河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1702刑初280号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人郑国良，男，1983年5月17日出生，满族，小学文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因犯盗窃罪于2011年8月11日被黑龙江省七台河市新兴区人民法院判处有期徒刑四年零七个月，2014年10月31日刑满释放。因本案于2020年7月15日被原驻马店市公安局老街分局抓获，次日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。指定辩护人何银富、郭晓晓，河南筑梦律师事务所律师。被告人李应生，男，1990年7月20日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省六安市裕安区。因本案于2020年7月10日被原驻马店市公安局老街分局抓获，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年7月12日被刑事拘留，8月19日被逮捕。指定辩护人余江辉，河南燕小成律师事务所律师。被告人李逸麟，男，2000年10月30日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省渭南市临渭区，住陕西省西安市碑林区。因本案于2020年7月23日被原驻马店市公安局老街分局抓获，次日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。辩护人李辉，河南忠良律师事务所律师。被告人苏小龙，男，2001年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，住陕西省宝鸡市岐山县。因本案于2020年7月10日被原驻马店市公安局老街分局抓获，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年7月12日被刑事拘留，8月19日被逮捕。辩护人吴心阳、李梦珂，河南济世雨律师事务所律师。被告人王羽佳，女，1997年2月3日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，住哈尔滨市道里区。因本案于2020年7月14日被驻马店市公安局老街分局抓获，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年7月16日被刑事拘留，8月19日被逮捕。指定辩护人王文宁，河南千嘉律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2021）465号起诉书指控被告人郑国良、李应生、李逸麟、苏小龙、王羽佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院检察员李艳芳，上述五被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月至7月，被告人郑国良、李应生、李逸麟、苏小龙、王羽佳等人受利益驱使，明知他人收购银行卡可能从事违法犯罪活动，仍分别结伙将使用本人身份信息办理的银行卡及绑定U盾、手机卡成套出售给他人或为他人介绍、倒卖银行卡。具体事实如下:一、2020年4月，被告人郑国良使用其本人身份证办理六张银行卡并以每套1000元的价格出售给他人。同年6月，郑国良又以每套800元的价格向被告人王羽佳及其室友收购银行卡六套，后以每套1000元的价格出售给他人。经查上述银行账户，2020年4月，郑国良尾号3714工商银行账户和尾号8713建设银行账户共收入转账资金3573411元，其中已查明冯某、倪某、蒋某、李某1、周某1及郑某共六人被他人使用电信网络诈骗的支付结算金额共计163297元；2020年7月，王羽佳尾号7674农业银行账户、尾号8940建设银行账户共收入转账资金770300元，其中已查明在驻马店市的万某及在其他地市的张某1、赵某、盛某、张某2、方某、孙某共七人，被他人使用电信网络诈骗的支付结算金额共计318631元。二、2020年6月，被告人李逸麟以800元的价格向他人出售其使用本人身份信息办理的三套银行卡，后为获取好处费，介绍被告人苏小龙等人办理银行卡出售，安排苏小龙携带多张银行卡到福建龙岩并为此事向苏小龙推荐微信好友“道友”用于联系。苏小龙到福建龙岩后将李逸麟交给其的银行卡以及在福建龙岩通过快递接收的银行卡，交给为他人接收、转送并收购银行卡的被告人李应生，并将收回钱款转给李逸麟或“道友”，其间李逸麟还以1500元的价格将自己的一套农业银行卡出售给李应生。经查上述银行账户，2020年6月底，李逸麟尾号7477农业银行账户共收入转账资金493413.8元，其中已查明郑敏被他人使用电信网络诈骗的支付结算金额5500元；李逸麟尾号9660银行账户共收入转账资金312300元；2020年7月2日，苏小龙尾号3677农业银行账户共收入转账资金532223.4元，其中已查明在驻马店市的万某及在其他地市的杨某1、张某3、杨某2、姚某、李某2及周某2共七人，被他人使用电信网络诈骗的支付结算金额共计304563.4元。另查明，被告人郑国良自认获利7200元，李应生自认获利1500元，李逸麟自认获利1000元，苏小龙自认获利1800元，王羽佳自认获利2400元。王羽佳于2020年7月14日被公安机关抓获后，次日在公安机关监管下配合抓获郑国良。原驻马店市公安局老街分局（现驻马店市公安局驿城分局）扣押李逸麟华夏银行卡一张（卡号62×××04）、黑色iphone11手机一部，均未随案移送。还查明，在本院审理过程中，被告人郑国良的亲属代其退出违法所得7200元并预缴罚金6000元，被告人李逸麟的亲属代其退出违法所得1000元并预缴罚金3000元，被告人苏小龙的亲属代其退出违法所得1800元并预缴罚金3000元。上述事实，五被告人在庭审中均无异议，并有公诉机关提供的报案材料、立案决定书、受案登记表、银行卡交易明细、扣押清单、抓获经过、户籍证明、前科材料及情况说明、罚没收入票据、被害人陈述、证人证言、被告人供述及视听资料等证据证实，均经庭审查证属实，足以认定。本院认为，被告人郑国良、李应生、李逸麟、苏小龙、王羽佳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售银行卡为他人犯罪提供帮助用于支付结算，其中郑国良涉案支付结算金额为十三人被骗的资金共计481928元，李应生、苏小龙共同涉案支付结算金额为七人被骗的资金共计304563.4元，李逸麟出售自己的银行卡信息并安排苏小龙向他人提供银行卡，涉案支付结算金额为八人被骗的资金共计310063.4元，被告人王羽佳涉案支付结算金额为七人被骗的资金共计318631元，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对五被告人犯罪的指控成立，应予支持。王羽佳在伙同郑国良共同犯罪中作用相当，均系主犯；李逸麟出售本人银行卡、介绍苏小龙卖卡给上家并向苏小龙提供联系方式向他人转送银行卡，均从中获取好处费，对苏小龙、李应生的行为应当共同承担相应的刑事责任，三人在共同犯罪中作用相当，均系主犯。郑国良、李应生、苏小龙、王羽佳到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。王羽佳到案后协助抓获郑国良，具有立功表现，依法可以从轻处罚。李逸麟当庭认罪，可酌情从轻处罚。郑国良有犯罪前科，郑国良、李逸麟、苏小龙均已退出违法所得并预缴罚金，均可作为影响量刑的情节考虑。对被告人郑国良、李应生的辩护人分别提出该二被告人具有坦白情节的意见，李逸麟的辩护人提出李逸麟认罪认罚的意见，苏小龙、王羽佳的辩护人分别提出苏小龙、王羽佳具备从轻处罚情节的意见，均予以采纳。对李应生、李逸麟的辩护人分别提出李应生、李逸麟具备从犯情节的意见，与审理查明的事实不符，均不予采纳。关于郑国良的辩护人提出适用缓刑的意见，因经郑国良提供的本人及王羽佳银行卡收入转账资金共计4343711元，其中已查明违法犯罪资金涉及十三人财产损失共计481928元尚未追回，情节严重，依法不宜适用缓刑，故对该辩护意见，不予采纳。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第四百四十九条第一款的规定，判决如下：一、被告人郑国良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日至2021年7月14日止。)二、被告人李应生犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日至2021年6月9日止。)三、被告人李逸麟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日至2021年5月22日止。)四、被告人苏小龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日至2021年5月9日止。)五、被告人王羽佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月14日至2021年4月13日止。)六、对追缴在案的被告人郑国良违法所得7200元、被告人李逸麟违法所得1000元、被告人苏小龙违法所得1800元，均予以没收；继续追缴被告人李应生违法所得1500元、被告人王羽佳违法所得2400元，予以没收。七、对扣押在案的被告人李逸麟华夏银行卡一张（卡号62×××04）、黑色iphone11手机一部，由驻马店市公安局驿城分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 峰审 判 员 王 辉人民陪审员 朱 锋二〇二一年四月二十五日书 记 员 常玲玲