广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)桂1029刑初47号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人李政辉，男，1999年12月11日出生于广西田林县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西田林县，现住田林县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日被田林县公安局刑事拘留，同年11月30日由田林县公安局决定监视居住，2021年3月4日由田林县人民检察院决定取保候审，同年3月29日由本院决定取保候审。 辩护人吴昌忆，广西万科律师事务所律师。 被告人黄杨婷，女，1996年5月10日出生于广西田林县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西田林县，现住广西田林县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日被田林县公安局刑事拘留，同日由田林县公安局决定监视居住，同年11月27日由田林县人民检察院决定取保候审，2021年3月29日由本院决定取保候审。 本院于2021年3月29日立案受理，同年4月8日依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。现已审理终结。 田林县人民检察院根据田检刑认诉〔2021〕Z33号起诉书，指控被告人李政辉  2 、黄杨婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处被告人李政辉有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金4000元；建议判处被告人黄杨婷有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3500元。 被告人李政辉对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名无异议，认罪认罚并同意适用简易程序审理。 被告人李政辉的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，做罪轻辩护。 被告人黄杨婷对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名无异议，认罪认罚并同意适用简易程序审理。 经审理查明：2019年8、9月份，陆中纯（另案处理）帮助岑永重等人（另案处理）收购银行卡，拿给网络博彩公司等用于非法活动，从中获利。被告人李政辉经黄鑫（另案处理）介绍知道陆中纯收购银行卡，李政辉于2019年9月2日在田林县办理了一张中国农业银行卡账户为62×××75及配套的Ｋ宝，电话卡拿到田林县环球酒店公寓楼5楼525房间卖给陆中纯获利1500元。后李政辉的该银行卡被他人用于电信网络诈骗，2019年9月10日，该银行卡共收到诈骗款96218元。同日，该银行卡收到蒲恒华、申龙龙等多人汇款共计303760.28元，该账户转出399650元，总合计799628.28元。 被告人李政辉将陆中纯收购银行卡的事情告知其妻子即被告人黄杨婷。2019年9月23日，李政辉和黄杨婷一起到百色市右江区办理银行卡卖给陆中纯，李政辉办理了一张电信电话卡和一张中国银行卡账户为62×××88、银行卡Ｕ盾；黄杨婷办理了两张电信电话卡和一张中国银行卡账户为62×××57和银行卡Ｕ盾、一张中国建设银行卡账户为62×××10和银行卡Ｕ盾。办好后，李政辉将这三张银行卡、电话卡和银行卡Ｕ盾一起卖给陆中纯，但陆中  3 纯未给钱。后李政辉、黄杨婷的这三张银行卡被他人用于电信网络诈骗，2019年9月28日，李政辉的中国银行卡账户为62×××88收到诈骗款116328.01元，收到黄建新、柳小菊等多人汇款共计191739.06元，同日该账户转出308050元，总合计616117.06元；黄杨婷的中国银行卡账户为62×××57收到诈骗款40688元，收到熊宇、薛伟伟等多人汇款226114.52元，同日该账户转出262000元，总合计528802.52元；2019年9月29日，黄杨婷的中国建设银行卡账户为62×××10收到诈骗款4500元，还收到向冬东、郭建珂等多人汇款321927.52元，同日该转户转出326549.05元，总合计652976.77元。 案发后，被告人李政辉、黄杨婷接到公安民警电话通知后自动到田林县公安局接受调查。李政辉家属代退赃1500元到田林县人民检察院。 本院认为，被告人李政辉、黄杨婷明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下的银行卡出售给他人，为他人实施信息网络犯罪提供银行卡进行支付结算，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李政辉、黄杨婷的地位作用相当，均是主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人李政辉、黄杨婷犯罪后自动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，并自愿签署认罪认罚具结书，全部退赃，本院依法对其从轻处罚。被告人黄杨婷在共同犯罪中属于罪责相对较轻的主犯，本院依法对其从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息  4 网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人李政辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年零二个月，并处罚金4000元人民币，上缴国库； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人黄杨婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3500元人民币，上缴国库； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、李政辉退出的违法所得1500元，予以没收，由保管机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员 赵国秀 二〇二一年四月八日 法官助理 冯丽梅 书 记 员 覃重仁  5 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。  6 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条  7 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。