江苏省南京市浦口区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0111刑初158号公诉机关南京市浦口区人民检察院。被告人吴佳诚，男，1992年10月5日生，汉族，无业。被告人吴佳诚因涉嫌诈骗罪，于2015年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。辩护人卞晓东，江苏柯兰律师事务所律师。南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2016］150号起诉书指控被告人吴佳诚犯诈骗罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年4月18日、6月2日公开开庭进行了审理。南京市浦口区人民检察院代理检察员李业青出庭支持公诉，被告人吴佳诚及其辩护人卞晓东到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市浦口区人民检察院指控，2015年9月至11月间，被告人吴佳诚虚构帮助他人在美国代购苹果牌电子产品的事实，通过微博、微信等网络媒体骗取他人财物六次，共计人民币99588元。南京市浦口区人民检察院认为，被告人吴佳诚诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴佳诚在第一次庭审过程中辩称自己没有诈骗被害人的故意，在第二次庭审过程中对公诉机关指控其诈骗被害人张某、江某、何某、陶某、夏某的事实没有异议，但认为其想过给被害人罗某发货，如果没有被抓获可能会买到手机。被告人吴佳诚的辩护人的意见是：1、被告人吴佳诚以真实身份从事代购，确实发了其他的真实代购行为，被告人吴佳诚有承诺还款的陈述，可将涉及罗某的数额不作为犯罪数额计算；2、被告人初犯偶犯，无前科劣迹，认罪悔罪，已经退赔所有款项且得到了受害人的谅解；3、建议法院判处被告人缓刑。经审理查明，2015年9月至11月间，被告人吴佳诚虚构可以帮助他人在美国代购苹果牌电子产品的事实，通过微博、微信等网络媒体骗取他人财物六次，共计人民币99588元。分述如下：一、2015年9月10日，被告人吴佳诚虚构自己在美国可以优惠代购苹果牌手机、电脑等电子产品的事实，通过微信、支付宝等网络媒介，骗取被害人张某人民币6680元；同年9月17日，吴佳诚以相同方式骗取张某人民币5880元；同年9月18日，吴佳诚以相同方式骗取张某人民币6280元；同年9月21日，吴佳诚以相同方式骗取张某人民币3000元；同年9月24日吴佳诚以相同方式骗取张某人民币1213元。共计人民币23053元。认定上述事实的证据有：1、被害人张某提供的账单详情及中国银行提供的吴佳诚账户存款交易明细清单，证实被害人张某分别于2015年9月10日向被告人吴佳诚支付宝账户转款6680元；同年9月17日向被告人吴佳诚支付宝账户转款5880元；同年9月18日向被告人吴佳诚支付宝账户转款6280元；同年9月21日向被告人吴佳诚支付宝账户转款3000元；同年9月24日向被告人吴佳诚支付宝账户转款1213元。共计人民币23053元。2、被害人张某的陈述，证实2015年9月10日至24日，其向对方求购4部64G内存的苹果6手机、2部16G内存的苹果6手机和一台苹果电脑，总共向对方支付宝账户转了23000元。对方微信名是Vincent，微信号是×××，支付宝账户是18×××05，户名是吴佳诚。对方说给寄过来，但是一直没收到，9月25日对方发了一个单号，说是快递号，但是其查询没有信息，10月3日以后其联系对方微信，发现被屏蔽了，其感觉被骗就报警了。对方自称是上海浦东人，刚从美国加州大学洛杉矶分校毕业，目前在旅游，没有工作，可以代购手机比国内便宜。3、被告人吴佳诚的支付宝交易记录，证实被告人吴佳诚分别于2015年9月10日收到被害人张某支付宝账户转款6680元；同年9月17日收到被害人张某支付宝账户转款5880元；同年9月18日收到被害人张某支付宝账户转款6280元；同年9月21日收到被害人张某支付宝账户转款3000元；同年9月24日收到被害人张某支付宝账户转款1213元。4、被告人吴佳诚的供述与辩解，证实2015年9月份的时候，一个重庆女生通过其在网上发布的代购信息加其微信号，对方找其代购苹果6和苹果6S手机，具体几部记不清了，总共是23000元左右，是通过支付宝转账给其，转到其18×××05的账户。之后其在美国的时候寄过一次，里面都是其给对方买的手机，但是没有寄出去。后来那个女的约其见面，但是因为对方的原因没有过来，所以手机一直没有给对方。后来对方回国了，其就没有再跟对方联系，也没有给对方寄过手机。对方一直要求其退款，其也一直答应，但是其需要时间凑钱。其替对方代购的手机在美国退货了，钱没还给对方。二、2015年9月17日，被告人吴佳诚虚构自己在美国可以优惠代购苹果牌手机、电脑等电子产品的事实，通过微信、支付宝等网络媒介，骗取被害人江某8500元；同年9月21日，吴佳诚以相同方式骗取江某人民币2221元；同年9月27日，吴佳诚以相同方式骗取江某人民币2000元。共计人民币12721元。认定上述事实的证据有：1、被害人江某提供的账单详情及中国银行提供的吴佳诚账户存款交易明细清单，证实被害人江某于2015年9月17日向被告人吴佳诚支付宝账户转款8500元；同年9月21日向被告人吴佳诚支付宝账户转款2221元；同年9月27日向被告人吴佳诚支付宝账户转款2000元。共计人民币12721元。2、被害人江某的陈述，证实2015年9月17日对方发给其排队的照片和视频，其向对方求购三部苹果6手机，21日又向对方求购ipad2，总共转款给对方12721元。之后，对方以各种借口说要退货退款收代购费，并威胁要拉黑其，其从始至终也没见到过对方的任何发货单据或者信息。之后其与对方虽然保持联系，但其一提及手机的事，对方就回避或者摆出很生气的样子，之后就不再回复其的消息，直到南京警方找到其。对方姓名叫吴佳诚，那个微信名是Vincent，微信号是×××，支付宝账户是18×××05。3、被告人吴佳诚的支付宝交易记录，证实被告人吴佳诚于2015年9月17日收到被害人江某支付宝账户转款8500元；同年9月21日收到被害人江某支付宝账户转款2221元；同年9月27日收到被害人江某支付宝账户转款2000元。4、被告人吴佳诚的供述与辩解，证实其在美国的时候，2015年9月份左右的时间，有一个长沙的人加了其微信，通过视频聊天认识，对方想让其在美国帮买手机，给了其一半钱，就是2000多元，让其回国后发货。其没有帮对方买到手机，后来对方要继续购买手机，总共给了其14000元左右。其回国后就告诉对方美国邮寄不了物品，就一直拖着。三、2015年10月1日，被告人吴佳诚虚构自己在美国可以优惠代购苹果牌手机的事实，通过微信、支付宝等网络媒介，骗取被害人何某人民币3000元；同年10月4日，吴佳诚以相同方式骗取何某人民币2600元。共计人民币5600元。认定上述事实的证据有：1、被害人何某提供的账单详情及中国银行提供的吴佳诚账户存款交易明细清单，证实被害人何某于2015年10月1日向被告人吴佳诚支付宝账户转款3000元；同年10月4日向被告人吴佳诚支付宝账户转款2600元；共计人民币5600元。2、被害人何某的陈述，证实今年8月份，一个微信号×××加了其微信，10月1日的时候对方发消息问其要不要苹果6S，其就问多少钱，对方说5600元，于是当天其就给对方转了3000元，10月4日其又给对方转了2600元，之后对方没有给其发手机，然后其发消息对方也不回复。其通过支付宝查了对方的身份信息，吴佳诚，无锡人。3、被告人吴佳诚的支付宝交易记录，证实被告人吴佳诚于2015年10月1日收到被害人何某支付宝账户转款3000元；同年10月4日收到被害人何某支付宝账户转款2600元。4、被告人吴佳诚的供述与辩解，证实2015年9月份的时候，其当时还在美国，其在转机的时候，在韩国机场认识了一个做代购的女的，好像是重庆人，当时双方加了微信，对方当时通过其代购一部苹果6S玫瑰金64G手机，大概是4700元。对方通过支付宝账户给其转账后，其在美国买了一部手机给对方，然后回国后想通过顺风快递寄给对方，但是顺风快递不给寄锂电池，也不给寄液体，其就跟对方联系，对方就很不开心，并且报了警。其要对方道歉后发货，就一直没有理对方，对方的名字叫何开心。四、2015年10月7日，被告人吴佳诚虚构自己在美国可以优惠代购苹果牌手机、电脑等电子产品的事实，通过微信、支付宝等网络媒介，骗取被害人陶某人民币15780元；同年10月14日吴佳诚以相同方式骗取陶某人民币1290元；同年10月16日吴佳诚虚构代购的电子产品被海关查获，需要补交税务和邮费的事实，骗取陶某人民币3040元。共计人民币20110元。认定上述事实的证据有：1、被害人陶某提供的账单详情及中国银行提供的吴佳诚账户存款交易明细清单，证实被害人陶某于2015年10月7日向被告人吴佳诚支付宝账户转款15780元；同年10月14日向被告人吴佳诚支付宝账户转款1290元；同年10月16日向被告人吴佳诚支付宝账户转款3040元。共计人民币20110元。2、被害人陶某的陈述，证实2015年10月7日，其在微信的朋友圈看到姚秋文说一个朋友从美国回来，多带了一个苹果6S手机，问有没有人要，底下附了一个二维码。其扫描了二维码后加了那个人，那个微信名是Vincent，微信号是×××，之后其就和对方聊天，对方说给朋友多买了个苹果6S手机，想原价出售。其就说要，然后对方给了其一个支付宝账号，账号是18×××05，其通过支付宝分两笔转给对方4780元。转过款后，对方又告诉其现在还在美国，美国有活动，苹果6买一送一，价格是6180元。正好其家里人和朋友也要用，其就又买了一部苹果6S和苹果6，加上邮费总共是11000，其也是当天通过支付宝转账给对方。对方告诉其在10月15日的时候会回国，带给其手机。在10月14日的时候，对方联系其说之前购买的东西的积分可以加钱换购ipadair2，其说可以，其又按对方要求，用支付宝转账1290元。在10月16日的时候，对方突然微信联系其说在从美国回来的时候，在机场被海关查到了，其买的手机和电脑都被扣住，需要交税才可以取出，其就通过手机支付宝给对方转了税钱3040元。对方收到钱后告诉其会通过直邮的形式发给其。之后其一直在联系对方，让对方给其直邮的单号，对方一直拖着不给，后来给了其一个单号，其在网上查询了一下，发现这个单号之前在网上就有人查过，而且在UPS官网根本查不到这个号。其感觉自己被骗,就一直用微信跟对方联系，对方说这个单号国内根本查不到，其让对方在美国查给其看，然后截图给其，对方就说其不相信他，还骂其。后来其问对方要护照看，但对方不给，其就感觉自己被骗了。后来其问了姚秋文，姚秋文说也不认识这个人，是通过微博认识的，帮转了一下，后来发现这个人不靠谱，就把那个人删掉了。其现在跟对方联系，对方已经不理其。3、被告人吴佳诚的支付宝交易记录，证实被告人吴佳诚于2015年10月7日收到被害人陶某支付宝账户转款15780元；同年10月14日收到被害人陶某支付宝账户转款1290元；同年10月16日收到被害人陶某支付宝账户转款3040元。4、被告人吴佳诚的供述与辩解，证实2015年10月10日左右，有一个叫陶某的在微信上加其，之后要买苹果6S手机。其当时已经在国内的无锡家里，但是其骗陶某讲在美国，陶某当时通过支付宝转账4700元给其。后陶某又联系其说还要买手机，其告诉陶某美国有活动，苹果6手机买一送一，陶某说再买四部，用支付宝转账给其12000元左右。转过账之后，其就说等回国后带给对方。过了两天，其告诉陶某，买了这么多的手机，有积分可以换购ipadair2平板电脑，其问陶某要不要。刚开始陶某说不要，后来陶某说要这部电脑，其告诉陶某是1000多元，这个钱也是支付宝转账给其的。其告诉陶某10月份的时候会回国，到时候一起把东西带给她。但是到其骗陶某回国的那天，其骗陶某说买的东西太多了，机场被查到，海关说要交关税，陶某又通过支付宝转账给其3000多元。后来其又告诉陶某自己改签了机票，需要把东西邮寄给她。大概过程14天。14天后，陶某没有收到货，就在微信上问其怎么回事，说话不太文明，其很生气，和陶某之间产生了不愉快。其告诉陶某一个月内收不到货，其会退钱给她。然后陶某就没有找过其。其给过陶某一个不清楚的快递单号，这个单号已经用过，不是陶某的快递单号，是个假单号。五、2015年10月28日，被告人吴佳诚虚构自己在美国可以优惠代购苹果牌手机、电脑等电子产品的事实，通过微信、支付宝等网络媒介，骗取被害人夏某人民币4790元；同年11月5日，吴佳诚以相同方式骗取夏某人民币10910元；同年11月6日，吴佳诚以相同方式骗取夏某人民币1570元。共计人民币17270元。认定上述事实的证据有：1、被害人夏某提供的账单详情及中国银行提供的吴佳诚账户存款交易明细清单，证实被害人夏某于2015年10月28日向被告人吴佳诚支付宝账户转款4790元；同年11月5日支付宝账户转款10910元；次日支付宝账户转款1570元。共计人民币17270元。2、被害人夏某的陈述，证实有个做代购的加了其同学的微博，后来其同学帮助对方把代购手机的信息转发到了自己的朋友圈，其在看同学的朋友圈看到有在美国代购手机的信息后，加了对方的微信。对方的微信是×××，昵称是Vincent。其加了对方的微信后，对方说手上有一台苹果6S。其问对方手机怎么卖，对方告诉其是亲戚让买的，现在亲戚不要了，然后对方就问其要不要，其就通过支付宝转账给对方4790元，其给这个账户打过款之后过了一天，对方告诉其已准备好了手机，11月6日回国时候会帮其把手机寄过来。对方称自己是上海人，在美国上学七年了，其联系对方的时候对方还称在美国。第二次是在11月4日，对方联系其说在美国有一个活动，买苹果6，买一送一，总的金额是5880元，问其要不要。然后其帮同事买了二台，就是5880元，对方又要了120元的代购费，其总共给对方支付宝打款6000元，对方给了其另外一个支付宝账户，尾号是5831。后来其又帮同事买了一部苹果6S，是4910元。转过账之后，对方联系其说积分可以换购ipad，只要加1570元就可以了，其又给对方支付账户转了1570元。后来对方又联系其说原来准备11月6日回国的，但是有事情改签了机票，改到11月13日回国。11月15日的时候，对方说自己到国内了，让其把地址给对方，给其邮手机。其把地址给了对方，之后其再联系对方就怎么都联系不上，没有任何回复，然后其就去上海公安机关报案。3、被告人吴佳诚的支付宝交易记录，证实被告人吴佳诚于2015年10月28日收到被害人夏某支付宝账户转款4790元；同年11月5日收到被害人夏某支付宝账户转款10910元；次日收到被害人夏某支付宝账户转款1570元。4、被告人吴佳诚的供述与辩解，证实还有一个上海人，也是被抓前几天告诉其要买手机，其收了对方一万多块钱，是支付宝转账的形式，收到钱后其也是打算淘宝金币购买，但实际未购买。六、2015年11月14日，被告人吴佳诚虚构自己在美国可以优惠代购苹果牌手机、电脑等电子产品的事实，通过微信、支付宝等网络媒介，骗取被害人罗某人民币7880元；次日，吴佳诚以相同方式骗取罗某人民币20834元。共计人民币28714元。认定上述事实的证据有：1、被害人罗某提供的账单详情及中国银行提供的吴佳诚账户存款交易明细清单，证实被害人罗某于2015年11月14日向被告人吴佳诚支付宝账户转款7880元；次日向吴佳诚支付宝账户转款11760元、中国银行转账2900元、微信转账6174元。2、被害人罗某的陈述，证实其向自称是上海人，叫吴佳诚的求购一部苹果6S手机和八部苹果6手机，共向对方账户中国银行卡支付28714元。时间是2015年11月13日至15日。3、被告人吴佳诚的支付宝交易记录、中国银行流水单，证实被告人吴佳诚于2015年11月14日收到被害人罗某支付宝账户转款7880元；次日收到被害人罗某支付宝账户转款11760元、中国银行收到款项2900元、微信转账6174元。4、被告人吴佳诚的供述与辩解，证实有一个北京人，在微信上联系其，是其被抓前几天的事情，对方要代购手机，好像是10部，总共三万多元，通过支付宝转账给其。账户是24×××26@qq.com，还通过银行卡转账给其二千元。但是其收到钱后还没有来及购买就被民警抓了。其准备通过淘宝上金币折扣帮对方购买。案发后，被告人吴佳诚于2015年11月17日被公安机关抓获归案，其到案后如实供述上述犯罪事实。另查明，案发后被告人吴佳诚的亲属已向六名被害人退赔经济损失，被告人吴佳诚已取得被害人的谅解。被告人吴佳诚的作案工具手机一部已被公安机关扣押。认定本案其他事实的综合性证据有：1、户籍资料，证实被告人吴佳诚的出生日期为1992年10月5日，已达到刑事责任年龄。2、发破案经过、抓获经过，证实2015年11月9日，陶某报案称被网络诈骗。经侦查发现，昵称Vincent,微信号为×××的无锡人吴佳诚有重大作案嫌疑。同年11月17日，民警在无锡将被告人吴佳诚抓获。3、南京市公安局浦口分局出具的扣押决定书及扣押清单，证实公安机关依法将吴佳诚使用的一部苹果6S手机扣押。4、被害人提供的微信聊天记录，证实被告人吴佳诚与被害人进行微信聊天时，称自己为上海人、美国人或在美国留学，其在美国可以代购手机，美国搞活动手机买一送一，积分可换购平板电脑等内容，并以各种理由拒不发货和退款。5、刑事谅解书、案件调解意见函、收条，证实被告人亲属已先后赔偿六名被害人，被害人出具谅解书。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人吴佳诚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。被告人吴佳诚系坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴佳诚的亲属已全部退赔被害人的经济损失，被告人吴佳诚的行为得到被害人谅解，酌情可以从轻处罚。关于被告人的辩护人提出“可将涉及罗某的数额不作为犯罪数额计算”的辩护意见，经查，被告人吴佳诚虚构美国商家搞活动苹果6手机买一送一的事实，隐瞒其实际已无能力低价代购苹果产品的真相，即便其未被公安机关抓获其也无力按照其许诺给被害人罗某的价格代购多达九部苹果手机，被告人吴佳诚隐瞒事实、虚构真相的行为已充分体现其主观具有非法占有他人财物的目的，故本院对辩护人的该点辩护意见不予采纳；关于被告人的辩护人提出“被告人以真实身份从事代购并有其他真实代购的行为，被告人承诺过还款”的辩护意见，本院认为，被告人吴佳诚的支付宝等账号以实名登记或即便存在真实代购的行为，但均不能据此即认定被告人吴佳诚在许诺替被害人代购苹果产品时主观上不具有非法占有的故意，被告人吴佳诚承诺过向被害人退款，但直至案发都未能退款恰能表明其主观上具有占有被害人财物的故意，故本院对辩护人上述意见不予采纳；关于被告人的辩护人提出“被告人初犯偶犯，无前科劣迹，认罪悔罪，已经退赔所有款项且得到了受害人的谅解”的辩护意见，经查，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；关于被告人的辩护人建议本院对被告人适用缓刑的意见，经查，被告人吴佳诚利用互联网诈骗、多次诈骗，数额巨大，不宜适用缓刑，但本院在量刑时会充分考虑其法定或酌定从轻处罚情节。南京市浦口区人民检察院指控被告人吴佳诚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴佳诚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2019年4月17日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、没收扣押在案的被告人吴佳诚的作案工具手机一部。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 安人民陪审员  杨怡敏人民陪审员  穆 红二〇一六年六月十七日书 记 员  刘培培