江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏07刑终37号原公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。上诉人（原审被告人）韦健，男，1971年1月9日出生于本市，汉族，专科文化，连云港伊禾国际货物代理有限公司、连云港碧欧国际贸易有限公司、连云港东埠贸易有限公司实际经营人，户籍所在地及现住址均为连云港市连云区。因本案于2019年3月2日被公安机关抓获归案，3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。上诉人（原审被告人）胡金龙，男，1965年12月6日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址均为江苏省苏州市沧浪区。因本案于2019年3月4日被公安机关抓获归案，3月9日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。上诉人（原审被告人）宋芬，曾用名宋二红，女，1979年1月27日出生于江苏省灌云县,汉族，高中文化，连云港伊禾国际货物代理有限公司员工，户籍所在地连云港市海州区，住连云港市连云区。因本案于2019年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。江苏省连云港市连云区人民法院审理江苏省连云港市连云区人民检察院指控原审被告人韦健、胡金龙、宋芬犯诈骗罪一案，于2020年12月31日作出（2020）苏0703刑初17号刑事判决。原审被告人韦健、胡金龙、宋芬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷、讯问上诉人，听取连云港市人民检察院意见，决定不开庭审理，现已审理终结。原审判决认定：2017年3月至2019年1月，被告人韦健指使被告人宋芬为其招聘员工并培训后通过网络平台，寻找供货商作为诈骗对象，向供货商虚构有外商需要采购产品，以合作需要对产品进行检测并以支付检测费为由，骗取胡某、刘某等多名被害人，上海衣舒工贸有限公司等多家被害单位财物；以签约后为外商索要红包为由，骗取刘某、周某等多名被害人财物；以履约需要支付汇率差、购买出口产品责任险为由，骗取周某、徐某甲等多名被害人及多家被害单位财物。被告人宋芬明知韦健实施上述诈骗行为，仍帮助被告人韦健招聘业务员并进行业务培训，在被告人韦健分配虚假采购业务后，其再自行或指使其他业务员寻找诈骗对象联系虚假采购业务，要求被害人、被害单位支付检测费、出口产品责任险等。被告人宋芬还陪同被告人韦健到被害单位假装考察，在签约时提供接待服务，并在骗取被害人红包过程中通过微信转账的方式为被害人提供现金。期间，被告人胡金龙多次冒充港商代表和被害人、被害单位签订合同，以签约后索要红包为由，与被告人韦健、宋芬共同骗取吕某等多名被害人财物；通过向被害人发送电子邮件的方式，以履约需要支付汇率差、购买出口产品责任险为由，与被告人韦健、宋芬骗取王某甲等多名被害人、淮安市金湖虎媛卫浴厂等多家被害单位财物。其中被告人韦健、宋芬参与实施诈骗77次，诈骗数额共计人民币808048.3元；被告人胡金龙参与实施诈骗21次，诈骗数额共计人民币171428.3元。2018年6月至2019年1月，被告人胡金龙多次冒充港商代表和被害单位、被害人签订合同，以履约需要支付贸易汇率差、购买出口产品责任险等为由，骗取苏州甘泰精密机械有限公司等多家被害单位、陆某甲等多名被害人财物，共计人民币126141.1元。另查明，1.被告人韦健、宋芬于2019年3月2日被公安机关抓获归案；被告人胡金龙于2019年3月4日被公安机关抓获归案。2.公安机关对被告人韦健位于中华物流大厦502室办公室进行搜查并扣押台式电脑主机、笔记本电脑、营业执照、软面笔记本、白色便签本、OPPO手机、华为手机、乐视手机、黑色封皮笔记本、公章、现金27400元等物品。3.被告人胡金龙的妻子杨某乙向公安机关退赔10万元。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证的下列证据予以证实,被告人韦健、胡金龙、宋芬的供述和辩解，被害人贾某、吕某、王某甲、俞某、杨某甲、周某、戚某、张某、范某、郜某等人的陈述笔录，证人崔某、陆某乙、王某乙、石某、韦某、杨某乙、李某、葛某、柳某、徐某乙等人的证言笔录，辨认笔录及照片，银行交易明细，发破案及抓获经过，户籍证明等。原审法院认为，被告人韦健、胡金龙、宋芬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人韦健、宋芬诈骗数额为803187元，数额特别巨大；被告人胡金龙诈骗数额为297708元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人韦健、胡金龙起主要作用，是主犯，被告人宋芬起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人胡金龙、宋芬被抓获归案后如实供述其涉案的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人韦健、胡金龙、宋芬多次实施诈骗行为，可以酌情从重处罚。被告人胡金龙的亲属代为退赔，可以视为被告人胡金龙有部分退赔行为，可以酌情从轻处罚。对于被告人韦健、胡金龙、宋芬尚未退赔被害人的经济损失，应当责令被告人韦健、胡金龙、宋芬予以退赔。据此，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一、二款，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，作出如下判决：1.被告人韦健犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币三十万元；2.被告人胡金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；3.被告人宋芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；4.责令被告人韦健、胡金龙、宋芬退赔各被害人经济损失。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。上诉人韦健提出的上诉理由是：其只是代理商，没有诈骗的行为。上诉人胡金龙提出的上诉理由是：一审法院定性错误，其利用香港公司及冒用他人名义与被害人签订买卖合同的行为是合同诈骗。上诉人宋芬提出的上诉理由是：一审量刑过重，其在二审期间有检举他人犯罪行为，请求二审法院从轻处罚。江苏省连云港市人民检察院认为：一审法院审判程序合法，认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，二审期间宋芬检举揭发内容未被查实，建议驳回上诉，维持原判。关于上诉人韦健提出“其只是代理商，没有诈骗的行为。”的上诉理由，经查，上诉人韦健安排公司员工寻找供货商，骗取检测费，并让胡金龙等人冒充外商与供货商签订合同骗取财物的犯罪事实有其多次稳定供述，且有同案胡金龙、宋芬等供述和辩解、证人证言及书证印证，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人胡金龙提出“一审法院定性错误，其利用香港公司及冒用他人名义与被害人签订买卖合同的行为是合同诈骗。”的上诉理由，经查，其与韦健等人与供货商签订合同的行为系实施诈骗行为的手段，其未实施与合同有关的经济活动，系以虚构事实、隐瞒真相的手段侵犯他人财产权利，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人韦健、胡金龙、宋芬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人韦健、宋芬诈骗数额为803187元，数额特别巨大；被告人胡金龙诈骗数额为297708元，数额巨大，三上诉人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，上诉人人韦健、胡金龙起主要作用，是主犯，上诉人宋芬起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。上诉人胡金龙、宋芬被抓获归案后如实供述其涉案的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人韦健、胡金龙、宋芬多次实施诈骗行为，可以酌情从重处罚。上诉人胡金龙的亲属代为退赔，可以视为上诉人胡金龙有部分退赔行为，可以酌情从轻处罚。关于上诉人宋芬提出“一审量刑过重，其在二审期间有检举他人犯罪行为，请求二审法院从轻处罚。”的上诉理由，经查，其检举揭发内容未被查实，原审判决在对上诉人宋芬量刑时已考虑如实供述、从犯等具体情节，并做出了与其所犯罪行相适应的刑罚，原判量刑并无不当。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  葛 进审 判 员  张清磊审 判 员  倪 洁二〇二一年四月十三日法官助理  刘艳萍书 记 员  杨 晗附法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；