辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽13刑终98号原公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。上诉人（原审被告人）彭飞虎，男，汉族，1984年4月12日出生于湖北省武汉市，中专文化，无业，捕前住湖北省武汉市汉南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于凌源市看守所。辩护人孙志军，辽宁东宝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄晓静，女，汉族，1982年7月16日出生于辽宁省凌源市，初中文化，农民，捕前住凌源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人季桂新，辽宁红枫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄大志，别名长力，男，汉族，1993年7月13日出生于辽宁省凌源市，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省凌源市。捕前住凌源市双圆佳苑Ｂ区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于凌源市看守所。辩护人刘敏，辽宁钧鹏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张艳，女，汉族，1989年2月9日出生于辽宁省凌源市，农民，中共党员，户籍所在地辽宁省凌源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被凌源市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2019年12月23日被凌源市人民检察院取保候审。经凌源市人民法院决定于2020年11月13日被逮捕，2020年11月30日被凌源市人民法院取保候审。现住辽宁省凌源市。辩护人付大全，辽宁颂鑫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘冠群，别名刘冠超，男，汉族，1986年11月12日出生于辽宁省建平县，初中文化，无业，捕前住建平县。2005年12月28日因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，被建平县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2020年2月27日被凌源市人民检察院取保候审。经凌源市人民法院决定于2020年11月13日被逮捕。现羁押于凌源市看守所。辩护人刘焕彬，辽宁翰林律师事务所律师。原审被告人刘宏妍，曾用名刘宏岩，女，汉族，1989年7月9日出生于辽宁省凌源市，中专文化，凌源市环卫处保洁员，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被凌源市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2019年12月18日被凌源市人民检察院取保候审。现住辽宁省凌源市恒福家园Ａ区。原审被告人冯秋鸣，曾用名冯凯，男，汉族，1985年2月22日出生于辽宁省凌源市，中专文化，凌源市审计局合同制员工，户籍所在地辽宁省凌源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，2020年1月10日被凌源市人民检察院取保候审。现住辽宁省凌源市恒福家园Ａ区。辽宁省凌源市人民法院审理辽宁省凌源市人民检察院指控被告人彭飞虎犯诈骗罪、传授犯罪方法罪；被告人黄晓静、黄大志、张艳、刘冠群、刘宏妍、冯秋鸣犯诈骗罪一案，于2020年12月4日作出（2020）辽1382刑初125号刑事判决认定：一、被告人彭飞虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币10万元，犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币10万元；二、被告人刘冠群犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币8万元；三、被告人黄晓静犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币7万元；四、被告人张艳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金6万元；五、被告人黄大志犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元；六、被告人刘宏妍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；七、被告人冯秋鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；八、责令被告人黄晓静、彭飞虎退赔被害人经济损失54万元。责令被告人刘冠群、张艳退赔被害人经济损失28万元。责令被告人黄大志退赔被害人经济损失人民币24万元；九、随案移送公安机关扣押涉案物品及作案工具：苹果XR手机一部（IMEI：358799092082994）、苹果手机一部（IMEI：358805096235340）、VIVO手机一部（IMEI：860270047697113、860270047697105）、VIVO手机一部（8867916047560734、867916047560726）、苹果手机一部（IMEI：352098074862804）、三星手机一部（串码不祥）、VIVO手机一部（白色、已损坏）、苹果手机一部（白色、右上角已损坏）、红米REDMI6一部（IMEI:864560046151864、864560046881866）、华为P30手机一部（IMEI：869287042390453、869287042437726）、浪琴男士手表一块，黄金项链两条、人民币2293元、建设银行卡一张（卡号62×××82）、中国邮政银行卡一张（卡号62×××65）、电话卡托3张、华为MATE9手机一部（IMEI：864678039945587、864677031984008）、魅蓝NOTE2手机一部（IMEI：867465024614189）、OPPOA5手机一部（IMEI：862593043584995、862593043584987）、华为平板手机一部（IMEI：861695035161178）、OPPOR9PLUS手机一部（IMEI：869310028375858、869310028375866）、华为MATE9PRO一部（IMEI：865583038710041、865583038741806）、红米手机一部（IMEI：868149039721994、868149039722000）、金立手机一部（IMEI：863825037196827、863825032196822）、OPPOA5手机一部（IMEI：862724044984930、862724044984922）、苹果6PLUS手机一部（IMEI：352050070601884）、红米6A手机一部（IMEI：8863409045602538、8863409045602546）、小米手机一部（无法打开）、购物小票三张、POS机刷卡小票三张、红米REDMI6手机一部（IMEI：864560046668800、864560047398803）、红米REDMI6手机一部（IMEI：864695048480968、864695048480976）、红米REDMI6手机一部（IMEI：864778041732047、864778041732054）、红米REDMI6手机一部（IMEI：868739044737934、8687390044737942）、IPHONE8PLUS手机一部（IMEI：356751081369124）、VIVOX9手机一部（IMEI：864022039390157、864022039390140）、红米REDMI6手机一部（IMEI：868739043011810、868739043011828）、VIVOX9手机一部（IMEI：864551031942672、864551031942664）、IPHONE6手机一部（碎屏）、黄金耳钉一对，黄金手镯一个，依法没收。宣判后，被告人刘宏妍、冯秋鸣服判。被告人彭飞虎以原判认定其构成诈骗罪事实不清，证据不足，认定其与其他同案人构成共同犯罪事实不清，证据不足为由提出上诉；被告人黄晓静以原判认定事实不清，证据不足，数额差距较大，其没有与彭飞虎共同犯罪，彭飞虎所有银行账户流水与其没有关系，量刑过重为由提出上诉；被告人黄大志以原判认定其诈骗数额巨大，认定事实错误，缺少证据支持，原判对其系从犯未予认定，判决结果错误为由提出上诉；被告人张艳以原判认定其诈骗数额28万元事实不清，证据不足，认定其系主犯错误为由提出上诉；被告人刘冠群以彭飞虎持刘中所的卡转接诈骗款与其无关，认定其与张艳共同诈骗28万余元错误；将其与张艳银行卡转账全部认定为诈骗款错误，原判认定诈骗事实、数额错误为由提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市人民检察院指派检察员张忠民出庭履行职务，上诉人彭飞虎及其辩护人孙志军、上诉人黄晓静及其辩护人季桂新、上诉人黄大志及其辩护人刘敏、上诉人张艳及其辩护人付大全、刘冠群及其辩护人刘焕彬到庭参加诉讼，现已审理终结。本院认为，原判认定被告人彭飞虎、黄晓静、黄大志、张艳、刘冠群、刘宏妍、冯秋鸣犯诈骗罪部分事实不清，证据不足，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百零四条第一款之规定，裁定如下：一、撤销辽宁省凌源市人民法院（2020）辽1382刑初125号刑事判决。二、发回辽宁省凌源市人民法院重新审判。本裁定为终审裁定。审判长  王跃天审判员  徐春艳审判员  张立冬二〇二一年四月九日书记员  任兴隆（法官助理代）