河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀06刑终207号 原公诉机关河北省高阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）顾帅峰，又名帅帅，男，1995年3月10日出生，汉族，农民，小学文化，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，捕前住该处。因本案,2020年7月21日被兰州铁路公安处秦安车站派出所民警抓获，同年7月22日因涉嫌犯诈骗罪被高阳县公安局刑事拘留，同年8月22日被高阳县公安局执行逮捕。现押于高阳县看守所。 上诉人（原审被告人）何启发，又名洋洋，男，1993年1月6日出生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，捕前住该处。因本案，2020年7月21日被兰州铁路公安处秦安车站派出所民警抓获，同年7月22日因涉嫌犯诈骗罪被高阳县公安局刑事拘留，同年8月22日被高阳县公安局执行逮捕。现押于高阳县看守所。 辩护人郭保国，河北兴阳律师事务所律师。 原审被告人刘浩，男，1991年10月2日出生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，捕前住该处。因本案，2020年7月17日被西安铁路公安处西安北站派出所民警抓获，同年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被高阳县公安局刑事拘留，同年8月22日被高阳县公安局执行逮捕。现押于高阳县看守所。 原审被告人赵凯亮，男，1992年3月12日出生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，捕前住该处。因本案，2020年7月21日被兰州铁路公安处秦安车站派出所民警抓获，同年7月22日因涉嫌犯诈骗罪被高阳县公安局刑事拘留，同年8月22日被高阳县公安局执行逮捕。现押于高阳县看守所。 河北省高阳县人民法院审理河北省高阳县人民检察院指控原审被告人刘浩、顾帅峰、何启发、赵凯亮犯诈骗罪一案，于2020年12月28日作出（2020）冀0628刑初267号刑事判决。原审被告人顾帅峰、何启发不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2020年7月9日，被告人刘浩、顾帅峰、何启发、赵凯亮通过出售游戏账号的方式，骗取被害人冉某65000元，骗取被害人崔某62000元。 另查明，被告人刘浩主动带领办案民警将其银行卡中的涉案款项取出，主动退赃。 上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1、被告人刘浩供述，2020年７月７日或者８日，在甘肃省天水市，其碰见赵凯亮后叫其去喝酒。通过吃饭，其认识了和赵凯亮一起的洋洋，大约喝到凌晨三点左右，其就回去了。第二天赵凯亮打电话说他在名龙轩茶楼喝茶呢，其到了那，看见洋洋和帅帅在，其四人互相认识了一下。过了一天，还是赵凯亮给其打电话说去上次的茶楼，到后帅帅说让其用其身份证办理一张新手机卡，再去银行开通大额交易，没说干什么，就说有一点点风险，让其跟他们一起干，赚钱是十万起步，到时候弄了钱其和他们六四分，其就同意了，办卡后他们就把其银行卡和身份证拿走了。其知道肯定是违法的，那会其缺钱，所以就干了。大约是2020年7月9日，赵凯亮打电话让其去宾馆，到后洋洋和帅帅也在，帅帅就说要登陆其微信号和支付宝账号，之后帅帅用其微信和谁聊天，干什么其就不知道了，一直到了傍晚，帅帅说要出去一趟，接个微信视频，配合一下他们，帅帅开车，拉着其出去，车开到了山上，帅帅就打了个视频，让其接，对方是个男的，口音听不出是哪里的，帅帅就让其给对方说：“老板，这个格子的价钱能不能压低一点”，帅帅叫其怎么说其就怎么说，其也不知道帅帅说的格子价钱是什么东西，视频中那个人说其这里光线太暗，让换个地方，其二人就又回宾馆了，赵凯亮还有洋洋也一直都在宾馆，回了宾馆其记得打了一次语音，还给另外一个人视频过，视频都是说格子价钱压低一点之类的话，其它的也没说什么，大约是23时左右，其手机显示其农业银行卡账户里收到了65000元钱，这张银行卡是帅帅拿着呢，他让其去银行里取两万元钱，取回来之后他们就分了，银行卡里剩下的钱其不知道他们干什么了，最后银行卡里边给其剩下了4900元钱。其走的时候，帅帅让其把支付宝自己登录上，登录后其发现支付宝账号里边多了72000元钱，帅帅就说这是其的那一部分，其也就没多问，就直接走了。其登录自己的微信后，发现微信里边有人说，让其把钱退回去，不然报警，其就问赵凯亮是怎么回事，赵凯亮说没事，警察找不到你。后来其就不和洋洋还有帅帅联系了。其农业银行的银行卡卡号是62×××73,其微信号是×××，支付宝账号为150××××5581，实名认证是其本人。其聊天的人微信里有，一个微信昵称是：“大话西游2阳仔＠打包收整号”，微信号是：“ｙ31157685”，另一个微信昵称是：“海之语高价打包物资”，微信号是：×××。其不知道帅帅他们是用什么方式骗人，知道他们是卖东西骗人，但是具体怎么操作不知道，后来洋洋说过，如果警察带其去问话，就说大话西游账号是其自己玩的，其没玩过大话西游游戏。 2、被告人赵凯亮供述，2020年7月5号或6号，其和何启发联系在宾馆开了房，晚上12点以后，其朋友打电话叫其出去喝酒，其和何启发去的路上碰见了刘浩，就叫上刘浩一起喝的酒，喝完酒其三个就回宾馆了。在宾馆，刘浩就说欠了好多钱，挺缺钱的，好像何启发给刘浩说过，何启发有赚钱的方式，来钱特别快，但是具体怎么做好像没说。第二天上午，刘浩打微信让其联系一下何启发，说他特别缺钱；然后其几人就约去茗龙轩茶楼，何启发和顾帅峰先去的茶楼，其后来去的，刘浩是最后去的，刘浩来后，何启发就问刘浩想清楚了没有，想清楚了就给他弄，刘浩说想清楚了，何启发说这个有风险，百分之八十的几率没事，有百分之二十的几率对方会报警，不过要等到半年以后才报警。刘浩说他不怕，特别缺钱，说完其和刘浩就走了。第二天早上，何启发给刘浩打电话，电话中何启发给刘浩说需要刘浩办一张银行，一张手机卡，刘浩办完卡之后，其四个人在茶楼约了一下，刘浩就把银行卡、手机卡、身份证给的何启发和顾帅峰，何启发就给刘浩说等电话，其四人就都走了。第二天起来后，其和何启发、顾帅峰吃了个饭，刘浩来了，何启发就给刘浩说“今天晚上就给你弄”。后来顾帅峰说有点事回家了，其和何启发还有刘浩就去打牌了，差不多快晚上了，顾帅峰给何启发打微信视频，其听见顾帅峰在视频中说快叫刘浩过去，买游戏账号的人等着视频呢。刘浩先去找的顾帅峰，其和何启发后来到的时候，在非凡酒店的停车场，顾帅峰就说要出去打视频，他和刘浩就开着车出去了，其和何启发就进宾馆了，其进了宾馆就看见里边电脑已经摆好了，待了一会，顾帅峰和刘浩就回来了，其就一直在床上躺着，没参与他们之间的操作，当时是何启发在电脑前弄电脑，顾帅峰在用刘浩的手机聊天，刘浩在旁边坐着，对方打视频的时候就接视频。一共骗了两个，其在床上听见顾帅峰说第一笔转钱成功了，然后就开始下一个人，也听见顾帅峰说钱到了，其还看见他们接了两个视频，他们骗了应该是12万左右，后来刘浩就出去取了两万元钱现金回来，给其分了6000元钱，剩下的钱顾帅峰拿了。给其分6000元因为是其给顾帅峰联系的刘浩。其听到他们说过分钱是四六分，顾帅峰和何启发拿四，刘浩拿六。 3、被告人顾帅峰供述，最一开始其几人吃饭，刘浩说要借钱，问其为什么这么有钱，何启发就说玩游戏赚的钱，刘浩就问他也能不能玩这个游戏赚钱，其就说这个游戏挺复杂的，其之前买过一个游戏号，后来玩了玩不会玩，就卖了，最后亏钱了，刘浩就说卖一个人亏，卖两个人就不亏了，意思就是把游戏号卖给一个人，钱到手之后就把密码改回来，卖给另外一个人。其就说这样是犯法的，刘浩说他不怕，但是刘浩没号，需要买一个号，其就说其可以出资，但是骗了钱，还其钱的时候需要还利息，刘浩当时就同意了。何启发因为之前经常玩游戏，他比较懂，他就负责买账号的时候把把关，买了账号之后给账号收拾一下，让这个号更好卖出去，后来在茶楼里又商量了，其拿百分之十五，买号是花了十五万元，何启发拿百分之十五，是因为他游戏比较懂，可以整理一下账号，赵凯亮拿百分之十，他是介绍的刘浩，算是中间人，剩下的百分之六十给刘浩，因为刘浩出的是真实的身份信息，风险比较大，所以拿得多。整理账号需要在电脑上整理，其就买了一台华为牌子的笔记本电脑，电脑就是骗人包装游戏就用一下，用完就不用了。其不知道具体骗了几个人，卖了多少钱不知道，只是那天刘浩取了两万元钱给了其，说这个是给其分的，给赵凯亮分了六千现金，剩下的钱其和何启发对半分了，一人七千元钱。 4、被告人何启发供述，2020年7月5日左右，其到了天水市，在容庭宾馆居住，赵凯亮也是刚打工回来，和其一起住的。凌晨左右，赵凯亮接到一个电话叫他去喝酒，在路上碰见了刘浩，就一起去喝酒了。吃完饭其、刘浩、赵凯亮一起回的其住的宾馆，在宾馆里刘浩说他欠了好多钱，想要卖游戏帐号，大约凌晨三点左右，刘浩走的。刘浩说的卖游戏帐号就是大话西游2，顾帅峰和其都玩这个游戏。第二天中午，其和顾帅峰在茗龙轩茶楼喝茶，赵凯亮和刘浩来了，刘浩说想要卖号，但是不会操作，当时其帮他找人，快手上有好多收账号的，喝完茶之后，刘浩说等一会来找其，他和赵凯亮就走了，其和顾帅峰去蓝天电脑城，顾帅峰买了一台笔记本电脑。当时其在茶楼一旁的非凡精品酒店开的房，顾帅峰说让其先拿着电脑回宾馆，他有点事，其就先回宾馆了，大约下午的时候，回来之后，其和顾帅峰就在快手上找收游戏帐号的人。过了一会，刘浩和赵凯亮来的，当时是刘浩自己操作的，在快手上搜索“大话西游打包”这几个字，就会出来好多信息，都是收账号的，刘浩就挨个在微信上添加好友，后来就是刘浩还有顾帅峰操作的，具体怎么操作的不知道。在宾馆时，顾帅峰和刘浩出去过，其不知道他们出去干什么。刘浩在微信上应该是和两个人视频过。后来刘浩出去了一趟，拿了两万元钱回来，直接扔在了床上，赵凯亮拿了一部分，剩下的顾帅峰拿了，拿了钱之后就去吃饭了，吃完饭刘浩就走了。其不认罪认罚，其什么都没干，什么都不知道。 5、被害人冉某陈述，其玩游戏大话西游，这个游戏有一个游戏交流群。2020年7月9日晚上20时左右，有个人（微信昵称是：小正经74000魔，微信号：×××）在微信上加其好友，其就同意了，说他叫刘浩，加上好友后，刘浩就问其收不收大话西游的号，其说收号，然后刘浩就让其登录了一个游戏账号，其登上账号之后看了看，感觉还可以，就说想买，后来经过协商，刘浩决定74000元钱卖给其，其先支付65000元钱，刘浩就把账号过户给其，过户完成之后其再把剩下的9000元钱给刘浩。2020年7月9日23时左右，其把65000元钱给刘浩转过去的，转过去之后刘浩就把游戏账号告诉其了，但是其没有办法登录进去，其问刘浩，刘浩说需要改好多东西，过一天才可以，到了第二天我再登录游戏，发现密码已经换了，其让刘浩退钱，刘浩一直不回，其就报警了。其是用网上银行转的刘浩62×××73农业银行银行卡。和刘浩交易之前，其二人在手机微信上视过频。其微信号是：×××，微信昵称是：“海之语高价打包物资”。 6、被害人崔某陈述，其在快手上做网络游戏大话西游主播的，快手上留有其微信号。2020年7月9日14点33分，其微信接到一个昵称叫小正经的好友申请。其通过他的好友申请后，他问其收不收游戏号，其偶尔也倒倒游戏号挣点钱就同意了。后二人通过微信确定了价格，其看了看游戏的角色和装备觉得还行，就通过支付宝加了对方好友，并给对方转账62000元。对方收到钱后一直没有给其绑定电脑，后来又说网络有问题就下线了。后来通过微信联系对方，对方不回复，还将游戏账号的密码更改了。在微信里其要了他的身份证，银行卡照片，还跟他视频电话和视频聊天，确定他是身份证上的人。叫刘浩，微信号是×××，昵称小正经。支付宝账号150××××5581，昵称北风（刘浩）。 7、辨认笔录，证实经辨认，被告人刘浩辨认出何启发就是和其一起实施诈骗的名叫“洋洋”的人。 经辨认，被告人刘浩辨认出赵凯亮就是和其一起实施诈骗的名叫赵凯亮的人；辨认出顾帅峰就是和其一起实施诈骗的名叫帅帅的人。 经辨认，被害人冉某辨认出被告人刘浩就是与其视频聊天，骗其钱的人。 8、接受证据材料清单及微信、支付宝截图，证实被害人崔某与刘浩微信聊天记录、视频截图转账截图及刘浩身份证、银行卡照片的基本情况。 9、接受证据材料清单及中国农业银行交易明细清单，证实被害人冉某中国农业银行银行卡账户于2020年7月9日向刘浩62×××73银行卡账户转账65000元。 10、取款视频，证实银行卡（62×××73）在ＡＴＭ机的取款录像的基本情况。 11、扣押清单及随身物品移交清单，证实扣押被告人刘浩手机贰部，身份证壹张，戒指壹枚，银行卡壹张；扣押证人吴文娟华为笔记本壹台、充电器壹个，鼠标壹个。 12、归案情况说明、到案情况说明，证实被告人刘浩于2020年7月17日被西安铁路公安处西安北站派出所抓获。 被告人何启发、顾帅峰、赵凯亮于2020年7月21日被兰州铁路公安处秦安车站派出所民警抓获。 13、情况说明一份，证实2020年7月20日11时许，被告人刘浩主动带领高阳县公安局民警到高阳县农业银行取款72000元整，主动退还赃款。 14、户籍证明，证实四被告人的基本身份情况。 原审法院认为，被告人刘浩、顾帅峰、何启发、赵凯亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。经查：被告人顾帅峰、何启发参与实施犯罪、事后分赃，有同案犯刘浩、赵凯亮供述予以证实，故对被告人顾帅峰、何启发辩称不构成诈骗犯罪的意见不予采纳。该案四名被告人经事先预谋共同实施犯罪，系共同犯罪，被告人刘浩、顾帅峰、何启发在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵凯亮对诈骗行为的实施起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘浩主动退缴涉案款，可酌情从轻处罚。被告人刘浩、赵凯亮到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。公诉机关对被告人刘浩、赵凯亮的量刑建议适当。依照相关法律规定，认定被告人刘浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人顾帅峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；被告人何启发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；被告人赵凯亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；责令被告人刘浩、顾帅峰、何启发、赵凯亮退赔被害人冉某65000元，退赔被害人崔某62000元；对扣押的银白色华为笔记本一台、华为充电器一个，华为无线黑色鼠标一个予以没收；未随案移送的扣押物品由扣押机关负责处理。 上诉人顾帅峰上诉主要提出其出借给刘浩15万元，分得的钱款系刘浩归还其的利息，整个过程系刘浩主导，其未参与本案两起诈骗行为，与何启发、刘浩约定四六分成系对今后实施的诈骗行为的计划且未实施，其不构成诈骗罪，请求依法改判。 上诉人何启发上诉及其辩护人辩护主要提出，何启发仅介绍刘浩向顾帅峰借款，仅知晓刘浩要出售游戏账号，并未帮刘浩打造账号及参与诈骗，且未收到7000元，其不构成诈骗罪，请求依法改判。 经审理查明的事实与原判认定事实一致。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，据以定案的证据均经原审法院庭审质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人顾帅峰、何启发、原审被告人刘浩、赵凯亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其四人行为均构成诈骗罪。关于上诉人顾帅峰、上诉人何启发及其辩护人主要提出顾帅峰、何启发未参与诈骗行为，分得的钱款系所还利息或未分得钱款，不构成诈骗罪，请求依法改判的理由，经查，上诉人顾帅峰，原审被告人刘浩、赵凯亮供述，接受证据材料清单及微信、支付宝截图，被害人陈述等证据均证实上诉人顾帅峰、何启发等事先共谋以出售游戏账号的方式诈骗他人钱款，事后分得赃款的事实，上诉人顾帅峰、何启发的行为已构成诈骗罪，故对上述理由不予采信。原判定性及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  崔曙光 审判员  田银娇 审判员  王 佳 二〇二一年四月十六日 书记员  杨 旭