海南省第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）琼96刑初20号公诉机关海南省人民检察院第一分院。被告人王和顺。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，2015年9月15日被刑事拘留，2015年10月22日被逮捕。现羁押于屯昌县看守所。海南省人民检察院第一分院以琼检一分公诉刑诉［2016］25号起诉书指控被告人王和顺犯非法经营罪，于2016年2月14日向本院提起公诉，本院于同日立案。本案在审理过程中，公诉机关建议延期审理一次。本院受理本案后，依法组成合议庭，于2016年6月7日在海南省屯昌县人民法院公开开庭审理了本案。海南省人民检察院第一分院指派检察员韩俊出庭支持公诉，被告人王和顺到庭参加诉讼。现已审理终结。海南省人民检察院第一分院指控：2014年12月份，王军（另案处理、已判决）得知被告人王和顺有假烟进货渠道后，便与王和顺约定其联系客户后向王和顺购买假烟再转手销售。当月某天，王军经朋友介绍认识魏世钦，双方商谈进行假烟交易。后魏世钦联系廖厚彪等人向王军购买假烟，并通过电话向王军订购100条硬盒芙蓉王、72条硬盒中华、38条软盒中华伪劣卷烟。2014年12月底，王军按魏世钦订购的香烟品牌和数量向王和顺进货，购进价分别为硬盒芙蓉王80元/条，软、硬盒中华100元/条，并让王和顺帮忙送货。王和顺驾驶琼AJH880红色雪佛兰轿车与王军一起将该批假烟从海口市送货到屯昌县后，王军在屯昌县高速路口大转盘处将假烟加价销售给魏世钦、廖厚彪等人。该批假烟王和顺销售给王军的实际销售金额共计人民币19000元。2015年3月份，王军请吴清英（另案处理）帮忙向魏世钦追讨购买假烟余款。魏世钦因害怕报复，遂通过吴清英向王军提出赊购一批假烟，待假烟售出后再一并还清余款，目的是借此向公安机关举报。魏世钦通过吴清英与王军电话联系，商定所需假烟的品种和数量。王军于2015年3月12日下午向王和顺购进一批假烟，并让王和顺和其一起驾驶琼AJH880红色雪佛兰轿车将该批假烟从海口市送到屯昌县。当日公安干警接到魏世钦的举报后，化装成客户到屯昌县西昌镇大武村接货。王军打开后备箱给公安干警看货时，被公安干警当场抓获，王和顺逃脱。公安干警从琼AJH880轿车上共查获580条卷烟（其中黄鹤楼雅香金30条、小盒芙蓉王30条、精品二代白沙50条、硬盒经典100红塔山100条、硬盒Nise专供出口白沙烟50条、红色软盒牡丹50条、软盒玉溪45条、硬盒中华125条、软盒中华100条）。经海南省烟草质量监督检验站检验，被查扣的580条卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。该批被查扣的假烟王和顺销售给王军的实际销售金额，按黄鹤楼45元／条、小盒芙蓉王45元／条、精品二代白沙45元／条、硬盒经典100红塔山45元／条、Nise白沙60元／条、红色软盒牡丹45元／条、软盒玉溪80元／条、软、硬盒中华100元／条计算，共计人民币40800元。2015年3月31日，公安干警在王和顺住处查获539条卷烟（其中硬盒芙蓉王64条、红色软盒牡丹150条、黑色软盒牡丹50条、专供出口小盒芙蓉王200条、精品二代白沙45条、软盒玉溪30条）。经海南省烟草质量监督检验站检验，被查扣的539条卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。该批被查扣的假烟货值金额，王和顺以往实际销售过的硬盒芙蓉王、红色软盒牡丹、小盒芙蓉王、精品二代白沙、软盒玉溪卷烟，按实际销售的价格计算，以往未销售过的黑色软盒牡丹卷烟，按屯昌县价格认证中心的认证价格126.05元/条计算，539条伪劣卷烟的货值金额共计人民币31597.5元。以上被告人王和顺两次销售伪劣卷烟，销售金额与查扣货值相加，其非法经营数额为人民币91397.5元。公诉机关为证实所指控之上述事实，向法庭提供了相应证据，并据此认为，被告人王和顺违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无证非法经营伪劣卷烟，扰乱市场秩序，非法经营数额达人民币91397.5元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王和顺对起诉书指控其犯有非法经营罪的事实和罪名没有异议。经审理查明：2014年12月份，王军（另案处理、已判决）得知被告人王和顺有假烟进货渠道后，便与王和顺约定其联系客户后向王和顺购买假烟转手销售。当月某天，王军经朋友介绍认识魏世钦，双方商谈进行假烟交易。后魏世钦联系廖厚彪等人向王军购买假烟，并通过电话向王军订购100条硬盒芙蓉王、72条硬盒中华、38条软盒中华伪劣卷烟。2014年12月底，王军按魏世钦订购的香烟品牌和数量向王和顺进货，购进价分别为硬盒芙蓉王80元/条，软、硬盒中华100元/条，并让王和顺帮忙送货。王和顺驾驶琼AJH880红色雪佛兰轿车与王军一起将该批假烟从海口市送到屯昌县后，王军在屯昌县高速路口大转盘处将假烟加价销售给魏世钦、廖厚彪等人。该批假烟王和顺销售给王军的实际销售金额共计人民币19000元。2015年3月份，王军请吴清英（另案处理）帮忙向魏世钦追讨购买假烟余款。魏世钦因害怕报复，遂通过吴清英向王军提出赊购一批假烟，待假烟售出后再一并还清余款，目的是借此向公安机关举报。魏世钦通过吴清英与王军电话联系，商定所需假烟的品种和数量。王军于2015年3月12日下午向王和顺购进一批假烟，并让王和顺和其一起驾驶琼AJH880红色雪佛兰轿车将该批假烟从海口市送到屯昌县。当日公安干警接到魏世钦的举报后，化装成客户到屯昌县西昌镇大武村接货。王军打开后备箱给公安干警看货时，被公安干警当场抓获，王和顺逃脱。公安干警从琼AJH880轿车上共查获580条卷烟（其中黄鹤楼雅香金30条、小盒芙蓉王30条、精品二代白沙50条、硬盒经典100红塔山100条、硬盒Nise专供出口白沙烟50条、红色软盒牡丹50条、软盒玉溪45条、硬盒中华125条、软盒中华100条）。经海南省烟草质量监督检验站检验，被查扣的580条卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。该批被查扣的假烟王和顺销售给王军的实际销售金额，按黄鹤楼45元／条、小盒芙蓉王45元／条、精品二代白沙45元／条、硬盒经典100红塔山45元／条、Nise白沙60元／条、红色软盒牡丹45元／条、软盒玉溪80元／条、软、硬盒中华100元／条计算，共计人民币40800元。2015年3月31日，公安干警在王和顺住处查获539条卷烟（其中硬盒芙蓉王64条、红色软盒牡丹150条、黑色软盒牡丹50条、专供出口小盒芙蓉王200条、精品二代白沙45条、软盒玉溪30条）。经海南省烟草质量监督检验站检验，被查扣的539条卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。该批被查扣的假烟货值金额，王和顺以往实际销售过的硬盒芙蓉王、红色软盒牡丹、小盒芙蓉王、精品二代白沙、软盒玉溪卷烟，按实际销售价格计算，以往未销售过的黑色软盒牡丹卷烟，按屯昌县价格认证中心的认证价格126.05元/条计算，539条伪劣卷烟的货值金额共计人民币31597.5元。综上，被告人王和顺两次销售伪劣卷烟，销售金额与被查扣货值金额相加，非法经营数额为人民币91397.5元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、现场勘验检查笔录、现场及赃物照片、辨认笔录及照片、扣押清单证实：现场位于屯昌县西昌镇大武村村口。屯昌县公安局民警从停放在该村村口吴清雄平房西北侧2米处的一辆红色雪佛兰轿车（车牌号琼AJH880）车内查获装有疑似伪劣香烟的箱子，内有黄鹤楼（雅金香）、芙蓉王（软）各30条，白沙（精品二代）、白沙（Nise）、牡丹（软）各50条，红塔山（硬经典100）、中华（软）各100条、玉溪（软）45条、中华（硬）125条。现场及赃物照片、辨认照片均已当庭出示让王和顺辨认，确认属实。2、搜查笔录、现场及赃物照片、扣押清单证实：2015年3月31日晚，公安干警在海南省海口市秀英区金鼎路金华苑小区A栋10-D号房（王和顺、陈小玲住处）查获硬盒芙蓉王香烟64条、红牡丹香烟150条、黑牡丹香烟50条、黑芙蓉王香烟200条、黑白沙香烟45条、软盒玉溪香烟30条。现场及赃物照片已当庭出示让王和顺辨认，确认属实。3、扣押清单、物证照片证实：公安机关从王军处扣押到卷烟580条、车牌号为琼AJH880的雪佛兰轿车1辆、联想手机和coolpad手机各1部、现金785元。上述物证照片均已当庭出示让王和顺辨认，确认属实。4、海南省烟草质量监督检验站（2015）（琼）质监认字（01）号检验报告证实：从王军处扣押的580条香烟均系假冒注册商标的伪劣卷烟，从王和顺处扣押的539条香烟均系假冒注册商标的伪劣卷烟。5、手机通话清单证实：2015年3月份，机主为邓春梅的18976375897手机与吴清英、王和顺、魏世钦有多次通话。6、海南省烟草专卖局出具的证明证实：王和顺在海南省未持有烟草专卖零售许可证。7、海南省屯昌县价格认证中心出具的涉案卷烟价格表证实：黑色软盒牡丹每条126.05元。8、抓获经过证实：公安干警于2015年9月15日在海南省海口市抓获王和顺。9、机动车落户登记表证实：被扣押的车牌号为琼AJH880的雪佛兰轿车1辆，所有人为王和顺。10、常住人口信息表证实：被告人王和顺出生于1986年10月1日，犯罪时已达负完全刑事责任年龄。11、证人魏世钦的证言证实：2014年12月某天，魏世钦通过朋友认识专门做批发假烟生意的王军、王和顺。王军称若魏世钦能介绍其他人购买假烟，便给魏世钦一定的回扣（如一条软盒中华假烟回扣10元、一条硬盒中华假烟回扣5元）。魏世钦便联系廖厚彪问是否需要假烟，廖厚彪便让魏世钦帮忙订购38条软盒中华、72条硬盒中华、100条硬盒芙蓉王香烟。魏世钦按廖厚彪要求的品牌和数量向王军订购假烟，预定货款是25680元。次日王军、王和顺驾驶车牌尾号为880的雪佛兰轿车将假烟从海口拉到屯昌，在屯昌高速路口交给魏世钦、廖厚彪、刘小弟、吴业传、廖厚荣。当时只给王军千余元，余款未付。后廖厚彪不支付余款给王军，王军就让吴清英向魏世钦追讨。魏世钦担心无法还清欠款会遭到报复，便于2015年3月通过吴清英向王军订购硬盒中华、软盒中华、芙蓉王、红塔山经典100等一批假烟，并向公安机关举报王军销售假烟。12、证人廖厚彪的证言证实：2014年下半年，魏世钦称认识在海口专门卖假烟的人，问廖厚彪是否需要购买，廖厚彪表示同意。2014年底某天，魏世钦告诉廖厚彪卖假烟的人已经将假烟运来屯昌，廖厚彪就叫廖厚荣、刘小弟、吴业传和魏世钦一起到屯昌县高速路口接货。当时送货过来的是王军和另一名男子，廖厚彪、魏世钦、刘小弟都向王军购买了假烟，共支付了1800元货款，余款约定假烟处理完再付。13、证人吴业传的证言证实：2015年春节前一个月的某天下午4时许，吴业传在海屯高速路出口处遇到廖厚彪，廖厚彪告诉吴业传有两个澄迈青年要从海口送假烟过来，廖厚彪要购买，让吴业传一起去试试假烟的质量。当时在场接货的有廖厚彪、廖厚荣、魏世钦、刘小弟等几人。后吴业传看见卖烟青年从红色雪佛兰轿车上搬了一箱芙蓉王和一箱中华（内有软硬中华）到廖厚彪的车上。吴业传还听见廖厚彪跟卖烟青年约定先付一千多元货款，余款等烟销售出去后再结清。假烟是廖厚彪和魏世钦、廖厚荣等人购买的。14、证人陈小玲的证言证实：陈小玲是王和顺的妻子。2015年3月31日晚，公安干警在陈小玲和王和顺的住处查获硬盒芙蓉王香烟64条、红牡丹香烟150条、黑牡丹香烟50条、黑芙蓉王香烟200条、黑白沙香烟45条、软盒玉溪香烟30条。15、同案人吴清英的供述证实：2015年春节期间，吴清英答应会帮王军追回魏世钦所欠的购烟货款。后魏世钦提出先赊货，待卖出去后再还清之前的欠账，吴清英即帮忙沟通、联系王军订购假烟，王军同意并承诺每卖出去一条假烟就给吴清英2元钱回扣。2015年3月12日王军从海口将假烟运到屯昌县西昌镇大武村交货时，被事先守候的民警抓获。16、同案人王军的供述证实：魏世钦通过朋友介绍向王军购买假烟，王军、王和顺与魏世钦会面时，王军对魏世钦承诺若魏世钦介绍客户购买假烟，每卖出一条软中华就给魏世钦10元回扣，硬中华给5元。魏世钦就以硬芙蓉王110元/条、软中华140元/条、硬中华130元/条的价格向王军订购了100条芙蓉王、70余条硬中华、30余条软中华等假烟。2014年12月某天，王军和王和顺驾驶王和顺的红色轿车运送假烟到屯昌县海屯高速路出口，魏世钦带着五六个人在该路口接货，并先支付1700元货款，约好余款等假烟卖完后再付清。因魏世钦一直没有还钱，王军就让吴清英帮忙找魏世钦追讨欠款，并答应吴清英若带客户向王军购买假烟，每卖一条给吴清英2元回扣。2015年3月某日，魏世钦通过吴清英对王军说现在没有钱，让先再给魏世钦一些假烟，等卖出后一并将钱还给王军。王军同意，并让王和顺购进假烟。2015年3月12日下午，王和顺对王军说假烟已到，王军就和王和顺驾驶王和顺的琼AJH880红色雪佛兰轿车将假烟（黄鹤楼雅金香、软芙蓉王各30条，白沙精品、硬白沙、红牡丹各50条，红塔山硬经典100、软中华各100条、软玉溪45条、硬中华125条）运到屯昌县西昌镇大武村，让吴清英联系魏世钦过来取货。吴清英带着两个青年人回到大武村后，王军打开后备箱查看假烟时被当场抓获。该批假烟的进货价分别是：黄鹤楼雅金香、软芙蓉王、白沙（精品二代）、红塔山硬经典100、软牡丹均是45元/条，硬中华、软中华均是100元/条，软玉溪80元/条，白沙（Nise）60元/条。王军使用其妻子邓春梅的coolpad手机（号码为18976375897）与魏世钦、吴清英等人联系假烟销售。17、被告人王和顺的供述证实：2015年春节前某天，王军称有屯昌的客户要购买假烟，并向王和顺拿货。王和顺向妚二购进假烟后，就和王军一起驾驶琼AJH880红色雪佛兰轿车将100条芙蓉王和软、硬中华各几十条等假烟从海口运到屯昌高速路口卖给弟仔，弟仔先给王军1700元，剩下的货款约定卖完货后再付。这一批假烟王和顺销售给王军的价格为芙蓉王每条80元，软硬盒中华均为每条100元。2015年3月份某日，王军说屯昌客户要大量假烟，王和顺就让妚二将假烟送到王和顺家，装满车后，剩下的假烟王和顺就放在家里。之后王和顺用自己的红色雪佛兰轿车和王军一起将假烟送到屯昌县西昌镇给客户，被公安干警当场查获，假烟被查扣。这一批假烟有软硬盒中华、芙蓉王、经典100红塔山等多种品牌。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人王和顺违反国家关于实行烟草专营、专卖管理的法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无证非法经营伪劣卷烟，扰乱市场秩序，销售金额与被查扣货值金额相加，非法经营数额达到人民币91397.5元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控王和顺的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。王和顺归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚；王和顺非法经营的大部分伪劣卷烟已被查获，尚未流入社会造成进一步危害，量刑时亦可予以酌情从轻考虑。屯昌县烟草专卖局扣押在案的539条伪劣卷烟属违禁品，依法应予以没收，由存放机关根据生效判决依法处理。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王和顺犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2016年12月14日止；罚金限于判决生效后三个月内缴纳）。二、屯昌县烟草专卖局扣押在案的539条伪劣卷烟，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈秀儒审判员  吴罗南审判员  李凌燕二〇一六年六月二十四日                                                                        法官助理蔡大武                                                                          书记员陈超凡附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证实以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。审核：陈秀儒撰稿：陈秀儒校对：陈超凡印刷：李慧玲海南省第一中级人民法院2016年06月27日印制（共印25份）