福建省福州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽01刑终377号 原公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 上诉人（原审被告人）林赟，女，1975年8月14日出生，汉族，高中文化，案发前，户籍所在地福建省厦门市思明区。因本案于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 原审被告人林永斌，男，1974年6月17日出生，汉族，高中文化，案发前，住福州市晋安区。因本案于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。2019年7月8日经福州市鼓楼区人民法院决定被取保候审。2019年12月16日被继续取保候审。 原审被告人任涓，女，1982年8月29日出生，汉族，大专文化，案发前，户籍所在地河南省荥阳市，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因本案于2018年9月4日被取保候审。2019年2月20日被取保候审，2019年12月16日被继续取保候审。 原审被告人陈波波，男，1990年11月27日出生，汉族，初中文化，案发前，住福建省古田县。因本案于2018年8月9号被刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。2019年7月8日经福州市鼓楼区人民法院决定被取保候审。2019年12月16日被继续取保候审。 原审被告人陈飞，男，1993年11月28日出生，汉族，中专文化，案发前，住福建省平潭县。因本案于2018年5月30日在云南被抓获，同年6月10日被刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。2019年7月8日经福州市鼓楼区人民法院决定被取保候审。2019年12月16日被继续取保候审。 原审被告人白海燕，女，1981年2月7日出生，土家族，初中文化，案发前，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因本案于2018年5月20日-24日被寄押于宁波市看守所，同年5月24日被刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。2020年5月19日经福州市鼓楼区人民法院决定取保候审。 福州市鼓楼区人民法院审理福州市鼓楼区人民检察院指控原审被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年12月28日作出（2019）闽0102刑初896号刑事判决。原审被告人林赟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉材料，讯问上诉人，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2015年8月6日，李某（另案处理）以梁某（另案处理）为法定代表人，成立上海其铨股权投资基金管理有限公司福州分公司。2015年8月至2017年9月间，梁某在福州市鼓楼区××路××广场××层，聘用被告人林永斌为公司经理负责公司整体事务，被告人任涓受聘于2016年11月后接手林永斌负责公司整体事务，2017年2月后转为负责市场部工作，被告人林赟受聘业务经理，下辖业务员被告人白海燕、陈飞，被告人白海燕、陈飞、陈波波受聘业务员，以为哈尔滨铭建房地产开发有限公司、黑龙江**能时代房地产开发有限公司融资名义，允诺年化率17%-24%的高利率回报，通过街头发放传单以及打电话的形式向公众宣传，非法吸收程理宪等218名集资参与人资金共计人民币27902000元。其中被告人林永斌参与非法吸收公众存款的数额为27902000元，造成实际经济损失25293709元，被告人任涓参与非法吸收公众存款数额为19000000元，被告人林赟参与非法吸收公众存款数额为6190000元，造成实际经济损失5499512元，被告人陈波波参与非法吸收公众存款数额为2918000元，造成实际经济损失2739977元，被告人陈飞参与非法吸收公众存款数额为1685000元，造成实际经济损失1506210元，被告人白海燕参与非法吸收公众存款数额为1575000元，造成实际经济损失1403920元。 被告人林永斌于2018年8月15日被抓获归案，被告人任涓于2018年8月29日被抓获归案，被告人陈飞于2018年5月30日被抓获归案，被告人陈波波于2018年8月9日被抓获归案，被告人白海燕于2018年5月20日被抓获归案，被告人林赟于2018年7月20日被抓获归案。 另查明，被告人林永斌违法所得人民币825817元，被告人任涓违法所得人民币213774元，被告人林赟违法所得人民币608010元，被告人陈波波违法所得人民币285000元，被告人陈飞违法所得人民币156376元，被告人白海燕违法所得人民币307447元。 原一审审理过程中，被告人林永斌退赔人民币900000元，被告人陈波波退出违法所得人民币285000元，被告人陈飞退出违法所得人民币156376元。 审理过程中，被告人任涓退出违法所得人民币211934元。 原判列述了上海其铨股权投资管理基金有限公司福州分公司的工商登记资料、宣传材料、集资参与人提供的收款收据、出借咨询与服务协议等相关书证、证人梁某、李某、刘某等人的证言、集资参与人程理宪、冯某、黄某等的陈述及辨认笔录、被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕的供述等证据予以证明。 原判认为，被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人林永斌参与非法吸收公众存款的数额为27902000元，造成实际经济损失25293709元，被告人任涓参与非法吸收公众存款数额为19000000元，被告人林赟参与非法吸收公众存款数额为6190000元，造成实际经济损失5499512元，被告人陈波波参与非法吸收公众存款数额为2918000元，造成实际经济损失2739977元，被告人陈飞参与非法吸收公众存款数额为1685000元，造成实际经济损失1506210元，被告人白海燕参与非法吸收公众存款数额为1575000元，造成实际经济损失1403920元，数额均属巨大，上述被告人行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人林永斌、任涓、林赟在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈波波、陈飞、白海燕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人林永斌、陈波波、陈飞、任涓退出全部违法所得，酌情从轻处罚。鉴于被告人林永斌、陈波波、陈飞、任涓认罪认罚态度较好，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人林永斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。二、被告人林赟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。三、被告人任涓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。四、被告人白海燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。五、被告人陈波波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人陈飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。七、被告人林永斌退出的赃款人民币900000元，被告人任涓退出的赃款人民币211934元，被告人陈波波退出的赃款人民币285000元，被告人陈飞退出的赃款人民币156376元，按比例返还集资参与人。八、责令被告人林永斌与同案人梁某等人还应在24393709元范围内承担退赔责任。 上诉人林赟上诉称其不是主犯，参与金额没有那么多，请求从轻处罚。 经审理查明，原判认定上诉人及其原审被告人非法吸收公众存款的证据，系侦查机关依法收集并经一审庭审质证，证据来源合法，内容真实客观。二审审理期间，上诉人未提交新的证据。 本院认为，上诉人林赟与原审被告人林永斌、任涓、陈波波、陈飞、白海燕伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。其中林永斌参与非法吸收公众存款的数额为27902000元，造成实际经济损失25293709元，任涓参与非法吸收公众存款数额为19000000元，林赟参与非法吸收公众存款数额为6190000元，造成实际经济损失5499512元，陈波波参与非法吸收公众存款数额为2918000元，造成实际经济损失2739977元，陈飞参与非法吸收公众存款数额为1685000元，造成实际经济损失1506210元，白海燕参与非法吸收公众存款数额为1575000元，造成实际经济损失1403920元。林永斌、任涓、林赟在共同犯罪中起主要作用，是主犯。陈波波、陈飞、白海燕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其减轻处罚。林永斌、任涓、林赟、陈波波、陈飞、白海燕如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。林永斌、陈波波、陈飞、任涓退出全部违法所得，酌情从轻处罚。原判已对犯罪数额的认定作出充分评析。相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 李 浩 审判员 王奇峰 审判员 董 昆 二〇二一年四月十六日 书记员 陈 尧 附：本案所引用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；