江苏省连云港市海州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）海刑初字第00636号 公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。 被告人陶成云，无业。被告人陶成云因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月22日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕，现羁押看守所。 辩护人李阳阳，江苏田湾律师事务所律师。 被告人陈芳（系被告人陶成云妻子），，无业。被告人陈芳因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月22日被刑事拘留，同年2月11日被取保候审，2016年6月3日经本院决定逮捕，同年6月3日被执行逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人王小龙，江苏田湾律师事务所律师。 连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉[2015]687号起诉书指控被告人陶成云、陈芳犯诈骗罪，于2015年10月19日向本院提起公诉。本院于当日立案后,依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，经公诉机关建议，本院依法决定本案延期审理一次。连云港市海州区人民检察院指派代理检察员高彦锋出庭支持公诉，被告人陶成云及其辩护人李阳阳、被告人陈芳及其辩护人王小龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 连云港市海州区人民检察院指控：2014年8月至2015年1月期间，被告人陶成云、陈芳编造有巨额资金从国外转到连云港投资的虚假信息，以办理资金转入手续需要费用及投资项目前期准备工作需要资金等理由，先后骗取被害人薄祥浩人民币249万元、被害人薄祥连人民币226.85万元。 2015年1月21日，被告人陶成云、陈芳再次以办理相关手续需要资金为由诈骗被害人薄祥连、薄祥浩人民币90万元时，被公安机关抓获。 为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了发破案经过、抓获经过、借条、收条、银行转账明细、还款清单等书证、证人陶某、李某、王某、徐某、赵某、庄某证言、被害人薄祥连、薄祥浩陈述、被告人陶成云、陈芳供述和辩解、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人陶成云、陈芳诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陶成云、陈芳共同故意犯罪，是共同犯罪。其中，被告人陶成云在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈芳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人陶成云辩称，对指控骗取薄祥连、薄祥浩钱款的事实没有异议，但陈芳对其诈骗行为并不知情，陈芳没有帮助其实施诈骗行为。 被告人陶成云的辩护人提出：1、被告人陶成云系初犯、自愿认罪、有悔罪表现、主观恶性不大、社会危害性小；2、被告人陶成云有自首情节，建议法庭对被告人陶成云从轻处罚。 被告人陈芳辩称，其对陶成云在外诈骗薄祥连、薄祥浩的事情不知情，其没有帮助陶成云实施诈骗活动；侦查机关在侦查阶段对其有刑讯逼供行为，公诉机关指控不是事实。 被告人陈芳的辩护人提出：被告人陈芳主观上没有非法占有的目的，没有与陶成云共谋并共同实施诈骗他人钱款行为，其行为不符合诈骗罪的构成要件。 经审理查明，2014年8月至2015年1月期间，被告人陶成云编造有巨额资金从国外转到连云港投资的虚假信息，以办理资金转入手续需要费用及投资项目前期准备工作需要资金等理由，先后骗取被害人薄祥浩人民币249万元、被害人薄祥连人民币225.85万元。被告人陈芳明知被告人陶成云实施了上述骗取他人钱款的行为，应被告人陶成云的要求为其开设银行卡帮助转移资金，并谎称其母亲有巨额投资等骗取被害人的信任。 2015年1月21日，被告人陶成云、陈芳再次以办理相关手续需要资金为由诈骗被害人薄祥连、薄祥浩人民币90万元时，被公安机关抓获。 案发后，被告人陶成云、陈芳退赔被告人薄祥连经济损失130758元。 上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实，本院依法予以确认。 1.被告人陶成云的供述和辩解，供认其知道自己的姨兄弟薄祥连、薄祥浩发财了，就编造谎言、虚构事实骗他们钱款，虚构的事实包括，其岳母和省里领导、市里领导关系好，其大舅子陈明和***之子周滨合作生意，***出事后陈明将243亿元钱转到澳大利亚，该款现在由其岳母掌控，岳母要在连云港投资；其伪造了收款人是薄祥连的9000万元银行承兑票据，找人冒充连云港市警备区丁参谋、王参谋，并让薄祥连相信他们和连云港人民银行行长刘宝关系好，其以岳母要请省、市领导吃饭、打点关系、国外的资金转回国内需要手续费、关税等为由陆陆续续骗薄祥连、薄祥浩现金及汇款，为了不让薄祥连、薄祥浩怀疑，其让他们将钱汇到陈芳的银行账户，其欺骗陈芳这些钱是自己经营南城油厂的款项，陈芳不相信，她知道其没有具体工作又欠外边很多钱，其就游说陈芳帮其开设和薄祥连、薄祥浩相同的银行卡，否则家庭就没法生存了，只能骗这个人钱还那个人钱，拆东墙补西墙，陈芳就开始帮其开设银行账户，逐步骗钱。其中薄祥浩汇到陈芳账户249万元，薄祥连汇到陈芳账户266万元，还有现金。这些骗到的钱被自己用于购买彩票、归还个人债务、购置连云区新港路2号楼102室房产、玩游戏等。2015年1月15日，薄祥连向其索要被骗款项，其将诈骗薄祥连、薄祥浩的事情告诉了陈芳，并让陈芳和其继续一起骗下去。2015年1月21日，其和陈芳到薄祥连办公室准备再骗90万的时候，警察来了，没骗成。 2、被告人陈芳的供述和辩解，供认陶成云在外欠很多人钱，又没有具体工作，陶成云欺骗其在南城经营油厂，让其开设银行账户用于周转款项，其不相信，陶成云就游说家里没有办法生存了，只能骗这个人钱还另一个人钱，拆东墙补西墙，自己感觉他说的有道理，就开始帮他开设各种银行卡转移资金。2015年1月15日早上，其丈夫陶成云打电话说薄祥连要找自己，陶成云说他虚构以岳母从国外洗钱的名义从薄祥连处借了400多万，让其一起欺骗薄祥连。薄祥连问其母亲从澳大利亚洗钱的事情，其告诉薄祥连估计大概有6000多万人民币，银行卡是其办理的，其母亲正在办理这个事情。薄祥连说陶成云在欺骗他，他和薄祥浩给了陶成云800多万，薄祥连让其当天还130万。其于当天和次日分别还给他10万和20万。2015年1月21日中午12时许，陶成云让其和他去找薄祥浩，帮他继续撒谎并再骗90万，其同意了。在薄祥浩的办公室，薄祥连也在场，其就骗薄祥浩他们说母亲那边还需要90万手续费，然后让薄祥浩把钱打到自己账户上，其说母亲的钱年前就会打到他们账户上，后来在骗的过程中警察就来了，没骗成。 3、被害人薄祥连的陈述笔录，证明陶成云是其姨弟，2014年8月底，陶成云以工程需要发放工人工资等为由向其借款，后陶成云说其岳母和省、市领导关系好，要到连云港投资、购买电大拆迁地块、连云港灌云小伊建设飞机场需要垫资等理由向自己要了211.65万现金。自己怀疑过，陶成云就给自己看了一张是自己名字的9000万元存款单，但自己没有查询到该款，陶成云就找理由说连云港警备区丁参谋、王参谋和连云港人民银行行长刘宝关系好，钱从柜台上查不到，需要开具保函到澳大利亚把陈芳哥哥陈明钱转到连云港来投资。陶成云说陈明和***之子周滨合作生意，***出事后陈明将243亿元钱转到澳大利亚，该款现在由其岳母掌控，岳母要在连云港投资；后陶成云以各种理由如省银监局、省人民银行、上海浦发银行要收取国外资金转国内的手续费，其按照陶成云要求将169万元汇款到陈芳的账户上。后陶成云归还了其86万元。2014年12月28日，其和陶成云、陈芳一起吃饭时，陈芳说她母亲马上从国外回来后就会将欠款归还。2015年1月21日，陶成云、陈芳到其办公室，陈芳说她妈妈那边办手续还需要90万元，让其继续汇90万元到陈芳账户，陈芳还说国外的钱年前就能办好，后来警察来将陶成云、陈芳带走了。 4、被害人薄祥浩的陈述笔录，证明陶成云说他大舅哥陈明和***儿子周滨是好朋友，在四川开矿、开赌场赚了很多钱，钱转移到了澳大利亚。周滨出事后，陈明也坐牢了，国外的钱由陶成云岳母从国外转移到国内，要到连云港投资，让陶成云找靠得住的人合作投资。陶成云还说其岳母和省市领导的关系很好。陶成云对薄祥连说国外资金转回国内需要手续费，让其先垫付一部分，等钱到账后再还给其，薄祥连打电话告诉了自己，后陶成云陆续以办手续为名让其汇款249万元。 5、未出庭证人赵某的证言笔录，证明2014年9月30日薄祥浩向其借款30万元。后来薄祥浩说他有个亲姨弟陶成云，陶成云老婆陈芳的妈妈在四川有关系，周滨出事了，陈芳的妈妈手里有几十个亿在澳大利亚，需要钱办理手续才能回到国内，等钱回到国内就还钱，顺便还让其在连云港找项目，找到合适的他就拿钱投资。2014年10月份和11月份，薄祥浩分别向其借钱50万元和80万元，当时其也都借给他了。 6、未出庭证人庄某的证言笔录，证明其因为陶成云编造借口骗薄祥连钱，薄祥连分三次向其借款97万元给陶成云的事实。 7、未出庭证人王冬梅的证言笔录，证明陶成云自2014年8月份至2015年1月份平均每天支付2000元左右在其店中购买彩票，共花了30-40万元左右。有时是现金购买，有时通过转账到其农行账户上或者是通过张锡军等人的账户转到其账户上，其不知道陶成云购买彩票的钱是哪里来的。 8、未出庭证人徐某的证言笔录，证明陶成云（自称张兵）自2014年8月份至2015年1月份平均每天支付7400元在其店中购买彩票，都是通过转账到其农行账户上，或者是通过张锡军等人账户转账，其不知道陶成云购买彩票的钱是哪里来的。陶成云2012年至2014年8月在其店中买了200万元左右的彩票，从2014年8月至2015年1月买了100万元左右彩票。农行卡转账给其没有显示姓名，建行卡转账给其的有几次显示的是张锡军的名字。其怀疑过这些钱的来源，陶成云说是几个人合伙买彩票。 9、未出庭证人李某的证言笔录，证明其从2010年开始借给陶成云钱的，借了100万左右。有一次陶成云给薄祥连48万元，陶成云让其说这48万元是银行的公款，其就帮助陶成云撒谎，其只是想帮陶成云把给薄祥连的钱要回来。其没有对薄祥连说过承兑汇票的事。没有参与陶成云实施诈骗。 10、未出庭证人陶某的证言笔录、还款清单，证明其是陶成云父亲，其居住的102房屋和陶成云居住的101房屋是陶成云夫妇买的，其以前在新浦的三套房子都被他卖了用来还账了，其替陶成云从1999年开始还给刘玲莉等50余人，一直到2014年5月1日，总共还了1980200元。陶成云说是借钱做生意的，也不清楚他做什么生意。 11、书证： （1）户籍信息，证明被告人陶成云、陈芳的自然概况。 （2）借条，证明陶成云、陈芳虚构事实借款情况。 （3）被骗资金明细、银行交易凭证、银行交易明细，证明被告人陶成云骗取的资金情况。 （4）被告人陶成云、陈芳银行账户交易明细，证明被告人陶成云、陈芳的资金使用情况。 （5）扣押物品、文件清单，证明侦查机关从陶成云处扣押银行卡14张，从陈芳处扣押银行卡7张。 （6）2015年1月22日被告人陶成云、陈芳出具的说明、薄祥连的收条、情况说明，证明被告人陶成云、陈芳退还被害人薄祥连130758元。 （7）协助查封通知书，证明侦查机关将涉案的连云港市墟沟镇新港路2号楼102室予以查封。 （8）发破案经过、到案经过，证明被告人陶成云、陈芳系抓获归案。 12、视听资料，证明对被告人陶成云、陈芳审讯情况。 对公诉机关指控被告人陶成云、陈芳诈骗被害人薄祥连226.85万元，系计算错误，本院予以纠正为225.85万元。 对被告人陶成云辩护人提出被告人陶成云有自首情节，经查，被告人陶成云实施诈骗过程中被被害人识破报案，系被抓获归案，不符合自首的法定要件，本院不予采信；对被告人陈芳及其辩护人提出其没有帮助被告人陶成云实施诈骗的辩解，经查，被告人陈芳明知陶成云实施骗取他人钱财的行为，仍应其要求开设银行卡，帮助转移资金，在被害人发生怀疑后，谎称其母亲有巨额投资等骗取被害人信任，并进一步与陶成云再次实施诈骗90万元被识破案发，其帮助陶成云实施骗取他人钱物的行为，构成诈骗罪的共犯，对被告人陈芳及辩护人的上述辩解，本院不予采信；对被告人陈芳提出侦查人员对其有刑讯逼供行为的辩解，经查，综合全案无证据证实侦查人员对被告人刑讯逼供，且侦查人员亦出庭对证据收集的合法性作出了说明，故对被告人陈芳的辩解不予采纳。 本院认为，被告人陶成云、陈芳诈骗他人财物，数额特别巨大，行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应当追究其刑事责任；被告人陶成云、陈芳共同诈骗被害人薄祥连、薄祥浩人民币90万元时，因意志以外原因而未得逞，系诈骗未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人陶成云、陈芳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，提请适用法律正确，本院予以支持；在共同犯罪中，被告人陶成云起主要作用，是主犯；被告人陈芳起次要作用，是从犯，依法对其减轻处罚。被告人陶成云、陈芳归案后能够退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陶成云犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2027年1月21日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、被告人陈芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2021年5月12日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。 三、被告人陶成云、陈芳于本判决生效后十日内分别退赔本判决所确定的被害人薄祥连经济损失212.7742万元、薄祥浩经济损失249万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏 兵 人民陪审员  江树群 人民陪审员  蒋 玲 二〇一六年六月二十三日 书书记员陈月 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。