河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0327刑初83号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人周宜昌，男，1990年9月1日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省宜阳县，住宜阳县。2013年8月，因故意伤害被宜阳县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月30日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月4日被宜阳县公安局取保候审，2021年3月25日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人周佳佳，河南仕起律师事务所律师（法律援助）。被告人马云峰，男，1991年9月29日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省宜阳县，住宜阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月30日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月4日被宜阳县公安局取保候审，2021年3月25日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人王磊，河南仕起律师事务所律师（法律援助）。被告人周永杰，男，1992年3月19日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省宜阳县，住宜阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月30日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月4日被宜阳县公安局取保候审，2021年3月25日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人樊晓楠，河南金晖律师事务所律师（法律援助）。被告人周彩琴，女，1995年4月27日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省宜阳县，住宜阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月4日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月4日被宜阳县公安局取保候审。辩护人汤姗姗，河南仕起律师事务所律师（法律援助）。被告人苗方正，男，1991年10月2日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省宜阳县，住宜阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月11日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月4日被宜阳县公安局取保候审。辩护人刘行行，河南金晖律师事务所律师（法律援助）。被告人周峰波，男，1991年9月8日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地河南省宜阳县，住宜阳县。2013年因殴打他人被宜阳县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月11日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月4日被宜阳县公安局取保候审，2021年3月25日被宜阳县公安局宣布逮捕。辩护人董慧娟，河南明耀律师事务所律师。被告人周亚鸽，男，1991年1月22日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省宜阳县，住宜阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月11日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月4日被宜阳县公安局取保候审。辩护人王传丰，河南仕起律师事务所律师（法律援助）。被告人苗志军，男，1990年9月6日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省宜阳县，住宜阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月11日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月4日被宜阳县公安局取保候审。辩护人昝雅青、徐静宜，河南明耀律师事务所律师（法律援助）。被告人马晓静，女，1992年10月2日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省宜阳县，住宜阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月14日被宜阳县公安局刑事拘留，2020年9月4日被宜阳县公安局取保候审。辩护人张治卿、张栋毅（实习），河南明耀律师事务所律师（法律援助）。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉〔2020〕864号起诉书指控被告人周宜昌、马云峰、周永杰、周彩琴、苗方正、周峰波、周亚鸽、苗志军、马晓静犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月19日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员郭晓燕出庭支持公诉，被告人周宜昌及辩护人周佳佳、被告人马云峰及辩护人王磊、被告人周永杰及辩护人樊晓楠、被告人周彩琴及辩护人汤姗姗、被告人苗方正及辩护人刘行行、被告人周峰波及辩护人董慧娟、被告人周亚鸽及辩护人王传丰、被告人苗志军及辩护人昝雅青、徐静宜、被告人马晓静及辩护人张治卿、张栋毅到庭参加了诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：一、2019年10月至2020年6月，被告人周宜昌明知周某（另案处理）等人利用信息网络实施犯罪，仍向被告人周彩琴、马晓静、苗方正、周亚鸽、苗志军、周峰波、周永杰等人宣称可获得利益，然后通过购买等非法途径获取被告人周永杰等人的支付宝和银行账户，专门提供支付结算服务，为网络赌博等犯罪活动洗黑钱，并根据其账户和洗钱数额获取提成。其中：1.被告人周宜昌先后将其本人的四张银行卡，同时绑定有U盾和一张电话卡，另收购被告人周永杰三张银行卡和一个手机卡，一并卖给周某使用。其中该卖出的三张银行卡在2019年10月至2020年1月期间，非正常交易847.6万元，非法获利4万余元。2.被告人周永杰明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其三张银行卡和一个手机卡，以及三个支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易55万元，该非法获利1000余元。该卖出的银行卡非法获利5800余元。3.被告人周彩琴明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易81.63万元，该非法获利3109元。4.被告人马晓静明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易127万元，该非法获利3800余元。5.被告人苗方正明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易83.1万元，该非法获利2500余元。6.被告人周亚鸽明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易70.8万元，该非法获利2000余元。7.被告人苗志军明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易58.78万元，该非法获利1700余元。8.被告人周峰波明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易75.27万元，该非法获利2200余元。二、2019年4月至2020年6月，被告人马云峰明知周某等人利用信息网络实施犯罪，仍将本人的一个支付宝账户和四张银行卡、一个手机卡给周某为网络赌博等犯罪活动洗黑钱，并根据其账户和洗钱数额获取利益。经查，在该期间，该支付宝账户非正常交易498.98万元，非法获利1万余元；该四张银行卡账户非正常交易92.55万元，非法获利5200元。为支持上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了以下证据：被告人的供述、证人证言、受案登记表、户籍及前科证明、到案经过、支付宝交易流水、银行交易明细等。根据上述证据及事实，公诉机关认为，被告人周宜昌、马云峰、周永杰、周彩琴、苗方正、周峰波、周亚鸽、苗志军、马晓静明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周宜昌、周永杰、周彩琴、苗方正、周峰波、周亚鸽、苗志军、马晓静系自首，被告人马云峰系坦白。九名被告人均自愿认罪认罚，可从宽处罚，建议判处周宜昌有期徒刑一年至二年，并处罚金20000元；判处马云峰有期徒刑一年至二年，并处罚金20000元；判处周永杰有期徒刑十个月，并处罚金5000元；判处马晓静有期徒刑八个月，并处罚金3000元；判处周彩琴拘役六个月，并处罚金2000元；判处苗方正拘役六个月，并处罚金2000元；判处周亚鸽拘役五个月，并处罚金1000元；判处苗志军拘役四个月，并处罚金1000元；判处周峰波拘役六个月，并处罚金2000元。被告人周宜昌对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人周宜昌的辩护人提出如下辩护意见：周宜昌主观恶性较小，认罪认罚，具有自首情节，到案后协助侦查机关抓获被告人马云峰，具有立功表现，建议从轻处罚。被告人马云峰对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人马云峰的辩护人提出如下辩护意见：马云峰具有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人周永杰对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人周永杰的辩护人提出如下辩护意见：周永杰主观恶性较小，认罪认罚，能如实供述犯罪事实，家庭生活困难，建议从轻处罚，判处缓刑。被告人周彩琴对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人周彩琴的辩护人提出如下辩护意见：周彩琴系初犯、偶犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得，建议从轻处罚。被告人苗方正对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人苗方正的辩护人提出如下辩护意见：苗方正主观恶性较小，具有自首情节，愿意退缴违法所得，建议判处缓刑。被告人周峰波对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人周峰波的辩护人提出如下辩护意见：周峰波主观恶性较小，系初犯、偶犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得，建议从宽处罚，判处缓刑。被告人周亚鸽对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人周亚鸽的辩护人提出如下辩护意见：周亚鸽具有自首情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人苗志军对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人苗志军的辩护人提出如下辩护意见：苗志军系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，愿意缴纳违法所得，建议从轻处罚。被告人马晓静对指控的犯罪事实无异议。自愿认罪认罚。被告人马晓静的辩护人提出如下辩护意见：马晓静具有自首情节，自愿认罪认罚，系怀孕妇女，建议从轻或减轻处罚，判处缓刑。经审理查明：一、2019年10月至2020年6月，被告人周宜昌明知周某（另案处理）等人利用信息网络实施犯罪，仍向被告人周彩琴、马晓静、苗方正、周亚鸽、苗志军、周峰波、周永杰等人宣称可获得利益，然后通过购买等非法途径获取被告人周永杰等人的支付宝和银行账户，专门提供支付结算服务，为网络赌博等犯罪活动洗黑钱，并根据其账户和洗钱数额获取提成。其中：1.被告人周宜昌先后将其本人的四张银行卡，同时绑定有U盾和一张电话卡，另收购被告人周永杰三张银行卡和一个手机卡，一并卖给周某使用。其中该卖出的三张银行卡在2019年10月至2020年1月期间，非正常交易847.6万元，非法获利4万余元。2.被告人周永杰明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其三张银行卡和一个手机卡，以及三个支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易55万元，该非法获利1000余元。该卖出的银行卡非法获利5800余元。3.被告人周彩琴明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易81.63万元，该非法获利3109元。4.被告人马晓静明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易127万元，该非法获利3800余元。5.被告人苗方正明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易83.1万元，该非法获利2500余元。6.被告人周亚鸽明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易70.8万元，该非法获利2000余元。7.被告人苗志军明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易58.78万元，该非法获利1700余元。8.被告人周峰波明知被告人周宜昌等人利用信息网络实施犯罪活动，但为获取非法利益，仍将其支付宝账户提供给周宜昌。经查，在该期间其支付宝账户非正常交易75.27万元，该非法获利2200余元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：被告人周宜昌、周永杰、周彩琴、苗方正、周峰波、周亚鸽、苗志军、马晓静的供述；证人周某、胡某、任某、凌某、陈某1、陈某2、赵某、何某、蒋某、陶某、任某的证言；受案登记表、立案决定书、户籍及前科证明、到案经过、周宜昌、周永杰、周彩琴、苗方正、周峰波、周亚鸽、苗志军、马晓静的微信、支付宝账户信息及交易明细、电子数据光盘及电子证据制作笔录等。二、2019年4月至2020年6月，被告人马云峰明知周某等人利用信息网络实施犯罪，仍将本人的一个支付宝账户和四张银行卡、一个手机卡给周某为网络赌博等犯罪活动洗黑钱，并根据其账户和洗钱数额获取利益。经查，在该期间，该支付宝账户非正常交易498.98万元，非法获利1万余元；该四张银行卡账户非正常交易92.55万元，非法获利5200元。另查明，被告人周宜昌、周永杰、周彩琴、苗方正、周峰波、周亚鸽、苗志军、马晓静案发后主动投案自首。周宜昌到案后举报马云峰的犯罪事实，并配合民警抓获被告人马云峰。在本案审理期间，被告人马云峰退缴违法所得15200元。被告人周彩琴退缴违法所得3109元。被告人苗方正退缴违法所得2500元。被告人周峰波退缴违法所得2200元。被告人周亚鸽退缴违法所得2000元。被告人苗志军退缴违法所得1700元。被告人马晓静退缴违法所得3800元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证明，本院予以确认：被告人马云峰的供述；证人周某、陈某1、赵某、鲁某、蒋某、任某的证言；户籍及前科证明、到案经过、马云峰的微信、支付宝账户信息及交易明细、电子数据光盘及电子证据制作笔录、宜阳县公安局锦屏派出所情况说明、退缴票据等。本院认为：被告人周宜昌、马云峰、周永杰、周彩琴、苗方正、周峰波、周亚鸽、苗志军、马晓静明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，九名被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控犯罪成立，予以支持。周宜昌、周永杰、周彩琴、苗方正、周峰波、周亚鸽、苗志军、马晓静具有自首情节，可从轻处罚。马云峰具有坦白情节，可从轻处罚。根据被告人马云峰的当庭供述及庭后锦屏派出所出具的情况说明，可认定周宜昌到案后举报马云峰的犯罪事实，并协助民警抓获马云峰的事实，故辩护人关于周宜昌具有立功表现的辩护意见，理由正当，予以采信。对周宜昌可从轻处罚。辩护人关于马云峰具有自首情节的辩护意见与查明的事实不符，不予采信。九名被告人均自愿认罪认罚，可从宽处罚。马云峰、周彩琴、苗方正、周峰波、周亚鸽、苗志军、马晓静退缴全部违法所得，可酌予从轻处罚。被告人周彩琴、苗方正、周亚鸽、苗志军、马晓静犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，具有悔罪表现，经社区矫正机关宜阳县司法局调查评估，均具备社区矫正监管条件，可适用缓刑。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人周宜昌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币20000元。被告人马云峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币15000元。被告人周永杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。被告人周彩琴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，宣告缓刑七个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。被告人苗方正犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，宣告缓刑七个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。被告人周峰波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。被告人周亚鸽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币1000元（已缴纳）。被告人苗志军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，宣告缓刑五个月，并处罚金人民币1000元（已缴纳）。被告人马晓静犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。二、已追缴的马云峰15200元、周峰波2200元、苗方正2500元、马晓静3800元、周亚鸽2000元、苗志军1700元、周彩琴3109元违法所得，依法没收上缴国库。继续追缴被告人周宜昌违法所得40000元、周永杰违法所得6800元，待追缴后依法没收上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决前羁押的羁押一日折抵刑期一日。周宜昌的刑期自2021年3月25日起至2022年6月18日止。马云峰的刑期自2021年3月25日起至2022年4月18日止。周永杰的刑期自2021年3月25日起至2021年12月18日止。周峰波的刑期自2021年3月25日起至2021年8月30日止。缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。未缴纳的罚金限判决书生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵振江人民陪审员  苗荷群人民陪审员  谷海燕二〇二一年四月七日书 记 员  杨箫歌