云南省普洱市思茅区人民法院刑 事 判 决 书（2016）云0802刑初35号公诉机关普洱市思茅区人民检察院。被告人唐竹青（曾用名唐竹清），女，汉族，1968年10月1日出生，中专文化，个体工商户，户籍地云南省西双版纳傣族自治州）勐海县黎明农场糖业分公司十三队2组2幢2号，现住西双版纳州景洪市，因犯开设赌场罪，2012年5月14日被云南省景洪市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月16日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，2015年7月28日变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2016年6月14日被依法逮捕，现押于普洱市看守所。辩护人何楠，云南护义律师事务所律师。被告人乔建云，男，哈尼族，1982年4月11日出生，初中文化，个体工商户，户籍地云南省西双版纳州景洪市，住景洪市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年5月30日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，于2015年6月25日被依法逮捕，2015年8月6日变更强制措施为取保候审。辩护人李忠文，云南谏成律师事务所律师。被告人彭思力（曾用名彭锐），男，彝族，1989年4月1日出生，高中文化，个体工商户，户籍地云南省西双版纳州景洪市勐腊县，现住景洪市勐腊县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月29日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，2015年7月31日被依法逮捕，2015年8月11日变更强制措施为取保候审。被告人章飞，男，汉族，1980年9月20日出生，小学文化，个体工商户，户籍地云南省普洱市景东彝族自治县），住，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年12月20日被普洱市公安局思茅分局取保候审。被告人马先葵，男，汉族，1991年10月23日出生，初中文化，农民，户籍地云南省普洱市景东县，住，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月9日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月14日被依法逮捕，2015年11月27日变更强制措施为取保候审。辩护人张建平，云南张建平律师事务所律师。被告人李林富，男，汉族，1991年6月18日出生，小学文化，农民，户籍地云南省普洱市景东县，住，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月9日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月14日被依法逮捕，2015年9月30日变更强制措施为取保候审。辩护人陈永智，云南新南疆律师事务所律师。被告人胡宇，男，彝族，1988年5月21日出生，大专文化，无业，户籍地云南省西双版纳州景洪市勐腊县，现住景洪市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月2日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，2015年7月24日变更强制措施为取保候审。辩护人付云，云南云润律师事务所律师。被告人李华，男，彝族，1987年1月13日出生，高中文化，个体工商户，户籍地云南省西双版纳州勐腊县，住景洪市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年12月14日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，2015年12月25日变更强制措施为取保候审。辩护人段砚，云南谏成律师事务所律师。被告人李超洪，男，汉族，1991年12月8日出生，初中文化，农民，户籍地云南省普洱市景东县，现住景东县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月26日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，于2015年7月31日被依法逮捕，2015年8月1日变更强制措施为取保候审。被告人黄雷，男，哈尼族，1987年7月22日出生，初中文化，个体工商户，户籍地云南省西双版纳州景洪市，住景洪市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年5月30日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，于2015年6月25日被依法逮捕，2015年8月10日变更强制措施为取保候审。被告人柏林，男，彝族，1984年4月30日出生，中专文化，个体工商户，户籍地云南省玉溪市峨山彝族自治县，现住云南省西双版纳州景洪市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月16日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，2015年7月28日变更强制措施为取保候审。辩护人张润梅，云南说法律师事务所律师。被告人段兆旭，男，汉族，1988年8月10日出生，小学文化，个体工商户，户籍地云南省保山市腾冲县，现住西双版纳州景洪市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月29日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，于2015年7月31日被依法逮捕，2015年8月19日变更强制措施为取保候审。被告人冯周娇，女，彝族，1987年11月1日出生，高中文化，农民，户籍地云南省普洱市景东县，现住景东县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月11日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月14日被依法逮捕，2015年9月25日变更强制措施为取保候审。辩护人赵子良，云南国力律师事务所律师。被告人李荣生，男，彝族，1985年5月20日出生，小学文化，农民，户籍地云南省西双版纳州勐腊县，现住景洪市勐腊县，因犯故意伤害罪于2006年9月18日被云南省西双版纳州勐腊县人民法院判处有期徒刑二年，2008年3月30日刑满释放；因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月4日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，2015年7月25日变更强制措施为取保候审。被告人陈晨，男，汉族，1987年6月18日出生，中专文化，个体工商户，户籍地云南省西双版州景洪市，住景洪市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年10月16日被普洱市公安局思茅分局取保候审。被告人刘青青，女，汉族，1986年5月4日出生，初中文化，无业，户籍地云南省普洱市景东县，住景东县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年6月25日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，2015年7月20日变更强制措施为取保候审。普洱市思茅区人民检察院以思检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、李林富、胡宇、唐竹青、李华、李超洪、冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青、黄雷、柏林犯开设赌场罪，于2016年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。经普洱市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。普洱市思茅区人民检察院指派检察员罗扬娇、代理检察员郭兴星出庭支持公诉，被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、李林富、胡宇、唐竹青、李华、李超洪、冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青、黄雷、柏林及辩护人李忠文、张建平、陈永智、付云、何楠、段砚、赵子良、张润梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2014年初至2015年5月期间，被告人乔建云为赌博网站金沙网（××）和皇冠网（http://113.197.76.40）担任代理，并提供赌博账号d08×××44、d08×××55、d08×××66等给马某1（另处），提供赌博账号d08×××55、d08×××78等给王某1（另处），提供赌博账号d06×××77等给江某（另处）多次参与网络赌球并从中获利。被告人黄雷明知被告人乔建云为赌博网站担任代理并接受投注，而帮助被告人乔建云接受投注和进行赌资结算。二、2013年至2015年5月，被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、冯周娇、李林富、李荣生、胡宇、唐竹青、陈晨、李华、李超洪、刘青青、黄雷、柏林为赌博网站通进网（××）担任代理，接受白某、杨某1、江某、蔡某、周某1、周某2、赵某、李某1、罗某1、戴某、马某1、王某1、马某3、雷某、李某2、沐海生、杨某2、刘某1、梁某、李某4、陈某、刘某2、曾某、朱某等人的“黑彩3D”投注，并从中获利。具体事实如下：1、被告人彭思力从缅甸国小勐拉“阳光彩票店”获得“黑彩3D”网络赌博账号后，为该网站通进网担任代理，并接受被告人李荣生、胡宇以及马某3（另处）、杨某1（另处）等人的投注，并将该赌博网站的代理权转介绍给被告人段兆旭、乔建云，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。2、被告人章飞从缅甸国小勐拉“阳光彩票店”获得“黑彩3D”网络赌博账号后，为该网站通进网担任代理，并接受被告人马先葵、冯周娇、李林富等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。3、被告人乔建云从被告人彭思力处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人马先葵、冯周娇等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利；后通过自己坐庄的方式，继续接受他人“黑彩3D”投注获利；被告人黄雷明知被告人乔建云为赌博网站担任代理并接受投注，而帮助被告人乔建云接受投注和进行赌资结算。4、被告人段兆旭从被告人彭思力处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人李荣生、唐竹青、胡宇以及马某3（另处）、杨某1（另处）、白某（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。5、被告人马先葵从被告人乔建云、章飞处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人李林富、李超洪以及赵某（另处）、罗某1（另处）、戴某（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。6、被告人冯周娇从被告人乔建云、章飞处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人马先葵、李林富、李超洪以及蔡某（另处）、周某1（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。7、被告人李林富从被告人章飞、马先葵、冯周娇处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人刘青青以及罗某1（另处）、周某2（另处）、李某1（另处）、陈某（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。8、被告人李荣生从被告人彭思力、段兆旭处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人唐竹青以及李某2（另处）、雷某（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。9、被告人唐竹青从被告人段兆旭处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受朱某（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。被告人柏林明知被告人唐竹青为赌博网站担任代理并接受投注，而帮助被告人唐竹青接受投注和进行赌资结算。10、被告人胡宇从被告人彭思力、段兆旭处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人陈晨、李华以及沐海生（另处）、杨某2（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。11、被告人李华从被告人胡宇处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受马某3（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。12、被告人李超洪从被告人马先葵、冯周娇处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人李林富以及李某3（另处）、李某4（另处）、刘某1（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。13、被告人陈晨从被告人胡宇处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受曾某（另处）、刘某2（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。14、被告人刘青青从被告人李林富处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受周某2（另处）、梁某（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。经清理：①赌客与代理之间的结算：赌客收到代理转入款项19,636,474.00元、赌客支付代理转出款项26,703,979.00元；②赌客越过自己的代理结算：赌客收到越级代理转入款项2，055，467.00元、赌客支付越级代理转出款项2，316，832.00元；③赌客与其他没有级别关系代理之间的结算：赌客收到其他代理转入款项3,907,530.00元、赌客支付其他代理转出款项3,694,365.00元；④同一代理的赌客与赌客之间的结算：同一代理的赌客之间转入款项82,450.00元、转出款项240,540.00元；⑤不同代理的赌客与赌客之间的结算：不同代理的赌客之间转入款项1,818,150.00元、转出款项2,030,191.00元；⑥代理与自己的上一级代理之间的结算：代理收到上一级代理转入款项32,088,140.00元、代理支付上一级代理转出款项20,891,281.00元；⑦代理越过自己上一级代理的结算：代理收到越级代理转入款项134,500.00元、代理支付越级代理转出款项93,200.00元；⑧没有级别关系的代理与代理之间的结算：没有级别关系的代理之间转入款项7,067,037.40元、转出款项6,826,151.90元；⑨赌客与代理、赌客与赌客、代理与代理之间所有交易共计转入款项66,789,748.40元、转出款项62,796,539.90元，转入、转出款项共计129,586,288.30元。公诉机关认为，被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、李林富、胡宇、唐竹青、李华、李超洪、冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青、黄雷、柏林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款之规定，以开设赌场罪追究十六名被告人共同犯罪的刑事责任。建议分别判处被告人乔建云、彭思力、章飞、马先葵、李林富、胡宇、唐竹青、李华、李超洪、段兆旭三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青、黄雷、柏林二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。法庭审理中，被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、李林富、胡宇、唐竹青、李华、李超洪、冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青、黄雷、柏林对公诉机关指控其犯罪的事实、罪名均未提出异议，请求法庭从轻判处缓刑。被告人彭思力提出其具有自首情节。被告人段兆旭提出其协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，公安机关予以扣押的款项中的合法收入应予以返还。被告人李荣生提出其具有自首情节，向公安机关退缴的800000元是同朋友借的，希望予以部分返还。被告人柏林对公诉机关指控其犯罪的事实、罪名亦未提出异议，请求法庭对其免予刑事处罚。被告人乔建云的辩护人李忠文提出被告人乔建云到案后如实供述并积极退缴涉案款项、认罪态度好，并愿意缴纳罚金，应判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人马先葵的辩护人张建平提出被告人马先葵认罪态度好，应从轻判处缓刑，公安机关扣押的款项中其母亲缴纳的部分应予以返还。被告人李林富的辩护人陈永智提出被告人李林富的涉案金额同按全案的涉案金额差距非常大，故其在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当比照主犯减轻处罚，其是初犯、认罪态度好，在涉案人员中年龄最小，应当在法定最低刑以下判处，并适用缓刑。被告人胡宇的辩护人付云提出被告人胡宇仅同被告人彭思力、段兆旭构成开设赌场罪的共犯，因年纪小受到周遭环境影响而走上犯罪道路，其仅起到结算的辅助作用，是从犯，并未获得违法所得，达不到犯罪情节严重的情形，到案后如实供述自己的罪行、悔罪态度较好，并愿意缴纳罚金。被告人唐竹青的辩护人何楠提出被告人唐竹青在共同犯罪中是从犯，其认罪态度好，被公安机关扣押的款项并非唐竹青的违法所得，应予以返还，其家庭困难、父亲病重、孩子要参加高考，应从轻判处缓刑。被告人李华的辩护人段砚提出被告人李华在犯罪中属于三级代理，涉案金额仅400000余元，犯罪情节显著轻微、认罪态度好，并未获得违法所得，应当对其定罪免刑。被告人冯周娇的辩护人赵子良提出被告人冯周娇并非是组织者、策划者，却是受害者，在本案中起从属的次要作用、犯罪情节显著轻微，其从涉及的3000000余元中仅获利50000余元，故其家属缴纳的400000元并非违法所得，应当予以返还且，其具有自首情节，认罪态度好，应当对其定罪免刑。被告人柏林的辩护人张润梅提出被告人柏林在本案中作用较小，仅帮助他人在银行转账，并未获得违法所得，其是初犯、认罪态度好、并愿意缴纳罚金，应当对其从轻、减轻或者免除处罚。经审理查明：一、2014年初至2015年5月期间，被告人乔建云为赌博网站金沙网××m）和皇冠网（http://113.197.76.40）担任代理，并提供赌博账号08×××444、08×××555、08×××666等马某1辉（另处），提供赌博账号08×××555、08×××788等王某1东（另处），提供赌博账号06×××777等江某楠（另处）多次参与网络赌球并从中获利。被告人黄雷明知被告人乔建云为赌博网站担任代理并接受投注，而帮助被告人乔建云接受投注和进行赌资结算。二、2013年至2015年5月期间，被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、冯周娇、李林富、李荣生、胡宇、唐竹青、陈晨、李华、黄雷、柏林、李超洪、刘青青为赌博网站通进网××m）担任代理，接白某全杨某1铭江某楠蔡某思周某1寿周某2艳赵某吉李某1宏罗某1晓戴某杭马某1辉王某1东马某3瑾雷某震李某2兵、沐海生杨某2玥刘某1维梁某福李某4杰陈某兵刘某2川曾某超朱某伟等人的“黑彩3D”投注，并从中获利。具体事实如下：1、被告人彭思力从缅甸国小勐拉“阳光彩票店”获得“黑彩3D”网络赌博账号后，为该网站通进网担任代理，并接受被告人李荣生、胡宇以马某3瑾（另处）杨某1铭（另处）等人的投注，并将该赌博网站的代理权转介绍给被告人段兆旭、乔建云，从中抽取一定比例的“水钱”获利。2、被告人章飞从缅甸国小勐拉“阳光彩票店”获得“黑彩3D”网络赌博账号后，为该网站通进网担任代理，并接受被告人马先葵、冯周娇、李林富等人的投注，从中抽取一定比例的“水钱”获利。3、被告人乔建云从被告人彭思力处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人马先葵、冯周娇等人的投注，从中抽取一定比例的“水钱”获利；后通过自己坐庄的方式，继续接受他人“黑彩3D”投注获利；被告人黄雷明知被告人乔建云为赌博网站担任代理并接受投注，并帮助其接受投注和进行赌资结算。4、被告人段兆旭从被告人彭思力处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人李荣生、唐竹青、胡宇以马某3瑾（另处）杨某1铭（另处）白某全（另处）等人的投注，从中抽取一定比例的“水钱”获利。5、被告人马先葵从被告人乔建云、章飞处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人李林富、李超洪以赵某吉（另处）罗某1晓（另处）戴某杭（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。6、被告人冯周娇从被告人乔建云、章飞处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人马先葵、李林富、李超洪以蔡某思（另处）周某1寿（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。7、被告人李林富从被告人章飞、马先葵、冯周娇处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人刘青青以罗某1晓（另处）周某2艳（另处）李某1宏（另处）陈某兵（另处）等人的投注，从中抽取一定比例的“水钱”获利。8、被告人李荣生从被告人彭思力、段兆旭处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人唐竹青以李某2兵（另处）雷某震（另处）等人的投注，从中抽取一定比例的“水钱”获利。9、被告人唐竹青从被告人段兆旭处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接朱某伟（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。被告人柏林明知被告人唐竹青为赌博网站担任代理并接受投注，帮助其接受投注和进行赌资结算。10、被告人胡宇从被告人彭思力、段兆旭处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人陈晨、李华以及沐海生（另处）杨某2玥（另处）等人的投注，从中抽取一定比例的“水钱”获利。11、被告人陈晨从被告人胡宇处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接曾某超（另处）刘某2川（另处）等人的投注，从中抽取一定比例的“水钱”获利。12、被告人李华从被告人胡宇处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接马某3瑾（另处）等人的投注，其从中抽取一定比例的“水钱”获利。13、被告人李超洪从被告人马先葵、冯周娇处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接受被告人李林富以李某3富（另处）李某4杰（另处）刘某1维（另处）等人的投注，从中抽取一定比例的“水钱”获利。14、被告人刘青青从被告人李林富处获得通进网“黑彩3D”的网络赌博账号后，为该网站担任代理，并接周某2艳（另处）梁某福（另处）等人的投注，从中抽取一定比例的“水钱”获利。经清理：①赌客与代理之间的结算：赌客收到代理转入款项19,636,474.00元、赌客支付代理转出款项26,703,979.00元；②赌客越过自己的代理结算：赌客收到越级代理转入款项2，055，467.00元、赌客支付越级代理转出款项2，316，832.00元；③赌客与其他没有级别关系代理之间的结算：赌客收到其他代理转入款项3,907,530.00元、赌客支付其他代理转出款项3,694,365.00元；④同一代理的赌客与赌客之间的结算：同一代理的赌客之间转入款项82,450.00元、转出款项240,540.00元；⑤不同代理的赌客与赌客之间的结算：不同代理的赌客之间转入款项1,818,150.00元、转出款项2,030,191.00元；⑥代理与自己的上一级代理之间的结算：代理收到上一级代理转入款项32,088,140.00元、代理支付上一级代理转出款项20,891,281.00元；⑦代理越过自己上一级代理的结算：代理收到越级代理转入款项134,500.00元、代理支付越级代理转出款项93,200.00元；⑧没有级别关系的代理与代理之间的结算：没有级别关系的代理之间转入款项7,067,037.40元、转出款项6,826,151.90元；⑨赌客与代理、赌客与赌客、代理与代理之间所有交易共计转入款项66,789,748.40元、转出款项62,796,539.90元，转入、转出款项共计129,586,288.30元。另查明：侦查过程，公安机关扣押黄雷白色苹果手机1部、银行卡10张（信用社，卡62×××62662×××4242，工商银行卡62×××51562×××7979，农行卡62×××71762×××14162×××7272，建行卡62×××59562×××9999，邮政储蓄62×××3838）、电话卡1张（159××××266262）、票据16张（汇款单回执9张、自动柜员机客户通知书7张）、笔记本1本、现金8000元；扣押马先葵白色OPPO手机1部（159××××666969）、银行卡3张（农村信用社2张，中国农业银行1张，卡62×××70762×××57562×××1717）、笔记本1本、银行存取款回执单5张、现金200365.1元；扣押李林富黑色苹果手机1部、银行卡3张（邮政储蓄银行1张、农村信用社2张、卡62×××23262×××62662×××4949）、黑色笔记本电脑1台（有susv字样）、现金100000元；扣押段兆旭黑色直板三星手机、白色苹果5S手机各1部，银行卡5张（中国农业银行2张，卡62×××77762×××6565，中国建设银行1张，卡62×××9898，农村信用社2张，卡62×××30362×××0808）、黄色封面笔记本1本（写有NOTEBOOK字样）、中国农业银行金E顺2个（白色，编号525302638073；黑色，编号590010272177）、中国农业金某金穗借记卡（卡62×××9797）交易明细4张、现金1274967元；扣押李超洪白色苹果手机1部、银行卡2张（中国农业银行卡1张，卡62×××6464；农村信用社银行卡1张，卡62×××9797）、现金240000元；扣押彭思力银色苹果6、金色苹果6手机各1部、银行卡9张（中国农业银行4张，卡54×××99946×××79762×××78762×××6868；中国建设银行3张，卡62×××33362×××38362×××0101；云南省农村信用社1张，卡62×××7676；中国邮政储蓄l张，卡62×××2121）、手机卡2张（小卡，号码不详）、云南省农村信用社U盾1个（白色，编号E9653000105061434）、票据12张（中国建设银行存款、转账、汇款凭条4张，中国农业银行转账、汇款凭条3张，哉雅格哈酒店记事单3张，渣打银行转账单2张）、现金148000元；扣押柏林黑色三星S5手机1部，银行卡9张（中国农业银行4张，卡62×××15162×××13162×××76762×××6767，云南省农村信用社2张，卡62×××67662×××2121，中国邮政储蓄2张,卡62×××74762×××2222，中国建设银行1张，卡62×××4343）、云南省农村信用社U盾1个（银白色，编号E965000003547000）、中国邮政储蓄U盾1个（银白色，编号9558010016860235）、中国建设银行U盾（白色，编号6547240677）；扣押唐竹青白色OPPO牌6607手机1部、银行卡5张（中国农业银行2张，卡62×××15162×××7171；云南省农村信用社1张，卡62×××8484；中国邮政储蓄l张，卡62×××5858；中国建设银行1张，卡43×××3535）、黑色戴尔牌笔记本电脑1台、台式电脑主机1台（黑色机箱，机箱表面写有SOHOO迅扬字样）、中国农业银行金E顺3个（白色，编号52117129045、525312574367、520857487380）、中国农业银行动态口令卡1张（序列号：100130017740）、现金650000元；扣押乔建云轿车1辆（无牌黑色本田艾力绅牌，发动机号6007818及车架号dhw649r7ard）、白色Hisense牌、诺基亚直板、白色华为各手机1部、银行卡11张（中国建设银行1张，卡62×××1616，中国银行2张，卡62×××86862×××9797，中国工商银行l张，卡号01×××7373，云南省农村信用社6张，卡62×××11162×××23262×××18162×××36362×××01062×××2020，中国农业银行卡1张，卡62×××7979）、现金423603元；扣押刘青青黑色相间OPPO牌手机、白色苹果5S手机各1部、中国工商银行电子密码器1个（黑红相间，表面写有中国工商银行ICBC字样）、银行卡6张（中国农业银行2张，卡62×××70762×××6060，中国银行1张，卡40×××1212，中国工商银行2张，卡62×××59542×××5555，云南省农村信用社1张，卡62×××6363）、现金53650元；扣押胡宇金色苹果6手机1部、银行卡6张（中国农业银行3张，卡62×××64662×××68622×××6666，云南省农村信用社2张，卡62×××06062×××2020，中国银行1张，卡62×××3030）、中国农业银行U盾金E顺1个（白色，编码520885668662）、票据13张（中国建设银行存款、取款凭条2张，个人电子银行服务申请书4张，中国农业银行取款、自动提款机客户通知书凭条5张，客户取款、存款回单2张）、台式电脑主机1台（黑色机箱，品牌不祥，上面有COV字样）、现金400000元；扣押李荣生现金800000元；扣押章飞的违法所得400000元；扣押李华金色苹果6手机1部、现金100000元；扣押陈晨的违法所得100000元；扣押冯周娇现金400000元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表。证实2015年4月27日，普洱市公安局思茅分局网络安全保卫大队民警在工作中发现，普洱市思茅区2马某1永辉通过互联网在境外赌博网站金沙××om)上投注赌球，投注金额巨大，案件的来源、案发的时间及简要案情。2、立案决定书。证实2015年4月27日普洱市公安局思茅分局决定对4.27赌博案立案侦查。3、拘留证、拘留通知书、羁押证明。证实：乔建云2015年5月30日17时被拘留，2015年5月31日11时通知其乔某建龙；刘青青2015年6月25日1时被拘留，2015年6月25日20时通知其家属刘春；唐竹青2015年7月16日18时被拘留，2015年7月17日18时通知其唐某3学成；黄雷2015年5月30日17时被拘留，2015年5月31日11时通知其王某3王洁；柏林2015年7月16日18时被拘留，2015年7月17日18时通知其家属柏廷富；胡宇2015年7月2日20时被拘留，2015年7月2日20时通知其余某余英；马先葵2015年6月9日17时被拘留，2015年6月10日15时通知其马某4兆伟；李林富2015年6月9日17时被拘留，2015年6月9日20时通知其杨某3丽丽；冯周娇2015年6月11日22时被拘留，2015年6月12日18时通知其家属冯周帆；彭思力2015年6月29日23时被拘留，2015年6月30日12时通知其家属彭陆生；段兆旭2015年6月29日23时被拘留，2015年6月30日20时通知其家属许洪艳；李超洪2015年6月26日11时被拘留，2015年6月27日9时通知其家属陈谷雨；李荣生2015年7月4日12时被拘留，2015年7月5日10时通知其家属李小保。4、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书。证实：2015年6月18日普洱市公安局思茅分局以思公（思公网）提捕字【2015】1000号提请批准逮捕被告人乔建云、黄马某1永王某1王东，于2015年6月25日决定依法执行逮捕。2015年7月7日普洱市公安局思茅分局以思公（思公网）提捕字【2015】1001号提请批准逮捕被告人李林富、马先葵、冯周娇，于2015年7月14日决定依法执行逮捕。2015年7月24日普洱市公安局思茅分局以思公（思公网）提捕字【2015】1002号提请批准逮捕被告人李超洪、段兆旭、彭思力，于2015年7月31日决定依法执行逮捕。5、逮捕证、逮捕通知书。证实：被告人马先葵、李林富、冯周娇于2015年7月14日18时被逮捕，并于24小时内通知其家属；被告人李超洪、段兆旭、彭思力于2015年7月31日16时被逮捕，并于24小时内通知其家属；被告人乔建云、黄马某1永王某1王东于2015年6月25日16时被逮捕，并于24小时内通知其家属。6、变更逮捕措施通知书、释放通知书、释放证明书、取保候审申请书、取保候审决定书、取保候审保证人资格审查情况、取保候审保证书、被取保候审人义务告知书、取保候审执行通知书。证实：因变更强制措施为取保候审，2015年8月9日释放被告人段兆旭；2015年8月6日释放被告人乔建云；2015年8月1日释放被告人李超洪；2015年8月10日释放被告人黄雷；2015年8月11日释放被告人彭思力；2015年7月24日释放被告人胡宇；2015年7月28日释放被告人柏林；2015年7月20日释放被告人刘青青；2015年7月28日释放被告人唐竹青；2015年7月25日释放被告人李荣生；2015年9月25日释放被告人冯周娇；2015年9月30日释放被告人李林富；2015年7月6日王某1王东；2015年7月7日马某1永辉；2015年6月2日侯某云桂；被告人段兆旭于2015年8月19日被取保候审，保证刘某3旭勇；被告人黄雷于2015年8月10日被取保候审，保证刘某4刘杰；被告人彭思力于2015年8月11日被取保候审，保证罗某2罗晖；被告人乔建云于2015年8月6日被取保候审，保证刘某5建国；被告人柏林于2015年7月28日被取保候审，保证人为白合金；被告人刘青青于2015年7月20日被取保候审，保证魏某大任；被告人唐竹青于2015年7月28日被取保候审，保证罗某3宗燕；被告人李超洪于2015年8月1日被取保候审，保证李某9李成；被告人李荣生于2015年7月25日被取保候审，保证罗某4金强；被告人胡宇于2015年7月24日被取保候审，保证余某余英；被告人冯周娇于2015年9月25日被取保候审，保证李某8云霞；被告人李林富于2015年9月30日被取保候审，保证杨某3丽王某1王东于2015年7月6日被取保候审，保证王某2王马某1永辉于2015年7月7日被取保候审，保证马某2永军。马先葵于2015年11月27日取保候审，保证马某4兆伟；被告人章飞于2015年9月5日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留；被告人陈晨于2015年10月18日被普洱市公安局思茅分局取保候审；被告人李华于2015年12月26日被普洱市公安局思茅分局取保候审；被告人章飞于2015年12月20日被普洱市公安局思茅分局取保候审。7、被告人乔建云、黄雷、李林富、马先葵、冯周娇、李超洪、段兆旭、彭思力、章飞、刘青青、胡宇、李荣生、柏林、唐竹青、陈晨、李华正侧面照、常住人口基本信息、户口证明。证实被告人的体貌特征、基本身份情况及犯罪时已达完全刑事责任年龄，具备刑事责任主体资格，应当负完全刑事责任。8、刑事判决书、前科证明、刑事附带民事判决书、释放证明。证实被告人唐竹青于2012年5月14日因犯开设赌场罪被云南省西双版纳州景洪市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（【2011】景刑初字第463号）。被告人李荣生因犯故意伤害罪于2006年9月18日被云南省勐腊县人民法院判处有期徒刑二年，2008年3月30日刑满释放。被告人胡宇在勐腊县内无违法犯罪记录、无吸毒史。被告人彭思力在勐腊县内无违法犯罪记录。被告人黄雷在景洪市内无违法犯罪记录。被告人刘青青在景东彝族自治县内无违法犯罪记录。9、抓获经过、到案经过。冯周娇到案经过。证实2015年6月11日被告人冯周娇自动投案。胡宇抓获经过。证实于2015年7月2景洪市国街上抓获被告人胡宇。李超洪抓获经过。证实于2015年6月26日在月牙湾小区李超洪的女朋友家抓获被告人李超洪。李荣生到案经过。证实2015年7月4日被告人李荣生自动投案。马先葵和李林富抓获经过。证实于2015年6月9景东县井村马先葵家中抓获被告人马先葵、李林富。段兆旭抓获经过。证实于2015年6月29日在景洪市美凯商务酒店抓获被告人段兆旭。黄雷、乔建云抓获经过。证实于2015年5月30日在思茅区曼城商务酒店抓获被告人黄雷、乔建云。彭思力抓获经过。证实于2015年6月29日在勐腊县沃梵商贸有限公司抓获被告人彭思力。被告人段兆旭协助侦查机关抓获同案犯。刘青青到案经过。证实于2015年6月25日被告人刘青青主动投案。唐竹青、柏林抓获经过。证实：2015年7月16西双版纳州景洪市1室抓获嫌疑人唐竹青、柏林。章飞到案情况说明。被告人章飞、李林富、马先葵、冯周娇涉嫌开设赌场罪一案由普洱市公安局思茅分局于2015年4月27日在工作中发现，于当日立案进行侦查，被告人章飞因涉嫌非法经营罪于2015年9月6日被普洱市公安局思茅分局上网追逃，2015年12月16日，被告人章飞在缅甸第四特区小勋拉“中国电玩城”被小勐拉警方抓获后移交缅甸第二特区低邦司法委警察局，2015年12月17日又由缅甸第二特区低邦司法委警察局移交普洱市公安局思茅分局。证实了被告人章飞被抓获到案经过。李华、陈晨到案情况说明。证实2015年12月13日17时49分，磨憨边防检查站在出境检查时查获网上追逃人员1起1人（李华，男，1987年01月13日生，彝族，公民身份号5328231987××××××××36，云南西双版纳州勋腊县勋腊镇专供路修缮路8号502室人）,该人于2015年12月13日17时49分持第B004527号中老边境地区出入境通行证从磨憨口岸出境时发生网上追逃人员报警，经后台比对，该人为网上追逃对象，在逃编号：T5327010009992015120701。被告人李华2015年12月13日在西双版纳傣族自治州勐腊县磨憨边防检查站出境检查时被抓获，2015年12月14日由磨憨边防检查站移交普洱市公安局思茅分局，普洱市公安局思茅分局网络安全保卫大队民警在侦查4.27赌博案中，发现陈晨涉嫌开设赌场并参与赌博。2015年10月16日10时50分许，一男子普洱市大队，向值班人员陈述自己是陈晨，现在来投案。证实被告人陈晨为投案自首。10、提取笔录、提取痕迹、物证登记表。证实：马某1永辉扣押的手机取出后，在证人的见证下逐条查阅手机短信内容马某1永辉本人确认马某1永辉指认，手机短信内容确系与其他被告人联系赌球账号、赌资结算的银行账号等相关内容，侦查人员对手机短信进行了拍照、提取。②将被告人黄雷扣押的手机取出后，在证人的见证下逐条查阅手机短信内容并让黄雷本人确认。经黄雷指认，手机短信内容确系与其他被告人联系赌球账号、赌资结算的银行账号等相关内容，侦查人员对手机短信进行了拍照、提取。③将被告人乔建云扣押的手机取出后，在证人的见证下逐条查阅手机短信内容并让乔建云本人确认。经乔建云指认，手机短信内容确系与其他被告人联系赌球账号、赌资结算的银行账号等相关内容，侦查人员对手机短信进行了拍照、提取。王某1王东扣押的手机取出后，在证人的见证下逐条查阅手机短信内容王某1王东本人确认王某1王东指认，手机短信内容确系与其他被告人联系赌球账号、赌资结算的银行账号等相关内容，侦查人员对手机短信进行了拍照、提取。⑤将被告人彭思力扣押的手机取出逐条查阅手机微信及短信内容，经彭思力指认，手机微信内容确系与其他被告人联系网络购买黑彩3D的投注情况、赌资交割情况及返点情况和银行账号等相关内容，侦查人员对手机微信及短信进行了拍照、提取。⑥提取胡宇手机微信和短信，截图1187张，短信截图93张。⑦将被告人李林富扣押的手机取出逐条查阅手机微信及短信内容，经李林富指认，手机微信内容确系与其他被告人联系网络购买黑彩3D的投注情况、赌资交割情况及返点情况和银行账号等相关内容，侦查人员对手机微信及短信进行了拍照、提取。提取过程拍摄微信照片786张，短信7张。⑧提取段兆旭手机微信和短信，截图161张。网上银行交易记录微信照片6张。⑨提取唐竹青网银交易记录，并拍照5张。11、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、发还清单。证实：2015年5月30日扣押黄雷手机1部（白色苹果牌，159××××266262），现金8000元，银行卡10张（信62×××62662×××4242，工商62×××51562×××7979，62×××71762×××14162×××7272，62×××59562×××9999邮政62×××3838）电话卡1张（159××××266262），票据16张（汇款单回执9张、自动柜员机客户通知书7张），笔记本1本（封面NoteBook字样，既有央行账号和现金数额）。2015年6月9日扣押马先葵OPPO手机1台（白色，159××××666969），人民币365.1元，银行卡3张（62×××70762×××57562×××1717），笔记本1本，银行存取款回执单5张（红色2张，蓝色3张）。2015年11月27日马某1永辉替马先葵交的200000元人民币。2015年6月9日扣押李林富手机1部（黑色苹果牌），银行卡3张（中国邮政1张，农村信用社2张，62×××232362×××62662×××4949），笔记本电脑1台（黑色，有susv字样），轿车1辆（白色福特云Ｊ×××××71）2015年6月29日扣押段兆旭手机2部（三星、苹果），银行卡5张（中国农业银行2张，卡62×××77762×××6565，中国建设银行1张，卡62×××9898，云南省农村信用社2张，卡62×××30362×××0808），笔记本1本（黄色封面，写有NOTEBOOK字样），中国农业银行金E顺2个（白色，编号525302638073，黑色，编号590010272177），轿车1辆（蓝色奥迪S3）。2015年6月30日扣押段兆旭人民币1274967元，中国农业金某金穗借记卡（卡62×××9797，交易明细4张，页面上方写有《中国农业金某金穗借记卡明细对账单》，右上角标有页码。2015年6月26日扣押李超洪手机1部（白色苹果），农业银行卡1张（卡62×××6464），农村信用社银行卡1张（卡62×××9797）。2015年6月29日扣押彭思力手机2部（银色苹果6，金色苹果6），银行卡9张（中国农业银行4张，卡54×××99946×××79762×××78762×××6868，中国建设银行3张，卡62×××33362×××38362×××011，云南省农村信用社1张，卡号62×××766，中国邮政储蓄l张，卡号62×××211），手机卡2张（小卡，号码不详），云南省农村信用社U盾1个（白色，编号E9653000105061434），轿车1辆（黑色宝马528），票据12张（中国建设银行存款、转账、汇款凭条4张，中国农业银行转账、汇款凭条3张，哉雅格哈酒店记事单3张，上面写有数字，渣打银行转账单2张）。2015年6月30日扣押彭思力人民币148000元。2015年7月16日扣押柏林手机1部（黑色三星牌S5），银行卡9张（中国农业银行4张，卡号62×××15562×××13362×××76662×××677，云南省农村信用社2张，卡号62×××67762×××211，中国邮政储蓄2张,卡号62×××74462×××222，中国建设银行1张，卡号62×××433），云南省农村信用社U盾1个（银白色，编号E965000003547000），中国邮政储蓄U盾1个（银白色，编号9558010016860235），中国建设银行U盾（白色，编号6547240677）。2015年7月16日扣押唐竹青手机1部（白色OPPO牌6607），银行卡5张（中国农业银行2张，卡62×××15562×××711，云南省农村信月社1张，卡号62×××844，中国邮政储蓄l张，卡号62×××588，中国建设银行1张，卡号43×××355），笔记本电脑1台（黑色戴尔牌），台式电脑主机1台（黑色机箱，机箱表面写有SOHOO迅扬字样），中国农业银行金E顺3个（白色，编号52117129045、525312574367、520857487380），中国农业银行动态口令卡1张（序列号：100130017740）。2015年5月30日扣押乔建云轿车1辆（无牌黑色本田艾力绅牌），手机3部（白色Hisense牌、诺基亚牌直板、白色华为牌），现金23603元，银行卡11张（中国建设银行1张，卡号62×××166，中国银行2张，卡号62×××86662×××977，中国工商银行l张，卡尾号为01×××733，云南省农村信用社6张，卡号62×××11162×××23362×××18862×××36662×××01162×××200，中国农业银行卡1张，卡号62×××799）。2015年6月25日扣押刘青青中国工商银行电子密码器1个（黑红相间，表面写有中国工商银行ICBC字样），银行卡6张（中国农业银行2张，卡号62×××70062×××600，中国银行1张，卡号40×××122，中国工商银行2张，卡号62×××59942×××555，云南省农村信用社1张，卡号62×××633），现金3650元，手机2部（黑色相间OPPO牌手机，白色苹果5S）。2015年7月2日扣押胡宇手机1部（金色苹果6），银行卡6张（中国农业银行3张，卡号62×××64462×××68822×××666，云南省农村信用社2张，卡号62×××06662×××200，中国银行1张，卡号62×××300），中国农业银行U盾金E顺1个（白色，编码520885668662），轿车1辆（白色宝马328），票据13张（中国建设银行存款、取款凭条2张，个人电子银行服务申请书4张，中国农业银行取款、自动提款机客户通知书凭条5张，客户取款、存款回单2张，银行不祥），台式电脑主机1台（黑色机箱，品牌不祥，上面有COV字样）。2015年7月24日扣押胡宇人民币400000元。2015年7月25日扣押李荣生人民币800000元。2015年12月19日，章飞的妹妹章一主动退交的400000元钱违法所得。2015年12月25日侦查机关扣押徐唯玮代李华交违法所得100000元。2015年12月14日侦查机关扣押李华手机一部（金色苹果6手机）。2015年11月17日侦查机关扣押陈晨所交的100000元。2015年8月19日发还彭思力汽车1辆（宝马528汽车）。2015年9月2日发还段兆旭汽车1辆（蓝色奥迪牌S3）。2015年9月30日发还李林富轿车1辆（白色福特牌）。2015年9月25日侦查机关扣李某8霞代冯周娇交违法所得400000元。12、涉案银行卡银行交易明细照片、涉案被告人物品照片，证实：被告人彭思力作案使用的手机、U盾、银行卡；被告人段兆旭作案使用的手机、U盾、农行卡银行对账单、银行卡；被告人胡宇作案使用的手机、电脑主机箱、银行卡、U盾；被告人李超洪作案使用的银行卡、手机；被告人李林富作案使用的手机、银行卡；被告人马先葵作案使用的手机、银行卡、笔记本；被告人乔建云作案使用的手机、银行卡及扣押的现金；被告人黄雷作案使用的手机、银行卡及扣押的现金、记事本、存取款回执单；被告人唐竹青作案使用的银行卡和U盾、笔记本电脑和台式电脑机箱、手机；被告人刘青青作案使用的银行卡和工行电子密码器、手机；被告人柏林作案使用的银行卡和U盾、手机马某1辉作案使用的银行卡及U盾情况王某1东作案使用的手机、笔记本电脑、银行卡及U盾、记事本记载提水的情况马某3瑾作案使用的手机。13、服务区IP地址及物理地址。证实通进网××m的IP地址为103.49.246.68；服务区所在地：香港。网××m的IP地址为123.255.226.171服务区所在地：台湾省。关于对4.27赌博案涉案人员外号及手机微信昵称的情况说明、普洱市公安局思茅分局网路安全保卫大队出具《情况说明》。证实根据彭思力和段兆旭供述，其上家为叫“莉莉”的女子，无其身份信息，未能核实。乔建云:外号“大扁”；彭思力：外号“彭瑞或彭锐”，微信昵称“共赢互助”“彭锐”；李荣生：外号“街皮”，微信昵称“财富”；段兆旭：外号“段浪”，微信昵称“阿发”“恭喜发财”；唐竹青：微信昵称：“竹青”；胡宇：外号“阿宇”微信昵称“Hy”；李林富：外号红某林”；马先葵：外号“马小”“马晓”。14、普洱市公安局思茅分局行政处罚决定书，证实普洱市公安局思茅分局对参与黑彩赌博人员的行政处罚情况，给予行政拘留、罚款。收缴赌资。人员有杨某1铭蔡某思周某1寿周某2艳赵某吉罗某1晓戴某杭马某1辉王某1东马某3瑾冉某斌。15、涉案银行交易明细帐页。证实涉案委托鉴定的相关银行明细凭证。16、鉴定意见、鉴定聘请书、清理报告、营业执照、职业证书、会计从业资格证书、鉴定意见通知书证实：2015年9月1日普洱市公安局思茅分局聘请昆明亚太会计师事务所有限责任公司对乔建云、黄雷、彭思力、段兆旭、冯周娇、马先葵马某1辉王某1东等人的银行交易明细进行鉴定。17、远程勘验工作记录。证实使用被告马某1辉提供金沙随网账号：08×××444、登××m，查看账号历史交易，统计显示，从2014年12月3日至2015年4月6日，该账号总“有效金额”为403591.l。网站左上方显示有账号基本情况，“登陆账号”为08×××444;使用被告马某1辉提供金沙网账号：08×××555登××m，查看账号历史交易统计显示。从2015年2月21日至2015年5月11日，该账号总“有效金额”为105223。网站左上方显示有账号基本情况，“登陆账号”为08×××555；使用被告马某1辉提供金沙网账号：08×××811登××m，查找历史交易统计显示，从2014年11月14日至2014年12月3日，该账号总“有效金额”为75029.网站左上方显示有账号基本情况，“登陆账号”为08×××811；使用被告马某1辉提供金沙网账号：08×××666登××m，查看账号历史交易统计显示，从2015年1月5日至2015年3月23日，该账号总“有效金额”为238628。网站左上方显示有账号基本情况，“登陆账号”为08×××666。使用被告王某1东提供金沙网账号：08×××788登××m,查看账号历史交易，统计显示，从2014年11月12日至2014年12月3日，该账号总“有效金额”为114577.5。网站左上方显示有账号基本情况，“登陆账号”为08×××788；使用被告王某1东提供金沙网账号：08×××555登××m,查看账号历史交易，统计显示，从2014年12月3日至2014年12月10日，该账号总“有效金额”为184505。网站左上方显示有账号基本情况，“登陆账号”为08×××555；使用被告王某1东提供金沙网账号：r83×××255登××m,查看账号历史交易，统计显示，从2015年1月14日至2015年4月20日，该账号总“有效金额”为6029016。网站左上方显示有账号基本情况，“登陆账号”为r83×××255。勘验过程中，对该账号登陆网站首页、交易统计及每日投注情况进行截图，共截图片494张，并将截图图片保存于“远程截图”目录下。远程勘验检查结束、制作《固定电子证据清单》。使用被告人唐竹青提供金沙网账号：88×××777,登××m,查看账号历史交易，统计显示，从2015年7月6日至2015年7月16日，该账号总“有效金额”为301940。网站左上方显示有账号基本情况。勘验过程中，对该账号登陆网站首页、交易统计及每日投注情况进行截图，共截图片18张，并将截图图片保存于“远程截图”目录下。远程勘验检查结束、制作《固定电子证据清单》。18、视听资料：光碟5盘。证实相应的证据照片。19、情况说明。证马某1辉使用金沙网王某1东使用金沙网和皇冠网参与赌博投注情况；唐竹青使用通进网情况；柏林、段兆旭、胡宇、唐竹青、彭思力马某3瑾手机微信记录，有返点、交易、账号情况；李林富手机微信、短信记录投注、赌资交割和返点情况。20、证白某全的证言。证实段兆旭帮助其在通进网赌博网站进行投注并给其返点的事实。证王某2旭的证言。证王某1东主动上交其非法所得的300000元钱。证唐某1青的证言。证实被告人唐竹青主动上交其非法所得的650000元钱，并借唐某1青的卡使用的情况。证杨某1铭的证言。证实彭思力介绍其认识阿发（段兆旭）后通过阿发在通进网赌博网站进行投注的事实，共赢钱10000元左右。证吉某睿的证言。证实被告人乔建云主动上交其非法所得的400000元。证江某楠的证言。证江某楠从被告人乔建云处取得金沙网、皇冠网账号后上网络赌博，先后输钱1150000余元。证蔡某思的证言。证蔡某思向被告人冯周娇买黑彩的情况等。证周某1寿的证言。证周某1寿向被告人冯周娇买黑彩的情况等。证周某2艳的证言。证周某2艳向被告人李林富、刘青青购买过黑彩的情况等。证赵某吉的证言。证赵某吉向被告人马先葵买黑彩的情况等。证邓某平的证言。证邓某平赌博的情况等。证李某1宏的证言。证李某1宏向被告人李林富赌博的情况等。证罗某1晓的证言。证罗某1晓向被告人马先葵、李林富购买黑彩的情况等。证杨某3丽的证言。证实被告人李林富投注黑彩的赌博事实，主动上交其非法所得的100000元人民币，以杨某3丽自己知道的情况等。证魏某任的证言。证实被告人刘青青主动上交其非法所得的50000元。证李某3富的证言。证实被告人李超洪主动上交其非法所得的240000元钱，以及知道被告人李超洪卖黑彩3D，并向其投注的情况。证马某2军的证言。证马某1辉主动上交其非法所得的100000元人民币。证戴某杭的证言。证戴某杭向被告人马先葵买过黑彩的情况等。证乔某龙的证言。证实被告人乔建云用非法所得的赌资购买了1辆本田艾力绅牌商务车，怕事情败露将车没收，故将车落户乔某龙名下的情况。证李某5丽的证言。证实被告人彭思力主动上交其非法所得的400000元人民币。证侯某桂的证言。证侯某桂经被告人黄雷介绍为被告人乔建云开车的情况。证马某1辉的证言。证马某1辉向被告人乔建云拿来网络赌博账号后，上网赌球，用乔建云、黄雷王某3洁的账号结算，共输了约七十万左右人民币。证王某1东的证言。证实彭锐（彭思力）给其赌博网站的账号联系到段兆旭从微信上要到号进行投注，其将赌博账号提供刘某6萍李某7荣黄某虎李某10李某6静等人使用。证李某6静的证言。证实知马某3瑾卖黑彩3D，并向其投注的情况。证李某7荣的证言。证实知马某3瑾卖黑彩3D，并向其投注的情况。证张某1波的证言。证实被告人李荣生借张某1波的卡进行赌资交割的情况。证雷某震的证言。证实知道被告人李荣生卖黑彩3D，并向其投注的情况。证李某2兵的证言。证实知道被告人李荣生卖黑彩3D，并向其投注的情况。证人沐海生的证言。证实知道被告人胡宇卖黑彩3D，并向其投注的情况。证杨某2玥的证言。证实知道被告人胡宇卖黑彩3D，并向其投注的情况。证唐某2华的证言。证实被告人唐竹青唐某2华的卡使用的情况。证李某8霞的证言。证实被告人冯周娇主动上交其非法所得的400000元人民币。证刘某1维的证言。证实被告人李超洪参与黑彩赌博的情况。证梁某福的证言。证实知道被告人刘青青卖黑彩3D，并向其投注的情况。证李某4杰的证言。证实知道被告人李超洪卖黑彩，并向其投注的情况。证陈某兵的证言。证实知道被告人李林富卖黑彩，并向其投注的情况。证刘某2川的证言。证实其向陈晨购买“黑彩”情况。证曾某超的证言。证实其向陈晨购买“黑彩”情况。证朱某伟的证言。证实了其向唐竹青买黑彩情况。21、被告人乔建云的供述与辩解。证实前2次供述证实被告人乔建云利用金沙网赌博平台自己坐庄将赌博账号提供王某1东江某楠马某1辉进行赌球活动，自己从中盈利；在此过程中黄雷为其存取赌资。未供述自己具体盈利数额王某1东江某楠马某1辉赌资汇入数额。后2次供述证实被告人乔建云利用国家3D开奖结果自己做庄，通过黄雷、马先宾、马先葵、冯周娇、岳建力刘某7桂红报单投注，自己以投100元给投注人15元水钱的方式进行赌博。被告人彭思力的供述与辩解。证实从境外拿到赌博网站号后，为境外赌博网站担任代理接受他人投注，获得“水钱”，后让段兆旭操作。被告人章飞的供述与辩解。证实了其从小勐拉获得“黑彩”投注号后，动员、接受冯周娇、马先葵、红某林”（李林富）投注获利的事实经过。被告人段兆旭的供述与辩解。证实被告人段兆旭接受网路3D投注并获利的基本情况。被告人马先葵的供述与辩解。证实被告人马先葵交待了自己接受投注黑彩的经过情况，主要接受李林富、李超洪等人投注后投给乔建云，获“水钱”。被告人李林富的供述与辩解。证实被告人李林富交待了自己接受他人投注黑彩及自己投注给马先葵、冯周娇的经过以及主动上交违法所得财物等情况。被告人胡宇的供述与辩解。证实被告人胡宇和彭思力一起参与赌博并接受投注的情况。被告人唐竹青的供述与辩解。证实向一个叫“财富”的人拿到通进网帐号后接受小丽朱某伟张某2萍罗某5军李某11英李某12云等人的多次投注和结算。被告人李华的供述与辩解。证实其向胡宇、乔建云投注购买“黑彩”，同时其还接马某3瑾、“小湖南”投注。被告人冯周娇的供述与辩解。证实被告人冯周娇交待了自己接受他人投注黑彩的经过及主动上交违法所得财物等情况。被告人李荣生的供述与辩解。证实被告人李荣生的赌博和接受他人的投注的违法犯罪行为。被告人李超洪的供述与辩解。证实被告人李超洪投注黑彩赌博，并卖黑彩的情况。被告人陈晨的供述与辩解。证实其向胡宇买“黑彩”和接受他人投注买黑彩的经过。被告人刘青青的供述与辩解。证实被告人刘青青接受投注黑彩赌博并投注给李林富的情况。被告人黄雷的供述与辩解证实被告人黄雷为乔建云转账3D赌资二人进行赌博；后黄雷自己取得3D管理员账号后自己投注或为他人投注进行赌博。被告人柏林的供述与辩解。证实向一个叫“财富”的人拿到通进网帐号后接受小丽朱某伟张某2萍罗某5军李某11英李某12云等人的多次投注和结算。被告人段兆旭向法庭提交的中国银行股份有限公司西双版纳分行交易明细对账单4张（开户名：段兆旭，账号62×××744，起始日期2014年7月6日至2016年4月11日）、中国建设银行客户查询交易单3张（开户名：陈菊英，账号62×××655，起始日期2015年6月1日至2015年6月30日），该组证据与公安机关扣押其款项的账户并无关联，本院不予采信。被告人唐竹青向本院提交的勐海县黎明农场勐阿生产队出具的被告人父亲的基本身份情况及工资卡账号情况说明、共青团景洪市第四中学团委出具王某4峰就读于景洪市第四中学高三（6）班的情况说明唐某3成在云南省第一人民医院的病情诊断证明书及出院记录各一份，本院已予以充分注意。本院认为，被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、李林富、胡宇、唐竹青、李华、李超洪、冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青、黄雷、柏林以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、李林富、胡宇、唐竹青、李华、李超洪、冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青、黄雷、柏林犯罪的事实和罪名成立，适用法律准确，本院予以确认。犯开设赌场罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律如干问题的意见》规定，为赌博网站担任代理并接受投注或者参与赌博网站利润分成的，构成刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”的行为；刑法第三百零三条第二款规定的情节严重的行为包括：抽头渔利数额累计达3万元以上、赌资数额累计达到30万元以上、参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上、为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注等情形。本案中，被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、李林富、胡宇、唐竹青、李华、李超洪、冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青均为赌博网站担任代理并接受他人投注，被告人黄雷、柏林明知是赌博网站，而为其提供帮助和服务，本案的投注关系相互交错，十六名被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。被告人唐竹青在有期徒刑刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，并不适用缓刑，且先行羁押的13天予以折抵刑期。被告人冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人段兆旭具有立功情节，可以减轻处罚。被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、李林富、胡宇、唐竹青、李华、李超洪、黄雷、柏林到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄雷用于犯罪的白色苹果手机1部、银行卡10张、电话卡1张、票据16张、笔记本1本，应当予以没收，违法所得现金8000元，应当予以追缴；被告人马先葵用于犯罪白色OPPO手机1部、银行卡3张、笔记本1本、银行存取款回执单5张，应当予以没收，违法所得现金200366.10元，应当予以追缴；被告人李林富用于犯罪的黑色苹果手机1部、银行卡3张、黑色笔记本电脑1台，应当予以没收，违法所得现金100000元，应当予以追缴；被告人段兆旭用于犯罪的三星、苹果手机各1部，银行卡5张、黄色封面笔记本1本、中国农业银行金E顺2个、中国农业银金某穗借记卡1张、交易明细4张，应当予以没收，违法所得现金1274967元，应当予以追缴；被告人李超洪用于犯罪的白色苹果手机1部、农业银行卡2张，应当予以没收，违法所得现金240000元，应当予以追缴；被告人彭思力用于犯罪的银色苹果6及金色苹果6手机各1部、银行卡9张、手机卡2张、云南省农村信用社U盾1个、票据12张，应当予以没收，违法所得现金548000元；被告人柏林用于犯罪的黑色三星牌S5手机1部、银行卡9张、云南省农村信用社U盾1个、中国邮政储蓄U盾1个、中国建设银行U盾1个，应当予以没收；被告人唐竹青用于犯罪的白色OPPO牌6607手机1部、银行卡5张、黑色戴尔牌笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、中国农业银行金E顺3个、中国农业银行动态口令卡1张，应当予以没收，违法所得现金650000元，应当予以追缴；被告人乔建云用于犯罪的白色Hisense牌、诺基亚牌直板、白色华为手机各1部、银行卡11张，应当予以没收，违法所得轿车1辆（无牌黑色本田艾力绅牌）、现金423603元，应当予以追缴；被告人刘青青用于犯罪的中国工商银行电子密码器1个、银行卡6张、手机2部（黑色相间OPPO牌手机及白色苹果5S），应当予以没收，违法所得现金53650元，应当予以追缴；被告人胡宇用于犯罪的金色苹果6手机1部，银行卡6张、中国农业银行金E顺1个、票据13张、台式电脑主机1台，应当予以没收，违法所得现金400000元，应当予以追缴；被告人李荣生的违法所得现金800000元，应当予以追缴；被告人章飞的违法所得现金400000元，应当予以追缴；被告人李华用于犯罪的金色苹果6手机1部，应当予以没收，违法所得现金100000元，应当予以追缴；被告人陈晨的违法所得现金100000元，应当予以追缴；被告人冯周娇的违法所得现金400000元，应当予以追缴。被告人彭思力提出其具有自首情节的辩护意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳。被告人段兆旭提出其协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，与本案查明事实相符，本院予以采纳；其提出公安机关扣押的款项中存在合法收入的意见，同其在公安机关的供述相互矛盾，且其提交的证据也无法证明该扣押款项是合法收入，故本院不予采纳。被告人李荣生提出其具有自首情节，与本案查明事实相符，本院予以采纳；其提出其向公安机关退缴的违法所得予以部分返还的意见，同其在公安机关的供述相互矛盾，其并无反证证明该笔收入是合法收入，故本院不予采纳。被告人柏林请求对其免予刑事处罚量刑意见，与法定量刑情节不相符，本院不予采纳。被告人乔建云的辩护人李忠文提出被告人乔建云到案后如实供述并积极退缴涉案款项、认罪态度好的辩护意见，理由成立，本院予以采纳；辩护人提出的其他量刑情节与法定量刑情节不相符的，本院不予采纳。被告人马先葵的辩护人张建平提出被告人马先葵认罪态度好，应从轻判处缓刑的辩护意见，理由成立，本院予以采纳；其提出公安机关扣押的款项中其母亲缴纳的部分应予以返还的意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳。被告人李林富的辩护人陈永智提出被告人李林富的涉案金额同按全案的涉案金额差距非常大，故其在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当比照主犯减轻处罚，在涉案人员中年龄最小，应当在法定最低刑以下判处，并适用缓刑的辩护意见，因本案不宜区分主从犯，故该辩护意见，本院不予采纳；其余辩护意见与本案查明事实相符，本院予以采纳。被告人胡宇的辩护人付云提出被告人胡宇仅同被告人彭思力、段兆旭构成开设赌场罪的共犯，其仅起到结算的辅助作用，是从犯，并未获得违法所得，达不到犯罪情节严重的情形的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳；其余辩护意见理由成立，本院予以采纳。被告人唐竹青的辩护人何楠提出被告人唐竹青在共同犯罪中是从犯，被公安机关扣押的款项并非唐竹青的违法所得，应予以返还，应从轻判处缓刑的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳；其余辩护意见理由成立，本院予以采纳。被告人李华的辩护人段砚提出被告人李华在犯罪中属于三级代理，犯罪情节显著轻微，并未获得违法所得，应当对其定罪免刑的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳；其余辩护意见理由成立，本院予以采纳。被告人冯周娇的辩护人赵子良提出被告人冯周娇在本案中起从属的次要作用、犯罪情节显著轻微，其从涉及的3000000余元中仅获利50000余元，故其家属缴纳的400000元并非违法所得，应当予以返还，应当对其定罪免刑的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳；其余辩护意见理由成立，本院予以采纳。被告人柏林的辩护人张润梅提出被告人柏林是初犯、认罪态度好的辩护意见，理由成立，本院予以采纳；其余辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳。根据被告人乔建云、彭思力、章飞、段兆旭、马先葵、李林富、胡宇、唐竹青、李华、李超洪、冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青、黄雷、柏林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第六十五条、第七十四条、第六十八条、第六十七条第一款及第三款、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人唐竹青犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月14日起至2020年5月31日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人乔建云犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。三、被告人彭思力犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。四、被告人章飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。五、被告人马先葵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。六、被告人李林富犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。七、被告人胡宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。八、被告人李华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。九、被告人李超洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。十、被告人黄雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。十一、被告人柏林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。十二、被告人段兆旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。十三、被告人冯周娇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。十四、被告人李荣生犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。十五、被告人陈晨犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。十六、被告人刘青青犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元人民币。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。十七、被告人唐竹青、乔建云、彭思力、章飞、马先葵、李林富、胡宇、李华、李超洪、黄雷、柏林、段兆旭、冯周娇、李荣生、陈晨、刘青青违法所得现金5698586.10元人民币，依法予以追缴；扣押于公安机关的违法所得无牌黑色本田艾力绅牌轿车1辆，依法予以追缴；作案工具手机17部、银行卡69张、票据50张、电话3卡、笔记本电脑2台、电脑主机2台、笔记本2本、U盾及金E顺10个、动态电子口令卡1张、电子密码器1个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起至十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二十二份。（此页无正文）审 判 长  张 茜审 判 员  肖云赟人民陪审员  李秀琼二〇一六年六月二十日书 记 员  赵文彬