重庆铁路运输法院刑 事 判 决 书(2016)渝8601刑初17号公诉机关重庆铁路运输检察院。被告人侯杰，男，1992年11月6日出生。因本案于2015年10月10日被抓获，次日被刑事拘留，同月13日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人刘强，重庆智策律师事务所律师。被告人罗某甲(曾用名罗某乙)，女，1996年7月6日出生。因本案于2016年1月26日被取保候审。重庆铁路运输检察院以重铁检公诉刑诉[2016]9号起诉书指控被告人侯杰、罗某甲犯诈骗罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，于2016年6月22日公开开庭审理了本案。重庆铁路运输检察院指派代理检察员戴粤、张崇杰出庭支持公诉，被告人侯杰及其辩护人刘强、罗某甲等到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆铁路运输检察院指控：2014年11月至2015年1月期间，被告人侯杰向罗某甲谎称其在重庆客运段担任列车长，可安排罗到客运段任列车员，以此为由骗取罗某甲人民币40000元。2015年1月至同年8月期间，被告人罗某甲发现被骗后，仍伙同侯杰，由侯杰冒充重庆客运段乌鲁木齐车队列车长，罗冒充是通过侯安排进入重庆客运段工作的列车员，以帮助安排他人进入重庆客运段工作为由，取得被害人蔡某某、郭某、周某某、文某、田某甲等五人的信任，骗取五被害人支付安排工作的费用共计人民币209900元，其中，蔡某某被骗60000元，郭某、周某某各被骗40000元，田某甲被骗35000元，文某被骗34900元。案发前，侯杰退还五被害人10000元，其余赃款被侯杰用于偿还个人债务及与罗某甲共同挥霍。2015年10月10日，侯杰被五被害人扭送到公安机关；2015年11月26日，罗某甲被公安机关传唤到案。被告人侯杰、罗某甲归案后分别向公诉机关退缴赃款150000元、49900元，共计退缴赃款人民币199900元。公诉机关依据刑事技术照片、伪造的调动文件、收条、银行交易明细、接受刑事案件登记表等书证，证人何某、罗某丙、侯某某、吴某、王某甲、王某乙、王某丁等证人的证言、被害人蔡某某、郭某、周某某、文某、田某甲等人的陈述、公安机关的辨认笔录、鉴定意见、被告人侯杰、罗某甲的供述等证据，认为被告人侯杰、罗某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，二人系共同犯罪，侯杰为主犯，罗某甲为从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，公诉机关提出的量刑建议为对侯杰判处有期徒刑3-5年，并处罚金，对罗某甲判处有期徒刑1年6个月-2年6个月，并处罚金。被告人侯杰对指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从宽处理。被告人侯杰的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，提出从轻量刑的辩护意见：侯杰有坦白情节，依据刑法第六十七条的规定，可从轻处罚；其自愿认罪，可酌情从轻处罚；其主动退赃，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；其系初犯、偶犯，主观恶性不大，犯罪影响不大，建议对其适用宣告缓刑。被告人罗某甲对指控的犯罪事实及罪名无异议，请求宽大处理。经审理查明：2014年11月至2015年1月期间，被告人侯杰向罗某甲谎称其在重庆客运段担任列车长，可安排罗到客运段任列车员，以此为由骗取罗某甲人民币40000元。2015年1月至同年8月期间，被告人侯杰、罗某甲共谋，以侯杰冒充重庆客运段乌鲁木齐车队列车长，罗某甲冒充是通过侯杰安排进入重庆客运段工作的列车员，侯杰可以帮助安排他人进入重庆客运段工作，从而收取安排工作的费用的手段，骗取蔡某某、郭某、周某某、文某、田某甲等五人支付安排工作的费用共计人民币209900元。具体犯罪事实分别如下：2015年1月，被告人侯杰、罗某甲以上述手段骗取蔡某某60000元。2015年5月至2015年7月，被告人侯杰、罗某甲以上述手段骗取郭某40000元。2015年6月至2015年7月，被告人侯杰、罗某甲以上述手段骗取周某某40000元。2015年8月，被告人侯杰、罗某甲以上述手段骗取文某34900元。2015年8月，被告人侯杰、罗某甲以上述手段骗取田某甲35000元。2015年10月10日，侯杰被五被害人扭送到公安机关；2015年11月26日，罗某甲被公安机关传唤到案。侯杰退还到周某某银行卡上10000元，其余赃款被侯杰用于偿还个人债务及与罗某甲共同挥霍。案发后，侯杰向公诉机关退缴150000元，罗某甲退缴49900元。以上事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经控辩双方当庭质证的以下证据可以证实：1.重庆铁路公安处的《受案登记表》及蔡某某、郭某、周某某、文某、田某甲五人的证词，证实公安机关接到报案后立案侦查的情况；2.重庆铁路公安处出具的到案情况说明，证实侯杰、罗某甲的归案经过；3.重庆铁路公安处出具的扣押决定书、清单，及刑事技术照片、文件等，证实公安机关从侯杰处扣押涉案的用于诈骗的公章、调动文件、乘务人员表、培训合格证、臂章、铭牌及银行卡；4.收条、银行交易明细，证实被告人侯杰、罗某甲向被害人出具收款及骗取款项的事实；5.重庆铁路运输检察院出具的扣押决定书、行政事业单位资金往来凭据，证实被告人侯杰、罗某甲在归案后分别退缴赃款150000元和49900元的事实；6.户籍证明，证实侯杰、罗某甲的身份情况；7.蔡某某等五被害人出具的五份谅解书，证实五被害人谅解侯杰、罗某甲；8.辨认笔录及照片，可以证实五被害人及田某乙、何某、王某甲、王某乙、王某丁辨认被告人侯杰、罗某甲，及侯杰、罗某甲辨认王某乙、王某丁及五被害人；9.重庆客运段、重庆西部人力资源管理有限公司出具的证明，证实侯杰不是该单位的职工；10.证人罗某丙的证言，证实侯杰以安排其女儿罗某甲进客运段工作为名骗取罗某甲40000元的事实；11.证人蒋某某证言，证实罗某甲对其称其花了四万元通过别人安排进了客运段工作，当蒋某某托罗为蔡某某在客运段找工作时，罗向其称其可以找一个列车长安排蔡某某进客运段工作，但需要六万元，蒋某某遂将其妹妹（蔡某某的妈妈）的电话告诉了罗某甲，由罗某甲与其妹妹联系；12.证人何某的证言，证实被告人侯杰、罗某甲冒充铁路工作人员，以安排郭某进客运段工作为由，骗取郭某40000元；13.证人田某乙证言，证实罗某甲称其从客运段叫吴某的队长那里弄来名额解决其儿子田某甲进客运段工作，其共给了罗某甲35000元；14.证人侯某某的证言，证实其银行卡被侯杰使用的事实；15.证人吴某证言，证实吴某并不认识侯杰；16.证人王某证言，证实侯杰叫其冒充“吴某”给被告人打电话，回答对方安排进客运段工作的事情的进展情况；17.证人王某甲证言，证实侯杰叫王某甲冒充吴某接听被害人电话的事实；18.证人侯某证言，证实侯杰、罗某甲曾经叫其抄写收条；19.证人邱某证言，证实其铁路工作证曾经丢失；20.证人王某甲证言，证实侯杰未找其帮忙介绍他人到客运段工作；21.证人王某乙、王某丁的证言，证实侯杰用骗取的赃款归还债务；22.证人王某戊的证言，证实侯杰用骗取的赃款租用汽车；23.被害人蔡某某、郭某、周某某、文某、田某甲的陈述，证实侯杰、罗某甲冒充铁路职工，以能安排进铁路工作为由，分别骗取蔡某某、郭某、周某某、文某、田某甲60000元、40000元、40000元、34900元、35000元的事实，及案发前归还周某某10000元，并被五人扭送至公安机关；24.重庆铁路公安处成铁公（重）鉴（文）字[2015]046号鉴定文书，证实被告人侯杰使用的文件上的印章与重庆西部人力资源管理有限公司、重庆客运段的印章不一致；25.被告人侯杰、罗某甲在侦查阶段的供述及当庭的供述，证实侯杰冒充重庆客运段车长，可以安排罗某甲进客运段工作为由，骗取罗某甲40000元的事实，及罗某甲意识到被骗后，接受侯杰安排，采用由侯杰冒充车长，罗某甲冒充系侯杰安排进客运段工作的列车员，骗取被害人蔡某某、郭某、周某某、文某、田某的信任，以可以安排五被害人进铁路工作，来骗取被害人支付所谓安排工作的费用的手段，于2015年1月至8月，共骗取蔡某某60000元、郭某40000元、周某某40000元、文某34900元、田某甲35000元，并将赃款用于归还债务及共同挥霍，2015年10月10日归还周某某10000元，案发后，侯杰归还150000元，罗某甲归还49900元的事实。以上证据来源合法、内容客观真实，与案件事实紧密关联，并经二被告人及辩护人当庭质证，均应作为认定本案事实的证据予以采信。本院认为，被告人侯杰、罗某甲以非法占有为目的，虚构其二人系铁路企业职工，可以为他人在铁路企业安排工作的事实，骗取他人信任，骗取他人支付安排进入铁路企业工作的费用，其中，侯杰诈骗的数额为249900元，罗某甲参与诈骗的数额为209900元。数额均已达到巨大，其行为均已构成诈骗罪。二人在骗取被害人蔡某某等五人209900元的犯罪中，系共同犯罪。此外，侯杰还骗取了罗某甲40000元。共同犯罪中，侯杰起主要作用，为主犯。侯杰在归案后，如实坦白，可从轻处罚，退缴赃款150000元，可酌情从轻处罚。罗某甲在与侯杰共同诈骗犯罪中，主要接受侯杰安排，起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。罗某甲归案后，如实供述犯罪事实，可从轻处罚，退缴赃款49900元，可酌情从轻处罚。根据罗某甲犯罪事实和情节，社会危害性和悔罪表现，符合缓刑条件，依法对其宣告缓刑。公诉机关关于被告人侯杰、罗某甲犯诈骗罪，侯杰系主犯，罗某甲系从犯的指控成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。被告人侯杰及其辩护人关于其系初犯，如实坦白，全部退赃，取得各被害人谅解，可从轻处罚的意见及理由，本院予以采纳；其请求宣告侯杰缓刑的意见，本院不予采纳。被告人罗某甲关于其系从犯，如实供述，全部退赃，取得被害人谅解，应减轻处罚并适用缓刑的理由及意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下:一、被告人侯杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月10日起至2019年4月9日止）。二、被告人罗某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。（缓期考验期从判决确定之日起计算，即自本判决发生法律效力之日起至二年考验期限届满之日止。）三、被告人侯杰、罗某甲退缴的199900元，由扣押机关发还各被害人。上述所判罚金，被告人侯杰、罗某甲应于本判决发生法律效力次日起一个月内向本院一次缴纳完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 彬审 判 员  吴俊东人民陪审员  刘正生二〇一六年六月二十二日书 记 员  刘子龙