湖南省慈利县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0821刑初75号公诉机关湖南省慈利县人民检察院。被告人ＸＸ，无业。因犯诈骗罪，2011年5月10日被民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元，2014年1月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2015年10月24日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年11月24日经民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉[2016]68号起诉书指控被告人ＸＸ犯诈骗罪，于2016年4月12日向本院提起公诉，本院于同年4月18日立案。并依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年5月24日公开开庭审理了本案，湖南省慈利县人民检察院指派检察员冯燚出庭支持公诉，被告人ＸＸ到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省慈利县人民检察院指控：2015年9月27日至10月12日期间，被告人ＸＸ以帮亲戚朋友采购赈酒物品为名，先后8次从被害人李某经营的“桂花商行”骗取芙蓉王香烟、白酒、饮料等物品，同年10月8日，ＸＸ给李某支付货款17000元。2015年10月22日，ＸＸ以家中赈酒需要采购物品为名，从被害人傅某经营的“恒昌名酒荟”骗取芙蓉王香烟、白酒等物品。经慈利县价格认证中心鉴定，被骗物品共计价值人民币183000元。案发后被告人ＸＸ赔偿李某货物损失16500元。2015年10月27日，慈利县公安局办案民警从陈某家中追回ＸＸ尚未处理的泸州陈曲、崂山啤酒等物品，并分别发还给被害人李某、傅某。公诉机关认为，被告人ＸＸ的行为涉嫌构成诈骗罪，并向本院提交了物证照片、售货单、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及被告人的供述等证据予以证明，提请本院依法判处。被告人ＸＸ对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但提出案发前他在李某处欠账为人民币132000元，且出具了欠条，案发后偿还了人民币16500元，其诈骗的数额没有183000元。经审理查明：2015年9月，被告人ＸＸ多次在被害人秦某、李某经营的“桂花商行”帮他人采购赈酒物品，并及时结清了货款，取得了秦某、李某的信任。2015年9月27日至2015年10月12日期间，被告人ＸＸ虚构为他人采购赈酒物品的事实，先后8次从被害人秦某、李某经营的“桂花商行”骗取啤酒、白酒、芙蓉王香烟、矿泉水、桌布、一次性碗筷等物品，并将骗取的香烟低价销售给傅某以套取现金，部分“泸州陈曲”白酒低价销售给史某以抵减个人债务，其余物品则存放在朋友陈某家中。同年10月22日，被告人ＸＸ虚构替他人采购赈酒物品的事实，从被害人傅某经营的“恒昌名酒荟”骗取香烟、白酒、饮料、矿泉水等物品，并将骗取的香烟低价销售给向某以套取现金，其余物品则存放在ＸＸ的朋友陈某家中。ＸＸ在秦某、李某处8次骗取物品，共计欠账159139元。2015年10月8日，ＸＸ向李某支付货款17000元，2016年1月14日，慈利县公安局办案民警将从ＸＸ处查获的人民币现金16500元发还给李某。ＸＸ在傅某处欠账23757元。经湖南省慈利县价格认证中心鉴定，ＸＸ从秦某、李某、傅某处骗取的物品价值共计人民币183000元。2015年10月27日，慈利县公安局办案民警从ＸＸ处扣押太子鲜榨芒果汁78件、农夫山泉（380ml×24）87件、农夫山泉（550ml×24）78件、崂山啤酒75件、燃料39件、毛巾5件、马头牌洗洁精10瓶、塑料杯17件、人情簿2本、餐巾纸、桌布、塑料袋若干，并于次日发还给李某。同日，慈利县公安局办案民警从ＸＸ处扣押杜康白酒19件、汇源橙汁饮料10件、农夫果园饮料16件、雪花啤酒15件、哈尔滨啤酒8件、哇哈哈矿泉水15件，并于同年11月3日发还给傅某。同年10月29日，慈利县公安局办案民警从ＸＸ处扣押泸州陈曲48件、封藏老酒（泸州陈曲系列）17件，并于同日发还给李某。认定上述案件事实的证据如下：1.指认现场照片、物证照片，证明陈某家里存放有太子鲜榨芒果汁、雪花啤酒、农夫山泉矿泉水、汇源饮料、崂山啤酒、洗洁精、桌布等物品。2.扣押清单、发还清单，扣押物品、文件决定书，发还物品、文件决定书，证明2015年10月27日，慈利县公安局办案民警从ＸＸ处扣押太子鲜榨芒果汁78件、农夫山泉（380ml×24）87件、农夫山泉（550ml×24）78件、崂山啤酒75件、燃料39件、毛巾5件、马头牌洗洁精10瓶、塑料杯17件、人情簿2本、餐巾纸、桌布、塑料袋若干并于次日发还给李某。同日，慈利县公安局办案民警从ＸＸ处扣押杜康白酒19件、汇源橙汁饮料10件、农夫果园饮料16件、雪花啤酒15件、哈尔滨啤酒8件、哇哈哈矿泉水15件，并于同日发还给傅某。同年10月29日，慈利县公安局办案民警从ＸＸ处扣押泸州陈曲48件、封藏老酒（泸州陈曲系列）17件，并于同日发还给李某。2016年1月4日，慈利县公安局办案民警从张某（系ＸＸ女朋友）处扣押人民币165000元并于同年1月14日发还给秦某。3.经ＸＸ签字确认的销售单，证明ＸＸ2015年9月27日，从李某处拿走两份总价均为21228元的物品，2015年10月1日从李某处拿走总价为20642元的物品，2015年10月4日从李某处拿走总价为8598元的物品，2015年10月7日从李某处拿走总价为18575元的物品，2015年10月9日从李某处拿走两份总价分别为19718元、32432元的物品,2015年10月12日从李某处拿走总价为16718元的物品，2015年10月22日、23日ＸＸ从傅某处拿走总价为23757元的物品的事实。4.租车单，证明2015年9月3日，ＸＸ在“兄弟租车行”租赁车牌号为湘A×××××的汽车一辆，租期30天。2015年10月13日，ＸＸ又在该租车行租赁车牌号为湘G×××××的汽车一辆。5.证人张某的证言，证明2015年8月底的一天，ＸＸ说他舅舅家赈酒需要烟酒物品，她将他介绍到秦某的店子里赊货。9月初，她和ＸＸ一起将赊货的钱还给了秦某。几天之后，ＸＸ再次到秦某的店子里赊货，也是她和ＸＸ一起将货款结算给秦某。第三次是ＸＸ一个人去秦某的店子里赊货的，秦某给她打电话之后她才知道，后来几次她事先都不清楚。6.证人陈某的证言，证明ＸＸ先后几次在他家一楼存放了啤酒（青岛、哈啤）、白酒（杜康）、饮料（汇源、鲜榨果汁）、燃料等物品，中途ＸＸ曾用车拖走一些啤酒、白酒。7.证人沈某的证言，证明2015年10月9日，一个开着北京现代牌棕色越野车的人让他从慈利县胜汉步行街对面的青岛啤酒烟酒批发部运送白酒、啤酒、饮料、燃料、农夫山泉、餐巾纸之类的物品到零溪镇。中途，这人打了一个电话后，又让他将货物运到了零阳镇水汪村，他就将货物运到了零阳镇水汪村铁矿厂对面的一户人家。8.证人马某的证言，证明2015年10月23日，他帮一个开着泥巴色越野吉普车，车牌尾号为22的人拖了12件杜康白酒到零阳镇水汪村的一户人家。2015年10月上旬，他又帮这个人拖了约50件泸州老窖和10件杜康酒到慈利县中心加油站附近的一个私人家里。9.证人向某的证言，证明2015年10月22日下午6点的样子，一个四十多岁、身高约一米七、慈利口音、开一辆泥巴色的越野车的男子以205元每条的价格卖了80条黄王给他和28元每包的价格卖了20包散蓝王给他。10.证人史某的证言，证明2015年10月份，ＸＸ用五、六十件泸州陈曲白酒跟他抵了4000元的借款。11.证人徐某的证言，证明苗市镇茶林河村没有一个叫苏武的人。12.证人姜某的证言，证明ＸＸ于2015年9月13日至2015年10月13日期间租赁了他的租车行里的一辆棕色现代牌ix35型越野车，车牌号为湘G×××××；2015年10月13日租了另一辆棕色起亚牌智跑型越野车，车牌号为湘G×××××。ＸＸ租车时说他租车是搞工程用的。13.证人王某的证言，证明ＸＸ有两个叔伯兄弟在溪口镇，近两个月内，这两个兄弟都没有摆酒。14.被害人秦某的陈述，证明2015年8月29日开始，ＸＸ以为他人办酒的名义先后到她店子里赊了烟酒、饮料等货物并且都及时结清了货款。后来ＸＸ又以为他人办酒席为名在她的店子里赊货，前后欠了她14万余元的货款没有结账，且总是找各种理由拖延支付货款，并且不与她见面。15.被害人李某的陈述，证明ＸＸ于2015年8月29日赊货1次，9月4日赊货1次，9月21日赊货1次，这3次都及时结账了。2015年9月27日赊货1次，欠账42456元；2015年10月1日赊货1次，欠账20642元；2015年10月4日赊货1次，欠账8598元；2015年10月7日赊货1次，欠账18575元；2015年10月9日赊货1次，欠账52150元；2015年10月12日赊货1次，欠账16718元，并于10月8日晚上给她结账16718元，还欠她142139元的货款。16.被害人傅某的陈述，证明约一、两个月前ＸＸ问她回收烟酒的价格，她第一次回收了ＸＸ25条黄王，这样就认识了ＸＸ，期间，ＸＸ给她卖过几次东西，最后一次卖给她50条黄王。2015年10月20日，ＸＸ以帮朋友准备赈酒用的物品为由，从她的店子里赊了12534元的烟酒、饮料等物品，并于2015年10月22日将赊物品的欠账结清。2015年10月22日下午4点到6点，ＸＸ先后从她的店子里赊了80条黄王烟（220元每条）、2条蓝王烟（300元每条）、1件白酒、14件饮料、20件矿泉水等共计23757元的物品。17.被告人ＸＸ的供述，证明2015年9月底或10月初的一天，他以为溪口赈酒的两户人家采办物品为由，从步行街对面的秦姐经营的青岛啤酒批发商行一共拿了黄芙蓉王约120条，蓝芙蓉王20条以及赈酒需要的“泸州系列白酒”、“芒果汁”、杯子、矿泉水、青岛系列啤酒、餐巾纸、人情本等物后，以黄芙蓉王212元每条，蓝芙蓉王290元每条的价格，将100多条烟卖给了慈利县县委外面的一家浙江夫妇开的店子，得了3万多元，并将这3万多元借给了桑植的吴建亚。2015年10月初的一天下午，他以为溪口的叔伯兄弟赈酒为由采购物品，在青岛啤酒批发商行采购了黄芙蓉王60条、蓝芙蓉王10条以及赈酒需要“泸州系列白酒”、“芒果汁”、杯子、矿泉水、青岛系列啤酒、餐巾纸、人情本等物。并于当天下午，将香烟卖给浙江老板的商店，卖得现金一万五千多元，用于还账、租车、吃饭及宾馆住宿。过了几天，他又以帮茶林河的苏武赈酒为由，在李姐的店子里采购了黄芙蓉王香烟25条、蓝芙蓉王烟若干条，以及其他赈酒需要的物品运到了苏武家，后来当天又补了6条蓝芙蓉王烟及6瓶白酒，他将所得一万多元用于还账及消费。过了两、三天，他以为溪口赈酒的朋友采购物品为由，在青岛啤酒批发商行拿了50多条黄芙蓉王烟、7-8条蓝芙蓉王烟以及啤酒、白酒、矿泉水等赈酒必要的物品，并将香烟卖给浙江老板，卖得的1万多元用于还李姐的账。第二天上午，他以为溪口的两户人家采购赈酒物品为由，从李姐处拿了160条黄芙蓉王烟、20条蓝芙蓉王、啤酒、白酒、毛巾、洗洁精等物，并于当天下午将香烟卖给浙江老板，卖得的三万五、六千元用于还账、消费和赌博了。10月22日，他到慈利县县委旁边的浙江女老板那里说为帮修屋的人采办赈酒物品，采购了80条黄芙蓉王烟、2条蓝芙蓉王烟、雪花啤酒1件，杜康白酒以及14件饮料、20件矿泉水，并将香烟以黄王每条205元、蓝王每条290元的价格卖给了建设局门口的烟酒商行，共得现金16900元，这些钱他都用于个人消费、赌博。他在浙江女老板处获取的物品共计价值23000多元。因为他没有正当职业，没有固定经济收入，只能赊货高进低出，主要目的是套取现金，然后用于租车、吃饭、住宾馆以及还账、赌博。18.辨认笔录，证明马某、李某、沈某、傅某分别在在办案人员的安排下从12张不同男性免冠照片中辨认出ＸＸ。19.慈价认鉴（2016）第004号价格鉴定结论书，证明ＸＸ诈骗的芙蓉王香烟、崂山啤酒、泸州陈曲等物品共计价值人民币183000元。20.抓获材料，证明被告人ＸＸ系被抓获归案，没有投案自首情节的事实。21.户籍证明，证明ＸＸ出生于1973年12月29日，犯罪时已经年满18周岁的事实。22.湖南省慈利县人民法院（2011）慈刑初字第63号刑事判决书、释放证明，证明ＸＸ因犯诈骗罪于2011年5月10日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑四年六个月，2014年1月23日减刑释放的事实。上述证据来源合法、真实，与本案有关联性，已形成一个完整的证据锁链，本院予以采信。本院认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，明知自己没有支付货款的能力，仍虚构为他人采购赈酒物品的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。湖南省慈利县人民检察院指控被告人ＸＸ犯诈骗罪的罪名及事实均成立，本院予以支持。被告人ＸＸ因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人ＸＸ归案后，如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人ＸＸ归案后，支付被害人李某、秦某部分货款，可酌情从轻处罚。ＸＸ在庭审中提出“他被捕之前在李某处欠账132000元，且出具了欠条，被捕之后已偿还了16500元，其诈骗的金额没有183000元”。经查，ＸＸ在秦某、李某处8次获取赈酒物品，共计赊账159139元，从傅某处获取物品赊账23757元，即ＸＸ在秦某、李某及傅某处共计赊账182896元，ＸＸ被抓前支付李某、秦某货款17000元，被抓获之后偿还李某、秦某货款16500元。本院认为，ＸＸ先后9次赊取货物都是在明知自己没有支付货款的能力的情况下所为，并且9次都是虚构为他人采购赈酒物品，其真实目的在于套取现金供自己挥霍，故其9次赊取货物的行为都是诈骗行为，其诈骗金额认定为9次诈骗物品的价值总额，而不是其尚未支付的货物欠款金额，但其已经支付的部分货款，可作为酌情从轻处罚的依据。价格鉴定机构认定被鉴定物品单价按商品市场同类物品零售价的中等价格计算，与秦某、李某、傅某个体经营的商店零售、批发的单价可能存在差距，故本案涉案物品价格鉴定的价值总额183000元与ＸＸ骗取物品实际赊账总额182896存在差距，但差距细小，是合理的。ＸＸ在庭审中明确表示不对涉案物品价格申请重新鉴定，故ＸＸ诈骗的财物的价值总额为183000元。对ＸＸ的该辩护意见，本院不予支持。为保护公民的合法财产权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人ＸＸ的刑期自2015年10月24日起至2021年10月23日止。被告人所判处的罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 钰代理审判员  王杏元人民陪审员  周忠满二〇一六年六月二十一日书记 员代  必 群附本案所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。