广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1973刑初725号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人向仁雯，男，1987年8月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省宁远县×××××××××，公民身份号码：431××××××××××××454(以上身份情况均属自报)。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月21日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年11月27日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人周里云，女，1994年7月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为贵州省水城县××××××龙井组，公民身份号码：520××××××××××××622(以上身份情况均属自报)。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月20日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年11月27日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2021]381号起诉书指控被告人向仁雯、周里云犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月9日向本院提起公诉，本院于2021年2月18日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年3月11日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员黄奎出庭支持公诉。被告人向仁雯、周里云到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2019年9月份，被告人向仁雯在“快手”APP看到有人发布购买银行卡的短视频，便主动联系对方，双方商量以500元的价格买卖一套银行卡（包括一张银行卡，一张绑定的电话卡和开通的U盾，并提供卡主的身份证复印件和银行卡密码）。后向仁雯到东莞市横沥镇先办理新的手机卡（号码不详），再去银行办理了一张中国建设银行卡（卡号：62170**********31）和一张中国农业银行卡（卡号：6230520**********070），之后将两套银行卡以邮寄的方式贩卖给对方，共获利1000元。2020年5月份，被告人向仁雯因疫情生活拮据，便想通过贩卖银行卡获利。其怂恿当时的女朋友即被告人周里云，到东莞市横沥镇办理了一张电话卡（号码不详）和一张中国农业银行卡（卡号：62305*********877），之后将一套银行卡以邮寄的方式贩卖给“快手”APP上发布购买银行卡的人，共获利500元。被告人向仁雯、周里云贩卖的银行卡被用于实施诈骗活动，具体犯罪事实如下：2019年10月份，被害人柏太莲在湖南省经一名微信好友的推荐，在“永恒国际基金”网络投资被骗，柏太莲将132520元钱转账到被告人向仁雯名下中国建设银行（卡号：62170*********2531）。2019年11月份，被害人罗欠谦在重庆市通过“方维基金”投资，被骗68000元，其中20000元是转账到向仁雯名下中国建设银行（卡号：621700*********531）。2019年10月份，被害人何琴在重庆市在交友平台认识一名自称陈伟权的男子，陈伟权向何琴推荐了一款新葡京娱乐城的链接，进行押大押小赌钱，何琴先后向对方转账32488元，后发现被骗。其中13888元是转账到被告人向仁雯名下中国农业银行（卡号：6230**********070）。2020年6月份，被害人蔡利利在浙江省通过抖音认识一个叫陈斌男子，后陈斌向蔡利利推荐了“同汇国际”的投资平台，蔡利利先后被骗约13万，其中54000元是转账到被告人周里云名下中国农业银行（卡号：62305**********877）。2020年6月份，被害人黄玉青在江西省看到一个微信群有人发布一个叫“通汇国际”的投资平台，黄玉青先后被骗288993.6元，其中51826元是转账到被告人周里云名下中国农业银行（卡号：6230**********77）。2020年6月份，被害人李阳平在四川省看到一个微信群有人发布一个叫“通汇国际”的投资平台，李阳平先后被骗128640元，其中54000元是转账到被告人周里云名下中国农业银行（卡号：623052**********77）。2020年5月份，被害人潘志萍在广州市被人以网络交友的方式引诱投资骗取了147273元，其中56000元是转账到被告人周里云名下中国农业银行（卡号：623**********877）。2020年6月份，被害人吴远香在重庆市通过抖音认识一个叫朱宏旺的男子，后朱宏旺推荐一个叫“通汇国际”的投资平台，吴远香先后被骗30000多元，其中3000元是转账到被告人周里云名下中国农业银行（卡号：62305*********877）。2020年6月份，被害人张永梅在四川省通过抖音认识一个叫刘金开的男子，后刘金开推荐一个叫“通汇国际”的投资平台，张永梅先后被骗61220元，其中5000元是转账到被告人周里云名下中国农业银行（卡号：62305**********877）。经查，被告人向仁雯名下中国农业银行（卡号：6230**********070）从开卡至归案共接收金额达20余万元，现查实犯罪赃款共计为13888元。被告人向仁雯名下中国建设银行（卡号：6217**********31）从开卡至归案共接收金额达100余万元，现查实犯罪赃款共计为152520元。被告人周里云名下中国农业银行（卡号：6230**********77）从开卡至归案共接收金额达39余万元，现查实犯罪赃款共计为223826元。公诉机关向法庭提供了常住人口基本信息等书证，张永梅等被害人的陈述，被告人向仁雯、周里云的供述等证据，并据此认为被告人向仁雯、周里云无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重的，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人向仁雯、周里云自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。结合本案的情况，建议对被告人向仁雯判处八个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人周里云判处七个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人向仁雯、周里云对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。经审理查明，公诉机关指控被告人向仁雯、周里云犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人向仁雯、周里云无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯中华人民共和国刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人向仁雯、周里云犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人向仁雯、周里云归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议经查在法定量刑幅度内，并能与被告人向仁雯、周里云所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。关于本案被告人向仁雯、周里云的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”的有关规定，本院依法对本案被告人向仁雯、周里云以其自报身份予以判决。根据被告人向仁雯、周里云的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人向仁雯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2021年6月20日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人周里云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年5月19日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 伟审 判 员  崔成民审 判 员  刘冠宏二〇二一年三月三十一日法官助理  唐少彬书 记 员  黄汉聪（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。