河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初9号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人王某，男，1988年出生，汉族，本科毕业，无业，户籍所在地河南省，现住址河南省。因涉嫌诈骗，于2020年9月1日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年9月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人郭培洋，河南舜信律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）722号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官梁丽云出庭支持公诉，被害人王某2、被告人王某及其辩护人郭培洋到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2020年2月13日，被告人王某经同学卢某2介绍，以谈对象的方式认识被害人王某2，被告人王某自称以做工程（高速公路护栏、外墙保温等）为业，并隐瞒已有女朋友的事实，与王某2开始交往，通过虚构在工地干工程、开展业务需要等理由，骗取王某2信任，自2020年2月24日到2020年6月25日共计骗取王某2微信转账69300元，现金1000余元，全部用于个人消费和支出。期间，被告人王某以开展工程业务需要好车包装为由骗取被害人王某2信任，2020年4月3日，被告人王某、被害人王某2在郑州市由王某2出资21万元购买一辆二手路虎揽胜极光车，后由王某登记在其名下并一直由王某使用。2020年7月30日，被告人王某将该车进行抵押，并获得抵押款70000元，并于当日将该笔款项用于归还之前个人借款64000元，剩余6000元用于个人支出。2020年9月1日，被告人王某在接到公安机关电话通知后主动到案。案发后被告人王某已退还王某2一万元，在该二手路虎揽胜极光车仍在王某名下且未解除抵押的情况下，将该车已退还给王某2。公诉机关指控认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人王某系初犯、偶犯，没有前科，并且在公安机关电话通知后，主动到公安机关说明案件情况。二、关于涉案金额，辩护人认为应当扣除双方在一起日常的基本开销和借被害人2万元用于归还其姐姐的2.5万元。三、涉案路虎车辆不是被告人王某诈骗所得，是二人计划后，共同决定购买的。四、被告人及其家属已经和被害人达成调解协议，取得被害人的谅解。综上，建议对被告人王某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2020年2月13日，被告人王某经同学卢某2介绍，以谈对象的方式认识被害人王某2，被告人王某自称以做工程（高速公路护栏、外墙保温等）为业，并隐瞒已有女朋友的事实，与王某2开始交往，通过虚构在工地干工程、开展业务需要等理由，骗取王某2信任，自2020年2月24日到2020年6月25日共计骗取王某2微信转账69300元，现金1000余元，全部用于个人消费和支出。期间，被告人王某以开展工程业务需要好车包装为由骗取被害人王某2信任，2020年4月3日，被告人王某、被害人王某2在郑州市由王某2出资21万元购买一辆二手路虎揽胜极光车，后由王某登记在其名下并一直由王某使用。2020年7月30日，被告人王某将该车进行抵押，并获得抵押款70000元，并于当日将该笔款项用于归还之前个人借款64000元，剩余6000元用于个人支出。2020年9月1日，被告人王某在接到公安机关电话通知后主动到案。案发后被告人王某已退还王某2一万元，在该二手路虎揽胜极光车仍在王某名下且未解除抵押的情况下，将该车已退还给王某2。2020年4月7日，被害人王某3与被告人王某、担保人李素云（王某母亲）、担保人王必信（王某父亲）自愿达成调解协议如下：一、二担保人于三方签订本调解协议之日一次性代替被告人王某向被害人王某2退还赃款60300元。二、二担保人清偿车牌为豫Ｇ×××××车辆（涉案车辆，小型越野汽车路虎揽胜极光，车架号为：SALVA2BG2EH901204）抵押贷款并解除该车抵押，由被告人王某协助被害人王某2办理车辆过户手续给被害人王某2，如被告人王某不主动履行，由被害人王某2申请法院强制执行。三、经三方协商确认，被告人王某向被害人赔偿车辆贬损款共65000元，被告人王某于本调解书生效之日当月起，每月25日之前清偿2600元，直至65000元清偿完毕之日止。如被告人王某未按上述任一期清偿款项，被害人有权一并申请法院强制执行剩余所有未支付的款项。二担保人对剩余所有未支付的款项承担连带清偿责任，被害人也有权一并申请法院强制执行二担保人的财产。四、被害人、被告人就此事结清，不再有任何经济纠纷。被害人王某2表示对被告人王某此次行为谅解，被害人王某2请求法院对被告人王某从轻、减轻处罚，并同意判处缓刑。同日被害人王某3出具收到条、谅解书，表示已谅解被告人王某。本院同日作出（2021）豫0703刑初9号刑事调解书。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍信息、前科证明，证明：被告人王某外貌特征，基本信息，其犯罪时已成年，无前科。（2）结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表，证明：被告人王某2013年2月1日与李倩结婚，2017年8月3日离婚。（3）王某提供的与王某2聊天记录，证明：王某和王某2的聊天记录显示：1、王某曾于2020年3月3日上午11时向王某2说“非常感谢你出现在我生命里…我会哭啊…我觉得咱俩结婚的时候可能会…不过是因为太高兴了”，表示王某给过会和王某2结婚假象。2、2020年3月7日晚上8时57分，王某2问王某“亲爱的，你到山东了没有？我听你话，晚上吃饭了”，王某：“还没有，一会给你发”晚上10时59分，王某2问：“找到住的地方没有？”王某：“找到了…这边的朋友帮忙订的…你放心吧…山东人民可热情了”，晚上11时06分，王某2问：“明天你们去看工程么？”王某：“当然去了…我们明天先去他们公司看看合同…如果没什么问题就去现场看看”，但结合王某微信消费付款账单和供述，当时王某欺骗被害人王某2，其当时在新乡市，并未去山东做工程。3、2020年3月8日晚上10时38分，王某2：“忙完了？事情进展的顺利吗？”王某：“还可以吧…不过具体还要看现场情况还有开工以后施工标准和流程了”王某2：“哦，不过要小心，认真，对吧，你肯定做的很好。我相信你。”王某：“恩恩我会小心的…因为我们这个活变数比较多…领导可能一会一个样…跟着政策走的…所以时刻操着心”，但结合王某当时在新乡消费的微信付款账单和供述，能证明王某欺骗王某2，其当时明明在新乡市，却虚构了自己在山东做工程，自己在工地工作且努力上进的形象，给王某2造成一种假象，让其信以为真被骗。4、2020年3月10日凌晨00时00分，王某：“就是明天你能不能先给我少转点钱…想把借我朋友那个先给他…我看他这几天花钱比较多…一开工我就还你”，但结合王某微信消费付款账单，当时王某以此理由骗到5000元后，并未归还借款，全部用于个人消费。5、2020年4月9日下午11时34分，王某3：“我们只要努力，好日子在后头”，王某：“我知道，你放心吧，老公说了不会让你失望的，这是我对你的承诺老婆，咱们一定会过上好日子的”表示王某给过王某2感情承诺。6、2020年4月30日下午2时52分，王某3：“我的老公在干吗呢？”，王某：“在项目上呢老婆！”王某：“没事，我们这会在办公室呢”“高速上太热”结合王某微信消费付账账单和供述，当时王某欺骗王某2，其当时在新乡市，虚构自己在外地项目工程上工作的假象。7、2020年6月19日，王某给王某2发送《郑州至西峡高速公路尧山栾川段施工》图纸;2020年6月21日上午10时13分，王某：“你睡醒了？早就出发了…他们六点多就把我叫起来了…我们先去栾川一趟…然后在开车往西安走”下午11时04分，王某2：“老公，到西安没有，晚上吃饭没？”王某：“没有…我正开车了…一会到服务区给你说老婆”;2020年6月25日下午，王某2：“我休息一天，然后做高铁去看你，不行？”王某：“行是行啊！关键我们在的地方离高铁站很远啊老婆…来回跑也不方便…主要是我们在的铜川这…啥也没”“我也没办法陪你玩”“还不如等我回去咱们好好出去玩呢”；2020年6月26日上午10时12分“我估计到下周了老婆…过完节还来几个队伍…我们拐到合肥一趟就回来了”;2020年6月29日下午1时51分，王某2：“还去不去合肥？”，王某：“差不多了，可能去山东的几率大一点老婆”;2020年7月1日下午3时57分，王某2：“我看你今晚回来不”，5时49分，王某：“知道老婆…还没回来呢…事情还没有处理完”；2020年7月2日下午9时12分，王某：“可能太热，今天一天都在室外作业”“我感觉我晒黑了”，通过两人微信聊天，在这一时间段内，王某均向王某2表示其在外地工作，但其微信消费付账账单和供述显示其在2020年6月20日在开封，从2020年6月21日到7月4号，其一直都在新乡市，却虚构了自己在外地跑工程的假象。（4）王某微信账单详情截图，证明：1、2020年2月24日王某2向王某转款10000元；2、2020年3月10日王某2向王某转款5000元；3、2020年4月9日王某2向王某转账2000元；4、2020年4月13日王某2向王某转账3000元；5、2020年4月21日王某2向王某转账1000元；6、2020年4月30日王某2向王某转账2000元；7、2020年5月5日王某2向王某转账1800元；8、2020年5月9日王某2向王某转账5000元；9、2020年6月4日王某2向王某转账20000元；10、2020年6月15日王某2向王某转账1500元；11、2020年6月20日王某2向王某转账10000元；12、2020年6月20日王某2向王某转账6000元；13、2020年6月25日王某2向王某转账2000元。2020年2月24日至2020年6月25日期间，王某2通过微信向王某转账13笔，共计69300元。（5）王某微信支付交易明细证明，证明：1、2020年2月24日王某2向王某转款10000元；2、2020年3月10日王某2向王某转款5000元；3、2020年4月9日王某2向王某转账2000元；4、2020年4月13日王某2向王某转账3000元；5、2020年4月21日王某2向王某转账1000元；6、2020年4月30日王某2向王某转账2000元；7、2020年5月5日王某2向王某转账1800元；8、2020年5月9日王某2向王某转账5000元；9、2020年6月4日王某2向王某转账20000元；10、2020年6月4日王某向王某3转出300元；11、2020年6月15日王某2向王某转账300元；12、2020年6月15日王某2向王某转账1500元；13、2020年6月20日王某2向王某转账10000元；14、2020年6月20日王某2向王某转账6000元；15、2020年6月25日王某2向王某转账2000元；（备注：认定王某2通过微信向王某转账13笔，共计69300元。其中第10、11笔，因两人互相转账300元，总数额没再认定）。王某微信支付交易明细证明：2020年2月24日至2020年6月25日期间，王某通过微信收到王某2转款后，将钱全部都用于个人消费及还款支出，并未实际进行工程使用，消费地址显示，绝大部分消费都在新乡境内。案发后（8月14日立案）2020年8月27日，王某向王某2转账10000元。案发后退赃10000元。（6）接受证据材料清单，李某（王某姐姐）支付宝转账界面截图复印件1份，转账账单复印件1份，证明：2020年11月11日，李某向公安机关提供支付宝转账截图证明2020年7月2日王某通过支付宝向李某转账25000元。（7）微信个人信息2张，支付宝个人信息2张，转账截图4张，证明：2020年7月2日、7月26日王某1通过支付宝分别向王某转账60000元，10000元（借款）；结合前后转账记录证实：2020年7月2日王某先借王某1的6万元后，7月26号又借1万，共计借王某17万。2020年7月2日用借王某1的款其中2.5万元转给其姐。（8）接受证据材料清单，王某路虎车辆登记证书复印件2张，借条、收据复印件1张，何楠给王某转账截图2张，屠某给何楠转账截图1张，证明：2020年11月13日，屠某向公安机关提供王某进行抵押路虎车的相关手续证明：王某于2020年4月6日将路虎车登记在自己的名下，并于2020年7月30日将该车抵押给河南省斌达汽车服务有限公司，抵押金额为70000元，月息3%，并于同日由何楠支付给王某2笔35000元共计70000元，同日屠某通过银行转账支付给何楠35000元，屠某另给何楠35000现金的情况。（9）根据转账截图证实：2020年7月30日，王某在将该路虎车车抵押给河南省斌达汽车服务有限公司，抵押70000元后，通过支付宝，微信共计向王某1转账64000元（还款的情况）并根据王某1证言，现仍欠其6000元的事实。（10）情况说明1份，证明：针对2020年4月3日王某收到微信名“星光”转账的5000元，证人卢某1（王某与王某2购买二手车的商家）因无法到公安机关接受询问，通过侦查民警与卢某1电话联系，卢某1称：王某当时买车时通过找理由“俺媳妇平时管得严，付款时多给俺媳妇说5000元钱，付过钱之后再把5000块钱转过来”让卢某1把钱转给他，当时卢某1添加王某微信并给王某转款5000元。2020年4月3日，微信名“星光”（卢某1）向王某转账5000元。结合证言证实：王某在购买路虎车的时候故意撒谎骗王某2，编造理由让卢某1多给王某2报价5000元，后将次5000元据为己有。（11）到案经过，证明：2020年9月1日，经电话通知，被告人王某自行到胜利分局投案。（12）支付宝交易明细1份，证明：2020年2月1日至2020年3月1日，王某支付宝账户收入1734.8元，支出1734.08元；2020年3月1日至2020年4月1日，王某支付宝账户收入3510.0元，支出3437.74元；2020年4月1日至2020年5月1日，王某支付宝账户收入1800元，支出1872.93元；2020年5月1日至2020年6月1日，王某支付宝账户收入3002.50元，支出2638.70元；2020年6月1日至2020年7月1日，王某支付宝账户收入2740元，支出3039.26元。其中在2020年2月12日，王某的账户余额为200.69元，2020年7月1日至2020年8月1日，王某支付宝账户共计收入73490.1元，共支出73498.65元；2020年8月1日至2020年9月1日，王某支付宝账户收入1386元，支出1386元。2020年7月2日，王某1向王某转账60000元，之后向李某转款25000元，2020年7月3日向**峥转款15000元，2020年7月7日向**斌转账6800元，2020年7月12日向**军转账10000元，2020年7月26日向**宗借款10000元后还给**娇。王某支付宝可以看出，王某的支付宝没有大额进项，仅有王某1向其转款的70000元用于转账等，并没有其他转账。结合王某1、李某的证言及王某供述并结合微信付款账单，能够证明2020年6月4日，他以姐姐需要两万元为由向王某2骗的钱并未转给其姐姐李某，而是自己消费，2020年7月2日其向王某1借钱后才转给李某。（13）调解协议、收条、谅解书，证明：被害人王某3和被告人王某及王某的父母亲达成调解协议，被害人王某3表示已谅解被告人王某。2.证人证言（1）证人岳某的证言，证明：岳某证实自己和王某在2019年七八月份开始谈男女朋友，2020年前时分分合合，到了2020年四五月份又在一起处男女朋友。王某说自己是做高速护栏，外墙保温工程的。2020年以来，岳某没有见过王某做过工程，王某平时花钱大手大脚给人感觉不缺钱。岳某曾在王某手机上见过王某2的未接来电，王某解释说是工程上的合作伙伴找他要钱的。（19）证人卢某2的证言，证明：王某和卢某2是同学，王某2和卢某2是同事，2020年2月份，卢某2将王某2给卢某2介绍认识谈男女朋友。王某和王某2交往期间，王某2曾给卢某2说过王某是做高速护栏工程的，比较忙，经常往外跑。（19）证人李某的证言，证明：王某与李某是同母异父的姐弟，2020年7月2日，王某通过支付宝向李某转账25000元，还之前借其姐的钱。（19）证人屠某的证言，证明：2020年7月30日，王某找到屠某希望对其使用的路虎车进行抵押，双方商定抵押款为7万元，月息3分，用款3个月，后屠某让何楠使用民生银行手机银行向王某中国银行卡分两笔转账7万元，王某当场出具借条和收据，之后屠某转给何楠35000元，另给何楠35000元现金。（19）证人王某1的证言，证明：王某1借给王某7万元，于2020年7月2日、7月26日王某1通过支付宝分别向王某转账60000元，10000元；2020年7月30日，王某通过支付宝，微信共计向王某1转账还款64000元（用路虎车进行抵押的7万元中的钱），目前仍欠王某1本金6000元，利息1000元。（19）证人张某的证言，证明：王某与张某之间有金钱往来，王某多次向张某借钱，但都已归还。（7）证人谢某的证言，证明：证人谢某系王某司机，2020年3月中旬开始给王某当司机，之后陆陆续续干了不到两个月不再给王某当司机，在给王某当司机期间，只和王某去过商丘一次，去过郑州两三次，去安徽合肥一次，去郑州是买路虎车和给路虎车上牌照，2020年4月22日去商丘和2020年5月10日安徽是去谈高速护栏的事，但都是当天回到新乡。谢某在给王某当司机期间，王某并未接到高速护栏工程的活3.被害人王某2的陈述，证明：2020年2月13日，经同事卢某2介绍对象，自己认识了王某，王某称自己是做高速公路护栏工程的，因为疫情期间，两人见过一次面后，以在微信上聊天为主。2020年2月24日，王某带王某2区去凤泉区路上说自己工程上需要给工人发工资，借了1万元钱，王某2通过微信将钱发给了王某，之后，王某以工程上交押金、去工地路费、给工人开工资为由多次向王某2借钱，其中有一笔一万多元是通过现金形式给了王某。2020年4月30日，王某说自己跑工程需要一辆好车，王某2和王某一起到郑州花21万元买了一辆二手路虎汽车，登记在王某的名下。2020年7月以后，王某2通过微信和电话都联系不上王某了。王某共计骗取王某2三十二万左右。4.被告人王某的供述和辩解，证明：2020年疫情期间，王某通过卢某2介绍对象认识了王某2，王某向王某2说自己是做高速公路护栏和外墙保温工程的。王某2通过微信向自己转账一共7万元左右，现金给过一千五百元左右，王某2还给自己买了一辆二手路虎汽车，花了21万元。2020年7月，王某私自将王某2给自己买的汽车大本抵押了六万元，用于自己消费。供述自己曾给王某2说自己在栾川、西安、合肥、安徽干工程并给王某2发送之前自己拍摄的安徽的照片，工地视频等获得王某2相信，并以干工程的各种开支为由向王某2借钱或者王某2给自己转钱。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人王某以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，共计280300余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某在公安机关电话通知后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。公诉机关对被告人王某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人王某及其父母与被害人达成调解协议，取得被害人的谅解，对被告人王某可酌情从轻处罚。辩护人认为涉案金额应扣除双方在一起日常基本开销的辩护意见本院不予采纳，本院认为被告人王某通过虚构在工地干工程，开展业务需要等理由，骗取王某3微信转账和现金，根据该案证据显示，被告人王某全部用于个人消费和支出，辩护人并未提交相应证据证明有二人共同开销部分。辩护人认为涉案金额应扣除借被害人2万元用于归还其姐姐钱的辩护意见本院不予采纳，本院认为根据该案证据显示被告人王某2020年7月2日从王某1处借款用于归还其姐姐的钱，而不是从被害人处借款用于归还其姐姐的钱。辩护人认为涉案路虎车辆不是被告人王某诈骗所得的辩护意见本院亦不予采纳，本院认为被告人王某以开展工程业务需要好车包装为由骗取被害人信任，由被害人出资购买涉案路虎车，后王某将该车抵押，抵押款用于归还其个人借款和用于个人支出，被告人王某的行为已构成诈骗。对辩护人的其他辩护意见本院予以采纳。根据被告人王某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  万太山二〇二一年四月七日书 记 员  曾家奇