浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0703刑初38号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人叶钦旭，男，1991年1月1日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，务工，家住福建省顺昌县城南东路6号蝶景湾Ｂ区。因涉嫌非法经营罪，于2020年7月31日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人金晓阳，浙江乔玥律师事务所律师。 被告人陈亨顺，男，1989年9月26日出生于福建省顺昌县，汉族，中专文化，务工，家住福建省顺昌县。因涉嫌非法经营罪，于2020年7月31日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月4日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人陈文元，金华市金东区法律援助中心指派的浙江赞成律师事务所律师。 被告人吴岱炜，曾用名陈联华，男，1999年9月15日出生于福建省顺昌县，汉族，高中文化，务工，家住福建省顺昌县。因涉嫌非法经营罪，于2020年7月31日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年8月19日被取保候审。现在家候审。 辩护人张伟清，金华市金东区法律援助中心指派的浙江赞成律师事务所律师。 被告人叶钦宣，男，1993年7月10日出生于福建省顺昌县，汉族，中专文化，务工，家住福建省顺昌县。因涉嫌非法经营罪，于2020年7月31日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年8月19日被取保候审。现在家候审。 辩护人方宁，金华市金东区法律援助中心指派的浙江乔玥律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检一部刑诉〔2021〕169号起诉书指控被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月26日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年3月18日公开开庭进行了审理。金华市金东区人民检察院指派检察员余美琴及检察官助理李震宇出庭支持公诉，被告人叶钦旭及其辩护人金晓阳、被告人陈亨顺及其辩护人陈文元、被告人吴岱炜及其辩护人张伟清、被告人叶钦宣及其辩护人方宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年7月至2020年7月，被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣明知他人从事网络犯罪活动，仍为其提供资金结算帮助，结算资金金额至少人民币6843万元。被告人叶钦旭系团伙负责人，该团伙从上家接收资金结算需求后，联系下家吴某、郑伟等人（均另案处理），由下家提供多张银行卡作为支付结算渠道，叶钦旭团伙再将上述信息提供给上家进行收款。收款后，该团伙又居中联系，指挥下家按照上家指令进行资金流转，并从流转金额中按照一定比例收取好处费。经查，下家吴某等人用于支付结算的宋备惠名下银行卡的开户行系中国农业银行金华曹宅支行。 叶钦旭团伙于2020年5月转移至缅甸勐拉市实施上述行为，2020年7月被缅甸警方抓获并于同年7月31日移交中国警方。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、银行卡等物证；全国常住人口信息、侦破及归案经过、移交书、扣押决定书、银行账户明细等书证；证人吴某、覃某、周某等人的证言；被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录、现场笔录等；光盘十二张等证据。 公诉机关认为，被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。为此提起公诉，并提出对叶钦旭判处一年以上二年六个月以下有期徒刑以及对陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣判处一年以上二年以下有期徒刑的量刑建议。 被告人叶钦旭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控叶钦旭犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，提出叶钦旭具有以下法定酌定从轻处罚情节：系初犯，一贯表现良好；自愿认罪认罚，归案后如实交代自己的犯罪事实，系坦白。辩护人请求对被告人叶钦旭从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈亨顺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控陈亨顺犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，提出陈亨顺具有以下法定酌定从轻处罚情节：归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；悔罪态度较好，签署认罪认罚具结书。辩护人请求对被告人陈亨顺从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴岱炜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控吴岱炜犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，提出吴岱炜具有以下法定酌定从轻处罚情节：在得知其行为是违法后，主动停止的犯罪行为；归案后如实供述，系坦白；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯。辩护人请求对被告人吴岱炜从轻处罚并适用缓刑。 被告人叶钦宣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人叶钦宣犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，提出叶钦宣具有以下从轻处罚情节：系初犯、偶犯，一贯有现良好；归案后如实供述，系坦白；当庭认罪认罚，在检察机关也出具的认罪认罚具结书；已退出全部违法所得。辩护人请求对被告人叶钦宣从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年7月至2020年7月，被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣明知他人从事信息网络犯罪活动，仍为其提供资金支付结算帮助，支付结算金额至少人民币6870万元。被告人叶钦旭系团伙负责人，该团伙从上家接收资金结算需求后，联系下家吴某、郑伟等人（均另案处理），由下家提供多张银行卡作为支付结算渠道，叶钦旭团伙再将上述银行卡信息提供给上家进行收款。收款后，该团伙又居中联系，指挥下家按照上家指令进行资金流转，并从流转金额中按照一定比例收取好处费。经查，下家吴某等人用于支付结算的宋备惠名下银行卡的开户行系中国农业银行金华曹宅支行。 该团伙于2020年5月转移至缅甸勐拉市实施上述行为。被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣因本案于2020年7月18日被缅甸警方抓获，并被关押在当地拘留所，于同年7月31日移交中国警方。 案发后，被告人吴岱炜退缴了违法所得人民币2万元，被告人叶钦宣退缴了违法所得人民币2.2万元。在审理过程中，被告人叶钦旭退缴了违法所得人民币6万元。 上述事实有经庭审质证、确认的手机；全国常住人口信息、侦破及归案经过、移交书、随案移交物品清单、扣押决定书及扣押清单、银行账户明细、协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、协助冻结财产通知书、情况说明；证人张某、陈某、赵某、贾某的证言；被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣的供述和辩解，同案犯吴某、覃某、周某、赖啸海、宋正、郑伟、刘友珍、郑圣德的供述和辩解；辨认笔录、现场笔录、电子证据检查笔录；光盘十二张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人叶钦旭、吴岱炜、叶钦宣主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。关于各辩护人所提对各被告人适用缓刑的辩护意见，经查，被告人叶钦旭、陈亨顺、吴岱炜、叶钦宣为他人实施信息网络犯罪活动提供支付结算帮助，结算金额达6870万元，而根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》规定的情节严重情形之一是支付结算金额20万元以上，其犯罪金额远高于入罪金额，故四被告人的犯罪行为不符合适用缓刑所需的犯罪情节较轻的条件，故对四被告人依法不适用缓刑，对各辩护人的该项辩护意见不予采纳；关于各辩护人所提对相应被告人因坦白、自愿认罪认罚而从轻处罚的辩护意见，以及吴岱炜、叶钦宣的辩护人所提因该二被告人主动退赃而从轻处罚的辩护意见，依法予以采纳。供犯罪所用的本人财物，依法予以没收；违法所得的一切财物，依法予以追缴。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二之规定，判决如下： 一、被告人叶钦旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2022年4月17日止；罚金限判决生效后十日内交纳。） 二、被告人陈亨顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2022年1月17日止；罚金限判决生效后十日内交纳。） 三、被告人吴岱炜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内交纳。） 四、被告人叶钦宣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内交纳。） 五、追缴被告人陈亨顺违法所得人民币二万三千元，继续追缴被告人吴岱炜违法所得人民币二千元。违法所得追缴后，予以没收并上激国库。 六、扣押在案的物品依法处理，详见附表。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋攀云 人民陪审员  钱淑英 人民陪审员  曹昱初 二〇二一年四月九日 书 记 员  傅晓庆 附表： 序号 被告人 扣押物品 处理决定 1 叶钦旭 人民币590元 抵扣罚金 2 Sim卡5张 没收并销毁 3 玫瑰金苹果手机1部 没收并上缴国库 4 土豪金苹果手机1部 没收并上缴国库 5 建行卡6217001820025909361 返还 6 建行卡6221682282952220 返还 7 建行卡6221680004146329 返还 8 建行卡6259651250474397 返还 9 福建农信卡6228025417275104 返还 10 招商银行卡6225××××3732 返还 11 建行卡6236681930000903441 卡内余额抵扣罚金后予以返还 12 建行卡6221680004117809 返还 13 农行卡622848208629598771 返还 14 平安银行卡6230××××7444 返还 15 中国银行卡6217××××2070 返还 16 平安银行卡3568××××4841 返还 17 广发银行卡6258××××3569 返还 18 农行卡6228360061238128 返还 19 交通银行卡5218××××8977 返还 20 兴业银行卡6229××××9017 返还 21 浦发银行卡4984××××7505 返还 22 邮储银行卡6210××××6573 返还 23 陈亨顺 白色苹果手机1部 没收并上缴 24 黑色华为手机1部 返还 25 吴岱炜 人民币20000元（违法所得） 没收并上缴国库 26 吊牌项链1条 返还 27 白色苹果手机1部 返还 28 黑色苹果手机1部 没收并上缴国库 29 叶钦宣 人民币22000元（违法所得） 没收并上缴国库 30 金色小米手机1部 返还 31 白色苹果手机1部 返还 32 邮储银行卡6217××××5711 返还 33 建行卡6230941860000245528 返还 34 建行卡6253624046234637 返还 35 福建农信卡6230361105067997657 返还