安徽省蚌埠市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖03刑终139号 原公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 上诉人（原审被告人）叶某，男，1998年9月12日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市南安市。因犯诈骗罪于2019年7月8日被象山县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2019年7月21日刑满释放；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月24日被景宁县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2020年2月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月31日被固镇县公安局指定居所监视居住，同年6月1日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月7日经固镇县人民检察院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 上诉人（原审被告人）平某，男，1989年2月18日出生于湖北省监利县，汉族，大专文化，无业，住陕西省汉中市汉台区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月25日被固镇县公安局取保候审。2020年11月27日经本院决定逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人崔科雷，安徽淮河律师事务所律师。 辩护人高明，安徽淮河律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐某，男，1991年4月20日出生于陕西省勉县，汉族，本科文化，中国人民保险股份有限公司汉中市分公司职工，住陕西省汉中市汉台区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月10日被固镇县公安局取保候审。2020年11月27日经本院决定逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人徐飞恒，安徽皖中律师事务所律师。 原审被告人吴某，男，1999年4月26日出生于陕西省郑县，汉族，大专文化，无业，现住山东省青岛市市北区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月10日被固镇县公安局取保候审。 原审被告人韩某，男，1988年2月17日出生于安徽省安庆市，汉族，大专文化，深圳市深安越国际贸易有限公司职工，住安徽省安庆市迎江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月6日被固镇县公安局刑事拘留，当日经固镇县公安局决定被取保候审。 原审被告人杨某，男，2000年10月27日出生于湖南省侗族自治县，侗族，初中文化，无业，住湖南省怀化市通道侗族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月6日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月6日经固镇县公安局决定被取保候审。 原审被告人陈某，男，1997年9月15日出生于河南省罗山县，公民号码411521199709154419，汉族，专科文化，无业，现住河南省罗山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月22日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月22日经固镇县公安局决定被取保候审。 安徽省固镇县人民法院审理安徽省固镇县人民检察院指控原审被告人叶某、吴某、韩某、平某、徐某、杨某、陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年11月27日作出（2020）皖0323刑初315号刑事判决。宣判后，原审被告人叶某、平某、徐某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2020年3月23日下午，被害人李某1（案发时不满12周岁）加一陌生ＱＱ好友（42×××92），对方ＱＱ空间发布信息“拿父母的手机截图微信钱包页面或者支付宝花呗页面微信钱包满足3000元零钱即可找我领取高达9999元红包福利还能获得ｉｐｈｏｎｅ11一台”，被害人李某2信以为真，私自将其父亲李某3支付宝信息截图给对方，后对方要求其支付宝扫码才能领取奖励，李某2使用其父亲支付宝扫码支付，总计被诈骗49998元。经查：被害人资金通过支付宝账号135××××2886陆续流转至77×××34＠ｑｑ.ｃｏｎ（被告人徐某持有）、15×××38（被告人徐某持有）、18×××55（被告人杨某、杨博仁持有）、151××××5300（被告人吴某持有），通过支付宝账号151××××5300转账至银行卡62×××78（被告人吴某持有）中提现，后无卡存款至62×××77（被告人陈某持有），再转至支付宝账号13×××21（被告人陈某持有），最后流转至支付宝账号866×××＠ｑｑ.ｃｏｍ中，该账号持有人为吴某，吴某因涉嫌诈骗罪被山西长治公安抓获。被告人叶某明知系他人诈骗所得赃款，仍然授意吴某提供账户提现及转账。被告人韩某、平某明知系他人犯罪所得赃款，仍然授意徐某提供账户转移资金。 另查明：2020年5月31日被告人叶某在安康市汉滨区被安康市公安局高新分局民警抓获；2020年5月10日被告人吴某在青岛市市北区重庆南路被固镇县公安局民警抓获；2020年6月4日被告人韩某在深圳市龙华区玉翠新村被深圳市公安局龙城派出所民警抓获；2020年5月25日被告人平某到固镇县公安局城关责任区刑警队投案；2020年5月9日被告人徐某在陕西省汉中市汉台区西关正街被汉中市公安局汉台分局公安民警抓获；2020年6月4日被告人杨某在深圳市龙华区龙华街道被深圳市公安局油松派出所民警抓获；2020年6月21日被告人陈某在海南省信阳市罗山县城关镇被固镇县公安局民警抓获；案发后，被告人平某、徐某积极退赔被害人经济损失30000元，2020年7月31日被害人李某2亲属从固镇县公安局领回退赃款30000元。2020年11月27日被夫叶某、吴某向本院退缴违法所得600元；2020年11月27日被告人韩某向本院退缴违法所得897元；2020年11月26日被告人韩某向本院缴纳罚金30000元；2020年11月27日被告人杨某向本院缴纳罚金30000元； 2020年11月27日被告人陈某向本院缴纳罚金25000元；2020年11月27日被告人吴某向本院缴纳罚金25000元。 上述事实由经庭审质证、确认的支付宝账号135××××2886的主体详情和交易明细、支付宝账号770×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的主体详情和交易明细、支付宝账号18×××55的主体详情和交易明细、支付宝账号15×××38的主体详情和交易明细、支付宝账号151××××5300的主体详情和交易明细、银行卡号62×××78的主体详情和交易明细、银行卡号62×××77的开户信息和交易明细、支付宝账号13×××21的主体详情和交易明细、支付宝账号866×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的主体详情和交易明细，吴某手机中提取出转账记录、汇款小票等相关信息拍照提取共三十九张，吴某工商银行交易流水22张、农业银行交易流水4张，山东省屯留县公安局提供苗祯乐被诈骗案受案登记表、立案决定书、吴某拘留证，苗某提供微信支付交易明细证明，领条，户籍信息，（2019）浙0225刑初268号刑事判决书、（2019）浙1127刑初125号刑事判决书、刑满释放证明书，固镇县公安局制作的现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录，固镇县搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单，提取笔录、照片，固镇县公安局电子数据检查笔录同，证人田某、宋某、徐某、苗某、吴某的证言，被害人李某2的陈述等证据证实。 原判认为：被告人叶某、吴某、韩某、平某、徐某、杨某、陈某明知是犯罪所得仍予以转移，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予依法惩处。被告人叶某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人平某犯罪后自动到案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻、减轻处罚；被告人叶某、吴某、韩某、杨某、陈某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人平某、徐某积极退赔被害人经济损失，可以酌情予以从轻处罚；被告人叶某、吴某、韩某积极退缴违法所得，可以酌情予以从轻处罚。按照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人叶某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人吴某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元；三、被告人韩某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五万元；四、被告人平某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；五、被告人徐某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；六、被告人杨某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；七、被告人陈某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年八个月，并处罚金人民币三万五千元；八、被告人吴某、叶某退缴的违法所得600元、被告人韩某退缴的违法所得897元予以没收。 叶某上诉称：原判量刑过重。 徐某上诉及其辩护人辩护称：徐某没有参与诈骗，不知道转移的钱是诈骗赃款。 平某上诉称：其不知道转移的钱是诈骗赃款。 其辩护人辩护称：平某具有自首情节，系初犯，建议对其从轻处罚。 二审查明的事实、证据与一审一致，本院依法予以确认。 本案证据均经原审当庭举证、质证，查证属实，原判已作为定案依据，本院予以确认。 本院审理过程中，叶某申请撤回上诉，本院依法予以准许。 针对上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下： 关于徐某、平某上诉及其辩护人辩护称徐某、平某不明知是犯罪所得款项、没有犯罪故意，不构成犯罪的辩护意见。经查，根据徐某、平某在侦查机关的供述、证人证言、微信聊天记录、whisper软件聊天记录等证据，结合徐某、平某的文化水平和认知能力，能够证实徐某在发现交易方式明显异常、使用匿名社交网络聊天、聊天时避开敏感词，仍积极予以帮助转账，应当认定其对涉案款项系犯罪赃款是明知，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 二、关于平某辩护人提出平某具有自首情节，系初犯，建议对其从轻处罚的意见。经查，原判已充分考虑平某系初犯并具有自首情节，并依法对其从轻处罚，量刑并无不当。其辩护意见不能成立，本院不予支持。 本院认为：上诉人叶某、徐某、平某、原审被告人吴某、韩某、杨某、陈某明知是犯罪所得仍予以转移，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  朱怀甫 审判员  吴公礼 审判员  秦 玉 二〇二一年四月一日 法官助理丁刘女 书记员叶紫 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。 (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。