山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1402刑初44号公诉机关山东省德州市德城区人民检察院。被告人贾丙辉，男，汉族，1965年7月29日出生于河北省衡水市，大专文化，无业，户籍所在地及住址河北省衡水市桃城区。2017年3月16日因犯介绍卖淫罪被衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。2019年4月29日因本案行为被德州市德城区烟草专卖局处以罚款13212元；2019年11月21日因本案行为被德州市德城区烟草专卖局处以罚款5610元。2020年9月2日因涉嫌犯非法经营罪在指定居所被监视居住，同年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人王晓华，山东家硕律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2021）4号起诉书指控被告人贾丙辉犯非法经营罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2021年2月25日、3月16日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员王健、书记员孟巧丽出庭支持公诉，被告人贾丙辉及其辩护人王晓华到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2019年4月份以来，被告人贾丙辉在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，多次在德州市德城区购买各类香烟，加价后销售至河北省衡水市，非法经营数额共计人民币57万余元。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人贾丙辉违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。公诉人在庭审中称，1.被告人贾丙辉构成非法经营罪；2.贾丙辉系累犯；3.贾丙辉自愿认罪认罚。建议对贾丙辉判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人贾丙辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审过程中亦无异议。被告人贾丙辉的辩护人对指控的罪名无异议，对指控的数额有异议。其辩护意见是，1.德州市德城区烟草专卖局分别于2019年4月、11月对贾丙辉的违法行为进行了处罚，故对贾丙辉的犯罪数额认定时应扣除51730元；2.2020年7月11日扣押的12万余元烟草，其中5万余元的烟草款尚未支付，应当从犯罪数额中扣除；3.被扣押的12万余元的烟草没有流入市场没有造成危害；4.贾丙辉有坦白情节；5.贾丙辉自愿认罪认罚、有悔罪表现。综上，请求对贾丙辉减轻处罚。经审理查明，2019年4月份以来，被告人贾丙辉在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，多次在德州市德城区等地购买各类香烟，加价后销售至河北省衡水市，非法经营数额共计人民币57万余元。其中，2020年7月11日，德州市德城区烟草专卖局联合公安机关查获卷烟1宗，价值121655元，现保存于德州市德城区烟草专卖局。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1.德城烟移（2020）第19号案件移送函、立案报告表，证实该案系由德州市德城区烟草专卖局移送。2.衡水市桃城区烟草专卖局出具的证明，证实经查询，被告人贾丙辉未在该局办理烟草专卖零售许可证。3.受案登记表、立案决定书，证实本案的来源及侦破过程。4.德州市公安局运河经济开发区分局治安管理大队出具的抓获经过，证实被告人贾丙辉被抓获的情况。5.户籍信息证明，证实被告人贾丙辉出生于1965年7月29日，作案时已达刑事责任年龄等基本情况。6.扣押清单，证实德州市公安局运河经济开发区分局自被告人贾丙辉处VIVO手机1部、华为手机1部、现金3050元、银行卡7张等物品的情况。7.德州市德城区烟草专卖局出具的查扣经过和扣押情况说明、移送财物清单、涉案烟草专卖品核价表，证实该局对共计34个品种、278条、价值12万余元的卷烟予以现行登记保存。8.德州市公安局运河经济开发区分局治安管理大队出具的情况说明，证实涉案卷烟存放于德城区烟草专卖局。9.德城烟处（2019）第68号、第178号行政处罚决定书，证实2019年4月29日、2019年11月21日，贾丙辉因无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品被罚款13212元、5610元。10.德州市德城区烟草专卖局卷宗2册，证实被告人贾丙辉被行政处罚的13212元、5610元已缴纳等情况。11.（2016）冀1102刑初640号刑事判决书、（2017）刑事裁定书，证实2017年3月16日，被告人贾丙辉因犯介绍卖淫罪被衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；2017年7月31日河北省衡水市中级人民法院驳回被告人贾丙辉上诉，维持原判。12.衡德快运明细清单1宗，证实被告人贾丙辉使用“李某1”或“李某2”的名字在衡德快运收取货物的详细记录。13.微信截图、支付宝转账截图，证实被告人贾丙辉向证人王某2微信支付共计29129元，向证人雒少斌支付宝支付65690元，向证人高某微信转账164772元。14.支付宝转账截图，证实被告人贾丙辉向证人康某支付宝转账共计54724元。15.支付宝转账截图，证实被告人贾丙辉向证人张某1支付宝转账26626元。16.支付宝转账记录、微信支付交易明细、支付宝交易记录明细，证实被告人贾丙辉支付给证人王某149572.92元，7月11日转账27266元。17.支付宝转账截图、支付宝信息，证实被告人贾丙辉向证人宋某支付20425元。18.银行卡查询结果，证实德州市公安局运河经济开发区分局自被告人贾丙辉处扣押的7张银行卡中的余额情况。（二）证人证言1.邴某的证言、辨认笔录及照片，证实其是烟酒店的老板，被告人贾丙辉到其店内销售过10条大天叶香烟，价格是820元/条或830元/条。包装上标的是德州，贾丙辉经常骑着电摩推销香烟，卖的烟有衡水的也有德州的。另，其辨认出了被告人贾丙辉。2.田某1的证言、辨认笔录及照片，证实其父亲田立峰是烟酒店的老板。2020年四五月份以来，被告人贾丙辉到其烟酒店出售香烟，销售过炫赫门、红南京、中华烟、小苏香烟，价值2-3万元，烟的包装上有德州的标。另，其辨认出了被告人贾丙辉。3.姚某1的证言、辨认笔录及照片，证实其是茂华烟酒店的老板。2007年7月，被告人贾丙辉到其店内销售炫赫门等香烟，其中炫赫门香烟20条，总钱数是5900元，烟的外包装烟码是德州的。另，其辨认出了被告人贾丙辉。4.陈某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年9月至2020年1月，其从被告人贾丙辉处购买过香烟。另，其辨认出了被告人贾丙辉。5.梁某的证言、辨认笔录及照片，证实其是水云天烟酒超市的老板。被告人贾丙辉向其出售过香烟，种类有雨花石、南京十二钗，有6-7千元左右，通过现金支付或以烟换烟，其知道贾丙辉出售给其的烟不是本地烟。另，其辨认出了被告人贾丙辉。6.康某的证言、辨认笔录及照片，证实其是德州市德城区中石油46站的站长。2019年11月，被告人贾丙辉在其处买了30条左右白将军香烟，当时给的现金。后来又买了4次烟，都是支付宝支付，共计54724元。另，其辨认出了被告人贾丙辉。7.张某2的证言，证实其是中石油第16站的站长。2019年五六月份，被告人贾丙辉在其处购买过一次香烟，有白将军、红将军、利某、中华香烟，共计2万元左右，当时直接被德城区烟草专卖局的工作人员查获。8.张某1的证言、辨认笔录及照片，证实其是中石油德州6站站长。2020年7月9日左右，被告人贾丙辉买了71条烟，市值3万多元，贾丙辉让其把烟放到运河经济开发区九达物流里的衡德物流，收货人写的是李某2。7月11日中午，其把烟送到了衡德物流。一同送去的还有中石油德州3站王某2的一箱子烟。另外，贾丙辉在其处还买过二次烟，2020年3月左右用现金购买过香烟，第二次是2020年6月16日支付宝转账买了26626元的香烟。另，其辨认出了被告人贾丙辉。9.高某的证言、辨认笔录及照片，证实其是中石油加油站31站的站长。被告人贾丙辉在其处多次购买过大量的香烟，价值共计16万多元。他的支付宝昵称“傻根”，实名认证“白立根”。另，其辨认出了被告人贾丙辉。10.雒少斌的证言，证实其是中石油30站站长。被告人贾丙辉在其处购买过5次香烟，有通过现金支付的，大部分是通过支付宝支付的，共计6万多元。11.王某2的证言、辨认笔录及照片，证实其是中石油德州3站经理。自2019年11月至2020年7月，被告人贾丙辉共购买了5次烟，其中通过微信购买了29129元的烟，其他通过现金支付。2020年7月11日买的烟被查扣。张某1、王某1也卖给他过烟。另，其辨认出了被告人贾丙辉。12.王某1的证言、辨认笔录及照片，证实其是中石油德州32站经理。被告人贾丙辉多次在该加油站购买香烟，一共是49572.92元的烟，2020年7月11日通过物流发给他市值约32000元的香烟，他先转给了其27266元，称货到后付余款，随后烟被查获。另，其辨认出了被告人贾丙辉。13.宋某的证言，证实其是武城县中石油第60站的站长。2020年7月初，贾丙辉在该加油站买了30多条烟，有中华、九五之尊香烟等，通过支付宝付了20245元的烟钱。贾炳辉让其把烟送到了德城区东风西路九达物流园衡德快运的厢货车上，收货人写的是李某2。14.王某3的证言、辨认笔录及照片，证实其是德州市德城区美丽华大酒店北侧祥隆烟酒超市的老板，2019年上半年被告人贾丙辉到其处买过香烟，买了十条大天叶香烟共1万元。另，其辨认出了被告人贾丙辉。15.胡某的证言，证实其是百多烟酒店的老板，平时就在店里上班，被告人贾丙辉曾到过其开的店，但并没有向其出售过香烟。16.张某3的证言，证实其经营盈方名烟名酒店，其知道被告人贾丙辉是个烟贩子，贾丙辉没有在其店内购买过香烟，也没有向其销售过香烟。17.白某1的证言，证实其和被告人贾丙辉是亲戚关系。其名下的尾号为1044号的中国银行的银行卡其不知道是怎么回事，该卡内的资金跟其没有关系。另证实，其父亲白立根在2018年至2020年4月去世前身体不好，需要人照顾，出不了门，也没有去过德州市。其父亲根本不会用智能手机，连用智能手机接电话都不会，他用的手机是其给他买的老年机，他也没有微信和支付宝。其家和贾丙辉家来往不多。18.白某2的证言，证实其是白立根的儿子，其父亲出生于1943年，他只会用老人机，不会用智能手机，也不会用支付宝和微信。2018年至2020年其父亲去世前的这段时间，其父亲一直往返医院和家，大部分时间在医院看病，不能出远门。其父亲生前没有倒卖过香烟，因身体原因也没去过德州市。185××××7805的手机号在其通讯录里记录的是被告人贾丙辉的。19.代某的证言，证实其是被告人贾丙辉的嫂子。贾丙辉曾经带其到银行用其身份证办了一张银行卡，他把银行卡拿走了，一直由他使用，其没用过。卡里的资金跟其没有关系。（三）被告人的供述和辩解贾丙辉的供述和辩解，证实自2019年4月开始，其在未办理《烟草专卖零售许可证》的情况下，从德州市范围内购买香烟卖到河北省衡水市。其在德州东升烟酒、美丽华大酒店北烟酒店等地购买过香烟，卖给衡水市红源超市、百多烟酒等地。其曾在证人张某2、王某1、宋某、王某2、高某、康某、雒少斌、张某1等处购买过香烟，其使用九达物流园衡德快运发货，货单上用的是“李某1”或“李某2”的假名字。2020年7月11日，被查获的10多万元的烟是其在王某1、宋某、王某2处购买的。上述证据，被告人贾丙辉及其辩护人没有提出实质性异议，且上述证据能够相互印证，本院予以采信。关于被告人贾丙辉的辩护人提出的贾丙辉有坦白情节、自愿认罪认罚、有悔罪表现的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出的贾丙辉的犯罪数额应扣除德州市德城区烟草专卖局行政处罚过的51730元的意见，经查认为，该辩护意见于法无据，本院不予采纳；关于辩护人提出的2020年7月11日扣押的12万余元烟草，其中5万余元的烟草款尚未支付，应当从犯罪数额中扣除的辩护意见，经查认为，贾丙辉是否支付了烟草款与贾丙辉的犯罪数额不是同一法律关系，该数额不应从犯罪数额中扣除，该辩护意见于法无据，本院不予采纳；关于辩护人提出的被扣押的12万余元的烟草没有流入市场、没有造成危害的辩护意见，经查认为，非法经营罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，被告人未经许可从事烟草零售已经造成了社会危害，该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人贾丙辉违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人贾丙辉在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人贾丙辉自愿认罪认罚，依法从宽处罚。其中，被告人贾丙辉的涉案犯罪数额中已经被罚款的部分，依法折抵相应的罚金。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人贾丙辉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2026年5月14日止。已经缴纳的一万八千八百二十二元罚款折抵罚金后，剩余一万六千一百七十八元罚金已缴纳。）二、登记保存于德州市德城区烟草专卖局、未随案移送的卷烟1宗予以没收，由德州市公安局运河经济开发区分局负责办理。三、德州市公安局运河经济开发区分局扣押、未随案移送的被告人贾丙辉VIVO手机1部、华为手机1部予以没收，由该局负责办理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李淑英人民陪审员  俞文群人民陪审员  张亚辉二〇二一年四月二日法官助理张晨瑜书记员刘传鹏