金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初650号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人赵航杰，男，1996年9月2日出生于浙江省兰溪市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省兰溪市。曾因嫖娼于2018年3月12日被义乌市公安局行政拘留三日。因本案于2020年5月18日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人骆松美，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江铭瑞律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕1384号起诉书指控被告人赵航杰犯诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱每恒出庭支持公诉，被告人赵航杰及其辩护人骆松美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2019年9月至2020年5月期间，被告人赵航杰在无法拿到低于9.5折中石化充值卡货源的情况下，通过微信聊天和在朋友圈发布不实信息等方式，虚构其有稳定的大量低价中石化充值卡货源，实为不低于中石化充值卡卡面价9.5折购买，甚至从中石化营业厅原价购买，再以卡面价8.88折到9.5折的价格销售，履行或部分履行供货义务，骗取被害人的信任，制造其是良心卖家，向其购买中石化充值卡赚钱有保障的假象。在明知亏损越来越大，难以为继的情况下，仍然虚构上述事实，最终造成被害人经济损失306.435万元。其中： 1.2019年9月至2020年1月，家住金华婺城区的江某损失146.3万元。 2.2020年5月11日，浙江义乌的喻某损失6.37万元。 3.2020年4月29日至2020年5月11日，浙江东阳的王某1损失9.35万元。 4.2020年4月8日至2020年4月9日，浙江义乌的鲍某损失11.739万元。 5.2020年4月20日，浙江东阳的金某1损失59.52万元。 6.2019年9月至2020年1月，江苏南京的张某1损失7万元。 7.2019年10月至2020年5月，浙江东阳的蒋某损失9.3万元。 8.2020年4月20日至2020年4月29日，浙江义乌的陈某1损失19.66万元。 9.2019年12月至2020年5月，浙江义乌的陈某2损失10.65万元。 10.2019年12月至2020年4月，浙江义乌的朱某损失16.3万元。 11.2019年11月，浙江义乌的楼某损失1860元。 12.2019年12月至2020年5月，浙江义乌的姜某损失5.76万元。 13.2019年12月至2020年1月，浙江义乌的金某2损失4.3万元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵航杰的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，系坦白，提请本院依法判处。 被告人赵航杰对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：其与江某、喻某、鲍某、金某1、张某1、朱某、姜某、金某2之间是正常的投资合作关系，系民事纠纷，不属于刑事犯罪。对王某1、蒋某、陈某1、陈某2、楼某五名被害人承认存在欺骗事实，但称陈某1的19.66万元中有5万元系投资款。 辩护人骆松美对公诉机关指控被告人赵航杰的罪名无异议，但认为起诉书指控的部分事实系民事纠纷，相应金额不应认定为犯罪数额。量刑方面提出被告人赵航杰系坦白，认罪态度好，与被害人系朋友，犯罪主观恶性小，品性好，在新冠疫情期间捐献大量口罩，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年9月至2020年5月期间，被告人赵航杰在无法拿到低于9.5折中石化充值卡货源的情况下，通过微信聊天和在朋友圈发布不实信息等方式，虚构其有稳定的大量低价中石化充值卡货源，实为不低于中石化充值卡卡面价9.5折购买，甚至从中石化营业厅原价购买，再以卡面价8.88折到9.5折的价格销售，履行或部分履行供货义务，骗取被害人的信任，制造其是良心卖家，向其购买中石化充值卡赚钱有保障的假象。在明知亏损越来越大，难以为继的情况下，仍然虚构上述事实，最终造成被害人经济损失共计人民币306.435万元，其中： 1.2019年9月至2020年1月，浙江省金华市婺城区的被害人江某损失人民币146.3万元。 2.2020年5月11日，浙江省义乌市的被害人喻某损失人民币6.37万元。 3.2020年4月29日至2020年5月11日，浙江省东阳市的被害人王某1损失人民币9.35万元。 4.2020年4月8日至2020年4月9日，浙江省义乌市的被害人鲍某损失人民币11.739万元。 5.2020年4月20日，浙江省东阳市的被害人金某1损失人民币59.52万元。 6.2019年9月至2020年2月，江苏省南京市的被害人张某1损失人民币7万元。 7.2019年10月至2020年5月，浙江省东阳市的被害人蒋某损失人民币9.3万元。 8.2020年4月20日至2020年4月29日，浙江省义乌市的被害人陈某1损失人民币19.66万元。 9.2019年12月至2020年5月，浙江省义乌市的被害人陈某2损失人民币10.65万元。 10.2019年12月至2020年4月，浙江省义乌市的被害人朱某损失人民币16.3万元。 11.2019年11月，浙江省义乌市的被害人楼某损失人民币1860元。 12.2019年12月至2020年5月，浙江省义乌市的被害人姜某损失人民币5.76万元。 13.2019年12月至2020年5月，浙江省义乌市的被害人金某2损失人民币4.3万元。 被告人赵航杰将骗得的钱款除用于支付之前所欠货款外，还用于购买汽车、名牌手表、鞋、包等奢侈品，以及在澳门借给他人用于赌博等。 2020年5月18日，被告人赵航杰被公安机关传唤归案，后如实供述了涉案事实。公安机关从被告人赵航杰处扣押了手机1部。被告人家属代为退出违法所得人民4万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：户籍信息、归案经过、转帐记录、微信聊天记录、情况说明、扣押清单、赵航杰在微信朋友圈信息、借条、检查笔录、现场笔录、电子证物检查工作记录、手机检查光盘、讯问监控光盘、转帐数据光盘、荣誉证书、证人陈某3、包某、叶某、施某、王某2、赵某、陈某4、钱某、张某3、厉某的证言、被害人蒋某、楼某、姜某、陈某1、江某、喻某、金某2、金某1、陈某2、王某1、鲍某、张某2、朱某的陈述、被告人赵航杰的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院对其证明力予以综合确认。针对被告人、辩护人关于部分款项系投资款而非诈骗款的辩解及辩护意见，经查，被告人赵航杰在无偿还能力的情况下，虚构其有稳定渠道获取大量低价油卡用于转卖的事实，隐瞒其高买低卖油卡的真相，使被害人陷入错误认识从而交付款项，赵航杰非法占有他人财物的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人赵航杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人赵航杰具有坦白情节，自愿认罪，已退出部分违法所得，予以从轻处罚。采纳辩护人要求对被告人从轻处罚的意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵航杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2031年11月17日止）。 二、责令被告人赵航杰于本判决生效之日起一个月内退赔各被害人经济损失（附赔偿清单）。 三、追缴违法所得，返还被害人；其他扣押物品由扣押机关金华市公安局婺城分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 项 援 人民陪审员 方 苗 人民陪审员 蒋天云 二〇二一年四月十四日 代书 记员 吴 谦 赔偿清单 序号 被害人 金额（人民币） 1 江某 146.3万元 2 喻某 6.37万元 3 王某1 9.35万元 4 鲍某 11.739万元 5 金某1 59.52万元 6 张某1 7万元 7 蒋某 9.3万元 8 陈某1 19.66万元 9 陈某2 10.65万元 10 朱某 16.3万元 11 楼某 1860元 12 姜某 5.76万元 13 金某2 4.3万元