江苏省常熟市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0581刑初486号公诉机关江苏省常熟市人民检察院。被告人殷懿涛，个体从业。被告人殷懿涛曾因殴打他人，于2015年2月6日被无锡市公安局处行政拘留五日并处罚款二百元。被告人殷懿涛因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2015年12月4日被常熟市公安局刑事拘留（12月3日被羁押），2016年1月8日常熟市人民检察院以涉嫌犯购买假币罪、伪造假币罪批准逮捕并由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。辩护人余存冬，江苏良筑律师事务所律师。被告人李某，无业。被告人李某因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2015年12月4日被常熟市公安局刑事拘留（12月3日被羁押），2016年1月8日常熟市人民检察院以涉嫌犯使用假币罪、伪造货币罪批准逮捕并由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。被告人余某，无业。被告人余某因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2015年12月4日被常熟市公安局刑事拘留（12月3日被羁押），2016年1月8日常熟市人民检察院以涉嫌犯使用假币罪、伪造货币罪批准逮捕并由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。辩护人王宇红，江苏少平律师事务所律师。被告人黄某，无业。被告人余某因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2015年12月4日被常熟市公安局刑事拘留（12月3日被羁押），2016年1月8日常熟市人民检察院以涉嫌犯使用假币罪、伪造货币罪批准逮捕并由常熟市公安局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2016〕487号起诉书指控被告人殷懿涛犯购买假币罪，被告人李某、余某、黄某犯使用假币罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘新出庭支持公诉，被告人殷懿涛、李某、余某、黄某及辩护人余存冬、王宇红到庭参加诉讼，现已审理终结。常熟市人民检察院指控被告人殷懿涛于2015年9月至12月期间，通过网络、手机联系、支付宝支付、快递收件的方式购买面额为10元、20元的假人民币，共计总面额为124920元，后组织被告人李某、黄某、余某至无锡、湖北、河南、山西、徐州、常州、苏州等地采用购买小金额商品的方式使用假币非法获利。至2015年12月被查获，被告人殷懿涛所购买假币剩余面额9290元，其余均已使用。其中，被告人李某使用假币面额为27600元，非法获利6900元；被告人余某使用假币面额为28000元，非法获利7000元；被告人黄某使用假币面额为17600元，非法获利4400元。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告人殷懿涛明知是伪造的货币而购买并使用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款的规定，应当以购买假币罪追究其刑事责任；被告人李某、余某、黄某明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，均应当以使用假币罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人殷懿涛、李某、余某、黄某均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人殷懿涛、李某、余某、黄某均如实供述了自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人殷懿涛、李某、余某、黄某对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议。被告人殷懿涛的辩护人的辩护意见为：1、起诉书指控的被告人购买假币面额124920元证据不足；2、被告人殷懿涛到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好。被告人余某的辩护人的辩护意见为：1、起诉书指控的被告人购买假币面额124920元证据不足；2、被告人余某是在被告人殷懿涛雇佣下使用假币，系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，请求对被告人余某从轻处罚。经审理查明，被告人殷懿涛于2015年9月至11月间，通过网络、手机联系等方式向他人购买共计总面额为124920元的10元、20元的假人民币，后组织被告人李某、黄某、余某至无锡、湖北、河南、山西、徐州、常州、苏州等地采用购买小金额商品的方式使用假币非法获利，其中，被告人李某使用假币面额为27600元，非法获利6900元；被告人余某使用假币面额为28000元，非法获利7000元；被告人黄某使用假币面额为17600元，非法获利4400元。2015年12月3日21时许，上述四被告人被公安机关在常熟市锡太卡口查获，并查获共计面额为9290元的剩余假人民币及人民币7611元、假币水印印章、水印墨一套、扁锉四把。案发后，查获的假币已被中国人民银行常熟市支行予以没收。上述事实，被告人殷懿涛、李某、余某、黄某在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭举证、质证的现场笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，支付宝账单，通话清单，调取证据清单及快递单号，货币真伪鉴定书、没收收据，抓获经过、发破案经过，公安行政处罚决定书，户籍证明等证据证实，上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人殷懿涛明知是伪造的货币而购买并使用，数额巨大，其行为已构成购买假币罪；被告人李某、余某、黄某明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为均已构成使用假币罪，应依法分别予以惩处。被告人殷懿涛、李某、余某、黄某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人殷懿涛购买假币后使用，应以购买假币罪从重处罚。被告人殷懿涛有劣迹，应酌情从重处罚。被告人殷懿涛、李某、余某、黄某均到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。对于辩护人认为指控的被告人殷懿涛购买假币面额124920元证据不足的辩护意见，经查，该面额公诉机关已根据被告人殷懿涛的供述就低予以认定，被告人殷懿涛对此供述稳定，能够与支付宝交易记录、通话清单等证据相互印证，虽与指控其余三被告人使用假币面额及查获面额合计82490元存在差距，但根据被告人的供述，存在四被告人日常开销、毁损等情况，具有合理性，证据充分，故对此意见不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关指控被告人殷懿涛犯购买假币罪、被告人李某、余某、黄某犯使用假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。据此，对被告人殷懿涛，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第七条之规定；对被告人李某、余某、黄某，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第七条之规定，判决如下：一、被告人殷懿涛犯购买假币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2021年12月2日止。）二、被告人李某犯使用假币罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2017年6月2日止。）三、被告人余某犯使用假币罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2017年6月2日止。）四、被告人黄某犯使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2016年12月2日止。）五、暂扣于常熟市公安局违法所得人民币7611元予以没收，继续追缴被告人殷懿涛、李某、余某、黄某违法所得，予以没收，上缴国库。六、作案工具假币水印印章、水印墨一套、扁锉4把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  肖 刚人民陪审员  杜伟菁人民陪审员  李 涓二〇一六年六月二十一日书 记 员  施 慧