江苏省如东县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0623刑初110号公诉机关江苏省如东县人民检察院。被告人花某，被告人花某因涉嫌犯挪用公款罪，于2015年2月6日被如东县公安局取保候审。经本院决定，于2016年6月16日被逮捕，现羁押于南通市看守所。辩护人周烈，江苏南黄海律师事务所律师。被告人胡某，无业。被告人胡某曾因犯交通肇事罪，于2010年9月被如东县人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年六个月。被告人胡某因涉嫌犯挪用公款罪，于2015年3月24日被如东县公安局取保候审。如东县人民检察院以东检诉刑诉[2016]71号起诉书指控被告人花某犯诈骗罪、挪用公款罪，被告人胡某犯挪用公款罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派代理检察员高帅荣出庭支持公诉，被告人花某及其辩护人周烈、被告人胡某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。如东县人民检察院指控：诈骗被告人花某于2014年12月期间，向被害人吴某甲、沈某、吴某乙签发空头支票为担保，骗取被害人吴某甲人民币20万元、骗取被害人沈某人民币20万元、骗取被害人吴某乙人民币5万元。案发后，被告人花某已偿还被害人吴某甲人民币8万元，已偿还被害人沈某人民币17.5万元。案发后，被告人花某自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。挪用公款被告人胡某借高息借款用于弥补生意亏损和交通事故赔偿，在无力偿还高息借款后，利用被告人花某担任中央储备粮如东直属库财务科副科长的职务便利，指使被告人花某于2012年6月4日、5日挪用公款人民币4万元、15万元，归个人使用，超过三个月未还；于2013年1月挪用公款共计人民币70万元，归个人使用，三个月内已归还共计人民币48.4万元，尚余共计人民币21.6万元超过三个月未归还。被告人花某、胡某案发前已退还全部挪用的公款。案发后，被告人花某、胡某自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。起诉指控的证据有被告人的供述、证人证言、相关书证等。公诉机关认为，被告人花某以非法占有为目的，签发空头支票作担保，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人花某、胡某利用被告人花某职务上的便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，情节严重，二人行为均已经触犯了《中华人民共和国刑法》二百七十二条第二款、第三百八十四的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究二人刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，本案挪用公款罪部分系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人花某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当对其数罪并罚。被告人花某、胡某主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人花某、胡某对指控的犯罪未提出异议。被告人花某的辩护人提出：一、被告人花某向吴某甲等人的借款行为不具有非法占有的故意，其是想挪用以后归还的，不宜定性为诈骗。二、被告人花某具有自首情节，挪用的公款全部退还，借款也退出大部分，建议从轻处罚。经审理查明：一、诈骗被告人花某于2014年12月期间，向被害人吴某甲、沈某、吴某乙签发空头支票为担保，骗取被害人吴某甲人民币20万元、骗取被害人沈某人民币20万元、骗取被害人吴某乙人民币5万元。案发后，被告人花某自动投案，如实供述自己的犯罪事实。并已偿还被害人吴某甲人民币8万元，已偿还被害人沈某人民币17.5万元。挪用公款被告人胡某高息借款用于弥补生意亏损和交通事故赔偿，在无力偿还高息借款后，利用被告人花某担任中央储备粮如东直属库财务科副科长的职务便利，指使被告人花某于2012年6月4日、5日挪用公款人民币4万元、15万元，归个人使用，超过三个月未还；于2013年1月挪用公款共计人民币70万元，归个人使用，三个月内已归还共计人民币48.4万元，尚余共计人民币21.6万元超过三个月未归还。被告人花某、胡某案发前已退还全部挪用的公款。案发后，被告人花某、胡某自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人花某、胡某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴某甲等人的陈述笔录；证人张某、缪某等人的证言笔录；如东县人民法院刑事判决书；被告人花某、胡某的户籍信息证明及其在公安机关的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人花某以非法占有为目的，签发空头支票作担保，骗取他人财物，人民币45万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人花某、胡某利用被告人花某职务上的便利，挪用公款人民币40.6万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，均已构成挪用公款罪。本案挪用公款罪部分系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人花某一人犯数罪，应当对其数罪并罚。被告人花某、胡某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，均可以从轻处罚。如东县人民检察院指控被告人花某犯诈骗、挪用公款罪，被告人胡某犯挪用公款罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对二被告人从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。被告人花某的辩护人提出，被告人花某向吴某甲等人的借款行为不具有非法占有的故意，其是想归还的，不宜定性为诈骗。经查，被告人花某在向三被害人借款时，自己已经没有偿还能力，同时隐瞒账户没有钱支票取不到款的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，应认定其构成诈骗罪，辩护人的此辩护意见本院不予采纳。辩护人提出的被告人花某具有自首情节，挪用的公款全部退还，建议从轻处罚等辩护意见，符合庭审查证的事实，本院予以采纳。被告人花某、胡某庭审中自愿认罪，可酌定从轻处罚。对被告人花某未退出的赃款，依法应予以追缴。根据被告人胡某的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，对被告人花某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十二条第二款，第三百八十四条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十九条，第六十四条之规定；对被告人胡某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第二款，第三百八十四条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人花某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元（于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2021年9月15日止。）被告人胡某犯挪用公款罪，判处拘役四个月缓刑六个月。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、对被告人花某未退出的赃款人民币19.5万元，本院予以追缴并发还给被害人（于判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖永红人民陪审员  吴明秀人民陪审员  秦小定二〇一六年六月十六日书 记 员  秦建丽附《中华人民共和国刑法》条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十二条第二款国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。