鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2021)辽0302刑初161号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人刘帅，男，1991年4月13日出生于辽宁省开原市，满族，初中文化，自谋职业，户籍地辽宁省开原市，现住址鞍山市铁东区。因涉嫌犯非法经营罪于2020年9月11日投案自首，同日由鞍山市公安局铁东分局执行监视居住。2021年3月4日被本院监视居住。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2021]120号起诉书指控被告人刘帅犯非法经营一案，于2021年3月2日向本院提起公诉，本院经审查后予以立案，并依法组成合议庭，于2021年3月9日、3月17日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员秦箫、梁晓东出庭支持公诉，被告人刘帅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2020年8、9月间，被告人刘帅在未取得烟草销售许可证的情况下，通过网络购买香烟并向关某等人销售。2020年9月初，鞍山市烟草稽查大队在分别位于鞍山市铁东区的两个快递中心查获一批香烟，经查，该批香烟系被告人刘帅准备用于销售的香烟。经查验，该批被查获的香烟共计611条，价值人民币51722.01元。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘帅非法经营，扰乱社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘帅认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。提请本院依法惩处。被告人刘帅在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2020年8、9月间，被告人刘帅在未取得烟草销售许可证的情况下，通过网络购买香烟并向关某等人销售。2020年9月初，鞍山市烟草稽查大队在分别位于鞍山市铁东区的两个快递中心查获一批香烟，经查，该批香烟系被告人刘帅准备用于销售的香烟。经查验，该批被查获的香烟共计611条，价值人民币51722.01元。2020年9月11日，被告人刘帅投案自首。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.证人关某的证言证明：我于2020年9月4-5日，从刘帅处给我姑父买烟，我总共买了六条蓝色包装细杆的南京牌（煊赫门）香烟，每条香烟价值65元，总价值390元。因为我和刘帅是朋友关系，所以刘帅卖给我的低于市面价值，他把这六条香烟，在2020年9月4-5日给我送到家里，我当时没给刘帅钱，我事后想给他，刘帅说他不想要我钱。我不知道刘帅的香烟从哪里来的，刘帅在鞍山市铁东区居民区卖这种香烟，具体什么时间卖这种香烟我不知道，他卖香烟的地方，我只去过一次，就是帮我姑父张元春买南京牌香烟，除此之外，我没有从刘帅处买过任何香烟了。2.证人张某的证言证明：我和刘帅是朋友关系，刘帅8月中旬左右，我们去旅游前，他给我六条煊赫门，说这烟好抽，你抽吧，我就留下了，我们都没提钱的事，因为我们关系很好，认识很多年了。我没问过刘帅的烟从哪里上的，我不会分辨烟草是不是烟草专门局的烟。3.证人盖莹莹的证言证明：我和我爱人经营一家石材加工店。地址在鞍山市铁西区宁远石材城1排16号叫七彩玉装饰,是2015年8月份开业的。经营什理石的。150××××7925的手机号码机主是盖婷婷,我的妹妹,但是这号一直都是我用的。150××××7925的手机号码，我是2016年左右开始使用的,一直使用至今，我和刘帅是2015年12月份认识的，因为我那个时候，在铁东区巴黎花园楼下有个门店卖理石，刘帅的姨在我隔壁卖硅藻泥，刘帅替她姨卖货，就这样认识的。我和刘帅一直也算是有联系，因为刘帅总在我这买理石，然后他在出去卖挣差价，刘帅具体是做什么我也不知道,我知道他买过沙子、水泥、硅藻泥，额外干什么我也不知道，刘帅的电话是188××××4229，微信号是×××,微信名叫a硅藻泥胖子刘。2020年7月24日，刘帅向我要地址，刚开始我也不明白,然后我就给他打电话了，他说就是要用我的地址和电话号码收点货，我也没合计，感觉和我挺熟，我就给他了。刘帅用我的地址和电话，收过几次快递我没查过，但是我微信里面有我给他发的快递记录，我都截屏了，刘帅用我的地址和电话收取快递的人，有个叫李某3的名字,别的不知道。收的快递是什么我不知道，因为我从来没看见过快递，之前我接到过快递中心菜鸟驿站和东亚第一城彩票站给我发的信息，我知道是他发的快递，我就告诉他，然后他就告诉我，这种情况以后就不用我管了，之后这两个快递点都不给我打电话了。刘帅都通过鞍山市铁西区朗庭国际菜鸟驿站和鞍山市铁东区东亚第一城四期12号楼彩票站收快递，我去过一次鞍山市铁西区朗庭国际菜鸟驿站，有一次快递中心把刘帅的快递送我店里了，我给送回去过，东亚第一城的店我没去过，快递装的是什么我不知道，都是用纸箱装的。2020年9月4日，刘帅在微信和我说，姐,不管谁问啥,就说不知道，聊天记录删了就行，我也不用知道他要什么,我就感觉没什么好事，我就没删。9月4日以后，刘帅和我联系过，问我有没有人打电话问认识刘帅什么的，我说没有，9月9日，我接到一个圆通快递给我打的电话，说有个快递在营口被扣了，我说不是我的，对方就挂了，之后，我给刘帅打电话说有个快递在营口被扣了，是不是你的，他说不是，我就把电话挂了。4.证人李某1的证言证明：我是开快递驿站的，地点在鞍山市铁西区朗庭国际13号楼，我不认识李某3，取李某3快递的人不固定，有时候是一个短头发的女子，有时是一个胖乎乎的男子，短头发的女子身高大约一米六，偏瘦，短头发，来的时候经常开一辆银色的轿车，快递基本都是这名女子取，那名男子大约一米七，挺胖虎的，长的挺白，他就来过一次，开一辆银色的面包车，车牌号我记不住，我看照片应该能认出来这两个人，我没有他们的手机号码，我送快递一天电话太多了。平时都是我这面快递到了，他们给我打电话，然后让我把快递送到小区的门口，他们都在大道上等我，送完货我就走了。收的什么快递我不知道，有时候是小件，有时候是大件，是用绿色大袋装的，李某3的快递是最近一个月左右才有的，基本天天都有。5.证人孙某1的证言证明：我是鞍山市铁东区东亚第一城四-五期12号快递中心的服务员，这个快递中心是2019年5月份开业的，人员就我一个，负责收发快递。我不认识叫李某2的人，但是我快递服务中心旁有个福多多超市，那的老板就取李某2的件，我能认出来福多多的老板，福多多的老板叫什么我不知道，我以为他叫李某2，他身高大约175左右，挺胖乎的，长的挺白，他在我这收快递，收的快递是什么我不知道，但是都是大件的快递，有时候天天有，有一段时间就少，他取件就搬回自己的超市，福多多超市现在不营业了，大约2020年8月就不干了。6.被告人刘帅的供述证明：我2020年4月至2020年8月未，在鞍山市铁东区租个门点，经营福多多超市，大约是2020年7月末左右，我听说广西防城港烟便宜，就想买两条试试，然后，我就在网上搜索广西烟，就出来很多信息，我就加了其中一个微信号，就和对方聊烟的事，然后我就买了一条南京炫赫门，等货到了看看烟什么样，等烟到了之后,我看南京这烟挺好抽，我就又和对方聊，问有没有和南京差不多的细烟，然后，对方给我发了叫Milan的烟。我现在把对方的微删了，微信名叫明哥哥，电话号我一直都没有，我们都是通过微信联系的，都是对方联系我，然后我要烟了，我就联系他，我买过南京炫赫门和Milan，南京炫赫门50多元人民币一条左右，Milan烟40多元人民币一条左右，我问过对方烟是真的还是假的，对方就说是免税的,也没说是真烟还是假烟，我也抽不出来。从2020年7月份到2020年8月末，我买了差不多5回,一共有40多条南京炫赫门，这些烟我都是自己用了，加上他之前给我发的散包烟，共花费人民币2600元，用微信一次性转款给微信号明哥哥的名下。也是在2020年8月未，对方给我发语音说，你那面能不能卖，我说我看市场上有卖的，对方说你能不能卖点,我说那你就多发点呗，对方同意了，他问我，那就发之前的快递就行呗，我说行，然后对方又问我，你能要多少，我说我也不知道，然后对方就说，正常别人每月能要过十件、八件的，每件50条，我先给你一样发一件，然后我也同意了,我说收到货给你钱，对方也同意了,然后他就给我发货了。对方应该是2020年8月31日、9月1日、9月2日给我发了3次货，一共给我发了45条烟，都是南京炫赫门香烟，2020年9月3日上午，我给对方发微信问货到哪了，对方说，今天应该能到，我给你单号你查一下，明天、后天还有，一共大约10多件，我说我要不那么多，对方说你先自己留着卖，卖不了我给你退。我和对方之前，就微信转了一次2600元的，这次货到之后，约定银行转账，收的都是圆通的，取件的地方有鞍山市铁西区朗庭国际13号楼菜鸟驿站，和铁东区的东亚第一城4-5期12号楼的彩票站快递中心，我收取快递地址是鞍山市铁西区朗庭国际13号楼菜鸟驿站，收取快递的名字叫李某3，电话是150××××7925，快递地址是朗庭国际13号楼菜鸟驿站，铁东区东亚第一城4-5期12号楼的彩票站收取快递的名字叫李某2，电话是150××××7925，快递地址是铁东区东亚第一城4-5期12号楼的彩票站。李某3和李某2这两名字，是对方写的，我没提供过，因为对方在第一次给我发货的时候，就告诉我，给我快递地址和电话就行，但是最好别留自己的电话，找个不常联系的电话，然后我就说向盖莹莹，要了快递地址和电话，留了盖莹莹的快递地址和电话。我和盖莹莹说，我发两个快递，不用你取，取件码到了，告诉我就行，我留盖莹莹的地址，收的都是我之前买的散盒的烟，之后我知道铁西区朗庭国际13号楼有菜鸟驿站，我就把地址改了。9月3日下午，对方给我发语音说，货不能取了，你把我微信删了，然后就挂了，我也害怕，我就把他微信删了。烟是从广西省防城港的、广西省桂林市、北京市房山区的,对方发货的名都不固定，我的微信号是×××，微信名叫笑而不语，但是微信号现在注销了，微信绑定的电话号是188××××4429，我把这个手机卡拔出来了，机主是我媳妇彭程的，手机卡是我拔出来的，因为害怕警察找我，我在网上查了，这多的货事太大了。我的微信绑定了建设银行、农业银行的我本人的卡,卡号记不住了，我有两张卡，一张建设银行的，一张农业银行的，我进的这些烟，我准备办个烟草证，然后再看看去哪卖，都是我自己卖。我卖给张**阳6条南京，每条80元，一共卖了480元，关某跟我买了6条烟南京，他还没给我钱，给我姨夫周铁人20条左右的南京烟，他用于走亲戚了，因为从小他就带我，我也没要他钱，还剩下十多条，我昨天听说警察要抓我,我就给扔垃圾箱了。我和张**阳是见面交易的，我给的他烟，他微信给我转的钱，跟关某也是见面给的，钱还没给呢，因为关系好，我跟我姨夫没要钱，我没申请烟草专卖经营零售许可证，但是我当时租的福多多超市，带烟草经营许可证，我卖了一段时间，但是2020年8月31日，我把我租的福多多超市也租出去了，经营福多多超市期间，没有售卖过在网上购买的烟草制品，在网上买烟准备的事，没有其他人参与，我被鞍山市烟草稽查大队共查扣了611条烟，南京煊赫门362条，MILAN249条，市场总价值87922.01元人民币。7.户籍证明及前科犯罪情况查询表证明：被告人刘帅的自然情况，在本案案发前无前科。8.辨认笔录证明：盖莹莹辨认出被告人刘帅，李某1辨认出在其处取快递的人为被告人刘帅，孙某1辨认出在其处取快递的人为被告人刘帅。9.盖莹莹与刘帅的微信截图证明：被告人刘帅于2020年7月29日、8月8日、11日、12日、14日16日、29日等多次用盖莹莹的地址收快递。10.快递单及手机截图证明：本案所查扣香烟的物流情况，收件人李某3、李某4。11.烟草专卖局核价表、检验报告证明：本案涉案南京牌香烟经认定价值57920元，Milano香烟价值认定30002.01元。本案涉案Milano香烟经烟草部门认定为伪劣香烟，南京牌香烟经认定为假冒注册商标且伪劣卷烟。12.保存通知书、移送清单证明：本案涉案香烟已被烟草部门查扣，并移送公安机关的情况。13.案件来源及到案经过证明：本案系鞍山市烟草局移交线索，2020年9月11日，被告人刘帅主动到铁东分局经侦大队投案。上述证据之间相互印证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人刘帅非法经营，扰乱社会秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人刘帅犯非法经营罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。我国刑法第二百二十五条规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人刘帅非法经营烟草专卖品，其非法经营数额人民币51722.01元，考虑到被告人刘帅主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，部分犯罪事实系未遂，且自愿认罪，已签署认罪认罚具结书，故公诉机关建议对其判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘帅犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、依法追缴被告人刘帅违法所得人民币480元上缴国库。三、扣押的“南京”牌卷烟362条、“MILANO”牌卷烟249条，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  王 静人民陪审员  李 华二〇二一年四月二日书 记 员  赵甜甜