北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书(2016)京0108刑初47号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人李×1，曾用名李×2，男，1984年1月19日。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月16日被羁押，同年11月20日被取保候审，经本院决定，于2016年6月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人张月明,上海市锦天城（北京）律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2015]2867号起诉书指控被告人李×1犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员刘晋出庭支持公诉，被告人李×1及其辩护人张月明到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院起诉书指控，2014年7月1日，被告人李×1以能够帮助被害人费×1（男，43岁）办理其儿子费×2上军校为由，在本市海淀区翠微路22号院11单元402号，骗取被害人费×1人民币175000元。被告人李×1于2015年10月16日被抓获，后如实供述了上述犯罪事实。现涉案钱款已退赔，被告人李×1已取得被害人谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、到案经过等证据材料，认为被告人李×1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人李×1对起诉书指控的事实和罪名提出异议，辩解称其在得知朋友可以办理上军校事宜的情况下收取被害人钱款，并帮助被害人办理此事，不存在诈骗的主观故意。被告人李×1的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，发表辩护意见认为，被告人李×1是听别人说能办理孩子上军校的事情，出于贪心拿了被害人钱款，打了欠条，提供了真实的个人信息，其存在法律认识错误，没有意识到该行为触犯法律，主观恶性不大，真诚悔罪，获得被害人谅解，其家庭困难，有父母和孩子需要照顾，故建议法院对其宣告缓刑。经审理查明，被告人李×1于2014年7月1日，虚构能够帮助被害人费×2儿子费×2上军校的事实，在本市海淀区翠微路，以此为由骗取被害人费×1人民币175000元。被告人李×1于2015年10月16日被抓获，涉案钱款已退赔，被害人对其表示谅解。针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了由公安机关依法调取的下列证据：1、被告人李×1的供述和辩解，证明其于2014年6月到朋友景×家谈事情，景×问其能不能帮孩子上军校，其说能，需要办事费用35万元，先付17.5万元，等事情办完再付17.5万元。过了一个星期，景×给其打电话说有一个孩子要上军校，让其去拿钱，其当天就去了景×位于本市海淀区翠微路附近的家中，景×给了其17.5万元现金，其写了一张收条，内容大致为收到景×转来费×2上军校的17.5万元，保证于2014年8月底之前办成，如果办不成退17.5万元，再赔5千元，如果办成，费×2的父母再付17.5万元。景×同时告诉其是一个姓邱的朋友找其办事，其和姓邱的通过电话。之后，其联系朋友郭玉村，郭玉村称帮其问问（孩子上军校的事），郭玉村于8月底答复其办不了。随后，其一直打听看谁能办孩子上军校的事。其于2015年3月又找了朋友叶少平，叶少平也说帮其问问，叶少平于同年7月答复其办不了。在此期间，姓邱的和其通过电话，其一直让等等，事情正在办。2015年9月中旬，姓邱的和李×3看事情一直办不成开始催还钱，其一直没有退钱给他们。其从景×手中收的17.5万元自己花了，郭玉村、叶少平没有收钱，二人其都联系不上了。其没有能力帮别人办上军校的事，之前也没有办成过。其于2015年10月16日去派出所办暂住证时被抓获。2、被害人费×1的陈述，证明其于2014年6月在老家和表妹李×3聊起孩子上大学的事情，当时孩子要高考，其表妹说她有关系给孩子办上军校，问其是否需要，其表示需要。后其表妹打电话称找了关系，能给孩子办上军校，但是需要17.5万元，其同意给钱托关系上军校。过了两天，其在老家的银行给其表妹汇了17.5万元，就等消息了。之后，其隔三差五问其表妹事情的进展情况，其表妹说钱已经给了关系人，让其等，一直到现在孩子也没上成军校。3、证人李×3的证言，证明其表哥费×1于2014年6月给其打电话让帮忙给他儿子费×2找关系上军校，其打电话给朋友景×问是否有上军校的关系，景×称认识一个叫李×1的，能帮助费×2上军校，李×1有上军校的关系，其让景×托李×1找找关系。景×说李×1找关系需要17.5万元，其表示同意，并将此事告诉其表哥，其表哥给其汇了17.5万元。其于2014年6月29日拿着现金到本市海淀区翠微路景×的家里将17.5万元现金给了景×，景×给其写了一张收条。其和景×认识多年，是朋友关系，比较相信他。后其通过景×见到了李×1，李×1说他可以帮其表哥的儿子费×2办理上军校的事情，最晚于2014年9月15日办成，让其等消息。在此期间，其问过景×，也问过李×1事情进展情况，他们都答复事情正在办理，让继续等消息，一直到现在（2015年9月）李×1都说正在办事，让其等消息，其表哥的儿子费×2也没有上成军校。4、证人景×的证言、收条，证明其于2014年5、6月份收到李×1的一条信息，说能帮人办上军校的事情，问其是否需要。其当时没有回复，也没找别人说此事。李×3于2014年6月找其，问能不能帮她亲戚的孩子办理上军校的事情，其说没有关系、办不了，但认识一个叫李×1的人，是原中国人民解放军总政治部主任ＸＸＸ的亲戚，他能办帮孩子上军校的事情，并把李×1发的短信给李×3看了。李×3说那就找李×1办，其跟李×3还说李×1曾办过，一般帮一个孩子办理上军校的事情收35万元，先期给17.5万元的定金，办成后将尾款补齐，李×3表示同意。过了二三天，李×3拿了17.5万元现金到家中给其，其写了收条。其让李×1来拿办事的钱，李×1到其家后，其跟李×1说别像往年一样办不成耽误人家，让其得罪朋友，其还让李×1抄一遍其写好的承诺书，大致内容是：李×1承诺给费×2办理上军校（现役），先期收李×317.5万元，2014年8月底前办完，如未办成除退还定金外，还要补偿李×35000元，如办成李×3将尾款补齐，共计35万元。李×1写完承诺书后将钱拿走。其于2014年8月底给李×1打电话问情况，他说没办完，其觉得不太靠谱，就说不办了。后李×1找到其，让其联系李×3，二人具体怎么谈得其不太清楚，之后的事情其也不清楚。其认识李×1多年，李×1经常说自己参与一些部队的大型活动，其开始以为李×1是中国人民解放军总政治部主任ＸＸＸ的儿子，后其问过李×1，李×1称和ＸＸＸ是亲戚。关于收费，往年李×1也办过上军校的事情，其是介绍人，因此知道李×1帮一个孩子办理上军校的事情收35万元。5、证人邱×的证言，证明景×于2014年6月给其发短信问有无孩子上军校，他能办，其当时没在意，后来其和朋友李×3聊天时说有个朋友能办孩子上军校的事，李×3听后说她表哥的孩子今年高考想上军校，随后李×3和她表哥费×1联系，费×1表示同意办。其给景×打电话询问上军校需要的办事费用，景×说需要先付17.5万元，办成再付17.5万元。随后李×3的表哥给她汇了17.5万元，其和李×3于2015年6月29日一起去了景×家中给了他17.5万元现金，景×写了收条。之后其经常催景×，景×于2014年8月让其跟李×1联系，其和李×1在万寿路宾馆A座见面，李×1称孩子上军校的事正在办，2014年9月20日能办好。到了9月20日，其再问李×1，李×1称事情办得差不多了，就差教育部上网了，如果教育部不上网孩子转业后没有学历。2014年11月，其觉得事情不靠谱，和李×1约见面，其和李×3一起去的，李×1还是说教育部没上网，让再等等，其让李×1退钱，李×1说事还能办，如果真办不了就退钱。其当时觉得李×1骗其，坚持让李×1退钱，李×1一直推脱。6、收条及承诺，证明被告人李×1于2014年7月1日收到景×转给他的办理费×2上军校前期费用17.5万元，及后续相关承诺事项。7、和解协议书、汇款凭证、收条，证明被告人李×1在其亲属的帮助下于2015年10月23日退赔赃款17.5万元，并获得被害人谅解。8、办案说明，证明郭玉村、叶少平二人无法查找。9、受案登记表，证明本案的报案情况。10、到案经过，证明被告人李×1的到案情况。11、身份信息，证明被告人李×1的个人自然情况。经当庭质证，被告人李×1及其辩护人对上述控方证据未提出异议，经查，控方提出的证据形式及来源合法，内容客观真实，且互相印证，对其证明效力本院予以认定。本院认为，被告人李×1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人李×1犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于被告人李×1提出的其没有诈骗故意的无罪辩解，经查，李×1在没有帮助他人办理上军校的能力的情况下，虚构事实，谎称与部队存在特殊关系，散布虚假信息，通过介绍人收取被害人高额钱款，用于个人消费，并在约定时限到期、被害人催要的情况下以事情正在办、就差教育部上网等虚假理由推诿拖延，拒绝归还被害人钱款，足见其非法占有他人钱财的目的。虽然被告人李×1当庭辩解称其在得知朋友可以办理上军校事宜的情况下收取被害人钱款，并帮助办理，但其无法提供所谓帮助办理此事的郭玉村、叶少平二人的个人信息及具体联系方式，该二人亦无法查找，而其关于案件事实在公安机关有多次稳定供述，与其当庭辩解存在较大差异，故被告人的上述无罪辩解本院不予采信。关于被告人李×1辩护人提出的对其宣告缓刑的意见，经查，李×1虚构事实，骗取被害人钱款，数额巨大，至其被抓获前拒绝退还，当庭对主要犯罪事实的供述发生较大变化，不属于犯罪情节较轻、有悔罪表现，不符合宣告缓刑的条件，故辩护人的上述意见本院不予采纳。鉴于被告人李×1已退赔被害人的经济损失，获得被害人谅解，故对其酌予从轻处罚。辩护人的其他相关辩护意见，本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人李×1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月8日起至2019年5月2日止。罚金限自本判决生效之第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 静人民陪审员  陈萍芳人民陪审员  袁 卫二〇一六年六月二十七日书 记 员  高曼洁