广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1102刑初96号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人唐丽群，曾用名唐丽琼，女，1981年8月28日出生于广西壮族自治区贺州市，瑶族，中专文化，居民，住贺州市钟山县。因本案于2020年11月10日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人卢贞，广西贺瑞律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2021〕60号起诉书指控被告人唐丽群犯诈骗罪，于2021年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月22日和同年4月8日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员谢明鸣出庭支持公诉，被告人唐丽群及其辩护人卢贞到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2018年11月期间，被告人唐丽群谎称与被害人黎某合作投资灵峰花园二期项目，并提供虚假《灵峰花园规划2区自留地（产业用地）开发合作项目意向合同协议书》及转账凭证，骗取黎某人民币500000元。2020年11月10日，唐丽群主动公安机关投案，退赔被害人损失，取得了被害人的谅解。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应的证据，认为被告人唐丽群以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人唐丽群对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出被告人唐丽群有自首情节，赔偿了被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明，2018年11月，被告人唐丽群谎称与被害人黎某合作投资贺州市八步区灵峰花园二期项目，并提供虚假《灵峰花园规划2区自留地（产业用地）开发合作项目意向合同协议书》及转账凭证，骗取黎某50万元。案发前，唐丽群退还黎某20万元。案发后，唐丽群的前夫林某代其退还黎某30万元。唐丽群取得了黎某的谅解。2020年11月10日，唐丽群主动公安机关投案。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.受案登记表、立案决定书，证实本案于2020年10月14日立案。 2.户籍证明，证实唐丽群出生于1981年8月28日，案发时已达完全刑事责任年龄。 3.贺州市公安局建东派出所出具的前科证明，证实唐丽群无违法犯罪记录。 4.贺州市公安局建东派出所出具的到案经过，证实唐丽群于2020年11月10日主动到公安机关投案。 5.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区及周边概况。 6.接受证据材料清单、网上银行电子回单，证实2018年11月22日，黎某通过账号为62×××18的账户汇了50万元到唐丽群62×××26的账户。 7.《灵峰花园规划2区自留地（产业用地）开发合作项目意向合同协议书》、客户回单、陈某身份证复印件，证实该协议的内容为：（1）甲方陈某与乙方唐丽群合作开发灵峰花园规划二区村民集体自留产业用地并于2018年11月23日签订协议书。（2）乙方明确给予甲方项目合作意向，签定意向协议之日乙方应缴纳项目意向金（人民币壹佰万元），作为项目合作意向保障。（3）甲方初期规划意向不得私自单方无理解除该合同意向书，从2018年12月1日至2019年4月1日止（限期四月）甲方在项目初期的进度不能如期进行及完善，甲方将无条件同意退还乙方所缴纳该项目意向金（人民币壹佰万元）全额不计利息。 8.唐某的工商银行账户62×××06的银行流水、唐丽群的微信支付交易明细证明，证实唐丽群通过唐某的工商银行账户分别于2019年7月24日退还5万元，于2019年10月1日退还5万元，于2019年12月16日退还4万元，于2021年1月24日退还5万元给黎某；通过微信转账于2019年7月6日退还1万元给黎某。 9.还款协议书，证实黎某就唐丽群于2018年11月22日以灵峰花园规划2区滞留地开发合作项目的名义收取其合作金伍拾万元（转账）的问题达成还款协议。 10.收据、中国工商银行电子回单，证实黎某于2020年10月31日收到林某代唐丽群退还灵峰二期合作开发本金叁拾万元整。其中，林某于2020年10月30日转给黎某20万元，于2020年10月31日转给黎某10万元。 11.谅解书，证实唐丽群退还黎某全部经济损失，取得了黎某的谅解。 12.被害人黎某的报案陈述，证实2018年11月，唐丽群邀请他投资灵峰花园第二期合作开发项目，并说项目谈得差不多了、村里需要意向金才能把项目落实。他同意投资了，并于2018年11月22日16时54分向唐丽群转账50万元作为灵峰花园二区的项目投资款。唐丽群给了他一份《灵峰花园规划2区自留地（产业用地）开发合作项目意向合同协议书》复印件，协议书上甲方是贺州市八步区灵凤村村支书陈某，乙方是唐丽群，协议书上有签名、手印，同时还附有一张唐丽群转账给灵峰花园项目负责收款的律师杨某100万元的银行转账回执。协议书规定在2019年4月1日把相关的证件办好。2019年6月，他问唐丽群项目投资进展如何，唐丽群回复说项目手续在办理中。后来他带着合同去灵凤村找村民问情况，村民说陈某没有签过该合同。 13.证人陈某的证言及辨认笔录，证实唐丽群是他的租客。《灵峰花园规划2区自留地（产业用地）开发合作项目意向合同协议书》上的签名不是他签的，村里的土地是集体发展用地，不是自留地，租的话是集体出租，要村里小组长签名，该协议是假的。 14.证人杨某的证言，证实他是华誉律师事务所的律师，唐丽群委托他代理唐丽群与东昇公司租赁合同纠纷的案子。唐丽群转账100万元到他的信用社账户并备注用途是预付灵峰花园项目定金，该卡号是他的，但他没有参与过这个项目。 15.被告人唐丽群在侦查机关的供述，2018年11月，她急需钱偿还债务。她谎称有个灵峰花园二期合作开发投资项目需要100万元意向金，找黎某一起合作，每人投资一半，黎某同意了。2018年11月22日，黎某转给她50万元。次日，因为一起官司要做庭外和解，她把黎某的50万元和自己的50万元转给了杨某律师，之后钱又退回来了，原因是对方说要转到庭外和解的户头，她在第三天把钱转了过去。为了稳住黎某，她伪造了《灵峰花园规划2区自留地（产业用地）开发合作项目意向合同协议书》，甲乙双方的签字和手印都是她，还发了转账100万元给杨某律师的转账回执给黎某看。协议中约定如果项目做不成在2019年4月1日退回100万元意向金。因为是骗黎某的，没有这个工程做，到时间了黎某一直催她还钱，她骗黎某说手续正在办理。她知道瞒不下去了，也在想办法把钱还给黎某，从2019年7月到2020年1月，她还给黎某20万元；在2020年10月31日还给黎某30万元。 针对辩护人提出的辩护意见和出庭检察员的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于辩护人提出被告人唐丽群有自首情节，赔偿了被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解，请求本院对其从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符，本院予以采纳。 2.关于出庭检察员提出被告人唐丽群诈骗数额为50万元，数额特别巨大的意见。 经查，唐某的银行流水、唐丽群的微信转账记录统一证实唐丽群于2020年1月之前已将20万元退还给了黎某，黎某于2020年10月14日到公安机关报案，并于当日立案。黎某在案发前已追回被骗款20万元，对唐丽群的诈骗数额应把案发前被追回的20万元扣除，但作为从重情节在量刑时予以考虑。故唐丽群的诈骗数额为30万元。对于出庭检察员的该项意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人唐丽群以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物30万元，数额巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人唐丽群犯诈骗罪成立。被告人唐丽群犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人唐丽群退赔了被害人全部经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人唐丽群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2024年8月9日止），并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盘桂淑 审 判 员  胡文佳 人民陪审员  叶燕红 二〇二一年四月八日 法官 助理  唐 婕 书 记 员  何利君                                                             彭丹 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。