广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)桂0126刑初308号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人马海燕，女，1980年3月9日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年12月15日经宾阳县人民检察院批准逮捕，同年12月26日由宾阳县公安局执行逮捕，同日由宾阳县公安局决定取保候审，2017年6月8日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人陆锡杰，广西经海律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2016）273号起诉书指控被告人马海燕犯合同诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员李凯斌出庭支持公诉。被告人马海燕及其辩护人陆锡杰到庭参加诉讼。期间延期审理二次，现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2014年12月2日，被告人马海燕经黎某（另案处理）介绍，到被害人江某在宾阳县金世纪酒店旁经营的光大信息部，以急需借钱为由，向江某出售宾阳县宾州镇商贸城社区东段469号住宅，双方签订一份“房屋转让协议书”。后被告人马海燕用伪造的房屋所有权证、土地使用证交给江某作为抵押骗取江某的信任，于2014年12月2日、12月19日，分两次骗取江某28.4万元。得手后，被告人马海燕将该款用于挥霍。 公诉机关认为，被告人马海燕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人马海燕对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，提出如下辩解：1、其是向江某借款28.4万元，并非合同诈骗；2、其已经通过银行转账及归还现金的方式，先后归还了江某6万多元。 被告人马海燕向法庭提交了信用社活期存款历史明细，证实其于2015年1月3日、2月7日、2月28日、3月13日通过转账的方式共还款3万元给江某。 辩护人认为公诉机关指控被害人马海燕犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，理由是：1、被告人马海燕没有非法占有江某财物的主观故意，其于江某之间签订的是借款合同，双方的纠纷应为民事纠纷；2、被告人马海燕与江某借款后的初期，马海燕仍按时支付了利息，且其亦没有任何逃匿的行为。 经审理查明，2014年12月2日，被告人马海燕经黎某介绍，到被害人江某在宾阳县金世纪酒店旁经营的光大信息部，使用伪造的宾阳县宾州镇商贸城社区东段469号房屋所有权证、土地使用证交给江某作担保，取得江某的信任，与江某签订了一份“房屋转让协议书”，骗取江某28.4万元。（该款于2014年12月2日、12月19日，分两次交付）。得手后，被告人马海燕将该款用于挥霍。 认定上述事实的主要证据有： 1.受案件登记表、立案决定书，证实：2014年7月28日，被害人江某向宾阳县公安局经济犯罪侦查大队报案称，其被马海燕诈骗30万元。当日，宾阳县公安局立案侦查。 2.抓获经过，证实：2015年12月25日，公安机关在宾阳县“皇龙胤大酒店”702号房，将被告人马海燕抓获。 3.户籍证明，证实：被告人马海燕作案时已达完全刑事责任能力年龄。 4.转账凭证，证实：被害人江某于2014年12月2日转账19万元给被害人马海燕，2014年12月19日江某又将94000元转账给马海燕。 5.房屋所有权证、国有土地使用权证复印件、宾阳县国土资源局出具的证明，证实：被告人马海燕抵押给被害人江某的房屋所有权证、国有土地使用权证系伪造的假证。 6.房屋转让协议：甲方马海燕将宾阳县宾州镇商贸城社区东段469号房屋以100万元的价格出售给乙方江某，乙方于2014年12月2日支付2万元定金给甲方，2015年3月2日前办理好转户手续，随后支付余款。如违约，甲方每月按交易额6%赔付违约金给乙方。 7.执行裁定书，证实：2015年11月3日，本院作出执行裁定将被执行人马海燕宾阳县宾州镇商贸城社区东段469号房屋作价73万元，交付申请执行人抵偿马海燕所欠债务。 8.证人黎某的证言，证实：2014年，被告人马海燕通过其介绍认识光大信息部的老板江某。随后，马海燕就向江某分两次借款大概30万元，具体马海燕用什么来抵押，其不清楚。借款成功后，马海燕还给了其6000元的好处费。 9.被害人江某的陈述：2014年12月，被告人马海燕经黎某介绍认识了我，马海燕说急需用钱想把宾阳县宾州镇商贸城社区东段469号房屋出售给我。同月2日，我和马海燕签订了“房屋转让协议书”，马海燕将房产证和土地使用证交给我作抵押，双方约定购房价格为100万元，由马海燕先交20万元定金，余款在2015年3月2日前办好转户手续后付清。后来，马海燕又提出做生意急需要钱，让我再支付10万元房款，我心软就答应了。2014年12月19日，我就转了10元给马海燕。2015年6月，我通过朋友查询得知马海燕抵押给我的证件是假的才知道被骗了。 10.被告人马海燕的供述：2014年12月份，我通过黎某介绍认识了光大信息部的老板江某。同月2日，我来到光大信息部向江某借款20万元，双方约定利息为月息6分，江某扣除了1万元利息后转了19万元给我。2014年12月19日，我再次向江某借款10万元，江某在扣除了利息6000元后将94000转给我。按照江某的意识，我们签的是“房屋转让协议书”，我用宾阳县宾州镇商贸城社区东段469号房屋作借款抵押。但该房的房产证和土地使用证已经放在银行作贷款抵押了，我就从“九八佬”那里办了假证交给江某。得钱后，我用部分去做了生意但没有赚钱，又拿了部分在赌场放贷给一些朋友。此后，我曾多次通过银行转账或现金的方式归还了6万多元给江某。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人马海燕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。 对于辩护人提出的本案系民事纠纷，被告人的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人马海燕在和被害人江某签订合同时提交了伪造的产权证明作担保，骗取被害人财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚。该辩护意见不成立，本院不予采纳。 对于被告人马海燕提出的其已经归还江某部分款项的意见，经查，2015年1月3日、2月7日、2月28日、3月13日被告人马海燕通过转账的方式共还款3万元给江某。对于其他现金还款部分的辩解，因被害人江某不认可，被告人马海燕又不能提供相应的收据，不予认定。被告人马海燕退赃3万元，本院对其酌情从轻处罚。 为严肃国法，打击合同诈骗犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人马海燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2021年4月7日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人马海燕退赔254000元给被害人江某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一六年六月二十日 书 记 员  赵秋美 附《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。