河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0105刑初4号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人秦某某，男，户籍所在地河南省郏县。曾因犯开设赌场罪，于2019年8月29日被河南省新郑市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元，于2020年1月27日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月4日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。辩护人王萌，北京华泰(郑州）律师事务所律师。被告人张某某，男，户籍所在地辽宁省盖州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月4日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。指定辩护人刘云成、郭慧丽，北京康达（郑州）律师事务所律师。被告人刘某某，男，户籍所在地河南省禹州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月12日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。指定辩护人张**、娄松柯（实习），河南松杉律师事务所律师。被告人武某某，男，户籍所在地河南省武陟县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月1日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。指定辩护人阮金磊、薛亚楠（实习），河南松杉律师事务所律师。被告人王某某，男，户籍所在地辽宁省盖州市。曾因犯开设赌场罪，于2014年1月9日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月20日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。指定辩护人郜世举，河南亚太人律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉［2020］3875号起诉书指控被告人秦某某、张某某、刘某某、武某某、王某某犯开设赌场罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员赵媛出庭支持公诉，被告人秦某某及其辩护人王萌，被告人张某某及其辩护人郭慧丽，被告人刘某某及其辩护人张**，被告人武某某及其辩护人阮金磊、薛亚楠，被告人王某某及其辩护人郜世举到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控，2020年7月1日到2020年8月11日，被告人张某某伙同被告人秦某某在郑州市金水区金水路83号院内利用牌机、打鱼机开设赌场，被告人秦某某负责招揽赌客及招募工作人员，被告人张某某负责租赁场地、购买赌博机、办理POS机、收取赌资，被告人刘某某、武某某在赌场内负责用微信收取赌资后给赌博机上分，被告人王某某以个人名义办理两台POS机提供给赌场刷卡使用，并将赌场通过刷卡所得钱款取现交给被告人张某某。经审计，赌场经营期间被告人刘某某通过微信收款共373526元，被告人武某某微信收款504674元，被告人王某某通过POS机收款551924元，共计1430000余元，其中1000000元左右为赌资。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人秦某某、张某某、武某某、刘某某、王某某的供述，证人武某、秦某的供述，证人许某、郭某的证言，辨认笔录，鉴定意见，现场勘验笔录及照片，视频资料，受案经过、到案经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人秦某某、张某某、刘某某、武某某、王某某的行为已构成开设赌场罪。建议判处被告人秦某某有期徒刑四年三个月，并处罚金；判处被告人张某某有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人刘某某有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人武某某有期徒刑一年九个月，并处罚金。后变更量刑建议：建议判处被告人秦某某有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人张某某有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人刘某某有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人武某某有期徒刑一年四个月，并处罚金。被告人秦某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但辩解称涉案金额没有这么多。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关认定赌资数额1000000元左右，事实不清；被告人秦某某应为作用较小、罪责较轻的主犯；系自首；自愿认罪认罚；愿意并能够交纳罚金、上缴违法所得，建议从轻处罚。被告人张某某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，并签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，本案实际赌资应为647799元；公诉机关没有证据证明被告人王某某通过POS机所收款项为赌资，被告人张某某系自首，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某某对起诉书指控的事实无异议，但辩解其有两个微信账号互相转账，把其自己的流水也算进去了。其辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控本案收取赌资1000000元左右证据不足；被告人刘某某系从犯，且作用轻于其他从犯；自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人武某某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，并签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人武某某系从犯、初犯、偶犯，自动到公安机关投案自首，自愿认罪认罚并签署具结书，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人王某某辩称其没有为赌场办理POS机，POS机是给张某某办的，其不知道赌场的存在。其辩护人提出的辩护意见是，被告人王某某不构成开设赌场罪；到案后对其行为进行了如实供述，应构成自首；获利很小；如构成非法经营罪，建议判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。经审理查明，2020年7月1日到2020年8月11日，被告人张某某伙同被告人秦某某在郑州市金水区金水路83号院内利用12台牌机、2台打鱼机开设赌场。被告人秦某某负责招揽赌客及招募工作人员，被告人张某某负责租赁场地、购买赌博机、办理POS机、收取赌资，被告人刘某某、武某某在赌场内负责用微信收取赌资后给赌博机上分，被告人王某某以个人名义办理两台POS机提供给赌场刷卡使用，并将赌场通过刷卡所得钱款取现交给被告人张某某，共获利1000余元。经审计，赌场经营期间被告人刘某某通过微信收款373526.9元，被告人武某某微信收款504674.36元，被告人王某某通过POS机收款551924元，共计1430125.26元，其中二维码收款共计743499元。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.证人秦某的证言证实，2020年7月20日至2020年8月11日，其在金水河奥斯卡一楼跆拳道馆的赌场门口为场馆里的人通风报信，有时帮助买东西。证人武某的证言亦证实，2020年8月11日，其在豫武堂跆拳道馆外放风时被带到派出所。2.证人许某的证言，证实2020年7月中旬，有个叫小秦的给其打电话说开了个场子让过去玩。过了几天，其到赌场用信用卡刷POS机套现了2000元，给小秦500元赌博，输完就回去了。证人郭某的证言亦证实其曾到大石桥附近一跆拳道馆用信用卡刷POS机套现并赌博。3.被告人张某某、秦某某、武某某、刘某某及证人武某对犯罪地点予以指认；赌客许某、郭某与被告人张某某等人进行了相互辨认。有辨认笔录及照片在卷证实。4.会员卡、收银卡等若干张，POS终端机2部，点钞机1台，刷卡机1台，显示屏2台、记账本2本，牌机12台，鱼机2台扣押在郑州市公安局南阳路分局，有扣押清单及照片在卷证实。5.银行流水明细、微信交易记录及鉴定意见书证实，经对刘某某、武某某的微信交易明细、POS机绑定的王某某交通银行卡和中信银行卡自2020年7月1日至2020年8月11日流水进行整理、统计，被告人刘某某微信收款373526.9元，其中二维码收款324909元；武某某微信收款504,674.36元，其中二维码收款418,590.00元；POS机绑定王某某的交通银行及中信银行卡收款551,924元。共计收入1,430,125.26元，其中二维码收款共计743,499元。6.郑州市公安局赌博机检验报告证实，被告人开设赌场使用的牌机12台可供12人使用；鱼机2台，每台8个把位，可供16人使用，均系具有赌博功能的游戏机。7.现场勘验笔录及照片，证实被告人所开设赌场内部情况。8.到案经过证实，2020年8月12日0时许，被告人刘某某被传唤到案；2020年8月19日，被告人王某某到公安机关投案；2020年9月1日被告人武某某到公安机关投案；2020年9月3日，被告人秦某某、张某某到公安机关投案。9.户籍证明、情况说明、刑事判决书证实五被告人的身份信息及秦某某、王某某的犯罪前科情况。10.被告人秦某某的供述证实，2020年5月，“波特”和其商量开赌场，其和“波特”是老板，“波特”负责租房、购买机器、收取每天的赌资，其负责招募人员、拉客户、日常管理、上分收钱、下分退钱，刘某某、小武负责牌机、鱼机上分收钱、下分退钱，赌资通过刷POS机、现金、微信扫码支付，谁负责上分的客户扫谁自己的微信收款码，下班统一结账时微信转给“波特”，POS机是“波特”办理的。赌场共盈利3万多元，其分得1.5万元。11.被告人张某某的供述证实，2020年5月，其与秦某某商量开赌场，其通过王某租赁了场地，其负责买机器、收账，秦某某负责招聘及管理员工、招揽顾客、收钱、发放员工工资，“小刘”、“小武”负责牌机和鱼机上下分、收钱。赌资通过现金、微信、刷POS机支付，从开业到被查，赌场流水大概20万元，营利3万多元，除去员工工资后，其和秦某某五五分。POS机是其找王某某用王某某的身份信息办理的，一共刷了10-20万元，王某某每天把POS机上的赌资提现交给其，每一万元其给王某某80元手续费，大概一共给王某某1000多元。王某所签的房屋租赁协议书对被告人张某某租赁场地的事实予以佐证。12.被告人刘某某的供述证实，2020年7月1日，秦某某让其来赌场上班，赌场老板是“波特”，秦某某负责联系赌客，其和小武负责上分、收钱，郑文军负责记账、充卡、收钱。赌资通过现金、微信、支付宝收取，但现金和支付宝很少，其收取的赌资都转给小武和郑某军了。其在赌场上班期间两个微信收取的款项中有3万元左右是其自己的钱。13.被告人武某某的供述证实，2020年6月底，郑某军介绍其到赌场上班，“波特”是赌场老板，秦某某、郑某军负责联系客人，郑某军还负责结算当天账目，其和刘某某负责上分、收钱。收钱用微信，收完后对接给郑某军，经其手的有6万多元。其在赌场上班期间通过二维码收的钱都是赌资，通过微信转账收的钱不全是赌资，有一小部分是其自己的钱。14.被告人王某某的供述证实，2020年6月底，其在发放办理POS机的名片时遇见“波特”，“波特”称其要开棋牌室，但身份证丢了，需要用其身份信息办理两台POS机，每台POS给其百分之0.8的手续费，其答应了并将办理好的POS机交给“波特”。POS机每天的交易额不等，后来每天交易额上万，其知道棋牌室打麻将的都是赌博的，这么大的流水，每天赌博的肯定不少，担心被牵扯，就让“波特”归还，“波特”说等身份证办好之后，其就没说什么继续让他使用，并每天将当天到账资金取出来交给“波特”。两台POS机共产生30万元左右流水，其共抽取2000元左右。本院认为，被告人秦某某、张某某、刘某某、武某某、王某某设置赌博机，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控五被告人犯开设赌场罪罪名成立，要求处罚的意见，予以支持。但起诉书指控赌资为100万元左右不当。关于被告人王某某辩解其不知道赌场存在及其辩护人提出王某某不构成开设赌场罪的辩护意见，经查，被告人王某某让张某某使用其POS机用于“棋牌室”，且每天交易流水较大，结合其曾开设赌场的经历，其对张某某使用其POS机用于赌博是明知的，应对被告人王某某以开设赌场罪的共犯处理；关于辩护人提出被告人王某某构成自首的辩护意见，经查，被告人王某某虽主动到案后对其犯罪事实予以供述，但当庭对其犯罪事实予以否认，故对其依法不认定为自首。故对被告人王某某的辩解及其辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。关于被告人及辩护人提出起诉书指控赌资1000000元证据不足的辩解及辩护意见，经查，赌场收取赌资的方式大部分是刘某某、武某某微信收款及王某某的POS机收款，但根据微信及POS机银行流水明细，结合被告人刘某某、武某某、王某某的供述及参赌人员许某、郭某的陈述，可以看出微信流水明细中除了有扫二维码收入外，还有其他款项流入，以及刷POS机有套现金额，因此起诉书依据微信收入及POS机收款认定赌资1000000元不当，应以微信二维码收取的款项743499元认定为赌场收取的赌资较宜。故对被告人及辩护人提出的上述意见，予以采纳。在对五被告人量刑时，充分考虑如下情节：1.在共同犯罪中，被告人秦某某、张某某起主要作用，是主犯，被告人刘某某、武某某、王某某起次要作用，系从犯；2.被告人秦某某、张某某、武某某自动投案后如实供述自己的罪行，是自首；3.被告人秦某某在有期徒刑执行完毕后，五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯；4.被告人秦某某、张某某、武某某、刘某某自愿认罪认罚；5.被告人王某某曾因犯罪被判处刑罚。综上，对被告人秦某某、张某某依法予以从轻处罚，对被告人刘某某、武某某、王某某依法予以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人秦某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2024年3月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2023年9月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月12日起至2022年2月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人武某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2021年12月31日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月20日起至2022年5月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。六、扣押在郑州市公安局南阳路分局的会员卡、收银卡等若干张，POS终端机2部，点钞机1台，刷卡机1台，显示屏2台、记账本2本，牌机12台，鱼机2台依法予以没收。七、涉案赌资人民币743499元依法予以没收。八、被告人王某某违法所得人民币1000元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿艳荣人民陪审员  苗玉红人民陪审员  胡丁桂二〇二一年四月五日书 记 员  叶 曼