江西省萍乡市安源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0302刑初113号 公诉机关萍乡市安源区人民检察院。 被告人蔡某，男，1999年6月14日出生于江西省芦溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省芦溪县，住江西省芦溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人刘星军、宋玉星，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。 被告人陈某，男，1998年2月1日出生于江西省芦溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省芦溪县，住江西省芦溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月15日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 被告人姚某，男，1996年6月28日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地萍乡市安源区，住萍乡市安源区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月15日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人黄良茂、钟鳞，江西萍信律师事务所律师。 萍乡市安源区人民检察院以安检一部刑诉〔2021〕71号起诉书，指控被告人蔡某、陈某、姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月17日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察官邓文泽出庭支持公诉，被告人蔡某、陈某、姚某及辩护人宋玉星、钟鳞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年9月，被告人蔡某在QQ兼职群添加了一个陌生人的QQ（侦查机关称信息不详），从对方了解到帮助电信诈骗及赌博网站接收、转出钱款，可以赚取千分之七的提成。被告人蔡某便联系被告人陈某，告知实情，两人商量后决定一起为他人接收、转出钱款，赚取对方给付的提成。其间，被告人陈某还联系被告人姚某帮助其为他人接收、转出钱款，给付千分之五的提成。具体犯罪事实是： 1.2020年9月8日，被告人蔡某在萍乡通过ＱＱ联系，与对方建立“江西卡接支付宝回”和“回”两个ＱＱ群，接着将自己招商银行卡号（62×××39）和女友姚某浦发银行卡号（62×××64）发给对方，用于为对方接收、转出钱款。当日17时36分、17时42分，蔡某女友姚某的浦发银行账户先后两次接收了被害人刘某被诈骗款各40000元；当日18时17分，蔡某招商银行账户接收了被害人刘某被诈骗款35790元。之后，蔡某按对方要求，用自己及其女友的银行账户、支付宝账户，将115790元诈骗款转至昵称为“祖林”（侦查机关称信息不详）的支付宝账户，非法获利800余元。 2.2020年9月8日，被告人陈某在萍乡通过ＱＱ联系，与对方建立“江西卡接支付宝回”和“回”两个ＱＱ群，将自己中国建设银行卡号（62×××68）发给对方，用于为对方接收、转出钱款。当日17时57分许，陈某中国建设银行账户接收了被害人刘某被诈骗款50000元。接着，陈某将该50000元分两次转入自己支付宝账户，再按对方要求将50000元一次性转入对方提供的支付宝账户，非法获利350元。 3.2020年9月16日，在被告人陈某安排下，被告人姚某将自己中国建设银行卡号（62×××53）发给对方。当日20时44分、20时48分，姚某中国建设银行账户先后两次接收了被害人朱某被诈骗的微信转款5000元和2900元。之后，姚某按对方要求将7900元转至对方提供的支付宝账户，非法获利40余元。 被告人蔡某案发后自动投案，如实供述了自己的罪行；被告人陈某、姚某归案后如实供述了自己的罪行；三被告人家属已分别退赃115,790元、50,000元和7,900元。 公诉机关提交了受案登记表、立案决定书，证人姚某的证言，被害人刘某、朱某的陈述，辨认笔录及照片，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，提取笔录、被告人蔡某、陈某、姚某手机支付宝转账截屏，被害人刘某、朱某手机银行转账截屏、银行卡持卡人详情、银行账户交易明细，抓获经过，办案说明，随案移送赃证款物品清单，常住人口信息，被告人蔡某、陈某、姚某的供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人蔡某、陈某、姚某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蔡某、陈某、姚某认罪认罚，可以从宽处理；被告人蔡某主动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈某、姚某归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人蔡某、陈某、姚某家属积极退赔赃款，可以从轻处罚。建议判处被告人蔡某有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人陈某有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人姚某拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。庭审中，公诉机关提出变更对被告人姚某的量刑建议为拘役六个月，并处罚金人民币一千元。 被告人蔡某、陈某、姚某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人蔡某的辩护人对起诉指控蔡某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及定性均无异议，提出蔡某具有如下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：蔡某主动投案自首、自愿认罪认罚、其家属代其全部退缴赃款。同意公诉机关的量刑建议，希望法院对蔡某适用缓刑。 被告人姚某的辩护人对起诉指控姚某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及定性均无异议，并同意公诉机关庭审中变更的量刑建议拘役六个月，并处罚金人民币一千元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关一致。 江西省芦溪县司法局调查评估意见书认为蔡某、陈某符合社区矫正条件。 本院认为，被告人蔡某、陈某、姚某明知是犯罪所得而予以转移，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。其中被告人蔡某系情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；被告人陈某、姚某依法应处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。被告人蔡某自动投案后，如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，可以减轻处罚。被告人陈某、姚某归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人蔡某、陈某、姚某家属积极退赔赃款，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人蔡某、陈某归案后有悔罪表现，已积极退赔被害人经济损失，其居住地社区矫正机构出具调查评估意见书，认为其符合社区矫正条件，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。公诉机关和辩护人相应意见予以支持和采纳。庭审中，公诉机关建议变更对被告人姚某的量刑建议为拘役六个月、并处罚金人民币一千元。被告人姚某及其辩护人均当庭予以认可，本院认为该量刑建议符合法律规定，予以采纳。被告人家属退缴的赃款，依法发还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年4月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人蔡某、陈某、姚某家属代缴赃款115790元、50000元和7900元，予以收缴，并返还被害人刘某165790元、朱某7900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李德建 人民陪审员  贺建丰 人民陪审员  荣红萍                                                   二〇二一年四月二日                                                  代理书记员  梁美艳