辽阳市文圣区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽1003刑初26号公诉机关辽阳市文圣区人民检察院。被告人赵某，男，满族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市文圣区，现住辽宁省辽阳市文圣区。因涉嫌开设赌场罪于2020年8月19日被辽阳市公安局文圣公安分局刑事拘留,2020年9月23日经辽阳市文圣区人民检察院批准逮捕。次日被执行逮捕，2020年9月29日被辽阳市公安局文圣公安分局取保候审。被告人李某，女，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，现住辽宁省辽阳县。因涉嫌开设赌场罪于2020年8月19日被辽阳市公安局文圣公安分局刑事拘留,2020年9月23日经辽阳市文圣区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。2021年1月22日，被本院取保候审。被告人王某，男，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地山西省河津市城区，现住山西省河津市城区。2017年4月13日因犯诈骗罪被江苏省徐州市贾汪区人民法院判处有期徒刑十个月，于2017年8月31日刑满释放，因涉嫌开设赌场罪于2020年10月24日被辽阳市公安局文圣公安分局刑事拘留,2020年11月6日经辽阳市文圣区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。被告人兰某，男，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市弓长岭区，现住辽宁省辽阳市弓长岭区。2008年因犯寻衅滋事罪被判处拘役四个月；2015年9月7日因犯非法拘禁罪被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑七个月；2020年6月18日因犯开设赌场罪被辽阳市弓长岭区人民法院判处有期徒刑八个月，于2020年7月4日刑满释放；因涉嫌开设赌场罪于2020年8月19日被辽阳市公安局文圣公安分局刑事拘留,2020年9月23日经辽阳市文圣区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。被告人费某，男，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，现住辽宁省辽阳市白塔区。因涉嫌开设赌场罪于2020年10月13日被辽阳市公安局文圣公安分局刑事拘留,2020年11月6日因辽阳市文圣区人民检察院不批准逮捕，同日被辽阳市公安局文圣公安分局取保候审。被告人谢某，男，汉族，文盲，无职业，户籍所在地甘肃省天水市甘谷县，现住甘肃省天水市甘谷县，因涉嫌开设赌场罪于2020年10月18日被辽阳市公安局文圣公安分局刑事拘留,2020年11月6日被辽阳市文圣区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。被告人赵某某，女，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽阳市文圣区，现住辽阳市文圣区，因涉嫌开设赌场罪于2020年8月19日被辽阳市公安局文圣公安分局刑事拘留，同年9月10日被辽阳市公安局文圣公安分局取保候审。辽阳市文圣区人民检察院以辽文检刑诉[2021]26号起诉书指控被告人赵某、李某、王某、兰某、费某、谢某、赵某某涉嫌开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了此案，辽阳市文圣区人民检察院指派检察官马赢男、检察官助理邢诗文出庭支持公诉，被告人赵某、李某、王某、兰某、费某、谢某、赵某某及被告人王某的辩护人汪律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月、6月，被告人赵某通过微信添加被告人王某，王某应赵某要求先后在“脉动”、“利澳”网络赌博平台给赵某开通了账号。赵某和被告人李某在辽阳市文圣区住宅等地合伙组织经营“11选5”黑彩，并建立“幸福一家人”赌博微信群，先后将20多名下线玩家拉入群中报号投注。赵某和李某分工轮流收号，先后在“脉动”、“利澳”网络赌博平台投注，分别经营半个月、40多天。赵某、李某在王某提供的赌博平台投注“11选5”黑彩期间，投注总流水达70余万元。赵某每投注1万元的流水，王某便得到60元“返水”工资，王某非法获利1700多元。2020年8月初，李某通过联系，被告人费某、兰某共同承担李某、赵某向其报号的黑彩盈亏。李某、赵某将从下线玩家收来的黑彩报号再上报到兰某建立的“删删减减”的微信赌博群中，兰某和费某共同“吃号”，每日兰某与李某结算输赢，然后兰某再与费某结算。自2020年8月初开始，李某、赵某向费某、兰某报号投注的流水总金额达8万余元，兰某、费某各获利7000余元。2018年年底至今，被告人谢某多次通过自己的两个微信“彩运来”、“無爲”及赌博平台“利澳国际”在网络上开设赌场，收取下线黑彩投注，共接受下线投注赌资流水57842元。其中，从2018年年底至今，谢某共计收取下线王某1（微信昵称“幸运龙”）用于购买黑彩的赌资50647元；2020年6月，谢某给其下线被告人赵某某开设账号，赵某某每投1万元，谢某就可获利130元，谢某共收取下线赵某某赌资7195元，赵某某共计获利500余元。公诉机关认为：被告人赵某、李某、王某、兰某、费某、谢某、赵某某开设赌场，其中赵某、李某、王某情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王某、兰某系累犯，应当从重处罚。被告人王某案发后主动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。被告人赵某、李某、王某、兰某、费某、谢某、赵某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人赵某、李某、王某判处有期徒刑三年（不缴纳罚金，建议判三年六个月），并处罚金；建议对被告人兰某判处有期徒刑一年六个月（不缴纳罚金，建议判一年八个月），并处罚金；建议对被告人费某判处有期徒刑一年四个月（不缴纳罚金，建议判一年六个月），并处罚金；建议对被告人谢某判处有期徒刑一年二个月（不缴纳罚金，建议判一年六个月），并处罚金；建议对被告人赵某某判处有期徒刑八个月（不缴纳罚金，建议判一年），并处罚金；以上七名被告人如符合缓刑条件，可以判处缓刑。被告人赵某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并认罪认罚。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并认罪认罚。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并认罪认罚。被告人王某辩护人的辩护意见：对起诉书指控包括王某在内的各被告人犯开设赌场罪均有异议，各被告人的行为是聚众赌博，应定性为赌博罪，量刑应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。对起诉书指控的投注流水有异议，只有各被告人的供述，且赵某在脉动、利澳、红某、尖叫平台同时下注，没有王某提供的利澳平台与赵某的银行流水，不应一概认定为投注额。起诉书认定王某投注额70万元，但是从其每万元获60元“返水”及获利1700元进行推算，王某投注额为28万元，两个投注额数据相互矛盾。赌资数额应理解为实际投入的赌资，应排除被反复投入的赌资。如对被告人王某的犯罪行为定性为开设赌场，涉案赌资也难以认定是30万元以上，其刑期也应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关没有提供王某给赵某的账号是赌博账号或是下级子账号的证据，没有下级账号不构成网络赌博的代理。被告人王某表示认罪认罚，系自首，建议对其判处有期徒刑一年。被告人兰某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并认罪认罚。被告人费某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并认罪认罚。被告人谢某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并认罪认罚。被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并认罪认罚。经审理查明：2020年4月份，被告人赵某想要通过黑彩赌博APP（翻译成汉语“应用软件”，以下简称“平台”）投注“11选5”黑彩，便通过微信添加被告人王某，问王某是否有投注黑彩的赌博平台？于是，王某通过名为“脉动”的网络赌博平台为赵某开通账号。赵某和被告人李某依托中国体育彩票11选5的玩法，在辽阳市文圣区住宅等地，合伙组织经营黑彩。赵某、李某利用手机微信建立赌博微信群“幸福一家人”，先后将20多名下线玩家拉入群中，这些玩家在赌博群中报号投注，赵某和李某分工轮流收号，然后在“脉动”赌博平台投注，共计半个月时间。赵某和李某利用“吃号”和向上线庄家报号“抽水”等方式获利。被告人王某通过赵某在赌博平台的投注额，挣得自己的“水钱”。后王某因担心“脉动”平台出问题，就不让赵某继续使用“脉动”平台投注。2020年6月份，赵某再次通过微信联系王某，希望王某重新为其提供赌博投注平台，王某又通过“利澳国际”赌博平台为赵某开设账号，李某在赵某下级也开通了一个账号。赵某和李某通过王某提供的“利澳国际”赌博平台继续投注“11选5”黑彩。一直到2020年7月底，共计40多天。赵某每在赌博平台投注1万元的流水，王某可以得到赌博平台发给的60元“返水”工资，后来王某在这60元“返水”中拿出50元给下线，自己挣10元。赵某、李某在王某提供的赌博平台投注“11选5”黑彩期间，投注总流水共计达到70余万元，赵某、李某非法获利各2万余元，王某非法获利1700多元。2020年8月初，被告人李某想要找一个投注“11选5”黑彩的庄家合作，便联系到被告人费某，而费某又找到被告人兰某共同承担李某、赵某向其报号黑彩的盈亏。兰某通过手机微信建立了名为“删删减减”的赌博群，李某和赵某二人每天通过“删删减减”微信群将二人从下线玩家收来的黑彩报号再上报到兰某的赌博群中，兰某和费某共同“吃号”，每日由兰某根据中国体育彩票“11选5”的开奖结果直接使用支付宝同李某结算输赢，结算后兰某再将当日的盈亏情况告知费某后，跟费某按二人各占50%的“股份”计算当日的盈亏金额。经查，自2020年8月初开始，李某、赵某二人共向费某、兰某报号投注的流水总金额达8万余元，兰某和费某各获利7000余元。2018年年底至今，被告人谢某多次通过自己的两个微信：“彩运来”、“無爲”及赌博平台“利澳国际”在网络上开设赌场，通过微信转账、微信红包、微信扫码三种方式收取下线黑彩投注赌资，先在“利澳国际”平台上等额投注，后先吃号后投注，等开奖后，根据开奖结果与其下线结算输赢。2018年年底至今，谢某共计收取下线王某1(微信昵称“幸运龙”)用于购买黑彩的赌资50647元。2020年6月，谢某给其下线赵某(微信昵称“维美”)在“利澳国际”平台上开设了赌博账号，赵某某在该账号上投注流水每达到1万元钱，谢某可以得到该赌博网站支付给其的130元工资钱。谢某共计收取其下线赵某某用于购买黑彩的赌资7195元。该赌资是赵某某利用微信从下线收取的赌资，赵某共计获利500余元。谢某共计接受下线投注赌资流水57842元。2020年8月18日，公安机关将被告人赵某、赵某某、李某、兰某抓获。2020年10月13日，公安机关将被告人费某抓获。2020年10月15日，公安机关将被告人谢某抓获。2020年10月24日，被告人王某到辽阳市公安局文某公安分局庆阳派出所投案。在侦查阶段，辽阳市公安局文某公安分局将扣押的被告人赵某违法所得2万元、扣押的被告人李某违法所得2万元、扣押的被告人赵某某赌资7000元，于2020年12月14日分别缴入国库。在审判阶段，各被告人主动向法院缴纳违法所得、罚金如下：被告人赵某、李某分别缴纳罚金7万元；被告人王某主动缴纳违法所得1700元、罚金3万元；被告人兰某主动缴纳违法所得7000元、罚金3万元；被告人费某主动缴纳违法所得7000元、罚金3万元，被告人谢某家属缴纳罚金3万元，被告人赵某某缴纳罚金5000元。经下列被告人户籍或住所地社区矫正部门评估，被告人赵某、李某、费某、谢某、赵某某适合社区矫正。上述事实，被告人赵某、李某、王某、兰某、费某、谢某、赵某某均没有异议，且有物证：账本2本、U盘1张、光盘2张；书证;扣押物品清单、银行卡交易明细、门诊病历、刑事判决书、释放证明、微信截图、微信转账账单、随案移送清单、以及公安机关出具的案件来源、到案经过、户籍证明、收据、社区矫正评估报告等；证人高某1、高某2、任某、刘某、李某、王某1、庞某、宋某、王某2、张某、王某3等人的证言；被告人赵某、李某、王某、兰某、费某、谢某、赵某某，的供述和辩解；辨认笔录和搜查笔录，足以证明。本院认为，被告人赵某利用被告人王某为其在赌博平台上开通的账号，与被告人李某合伙经营黑彩，利用微信发展下线，收取下线黑彩投注，王某根据赵某在赌博平台上的投注流水挣该平台“返水”，该三人实际为赌博网站代理，赌资数额达到情节严重，构成开设赌场罪，应依法惩处。被告人谢某利用网络赌博平台上的账号投注，被告人赵某利用谢某给其在网络赌博平台上开通的账号投注，均利用微信群发展下线收取黑彩投注，起到赌博网站代理作用，该二人的行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。被告人兰某、费某利用官方彩票开奖结果作为依据，利用微信私自搭建赌博平台，凭借数字彩票的变幻莫测坐庄赚钱，该二人行为构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人赵某、李某、王某、兰某、费某、谢某、赵某某犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人王某的辩护人对王某等被告人应定聚众赌博罪而不是开设赌场罪的辩护意见，被告人在网络上开设赌场，从事包括微信黑彩在内的网络黑彩活动，规模较大、参赌人数众多、具有持续性、相对稳定性等特点；不同于聚众赌博，一般规模较小，赌头利用自己的人际关系在小范围内组织他人参赌，具有临时性、短暂性等特点；综上，各被告人符合开设赌场罪的特点，应定开设赌场罪。所以，被告人王某的辩护人认为应定聚众赌博罪的辩护意见不当，本院不予采信。关于被告人王某的辩护人对于投注总流水70余万元的质疑意见，关于该投注额，有被告人赵某、李某、王某的供述与赵某在交通银行尾号6466、李某在交通银行尾号4190、李某丈夫李某在交通银行尾号7313的银行流水相互印证，可以认定；故该质疑意见，本院不予采信。关于被告人王某辩护人对王某非法获利1700多元的质疑意见，关于该数额的认定，有王某在公安机关的供述；当庭王某再次确认：其开始自己留下下线投注的1万元的“返水”60元，后来其把其中的50元给赵某，自己只挣10元；故该质疑意见不当，本院不予采信。关于被告人王某的辩护人关于赌资应理解为实际投入的赌资故应扣除被反复投入赌资的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中“赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定”，并未扣除被反复投入的赌资，故该辩护意见不当，本院不予采信。被告人王某、兰某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王某案发后主动投案，能如实供述自己的主要罪行，构成自首，可以从轻处罚。被告人赵某、李某、王某、兰某、费某、谢某、赵某某认罪认罚，可以从轻处罚。被告人赵某、李某、王某、兰某、费某、赵某主动退赃，对其可从轻处罚。被告人赵某、李某、王某、兰某、费某、谢某、赵某某主动预缴罚金，对其可从轻处罚。鉴于赵某、李某、费某、谢某、赵某某适合社区矫正，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十五条、第六十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期，于本判决确定之日起计算。罚金已交并缴入国库。）被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期，于本判决确定之日起计算。罚金已交并缴入国库。）被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年十月二十四日起至二0二三年十月二十三日止。罚金已交并缴入国库。）被告人兰某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0二0年八月十八日起至二0二二年二月十七日止。罚金已交并缴入国库。）被告人费某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期，于本判决确定之日起计算。罚金已交并缴入国库。）被告人谢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期，于本判决确定之日起计算。罚金已交并缴入国库。）被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期，于本判决确定之日起计算。罚金已交并缴入国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王元春人民陪审员  李 英人民陪审员  张春辉二〇二一年四月六日法官助理李爽书记员曾欢附：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。