河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初87号公诉机关渑池县人民检察院。被告人胡昊航，男,1994年7月22日出生，汉族,初中毕业,司机，住（户籍地）湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年9月30日被湖北省团风县公安局抓获，同年10月2日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，同年11月5日被逮捕。辩护人武丽霞，河南报初律师事务所律师。被告人胡海,男，1994年9月25日出生，汉族，初中毕业，农民，住（户籍地）湖北省黄冈市团风县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年9月30日被湖北省团风县公安局抓获，同年10月2日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，同年11月5日被逮捕。被告人秦俊，男，1995年4月16日出生，汉族，初中毕业，无业，住（户籍地）湖北省黄冈市团风县。2013年11月23日因犯抢劫罪被湖北省武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑二年，2015年4月8日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年9月30日被湖北省团风县公安局抓获，同年10月2日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，同年11月5日被逮捕。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2021〕26号起诉书指控被告人胡昊航、胡海、秦俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起诉讼。本院于2021年2月3日受理后，转为普通程序审理，依法组成合议庭，于3月17日公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟出庭支持公诉，被告人胡昊航及其辩护人武丽霞，被告人胡海、秦俊均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：诈骗犯罪分子以假称给被害人贷款、冒充电商客服为被害人注销账号、冒充公检法要让被害人转款等名义诈骗全国各地不特定被害人资金。为了掩盖犯罪行为，收购银行卡进行违法接受、转移等资金结算活动。被告人胡昊航明知是上线犯罪分子是为了接收、转移资金，进行违法结算活动，为了牟取违法所得，收购银行卡40余张,非法牟利24500元。其中，收购邱庭二张、胡海二张、方豪二张、梁传泽一张，通过胡海介绍收购秦俊二张、曹佳琪二张，共转移违法资金4826817.37元。被告人胡海明知是胡昊航收购银行卡是为了接收、转移资金，进行违法结算活动，为了牟取非法利益，自己办工行卡和中行卡各一张共转移资金927721.17元；介绍胡昊航收购秦俊、曹佳琪银行卡四张共转移资金1532642.5元。共计2460363.67元，非法牟利7700元。被告人秦俊明知是胡昊航、胡海收购银行卡是为了接收、转移资金，进行违法结算活动，为了牟取非法利益，自己办工行和农行各一张共转移资金482968.29元，非法牟利1500元。犯罪事实分述如下:一、秦俊中国工商银行（卡号：62×××02），交易明细184248.28元，已查明受害人83045元。1.2020年9月5日，河南省三门峡市渑池县王某1被人以虚假贷款诈骗50000元，被骗资金中25000元流入秦俊（尾号9102）工商银行账户内。2.2020年9月6日，上海市宝山区居民赵某被人以虚假贷款诈骗35000元，被骗资金中10000元流入秦俊（尾号9102）工商银行账户内。3.2020年9月6日，福建省厦门市湖里区居民王栋梁被人以虚假贷款诈骗15900元，被骗资金中3900元流入秦俊（尾号9102）工商银行账户内。4.2020年9月6日，江苏省常州市溧阳市居民尹静被人以虚假贷款诈骗5000元，被骗资金中5000元流入秦俊（尾号9102）工商银行账户内。5.2020年9月6日，广东省东莞市凤岗镇居民李心怡被人以虚假贷款诈骗45000元，被骗资金中10000元流入秦俊（尾号9102）工商银行账户内。6.2020年9月6日，浙江省杭州市江干区居民於丹晴被人以虚假贷款诈骗54350元，被骗资金中10000元流入秦俊（尾号9102）工商银行账户内。7.2020年9月6日，广西壮族自治区南宁市青秀区居民陈光晨被人以虚假贷款诈骗13500元，被骗资金中1500元流入秦俊（尾号9102）工商银行账户内。8.2020年9月6日，浙江省舟山市定海区居民文方琴被人以虚假贷款诈骗5000元，被骗资金中3000元流入秦俊（尾号9102）工商银行账户内。9.2020年9月5日，广东省东莞市寮步镇居民文军先被人以虚假贷款诈骗39000元，被骗资金中5000元流入秦俊（尾号9102）工商银行账户内。10.2020年9月6日，江苏省南通市海门市居民赵伟被人以虚假贷款诈骗50225元，被骗资金中9645元流入秦俊（尾号9102）工商银行账户内。二、秦俊中国农业银行（卡号：62×××70），交易明细298720.01元，已查明受害人145000元。1.2020年9月7日，福建省泉州市晋江市居民杨金金被人以虚假贷款诈骗7000元，被骗资金全部流入秦俊（尾号7070）农业银行账户内。2.2020年9月6日，浙江省金华市义乌市居民张双虎被人以虚假贷款诈骗11800元，被骗资金中8000元流入秦俊（尾号7070）农业银行账户内。3.2020年9月7日，湖南省常德市安乡县居民黄大震被人以冒充公检法诈骗40000元，被骗资金全部流入秦俊（尾号7070）农业银行账户内。4.2020年9月8日，云南省玉溪市红塔区居民沈红梅被人以虚假贷款诈骗185000元，被骗资金中25000元流入秦俊（尾号7070）农业银行账户内。5.2020年9月8日，湖南省郴州市嘉禾县居民黄亚被人以虚假贷款诈骗59000元，被骗资金中7000元流入秦俊（尾号7070）农业银行账户内。6.2020年9月7日，安徽省阜阳市颍东区居民赵旋旋被人以虚假贷款诈骗100000元，被骗资金中45000元流入秦俊（尾号7070）农业银行账户内。7.2020年9月7日，山西省太原市小店区居民刘洪均被人以虚假贷款诈骗30000元，被骗资金中13000元流入秦俊（尾号7070）农业银行账户内。三、曹佳琪工商银行（卡号：62×××72），交易明细851765.21元，已查明受害人454933.27元。1.2020年9月12日，上海市静安区居民蒋正明被人以虚假贷款诈骗3000元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。2.2020年9月12日，湖南省永州市道县居民胡小英被人以冒充电商客服诈骗47005.6元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。3.2020年9月12日，广东省湛江市徐闻县居民祝大局被人以虚假贷款诈骗36000元，被骗资金中15000元流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。4.2020年9月12日，广东省肇庆市端州区居民杨梓江被人以冒充电商客服诈骗190600元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。5.2020年9月12日，广东省中山市开发区居民李兆发被人以虚假贷款诈骗19680元，被骗资金中3680元流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。6.2020年9月14日，广东省珠海市金湾区居民罗亚会被人以冒充电商客服诈骗4779元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。7.2020年9月13日，河南省濮阳市清丰县居民李维峰被人以虚假贷款诈骗4000元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。8.2020年9月12日，辽宁省盘锦市兴隆台区居民周伟业被人以虚假贷款诈骗9000元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。9.2020年9月12日，辽宁省盘锦市兴隆台区居民吉智被人以虚假贷款诈骗2547元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。10.2020年9月12日，四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县居民马凌被人以虚假贷款诈骗23000元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。11.2020年9月12日，江苏省南京市栖霞区居民王宝峰被人以虚假贷款诈骗87000元，被骗资金中78000元流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。12.2020年9月12日，浙江省绍兴市诸暨市居民宋宣霖被人以冒充电商客服诈骗29000元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。13.2020年9月12日，广东省东莞市石龙镇居民黄雪贞被人以冒充电商客服诈骗15000元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。14.2020年9月12日，浙江省杭州市余杭区居民施晓兰被人以冒充电商客服诈骗14421.67元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。15.2020年9月12日，山西省太原市小店区居民施晓兰被人以冒充电商客服诈骗15900元，被骗资金全部流入曹佳琪（尾号5172）工商银行账户内。四、曹佳琪建设银行（卡号：62×××48），交易明细197909元；已查明受害人45000元。1.2020年9月6日，河南省郑州市航空港居民赵志恒被人以虚假贷款诈骗110000元，被骗资金中30000元流入曹佳琪（尾号5048）建设银行账户内。2.2020年9月7日，河南省南阳市卧龙区居民陈建龙被人以虚假贷款诈骗16800元，被骗资金中10000元流入曹佳琪（尾号5048）建设银行账户内。3.2020年9月7日，安徽省阜阳市颍东区居民赵旋旋被人以虚假贷款诈骗100000元，被骗资金中5000元流入曹佳琪（尾号5048）建设银行账户内。五、邱庭农业银行（卡号：62×××78），交易明细1182499.53元；已查明受害人147285元。1.2020年8月6日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区居民谭进平被人以冒充电商客服诈骗10100元，被骗资金全部流入邱庭（尾号0478）农业银行账户内。2.2020年8月6日，广西壮族自治区崇左市扶绥县居民蓝英被人以冒充电商客服诈骗5000元，被骗资金全部流入邱庭（尾号0478）农业银行账户内。3.2020年8月6日，江西省南昌市南昌县居民樊莹被人以冒充电商客服诈骗5000元，被骗资金全部流入邱庭（尾号0478）农业银行账户内。4.2020年8月6日，黑龙江省垦区九三垦区居民李晶被人以冒充电商客服诈骗40559元，被骗资金中39555元流入邱庭（尾号0478）农业银行账户内。5.2020年8月6日，湖南省株洲市茶陵县居民胡翼被人以虚假贷款诈骗5000元，被骗资金中2000元流入邱庭（尾号0478）农业银行账户内。6.2020年8月6日，广东省阳江市阳西县居民胡长定被人以冒充电商客服诈骗6000元，被骗资金全部流入邱庭（尾号0478）农业银行账户内。7.2020年8月6日，浙江省温州市乐清市居民胡翼被人以虚假贷款诈骗92721元，被骗资金中9000元流入邱庭（尾号0478）农业银行账户内。8.2020年8月6日，四川省内江市威远县居民钟英被人以虚假贷款诈骗131700元，被骗资金中30000元流入邱庭（尾号0478）农业银行账户内。9.2020年8月6日，云南省文山壮族苗族自治州文山县居民潘发莉被人以虚假贷款诈骗26260元，被骗资金中10630元流入邱庭（尾号0478）农业银行账户内。10.2020年8月6日，云南省丽江市玉龙县县居民柏春林被人以虚假贷款诈骗69000元，被骗资金中30000元流入邱庭（尾号0478）农业银行账户内。六、邱庭工商银行（卡号：62×××21），交易明细299145.4元；已查明受害人109285元。1.2020年8月6日，福建省宁德市蕉城区居民刘朋被人以虚假贷款诈骗75000元，被骗资金中5000元流入邱庭（尾号3321）工商银行账户内。2.2020年8月6日，浙江省绍兴市绍兴县谢丽英被人以冒充熟人领导诈骗38530元，被骗资金全部流入邱庭（尾号3321）工商银行账户内。3.2020年8月7日，西藏自治区山南地区乃东县居民拉巴卓玛被人以虚假贷款诈骗24400元，被骗资金中6000元流入邱庭（尾号3321）工商银行账户内。4.2020年8月5日，广西壮族自治区南宁市西乡塘区居民罗福鑫被人以虚假贷款诈骗7000元，被骗资金中5000元流入邱庭（尾号3321）工商银行账户内。5.2020年8月5日，浙江省宁波市余姚市居民赵帅被人以虚假贷款诈骗25000元，被骗资金全部流入邱庭（尾号3321）工商银行账户内。6.2020年8月6日，重庆市綦江区古南街道北渡农贸市场居民拉巴卓玛被人以虚假贷款诈骗53559元，被骗资金中29755元流入邱庭（尾号3321）工商银行账户内。七、胡海中国工商银行（卡号62×××27）交易明细700132.17元；胡海中国银行（卡号62×××48）交易明细227589元。八、梁传泽中国建设银行（卡号62×××23）交易明细163011.66元。九、方豪华夏银行（卡号62×××29）交易明细326571.1元;中国银行（卡号62×××40）交易明细395226.37元。另查明，1.被告人胡昊航、胡海、秦俊均于2020年9月30日被湖北省团风县公安局与渑池县公安局联合抓获到案；2.在本案审理过程中，被告人胡昊航家属向本院退缴违法所得24500元、胡海家属向本院退缴违法所得7700元。上述事实，被告人胡昊航、胡海、秦俊在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、前科证明、抓获经过、银行卡开户信息、交易明细、立案材料、认罪认罚具结书等书证；被害人王某1、赵某、王某2的陈述；被告人胡昊航、胡海、秦俊的供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人胡昊航、胡海、秦俊明知收卡人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡用于支付结算资金，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。其中，被告人胡昊航收购银行卡11张，用于支付结算资金4826817.37元，非法所得24500元；被告人胡海自己办理银行卡2张，用于支付结算资金927721.17元，介绍胡昊航收购秦俊、曹佳琪银行卡4张用于支付结算资金1532642.5元，共计2460363.67元，非法所得7700元；被告人秦俊自己办理银行卡2张用于支付结算资金482968.29元，非法所得1500元。三被告到案后均能如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚并签字具结，依法可从轻处罚。被告人胡昊航、胡海积极退缴违法所得并主动缴纳罚金，确有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。胡昊航辩护人认为其具有坦白、偶犯、认罪悔罪等从轻处罚情节理由正当，予以采纳。被告人秦俊有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。结合本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，以及各被告人在本案中所起作用、大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人胡昊航犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金30000元（已缴纳）；被告人胡海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金16000元（已缴纳）；（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）被告人秦俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年9月30日起至2021年5月29日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人胡昊航违法所得24500元，胡海违法所得7700元，秦俊违法所得1500元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  楚豪杰审 判 员  杨爱霖人民陪审员  雷 杰二〇二一年四月十二日书 记 员  杨丰菊