鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2021)辽0302刑初94号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人曹铁，男，1978年9月22日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月31日被抓获到案，同日被公安机关监视居住。2021年1月27日被本院监视居住。指定辩护人李晓彤，辽宁钢城正大律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2021]47号起诉书指控被告人曹铁犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年1月27日向本院提起公诉，本院经审查后予以立案，并依法组成合议庭，于2021年3月31日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员赵海刚、张宁宁出庭支持公诉，被告人曹铁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控：2020年1月至3月期间，被告人曹铁在黑龙江省齐齐哈尔市次共办理4张银行卡、4个网盾、若干张手机卡给曹某1使用并获得8500元的好处费。经查，被害人战志刚在鞍山市铁东区被诈骗的资金中有27万3600元人民币被转移到曹铁的账户中，并从中转出。被告人曹铁涉嫌为信息网络犯罪活动提供支付结算服务。经核查，被告人曹铁该账户中总计支付结算人民币流水8343279.83元人民币。公诉机关为上述指控向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人曹铁行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人曹铁在在庭审过程中对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人曹铁的辩护人李晓彤提出被告人曹铁自愿认罪，且系初犯，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2020年1月至3月，被告人曹铁将其办理的银行卡以及相关资料以每套1500元的价格卖给曹某1（另案处理已判决），同时，被告人曹铁从李某、刘某处收购2套并转卖曹某1，非法获利共计8500元，上述银行卡被用于诈骗活动。2020年4月，被害人战志刚在鞍山市铁东区被诈骗，其中273600元汇入被告人曹铁办理的中国工商银行齐齐哈尔铁东支行中，案发时，曹铁的工商银行卡涉及诈骗资金流水共计8343279.83元。2020年7月31日7时许，鞍山市公安局铁东公安分局民警在黑龙江省齐齐哈尔市建华区派出所门前将被告人曹铁抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．被害人战志刚的陈述证明：2020年2月18日,我在一个叫船长逻辑票的微信公众号上认识了一个叫启连山的人,说这个人炒股特别厉害。我就通过船长逻辑票上的广告加了启连山的微信，我就在微信上和启连山研究投资的事情，启连山在微信上给我发一个链接,并说这个网站是在英国注册的,在这个上面可以炒数字货币。我就点进去并在上面炒数字货币,我就跟着启连山在上面买数字货币,我在2020年3月25日、26日、27日三天往这个网站上充值144万人民币，我拿这些钱跟着启连上山这个平台上买数字货币,买了20万机构蒸发币,启连山说这些机构蒸发币能翻2翻,但是这些蒸发币是有14天的限售期,在14天之内不能交易。我就按照启连山的要求买了20万的机构蒸发币,我买的这些机构蒸发币在第一天至第八天一直在上涨,到了第九天就突然下跌,一直跌到今天,现在这些机构蒸发币已经快跌没了,就剩几万币了。我就开始联系启连山,但是一直联系不上,我就感觉我被骗了,我就报警了。启连山的微信名就叫:启连山,微信号是:×××。启连山给发的链接的网站名称叫BINICE,网站是http://.binice.io/user/balance。我一共被骗了144万.我是通过我的工商银行卡将钱转到网站上的,卡号是:62×××11。我所有的钱都是通过这个银行卡转的。数字货币就是虚拟的货币。炒数字货币的平台叫就叫BINICE。了解到这些数字货币的都是启连山告诉我的。我不知道启连山的其他信息。炒数字货币都是启连山在微信上告诉我,让我怎么买我就怎么买。2.证人曹某1的证言证明：我是从2019年8月份就开始找身边开办银行卡,开办的要求就是手机卡、银行卡、U盾、身份证正反面为一套,然后通过邮寄的方式提供给马来西亚的“凯文”，截止到被抓为止开办了80来套银行卡,我和“凯文”都是通过德信联系,他每个月都会需要10套左右银行卡,我帮他找人开办银行卡。“凯文”给我好处,一套给我2000元,我一般给开卡人1500元，自己每套赚500元这种是一次性结清的,银行卡由“凯文”那边一直使用,还有一种是“凯文”需要长期使用的卡,一般三四个月,每个月给我1000元.我一般每个月给“凯文”邮寄一次,我都是通过快递邮寄给深圳的赵章德,他是干国际物流的,让他转邮给马来西亚,地址是“凯文”给我提供的。我曾经问过“凯文”办的这些卡做什么用,他说是用于买卖比特币,过多的我没有问他。“凯文”让我办卡就是银行卡、手机卡(开通国际漫游,并且绑定银行卡)、U盾,开通最大额度，银行选择都要大银行,小银行的不要。办卡后邮寄给“凯文”但是有几次“凯文”让我找人把卡销户,然后把卡里面的钱取出来,然后给他转过去,再补办新卡,给“凯文”邮寄过去,他继续使用。发现给“凯文”办的银行卡有公安司法冻结的情况，就是张某1办的其中一个银行卡。在3、4月份的时候,“凯文”让我找张某1把卡注销然后补办,再把钱取出来,因为张某1是史某联系的,我就联系史某,让史某找张某1办,但是张玉民把卡补办后钱取不出来,是被公安局冻结了，应该是三家公安局冻结的,我问“凯文”怎么回事.“凯文”说可能是额度大了,冻结也正常,但是我觉得这个事不对,应是“凯文”那边用卡做犯罪的事情了,警察查到了,我就说不想做了,但是“凯文”没有应我。最后一批卡是我父亲曹某2的一套,我姨王某的两套,还有一套张某4的,这就是我让曹铁在齐齐哈尔帮我邮寄到深圳的赵章德那里的,时间应该是3、4月份左右。除了我找人开办的银行卡邮寄给“凯文”外,“凯文”也找国内其他人帮他办卡,但是没有邮寄的渠道，“凯文”让我帮忙把这些人开办的卡邮寄给他,我帮着邮寄了4批快递,一批有7,8个包裹,最后一批是4月份邮寄的，这些人的快递地址我都是让“凯文”通知对方直接邮寄到宁波方富河那边,那边收快递的也是做快递行业的,是方富河找的,叫崔照龙,然后由崔照龙再邮到深圳赵章德,不直接邮寄到赵章德是怕他们直接联系,我就从中挣不到好处了,帮助凯文邮寄快递我也能赚点好处费。找人开办卡的情况：有史某、张某1、曹铁、张某2、邓某、方富河、张某3、曹某2、王某、朱某(齐齐哈尔的朋友)、唐某两口子,张某4、一个姓李的，剩余的我现在记不清了。这些卡的情况：其中姓李的这个办的银行卡他自己补卡了，并且取出来25万自己黑了,“凯文”知道这个事后问我,我就问姓李的,姓李的不给钱,让我别再找他了,为此他给我转了3万好处费,因为我是低保,卡内不能有钱,我就让他把钱转给张某3,由张某3再通过微信转给我的,跟方富河我是通过我男朋友王海军认识他的,在张某1的银行卡出事后,我说不想做了,方富河对这个事挺上心,经常问我,我说我不想做了,怕被警察找出事,方富河说没事,他跟“凯文”合作,这样相当于我就退出了。方富河黑钱的事情这个我不知道。“凯文”给我支付办卡资金都是支付宝,我的支付宝是137××××7789,凯文的也是一个固定的号.现在就记不住了。给开卡人转账用微信×××(丹爷DDK)，支付宝、现金都有,现金的不多。我帮助凯文开办银行卡非法获利10万左右。3．被告人曹铁的供述证明：2019年11月份的时候曹某1跟我她需要银行卡,每个人可以办理两张银行卡卖给她,曹某1说让我用我的身份证办理银行卡、网盾,手机卡款后卖给她。她就可以给我钱,曹某1跟我说让用本人的身份证去营业厅办手机卡,然后拿着这个手机卡到农业银行、工商银行或者建设银行办理银行卡和网盾,但是必须是银行的1类卡,办完卡之后把手机卡、银行卡、U盾一起打包成一套邮给曹某1,再把身份证照片发给曹某1,曹某1收到这些东西之后就会给我钱,当时曹某1说第一张卡的价格是1500元,第二张卡的价值是1000元,这个卡在曹某1使用一个月之后如果这两张卡还能继续用,曹某1就会给我再打2500元作为这两张卡第二个月的使用费。如果这期间银行卡出现问题，不能使用了，曹某1就不再给钱了,就得我去银行把手机卡、银行卡,网盾重新补办之后再给曹某1邮过去。曹某1收到补办的卡之后才会给我钱,然后按照曹某1收到卡的日期开始计算,第二个月的时候再给我一次钱。2020年1月初,我在齐齐尔铁锋区铁东的一个小营业厅办理了一张手机卡,然后我去齐齐哈尔龙沙区北江花园的农业银行办理了一张农业银行的卡,并且办理了网盾,然后我就到齐齐哈尔市建华区溪畔华庭A区10号楼的韵达快递把这张银行卡和网盾给曹某1发快递邮过去了地址是曹某1给我的一个河北的地址。收件人和手机号留的都是曹某1的,我把卡邮走之后用微信把我身份证的照片发给了曹某1,曹某1收到卡之后在2020年1月13日曹某1给我微信转账1500元,这笔钱就是买我这张银行卡的钱。第二次把银行卡卖给曹某1的过程：我把第一张农业银行的卡邮给曹某1之后不几天,曹某1跟我说你再换一家银行再办一张1类卡还能卖1000元钱。然后我去齐齐哈尔铁锋区铁东的一家工商银行又办了一张银行卡这张也是1类卡,同时办理了新的手机号和网盾,然后我还到齐齐哈尔市建华区溪畔华庭A区10号楼的韵达快递把这张银行卡和网盾给曹某1发快递邮过去了。我印象中这次曹某1给我提供了一个深圳的地址。收件人和手机号不是曹某1,是一个我不认识的人名。2020年2月11日曹某1给我微信转账1500元,这笔钱就是买我这张工商银行卡的钱,之前曹某1跟我说第二张卡是1000元卖给她,但是我也不知道为啥给了我1500。2020年3月6日曹某1又给我微信转账2500元作为这两张银行卡第二个月的使用费。第三次卖给曹某1银行卡的经过：大概是2020年3月20日前后,曹某1用微信说我之前卖给她的这两张卡现在不用了,让我去银行把这两张卡挂失，然后重新补卡在给她邮回来。当时曹某1用微信语音跟我说如果银行说我的银行卡有问题或者被冻结了的话，我就不用补卡了也不用管了,如果银行没说什么就,就正常补办再邮寄回去。然后我就去之前银行把这两张银行卡挂失了然后重新补卡补网盾,然后重新办理了两张电话卡,我带着两张补办的银行卡、两个补办的网盾,两张用我身份证办理的新电话卡到齐齐哈尔市建华区溪畔华庭A区10号楼的韵达快递，把这两张新补的银行卡、网盾、银行卡邮到了曹某1给我提供的河北省的一个地址,具体详细地址我忘了。2020年4月15日也就是曹某1收到我邮给他的两张银行卡一个月后给我转了2500元钱。2020年5月的时候,曹某1没有按约定给我下个月的使用费2500元,我就微信联系曹某1,我跟曹某1说这个月到日子了，你该给我下个月的2500元钱了，你要不给我这个钱我就把卡补回来不让你用了。曹某1不知道什么原因一直没回我消息,后来我就到工商银行和农业银行办理这两张卡的挂失和补卡,补卡的时候银行工作人员告诉我这两张卡都被冻结了,我就没有补办这两张卡。帮曹某1向李某和刘某购买银行卡的经过：2020年3月6日曹某1打给我2500元的时候跟我说:你看和你一起发传单干活的有没有家庭条件不好的,缺钱的,你做找几个人去银行办卡然后给我发过来,我也可以按照正常收卡的价格给钱。然后我就找到和我一起干活的李某和我的朋友刘某,我分两次带着刘某和李某去办手机号然后到齐齐哈尔龙沙区北江花图的农业银行办理了一张农业银行和网盾,然后再成套的邮给曹某1,曹某1按每张1500元的价格收的,曹某1把钱转给我我又把钱转给他们两个,当时买刘某这张卡的1500元我自己留了500元给了刘某1000元。后来我和曹某1联系不上了之后我就让李某和刘某也到银行把卡补办回来了,当时李某的卡补办回来的时候卡上还有1万多元钱,这笔钱我没动,但是这张卡我收起来了没给李某,刘某那张卡上没有钱,补回来的卡直接给他。这几次在办理银行卡过程中银行的工作人员跟我提示过银行卡只可以本人使用,不许转借他人使用,我就合计卖给曹某1用她还能给我钱。出售我自己的银行卡赚了8000元,刘某卖卡的时候我留500共获利8500元。工商银行62×××66、62×××04这两张银行卡是我出售给曹某1。4.银行流水证明：被害人战志刚被诈骗的资金中有273600元汇入曹铁工商银行账户中进行资金流水存在的问题。5.银行账户信息查询情况证明：被告人曹铁所办理的工商银行以及农业银行资金活动异常，部分账户被冻结。6.曹铁工商银行账户银行流水明细证明：被告人曹铁办理的工商银行账户用于诈骗活动，银行资金流水支出累计金额8343286.46元，收入累计金额8343279.83元。7.曹铁与曹某1、李某、刘某的微信转账证明：被告人曹铁获利共计8500元。8.李某、刘某银行卡信息证明：李某以及刘某办理农业银行卡以及相关资料卖与曹铁，曹铁微信支付相关费用，李某的农业账户曾被注销。9.河北省枣强县人民法院刑事判决书证明：2020年10月21日，曹某1因犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。10.户籍信息及前科情况查询表证明：曹铁系成年人，无犯罪前科。11.案件来源及到案经过证明：2020年4月家住鞍山市铁东区的被害人战志刚被诈骗，2020年7月31日7时许，鞍山市公安局铁东公安分局民警在黑龙江省齐齐哈尔市建华区派出所门前将涉嫌帮助信息网络犯罪活动的被告人曹铁抓获。上述证据之间相互印证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人曹铁明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人曹铁犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人曹铁的辩护人提出的被告人曹铁自愿认罪，且系初犯，请求法庭从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。被告人曹铁自愿认罪，且已签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹铁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依法追缴被告人曹铁违法所得人民币8500元上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  刘海燕人民陪审员  刘玺婧二〇二一年四月六日书 记 员  赵甜甜