淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0803刑初177号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人伏卓建，打工。因涉嫌强迫交易罪，于2018年10月9日被刑事拘留，11月8日转为取保候审，2019年6月18日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人王志贤，江苏大业天平律师事务所律师。 被告人潘志玉，无业。曾因犯介绍他人卖淫罪，于1996年7月18日被江苏省阜宁县人民法院判处有期徒刑二年六个月；现因涉嫌强迫交易罪，于2018年9月28日被刑事拘留，11月2日转为取保候审，2019年6月18日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人孙亚年，江苏山阳律师事务所律师。 被告人潘伟，打工。因涉嫌强迫交易罪，于2018年9月28日被刑事拘留，11月2日转为取保候审，2019年6月18日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人陈平，江苏大业天平律师事务所律师。 被告人伏玉明，打工。因涉嫌强迫交易罪，于2018年10月9日被刑事拘留，11月8日转为取保候审，2019年6月18日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人王立存，江苏大业天平律师事务所律师。 被告人马如芳，无业。因涉嫌强迫交易罪，于2018年10月9日被刑事拘留，11月8日转为取保候审，2019年6月18日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人张海兵，江苏誉淮律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉[2019]164号起诉书指控被告人伏卓建、潘志玉、潘伟、伏玉明、马如芳犯强迫交易罪，于2019年4月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年6月18日公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员成宸出庭支持公诉，被告人伏卓建、潘志玉、潘伟、伏玉明、马如芳及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2018年9月，被告人伏卓建、潘志玉、潘伟、伏玉明、马如芳合谋由潘志玉、潘伟冒充新疆人在路边设摊卖假黄金饰品，伏卓建、伏玉明、马如芳负责虚假宣传及冒充顾客，上述人员以语言威胁、肢体恐吓等手段迫使被害人丁某、鲁某、孙某、高某、严某等人购买假黄金饰品。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，出示了被告人的供述与辩解、相关被害人陈述、有关书证及辨认笔录等证据。公诉机关认为，五名被告人的行为均构成强迫交易罪，且系共同犯罪，同时各被告人分别具有自首、坦白等量刑情节，建议对各被告人分别判处相应的刑罚。 被告人伏卓建、潘志玉、潘伟、伏玉明、马如芳对公诉机关指控的事实不持异议，并自愿认罪。被告人潘伟、马如芳请求法院判处缓刑。 辩护人王志贤对公诉机关指控的事实和本案的定性不持异议，但提出伏卓建具有初犯、自首等情节，建议对其免于刑事处罚。 辩护人孙亚年对公诉机关指控的事实和本案的定性不持异议，但提出潘志玉具有坦白等情节，建议对其判处缓刑。 辩护人陈平对公诉机关指控的事实和本案的定性不持异议，但提出潘伟具有坦白等情节，建议对其判处缓刑。 辩护人王立存对公诉机关指控的事实和本案的定性不持异议，但提出伏玉明具有初犯、自首等情节，建议对其判处缓刑。 辩护人张海兵对公诉机关指控的事实和本案的定性不持异议，但提出马如芳具有初犯、自首、作用较小的主犯等情节，建议对其判处缓刑。 经审理查明：2018年9月23日上午，被告人伏卓建、潘志玉、潘伟、伏玉明、马如芳经预谋，约定由伏卓建驾车将其余四人带至淮安市经济开发区南马厂乡菜市场路边，由潘志玉、潘伟冒充新疆人在路边设摊卖假黄金饰品，伏卓建、伏玉明、马如芳负责虚假宣传及冒充顾客，以诱使他人前来购买。在交易过程中，潘志玉、潘伟与伏卓建、伏玉明、马如芳以语言威胁、肢体恐吓等手段迫使严建法购买假黄金饰品。 2018年9月27日早晨，上述五人在淮安区钦工镇农贸市场附近，用同样的方式，迫使丁某、鲁某、孙某、高某等人购买假黄金饰品。 另查明：被告人潘志玉、潘伟在归案后如实供述了上述事实；被告人伏卓建、伏玉明、马如芳主动投案，归案后如实供述了上述事实。公安机关依法扣押潘志玉等人随身携带的涉案链子10卷和涉案坠子19个。 还查明：被告人潘志玉曾因犯介绍他人卖淫罪被刑事处罚1次。 上述事实，被告人伏卓建、潘志玉、潘伟、伏玉明、马如芳在开庭审理过程中亦无异议，并有该五人归案后的供述，被害人丁某、鲁某、高某、孙某、严某等人的陈述，证人张某和的证言，被害人孙某、高某、严某和证人张某和的辨认笔录，公安机关出具的被告人基本信息表、立案决定书、发破案经过及被告人归案情况说明、接处警工作登记表、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、案底情况说明和其他情况说明，南通市港闸区人民法院（2005）港刑初字第115号刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人伏卓建、潘志玉、潘伟、伏玉明、马如芳经事前预谋，采用威胁、恐吓等手段强迫多人购买商品，其行为均构成强迫交易罪，并系共同犯罪。在共同犯罪中，五人均起主要作用，都系主犯，应当按照各自所参与实施的全部罪行进行处罚。其中，被告人潘伟、伏玉明、马如芳在共同犯罪中，地位相对较低，作用相对较小，系作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚。被告人潘志玉、潘伟归案后如实供述罪行，系坦白，依法可以分别从轻处罚。被告人伏卓建、伏玉明、马如芳主动投案，并如实供述罪行，系自首，依法可以分别从轻处罚。被告人潘志玉具有犯罪前科，可酌情从重处罚。 对于被告人和辩护人提出各被告人分别具有的从宽量刑情节，并请求免于刑事处罚或者判处缓刑的辩护意见，经查，上述从宽量刑情节具有事实根据和法律依据，可依法或者酌情对各被告人分别从轻处罚；但考虑到本案参与作案人员和被害人人数较多，且系跨乡镇作案，影响较大，具有一定的社会危害性，依法不宜对五名被告人免于刑事处罚和宣告缓刑。故上述辩解辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。 综上，公诉机关指控被告人伏卓建、潘志玉、潘伟、伏玉明、马如芳犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人伏卓建犯强迫交易罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2019年9月16日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人潘志玉犯强迫交易罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2019年9月11日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人潘伟犯强迫交易罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2019年8月12日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人伏玉明犯强迫交易罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2019年7月17日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 五、被告人马如芳犯强迫交易罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2019年7月17日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 六、扣押在案的涉案链子和坠子，由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 超 人民陪审员  潭承翔 人民陪审员  许 燕 二〇一六年六月二十七日 书 记 员  管其杰 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。