广西壮族自治区陆川县人民法院刑 事 判 决 书(2015)陆刑初字第326号公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。被告人江森荣，男，1979年11月16日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，居民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月21日被陆川县公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。辩护人谢创，广西泰盛律师事务所律师。陆川县人民检察院以陆检公刑诉（2015）280号起诉书指控被告人江森荣犯诈骗罪，于2015年11月18日向本院提起公诉，本院于次日立案。诉讼期间，陆川县人民检察院补充侦查一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员周端出庭支持公诉，被告人江森荣及其辩护人谢创到庭参加诉讼。现已审理终结。陆川县人民检察院指控，2014年6月份，被告人江森荣以自己在广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村有一张鱼塘可以开采白坭为由，骗取陆某投资与其合伙做白坭生意。为了取得陆某的信任，被告人江森荣伪造了钟某和广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村的村民签署的租赁合同及其与钟某的转让协议。被告人江森荣与陆某签订合伙协议后，共骗取了陆某的合伙资金人民币906500元，所骗得的资金用于偿还其所欠他人的高利贷。经查，被告人江森荣并无广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村鱼塘的开采权。上述事实，公诉机关提交了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人江森荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人江森荣对公诉机关的指控提出异议，辩称其只是向陆某借钱，其行为不构成诈骗罪。辩护人谢创对公诉机关指控被告人江森荣犯诈骗罪的罪名及犯罪事实提出异议，认为被告人江森荣没有以非法占有为目的，被告人与被害人之间只是存在经济纠纷。被告人江森荣在公安侦查阶段受到刑讯逼供，要求法院对被告人江森荣作出无罪判决。经审理查明，2014年6月份，被告人江森荣在没有取得广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村一鱼塘开采权的前提下，伪造了钟某和广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村村民钟德签订的鱼塘租赁合同及钟某与其签订的转让协议书，虚构其已经取得了该鱼塘合法开采权的事实，骗取陆某投资与其合伙做白坭生意。2014年6月20日，被告人江森荣与陆某签订合伙协议后，陆续骗取了陆某的合伙资金人民币706500元，所骗得的资金全部用于偿还其之前欠他人的高利贷。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：一、书证、物证1.受案登记表和立案决定书，证实陆川县公安局于2015年8月21日决定对本案立案侦查。2.抓获经过，证实2015年8月21日，江森荣到陆川县公安局新洲派出所询问事情时被公安民警辨认出其是陆某被诈骗案中的嫌疑人，随即将其抓获。3.户籍证明，证实被告人江森荣出生于1979年11月16日。4.2014年6月20日的转让协议书、鱼塘租赁合同复印件，证实经被告人江森荣辨认，该转让协议书、鱼塘租赁合同都是其伪造的。5.合伙协议书，证实2014年6月20日，陆某和江森荣签订合伙做白泥生意合同，双方各出资50%（总投资额181.3万元，双方各出资90.65万元人民币）。6.收条四张及银行明细清单。证实江森荣陆续收到陆某投资款人民币706500元，钱均由兰小林（陆某的父亲）的中国工商银行卡汇款到江森荣的农行卡。二、证人证言1.证人钟某的证言，证实其是广东省湛江市遂溪县港门镇边关下村村民，其没有承包过广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村的鱼塘和土地及白泥矿，其认识江森荣，但没有和江森荣签订过合同。其在陆川县清湖镇确系承包有木山，但该木山没有转包或者抵押过。2.证人黄某的证言，证实2013年11月份，其女儿陆某和陈某、骆某与黄祥光做桉树生意，当时认识了黄祥光的女婿江森荣。2014年1月份，江森荣向其借了200000元做生意，后来一直没还钱，江森荣还想向其借钱，其就不肯借了。其问江森荣是做什么生意，江森荣说是在广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村（南边坡鱼塘）做挖白泥生意。江森荣提出和其合伙做白泥生意，双方各出资50%(总投资金181.3万，双方出90.65万元人民币)。其和女儿陆某及陈某、骆某商量后同意做，但是又怕江森荣在资金方面的实力不够。江森荣说广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村181.3亩的鱼塘已转让给他了，让其出资在这张鱼塘挖白泥做白泥矿生意，为期三年，如果在三年期间鱼塘出现问题，钟某用在陆川县清湖镇的1200亩木山做抵押，让其放心和他做白泥生意。其见江森荣能出示钟某和广东省遂溪县港门镇三脚墩村的村长签订的鱼塘租赁合同，还有钟某和江森荣签订的转让协议书，就决定和江森荣在广东遂溪县港门镇三脚墩村的鱼塘挖白泥做生意。2014年6月20日下午，其与陆某、陈某、骆某和江森荣在陆川县乌石镇飞龙宾馆的停车场内签订了合伙协议书，当时是以其女儿陆某为乙方代表签订的，其与陈某、骆某都在现场。原来双方是口头讲好中秋节后动工挖泥，江森荣催其付款，其就用兰小林（其丈夫）的账户分4次汇了70.65万元到江森荣的农业银行卡上，之前江森荣欠其的借款人民币20万充抵作这次合伙的资金，共90.65万元。过了中秋节后，其见江森荣不开工，每次催他开工，都以各种理由推脱，而且对投资资金的去向也拒不回答，其就开始怀疑被江森荣诈骗了。后来其去陆川县清湖镇找到了钟某的联系方式，与陈某、骆某到广东找到了钟某，钟某否认和江森荣签订过任何的鱼塘租赁合同和转让合同。其知道被江森荣骗后，便提出和江森荣终止合伙，但江森荣不肯退钱。3.证人骆某、陈某的证言，证实他们和陆某三人被一名叫江森荣的男子骗钱的经过。开始江森荣以与他们做开采白泥生意为由合伙，后来签了合伙合同之后一直没有后续工作。他们三人问江森荣是怎么回事，江森荣总是一直推脱，还说他们三人付给他的90.65万元资金已经用在其他项目了。三、被害人陆某的陈述，证实2013年11月份，其向家人提出想做生意，其家人将陈某、骆某介绍给其认识，让其跟着他们做，其父亲负责出资。后来其跟陈某、骆某与黄祥光做木材生意时认识了江森荣。2014年1月20日，江森荣向其借了20万元，后来一直没还钱。江森荣说是在广东遂溪县港门镇三脚墩村鱼塘准备开采白泥矿做生意，而且很赚钱，现在因为资金不够才向其借钱的，但是其不肯继续借钱。江森荣又提出和其合伙做白泥生意，双方各出资50%来开发广东遂溪县港门镇三脚墩村鱼塘挖白泥做生意。其与家人及陈某、骆某商量是否要和江森荣做白泥生意，因对江森荣不了解，对江森荣的资金和开发地点提出怀疑，江森荣就叫其不用担心他资金的问题和开发土地的问题，说有一个叫钟某的男子已经将广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村181.3亩的鱼塘转让给他了，让其出资金在这张鱼塘挖白泥做白泥生意，为期三年，如果三年期间在开采鱼塘方面出现问题，钟某还拿出在陆川县清湖镇的1200亩木山做抵押，让其放心和他做白泥生意。其见江森荣能出示钟某和广东遂溪县港门镇三脚墩村的村长签订的鱼塘租赁合同，还有钟某和江森荣签订的转让协议书，决定和江森荣合伙做开采白泥生意。2014年6月20日下午，其在母亲陪同下与陈某、骆某一起和江森荣在陆川县乌石镇飞龙宾馆的停车场内签订了合伙协议书。签订协议后，江森荣提出2014年农历8月15日后动工开采鱼塘，催其要在8月15日前将合伙开采资金（90.65万元）给他，其就叫其父亲分四次汇了70.65万元到江森荣的农业银行卡上。之前江森荣欠其的20万元就转作这次合作的资金，共计90.65万元。过了2014年农历8月15日后，其见江森荣还不开工，就催他开工，但他均以各种理由推脱，而且对合伙资金的去向也拒不回答，其就怀疑可能被江森荣骗了。后来陈某、骆某到广东找到钟某了解，钟某否认和江森荣签订过任何的鱼塘租赁合同和转让合同。其确认被江森荣骗后，向江森荣提出终止合伙并要求江森荣退回资金90.65万元，遭到江森荣拒绝。其即于2015年8月12日向公安机关报案。四、被告人江森荣的供述，证实2013年的时候，陆某等人通过其岳父黄祥光与其认识了。2014年1月份，其向陆某借了20万元做生意。那时其在广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村看中181.3亩的地，想做开采白泥的生意。其找到钟某，要他帮租这块地来开采，钟某说每亩要10000元租金。其当时没有钱了，就想到和陆某合伙，回去和陆某商量说在广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村有一块181.3亩的鱼塘可以挖白泥做生意的事情。当时商量是双方各出资90.65万元（共181.3万元）来开采这块鱼塘，其出开采的条件，陆某入股就可以了。陆某对其是否有这样的能力和这土地开采权提出质疑，问其要广东省湛江市遂溪县港门镇三脚墩村鱼塘的开采权的相关合同来证明，由于其并没有这鱼塘的开采权，就自己伪造了一份其和钟某签署的转让协议，还有钟某和广东省江湛江市遂溪县港门镇三脚墩村钟德（村长代）签署的鱼塘租赁合同，而且转让协议中还提到，如果鱼塘开采期间出现间题，钟某还愿意拿出在陆川县清湖镇的1200亩木山做抵押，使陆某相信其有了这块鱼塘的开采权。陆某看过其伪造好的合同和协议后，又叫其到现场观看，其就带陆某和她的几个合作人去到广东省湛江市遂溪县港门镇的鱼塘观看。陆某见其能出示这些合同和协议，还现场看过开采地，相信其有这个能力，同意和其一起开采白泥做生意。2014年6月下旬的一天中午，其在陆川县乌石镇飞龙宾馆的停车场和陆某签订了开采白泥的合伙协议。当时其和陆某说是2014年农历8月15日后开始动工开采白泥，要对方在动工前尽快的将90.65万元汇给其，后来陆某就分4次将70.65万元汇入其农行账户，之前其向陆某借的20万元转为合伙资金。由于其当时还欠了他人高利贷，其就将陆某出资的合伙款全部拿去还债了。庭审中，被告人江森荣及其辩护人均提出了认为被告人江森荣没有以非法占有为目的，被告人与被害人之间只是存在经济纠纷。被告人江森荣在公安侦查阶段受到刑讯逼供，被告人江森荣的行为不构成犯罪的辩护意见。对此，本院评析如下：本案中，被告人江森荣先是向被害人借款200000元未还，随后又伪造相关文书，虚构其已经取得鱼塘经营承包权的事实，骗取被害人信任并与其合伙经营，取得被害人支付的706500元资金后即用于偿还其之前所欠他人的高利贷。在骗局被识破后，被害人向被告人追索被骗资金，被告人江森荣拒绝退还。因此，依法应当认定被告人江森荣在本案中具有非法占有被害人钱财的目的。此外，被告人江森荣在公安侦查阶段的三次供述中均明确讲到公安民警在对其讯问过程中没有不文明行为，没有证据能证实被告人江森荣在公安侦查阶段曾受到刑讯逼供。公诉机关为证实被告人江森荣的行为构成诈骗罪，在庭审中依次出示了受案登记表和立案决定书、抓获经过、转让协议书、鱼塘租赁合同、合伙协议书、收条及银行明细清单、证人钟某、黄某、骆某、陈某的证言、被害人陆某的陈述、被告人江森荣的供述等证据，上述证据取证程序合法，内容客观真实且与本案相关联，证据之间能相互印证吻合，形成完整的证据链条，足以证实被告人江森荣在主观上是直接故意，且具有非法占有的目的，在客观方面实施了以虚构其已经取得鱼塘经营承包权的事实，骗取陆某数额特别巨大钱财的行为。其行为完全符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。但被告人江森荣诈骗数额应以其实施诈骗行为后实际诈骗所得的706500元为准。被告人江森荣之前向被害人所借的200000元是合法的民间借贷关系，被害人可依法另行主张权利，公诉机关认定被告人江森荣诈骗金额为906500元不当，本院予以纠正。本院认为，被告人江森荣以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江森荣犯诈骗罪罪名成立。被告人江森荣及其辩护人认为被告人在侦查阶段受到刑讯逼供，被告人的行为不构成犯罪的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下：一、被告人江森荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2027年8月20日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人江森荣退赔被害人陆明君的经济损失人民币七十万零六千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  冯卫东人民陪审员  沈瑞勇人民陪审员  吕健堂二〇一六年六月十二日书 记 员  谢媛金