辽宁省长海县人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0224刑初22号公诉机关长海县人民检察院。被告人孙某甲，男，因本案于2016年1月27日被长海县公安局刑事拘留，同日又被长海县公安局取保候审，2016年3月15日被长海县人民检察院取保候审，同年4月26日被本院取保候审。长海县人民检察院以长检刑诉（2016）22号起诉书指控被告人孙某甲犯诈骗罪于2016年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长海县人民检察院指派检察员于玲玲出庭支持公诉，被告人孙某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。长海县人民检察院指控称：2013年6月下旬至7月中旬，被告人孙某甲带领被告人涂某某、张某甲、孙某乙（上述三人均已判刑）从河南来到居住在大连旅顺的老乡被告人孙某丙家，将户名为龚某某和周某某的8张银行卡交给孙某丙，被告人孙某丙冒充和谐保健酒厂经销商，涂某某、张某甲、孙某乙冒充驻军后勤采购人员订购虚假商品，孙某丙、张某乙（上述二人均已判刑）负责取款，共计骗取被害人于某某、王某某、纪某、王某、陶某某、邢某、卢某某、陈某某共计人民币358800元。2013年6月24日上午，被告人孙某甲指使被告人孙某乙给庄河市栗子房镇个体商店业主于某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，骗取被害人于某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币48000元。孙某丙安排张某乙将所骗钱款取出。2013年6月26日上午，被告人孙某甲指使涂某某给长海县大长山岛镇个体商店业主王某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，骗取被害人王某某向户名为龚某某的农行卡汇款人民币96000元，被告人孙某甲安排孙某丙将所骗钱款取出。2013年6月27日上午，被告人孙某甲指使孙某乙给长海县小长山乡个体商店业主纪某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，骗取被害人纪某向户名为龚某某的邮政银行卡汇款人民币48000元，孙某丙安排张某乙将所骗钱款取出。2013年6月27日上午，被告人孙某甲指使张某甲给吉林省辽源市个体商店业主王某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，骗取被害人王某向户名为周某某的建设银行卡汇款人民币95800元。被告人孙某甲安排孙某丙将所骗钱款取出。2013年6月30日上午，被告人孙某甲指使他人给吉林省辽源市个体商店业主陶某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，骗取被害人陶某某向户名为周某某的邮政储蓄银行卡汇款人民币17000元。被告人孙某甲安排张某乙将所骗钱款取出。2013年7月6日上午，被告人孙某甲指使他人给辽宁省营口市个体商店业主邢某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，骗取被害人邢某向户名为周某某的邮政储蓄银行卡汇款人民币24000元。孙某丙安排张某乙将所骗钱款取出。2013年7月17日上午，被告人孙某甲指使他人给吉林省梅河口市个体商店业主卢某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，骗取被害人卢某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币5000元。孙某丙安排张某乙将所骗钱款取出。2013年7月18日上午，被告人孙某甲指使他人给吉林省梅河口市个体商店业主陈某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，骗取被害人陈某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币25000元。孙某丙安排张某乙将所骗钱款取出。案发后，被告人孙某甲于2016年1月26日主动到长海县公安局投案，供述了自己的全部犯罪事实，并退赃人民币100000元。长海县人民检察院向本院移送了指控被告人孙某甲犯诈骗罪的案件来源、汇款凭证、存款凭条、取款凭条、户籍证明等书证，证人田某某、马某某、张某丁等证人的证言，被害人于某某、王某某、纪某等8名被害人的陈述，被告人孙某甲的供述与辩解等证明材料，认为被告人孙某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某甲系主犯，应根据《中国人民共和国刑法》第二十六条之规定予以处罚。对公诉机关指控的犯罪事实，被告人孙某甲在开庭审理中供认不讳。经审理查明：2013年6月下旬至7月中旬，被告人孙某甲带领被告人涂某某、张某甲、孙某乙（上述三人均已判刑）从河南来到居住在大连旅顺的老乡被告人孙某丙家，将户名为龚某某和周某某的8张银行卡交给孙某丙，被告人孙某丙冒充和谐保健酒厂经销商，涂某某、张某甲、孙某乙冒充驻军后勤采购人员订购虚假商品，孙某丙、张某乙（上述二人均已判刑）负责取款，共计骗取被害人于某某、王某某、纪某、王某、陶某某、邢某、卢某某、陈某某共计人民币358800元。2013年6月24日上午，被告人孙某甲指使被告人孙某乙给庄河市栗子房镇个体商店业主于某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，骗取被害人于某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币48000元。孙某丙安排张某乙将所骗钱款取出。2013年6月26日上午，被告人孙某甲指使涂某某给长海县大长山岛镇个体商店业主王某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，骗取被害人王某某向户名为龚某某的农行卡汇款人民币96000元，被告人孙某甲安排孙某丙将所骗钱款取出。2013年6月27日上午，被告人孙某甲指使孙某乙给长海县小长山乡个体商店业主纪某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，骗取被害人纪某向户名为龚某某的邮政银行卡汇款人民币48000元，孙某丙安排张某乙将所骗钱款取出。2013年6月27日上午，被告人孙某甲指使张某甲给吉林省辽源市个体商店业主王某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，骗取被害人王某向户名为周某某的建设银行卡汇款人民币95800元。被告人孙某甲安排孙某丙将所骗钱款取出。2013年6月30日上午，被告人孙某甲指使他人给吉林省辽源市个体商店业主陶某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，骗取被害人陶某某向户名为周某某的邮政储蓄银行卡汇款人民币17000元。被告人孙某甲安排张某乙将所骗钱款取出。2013年7月6日上午，被告人孙某甲指使他人给辽宁省营口市个体商店业主邢某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，骗取被害人邢某向户名为周某某的邮政储蓄银行卡汇款人民币24000元。孙某丙安排张某乙将所骗钱款取出。2013年7月17日上午，被告人孙某甲指使他人给吉林省梅河口市个体商店业主卢某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购高档酒，骗取被害人卢某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币5000元。孙某丙安排张某乙将所骗钱款取出。2013年7月18日上午，被告人孙某甲指使他人给吉林省梅河口市个体商店业主陈某某挂电话，冒充当地驻军后勤采购人员谎称部队高价订购账篷，骗取被害人陈某某向户名为周某某的农行卡汇款人民币25000元。孙某丙安排张某乙将所骗钱款取出。案发后，被告人孙某甲于2016年1月26日主动到长海县公安局投案，供述了自己的全部犯罪事实，并退交人民币100000元。另查，被告人孙某甲在取保候审期间，为侦查机关提供线索，协助侦查机关抓获另一案件的被告人。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据，予以证实：书证案件来源2份，到案经过，大连市长海县公安局扣押决定书，扣押清单及发还清单，身份证复印件2张及记录银行卡号的书写纸1张，汇款凭证8张，中国农业银行存款业务凭证，中国农业银行借记卡资料查询单1张，银行查询通知书，中国农业银行账户明细查询及交易流水报表，存款凭条及存款单各3张，中国邮政储蓄银行汇款单1张，个人活期明细查询表2张，中国农业银行个人客户信息查询表及明细单各2张，牡丹灵通卡账户历史明细清单2张，中国邮政银行活期明细查询单，取款记录，长海县人民法院刑事判决书2份，在逃人员登记/撤销表，关于犯罪嫌疑人孙某甲立功情况的说明一份；证人田某某、马某某、张某丁、刘某某、姜某某、周某某、龚某某的证言；同案犯孙某丙、张某乙、张某甲、涂某某的供述；被害人于某某、王某某、纪某、王某、陶某某、邢某、卢某某、陈某某的陈述；被告人孙某甲的供述。对上述证据，本院予以确认。本院认为：被告人孙某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，核其行为已构成诈骗罪。被告人孙某甲系主犯。被告人孙某甲主动到长海县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人在取保候审期间，提供线索协助侦查机关抓获另一案件的被告人，系立功，依法从轻处罚。被告人孙某甲积极交纳罚金，并于到案后主动退交违法所得人民币100000元，依法从轻处罚。被告人孙某甲利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，依法从重处罚。根据被告人孙某甲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十八条、第二十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元（已交纳）。二、没收被告人孙某甲的违法所得。三、没收作案工具。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  浦声龙审 判 员  黄 荣人民陪审员  王作喜二〇一六年六月十七日书 记 员  杨琇月附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。