山东省广饶县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0523刑初281号 公诉机关山东省广饶县人民检察院。 被告人王绪利，又名齐公顺，男，1978年10月10日出生于吉林省柳河县，汉族，中专文化，户籍所在地及捕前居住地山东省淄博市临淄区。原系山东齐成石油化工有限公司生产副总经理。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月18日被广饶县公安局刑事拘留,2020年2月20日被广饶县公安局执行逮捕。现羁押于广饶县看守所。 辩护人聂仁辉，山东鼎旭律师事务所律师（法律援助）。 山东省广饶县人民检察院以广检一部刑诉〔2020〕187号起诉书指控被告人王绪利犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省广饶县人民检察院指派检察员封雪出庭支持公诉，被告人王绪利及其辩护人聂仁辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省广饶县人民检察院指控，被告人王绪利于2012年2月份到山东齐某石油化工有限公司任职，于2016年7月份离职。2014年至2016年间，王绪利向公司编造其母亲生病手术、二哥王某4住院手术等借口，分多次向公司借款，共计人民币204万元。2018年，山东齐某石油化工有限公司将王绪利名下位于广饶县予以查封，并拍卖。 被告人王绪利在2015年至2016年，多次以母亲生病手术、二哥王某4住院手术为借口，向付某、崔某1、郭某、张某等21人借款，共计人民币323,000元。 被告人王绪利将上述款项用于购买彩票。 为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了发破案经过，户籍证明，证人王某2等人的证言，被害人付某等人的陈述，被告人王绪利的供述和辩解等证据。 山东省广饶县人民检察院认为，被告人王绪利虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王绪利辩称，其向公司的借款数额是132万元，并非公诉机关指控的数额，向员工的借款都是员工主动借给他的。其行为不构成诈骗。 其辩护人的辩护意见是，该案应为民事纠纷，不应认定为诈骗。 经审理查明，被告人王绪利于2011年2月份到山东齐某石油化工有限公司（下称齐某公司）任职，2016年8月公司无法与其取得联系。其先后担任总经理助理、副总经理、生产部副经理等职务。其在工作期间从网上或去彩票站大量购买彩票。2014年4月份开始至2016年7月份，被告人王绪利编造其母亲生病需要手术、其二哥王某4需要手术等理由，隐瞒实际情况，分多次从齐某公司财务骗取借款，共计人民币199万元未还。2018年7月齐某公司以民间借贷纠纷为由，将王绪利自2016年6月18日至28日的借款50万元起诉，并申请查封其名下位于广饶县，后该房产被拍卖后部分款项286063元过付给齐某公司。目前，被告人王绪利尚有1703937元未退还齐某公司。另外被告人王绪利以同样的借口从齐某公司的同事付某、崔某2、郭某、张某等21人处骗取涉案款323000元未还。两项共计2026937元未还。 2016年10月13日，齐成公司向广饶县公安局报案。该局于次日立案。2020年1月18日被告人王绪利在淄博市临淄区皇城镇四官村被抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1、户籍证明，证实被告人王绪利出生于1978年10月10日，系完全刑事责任能力的人。 2、齐某公司营业执照及被告人王绪利任职材料，证实自2012年2月，被告人王绪利任该公司总经理助理、2015年2月被任命为齐某公司副总经理、2016年7月被任命齐某公司生产部副经理。 3、被告人王绪利的部分工资发放表及其工资银行卡的交易清单，证实其自2011年2月入职齐某公司直到2016年6月。 4、被告人王绪利银行账户的收款明细及齐某公司转账记录，证实其诈骗公司资金时，公司财务人员向其账户中转款的明细，从2014年4月至2016年7月共计199万元。同时能证实被告人王绪利将其收入大量地购买彩票。 （二）被告人供述 5、被告人王绪利供述，证实其是2011年2月到齐某公司上班，他是以齐公顺的名字入职，但身份证上的名字叫王绪利。其于2014年开始以家中有事急用钱等理由从公司财务上借款，后来也向公司的同事借过多笔款，均是以家中母亲生病、哥哥被人砍伤等为借口借钱，其所借的款项大都被用于买彩票或还信用卡了。其购买彩票的方式大都是从网上买，有时也从固定的彩票点上买。 （三）被害人陈述 6、被害人付某、崔某1、郭某、张某等21人的陈述，证实被告人王绪利于2015年下半年到2016年陆续以家中老人生病、哥哥被人砍伤住院等借口向他们借钱，因为系同事关系，王绪利又是公司领导，也不好说不借，但都没有具体核实借款的原因，后来就联系不上了。至案发时共欠各被害人323000元未还。 （四）证人证言 7、证人王某1的证言，证实被告人王绪利在齐某公司任职期间，曾多次向其提出家中老人生病要动心脏手术、家中二哥被人砍伤要动肝脏手术急需用钱从公司多次借款，他总以为王绪利是家中孝子，便通知财务人员给予办理。但后来得知王绪利还向多名职工借钱，便怀疑其借款的动机，安排公司职工借去东北出差之际去过被告人王绪利母亲家中了解情况并向在公司上班的王绪利的大哥王某3了解情况。得知王绪利系编造各种事由骗取公司及单位职工财物。2016年8月公司更是无法联系上王绪利。 8、证人王某2的证言，证实王绪利又名齐公顺，是2011年到公司上班，后来系公司生产副总。王绪利上班后就以各种理由从公司借款，有时说母亲生病，有时说二哥住院。其还向公司的多名职工中借款，也是编造了同样的理由。在王绪利出事后，公司才了解到其哥哥王某3也在公司上班，便向其哥哥了解情况，方知道其家人生病、住院等系王绪利编造的理由向公司和职工骗钱。 9、证人李某的证言，证实她在和王绪利交往期间，王绪利还借过她几万元钱。王绪利用着她的多张银行卡，她也给王绪利还过多次网贷。王绪利在齐某公司工资不低，她问过王绪利钱都干什么用了，王绪利告诉她母亲做心脏手术，一天治疗就得上万元的费用，后来他二哥又被人砍了，治疗也用钱。在他们两人交往的后期，她联系不上王绪利，反而是王绪利的母亲联系过她，她才得知王绪利的母亲没有做过手术，是王绪利编造的谎话。王绪利经常玩网络游戏还喜欢买彩票。 10、证人王某3的证言，证实他是大约在2014年到齐某公司上班2016年离职的。他记得曾经公司的王某2找他说王绪利借了公司200多万元，他才知道王绪利向公司借钱的事。他在齐某公司上班的时候，因王绪利是公司的副总，他本人是车间干活的，和王绪利接触也很少。他母亲虽然心脏不好但并非像王绪利讲的那样，也没有做过大的手术。 11、证人吕某的证言及辨认笔录，证实2014年至2016年间，他和对象在原石村镇辛桥彩票投注站卖彩票。期间齐某公司一个姓齐的人经常去他的彩票站买彩票，他听说这个人是公司的一名领导。吕某并对王绪利进行了辨认。 12、证人柳某的证言，证实2016年7月份，他听说王绪利从公司和职工处借了不少钱。平时王绪利就说他母亲在吉林省的老家住。他正好有事要去大连出差，就按公司的安排去吉林王绪利的老家看一下，他当时和王绪利取得了联系。他去吉林的梅河口市柳河县的一个村子里看望王绪利的母亲，也没有多说话就回来了，是否是王绪利的母亲也不知道。王绪利刚来公司时，和王绪利一起从淄博来齐某公司的员工都说王绪利很孝顺，为他母亲治病花了不少钱。后来王绪利又说他二哥在东北出事、要做肝脏移植住院要花钱等，王绪利就是以这些为借口向公司和职工骗钱的。王绪利从齐某公司走了后，公司还派人去临淄他的家中找过他。他和他前妻已离婚了。后来公司联系不到王绪利。 13、（2018）鲁0523民初2793号裁定书，（2019）鲁0523执681号执行卷宗相关材料，证实齐某公司于2018年按民间借贷纠纷曾起诉过王绪利，查封王绪利位于广饶县宏太御景花园的房产，经拍卖齐某公司得到赔偿款286063元。 14、鉴定意见书，证实在诉讼过程中，被告人王绪利对涉案的部分借款单认为不是自己书写并申请鉴定，本院依法委托山东浩德物证司法鉴定所鉴定，证实涉案的借款单均系其本人所写。 15、发破案经过，证实广饶县公安局民警在2020年1月18日在淄博市临淄区皇城镇四官村将被告人王绪利抓获。 上述事实和证据，本院予以确认。 针对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 关于本案涉案的具体数额。经审理认为，公诉机关提交的齐某公司的转账汇总表中除2014年4月11日王绪利诈骗5万元的一笔款项外均有公司向被告人王绪利账户转款的证据，但5万元的这笔欠款只有齐某公司的借款单并未有相应的转账记录加以证实，因此不能认定该笔借款是否实际存在。在案的证据能够证实被告人王绪利2014年4月28日至2016年7月6日共计199万元的借款未还。被告人王绪利辩称其尚欠132元，其余的应当是齐某公司给他的奖金、其又辩称已还过部分款项等辩解均无证据支持，其关于涉案数额的辩解，本院不予采纳。 关于本案系刑事犯罪还是民间纠纷。经审理认为，被告人王绪利时任齐某公司的高管人员，其收入并不低，但其将自己的收入大部分用于购买彩票这种高风险的投资，其在借款时编造家人生病、住院的理由骗取齐某公司和部分员工的信任，将骗取的资金又用于购买彩票或偿还个人信用卡欠款，其在公司发觉其欠钱不还后又换掉手机号码，使得公司和职工无法联系上他，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取他人财物的行为，尽管齐某公司在2018年以民间借贷纠纷起诉了其中的50万元，是因为齐某公司当时知道公司出面为部分员工集体购买商品房提供便利条件，其中就有王绪利的一套房产，公司在联系不上被告人时候先起诉并保全被告人名下的房产是该公司对自己权利的一种救济方式，不能以此否认被告人的行为已构成犯罪，公司从中已获赔的数额应当从中相应地扣减。对被告人的辩解和其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王绪利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。山东省广饶县人民检察院起诉指控被告人王绪利犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王绪利作为成年人将自己的收入和骗取的款项大都用于购买彩票类高风险的投资，在大量亏空后仍不知悬崖勒马，却拿自己的至亲作挡箭牌，不惜编造年迈的母亲和兄弟重病的理由，而博取他人同情，既是对自己至亲的不尊重，又是对同事和公司的欺骗，其违背了最起码的社会道德也触犯了法律，不仅应当受到社会公众的谴责，更应受到法律的制裁。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 被告人王绪利犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月18日起至2032年1月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人王绪利于判决生效后十日内退还齐成公司涉案款一百七十万三千九百三十七元、退还涉案的付某等21名被害人三十二万三千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  王中明 人民陪审员  孙 磊 人民陪审员  牟久静 二〇二一年四月七日 书 记 员  韩 雪