河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0725刑初391号公诉机关原阳县人民检察院被告人王明伟，男，1999年10月21日出生，汉族，中专毕业，无业，非中共党员，户籍所在地及住址河北省秦皇岛市卢龙县。因涉嫌诈骗，于2019年8月28日被临时羁押于卢龙县看守所，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2019年10月1日被新乡市公安局平原分局执行逮捕。辩护人郭运德，河南维和律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检五部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人王明伟犯诈骗罪于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原阳县人民检察院指派检察官侯远娟出庭支持公诉，被告人王明伟及其辩护人郭运德到庭参加诉讼。原阳县人民检察院于2020年12月9日建议延期审理，于2021年1月7日建议恢复审理。现已审理终结。河南省原阳县人民检察院指控，网络经济兴盛后，部分网店经营者为提高人气，会通过网络找人假装购买商品后，再返给购买者本金和少许报酬，俗称“刷单”。后此种现象被犯罪分子发现后用于实施网络诈骗。在此类电信诈骗犯罪过程中，犯罪分子借助腾讯QQ、微信等网络平台的便捷条件，逐渐发展成一种行为人相互之间联系频繁却又不同于以往传统线下见面、共谋来实施诈骗犯罪的共同犯罪新模式。其具体情形、流程如下：实施诈骗负责制作虚假商品链接（多为500元和1000元两种金额，少部分为100元、200元的金额）的人称为“技术船长”;负责组建QQ群招募实施具体欺诈者并将从“技术船长”处获取虚假链接在群里发放的人称为“船长”；从“船长”处获取虚假链接在网上寻找并欺诈被害人“刷单”的人称为“渔夫”；被害人称为“鱼”，该欺诈行为称为“杀鱼”。实施诈骗的“渔夫”找到被害人对其谎称刷单能本金、佣金立返，被害人从“渔夫”处点击虚假的商品付款链接付款后，该笔款项转入“技术船长”事先绑定的网络交易平台（苏宁易购商品、Q币充值中心等）后由其再通过第三方买卖平台出售后将所得赃款扣除一定比例后以支付宝口令红包形式转给“船长”，“船长”扣除一定比例后以同样方式将赃款转给“渔夫”。诈骗成功后，“渔夫”会及时将其与被害人的聊天内容删除,或者将被害人QQ号码推送给“船长”或其他“渔夫”进行第二次诈骗，称为“二杀”或者“HX(后续)”，如再次诈骗成功，“渔夫”将分得到一定数额的赃款。被告人王明伟在诈骗犯罪中曾系“渔夫”、“船长”身份，后系“技术船长”身份。2018年12月被告人王明伟使用QQ号24×××44(昵称“项王”）、QQ号24×××46(昵称“妄司”)等号码从熊某（另案处理）等人处拿虚假的二维码链接对被害人实施诈骗，或者将自己拿的虚假的二维码放到QQ群、微信群内让群内的其他渔夫实施诈骗，后被告人王明伟通过他人学会了制作虚假的二维码链接，后将其自己制作虚假的二维码链接发到自己组建的群内，让群内的“渔夫”实施刷单诈骗，诈骗成功后其使用昵称为“噜啦西哇”的支付宝帐号向其下线“渔夫”通过口令红包的方式转赃款。通过对被告人王明伟的手机数据恢复，发现其通过刷单诈骗被害人唐某980元，诈骗被害人李某3942元。经查，被告人王明伟在其系“渔夫”、“船长”身份期间收到熊某、赵辉（另案处理)、徐鹏（另案处理）等人转给其的口令红包21笔共计14607.66元，被告人王明伟在其系“技术船长”身份期间，给其下线“渔夫”雷天荣（另案处理)、谢承旭（另案处理)、于诚（另案处理）等人通过支付宝口令红包转赃款136笔共计83316元。2019年8月28日被告人王明伟在卢龙县潘庄镇上新庄村被民警抓获。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人王明伟名下的余额为82526.24元的中国农业银行卡予以冻结。被告人王明伟家属已赔偿唐某980元，并取得了谅解。2020年9月14日被告人王明伟父亲王宝成退出赃款13000元。为支持上述指控，公诉机关提供了物证手机2部、笔记本电脑1台、银行卡3张；扣押决定书、扣押清单、支付宝红包截图、支付宝转账记录截图、QQ号截图、微信聊天记录截图、到案经过、户籍证明等书证；证人谢承旭、于诚、熊某等人的证言；被害人李某、唐某的陈述；被告人王明伟的供述和辩解；新乡市公安局物证鉴定所检验报告；支付宝交易明细、手机恢复数据等证据证实，认为被告人王明伟以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王明伟伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王明伟起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王明伟利用电信网络多次实施诈骗，可从重处罚；被告人王明伟自愿认罪认罚，建议判处被告人王明伟有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人王明伟及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出辩护意见为：被告人王明伟系初犯，认罪认罚，其违法所得已退出，并取得了被害人唐某的谅解，综上，建议在有期徒刑三年六个月以下量刑。认定上述事实的证据有物证手机2部、笔记本电脑1台、银行卡3张；扣押决定书、扣押清单、支付宝红包截图、支付宝转账记录截图、QQ号截图、微信聊天记录截图、到案经过、户籍证明等书证；证人谢承旭、于诚、熊某等人的证言；被害人李某、唐某的陈述；被告人王明伟的供述和辩解；新乡市公安局物证鉴定所检验报告；支付宝交易明细、手机恢复数据等证据证实。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，且相互印证，足以证明本案事实，依法予以认定。本院认为，被告人王明伟以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原阳县人民检察院指控被告人王明伟犯诈骗罪的罪名成立。被告人王明伟伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人王明伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王明伟系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人王明伟已退出部分违法所得，并取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚；被告人王明伟利用网络隐蔽技术手段实施诈骗，可从重处罚。公诉机关关于被告人王明伟的公诉意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人关于建议判处被告人王明伟有期徒刑三年六个月以下的意见，经查，被告人王明伟对不特定人多次实施诈骗，数额巨大，且在共同犯罪中系“技术船长”，又做过“船长”、“渔夫”，在共同犯罪中起主要作用，该辩护意见与其罪责刑不相适应，故，不予采纳。辩护人关于被告人王明伟其他辩护意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。责令被告人王明伟退赔被害人李某经济损失人民币3942元。被告人王明伟违法所得人民币97923.66元，应当予以追缴。被告人王明伟作案时使用的手机2部、笔记本电脑1台、银行卡3张，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，第二十六条第一款、第四款，第二十五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第二条第十项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2023年8月27日止，罚金自判决书生效后十日内一次缴纳）。二、责令被告人王明伟退赔被害人李梦婷经济损失人民币3942元。三、被告人王明伟违法所得人民币97923.66元，应当予以追缴。四、被告人王明伟作案时所使用手机2部、笔记本电脑1台、银行卡3张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  堵利敏人民陪审员  梁 锋人民陪审员  吴书亮二〇二一年四月二日书 记 员  邢 娜