江苏省射阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）苏0924刑初78号 公诉机关江苏省射阳县人民检察院。 被告人黄某，原射阳县宏都投资有限公司法定代表人。曾因犯虚开增值税专用发票罪，于2009年1月19日被射阳县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年10月22日被射阳县公安局刑事拘留，同年11月13日被该局取保候审，2015年11月13日被该局解除取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2016年1月11日被该局取保候审；同年5月30日经本院决定逮捕，因病未予收押；经本院决定，于同年6月1日被该局取保候审。 射阳县人民检察院以射检诉刑诉（2016）55号起诉书指控被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派代理检察员严丽明出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 射阳县人民检察院指控： 2009年至2013年间，被告人黄某在担任射阳县宏都投资有限公司法定代表人期间，未经有关部门批准，向社会不特定对象45户吸收存款计人民币732370元，目前尚有人民币572158元未兑付。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言、委某。据此认为，被告人黄某的行为构成非法吸收公众存款罪，应追究刑事责任。被告人黄某归案后，如实供述自己罪行，可从轻处罚。 被告人黄某对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。 经审理查明： 2009年至2013年间，被告人黄某在担任为吸收公众存款而设立的射阳县宏都投资有限公司法定代表人期间，聘用张学贵（已判决）为吸储员，未经有关部门批准，以高利息为诱饵，通过“口口相传”、吸储员吸储等方式公开宣传，向社会不特定对象45户吸收存款计人民币732370元，目前尚有人民币572158元未兑付。 被告人黄某归案后，如实供述了自己的犯罪行为。 上述事实有下列证据证实： 1.射阳县公安局制作的人口信息、受案登记表、立案决定书，证实被告人黄某的身份以及立案的情况。 2.抓获经过，证实被告人黄某系被抓获归案的事实。 3.刑事判决书，证实被告人黄某受过刑事处罚的事实。 4.射阳县宏都投资有限公司工商资料查询表，证实该公司注册登记及注销的情况。 5.射阳县宏都投资有限公司委托投资存单，证实被告人黄某非法吸收公众存款的金额。 6.扣押决定书、扣押清单、兑付情况一览表、收条，证实案发后兑付的情况。 7.证人倪某证言，证实射阳县宏都投资有限公司非法吸收公众存款的事实。 8.被害人王某、花某、陈某等人陈述，证实通过张学贵在射阳县宏都投资有限公司存款的情况。 9.同案犯张学贵供述，证实其参与射阳县宏都投资有限公司向社会公众非法吸收存款的事实经过。 10.被告人黄某供述，证实其通过开设射阳县宏都投资有限公司非法吸收公众存款的事实经过。 以上证据均经庭审质证，具有证明力，且相互印证，证实被告人黄某非法吸收公众存款犯罪事实成立。 本院认为：被告人黄某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄某犯非法吸收公众存款罪的基本事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人黄某归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 二、本案所涉赃款未退还部分责令被告人黄某继续退赔，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 红 审 判 员  袁晓娥 代理审判员  蔡琳琳 二〇一六年六月三日 书 记 员  杨 蕾 射阳县宏都投资有限公司吸储明细 序号 存款人 存款日期 存单金额 本金 已兑付金额 翟少军 2012-2-26 翟少军 2012-10-3 翟少军 2012-8-3 翟龙芳 2012-8-3 翟玉清 2012-7-30 王金芳 2012-8-26 施龙胜 2012-8-16 陈者清 2012-11-10 徐明安 2012-9-9 徐明安 2012-4-13 徐中军 2012-11-9 徐中祥 2013-11-9 徐中祥 2012-6-20 周凤花 2012-4-18 程立珍 2012-10-31 周正宏 2012-1-31 周正宏 2012-8-17 周正海 2012-4-28 周正海 2012-4-28 周正海 2012-11-14 肖志建 2012-7-10 肖志建 2012-6-5 肖志建 2012-5-18 肖志建 2012-2-17 肖志建 2012-4-21 徐德余 2012-6-15 徐德余 2012-6-15 徐中友 2012-4-2 徐中友 2012-4-13 徐彪 2012-8-22 徐德清 2012-11-9 王炳鸿 2012-11-20 王炳鸿 2012-12-3 肖万春 2012-10-5 肖万春 2012-8-16 程金良 2012-7-21 王树林 2012-2-5 魏永林 2013-2-8 徐士亚 2012-8-23 王加中 2013-1-21 王德山 2012-4-2 王志礼 2012-11-10 王志书 2012-8-9 王志书 2012-7-29 王志书 2012-8-28 尤信贵 2012-11-14 孙志国 2012-8-9 安志鹏 2013-2-4 安志鹏 2012-7-21 安志鹏 2013-2-5 安志鹏 2013-2-5 安志鹏 2013-1-24 安志鹏 2012-6-23 王金亚 2012-10-28 王金亚 2012-11-13 秦志俊 2012-11-4 秦立鉴 2012-8-9 张玉花 2013-4-22 张玉中 2013-2-1 王德勇 2013-1-26 沈为丽 2013-3-1 沈为丽 2013-5-4 沈为丽 2012-8-16 沈为丽 2012-11-7 沈为丽 2012-10-15 沈为丽 2013-3-1 沈为丽 2012-6-14 沈为丽 2012-7-10 秦志华 2012-4-13 秦志华 2013-3-12 王家富 2012-8-23 王家富 2013-3-31 花长龙 2012-8-9 韩秀凤 2012-9-13 陈素 2013-3-5 沈伯玲 2012-4-17 沈伯玉 2012-4-17 王加骥 2012-3-31 陈娅 2012-4-13 陈娅 2012-8-24 安素梅 2012-7-8 董金娣 2012-7-29 合计 732370 160212 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。