福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初323号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人张希缘，男，1989年2月13日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，无业，家住福建省惠安县。曾因犯聚众斗殴罪于2009年12月4日被本院判处有期徒刑五年，于2012年11月19日被泉州市中级人员裁定被假释，期间被实行社区矫正，于2014年7月16日矫正期满被解除社区矫正。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月12日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人黄彬彬，男，1991年9月15日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，家住福建省惠安县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z108号起诉书指控被告人张希缘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，被告人黄彬彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年3月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员陈葱茏出庭支持公诉，被告人张希缘、黄彬彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2020年9月，被告人张希缘为非法获利，在明知他人利用银行卡、支付宝进行网络违法犯罪资金结算的情况下，仍将其父亲张某名下的一张兴业银行卡（卡号6229××××0714）提供为王旭东（在逃，另案处理）使用。随后，被告人张希缘按照王旭东的要求，通过张某名下支付宝将汇入该银行卡的资金分批转账到王旭东指定的支付宝账户中，从中获利人民币（币种下同）3956元。经查，被告人张希缘将上述兴业银行卡提供给王旭东期间，该银行卡被用于接收汇入资金共计395600元。其中，已查明蒋全兰于2020年10月10日在网上被诈骗，汇入该银行卡共计40000元。 2.2020年9月，被告人张希缘、黄彬彬为非法获利，在明知他人利用银行卡、支付宝进行网络违法犯罪资金结算的情况下，仍将被告人黄彬彬名下的一张民生银行卡（卡号6216××××7232）、一张邮政储蓄银行卡（卡号6217××××9464）、一张建设银行卡（卡号6227××××1080）提供给王旭东使用，在上述银行卡接收到汇入资金后，被告人张希缘按照王旭东的要求，将王旭东要求转出的支付宝账号报给被告人黄彬彬，由被告人黄彬彬将银行卡内的资金转账到王旭东指定的支付宝账户中，张希缘从中获利890元，黄彬彬从中获利2468元。经查，期间，黄彬彬的上述民生银行卡共计汇入130999元，其中已查明薛某于2020年9月25日在网上被诈骗，汇入该银行卡共计29999元；上述邮政储蓄银行卡共计汇入119999元；上述建设银行卡共计汇入84800元。 3.2020年9月，被告人张希缘为非法获利，在明知他人利用银行卡、支付宝进行网络违法犯罪资金结算的情况下，仍将其母亲卢某名下的一张兴业银行卡（卡号6229××××0313）提供给王旭东使用，期间，该银行卡共计汇入199999元，张希缘从中获利1999元。经查，陈某于2020年9月26日在网上被诈骗，汇入该银行卡共计49999元。 被告人张希缘、黄彬彬分别于2020年11月11日、2020年11月12日主动到惠安县公安局投案。 公诉机关提供了受立案材料，被害人薛某、陈某陈述，证人卢某证言，辨认笔录及照片，提取笔录及照片，微信转账记录、转账清单，工作说明，银行交易明细，刑事判决书及裁定书，假释证明书、解除社区矫正证明书，归案经过，另案处理人员审批表，户籍证明，被告人张希缘、黄彬彬的供述等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人张希缘、黄彬彬明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人张希缘涉案金额达69999元，被告人黄彬彬涉案金额达29999元，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人张希缘明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，涉案支付结算资金达404798元，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张希缘、黄彬彬犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人张希缘、黄彬彬签署具结书表示认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人张希缘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金四千元至五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪在拘役二个月至三个月，并处罚金四千元至五千元的幅度内量刑。对被告人黄彬彬在有期徒刑八个月至十个月，并处罚金人民币五千元至一万元的幅度内量刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人张希缘、黄彬彬对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。审理期间，被告人黄彬彬向本院退出违法所得2468元，预缴罚金5000元。 本院认为，公诉机关指控被告人张希缘、黄彬彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪；被告人张希缘犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人张希缘曾因故意犯罪被判处刑罚，仍不思悔改，继续犯罪，可以酌情从重处罚。被告人张希缘、黄彬彬犯罪后能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人黄彬彬积极退出违法所得、预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人张希缘、黄彬彬表示自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一款第一项、第二款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张希缘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2022年6月10日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人黄彬彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2021年7月11日止。罚金已缴清。） 三、追缴被告人张希缘违法所得人民币6845元，被告人黄彬彬退出的违法所得人民币2468元，予以没收，上缴国库。（上述款项应当在判决生效之日起十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  黄琳琳 二〇二一年四月一日 书记员  戴伟锋 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 三、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。