朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽1302刑初69号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人马俊鹏，男，1972年9月5日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省葫芦岛市连山区。因犯招摇撞骗罪、诈骗罪，于2009年12月25日被内蒙古自治区宁城县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15,000元；因犯诈骗罪，于2016年11月9日被河北省保定市徐水区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；因犯诈骗罪，于2017年11月30日被河南省登封市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元；因犯诈骗罪，于2019年11月28日被山东省济南市市中区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元，2020年6月27日刑满释放。因2019年4月6日在赤城县志生土特产诈骗，于2020年8月20日被河北省赤城县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审，同年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现押于朝阳市看守所。指定辩护人黄晶，辽宁达冠律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2021]5号起诉书指控被告人马俊鹏犯诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，朝阳市双塔区人民检察院指派检察员谭文杰等出庭支持公诉，被告人马俊鹏及其辩护人黄晶到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，1.2020年10月5日13时许，被告人马俊鹏到本市双塔区邓某1经营的盖老大宴席烟酒土特产批发店，谎称要购买香烟、白酒等物品，并要求送至二医院后付款。后店员张某按马俊鹏要求将部分物品搬至上述地点后，马俊鹏以搬运剩余物品为由支走张某，后将一箱52度五粮液白酒（六瓶装）、四条软中华香烟、四条硬中华香烟拿走后逃离现场。经鉴定，涉案标的物于基准日的市场损失价格为人民币10768元。2.2020年10月11日10时许，被告人马俊鹏采用同样手段，骗取在辽宁省抚顺市顺城区经营广运达超市的被害人孙某十四条中华烟（其中五条软中华、九条硬中华）。经鉴定，上述物品价值人民币6700元。3.2020年10月11日14时许，被告人马俊鹏采用同样手段，骗取在辽宁省抚顺市新抚区西七路经营永旺烟酒商行的被害人吴某1九条中华烟（三条软中华，四条硬中华，二条双中支中华）。经鉴定，涉案标的物于基准日的市场损失价格为人民币4900元。4.2019年4月7日12时许，被告人马俊鹏采用同样手段,骗取在河北省怀来县沙城镇金泉购物广场对面经营香程超市的被害人车某12条中华牌香烟（软盒）。经鉴定，涉案标的物于基准日的市场损失价格为人民币8400元。公诉机关认为，被告人马俊鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其曾经被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人马俊鹏对公诉机关的指控辩解称，第一笔事实诈骗的烟确实有，但鉴定时拿的酒是假的，根本不值那么多钱，我在鉴定意见上也没有签字，第二笔事实中的硬中华是假的，鉴定成真的了，第三笔事实没有异议，第四笔事实中的12条烟，有9条是假的，3条是真的，这笔我的家属已经把钱还了。辩护人认为，一、起诉书指控的第一笔事实，鉴定中心鉴定的五粮液价格为6168元不能作为定案数额。被害人张某、邓某1陈述、证人贾某1等人的证言都能证明在双塔区盖老大批发店被骗走的是52度的五粮液，马俊鹏供述在盖老大诈骗的是52度五粮液，而侦查机关在马俊鹏家中搜查出来的五粮液是39度，双塔区价格鉴定中心鉴定报告中写到鉴定的五粮液是52度，而且没有实物，侦查机关送检的五粮液与马俊鹏家中搜查出来不一致，所以双塔区价格认定中心对五粮液酒所做的价格认定这份证据不应该被采纳。二、起诉书指控的第二笔事实，辩护人对这十四条香烟的真伪存疑。被害人孙某陈述自己被骗的烟中软中华是自己店铺的码，九条硬中华不确定是不是自己店的码，有可能是在别的店串换来的，那么这九条可能是串换来的中华烟的真伪不能辨别，所以九条硬中华的价格不能认定为马俊鹏诈骗数额。三、起诉书中指控的第四笔事实，马俊鹏诈骗车某12条中华烟，马俊鹏供述这12条只有3条是真的，其余都是假烟，被害人也出具证明，证实马俊鹏的家属已经退赔部分损失。综上，请合议庭查清事实，依法对被告人马俊鹏从轻处罚。经审理查明，被告人马俊鹏因犯诈骗罪,于2019年11月28日被山东省济南市市中区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元，2020年6月27日刑满释放。1.2020年10月5日13时许，被告人马俊鹏到朝阳市双塔区邓某1经营的盖老大宴席烟酒土特产批发店，谎称要购买香烟、白酒等物品，并要求送至二医院后付款。后店员张某按马俊鹏要求将部分物品搬至上述地点后，马俊鹏以搬运剩余物品为由支走张某，后将一箱52度五粮液白酒（六瓶装）、四条软中华香烟、四条硬中华香烟拿走后逃离现场。经鉴定，涉案标的物于基准日的市场损失价格为人民币10,768元。2.2020年10月11日10时许，被告人马俊鹏采用上述同样手段，骗取在辽宁省抚顺市顺城区经营广运达超市的被害人孙某五条软中华烟。经鉴定，上述物品价值人民币3,100元。3.2020年10月11日14时许，被告人马俊鹏采用同样手段，骗取在辽宁省抚顺市新抚区西七路经营永旺烟酒商行的被害人吴某1九条中华烟（三条软中华，四条硬中华，二条双中支中华）。经鉴定，涉案标的物于基准日的市场损失价格为人民币4,900元。4.2019年4月7日12时许，被告人马俊鹏采用同样手段,骗取在河北省怀来县沙城镇金泉购物广场对面经营香程超市的被害人车某12条中华牌香烟（软盒）。经鉴定，涉案标的物于基准日的市场损失价格为人民币8,400元。2020年7月15日，被告人马俊鹏被公安机关抓获，后于同年8月20日被取保候审，因再次诈骗，于同年10月12日被抓获。案发后，被告人马俊鹏亲属退赔车某经济损失人民币2,000元。综上，被告人马俊鹏涉及诈骗4次，诈骗数额人民币27,168元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人张某证实，我在珠江的盖老大土特产超市工作。2020年10月5日下午13时许，一名男子来店里要一箱52度五粮液、4条软中华、4条硬中华、4箱雪花纯生、2箱娃哈哈八宝粥，共10832元，让我们送到二医院后给现金，我们送到二医院急诊室门口，我拿着一箱五粮液、8条中华烟、一箱雪花纯生到一个急诊的办公室门口，他说把东西放这，让我去拿剩下的3箱雪花纯生，我让他先付钱，他说差不了，等我回来时这个男子及五粮液和中华烟都不见了。损失一箱52度的五粮液，六瓶装的，4条软中华和4条硬中华，共10630元。2.证人贾某1证实，我是盖老大烟酒土特产店的员工，2020年10月5日下午1点多，一个男的要了一箱（六瓶）的五粮液、4件纯生啤酒、2件八宝粥、4条软中华和4条硬中华，共10832元，他说没带现金，让我们把货送到二医院，我让我妹妹贾某2拉着张某及顾客送货，过了半个小时，张某打电话说这个顾客把酒骗走了。3.证人贾某2证实，2020年10月5日下午，我去盖老大店内时那个诈骗的人已经在了，他说去他的办公室取钱，我开车拉着他、张某及货物到二医院急诊，张某和买货的人往里搬，后张某说买货的人拿着烟和酒跑了。4.被害人邓某1证实，我是龙山街4段盖老大烟酒土特产店的老板。我被骗的五粮液是在双塔区宏润森名烟名酒经销处进的，软硬中华是朝阳市烟酒公司进的。我能提供五粮液的销货清单和朝阳市烟草公司销售小票。烟和酒都有编号，烟酒的编号不一样。按进价我共损失9720.4元。被骗的烟酒都是2019年到2020年之间进的。5.证人赵某1证实，我在2020年10月份左右给烟草公司送烟了。我给珠江盖老大土特产店送过烟，都是盖老大店自己在烟草公司定，我们负责送，烟都是从北大街烟草公司院内大库来的，盖老大烟酒店的香烟都是烟草公司负责配送。6.证人王某1证实，盖老大烟酒店内五粮液在我们这进货，我们经营的店铺叫五粮液专卖店，从四川宜宾厂家直接发货，都是盖老大他们要货我们送，最近一次送大约在八月节之前，他们要是52度的五粮液，我们没送过39度的五粮液。7.证人杜某证实，2020年10月初，我去给二高对面的饭店送饮料，有一个中年男子让我捎他一段，他把手里的一箱五粮液和几条中华烟放在我车后备箱了，到大白楼一个十字路口他下车了。8.被害人孙某证实，2020年10月11日上午10时到11时，一个男的来我的抚顺市顺城区新城路中段广运达超市，要买4箱天湖啤酒、一箱娃哈哈AD钙奶、20根香肠、5条软中华、9条硬中华，让我把这些东西送到建联中医院内，送到后他媳妇给钱，我们搬到医院收银台柱子旁边，他让我把剩下的两箱啤酒搬进来后再给我钱，我回来发现那个男子和14条香烟不见了。我们从烟草公司拿货，14条香烟共6349.4元。我们店有贩卖烟草的执照，都是从烟草局进的烟。我家店售卖的香烟的烟草码是FSYC210411118221。软中华是我们店铺的烟草码，硬中华我不确定是不是我家的，有可能在别的店串过来的。9.被害人吴某1证实，我是抚顺市新抚区西七路永旺烟酒商行的老板。2020年10月11日14时许，来了一名男子，拎着一个兜子里面装着几条中华烟跟两箱纯甄酸奶，说要买几条中华送礼，他要了三条软中华、四条硬中华、两条中华（双中支）、六箱牛奶及饮料，让我送到商业城那边，他媳妇给钱，我拉货到商业城南门地下小吃街门口，我把他在我家买的烟跟他自己带的两箱纯甄酸奶放到地下小吃街进门的桌子上，他让我去取其他东西，我上楼时那名男子不见了，我的烟及两箱纯甄酸奶也不见了。我损失4700元左右。我家进烟都有票据。10.证人赵某2证实，我和马俊鹏是夫妻关系，没看见马俊鹏近期往家拿过烟、酒或其他物品。2020年10月5日朝阳市第二医院急诊电梯右侧走廊监控录像中的人有点像马俊鹏。11.证人李某证实，2020年10月11日下午在抚顺收赃烟，一个老头拿着一个袋子，都是中华，其中5条软中华，9条硬中华，我把5条软中华收了，共给对方2650元现金，9条烟是假的没有收。和对方分开约30分钟，我接到刚才卖我烟的老头的电话，说之前的9条硬中华找超市换成真的了，3条软中华、4条硬中华、2条新款硬中华，共给对方3890元现金。第一次收的5条烟烟码是FSYC210411118221，第二次收的7条烟烟码是FSYC210402190486，还有两个我记不清了。12.被害人车某证实，2019年4月7日11时45分左右，在河北省怀来县沙城镇福欣园小区北门香程超市，这名男子说送到金泉购物广场那边，要了六箱啤酒、两箱完达山牛奶、9条1、2字头的软中华、3条3字头的软中华，共7930元，我用电动车带着这些东西到金泉购物广场南门门口，我抱着三箱啤酒、烟，这名男子提着两箱牛奶到一处卖耐克衣服的地方，男子要求把啤酒、牛奶和烟放在卖衣服这的地上，让我把剩下的三箱啤酒搬过来，我回来时这名男子跟烟不在了。12条烟价值7470元。烟草属于国家专项税收，我只有烟草公司的购买凭证。超市法人代表是我媳妇丁某，平时我经营，进货单子上都是我媳妇丁某的名字。13.证人丁某证实，我家在河北省怀来县沙城镇福欣园小区北门附近经营香程超市。2019年4月7日11时左右，我家超市被骗了12条软中华香烟，这些烟是从烟草专卖局购进的，有烟草公司的购买凭证。14.证人王某2证实，我是出租车司机，2019年4月7日中午，有人打车，他说进金泉小区拿东西，后这个人手提黑色袋子上车，到下花园火车站200米左右让我停下进了一个小区，后出来说不用等他了。这个人手里提的黑色塑料袋，里面是红色的烟。15.证人吴某2证实，2019年4月初，我在沙城金泉耐克店内上班，一名东北口音的男子说买了几箱酒，先在你这放放，过了五六分钟，这名男子与一名带眼镜的微胖男子提着几箱东西到我店内台阶上放下，过了几分钟，戴眼镜的男子在我们商场到处转圈，说找刚才和他一起搬东西的人。16.辨认笔录、照片证实，张某、李某、车某、王某2、吴某2辨认出马俊鹏的情况。17.扣押决定书、清单、照片证实，扣押烟码是FSYC210411118221的五条软中华、二瓶39度五粮液及赵某2手机壹部的情况。18.报警情况登记表证实，吴某1的报警情况。19.搜查笔录证实，搜查马俊鹏住处的情况。20.接受证据材料清单、销货清单、烟草销售小票、记货单等证实，邓某1提供在朝阳市烟草公司及双塔区宏润森名烟名酒经销处进货的票据（法人邓某2）；张某提供的马俊鹏购买涉案物品的票据；抚顺市顺城广运达烟酒商行（法人郝润梅）的烟草公司销售小票；怀来县沙城香程烟酒超市卷烟营销部销售票（法人丁某）及在销卷烟价格目录。21.收据一张证实，车某记载的马俊鹏购买相关物品的情况。22.收条证实，赵某2退赔车某损失2,000元的情况。23.怀来县烟草专卖局证明证实，香程烟酒超市为持证守法经营户等情况。24.现场指认照片、笔录证实，马俊鹏指认现场的情况。25.检查笔录证实，检查马俊鹏是否携带危险物质的情况。26.现场勘验检查笔录、现场图、照片证实，勘查涉案现场的情况。27.现场照片证实，永旺烟酒商行、广运达超市现场情况。28.视频截图、录像光盘证实，诈骗现场等情况。29.朝双价认字[2020]第188号、抚价认定字[2020]482号、[2021]10号、怀价认字（2019）33号价格认定结论书证实，涉案标的物于基准日的市场损失价格为人民币壹万零柒佰陆拾捌元整（￥10,768.00元），其中五粮液52度白酒1028元/瓶、中华牌软盒香烟700元/条、中华牌硬盒香烟450元/条；涉案标的物的认定价格为人民币6,700元（中华香烟软包5条共3,100元、中华香烟硬包9条共3,600元）；涉案标的物的认定价格为人民币4,900元（四条硬包中华香烟共1,800元、3条软包中华香烟共2,100元、2条细支中华香烟共1,000元）；涉案标的物（中华牌香烟软盒12条）于价格认定基准日的市场价格为人民币捌仟肆佰元整（￥8,400元）。30.鉴定意见通知书证实，鉴定意见的通知情况。31.尿检报告证实，马俊鹏甲基苯丙胺检测结果呈阴性。32.刑事判决书、释放证明证实，被告人马俊鹏因犯招摇撞骗罪、诈骗罪，于2009年12月25日被内蒙古自治区宁城县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15,000元；因犯诈骗罪，于2016年11月9日被河北省保定市徐水区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；因犯诈骗罪，于2017年11月30日被河南省登封市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元；因犯诈骗罪,于2019年11月28日被山东省济南市市中区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元，2020年6月27日刑满释放。33.赤城县公安局行政处罚决定书证实，马俊鹏因2019年4月6日在赤城县志生土特产诈骗，于2020年8月20日被河北省赤城县公安局行政拘留十日的情况。34.情况说明、证明证实，公安机关对案件进行说明的情况。35.户籍信息证实，被告人马俊鹏的自然身份信息情况。36.案件来源及到案经过证实，本案案发及被告人马俊鹏的到案情况。37.取保候审决定书、移送案件通知书证实，马俊鹏诈骗案的移送等情况。38.被告人马俊鹏供述，十多天前，我去朝阳市内一个超市说要五粮液酒和中华烟，女店员去库房给我拿了6瓶五粮液、7、8瓶中华烟、两箱啤酒，我让女店员把这些东西送到朝阳二医院，到后我让店员把烟酒搬到急诊的一个门口，我让她把剩下的东西搬进来，一起给她算钱，我趁她出去的功夫把一箱五粮液酒和7、8条中华烟搬走了，我遇见一个货车，让他捎我一段路，后我打车找了一个大街上收烟酒的人把那7、8条中华烟卖了3000多元，他说酒是假的不要。酒后来我喝了4瓶，还剩2瓶。五粮液是成箱的，共6瓶，52度。中华烟卖的钱我都花了。2020年10月份一天早上，我到抚顺市建联医院十字路口北面一个超市说想买中华烟，对方说有14条中华烟，我说都要了，为了骗烟又要了三箱左右的啤酒、一箱AD钙奶、20来根香肠，我让他把这些东西送到建联中医院门口，后让他把东西搬到医院里面，他拿着烟酒放到医院大厅走廊，我让他把剩余的东西都搬进来，我趁他出去搬东西拿着中华烟（硬中华）跑了。我骗走后看了是8-10条硬中华，收烟的说我的烟是假的，收烟对面有一家小超市，我想用这10条左右的假烟去换真烟，进店后我说要买几条中华烟，她拿了3条软中华、4条硬中华、2条扁盒中华，我又要了五六箱奶，我让她把东西送到百货商城里，送到后给钱，她到商城后门，我让她把东西搬到百货商城里面，我俩把烟和奶放下了，我让她出去再搬一趟，她出去搬东西，我拿着9条中华烟走了，后在沈阳把烟卖了3000多元，钱打彩票花了。我把在抚顺诈骗的烟都卖给一个收烟的男的，这个收烟的人在网上发布过收烟的信息。我没有在抚顺卖过他五条软中华。在朝阳诈骗的烟也是在网上找的一个人，不是在抚顺收烟的那个人，公安机关在我家中扣押的39度五粮液白酒就是我在朝阳骗的。我是2020年7月16日22时许因为诈骗罪被刑事拘留的，但7月15日15点左右，我是与网户乡派出所民警约定在葫芦岛市连山区五里河大桥东头见面的，我应该算是自首。2019年4月，我到怀来县一个商场卖衣服的店里，说我要买两箱东西在你这放一放，后我到烟酒食品店说要买几箱啤酒、奶、几条中华烟，送到对面商场，到商场正门口后，我自己进去商场里，找到先前踩点的衣服店说过来放东西，我和店主搬着东西进到服装店放下，我让被骗的店主把外边的东西搬回来一块算钱，他出去搬了，我顺着侧门出去打了个出租车拎着装中华烟的袋子走了。烟都是软中华。我去了张家口，给收烟的发图片，对方说这个烟不太好，让我送3条过去，我觉得不合算，又找了3家烟酒店，两家店都说烟是假的，我卖了3条软中华，不到2000元，钱花了，剩下的烟扔了。我共拿了12条烟。赃物作价700元每条，共12条8400元，这个价格我认可。我知道软中华烟的进价是583元每条，当初我骗这个店主12条烟，我就是算准了如果被抓住的话也就是拘留十几天，不会被判刑，保定徐水和赤城都是鉴定583元每条，我实际上卖了3条，我就是获得了3条的钱，收烟的人说3条真的，其余9条是假的，我还让他教我怎么看，后来我卖不掉就扔掉了。上述证据，经庭审举证、质证，予以确认。本院认为，被告人马俊鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实成立，本院予以确认。公诉机关指控2020年10月11日10时许，被告人马俊鹏骗取被害人孙某十四条中华烟（其中五条软中华、九条硬中华），经鉴定，上述物品价值人民币6,700元，经查，孙某证实被骗取的软中华是其店铺的烟草码，硬中华的码不确定，有可能在别的店串过来的，在案并未扣押九条硬中华，且马俊鹏辩解称此九条香烟为假烟，在案证据不足以认定涉案九条硬中华为正品香烟，故此起指控本院确认为马俊鹏骗取被害人孙某五条软中华烟，价值人民币3,100元。被告人马俊鹏刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人马俊鹏关于第一笔事实是假酒的辩解及其辩护人关于马俊鹏供述诈骗的是52度五粮液，侦查机关在马俊鹏家中搜查出来的五粮液是39度，鉴定的五粮液是52度，而且没有实物，价格认定不应被采纳的辩护意见，经查在案证据证实被诈骗的系52度五粮液，且该酒为正规渠道购进，被告人马俊鹏在公安机关供述中亦陈述在朝阳诈骗的酒为52度五粮液，故足以认定马俊鹏诈骗52度五粮液白酒的事实，涉案标的物为52度五粮液白酒的价格认定结论书可以作为定案依据，马俊鹏的此项辩解及其辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。对辩护人关于第二笔事实九条硬中华的价格不能认定为马俊鹏诈骗数额的辩护意见予以采纳。马俊鹏及其辩护人关于第四笔事实有9条是假的香烟的辩解及辩护意见，经查，涉案香烟均系被害人于烟草专卖局购进，可以认定被骗的香烟为正品香烟，故马俊鹏的此项辩解及其辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。对马俊鹏关于第四笔其家属已经把钱退还及辩护人关于马俊鹏的家属已经退赔部分损失的辩护意见予以采纳。综上，被告人马俊鹏犯诈骗罪，有如下量刑情节：系累犯，从重处罚；多次诈骗，酌情从重处罚；有招摇撞骗、诈骗前科，酌情从重处罚；部分退赃，酌情从轻处罚；当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马俊鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2022年5月5日止）。二、责令被告人马俊鹏于判决书发生法律效力后三十日内退赔被害人邓某1人民币10,768元、退赔被害人孙某人民币3,100元、退赔被害人吴某1人民币4,900元、退赔被害人车玉顺人民币6,400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿红岩人民陪审员  范淑辉人民陪审员  刘玉红二〇二一年四月十三日书 记 员  张晓凡