河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0922刑初71号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人陈邦范，男，1995年12月24日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为海南省琼海市，无业。2020年9月30日，因犯帮助信息网络犯罪活动罪被四川省成都市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，2020年11月9日刑满释放。2020年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年12月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人李亮，河南言东方律师事务所律师。被告人黄学进，男，1991年10月13日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址均为海南省琼海市，无业。2020年8月26日被抓获，同年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月19日被清丰县公安局取保候审，同年12月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人何自琢，清丰县法律援助中心指派律师。被告人占达革，男，1998年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为海南省琼海市，无业。2020年4月23日被抓获，同年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年6月4日被清丰县公安局取保候审，同年12月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人李珂，清丰县法律援助中心指派律师。清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2021）99号起诉书指控被告人陈邦范、黄学进犯妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人占达革犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员徐彦波、柳森森出庭支持公诉，被告人陈邦范及其辩护人李亮，被告人黄学进及其辩护人何自琢，被告人占达革及其辩护人李珂到庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控，2019年11月至2020年3月，被告人黄学进以每张400元至1200元不等的价格分别收买了占达革、杨某、林某、严某、孙某的中国农业银行卡，而后以每张2000元的价格将其收购的上述5张银行卡卖给被告人陈邦范。2019年10月、11月，陈邦范分别以1000元的价格收买了董某的中国农业银行卡，以2000元的价格收买了何某的中国农业银行卡。陈邦范将其收购的上述共计7张银行卡以每张3000元的价格卖给绰号为“阿三”的人（身份不详，在逃）。其中，占达革的中国农业银行账户于2019年12月2日收到清丰县高堡乡王庄村徐某的被骗资金23000元。2019年12月3日，被告人陈邦范、黄学进、占达革明知系犯罪所得的情况下，陈邦范指使黄学进、占达革将徐某被骗资金23000元自占达革银行账户取现后，由陈邦范交给“阿三”。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人陈邦范、黄学进的行为构成妨害信用卡管理罪；被告人陈邦范、黄学进、占达革的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。请求依法惩处。鉴于三被告人到案后如实供述主要犯罪事实、自愿认罪认罚，建议对陈邦范、黄学进在有期徒刑六个月以上一年又六个月以下幅度内量刑，并处罚金；建议对占达革在有期徒刑六个月以上一年以下幅度内量刑，并处罚金。被告人陈邦范对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人李亮的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈邦范的犯罪事实和罪名没有异议。陈邦范有如下从轻、减轻处罚的情节：自首；自愿认罪认罚，认罪悔罪表现较好；初犯、偶犯；主观恶性较低、人身危险性较小、不致再危害社会；获利非常小；家庭困难。建议对陈邦范从轻、减轻处罚。被告人黄学进对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人何自琢的辩护意见是，对公诉机关指控被告人黄学进构成两个罪名有异议，被告人收购银行卡和从银行卡里取钱不应重复评价。黄学进有如下从轻、减轻处罚的情节：坦白；自愿认罪认罚，认罪悔罪表现较好；无刑事犯罪前科。建议对黄学进从轻处罚。被告人占达革对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人李珂的辩护意见是，对公诉机关指控被告人占达革构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。占达革有如下从轻、减轻处罚的情节：坦白；初犯、偶犯；自愿认罪认罚；愿意退出违法所得；愿意缴纳罚金，主观恶性较小。建议对占达革从轻、减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈邦范于2020年11月9日刑满释放，次日被清丰县公安局刑事拘留；被告人黄学进于2020年8月26日被抓获，因新冠肺炎疫情原因，同年9月19日被清丰县公安局刑事拘留；被告人占达革于2020年4月23日被抓获，同年4月28日被清丰县公安局刑事拘留。上述事实，被告人陈邦范、黄学进、占达革在开庭审理过程中亦无异议，且有证人占某、孙某、严某、林某、杨某、何某、董某证言，农行账户信息及交易查询明细，董某、何某微信转账记录，被害人徐某陈述，徐某微信聊天、手机银行转账记录截图、建行账户交易查询明细，占达革农行交易明细，王位明账户交易明细，挂失申请凭证，辨认笔录，抓获情况证明等证据予以证明，足以认定。另有被告人陈邦范刑事判决书、释放证明，证明陈邦范前罪情况和刑满释放时间。本院认为，被告人陈邦范、黄学进非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。被告人陈邦范、黄学进、占达革明知是犯罪所得而帮助他人取现、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。三被告人到案后均如实供述主要犯罪事实，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。占达革系初犯、偶犯，酌情从轻处罚。各辩护人关于各被告人具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳，陈邦范非自动投案，其辩护人关于陈邦范系自首的意见不予采纳。关于黄学进辩护人提出黄学进构成一罪的意见，经查，黄学进收购银行卡的行为和从占达革银行卡取现、转移的行为侵犯的客体不同，属于不同的犯罪行为，应分别评价，其辩护人该意见不予采纳。各辩护人其他意见不予采纳。陈邦范、黄学进均系一人犯数罪，予以数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈邦范犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月10日起至2021年11月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黄学进犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月17日起至2021年10月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人占达革犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月17日起至2021年7月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二一年四月十三日书记员  师利鹏