陕西省麟游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0329刑初11号 公诉机关麟游县人民检察院。 被告人刘某某，男。 辩护人乔元谋，陕西九成宫律师事务所律师。 被告人薛某某，男。 被告人彭某，男。 麟游县人民检察院以麟检刑诉（2021）Z2号起诉书指控被告人刘某某、薛某某、彭某涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麟游县人民检察院指派检察员亢惠民依法出庭支持公诉，被告人刘某某及其父刘某1、辩护人乔元谋，被告人薛某某、彭某到庭参加诉讼。现已审理终结。 麟游县人民检察院指控：2020年7、8月份被告人刘某某伙同胡某某(另案处理)、王某某(另案处理)等人明知他人利用信息网络实施犯罪，由刘某某负责联系上线，胡某某负责寻找下线“人头”，进行“洗钱跑分”从中渔利，被告人刘某某从中获利8000余元。2020年8月30日至31日，胡某某以“郑伟华”的名义，通过微信，以200元价格租用手机支付宝，先后联系陈某某(另案处理)、吴某某(另案处理)，刘某某、胡某某、王某某等人在温州市变换酒店、宾馆登记住宿，按照上线“小九”的要求，利用陈某某、吴某某提供的个人手机支付宝账户进行“洗钱跑分”,“洗钱跑分”时将陈某某、吴某某单独安排在宾馆的另一间房子。2020年9月1日，被害人尚某某被骗20.4万元，其中，被骗资金4.28万元经薛某某账户转入彭某账户后又转入吴某某支付宝账号流转。经陕西众福信会计师事务所有限公司鉴定，陈某某支付宝账户2020年8月31日涉及转账转出记录183笔，金额3606512.84元。吴某某支付宝账户2020年9月1日涉及转账转出记录49笔，金额4863418元。 2020年8月份，被告人薛某某联系彭某，明知出售个人银行卡和U盾被用于犯罪资金走账和洗钱的情况下，为获取经济利益，出售银行卡和U盾。2020年8月29日被告人薛某某通过“蝙蝠”聊天软件联系上线“阿力”后，伙同彭某将两人的农业银行卡和U盾藏于电饭锅内邮寄给上线“阿力”。薛某某以一张银行卡2000元的价格出售给“阿力”，给彭某一张银行卡1300元。2020年9月1日，受害人尚某某被骗20.4万元，其中，被骗资金9.28万元转入薛某某出售的农业银行卡账户，后该笔资金中4.28万元转入彭某出售的农业银行卡账户，后又转入吴某某支付宝账户流转，薛某某、彭某出售自己银行卡致使网络犯罪资金流转。经陕西众福信会计师事务所有限公司鉴定，薛某某农业银行云南省分行普洱振兴支行银行卡6230523310004954671账户，自2020年8月1日至2020年9月14日，收款98笔，金额740463.38元，付款121笔，金额740440.17元；彭某农业银行云南省分行普洱边城支行银行卡6230523310024005074账户，自2020年8月28日至2020年9月1日，收款102笔，金额1967914.01元，付款72笔，金额1967901.01元。 公诉机关认为，被告人刘某某、薛某某、彭某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供转账支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。三被告人自愿认罪认罚并签署具结书，建议对被告人刘某某判处有期徒刑八个月以上一年以下，并处罚金；建议对被告人薛某某判处有期徒刑七个月以上十个月以下，并处罚金；建议对被告人彭某判处有期徒刑六个月以上八个月以下，并处罚金；公诉机关提供了相关证据。 被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从宽处理。 被告人刘某某的辩护人的辩护意见为：1、被告人刘某某被采取强制措施以后,能如实供述自己的行为,依法可以从轻处罚。2、被告人签署了《认罪认罚具结书》，真诚认罪悔罪，依法可以从宽处罚。3、被告人犯罪时不满十八周岁，依法应当从轻处罚。4、被告人不承担向尚某某“退赔”的责任，不能因为其没有“退赔”而对其从重处罚。5、被告人与薛某某、彭某没有实施犯罪行为的意思联络，行为上没有分工,作用上没有主次之分,因此不宜认为被告人与薛某某、彭某是同伙，被告人不应对薛某某、彭某的行为负责。6、起诉书指控被告人“负责联系上线”不妥，公诉机关对被告人视为主犯处理不妥，量刑建议过重，请法庭按照从犯从轻处罚。7、上线给刘某某8000元的性质当然是非法所得，但该8000元不是刘某某一人的犯罪所得，而是刘某某、胡某某、王某某、吴某某、陈某某、夏某某等人共同的非法所得。8、被告人以前没有违法犯罪记录，此次犯罪是因为法律意识淡薄，属于初犯，可酌情从轻处罚，其患有尖锐湿疣，不适合关押。综上所述，请求对被告人刘某某适用缓刑或单处罚金。 被告人薛某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚，愿意根据自己提供银行卡二张的数量退赔被害人损失4000元，请求从宽处理。 被告人彭某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从宽处理。 经审理查明。2020年8月份，被告人刘某某认识上线“小九”“阿狗”后，明知使用他人支付宝账户转账可能被用于犯罪资金走账和洗钱的情况下，根据上线指示，其伙同胡某某(另案处理)、王某某(另案处理)组织他人进行“洗钱跑分”从中渔利，其中刘某某负责联系上线，胡某某负责寻找下线“人头”，王某某负责大额转账。每进行一次“洗钱跑分”，其上线通过不同的微信账号向刘某某支付一千余元费用，共8000余元，刘某某将该费用部分用于支付人头费、宾馆房费等费用，其余均分。2020年8月30日至31日，胡某某以“郑伟华”的名义，通过微信，以200元价格租用手机支付宝，先后联系了陈某某(未起诉)、吴某某(未起诉)，期间被告人联系了邹某某为其提供酒店登记。为“洗钱跑分”，被告人刘某某与胡某某、王某某等人在温州市多次变换酒店、宾馆登记住宿，并根据上线“小九”的要求，利用陈某某、吴某某提供的个人手机支付宝账户进行“洗钱跑分”,“洗钱跑分”时，将陈某某、吴某某单独安排在宾馆的另一间房子内。案发后，经陕西众福信会计师事务所有限公司鉴定，陈某某支付宝账户2020年8月31日涉及转账转出记录183笔，金额3606512.84元。吴某某支付宝账户2020年9月1日涉及转账转出记录49笔，金额4863418元。 2020年8月份，被告人薛某某联系彭某，明知出售个人银行卡和U盾被用于犯罪资金走账和洗钱的情况下，为获取经济利益，出售银行卡和U盾。2020年8月29日被告人薛某某根据其认识的“小龙”要求，通过“蝙蝠”聊天软件联系上线“阿力”后，约定以一张银行卡2000元的价格出售给“阿力”。被告人薛某某联系了被告人彭某，约定彭某提供一张银行卡付给彭某1300元。后被告人薛某某、彭某分别在农业银行云南省分行普洱振兴支行、普洱边城支行办理了银行卡和U盾，被告人薛某某支付给被告人彭某400元费用。后被告人薛某某将两人的农业银行卡和U盾藏于电饭锅内邮寄给上线“阿力”。被告人薛某某、彭某出售自己银行卡致使网络犯罪资金流转，经陕西众福信会计师事务所有限公司鉴定，被告人薛某某农业银行云南省分行普洱振兴支行银行卡6230523310004954671账户，自2020年8月1日至2020年9月14日，收款98笔，金额740463.38元，付款121笔，金额740440.17元；被告人彭某中国农业银行云南省分行普洱边城支行银行卡6230523310024005074账户，自2020年8月28日至2020年9月1日，收款102笔，金额1967914.01元，付款72笔，金额1967901.01元。 2020年8月31日晚上，被害人尚某某在今日头条APP上浏览网页时，发现一个名叫“蚂蚁金服”的贷款广告后，产生网上贷款想法，其在网上贷款过程中，被“客服”以卡号错误、需要验资、激活、解冻等事由，要求被害人尚某某向六个不同账户转入资金，被害人按照要求先后向何涛银行卡账户(银行卡尾号3518)转账9000元、向高钱银行卡账户(银行卡尾号3576)转账78000元、向薛某某银行卡账户（银行卡尾号4671）转账92800元、向卢某某银行卡账户（银行卡尾号4272)）转账24200元，共计20.4万元。后被害人尚某某发现被骗，于同年9月1日20时向公安机关报案。经公安机关侦查，被害人尚某某被骗20.4万元中，其中9.28万元转入薛某某出售的农业银行卡账户，后该笔资金中的4.28万元转入彭某出售的农业银行卡账户，之后又转入吴某某支付宝账户流转。 案发后，2020年10月15日吴某某亲属代吴某某退赔42800元，陈某某的亲属代陈某某退赔42800元，2020年9月19日邹某某亲属代邹某某退赔15000元;2020年12月1日被害人尚某某从麟游县公安局领取了上述退赔款共计100600元;2020年12月11日被害人尚某某出具谅解书对吴某某、陈某某、邹某某表示谅解，希望对该三人免于追究刑事责任。麟游县人民检察院于2021年1月13日对陈某某、吴某某作出不起诉决定；同日公安机关对卢某某、李某某作出行政拘留十五日的行政处罚。 案发后公安机关扣押了吴某某的iphone8plus黑色手机一部、陈某某的iphoneXR黑色手机一部，并随案移送本院。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认定的下列证据证实：（一）物证：吴某某的iphone8plus黑色手机一部，陈某某的iphoneXR黑色手机一部；（二）书证：1、麟游县公安局刑事侦查大队接处警登记表、受案登记表、麟游县公安局立案决定书；2、人口信息查询单；3、抓捕经过、到案经过；4、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定、释放通知书；5、尚某某手机中的银行转账记录截图、蚂蚁金服APP借款合同截图、对方提供的转账账号页面截图、尚某某和客服09的聊天记录截图；6、刘某某手机微信截图及微信交易明细证明；7、吴某某手机微信截图及支付宝转账记录截图；8、陈某某支付宝交易明细；9、被告人薛某某微信、支付宝截图；10、被告人薛某某、彭某中国农业银行个人开卡业务申请书、中国农业银行云南支行历史数据查询报告、彭某中国建设银行个人开户与银行签约服务申请书、交易明细、圆通快递单；11、彭某手机中微信主页、支付宝主页截图；12、李某某手机中的微信个人主页截图；13、调取证据通知书、李某某农业银行、工商银行开户信息、银行交易明细；14、卢某某手机中的微信主页截图、QQ主页截图、卢某某与李某某之间的微信聊天记录；15、卢某某中国农业银行个人开卡业务申请书、银行卡交易明细清单；16、付某某手机中的微信主页截图；17、扣押决定书、扣押清单；19、自愿退赔书、交条、谅解书、领条；20、麟游县公安局刑事侦查大队情况说明及薛某某、彭某银行卡、吴某某支付宝交易明细；21、麟游县公安局行政处罚决定书、麟游县人民检察院不起诉决定书；（三）证人证言：证人胡某某、吴某某、陈某某、邹某某、王某某、夏某某、陈某1的证言。（四）被害人尚某某的陈述；（五）被告人刘某某、薛某某、彭某的供述与辩解；（六）鉴定意见：陕西众福信会计师事务所有限公司众福信审字[2020]1107号鉴定咨询意见书；（七）被告人刘某某、薛某某、彭某及证人胡某某、吴某某、陈某某、邹某某的辨认笔录及照片。 以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。 本院认为，被告人刘某某在明知帮助他人转账的钱系违法所得的情况下，仍然应其上线要求，纠集胡某某、王某某等人为其上线寻找“人头”，租借他人支付宝账户进行操作转账洗钱；被告人薛某某明知将银行卡卖给他人，可能会被他人用于洗钱等违法犯罪活动的情况下，仍然将自己的一张农业银行卡和从被告人彭某处购买的一张农业银行卡卖给上线阿力；被告人彭某明知将自己的银行卡卖给他人，可能被他人用于洗钱等违法犯罪活动的情况下，仍然将自己的一张农业银行卡出售给薛某某，由薛某某出售给上线阿力；被告人刘某某、薛某某、彭某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，已构成帮助网络信息犯罪活动罪，麟游县人民检察院指控三被告人所犯罪名成立。被告人刘某某作案时未年满十八周岁，依法可从轻处罚。在被告人薛某某与彭某共同犯罪过程中，被告人薛某某起主要作用，系主犯；被告人彭某起次要作用，系从犯，可酌情从轻处罚。三被告人到案发后，能如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚;三被告人当庭自愿认罪认罚并在公诉机关签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。公诉机关根据本案案情对该三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人刘某某可否适用缓刑的问题，本院认为，在本案中，虽刘某某系未成年时犯罪，但其所起作用明显，悔罪程度一般，根据本案情节不宜对其适用缓刑，对辩护人此辩解意见不予采纳。关于上线向被告人刘某某支付的“洗钱跑分”八千元，该费用虽被被告人刘某某用于因“洗钱跑分”而支付人头费、宾馆房费等费用，且对剩余的其与胡某某、王某某等人均分，性质上应属于非法所得，应予以追缴。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第十七条第四款，第二十五条，第二十六条，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定,经合议庭评议，判决如下: 一、被告人刘某某犯帮助网络信息犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月十八日起至二Ｏ二一年七月十七日止，罚金限被告人刘某某于本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人薛某某犯帮助网络信息犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3500元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月十五日起至二Ｏ二一年六月十四日止，罚金限被告人薛某某于本判决生效后十日内缴纳） 三、被告人彭某犯帮助网络信息犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月十七日起至二Ｏ二一年五月十六日止，罚金限被告人彭某于本判决生效后十日内缴纳） 四、被告人刘某某非法所得8000元，予以追缴。 五、随案移送的同案吴某某的iphone8plus黑色手机一部，陈某某的iphoneXR黑色手机一部，留存案证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  杨剑虹 人民陪审员  赵俊英 人民陪审员  宋 云 二〇二一年四月十日 书 记 员  石玉慧