浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0381刑初69号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人蔡建波，男，1975年10月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因犯故意伤害罪，于2014年5月29日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，于2015年6月16日矫正期满。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人蔡云蕾，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人葛文章，男，1973年1月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因犯开设赌场罪，于2010年8月3日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；于2018年6月13日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元，于2018年9月23日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人赵劼，浙江安阳律师事务所律师。 被告人缪海欧，女，1985年2月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，同年11月16日被取保候审。 辩护人王学美，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人张少云，女，1974年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人诸葛诺曼，浙江合一律师事务所律师（法援）。 被告人吴时丰，男，1972年10月31日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省瑞安市。曾因赌博，于2009年4月30日被瑞安市公安局罚款400元，收缴赌资1400元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月16日被取保候审。 辩护人林迎春，浙江合一律师事务所律师（法援）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2021〕142号起诉书指控被告人蔡建波、葛文章、缪海欧、张少云、吴时丰犯开设赌场罪，于2021年1月14日向本院提起公诉，本院于同月20日以普通程序立案，并依法组成合议庭，于2021年3月22日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人蔡建波、葛文章、缪海欧、张少云、吴时丰和辩护人蔡云蕾、赵劼、王学美、诸葛诺曼、林迎春到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年至2020年期间，蔡某3、季某、陈某1、林某2、林某1（均已起诉）等人结伙代理申博赌博网站，并与上家约定入股坐庄参与利润分成，占股90%左右。期间，发展被告人蔡建波、葛文章、张少云及薛某1、蔡某1、江某1、应某（均已起诉）等人作为下级代理，由该些下级代理再发展下级代理和赌博会员，以坐庄吃注和赚取返水差价的形式获利。被告人缪海欧系被告人蔡建波的妻子，被告人吴时丰系被告人张少云的丈夫。具体犯罪事实分述如下： 一、2017年7月至2020年6月，被告人蔡建波、缪海欧先后从蔡某3及虞某、陈某6（均另案处理）等人处获得申博、欧博赌博网站代理，并开出会员账号，发展被告人葛文章及张某1、付某、李某1、叶某1、蔡某2、金某1、杨某、蔡某4、黄某、张某2、江某、吴某1、陈某7、潘某等数十人进行赌博，以坐庄吃注和赚取返水差价等形式获利。被告人蔡建波负责联系上家开设代理账号、与上家结算赌资；被告人缪海欧负责给下家开设会员账号、上下分及与下家结算赌资等。期间，被告人蔡建波、缪海欧通过蔡某11、蔡某10、蔡某9、豆某、缪某、姚某1、姚某2、姚某3、张某3、郑某等人的银行账户接收赌资4亿余元。 2018年9月至2019年底，被告人蔡建波又伙同蔡某3、胡某1（另案处理）等人合伙坐庄吃注，通过薛某1开设会员账号发展苏某、陈某7、付某2、叶某2、吴某2、朱某、张某4、贾某、方某、蔡某5、江某2、金某2、阮某2、蔡某7、缪某、陈某5等人进行赌博，以坐庄吃注的方式获利。期间，被告人蔡建波伙同薛某1通过蔡某8、陈某8、符某、胡某2、薛某1、薛某2、薛某3、余某3等人的银行账户接收赌资2亿余元。 被告人蔡建波、缪海欧获利至少30余万元，现已退出。 二、2018年至2020年6月，被告人葛文章先后从被告人蔡建波、缪海欧夫妇及蔡某1（已诉）等人处获得申博、欧博赌博网站代理或会员账号，并开设或提供会员账号，发展被告人张少云、吴时丰夫妇及叶某1、阮某1、付某1、李某1、蔡某2、虞某等人进行赌博，以赚取返水差价的形式获利。其中2019年6月至2020年6月，被告人葛文章又伙同蔡某1合伙代理申博、欧博赌博网站，通过蔡某1开设会员账号发展应某、徐某、余某2、薛某2、余某1、金某2、蔡某6等人进行赌博，以赚取返水差价和坐庄吃注的方式获利。2018年至2019年5月，被告人葛文章通过其本人及葛某的银行账户接收赌资139万余元；2019年6月至2020年6月，被告人葛文章伙同蔡某1通过蔡某12、蔡某1、陈某9、陈某10、张某5、朱某等人的银行账户接收赌资1亿余元。被告人葛文章个人获利5万余元以上。 三、2018年至2020年5月，被告人张少云、吴时丰先后从被告人葛文章及蔡某3、薛某1、蔡某1、林某3、金某2（另案处理）等人处获得申博、欧博赌博网站代理或会员账号，并开设或提供会员账号发展蔡某2、李某1、阮某1、付某1等人进行赌博，以赚取返水差价的形式获利。期间，被告人张少云、吴时丰通过自己名下银行账户接收赌资490余万元，获利4万余元。 2020年6月9日，被告人缪海欧被公安机关抓获；同月10日，被告人葛文章、张少云被公安机关抓获；同月11日，被告人蔡建波被公安机关抓获；同年7月15日，被告人吴时丰主动到公安机关投案，如实供述了自己罪行，并退出人民币5万元。 公诉机关认为被告人蔡建波、葛文章、缪海欧、张少云、吴时丰在检察阶段认罪认罚，建议判处被告人蔡建波有期徒刑五年，并处罚金；被告人葛文章有期徒刑三年五个月，并处罚金；被告人缪海欧有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；被告人张少云有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人吴时丰有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手机、ｉＰａｄ、电脑主机、笔记本电脑、银行卡等物、证人蔡某3、季某、林某1、林某2、陈某1、薛某1、蔡某1、应某、江某1、叶某1、李某1、蔡某2、张某1、虞某、金某1、蔡某4、杨某、付某、潘某、王某、陈某2、余某1、阮某、李某2、陈某3、方某、胡某、金某2、林某3、江某2、吴某、陈某4、蔡某5、贾某、林某4、张某2、叶某2、陈某5、薛某2、余某2、蔡某6的证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单、审计报告、协助冻结财产通知书、刑事判决书、行政处罚决定书、解除社区矫正证明书、刑满释放证明书、认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书、户籍信息、归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡建波、葛文章、缪海欧、张少云、吴时丰以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡建波、缪海欧归案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人张少云系从犯，应依法减轻处罚；被告人吴时丰系从犯，又有自首情节，应依法减轻处罚；被告人蔡建波、缪海欧、张少云、吴时丰能积极退赃，可酌情从轻处罚；五被告人自愿认罪认罚，均予以从宽处理，其中被告人缪海欧、吴时丰有悔罪表现，同时符合社区矫正条件，可依法适用缓刑。各辩护人相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人缪海欧、葛文章作案时间长，均有参与合伙坐庄吃注分成，下级代理或者赌客人数众多，涉案金额高，均应认定为主犯。辩护人赵劼认为被告人葛文章系从犯的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，根据五被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡建波犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2025年6月10日止。） 二、被告人葛文章犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年11月9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人缪海欧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、被告人张少云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年8月9日止。） 五、被告人吴时丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 六、被告人缪海欧、吴时丰退出的违法所得人民币300000元、40000元，予以没收，上缴国库；追缴被告人葛文章的违法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库；现扣押在瑞安市公安局的作案工具手机2部（被告人缪海欧、张少云各1部，其中被告人张少云的为苹果XSMAX型），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 戴卫国 人民 陪 审员 李熊熊 人民 陪 审员 杨 州 二〇二一年四月十四日 （代）书记员 缪 苗