山东省淄博市临淄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0305刑初30号 公诉机关淄博市临淄区人民检察院。 被告人徐芳平，男，1989年7月23日出生于江西省乐平市，汉族，初中肄业，无业，户籍地及居住地均为江西省乐平市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月23日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人杨铁柱，山东秀坤律师事务所律师。 被告人高文剑，男，1998年6月14日出生于广州市从化区，汉族，中专文化，无业，户籍地及居住地均为广东省广州市从化区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月23日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人迟志明，山东高阳律师事务所律师。 被告人池芳钰，男，1996年12月13日出生于阳江市阳东区，汉族，大学在读，学生，户籍地及居住地均为广东省阳江市阳东区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月15日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕，同年12月22日被取保候审。 辩护人张在亮、刘国宾，山东德衡（淄博）律师事务所律师。 淄博市临淄区人民检察院以临检一部刑诉[2021]30号起诉书指控被告人徐芳平、高文剑、池芳钰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员宋方杰出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,2020年8月份,被告人徐芳平同微信好友“咯昂”(经核实身份为杜某,现在逃)商量由“咯昂”出资,徐芳平负责购买了8口和32口的G0IP网关设备、路由器、电源、实名制手机SIM卡等工具,通过蝙蝠、QQ、微信等聊天软件联系电信诈骗嫌疑人,通过远程操控为其提供通信传输服务,并从中获利2万余元。2020年9月初,被告人徐芳平通过广东的微信好友(经核实身份为李某2,现在逃)联系,以每天1500元的价格雇佣被告人高文剑、池芳钰操作两套GOIP设备。二人按照被告人徐芳平的指示,驾驶车牌号为“鄂Ａ×××××”的大众朗逸汽车到淄博偏僻的地方投放设备、更换SIM卡,为电信诈骗嫌疑人提供通信服务,共从中获利8万余元。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询,因被告人徐芳平、高文剑、池芳钰操作GOIP网关设备提供的通信服务被电信诈骗的被害人情况如下: 1、2020年9月23日,青海省化隆县群科新区的马某被人以网上贷款名义诈骗75500元,对方使用的手机号码为132××××3121。 2、2020年9月23日,江苏省南京市江北新区谢某被人以注销贷款账号名义诈骗6600元,对方使用的手机号码为130××××9270。 3、2020年9月23日,重庆市江北区黄某被人以注销贷款名义诈骗132699元,对方使用的电话号码为130××××5119。 4、2020年9月23日,甘肃省兰州市张某被人以注销贷款名义诈骗7500元,对方使用的电话号码为156××××6532。 5、2020年9月22日,河北省廊坊市李某1被人以注销贷款名义诈骗51500元,对方使用的电话为131××××2375。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人徐芳平、高文剑、池芳钰明知他人利用信息网络实施犯罪,仍利用G0IP网关设备为多名网络诈骗嫌疑人提供通信传输服务,情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人徐芳平、高文剑、池芳钰自愿认罪认罚,可以从宽处理；被告人高文剑、池芳钰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人徐芳平有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人高文剑有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人池芳钰有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人徐芳平、高文剑、池芳钰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人徐芳平的辩护人发表的辩护意见是：1、被告人徐芳平自愿认罪认罚；2、被告人徐芳平系坦白；3、被告人徐芳平认罪、悔罪；4、建议对被告人徐芳平适用缓刑。 被告人高文剑的辩护人发表的辩护意见是：1、被告人高文剑签署了认罪认罚具结书；2、被告人高文剑系从犯；3、被告人高文剑真诚悔罪；4、被告人高文剑系初犯、偶犯；5、建议对被告人高文剑判处缓刑。 被告人池芳钰的辩护人发表的辩护意见是：1、被害人被骗时间均不在被告人池芳钰实施犯罪活动的期间内；2、被告人池芳钰违法所得为4500元、购买设备的10800元不应认定为其违法所得；3、被告人池芳钰犯罪情节轻微，建议对其免予刑事处罚；4、被告人池芳钰并未给社会造成严重危害；5、被告人池芳钰系在校学生，并提交了广州大学证明一份予以证实。 经审理查明,2020年8月份,被告人徐芳平同微信好友“咯昂”(系杜某)商量由“咯昂”出资,徐芳平负责购买了8口和32口的G0IP网关设备、路由器、电源、实名制手机SIM卡等工具,通过蝙蝠、QQ、微信等聊天软件联系电信诈骗嫌疑人,通过远程操控为其提供通信传输服务。2020年9月初,被告人徐芳平通过广东的微信好友李某2联系,雇佣被告人高文剑、池芳钰操作两套GOIP设备。二人按照被告人徐芳平的指示,驾驶车牌号为“鄂Ａ×××××”的大众朗逸汽车到淄博偏僻的地方投放设备、更换SIM卡,为电信诈骗嫌疑人提供通信服务。2020年9月20日，被告人池芳钰自行离开，同年9月23日15时许，被告人徐芳平、高文剑在淄博市临淄区金山镇大寨村附近作案时被公安机关抓获。被告人徐芳平从上述犯罪活动中获利80000元，转给被告人高文剑酬劳6000元，转给被告人池芳钰酬劳4500元，并通过被告人高文剑转给被告人池芳钰10800元用于购买犯罪设备。通过公安部电信诈骗案件侦办平台查询,因被告人操作GOIP网关设备提供的通信服务被电信诈骗的被害人情况如下: 1、2020年9月23日,青海省化隆县群科新区的马某被人以网上贷款名义诈骗75500元,对方使用的手机号码为132××××3121。 2、2020年9月23日,江苏省南京市江北新区谢某被人以注销贷款账号名义诈骗6600元,对方使用的手机号码为130××××9270。 3、2020年9月23日,重庆市江北区黄某被人以注销贷款名义诈骗132699元,对方使用的电话号码为130××××5119。 4、2020年9月23日,甘肃省兰州市张某被人以注销贷款名义诈骗7500元,对方使用的电话号码为156××××6532。 5、2020年9月22日,河北省廊坊市李某1被人以注销贷款名义诈骗51500元,对方使用的电话为131××××2375。 另查明，被告人徐芳平的违法所得为69500元（含其为购买犯罪设备而通过被告人高文剑转给被告人池芳钰的违法所得款10800元），被告人高文剑的违法所得为6000元，被告人池芳钰的违法所得为4500元。 再查明，在本案审理过程中，被告人池芳钰向本院交纳违法所得款15300元（本人违法所得4500元，被告人徐芳平为购买犯罪设备而通过被告人高文剑转给其的违法所得款10800元）。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人马某、谢某、黄某、张某、李某1等人的陈述，证人肖某的证言，转账记录，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，办案说明，公安部电信诈骗案件侦办平台信息，汽车租赁合同，聊天记录，山东省资金往来结算票据，发破案经过，户籍材料，被告人徐芳平、高文剑、池芳钰在公安机关及当庭的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐芳平、高文剑、池芳钰明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人提供通讯传输服务,情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当。被告人高文剑、池芳钰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人徐芳平、高文剑、池芳钰自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。被告人池芳钰积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人徐芳平、高文剑的犯罪行为不属于犯罪情节较轻，不符合适用缓刑的条件，二人的辩护人发表的建议对其适用缓刑的辩护意见本院均不予支持，其他辩护意见均予以采纳。被告人池芳钰伙同他人进行共同犯罪活动，其在进行部分犯罪活动后虽自行离开，但未有效阻止同案人的犯罪活动，故其应对共同犯罪造成的严重后果承担责任，辩护人发表的被告人池芳钰犯罪情节轻微、建议对其免予刑事处罚及被告人池芳钰并未给社会造成严重危害的辩护意见本院均不予支持，其他辩护意见及所举证据均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐芳平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年九月二十三日起至二○二一年九月二十二日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。 二、被告人高文剑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年九月二十三日起至二○二一年六月二十二日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。 三、被告人池芳钰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。 四、追缴被告人徐芳平违法所得58700元及被告人高文剑违法所得6000元，并予以没收，上缴国库；被告人池芳钰所交纳的违法所得款15300元予以没收，上缴国库；扣押在案的犯罪工具均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王国明 审 判 员  张英斌 人民陪审员  王志平 二〇二一年四月九日 书 记 员  王一涵