云南省梁河县人民法院刑 事 判 决 书（2016）云3122刑初53号公诉机关梁河县人民检察院。被告人尹某某，男，1971年11月6日出生于云南省梁河县，汉族，初中文化，农民，住梁河县河西乡来连村委会大勐武组，现住梁河县九保乡。2015年9月17日因涉嫌犯诈骗罪被梁河县公安局刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。2015年11月9日被梁河县公安局取保候审。辩护人范明聪，信誉法律服务所法律工作者。梁河县人民检察院以梁检公诉刑诉（2016）55号起诉书指控被告人尹某某犯诈骗罪，于2016年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月31日公开开庭审理了本案。梁河县人民检察院指派检察员杨晓华，代理检察员梁照雷出庭支持公诉，被告人尹某某及其辩护人范明聪到庭参加了诉讼。现已审理终结。梁河县人民检察院指控：2010年至2012年，被告人尹某某在经营家家热牌太阳能热水器期间，根据梁河县财政局授权代办家电下乡补贴资金申领手续，其利用负责审核购买家电下乡产品太阳能农户身份信息的便利条件，虚构农户信息申报补贴，骗取国家家电下乡补贴资金共计人民币20517.5元。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以佐证。公诉机关认为被告人尹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人尹某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求对其从轻处罚。辩护人范明聪对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认为被告人尹某某有以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人之所以走上犯罪的道路，是由于法律意识淡薄，欺诈的目的是为了赚钱；2、被告人诈骗数额较少；3、被告人归案后如实供述犯罪事实，积极配合司法机关的工作，认罪态度好；4、被告人积极退赃。综上，建议对被告人尹某某判处缓刑或免予刑事处罚。经审理查明：被告人尹某某经营的梁河县东继商店的家家热牌太阳能热水器属家电下乡产品，2010年6月21日，梁河县东继商店与梁河县财政局签订了《梁河县家电下乡销售网点垫付补贴资金协议书》，由梁河县东继商店向购买家电下乡产品的农户直接垫付补贴资金，之后梁河县东继商店根据购买人户口簿、身份证复印件、开具的发票及产品标识卡复印件等申领材料，向梁河县财政局申报补贴资金。2010年至2012年期间，被告人尹某某通过冒用农户身份资料、伪造销售发票、套用产品标识卡的方式，采取虚构农户购买家电下乡产品，伪造虚假补贴申报材料的手段，骗取国家家电下乡补贴资金共计人民币20517.5元。案发后，被告人向公安机关退赔赃款30000元。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、东继商店重名数据、梁河县人民检察院案件移交函、受案登记表、立案决定书、抓获经过。证明2015年7月13日，梁河县人民检察院经初查后将案件移交梁河县公安局，梁河县公安局于同年7月24日立案，同年9月17日10时许将被告人尹某某抓获的经过。2、梁河县家电下乡销售网点垫付补贴资金协议书。证明2010年6月21日，梁河县财政局与梁河县东继商店签订了垫付补贴资金协议书。3、证人龚某某、杨某某、瞿某某、尹某甲、寸某某、李某某、寸某某、江某甲、江某乙、方某某、王某甲、王某乙、雷某某、江某丙、赵某某、濮某某、尹某乙、刘某某、瞿某某、李某某、左某某、张某某、寸某甲、杨某件、余某某、张某、赵某乙、张某某、李某某、何某某、刘某某、尹某某、谢某、尹某某、谢某某、尹某戊的证言、家电下乡补贴资金申报表、户口簿、身份证复印件、国家税务局发票联、家电下乡产品标识卡复印件。证明被告人尹某某用以上村民的名字及相关材料虚报补贴资金，有的村民证实买过一台太阳能，商家做表时虚报一台；有的村民没有买过。4、户口证明。证明被告人尹某某的身份情况。5、物证照片。证明被告人尹某某虚报家电下乡补贴中部分太阳能热水器的安装情况。6、梁河县公安局扣押清单。证明2015年9月30日，被告人尹某某的家属向公安机关退赔了赃款30000元后扣押的情况。7、梁河县人民政府办公室关于印发梁河县家电下乡工作实施方案的通知[梁政办发（2009）53号]。证明梁河县家电下乡政策的具体实施方案中规定，梁河县农民购买补贴类家电产品可以获得财政补贴，但每户每类补贴产品购买数量不得超过2台。8、云南省财政厅、云南省商务厅、云南省工业和信息化委员会转发财政部、商务部、工业和信息化部关于家电下乡政策执行到期后停止执行等有关问题的通知（云财企【2012】391号）。证明我省家电下乡政策于2013年1月31日正式结束，家电下乡备案销售网点在信息系统中的功能权限至2013年3月10日全部停止。9、被告人尹某某的供述与辩解。证明他经营的家家热太阳能中标为家电下乡产品，在办理家电下乡补贴期间，盈江县、腾冲县及梁河县的非农户口人员向他购买太阳能时，他就骗用梁河县农村户口的身份证、户口簿办理下乡补贴，办理了多少钱他记不清楚了。他骗用的那些身份证、户口簿有些是向他购买过一台太阳能他又再次复印的，有些是本地农户主动提供给他的。上述证据，均系侦查机关依法定程序收集，并经法庭举证、质证、认证，真实、合法，足以认定。本院认为，被告人尹某某以非法占有为目的，在销售家电下乡产品过程中，利用家电下乡补贴政策，采用虚构事实的方法，骗取国家资金20517.5元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人尹某某庭审中认罪态度好，且积极退赃，有悔罪表现，本院予以酌情从轻处罚，并适用缓刑。辩护人与此相关的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：一、被告人尹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳。）二、扣押在案的涉案款人民币20517.5元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  陈艳芬审判员  李 娟审判员  张 浩二〇一六年六月十五日书记员  瑞 英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。