河南省漯河市郾城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1103刑初7号公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。被告人贾西亚，男，1982年6月19日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地河南省漯河市临颍县，现住漯河市郾城区，自由职业，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月29日被漯河市临颍县公安局取保候审，因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，于2020年7月27日被漯河市公安局郾城分局刑事拘留；因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，经漯河市郾城区人民检察院批准于2020年9月2日被原漯河市公安局沙北分局逮捕。辩护人韩志刚，河南蓝标律师事务所律师。被告人黄加强，男，1988年7月28日出生，汉族，大专文化，户籍所在地吉林省农安县，现住漯河市召陵区。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，于2020年3月10日被原漯河市公安局沙北分局（现郾城公安分局）取保候审。于2021年1月6日被本院取保候审。辩护人翟耀华，漯河市郾城区法律援助中心指派律师。被告人陈欣中，男，1980年12月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省舞阳县，现住舞阳县，农民，非中共党员。因犯抢劫罪于2007年9月12日被河南省平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑13年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币5000元，2016年10月15日刑满释放。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，于2020年8月13日被漯河市公安局郾城分局刑事拘留；因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，经漯河市郾城区人民检察院批准于2020年9月2日被漯河市公安局郾城分局逮捕。辩护人陶怡帆，漯河市郾城区法律援助中心指派律师。被告人杨柳洲，男，1986年10月21日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地河南省漯河市郾城区，现住同上，厨师职业，非中共党员。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，于2020年8月14日被漯河市公安局郾城分局刑事拘留；因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪，经漯河市郾城区人民检察院批准于2020年9月2日被原漯河市公安局沙北分局逮捕。2021年2月13日被我院取保候审。辩护人王朝辉，漯河市郾城区法律援助中心指派律师。漯河市郾城区人民检察院以漯郾检一部刑诉【2020】269号起诉书指控被告人贾西亚、黄加强、陈欣中、杨柳洲涉嫌买卖国家机关公文、证件罪，向本院提起公诉。本院受理后，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院检察员谷文哲出庭支持公诉。被告人贾西亚及其辩护人韩志刚律师，被告人黄加强及其辩护人翟耀华律师，被告人陈欣中及其辩护人陶怡帆，被告人杨柳洲及其辩护人王朝辉律师到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市郾城区人民检察院指控：1、2019年3月份，被告人贾西亚从郭旭朋（另案处理）处得知向他人出售营业执照和银行对公账户可以获利后，将此事告知了被告人黄加强，二人预谋从事此项非法行为并约定了分工：黄加强负责收集客户身份证及带领客户办理了工商营业执照后，然后到位于郾城区的中国银行分支、中国工商银行分支、中国农业银行分支等银行办理相关对公账户，贾西亚负责出售，每出售一套营业执照和银行对公账户，黄加强给贾西亚300元至500元不等的好处费。自2019年3月份至2019年6月份期间，黄加强同贾西亚用魏某（已判刑）、孟在兴（已判刑）、杨柳洲等十三人的身份证注册登记了约15对（套）营业执照和银行对公账户，并将其中约14对（套）营业执照和银行对公账户以不等的价格向外出售牟利，黄加强得赃6950元，贾西亚得赃4100元。案发后，二人退缴个人非法所得款。另查明，售出的“漯河蒙卫食品有限公司”关联账户16×××65多次被人多次使用进行诈骗活动。2、2019年3月8日，被告人杨柳洲通过黄加强知道用本人身份证登记注册营业执照和银行对公账户向外出售，可获得好处费后，就将本人的身份证交给被告人贾西亚和黄加强，贾西亚和黄加强用杨柳洲的身份证在漯河市市场监督管理局注册登记了“漯河市洲译商贸有限公司”及“漯河市柳吴文化传播有限公司”两套工商营业执照，随后，黄加强安排杨晓龙（另案处理）带领杨柳洲到银行办理了两个公司对应的银行账户，被告人贾西亚、黄加强后将两套营业执照及银行对公账户向外出售，黄加强后通过信转账的方式转给杨柳洲3000元的费用，案发后，杨柳洲退缴个人非法所得款。3、2019年3月12日，被告人陈欣中通过一名绰号叫“大豪”（另案处理）的人得知用身份证注册营业执照和银行对公账户向外出售可以获利后，经“大豪”介绍认识了黄加强，后将自己的身份证交给被告人贾西亚和黄加强，二人用陈欣中的身份证在漯河市市场监督管理局注册登记了“欣群文化传播有限公司”及“晨楚文化传播有限公司”两套工商营业执照，随后，黄加强安排杨晓龙带领陈欣中到位于城区的银行单位办理了两个公司对应的银行账户，被告人贾西亚、黄加强后将用陈欣中身份证注册登记的营业执照及银行对公账户向外出售，黄加强后通过微信转账的方式分五次转给陈欣中3000元的费用。案发后，杨柳洲退缴个人非法所得款。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了1、书证：被告人基本信息、到案经过、前科查询证明、营业执照相关材料、微信聊天截图、短信照片、交易信息、被告人退缴赃款清单等；2、证人证言：证人魏某、孟某证言；3、被告人的供述与辩解：被告人贾西亚、黄加强、陈欣中、杨柳洲的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人贾西亚、黄加强、陈欣中、杨柳洲买卖国家机关公文、证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪追究其刑事责任，被告人贾西亚、黄加强、陈欣中、杨柳洲均自愿认罪认罚，被告人贾西亚、黄加强、陈欣中、杨柳洲系共同犯罪，被告人贾西亚、黄加强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人黄加强具有自首、立功情节，可以减轻处罚，被告人陈欣中、杨柳洲在共同犯罪中起次要作用，陈欣中在刑罚执行完毕后5年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。建议判处被告人贾西亚有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，判处被告人黄加强有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元，判处被告人陈欣中有期徒刑十个月，并处罚金5000元，判处被告人杨柳洲有期徒刑六个月，并处罚金5000元。被告人贾西亚对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人韩志刚提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人贾西亚的涉嫌买卖国家机关公文、证件罪没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人贾西亚经传唤后自动到案，主动交代犯罪行为，有自首情节，应当从轻或减轻处罚；2、被告人贾西亚自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，可对其从轻或减轻处罚；3、被告人贾西亚犯罪后，自动交代犯罪事实，配合司法机关查明案情，悔罪态度好；4、被告人贾西亚积极退赔非法所得款4100元；5、被告人贾西亚没有前科，是初犯、偶犯，认罪态度好；6、被告人贾西亚主观恶性小、社会危害性较小。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人黄加强对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人翟耀华提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人黄加强的涉嫌买卖国家机关公文、证件罪没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人有立功情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人主动到案后并如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，应从轻或减轻处罚；3、被告人积极退赃，依法可从轻处罚；4、被告人自愿认罪认罚，悔罪明显，依法可从轻处罚；5、被告人无前科，系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚。综上，建议对被告人判处拘役，并适用缓刑。被告人陈欣中对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人陶怡帆提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人陈欣中的涉嫌买卖国家机关公文、证件罪没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人在电话传讯到案后积极配合公安机关的侦查，并如实供述自己的罪行，应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚；2、被告人自愿签署认罪认罚具结书，积极认罪悔罪；3、被告人在犯罪中地位较低，作用较小，系从犯，愿意退缴个人违法所得。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人杨柳洲对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人王朝辉提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人杨柳洲的涉嫌买卖国家机关公文、证件罪没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人杨柳洲系从犯，应当从轻、减轻处罚；2、被告人杨柳洲到案后，积极配合公安机关，如实供述自己的犯罪行为，应认定为坦白，可以减少基准刑的20%以下；3、被告人杨柳洲到案后所有供述保持一致，当庭自愿认罪；4、被告人杨柳洲已退回全部赃款，可以从轻处罚；5、被告人杨柳洲系初犯、偶犯，没有前科劣迹；6、被告人杨柳洲在犯罪后已认识到自己的错误，对自己行为给社会造成的危害深表悔恨。综上，建议对被告人从轻处罚，量刑建议，有期徒刑六个月。经审理查明，1、2019年3月份，被告人贾西亚从郭旭朋（另案处理）处得知向他人出售营业执照和银行对公账户可以获利后，将此事告知了被告人黄加强，二人预谋从事此项非法行为并约定了分工：黄加强负责收集客户身份证及带领客户办理了工商营业执照后，然后到位于郾城区的中国银行分支、中国工商银行分支、中国农业银行分支等银行办理相关对公账户，贾西亚负责出售，每出售一套营业执照和银行对公账户，黄加强给贾西亚300元至500元不等的好处费。自2019年3月份至2019年6月份期间，黄加强同贾西亚用魏某（已判刑）、孟在兴（已判刑）、杨柳洲等十三人的身份证注册登记了约15对（套）营业执照和银行对公账户，并将其中约14对（套）营业执照和银行对公账户以不等的价格向外出售牟利，黄加强得赃6950元，贾西亚得赃4100元。案发后，二人退缴个人非法所得款。另查明，售出的“漯河蒙卫食品有限公司”关联账户16×××65多次被人多次使用进行诈骗活动。2、2019年3月8日，被告人杨柳洲通过黄加强知道用本人身份证登记注册营业执照和银行对公账户向外出售，可获得好处费后，就将本人的身份证交给被告人贾西亚和黄加强，贾西亚和黄加强用杨柳洲的身份证在漯河市市场监督管理局注册登记了“漯河市洲译商贸有限公司”及“漯河市柳吴文化传播有限公司”两套工商营业执照，随后，黄加强安排杨晓龙（另案处理）带领杨柳洲到银行办理了两个公司对应的银行账户，被告人贾西亚、黄加强后将两套营业执照及银行对公账户向外出售，黄加强后通过信转账的方式转给杨柳洲3000元的费用，案发后，杨柳洲退缴个人非法所得款。3、2019年3月12日，被告人陈欣中通过一名绰号叫“大豪”（另案处理）的人得知用身份证注册营业执照和银行对公账户向外出售可以获利后，经“大豪”介绍认识了黄加强，后将自己的身份证交给被告人贾西亚和黄加强，二人用陈欣中的身份证在漯河市市场监督管理局注册登记了“欣群文化传播有限公司”及“晨楚文化传播有限公司”两套工商营业执照，随后，黄加强安排杨晓龙带领陈欣中到位于城区的银行单位办理了两个公司对应的银行账户，被告人贾西亚、黄加强后将用陈欣中身份证注册登记的营业执照及银行对公账户向外出售，黄加强后通过微信转账的方式分五次转给陈欣中3000元的费用。案发后，杨柳洲退缴个人非法所得款。另查明，被告人黄加强去公安局自首，并协助公安机关抓获贾西亚，有自首情节。被告人贾西亚、黄加强、陈欣中、杨柳洲对上述事实供认不讳，且有书证：1、被告人基本信息、到案经过、前科查询证明、营业执照相关材料、微信聊天截图、短信照片、交易信息、被告人退缴赃款清单等；2、证人证言：证人魏某、孟某证言；3、被告人的供述与辩解：被告人贾西亚、黄加强、陈欣中、杨柳洲的供述与辩解等证据在卷佐证。以上证据均经庭审质证、认证，查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。本院认为，被告人贾西亚、黄加强、陈欣中、杨柳洲买卖国家机关公文、证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关公文、证件罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人贾西亚、黄加强、陈欣中、杨柳洲系共同犯罪，被告人贾西亚、黄加强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈欣中、杨柳洲在共同犯罪中起次要作用，应当从轻处罚。被告人贾西亚、黄加强、陈欣中、杨柳洲均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人黄加强具有自首、立功情节，可以减轻处罚。陈欣中在刑罚执行完毕后5年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人贾西亚犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2022年1月26日止。罚金限本判决生效十日内缴纳。）二、被告人黄加强犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效十日内缴纳。）三、被告人陈欣中犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2021年6月12日止。罚金限本判决生效十日内缴纳。）四、被告人杨柳洲犯买卖国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月14日起至2021年2月13日止。罚金限本判决生效十日内缴纳。）五、被告人贾西亚违法所得人民币4100元、被告人黄加强违法所得人民币6950元、被告人陈欣中违法所得人民币3000元、被告人杨柳洲违法所得人民币3300元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王戈新审 判 员  李炎钊人民陪审员  靳泽林二〇二一年四月六日书 记 员  张 浩