湖南省南县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0921刑初61号公诉机关湖南省南县人民检察院。被告人谢志兵，曾用名谢辉，男，1963年4月28日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地：湖南省益阳市大通湖区，现住址：南县。因犯诈骗罪，于2011年8月9日被岳阳市岳阳楼区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月11日被南县公安局刑事拘留，同年12月24日被该局执行逮捕。现羁押于南县看守所。指定辩护人段家清，湖南金剑律师事务所律师。湖南省南县人民检察院以南检一部刑诉[2021]34号起诉书指控被告人谢志兵犯诈骗罪，于2021年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员谭立担任审判长，审判员钱峰、人民陪审员蒋国云参加审理的合议庭，于2021年3月24日公开开庭进行了审理。书记员刘欢担任庭审记录。南县人民检察院指派检察员张晓园出庭支持公诉，被告人谢志兵、指定辩护人段家清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省南县人民检察院指控，2019年10月，被告人谢志兵谎称自己在大通湖区承包了大通湖渔场湿地路面硬化的工程，邀请被害人彭某、陈某夫妇入股。彭某夫妇同意后，谢志兵伪造了两份虚假的《大通湖渔场施工湿地工程路面硬化对外承包协议》和《工程路面硬化内部合作协议》（以下简称合作协议），合作协议上写明谢志兵投资50万元，陈某投资25万元，李斌投资25万元，谢志兵要朋友邓某冒充李斌在合作协议上签字后，将两份协议交给彭某，骗取彭某夫妇的信任。2019年10月21日，谢志兵以工程需缴纳保证金为由，骗得彭某夫妇人民币5万元。2019年11月4日，谢志兵又以工程要修建水泥坪为由，骗得彭某夫妇人民币5万元。之后彭某夫妇多次询问工程进展，谢志兵都以各种理由推脱。2020年5月，彭某以女儿买房要用钱为由，找谢志兵要回人民币1万元。2020年6月，彭某夫妇发现自己被骗，多次找谢志兵催要被骗的钱，谢志兵更换手机号码，并外逃至岳阳市。2020年12月10日，被告人谢志兵被公安机关抓获到案。为了证明上述事实，公诉机关提供了户籍资料、刑事判决书、《大通湖渔场施工湿地工程路面硬化对外承包协议》、《工程路面硬化内部合作协议》、借条、中标通知书、房屋租赁协议，证人邓某、夏某、肖某1、梁某、肖某2的证言，被害人彭某、陈某的陈述，辨认笔录，同步录音录像光盘一张，被告人谢志兵的供述与辩解及到案说明等证据。公诉机关认为，被告人谢志兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人谢志兵辩称，对指控的主要事实无异议，但无非法占有目的，10万元是借款，有还钱和给付利息的事实，不是数额巨大。辩护人段家清辩称，对指控被告人犯诈骗罪的罪名无异议，但金额不能认定为10万元；被告人谢志兵虚构合同是为了借款，有支付利息和还钱的行为；谢志兵到岳阳是为了工作与生活，不是躲债，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年10月，被告人谢志兵谎称其在大通湖区承包到了大通湖渔场湿地路面硬化工程，以此骗取被害人彭某、陈某夫妇入股。彭某夫妇同意后，被告人谢志兵依照《大通湖渔场施工湿地工程路面硬化对外承包协议》伪造了《工程路面硬化内部合作协议》，合作协议上写明谢志兵投资50万元，陈某、李斌各投资25万元。被告人谢志兵在合作协议上签字“谢飞”，并要邓某冒名在合作协议上签字“李斌”，后将合作协议交给陈某签字。双方签订合作协议后，被告人谢志兵多次要邓某冒充李斌与彭某夫妇见面，骗取了彭某夫妇的信任。2019年10月21日，被告人谢志兵以工程需注入投资为由，骗得彭某夫妇人民币5万元。2019年11月4日，谢志兵又以工程需注入投资为由，骗得彭某夫妇人民币5万元。之后彭某夫妇多次向谢志兵询问工程进展情况，谢志兵都以各种理由推脱。2020年5月，彭某夫妇找谢志兵要回人民币1万元。彭某夫妇发现被骗后，多次找谢志兵催要被骗款，谢志兵外逃至岳阳市，并更换了手机号码。2020年12月10日，被告人谢志兵被南县公安局民警抓获到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）抓获经过，证明：2020年12月10日，被告人谢志兵被南县公安局民警抓获到案。（2）户籍资料，证明：被告人谢志兵的身份信息情况。（3）借条，证明：2019年10月21日、2019年11月4日，被告人谢志兵先后向陈某出具两张5万元借条。（4）大通湖渔场施工湿地工程路面硬化对外承包协议，证明：该协议为被告人谢志兵承包其他项目拟定的草稿，用于为伪造合作协议提供参考。（5）工程路面硬化内部合作协议，证明：2019年10月10日，被告人谢志兵与陈某签订假合作协议，用于骗取陈某夫妇钱财。（6）刑事判决书，证明：被告人谢志兵曾因犯诈骗罪，于2011年8月9日，被岳阳市岳阳楼区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（7）中标通知书，大通湖区大湖东岸环湖公路工程A段评标已于2019年11月25日结束，由中南建设集团有限公司中标；大通湖区大湖东岸环湖公路工程B段评标已于2019年11月25日结束，由湖南大胜集团有限公司中标。（8）房屋租赁协议，证明：2020年9月5日，肖某2与谢辉签订房屋租赁合同，肖某2租得谢辉名为“总工会职工之家”的门面，租金一万元，押金三千元，租期一年。（9）收条，证明：2020年9月5日，谢辉收到肖某2支付的租金及押金共计人民币一万三千元。2.证人证言（1）证人夏某的证言，证明：我是水泥经销商，2020年5月，南县一姓谢的人电话联系我，说是要购买几千吨水泥，我就来到南县和谢老板碰了面，当时还有一个姓彭的人在场。见面后谢老板提到需要几千吨水泥，我告知了水泥价格，后谢老板向我提出工程路基没完成，待完成后再联系。几天后我应谢老板之邀到南县后，谢老板又以多种理由未约见我。又过几天，我应谢老板之邀到达了大通湖渔场考察工地，谢老板指着一片地说是他的工地，然后谢老板离开了。我当时问了工地项目部是否需水泥的情况，项目部工作人员告诉我不需要水泥。事后谢老板一直未找我购买过水泥。（2）证人肖某2的证言，证明：2020年9月5日，我开始经营“总工会之家”茶楼，茶楼从谢辉处租得，租金和押金共一万三千元，租期一年。（3）证人邓某的证言，证明：2019年下半年一天晚上，我应谢辉要求，冒充李斌与彭队见面商谈工程承包问题，商谈内容为大通湖渔场修路，听后当时彭队有意向投资。之后谢辉又安排我冒充李斌多次与彭队、陈某见面，我依照谢辉的要求未向彭队、陈某表明过真实身份。我事后得知彭队向谢辉提到的工程投资了16万元。（4）证人肖某1的证言，证明：我是中南建设集团有限公司大通湖区大湖东岸环湖公路工程Ａ标段的负责人，负责大通湖区环湖公路建设，谢志兵未承包过该工程，也未在此处工作过。大通湖区的环湖修路建设工程除了Ａ标段外还有Ｂ标段，无其他修路工程了。（5）证人梁某的证言，证明：我是湖南大胜集团有限公司大通湖区东岸环湖公路工程Ｂ标段负责人，负责大通湖区环湖公路建设，谢志兵未承包过该工程，也未在此处工作过。大通湖区的环湖修路建设工程除了Ｂ标段外还有Ａ标段，无其他修路工程了。3.被害人的陈述（1）被害人陈某的陈述，证明：2019年下半年，我认识了谢辉，谢辉向我提到中标了大通湖的一个工程，主要负责大通湖渔场湖边的路面硬化工程及湖上护坡修护，谢辉向我提到此工程他中标了一百万，谢辉自己投资五十万，要我和谢辉一朋友李斌各投资二十五万，说这个100万只是用于中标方证实自己的经济实力，到时候政府会退给我们的。在谢辉的劝说下，我同意了投资，谢辉还提出安排另一个股东李斌与我见面。2019年10月的一天，谢辉约我、李斌见面，一起谈妥了工程事项，我签订了一份协议。2019年10月21日，谢辉向我提出要钱入股的要求，我将5万元现金支付给谢辉，谢辉向我出具借条。2019年11月份，谢辉以工程需要建设水泥坪用于搅拌水泥等材料为由，从我处拿到5万元现金，作为工程投资。我向谢辉咨询工程动工时间，谢辉提到因疫情原因，工程推迟到2020年6月18日动工。在2019年11月至2020年3月期间，谢辉以承包了百亩地养虾蟹需要买设备、搞维护等理由，先后4次从我处借得6万元。2020年5月，我在谢志兵开设的茶楼内打牌时从谢志兵处拿得1万元，一直以来，谢志兵未向我提到过工程未承包到的情况。2020年6月18日，我通过夏某发现不存在谢辉承包的工程之后，一直找谢辉要钱，9月份谢辉电话已无法接通。（2）被害人彭某的陈述，证明：被告人谢志兵以大通湖渔场周边的路面硬化及湖边护坡的维护工程为幌子，骗取我做工程投资。其后谢志兵先后以工程合作需缴纳工程保证金、购买水泥材料为由，分两次共计骗得我十万元，第二次向谢志兵支付钱的当天晚上，谢志兵拿出2千元给我打牌，之后2千元谢志兵未要我还了，但从未说过这2千元是利息。谢志兵后又以将承包大通湖千亩鱼塘为由，通过借款的名义，从我处借得6万元。之后我多次找谢志兵催要钱，谢志兵以多种理由推脱，最终只还了1万元给我，谢志兵一直未向我说过工程未承包到的实情。4.被告人谢志兵的供述与辩解，证明：2019年我结识了彭某夫妇。我知道大通湖在修环湖公路，因此在和彭某夫妇相处过程中有提起过，彭某夫妇表示感兴趣。后我缺钱，便起了坏心，向彭某夫妇说承包到了大通湖环湖公路修路的一段工程，提出要投资100万元，我自己投资50万元，让彭某夫妇与李斌各投资25万元，彭某夫妇同意了，我根据以前承包工程的协议为模板，制作了假的工程承包协议，我的签名为“谢飞”，为了让彭某夫妇相信我承包了大通湖工程，我找人冒充李斌在协议上签名。签订协议后，我让邓某冒充李斌与彭某见面，三人一同打牌、喝茶，之后我又让邓某几次冒充李斌与彭某夫妇见面，更进一步骗取了彭某夫妇的信任。2019年10月中旬，我身上无钱，便以工程项目投资为由，从彭某夫妇处骗得5万元，我向陈某出具了借条，十多天后，我又以项目需投资为借口，从彭某夫妇处骗得5万元，我向陈某出具了借条，我已将钱用于消费、偿还债务、投资。2019年底至2020年3月左右，我陆续找彭某夫妇借款6万元。协议是骗彭某夫妇的，不存在工程。彭某夫妇经常找我催要工程款及借款，我为逃避彭某夫妇就躲到了岳阳，还转换了手机号。5.辨认笔录，证明：2020年10月12日，陈某辨认出谢志兵。6.提取笔录，证明：2020年12月15日，公安机关依法向陈某提取了协议与借条。7.指认笔录，证明：2021年2月4日，被告人谢志兵指认出协议与借条上的签字是其本人所签。8.同步录音录像光盘一张，证明：被告人谢志兵被讯问过程中的同步录音录像情况。本院认为，被告人谢志兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢志兵犯诈骗罪的罪名成立。被告人谢志兵部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人谢志兵被抓获到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出没有非法占有的目的，是借款，数额不能认定为10万，外出不是躲债的辩解、辩护意见，经查，被告人谢志兵在并未实际取得大通湖工程项目承包权的情况下，通过虚构承包工程的事实，并采用他人冒名签字、洽谈的方式，骗取被害人信任后，先后两次从被害人处骗得共计10万元，之后逃避至外地并更换手机号码，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人谢志兵在骗得10万元后，给付被害人的1万元，属于诈骗犯罪既遂后的退赃数额，定罪金额应当认定为10万元，故对此辩解、辩护意见本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢志兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢志兵的刑期自2020年12月10日起至2024年12月9日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人谢志兵退赔被害人经济损失90000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 立审 判 员  钱 峰人民陪审员  蒋国云二〇二一年四月十五日法官助理廖英书记员刘欢附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。