河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初63号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人周某某，男，1993年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同住址江苏省滨海县。因犯盗窃罪，于2013年6月19日被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，2020年12月19日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人张玲玲，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人王某，男，1996年出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地同住址吉林省榆树市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年10月21日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年11月27日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人史红蕾，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉〔2021〕52号起诉书指控被告人周某某、王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官王**出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人张玲玲、被告人王某及其辩护人史红蕾到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2020年10月9日，被告人周某某、王某与石某（另案处理）经手机微信联络，伙同侯伟、谢科（均另案处理）等人，至茂名市电白区帮助信息网络诈骗团伙实施洗钱活动。被告人周某某、王某将事先办理的14张银行卡交由他人用于多笔犯罪赃款的支付结算，支付结算金额共计430000元，赚取11400元。当日，刘某1在新乡市牧野区被他人冒充其同事，通过手机微信诈骗100000元。该款即流经被告人王某的银行卡账户。2020年12月19日，被告人周某某为信息网络诈骗分子提供银行卡，帮助支付结算涉案资金574086.30元，赚取3800元。丁某、刘某3等群众被诈骗的款项即流经该银行卡账户。公诉机关指控认为，被告人周某某、王某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周某某、王某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周某某、王某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人周某某依法构成坦白。二、被告人周某某认罪、悔罪态度好，在审查阶段已经签订认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人王某无犯罪前科，系初犯、偶犯，可以从轻或者减轻处罚。二、被告人王某如实供述自己的罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。三、被告人王某主观恶性不深，仅是提供本人的银行卡给他人用于支付结算工具，没有进一步参与其他犯罪活动，参与犯罪时间短，获利不多，人身危险性较小，可以从宽处罚。四、被告人王某在审查起诉阶段就签署了认罪认罚具结书，其当庭诚恳认罪悔罪、态度较好，可酌定从轻处罚。经审理查明：2020年10月9日，被告人周某某、王某与石某（另案处理）经手机微信联络，伙同侯伟、谢科（均另案处理）等人，至茂名市电白区帮助信息网络诈骗团伙实施洗钱活动。被告人周某某、王某将事先办理的14张银行卡交由他人用于多笔犯罪赃款的支付结算，支付结算金额共计430000元，商定给付二被告人11400元，实际给付2400元（二被告人各自获利1200元）。当日，刘某1在新乡市牧野区被他人冒充其同事，通过手机微信诈骗100000元。该款即流经被告人王某的银行卡账户。2020年12月19日，被告人周某某为信息网络诈骗分子提供银行卡，帮助支付结算涉案资金574086.30元，获利3800元。丁某、刘某3等群众被诈骗的款项即流经该银行卡账户。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人王某、周某某户籍信息，证明：被告人王某、周某某犯罪时已成年，具有完全刑事责任能力。（2）到案经过，证明：被告人周某某于2020年12月19日22时在福建省龙岩市新罗区西坡镇龙腾中路丽景假日酒店518房间被抓获；被告人王某于2020年10月21日1时在汝州市“好百年”宾馆被抓获。（3）刑事判决书、行政处罚决定书，证明：2013年6月19日，被告人周某某因盗窃被江苏滨海县人民法院判处有期徒刑九个月；被告人王某因吸食毒品，被榆树市行政拘留五日。（4）转账凭证（刘某1提供），证明：转账凭证涉及账户为本案同案犯王某名下的账户。刘某1分两次向王某账户转账5万元，共10万元。（5）聊天记录（刘某1），证明：诈骗分子提供给刘某1的账户为本案被告人王某名下的账户。（6）王某涉案银行卡照片，证明：王某涉案的8张银行卡情况。（7）王某、周某某银行账户明细，证明：2020年10月9日，王某、周某某涉案银行卡账户资金支付结算金额共计43万元。其中包括本案证人刘某1被诈骗的10万元（分两笔汇入，每笔5万元）转入王某交通银行卡账户（62×××24）。（11）报案群众余紫莹、郑丽、涂海红被诈骗报案信息及丁某4人被骗资金账户信息，证明：2020年12月19日，4人被骗资金共计107346元被转入被告人周某某上海浦发银行卡尾号为4096的账户中。当日该账户共计结算涉案金额为334556.3元。（11）报案群众刘某3、朱某被骗资金账户信息，证明：2020年12月19日，被骗资金共计24280元被转入被告人周某某上海光大银行尾号为3360的账户中。当日该账户共计结算涉案金额为239530元。2.证人证言（1）证人刘某2的证言，证明：王某2020年10月在汝州“跑分”（为犯罪得来的钱洗钱）的情况。（2）证人石某的证言，证明：其通过微信名“L”先生联系并伙同一江苏人（周某某），江苏人又带了个东北人（王某）一同至广东茂名为他人洗钱的事实。（3）证人刘某1的证言，证明：2020年10月9日，有人冒充李海英的同事李春喜让李海英向其分两次转账5万元，共计10万元，均转入被告人周某某同伙王某名下的账户。（4）证人丁某的证言，证明：丁某报案被他人以购物名义诈骗。其中向周某某账户（浦东行尾数4096）转入980元。（5）证人刘某3的证言，证明：报案被他人以帮助抖音关注点赞名义诈骗，被诈骗钱款转入周某某的账户。（6）证人朱某的证言，证明：报案被他人以网上贷款名义诈骗，被诈骗钱款转入周某某的账户。3.被告人供述与辩解（1）被告人周某某的供述与辩解，证明：被告人周某某如实供述其个人及伙同王某使用银行卡帮助网络犯罪分子进行资金支付结算的事实。（2）被告人王某的供述与辩解，证明：被告人王某如实供述其伙同周某某使用银行卡帮助网络犯罪分子进行资金支付结算的事实。4.勘验、检查、辨认笔录辨认笔录2份，证明：辨认人王某于2020年10月23日，在见证人董某的见证下，辨认指出周某某、侯伟。辨认人石某于2020年11月27日，在见证人董某的见证下，辨认指出谢科、侯伟。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人周某某、王某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人周某某、王某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周某某、王某被抓获到案后能如实供述案件事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人周某某、王某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。公诉机关对二被告人的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。二辩护人的辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。根据二被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月19日起至2021年8月18日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年4月20日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）三、责令被告人周某某退出非法获利5000元，责令被告人王某退出非法获利1200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  万太山二〇二一年四月十二日书 记 员  曾家奇