四川省威远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1024刑初73号 公诉机关四川省威远县人民检察院。 被告人潘少辉，男，1990年11月21日出生，汉族，小学文化，无业，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月5日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月25日被逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 被告人潘军林，男，1983年12月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月4日被刑事拘留；2020年12月25日被逮捕。现羁押于隆昌市看守所。 被告人吴鹏程，男，1997年8月22日出生，汉族，大专在读，户籍所在地贵州省毕节市七星关区，住贵州省毕节市七星关区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月2日被刑事拘留，2020年12月25日被取保候审。现在家。 四川省威远县人民检察院以内威检二部刑诉[2021]Z12号起诉书指控被告人潘少辉、潘军林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人吴鹏程犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年4月1日公开开庭审理了本案。四川省威远县人民检察院指派检察官杨将锋出庭支持公诉，因受新冠肺炎疫情影响，被告人潘少辉、潘军林在隆昌市看守所通过远程视频接受庭审，被告人吴鹏程到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2020年4月的一天，被告人吴鹏程为获取不正当经济利益，按照“收卡团伙”的指示先办理了一张新的手机卡，又用该手机卡及身份证在贵州省毕节市××路中国邮政储蓄银行办理了一张卡号为6221××××3660的储蓄卡，开通网银、Ｕ盾并将密码设置成“收卡团伙”要求的“ｌ23321”。后吴鹏程将该银行卡及Ｕ盾交给了“收卡团伙”。 2.2020年5月17日，杨某报警称被电信诈骗154万元，经调查发现该154万元经过37级的多次逐级分流、转账以掩饰、隐瞒犯罪所得。经一级卡吴鹏程中国邮政储蓄银行6221××××3660银行卡转出144.4182万元。2020年5月20日，该154万元中的39600元由吴鹏程邮政储蓄银行卡转账至潘会林×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号内，潘会林随后提成100元，将剩余的39500元转账至潘象平（已判）上海浦东发展银行6217××××3637银行卡内，2020年5月31日，潘象平将该银行卡内39500元提成395元后，继续存入下级指定账户。2020年5月21日，该154万元中的19000元由吴鹏程中国邮政储蓄银行卡转至韩国兹（已判）137××××9775支付宝账号内，韩国兹收取提成19元后通过该支付宝提现18981元至中国建设银行6236××××5601银行卡内，随后转入潘桃根（已判）上海浦东发展银行6217××××4482银行卡内，当天潘桃根通过银行转账将该笔赃款转入王文先中国农业银行6230××××1774银行卡内。 2020年7月以来，公安机关陆续抓获犯罪嫌疑人韩国兹、潘桃根、潘象平、潘军林、潘少辉等人，查明2020年4月至6月，潘少辉、潘军林等人为谋取经济利益，在与其上线潘军洪协商好洗钱提成后，在明知从其银行卡或支付宝账号上汇入、转出的资金系违法所得的情况下，组织韩国兹、潘会林等人通过银行卡、支付宝转账、银行取现、购买虚拟货币“火币”、国外虚拟聊天软件“potato”等方式完成犯罪所得资金多级流转的洗钱行为。 公诉机关认为，被告人潘少辉、潘军林明知是违法所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴鹏程明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为他人实施犯罪提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。三被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。三被告人到案后如实供述自己的罪刑，属坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人潘少辉有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人潘军林有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人吴鹏程有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。公诉机关提交了威远县公安局受案登记表、立案决定书；查询清单、银行交易明细清单、支付宝交易记录；证人李某的证言；被告人潘少辉、潘军林、吴鹏程的供述与辩解；吴鹏程的检查笔录；辨认笔录、辨认照片；抓获说明、到案说明；协助查询财产通知书、扣押决定书、扣押清单；另案被告人潘桃根的讯问笔录和判决书；退赔申请书、收条、谅解书；被告人潘少辉、潘军林、吴鹏程的吸毒现场检测笔录；吸毒现场检测结果告知书；毒品现场检测结果告知书；人身安全检查笔录等证据证实，足以认定。 被告人潘少辉、潘军林、吴鹏程对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，三被告人被动到案后，如实供述自己的犯罪事实。被告人潘少辉、潘军林的亲属于2020年12月23日向被害人杨某退赔赃款共计人民币40000元，并取得杨某的书面谅解。 本院认为，被告人潘少辉、潘军林明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应予刑罚处罚且属共同犯罪。被告人吴鹏程明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。应予刑罚处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。三被告人被动到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚。潘少辉、潘军林主动退赔赃款，并取得被害人的书面谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人潘少辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月5日起至2021年6月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳) 二、被告人潘军林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2021年6月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳) 三、被告人吴鹏程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 被告人吴鹏程回到社区后，应当遵守法律、行政法规和社区 矫正有关规定，服从监督管理，接受教育矫正，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 叶佳玉 二〇二一年四月一日 法官助理 夏 凤 书 记 员 游晓莹 附有关法律条文于后： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外: (一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的; (二)接到举报后不履行法定管理职责的; (三)交易价格或者方式明显异常的; (四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的; (五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的; (六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的; (七)其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”: (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的; (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。