安徽省蚌埠市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖03刑终132号 原公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨明艳,曾用名黄艳，女，1988年7月2日出生于云南省镇雄县，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省镇雄县，现住江苏省泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月2日被固镇县公安局刑事拘留，同年1月22日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人时志强，安徽邦建律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘利，男，1967年11月20日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，农民，住安徽省固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月14日被固镇县公安局刑事拘留，同年1月22日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 原审被告人杨明荣,曾用名黄**，化名张子情，女，1967年4月30日出生于云南省镇雄县，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省宿迁市泗洪县，现住安徽省固镇县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月26日被固镇县公安局刑事拘留，2020年1月22日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 固镇县人民法院审理固镇县人民检察院指控被告人杨明荣、杨明艳、刘利犯诈骗罪，被告人杨明荣、杨明艳犯重婚罪一案，于2020年12月8日作出（2020）皖0323刑初195号刑事判决。宣判后，原审被告人杨明艳、刘利不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人杨明艳、刘利，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 一审法院经审理查明： 一、诈骗事实 （一）2016年3月至2020年1月，被告人杨明艳在与固镇县居民徐某1共同生活期间，与杨明荣共谋骗取徐某1人民币40000元以及黄金手镯、戒指等财物。 （二）2018年9月，被告人杨明荣、刘利共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县连城镇居民殷某1人民币50000元以及黄金首饰等财物。 （三）2019年1月，被告人杨明荣、杨明艳、刘利三人共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县仲兴乡居民杨某1人民币49000元。 （四）2019年8月，被告人杨明荣、杨明艳共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县杨庙乡居民任某1共计人民币20000元以及翡翠镯子、钻石戒指等财物。 （五）2019年11月，被告人杨明荣、刘利共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县仲兴乡居民何某1共计人民币44000元。 二、重婚事实 （一）2016年年底至2019年年底，被告人杨明荣在有合法登记婚姻的情况下，谎称已离婚，与固镇县仲兴乡居民邱某2以夫妻名义共同生活。 （二）2018年5月份至2019年底，被告人杨明艳在有合法登记婚姻的情况下，谎称已离婚，在广德县永腾精密铸造有限公司上班，并在公司附近租房与徐某1共同以夫妻名义同居生活。 另查，被告人杨明荣于2019年12月25日在仲兴乡被固镇县公安局民警抓获；2020年1月2日被告人杨明艳在江苏省泗洪县被固镇县公安局民警抓获；2020年1月14日被告人刘利在固镇县仲兴乡被固镇县公安局民警抓获归案。被告人杨明荣在本案羁押期间检举揭发他人犯罪，固镇县公安局已经将线索移交当地公安机关核查，尚未反馈结果。2020年12月3日被告人杨明艳、刘利亲属分别代为向固镇县人民法院退缴违法所得10000元。 原判认为，被告人杨明荣、刘利、杨明艳三人共谋，或杨明荣与杨明艳，或杨明荣与刘利以非法占有为目的，采用欺骗手段，诈骗他人财物，其中杨明荣诈骗金额20.3万元、刘利诈骗金额14.3万元、杨明艳诈骗金额10.9万元，均为数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨明荣、杨明艳有配偶而与他人以夫妻名义同居生活，其行为均构成重婚罪。被告人杨明荣、杨明艳均一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人杨明艳、刘利亲属代为退缴部分违法所得，可以酌情对二被告人予以从轻处罚。综上，根据被告人杨明荣、杨明艳、刘利的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人杨明荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯重婚罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人刘利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；三、被告人杨明艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元；四、被告人杨明艳、刘利退缴的违法所得20000元分别按杨明艳、刘利参与的事实按比例退赔被害人徐某1、殷某1、杨某1、任某1、何某1，不足部分责令被告人杨明荣、杨明艳、刘利继续退赔。 宣判后，上诉人杨明艳及其辩护人提出，原判认定其与杨明荣共谋骗取被害人徐某140000元缺乏事实依据，其没有非法占有徐某1财物的故意。请求撤销原判，减轻处罚。 上诉人刘利上诉提出，1、其只介绍了两起婚姻，其没有参与殷某1被骗一事；2、其与另外两名被告人没有预谋去诈骗别人，更没有分得一分钱，其只是介绍他们认识；3、原判量刑过重。 经审理，二审查明的事实及证据如下： 一、诈骗事实 （一）2016年3月至2020年1月，被告人杨明艳在与固镇县居民徐某1共同生活期间，与杨明荣共谋骗取徐某1人民币40000元以及黄金手镯、戒指等财物。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人徐某1的陈述。证实：2016年3月份其姨哥张某1遇到黄**和一个年轻女的在一起，黄**说是她妹妹黄艳，张某1将黄艳介绍给自己。其与黄艳在微信里聊着相处，后黄艳回云南后身份证改为杨明艳。杨明艳说她有个十来岁的儿子，老家是云南的，嫁泗洪了，后来离婚了。银行卡尾号为2748的账户交易四万元钱都是杨明艳用的，自己给杨明艳买了黄金手镯、戒指、项链、耳环共计一万四千元钱，但是购物小票都找不到了。 2、证人刘某1的证言。证实：张某1通过黄**介绍杨明艳给其儿子。这个女的说她叫李艳，在云南结过婚，有一个男孩，说前夫是老师，好赌钱，过不下去了。与徐某1生活时间不长就去外地打工了，平时不到家里来，在家过了两次年。听徐某1说徐某1给了杨明艳几万元钱，还有三金，但是具体给了杨明艳多少钱不清楚。后来徐某1逼着她要打结婚证，被我们家搞得没办法才答应结婚。 3、证人邱某1的证言。证实:杨明荣把妹妹杨明艳介绍给固镇县七里的一个人。 4、证人张某1的证言。证实：通过邱某2认识黄**。骗徐某1的那个女的是通过其介绍的，黄**说她叫李小艳，是她姨妹。黄**说她姨妹李小艳离婚了，其就安排与姨弟徐某1见面。不知道李小艳的真实身份。 5、徐某1尾号2748银行卡交易明细。证实：2019年5月2日，转4000元至杨明艳尾号为4959银行卡；6月3日，转2000元至杨明艳尾号为4959银行卡；6月16日，转9000元至杨明艳尾号为4959银行卡；7月10日，转9000元至杨明艳尾号为4959银行卡；8月26日，转1000元至杨明艳尾号为4959银行卡；9月23日，转2000元至杨明艳尾号为4959银行卡；9月30日，转6000元至杨明艳尾号为4959银行卡；11月12日，转7000元至杨明艳尾号为4959银行卡。共计4万元。 6、杨明艳尾号4959邮政储蓄银行一本通／绿卡通分户账查询。证实：该账户多次从他行转款情况，并与徐某1转款情况相对应。 7、原审被告人杨明荣的供述和辩解。证实：杨明艳在一次吃饭的时候认识的徐某1，但是她们的事情其不清楚。 8、上诉人杨明艳的供述和辩解。证实：其和徐某1是男女朋友关系，没有骗徐某1钱。徐某1给其买的黄金首饰被其当掉还给徐某1了，但是怎么转的什么时间转的不记得了。 （二）2018年9月，被告人杨明荣、刘利共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县连城镇居民殷某1人民币50000元以及黄金首饰等财物。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人殷某1的陈述。证实：去年9月份通过刘利、姓崔的介绍认识张子清，张子清自称其丈夫出车祸死亡。其和其父亲、刘利、张子清双方家人见面在饭店吃饭。半个月后，张子清让其买黄金首饰、订婚戒指，去年11月6号其和张子清在老家举办仪式结婚了，结过婚其就去阜阳干活，张子清一直都不在家。今年5月份，张子清说她有个弟弟明天要来吃饭，吃过饭一起去外地打工。张子清带着杨某1还有一个年轻的女的。张子清介绍说她妹妹秀秀和杨某1是两口子。之后就联系不上张子清了，手机号码是空号，微信也拉黑了。一共被骗了69169元钱。2018年9月份，在固镇老凤祥花了3269元钱买了一个金戒指；之后在固镇××路华运超市旁边给了张子清6900块钱现金见面礼；10月份在翠湖小区旁边的饭店里给了张子清3万元钱彩礼；买衣服花了6000块钱；10月10号到12号之间，在翠湖邮储银行给张子清妈汇款三千块钱，自己从网贷贷款了一万多，分五笔网络转账给刘某某卡里，然后张子清取款的；11月6号给张子清6900块钱下车礼；2019年年初的时候，张子清用其弟媳妇的身份证贷款购买了壹部手机，3000多元钱。张子清在家待了20多天，5月份走之后就彻底联系不上了。 2、证人殷某2的证言。证实：其带这个儿媳花了六万多块钱，最后还骗钱跑了。殷某1和张子清见面是刘利带来的，给钱都是殷某1给的，有没有给刘利其不知道。 3、证人杨某2的证言。证实：2018年9月份，其在殷某2家吃饭的时候见过殷某1的对象。听说那个女的大概是四川那一片的，她说她丈夫出车祸死了。 4、证人汤某的证言。证实：2018年，殷某1经人介绍认识一个叫小张的女的，在2018年农历十月初六举办仪式结婚。听殷某1说这个女的4月份跑了，殷某1被骗了不少钱。2018年12月底的时候，小张用其身份证办理分期付款花了3100元钱购买了一部ＯＰＰＯＲ17手机，钱是殷某1付的。 5、证人徐某2的证言。证实：2018年年底的时候，汤某和一位年龄在四五十岁左右的女的一起到自家店里买了一部ＯＰＰＰＲ17手机，价格是3100元，当时是用汤某的身份证办理的分期付款。 6、证人殷某3的证言。证实：其在固镇包工程干室内装修，殷某1跟其干活好几年了。殷某1随时需要钱用的时候，其就会给他支付工资，到年底结清工资。他在2018年下半年要工资比较频繁，殷某1说他谈一个对象要见面礼、要买手机、买三金、衣服。 7、工资明细。证实：殷某1多次从殷某3处支取工资情况。 8、借条。证实：殷某1先后向殷某4、王某某等多人借款情况。 9、汤某提供的手机盒一个。证实：该手机系ＯＰＰＯＲ17。 10、接受证据清单。证实：殷某1提供华为手机一部。 11、领条。证实：2020年4月26日殷某1从固镇县公安局城关责任区领走华为手机一部。 12、殷某1的银行交易明细、借记卡账户历史明细清单、刘某某的银行交易明细。证实：2018年12月24日殷某1的银行交易系统自动提现1500元，存入3000元。2019年1月17日刘某某的银行交易现金汇入2000元，1月28日提现1500元，2月2日提现3300元。 13、辨认笔录。证实：殷某1在12张不同女性免冠照片中辨认出8号（杨明艳）是自称为秀秀的女子。殷某1在12张不同女性免冠照片中辨认出9号（杨明艳）就是自称为张子清的女子。汤某在12张不同女性免冠照片中辨认出3号（杨明荣）是小张。 14、被告人杨明荣的供述与辩解。证实：2018年11月份，刘利给其介绍懂某，懂某给其1.1万块钱彩礼钱，花了2400多块钱买金戒指，一套四五百块钱的衣服。懂某爸给了自己1000块钱，用懂某弟媳妇的身份证贷款买手机花了2000多块钱，手机的钱其还了1500块钱。 15、被告人刘利的供述和辩解。证实：2018年7、8月份的时候，其给杨明荣介绍了殷某1。之后的事情自己不知道。 （三）2019年1月，被告人杨明荣、杨明艳、刘利三人共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县仲兴乡居民杨某1人民币49000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人杨某1的陈述。证实：刘利给其介绍的对象叫殷秀秀，相识第三次见面秀秀就提出准备结婚彩礼。其一共被骗了4.9万元。2019年2月8日给了殷秀秀500元钱压岁钱。2月22日在仲兴品味坊饭店其母亲给了秀秀2000块钱，刘利在场。2月27日在仲兴品味坊其父亲给了刘利1.1万元，刘利给了秀秀，秀秀姐也在场。4月2日在固镇县菜园饭店，其父亲给了刘利3.6万元，刘利给了秀秀，秀秀姐也在场。2019年5月1日前，打秀秀电话关机了，微信也拉黑了。 2、证人张某2的证言。证实：经刘利介绍其儿子杨某1和一个自称秀秀的女子处对象。共计被骗了49500元钱。杨某1给500块钱压岁钱给秀秀。第一次是在饭店妻子给了秀秀2000块钱见面礼，第二次见面秀秀带着她姐一起过来的，其把1.1万元经媒人刘利手递给秀秀。4月份，刘利说秀秀准备要结婚彩礼3.6万元，后在饭店经过媒人手交给了秀秀3.6万元。 3、证人刘某2的证言。证实：杨某1是其儿子，去年跟秀秀相亲的事情我知道，其中有一次我们还在一起吃饭，其丈夫、儿子、小桑、秀秀和她姐，那天吃饭的时候秀秀问杨某1要见面礼，其把2000元钱给秀秀了。媒人刘利说见面礼给少了，我们又在一起吃饭，张某2又给了11000元给刘利了。刘利点过之后交给秀秀的。听说后来丈夫还给了一个36000元的彩礼钱。 4、证人桑某的证言。证实：其是杨某1父亲的朋友，知道杨某1被诈骗的事，去年3月份小杨父亲让其去仲兴北街的品味坊吃饭，说是小杨相亲，还没开始上菜的时候，小杨母亲就从口袋里掏了2000元钱，说“给你2000块钱红包留你花”，就直接给了秀秀，秀秀紧接着把钱装进自己身上了。 5、辨认笔录。证实：杨某1在12张不同女性免冠照片中辨认出5号（杨明艳）是自称秀秀，骗其5万元的女子。张某2在12张不同女性免冠照片中辨认出3号（杨明艳）是骗杨某1的女子。 6、被告人杨明荣供述和辩解。证实：刘利给杨明艳介绍了一个对象，是固镇县仲兴那边人，其以朋友的身份参与相亲吃饭。其就得了一个红包300块钱。刘利拿了钱，杨明艳拿了多少钱，其不知道。 7、被告人杨明艳供述与辩解。证实：刘利让其用秀秀的名字和仲兴的一个30多岁的姓杨的小伙子认识。在仲兴街××一家饭店吃饭，在场的有其和杨明荣、小杨、小杨爸妈、刘利。小杨家也给了刘利红包，多少钱不知道，小杨家还给其6600块钱。在固镇县城的一个小菜园饭店，当时在场的其和杨明荣、小杨、小杨爸爸、刘利，吃完饭之后，小杨爸爸就拿着一个黑袋子装的钱交给了刘利，刘利当时就把这钱收下了。 8、杨明艳书写的忏悔书。证实：其和刘利、杨明荣一起骗了小杨家的钱。小杨家两次一共给给了47000元，另外又给了其2000元，其一共得了17800元。 9、被告人刘利的供述与辩解。证实：小杨家一共给了秀秀4.7万元，给了其300元红包。 （四）2019年8月，被告人杨明荣、杨明艳共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县杨庙乡居民任某1共计人民币20000元以及翡翠镯子、钻石戒指等财物。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人任某1的陈述。证实：其与杨明艳于2019年认识，是其父亲介绍认识的。2019年8月中旬到20号左右，一共给杨明艳2万元钱，其父亲给了杨明艳一个价值2000元的翡翠镯子和价值5000元的钻石戒指。 2、证人任某2的证言。证实：其儿子任某1于去年7月份的时候，经人介绍认识了杨明艳。她姐姐说她妹妹离过婚了，想找个农村的老实人，就提出谈婚论嫁。任某1给了杨明艳2万元钱的礼金，一个翡翠手镯、一个钻戒，其还给了杨明艳2000元见面礼。收过钱过了几天杨明艳就回南京了，11月20之后就联系不上了。 3、证人徐某3的证言。证实：在连站汽车站发空调小广告时遇到一个四五十岁的女子，说她叫张子清，向其借了3000元钱。6、7月份张子清还要借钱，其要到何集孙浅修空调，就让张子清一起去。张子清与那个女的聊天，我去修空调，后来张子清就把其手机号码拉黑了。 4、证人刘某3的证言。证实：其通过修空调的人认识了一个姓黄的云南的女的，并加了微信。后姓黄的说她有个妹子离婚了，让帮她家妹子介绍对象，其就想到了其姐姐的儿子任某1，之后见面、要钱的事情都是姓黄的女的自己安排的，后来听任某1家里人讲被这个姓黄的和她妹妹骗钱了。 5、辨认笔录。证实：辨认人刘某3在12张不同女性正面免冠照中辨认出9号（杨明荣）就是姓黄的女的。辨认人刘某3在12张不同女性正面免冠照中辨认出7号（杨明艳）就是姓黄的女的妹妹。 6、微信账号截图两张、尾号为2052手机通话记录截图两张。证实：与尾号2052手机通话情况。 7、金一黄金销售单据一张。证实：2018年4月6日购买的钻戒价值为5024元，客户签名为胡某。 8、尾号为3638浙江农村信用社联合社借记卡照片及该卡交易明细。证实：2019年8月20日，分8次分别取现2500元，共计2万元。 9、杨明艳尾号为4959的邮政储蓄银行卡于2019年8月20日分别存款10000元，共计20000元。 10、被告人杨明荣供述和辩解。证实：其是通过杨庙孙浅的一个老乡认识的任某1，自己和杨明艳、任某1一起逛过街，但是其他的都不知道。 11、被告人杨明艳供述和辩解。证实：其通过杨明荣认识的任某1，其没有骗任某1的钱。 12、杨明艳忏悔书。证实：任某1给了其两万元现金是事实，其用微信转给了杨明荣八千元。 （五）2019年11月，被告人杨明荣、刘利共谋，以相亲结婚为由，骗取固镇县仲兴乡居民何某1共计人民币44000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人何某1的陈述。证实：本村的何某2通过刘利介绍认识自称张子情的女子，吃饭过程中张子情提出给三万块钱彩礼钱就同意到其家过日子。其在家中给了张子情2万元钱，她在仲兴邮局自动存款机把这2万块钱存进去了，其有当时她存钱的照片。过了一晚上，其给了张子情1.8万元，刘利在场，张子情还是在仲兴邮局存钱的。后来其又给了张子情6千元钱，是拿粮食折本取了6千元。 2、证人何某2的证言。证实：刘利给何某1介绍了一个姓张的女的，在固镇吃饭见面的时候，其和刘利、何某1还有那个女的在。那个女的说她姓张，刘利说这个女的丈夫出车祸死了。听何某1说那个女的联系不上了，被那女的骗了几万元钱。 3、证人王某1的证言。证实：其借了何某13万元钱，后因为有人给其介绍对象，就把钱还给何某1了。 4、证人丁某的证言证实：其借了何某16000元，现在已经还齐了。 5、何某1提供的照片八张。证实：其中有两张不同照片，一张拍摄于2019年12月16日，一张于ＡＴＭ机操作照片拍摄于2019年11月16日。 6、何某1的银行交易明细。证实：2019年11月29日，折现金取10000元；12月6日折现金取5500元、500元。 7、被告人杨明荣银行交易明细。证实：2019年11月16日，分两次在固镇县仲兴营业所ATM机存款10000元和9700元，共计1.97万元。12月1日在固镇县仲兴所网点柜面卡现金存4000元。12月6日，在固镇县仲兴营业所ATM机现金汇入6100元。 8、辨认笔录。证实：何某1在12张不同女性免冠照片中辨认出6号（杨明荣）就是自称张子情的女子。何某2在12张不同女性免冠照片中辨认出5号（杨明荣）就是小张。 9、被告人杨明荣的供述和辩解。证实：其骗何某1的钱存在公安局扣押的那张银行卡里，自己还给了刘利1.5万元。 10、被告人刘利的供述和辩解。证实：2019年10月份的时候，其给何某1介绍姓黄的女的。 二、重婚事实 （一）2016年年底至2019年年底，被告人杨明荣在有合法登记婚姻的情况下，谎称已离婚，与固镇县仲兴乡居民邱某2以夫妻名义共同生活。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、证人王某2录的证言。证实：邱某2这两年又找了一个黄头发的女的。那一片的人都知道那个女的是邱某2老婆。其认为邱某2和那个女的是夫妻关系，吃住都在一起。 2、证人赵某的证言。证实：其和邱某2是邻居。邱某2的原配死了，没过几个月有个女的就过来跟邱某2过了。邱某2也没怎么介绍，我们就以为他们俩就是合法的夫妻，其认为她们就是夫妻关系，这个女的来有三年了，平时都吃住在邱某2家，也下地干活、洗衣做饭的，就是两口子的关系。 3、证人方某的证言。证实：其之前和邱某2是邻居。邱某2之前的老婆出事死了，后来又找了一个女的。这个女的姓黄，口音是外地。这个女的说邱某2的时候就说“俺家邱某2”，我们这边说俺家人就是两口子的称呼，她也说她是邱某2的老婆，这个女的好像说过一句她和邱某2是合法夫妻。其看来邱某2和这个姓黄的女的就是夫妻关系，在一起都两三年了，吃住都是在一起的。 4、证人李某1的证言。证实：其妻子叫杨明荣，与杨明荣是1996年结的婚，在2013年左右领的结婚证。 5、证人邱某2的证言。证实：杨明荣是经人介绍在一起过日子的，她说她叫黄**，家是云南的。2016年底通过原先家属的表嫂子介绍在一起过日子的，黄**在家住的时间有一年半的时间。对外都是说男女朋友关系，不存在什么夫妻、老婆、老公的。杨明荣有两个身份证，一个叫黄**，一个叫杨明荣，杨明荣说她离过婚，3年前我们就处对象了，我们就是以夫妻名义生活的，去年儿子结婚时杨明荣是以家属身份出席的，戴的红花。 6、证人邱某1的证言。证实：2016年下半年，通过刘利介绍黄**与其父亲邱某2认识并处对象的。感觉黄**对其父亲、对家庭很好，慢慢就接受了她。黄**的妹妹叫杨明艳，对象好像是固镇七里的，是黄**介绍给杨明艳的。 7、证人邱某3的证言。证实：黄**和邱某2是男女朋友关系。他们认识有三年了，他俩就是同居关系，没有打结婚证，也没有举办仪式，谈不上夫妻关系。平时就称呼黄**为姨。 8、证人刘某4的证言。证实：其跟着邱某3喊黄**叫姨。 9、证人刘某1的证言。证实：其是徐某1母亲，徐某1和杨明艳在徐某1爷爷的棺材前磕过头。在农村的意思就是结过婚了，之后杨明艳就喊其妈了。杨明艳姐姐在仲兴的儿子结婚的时候，其一家去出过礼，杨明艳的姐姐做老婆婆的，还戴了花。 10、被告人杨明荣的供述和辩解。证实：2015年跟邱某2在南京打工认识，当时邱某2妻子死后三个月就跟他来固镇生活了。邱某2家里人一直反对其跟邱某2一起生活。其现有一段婚姻，丈夫叫李某1，是泗洪人，打过结婚证，和李某1育有一儿一女。 11、固镇县公安局制作的辨认笔录。证实：刘利在12张不同女性免冠照片中辨认出10号（杨明艳）是秀秀。 12、泗洪县民政局婚姻登记信息。证实：李某1与杨明荣于2012年9月24日补办结婚登记。 （二）2018年5月份至2019年底，被告人杨明艳在有合法登记婚姻的情况下，谎称已离婚，在广德县永腾精密铸造有限公司上班，并在公司附近租房与徐某1共同夫妻名义同居生活。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、固镇县民政局婚姻登记处关于李某2、黄艳婚姻登记信息。证实李某2、黄艳于2015年3月11日在泗洪县民政局婚姻登记处办理了婚姻登记。 2、证人夏某、罗某的证言。证实2018年4、5月份至2019年底，杨明艳与徐某1以夫妻名义在广德市永腾精密铸造有限公司上班，在花谷乡租房以夫妻名义同居生活。 3、证人刘某1的证言。证实：其是徐某1母亲，徐某1和杨明艳在徐某1爷爷的棺材前磕过头。在农村的意思就是结过婚了，之后杨明艳就喊其妈了。杨明艳姐姐在仲兴的儿子结婚的时候，其一家去出过礼，杨明艳的姐姐做老婆婆的，还戴了花。 4、证人徐某4的证言。证实：其和徐某1是同村村民。徐某1爷爷去世的时候其是主持事情的。徐某1对象是一个外地的女的，当时在他爷爷棺材前磕过头了，意思就是新媳妇进门了。 5、证人徐某5的证言。证实：其和徐某1是邻居。徐某1老婆叫什么艳。徐某1奶奶、姥姥去世的时候，这个女的都来了，还披麻戴孝。徐某1爷爷去世的时候，这个女的磕头了，举行了简单的拜堂仪式。这个女的还去过自己家，说过以后都是邻居，要好好处之类的话。 6、证人张某3的证言。证实：其和徐某1是邻居。徐某1爷爷去世的时候，这个女的在棺材前磕了头，和徐某1举行了简单的仪式。这个外地女的，在徐某1家出来进去经常能看到，大家都知道她是徐某1老婆，徐某1家人也是这样讲的。 7、证人李某2的证言。证实：其妻子叫黄艳，育有一子一女。黄艳是1998年经杨明荣介绍结婚的，去年夏天黄艳说她父亲病危就走了，到现在都没有回来过，也没跟家里人联系。 8、被告人杨明艳的供述与辩解。证实：其和徐某1是以夫妻名义生活的，在其上班的地方，还有其母亲生病的时候，徐某1以其丈夫的名义出现的，其父亲去世的时候，徐某1也是以其丈夫的名义出席的，还有徐某1家的亲戚、邻居也都知道其是徐某1的妻子。其和老公没有离婚，但是几年都不在一起了，就跟离婚一样。 另查，被告人杨明荣于2019年12月25日在仲兴被固镇县公安局民警抓获；2020年1月2日被告人杨明艳在江苏省泗洪县被固镇县公安局民警抓获；2020年1月14日被告人刘利在固镇县仲兴乡被固镇县公安局民警抓获归案。被告人杨明荣在本案羁押期间检举揭发他人犯罪，固镇县公安局已经将线索移交当地公安机关核查，尚未反馈结果。2020年12月3日被告人杨明艳、刘利亲属分别代为向固镇县人民法院退缴违法所得10000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、案发及抓获经过。证实：固镇县公安局在工作中发现犯罪线索并侦查，本案案发。被告人杨明荣于2019年12月25日在仲兴被固镇县公安局民警抓获；2020年1月2日被告人杨明艳在江苏省泗洪县被固镇县公安局民警抓获；2020年1月14日被告人刘利在固镇县仲兴乡被固镇县公安局民警抓获归案。 2、户籍证明。证实：三被告人案发时均具有完全刑事责任年龄。 3、固镇县公安局于2020年6月15日出具的情况说明。证实：关于杨某1被诈骗案中，刘利供述的“姓崔”的人，经侦查人员核实，查无此人。对于刘利供述其在云南被调查处理一事，固镇县公安局已通过公安部内部协作平台向当地公安机关发调取通知，因刘利无法供述被调查处理的具体时间及办案单位，至今无法调取相关材料。 4、固镇县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：2019年12月25日，扣押杨明荣如下物品：姓名为黄**的身份证件1张，深紫色vivo手机一部，尾号为0153的邮储银行卡一张。 5、固镇县公安局城关责任区刑警队关于杨明艳、黄艳的综合应用系统人像识别系统比对。杨明艳、黄艳户籍及家庭人员信息。证实：杨明艳、黄艳户籍及家庭人员情况，杨明艳、黄艳经固镇县视频图像综合应用系统人像识别系统比对，黄艳和杨明艳的人像相似度为97.8%。 6、检举揭发材料、问话笔录、辨认笔录、固镇县公安局城关责任区刑警队情况说明、公安网侦查协作平台截图。证实：杨明荣检举揭发他人犯罪固镇县公安局已经将线索发给外地公安机关核查，尚未反馈结果。 7、被告人杨明艳的供述与辩解。证实：其有杨明艳、黄艳两个户籍，实际出生年龄系1988年7月2日出生。 8、缴款单。证实：杨明艳、刘利亲属分别代为向固镇县人民法院退缴违法所得10000元。 本院认为，原审被告人杨明荣伙同上诉人杨明艳或上诉人刘利或三人共谋以非法占有为目的，虚构杨明荣或杨明艳单身的状态与被害人相某共同生活，借机骗取被害人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人杨明荣和上诉人杨明艳有配偶而与他人以夫妻名义共同生活，其行为均已构成重婚罪。原审被告人杨明荣及上诉人杨明艳一人犯数罪，予以数罪并罚。上诉人杨明艳、刘利的亲属代为退还部分违法所得，酌情予以从轻处罚。 对于上诉人杨明艳及其辩护人提出的其没有非法占有徐某1财物的故意，原判认定其与杨明荣共谋骗取被害人徐某140000元缺乏事实依据的上诉理由。经查，杨明荣与杨明艳虚构杨明艳已经离婚的事实，经他人介绍与被害人徐某1相识。杨明艳与徐某1在一起生活时间不长又外出，声称自己外出务工，实际上又与他人相亲骗财。与此同时，其又多次向徐某1索要钱财。据此可见杨明艳与徐某1保持不正当关系的目的是为了非法占有徐某1的钱财，其主观上具有诈骗故意。故对上诉人杨明艳及其辩护人提出的此节上诉理由及辩护意见不予采信。 对于上诉人刘利上诉提出的其只介绍了两起婚姻，其没有参与殷某1被骗一事的上诉理由。经查，认定杨明荣与殷某1经刘利“介绍相亲”的事实有被害人殷某1的陈述、证人殷某2的证言、原审被告人杨明荣的供述与辩解等证据证实，且上诉人刘利在侦查阶段亦有过多次供述，故上诉人刘利的此节上诉理由不能成立，不予采信。 对于上诉人刘利提出的其与另外两名被告人没有预谋去诈骗别人，更没有分得一分钱，其只是介绍他们认识的上诉理由。经查，上诉人刘利自2018年9月至2019年11月期间，多次介绍杨明荣或杨明艳与他人相亲。在其明知杨明荣与其亲戚邱某2同居生活期间，仍将杨明荣介绍给被害人殷某1。在被害人杨某1报警的当天，刘利也在公安机关接受询问，而后其继续介绍杨明荣与被害人何某1相亲。且上述三被害人均遭受到不同程度的财产损失后，杨明荣或杨明艳失联。据此可见刘利与杨明荣或杨明艳事先预谋诈骗被害人的事实，故上诉人刘利的此节上诉理由不能成立，不予采信。 对于上诉人刘利提出的原判量刑过重的上诉理由。经查，原判综合上诉人刘利的犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪态度等因素，对上诉人刘利判处相应刑罚，量刑并无不当。故上诉人刘利的此节上诉理由不能成立，不予采信。 综上，原判认定事实清楚、证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人杨明艳、刘利的上诉理由及相关辩护意见均不能成立，不予采信。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  马雪松 审判员  刘俊杰 审判员  杜广居 二〇二一年四月二十一日 法官助理代成 书记员杨琰 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;