湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂01刑终258号原公诉机关湖北省武汉市江岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐兴华，男，1999年9月19日出生于湖北省建始县，汉族，初中文化，自述武汉宝达隆晟网络科技有限公司员工，户籍地湖北省建始县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。原审被告人陈黎明，男，1997年3月13日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，自述武汉宝达隆晟网络科技有限公司员工，户籍地武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。原审被告人朱英林，男，1997年12月17日出生于湖北省罗田县，汉族，中专文化，自述武汉宝达隆晟网络科技有限公司员工，户籍地湖北省罗田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。原审被告人向良胜，男，1999年5月14日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，自述武汉宝达隆晟网络科技有限公司员工，户籍地湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。原审被告人王玉玲，女，1996年2月18日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，自述武汉宝达隆晟网络科技有限公司员工，户籍地江西省上饶市上饶县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。原审被告人姚彬彬，男，1997年12月5日出生于湖北省恩施市，土家族，大专文化，自述武汉宝达隆晟网络科技有限公司员工，户籍地湖北省恩施市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。原审被告人王超，男，1994年4月23日出生于湖北省鹤峰县，土家族，高中文化，自述武汉宝达隆晟网络科技有限公司员工，户籍地湖北省鹤峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。原审被告人杜硕，男，1996年10月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，自述武汉宝达隆晟网络科技有限公司员工，户籍地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。湖北省武汉市江岸区人民法院审理湖北省武汉市江岸区人民检察院指控原审被告人陈黎明、朱英林、向良胜、王玉玲、姚彬彬、徐兴华、王超、杜硕犯诈骗罪一案，于2021年1月13日作出（2020）鄂0102刑初435号刑事判决。原审被告人徐兴华不服，提出上诉。本院于2021年2月7日立案并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，刘永恒、叶某（均另案处理）委托韦某、王某2（均另案处理）等人组建团队开发了“东方在线”网络股票交易平台。该平台数据复制于真实股票大盘数据，但资金不与股市大盘对接，通过该平台购买股票的资金，直接进入了该诈骗团伙的资金账户。戴某、龚某（均另案处理）等人作为平台的具体使用者，招募人员组成若干个诈骗小组，并为各诈骗小组分配平台会员号和事先准备好的微信大群（该群通过特定渠道购买，其中有真实的股票投资者，水军微信号、荐股大师微信号、助理微信号等均已按一定比例配置好）。每一个诈骗小组由组长分配成员的角色，进入微信群里分别充当荐股老师、股票大师及其助理、水军等角色，使用话术，对群内有投资意向股票投资者进行区分识别，引诱至事先分配好的微信小群（该群内仅有一名真实的股票投资者），每一个诈骗小组由组长分配成员的角色，进入群里分别充当荐股大师及其助理、水军等角色，使用话术，引导被害人按照给定的链接下载“东方在线”网络股票交易平台，并在该平台上投资进行股票交易。“东方在线”网络股票交易平台会员005部门8，由被告人陈黎明任组长，被告人朱英林、向良胜、王玉玲为组员的诈骗小组使用。该诈骗小组，按照上述方式，发送给定的链接诱导被害人曾某等人在“东方在线”网络股票交易平台投资，经审计，从2019年5月21日至2019年6月4日，该部门吸收用户19人，通过该部门骗取的资金共计人民币3361938元（币种下同）。“东方在线”网络股票交易平台会员005部门3，由被告人姚彬彬任组长，被告人徐兴华、王超、杜硕为组员的诈骗小组使用。该诈骗小组，按照上述方式，发送给定的链接诱导被害人王某1等人在“东方在线”网络股票交易平台投资，经审计，从2019年5月21日至2019年6月4日，该部门吸收用户24人，通过该部门骗取的资金共计2542708元。2019年6月4日，公安机关将被告人陈黎明、朱英林、向良胜、王玉玲、姚彬彬、徐兴华、王超、杜硕抓获归案，现场查获作案使用的电脑、手机等物品，扣押在案。上述事实，有被害人曾某、黄某、李某1、徐某、张某、谢某、李某2、丁某、王某1等人的陈述，证人戴某的证言，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，人身检查笔录，搜查笔录，银行交易明细、转账截图，微信名及微信聊天记录截图，“东方在线”界面截图，话术记录本，审计报告，前科（前处）情况说明，抓获经过、破案经过，被告人陈黎明、朱英林、向良胜、王玉玲、姚彬彬、徐兴华、王超、杜硕的供述和辩解等证据证实，足以认定。原审认为，被告人陈黎明、朱英林、向良胜、王玉玲、姚彬彬、徐兴华、王超、杜硕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，针对不特定多数人实施诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。综合考量本案犯意的产生，各被告人在实行犯罪过程中的表现、地位、作用及赃款的去向等，被告人陈黎明、朱英林、向良胜、王玉玲、姚彬彬、徐兴华、王超、杜硕在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚。各被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法均可以从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；二、被告人朱英林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；三、被告人向良胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；四、被告人王玉玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；五、被告人姚彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；六、被告人徐兴华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；七、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；八、被告人杜硕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；九、违法所得依法予以追缴；公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。上诉人徐兴华上诉理由：原审量刑过重。二审经审理查明的事实与原审认定的事实一致。认定事实的证据已经一审庭审质证、认证，并经二审查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人徐兴华、原审被告人陈黎明、朱英林、向良胜、王玉玲、姚彬彬、王超、杜硕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，针对不特定多数人实施诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审认定基本事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，且已经综合考量各被告人从犯地位的减轻情节，以及各被告人坦白、自愿认罪的从轻情节，量刑在法定刑幅度内，并无不当。审判程序合法。上诉人徐兴华的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡祥新审判员  孔 磊审判员  赖瑞文二〇二一年四月二日法官助理李嫣书记员王江令