安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1221刑初248号 公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 被告人唐瑞（曾用名唐文豪），男，汉族，1998年10月1日出生，小学文化，务工，重庆市合川区人，户籍地重庆市合川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月28日被临泉县公安局刑事拘留，同年12月17日经临泉县人民检察批准，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 被告人周华兵，男，汉族，1987年2月3日出生，中专文化，无业，重庆市合川区人，户籍地重庆市合川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月28日被临泉县公安局刑事拘留，同年12月17日经临泉县人民检察批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 安徽省临泉县人民检察院以临检刑诉［2021］Z117号起诉书指控被告人唐瑞、周华兵犯诈骗罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年3月26日公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员许明出庭支持公诉，被告人唐瑞、周华兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省临泉县人民检察院指控： 被告人唐瑞、周华兵、刘鹏（另案处理）经人介绍，分别于2019年5月、10月、11月赴缅甸加入网络诈骗公司，唐瑞化名“义群”、周华兵化名“项羽”、刘鹏化名“杜卡迪”。期间，周华兵、刘鹏被分配到组长为唐瑞的小组，经唐瑞培训后，利用包装好的虚假身份寻找被害人。周华兵、刘鹏等人在唐瑞的指导下，以虚假的身份与被害人谷某在微信、易信等网络通讯工具上聊天获取谷某信任，后将谷某诱导到该网络诈骗公司操纵的“华润托付宝”网络平台上赌博，先让谷某小幅盈利，后以各种方式诱导谷某不断加大资金投入，致使其充值到平台内的人民币197724元不能提现。唐瑞、周华兵、刘鹏从对谷某实施诈骗的犯罪所得中进行提成。 为支持其指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、辨认笔录等证据。据此认为被告人唐瑞、周华兵以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。被告人唐瑞、周华兵在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人唐瑞主动到案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人周华兵系抓获到案，归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人唐瑞、周华兵自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。据此建议以诈骗罪分别判处唐瑞、周华兵有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元，提请本院依法判处。 被告人唐瑞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 被告人周华兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 经审理查明事实与起诉书指控一致。 另查明，被告人唐瑞于2020年11月27日17时许主动至重庆市合川区公安局投案，同日19时许被告人周华兵被重庆市合川区公安局民警抓获归案。 上述事实，被告人唐瑞、周华兵在开庭审理过程中亦无异议，且有二被告人的供述与辩解，被害人谷某的陈述，书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、华润托付宝页面信息、微信、抖音聊天记录、微信转账交易记录、银行交易明细、民航订票记录、违法犯罪前科记录、抓获经过，证人王某、罗某、刘鹏的证言，辨认笔录，通话录音，电子证据勘验笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人唐瑞以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。唐瑞在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其系主动投案，归案后如实供述其罪行，系自首，依法予以减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。据此，公诉机关对其犯诈骗罪建议判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人周华兵以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。周华兵在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；其在归案后如实供述其罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。据此，公诉机关对其犯诈骗罪建议判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人唐瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月27日起至2023年4月26日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 二、被告人周华兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月27日起至2023年4月26日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 三、违法所得197724元予以追缴发还被害人谷某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  纪付刚 人民陪审员  朱 甫 人民陪审员  柴红伟 二〇二一年四月二日 法官助理张凯凯 书记员纪晓凡 附：本判决适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。