浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1102刑初183号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人吴小金，男，1964年9月17日出生于浙江省丽水市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省丽水市莲都区，现住福建省宁德市蕉城区。因拒不申报财产状况，于2015年10月8日被本院司法拘留15日。因违反财产报告制度，于2020年8月18日被丽水市中级人民法院罚款人民币1000元。因拒不履行法律文书所确定的义务，于2021年1月14日被丽水市中级人民法院决定司法拘留15日，于2021年1月29日送丽水市看守所执行司法拘留，在拘留期间，于2021年2月2日被刑事拘留，于2021年2月10日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人林龙，浙江博翔律师事务所律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检二部刑诉（2021）111号起诉书指控被告人吴小金犯拒不执行判决、裁定罪，于2021年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员林颖出庭支持公诉，被告人吴小金及其辩护人林龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年3月12日，丽水市莲都区人民法院（2015）丽莲商初字第357号民事判决书对邵海波与吴小金民间借贷纠纷一案作出判决，判决被告人吴小金于该判决生效后十五日内归还邵海波借款本金人民币2200000元并支付利息（利息从2009年11月1日起按月利率2%计算至款项还清之日止，扣除已支付利息700000元）。被告人吴小金未在规定期限内履行还款义务，邵海波于2015年7月16日向丽水市莲都区人民法院申请强制执行，莲都区人民法院于2015年7月22日立案执行，于2015年7月23日发出执行通知书等法律文书。被告人吴小金在收到法院执行通知书等法律文书材料后未履行法律文书确定的义务，也未如实申报其个人财产。被告人吴小金因拒不申报，于2015年10月8日被丽水市莲都区人民法院拘留15日。2017年8月15日，丽水市莲都区人民法院对吴小金所有的坐落于丽水市莲都区××幢××室房屋进行拍卖，邵海波分配到执行款人民币2422613元。 2020年4月30日，邵海波申请恢复执行、提级执行，丽水市中级人民法院于2020年6月2日裁定执行莲都区人民法院（2015）丽莲商初字第357号民事判决，于2020年6月28日立案执行，于2020年6月30日发出执行通知书、报告财产令、限制消费令等法律文书。经查，被告人吴小金为浙江金磊投资有限公司法定代表人，该公司于2007年5月30日成立，2009年12月18日注册资本变更后吴小金出资额为人民币3060万，百分比51%。福建金磊建材有限公司于2008年11月19日成立,2011年5月11日注册资本变更为3000万，原法定代表人为被告人吴小金，于2020年11月27日变更为张丽才，投资人（股权）变更由浙江金磊投资有限公司（认缴出资1680万人民币，百分比56%）受让给张丽才。福建三都澳金磊港务有限公司于2008年9月2日成立，注册资本2000万，法定代表人陈**銮，2020年11月26日投资人（股权）变更由浙江金磊投资有限公司（认缴出资1120万人民币，百分比56%）受让给张丽才。2016年9月29日至2019年1月31日，被告人吴小金使用其儿子吴某名下建设银行卡（账号6217××××7456）进行转账支付，进账共计人民币1862463.69元，出账共计人民币1856891.87元。其中，福建金磊建材有限公司于2017年4月至2019年1月转账给被告人吴小金的工资共计人民币155061.2元。被告人吴小金因违反财产报告制度，于2020年8月18日被丽水市中级人民法院罚款人民币1000元，因拒不履行法律文书所确定的义务，于2021年1月14日被丽水市中级人民法院拘留15日，在拘留期间，于2021年2月2日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留。截止至2020年12月31日，被告人吴小金尚欠邵海波本息共计人民币505万余元（不含加倍支付延迟期间的债务利息）。 上述事实有被告人供述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人吴小金的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决、裁定罪。被告人吴小金有自首情节。提请依法判处。 被告人吴小金对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人吴小金的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吴小金主观上没有拒不执行判决、裁定的故意，负有巨额债务且无责任财产可供执行，不属于有能力执行而具不执行的情形。公诉机关指控被告人构成拒不执行判决、裁定罪缺乏法律和事实基础。2、被告人吴小金具有以下从轻处罚的量刑情节：被告人吴小金犯罪金额并不大，且具有自首情节，据执的主观故意也不明显。 经审理查明：2015年3月12日，本院对（2015）丽莲商初字第357号邵海波与吴小金民间借贷纠纷一案作出判决，判决被告人吴小金于该判决生效后十五日内归还邵海波借款本金人民币2200000元并支付利息（利息从2009年11月1日起按月利率2%计算至款项还清之日止，扣除已支付利息700000元）。被告人吴小金未在规定期限内履行还款义务，邵海波于2015年7月16日向本院申请强制执行，本院于2015年7月22日立案执行，于2015年7月23日向被告人吴小金发出执行通知书等法律文书。被告人吴小金在收到法院执行通知书等法律文书材料后未履行法律文书确定的义务，也未如实申报其个人财产。被告人吴小金因拒不申报财产状况，于2015年10月8日被本院司法拘留15日。2017年8月15日，本院对吴小金所有的坐落于丽水市莲都区××幢××室房屋进行拍卖，邵海波分配到执行款人民币2422613元。 2020年4月30日，邵海波申请恢复执行、提级执行，丽水市中级人民法院于2020年6月2日裁定执行本院（2015）丽莲商初字第357号民事判决，于2020年6月28日立案执行，于2020年6月30日向被告人吴小金发出执行通知书、报告财产令、限制消费令等法律文书。 经查，被告人吴小金为浙江金磊投资有限公司法定代表人，该公司于2007年5月30日成立，2009年12月18日注册资本变更后吴小金出资额为人民币3060万，股份占比51%。福建金磊建材有限公司于2008年11月19日成立，2011年5月11日注册资本变更为3000万，浙江金磊投资有限公司认缴出资1680万人民币，股份占比56%。该公司法定代表人原为被告人吴小金，后因浙江金磊投资有限公司将股权受让给张丽才，故于2020年11月27日变更为张丽才。福建三都澳金磊港务有限公司于2008年9月2日成立，注册资本2000万，浙江金磊投资有限公司认缴出资1120万人民币，股份占比56%，后浙江金磊投资有限公司于2020年11月26日将股权受让给张丽才。2016年9月29日至2019年1月31日，被告人吴小金使用其儿子吴某名下建设银行卡（账号6217××××7456）进行转账支付，进账共计人民币1862463.69元，出账共计人民币1856891.87元。其中，福建金磊建材有限公司于2017年4月至2019年1月转账给被告人吴小金的工资共计人民币155061.2元。被告人吴小金因违反财产报告制度，于2020年8月18日被丽水市中级人民法院罚款人民币1000元，因拒不履行法律文书所确定的义务，于2021年1月14日被丽水市中级人民法院决定司法拘留15日，于同年1月29日送丽水市拘留所执行司法拘留，在拘留期间，于2021年2月2日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留。截止至2020年12月31日，被告人吴小金尚欠邵海波本息共计人民币505万余元（不含加倍支付延迟期间的债务利息）。 另查明，2021年1月29日，被告人吴小金主动向丽水市中级人民法院投案。被告人吴小金因本案的拒执行为，于2021年1月29日至2021年2月1日期间被执行司法拘留共四日。 上述事实，被告人吴小金在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据：前科查询记录，归案经过、归案情况说明，户籍资料，情况说明，照片，光盘制作说明，微信交易明细，案件移送函，谈话笔录，拘留决定书，收拘登记表，担保书，执行拘留通知书，公司登记基本情况，内资企业登记基本情况表，证明，吴小金案证据目录，限制消费令，报告财产令，罚款决定书，执行、调解款发放审批表，搜查令，照片，委托调查函，协助查询存款通知书，司法查询回函，申请执行登记表，执行案件立案审查，流程管理信息表，强制执行申请书，民事判决书，执行通知书，拘留决定书，送达回证，立案审批表，执行案件流程管理情况表，申请恢复执行书，提级执行申请书，欠款具体情况说明，执行款分配方案，执行裁定书，缴纳执行款通知单，银行明细，快递单复印件，证人吴某的证言，被告人吴小金的供述和辩解，光盘1张等予以证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴小金对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴小金在2017年4月至2019年1月期间有固定的工资收入，其不申报财产也不履行给付义务，有能力执行却拒不执行人民法院的判决，其行为符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件，故辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴小金主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。辩护人提出被告人具有自首情节应从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人吴小金因本案拒执行为被执行司法拘留的四日时间应折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条的规定，判决如下： 被告人吴小金犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵4日。即自2021年2月2日起至2022年8月28日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何跃燕 人民陪审员  武明云 人民陪审员  季鹏亮 二〇二一年四月十五日 书 记 员  魏小云