江西省乐平市人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0281刑初32号公诉机关乐平市人民检察院。被告人殷维根，男，1945年6月30日出生，汉族，江西省乐平市人，初中文化，退休工人，户籍所在地江西省，家住江西省乐平市。因本案于2020年9月3日被乐平市公安局刑事拘留，同年9月28日被乐平市公安局执行逮捕。现羁押于乐平市看守所。辩护人俞颖舟，江西护三农律师事务所律师。乐平市人民检察院以乐检三部刑诉［2020］394号起诉书指控被告人殷维根犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐平市人民检察院指派检察员杨荣华出庭支持公诉，被告人殷维根及其辩护人俞颖舟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年2月份，被告人殷维根以帮被害人盛某购买知青社保指标为由诱骗盛某购买社保，2017年2月份，殷维根收到盛某17500元人民币后承诺为其办理社保但是一直未办理。后殷维根将诈骗的钱财用掉。2.2017年7、8月份，被告人殷维根以帮被害人袁某购买知青社保指标为由诱骗袁某购买社保，2017年10月7日，殷维根收到袁某17500元人民币后承诺为其办理社保但是一直未办理。在袁某的催促下殷维根从2018年3月开始每月自己通过银行卡打1250元到袁某账上，打了8个月共10000元后殷维根无力支付。殷维根将诈骗的钱财用掉。3.2017年7、8月份，被告人殷维根以帮被害人许某童某夫妻购买知青社保指标为由诱骗许某童某夫妻购买社保，殷维根收到许某夫妻31500元人民币（剩余3500元由殷维根垫付）后承诺为其办理社保但是一直未办理。后殷维根从2018年3月开始每月自己通过银行卡打1250元到许某账上，打了8个月共10000元，殷维根还了许某2500元现金。其它钱财被殷维根用掉。4.2017年7、8月份，被告人殷维根以帮被害人邹某购买知青社保指标为由诱骗邹某购买社保，2017年8月16日，殷维根收到邹某17500元人民币后承诺为其办理社保但是一直未办理。后殷维根将诈骗的钱财用掉。5.2017年7、8月份，被告人殷维根以帮被害人马四妹的弟媳妇徐某3购买知青社保指标为由诱骗马四妹购买社保，2017年8月21日，殷维根收到徐某317500元人民币后承诺为其办理社保但是一直未办理。后殷维根将诈骗的钱财用掉。6.2017年8月，被告人殷维根以帮被害人王某1、王某2姐妹俩购买知青社保指标为由诱骗王某1、王某2购买社保，2017年8月16日，殷维根收到王某1、王某2各17500元人民币后承诺为其办理社保但是一直未办理。后王某1、王某2一直要求殷维根退钱，殷维根将王某1、王某2的钱全部退还。7.2018年3月，被告人殷维根以帮被害人程某1、程某2、何某、徐某1、周某、徐某2购买知青社保指标为由诱骗其购买社保，2018年3月份，殷维根收到程某1、程某2、何某、徐某1、周某、徐某2每人17500元人民币。殷维根从2018年3月开始每月通过银行打1000元到程某2账上、打1000元到程某1账上、打500元到何某账上，连续打了8个月。承诺为以上六被害人办理的社保一直未办理，并将钱财用掉。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息表、证明、赣府厅发（2010）29号、（2011）37号文件、银行交易明细、收条、谅解书、协议、存款凭证、江西省非税收入票据、、认罪认罚具结书等书证、证人王某3、徐某4等的证言、被害人盛某、袁某、许某、童某、邹某、马某、程某1、程某2、周某、何某、徐某2、徐某1的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人殷维根的行为已构成诈骗罪，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人认罪认罚，退赔了被害人全部经济损失，获得了被害人的谅解，且已年满75周岁，建议判处被告人殷维根有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。被告人殷维根对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人俞颖舟提出的辩护意见是，被告人系初犯，具有坦白、认罪认罚的法定从轻情节，且年满75周岁，依法可以从轻处罚，其赔偿了被害人的损失并取得了谅解。经审理查明：2017年2月至2018年3月，被告人殷维根在没有相应能力的情况下，编造可以购买到知青社保指标的事实，骗取了被害人盛某、袁某、许某、童某、邹某、徐某3、程某1、程某2、何某、徐某1、周某、徐某2等12人共计人民币164000元，后将所骗取钱财用于个人消费。具体犯罪事实如下：1.2017年2月份，被告人殷维根收到盛某17500元人民币后承诺为其办理社保但是一直未办理，本次诈骗金额为17500元；2.2017年10月7日，被告人殷维根收到袁某17500元人民币后承诺为其办理社保但是一直未办理，在袁某的催促下被告人殷维根从2018年3月开始每月自己通过银行卡转账1250元至袁某，八个月共计转账10000元；本次诈骗金额为7500元；3.2017年7、8月份，被告人殷维根收到许某夫妻31500元后承诺为其办理社保但是一直未办理，2018年3月开始每月自己通过银行卡转账1250元至许某，八个月共计转账10000元，另还了许某2500元现金，本次诈骗金额为19000元；4.2017年8月16日，被告人殷维根收到邹某17500元人民币后承诺为其办理社保但是一直未办理，本次诈骗金额为17500元；5.2017年8月21日，被告人殷维根收到徐某317500元人民币后承诺为其办理社保但是一直未办理，本次诈骗金额为17500元；6.2018年3月，被告人殷维根收到程某1、程某2、何某、徐某1、周某、徐某2每人17500元人民币，共计105000元，承诺为以上六被害人办理社保但一直未办理，期间被告人殷维根从2018年3月开始每月通过银行转账1000元至程某2账、转账1000元至程某1账、转账500元至何某，共转账八个月合计20000元，本次诈骗金额85000元。另查明，2017年8月，被告人殷维根以帮被害人王某1、王某2姐妹俩购买知青社保指标为由诱骗王某1、王某2购买社保，2017年8月16日，殷维根收到王某1、王某217500元人民币后承诺为其办理社保但是一直未办理。后王某1、王某2一直要求殷维根退钱，殷维根在案发之前将王某1、王某2的钱全部退还。2020年12月24日被害人许某、童某、邹某、袁某、盛某、马四妹出具刑事谅解书，对被告人殷维根的行为表示谅解，自愿不再追究其刑事责任。2020年12月26日，害人许某（童某）、邹某、袁某、盛某、马四妹分别收到被告人殷维根家属代为退赔的19000元、17500元、7500元17500元、17500元，上述被害人的损失全部追回。2021年1月15日，被告人殷维根家属赔偿被害人程某1、程某2、何某、徐某1、周某、徐某2合计20000元，上述六被害人出具刑事谅解书，对被告人殷维根的行为表示谅解，自愿不再追究其刑事责任，请求法院从轻处罚。2021年1月24日，被告人殷维根家属与程某1、程某2、何某达成协议，确定剩余债务为60000元。2021年3月12日，被告人殷维根家属将退赔款60000元交至本院。2021年3月15日，被告人殷维根预缴了罚金10000元。上述事实有经庭审质证、确认的常住人口信息表、证明、赣府厅发（2010）29号、（2011）37号文件、收条、银行交易明细、谅解书、协议、存款凭证、江西省非税收入票据、认罪认罚具结书等书证、证人王某3、徐某4的证言、被害人盛某、袁某、许某、童某、邹某、马某、程某1、程某2、周某、何某、徐某2、徐某1的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人殷维根以非法占有为目的，编造其能够购买到知青子女社保名额的事实，骗取12名被害人共计人民币164,000元后用于个人消费，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人殷维根归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，依法可以从轻处罚；其退赔了被害人的全部损失，取得了谅解，并预缴了罚金，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人殷维根年满75周岁，符合《中华人民共和国刑法》第17条之一的规定，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查被告人实施犯罪的时间为2017年2月至2018年3月，被告人殷维根出生于1945年6月30，犯罪时未年满75周岁，不能适用《中华人民共和国刑法》第17条之一的规定，对辩护人的该项辩护意见不予采纳，其余辩护意见与本院查明的事实一致，予以采纳。被告人现已年满75周岁，自愿认罪认罚，退赔了被害人的全部损失，认罪悔罪态度好，无犯罪前科，宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人殷维根的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，结合审前社会调查报告评估书，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人殷维根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币人民币一万元。被告人殷维根回到社区后应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 明审 判 员  查小东人民陪审员  邹爱凤二〇二一年四月一日法官助理方键书记员吴沁瑶