广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0507刑初188号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人王镇海，男，1992年12月2日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445××××××××××××417，初中文化程度，务工人员，户籍所在地广东省饶平县××××××××××××。因制造、销售仿真枪行为于2015年10月23日被广东省汕头市公安局澄海分局处以行政拘留十五日并处罚款15000元。因本案于2020年11月21日被羁押，同月22日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。被告人詹咏麟，男，2001年8月10日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445××××××××××××214，初中文化程度，务工人员，户籍所在地广东省饶平县新丰镇大光镇康楼22号。因本案于2020年11月20日被羁押，同月21日被刑事拘留，2020年12月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检刑诉[2021]145号起诉书指控被告人王镇海、詹咏麟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察官吴恒、检察官助理赵祺宇、被告人王镇海、詹咏麟到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：2019年8月至11月期间，被告人王镇海在明知同案人“阿肥”（身份不明）涉嫌参与网络犯罪活动的情况下，将其本人名下的手机号码卡、中国银行卡（卡号621×××××××××××××415）及其网银U盾，带至汕头市龙湖区×××××××委会附近，以租赁的方式将上述“双卡”及U盾提供给同案人“阿肥”用于其涉案资金支付结算，结算金额累计11497997.35元，被告人王镇海以此从同案人“阿肥”处获取非法利益共计1200元。2020年10月至同年11月期间，被告人王镇海、詹咏麟、同案人沈某某（在逃）经事先通谋，三被告人在明知同案人“阿雄”（身份不明）涉嫌参与网络犯罪活动的情况下，由被告人王镇海将被告人詹咏麟的建设银行卡、中国工商银行卡、中国银行卡及同案人沈某某的邮政储蓄银行卡、建设银行卡共五张银行卡及其网银U盾和手机号码卡等，带至汕头市龙湖区××××××、好食街等处，以租赁的方式将上述“双卡”及U盾提供给同案人“阿雄”用于其涉案资金支付结算，结算金额累计1301285.49元，被告人王镇海、詹咏麟及同案人沈某某以此从同案人“阿雄”处分别获取非法利益1200元、1700元、1000元。被告人王镇海、詹咏麟等人将“双卡”及U盾提供给“阿雄”后，为实施网络犯罪提供支付结算的帮助，现已查明被害人王某、吴某某、邓某某、黄某某、岑某等人被他人以“刷单”等方式实施诈骗，受骗资金进入被告人詹咏麟名下的银行卡后被人提现。2020年11月20日、21日，汕头市公安局龙湖分局龙津派出所民警根据线索，先后在汕头市龙湖区××××××××××××××××××、陈厝合安和街金和十三巷16号203房将被告人詹咏麟、王镇海抓获归案，并从被告人王镇海身上起获中国银行卡1张，余额为2.61元。公诉机关认为，被告人王镇海、詹咏麟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍结伙为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王镇海、詹咏麟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议对被告人王镇海判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议对被告人詹咏麟判处有期徒刑九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，供犯罪所用的被告人王镇海名下中国银行卡1张，应当予以没收。公诉机关提交了被害人邓某某、吴某某、黄某某、岑某、王某的陈述、证人张某某的证言及辨认、涉案微信聊天记录、账单及银行转账流水记录材料、公安机关现场平面示意图及现场拍照、电子数据现场提取笔录、电子证据提取固定清单、接受证据材料清单、调取证据通知书及清单、扣押清单、抓获经过、户籍材料、行政处罚决定书、被告人王镇海、詹咏麟的供述及辨认、认罪认罚具结书等证据。被告人王镇海、詹咏麟均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人王镇海、詹咏麟明知他人利用信息网络实施犯罪，单独或结伙为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人王镇海、詹咏麟犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。鉴于被告人王镇海在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。鉴于被告人詹咏麟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；其在共同犯罪中是作用较小的主犯，可以酌定从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，本院根据被告人王镇海、詹咏麟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第二款的规定，判决如下：一、被告人王镇海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2022年2月20日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）二、被告人詹咏麟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2021年8月19日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）三、缴获被告人王镇海作案工具中国银行卡（卡号621×××××××××××××415），由汕头市公安局龙湖分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员  蔡 荣二〇二一年四月十二日法官助理  官海乐书 记 员  姚泽琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。