河南省鄢陵县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1024刑初28号公诉机关鄢陵县人民检察院。被告人马玉阳，男，1976年10月27日出生于河南省卫辉市，汉族，高中文化，务工，住河南省卫辉市。因本案于2020年9月17日被鄢陵县公安局柏梁中心派出所依法传唤到案接受讯问，2020年9月18日被鄢陵县公安局刑事拘留。2020年10月23日被逮捕。指定辩护人和筱芬，河南名人律师事务所律师。鄢陵县人民检察院以鄢检一部刑诉（2021）45号起诉书指控被告人马玉阳犯诈骗罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。鄢陵县人民检察院指派检察员崔瑛华、冯艳霞出庭支持公诉，被告人马玉阳及其指定辩护人和筱芬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年8月份至2020年5月份，被告人马玉阳虚构自己中纪委工作人员的身份取得被害人马某3的信任后，先后以自己在郑州市买房的理由、让马某3投资绿化工程、为马某3儿子跑工作为由，骗取马某3169700元（币种：人民币，下同），案发前退给马某339322元。2、2019年8月份至2020年3月份，被告人马玉阳虚构自己中纪委工作人员的身份取得被害人邓某2的信任后，以能托他人为邓某2的儿子邓某1安排工作为由，骗取邓某2父子144182.5元。3、2019年7月份，被告人马玉阳虚构自己中纪委工作人员的身份取得被害人芦彦民的信任后，以让芦彦民投资套取其抓到的一个贪官手中的基金赚钱为由，骗取芦彦民130000元，案发前退给卢彦民99506.73元。4、2018年下半年，被告人马玉阳虚构自己中纪委工作人员的身份取得被害人王某2的信任后，以能托他人为王某2亲戚安排工作为由骗取王宴江100000元。5、2019年2月份至2019年11月份，被告人马玉阳虚构自己中纪委工作人员的身份取得被害人李某1的信任后，以可以为李某1儿媳招教考试面试提供帮忙、帮助李某1姨夫找回丢失的档案为由骗取李某16700元。6、2020年2月份至2020年5月份，被告人马玉阳虚构自己郑州市富士康分厂厂长的身份取得被害人原某的信任后，以让原某在郑州市富士康修建的口罩厂进行投资招标交纳保证金等为由，骗取原某159500元，案发前退给原某19282元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了马玉阳和被害人之间的银行转账记录、微信转账明细等书证，证人刘某、吴某、张某1等的证人证言，被害人马某3、邓某2、芦彦民、王某2、李某1、原某等的陈述，马玉阳手机电子数据鉴定意见以及被告人马玉阳的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人马玉阳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马玉阳到案后如实供述自己的罪行、认罪认罚且签字具结，建议判处被告人马玉阳有期徒刑十年至十年零七个月，并处罚金人民币50000元至80000元。扣押在案的手机用于实施诈骗，系作案工具，应予以没收。被告人马玉阳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及事实无异议，被告人马玉阳有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人到案后一直如实供述，认罪悔罪态度积极，主观恶性不深，其犯罪情节不是很严重；2、没有前科，系初犯，事后主动交代，积极配合办案机关，已经退还部分款项给受害人，已认识到自己的严重违法性；3、社会危害性不大，被告人行为不是暴力犯罪，且其当庭表示筹钱赔偿补偿受害方。综上，请求法庭给予被告人从轻减轻处罚。经审理查明：1、2018年8月份至2020年5月份，被告人马玉阳虚构自己中纪委工作人员的身份取得被害人马某3的信任后，先后以自己在郑州市买房的理由、让马某3投资绿化工程、为马某3儿子跑工作为由，骗取马某3人民币169700元。案发前退给马某339322元。上述事实有经庭审质证、确认的书证常住人口基本信息、手机截图、鄢陵郑银村镇银行转账凭证、农业银行卡交易明细、马某3微信支付交易明细及王某1微信支付交易明细证明，被害人马某3陈述，证人马某1、马某2、王某1证言，被告人马玉阳的供述和辩解等证据证实，足以认定。2、2019年8月份至2020年3月份，被告人马玉阳虚构自己中纪委工作人员的身份取得被害人邓某2的信任后，以能托他人为邓某2的儿子邓某1安排工作为由，骗取邓某2父子144182.5元。上述事实有经庭审质证、确认的书证常住人口基本信息、刘某及邓某2微信截图、建设银行账户交易明细、张某2支付宝转账记录、邓某2微信支付交易明细证明、邓某1微信截图、张某1建设银行账户交易明细，被害人邓某2陈述，证人刘某、吴某、张某2、邓某1证言，被告人马玉阳的供述和辩解等证据证实，足以认定。3、2019年7月份，被告人马玉阳虚构自己中纪委工作人员的身份取得被害人芦彦民的信任后，以让芦彦民投资套取其抓到的一个贪官手中的基金赚钱为由，骗取芦彦民130000元，案发前退给卢彦民99506.73元。上述事实有经庭审质证、确认的书证常住人口基本信息、芦彦民微信截图、微信支付交易明细证明、农村信用社账户交易明细清单、招商银行户口交易明细表、马玉阳支付宝截图，被害人芦彦民陈述，证人秦某证言，被告人马玉阳供述和辩解等证据证实，足以认定。4、2018年下半年，被告人马玉阳虚构自己中纪委工作人员的身份取得被害人王某2的信任后，以能托他人为王某2亲戚安排工作为由骗取王宴江100000元。上述事实有经庭审质证、确认的书证常住人口基本信息，被害人王某2陈述，证人李某1证言，被告人马玉阳供述和辩解等证据证实，足以认定。5、2019年2月份至2019年11月份，被告人马玉阳虚构自己中纪委工作人员的身份取得被害人李某1的信任后，以可以为李某1儿媳招教考试面试提供帮忙、帮助李某1姨夫找回丢失的档案为由骗取李某16700元。上述事实有经庭审质证、确认的书证常住人口基本信息、李某1微信支付交易明细证明、微信聊天截图，被害人李某1陈述，被告人马玉阳的供述和辩解等证据证实，足以认定。6、2020年2月份至2020年5月份，被告人马玉阳虚构自己郑州市富士康分厂厂长的身份取得被害人原某的信任后，以让原某在郑州市富士康修建的口罩厂进行投资招标交纳保证金等为由，骗取原某159500元，案发前退给原某19282元。上述事实有经庭审质证、确认的书证常住人口基本信息、工商银行借记卡账户历史明细清单、原某微信支付交易明细证明、微信聊天记录截图、张某1建设银行账户交易明细，被害人原某陈述，被告人马玉阳的供述和辩解等证据证实，足以认定。另有经当庭质证、确认的综合证据书证户籍信息、常住人口基本信息、到案经过、中共卫辉市委组织部组织科证明、中共卫辉市委机构编制委员会办公室证明、卫辉市李源屯镇马湾村第九届村民委员会证明、卫辉市公安局李源屯派出所证明、扣押清单、马玉阳被扣押手机微信截图、刘某微信截图、浦发银行卡账户交易明细、工商银行卡账户交易明细、农村信用社账户交易明细、富民村镇银行账户交易明细、微信支付交易明细证明、李某2微信支付交易明细证明、微信截图、李某3微信转账截图、微信支付交易明细证明、建设银行账户交易明细、鄢陵县公安局柏梁中心派出所情况说明，证人李某2、李某3、张某1证言，被告人马玉阳供述与辩解，（许）公（刑）鉴（电）字【2020】178号电子数据检验报告等证据证实，足以认定。另查明，被告人马玉阳将骗得的钱财自用。案发后，侦查机关将被告人马玉阳作案用的黑色华为Mate20手机一部予以扣押（未随案移送）。本院认为，被告人马玉阳以非法占有为目的，冒充国家工作人员，虚构事实，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪和招摇撞骗罪。因诈骗数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产，而招摇撞骗罪法定最高刑为有期徒刑十年，应依照处罚较重的诈骗罪定罪处罚。公诉机关的指控成立。被告人马玉阳到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人马玉阳虚构中纪委工作人员的身份，多次骗取他人数额巨大的财物自用，主观恶性较深，犯罪情节较重，案发后又不能全额退赔被害人被骗的钱财。故辩护人关于“被告人主观恶性不深、犯罪情节不是很严重、初犯、社会危害性不大”的辩护意见本院不予采纳。其他辩护意见符合本案的事实及法律规定，本院予以采纳。被告人马玉阳骗取他人的财物，依法应当责令退赔被害人。作案用的黑色华为Mate20手机一部予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马玉阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2030年9月16日止）。二、责令被告人马玉阳退赔被害人马建锋人民币130378元、邓从哲人民币144182.5元、芦彦民人民币30493.27元、王宴人民币100000元、李海亮人民币6700元、原新才人民币140218元。三、扣押在案的黑色华为Mate20手机一部予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王红卫审 判 员  张 雷人民陪审员  李翠月二〇二一年四月六日书 记 员  袁 方