四川省内江市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)内民终字第216号上诉人（原审原告）内江市市中区雄风小额贷款股份有限公司，地址四川省内江市市中区。法定代表人贺斌，董事长。委托代理人周钢（特别授权），四川旭兴律师事务所律师。委托代理人刘健（特别授权），男，1976年7月18日出生，汉族，内江市市中区雄风小额贷款股份有限公司职员，住四川省内江市东兴区。被上诉人（原审被告）威远县泽宏矿物有限公司，住所地四川省威远县。法定代表人唐华，董事长。委托代理人刘勇（特别授权），男，1968年6月8日出生，汉族，威远县泽宏矿物有限公司总经理，住四川省双流县。委托代理人刘朝映（一般代理），四川普佑律师事务所律师。被上诉人（原审被告）威远县广信汽车销售有限公司，住所地四川省威远县。法定代表人王晓丽，董事长。上诉人内江市市中区雄风小额贷款股份有限公司（以下简称“雄风公司”）因申请执行人执行异议纠纷一案，不服四川省内江市市中区人民法院（2014）内中民初字第3407号民事判决，向本院提出上诉。本院2015年1月16日受理后，依法组成合议庭，于2015年2月5日公开开庭审理了本案。上诉人雄风公司的委托代理人周钢、刘健，被上诉人威远县泽宏矿物有限公司（以下简称“泽宏公司”）的委托代理人刘勇、刘朝映到庭参加诉讼。被上诉人威远县广信汽车销售有限公司（以下简称“广信公司”）经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，依法缺席判决。审理中,当事人向本院申请庭外和解,庭外和解期间不计入审限。本案现已审理终结。原审法院查明：2014年3月，被告泽宏公司组织资金1200万元汇入被告广信公司账户，该1200万元是由被告泽宏公司直接向被告广信公司汇入600万元和陈小东偿还刘勇600万元的债务组成的。2014年4月3日，被告泽宏公司指令被告广信公司将被告泽宏公司汇入的1200万元转款给威远县财政局，作为被告威远县汽车销售集群区项目保证金。2014年5月6日被告泽宏公司与广信公司签订了《威远县汽车销售集群区项目投资协议》。协议约定，“甲方（泽宏公司）借用乙方（广信公司）的资质对该项目进行投资，该项目实际投资主体是甲方；2014年4月3日威远县广信汽车销售有限公司就该项目转给威远县财政局的12000000元整属甲方出资”。2014年7月7日广信公司向威远县商务局、财政局递交了要求退还保证金的《申请书》及明确1200万元保证金的权利归被告泽宏公司所有的《通知》。2014年7月18日，原审法院根据原告雄风公司的申请对被告广信公司汇入威远县商务局的1200万元保证金中的500万元采取了诉前保全。2014年8月11日原告雄风公司向原审法院提起诉讼，要求被告广信公司承担还款及担保责任，原审法院依法作出了判决。2014年8月19日，威远县商务局向原审法院提交了《执行异议书》，请求依法撤回（2014）内中民保字第98、99、100、101号《协助执行通知书》，解除对威远县汽车销售集群区项目保证金的冻结。威远县商务局在执行异议书中明确表示，已冻结的500万元项目保证金应按照广信公司的委托，退还到被告泽宏公司账户。2014年9月2日，被告泽宏公司对于500万元保证金的执行标的提出异议，原审法院依法作出（2014）内中执字第746-749号执行裁定书，中止对项目保证金500万元的执行。2014年10月22日，原告雄风公司向原审法院提起诉讼，请求许可执行广信公司在威远县商务局缴纳的威远县汽车销售集群区项目保证金500万元。原审法院认为：2014年4月3日被告泽宏公司指令被告广信公司将被告泽宏公司所有的1200万元以威远县汽车销售集群区项目保证金的形式汇入威远县财政局。该保证金的缴纳人虽为被告广信公司，但实质上是被告泽宏公司借被告广信公司的资质向威远县财政局缴纳的。威远县商务局向原审法院提出的执行异议书中明确说明该1200万元保证金的所有权应属于被告泽宏公司。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”之规定，原告雄风公司未向原审法院提供2014年7月18日原审法院所查封的500万元保证金应属于被告广信公司所有，因此原告请求许可执行被告广信公司在威远县商务局缴纳的威远县汽车销售集群区保证金500万元的诉讼请求予法无据，原审法院不予支持。原审法院判决：驳回原告雄风公司的诉讼请求。上诉人雄风公司上诉称：原审法院认定被上诉人泽宏公司组织资金1200万元，该款所有权属于被上诉人泽宏公司错误。1200万元保证金是从被上诉人广信公司账户汇入到威远县商务局指定帐户，威远县商务局的1200万元保证金收据也是出具给被上诉人广信公司。故被上诉人广信公司有权要求威远县商务局返还1200万元保证金，而不是被上诉人泽宏公司。被上诉人广信公司缴纳保证金当日，被上诉人泽宏公司汇入被上诉人广信公司账户只有600万元，另600万元是由威远县永顺运业有限公司汇入。被上诉人泽宏公司辩称威远县永顺运业有限公司汇入的600万元，是陈小东归还刘勇的借款，但被上诉人泽宏公司未提供证据证实，且刘勇与陈小东之间借款系民间借贷关系；案外人刘勇、陈小东与被上诉人泽宏公司、广信公司是不同的法律主体。请求二审法院依法改判，支持上诉人雄风公司诉讼请求。被上诉人泽宏公司答辩称：《威远县汽车销售集群区项目投资协议》明确1200万元是被上诉人泽宏公司投资，且协议上有陈小东之妻王满英的签名，刘勇也明确表示1200万元中有600万元是其指令陈小东汇入被上诉人广信公司账户用于支付保证金，该600万元是陈小东偿还刘勇700万元的一部分。被上诉人广信公司、泽宏公司、陈小东和王满英及刘勇均一致确认1200万元保证金是被上诉人泽宏公司投资。2014年7月7日，威远县商务局收到被上诉人广信公司的《通知》，《通知》明确“特将我公司名义上享有的1200万元保证金的债权转让给实际债权人威远县泽宏矿物有限公司”，并指示汇入被上诉人泽宏公司的账户，故1200万元保证金的权利应归被上诉人泽宏公司所有。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院维持原判。被上诉人广信公司未答辩。二审期间,上诉人雄风公司提供威远县永顺运业有限公司工商档案资料1份，欲证明威远县永顺运业公司为有限责任公司，法定代表人为陈平方。被上诉人泽宏公司对该份证据的真实性和合法性无异议，但认为该证据与本案无关联性。应上诉人雄风公司申请，本院在中国银行威远支行调取被上诉人广信公司2014年3月1日至2014年4月3日账户交易明细。该交易明细证实，2014年4月3日，被上诉人泽宏公司汇入600万元到被上诉人广信公司账户；威远县永顺运业公司汇款610万元到被上诉人广信公司账户。上诉人雄风公司、被上诉人泽宏公司对该证据的真实性、合法性和关联性均无异议。被上诉人泽宏公司提供《结婚登记审查处理表》1份，欲证明陈小东和王满英是夫妻，陈小东借刘勇的钱属于夫妻共同债务。上诉人雄风公司对该证据的真实性和合法性无异议。综合全案案情，本院对上述三份证据予以采信。二审另查明,2014年4月3日,被上诉人广信公司账户汇入威远县财政局账户1200万元保证金。当日，被上诉人泽宏公司汇入被上诉人广信公司帐户600万元，威远县永顺运业公司汇入被上诉人广信公司帐户610万元。二审查明其余事实与原审法院认定事实相同，本院予以确认。本院认为，本案争议焦点为案涉威远县汽车销售集群区项目保证金1200万元属于被上诉人泽宏公司或广信公司？被上诉人泽宏公司提供《威远县汽车销售集群区项目投资协议》、被上诉人广信公司2014年7月7日向威远县商务局报送的《通知》证实：被上诉人泽宏公司借用被上诉人广信公司资质，以被上诉人广信公司名义参加威远县汽车销售集群区项目投标，该项目实际投标主体为泽宏公司；1200万元保证金是被上诉人泽宏公司以被上诉人广信公司的名义缴纳。被上诉人泽宏公司提供证据证实被上诉人广信公司缴纳的1200万元，由被上诉人泽宏公司汇入被上诉人广信公司帐户600万元和案外人陈小东偿还刘勇600万元债务组成。故该1200万元保证金的实际所有者为被上诉人泽宏公司。被上诉人泽宏公司提供2014年7月7日，被上诉人广信公司向威远县商务局、威远县财政局出具的《委托书》、向威远县商务局报送的《通知》证实：原审法院采取财产保全措施前，广信公司已书面通知威远县商务局、将其名义上享有的1200万元保证金债权转让给实际债权人被上诉人泽宏公司，并委托威远县商务局和财政局将退还的1200万元保证金直接汇入被上诉人泽宏公司帐户。原审法院采取保全措施时，被上诉人广信公司已将名义上的债权已转让给被上诉人泽宏公司，并通知了威远县商务局，被上诉人广信公司不再享有退还1200万元保证金债权。上诉人雄风公司虽对被上诉人泽宏公司提供的《威远县汽车销售集群区项目投资协议》、《通知》和两份《委托书》的真实性提出异议，但未提供足够的证据予以反驳，本院对上诉人雄风公司提出的异议不予支持。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确,审判程序合法，依法予以维持。上诉人雄风公司的上诉理由不成立。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本案二审受理费46800元，由上诉人内江市市中区雄风小额贷款股份有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  余发会审 判 员  张 博代理审判员  易小峰二〇一六年六月十四日书 记 员  钟 凯