黑龙江省依安县人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑0223刑初45号公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。被告人李某某，男，出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，农民。2013年7月1日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。2015年7月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省依安县看守所。依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉（2016）31号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院于2016年3月2日立案受理，立案受理后，依法组成合议庭，于2016年4月21日公开开庭进行了审理。依安县人民检察院指派检察员吕金蕊出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。本案审理期间依安县人民检察院建议补充侦查，本案延期审理，现已审理终结。依安县人民检察院指控：（一）诈骗犯罪事实被告人李某某利用变造他人的农村土地经营权证、户籍证明信息等材料，多次从被害人彭某某处骗取借款。具体如下：1.2013年5月31日，被告人李某某利用变造的依安县新兴镇东南村4组村民林江户籍证明等材料，向彭某某借款5万元，实际给付4.75万元。2.2013年8月3日，被告人李某某利用变造的依安县新兴镇东南村4组村民林玉良的农村土地承包经营权证等材料，向彭某某借款5万元，实际给付4.75万元。3.2013年9月18日，被告人李某某利用变造的依安县新兴镇爱农村王某某的农村土地承包经营权证等材料，向彭某某借款5万元，实际给付4.75万元。（二）合同诈骗犯罪事实2013年6月24日，被告人李某某通过朋友介绍，以15.6万元的价格，从被害人张某某处购买一辆牌照为黑B785**红色欧曼牌货车。李某某按照合同约定给付4万元定金后，未按合同约定交付剩余钱款，并在张某某不知情的情况下将车抵押，后离开依安县，并与张某某失去联系。公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人李某某骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某在签定、履行合同过程中，骗取对方财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某犯数罪，在缓刑考验期内犯新罪并发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条的规定对其处罚，并建议判处李某某五年以上九年以下有期徒刑并处罚金。被告人李某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对事实证据有异议，辩解称只从彭某某处利用虚假的材料借款2笔，对2013年8月3日这笔借款，其承认是担保人，不是借款人，也未提供虚假材料。对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名有异议，其认为是骗取，对事实证据无异议，希望量刑时予以从轻处罚。经审理查明，被告人李某某在2013年5月至9月期间实施了诈骗犯罪和合同诈骗犯罪。（一）诈骗犯罪被告人李某某利用变造他人的农村土地经营权证、户籍证明信息等材料，多次从被害人彭某某处共骗取借款14.25万元。具体犯罪事实如下：1.2013年5月31日，被告人李某某通过提供经过变造的林江的户籍证明、农村土地承包经营权证等材料，与被害人彭某某签订土地流转合同书的方式，用虚假的土地承包经营权作抵押，向彭某某借款5万元，约定月利率5%，借款当时扣除当月利息2500元，彭某某实际给付4.75万元，该笔借款由李凤奎（户籍名李凤光，系李某某哥哥）代为领取，并出具了金额为148400元的收据一张，实际借款人为李某某。2.2013年8月3日，被告人李某某利用依安县新兴镇东南村4组村民林玉良的农村土地承包经营权证等材料，用土地承包经营权作为抵押，向彭某某借款5万元，并与姜清龙共同出具借据一张。双方约定月利率5%，借款当时扣除当月利息2500元，彭某某实际给付4.75万元。经被害人彭某某证实，因其笔误，误将担保人写成借款人，借据中姜清龙实际作为保证人在借款人处签字，实际借款人是李某某。李某某提供的林玉良的土地承包经营权证记载共有人名为张爱花、林丽。经查，林玉才与张爱花系夫妻，该土地承包经营权证有改动的痕迹，且林玉良的土地承包经营权证中的地块与林玉才土地流转合同中记载的块位置及亩数完全一致，与实际情况不相符，故该土地承包经营权证系由林玉才的土地承包经营权证变造而来。3.2013年9月18日，被告人李某某利用变造的依安县新兴镇爱农村王某某（已去世，王某某系李某某岳父）的农村土地承包经营权证等材料，伪造王某某与姚彩杏的签名，通过与被害人彭某某签订土地流转合同书的方式，用虚假的土地承包经营权作抵押向彭某某借款5万元，约定月利率5%，借款当时扣除当月利息2500元，彭某某实际给付4.75万元。案发后，被告人李某某的父亲李某用自家42.4亩承包地，10年的承包经营权，折合人民币20万元，替李某某退赔在彭某某处的借款本息。（二）合同诈骗犯罪2013年6月24日，被告人李某某通过朋友介绍，以15.6万元的价格，从被害人张某某处购买一辆号牌为黑B785**的红色欧曼牌货车。李某某按照合同约定给付4万元定金后，未按合同约定交付剩余钱款，并在张某某不知情的情况下将车卖给他人，所得车款未偿还张某某。后李某某于2013年12月份离开依安县，于2014年3月中旬更换手机号，张某某与其失去联系。另查明，被告人李某某于2012年10月3日因犯盗窃罪被刑事拘留，同年10月18日被变更为取保候审，2013年7月1日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元，其缓刑考验期为2013年7月19日至2015年7月18日，罚金已缴纳完毕。2015年7月22日，李某某在辽宁省辽阳市被公安机关抓获到案，并于2015年7月22日至2015年7月24日在辽阳市看守所临时羁押。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人李某某的自然身份。2.刑事判决书，证实被告人李某某于2013年7月1日因犯盗窃罪被依安县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。3.羁押证明，证实被告人李某某于2015年7月22日至2015年7月24日因本案在辽宁省辽阳市看守所临时羁押，于2015年7月25日被押解回黑龙江省依安县看守所羁押。4．银行交易明细，证实李某某在中国邮政储蓄银行、中国农业银行、依安县农村信用合作联社办理的几个账户的余额及资金流转情况。5.农村土地承包经营权证等材料，证实李某某用林玉良、李玉才、李某、任学武、李玉清、林玉才、李晓辉、曹金平、王某某等人户籍证明等材料与彭某某签订土地流转合同，用于个人借款。6.彭某某手写账，欲证实2013年5月31日李凤奎借款5万元，2013年6月4日李某某借款5万元，2013年6月4日李某某（李玉清）借款5万元，2013年6月21日李某某借款6万元，2013年6月22日李某某（李玉清）借款5万元，李某某（林玉才）借款5万元，2013年7月30日，李某某借款6万，2013年9月18日，王某某、李某某借款6万，李凤奎借款1笔，李某某借款7笔，共计54万元。7.工作纪实，证实工作人员联系依安县新兴镇东南村四屯孙玉国（四屯屯长），证实四屯农民的农村土地承包经营权证书经孙玉国手下发，在其外出打工前，将在屯里居住的村民们的土地承包经营权证书发下去了，剩下外出打工等不在家的村民的土地承包经营权证书放在仓房里，孙玉国外出打工期间，李某某住过他家房子，能打开他家的仓房。8.情况说明及证明，证实林玉良原系依安县新兴镇东南村4组居民，该人于2012年3月27日户口迁出至黑龙江省双鸭山市宝山区振兴东3委4组。依安县新兴镇东南村居民曹金玲、李某、任学武、李玉才、林玉良、李晓辉、林玉才等人在外打工，联系方式不明。9.卖车协议，证实2013年6月24日，张某某将自有的一辆牌照为黑B785**的欧曼牌货车卖给李某某，合同约定：卖车的价格为15.6万元，李某某先给付4万元定金，并约定20天后再支付6万元，其余5.6万元于2013年12月30日前全部付清，如有违约，造成的损失由李某某负责，同时张某某有权将该车收回。10.车辆买卖协议，证实李某某将牌号为黑B785**红色欧曼牌货车以15.5万元的价格卖给王明。（三）证人证言1.证人林江的证言，证实其未以土地经营权证做抵押为李凤奎抬款，也未签订土地承包流转合同书，亦未到派出所打印过户籍证明。2.证人李凤光（李凤奎）的证言，证实2013年5月31日，其替李某某到彭某某处取借款47500元，并在彭某某提供的手续上签字。3.证人胡光伟的证言，证实李某某曾拿来一份土地流转合同，因李某某的岳父王某某在村里有地，其在新兴镇经管站时，在合同上签字并盖了爱农村的公章，后经核实，李某某提供的王某某的《农村土地承包经营权证》有涂改痕迹，所记载的亩数和地块不符。4.证人刘兴旺的证言，证实李某某曾用岳父王某某的土地使用权证从彭某某手中借过一次款，其开车拉着彭某某和李某某到李某某岳父家签字，并且到新兴镇经管站签字盖章。5.证人姜清龙的证言，证实2013年夏天，李某某让其跟他去彭某某处取点钱，后在依安县十字街，在李某某的车上，李某某拿出一本农村土地经营权证、一张户籍证明交给彭某某，彭兴拿出一个土地流转合同，合同的背面写借条，李某某和其在借条上均签字，彭某某在车上给了李某某5万元，这笔钱是李某某用的。6.证人董国清、郑文卓等的证言，证实李晓辉等5人的户籍证明上照片与本人不符。7.证人王贵青的证言，证实张某某与李某某之间签订卖车协议的过程及李某某对合同的履行情况。8.证人王明的证言，证实李某某将牌号为黑B785**红色欧曼牌货车以15.5万元的价格卖给其，其先付了11.5万元，之后又分三次给了李某某4万元，后该车卖给他人了。（三）被害人陈述1.被害人彭某某的陈述，证实李某某借款情况，并证实2013年8月3日的借款，姜清龙是作为李某某的担保人，因自己笔误，将担保人写为借款人，并让姜清龙签了字，实际借款人是李某某，李某某为借款向其提供了经过改动的林玉良的土地承包经营权证，并领来一个叫“林玉良”的人，其同这个“林玉良”在农村土地承包经营权流转合同上签了名，实际给付李某某4.75万元。案发后，李某某的父亲李某以自家42.4亩承包地，10年的承包经营权，折合20万元，替李某某偿还借款。2.被害人张某某的陈述，证实2013年6月24日，其通过朋友王贵青介绍，将自有的一辆牌照为黑B785**的欧曼牌货车卖给李某某，卖车的价格为15.6万元，李某某先给付4万元定金，并约定20天后再支付6万元，其余5.6万元于2013年12月30日前全部付清。李某某在交付4万元定金后，一直拖着，到10月份，已联系不上李某某，后听说李某某将车抵押给了诚信二手车行。（四）被告人供述和辩解被告人李某某的供述，证实2013年5月31日，被告人李某某利用变造的依安县新兴镇东南村4组村民林江户籍证明等材料，向彭某某借款5万元，实际给付4.75万元；2013年9月18日，被告人李某某利用变造的依安县新兴镇爱农村王某某的农村土地承包经营权证等材料，向彭某某借款5万元，实际给付4.75万元；以上两笔借款用于包活和给工人开工资。对于2013年8月3日的借款5万元，其是做为姜清龙担保人在借条上签字，其未提供变造的依安县新兴镇东南村4组村民林玉良的农村土地承包经营权证等材料向彭某某借款，也不是用款人。2013年6月24日，被告人李某某通过朋友王贵青介绍，以15.6万元的价格，从被害人张某某处购买一辆牌照为黑B785**红色欧曼牌货车。李某某按照合同约定给付4万元定金后，未按合同约定交付剩余钱款，并在张某某不知情的情况下将车进行抵押借款6、7万元左右，用于买玉米收割机，后其于2013年12月份离开依安县，2014年3月中旬换了手机号，张某某与其失去联系。（六）其它证据1.现实表现，证实被告人李某某于2013年7月1日因盗窃罪被依安县人民法院判处缓刑。2.到案经过，证实2015年7月22日李某某在辽宁省辽阳市宏伟区兰家镇被公安机关抓获到案。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某某在签定、履行买卖车辆合同过程中，以非法占有为目的，收受对方给付的车辆后逃匿，从而骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某某提出的只实施两次诈骗行为，辩解称其2013年8月3日未向被害人借款，也未提供虚假的材料，只是作为担保人在借条上签了字，但经姜清龙证实李某某为借款，向彭某某提供了一本农村土地经营权证，被害人彭某某陈述李某某向其借款，并提供了“林玉良”的农村土地承包经营权证。经查，该土地经营权证系用林玉才的土地承包经营权证变造，姜清龙的证言与被害人彭某某的陈述能够相互印证，故对被告人李某某的辩解不予采纳。被告人诈骗公私财物，数额巨大，依法应处以三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，依法应处以三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。被告人李某某犯数罪，在缓刑考验期内犯新罪，并发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对其数罪并罚。被告人有前科，并多次诈骗，酌情从重处罚，被告人全部退赔被害人彭某某的经济损失，可在诈骗罪范围内酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳，对李某某请求从轻处罚的量刑意见亦予采纳。对李某某已退赔之外的非法所得予以追缴，不足部分责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销黑龙江省依安县人民法院（2012）依刑初字第120号刑事判决书中对李某某犯盗窃罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元的缓刑部分。二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金十四万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十一万元，与盗窃罪撤销缓刑部分实行数罪并罚，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币二十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2023年1月5日止。被告人犯盗窃罪的罚金一万元已缴纳，还应缴纳罚金二十五万元，罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人李某某的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 杨人民陪审员 王 欣人民陪审员 杨文光二〇一六年六月二十三日书 记 员 韩 婧本判决书中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。