河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1521刑初49号公诉机关罗山县人民检察院。被告人汤某，男，1989年5月20日出生于湖南省长沙县，汉族，初中文化，务工人员，户籍登记地：长沙县，现住地：长沙市芙蓉区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被抓获；同年10月28日被罗山县公安局刑事拘留；同年12月3日被逮捕。指定辩护人彭倩，河南书涵律师事务所律师。罗山县人民检察院以罗检二部刑诉（2021）8号起诉书指控被告人汤某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。罗山县人民检察院指派检察员谷山出庭支持公诉，被告人汤某及其指定辩护人彭倩到庭参加诉讼。现已审理终结。罗山县人民检察院指控，2020年8月17日，被告人汤某为了获取非法利益，多次将其中国农业银行卡（62×××76）、中国建设银行卡（62×××34）、中国工商银行卡（19×××87）、U盾以及绑定的手机卡出售、出租给其他人，之后这些卡被用于网络电信诈骗犯罪支付结算。根据涉案资金流向查明：2020年8月17日，汤某名下的中国农业银行卡作为第三级涉案账户转入吕某被诈骗的涉案资金50000元；2020年8月17日，被告人汤某名下的中国农业银行卡作为第二级涉案账户支付结算金额399509元；被告人汤某名下的中国工商银行卡作为第二级涉案账户自2020年8月17日至2020年11月10日支付结算金额9336236.27元；被告人汤某名下的中国建设银行卡作为第二级涉案账户于2020年8月17日支付结算金额377708元，该卡还自2020年1月1日至2020年8月16日用于束少俊、李明用于赌博支付结算金额495044.73元。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人汤某为了获取非法利益，明知他人实施信息网络犯罪，仍将其多张银行卡多次出售、出租他人，用于资金结算，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪；汤某自愿认罪认罚，建议对汤某判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。被告人汤某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，仅辩称其出售尾号9187工行卡后电话挂失了该卡，后因家中有事未去银行现场挂失，但后来确实不想让他人使用该卡；并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、2020年9月15日汤某在被买卡人告知其出售的工商银行卡不能使用后即对该卡进行挂失，汤某对挂失后他人使用该卡转账的数额不应负责；汤某挂失银行卡同时说明了汤某的主观恶性较小。2、汤某有坦白情节，自愿认罪、认罚，系初犯，在本次犯罪中获利较少，可从宽处罚；同意公诉机关的量刑建议。经审理查明，2020年8月17日，被告人汤某明知其银行卡可能会被他人用于违法犯罪活动，仍然将其名下的中国农业银行卡（62×××76，以下简称“尾号2176农行卡”）、中国建设银行卡（62×××34以下简称“尾号1934建行卡”）及银行卡绑定的U盾、手机卡出租给他人，获利人民币五百元。被汤某出租的尾号2176农行卡于2020年8月17日支付结算金额为人民币399509元，其中转入该卡的金额为199999元；被出租的1934建行支付结算金额为人民币377708元，其中转入资金为189000元。其后，汤某将其名下的尾号2176农行卡、中国工商银行卡（19×××87，以下简称“尾号9187工行卡”）、银行卡绑定的U盾、手机卡出售给他人，获利人民币一千元。被汤某出售的尾号9187工行卡自2020年8月17日至2020年11月10日期间支付结算金额共计9336236.27元，其中转入金额4672230.82元。2020年1月1日至2020年8月16日，汤某将其名下的尾号1934建行卡出借给束少俊、李明使用，上述两人使用该卡产生的支付结算金额为495044.73元，其中转入金额247850.97元。2020年8月17日，被告人汤某出借的尾号2176农行卡作为第三级涉案账户接收了被害人吕某被诈骗的涉案资金人民币50000元。另查明，被告人汤某到案后如实供述了犯罪事实；并自愿认罪认罚。被告人汤某持有的手机一部被扣押并已附卷。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人吕某2020年8月18日陈述在卷，2020年7月27日，有人在抖音上跟其聊天；7月29日，对方加其微信。8月14日下午，对方让其帮忙操作股票交易，让其点击网址登录一个叫“AFX国际控股集团”的网站，并将账号和密码发给其，其登录后，根据对方提示，用对方账户的30万元买了股票，挣了3万多，对方让帮忙提现。当日晚上，对方称带其挣钱，其根据对方的要求开了账户，充值3万元，后来银行短信提示一个叫赵亮的通过网银给其转账3110元。第二天，其根据对方的要求继续充值10万元，上午挣了10350元，其将钱提现出来。对方要求其再充值20万元，其于当日夜晚、8月16日分别充值10万元，之后对方称礼拜天让其不要提现，钱放在里面涨利息。8月17日，对方让其继续充值10万元，其又充值10万元。后对方说帮其申请了配股回馈周年庆活动，让其再充值80万元，并说帮其一块凑，已帮其凑了68万元，还差12万。其就又充值了12万元。之后其再去提现，系统提示正对账户进行审核，其感觉被骗即报警。对方微信号是“好运伴你一生”，其用自己的农行卡6228482399518155977向对方提供的孙晓红建行卡、林正建行卡、林明泰建行卡、张胜利农行卡转了上述款项。吕某提供的转账截图、钓鱼网址信息复印件在卷。2、证人周某2020年10月16日证言在卷，刘斌要求其收他人的银行卡供转账使用，其向刘斌提供了自己的五张银行卡，还向他人收了二十张银行卡给了刘斌。其为刘斌提供银行卡、支付宝、手机号，并帮助将进入上述支付结算账户的钱转到指定的支付宝账户内。其有两个助手一个叫肖东，一个叫胡某。胡峰帮其收了五张银行卡。因为怕银行卡里打进来的钱没转出去卡主就将卡拿走了，所以转钱的时候卡主必须在场。3、证人胡某2020年10月16日证言：周某是老大，是主操作手，肖东也负责操作，胡峰负责联系业务，也就是负责收银行四件套（银行卡、U盾、手机号、身份证复印件）。周某买银行四件套。其帮周某转了四次账。周某说从银行卡过的钱是洗过的，其去查，发现就是网上赌博、电信诈骗的钱。4、被告人汤某2020年10月27日供述：我名下一共有六张银行卡。我出售的银行卡全套包括银行卡、绑银行卡的手机电话卡、U盾，中国银行卡因办不了U盾，所以就没有出售。我出售了两套银行卡，工商银行卡和农业银行卡，卖的时候承诺一套卡卖一千元，交易的时候给一半，收卡后能使用再给另一半，实际只给了一半，每套卡给了五百元钱，两套给了一千元。介绍买卡的人叫吴涛，吴涛介绍的买卡人我不认识，当时说用来过钱，我觉得有些问题，正常的话不会用别人的卡，具体什么用途我不知道。买卡的人有两个微信号，一个是“凯”、一个叫“凯凯”。当天下午，“凯”的一个二哥和另外一个男的过来，这两个人通过“连信”手机APP与别人联系，从下午两三点到夜晚十点，往我建设银行卡，可能还有农行卡转了几十笔钱，累计有二十多万元，每笔钱进来后他们操作我的手机支付宝再转给别人，具体哪些人的什么账户我没注意，支付宝里有记录。他们每转一笔都会留下几百元的零头，应该是他们的回扣，放在我的支付宝里或银行卡里，结束后他们也转走了。后来他们给了吴涛一千元的好处费，吴涛转给我五百元。当时我怀疑，就问他们，他们说洗黑钱，在国外，这是国内的钱。我卖卡获利一千元，出借银行卡和支付宝获利五百元，钱被我花掉了。其2020年10月28日供述：我卖了工商银行和农业银行卡，各卖了一张，获利一千元钱。建行卡出借别人被冻结了，工商行的卡卖出去，后来我去挂失了，农行卡卖了。买卡的人说是用来过钱用，应该用于洗钱，转移非法资金。其2020年11月18日供述：2020年8月份，我办了三张银行卡，分别是工商银行、农业银行和中国银行卡。我出租的尾号1934建行卡的转账金额为377708元、尾号2176农行卡支付结算金额399509元，共计777217元，这两张卡出租给凯的两个朋友使用了。尾号2176农行卡是2020年8月17日办的，当天出租给他人转过账（尾号2176农行卡转账十笔共计399509元），十天或半个月的样子，我经过吴涛介绍将这个农行卡出售了他人，那人给了我500元。我的尾号9187工行卡也被我出售了，8月17日至11月10日转入该卡的钱是他人用我的银行卡转的账；这张卡卖出去五天后，卖卡人说我卖的农行和工行卡的两个U盾用不了，说密码错误，农行卡被买卡人邮寄回来，但工行卡没寄回来；我微信联系买卡人，问为什么工行卡没寄回来，对方说不清楚，他只负责收卡，叫我将卡挂失。在卖卡的一个星期后，我打电话给工商银行的客服要求挂失这张卡。我的尾号1934建行卡是我借给他人使用的卡，2020年8月17日一共有十八笔资金转入转出，金额共计377708元，这是他人转的账；2020年1月至8月17日的大量资金是我朋友束少俊用他的棋牌账号绑定我的建行卡转的账，卡在我手中，卡号给了束少俊，他没有给我报酬，这张卡在8月18日或19日就被封了；李明是搞棋牌的群主，李明用我的微信（绑尾号1934建行卡）收钱，所以建行卡显示有李明的流水。我的尾号1934建行卡及尾号2176农行卡当时都绑了我支付宝，支付宝账号是13×××37，钱到了后有提醒，然后他们用支付宝将收到的钱转走。我出售的尾号2176农行卡现在我朋友刘勇手里，工行卡还在他人手里没有邮寄回来，我已经挂失了；建行卡一年前丢了，但卡能正常使用；支付宝被司法冻结了。我出租的两张银行卡实际获利500元，出售的两张银行卡实际获利1000元，另一半没有给我。其2020年12月3日供述：束少俊用他棋牌账号绑我的建行卡主要是自己赌博用，李明用我的卡是为了收网上赌博的房费。5、扣押决定书及手机一部（汤某的Ime1:8671979035462450、honor8litehonor型手机，系证据随卷附卷）在卷。6、罗山县公安局民警关于拍照固定汤某手机中的微信照片的情况说明及微信照片打印件（介绍人吴涛与汤某的聊天记录、买卡人与汤某的聊天记录）在卷。7、公安部电信诈骗案件侦办平台查询的关于汤某银行卡涉嫌的多起诈骗记录、部分案件报立案手续在卷，从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的汤某出售、出租的银行卡涉案情况。8、罗山县公安局根据被告人汤某供述的微信主体查询汤某所称的介绍人“吴涛”（真实姓名吴滔）、“凯凯”（真实姓名胡某）、“凯”（真实姓名周某）、买卡人“小心使用”（真实姓名彭显忠）的查询结果单及周某、胡某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被逮捕的手续在卷。9、被告人汤某尾号为1934的建行卡、尾号为2176的农行卡、尾号为9187的工行卡交易明细、支付宝交易明细单，李明的建行卡交易明细单在卷。10、罗山县公安局调取证据通知书及中国工商银行股份有限公司罗山支行关于汤某的尾号9187工行卡于2020年9月17日临时挂失，后自动解挂的挂失解挂记录查询单在卷。11、束少俊真实身份未核实的查询结果、李明相关情况未核实的情况说明在卷。12、抓获经过证明在卷，被告人汤某于2020年10月27日被抓获。13、受案登记表、立案决定书在卷。14、户籍证明及无犯罪前科证明在卷。15、认罪认罚具结书在卷。本院认为，被告人汤某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然将自己的多张银行卡出租、出借、出售给他人使用，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。汤某的辩护人提出汤某不应对出售的尾号为9187的工行卡挂失后产生的结算金额负责的辩护人意见。经查，汤某将尾号为9187的工行卡出售后，虽曾向银行临时挂失该卡，但并未申请采取措施使该卡失去效用，导致该卡仍为他人犯罪提供结算帮助，汤某应对其售出该卡在侦破之前发生的资金流水负责。故本院对辩护人的该项辩护意见不予采纳。汤某到案后如实供述了犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人汤某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2021年6月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、尚未追缴到案的违法所得人民币一千五百元，责令被告人汤某于判决生效之日起十日内退赔，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王祖华审 判 员  方 平人民陪审员  程 丽二〇二一年四月十四日书 记 员  张智超