察哈尔右翼前旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）内0926刑初4号 公诉机关察哈尔右翼前旗人民检察院。 被告人鲁某某，又名鲁某，男，1987年6月28日出生，身份证号码：1***，汉族，小学毕业，农民，户籍地：内蒙古巴彦淖尔市***，捕前住呼和浩特市***。因涉嫌合同诈骗罪和诈骗罪，于2015年6月24日被察右前旗公安局刑事拘留，同年7月29日被依法逮捕。现羁押于察右前旗看守所。 辩护人斯日格，内蒙古蒙元律师事务所律师。 察哈尔右翼前旗人民检察院以前检公诉刑诉【2016】3号起诉书指控被告人鲁某某（鲁某）犯合同诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。在审理期间，察哈尔右翼前旗人民检察院建议对该案延期审理，补充了部分证据。本院依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。察哈尔右翼前旗人民检察院指派检察员解润平、赵蔚出庭支持公诉，被告人鲁某某、辩护人斯日格等到庭参加诉讼。现已审理终结。 察哈尔右翼前旗人民检察院指控，1、2011年7月2日，鲁某某在包头市兴胜乌兰水泥厂认识了周某某，周某某当时自己养车，专门进行水泥销售。鲁与周认识后自称是鄂尔多斯市邦浩水泥制品厂负责人，骗取周的信任，与周某某达成水泥购销的口头协议，并约定货到付款。次日起，周在鲁的要求下，先后向邦浩水泥制品厂拉运了价值9万元的水泥，鲁某某或在现场接收或由其弟孔某某接收，但其从一开始就以各种借口推拖付款。2011年8月9日鲁某某又要求周某某供货时，周要求结算货款，鲁只好支付了2万元。当天周又送货30吨，其后就要求全部结算，但鲁一直推拖。周某某无奈向浩邦水泥制品厂催款，结果得知鲁根本不是该厂的所有人，只是水泥供货人。货款已被鲁全部结算。周在得知真相后又多次催要，均无结果，直到鲁最后失去联系。周被骗款额总计72400元。 2、2011年10月，在鄂尔多斯市东胜区罕台镇开五金店的郭某某与鲁某某相识，在交往过程中鲁提出二人合作开办一家砌块厂，并达成口头协议。随后二人回察右前旗筹备办厂，并在土贵乌拉租赁一间办公用房。在此期间，鲁以订购设备需交订金为由向郭某某借款8万元。郭某某于11月1日通过银行给鲁提供户名为孔某的账户上打入8万元。在其后一段时间里，鲁以给自己工地工人发工资为由向郭某某借款20万元，因郭某某在汇20万元时以扣除4000元利息，实际数额为19.6万元；在呼市因事故修车向郭某某借款5万元；还以公司注册、购置办公用品向郭某某借款5万元。郭某某在之后的一段时间多次催促鲁某某履行约定均未果，在发现自己有可能是上当受骗的情况下向鲁催要自己的钱款。大约在2012年三、四月份，鲁某某因无力还款，给郭打了30万元借条，到2012年9月，鲁某某干脆关闭手机去向不明。在以上与郭某某交往过程中，鲁某某向郭某某个人借款24.6万元；非法占有为目的，以签订和履行合同的方式，诈骗郭某某资金13万元。 3、2012年5月下旬，被告人鲁某某通过天津建丰液压机械有限公司的销售广告，获得业务员佟某某手机号码，然后主动联系，表示有意购买该公司设备。2012年5月25日双方到鲁某某在集宁新区开办的爱心会所见面，并谈定三台砖机购销事宜。次日双方签订了《制砖机采购合同》，鲁某某当时未到现场，而是委托其弟孔某某代签了合同。2012年6月上旬，砖机到货，鲁某某验货后，佟某某和刘某某按鲁某某的要求将三台砖机及附件送到察右前旗土镇20号大院内，交给杨某某保管。鲁某某在验收砖机后就以集宁区理想汽车装潢用品门市部名义开了两张金额为18.5万元的中国银行现金支票用以支付货款，但供货方在兑现时发现该支票账户没钱，再联系鲁时，鲁就以各种理由推脱避而不见。鲁某某因此将价值19.5万元的机器设备骗为己有。 以上是鲁某某合同诈骗的犯罪事实。 2008年，甘肃天水市人王某某在内蒙古巴彦淖尔市洗沙金的时候与鲁某某认识。2013年5月，鲁某某给已在甘肃省天水市经营沙场的王某某打电话，称要到甘肃投资做生意。5月15日，鲁开车去到甘肃省天水市，与王某某会面。次日，鲁某某还将江西人黄某从内蒙古骗到甘肃天水，对黄声称自己开办砌块厂，请黄某帮忙开厂。（黄某系鲁某某到甘肃前两三天在包头到呼市的公路上认识的徒步旅行者，俗称“背包客”）。王某某将二人接到了自己的沙场住下、鲁某某则佯装为砌块厂考察选址，伺机诈骗作案。2013年5月20日，甘肃省徽县人党某某和康某某到王某某所开的沙场，想买车为王某某拉沙挣钱。期间认识了鲁某某，在取得党某某等人的信任后，鲁某某先提议合伙买车拉沙挣钱，之后又提议合伙开砖场。在此过程以选车、订车名义骗得党某某2万元。 2013年5月30日，鲁某某以开砖场租办公用房的名义租赁了天水市秦州区田某某家的房子，并签订了三年租房协议，当时还交给田某某2000元作为订金。5月31日晚，鲁以有急事用钱为由向田借款，田将鲁交付的2000元订金和自己的1000元借给鲁。当晚鲁还以买办公家具的名义向同住的黄某借款5000元。2013年6月1日，鲁骗得王某某信任，向王某某借款5000元，并以用黄金压包“冲悔气”的名义将王某某手包内的约40多克黄金半成品（沙金）骗走，当天下午五、六点钟，鲁某某逃离天水市，返回内蒙古。 从鲁某某到达天水市的5月15日至其离开的6月1日，在半个月的时间里，鲁某某以合伙买车为名骗得田某某1000元、黄某5000元、王某某5000元及王某某的40多克沙金。这些非法所得钱款约有1万元用于支付鲁某某与党某某、康某某等人的日常交通、食宿费用等，剩余21000元被鲁某某实际占有。同时被告人还非法占有王某某的40克沙金（纯度未知）。 认定上述事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人鲁某某以非法占有为目的，采取签订协议或合同形式诈骗他人钱财39.7万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪；另外被告人鲁某某隐瞒真相，佯装开办公司，向王某某等人借款，之后逃跑隐匿行踪，诈骗他人钱财2.1万元和沙金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。现提起公诉，请依法惩处。 被告人鲁某某辩称以上款项只有5万元用于个人花销，我认罪，希望法庭给我重新做人机会。辩护人辩护意见是，一、公诉方对鲁某某涉嫌合同诈骗周某某的犯罪事实不能成立。在公诉机关指控鲁某某合同诈骗周某某一案中，在鲁某某是否真实为邦浩水泥厂经营者、收据到底是谁给谁出具的，以及罗某某是否真实将周某某供货结给鲁某某的事实调查机关未予取证，且证据存在严重矛盾。在鲁某某欠款后，鲁某某母亲孔某为其欠款向周某某出具了保证书，周某某完全可以依据保证书，向孔某主张民事担保责任。所以本案民事纠纷特点明显，系买卖合同纠纷，依法不予认定。二、辩护人认为公诉方指控鲁某某合同诈骗郭某某的事实不能成立。1、公诉机关在本案中针对鲁某某合同诈骗郭某某八万元的事实共举证郭某某报案材料一份、鲁某某借据一份、银行回单一份。借据和银行回单只能证明鲁与郭有借款事实存在，不能证明鲁具有合同诈骗郭某某的犯罪故意。鲁某某在公安机关询问笔录中陈述，与郭来前旗开办砖厂，两人共同投资，向郭借款八万元用于购买办公用品及其他办厂开销。根据证人李某某、孔某某出庭作证证明，鲁在经营活动中，例如办公用品采购、租办公室、租砖厂用地、考察项目及生活花销等支出均由郭某某打给鲁某某母亲的银行卡里支出。2、郭某某的报案材料故意隐瞒其与鲁某某共同出资开办砖厂及实际合作过程等重要事实，其陈述事实存在重大疑点，又没有其他证据印证，不能作为定罪依据。 三、公诉方对鲁某某合同诈骗天津建丰液压机械有限公司三台砖机的指控不能成立。1、本案中，鲁某某虽然开具了空头支票，但是并没有骗取、占有对方财产，被骗的砖机由天津建丰液压机械有限公司直接运送至杨某某院里存放，鲁某某没有占有该三台砖机，此后又与该公司达成协议归还了两台，故鲁某某没有对砖机占有、使用或收益，在行为上不符合合同诈骗罪客观方面的构成要件。2、本案中，鲁某某与郭某某合作开办砖厂的事实确实存在，并非为非法占有砖机而虚构事实。购买砖机后，由于与郭某某合作失败，所以电话通知天津此公司工作人员退货，有孔某某及鲁本人陈述予以证明。行为人鲁某某主观上没有非法占有的目的，不能以合同诈骗罪论处。四、关于对鲁某某犯诈骗罪的辩护意见，1、鲁某某对公诉机关指控诈骗2万元没有犯罪主观故意，行为上也没有非法占有，而是用于鲁与王某某、黄某、田某某、党某某几人共同花销，不应当以犯罪论处。2、对鲁某某诈骗40多克沙金的犯罪事实，其中18克沙金是在王某某默认情况下拿走的，不构成诈骗罪。而且上述沙金的含金量及具体克数均无法查证，应当以疑罪论。被告人鲁某某系初犯，且到案后对被害人及时偿还了借款，没有造成社会危害，本人愿意缴纳罚金，请求贵院结合本案证据以及认定犯罪数额应以实际所得认定的规定，对鲁某某从轻减轻予以判罚。 经审理查明，1、2011年7月2日，被告人鲁某某认识了周某某，双方达成水泥购销的口头协议，并约定货到付款。次日起，周先后向邦浩水泥制品厂拉运了价值9万元的水泥。2011年8月9日鲁某某又要求周某某供货时，周要求结算货款，鲁支付了2万元。当天周又送货30吨，就要求全部结算，但鲁一直推拖。周某某无奈向邦浩水泥制品厂催款，结果得知该厂已于2011年5月租赁给罗某某，货款已被鲁全部结算。周在得知真相后又多次催要，2011年11月2日鲁某某给周某某书写了欠水泥款72000元的欠条，承诺先支付3万元，但未兑现。2012年5月22日鲁某某母亲又书写了担保书。后周某某联系不上鲁某某就报案了。鲁某某归案后，其亲属将72400元退到察右前旗公安局，周某某已领取，并书写了谅解书。 2、2011年10月，郭某某与被告人鲁某某相识，在交往过程中，鲁提出二人合作开办一家砌块厂，并达成口头协议。随后二人回察右前旗筹备办厂，在土贵乌拉租赁一间办公用房，并购置了办公用品。在此期间，鲁以订购设备需交订金为由向郭某某借款8万元。在其后一段时间里，鲁以给自己工地工人发工资为由向郭某某借款20万元；在呼市因事故修车向郭某某借款5万元；还以公司注册、购置办公用品向郭某某借款5万元。郭某某在之后的一段时间多次催促鲁某某履行约定均未果，就向鲁催要自己的钱款。大约在2012年三、四月份，鲁某某因无力还款，给郭打了30万元借条，到2012年9月，鲁某某干脆关闭手机去向不明，郭报案。被告人鲁某某归案后，其亲属将376000元退到察右前旗公安局，郭某某已领取，并书写了谅解书。 3、2012年5月下旬，被告人鲁某某通过天津建丰液压机械有限公司的销售广告，主动联系购买该公司设备。2012年5月25日双方到鲁某某在集宁新区开办的爱心会所见面，并谈定三台砖机购销事宜。次日双方签订了《制砖机采购合同》。2012年6月上旬，砖机到货，鲁某某验货后，佟某某和刘某某按照被告人鲁某某的要求，将三台砖机及附件送到察右前旗土镇20号大院内，交给杨某某（鲁某某用此三台砖机作抵押向杨某某借款10万元）保管。鲁某某在验收砖机后就以集宁区理想汽车装潢用品门市部名义开了两张金额为18.5万元的中国银行现金支票用以支付货款，但供货方在兑现时发现该支票账户没钱，再联系鲁时，鲁就以各种理由推脱避而不见，鲁某某实际非法占有了价值19.5万元的机器设备。2012年11月26日刘某某报案。后厂家找杨某某协商拉走两台砖机，鲁某某归案后，将被骗砖机退还刘某某，刘某某书写了谅解书，要求对鲁某某从轻处理。 4、2013年5月，鲁某某给已在甘肃省天水市经营沙场的王某某打电话，称要到甘肃投资做生意。5月15日，鲁开车去到甘肃省天水市，与王某某会面。次日，鲁某某还将江西人黄某从内蒙古骗到甘肃天水，对黄声称自己开办砌块厂，请黄某帮忙开厂。2013年5月20日，甘肃省徽县人党某某和康某某到王某某所开的沙场，想买车为王某某拉沙挣钱。期间认识了鲁某某，在取得党某某等人的信任后，鲁某某先提议合伙买车拉沙挣钱，之后又提议合伙开砖场。在此过程以选车、订车名义骗得党某某2万元。2013年5月30日，鲁某某以开砖场租办公用房的名义租赁了天水市秦州区田某某家的房子，并签订了三年租房协议，当时还交给田某某2000元作为订金。5月31日晚，鲁以有急事用钱为由向田借款，田将鲁交付的2000元订金和自己的1000元借给鲁。当晚鲁还以买办公家具的名义向同住的黄某借款5000元。2013年6月1日，鲁骗得王某某信任，向王某某借款5000元。当天下午五、六点钟，鲁某某逃离天水市，返回内蒙古。 从鲁某某到达天水市的5月15日至其离开的6月1日，在半个月的时间里，鲁某某以合伙选车、订车等名义骗得党某某20000元、田某某1000元、黄某5000元、王某某5000元。这些非法所得钱款约有13296元用于支付鲁某某与党某某、康某某等人的日常交通、食宿费用、检验费及检验报告等，剩余17704元被鲁某某实际占有。案发后，被告人家属将赃款全部退回。 以上事实有公诉机关出示的下列证据证明： （一）书证1、郭某某、周某某、刘某某、王某某、田某某、党某某、黄某报案材料，证明郭某某、周某某、天津建丰公司和王某某、田某某、党某某、黄某报案所称被骗经过和数额。2、受案登记表、立案通知书，证明立案情况。3、提取笔录及内容（郭某某）1）郭某某给孔某打款8万元的银行回单；2）郭某某给李某某打款19.8万元银行回单；3）鲁某某给郭某某打的借款30万元借条，证明郭某某与鲁某某经济往来情况。4、提取笔录及内容（周某某）1）2011年11月2日鲁某某给周某某书写的欠条；2）2012年5月22日鲁某某母亲给周某某写的保证书；3）周某某拉水泥收据。证明周某某与鲁某某经济往来情况。5、提取笔录及内容（刘某某）1）中国银行现金支票2张；借款单1张；制砖机采购合同1份，证明天津建丰液压公司及刘某某被骗情况。2）查询财产通知回执，证明鲁某某给刘某某所开支票是空头支票。6、抓获经过，证明鲁某某归案过程。7、退赃笔录，证明鲁某某亲属代其退回赃款。8、户籍信息，证明鲁某某系完全刑事责任年龄人。9、郭某某、周某某、刘某某领赃笔录及扣押、发还物品清单，证明郭某某得到退赃款37.6万元、周某某得到退赃款7.24万元、刘某某得到退赃砖机3台。10、谅解书，证明以上人员均对被告人行为予以谅解，建议对其从轻处理。11、案件移送通知书，证明甘肃省天水市警方将王某某被骗材料移送察右前旗公安局处理。 （二）被害人陈述1、郭某某讯问笔录、周某某询问笔录，证明郭某某、周某某所称被骗的过程和数额；2、刘某某、佟某某讯问笔录，证明被告人鲁某某骗取三台砖机过程；3、被害人王某某、田某某、党某某、黄某讯问笔录，证明上述被害人被诈骗的过程和数额。 （三）证人证言1、证人陈某某证言，证明鲁某某开办爱车会所的情况；2、证人罗某某证言，证明2011年5月邦浩水泥制品厂租赁给罗某某，周某某货款已被鲁全部结算；3、证人雷某某证言，证明鲁某某所开支票是冒用他人印章所开；4、证人杨某证言，证明鲁某某在甘肃骗取党某某2万元，日常花费约1万元。 （四）被告人陈述与辩解，证明被告人实施诈骗或合同诈骗的形式和过程。 （五）王某某、田某某、党某某、黄某辨认笔录，证明四被害人辨认出被告人鲁某某。 上述证据，经当庭举证、质证，对被告人鲁某某涉嫌合同诈骗周某某及郭某某的证据，部分证据相互矛盾，形不成证据锁链，不予采信。对其余证据符合证据的客观性、关联性、合法性，全部予以采信。 被告方提供以下证据证明自己主张的事实： 1、证人李某某、孔某某当庭作证证言，证明鲁某某与郭某某合伙做生意发生过相关费用，鲁某某花销大部分，孔某某听到鲁某某给卖砖机人打电话谈退砖机的事； 2、证人王某某部分证言，证明邦浩水泥厂由鲁某某经营； 3、鲁某某给周某某书写的欠条及其母亲写的担保书，证明鲁某某行为不属于诈骗； 4、刘某某部分证言，证明被告人没有非法占有的目的； 杨翔部分证言，证明鲁某某占有的2万元是与他人共同花费； 5、出示报案材料、笔录，证明黄金案值无法确定； 6、出示租房合同、销货清单，证明与郭某某合伙开厂花费情况； 7、陈某某转让爱车会所协议，证明印章和支票均转让鲁某某； 8、住宿发票、检验费及检验报告，证明被告人在甘肃收受被害人款的部分去向。 对上述证据，经当庭举证、质证，对鲁某某给周某某书写的欠条及其母亲写的担保书及在甘肃的住宿发票、检验费及检验报告，给予确认；其余证据有的与本案证据相互矛盾又无其他证据证实，有的与本案无关联性，不予认可。 本院认为，被告人鲁某某以非法占有为目的，采取签订合同形式诈骗他人财物，其行为构成合同诈骗罪；另外被告人鲁某某隐瞒真相，佯装开办公司，向他人借款，之后逃跑隐匿行踪，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。但是其指控被告人鲁某某涉嫌合同诈骗周某某、郭某某的犯罪事实不能成立，因其不符合合同诈骗罪的主客观构成要件；指控诈骗天津建丰液压公司三台砖机，事实清楚，证据确凿，合同诈骗金额为19.5万元，属数额巨大。指控被告人在甘肃涉嫌诈骗金额2.1万元，在庭审中被告方提供了正式花销票据共3296元，应该核减，故被告人诈骗金额为17704元，属数额较大。被告人鲁某某归案后，其亲属已为其全部退赃，取得了被害人谅解；并主动缴纳罚金，有酌定从轻情节。被告人及辩护人提出对周某某、郭某某构不成合同诈骗罪的辩护意见，予以采纳，其他辩护意见，理据不足，不予采纳。为打击犯罪，维护社会稳定，保护公民的合法财产权不受侵犯，体现教育与惩罚相结合原则，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鲁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十二万元；被告人鲁某某犯诈骗罪，单处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、将被告人鲁某某所退诈骗赃款依法返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李彩萍 审 判 员  孙玉国 人民陪审员  乔瑞利 二〇一六年六月二十四日 书 记 员  宋秀荣 附适用法律条款： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条：诈骗公共财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期不满三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑总类不同的，分别执行。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯 罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响； 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。