山东省郓城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1725刑初130号 公诉机关山东省郓城县人民检察院。 被告人陈祥林，又名陈小三，男，2001年8月30日出生于云南省威信县，汉族，初中文化，农民，住云南省威信县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月6日被郓城县公安局指定监视居住，同年12月10日被逮捕。现羁押在郓城县看守所。 指定辩护人车传社，山东兴郓律师事务所律师。 被告人胡洁，男，1998年3月17日出生于云南省威信县，汉族，初中文化，农民，住云南省威信县。曾因犯寻衅滋事罪于2020年7月30日被云南省威信县人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月6日被郓城县公安局指定监视居住，同年12月4日被逮捕。现羁押在郓城县看守所。 指定辩护人张培亮，山东兴郓律师事务所律师。 郓城县人民检察院以郓检一部刑诉[2021]92号起诉书指控被告人陈祥林、胡洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，郓城县人民检察院指派检察官张修敏、检察官助理杨得军出庭支持公诉，被告人陈祥林及其辩护人车传社、被告人胡洁及其辩护人张培亮均到庭参加诉讼。现已审理终结。 郓城县人民检察院指控，2020年10月，被告人陈祥林、和王某1、杨某（均另案处理）共同预谋后，到广东省茂名市帮助一个老板“洗钱”。其中：1、2020年10月21日，被告人陈祥林通过谢某（另案处理）获取毕某（另案处理）尾号5078的农业银行卡号并提供给老板。次日，汤某被诈骗的人民币8万元转入该卡，陈祥林指使谢某、毕某取出现金人民币7万元，交给王某1安排的王某2转入杨某的银行卡，杨某、王某1取出现金后交给老板。被告人陈祥林获利人民币2800元。 2、2020年10月22日，被告人陈祥林通过陶某（另案处理）和被告人胡洁获取雷某（另案处理）尾号5975农业银行卡号并提供给老板。次日，张某1被诈骗的人民币10万元转入该卡，陶某指使被告人胡洁陪同雷某全部取出现金，扣除好处费人民币0.24万元后交给王某1安排的晋孝冲等人存入杨某银行卡，由杨某、王某1取出现金交给老板。被告人陈祥林获利人民币4000元，被告人胡洁获利人民币600元。 针对上述指控，公诉机关随案提供了到案经过、户籍证明、银行卡交易记录等书证；证人汤某、张某1、王某1等证言；被告人陈祥林、证人谢某对涉案人员的辨认笔录；被告人陈祥林、胡洁的供述和辩解；侦察机关调取的银行监控资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈祥林、胡洁明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡洁系累犯，应当从重处罚，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈祥林、胡洁认罪认罚，可以从宽处罚。 被告人陈祥林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人胡洁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人陈祥林辩护人提出以下辩护意见，被告人陈祥林是初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，具有坦白情节。且受害人被诈骗的款项均已返还，没有给受害人造成损失，请求法庭对其从轻处罚。 被告人胡洁辩护人提出以下辩护意见，被告人胡洁有自首情节，认罪认罚，已签署《认罪认罚具结书》在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。且本案中的受害人损失已经得到退赔，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2020年10月，被告人陈祥林、和王某1、杨某（均另案处理）共同预谋后，到广东省茂名市帮助一个老板“洗钱”。其中： 1、2020年10月21日，被告人陈祥林通过谢某（另案处理）获取毕某（另案处理）尾号5078的农业银行卡号并提供给老板。次日，汤某被诈骗的人民币8万元转入该卡，陈祥林指使谢某、毕某取出现金人民币7万元，交给王某1安排的王某2转入杨某的银行卡，杨某、王某1取出现金后交给老板。被告人陈祥林获利人民币2800元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）微信聊天记录，证实上游诈骗分子以街道办书记的名义诈骗汤某8万元的经过及其提供的毕某的银行卡号。 （2）农业银行交易明细三份，证实2020年10月22日，张学义农行卡向毕某农行卡转入8万元，收到后分五次取现7万元。杨某于2020年12月22日取款情况。 （3）通话记录、微信、手机银行转账记录，证实2020年10月22日，王某1让王某2取款、存款的情况。王某2通过微信向王某1转账2万元，通过银行转账5万元。 （4）郓城县公安局出具的情况说明及账号交易明细各一份，证实通过反诈平台查询，杨某于2020年10月22日向谢宝支付2100元的事实。 （5）郓城县公安局扣押清单4份、发还清单1份，证实2020年12月8日，郓城县公安局扣押雷某、陶某各3.5万元，扣押王某1、杨某各5万元，同年12月31日发还被骗人汤某人民币7万元。 （6）谅解书1份，证实汤某对涉案人员杨某、王某1表示谅解。 （7）户籍证明，证实被告人陈祥林犯罪时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 （8）微信截图，证实杨某绰号汤圆，王某1微信昵称“斌”。 （二）证人证言 （1）证人王某1证言，证实其绰号“汤圆”，2020年10月，其和陈祥林、杨某预谋后，到广东茂名帮一个赌博平台“老板”取钱挣好处费。陈祥林负责找提供银行卡和取钱的人，老板把钱打入卡中，其负责提供保证金和找人把取出的钱存到杨某银行卡里，其和杨某负责把钱从杨某银行卡里取出交给老板，好处费15%。10月22日，陈祥林安排威信县一个提供银行卡的人取款7万元，其让王宗杰（王某2）找取钱的人拿钱后存到杨某的银行卡里，其和杨某扣除好处费，在茂名取出部分款，加上之前准备的保证金凑够5.95万元，和陈祥林一起交给“老板”。事后，按照取款额的3%支付提供银行卡取钱的人好处费2100元。其和陈祥林、杨某各得取款额4%的好处费2800元。 （2）证人杨某证言所证事实与王某1证言基本一致。 （3）证人谢某证言，证实2020年10月21日，被告人陈祥林（陈小三）让其找银行卡取钱，每1万元给300元好处费，谢某找了毕某的银行卡，把卡号发给了陈祥林。22日上午，陈祥林告诉其卡里进账7万元，其和毕某就去银行取出来，交给了陈祥林安排的另外的人拿走。其把微信收款码发给陈祥林，收到2100元好处费，其分给毕某1600元。经其辨认，王某2是从其手中取走钱的人，陈祥林就是陈小三。 （4）证人毕某证言，证实2020年10月21日晚上，谢某用其银行卡帮别人取钱，给其好处费，谢某把其农行卡号发给了另外一个人。第二天上午，谢某和其根据上家的安排从银行卡里取出7万元现金，交给了一个来拿钱的人。 （5）证人王某2证言，证实其与王某1、杨某是发小。2020年10月22日上午，根据王某1的安排，其从两个年轻男子手中接到7万元现金，并存到其的银行卡里，通过微信转给杨某2万元，手机银行转给杨某5万元。 （6）证人汤某证言，证实其是临清市新华街道办龙庄居委会的支部书记，与张书洲、张学义夫妻是母子关系。2020年10月21日18时许，其在微信上添加了一个自称任庆远书记的好友，次日对方发给其一个户名毕某、尾号5078的银行卡号，让其向里面转8万元。其让张书洲借了5万元转到张学义银行卡上，由张学义把8万元转给到了毕某银行卡。后发现被骗，报警的事实。 （三）被告人的供述和辩解、辨认笔录 被告人陈祥林的供述，2020年10月初,其和王某1、杨某预谋帮他人取款“洗钱”，由其联系到一广东茂名的老板，约定取款100元给15元好处费。10月20日三人赶到广东茂名，其与老板取得联系，老板安排三人找银行卡并分工。其通过谢某找了一张毕某的农行卡，2020年10月22日9时许，该银行卡先后打入7万元，其安排谢某在云南省威信县把钱取出，王怀兵安排王二娃（王某2）去找谢某拿钱后存到银行卡上转给杨某或者王某1，然后由杨某、王某1在茂名取出7万元交给了老板。老板给其和杨某、王某1各2800元好处费，三人每人拿出700元由杨某转给谢某2100元。 另查明，杨某、王某1已赔偿汤某损失人民币7万元。杨某、王某1、陶某和雷某赔偿了张某1的损失人民币10万元。 2、2020年10月22日，被告人陈祥林通过陶某（另案处理）和被告人胡洁获取雷某（另案处理）尾号5975农业银行卡号并提供给老板。次日，张某1被诈骗的人民币10万元转入该卡，陶某指使被告人胡洁陪同雷某全部取出现金，扣除好处费人民币2400元后交给王某1安排的晋孝冲等人存入杨某银行卡，由杨某、王某1取出现金交给老板。被告人陈祥林获利人民币4000元，被告人胡洁获利人民币600元。 上述事实，有经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）到案经过、抓获经过，证实2020年11月3日，被告人胡洁到威信县公安局扎西派出所投案自首；2020年11月4日，被告人陈祥林在威信县扎西镇尚客优宾馆被云南警方抓获。 （2）云南省威信县人民法院（2020）云0629刑初18号刑事判决书、威信县看守所释放证明，证实胡洁因犯寻衅滋事罪于2020年7月30日被判处有期徒刑九个月，2020年8月17日刑满释放。 （3）郓城县公安局监视居住决定书二份、逮捕证二份，证实被告人陈祥林、胡洁于2020年11月6日被郓城县公安局指定居所监视居住。2020年12月4日被告人胡洁被执行逮捕，同年12月10日被告人陈祥林被执行逮捕。 （4）微信聊天记录，证实上游诈骗分子以镇长的名义诈骗张某110万元的经过及其提供的雷某的银行卡号的事实。 （5）山东农村商业银行交易记录，证实张某1通过张某2农商行银行卡向雷某分三次共转账10万元的事实。 （6）雷某尾号5975农行卡交易明细清单，证实2020年10月23日，张某2转入雷某农行卡的10万元，分7次在ＡＴＭ机上取现2万元；分两次在柜台取现8万元。 （7）杨某尾号8273农行卡交易明细清单、尾号4713中行卡交易明细，证实2020年10月23日，张某1被骗10万元在杨某银行卡中的存入、取出记录。 （8）郓城县公安局扣押清单4份、发还清单1份，证实2020年12月8日郓城县公安局扣押雷某、陶某各3.5万元，扣押王某1、杨某各5万元，同日发还被骗人张某1人民币10万元。 （9）谅解书1份，证实张某1对杨某、王某1、陶某和雷某的行为表示谅解，要求对四人从轻、减轻处罚。 （10）户籍证明，证实被告人胡洁犯罪时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 2.证人证言 （1）证人张某1证言，证实2020年10月23日，其被人以李集镇镇长吴某的名义被骗10万元，通过张某2向雷某尾号5975农行卡分三次转账10万元，后其报警。 （2）证人吴某证言，证实2020年10月23日，张某1在微信上被人以自己的名义骗走10万元。 （3）证人张某2证言，证实2020年10月23日上午，张某1在微信上被人以李集镇镇长吴某的名义诈骗10万元，该10万元由其分三次转给对方提供的雷某尾号9759的农业银行卡上，一次2万元，二次各4万元。 （4）证人陶某证言，证实2020年10月22日，陈祥林（陈小三）让其找银行卡帮朋友取钱，取1万元钱给300元好处费。其就联系到雷某的农行卡，并安排胡洁陪着雷某取款，防止雷某卷款逃跑。23日上午，胡洁通过其把雷某的银行卡号发给陈祥林，随后该卡分三次转入10万元，其安排雷某全部取出，由胡洁交给陈祥林安排好的娇娇（晋孝冲）等人。其和雷某、胡洁一共获得3000元好处费，其中，雷某得1700元、陶某700元、胡洁600元。 （5）证人雷某证言，证实2020年10月22日，陶某让其提供农行卡往里面打钱，每取1万元给300元报酬，由胡洁陪着取钱。10月23日，其把农行卡拍照发给胡洁。钱到银行卡后，其共取钱三次10万元交给胡洁，其中2万元是在ＡＴＭ上取的，8万元分两次每次4万在柜台上取的。这10万元是山东张某2的银行卡转入的。取款后，其从胡洁处得款1700元（现金1300元、微信转账400元）。其知道取钱不合法，胡洁让其撤回微信发的银行卡图片，是担心给公安机关留下证据。 （6）证人王某1证言，证实2020年10月23日，其和杨某、陈祥林又帮“老板”取了三次钱共10万元。第一次取2万元，其在网上找了一个威信县“跑快腿的”，让其找陈祥林的朋友拿钱存到杨某银行卡里，在网上支付20元报酬；第二次和第三次，其让朋友“蕉蕉”（晋孝冲）找陈祥林取钱的朋友拿的钱，让取钱的人把好处费扣除，“蕉蕉”把7.76万元存到杨某的银行卡里。其和杨某把钱取出来后交给了“老板”就离开了。通过两天取钱，三人每个人得到6800元，其知道给赌博网站洗钱不合法。 （7）证人杨某证言所证事实与王某1证言相一致。 （8）证人晋某证言，证实2020年10月23日，王某1给其打电话说有几万块钱让其帮忙存到杨某卡上。从初中同学胡洁手里接钱后，后其把7.76万元存到杨某的卡里。 （9）证人王某3证言，证实2020年10月23日9时许，其在跑快腿工作群接到一单替别人取钱、存钱的生意，在汽车站附近一个20岁左右的男青年交给其2万元现金，然后去银行把钱存到雇主提供的杨某尾号8273农行卡上，雇主通过微信发给20元的跑腿费。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人陈祥林供述，2020年10月23日上午，其和王某1、杨某跟茂名老板到了一个茶室，陶某将雷某的银行卡号发给其，其又给了老板。该银行卡到账2万后，其让陶某派人取出，王某1找人去拿钱存到杨某银行卡里，王某1和杨某在茂名把钱取出交给了老板，其得好处费600元，转给陶某500元；后该卡又分两次到账8万元，以同样的方式流转、取出后交给了老板，老板给其2300元好处费。 （2）被告人胡洁供认，陶某告诉其帮“小三”（陈祥林）取钱，是通过雷某尾号5975的农业银行卡取的，陶某安排其跟着雷某取钱。2020年10月23日，分三次一共取了10万元，第一次取的2万元交给了一个“跑快腿”的，第二次、第三次各取4万元，每次扣除1200元好处费，剩下的77600元交给了晋孝冲（娇娇）。其和雷某、陶某一共获得了3000元的好处费，其中其得600元、雷某得1700元、陶某得700元。 4.电子数据 （1）电子数据提取笔录、晋孝冲与王某1微信聊天记录，证实王某1通过微信将杨某的农行卡号发给晋孝冲。 （2）电子数据提取笔录、胡洁的微信转账记录，证实2020年10月23日，胡洁收到“耳朵加不住烟勒波哥”（陶某）转入600元，两次转给陶某各300元，转给七安（雷某）一次400元。 （3）电子数据提取笔录、雷某的微信聊天及转账记录，证实2020年10月23日，雷某与胡洁在微信上谈及取款及好处费的事实，雷某收到“胡霍害”（胡洁）转入400元。 （4）电子数据提取笔录、陶某的手机通话、微信转账记录，证实2020年10月23日，陶某与王某1等人的通话联系情况，陶某收到＊斌（王某1）微信转账600元，转给胡洁600元，收到胡洁微信转账两次各300元。 5.视听资料 郓城县公安局调取的银行监控录像，证实案发时涉案人员在银行网点取款的事实。 上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人陈祥林、胡洁明知是犯罪所得而予以转移，妨害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈祥林归案后如实供述自己犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人胡洁系累犯，应从重处罚，其主动到公安机关投案，并如实供述自己犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人陈祥林、胡洁属共同犯罪，被告人陈祥林在共同犯罪过程中起主要作用,系主犯应从重处罚；被告人胡洁起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。二被告人的辩护人提出的辩护意见与本案查明事实基本相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈祥林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2024年1月23日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人胡洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2022年7月20日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、对被告人陈祥林违法所得人民币六千八百元、被告人胡洁违法所得人民币六百元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵桂峰 审 判 员  程 英 人民陪审员  李庆元 二〇二一年四月一日 书 记 员  陈德儒