鄂尔多斯市东胜区人民法院刑 事 判 决 书(2015)东刑二初字第00249号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人燕小平，男，1978年3月8日出生于鄂尔多斯市，汉族，文盲，无业，户籍所在地杭锦旗巴拉贡镇，捕前住内蒙古乌海市。2014年12月25日因涉嫌犯诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，2015年1月30日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。东胜区人民检察院以东检二诉刑诉（2015）第207号起诉书、东检二诉刑追诉（2016）第1号追加起诉决定书指控被告人燕小平犯诈骗罪，于2015年9月11日、2015年12月19日向本院提起公诉及追加起诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院检察员祁慧广、代理检察员李斌出庭支持公诉，被告人燕小平到庭参加了诉讼。期间，东胜区人民检察院补充侦查两次，本案现已审理终结。东胜区人民检察院指控：1、2012年1月份，被告人燕小平通过网上聊天与李某甲相识。燕小平以能为李某甲的丈夫和父亲办理驾驶证为由，骗取被害人李某甲人民币17600元；后被告人燕小平又谎称其找熟人能在鄂尔多斯市东胜区某小区帮助李某甲的弟弟买到便宜住房为由，先后三次骗取被害人李某甲人民币7万元。在被害人李某甲的追讨下，于案发前被告人燕小平退还被害人李某甲10000元。被告人燕小平实际骗取被害人李某甲人民币共计77600元。2、2013年10月，被告人燕小平在内蒙古乌海市通过微信联系认识邵某某，并以交男女朋友为名取得邵某某信任。被告人燕小平继续编造继母生病、奶奶丧事随礼、为邵某某家人找工作等理��骗取邵某某及其家人96000元。3、2013年12月，被告人燕小平在乌海市通过微信联系认识被害人丁某某，谎称其为东胜区劳动局的工作人员。被告人燕小平采取上述同样手段，骗取被害人丁某某人民币19万元。案发前，被告人将骗取被害人丁某某的财物归还了被害人邵某某的损失。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、书证、证人证言、视听资料、被告人的供述及辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人燕小平以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人燕小平对起诉书及追加起诉决定书指控的第一起犯罪事实及罪名无异议，对第二起、第三起犯罪事实及罪名有异议，辩称第二起犯罪事实中其没���骗取被害人邵某某钱款，第三起犯罪事实中其从被害人丁某某处只拿了8万元，且所拿款项用于其与被害人丁某某共同生活开销，没有诈骗。经审理查明：2012年1月份，被告人燕小平通过网上聊天与李某甲相识，被告人燕小平谎称自己在鄂尔多斯市某农牧局上班，取得被害人信任后，以能为李某甲的丈夫和父亲办理驾驶证为由，先后骗取被害人李某甲人民币17600元。后在被害人李某甲催促下，被告人燕小平办理假的驾驶证交给李某甲，后李某甲发现驾驶证是假的，被告人燕小平谎称其也是被朋友骗了，并给被害人李某甲退还10000元，被告人燕小平实际骗取7600元。在办理驾驶证期间，被告人燕小平又谎称其妹妹在鄂尔多斯市东胜区某小区当售楼部经理，能够帮助李某甲的弟弟李某乙买到便宜住房，先后以交纳定金、两供基金、办理房产证等为由合��骗取被害人李某甲人民币70000元，并办理了房屋所有权人为李某乙的假房产证交给李某甲，后以为房屋办理贷款为由将假房产证从李某甲处骗走。在李某甲催促被告人燕小平办理驾驶证、办理房屋贷款手续后，被告人燕小平变更联系方式失去联系。后被告人燕小平将该房产证抵押在姜某某处，姜某某又抵押在刘某某处，刘某某发现该房产证系伪造。被告人燕小平实际骗取被害人李某甲人民币共计77600元。上述事实，有公诉机关提交的并经本院查证属实、予以采信的下列证据证实：1、被害人李某甲的报案材料及陈述，证明2012年1月份，被告人燕小平谎称能帮助被害人李某甲丈夫和父亲办理驾驶证为由，先后骗取被害人李某甲17600元，后燕小平办理了假的驾驶证交给李某甲，李某甲发现是假的驾驶证后被告人燕小平给其退还10000元；办理驾���证期间，被告人燕小平又谎称其妹妹在鄂尔多斯市东胜区某小区当售楼部经理，能够帮助李某甲的弟弟李某乙买到便宜住房为由，先后以交房屋定金、两供基金、办理房产证等理由从李某甲处拿走70000元，并给办理了房主为李某乙的房产证，后又以办理贷款为由将房产证拿走，后被告人燕小平失去联系。2、侦破报告及杭锦旗公安局巴拉贡派出所出具的到案经过说明，证明2014年12月24日被告人燕小平被抓获到案。3、被告人燕小平出具的欠条，证明被告人燕小平收到李某乙70000元。4、中华人民共和国鄂房权证东胜字第1288**号房屋所有权证及复印件，证明该房屋产权证显示房屋所有权人李某乙，房屋坐落东胜区某小区2号楼2单元801室，房屋面积135平米。经鄂尔多斯市房屋产权市场管理处鉴定，该房产证系伪造。5、证人姜某某、刘某某的证言，证明被告人燕小平向姜某某借款，并将一个房产证抵押给姜某某，后姜某某又将房产证抵押给刘某某，房产证显示房屋所有权人是李某乙，地点在东胜区某小区2号楼2单元801室，房屋面积135平米，后刘某某发现该房产证是假的。6、燕小平出具的借条、姜某某出具的收条，证明被告人燕小平向姜某某借款45000元，姜某某向刘某某借款40000元。7、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明及常住人口基本信息，证明被告人燕小平的身份情况。8、被告人供述及辩解(附同步录音录像)，证明2012年1月份被告人燕小平以能够帮被害人李某甲办理驾驶证为由，骗取被害人李某甲17600元，并办理了假驾驶证交给李某甲，后李某甲发现驾驶证是假的，燕小平退还李某甲10000元，实际骗取7600元；在办理驾驶证期间，被告人燕小平谎称其有个妹妹是某房地���公司售楼部经理，能够帮助被害人李某甲在东胜区某小区购买到便宜住房，先后以交纳购房定金、两供基金、办理房产证为由从李某甲处骗取70000元，并伪造了所有权人为李某乙的房产证交给李某甲，后又以办理房屋贷款为由将该房产证骗出，放在姜某某处。后李某甲催促其办理房屋贷款和驾驶证，燕小平变更联系方式失去联系。针对第二起犯罪事实，公诉机关出示了邵某某的报案材料及陈述、邵某某账户银行流水、被告人燕小平在公安机关的供述，证明被告人燕小平骗取邵某某96000元。经审查，邵某某的报案材料及陈述称其被骗163498元，被告人燕小平的供述其骗取邵某某150000元，其当庭又供述其未骗取邵某某钱款，邵某某的陈述及燕小平的供述与公诉机关指控的数额均不吻合。燕小平当庭称其与邵某某共同使用邵某某的银行卡用于生活、消费，公诉机��出示的证据不能证明案发期间邵某某的银行卡一直由燕小平使用，不能排除邵某某也使用该银行卡的可能，无法证明该卡中的钱款全部由燕小平使用，故邵某某账户的银行流水只能证明邵某某账户交易明细，不能证明燕小平骗取数额。以上证据与指控的事实相互矛盾，不能形成证据链，对上述证据的证明效力不予确认。针对第三起犯罪事实，公诉机关出示了丁某某的陈述、丁某某账户银行交易明细清单及打款凭证、丁某某调职申请书、被告人燕小平的供述，证明被告人燕小平骗取丁某某19万元。经审查，被害人丁某某的陈述中称其被骗取数额为20万元，被告人燕小平在公安机关的供述中称骗取丁某某近20万元，其当庭又供述其从丁某某处拿了8万元且款项用于二人共同生活使用，邵某某的陈述与燕小平的供述与公诉机关指控的数额均不吻合。因燕小平当庭的供述及丁某某陈述均称案发期间丁某某的银行卡由二人共同使用、消费，故丁某某银行流水交易明细清单及打款凭证只能证明银行卡交易情况，不能证明卡中款项均由燕小平支取、使用，不能以此确定燕小平骗取丁某某的数额。以上证据与指控的事实相互矛盾，不能形成证据链，对上述证据的证明效力不予确认。公诉机关出示的调职申请书，证明被告人丁某某申请调离原单位，该证据与指控的事实不具有关联性，对该份证据不予采纳。本院认为，被告人燕小平以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关针对第二起、第三起指控出示的证据相互矛盾，证据之间未能相互印证，属于事实不清，证据不足，故对公诉机关指控的第二起、第三起犯罪事实不予支持。被告人��小平到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人燕小平案发前退赔被害人李某甲10000元，虽未计入指控数额，但其是在被害人李某甲追要下才归还，且归还后继续对被害人李某甲实施了诈骗行为，故在量刑时予以酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人燕小平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月25日起至2019年5月24日止；罚金待判决生效后十日内缴纳）二、追缴被告人的犯罪所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接���鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  贾慧娟代理审判员  张彦军代理审判员  张海霞二〇一六年六月二十八日书 记 员  郑小娟