可以减轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨明辉审判员  陈连嘉审判员  林宏斌二〇二一年三月二十六日书记员  蔡肖珉附：相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。