湖南省新化县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1322刑初32号公诉机关湖南省新化县人民检察院。被告人刘俊俊，男，1990年9月26日出生于湖南省新化县，汉族,大学本科文化，作案时系中国联通公司新化分公司职员，住新化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月28日经民警电话传唤主动投案，次日被新化县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于新化县看守所。辩护人曾斌，湖南如顺律师事务所律师。被告人刘建元，男，1996年4月10日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，作案时系中国联通公司新化分公司职员，住新化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被新化县公安局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于新化县看守所。辩护人阳锋旗，湖南晨晖律师事务所律师。被告人孟芳，女，1988年5月5日出生于湖南省安化县，汉族，中专文化，作案时系中国联通公司新化分公司职员，住安化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月28日经民警电话传唤主动投案，次日被新化县公安局刑事拘留，同年8月6日被新化县公安局取保候审。2021年3月12日，经本院决定被逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈伟炜，湖南迪坤律师事务所律师。被告人李青红，女，1993年10月5日出生于湖南省安化县，汉族，中专文化，作案时系中国联通公司新化分公司职员，住安化县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月28日经民警电话传唤主动投案，次日被新化县公安局刑事拘留，同年8月6日被取保候审。辩护人康向阳，湖南迪坤律师事务所律师。湖南省新化县人民检察院以新检刑一部刑诉[2020]129号起诉书指控被告人刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红犯侵犯公民个人信息罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官谢叶出庭支持公诉，被告人刘俊俊及其辩护人曾斌、被告人刘建元及其辩护人阳锋旗、被告人孟芳及其辩护人陈伟炜、被告人李青红及其辩护人康向阳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘俊俊于2015年5月开始在中国联通公司新化分公司工作，2019年6月起担任该公司孟琅片联盟网格组长，并邀被告人刘建元来到该公司孟琅片任职，成为其下属。此后，刘俊俊与刘建元违反办理电话卡的流程，在办卡的过程中，以拍照不成功为由，采取重复活体认证、实名认证的方式开卡，后将承载有公民身份证号码、住址、电话号码等公民个人信息的电话卡留存出售。2019年6月，刘俊俊出售给“三胖子”（待查）电话卡10张，获利1000元，出售给袁超凡电话卡20张，获利2000元；2019年9月至11月，出售给刘某1（另案处理）电话卡111张，获利10365元，出售给马某（另案处理）电话卡7张，获利350元；2019年6月至7月，出售给王身波（待查）电话卡60张，获利3050元。2019年6月至10月30日，刘建元出售给王身波电话卡283张，获利17460元，刘俊俊分得5700元。2019年11月1日，被告人孟芳、李青红与刘辉辉（待查）经被告人刘俊俊介绍来到该公司孟琅片任职，成为刘俊俊下属。刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红、刘辉辉经共同商量采取上述方式获取实名认证的电话卡后出售，获利平分。此后，刘俊俊等人以免费办理联通手机卡、送话费并赠送礼物等为由，在新化县××镇××进行免费送卡活动获取实名认证电话卡，由刘建元负责汇总出售。至案发，刘建元共卖给王身波电话卡1000余张，获利99860元，刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红、刘辉辉各分得一万余元。综上，被告人刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红出售公民个人信息违法所得共计134085元；其中刘俊俊参与获利134085元，刘建元参与获利117320元；孟芳、李青红参与获利99860元。2020年6月29日，被告人孟芳、李青红、刘俊俊经民警电话传唤主动到新化县公安局孟公派出所投案;2020年7月23日，被告人刘建元在深圳市光明区××街道被民警抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、到案经过、快递明细、违法所得分配情况统计表、公安部下发涉诈号码名单、涉诈号码目录、聊天记录、微信、支付宝交易明细、前科情况说明等书证；证人刘某1、马某、李某、彭某、刘某2等人的证言；被告人刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红的供述和辩解及指认、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红违法国家有关规定，在提供服务过程中获得公民个人信息后向他人出售，情节特别严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、二款，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红均起主要作用，系主犯，被告人孟芳、李青红具有自首情节且自愿认罪认罚，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。被告人刘俊俊、刘建元到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。建议判处被告人孟芳、李青红有期徒刑三年，并处罚金二万元。对被告人刘俊俊、刘建元判处有期徒刑三年六个月以上，四年以下，并处罚金。被告人刘俊俊、刘建元对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中自愿认罪认罚。被告人孟芳、李青红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘俊俊的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘俊俊有自首情节、自愿认罪认罚，建议从轻处罚；被告人刘建元的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘建元有坦白情节、自愿认罪认罚，建议从轻处罚；被告人孟芳的辩护人提出的辩护意见是：被告人孟芳有自首情节，其行为不构成侵犯公民个人信息罪；被告人李青红的辩护人提出的辩护意见是：被告人李青红有自首情节、其行为不构成侵犯公民个人信息罪。经审理查明，被告人刘俊俊于2015年5月开始在中国联通公司新化分公司工作，2019年6月起担任该公司孟琅片联盟网格组长，并邀被告人刘建元来到该公司孟琅片任职，成为其下属。此后，刘俊俊与刘建元违反办理电话卡的流程，在办卡的过程中，以拍照不成功为由，采取重复活体认证、实名认证的方式开卡，后将承载有公民身份证号码、住址、电话号码等公民个人信息的电话卡留存出售。2019年6月，刘俊俊出售给“三胖子”（待查）电话卡10张，获利1000元，出售给袁超凡电话卡20张，获利2000元；2019年9月至11月，出售给刘某1（另案处理）电话卡111张，获利10365元，出售给马某（另案处理）电话卡7张，获利350元；2019年6月至7月，出售给王身波（待查）电话卡60张，获利3050元。2019年6月至10月30日，刘建元出售给王身波电话卡283张，获利17460元，刘俊俊分得5700元。2019年11月1日，被告人孟芳、李青红与刘辉辉（待查）经被告人刘俊俊介绍来到该公司孟琅片任职，成为刘俊俊下属。刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红、刘辉辉经共同商量采取上述方式获取实名认证的电话卡后出售，获利平分。此后，刘俊俊等人以免费办理联通手机卡、送话费并赠送礼物等为由，在新化县××镇××进行免费送卡活动获取实名认证电话卡，由刘建元负责汇总出售。至案发，刘建元共卖给王身波电话卡1000余张，获利99860元，刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红、刘辉辉各分得一万余元。综上，被告人刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红出售公民个人信息违法所得共计134085元；其中刘俊俊参与获利134085元，刘建元参与获利117320元；孟芳、李青红参与获利99860元。2020年6月28日，被告人孟芳、李青红、刘俊俊经民警电话传唤主动到新化县公安局孟公派出所投案，被告人孟芳、李青红到案后如实供述了其主要犯罪事实。2020年7月23日，被告人刘建元在深圳市光明区××街道被民警抓获。上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、到案经过、快递明细、违法所得分配情况统计表、公安部下发涉诈号码名单、涉诈号码目录、聊天记录、微信、支付宝交易明细、前科情况说明等书证；证人刘某1、马某、李某、彭某、刘某2等人的证言；被告人刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红的供述和辩解及指认、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红违反国家有关规定，将在提供服务过程中获得的公民个人信息出售给他人，情节特别严重，四被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人刘俊俊、刘建元、孟芳、李青红均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘俊俊、刘建元在庭审中自愿认罪认罚，对其均可从轻处罚。被告人孟芳、李青红犯罪后自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，均可认定有自首情节，且均愿意接受处罚，对其均可从轻处罚。被告人刘俊俊的辩护人提出刘俊俊有自愿认罪认罚情节、被告人刘建元的辩护人提出刘建元有坦白、自愿认罪认罚情节、被告人孟芳的辩护人提出孟芳有自首情节、被告人李青红的辩护人提出李青红有自首情节的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人刘俊俊的辩护人提出刘俊俊有自首情节，经查，被告人刘俊俊于2020年6月28日经民警电话传唤后自动投案后，在侦查机关第一次讯问其时，刘俊俊并没有如实供述其主要犯罪事实，且此时侦查机关已经掌握了刘俊俊的主要犯罪事实，故刘俊俊的行为不能认定为自首。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人孟芳、李青红的辩护人均提出两被告人的行为不构成侵犯公民个人信息罪，经查，被告人孟芳、李青红伙同他人违反国家有关办理电话卡的规定，在提供服务的过程中，采取重复活体认证、实名认证等方式，使用客户的身份信息办理大量的电话卡，并在客户不知情的情况下，将承载有公民身份证号码、住址、电话号码等公民个人信息的电话卡留存出售给他人谋取非法利益，违法所得达五万元以上，情节特别严重，其行为符合侵犯公民个人信息罪的犯罪构成。辩护人的上述辩护意见与事实不符，于法无据，本院不予采纳。四被告人的违法所得，依法应当予以追缴。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、二款，第二十六第一、四款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘俊俊犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月28日起至2024年2月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人刘建元犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月23日起至2024年1月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人孟芳犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的40日，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年3月12日起至2024年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人李青红犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）五、追缴被告人刘俊俊违法所得人民币三万二千四百六十五元；追缴被告人刘建元违法所得人民币二万一千七百六十元；追缴被告人孟芳违法所得人民币一万元；追缴被告人李青红违法所得人民币一万元。上缴国库。（上述款项限在判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  阳立志人民陪审员  晏爱娣人民陪审员  邹 霞二〇二一年四月二日代理书记员  彭 岚附：本判决适用的相关法律：一、对《中华人民共和国刑法》的适用：1、第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。2、第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。3、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。4、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。5、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。6、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴获、酌情减少或者免除。二、对《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》的适用：第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。三、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用1、第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。2、第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。