湖南省祁东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0426刑初95号 公诉机关湖南省祁东县人民检察院。 被告人邹兵，绰号“桃子”，男，2000年3月24日出生，汉族，湖南省祁东县人。2015年7月27日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；2020年6月11日因吸食毒品被祁东县公安局行政拘留并责令社区戒毒；2020年8月6日因犯容留他人吸毒罪被本院判处拘役六个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月7日被祁东县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人邹林娟，湖南恒诚律师事务所律师。 被告人邹泽广，男，2002年9月17日出生，汉族，湖南省祁东县人。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月7日被祁东县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人彭凌，湖南恒诚律师事务所律师。 湖南省祁东县人民检察院以衡祁检一部刑诉〔2021〕68号起诉书指控被告人邹兵、邹泽广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月2日受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。湖南省祁东县人民检察院指派检察员彭延萍、检察官助理管梦念出庭支持公诉，被告人邹兵及其指定辩护人邹林娟、被告人邹泽广及其指定辩护人彭凌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年12月13日晚，邹倦宝（已判决）上网时使用QQ加入某QQ群，并在群里获知了使用银行卡洗钱获取金钱的消息。为获取不法利益，邹倦宝告知被告人邹兵、邹泽广可以通过洗钱的方式获利，说服被告人邹兵、邹泽广使用其自己实名办理的银行卡洗钱，并组织被告人邹兵、邹泽广来到广东省东莞市虎门镇某某市场附近的一个宾馆内，在邹倦宝的上线（主体不明）指引下，被告人邹兵、邹泽广分别下载某APP并实名注册，绑定其本人实名办理的银行卡，后邹倦宝的上线通过操作被告人邹兵的银行卡转移非法资金44468.6元，其中有10000元为诈骗所得赃款；通过操作被告人邹泽广的银行卡转移非法资金48870元，其中有44000元为诈骗所得赃款。事后，被告人邹兵获利1000元、被告人邹泽广获利400元。公诉机关提交了受案登记表、案件详情信息、立案决定书、到案经过、户籍证明、银行流水、现场检测报告、刑事判决书等书证，证人邹倦宝、邹俊聪的证言，被害人向某、李某某、熊某某的陈述，被告人邹兵、邹泽广的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人邹兵、邹泽广明知是犯罪所得而予以转移资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。同时建议对被告人邹兵判处拘役五个月并处罚金，对被告人邹泽广判处拘役四个月并处罚金。 被告人邹兵、邹泽广对指控的罪名和犯罪事实均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人邹林娟提出的辩护意见是，被告人邹兵被公安机关口头传唤至执法办案区核查，后主动交代了公安机关尚未完全掌握的犯罪事实，具有自首情节，并自愿认罪认罚，态度较好，且在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，建议对其从轻处罚；指定辩护人彭凌提出的辩护意见是，被告人邹泽广系初犯、偶犯，此前无犯罪前科，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2021年1月7日，祁东县公安局石亭子派出所民警在核查“断卡”行动线索时，发现被告人邹兵、邹泽广有掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑，遂将其抓获归案。到案后，被告人邹兵、邹泽广如实供述了自己的犯罪事实。 本院认为，被告人邹兵、邹泽广明知是犯罪所得，仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关的指控成立。被告人邹兵、邹泽广归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，在庭审中又能当庭自愿认罪悔罪，态度较好，依法可从轻处罚。指定辩护人邹林娟提出被告人邹兵具有自首情节的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳，但对其提出被告人邹兵具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳；指定辩护人彭凌提出被告人邹泽广具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人邹兵、邹泽广所起作用相当，无主从犯之分，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对指定辩护人邹林娟、彭凌提出被告人邹兵、邹泽广在共同犯罪中所起作用较小均系从犯的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人邹兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2021年6月6日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人邹泽广犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2021年5月6日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳） 三、追缴被告人邹兵违法所得1000元、被告人邹泽广违法所得400元，上缴国库（该款限在本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 员 张启宇 二〇二一年四月十二日 法官助理 陈卫忠 书 记 员 曾茜子 附：本判决书所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。