海南省洋浦经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）琼9701刑初39号 公诉机关海南洋浦经济开发区人民检察院。 被告人蔡某业，男，1992年09月09日出生。 被告人朱某高，男，1994年09月15日出生。 海南洋浦经济开发区人民检察院以浦检公诉刑诉[2016]21号起诉书指控被告人蔡某业、朱某高犯诈骗罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院于2016年5月26日受理后，依法组成合议庭，并于2016年6月29日公开开庭审理了本案。海南洋浦经济开发区人民检察院指派检察员许均出庭支持公诉，被告人蔡某业、朱某高到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 海南洋浦经济开发区人民检察院指控： 2014年10月，被告人蔡某业、朱某高两人商议通过网络进行诈骗，二人为此申请了多个QQ号码，并找到羊某讯（另案处理）购买作案用的中国工商银行等银行卡。同年10月至11月，蔡某业、朱某高两人通过互联网发布可以盗取QQ号密码等虚假信息的方式，对多名被害人实施网络诈骗，诈骗数额共计人民币7500元（以下币种均为人民币）。具体事实如下： 一、2014年10月30日，家住上海市徐汇区苑平南路650号的被害人沈某逸在互联网上搜索恢复微信聊天记录的方法，遂搜索到被告人蔡某业、朱某高在网络上发布的虚假信息并添加了其预留的QQ号码（404747186）。蔡某业、朱某高通过该QQ号码与沈某逸聊天，沈某逸信以为真并先后向蔡某业、朱某高提供的中国工商银行账户（户名为羊某讯，卡号为：621558220100******7）汇款500元、1600元，共计2100元。 二、2014年10月21日，家住河北省涿州市习窝乡潘各庄村的被害人任某山在互联网上搜索恢复手机丢失信息的方法，遂搜索到被告人蔡某业、朱某高在网络上发布的虚假信息并添加了其预留的QQ号码（474343832）。同年10月31日，蔡某业、朱某高通过该QQ号码与任某山聊天，任某山信以为真并先后向蔡某业、朱高学提供的中国工商银行卡账户(户名为羊某讯，卡号为621558220100******7）汇款400元、1600元、2200元，共计4200元。 三、2014年10月30日，家住河南省叶县龚店乡金庄村二组的被害人金某娜在互联网上搜索恢复QQ聊天记录的方法，遂搜索到被告人蔡某业、朱某高网络上发布的虚假信息并添加了其预留的QQ号码。同日，蔡某业、朱某高通过QQ与金某娜聊天，金某娜信以为真并先后向蔡某业、朱某高提供的中国银行卡账户（户名为羊某讯，卡号为：621661780000******）汇款500元、100元，共计600元。 四、2014年11月1日，家住山东省曲阜市春秋丽景花园小区的被害人孔某峥在互联网上搜索通过微信号查找对方手机号的方法，遂搜索到被告人蔡某业、朱某高在网络上发布的虚假信息，并用朋友赵某的手机（手机号为1379231****）添加了其预留的QQ号码。蔡某业、朱某高通过QQ与孔某峥聊天，孔某峥信以为真并向蔡某业、朱某高提供的中国银行卡账户（户名为羊某讯，卡号为：621661780000******）汇款300元。 五、2014年10月25日，家住甘肃省渭源县路园镇王家山村李家湾社的被害人谢某虎在互联网上搜索破解QQ号、微信号密码的方法，遂搜索到被告人蔡某业、朱某高在网络上发布的虚假信息并添加了其预留的QQ号码。同年10月29日，蔡某业、朱某高通过QQ与谢某虎聊天，谢某虎信以为真并向蔡某业、朱某高提供的中国农业银行账户（户名为羊某讯，卡号为：622846015805******）汇款300元。 2014年11月5日，羊某讯应被告人蔡某业、朱某高的请求到洋浦经济开发区远洋路中国银行洋浦分行办理解锁、取款业务，被公安局民警当场抓获。被告人蔡某业、朱某高于2014年11月12日主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。 针对上述指控事实，公诉机关当庭出示相关证据证明，并认为：被告人蔡某业、朱某高虚构事实，骗取他人钱财共计人民币7500元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡某业、朱某高自动到案并如实供述罪行，构成自首，依法可从轻处罚；全部退赃，酌定从轻处罚；建议以诈骗罪判处被告人蔡某业、朱某高一年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 被告人蔡某业、朱某高当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、适用法律、量刑情节、提供的证据均无异议。蔡某业、朱某高当庭未提供证据材料。 经审理查明被告人蔡某业、朱某高涉嫌诈骗事实如下： 2014年10月，被告人蔡某业、朱某高经预谋利用互联网实施诈骗。二人申请多个QQ号码，另指使羊某讯（另案处理）办理多张银行卡并予以购买以供诈骗使用。尔后，蔡某业、朱某高在互联网上发布提供恢复聊天记录、破解密码等服务的虚假信息，以交纳破解费、安全交易（保险）金和文件加密金等为由，骗取四名被害人钱款共计7200元。具体事实如下： 一、2014年10月25日左右，被害人谢某虎在互联网上搜索到被告人蔡某业、朱某高发布的QQ号码后与二人联系。同年10月29日，蔡某业、朱某高以交纳密码破解费为由，骗取谢某虎向中国农业银行账户（户名是羊某讯，账号是622848*********5274）转账300元。 以上事实有如下证据予以证实： 1.受案登记表，证实本案来源于被害人谢某虎的报案。 2.提取笔录及转账记录截图（复印件），证实2014年10月29日，支付宝转账300元到中国农业银行卡（户名羊某讯，账号622848*********5274）。 3.渭源县农村信用合作联社提供的交易明细记录（复印件），证实谢某虎的农村信用社账户（卡号623065*********6298）于2014年10月29日通过支付宝支付300元。 4.中国农业银行儋州分行提供的账户明细查询和城西科技城支行提供的银行卡活期子账户交易明细，证实卡号为622848*********5274，户名为羊某讯的农业银行账户于2014年10月29日支付宝转入300元。 5.被害人谢某虎的陈述，证实2014年10月25日左右，他在百度网搜到一个专业破解QQ号或者微信号密码的网站，加上后，那个QQ号的联系人告诉他QQ号和微信号的密码都可以破解，要缴纳300元费用，他当时没有答应。在后来的几天中，他经常收到消息问他考虑咋样了。他在一次聊天中答应并提供了QQ号和微信号，用他的甘肃省农村信用社的卡给中国农业银行的账户（户名是羊某讯，账号是622848*********5274）转账300元。过了两个小时，对方说QQ号和微信号的密码已经破解，让他再打5000元就告诉他密码，他嫌贵让对方把300元返还给他，对方就把他加入黑名单了。 二、2014年10月30日，被害人沈某逸在互联网上搜索到被告人蔡某业、朱某高发布的QQ号码后与二人联系。蔡某业、朱某高先后以交纳恢复聊天记录费和安全交易金为由，骗取沈某逸向中国工商银行卡账户（户名为羊某讯，卡号为621558*********1457）汇款500元、1600元，共计2100元。 以上事实有如下证据予以证实： 1.被害人沈某逸提供的“sally”和“北京网络有限公司”的消息记录，证实“北京网络有限公司”分别以帮助恢复微信聊天记录和缴纳安全保险金之名让“sally”汇款500元、1600元至工商银行账户（卡号：621558*********1457，用户名羊某讯），“sally”汇款后“北京网络有限公司”不再回复消息。 2.《活期历史明细清单》（复印件），证实户名为沈某逸的工商银行账户（账号：100108*********6695）于2014年10月30日二次向卡号为621558*********1457的银行账户分别汇款500元、1600元，共计2100元。 3.《牡丹灵通卡账户历史明细清单》（复印件），证实户名为羊某讯、卡号为621558*********1457的工商银行账户于2015年10月30日被ATM转账存入为500元、1600元。 4.被害人沈某逸的陈述，证实2014年10月30日12时许，他通过互联网寻找到一家自称可以恢复微信聊天记录的网站，然后他通过网页上留着的QQ号码与对方联系。他询问微信聊天记录恢复的程序及收费，对方让他转账500元，他就去零陵路、宛平南路口的工商银行自助转账了500元。对方又称帮他恢复微信聊天记录时，发现聊天记录有暧昧内容信息资料，已触犯法律问题及个人隐私权，为避免以后产生法律问题或纠纷，在他得到微信暧昧信息记录前要交1600元的安全交易记录金，对方说安全交易记录金会退还给他。于是他又去那家工商银行转账了1600元，转账后他发现微信聊天记录并未被恢复，对方QQ号码将他拉黑，此时他才发现被骗了。 三、2014年10月30日，被告人蔡某业、朱某高以帮助恢复QQ已删除的聊天记录为由，骗取被害人金某娜二次向中国银行卡账户（卡号为62166178000085****0，户名为羊某讯）存款500元、100元，共计600元。 以上事实有如下证据予以证实： 1.中国银行自动柜员机客户通知书（复印件）2份，证实2014年10月30日无卡向卡号：62166178000085****0存款500元、100元。 2.中国银行儋州支行提供的新线借记卡历史交易明细清单，证实账户名为羊某讯、卡号为62166178000085****0的账户于2014年10月30日存入500元、100元，共计600元。 3.被害人金某娜的陈述，证实2014年10月30日，她在福建省福州市长乐市金峰镇一家中国银行向户名为羊某讯、卡号62166178000085****0的银行卡二次汇款共600元，是对方说能帮她恢复QQ上删除的聊天记录，她汇钱后对方又让她再汇钱，她不汇，对方就把她拉黑了。 四、2014年10月31日，被害人任某山在互联网上搜索到被告人蔡某业、朱某高发布的QQ号码后与二人联系。蔡某业、朱某高先后以交纳找回信息费、安全保险金和文件加密金为由，骗取任某山向中国工商银行卡账户（户名为羊某讯，卡号为62155822010049****7）存款400元、2200元、1600元，共计4200元。 以上事实有如下证据予以证实： 1.被害人任某山提供的中国工商银行《自动提款机客户通知书》（复印件）3份，证实2014年10月31日13时39分57秒卡号：62122502000056****1向卡号：62155822010049****7转入400元；10月31日14时48分27秒[无介质]转入账户（卡号：62155822010049****7，收款人：*世迅）1600元；10月31日16时11分59秒卡号：62155602000346****2向卡号：62155822010049****7转入2200元；共计4200元。 2.《牡丹灵通卡账户历史明细清单》（复印件），证实户名为羊某讯、卡号为62155822010049****7的工商银行账户于2014年10月31日ATM转账存入400元、2200元，以及现存1600元；共计4200元。 3.被害人任某山提供的“～(≧▽≦)/～”与“通讯商务调查有限公司”的消息记录，证实2014年10月31日，“通讯商务调查有限公司”分别以找回信息、缴纳安全保险金和缴纳文件加密金之名骗取“～(≧▽≦)/～”汇款400元、1600元、2200元至工商银行账户（卡号：62155822010049****7，用户名：羊某讯）的过程。 4.被害人任某山的陈述，证实他女朋友手机里的信息丢失了，他在网上搜索找到一个QQ号（474343832），添加后开始聊天，对方先后让他交400元、1600元、2200元，他汇款给对方的工商银行账户（用户名：羊某讯，卡号：62155822010049****7）后，对方把他拉黑了。 证实本案犯罪事实的证据还有：1.扣押清单、物证：供犯罪使用的华硕牌笔记本电脑1台、中国银行长城借记卡（尾号：598090）1张，均已移送本院。 2.电子证据检查工作记录、对电子取证的情况报告及取证结果分析报告，证实洋浦经济开发区公安局技术人员从扣押在案的华硕牌笔记本电脑中检查出诈骗QQ号码使用痕迹。 3.证人羊某讯的证言、辨认笔录及照片，证实2014年10月26日或是10月27日13时许，他办了四张银行卡（分别是中国银行、工商银行、农业银行、建设银行），每张卡只缴20元工本费，后在儋州市那大镇工商银行附近以2000元卖给两人。买卡的其中一人是他朋友朱某高。经辨认，他从10张不同男性正面免冠照片中认出3号是向他买银行卡的人即朱某高。 4.被告人蔡某业的供述，证实有一天他和朱某高商量怎么去骗人，他们在网上看好多人写的被骗经过，两人就试着去诈骗。之后他们在网上申请QQ号码，还在百度上申请账号，并在百度或SOSO问问上发帖，称是他们能够盗取QQ，并编造一个公司名称，留下他们申请的诈骗用QQ号码，之后等着被骗的人上钩，其实他们根本破解不了别人的QQ密码。之后朱某高找到同村的羊某讯办理了四张银行卡，他和朱某高给羊某讯2000元钱买卡。他们申请了大约4个QQ号码，从羊某讯处买卡后开始诈骗。在发帖后他试着和对方聊天骗钱，钱都是汇到羊某讯给的银行卡上的。他和朱某高大约骗了10多个人，一万元左右。 5.被告人朱某高的供述，证实2014年10月份的一天，他在网上搜索所谓的“网络黑客”，被一个QQ自称可以盗取QQ号码和QQ密码的人骗了200元。他跟蔡某业聊天时觉得这样骗人容易得手，于是他们一起上网找一些关于盗取QQ号码和密码的资料，决定一起通过网络进行诈骗。2014年10月底，他们找到同村的羊某讯在儋州那大办理了四张银行卡。他和蔡某业在互联网上的一些贴吧发关于可以盗取QQ号和QQ密码的相关消息，并预留了新注册的用来联系的QQ号码，等别人添加后他们就在网上聊天让对方付费给他们，其实他们根本不会破解别人的QQ号码密码、聊天记录。他们发帖后过几天就有人通过QQ加他们为好友，并让他们帮助盗取QQ号码和QQ密码，他们就让对方先打钱给他们。一旦对方把钱汇给他们，他们就传一些假资料给客户，然后把客户拉黑，有时QQ号不要了，重新再申请。他们用来诈骗的QQ号码大概七八个。 经审理查明本案的量刑事实如下： 1.被告人蔡某业出生于1992年9月9日，作案时年龄为22周岁；2014年11月12日，蔡某业到洋浦经济开发区公安局投案，到案后如实供述其伙同朱某高利用互联网诈骗他人之犯罪；同年11月24日，蔡某业向洋浦经济开发区公安局退赃2.5万元。 2.被告人朱某高出生于1994年9月15日，作案时年龄为20周岁；2014年11月12日，朱某高到洋浦经济开发区公安局投案，到案后如实供述其伙同蔡某业利用互联网诈骗他人之犯罪；同年11月24日，朱某高向洋浦经济开发区公安局退赃2.5万元。 上述事实有如下证据予以证实： 1.常住人口信息表、常住人口查询，证实被告人蔡某业、朱某高的基本情况。 2.洋浦经济开发区公安局刑警支队出具的到案经过，证实2014年11月12日9时许，被告人蔡某业、朱某高主动到公安机关投案。 3.洋浦经济开发区公安局开具的海南省代管款、押金、保证金专用票据，证实被告人蔡某业、朱某高各退赃2.5万元。 4.被告人蔡某业、朱某高的供述，证实被告人蔡某业、朱某高均如实供述其伙同他人利用互联网诈骗的罪行。 上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据内容客观真实，且证据之间能相互印证，形成证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 另查明本案其他事实如下：2014年11月1日，有人使用赵某的手机搜索到被告人蔡某业、朱某高在互联网上发布的QQ号码后与该号联系。该号以查号收费为由骗取该人通过赵某的中国银行卡（账号24420******4）向中国银行账户（户名为羊某讯、卡号为62166178000085****0）汇款300元。 上述事实有如下证据予以证实： 1.中国银行儋州支行提供的新线借记卡历史交易明细清单，证实2014年11月1日户名赵某、帐号24420******4的账户向户名为羊某讯、账号为26501******1的账户转入300元。 2.证人赵某的证言，证实2014年11月初，她和孔某峥在一起吃饭时，孔某峥想通过微信号查对方的手机号，然后孔在网上搜索到一个自称能通过微信号查到对方手机号码的信息，孔某峥用她的手机加了对方的QQ好友与对方联系，对方称通过微信号查手机需要300元钱，对方把账号发过来，然后孔某峥用她的中国银行卡（卡号62178560*********6）通过ATM机向对方账户汇去300元后，汇钱后与对方联系，对方让孔再汇1000元，她们肯定是上当受骗了就没再理会对方。 3.被告人蔡某业的供述，证实他和朱某高预谋诈骗后，申请了大约4个QQ号码，并从羊某讯处买卡。在发帖后他们试着和对方聊天骗钱，钱都是汇到羊某讯给的银行卡上的。他和朱某高大约骗了10多个人，一万元左右。 4.被告人朱某高的供述，证实2014年10月他和蔡某业决定一起通过网络进行诈骗。2014年10月底，他们找到同村的羊某讯在儋州那大办理了四张银行卡。他和蔡某业在互联网上一些贴吧发一些关于可以盗取QQ号和QQ密码的相关消息，并预留用来联系的QQ号码，等别人添加后他们就在网上聊天让对方付费，一旦对方把钱汇给他们，他就传一些假资料给客户，然后把客户拉黑。他们用来诈骗的QQ号码大概七八个，他说不上骗了多少起，大概是1万多元，反正四张银行卡这段时间进来的钱都是诈骗得来的。 本院认为：被告人蔡某业、朱某高以非法占有为目的，共谋利用互联网发布虚假信息，骗取四名被害人钱款共计人民币7200元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的二人诈骗孔某峥的基本事实不清，本院不予支持；其余指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人蔡某业、朱某高在共同犯罪中作用地位相当，不宜区分主从。被告人蔡某业、朱某高自动向公安机关投案，并如实供述其所犯罪行，当庭自愿认罪，依法从轻处罚；利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚；案发后主动全部退赃，酌情从轻处罚。公诉机关所提被告人蔡某业、朱某高的量刑情节和量刑建议，本院均予以采纳。鉴于被告人蔡某业、朱某高犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对其二人宣告缓刑。被告人蔡某业、朱某高实施诈骗作案时所使用的从羊某讯处购买的中国银行长城借记卡（尾号为598090）1张和华硕牌笔记本电脑1台，系供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。 为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人蔡某业犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起五日内向本院缴纳。） 二、被告人朱某高犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起五日内向本院缴纳。） 三、作案工具华硕牌笔记本电脑1台、中国银行借记卡1张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。                                                                                      审 判 长 赵东涛             审 判 员 田立新             审 判 员 林 琳                                                 二〇一六年六月三十日                         法 官助 理 王子良             书 记 员 陈 光                附相关法律法规条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。