福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)闽0583刑初378号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人宋井强，男，1997年10月29日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，汉族，初中文化，无业，住土家族苗族自治县。曾因犯盗窃罪，于2019年11月13日被本院判处有期徒刑六个月，2019年12月2日刑满释放。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被抓获，2020年8月21日被刑事拘留，2020年9月26日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人卢文默，南安市法律援助中心指派的福建匡海律师事务所律师。 辩护人郑振鸿，南安市法律援助中心指派的福建匡海律师事务所实习律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2021〕Z86起诉书指控被告人宋井强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官黄培志出庭支持公诉，被告人宋井强及其辩护人卢文默、郑振鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 2020年7月，被告人宋井强在明知其银行卡出售给别人可能会被用于违法犯罪的情况下，在ＱＱ群名为“2020灰产聊天群”里与一ＱＱ好友商定以每套银行卡人民币500元、1000元（人民币，下文币种均同）不等的价格，将其名下的兴业银行卡（卡号6229××××9213）、农业银行卡（卡号6230××××5873）等10套银行卡带至云南省瑞丽市出售给他人使用。 经统计，被告人宋井强名下的兴业银行卡（卡号6229××××9213）、农业银行卡（卡号6230××××5873）、中国银行卡（卡号6217××××8449）、民生银行卡（卡号：6226××××5941）、交通银行卡（卡号：6222××××7888）、平安银行卡（卡号6230××××8990）、农商银行卡（卡号6230××××8703）、中信银行卡（卡号6217××××7671）、光大银行卡（卡号：6226××××1404）、泉州银行卡（卡号：6214××××7368）在2020年7月31日至8月6日进账共计人民币2258155.33元，具体如下： 1.兴业银行卡（卡号6229××××9213）在2020年7月31日至2020年8月1日进账共计280508元，期间，该卡收到被害人孔某3000）、苏某6000）、刘某116000）、宋某（6600）、周某（30000）、郭某7000）等人被信息网络诈骗后汇入的款项，共计68600元。 2.中国银行卡（卡号6217××××8449）在2020年8月1日进账共计848686.33元，期间，该卡收到被害人钟某33500）、陈某15000）、杨某114000）、岳某1000）、赵某5000）、熊某13272）、何某5100）、杨某210000）、卢某2000）、刘某218752）、严某5000）、蔡某3000）、杨某36000）、梁某115000）、张某15000）等人被信息网络诈骗后汇入的款项，共计141624元。 3.中信银行卡（卡号6217××××7671）在2020年7月31日进账共计197600元。期间，该卡收到被害人李某15000）、党某25000）、彭某4000）被信息网络诈骗后汇入的款项，共计34000元。 4.交通银行卡（卡号：6222××××7888）在2020年7月31日至2020年8月4日进账共计51301元。期间，该卡收到被害人毕某5000）、梁某26000）被信息网络诈骗后汇入的款项共计11000元。 5.平安银行卡（卡号6230××××8990）在2020年7月31日至2020年8月3日进账共计305762元。期间，该卡收到被害人贺某39000）、戴某30000）、许某5000）、杨某45000）、陈某22000）、刘某249502）、刘某313000）被信息网络诈骗后汇入的款项共计143502元。 6.农业银行卡（卡号6230××××5873）在2020年7月31日至2020年8月2日进账共计39200元。期间，该卡收到被害人黄某被信息网络诈骗后汇入的款项8000元。 7.民生银行卡（卡号：6226××××5941）在2020年7月31日至2020年8月2日进账共计76200元。期间，该卡收到被害人聂某5000）、邹某5000）、寇某（6000元）被信息网络诈骗后汇入的款项共计16000元。 8.光大银行卡（卡号：6226××××1404）在2020年7月31日至2020年8月6日进账314398元。期间，该卡收到被害人马某30800）、陈某38000）、黄某（6000）、张某225000）、刘某33000）、颜某20000）、刘某45000）等人被信息网络诈骗后汇入的款项共计97800元。 9.泉州银行卡（卡号：6214××××7368）在2020年7月31日至2020年8月2日进账共计25000元。期间，该卡收到被害人李某2被信息网络诈骗后汇入的款项24000元。 10.农商银行卡（卡号6230××××8703）在2020年7月31日至2020年8月4日进账共计119500元，期间，该卡收到被害人林某、梁某3被信息网络诈骗后汇入的款项，共计91000元。 2020年8月20日15时许，南安市公安局民警在南安市××街道蜘蛛网吧抓获被告人宋井强。2020年9月26日，南安市公安局依法向被告人宋井强扣押其违法所得4500元。 公诉机关提交了被害人周某、宋某等44人的陈述、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、归案经过报告书、反诈骗平台信息、报案材料、调取证据通知书、银行卡信息查询、银行卡交易明细、活动轨迹查询截图、电子数据勘查取证工作记录、微信账号信息截图、ＱＱ聊天记录、微信支付交易明细、账单截图、转账记录截图、户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明、被告人宋井强的供述等证据证实。公诉机关认为：被告人宋井强明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人宋井强系累犯，应当从重处罚；被告人宋井强当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关建议对被告人宋井强在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑，并处罚金。 被告人宋井强对指控罪名及犯罪事实无异议，庭审时表示自愿认罪认罚。 其辩护人对公诉机关指控被告人宋井强的罪名和犯罪事实不持异议，提出被告人宋井强有以下从轻、减轻处罚情节：庭审时表示自愿认罪认罚，在侦查阶段也积极退赃，有认罪、悔罪表现；文化程度低、法律意识淡薄，因疫情影响没有收入，为小额利益触犯法律，主观恶性较小。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人宋井强被抓获后，南安市公安局依法扣押其作案工具VIVO手机一部。 本院认为，被告人宋井强明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人宋井强归案后能如实供述其罪行，庭审时表示自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。其辩护人据此提出对被告人宋井强从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人宋井强曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人宋井强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2021年11月19日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人宋井强被扣押的违法所得赃款人民币4500元、被扣押的作案工具VIVO手机一部，均予以没收、上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  王雨水 人民陪审员  傅孙成 二〇二一年四月二日 书 记 员  陈佳敏 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。