河北省宽城满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0827刑初4号公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。被告人刘某甲，河北省宽城满族自治县人，任宽城满族自治县宽城镇张杖子村村委会会计，住宽城满族自治县。2015年8月22日因涉嫌挪用资金罪被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年9月28日被依法执行逮捕，现羁押于宽城满族自治县看守所。辩护人任秋宇，河北伸正律师事务所律师。被告人刘某乙，河北省宽城满族自治县人，原任宽城满族自治县宽城镇张杖子村党支部书记，住宽城满族自治县。2015年8月22日因涉嫌挪用资金罪被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年9月28日被依法执行逮捕，现羁押于宽城满族自治县看守所。辩护人张晓燕，河北君兴律师事务所律师。辩护人任子江，河北陈华律师事务所律师。宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2015）169号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙犯挪用资金罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年4月21日公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员刘健出庭支持公诉，被告人刘某甲及辩护人任秋宇、被告人刘某乙及其辩护人张晓燕、任子江均到庭参加诉讼。现已审理终结。宽城满族自治县人民检察院指控，2012年至2014年间，马某某任宽城满族自治县张杖子村村主任，被告人刘某甲任张杖子村会计，被告人刘某乙任张杖子村党支部书记。2013年3月份，马某某与被告人刘某甲商定从刘某甲保管的村集体钱款中借给马某某100万元，马某某在收到该笔款项后给刘某甲书写了借条。2013年8月份，马某某与被告人刘某甲、刘某乙商定以发放电力征占补偿款的名义从宽城镇财政所申请支取30万元补偿款，后三人将30万元补偿款用于三人合伙承包的南环路弃料场挡土坝工程的各项开支。另查明，2015年4月份，被告人刘某甲、刘某乙与马某某归还了挪用的30万元的资金。2015年7月1日宽城满族自治县纪律检查委员会对被告人刘某乙有关问题进行初查时，被告人刘某乙、刘某甲向调查组主动交代了二人伙同村主任马某某将村集体征占补偿款30万元用于三人承包南环路弃料场挡土坝工程的事实。被告人马某某妻子张某某于2015年7月2日将100万元偿还给张杖子村委会。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人刘某甲身为村委会工作人员，利用职务上的便利，与他人共谋将本单位的资金130万元借给他人或用于自己使用，超过三个月未归还；被告人刘某乙身为村委会工作人员，利用职务上的便利，与他人共谋将本单位资金30万元用于自己及他人使用，超过三个月未归还，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人刘某甲对指控的犯罪事实供认，未做辩解。辩护人的辩护意见：1、被告人刘某甲在公安机关立案前已将涉案款项归还，并取得了张杖子村村民的联名谅解，具有酌定从轻情节。2、被告人认罪态度好，具有悔罪表现，在共同犯罪中应认定为从犯，应从轻处罚。被告人刘某乙对指控的犯罪事实供认，未作辩解。辩护人的辩护意见：1、被告人刘某乙在纪委对其挪用资金以外的其他问题进行调查时，如实供述了其与他人挪用30万元资金的事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。2、被告人刘某乙系从犯，依法应从轻处罚。3、被告人刘某乙积极归还了挪用的资金，系初犯，主观恶性小，具有酌定从轻处罚情节。经审理查明，2012年至2014年间，被告人刘某甲任宽城满族自治县张杖子村会计，被告人刘某乙任张杖子村党支部书记，马某某任张杖子村村委会主任。（一）挪用100万元资金的犯罪事实2013年1月份，宽城北台子北沟金矿有限公司征占宽城满族自治县宽城镇张杖子村和尚沟集体及个人土地104.82亩，2013年1月20日支付全部补偿款377.3万元（银行转账353.3万元到刘某甲账户，现金24万元也由刘某甲收取），2013年2月6日，被告人刘某甲经手将涉及到村集体及个人的补偿款255.26万元发放，剩余122.04万元属于村集体补偿款和村委会提留款，属于村集体所有，由刘某甲保管。2013年3月27日，马某某和被告人刘某甲商定从刘某甲保管的村集体钱款中借给马某某100万元，马某某收到该笔款项后给刘某甲书写了借条，并让广源典当行现金出纳石某某将100万元转给了其外甥李某某（实际转账金额是99.999万元）。另查明，2015年7月1日，宽城满族自治县纪律检查委员会调查此事时，被告人马某某让其妻子张某某于2015年7月2日将100万元偿还给了张杖子村委会。（二）挪用30万元资金的犯罪事实2013年间，宽城满族自治县县政府（以下简称县政府）修建县城南环路征占了宽城满族自治县电力局下属永丰公司原仓库，县政府协调在宽城镇张杖子村征占给永丰公司重建仓库使用。2013年8月28日，县政府通过宽城镇财政所支付给张杖子村首笔电力征占补偿款200万元，此笔补偿款直接汇入了张杖子村村财乡管账户，补偿款由村委会负责管理和发放。被告人刘某甲、刘某乙、马某某三人商定以发放电力征占补偿款的名义从宽城镇财政所申请支取30万元补偿款，将30万元补偿款用在三人合伙承包的南环路弃料场挡土坝工程上。2013年8月28日当天，此30万元通过转账支票方式从村财乡管账户转到刘某甲个人账户，之后全部用于马某某、刘某甲、刘某乙三人承包的南环路弃料场工程，分别用于支付钢筋费用、人工费、材料费等各项开支。2015年4月30日，被告人刘某甲、刘某乙与马某某偿还了挪用的30万元补偿款到张杖子村村财乡管账户上。另查明，2015年7月1日宽城满族自治县纪律检查委员会对被告人刘某乙其他相关问题进行初查时，被告人刘某乙、刘某甲向调查组主动交代了二人伙同村主任马某某将村集体征占补偿款30万元用于三人承包南环路弃料场挡土坝工程的事实。证明上述事实的证据如下：1、户籍证明证实了二被告人犯罪时已达到完全负刑事责任年龄；2、案件移送通知书、受案登记表证实，宽城满族自治县纪委于2015年8月19日将被告人刘某甲、刘某乙及马某某涉嫌挪用资金一案移交给宽城满族自治县公安局；3、到案经过、宽城纪委关于宽城镇张杖子村刘某乙办案情况说明、2015年7月1日纪委询问笔录证实，被告人刘某甲、刘某乙主动到案，如实供述了伙同他人挪用30万元资金，并证实了归还挪用款项的时间；4、河北省行政事业单位资金往来结算票据证实了2015年9月2日纪委将涉案资金暂扣；5、任职证明证实，被告人刘某甲自2003年至今任张杖子村委会会计，被告人刘某乙自2012年至2015年8月任张杖子村党支部书记；6、张杖子村村民谅解书证实，村民对二被告人的行为表示谅解的情况；7、北台子北沟金矿相关账目及征占手续证实，2013年2月5日张杖子村与北台子北沟金矿签订征用土地的协议书一份，共计占用张杖子村总计104.82亩，给付了补偿款377.3万元；8、张杖子村委会的账目明细以及财物材料证实，张杖子村收到了金矿给付的占地补偿款377.3万元，其中付给村民及小组255.26万元，剩余款项为122.04万元；9、被告人刘某甲银行账户支取款流水明细证实了被告人刘某甲向马某某转账的情况；10、借据证实了被告人刘某甲于2013年3月27日借给马某某100万元，马某某书写了借据；11、马某某银行卡明细证实，马某某公司出纳石某某于2013年3月27日代马某某从马某某银行卡向李某某账户转账99.999万元；12、还款证明证实了马某某的妻子张某某于2015年7月2日向张杖子村村财乡管账户还款100万元；13、宽城镇张杖子村财物明细及票据证实了永丰电力公司给付张杖子村占地补偿款200万元；14、被告人刘某甲现金日记账、南环路挡土坝工程文件、招标书、给付工程款明细、支款流水明细，证实了二被告人与马某某挪用30万元资金后用于了所承包的南环路弃料场挡土坝工程开支的事实；15、还款书证实了刘某甲、刘某乙、马某某三人于2013年4月将所挪用的资金30万元归还了村集体；16、证人石某某的证言证实，其在马某某的典当行担任会计，2013年3月27日，马某某让其拿着马某某的一张银行卡及身份证帮助马某某将99.999万元转账给了李某某；17、证人张某某的证言证实，其系马某某的妻子，在纪委调查之前，其将马某某借村里的100万元资金主动归还给了村，钱打到了村财乡管的账户上了；18、证人李某某的证言证实，2013年的3月份，其向马某某借100万元，马某某向其提供的银行卡上转了100万元；19、证人王某某的证言证实，其是盛通市政建筑工程有限公司的总经理，2013年其公司承办了南环路弃料场挡土坝工程，后公司与马某某商定由马某某负责工程的具体组织实施，委托马某某成立了工程项目部，所有工程事项由马某某负责，工程所需资金由马某某解决；20、证人门某某的证言证实，宽城张杖子村来过三个人，在其处购买了18万余元的钢筋；21、证人郭某某的证言证实，2013年的6月份其在刘某甲手支取过11万元的修建弃料场占地补偿费；22、被告人刘某甲供述了其与马某某挪用村集体资金100万元及与马某某、刘某乙挪用村集体资金30万元的事实；23、被告人刘某乙供述了其与刘某甲、马某某共同商定并挪用村集体资金30万元用于弃料场挡土坝工程各项开支的事实。24、被告人马某某供述证实，其与刘某甲挪用村集体资金100万元及与刘某甲、刘某乙挪用村集体资金30万元的事实。上述证据经当庭质证和本院的审查，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人刘某甲、刘某乙身为村委会工作人员，利用职务上的便利，被告人刘某甲伙同他人挪用单位资金130万元用于他人及自己使用，超过三个月未归还，被告人刘某乙伙同他人挪用单位资金30万元用于自己及他人使用，超过三个月未归还，二被告人的其行为均已构成挪用资金罪，宽城满族自治县人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的事实和罪名成立。在共同犯罪过程中，各被告人地位作用相当，故被告人刘某甲、刘某乙不能认定为从犯，被告人刘某乙在办案机关所掌握线索范围外交代挪用资金30万元的犯罪事实，其行为应认定为自首，依法可从轻或减轻处罚；二被告人能够积极归还全部赃款，可酌情从轻处罚，故对辩护人提出的对被告人刘某甲、刘某乙从轻处罚的辩护观点予以采纳，经本院委托社区矫正机构进行评估，社区矫正机构认为二被告人具备帮教条件，愿意对二被告人进行社区矫正，故本院依法对二被告人适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人刘某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期自判决书生效之日起计算）被告人刘某乙犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决书生效之日起计算）如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  关 峰审 判 员  曹飞燕人民陪审员  王丽艳二〇一六年六月三日书 记 员  沈 楠