广西壮族自治区防城港市港口区人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0602刑初46号公诉机关广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院。被告人殷常波，无业。曾因犯诈骗罪于2002年10月22日被山东省龙口市人民法院判处有期徒刑三年，2005年2月2日刑满释放，现因涉嫌合同诈骗罪于2016年1月13日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押于防城港市第一看守所。被告人莫良豪，绰号“大某”，广西北流市新圩镇永泰混凝土有限公司员工。曾因犯敲诈勒索罪于2014年5月26日被广西陆川县人民法院判处有期徒刑十个月，同年11月27日刑满释放，现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月26日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，2016年2月2日被逮捕，同年4月20日被取保候审。同年5月3日被我院取保候审。同年6月20日被我院逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。被告人苏某，柳州市恒远传媒有限公司法定代表人。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月26日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，2016年2月2日被取保候审。同年4月29日被我院取保候审。广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院以港检刑诉（2016）43号起诉书指控被告人殷常波犯诈骗罪，指控被告人莫良豪、苏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月28日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序。在审理过程中，发现不宜适用简易程序，本院决定将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，分别于2016年5月19日、6月20日两次公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派助理检察员韦家景出庭支持公诉，被告人殷常波、莫良豪、苏某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院指控：2015年12月18日晚，被告人殷常波与姜华、于壮（二人均另案处理）汇合后一起商量诈骗小车的事宜。次日，殷常波持本人身份证向厦门路路安汽车服务有限公司防城港分公司租借了一辆闽D×××××号本田CRV小车，拿到该车后，三人于同年12月20日驾车前往钦州市准备卖掉。同年12月19日，被告人莫良豪与他人在网络聊天中得知该车要出售，便打电话告知被告人苏某去购买。之后，被告人莫良豪、苏某在明知没有车牌及机动车辆登记证等有效证件的情况下，以48000元的价格向姜华、于壮购买了该车，并由莫良豪将车开到北流市新圩镇永泰混凝土有限公司停放，期间莫良豪找人将车上的GPS信号装置拆除。2015年12月21日该车被公安机关查获，已发还给被害人。经鉴定该车价值145280元。2015年12月25日下午，被告人莫良豪、苏某主动到防城港市公安局港口分局投案。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人殷常波以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人莫良豪、苏某明知是犯罪所得而予以购买，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人殷常波在开庭审理过程中对被指控的罪名及事实无异议，请求法院从轻处罚。被告人莫良豪在开庭审理过程中对被指控的罪名及事实无异议，请求法院从轻处罚。被告人苏某认为自己买的车是抵押车，价格必然比正常车辆低，因此他不构成犯罪。经审理查明，2015年12月18日晚，被告人殷常波通过网友的指引，到达广西防城港市与姜华、于壮（二人均另案处理）一起商量诈骗小车的事宜。次日，由姜华、于壮提供资金，由殷常波出面持本人身份证向厦门路路安汽车服务有限公司防城港分公司租借了一辆闽D×××××号本田CRV小车，租期为三天。被告人殷常波与姜华、于壮拿到车后于同年12月20日驾车前往钦州市准备卖掉。2015年12月19日，被告人莫良豪与他人在网络聊天中得知钦州有一辆白色本田CRV小车要出售，便打电话告知被告人苏某去购买。同年12月20日晚上，被告人莫良豪、苏某分别从广西北流市、柳州市驾车到钦州市汇合，二被告人在明知没有车牌及机动车辆登记证等有效证件的情况下，以48000元的价格向姜华、于壮购买了闽D×××××号本田CRV小车，并由莫良豪将车开到北流市新圩镇永泰混凝土有限公司停放，期间莫良豪找人将车上的GPS信号装置拆除。2015年12月21日下午，该车被公安机关查获，已发还给被害人。经鉴定，闽D×××××号本田CRV小车价值人民币145280元。2015年12月25日下午，被告人莫良豪、苏某主动到防城港市公安局港口分局投案自首。上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被告人殷常波、莫良豪、苏某户籍证明，被告人殷常波、莫良豪刑事判决书及释放证明，证实了三被告人案发时均为完全刑事责任能力人；被告人殷常波具有犯罪前科，其因犯诈骗罪于2002年10月22日被山东省龙口市人民法院判处有期徒刑三年，2005年2月2日刑满释放；被告人莫良豪具有累犯情节，其因犯敲诈勒索罪于2014年5月26日被陆川县人民法院判处有期徒刑十个月，2014年11月27日刑满释放。2、抓获经过、证明、到案经过、办案说明、扣押物品清单、发还物品清单，证实了2016年1月7日被告人殷常波在山东省龙口市被公安机关抓获，同年1月8日至1月12日被临时羁押于山东省龙口市看守所，2015年12月25日被告人莫良豪、苏某到防城港市公安局港口分局自动投案，涉案车辆已于2015年12月31日发还被害人。3、紫金豪酒店房间登记证及结款明细、车辆登记交接单，证实了被告人殷常波到达防城港后，与厦门路路安汽车服务有限公司防城港分公司租借了一辆闽D×××××号本田CRV小车。4、银行交易明细，证实了被告人苏某于2015年12月19日、20日取现48000元购买涉案车辆。5、证人蓝某、刘某的证言，证实了被告人莫良豪没有经济能力买车，涉案车辆由被告人莫良豪开到北流市永泰混凝土公司停放。6、证人郝某的陈述，证实了2015年12月19日郝某将公司的闽D×××××号本田CRV小车租给殷常波，该车GPS定位异常，并且联系不上被告人殷常波，遂报警。7、被告人殷常波的供述，证实了被告人殷常波到防城港市以其名义从厦门路路安汽车租赁有限公司租了一辆车牌号为闽D×××××的本田CRV越野车交给两名男子倒卖，案发后其跑回老家躲藏时被公安机关抓获。8、被告人莫良豪的供述，证实了被告人莫良豪为被告人苏某物色抵押车，在微信上得知有一辆白色本田CRV出售，便联系苏某去购买，二人分别从柳州和玉林开车到钦州指定的地点以48000元的价格向该网友及同伴购买了该辆白色本田CRV。买车时，对方说这辆车是抵押车，没有车牌，且车上装有GPS，让他们过后把GPS拆除，苏某亦说该车是抵押转让，以后车主可能会追上来要车，叫其找人把GPS拆除。当晚其将该车开往玉林市后将GPS拆除后停放在北流市永泰混凝土公司，第二天发现该车已被公安机关扣押，过了几天便与苏某到防城港公安机关投案。9、被告人苏某的供述，证实了被告人苏某接到莫良豪电话说有车出售，其第二天便给莫良豪打了10000元定金和500元看车款。案发当晚其从柳州到钦州和莫良豪去看车，到钦州之后其取余钱交给莫良豪，买车的时候再由莫良豪把钱交给卖主，以48000元的价格从卖车人手上买了这辆本田CRV。购买该车时对方只提供了该车的行驶证、殷常波的身份证复印件和驾驶证复印件，《车辆转押协议》，该车没有挂车牌，也没有看到行驶证上车主苏卫君抵押给殷常波的抵押合同，也没有车辆登记本，车上装有GPS，莫良豪开到玉林之后叫人把它拆掉了。第二天知道该车已被公安机关扣押，过了几天其和莫良豪就来防城港市公安机关投案，来之前才把空白的《车辆转押协议》的内容填上。本院认为，被告人殷常波以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人殷常波的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控被告人犯诈骗罪，经查，本案系被告人殷常波伙同他人，在履行租车合同过程中，将租来的闽D×××××号白色本田CRV小车倒卖，应当认定殷常波构成合同诈骗罪，故本院依法予以变更罪名。被告人莫良豪、苏某明知是犯罪所得而予以购买，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人莫良豪、苏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。对于被告人苏某提出的购买的是抵押车，不构成犯罪的意见。经查，被告人苏某在该车没有车牌和车辆登记证，卖车人也不是车辆所有人，也没有任何车主的转让、抵押合同，只有一份仅有殷常波签名的空白《车辆转押协议》情况下，在钦州的路边以明显低于市场的价格购买了来源不明的车辆。且交易时间为晚上十一点左右，交车地点也是由二被告人到达钦州以后，对方才告知的指定地点，交易方式也必须采用现金。为了逃避所有权人对该车的追索，二被告人还主动将该车的GPS拆卸。被告人苏某的上述行为，均表明其应当明知该车是犯罪所得。故被告人苏某不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。本案中被告人殷常波以其名义向租车行租车，在与另案被告人姜华、于壮共同犯罪过程中，起主要作用，为主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。在掩饰隐瞒犯罪所得过程中，被告人莫良豪负责寻找车源，确定交易时间、地点、交付车款等事宜，起主要作用，为主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人苏某虽是涉案车辆的买主，但在车辆交易过程中起次要作用，为从犯，依法应当减轻处罚。被告人殷常波归案后如实交代其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人莫良豪、苏某自动投案，如实交代犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人莫良豪曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。根据被告人苏某的犯罪性质、情节以及悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人苏某宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人殷常波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人殷常波于2016年1月8日至1月12日被临时羁押于山东省龙口市看守所，先行羁押五日，刑期减少五日，刑期即自2016年1月13日起至2019年7月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；二、被告人莫良豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押三个月二十六日，刑期减少三个月二十六日，刑期即自2016年6月20日起至2017年2月21日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；三、被告人苏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；四、未随案移送的扣押物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状十一份。审 判 长  余 樊代理审判员  刘延龄人民陪审员  唐国建二〇一六年六月十六日书 记 员  林佳宁法律依据：第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用缓刑的条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。