江西省永丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0825刑初48号 公诉机关江西省永丰县人民检察院。 被告人朱威，男，1986年4月20日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，住武汉市蔡甸区，2012年7月23日因吸毒被武汉市公安局蔡甸区分局罚款五百元，2013年12月10日因吸毒被武汉市公安局蔡甸区分局行政拘留十五日，2016年6月29日因吸毒被武汉市公安局硚口区分局行政拘留十五日，同日被强制隔离戒毒二年。因涉嫌诈骗罪，2020年11月4日被永丰县公安局刑事拘留，2020年11月17日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。 辩护人陈永珍，江西致成律师事务所律师，永丰县法律援助中心指派。 江西省永丰县人民检察院以永丰检刑诉﹝2021﹞22号起诉书指控被告人朱威犯诈骗罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察官旷佳静出庭支持公诉，被告人朱威及其辩护人陈永珍到庭参加诉讼。现已审理终结。 永丰县人民检察院指控： 1.被告人朱威曾系被害人杨某1姐姐杨某2的男朋友，两人于2020年1月份左右分手。2019年12月13日，杨某1与朱威成为微信好友。此后朱威多次通过微信，向杨某1发送自己银行卡有几百万资产、支付宝有上亿资产、成捆成堆的现金、手持金条、驾驶玛莎拉蒂轿车等虚假图片及视频信息，以向杨某1显示自己非常富有的假象。朱威骗取杨某1的信任后，又以支付宝提现需要手续费、变卖房产需要公证费等理由向杨某1借钱，截止至2020年4月23日，杨某1通过微信、支付宝及银行卡共向朱威转账427138.9元，其间朱威还款20800元。2020年4月28日，杨某1在杨某2的陪同下到武汉找朱威索要余款，朱威一直推脱不见。同年7、8月份，杨某2向朱威表示不还钱就去报案，朱威不得已又通过杨某2向杨某1还款5000元。经查，朱威从杨某1处借来的钱均用于网络赌博及个人挥霍。 2.2020年8月24日，朱威通过ＱＱ（账号16×××04）添加了被害人宋某，其向被害人谎称自己有个被冻结的微信，里面有两百多万，要宋某帮忙补办手机卡，钱提现出来的话一人一半。同年9月1日，朱威用另一个ＱＱ（账号16×××33）添加了宋某，表示可以做补卡业务，宋某先后多次通过支付宝向朱威支付了17600元作为补卡费用。同年9月3日，两人相约在武汉市蔡甸区豪爵足疗店交付手机卡，见面后朱威以补出来的手机卡需要开主副卡为由，推脱至晚上再交卡。至当晚9时许，朱威通过ＱＱ（账号16×××04）联系宋某，表示有另一个手机号也需要补卡，宋某将要补的手机号发至朱威的另一个ＱＱ（16×××33），并通过支付宝支付了6000元补卡费用。之后宋某就一直联系不上朱威。 2020年11月4日，朱威在其家属的陪同下主动向武汉市蔡甸区当地民警投案。 公诉机关认为，被告人朱威以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，金额为424938.9元，数额巨大，其行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人朱威自愿认罪认罚，犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻有减轻处罚，有多次行政处罚劣迹，可酌情从重处罚，尚未退赃，未取得被害人谅解，可酌情从重处罚，建议对其判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。为支持指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人朱威对指控的事实、罪名均无异议，并签字具结，庭审过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为：一是对指控的犯罪事实和罪名无异议，二是被告人朱威主动投案并如实供述主要犯罪事实，应认定为自首，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2019年12月以来，被告人朱威虚构事实获取被害人信任并骗得钱款共计人民币424938.9元，并将部分犯罪所得用于网络赌博。具体犯罪事实如下： 1.诈骗被害人杨某1401338.9元犯罪事实 被告人朱威与被害人杨某1姐姐杨某2曾系男女朋友关系，2019年11月，杨某1经杨某2介绍与朱威互加微信。成为微信好友后，朱威通过向杨某1发送大量现金、手持金条、驾驶玛莎拉蒂汽车、账户内有巨额资产等虚假视频、图片的方式，营造其自身非常富有的假象，杨某1信以为真。骗得杨某1信任后，朱威陆续以支付宝提现需要手续费、赎回被抵押的金条等需要资金、变卖房产需先交公证费、投标做生意需要资金等为由向杨某1借钱，杨某1通过微信、支付宝、银行卡等方式向朱威转账共计427138.9元，其中朱威还款共计25800元。2020年5月22日，杨某1向永丰县公安局报案。 2.诈骗被害人宋某23600元犯罪事实 2020年8月24日，被告人朱威使用号码为16×××04（昵称“炮神”，个性签名“能补移动手机号的联系”）的ＱＱ账号添加被害人宋某账号为好友，朱威谎称自己有一个被冻结的微信，里面有两百多万元，微信主人在坐牢，如果能将手机号补出来就能将余额提现到银行卡然后转出来，并承诺钱转出来后将与对方一人一半，宋某信以为真并表示自己可找人补卡，双方还互加微信好友通过微信、ＱＱ交流补卡等事宜。数日后，朱威使用号码为16×××33的ＱＱ账号添加宋某账号为好友并谎称自己可办补卡业务，之后宋某陆续支付“补卡”费用共计17600元。9月3日，二人相约在武汉市蔡甸区交付所补办的手机卡，但见面后朱威以需要开通副卡等为由称要到晚上才能交付，之后朱威又使用“炮神”身份对宋某称将到武汉来当面收取被补的手机卡并表示另有一个微信账户需要补办手机卡，宋某遂联系16×××33ＱＱ账号表示还要补办一张手机卡并再次支付6000元“补卡”费用给朱威。之后宋某因无法联系上对方怀疑被骗遂于2020年9月4日向武汉市公安局蔡甸区分局报案，该局于次日立案侦查并于2020年12月25日移送永丰县公安局。 2020年11月4日，经对被告人朱威家属做劝投工作、获得家属配合，其家属带领公安人员找到朱威，朱威到案后对与被害人杨某1发生经济往来一事予以认可但辩称系借贷关系，之后如实交代了主要犯罪事实；2020年12月31日，朱威供述了其诈骗宋某的部分事实，并于2021年2月1日如实交代了该部分犯罪事实。 另查明，被告人朱威因吸毒分别于2012年7月23日、2013年12月10日被武汉市公安局蔡甸区分局罚款500元、行政拘留十五日，因吸毒于2016年6月29日被武汉市公安局硚口区分局行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年。 上述事实，有经庭审查证属实的物证港币练功券，重点人员信息表、前科证明、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、到案经过、情况说明、宋某银行交易明细、交易登记记录、调取证据通知书、机动车查询结果、朱威开户信息及银行交易明细、杨某1微信转账记录和微信支付交易明细、朱威微信支付交易明细和支付宝收支明细、聊天记录截图、宋某支付宝举报页面截图、交易明细及账单详情截图、接受证据（文件）清单等书证，证人杨某2、朱某、文某、王某的证言，被害人杨某1、宋某的陈述，被告人朱威的供述与辩解，辩认笔录，电子数据勘验检查工作记录、光盘两张（朱威发给杨某1的相关视频及图片、侦查人员与朱威前妻的通话录音）等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱威以非法占有为目的，虚构事实骗取两名被害人钱财共计人民币424938.9元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人朱威曾因吸毒被多次行政处罚，明知自己无偿还能力仍虚构事实骗取他人巨额财产且将部分诈骗所得用于网络赌博等违法活动，造成被害人重大财产损失，至法庭辩论结束仍有逾40万元无法退赔，酌情对其从重处罚。被告人朱威经家属劝投到案并如实供述了主要犯罪事实，审查起诉阶段自愿认罪认罚并签字具结，视为自首，依法可从轻处罚，鉴于其虽认罪认罚但侦查阶段并未一次性如实交代全部犯罪事实，亦未主动退赃或预缴罚金，其供述犯罪事实不够主动彻底、认罪态度不够诚恳、悔罪表现不够明显，从轻幅度应予从严把握。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人朱威犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币80000元。 （刑期从执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日至2028年11月3日。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人朱威退赔被害人杨某1、宋某损失各401338.9元、23600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈春英 人民陪审员  傅 萍 人民陪审员  肖水生 二〇二一年四月七日 法官助理王涌森 书记员姜薇 附法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。