上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0117刑初497号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人陆辉，男，1978年10月20日出生，汉族，户籍所在地上海市松江区。上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉(2016)494号起诉书指控被告人陆辉犯敲诈勒索罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员邵某某出庭支持公诉，被告人陆辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。上海市松江区人民检察院起诉指控，2012年12月初，被告人陆辉伙同“吴兰”(另案处理)等人以免费吃喝玩乐为名，欺骗被害人高某某、朱某甲、朱某乙等人一起娱乐消费，嗣后，陆辉等人在本区美司豪酒店、皇龙宾馆等处设赌，让高某某、朱某甲、朱某乙等人参赌，并由王某某(已判刑)向朱某甲、朱某乙放债。期间朱某甲部分还款后仍欠王某某人民币6.7万元(以下币种均为人民币)。12月19日，朱某甲逃离陆辉等人的控制。12月21日17时许，王某某伙同“吴兰”在得知朱某甲、高某某在本区沃尔玛超市处时，驱车将该二人带回皇龙宾馆房间，由陆辉等人当场采用暴力手段殴打高某某，迫使高某某、朱某甲、朱某乙各自写下10万元的借条，王某某趁机威逼朱某甲写下13万元的借条，并将朱某甲交与陆辉等人。期间，朱某甲、朱某乙被陆辉等人限制人身自由。12月24日中午，陆辉伙同王某某等人带朱某甲、朱某乙借高利贷还款，同日19时许，王某某等人将朱某甲带至本区西林北路中欧咖啡店向其家人索要钱款时被民警抓获。2015年10月27日，被告人陆辉被公安人员抓获。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人朱某甲、高某某、朱某乙的陈述及相应辨认笔录，证人朱某丙、朱某丁、王某某的证言，借条，案发抓获经过等，证明被告人陆辉以非法占有为目的，勒索他人财物，数额特别巨大。公诉机关认为，被告人陆辉的行为已构成敲诈勒索罪。被告人陆辉系犯罪未遂，可依法从轻或减轻处罚。被告人陆辉辩解，其仅让高某某书写了2万元的欠条，没有让高某某、朱某甲、朱某乙写过各10万元的欠条；王某某让朱某甲写欠条其虽知情，但写下13万元是事后才知。经审理查明：2012年12月2日起，被告人陆辉、“吴兰”(另案处理)等人以免费吃喝玩乐为名，欺骗高某某、朱某甲、朱某乙等人一起娱乐消费。嗣后，被告人陆辉等人在本区美司豪酒店、皇龙宾馆等处设赌，让被害人朱某甲、朱某乙、高某某等人参赌，并由王某某向被害人朱某甲及朱某乙放债。12月19日，朱某甲逃离被告人陆辉等人的控制，朱某甲经部分还款后仍欠王某某6.7万元。12月21日17时许，王某某与“吴兰”在得知朱某甲、高某某在本区沃乐玛超市处时，驱车将朱某甲、高某某强行带回皇龙宾馆房间，被告人陆辉等人当场采用暴力手段殴打高某某，并迫使高某某、朱某甲、朱某乙各自写下10万元的借条，王某某又趁机威逼朱某甲写下13万元的借条，并将朱某甲交与被告人陆辉等人。期间，朱某甲、朱某乙被被告人陆辉等人限制人身自由。12月24日中午，被告人陆辉伙同王某某等人带朱某甲、朱某乙借高利贷还款；同日19时许，王某某等人将朱某甲带至本区西林北路中欧咖啡店向其家人索要钱款时被民警抓获。2015年10月27日，被告人陆辉被民警抓获。上述事实有下列证据证明：1、被害人朱某甲的陈述及辨认笔录表明，2012年12月2日起，其与朱某乙、高某某、王涛等人在酒吧、KTV等处玩，钱是由陆辉支出；12日左右，陆辉等人让其等人在美司豪酒店、皇龙宾馆处赌博，并安排王某某向其等人放债，因其发现被骗后于12月19日与高某某逃离了陆辉等人的控制。12月21日17时许，其与高某某又被王某某、吴兰强行带至皇龙宾馆，高某某被陆辉等人殴打，其、高某某、朱某乙被威逼各写下欠吴兰10万元的借条后，其与朱某乙又被王某某逼迫写下借条，其写下了欠王某某13万元的借条；尔后，王某某再次将其、朱某乙交由陆辉等人控制。12月23日，陆辉让其向姚岱春借款10万元，因姚岱春需有人担保才能借款，陆辉又让朱某乙做担保。12月24日中午，陆辉、王某某带其、朱某乙向高利贷者借款5万元，实际拿到本金3.4万元，该钱款被陆辉他们拿走；当日19时许，王某某等人带其向其母亲索要钱款时，其才被民警解救。后得知由朱某乙父亲归还了向姚岱春所借的钱款。2、证人高某某的证言及辨认笔录表明，2012年12月2日，王紫薇介绍其一个赚钱的门路并与吴兰、陆辉见面，后在陆辉的要求下，其与朱某甲、朱某乙、王涛随陆辉等人至锦丰大酒店，陆辉当面称所有的开销均由陆辉承担，之后其等4人跟随陆辉、吴兰至酒吧、KTV等娱乐场所消费；尔后，陆辉等人在美司豪酒店、皇龙宾馆等处让朱某甲、朱某乙赌博，王某某是放债的高利贷者，期间，陆辉单独对其讲要控制朱某甲等人，再安排他人放债，让朱某甲等人输钱再凭借条向他们父母要钱，后朱某甲等人输钱被陆辉等人带至高利贷者处借款归还赌债；后朱某甲逃了出来在外躲避；12月21日晚，其与朱某甲在沃尔玛处吃饭，王某某、吴兰等人至饭店强行将其、朱某甲带至皇龙宾馆，陆辉对其进行了殴打，让其、朱某甲、朱某乙写下各欠吴兰10万元的借条，其又写下欠湖北人“余光”9万元的借条；次日，其被放回，但朱某甲、朱某乙仍被陆辉等人控制着；24日晚，朱某乙在电话中告知其王某某被派出所抓了。3、证人朱某乙的证言及辨认笔录表明，2012年12月2日，经高某某的要求至锦丰大酒店，朱某甲、王涛也在酒店，陆辉、吴兰称带其等4人去酒吧、KTV等地方玩，费用由他们负责，后陆辉提出玩没有输赢的牌，但实际上其等人却输钱给陆辉等人，此时王某某就会给其等人钱款，其发觉被骗提出不玩，陆辉等人即提出不玩可以但每人要付10余万元并让其等人借高利贷，其从高利贷者处借3万元，实际拿到本金2.2万元给了王某某，陆辉仍要求其等人继续玩牌；12月19日，朱某甲离开后就没有回到宾馆；12月21日，王某某、吴兰将朱某甲、高某某带回宾馆，陆辉殴打了高某某，尔后其与朱某甲被迫写下各欠吴兰10万元的借条，其与朱某甲在王某某的要求下又各写下欠王某某1万元、13万元的欠条；12月24日，陆辉、王某某带其、朱某甲向高利贷者姚岱春借了5万元，实际拿到本金3.4万元并归还给陆辉、王某某，其才恢复自由；所欠姚岱春的钱款后由其父亲予以了归还。4、证人朱某丙的证言及辨认笔录表明，2012年12月21日晚，其收到朱某甲的短信要其给他10万元并称系被迫所写，每天利息4,000元，嗣后其也无法电话联系到朱某甲；12月24日下午，朱某甲又发短信称共写了欠23万元的借条，当晚18时许，其接到朱某甲的电话后，另一男子接了电话称欠钱的事要与其谈，18时30分许，其至中欧咖啡店，朱某甲与一男二女至店，其才知该男子叫王某某，王某某向其提出：“希望早点解决我和他的债务，否则的话就讨厌了，要到外面去”。此时，警察进店将该3人带回派出所。5、借条表明，(1)朱某甲因业务需要向王某某借13万元；(2)朱某乙向王东借8万元。6、证人王某某的证言表明，陆辉平时混迹于赌场，如有人要借高利贷，陆辉会介绍其放债，吴兰与陆辉在一起混在赌场。2012年12月，陆辉约其至星晨宾馆，向其提出要开场子，让其准备现金放债；次日，其至皇龙宾馆，见陆辉、吴兰及4个小孩在以“斗牛”的方式赌博，事后得知4个小孩叫朱某甲、朱某乙、王涛、高某某，陆辉安排了“窑花”，赢的人每局拿出10%作为“窑花”，其负责放债，当天其共放给4个小孩共1、2万元，那天陆辉将欠其的几千元钱一并算在“窑花”里还给了其，陆辉并没有任何缺失。后来他们经常在皇龙宾馆内赌博，其继续放债，有时他们去酒吧等地方玩也向其借款，并算在赌债内，这样朱某甲共向其借款9万元，后陆辉带朱某甲向高利贷者借款还其2.3万元，仍欠其6.7万元；朱某乙当时欠其1.5万元左右，陆辉也带朱某乙向高利贷者借款后还给其部分，仍欠其5,000元。后来高某某带着朱某甲离开了赌场，脱离了陆辉的控制。2012年12月21日17时许，其获知高某某、朱某甲在沃尔玛吃饭，与吴兰、陆辉的女友马海燕3人将高某某、朱某甲抓回了皇龙宾馆，宾馆内有陆辉、朱某乙及“余光”等3、4个湖北人，陆辉打了高某某，尔后陆辉让其等人离开房间，房间内只剩下陆辉、湖北人及高某某，其与朱某乙、朱某甲在门口听到陆辉在骂高某某以及打人的声音；2、3分钟后，陆辉又把朱某乙、朱某甲叫进房间，等朱某乙、朱某甲从房间内出来后，其让朱某乙、朱某甲至其车内，听朱某乙、朱某甲讲陆辉逼迫他们写下了借条，由于朱某甲跑过1次，所以其让他们写翻1倍的欠条给其，朱某甲写了13万元、朱某乙写了1万元。次日，其至皇龙宾馆，陆辉带朱某乙、朱某甲向外地人借高利贷来还其钱及陆辉的赌债。12月24日18时许，经陆辉要求，由其开车至友福咖啡馆与高利贷者见面，后朱某乙还其了5,000元，陆辉就把朱某乙放回去了，于是其让朱某甲电话联系家人，在电话中，其向朱某甲母亲提出“你儿子欠我一笔钱，我们谈一谈”，后其与谢丽娜、陆辉的女友马海燕至中欧咖啡馆，当其向朱某甲母亲刚讲朱某甲欠其13万元时，警察进来把其等人带至派出所。7、手机短信照片表明，2012年12月21日，朱某甲在其母亲朱某丙要其回家时，朱某甲要其母亲给其10万元且每天需要利息4,000元，并称借条是被逼所写；2012年12月24日，朱某丙催促朱某甲回家，朱某甲向其母亲朱某丙称其写下了23万元的欠条，如果朱某丙不给，其只能去外面借钱。9、案发、抓获经过表明，公安机关接到朱某丙的报案后，于2012年12月24日19时许，在中欧咖啡店内将王某某抓获；2015年10月27日将被告人陆辉抓获。10、行政处罚决定书表明，被告人陆辉曾2次因违法行为被处行政拘留。11、人口信息表明，被告人陆辉的自然身份情况，且具有完全刑事责任年龄。对于控辩双方的意见和主张，本院评判如下：1、关于被告人陆辉是否强迫让被害人朱某甲、朱某乙、高某某各写下10万元的借条的问题：经查，被害人高某某、朱某乙、朱某甲均陈述在皇龙宾馆在被逼的情况下各自写下欠10万元的借条，被害人高某某、朱某乙、朱某甲的陈述能够相互佐证，且证人朱某丙的证言和被害人朱某甲与朱某丙间的手机短信照片以及同案犯王某某的供述亦印证了朱某乙、朱某甲写下借条的事实，上述证据足以认定被告人陆辉等人强迫被害人朱某甲、朱某乙、高某某各写下10万元的借条的事实，故对被告人陆辉的辩解，不予采信。2、关于被告人陆辉对王某某逼迫朱某甲写下13万元欠条是否明知的问题：经查，(1)被告人陆辉为了从被害人处骗取钱款，先以所谓的免费吃喝玩乐为由，逐步以赌博的方法让被害人输钱，从而控制着被害人；在赌博过程中，被告人陆辉明知被害人没有钱款，仍让王某某借款给被害人，从而使自己获取非法利益。(2)在朱某甲逃离被告人陆辉等人的掌控后，王某某等人又将朱某甲、高某某带至皇龙宾馆交给被告人陆辉等人，高某某即被陆辉等人殴打、威胁，后让被害人朱某甲、朱某乙、高某某各写下欠款借条，证明了被告人陆辉采用暴力、威胁的方法逼迫被害人，从而获取非法利益。(3)被告人陆辉明知被害人朱某甲、朱某乙欠下王某某的非法债务，仍让王某某带被害人朱某甲、朱某乙至车内写下借条，证明了被告人陆辉对于王某某让被害人朱某甲、朱某乙写下欠款借条系事前明知，上述事实，被告人陆辉在庭审中亦予以了供认；事后，被告人陆辉又与王某某一起带被害人向他人借款，说明被告人陆辉不仅明知且一同参与。综上所述，被告人陆辉所提不明知朱某甲写下欠王某某13万元的欠条的意见，因与查明的事实不符，不予采信。本院认为，被告人陆辉与他人以非法占有为目的，以免费吃喝玩乐为名，欺骗被害人参与赌博，致使被害人欠下非法债务，并采用限制被害人人身自由的方式逼迫写下高额的借款欠条，同时又采用威胁的方法索取财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陆辉已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人陆辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2019年4月26日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹吉良代理审判员  王美娟人民陪审员  樊云开二〇一六年六月十六日书 记 员  顾霞飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条?敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条??已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十四条??犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条??判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条??罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……。