山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1403刑初84号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人骆某，男，1992年2月出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省厦门市集美区，住址福建省厦门市海沧区。2020年9月7日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2020年11月19日被山东省德州市公安局陵城分局逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人邱清莲，福建贝盈律师事务所律师。 辩护人杨琳，福建贝盈律师事务所实习律师。 被告人郑某，男，1991年10月出生，汉族，大专文化，户籍所在地福建省漳州市诏安县，捕前租住福建省厦门市海沧区。2020年9月7日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2020年11月19日被山东省德州市公安局陵城分局逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人郝银君，山东颜陵律师事务所律师。 被告人石某，男，1997年10月出生，汉族，大专文化，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，捕前租住福建省厦门市集美区。2020年9月7日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2020年11月19日被山东省德州市公安局陵城分局逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人宋晓光，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 辩护人程亮亮，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 被告人杨某，男，1994年6月出生，傣族，中专文化，户籍所在地云南省普洱市思茅区，捕前租住福建省厦门市海沧区。2020年9月7日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被德州市公安局陵城分局刑事拘留，同日被指定居所监视居住，2020年11月19日被山东省德州市公安局陵城分局逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人孙跃，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以德陵检部二刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人骆某、郑某、石某、杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月4日向本院提起公诉。本院遵照山东省高级人民法院指定管辖受理后，依法组成合议庭，于2021年3月31日适用普通程序通过远程视频系统公开开庭进行审理。德州市陵城区人民检察院指派检察员梁玉宙出庭支持公诉，被告人骆某及其辩护人邱清莲，被告人郑某及其指定辩护人郝银君，被告人石某及其辩护人程亮亮、宋晓光，被告人杨某及其指定辩护人孙跃到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控：2020年9月2日至9月6日，被告人骆某、郑某、石某、杨某明知他人利用信息网络组织赌博活动，为谋取利益，在厦门市海沧区荣信海上城5栋511室，利用骆某购买的JQK平台及租赁的阿里云服务器，分工协作为“Bet365”、“澳门新葡京赌场”、“必赢贵宾会”等赌博网站提供资金结算服务，其间，共帮助赌博网站为赌徒转账1506949.92元，盈利8561.74元。被告人骆某、郑某、石某、杨某被抓获归案，到案后如实供述上述事实，并自愿认罪认罚。 为证实上述事实，公诉机关提供有涉案电脑、U盘等物证，赌博网站页面截图等书证，证人梁某1等人的证言，被告人骆某等人的供述和辩解，德州市公安局赌博网站审查认定意见书等鉴定意见，涉案银行卡交易流水等证据。 公诉机关认为，被告人骆某、郑某、石某、杨某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金结算帮助，情节严重，侵犯了网络秩序和网络安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人骆某、郑某、石某、杨某到案后如实供述犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人骆某、郑某、石某、杨某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。 公诉机关当庭发表如下意见：建议判处被告人骆某有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人郑某有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人石某有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人杨某有期徒刑六个月，并处罚金八千元。 被告人骆某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议予以认可，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：被告人骆某具有初犯，偶犯，自愿认罪认罚，积极退赃并缴纳罚金等情节。建议法庭对被告人骆某宣告缓刑，或者判处有期徒刑七个月的刑罚。 被告人郑某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议予以认可，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：被告人郑某具有坦白，当庭认罪认罚，系初犯，积极缴纳罚金等情节。建议法庭对被告人郑某从轻处罚。 被告人石某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议予以认可，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：被告人石某具有坦白，悔罪，系从犯，自愿认罪认罚，系初犯，积极缴纳罚金等情节。请法庭予以考虑并采纳。 被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议予以认可，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：被告人杨某具有在本案中所起作用较小，犯罪情节较轻；系初犯；系坦白，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金等情节。建议法庭对被告人杨某从轻处罚。 经审理查明的事实与起诉书指控事实一致，另查明，被告人骆某退缴非法获利8561.74元，被告人骆某缴纳罚金10000元，被告人郑某缴纳罚金10000元，被告人石某缴纳罚金8000元，被告人杨某缴纳罚金8000元。 上述事实有经庭审质证、确认的1.证人梁某1、于某、李某1、李某2、王某1等的证言；2.德公治认字［2020］0002号、德公治认字［2020］067号、德公治认字［2020］068号、德公治认字［2020］069号德州市公安局赌博网站审查认定意见书等鉴定意见；3.扣押物品照片等物证；4.受案登记表、立案决定书，到案经过，扣押郑某、杨某转账的手机及聊天账号和聊天信息，被告人杨某QQ号及聊天信息，梁某1提供BAT365网站界面信息、卡号为62×××24的交易记录、赌博网站交易流水截图，于某提供赌博网站页面截图及银行卡9月份账单，李某1提供赌博网站及银行卡往来记录截图，李某2提供赌博网站及银行卡交易明细截图，扣押清单，骆某QQ号页面信息及联系人界面照片共29张，被告人骆某、郑某、石某、杨某基本情况及人员电子档案，办案说明，银行存款回执等书证；5.王某2四张银行卡、石某东1张银行卡2020年9月1日至2020年9月6日交易记录等电子数据；6.被告人骆某、郑某、石某、杨某的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人骆某、郑某、石某、杨某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供资金结算帮助，情节严重，其四人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，对被告人应依法惩处。 关于被告人骆某的辩护人提出“被告人骆某系偶犯,对被告人骆某宣告缓刑或者判处有期徒刑七个月的刑罚”的辩护意见，经查，根据被告人骆某及其他被告人供述均能证实，被告人骆某并非偶然犯罪，而是有预谋的在网络上搭建平台，主动宣传联系赌博网站从事支付结算业务。另被告人骆某利用网络平台为赌博网站进行支付结算业务，社会危害性较大，不符合宣告缓刑的法律规定，被告人骆某的家庭情况不是其量刑的法定情节，公诉机关对被告人骆某的量刑建议适当，故上述辩护意见本院不予采纳。 关于被告人石某的辩护人提出的“被告人石某系从犯”的辩护意见，经查，该案系共同犯罪，且各被告人均积极参与，分工协作，故不易区分主从犯，根据各被告人在犯罪活动中所起的作用在量刑时已酌情考虑，故该辩护意见本院不予采纳。 被告人骆某的辩护人及被告人石某的辩护人所提其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。被告人郑某的辩护人及被告人杨某的辩护人所提辩护意见经查属实，本院予以采纳。 鉴于被告人骆某、郑某、石某、杨某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其四被告人予以从轻处罚。本院为打击犯罪，教育守法，以维护国家对信息网络的管理秩序，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人骆某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2020年11月18日止共折抵刑期36日，刑期即自2020年11月19日起至2021年6月12日止。罚金已缴纳） 二、被告人郑某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2020年11月18日止共折抵刑期36日，刑期即自2020年11月19日起至2021年5月13日止。罚金已缴纳） 三、被告人石某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2020年11月18日止共折抵刑期36日，刑期即自2020年11月19日起至2021年4月12日止。罚金已缴纳。） 四、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2020年11月18日止共折抵刑期36日，刑期即自2020年11月19日起至2021年4月12日止。罚金已缴纳） 五、被告人骆某退缴的非法获利8561.74元，依法予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的被告人骆某持有的黑色小米手机一部、台式电脑1台（含主机、显示器等）、石成东银行优盾，被告人郑某持有的金色iPhone6splus手机一部、华为荣耀9手机一部、银色小米牌笔记本电脑一台，被告人杨某持有的华为novo4e手机一部，台式电脑1台（含主机、显示器等）均系作案工具，依法予以没收，上缴国库。扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 浩 审 判 员  张长凤 人民陪审员  刘文燕 二〇二一年四月一日 法官助理毕研涛 书记员魏双