山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)鲁08刑终183号原公诉机关山东省梁山县人民检察院。上诉人（原审被告人）李某甲。2015年5月8日至同月13日被临时羁押于常州市武进区看守所。因涉嫌集资诈骗罪，于2015年5月13日被梁山县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年6月12日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于梁山县看守所。山东省梁山县人民法院审理梁山县人民检察院指控原审被告人李某甲犯诈骗罪一案，于二0一六年四月二十一日作出（2016）鲁08323形初83号刑事判决。原审被告人李某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审判决认定：2012年11月23日至2013年11月19日，被告人李某甲以办企业、担保公司需要资金为由，以给付利息为诱饵，骗取被害人李某乙、李某丙、李某丁、杨某、李某壬共计50.84万元后，用于归还他人债务。借款到期后，被告人李某甲变更联系方式，逃匿。具体犯罪事实分述如下：1、2012年11月23日至2013年11月19日，被告人李某甲以办企业需要资金为由，以给付利息为诱饵，骗取被害人李某乙、李某丙（李某乙之女）共计22.2万元。2、2012年12月7日至2013年2月7日，被告人李某甲以办担保公司需要资金为由，以给付利息为诱饵，骗取被害人李某丁共计24万元。3、2013年8月2日，被告人李某甲以办担保公司需要资金为由，以给付利息为诱饵，骗取被害人杨某共计3.64万元。4、2013年10月26日，被告人李某甲以办企业需要资金为由，以给付利息为诱饵，骗取被害人李某壬1万元。被告人李某甲于2015年5月8日在江苏省常州市武进区横山桥镇兴隆宾馆被民警抓获。原审判决认定上述事实的证据：（一）被害人陈述1、被害人李某A于2014年10月27日在梁山县公安局经济犯罪侦查大队的陈述，证实2012年11月，李某甲以在拳铺镇办厂子为由向其借钱22.2万元，许诺利息1分5,同时借其邻居李某壬的1万元，2015年2月份失去联系，至今未还钱。2、被害人李某B于2015年5月14日在梁山县公安局经济犯罪侦查大队的陈述，证实2012年其将24万元以1分5的利息存在李某甲的担保公司，2014年元旦后李某甲失去联系。重点摘录：2011年左右，我认识了农行的李某甲。2012年，李某甲给我说他开担保公司，就在北关那里，叫我把钱某在他那里。我就陆陆续续在他那里存了24万元月息一分五，存期三个月。后来这些钱到期后我一直给他要钱，他一直没有给我，说借给他的伙计了，我就一直等着他。到了2014年元旦左右，我给他打电话发现不对了，从那以后，我就一直没有找到过他。他曾经给过我一两次利息，具体金额我记不清了。3、被害人李某壬于2014年11月14日在梁山县公安局经济犯罪侦查大队的陈述，证实2013年10月，李某乙和李某甲一起到其家里借钱，说李某甲在拳铺镇有个厂子急需用钱，其以月息1分2厘借给李某甲人民币1万元，后联系不到李某甲的事实经过。4、被害人李某C于2016年2月2日在梁山县公安局经济犯罪侦查大队的陈述，证实2013年2月10日，李某甲以办厂子需要资金、并答应给付利息为由，通过其父亲李某乙向其借款8万元，后来其听说找不到李某甲。5、被害人杨某C于2016年1月26日在梁山县公安局经济犯罪侦查大队的陈述，证实2013年，李某甲以办担保公司需要资金、并答应给付利息为由，向其借款5万元，并支付3600元的利息；李某甲还给其1万元后，联系不上。（二）被告人供述与辩解1、被告人李某甲于2015年5月13日在梁山县公安局经济犯罪侦察大队的供述，供认2006年底开始，其和其同事侯某合伙做期货。2007年底开始，其以做生意的名义，通过房某等人以月息2分1厘、2分7厘的高息向他人借款用于做期货，到了2009年年底的时候开始赔钱，但其仍然以做生意的名义，向李某乙等人借钱，2013年就把钱赔光了；其曾借李某己、李某乙、李某壬、李某丁等人的钱。重点摘录：2006年的时候，我们梁山县农业银行的侯某一直在做期货，一开始是侯某借我的钱做，每次操作完成以后还给我本金的同时，给我一点利润。2006年底，侯某开始拉我一起做期货，因为我不会做期货，侯某就对我说：“你只负责投钱就行，我负责操作，利润我们俩平分。”到了2007年底，我们每个人都赚了60多万元。我们感觉做这个期货很好，就商量着多找点钱。当时我挪用了单位一部分钱，因为单位不允许职工做生意，我就用我的儿子的名字开了一个卡。我的战友房某当时一直在他的单位和朋友圈里集资借给人家吃利息，我知道这个事以后我就给房某说你借给我点钱用，当时许诺给房某5万以下的月息2.1分，5万以上的月息2.7分。就这样一直用他的钱，房某借了钱以后零零碎碎的给我，我就把钱某在我儿子李某庚名下的农行卡上。然后从李某庚的卡上把钱转给侯某，他给我说叫我往哪个卡上汇钱，我就往哪个卡上汇钱。就这样最多的时候借了大约七八百万元。到了2009年底的时候开始赔钱，到2013年就把钱赔光了，到了那时候我们两个就没钱了。侯某知道我的钱是借来的，我们是合伙，当时已经赔钱了，为了翻身，什么钱都敢用。钱我都汇给侯某指定的卡上了，有吴某甲、吴某乙、胡某和一个姓周的。除了姓周的以外，这些卡都是浙江办理的。我借钱的时候，房某等人不知道我赔钱了。我和侯某也是急于翻身。我一直给他们说的是做生意，没说做期货。我还吸收了李某乙、李某壬、李某丁、郝某、丁某、刘某甲等十几个人的钱，当时都是许诺的1分5厘的利息。2、被告人李某甲于2015年5月29日在梁山县看守所的供述，供认2007年，其听说房某吸收资金转借给别人后，为做期货生意，开始以2.1分、2.7分不等的利息向房某借钱。到了2011年，其因急于用钱，也曾以3分的利息向房某借钱。期间，李某甲共计借房某四百余万元，剩余钱都是利息生成的；其曾借李某乙14.2万元，李某丙8万元，李某丁29万元，丁某9万元，刘某乙5万元，张某82万元；辩解称其没有借李某己、李某辛的钱。3、被告人李某甲于2015年7月2日在梁山县看守所的供述，供认其早期以做煤炭生意的名义向房某借钱，后来将期货的实情告知；其向李某乙、李某丁借钱一直没说实话，给李某丁说是干担保公司，给李某乙说是准备干个厂子；其跟着房某见过李某辛一次，但没有见过李某己。4、被告人李某甲于2015年5月8日在常州市武进区公安局横山桥派出所的供述，供认2007年开始，其与侯某合伙做生意，向房某、李某丁、李某乙等人借钱不到五百万；到了2011年底，二人经营不善，赔了不少钱，2014年7月份，侯某跑掉后，其被逼无奈从老家跑出来。5、被告人李某甲于2015年10月13日在梁山县看守所的供述，供认其用其儿子李某庚名下的尾号为13219的银行卡在山西中辉期货公司（郑州）做期货，并通过该银行卡借房某等人的款项。6、被告人李某甲于2015年10月19日在梁山县看守所的供述，供认其与侯某以李某庚的名义在中辉期货有限公司郑州营业部开户；其和李某庚、于某名下的大额资金大部分是用于归还房某、郝某或者二人提供的他人的借款。7、被告人李某甲于2016年2月4日在梁山县看守所的供述，供认其谎称以开担保公司需要资金为由，向杨某借款5万元，并给付3600元利息；其还给杨某1万元后逃匿。（三）证人证言1、证人胡某C于2015年7月9日在浙江省杭州市庆春路如家快捷酒店302室提供的证言，证实2009年开始，侯某在其经营的杭州商汇投资咨询有限公司代理下炒期货，并约定由侯某交纳百分之十的保证金，该公司为其提供资金；侯某先后通过侯某、李某甲、李某庚、房某的账户将保证金打给其，其也通过李某甲、李某庚、房某的账户将本金和利润退给侯某；2012年，李某庚因债务纠纷将其起诉至梁山法院，后双方和解。2、证人于某C（被告人李某甲之前妻）于2015年10月16日在梁山县公安局经侦大队提供的证言，证实2014年10月份的时候，其才知道李某甲借房某、郝某、李某丙等人很多钱；其与李某甲因感情不和于2012年8月份协议离婚，2015年8月份，其离婚分得的房子因李某甲欠钱被法院查封。3、证人李某D（被告人李某甲之子）于2015年10月19日在梁山县公安局经侦大队提供的证言，证实其未在中国农业银行梁山支行办理过银行卡；2008年或者2009年暑假的一天，其曾跟着李某甲到梁山农行签了一次字；中辉期货有限公司郑州营业部提供的签有其名字的合同，并不是其签的。（四）书证1、受案登记表，证实2014年10月20日9时40分，梁山县农业机械管理局工作人员房成义报案称：2008年4月份开始，李某甲以做煤炭生意为由陆续让房某帮助其借款，并许诺一定的利息，通过房某借款本金1800余万元，产生利息200余万元，从2014年3月份，房某就和李某甲失去联系，直到目前也不知道李某甲去向，怀疑李某甲携款潜逃，要求公安机关处理。2、借条，证实2012年11月23日、2013年4月20日、9月30日、11月19日，被告人李某甲分别向李某乙借款2万元、3.7万元、7.5万元、1万元，并出具借条；2013年2月10日，被告人李某甲向李某丙借款8万元，并出具借条。3、借款条，证实2012年12月7日、12月12日、12月22日、12月24日、2013年1月14日、1月21日、2月7日，被告人李某甲分别向李某丁借款4万元、9万元、3万元、2万元、1万元、3万元、2万元，共计24万元，并出具借条。4、借条，证实2013年10月26日，被告人李某甲出具借李某壬现金1万元的借条。5、借条，证实2013年8月2日，被告人李某甲出具借杨某现金4万元的借条。6、户籍证明，证实被告人李某甲出生于1965年3月11日，案发时已经达到刑事责任年龄。7、抓获经过、羁押证明，证实2015年5月8日，被告人李某甲在常州市武进区横山桥镇兴隆旅馆被民警抓获，并于5月8日至5月13日临时羁押于常州市武进区看守所。被告人李某甲的辩护人为证明李某甲借钱是为了和侯某合伙做期货生意，当庭提交了协议书、还款协议书、利润分配说明等证据，证明该二人做期货生意因大批亏损无法分配利润，侯某保证向李某甲分批次还款。原审法院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某甲向本案被害人借款时已经有巨额债务无力偿还，在明知自己无偿还能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以虚假理由向被害人借款，后未偿还并隐匿踪迹，由该客观行为可以推断出其具有非法占有的主观目的，符合诈骗罪的构成要件，故被告人李某甲关于其不构成诈骗罪的辩解意见，及其辩护人关于其行为是民间借贷而不是诈骗犯罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，不符合法律规定，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；责令被告人李某甲退出非法所得50.84万元，发还被害人。上诉人（原审被告人）李某甲上诉提出，其没有诈骗的故意，其已偿还李某丁、李某乙、李某丙部分利息，其行为不构成诈骗罪，请求二审法院依法改判。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审法院在判决中列举的认定本案事实的证据，已经在一审开庭审理中当庭质证确认。本院审查后予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人提出其没有诈骗的故意，其行为不构成诈骗罪的上诉理由与审理查明的事实不符，不予支持；其提出已偿还被害人李某丁、李某乙、李某丙利息的上诉理由，没有证据证实，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  高翠荣审 判 员  谢 斌代理审判员  程海军二〇一六年六月二十四日书 记 员  陈 攀