湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0421刑初63号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人钱勇，男，1994年11月6日出生于湖南省常德市，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省常德市澧县，现住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被衡阳县公安局刑事拘留，同月17日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳县看守所。湖南省衡阳县人民检察院以蒸检一部刑诉[2021]12号起诉书指控被告人钱勇犯诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2021年3月24日公开开庭审理了本案。衡阳县人民检察院指派检察员李**出庭支持公诉，被告人钱勇到庭参加诉讼。现已审理终结。衡阳县人民检察院指控，2020年5月份以来，被告人钱勇谎称自己有一个舅舅在湖南省教育厅当副厅长，以“有关系”搞项目、解决学籍、调动工作等为由，要求他人付打点费，钱勇共骗取他人192000元、8条和天下香烟，后将所骗到的钱用于还债及日常开销。具体情况如下：1.2020年8月29日，钱勇电话联系万某，谎称湖南省教育厅王某副厅长是自己的舅舅，可以为其介绍工程项目，万某遂请钱勇帮忙解决其儿子学籍问题，钱勇答应并提出要买四条香烟，包一个红包，万某同意并立即通过微信转账给钱勇10000元，钱勇为取得万某信任，随后又退给万某1000元。次日，二人在衡阳县见面吃中饭，万某送给钱勇四条和天下的香烟。饭后，钱勇谎称自己可以通过其舅舅搞到长沙望城一所新建学校的不锈钢门窗玻璃的项目，要万某付打点费，万某表示同意。之后钱勇先后以该项目需要打点关系费用为由诈骗受害人万某20000元。但钱勇答应万某的事情一直没有进展，万某要钱勇退钱，但钱勇拒绝见面。案发后，钱勇及母亲共退还万某33000元，万某对钱勇表示谅解；2.2020年9月17日，钱勇以合伙代理为名，拉舒某入股，舒某先后转给钱勇57000元。钱勇并未实际开展实地考察以及相关工作，后钱勇将此笔资金用于日常开销。案发后，钱勇母亲退还舒某56000元，舒某对钱勇表示谅解；3.2020年6月12日，袁某为了帮自己的女朋友调动工作，主动联系钱勇帮忙，钱勇称湖南省教育厅王副厅长是自己的舅舅，以帮助袁某女朋友等二人调动工作为由，诈骗袁某100000元以及4条白色包装和天下香烟（价值4400元），后袁某女朋友等二人一直未等到调令，袁某要求钱勇归还财物，钱勇一直推脱并未归还。案发后，钱勇母亲退还袁某104400元，袁某对钱勇表示谅解；4.2020年5月27日，钱勇宣称湖南省教育厅王副厅长是自己的舅舅，可以帮朱某的妹妹就读民政大学。后钱勇告诉朱某事情已经办妥，于是朱某转给钱勇6000元。后朱某的妹妹到长沙民政大学读书时发现并无其本人名额。案发后，钱勇母亲退还朱某6000元，朱某对钱勇表示谅解。公诉机关就起诉指控的上述犯罪事实向法庭出示了被告人钱勇的抓获经过、户籍资料、袁某、万某、朱某的手机微信转账记录截图等书证；证人钱某的证言；被害人万某、袁某等人的陈述；被告人钱勇的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人钱勇以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定，被告人钱勇具有全部退赃、取得被害人谅解的量刑情节，建议对被告人钱勇判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。被告人钱勇对起诉指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚。经审理查明，2020年5月以来，被告人钱勇谎称自己有一个在湖南省教育厅当副厅长的“舅舅”，以自己“有关系”搞项目、解决学籍、调动工作等为由，要求他们支付“打点费”，共骗取他人人民币192000元、8条和天下香烟，后又将所骗取的钱用于还债及日常开销。具体情况如下：1.2020年8月29日，钱勇电话联系万某，谎称湖南省教育厅王某副厅长是自己的舅舅，可以为万某介绍工程项目。万某遂请钱勇帮忙解决其儿子的学籍问题，钱勇答应并提出需要买四条香烟、包一个红包作为“打点费”，万某便通过微信向钱勇转账10000元。钱勇为取得万某的信任，随后又微信退还万某1000元。次日，万某请钱勇在衡阳县西渡镇吃中饭，并送给钱勇四条和天下香烟表示感谢。饭后，钱勇谎称自己可以通过“舅舅”承接长沙市望城区一所新建学校的不锈钢门窗玻璃项目，万某表示愿意做该项目，钱勇就以需要“打点费”为由先后诈骗万某20000元。案发后，钱勇及其母亲退还万某33000元，万某对钱勇表示谅解；2.2020年9月17日，钱勇以做项目为由拉舒某入股，舒某先后转给钱勇57000元，但钱勇并未实际开展实地考察以及相关工作，还将此笔资金用于还债和日常开销。案发后，钱勇母亲退还舒某56000元，舒某对钱勇表示谅解；3.2020年6月12日，袁某为了帮其女朋友调动工作，主动联系钱勇帮忙，钱勇谎称湖南省教育厅副厅长王某系自己的舅舅，以帮助袁某女朋友等二人调动工作为由，骗取袁某100000元以及4条白色包装和天下香烟（价值4400元）。案发后，钱勇母亲退还袁某104400元，袁某对钱勇表示谅解；4.2020年5月27日，钱勇谎称湖南省教育厅王某副厅长是自己的舅舅，可以帮朱某的妹妹就读民政大学，朱某表示如果钱勇可以帮忙，他愿意支付“打点费”。后钱勇告诉朱某事情已办好，于是朱某通过微信向钱勇转账6000元，后朱某妹妹到民政大学报到时发现并无其入学名额。案发后，钱勇母亲退还朱某6000元，朱某对钱勇表示谅解。另查明，被告人钱勇在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。受本院委托，湖南省澧县司法局经社会调查评估，建议对被告人钱勇适用社区矫正。鉴于钱勇在案件审理过程中认罪认罚，公诉机关在庭审中调整量刑建议为判处钱勇有期徒刑三年，如符合社区矫正条件，建议对钱勇适用缓刑。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明：一、书证1.抓获经过证明，被告人钱勇系被抓获归案。2.户籍资料证明，被告人钱勇在作案时已达到刑事责任年龄。3.调取证据通知书、舒某信用卡交易明细证明，2020年9月25日，舒某用其工商银行信用卡在钱勇的ＰＯＳ机上刷卡支付10000元。4.袁某手机微信转账记录截图证明，袁某通过微信先后向钱勇转账100000元，其购买香烟花费4400元。5.万某的手机微信交易记录截图证明，万某通过微信先后向钱勇转账30000元。6.朱某的手机微信转账记录截图证明，2020年5月27日，朱某通过微信向钱勇转账6000元。7.主动退赃书、领条四份、谅解书四份证明，钱勇及其母亲退还全部赃款，并获得被害人万某、舒某、袁某、朱某的谅解。二、证人证言证人钱某的证言证明，她没有一个叫王某的亲戚，钱勇最近跟她说借了万某3万多元，还跟她要了1万元还给了钱勇。三、被害人陈述1.被害人万某的陈述证明，2020年8月29日，钱勇谎称自己舅舅是省教育厅副厅长王某，可以通过其舅舅的关系将工程交给他做，他跟钱勇说想让自己的孩子在衡阳县××学校，钱勇同意并表示需要四条香烟和一个红包，他当即通过微信转了10000元给钱勇，之后钱勇微信退还1000元。次日他又将四条香烟送给钱勇，钱勇表示有个项目可以给他做，需要10000元和4条和天下香烟作为“打点费”，他表示同意并先后微信向钱勇转账20000元。之后他儿子学籍和项目的事情均未得到解决。2020年10月14日，钱勇用微信转给他10000元。2.被害人舒某的陈述证明，2020年9月17日，钱勇让他投资入股一个项目，他先后通过微信向钱勇转了47000元，还有10000元是钱勇拿ＰＯＳ机刷他的工商银行信用卡支付的。3.被害人袁某的陈述证明，2020年6月份，他为了帮他女朋友和他女朋友的朋友调动工作而找到钱勇帮忙，钱勇跟他说自己的舅舅是湖南省教育厅副厅长王某，并表示可以帮忙，于是他通过微信先后向钱勇转账100000元，并购买了价值4400的四条白色和天下香烟送给钱勇，钱勇拿了他的钱之后没有办事，也没有退钱给他。4.被害人朱某的陈述证明，2020年5月份，钱勇说自己有个舅舅在湖南省教育厅当副厅长，可以帮他妹妹到民政大学读书，后钱勇谎称事情已经办好，需要支付“打点费”，他通过微信向钱勇转账了6000元。7月中旬他和妹妹去民政大学报到时发现该学校并没有其妹妹的名额。四、被告人钱勇的供述证明，他以自己有个舅舅在省教育厅当副厅长、可以帮别人的忙为由诈骗他人钱财，2020年8月底，他以给万某介绍项目和帮助他小孩升学的事情为由诈骗其33000元，后他向万某还款10000元。2020年9月中旬，他以做酒和广告项目为由骗钱，拉“小舒”入股，“小舒”通过微信向他转了4万多元。2020年6月份，袁某找他帮忙解决其女朋友的工作调动问题，他讲去找关系，袁某通过微信先后转给他10万元现金，还有4条白色和天下香烟，但是后面他一直没有去找关系。2020年5月份，朱某要他帮其妹妹去民政大学读书，他说可以去试一下，后朱某通过微信转账给他6000元。五、辨认笔录证明，被害人万某辨认钱勇为诈骗他的人。本院认为，被告人钱勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人钱勇犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。案发后和庭审中，被告人钱勇如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。在审理过程中，被告人钱勇自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人钱勇亲属代钱勇退缴全部赃款，取得了被害人的谅解，可以酌定对被告人钱勇从轻处罚。公诉机关在庭审中提出的量刑建议合法、恰当，本院予以采纳。湖南省澧县司法局经调查，预测被告人钱勇再犯罪风险较小，对所居住社区没有重大不良影响，建议适用社区矫正，可对被告人钱勇宣告缓刑。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。根据被告人钱勇的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人钱勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邹学响人民陪审员  刘吉红人民陪审员  何晓阳二〇二一年四月一日法官助理肖文倩书记员吴碧附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。