江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏1302刑初188号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人罗磊，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月9日被宿迁市公安局宿城分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉���2016］178号起诉书指控被告人罗磊犯诈骗罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员徐培亮出庭支持公诉，被告人罗磊到庭参加诉讼。现已审理终结。宿城区人民检察院指控，2014年2月至10月，被告人罗磊在宿迁市、太仓市虚构自己担任江苏省清德建筑有限公司副总经理、帮助承接工程等事实，骗取他人钱财，共计人民币13.12万元。具体事实分述如下：1.2014年2月24日，被告人罗磊虚构工地需要用钱的事实，骗取马某人民币38400元。2.2014年3月26日，被告人罗磊虚构自己任江苏省清德建筑有限公司副总经理的事实，以介绍到公司上班需要交押金为由，骗取董某人民币2000元。3.2014年3月29日，被告人罗磊虚构自己任江苏省清德建筑有限公司副总经理的事实，以介绍到公司上班需要交押金为由，骗取夏某人民币8000元。4.2014年3月31日，被告人罗磊虚构自己任江苏省清德建筑有限公司副总经理的事实，以介绍到公司上班需要交押金为由，骗取叶某人民币3000元。5.2014年3月，被告人罗磊虚构自己任江苏省清德建筑有限公司副总经理的事实，以介绍到公司上班需要交押金、处理公司车辆违章罚款为由，骗取卜某共计人民币9500元。6.2014年4月上旬的一天，被告人罗磊虚构帮忙购买摩托车的事实，骗取丁某人民币10400元。7.2014年4月10日，被告人罗磊虚构可以帮忙办户口页的事实，骗取夏某人民币2500元。8.2014年8、9月，被告人罗磊虚构转让房屋需缴纳税金等费用的事实，骗取王某乙人民币30000元。9.2014年9月22日，被告人罗磊虚构帮忙缴纳社保费用的事实，骗取���某人民币2400元。10.2014年9、10月，被告人罗磊虚构介绍承接房屋粉刷工程的事实，骗取靳某共计人民币25000元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人罗磊的供述，被害人马某、董某、夏某、叶某等人的陈述，相关书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人罗磊虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人罗磊辩解称：1、起诉书指控的第6起事实不构成诈骗；2、起诉书指控的第8起事实中，其没有诈骗被害人王某乙人民币30000元。3、其主动打电话联系公安机关投案的行为构成自首。经审理查明，2014年2月至10月期间，被告人罗磊在江苏省宿迁市、太仓市等地，虚构自己担任江苏清德建筑有限公司副总经理的事实，以介绍工作、帮助承接工程等为由，骗取他人钱财，合计人民币131200元。具体事实分述如下：1．2014年2月24日，被告人罗磊虚构自己担任江苏清德建筑有限公司副总经理的事实，以介绍被害人马某到江苏清德建筑有限公司工作为由与马某签订劳动合同，取得马某的信任后，又以虚构的工程需要用钱为由，骗取马某人民币38400元。上述事实，被告人罗磊在开庭审理过程中亦无异议，且有其在公安机关的供述、被害人马某的陈述、劳动合同、借条等证据予以证实，足以认定。2.2014年3月26日，被告人罗磊虚构自己担任江苏清德建筑有限公司副总经理的事实，以介绍被害人董某到江苏清德建筑有限公司工作需要交押金为由，骗取董某人民币2000元。上述事实，被告人罗磊在开庭审理过程中亦无异议，且有其在公安机关的供述、被害人董某的陈述、劳动合同、押金收据等证据予以证实，足以认定。3.2014年3月29日，被告人罗磊虚构自己担任江苏清德建筑有限公司副总经理的事实，以介绍被害人夏某到江苏清德建筑有限公司工作需要交押金为由，骗取夏某人民币8000元。上述事实，被告人罗磊在开庭审理过程中亦无异议，且有其在公安机关的供述、被害人夏某的陈述、劳动合同、押金收据、票据等证据予以证实，足以认定。4.2014年4月4日，被告人罗磊虚构自己担任江苏清德建筑有限公司副总经理的事实，以介绍被害人叶某到江苏清德建筑有限公司工作需要交押金为由，骗取叶某人民币3000元。上述事实，被告人罗磊在开庭审理过程中亦无异议，且有其在公安机关的供述、被害人叶某的陈述、劳动合同、押金收据等证据予以证实，���以认定。5.2014年3月下旬，被告人罗磊虚构自己担任江苏清德建筑有限公司副总经理的事实，以介绍被害人卜某到江苏清德建筑有限公司工作需要交押金、及处理公司车辆违章罚款为由，骗取卜某人民币9500元。上述事实，被告人罗磊在开庭审理过程中亦无异议，且有其在公安机关的供述、被害人卜某的陈述、劳动合同、押金收据等证据予以证实，足以认定。6.2014年4月上旬的一天，被告人罗磊以帮助被害人丁某购买摩托车为由，骗取丁某人民币10400元。认定上述事实的证据有：（1）被告人罗磊的供述，证实其通过夏某认识的丁某，得知丁某要买摩托车，就对丁某说其有朋友可以买到便宜的，丁某分两次给其10400元钱，其中有8700元是买车的钱，1700元是其找丁某借的，其把钱给了沭阳的朋友张成坤（音），后来车子一直没有到，其和夏某、丁某一起去沭阳找张成坤，没找到，其就于2014年4月23日给丁某打了一张借条，这笔钱其一直没有还丁某。（2）被害人丁某的陈述，证实其于2014年3月31日左右通过夏某认识的罗磊，其当时要买摩托车，罗磊说沭阳有朋友能买到便宜的车，其就给了罗磊8700元钱，后来罗磊又找其借了1700元钱，最后车没买到。罗磊带其和夏某一起去宿城区双庄镇、沭阳县找过罗磊的朋友，人没找到，其没有见过罗磊的这个朋友。罗磊于2014年4月23日给其打了一张10400元的借条。（3）证人夏某的证言，证实被告人罗磊说有朋友可以帮丁某买到便宜的摩托车，丁某给了罗磊8700元钱，后罗磊又找丁某借了1700元钱。因为买摩托车，罗磊带其和丁某去宿城区双庄镇和沭阳县找过罗磊的朋友，没有找到，其没有见过罗磊的朋友。（4）借条，证实���告人罗磊于2014年4月23日借到丁某现金10400元。（5）辨认笔录及照片，证实经江苏省人口信息系统查询，叫张成坤（同音字）的男子连云港市4名，宿迁市17名，共计21名，交由被告人罗磊辨认，罗磊称照片中的21名男子无其所供述的叫张成坤的人。关于被告人罗磊辩解称起诉书指控的本起事实不构成诈骗的意见，经查，被告人罗磊的供述、被害人丁某的陈述、证人夏某的证言及相关书证均可以证实，被告人罗磊以非法占有为目的，虚构可以帮忙购买摩托车的事实，骗取了被害人丁某的钱财，故对其辩解不予采纳。7.2014年4月10日，被告人罗磊以帮助被害人夏某办理户口页为由，骗取夏某人民币2500元。上述事实，被告人罗磊在开庭审理过程中亦无异议，且有其在公安机关的供述、被害人夏某、叶某的陈述等证据予以证实，足以认定。8.2014年8月至9月期间，被告人罗磊虚构自己担任太仓市淳大香槟年华钢筋项目的负责人，伪造购房证明，以将淳大香槟年华一栋房屋转让给被害人王某乙需要缴纳税金等费用为由，骗取王某乙人民币30000元。认定上述事实的证据有：（1）被告人罗磊于2015年7月15日在宿迁市看守所所作的供述，证实其对王某乙自称是太仓市淳大香槟年华工地钢筋项目的负责人，太仓市淳大香槟年华1号楼1单元601室的房子是因孙某欠其工程款抵的，孙某是南通四建太仓地区的经理，其准备把这套房子直接卖给王某乙，其让孙某写了一张购房证明，购房证明上的名字写的王某乙，孙某在购房证明上盖了五洋建筑有限公司的章。其将购房证明给了王某乙，收了王某乙30000元的税钱，因为之前向王某乙借过30000元，后来其就直接跟王某乙说借的这30000元以后直接帮王某乙交房子的税。其还借过王某乙4900元钱并打了借条，这34900元钱被其赌钱输掉及用掉了。（2）被害人王某乙的陈述，证实其在太仓市沙溪镇做烧烤，罗磊是来吃烧烤时认识的。罗磊说他负责太仓市淳大香槟年华工地的钢筋项目，太仓市淳大香槟年华1号楼1单元601室的房子是罗磊用工程款抵来的，罗磊说把这套房子给其住，钱等有的时候再给。2014年9月15日罗磊拿了一张盖有五洋建筑有限公司的购房证明给其，说只要其付清相关税费，剩余房款有钱了再给，其拿到购房证明后一共给了罗磊50000元去交税等费用，当时给的是现金，罗磊没有给任何凭证。其没有向罗磊借过钱，罗磊借过其4900元钱，并打了借条，这个钱罗磊一直没有归还。（3）证人靳某的证言，证实王某乙是做烧烤的，罗磊是去吃烧烤时认识的王某乙，后来罗磊把他小姨子介绍���王某乙认识，并以办理房产证需要手续费为由骗了王某乙几万元钱。（4）证人潘某证言，证实其是南通四建集团太仓淳大香槟年华项目部的项目经理，其不知道江苏五洋建筑有限公司，也没有任何业务往来，其项目工地上也没有叫罗磊的人。（5）购房证明，证实五洋建筑有限公司于2014年9月15日收到王某乙购房费用350000元，房屋名称淳大香槟年华1#楼1单元601室，使用面积138.6平方。（6）借条，证实被告人罗磊于2014年8月11日借到王某乙现金4900元。（7）建设工程施工合同一份，证实太仓淳大香槟年华国际社区一期工程1-3#楼，发包人为太仓淳大景林置业有限公司，承包人为江苏南通二建集团有限公司。（8）江苏省省级人口信息管理系统查询结果，证实经查询，未查询到“孙某”的信息。（9）全国企业信��信息公示系统查询，证实经查询，未查询到江苏五洋建筑有限公司的信息。关于被告人罗磊辩解称起诉书指控的本起事实中其没有骗取被害人王某乙30000元钱的意见，经查，被告人罗磊于2015年7月15日所作的供述，与被害人王某乙的陈述、证人靳某的证言、购房证明、借条等相关书证等证据能够相互印证，足以证实被告人罗磊虚构转让房屋缴纳税费等费用的事实，伪造购房证明，骗取被害人王某乙人民币30000元的事实，故对其辩解不予采纳。9.2014年9月22日，被告人罗磊虚构自己担任江苏清德建筑有限公司的负责人，可以将被害人靳某加入江苏清德建筑有限公司并帮其缴纳社保费用为由，骗取靳某人民币2400元。上述事实，被告人罗磊在开庭审理过程中亦无异议，且有其在公安机关的供述、被害人靳某、王某乙的陈述、收条等证据予以证实，足以认定。10.2014年9月至10月期间，被告人罗磊虚构自己担任太仓市淳大香槟年华钢筋项目的负责人，可以为被害人靳某介绍承接房屋粉刷工程的事实，并以承接工程需要缴纳保证金为由，骗取靳某人民币25000元。上述事实，被告人罗磊在开庭审理过程中亦无异议，且有其在公安机关的供述、被害人靳某、王某乙的陈述、建筑施工劳务分包合同、银行汇款凭证、汇款收据等证据予以证实，足以认定。另查明，被告人罗磊于2015年7月9日主动联系公安机关投案，其归案初期并未如实供述其诈骗的事实。针对全案，公诉人还出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过，证人季某、王某甲、桑某、杨某、张某等人的证言，银行卡交易明细、辨认笔录、辨认照片、搜查笔录、搜查照片、江苏省省级人口信息管理系统查询结果、江苏省��迁工商行政管理局档案资料查询结果、全国企业信用信息公示系统查询结果、建设工程施工合同、企业法人营业执照、情况说明、视听资料、违法犯罪记录查询情况说明，被告人罗磊及其他相关人员的户籍证明等证据。本院认为，被告人罗磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人罗磊所提的其主动打电话联系公安机关投案的行为构成自首的意见，经查，公安机关出具的抓获经过、被告人罗磊的供述，证实被告人罗磊虽主动联系公安机关投案，但归案初期并未交待自己的主要犯罪事实；且公安机关出具的受案登记表、立案决定书及本案被害人的陈述均证实，本案被害人已于2014年4月至10月期间向公安机关报案，公安机关已对被告人罗磊立案侦查，并已掌握被告人罗磊实施诈骗的主要犯罪事实及部分证据，故被告人罗磊的行为不构成自首，对该意见不予采纳。鉴于被告人罗磊庭审中对主要犯罪事实予以供认，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2020年1月8日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人罗磊的违法所得予以追缴，退赔本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孔珊珊人民陪审员  高爱银人民陪审员  臧其美二〇一六年六月十六日书 记 员  刘 婷第11页/共11页