湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0626刑初41号 公诉机关平江县人民检察院。 被告人黄胤宇，曾用名黄胤，男，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地湖南省平江县，现住原籍。曾因犯诈骗罪于2016年被湖南省株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。现又因涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月23日被抓获归案，因疫情被隔离15天，2020年7月8日被平江县公安局刑事拘留，同年8月12日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 平江县人民检察院以平检二部刑诉[2021]10号起诉书指控被告人黄胤宇犯合同诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院指派检察员刘烽、余娟娟出庭支持公诉，被告人黄胤宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平江县人民检察院指控： 一、被告人黄胤宇通过机动车质押实施合同诈骗罪 2019年10月11日至11月6日期间，被告人黄胤宇以非法占有为目的，通过伪造车辆行驶证等方式，先后将从租车公司租赁的湘ＦＰ××××、湘Ａ9××××、湘ＦＮ××××小汽车通过质押方式骗取被害人李某、陈某、唐某等人10.55万元，具体犯罪事实如下： 1、2019年10月11日，被告人黄胤宇通过伪造机动车行驶证、签订抵押协议的方式，将从毛某1经营的租车行中租赁的湘ＦＮ××××帝豪牌小汽车抵押给被害人陈某，骗取被害人3.77万元； 2、2019年10月31日，被告人黄胤宇通过伪造机动车行驶证、签订抵押协议的方式，将从毛某1经营的租车行中租赁的湘Ａ9××××大众牌小汽车抵押给被害人唐某、罗某，骗取被害人3万元； 3、2019年11月6日，被告人黄胤宇通过伪造机动车行驶证、签订抵押协议的方式，将从毛某1经营的租车行中租赁的湘ＦＰ××××起亚牌小汽车抵押给被害人李某，骗取被害人3.78万元； 二、被告人黄胤宇通过“妙学巧记”教育培训机构实施合同诈骗罪 被告人黄胤宇在平江县城关镇经营“妙学巧记”教育培训机构，该机构无办学资质，未办理工商登记。2019年9月至12月期间，被告人黄胤宇以非法占有为目的，通过签订《股权转让协议》、预收2020年冬令营及2020年上学年学费等方式骗取他人财物共计33万余元，具体犯罪事实如下： 1、2019年9月至12月期间，被告人黄胤宇通过向学生家长宣传出资1.2万元受让“妙学巧记”教育培训机构10%股权，合作期间享有固定月薪和分红等条件为诱饵，以签订《个人股份转让协议书》的方式骗取余某1等18名被害人共计23万余元； 2、2019年10月至12月期间，被告人黄胤宇通过向学生家长宣传预交2020年冬令营及上学期学费，每日打卡返还学费等方式，预收吴彬彬、钟可爱、魏某等26名被害人共计10万余元。 2019年12月31日，被告人黄胤宇在骗取上述财产后逃往缅甸国，2020年6月返还境内，2020年6月23日，被告人黄胤宇在云南省普洱市澜沧景迈机场被抓获。 被告人黄胤宇对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关就其指控的犯罪事实提供了相关证据予以证实。认为被告人黄胤宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过伪造机动车行驶证、收受预付学费等方式骗取多名被害人财物，犯罪数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）、（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄胤宇到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人黄胤宇自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国和刑事诉讼法》第十五条的规定，从宽处理。建议判处被告人黄胤宇有期徒刑四年，并处罚金。提请依法判处。 被告人黄胤宇对公诉机关指控的犯罪事实、定性及证据均无异议。 经审理查明： 一、被告人黄胤宇通过机动车质押实施合同诈骗罪 2019年10月11日至11月6日期间，被告人黄胤宇以非法占有为目的，通过伪造车辆行驶证等方式，先后将从租车公司租赁的湘ＦＰ××××、湘Ａ9××××、湘ＦＮ××××小汽车通过质押方式骗取被害人李某、陈某、唐某等人105100元，具体犯罪事实如下： 1、2019年10月11日，被告人黄胤宇通过伪造机动车行驶证、签订抵押协议的方式，将从毛某1经营的租车行中租赁的湘ＦＮ××××帝豪牌小汽车抵押给被害人陈某，骗取被害人37300元； 2、2019年10月31日，被告人黄胤宇通过伪造机动车行驶证、签订抵押协议的方式，将从毛某1经营的租车行中租赁的湘Ａ9××××大众牌小汽车抵押给被害人唐某、罗某，骗取被害人30000元； 3、2019年11月6日，被告人黄胤宇通过伪造机动车行驶证、签订抵押协议的方式，将从毛某1经营的租车行中租赁的湘ＦＰ××××起亚牌小汽车抵押给被害人李某，骗取被害人37800元。 二、被告人黄胤宇通过“妙学巧记”教育培训机构实施合同诈骗罪 被告人黄胤宇在平江县城关镇经营“妙学巧记”教育培训机构，该机构无办学资质，未办理工商登记。2019年9月至12月期间，被告人黄胤宇以非法占有为目的，通过签订《股权转让协议》、预收2020年冬令营及2020年上学年学费等方式骗取他人财物共计277970.08元，具体犯罪事实如下： 1、2019年9月至12月期间，被告人黄胤宇通过向学生家长宣传出资1.2万元受让“妙学巧记”教育培训机构10%股权，合作期间享有固定月薪和分红等条件为诱饵，以签订《个人股份转让协议书》的方式骗取余某1等17名被害人共计204000元，向余某1等人陆续分红共计46381.08元，实际诈骗金额为157618.92元； 2、2019年10月至12月期间，被告人黄胤宇通过向学生家长宣传预交2020年冬令营及上学期学费，每日打卡返还学费等方式，预收余某1、吴彬彬、钟可爱、魏某等33名被害人共计120351.16元。 2019年12月31日，被告人黄胤宇在骗取上述财产后逃往缅甸国，2020年6月返还境内，2020年6月23日，被告人黄胤宇在云南省普洱市澜沧景迈机场被抓获。 上述事实，被告人黄胤宇没有异议，且有经庭审质证、认证的以下证据予以证实，足以认定： 1.户籍资料，证明被告人黄胤宇的自然人身份情况； 2.接报案登记表，证明被害人李某、余某1等人向公安机关报案的事实； 3.抓获经过，证明被告人黄胤宇于2020年6月23日被抓获归案； 4.刑事判决书，证明被告人黄胤宇因犯诈骗罪于2016年被湖南省株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； 5.工商查询结果，证明平江县“妙学巧记”全脑开发教育培训机构无工商个体、企业登记资料； 6.银行交易记录，证明被告人黄胤宇的银行资金往来明细； 7.转让合同及证人于哲学的证言，证明2019年5月9日于哲学将“妙学巧记”以18万元价格转让给黄胤宇； 8.证人张某的证言、被害人陈某的陈述、现场勘验笔录、微信转账截图，证明2019年10月11日，黄胤宇将从毛某1处租赁来的湘ＦＮ××××小车伪造了车辆持有人为张某的行驶证，以张某的名义将该车抵押给陈某，骗取陈某37300元； 9.租车单、机动车行驶证、汽车质押借款合同、微信聊天记录、证人毛某1、余某2的证言、被害人唐某、罗某的陈述，证明2019年10月31日，被告人黄胤宇将从毛某1处租赁的湘Ａ9××××小车，伪造了车辆持有人为本人的行驶证后，将该车抵押给唐某、罗某，骗取唐某、罗某30000元，后因毛某1催促归还车辆，被告人黄胤宇便于2019年11月5日以车辆需要年检为由，将车从唐某处开走，归还给毛某1，随即又要余某2将该车租赁出来继续质押在唐某处； 10.租车单、租车合同、行驶证、平安车险报价单、机动车质押借款合同及欠条、转账记录、银行交易记录、机动车信息查询、微信聊天记录、证人胡某、毛某2、凌某、毛某1的证言、被害人李某的陈述，现场勘验笔录、辨认笔录，证明2019年11月5日，黄胤宇将从毛某1处租赁的湘ＦＰ××××号小车，伪造了车辆持有人为本人的行驶证后，于2019年11月7日将该车抵押给李某，骗取李某37800元的事实； 11.被害人余某1等17人的陈述、个人股份转让协议书、微信聊天记录、微信转账及银行转账截图、收据，证明被告人黄胤宇在2019年9月至12月期间，通过向学生家长宣传出资1.2万元受让“妙学巧记”教育培训机构10%股权，合作期间享有固定月薪和分红等条件为诱饵，以签订《个人股份转让协议书》的方式骗取余某1等17名被害人共计204000元； 12.个人股份转让协议书及平江县公安局出具的情况说明，证明被告人黄胤宇与佘阿香虽然签订了股份转让协议，但佘阿香并未向黄胤宇支付入股资金； 13.被害人魏某等33人的陈述、微信转账记录、微信聊天记录、收据，证明2019年10月至12月期间，被告人黄胤宇通过向学生家长宣传预交2020年冬令营及上学期学费，每日打卡返还学费等方式，预收余某1、吴彬彬、钟可爱、魏某等33名被害人共计12万余元； 14.被告人黄胤宇的供述和辩解，供认2019年10月将从大方租车公司租赁来的湘ＦＮ××××白色小车，伪造了张某的行驶证，以张某的名义抵押给了陈某，抵押金额4万元，陈某将4万元通过手机银行转账给张某，张某再转到本人的银行卡上；2019年10月31日将从大方租车公司租赁的一辆白色大众牌宝来湘Ａ9××××小车，伪造了所有人为本人的行驶证，以3万元的价格抵押给了唐某，唐某交给本人3万元现金，后来租车公司催还车，便要店里的余某2老师以他的名义将车子继续租赁下来；2019年11月到大方租车公司找毛某1租赁了湘ＦＰ××××白色起亚Ｋ3小车，然后伪造了一个行驶证，将该车抵押给了车轩堂的李某，抵押4万元，李某将37800元通过手机银行转账给本人。2019年5月以18万元的价格购买了“妙学巧记”教育机构的全部股份，成为“妙学巧记”的老板，但工商登记一直没有办下来，没有营业执照。自2019年9月开始邀请人入股，将妙学巧记的股份一共转让给了十几个人，入股资金都是12000元。部分进行了返利和分红。在2019年11月至12月期间妙学巧记机构还搞了双十一冬令营活动及预收2020年春季班学费活动，收了十几个学生的冬令营活动费用，大概6万元左右，收了十几个学生的春季班费用，大概7万余左右。因为本人外债压力大，冬令营活动和春季班活动都放弃了，本人自己跑路了。收取的这些费用分别用于了培训机构的工资发放、机构运转以及本人欠下的外债还款。 本院认为，被告人黄胤宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过伪造的机动车行驶证、收受预付学费等方式骗取多名被害人财物，犯罪数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诈骗数额应以行为人实际骗取的数额计算,被告人黄胤宇在案发前已向被害人支付的分红、利某用，应认定为已向被害人返还了部分财物，不应计入诈骗数额，故被告人黄胤宇的实际诈骗金额为383070.08元。被告人黄胤宇到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处理。公诉机关指控被告人黄胤宇犯合同诈骗罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见和量刑建议，本院予以支持。被告人的犯罪所得，依法应责令退赔，退赔的金额同样应折抵案发前已支付的分红等费用。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）、（四）项、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄胤宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； 二、责令被告人黄胤宇向被害人陈某等人退赔损失人民币383070.08元（名单附后）。 刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄胤宇的刑期自2020年6月23日起至2024年6月22日止。 罚金和退赔款限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  毛莲芳 人民陪审员  姜玉兰 人民陪审员  余坚贞 二〇二一年四月八日 法官助理彭晴雅 书记员陈敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他徐佳的产权证明作担保的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 责令退赔明细表 （单位：元）                            序号                       被害人姓名                       诈骗金额                       分红等金额                       退赔金额                               1                       余效忠                       入股：12000             冬令营：480                       9082                       3398                               1                       赵许樟                       入股：12000             冬令营4960                       1000                       15960                               1                       刘远方                       入股：12000                       0                       12000                               1                       李念                       入股：12000             冬令营：1597                       1000                       12597                               1                       朱帅                       入股：12000                       8759                       3241                               1                       黄才会                       入股：12000             冬令营：7440                       1000                       18440                               1                       汤金                       入股：12000                       5743                       6257                               1                       欧阳一一                       入股：12000             冬令营：4960                       1000                       15960                               1                       徐丁丁                       入股：12000                       0                       12000                               1                       向小可                       入股：12000                       0                       12000                               1                       李等菊                       入股：12000             半年学费：2495                       2897.36                       11597.64                               1                       陈放平                       入股：12000                       6619                       5381                               1                       袁三妹                       入股：12000                       4640.36                       7359.64                               1                       李杨妃                       入股：12000             半期学费：1690                       4640.36                       9049.64                               1                       胡娟娟                       入股：12000                       0                       12000                               1                       胡彩霞                       入股：12000                       0                       12000                               序号                       被害人姓名                       诈骗金额                       分红等金额                       退赔金额                               1                       李玲利                       入股：12000                       0                       12000                               1                       魏小兰                       3200                       200                       3000                               1                       钟翠华                       3466                       291                       3175                               1                       洪美玲                       3466                       0                       3466                               1                       洪南标                       4576                       0                       4576                               1                       张根兰                       3466                       0                       3466                               1                       罗玉英                       3466                       0                       3466                               1                       钟望辉                       4577                       0                       4577                               1                       程丽                       6932                       0                       6932                               1                       黄牡丹                       3466                       72.98                       3393.02                               1                       朱连连                       6880                       3440（已补课半期）                       3440                               1                       曾乐荣                       2480                       0                       2480                               1                       钟细霞                       3800                       0                       3800                               1                       王娟丽                       3000             6932                       510.86                       9421.14                               1                       余方林                       3466                       0                       3466                               1                       钟可爱                       3466                       0                       3466                               1                       张朝霞                       3466                       0                       3466                               1                       张员爱                       3466                       0                       3466                               序号                       被害人姓名                       诈骗金额                       分红等金额                       退赔金额                               1                       张洁玉                       1111                       0                       1111                               1                       吴红卫                       3466                       0                       3466                               1                       陈林                       3466                       0                       3466                               1                       钟东海                       3466                       0                       3466                               1                       钟珍                       3466                       0                       3466                               1                       钟细妹                       3466                       0                       3466                               1                       杨牡丹                       3466                       0                       3466                               1                       吴彬彬                       2300                       0                       2300                               1                       凌沙丽                       3466                       0                       3466                               1                       陈小颖                       37300                       0                       37300                               1                       唐平、罗燕明                       30000                       0                       30000                               1                       李辉                       37800                       0                       37800                               合计                                                                                         383070.08