金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初721号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人曾成晖，男，1999年7月21日出生于江西省上饶市，汉族，初中肄业，务工人员，户籍所在地江西省上饶市铅山县。因本案于2020年4月3日被金华市公安局婺城分局取保候审，2021年1月19日被逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人张涛、张伟丽，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人鄢闯，男，1984年4月30日出生于辽宁省大连市，满族，大学文化，公司经营者，户籍所在地辽宁省大连市甘井子区。因本案于2020年3月31日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在武义县看守所。 辩护人李佳，浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人刘淑珍，女，1980年3月20日出生于辽宁省大连市，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地辽宁省大连市甘井子区。因本案于2020年3月31日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押在义乌市看守所。 辩护人王敏光，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕1585号起诉书指控被告人鄢闯、刘淑珍、曾成晖犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员夏小帆出庭支持公诉。被告人鄢闯、刘淑珍、曾成晖及辩护人李佳、王敏光、张涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2018年11月份以来，张某2（另案处理）通过互联网联系到被告人鄢闯、刘淑珍，要求搭建破解版ＭＴ4软件（外汇交易软件），后鄢闯、刘淑珍找到台湾人上家（身份不详，在逃）搭建破解版ＭＴ4软件，设立虚假外汇投资平台即“艾浦资本”平台，同时发展张某2为该软件销售代理，张某2再将软件卖给余某（另案处理）赚取差价获利。2019年3月份起，余某、颜某（另案处理）、被告人曾成晖三人经共谋在江西省上饶市信州区融晖城1幢1503、1506室，由余某联系平台的运营和维护、第三方支付，由颜某、曾成晖负责寻找、联系下一级代理商，由代理商免费签约平台并引诱客户进入虚假外汇平台投资实施诈骗。后颜某联系上陈某等人（另案处理）免费签约该“艾浦资本”平台并通过交友方式引诱被害人投资“艾浦资本”平台实施诈骗。2019年6月1日，“艾浦资本”平台正式运营，至2019年9月，该平台共有2名被害人被骗95万余元。期间，鄢闯、刘淑珍明知该平台可能用于诈骗仍以收取平台搭建费、月维护和运营费用方式获利，并伙同台湾人上家为余某等人提供后期维护和网络技术支持等帮助。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人鄢闯、刘淑珍、曾成晖的行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。同时认定被告人鄢闯、刘淑珍、曾成晖系从犯，其中被告人鄢闯、刘淑珍具有坦白情节，被告人曾成晖具有自首情节，均自愿认罪认罚。提请本院依法判处。 被告人曾成晖、鄢闯、刘淑珍对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 辩护人张涛提出：在表哥余某的要求下被告人曾成晖到公司工作，其犯罪参与度低、时间短、获利少，系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，已赔偿被害人并取得谅解，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 辩护人李佳提出，被告人鄢闯系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，已赔偿被害人并取得谅解，请求法庭对其从轻或减轻处罚、适用缓刑。 辩护王敏光提出：被告人刘淑珍系鄢闯公司员工，受鄢闯的安排、指挥，属于公司职务行为，犯罪的主观恶性较小；被告人刘淑珍系从犯、坦白，自愿认罪认罚，已赔偿被害人经济损失，并取得被害人的谅解。综上，请求法庭对其减轻处罚、适用缓刑。 经审理查明：2018年11月份以来，张某2（另案处理）通过互联网联系到被告人鄢闯、刘淑珍，要求搭建破解版ＭＴ4软件（外汇交易软件），后鄢闯、刘淑珍找到台湾人上家（身份不详，在逃）搭建破解版ＭＴ4软件，设立虚假外汇投资平台即“艾浦资本”平台，同时发展张某2为该软件销售代理，张某2再将软件卖给余某（另案处理）赚取差价获利。2019年3月份起，余某、颜某（另案处理）、被告人曾成晖三人在江西省上饶市信州区融晖城1幢1503、1506室，由余某联系平台的运营和维护、第三方支付，由颜某、曾成晖负责寻找、联系下一级代理商，由代理商免费签约平台并引诱客户进入虚假外汇平台投资实施诈骗。后颜某联系上陈某等人（另案处理）免费签约该“艾浦资本”平台并通过交友方式引诱被害人投资“艾浦资本”平台实施诈骗。2019年6月1日，“艾浦资本”平台正式运营，至2019年9月，该平台共有2名被害人被骗95万余元。期间，鄢闯、刘淑珍明知该平台可能用于诈骗仍以收取平台搭建费、月维护和运营费用方式获利，并伙同台湾人上家为余某等人提供后期维护和网络技术支持等帮助。 2020年3月30日，被告人鄢闯、刘淑珍在辽宁省沈阳市和平区××广场××座××室被公安机关传唤归案；2020年4月3日，被告人曾成晖主动到金华市公安局新狮派出所投案；后均如实供述犯罪事实。公安民警从被告人刘淑珍处扣押印章等1套、笔记本4本、手机5只、银行卡6张、电脑7台，从被告人鄢闯处扣押手机2只，从黄某处扣押人民币3.6万元，从雷某处扣押人民币1.5万元，从盘某2、张某2、盘某1等人处扣押手机、电脑、银行卡及现金等物品。 在本案审理过程中，被告人鄢闯家属代被告人鄢闯赔偿被害人徐某人民币9万元，赔偿被害人张某1人民币5万元；被告人刘淑珍亲属代被告人刘淑珍退赔被害人徐某人民币4万元，退赔被害人张某1人民币1万元；被告人曾成晖赔偿被害人徐某、张某1各人民币1万元。被害人徐某、张某1对被告人鄢闯、刘淑珍、曾成晖表示谅解。 上述事实，被告人鄢闯、刘淑珍、曾成晖在开庭审理过程中亦无异议，且有证人黄某、雷某、张某2、盘某1、盘某2、余某、颜某、陈某、毛某、孙某、路某、张某3、马某、潘某、杜某、杨某的证言、被害人徐某、张某1的陈述、接受证据材料清单、银行流水、聊天记录复印件、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、电子证物检查工作记录、提取笔录及照片、光盘及制作说明、人口信息、归案经过、被告人鄢闯、刘淑珍、曾成晖的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人鄢闯、刘淑珍、曾成晖以非法占有为目的，伙同他人利用网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人鄢闯、刘淑珍、曾成晖在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人曾成晖主动投案，如实供述犯罪事实，系自首；被告人鄢闯、刘淑珍归案后如实供述犯罪事实，系坦白；均自愿认罪认罚，已赔偿被害人并取得谅解；分别予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾成晖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十七万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月19日起至2026年1月18日止）。 二、被告人鄢闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2023年9月29日止）。 三、被告人刘淑珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2023年3月30日止）。 四、责令各被告人于判决生效后十日内与其他同案犯共同退赔被害人徐某、张某1经济损失。扣押在案的犯罪工具予以没收，其他财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小飞 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  李如珍 二〇二一年四月十三日 代书 记员  董丽霞