辽宁省锦州市凌河区人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽0703刑初40号公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。被告人徐某甲，曾用名徐某，男，1983年10月7日出生于安徽省东至县，汉族，高中文化，无业，户籍地及现住址为安徽省池州市东至县。因本案于2014年8月27日至30日被锦州市公安局寄押在广州市天河区看守所。2014年9月1日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，2日被锦州市公安局凌河分局依法监视居住。后被告人逃匿，于2015年1月8日被安徽省合肥市公安局抓获并羁押，14日被移交锦州市公安局凌河分局。2015年1月16日被锦州市公安局凌河分局变更为取保候审。2016年1月16日被锦州市凌河区人民检��院依法取保候审。辩护人郑伟东，辽宁名望律师事务所律师。锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉（2016）25号起诉书指控被告人徐某甲犯诈骗罪，于2016年4月7日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。锦州市凌河区人民检察院指派检察员刘晓光、吕秀光出庭支持公诉。被告人徐某甲及其辩护人郑伟东到庭参加诉讼。现已审理终结。锦州市凌河区人民检察院指控，2013年4月10日至2014年7月22日期间，被告人徐某甲谎称是“宏达基金”的客服人员，并通过电话4000823090同被害人张某某取得联系，以提供赚钱的股票信息为由，分别扮演指导老师徐某乙（即徐经理）、黄某某（即黄老师）、网名徐某等角色，一步一步使张某某信以为真，并取得张某某的信任，骗取张某某人民币6800元。后又以黄某某之名��称公司的主力资金在做现货农产品，并通过QQ号指导张某某下载山东潍坊某电子信息商务有限公司（相关人员另案处理）专门用于虚假农产品现货交易平台的交易软件即富远软件，安装在锦州市凌河区某号张某某家中的电脑上。2013年5月16日至6月3日间，张某某将存到农行卡中资金分四笔共计272000元转到现货农产品的交易平台，后按照徐某甲的指示满仓购买了青萝卜一级，随后某公司人员人为操作使价格瞬间暴跌至40151元，减少的钱款被某公司转走，造成张某某巨大损失。被告人徐某甲共计诈骗被害人张某某现金人民币238649元。锦州市凌河区人民检察院向本院移送了指控其犯罪的证据。公诉机关认为，被告人徐某甲的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人徐某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名���辩解意见并当庭自愿认罪，其辩护人辩护称，被告人及其家属能够积极返赃，并赔偿被害人的经济损失，得到被害人的谅解，并愿意主动缴纳罚金，上述情形应在量刑时予以考虑。经审理查明，2013年4月10日至2014年7月22日期间，被告人徐某甲谎称是“宏达基金”的客服人员，并通过电话4000823090同被害人张某某取得联系，以提供赚钱的股票信息为由，分别扮演指导老师徐某乙（即徐经理）、黄某某（即黄老师）、网名徐某等角色，利用张某某通过股票信息实际获得利益的机会，取得张某某的信任，以收取“合作费”的名义，骗取张某某人民币6800元。后徐某甲又以黄某某的身份骗称公司的主力资金在做现货农产品，并通过网络QQ号码411440500指导张某某下载山东潍坊某电子信息商务有限公司（相关人员另案处理）专门用于虚假农产品现货交易平台的交易软件即富远软件，安装在锦州市凌河区某号张某某家中的电脑上。该软件是潍坊某电子信息商务有限公司通过人为操作交易软件后台，控制涨跌，诈骗他人钱财的虚假系统。2013年5月16日至6月3日间，张某某将存到自己名下的农行卡6228482208123008671中资金分四笔共计272000元，转到徐某甲提供的现货农产品的交易平台，后张某某按照徐某甲的指示，满仓购买了青萝卜一级，随后潍坊某电子信息商务有限公司人员通过后台人为操作系统，使价格瞬间暴跌至40151元，减少的钱款被某公司转走，剩余的40151元由张某某自行转出，张某某因此受到巨大损失。综上，被告人徐某甲诈骗被害人张某某现金共计人民币238649元。上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审举证、质证的下列证据证明：1、中国建设银行股份有限公司广东省分行出具的陈某名下的交易明细，证明被害人张某某于2013年5月6日和14日分两笔向被告人徐某甲提供的陈某名下的帐户共转帐人民币6800元。2、中国农业银行股份有限公司锦州分行出具的张某某名下帐户的交易明细，证明被害人张某某于2013年5月22日至6月3日期间，通过网上银行的交易方式，分五笔向潍坊某的帐户15458001040057528共转帐271990元。3、中国农业银行股份有限公司潍坊高新技术产业开发区支行出具的潍坊某电子信息商务有限公司名下帐户的交易明细，证明该帐户于2013年6月3日存入被害人张某某一笔26万元的钱款的事实。4、潍坊某电子信息商务有限公司设立登记审核表及公司股东出资信息，证明该公司的设立登记及股东出资情况，孙某某系该公司股东之一。5、被告人徐某甲以“宏达基金411440500”与风清扬（即被害人张某某）的聊天记录，证明被告人徐某甲自称叫黄某某，并以此身份指导被害人张某某购买青萝卜一级，后当日张某某在徐某甲提供的现货农产品的交易平台帐户内的钱款由270760元跌至40151元，张某某在发生实际损失的情况下向被告人询问公司信息时，徐某甲提供虚假的公司地址及法人信息，同时以公司可以对损失部分予以理赔为由安抚张某某。6、被告人徐某甲所使用的QQ号空间主页截图，证明被告人在此主页注明自己是黄老师，且在说说中属名徐某，并留言行情咨询打1305840****广州分析师黄老师和1307020****徐老师，白银行情打1372680****徐老师。7、被害人张某某通过使用“风清扬”的网名与网名为“冯某。白银投资”、“淘金人”（陈老师）、“贵金属黄某某”的QQ聊天记录，证明被告人徐某甲曾与“冯某。白银”是同事，做过白银投资咨询工作，听说后来在广州做农产品，农产品可以通过人���控制涨跌。8、被告人徐某甲给被害人张某某的合作协议，证明2013年6月23日，被告人通过给张某某广州宏达基金投资咨询管理有限公司的合作协议，使张某某相信公司会对现货亏损给予60%赔偿，协议落款被告人署名徐某乙。9、锦州市公安局凌河分局出具的情况说明，证明被害人张某某汇到潍坊某电子信息商务有限公司的钱款去向无法查明。10、山东省潍坊高新技术产业开发区人民检察院起诉书三份（潍高新检公刑诉[2015]132、169、244号），证明潍坊某电子信息商务有限公司涉案孙某某、李某某等人因开设虚假农产品交易平台进行虚假买卖涉嫌诈骗，已被起诉。11、锦州市公安局凌河分局刑侦大队出具的情况说明，证明侦查机关曾将本案被告人徐某甲移交山东潍坊警方，与潍坊某电子信息商务有限公司涉嫌犯罪的人员一并处理，但山东潍坊警方不予接收，故另行起诉。12、证人证言。证人李某某的证言，证明其在潍坊某电子信息商务有限公司负责市场部，对外宣称自己李小姐，其在广州方面通过网络发展市场，有一个在QQ上自称叫徐某的，通过其提供的潍坊某电子信息商务有限公司的农产品交易平台发展“客户”，可以人为操作农产品涨跌，客户损失，给徐某按85%的比例返佣金；公司没有叫黄某某的人指导操作；潍坊某电子信息商务有限公司诈骗的模式就是通过发展“客户”，使其登陆潍坊某电子信息商务有限公司的农产品交易平台，公司通过人为操作后台控制涨跌，使“客户”损失。证人孙某某的证言，证明潍坊某电子信息商务有限公司在2013年6月3日确有一笔26万元的进帐；潍坊某电子信息商务有限公司通过利用富远软件人为操作炒农产品的手段��对他人实施诈骗；公司由李某某、林建发展市场；公司没有叫黄某某的人。证人刘某某的证言，证明其为潍坊某电子信息商务有限公司网络交易平台的操盘手，其按照要求通过后台对虚拟的农产品买涨或跌，骗取他人资金。13、被害人张某某的陈述，证明被告人通过给其发股东涨跌信息，使被害人获得少量收益的手段，骗取被害人的信任，同时骗取其6800元。后被告人以购买农产品可获利更大，使被害人张某某进入山东潍坊某电子信息商务有限公司专门用于虚假农产品现货交易平台的交易软件即富远软件进行交易，采取人为操作的手段，使被害人的帐户内的272000元暴跌至40151元。14、被告人徐某甲在侦查机关的原始供述及辩解，证明其一人扮演多个角色，先以指导被害人做股票为由，骗取其6800元，后又以帮助被害人炒农产品为由，使被���人张某某进入山东潍坊某电子信息商务有限公司专门用于虚假农产品现货交易平台的进行交易，诈骗被害人的事实。15、光盘一张，内容为被告人徐某甲以徐某乙的身份与被害人通话及短信，证明被告人发给被害人陈某的帐户号；在骗取被害人信任后，又以可以赚大钱为由诱骗被害人炒其所谓的农产品；在被害人的钱款实际损失后，又以可以私人赔偿、帮助其再赚回来为由安抚被害人。16、案件来源，证明本案系被害人报警而案发。17、抓捕经过，证明本案被告人系被抓捕到案。18、被告人的常住人口信息表，证明被告人已达到刑事责任年龄。19、临时羁押证明，证明被告人因本案于2014年8月27日至30日被锦州市公安局寄押在广州市天河区看守所。后被告人逃匿，于2015年1月8日被安徽省合肥市公安局抓获并羁押于合肥市第一看守所，14日被移交锦州市公安局凌河分局。上述证据，具有客观性、合法性且与本案存在关联性，本院予以确认。本院认为，被告人徐某甲以非法占有为目的，采取向被害人提供股票信息的手段，取得被害人信任，进而利用虚假交易软件，骗取他人钱款人民币238649元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予刑罚处罚。被告人当庭自愿认罪，并如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人全部返赃、取得了被害人谅解、主动接受财产刑，可酌定从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、悔罪表现、有无再犯罪的危险、对所居住社区有无重大影响等因素，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如���：被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币200000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  冯 欣代理审判员  张旭芳人民陪审员  姜 航二〇一六年六月三日书 记 员  周 芳