湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0202刑初11号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人万某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月2日被黄石市公安局黄石港分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人曹进文，湖北善远律师事务所律师。被告人刘某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月2日被黄石市公安局黄石港分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人李涛、杨文军，湖北智楚律师事务所律师。被告人万某乙，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月2日被黄石市公安局黄石港分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人郭天华，湖北人本律师事务所律师。被告人汤某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月30日被黄石市公安局黄石港分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人石文婷，湖北忠三（黄石）律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2020]193号起诉书指控被告人万某甲、刘某甲、万某乙、汤某甲犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员刘群、刘少琼组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员付娟、检察官助理徐晓康出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2020年7月初，被告人万某甲邀约被告人刘某甲、万某乙到湖北省宜昌市学习电信网络诈骗手段并购买了用于电信诈骗的APP，同年7月14日三人返回黄石后，万某甲租下黄石市黄石港区天方百花园的房屋，伙同刘某甲、万某乙以“某金融”公司员工的名义实施电信网络诈骗活动，被告人汤某甲于7月21日经人介绍加入该团伙。万某乙、汤某甲二人负责冒充“某金融”话务部工作人员，按照万某甲、刘某甲提供的电话号码逐一拨打电话，向他人询问是否需要办理贷款，并要求对方添加公司信贷部的微信，万某甲、刘某甲二人冒充“某金融”信贷部工作人员，向需要贷款的人推荐“某金融”APP，然后以办理贷款需要先交纳手续费、保证金、维护费等费用为由，骗取他人转账。2020年7月26日，被害人陆某接到“某金融”办理贷款的电话后，添加了万某甲等人用于诈骗的微信，先后以维护客户信息、解除风险账户、退款等名义被骗取16080元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人万某甲、刘某甲、万某乙、汤某甲诈骗他人财物16080元，数额较大，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人万某甲、刘某甲、万某乙、汤某甲如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；利用电信网络实施诈骗，可酌情从重处罚；认罪认罚，可以从宽处罚。被告人万某乙在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。被告人汤某甲在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚。建议判处被告人万某甲有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人刘某甲有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人万某乙有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人汤某甲有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。被告人万某甲对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人万某甲实施电信网络诈骗是定罪情形，不是酌定从重处罚情形；被告人万某甲具有坦白、全力退赃，自愿认罪认罚等情节，依法应当从轻处罚。被告人刘某甲对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人刘某甲在该案中起次要辅助作用，应当认定为从犯；被告人刘某甲具有坦白、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯、积极退赃并取得被害人谅解等情节，请求对被告人刘某甲从轻处罚。被告人刘某甲的辩护人当庭提交了刘某甲家属向被害人陆某转账4020元的凭证及被害人陆某出具的谅解书，证实被告人刘某甲具有退赃并取得被害人谅解的从轻处罚情节。被告人万某乙对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人万某乙在共同犯罪中起到的作用相对较小，应当认定为从犯；被告人万某乙虽然拨打了电话，但未明确被害人陆某电话是被告人万某乙拨打，被告人万某乙实际未骗取财物，危害后果相对较轻；被告人万某乙到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，积极退赃，认罪态度良好，没有犯罪前科，系初犯，社会危险性、人身危险性小，应当从轻处罚。被告人汤某甲对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人汤某甲系坦白，归案后认罪、悔罪态度好，且当庭自愿认罪，签署了《认罪认罚具结书》，积极退赃取得被害人谅解，主观恶性不大，请求对被告人汤某甲从轻处罚。经审理查明：2020年7月初，被告人万某甲邀约被告人刘某甲、万某乙到湖北省宜昌市学习电信网络诈骗手段并购买了用于电信诈骗的APP，同年7月14日三人返回黄石后，万某甲租下黄石市黄石港区天方百花园的房屋，伙同刘某甲、万某乙以“某金融”公司员工的名义实施电信网络诈骗活动，被告人汤某甲于7月21日经人介绍加入该团伙。万某乙、汤某甲二人负责冒充“某金融”话务部工作人员，按照万某甲、刘某甲提供的电话号码逐一拨打电话，向他人询问是否需要办理贷款，并要求对方添加公司信贷部的微信，万某甲、刘某甲二人冒充“某金融”信贷部工作人员，向需要贷款的人推荐“某金融”APP，然后以办理贷款需要先交纳手续费、保证金、维护费等费用为由，骗取他人转账。2020年7月26日，被害人陆某接到“某金融”办理贷款的电话后，添加了万某甲等人用于诈骗的微信，先后以维护客户信息、解除风险账户、退款等名义被骗16080元，该被骗款项均进入被告人万某甲、刘某甲等人持有并使用的户名为徐开银卡号为62×××36的建设银行账户中。2020年7月30日，黄石市公安局黄石港分局花湖派出所民警在黄石市黄石港区天方百花园将被告人汤某甲抓获，并在该房屋内查获微信话术剧本、拨打电话清单、以及大量银行卡、手机等物品。2020年8月2日，公安民警在上述地点经过蹲点守候将外出返回的被告人万某甲、刘某甲、万某乙抓获。案发后，被告人万某甲、万某乙的家属代为退赔了被害人陆某经济损失共计人民币8080元，被告人刘某甲的家属代为退赔了被害人陆某经济损失人民币4020元，被告人汤某甲的家属代为退赔了被害人陆某经济损失人民币4000元，被害人陆某对四被告人均表示谅解。上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息表、抓获经过、微信记录、微信话术剧本、电话清单、转账截图、银行流水、谅解书、扣押清单、房屋租赁合同等书证，被害人陆某的陈述，被告人万某甲、刘某甲、万某乙、汤某甲的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人万某甲、刘某甲、万某乙利用电信网络对不特定的人实施诈骗，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。对于被告人万某甲的辩护人提出实施电信网络诈骗是定罪情形，不是酌定从重处罚情形的辩护意见，本院认为，本案中被告人实施诈骗的犯罪数额已达到数额较大，已构成犯罪，利用电信网络实施诈骗是犯罪手段，该犯罪手段针对的是不特定的多数人，社会危害性大，依法应从严从重惩处，故对被告人万某甲的辩护人提出的此项辩护意见本院不予采纳。对于被告人刘某甲、万某乙的辩护人提出刘某甲、万某乙在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为，被告人刘某甲、万某乙与万某甲事前通谋，共同前往宜昌学习诈骗手段，回到黄石后三人共同商量，分工合作，积极实施诈骗行为，二人不宜认定为从犯，故对二被告人的辩护人提出的此项辩护意见本院不予采纳。但在共同犯罪中，被告人万某乙作用与万某甲、刘某甲相比较小，可酌情从轻处罚；被告人汤某甲系经他人介绍后期加入万某甲等人的诈骗团伙，参与时间较短，且地位作用较低，可以认定为从犯，对其应当从轻处罚。被告人万某甲、刘某甲、万某乙、汤某甲能如实供述犯罪事实，自愿接受处罚，可以从轻处罚；主动退赃并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪手段、危害后果、各被告人的地位作用及悔罪表现，本院认为公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人万某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月二日起至二○二一年九月一日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月二日起至二○二一年九月一日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人万某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月二日起至二○二一年八月一日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人汤某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月三十日起至二○二一年四月二十九日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 付 芬人民陪审员 刘 群人民陪审员 刘少琼二〇二一年四月一日书 记 员 周 贝