河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1521刑初65号公诉机关罗山县人民检察院。被告人赵炳青，男，1990年2月2日出生于河南省林州市，汉族，初中文化，农民，住林州市。因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2014年9月3日被林州市人民法院判处有期徒刑七年，2019年8月31日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日自动到案；同年10月24日被罗山县公安局刑事拘留；同年11月30日被逮捕。辩护人朱伊翔，河南书涵律师事务所律师。罗山县人民检察院以罗检二部刑诉（2021）11号起诉书指控被告人赵炳青犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员陈愚华出庭支持公诉，被告人赵炳青及其辩护人朱伊翔到庭参加诉讼。现已审理终结。罗山县人民检察院指控，2020年6月3日，被告人赵炳青在明知其支付宝和银行卡会被用于违法资金转账的情况下，将支付宝账号、银行卡、手机卡交给其朋友秦某进行操作转账。其出借的四张银行卡交易结算金额共计1069983.94元，非法获利1000元。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人赵炳青为了获取非法利益，明知他人实施信息网络犯罪，仍将其多张银行卡多次出售、出租他人，用于资金结算，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪；赵炳青自愿认罪认罚。综上，建议判处赵炳青有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。被告人赵炳青对起诉书指控罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出赵炳青具有自首情节，自愿认罪、认罪，可从宽处罚的辩护意见。辩护人同意公诉机关的量刑建议。经审理查明，2020年6月，被告人赵炳青明知他人用于违法资金转账的情况下，仍将自己的支付宝账号、该支付宝绑定的62×××06上海浦东发展银行卡（以下简称“7906浦发卡”）、62×××72中信银行卡（以下简称“3172中信卡”）、62×××94中国建设银行卡（以下简称“7594建行卡”）、62×××21中原银行卡（以下简称“2021中原卡”）及手机卡出借给他人使用，并获利一千元人民币。2020年6月1日至6月3日期间，赵炳青出借的上述四张银行卡账户被他人用来转账，其中7906浦发卡转入人民币375475.90元，转出366739.39元；3172中信卡转入人民币63209元，转出63198.34元；7594建行卡转入人民币46750.22元，转出46755.27元；2021中原卡转入人民币53895元，转出53900.80元，四张银行卡共计支付结算金额1069923.92元，其中流入上述银行卡的资金为539330.12元。另查明，被赵炳青的出借2021中原卡作为一级卡接收了被害人何某等人被诈骗的部分款项；赵炳青的3172中信卡作为一级卡接收了被害人陈某等被诈骗的部分款项；赵炳青的7906浦发卡作为一级卡接收了被害人陈某、田某等人被诈骗的部分款项；赵炳青的7594建行卡作为一级卡接收了田某等人被诈骗的部分款项。又查明，被告人赵炳青于2020年10月23日经电话通知到案，到案时并未如实供述主要犯罪事实。赵炳青当庭如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈某2020年6月4日陈述在卷，2020年5月30日，有人加其QQ,问其要不要做平台代理，并告诉其只需要帮别人往平台充值就可以赚到百分之十的佣金。其按照对方发来的链接下载了“鑫融国际”平台，并发了自己的QQ号码，有人加其为好友，对方要求其帮忙充值，其充值了180元，对方返给其200元；其信任该充值返利活动后，按照对方的要求于2020年6月2日、3日用工行网银向对方指定的银行账户转账，对方指定的银行卡中有户名为赵炳青的中信银行卡、浦发银行卡。被害人陈某的62×××70中国工商银行卡转账交易明细在卷，证明罗山居民陈某被人诈骗，向诈骗人员提供的银行卡转账，其中2笔11300元转入了赵炳青的7906浦发卡中,1笔4500元转入了赵炳青的3172中信卡中。被害人陈某与对方的聊天记录、转账截图在卷。2、被害人何某、杨某、张某、田某、陆某、程某、潘某、向玲玲、陶某、赵某等人报案材料复印件在卷，证明上述被害人被他人诈骗。3、证人秦某2021年1月28日证言在卷，2020年5、6月份，其找到赵炳青，跟赵炳青说可以帮人转账赚佣金，赵炳青同意了。然后其俩去林州开了几张银行卡，开完卡后其让赵炳青将银行卡绑到支付宝账户上。开卡后其在网上认识的人约其与赵炳青到宾馆见面，到宾馆后网上认识的那个人教他们怎么操作转账，其就拿着赵炳青的手机按照对方的指示，将对方转到赵炳青银行卡的钱，通过支付宝转到他们指定的支付宝账户中。赵炳青给其说了他的支付宝密码，转账后有银行短信提示，银行转账记录和短信提醒其当时都没有删除，赵炳青自己将手机拿回去的，银行卡其拿着。当时赵炳青开始在睡觉，醒后与其闲聊，没有钱进账其不用操作的时候赵炳青就将手机拿过去聊微信。其当时大概转了有四十万左右，具体多少记不清。转完账的第二天，网上认识的那个人让其去拿佣金，其去拿了一千元钱，回去后好像在林州市西环路将钱全部给了赵炳青，其跟赵炳青说的是佣金。其帮忙转的账，对方说是博彩的钱，就是网络赌博的钱，赵炳青知道是博彩的钱，其在办卡的时候就跟赵炳青说了。4、被告人赵炳青2020年10月23日供述在卷，2020年大概6月份，其发小秦某约其见面，向其借了四张银行卡，四张银行卡绑定的都是其自己的手机号，其将该手机号也给了秦某。一个星期后，其要回来手机号，但未要回四张银行卡。秦某没有给过其钱，其不知道秦某要银行卡干什么用，其也没有收到过银行的短信。六月中下旬时，其分别接到过中原银行和中信银行的电话，银行工作人员告诉其有风险，让其去柜台处理，其没去。其2021年1月29日供述在卷，秦某让其去办卡，其开完银行卡之后，秦某找其借卡，其给了秦某，秦某没说为什么要让其去办卡，只说他要用。其手机卡当时也给了秦某。其没有收到银行短信，但六月十几号的时候，银行给其打电话告诉其交易异常。其2020年4月6日供述在卷，其自愿认罪认罚。其没有收到秦某的钱。其2021年4月8日当庭供述：我当时知道秦某借卡可能用于非法活动，秦某给了我1000元。5、被告人赵炳青的7906浦发银行卡交易明细、3172中信银行卡交易明细、7594建卡交易明细、2021中原银行卡查询结果，罗山县公安局关于赵炳青支付宝账号及绑定该支付宝的四张银行卡涉案情况说明在卷，证明赵炳青出借的四张银行卡作为一级卡接收了被害人陈某等人被诈骗的部分款项。6、被告人赵炳青辨认秦某的辨认笔录复印件在卷。7、受案登记表、立案决定书在卷。8、户籍证明、河南省林州市人民法院刑事附带民事判决书、前科证明及罪犯出监鉴定表复印件在卷，被告人赵炳青因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2014年9月3日被林州市人民法院判处有期徒刑七年，2019年8月31日刑满释放。9、到案经过证明、未临时羁押证明在卷，2020年10月23日，赵炳青经民警电话通知后自动到案。10、认罪认罚具结书在卷。本院认为，被告人赵炳青明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然向他人提供银行卡、支付宝等支付工具，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。赵炳青辩护人提出赵炳青属于自首的辩护意见。经查，赵炳青虽经电话通知自动到案，但到案时并未如实交代自己的主要犯罪事实，亦未在办案机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代，不属于自首。故本院对辩护人提出的自首意见不予采纳。赵炳青当庭能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。赵炳青因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。综合被告人赵炳青的犯罪性质、情节及悔罪表现，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人赵炳青犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2021年4月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、尚未追缴到案的违法所得人民币一千元，责令被告人赵炳青于判决生效之日起十日内退赔，上缴国库；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王祖华审 判 员  方 平人民陪审员  闫德新二〇二一年四月九日书 记 员  张智超