湖南省沅江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)湘0981刑初63号 公诉机关湖南省沅江市人民检察院。 被告人李某龙，男，沅江市人，汉族，大专文化，住沅江市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年10月11日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 辩护人姚少波，湖南华韶律师事务所律师。 被告人严某鑫，男，沅江市人，汉族，高中文化，无业，住沅江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月14日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 辩护人吴祖创，湖南金剑律师事务所律师。 被告人张某，男，沅江市人，汉族，高中文化，无业，住沅江市泗湖山镇。因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，于2020年10月27日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 被告人何某，男，沅江市人，汉族，初中文化，无业，住沅江市共华镇。因犯盗窃罪、抢劫罪于2010年3月被本院判处有期徒刑一年三个月。又因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 被告人李某，男，沅江市人，汉族，初中文化，务工，住沅江市草尾镇。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月24日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法执行逮捕，同年12月1日被取保候审，本院于2021年3月1日重新办理取保候审。 被告人胡某军，男，沅江市人，汉族，初中文化，无业，住沅江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月28日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月17日被取保候审，本院于2021年3月1日重新办理取保候审。 被告人秦某，男，沅江市人，汉族，初中文化，无业，住沅江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月17日被依法执行逮捕，同年11月26日被取保候审，本院于2021年3月1日重新办理取保候审。 被告人韩某，男，沅江市人，汉族，高中文化，务工，住沅江市阳罗洲镇。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月17日被取保候审，本院于2021年3月1日重新办理取保候审。 被告人郭某，女，沅江市人，汉族，高中文化，无业，住沅江市共华镇。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月14日被沅江市公安局刑事拘留，同年11月17日被取保候审，本院于2021年3月1日重新办理取保候审。 沅江市人民检察院以沅检二部刑诉［2021］11号起诉书指控被告人李某龙、严某鑫、张某、何某、李某、胡某军、秦某、韩某、郭某涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员周盛熠出庭支持公诉，被告人李某龙及其辩护人姚少波、被告人严某鑫及其辩护人吴祖创、被告人张某、韩某、何某、胡某军、李某、秦某、郭某到庭参加诉讼。现己审理终结。 经审理查明，2020年3月至5月期间，被告人李某龙受上线李某波（在逃）所托以每张实名制银行卡2500元或3000元的价格帮其收购银行卡用于境外网络赌博支付结算，李某龙遂以每张银行卡1500元的价格委托被告人严某鑫、韩某、赵某（另案处理）等人，以每张银行卡2500元的价格委托被告人张某帮其收购银行卡，并以每张银行卡1500元的价格收购被告人李某、胡某军、秦某和谢某（另案处理）等人提供的银行卡，收购的银行卡均已交付上线使用，非法获利46350元。具体犯罪事实如下： 1．2020年3月，被告人严某鑫介绍被告人秦某以1000元的价格将其办理的一张银行卡出售给李某龙，由李某龙交给上线用于支付结算。经查询，该银行账号进账金额合计12480245元。同时，被告人严某鑫介绍被告人郭某以1500元的价格将其办理的一张银行卡出售给李某龙。经查询，该银行账号进账金额合计9903971元。另外，被告人严某鑫介绍王某（另案处理）以1000元的价格将其办理的一张银行卡出售给李某龙，经查，该账号进账金额合计15770027元。被告人严某鑫介绍黄某（另案处理）以1000元的价格将其办理的一张银行卡出售给李某龙，经查，该账号进账金额合计5319611元。 2．2020年3月，被告人张某以2500元的价格将其办理的一张银行卡出售给李某龙，由李某龙交给上线用于支付结算。经查，该账号进账金额合计1741300元。 3．2020年3月，被告人韩某介绍被告人何某以1000元的价格将其办理的一张银行卡出售给李某龙，由李某龙交给上线用于支付结算。经查，该账号进账金额合计18006544.32元。 4．2020年5月，被告人李某以1000元的价格将其办理的一张银行卡出售给李某龙，由李某龙交给上线用于支付结算。经查，该账号进账金额合计10775844.6元。 5．2020年3月，被告人胡某军以1500元的价格将其办理的一张银行卡出售给李某龙，由李某龙交给上线用于支付结算。经查询，该账号进账金额合计7208509元。 6．2020年5月，被告人秦某以1000元的价格将其办理的一张银行卡出售给李某龙，由李某龙交给上线用于支付结算。经查询，该账号进账金额合计10775844.6元。 7．2020年5月，谢某将其办理的一张银行卡出售给李某龙，由李某龙交给上线用于支付结算。经查，该账号进账金额合计4346671.35元。 8．2020年3月，赵某以1500元的价格将其办理的一张银行卡出售给李某龙，由李某龙交给上线用于支付结算。经查，该账号进账金额合计10216345元。2020年5月，赵某被告知该银行卡出现异常无法使用，又到沅江市银行将卡注销并补办一张新银行卡交给李某龙，经查，该账号进账金额合计5235954元。 被告人李某龙于2020年10月10日被抓获归案；被告人严某鑫、郭某于2020年10月13日被抓获归案；被告人韩某、何某于2020年10月15日被抓获归案；被告人李某于2020年10月23日被抓获归案；被告人张某于2020年10月26日被抓获归案；被告人胡某军、秦某于2020年10月27日被抓获归案。 另查明，被告人李某龙向本院退缴违法所得人民币10000元，被告人严某鑫向本院退缴违法所得人民币4500元，被告人秦某向沅江市公安局退缴违法所得人民币1000元。 上述事实，被告人李某龙、严某鑫、张某、韩某、何某、胡某军、李某、秦某、郭某及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有沅江市公安局的发破案报告、到案经过及相关书证，被告人李某龙、严某鑫、张某、韩某、何某、胡某军、李某、秦某、郭某的户籍信息，证人赵某、谢某、黄某、王某的证言，被告人李某龙、严某鑫、张某、韩某、何某、胡某军、李某、秦某、郭某的供述，电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某龙、严某鑫、张某、韩某、何某、胡某军、李某、秦某、郭某明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍为其提供银行卡进行支付结算，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人何某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人李某龙、严某鑫、张某、韩某、何某、胡某军、李某、秦某、郭某认罪认罚，依法可从宽处理。被告人严某鑫、李某积极退缴违法所得，被告人李某龙退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人姚少波提出的被告人李某龙在犯罪中作用较小，系从犯，依法可从轻处罚的辩护意见。经查，被告人李某龙受上线所托帮其收购银行卡用于境外网络赌博支付结算，在犯罪中起重要作用，应对自己参与的全部犯罪承担相应的刑事责任。辩护人该辩护意见理由不成立，本院不予采纳。辩护人姚少波提出的被告人李某龙认罪认罚，系初犯，可从轻处罚的辩护意见，经查，与查明的案件事实相符，本院予以采纳。辩护人吴祖创提出的被告人严某鑫认罪认罚，积极退赃，系初犯，可从轻处罚的辩护意见，经查，与查明的案件事实相符，本院予以采纳。根据被告人韩某、胡某军、李某、秦某、郭某的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第四十二条，第四十四条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人李某龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2021年10月9日止）。 二、被告人严某鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2021年5月12日止）。 三、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2021年4月25日止）。 四、被告人何某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年4月14日止）。 五、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 六、被告人胡某军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 七、被告人秦某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）； 八、被告人韩某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 九、被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十、被告人李某龙向本院退缴违法所得人民币一万元，被告人严某鑫向本院退缴的违法所得人民币四千五百元，被告人秦某向沅江市公安局退缴的违法所得人民币一千元予以没收，上缴国库。对被告人李某龙其余违法所得人民币三万六千三百五十元继续予以追缴，上缴国库。 十一、公安机关扣押涉案的银行卡予以没收销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高卫兵 人民陪审员  罗翠芳 人民陪审员  许迪平 二〇二一年四月七日 法官 助理  卢 莉 书 记 员  王 婷 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。