重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2016）渝0102刑初98号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人汪同福，男，1961年6月29日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，重庆界枫物业有限公司法定代表人，住重庆市垫江县。因犯盗窃罪，1994年8月29日被原四川省垫江县人民法院判处拘役四个月，同年8月22日刑满释放，又因犯拐卖妇女罪，1997年11月6日被原四川省垫江县人民法院判处有期徒刑六年，2001年11月3日因减刑释放。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年3月4日向重庆市垫江县公安局投案，2013年3月5日被重庆市垫江县公安局刑事拘留，2013年3月12日由重庆市垫江县公安局决定取保候审，2013年9月13日重庆市垫江县公安局决定解除取保候审。因本案，2015年4月30日被重庆市公安局抓获，2015年5月1日被重庆市公安局刑事拘留，2015年6月5日经重庆市人民检察院第一分院批准逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。经重庆市第三中级人民法院指定管辖，重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检公诉刑诉（2016）75号起诉书指控被告人汪同福犯合同诈骗罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派代理检察员范莉莉出庭支持公诉,被告人汪同福到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市涪陵区人民检察院指控：2009年3月至2012年6月，被告人汪同福虚构工程，与他人签订合伙契约或施工合同，先后多次骗取他人财物共计人民币78.7万元。具体犯罪事实如下：1、被告人汪同福虚构贵州遵义五倍子酸防腐工程骗取被害人彭某某的信任，于2009年5月至6月先后3次收取彭某某的工程投资款共计人民币3.7万元。2009年6月22日，被告人汪同福对彭某某虚构已经与石柱裕龙复合肥厂和贵州五倍子酸有限公司签订正式工程合同，并与彭某某在涪陵区易家坝附近出租房内签订《石柱贵州化工防腐工程合伙施工契约》，约定合伙承建该工程。协议签订后，被害人彭某某多次追问工程进场时间，汪同福均以需要购买设备等为由拖延，后汪同福改变联系方式进行逃避。2、2012年4月5日，被告人汪同福虚构“垫江县三溪镇湖兵小区项目”骗取被害人谭某某的信任，并与谭某某签订了《湖兵小区劳务施工合同》，该合同约定谭某某应交给汪同福工程保证金100万元。同日谭某某与冷某某签订《建筑工程劳务施工合同》约定，谭某某将湖兵小区工程交由冷某某承建，冷某某应付给谭某某工程保证金100万元。同日，冷某某付给谭某某工程保证金60万元，谭某某用该款付给汪同福工程保证金50万元，汪同福分别于当日和次日用于归还个人借款和银行利息。被告人汪同福又用其在建的垫江县九龙村巴渝新居的施工设计图进行二次修改伪造了湖兵小区施工设计图，继续骗取谭某某、冷某某的信任，2012年6月，冷某某再次支付给谭某某工程保证金25万元，谭某某将该款全部转付给汪同福作为工程保证金。被告人汪同福骗得被害人保证金共计75万元，汪同福收款后用于个人开支。上述事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人汪同福以非法占有为目的，在签订合同中，虚构事实骗取他人财物共计78.7万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。被告人汪同福辩称，公诉机关指控的事实和罪名不成立。1、贵州五倍子酸工程彭某某是去看了的，没有诈骗彭某某，与彭某某的纠纷属于民事纠纷，涪陵区法院也已判决应归还彭某某借款。2、不认识冷某某，冷某某也没有打款过来，是谭某某承包这个工程。三溪镇湖兵小区建设有批文，有协议书，因有的地属长寿区范围，所以一直没有动工，后转为谭某某承包，其属民事纠纷，垫江县法院判决后也支付给谭某某70万元。经审理查明：1、经陈某（又名陈某某）介绍彭某某认识了被告人汪同福。2009年初和2009年3月16日被告人汪同福以做工程差款为由分别向陈某、彭某某借款0.5万元、1万元，并向彭某某出具借条1张。后被告人汪同福谎称能承建石柱复合肥厂和贵州五倍子酸有限公司（该公司不存在）两个防腐工程，骗取陈某、彭某某投资。2009年3月30日、同年4月27日、同年6月7日彭某某分别付给被告人汪同福1万元、1.5万元（同年5月7日被告人汪同福给彭某某出具了收到金额为2.5万元投资款的收条1张）、1.2万元。2009年6月22日被告人汪同福用伪造的其与石柱裕龙复合肥厂、贵州五倍子酸有限公司签订的工程承包合同给陈某、彭某某看后，骗取陈某、彭某某与其签订了《石柱贵州化工防腐工程合伙施工契约》，该契约约定三人共同承接石柱复合肥厂和贵州五倍子酸有限公司防腐工程，并口头约定之前陈某、彭某某付给被告人汪同福的款项作为二人的投资款，被告人汪同福并于2009年6月25日为彭某某6月7日支付的1.2万元出具了收条。陈某、彭某某多次询问被告人汪同福工程的事，被告人汪同福以各种理由搪塞，后陈某、彭某某便联系不到被告汪同福。2011年5月5日彭某某向本院提起民事诉讼，要求判决被告人汪同福归还借款4.7万元，诉讼中因彭某某无证据证明其中的3.7万元为借款，撤回了该部分诉讼请求，后本院判决被告人汪同福归还2009年3月16日的借款1万元及利息，并强制执行给了彭某某。2014年1月30日（2013年腊月30日），陈某通过他人找到被告人汪同福，汪同福退给陈某“投资款”0.5万元。2、2012年初，被告人汪同福与其老表张某某到重庆市垫江县三溪镇（下简称“三溪镇”）场上就餐，席间，经张某某介绍，认识了该镇农业服务中心工作人员余某某，张某某表现出想在三溪镇找点项目做的意思，余某某建议镇派出所至福利院之间那块地看可否用来开发小产权房，但政府没有规划，要先找农户和村社谈好了再找政府。2012年2月18日，汪同福找到三溪镇三汇社区3组组长代某某，以该组为甲方，以重庆市坪界物业管理有限公司（法定代表人汪同福）为乙方签订《占用土地协议》约定：乙方占用甲方张某位承包地约10亩搞建房开发，一切手续由乙方申报审批，农作物等的赔偿由乙方与承包户协商并赔偿，此协议只作初稿，用地时详谈价格，完善一切手续。甲方社长代某某、乙方汪同福及四名在场人在协议上作了签名。2012年3月，被告人汪同福伪造了名为“《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图》”，并授意其驾驶员罗某向谭某某推荐建筑工程。2012年4月5日，被告人汪同福虚构“垫江县三溪镇湖兵小区项目”并利用《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图》骗取谭某某的信任，以重庆市坪界物业管理有限公司为甲方与谭某某（乙方）签订了《建筑工程劳务施工合同》约定，将垫江县三溪镇湖兵小区建筑工程以275元/平方米的价格承包给乙方潭某某施工，甲方保证乙方于2012年6月30日前进场施工，并口头约定谭某某在进场施工前应交给汪同福工程保证金50万元，进场施工后应交给汪同福工程保证金50万元，共计应交保证金100万元。同日，谭某某以缺垫付资金为由，以自己为甲方与陈某某、冷某某（乙方）签订《建筑工程劳务施工合同》约定，谭某某以260元/平方米的价格将三溪镇湖兵小区建筑工程交由乙方施工，甲方保证乙方于2012年6月30日前进场施工，并口头约定乙方在进场施工前应交给谭某某工程保证金50万元，进场施工后应交给谭某某工程保证金50万元，共计100万元。同年4月5日，冷文武付给谭某某工程保证金60万元，谭某某给陈某某、冷某某出具了收条，同日，谭某某用该款转付给汪同福工程保证金50万元（其余10万元谭某某用于其他开支），同月6日被告人汪同福给谭某某出具了金额为50万元的收条。后冷某某向谭某某，谭某某向汪同福多次催问工程开工事宜，被告人汪同福以三溪镇政府需要钱办手续等为由，要求谭某某提前“借”25万元，以后就不用再交“三溪镇湖兵小区”其余工程保证金，谭某某将此意见转告冷文武后，2012年6月14日冷文武支付给谭某某工程保证金25万元，次日谭某某将冷某某支付的工程保证金25万元转付给了汪同福。后汪同福将获得的工程保证金75万元用于归还个人借款和银行利息，返还垫江县坪山镇九龙村巴渝新居向他人收取的工程保证金，支付工程款等开支。2012年6月30日谭某某、冷某某未能进场施工，被告人汪同福以各种理由，并用其他工程设计图的电子稿伪造了“垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图变更》交给受害人搪塞。同年10月，冷某某等人到三溪镇政府和三溪镇三汇社区三组核实，得知所谓的“垫江县三溪镇湖兵小区”建设项目根本不存在，方知受骗。2012年11月谭某某以重庆市坪界物业管理有限公司为被告起诉至重庆市垫江县人民法院要求汪同福返还工程保证金75万元及付给罗某的介绍费6万元，共计81万元及利息。2012年11月20日，谭某某与重庆市坪界物业管理有限公司法定代表人汪同福达成解除双方于2012年4月5日签订的《建筑工程劳务施工合同》，由重庆市坪界物业管理有限公司于2012年12月5日前退还保证金81万元及利息的协议，重庆市垫江县人民法院以（2012）垫法民初字第03258号民事调解书对该协议予以确认。2012年12月24日冷某某到重庆市垫江县公安局报案，述其被汪同福诈骗的事实，重庆市垫江县公安局随即立案侦查。2013年4月，冷某某、陈某某将谭某某诉至重庆市垫江县人民法院要求谭某某退还保证金85万元及利息，经法院调解，冷某某、陈某某与谭某某达成了由谭某某退还冷某某、陈某某保证金85万元及利息的协议，2013年5月14日该法院以（2013）垫法民初字第01373号民事调解书予以确认。该调解书在执行程序中，冷某某与谭某某达成和解，由潭某某支付冷某某10万元及利息，其余75万元由冷某某直接向坪界物业公司收取。2013年8月18日，冷某某与汪同福基于上述事由，签订《还款协议》约定，由汪同福偿还冷某某保证金本金75万元及利息22.5万元（2013年9月30日前付10万元，2013年12月31日前付20万元，2014年3月30日前付40万元，2014年5月30日前付27.5万元），其余10万元本息由谭某某偿还给冷文武。后谭某某支付给了冷某某10万元及利息，但汪同福并未按《还款协议》履行，冷某某诉至重庆市垫江县人民法院，该院2015年6月2日以（2014）垫法民初字第03549号民事判决书判决，由汪同福支付冷某某工程保证金本金75万元及利息22.5万元，共计97.5万元，但该判决未进入执行程序，2016年5月10日重庆市垫江县人民法院裁定对（2014）垫法民初字第03549号案件进行再审。上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证、认证的下列证据为证：1.重庆市垫江县公安局受案登记表、立案决定书、受案回执、抓获经过，证实：冷文武于2012年12月24日报案，重庆市垫江县公安局于2013年1月15日立案侦查，被告人汪同福于2013年3月4日自动投案。2.垫公刑撤案字[2013]203号撤销案件决定书，证实：重庆市垫江县公安局于2013年9月16日撤销案件。3.《关于对垫江县公安局汪同福合同诈骗案撤案决定予以撤销的决定书》、垫公移字[2015]3号、到案情况说明，证实：重庆市公安局对垫江县公安局撤销案件的决定予以撤销，恢复对被告人汪同福涉嫌合同诈骗案的侦查；垫江县公安局将案件移交重庆市公安局经济犯罪侦查总队办理；2015年4月30日重庆市公安局经济犯罪侦查总队将被告人汪同福抓获。4.汪同福的常住人口信息表、（1997）垫刑初字第125号《刑事判决书》、（2001）涪狱字第1310号《释放证明书（存根）》，证实：被告人汪同福作案时达到刑事责任年龄；被告人汪同福曾因犯罪被追究刑事责任。5.被害人彭某某证言，证实：他通过陈某认识汪同福，汪同福说他在做工程和保温材料。2009年3月，具体时间记不清了，汪同福对他说承包的一个工程差点钱，想借一点，于是借了1万元给汪同福，汪同福出了借条。过了几天，又向汪同福在重庆农村商业银行账户打入1万元，在2009年4月向汪同福同一银行卡打入1.5万元，对这两次打款，汪同福于2009年5月7日给他出具了收到彭某某贵州五倍子酸、保温材料和防腐工程投资款2.5万元的收条。一个月后，汪同福又电话告诉他工程还差钱，还要借2万元，他向汪同福银行账户打入1.2万元，汪同福未出收条。2009年6月，汪同福电话告诉他，之前打入的钱都用于一个防腐工程了，工程合同成功签下来了，要他彭某某、陈某与汪同福合伙承包这个防腐工程，对方是石柱裕龙复合肥厂、贵州五倍子酸有限公司，之前打入的钱就算投资。2009年6月22日，汪同福让他和陈某到汪同福位于涪陵区易家坝附近的出租屋，汪同福拿出两份合同，说是他与石柱裕龙复合肥厂、贵州五倍子酸有限公司签的合同，让他和陈某看后汪同福就将合同收回了。之后，三人就协商合伙事宜，签订了《石柱贵州化工防腐工程合伙施工合同》，汪同福并于2009年6月25日给他出具了他最后一次打款1.2万元的收条。2009年8月他多次向汪同福打电话催问进场施工，汪同福以各种理由推脱，大概半年后，汪同福电话就换了，就联系不上汪同福。后来通过朋友找到汪同福的电话，汪同福还是以各种理由推脱，不还钱，不见面。2011年他向法院起诉，要求汪同福归还4.7万元，法院认为只有1万元有证据证实是借款，遂缺席判决汪同福归还借款1万元，并通过强制执行实现了债权1万元。其余3.7万元汪同福至今未支付。6.彭某某向汪同福打款的《个人业务存款回单》、汪同福2009年5月7日、6月25日出具的收条，证实：彭某某从2009年3月30日至6月7日三次向汪同福打款3.7万元，汪同福收到彭某某投资款共3.7万元。7.《石柱贵州化工防腐工程合伙施工合同》，证实：2009年6月22日彭某某、陈某在被告人汪同福欺骗下签订了合伙协议。8.证人陈某证言，证实：他2008年在涪陵大为造船厂做工时认识了汪同福，2009年初，汪同福对他说，他在石柱准备与裕龙复合肥厂搞一个防腐工程，工程金额上百万元，提出陈某投资与其合作，因以前借给了汪同福0.5万元，他便同意将该款作为投资入股款。2009年3月左右，他与汪同福一起到石柱裕龙复合肥厂考察，到厂里后，汪同福指着厂里那些项目称，那些就是我们负责施工，他提出要与复合肥厂的领导见面洽谈，汪同福称领导很忙，没有时间，就这样一直没能直接与裕龙复合肥厂的相关人员见过面，因汪同福没有钱，他还垫支了考察时支出的油费、伙食费等费用2000元左右。2009年4月左右，汪同福向他说彭某某也一起合作，在6月份，他与彭某某多次催促汪同福工程施工事宜，汪同福每次都称快了。2009年6月，汪同福打电话，称合同签下来了，要求他到其涪陵的出租屋签合作协议，6月22日他与彭某某在涪陵易家坝广场附近汪同福的出租屋，汪同福拿出两份合同给他和彭某某看，汪同福称是他与石柱裕龙复合肥厂、贵州五倍子酸有限公司签订的防腐工程合同，看后，三人签订了《石柱贵州化工防腐工程合伙施工合同》。之后，项目一直未启动，他与彭某某多次催问汪同福，汪同福每次都称快了，大约两个月后汪同福的电话就打不通了，就无法联系了。2013年腊月三十日，他的一个朋友告诉他，汪同福因一个项目欠工人工资，工人正在闹事，他赶到工地，碰到汪同福，就扭到汪同福，汪同福退给他0.5万元。他认为汪同福所说的防腐工程根本就不存在。9.贵州省工商行政管理局注册分局出具的情况说明，证实：没有“贵州五倍子酸有限公司”的登记注册信息。10.证人彭某甲的证言，证实：重庆裕龙化工有限公司（下称“裕龙公司”）成立于1998年，平时习惯称“裕龙复合肥厂”，1998年至2010年他是裕龙公司的法定代表人。建厂时汪同福以重庆亚龙保温材料有限公司名义为裕龙公司做了几万元的玻璃钢瓦，一个多月时间就完工了。另外，2009年10月汪同福为裕龙公司做了一个盐酸罐渗漏整修工程，因金额只有3万元左右，拟好合同后就没有正式签字，汪同福就开始施工。因汪同福以借款名义领了7.5万元，已超过工程款，汪同福就不愿与裕龙公司结算。裕龙公司与汪同福没有其他业务合作。裕龙公司和他均不知道有贵州五倍子酸有限公司这个公司，也没有化工防腐工程这个项目。11.证人王某某的证言，证实：重庆市亚龙保温材料有限公司（下称“亚龙公司”）成立于1997年，2010年1月28日变更名称为重庆市亚龙防腐保温有限公司，他一直是该公司法定代表人。大概是2008年6、7月份开始至2010年1月14日期间，汪同福是亚龙公司销售员，公司将材料卖给汪同福，汪同福在市场上找买方，差价归汪同福，汪同福以公司名义与买方谈的合同，必须回公司经他同意后才能加盖公司印章和合同专用章。汪同福以公司代表人身份签订的金额较大的合同有，与涪陵欢泰船厂签订的合同，金额大概是10万元，与重庆旺银农业开发有限公司签订的养牛场舍钢架棚安装保温隔热保冷材料安装施工合同，合同金额约50万元，汪同福至今欠亚龙公司16万余元。亚龙公司没有听说过贵州五倍子酸有限公司和重庆裕龙复合肥厂这两个公司，更没有与这两个公司签订任何协议，也没有委派或授权汪同福与这两个公司签订任何协议。12.被告人汪同福在公安机关的供述和辩解：陈某的钱是借款退给他了，彭某某投入的3.7万元是合伙的钱，因工程都没有得到钱也就没法还给他。13.（2011）涪法民初字第02066号民事判决书，证实：彭某某向重庆市涪陵区人民法院起诉要求汪同福归还借款4.7万元，法院准予彭某某撤回要求归还3.7万元这部分诉讼请求，法院判决汪同福归还彭某某借款1万元及利息。14．证人余某甲的证言，证实：他是重庆市垫江县三溪镇（下称“三溪镇”）农业服务中心工作人员。2012年的一天，张某某（被告人汪同福老表）来电称要来三溪镇吃鱼。席间，他认识了汪同福，张某某提出想在三溪镇找点项目做，他建议派出所至福利院之间那块地可弄来搞小产权房，但政府没有规划，要先找农户和村社谈好了再找政府。饭后，他与张某某、汪同福到那块地看了一下。当时他打电话问余某乙（村支书）那块地是哪几户人的承包地，余某乙说问了才知道。说完张某某、汪同福就走了。过了一段时间张某某打电话问他落实没有，他打电话叫余某乙到其办公室问，余某乙说地涉及好几家人，都外出了不好商量，之后张某某就再没有问过他，他也没有再问余某乙，他就再没有参与此事了。15.《占用土地协议》，证实：2012年2月18日三溪镇三汇社区3组为甲方与坪界物业公司为乙方签订《占用土地协议》约定：乙方占用甲方张某位承包地约10亩搞建房开发，一切手续由乙方申报审批，农作物等的赔偿由乙方与承包户协商并赔偿，此协议只作初稿，用地时详谈价格，完善一切手续。社长代某某、乙方汪同福及四名在场人签名。16.证人代某某证言，证实：他是三溪镇三汇社区第三村民小组组长，2012年2月18日汪同福经人介绍找其要求用三溪镇派出所至三溪镇福利院张某位承包地搞开发，谈了后签了一份意向性的《占用土地协议》，当时说明协议只是初稿，动用土地时才谈土地价格，订立正式土地使用协议。协议签订后，汪同福就再没有找他联系过此事了。17.证人张某位的证言，证实：近几年没有人找他联系征用、租用三溪镇派出所至三溪镇福利院这片地搞开发，他也不知道坪界物业管理公司这个单位，更没有听说过用这片地开发建设湖兵小区项目的事。18.证人余某乙证言，证实：他从2001年起任三溪镇三汇社区党支书，其没有听说过重庆市坪界物业管理有限公司这个单位，更没有人找其谈过开发湖兵小区项目。19.证人赵某某证言，证实：他是汪同福承建的重庆市垫江县坪山镇九龙村巴渝新居销售人员，2012年2月18日汪同福与三溪镇三汇社区第三村民小组签订《占用土地协议》时其作为在场人在协议上签名，这个协议是一份意向性协议，没有什么实质内容。签订协议后几天，最多不超过半个月，汪同福了解到在三溪镇派出所至三溪镇福利院这片地修小产权房要占用部分河道，河道又属于重庆市长寿湖管理，不允许占用，那片地没法修小产权房，所以，汪同福就没有再找三溪镇三汇社区的人协商建房的事。20.证人罗某的证言，证实：经人介绍，他2011年至2012年给汪同福当汽车驾驶员，期间，汪同福对他说帮他开车没有找到钱，不如由他和汪同福儿子汪某某（别名黄某）把三溪镇湖兵小区建设工程介绍给谭某某，从中收取点介绍费，签合同的时候得6万元，进场之后再得4万元，一共10万元，他与汪同福的儿子各得5万元。他将所谓的三溪镇湖兵小区建设项目介绍给了谭某某后，谭某某就与汪同福自行协商。他认为是否存在三溪镇湖兵小区房建设工程其不清楚，只是汪同福叫其当介绍人从中收取介绍费。但是，将工程介绍给谭某某后没有收到介绍费。后，因为汪同福没有给驾驶工资，他就于2013年2月到涪陵开出租车，就没有给汪同福开车了。21.证人张某某证言，证实：他与汪同福系老表关系。2012年2、3月份的时候，他受余某甲邀请与汪同福、罗某到三溪镇街上吃鱼，席间，余某甲叫其到三溪镇搞开发，余某甲是一句玩笑话，他问其工程叫什么名字，余某甲随口说就叫湖兵小区，吃饭后与余某甲、汪同福、罗某看了余某甲说的那块地，他之后就不知道情况了。22.被害人谭某某的陈述，证实：他在汪同福承建的重庆市垫江县坪山镇九龙村巴渝新居承包了劳务项目。汪同福的专职驾驶员罗某和汪同福的儿子又为其介绍了三溪镇湖兵小区工程项目。2012年3月20日左右，罗某打电话告知他说在重庆市涪陵区白涛镇有一个巴渝新区项目，后来才说是在重庆市垫江县三溪镇修建湖兵小区（下称“湖兵小区”），并说这个项目是汪同福的，所有工程建设手续三溪镇政府正在办理，后来问汪同福他也说有这事。大约当月下旬，他与罗某、汪同福到三溪镇实地考察，汪同福在车上指的地方是在三溪镇派出所和福利院之间的地，在河边旁，地里种有庄稼，他也没有下车，当时也相信了。后汪同福拿了一套关于三溪镇湖兵小区设计施工图纸给他，并与他就湖兵小区建筑工程劳务承包达成了协议，2012年4月4日下午签订了甲方为重庆市坪界物业管理有限公司，乙方为谭某某的《建筑工程劳务施工合同》，合同落款时间为2012年4月5日，汪同福、谭某某分别以甲方、乙方代表签名，合同约定承包单价为275元/平方米。双方还口头约定，他向汪同福缴纳工程保证金100万元。他认为自己年纪大，又没有经济实力，就想将工程转包给陈某某，陈某某也说没有那么多资金，需找冷某某商量，之后，他就把湖兵小区的施工设计图纸给了陈某某，并与陈某某、冷某某于2012年4月5日签订了三溪镇湖兵小区工程建设劳务合同，合同的内容除单价为260元/平方米外，其余内容与他与汪同福签订的合同一致。合同签订后冷文武分两次支付他保证金85万元，他转付汪同福保证金75万元，付给罗某介绍费6万元，其余4万元他用作其他开支。23.落款日期为2012年4月5日的《建筑工程劳务施工合同》，证实：汪同福以重庆市坪界物业管理有限公司名义与谭某某签订协议约定，汪同福将工程名称为“垫江县三溪镇湖兵小区”，建筑面积80000-100000平方米的建筑工程承包给谭某某修建，单价为275元/平方米，2012年6月30日进场，首栋房屋修建至二楼时退还保证金40%，首栋房屋封顶时退还证金40%，该工程主体工程完工时退还余下20%保证金。24.证人陈某某证言，证实：2012年3月他与冷某某等人去巫溪县的路上，收到谭某某电话，谭某某称有个工程给他做，第二天，他到谭某某家里，谭某某称在三溪镇有个开发湖兵小区的工程，可由陈某某做劳务，不挂靠公司，以个人名义做，只缴纳100万元保证金，并把施工图给陈某某看了，他认为缺资金，需与冷某某商量后答复，当天下午他与冷某某协商后决定合伙做这个工程。2012年4月谭某某带他和冷某某在车里看了三溪镇敬老院那块地，并说签订合同时要求缴纳保证金100万元。2012年4月5日，根据谭某某的电话，他与冷某某到垫江县坪山镇街上一个茶馆，谭某某把与汪同福签订的合同给他和冷某某看后，经协商将单价从275元/平方米降为260元/平方米，以谭某某与汪同福签订合同的模板签订了合同。谭某某要求先交60万元保证金，进场后交40万元保证金。当天，冷某某转账付给谭某某60万元保证金，谭某某出了收据。2012年6月12日谭某某、汪同福找到他谈工程的事，汪同福以工程差款为由提出向他借款25万元，他表示无款，需与冷某某协商，并作为三溪镇湖兵小区保证金，且今后不再交其余保证金。他与冷某某通电话后，冷某某表示同意，2012年6月14日冷某某通过手机银行付给谭某某25万元保证金。当年7月份还没有进场，他和冷某某找到谭某某，谭某某就通知汪同福，汪同福承诺9月20日前进场。2012年9月21日他电话问谭某某动工没有，谭某某说没有，谭某某找来汪同福，汪同福说要到2013年才能进场。2012年10月，谭某某在他催促下到三溪镇政府了解后，镇政府证实无此项目，他便意识到被骗了。2012年10月中旬，他找到谭某某和汪同福，汪同福仍声称有三溪镇湖兵小区这个项目。25.证人冷某某的证言，证实：2012年3月，其与陈某某一同去巫山县办事途中，陈某某接到谭某某电话称在三溪镇场镇上有一个叫湖兵小区的建筑工程，要陈某某去承包劳务。陈某某与谭某某见面回来，向他介绍了谭某某说的情况，由于陈某某没有钱，他表示愿共同承包。后谭某某带陈某某和他在汽车上看了谭某某说要开发的那块地，当时，那块地种有庄稼。协商中，谭某某提出签合同时缴纳工程保证金60万元，进场时再交40万元。2012年4月5日他和陈某某与谭某某签订了《建筑工程劳务施工合同》，约定2016年6月30日前进场施工。签订合同的当天，他向谭某某转账支付保证金60万元。2012年6月14日谭某某给他打电话说，谭某某、汪同福差款，现在打款25万元，今后就不再付保证金了，于是，他于当天向谭某某又转账付款25万元。26.谭某某与陈某某、冷某某签订的《建筑工程劳务施工合同》，证实：2012年4月5日以谭某某为甲方，陈某某和冷某某为乙方，签订了《建筑工程劳务施工合同》约定，将工程名称为“垫江县三溪镇湖兵小区”，建筑面积80000-100000平方米的建筑工程承包给乙方施工修建，单价为260元/平方米，2012年6月30日进场，首栋房屋修建至二楼时退还保证金40%，首栋房屋封顶时退还证金40%，该工程主体工程完工时退还余下20%保证金。27.银行转账凭单、收据,证实：2012年4月5日冷某某向谭某某付款60万元，谭某某于2012年4月6日将冷某某所付款其中的50万元转付给汪同福；2012年6月14日冷某某向谭某某支付保证金25万元，2012年6月15日谭某某向汪同福交保证金25万元。28.三溪镇政府出具的《证明》，证实：重庆市坪界物业管理有限公司与谭某某签订的建筑工程劳务施工合同中的垫江县三溪镇湖兵小区项目，没有规划此项目。29.《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图》、《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图变更》，证实：汪同福提供给谭某某，谭某某转给陈某某、冷某某看的设计施工图系伪造施工图。30.证人徐某证言，证实：他及所在单位重庆大恒建筑设计有限公司只给汪同福设计过垫江县坪山镇九龙村巴渝新居工程的施工图，并向其提供了纸质施工图和电子件，没有为其设计和制作过《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图》、《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图变更》，这两份施工图中的签名和印章是被人扫描上去的，施工图是假的。31.证人廖某某证言，证实：他系重庆市垫江县XX办公设备经营部经营者，一个四、五十岁的男子拿了一个U盘到其经营部，他为其晒了《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图》，时间记不清了，图纸封面时间写的是2012年3月。过了一段时间，那个人又拿来U盘来要求晒一套《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图变更》，只是将前一个施工图的日期改为“2012年8月”。晒图时每页图纸右下角工程名称改为“垫江县三溪镇湖兵小区”，图纸上的印章和人员签名都是扫描上去的。32.廖某某辨认笔录，证实：汪同福就是先后两次到其XX办公设备经营部晒《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图》、《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图变更》的男子。33.证人吕某某证言，证实：2009年底起他一直任三溪镇建设管理办公室负责人，三溪镇从未规划过三溪镇湖兵小区建设项目，其不知道有坪界物业管理有限公司这个单位，也不认识汪同福这个人，更没有与这个公司和汪同福谈过三溪镇湖兵小区建设项目，也没有委托过任何单位设计过《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图》、《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图变更》，根本就没有这个工程。34.（2012）垫法民初字第03258号《民事调解书》，证实：2012年11月谭某某以重庆市坪界物业管理有限公司为被告起诉至重庆市垫江县人民法院要求返还工程保证金81万元（含支付的介绍费6万元）及利息，诉讼中，2012年11月20日谭某某与重庆市坪界物业管理有限公司（法定代表人汪同福）达成解除双方于2012年4月5日签订的《建筑工程劳务施工合同》，由重庆市坪界物业管理有限公司于2012年12月5日前退还保证金81万元及利息的协议。35.（2013）垫法民初字第01373号《民事调解书》，证实：2013年陈某某、冷某某将谭某某诉至重庆市垫江县人民法院，要求谭某某返还工程保证金85万元。2013年5月14日双方达成了，解除陈某某、冷某某与谭某某2012年4月5日签订的《建筑工程劳务施工合同》，由谭某某在60日内退还陈某某、冷某某保证金85万元及利息的协议。36.《还款协议书》、（2014）垫法民初字第03549号《民事判决书》，证实：（1）汪同福与谭某某，冷某某与谭某某的“借款”纠纷均已由垫江县人民法院调解结案，汪同福与冷某某达成协议约定，冷某某支付给谭某某的85万元，由汪同福直接偿还给冷某某本金75万元及利息，其余10万元本息由谭某某偿还给冷某某。（2）汪同福未支付给冷某某75万元及利息，冷某某将汪同福诉至重庆市垫江县人民法院，该院于2015年6月2日作出（2014）垫法民初字第03549号《民事判决书》判决，汪同福在判决生效后十五日内支付冷文武本金75万元及利息22.5万元。37.执行笔录、（2013）垫法民执字第00353号结案通知书、谭某某出具的《情况说明》，证实：冷某某与谭某某在（2013）垫法民初字第01373号《民事调解书》执行程序中达成，由潭某某支付冷某某10万元及利息，其余75万元由冷某某直接向坪界物业公司收取的和解协议。谭某某已退还给冷某某保证金10万元及利息，汪同福从谭某某处收取的三溪镇湖兵小区项目保证金至今未作任何退还。38.垫江县人民法院的说明、（2016）渝0231民监1号民事裁定书，证实：（2014）垫法民初字第03549号民事判决书未进入执行程序，并对（2014）垫法民初字第03549号案件进行再审。39.汪同福银行账户开户信息、账户交易明细和交易信息，证实：汪同福将冷某某支付的经谭某某转入的保证金用于归还了其他债务。40.汪同福在公安机关的供述和辩解，证实：2012年2月他认识了余某甲，余某甲说三溪镇敬老院到派出所之间那块地可以修巴渝新居的方式建一个湖兵小区，余某甲带他等人看了现场，之后，他就找村民协商用地的事，村民都同意。谭某某是他开发的坪山镇九龙村巴渝新居工程的劳务承包人，2012年3月，谭某某问他是不是在三溪镇还有个工程，谭某某想承包这个工程的劳务，他问谭某某如何知道的，谭某某说是罗某给他讲的。后来谭某某找了一辆车，他把谭某某带到三溪镇看了这个工程，他给谭某某说这个工程叫湖兵小区，劳务承包单价275元/平方米，商定交保证金100万元，2012年6月30日进场施工。签了合同之后，谭某某就向他农业银行账户转了50万元，他给谭某某出具了收到50万元保证金的收据。大概过了一个多月，他称差钱，就要求谭某某交剩下的50万元保证金，谭某某说没有好多钱，谭某某同意并转了25万元到他银行账户，他为其出具了收据，他共收到谭某某转账三溪镇湖兵小区工程保证金75万元。2011年5月，因修建垫江县坪山镇九龙村巴渝新居，他找涪陵大恒建筑设计有限公司的设计员徐某设计了施工图，2012年4月份，余某甲说政府备案要湖兵小区图纸，他就用垫江县坪山镇九龙村巴渝新居的施工图到垫江县城某某商场对面的复印店，要求老板将图纸封面改为“垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图”，日期改为“2012年3月”，建筑设计说明中的本工程名称改为“垫江县三溪镇湖兵小区”，建设地点改为“重庆市垫江县三溪镇”，每页图纸右下角工程名称也改为“垫江县三溪镇湖兵小区”后，制作了《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图》。在与谭某某签订三溪镇湖兵小区工程劳务承包合同之后，谭某某说要计算工程造价需要图纸，他就把这套图纸给了他。2012年8月谭某某说三溪镇湖兵小区施工图是框架结构，造价较高，可否变更为砖混结构，他答应可以，之后，他用垫江县坪山镇九龙村巴渝新居工程另一套施工图仍到垫江县城人民商场对面复印店，要求老板把原来的图纸封面改为“垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图变更”，日期改为“2012年8月”，每页图纸右下角工程名称改为“垫江县三溪镇湖兵小区”之后，制作了《垫江县三溪镇湖兵小区设计施工图变更》。这两套假图纸上面的印章和人员签名都是扫描上去的。伪造三溪镇湖兵小区工程图一个目的是为了省钱，因为设计费用比较高，另一个目的是为了骗取谭某某的工程保证金。2012年11月谭某某起诉至垫江县人民法院，要求退还工程保证金和违约金，在法院的调解下，他与谭某某达成了由他退还保证金81万元并承担利息的协议。本院认为，被告人汪同福以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构了已经与石柱裕龙复合肥厂和“贵州五倍酸有限公司”签订正式工程合同的事实，使受害人彭某某做出错误判断与其签订了《石柱贵州化工防腐工程合伙施工契约》，骗取彭某某向其缴纳投资款3.7万元；被告人汪同福以非法占有为目的，明知没有建设项目的立项、审批等手续，编造“三溪镇湖兵小区”建设项目、伪造施工设计图，骗取谭某某的信任，与谭书签订《建筑工程劳务施工合同》，进而引起谭某某与冷某某、陈某某签订了《建筑工程劳务施工合同》，致冷某某向谭某某缴纳工程保证金，谭某某向被告人汪同福缴纳保证金，汪福福骗得工程保证金75万元。被告人汪同福骗取合伙投资款和工程保证金78.7万元的行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大，公诉机关指控的事实及罪名成立，应以合同诈骗罪追究被告人汪同福的刑事责任。被告人汪同福有犯罪前科，可酌情从重处罚。谭某某、冷某某与被告人汪同福之间已就保证金的返还提起民事诉讼，本案中可不判决被告人汪同福返还骗取的该笔赃款。关于被告人汪同福辩称认为，“三溪镇湖兵小区”建设有批文，没有证据证明，经查，被告人汪同福的该辩解与事实不符，本院不予支持。虽然被害人为收回保证金而以民事纠纷为由提起诉讼，但是并不能改变被告人汪同福虚构建设工程、伪造相关材料而骗取他人信任与其签订合同，进而骗取他人钱财的事实，因此，被告人汪同福辩称被害人以民事纠纷提起诉讼，与被害人之间系民事纠纷，不构成合同诈骗罪的辩解意见不成立，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,第五十二条,第五十三条,第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪同福犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人汪同福因本案，于2013年3月4日向重庆市垫江县公安局投案，2013年3月5日被重庆市垫江县公安局刑事拘留，2013年3月12日由重庆市垫江县公安局决定取保候审，共被羁押9日，应折抵刑期9日。即执行刑期自2015年4月30日起至2020年4月20日止）二、责令被告人汪同福退赔被害人彭某某经济损失人民币3.7万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王天余人民陪审员  刘仁才人民陪审员  常光会二〇一六年六月十五日书 记 员  王 愉