河北省保定市清苑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0608刑初17号 公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。 被告人徐玉豹（小名老豹），男，1991年3月1日出生于河北省保定市清苑区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市清苑区。因本案于2020年7月12日被保定市清苑区公安局民警抓获并被拘留，2020年8月16日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年8月17日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 被告人曹光涛，男，1990年6月16日出生于河北省保定市清苑区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市清苑区。2011年1月25日因犯抢夺罪被保定南市区人民法院判处有期徒刑七个月，罚金人民币二千元，2011年3月2日刑满释放。因本案于2020年7月12日被保定市清苑区公安局民警抓获并被拘留，2020年8月16日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年8月17日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 被告人李国卿（小名二涛），男，1991年4月9日出生于河北省保定市清苑区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市清苑区。2011年4月11日因犯盗窃罪被保定市新市区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，2011年5月14日刑满释放。因本案于2020年7月13日被保定市清苑区公安局民警抓获并被拘留，2020年8月16日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2020年8月17日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 河北省保定市清苑区人民检察院以保清检二部刑诉〔2021〕Z2号起诉书指控被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省保定市清苑区人民检察院指派检察员孟宪棒出庭支持公诉，被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月，被告人徐玉豹同许某（另案处理）预谋向他人出售银行卡非法获取利益，徐玉豹找到被告人曹光涛收购银行卡，曹光涛又找被告人李国卿。曹光涛将自己的两张银行卡、李国卿的两张银行卡、女朋友刘某的一张银行卡及与银行卡相关联的5个Ｕ盾、5张手机卡交给徐玉豹，徐玉豹卖给一湖南人。因湖南人未给钱，徐玉豹自己拿出1000元付给曹光涛，赃款曹光涛已挥霍。后曹光涛、李国卿的银行卡被用于电信网络诈骗。其中：通过曹光涛的62×××72中国农业银行卡诈骗温某6000元、吴某15000元、黄某1688元、蔡某54600元、杨某19000元、邓某15000元、周某6000元、阿某4000元、梅某9000元、李云会6000元、李某24000元，共计人民币106788元；通过曹光涛的62×××48中国建设银行卡诈骗韩某43592元、吴某217543元，共计人民币61135元；通过李国卿62×××10中国建设银行卡诈骗李某3人民币93589元；通过李国卿62×××59中国工商银行卡诈骗杨某231688元、普某14938元，共计人民币46626元。被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿到案后自愿如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了保定市公安局指定管辖决定书、保定市清苑区公安局报警案件登记表、受案登记表、案件信息、案件线索、受案登记表、立案决定书、协助查询财产通知书、银行卡交易清单、办案说明、刘某询问通知书、情况说明、公安网电诈平台银行卡结果列表、刑事判决书、所有人员信息、抓获经过、户籍证明信；证人许某、刘某、温某、吴某1、黄某、蔡某、杨某1、邓某、周某、阿某、梅某、李某1、李某2、韩某、吴某2、李某3、杨某2、普某的证言；被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿的供述和辩解；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明、人员基本信息等证据。 公诉机关认为，被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议判处被告人徐玉豹有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人曹光涛有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人李国卿有期徒刑十个月，并处罚金。 被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年5月，被告人徐玉豹同许某（另案处理）预谋向他人出售银行卡非法获取利益，徐玉豹找到被告人曹光涛收购银行卡，曹光涛又找被告人李国卿。曹光涛将自己的两张银行卡、李国卿的两张银行卡、女朋友刘某的一张银行卡及与银行卡相关联的5个Ｕ盾、5张手机卡交给徐玉豹，徐玉豹卖给一湖南人。因湖南人未给钱，徐玉豹自己拿出1000元付给曹光涛，赃款曹光涛已挥霍。后曹光涛、李国卿的银行卡被用于电信网络诈骗。其中：通过曹光涛的62×××72中国农业银行卡诈骗温某6000元、吴某15000元、黄某1688元、蔡某54600元、杨某19000元、邓某15000元、周某6000元、阿某4000元、梅某9000元、李云会6000元、李某24000元，共计人民币106788元；通过曹光涛的62×××48中国建设银行卡诈骗韩某43592元、吴某217543元，共计人民币61135元；通过李国卿62×××10中国建设银行卡诈骗李某3人民币5000元；通过李国卿62×××59中国工商银行卡诈骗杨某231688元、普某14938元，共计人民币46626元。被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿到案后自愿如实供述自己的犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的保定市公安局指定管辖决定书、报警案件登记表、保定市清苑区公安局受案登记表、案件信息、案件线索、受案登记表、立案决定书、协助查询财产通知书、银行卡交易清单、办案说明、刘某询问通知书、情况说明、公安网电诈平台银行卡结果列表、刑事判决书、所有人员信息、抓获经过、户籍证明信；证人许某、刘某、温某、吴某1、黄某、蔡某、杨某1、邓某、周某、阿某、梅某、李某1、李某2、韩某、吴某2、李某3、杨某2、普某的证言；被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿的供述和辩解；辨认笔录、被辨认人照片、辨认陪衬人员说明、人员基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人徐玉豹、曹光涛、李国卿到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人曹光涛、李国卿有犯罪前科，可以酌定从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人犯罪所得，应依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐玉豹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（于判决生效的第二日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月12日起至2021年7月11日止。） 二、被告人曹光涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（于判决生效的第二日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月12日起至2021年5月11日止。） 三、被告人李国卿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（于判决生效的第二日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年5月12日止。） 四、追缴被告人曹光涛犯罪所得人民币一千元并依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王亮晶 审 判 员  陈 锋 人民陪审员  卢海波 二〇二一年四月二日 书 记 员  刘颖丽