湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0302刑初20号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人张保林，男，1962年8月23日出生，汉族，初中文化，系湖北华顺建筑工程设计有限公司（原十堰林海建筑工程设计有限公司）法定代表人，户籍登记住址湖北省十堰市张湾区，现租住十堰市茅箭区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月12日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同年11月15日被该局取保候审，因取保候审期限届满，于2021年1月7日被本院决定取保候审。指定辩护人王存迪，茅箭区法律援助中心律师。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检二部刑诉[2020]529号起诉书指控被告人张保林犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月27日公开开庭审理了本案。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员刘开永出庭支持公诉，被害人李某1及其委托代理人陈某、被告人张保林及其辩护人王存迪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年2月12日，被告人张保林在未有任何手续及项目批准的情况下，伪造与北京宏泰建筑工程有限公司签订的《土方工程施工合同》文本，使被害人李某1相信其手中有丹江口市均县镇移民搬迁土石方工程，并以此与被害人李某1签订《施工合同》，骗取李某1工程保证金20万元后拒不退还。案发后，被告人张保林如实供述了犯罪事实并自愿认罪认罚，其亲属向被害人李某1先行退还了人民币1万元，李某1对被告人张保林表示谅解，后被告人张保林亲属陆续向被害人李某1退还人民币6万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了如下证据：1.丹江口市移民局出具的证明、抓获经过、转账回单，款项收据、均县镇集镇迁建施工企业及项目明细表、谅解书等书证；2.证人刘某、王某1、毛某等人的证言；3.被害人李某1的陈述；4.被告人张保林的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人张保林以非法占有为目的，与他人订立虚假合同，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第五项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张保林自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张保林有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，如果法院审理期间全额退赃，可以适用缓刑。被害人李某1的意见是要求依法处理，要求被告人张保林将剩余的款项全部退还并适当补偿给其造成的经济损失。被告人张保林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且鉴字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王存迪提出的辩护意见是：1.张保林无前科，款项用于长治的项目，未挥霍，主观恶性不大；2.已经归还部分保证金并取得谅解；3.自愿认罪认罚。请求在量刑时考虑以上情节。针对被害人李某1曾出具谅解书一事，被害人李某1当庭表示，张保林至今未履行其出具谅解书时的承诺，若张保林能够还清款项并弥补其损失，就对其谅解，否则不予谅解。经审理查明：十堰市林海工贸有限公司于2009年12月16日登记成立；十堰林海建筑工程设计有限公司于2010年10月27日登记成立；2011年10月11日，十堰林海建筑工程设计有限公司更名为湖北华某建筑工程设计有限公司，法定代表人均为张保林。2011年2月，被告人张保林安排该公司业务员王某1宣称该公司在丹江口市有土石方场平工程可以发包，并提供有伪造的北京宏泰建筑工程有限公司与十堰市林海工贸有限公司于2010年4月10日签订的土方工程施工合同（委托单位：丹江口政府移民协调中心），后与李某1协商签订土石方施工合同。2011年2月12日，被告人张保林代表十堰林海建筑工程设计有限公司（甲方）与李某1代表湖北奥峰建设工程有限公司（乙方）签订《施工合同》，工程名称：丹江均州镇黄峰土石方场平工程；工期：2011年4月25日开工至2011年10月25日竣工；其他特别约定事项：本协议签订之日其三日内，乙方向甲方预交合同保证金贰拾万元，工程开工一个月由甲方一次性把保证金返还给乙方。当日，李某1向十堰林海建筑工程设计有限公司转款5万元，2011年3月11日转款15万元。因张保林一直未安排开工，经李某1一方催促，十堰林海建筑工程设计有限公司于2011年6月26日出具“承诺”，其中载明：“现承诺该工程于2011年7月20日前准时动工，若不动工，李某1的一切经济损失由我公司承担”。但直至案发，张保林即未安排开工，也未退还保证金。2015年8月28日，李某1向公安机关报称张保林等人合同诈骗，十堰市公安局茅箭区分局于2015年8月31日以张保林涉嫌合同诈骗罪立案侦查。2019年11月13日，被告人张保林因涉嫌合同诈骗被刑事拘留后，张保林及其亲属向被害人李某1出具书面承诺：“由本人承诺于2019年12月底之前还款10万元，剩余10万元于2020年5月31日前还清”，并于当日还款1万元。李某1于当日出具谅解书：“关于张保林诈骗我20万元一事，现因张保林的女儿张某、女婿牛某自愿承担还款责任，已给我写了承诺书（还款计划）并先行代为还款一万元，我对张保林诈骗我一事表示谅解，希望能够公安机关从轻处理”。后被告人张保林亲属陆续向李某1退还人民币6万元。另查明，经公安机关调查，丹江口市移民局出具“证明”：由十堰市公安局茅箭分局提供的《土方工程施工合同文件》中的委托单位“丹江口政府移民协调中心”是不存在的，我市负责南水北调中线工程移民搬迁安置的机构名称为“丹江口市南水北调中线工程移民工作指挥部”。该合同中的发包方“北京宏泰建筑工程有限公司”，经查询，均县镇集镇迁建所有工程项目是均县镇人民政府委托均县镇移民工作指挥部作为每个工程的发包方。公安机关在“百度”网上未查询到企业名称为“北京宏泰建筑工程有限公司”的公司；登录北京市工商行政管理局官方网站“北京工商e网通服务平台”中也未查询到企业名称为“北京宏泰建筑工程有限公司”的公司。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：1、十堰市公安局茅箭区分局经济犯罪侦查大队受案登记表。2、谷某代李某1提交的刑事控告书及所附材料，其中有下列书证：①十堰市林海建筑工程设计有限公司与李某1（湖北奥峰建设工程有限公司）于2011年2月12日签订的施工合同。②北京宏泰建筑工程有限公司与十堰市林海工贸有限公司于2010年4月10日签订的土方工程施工合同（委托单位：丹江口政府移民协调中心）。③北京宏泰建筑工程有限公司出具的补充协议书。④十堰林海建筑工程设计有限公司于2011年6月26日出具的“承诺”、法人授权委托书、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、张保林身份证；银行取款凭证、合同定金收据等。3、襄阳铁路公安处十堰车站派出所出具的“抓获经过”。4、被害人李某1的陈述。5、证人刘某、王某1、王某2、毛某、王某3的证言。6、丹江口市移民局出具的“证明”及所附《均县镇集镇迁建施工企业及项目明细表》。7、十堰市公安局茅箭区分局出具的证实在“百度”网及北京市工商行政管理局官方网站“北京工商e网通服务平台”中未查询到企业名称为“北京宏泰建筑工程有限公司”的“情况说明”。8、湖北省工商局信息中心十堰业务部出具的“十堰市林海工贸有限公司”、“十堰林海建筑工程设计有限公司”、“湖北华某建筑工程设计有限公司”企业登记、变更登记材料。9、李某1出具的谅解书及承诺、收条。10、张保林、毛某银行账户流水；银行取款、转款凭证等。11、被告人张保林的供述与辩解。本院认为，被告人张保林在没有实际履行合同能力的情况下，与李某1签订合同，在收取李某1给付的保证金后将款项用作其他用途，且至今不能归还，应认定其行为属于以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额为人民币200000元，属于数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张保林在案发后已经退还人民币7万元；自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。其辩护人提出的“张保林已经归还部分保证金，自愿认罪认罚”辩护意见成立，本院在量刑时酌情考虑。刑事诉讼法规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，除有量刑建议明显不当等可能影响公正审判的情形外，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，本案没有上述不采纳人民检察院量刑建议的情形，对公诉机关的量刑建议应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张保林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，罚金限在判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、赃款人民币130000元继续追缴，发还被害人李某1；不足部分，责令被告人张保林退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 雄人民陪审员  陈冬云人民陪审员  付 娥二〇二一年四月六日书 记 员  郑 龙附：本判决所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。