河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1002刑初28号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人黄卓新，男，1988年8月24日出生，汉族，小学毕业，厨师，住广东省台山市台城街道办事处环市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月15日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年10月20日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人杨敏，河南名人律师事务所律师。被告人沈君瑜，女，1999年11月22日出生，汉族，中专毕业，无业，住广东省台山市（户籍所在地：广东省台山市）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月15日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年10月20日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人张齐帆，河南君志合律师事务所律师。被告人陈华焜，男，1993年10月15日出生，汉族，初中毕业，无业，住广东省台山市（户籍所在地：广东省台山市）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月15日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年10月20日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人杨李树，河南名人律师事务所律师。辩护人朱帅冰，河南名人律师事务所（实习）律师。被告人甄明灯，男，1996年5月30日出生，汉族，初中毕业，无业，住广东省深圳市（户籍所在地：广东省台山市）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月17日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年10月20日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人周勇，河南子恒律师事务所律师。被告人朱健河，男，1998年3月3日出生，汉族，初中毕业，无业，住广东省台山市蓬江区（户籍所在地：广东省台山市）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月18日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年10月20日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。被告人方健滨，男，1991年10月1日出生，汉族，小学毕业，无业，住广东省开平市（户籍所在地：广东省开平市）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月15日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年10月20日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人倪海亮，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。被告人伍振均，男，1994年11月10日出生，汉族，初中毕业，无业，住广东省开平市光华路新城市（户籍所在地：广东省开平市）。曾因吸食毒品2013年3月20日被开平市公安局行政拘留十五日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年9月15日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年10月20日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2021）35号起诉书指控被告人黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河、方健滨、伍振均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年3月11日、2021年4月2日公开开庭审理了本案。魏都区人民检察院指派检察员金晓华、检察官助理晋伟杰、刘成光出庭支持公诉，被告人黄卓新及其辩护人杨敏；被告人沈君瑜及其辩护人张齐帆；被告人被告人陈华焜及其辩护人杨李树、朱帅冰；被告人甄明灯及其辩护人周勇；被告人朱健河；被告人方健滨及其辩护人倪海亮；被告人伍振均均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2020年8月21日，被告人苏泽标（另案处理）、黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河、方健滨、伍振均等人，在明知资金系犯罪赃款情况下，以银行卡转款或者在银行柜台取款、ATM机取款的方式，帮助他人转移杨某被诈骗案赃款。各被告人涉案金额分别为：黄卓新人民币95万元、沈君瑜人民币95万元、陈华焜人民币31.9861元、甄明灯人民币28.93万元、朱健河人民币13.98万元、方健滨人民币15万元、伍振均人民币9.6万元。公诉机关对以上指控向本院提供相关证据证实。认定被告人黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河、方健滨、伍振均的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时认定，被告人黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河、方健滨系情节严重。被告人黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人方健滨协助公安机关抓获同案犯，系立功，被告人黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河、方健滨、伍振均到案后认罪认罚，可依法从轻处理。公诉机关建议对被告人黄卓新判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六万元；对被告人沈君瑜判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币六万元；对被告人陈华焜判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元；对被告人甄明灯判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元；对被告人朱健河判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；对被告人方健滨判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币三万元；对被告人伍振均判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。庭审后，被告人方健滨的辩护人向本院提供杨某的谅解书一份，公诉机关将方健滨的量刑建议调整为二年零八个月，并处罚金人民币三万元。七被告人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿签订认罪认罚具结书。被告人黄卓新对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、黄卓新是按苏泽标的指示让沈君瑜办理银行卡转款，其在犯罪中所起作用较小；2、对黄卓新涉案金额应按其直接参与转款的14万认定；3、黄卓新此次犯罪系初犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，请求法庭对其减轻处罚。被告人沈君瑜对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、沈君瑜在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；２、案发后沈君瑜年龄刚满20周岁，请求法庭对其从轻处罚。被告人陈华焜对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、陈华焜在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2、陈华焜到案后如实供述自己的罪行，属坦白；3、陈华焜此次犯罪系初犯、偶犯，获利较小，认罪、悔罪；4、陈华焜父亲身患严重疾病，请求法院对其从轻、减轻处罚。被告人甄明灯对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：甄明灯此次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性不大，主动认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人朱建河对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人方健滨对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、方健滨犯罪数额应认定为９万元，方健滨退回甄健胜的6万元不应计入犯罪数额；2、方健滨主观恶性较小，此次犯罪系初犯、偶犯，在犯罪中起次要作用，认罪认罚，具有立功情节，且已取得杨某的谅解，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人伍振均对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2020年8月21日，被告人苏泽标（另案处理）、黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河、方健滨、伍振均等人，在明知资金系犯罪赃款情况下，以银行卡转款或者在银行柜台取款、ATM机取款的方式，帮助他人转移杨某被诈骗案赃款。各被告人涉案金额分别为：黄卓新人民币95万元、沈君瑜人民币95万元、陈华焜人民币31.9861元、甄明灯人民币28.93万元、朱健河人民币13.98万元、方健滨人民币15万元、伍振均人民币9.6万元。具体犯罪事实如下：在明知资金系犯罪赃款情况下，被告人沈君瑜经被告人黄卓新介绍，办理中国农业银行卡（银行卡号为62×××72）及K宝提供给苏泽标（另案处理）专款使用。2020年8月21日14时至22时，被告人沈君瑜与黄卓新、苏泽标在广东省台山市，通过中国农业银行APP网上银行转账、柜台办理转账等方式将转入沈君瑜中国农业银行卡中的杨某被诈骗案赃款人民币95万元，分批分笔转至甄健胜（在逃）银行卡号62×××62、吕耀勤银行卡号62×××71、吕耀扬银行卡号62×××78、农海波银行卡号62×××43等13个银行账户内，后黄卓新、苏泽标安排他人转款或者取款。被告人沈君瑜非法获利人民币45000元；在明知资金系犯罪赃款情况下，2020年8月21日18时至22时，被告人陈华焜在广东省台山市人工湖旁城市快捷酒店内帮助黄卓新、苏泽标操作中国农业银行网上APP，将沈君瑜农业银行账户内杨某被诈骗案赃款人民币14万元转至陈活勇银行卡号为62×××18建设银行账户，后联系陈活勇（在逃）转账至陈华焜银行账户未成功。8月24日陈华焜又根据黄卓新指令，通过陈活勇将款项转至刘灼俊（另案处理）银行卡号62×××77、刘晓玥银行卡号62×××47等3个银行账户内。8月21日，被告人陈华焜通过陈活勇上述银行账户接受杨某被诈骗案赃款人密闭49921元转至陈华焜62×××32中国建设银行账户，后该49921元被被告人黄卓新、陈华焜消费使用。被告人黄卓新、陈华焜共计非法获利54000元（黄卓新单独非法获利人民币4079元，与陈华焜共同获利人民币49921元）；在明知资金系犯罪赃款情况下，2020年8月21日，被告人方健滨、伍振均与甄健胜（在逃）等人到广东省台山市，以各自名下银行卡接受杨某被诈骗案赃款后通过银行取款或者微信、支付宝转款。其中方健滨接收人民币15万元赃款后取款人民币9万元，通过微信和支付宝转至甄健胜微信和支付宝人民币6万元；被告人伍振均接收赃款人民币9.6万元后全部取现。被告人方健滨、伍振均各自非法获利人民币500元。2020年9月14日，被告人方健滨协助公安机关抓获被告人伍振均。在案件审理过程中，被告人方健滨退赔杨某人民币3万元，杨某表示对方健滨谅解。在明知资金系犯罪赃款情况下，2020年8月21日14时至8时22日0时，被告人甄明灯提供陈希宁银行卡号62×××79、农海波62×××43、杨宁银行卡号62×××51等8张银行卡给被告人朱健河。二人在广东省深圳市使用该8张银行卡将杨某被诈骗案赃款在中国工商银行观澜支行、中国建设银行观澜支行、中国工商银行新澜支行等银行ATM机上取款人民币28.93万元。其中被告人朱健河将取现的13.98万元人民币交给甄明灯。被告人甄明灯、朱健河各自非法获利人民币2000元。上述犯罪事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河、方健滨、伍振均的供述，涉案人员苏泽标、梅晓明、刘灼俊的供述，证人杨某、林某、刘某的证言，搜查笔录，受案登记表、立案决定书，调取证据清单，银行卡交易明细，销户记录，监控视频，扣押物品清单，微信聊天记录及转款凭证截图，许昌市公安局魏都分局刑事侦查大队出具的说明（经方健滨指认抓获伍振均），抓获经过，七被告人的户籍证明、认罪认罚具结书，行政处罚决定书，谅解书等证据证实。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河、方健滨、伍振均明知是犯罪赃款而予以转移，其中被告人黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河、方健滨系情节严重，七被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控七被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黄卓新、沈君瑜、陈华焜、甄明灯、朱健河系共同犯罪，在各自参与的共同犯罪中均系主犯，应对各自参与的全部犯罪负责。被告人方健滨协助公安机关抓获同案犯，系立功，且已取得杨某谅解，可对其减轻处罚。七被告人到案后均认罪认罚，可对七被告人依法从轻处罚。被告人黄卓新、陈华焜、甄明灯、方健滨的辩护人关于四被告人此次犯罪系初犯、偶犯、认罪认罚的辩护意见符合案件事实，可予采纳；被告人方健滨的辩护人关于方健滨具有立功情节，已取得杨某谅解的辩护意见符合案件事实和法律规定，已予采纳。被告人黄卓新、沈君瑜、陈华焜的辩护人关于三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，黄卓新联系沈君瑜提供银行卡，与苏泽标转款收款，沈君瑜在资金转移过程中提供银行卡，面部识别转款或者在柜台人工操作转款；陈华焜联系陈活勇转款、帮助黄卓新等人操作转移大额资金，甄明灯、朱健河在自动取款机上具体实施取款行为，各被告人在各自所参与的共同犯罪中均起不可或缺的作用，不应认定为从犯，故三被告人的辩护人所提辩护意见不予采纳；被告人黄卓新的辩护人关于对黄卓新涉案金额应按其直接参与转款的14万认定的辩护意见不符合法律规定，不予采纳；被告人方健滨的辩护人关于方健滨犯罪数额应认定为９万元，方健滨退回甄健胜的6万元不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，方健滨实施了转移赃款的行为，不能因为客观原因没有按照原计划转移赃款，就不认定为犯罪行为，故其辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据七被告人犯罪的事实、性质、情节、行为对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄卓新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年9月15日起至2025年3月14日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。被告人沈君瑜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年9月15日起至2024年12月14日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。被告人陈华焜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年9月15日起至2024年3月14日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。被告人甄明灯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年9月17日起至2024年3月16日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。被告人朱健河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年9月18日起至2023年9月17日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。被告人方健滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年9月15日起至2023年5月14日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。被告人伍振均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年9月15日起至2022年9月14日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳）。被告人方健滨已退缴违法所得人民币500元，上缴国库。追缴被告人黄卓新、陈华焜违法所得人民币54000元（黄卓新单独非法获利人民币4079元，与陈华焜共同获利人民币49921元）；追缴被告人沈君瑜违法所得人民币45000元；追缴被告人甄明灯违法所得人民币2000元；追缴被告人朱健河违法所得人民币2000元；追缴被告人伍振均违法所得人民币500元，上缴国库。作案工具被告人黄卓新苹果手机一部；被告人沈君瑜苹果手机一部；被告人陈华焜华为手机一部；被告人甄明灯苹果手机一部、被告人朱健河苹果手机二部、华为手机一部；被告人方健滨苹果手机一部；被告人伍振均华为手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 艳人民陪审员  孔雪霞人民陪审员  刘向功二〇二一年四月八日书 记 员  金 琛