杭州市萧山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0109刑初421号公诉机关杭州市萧山区人民检察院。被告人高利，因犯合同诈骗罪于2011年10月9日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元，2012年9月21日刑满释放；因本案于2015年8月21日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。辩护人徐胜利，浙江王建军律师事务所律师。杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉（2016）282号起诉书指控被告人高利犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2016年3月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员袁晓霞出庭支持公诉，被告人高利及辩护人徐胜利到庭参加了诉讼。现已审理终结。杭州市萧山区人民检察院指控：（一）敲诈勒索事实2015年1月的一天，在杭州市萧山区新街街道某某饭店，鲁某通过被告人高利以及肖某某、吴某某、倪某某等人介绍，向胡某借款30000元，扣除利息等费用后实际拿到借款21600元，鲁某自愿支付了8000元的中介费用。但被告人高利等人仍以讨要介绍费为名，违背被害人鲁某的意愿，向被害人强行索要7000元人民币。案发后，被告人高利自动投案，并如实供述了上述敲诈勒索事实。（二）诈骗事实2015年2月9日，在杭州市萧山区新街街道某某饭店，章某甲通过被告人高利以及倪某某（已判决）等人介绍，向胡某借款40000元。2015年3月，被告人高利伙同倪某某，谎称帮胡某讨债，从被害人章某乙（章某甲父亲）处骗得人民币35000元。对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人及同案犯的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，相关书证，案发经过，情况说明，被告人户籍证明等证据予以佐证，认为被告人高利的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，均系共同犯罪，应数罪并罚。同时认定被告人高利系累犯，敲诈勒索罪有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定予以惩处。被告人高利对起诉书指控其敲诈勒索鲁某的事实及罪名均无意义，并当庭表示自愿认罪；对起诉书指控其犯诈骗罪虽无异议，但辩称其与倪某某向章某乙讨债是征得胡某同意的，其没有欺骗行为。辩护人对起诉书指控被告人高利敲诈勒索的事实及罪名均无异议，但认为起诉书指控被告人高利犯诈骗罪证据不足。量刑方面，其提出敲诈勒索罪有自首情节，诈骗罪有坦白情节，建议对被告人高利从轻处罚。经审理查明：（一）敲诈勒索事实2015年1月的一天，在杭州市萧山区新街街道某某饭店，被害人鲁某通过被告人高利以及肖某某、吴某某、倪某某等人介绍，向胡某借款30000元，扣除利息等费用后实际拿到借款21600元，后鲁某自愿支付给被告人高利等人8000元的中介费用。但被告人高利等人仍以讨要介绍费为名，违背被害人鲁某的意愿，强行向被害人鲁某索得7000元人民币。另查明，同案犯吴某某、肖某某退还了全部赃款。上述事实，被告人高利在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人倪某某、肖某某、吴某某的供述，被害人鲁某的陈述，证人胡某、顾某的证言，借款协议书，收条，被害人鲁某、证人顾某的身份证复印件等证据证实，足以认定。（二）诈骗事实2015年2月9日，在杭州市萧山区新街街道某某饭店，章某甲通过被告人高利以及倪某某（另案处理）等人介绍，向胡某借款40000元。2015年3月，被告人高利伙同倪某某，谎称帮胡某讨债，从被害人章某乙（章某甲父亲）处骗得人民币35000元。认定上述事实的证据经庭审质证的有：1.被告人高利的供述与辩解。其辩称和倪某某等人向章某甲讨债是受胡某委托的，其没有欺骗章某乙。其与倪某某在讨到钱后想要私吞，就欺骗胡某只讨要到2400元利息，后其把2400元钱打到了胡某农行卡上。2.同案犯倪某某的供述。证实其和高利介绍章某甲向胡某借款4万元，并出具了1张金额为8万元的欠条，由高某甲作为担保人，借款后章某甲还向高某甲出具了一张金额为4万元的欠条作为还款保证。借期一个月未到时，高利拿着章某甲出具给高某甲的欠条，要其一起帮忙向章某甲讨债，因为该4万元实际上就是胡某借出的4万元，且胡某也并未委托其和高利讨债，故其在讨债前问过高利，高利说先讨到再说。讨债过程中高利把私吞的想法告诉了其。后其和高利等人从章某甲的父亲处讨回了3.5万元，高利分给其4000元。后章某甲的父亲向其讨要8万元的欠条，高利让其转告章某甲的父亲欠条已撕毁了。章某甲父亲得知真相后，高利还谎称章某甲欠了他4万元钱。3.被害人章某乙的陈述及辨认笔录。证实2015年春节前，高利、倪某某等人通过上门、打电话的方式多次向其讨要其儿子章某甲的4万元欠款，并称是帮胡老板讨要的，章某甲也承认确实向胡某借款过4万元，但出具了金额分别为8万元、4万元的两张欠条。2015年3月2日，在义篷法庭门口，其将37000元交付给倪某某和高利，对方把1张4万元的欠条还给其，并表示8万元的欠条会马上归还。此后高利和倪某某一直未归还8万元的欠条。后胡某打电话催要欠款，其才知道胡某并未委托高利和倪某某讨债。之后其将4万元还给胡某，胡某将8万元的欠条还给其。后其打电话质问高利和倪某某，高利改口称4万元是章某甲欠他的。辨认笔录，辨认出被告人高利及倪某某。4.证人章某甲的证言。证实2015年2月9日，其通过高利、倪某某等人介绍，向胡某借款4万元，高某甲作担保人，扣除利息、保证金，其拿到了33000元，后其又支付给高利、倪某某、吴某某、高某甲介绍费和担保费共10000元，实际到手23000元。当天为了确保其还款，高某甲等人还要求其出具了一张4万元的欠条。过了半个月左右，高利、倪某某到其家中讨债，说是帮胡某讨债。其父亲向其核实后将37000元还给了高利和倪某某。后来借款期限一个月满后，胡某来催讨借款，其和其父亲才知道被高利、倪某某骗了，其父亲无奈又还给了胡某4万元，胡某将8万元的借款协议还给了其。5.证人胡某的证言。证实2015年2月的一天，章某甲通过高利、倪某某介绍，向其借款4万元，并出具了金额为8万元的欠条。一个月借款期限届满后，其打电话催讨，章某甲的父亲说钱已经还给高利和倪某某了，且高利、倪某某说是帮其讨债的。后章某甲的父亲将4万元还给了其，其将8万元的欠条还给对方。后其到处找高利想问清楚情况，但都找不到人。另，其明确称未委托高利、倪晶晶讨债，只是在债务快到期时曾打电话让高利帮忙催一下，高利说章某甲仅支付了2400元利息，并将该利息给了其。6.证人高某甲的证言。证实高利和倪某某介绍章某甲向胡某借款，要其作担保人。为了保证章某甲还款，其提出让章某甲出具了一张4万元的借条给其，后来其将借条放在高利处，之后的事情其不清楚。章某甲的借款到期后，其问过高利和倪某某、章某甲有无还款，二人都说不知道。7.证人陆某、高某乙的证言及辨认笔录。证实2015年3月的一天下午，其和高某乙、倪某某、高利开车到义蓬法庭门口讨账，具体是高利和倪某某和对方谈的，对方最后支付了35000元，欠条还给了对方，事后高利分给其和高某乙各2000元，倪某某分到了3000元左右。辨认笔录，辨认出被告人高利及倪某某。8.接受证据清单、借条、借款协议、收条。证实章某甲其向胡某借款的相关情况。9.接受证据材料清单、取款明细。证实户名为章某乙、卡号尾数为0224的牡丹灵通卡于2015年3月2日取款4万元的事实。10.调取证据清单、交易明细。证实户名为胡某、卡号尾数为8073的的农业银行银行卡于2015年3月7日进帐2400元。认定本案事实的综合证据经庭审质证的还有：1.案发经过，情况说明。证实本案的案发及被告人高利主动投案的情况。2.刑事判决书，刑满释放证明。证实被告人高利的前科情况。3.户籍证明。证实被告人高利的身份情况。上列证据，本院予以确认。关于被告人高利提出其与倪某某向章某乙讨债是征得胡某同意的，其没有欺骗行为的辩解及其辩护人所提起诉书指控被告人高利犯诈骗罪证据不足的辩护意见。经查，同案犯倪某某的供述、证人胡某的证言均证实胡某并未委托被告人高利等人向章某甲讨债；被害人章某乙的陈述证实其因被告人高利等人声称是帮胡某讨要债务，故向高利等人履行了还款义务。上述证据可以证实被害人章某乙基于被告人高利等人谎称帮胡某讨债这一虚构的事实而产生了错误认识，并交付了钱款，符合诈骗罪的构罪要件。故对被告人及辩护人的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人高利伙同他人，以非法占有为目的，采用胁迫的方式强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；其还结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为又构成诈骗罪。敲诈勒索罪、诈骗罪均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人高利应以敲诈勒索罪、诈骗罪两罪并罚。被告人高利在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人高利犯罪后自动投案，并如实供述了敲诈勒索犯罪事实，敲诈勒索罪系自首，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高利犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2017年5月20日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人高利退赔被害人章某乙赃款35000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 睿人民陪审员  王兴珑人民陪审员  王 兵二〇一六年六月七日书 记 员  李春兰