广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初94号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人蒋继明，男，1998年5月8日出生，身份证号码：431××××××××××××11X，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省江**瑶族自治县××××××××××××（以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人王寒光，广东经致律师事务所律师。被告人蒋联德，男，1997年10月8日出生，身份证号码：431××××××××××××133，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省江**瑶族自治县×××××××××××（以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人李劲、罗业夫，广东广和律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕Z4505号起诉书指控被告人蒋继明、蒋联德犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年3月9日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员余和杰出庭支持公诉，被告人蒋继明及其辩护人王寒光，被告人蒋联德及其辩护人李劲到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2019年3月，被告人蒋继明在东莞市××××××××××××××成立朋原商务有限公司，先后招募了被告人蒋联德为公司经理，唐维忆（另案处理）为后勤，蒋继华、蒋又平、蒋加文、唐小情、蒋石平、蒋少军、周水明、汪雨（均另案处理）为业务员，按照其在上海向上家“章总”（另案处理）学习的电信诈骗技术，组织公司工作人员在Tinder、whatsapp、facebook等社交平台上，以华裔成功年轻女性的身份背景模板，大量发送信息添加外国男性为好友，通过聊天骗取对方信任后，谎称有成功投资经验，并有亲属可以提供投资建议，逐步引导被害人在MT5平台上的SL投资有限公司交易盘中开户、投入资金进行虚假的期货交易，然后根据被害人的入金数额从上家处获取提成牟利。在诈骗过程中，蒋继明、蒋联德培训和帮助业务员以上述女性人设引诱被害人开户入金，蒋继明还扮演该女性人设的姐夫，给被害人发送虚构的行情分析引导被害人下单及入金，蒋联德则扮演平台客服与蒋继明和业务员配合引导被害人开户入金。至案发，所有业务员以虚假身份在上述社交平台共添加了34300多名好友并发送信息物色诈骗对象。蒋继明、蒋联德等人通过上述方法骗得多名外国被害人入金，其中捷克共和国的被害人大卫·沃拉瑟于2019年11月至2020年2月期间被骗先后投入资金35600美元并全部亏损。实施该诈骗活动以来，蒋继明从上家获取提成约210000元。2020年2月7日、8日蒋继明、蒋联德在东莞市××××××××××××××成立朋原商务有限公司先后被抓获，同时公安机关还抓获同案人唐维忆等9人，在现场缴获作案工具手机、电脑主机等一批。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘验材料，电脑主机等物证，到案经过等书证，聊天截图等视听资料，被告人蒋继明、蒋联德以及唐维忆等9名同案人的供述等证据。公诉机关认为，被告人蒋继明、蒋联德无视国法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二名被告人的刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人蒋继明、蒋联德当庭表示认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人蒋继明的辩护人提出如下辩护意见，1、对指控被告人蒋继明的行为构成诈骗罪不持异议。2、被告人蒋继明在到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。3、被告人蒋继明自愿认罪，酌情予以从轻处罚。4、被告人蒋继明没有犯罪前科，此次犯罪属初犯、偶犯，建议法院在量刑时予以充分考虑。5、被告人蒋继明法律意识不强，在犯罪后深刻认识到自己的错误，对自己给受害人造成的损失深表悔恨。被告人蒋联德的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人蒋联德属于坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人蒋联德属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3、被告人蒋联德系初犯、偶犯，在实施本次犯罪行为之前，一直遵纪守法，表现很好。4、被告人蒋联德因涉世未深，社会经验不足，因此才走上犯罪的道路。5、被告人蒋联德家中尚有父母，父母无经济来源，恳请合议庭充分考虑被告人蒋联德家中还有老人需要照顾，对其从轻处罚。6、被告人蒋联德步入社会后，通过正常招聘，进入了违法乱纪的公司，做了违法犯罪的事情，在今日也已承担应有的法律后果。7、被告人蒋联德非法所得实际是比较少的。8、本案存在诸多疑点，因无法联系被害人，故实际被害人损失了多少钱，不得而知。经审理查明，2019年3月，被告人蒋继明在东莞市××××××××××××××成立朋原商务有限公司，先后招募了被告人蒋联德为公司经理，唐维忆（另案处理）为后勤，蒋继华、蒋又平、蒋加文、唐小情、蒋石平、蒋少军、周水明、汪雨（均另案处理）为业务员，按照其在上海向上家“章总”（另案处理）学习的电信诈骗技术，组织公司工作人员在Tinder、whatsapp、facebook等社交平台上，以华裔成功年轻女性的身份背景模板，大量发送信息添加外国男性为好友，通过聊天骗取对方信任后，谎称有成功投资经验，并有亲属可以提供投资建议，逐步引导被害人在MT5平台上的SL投资有限公司交易盘中开户、投入资金进行虚假的期货交易，然后根据被害人的入金数额从上家处获取提成牟利。在诈骗过程中，蒋继明、蒋联德培训和帮助业务员以上述女性人设引诱被害人开户入金，蒋继明还扮演该女性人设的姐夫，给被害人发送虚构的行情分析引导被害人下单及入金，蒋联德则扮演平台客服与蒋继明和业务员配合引导被害人开户入金。至案发，所有业务员以虚假身份在上述社交平台共添加了34300多名好友并发送信息物色诈骗对象。蒋继明、蒋联德等人通过上述方法骗得多名外国被害人入金，其中捷克共和国的被害人大卫·沃拉瑟于2019年11月至2020年2月期间被骗先后投入资金35600美元并全部亏损。实施该诈骗活动以来，蒋继明从上家获取提成约210000元。2020年2月7日、8日蒋继明、蒋联德在东莞市××××××××××××××成立朋原商务有限公司先后被抓获，同时公安机关还抓获同案人唐维忆等9人，在现场缴获作案工具手机、电脑主机等一批。上述事实有经庭审质证、确认的证人唐维忆、蒋继华、蒋石平、周水平、蒋少军、蒋加文、蒋又平、唐小倩、汪雨的证言、辨认笔录、指认照片，现场勘验笔录、现场图、现场照片，手机、电脑主机等物品，广东省东莞市××××××××《检验报告》，到案经过、全国人口信息，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，营业执照，银行账户流水，翻译材料，电脑内的文件及截图，电脑内聊天记录截图的照片，手机软件和电脑软件截图的照片，电脑WHATS软件聊天截图的照片，Tinder和whatsapp软件及手机微信聊天截图的照片，whatsapp软件聊天截图的照片，被告人蒋继明的供述、辨认笔录，被告人蒋联德的供述、指认照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋继明、蒋联德无视国法，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为共同触犯刑律，均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人蒋继明、蒋联德犯诈骗罪，基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人蒋继明、蒋联德归案后能供述主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。关于被告人蒋继明的辩护人提出的上述的辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人蒋继明从轻处罚。关于被告人蒋联德的辩护人提出的第2点辩护意见，经查，被告人蒋联德是公司经理，负责培训业务员，还扮演平台客服与业务员等引导被害人开户入金，在本案犯罪过程中起重要作用，不是从犯，故被告人蒋联德的辩护人提出的第2点辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人蒋联德的辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人蒋联德从轻处罚。随案移送的手机28部，予以没收，上缴国库。暂扣在东莞市公安局高埗分局的电脑主机12台，予以没收，由暂扣机关东莞市公安局高埗分局上缴国库。关于本案被告人蒋继明、蒋联德的身份问题。根据被告人蒋继明、蒋联德归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到核实。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》的有关规定，本院依法对本案被告人蒋继明、蒋联德均以其自报身份予以判决。视被告人蒋继明、蒋联德的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蒋继明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年2月7日起至2024年3月6日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人蒋联德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年2月7日起至2023年2月6日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、随案移送的手机28部，予以没收，上缴国库。四、暂扣在东莞市公安局高埗分局的电脑主机12台，予以没收，由暂扣机关东莞市公安局高埗分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖景明人民陪审员  黄思英人民陪审员  刘亚群二〇二一年四月一日书 记 员  周正荣书 记 员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。