天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2015）红刑初字第0225号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人乔丽华，女，1963年3月2日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业。2014年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人许勇军，天津三冠律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉（2015）183号起诉书指控被告人乔丽华犯诈骗罪，于2015年7月9日向本院提起公诉，后于2016年5月20日以津红检公诉刑变诉（2016）1号变更起诉决定书对部分指控事实予以变更。本院依法组成合议庭，于2016年5月25日召开了庭前会议，于2016年5月30日公开开庭��理了本案。天津市红桥区人民检察院指派代理检察员蔡文彬出庭支持公诉，被告人乔丽华及其辩护人许勇军到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次，现已审理终结。公诉机关指控：2013年6月至2014年9月期间，被告人乔丽华虚构其与农业银行河东支行合作高息揽储及与银行合作从事第三方支付的事实，承诺支付存款人高额利息，在本市红桥区南运河南路“好孩子”商店等地，先后骗取被害人杨一×、张一×、杨二×、张二×、龚××、吴一×、崔××、王一×、孟××、杨三×、刘一×、吴二×、张三×、曹×、张四×、马××、罗××、陈××、洪×、田××、张五×、付××、刘二×某、王二×、傅××等人人民币二千三百余万元。2014年9月10日被告人乔丽华至公安机关主动投案。公诉机关提交了有关案件来源、抓获经过、被害人陈述、证人证言、书证、物���照片、被告人供述等证据材料，认为被告人乔丽华之行为构成诈骗罪，且系诈骗数额特别巨大，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人乔丽华对起诉书指控的事实及罪名予以供认，请求法庭从轻处罚。被告人乔丽华的辩护人辩称：（1）被告人乔丽华主动投案，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有自首情节；（2）被告人乔丽华主观恶性较小；（3）被告人乔丽华此次犯罪系初犯，无前科劣迹，综上，请求法庭对被告人乔丽华从轻处罚。经审理查明，2013年6月至2014年9月期间，被告人乔丽华虚构其与中国农业银行股份有限公司天津河东支行合作高息揽储及与银行合作从事第三方支付的事实，承诺支付存款人高额利息，先后骗取被害人杨一×人民币4691640元，骗取被害人张一×人民币5859863元，骗取被害人杨二×人民币803930元，骗取被害人张二×人民币578000元，骗取被害人龚××人民币180000元，骗取被害人吴一×人民币738660元，骗取被害人崔××人民币1475700元，骗取被害人王一×人民币569847元，骗取被害人孟××人民币164000元，骗取被害人杨三×人民币556800元，骗取被害人刘一×人民币589500元，骗取被害人吴二×人民币735000元，骗取被害人张三×人民币93000元，骗取被害人曹×人民币1099986元，骗取被害人张四×人民币311100元，骗取被害人马××人民币188000元，骗取被害人罗××人民币753340元，骗取被害人陈××人民币188000元，骗取被害人洪×人民币29500元，骗取被害人田××人民币510000元，骗取被害人张五×人民币150000元，骗取被害人付××人民币216600元，骗取被害人刘二×人民币1433000元，骗取被害人王二×人民币67000元，骗取被害人傅××人民币1298400元，以上共计人民��23280866元。2014年9月10日，被害人杨一×将被告人乔丽华带至公安机关报案。案发后，被告人乔丽华未退赔各被害人经济损失。上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、被害人杨一×、张一×、杨二×、张二×、龚××等人陈述、证人位××、杨一×、李××等人证言、中国农业银行股份有限公司天津河东支行出具的证明材料、各被害人提供的收据及银行交易明细、被害人杨一×提供的被告人乔丽华伪造的定向合同照片等书证、物证照片、搜查笔录、扣押物品清单、公安机关出具的情况说明、被告人供述等证据材料予以证实，事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人乔丽华以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，达到数额较大，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，公诉机关指控的事实及罪���成立，本院予以确认。综合全案证据，被告人乔丽华不符合自首的相关法律规定，其到案后能如实供述主要犯罪事实，可认定其系坦白，但鉴于其先后诈骗二十余人，涉案钱款二千余万元，犯罪手段及社会影响恶劣，且到案后未能退赔各被害人经济损失，未能减轻危害后果，依法可不从轻处罚。辩护人关于对被告人乔丽华从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人乔丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2029年9月9日止。所判没收财产应于判决生效后三个月内��纳。）二、责令被告人乔丽华退赔被害人杨一×人民币4691640元，退赔被害人张一×人民币5859863元，退赔被害人杨二×人民币803930元，退赔被害人张二×人民币578000元，退赔被害人龚××人民币180000元，退赔被害人吴一×人民币738660元，退赔被害人崔××人民币1475700元，退赔被害人王一×人民币569847元，退赔被害人孟××人民币164000元，退赔被害人杨三×人民币556800元，退赔被害人刘一×人民币589500元，退赔被害人吴二×人民币735000元，退赔被害人张三×人民币93000元，退赔被害人曹×人民币1099986元，退赔被害人张四×人民币311100元，退赔被害人马××人民币188000元，退赔被害人罗××人民币753340元，退赔被害人陈××人民币188000元，退赔被害人洪×人民币29500元，退赔被害人田××人民币510000元，退赔被害人张五×人民币150000元，退赔被害人付××人民币216600元，退赔被害��刘二×人民币1433000元，退赔被害人王二×人民币67000元，退赔被害人傅××人民币1298400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 健代理审判员  王正刚人民陪审员  吕 莉二〇一六年六月二日书 记 员  张 楠速 录 员  王佳兰附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严���情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第五十五条：剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。3、《中华人民共和国刑法》第五十六条：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。4、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返���；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。