吉林高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0291刑初26号公诉机关吉林高新技术产业开发区人民检察院。被告人刘某甲，男，1990年7月29日出生于吉林省榆树市，汉族，大学文化，户籍所在地吉林省长春市绿园区，无职业，住吉林省长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月24日被刑事拘留；于2016年1月12日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人宋博，吉林显尊律师事务所律师。被告人谷甲，男，1989年1月16日出生于吉林省长春市，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省梨树县，无职业，住吉林省长春市宽城区，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月24日被刑事拘留；于2016年1月12日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人岳雪松，吉林显尊律师事务所律师。吉林高新技术产业开发区人民检察院以吉高新检刑诉[2016]19号起诉书指控被告人刘某甲、谷甲犯诈骗罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院于同日受理并依法组成合议庭，于2016年5月27日公开开庭审理了本案。吉林高新技术产业开发区人民检察院检察员高玉平、ＸＸ出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人宋博、被告人谷甲及其辩护人岳雪松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘某甲、谷甲因没有经济来源而产生行骗之念，二人预谋后，在吉林市五星国际城租房开店。2015年11月30日，被告人刘某甲通过其朋友吕某找到北华大学学生贾某甲，并对其谎称他们的“网贷”项目即将赚钱，并以获利后与其分成为诱饵，诱骗贾某甲以其女朋友郭某某的名义向被告人刘某甲找来的放贷人刘某乙借高利贷30000元，并承诺不用被害人还款，遂贾某甲将扣除高利贷利息后的实际得款19000元交给被告人谷甲。被告人刘某甲、谷甲拿到此款后全部挥霍，并失去联系。被告人刘某甲、谷甲又以相同手段于2015年12月初，骗得吉林工业技术职业学院学生李某某高利贷贷款3万元，谎称此次贷款用于偿还贾某甲的贷款，算作是李某某的投资入股，并承诺无需其还款，李某某信以为真，遂将扣除利息后高利贷给付的19000元钱交给刘某甲、谷甲。二被告人把所骗款项全部挥霍。被告人刘某甲、谷甲还于2015年12月7日带李某某到北华大学东校区找到做学生网络贷款的刘某丙，让李某某申请网络贷款用于偿还上述高利贷，并承诺无需其还款。李某某用自己的银行卡申请网络贷款后，二被告人将这张银行卡拿走，并将李某某网贷的14000元取出，赃款被二人挥霍。公诉机关认为被告人刘某甲、谷甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人刘某甲、谷甲判处三年六个月至四年六个月有期徒刑，并处罚金一万元。被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩称，我主观上没想骗他（们），没想到我的行为构成诈骗罪。第一起，我由于法律意识淡薄，我深感后悔。第二起，我没有虚构事实，他（李某某）本人知情并同意，我也尊重他的选择。其辩护人认为，1、第一起中犯罪数额应定为18000元。吕某应为主犯，二名被告人起从属作用。2、第二起，被告人刘某甲不构成诈骗罪。无证据证明李某某被骗及还钱，公诉人无充分证据证明被告人刘某甲有罪。应对其适用于缓刑。被告人谷甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩称，我在网上，刘某甲联系我，他给大学生做网贷。他找我，我就去了。当时没钱，就合作做网贷。我文化程度不高，不知道犯罪了，给被害人带来了不良后果。在第二起中（我）没有欺骗他（李某某），他知情。其辩护人认为，1、第一起，数额提出异议，起诉数额30000元，被害人家属实际受到损失26000元，被告人实际收到18000元。吕某在本案中不是证人，应认定为主犯，谷甲应认定为从犯。2、第二起，确认李某某为被害人缺乏证据，无充分证据证明，只有李某某本人陈述证明。在本案中李某某（有）收益，不应认定为被害人。第二起、第三起不应认定为诈骗罪。经审理查明，被告人刘某甲、谷甲因没有经济来源而产生行骗之念，刘某甲提起犯意并找谷甲预谋后，二人便在吉林高新区五星国际城租房开店。2015年11月30日，被告人刘某甲通过吕某找到北华大学学生贾某甲，对其谎称他们的“网贷”项目即将赚钱。以获利后与其分成为诱饵，诱骗贾某甲以其女朋友郭某某的名义向被告人刘某甲找来的放贷人刘某乙借高利贷30000元，并承诺不用被害人还款。放贷人刘某乙扣除借款利息和服务费后将19000元交给了贾某甲，贾某甲将19000元交给了谷甲，谷甲又给了贾某甲1000元，谷甲实际拿到18000元。被告人刘某甲、谷甲拿到此款后全部挥霍，并失去联系。2015年12月初，被告人刘某甲、谷甲又以相同手段诈骗吉林工业技术职业学院学生李某某，谎称此次贷款用于偿还贾某甲的贷款，算作是李某某的投资入股，并承诺无需其还款。李某某信以为真，遂将借他人的30000元高利贷扣除利息后的18000元钱交给刘某甲、谷甲。二被告人将所骗款项全部挥霍。2015年12月7日，被告人刘某甲、谷甲再一次带李某某到北华大学东校区找到做学生网络贷款的刘某丙，让李某某申请网络贷款用于偿还上述高利贷，并承诺无需其还款。李某某用自己的银行卡申请网络贷款后，二被告人将这张银行卡拿走，并将李某某网贷的11000元取出，刘某甲将分得8000元还债、其余赃款被二人挥霍。公诉机关认定被告人刘某甲、谷甲犯有诈骗罪事实的证据如下：1、书证:抓捕经过、刘某甲与贾某甲的聊天记录,证明贾某甲被骗过程;贾某甲的父亲贾某乙取款记录,证明贷款已返给出借高利贷人;贾某甲与高利贷人刘某乙之间的借条，证明贾某甲向刘某乙借款36000元；贾某甲以郭某某的名义贷款3万元的借据，证明贾某甲借贷的事实。借款合同，证明李某某借贷的事实。2、证人证言：证人郭某某的证言、证人吕某的证言，该两份证据证明贾某甲被骗过程。证人洪某某的证言、证人贾某乙的证言，该两份证据证明贾某甲偿还了高利贷款。证人谷乙的证言，该份证据证明谷甲部分赃款去向。证人赵月的证言，证明其将房屋出租给刘某甲的情况。证人刘某丙的证言，证明刘某甲、谷甲找刘某丙帮助为李某某贷款的具体情况。3、被害人陈述：被害人贾某甲的陈述、该份证据证明刘某甲、谷甲诈骗贾某甲的具体情况。被害人李某某的陈述，该份证据证明刘某甲、谷甲诈骗李某某的具体情况。4、被告人的供述与辩解：被告人刘某甲、谷甲的供述与辩解，证明刘某甲、谷甲诈骗贾某甲、李某某的具体过程。上述证据经被告人刘某甲及其辩护人、谷甲及其辩护人质证，本院对公诉机关所举证据的真实性予以采信，作为本案定案的证据，予以确认。本院认为，被告人刘某甲、谷甲以非法占有为目的，在其不具有经营人民币业务资质的条件下，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，以能为大学生“网络贷款”为名，实为骗取大学生钱款为目的。被告人刘某甲、谷甲多次骗取他人财物数额较大的行为，均已构成诈骗罪。应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。在具体认定诈骗数额时，应按最后被告人实际诈骗所得数额计算，两被告人实际诈骗所得数额为47000元而且没有返还赃款。控方认为关于诈骗数额，应以被害人个人受到的实际损失认定为犯罪数额的意见，因缺乏依据，本院无法支持。但在处罚时，对给被害人造成损失的情况应作为从重情节予以考虑。人民币属于一般等价物。人民币交付后即被他人占有和所有，两被告人所骗取、占有两被害人钱款后即取得了该钱款的所有权。嗣后其对骗得的钱款进行处分，不影响对其犯罪数额的确定。需要指出的是，被告人刘某甲、谷甲相互勾结、配合，以虚构事实为手段骗取被害人李某某人民币29000元的事实清楚，且其二人至今没有将该笔赃款返还给被害人李某某，足以说明两被告人具有非法占有被害人李某某钱款的事实存在。公诉机关指控被告人刘某甲、谷甲诈骗被害人李某某的犯罪事实存在且有证据证明，本院应予支持。被告人刘某甲、谷甲以没有欺骗被害人李某某的辩解没有事实依据及证据证明，两被告人的辩解不能成立。两被告人的辩护人认为被告人刘某甲、谷甲诈骗被害人李某某不构成诈骗罪及不应认定为诈骗罪的辩护意见，亦没有事实依据和证据证明，该辩护意见不能成立。关于两辩护人提出的吕某应认定为主犯，因吕某非本案的被告人，其主张不能成立。关于被告人刘某甲的辩护人提出应对被告人刘某甲适用缓刑的意见，因被告人刘某甲不符合刑法规定适用缓刑的条件，且其给没有经济来源的两被害人造成了很大的经济损失，没有得到两被害人的谅解。故被告人刘某甲的辩护人请求对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。按照我国刑法的规定，诈骗数额较大的处三年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人刘某甲首先提起犯意，且其所得赃款相对于被告人谷甲较多，在处罚时应有所区别。两被告人骗取两被害人的钱款应责令退赔。综上，根据被告人刘某甲、谷甲犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2018年12月23日止。罚金于判决生效后七日内一次性缴纳。)二、被告人谷甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月24日起至2018年10月23日止。罚金于判决生效后七日内一次性缴纳。)三、责令被告人刘某甲、谷甲退赔被害人贾某甲人民币一万八千元，退赔被害人李某某人民币二万九千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 琰人民陪审员  蒋新民人民陪审员  杨俊华二〇一六年六月一日代理书记员  郭奕彤