广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0115刑初227号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人林坦然，无业，住广东省潮州市饶平县。因本案于2015年8月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于广州市南沙区看守所。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2016]227号起诉书指控被告人林坦然犯诈骗罪,于2016年5月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派代理检察员何婷婷出庭支持公诉，被告人林坦然到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人林坦然共实施诈骗行为5次，诈骗数额共计人民币4528509.28元。具体犯罪事实如下：2009年6月至2015年1月，被告人林坦然虚构其在省委组织部工作，能介绍领导帮助其舅舅被害人余某甲的儿子安排工作的事实，以需要花钱送礼、考试、培训等为由，先后多次骗取被害人余某甲共计人民币3661509.28元，所得财物用于个人挥霍。上述事实，被告人林坦然在庭审中亦无异议，并有被害人余某甲的陈述，被告人林坦然的供述及辩解，证人余某乙、李某甲的证言，电子物证检查笔录，银行卡、银行流水，被害人提供的记账记录和进修通知、录取通知、录用报告书，广州市环保局出具的未开具文书说明，广东诚安信司法会计鉴定所鉴定意见书，文件鉴定书及附案说明等证据证实，足以认定。2009年初至2010年10月，被告人林坦然伙同同案人林少峰虚构其是省委组织部处长，能帮助被害人萧某的女儿安排到深圳工作的事实，以需要花钱找关系为由，先后多次骗取被害人萧某共计人民币350000元。上述事实，被告人林坦然在庭审中亦无异议，并有被害人萧某的陈述，证人林某甲的证言，被告人林坦然的供述及辩解，同案人林某乙的供述及辩解，被害人提供的录用通知书、录用通知、面核通知，深圳市财政委员会出具的证明，被害人账户流水、银行个人业务凭证、存款凭条，文件鉴定书等证据证实，足以认定。2011年5月至11月，被告人林坦然伙同同案人林少峰虚构其是省委组织部处长及其岳父是省纪委副书记、监察厅厅长，能帮助被害人林某丙的儿子安排到省粤电工作的事实，以需要花钱找关系为由，先后多次骗取被害人林某丙共计人民币110000元。上述事实，被告人林坦然在庭审中亦无异议，并有被害人林某丙的陈述，证人吴某的证言，被告人林坦然的供述及辩解，同案人林某乙的供述及辩解，被害人提供的柜员机客户通知和存款凭条等证据证实，足以认定。2011年8月至2012年初，被告人林坦然伙同同案人林少峰虚构其是省委组织部处长及其岳父是省纪委副书记、监察厅厅长，能帮助被害人詹某办理饶某至惠州的客运线路牌的事实，以需要花钱找关系为由，先后多次骗取被害人詹某共计人民币77000元。上述事实，被告人林坦然在庭审中亦无异议，并有被害人詹某的陈述，被告人林坦然的供述及辩解，同案人林某乙的供述及辩解等证据证实，足以认定。2011年11月至2012年5月，被告人林坦然伙同同案人林少峰虚构其是省委组织部处长及其岳父是省纪委副书记、监察厅厅长，能帮助被害人余某丙办理佛山至饶某的客运线路牌的事实，以需要花钱找关系为由，先后多次骗取被害人余某丙共计人民币330000元。2015年8月26日，公安机关将被告人林坦然抓获归案。上述事实，被告人林坦然在庭审中亦无异议，并有被害人余某丙的陈述，证人李某乙、汤某、余某丁、侯某、林某己的证言，被告人林坦然的供述及辩解，同案人林某乙的供述及辩解，被害人提供的证实材料、借条及到案经过等证据证实，足以认定。本案还有经过庭审质证、示证的户籍证明、扣押决定书、扣押物品清单、缴获物品照片、广东省委组织部出具的证明材料、被告人账户流水及证人林某戊、余某戊的证言等综合证据证实被告人林坦然上述犯罪事实，足以认定。本院认为，被告人林坦然无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人林坦然到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人林坦然将所骗取财物用于个人挥霍致使无法追回，酌情予以从重处罚。公诉机关提出对被告人林坦然判处十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人林坦然犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2015年8月26日起至2028年8月25日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、追缴被告人林坦然违法所得人民币4528509.28元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘玉清人民陪审员  彭淑妹人民陪审员  杜美月二〇一六年六月三十日书 记 员  常嘉瑜附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。