浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1122刑初28号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人尹礼后，男，1987年8月23日出生，福建省福鼎市人，汉族，初中文化，住福鼎市。因本案，于2020年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人林乐漂，福建九信律师事务所律师。 被告人黄建，男，1989年6月12日出生，安徽省石台县人，汉族，高中文化，住石台县。曾因寻衅滋事于2013年2月26日被石台县公安局行政拘留十五日；因犯故意伤害罪于2017年7月7日被石台县人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月；因犯故意伤害罪于2019年4月16日被石台县人民法院判处有期徒刑十一个月，于同年9月3日刑满释放。又因本案，于2020年8月11日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 被告人殷传挺，男，1983年12月31日出生，浙江省苍南县人，汉族，初中文化，住苍南县。因本案，于2020年8月3日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。后经本院决定，于2021年3月2日被取保候审。现在家。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2021]38号起诉书指控被告人尹礼后犯开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪及被告人黄建、殷传挺犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月18日受理后，依法组成合议庭，并适用简易程序进行审理。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2021年3月2日转为普通程序并于同年4月19日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员周岚出庭支持公诉，被告人尹礼后及其辩护人林乐漂、被告人黄建、殷传挺到庭参加了诉讼。现已审理终结。 缙云县人民检察院指控，一、开设赌场罪 2019年3月至2020年4月期间，被告人尹礼后伙同谢某某、吴某某、罗某某等人与境外“皇冠”赌场、“卡卡湾”赌场合作，在越南岘港建立工作室，并通过“QQ”、“聊呗”等通讯软件建立赌博群，招募大量境内赌博人员通过网站和APP观看赌场“百家乐”赌博视频并接受投注。该团队在赌博群内公布银行卡卡号以及支付宝账号供境内赌客转账上分，境外工作人员根据赌客的充值和退分情况通过电脑程序进行上下分。参赌人员通过观看境外赌场实况在赌博群内押注，由谢某某等人团队将赌客的报注情况向境外赌场进行报送，并转账赌资。境外赌场按照赌客所输金额2%的点位抽头给谢某某等人境外团队。期间，工作室经手转账赌资达12亿元人民币以上，共计非法获利4519499元人民币。 被告人尹礼后以技术及资金10万元入股方式入股谢某某组建的工作室，占股5%，并于2019年3月至2019年11期间，出境到越南岘港，在工作室从事财务和管理工作，负责统计制作各股东的分润情况、员工的工资表、给参赌人员上下分、管理工作室的日常开销等工作。期间，共非法获利180570元。 被告人黄建于2019年11月15日至2020年3月8日加入谢某某等人组建的境外团队，出境到越南岘港。在该团队下负责财务和主持工作，负责统计参赌人员的下注情况、开奖情况、输赢情况以及给赌客上下分等工作。期间，共非法获利36000元。 被告人殷传挺于2019年11月15日至2020年3月8日加入谢某某等人组建的境外团队，出境到越南岘港。在该团队下负责财务工作，为境内参赌人员提供充值上分以及提现下分工作。同时负责境外团队人员的日常吃饭、开销等团队日常开支事情。期间，共非法获利31600元。 二、帮助信息网络犯罪活动罪 2019年10月至2020年4月期间，被告人尹礼后使用自己及他人身份信息注册多家拼多多店铺，对接谢某某等人组建的“东东支付”工作室，以上交预付款、创建拼多多店铺虚拟交易订单、虚假收发货的方式构建虚拟交易场景，完成虚假交易，将网络赌博平台的赌博充值交易伪装成网购交易，为境外赌博平台提供支付结算帮助，并从中赚取2%-2.4%之间的佣金。期间，被告人尹礼后共为境外赌博平台提供支付结算帮助22333024元人民币以上，非法获利20多万元人民币。 另查明，被告人黄建主动投案并如实供述其犯罪事实；案发后其主动退出违法所得36000元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人尹礼后、黄建、殷传挺的供述，同案犯陈某某、方某某、徐某某、陈某、谢某1、王某1、王某2、张某某、吴某某、谢某2、罗某、黄某某、张某、谢某3、宣某、罗某、徐某、舒某某、陈某某的供述，证人徐某、李某、舒某、章某、陈某1、陈某2、吴某、张某的证言，搜查笔录，提取单，电子数据检查笔录，支付宝转账记录，银行流水清单，手机截图照片，扣押决定书，扣押清单，违法犯罪记录查询证明，刑事判决书，归案经过，户籍信息，暂扣款票据，认罪认罚材料等证据。公诉机关认为，被告人尹礼后、黄建、殷传挺伙同他人，以营利为目的，利用互联网传输境外赌场赌博视频，通过社交软件建群招揽赌客并接受投注，组织赌博活动，情节严重，其行为均触犯了刑法第三百零三条第二款，应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人尹礼后明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算的帮助，情节严重，其行为触犯了刑法第二百八十七条之二第一款，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。在开设赌场的共同犯罪中，被告人尹礼后系主犯，被告人黄建、殷传挺系从犯，应分别适用刑法第二十六条、第二十七条之规定。被告人黄建系累犯，并有自首情节，应分别适用刑法第六十五条、第六十七条之规定。被告人尹礼后犯数罪，应适用刑法第六十九条之规定。被告人尹礼后、黄建、殷传挺均认罪认罚，依据刑事诉讼法第十五条规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人尹礼后犯开设赌场罪和帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金；对被告人黄建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人殷传挺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人尹礼后、黄建、殷传挺在庭审中对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，被告人尹礼后请求法庭对其从宽处罚。 被告人尹礼后的辩护人在庭审中对指控事实、罪名无异议，其提出的辩护意见是：一、被告人尹礼后自愿认罪认罚，可从宽处罚；二、被告人尹礼后系初犯、偶犯，平时表现较好，可从轻、减轻处罚；三、被告人尹礼后归案后如实供述自己罪行，系坦白。综上，请法庭对被告人尹礼后从宽处罚并判处有期徒刑四年。 经审理查明，一、开设赌场罪 2019年3月至2020年4月期间，被告人尹礼后伙同谢某某、吴某某、罗某某（均另案处理）等人与境外“皇冠”赌场、“卡卡湾”赌场合作，在越南岘港建立工作室，并通过“QQ”、“聊呗”等通讯软件建立赌博群，招募大量境内赌博人员通过网站和APP观看赌场“百家乐”赌博视频并接受投注。该团队在赌博群内公布银行卡卡号以及支付宝账号供境内赌客转账上分，境外工作人员根据赌客的充值和退分情况通过电脑程序进行上下分。参赌人员通过观看境外赌场实况在赌博群内押注，由谢某某等人团队将赌客的报注情况向境外赌场进行报送，并转账赌资。境外赌场按照赌客所输金额2%的点位（俗称“码粮”）抽头给谢某某等人境外团队。期间，工作室经手转账赌资达人民币12亿元以上，共计非法获利人民币4519499元。 被告人尹礼后以技术及资金10万元入股方式入股谢某某组建的工作室，占股5%，并于2019年3月至2019年11期间，出境到越南岘港，在工作室从事财务和管理工作，负责统计制作各股东的分润情况、员工的工资表、给参赌人员上下分、管理工作室的日常开销等工作。期间，共非法获利人民币180570元。 被告人黄建于2019年11月15日至2020年3月8日加入谢某某等人组建的境外团队，出境到越南岘港。在该团队下负责财务和主持工作，负责统计参赌人员的下注情况、开奖情况、输赢情况以及给赌客上下分等工作。期间，共非法获利人民币36000元。 被告人殷传挺于2019年11月15日至2020年3月8日加入谢某某等人组建的境外团队，出境到越南岘港。在该团队下负责财务工作，为境内参赌人员提供充值上分以及提现下分工作。同时负责境外团队人员的日常吃饭、开销等团队日常开支事宜。期间，共非法获利人民币31600元。 二、帮助信息网络犯罪活动罪 2019年10月至2020年4月期间，被告人尹礼后使用自己及他人身份信息注册多家拼多多店铺，对接谢某某（另案处理）等人组建的“东东支付”工作室，以上交预付款、创建拼多多店铺虚拟交易订单、虚假收发货的方式构建虚拟交易场景，完成虚假交易，将网络赌博平台的赌博充值交易伪装成网购交易，为境外赌博平台提供支付结算帮助，并从中赚取2%-2.4%之间的佣金。期间，被告人尹礼后共为境外赌博平台提供支付结算帮助达人民币22333024元以上，非法获利人民币200000多元。 又查明，案发后被告人黄建已向缙云县人民检察院退出违法所得人民币36000元。在审理期间，被告人殷传挺向本院退出违法所得人民币31600元。 还查明，2020年8月11日，被告人黄建经公安民警电话联系后即主动到案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人尹礼后、殷传挺归案后均如实供述了自己的犯罪事实；且三被告人均自愿认罪认罚，并在律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人尹礼后、黄建、殷传挺及其辩护人林乐漂在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人尹礼后、黄建、殷传挺的供述，同案犯陈伯周、方志坚、徐新财、陈玲、谢中株、王永霞、王加群、张丹丹、吴某某、谢中豪、罗勇、黄纯阳、张剑、谢某某、宣阳、罗恩慧、徐庶、舒江龙、陈庆斌的供述，证人徐某、李某、舒某、章某、陈某1、陈某2、吴某、张某的证言，搜查笔录，提取单，电子数据检查笔录，支付宝转账记录，银行流水清单，手机截图照片，扣押决定书，扣押清单，违法犯罪记录查询证明，刑事判决书，归案经过，户籍信息，暂扣款票据，认罪认罚材料，侦查人员周健的当庭情况说明以及本院当庭出示的被告人殷传挺的退赃款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人尹礼后、黄建、殷传挺伙同他人以营利为目的，利用互联网传输境外赌场赌博视频，通过社交软件建群招揽赌客并接受投注，组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人尹礼后明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算的帮助，情节严重，其行为又构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在开设赌场的共同犯罪中，被告人尹礼后起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄建、殷传挺起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人黄建曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人黄建经公安机关口头通知后即主动到案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，并签署了具结书，依法予以从宽处罚。被告人黄建、殷传挺已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪程度，本院决定对被告人尹礼后从轻处罚，对被告人黄建减轻处罚，对被告人殷传挺减轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人尹礼后及其辩护人请求本院从宽处罚的意见有理，本院予以采纳，但辩护人请求本院对被告人尹礼后判处有期徒刑四年的意见不妥，本院不予采纳。被告人尹礼后一人犯数罪，应实行数罪并罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人尹礼后犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币130000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币120000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币250000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月30日起至2024年11月29日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人黄建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2021年10月10日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人殷传挺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币35000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、追缴被告人黄建、殷传挺已退出的违法所得人民币36000元、31600元，分别由缙云县人民检察院及本院上缴国库。继续向被告人尹礼后追缴尚未退出的违法所得人民币380570元，依法予以没收，上缴国库。 五、被告人殷传挺被扣押的手机一部系作案工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江林通 人民陪审员  赖海滨 人民陪审员  朱爱玉 二〇二一年四月十九日 代书 记员  刘 镱 附件：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处 2 12