河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1725刑初27号公诉机关确山县人民检察院。被告人涂郑州，男，1991年11月10日出生于河南省上蔡县，汉族，高中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月24日被抓获，2018年5月25日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2018年7月2日被确山县公安局执行逮捕，同年7月6日因病被确山县公安局取保候审，2020年12月1日因病愈被确山县公安局刑事拘留。指定辩护人高明，河南精锐律师事务所律师。确山县人民检察院以确检二部刑诉（2020）18号起诉书指控被告人涂郑州犯诈骗罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员岑中社出庭支持公诉，被告人涂郑州及其辩护人高明到庭参加诉讼。现已审理终结。确山县人民检察院指控，2018年5月17日，被告人涂郑州伙同涂中心（已判刑）、涂丰收（已判刑）分别冒充湖南省辰溪县消防队王队长和售床厂家，以帮忙代购床、床垫为由骗取被害人余某1人民币7.7万元。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人涂郑州及同案人涂中心、涂丰收、方文举、申亚丽、刘文滨的供述，被害人余某2的陈述，证人叶某的证言，银行开户及流水清单，辨认笔录及照片，户籍证明及到案经过等证据。公诉机关认为，被告人涂郑州的行为构成诈骗罪，系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定予以判处。被告人涂郑州对确山县人民检察院指控的犯罪事实无异议。被告人涂郑州的辩护人提出的辩护意见是，被告人涂郑州到案后如实供述，自愿认罪认罚，建议对被告人涂郑州从轻减轻处罚。经审理查明，2018年5月17日，被告人涂郑州伙同涂中心（已判刑）、涂丰收（已判刑）分别冒充湖南省辰溪县消防队王队长和售床厂家，以帮忙代购术、床垫为由骗取被害人余某1人民币7.7万元。另查明，该笔赃款在申亚丽帮助取款时，被西平县警方抓获，并扣押了赃款64850元，现该款已退还被害人余某1。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被害人余某1陈述：2018年5月17日，我一共被骗了7.7万元。对方骗子有两个人，一个谎称是辰溪县消防大队的王队长，一个谎称是卖床的厂家徐建民。对方骗子有两个账户，其中一个我汇给对方65000元，账号是邮政银行6217991000029500589，账号姓名是徐建民，分两笔汇的，一笔5万元是通过我的6001885670012121022账号实时转账的，另外一笔是15000元，也是通过这张银行卡转给徐这个开户人的账号的。另外一个我汇给对方12000元现金，账号62×××65，姓名是孙辉。2、证人叶某证实：2018年5月17日中午12点左右，一个星期前到我店里询问过黄金首饰价格后说过段时间到我店里购买黄金的一名中年妇女到我店里直接说：“我买三万块钱的黄金，你现在直接给我刷卡。”然后她很爽快的把卡给我，我就在POS机上刷了三万块钱，刷完卡，她选完黄金首饰，我就给她打好包，接着她就给我说：“老板，我现在把我刚才购买的黄金首饰按照每克便宜15元的价格再卖给你。”并说只要现金，我当时就觉得不对劲，我就给她说：“我手上现在没有现金，我马上去银行取钱。”接着我从店里出来给POS机公司的业务员打电话说明了情况，业务员让我报警，我就返回店里，对那个女的说：“我刚才到银行查了刷卡的钱还没有到账，黄金首饰现在不能给你。”那个女的说我做生意不讲信用，就走了，去我另一个店刷卡买东西，后面另一个店打电话告诉我类似刷书购买黄金首饰的情况，我就报警了，西平县车站路派出所的民警就把那个女的带派出所去了。我的POS机登记的商户名是河南省西平县个体户艾桂连。3、被告人涂郑州供述：我和堂哥涂中心、哥哥涂丰收是2018年左右开始一起实施诈骗的。我和涂丰收冒充消队大队后勤人员拨打被害人所在地的114电话查询、联系当地运管所领导电话，然后让他们介绍汽修厂老板，说是消防队的车辆要在该汽修厂维修，汽修厂老板和我们联系后，我们再让他们帮忙代购高低床，报价很高，让他们觉得中间有很高的利润可图，他们就会上钩，然后把售床厂家的电话给汽修厂老板，再由涂中心冒充售床厂家接听电话，汽修厂老板和涂中心怎么说的我不清楚，汽修厂老板把定金转到涂中心指写的银行账户后，我们的诈骗就结束了。实施诈骗都是涂中心一手策划的，是他喊我们搞诈骗的，如何诈骗也是他在去郑州的路上教我们的，诈骗所使用的老年机、手机卡、手机充值卡等作案工具也都是涂中心购买的，作案银行卡、取钱也都是涂中心负责联系的，我和涂丰收冒充消防队“拉门”，涂中心冒充厂家“接门”。我拨打过山西省吕梁市、湖南省辰溪县和河北省衡水市、保定市的电话。我使用过山西吕梁市和湖南省衡阳市的手机号码实施诈骗，骗湖南省辰溪县的被害人时某使用的是衡阳市的电话号码，另外我们被抓获时使用的是河北省的手机号码。我们作案有时开涂中心的黑色本田轿车，车牌号码是豫Ｑ×××××，有时开涂丰收的白色大众轿车，车牌号码是豫Ｐ×××××。我拨打过四五十个诈骗电话，5月15日左右我骗成功了一次，是骗的湖南省怀化市辰溪县的一个汽修厂老板，他给涂中心转账了多少钱我不知道，涂中心给我分钱时说骗他了6万多元。我们商定是谁冒充消防队打电话骗成功就和涂中心平分赃款，我就成功了一次，涂中心说给我分11800元，当时某去涂中心位于驿城区中央城邦15号楼106房的家中，他问我急用钱吗，我说不急用，涂中心说要是不急用他就先用着，我到现场也没有得到应分的这11800元赃款。诈骗成功后我们就把手机、手机号等作案工具全扔掉了。4、同案人涂中心供述：2018年5月10多号的一天，我和涂郑州、涂丰收一起到龙湖边打电话诈骗，我记得受害人是湖南怀化辰溪县的，一共骗了7.7万元。其中6.5万元打到了“孟哞”（孟永伟）给我找的取款人提供的银行卡上，后来“孟哞”给我说取款人联系不上了，钱我们也没有得到；另外1.2万元打到了邱建军给我找的取款人提供的银行卡上，邱建军扣掉手续费和买银行卡的费用，就给了我们4800元钱。实施诈骗是我组织的，是我喊涂丰收、涂郑州他们搞诈骗的。诈骗用的老年机、手机卡、手机充值卡等作案工具也都是我提前购买好的，作案银行卡、取钱也都是我负责联系的。5、同案人方文举供述：申亚丽是我表婶。2018年5月初的一天，我带着孩子到申亚丽家去玩，申亚丽说她儿子要结婚了，她也没有钱，想去赚点钱，问我有办法不，我就给她说让她帮别人取钱，取到钱给她30%-35%的好处费，申亚丽让我帮她买银行卡和手机，手机卡用来取钱。我从一个叫“老段”的人那花4500元钱买了三张银行卡和一个新的手机卡交给了申亚丽。过了几天，孟永伟给我打电话让我给他找取款人，我就把给申亚丽的三张银行卡号码还有申亚丽的号码给了孟永伟。之后我交代申亚丽让她不要去上蔡这边的银行取钱，去其他地方的银行，申亚丽答应了。当天中午孟永伟给我打电话说进钱了，我就打电话给申亚丽说了，过了半个小时左右，我打申亚丽的电话准备问她取到钱没有，她的电话就打不通了，我就怀疑申亚丽被抓了，我给孟永伟讲取钱人可能被抓了。第二天，申亚丽打我爸的电话找我，说她从银行取了20000元钱之后，在黄金点刷卡套现时被派出所的抓了，夜里才把她放出来，之后我就没再给申亚丽联系了。我告诉申亚丽上钱时，当时卡里进账一笔5万元，后面申亚丽打不通之后，我就告诉孟永伟了，申亚丽拿着的那几张银行卡有没有再进钱我就不清楚了。申亚丽知道她取的是别人搞诈骗得来的钱。6、同案人申亚丽供述：2018年5月中旬，方文举到我家里找我，问我取钱不，到时给我20%-30%的好处费，我就同意了。接着方文举就给了我两张中国邮政储蓄银行的银行卡，然后又给了我一部老年机，他还让我去银行往卡里面存100元钱再取出来试试密码对不对，并让我去银行时伪装一下，我试过密码后给方文举打电话说了，方文举说要是卡里来钱了就打电话告诉我让我去取钱，我就答应了。过了几天，方文举给我打电话让我到西平去，银行卡可能来钱了。大概11点左右，方文举给我打电话说有5万元已到卡上，我就戴着太阳帽、口罩、太阳镜伪装好在西平一个十字路口的一个邮政银行的ATM机上取了2万元现金。前六次都是3000元一笔一笔的取，最后一笔取了2000元，因为ATM机一天最多只能取2万元，方文举就要我去金行购买黄金首饰刷卡套现。我去了一个金店选了大概3万元的黄金首饰，刷了POS机后问老板把刚买的黄金首饰再低价卖给他，让他给我现金，老板答应了，但后来又说没钱到账，金器他也没有给我，我就从店里出来，后来一个保安人员拉着我报警了，派出所的把我身上的两张银行卡和取出来的现金都扣押了，还说卡上后来又到账了1.5万元钱，这钱是在我被带走期间到账的，方文举没办法联系上我，所以这笔钱我不知晓，后来这钱也都被西平派出所取出来暂扣了。次日凌晨1点多钟派出所民警就将我释放了。我当时刷卡购买黄金时，POS机出了小票，我在上面随便签了一个名字，不是我自己的。7、扣押清单及照片证实公安机关将申亚丽持有的两张中国邮政银行卡扣押的情况。8、银行交易明细证实被害人余某1转账汇款情况。9、POS交易明细证实，被害人余某12018年5月17日向卡号62×××65汇入的12000元从POS机刷出的情况。10、户籍证明及到案经过证实被告人涂郑州的身份及被抓获的情况。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院（2019）豫1725刑初82号刑事判决书载明，同案人涂中心因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年零六个月，同案人涂丰收因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年。湖南省辰溪县人民法院（2018）湘1223刑初187号刑事判决书载明，罪犯申亚丽因本案被判刑，被害人余某1已从湖南省辰溪县公安局领回被骗款64850元。本院认为，被告人涂郑州以非法占有为目的，伙同他人以拨打电话的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人涂郑州起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人涂郑州如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人涂郑州犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。罚金限判决执行之日起三十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2023年10月17日止。）二、责令被告人涂郑州与同案人涂中心、涂丰收共同退赔被害人余建春经济损失12150元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾新生审 判 员  张 慧人民陪审员  陈 东二〇二一年四月六日书 记 员  林 琳