河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）豫07刑终138号公诉机关延津县人民检察院。上诉人（原审被告人）周兆裕，男，1972年10月2日出生，汉族，小学文化，农民。辩护人张东升，河南法盾律师事务所律师。延津县人民法院审理延津县人民检察院指控原审被告人周兆裕犯诈骗罪一案，于2016年3月14日作出（2016）豫0726刑初4号刑事判决，宣判后，原审被告人周兆裕不服，提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭��公开开庭审理了本案，新乡市人民检察院指派检察员李明、董玉杰出庭履行职务，上诉人周兆裕及其辩护人张东升到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2012年10月份，被告人周兆裕通过朋友介绍认识了时任浙江中隧建设有限公司市场部经理的姚某某，周兆裕告诉姚某某其在山西承包了一个大型露天煤矿采挖工程，并提出使用浙江中隧建设有限公司资质。后姚某某向周兆裕出具了浙江中隧建设有限公司相关手续，委托周兆裕负责办理与山西华正煤化有限公司签订山西华正煤业露天煤矿土石方采挖工程施工承包合同事宜，并备注委托期限从2012年11月12日至2012年12月31日，受托人周兆裕无转委托权。之后，浙江中隧建设有限公司与被告人周兆裕失去联系。2013年8月份的一天，被害人郭某某通过胡某某介绍在山西省临汾市中海快捷酒店619房间认识了被告人周兆���。被告人周兆裕和自称是山西华正煤化有限公司副总的曹某某（另案处理）与被害人郭某某谈了关于临汾市曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂的地面硬化工程的有关事宜。胡某某带领郭某某到工程现场实地进行了考察，使被害人郭某某对此工程信以为真。被害人郭某某因没有能力单独承包此工程，就找其同学被害人赵某某商量共同承包此工程。被害人赵某某又找到其姐夫被害人陈某某商量共同承包此工程。之后，被害人郭某某、赵某某、陈某某三人再次到山西临汾与被告人周兆裕及曹某某、胡某某商谈。被告人周兆裕等人向被害人讲此工程如何赚钱，并让被害人赶快交工程保证金。2013年8月21日，被害人陈某某在延津县石婆固农村信用社给被害人郭某某转款300000元，被害人郭某某又将此款转给被告人周兆裕。2013年9月6日被害人郭某某在延津县榆林农村信用社转给被告人周兆裕190000元。2013年9月16日被害人赵某某在临汾市一建设银行给被告人周兆裕转款190000元，在临汾一农村信用社给被告人周兆裕转款280000元。被害人郭某某、陈某某、赵某某又交给被告人周兆裕40000元现金，至此共交给被告人周兆裕1000000元。2013年9月16日，被告人周兆裕与被害人郭某某签订了山西华正煤化有限公司新建沥青碳纤维曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂场地回填、平整及地面水泥硬化工程合同书，并承诺开工日期为2013年9月18日。后被害人陈某某、赵某某回延津县找工程队、购买工具准备进场开工。后被告人周兆裕和曹某某以种种理由推拖，并于2013年11月份不再与被害人联系。后经调查落实，山西华正煤化有限公司与山西临汾市曲沃县高显镇政府、高显镇东许村村委会签有用地等相关协议，但该公司根本就未入住，也没有给村里交土地补偿款、��苗费等补偿款。被告人周兆裕于2013年8月6日向山西华正煤化有限公司交工程保证金1000000元。后山西华正煤化有限公司以地价涨的厉害为由不在曲沃县搞这个工程了，自2013年8月16日至2014年3月15日陆续将工程保证金退还。被告人周兆裕将收取被害人的保证金大部分用于偿还其个人所欠外债，一部分用于其个人挥霍。案发后，公安机关已为被害人追回经济损失100000元。认定上述事实的证据有：1、户籍证明证实被告人周兆裕个人身份情况。2、到案经过、羁押证明证实：被告人周兆裕因涉嫌诈骗犯罪，2015年5月25日被柳州铁路公安处来宾北站派出所抓获并临时羁押于柳州市第一看守所。3、曲沃县东许村村委会证明：山西华正煤化有限公司与该村签订过征地补偿协议，但该公司并未实际履行。4、延津县农村信用社合作联社榆林信用社证明等材料证实被害人郭某某、陈某某、赵某某向被告人周兆裕多次汇款的事实。5、收据2张证实被告人周兆裕收取被害人郭某某等人工程保证金1000000元以及被告人周兆裕交给山西华正煤化有限公司工程保证金1000000元的相关情况。6、山西华正煤化有限公司新建沥青碳纤维曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂场地回填、平整及地面水泥硬化工程合同书证实：被告人周兆裕以浙江中隧建设有限公司华正土石方挖运项目部的名义,与被害人郭某某于2013年9月16日签订工程合同，其中约定开工进场时间为2013年9月18日。7、扣押、发还清单证实：2015年3月4日，延津县公安局扣押曹伟（曹某某儿子）人民币100000元，并于2015年8月12日发还被害人陈某某。8、曲沃县人民政府办公室关于山西华正煤化有限公司1800t/a沥青碳纤维项目有关情��的说明证实该项目只是投资意向，未办理任何相关手续，没有任何投资。9、山西省临汾市工商行政管理局企业信息查询单、临汾市国税局经济技术开发区税务分局证明证实：山西华正煤化有限公司属于该辖区登记纳税人，法定代表人苏某某，经查询系统显示该企业未核定领购发票，企业申报无收入，未缴纳税款。10、被告人周兆裕所打的收到条证实山西华正煤化有限公司自2013年8月16日开始退还其保证金的事实。11、证人姚某某证言证实：其是浙江中隧建设有限公司副总经理，2012年10月份，经朋友介绍其认识了周兆裕，周兆裕称在山西承包一个大型露天煤矿采挖工程，煤矿如何大，工程如何赚钱，想用姚某某公司的资质去和山西的公司签订合同，当时其对周兆裕持怀疑态度，但碍于朋友面子，用公司资质给周兆裕出具了相关手续，之后就再没有见过周兆裕，打周兆裕的电话一直也打不通。12、同案犯曹某某供述：2012年7月份，苏某某聘任其为山西华正煤化有限公司蒲县工程项目副指挥长。之后，其给苏某某操作该公司的一些项目。周兆裕原来在蒲县和该公司签订有工程承包合同，结果蒲县的工程没有干成，2013年4月份，山西省华正煤化有限公司开始操作山西省曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂的事情，苏某某、曹某某口头说把废旧水泥厂的地面硬化工程承包给周兆裕，但该公司和周兆裕没有签订合同，曹某某知道周兆裕以承包蒲县工程的名义收取了李某某50万元保证金，因蒲县的工程没干，李某某找周兆裕要钱，曲沃县废旧水泥厂的工程周兆裕让小胡、小郭他们也交保证金，后来知道他们交给周兆裕100万元保证金，陈某某、郭某某、赵某某几人去过曹某某家，因为他们当时找不到周兆裕了，山西省华正煤化有限公司收取过周兆裕100万元，在曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂土地征收出现问题之后就开始陆续退给周兆裕保证金了。13、被害人郭某某、陈某某陈述证实：2013年7、8月份，胡某某给郭某某介绍在临汾市曲沃县高显镇东许村有个废旧水泥厂场地回填工程，胡某某的邻居李风山说周兆裕是承包山西华正煤化有限公司工程的总负责人，后来在临汾中海快捷酒店，经胡某某介绍认识了周兆裕、曹某某，听胡某某说山西华正煤化有限公司的工程都承包给了周兆裕，曹某某也证实胡某某说的是实话，感觉工程的事有把握，郭某某就回延津县找赵某某、陈某某商量，三人又开车到临汾中海快捷酒店见了周兆裕和胡某某，周兆裕讲这个工程如何赚钱，在山西华正煤化有限公司的办公楼里，曹某某又给他们介绍这个工程如何赚钱，让赶快交工程保证金，后来郭某某、赵某某、陈某某分多次陆续给周兆裕保证金100万元，2013年9月16日，在临汾中海快捷酒店，郭某某和周兆裕签订了山西华正煤化有限公司新建沥青碳纤维曲沃县高显镇东许村废旧水泥厂地回填、平整及地面水泥硬化工程合同书，约定2013年9月18日进场开工，结果周兆裕、曹某某一直找各种理由往后推，郭某某在临汾住了好些天也不见开工动静，之后经常打电话催周兆裕，后来电话也联系不上了，经亲自到曲沃县高显镇东许村询问，当地人说根本没有听说这块地山西华正煤化有限公司交钱，发现被骗后向公安机关报案。14、被告人周兆裕供述证实：2012年其经朋友介绍认识了山西华正煤化有限公司的曹某某，曹某某介绍其认识了华正公司老总苏某某，曹某某让其承包了华正公司在蒲县的土石方工程，周兆裕把这个工程转包给李某某，并收取李某某50万保证金，结果蒲县这个工程没有干，后来曹某某和苏某某讲把工程换到曲沃县一个废旧水泥厂，并答应给周兆裕工程。因为周兆裕把李某某交的50万保证金花完，没有钱退还李某某，曹某某让周兆裕可以再找一个工程队承包曲沃县的工程，再收取工程队的保证金，后来经李某某、胡某某介绍认识了被害人郭某某，郭某某又找到陈某某、赵某某，郭某某到临汾几次，周兆裕和曹某某一起和他们谈事，派人带他们到曲沃县工程现场去看，让郭某某他们相信这个工程是真的，双方谈的差不多了，曹某某让周兆裕向郭某某他们要工程保证金，郭某某等人分多次给周兆裕交了100万元保证金。双方签订了曲沃县的工程承包合同。周兆裕将收到100万保证金，还给李某某50万元，还给其朋友十几万元，剩下大部分被曹某某挥霍掉，周兆裕给山西华正煤化有限公司财务上交过100万保证金，山西华正煤化有限公司已经退给了周兆裕。根据以上事实和证据，原审法院以诈骗罪判处被告人周兆裕有期徒刑十一年，并处罚金100000元，责令被告人周兆裕退赔被害人郭某某、赵某某、陈某某经济损失900000元。上诉人周兆裕上诉称不知道工程真假，华正公司给他的100万是其借该公司的钱，没有诈骗故意。其辩护人辩称，认定周兆裕构成诈骗罪证据不充分，本案属于民事纠纷。新乡市人民检察院检察员二审当庭出示了新调取的同案犯曹某某讯问笔录二份，并经法庭同意由曹某某出庭作证，证实周兆裕给过李某某50万元，以及周兆裕和曹某某多次出入临汾市皇家一号高消费场所挥霍钱财的事实。检察员出庭意见为：上诉人周兆裕的行为已构成诈骗罪，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，建议二审维持原判。经本院二审审理查明的事实与一审相同。原判证据均经一审当庭举证、质证，确实充分，查明属实，本院予以确认。新乡市人民检察院二审出示的同案犯曹某某讯问笔录经查与本案其他证据能够相互印证，本院予以采信。本院认为，上诉人周兆裕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人周兆裕上诉称不知道工程真假，华正公司给他的100万是其借该公司的钱，没有诈骗故意的上诉理由经查，被告人周兆裕所打的收到条，相关汇款记录，同案犯曹某某供述，被害人郭某某的陈述证实，周兆裕在已收到华正公司给其退还的部分保证金，曲沃县的工程无法开工的情况下，仍积极收取被害人的保证金，骗取他人钱财，用于偿还个人债务或挥霍，其诈骗故意明显，故其上诉理由没有充分证据��持，本院不予采纳。关于其辩护人辩称认定周兆裕犯诈骗罪证据不足，本案属于民事纠纷的理由经查，上诉人周兆裕诈骗他人的犯罪事实，有信用社汇款记录、收据、收到条、山西省曲沃县东许村村委会证明、曲沃县人民政府办公室相关证明、被害人陈述、同案犯曹某某供述等证据充分证实，上诉人周兆裕以收取工程保证金为名，骗取他人钱财，供其个人还债和挥霍，非法占有目的明显，其行为应当以诈骗罪定罪处罚。上诉人周兆裕的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。检察员建议维持原判的理由成立，本院予以采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔海成审判员  付学堂审判员  王 丽二〇一六年六月二十七日书记员  孙婷婷