浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0483刑初36号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人胡林志，男，1989年7月16日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，个体，户籍地江西省鄱阳县，暂住浙江省海宁市。2020年6月4日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年7月10日被桐乡市公安局取保候审。2020年9月2日经桐乡市人民检察院决定被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人俞国雄，浙江天音律师事务所律师。 桐乡市人民检察院以桐检一部刑诉[2021]128号起诉书指控被告人胡林志犯诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员姚璟璟出庭支持公诉，被告人胡林志、辩护人俞国雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人胡林志以非法占有为目的，采用虚构事实等手段，利用电信网络诈骗他人财物，共计骗得人民币30400元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关为证实其指控，向本院提交了被害人陈述、微信、商某及银行账户交易记录、电子物证检查工作笔录、监控视频等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人胡林志予以惩处。 被告人胡林志对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称：起诉书所控案发期间，其微信号被窃，曾将自己身份信息及银行卡照片借给过名为“小雨”的网友，但对方不掌握实体卡及密码，无法取钱，案发期间该卡也没有钱款进入，借出去之后自己未再使用过，该卡后来被其丢掉了，2020年5月份其在ATM机上取钱所用银行卡与出借的卡不是同一张，其未实施起诉书所控诈骗行为，也未分得赃款，在案证据不足以证实其构成犯罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、在案证据仅能证实被害人被骗钱款进入胡林志名下商户，但无法证实相关商户系被告人胡林志开户或运作；2、胡林志名下7380工行卡中并未查到被害人钱款汇入记录，无法证实胡林志在取款机上所取款项是诈骗所得赃款；3、在案证据无法证实被告人胡林志实施了诈骗行为，应认定被告人胡林志无罪。 经审理查明： 2019年12月30日至2020年1月9日间，被告人胡林志通过微信发布进群看小视频的虚假信息，并附支付二维码，进群看视频显示需要支付8元，实际支付时扣款800元的手段诈骗被害人刘某（住桐乡市）、王某（住桐乡市）、李某（住嘉兴市南湖区）、盛某（住嘉善县××等38人钱款共计30400元。 以上事实，有经当庭举证、质证的如下证据予以证实： 1、被害人刘某、李某、盛某、王某、林某等人陈述，证明其通过微信附近的人看朋友圈，看到朋友圈里有二维码图片，显示付款8元可以加涉黄微信群等信息，但扫码付款后发现被扣800元，对方微信显示“放肆爱按摩休闲会所”或“皇家按摩休闲会所”，钱款转至商户胡林志等情况。 2、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、清单及照片，证明公安机关从被告人胡林志处查扣iphone8plus手机、银行卡等物的情况。 3、调取证据清单及微信转账记录截图等，证明被害人刘某2020年1月4日14时27分转给放肆爱按摩休闲会所（“商户-胡林志”）800元、被害人李某2020年1月3日13时15分转给放肆爱按摩休闲会所800元；被害人盛某2020年1月4日13时54分转给放肆爱按摩休闲会所800元；被害人王某2019年12月31日19时21分转给放肆爱按摩休闲会所（“商户-胡林志”）800元；被害人林某2020年1月7日13时45分转给皇家按摩休闲会所（“商户-胡林志”）800元、被害人程某2020年1月4日14时17分转给皇家按摩休闲会所（“商户-胡林志”）800元、被害人张某2020年1月4日14时01分转给皇家按摩休闲会所（“商户-胡林志”）800元、被害人董某2020年1月2日21时12分转给放肆爱按摩休闲会所800元。 4、电子数据提取笔录及截图、电子物证检查工作笔录（附盘），证明公安机关对被告人胡林志被查扣的ｉｐｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机（号码为135××××5816）中微信进行检查，发现该手机微信号为×××99，昵称为“热爱生活”，该微信账号下绑定三张银行卡，分别是尾号为7380工行卡、尾号为7275农行卡、尾号为1625浙江农信卡。另对上述微信号进行电子勘查，调取微信账单，显示该微信号账单中钱款支出与尾号7380工行卡相关联的财付通支出情况对应。 5、调取证据通知书及光盘（系公安机关从财付通支付科技有限公司调取相关电子数据）、银行开户信息查询记录及交易明细，证明（1）放肆爱按摩休闲会所（商某1572071931）、皇家按摩休闲会所（商某1572066741）均系胡林志名下商户，涉案尾号为7380的工行卡系被告人胡林志名下银行卡。（2）商户放肆爱按摩休闲会所2019年12月30日至2020年1月8日间有800元收入24笔计19200元，包含被害人刘某、李某、盛某、王某、董某的转入记录，同时该商某在2019年12月31日至2020年1月8日间有7次提现至胡林志名下尾号为7380的工行账户（每次提现后余额显示为0）的记录。商户皇家按摩休闲会所在2020年1月3日至1月7日间有800元收入14笔计11200元，包含被害人林某、程某、张某的转入记录，同时该商某在2020年1月4日至1月7日间有三次提现至胡林志名下尾号为7380的工行账户（每次提现后余额显示为0）的记录。（3）2019年12月30日至2020年1月8日间，微信号×××99的款项支出均是来自胡林志名下尾号为7380的工行卡。（4）胡林志名下尾号为7380的工行卡于2020年5月8日14时28分至14时30分之间ＡＴＭ机取款三次，分别为3000元、3000元、1000元；于2020年5月9日15时30分至15时32分之间ＡＴＭ机取款三次，分别为3000元、1000元、2000元；2020年5月11日16时09分ＡＴＭ机取款2000元。 6、调取证据通知书、清单、监控视频及分析说明，证明公安机关根据上述取款时间及对应的ATM机编号向中国农业银行调取相关监控，显示被告人胡林志在相应ATM机上操作取款，取款时间与前述胡林志名下尾号为7380工行卡取款时间对应。 7、被告人胡林志的供述与辩解在案。 关于辩解及辩护所提。经查，根据各被害人陈述及所提供的转账记录、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、清单及照片、电子数据提取笔录及截图、电子物证检查工作笔录、公安机关依法调取的财付通相关电子数据、监控视频等证据，已形成完整证据链，足以证实起诉书指控的作案期间，被告人胡林志使用其微信及名下商某、银行账号实施诈骗的事实，相关辩解及辩护意见均不予采纳。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人胡林志以非法占有为目的，采用虚构事实等手段，利用电信网络诈骗他人钱款30400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡林志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三十七日，即自2020年9月2日起至2023年10月25日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人胡林志退赔各被害人损失共计30400元；扣押在案的作案工具iPhone8plus手机一部，予以没收（由扣押机关桐乡市公安局依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟元元 人民陪审员  严昭民 人民陪审员  沈振涛 二〇二一年四月十四日 书 记 员  秦志伟 7-