浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0203刑初296号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人林宗航，男，1997年3月4日出生于福建省闽侯县，汉族，文化程度中专，务工，户籍所在地福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年11月26日到案，次日被宁波市公安局海曙分局取保候审，经宁波市海曙区人民检察院决定，于2021年3月10日被依法逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人张永伟，男，1996年7月7日出生于福建省闽清县，汉族，文化程度中专，务工，户籍所在地福建省福州市闽清县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月14日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局取保候审，经宁波市海曙区人民检察院决定，于2021年3月10日被依法逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人黄夏冰，福建麦博律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉〔2021〕243号起诉书指控被告人林宗航犯妨害信用卡管理罪、张永伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员张建国、被告人林宗航、被告人张永伟及其辩护人黄夏冰到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2020年7月，被告人林宗航在明知他人非法收购个人银行卡可能提供给他人用于信息网络犯罪活动，仍向黄某（已判决）、张永伟等人以人民币500元一套的价格收购了十五套银行卡套装（银行卡、Ｕ盾、手机卡、身份证复印件），后将上述十五套银行卡套装连同其自己的一套银行卡套装共计十六套银行卡套装交给他人。 2020年7月，被告人张永伟在明知他人非法收购个人银行卡可能提供给他人用于信息网络犯罪活动，仍通过其同学林宗航向他人出售了四套银行卡套装，非法获利人民币2000元。另，张永伟介绍黄某等人向他人出售了约十套银行卡套装。 经查，黄某名下的中国建设银行账号6217××××6554用于诈骗被害人毛建英资金转帐金额人民币500万元、张永伟名下的中国工商银行账号6222××××4771用于诈骗被害人毛某资金转帐金额人民币200万元。 公诉机关认为，被告人林宗航非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人张永伟明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人林宗航、张永伟认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人林宗航有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人张永伟有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。公诉机关提交了户籍证明、归案经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、交流流水、情况说明、刑事判决书，证人刘某、黄某的证言，被害人毛某的陈述，被告人张永伟、林宗航的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。 被告人林宗航、张永伟对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张永伟的辩护人提出被告人张永伟及其家属有退缴违法所得的意愿；被告人介绍黄某等人卖银行卡的行为并没有从中获利，没有造成严重后果，不应作为对其从重处罚的情节；被告人自愿认罪认罚；被告人张永伟到案后主动供述了林宗航、林润的相关信息，应属立功；被告人系初犯、偶犯，到案后如实供述罪行。综上，请法院从轻、从宽处罚，并对被告人适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人林宗航非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人张永伟明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立。被告人林宗航、张永伟均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。违法所得予以追缴。被告人张永伟的辩护人提出的被告人系初犯、偶犯、认罪认罚从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的其他辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十七条之二第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林宗航犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2022年6月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人张永伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月10日起至2022年4月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人张永伟的违法所得人民币二千元追缴后予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 孙平平 二〇二一年四月九日 代书记员 詹秋霞 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。