河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初18号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人陈某某，男，1963年10月14日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同现住址浙江省温州市平阳县。因涉嫌诈骗，2020年7月31日被抓获。因涉嫌诈骗犯罪，2020年8月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年9月1日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。因涉嫌诈骗犯罪，2020年12月26日被新乡市公安局胜利分局取保候审（当日释放）。因涉嫌诈骗犯罪，2020年12月28日经新乡市卫滨区人民检察院决定，于次日被平阳县公安局水头镇派出所执行取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，2021年1月15日经本院决定，于2021年1月18日被平阳县公安局水头镇派出所执行取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，经本院决定，于2021年3月29被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人郭聪聪，河南泓升源律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）727号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人郭聪聪到庭参加了诉讼到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月中上旬，被告人陈某某伙同王某某、朱某某、林某某（均另案处理）共同出资购买一款游戏APP，朱某某将其命名为“普金农场”，以此诈骗他人钱财。王某某负责联系购买该APP并负责讲课、推广，被告人陈某某负责市场运营，朱某某负责后台数据管理、收款并冒充客服人员，林某某协助朱某某冒充客服人员，陈某某（另案处理）受王某某推荐协助朱某某对后台进行管理。2020年6月，被告人陈某某和王某某到郑州市、焦作市、新乡市卫滨区新乡宾馆等地发展市场。被告人陈某某和王某某等人对投资者谎称该APP系由支付宝公司研发、由政府扶持，通过投资并发展下线可以盈利：投资者投入700元购买一只鸡，每天下8个蛋，每个蛋价值7元，21天可以提现；若不提现，鸡升级为鸭，价值1400元，每天下16个蛋。以此类推，鸭经过21天升级为鹅、鹅经过21天升级为仙鹤、仙鹤经过21天升级为孔雀，仙鹤以上可以转化为“PG”币（普金币），并可通过支付宝提现。为了诱骗更多人投资，鼓励投资者发展下线成为团长，团队购买300只鸡，升为一级提成百分之十，升为二级提成百分之二十，升为三级提成百分之三十。2020年7月初，被告人陈某某和王某某等人将后台关闭并逃匿，导致被害人无法提现。被告人陈某某等人采取上述手段骗取王某1、金某等27名被害人现金共计147382元，现分述如下：1、2020年6月6日，被告人陈某某等人骗取被害人焦某700元；2、2020年6月7日，被告人陈某某等人骗取被害人马某13500元；3、2020年6月7日，被告人陈某某等人骗取被害人段某1414元；4、2020年6月7日至6月19日，被告人陈某某等人骗取被害人王某125357元；5、2020年6月8日，被告人陈某某等人骗取被害人娄某3500元；6、2020年6月8日，被告人陈某某等人骗取被害人栾某7047元；7、2020年6月8日，被告人陈某某等人骗取被害人席某700元；8、2020年6月11日，被告人陈某某等人骗取被害人王某2（通过郭凤梅转账）3700元；9、2020年6月13日，被告人陈某某等人骗取被害人秦某7000元；10、2020年6月13日，被告人陈某某等人骗取被害人李某11400元；11、2020年6月13日，被告人陈某某等人骗取被害人林某1417元；12、2020年6月14日，被告人陈某某等人骗取被害人宋某1400元；13、2020年6月16日，被告人陈某某等人骗取被害人刘某17030元；14、2020年6月中下旬，被告人陈某某等人骗取被害人金某15447元；15、2020年6月17日，被告人陈某某等人骗取被害人王某37031元；16、2020年6月18日，被告人陈某某等人骗取被害人严某7040元；17、2020年6月21日，被告人陈某某等人骗取被害人邵某706元；18、2020年6月21日，被告人陈某某等人骗取被害人张某11412元；19、2020年6月21日，被告人陈某某等人骗取被害人刘某27000元；20、2020年6月21日--23日，被告人陈某某等人骗取被害人陈某12600元；21、2020年6月22日，被告人陈某某等人骗取被害人侯某14200元；22、2020年6月22日，被告人陈某某等人骗取被害人梁某1413元；23、2020年6月23日，被告人陈某某等人骗取被害人刘某34200元；24、2020年6月，被告人陈某某等人骗取被害人王某4两盒价值3968元的黑茶；25、2020年6月，被告人陈某某等人骗取被害人曾某7000元；26、2020年6月，被告人陈某某等人骗取被害人徐某5600元；27、2020年6月，被告人陈某某等人骗取被害人张某25600元。2020年7月31日，被告人陈某某被公安机关抓获归案，后其近亲属自愿退出15万元现金，暂扣公安机关。公诉机关指控认为,被告人陈某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为：一、被告人陈某某具有坦白情节。二、被告人陈某某具有立功情节。三、被告人陈某某认罪、悔罪态度较好，自愿签署《认罪认罚具结书》。四、被告人陈某某系初犯、偶犯，无前科。五、被告人陈某某已退出案涉赃款。综上，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2020年4月中上旬，被告人陈某某伙同王某某、朱某某、林某某（均另案处理）共同出资购买一款游戏APP，朱某某将其命名为“普金农场”，以此诈骗他人钱财。王某某负责联系购买该APP并负责讲课、推广，被告人陈某某负责市场运营，朱某某负责后台数据管理、收款并冒充客服人员，林某某协助朱某某冒充客服人员，陈某某（另案处理）受王某某推荐协助朱某某对后台进行管理。2020年6月，被告人陈某某和王某某到郑州市、焦作市、新乡市卫滨区新乡宾馆等地发展市场。被告人陈某某和王某某等人对投资者谎称该APP系由支付宝公司研发、由政府扶持，通过投资并发展下线可以盈利：投资者投入700元购买一只鸡，每天下8个蛋，每个蛋价值7元，21天可以提现；若不提现，鸡升级为鸭，价值1400元，每天下16个蛋。以此类推，鸭经过21天升级为鹅、鹅经过21天升级为仙鹤、仙鹤经过21天升级为孔雀，仙鹤以上可以转化为“PG”币（普金币），并可通过支付宝提现。为了诱骗更多人投资，鼓励投资者发展下线成为团长，团队购买300只鸡，升为一级提成百分之十，升为二级提成百分之二十，升为三级提成百分之三十。2020年7月初，被告人陈某某和王某某等人将后台关闭并逃匿，导致被害人无法提现。被告人陈某某等人采取上述手段骗取王某1、金某等27名被害人现金共计147382元，现分述如下：1、2020年6月6日，被告人陈某某等人骗取被害人焦某700元；2、2020年6月7日，被告人陈某某等人骗取被害人马某13500元；3、2020年6月7日，被告人陈某某等人骗取被害人段某1414元；4、2020年6月7日至6月19日，被告人陈某某等人骗取被害人王某125357元；5、2020年6月8日，被告人陈某某等人骗取被害人娄某3500元；6、2020年6月8日，被告人陈某某等人骗取被害人栾某7047元；7、2020年6月8日，被告人陈某某等人骗取被害人席某700元；8、2020年6月11日，被告人陈某某等人骗取被害人王某2（通过郭凤梅转账）3700元；9、2020年6月13日，被告人陈某某等人骗取被害人秦某7000元；10、2020年6月13日，被告人陈某某等人骗取被害人李某11400元；11、2020年6月13日，被告人陈某某等人骗取被害人林某1417元；12、2020年6月14日，被告人陈某某等人骗取被害人宋某1400元；13、2020年6月16日，被告人陈某某等人骗取被害人刘某17030元；14、2020年6月中下旬，被告人陈某某等人骗取被害人金某15447元；15、2020年6月17日，被告人陈某某等人骗取被害人王某37031元；16、2020年6月18日，被告人陈某某等人骗取被害人严某7040元；17、2020年6月21日，被告人陈某某等人骗取被害人邵某706元；18、2020年6月21日，被告人陈某某等人骗取被害人张某11412元；19、2020年6月21日，被告人陈某某等人骗取被害人刘某27000元；20、2020年6月21日--23日，被告人陈某某等人骗取被害人陈某12600元；21、2020年6月22日，被告人陈某某等人骗取被害人侯某14200元；22、2020年6月22日，被告人陈某某等人骗取被害人梁某1413元；23、2020年6月23日，被告人陈某某等人骗取被害人刘某34200元；24、2020年6月，被告人陈某某等人骗取被害人王某4两盒价值3968元的黑茶；25、2020年6月，被告人陈某某等人骗取被害人曾某7000元；26、2020年6月，被告人陈某某等人骗取被害人徐某5600元；27、2020年6月，被告人陈某某等人骗取被害人张某25600元。2020年7月31日，被告人陈某某被公安机关抓获归案，后其近亲属自愿退出15万元现金，暂扣公安机关。在本院审理期间，被告人陈某某带领涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人王玉彬到浙江省平阳县公安局万全镇派出所投案自首。被告人陈某某自愿退赃6万元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、常住人口基本信息、户籍证明违法犯罪查询记录证明：被告人陈某某、李某某、李某某作案时系成年人，具有完全行为能力，经查5个平台，未发现前科。（2）抓获经过6份证明：2020.7.31,13时许，浙江省公安厅机场公安局侦查支队民警胡巍接到河南新乡公安局民警提供线索协助抓捕，在航班NS3279上将陈某某抓获。（3）账单详情证明：2020年4月份郭某某转给林某某（另案处理）的11笔投资款共计9308元，林某某转给郭某某的3笔提现款共计3571元。（4）被害人曾某被骗经过1份，复印件证明：2020年6月经过王某4介绍投资普金农场7000元。（5）被害人李某2被骗经过1份，复印件证明：2020年6月13日经过李某介绍投资普金农场1400元。（6）被害人刘某1被骗经过1份，复印件证明：2020年6月13日经过朋友林某介绍投资普金农场7027元。（6）询问材料1份及扣押决定书2份、收据1份证明：王某某家属董玉某退赃十五万元，申请取保候审；李某某家属退赃1.7万元。（8）扣押清单1份证明：陈某某家属自愿退出15万元，暂扣于公安机关。2.被害人陈述（1）被害人刘某2的陈述证明：2020.6.22，刘某2经朋友介绍在新乡宾馆被一个叫陈某的男子鼓动投资互联网一款养鸡游戏APP，其用支付宝向侯姐转了6800元，微信向侯姐转200元，共投入了7000元。过了五六天，陈某联系不上，遂报案。（2）被害人陈某的陈述证明：2020.6.18-6.20，陈某经武某介绍来新乡宾馆的东楼左右金伯利酒店，经李姓女子及一叫李立江的男子介绍购买了“普金农场”养鸡游戏，支付宝转给李立江7000元，买了10只鸡，之后再22号、23号，又陆续通过支付宝、银行卡、微信还有现金转账给李立江4200元，买了8只鸡，其中两只1400元是转给侯某2让她代买，侯某2又转给李立江了，共计投资12600元，买了18只鸡。6月30日，APP数据没有了，联系李立江称网络遭到黑客攻击，感觉被骗报警。（3）被害人侯某2陈述证明：2020.6.20，朋友陈某带侯某2到左右酒店充电，一名李姓女子和一个男子推广“普金农场”投资理财项目，陈某送了其一只鸡，22日，侯花4200元购买了6只鸡，一次微信×××元，一次1000元支付宝，一次500网银，都是扫的李立江的支付宝二维码买的，过了两天，发现游戏里的鸡不再下蛋，李姓女子称平台升级并将其拉黑，发现被骗报警。此外，当日转的14000元给李立江，其中包括陈某的1413元，梁某的1413元，老刘的7000元，自己的4200元。自己没有获利。（4）被害人王某3的陈述证明：2020年6月初，朋友武某电话联系她称两名李姓男女从安阳来推广赚钱“普金”农场养鸡的项目，武某让其加了上线鹤壁焦某的微信，之后李姓女子给其讲的透彻，6月17日，王某3通过微信转给焦某7031元，买了10只鸡，平台奖励1只。投资七八天后，APP打不开了报警。跟其一起去的严某也加入了，微信直接转给李姓男子7040元，还有张艳芳，投了1400元，张艳芳的一个朋友邵丽投了702元。（5）被害人邵某的陈述证明：2020.6.21，邵某经朋友张某1介绍到新乡宾馆听课，介绍认识了王某3，王某3给其讲“普金农场”投资运作，且保证如果本钱不回，他赔，邵某通过微信转给王某3700元。王某3还将其拉入一个微信群里，群里有100多人。加入后10天左右，APP打不开了，感觉被骗就报警了。（6）被害人张某1的陈述证明：2020年6月21日，同村的王某3告诉他有个网络投资养鸡游戏的项目赚钱就一起去了新乡宾馆9楼听一男一女讲课，王某3帮其购买了1412元，第二天其通过微信转账给了王某3，张某1还给其朋友邵某介绍了，她也买了一只鸡700多元。之后App打不开，意识到被骗就报警了。（7）被害人武某的陈述证明：2020年6月中旬，武某经李某某介绍接触这个投资项目，李某某和鹤壁焦某、一个李姓女子“木子”、鹤壁的两个女子来找她给她介绍“普金农场”。木子称自己去过杭州公司考察过，李某某先帮她花1400元买两只，并将其拉入微信群，里面有几十个人。一个星期后，李某某、木子焦某、王兵、陈姓男子再次来找她，武某喊楼上的朋友陈某一起听课，陈某加入，后来武某又介绍朋友王某3也加入，他们俩具体发展几人不清楚，自己没有得好处费，过了没几天普金农场打不开了木子说王兵和姓陈的把他们拉黑了，他俩是股东，木子和李某某是做市场的，都被骗了。（8）被害人焦某的陈述证明：2020年6月初，李某某在郑州给其微信联系称支付宝公司有个项目可以挣钱，介绍其投资“普金农场”，其于6月6日22时转了700元给李某某，并推荐焦某做市场推广。6月7日，李某某、王某某、李之夏（木子）、金子到鹤壁的万豪宾馆找焦某，王某某、木子讲课，焦某一共发展了十几人，一共收取33236元，转出34263元。有段某、王某1（前7047元转给焦某媳妇扬中娟，之后给了李某某）、郭凤梅、王某4、林某、刘某1、栾某、娄育铭和新乡的王某3、宋彩铃，新乡的人是武某的下线，因为武某不会操作，给焦某联系帮忙购买的，钱都转到了焦某的名下。秦某是李某某的下线，新乡的王某2转给郭凤梅3500元，郭凤梅又转给焦某，焦某转给了李某某3512元。投资钱都通过微信转给了李某某的微信“奋斗”“专业搞分享经济”，王某3的投资款7031元转给“简单”了，实名认证是“*杰”。听李某某说陈总是项目的领导人，焦某提供的微信转账记录情况，共计收33281元，转出34257元。（9）被害人秦某的陈述证明：2020年6月份，李某某给其介绍普金农场，拉进一个群里，推荐其投资，秦某让朋友闫文强支付宝转账给李某某的，2020年6月13日11时许，投资了7000元。闫文强转账给李某某4000元的记录。（10）被害人娄某的陈述证明：2020年6月7日，通过朋友焦某介绍投资普金农场投资项目，6月8日晚上给焦某转了3500元。娄某转账给焦某3500元的记录。（11）被害人林某的陈述证明：2020年6月份，通过朋友王某4介绍到万豪酒店投资普金农场项目，王某4、焦某、李某某都在，6月13日，投资了1417元微信转账给焦某，之后又给朋友刘某1介绍了这个软件，刘某1通过手机银行转了7027元给其，其又微信转给了焦某。林某转账给焦某1417、7027元的记录。（12）被害人王某4的陈述证明：2020年6月份，通过朋友焦某介绍接触普金农场，给了王兵两盒黑茶价值3500元，养了5只鸡。（13）被害人栾某的陈述证明：2020年6月初，通过朋友焦某介绍投资普金农场投资项目，在万豪酒店见了王兵、李某某，木子，6月8日晚上支付宝给李某某转了7047元。娄某转账给李某某7047元的记录。（14）被害人王某1的陈述证明：2020年6月初，通过朋友焦某介绍投资普金农场投资项目，木子给其讲课，6月7日给焦某老婆支付宝转了7047元，第二次是普金平台扫码支付7007元，第三笔7057元，6月14日，提现了700元，付款陈某某，6月15日第四笔买了7067元，6月18日提现707元，6月19日提现1414元，共投入28178元，提现2821元，损失25357元。王某1转账四笔、提现三笔的情况。（15）被害人金某的陈述证明：2020年5月份，经朋友李某某介绍去郑州投资普金农场，介绍王某某、陈总给其认识，其投资了17200元，是某某的下线，提现过2800元。其嫂子刘某3投了7000元，席某投了3500元，朋友马某1投了3500元，其哥的朋友张某2投了7000元，朋友徐某投了7000元。刘某3提现过2800元、马某1提了700元，张某2提了1400元，徐某提了1400元，席某提了2800元。马某1转给金彦红3500元，金某转给董董14047元，转给陈某某1417元、1417元转给笑作过好每一天（**玉）14087元、3512元、3512元、3512元、3512元，转给青橘短衫7037元。（16）被害人席某的陈述证明：2020年6月份，通过闺蜜金某介绍投资普金农场3500元。提现2800元，损失700元。席某转账给金某3532元。（17）被害人刘某3的陈述证明：2020年6月份，通过妹妹金彦红介绍投资普金农场项目，投资了7000元，提现1400元，2020年6月23日，微信转给金某两笔3500元。刘某3转账给金子3500元。（6）被害人李某3的陈述证明：2020年4月底，通过微信群里认识“陈总”，“陈总”及王某某介绍投资普金农场项目，投资了15400元，五月底到六月底回本。李某32020.12.16提供由其介绍发展人员投资、回本情况。李某4买12，回本；李老乡，买4，回本；马某2，买1，回本；郑，借4买6；漆总，借4＋何借4；格格，借4；周海，借2；王艳，借2；小永哥，借1；兰州（周、马。）注册未买鸡。（6）被害人李某4的陈述证明：2020年5月份，通过熟人“帅宝”介绍投资普金农场项目，投资了16000元左右，20天左右找帅宝分批把钱退还。（20）被害人马某2的陈述证明：2020年5月份，通过李某3（微信名叫帅宝）认识陈总，陈总介绍了普金农场投资理财平台，投资了700元。3.被告人供述和辩解（1）被告人陈某某的供述和辩解证明：陈某某称2020年5月份王某某推荐其加入普金农场的，买了两只鸡，发展了李某某，送了她一只鸡，支付给谁不知道，别人通过钱包支付的，没有分成，7月份APP关闭无法登录，普金农场里有几十个人，不知道谁开发的APP；以及普金农场的盈利模式，其最近的行程。普金农场项目是王某某和别人对接的，2020年6月份，李某某、李某某叫陈某某来新乡酒店，王某某、李某某、李某某分别给别人上课，自己什么都没干。去郑州跟谁想不起来，没有去过鹤壁，APP出现问题，自己也进不去，让李某某问王某某，且同李某某互相拉黑电话，自己损失了1000多元。陈某某称自己无固定经济来源，家庭收入主要靠其爱人做手工活，多次飞行、住宿记录基本都是朋友买单的。李某某或是李某某打电话让其来新乡金伯利大酒店做推广，王某某是授课人，李某某、李某某拉客户来听课。有两个微信群，一个是李某某创建的40多人的群将其拉进去的，一个是李某某建的20多人的。组织架构就是，王某某发展的陈某某，陈发展的李某某，李某某发展的李某某，李某某发展的新乡、郑州、鹤壁等河南的客户；以及普金农场游戏的来源、安装、盈利模式、推广等。2020年4月份的一天，王某某给其介绍普金农场游戏能赚大钱、一个月就能回本，以及盈利模式，一个星期后陈注册，花1400元买了两只鸡。王某某让其发展团队，陈拉李某某，王某某到郑州给她讲课，后来她加入了，“金子”也加入了李某某的团队，李某某是团队长。该软件就是以发展人头提高级别来抽取盈利的骗钱的资金盘传销，以下面发展的人加入来抽取盈利，投资不会长久。自己就发展了李某某，他们又发展了多少不清楚。李某某建了领导群，有李某某、鹤壁焦总、焦作金总还有陈和王某某，关闭后陈和王退群了，还有一个李某某改过来的聊天群叫普金农场火爆招商群，群里大概30多个人。陈加入的早，算领导人之一，但并没有发展什么人，也没有团队；以及该农场的运作模式--每发展一个人投钱加入，上家会提成百分之十，当团队发展的成员购买的鸡的数量达到300只，团队长就可以升一级，可以从所有团队成员投资里提成百分之十的金蛋，还有百分之十的奖金，如果达到600只鸡，就可以升为二级，可以提成更多，再发展升为三级，提成盈利更多。王某某去过杭州支付宝公司考察过，他是上级领导人，加入后，买家都需要通过支付宝或者微信支付给王某某提供的二维码，具体支付给谁不知道，推广市场、发展人员的花销王某某承诺报销，但农场关闭了也没有报。2020年3月份，王某某给其介绍普金农场软件赚钱，王某某拉“小林”“小弟”、陈某某拉朱某某，五人建立微信群商量该软件运作，王某某负责讲课，“小林”当客服，“小弟”负责平台维护，陈某某和朱某某参与出主意，平时工作开支由王某某报销，钱按照个人业绩分配，在新乡、鹤壁、焦作、甘肃白银、河北沧州发展有团队，其他地方不清楚。陈某某发展有李某某、甘肃的帅宝（姓李的女子），他们又发展了自己的团队。（2）同案犯王某某的供述和辩解证明：王某某供述其与陈某某、朱某某等人实施诈骗的经过，以及几名被告人的分工、该款诈骗软件“普金农场”的运作模式、发展的投资人情况、获利情况等。王某某供述其伙同他人利用诈骗软件“普金农场”APP在新乡市参与诈骗他人钱款的情况。（3）同案犯陈某某的供述和辩解证明：2020年4月下旬，陈某某被王某某找来管理后台，每月8000元工资，之后跟着王某某一起全国各地跑见了合伙人，到了河南郑州、新乡、兰州发展客户，离开前王某某给了其一千多元工资，之后断断续续将8000元给齐了。陈某某供述称“普金农场”是王某某的一个朋友设计的，花了十几万元，2020年4月王某某将陈某某叫来管理后台，又带其见了陈某某、林某某、朱某某和“黄豆”等人，给其每月开8000元。平台有问题了，王某某就让陈某某和开发者“小民”通过土豆聊天软件联系解决问题。陈某某称用其支付宝账户收了大概八九万人民币，王某某、陈某某给其一万五六千元用于客户提现，支付宝收取的钱，王某某让其给陈某某五千多元，给王某某八九千元，转给“木子”三四万元，给李某某转了两三万元，还有一个女的微信转了几千元。推广市场的花销都是从陈某某那里报销。（4）同案犯李某某的供述和辩解证明：2019年12月份网友将其拉入一个叫5G的投资群里，认识了陈建，投资2100元平台打不开了，2020年5月份，陈建让其继续一起干普金农场项目，陈建帮她买了一只鸡，一两星期后陈建说让王兵来郑州给她讲这个平台如何操作如何推广和分享，如何能挣钱，并且其按照王兵说的可以将100个金蛋的钱提现成美元，就相信了。王兵让其推广，推广的人每买一只鸡，就提走买鸡钱的10%，但提的钱在平台上显示是7个金蛋，下线接着往下推，购买的鸡达到300只了，继续拿10%，到发展为几十万团队了，可以拿到农场分红。他们在郑州爱乐酒店讲课，期间，李某某发展了李某某，李某某称其鹤壁有朋友感兴趣，王兵、李某某和李某某又去了鹤壁讲课，去之前，王兵给后台打电话让这个平台可以绑定支付宝和微信，购买的鸡下100个金蛋平台就可以回收，并把钱提现到绑定的支付宝和微信。在鹤壁发展了7、8个人，之后李某某又在新乡发展了几个人，四人加上在鹤壁发展的一个人共五人在新乡推广，李某某发展了武姓女子加入。端午前平台关闭了，陈建称去杭州解决平台问题，过几天拉黑了。王兵称是支付宝开发的，自己是小股东。李某某自己一共买了9只鸡花了6300元，陈建送了1只，其他人购买时都是往王兵提供的非其本人的收款码上转钱，然后告诉王兵是哪个账号买的，王兵给这个账号拨金蛋，自己一共得了一万元左右，平台上还分了3只鸡，自己在鹤壁和新乡也讲过课。王斌和一个姓陈的让李某某给会员讲关于养鸡游戏投资理财项目的课程，不收费，收益好会给回报。不认罪认罚。李某某发展了两个会员，李某某和“金子”，他们各自发展的有下线，该团队在关闭前共发展了三是多人，有三百只鸡左右，总共收了二十多万元，全部转至王某某提供的二维码了，王某某又通过一个叫“*杰*”的支付宝转账给李某某支付宝一万多元，是跟李某某平分的，把这个钱用于团队日常花销了，2020年7月5日这个APP打不开了，李某某向王某某要钱被拉黑。李某某通过自己微信给王某某助理微信名“醉青衫”转过账，2020.6.17,3527元。以及如何接触到该游戏项目的、挣钱模式、组织架构、如何分成等情况。因为参加普金农场投资诈骗被刑拘，参与诈骗的有陈某某、王某某、王某某的助理、李某某，王某某是最高一级。现在意识到是诈骗，资金盘传销，建立了一个领导群，里面有李某某、焦作的金子、鹤壁的崔志广还有陈某某和王某某，李某某在鹤壁发展的崔志广，在新乡发展的武老师，李某某是团队长，以及该农场的运作模式等。（5）同案犯李某某的供述和辩解证明：2019年7月份，在一个微信群里认识的李某某，一起做过互联网投资，王兵和陈建是李某某介绍认识的。2020年6月份，李某某微信上称有一叫普金农场的好项目，发了陈建微信，二人在杭州见面，陈建介绍这个项目运营模式，王兵讲课，后来王兵他们到郑州讲课，李某某从家过去，见到李某某还有金子，停了两天课决定做，一共投资7000元，加上送的一只鸡共11只，购买后，王兵说拉一个人给其百分之二十的提成，李某某就想法儿去拉人，自己讲课讲不好，就拉上王兵和李某某给人家讲课，发展了鹤壁焦某，买了1400元，新乡武老师，买了1400元，焦作的金子，还有其他人购买，新乡大概有五六个人购买。这些人大多不会买，李某某代购的，王兵提供的收款码每次都不一样，介绍一个人再介绍下面的人购买，还有百分之十的提成。新乡一个姓陈的人给其转了不到一万元，还有一个姓侯的给了不到5000元，都是用来投资养鸡游戏投资理财项目，之后李某某用他们的钱进行投资被姓王的人卷走了。2020年5月下旬，李某某告诉这个普金农场项目可以赚钱，王某某告诉称在杭州养殖场对应有实物，但是不让去看，李某某感觉这个项目比较诱人，利润很高就加入。发展了金子、武某、焦某，他们各自发展了一些会员。武发展了新乡姓陈雪涛，陈把新乡市场发展起来，建了一个工作室，王某某给姓陈的一千六一个月，一共给了三个月4800元的房租，以七只鸡的形式。焦作的金子发展了一些人，团队一共有三十多人，三百只鸡左右，总共收了二十多万元，团队长是李某某，李某某上线有陈建，陈建上线是王某某，王兴兵上面还有一个董事长姓李。王某某又转账给李某某支付宝一万多元，其跟李某某平分，支付宝转的，这个钱用于团队日常花销了，吃饭开房了。2020年7月5日，APP关闭了。李某某建了普金农场领导群，里面有四个人，金子、焦总、还有李某某。另外还建立了一个普金农场火爆招商群，群主是李某某，里面有31人。因为参加普金农场APP投资诈骗被刑拘。现在意识该项目是骗人的，以及如何接触、如何发展会员、人员情况、运作模式等情况。加入后在鹤壁发展了焦某，焦某又发展了几个人，在新乡发展了武某，武某又发展了陈某等人，陈某又介绍大概有七八人加入，金子本来是李某某的下线，后来归入其下，金子在焦作发展的情况不清楚。发展时李某某、王某某帮忙讲课，李某某虽然是团队长，但二人商量利益平分，共同做市场推广。普金在广东、珠海、深圳、甘肃等地也推广过，曾通过软件查过普金的网址，显示服务器一会在山东，一会在杭州。投资人交纳的钱先是转给推荐人，再转给李某某，李某某再转给王某某、陈某某、李某某，王某某提供的二维码，大概有七八个，有微信有支付宝，其中有姓况的，董董、陈某某、王某某，给陈某某转微信，给李某某转微信和支付宝。（6）同案犯林某某的供述和辩解证明：2020年3月份，王某某给林某某介绍普金农场项目，林某某通过支付宝给王某某转账10000元作为投资成本，林某某发展了好友郭某某、庄奕婷一起玩游戏，郭某某投了400元，庄奕婷投了400元，5月份不能提现，林某某不再做，都亏了。2020年4月初，林某某加入，投资了1万元，以及王某某、朱某某、陈某某等人的分工协作情况、诈骗方式和经过、收款的方式和流程、投资人提现的流程、利润情况、客户情况、平台关闭情况。4.辨认笔录（1）陈某某的辨认笔录证明：2020.9.25，陈某某辨认出“小弟”陈某某、朱某某、“小林”林某某。（2）李某某的辨认笔录证明：2020.7.26，李某某辨认出普金农场项目负责人王兵，后来知道他的名字叫王某某；陈某某是其领导。（3）李某某的辨认笔录证明：李某某辨认出陈建（陈某某）是他的领导；王某某是他们团伙头目。（4）陈某的辨认笔录证明：陈某辨认出李某某是李老师；王某某是在新乡金伯利酒店讲师；李某某就是收钱及给其讲课的人，听说他叫李立江。（5）侯某2的辨认笔录证明：侯某2就是收其钱的人，他自称叫李立江。（6）王某3的辨认笔录证明：王某3辨认出李某某是安阳来的李姓男子就是他骗王的钱；李某某是诈骗同伙姓李的女士。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人陈某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。被告人陈某某带领其他案件犯罪嫌疑人投案自首，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某归案后退赃，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人陈某某犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人陈某某的辩护人认为其构成坦白的意见，经查，被告人陈某某到案后未如实供述全部犯罪事实，依法不应认定为坦白。被告人陈某某辩护人的其他意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币40000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月29日起至2023年3月1日止。已扣除先期羁押的刑期149日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二一年四月六日书 记 员  石 文