河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫0326刑初30号公诉机关河南省汝阳县人民检察院。被告人尚亚欢，男，2000年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被汝阳县公安局刑事拘留；同年11月3日被汝阳县公安局逮捕。辩护人张志龙，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人张昊，男，1999年11月15日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日被汝阳县公安局刑事拘留；同年11月3日被汝阳县公安局逮捕。辩护人郑汝宝，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人康熙，男，1999年7月3日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日被汝阳县公安局刑事拘留；同年11月3日被汝阳县公安局逮捕。辩护人杨光立，河南都林律师事务所律师。被告人张艺博，男，1998年4月17日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月30日被汝阳县公安局刑事拘留；同年11月3日被汝阳县公安局逮捕。辩护人丁丹丹、吴向飞（实习），河南洛城律师事务所律师。被告人赵晓林，男，1999年10月26日出生，汉族，在校学生，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被汝阳县公安局刑事拘留，同年10月25日被汝阳县公安局取保候审。辩护人刘兰汝，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人王宗毅，男，1999年10月16日出生，汉族，专科文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被汝阳县公安局刑事拘留；同年11月24日被汝阳县公安局逮捕。辩护人王华华，河南民天律师事务所律师。被告人王晓磊，男，1999年1月5日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被汝阳县公安局刑事拘留；同年11月3日被汝阳县公安局逮捕。辩护人赵灿玉，河南金稻律师事务所律师。被告人张哲，男，1999年1月10日出生，汉族，在校学生，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被汝阳县公安局刑事拘留，同年10月25日被汝阳县公安局取保候审。辩护人耿小辉，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人李应旭，男，2000年1月5日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月1日被汝阳县公安局刑事拘留；同年11月24日被汝阳县公安局逮捕。辩护人连志超，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人康博元，男，2002年4月5日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被汝阳县公安局刑事拘留；同年11月3日被汝阳县公安局逮捕。辩护人张志忠，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人黄延辉，男，1999年5月17日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被汝阳县公安局刑事拘留；同年11月3日被汝阳县公安局逮捕。辩护人刘杏伟，汝阳县法律援助中心指派律师。汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉（2021）62号起诉书指控被告人尚亚欢、张昊、康熙、张艺博、赵晓林、王宗毅、王晓磊、张哲、李应旭、康博元、黄延辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月31日公开开庭进行了审理。汝阳县人民检察院指派检察员李武力出庭支持公诉，被告人尚亚欢及其辩护人张志龙，张昊及其辩护人郑汝宝、康熙及其辩护人杨光立、张艺博及其辩护人丁丹丹、吴向飞（实习）、赵晓林及其辩护人刘兰汝、王宗毅及其辩护人王华华、王晓磊及其辩护人赵灿玉、张哲及其辩护人耿小辉、李应旭及其辩护人连志超、康博元及其辩护人张志忠、黄延辉及其辩护人刘杏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月份以来，被告人尚亚欢让被告人张昊、康熙、张艺博、赵晓林、王宗毅、王晓磊、张哲、李应旭、康博元、黄延辉等人到相关营业网点办理手机卡、银行卡、U盾等，尚亚欢以每套几百元至一千元不等的价格将手机卡、银行卡、U盾收购后转售他人。被告人办理的银行卡涉及多起电信诈骗案件。被告人张昊名下的农业银行卡（卡号:62×××71）银行交易流水总金额为3400余万元；被告人康熙名下的农业银行卡（卡号：62×××64）银行交易流水总金额为2930余万元；被告人张艺博名下的农业银行卡（卡号：62×××67）银行交易流水总金额为2840余万元；被告人赵晓林名下的农业银行卡（卡号：62×××67）银行交易流水总金额为2210余万元；被告人王宗毅名下的农业银行卡（卡号：62×××79）银行交易流水总金额为2100余万元。被告人王晓磊名下的农业银行卡（卡号：62×××62）银行交易流水总金额为840余万元；被告人张哲名下的农业银行卡（卡号：62×××73）银行交易流水总金额为690余万元；被告人李应旭名下的农业银行卡（卡号：62×××77）银行交易流水总金额为600余万元；被告人康博元名下的农业银行卡（卡号：62×××61）银行交易流水总金额为510余万元；被告人黄延辉名下的农业银行卡（卡号：62×××72）银行交易流水总金额为440余万元。被告人尚亚欢收购的银行卡交易流水总金额约为1.656亿元。公诉机关在指控上述犯罪事实的同时，向本院移送并出示了户籍证明、到案经过、交易明细等书证；被害人郝某某等人的陈述；证人孙某某等人的证言；被告人尚亚欢等人的供述与辩解等证据。指控认为，被告人尚亚欢、张昊、康熙、张艺博、赵晓林、王宗毅、王晓磊、张哲、李应旭、康博元、黄延辉明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯了我国刑法，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。各被告人均认罪认罚，可以从宽处理。被告人张昊、张艺博系主动投案，被告人李应旭、王晓磊经电话传唤自行到案，可视为主动投案，均系自首，可以从轻处罚；各被告人均系初犯、偶犯，被告人赵晓林、张哲系在校学生，均应酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人尚亚欢、张昊、康熙、张艺博、赵晓林、王宗毅、王晓磊、张哲、李应旭、康博元、黄延辉对其指控的事实与罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。尚亚欢辩护人的辩护意见是，被告人具有坦白、认罪认罚等情节，建议从轻处罚。张昊辩护人的辩护意见是，对指控的罪名及定性无异议。被告人认罪认罚，且签字具结，建议从轻处罚。康熙辩护人的辩护意见是，对指控的罪名及定性无异议。认为被告人康熙提供的银行卡只有一张，使用的期限仅两个月，主观恶意较小，情节较轻，且被告人银行交易流水额度2000多万不受被告人的意志控制，不能作为定案依据。张艺博辩护人的辩护意见是，对指控的罪名及定性无异议，被告人系从犯，主动到案，系自首，建议从轻处罚。王宗毅辩护人的辩护意见是，被告人王宗毅具有认罪认罚、坦白等情节，建议从轻处罚。王晓磊辩护人的辩护意见是，认为被告人王晓磊没有出售银行卡，且有自首情节，建议从轻处罚。李应旭辩护人的辩护意见是，对指控的罪名及定性无异议，认为被告人没有犯罪故意，建议从轻处罚。赵晓林、张哲、康博元、黄延辉的辩护人均对指控的罪名及定性无异议，被告人认罪认罚并签字具结，且同意公诉机关的量刑建议。经审理查明，2020年3月份以来，被告人尚亚欢让被告人张昊、康熙、张艺博、赵晓林、王宗毅、王晓磊、张哲、李应旭、康博元、黄延辉等人到相关营业网点办理手机卡、银行卡、U盾等，尚亚欢以每套几百元至一千元不等的价格将手机卡、银行卡、U盾收购后转售他人。被告人办理的银行卡涉及多起电信诈骗案件。被告人张昊名下的农业银行卡（卡号:62×××71）银行交易明细总金额为3400余万元；被告人康熙名下的农业银行卡（卡号：62×××64）银行交易流水总金额为2930余万元；被告人张艺博名下的农业银行卡（卡号：62×××67）银行交易流水总金额为2840余万元；被告人赵晓林名下的农业银行卡（卡号：62×××67）银行卡交易流水总金额为2210余万元；被告人王宗毅名下的农业银行卡（62×××79）交易流水为2100余万元。被告人王晓磊名下的农业银行卡（卡号：62×××62）交易流水总金额为840余万元；被告人张哲名下的农业银行卡（卡号：62×××73）银行卡交易流水总金额为690余万元；被告人李应旭名下的农业银行卡（62×××77）交易流水为600余万元；被告人康博元名下的农业银行卡（卡号：62×××61）银行卡交易流水总金额为510余万元；被告人黄延辉名下的农业银行卡（卡号：62×××72）银行交易流水总金额440余万元。被告人尚亚欢收购张昊的银行卡交易流水总金额约为1.656亿元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人供述、被害人陈述、到案经过、交易明细、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人尚亚欢、张昊、康熙、张艺博、赵晓林、王宗毅、王晓磊、张哲、李应旭、康博元、黄延辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其支付结算提供帮助，情节严重，其行为均已触犯我国刑法，构成帮助信息网络犯罪活动罪。且系共同犯罪。被告人张昊、张艺愽、王晓磊、李应旭能主动投案，且如实供述其犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。被告人尚亚欢、康熙、赵晓林、张哲、康博元、黄延辉、王宗毅到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。十一名被告人均认罪认罚，可对其从宽处理。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑意见，考虑被告人赵晓林、张哲系在校学生，对其适用缓刑不至再危害社会，对居住社区无重大不良影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人尚亚欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月27日起至2022年11月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人张昊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月30日起至2021年6月29日止。）被告人康熙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月28日起至2021年7月27日止。）被告人张艺博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月30日起至2021年5月29日止。）被告人赵晓林帮助信息网络犯罪活动罪，判处有有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）被告人王宗毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起至2021年8月4日止。）被告人王晓磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月20日起至2021年5月19日止。）被告人张哲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）被告人李应旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月1日起至2021年4月30日止。）被告人康博元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月20日起至2021年4月19日止。）被告人黄延辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月20日起至2021年4月19日止。）追缴被告人张昊违法所得1000元、康熙违法所得900元、张艺博违法所得1000元、赵晓林违法所得700元、张哲违法所得1000元、李应旭违法所得700元、康博元违法所得200元、黄延辉违法所得200元，上缴国库。审 判 长  张 晓审 判 员  张乐乐人民陪审员  胡天立二〇二一年四月九日书 记 员  王家晓