中华人民共和国上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2015）青刑初字第1532号公诉机关中华人民共和国上海市青浦区人民检察院。被告人奥斯汀(OKORIEAUSTINECHINEDU)，又名：IK，男，1984年11月27日生，尼日利亚联邦共和国国籍，护照号码：AXXXXXXXX，小学文化程度，无固定职业，现住中华人民共和国北京市朝阳区金盏嘉园四区13号楼2单元303室。2015年2月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被上海市公安局青浦分局羁押，同年2月15日被刑事拘留,同年3月21日被依法逮捕。现押于上海市看守所。辩护人朱海滨、田杰，北京大成(上海)律师事务所律师。被告人李奥纳多(LEONARDCHIDOBI)，男，1980年8月24日生，现住中华人民共和国北京市。指定辩护人吴卫兵，上海祺成律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2015]1500号起诉书指控被告人奥斯汀、李奥纳多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，被告人奥斯汀及其辩护人朱海滨、被告人李奥纳多及其辩护人吴卫兵到庭参加诉讼，上海市外事翻译工作者协会沈力红担任庭审翻译。在本院审理过程中，上海市青浦区人民检察院以补充新证据为由向本院申请延期审理一次。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人奥斯汀、李奥纳多的供述笔录，证人黄梅、郭瑞、左智慧、耿青、穆萨(IBRAHIMMOUSSA)的证言笔录，黑客入侵的往来邮件，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及扣押物品照片，中国邮政储蓄银行卡的开户情况，查询银行存款汇款通知书及附件，银行交易明细，中国邮政储蓄外币取款凭单复印件，三星手机交易水单，西联汇款申请书复印件，照会及回复，公安机关出具的案发经过、情况说明，中国银行外汇牌价，口岸出入境记录详细信息，上海沪工焊接集团股份有限公司营业执照复印件，被告人的护照复印件等证据指控：一、2014年9月至2015年2月间，被告人奥斯汀提供本人照片伪造了姓名为GPOUPSTAX、国籍为加纳的护照，后持该假护照在中国邮政储蓄天津市河北区支行开设户名为GPOUPSTAX、卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户用于收存划转钱款，协助他人收存了南非MAXWEILD&BRAZE公司应向中国上海沪工焊接集团股份有限公司支付而被骗的货款共计186,500.85美元(折合人民币1,143,350.11元)，再由其伙同他人至中国北京、天津等地分多次从该银行账户内通过提现、汇款帮助将赃款转移至境外，并从所取赃款中提取5%为报酬。二、2015年1月至2月间，被告人奥斯汀指使被告人李奥纳多提供本人照片伪造了姓名为ECONGROUP、国籍为马里的护照，后被告人李奥纳多持该假护照在中国邮政储蓄石家庄市石铜路支行开设户名为ECONGROUP、卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户用于收存划转钱款，协助他人收存了塞浦路斯A&PEXTREMETRADINGLIMITED和EUROPLUMPLTD两家公司应分别向中国广东志高空调有限公司支付而被骗的两笔货款18,285美元、71,318美元，共计89,603美元(折合人民币549,400.78元)，由被告人李奥纳多伙同他人至中国北京、天津等地分多次从该银行账户内通过提现、汇款帮助将赃款转移至境外，从所取赃款中提取5%为报酬。综上，公诉机关认为，被告人奥斯汀、李奥纳多明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人奥斯汀起主要作用，是主犯；被告人李奥纳多起次要作用，是从犯，依法应对其从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，依法审判。被告人奥斯汀对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但认为自己并不知晓所取钱款是犯罪所得，因护照到期故而使用假护照开设银行账户，且所获报酬系生意往来所得，故认为自己的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人奥斯汀的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但认为其当事人在中国有正当工作，并非以犯罪为生，且主观上仅怀疑账户内款项来源来路不正，虽应当知晓但并不明知系犯罪所得，且其到案后在公安机关如实供述了自己的罪行，在庭审中的辩解是语言文化差异产生的误解，故应认定其系认罪、属如实供述罪行，建议法庭对其从轻处罚或单处驱逐出境。被告人李奥纳多对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，承认使用假护照开设银行账户是错误的行为，但认为自己并不知晓所取钱款是犯罪所得，故认为自己的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李奥纳多的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但认为其当事人对指控事实并无异议，是认罪的，能如实供述自己的罪行，认罪态度良好，其对账户内款项是非法所得是间接明知，只是推测，主观恶性相对较小，且系从犯，故建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、2014年9月至2015年2月间，被告人奥斯汀提供本人照片伪造了姓名为GROUPSTAX、国籍为加纳的护照，后持该假护照在中国邮政储蓄银行天津市河北区支行开设户名为GROUPSTAX、卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户用于收存划转钱款，协助他人收存了南非MAXWEILD&BRAZE公司应向中国上海沪工焊接集团股份有限公司支付而被骗的货款共计186,500.85美元(折合人民币1,142,835.49元)，再由其伙同他人至中国北京、天津等地分多次从该银行账户内通过提现、汇款帮助将赃款转移至境外，并从所取赃款中提取5%为报酬。二、2015年1月至2月间，被告人奥斯汀指使被告人李奥纳多提供本人照片伪造了姓名为ECONGROUP、国籍为马里的护照，后被告人李奥纳多持该假护照在中国邮政储蓄银行石家庄市石铜路支行开设户名为ECONGROUP、卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户用于收存划转钱款，协助他人收存了塞浦路斯A&PEXTREMETRADINGLIMITED和EUROPLUMPLTD两家公司应分别向中国广东志高空调有限公司支付而被骗的两笔货款18,285美元、71,318美元，共计89,603美元(折合人民币549,400.78元)，由被告人李奥纳多伙同他人至中国北京、天津等地分多次从该银行账户内通过提现、汇款帮助将赃款转移至境外，约定从所取赃款中提取5%为报酬。另查明，上海沪工焊接集团股份有限公司住所地为上海市青浦区。案发后，公安机关从被告人奥斯汀处依法扣押了作案工具银行卡1张、手机2部，从被告人李奥纳多处依法扣押作案工具银行卡1张、护照1本、手机2部。以上事实，有被告人奥斯汀、李奥纳多的供述笔录，证人黄梅、郭瑞、左智慧、耿青、穆萨(IBRAHIMMOUSSA)的证言笔录，黑客入侵的往来邮件，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及扣押物品照片，中国邮政储蓄银行卡的开户情况，银行交易明细，中国邮政储蓄外币取款凭单复印件，三星手机交易水单，西联汇款申请书复印件，照会及回复，公安机关出具的案发经过、情况说明，中国银行外汇牌价，口岸出入境记录详细信息，上海沪工焊接集团股份有限公司营业执照复印件，被告人的护照复印件等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人奥斯汀、李奥纳多明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。在第二节共同犯罪中，被告人奥斯汀起主要作用，是主犯；被告人李奥纳多起次要作用，是从犯，对于从犯依法应当从轻处罚。公诉机关指控被告人奥斯汀、李奥纳多的犯罪罪名及区分主从犯的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人奥斯汀认为其协助取款所获报酬系正当生意往来所得的辩解，因无相关证据证明，故不予采纳；关于被告人奥斯汀、李奥纳多认为自己并不知晓所取钱款是犯罪所得，因此自己的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解，本院认为，被告人奥斯汀在公安机关曾多次供述其怀疑涉案款项可能是托尼(TONY)通过“黑客”手段骗来的，被告人李奥纳多亦多次供述“IK”告诉他这份工作是有风险的，其知道这份工作肯定是非法的，二人所作供述能互相印证；且被告人奥斯汀、李奥纳多没有正当理由，使用假护照开设的银行账户协助他人收存、转移巨额现金，该行为与二人之间的供述亦能对应，故对其辩解不予采纳。关于被告人奥斯汀、李奥纳多的辩护人分别认为其当事人属如实供述罪行，建议法庭从轻处罚或单处驱逐出境的辩护意见，本院认为，被告人奥斯汀、李奥纳多虽在公安机关侦查阶段如实供述了自己的罪行，但在庭审中当庭翻供，多次辩解其并不知晓涉案款项系犯罪所得，辩护人的上述意见无相关的事实和法律依据，故本院不予采纳；关于被告人李奥纳多的辩护人以其当事人系从犯为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符，且于法不悖，故本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保障国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第十二条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十五条之规定，判决如下：一、被告人奥斯汀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元，并处驱逐出境。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月13日起至2020年2月12日止。)二、被告人李奥纳多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，并处驱逐出境。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月13日起至2018年3月11日止。)三、扣押在案作案工具银行卡2张、手机4部、护照1本予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚丽萍代理审判员  程 程代理审判员  沈宝琴二〇一六年六月十七日书 记 员  胡 琼附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。……第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。……第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。