浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)浙0681刑初64号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人范小平（化名：高飞），男，1989年10月5日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，住福建省长汀县。因本案于2020年9月13日被诸暨市公安局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人徐忠良、孟娜，北京康达（杭州）律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2021）139号起诉书指控被告人范小平犯集资诈骗罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年2月8日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员孙孝良等出庭支持公诉。被害人诉讼代表人章某，被告人范小平及其辩护人徐忠良、孟娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2016年5月份，朱长义、曾正展（化名：曾梓浩）、吴厚宪（化名：吴鑫）等人（均另案处理）经商谋后，由朱长义负责租赁诸暨市暨阳街道时代广场商务中心Ｂ幢802室作为办公场所，注册景德镇市锦发瓷业有限公司诸暨分公司，由曾正展、吴厚宪负责招募、管理业务团队，后虚构生产经营陶瓷项目，以支付月息1.5分-1.8分的利息为诱饵，通过签订借款合同约定到期还本付息的方式，向社会不特定公众借款。朱长义安排叶锦涛（化名：叶涛，已判决）作为财务负责收款，曾正展、吴厚宪作为业务主管，安排业务员通过发放传单等方式吸引客户投资，从朱长义处获取分成后以现金方式支付业务员工资、提成。2016年6月份，被告人范小平经郑会凯（化名：刘涛）介绍到景德镇锦发瓷业有限公司诸暨分公司做业务员，根据曾正展、吴厚宪要求使用公司分配的非实名手机号码，以“高飞”的假名字向社会不特定公众人员宣传，骗取客户投资，每月领取固定工资2000元，并分得客户资金的2%-3%作为提成，2017年3月底，大量客户借款到期无法兑付，被告人范小平等业务团队遂以培训为由离开。被告人范小平参与期间该公司共骗取被害人郭某等130余人投资，累计吸收资金1070万余元，造成实际损失1010余万元，其中被告人范小平直接骗取被害人郭某等12人资金共计132.3万元，共计获利2万余元。 2020年9月13日，被告人范小平被公安机关抓获归案，于2021年1月11日退缴赃款6万元。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据。认为被告人范小平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人范小平系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。提请本院对被告人范小平依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十七条之规定处罚。 诉讼代表人章某发表意见，提出被告人范小平等所谓业务员从头至尾都是骗他们，应当是诈骗。 被告人范小平对公诉机关指控的集资诈骗罪名有异议，认可其行为构成了犯罪，但其主观上没有非法占有的故意，只是拿工资，资金去向也不清楚，请求对其从轻判决。 辩护人徐忠良、孟娜提出辩护意见：一、被告人范小平的行为不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。被告人范小平不是非法集资活动的发起人和具体策划人，亦未参与分赃，不知道集资款的用途、走向，也无处置权，不能推定具有非法占有的目的。二、被告人范小平认罪认罚、态度良好，是从犯，积极退赃退赔，又系初犯、偶犯，主观恶性小。三、类案处理方面，对业务员都是以非法吸收公众存款罪裁判。综上，恳请法庭对被告人范小平予以最大幅度的减轻处罚。 经审理查明： 2016年5月份，江西籍人朱长义和福建籍人曾正展、吴厚宪等人商谋以融资名义骗钱。朱长义负责安排人员租赁诸暨市暨阳街道时代广场商务中心B幢802室作为办公场所，注册景德镇市锦发瓷业有限公司诸暨分公司，同时曾正展、吴厚宪负责招募、管理业务团队。为骗取资金，朱长义、曾正展、吴厚宪等人虚构景德镇市锦发瓷业有限公司生产经营陶瓷项目，以支付月息1.5分-1.8分的利息为诱饵，通过签订消费合同（实为借款合同）约定到期还本付息的方式，向社会不特定公众融资“借款”。朱长义安排叶锦涛作为财务负责收款，曾正展、吴厚宪从福建等地招募并安排业务员骗术培训，业务员到诸暨市区发放传单等方式吸引客户（对象主要是老年人）投资，从客户投资款中获取分成。 2016年6月份，被告人范小平经福建老乡介绍到景德镇锦发瓷业有限公司诸暨分公司做业务员，根据曾正展、吴厚宪安排使用公司分配的非实名手机号码，以“高飞”的假名字向社会不特定公众人员宣传，骗取客户投资，每月领取固定工资2000元，并分得客户资金的2%-3%作为提成，2017年3月底，大量客户借款到期无法兑付，被告人范小平等业务团队遂以培训为由离开。被告人范小平参与期间该公司共骗取被害人郭某等130余人投资，累计资金1070万余元，其中被告人范小平直接骗取被害人郭某等12人资金共计132.3万元，获利2万余元。 2020年9月13日，被告人范小平被公安机关抓获归案，在审查起诉阶段退赃人民币6万元。 上述事实，由公诉机关提交的被害人赵某、钟某、章某等人的陈述，证人周伟民等人的证言，消费合同，员工通讯录，优惠方案，刑事判决书，扣押决定书，扣押清单，银行交易明细，个人土地承包合同书，演讲资料，营业执照，分公司登记基本情况，分公司登记申请书，公司章程，股东决定，房屋租赁合同，银行账号查询资料，执法暂扣款票据，户籍信息，抓获经过，辨认笔录及照片，被告人范小平及同案人员杨安华、朱长义、叶锦涛、曾正展、郑会凯、黄荣水、黄寿辉的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 关于被告人范小平的辩解及其辩护人提出的定性问题。本院认为，集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本案中，朱长义、曾正展等人虚构景德镇市锦发瓷业有限公司生产经营陶瓷项目的事实，以较高额的利息为诱饵，通过融资推介活动虚假宣传公司生产经营良好，业务员散发传单等方法，骗取社会不特定公众的资金，该集资行为带有非法占有的主观故意，已构成集资诈骗罪。共同犯罪故意是指二人以上在对于共同犯罪行为具有同一认识的基础上，对其所会造成危害社会的结果的希望或者放任的心理状态，要求各共同犯罪人实施的行为指向同一犯罪事实，都具有社会危害性，各共同犯罪人的行为彼此联系，相互配合，与犯罪结果之间都存在因果联系。具体在本案中，被告人范小平作为业务员接受公司骗术培训后，使用非实名联系号码，以假名“高飞”向社会不特定公众人员宣传，以高额回报诱骗被害人投资，带领被害人到公司缴纳集资款，从中分得事先约定的提成，该一系列的行为证实了被告人范小平在主观上是明知的，与其他人有共同犯罪的认识因素，故对其辩解及辩护人就此提出的意见不予采信、采纳。 本院认为，被告人范小平以非法占有为目的，合伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人范小平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。辩护人及被告人范小平提出不构成集资诈骗罪的意见本院不予采纳，对辩护人的其余辩护意见酌情予以采纳。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人范小平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ二Ｏ年九月十三日起至二Ｏ二五年九月十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、退缴赃款六万元按照比例发还被害人；继续追赃并和其他同案犯一起追缴的赃款按照比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓华庚 审 判 员  张小涛 人民陪审员  徐黎明 二〇二一年四月九日 书 记 员  赵学旦 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。