辽宁省丹东市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）辽06刑终45号 原公诉机关丹东市元宝区人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴华伟，男，汉族，1979年5月5日出生于河南省驻马店市，高中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市汝南县，捕前住河南省驻马店市。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。 辩护人曲梅俏，辽宁云舒律师事务所律师。 原审被告人王杰，男，汉族，1986年12月3日出生于河南省驻马店市，初中文化，无职业，捕前住河南省驻马店市汝南县。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16执行逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。 原审被告人刘波，男，汉族，1992年3月20日出生于河南省驻马店市，初中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市汝南县，捕前住河南省驻马店市。因本案于2020年8月10日被取保候审。 原审被告人吴驰航，男，汉族，1990年11月24日出生于河南省驻马店市，大专文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市汝南县，捕前住河南省驻马店市驿城区。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。 原审被告人杨小贝，男，汉族，1991年12月22日出生于河南省驻马店市，大专文化，无职业，户籍所在地河南省洛阳市新安县，捕前住河南省驻马店市。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。 原审被告人张贺鹏，男，汉族，1996年10月26日出生于河南省驻马店市，大学文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，捕前住河南省驻马店市。因本案于2020年8月9日被拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。 原审被告人王向明，男，汉族，1990年10月12日出生于河南省驻马店市，大学文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市遂平县，捕前住河南省驻马店市。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。 原审被告人杨润辉，男，汉族，1999年7月20日出生，高中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，捕前住河南省驻马店市驿城区。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。 原审被告人刘坤，男，汉族，1996年3月8日出生于河南省驻马店市，高中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市汝南县，捕前住河南省驻马店市。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。 原审被告人王华友，男，汉族，1997年9月13日出生于河南省驻马店市，高中文化，无职业，捕前住河南省驻马店市遂平县。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。 原审被告人王慧祥，男，汉族，2002年6月25日出生于河南省驻马店市，初中文化，无职业，捕前住河南省驻马店市上蔡县。因本案于2020年8月9日被取保候审。 原审被告人高原，男，汉族，1994年9月5日出生于河南省驻马店市，高中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市确山县，捕前住河南省驻马店市。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。现羁押于丹东市看守所。 原审被告人李家新，女，汉族，2001年10月27日出生于河南省驻马店市，大专文化，无职业，现住河南省驻马店市上蔡县。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，2020年9月15日被取保候审。 原审被告人刘欢，女，汉族，1987年2月13日出生于河南省驻马店市，大专文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，捕前住河南省驻马店市驿城区。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。2021年2月5日取保候审。 原审被告人李艳鹏，男，汉族，1993年4月2日出生于吉林省辽源市，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省辽源市东丰县，捕前住河南省驻马店市驿城区。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月。2021年2月5日取保候审。 原审被告人闫海龙，男，汉族，1989年9月27日出生于河南省驻马店市，初中文化，无职业，捕前住河南省驻马店市驿城区。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，2020年11月11日延长侦查羁押期限1个月，2021年3月5日被取保候审。 原审被告人王强，男，汉族，1989年9月23日出生于河南省驻马店市，大专学历，无职业，户籍所在地河南省驻马店市正阳县，现住河南省驻马店市。2020年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被取保候审。 原审被告人魏稳（曾用名：魏建稳），男，汉族，1987年6月12日出生于河南省驻马店市，初中文化，无职业，户籍所在地河南省驻马店市确山县，捕前住河南省驻马店市驿城区。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，2020年9月15日被取保候审。 原审被告人梁玉杰，男，汉族，1995年10月19日出生于河南省驻马店市，高中文化，无职业，现住河南省驻马店市。因本案于2020年8月9日被取保候审。 原审被告人蔡文倩（曾用名：蔡文娟），女，汉族，1998年5月14日出生于河南省驻马店市，大专文化，无职业，现住河南省驻马店市确山县。因本案于2020年8月9日被刑事拘留，2020年9月15日被取保候审。 丹东市元宝区人民法院审理丹东市元宝区人民检察院指控被告人吴华伟、王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、王慧祥、高原、李家新、刘欢、李艳鹏、闫海龙、王强、魏稳、梁玉杰、蔡文倩犯诈骗罪一案，于二〇二一年二月八日作出（2021）辽0602刑初15号刑事判决。宣判后，被告人吴华伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。合议庭经过审阅本案材料，审查上诉人的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人，核实了全案证据，并听取了辩护人的意见，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原审法院判决认定： 2019年间，被告人吴华伟、王杰、刘波为牟取利益，共同商定利用婚恋交友网站，冒充中年成功男性，通过雇佣他人开发的虚假投资平台，以1:10杠杆交易、T+0交易模式为诱饵，欺骗被害人进行投资炒股，再以反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资亏损，从中牟取利益，进行网络诈骗。 2019年11月，被告人吴华伟为实施犯罪，安排被告人王杰利用王某1的身份成立注册驻马店市汉卿商贸有限公司，并办理多张银行卡和支付宝账户进行接收和转移被害人的资金，同时通过李晋鹏（另案处理）在网络上先后开发设计了两个虚假的投资平台，分别为华福资本平台和时富资本平台，还安排王杰负责管理投资软件后台和进行资金结算，被告人刘波具体负责对业务人员进行骗术培训和日常管理。自2019年11月至2020年6月末，在吴华伟、王杰、刘波的组织下，被告人刘坤、杨润辉、王向明等人以上述方式各自联系多名被害人实施诈骗。2020年6月末，被告人吴驰航、杨小贝和刘波分别与吴华伟约定，利用华福资本平台和时富资本平台各自成立工作室，分别由王杰、吴驰航、刘波牵头，雇佣人员继续诈骗他人财物，并商定了各自的提成比例。期间，王杰所在工作室雇佣杨润辉、王向明、张贺鹏为组长，被告人刘欢、李艳鹏、蔡文倩、高原、王华友、梁玉杰为组员，在河南省驻马店市实施诈骗活动；吴驰航、杨小贝共同雇佣被告人魏稳、闫海龙、王慧祥、李家新在河南省驻马店市驿城区实施诈骗活动；刘波成立驻马店郎智商贸有限公司，并雇佣被告人刘坤为经理，被告人王强及张嘉豪、李志宇、吴爽（均另案处理）为组员在河南省驻马店市实施诈骗活动。截至案发，吴华伟、王杰、刘波共利用华福资本平台和时富资本平台诈骗被害人郝某、张某1、付某等人财物合计九十一万七千三百九十三元。其中，吴驰航、杨小贝管理的工作室以上述方式共诈骗他人财物合计三十万二千七百三十六元，其中杨小贝、吴驰航骗取被害人郝某二十一万一千七百三十六元；李家新骗取被害人陈某三万元（退缴在公安机关）；闫海龙骗取被害人杜某一万元；魏稳骗取被害人张某2人民币一万元（退缴在公安机关），骗取被害人郑某一千元（退缴在公安机关）；王慧祥骗取被害人罗某四万元；刘波管理的工作室以上述方式共骗取他人财物合计八万八千三百五十二元，包括刘波骗取被害人张某1二万八千八百五十元；王强骗取被害人高某一万元（退缴在公安机关）；张某4骗取被害人鲍某二万二千零七十元（退缴在公安机关一万二千零七十元）；吴某骗取被害人汤某九千七百九十元（退缴在公安机关）；李某1骗取被害人周某一万七千六百四十二元（退缴在公安机关七千六百四十二元）；王向明骗取被害人胡某1二万元，骗取被害人朱某1三万五千零五十一元，骗取被害人何某一万元，骗取被害人付某五千七百四十六元，伙同高原骗取被害人林某三万八千三百二十一元；蔡文倩骗取被害人张某5三千六百零五元（退缴在公安机关）；杨润辉骗取被害人朱某2一万八千二百七十二元，骗取被害人胡丽羡一万四千八百元，伙同王华友骗取被害人胡某2一万四千三百二十九元，伙同梁玉杰骗取被害人邢某五千元；王华友骗取被害人王某2四万二千六百八十元；张贺鹏骗取被害人李某2二万五千元，骗取被害人曹某二十七万三千五百零一元；刘欢伙同李艳鹏骗取被害人金某2二万元。庭审中公诉机关补充刘坤诈骗金额为五万九千五百零二元，对此刘坤及其辩护人均无异议。 综上，被告人吴华伟、王杰、刘波参与诈骗数额为九十一万七千三百九十三元，被告人吴驰航、杨小贝参与诈骗数额为三十万二千七百三十六元，被告人张贺鹏参与诈骗数额为二十九万八千五百零一元，王向明参与诈骗数额为十万九千一百一十八元，杨润辉参与诈骗数额为五万二千四百零一元，刘坤参与诈骗数额为五万九千五百零二元，王华友参与诈骗数额为五万七千零九元，高原参与诈骗数额为三万八千三百二十一元，王慧祥参与诈骗数额为四万元，李家新参与诈骗数额为三万元，李艳鹏参与诈骗数额为二万元，刘欢参与诈骗数额为二万元，王强参与诈骗数额为一万元，闫海龙参与诈骗数额为一万元，魏稳参与诈骗数额为一万一千元，梁玉杰参与诈骗数额为五千元，蔡文倩参与诈骗数额为三千六百零五元。 2020年8月6日，公安机关在河南省驻马店市内将被告人吴华伟、王杰、王向明、杨润辉、张贺鹏、高原、李艳鹏、刘欢、王华友、蔡文倩、梁玉杰抓获，在河南省驻马店市将王强抓获。同日，公安机关在河南省驻马店市驿城区将被告人吴驰航、杨小贝、魏稳、闫海龙、李家新、王慧祥抓获。2020年8月6日，被告人刘波到其所在工作室时，发现公安人员在此，便自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。当日，公安机关在河南省驻马店市爱克首府48号楼3单元18楼南户将被告人刘坤抓获。 另查明，公安机关扣押被告人王杰赃款六万元，扣押被告人吴驰航赃款一万一千元；被告人刘波退缴赃款十万元及缴纳罚金十万元（其中五万元扣押在公安机关）；吴驰航退缴赃款十万五千八百六十八元及缴纳罚金六万元；被告人杨小贝退缴赃款十万五千八百六十八元及缴纳罚金六万元；被告人张贺鹏退缴赃款二万元及缴纳罚金五万元；被告人王向明退缴赃款七万零七百九十七元及缴纳罚金四万元；被告人杨润辉退缴赃款三万三千零七十二元及缴纳罚金二万元；被告人刘坤退缴赃款二万元及缴纳罚金三万元；被告人王华友退缴赃款五万七千零九元及缴纳罚金三万元；被告人王慧祥退缴赃款四万元及缴纳罚金二万五千元；被告人高原退缴赃款三万八千三百二十一元及缴纳罚金二万五千元；被告人李家新退缴赃款三万元（退缴在公安机关）及缴纳罚金二万元；被告人刘欢退缴赃款一万元及缴纳罚金一万元；被告人李艳鹏退缴赃款一万元及缴纳罚金一万元；被告人闫海龙退缴赃款一万元；被告人王强退缴赃款一万元（退缴在公安机关）及缴纳罚金五千元；被告人魏稳退缴赃款一万一千元（退缴在公安机关）及缴纳罚金五千元；被告人梁玉杰退缴赃款五千元及缴纳罚金三千元；被告人蔡文倩退缴赃款三千六百零五元（退缴在公安机关）及缴纳罚金三千元。另案处理的张某4退缴赃款一万二千零七十元（退缴在公安机关），吴某退缴赃款九千七百九十元（退缴在公安机关），李某1退缴赃款七千六百四十二元（退缴在公安机关）。 被告人吴华伟作案工具华为手机一部、戴某牌笔记本一台、银行卡十二张、POS机一部；被告人王杰作案工具粉色苹果6S手机一部、黑色移动硬盘一个、土豪金苹果5S手机一部；被告人刘波作案工具红色苹果手机一部、粉色美图手机一部、粉色华为手机一部、黑色电脑机箱及显示器六套、白色电脑显示器一部、白色、黑色电脑机箱各一部；被告人吴驰航作案工具黑色苹果手机一部、手机十八部、电脑三台、黑色电脑机箱二十一台、白色显示器六台、FAST蓝色交换机三个；被告人杨小贝黑色华为手机一部、白色苹果6手机一部、蓝色华为AUM-AL20手机一部、金色红辣椒6手机一部、黑色电脑机箱一台；被告人张贺鹏作案工具OPPO手机一部；王向明作案工具黑色华为手机一部、黑色电脑一部；被告人杨润辉作案工具白色苹果手机一部、白色OPPO手机一部、黑色HOPELY牌电脑一台；被告人刘坤作案工具苹果X手机一部、苹果6S手机一部；被告人王华友作案工具台式机一台、黑色VIVO手机一部；被告人王慧祥作案工具金色小辣椒手机一部、黑色机箱一台、白色显示器一台；被告人高原作案工具黑色苹果手机一部、黑色电脑一部；被告人李家新作案工具金色小辣椒手机一部、电脑一台；被告人刘欢作案工具苹果手机一部、魅族手机一部、电脑一台；被告人李艳鹏作案工具蓝色华为手机一部、电脑一台；被告人闫海龙作案工具金色小辣椒AI手机一部、粉色小辣椒X7手机一部、金色苹果5手机一部、黑色电脑机箱一台；被告人王强作案工具黑色电脑主机箱一台、蓝色华为荣耀手机一部；被告人魏稳作案工具金粉色OPPO手机一部、粉色小辣椒手机一部、金色苹果6P手机一部、金色苹果6S手机一部、电脑一台；被告人梁玉杰作案工具台式电脑一台、黑色VIVO手机一部；被告人蔡文倩作案工具黑色电脑一部、黑色VIVO手机一部，以上作案工具均扣押在公安机关。 原审法院认为，被告人吴华伟、王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩以非法占有为目的，利用电子信息网络手段诈骗他人财物，其中吴华伟、王杰、刘波诈骗数额特别巨大，吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新诈骗数额巨大，李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处，系共犯。公诉机关指控上述被告人的犯罪事实及罪名成立，适用法律得当，予以支持。吴华伟、王杰、刘波、吴驰航、杨小贝在共同犯罪活动中起主要作用，系主犯，吴华伟、王杰、刘波应对全部犯罪活动承担刑事责任，吴驰航、杨小贝对其组织参与的犯罪活动承担刑事责任。张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。刘波犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，予以减轻处罚。王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，并部分或全部退缴赃款和缴纳罚金，决定予以从轻或减轻处罚，并对李艳鹏、刘欢、梁玉杰、蔡文倩、魏稳、王慧祥、李家新、王强、高原适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决： 一、被告人吴华伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 二、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。 三、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币十万元。 四、被告人吴驰航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。 五、被告人杨小贝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。 六、被告人张贺鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 七、被告人王向明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元。 八、被告人杨润辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。 九、被告人刘坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。 十、被告人王华友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 十一、被告人王慧祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 十二、被告人高原犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 十三、被告人李家新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 十四、被告人刘欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 十五、被告人李艳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 十六、被告人闫海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 十七、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 十八、被告人魏稳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 十九、被告人梁玉杰犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 二十、被告人蔡文倩犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 二十一、涉案赃款人民币九十一万七千三百九十三元退赔被害人，其中七十八万一千零四十二元已退缴（在公安机关二十万五千一百零七元），余款十三万六千三百五十一元由被告人吴华伟、王杰、刘波予以退赔（于判决生效后十日内退赔）；扣押在公安机关被告人吴华伟作案工具华为手机一部，戴某牌笔记本一台，银行卡十二张，POS机一部；被告人王杰作案工具粉色苹果6S手机一部，黑色移动硬盘一个，土豪金苹果5S手机一部；被告人刘波作案工具红色苹果手机一部，粉色美图手机一部，粉色华为手机一部，黑色电脑机箱及显示器六套，白色电脑显示器一部，白色、黑色电脑机箱各一部；被告人吴驰航作案工具黑色苹果手机一部，手机十八部，电脑三台，黑色电脑机箱二十一台，白色显示器六台，FAST蓝色交换机三个；被告人杨小贝黑色华为手机一部，白色苹果6手机一部，蓝色华为AUM-AL20手机一部，金色红辣椒6手机一部，黑色电脑机箱一台；被告人张贺鹏作案工具OPPO手机一部；被告人王向明作案工具黑色华为手机一部，黑色电脑一部；被告人杨润辉作案工具白色苹果手机一部，白色OPPO手机一部，黑色HOPELY牌电脑一台；被告人刘坤作案工具苹果X手机一部，苹果6S手机一部；被告人王华友作案工具台式机一台，黑色VIVO手机一部；被告人王慧祥作案工具金色小辣椒手机一部，黑色机箱一台，白色显示器一台；被告人高原作案工具黑色苹果手机一部，黑色电脑一部；被告人李家新作案工具金色小辣椒手机一部，电脑一台；被告人刘欢作案工具苹果手机一部，魅族手机一部，电脑一台；被告人李艳鹏作案工具蓝色华为手机一部，电脑一台；被告人闫海龙作案工具金色小辣椒AI手机一部，粉色小辣椒X7手机一部，金色苹果5手机一部，黑色电脑机箱一台；被告人王强作案工具黑色电脑主机箱一台，蓝色华为荣耀手机一部；被告人魏稳作案工具金粉色OPPO手机一部，粉色小辣椒手机一部，金色苹果6P手机一部，金色苹果6S手机一部，电脑一台；被告人梁玉杰作案工具台式电脑一台，黑色VIVO手机一部；被告人蔡文倩作案工具黑色电脑一部，黑色VIVO手机一部，均予以没收，由公安机关处理。 上诉人吴华伟提出的上诉理由是：1.其不是真正的出资人，没参与公司经营，不应认定为主犯，其在侦查阶段所作供述不是事实；2.其只参与了最初华盛资本平台的诈骗，未参与之后的诈骗行为；3.其具有坦白情节，无前科劣迹，认罪态度好，应对其从轻处罚。 其辩护人提出的辩护意见是：1.一审认定上诉人吴华伟在本次犯罪中是主犯，事实不清，证据不足；2.上诉人吴华伟并非犯罪活动的组织者、领导者，在共同犯罪中作用小；3.上诉人吴华伟犯罪行为轻微，社会危害性不大；4.上诉人吴华伟具有坦白情节，无任何前科劣迹，认罪态度好，请求依法从轻处罚。 本院经审理查明，原审判决认定的犯罪事实清楚，认定相关事实的证据有：上诉人吴华伟供述，原审被告人王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、王慧祥、高原、李家新、刘欢、李艳鹏、闫海龙、王强、魏稳、梁玉杰、蔡文倩的供述，被害人张某1等人的陈述，证人张某3等人的证言，支付宝账单、银行交易账单、银行卡交易记录及转账记录，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明，照片，聊天模板、分析客户心理等相关材料、聊天记录，账单交易记录及转账记录，户籍材料，案件来源及抓捕经过，认罪认罚具结书等。上述相关证据均已经过一审庭审举证和质证，在本院审理过程中未发生变化，本院经全面审查，对一审判决认定的事实以及所列证据依法予以确认。 本院认为，上诉人吴华伟，原审被告人王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩以非法占有为目的，利用电子信息网络手段诈骗他人财物，其中吴华伟、王杰、刘波诈骗数额特别巨大，吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新诈骗数额巨大，李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，系共犯，均应予惩处。 吴华伟、王杰、刘波、吴驰航、杨小贝在共同犯罪活动中起主要作用，系主犯，吴华伟、王杰、刘波应对全部犯罪活动承担刑事责任，吴驰航、杨小贝对其组织参与的犯罪活动承担刑事责任。张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。刘波犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，应予减轻处罚。王杰、刘波、吴驰航、杨小贝、张贺鹏、王向明、杨润辉、刘坤、王华友、高原、王慧祥、李家新、李艳鹏、刘欢、王强、闫海龙、魏稳、梁玉杰、蔡文倩到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，并部分或全部退缴赃款和缴纳罚金，应予从轻或减轻处罚，并对李艳鹏、刘欢、梁玉杰、蔡文倩、魏稳、王慧祥、李家新、王强、高原适用缓刑。 关于上诉人吴华伟及其辩护人提出，吴华伟不构成主犯的上诉理由及辩护意见，及上诉人吴华伟提出其只参与了最初华盛资本平台的诈骗，未参与之后的诈骗行为的上诉理由。经查，上诉人吴华伟在侦查阶段多次、稳定供述其参与诈骗的犯罪事实，其供述的内容与原审被告人刘波、王杰的供述一致，且有证人王某1、张某3的证言予以佐证，能够证实吴华伟、王杰、刘波商议后，由吴华伟出资当老板成立公司，并提供用于诈骗的房租、电脑、银行卡等，且联系他人购买用于诈骗的软件平台，还将诈骗所得的赃款进行管理、分配，其在共同犯罪中起主要作用，原审认定吴华伟系主犯并无不当。吴华伟在二审阶段辩称，其在侦查阶段所作供述不是事实，其只参与了最初华盛资本平台的诈骗，但未提交证据。故该上诉理由和辩护意见缺乏事实与法律依据，均不能成立。 关于上诉人吴华伟及其辩护人提出，吴华伟具有坦白情节，无前科劣迹，认罪态度好，应对其从轻处罚的上诉理由和辩护意见，及辩护人提出吴华伟犯罪行为轻微，社会危害性不大，应对吴华伟从轻处罚的辩护意见。经查，上诉人吴华伟系主犯，到案后未如实供述主要犯罪事实，诈骗数额特别巨大，原审量刑时已充分考虑上述情节，根据上诉人犯罪行为性质、情节等对其量刑适当。 原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 宁 耕 审判员 董泽军 审判员 张 轶 二〇二一年四月二日 法官助理施建平 书记员于洋洋