广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1029刑初46号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人罗永福，曾用名罗寿福，男，1988年12月3日出生于广西田林县，壮族，高中文化，农民，住广西田林县。2020年12月3日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，被田林县公安局刑事拘留，同年12月31日被田林县公安局依法执行逮捕。2021年3月19日由田林县人民检察院决定取保候审，同月29日由本院决定取保候审。 被告人黄甫安，女，1998年11月13日出生于广西田林县，壮族，初中文化，农民，住广西田林县。2020年12月3日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，由田林县公安局决定监视居住。2021年2月26日由田林县人民检察院决定取保候审，同月29日由本院决定取保候审。 田林县人民检察院以田检刑认诉〔2021〕Z31号起诉书指控被告人罗永福犯买卖国家机关证件罪和帮助信息网络犯罪活动罪，被告人黄甫安犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月29日向本院提起公诉，本院于当日立案后，依法独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。田林县人民检察院指派检察员农班勇出庭支持公诉，被告人罗永福、黄甫安到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、徐某（已判刑）成立“广西轩凯涵会计服务公司”从事办理公司营业执照、对公账户、银行Ｕ盾、手机卡（简称“公司四件套”），然后卖给网络博彩公司等用于非法活动，从中获取非法利益。徐某找到韦某（另案处理），寻找社会上的人提供身份信息，办理“公司四件套”。2018年12月至2019年5月间，韦某找到被告人罗永福办理了广西捷莱新贸易有限公司、广西韵文电子商务有限公司、广西南宁俊材科技有限公司、广西福樾新能源有限公司、广西福永文化传媒有限公司“四件套”后卖给徐某，被告人罗永福从中获利1000元。 2、2019年6月份，韦某联系被告人罗永福，让罗永福办理银行卡销售给徐某，每一张银行卡价格600元。徐某收购后卖给网络博彩公司等用于非法活动，从中获利。被告人罗永福告知其妻子黄甫安并让黄甫安一起来办理银行卡。2019年6月6日，被告人黄甫安办理了62×××70中国农业银行卡、62×××14中国工商银行卡交给罗永福。被告人罗永福将自己办理的和黄甫安办理的总共四张银行卡交给韦某，韦某拿给徐某，韦某支付2400元给罗永福。 2019年6月13日，被害人张某1被诈骗10000元、李某1被诈骗2900元、周某1被诈骗5000元、王某被诈骗9000元转入黄甫安中国农业银行账户62×××70；孟某被诈骗7032元、林某被诈骗2799元、周某2被诈骗20000元转入黄甫安中国工商银行账户62×××14，合计56731元。 2019年6月13日，陈某、龙某、向某、赵某、曲某、章某、郭某等人汇款到黄甫安62×××70中国农业银行账户277508元；2019年6月12日至13日，马某2、张某2、种媛媛、秦某、黄某等人汇款到黄甫安62×××14中国工商银行账户183010元。 2021年2月1日，黄甫安中国农业银行账户62×××70余额4019.62元；2020年12月1日，黄甫安中国工商银行账户62×××14余额10048.44元。 案发后，被告人罗永福、黄甫安接到公安民警电话通知后自己到田林县公安局接受调查。2021年3月19日，黄甫安退赃3400元到田林县人民检察院。 公诉机关认为，被告人罗永福将自己的身份信息提供给他人，并配合他人办理公司营业执照、对公账号银行卡及Ｕ盾等材料后卖给他人，从中获利；被告人罗永福、黄甫安明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下银行卡出售给他人，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百八十七条之二的规定，应当以买卖国家机关证件罪和帮助信息网络犯罪活动罪追究罗永福刑事责任；以帮助信息网络犯罪活动罪追究黄甫安刑事责任。对罗永福依法应当执行数罪并罚。被告人黄甫安在共同犯罪中属于罪责相对较轻的主犯。罗永福、黄甫安具有自首情节，且全部退赃，依法可以从轻或者减轻处罚，建议判处罗永福有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金4000元；黄甫安有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。公诉机关提交了被害人蒋某、张某1、李某1、周某1、马某1、王某、祝某、孟某、林某、李某2、崔某、周某2的陈述笔录，证人韦某、徐某的证言笔录，辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明及辨认照片，被害人手机支付被诈骗款的截图照片，被告人黄甫安银行卡号62×××70、62×××14的开户信息及该银行卡的银行流水明细账和账户余额，田林县公安局在公安部电信诈骗案件侦办平台查询打印黄甫安该两张银行卡账号流水信息与原件内容相符，公安机关出具的涉案银行卡信息清单，被告人罗永福办理广西捷莱新贸易有限公司、广西韵文电子商务有限公司、广西南宁俊材科技有限公司、广西福樾新能源有限公司、广西福永文化传媒有限公司“四件套”的材料及公司账号流水账单，受案登记表，到案经过证明，犯罪前科调查说明，户籍信息证明，调查评估意见书，退赃凭证，被告人罗永福、黄甫安的供述笔录等证据证实。 被告人罗永福、黄甫安对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查，1.徐某（已判刑）成立“广西轩凯涵会计服务公司”从事办理公司营业执照、对公账户、银行Ｕ盾、手机卡（简称“公司四件套”），然后卖给网络博彩公司等用于非法活动，从中获取非法利益。徐某找到韦某（另案处理），寻找社会上的人提供身份信息，办理“公司四件套”。2018年12月至2019年5月间，韦某找到被告人罗永福办理了广西捷莱新贸易有限公司、广西韵文电子商务有限公司、广西南宁俊材科技有限公司、广西福樾新能源有限公司、广西福永文化传媒有限公司“四件套”后卖给徐某，被告人罗永福从中获利1000元。 2.2019年6月初，韦某联系被告人罗永福，让罗永福办理银行卡销售给徐某，由徐某收购后卖给他人用于信息网络实施犯罪活动，每一张银行卡获利600元。后被告人罗永福明知他人利用信息网络实施犯罪，仍以自己的身份在田林县城办理了中国移动手机卡一张，中国农业银行卡一张及Ｕ盾一个、中国工商银行卡一张及Ｕ盾一个。接着罗永福打电话将办理银行卡卖给他人用于信息网络实施犯罪活动，每一张银行卡获利600元之事告知其妻子即被告人黄甫安，并让黄甫安拿身份证一起来田林县城办理银行卡。2019年6月6日，被告人黄甫安明知他人利用信息网络实施犯罪，仍由罗永福带其到田林县城，以自己的身份办理了中国移动手机卡和中国联通手机卡各一张，中国农业银行卡卡号为62×××70一张及Ｕ盾一个、中国工商银行卡卡号为62×××14一张及Ｕ盾一个，一并交给罗永福。后被告人罗永福将自己办理的和黄甫安办理的上述手机卡、银行卡及Ｕ盾交给韦某，由韦某拿给徐某，韦某支付2400元给罗永福。 2019年6月12日至13日，黄甫安的上述中国农业银行62×××70银行卡、中国工商银行62×××14银行卡被他人用于电信网络诈骗。其中被害人张某1、李某1、周某1、王某、陈某、龙某、向某、赵某、曲某、章某、郭某等人分别将各自被诈骗款项转入黄甫安中国农业银行62×××70银行卡，共计304408元；被害人孟某、林某、周某2、马某2、张某2、种媛媛、秦某、黄某等人分别将各自被诈骗款项转入黄甫安中国工商银行62×××14银行卡，共计212841元。 另查明，2021年2月1日，黄甫安中国农业银行账户62×××70余额4019.62元；2020年12月1日，黄甫安中国工商银行账户62×××14余额10048.44元。案发后，被告人罗永福、黄甫安接到公安民警电话通知后主动到案，如实供述自己的罪行。2021年3月19日，黄甫安退赃3400元到田林县人民检察院。 上述事实的证据与公诉机关指控提交的证据一致。 本院认为，被告人罗永福构成买卖国家机关证件罪和帮助信息网络犯罪活动罪，被告人黄甫安构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人罗永福犯买卖国家机关证件罪和帮助信息网络犯罪活动罪，依法应当执行数罪并罚。在共同犯罪中，被告人罗永福起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄甫安起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。二被告人在案发后接到公安机关的电话通知主动到案，如实供述自己的罪行，可视为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。二被告人已退出赃款，依法可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定依法对被告人罗永福予以从轻处罚，对黄甫安予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(二）项的规定，判决如下： 一、被告人罗永福犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。总和刑期有期徒刑一年，并处罚金6000元。决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金6000元（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人黄甫安犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金2000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人罗永福、黄甫安退出非法所得赃款3400元，予以没收，上缴国库。 四、公安机关冻结黄甫安中国农业银行62×××70的账户余额4019.62元，黄甫安中国工商银行62×××14的账户余额10048.44元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员 蒙志荣 二〇二一年四月七日 法官助理 冯丽梅 书 记 员 黄丽凌 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。