湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0223刑初21号公诉机关攸县人民检察院。被告人陈黄凤，男，1991年3月8日出生，汉族，大学文化，湖南省攸县人，住攸县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日被攸县公安局刑事拘留，于2020年7月27日被攸县公安局取保候审。指定辩护人付湘龙，湖南人信律师事务所律师。攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2020]281号起诉书指控被告人陈黄凤犯组织、领导传销活动罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院检察员刘建奇、检察官助理夏慧妮出庭支持公诉，被告人陈黄凤及其指定辩护人付湘龙均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。攸县人民检察院指控，2019年5月至12月期间，被告人陈黄凤通过建立微信群等方式宣传“贝壳国际平台”，在宣传过程中歪曲国家区块链政策，宣称“贝壳国际平台”为全球用户提供数字资产交易和资产配置报备，会员可以通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式享受静态收益和动态收益。该平台要求下线必须通过上线邀请码进入，并购买平台自主发行的SCBK等虚拟数字货币。引诱会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金，平台本身并无实际经营，奖励资金全部来源于下线会员的投入。会员间按照推荐发展的加入形成上下级层级关系，发展下线层级19层，发展下线人员2247人。2020年7月23日，被告人陈黄凤主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、银行交易流水明细清单、户籍资料、刑事判决书；2、证人陈某、谢某、钟某、朱某、李某、徐某、杨某、王某1、成某、王某2、石某、丁某的证言；3、被告人陈黄凤的供述与辩解；鉴定意见书等证据材料。公诉机关认为，被告人陈黄凤以提供虚拟数字货币增值服务为名，要求参加者以购买平台发行的虚拟货币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量、资金投入额作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈黄凤主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人陈黄凤到案后自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人陈黄凤判处有期徒刑三年，适用缓刑。提请法院依法判处。被告人陈黄凤对公诉机关的指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。指定辩护人付湘龙对公诉机关指控被告人陈黄凤的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人具有如下从轻处罚的情节：1、被告人主动投案并如实供述自己的犯罪事实；2、被告人认罪认罚；3、被告人系初犯、偶犯。经审理查明，2019年5月至12月期间，被告人陈黄凤通过建立微信群等方式宣传“贝壳国际平台”，在宣传过程中歪曲国家区块链政策，宣称“贝壳国际平台”为全球用户提供数字资产交易和资产配置报备，会员可以通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式享受静态收益和动态收益。该平台要求下线必须通过上线邀请码进入，并购买平台自主发行的SC、BK等虚拟数字货币。引诱会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金，平台本身并无实际经营，奖励资金全部来源于下线会员的投入。会员间按照推荐发展的加入形成上下级层级关系，被告人陈黄凤所在层级为7层，发展下线层级19层，发展下线人员1134人。2020年7月23日，被告人陈黄凤主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。2020年7月27日，被告人陈黄凤向公安机关缴纳了8万元违法所得。认定上述事实的证据有银行交易流水清单、户籍证明、接报案登记表、受案登记表、立案决定书、办案说明、刑事判决书、被告人陈黄凤的供述与辩解、证人陈某、谢某、钟某、朱某、李某、徐某、杨某、王某1、成某、王某2、石某、丁某的证言、司法鉴定意见书、认罪认罚具结书、湖南省费税收入一般缴款书等证据证明上述事实。经庭审质证，被告人陈黄凤及其辩护人对上述证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人陈黄凤以提供虚拟货币增值服务为名，要求参加者以购买平台发行的虚拟货币获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量、资金投入额作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人陈黄凤主动到公安机关投案如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人陈黄凤能退缴违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现，可以对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款及《中国人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈黄凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、对扣押在案的违法所得8万元，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈雪干人民陪审员  刘乐明人民陪审员  谭艳花二〇二一年四月六日法官助理林志湘书记员易凤雅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。