安徽省凤台县人民法院刑 事 判 决 书(2016)皖0421刑初字182号公诉机关安徽省凤台县人民检察院。被告人王芬，女，于安徽省凤台县，中专文化，无业，住安徽省凤台县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月17日被凤台县公安局取保候审，2016年4月19日被凤台县人民检察院取保候审，同年5月18日被凤台县人民法院取保候审。凤台县人民检察院以凤检刑诉[2016]167号起诉书指控被告人王芬犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年5月27日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员贺侠出庭支持公诉，被告人王芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。凤台县人民检察院指控：2011年2月份以来，被告人王芬加入浙江亿家电子商务有限公司（万家购物网）成为会员，并介绍王某丙、徐某某（已判刑）加入浙江亿家电子商务有限公司（万家购物网）成为会员，后被告人王芬通过在淮南市凤台县地区发展下线会员和加盟商升级成为万家购物的区域代理和金牌代理商，王某丙通过在淮南市八公山区、阜阳市颖东区、淮南市凤台县地区发展下线会员和加盟商升级成为万家购物的区域代理和金牌代理商，徐某某通过在阜阳市颍上县、淮南市凤台县地区发展下线会员和加盟商升级成为万家购物的区域代理和金牌代理商。2011年4月4日，钮某某（已判刑）经徐某某介绍加入公司并在淮南市凤台县发展下线会员升级成为金牌代理商。四人以宣传万家购物“满500元返利500元”、“消费=存钱=免费”、“一元返利政策”等超高额返利活动为诱饵，诱使他人参与消费并获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员和加盟商数量并产生消费为计酬或者返利依据骗取钱财。四人的传销活动层级均达到三级以上，其中被告人王芬直接或间接发展会员2052人，发展加盟商53个，区域内总营业额为10922178.5元，获得区域代理佣金163832.6775元，积分返利72100元，王芬实际提取现金53059.8元，王某丙直接或间接发展会员1142人，发展加盟商44个，非法获利54720元，徐某某直接或间接发展会员1096人，发展加盟商44个，非法获利40000元，钮某某直接或间接发展会员421人，非法获利15680元。公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、证人颜某、金某甲、刘某甲等人的证言；2、同案犯王某丙、徐某某、钮某某的供述；3、会员资料、银行交易明细；4、刑事判决书、归案经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人王芬以组织推荐商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加盟资格，且按照一定次序组成层级，并以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加者进行骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，被告人王芬在整个万嘉购物传销活动中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人王芬在案发后主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。据此，公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款之规定，对被告人王芬予以判处。被告人王芬在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明：2011年2月份以来，被告人王芬加入浙江亿家电子商务有限公司（万家购物网）成为会员，并介绍王某丙、徐某某（已判刑）加入浙江亿家电子商务有限公司（万家购物网）成为会员，后被告人王芬通过在淮南市凤台县地区发展下线会员和加盟商升级成为万家购物的区域代理和金牌代理商，王某丙通过在淮南市八公山区、阜阳市颖东区、淮南市凤台县地区发展下线会员和加盟商升级成为万家购物的区域代理和金牌代理商，徐某某通过在阜阳市颍上县、淮南市凤台县地区发展下线会员和加盟商升级成为万家购物的区域代理和金牌代理商。2011年4月4日，钮某某（已判刑）经徐某某介绍加入公司并在淮南市凤台县发展下线会员升级成为金牌代理商。四人以宣传万家购物“满500元返利500元”、“消费=存钱=免费”、“一元返利政策”等超高额返利活动为诱饵，诱使他人参与消费并获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员和加盟商数量并产生消费为计酬或者返利依据骗取钱财。四人的传销活动层级均达到三级以上，其中被告人王芬直接或间接发展会员2052人，发展加盟商53个，区域内总营业额为10922178.5元，获得区域代理佣金163832.6775元，非法获利72100元，王芬实际提取现金53059.8元，王某丙直接或间接发展会员1142人，发展加盟商44个，非法获利54720元，徐某某直接或间接发展会员1096人，发展加盟商44个，非法获利40000元，钮某某直接或间接发展会员421人，非法获利15680元。被告人王芬退出非法所得2000元，上述事实，被告人王芬在开庭审理过程中亦无异议，且有证人颜某、金某甲、刘某甲、樊某甲、苏某、高某、叶某、朱某、詹某甲、陈某甲、王某甲、谢某、李某甲、郑某、吕某、刘某乙、候某、唐某、葛某、王某乙、盛某甲、陈某乙、刘某丙、彭某甲、彭某乙、陈某丙、张某甲、潘某、魏某、张某乙、胡某、孟某、樊某乙、马某、任某、刘某丁、吴某甲、吴某乙、岳某、王某丙、石某、闪某某、李某乙、褚某、李某丙、詹某乙、张某丙、李某丁、金某乙、王某丁、盛某乙、陈某丁的证言，同案犯王某丙、徐某某、钮某某的供述，凤台县公安局治安管理大队出具的嫌疑人下线会员情况及非法获利情况，中国农业银行交易明细，金华市江南公安分局经侦大队的情况说明，会员资料，广告样稿，金华公安机关的调查报告、协议、公司章程、广告、公司股东应建成等人的讯问笔录，安徽省凤台县人民法院（2014）凤刑初字第00057号刑事判决书，凤台县公安局出具的被告人王芬归案情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王芬以组织推荐商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加盟资格，且按照一定次序组成层级，并以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加进行骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人王芬在案发后能主动到公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，且被告人王芬在整个万家购物传销活动中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。根据被告人王芬所犯罪行、情节、性质以及所在社区的评估意见，判处其缓刑，对所在社区不会发生重大不良影响。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款，第三款之规定，判处如下：一、被告人王芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元（已缴纳二千元）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、非法所得款51059.8元予以追缴后没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方 兰审 判 员  岳古静人民陪审员  常 龙二〇一六年六月一日书 记 员  齐 政附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。