江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0585刑初23号 公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 被告人翟向阳，男，1988年10月17日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省济源市。因涉嫌诈骗，于2020年9月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人王昊，江苏新中远律师事务所律师。 被告人王健，男，1988年5月17日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省公安县。因涉嫌诈骗，于2020年9月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人王庆秋，上海市光明（太仓）律师事务所律师。 被告人赵小龙，男，1985年2月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省商水县。因涉嫌诈骗，于2020年9月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人陈艺、慕东，江苏尚修律师事务所律师。 江苏省太仓市人民检察院以太检二部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人翟向阳、王健、赵小龙犯诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员潘永峰出庭支持公诉，被告人翟向阳、王健、赵小龙及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江苏省太仓市人民检察院指控，2019年10月以来，被告人翟向阳、王健、赵小龙经事先预谋，由被告人翟向阳提供场所、电脑、客户信息等，被告人翟向阳、王健、赵小龙分别使用多个微信号，采用搜索手机号等方式添加不特定多数人为好友。在取得被害人信任后，三名被告人冒充金融行业人员、“喊单老师”，给被害人推荐下载“华港国际”、“泰华国际”等投资APP软件，采用虚构商品交易、发布虚假盈利记录、让被害人小赚大亏等手段，诱使被害人在上述所谓的投资平台A**上加大投资金额，被告人再利用管理员身份在后台人为操控涨跌走势，使被害人投资亏损后获利，被告人翟向阳、王健、赵小龙按照事先商定的比例分成。2020年7月至8月期间，被告人赵小龙使用微信冒充金融行业人员与被害人李某聊投资，向其推荐由被告人王健假扮的“喊单老师”。二人结伙在被告人翟向阳租住的湖北省武汉市洪山区梅荷苑小区房间内，诱骗被害人李某在“华港国际”APP上投资，采用上述手段骗取被害人李某人民币共计78886元。公诉机关认为，被告人翟向阳、王健、赵小龙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任；在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，系主犯；被告人翟向阳、王健、赵小龙到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人翟向阳、赵小龙自愿认罪认罚，被告人王健当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人翟向阳、王健、赵小龙当庭对太仓市人民检察院指控其犯诈骗罪的事实认罪。 被告人翟向阳的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人翟向阳到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、被告人翟向阳自愿认罪认罚，可以从宽处理；3、被告人翟向阳已通过家属退赔被害人经济损失，并得到被害人谅解；4、被告人翟向阳系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，建议法庭对被告人翟向阳从轻处罚。 被告人王健的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王健到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、被告人王健平时表现较好，系初犯、偶犯，赔偿了被害人的经济损失，且得到被害人谅解；3、被告人王健当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议法庭对被告人王健从宽处理。 被告人赵小龙的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵小龙自愿认罪认罚，可以从宽处理；2、被告人赵小龙如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人赵小龙系初犯，无前科劣迹；4、被告人赵小龙认罪悔罪态度较好。综上，建议法庭对被告人赵小龙从轻处罚。 经审理查明，2019年10月以来，被告人翟向阳、王健、赵小龙经事先预谋，由被告人翟向阳提供场所、电脑、客户信息等，被告人翟向阳、王健、赵小龙分别使用多个微信号，采用搜索手机号等方式添加不特定多数人为好友。在取得被害人信任后，三名被告人冒充金融行业人员、“喊单老师”，给被害人推荐下载“华港国际”、“泰华国际”等投资APP软件，采用虚构商品交易、发布虚假盈利记录、让被害人小赚大亏等手段，诱使被害人在上述所谓的投资平台A**上加大投资金额，被告人再利用管理员身份在后台人为操控涨跌走势，使被害人投资亏损后获利，被告人翟向阳、王健、赵小龙按照事先商定的比例分成。 2020年7月至8月期间，被告人赵小龙使用微信冒充金融行业人员与被害人李某聊投资，向其推荐由被告人王健假扮的“喊单老师”。二人结伙在被告人翟向阳租住的湖北省武汉市洪山区梅荷苑小区房间内，诱骗被害人李某在“华港国际”APP上投资，采用上述手段骗取被害人李某人民币共计78886元。 被告人翟向阳、王健、赵小龙到案后，如实供述了自己的罪行。 案发后，公安机关从被告人赵小龙工作地点扣押电脑主机5台、手机15部、银行卡16张、U盘3个、POS1台、笔记本1本、黑色联想笔记本电脑1台。从被告人翟向阳处扣押苹果11手机1部、OPPO手机1部、银行卡8张。从被告人赵小龙住处扣押U盘1个，银色索尼笔记本电脑1台、银行卡6张（以上物品在被告人赵小龙卧室）；扣押银行卡5张（以上物品在被告人王健卧室双肩背包内）。从被告人王健处扣押华为手机1部。 庭审中确认上述被扣押物品中黑色联想笔记本电脑1台及从被告人翟向阳处扣押的苹果11手机1部、8张银行卡系被告人翟向阳个人物品；从被告人王健双肩背包内扣押的5张银行卡系被告人王健个人物品；从被告人赵小龙卧室扣押的银色索尼笔记本电脑1台、6张银行卡系被告人赵小龙个人物品。 案发后，被告人翟向阳、王健家属分别退赔被害人李某人民币50000元、30000元，且得到被害人谅解。 上述事实有公诉人当庭举证的，并经法庭质证、认证的未到庭被害人李某的陈述；公安机关出具和调取的发破案经过、抓获经过、照片、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、微信聊天记录、微信转账记录、银行卡交易明细、电子数据检查笔录、录像说明、情况说明、谅解书及收条；被告人翟向阳、王健、赵小龙的供述及其身份材料等证据证实。 上述事实与证据，被告人翟向阳、王健、赵小龙及其辩护人在开庭审理过程中无异议。 本院认为，被告人翟向阳、王健、赵小龙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人翟向阳、王健、赵小龙均起主要作用，系主犯。被告人翟向阳、王健、赵小龙到案后如实供述自己罪行；被告人翟向阳、赵小龙自愿认罪认罚，被告人王健当庭自愿认罪认罚，本院采纳控辩双方相应意见对三被告人予以从轻处罚和从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人翟向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2023年9月6日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 二、被告人王健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2023年11月6日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 三、被告人赵小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2024年1月6日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 四、暂扣于公安机关的作案工具，予以没收。其余各被告人的个人物品由公安机关发还被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陆红一 人民陪审员  金 华 人民陪审员  金丽萍 二〇二一年四月七日 书 记 员  陈 成 附录：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。