山东省成武县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1723刑初78号公诉机关成武县人民检察院。被告人胡某甲，务农。因涉嫌非法经营罪，于2015年10月22日被成武县公安局刑事拘留，同年10月28日经成武县人民检察院批准，于同日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。辩护人马维民，山东文亭扶正律师事务所律师。被告人范某，无业。因涉嫌非法经营罪，于2015年10月4日被成武县公安局取保候审，2015年10月28日经成武县人民检察院批准，于2015年11月21日被成武县公安局逮捕，同日被监视居住。2016年4月25日，被本院取保候审，现取保候审于成武县。被告人陈某甲，务农。因涉嫌非法经营罪，于2015年9月19日被成武县公安局刑事拘留，同年10月26日经成武县人民检察院批准，次日被成武县公安局逮捕。2016年1月25日经成武县人民检察院决定取保候审，同日由成武县公安局执行取保候审。同年4月25日被本院取保候审，现取保候审于成武县。成武县人民检察院以成检公诉刑诉【2016】78号起诉书指控被告人胡某甲、范某、陈某甲犯非法经营罪一案，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月25日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员安二朝、吴頔出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人马维民、被告人范某、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。成武县人民检察院指控：2014年9月至2015年9月，被告人胡某甲、范叶进、陈某甲在未办理烟草专卖批发许可证、烟草专卖零售许可证的情况下，多次贩卖“玉溪”、“中华”等假冒卷烟，非法经营数额分别为人民币（下同）16.08万元、13.65万元、13.357万元。具体犯罪事实如下：1、2014年9月中旬，被告人胡某甲向被告人范某销售假冒“玉溪”香烟10件共500条，被告人陈某甲自商丘市“德邦”物流公司接货后自行并联系他人予以销售，涉案金额3万元。2、2014年9月下旬，被告人胡某甲向被告人范某销售5件假冒“小苏”香烟共250条、3件硬“中华”共150条、2件软“中华”共100条，被告人陈某甲自商丘“德邦”物流公司接货后交由他人销售，涉案金额共计3.75万元。3、2014年10月份，被告人胡某甲向被告人范某销售假冒“玉溪”香烟10件共500条，被告人陈某甲接货后自行并联系他人销售，涉案金额3万元。4、2015年6、7月份，被告人胡某甲联系陈某乙（另案处理）向被告人范某销售假冒玉溪香烟13件共650条，涉案金额3.9万元；被告人陈某甲拿走2件予以销售，涉案金额6000元。5、2015年8、9月份，被告人胡某甲联系陈某乙向被告人陈某甲销售假冒玉溪香烟8件共400条，涉案金额2.43万元。6、2015年9月份，被告人陈某甲自陈某乙处购买假冒玉溪香烟2件共100条，涉案金额5770元。公诉机关认为，被告人胡某甲、范某、陈某甲未办理烟草专卖批发许可证、烟草专卖零售许可证的情况下，多次销售假烟，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。被告人胡某甲、范某、陈某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人胡某甲的辩护人认为：1、被告人胡某甲具有坦白情节。2、被告人胡某甲系初犯、偶犯。3、被告人当庭自愿认罪。4、被告人愿意积极退赃交纳罚金。综上，被告人胡某甲所犯罪行不重，情节较轻，主观恶性不大，社会危害性较小，案发后能够认罪悔罪，建议法庭对其从轻处罚，适用非监禁刑，给其一个改过自新的机会。经审理查明：2014年9月至2015年9月，被告人胡某甲、范叶进、陈某甲在未办理烟草专卖批发许可证、烟草专卖零售许可证的情况下，多次贩卖“玉溪”、“中华”等假冒卷烟，非法经营数额分别为16.08万元、13.65万元、13.357万元。具体犯罪事实如下：1、2014年9月中旬，被告人胡某甲向被告人范某销售假冒“玉溪”香烟10件共500条，每件3000元，共计3万元。被告人陈某甲租用胡某乙的瑞丰面包车自商丘市“德邦”物流公司接货后放在柳某甲家中，与柳某甲、柳某乙等人予以销售。上述事实，有下列经当庭举证质证并经当庭认证的证据予以证实：（1）德邦物流公司发货信息，证实胡某甲以托运不锈钢的名义向范某销售假冒卷烟的事实。（2）证人证言证人柳某甲的证言，证实2014年9月份，他和柳某乙跟着陈某甲从商丘德邦物流拉来10件共500条假芙蓉王香烟，放在范某李坑家里了，因卖不出去，由他和陈某甲送到商丘发回福建了；第二次是过了一周左右，陈某甲拉来了10件共500条假玉溪，放在他家了。证人胡某乙的证言，证实2014年9月初，陈某甲打电话说用他的瑞丰面包车去商丘拉货，他拉着陈某甲和一个年轻男的在商丘德邦物流接了五个大纸箱，放在成武公安局后面李坑村一家里了；几天后，陈某甲和另一男子用他的车从李坑村那家装上原来拉来的五个大纸箱，送到了商丘德邦物流；又过了几天，陈某甲用他的车从商丘德邦物流接了5个大纸箱，放在成武汽车站附近他就走了。（3）被告人供述和辩解被告人胡某甲的供述和辩解，证实2014年8、9月份，张威、范某、陈某甲等人到漳州找他，说是给他3万元购买10件共500条假玉溪香烟，后来范某给了他28600元现金，现在还欠我1400元，他把28600元给了吴大飞，吴大飞找到生产假烟的人按照他们提供的地址把香烟发了过去。后来范某给他打电话说错发成了10件芙蓉王，过了几天，范某把芙蓉王发回来换了10件假玉溪。他听吴大飞说假烟经广东潮州物流发至商丘德邦物流。他卖给范某玉溪香烟每件2700元，加上保险、运费每件3000-3200元。被告人陈某甲的供述和辩解，证实2014年8、9月份，他和范某、张威等人在福建漳州见了胡某甲，胡某甲领着他们到了云霄县的一个公园里见了一个人，范某就和这个人及胡某甲谈贩卖假烟的事，后来范某给了胡某甲3万元现金购买假烟。回来后，大概是9月初，他和范某在成武汽车站租了一辆江淮瑞风，柳某甲是否跟着记不清了，在德邦物流门市装了10件500条烟，发货人是胡某甲，拉到范某在成武县公安局后面李坑的家里打开一看是假芙蓉王香烟，不是范某要的假玉溪香烟，就把这些烟又发回福建了，他和柳某甲去商丘德邦物流给胡某甲退的货。过了一周左右，货又发回来了，这次范某没在家，让他从商丘德邦物流拉回来10件共500条假玉溪香烟，都放在柳某甲家了。他和柳某甲、柳某乙卖了一些，他是按每条130元收的柳某甲、柳某乙的钱。被告人范某的供述和辩解，证实他是2013年认识的陈某甲、张威，后来他们三个去了福建漳州，经张威介绍认识了当地的胡某甲，当时还有人叫他“光头强”，胡某甲一个30多岁的朋友也在场，胡某甲说能提供一些玉溪香烟，很便宜，七八块钱一盒。他们三个商量了一下兑钱购买假烟，赚钱平分。张威和陈某甲当时没带多少钱，他就给了胡某甲3万元现金，要了10件共500条玉溪香烟，每件3000元，每件再加200元运费、保险。回到成武他和陈某甲开了一辆车接货后放在他现住的李坑居委会家里，打开一看是芙蓉王，与胡某甲联系后就发回去了。后他去了重庆，剩下的事就让陈某甲办的。过了几天，陈某甲给他打电话说接了10件共500条玉溪香烟。他打电话让张威、刘诺、柳宗亚（外号老根）拉走一部分，剩下的让陈某甲卖。2、2014年9月下旬，被告人胡某甲向被告人范某销售5件假冒“小苏”香烟共250条，每件3000元；3件硬“中华”共150条、2件软“中华”共100条，每件4500元，共计3.75万元。被告人陈某甲租用胡某乙的瑞丰面包车自商丘“德邦”物流公司接货后放在柳某甲家中，与柳某甲、柳某乙销售一部分，被告人范某让段某等人销售一部分。上述事实，有下列经当庭举证质证并经当庭认证的证据予以证实：（1）德邦物流公司发货信息，证实胡某甲以托运不锈钢的名义向范某销售假冒卷烟的事实。（2）证人证言证人柳某甲的证言，证实2014年9月份，我和陈某甲从商丘德邦物流拉来10件共500条假烟，有玉溪和软硬中华，放在他家了。证人胡某乙的证言，证实2014年9月份，陈某甲第四次租用他的瑞丰面包车从商丘德邦物流接了5个大纸箱，放在文亭中学西面胡同旁他就走了。证人段某的证言，证实他在成武二中对过经营移动营业厅。大约在2014年10月份左右，他姨弟范某放在他的营业厅四五次香烟，有硬中华、玉溪、小苏，共50多条。范某让他帮忙卖，这些烟他抽了20多条小苏、玉溪，剩下的卖了。证人柳某乙的证言，证实2014年秋，柳某甲让他帮陈某甲卖从外边弄的烟。陈某甲开一辆别克拉着他和柳某甲卖了四五十条假玉溪、10条左右假中华；后来，他单独卖了20多条假玉溪。陈某甲给他玉溪烟每条120-130元、假中华每条280元，他卖每条分别是150-160元、350-360元。他们把这些假烟卖到天宫、康集、青古集、后陈楼、前刘坊、孙寺等一些饭店和超市。（3）被告人供述和辩解被告人胡某甲的供述和辩解，证实在范某等人第一次购买假烟后，又过了一二十天，范某打电话让他发5件小苏、5件中华，其中2件共100条软中华，3件共150条硬中华。他让范某把香烟款汇到他堂哥胡福田的农行银联卡里，他把范某提供的要烟信息和款项给了吴大飞，吴大飞再联系做烟的人发给范某，也是发到商丘。他卖给范某小苏和玉溪每件都是2700元，加上保险、运费每件3000-3200元，软中华和硬中华价格一样，每件都是4500元。被告人陈某甲的供述和辩解，证实在第一次购买假烟后，过了十多天，范某又从胡某甲处进了10件共500条假烟，其中5件共250条小苏，5件共250条中华。他和柳某甲去商丘接的货，放在柳某甲家了。被告人范某的供述和辩解，证实，第一次购买假烟后，过了两个星期左右，他又从胡某甲那里要了5件小苏2**条，每件3200元，5件中华250条，每件6000元或者6500元，通过ATM机往胡某甲账户上打的款。胡某甲通过德邦物流发货到成武，陈某甲收到货后，他让其姨哥段（效）品（在二中门口移动帮忙）拿了一部分，刘诺等人拿走一部分。3、2014年10月份，被告人胡某甲向被告人范某销售假冒“玉溪”香烟10件共500条，每件3000元，共计3万元。被告人陈某甲与柳某甲、柳某乙在成武汽车站租用邵某的奔驰面包车在商丘亳州地界接货，后放在柳某甲家中，自行并联系他人销售。上述事实，有下列经当庭举证质证并经当庭认证的证据予以证实：（1）德邦物流公司发货信息，证实胡某甲以托运不锈钢的名义向范某销售假冒卷烟的事实。（2）证人证言证人柳某甲的证言，证实在他和陈某甲从商丘德邦物流拉来10件共500条假烟，有玉溪和软硬中华，放在他家后，过了10天左右，他和陈某甲、柳某乙在商丘南边亳州地界接了10件共500条假玉溪，又放在他家了。证人柳某乙的证言，证实过了几天，陈某甲叫上他和柳某甲在商丘南边接了5大箱假烟，陈某甲放在文亭中学西边路南的网吧里了，有玉溪和小苏。证人邵某的证言，证实2014年10月份左右，有三个年轻男子到成武汽车站租他的奔驰面包车，去亳州接货。他们到了亳州的十字路口，那个高个打电话联系，他们从一辆出租车上卸了五个大纸箱，送到了文亭中学西边路南的一个废品站。（3）被告人供述和辩解被告人胡某甲的供述和辩解，证实又过了一段时间，天有些凉了，范某打电话让他发10件玉溪。范某给他汇的烟款，他把要烟信息和烟款给了吴大飞，吴大飞就联系做烟的人发给范某，这次咋发的货不清楚。被告人陈某甲的供述和辩解，证实第三次，范某让他去接货，他和柳某甲、柳某乙在商丘南面安徽亳州接了10件500条假玉溪香烟，先放在刘辉的网吧里，次日放在了柳某甲家里。被告人范某的供述和辩解，证实还有一次是他联系胡某甲发了10件假玉溪，每件3200元，让陈某甲接的货。他让段品、张威等人卖了一些，剩下的让陈某甲卖了。4、2015年6、7月份，被告人胡某甲联系陈某乙（另案处理）向被告人范某销售假冒玉溪香烟13件共650条，每件3000元，共计3.9万元。范某通过农行向胡某甲提供的胡福田农行卡上汇款，收货后，孙某销售了一部分。被告人陈某甲拿走2件予以销售，涉案金额6000元。上述事实，有下列经当庭举证质证并经当庭认证的证据予以证实：（1）书证德邦物流公司发货信息，证实胡某甲以托运不锈钢的名义向范某销售假冒卷烟的事实。胡福田尾号为2112的农行银联卡交易明细，证实2015年7月15日至2015年8月12日，范某向胡某甲提供的胡福田农行卡上汇款共计2.3万元。王淑平尾号为2261的农村信用社银行卡交易明细，证实2015年7月10日至2015年8月31日，孙某向范某提供的王淑平信用社银行卡上存款共计4.26万元。（2）证人证言证人陈某乙的证言，2015年6、7月份，山东的范某通过胡某甲要了几次假玉溪香烟，共十三四件，每件50条。他找方伟群做的假烟，胡某甲给他的现金，做好后发往山东了。他和胡某甲说好赚了钱平分，他进的假玉溪、小苏每件2300元，销售每件3000元至3200元。证人孙某的证言，证实2015年6、7月份，范某打电话让他跟他合伙贩卖烟草，都是高仿的玉溪香烟。过了几天，范某说从福建发来2件100条让他销售，他要了1件，每件3200元，他往外卖每条110元-130元，另一件给了陈某甲；第二次范某发来了3件150条假玉溪，给他了1件，他把钱打到范某的农商行账户上（户名王淑平，卡号开头两位是90）；第三次范某发来4件共200条假玉溪，他和陈某甲各拿了2件；第四次范某发来5件共250条假玉溪，陈某甲拿走3件150条，他拿走了2件100条。（3）被告人供述和辩解被告人胡某甲的供述和辩解，证实2015年6、7月份，范某给他打电话要玉溪香烟，把款汇到他堂哥胡福田的银联卡里了，有2.3万余元，现在还欠他4000元。他把范某要烟的信息和烟款给了云霄县的陈某乙，陈某乙找了做假烟的人，通过快递给范某发了10件共500条玉溪。（庭审中供述为13件）被告人陈某甲的供述和辩解，2015年6月份,范某打电话让他和孙某每人出1.5万元合伙，他没同意。后来范某说发来了5件共250条假玉溪都给了孙某，让他帮着（范某当时在重庆飞机场工作）往外卖。他从孙某处拿了90多条玉溪，两件左右。被告人范某的供述和辩解，证实2015年6、7月份，孙某打电话让他帮着联系福建那边的人，要假冒玉溪香烟，陆续要了13件，每件50条，每件3200元。他联系了胡某甲，让孙某往他农商行账户（户名王淑平，账号90×××61）上存了3万元左右，他给胡某甲汇了款，还欠胡某甲4000元。孙某收到货后，他让孙某把一部分香烟给陈某甲等人。后来他听说陈某甲单独从胡某甲处进了10件500条香烟。5、2015年8、9月份，被告人胡某甲联系陈某乙向被告人陈某甲销售假冒玉溪香烟8件共400条，每件3000元，共计2.43万元。陈某甲往胡某甲提供的其堂弟胡某丙的尾号为7997农商行银联卡上汇款24300元。上述事实，有下列经当庭举证质证并经当庭认证的证据予以证实：（1）个人业务存款凭证，证实2015年8月1日，陈某甲向胡某丙尾号为7997的农村信用社银行账户存款24300元。（2）证人证言证人陈某乙的证言，证实2015年7、8月份，山东的陈某甲通过胡某甲给他要了8件共400条假玉溪，胡某甲给他的现金。证人胡某丙的证言，证实他堂兄胡某甲借用了他的农村信用社银联卡，卡号是62×××97，一直用着。（3）被告人供述和辩解被告人胡某甲的供述和辩解，陈某甲给他打电话要8件共400条玉溪香烟，他给范某说了，范某同意给发货。陈某甲往其提供的堂弟胡某丙的农商行银联卡上汇了24300元，他把要烟信息给了陈某乙，陈某乙找人做了香烟发给了陈某甲。被告人陈某甲的供述和辩解，证实2015年8月份，他联系了胡某甲，要了8件共400条假玉溪，每件（50条）3000元，他经农商行往胡某甲提供的胡某丙的账户上打了24300元。6、2015年9月份，被告人陈某甲自陈某乙处购买假冒玉溪香烟2件共100条，每件2900元，共计5770元。陈某甲向陈某乙提供的尾号为3977、户名朱某的农行账户上汇了5770元。同年9月18日陈某甲通过百世物流收货，放在车后备箱内。同日被告人陈某甲被抓获，涉案的假冒玉溪香烟被成武县公安局依法扣押，现移交存放于成武县烟草局。上述事实，有下列经当庭举证质证并经当庭认证的证据予以证实：（1）书证个人业务存款凭证，证实2015年9月11日，陈某甲向朱某尾号为3977的农行账户存款5770元。成武县公安局扣押、移交物品清单，证实2015年9月18日，成武县公安局自陈某甲处扣押假冒玉溪香烟2件共100条，现存放于成武县烟草局。（2）证人证言证人陈某乙的证言，证实2015年9月份，陈某甲给他要了2件假玉溪，陈某甲往他提供的尾号为3977、户名朱某的账户上汇了5770元。他就把货发过去了，收货人是李晓辉。陈某甲等人单独给他要烟时，假玉溪他按每件2900元。证人朱某的证言，证实2015年8月份左右，他朋友陈某乙借用了他的农行银联卡（卡号62×××77），说是转账用，一直没还。（3）被告人陈某甲的供述和辩解，证实2015年9月份，孙某找他要烟，他就联系了微信里的“正爷”，手机号是156××××9777。他经农行往账户名朱某，账号62×××77的卡上打了5770元，要2件共100条假玉溪，每件2900元。9月18日货就通过百世物流发给了他，共100条假玉溪。他回到家刚出门就被抓了，那100条假玉溪还在他车后备箱里。另查明，2015年9月18日、10月19日被告人陈某甲、胡某甲先后被抓获归案，被告人范某于2015年10月4日至成武县公安局治安大队投案。本案综合证据：1、书证（1）受案登记表，证实本案由成武县公安局治安大队民警在工作中发现。（2）被告人户籍证明，证实被告人胡某甲出生于1974年10月6日，范某出生于1991年5月29日，陈某甲出生于1991年9月15日，犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。（3）抓获经过，证实2015年9月18日17时许，在成武县文亭街道办事处贾河居委会邵烟园村路口，成武县公安局治安管理大队民警和烟草执法工作人员将正准备销售假烟的陈某甲抓获；同年10月19日15时许，被告人胡某甲在漳州市芗城区艾美百货附近被漳浦县公安局六鳌边防派出所民警抓获；被告人范某于2015年10月4日至成武县公安局治安大队投案。（4）办案说明及证明，证实被告人胡某甲、范某、陈某甲均未办理烟草专卖许可证;因部分烟酒门市老板不予配合，陈某甲、孙某、柳某甲等人销售假烟的详细情况未能全部取证，无法计算出被告人销售假烟非法盈利数额。2、证人证言（1）证人张某甲的证言，证实2014年5、6月份至2015年9月份，他销售陈某甲的假烟8次，共卖了六七万元的香烟，除了本钱，赚了1万余元。（2）证人宋某的证言，证实他在郜鼎到孙寺的南北路十字路口西南角开超市。2015年8、9月份的一天上午，两个男青年开一辆白色轿车到他门市销售玉溪香烟，上面有成武烟草的码，要了15条，每条190元，共2850元，给了他们2350元，打了500元欠条。（3）证人张某乙的证言，证实2015年8月份的一天下午，陈某甲开车到他门市上送了8条玉溪，上面打着成武的激光码。过了一段时间，陈某甲又送了18条玉溪，价格都是每条170元。3、山东省烟草质量监督检测站检验报告，证实送检的两条玉溪香烟为假冒注册商标的伪劣卷烟。4、工作笔录（1）被告人胡某甲的辨认笔录，证实其自12张不同男子照片中辨认出3号（陈某甲）就是向其购买假冒香烟的成武人小锁，7号（范某）就是向其购买假冒香烟的成武人小范。（2）被告人陈某甲的辨认笔录，证实其辨认出贩卖假烟的范某和胡某甲。（3）被告人范某的辨认笔录，证实其自12张不同男子照片中辨认出4号（胡某甲）就是向其销售假烟的人。本院认为，被告人胡某甲、范某、陈某甲未办理烟草专卖批发许可证、烟草专卖零售许可证的情况下，多次销售假烟，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某甲、陈某甲归案后认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人范某案发后至成武县公安局治安大队投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚。三被告人在庭审后积极缴纳罚金，对其可以酌情从轻处罚。被告人胡某甲的辩护人关于胡某甲具有坦白情节、当庭自愿认罪悔罪、愿意积极交纳罚金，建议对其从轻处罚，适用非监禁刑的辩护意见，本院予以支持；其关于被告人胡某甲系初犯、偶犯的辩护意见，经查被告人胡某甲在一年内，多次实施销售假烟违法犯罪行为，不能认定为初犯、偶犯，故不予采信。成武县公安局自陈某甲处扣押假冒玉溪香烟2件共100条，应予没收。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、作用大小和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币35000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人范某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币35000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、成武县公安局自陈某甲处扣押假冒玉溪香烟2件共100条，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  田晓芳审 判 员  刘 文人民陪审员  陈雪凤二〇一六年六月二十日书 记 员  吕红伟