湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1302刑初5号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人刘双和，男，1998年8月3日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省娄底市娄星区。曾因盗窃，2014年7月21日被娄底市公安局娄星分局行政拘留十日（因系未成年人，未执行行政拘留）；又因犯诈骗罪，2016年11月24日被陕西省宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二千元，2018年10月6日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月19日被长沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年7月24日经长沙市岳麓区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局岳麓分局执行。现羁押于娄底市看守所。指定辩护人谢岁炎，湖南民声律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人吴坤，男，1995年12月16日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月19日被长沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年7月24日经长沙市岳麓区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局岳麓分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘雄克，湖南宇能律师事务所律师。被告人万正波，男，1994年9月10日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，个体工商户，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月19日被长沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年7月24日经长沙市岳麓区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局岳麓分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人彭波、欧阳莹，湖南湘达律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检一部刑诉［2020］711号起诉书指控被告人刘双和、吴坤、万正波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2021年1月20日、4月9日公开开庭审理了本案。第一次开庭时，娄底市娄星区人民检察院指派检察员肖铁辉出庭支持公诉，被告人刘双和及其指定辩护人谢岁炎、被告人吴坤及其辩护人刘雄克、被告人万正波及其辩护人彭波、欧阳莹均到庭参加诉讼。第二次开庭时,娄底市娄星区人民检察院指派检察员肖铁辉出庭支持公诉，被告人刘双和及其指定辩护人谢岁炎、被告人吴坤及其辩护人刘雄克、被告人万正波及其辩护人彭波均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2020年3月中旬，被告人刘双和在收取“黑哥”（另案处理）1000元酬劳后，明知“黑哥”为诈骗嫌疑人，仍答应提供银行账号替“黑哥”接收并取出赃款。3月24日，被告人刘双和联系被告人万正波帮忙取钱，万正波就介绍被告人吴坤帮刘双和取款，由吴坤提供银行账户，诈骗赃款汇入吴坤账户后，刘双和带吴坤到娄底市娄星区一工商银行取款，吴坤一人在银行柜台取钱的过程中，万正波和吴坤密谋侵吞该笔部分款项，为让刘双和等人误以为该笔赃款被警方查获的假象，便让身为娄底市交警支队辅警的胡某身穿警服并驾驶警车和陈某2一起将吴坤从取款银行带走，事后，吴坤将钱交给万正波，万正波将吴坤取出来的189800元当中分给吴坤35000元，分给胡某5000元，分给陈某21500元。因事情败露，被“黑哥”和刘双和识破，万正波退给刘双和40000元后，万正波将90000余元据为己有，其余少量赃款去向不清。经查，该笔赃款有111896元系周某1被诈骗案流出。2020年6月19日，被告人刘双和、吴坤、万正波被抓获归案。案发后，被告人刘双和退赃36000元，被告人万正波退赃70000元。该院认为，被告人刘双和、吴坤、万正波明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，刘双和、吴坤系主犯，万正波系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。被告人刘双和、万正波在审查起诉阶段主动退赃，可酌情从轻处罚。庭审中被告人吴坤提出在公安立案前，在被告人相互沟通之间，被告人吴坤退给被告人刘双和8000元，应当考虑有退款给刘双和这一情节。三被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。建议对被告人刘双和判处有期徒刑三年；对被告人吴坤判处有期徒刑三年；对被告人万正波判处有期徒刑一年七个月；均并处罚金。诉请依法判处。被告人刘双和对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人刘双和的辩护人提出：1.对被告人刘双和应当认定为从犯。刘双和在本案中只是在诈骗人“黑哥”和万正波之间牵线，是由“黑哥”将其诈骗的金额取出，要求刘双和寻找帮其取款的人，刘双和就将万正波介绍给了“黑哥”帮忙取钱，在整个案件中只是牵线作用，且仅仅获得2000元，其中还有1000元没有获得，故起的是辅助、次要作用；2.被告人刘双和到案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚，并签具了认罪认罚具结书；3.案发后被告人刘双和的家属代刘双和积极退赃，减少了被害人的损失，依法应当从轻处罚；4.根据相关法律规定，被告人刘双和参与的犯罪行为的数额未达到500000元，应当在三年以下有期徒刑予以量刑。综上所述，建议对被告人刘双和在二年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。被告人吴坤对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人吴坤的辩护人提出：1.对被告人吴坤应当认定为从犯。被告人吴坤在接受万正波意见前，是不清楚该笔钱的，他们为什么要找吴坤，就是想要将风险让被告人吴坤来承担；2.被告人吴坤的法律意识淡薄；3.被告人吴坤的量刑应当定为三年以下有期徒刑。起诉书所指控180000余元，但是经查110000元是诈骗金额，还有70000余元没有查清楚，即使作为犯罪金额也应当以110000余元作为定案的依据；4.被告人吴坤在检察阶段认罪认罚，无前科。综上，请求法庭对被告人吴坤处三年以下的有期徒刑。被告人万正波对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人万正波的辩护人提出：1.被告人万正波系从犯，具有坦白、认罪认罚、真诚悔罪、退赃等多个从轻处罚的量刑情节，应当对其从轻、减轻处罚；2.被告人万正波无犯罪前科，具有可改造好的基础和条件，被告人实施的犯罪行为不是暴力犯罪，加之其主观恶性不深，社会危害不大，案外人的损失也已挽回，被告人符合判处缓刑的条件；3.被告人万正波系家中经济支柱，两个女儿年幼，需要被告人抚养。虽然被告人实施犯罪的目的，初衷并非基于享乐主义或其他负面原因，而仅仅是因为奶粉、房贷等生活上的压力，为了给两个女儿创造更好的生活条件才导致其利欲熏心、误入歧途。故请求法庭在量刑上酌情予以考虑。经审理查明：2020年3月中旬，被告人刘双和在收取“黑哥”（另案处理）1000元酬劳后，明知“黑哥”为诈骗嫌疑人，仍答应提供银行账号替“黑哥”接收并取出赃款。3月24日，被告人刘双和联系被告人万正波帮忙取钱，万正波就介绍被告人吴坤帮刘双和取款，由吴坤提供银行账户，诈骗赃款汇入吴坤账户后，刘双和带吴坤到娄底市娄星区一工商银行取款，吴坤一人在银行柜台取钱的过程中，万正波和吴坤密谋侵吞该笔部分款项，为让刘双和等人误以为该笔赃款被警方查获的假象，便让身为娄底市交警支队辅警的胡某身穿警服并驾驶警车和陈某2一起将吴坤从取款银行带走，事后，吴坤将钱交给万正波，万正波将吴坤取出来的189800元当中分给吴坤35000元，分给胡某5000元，分给陈某21500元。因事情败露，被“黑哥”和刘双和识破，万正波退给刘双和40000元（其中包括吴坤退给万正波的8000元），并将90000余元据为己有，其余少量赃款去向不清。经查，该笔赃款有111896元系周某1被诈骗案流出。2020年6月19日，被告人刘双和、吴坤、万正波被抓获归案。案发后，被告人刘双和退赃36000元，被告人万正波退赃70000元。上述事实，被告人刘双和、吴坤、万正波在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的接报案登记表、立案决定书、公安行政处罚决定书、刑事判决书、户籍资料、入所体检表、到案经过、立功情况说明、辨认笔录、聊天记录截图、账户交易明细、扣押决定书、扣押物品、文件清单、暂扣款缴款书、光盘、证人周某2、陈某1、刘某2、胡某、陈某2的证言、被害人周某1的陈述、被告人刘双和、万正波、吴坤的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人刘双和、吴坤、万正波明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘双和、吴坤均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人万正波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人刘双和曾因犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚。被告人刘双和、吴坤、万正波到案后均如实供述自己的罪行，具有坦白情节，均依法从轻处罚，且被告人自愿认罪认罚，均依法从宽处理。被告人刘双和、吴坤、万正波退缴赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议与各被告人罪责相适应，本院予以采纳。被告人的违法所得予以追缴，返还被害人。关于被告人刘双和、吴坤的辩护人提出被告人刘双和、吴坤应当认定为从犯的辩护意见。经查，被告人刘双和联系万正波帮忙取钱，提出犯意，在共同犯罪中起了主要作用，应当认定为主犯。被告人吴坤在共同犯罪中积极参与，具体实施，行为积极主动，应当认定为主犯，对上述辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘双和、万正波的辩护人提出对被告人刘双和、万正波适用缓刑的辩护意见。本院认为，根据二被告人的犯罪情节、犯罪性质和对社会的危害程度，不符合判处缓刑的法定条件，对上述辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人吴坤的辩护人提出起诉书所指控的是180000余元，且经查110000元是诈骗金额，还有70000余元没有查清楚，即使作为犯罪金额应当以110000余元进行定案依据的辩护意见。经查，三被告人经商议后，被告人吴坤共取款189800元，本案属于共同犯罪，三被告人应当对全部的金额承担责任，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人刘双和、吴坤、万正波具有坦白情节、认罪认罚、积极退缴赃款的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘双和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月19日起至2023年6月18日止。）二、被告人吴坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月19日起至2023年6月18日止。）三、被告人万正波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月19日起至2022年1月18日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。四、对公安机关扣押在案的被告人违法所得予以追缴，返还被害人周某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭艳嫔人民陪审员  曾育梅人民陪审员  李新和二〇二一年四月九日书 记 员  申玉茜附本判决书相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。