广东省阳春市人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤1781刑初90号公诉机关广东省阳春市人民检察院。被告人张某甲，男，出生于广东省阳春市，公民身份号码：×××4613，汉族，小学文化，农民，户籍及住址阳春市。因本案于2015年12月13日被阳春市公安局抓获，同日被刑事拘留，经阳春市人民检察院批准，于同月25日被阳春市公安局执行逮捕。现羁押于阳春市看守所。辩护人潘永媛，阳春市法律援助处律师。被告人邓某，女，于广西壮族自治区钦州市浦北县，公民身份号码：×××5185，汉族，小学文化，待业，户籍地广西壮族自治区钦州市浦北县，住阳春市。因本案于2015年12月13日被阳春市公安局抓获，同日被刑事拘留，经阳春市人民检察院批准，于同月25日被阳春市公安局执行逮捕。现羁押于阳春市看守所。阳春市人民检察院以春检诉刑诉[2016]52号起诉书指控被告人张某甲、邓某犯开设赌场罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年4月12日、6月21日公开开庭审理了本案。期间因补充侦查阳春市人民检察院建议本院延期审理一次，并指派检察员余晓东出庭支持公诉，被告人张某甲、邓某，辩护人潘永媛到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳春市人民检察院指控：被告人张某甲为非法牟利，自2013年1月起至2015年12月，在其位于广东省阳春市岗美镇岗南村委会独二队45号的家中，以电话方式收受“六合彩”的投注，然后再转投至其上线，按照其转投的金额的5%-12%取得返水获利。期间，被告人张某甲收注约455期，收注总额约182000元，获利约17000元。被告人邓某自2015年7月至12月，通过电话方式收受六合彩的赌博投注，将收受的投注转投给被告人张某甲，以转投的金额为基数按照不同的投注方式以3%-12%取得返水获利。期间，被告人邓某收注约55期，收注总额约55000元，获利约6000元。对指控的事实公诉机关向法庭提供了相关的证据予以证实。指控认为被告人张某甲、邓某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，提请本院依法判处。被告人张某甲辩称，我于2015年7月才开始收受投注的，之前是自己赌博，期数、投注额没这么多，不知道怎么计的，获利情况没错是17000元，我认罪。辩护人潘永媛提出公诉机关指控认定被告人张某甲从2013年1月起至2015年12月收受“六合彩”投注，2015年7月之前那部份只有张某甲自己的供述，没有其他证据印证，不应认定，应减除。被告人邓某辩称，获利是4000元，不是6000元，其余没有意见，后来又辩解开始是投给一个叫“亚瘦”的人，后来才投给张某甲的，并表示认罪。经审理查明：被告人张某甲为获取非法利益，自2015年7月起至2015年12月，在其位于广东省阳春市岗美镇岗南村委会独二队45号的家中，以电话方式收受他人“六合彩”的投注，然后再转投至其上线，按照其转投的金额的5%-12%取得返水获利。其中收受邓某投注约33期，投注额约33000元；庞某6期，6000元；曾某甲9期，900元；陈田友10期，200元；曾某乙50期，500元，投注总额43000元，获利约5000元。被告人邓某自2015年7月至12月，通过电话方式收受他人六合彩的赌博投注，其中将收受的部分投注转投给被告人张某甲，以转投的金额为基数按照不同的投注方式以3%-12%取得返水获利。期间，被告人邓某转投给张某甲约33期，投注额约33000元，获利约4000元。认定上述事实有公诉机关提供并经庭审举证质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、受案登记表、立案决定书：证实公安机关受案、立案的过程。2、人口信息：证实被告人邓某，女，1966年9月15日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，户籍地是广西省浦北县福旺镇大湾村委会梅子岭村1号；被告人张某甲，男，1964年6月5日出生于广东省阳春市，汉族，户籍地是广东省阳春市岗美镇岗南村委会独二队45号。3、抓获经过：证实公安机关于2015年12月13日将被告人张某甲、邓某，涉案人员李某甲、李某乙抓获归案。4、办案说明：公安机关出具说明，证实暂时未能找到被告人张某甲交代的“中昌”等人；未能找到被告人邓某交代的“阿连”等人。5、单据：被告人张某甲所记录的投注六合彩的情况。6、通话记录：证实张某甲与投注人的通话情况。7、被告人张某甲供述与辩解：我有非法收受六合彩赌注的行为，开始时是邻居，后来阿珍、阿秀、阿益等人也会向我投注。六合彩是以香港出的马数为准，特马为40倍，按购买金额多少进行赔付，每逢星期二、四、六开马，一般是开马日晚21时许开马，还有包生肖、买单双等买法。阿珍是从2015年11月开始向我投注，总共投注约15期，每期约800元，总投注额约12000元；阿秀是从2015年11月开始向我投注，总共投注15期左右，每期约500元，总投注额约7500元；阿益是从2015年12月开始向我投注，总共投注约5期，每期约200元，投注总额约1000元；“本”是从2015年1月开始向我投注吗，总共投注约25期，每期约30元，投注总额约750元；“连”是从2015年6月开始向我投注，共投注约30期，每期约20元，投注总额约600元；“楚”是2015年6月开始向我投注，共投注约20期，每期约50元，投注总额约1000元；“祖”是在2015年12月12日向我投注一次，50元；“耳”是从2015年7月开始向我投注，共投注约30期，每期约100元，共计投注约3000元；“区”是2015年12月12日向我投注一次，60元；“成”从2015年3月开始向我投注，共投注约100期，每期约20元，投注总额约2000元；“东”是从2015年6月开始向我投注，投注约60期，每期约20元，投注总额约1200元；“捻”是从2015年1月开始向我投注，投注约15期。每期30元，投注总额约450元。我从2013年1月开始接受投注，至今约有35个月，六合彩每个月平均开奖13期，我每期收受他人六合彩投注约400元，经计算，我共收受投注约182000元，因为最近十多期有阿珍、阿秀、阿益的加入，他们的投注比较大，每期都有1000多元，这样计算，我接受的投注金额约有20万元。这些六合彩投注，我在2013年时是投给“中昌”；然后投给“阿孟”，后投给“阿瘦”直至2015年6月，后来投给阿风，2015年12月12日的是投给了阿生。中昌给我的退水比例是5%，其他人都是按照特码投注的12%，其他的投注按5%。在我下线中，我给阿珍、阿秀、阿益回扣，比例就是上线给我多少，我就给他们多少，因为他们的投注比较大，我将回扣给他们，会吸引他们在我这投注，我从每期他们的投注中抽出一些我认为不会中奖的投注，以这种“吃单”的方式获取利润。他下线是没有回扣的。通过上家给我回水获利的方式，我获利约15000元；通过吃单的方式获利约2000元。共计约17000元。我自己也有购买六合彩，投注额约有3万元。我们投注一般是通过电话进行投注，我使用手机号为137××××0228和上下线联系。有输赢的话，都是当面现金交付。期间，我一共收注约455期，收注总额约182000元，获利约17000元。被告人张某甲在庭审中又辩解是从2015年7月开始收受他人六合彩投注，期数、投注额没那么多，获利约17000元无错。8、被告人邓某供述与辩解：我有参与六合彩赌博，我通过收受其他人香港外围六合彩的赌博投注，将收受的投注转投到别人，另外我自己也有参与投注。香港外围六合彩一星期开码三次，星期二、四、六开码可以投注的数字是1-49，每期开一个数字，投注方式可以特码（赔率为1比41）、大小（赔率为1比0.8）、单双（赔率为1比0.8）、生肖（赔率为1比0.8），开码时间为晚上21时许。2015年7月，我认识了“声好”，得知他那里可以投注六合彩，他说我接受其他人投注转投给他的话，可以给我返水。我从2015年7月开始收受投注，几乎都是特码，再转投给“声好”。我是通过手机137××××7983接受投注的，我的下线也是打我这个电话投注。我和上、下线都是当面现金结付。上线“声好”给我特码的返水是12%，大小、生肖的返水是3%。我从2015年7月开始接受投注，陆陆续续有5个月，平均每月投注12期，总共收受不少于55期，每期投注1000元以上，总共收受了55000元以上投注额，我总共赚取了6600元以上。“声好”是我的上线，我收受投注后转投给他，我收受的“阿东”、“阿四”等十五人及很多不知姓名的人的投注，他们投注的时间为2015年7月至12月份。我的笔记本记录的名字都是在我处投注六合彩的人名，数字就是代表他们投注六合彩输给我钱的数目。我没有给下线返水，他们只是在我这里投注。庭审中又辩解其获利只有4000多元，后又辩解开始是投给一个叫“亚瘦”的人，后来才投给张某甲的。9、证人庞某证言：我是从2015年9月开始参与非法六合彩赌博，是以香港六合彩每期开出的码数为准，特码是41倍，按购买金额赔付，六合彩基本是星期二、四、六开码，一般是开马日晚21时许开，还有生肖、单双等买法。我是通过电话778×××4向“声好”投注的，经核对，从2015年9月15日至12月12日，我和张某甲通话10次，我向他投注6期。因我投注比较大，每期约1000元，共约6000元，他一般会按照特码投注额的12%向我返水，其他投注金额的5%向我返水。有输赢的话，我们一般是当面交付。10、证人曾某甲证言：我是从2015年9月开始参与非法六合彩赌博，是以香港六合彩每期开出的码数为准，特码是41倍，按购买金额赔付，六合彩基本是星期二、四、六开码，一般是开马日晚21时许开，还有生肖、单双等买法。我是通过电话135××××3697向“声好”投注的，输赢交付是开奖过后当面结清的。经核对，我从2015年9月15日开始至12月12日，我向“声好”投注了9次六合彩，按照每期100元计算，我总共投注约900元。11、证人陈田友：我是从2015年7月开始参与六合彩赌博，是以香港六合彩每期开出的码数为准，特码是41倍，按购买金额赔付，六合彩基本是星期二、四、六开码，一般是开马日晚21时许开，还有生肖、单双等买法。我是向“声好”投注六合彩的，2015年7月的一天，我开始向他投注，直至11月底，我总共向他投注10期，每期20元，共约200元。12、证人曾某乙证言：我是从2015年9月开始参与六合彩赌博的，是以香港六合彩每期开出的码数为准，特码是41倍，按购买金额赔付，六合彩基本是星期二、四、六开码，一般是开马日晚21时许开，还有生肖、单双等买法。我是向“声好”投注六合彩的，经核对，我从2015年9月15日至12月12日，我向“声好”投注50期，每期10元，约500元，有输赢的，当面交付。我是通过电话135××××5991投注的。13、证人李某甲证言：我有参与六合彩赌博，我是从2015年9月开始购买六合彩的，至今估计约有50期，我是向一个叫肥珍的人投注的，137××××7983是肥珍的电话号码，我是打电话进行投注的。我共投注约50期，每期约100元，合计投注约5000元。我见过李某乙向肥珍投注。14、证人李某乙证言：我帮过李某甲、崔叔等人投注过六合彩，我都是转投给“广西珍”，我是通过电话向她投注的，“广西珍”的电话是137××××7983。李某甲也会向她投注的。2015年9月中旬，我开始向邓某投注，约30期，加我自己的投注数，一共向邓某投注1340元。15、证人李某丙证言：我是从2015年9月开始参与六合彩赌博的，是以香港六合彩每期开出的码数为准，特码是41倍，按购买金额赔付，六合彩基本是星期二、四、六开码，一般是开马日晚21时许开，还有生肖、单双等买法。我是向“阿珍”投注的，她手机号是137××××7983，从2015年9月开始，我打电话给阿珍投注，直到12月12日，共11期，按30元一期，约330元。16、证人李某丁证言：我是从2015年10月底开始参与六合彩赌博的，是以香港六合彩每期开出的码数为准，特码是41倍，按购买金额赔付，六合彩基本是星期二、四、六开码，一般是开马日晚21时许开，还有生肖、单双等买法。我是通过电话方式向阿珍投注的，投注19期，每期50元，共计950元。17、证人张某乙证言：我是从2015年9月中旬开始参与六合彩赌博的，向阿珍投注，投注有34期，每期50元，共计1700元。18、辨认笔录（1）被告人张某甲辨认出邓某就是向其投注六合彩并接受退水获利的女子；辨认出庞某、曾某乙、陈田友、曾某甲就是向其投注六合彩的人。（2）被告人邓某辨认出张某甲就是接受六合彩投注的人；辨认出李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、张某乙就是向其投注六合彩的人。（3）证人李某甲、李某乙辨认出邓某就是接受其投注的人。19、现场勘验笔录、方位图、照片、搜查证、扣押清单：证实公安机关对被告人张某甲住宅阳春市岗美镇岗南村委会独二村45号进行勘查的情况，并依法进行搜查，扣押手机2台、人民币600元、六合彩单据10张（登记有六合彩投注记录）对被告人邓某住宅阳春市岗美镇泰山路43号进行搜查的情况，扣押人民币2365元、手机1台、笔记本1本、六合彩资料2本（扣押的钱物，邓某笔记本等物品没有随案移送法院）。关于辩护人提出的辩护意见，经查，公诉机关未能向本院提供相关的证据证实被告人张某甲于2015年6月以前收受他人六合彩投注，因此，指控被告人张某甲收受他人六合彩投注的该部份期数、投注额、获利数额等应相应减除，辩护人的辩护意见理由成立，予以采纳。关于被告人邓某的辩解意见，经查，张某甲收受邓某的投注证实是33期，投注额33000元，邓某后辩解之前先投给另一个叫“亚瘦”的人，公诉机关未提供相应证据予以佐证，只有被告人自己的供述，该部份事实本院不予认定。故邓某收受他人六合彩投注应认定为33期，投注额33000元，获利4000元。本院认为，被告人张某甲、邓某无视国家法律，以营利为目的，通过电话等方式接受他人“六合彩”赌博投注，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。鉴于被告人张某甲、邓某在归案后能如实供述犯罪事实，庭审中能自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张某甲、邓某犯开设赌场罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金4000元，罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月13日起至2016年8月12日止。）二、被告人邓某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元，罚金限在本判决发生法律效力后一个月内交纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月13日起至2016年7月12日止。）三、追缴被告人张某甲违法所得5000元、被告人邓某违法所得4000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长  林向东审判员  严家明审判员  龙 旋二〇一六年六月二十三日书记员  张晓羚黄乐乐