湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1125刑初150号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人贾某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月5日被江永县公安局刑事拘留，2016年1月1被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。辩护人万江宁，广东万道律师事务所律师。被告人张某甲，曾用名“张维经”，诨名“换中”，农民。因诈骗，2015年12月4被江永县公安局行政拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月19日被变更强制措施为监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，2016年5月23日经本院决定重新对其监视居住。被告人刘某甲，农民。因诈骗，2015年12月4被江永县公安局行政拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2015年12月19日被江永县公安局刑事拘留，2016年1月26日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。被告人刘某乙，农民。因诈骗，2015年12月4被江永县公安局行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年12月19日被江永县公安局刑事拘留，2016年1月26日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。被告人栾某，男，1962年10月24日出生，公民身份号码2108211962********，辽宁省大石桥市人，汉族，小学文化，农民，住辽宁省大石桥市沟沿镇立志村**号6-6-8。因诈骗，2015年12月4被江永县公安局行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年12月19日被江永县公安局刑事拘留，2016年1月26日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。被告人刘某丙，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2015年12月5日被江永县公安局刑事拘留，2016年1月17日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。被告人刘某丁，男，1989年12月22日出生，公民身份号码2108211989********，辽宁省大石桥市人，汉族，高中文化，农民，住辽宁省大石桥市沟沿镇新风村**号9-5-9。因诈骗，2015年12月4被江永县公安局行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年12月19日被江永县公安局刑事拘留，2016年1月26日被依法执行逮捕，2016年6月2日经本院决定变更强制措施为取保候审。被告人张某乙，农民。因诈骗，2015年12月4被江永县公安局行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年12月19日被江永县公安局刑事拘留，2016年1月26日被执行逮捕。现押于江永县看守所。被告人刘某戊，农民。因诈骗，2015年12月4被江永县公安局行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年12月19日被江永县公安局刑事拘留，2016年1月26日被依法执行逮捕。现押于江永县看守所。江永县人民检察院以江永检公诉刑诉（2016）146号起诉书指控被告人贾某、张某甲等九人犯诈骗罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2016年6月7日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察员蒋皇增出庭支持公诉，被告人贾某及其辩护人万江宁，被告人张某甲、刘某丙、刘某甲、刘某丁、刘某乙、张某乙、刘某戊、栾某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江永县人民检察院指控：2015年11月20日左右，因卖雨布和油锯获利少，被告人贾某、张某甲、刘某丙、刘某甲、刘某丁、刘某乙、张某乙、刘某戊、栾某等九人商量好一起改卖假铜芯电线，张某甲、刘某丙、刘某甲、刘某丁、刘某乙、张某乙、刘某戊、栾某八人分成四组，每组成员驾驶的车辆固定，即张某甲与刘某丙一组，由刘某丙驾驶辽H×××××号大众捷达牌轿车；刘某甲与刘某丁一组，由刘某丁驾驶辽H×××××号北京现代牌轿车；刘某乙与张某乙一组，由张某乙驾驶辽M×××××号东风日产牌轿车；刘某戊与栾某一组，由刘某戊驾驶辽H×××××号起亚牌轿车；各组自负盈亏，自行决定利润分配。在作案过程中，每组将购买假铜芯电线的资金交由贾某支配，具体由贾某负责与天津市的电线货源方孙银龙（另案处理）联系，并按照50元/盘的价格进货，孙银龙则通过各种物流将假铜电线运至贾某指定的地点，刘某戊等八人四组前往物流公司取货并销售给村民。截止2015年12月3日，贾某从孙银龙处共计购买了245袋假铜芯电线，贾某等九人在湖南省新宁县、ＸＸ县、江永县、道县以及广西壮族自治区灌阳县、富川县、恭城县等地四处流窜作案，采用以70-150元/盘不等的价格向村民低价销售假铜芯电线的方式诈骗村民钱财，诈骗数额累计达25680元。具体犯罪事实如下：被告人张某甲、刘某丙的犯罪事实2015年11月20日左右至12月3日期间，被告人张某甲、刘某丙驾驶辽H×××××号大众捷达牌轿车在湖南江永、道县等地四处作案，二人分工明确，刘某丙受雇于张某甲并帮其开车，每天从张某甲处领取150元报酬，张某甲则冒充中国铁建的工作人员或者修高速公路的工作人员，故意刮开电线里的部分真铜材质并展示给村民看，隐瞒其销售的电信系假铜芯电线的事实，骗取村民的信任后向村民销售大量电线，诈骗数额达8600元。其中：1、2015年11月底的一天，被告人张某甲、刘某丙在江永县黄甲岭乡黄甲岭街被害人欧某的新房处卖给欧某26盘假铜芯电线，获得赃款3300元。2015年12月3日10时许，张某甲、刘某丙再次以同样的方式向欧某推销假铜芯电线，但因被欧某识破，欧某随后报警。2、2015年11月20日左右的一天九时许，被告人张某甲、刘某丙在永州市回龙圩管理区盐下村被害人彭某的新房前卖给彭某10盘假铜芯电线，获得赃款1200元。3、2015年12月初的一天，被告人张某甲、刘某丙在永州市回龙圩管理区盐下村被害人周某甲的新房前卖给周某甲4盘假铜芯电线，获得赃款600元。4、2015年12月初的一天，被告人张某甲、刘某丙在道县祥霖铺镇银山村招呼站卖给被害人陈某甲20盘假铜芯电线，获得赃款2000元。5、2015年11月底的一天，被告人张某甲、刘某丙在道县祥霖铺镇阳家村口卖给被害人周某乙10盘假铜芯电线，获得赃款1500元。（二）被告人刘某甲、刘某丁的犯罪事实2015年11月20日左右至12月3日期间，被告人刘某甲、刘某丁驾驶辽H×××××号北京现代牌轿车在湖南江永、道县、广西恭城等地四处作案，二人分工明确，刘某丁负责开车，刘某甲则冒充中国铁建的工作人员，故意刮开电线里的部分真铜材质并展示给村民看，隐瞒其销售的电线系假铜芯电线的事实，骗取村民的信任后向村民销售大量电线，诈骗数额达6100元，事后平分利润。其中：1、2015年12月2日，被告人刘某甲、刘某丁在江永县桃川镇所城村桃朝公路旁卖给被害人朱某4盘假铜芯电线，获得赃款600元。2、2015年11月底的一天，被告人刘某甲、刘某丁在永州市回龙圩管理区盐下村被害人卢某的在建新房处卖给卢某8盘假铜芯电线，获得赃款800元。3、2015年11月底的一天，被告人刘某甲、刘某丁在道县新车乡桐溪尾村被害人李某的在建新房处卖给李某10盘假铜芯电线，获得赃款1500元。4、2015年11月底的一天中午，被告人刘某甲、刘某丁在道县新车乡与江永县上江圩镇交界的水泥路上卖给被害人陈某乙8盘假铜芯电线，获得赃款1200元。5、2015年12月份的一天中午，被告人刘某甲、刘某丁在广西壮族自治区恭城瑶族自治县龙虎乡狮子村一村道上卖给被害人黄某甲8盘假铜芯电线，获得赃款1000元。6、2015年12月初的一天，被告人刘某甲、刘某丁在广西壮族自治区恭城瑶族自治县龙虎乡龙虎村一村道上卖给被害人何某8盘假铜芯电线，获得赃款1000元。（三）被告人刘某乙、张某乙的犯罪事实2015年11月20日左右至12月3日期间，被告人刘某乙、张某乙驾驶辽M×××××号东风日产牌轿车在湖南江永、道县、广西富川等地四处作案，二人分工明确，张某乙受雇于刘某乙并负责帮其开车，刘某乙则冒充中国铁建的工作人员，故意刮开电线里的部分真铜材质并展示给村民看，隐瞒其销售的电线系假铜芯电线的事实，骗取村民的信任后向村民销售大量电线，诈骗数额达5580元。事后平分利润。其中：1、2015年11月底的一天，被告人刘某乙、张某乙在道县祥霖铺镇银山村被害人陈某丙的家门口卖给陈某丙6盘假铜芯电线，获得赃款600元。2、2015年12月2日8时许，被告人刘某乙、张某乙在永州市回龙圩管理区大地铺村被害人唐某甲的新房处卖给唐某甲4盘假铜芯电线，获得赃款280元。3、2015年12月2日下午，被告人刘某乙、张某乙在广西壮族自治区富川瑶族自治县麦岭镇大坝烤烟房处卖给被害人钟某16盘假铜芯电线，获得赃款1000元。4、2015年12月2日下午，被告人刘某乙、张某乙在广西壮族自治区富川瑶族自治县葛坡镇深坡村被害人蒋某甲的新房门口卖给蒋某甲2盘假铜芯电线，获得赃款200元。5、2015年12月初的一天，被告人刘某乙、张某乙在广西壮族自治区富川瑶族自治县麦岭镇麦家街被害人唐某乙的新房处卖给唐某乙8盘假铜芯电线，获得赃款1000元。6、2015年12月初的一天，被告人刘某乙、张某乙在广西壮族自治区富川瑶族自治县麦岭镇麦家街被害人义家骏的新房处卖给义家骏12盘假铜芯电线，获得赃款1500元。7、2015年12月初的一天，被告人刘某乙、张某乙在广西壮族自治区富川瑶族自治县麦岭镇莫家湾村被害人莫某的家门口卖给莫某8盘假铜芯电线，获得赃款1000元。（四）被告人栾兆峰、刘某戊的犯罪事实2015年11月20日左右至12月3日期间，被告人栾兆峰、刘某戊驾驶辽H×××××号起亚牌轿车在湖南江永、道县等地四处作案，二人分工明确，刘某戊雇于栾兆峰并负责帮其开车，每天从栾兆峰处领取200元报酬，栾兆峰则冒充中国铁建的工作人员或者修高速公路的工作人员，故意用刀刮开电线里的部分真铜材质并展示给村民看，隐瞒其销售的电信系假铜芯电线的事实，骗取村民的信任后向村民销售大量电线，诈骗数额达5400元。其中：1、2015年11月下旬的一天，被告人栾兆峰、刘某戊在永州市回龙圩管理区朱家村被害人田某的在建新房处卖给其6盘假铜芯电线，获得赃款700元。2、2015年11月下旬的一天，被告人栾兆峰、刘某戊在永州市回龙圩管理区李家塘村被害人宋某甲的在建新房处卖给宋某甲4盘假铜芯电线，获得赃款400元。3、2015年11月至12月份的一天，被告人栾兆峰、刘某戊在道县祥霖铺镇银山村卖给被害人陈某丁8盘假铜芯电线，获得赃款800元。4、2015年12月份的一天，被告人栾兆峰、刘某戊在道县祥霖铺镇银山村卖给被害人陈某戊12盘假铜芯电线，获得赃款1200元。5、2015年12月3日9时许，被告人栾兆峰、刘某戊在江永县松柏瑶族乡水美村被害人蒋某乙的家门口卖给蒋某乙2盘假铜芯电线，同时卖给被害人蒋某丙2盘假铜芯电线，获得赃款400元6、2015年12月3日下午，被告人栾兆峰、刘某戊在江永县松柏瑶族乡水美村往ＸＸ大路铺方向的水泥路上卖给被害人蒋某丁8盘假铜芯电线，获得赃款700元。7、2015年12月份的一天，被告人栾兆峰、刘某戊在道县祥霖铺镇大井村被害人黄某乙的在建新房处卖给黄某乙10盘假铜芯电线，获得赃款1000元。2015年12月3日，被告人张某甲、刘某丙在江永县黄甲岭中学附近被民警抓获。同日下午，被告人贾某、刘某甲、刘某丁、刘某乙、张某乙、刘某戊、栾某等七人驾车前往江永县金鑫物流公司提取电线时被蹲守的民警当场抓获。处警民警分别从江永县金鑫物流公司查货了未装走的41袋假铜芯电线、从被告人张某乙驾驶的辽M×××××号日产小轿车上搜出6袋48盘假铜芯电线、从被告人刘某丁驾驶的辽H×××××号北京现代轿车上搜出8袋64盘假铜芯电线、从被告刘某丙驾驶的辽H×××××号大众捷达轿车上搜出7袋5盘假铜电线以及从被给人刘某戊驾驶的辽H×××××号起亚轿车上搜出8袋64盘假铜芯电线，累计现场查获70袋560盘假铜芯电线。经检验，被查获的电线不符合GB/T5023.3-2007标准，检验不合格，非铜芯电线。该院认为，被告人贾某、张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某、刘某丙、刘某丁、张某乙、刘某戊以非法占有为目的，虚构身份、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，贾某、张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某起主要作用，系主犯；刘某丙、刘某丁、张某乙、刘某戊起次要作用，系从犯，建议本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人贾某、张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某、刘某丙、刘某丁、张某乙、刘某戊以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪事实，被告人贾某、张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某、刘某丙、刘某丁、张某乙、刘某戊在庭审过程中均无异议，并当庭自愿认罪。被告人贾某的辩护人提出，贾某的行为实际上是代其他人进货，不是起主要作用的行为，且贩卖假电线是由大家提出来的，贾某没有牟利，也没有参与分赃，不应认定为主犯的辩护意见。经审理查明：2015年11月20日左右，因卖雨布和油锯获利少，被告人贾某、张某甲、刘某丙、刘某甲、刘某丁、刘某乙、张某乙、刘某戊、栾某九人经过商量，一起改卖假铜芯电线，张某甲、刘某丙、刘某甲、刘某丁、刘某乙、张某乙、刘某戊、栾某八人分成四组，每组成员及驾驶的车辆固定，即张某甲与刘某丙一组，由刘某丙驾驶辽H×××××号大众捷达牌轿车；刘某甲与刘某丁一组，由刘某丁驾驶辽H×××××号北京现代牌轿车；刘某乙与张某乙一组，由张某乙驾驶辽M×××××号东风日产牌轿车；刘某戊与栾某一组，由刘某戊驾驶辽H×××××号起亚牌轿车，各组自负盈亏，平分利润。在作案过程中，每组将购买假铜芯电线的资金先交给贾某，具体由贾某负责与天津市的电线货源方孙银龙（另案处理）联系，并按照50元/盘的价格进货，孙银龙则通过各种物流将假铜电线运至贾某指定的地点，刘某戊等八人四组前往物流公司取货并销售给村民。截止2015年12月3日，贾某从孙银龙处共计购买了245袋假铜芯电线，贾某等九人在湖南省新宁县、ＸＸ县、江永县、道县以及广西壮族自治区灌阳县、富川县、恭城县等地四处流窜作案，采用以70-150元/盘不等的价格向村民低价销售假铜芯电线的方式诈骗村民钱财，诈骗数额累计达25680元。其中，2015年11月20日左右至12月3日期间，被告人张某甲、刘某丙驾驶辽H×××××号大众捷达牌轿车在湖南江永、道县等地四处作案，二人分工明确，刘某丙受雇于张某甲并帮其开车，每天从张某甲处领取150元报酬，张某甲则冒充中国铁建的工作人员或者修高速公路的工作人员，故意刮开电线里的部分真铜材质并展示给村民看，隐瞒其销售的电线系假铜芯电线的事实，骗取村民的信任后向村民销售大量电线。被告人张某甲、刘某丙卖给被害人欧某26盘假铜芯电线诈骗3300元，卖给被害人彭某10盘假铜芯电线诈骗1200元，卖给被害人周某甲4盘假铜芯电线诈骗600元，卖给被害人陈某甲20盘假铜芯电线诈骗2000元，卖给被害人周某乙10盘假铜芯电线诈骗1500元，诈骗数额总计8600元。2015年11月20日左右至12月3日期间，被告人刘某甲、刘某丁驾驶辽H×××××号北京现代牌轿车在湖南江永、道县、广西恭城等地四处作案，二人分工明确，刘某丁负责开车，刘某甲则冒充中国铁建的工作人员，故意刮开电线里的部分真铜材质并展示给村民看，隐瞒其销售的电线系假铜芯电线的事实，骗取村民的信任后向村民销售大量电线，诈骗数额达6100元，事后平分利润。其中，卖给被害人朱某4盘假铜芯电线诈骗600元，卖给被害人卢某8盘假铜芯电线诈骗800元，卖给被害人李某10盘假铜芯电线诈骗1500元，卖给被害人陈某己8盘假铜芯电线诈骗1200元，卖给被害人黄某甲8盘假铜芯电线诈骗1000元，卖给被害人何某8盘假铜芯电线诈骗1000元。2015年11月20日左右至12月3日期间，被告人刘某乙、张某乙驾驶辽M×××××号东风日产牌轿车在湖南江永、道县、广西富川等地四处作案，二人分工明确，张某乙受雇于刘某乙并负责帮其开车，刘某乙则冒充中国铁建的工作人员，故意刮开电线里的部分真铜材质并展示给村民看，隐瞒其销售的电线系假铜芯电线的事实，骗取村民的信任后向村民销售大量电线，诈骗数额达5580元，事后平分利润。其中卖给被害人陈某丙6盘假铜芯电线诈骗600元，卖给被害人唐某甲4盘假铜芯电线诈骗280元，卖给被害人钟某16盘假铜芯电线诈骗1000元，卖给被害人蒋某甲2盘假铜芯电线诈骗200元，卖给被害人唐某乙8盘假铜芯电线诈骗1000元，卖给被害人义家骏12盘假铜芯电线诈骗1500元，卖给被害人莫某8盘假铜芯电线诈骗1000元。2015年11月20日左右至12月3日期间，被告人栾兆峰、刘某戊驾驶辽H×××××号起亚牌轿车在湖南江永、道县等地四处作案，二人分工明确，刘某戊雇于栾兆峰并负责帮其开车，每天从栾兆峰处领取200元报酬，栾兆峰则冒充中国铁建的工作人员或者修高速公路的工作人员，故意用刀刮开电线里的部分真铜材质并展示给村民看，隐瞒其销售的电线系假铜芯电线的事实，骗取村民的信任后向村民销售大量电线，诈骗数额达5400元，事后平分利润。其中卖给被害人田某6盘假铜芯电线诈骗700元，卖给被害人宋某乙4盘假铜芯电线诈骗400元，卖给被害人陈某丁8盘假铜芯电线诈骗800元，卖给被害人陈某戊12盘假铜芯电线诈骗1200元，卖给被害人蒋某乙、蒋某丙各2盘假铜芯电线诈骗400元，卖给被害人黄某丙10盘假铜芯电线诈骗1000元。2015年12月3日，被告人张某甲、刘某丙在江永县黄甲岭中学附近被民警抓获。同日下午，被告人贾某、刘某甲、刘某丁、刘某乙、张某乙、刘某戊、栾某等七人驾车前往江永县金鑫物流公司提取电线时被蹲守的民警当场抓获。处警民警分别从江永县金鑫物流公司查货了未装走的41袋假铜芯电线、从被告人张某乙驾驶的辽M×××××号日产小轿车上搜出6袋48盘假铜芯电线、从被告人刘某丁驾驶的辽H×××××号北京现代轿车上搜出8袋64盘假芯铜电线、从被告人刘某丙驾驶的辽H×××××号大众捷达轿车上搜出7袋5盘假芯铜电线以及从被给人刘某戊驾驶的辽H×××××起亚轿车上搜出8袋64盘假铜芯电线，累计现场查获70袋560盘假铜芯电线。经检验，被查获的电线不符合GB/T5023.3-2007标准，检验不合格，非铜芯电线。案发后，九名被告人的亲属刘振京已将诈骗的赃款25680元退交给公安机关，公安机关已将该款退还给被害人。上述事实，九名被告人在庭审理过程均无异议，并有经当庭举证的下列证据证实：1、物证从贾某处扣押的41袋328盘假铜芯电线和169000元现金，被查获的四辆轿车及从车上搜查的29袋232盘假铜芯电线，4件印有“中国铁建”字样的工作服，2个工作牌，从被害人处提取的假铜芯电线照片。证实四辆轿车分别为被告人张某乙驾驶的辽M×××××号东风日产牌牌轿车、被告人刘某丁驾驶的辽H×××××号北京现代牌轿车、被告人刘某丙驾驶的辽H×××××号大众捷达牌轿车、被告人刘某戊驾驶的辽H×××××号起亚牌轿车；4件印有“中国铁建”字样的工作服分别为被告人张某乙、刘某乙、张某甲、栾某所有，2个工作牌分别印有张某乙、刘某乙的职务、编号、联系方式。2、书证抓获经过。证实2015年12月3日，被告人张某甲、刘某丙在江永县黄甲岭中学附近被民警抓获。同日下午，被告人贾某、刘某甲、刘某丁、刘某乙、张某乙、刘某戊、栾某等七人驾车前往江永县金鑫物流公司提取电线时被蹲守的民警当场抓获。3、书证物流托运清单以及物流公司工作人员蒋娣、周浩、戴小伟、刘顺连的证言。证实2015年11月30日、12月2日，收货人188××××9242（贾某所有电话号码）通过江永县金鑫物流公司托运收到电线分别为30件、50件；2015年11月20日、22日、27日收货人188××××9242通过道县金鑫物流公司托运收到电线分别为20件、20件、30件；2015年11月21日、11月25日，收货人188××××9242（贾某所有电话号码、签名实为刘某戊、刘凡）通过邵阳市新宁县富鑫物流公司托运收货电线分别为30件、25件；2015年11月20日-12月2日期间贾某等人通过承峰物流公司将购买245件假电线发往邵阳、江永、新宁、道县等地。4、书证户籍证明。证实九名被告人系完全刑事责任能力人。5、江永县天禧宾馆的住宿记录以及证人邓某的证言。证实2015年12月1日-3日，被告人刘某乙、张某甲等9人入住江永县天禧宾馆，其中有一名女性，男性中有好几人穿“中国铁建”字样的工作服。6、书证银行交易流水。证实贾某所有银行账号尾号为3105、1933、7742银行卡与董连萍银行卡账号尾号为6055，张某乙银行卡账号尾号为6273，刘某丁银行卡账号尾号为4176，孙银龙银行卡账号尾号5580之间的交易情况。7、被害人陈某丙、唐某甲等二十六人的陈述。证实被害人分别从被告人张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某、刘某丙、刘某丁、张某乙、刘某戊处购买假铜芯电线受骗的情况。8、被害人义家骏、莫某、朱某、卢某、陈某乙、李某、黄某甲、何某、田某、宋某乙等二十六人的辨认笔录及指认假铜芯电线照片以及物流公司工作人蒋娣的辨认笔录。证实被害人分别辨认出卖假铜芯电线的被告人张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某、刘某丙、刘某丁、张某乙、刘某戊；蒋娣的辨认出提取托运电线的被告人贾某。9、被告人的供述和辩解。证实在共同贩卖假铜芯电线的过程中，由贾某负责从天津的孙银龙处购买假铜芯电线，其余8人分成固定的四组进行贩卖，每组成员驾驶的车辆固定，即张某甲与刘某丙一组，由刘某丙驾驶辽H×××××号大众捷达牌轿车；刘某甲与刘某丁一组，由刘某丁驾驶辽H×××××号北京现代牌轿车；刘某乙与张某乙一组，由张某乙驾驶辽M×××××号东风日产牌轿车，刘某戊与栾某一组，由刘某戊驾驶辽H×××××号起亚牌轿车，每组所赚的钱扣除交给贾某的成本后实行组内平分；九名被告人在准备买电线时就知道所卖电线为假铜芯电线。10、鉴定意见。证实经永州市产商品质量鉴定检验所检验，送检的电线为不合格、非铜芯电线，不能作为铜芯电线使用。11、搜查笔录。证实2015年12月4日，侦查人员从四辆查获的轿车上车查获了29袋232盘假铜芯电线。12、监控卡口记录。证实被查获的辽H×××××号大众捷达牌轿车、辽H×××××号北京现代牌轿车、辽M×××××号东风日产牌轿车、辽H×××××号起亚牌轿车进出卡口的时间及地点，2015年11月至12月份进出过道县、ＸＸ、江永、冷水滩区、邵阳等地。13、手机短息及微信聊天记录。证实被告人贾某购买假铜芯电线后卖方通知的物流发货信息；被告人刘某丙与其妻子李菲的微信聊天记录证实刘某丙、刘某乙卖假铜芯电线获利的事实。14、刘振京的讯问笔录、扣押物品清单、发还物品清单。证实九名被告人的亲属刘振京已将诈骗的赃款25680元退交给公安机关，公安机关已将该款退还给被害人。以上证据经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人贾某、张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某、刘某丙、刘某丁、张某乙、刘某戊以非法占有为目的，虚构身份、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贾某、张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某、刘某丙、刘某丁、张某乙、刘某戊犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人贾某主要负责代其他八名被告人联系货源、进货，没有从中牟利和分赃，其行为不是组织、领导行为，在诈骗的过程中未起主要作用，不应认定为主犯，故对被告人贾某辩护人的该项辩护意见本院予以采纳。被告人张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某、刘某丙、刘某丁、张某乙、刘某戊在贩卖假铜芯电线诈骗被害人财物的过程中分别分成四个小组，各组两名被告人相互配合、平分利润，作用相当，故依法不予区分主从犯。公诉机关指控被告人贾某、张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某在犯罪过程中起主要作用，本院不予采纳。案发后，被告人贾某、张某甲、刘某甲、刘某乙、栾某、刘某丙、刘某丁、张某乙、刘某戊如实供述了自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，且退赔了被害人的损失，依法可以从轻处罚。根据被告人张某甲、刘某丁的犯罪情节及悔罪态度，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住的社区没有重大不良影响。据此，对被告人贾某、刘某甲、刘某乙、栾某、刘某丙、张某乙、刘某戊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，对被告人张某甲、刘某丁适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月5日起至2016年7月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳)。三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2016年7月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2016年7月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人栾某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2016年7月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人刘某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月5日起至2016年7月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。七、被告人刘某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳)。八、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2016年7月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。九、被告人刘某戊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2016年7月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋公查审 判 员  何恭慎人民陪审员  陈晓芳二〇一六年六月十二日书 记 员  曾小梅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能低于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。