山东省济南市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）市刑初字第181号 公诉机关济南市市中区人民检察院。 被告人黄新忠，男，1961年11月17日出生于江苏省海门市，汉族，初中文化，无业，住江苏省海门市，1993年因犯脱逃罪、盗窃罪被判处有期徒刑九年，1993年6月23日刑满释放，1997年12月5日因犯交通肇事罪、盗窃罪被判处有期徒刑五年，并处罚金五千元，2002年4月24日刑满释放，2003年11月29日因犯诈骗罪、盗窃罪被判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金四千元，2007年2月5日减刑释放，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月30日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。 辩护人赵新岭，山东泉舜律师事务所律师。 济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉[2015]178号起诉书指控被告人黄新忠犯诈骗罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。济南市市中区人民检察院指派检察员王媛媛出庭支持公诉，被害人杨某某、朱某某、李某某、被告人黄新忠、辩护人赵新岭到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2015年8月21日、同年12月21日建议本案延期审理，2015年9月21日、2016年1月21日，本院根据公诉机关的提请，恢复了对本案的审理。因案情复杂，经山东省济南市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 济南市市中区人民检察院指控被告人黄新忠于2011年初至2014年9月29日期间，通过生活日报、千佛山相亲会登载的征婚信息进行应征，并虚构自己原为南通某某集团工作人员、负责给南通某某集团在济工地供应材料的身份和职业，与对方确定恋爱关系骗取对方信任，后以购买房屋、车辆以及工地会计不在无法支取款项等理由，在济南市市中区杆南西街等地，多次骗取被害人杨某某、李某某、朱某某3人现金共计41.65万元，后经杨某某索要，黄新忠归还其2.3万元。综上，被告人黄新忠诈骗共计39.35万元。2014年9月30日，公安人员在济南火车西站将被告人黄新忠抓获。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、被告人供述、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人黄新忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄新忠在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。提请本院予以惩处。 被告人黄新忠对上述起诉指控的事实有异议，辩解称，其只在与杨某某交往过程中，向杨某某借过现金20万元，而且在借款次日其就将借款全部归还给了杨某某，其与朱某某、李某某之间并无任何经济往来，公诉机关指控其诈骗上述三人钱财的事实不能成立。其辩护人辩护称，公诉机关指控被告人黄新忠诈骗被害人杨某某、朱某某、李某某的事实，除三被害人的陈述外，并无其他直接、有效的证据可以印证，不能形成完整的证据链条，被告人黄新忠自归案后亦一直否认诈骗事实的存在，公诉机关的指控事实不清，证据不足，不能成立。 被告人黄新忠及其辩护人就上述辩解和辩护意见未提供新的证据。 经法庭审理查明： （一）2011年5月，被告人黄新忠通过生活日报登载的征婚信息与杨某某联系，虚构其原为江苏南通某某集团工作人员、现从事工程建设的身份和职业，与杨某某确定恋爱关系骗取其信任后，于同年6月至2012年12月期间，以工地会计不在无法支取款项等理由，在济南市市中区杆南西街某某室杨某某家中，先后3次骗取被害人杨某某现金共计6.1万元。后经杨某某索要，黄新忠归还其现金2.3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人杨某某的陈述证明：2011年5月，《生活日报》登载了其的征婚信息，后黄新忠与其联系，他自称是原南通某某集团工作人员，现在济南干工程。其与黄新忠交往一段时间后，黄新忠说要买房子装修，并以此为名向其借款，同年6月21日，其通过银行转账的形式借给黄新忠20万元，次日，黄新忠拿着一个黑色塑料袋，里面装着一些钱，黄新忠让其书写了一张内容为收到还款20万元的收条后，将收条和黑色塑料袋里的钱都拿走了。同年8月24日，黄新忠说他工地上的会计回老家了，向其借款五六万元，当日其从ATM机取出现金后借给黄新忠1.8万元，同年8月31日，其向朋友借款4万元，朋友将款汇入其银行账户，其取出后全部借给了黄新忠，两天后黄新忠归还其现金2万元。2012年12月12日，黄新忠说他母亲的一个侄子在工地上摔伤了，向其借款3000元，当日，其从招商银行ATM机里取出现金3000元交给了黄新忠。过了十几天，黄新忠归还其现金3000元。上述借款，黄新忠均未出具借据。后其多次要求黄新忠还款，黄新忠以各种理由推拖不还。2014年4日，已经超过了黄新忠承诺的最后还款期限，但其联系不上黄新忠，其开始怀疑，就电话联系了南通某某集团，该公司工作人员答复说公司里没有黄新忠这个人，黄新忠原籍村委会说黄新忠没有工作，一直在家务农，其感觉可能被骗了，就给黄新忠的手机发短信，说再不还钱，其就要向公安机关报案了，黄新忠这才回电话，说他资金困难，承诺5月底还款，其将双方的通话进行了录音，以保存证据。2014年6月中旬以后，其就再也联系不上黄新忠了。 2.证人李某甲的证言证明：其系被害人杨某某的女儿。其快升初三时，母亲杨某某领着一名男子回家，介绍说他姓黄，他们以男女朋友关系相处了大约一年时间，黄姓男子经常到其家里去做饭、聊天。其上高中以后，黄姓男子就很少到家里来了。后来母亲告诉其，黄新忠借走20余万元一直不还，母亲说她还给黄新忠写过收条。 3.证人李某乙的证言证明：其与被害人杨某某是同事关系。杨某某的丈夫去世后，其于2011年春天陪着杨某某到婚介所登记了征婚信息，当时在婚介所登记的联系电话是其的电话号码。一个星期左右，一名男子打其电话应征，自称叫黄新忠，在南通某某集团工作。其就让黄新忠与杨某某直接联系。一个月后，杨某某对其说她对黄新忠很满意。半年后，其又接到一个男子的征婚电话，其听声音知道是黄新忠，其开始怀疑黄新忠有问题，后来问杨某某黄新忠的情况，杨某某说不知道黄新忠的住处和单位，杨某某一说要去黄新忠单位看看，黄新忠就说工地上脏，不适合女同志去，通过杨某某的平时说话，其感觉黄新忠对杨某某不像原来那么好了，就劝杨某某把家门钥匙拿回来，不要再让黄新忠到她家里去，后来他们二人就联系的少了。2014年4月，杨某某才告诉其，黄新忠因工程款周转不过来，向杨某某借款20余万元，有打款的凭证，第二天黄新忠又拿着钱到杨某某家中，让杨某某写了张收条，但又把钱拿走了。 4.书证杨某某名下银行卡账户历史交易明细、黄新忠名下银行卡账户历史交易明细证明：2011年6月21日，杨某某通过其名下建设银行卡尾号2713账户转账20万元至黄新忠名下建设银行卡尾号6027账户，次日，黄新忠在该建设银行卡账户内提取现金20万元。 5.书证扣押物品清单及收条证明：2011年6月22日，杨某某向黄新忠出具收条一张，内容为“2011年6月21号转给黄新忠的人民币200000元整（贰拾万元整），黄新忠于2011年6月22号以现金的方式已归还给我，以此为凭证。收款人：杨某某”。该收条由公安人员于2014年9月30日在被告人黄新忠处取得并扣押在案。 6.书证杨某某名下银行卡账户历史交易明细证明：2011年8月24日，杨某某从其名下建设银行卡尾号2713账户内通过ATM机取款的方式，分6次取出现金共计1.5万元；同年8月31日，杨某某名下该建设银行卡内收到陈某某转账存入的4万元，当日，杨某某将该4万元全部取出；2012年12月12日，杨某某从其名下招商银行卡尾号5362账户内通过ATM机取款的方式，取出现金3000元。上述银行取款记录，能够与被害人杨某某关于其先后3次借给黄新忠现金共计6.1万元的陈述相互印证。 7.视听资料通话录音证明：案发后，被害人杨某某向侦查机关提供了其与被告人黄新忠之间的通话录音，黄新忠在通话中多次说到还钱。 8.鉴定意见济南市公安局刑事科学技术研究所声纹检验鉴定书证明：经鉴定，通话录音中男性说话人与黄新忠为同一人。 9.证人王某某的证言证明：其是南通某某集团济南分公司安全员。经其查询，南通某某集团济南分公司以及所有挂靠单位中，均没有黄新忠这个人。 10.证人杨某甲的证言证明：其是中南某某集团有限责任公司济南公司材料科科长。中南集团济南公司在济南现有四处工程项目，分别是燕山立交桥中润四期项目、奥体西路万科项目、槐荫区政府对面的润华项目和阳光新路欧亚大观商都项目，上述四个工程项目的材料均是由公司济南采购部负责，为其公司济南采购部提供材料的供应商中没有叫黄新忠的人。 11.书证济南市房屋档案馆房屋情况证明一份证明：经查询，被告人黄新忠在济南市无房产。 12.被告人黄新忠的供述称：其在济南千佛山相亲会上看到杨某某的电话和个人情况后，就电话联系杨某某，说自己在南通某某集团工作，但没说具体在哪个工地，后其与杨某某见面认识并开始交往。交往一段时间后，因其当时给中南公司在济南的工地供应瓷砖、铁丝需要本钱，就在杨某某家中向她借了20万元现金，杨某某要求支付10个点的利息，其感觉利息太高，就于第二天把20万元现金还给了杨某某，并让她写了收条。后杨某某说她把定期存款取出来了，平时打电话就向其索要利息。其与杨某某之间没有其他的经济往来。 （二）2014年4月，被告人黄新忠通过济南千佛山相亲会上登载的征婚信息与朱某某联系，虚构其是中南建工集团工作人员、在济南从事工程建设的身份和职业，与朱某某确定恋爱关系骗取其信任后，以购买车辆、工地会计请假无法取款等理由，于同年6月至9日期间，先后2次骗取被害人朱某某现金共计8万元。 综上，被告人黄新忠诈骗共计11.8万元。 2014年7月20日，公安人员接被害人杨某某报案后，经侦查于同年9月30日根据线索在济南火车西站将被告人黄新忠抓获。经讯问，黄新忠对其上述诈骗犯罪事实拒不供认。 案发后，公安人员追回现金2.51万元，已随案移交本院。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人朱某某的陈述证明：2014年4月，其在济南千佛山相亲会上留了自己的征婚信息和联系方式，后黄新忠与其联系，他自称在江苏中南某某集团工作，已经在济南从事工程建设二十余年。其与黄新忠逐渐确定了恋爱关系。同年5月，其想购买一辆汽车，就与黄新忠一起到济南市经十西路的一家奔驰专卖店，看好了一辆奔驰A200型两厢汽车，售价26万元，办完手续是29万元。黄新忠提出他给其购买该辆汽车，但因二人不一定结婚，因此双方先各出一半的钱，让其给他14.5万元，其告诉黄新忠说自己只有7万元，黄新忠说先把7万元给他，剩余的钱他先垫上把车提出来，如果以后二人不能结婚，其再将钱还给他。同年6月3日，其在山东省齐河县城区迎宾广场对面的工商银行取出现金7万元，用一个红色布制手提袋装着交给了黄新忠。黄新忠说回济南就给其车，但经其多次催促，黄新忠以各种理由推拖，后来又说等车展的时候再买，期间其与黄新忠经常见面。同年9月28日，黄新忠说他要回江苏老家，但身上的钱不够，他工地的会计请假了无法取款，为此其于次日从工商银行齐河县支行取出现金1万元，交给了黄新忠，黄新忠拿了钱就走了。之后他的手机一直关机，其再也联系不上他了。 2.证人崔某乙的证言证明：其与被害人朱某某原是同事关系。2014年6月初的一天早上，其到山东省齐河县齐晏大街工商银行北侧找人制作防盗门，看到朱某某与一名男子在工商银行门外空地上，朱某某将一个红色布制手提袋交给了那名男子，男子拿着手提袋离开了，朱某某告诉其她到银行办了点业务。经其辨认，拿走手提袋的男子系被告人黄新忠。 3.证人杨某丙的证言证明：其是中国工商银行齐河迎宾支行工作人员。被害人朱某某系其银行客户，经常到银行办理业务。2014年6月3日早晨银行刚上班，朱某某就来了，一次性取出现金7万元，因她平时存取款额度都不大，而这次取款额度较大，所以其就比较注意，朱某某将取出的现金装在一个红色布袋里提出银行，在门外台阶处交给了一名男子，与男子在门口说了几句话，男子提着钱就走了。 4.证人陈某乙的证言证明：其于2014年4月至6月期间在济南市经十西路济南庞大之星奔驰4S店负责销售奔驰汽车。其曾接待过一名山东齐河的女子和一名黄姓男子，当时他们二人的意向是购买其店内最便宜的汽车，价格在25万余元，其感觉他们对车不太懂，黄姓男子说话总是东一句西一句，说他在槐荫区的工地上工作，不说买车的事，很明显就不是真心购买汽车。后其按照店里的要求打电话问黄姓男子何时交定金，男子不肯说。后二人再未到其店里来过。经其辨认，齐河女子系被害人朱某某，黄姓男子系被告人黄新忠。 5.证人聂某乙的证言证明：2014年8月17日，其在山东省齐河县晏城文化中心的一个相亲会上看到了朱某某的征婚信息，后经联系双方认识并建立恋爱关系，后来有一天晚上，其驾车到济南市二环南路北国之春附近与朱某某见面，朱某某在车下接了一个电话，并与对方在电话时发生了争吵，其听到朱某某说“你这么长时间不打电话给我”、“你说给我买车，到现在也没买，要不你把钱给我吧”等。打完电话，朱某某告诉其她还和一个姓黄的男子在交往，并说她要赶紧回家给对方一个银行卡号，对方要把7万元钱打给她，其驾车将朱某某送回她家楼下就离开了。 6.书证中国工商银行股份有限公司齐河迎宾支行凭证、中国工商银行自助终端凭条查询账户明细证明：被害人朱某某于2014年6月3日8时55分许从其个人银行账户内取款现金7万元，于2014年9月29日分2次通过ATM取款的方式，取出现金共计1万元。上述取款事实与被害人朱某某关于其向被告人黄新忠交付款项的陈述能够相互印证。 7.书证中国移动通信客户通话详单证明：2014年5月至9月期间，被害人朱某某多次与被告人黄新忠通话的情况。 8.书证扣押物品清单证明：案发后，公安人员从被告人黄新忠处追回现金2.51万元。 9.书证户籍信息证明、刑事判决书、释放证明书等证明：被告人黄新忠的主体身份以及前科情况。 10.公安机关制作的受案登记表及工作记录证明：案件的来源和被告人黄新忠的归案情况。 关于公诉机关指控被告人黄新忠诈骗被害人杨某某现金共计24.35万元的事实，以及被告人黄新忠提出的其只在与杨某某交往过程中，向杨某某借过现金20万元，而且在借款次日其就将借款全部归还给了杨某某，公诉机关指控其诈骗杨某某钱财的事实不能成立的辩解意见，其辩护人提出的公诉机关指控被告人黄新忠诈骗被害人杨某某的事实，除被害人杨某某的陈述外，并无其他直接、有效的证据可以印证，不能形成完整的证据链条，被告人黄新忠自归案后亦一直否认诈骗事实的存在，公诉机关的指控事实不清，证据不足，不能成立的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人黄新忠于2011年6月21日诈骗被害人杨某某现金20万元的事实，被害人杨某某陈述其2011年6月21日通过银行转账的方式给付黄新忠20万元，黄新忠于次日带着钱到其家中，让其书写了内容为收到20万元还款的收条，该部分事实并有书证杨某某、黄新忠各自的银行卡交易明细、黄新忠所持有的收条等证据能够相互印证，被告人黄新忠对该部分事实亦予以供认，足以认定，但被害人杨某某陈述黄新忠取得收条后将现金又全部拿走的事实，却无证据可以佐证，公诉机关虽提供了被害人杨某某与黄新忠之间的通话录音，但该证据仅能证明黄新忠与杨某某之间确有欠款事实且黄新忠多次承诺还款，并不能证明黄新忠未向杨某某归还该20万元的事实，上述证据之间存在无法排除的矛盾，不能作为定案的根据，故公诉机关指控被告人黄新忠于2011年6月21日诈骗被害人杨某某现金20万元的事实不清，证据不足，本院不予采纳。公诉机关指控被告人黄新忠于2011年8月24日、同年8月31日、2012年12月12日分3次诈骗被害人杨某某现金共计6.1万元及被告人黄新忠在案发前已归还杨某某现金共计2.3万元的事实，不仅有被害人杨某某的陈述可以证实，并有杨某某的银行账户交易明细予以印证，以及二人的通话录音可以佐证，本院予以认定。公诉机关指控被告人黄新忠于2011年10月至2013年5月期间多次诈骗被害人杨某某现金共计5500元的事实，只有被害人杨某某的陈述，并无其他证据可以印证，被害人杨某某与被告人黄新忠之间的通话录音亦无法确切印证该部分事实，不能形成完整的证据链条，本院不予采纳。对被告人黄新忠及其辩护人的上述辩解和辩护意见予以部分采纳。 关于被告人黄新忠提出的其与朱某某之间无任何经济往来，公诉机关指控其诈骗朱某某钱财的事实不能成立的辩解意见，以及其辩护人提出的公诉机关指控被告人黄新忠诈骗被害人朱某某的事实，除被害人朱某某的陈述外，并无其他直接、有效的证据可以印证，不能形成完整的证据链条，被告人黄新忠自归案后亦一直否认诈骗事实的存在，公诉机关的指控事实不清，证据不足，不能成立的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人黄新忠诈骗被害人朱某某现金共计8万元的事实，不仅有被害人朱某某的陈述可以证实，并有证人崔某乙、杨某丙、陈某乙、聂某乙的证言以及书证朱某某银行账户取款记录、朱某某与黄新忠之间的通话记录等证据予以印证，足以认定。对被告人黄新忠及其辩护人的上述辩解和辩护意见不予采纳。 关于公诉机关指控被告人黄新忠诈骗李某某现金7万元的事实，以及被告人黄新忠提出的其与李某某之间无任何经济往来，公诉机关指控其诈骗李某某钱财的事实不能成立的辩解意见，其辩护人提出的公诉机关指控被告人黄新忠诈骗被害人李某某的事实，除被害人李某某的陈述外，并无其他直接、有效的证据可以印证，不能形成完整的证据链条，被告人黄新忠自归案后亦一直否认诈骗事实的存在，公诉机关的指控事实不清，证据不足，不能成立的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人黄新忠诈骗李某某现金7万元的事实，虽提供了被害人李某某的陈述、证人许某乙的证言及辨认笔录等证据，但证人许某乙的证言及辨认笔录仅能证明李某某与黄新忠二人交往的事实，并不能证明二人之间存在经济往来的事实，而被害人李某某虽陈述其被黄新忠以买房为名骗走现金7万元，但并无其他证据可以佐证和印证，故公诉机关上述指控事实不清，证据不足，本院不予采纳。对被告人黄新忠及其辩护人的上述辩解和辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人黄新忠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。被告人黄新忠被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄新忠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月30日起至2020年9月29日止），并处罚金人民币三万元（罚金从判决生效之日起十五日内缴纳）。 二、随案移交的现金人民币二万五千一百元，发还被害人杨某某人民币八千零八十三元，发还被害人朱某某人民币一万七千零一十七元。责令被告人黄新忠退赔被害人杨某某其他经济损失人民币二万九千九百一十七元，退赔被害人朱某某其他经济损失人民币六万二千九百八十三元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  马金勇 人民陪审员  崔 哲 人民陪审员  段建党 二〇一六年六月二十七日 书 记 员  王天超