浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1021刑初68号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人詹兴兴，男，1979年8月12日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，无业，家住浙江省玉环市。2007年6月3日因吸毒被玉环市公安局行政拘留十四日。2018年9月4日因本案被玉环市公安局刑事拘留（在逃），2020年7月23日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人吴梦丽，浙江环立律师事务所律师。 被告人陈凯翔，曾用名陈肖肖，男，1985年4月4日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，无业，家住浙江省玉环市。2017年6月30日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月十五日。2018年9月4日因本案被玉环市公安局刑事拘留（在逃），2020年7月22日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人杨镕鸿，浙江思尔捷律师事务所律师。 被告人徐时识，男，1985年8月16日出生于浙江省玉环市，汉族，高中文化，无业，家住浙江省玉环市。2010年4月30日因酒驾被玉环市公安局行政拘留十五日。2018年9月4日因本案被玉环市公安局刑事拘留（在逃），2020年7月23日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人吕丽敏，浙江博日律师事务所律师。 玉环市人民检察院以玉检二部刑诉〔2021〕25号起诉书指控被告人詹兴兴、陈凯翔、徐时识犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月27日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员林维国出庭支持公诉，被告人詹兴兴、徐时识及玉环市法律援助中心指派的辩护人吴梦丽、吕丽敏、被告人陈凯翔及其辩护人杨镕鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。 玉环市人民检察院指控： 1、2013年8月至2018年9月，被告人詹兴兴与“老乔”（另案处理）合伙在玉环市××街道等地利用香港“六合彩”开奖信息，组织赌博坐庄活动，纠集被告人陈凯翔、徐时识和卓历强（已判决）帮助接受投注并转投到“六合彩”赌博网络平台进行结算，并从中非法获利。被告人陈凯翔明知被告人詹兴兴从事“六合彩”赌博坐庄活动，仍提供个人银行卡和曾超的银行卡用于赌博结算，帮助接受下家投注并转投到“六合彩”赌博网站和帮忙转账、取款等事项。被告人徐时识明知被告人詹兴兴从事“六合彩”赌博坐庄活动，仍提供个人多张银行卡用于赌资结算，帮助接受下家投注并转投到“六合彩”赌博网站和帮忙转账等事项。 期间，被告人詹兴兴使用其本人和被告人陈凯翔、徐时识及卓历强、曾超、詹兴杰、李萍等人名下近20张银行卡用于“六合彩”赌资结算。其中，被告人詹兴兴使用本人名下的农商银行尾号9829卡与下家赌资结算达1.1亿余元，使用被告人陈凯翔名下的农商银行尾号4982、3218卡、曾超名下的农商银行尾号3848卡与下家赌资结算达1亿余元，使用被告人徐时识名下的农商银行尾号6097、4796卡、建设银行尾号9040卡、工商银行尾号7971卡和农业银行尾号4259卡与下家赌资结算达1.1亿余元，使用卓历强名下的农商银行尾号8177卡、李萍名下的农业银行尾号6658卡与下家赌资结算达1.3亿余元，合计6亿余元。被告人陈凯翔、徐时识自明知被告人詹兴兴借卡用于“六合彩”赌博结算和参与期间共结算赌资达5亿余元。 2、2014年12月至2018年7月，被告人詹兴兴在玉环市××街道等地利用“重庆时时彩”彩票开奖信息组织赌博坐庄活动，通过提供网络平台的盘口给下家史友中、金某等人押注，接受下家投注并结算金额达5000万余元，并从中非法获利。其中，被告人詹兴兴接受下家张杰1600余万元、徐光林1300余万元、史友中800万余元、王伟亮400余万元、金某600万余元、黄金玉130余万元、潘正光100余万元和林明龙80余万元的投注。 2020年7月22日，被告人陈凯翔在玉环市××街道××小区一居民房内被公安民警抓获归案。2020年7月23日，被告人詹兴兴、徐时识到玉环市公安局坎门派出所投案。 综上，公诉机关认为被告人詹兴兴、陈凯翔、徐时识的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定，构成非法经营罪，且情节特别严重，被告人詹兴兴系主犯，被告人陈凯翔、徐时识系从犯，被告人詹兴兴、徐时识有自首情节，被告人詹兴兴、陈凯翔、徐时识均自愿认罪认罚，提请本院依法予以判处。随案提供了相关证据予以佐证。 被告人詹兴兴、陈凯翔、徐时识对起诉指控的犯罪事实无异议。 被告人陈凯翔的辩护人认为被告人陈凯翔虽在与他人约定的投案日期之前被公安机关抓获，但其有投案的意愿，应认定其有自首情节。 经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。 上述予以认定的事实，被告人詹兴兴、陈凯翔、徐时识在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的同案犯卓历强的供述与辩解、证人梁某、王某、张某1、庄某1、陈某、林某1、庄某2、张某2、金某、赵某、张某3、谢某、林某2、潘某、林某3，杨影彬、潘冬菊、黄竹香、丁建、梁玉清、黄美云、李杰、陈松艳、石爱静、连莲妹、梁玉贞、苏爱芳、陈玉滨、林芬菜、罗勇杰、庄玉虎、陈灵旭、张程英、严长兵、郑阿凤、董华珍、陈炎平、池永成、李素红、郑福龙、杨松林、郑冬明、曾超、李萍、詹兴杰、柯芬芳、胡素贞、徐海美、王伟亮、史友中、张杰、潘政光、林明龙、黄金玉、徐光林、詹兴禄、陈肖慧、庄宇宁、杨学灵、潘飞纲、陈力、陈华伟的证言、辨认笔录、银行交易明细、情况说明、扣押决定书、银行交易电子账单、行政处罚决定书、刑事判决书、身份证明、归案经过等证据证实，足以认定 被告人陈凯翔的辩护人关于被告人陈凯翔有自首情节的意见。本院认为，被告人陈凯翔刑拘在逃二年多时间，后于2020年6月回到玉环住在其母亲家中，7月21日公安机关通知其母亲到公安机关了解情况，被告人陈凯翔当晚转移其藏身之处，次日被公安机关抓获，可见其缺乏投案的主动性，故不认定为自首，辩护人的上述意见不予采纳。 被告人詹兴兴、陈凯翔、徐时识对公诉机关指控的罪名及量刑建议均无异议且签字具结。 本院认为，被告人詹兴兴、陈凯翔、徐时识违反国家规定，非法从事“六合彩”等经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中，被告人詹兴兴系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈凯翔、徐时识系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人詹兴兴、徐时识有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人陈凯翔归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人詹兴兴、陈凯翔、徐时识自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人詹兴兴、陈凯翔、徐时识有前科劣迹，可酌情从重处罚。综上，本院决定对各被告人从轻处罚。辩护人据上述理由要求从宽处理的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下： 一、被告人詹兴兴犯非法经营罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币一百二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2034年1月22日止）。 二、被告人陈凯翔犯非法经营罪，判处有期徒刑九年六个月，并处没收财产人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2030年1月21日止）。 三、被告人徐时识犯非法经营罪，判处有期徒刑八年四个月，并处没收财产人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2028年11月22日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王 藐 人民陪审员  庄丽霞 人民陪审员  林道纪 二〇二一年四月一日 代理书记员  丁艳艳 ? 附：引用相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。