湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘1023刑初53号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人雷某甲（曾用名：雷某乙），男；因涉嫌犯受贿罪，于2015年9月30日被永兴县人民检察院指定监视居住，同年10月30日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于永兴县看守所。辩护人黄荣，湖南奋斗者律师事务所律师。辩护人黄平器，湖南星河律师事务所律师。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2016〕49号起诉书，指控被告人雷某甲犯受贿罪，于2016年3月23日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月13日、5月11日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员彭国兰出庭支持公诉，被告人雷某甲及其辩护人黄荣、黄平器到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：2009年至2015年，被告人雷某甲在担任永兴县塘门口镇党委书记、永兴县环保局局长并兼任“整合办”办公室主任期间，利用职务之便，收受湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司（以下简称“意水公司”）董事长杨某某、强胜银业有限公司（以下简称“强胜公司”）董事长李某甲贿赂共计380000元。具体分述如下：1、2009年至2013年，被告人雷某甲先后两次收受杨某某人民币180000元；（1）2009年春节后的一天晚上，杨某某为了感谢被告人雷某甲对意水公司在农赔款、行政收费、企业与村民之间的协调等方面给予的关照，约被告人雷某甲到意水公司，将一个装有120000元人民币的黑色塑料袋放在其车辆的副驾驶座位上，被告人雷某甲予以收受。（2）2013年，永兴县从省里争取了300000万吨的粗铅产能指标，经对全县冶炼企业进行评估后，确定由主要涉铅企业向县“整合办”缴纳环境治理金和环境风险责任金，其中意水公司于2013年1月21日向“整合办”缴纳11000000元保证金，同年3月13日，意水公司以资金紧张为由，从“整合办”退回保证金1000000元。2013年6月，意水公司开展贵金属加工贸易业务，由于资金短缺，杨某某欲从“整合办”将其之前缴纳的环境治理金和环境风险责任金借出，在被告人雷某甲等人的帮助下，意水公司于同年11月13日从“整合办”借出10000000元。为了感谢被告人雷某甲对借款10000000元的关照及新项目环评继续得到雷的关照，2013年年底的一天晚上，杨某某约被告人雷某甲到意水公司打牌后，将事先准备好的一个装有60000元的黑色塑料袋放到被告人雷某甲车辆的副驾驶座位上，被告人雷某甲予以收受。2、“强胜公司”董事长李某甲为感谢时任永兴县环保局局长的雷某甲对该公司争取50000吨电解铅项目及工艺流程改进给予的关照，于2014年至2015年先后四次送给雷某甲人民币200000元；（1）2014年端午前的一天，李某甲委托朋友江某在郴州雄森宾馆送给被告人雷某甲人民币50000元；（2）2014年中秋前的一天，李某甲在被告人雷某甲的办公室送给其人民币50000元；（3）2015年春节前的一天，被告人雷某甲打电话要李某甲将50000元汇入永兴县环保局出纳李某乙的私人账户，之后，李某乙将50000元取出后交给了被告人雷某甲；（4）2015年中秋前的一天上午，李某甲在被告人雷某甲的办公室送给其人民币50000元。案发后，被告人雷某甲退缴赃款及违法所得560000元为证明上述事实，公诉机关在庭审过程宣读、出示了下列证据：书证；证人证言；被告人的供述与辩解以及其户籍证明和到案经过等证据。据此认为，被告人雷某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人贿赂，数额巨大，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条、第三百八十三条第一款第（二）之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人雷某甲对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议，提出自己有自首情节，且已全部退清赃款及违法所得，请求对其减轻处罚；其辩护人提出的主要辩护意见：被告人雷某甲主动到案，如实供述犯罪事实，应认定其自首，请求对其减轻处罚；案发后，被告人雷某甲积极退缴赃款以及在其任职期间，为永兴环境污染治理和企业的发展做出了积极贡献，请求酌情从轻处罚。经审理查明：2009年至2015年，被告人雷某甲在担任永兴县塘门口镇党委书记、永兴县环保局局长并兼任“整合办”办公室主任期间，利用职务之便，收受湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司（以下简称“意水公司”）董事长杨某某、强胜银业有限公司（以下简称“强胜公司”）董事长李某甲贿赂共计380000元。具体分述如下：一、2009年至2013年期间，被告人雷某甲先后两次收受杨某某人民币180000元：1、2009年春节后的一天晚上，杨某某为了感谢被告人雷某甲对意水公司在农赔款、行政收费、企业与村民之间协调等方面给予的关照，约雷某甲到意水公司，将一个装有120000元人民币的黑色塑料袋放在其车辆的副驾驶座位上，雷某甲予以收受。2、2013年，永兴县从省里争取了300000万吨的粗铅产能指标，经对全县冶炼企业进行评估后，确定由主要涉铅企业向县“整合办”缴纳环境治理金和环境风险责任金，其中，意水公司于2013年1月21日向“整合办”缴纳11000000元保证金，同年3月13日，意水公司以资金紧张为由，从“整合办”退回保证金1000000元；2013年6月，意水公司开展贵金属加工贸易业务，由于资金短缺，杨某某欲从“整合办”将其之前缴纳的环境治理金和环境风险责任金借出，在被告人雷某甲等人的帮助下，意水公司于同年11月13日从“整合办”借出10000000元。为了感谢雷某甲对借款10000000元的关照及新项目环评继续得到雷的关照，2013年年底的一天晚上，杨某某约雷某甲到意水公司打牌后，将事先准备好的一个装有60000元的黑色塑料袋放到雷某甲车辆的副驾驶座位上，雷某甲予以收受。上述事实，被告人雷某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：（1）中国银行取款凭条及意水公司银行往来明细账证明：意水公司职员邓某某从中国银行取款人民币120000元后交给杨某某并登记入账的事实。（2）湖南意水公司记载凭证证明：意水公司先后从永兴县金银冶炼企事业整合小组借出环境治理金和风险保证金11000000元的事实。（3）证人杨某某的证言证明：2009年春节的时候，为了感谢雷某甲之前的关照，也为了进一步与其搞好关系，他打电话给雷某甲要其到意水公司来，之后，他就将一个装有120000元的袋子拿给了雷某甲。2013年6月左右，意水公司为了开展贵金属加工贸易业务，想从“整合办”将之前交纳的保证金10000000元借出来，当时雷某甲是“整合办”主任，他找到了雷某甲，通过其帮助，2013年11月份之前交纳的10000000元又打到了他们公司的账上。2013年年底的时候，为了感谢雷某甲在借款上的帮忙以及他公司新项目的环评手续需要雷某甲继续帮忙，他就打电话要雷某甲到他公司打牌，之后，他将一个装有60000元的袋子拿给了雷某甲。（4）证人邓某某的证言证明：2009年9月21日杨某某要他到银行取120000元钱给杨某某，他到中国银行客户名为戴受华的账户上取了120000元，杨某某说是给雷某甲的，他就在账本上的摘要栏处记下“付雷某乙个人往来”，至于什么钱他不清楚。二、“强胜公司”董事长李某甲为感谢时任永兴县环保局局长的被告人雷某甲对该公司争取50000吨电解铅项目及工艺流程改进方面给予的关照，于2014年至2015年先后四次送给雷某甲人民币200000元：1、2014年端午节前的一天，李某甲委托朋友江某在郴州雄森宾馆送给被告人雷某甲人民币50000元；2、2014年中秋节前的一天，李某甲在被告人雷某甲的办公室送给其人民币50000元；3、2015年春节前的一天，被告人雷某甲打电话要李某甲将50000元汇入永兴县环保局出纳李某乙的私人账户，之后，李某乙将50000元取出后交给了被告人雷某甲；4、2015年中秋节前的一天上午，李某甲在被告人雷某甲的办公室送给其人民币50000元。上述事实，被告人雷某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：（1）银行账单证明：李某乙从其账户上取出50000元的事实。（2）证人李某甲的证言证明：2014年端午节前的一天，李某甲委托朋友江某在郴州雄森宾馆送给被告人雷某甲人民币50000元，当天晚上他打电话问江某，钱是否拿给了雷某甲，江某告诉他说钱送给了雷某甲；2014年中秋节的前一个星期左右，他在雷某甲办公室将一个黑色塑料袋包着的50000元送给了雷某甲；2015年春节前的一天，雷某甲打电话给他，要他打50000元到环保局出纳李某乙的账户上，之后他打了李某乙的电话，跟李某乙说雷某甲要50000元；2015年中秋节前的一天上午，他在被告人雷某甲的办公室拿给雷某甲50000元。（3）证人江某的证言证明：2014年上半年的一天，李某甲打她电话，说李某甲的朋友需要50000元，李某甲告诉她其朋友的手机号码，并要她称呼那个人叫雷局长，要她打雷局长这个电话，雷局长现在郴州雄森宾馆，然后她就从她家里拿了50000元现金并用黑色塑料袋包好，来到雄森宾馆门口打电话联系了雷局长，之后，她就将这50000元交给了雷局长，当天晚上，李某甲打电话问她，说钱给了雷局长没有，她告诉李某甲说已经给了雷局长。（4）证人李某乙的证言证明：2015年春节前，李某甲打她的电话，说有50000元钱要打到她私人账户上，到时候要她把钱取出来给雷某甲，钱到她账户后她就打电话告诉了雷某甲，雷要她取出来，因为雷某甲要得急，她就从家里直接拿了50000元现金给了雷某甲。另查明：2015年9月30日被告人雷某甲电话联系办案人员，告知其在郴州办事，即将返回永兴并列席县委常委会议，会议结束后会去办案机关，办案人员要求其在县委等待，雷某甲便短信告知办案人员其具体位置在县委311会议室，随后，办案人员来到县委311会议室将其传唤至指定监视居住地，期间，如实供述其犯罪事实。案发后，被告人雷某甲退缴赃款及违法所得560000元。上述事实，被告人雷某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：（1）立案决定书证明：永兴县人民检察院于2015年9月28日对雷某甲涉嫌受贿罪一案立案侦查。（2）线索交办函证明：2015年9月25日郴州市人民检察院将永兴县环保局雷某甲涉嫌受贿犯罪线索交由永兴县人民检察院办理。（3）雷某甲任免通知及基本情况表证明：2007年10月至2009年12月任永兴县塘门口镇党委书记，2009年12月至案发任永兴县环保局局长，其中，2011年兼任永兴县金银冶炼企业整合升级淘汰退出工作领导小组办公室主任等职务。（4）扣押决定书、扣押物品清单及湖南省非税收入一般缴款书证明：永兴县人民检察院将被告人雷某甲所得赃款及违法所得人民币560000元予以扣押并上缴国库。（5）环保局及工业园主的请求报告证明：被告人雷某甲在环保局的工作表现情况。（6）被告人的户籍证明证实：被告人雷某甲已达到完全刑事责任年龄。（7）到案经过及情况说明证明：被告人雷某甲主动联系办案人员并告知其在永兴县委311会议室，之后，办案人员到县委311室将其传唤至指定监视居住地，期间，如实供述其犯罪事实。本院认为，被告人雷某甲身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物380000元，数额巨大，且为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人雷某甲及其辩护人提出：被告人雷某甲有自首情节的辩解及辩护意见。经查：2015年9月30日上午，被告人雷某甲得知检察机关办案人员找其了解情况后，主动从郴州返回永兴并电话联系办案人员，称其在永兴县委会议室列席会议，同时又短信告知办案人员其所在具体位置县委311室,办案人员随后对其传唤至指定监视居住地，期间如实供述其犯罪事实。上述事实，有被告人雷某甲当庭供述及永兴县人民检察院情况说明等证据相互印证，被告人雷某甲上述行为符合最高人民法院、最高人民检察院关于《办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的相关法律规定，应当认定为自首，可予减轻处罚，对被告人雷某甲及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，符合本案事实和相关法律规定，本院予以采纳。到案后，积极退缴全部赃款，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人雷某甲及其辩护人提出请求减轻处罚的辩解和辩护意见，本院予以采纳。根据被告人雷某甲的犯罪事实、情节、悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托湖南省永兴县司法局对其实行社区矫正社会调查评估，该局经调查后向本院提出了书面调查评估意见，同意对被告人雷某甲实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人雷某甲犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人雷某甲犯罪所得人民币380000元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学功审 判 员  曾永军人民陪审员  李振兴二〇一六年六月十六日书 记 员  何伦波附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十六条对受贿犯罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三的以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行，真诚悔罪，积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一款规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情节被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。