湖北省监利市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1023刑初28号公诉机关湖北省监利市人民检察院。被告人汪义，绰号“东东”，男，1991年10月15日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省华容县。因犯寻衅滋事罪，于2017年6月1日被监利市人民法院判处有期徒刑十个月；又因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2020年5月13日被监利市公安局刑事拘留，次日被监利市公安局取保候审，同年10月15日被监利市公安局刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于监利市看守所。指定辩护人张为凯，湖北保维律师事务所律师。被告人魏胜，绰号“胜胜”，男，1995年6月22日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省华容县。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年5月13日被监利市公安局刑事拘留，次日被监利市公安局取保候审，同年10月15日被监利市公安局刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于监利市看守所。指定辩护人万立立，湖北保维律师事务所律师。监利市人民检察院以鄂监检一部刑诉﹝2021﹞4号起诉书指控被告人汪义犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人魏胜犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院经审查，于次日立案，依法组成合议庭，于2021年3月10日公开开庭审理了本案。监利市人民检察院指派检察员湛逢东出庭支持公诉，被告人汪义及其辩护人张为凯，被告人魏胜及辩护人万立立到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定。现已审理终结。监利市人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2000年左右，孙某2志（已判刑）从监利市来到湖南省岳阳市混迹社会，人称“小三”。后逐渐转向经营典当行，发放高利贷，先后网罗了方某、袁某2、孙某1（均已判刑）等社会青年，通过高利放贷、暴力索讨并涉足赌场，获取原始资金积累和一定的暴力威慑，被同伙敬称为“三哥”。后孙某2志又结识了李某3、张某1、孙某3、李某4（均已判刑）等人，在岳阳高利放贷，暴力讨债，以及在三洲镇强揽工程、承租农田、林地等，积累了一定的组织基础和经济实力。2006年10月，孙某3在三洲镇的赌场上与李某5等人发生冲突，孙某2志替孙某3“出头”，与李某4从岳阳邀约四、五十人到与李某5等人持械聚众斗殴，当场致孙某2志一方邀约参与斗殴的熊梦重伤后昏迷不醒成“植物人”。2008年孙某3、李某4因该案被判刑，孙某2志一伙在监利市带名声大振。2011年起，孙某2志强行插手三洲镇的幼教行业，使用威胁、滋扰等暴力和软暴力手段，通过逼退股东，排除竞争、强行收购兼并中洲片区、盐船片区的其它幼儿园、强迫他人转让租赁经营权、退出幼儿园的经营活动、强行挂靠校车、强迫降低租赁费等一系列的强迫交易行为，垄断了三洲一带的幼教市场；通过抬高学费、强行收取所谓的“校车管理费”、“安全保证金”等手段谋取高额非法利润。为持续谋取经济利润，孙某2志凭借其“江湖名气”，期间又网罗了阳某等一伙人，以及被告人汪义、被告人魏胜等人，加上之前网罗的李某3、张某1、袁某2、孙某1等人，实施了一系列的违法犯罪活动。逐渐形成以孙某2志为组织、领导者，李某3、张某1、袁某2、阳某、方某、孙某3、李某4、孙某1、袁小八（已判刑）、汪义为骨干成员，季某、杜某、张某2、李某6、姜某、廖某成、曹某1、蒋某、龙广伍（均已判刑）、柴某（另案处理）、魏胜为一般成员的黑社会性质组织。该组织核心成员固定，内部分工明确，孙某2志被组织成员敬称为“三哥”（又名“山哥”），在组织内具有绝对的权威，决定和组织实施违法犯罪活动，管理和支配组织收益。孙某3、李某4、袁小八系孙某2志早期的得力手下，在2006年聚众斗殴案中作用突出，为组织扬名立威发挥了重要作用。李某3为组织强行插手经营三洲镇中洲小学附属幼儿园和智慧幼儿园出谋划策，协助孙某2志指挥实施系列违法犯罪活动。张某1负责三洲镇智慧幼儿园的日常事务管理和对孙某2志指令的传达执行，积极参与寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动。袁某2、方某追随孙某2志多年，接受其领导和管理，多次参与实施有组织的违法犯罪活动。阳某服刑期间，孙某2志主动到监狱探视，并看望其家人，对其予以笼络，使其成为后期信赖的得力干将，为扩大组织的势力、影响发挥了重要作用。孙某1追随孙某2志多年，多次参与组织的违法犯罪活动。被告人汪义于2016年左右结识孙某2志后，帮孙某2志开车，受孙某2志安排，组织了被告人魏胜等人携带凶器在三洲镇、尺八镇的赌场护赌，在参与非法拘禁罗某帮孙某2志讨要高利贷一案的同时，实施了随意殴打他人致二人轻微伤的寻衅滋事犯罪。该组织有比较成熟的管理模式来维系组织运转。在组织内部已形成一些约定俗成的纪律和规距：为组织担责受罚的成员，深受组织信赖，由组织出面善后予以慰问，指使组织成员作伪证包庇其他组织成员；对远离组织的成员进行惩戒；讲组织纪律，对不听安排者或安排的事务做得不满意者进行训斥殴打。孙某2志安排组织成员陪客吃饭，要求李某7（又名李军）敬酒，孙某2志认为李某7对客人不尊敬，对其进行责骂，孙某1见状与李某7发生争吵，饭后孙某1带人砍伤李某7。该组织有较强的经济实力，通过有组织地实施违法犯罪活动聚敛钱财，有组织地以投资、合伙等方式经营幼儿园获取经济利益，聚敛巨额资产，不断壮大经济实力。所获收益部分为其组织成员发放奖励、到监狱看望、上账、出狱后接风洗尘及外逃资助、租房、赔偿被害人损失、平某，采取这些方式笼络人心，提升组织犯罪能力，强化控制和维系组织生存发展。该组织为维护其非法利益，树立非法权威，以暴力、威胁或其他手段，有组织地实施犯罪活动15起。其中持枪械聚众斗殴1起，致1人重伤；敲诈勒索4起；为收回高利贷，实施非法拘禁犯罪，暴力殴打他人作案4起；实施随意殴打他人寻衅滋事3起，致2人轻伤、2人轻微伤；妨害作证1起；强迫交易2起。因为中心幼儿园租金一事，闵新波与孙某2志发生矛盾，双方在“约架”，孙某2志安排李某3组织了包括季某在内的大量人员聚焦到东北村，被三洲镇派出所将双方驱散。该组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在三洲一带对幼教行业的经营形成垄断，在其自行划定的势力范围内，不许任何人染指，且不准范围内的小学招收未满6周岁儿童入学，否则便暴力威胁或打压。在岳阳、三洲一带形成重大影响，给当地人民群众形成强大的心理强制，多名被害人在合法利益遭受侵害后不敢通过正当途径举报、控告，直到全国开展扫黑除恶专项斗争后才敢检举或是公安机关调查时才敢反映，严重破坏当地经济和社会生活秩序。二、非法拘禁罪2010年3月至8月，被害人罗某因资金周转，找被告人孙某2志多次借款共计8万元，孙某2志按每月百分之十收取高额利息。2011年底，罗某无力偿还孙的本金及利息，为躲避孙的追讨外出务工。2016年12月19日晚，孙某2志得知罗某出现在监利市中洲街上一家赌场，遂带领张某1赶到赌场，安排被告人汪义带领柴某、被告人魏胜、廖某成、蒋某、曹某1等人，驾驶两辆小车，将罗某押至三洲镇皇海宾馆一房间，孙某2志付给汪义等人工资，令他们对罗某进行看守拘禁，催逼罗某还款。罗某被逼交出身上仅有的2000余元现金，又被押着取出银行卡内的5000元现金，交给汪义转交孙某2志。期间，孙某2志带领张某1、汪义一伙轮番对罗某拳打脚踢、持刀威胁，逼迫其下跪，时值寒冬，令罗某脱掉身上的衣服，仅剩内裤，用寒冷的气温对其折磨。12月21日10时许，汪义、魏胜、柴某、廖某成等人押着罗某外出筹钱时，在宾馆门口因挪车与他人发生口角，汪义等一伙持随身携带的刀具砍击对方，致对方受伤。罗某趁机逃离。三、寻衅滋事罪2016年12月19日，汪义受孙某2志指使，带柴某、廖某成、曹某1、蒋某、被告人魏胜等人，在监利市“皇海宾馆”对罗某非法拘禁讨要高利贷。同月21日10时许，汪义、柴鉴荣在宾馆楼下因挪车与三洲镇人龙某发生口角，汪义叫柴某上去叫人，柴某跑到非法拘禁罗某的房间，叫上曹某1、廖某成、魏胜带上杀猪刀、“管杀”，下楼与汪义一道持凶器将龙某、郭某等人砍伤。经鉴定，龙某、郭某的损伤程度为轻微伤。汪义、柴某、廖某成被当场抓获后判刑，魏胜、曹某1逃脱，后孙某2志、曹某1均被判刑。案发后，孙某2志出面与受害方协商处理善后事宜，并到看守所给汪义、柴某、廖某成上账，汪义等三人刑满释放后，孙某2志安排张某1、李某3表示慰问并赠予钱物。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、同伙的供述以及被告人供述和辩解等证据。认为，被告人汪义积极参加黑社会性质组织；非法限制他人人身自由并有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人魏胜参加黑社会性质组织；非法限制他人人身自由且具有殴打情节；持凶器随意殴打他人致二人轻微伤，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，被告人魏胜认罪认罚，可以从宽处理。被告人汪义、魏胜有自首情节。公诉机关向本院提交鄂监检一部量建﹝2021﹞2号量刑建议书，建议以参加黑社会性质组织罪判处被告人魏胜有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金；以非法拘禁罪判处被告人魏胜有期徒刑六个月至十个月；以寻衅滋事罪判处被告人魏胜有期徒刑八个月至一年。数罪并罚，建议执行有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。被告人汪义对指控事实、罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人汪义有自首情节，当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚；被告人魏胜对指控事实、罪名无异议，其辩护人提出如下辩护意见，被告人魏胜有自首情节，认罪认罚，可从宽处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪2000年左右，孙某2志（已判刑）从监利市到湖南省岳阳市，借助其表哥郭明华（又名郭华，另案处理）“混社会”的名气和势力混迹社会，人称“小三”，先后结识了张某1、孙某3、李某4、袁某2、李某3、方某、季某、孙某1（均已判刑）等人，在岳阳高利放贷，暴力讨债，以及在三洲镇强揽工程、承租农田、林地等，积累了一定的经济实力。2006年10月，孙某2志为替孙某3出头，与李某4从岳阳邀约四、五十人到与李某5聚众斗殴，孙某2志一伙在监利市带名声大振。2011年起，孙某2志强行插手三洲镇的幼教行业，通过威胁、滋扰等暴力和软暴力手段，逼退股东，排除竞争、强行收购兼并中洲片区、盐船片区的其它幼儿园、强迫他人转让租赁经营权、退出幼儿园的经营活动等一系列的强迫交易行为，垄断了三洲一带的幼教市场；通过抬高学费、强行收取所谓“校车管理费”、“人头费”等手段谋取高额非法利润。为持续谋取经济利益，孙某2志凭借其“江湖名气”，笼络阳某，伙同李某3、张某1、袁某2、阳某、孙某1、被告人汪义等人，实施了一系列的违法犯罪活动。逐步形成了以孙某2志为组织、领导者，李某3、张某1、袁某2、阳某、方某、孙某3、李某4、袁小八、孙某1、被告人汪义为积极参加者，季某、杜某、张某2、李某6、姜某、廖某成、曹某1、蒋某、龙广伍（均已判刑）、被告人魏胜为一般参加者的黑社会性质组织。该组织核心成员基本固定，内部分工明确，孙某2志被组织成员敬称为“三哥”，在组织内具有绝对的权威，决定和组织实施违法犯罪活动，管理和支配组织收益。被告人汪义于2016年左右结识孙某2志后，帮孙某2志开车，受孙某2志安排，组织了被告人魏胜等人在三洲镇、尺八镇的赌场护赌，在参与非法拘禁罗某帮孙某2志讨要高利贷一案的同时，实施了随意殴打他人致二人轻微伤的寻衅滋事犯罪。该组织具有较强的经济实力，通过有组织地实施违法犯罪活动聚敛钱财，有组织地以投资、合伙等方式经营幼儿园获取经济利益，获取巨额资产，不断壮大经济实力。所获收益部分为其组织成员发放奖励、到监狱看望、上账、出狱后接风洗尘及外逃资助、租房、赔偿受害人损失、平某，采取这些方式笼络人心，提升组织犯罪能力，强化控制和维系组织生存发展。该组织为维护其非法利益，树立非法权威，以暴力、威胁或其他手段，有组织地进行犯罪活动15起。其中持枪械聚众斗殴1起，致1人重伤；敲诈勒索4起；为收回高利贷，实施非法拘禁犯罪，暴力殴打他人作案4起4人；实施随意殴打他人寻衅滋事3起，致2人轻伤，2人轻微伤；妨害作证1起；强迫交易2起。该组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在三洲一带对幼教行业的经营形成垄断，在其自行划定的组织势力范围内，不许任何人染指，且不准范围内的小学招收未满6周岁的儿童入学，否则便会采取暴力威胁或打压。在岳阳、三洲一带形成重大影响，给当地人民群众形成强大的心理强制，多名被害人在合法利益遭受侵害后不敢通过正当途径举报、控告，直到全国开展扫黑除恶专项斗争后才敢检举或是公安机关调查时才敢反映，严重破坏了当地经济和社会生活秩序。二、非法拘禁罪2010年3月至8月，被害人罗某因资金周转困难，找孙某2志多次借款共计8万元，孙某2志按每月百分之十收取高额利息。2011年底，罗某无力偿还孙的本金及利息而外出务工。2016年12月19日晚，孙某2志得知罗某出现在监利市中洲街上一家赌场，遂带领张某1赶到赌场，安排被告人汪义带领蒋某、曹某2、廖某成、柴某以及被告人魏胜等人，驾驶两辆小车，将罗某押至三洲镇皇海宾馆一房间，孙某2志令他们对罗某进行看守拘禁，并押着罗某外出借钱还款。罗某被逼交出身上仅有的2000余元现金，又被押着取出银行卡内的5000元现金，交给汪义。期间，孙某2志带领张某1、汪义一伙轮番对罗某拳打脚踢、持刀威胁，逼迫其下跪。时值寒冬，逼罗某脱掉身上的衣服，仅剩内裤，用寒冷的气温对其折磨。12月21日10时许，汪义、柴某、廖某成等人在宾馆门口因挪车与他人发生口角，罗某趁乱逃离。三、寻衅滋事罪2016年12月19日，汪义受孙某2志指使，带柴某、廖某成、曹某1、蒋某和被告人魏胜等人，在监利市“皇海宾馆”将罗某非法拘禁讨要高利贷。同月21日10时许，汪义、柴鉴荣在宾馆楼下因挪车与三洲镇人龙某、郭某发生口角，柴某跑到非法拘禁罗某的房间，叫上曹某1、廖某成、被告人魏胜带上杀猪刀、“管铩”，下楼与汪义一道持凶器将龙某、郭某等人砍伤。经鉴定，龙某、郭某的损伤程度为轻微伤。汪义、柴某、廖某成被当场抓获后判刑，魏胜、曹某1逃脱。案发后，孙某2志出面与受害方协商处理善后事宜，并到看守所给汪义、柴某、廖某成上账，汪义等三人刑满释放后，安排张某1、李某3表示慰问并赠予钱物。另查明，2020年5月11日汪义向华容县公安局东山派出所自动投案；2020年5月11日魏胜在其家属陪同下到监利市公安局刑侦大队自动投案。上述事实，有经庭审举证、质证的证人胡移珍、苏某1、王某、刘某、何某、李某1、袁某1、陈某1、李某2、陈某2、瞿某、苏某2等人的证言，被害人罗某、龙某、郭某等人的陈述，同伙孙某2志、李某3、张某1、柴某、曹某1、廖某成等人的供述，被告人汪义、魏胜的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪义积极参加黑社会性质组织，为索取高利贷，伙同其他组织成员非法剥夺他人人身自由，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人魏胜参加黑社会性质组织；非法限制他人人身自由且具有殴打情节；持凶器随意殴打他人致二人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。两被告人的辩护人提出的辩护意见，经查，与本案审理查明的事实、证据相符，本院予以采信。被告人汪义、魏胜犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻处罚。被告人汪义当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人魏胜认罪认罚，可以从宽处罚。二被告人犯数罪，依法予以并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第一项、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人汪义犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月13日起至2023年12月9日止，罚金已缴纳）被告人魏胜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月13日起至2022年4月9日止，罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  谈 敏人民陪审员  李立章人民陪审员  王 亮二〇二一年四月七日书 记 员  蔡 冲