山西省阳泉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）晋03刑终86号原公诉机关阳泉市矿区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘健，男，汉族，专科文化，无业，户籍所在地山东省邹平县，住山东省邹平县。曾因犯收购赃物罪于2007年11月6日被淄博市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。因涉嫌合同诈骗罪于2015年6月17日被阳泉市公安局西城分局刑事拘留并上网通缉，2015年6月23日被山东淄博铁路派出所抓获，2015年6月25日移交到阳泉市公安局西城分局，2015年6月26日被阳泉市公安局西城分局执行刑事拘留，同年7月30日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。辩护人杨永伟，河北中京联合律师事务所律师。阳泉市矿区人民法院审理阳泉市矿区人民检察院指控被告人刘健犯合同诈骗罪一案，于二〇一六年四月八日作出（2016）晋0303刑初9号刑事判决，宣判后，原审被告人刘健不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，核实证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2013年年底，被告人刘健在未经河北蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司授权许可的情况下，在山西晋中和顺县以蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司的名义设立办事处。2014年4、5月期间，刘健伪造了蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司合同专用章，假冒该公司业务经理，骗得被害单位浙江龙游吉龙化工有限责任公司及中间方山西恒日实业有限公司的信任，刘健以其冒用的身份代表蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司在山西恒日实业有限公司与被害方及中间方签订了煤炭购销协议和三方合作协议，在收到被害单位龙游吉龙化工有限责任公司出资的80万元（金额分别为50万、20万、10万的三张承兑汇票）后，将其中的10万元作为风险保证金交给山西恒日实业有限公司，但刘健迟迟不按照协议履行合同，后携款逃匿。综上，刘健合同诈骗金额共计70万元。上述事实，有下列证据证实：一、书证(1)常住人口基本信息证实：刘健，男。(2)到案经过证实：2015年6月23日，被告人刘健在山东省邹平县银座肯德基门口被山东淄博铁路派出所抓获。(3)照片证实：被告人刘健曾在和顺县城租住的民宅，用于假冒河北蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司驻和顺办事处的办公地点。(4)扣押清单证实：2015年5月26日侦查人员从被告人刘健在和顺县乐业路15号的租住处（系假冒的蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司驻和顺办事处）扣押三枚分别刻有“蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司”、“蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司财务专用章”、“张某某印”字样的印章。(5)工商银行协查财产通知回执、税务登记证、煤炭经营资格证、企业法人经营执照、开户许可证、机构信用证代码、授权书、刘健和张某某身份证复印件证实：被告人刘健假冒蔚县昌旭煤炭经销有限公司驻和顺办事处负责人使用的营业执照等5份公司资料，刘健伪造的张某某授权刘健办理开户和预留印鉴的授权书，刘健在中国工商银行晋中迎宾支行开设的蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司账户只发生过137元的交易记录。(6)建设银行协查财产通知书回执证实：票号为0213的承兑汇票的背书转让及最终收款人情况，龙游吉龙化工有限公司在下一家单位的空白处有印章和印鉴，下一家单位为盂县贵斌耐火厂，此票终由盂县贵斌耐火厂于2014年9月15日收款。(7)柯城农商银行协查财产通知书回执证实：票号为6165的承兑汇票的背书转让及最终收款人情况，龙游吉龙化工有限公司在下一家单位的空白处有印章和印鉴，下一家单位为阳泉市迎利商贸有限公司，此票几经背书终由唐山市丰润区义兴筑窑服务处于2014年10月17日收款。(8)江苏睢宁农村商业银行协查财产通知书回执证实：票号为8116承兑汇票的背书转让及最终收款人情况，龙游吉龙化工有限公司在下一家单位的空白处有印章和印鉴，下一家单位为湖北神鹰汽车有限责任公司，后经背书终由十堰永达顺工贸有限公司于2014年9月4日收款。(9)农村信用社协查财产通知书回执证实：被告人刘健卡号为9098的阳泉市郊区农村信用社银行卡自2014年5月8日至12月21日的交易明细情况。2014年5月8日该账户被转账存入74万元，经刘健确认此笔钱款为其收到龙游公司承兑汇票换现金后存入的所得款项，后此款分多次数额不等的被取走。(10)农业银行协查财产通知书回执证实：刘健卡号为3374的农业银行卡的交易明细。2014年5月8日该账户被转存入3.2万元，经刘健确认此笔钱款为其收到龙游公司承兑汇票换现金后存入的所得款项，后此款分多次被零星消费或取走。(11)山东邹平农村商业银行协查财产通知书回执证实：刘健卡号为5322的银行卡的交易明细。2014年5月27日该账户被转账支取5.5万元，经刘健确认是其通过银行卡向张某1转账的5.5万元。(12)中国建设银行邹平支行协查财产通知书回执证实：刘健卡号为4466的建行卡的交易明细，2014年7月2日该账户被转账支取3万元，经刘健确认是其通过银行卡向张某1转账的3万元，对方户名为程利召。(13)煤炭购销协议证实：2014年4月28日，孙某某代表的龙游吉龙化工有限公司（买方）与刘健代表的蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司（卖方）签订的煤炭购销协议，协议中对买方付总金额的70%承兑汇票、卖方付10万元履约保证金、途损由卖方承担等问题进行了规定。(14)合作协议证实：2014年5月15日，为了落实恒日实业与山东寿光巨能热电发展公司的电煤销售合同，甲方为龙游吉龙化工有限公司、乙方为蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司、丙方为山西恒日实业有限责任公司三方共同签订了合作协议共同完成电煤供应，约定甲方出资80万保证资金到位，乙方负责供煤发货保证货源、煤炭质量和煤炭发运，丙方负责资金使用并监督协调业务顺利进行。(15)涉案三张承兑汇票票样复印件证实：刘健确认此三张承兑汇票的原件是龙游吉龙化工有限公司交给恒日实业的石某某，石某某转交给自己的，共计80万元。(16)借款单、收条的复印件证实：山西恒日公司于2014年5月15日出具一张金额为80万的借款单，借款用途是预付购煤款（山东寿光巨能热电发展有限公司的电煤款），上有霍某某、石某某和刘健的签字；2014年5月8日，刘健收到龙游公司通过恒日公司给其的三张共计80万元的承兑汇票。以上两份证据均由刘健确认。(17)中国工商银行业务回单证实：2014年7月8日，石某某个人银行账户向山西恒日公司公司账户转账10万元。(18)收条证实：2014年4月27日，龙游吉龙化工有限公司的应某收到石某某保证金10万元。(19)蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司营业执照、开户许可证、机构信用代码证证实：蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司的经营范围等情况。(20)印章确认证实：昌旭公司法人代表张某某于2015年5月13日提供的昌旭公司合同专用章印章模型。（真实印章）(21)蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司的有限责任公司变更登记申请书、公司设立登记申请书、企业法人营业执照、煤炭经营资格证、法人信息等公司资料证实：蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司的经营范围等情况。(22)山西恒日公司营业执照证实：山西恒日公司的经营范围等情况。(23)山西晶石天路煤炭运销有限公司公司设立登记申请书、营业执照、公司章程、煤炭经营资格证等公司资料证实：山西晶石天路煤炭运销有限公司公司的经营范围等情况。(24)龙游化工公司提供材料证实：龙游吉龙化工有限责任公司营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证等公司资料，公司法人马某某。(25)刑事判决书证实：2007年11月6日刘健因犯收购赃物罪被淄博市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。(26)淄博市看守所出具证明证实：刘健于2015年6月23日至2015年6月25日在淄博市看守所临时羁押2日。二、证人证言(1)证人霍某某的询问笔录证实：2014年4月底，龙游公司和蔚县昌旭公司签订了煤炭购销协议，我公司作为中间方，意要促使该笔买卖顺利完成，但龙游公司将预付款80万元通过我公司给了昌旭公司的刘健，刘健不发货也不退还预付款。2014年底签订的煤炭购销协议，当时我和公司的石某某，买方龙游公司的孙某某在场，卖方代表刘健不在场，但协议上已经有了刘健的签名和单位印章。协议是我公司石某某提供的，因为我公司作为中间方，只有我公司出面才能监督和协调此业务能顺利进行。2014年5月15日签订的三方合作协议，当时我和公司的石某某在场，刘健和孙某某当时只有单方在场并不是都在，这份协议是我起草，石某某修改的。本来龙游公司和昌旭公司做电煤生意，最初要向收货方（井冈山电厂）提供，但昌旭公司刘健收到预付款后一直未发货，后我公司协调，将收货方变更为山东寿光巨能热电发展有限公司，但刘健还是未发货。2014年5月6日，龙游公司邮寄到我公司三张共计80万的银行承兑汇票，我公司石某某在公司给了昌旭公司的刘健，刘健打了收条，当时有刘健、石某某和孙某某在场，孙某某知道给刘健80万承兑汇票的事情。我公司作为中间方是通过孙某某介绍认识的，孙某某出于对我的信任才找我公司作为中间方的。孙某某是石某某的一远房亲戚，孙某某在陕西贩煤。2014年初，阳煤发供电需要烟煤，孙某某与发供电签了合同，从陕西给发供电运送了几车皮烟煤，我公司作为阳煤发供电的子公司促成此生意。后来孙某某找到我公司说他想做一笔烟煤生意，他联系的刘健，孙某某作为浙江龙游化工被授权人，我公司和浙江龙游公司、昌旭公司开始有了业务往来，在2014年4月之前我公司和龙游公司、河北昌旭公司没有任何业务往来。2014年4月，孙某某和我、石某某一起去的浙江龙游吉龙化工公司，我记得在龙游签了第一份煤炭购销协议，当时刘健不在场，是回阳泉后刘健在恒日办公室补签的。2014年5月中旬在我公司签的三方协议，我记得签订协议时刘健和孙某某是单方在场，刘健一直没有向我公司索要过合作协议，孙某某应该有协议。第一份购销协议签完后，龙游公司将80万预付款邮寄到我公司，想通过我公司转交刘健，龙游公司不太相信对方，想让我公司作为中间方出现促成协议达成。同时第一份协议生成后，先后一起去和顺、孝义取煤炭样本，但都不合格，因为刘健已经收到80万预付款且不退钱，双方都想继续做成，就有了之后的三方协议。刘健退还给我公司10万元是三方合作协议的风险保证金，在我公司的账上，我不清楚是否是前期80万的煤炭预付款中的一部分，是刘健转账过来的。因为我公司一直作为中间方出现，包括一开始去浙江龙游公司签协议，到最后将80万预付款给刘健，其中情况我们也清楚，因此我公司要报案。我们公司作为中间方在收到龙游公司的80万承兑汇票后只是代收代转，并未入公司财务账。之所以我公司要去和山东寿光签订合同，是因为浙江龙游化工公司和昌旭煤炭公司互不信任，经协商让我公司去签，但最终没有签成，我公司派冯某某去山东寿光，当时刘健在场。合同没有签成，对此情况我们一直追问刘健，刘健以持续协调为由拖着，最后联系不上了，我出具的借款单中涉及的80万元预付款与刘健收到石某某交给其的80万元银行承兑汇票是同一笔钱，之所以让刘健在这张借款单上签字是因为我公司财务走账上的考虑，如果做成该笔生意，正常进出账户就可以，如果做不成，该借款单作废，另一个原因就是约束刘健，因为借款单比刘健打的收条正式。签订第一份协议时刘健、张某1、李某某都在场，签订第二份协议时张某1不在，其他人都在。(2)证人石某某（山西恒日实业有限公司财务主管）的询问笔录证实：我知道霍某某报案的内容。2014年4月底，龙游公司和昌旭公司签订第一份煤炭购销协议，我记得当时孙某某和刘健双方都在场，我和霍某某也在场，购销协议是我套用以前的文本稍作修改后提供的。2014年5月15日签订的三方协议是在恒日公司霍某某办公室，孙某某和刘健双方都在场，我和霍某某也在，因为专管合同印章的员工下班，我公司作为中间方的丙方并没有在协议上签字盖章。2014年5月初，龙游公司将作为预付款的80万承兑汇票邮寄到我公司，我公司给孙某某打电话，孙某某过来后刘健也来了，因为孙某某想早点把预付款给刘健，刘健就能早些发煤炭，经过孙某某同意我把收到的80万承兑汇票给了刘健，当时孙某某和刘健都在场，刘健还打了收条。刘健在收到钱后，一直没有发货也没有退款。2014年3月，因为龙游公司要和昌旭公司签煤炭协议，龙游公司作为买方要检验煤质，我公司作为中间方陪同龙游公司一起去的刘健在和顺乐业路北五街15号的办事处，当时刘健领着去了一民用住宅，他说就是在该地办公，办公机构内还有一年轻人和一中年人。2014年5月，因为龙游公司和昌旭公司签订的购销协议中，发货人江西久盛国际燃料有限公司发货需要昌旭公司信用证回执，刘健就领着和他一办事机构的两男子还有我一起去晋中榆次工商银行办理，当时刘健一人进的业务室，他出来说银行负责人不在就没有办成。2014年7月，刘健曾打到我账户10万元，这是三方协议中提到的昌旭公司向我恒日公司预付的10万风险保证金，和我交给刘健的80万银行承兑汇票没有关系，是两码事。我当时没有给刘健打条。刘健收到我的承兑汇票后没有还给过我其他钱款。孙某某是我一远房亲戚，听说他在陕西贩煤，通过孙某某介绍才认识的刘健。我们去过刘健驻和顺的办事处，我也见过昌旭公司的工商执照等六证复印件，刘健自称是昌旭公司的业务经理，所以我们就相信了刘健，我们没有和昌旭公司实际联系核实过刘健的信息。我记得2014年4月底，龙游公司和昌旭公司在我公司办公室签订的购销协议，孙某某和刘健双方都在场。第一份协议没做成，但龙游公司已支付80万预付款且刘健不退款，双方不信任但有合作意向才决定我公司作为中间方出现，2014年5月中旬签的三方协议，也是都在场，签完协议后，龙游公司派老孙去和顺看煤，做化验合格后刘健提出让龙游公司把110万元煤款转入其个人银行账户，因为这不符合规定，且龙游公司又害怕被骗，所以龙游公司和我公司一直不赞同这样做，所以这剩下的煤款就没有付给刘健。在签订协议之前我不知道昌旭公司和龙游公司，之间也没有业务往来。龙游公司通过EMS将共计80万的三张承兑汇票寄到我公司，因为当时孙某某在阳泉，出于对我公司的信任，让我公司转交给刘健，我公司收到承兑汇票后代收代转没有入我公司账。之前我提到的刘健打给我个人银行账户的10万是三方合作协议的风险保证金，是我一直催要的，只想着先把钱要回来。我个人账户收到10万风险金后，隔了几天我就转到公司账户了。我们公司和山东寿光公司没有签订过电煤销售合同，是刘健的合伙人李某某联系的山东寿光公司，山东寿光公司要求发煤的前提下才给合同，否则不给，刘健迟迟未能发煤，所以电煤销售合同就没有拿到，在三方协议中提到是我公司与山东寿光签订电煤销售合同而不是刘健所代表的昌旭公司，是因为我公司属于阳煤集团有煤炭营业资质，昌旭公司属于河北，河北的煤不符合要求。我曾经用自己的QQ邮箱给应某的儿子发送过煤炭购销协议，因为孙某某不会操作电脑，我代其起草了煤炭购销协议后发送给应某的儿子，让浙江龙游方审核。前期付给刘健80万元后，刘健当时打了一张收到80万元承兑汇票的收条，就是2014年5月8日的那张，但是刘健一直不给发煤，经协商后才将收货方改为山东寿光巨能热点发展有限公司，我们公司主动要求把刘健收到的80万元预付款转嫁到该分协议中，所以才要求刘健在2014年5月15日出具的借款单上签字。之所以填写借款单是因为没有回来正规发票以前只能走借款的形式，刘健对此无异议。(3)证人冯某某的询问笔录证实：2014年5月底，我原公司总经理霍某某安排我去山东寿光巨能热电有限公司签订电煤销售合同，和我同行的还有一个叫刘健的男子，还有和刘健相跟的一个太原朋友，去了山东寿光之后，对方要求携带公司印章才可以签订合同，因当时我没有拿恒日的印章，合同就没有签成。(4)证人孙某某（浙江龙游化工有限责任公司代表）的询问笔录证实：应某是浙江龙游公司负责人，我和应某是朋友。2014年4月，我通过朋友认识了刘健，他说是河北蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司业务经理负责人，我不太信任他，就找到阳煤集团下属的山西恒日公司副经理石某某，由她的公司作为担保，石某某把我介绍给恒日公司经理霍某某，我和霍某某谈到想通过刘健购买1万吨煤炭，霍某某说他们公司负责协调。2014年4月30日上午，在霍某某办公室，我受应某委托，作为买方代表龙游公司和卖方昌旭公司（代表人为刘健）签了煤炭购销协议，当时恒日公司的霍某某、石某某在场，昌旭公司的刘健不在，但刘健已经在购销协议上签了字，并盖有昌旭公司的合同章，协议是石某某起草后给我的，石某某通过互联网传给浙江龙游公司的应某，应某审核后将协议寄给了石某某。购销协议是套用的江西久盛国际燃料有限公司文本，内容有些错误，但协议确实存在。2014年5月6日，我通知应某把三张分别为50万、20万、10万共计80万的银行承兑汇票（预付款）交给恒日公司的石某某，5月8日石某某在未通知我的情况下把承兑汇票给了昌旭公司的刘健，石某某让我看了刘健打的收到80万承兑汇票的收条。按照购销协议，刘健应该在2014年5月15日前供我们煤炭，但因其提供的煤样不合格，我们拒绝接收要求退款，后恒日公司霍某某协调，由刘健供煤发往山东寿光巨能热电发展有限公司，一吨煤给我们十五元直到收回已付的80万，我们不得已才于2014年5月15日签的三方协议，约定龙游公司出资，恒日公司作为中间人，昌旭公司负责供货，但昌旭公司既不发货也不退款。签订三方协议时，我和霍某某、石某某在场，刘健不在场，但之前刘健已签字了，恒日公司只盖章没有签名。(5)证人应某1（应某儿子）的询问笔录证实：浙江龙游吉龙化工有限公司，昌旭煤炭公司，山西恒日实业公司三方做生意，孙某某作为浙江龙游公司的被授权人找到石某某，石某某作为中间方起草了煤炭购销协议，并通过QQ邮箱发送给我，我们看合同内容没什么大问题就把80万元煤炭预付款邮寄给了恒日公司。浙江龙游公司是通过邮政EMS的方式将预付款邮寄给的恒日公司，是在2014年5月6日邮寄的。(6)证人张某某（河北蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司法人代表）的询问笔录证实：河北蔚县昌旭煤炭经销有限责任于2011年12月注册登记,经营范围是煤炭买卖，之前的法人张某2是我的叔叔，2013年变更为我，公司有十多人，全是蔚县本地人，办公地址原先在蔚县镇南关东，现在政府家属楼，公司在山西境内没有分公司或驻派机构，也没有一名叫刘健的员工。公司是在张家口市工商银行桥东支行开户的，开设时间是2012年，具体时间记不清了，公司没有在晋中工行迎宾支行开过账户。2014年7、8月，具体时间记不得了，公司开设账户时被银行工作人员告知巳经在山西晋中工行迎宾支行开户，必须法人亲自携带身份证或委托他人携带法人身份证办理销户，之后我委托他人去销户时已经被自动销户了。我公司没有和南方的企业合作过，没有和浙江龙游化工有限公司签订过煤炭购销协议，没有收到协议中所涉及的80万预付款，也没有委托或授权他人帮公司对外进行煤炭买卖。公司证件没有给过他人，但是复印件在业务达成后，签订合同时都提供给他人。公司合同专用章没有外借过，由专人保管。(7)证人马某1（河北蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司会计）的询问笔录，与张某某所述基本一致。(8)证人代某某的询问笔录证实：我不认识刘健。2014年3月，我将乐业路房屋租赁出去，当时是一张姓男子打电话说要租我的房子做煤炭生意，说好租期一年，费用13000元转到我的银行卡上。张姓男子47、48岁，不是本地人，我曾在出租的房子内见过另外两个年轻男子，没有和他们交流过。2015年3月租期届满后，我联系不到对方就砸了门锁进去，出租屋中没有异常，铺盖不见了。(9)证人夏某某（山西晶石天路煤炭运销有限公司会计）的询问笔录证实：我曾是山西晶石天路煤炭运销有限公司会计，公司注册登记于2009年，2011年正式开始经营，日常经营范围主要范围是煤炭批发，公司法人是石某1，公司无自己的办公场所，一直在交城县租住一套楼房做办公地，虽然执照登记地址是交城县夏家营镇夏家营村，但没有在那儿办过公。我公司从2014年后半年开始没有做煤炭批发业务，公司具体负责人是刁某某。我会计的账目中没有给别的公司做过煤炭计划，如果产生相关费用，费用应该会入账，没有听过蔚县昌旭煤炭经销有限公司，不认识刘健和张某1。(10)证人刁某某（山西晶石天路煤炭运销有限公司负责人)的询问笔录证实：我是2013年1月至2014年6月在晶石天路公司工作，公司法人是石某1，公司主要业务是提供铁路运销咨询服务、批发、建材等，公司在山西和顺有个天凯铁路发运站，其他没有服务点,公司没有经营铁路报请计划业务。我不认识刘健，我认识张某1，他曾在2013年2月至3月找我洽谈过想合作租我们公司的发运站台发货，最终没有谈成，2014年张某1从来没有找我谈过煤炭的事，也没有让我公司联系报请铁路的事。(11)证人程某某的询问笔录证实：我曾帮朋友处理过承兑汇票，我拿着汇票去银行验票无误后就把钱给对方打过去。但我不认识刘健、李某某，对于公安机关出示的三张承兑汇票没有印象，对于浙江龙游吉龙化工有限公司也记不起来，因为自己经常帮朋友处理承兑，至于谁主动联系我，我实在没印象。我和浙江龙游公司承兑汇票上背书到下家的三个不同单位没有关系。经公安查询从我个人银行卡转给刘健77.2万，收到80万承兑汇票，付给对方77.2万，应该是以银行利率为准，剩下的2.8万是我的好处费。(12)证人曹某某的询问笔录证实：2014年的时候我和刘健在长治市一起合伙开办过工厂，当时刘健找到我称长治市的防水材料市场比较好，让我和他合伙去长治办一个厂，2014年8月份的时候我和刘健租了一个叫三友化工的废弃厂房，之后我们就购进了设备，进了之后我们就开工试了一次，之后由于一直没有取得相关生产的合格证件和手续，就一直没有开工，到了2014年年底我就回了邹平。工厂主要生产一种叫油毡纸的防水材料，我前后投资了10万元左右，刘健投资了大约30多万元，我不知道刘健的这30多万元从哪里来的。(13)证人白某某的询问笔录证实：我通过朋友介绍认识的刘健。2014年7月，刘健打电话想让我帮忙在长治境内找一厂房，刘健说有人和他一起想做生产防水材料的生意。之后我托朋友在长治潞城境内帮他找了一厂房，地址是长治潞城市店上镇三合兴化工有限公司。厂房有六、七间房，大概300平方米，听人说月租金是5万元，刘健租用厂房时购进了相关设备，但自己不清楚有哪些设备，也不清楚刘健是否和房东签过协议或合同。刘健是和一姓曹的山东人一起做防水生意，不清楚他们投资情况，我没有参与生意，刘健生意经营了三个月左右就倒闭了，他开厂房没有在本地办理过证件。(14)证人盛某某的询问笔录证实：我和刘健是熟人关系，我和昌旭煤炭公司的法人是朋友，大概在2013年底2014年初的时候我将河北蔚县昌旭煤炭经销有限公司的企业资质（六证）样本给了刘健，是通过互联网用电脑发的电子版，发给刘健的证件有六个，我记得最清楚的是该公司的煤炭经营许可证，营业执照等。我提供给刘健该公司的企业资质样本，这件事我跟该公司的法人说过，但该公司未授权刘健，也未同意刘健以该公司的名义经营。刘健和我说过他想用昌旭煤炭经销公司的企业资质做煤炭生意，该公司不同意，我把该公司不同意的意思转达给刘健了。三、被害人陈述被害人应某（浙江龙游化工有限责任公司负责人）的询问笔录证实：2014年4月30日，我委托孙某某（被授权人）代表浙江龙游吉龙化工有限公司（买方）与卖方河北蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司（代表人为刘健）签订了一份煤炭购销协议,2014年5月6日龙游公司将80万银行承兑汇票（预付款）交由中间方山西恒日实业有限责任公司，中间方负责监督和协调该笔业务能顺利进行。5月8日，恒日公司的石某某在未通知我的情况下将80万承付给了昌旭公司。2014年5月15日，我们三公司针对该笔煤炭买卖签订了一份合作协议，约定三方共同合作完成对山东寿光巨能热电发展有限公司的电煤供应，由龙游化工负责出资，恒日公司作为中间人，昌旭公司负责供货。但昌旭公司收到预付款后不发货也不退款。当时签订购销协议是在山西恒日公司负责人霍某某的办公室，孙某某、霍某某和石某某在场，孙某某说协议是石某某给的，协议上巳经有刘健的签名了。签订三方协议也是在山西恒日公司负责人霍某某的办公室，孙某某、霍某某和石某某在场，当时昌旭公司的负责人刘健没在场。煤炭购销协议套用的江西久盛国际染料有限公司的文本，内容有不少错误，但协议的确存在，是我的委托人孙某某代表龙游公司签订的。我们和昌旭公司不认识，签订两份协议也一直没见过对方负责人刘健，事后一直和中间方山西恒日公司联系，但恒日公司也没办法。恒日公司曾给我公司10万元的保证金是以前的业务，和80万预付款没有关系。我们支付的80万预付款是三笔分别为50万、20万、10万的承兑汇票，邮寄给了山西恒日公司，恒日公司给了河北昌旭公司。恒日公司的石某某给我出示过一张80万银行承兑汇票的收条，说是昌旭公司刘健收到后出具的。我老婆马某某是浙江龙游化工有限公司法人代表，刘健诈骗的80万是我公司的钱，这笔钱以三张分别为50万、20万、10万的银行承兑汇票支付的，没有入单位的帐，是我代表公司给的山西恒日公司石某某的，我们公司以前没有和昌旭公司及恒日公司有经济往来。2014年4月30日，孙某某作为我公司代表和昌旭公司刘健在山西恒日公司签订煤炭购销协议，是孙某某告诉我此事的，用恒日公司做中间方是孙某某说恒日公司是阳煤集团下属公司，恒日作为中间方不会被骗。我们公司做煤炭购销业务，购买1万吨煤炭是为了挣钱，和昌旭公司购买煤炭是孙某某具体操作的。在和刘健签了煤炭购销协议后，在收到我公司通过恒日公司支付的80万后刘健没有履行合同，由恒日公司作为担保方签订了三方合作协议。我不知道刘健曾给过恒日公司的石某某10万元。四、被告人供述和辩解：被告人刘健的讯问笔录证实：2014年4、5月，我伪造蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司合同专用章并假冒该公司业务经理，取得浙江龙游化工有限责任公司及山西恒日实业有限公司的信任，与受害方及中间方签订了煤炭购销协议及三方合作协议，骗取了80万元煤炭预付款。收到预付款后一直未给受害单位发货。我通过一个在晋中榆次和他人合伙经营公司的东北人李某某联系上受害单位和中间方的，为了骗取和我做煤炭生意一方的信任，我冒用蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司业务经理的身份去做煤炭生意。2014年4月底至5月初，我和受害单位及中间方在山西恒日公司签订的三方合作协议，之前的煤炭购销协议记不清在哪签的了。因为我前期收到对方的80万元是煤炭预付款不是煤炭款，我要求恒日方及龙游方把剩下的煤炭款打到个人账户，他们认为不符合规定，事情就黄了，我把前期收到的80万用到其他地方了。80万预付款是浙江龙游化工有限公司托恒日公司的石某某转交给我的三张银行承兑汇票，面值分别是50万、20万和10万。我于2014年5月初收到承兑汇票后，李某某找了个代办人在阳泉农村信用合作社贴息取现的，我用这笔钱后返还给恒日公司10万元，交了铁路车皮计划费大概30多万，其余的我都投资到山西长治一防水材料厂内，用于设备投入及厂房租金等。返给恒日公司的10万元我是于2014年9月通过银行转账转到石某某农行卡上的。2013年底，我冒用昌旭煤炭业务经理的身份在晋中和顺成立办事处，于2014年10月左右结束。办事处是张某1在和顺乐业路租的一民用住宅，张某1是我生意上的合作伙伴，河北邢台人，电话是1513542****。我和浙江龙游方及山西恒日方签订的协议是我本人签的，龙游公司是姓孙的一男子签的，恒日公司没有签名只有单位印章。协议中的河北蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司合同专用章是我和张某1、李某某三人商议好在太原一刻章商铺花了200元私刻的，我提议伪造单位印章，共伪造了四枚印章，分别是河北蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司合同专用章、财务专用章、公司章和企业法人章。张某1拿着合同专用章。李某某和张某1知道我冒用蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司业务经理身份签合同的事，之前我们商议好的。2014年4月中旬，我在晋中榆次工商银行冒用公司业务经理的身份以蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司名义开设了对公账户，没有经过昌旭公司的许可。银行查询开户情况及委托书上的印章、授权书都是我伪造的，我私自开设公司账户是为了进出账方便，同时也能取得对方公司的信任。开设账户的事是李某某委托熟人办理的。我收到80万元预付款后分别给了李某某1.3万元，张某13.3万元。我实施合同诈骗的行为是与李某某、张某1商议后决定的。2014年4月底我和浙江龙游公司及山西恒日公司签订的煤炭购销协议，5月中旬签订的三方合作协议。煤炭购销协议是我委托山西恒日石某某去浙江龙游签的，当时我把伪造的蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司合同专用章给了石某某，石某某和龙游公司谈妥煤炭买卖事宜后给我手机上发了电子样本，我觉得能行后石某某盖了章把合同拿回来。我于2014年5月初在山西恒日办公室在合同上补签字，补签字时张某1在场，其他人记不清了。我起草的三方协议是2014年5月中旬，我在山西恒日办公室内签字盖章的，当时李某某、霍某某、石某某、孙某某也在场。之前签订了煤炭购销协议后，煤炭一开始本应往江西发货，但煤炭质量不合要求，但我已收到80万预付款，我就和恒日的霍某某商议好将煤炭改成往山东寿光发货，恒日作为中间方出现，才有了之后的三方协议。我从山西恒日石某某手中拿的龙游公司80万预付款是三张承兑汇票，通过李某某认识的一代办人到阳泉农合社办的贴息取现，通过卡卡转账转到我个人账户，共贴了2.3万的利息。我实际收到的77.7万。通过张某1向山西京石天路煤炭运销有限公司报铁路计划花了30万左右，都是张某1代办的，我给了张某115万左右，有现金有转账，给了京石天路业务员5万元。我又和山东邹平一叫曹某某的朋友合伙在山西长治潞城市投资开了一公司，用作设备投入及厂房资金，公司通过当地一个叫白某某的朋友办的，运营3个月左右，我投资了30多万元，全赔完了。我通过北京的朋友盛某某认识了蔚县昌旭公司法人，想挂靠他公司名下从事煤炭买卖，但对方拒绝了，昌旭煤炭公司没有给我授权。之后盛某某传给我昌旭公司证件的电子版，我就根据电子版伪造了全部公司证件。我没有见过昌旭公司印章样本，是凭想象做的。我曾和李某某、张某1在山西和顺租用一民用住宅做办事机构，我是业务经理，张某1和李某某是业务员。2014年4月，在签订煤炭购销协议之前，李某某找了熟人在晋中榆次开设了昌旭公司的账户，过了3个月银行自动销户了，该账户没有进出过账。2014年5月初，李某某找了代办人在阳泉农村信用合作社把龙游公司的80万预付款贴息取现，我实际收到77.7万元，在同一天其中70万转到我的阳泉农合社银行卡上，余下的7.7万转到和顺开的农行卡上了。因三方协议没做成，恒日公司作为中间方催要钱，我就从拿到的预付款中退给恒日公司10万元，其他钱用于报铁路计划花了30万左右，给了张某13.3万，给了李某某1.3万，剩余的钱用于在长治潞城开了一作坊生产防水材料，但没有证据能证明把钱投到作坊上。铁路计划是张某1代办的，他那里应该有我花了30万的凭证。第一份购销协议是我在恒日公司签字盖章的，我曾给过石某某印章，她也去过龙游公司，当时签字盖章霍某某和石某某在场，孙某某不在。我签三方协议时，李某某、霍某某和石某某在场，孙某某不在。签订三方协议后，我要求对方把100多万煤款打到和顺吕鑫一个人银行账户，因为我在晋中开设的公司账户只有开户账号和名称，实际法人未到银行本人签字所以账户不能走账，但恒日公司不同意，煤炭就发不了，最终没做成这笔生意。我把恒日公司给的三张银行承兑汇票交给李某某介绍的一个人，他拿汇票在阳泉农村信用合作社柜台验票无误后就往我的银行卡上转钱，当时李某某也在银行。2014年5月8日我的阳泉农合社银行卡上入账的74万元和另一张农行卡上同一天入账的3.2万元就是收到的卖了承兑汇票的钱（经银行确认为托收解付非贴息取现)。我曾将80万的预付款部分用作铁路计划，就是把计划费交给京（晶）石天路煤炭运销有限公司，对方公司与铁路局联网，它做好计划后会给一铁路计划号，我有了计划号就可以上煤装车了。该计划我是委托张某1办理的，我把钱给他办理此事没有收条凭证。我只知道京（晶）石天路煤炭运销有限公司在和顺县城，但我没去过。作铁路计划大概花了20多万。2014年5月，在签订协议前后，我曾多次领着浙江龙游公司及山西恒日公司的人去和顺吕鑫煤矿、孝义个人煤场看过煤样，提取煤样。我是托朋友联系的煤矿、煤场，只要煤样合格、价格合适就可以买卖煤，一开始煤质不合格，最后在孝义个人煤场的煤质合格，但我要求龙游公司将剩余110多万煤款打到我的个人账户或者个人煤场老板的账户，对方怕有风险拒绝打款，这事就黄了。和龙游公司签订协议后，我共委托张某1办过针对该协议的6、7个铁路计划，费用就是收到的龙游公司预付款。我冒用蔚县昌旭公司、刻假章签协议就是为了挣钱，我没有履行合同的能力，我就是想把三笔承兑汇票变成现金后用于个人的买卖了。我骗来的80万元里面有30多万元用于铁路计划，有30多万元用于投资，分给生意合伙人张某1和李某某大概5万元。五、鉴定意见阳泉市公安司法鉴定中心2015年6月10日出具的（阳）公(司）鉴（文）字（2015)135号文件检验鉴定书，证实：日期为2014年4月28日的“煤炭购销协议”及日期为2014年5月15日的“合作协议”上的“蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司合同专用章”与2015年5月13日盖印文本材料上的“蔚县昌旭煤炭经销有限责任公司合同专用章”不是同一枚印章盖印的。六、勘验、辨认笔录(1)搜查笔录证实：2015年5月26日10时30分至2015年5月26日10时45分侦查人员依法对被告人刘健曾租住的和顺县乐业路北五巷15号民用住宅进行搜查，发现和案件有关联的三枚印章。(2)辨认笔录证实：应某1分别于2015年8月6日从十二张不同的男性正面免冠照片中辨认出刘健就是领着自己到和顺看煤的人，并知道此人就是和浙江龙游化工有限公司做煤炭生意的。冯某某于2015年8月5日从十二张不同的男性正面免冠照片中辨认出刘健就是领着自己到山东寿光巨能热电有限公司欲签订电煤销售合同，但最终没签成。孙某某于2015年5月8日从十二张不同的男性正面免冠照片中辨认出被告人刘健。石某某于2015年6月29日从十二张不同的男性正面免冠照片中辨认出被告人刘健。白某某于2015年7月8日指认被告人刘健曾在山西长治潞城开生产防水材料厂租用厂房地址是三合兴化工有限公司。盛某某于2015年12月9日从十二张不同的男性正面免冠照片中辨认出刘健，称自己就是把昌旭公司的资料传输给他。原审法院认为，被告人刘健以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘健的辩解，本院不予采纳。辩护人的第一点辩护意见，本院予以采纳。利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定。辩护人的第二点辩护意见，本院不予采纳。被告人刘健骗取被害人财物，数额特别巨大，辩护人的第三点辩护意见，本院不予采纳。依法判决：1、被告人刘健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。2、被告人刘健的违法所得70万元予以追缴。宣判后，上诉人刘健不服，提出上诉。其上诉理由为：1.一审认定其收到预付款后，迟迟不按照协议履行合同，认定诈骗数额70万元的事实错误；2.其不存在携款逃匿行为；3.对其有利的证据一审未予采纳，对其量刑不公。综上，一审认定事实错误，量刑偏重，请求二审法院依法改判。经二审审理查明的事实及证据与一审判决所列一致，且经庭审当庭举证、质证，足以认定，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）刘健以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于上诉人所提认定诈骗数额70万元的事实错误的上诉理由，经查，被告人刘健供述，其为了履行该煤炭购销合同，办理铁路计划时支付了30万元的费用，现在案证据无法证实这一事实，故其所提上诉理由，不予采纳。关于上诉人所提的其他上诉理由，经查，均没有事实和证据予以支持，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王计元审判员  付建红审判员  侯仲才二〇一六年六月二十七日书记员  王惠敏