江苏省泰兴市人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏1283执1795号之十一被执行人：戴卫国，男，汉族，1968年9月17日生，住泰州市高港区。被执行人：姚雪元，男，汉族，1970年2月16日生，住泰兴市。被执行人：蒋巧红，女，汉族，1967年4月10日生，住泰兴市。被执行人：杨曾杰，男，汉族，1985年2月21日生，住河南省郸城县。被执行人：张建，男，汉族，1981年11月17日生，住泰兴市。被执行人：周志伟，男，汉族，1981年1月22日生，住泰兴市。被执行人：戴卫平，男，汉族，1973年5月27日生，住泰州市高港区。被执行人：鞠杰军，男，汉族，1986年8月17日生，住泰兴市。被执行人：戴佳，男，汉族，1984年2月12日生，住泰兴市。被执行人：王长明，男，汉族，1963年11月22日生，住海安县，暂住泰兴市。被执行人：曹海锋，男，1978年5月20日生，住泰兴市。被执行人：丁劲光，男，汉族，1975年8月27日生，住泰兴市。被执行人：叶志军，男，汉族，1977年11月16日生,住泰兴市。被执行人：柯庆友，男，汉族，1972年10月17日生,住安徽省宿州市灵璧县。关于被执行人戴卫国、姚雪元、蒋巧红、杨曾杰、张建、周志伟、戴卫平、鞠杰军、戴佳、王长明、曹海锋、丁劲光、叶志军、柯庆友犯污染环境罪，泰州市中级人民法院于2014年12月29日作出的(2014)泰中环刑终字第00001号刑事判决书已经发生法律效力。依该裁判：被执行人戴卫国犯污染环境罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十八万元；被执行人姚雪元犯污染环境罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四十一万元；被执行人蒋巧红犯污染环境罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十四万元；被执行人王长明犯污染环境罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十四万元；被执行人曹海锋犯污染环境罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十八万元；被执行人叶志军犯污染环境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十八万元；被执行人杨曾杰、张建、周志伟、戴卫平、鞠杰军、戴佳、丁劲光、柯庆友犯污染环境罪。公安机关扣押在案的作案工具牌号为苏Ｃ×××××危险品运输车（暂存泰兴市公安局河失交警中队）、牌号为苏Ｍ×××××危险品运输车（暂存泰兴市海诚物流有限公司）、牌号为苏Ｍ×××××、苏Ｍ×××××、苏Ｍ×××××危险品运输车（均暂存泰兴市双林危险品运输有限公司）、船号为赣抚州化XXX号危险品运输船（暂存泰兴市地方海事处），予以没收，上缴国库。被执行人杨曾杰犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月2日起至2016年3月1日止；罚金限在本判决生效后三个月内缴纳）。被执行人张建犯污染环境罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月8日起至2016年6月2日止，已扣除其先前被行政拘留5日；罚金限在本判决生效后三个月内缴纳）。被执行人周志伟犯污染环境罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月21日起至2015年12月20日止；罚金限在本判决生效后三个月内缴纳）。被执行人戴卫平犯污染环境罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月8日起至2016年3月11日止，已扣除其先前被刑事拘留的27日；罚金限在本判决生效后三个月内缴纳）。被执行人鞠杰军犯污染环境罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月29日起至2015年6月28日止；罚金限在本判决生效后三个月内缴纳）。被执行人戴佳犯污染环境罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月29日起至2015年6月28日止；罚金限在本判决生效后三个月内缴纳）。被执行人丁劲光犯污染环境罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十六万元；撤销泰兴市人民法院（2012）泰刑初字第0347号刑事判决中对被告人丁劲光判处“拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）”的缓刑部分；决定执行有期徒刑二年四个月，拘役四个月，并处罚金人民币十八万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即有期徒刑刑期自2013年3月29日起至2015年7月28日止；拘役刑期自2015年7月29日起至2015年11月28日止。罚金已缴纳二万五千元，余款十六万元，限在本判决生效后三个月内缴纳）。被执行人柯庆友犯污染环境罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月21日起至2015年11月20日止；罚金限在本判决生效后三个月内缴纳）。继续分别追缴被执行人戴卫国违法所得人民币二十五万元、追缴被执行人姚雪元违法所得人民币二十五万元、追缴被执行人蒋巧红违法所得人民币二十六万八千六百六十八元、追缴上诉人被执行人王长明违法所得人民币十一万五千一百六十元五角、追缴上诉人被执行人曹海锋违法所得人民币八万八千九百三十九元八角、追缴上诉人被执行人丁劲光违法所得人民币三万六千二百三十七元六角，共计追缴违法所得人民币一百万九千零五元九角，予以没收，上缴国库。因被执行人未自动履行生效法律文书确定的义务，本院于2020年6月1日立案执行。本院在执行的过程中，依法采取下列执行措施：1.2020年6月1日，本院通过法院专递方式向被执行人戴卫国、姚雪元、蒋巧红、杨曾杰、张建、周志伟、戴卫平、鞠杰军、戴佳、王长明、曹海锋、丁劲光、叶志军、柯庆友发出执行通知书、财产报告令、限制高消费令、不履行生效法律文书后果告知书。经催促，被执行人未能在本院确定的期限内履行给付义务。2.2020年6月2日、6月3日、7月13日、9月28日、11月25日、2021年1月21日，本院先后6次通过司法查控系统经向中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行、邮政储蓄银行，招商银行南京分行、兴业银行、浦发银行、江苏银行、南京银行、江苏泰兴农村商业银行等全国、省级等金融机构及阿里巴巴、财付通等互联网金融机构查询了被执行人的银行存款情况，分别于2020年6月3日冻结了被执行人戴卫国银行存款账户2个、姚雪元银行存款账户4个、蒋巧红银行存款账户7个、杨曾杰银行存款账户4个、张建银行存款账户4个、周志伟银行存款账户4个、戴伟平银行存款账户6个、鞠杰军银行存款账户3个、戴佳银行存款账户3个、王长明银行存款账户9个、曹海锋银行存款账户7个、丁劲光银行存款账户11个、叶志军银行存款账户5个、柯庆友银行存款账户2个（均余额不足），冻结期限为十二个月；本院于2020年8月23日扣划被执行人戴卫国银行存款2600元、9600元，合计12200元，扣划被执行人张建银行存款12200元，扣划被执行人叶志军银行存款1300元、3800元，合计5100元，扣划被执行人鞠杰军银行存款1000元，扣划被执行人杨曾杰银行存款3400元、3234.81元，合计6634.81元，扣划被执行人蒋巧红银行存款1700元、1697.39元，合计3397.39元，本院于2020年8月23日、2020年11月2日分别扣划被执行人王长明银行存款3800元、10000元，合计13800元，上述款项均上缴国库，其中王长明在本院有关联涉执案件，申请执行人为本案被执行人姚雪元，故提取王长明执行款13800元，抵算姚雪元罚金13800元。本院经向公安部车辆管理系统查询，本院发现并查封被执行人张建名下的苏Ｍ×××××汽车，查封被执行人曹海锋名下的苏Ｍ×××××、苏Ｋ×××××汽车，查封被执行人丁劲光名下的苏Ｍ×××××汽车，查封被执行人杨曾杰名下的豫Ｐ×××××汽车，查封期限两年（去向不明，未能实际控制）；经向江苏省不动产登记中心查询，发现并查封被执行人蒋巧红名下位于泰兴市××室的房地产（含附属物），查封被执行人姚雪元名下位于泰兴镇××小区××号的房地产（含附属物），查封被执行人周志伟名下位于泰兴镇××小区××室的房地产（含附属物）及位于泰兴市祥生熙园X幢XXXX室的房地产（含附属物），查封叶志军名下位于泰兴市××小区××西的房地产（含附属物），查封期限三年。3.本院委托河南省周口市郸城县人民法院调查被执行人杨曾杰名下财产线索，督促其履行义务，未能发现被执行人杨曾杰可供执行的财产线索和下落；本院委托安徽省宿州市灵璧县人民法院调查被执行人柯庆友名下财产线索，督促其履行义务，未能发现被执行人柯庆友可供执行的财产线索和下落。4.被执行人戴卫国于2020年6月10日到庭接受执行谈话，戴卫国陈述其家庭经济困难，无力一次性缴纳罚没款；被执行人王长明于2020年7月8日到庭接受执行谈话，王长明称其名下无可供执行的财产，无力一次性缴纳罚没款。5.本院于2020年8月24日至被执行人戴佳住所地泰兴市××学院路××号进行调查，未发现被执行人戴佳下落及可供执行的财产线索。本院于2020年11月2日至被执行人曹海锋住所地泰兴市××川街道××楼××室进行调查，该小区XX号楼只有一单元，没有XXX室，未能发现被执行人曹海锋下落及其可供执行的财产线索。本院于2020年11月2日至被执行人姚雪元住所地泰兴市××镇××小区××号调查，其所在地村委会工作人员陈述姚雪元名下位于泰兴镇××小区××号的房地产早已在2014年拆迁，姚雪元户口空挂在该村，人不知去向。经查，姚雪元于2017年9月20日曾缴纳罚金10000元。本院于2020年11月9日至被执行人戴卫平住所地泰州市××区永安洲镇建安社区居委会调查。工作人员反映戴卫平家中条件较差，戴卫平家现住润州花苑，家中无人在家。本院于2020年11月9日至被执行人鞠杰军住所地印院村村民委员会进行调查，村委会工作人员反映鞠杰军家非常困难，本人是建档立卡低收入人群，未能发现被执行人可供执行的财产线索。本院至被执行人住被××人××住所××泰兴市××东垡XX号进行调查，未能发现被执行人可供执行的财产线索和下落，其所在地村委会工作人员反映张建家XX镇XX村东垡XX号于2015年已拆迁，张建家已搬走，具体去向不明。被执行人丁劲光涉执案件较多，本院在另案执行过程中，于2020年9月28日至被执行人丁劲光住所地泰兴市××桥××盐村所在村委会调查，泰兴市××桥××盐村村委会工作人员表示丁劲光常年不在家，去向不明。6.被执行人周志伟于2020年11月4日向本案执行专用账户自行汇款100000元，该款项已上缴国库；2020年12月24日，蒋巧红向本案执行专用账户缴纳505270.61元，连同扣划蒋巧红银行存款3397.39元，合计508668元一并上缴国库；叶志军于2021年3月18日向本案执行专用账户汇款174900元，连同扣划叶志军银行存款5100元，合计180000元一并上缴国库。被执行人周志伟、蒋巧红、叶志军在本案中缴纳罚金和退出违法所得的义务已履行完毕。7.2020年7月2日，本院依法将被执行人戴卫国、姚雪元、杨曾杰、张建、戴卫平、鞠杰军、戴佳、王长明、曹海锋、丁劲光、柯庆友纳入失信被执行人名单，对其实施信用惩戒，并在中国执行信息公开网上公布。8.2020年7月2日，本院依法对被执行人戴卫国、姚雪元、杨曾杰、张建、戴卫平、鞠杰军、戴佳、王长明、曹海锋、丁劲光、柯庆友发出限制消费令，限制其实施相关高消费及非生活和工作必要的消费行为。上述事实，有相关协助执行单位出具的财产查询回执、调查笔录、照片等证据证实。本院认为，被执行人应当在判决生效后及时履行缴纳罚金和退出违法所得的义务，不履行或不完全履行义务的，人民法院将予以强制追缴。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人戴卫国、姚雪元、蒋巧红、杨曾杰、张建、周志伟、戴卫平、鞠杰军、戴佳、王长明、曹海锋、丁劲光、叶志军、柯庆友的财产进行了调查，冻结了十四被执行人名下银行存款账户（均余额不足），并扣划戴卫国银行存款2600元、9600元，合计12200元，扣划被执行人张建银行存款12200元，扣划被执行人叶志军银行存款1300元、3800元，合计5100元，扣划被执行人鞠杰军银行存款1000元，扣划被执行人杨曾杰银行存款3400元、3234.81元，合计6634.81元，扣划被执行人蒋巧红银行存款1700元、1697.39元，合计3397.39元，本院于2020年8月23日、2020年11月2日分别扣划被执行人王长明银行存款3800元、10000元，合计13800元，上述款项均上缴国库。查封被执行人张建名下的苏Ｍ×××××汽车，查封被执行人曹海锋名下的苏Ｍ×××××、苏Ｋ×××××汽车，查封被执行人丁劲光名下的苏Ｍ×××××汽车，查封被执行人杨曾杰名下的豫Ｐ×××××汽车，查封期限两年（去向不明，未能实际控制）；经向江苏省不动产登记中心查询，发现并查封被执行人蒋巧红名下位于泰兴市××室的房地产（含附属物），查封被执行人姚雪元名下位于泰兴镇××小区××号的房地产（含附属物），查封被执行人周志伟名下位于泰兴镇××小区××室的房地产（含附属物）及位于泰兴市祥生熙园X幢XXXX室的房地产（含附属物），查封叶志军名下位于泰兴市××小区××西的房地产（含附属物）。被执行人周志伟、蒋巧红、叶志军在本案中的义务已履行完毕缴纳罚金的义务已履行完毕。除此之外，本院未能发现被执行人有其他可供执行的财产，且部分被执行人下落不明，本案执行程序无法继续进行，故依法终结本次执行程序。本次执行程序终结后，一旦发现被执行人有可供执行的财产，本案将恢复执行。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结泰州市中级人民法院于2014年12月29日作出的(2014)泰中环刑终字第00001号刑事判决书本次执行程序。待今后发现被执行人有其他可供执行财产后，本院将恢复执行。本裁定一经作出即发生法律效力。审判长  蒋鹏飞审判员  陈建忠审判员  熊小燕二〇二一年四月二日书记员  施 敏