广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初434号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人李伟伟，男，1990年7月9日出生，居民身份证号码：420××××××××××××217，汉族，大专文化，户籍所在地为湖北省枝江市×××××××××。曾因犯诈骗罪于2016年9月14日被湖南省华容县人民法院判处有期徒刑九个月，2016年9月28日刑满释放。现又涉嫌犯诈骗罪于2020年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人尤琼，广东深宝律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2021〕Z12号起诉书指控被告人李伟伟犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年2月2日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员李代勇出庭支持公诉，被告人李伟伟及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，1、2020年3月21日18时53分许，被告人李伟伟用QQ1802792982通过某QQ兼职群添加了被害人李海林的QQ394558683，李伟伟告诉李海林做网络刷单兼职不需要花钱，李海林同意后，李伟伟发送了一个名叫商家代付的软件及刷单代付的教程，让李海林点击代付再登录支付宝进行付款完成刷单，李海林看见商家代付软件里显示代付金额为0元便按要求点击支付，输入密码后发现绑定支付宝确认付款的民生银行卡支出了4483元，李海林意识到被骗后到当地公安机关进行了报案，当地公安机关根据李海林提供的支付线索，发现被诈骗款项支付到上海一条网络科技有限公司购买了一台华为P30手机，经当地公安机关协助，该订单已强制退单，李海林被诈骗的4483元人民币已原路退回。经现场勘验及电子物证分析提取，在李伟伟位于东莞市东城区××××××××××××××××出租房内扣押的编号为202004003-004的电脑上提取出了李伟伟实施诈骗所使用的QQ1802792982，经搜查，东莞市公安局在李伟伟出租房缴获了其下单时填写的收取诈骗赃物的手机17039020056.2、2020年3月23日15时许，被告人李伟伟在某网站评论区发布招聘网络刷单兼职人员，被害人张二恒看到后添加了李伟伟QQ（号码不详），李伟伟问张二恒是否要做网络刷单兼职并告诉其刷单代付不花钱，张二恒同意后，李伟伟给张二恒发送了一个网络链接，并让张二恒点进去输入密码进行支付完成刷单，张二恒点进链接发现支金额为0元，张二恒输入密码确认支付后发现支付宝消费了2428元，李伟伟以再次刷单支付能够退款为由让张二恒再次进行刷单支付，张二恒意识到被骗，合计被骗2428元人民币。经搜查，东莞市公安局在李伟伟出租房调取了其收取赃物的视频监控录像，反映其于2020年3月26日15时09分许在东莞市××××××编号为FC7691757的丰巢柜收取赃物。3、2020年3月16日12时许，被告人李伟伟利用QQ（号码不详）通过某QQ兼职群添加了被害人陈洛辰的QQ554709453，李伟伟问陈洛辰是否要做网络刷单兼职并告诉其刷单代付不需要花钱，陈洛辰同意后，李伟伟发送了一个名叫商家代付的软件及告诉其刷单操作步骤，随后发送一个链接让陈洛辰复制到代付软件里进行刷单代付，陈洛辰点击代付看见商家代付软件里显示代付金额为0元，输入密码后发现其支付宝支出了746元，陈洛辰立即联系李伟伟发现对方已将其拉黑，陈洛辰合计被骗746元人民币。经搜查，东莞市公安局在李伟伟出租房缴获了其收取诈骗财物的手机131×××××129及其诈骗得来的赃物口红三支。4、2020年3月20日分许，被告人李伟伟利用QQ197878985通过QQ某兼职群添加了被害人赵致柔的QQ，李伟伟问赵致柔是否要做网络刷单兼职并告诉其刷单代付不需要花钱，赵致柔同意后，李伟伟让其在手机上下载一个刺猬猫代付的软件，随后发送了一个0元的链接让赵致柔复制到代付软件进行刷单支付，赵致柔点击支付后发现支付宝花呗支付了2569元，赵致柔以为李伟伟操作失误立即联系对方，李伟伟提供了另一个QQ3066352794让其添加进行反馈，李伟伟再利用此QQ跟赵致柔语音通话并让其下载京东借条软件，之后李伟伟再利用QQ197878985给其发送了一个二维码，赵致柔手机扫码后支付宝花呗被支付390元，赵致柔意识到已被诈骗，赵致柔合计被诈骗2959元人民币。经搜查，东莞市公安局在李伟伟出租房缴获了其收取诈骗赃物的手机131×××××129及其诈骗得来的赃物无线耳机三盒，同时东莞市公安局调取了李伟伟该案另一收取快递赃物的视频监控录像，反映其于2020年4月1日11时17分许在东莞市东城万达文化酒店编号为FC7693245的丰巢快递柜收取赃物。2020年4月10日，公安机关将被告人李伟伟抓获归案，并缴获手机、口红等物品一批。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘验材料，抓获经过等书证，被害人李海林等的陈述，被告人李伟伟的供述等证据。公诉机关认为，被告人李伟伟无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并向法院提交了量刑建议书，提请本院依法判处。在法庭上，被告人李伟伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，也没有提出辩护意见。被告人李伟伟的辩护人提出如下辩护意见，1、起诉书指控被告人诈骗4单金额共计10616元，其中第一单的订单诈骗金额4483元属于诈骗未遂。2、被告人李伟伟在庭审中认罪认罚，并积极退赔，取得被害人陈洛辰、张二恒的谅解，具有悔罪表现；3、被告人李伟伟虽然涉嫌犯诈骗罪，但其犯罪情节轻微，具有从轻处罚情节，建议对其在一年以下量刑；4、本案扣押财产清单中除三支口红、三盒无线耳机及手机、部分电脑属于涉案物品外，其他物品如全新笔记本一台、衣服、鞋子、手表、购物卡等均与案件无关，希望能将并不涉案的物品返还给被告人。经审理查明，1、2020年3月21日18时53分许，被告人李伟伟用QQ1802792982通过某QQ兼职群添加了被害人李海林的QQ394558683，李伟伟告诉李海林做网络刷单兼职不需要花钱，李海林同意后，李伟伟发送了一个名叫商家代付的软件及刷单代付的教程，让李海林点击代付再登录支付宝进行付款完成刷单，李海林看见商家代付软件里显示代付金额为0元便按要求点击支付，输入密码后发现绑定支付宝确认付款的民生银行卡支出了4483元，李海林意识到被骗后到当地公安机关进行了报案，当地公安机关根据李海林提供的支付线索，发现被诈骗款项支付到上海一条网络科技有限公司购买了一台华为P30手机，经当地公安机关协助，该订单已强制退单，李海林被诈骗的4483元人民币已原路退回。经现场勘验及电子物证分析提取，在李伟伟位于东莞市东城区××××××××××××××××出租房内扣押的编号为202004003-004的电脑上提取出了李伟伟实施诈骗所使用的QQ1802792982，经搜查，东莞市公安局在李伟伟出租房缴获了其下单时填写的收取诈骗赃物的手机17039020056.2、2020年3月23日15时许，被告人李伟伟在某网站评论区发布招聘网络刷单兼职人员，被害人张二恒看到后添加了李伟伟QQ（号码不详），李伟伟问张二恒是否要做网络刷单兼职并告诉其刷单代付不花钱，张二恒同意后，李伟伟给张二恒发送了一个网络链接，并让张二恒点进去输入密码进行支付完成刷单，张二恒点进链接发现支金额为0元，张二恒输入密码确认支付后发现支付宝消费了2428元，李伟伟以再次刷单支付能够退款为由让张二恒再次进行刷单支付，张二恒意识到被骗，合计被骗2428元人民币。经搜查，东莞市公安局在李伟伟出租房调取了其收取赃物的视频监控录像，反映其于2020年3月26日15时09分许在东莞市××××××编号为FC7691757的丰巢柜收取赃物。3、2020年3月16日12时许，被告人李伟伟利用QQ（号码不详）通过某QQ兼职群添加了被害人陈洛辰的QQ554709453，李伟伟问陈洛辰是否要做网络刷单兼职并告诉其刷单代付不需要花钱，陈洛辰同意后，李伟伟发送了一个名叫商家代付的软件及告诉其刷单操作步骤，随后发送一个链接让陈洛辰复制到代付软件里进行刷单代付，陈洛辰点击代付看见商家代付软件里显示代付金额为0元，输入密码后发现其支付宝支出了746元，陈洛辰立即联系李伟伟发现对方已将其拉黑，陈洛辰合计被骗746元人民币。经搜查，东莞市公安局在李伟伟出租房缴获了其收取诈骗财物的手机131×××××129及其诈骗得来的赃物口红三支。4、2020年3月20日分许，被告人李伟伟利用QQ197878985通过QQ某兼职群添加了被害人赵致柔的QQ，李伟伟问赵致柔是否要做网络刷单兼职并告诉其刷单代付不需要花钱，赵致柔同意后，李伟伟让其在手机上下载一个刺猬猫代付的软件，随后发送了一个0元的链接让赵致柔复制到代付软件进行刷单支付，赵致柔点击支付后发现支付宝花呗支付了2569元，赵致柔以为李伟伟操作失误立即联系对方，李伟伟提供了另一个QQ3066352794让其添加进行反馈，李伟伟再利用此QQ跟赵致柔语音通话并让其下载京东借条软件，之后李伟伟再利用QQ197878985给其发送了一个二维码，赵致柔手机扫码后支付宝花呗被支付390元，赵致柔意识到已被诈骗，赵致柔合计被诈骗2959元人民币。经搜查，东莞市公安局在李伟伟出租房缴获了其收取诈骗赃物的手机131×××××129及其诈骗得来的赃物无线耳机三盒，同时东莞市公安局调取了李伟伟该案另一收取快递赃物的视频监控录像，反映其于2020年4月1日11时17分许在东莞市东城万达文华酒店编号为FC7693245的丰巢快递柜收取赃物。2020年4月10日，公安机关将被告人李伟伟抓获归案，并缴获手机、口红等物品一批。上述事实有经法庭质证、确认的被害人李海林、张二恒、赵致柔、陈洛辰的陈述，证人谢朝福、阮延伟的证言，现场勘查笔录、现场图及现场照片，电话卡套，银行卡、U盾，身份证复印件、U盾一套，手机，电子数据检查笔录、图片记录表、电子数据提取固定清单、编号光盘；到案经过，户籍证明，释放证明书，（2016）湘0623刑初175号刑事判决书，支付宝资料、转账记录、双方QQ资料、作案QQ空间及照片、QQ聊天记录、代付软件资料，调取证据通知书、调取证据材料清单，退款单、中国民生银行信用卡对账单，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，提取笔录、指认照片，情况说明，QQ数据截图，QQ号为90900123、2829858389、1483314934等103个QQ号和微信号的注册绑定信息以及于2018年1月1日至2020年4月12日的交易记录，中国建设银行卡号分别为621××××××××××××2077、625××××××××××908、623×××××××××××××998、621×××××××××××××132的开户信息及于2018年1月1日至2020年4月15日的流水记录，中国银行卡号为623×××××××××××××326的开户信息及于2018年1月1日至2020年4月15日的流水记录，支付宝账号记录截图，聊天记录、流水清单，手机截图四张，视频监控录像，谅解书两份，转账记录一份，被告人李伟伟的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李伟伟无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李伟伟犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李伟伟被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。在本案第一宗犯罪中，被告人李伟伟已经着手实施诈骗，因意志以外原因未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李伟伟当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人李伟伟的家属代其对部分被害人进行退赔，取得相关被害人的谅解，对被告人李伟伟可酌情从轻处罚。关于被告人李伟伟的辩护人提出的第3点辩护意见，经查，被告人李伟伟是累犯，又多次实施电信诈骗，考虑本案具体案情，不宜对其判处一年以下有期徒刑，故该点辩护意见不成立，本院不予采纳。关于其辩护人提出的其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。公诉机关建议对被告人李伟伟判处一年至一年六个月有期徒刑，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。被告人李伟伟的诈骗行为给被害人造成的经济损失，应当责令被告人予以退赔。随案移送的手机15部，予以没收，上缴国库。暂扣在东莞市公安局石碣分局的电脑4台（不含编号：202004003-005的笔记本电脑），予以没收，由暂扣机关东莞市公安局石碣分局上缴国库。暂扣在东莞市公安局石碣分局的笔记本电脑（编号：202004003-005）、购物卡、礼品卡等物品，由暂扣机关东莞市公安局石碣分局依法处理。视被告人李伟伟的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十三条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2021年5月9日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人李伟伟在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人赵致柔经济损失人民币2959元。三、随案移送的手机15部，予以没收，上缴国库。四、暂扣在东莞市公安局石碣分局的电脑4台（不含编号：202004003-005的笔记本电脑），予以没收，由暂扣机关东莞市公安局石碣分局上缴国库。五、暂扣在东莞市公安局石碣分局的笔记本电脑（编号：202004003-005）、购物卡、礼品卡等物品，由暂扣机关东莞市公安局石碣分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖景明人民陪审员  李卫东人民陪审员  李 平二〇二一年四月七日书 记 员  周正荣书 记 员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。