江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0502刑初1号公诉机关江西省新余市渝水区人民检察院。被告人廖佳斌，男，1991年2月24日出生于江西省峡江县，汉族，大学文化程度，无职业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区。曾因犯交通肇事罪，于2012年6月8日被江西省南昌市青山湖区人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年；因犯诈骗罪，于2014年10月8日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，与原判有期徒刑一年九个月合并，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，于2017年2月26日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月25日被新余市公安局渝水分局取保候审，同年9月8日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年9月28日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，次日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人朱志敏，江西振萍律师事务所律师。江西省新余市渝水区人民检察院以渝检二部刑诉〔2020〕350号起诉书指控被告人廖佳斌犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员廖琴出庭支持公诉，被告人廖佳斌及辩护人朱志敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。江西省新余市渝水区人民检察院指控：1.自2019年2月至2019年8月期间，被告人廖佳斌谎称自己叫“廖俊”，是新余市信访局工作人员，以单位要用烟酒、领导要用烟酒、送礼需要、单位会来结账为名，用赊账的方式骗得被害人廖某1的烟酒共价值人民币64450元。2019年4月至2020年6月期间，被告人廖佳斌以出车祸需要经济赔偿、父亲过世办丧事、急事需用钱等名义，骗得被害人廖某1人民币280000元，其中现金人民币166000元，分别为2019年4月23日的10000元、2019年5月1日的3000元、2019年5月3日的4000元、2019年5月15日的10000元、2019年5月20日的15000元、2019年6月20日的5000元、2019年10月25日的20000元、2019年10月27日的20000元、2019年10月30日的30000元、2019年12月24日的14000元；微信转账人民币114000元。案发前被告人廖佳斌归还被害人廖某1人民币7000元。2.2020年5月26日，被告人廖佳斌谎称认识被害人丁某的很多朋友，以经朋友介绍需要购买烟酒为名，用赊账的方式骗得被害人丁某的烟酒共价值人民币4856元。3.2020年5月15日，被告人廖佳斌自称认识被害人孙某的女婿万某，以需要烟酒及请领导为名，用赊账的方式骗得被害人孙某的香烟共价值人民币12400元。4.2020年5月上旬，被告人廖佳斌谎称自己叫“廖俊”，以需要香烟为名，用赊账的方式骗得被害人廖某2的和天下香烟共价值人民币1800元。5.2020年6月22日，被告人廖佳斌谎称自己叫“廖军”，以经朋友介绍需要购买烟酒为名，用赊账的方式骗得被害人张某的香烟共价值人民币8966元。6.2019年9月期间，被告人廖佳斌谎称自己叫“廖俊”，以需要购买烟酒送礼为名，用赊账的方式骗得被害人黄某的烟酒共价值人民币19045元。7.2019年9月，被告人廖佳斌以送礼为名，用赊账的方式骗得被害人陈某1的财物共价值人民币6945元。8.2020年7月16日，被告人廖佳斌以需要烟招待领导为名，用赊账的方式骗得被害人陈某2的和天下香烟共价值人民币5400元。9.2020年7月底的一天，被告人廖佳斌以需要茶叶送礼为名，用赊账的方式骗得被害人郑某的绿茶价值人民币800元。10.2020年5月12日，被告人廖佳斌以需要购买烟酒为名，骗得被害人施某的烟酒共价值人民币5588元。11.2020年2月，被告人廖佳斌以需要购买土特产为名，用赊账的方式骗得被害人傅某的财物共价值人民币765.6元。12.2020年2月至3月，被告人廖佳斌谎称自己叫“廖俊”，用赊账的方式骗得被害人彭某的财物共价值人民币10500元。13.2018年1月份，被告人廖佳斌谎称是朋友介绍来的，以需要购买烟酒为名，用赊账的方式骗得被害人邱某的烟酒共价值人民币8070元。针对上述所指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了被害人廖某1、丁某、孙某、廖某2、张某、黄某、陈某1、陈某2、郑某、施某、傅某、彭某、邱某的陈述，证人万某、廖某3等人的证言，被告人廖佳斌的供述，归案经过，微信转账记录明细，记账清单，辨认笔录，价格认定结论书，刑事判决书等证据，认为被告人廖佳斌的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；同时被告人廖佳斌具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节。提请本院依法判处。被告人廖佳斌辩称其骗取被害人廖某1的现金只有33000元，对指控的其他事实没有异议。辩护人朱志敏提出的辩护意见是：1.被告人廖佳斌系自动到案，在取保候审期间因没有到案而被追逃，不影响认定其具有自首情节；2.对于被害人廖某1被骗现金数额的认定，应采信被告人廖佳斌的辩解。经审理查明：2018年1月份至2020年7月份期间，被告人廖佳斌采取虚构身份、利用假名、隐瞒真相的方法，先后骗取被害人廖某1、丁某、孙某、廖某2、张某、黄某、陈某1、陈某2、郑某、施某、傅某、彭某、邱某款物共计人民币338585.6元。具体犯罪事实如下：1.2018年1月份，被告人廖佳斌到新余市渝水区安鑫雅庭小区旁的祥醇老酒铺，对被害人邱某谎称是朋友介绍来的，以需要购买烟酒为名，先后骗取被害人邱某的和天下香烟4条1包、软中华香烟2条、青花瓷香烟22包、黄鹤楼1916香烟1包、洪州王老酒12瓶。经鉴定，上述物品共价值人民币9520元。后经被害人邱某多次催讨，被告人廖佳斌归还人民币1450元，实际骗取被害人邱某财物共价值人民币8070元。2.2019年9月份，被告人廖佳斌经人介绍认识新余市长青北路千年福食品店的老板暨被害人陈某1，以送礼为名，用赊账的方式先后骗取被害人陈某1的吉祥如意月饼60盒、花好月圆月饼25盒、简易包装月饼40盒、生日蛋糕3个、面包125个、充值卡3张、甜品台1组。上述物品共价值人民币7945元。案发前被告人廖佳斌归还被害人陈某1人民币1000元，实际骗取被害人陈某1财物共价值人民币6945元。3.2019年9月份，被告人廖佳斌到新余市天工南大道天工颐园小区旁的江西省三国杜康酒江西省总代理店，对被害人黄某谎称自己叫“廖俊”，以需要购买烟酒送礼为名，用赊账的方式骗取被害人黄某软中华香烟8条、和天下香烟16条、芙蓉王香烟1条、青花瓷香烟2条、杜康老坛酒3箱、杜康品位酒1箱、杜康论道三国酒1箱。经鉴定，上述物品共价值人民币23045元。后经被害人黄某多次催讨，被告人廖佳斌归还人民币4000元，实际骗取被害人黄某财物共价值人民币19045元。4.2020年2月，被告人廖佳斌通过微信添加新余市仙女湖十八弯农民合作社的老板暨被害人傅某好友，谎称自己叫“廖军”。2020年7月4日，被告人廖佳斌以需要购买土特产为名，骗取被害人傅某的甲鱼2.48斤、老鸭1只、桂鱼2斤。上述被骗物品共价值人民币765.6元。5.2020年2月至3月，被告人廖佳斌到新余市小区旁的惠尔家百货（水果派）店，谎称自己叫“廖俊”，用赊账的方式骗取被害人彭某水果、米、牙膏、手撕鸡等生活物品及青花瓷香烟14条，上述物品共价值人民币12876元。后经被害人彭某多次催讨，被告人廖佳斌支付了部分款项，实际骗取被害人彭某财物共价值人民币10500元。6.2020年5月上旬，被告人廖佳斌到新余市一水天城小区旁一水天城酒店吃饭，谎称自己叫“廖俊”，以需要香烟为名，用赊账的方式骗取被害人廖某2的和天下香烟2条。经鉴定，上述物品共价值人民币1800元。7.2020年5月12日，被告人廖佳斌通过朋友认识新余市沿江路胖子酒业的老板暨被害人施某，谎称自己叫“廖俊”，以需要购买烟酒为名，打电话要求被害人施某将烟酒送到新余市仰天岗大道的鱼头鲜酒店，骗取被害人施某和天下香烟4条、传酿郎酒6瓶、价值人民币588元的智利小红车干红葡萄酒6瓶。经鉴定，被骗的和天下香烟4条、传酿郎酒6瓶共价值人民币5000元。后经被害人施某多次催讨，被告人廖佳斌仍不还钱，实际骗取被害人施某财物共价值人民币5588元。8.2020年5月15日，被告人廖佳斌到新余市原酒公社烟酒店，自称认识被害人孙某的女婿万某，以需要烟酒为名，用赊账的方式骗取被害人孙某青花瓷香烟10条、和天下香烟4条、软中华香烟2条。经鉴定，上述物品共价值人民币12400元。9.2020年5月26日，被告人廖佳斌到新余市仰天岗大道绿景水岸小区旁的贵州茅台黔辰烟酒店，谎称认识被害人丁某的很多朋友，以经朋友介绍需要购买烟酒为名，用赊账的方式骗取被害人丁某青花瓷香烟4条、贵州茅台黔辰酒2箱。经鉴定，上述物品共价值人民币6256元。后经被害人丁某多次催讨，被告人廖佳斌归还人民币1400元，实际骗取被害人丁某财物共价值人民币4856元。10.2020年6月22日，被告人廖佳斌到新余市门口的贵和烟酒店，谎称自己叫“廖军”，以经朋友介绍需要购买烟酒为名，先后骗取被害人张某的黄鹤楼1916香烟4条、软中华香烟4条、和天下香烟6条（其中细支4条，粗支2条）、黑金刚香烟1包、国酒香香烟1包。经鉴定，上述物品共价值人民币11330元。后经被害人张某多次催讨，被告人廖佳斌归还人民币2364元，实际骗取被害人张某财物共价值人民币8966元。11.2020年7月，被告人廖佳斌通过朋友认识被害人郑某，谎称自己叫“廖俊”。之后被告人廖佳斌来到被害人郑某在新余市渝水区加州公馆小区北门旁经营的不知春茶馆，以需要茶叶送礼为名，并谎称公司会来结账，骗取被害人郑某价值人民币800元的绿茶。12.2020年7月16日，被告人廖佳斌通过朋友认识被害人陈某2。同年7月21日，被告人廖佳斌来到被害人陈某2在新余市渝水区经营的新余兴吉实业有限公司，以需要烟招待领导为名，用赊账的方式骗取被害人陈某2的和天下香烟6条。经鉴定，上述物品共价值人民币5400元。上述事实，被告人廖佳斌在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人丁某、孙某、廖某2、张某、黄某、陈某1、陈某2、郑某、施某、傅某、彭某、邱某的陈述，证人万某、廖某3、刘某的证言，被告人廖佳斌的供述，微信账单及借条，辨认笔录，被告人廖佳斌的身份证明等证据证实，足以认定。13.2018年8月左右，被告人廖佳斌认识了在新余市渝水区竹山路经营金婉商贸行的老板暨被害人廖某1，对被害人廖某1谎称自己叫“廖俊”，在新余市公安局工作。2019年2月至2020年3月期间，被告人廖佳斌以单位要用烟酒、领导要用烟酒、送礼需要、单位会来结账等名义，用赊账的方式骗取被害人廖某1的黄鹤楼1916香烟23条9包、3字头软中华香烟6条14包、2字头软中华香烟8条、和天下香烟26条2包、大重九香烟3包、硬红瑞香香烟2条、冬虫夏草香烟4条、芙蓉王香烟2条、黄山香烟1条、青花瓷香烟2条、洋河白酒梦之蓝1瓶、洋河白酒海之蓝8瓶、西凤酒3瓶。经鉴定，上述物品共价值人民币64450元。2019年4月至2020年3月期间，被告人廖佳斌又虚构领导急需用钱、出车祸要经济赔偿、父亲过世办丧事等事实，共骗取被害人廖某1人民币196000元，其中现金为82000元，向被告人廖佳斌的微信号“王者随心”“追梦人”转账人民币114000元。案发前被告人廖佳斌归还被害人廖某1人民币7000元，实际骗取被害人廖某1人民币189000元。综上所述，被告人廖佳斌骗取被害人廖某1款物共计人民币253450元。2020年3月25日，被告人廖佳斌自动到新余市接受讯问，该局于同日对其取保候审。之后，办案民警多次要求被告人廖佳斌到公安机关，被告人廖佳斌均未理睬。随后，办案民警依法传讯被告人廖佳斌，被告人廖佳斌仍不到案。同年7月21日，新余市公安局渝水分局将被告人廖佳斌列为网上逃犯。同年9月7日上午，南昌市公安局交通管理局青云谱大队处理被告人廖佳斌涉嫌无证驾驶时，发现其是网上在逃人员，随后将其控制。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人廖某1的陈述：其被廖佳斌骗了现金和烟酒。2018年8月份左右，廖佳斌来其店里买过几次烟，其就和他认识了，他告诉其说他是在信访局上班。2019年2月1日，他到其店里拿几条黄鹤楼1916香烟，说帮领导拿烟。其就让他付钱，他说领导在前面等，过两天让单位的会计来结账，其就记账了。之后他又以单位要烟、领导要用烟、送礼等理由陆续到店里拿烟，共计拿了黄鹤楼1916香烟23条9包、3字头软中华香烟6条14包、2字头软中华香烟8条、和天下香烟26条2包、大重九香烟3包、硬红瑞香香烟2条、冬虫夏草香烟4条、芙蓉王香烟2条、黄山香烟1条、青花瓷香烟2条、洋河白酒梦之蓝1瓶、洋河白酒海之蓝8瓶、西凤酒3瓶。因为他一直说自己是公职人员，还有自己的亲戚都是政府部门的领导，所以其就相信了他，让他不结账在其店里拿了那么多烟酒。其有要求过他结账和还钱，他开始说会还，但一直没有还。经过查询其的微信交易记录，其向廖佳斌转账一共是116550元，扣除廖佳斌用香烟抵账的2550元，一共是114400元。廖佳斌向其写了两次条子，一张是2019年4月20日写的20000元欠条，另一张是2019年6月22日写的15000元借条，其余现金没有条子，但其登记在廖佳斌拿烟酒的登记单里。廖佳斌在案发前只归还了7000元。附辨认笔录，被害人廖某1对被告人廖佳斌进行了辨认。（2）被告人廖佳斌的供述：2018年其和廖某1认识后，跟廖某1说其叫“廖俊”，在信访局上班，之后在廖某1店里赊账拿了一些烟酒，开始的时候其会在廖某1的记录本上签“廖俊”的名字，熟识了后其就没有签字了。其还编造虚假的事情，通过微信转账骗取廖某1人民币114000元。（3）廖某1微信支付交易明细：证实被害人廖某1的微信账号“金婉”自2019年11月16日至2020年3月14日期间，向被告人廖佳斌的微信账号“王者随心”“追梦人”转账共计人民币114000元。（4）烟酒登记单、欠条：证实被告人廖佳斌从被害人廖某1处骗得黄鹤楼1916香烟23条9包、3字头软中华香烟6条14包、2字头软中华香烟8条、和天下香烟26条2包、大重九香烟3包、硬红瑞香香烟2条、冬虫夏草香烟4条、芙蓉王香烟2条、黄山香烟1条、青花瓷香烟2条、洋河白酒梦之蓝1瓶、洋河白酒海之蓝8瓶、西凤酒3瓶；同时证实被告人廖佳斌在被害人廖某1处骗得现金人民币47000元，及以欠条形式骗得现金人民币35000元，共计人民币82000元。（5）新余市渝水区价格认证中心关于香烟等物品的价格认定结论书：证实被告人廖佳斌从被害人廖某1处骗取的烟酒共价值人民币64450元。（6）江西省南昌市青山湖区人民法院（2012）湖刑初字第157号刑事判决书、本院（2014）渝刑初字第00180号刑事判决书、新余市渝水区司法局出具的证明：证实被告人廖佳斌曾因犯交通肇事罪，于2012年6月8日被江西省南昌市青山湖区人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年；因犯诈骗罪，于2014年10月8日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，与原判有期徒刑一年九个月合并，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，于2017年2月26日刑满释放。（7）归案经过说明：证实2020年3月25日，被告人廖佳斌自动到新余市接受讯问。该局对廖佳斌执行拘留，并送新余市看守所羁押，但新余市看守所因疫情原因不予收押，该局于同日对其取保候审。之后，办案民警多次联系被告人廖佳斌要求其到公安机关了解情况，被告人廖佳斌均未理睬。随后，办案民警依法传讯被告人廖佳斌，被告人廖佳斌仍不到案，2020年7月21日，新余市公安局渝水分局将被告人廖佳斌列为网上逃犯。2020年9月7日上午，南昌市公安局交通管理局青云谱大队处理被告人廖佳斌涉嫌无证驾驶时，发现其是网上在逃人员，随后将其控制。（8）被告人廖佳斌的身份信息等证据亦证实了上述事实。针对控、辩双方的意见，本院根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，综合评判如下：1.关于被告人廖佳斌辩称其骗取被害人廖某1的现金只有33000元，及辩护人朱志敏提出“对于被害人廖某1被骗现金数额的认定，应采信被告人廖佳斌的辩解”的辩护意见。经查，被害人廖某1的陈述，烟酒登记单、欠条等证据，证实了被告人廖佳斌骗取被害人廖某1现金82000元的事实，上述辩护意见，本院不予采纳。2.关于辩护人朱志敏提出被告人廖佳斌具有自首情节的辩护意见。经查，虽然被告人廖佳斌于2020年3月25日自动到公安机关接受讯问，但被告人廖佳斌在取保候审期间逃跑，被列为网上逃犯后而被抓获。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条“犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首”的规定，被告人廖佳斌的行为不能认定为自首。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。3.关于公诉机关指控被告人廖佳斌于2019年10月25日、2019年10月27日、2019年10月30日、2019年12月24日诈骗被害人廖某1现金分别为20000元、20000元、30000元、14000元。经查，公诉机关针对上述指控只有被害人廖某1的陈述，未能提交其他证据予以佐证。故公诉机关的上述指控，事实不清、证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人廖佳斌以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人款物共计人民币338585.6元，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪。被告人廖佳斌曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人廖佳斌能如实供述其主要犯罪事实，可以酌情从轻处罚。综述，根据被告人廖佳斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖佳斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币三万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月8日起至2028年6月7日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。）二、被告人廖佳斌应在本判决生效后退赔各被害人的经济损失，其中退赔被害人廖某1人民币253450元、退赔被害人邱某人民币8070元、退赔被害人陈某1人民币6945元、退赔被害人黄某人民币19045元、退赔被害人傅某人民币765.6元、退赔被害人彭某人民币10500元、退赔被害人廖某2人民币1800元、退赔被害人施某人民币5588元、退赔被害人孙某人民币12400元、退赔被害人丁某人民币4856元、退赔被害人张某人民币8966元、退赔被害人郑某人民币800元、退赔被害人陈某2人民币5400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  敖文林人民陪审员  裘 诠人民陪审员  刘志军二〇二一年四月一日书 记 员  胡雅雯