金华市婺城区人民法院刑 事 判 决 书〔2015〕金婺刑初字第1239号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人丁卫有，绰号“将军”，农民。1995年12月17日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年；1999年6月2日因犯盗窃罪被兰溪市人民法院判处有期徒刑四年；2006年9月16日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑三年六个月，于2009年5月6日刑满释放。因本案于2015年3月8日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人胡海泉，浙江杰正律师事务所律师。被告人郑某甲，绰号“小刀”，农民。2010年11月8日因犯开设赌场罪被浙江省武义县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2015年6月24日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人傅坚政，浙江一剑律师事务所律师。被告人盛某，农民。2009年9月14日因赌博被金华市公安局金东分局罚款人民币五百元。因本案于2015年3月4日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人施美颜，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江圣煌律师事务所律师。被告人叶某，农民。2007年9月27日因赌博被金华市公安局江南分局罚款人民币五百元。因本案于2015年3月4日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人刘金云，浙江金奥律师事务所律师。被告人傅某，农民。2012年5月23日因赌博被金华市公安局婺城分局罚款人民币四百元；2012年12月22日因赌博被金华市公安局江南分局行政拘留三日。因本案于2015年3月7日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人徐国健，浙江八婺律师事务所律师。金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2015〕1215号起诉书指控被告人丁卫有、郑某甲、盛某、叶某、傅某犯诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员张玲出庭支持公诉，被告人丁卫有、郑某甲、盛某、叶某、傅某及辩护人胡海泉、傅坚政、施美颜、刘金云、徐国健到庭参加诉讼。现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控：2015年3月1日下午，被告人丁卫有、盛某、叶某、傅某、郑某甲等人经预谋，设局以赌博的方式从被害人潘某、金某处骗取人民币20.5万元，实际得到18.5万元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人丁卫有、郑某甲、盛某、叶某、傅某的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，部分数额系未遂。提请本院依法予以惩处。被告人丁卫有辩解其赌博时未采用欺诈手段；被告人郑某甲、盛某、叶某、傅某对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议。辩护人胡海泉提出，被告人丁卫有在赌博前确实存在合谋诱骗他人钱财的行为，但在实际的赌博过程中缺乏证据证明被告人丁卫有等人有欺诈行为或能掌控整个赌局的输赢，故本案不构成诈骗罪。辩护人傅坚政提出，本案的犯意由被告人丁卫有提起，被告人郑某甲只是参与帮助，起辅助作用，应认定从犯，且认罪态度较好，建议法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人施美颜提出，被告人盛某不是犯意的提议者、组织者，作用较小，应认定从犯，且认罪态度较好，建议法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人刘金云提出，被告人叶某在本案中系从犯，认罪态度较好，建议法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人徐国健提出，被告人傅某在本案中系从犯，认罪态度较好，建议法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人丁卫有纠集被告人盛某、叶某、傅某、郑某甲等人，经预谋设局以赌博的方式骗取被害人潘某、金某的钱财。被告人丁卫有与叶某、傅某、郑某甲等人约定，事后所赢的赌资及赌本都要交给被告人丁卫有，丁卫有许诺会给好处费，且向叶某、郑某甲各提供了人民币2万元赌资。2015年3月1日下午，在金华市婺城区五一路上的满堂红宾馆720房间内，被告人丁卫有等人以“牛牛”的方式设局赌博。由被告人丁卫有、盛某与被害人潘某、金某合伙坐庄（所有输赢四人分摊），被告人叶某、郑某甲等人参与抓牌并押注，被告人傅某等人参与押注。在赌博过程中，被告人丁卫有通过在洗牌、翻牌时做手脚的方式来控制输赢，故意使庄家输钱给押注的叶某、傅某、郑某甲等人。为使赌局更显真实性，被告人丁卫有曾让盛某翻牌，但实际上盛某是按丁卫有指示翻有折角记号的牌；被害人潘某在赌局中途曾短暂离开去找楼下望风的金某，被告人丁卫有便骗其说在其离开时有赢钱回来，但实际上是直接将桌上叶某、郑某甲等人的赌资放到庄家面前。该场赌局中，庄家共输钱人民币41万元，被害人潘某、金某共分摊到人民币20.5万元。被害人潘某、金某当场支付人民币6万元，后金某又支付丁卫有人民币10万元，潘某支付丁卫有人民币2.5万元，共实际支付18.5万元。同年3月3日、3月4日、3月6日、3月7日，6月24日，被告人盛某、叶某、傅某、丁卫有、郑某甲先后被公安机关抓获归案，公安机关从被告人丁卫有车中扣押现金人民币46156元及换牌器一副。证明上述事实的证据有：被害人潘某、金某的陈述，证人郑某乙、胡某、姜某、徐某、程某的证言，录音光盘一张，辨认、检查笔录及照片，接受证据材料清单，调取证据通知书及清单，扣押决定书及清单，手机录音内容，归案经过，行政处罚决定书，刑事判决书，刑事附带民事判决书，户籍信息，被告人丁卫有、郑某甲、盛某、叶某、傅某的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丁卫有、郑某甲、盛某、叶某、傅某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。对于辩护人胡海泉提出本案不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人丁卫有纠集其他被告人以设赌局的方式骗取他人钱财，在赌局中五被告人相互串通，通过欺诈的方式掌控整个赌局的输赢，以达到非法占有他人钱财的目的，其行为符合诈骗罪的法律特征，故辩护人胡海泉提出不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人丁卫有起主要作用，系主犯；被告人郑某甲、盛某、叶某、傅某起辅助、次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。五被告人曾受过刑事或行政处罚，酌情从重处罚；部分诈骗数额未遂，予以从轻处罚。相关辩护人提出从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁卫有犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年3月8日至2018年9月7日止。）二、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年6月24日至2017年6月23日止。）三、被告人盛某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年3月4日至2017年3月3日止。）四、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年3月4日至2017年3月3日止。）五、被告人傅某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年3月7日至2017年3月6日止。）六、被告人的违法所得予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖樟洪人民陪审员  姜景明人民陪审员  田建平二〇一六年六月三十日代书 记员  张 毅