云浮市云城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤5302刑初231号公诉机关云浮市云城区人民检察院。被告人林某某，曾用名林某甲，男，汉族，高中文化，户籍所在地广东省云浮市云城区，住云浮市云城区。曾因犯贩卖毒品罪于1996年2月7日被本院判处有期徒刑十一年。因涉嫌开设赌场于2015年10月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。被告人何某某，男，汉族，初中文化，住云浮市云城区。因涉嫌开设赌场于2015年10月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于郁南县看守所。被告人廖某某，男，汉族，小学文化，户籍所在地广东省云浮市云城区，住云浮市云城区。因涉嫌开设赌场于2015年10月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。辩护人叶木全，广东百润律师事务所律师。被告人肖某，男，汉族，初中文化，住云浮市云城区。因涉嫌开设赌场于2015年10月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于郁南县看守所。被告人邓某某，女，汉族，高中文化，户籍所在地广东省云浮市云安区，住云浮市云城区。因涉嫌开设赌场于2015年10月30日被羁押并被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于郁南县看守所。被告人陈某某，曾用名陈某甲，女，汉族，初中文化，户籍所在地广东省云浮市，住云浮市云城区。因涉嫌开设赌场于2015年10月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于郁南县看守所。被告人雷某，女，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省石首市，住云浮市云城区。因涉嫌开设赌场于2015年10月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。辩护人刘华广，广州国信信扬律师事务所律师。被告人黄某某，女，汉族，初中文化，户籍所在地广东省开平市，住云浮市云城区。因涉嫌开设赌场于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。被告人陈某某，男，汉族，初中文化，住云浮市云城区。曾因犯流氓罪于1987年12月4日被云浮县人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌开设赌场于2016年1月25日被取保候审。辩护人罗泽华，广东百润律师事务所律师。云浮市云城区人民检察院以云区检刑诉（2016）172号起诉书指控被告人林某某、廖某某犯开设赌场罪以及被告人何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某某犯赌博罪于2016年5月13日向本院提起公诉。本院于2016年5月16日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。云浮市云城区人民检察院指派助理检察员陆丽心出庭支持公诉，被告人林某某、廖某某、何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某某、辩护人叶木全、刘华广、罗泽华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年12月底开始，被告人林某某以返还投注金额3%-12%作提成为诱饵，通过赌博网站、电话、信息、微信等方式，接受被告人何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某甲等人的香港“六合彩”外围投注，非法收取“六合彩”投注总额100多万元，然后登录“六合彩”投注网站上投给上家，从中获利约35000元。2015年9月下旬开始，被告人廖某某协助被告人林某某收受他人的“六合彩”投注13期，投注金额约40万元，以“工资”的名义从中获利约4000元。2015年8月开始，被告人何某某接受钟某某、黄某甲、何某某、梁某等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额276630元，并从中获利。2015年9月份开始，被告人肖某接受陈某乙、梁某某、伍某某等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额151840元，并从中获利。2015年6月左右，被告人邓某某接受陈某丙、陈某丁、郑某某、岑某某等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额135110元，并从中获利。2015年2月开始，被告人陈某某接受练某某、丁某某、李某某、欧某某等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额92420元，并从中获利。2015年7月开始，被告人雷某接受李某、刘某某、李某甲等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额163850元，并从中获利。2015年5月开始，被告人黄某某接受李某乙、许某某、邓某甲、曾某某等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额149590元，并从中获利。2015年3月开始，被告人陈某某接受邓某乙、邓某丙、梁某甲、谭某某、李某丙、李某丁等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额143920元，并从中获利。上述事实，公诉机关向本院提供了相关的证据。公诉机关认为：被告人林某某、廖某某以营利为目的，通过赌博网站或其他方式接受多人投注，赌资数额累计达到30万元以上,其二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某某以营利为目的，利用六合彩进行赌博活动，接受3人以上投注，赌资数额累计达到5万元以上，其七人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究刑事责任。被告人廖某某在开设赌场共同犯罪中起次要辅助的作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林某某、廖某某、何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某某对公诉机关指控的事实均无异议。辩护人叶木全的辩护意见：一、对公诉机关以“开设赌场罪”对廖某某提起公诉无异议，但被告人廖某某具有法定、酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人廖某某起协助的作用，属从犯；2、被告人廖某某能如实交代其犯罪事实；3、被告人廖某某在整个案件中收受的次数较小；4、被告人廖某某的认罪态度较好；5、被告人廖某某犯罪的主观恶性较小；6、被告人廖某某是初犯。二、建议对其判处有期徒刑九个月。辩护人刘华广的辩护意见：一、雷某在公安认可的金额是163850元，而其中20000元是属于借款，所以整个赌资金额应该列为143850元，雷某在这个赌资金额里面是有两部分构成的，收注部分仅为16600元，其余金额是自己投注的，收注部分所占比例仅为10%左右；二、雷某是初犯。综合，希望法庭给她八个月以内量刑。辩护人罗泽华的辩护意见：一、被告人陈某某是投案自首，如实供述主要的犯罪事实，依法应从轻或减轻处罚；二、被告人陈某某犯罪前科就由法院根据相关证据去认定，清法庭根据实际情况去考虑；三、被告人陈某某法律意识淡薄，主观恶性小；四、被告人陈某某具有非常好的认罪态度，有明显的悔罪态度；五、被告人陈某某是属于老人，体弱多病的，不适宜关押。综合上述的从轻情节，请法庭考虑对其适用缓刑。本院经审理查明：2014年12月底开始，被告人林某某以返还投注金额3%-12%作提成为诱饵，通过赌博网站、电话、信息、微信等方式，接受被告人何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某某等人的香港“六合彩”外围投注，非法收取“六合彩”投注总额1113360元，然后登录“六合彩”投注网站上投给上家，从中获利35000元。2015年9月下旬开始，被告人廖某某协助被告人林某某收受他人的“六合彩”投注13期，投注金额400000元，以“工资”的名义从中获利4000元。2015年8月开始，被告人何某某接受钟某某、黄某甲、何某某、梁某等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额276630元，并从中获利。2015年9月份开始，被告人肖某接受陈某乙、梁某某、伍某某等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额151840元，并从中获利。2015年6月左右，被告人邓某某接受陈某丙、陈某丁、郑某某、岑某某等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额135110元，并从中获利。2015年2月开始，被告人陈某某接受练某某、丁某某、李某某、欧某某等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额92420元，并从中获利。2015年7月开始，被告人雷某接受李某、刘某某、李某甲等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额163850元，并从中获利。2015年5月开始，被告人黄某某接受李某乙、许某某、邓某甲、曾某某等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额149590元，并从中获利。2015年3月开始，被告人陈某某接受邓某乙、邓某丙、梁某甲、谭某某、李某丙、李某丁等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额143920元，并从中获利。2016年1月25日，被告人陈某某自动到公安机关投案。案发时，公安机关扣押了六合彩投注等相关书面资料，上述材料已经附卷。除此之外，还从被告人林某某处扣押手机3台、便携式计算机1台、人民币1810元、银行卡2张；从被告人廖某某处扣押手机1台、银行卡2张；从被告人肖某处扣押手机2台、笔记本电脑1台、华为无线数据终端1只；从被告人邓某某处扣押银行卡5张、手机1台、平板电脑1台、电脑1台、手提电脑1台；从被告人陈某某处扣押电脑笔记本1台、组装电脑主机1台、手机1台；从被告人雷某处扣押手机1台、平板电脑1台；从被告人黄某某处扣押手机1台；从被告人陈某某处扣押手机1台。另查明，被告人林某某曾因犯贩卖毒品罪于1996年2月7日被本院判处有期徒刑十一年。被告人陈某某曾因犯流氓罪于1987年12月4日被云浮县人民法院判处有期徒刑七年。上述事实，有下列证据证实：1、被告人林某某、廖某某、何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某某的供述与辩解。2、证人何某甲、廖某甲、吴某甲、梁某乙、潘某某、阮某某、谭某甲、刘某甲、陈某丙、郑某某、岑某某、苏某某、陈某丁、莫某某、钟某某、黄某甲、何某某、梁某、李某乙、许某某、邓某甲、曾某某、欧某某、丁某某、练某某、李某某、李某、刘某某、李某甲、高某、陈某乙、梁某某、伍某某、李某戊、李某己、陈某戊、陈某己、唐某某、邓某乙、邓某丙、梁某甲、谭某某、李某丙、李某丁的证言。3、电子物证、辨认笔录、现场勘查笔录及图照。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、移交清单、受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过、常住人口登记表、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、罚款通知书、银行交易明细、银行账户流水清单、通话清单、投注网站截图、微信聊天记录截图、短信截图扣押记录本和纸条、手机录音文件截图、前科材料。关于辩护人刘华广提出被告人雷某赌资金额应该为143850元，其中收注部分仅为16600元，其余为自己所投注金额的辩护意见。经查，被告人雷某接受李某、刘某某、李某甲等人的香港“六合彩”外围投注，再将收集到的总投注上投给被告人林某某，共计总投注额163850元，并从中获利的事实，有被告人雷某的供述、证人李某、刘某某、李某甲等的证言以及扣押的明细表、六合彩资料、六合彩投注资料等证据予以证实，上述证据能够相互印证，足以认定。故上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人林某某、廖某某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受多人投注，赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，其二人的行为均已构成开设赌场罪。被告人何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某某以营利为目的，利用六合彩聚众赌博，赌资数额累计达到5万元以上，其七人的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控被告人林某某、廖某某、何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人林某某、廖某某开设赌场罪名成立，被告人何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某某赌博罪名成立。在开设赌场共同犯罪中，被告人林某某起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人廖某某起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈某某能够自动投案，如实供述犯罪事实，属于自首，依法可以从轻处罚。被告人林某某、廖某某、何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人林某某、廖某某、何某某、肖某、邓某某、陈某某、雷某、黄某某、陈某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款的规定，判决如下：一、被告人林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年。并处罚金人民币30000元（已抵缴罚金1810元）。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2018年10月28日止）。二、被告人何某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年。并处罚金人民币12000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年10月28日止）。三、被告人廖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月。并处罚金人民币8000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年7月28日止）。四、被告人肖某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月。并处罚金人民币8000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年7月28日止）。五、被告人邓某某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月。并处罚金人民币8000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2016年7月29日止）。六、被告人雷某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月。并处罚金人民币8000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年7月28日止）。七、被告人黄某某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月。并处罚金人民币8000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年8月9日止）。八、被告人陈某某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月。并处罚金人民币6000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年7月28日止）。九、被告人陈某某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年四个月。并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳完毕）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十、从被告人林某某处扣押的人民币1810元抵缴罚金；其他已经扣押的手机11台、银行卡9张、电脑7台、组装电脑主机1台、华为无线数据终端1只，依法予以没收。追缴被告人林某某非法所得人民币35000元；追缴被告人廖某某非法所得人民币4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈嘉文人民陪审员  刘伙耀人民陪审员  严水莲二〇一六年六月二十九日书 记 员  伍倩仪