广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初1365号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人周祐萍（曾用名周佑平），男，1987年11月1日出生，汉族，身份证号码：450××××××××××××19X，中专文化，户籍所在地为广西壮族自治区桂林市灌阳县×××××××××××××。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年11月6日被羁押，同年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人陈贤东，男，1992年12月9日出生，汉族，身份证号码：460××××××××××××139，中专文化，户籍所在地为海南省屯昌县××××××××××××××。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年11月6日被羁押，同年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2021]854号起诉书指控被告人周祐萍、陈贤东犯妨害信用卡管理罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行合议庭审判，于2021年3月18日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈惠锋出庭支持公诉，被告人周祐萍、陈贤东到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2020年5月5日至2020年11月6日期间，被告人周祐萍使用上家（网名“如歌”）提供给的手机号码接收快递信息（约每10天左右更换一批手机号），帮助“如歌”在东莞市××××××××××××××菜鸟驿站等地，收取装有银行卡、手机卡、银行密码器等物品的快递。在取得快递后，被告人周祐萍将取得的快递拿回至东莞市×××××××××××××××××××××××内拆开，记录当天快递内有装有银行密码器、手机卡、手机、银行卡、身份证等物品数量，然后通过使用的QQ号码：1004082628（昵称：小雪晴），将每日所收快递内银行密码器、手机卡、手机、银行卡、身份证情况写在纸上（A表示密码器并可能附带银行卡或手机卡、K表示单独银行卡、C表示单独身份证、手机及电话卡文字表述），拍照发给“如歌”，达到一定数量后，将银行密码器、手机卡、手机、银行卡、身份证所有物品通过货拉拉发货至深圳市福田区×××××××××边交给如歌。因数量庞大，2020年10月3日左右，被告人周祐萍招募了被告人陈贤东，参与收快递、拆快递，分装打包银行密码器、手机卡、手机、银行卡、身份证等物品。2020年11月6日17时许，公安机关在东莞市×××××××××××××××××××××××内抓获被告人周祐萍、陈贤东，现场查获一批快递包裹，搜查出41个他人的银行密码器、43张他人的手机卡、20台手机、他人银行卡26张、3张他人身份证。后通过周祐萍手机发现尚有快递在东莞市××××××××××××××菜鸟驿站未取，经统计快递包裹内含有96个他人的银行密码器、72张他人的手机卡、20台手机、他人银行卡64张。经公安机关统计缴获账本情况，被告人周祐萍于2020年5月29日至2020年11月6日期间总共累计收发（不含案发当日未收取快递）他人银行卡481张。其中陈贤东参与收发他人银行卡92张。至案发，被告人周祐萍从中获利约8万元，被告人陈贤东暂未领到工资。公诉机关并提供了现场勘验笔录，缴获银行卡等物证，扣押物品清单，原籍材料，到案经过，微信聊天记录、流水及截图，账本统计表，情况说明，搜查笔录，电子数据，银行卡资料及流水，证人方某、刘某丽等人的证言，被告人周祐萍、陈贤东的供述等证据，提请本院依法惩处。被告人周祐萍、陈贤东对公诉机关的指控供认不讳，均没有提出辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人周祐萍、陈贤东犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人周祐萍、陈贤东无视国法，妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周祐萍、陈贤东犯妨害信用卡管理罪，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人周祐萍、陈贤东起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周祐萍、陈贤东归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关以被告人周祐萍、陈贤东认罪认罚，建议对被告人周祐萍判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；对被告人陈贤东判处有期徒刑一年三个月，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定，本院予以采纳。视被告人周祐萍、陈贤东的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人周祐萍犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2023年2月5日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈贤东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2022年2月5日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、随案移送手机44部，予以没收，上缴国库。四、随案移送扣押在东莞市公安局企石分局的银行卡套装等物品，由扣押机关东莞市公安局企石分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶柱坚人民陪审员  洪勤胜人民陪审员  李艳美二〇二一年三月十九日书 记 员  陈伟封书 记 员  林贞桦附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。