赤峰市元宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0403刑初79号公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。被告人赵某某，男，1969年6月17日出生于内蒙古自治区喀喇沁旗，蒙古族，初中文化，无职业，捕前住赤峰市元宝山区。2015年2月15日刑拘在逃，同年3月3日被北京市公安局丰台分局成寿寺派出所抓获并临时羁押于北京市丰台区看守所，同年3月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年4月8日因赤峰市元宝山区人民检察院不批准逮捕，同日被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审，2016年4月18日经赤峰市元宝山区人民法院决定并于同日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。被告人赵**，女，1970年5月23日出生于内蒙古自治区喀喇沁旗，汉族，初中文化，无职业，捕前住赤峰市元宝山区。2015年2月15日刑拘在逃，同年3月3日被北京市公安局丰台分局成寿寺派出所抓获并临时羁押于北京市丰台区看守所，同年3月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年4月8日因赤峰市元宝山区人民检察院不批准逮捕，同日被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审，2016年4月18日经赤峰市元宝山区人民法院决定并于同日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2016）75号起诉书指控被告人赵某某、赵**犯合同诈骗罪向本院提起公诉，本院于2016年4月11日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员单九祥、汪建华出庭支持公诉。被告人赵某某、赵**到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市元宝山区人民检察院指控,2013年12月10日，被告人赵某某、赵**通过赤峰福元运通企浩投资咨询有限公司（以下简称企浩公司）以蒙D520**福田东岳重型半挂牵引车的车辆登记证为抵押，向田某某借款人民币10万元（以下币种均为人民币）（企浩公司当时扣下利息及服务费6000元），借款期限两个月至2014年2月10日。后来被告人赵某某、赵**还不上本金，在企浩公司对10万元借款做了两次展期（每次两个月），借期到2014年6月10日。2014年2月27日，被告人赵某某、赵**将蒙D520**福田东岳重型半挂牵引车以8.3万元价格卖给张某海，2014年6月1日又将蒙D95**挂车以2.5万元价格卖给郭某某。2014年6月借款到期后，二人没有偿还本金。2014年7月7日，被告人赵某某、赵**隐瞒蒙D520**福田东岳重型半挂牵引车及蒙D95**挂车卖给他人的事实，在企浩公司与张某军签订车辆买卖合同（实际以车辆为抵押），向张某军借款10万元，用于偿还田某某的本金。后被告人赵某某、赵**逃匿。针对上述指控，公诉机关提供了证人证言、书证及被告人供述等证据，认为被告人赵某某、赵**在签订履行合同过程中隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，应以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任，二被告人系共同犯罪，且均系主犯。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。二被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人赵某某与被告人赵**系夫妻关系，二被告人于2013年12月10日通过企浩公司以蒙D520**号福田东岳重型半挂牵引车及蒙D95**挂车的车辆登记证为抵押，向田某某借款10万元（企浩公司当时扣下利息及服务费6000元），借款期限两个月至2014年2月10日。借款到期后因二被告人还不上本金，故在企浩公司对10万元借款做了两次展期（每次两个月），展期到2014年6月10日。二被告人于2014年2月27日将蒙D520**号福田东岳重型半挂牵引车以8.3万元的价格卖给了张某海，又于2014年6月1日将蒙D95**挂车以2.5万元的价格卖给了郭某某。2014年6月10日借款到期后，二被告人未能偿还本金。2014年7月7日，为偿还欠款，二被告人隐瞒蒙D520**号福田东岳重型半挂牵引车及蒙D95**挂车卖给他人的事实，在企浩公司与张某军签订车辆买卖合同（实为以车辆为抵押的借款合同），向张某军借款10万元（此款张某军直接交付企浩公司，由企浩公司给付田某某），用于偿还二被告人借田某某的本金，后被告人赵某某、赵**为逃避债务而逃匿。被告人赵某某、赵**于2015年4月8日与曹某某达成谅解协议，已归还曹某某3万元，剩余8.6万元赵某某、赵**在2年内还清（自2015年6月1日起至2017年6月1日，每个月还款3600元）。曹某某于2016年3月15出具的说明证实赵某某、赵**总计已还款5.52万元。诉讼过程中，曹某某收到赵某某、赵**还余款5.72万元，曹某某对二被告人表示谅解。上述事实，有公诉机关及被告人提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实，张某军报案称其于2014年7月份被赵某某、赵**夫妇以抵押车辆借款的名义骗取10万元。2、证人张某军的证言证实，2014年7月7日她通过白永玲所在的企浩公司和赵某某、赵**夫妇签订了一份车辆买卖合同，合同的内容是她用18万元买一辆福田东岳的大车，车牌号为蒙D520**、蒙D95**挂。她不认识赵某某和赵**，她没有见到合同约定的这辆车，她把10万元给企浩公司的财务人员了，企浩公司可以帮她理财，她就是通过企浩公司把钱借给赵某某，至于合同是怎么签的她不清楚，实际上是用车抵押借她的钱，这10万元企浩公司已经给她了，姓曹的经理让她来报案。因为那个购车合同是她和赵某某签订的，所以找她来报案。很多细节她不知道，企浩公司的曹经理清楚这件事情的整个过程。她借款整个过程都是企浩公司在运作。3、证人曹某某的证言证实，她是企浩公司的法人。2013年12月10日赵某某来她公司借钱，当时借了10万元，放款人是田某某，赵某某是以蒙D520**、蒙D95**挂的福田东岳牌重型半挂牵引车做抵押，她通过赤峰市车管所核实车辆信息，车确实是赵某某的，赵某某把车辆的机动车登记证书原件和保险合同复印件押在她们公司，她们才借给赵某某10万元。到2014年7月7日，前一份合同期满，赵某某要续借，田某某要把钱要回去，她们又找的放款人张某军。张某军与赵某某、赵**夫妇签的合同，合同签订的是4个月，11月7日赵某某应该还钱，但是找不到赵某某，抵押车的所有人不是赵某某了，而是赤峰路威运输公司，赵某某手机关机了，去了赵某某家很多次也找不到人。赵某某借款有合同，借款10万元，约定利息是月利2分，每一季度付利息。她们公司向借款人每月收取1%的服务费，借10万每月1000元的服务费，一次性付清。张某军不认识赵某某，借款合同是通过她们公司签订的。这辆车的市场评估价是18万，她们按照实际市场价值做的买卖合同。赵某某夫妇都是知情的，也是认可的。合同到期以后找不到赵某某，她支付张某军借款利息6000元，本金10万元她也还给张某军了，因为张某军也没受什么损失，是她让张某军报的案。赵某某夫妇在她们公司借钱当时是本人去的，两个人拿着结婚证、身份证、户口本，本人到场签字。赵某某当时把车抵押给她们公司了，为了保障还款签订了车辆买卖合同，签合同必须夫妻双方本人签字，如果夫妻一方不知情，不到场，她们是不会签定合同的。赵某某和赵**2014年7月通过她们向张某军借款签订合同的时候有抵押物，就是第一次赵某某和赵**借款的抵押车辆，她们没有验证这个车的情况。因为第一次借款的时候通过车管所验证了，车确实是赵某某的，而且车的机动车登记证书一直在她们这押着，所以第二次在张某军这借款就不用验证了。签订合同的时候也没有问赵某某和赵**车的情况，赵某某和赵**没有对她们说过车的所有权变更了，如果说抵押的车辆变更所有权，她们就不会借款给赵某某和赵**了。赵某某和赵**在2014年7月7日签订合同后没有拿到10万元现金，张某军给的10万元钱通过她们直接给了原放款人田某某，因为田某某的钱不借了，赵某某和赵**又还不上本金，所以才向张某军借款还给田某某。赵某某和赵**第二次签订合同知道换了放款人，当时跟赵某某他们说钱到期了，又还不上，原放款人也不借给你了，也不能在做展期了，赵某某和赵**还要借钱，对赵某某说只能给你换一个放款人，赵某某和赵**就同意了。4、证人田某某的证言证实，2013年12月初的时候，企浩公司的业务员找到她，说有一个人做买卖手续抵押车辆，想借10万元钱，月息两分，她就同意了。她到企浩公司签订的合同，借款人是赵某某和赵**，两个人签字，签的借款抵押合同，以赵某某的车辆做的车辆买卖合同，把车辆的登记证书和车辆保险手续都留在企浩公司，她就把钱借给赵某某和赵**了。借款时间是两个月，到期以后又做了两次展期，每次是两个月，2014年6月就到期了，她因为家里用钱就没有再续借，赵某某也没还钱，也没做手续，到7月初企浩公司的工作人员就把钱给她了，她收了利息12000元。5、证人张某海的证言证实，2014年2月份，他在赤峰市货运信息网看见一条卖车的信息，他打电话联系，电话是一个女的（赵**）接的，说想车头和车厢一起卖，一共要12万元左右，他就想单买车头，那个女的告诉他给自己的对象打电话，他打电话过去，和那个男的（赵某某)商量，后来他和赵某某商议以8.3万元的价格买了赵某某的D52062福田欧曼牵引车头。6、证人吴某某的证言证实，张某海同赵某某签买卖车辆协议时他在场。7、证人郭某某的证言证实，他和赵某某是亲戚，2014年6月1日，他在赵某某手买了一辆蒙D95**挂车，价格是25000元，他给了赵某某7000元，给赵某某打了一个18000元的欠条。当时他听说赵某某把这辆挂车抵押出去了，他就和赵某某说等这辆车过户之后，他再给剩下的钱。2014年7月29日，赵某某让他替自己还安信永小额贷款公司2000元。赵某某卖挂车赵**知道，赵**也在场，他给赵某某7000元钱时赵**也在场。这辆挂车在2014年10月的车祸中报废了。8、证人付某某的证言证实，赵某某是她儿子，赵某某在她们村里和亲戚借了不少钱，还在平庄商城北门担保公司的曹某某那里借了10万元。包商银行还来她家要过钱，听银行的人说也欠了10多万元。外面有欠赵某某的钱要不回来，他们两口子打工应该能还上一点，赵某某一点存款也没有。9、接受证据清单及曹某某提供的车辆买卖合同、收据、服务协议、机动车登记证、赵某某和赵**身份证复印件、借款业务统计表证实，①2014年7月7日赵某某、赵**夫妇与张某军签订车辆买卖合同，赵某某、赵**将蒙D520**号东岳牵引车和蒙D95**挂车以18万元卖给张某军。②2014年7月7日赵某某、赵**收到张某军现金18万元。③福田牌蒙D520**号重型半挂牵引车和蒙D95**挂车的所有人为赵某某。④赵某某、赵**身份证复印件、户口本复印件。⑤借款人赵某某、赵**夫妇和贷款人张某军分别与企浩公司签订了服务协议（贷款人张某军，中介方企浩公司。借款人赵某某、赵**）赵某某、赵**向张某军借款10万元。10、接受证据清单及二手车买卖合同、机动车登记证照片证实，2014年2月27日赵某某和张某海签订二手车买卖合同，将蒙D520**号东岳牵引车以7万元的价格卖给张某海，并办理变更登记。11、接受证据清单及买卖协议、欠条复印件两枚证实，2014年6月1日赵某某和郭某某签订协议，将蒙D95**挂车以2.5万元的价格卖给郭某某。12、机动车查询表及档案单项查询表证实，蒙D520**号东岳牵引车是2008年10月上户，所有人张立军，2010年11月16日变更到赵某某名下，2014年3月6日过户给赤峰路威运输有限责任公司。13、在逃人员登记、撤销表证实，2015年2月15日赵某某、赵**刑拘在逃，被抓获后于同年3月13日撤销在逃登记。14、北京市公安局丰台分局成寿寺派出所出具的到案经过及北京市丰台区看守所出具的临时寄押证明书证实，被告人赵某某、赵**于2015年3月3日被北京市公安局丰台分局成寿寺派出所抓获并临时羁押于北京市丰台区看守所至同年3月7日。15、公安机关出具的办案说明称蒋文越拒绝作证。16、还款协议证实，2015年4月8日赵某某、赵**与曹某某达成谅解协议，已归还曹某某3万元，剩余8.6万元赵某某、赵**在2年内还清（自2015年6月1日起至2017年6月1日，每个月还款3600元）。17、曹某某出具的说明证实，赵某某、赵**至2016年3月15日总计还款5.52万元。18、收款收据及谅解书证实，曹某某收到赵某某、赵**还款5.72万元，曹某某对二被告人表示谅解。19、户籍信息证实被告人赵某某、赵**的自然身份情况。20、被告人赵某某的供述证实，他原来在安信永担保公司经常借钱，认识一个叫小郭的业务员，每次借钱都是通过小郭，后来小郭给他打电话说自己到企浩公司工作了，告诉他企浩公司借钱的情况，月息二分。2013年12月10日，他在马蹄营子信用社的8万元贷款到期还不上，他就联系小郭想在企浩公司借10万元钱，小郭说月息二分，加上手续费是三分，因为他急着还信用社的钱，借钱必须有一定的担保或抵押，当时在他名下有一辆挂车，2008年10月份买的，车头号牌是蒙D520**，挂车号牌是蒙D95**挂，他就拿这辆车的手续做抵押，企浩公司的人拿着他的机动车登记证和保险单去查验，看车确实是他的，就同意借钱给他了，当天他和他媳妇赵**去企浩公司签了一份借款合同，后来小郭不在企浩公司干了，通过小郭介绍的业务员蒋文月和一个姓田的借了10万元，按两个月借的，给了企浩公司6000元的利息，他、赵**又和姓田的女的签了车辆买卖合同，如果他到期还不上钱，这辆车就过户给姓田的，抵他借的这些钱。两个月以后，2014年2月10日他又做的展期，签了两个月合同，给了企浩公司6000元的利息。到2014年4月10日又做了一次展期，签了两个月的合同，给了6000元钱，应该是到6月10日的利息。他6月10日和企浩公司又签了一个月的合同，给了3000元的利息。到7月份的时候，他要去北京，还是还不上本金，实在没办法，在去北京之前，他又去企浩公司做了一次展期，这次是一个月，当时是2014年7月7日，企浩公司总是催他还钱，他还不上钱，又借了一个月，给了3000元的利息。这次展期是到2014年8月7日左右到期，他后来到了北京也没有借上钱还这笔钱，后来蒋文月一直催他还钱，他还不上，也没有做展期，他把电话号码也换了，换了电话也没有告诉蒋文月，也没有再联系。2014年正月的时候他将挂车卖给别人了，他和赵**商量卖车，着急用钱，赵**也同意卖了，车头和车厢都卖了，去车管所办理的过户手续。他不认识张某军。他是2014年7月12日下午到北京的，到北京后换的北京当地的号码，他换号后没告诉蒋文月和企浩公司，也没和蒋文月他们主动联系，他知道蒋文月他们找他要钱，中秋节时还去过他家里，他家里人告诉他的。他没钱，也不想和蒋文月他们联系。他卖车的钱往大连上煤用了。2014年7月7日签合同时他、赵**、蒋文月和几个不认识的人在场，是他本人签的字，当时车不在他名下了，车已经卖了。蒋文月说换一个人做展期，重新签订合同，重新打收据，不过还是开始借的10万元。他除了欠企浩公司的钱，他还有赤峰包商银行5万元贷款，欠马蹄营子信用社8万贷款，加上欠亲戚朋友的钱，一共是38万多元。2014年7月7日重新签合同的抵押物还是那辆牵引车。抵押汽车的时候他没有告知他变卖车辆，因为他告诉了就不会借款给他，所以他就没有告诉他们。签合同的时候对方也没有问他车的事情，因为他的机动车行驶证一直在企浩公司押着，企浩公司以为车还在。2014年7月7日重新签合同的时候他没有拿到10万元钱，企浩公司的蒋文月拿这10万元钱还给田某某了。每次展期的时候就签订展期，把利息给人家，不签订车辆卖卖合同。21、被告人赵**的供述证实，2013年12月10日她和赵某某在平庄企浩公司通过业务员蒋文月借了10万元钱，连手续费带利息是三分，两月结算一次利息六千元，借款的期限是二个月，借钱当天企浩公司的蒋文月就将六千元扣下了。当时是她和赵某某俩人一起到企浩公司办理的借钱手续，并在手续上签的她的名字，她丈夫赵某某也在手续上签的字。当时她和赵某某拿着她家货车的大绿本和车的保险单抵押给企浩公司，车是2008年8月份买的，主车牌号是蒙D520**，挂车是蒙D95**挂。从蒋文月那里办理手续借的十万元，她俩拿上这十万元钱后还的信用社的八万元贷款，剩余的钱他们拉煤做流动资金了，做了一段时间，拉出的煤钱也要不上来。2014年2月10日她和赵某某在企浩公司又做的延期手续，照常付利息，第一次她们做了两月的延期，付给企浩公司六千元利息，4月10日又做一次两月的延期，给企浩公司利息六千。后来他们又做了延期，至于是一个月还是两月不太记得了，也付利息了。2014年7月份蒋文月告诉他们上一个人的钱不借了，换一个借款人，这个借款人把钱借给她们，还上一个人，他们签的和第一次一样的车辆买卖合同和借款协议。抵押物还是她家原来那辆车的手续。签合同的时候她没有告知对方他们把车卖了，告诉了就不会把钱借给他们了。签合同时对方没有问她车的事，因为他们车的大绿本还在企浩公司押着，公司以为车还是他们的呢，所以这次签合同就没有问。这次他们没见到钱，签完合同他们就走了，蒋文月说一会有人把钱送来，直接就还田某某了，因为借田某某的钱也到期了，就把这个钱还给人家了。后来企浩公司总向他们要钱，他们也还不上，她和赵某某就到北京打工了。到北京一个月左右他们赤峰的电话号就不用了，因为怕蒋文月或企浩公司职员跟他们要钱。2014年3月份左右，他们将抵押的货车卖给了一个赤峰的人，卖了七万多元，挂车卖给了郭某某，卖了25000元。她们还有外欠款，欠包商银行5万，欠马蹄营子信用社8万元，加上亲戚朋友的一共30多万，她们没有能力还。她和赵某某打工赚钱，她们两个人1个月七、八千元，除了吃住能剩几千元钱。本院认为，被告人赵某某、赵**以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪，且均系主犯。关于公诉机关指控二被告人犯合同诈骗罪，数额巨大，二被告人均系共同犯罪中的主犯的公诉意见本院予以采纳。二被告人到案后如实供述所犯罪行，诈骗款项已全部返还，被害人亦对二被告人表示谅解，可对二被告人从轻处罚。鉴于二被告人犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区亦无重大不良影响，经元宝山区司法局社会调查，均可对其适用缓刑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人赵**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董立贺人民陪审员  李彩丽人民陪审员  王洪艳二〇一六年六月十四日书 记 员  刘佳敏