文书内容内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0702刑初197号公诉机关内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院。被告人张某甲，男，1992年3月25日出生于内蒙古自治区牙克石市，满族，小学文化，无职业，户籍所在地牙克石市。因本案于2015年12月4日被海拉尔公安分局刑事拘留，同年12月16日被海拉尔公安分局执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。辩护人宋静，内蒙古寅辉律师事务所律师。被告人崔某某，女，1993年10月12日出生于内蒙古自治区牙克石市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地牙克石市。因本案于2015年10月14日被海拉尔公安分局刑事拘留，同年11月5日被海拉尔公安分局取保候审，经本院决定，于2016年4月28日被海拉尔公安分局执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。辩护人周宇，内蒙古典威律师事务所律师。被告人王某某，男，1971年4月9日出生于内蒙古自治区牙克石市，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地牙克石市。因本案于2015年11月19日被海拉尔公安分局刑事拘留，同年11月21日被海拉尔公安分局取保候审。辩护人刘丽娟，内蒙古桐坤律师事务所律师。呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院以海检公诉刑诉（2016）124号起诉书指控被告人张某甲、崔某某犯诈骗罪、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院于2016年4月28日立案，依法适用普通程序，组成由审判员杭延生担任审判长，人民陪审员魏景文、王义萍参加的合议庭，于2016年5月27日公开开庭审理了本案。海拉尔区人民检察院指派检察员姚勇出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人宋静、被告人崔某某及其辩护人周宇、被告人王某某及其辩护人刘丽娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院指控，1、2015年4月，被告人张某甲伙同崔某某以租赁汽车后出售为手段，在海拉尔区机场路骗取被害人赵某丰田凯美瑞轿车（车辆登记号牌：蒙EMXXXX）一辆。2015年5月，被告人张某甲伙同崔某某将诈骗所得丰田凯美瑞轿车以75000元的价格卖给牙克石市居民李某某获利。2、2015年7月，被告人张某甲以租赁汽车后出售为手段，在海拉尔区成吉思汗广场骗取赵某保时捷凯宴越野车（车辆登记号牌：浙GRXXXB）一辆。2015年7月29日，被告人张某甲将诈骗所得保时捷凯宴越野车以120000元的价格卖给牙克石市居民王某某获利。3、2015年7月29日，被告人王某某从张某甲处购买诈骗所得赃物海拉尔区居民赵某的保时捷凯宴越野车（车辆登记号牌：浙GRXXXB）一辆。被告人王某某在明知该车无合法有效的机动车来历凭证，而以明显低于该车实际价格的120000元，购买价格为160000元的保时捷凯宴越野车。以上被告人张某甲共计诈骗被害人235000元，被告人崔某某骗取被害人财物75000元，被告人王某某掩饰、隐瞒犯罪所得财物价值160000元。被告人张某甲案发后主动到公安机关投案；被告人张某甲与被害人和解并得到被害人谅解；被告人崔某某被公安机关抓获归案，案发后与被害人和解并得到被害人谅解；被告人王某某被公安机关抓获归案。公诉机关向本庭提交了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人供述等相关证据，提请本院以诈骗罪对被告人张某甲、崔某某予以处罚，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人王某某予以处罚。被告人张某甲、崔某某、王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪。被告人张某甲辩护人的意见为，被告人主观恶性小；案发后主动投案，如实供述；无前科，一贯表现良好，系初犯；积极退赃，并向被害人赔偿损失，获得被害人赵某的谅解。被告人崔某某辩护人的意见为，被告人起次要作用，系从犯；主观恶性较小，社会危害性不大；到案后认罪态度积极，退赃并取得了被害人的谅解。被告人王某某辩护人的意见为，被告人在购买前及购买时并不知道该车是赃物；以12万元购买并未明显低于市场价格；被告人也是本案被害人；主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；涉案赃物已交回公安机关予以扣押；能够如实陈述案件事实，系坦白，无任何违法违纪行为。被告人的行为不能认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明，1、2015年4月，被告人张某甲、崔某某在赵某经营的海拉尔区某汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为蒙EMXXXX丰田凯美瑞轿车。2015年5月，张某甲、崔某某将该车辆以75000元人民币的价格卖给了李某某。经鉴定，该车价值人民币75000元。2、2015年7月，被告人张某甲在赵某经营的海拉尔区某汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为浙GRXXXB保时捷凯宴越野车。2015年7月29日，被告人王某某明知该车无合法有效的机动车来历凭证，而以明显低于该车实际价格的12万元购买该车。经鉴定，该车价值人民币16万元。以上被告人张某甲犯罪数额为人民币235000元，被告人崔某某犯罪数额为人民币75000元，被告人王某某犯罪数额为人民币16万元。另查明，被告人张某甲于2015年12月4日主动到公安机关投案，被告人崔某某于2015年10月13日被公安机关抓获归案，被告人王某某于2015年11月19日被公安机关抓获归案。案发后，被告人张某甲、崔某某向被害人退赔经济损失并取得了被害人谅解。上述事实，有公诉机关、辩护人提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表，证实报案、立案情况。2、户籍证明，证实被告人的自然情况。3、归案情况说明，证实被告人张某甲系自首，崔某某、王某某系被抓获。4、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实被告人的退赃情况。5、谅解书、赔偿协议书，证实被告人张某甲、崔某某赔偿被害人经济损失，并取得了被害人的谅解。6、卖车协议，证实张某甲以12万元的价格将保时捷凯宴汽车卖给王某某的情况。7、价格鉴定意见书，证实涉案丰田凯美瑞汽车价值人民币75000元，保时捷凯宴汽车价值人民币16万元。8、辨认笔录，证实对被告人的辨认情况。9、张某甲与李某某的短信聊天记录，证实张某甲推脱还款的事实。10、崔某某与李某某的通话录音，证实崔某某与张某甲一同将涉案车辆卖给李某某的事实。11、住院病历、诊断证明书，证实崔某某的病情。12、被害人赵某的陈述，证实其为海拉尔区某汽车租赁公司老板，张某甲、崔某某租用其车辆后将车辆出售获利的事实经过。13、证人贵某某的证言，证实其将一辆丰田凯美瑞汽车交给赵某转租，赵某将该车租给张某甲、崔某某后，被张某甲出售的事实经过。14、证人李某某、查某某的证言，证实其从张某甲、崔某某处以75000元的价格购买涉案丰田凯美瑞轿车一辆的事实经过。15、证人刘某某、张某乙的证言，证实被告人崔某某、张某甲退赃，并取得被害人谅解的事实。16、证人翟某某的证言，证实王某某通过其向张某甲购买涉案保时捷凯宴汽车的事实经过，张某甲没有出示过该车合法有效的来历凭证。17、证人麻某的证言，证实张某甲将涉案丰田凯美瑞汽车向其抵押借款5万元，后张某甲、崔某某将该车赎回的事实经过。18、被告人张某甲、崔某某的供述及讯问光盘，证实其二人将从赵某处租赁的丰田凯美瑞轿车以75000元的价格出售获利，张某甲将从赵某处租赁的保时捷凯宴越野车以12万元的价格出售给王某某并获利，王某某购买该车时知道没有手续，过不了户。19、被告人王某某的供述及讯问光盘，证实其明知张某甲出售给自己的保时捷凯宴越野车没有合法有效的来历凭证，以明显低于市场价的价格购买的事实经过。本院认为，被告人张某甲、崔某某以非法占有为目的，采用租赁汽车后出售的手段，骗取被害人财物，扰乱市场秩序，其二人行为已构成合同诈骗罪。被告人王某某明知从张某甲处购买的车辆没有合法有效的来历凭证，且出售价格明显低于市场价格，其仍以明显低于市场价格购买，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张某甲与被害人口头约定租赁汽车形成租赁关系，被告人租得车辆后，即将租赁来的汽车变卖，变卖后为掩盖真相继续向被害人缴纳租金，被告人的行为实际上虚构了租赁汽车进行使用的事实，隐瞒了非法占有的真实目的，非法占有了租赁财物，被告人的行为不仅侵犯了租赁公司对车辆的所有权，而且扰乱了市场交易的正常秩序，行为方式符合合同诈骗罪的犯罪构成，故应以合同诈骗罪对被告人张某甲、崔某某定罪处罚。通过本案证据能够证实，被告人张某甲将涉案保时捷凯宴越野车私自出售给王某某时，就表示该车没有合法有效的手续，无法办理车辆过户，王某某明知此情形，仍然以明显低于市场价格购买该车，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，因此辩护人关于王某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。被告人张某甲、崔某某系共同犯罪，其中张某甲起主要作用，系主犯，崔某某起次要作用，系从犯，对于从犯依法应当从轻处罚。被告人张某甲犯罪以后自动投案，并如实供述所犯罪行，系自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。被告人崔某某、王某某能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。辩护人认为被告人张某甲系自首、崔某某系从犯、三被告人如实供述犯罪事实、退赃并取得被害人谅解的辩护意见与事实相符，予以采纳。综合三被告人的犯罪情节、数额、认罪态度、悔罪表现、退赃、谅解及罚金缴纳等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2017年12月3日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人崔某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杭延生人民陪审员  魏景文人民陪审员  王义萍二〇一六年六月二日书 记 员  赵文萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。