沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0104刑初103号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人柳某某，男，1988年8月29日出生，汉族，大学本科，系沈阳某某集团有限公司(以下简称“某某公司”)经理，出生地沈阳市，户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕，现羁押于沈阳市大东区。沈阳市大东区人民检察院以沈大检一部刑诉（2021）5号起诉书，指控被告人柳某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员张巍、检察官助理金慧出庭支持公诉，被告人柳某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年10月13日至2019年9月10日间，被告人柳某某以帮助其公司办理银行验资为由，骗取被害人孙某的信任，多次向孙某借款，合计骗取孙某人民币73.3万元。2.2018年11月15日至2019年10月23日间，被告人柳某某以帮助其公司办理银行验资为由，骗取被害人赵某的信任，骗取其轿车一辆，多次向赵某借款，合计骗取赵某人民币63.6329万元。3.2019年3月1日，被告人柳某某以帮助其公司办理银行验资为由，骗取被害人严某1的信任，将严某1位于沈阳市大东区，价值人民80万元的房产过户到自己名下，随后将该房产抵押给李某1，向李某1借款人民币60万元。4.2020年1月间，被告人柳某某以买车为由，在无偿还能力的情况下，以赊欠方式从王某1处购买两辆轿车，骗取被害人王某1人民币17万元。2020年9月29日，被告人柳某某被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人柳某某的犯罪事实向法庭提交了相关证据，认为柳某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人柳某某否认公诉机关对其犯诈骗罪的指控，辩称其与被害人孙某、赵某、严某1系合伙经营关系，与被害人王某1系买卖关系。经审理查明：1.2018年10月13日至2019年9月10日间，被告人柳某某以帮助其公司办理银行验资为由，骗取被害人孙某的信任，并多次向孙某借款，合计骗取孙某人民币73.3万元。2.2018年11月15日至2019年10月23日间，被告人柳某某以帮助其公司办理银行验资为由，骗取被害人赵某的信任，骗取其轿车一辆，并多次向赵某借款，合计骗取赵某人民币63.6329万元。后柳某某以利息方式向赵某转款4万元。3.2019年3月1日，被告人柳某某以帮助其公司办理银行验资为由，骗取被害人严某1的信任，将严某1位于沈阳市大东区，价值人民80万元的房产过户到自己名下，随后将该房产抵押给李某1，向李某1借款人民币60万元。后柳某某以利息方式向严某1转款15.008万元。4.2020年1月间，被告人柳某某以买车为由，在无偿还能力的情况下，以赊欠方式从王某1处购买两辆轿车，后将车辆转卖，未归还欠款，骗取被害人王某1人民币17万元。2020年9月29日，被告人柳某某被公安机关抓获。以上事实，有公诉机关提交法庭经庭审质证的以下证据，予以证明：1.书证(1)常住人口信息表、电话查询记录、案件来源、抓捕经过，证实被告人柳某某的自然情况及到案经过。(2)被害人孙某损失清单、银行卡交易记录、张某银卡交易记录，证实被害人孙某被骗取资金共计人民币73.3万元的事实。(3)辽Ａ×××××车辆档案、赵某辽Ａ×××××车辆行驶证、购买发票，证实车辆信息及所有权变更的事实。(4)被害人赵某损失清单、银行卡交易记录，证实被害人赵某被骗取财物共计63.6329万元的事实。(5)房地产买卖合同等，证实2019年3月1日被害人严某1将沈阳市大东区东北大马路169-11号542房屋过户给被告人柳某某的事实。(6)收条、合作协议，证实被害人严某1过户给被告人柳某某房产折抵价值为人民币80万元及双方签定合作协议的事实。(7)借款合同、抵押合同、不动产权证明等，证实被告人柳某某将从被害人严某1处过户的房产抵押给李某1，借款60万元的事实。(8)被害人严某1兴业银行交易明细，证实被告人柳某某于2019年5月至11月向严某1支付15.008万元的事实。(9)沈阳市公安局大东分局刑侦四中队情况说明，证实经公安机关与兴业银行沈阳分行信用卡中心核实，兴业银行与柳某某及某某公司无POS机业务合作的事实。(10)营业执照，证实某某公司于2015年10月12日成立，法定代表人为柳某某。(11)兴业银行对公账户查询记录，证实某某公司资金往来情况。(12)兴业银行交易明细，证实被告人柳某某名下银行卡的资金往来情况。2.证人证言(1)证人张某证实，我在塔湾车行卖车，和柳某某是朋友关系。2019年初至2020年过年这段时间，我给柳某某的公司帮过忙，主要是帮他倒信用卡和维修车辆等。柳某某和我说他是干POS机的，我只看见他自已用POS机刷卡，没看见别的义务。我帮他卖过赵某的凯美瑞车。卖车的钱转入我农业银行卡，柳某某当天让我把钱又转到柳某的账户。我还帮他卖过一台白色日产奇骏汽车，卖车钱从我卡上转到了柳某某的账户。我农业银行卡帮柳某某收过赵某、孙某、严某2、李某2函等人的钱，收完钱都转给柳某某了。柳某某手里有赵某、孙某等人50-60张信用卡。(2)证人冯某证实，我是严某1的妻子，2019年2月的一天，柳某某和我儿子严某2到我家。柳某某说他和兴业银行合作搞POS机项目要验资，银行要看固定资产，要把我的房子转到他名下，用于验资。他还说我家房子至少值80万元，每月给我们2.144万元利息。我爱人严某1给柳某某的母亲李某3打电话，说了这个事。李某3告诉我们没有问题，后来我们把房屋过户到柳某某的名下，还签了一个合作协议。之后柳某某给过7个月的利息共计15.008万元。(3)证人严某2证实，我和柳某某是同学。2010年柳某某干小额贷时欠钱，我帮助过他进行资金周转。2018年时，柳某某说要报答我，说要把我爸严某1的房子过户到他名下，作为固定资产去银行验资，给我爸的房子作价80万，每月给2.14万元利息。2019年2月他对我们说他和兴业银行合作搞POS机项目要验资，银行要看固定资产。我们和他母亲李某3吃饭问这个事，李某3也说没问题，我们相信了就把房子过户到柳某某的名下，还签了个合作协议。柳某某给过几个月的利息。2019年11月22日后柳某某不给利息了，我们要求柳某某把房屋过户回来，他一直推拖。2020年1月左右，他不接电话了。后来我了解到在2019年3月7日，柳某某拿我们的房子进行了抵押贷款。(4)证人柳某证实，柳某某是我侄子。我名下建设银行卡（62×××24）是柳某某在使用。当初柳某某说要开公司，我给他办的这张卡，卡一直由柳某某在使用，后来我注销了。我名下13×××**的电话是我给柳某某办的号码为136××××2705的电话卡，由柳某某使用。我名下账号13×××**@163.com，昵称大汉的支付宝账号我不清楚。(5)证人邰某、李某1证实，2019年3月7日李某1与柳某某签订协议。协议的内容是李某1借给柳某某60万元人民币，柳某某将其名下的房产（沈阳市大东区东北大马路169-11号542）抵押给李某1，债务履行期限为2019年3月7日至2021年3月6日。月利息按借款本金1.8%计算。柳某某收款后，大概在2020年的年初不给利息了。(6)证人王某2证实，2018年10月至2020年6月间,我在柳淞严公司工作，负责人事行政，公司没有业务。他还欠我8000元的工资。3.被害人陈述(1)被害孙某鑫陈述，我和柳某某是朋友关系。自2018年10月至2019年4月期间，柳某某以与兴业银行合作验资为由，让我办理了平安银行、光大银行等银行的信用卡供他使用，他说验资结束后偿还借款。柳某某以POS机套现方式刷出欠款。我还为他验资办理过贷款、抵押借款等，将钱交给柳某某。我被骗金额共计73.3万元。（2）被害赵某巍陈述，我通过朋友认识了柳某某。2018年11月初的一天，柳某某让我去他的某某公司。我到公司后柳某某和我说现在有一个赚钱的机会，他公司在和兴业银行合作做POS机项目，银行需要验资，让我办理大额信用卡给他作验资使用，每10000元支付我300元的利息，事办完后信用卡由他全部还清后还给我，我相信了。后来柳某某用我的信用卡套现，把我的车辆转卖、支付宝、银行转账等方式诈骗我共计人民币63.6329万元。他给我转过4万元的利息。(3)被害严某1伟陈述，柳某某是我儿严某2禹的同学。当时他对我们说，他和兴业银行合作搞POS机项目要验资，银行要看固定资产，让我把房子转到他名下用于验资。我的房子按照80万元人民币的价值估算，他每月给我2.144万元利息。柳某某的母李某3秋也跟我们说没问题，我相信了。2019年3月1日我把房屋(沈阳市大东区东北大马路169-11号542)过户到柳某某名下。过了一个月，柳某某让我和他签投资80万元的合作协议，我说我们不是合作关系。柳某某说他和我儿子是同学，肯定不能骗我。我想房子已经过户了，就在协议上签字了。之后柳某某共7次往我卡里打钱，每次是2.144万元，共计15.008万元。到2019年12月底，我看没转账，我找柳某某和李艳伙，他们说没事。我要求把房子过户回来，柳某某一直推拖，再之后他就不接电话了。我让我儿子找柳某某，我儿子了解到在2019年3月7日柳某某把我过户给他的房子进行了抵押，贷款60万元。现在房子还是我居住。(4)被害王某1兴陈述，我在塔湾卖二手车，柳某某是我的客户。2020年1月份柳某某从我手里买车欠了17万元，同年3月我去他的某某公司找他要钱，他说没钱让我给他点时间。再后来就找不到他了。4.辨认笔录，证实被害严某1伟、证严某2禹冯某梅指认被告人柳某某系犯罪行为人的事实。本院认为，被告人柳某某虚构事实，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人柳某某针对公诉机关指控第1、2、3起犯罪所提的辩解，经查被害人陈述、证人证言可以证实柳某某虚构与银行合作需要验资的事实，利用与被害人间的身份关系取得信任，致使被害人交付财物；且柳某某在取得财物后无证据证明其用于日常生产经营等正当事务，并致被害人财产损失的结果发生。故对其所提双方系合作经营的辩解，不予采信；关于被告人柳某某所提针对公诉机关指控第4起犯罪的辩解，经查虽柳某某与被害王某1兴曾存在车辆买卖关系，但结合案发时被告人的经济状况及其将车辆转手卖出后不归还欠款的事实分析，公诉指控对其在无偿还能力的情况下，以赊欠方式购卖车辆为手段，骗取财物犯罪的指控并无不当。另现有证据证明的被告人柳某某在取得被害人财物后，于案发前以给付利息的方式向被害人转款数额，应从指控犯罪金额中扣除。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人柳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2020年9月29日起至2032年9月28日止。罚金待本判决发生法律效力后一个月内缴纳。)责令被告人柳某某退赔人民币73.3万元，发还被害孙某鑫；责令被告人柳某某退赔人民币59.6329万元，发还被害赵某巍；追缴沈阳市大东区东北大马路169-11号542房屋发还被害严某1伟严某1伟应同时向本院退交人民币15.008万元，依法扣押。若房屋追缴不能责令被告人柳某某退赔人民币64.992万元，发还被害严某1伟；责令被告人柳某某退赔人民币17万元，发还被害王某1兴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈壮威人民陪审员  包绍辉人民陪审员  王春艳二〇二一年四月十二日书 记 员  辛佳玉本判决所依据的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。