湖南省湘潭市岳塘区人民法院执 行 裁 定 书(2015)岳执异字第20号异议人（追加的被执行人）陈士民，又名陈勇，男，汉族，山东省邹城市人，邹城市兖煤矿区恒帝物资供应处实际经营者。申请执行人湖南华菱线缆股份有限公司，住所地湖南省湘潭市岳塘区建设南路1号。法定代表人易佐，董事长。委托代理人郑立军，湖南百舸律师事务所律师。被执行人邹城市兖煤矿区恒帝物资供应处，住所地山东省邹城市峄山路中段***号。法定代表人陈西峰，经理。被执行人邹城市郭里镇侍玉村村民委员会，住所地山东省邹城市郭里镇侍玉村。负责人陈士标，主任。被执行人邹城市财政局，住所地山东省邹城市铁山路778号。法定代表人张忠堂，局长。本院在执行申请执行人湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）与被执行人邹城市兖煤矿区恒帝物资供应处（以下简称恒帝物资供应处）、被执行人邹城市郭里镇侍玉村村民委员会、被执行人邹城市财政局承揽合同纠纷一案中，因本院以（2013）岳执字第25-4号执行裁定书裁定追加异议人陈士民（即陈勇）为被执行人，裁定冻结、划拨陈士民（陈勇）及山东宏益煤矿物资供应有限公司银行存款3904005.99元或查封、扣押、冻结其同等价值的财产，并于2015年5月19日扣划了陈士民在中国银行邹城平阳路支行账户银行存款190165.61元。异议人陈士民据此提出执行异议，要求中止执行，并将扣划的银行存款予以退还。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。异议人陈士民称：异议人陈士民与被执行人恒帝物资供应处无任何关系，（2013）岳执字第25-4号执行裁定书中查明的事实无依据，湘潭市岳塘区人民法院（以下简称岳塘法院）对异议人陈士民名下财产进行冻结、划拨的行为侵害了异议人陈士民的合法财产权，特提出异议，请求岳塘法院中止对异议人陈士民的执行。异议人陈士民经本院合法传唤未到庭参加听证会，但为支持其异议请求，向本院提交证据如下：证据1、身份证复印件1份、中国银行国内支付业务付款回单1份、中国银行个人业务交易单1份。申请执行人华菱线缆公司称：1、异议人陈士民未就异议主张向法院提出任何相关证据予以证实，其异议主张缺乏证据支持，不能成立。2、异议人陈士民经岳塘法院依法通知，无正当理由不参加听证，应承担不利法律后果，视为撤回异议申请。3、根据被执行人陈士民在河北省宁晋县公安局被讯问时的供述及河北省高级人民法院（2013）冀刑二终字第51号刑事裁定书确认的事实，本案被执行人恒帝物资供应处为陈士民个人实际控制的公司，其个人财产与公司财产混同，陈士民利用其陈勇的化名在被执行人恒帝物资供应处无依据获取28万元，陈士民个人卡号与山东宏益煤矿物资供应有限公司账户资金往来频繁，公司应交税款由陈士民汇入，公司账上一旦有款即汇入陈士民个人账户，陈士民个人财产与公司财产不分，客观上协助了被执行人恒帝物资供应处和山东宏益煤矿物资供应有限公司转移资金、逃避执行，损害了申请执行人华菱线缆公司利益，岳塘法院依法裁定追加陈士民（陈勇）等为本案被执行人及相应执行行为符合法律规定，并无不当，请求岳塘法院依法驳回异议人陈士民的异议请求。申请执行人华菱线缆公司为支持其主张，向本院提交证据如下:证据2、陈士民的讯问笔录，拟证明被执行人恒帝物资供应处是陈士民的公司；证据3、河北省高级人民法院（2013）冀刑二终字第51号刑事裁定书、委托宣判函及三份送达回证，拟证明河北省高级人民法院确认了证据一所要证明的事实（见刑事裁定书十六页第八项陈士民自己的证言）；证据4、山东宏益投资有限公司（即山东宏益煤矿物资供应有限公司）与陈士民个人的银行流水各一份，根据证据显示陈士民在2015年1月14日付了5000元给公司账户，又给该公司缴纳税金，拟证明陈士民的个人财产与山东宏益投资有限公司混同，山东宏益投资有限公司就是山东宏益煤矿物资供应有限公司的前身；证据5、山东宏益煤矿物资供应有限公司在中国银行邹城平阳路支行开设账户上的交易明细清单一组，拟证明山东宏益煤矿物资供应有限公司与陈士民资金往来频繁，陈士民与山东宏益煤矿物资供应有限公司财产混同；证据6、陈士民原名陈勇的户籍证明、领款凭据，拟证明陈勇毫无依据在被执行人恒帝物资供应处领走28万元是导致本案无法执行到位的原因之一，被执行人恒帝物资供应处等公司都是陈士民个人的公司，由于陈士民个人行为造成这些公司无法履行相应的法律义务。经审查查明：陈士民与陈勇同属一人，1999年8月20日，陈士民用陈西峰的身份证注册成立了邹城市兖煤矿区鲁恒物资销售处，2010年，邹城市兖煤矿区鲁恒物资销售处更名为邹城市兖煤矿区恒帝物资供应处即被执行人恒帝物资供应处。2007年7月24日，陈士民又注册成立了山东宏益煤矿物资供应有限公司（即另案异议人，原名山东宏益投资有限公司），法定代表人为陈士民。异议人陈士民个人财产与被执行人恒帝物资供应处及山东宏益煤矿物资供应有限公司混同，这两个单位均有款项无缘由汇入异议人陈士民个人账户。2011年10月9日，申请执行人华菱线缆公司因承揽合同纠纷案将被执行人恒帝物资供应处（当时名称为邹城市兖煤矿区鲁恒物资销售处）、邹城市郭里镇侍玉村村民委员会、邹城市财政局诉至岳塘法院，2012年6月13日，岳塘法院一审判决被执行人恒帝物资供应处支付申请执行人华菱线缆公司加工款2987479.59元、赔偿违约金671252元、其他损失38467元，合计3697198.59元；被执行人邹城市郭里镇侍玉村村民委员会在出资不实的500000元范围内对上述债务承担连带责任；被执行人恒帝物资供应处、邹城市郭里镇侍玉村村民委员会的财产不足以清偿所付申请执行人华菱线缆公司债务的，被执行人财政局在500000元范围内对上述债务承担赔偿责任。案件受理费42080元由被执行人恒帝物资供应处承担。因被执行人邹城市财政局不服一审判决，上诉至湘潭市中级人民法院，湘潭市中级人民法院经审理认定原判事实清楚、适用法律正确，于2012年11月18日裁定驳回上诉、维持原判。判决生效后，因三被执行人未按判决履行义务，申请执行人华菱线缆公司于2013年1月21日向岳塘法院申请执行，在执行过程中，被执行人邹城市财政局的义务已履行完毕。因本院查明被执行人恒帝物资供应处与山东宏益煤矿物资供应有限公司在人员、住所地、经营范围和财产等方面混同，陈士民（陈勇）系被执行人恒帝物资供应处实际控制人，也是山东宏益煤矿物资供应有限公司法定代表人，陈士民个人财产与被执行人恒帝物资供应处、山东宏益煤矿物资供应有限公司混同，本院以陈士民（陈勇）、山东宏益煤矿物资供应有限公司的行为，属于协助被执行人恒帝物资供应处规避执行、隐匿财产，本院可依法追回被隐匿的财产为由，以（2013）岳执字第25-4号裁定追加山东宏益煤矿物资供应有限公司、陈士民（陈勇）为被执行人，并冻结、划拨山东宏益煤矿物资供应有限公司、陈士民（陈勇）银行存款3904005.99元或查封、扣押、冻结其同等价值的财产。2015年5月19日本院根据上述裁定扣划了陈士民在中国银行邹城平阳路支行账户银行存款190165.61元。异议人陈士民认为本院的执行行为不当，据此提出上述异议之请求。本院认为，被执行人恒帝物资供应处实际为异议人陈士民投资设立并控制，且被执行人恒帝物资供应处有大量资金转入陈士民（陈勇）个人名下，实际造成了被执行人恒帝物资供应处与陈士民（陈勇）财产混同的事实，是一种恶意规避执行的行为,异议人陈士明应对被执行人恒帝物资供应处的债务承担连带责任，本院追加异议人陈士民为被执行人的行为符合《最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见》第20条的规定，于法有据，故异议人陈士民（陈勇）的异议请求不能成立，应予以驳回。综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条（一）项之规定，经本院审判委员会讨论，裁定如下：驳回异议人陈士民的异议申请。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向湘潭市中级人民法院申请复议。逾期不申请复议，本裁定即发生法律效力。审 判 长  李湘蓉审 判 员  许艳红人民陪审员  任 达二〇一六年六月二十七日代理书记员  唐 皓附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。《最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见》20．依法变更追加被执行主体或者告知申请执行人另行起诉。有充分证据证明被执行人通过离婚析产、不依法清算、改制重组、关联交易、财产混同等方式恶意转移财产规避执行的，执行法院可以通过依法变更追加被执行人或者告知申请执行人通过诉讼程序追回被转移的财产。《最高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：（一）异议不成立的，裁定驳回异议；（二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为；（三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为；（四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。