河北省唐山市古冶区人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0204刑初26号公诉机关唐山市古冶区人民检察院。被告人米某，原唐山市古冶金林水泥厂销售员。2015年5月14日因涉嫌犯职务侵占罪被唐山市公安局古冶分局刑事拘留，同年5月28日因涉嫌犯挪用资金罪被逮捕。现押于唐山市第一看守所。辩护人张东文，河北唯实律师事务所律师。唐山市古冶区人民检察院以冀唐古检公诉刑诉（2016）12号起诉书指控被告人米某犯挪用资金、职务侵占罪，于2016年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2016年3月21日唐山市古冶区人民检察院建议本案延期审理，2016年3月22日本院作出延期审理决定，2016年4月21日唐山市古冶区人民检察院提请法院恢复法庭审理。2016年5月5日唐山市古冶区人民检察院以冀唐古检公诉刑变诉（2016）1号变更起诉决定书指控被告人米某犯挪用资金罪，本院再次公开开庭进行了审理。唐山市古冶区人民检察院指派检察员郑银、杨雨出庭支持公诉。被告人米某及其辩护人张东文到庭参加诉讼。现已审理终结。唐山市古冶区人民检察院指控：被告人米某在担任唐山市古冶金林水泥厂销售员期间，负责天津地区的水泥销售，2012年至2014年，其利用职务上的便利，在收回客户所交水泥款后，未交到金林水泥厂，而擅自用于自己的矸子厂。其中包括王某戊所交水泥款50000元、程某所交水泥款60000元、平某所交水泥款90000元、杨某所交水泥款180000元、于蒙山所交水泥款17883元、马江涛所交水泥款70546元，共计468429元。对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人米某作为唐山市古冶区金林水泥厂销售员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，构成挪用资金罪，请依法判处。被告人米某对唐山市古冶区人民检察院指控的事实部分能够如实供述，对所举证据部分有异议，为自己辩解称：陈某在我开的矸子厂有股份，他同意我挪用水泥厂的水泥款。我只收到了杨某7万元水泥款，我认为是经济纠纷，不构成挪用资金罪。被告人米某的辩护人张东文为其辩护称：本案被告人米某不构成挪用资金罪，本案被告人米某由于是金林水泥厂的业务员及矸子厂的主要经营人员，其是双重身份，故造成了水泥厂和矸子厂部分资金的往来，本案被告人米某的行为所涉及的资金问题仅属于矸子厂和水泥厂的经济纠纷，其行为根本不构成挪用资金罪。经审理查明，被告人米某在担任唐山市古冶金林水泥厂销售员期间，负责天津地区的水泥销售，2012年至2014年，其利用职务上的便利，在收回客户所交水泥款后，未交到金林水泥厂，而擅自用于自己的矸子厂。其中包括王某戊所交水泥款50000元、程某所交水泥款60000元、平某所交水泥款90000元、杨某所交水泥款180000元、于蒙山所交水泥款17883元、马江涛所交水泥款70546元，共计468429元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表及受案回执、到案经过2、金林水泥厂组织机构代码证及营业执照、该厂出具的法定代表人证明、委托代理人证明、陈某、王某甲身份证、金林水泥厂出具的米某职务说明、工资发放表、金林水泥厂出具的平某等六人联系电话、辨认笔录二份3、金林水泥厂矸子厂相关台账、米某存放的矸子厂照片、金林水泥厂出具的占地费说明、土地证、宗地图及工行付款业务凭证、金林水泥厂提供的张某、王某甲、王某乙结算凭证、注入资金及股份分配方案、矸子厂现金日记账、金林水泥厂米某相关台账、现金会计交接单、米某欠条、南厂相关账目、刘某提供的欠条、王某丙唐山市农村商业银行古冶习家套支行账户明细、王某丙农行账户查询单、明细、王某丙、米某工行账户明细、情况说明、金林水泥厂周玉合账目及收据、唐山市农村商业有限公司古冶习家套支行出具的金林水泥厂对账单4、王某甲提交的送检材料及笔录、唐山市政信司法会计中心提供的鉴定所依据的检材及司法鉴定意见书5、被害人陈某的书面报案材料及陈述称：被告人米某在古冶金林水泥厂任销售员期间，非法侵占金林水泥厂资金557801元。6、证人王某甲、王某乙、张某证实：他们三人和米某合股开矸子厂，由米某负责，后来他们三个人退了股份。王某甲、王某乙并证实陈某没有在矸子厂入股。7、证人侯某证实：其和米某合股开矸子厂后退股金7万，还有3万元股金没退。8、证人李某证实：我原来是石膏厂的会计，后来系米某、王某甲、王某乙、张某将冯志明的石膏厂兑过来的9、证人王某丙、王某丁、刘某的证言材料10、金林水泥厂出具的米某侵占水泥款情况说明11、挪用王某戊所交水泥款：金林水泥厂提供的王某戊欠条、金林水泥厂王某戊相关台账及欠条两份、证人王某戊、王某甲的证言材料、辨认笔录12、挪用程某所交水泥款：程某提交的收条两份、金林水泥厂东沽老程相关台账、证人程某、王某甲的证言材料13、挪用平某所交水泥款：金林水泥厂出具的客户平某对账情况说明、金林水泥厂提供的平某欠条四份、金林水泥厂平某相关台账、平某提交米某记账凭证、证人平某、王某甲的证言材料14、挪用杨某所交水泥款：金林水泥厂提供的艳君建材公司收据、杨某提供的收据、金林水泥厂杨会军相关台账及欠条、辨认笔录证人杨某的证实：当时因为我在金林水泥厂拉水泥，我当时交给金林水泥厂一张15万元的支票，到期后没有兑出钱来，水泥厂就让米某给我退回来了，当时我因为资金紧张就没有给全，我就先给了米某7万元现金，后来到年底了我又在塘沽建材路我的商店给了米某8万元现金，米某就将我的那张15万元的现金支票给我了。2013年12月24日我给了米某3万元现金，米某给我打了个3万元的欠条，在今年2月份，厂子的王某甲带着米某到我们建材商店对账的时候，厂子发现我的这笔钱也没有交到厂子，米某当时也认可了这件事。证人王某甲证实：2015年2月份，她和米某与杨某对账时，杨某拿出一张米某给杨某打的三万的收条，这些钱米某未交公司财务账上。15、挪用马江涛所交水泥款：金林水泥厂马江涛相关台账、证人王某甲的证言材料、马江涛电话录音16、挪用于蒙山所交水泥款：金林水泥厂于蒙山相关台账、证人王某甲的证言材料、于蒙山电话录音17、金林水泥厂提供的米某自书的挪用水泥款明细、米某提供的自书的挪用水泥款明细18、被告人米某的供述及辩解材料、户籍证明及现实表现材料本院认为，被告人米某作为唐山市古冶区金林水泥厂销售员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大的行为已构成挪用资金罪。唐山市古冶区人民检察院对被告人米某的指控罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人米某为自己辩解称：陈某在我开的矸子厂有股份，他同意我挪用水泥厂的水泥款。我只收到了杨某7万元水泥款，我认为是经济纠纷，不构成挪用资金罪的辩解意见和被告人米某的辩护人张东文为其辩护称：本案被告人米某不构成挪用资金罪，本案被告人米某由于是金林水泥厂的业务员及矸子厂的主要经营人员，其是双重身份，故造成了水泥厂和矸子厂部分资金的往来，本案被告人米某的行为所涉及的资金问题仅属于矸子厂和水泥厂的经济纠纷，其行为根本不构成挪用资金罪的辩护意见，经查，证人王某甲、王某乙均证实陈某没有在矸子厂入股，陈某也否认同意米某将水泥款用于矸子厂经营，被告人米某未能提供相应的证据相佐证；证人杨某、王某甲及有关台账、欠条均能证实被告人米某收到杨某的18万元水泥款未交到金林水泥厂财务账上；被告人米某未征得公司的同意擅自挪用公司水泥款，确有犯罪的主观故意，客观上也实施了犯罪行为，给公司造成了经济损失，故被告人米某的辩解意见及辩护人张东文的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条第一款之规定，判决如下：一、被告人米某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月14日起至2016年8月13日止）。二、被告人米某违法所得钱款人民币468429元，予以责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郝明红审 判 员  胡 琪代理审判员  王景贤二〇一六年六月六日书 记 员  蒋晓蕾