阜新市新邱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0903刑初10号 公诉机关阜新市新邱区人民检察院。 被告人周某某（聋哑人），男，1977年6月21日出生，汉族，小学文化，无业，捕前住辽宁省抚顺市顺城区。1999年6月23日因盗窃罪被抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑一年，2003年1月8日因盗窃罪被抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2016年7月12日因盗窃罪被抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2020年9月29日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，同年11月4日由该局执行逮捕。 辩护人陈曦，辽宁桐鹊律师事务所律师。 翻译冉晓丹、张琳琳，系聋哑教师。 被告人王某，男，1994年6月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省盘锦市大洼区,现住辽宁省朝阳市。因本案于2020年8月2日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，2020年8月5日变更强制措施为取保候审。 辩护人海继红，辽宁桐鹊律师事务所律师。 被告人王某某，女，1983年6月29日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地大连市甘井子区，现住辽宁省盘锦市大洼区。因本案于2020年9月28日被阜新市公安局新邱公安分局刑事拘留，2020年10月19日变更强制措施为取保候审。 辩护人王颖，辽宁法随律师事务所律师。 阜新市新邱区人民检察院以阜邱检刑诉〔2021〕9号起诉书指控被告人周某某、王某、王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市新邱区人民检察院检察员刘强出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人陈曦和翻译人员冉晓丹、张琳琳，被告人王某及其辩护人海继红、被告人王某某及其辩护人王颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜新市新邱区人民检察院指控，2020年被告人周某某、王某、王某某明知他人用于违法犯罪活动仍将其办理的银行卡、手机卡、U盾出售给他人。周某某出售的中国建设银行账户62×××08支出总额为2,601,894.00元。王某出售农业银行62×××79账户支出金额总计5,189,027.00元。王某某出售的中国建设银行62×××00账户支出金额总计4,491,819.00元。被告人王某获利400.00元，被告人王某某获利1,900.00元。另被害人于某被骗20,000.00元通过周某某出售的银行卡转入，并转到被告人王某农业银行账户。被害人于某被骗20,000.00元通过北京正宝康复科技有限公司转入王某某银行卡账户。公诉机关认为，上述三被告人的行为已构成犯罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。 被告人周某某、王某、王某某及三被告人辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，三被告人认罪认罚，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 经审理查明，2020年4月份被告人周某某的朋友“新新”（具体身份不详）找到周某某并让周某某帮其办理银行卡。周某某意识到“新新”将银行卡用于违法犯罪活动后将其办理的建设银行卡、中国银行卡、手机卡、U盾送给“新新”。其中国建设银行账户62×××08支出总额为2,601,894.00元。被害人于某被骗20,000.00元通过该银行卡转入，转到被告人王某农业银行账户。 被告人王某通过网络联系到一收买银行卡的人（身份信息不详），意识到对方可能用于违法犯罪活动，仍按照对方要求，将其办理的朝阳市农业银行卡、建设银行卡、邮政银行卡及U盾、绑定银行的手机卡邮寄给对方，获利400.00元。其农业银行62×××79账户支出金额总计5,189,027.00元。其中于某被骗20,000.00元通过周某某银行账户转入该账户。 另查明：2020年4月份被告人王某某的朋友徐某（具体身份不详）找到王某某，并让其帮助办理银行卡。后王某某明知对方用于违法犯罪活动后，仍按照徐某的要求办理工行、建行、农行共计四张银行卡，开通U盾，每张卡绑定一张新的电话卡，办理完毕后王某某将上述东西交给徐某，共获利1,900.00元。其中国建设银行62×××00账户支出金额总计4,491，819.00元，于某被骗20,000.00元通过北京正宝康复科技有限公司转入该账户。 上述事实，有经当庭质证，确认的下列证据予以证实： 1.物证：手机2部。 2.书证：受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过、扣押决定书及扣押清单、公安局电诈平台资料、户籍证明及无犯罪记录证明、刑事判决书及释放证明、被害人谅解书及收条、教师资格书复印件、协查通知书及回执、银行开户信息及流水、缴款凭证和社会调查报告。 3.被害人于某的陈述。 4.被告人周某某、王某、王某某的供述与辩解。 本院认为，被告人周某某、王某、王某某明知他人实施网络犯罪，提供帮助行为，三被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。在量刑方面，被告人周某某在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内又犯新罪，系累犯，应从重处罚。周某某系聋哑人，认罪认罚，可从轻处罚。被告人王某、王某某认罪认罚，主动退缴非法所得，缴纳罚金，可从轻处罚。另社区矫正部门认为被告人王某、王某某对所居住社区没有影响，建议适用非监禁刑，故可对二人适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人周某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10,000.00元（罚金自判决生效起十日内一次性缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2021年5月28日止）。 被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金12,000.00元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金11,000.00元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人王某已退缴的非法所得400.00元上缴国库，被告人王某某已退缴的非法所得1,900.00元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐晓风 人民陪审员  柳凤利 人民陪审员  赵丽梅 二〇二一年四月九日 法 官 助 理张阳 书记员刘丽杰 附本判决所援引的法律原文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。