文书内容江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏08刑终118号原公诉机关涟水县人民检察院。上诉人（原审被告人）朱振宇，男，1993年10月18日出生于江苏省苏州市，汉族，大学本科，无业，住苏州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月27日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。辩护人乔撼，北京市中银（苏州）律师事务所律师。辩护人田伟，北京和磐律师事务所律师。涟水县人民法院审理涟水县人民检察院指控原审被告人朱振宇犯诈骗罪一案，于2021年1月21日作出（2019）苏0826刑初528号刑事判决。宣判后，原审被告人朱振宇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见。认为案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。经一审审理查明：2018年6月份至7月份，同案关系人朱枫林（已判决）向被害人谢某称入股被告人朱振宇新买的阿斯顿马丁车辆用于出租，每股26万元，每天租金8000元，并让朱振宇以伪造虚假入股协议、拨打电话、微信聊天等方式相配合,被告人朱振宇在明知朱枫林宣称内容虚假的情况下，仍以上述方式予以配合，致被害人谢某基于以上虚构的事实，多次向朱枫林转款共计人民币50万元，后朱枫林向被告人朱振宇转款共计人民币8.22万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）被告人户籍资料证实，被告人朱振宇的身份情况。（2）抓获经过证实,被告人朱振宇于2019年11月27日被涟水县公安局民警抓获归案。（3）谢某与朱枫林的聊天记录、朱枫林与朱振宇聊天记录、谢某与朱枫林转账记录截图、朱枫林与朱振宇交易明细、股权转让协议书、阿斯顿马丁图片证实，朱枫林向谢某称入股被告人朱振宇新买的阿斯顿马丁车辆用于出租赚取租金，并让朱振宇予以配合,被告人朱振宇在明知朱枫林宣称内容虚假的情况下，仍以和朱枫林打电话、微信聊天以及制作假的股权转让协议的方式予以配合，共计骗取谢某人民币50万元。后朱枫林向被告人朱振宇转款人民币8.22万元。2.被害人谢某陈述证实，2017年年底，其通过朋友认识朱枫林，当时朱枫林在涟水县政法路开天思味饼屋，朱枫林跟其讲过他在苏州一嗨公司做生意，还买车放在那租给人家挣租金。2018年6月24日，朱枫林发了两张阿斯顿马丁车子照片给其，称是他朋友朱振宇买租出去挣租金的，日租金8000元，现在准备分点股份出来，每成26万元。朱枫林称他想入这股。当日晚上，朱枫林接到朱振宇的电话并开免提，朱振宇在电话里催朱枫林给钱，问入股马丁的钱何时给，朱枫林说尽快给。其听误以当真，加上朱枫林之前跟其说他和朱振宇还有一辆法拉利轿车，朱枫林占三成股份。当晚即转了20万元给朱枫林，朱枫林还把他和朱振宇的聊天记录截图给其看，内容是朱枫林说“哥，钱转你工商卡里了，你看一下，剩下的明天转给你。”、“合作愉快。”这些话。朱振宇回:“收到20了”，“还有6W什么时候给我？”，“我叫人做好协议钱到位了就签”。朱枫林把这些截图给其看，其觉得是真的，后朱枫林为了让其继续打钱，给其发了他与朱振宇的微信聊天记录，内容基本都是朱振宇催朱枫林入股阿斯顿马丁打款的意思，朱枫林还给其发了一份股权转让协议书，其认为这是真的，即前后打款50万元给朱枫林。朱枫林让其联系把他的一辆保时捷Macan车辆卖掉用来抵账，还有一辆奥迪A6L送给其，让其帮他借100万元，这是在2018年6月4日借给朱枫林57万元以前，后其才借了那么多钱给他，关于天思味饼屋门面转让，是为了抵账2018年4月2日谢某向其借的16万元。朱枫林没有还过其被骗的50万元。3.被告人及同案关系人供述和辩解（1）同案关系人朱枫林供述证实，其在朱振宇的朋友圈里看到两张阿斯顿马丁跑车图片，就把这两张图片发给谢某，说这车是朱振宇买的，其想入这车的股份，26万元一股，当时其跟谢某说这车能租几千元一天，后谢某先给其26万元，是分几笔转的。其为了让谢某给钱和让他信任，跟朱振宇说:“我想从我哥处借钱，我找个理由你配合我一下，你发个阿斯顿马丁这个车子的股权转让协议给我”。后其让朱振宇在微信聊天上配合，其跟朱振宇说钱转过去了，朱振宇说“收到”这些话。其这么做是为了好给谢某交差，证明这钱是给朱振宇入阿斯顿马丁的股份。其还想让谢某再拿26万元，看谢某不情愿，就说:“要么你出的52万元，算你入阿斯顿马丁的两成股，这个钱比放贷款挣的稳。”其让朱振宇给其打电话，并当着谢某的面故意开扩音，朱振宇跟其说:“两三年在外面租车带你挣了不少钱，你要做事不要婆婆妈妈，要做就做。”这是其和朱振宇在微信上交代他说这样说的，目的是让谢某相信，让他把钱给其。谢某第二次24万元转给其后，其让朱振宇配合其一下，说这些收到了。后二人在微信上就按照这个意思聊，其就把和朱振宇的聊天截图给谢某看。朱振宇知道其是为了从其哥那边借钱找的理由，还有其欠朱振宇钱，朱振宇想让其把钱还给他。其请他帮配合一下从谢某那边借钱，他知道其当时没有钱，谢某把钱转给其后，其就很快把钱转给朱振宇。所以朱振宇肯定知道这钱就是从其哥那边借过来的。谢某转给其的50万元，一部分被其给了朱振宇，还有部分还了别人。（2）被告人朱振宇在侦查机关供述证实，朱枫林看到其朋友圈发了一辆阿斯顿马丁车照片，这辆车是从朋友的朋友圈转发的。朱枫林让其写一份和他合买阿斯顿马丁车的协议，其从百度下载一份空白合伙买车协议，在协议上填写朱枫林租过的一辆浙江牌照阿斯顿马丁车架号、发动机号等车辆信息以及这辆车花260万元购买，朱枫林出资78万元。写好后拍照片通过微信发给朱枫林。朱枫林为让他和其合买车的这件事更有说服力，让其打电话给他，并在电话里说跟他合买阿斯顿马丁车的事情。朱枫林就是编个理由好向别人借款，实际上是借口。因为朱枫林长期欠其钱不还，也没有能力还，朱枫林说拿到投资后还其一部分，其看他可怜，就想帮他一下，还有他周转过来后好还其钱。在这个协议之前，他身上应该没有钱了，其跟他要钱很难。但在其写了假协议、配合他在微信上聊天及打电话给他后，他总共还给其几万块钱，基本都是微信或者银行卡上转账。这个协议是假的，其根本没有买过车，朱枫林也没有花78万元出资。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录证实，同案关系人朱枫林辨认出被告人朱振宇。（2）涟水县公安局对朱振宇手机进行提取证实，从被告人朱振宇手机里提取的微信聊天记录及转账记录等内容就是朱振宇配合朱枫林微信聊天、给朱枫林伪造的股权转让协议及转账明细。一审认为，被告人朱振宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱振宇同他人共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人朱振宇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：1.被告人朱振宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。2.责令被告人朱振宇与同案关系人朱枫林共同退还被害人谢某人民币50万元。上诉人朱振宇提出的上诉理由是：1.一审认定事实不清，证据不足。谢某与朱枫林之间的借款应当是民间借贷纠纷，而非诈骗，谢某是职业放贷人。朱枫林与谢某之间存在长期大量的经济往来，朱枫林的总计还款金额超过了借款金额，其中，2018年6月28日之后总计还款34.3万元。2.朱振宇对朱枫林的行为没有起到任何帮助作用。朱振宇不清楚朱枫林的真实意图，没有犯罪故意。谢某向朱枫林借款没有受到朱振宇的影响。上诉人朱振宇的辩护人提出的辩护意见是：1.朱振宇与朱枫林没有共同犯意。朱振宇受到了朱枫林的蒙骗，误认为朱枫林是向亲戚借钱时使用的借口。2.被骗50万元中至少有20万是在收到“股权转让协议”之前就已经汇给朱枫林，该金额应予扣减。3.被害人损失是否弥补的相关证据在朱枫林案件中，而并未在本案中出示。一审判决采纳未经质证的证据，违反法律规定。另外，辩护人还提出如下申请：一是申请调取朱枫林诈骗案卷宗。申请传唤朱枫林到庭对质。二是申请调取苏州市公安局苏州太湖国家旅游度假区分局香山派出所、苏州市公安局姑苏分局留园派出所在处理谢某与朱枫林纠纷时形成的全部材料。本院经审理查明的事实与一审一致，认定证据已在原审判决书中列明，均经一审庭审举证、质证，来源合法，具有证明力，本院予以确认。对于上诉人朱振宇及其辩护人提出的各上诉理由和辩护意见，综合评判如下：1.朱枫林的诈骗行为成立，涉案50万元未归还。同案犯朱枫林在自身无偿还能力的情况下，虚构入股事实，骗取谢某50万元，反映出其具有非法占有目的。至于谢某的职业放贷人身份，不影响对朱枫林诈骗行为的认定。朱枫林归还的数额，系为归还其与谢某之间的其他债务，与本案认定的50万元损失无关联。认定朱枫林尚未归还50万元，亦未将车辆、房屋用于抵偿的证据有，谢某与朱枫林的资金往来明细，被害人谢某的陈述及谢某与朱枫林微信聊天记录等。上述证据均在一审庭审中进行了举证、质证。另外，该事实也得到了已经生效的朱枫林诈骗案判决书的认定，属于无须证明的事实。2.朱振宇的行为起到了帮助作用。朱振宇与朱枫林通过打电话，伪造入股协议、虚构微信聊天记录等方式，骗取被害人谢某信任。其中，二人串通拨打电话时间是2018年6月24日18时05至17分，而被害人谢某第一笔转账时间是同日21时30分左右。之后，朱枫林与朱振宇又通过伪造入股协议、微信聊天记录等方式，继续骗取被害人信任，总计骗取被害人谢某50万元。朱振宇的帮助行为对诈骗犯罪起到了实质性帮助作用。3.朱振宇参与了诈骗共谋，具有主观明知。首先，朱枫林在找朱振宇帮忙，让朱振宇伪造虚假协议、拨打电话、伪造微信聊天记录的过程中，就入股何种车型，每股金额等都有说明，朱振宇参与了上述虚构事实，隐瞒真相具体细节的共谋。其次，在上述共谋过程中，朱振宇对于朱枫林将要从谢某处骗取财物的资金数额是明知的。如其在伪造的聊天记录中谈到“收到20了”，“还有6W什么时候给我？”等。与此同时，朱振宇在不断地向朱枫林讨要债务过程中，对朱枫林的经济状况是清楚的。其应当知道朱枫林无力归还其“借”到的50万元。且由于投资入股等均系虚构，朱枫林所承诺的利润更加不可能实现。综上，朱振宇主观上对于朱枫林非法占有目的是明知的。对于辩护人所提调取证据的申请，经查，朱枫林诈骗案中朱枫林的供述、谢某的陈述及其他相关证据已经在本案中作为证据使用。朱枫林诈骗案判决书作为生效判决，亦无须调取。上述卷宗中所涉其他诈骗犯罪与本案无关联。苏州市公安局在处理谢某与朱枫林纠纷时形成的材料，与本案并无直接关联。故对辩护人所提上述申请不予准许。综上，上诉人朱振宇及其辩护人所提上诉理由和辩护意见无事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人朱振宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人朱振宇同他人共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。朱振宇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王广田审判员  罗 锐审判员  王琤琤二〇二一年四月七日书记员  印 星