浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初812号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人洪述财，男，1993年4月13日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，公司职员，住安徽省安庆市宿松县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人石勇，浙江振邦律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人叶文慧，女，1995年7月14日出生于安徽省桐城市，汉族，大专文化，公司职员，住安徽省桐城市。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月18日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人鲍国，浙江浣纱律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人叶文强，男，1996年12月21日出生于安徽省桐城市，汉族，大专文化，公司职员，住安徽省桐城市。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人费可，浙江新兴律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人程伟，男，1994年11月22日出生于安徽省潜山县，汉族，大专文化，公司职员，住安徽省安庆市潜山县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月28日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人王炜，浙江越晖律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人程孝亮，男，1998年8月5日出生于安徽省颍上县，汉族，高中文化，公司职员，住安徽省颍上县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月18日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人孙升阳，浙江永大律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人汪炳文（曾用名：汪丙文，男），1993年11月23日出生于安徽省岳西县，汉族，大专文化，公司职工，住安徽省安庆市岳西县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人赵洁，浙江博凡律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人杨新媛，女，1995年1月19日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化，公司职工，住安徽省合肥市庐阳区。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人周旭光，浙江月白律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人徐志康，男，1994年7月20日出生于安徽省铜陵市，汉族，大专文化，公司职工，住安徽省铜陵市郊区。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月17日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人宣金永，浙江司正律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人高坤，男，1994年3月12日出生于安徽省蚌埠市，汉族，大专文化，公司职工，住安徽省蚌埠市固镇县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月26日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人徐小平，浙江墨恒律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人徐伟，男，1994年8月15日出生于安徽省庐江县，汉族，本科文化，公司职工，住安徽省合肥市庐江县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月17日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人王骏，浙江半开律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人胡志银（曾用名：胡志军），男，1998年6月20日出生于四川省大竹县，汉族，大专文化，公司职工，住四川省大竹县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月28日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人陈永平，浙江越兴律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人郑路，男，1989年10月5日出生于安徽省萧县，汉族，大专文化，公司职工，住安徽省宿州市萧县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人顾圣凯，浙江正瑞律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人张延禄，男，1992年5月30日出生于安徽省金寨县，汉族，大专文化，公司职工，住安徽省金寨县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人王山，浙江正众律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人储杨羊，男，1995年7月19日出生于安徽省岳西县，汉族，大专文化，公司职工，住安徽省安庆市岳西县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月26日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人周灵林，浙江卓颂律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人刘会娟，女，1994年11月20日出生于安徽省金寨县，汉族，中专文化，公司职工，安徽省金寨县汤家汇镇斗林村老湾组。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人吴梦迪，浙江曦明律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人李晓兰，女，1991年3月21日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化，公司职工，住湖北省阳新县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人王钱云，浙江兰竹律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人程圆圆，女，1993年6月23日出生于安徽省潜山县，汉族，大专文化，公司职员，住安徽省安庆市潜山县。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月27日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人陈琳，浙江春森翔律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人马萍，女，1995年5月1日出生于安徽省桐城市，汉族，大专文化，公司职员，住安徽省桐城市。因本案于2019年8月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月27日变更为取保候审，2020年10月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人王素花，浙江法校（诸暨）律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020）2141号起诉书指控被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院于同年8月31日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年10月20日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员姚宇怡等出庭支持公诉，被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍及上述辩护人均到庭参加诉讼。本案经上一级人民法院批准延长审限三个月。浙江省诸暨市人民检察院对本案建议延期审理一次。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2015年9月16日，上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司(以下简称“新兰德总公司”)在安徽省合肥市设立上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司安徽分公司(以下简称“新兰德安徽分公司”)，分公司内设市场部、拓展部、客服部等业务部门。2015年11月至2019年8月期间，新兰德安徽分公司通过新兰德总公司在电视台等媒体机构投放投资顾问老师荐股分析的视频广告，或通过市场部业务员直接向不特定对象打电话推销的方式吸引客户。 新兰德安徽分公司市场部员工分为部长、电销员、网销员。部长主要负责分配视频广告引流的客户给电销员、向客户转发投资顾问老师荐股信息以及盈利图、成交单，并控制“战友号”冒充客户为本部门或拓展部客户群活跃气氛等；电销员主要负责电话推销，介绍公司各版本的服务，并了解客户的炒股资金、仓位，吸引客户缴纳订金，引导客户签订合同等；网销员专职负责控制“战友号”冒充客户，为本部门或拓展部客户群活跃气氛。市场部三类员工分工合作，让客户对公司产生信任缴纳服务订金，并配合后续拓展部吸引客户缴纳各版本服务年费，从中分成获利。 市场部在客户缴纳订金后，将客户移交至拓展部。之后拓展部虚构“首席顾问老师”将推出私募计划、与外围机构合作拉升股价等，谎称客户跟随该计划炒股能够高额获利，诱骗客户按投资额10%-30%缴纳“慧赢版”或“私人定制计划”服务费。客户缴费后，拓展部将客户移交客服部，由客服部发送普通股票资讯和个股推荐，并处理客户投诉及退款等事项。 被告人洪述财为市场部部长，被告人叶文慧、程伟、洪琪(另案处理)、谢正志(另案处理)等人为该部门电销员，被告人叶文强、程孝亮先后任该部门电销员、网销员。其中被告人洪述财参与部分实际骗得1020万余元，案发后退缴130万余元；被告人叶文慧参与部分实际骗得140万余元，案发后退缴2万余元；被告人程伟参与部分实际骗得220万余元，案发后退缴10万余 元；被告人叶文强参与部分实际骗得840万余元，案发后退缴130万余元；被告人程孝亮参与部分实际骗得230万余元，案发后退缴2万余元。 被告人汪炳文为市场部部长，被告人徐志康、高坤、徐伟、胡志银为该部门电销员，被告人杨新媛为该部门网销员。其中被告人汪炳文参与部分实际骗得1550万余元，案发后退缴38万余元；被告人徐志康参与部分实际骗得570万余元，案发后退缴6万余元；被告人高坤参与部分实际骗得520万余元，案发后退缴27万余元；被告人徐伟参与部分实际骗得240万余元，案发后退缴4万余元；被告人胡志银参与部分实际骗得190万余元；被告人杨新媛参与部分实际骗得1180万余元，案发后退缴16万余元。 被告人郑路为市场部部长，被告人刘会娟、张延禄等人为该部门电销员，被告人储杨羊先后任该部门电销员、网销员。其中被告人郑路参与部分实际骗得870万余元，案发后退缴78万余；被告人刘会娟参与部分实际骗得280万余元，案发后退缴14万余元；被告人张延禄参与部分实际骗得110万余元，案发后退缴50万余元；被告人储杨羊参与部分实际骗得790万元，案发后退缴65万余元。 被告人李晓兰为市场部部长，被告人马萍、程圆圆、黄秋玉(另案处理)为该部门电销员。其中被告人李晓兰参与部分实际骗得590万余元，案发后退缴31万余元；被告人马萍参与部分实际骗得90万余元，被告人程圆圆参与部分实际骗得100万余元，案发后退缴31万余元。 2019年9月2日，诸暨市公安局冻结上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司名下账户资金共********.33元。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据。认为被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任，且在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。提请本院对被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 公诉机关提出量刑建议书时建议分别判处被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。 被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，均自愿认罪认罚。 辩护人石勇提出辩护意见：对公诉机关指控被告人洪述财构成诈骗罪不持异议。1.被告人洪述财归案后如实交代自己的犯罪行为，认罪态度好，签署了认罪认罚具结书；2.被告人洪述财在整个犯罪活动中主要是接受和听从上级的安排、指令，系从犯；3.被告人洪述财案发后积极退赃130余万元；4.被告人洪述财一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，辩护人恳请法庭对被告人洪述财从轻处罚并适用缓刑。 辩护人鲍国提出辩护意见：1.被告人叶文慧系从犯；2.被告人叶文慧只是市场部一名普通的电销员，一直处在受人支配的地位，犯罪情节较轻；3.被告人叶文慧是大学刚毕业后被招聘进去的，并不知道所进入的公司从事的业务涉嫌诈骗；4.被告人叶文慧是初犯，一贯表现良好；5.被告人叶文慧归案后如实供述，自愿认罪认罚；6.被告人叶文慧犯罪所得较少。综上，辩护人恳请法庭对被告人叶文慧减轻处罚并适用缓刑。 辩护人费可提出辩护意见：对公诉机关指控被告人叶文强犯诈骗罪的定性没有异议。1.被告人叶文强属于从犯；2.被告人叶文强认罪态度较好，对犯罪事实供认不讳，有坦白情节；3.被告人叶文强积极退赃，具有极好的悔罪态度，愿意缴纳罚金；4.被告人叶文强系初犯、偶犯，犯罪前表现一贯良好，主观恶性小；5.被告人叶文强家庭情况特殊。综上，恳请法庭对被告人叶文强减轻处罚并适用缓刑。 辩护人王炜提出辩护意见：对公诉机关指控被告人程伟犯诈骗罪的定性不持异议。1.被告人程伟此前一贯表现良好，没有前科劣迹，系初犯、偶犯；2.被告人程伟主观恶性相对较小，社会危害性不大；3.被告人程伟系从犯；4.被告人程伟仅仅是取得在职期间的工资收入，没有参与赃款分红，获利不多，案发后积极退赃，社会危害性明显减小；5.被告人程伟有真诚的认罪悔罪表现，自愿签署了认罪认罚具结书。综上，辩护人恳请法庭对被告人程伟从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人孙升阳提出辩护意见：对公诉机关指控被告人程孝亮构成诈骗罪没有异议。1.被告人程孝亮归案后如实交代自己的犯罪事实，无翻供，系坦白，具有明显的悔罪表现；2.被告人程孝亮系初犯，之前遵纪守法，从未受过刑事处罚；3.被告人程孝亮犯罪金额相对不大，已经积极退赃；4.被告人程孝亮在公司的工作时间不长，收益不高，相应的工作也是由公司统一进行安排，其犯罪情节较轻，主观恶性较小。综上，辩护人恳请法庭对被告人程孝亮从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人赵洁提出辩护意见：对公诉机关指控被告人汪炳文构成诈骗罪没有异议。1.被告人汪炳文归案后如实供述自己罪行，认罪态度较好；2.被告人汪炳文主观恶性较小，犯罪情节相对较轻，系从犯；3.被告人汪炳文自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，4.被告人汪炳文悔罪表现较强，已经退缴赃款，减轻了对被害人的损失和社会危害性；5.被告人汪炳文一贯表现较好，无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，辩护人恳请法庭对被告人汪炳文适用缓刑。 辩护人周旭光提出辩护意见：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。1.被告人杨新媛系初犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚；2.被告人杨新媛作为一名网销员，开始很难判断公司的行为涉及诈骗，公司的上层人员负主要责任，被告人杨新媛只是从犯；3.案发后被告人杨新媛已部分退赃，新兰德公司账户也有资金可以退赃，可以最大限度弥补受害人损失。综上，辩护人恳请法庭对被告人杨新媛从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人宣金永提出辩护意见：1.被告人徐志康系从犯；2.被告人徐志康自愿认罪认罚，有悔罪表现，无犯罪前科，系初犯、偶犯；3.被告人徐志康已退赃6万余元，已经减轻了社会危害性。综上，恳请法庭对被告人徐志康从宽处理并对其适用缓刑。 辩护人徐小平提出辩护意见：对起诉书指控被告人高坤犯诈骗罪没有异议。1.被告人高坤主观恶性不大，以前表现一贯较好，系初犯、偶犯；2.被告人高坤有认罪悔罪表现；3.被告人高坤系从犯；4.被告人高坤参与时间较短，涉及金额较小，已部分退赃，犯罪情节较轻，社会危害性较小。综上，辩护人恳请法庭对被告人高坤从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人王骏提出辩护意见:辩护人同意前几名辩护人的意见，各被告人主观恶性和社会危害性相对较轻，请求对被告人徐伟从轻处罚并适用缓刑。 辩护人陈永平提出辩护意见:1.被告人胡志银在共同犯罪中起到次要作用，系从犯；2.被告人胡志银认罪悔罪态度较好，且自愿认罪认罚；3.被告人胡志银一贯表现较好，之前从未有过其他违法犯罪行为前科，系初犯。综上，辩护人恳请法庭对被告人胡志银从轻处罚并适用缓刑。 辩护人顾圣凯提出辩护意见:1.本案各被告人均没有高额收入，均是正常工资；2.被告人郑路家庭经济条件较差，父母都患有重病。3.请求法庭对被告人郑路从轻处罚并在罚金刑方面最大限度地减轻处罚。 辩护人王山提出辩护意见：1.被告人张延禄归案后如实供述，有坦白情节；2.被告人张延禄所起的作用较轻，系从犯；3.被告人张延禄自愿认罪认罚。综上，辩护人恳请法庭对被告人张延禄从轻处罚并适用缓刑。 辩护人周灵林提出辩护意见：对公诉机关指控被告人储杨羊犯诈骗罪没有异议。1.被告人储杨羊系从犯；2.被告人储杨羊归案后如实供述，从未翻供，系坦白；3.被告人储杨羊已经深刻认识到自己行为的社会危害性，签署了认罪认罚具结书，认罪悔罪态度良好；4.被告人储杨羊系初犯、偶犯，无前科，此次犯罪是法律意识淡薄。综上，辩护人恳请法庭对被告人储杨羊从轻处罚并适用缓刑。 辩护人吴梦迪提出辩护意见：对公诉机关指控被告人刘会娟构成诈骗罪不持异议。1.被告人刘会娟在犯罪中所起的作用较小，系从犯；2.被告人刘会娟认罪态度较好，真诚悔罪，自愿认罪认罚；3.被告人刘会娟系初犯，以前从未受过任何处分，无违法犯罪记录；4.被告人刘会娟法律意识淡薄，主观恶性较小。综上，辩护人恳请法庭对被告人刘会娟从轻处罚并适用缓刑。 辩护人王钱云提出辩护意见：被告人李晓兰认罪态度好，自愿认罪认罚，积极退赃，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人陈琳提出辩护意见：1.被告人程圆圆系从犯；2.被告人程圆圆有坦白情节，自愿认罪认罚；3.被告人程圆圆系初犯、偶犯。综上，辩护人恳请法庭对被告人程圆圆从轻处罚并适用缓刑。 辩护人王素花提出辩护意见：1.被告人马萍既不是组织者也不是策划者，所起作用是次要作用，系从犯；2.被告人马萍参与诈骗的金额较小，部分已退赃，社会危害性较小；3.被告人马萍自愿认罪认罚，认罪态度好；4.被告人马萍系初犯、偶犯，一贯表现较好，主观恶性比较小。综上，恳请法庭对被告人马萍从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2014年7月3日，许文（另案处理）出资收购具有经营证券投资咨询业务资格的上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司（以下简称“新兰德公司”）后成为该公司的股东及法定代表人。2015年9月16日，新兰德公司在安徽省合肥市设立新兰德安徽分公司。新兰德公司对外宣称主要提供四种服务：“胜赢版”（服务费25800元一年）、“智赢版”（服务费98000元一年）、“慧赢版”（服务费投资额的10%一年）、“私人定制计划”（服务费投资额的30%一年）。其中“胜赢版”服务内容主要是个股推荐、买卖点把握等；“智赢版”服务内容主要是由首席老师提供上述服务；“慧赢版”和“私人定制计划”服务内容相近，主要是公司利用私募、外围等资金计划拉升股价的服务。 其中曹伟超（已判）为新兰德公司的负责人、总经理及法定代表人（从许文处变更而来），负责新兰德公司及媒体对接、业务推广和客户引流等工作；曹时英（已判）为新兰德公司及新兰德安徽分公司的负责人、总经理，负责安徽分公司的日常经营管理；王换弟（已判）为安徽分公司副总经理及该公司10楼的负责人，并协助总经理的工作；罗威（已判）为安徽分公司副总经理及该公司16楼的负责人，并协助总经理的工作。2015年11月至2019年8月，在曹伟超、曹时英、王换弟、罗威负责经营新兰德安徽分公司期间，新兰德公司的媒体部通过录制有投顾资质的指导老师讲解证券的相关视频到电视台、网站等媒体播放，并留下公司的QQ号码、手机号码、微信二维码等联系方式，吸引客户与公司联系。 新兰德安徽分公司内设市场部、拓展部、客服部等业务部门，各部门分工配合。市场部员工分为部长、电销员、网销员。部长主要负责分配视频广告引流的客户给电销员、向客户转发投资顾问老师荐股信息以及盈利图、成交单，并控制“战友号”冒充客户为本部门或拓展部客户群活跃气氛等；电销员主要负责电话推销，介绍公司各版本的服务，并了解客户的炒股资金、仓位，吸引客户缴纳订金，引导客户签订合同等；网销员专职负责控制“战友号”冒充客户，为本部门或拓展部客户群活跃气氛。市场部三类员工分工合作，让客户对公司产生信任缴纳服务订金，并配合后续拓展部吸引客户缴纳各版本服务年费，从中分成获利。 市场部在客户缴纳订金后，将客户移交至拓展部。之后拓展部虚构“首席顾问老师”将推出私募计划、与外围机构合作拉升股价等，谎称客户跟随该计划炒股能够高额获利，诱骗客户按投资额10%-30%缴纳“慧赢版”或“私人定制计划”服务费。客户缴费后，拓展部将客户移交客服部，由客服部发送普通股票资讯和个股推荐，并处理客户投诉及退款等事项。 被告人洪述财、汪炳文、郑路、李晓兰四人均自2017年左右成为市场部部长。被告人叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮及洪琪等人为被告人洪述财的部门员工。被告人叶文强、程孝亮先后任该部门电销员、网销员。其中被告人洪述财参与诈骗1020万余元；被告人叶文慧参与诈骗140万余元；被告人程伟参与诈骗220万余元；被告人叶文强参与诈骗840万余元；被告人程孝亮参与诈骗230万余元。 被告人杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银为被告人汪炳文的部门员工，被告人徐志康、高坤、徐伟、胡志银为该部门电销员，被告人杨新媛为该部门网销员。其中被告人汪炳文参与诈骗1550万余元；被告人徐志康参与诈骗570万余元；被告人高坤参与诈骗520万余元；被告人徐伟参与诈骗240万余元；被告人胡志银参与诈骗190万余元；被告人杨新媛参与诈骗1180万余元。 被告人张延禄、储杨羊、刘会娟为被告人郑路的部门员工，被告人刘会娟、张延禄等人为该部门电销员，被告人储杨羊先后任该部门电销员、网销员。其中被告人郑路参与诈骗870万余元；被告人刘会娟参与诈骗280万余元；被告人张延禄参与诈骗110万余元；被告人储杨羊参与诈骗790万元。 被告人马萍、程圆圆为被告人李晓兰的部门员工，被告人马萍、程圆圆及黄秋玉为该部门电销员。其中被告人李晓兰参与诈骗590万余元；被告人马萍参与诈骗90万余元；被告人程圆圆参与诈骗100万余元。 综上，新兰德安徽分公司的许文、曹伟超、曹时英、王换弟、罗威及被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍等人结伙，通过上述手段，骗得被害人陈某等805人服务费共计人民币257572982元，案发前已退款共计人民币30333835余元，实际骗得共计人民币227239146余元。 案发后，新兰德公司已退款共计人民币18166452余元，公安机关已冻结新兰德公司帐户内钱款共计人民币83261130元。 案发后，被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍均自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。 另查明，自2017年、2018年间至案发，被告人洪述财个人违法所得194818元左右，被告人叶文慧个人违法所得109571元左右，被告人叶文强个人违法所得168736元左右，被告人程伟个人违法所得94829元左右，被告人程孝亮个人违法所得80886元左右，被告人汪炳文个人违法所得244703元左右，被告人杨新媛个人违法所得134272元左右，被告人徐志康个人违法所得188461元左右，被告人高坤个人违法所得165949元左右，被告人徐伟个人违法所得93821元左右，被告人胡志银个人违法所得42223元左右，被告人郑路个人违法所得205029元左右，被告人张延禄个人违法所得68051元左右，被告人储杨羊个人违法所得106078元左右，被告人刘会娟个人违法所得163361元左右，被告人李晓兰个人违法所得193890元左右，被告人程圆圆个人违法所得163370元左右，被告人马萍个人违法所得61989元左右。 上述十八名被告人中，被告人徐伟、胡志银、张延禄、储杨羊、马萍于2018年间进入公司参与诈骗，其余各被告人均在2017年或者更早时间进入公司并参与实施诈骗行为。 上述事实，有被害人陈某、鲁某、骆某等人的陈述，证人孙某、王某1、李某、余某、王某2等人的证言，归案经过，常住人口基本信息，工资流水，聊天记录，扣押清单，银行交易记录，情况说明，营业执照，经营证券期货业务许可证等，“战友号”登陆情况，话术资料，搜查笔录，提取笔录，公司客户交易记录，公司退款明细，公司账户银行交易记录，公司员工信息等，被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍及同案犯朱韩顺、刘杰、耿慧娟、沈礼文、曹伟超、曹时英、王换弟、罗威等人的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 审理中，被告人洪述财向本院退赃人民币50000元；被告人叶文慧退赃人民币30000元；被告人叶文强退赃人民币40000元；被告人程伟退赃人民币25000元；被告人程孝亮退赃人民币20000元；被告人汪炳文退赃人民币85000元；被告人杨新媛退赃人民币70000元；被告人徐志康退赃人民币50480元；被告人高坤退赃人民币56000元；被告人徐伟退赃人民币23000元；被告人胡志银退赃人民币10000元；被告人郑路退赃人民币52000元；被告人张延禄退赃人民币13200元；被告人储杨羊退赃人民币26070元；被告人刘会娟退赃人民币60000元；被告人李晓兰退赃人民币100000.52元；被告人程圆圆退赃人民币60000元；被告人马萍退赃人民币61989.20元。 本院认为，被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，属数额特别巨大，系共同犯罪，依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍在共同犯罪中起到次要作用，均系从犯，依法分别予以减轻处罚。被告人洪述财、叶文慧、叶文强、程伟、程孝亮、汪炳文、杨新媛、徐志康、高坤、徐伟、胡志银、郑路、张延禄、储杨羊、刘会娟、李晓兰、程圆圆、马萍自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处理。被告人马萍已退赔全部违法所得，其余十七名被告人均在自己个人违法所得的范围内退赔部分款项，结合本案实际已查扣账户资金及同案犯的退赔情况，可认定各被告人退赔较为积极，被告人马萍退赔积极，均有悔罪表现，本院依法对其均宣告缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。各辩护人的辩护意见本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人洪述财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人叶文慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人叶文强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人程伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人程孝亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人汪炳文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人杨新媛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人徐志康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人高坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十、被告人徐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十一、被告人胡志银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人郑路犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十三、被告人张延禄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十四、被告人储杨羊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十五、被告人刘会娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十六、被告人李晓兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十七、被告人程圆圆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十八、被告人马萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十九、各被告人退缴的违法所得按比例发还各被害人；除被告人马萍外，继续向十七名被告人追赃并按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张小涛人民陪审员徐黎明 人民陪审员 石         璐 二〇二一年四月九日 书 记 员 赵    学    旦 本案引用的法律条文: 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。