内蒙古自治区巴林左旗人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0422刑初42号公诉机关内蒙古自治区巴林左旗人民检察院。被告人陈文光（又名陈琦），汉族，高中文化，户籍所在地浙江省宁波市象山县，捕前住内蒙古赤峰市巴林左旗林东镇西城区帝苑豪庭西区*号楼*单元***室，个体，无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2015年11月14日至2015年11月19日临时羁押于浙江省宁波市看守所，于2015年11月21日被内蒙古自治区赤峰市巴林左旗公安局刑事拘留，于2015年12月1日被内蒙古自治区赤峰市巴林左旗公安局变更强制措施取保候审于居住地，2016年4月18日经本院决定被内蒙古自治区赤峰市巴林左旗公安局执行逮捕，现羁押于巴林左旗看守所。辩护人王国财，内蒙古大树律师事务所律师。巴林左旗人民检察院以左检刑诉（2016）42号起诉书指控被告人陈文光犯合同诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴林左旗人民检察院指派检察员陈立为、聂彥欣出庭支持公诉，被告人陈文光及辩护人王国财到庭参加了诉讼，现已审理终结。巴林左旗人民检察院指控：2015年4月10日，被告人陈文光与被害人田某某签订了大厅装潢合同，合同约定开工日期为2015年4月18日，竣工曰期为2015年7月18日，合同总价款人民币2384900元。2015年6月19日，被害人田某某通过巴林左旗农村信用合作社土龙岗分社将150万元装潢预付款转至陈文光经营的冠杰装饰有限公司账户，后因被害人田某某需用钱，经二人协商，当日给田某某转账50万元，随后被告人陈文光将剩余的100万元陆续转至其他银行账户并逃匿至浙江，到浙江后陈文光更换手机号码，并将此款全用于偿还个人债务、炒股、赌博等。公诉机关认为，被告人陈文光以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人辩称，他与田某某签订合同后，收到150万元装潢款，收到款后他把款转走了，后来田某某说不装修了，我同意在解除合同后退还100万元。辩护人辩护称被告人没有犯罪的主观目的，不同意继续履行合同的是田某某，双方签订合同后，田某某未将装修的房屋交给陈文光，而是将房屋出租给张泽虎，又将房屋出售他人，被告人陈文光不构成合同诈骗罪，即使构成犯罪也应定为单位犯罪。经本院审理查明，2015年4月10日，被告人陈文光与被害人田某某签订了大厅装潢合同，大厅位于巴林左旗林东西城区振兴大街西段路北武装部对过自来水公司1栋01011厅，房屋产权证号1770215021**号，合同约定开工日期为2015年4月18日，竣工曰期为2015年7月18日，合同总价款人民币2384900元。被害人为筹措资金于2015年6月19日田某某与巴林左旗农村信用合作联社签订了借款合同，借款金额为150万元，借款期限为2015年6月19日起至2016年6月14日止，借款用途为经营饭店。并签订了借款抵押合同，抵押人田某某用自有房产林东西城区武装部对过177021502185号做抵押物，作为还款的保证。2015年6月19日，被害人田某某通过巴林左旗农村信用合作社土龙岗分社将150万元装潢预付款转至陈文光经营的冠杰装饰有限公司账户，打款后因被害人田某某急需用款，田某某要求陈文光返还50万元，陈文光当日给田某某转账50万元，随后被告人陈文光将剩余的100万元在2015年6月19日至6月20日转至其他银行账户并逃匿至浙江，到浙江后陈文光更换手机号码，并将此款全用于偿还个人债务、炒股、赌博等。上述事实被告人陈文光在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、书证：（1）受案登记表、案件移送函、民事裁定书证实：报案人报案人田某某，该案系移送，移送单位巴林左旗人民法院。2015年10月28日下午巴林左旗人民法院来我局移送案件函（2015）巴民初字第5005号称：2015年4月10日，巴林左旗林东镇居民田某某与巴林左旗冠杰装饰有限公司经理陈文光签订了装修饭店的装潢合同，由陈文光包工包料对饭店进行整体装修，工程总价为2384900元，签订合同后田某某预付工程款150万元给陈文光，田某某因用钱陈文光又给田某某打款50万元，后陈文光一直未给田某某装潢，陈文光联系不上找不到人了。（2）在逃人员登记信息表证实：2015年10月28日巴林左旗人民法院以（2015）巴民初字第5005号案件移送函，将陈文光涉嫌合同诈骗一案移送我局，现犯罪嫌疑人陈文光不知去向。登记日期2015年11月11日。（3）归案说明证实：①我叫刘捷，系杭州铁路公安处宁波站派出所民警。2015年11月14日20时50分许，根据信息我在宁波火车站站台上值勤巡视时，发现一男青年的体貌特征与提供信息资料相似，检查后得知其叫陈文光。经上网查寻，陈文光在内蒙古巴林左旗涉嫌一起合同诈骗案，系公安部网上逃犯，在逃编号为：×××。我遂将其抓获，带至派出所作进一步处理。②巴林左旗公安局经济侦查大队犯罪嫌疑人归案情况说明，犯罪嫌疑人陈文光于2015年11月12日被我局网上追逃，于2015年11月14日陈文光被杭州市铁路公安处宁波派出所抓获，我局于2015年11月19日将犯罪嫌疑人陈文光从宁波市看守所解回，11月21日送巴林左旗看守所羁押，嫌疑人陈文光由此归案。（4）宁波市看守所出所登记表证实：陈文光入所时间2015年11月14日23：22：55，出所日期2015年11月19日8：33：44。（5）农村信用社借款借据证实：2015年6月19日借款人田某某从信用社借款150万元。（6）内蒙古农村信用社结算业务申请证实：2015年6月19日，借款人田某某账户×××，巴林左旗农村信用社。收款人巴林左旗冠杰装饰有限公司，账号×××，开户行名称：中国银行股份有限公司巴林左旗支行，打入金额150万元整。（7）支付业务收款回单证实：付款人账号×××，付款人田某某，付款人开户行巴林左旗农村信用合作联社，日期2015年6月19日。收款人账号×××，收款人巴林左旗冠杰装饰有限公司，开户行中国银行巴林左旗支行营业部，金额150万元，用途装修费用支出。接收行中国股分有限公司巴林左旗支行，入账户名巴林左旗冠杰装饰有限公司。①付款人账号：×××付款人名称巴林左旗冠杰装饰有限公司，付款人开户行：中国银行巴林左旗支行营业部，金额50万元，2015年6月19日收款人陈文光，收款账号为：×××，收款人开户行中国银行巴林左旗支行营业部，业务各类：转账支行，交易流水号：170104143-904。②付款人账号：×××付款人名称巴林左旗冠杰装饰有限公司，付款人开户行：中国银行巴林左旗支行营业部，金额2万元，2015年6月19日收款人陈文光，收款账号为：×××，收款人开户行中国银行巴林左旗支行营业部，交易流水号：179809437-899。③付款人账号：×××付款人名称巴林左旗冠杰装饰有限公司，付款人开户行：中国银行巴林左旗支行营业部，金额50万元，2015年6月19日收款人陈文光，收款账号为：×××，收款人开户行中国银行巴林左旗支行营业部，业务各类：转账支行，交易流水号：182994790-897。④付款人账号：×××付款人名称巴林左旗冠杰装饰有限公司，付款人开户行：中国银行股分有限公司巴林左旗支行，金额45万元，2015年6月19日收款人陈文光，收款账号为：×××，收款人开户行中国农业银行股份有限公司巴林左旗支行，扣账户名巴林左旗冠杰装饰有限公司，业务种类：普通汇兑，交易流水号：170105812-902。⑤付款人账号：×××付款人名称巴林左旗冠杰装饰有限公司，付款人开户行：中国银行股分有限公司巴林左旗支行，金额3万元，2015年6月19日收款人陈文光，收款账号为：×××，收款人开户行中国工商银行股份有限公司巴林左旗支行，扣账户名巴林左旗冠杰装饰有限公司，业务种类：普通汇兑，交易流水号：182995347-895。（8）房屋转让合同证实：2015年8月11日田某某与朗金兰签订房屋转让合同，转让方田某某，买受方郎金兰，田某某将位于巴林左旗林东西城区振兴大街西段路北武装部对过自来水公司1栋01011厅，房屋产权证号1770215021**号，转让价款为人民币250万元。（9）银行卡交易明细清单证实：①中国银行交易名称：显示账户关联的卡，交易代码：037460，账号×××，卡号：×××，交易流水号：74384237，交易日期：2015年11月3日。②中国银行新线借记卡历史交易明细清单，账户名陈文光，交易区间2015年6月19日至2015年11月3日交易情况。③中国农业银行银行卡交易明细清单记载：账户名：×××陈文光，交易日期：2015年6月19日至2015年11月2日，交易金额、交易地点、对方账号和户名情况。④牡丹灵通卡账户历史明细清单。户名陈文光，账号×××，交易日期：2015年6月19日至2015年11月3日，记载交易情况。（10）个人借款合同证实：2015年6月19日田某某与巴林左旗农村信用合作联社签订了借款合同，借款金额为150万元，借款期限为2015年6月19日起至2016年6月14日止，借款用途为经营饭店。（11）提款申请书证实：申请人田某某根据2015年6月19日与信用社签订的编号为左农信个借字（2015）0041号《个人借款合同》，申请受托支付方式提取人民币150万元，并提交提款证明：左农个借字（2015）第0041号合同、开户许可证复印件、组织机构代码证复印件、营业执照复印件、税务登记证、装潢公司、装修清单。（12）支付委托书证实：委托人田某某，受托人巴林左旗联社土龙岗分社。根据2015年6月19日与贵行签订的合同约定，我根据经营需要使用贷款资金，现委托贵行将贷款资金人民币150万元直接支付给收款人巴林左旗冠杰装饰有限公司，开户行中国银行赤峰市分行巴林左旗支行，账号：×××，用于正餐餐饮经营。（13）营业执照证实：巴林左旗冠杰装饰有限公司，法定代表人陈文光，清册资本100万元，成立日期2014年7月9日，营业期限2014年7月9日至2034年7月8日，经营范围室内外装饰工程。（14）税务登记证证实：纳税人巴林左旗冠杰装饰有限公司，法定代表人陈文光。（15）开户许可证证实：编号为：1910-00433535，巴林左旗冠杰装饰有限公司符合开户条件，准予开立基本存款账户，法定代表人陈文光，开户银行中国银行赤峰市分行巴林左旗支行，账号：×××，发证机关中国人民银行巴林左旗支行，2014年7月16日。（16）组织机构代码证复印件证实：巴林左旗冠杰装饰有限公司，企业法人陈文光，代码39715770-X（17）装潢合同及清单证实：①2015年4月10日甲方田某某与乙方巴林左旗冠杰装饰有限公司签订了装潢合同。开工日期为2015年4月18日，竣工日期为2015年7月18日；工程承包方式乙方包工包料；工程价款和付款方式：工程总价款为2384900元、付款方式为现金。签订合同甲方付款总工程款75%，1788675元，工期过半甲方付总工程款20%，476980元，工期竣工甲方付清所有工程款。②装修清单证实对厨房、卫生间、雅间、大堂、食物间、办公室、贵宾室、过廊的工程明细及造价。（18）信用社贷款本息收回发票证实：2015年8月11日信用社收回贷款150万元及利息。（19）抵押担保合同、房地产抵押合同证实：抵押人田某某用自有房产林东西城区武装部对过177021502185号做抵押物，作为还款的保证。（20）①中国农业银行股份有限公司巴林左旗支行借记卡产品资料查询证实：户名陈文光、账号：×××，账户余额16.43。②借记卡产品资料查询，户名陈海亚，账号×××，账户余额2173.82。（21）中国农业银行卡交易明细清单证实：账户名陈海亚×××、起止日期2015年6月19日-2015年11月18日、交易金额、余额、交易地点、对方账号和户名情况。（22）中国银行卡证实：交易名称：显示账户关联的卡、账号：×××、卡号：×××、交易流水号82739849。客户名称张赛娟、交易区间：2015年6月19日至2015年11月18日，交易金额、交易余额、对方账号等情况。（23）户籍证明证实：①被告人陈文光出生于1973年12月4日，系完全负刑事责任年龄人。②被害人陈亚茹出生于1973年8月5日。2、证人证言：（1）陈海亚证言证实：2015年6月20日陈文光给我打了40万元，分二次打的每次打20万元，打到我的农行卡上了，卡号是×××，户名是我。陈文光给我打钱时让我办张农行卡，说打钱方便，还让我在宁波接他。这40万元是陈文光还我的钱，2014年清明节陈文光回来上坟找我借了20万元，是我找朋友王静霞借了10万元，10万元是我自己的，陈文光10月中旬找我借款20万元，也是我借朋友张宏波的。陈文光二次借钱都打了借据，2015年6月20日陈文光从内蒙古回来后，我把二张借据还给陈文光了。2015年6月19日给我中国银行卡上打了1万元，6月20日早晨打了33.59万元，中行卡号是6217861-400000301196，一共是打了34.59万元，中国银行卡号是我母亲张赛娟的名，一直是我在使用，一直在我手里，这些钱都让陈文光要走了，我取的现金给的。（2）张赛娟证言证实：陈文光是我儿子，陈海亚是我女儿，我女儿陈海亚领着我办理的中行卡，卡号是6217861-400000301196，卡一直在我女儿陈海亚手里，我存取钱都是我女儿给我去办的。陈文光让我卡里打34.59万元我不知道，陈文光也没告诉我。（3）曹海燕证言证实：陈文光是我丈夫，6月19日陈文光走时告诉她说要去赤峰，陈文光走时给我留了5张信用卡，其中一张信用卡是我妹妹曹桂秋的，是中国银行的卡号×××，曹桂秋已经把卡拿走了，剩下4张是我的信用卡，中国邮政储蓄银行的卡号是×××，中国工商银行的卡号是×××，中国银行的卡号是×××，中国农业银行卡号是×××，这4张信用卡户名都是我。陈文光让卡里找钱没和我说，但是他让卡里打钱，我手机号绑定这4张信用卡，有短信提示。7月份具体哪天记不得了，是我去宁海老家找到的陈文光，我俩一起回林东的，陈文光走后田某某去我学校找的我，说找不到陈文光了问我联系上了吗，当时我也联系不上陈文光，后来陈文光给我打电话我才知道他回浙江老家了。（4）隋福军证言证实：我是土龙岗分社主任，2015年6月19日田某某在我分社办理过个人抵押贷款，150万元，用自来水公司楼下大厅抵押贷款，借款期限是一年。打到田某某账户×××，是田某某个人账户。田某某委托我分社转到巴林左旗冠杰装饰有限公司的账户上去的。这笔钱是田某某的，田某某是还款义务人，2015年8月11日田某某已经把这笔贷款连本带息还清了。3、被害人田某某的陈述证实：2015年4月10日，我与巴林左旗冠杰装饰有限公司经理陈文光签订了装修饭店的装潢合同，由陈文光包工包料对饭店进行整体装修，工程造价为2384900元，开工时间2015年4月18日，竣工时间为2015年7月18日，2015年6月19日在巴林左旗农村信用合作社用我在自来水公司楼下的大厅抵押借款150万元，借款后就将150万元打到陈文光的公司账号上了，后来我因用钱和陈文光说了，陈文光又给我50万元，剩下的钱让装潢用。从6月19日打完款后陈文光一直未来饭店装潢。6月20日是端午节我没有找他，6月21日我相找他量尺寸设计装修，6月21日打电话联系陈文光，电话关机联系不上了，我去公司找他也找不到了，后来多次打电话也联系不上，装潢合同到期后，7月19日曹海燕给我打电话说在浙江找到陈文光了，东文光和我通电话，我问他为什么拿着钱不给我饭店装潢，陈文光说一部分还债还给他妹妹40万元，剩下的玩牌、玩股票、打麻将、推牌九输光了。我和他说那也不用你装潢了，你把钱还给我吧。没办法的情况下，我在2015年7月23日就把大厅租给张泽虎开饭店了，因为还要承担贷款利息，2015年8月11日我将大厅出售给郎金兰了。2015年9月2日我到巴林左旗人民法院起诉了，后来我申请法院以陈文光涉嫌合同诈骗将此案移送公安机关办理。4、视听资料被告人陈文光与被害人田某某通话录音证实：被害人田某某向被告人陈文光索要预付款，被告人称还债和赌博了。5、被告人陈文光的供述证实：我是冠杰装饰有限公司的法定代表人，2015年4月10日田某某在我公司签订过一份装潢合同，合同开工日期是2015年4月18日，竣工日期是2015年7月18日，从签订合同后到预付工程款后我没有按合同约定干过活，当时给我打预付工程款时，当时我在林东，不是在店里就是在家里，田某某问我收到预付款没有，我查完后就电话告诉她收到预付款了，田某某让我在给她打过去50万元，她要用钱。当天预付款到账后我坐个人出租车上赤峰去了，到赤峰在新泰和宾馆登记的房间，然后在宾馆一楼火车标代售点买了当天去北京的火车标，当时给田某某打款时我是先给她卡上打了100元看看她收到了吗，她确认收到后，我在宾馆用中行卡的网上银行给田某某打了50万元。到北京后我又买的飞机票到宁波栎社飞机场的，我下飞机我妹妹接的我，我妹妹开车接上我以后去的宁海。签完合同后2015年6月19日田某某在信用社打到我公司账号×××上150万元预付款，这150万元从我公司账户上转到我农行卡上45元，转到我中行卡上102万元，我分三次转的账，两次50万元，一次2万元。转到我工商银行卡上3万元，卡号是×××，这150万元都是6月19日转出去的。田某某说要用50万元，所以我就从中行卡上给田某某打了500100元。剩余的100万元还给我妹妹陈海亚40万元，是我从农行卡分两次每次20万元打给我妹妹的农行卡的，卡号是×××，是我打电话给我妹妹让她办张农行卡，我是农行卡打款方便。我用我的中行卡又让我妈妈张赛娟户名的中行卡上打了34.59万元，是分两次打的6月19日打了1万元，6月20日打了33.59万元。转到我小姨子曹桂秋中国银行卡上4000元，卡一直是我用着的。剩下的17万元有打到我媳妇曹海燕卡上了，她有工商银行卡、邮政银行卡、中国银行卡、农行的卡，具体哪个卡记不清了，我媳妇的这些卡都在我手里，一直都是我在用的。打给我妈妈的34.59万元和剩余的钱我炒股买了30多万元的股票，赔了10多万元，买3D彩票用了3万多元。买体彩输了20多万元，还信用卡10多万元，有10多万元在我表妹曹晓玲卡上，曹晓玲的卡也是我一直在用的，剩下的钱都让我零星花掉了。2015年6月19日我转了5笔3万元的和1笔4万元的，4000元转到我小姨子曹桂秋卡上，5笔3万元的1笔转我中行透支额度2万元的卡上，4笔3万元转到我媳妇名下的卡上，有中国银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行的卡，每张卡3万元，这六张卡我一直在使用，这6张卡都是透支卡，钱我已经透支了，这15.4万元是我还透支卡的钱。这100万元我没用在装修上，田某某说暂时不装修了，跟我要这100万元，但是钱已经被我都花掉了，当时我已经没钱还她了。2015年6月19日我工商银行卡支取2万元、6月20日支取9900元、6月19日在中行卡上支取2万元、6月20日在农行卡上支取4.84万元，都支出来怕田某某不装修了找我要钱，防止她把我钱冻结了，我就把钱都支取现金了。往我母亲张赛娟卡上打34.59万元，也是怕钱在自己名下被冻结。150XXXX****是我的手机号，我一直用的，我6月20日到浙江老家就没用这个手机号，换手机号了，最主要是怕田某某老打电话追着我要钱，在浙江换的手机号是159XXXX****，6月19日从家走的时候跟我妻子说去赤峰看工程，没告诉我媳妇回老家了。6月19日田某某说不想开饭店了，忙着用钱让我先转给她50万元，剩下的100万元让我明天给她转过去，我当时就没想还给田某某这100万元，我想用这100万元还债，剩下的钱做点买卖等赚钱了在还给田某某。我6月19日和6月20日就把钱从公司账号转到我自己卡上了，然后又全转走了。本院认为，被告人陈文光无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陈文光辩称他与被害人签订合同后是被害人提出不装修了，如解除合同他退还装潢款。辩护人辩护称，被告人没有犯罪的主观目的，被害人提出不再继续履行合同，双方签订合同后，田某某未将装修的房屋交给陈文光，而是将房屋出租给张泽虎，又将房屋出售他人，被告人陈文光不构成合同诈骗罪，即使构成犯罪应为单位犯罪。本院认为，被告人辩解称是被害人提出不再继续履行合同以及辩护人辩护称被告人陈文光不构成合同诈骗罪，即使构成犯罪应为单位犯罪的辩护理由不能成立。因为被告人与被害人在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，被告人在骗取被害人预付款后逃匿，并将公司账户中的预付款转到陈海亚的农行卡、张赛娟的中行卡、曹海燕的银行卡等，之后被告人将此款用于还债、赌博等，并更换手机号码，其行为符合合同诈骗罪的特征，构成合同诈骗罪。被告人虽然以单位即巴林左旗冠杰装饰有限公司名义签订合同，但被告人并非是为了本单位的利益，而是在获取预付款后携款逃匿，用于个人消费和非法活动，被告人的行为不构成单位犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈文光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年；并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月21日起至2027年3月30日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、继续追缴非法所得，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘景林审 判 员  孙振敏人民陪审员  格日乐二〇一六年六月十五日书 记 员  张笑海