广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1973刑初221号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人刘老大，男，1991年4月8日出生，苗族，初中文化，无业，公民身份号码522××××××××××××311，户籍所在地为贵州省镇远县××××××××田坝五组。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人罗家威，广东名成律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]644号起诉书指控被告人刘老大犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月29日向本院提起公诉，本院于2021年1月4日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，后本院于2021年1月22日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，于2021年3月9日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员何元妍出庭支持公诉。被告人刘老大及其指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2020年8月中旬，吴鑫（另案处理）找到被告人刘老大，要求刘老大新办理二张银行卡并许诺以每套卡600元的价格予以收购。刘老大答应后便在吴鑫的陪同下到东莞市黄江镇办理一张刘老大实名的手机卡交给吴鑫，后吴鑫带领刘老大到深圳市的一间工商银行及一间农业银行分别办理绑定该新办手机号码的银行卡（工商银行卡号：62220*********017，农业银行卡号：62305*********78）并开通对应U盾、网络银行账户等，办好卡后一并交给吴鑫。吴鑫带刘老大返回东莞市大岭山镇并遇到同乡吴安全（另案处理）。吴鑫要求刘老大、吴安全日后帮忙从银行卡内取钱并许诺给予好处费，刘老大、吴安全均答应吴鑫的要求并共同居住在吴鑫租下的一临时住宿房间内。2020年8月23日，被害人罗红军在其位于东莞市××××××××××××××的租房，使用手机下载了一款名为“WLD”的APP并注册了个人账户及银行卡资料用以贷款。后罗红军被该平台诈骗29000元，其中13000元转账到卡号为6222*********0017（户名刘老大）的工商银行账户中，13000元转账到卡号为66226*********214（户名肖铮）的民生银行账户中，3000元转账卡号为62284*********573（户名胡强）的农业银行账户中。当日16时许，吴鑫得知罗红军等人被诈骗的钱到账后，便通知刘老大及吴安全前去取现，并将刘老大办理的上述工商银行卡交给吴安全，将一张中信银行卡交给刘老大。后吴鑫、刘老大、吴安全到东莞市大岭山镇邮政银行柜员机及东莞农村商业银行柜员机处，刘老大取出10000元现金交给吴鑫，吴安全取出20000多元现金交给吴鑫。后吴鑫又要求将上述现金存入刘老大的微信绑定账户后再通过微信转账转出，刘老大同意后将自己的一张绑定微信的中国银行卡及手机交给吴鑫操作。吴鑫将现金存入刘老大的中国银行卡，接着通过微信转账13060到吴安全的微信，再将25900元转账到吴鑫自己的微信内。操作成功后，吴鑫支付1200元给刘老大。经查，刘老大名下卡号为622203********0017的工商银行账户收取被害人王文静、蒋霞云、林奇冰、陈嘉慧、郑涛、罗红军、孙佳、任知、李功亮、赵蓉、熊荣辉、陈小军、徐建斌、王剑、杨莉等人被诈骗的共计245805元赃款。刘老大名下卡号为62305*********78的农业银行账户收取被害人刘春萍、张欣、范雅惠等人被诈骗的共计46687.1元元赃款。公诉机关向法庭提供了现场勘验材料，银行卡等物证，常住人口基本信息等书证，罗红军等被害人的陈述，被告人刘老大的供述等证据，并据此认为被告人刘老大无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘老大自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。结合本案的情况，建议对被告人刘老大判处九个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人刘老大对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。指定辩护人对指控的罪名不持异议，提出被告人系初犯，认罪认罚等辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人刘老大犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人刘老大无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘老大犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘老大归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人所提辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议经查在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。根据被告人刘老大的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘老大犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2021年5月27日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、随案移送的蓝色honorA9手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 伟审 判 员  吕海潜审 判 员  刘冠宏二〇二一年三月三十日法官助理  唐少彬书 记 员  黄汉聪（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。