湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1321刑初75号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人龙欣，男，1994年1月15日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月9日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人邹伟志，男，1997年9月27日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月9日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人龙聪，男，1993年3月1日出生湖南省涟源市，汉族，职高文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月9日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人朱代志，湖南国藩律师事务所律师。被告人李路，男，1993年4月6日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月9日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人龙清梁，男，1992年12月28日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月9日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人肖利军，男，1990年12月16日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因犯盗窃罪，于2015年2月10日被涟源市人民法院判处拘役四个月；因涉嫌诈骗罪，于2020年11月9日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人周佩松，男，1987年10月16日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月9日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人王巧琼（曾用名胡巧琼），女，1997年7月30日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月9日被双峰县公安局刑事拘留，同年12月15日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2021]58号起诉书指控被告人龙欣、邹伟志、龙聪、李路、龙清梁、肖利军、周佩松、王巧琼犯诈骗罪，于2021年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年4月2日公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察官肖映辉出庭支持公诉，被告人龙欣、邹伟志、龙聪、李路、龙清梁、肖利军、周佩松、王巧琼及辩护人朱代志均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2020年7月，同案人柳航（另案处理）、“强哥”（身份待查）与被告人龙欣商量共同实施电信网络诈骗犯罪活动，并要龙欣纠集人员参与。同年8月，龙欣先后纠集了被告人龙聪、龙清梁、肖利军、王巧琼、邹伟志、李路、周佩松等七人实施电信诈骗犯罪活动，柳航等人承诺按各自联系的被害人被诈骗数额的35%给邹伟志、龙聪等人提成。然后，柳航、“强哥”将龙欣等八人带到湘潭市区的租房内，并交给龙欣一些作案用的手机，要龙欣分发给了邹伟志、龙聪等七人，并由龙欣对邹伟志、龙聪等人的诈骗活动和日常生活进行管理，承诺给龙欣总诈骗数额的5%作为提成。前期，邹伟志、龙聪等人通过微信添加好友聊天，培养感情，取得被害人的信任。为逃避公安机关的打击，在湘潭市区的租房内呆了十多天后就各自拿着手机回家继续添加微信好友聊天。到2020年9月份，龙欣根据柳航、“强哥”的安排，在长沙市长沙县××镇××花园小区××房××，再次召集龙聪、龙清梁、肖利军、王巧琼、邹伟志、李路、周佩松等七人以及柳航、“强哥”叫来的一名外号叫“老师傅”的男子一起来到租房内继续实施诈骗活动。该诈骗团伙建立微信群，“强哥”等人在微信群内指导龙欣、邹伟志等人如何实施诈骗。到了10月份，邹伟志、龙聪等人就向前期添加的微信好友发送、推荐“中海集团”诈骗平台的相关虚假信息，并引诱被害人下载“中海集团ＡＰＰ”进行投资。同时，邹伟志、龙聪等人将被害人拉入到诈骗微信群中，在群内发布一些投资赚钱的虚假信息，其他人相互在群内当“托”，冒充客户，发布投资“中海集团ＡＰＰ”赚钱等信息，相互吹捧，以诱使微信群内的被害人投资。前期均是按比例返利给客户，可以提某，当诈骗金额达到一定数量后，柳航等人就通过后台操作禁止被害人提某，将被害人所投入的钱非法占为己有。截至2020年11月8日案发，该诈骗团伙共骗得19.5万余元。具体事实如下：1.2020年11月初，被告人邹伟志通过昵称为“时光旅行者”的微信号诈骗河北省石家庄市的被害人刘某1共计32929元。2.2020年11月初，被告人邹伟志通过昵称为“和悦车行（刘彦河）”的微信号诈骗山东省安丘市的被害人王某40000元。3.2020年11月初，被告人龙聪通过昵称为“兰和律师”的微信号诈骗浙江省永嘉县的被害人黄某49999元。4.2020年11月初，被告人李路通过昵称为“风＋老虎符号”的微信号诈骗山东省济宁市的被害人吴某35000元。5.2020年11月初，被告人龙清梁通过昵称为“在远方”的微信号诈骗广东省湛江市的被害人刘某231900元。6.2020年11月初，被告人龙清梁通过昵称为“在远方”的微信号诈骗广东省湛江市的被害人许某2000元。7.2020年11月初，外号叫“老师傅”的男子通过昵称为“涛声依旧”的微信号诈骗湖南省双峰县的被害人冯某3199元。综上，上述7名被害人被诈骗的数额共计为195027元，其中第1笔、第2笔诈骗事实（数额共计为72929元），被告人邹伟志系主犯；第3笔诈骗事实（数额为49999元），被告人龙聪系主犯；第4笔诈骗事实（数额为35000元），被告人李路系主犯；第5笔、第6笔诈骗事实（数额共计为33900元），被告人龙清梁系主犯。2020年11月8日，双峰县公安局民警在长沙市长沙县××镇××花园小区××房内以及附近的楚廷酒店抓获被告人龙欣等8人，同时查获并扣押作案用的手机等涉案物品。同年11月10日龙欣的家属代为退还3199元给被害人冯某。双峰县人民检察院认为，被告人龙欣伙同邹伟志、龙聪、李路、龙清梁、肖利军、周佩松、王巧琼等人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，釆用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究龙欣等8名被告人的刑事责任。在诈骗共同犯罪中，龙欣系主犯，邹伟杰、龙聪、李路、龙清梁有主有从，肖利军、周佩松、王巧琼系从犯，龙欣等8名被告人均具有坦白情节，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款。龙欣等8名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。量刑建议：建议判处被告人龙欣有期徒刑四年十个月，并处罚金；建议判处被告人邹伟志有期徒刑三年十一个月，并处罚金；建议判处被告人龙聪有期徒刑三年八个月，并处罚金；建议判处被告人李路有期徒刑三年七个月，并处罚金；建议判处被告人龙清梁有期徒刑三年七个月，并处罚金；建议判处被告人肖利军有期徒刑二年十个月，并处罚金；建议判处被告人周佩松有期徒刑二年九个月，并处罚金；建议判处被告人王巧琼有期徒刑二年八个月，并处罚金。被告人龙欣、邹伟志、龙聪、李路、龙清梁、肖利军、周佩松、王巧琼对公诉机关指控的全部犯罪事实及罪名均不持异议，表示认罪认罚。辩护人朱代志对公诉机关起诉书指控的全部事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均不持异议。本案经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，并有受案登记表、户籍资料、抓获经过、拘留证、逮捕证、扣押决定书、扣押物品清单、刑事判决书、银行账户和支付宝交易记录、微信聊天和转账记录截图截图等书证；搜查、辨认、电子数据检查等笔录；Ｕ盘等电子数据；被害人冯某、王某、黄某、刘某1等人的陈述；被告人龙欣、邹伟志、龙聪、李路、龙清梁、肖利军、周佩松、王巧琼的供述和辩解等经庭审举证、质证，且查证属实的证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人龙欣、邹伟志、龙聪、李路、龙清梁、肖利军、周佩松、王巧琼伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，业已构成诈骗罪，依法应当追究各被告人的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人龙欣起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人邹伟志、龙聪、李路、龙清梁有主有从，对于主犯应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对于从犯应当从轻处罚；被告人肖利军、周佩松、王巧琼均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人龙欣、邹伟志、龙聪、李路、龙清梁、肖利军、周佩松、王巧琼到案后，均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系坦白且认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人龙欣、邹伟志、龙聪、李路、龙清梁、肖利军、周佩松、王巧琼的诈骗违法所得应当予以追缴，返还被害人；随案移送的作案工具手机29台，应当予以没收，上缴国库。公诉机关对所有被告人提出的量刑建议均适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人龙欣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币300000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2025年9月8日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人邹伟志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币200000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2024年10月8日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人龙聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币200000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2024年7月8日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)四、被告人李路犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币200000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2024年6月8日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)五、被告人龙清梁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币200000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2024年6月8日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)六、被告人肖利军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2023年9月8日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)七、被告人周佩松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2023年8月8日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)八、被告人王巧琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2023年7月8日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。)九、继续追缴被告人龙欣、邹伟志、龙聪、李路、龙清梁、肖利军、周佩松、王巧琼诈骗违法所得人民币191828元，分别返还被害人刘某132929元、王某40000元、黄某49999元、吴某35000元、刘某231900元、许某2000元；没收随案移送的作案工具手机29台，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 尉人民陪审员 朱 帜人民陪审员 赵冬莲二〇二一年四月二日代理书记员 肖桂阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。