黑龙江省同江市人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0881刑初9号公诉机关黑龙江省同江市人民检察院。被告人崔震，男，1973年9月10日出生，汉族，初中文化，原同江市天地宏升家电商场经理、同江市三星专卖店经理，住鸡西市鸡冠区上东新城B2栋102门市(户籍地址：黑龙江省同江市)。2020年7月10日因合同诈骗被刑事拘留，2020年8月12日被批准逮捕，同日由同江市公安局执行。现羁押于同江市看守所。指定辩护人于春梅，黑龙江繁兴律师事务所律师。被告人李野，男，1974年5月11日出生，鄂伦春族，大学文化，军队自主择业干部，住同江市丽云华都小区A栋3单元1401室（户籍地址：黑龙江省同江市）。2020年12月3日因非法吸收公众存款被取保候审。黑龙江省同江市人民检察院以黑同检一部刑诉（2021）6号起诉书指控被告人崔震犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪，被告人李野犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2021年3月18日、4月8日、4月9日，公开开庭审理了本案。黑龙江省同江市人民检察院指派检察员陈怀宇出庭支持公诉，被告人崔震及其指定辩护人于春梅，被告人李野及其指定辩护人李沐到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪2013年至2017年1月期间，被告人崔震未经有关部门批准，利用每月1.5%-3％的利息为诱饵，以经营同江市天地宏升家电商场及同江市家电三星专卖店需要资金为由，承诺定期返本付息并向集资参与人出具借款合同、收条，以口口相传等宣传方式向社会不特定人员吸收资金。2014年，被告人李野担任同江市家电三星专卖店经理，受崔震委托，帮助崔震对外公开宣传、协助崔震出具借款合同、结算资金、支付利息，帮助崔震非法吸收公众存款。二人共非法吸收公众存款2186.455万元，不能清退29人1086.79万元。李野经手吸收15人的存款930万元，不能清退1人13万元。2016年9月，崔震资金链断裂，无力偿还集资参与人本金和支付利息，在2016年10月1日以后仍然吸收7人存款94.78万元，不能清退6人63.98万元。2017年4月13日，崔震切断与外界的联系后逃匿，直至2020年7月8日主动投案。合同诈骗罪2017年4月8日，集资参与人马某以服毒自杀相威胁通过李野(担保人)向被告人崔某索要出资款。崔震害怕马某真的服毒自杀，遂产生先收郝慧明的空调款还给马某之念，于是电话联系郝慧明答应卖给其空调。次日郝慧明妻子孙某将空调货款32920元交到店长曲某手里，约定于2017年4月20日之前交付空调，曲某让店员给孙某出具了购买空调的家用电器专用信誉卡等购买凭证，随后崔震指示曲某将货款中的3万元打入崔震指定的郭某的邮政账户中，另外的2920元年打入崔震的个人邮政账户中。后崔震切断与郝慧明的联系逃匿。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、侦破经过、户籍证明、现实表现、认罪认罚承诺书、同江市宏升家电商场档案、同江市三星专卖店档案、查询结果、销售账本、进货账本、厂家供货单、同江市公安局情况说明、警方通告、存款明细、出资人提供的欠条、借据、委托书、抵押借款合同、出资人明细、汇款凭证、借款、还款记录、佳木斯市家用电器专用信誉卡、邮政银行汇款凭证、郭某绿卡能交易明细、扣押清单；证人陈某、夏某、谭某1、谭某2、唐某、王某、李某、吴某、马某、曲某、郭某、李野等人的证言；被害人孙某陈述；被告人崔震、李野的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人崔震、李野未经有关部门批准，擅自吸收公众存款，数额巨大，扰乱了国家正常金融秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人崔震在明知资金链断裂无力偿还资金参与人本息，仍继续吸收存款后逃匿，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人崔震以非法占有为目的，收受他人给付的货款后逃匿，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。二被告人在非法吸收公众存款案件中系共同犯罪，被告人崔震系主犯、被告人李野系从犯。二被告人主动到案，并能够如实供述自己的罪行，系自首。被告人李野协助公安机关找到崔震并成功劝崔震投案，系立功；二被告人均认罪认罚，量刑审理中，公诉机关的量刑建议判处被告人崔震犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金100000元；犯集资诈骗罪判处有期徒刑四年十个月，并处罚金50000元；犯合同诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元；数罪并罚可执行有期徒刑六年六个月，并处罚金160000元。建议判处被告人李野犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑八个月，并处罚金30000元；鉴于诉讼过程中被告人李野对不能清退的部分进行清退，调整量刑建议为判处有期徒刑八月，缓刑一年，并处罚金30000元。被告人崔震辩称，对所犯罪行全部认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的非法吸收公众存款和集资诈骗罪名没有异议，但认为不构成集资诈骗罪。1、被告人崔震是在2017年4月13日以后无力还债逃跑的，而不是2016年4月8日。集资诈骗罪中的8人均为2016年10月之前借款的，只是在之后换的条，不构成集资诈骗罪。2、被告人崔震属于自首，自愿认罪认，且案发后积极弥补部分被告人损失，具有从轻处罚情节，综上建议对被告人崔震从轻、减轻处罚。被告人李野辩称对非法吸收公众存款罪认罪认罚，经其办理的930万元担保已全部清退完毕，希望可以判处缓刑或免予刑事处罚。其辩护人认为被告人李野属于自首、从犯、立功、自愿认罪认罚等量刑情节，且得到了被害人的全部谅解，建议对其适用缓刑。经审理查明，一、非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪2013年至2017年1月期间，被告人崔震未经有关部门批准，以经营同江市天地宏升家电商场及同江市家电三星专卖店需要资金为由，承诺以每月1.5%-3％的利息返本付息并向集资参与人出具借款合同、收条，以口口相传等方式向社会不特定人员吸收资金。2014年，被告人李野担任同江市家电三星专卖店经理，受崔震委托帮助崔震对外公开宣传、协助崔震出具借款合同、结算资金、支付利息，帮助崔震非法吸收公众存款。二人共非法吸收公众存款2186.455万元，但公诉机关计算有误，不能清退29人应为1064.92万元。李野经手吸收15人的存款930万元，现已全额清退。2016年9月，崔震资金链断裂，无力偿还集资参与人本金和支付利息，在2016年10月1日以后仍然吸收7人存款94.78万元，不能清退6人63.98万元。2017年4月13日，崔震切断与外界的联系后逃匿。2020年7月8日主动投案。2020年7月10日，被同江市公安局刑事拘留；2020年12月2日，被告人李野接到办案民警电话主动到同江市公安局投案。二、合同诈骗罪2016年4月8日，集资参与人马某以服毒自杀相威胁通过李野(担保人)向被告人崔某索要出资款。崔震害怕马某真的服毒自杀，遂产生先收郝慧明的空调款还给马某之念，于是电话联系郝慧明答应卖给其空调。次日郝慧明妻子孙某将空调货款32920元交到店长曲某手里，约定于2017年4月20日之前交付空调，曲某让店员给孙某出具了购买空调的家用电器专用信誉卡等购买凭证，随后崔震指示曲某将货款中的3万元打入崔震指定的郭某的邮政账户中用于偿还马某的借款，另外的2920元打入崔震的个人邮政账户中。后崔震切断与郝慧明的联系逃匿。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、侦破经过、户籍证明、现实表现、认罪认罚承诺书、同江市宏升家电商场档案、同江市三星专卖店档案、查询结果、销售账本、进货账本、厂家供货单、同江市公安局情况说明、警方通告、存款明细、出资人提供的欠条、借据、委托书、抵押借款合同、出资人明细、汇款凭证、借款、还款记录、佳木斯市家用电器专用信誉卡、邮政银行汇款凭证、郭某绿卡能交易明细、扣押清单；证人陈某、夏某、谭某1、谭某2、唐某、王某、李某、吴某、马某、曲某、郭某、李野等人的证言；被害人孙某陈述；被告人崔震、李野的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崔震、李野未经有关部门批准，擅自吸收公众存款，数额巨大，扰乱了国家正常金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人崔震在明知资金链断裂无力偿还集资参与人本息的情况下，仍继续吸收存款后逃匿，数额较大，其行为构成集资诈骗罪；被告人崔震以非法占有为目的，收受他人给付的货款32920元后逃匿，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。二被告人在非法吸收公众存款案件中系共同犯罪，被告人崔震系主犯、被告人李野系从犯；二被告人主动到案，并能够如实供述自己的罪行，系自首；被告人李野协助公安机关找到崔震并成功劝崔震投案，系立功；二被告人到案后均自愿认罪认罚，依法应酌情从轻处罚。被告人崔震辩护人认为被告人崔震是因无力还债逃跑的，其行为不构成集资诈骗罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。被告人李野在非法吸收公众存款罪中系从犯，且未获取非法利益，并已清退参与非法吸收公众存款的款项，依法酌情从轻处罚。公诉机关及辩护人的量刑建议适当，本院予以采纳。对于本案不能及时清退资金依法责令被告人崔震予以退赔。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条第一款、第二百二十四条第一款第四项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人崔震犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金100000元；犯集资诈骗罪判处有期徒刑四年十个月，并处罚金50000元；犯合同诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元；数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金160000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起自2027年1月9日止。罚金于判决生效后10日内一次性缴纳。）被告人李野犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金30000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后10日内一次性缴纳。）；责令被告人崔震退赔集资参与人人民币共计1064.92万元（详见附表一）；责令被告人崔震退赔集资诈骗被害人人民币共计63.98万元（详见附表二）；责令被告人崔震退赔合同诈骗被害人孙佳宾经济损失人民币32920元；在案扣押的手机一部、笔记本电脑一台由扣押机关同江市公安局依法处置后按比例返还集资参与人及被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王金涛审 判 员  姜天月人民陪审员  孟凡荣二〇二一年四月九日书 记 员  冷 言