云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2016）云0111刑初419号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人陈垚源，曾用名：陈磊，男，1981年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昆明市官渡区，家住昆明市官渡区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年10月16日被刑事拘留，2016年11月16日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人徐秀林，云南鼎兴律师事务所律师。被告人李云刚，男，1986年7月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昆明市官渡区，家住昆明市官渡区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年10月16日被刑事拘留，2016年11月16日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。昆明市官渡区人民检察院以官检公一科刑诉（2016）434号起诉书指控被告人陈垚源、李云刚犯合同诈骗罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年6月6日在本院第十一法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派代理检察员袁松出席法庭支持公诉，被告人陈垚源及其辩护人徐秀林、被告人李云刚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2015年9月1日被告人陈垚源向被害人陈某租用一辆帕萨特轿车，后由李云刚使用伪造的身份证冒充车主陈某，将车辆抵押给王某，向王某借款5万元（陈某已代为偿还6万元）。2015年6月4日，被告人陈垚源、方某才（另案处理）向李某租用一辆奔驰牌轿车，后由方某才使用伪造的身份证冒充车主张某1，将车辆抵押给黎某，向黎某借款二十万元。公诉机关认为，被告人陈垚源、李云刚在签订合同的过程中，骗取被害人财物，数额较大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。对第一起犯罪事实的指控金额为5万元，对第二起犯罪事实的指控金额为20万元。针对第一起犯罪事实的指控，公诉人当庭出示了书证、证人证言、被害人报案及陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见等证据予以证实，针对第二起犯罪事实的指控，当庭出示或宣读了以下证据予以质证证明：一、书证1.陈垚源、李云刚户籍证明证实，二被告人身份信息与起诉书所列一致。2.张某1提供的奔驰车行驶证、车辆购买发票、注册登记信息证实，本起事实车牌号为云Ａ×××**的涉案“奔驰”牌车辆车主为张某1。3.黎某梅提供的借款合同张某1平身份证复印件、取款记录、机动车登记证书、公安民警在云南公安人口信息系统中获取方某红才身份信息查询记录、证实，2015年6月8日方某红才使用伪造的身份证（该身份证姓名张某1平，头像方某红才）冒充车张某1平黎某梅签订了借款合同，黎某梅借款20万元，并黎某梅提供了虚假的车辆登记证书黎某梅于2015年6月8日在户名为王新华的卡上取款四次，前三次取款金额为4.9万元，第四次取款金额为4.3万元，被告人陈垚源系该借款合同的担保人。4.汽车租赁调车单证实，陈垚源于2015年6月4日向云南鹏耀汽车租赁有限公司李某鹏租赁车牌号云Ａ××××**的“奔驰”牌轿车一辆；该车李某鹏向云南运福汽车租赁有限公司租赁。二、证人证言1.证李某鹏的证言：2015年6月份的一天，陈垚源打电话给我说要租车，我说没问题，后面我就租了一辆黑色的奔驰E260型轿车给他，签订了租车协议，因为陈垚源是老客户我比较相信他，所以他没按时给付租车费，我也没有按照协议强制收车，只是跟他沟通，后面车主打电话给我说可能车子出问题了，车子租出去4、5天一直没有动，我就跟陈垚源联系，陈垚源跟我找各种借口推脱说车子一直在用的，后面到了2015年8月19日，车主找到我说要收回车子，我就找到陈垚源，他跟我说他会处理的，后面车主逼得紧，当天陈垚源带着我们通过卫星定位，在楚雄大姚县找到车子，停放在一个宾馆内的停车场里，车主就用备用钥匙开回昆明。2.证张某1平的证言：我在运福汽车租赁有限公司工作，我自己有一辆汽车，我就把车放在公司使用，若有客户租借汽车，客户就需缴纳一定数额费用，而租赁公司就提取一定的费用，我自己得到大部分费用。同时汽车租赁公司需要汽车，也会向其他租赁公司支付一定费用调车。2015年6月4日李某鹏提车需要向我公司调我的汽车，我于当日就把我的车开李某鹏，当时约定一个月的租金2万元，事情经过就是这样。3.证人角明的证言：2015年6月6日陈垚源打电话给我约我一起投资开个健身房，我说我没钱投资。后来他又说他有一个朋友有一张奔驰车可以抵押，我说有抵押可以帮他问一下，正好我家的亲黎某梅有钱可以借黎某梅让我核对一下信息，如果可靠的话可以借款，后陈垚源张某1平方某红才）提供了奔驰车的行车证，签合同的时张某1平又提供了本人身份证复印件，奔驰车的机动车登记证书，2015年6月8日，在陈垚源家黎某梅张某1平签的合同，陈垚源是担保人，约定借款期限两个月，签完后，陈垚源开着抵押给我们的奔驰车张某1平坐在副驾驶，我黎某梅坐在车后边，我们就去云南省农村信用社取钱，由黎某梅的银行卡没有开通转账业务，只好到柜台取现金给他们。银行取现每次不能超过五万，于是我们去了四家农村信用社取钱，前三次我都是取了现金人民币四万九千元，第四次取了现金四万三千元，加黎某梅之前身上带的现金凑够了人民币二十万交给了陈垚源张某1平，当时陈垚源背着包，二十万现金就由陈垚源背着。把钱交给了陈垚源张某1平后张某1平就把车钥匙及车辆登记证，行车证给黎某梅，后来我黎某梅把车开到大姚县金紫薇宾馆的院子里停放。直到2015年8月20日我表姐从楚雄打电话给我说车子不在宾馆停车场黎某梅觉得有些不对劲就打电话叫我联系陈垚源问问是怎么回事，我打电话给陈垚源问他车是不是被他开走了，陈垚源说车是他开走的，我问他钱还没还为什么要把车开走，陈垚源说是他从租车行租来的，租金付不起了他就用备用钥匙把车开走还给了租车行。钱他们会想办法还黎某梅，但是他要张某1平坐牢，我问是怎么回事，陈垚源告诉我张某1平让他租车，然张某1平伪造了身份信息和车辆信息来骗取这二十万的借款，后来我黎某梅多次打电话给陈垚源张某1平，起初是无人接听后来就关机无法联系了，于是我到公安机关报了案。平给我看了他的身份证及身份证复印件，我核对无误后张某1平的身份证还给他，他还给我一张用来抵押的那辆奔驰车的车辆信息表，我也核对了车主信息，确认该车是他所有才签的合同。后边是车被开走后，我打电话给陈垚源，然后才知道张某1平的真实信息方某红才，他提供的身份证复印件是假的，还有奔驰车的产权证书是假的。辨认笔录及照片证实，证人角明辨认出本案被告人陈垚源是借款方某红才黎某梅借款的担保人；辨认方某红才是黎某梅借款二十万的人。4.另案处理被告方某红才的供述：我与陈垚源、角明一起商量租车借款，我找李某鹏租车，李某鹏知道我的经济情况，不租给我，我就找到陈垚源李某鹏将车租给了他。角明找到其亲黎某梅借款20万元，陈垚源联系了做假证的人，我们就用我的头像伪造了车张某1平的身份证，同时伪造了一本车辆登记证书，在陈垚源家里黎某梅签订了抵押借款合同，向其借款20万元。我们黎某梅到农村信用社分四次取了20万黎某梅当时扣了1万元利息，剩下的19万由陈垚源保管，钱款具体分配情况是，陈垚源拿走了6.5万元，角明拿走了4万元，2.3万付租车费，剩下的归我。三、被害人陈述被害黎某梅的报案报告及陈述与证人角明的陈述基本一致，称：2015年6月8日12时许，我家的亲戚角明跟我说他的朋张某1平、陈垚源两人要开健身房需要借二十万周转一下，借款期限是两个月。于是我就打电话给我老公王新华商量，他汇了19万到我的银行账户里。后来我跟着角明去了陈垚源的家里签借款合同，借款张某1平把他的身份证给我，还抵押了一云Ａ××××**的黑色奔驰车给我，还提供了一份这辆奔驰车的登记信息给我，我核对了信息后就跟他们签订了借款合同。之后角明、陈垚源张某1平就带着我去云南省农村信用社取钱，由于我的银行卡没有开通转账业务，我只好到柜台取现金给他们。银行取现每次不能超过五万，于是我们去了四家农村信用社取钱，前三次我都是取了现金人们币四万九千元，第四次我取了现金四万三，加上我之前身上带的现金凑够了人民币二十万交给陈垚源张某1平，当时陈垚源背着包，我取给他们的二十万现金由陈垚源背着。我把钱交给了陈垚源张某1平后张某1平把车钥匙及车辆登记证、行车证给我。其后陈述与证人角明的陈述基本一致。辨认笔录及照片证实黎某梅辨认本案被告人陈垚源就张某1平向其借款的担保人；辨认方某红才是向其借款的张某1平”。四、曙光派出所民警出具的到案经过证实，2015年10月15日公诉机关指控的第一起事实的被害陈某波找到被告人陈垚源和李云刚，三人一起来到派出所报案。五、被告人供述与辩解1.被告人陈垚源的供述及辩解:我方某红才是朋友关系，2015年6、7月份的一天，当方某红才差我和角明钱方某红才的超市要转让，就说先去找点钱，角明就出主意说只要去弄张车来，他就能拿去抵押贷款。后面我方某红才找到开租车行李某鹏，向他租借了一辆黑色的奔驰E260型轿车，因李某鹏不信方某红才，所以以我的名义租的车，后我们伪造了这辆车的车辆登记证书和车张某1平的身份证。（伪造这些证件方某红才提出的）然后通过角明认识黎某梅，骗取李春梅的信任后，她同意用这辆车抵押给她借给我们20万元方某红才使用伪造的车张某1平的身份证冒张某1平在我家里黎某梅签订了借款合同，我是担保人，约定两个月还钱，钱当时就拿到了20万，付了1万的利息，因为当时只有我有包，钱装在我包里，到了关上我交方某红才，他拿了3.7万给角明，付了5万元租车费李某鹏，还了我1万元，其他都方某红才拿着。后方某红才把超市转让了就不见了，租车行的人来找我，我也没有办法，就带着他们去楚雄大姚把车开回来了，我们开车黎某梅不知道。我知道我们的行为是违法的，因为当时等钱急用，还有就方某红才差着我和角明很多钱。我是自愿来派出所投案的。辨认笔录及照片证实，陈垚源辨认出另案处理方某红才，用其个人信息伪造了车张某1平个人信息后黎某梅借钱。针对公诉机关当庭出示的全案证据本院依法组织了庭审质证，在庭审过程中，被告人李云刚表示对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人陈垚源表示对公诉机关指控的第一起犯罪事实及罪名无异议；对公诉机关指控的第二起犯罪事实提出异议，称其在该起事实中主观上并无诈骗故意，该起事实方某红才及其他人所操办，因方某红才欠自己钱，自己才帮助其租车，方某红才诈骗他人的行为是不知情的。被告人陈垚源的辩护人提出对公诉机关指控被告人陈垚源的第一起犯罪事实及罪名无异议，被告人陈垚源在本起事实中具有自首情节且涉案车辆已追回并发还被害人，据此，可对被告人陈垚源从轻处罚。针对公诉机关指控的第二起犯罪事实，辩护人当庭向本院提交陈垚源方某红才之间的借款合同一份（系复印件），欲证方某红才曾向本案被告人陈垚源借款；另提交承诺人方某红才的于2015年6月15日出具的情况说明一份，基本内容为，本案第二起事实中李某鹏租借的涉案车辆与陈垚源无关，方某红才在陈垚源不知情的情况下自行拿出陈垚源的身份证所办理，车辆方某红才抵押，陈垚源并不知情，如出现法律责任方某红才一人承担。辩护人提出，被告人陈垚源在该起事实中仅仅是为了拿方某红才对自己的欠款而帮方某红才租车并担保，方某红才伪造证件的行为并不知情，其在该起实施中的行为不构成犯罪。经过庭审举证、质证，本院认为，公诉机关当庭出示或宣读的指控证据来源合法，内容客观真实，与本案具有有关联性，本院依法予以确认，并据此确认以下事实为本案的案件法律事实：一、2015年9月1日被告人陈垚源向被害陈某波租用一辆车牌号云Ａ××××**的“大众”牌轿车，后于2015年9月2日由被告人李云刚使用伪造的身份证冒充车陈某波，王某旭出具担保人为陈垚源的借条，并将车辆抵押王某旭，王某旭借款五万元陈某波已代为偿还六万元）。被害陈某波发现被骗后，于2015年10月15日找到本案被告人陈垚源、李云刚，后一起到派出所报案。二、2015年6月4日，被告人陈垚源方某红才（另案处理）李某鹏租用一辆车牌号云Ａ××××**的“奔驰”牌轿车，方某红才、陈垚源使用伪造的车张某1平的身份证、机动车登记证书骗取被害黎某梅的信任后，方某红才冒充车张某1平，于2015年6月8日在被告人陈垚源家中黎某梅签订了由陈垚源作为担保人的借款合同，将车辆抵押黎某梅，黎某梅借款二十万元。本院认为，被告人陈垚源、李云刚在本案中以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，被告人陈垚源参与二起犯罪事实，骗取25万元；被告人李云刚参与一起犯罪事实，骗取5万元。二被告人的行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。对被告人陈垚源的辩护人当庭提交的二份证据，经过庭审质证，本院认为，首先，对其提交的借款合同（复印件），在合同内容中显示被告人陈垚源与另案处理被告方某红才订立合同的时间为2015年8月15日，并非案发之前；且该合同的内容与本案并无关联性，故本院对该借款合同不予确认。其次，关于其提交的承诺人方某红才的于2015年6月15日出具的情况说明，该情况说明的内容与本案其他证据所能反映的案件客观事实相悖，被告人陈垚源的庭前供述方某红才的供述、证人角明李某鹏的陈述、被害黎某梅的陈述等能够相互印证，证实被告人陈垚源对该起犯罪事实系知情并参与其中，且以上言词证据能够与本案的书证等证据形成完整的证据锁链，确实、充分的证实被告人陈垚源在该起事实中的犯罪行为，故该份情况说明不具有真实性，据此，本院对该情况说明不予确认。被告人陈垚源及其辩护人对该起事实的辩解及辩护意见与庭审所查明的案件事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人陈垚源、李云刚共同参与的犯罪事实中涉案车辆已追回并发还被害人，据此可对被告人从轻处罚的辩护意见，本院认为，综合全案证据证实该涉案车辆系被害人通过自力救济的方式所找到，且被害人在向债权人支付相应款项后才取回车辆，被害人因二被告人的行为所造成的经济损失尚未得到赔偿，故不能据此对二被告人从轻处罚，对该辩护意见本院不予采纳。另对辩护人提出的被告人陈垚源在本案中构成自首的辩护意见，本院认为，根据庭审所查明的案件事实，本案被告人陈垚源、李云刚系在被被害人找到后自愿、主动跟随被害人到派出所，且在到案后直至庭审过程中能够如实供述二人所共同参与的该起犯罪事实，但被告人陈垚源在庭审过程中翻供，拒不承认其方某红才共同诈骗被害黎某梅20万元的犯罪事实，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的相关规定，被告人陈垚源未如实供述的犯罪数额多于已如实供述的犯罪数额，不应当认定为如实供述自己主要的犯罪事实，不符合自首中如实供述自己罪行的法定要件，故被告人陈垚源在本案中依法不构成自首，本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人李云刚在本案中的行为符合自首的构成要件，依法应当认定为自首，据此可对其从轻处罚。被告人陈垚源、李云刚在本案中未赔偿过被害人任何经济损失，本院将酌情对二被告人从重处罚。据此，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人陈垚源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2018年10月15日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳)二、被告人李云刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年10月15日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳)三、涉案款二十五万元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱 超人民陪审员  张宝宽人民陪审员  杨兰婷二〇一六年六月三十日书 记 员  李仲学