浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1023刑初29号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人陈荣强（曾用名陈宏强），男，1970年12月23日出生于浙江省天台县，汉族，高中文化，经商，住天台县。2019年12月25日因涉嫌敲诈勒索罪被天台县公安局刑事拘留，2020年1月23日因涉嫌非法采矿罪、敲诈勒索罪经天台县人民检察院批准被逮捕，同年4月17日被台州市公安局椒江分局指定监视居住在台州市椒江区，同年9月27日因涉嫌强迫交易罪经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人何晓威，浙江天城律师事务所律师。 被告人陈建生，男，1959年1月4日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，务工，住天台县。2020年1月23日因本案被天台县公安局取保候审，2021年1月23日被天台县人民检察院取保候审。 辩护人高瑞，北京惠诚（杭州）律师事务所律师。 公诉机关以天检一部刑诉[2021]158号起诉书指控被告人陈荣强犯强迫交易罪、非法采矿罪，被告人陈建生犯强迫交易罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员张锦秀出庭支持公诉，以上被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： （一）2009年至2010年，被告人陈荣强伙同天台县某村经济合作社部分干部及老人协会多名成员多次阻挠林某1夫妇承包的天台县某工程的绿化施工。后被告人陈荣强伙同陈建生以林某1夫妇拉土方的工程车经过其村里的路段会压坏道路，老人会阻拦车辆不让车辆通行，影响工程进度为由，向林某1夫妇施压，迫使林某1夫妇将该工程土方运输项目承包给被告人陈荣强、陈建生经营。林某1夫妇自己联系来的土方价格为每立方米人民币12元（以下币种同）左右，承包给被告人陈荣强、陈建生的土方价格为每立方米20元左右，工程款共计8万元，被告人陈荣强、陈建生违法所得48000元。 （二）2011年八九月份至2012年四五月份期间，被告人陈荣强伙同鲍某（已判刑）在浙江省天台县以4万元人民币的价格向某村购买了某水库范围内的溪滩石头并签订了协议，之后被告人陈荣强、鲍某在没有办理合法手续的情况下，雇佣林某2用挖机将石头挖出，雇佣叶某、蔡某、叶某1等人用拖拉机运输石头，堆放在陈荣强租用的天台县、某溪滩岸。在此期间，陈荣强、鲍某共非法开采石头约2000吨，将石头销售给桐庐县某景观有限公司、某农场等单位，得款约200000元左右。2015年被查获时还有1819.14吨石头堆放在天台县。经天台县价格认定局鉴定，该批石头单价为80元每吨，价值人民币145531元。鲍某和陈荣强的共同违法所得20万元已由天台县公安局扣押。 2019月12月24日，被告人陈荣强被传唤到案，后有揭发他人犯罪行为，经查证属实。2019年12月25日，被告人陈建生被传唤到案。 另查明，被告人陈建生在本案审理过程中向本院主动上缴违法所得48000元。 二被告人均自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人陈荣强以强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；以非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四万元，实行并罚后建议执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币九万元；建议对被告人陈建生判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中均无异议，并有二被告人的在卷供述，被害人许某、林某1的陈述，证人陈某1、邱某、陈某2、张某1、袁某、胡某、张某2、陈达满、余某、蔡某、林某2、叶某2、俞某等的证言，做账记录，笔记本复印件，辨认笔录，扣押决定书，价格鉴定结论书，银行明细对账单，称重单，协议，手印鉴定书，记账凭证，收据，刑事判决书，归案经过，情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈荣强、陈建生以威胁手段，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人陈荣强违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立。被告人陈荣强一人犯数罪，依法应当数罪并罚，其有立功情节，依法予以从轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈建生主动上缴违法所得，酌情予以从轻处罚。综合考虑被告人陈建生的犯罪情节、悔罪态度、社会危害性等因素，决定对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。二被告人的辩护人提出的与上述量刑情节相符的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。对二被告人强迫交易的违法所得，依法应予以追缴，责令退赔被害人；对被告人陈荣强造成的矿产损失，应责令其予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈荣强犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四万元，实行并罚后决定执行有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月27日起至2023年5月14日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人陈建生犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人陈荣强、陈建生应共同退赔被害人林某1、许某经济损失人民币四万八千元（已由陈建生缴纳）。 四、被告人陈荣强应对本院（2016）浙1023刑初258号刑事判决书第二项确定的被告人鲍威颖退赔矿产损失人民币二十万元承担共同退赔责任（由扣押机关天台县公安局依法上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张胭镧 人民陪审员  周 管 人民陪审员  潘军园 二〇二一年四月一日 代书 记员  陈 颖 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2