大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初193号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人徐巍，男，1978年11月22日出生，汉族，大专文化，系大连宏昌房地产经济有限公司甘井子分公司负责人，户籍所在地辽宁省普兰店市，现住辽宁省大连市甘井子区。因本案于2019年7月13日刑事拘留，2019年8月20日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人肖本春，辽宁坤诚律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉[2020]193号起诉书指控被告人徐巍犯合同诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察官郭月、检察官助理于震出庭支持公诉。被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2018年3月至2019年7月间，被告人徐巍利用其经营的大连宏昌房地产经纪有限公司甘某分公司、大连房先生不动产连锁管理有限公司甘某分公司的名义，以非法占有为目的，通过隐瞒自己因垫资进行房屋买卖造成大额资金缺口、没有继续经营公司和实际履行合同能力的事实，伪造大连房先生不动产连锁管理有限公司公章、财务专用章，诱使房屋买卖双方与其签订《房地产居间·买卖合同》，以收取房屋首付款、定金及中介费等名义，骗取被害人款项用于偿还个人债务等。现查明，徐巍通过上述手段骗取被害人陶某人民币18万元；被害人杨某人民币20万元；被害人丁某人民币49.55万元；被害人余某人民币29.2万元；被害人魏某人民币10.74万元；被害人苗某人民币14万元；被害人刘某人民币26.31万元；被害人温某人民币12万元；被害人李某1人民币5.5万元；被害人王某1人民币14.1万元；被害人李某2人民币8.5万元；被害人田某人民币3万元；被害人王某2人民币15万元；被害人姜某1人民币24万元；被害人袁某人民币44万元；被害人宋某人民币5万元；被害人孙某1人民币10万元；共计17人，金额共计人民币308.9万元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人徐巍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人骗取金额308余万元，多次诈骗，建议对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人徐巍对指控罪名及金额均有异议。辩解在公诉机关指控的金额中有一些客户在我被刑事拘留之前一直在还款，有还款的记录、还款的款项没有被扣除。其确实欠了客户的款项，但是不认可是合同诈骗。其在被刑事拘留之前一直在偿还客户欠款，公诉机关指控其没有经营公司的能力、没有履行合同的能力，因为每一个客户是单一的客户，每一份合同是不连贯的，不存在没有能力的问题。辩护人提出，被告人的行为不构成合同诈骗罪。理由如下：1、被告人没有非法占有的目的，系经营过程中合同、资金出现了问题。被告人一直是以房先生公司的名义对外签署中介合同，房先生公司抽取被告人缴纳的合同的加盟费，应知道被告人以房先生公司对外签订中介合同。房先生明知被告人对外以及其名义签署合同，在其总公司没有给其盖章的情况下，仍然收取其总公司盖章以外的合同的相关费用，房先生应当是明知，同意被告人使用私自刻印的公章对外进行经营活动。在法律上有房先生的授权，房先生对自己私刻的行为追认，不存在被告人利用虚假的公章签订合同行为。因此不属于在主观上没有非法占有的目的。2、在客观上没有虚构事实骗取被害人钱款。被告人系因被公安机关采取强制措施，导致其客观上无法履行合同。被告人没有任何的虚构事实。3、本案有部分事实未查清。被告人私刻的公章，房先生是明知的。房先生也授权徐巍对外应诉，其对徐巍的对外经营的主体资格是认可的。侦查机关应当向房先生调取被告人以对外签署房屋中介合同的全部材料，及与房先生中介公司的全部债权债务关系。侦查机关对被告人的合理辩解，即其所形成的资金缺口由于其在经营中，为他人垫资形成，应当予以查清。被告人以中介公司的名义所收取被害人的资金的性质，属于按照双方之间中介和的约定，上述款项不是合同的履行金，应是该部分资金保管人，保管人有保管义务。当保管人拒不返还保管款项，不是合同诈骗行为，而是法律规定的其他行为。综上，被告人在主观上没有非法占有他人财产的主观故意，没有客观上虚构事实的行为。公诉机关指控被告人犯有合同诈骗罪事实不清，证据不足。经审理查明，2018年3月至2019年7月间，被告人徐巍利用其经营的大连宏昌房地产经纪有限公司甘某分公司、大连房先生不动产连锁管理有限公司甘某分公司的名义，以非法占有为目的，通过隐瞒自己因垫资进行房屋买卖造成大额资金缺口、没有继续经营公司和实际履行合同能力的事实，伪造大连房先生不动产连锁管理有限公司公章、财务专用章，诱使房屋买卖双方与其签订《房地产居间·买卖合同》，以收取房屋首付款、定金及中介费等名义，骗取被害人款项用于偿还个人债务等。现查明，徐巍通过上述手段骗取被害人陶某人民币18万元；被害人杨某人民币20万元；被害人丁某人民币49.55万元；被害人余某人民币29.2万元；被害人魏某人民币10.74万元；被害人苗某人民币14万元；被害人刘某人民币26.31万元；被害人温某人民币12万元；被害人李某1人民币5.5万元；被害人王某1人民币14.1万元；被害人李某2人民币8.5万元；被害人田某人民币3万元；被害人王某2人民币15万元；被害人姜某1人民币24万元；被害人袁某人民币44万元；被害人宋某人民币5万元；被害人孙某1人民币10万元；共计17人，金额共计人民币308.9万元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的被告人一寸免冠照片、前科查询证明、被告人户籍证明、入所健康检查表、案件来源、到案经过、情况说明、从大连市公安局调取的准刻证明、房臣提供的房先生公司印章原印、鉴定委托书、大连市公安司法鉴定中心出具的不受理委托鉴定告知书、样本、大连房先生不动产连锁管理有限公司出具的声明、从甘井子区派出所出具的情况说明、房地产查询结果、徐巍中国银行账户登记信息，卡号2088账户交易明细、徐巍工商银行卡尾号5570交易明细、赵某工商银行账户登记信息，工商银行卡交易明细、公安机关出具的涉案情况统计表、甘某派出所出具的情况说明二份、房地产居间买卖合同一份、解除协议一份、收据复印件六份、四张银行转账小票、人口基本信息、房地产居间买卖合同、退款协议、专用收款收据二份、邮政储蓄银行汇款凭单、被害人杨某提供的微信转账明细截图、与邹某签署的诉讼和解协议、调取证据通知书、调取证据清单、买卖合同、专用收款收据三张、退款协议、居间买卖协议、退款协议、补充协议、收据三张、pos刷卡凭条7份、房地产居间买卖合同、工商银行交易账单、银行交易记录、居间买卖合同、补充协议；余某提供的与徐巍微信聊天记录、微信和银行转账记录、收款收据、甘某街派出所出具的情况说明、房地产居间买卖合同、退款协议、补充协议、收据二份、POS刷卡凭单四份、李某6华大连银行7374交易明细、魏某2537银行卡账单、魏某工商银行7361交易明细、微信转账记录、房地产居间买卖合同、补充协议、收据三张、转账凭证一份、房地产居间买卖合同二份、收据六份、保证书二份、刘某农业银行8767交易明细、甘某街派出所出具的情况说明一份、宏昌地产的房地产买卖居间合同、保证书、欠条、甘某街派出所出具的情况说明、李某1提供的微信转账明细截图七份、POS机刷卡凭条一份、收款收据、房地产居间买卖合同、支付宝转账单、微信转账聊天截图、收据三份（其中一份没有收款人及单位公章）、POS刷卡凭条六份、房地产居间买卖合同、解除合同、借条；微信转账记录、收据一张、宏昌地产的房地产买卖意向协议书、收据一份、POS转账凭条一份、退款协议一份、房地产居间买卖合同、收据三份、王某2的微信、工商银行尾号8631转账记录、收款收据、工商银行交易明细、支付宝转账明细、甘某街派出所出具的情况说明、和解协议、房地产居间买卖合同、解除协议、退款协议、保证书、收据二份、人口基本信息表、房地产居间买卖合同、补充协议三份、收据三份、POS交易凭条4份、房地产居间买卖合同、收款收据四份、POS交易凭条一份、借款合同、借款收条、徐巍出具的欠条、刘历辉身份证复印件、化昌街10号2单元7-3房屋产权证、借款合同、借款收条、补充说明、房屋买卖合同、借条、收据、交易凭条、交易明细、起诉状、传票、借款合同、借款收条、借款收条、借款合同、西岗法院调取的宋某告盛某、徐巍民间借贷纠纷一案诉讼卷宗材料，包括裁定书一份、房屋买卖合同及庭审笔录等书证；被告人徐巍的供述与辩解；被害人陶某、杨某、丁某、余某、苗某、刘某、温某、王某1、田某、姜某1、袁某、姜某2、宋某等的陈述；证人高某、张某、魏某、李某1、李某2、王某2、李某3、孙某2、房某、杜某、李某4、李某5、赵某、董某、盛某、的证言；辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人徐巍在其所经营公司资金链断裂的情况下，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方被害人财物，造成被害经济损失，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。在本案中，被告人多次合同诈骗，酌情从重处罚。关于被告人辩解及辩护人的辩护意见，经查，被告人在签订、履行合同的过程中，其向被害人隐瞒了其不能将被害人的钱款专款专用事实，在其公司资金链断裂的情况下，放任支出被害人交予其的钱款，用于弥补其公司经营亏空和用于其个人消费支出，造成被害人经济损失，其客观行为已反映其主观非法占有的目的，其行为已构成合同诈骗罪，故对其辩解及辩护人的辩护意见，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐巍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月13日始至2030年7月12日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人徐巍向以下被害人退赔经济损失共计308.9万元（人民币）：陶某18万元，杨某20万元，丁某49.55万元，余某29.2万元，魏某10.74万元，苗某14万元，刘某26.31万元，温某12万元，李某15.5万元，王某114.1万元，李某28.5万元，田某3万元，王某215万元，姜某124万元，袁某44万元，宋某5万元，孙某110万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金 华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二一年四月七日书 记 员  孙 巍本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。