河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀06刑终179号 原公诉机关河北省涿州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）辛保玉，男，1975年10月21日出生，满族，初中文化，户籍所在地河北省承德市隆化县，捕前住河北省承德市隆化县。2020年5月27日因涉嫌犯虚假诉讼罪被涿州市公安局刑事拘留，同年5月28日被涿州市公安局指定居所监视居住，同年5月29日被涿州市公安局刑事拘留，同年7月3日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现押于涿州市看守所。 辩护人赵强、刘楠，北京市京师律师事务所律师。 原审被告人孙鑫元，曾用名孙永宇，男，1991年8月25日出生，满族，初中文化，中共党员，户籍所在地河北省承德市隆化县，捕前住河北省承德市隆化县。2020年6月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪被涿州市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于涿州市看守所。 原审被告人刘兵，男，1986年3月6日出生，满族，初中文化，户籍所在地河北省承德市隆化县，捕前住原籍。2014年10月30日因犯非法拘禁罪被北京市房山区人民法院判处有期徒刑1年，缓刑1年。2020年7月28日因涉嫌犯敲诈勒索罪被涿州市公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现押于涿州市看守所。 原审被告人辛兴，男，1995年10月26日出生，满族，专科文化，户籍所在地河北省承德市隆化县，捕前住原籍。2020年7月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被涿州市公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现押于涿州市看守所。 原审被告人高洋，男，1990年5月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省承德市隆化县，捕前住河北省承德市隆化县。2020年9月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪被涿州市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于涿州市看守所。 河北省涿州市人民法院审理河北省涿州市人民检察院指控原审被告人辛保玉犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，原审被告人孙鑫元、刘兵、辛兴、高洋犯寻衅滋事罪一案，于2020年12月31日作出（2020）冀0681刑初527号刑事判决。原审被告人辛保玉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，1、2018年6月15日，被告人辛保玉带领孙鑫元、刘兵等人到涿州市大马村王某1的公司将其带走，后带至北京冠华苑小区内，强迫王某1书写了三张向辛某（另案处理）借款共计420万元的借条。同时伪造银行流水，该420万元的银行流水是通过8笔50万元转账和1笔20万元转账形成，每一笔资金由辛某账户转到王某1账户后，王某1立即转给辛保玉，该过程中王某1并未实际取得借款。 后被告人辛保玉多次带领刘兵、孙鑫元、辛兴、高洋等人到王某1的工厂要账，采用蹲守王某1办公区、言语威胁等方式进行恐吓、滋扰，严重扰乱了王某1公司的生产、经营秩序。通过对相关银行账户流水进行审计，2018年6月15日前，辛保玉仅陆续向王某1转账129.9万元，王某1已累计向辛保玉还款336.88万元；2018年6月15日后，王某1被迫向辛某账户转账213.12万元，该款项在辛某账户到账后，均转账到辛保玉的银行账户中。 另查，被告人刘兵、孙鑫元、辛兴、高洋的亲属代为赔偿王某1的损失人民币10万元，王某1对刘兵、孙鑫元、辛兴、高洋四人的行为表示谅解。 2、被告人辛保玉强迫被害人王某1书写420万元借条后，又带领刘兵到涿州市王某1的公司内强迫王某1将之前的三张借条改为与其伪造流水金额相符的共十张借条和收条（其中八张本金50万元、两张本金10万元），王某1在陆续给付高额“债务”后无力按时偿还，后辛保玉授意辛某（另案处理）以上述借条、收条和银行流水做为证据，于2020年4月27日用辛某的名义以王某1欠辛某420万元不还为由，在承德市隆化县人民法院将王某1起诉，并成功对王某1公司账户440万元进行了诉前财产保全，影响了王某1公司的正常运营。 上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、抓获经过、破案经过、涿州市公安局大案刑警队关于辛兴到案情况的说明、在逃人员登记/撤销表，证实2020年5月26日将辛保玉抓获，2020年6月12日孙鑫元主动投案，2020年7月28日刘兵主动投案，2020年7月21日辛兴的父亲辛向阳主动联系民警表示辛兴在涿州市医院住院治疗、希望投案，后民警到涿州市医院将辛兴传唤到案；2020年9月2日高洋主动投案。 2、被告人辛保玉的供述、辨认笔录，证实大概2015年开始，其给王某1的公司送原材料认识的，有时王某1资金周转不开向其借钱，到2018年6月15日之前其转给王某1多少钱记不清了，他欠其的钱加上废料款一共是420万。2018年6月15日其当时急需要用钱，让王某1还钱，就介绍辛某跟王某1认识，让辛某借钱给王某1，其当时欠裴建伟420万元，就用王某1还其的钱还了裴建伟。其拒绝回答欠裴建伟钱一事。辛某是其亲弟弟，他就是农民，也给别人开大车，也自己养过车，其问辛某是否有420万元借给王某1，辛某说有。当时其和两个朋友去王某1的涿州新卓立航空铸造有限公司办公室谈借钱的事，其跟王某1说介绍辛某借钱给他，要他把其的420万元还给其，从他工厂出来后其打电话给辛某说可以把钱借给王某1了，辛某就给王某1转了420万，具体怎么转的记不清了，应该是一共写了10张借条，出借人是辛某，总计420万，后来王某1把这420万元转给其还钱了，没有强迫过王某1，和王某1之间的借条在还钱的时候其都撕了，原料款也没有账目。王某1借辛某420万元的利息是月息2分，按月付息，有时辛某说王某1还钱的利息不够或者没还，其就去王某1的工厂找他说这个事，去过三四次，刘兵和其去过，其余是其自己去的。因为王某1欠辛某不还了，其几次到涿州要账未果，其和辛某商量起诉王某1，后来其和辛某一起找了个律师叫李某2，律师费三四万是其出的，李某2问是否对王某1的公司做财产保全，其说做，后来就对王某1的公司进行了诉前财产保全，其交了财产保全的钱。当时有的借条写的是月息3％，但是王某1一直是按月息2％给，开始都是足额给的，有时候给不上下个月就补上了。当时转账的时候有其和王某1、还有当时跟其去的两个朋友，具体谁去的记不清了。王某1转给其的钱做什么了其认为和本案无关，拒绝回答。2018年6月15日当天50万元资金在其和裴建伟、辛某、王某1之间依次循环流转其认为此问题与本案无关，拒绝回答。 从2015年开始借给王某1一百二三十万元，大部分是通过银行卡转账，其中五十万左右是他欠其的原料款，也转成借款了，其借给他的这些钱月息10％、12％、15％都有，借条是多少就给他转了多少钱，转钱之后王某1给其写借条。2018年6月份，他很多时候还不上利息，其就把利息都加起来，大概是420万元，为了让王某1能还钱，就想通过伪造银行流水起诉王某1的方式要这些钱。2018年6月15日前的几天，其和裴建伟、辛某说了想通过伪造银行流水起诉王某1这件事，让他俩在6月15日用他们的卡帮其转账，再让王某1写借条，起诉王某1就有证据了，裴建伟和辛某都答应了，然后其和王某1电话沟通，说给他找个朋友借一个利息低的，其急需要用钱，王某1同意了。2018年6月15日，其和刘兵、小雨开其的黑色奥迪去了王某1在涿州的公司，去办公室跟他说这个事，由于王某1没有Ｋ宝，其带着他到北京琉璃河一个银行办了一张带Ｋ宝的银行卡，之后带着他去了其在北京昌平区租的房子，跟王某1说一会辛某给他转账，收到之后让他把钱转给其，然后给其写借条，王某1开始有点不愿意，但是他看其这边三个人，也没敢不按其说的做。之后其给裴建伟打电话说转账到辛某的卡上，并告诉他辛某的银行卡号，随后其给辛某打电话让他收到钱之后给王某1转账，并告诉辛某王某1的银行卡号，一共转了8笔50万，一笔20万，都是裴建伟转给辛某，辛某转给王某1，王某1转给其，其再转给裴建伟，一共让王某1写了三个借条，分别是100万、200万、120万，利息约定月息1.6％，出借人是辛某。其用手机给王某1录了一段像，当时王某1有点不高兴，现在录像还在不在手机上不知道了。这次之后觉得王某1给的月息1.6％利息太少了，就又带着刘兵到了王某1公司，让王某1将这三张借条改成了8张50万和2张10万的借条，王某1写完新借条就将原来的借条撕了，这次约定的利息是月息2％，但是借条上写的月息3％，具体每个月王某1还给其多少钱记不清了，从2018年6月15日到现在一共又还了其168万元利息，用于日常开销了。到今年过完年，王某1没再还利息，给他打电话也不接了，为了要回这420万元和利息，其让辛某把王某1起诉了，律师是其找的，律师费、诉讼费和申请财产保全的费用也是其交的。裴建伟、辛某配合其转账制造流水没有获得好处，王某1不欠辛某的钱，是欠其高利贷的钱，其想用假流水印证借条的真实性。420万是个虚数，是其将手里的借条加了一下，算上利息，得出的这个数，并没有出借420万元给王某1。有时候带人去他的公司要账，用人数给他造成心理上的压迫。有时候言语会过激一些，语气不好带脏字，有时候去要账王某1不还钱，其就跟他说这些人要是在这闹，影响也不好，王某1要面子，怕借高利贷这事被员工或家人知道，就会还钱或者写借条，王某1这人挺老实，好面子也胆小，没打过他，不用打就已经把他吓住了。刘兵和小雨跟其去要账每次给他俩一人600块钱，帮其开车，壮个声势，他俩身材都挺壮实，又有纹身，带着去能吓住王某1。2018年6月15日其让王某1配合其转账、重新写借条，王某1心里是不愿意的，因为他也明白其让他这样做是为了将之前的高利贷做成有流水支持的欠款，但是其这边三人气势比较足，又是在其公司里，再加上这么长时间里其已经把王某1吓住了，王某1就按其说的转了钱、写了借条。要账时没有带过刀，之前是心存侥幸心理，没有说实话，现在决定如实供述自己的罪行。其带着刘兵、小雨、辛兴找王某1要过账，印象中没有高洋。其一共带人去王某1公司两次。后来在北京公司打条的时候刘某也在，他正好遛弯过去了，他没有和其去涿州。 经辨认，能辨认出辛某、裴建伟、刘兵、“小雨”孙鑫元、刘某、王某1。 3、被告人刘兵的供述、辨认笔录，证实其来投案自首，第一次跟辛保玉去要账是2018年的夏天，当时辛保玉开车，还有二虎、小雨，其四个人到王某1的公司，在王某1办公室见到他，在办公室聊了一会，大概意思是王某1要用钱，辛保玉给他介绍一个特别有钱老板借给王某1，之后其和小雨、二虎陆续下楼在厂子里溜达，后来辛保玉和王某1下楼了，让跟着去琉璃河，之后王某1和辛保玉上了一辆奔驰车，其三个开着辛保玉的奥迪跟着，到了琉璃河一个农行附近，辛保玉和王某1下车去了农行，其三个在车上等着，王某1和辛保玉出来后，辛保玉说去冠华苑，到冠华苑之后毕小军正在屋里躺着，冠华苑这个房是毕小军公司的，辛保玉和王某1到了之后，其几个人就在茶室聊天，聊了一会其和二虎就走了。辛保玉去王某1公司是想借别人的名字借给王某1钱，其块儿比较大，去吓唬王某1了，让王某1听辛保玉的话，后来过了半年才知道当时辛保玉用他兄弟的名字借给王某1四百多万，利息不是二分就是三分，这些钱是辛保玉给王某1放高利贷慢慢积累起来的，辛保玉平时吃喝嫖赌消费很大，他不可能有四百多万借给王某1，后来每次跟辛保玉去向王某1要账就是要的这笔钱的利息，辛保玉带王某1去农行好像是去办卡。第二次跟着辛保玉来涿州向辛保玉要账是2019年初，其和辛保玉俩人来的，他让其跟着到涿州要账，到王某1的工厂之后，辛保玉告诉其说王某1欠他一个月的利息，大概四五万块钱，让其跟王某1说让他还钱，见到王某1之后其跟他说怎么没还利息，赶紧把利息还上，然后王某1就叫着辛保玉到他公司监控室说话去了，其在王某1办公室，后来辛保玉说王某1第二天早上还钱，然后其二人在涿州住了一宿，第二天早上去王某1公司，辛保玉给王某1打电话，王某1好像在电话里说过两天给他，然后其二人就走了。第三次是2019年秋天，辛保玉带着其和小雨去的王某1公司，到办公室找他要利息，让其先开口向王某1要利息，之后他再和王某1谈，这次其和小雨在王某1办公室待了一个小时左右，王某1说其几人在这待着对他影响不好，然后其三个去外面等着王某1打钱，其几人把车停在他公司外面的小路上等着，后来王某1给辛保玉打钱了，大家就走了。第四次是2019年冬天，辛保玉给其打电话让和他去要账，辛保玉给小雨打了电话，后来辛保玉和高洋开车到火车站接上其和小雨。其四个人快到涿州时辛保玉让其一会朝王某1要钱，到了王某1的工厂，还是按照原来的套路，其先跟王某1说让他还钱，之后辛保玉再和他谈，这次在涿州待了两天半，每天上午到王某1办公室待着，中饭到饭点去吃饭，下午再去他公司待着，吃完晚饭去宾馆睡觉，第二天早上再去，第三天早上在他公司待完之后就回北京了。第五次是年前腊月的时候，辛保玉给其打电话说到涿州要钱去，让其把辛兴叫上，小雨也去，意思是叫上辛兴凑人数，壮声势、助威，后来其跟辛兴打电话说出去办点事，辛兴说行。后来其和辛保玉、小雨、辛兴四个开车去了王某1公司，就在王某1公司办公室待着，上午去一次，下午去一次，见着王某1就跟他要钱，王某1一天天往后推，其几个人就这样在他公司待了四天半，第五天上午待了半天，下午回北京了。第六次是2020年4月份，其和小雨在北京正隔离，辛保玉叫其去涿州要账，后来就一起来涿州到王某1公司见到他，还是按照原来的套路向王某1要钱，王某1说第二天给钱，结果第二天去他公司就进不去了，第三天就回北京了。辛保玉让其去要账一人一天六百块钱，头一次没给，之后每次去都按天给了，是通过微信转的钱。其几人在王某1公司待着的时候，王某1没法在屋里办公，其帮辛保玉向王某1要账的过程中用言语威胁过他，没有打王某1。小雨大名叫孙鑫元，二虎大名叫刘某。 经辨认，能辨认出刘某、高洋、孙鑫元、王某1、辛保玉、辛兴。 4、被告人孙鑫元的供述、辨认笔录，证实其来投案自首，2018年5、6月份，辛大东（大名好像叫辛保什么）打电话说有人欠他钱，让其跟着去一趟，让对方打个条，其说可以。第二天辛大东开着他的奥迪车接上其和刘兵去了涿州王某1的公司，当时车上还有一个姓刘的，小名二虎。到王某1公司后一起上楼找王某1，在监控室找到王某1，之后辛大东跟王某1说话，其三个在办公室抽烟。大概四十分钟后，其几人跟着辛大东下楼了，期间好像听见辛大东和王某1说给他找个利息低的借给他钱，是辛大东老家开矿的，具体的记不清了。辛大东和王某1开着王某1的奔驰车，其和刘兵、二虎开着辛大东的奥迪车在后边跟着，到了一个银行的门口辛大东和王某1进了银行，待了一个多小时才出来，之后到了北京市昌平区丁四路的一个小区，到里面一套居民房里，看着像个公司，房子里面还有两个不认识的人，辛大东、王某1和二虎在屋里谈事，其和刘兵在外面玩手机，过了半小时左右，辛大东带着王某1到外屋开始转账，后来跟着辛大东去找王某1要账的时候才知道这天辛大东还让王某1打条了，辛大东、王某1转账、打条弄了挺长时间，之后辛大东让王某1走了。因为其个子高，身体也壮，带着一起去要账比较有气势，能吓住对面。王某1不是自愿的，他本身挺老实，辛大东带人把他从涿州的厂子带出来，去了银行又去北京一个居民房让他转账、写借条，肯定把王某1吓住了，再加上王某1本来只借了辛大东几十万，已经还了四百万了，还要写四百万的借条，王某1肯定不乐意了，但是辛大东这边四五个人，又是在辛大东的地方，王某1迫于压力只能配合辛大东转账、写借条。没有看到人打王某1，这次没有给其钱，之后去的几次辛大东一次给其六百块钱，其帮辛大东去找王某1要过四次账。第二次是2019年底快到腊月了，辛大东联系其和刘兵，让跟着他去涿州帮他要账，并承诺一天给六百块钱，后来辛大东拉着其和刘兵、辛兴一起去了王某1的公司，这次待了大概5天左右，其中4天去了王某1的公司，基本早上八九点去，辛大东和王某1在监控室待着，其和刘兵、辛兴在王某1办公室待着，中午辛大东安排出去吃饭，吃完饭下午再去王某1公司待着，晚上在涿州格林豪泰酒店住宿，也是辛大东出钱开的房间，刘兵有时候也过去监控室那屋找王某1说还钱的事，这四天基本上都是这样。第三次跟辛大东去找王某1要账是2020年3、4月份，辛大东和高洋开着辛大东的白色丰田车接上其和刘兵去了王某1的公司，这次是待了两三天，但是见没见到王某1记不清了，记得辛大东一直给王某1打电话联系他，王某1说在外面找钱，其几人就在王某1办公室待着，待了两三天王某1也不回来就走了。第四次是2020年4月份，到王某1工厂门口车没进去，只有辛大东自己走着进去看了看王某1在没在，发现没在就开车走了。因为其和刘兵个子高，身材也壮，刘兵胳膊上还有纹身，能唬住人，去要账人多气势也比较足，就是站脚助威。 经辨认，能辨认出高洋、刘兵、王某1、辛保玉、“二虎”刘某、辛兴。 5、被告人辛兴的供述、辨认笔录，证实2020年1月，表哥刘兵给其打电话说带其去涿州市办点事，其答应了。第二天早上9点多，刘兵、大东、小雨开一辆白色丰田酷路泽接上其到涿州市格林豪泰开了房，下午其几个一起去了一个工厂，到二楼一个办公室里面，刘兵让其在办公室待着就行，其在办公室抽烟、喝水，还在屋里的沙发上眯了一觉，大概下午四五点，大东叫着大家从工厂去吃完饭就回宾馆睡觉了。第二天早上九点大东又带着其几人去了那个工厂，还是在屋里待着，中午的时候大东带着大家去吃饭，下午又去厂子，继续在办公室里待着，到晚上饭点大东带大家走，就这样在厂子待了五天。回去的路上大东用微信给其转了2800元钱。这几天没有见到这个公司的老板。从去到离开算一次的话，其五天去了8、9次。去了涿州这个公司之后，刘兵跟其说帮大东要账一天六百块钱。 经辨认，能辨认出“大东”辛保玉、刘兵、孙鑫元。 6、被告人高洋的供述、辨认笔录，证实2019年冬天，一天晚上辛大东给其打电话让第二天开车跟他出去一趟，第二天辛大东开的是一辆白色丰田陆巡，然后其开车，辛大东坐在副驾驶，接上刘兵和孙鑫元，之后到了涿州的一个工厂，辛大东带着大家去了二楼的一个办公室，然后听见辛大东给对方打电话问他什么时候回厂子，大家在办公室待了三四个小时，辛大东说他在北京今天不过来了，然后其几人就走了，晚上在宾馆睡觉，第二天上午辛大东又带着其几人去了那个工厂，去了之后还是继续在办公室待着，到中午吃饭的时候一起去吃饭，下午又去工厂待了一下午，晚上回宾馆睡觉了。第三天上午其没去，在宾馆睡觉了，辛大东出去来着，他回来之后就说退房，其开车拉着他们回北京了，在路上辛大东给其转了2000块钱，途中辛大东下车去买烟了，其问刘兵和孙鑫元为什么给这么多钱，刘兵他俩告诉其说那个工厂老板欠辛大东的钱，这次来跟那个老板要钱，老板给了辛大东钱了，其也就把钱收下了。在工厂待着的时候，其听刘兵、孙鑫元和辛大东他们三个聊天说等这个工厂老板回来，好跟这个老板要钱，其心里就大概明白是来要账了。叫着其去就是为了凑个人数、造声势。 经辨认，能辨认出孙鑫元、刘兵、辛保玉。 7、被害人王某1的陈述、辨认笔录，证实2015年因为企业资金周转困难，陆续向辛保玉借钱，月利息一毛五，后来因为利息太高了就还不上了，辛保玉多次带着三四名纹身的男子到其公司威胁说他手下这几个兄弟杀人放火都干过，其家在哪里他也知道，让赶紧还钱，还不清就打借条，利息那空着不要写，其稍微有不同意他带来的人就动手抽其嘴巴，因为其是外地人，为了家里人安全就屈从了。2015年10月至2018年6月15日陆续向辛保玉的农行卡转入320万元。2018年6月15日早上辛保玉带着四五个陌生人到其公司让其还钱，其被迫无奈转给了辛保玉4万元，辛保玉说之前转的320万元是利息钱，按照利滚利加本金其还欠他420万元，其说没能力还他，他说给其找一个开矿的人有钱，用他的钱利息低，其表示420万元是怎么来的，辛保玉让其别废话，他打牌输了现在需要钱，然后开车拉着其跟着他们的车去了辛保玉的公司。路过琉璃河农行时他们让其下车，辛保玉带着其去农行办了一张带Ｋ宝业务的农行卡，然后押着其到了辛保玉的公司，辛保玉说开矿的辛某今天有事来不了，一会辛某直接给其转钱，当时看到一个辛某的身份证复印件，然后辛保玉用辛某的账户给其转钱，转了50万元后马上逼着其将钱转给辛保玉一个农行卡上，这样反复操作转了8笔50万元，1笔20万，一共用这样的方式给辛保玉转了420万元，其是不愿意给他转的，因为欠他的钱都是利滚利的高利贷，他明显是要伪造流水，其觉得要是不按照他们说的做，不被打一顿就得被关起来，肯定走不了，只能给辛保玉转了钱。转完账之后辛保玉强迫其写了一个借辛某420万元的借条，月息1分6，并给其录像，还让其表现自然点，不然的话肯定走不了，还恐吓其不让报警，说知道其家在哪里，如果报警就把其厂子烧了，让其在行业里无法立足，当天其没敢回家，也没敢回工厂，在北京住了一宿，第二天中午才敢回涿州。按借条利息每个月要还辛某67200元的利息，利息太高了，如果到期还不上利息，辛保玉就带人到其工厂要账，辛保玉和他带的人在其工厂里待着不走，待在其办公室里，影响工厂经营和办公。2018年7月份，辛保玉主动跟其说借给其10万块钱还辛某的利息，其又怕辛保玉来要账，不得已向辛保玉又借了10万块钱，约定利息多少忘了，还过他2万元本金，但是2019年4月份，辛保玉带人到其工厂跟其说欠他的钱已经累计到150万了，是这10万元利滚利积累来的。后来辛保玉看其还不上他的高利贷，就让他小弟把其强行从工厂带出来，押着其上了其的奔驰车，这件事当时工厂门卫都看见了。在其车上，辛保玉强迫其打了一个150万元的借条，内容是到2019年6月底如果能还60万元这个借条就能撤，如果还不了就得还150万元。到2020年4月份，已经累计给辛某、辛保玉打款490余万元，他们现在手里还有其一个420万元、一个150万元的借条。现在辛某用420万元的借条在承德隆化法院把其起诉了，其新卓立公司农行账号被冻结了440万。工厂因为无法使用公司账户上的资金，导致无法正常运营，客户订单打款打不进来，流失了不少订单，现在公司基本上处于停滞状态，估计损失应该在两三百万。辛保玉带其到琉璃河农行办理带Ｋ宝业务的银行卡可以用来进行大额的转账。其通过银行转账还辛某、辛保玉的钱，他们借给其钱也是通过银行转账，没有现金。其还辛保玉的钱不是自愿的，都是辛保玉强迫其还的，不还他就带人来厂子要账，影响其经营，还让他的小弟打其、恐吓其。从银行流水来看，辛保玉一共给其一百四五十万元，但是其中有八十万元左右是当月加上利息还给他的，实际上用着的钱就是六七十万，到2018年6月15日除去上面说的八十万，辛保玉让其还了240万元利息，而且还逼着其打了420万元借条，多次带人到其工厂要账，又从其这要走168万元。其收到承德隆化法院的传票和证据后，发现有一个叫裴建伟的人在2018年6月15日当天转给辛保玉8笔50万、1笔20万元的转账记录，其怀疑他们合伙制造假流水。最早的时候是辛保玉一个人到其工厂要账，从2017年开始辛保玉每次到工厂要账都带着几个小弟，只要还不上钱就带人到工厂去要账，待在其办公室不走，过程中不断向其要钱。他带的这些人有一个长得又高又壮的人，身上还有纹身，好像叫刘兵，他几乎每次都跟着辛保玉去，除了他之外，辛保玉还带着的有三个人左右，辛保玉常跟其说他这些兄弟都有前科，意思就是吓唬其赶紧还钱，辛保玉带着这些人要账至少去了十几次。其被他闹怕了，后期只要公司有点钱就给他转过去，为了躲着他，有时候都不敢在公司待着。限制其人身自由，到公司要账就会一直跟着其，主要是辛保玉和刘兵跟着，有一次其说去北京双井筹钱，辛保玉没同意，说必须跟着一起去。辛保玉带人找其要账次数太多了，肯定有人拿刀在其面前比划过，但是不是2018年6月15日这天，有点不确定。2018年6月15日当天辛保玉等人没有打其，因为长时间以来已经被辛保玉吓住了，不敢反抗他。 经辨认，能辨认出要账的刘兵、辛兴、辛保玉、孙鑫元、高洋、刘某。 8、证人辛某的证言、辨认笔录，证实2018年6月份，辛保玉给其打电话说要用其银行卡转账420万元借给王某1挣利息，他说这些钱会有人打到其卡里，到了6月15日，其的银行卡就开始有钱进账，一共打了8笔50万元、1笔20万元，对方每打一笔钱进入其银行卡，其就转一笔进入王某1的银行卡，王某1的银行卡号是辛保玉告诉其的，没见过王某1，其自己没有420万借给他，是辛保玉安排的这个事，具体谁的钱不知道，怎么来的不清楚。借给王某1钱的利息不是其约定的，是辛保玉后来告诉其他和王某1约定的利息是月息三分，以后每个月的利息都打到其卡里，每个月有时候给两三万，有时候一两万，他每个月应该还多少不知道，都是辛保玉处理，其没有向王某1要过账，都是辛保玉负责要账，王某1给其之后其都转给辛保玉了。王某1之前一直还钱来着，从今年农历年之后没再还钱了，其和辛保玉商量之后决定起诉王某1，具体的事都是辛保玉操办的，律师也是他找的，其只是签委托的时候去了一下。向隆化法院对王某1申请财产保全不是其提的，具体是谁不清楚。其和王某1之间没有债务纠纷，辛保玉只是用其的卡转一下钱，是辛保玉让其起诉他的，其就是想帮辛保玉一下。 经辨认，能辨认出辛保玉。 9、证人刘某的证言，证实应该是2018年4、5月份，其和辛保玉在聊天时，辛保玉问其明天有没有事，让跟着去涿州一趟，其答应了。第二天辛保玉开着黑色奥迪车先后接上其和刘兵、小雨，大概上午十点到了涿州，去了一个做人工关节的厂子，待了一会厂子老板回来了，老板姓王，辛保玉和这个老板在办公室说钱的事，辛保玉好像给这个老板介绍点利息低的钱，其下楼去厂房里溜达了，过了大概四十分钟到一个小时，辛保玉、刘兵、小雨还有那个老板下楼了，辛保玉让其、刘兵、小雨开他的车，他坐王老板的车，刘兵开着辛保玉的车在他们的奔驰车后面，辛保玉带着大家到了琉璃河一个农行，辛保玉和王老板去银行里办事，具体办什么不知道，后来一起到了北京冠华苑，当时其在沙发坐着，王老板和辛保玉进去之后开始说话，其在玩手机聊什么没注意，其要走辛保玉不让其走，说一会还有转钱的事，让其在那待会，其跟辛保玉说还有事就走了。辛保玉叫其去涿州没有给其钱。 10、证人王某2的证言、辨认笔录，证实其是2018年4月份到的新卓立航空精密科技有限公司，公司法人是王某1，王某1是其哥，王某1跟其说他压力大，借了别人几十万高利贷，已经还了300多万了，还是利息，本金还没还清，还不上了。还说辛保玉带着人把他从涿州的厂子带走，押到辛保玉的公司里逼着他打了个420万元的借条，还逼着他转账，不然就又打又骂不让走。辛保玉经常带着四五个看着像社会人来王某1公司要账，有一次辛保玉带着人来要钱，其偷着录了像。辛保玉就是带着人在公司待着不走，影响公司正常经营，有时候王某1去哪里他们都跟着，见过他们来要账得有十次以上。 经辨认，能辨认出来要账的刘兵、辛保玉。 11、证人王某3的证言、辨认笔录，证实其是2014年2月份在王某1的公司上班，是普通员工。2018年夏天的一个上午，其在厂子院里待着，看见来了几个人去了王某1办公室，都是彪形大汉，他们进去待了一个小时左右，王某1就被他们带出来了，其看王某1是不想跟他们走的，但是他们几个在王某1前后左右围着王某1，好像是架着他胳膊把他带出了厂子。2019年冬天的时候也是四五个人在厂子里待着不走，在王某1办公室待着，王某1去哪里他们都跟着，待了5天左右。其它时候他们也来，大概一个月来一次，就是在王某1办公室待着，在厂子里转悠，王某1去哪里他们都跟着，这个事好多员工都见过。 经辨认，能辨认出将王某1从公司带走的辛保玉。 12、证人李某1的证言、辨认笔录，证实其是2017年12月到王某1公司上班的，2018年夏天的一个上午，其去王某1办公室找他，当时办公室有四五个陌生男子，像社会人挺凶的，这些人待着不走，大概过来一个多钟头，这些人把王某1从办公室带走了，带出了厂子。他们几个人把王某1夹在中间，应该是架出了厂子。这些人经常来工厂，基本是每个月都来一次，开着一辆黑色奥迪轿车，到厂子之后就是去王某1办公室跟着王某1，王某1去哪里他们去哪里，有两三次王某1去车间他们里边的一个人都跟着去了。2019年冬天，这些人连续在厂子待了5天左右。 经辨认，能辨认出将王某1带走的男子辛保玉。 13、证人魏某的证言、辨认笔录，证实2019年6月份其到涿州新卓立公司工作，见过四五次有人到公司向王某1要账，这些人开一辆白色丰田越野车，每次都来三四个人，他们不是在王某1办公室待着就是办公楼楼道里待着或者来回转悠，有时也在监控室待着，他们这样影响了公司的正常经营，平时员工想找王总请示汇报个事，看他们在也都没法去，工人们看一帮人总来公司要账，心里都慌了，正常工作没法开展了。今年一月份的时候，这些人又来公司要账，连续来了四五天，每天都是上午来，到饭点就去吃饭，等到下午上班他们又来了，就是在办公楼里来回转、待着，还有就是今年四月份他们堵在公司大门口不走。这些人中印象比较深的是一个挺胖的有纹身的男子，其他几个人也都挺壮实的。 经辨认，能辨认出到公司来要账的辛兴、刘兵、孙鑫元、高洋、辛保玉。 14、证人张某的证言、辨认笔录，证实其是涿州新卓立公司的会计，辛保玉每次来要账是带着两三个人来厂子办公楼待着，喝水、抽烟、在楼道里大声说话，想干什么就干什么，每次他们走了办公室、楼道都是一片狼藉，其每回得收拾半天，每次最少待半天，有时候是一天。印象最深的是今年一月十多号辛保玉带着三个人在公司连续来了四五天，上午上班就来，中午不在，下午上班他们又过来，在办公楼待着不走，到处抽烟、溜达，其还挺听说王总被辛保玉带人从公司带去北京了。辛保玉等人的行为严重影响了公司的正常运行和办公秩序，本来每天生产管理人员都得向王总汇报生产安排、进度情况，他们在那待着就没法汇报了，有时候其找王总签字、汇报事情也没法找，弄的大家有事只能在楼道凑合说一下，他们这样来公司滋扰，让员工认为王总欠了很多钱，过年的时候一部分员工罢工了。王某1经常让其用公司的账户给辛保玉打钱，说是还款还利息，开始是打到辛保玉一张农行卡上，后来改为打到辛某的卡上了。 经辨认，能辨认出到公司要账的辛兴、刘兵、孙鑫元、辛保玉、高洋。 15、证人赵某1的证言，证实其是辛保玉的妻子，2006年和辛保玉去北京做废金属回收，2015年开始给一个姓王的老板公司送轱铬钼，后来其2016年回家专职照顾孩子了。其在北京的时候辛保玉带着其去办过一张银行卡，具体什么卡不知道，卡没在手里，如果有一直是他在用。有的时候听王某1打电话跟辛保玉借钱，其问辛保玉，辛保玉不让其管。前段时间辛保玉让其在家里的一个抽屉里找一个借条拍照给他发过去，又过了几天辛保玉拿着这几个借条说找律师起诉，把借条从家里拿走了。 16、证人赵某2的证言，证实其是赵某1的侄子，其从辛保玉起诉王某1时聘请的律师李某2处领走了他提供给李某2的借条10张、收条9张以及银行流水1张，提供给公安机关。其从李某2处还领了4万多，是退的律师费和法院退的费用。辛保玉的白色酷路泽汽车是他贷款买的，一直没还贷款被银行收回卖了95万元，还了60万贷款，剩下35万给了赵某1。 17、证人李某2的证言，证实2020年3月份，赵某2联系其说他姑父辛保玉有案子想让其代理，电话里辛保玉说王某1欠他弟弟420万元，收条、借条、银行转账记录都有，他想起诉王某1。过了几天，辛保玉拿着收条、借条、转账记录来找其，辛保玉说确实就是王某1借的钱。之后赵某2和辛保玉来找其谈律师费的事情，后来定了三万块钱，其表示借条是辛某的名字，必须得辛某本人来才能做手续。后来辛某来了办理委托手续，辛保玉提出对王某1公司的账户做财产保全，又给其一份保全申请，之后辛保玉给其律师费和保全费，大概是四万三千块钱，诉讼费是后来立案的时候辛保玉转给其的，其去隆化县法院对王某1的公司的账户申请了财产保全，后来去法院申请了立案。 18、借条、收条、银行流水，证实借条显示2018年6月15日辛某借给王某1420万元；由裴建伟陆续转账给辛某420万元，辛某转账给王某1后又转给了辛保玉，后裴建伟收到辛保玉的转账420万元。 19、协助查询财产通知书、银行流水，证实辛保玉收到王某1、涿州市卓立金属制品厂、涿州新卓立航空精密科技有限公司钱款以及辛某收到王某1、涿州新卓立航空精密科技有限公司钱款的情况。 20、辛保玉的微信交易明细、辛兴的微信交易明细，证实辛保玉给辛兴、刘兵、孙鑫元、高洋转账的情况。 21、调取证据通知书、调取证据清单、河北省隆化县人民法院民事裁定书、民事立案管理信息表、民事起诉状、身份证复印件、银行流水、借条、收条，证实辛某向隆化县人民法院起诉王某1，要求王某1偿还借款本金420万元，并支付拖欠的利息166800元，隆化县人民法院于2020年4月27日立案；2020年4月20日辛某申请诉前财产保全，隆化县人民法院冻结涿州新卓立航空精密科技有限公司的账户440万元，账户冻结期间不得支取。 22、酒店入住信息，证实2019年12月17日高洋入住河北金海酒店有限公司，地址涿州市桃园办事处冠云西路35-1号。 23、保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书，证实经鉴定：1、2015年9月30日至2018年6月14日辛保玉农行账户支付给王某1及其公司的资金1299000元，收到王某1及其公司的资金3368800元；2、2018年6月16日至2020年5月26日辛保玉农行账户支付给王某1及其公司的资金250000元，收到王某1及其公司的资金383400元。 2018年6月16日至2020年5月12日，辛某农行账户支付给王某1及其公司的资金0元，收到王某1及其公司的资金2131200元。 24、涿州新卓立航空精密科技有限公司关于公司损失情况说明，证实由于账户被冻结导致资金流动困难，直接导致原材料供应不足，订单不能按时完成，工人工资不能及时发放引发员工罢工20天，造成了财产损失。 25、涿州市公安局移送案件通知书、变更逮捕措施通知书、释放通知书，证实辛某虚假诉讼一案已移送隆化县公安局。 26、监控视频，证实被告人辛保玉等人到王某1公司要账的情况。 27、户籍信息、中共隆化县委组织部协同查核党员身份信息的复函、党员登记表，证实辛保玉、刘兵、辛兴、孙鑫元、高洋的身份信息，其中孙鑫元系中共党员。 28、涿州市公安局大案刑警队的无违法犯罪记录情况说明，证实经查询，辛保玉、孙鑫元、辛兴、高洋没有违法犯罪记录。 29、北京市房山区人民法院刑事判决书，证实2014年10月30日刘兵因犯非法拘禁罪被北京市房山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。 辩护人安行宇当庭提交退役军人优待证、残疾军人证，证实孙鑫元系退役军人，因公致九级残疾。 辩护人陈敏当庭提交隆化县庙子沟乡东台村村民委员会的证明，证实高洋父亲患病，家庭经济困难。 以上证据，来源合法，经开庭举证、质证，予以确认。 原审法院认为，被告人辛保玉敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，并以捏造的事实进行虚假诉讼，妨害司法秩序，其行为分别构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，应予数罪并罚。根据同案犯供述、证人证言、被害人的陈述、银行流水、鉴定意见及调取的民事卷宗等证据之间可以相互印证，证实辛保玉带领多人将被害人王某1从其涿州公司带至北京并强迫其书写借条，后陆续带领人员多次到王某1公司采取“软暴力”手段威胁、恐吓王某1索要钱财，足以使他人形成心理强制，迫使王某1陆续交付了巨额财物，后又以并未实际发生的本金为420万元的借款提起民事诉讼，向人民法院提交虚假证据材料，并使人民法院对王某1公司进行了诉前财产保全，干扰了正常司法活动，故被告人辛保玉的当庭辩解及辩护人赵强关于被告人辛保玉无罪的辩护意见与审理查明的客观事实不符，不予采纳。被告人刘兵、孙鑫元、辛兴、高洋恐吓他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人刘兵、孙鑫元、辛兴、高洋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，案发后均主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，其亲属代为赔偿被害人的损失并取得被害人谅解，予以从轻处罚。辩护人安行宇、郭波兰、杨微、陈敏相应的辩护意见予以采纳。被告人刘兵有前科犯罪，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人的犯罪事实和悔罪表现，依照相关法律规定，认定被告人辛保玉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十三万元；被告人刘兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；被告人孙鑫元犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；被告人辛兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；被告人高洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；责令被告人辛保玉退赔被害人王某1人民币2131200元；被告人刘兵、孙鑫元、辛兴、高洋退缴在案的违法所得，依法予以没收，上缴国库。 上诉人辛保玉上诉及其辩护人辩护主要提出，王某1欠辛保玉材料款，王某1打入辛某账户实际为168万元，辛保玉未使用暴力、威胁或胁迫方法，系双方协商之后打的借条，不构成敲诈勒索罪，原判事实不清，适用法律错误；王某1欠辛保玉420万元，用50万元重复转账做银行流水不属于伪造事实，不构成虚假诉讼罪，请求依法改判。 经审理查明的事实与原判认定事实一致。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，据以定案的证据均经原审法院庭审质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人辛保玉敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，并以捏造的事实进行虚假诉讼，妨害司法秩序，其行为分别构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，应予数罪并罚。原审被告人刘兵、孙鑫元、辛兴、高洋恐吓他人，情节恶劣，其四人行为均构成寻衅滋事罪。关于上诉人辛保玉及其辩护人主要提出辛保玉不构成敲诈勒索罪及虚假诉讼罪，原判事实不清，适用法律错误，请求依法改判的理由，经查，该上诉及辩护观点上诉人辛保玉及其辩护人在原审庭审时已提出，原审判决依据庭审质证后确认的证据予以驳辩，阐明的意见理据充分，本院亦予认同，不再赘述，故对上述理由不予采信。原判定性及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  崔曙光 审判员  田银娇 审判员  王 佳 二〇二一年四月十三日 书记员  杨 旭