山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1725刑初132号公诉机关郓城县人民检察院。被告人李明山，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月15日被北京市朝阳区公安机关抓获并羁押，同年9月17日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人张立民，山东君诚仁和律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检公刑诉（2016）114号起诉书指控被告人李明山犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，郓城县人民检察院指派检察员董静出庭支持公诉。被告人李明山及其辩护人张立民到庭参加诉讼。现已审理终结。郓城县人民检察院指控：2015年3月至4月，被告人李明山在多方欠债无力归还的情况下，虚构事实、隐瞒真相，使用虚假抵押，以做生意需要周转资金等方式骗取他人人民币62.4万元，非法占为己有，用于归还个人债务等。其中：1、2015年3月26日，被告人李明山以做粮食生意资金紧张为由，骗取王某丁人民币26.4万元。2、2015年4月17日，被告人李明山以帮助购买二手车为由骗取苗某人民币10万元。3、2015年4月24日，被告人李明山以虚假的房产抵押，骗取李某戊、陈某人民币26万元。针对上述指控，公诉机关提交了户籍证明、借条等相关书证，证人李某甲、刁某等人证言，被害人王某丁、苗某、李某戊、陈某陈述，被告人李明山供述等证据证实。公诉机关认为，被告人李明山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李明山对公诉机关指控其诈骗苗某10万元、诈骗李某戊、陈某26万元的事实无异议；认为其借王某丁26.4万元属经济纠纷，指控为诈骗不当。被告人李明山的辩护人提出以下异议，被告人李明山向王某丁高息借款后改变借款用途，是民事欺诈行为，并不标志着李明山不还款，李明山短期内不能偿还借款王某丁是明知的，其不具有非法占有的目的，该项借款不构成诈骗罪。经审理查明，被告人李明山在郓城县梳洗楼村经营家电门市部，因经营不善和过于铺张，自2013年以来靠多方借款周转，拆东补西，以致无力偿还。其中：1、2015年3月26日，被告人李明山以做粮食生意资金紧张为由向被害人王某丁借款26.4万元，后将该款项转账给隋某乙、隋某甲、李某戊等人，偿还了其个人的欠款。2、2015年4月17日，被告人李明山以帮助购买二手车为由收取苗某10万元，后将该款项转账给李某丁、张某丙、曹某等多人，支付了银行利息和其个人的欠款等。3、2015年4月24日，被告人李明山以鲁R×××××（大众CC）车辆和虚假的房产抵押，向被害人李某戊、陈某借款45万元，支付给崔连福等人。扣减车辆抵押价额19万元，被害人李某戊、陈某被骗金额26万元。以上骗取被害人钱款共计62.4万元。被告人李明山为逃避责任于2015年4月28日潜逃至广西壮族自治区南宁市，后在北京市朝阳区逃匿时被公安机关抓获。上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。（一）书证1、被告人李明山户籍证明，证明被告人李明山犯罪时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。2、被告人李明山的到案经过、临时寄押证明书，证明被告人李明山于2015年9月15日在北京市朝阳区一出租房内被朝阳区公安机关抓获，并被临时寄押于朝阳区看守所。3、苗某提供的借条复印件、相关转账汇款回单复印件，证明李明山以借款的理由收到苗某10万元的事实。4、陈某、李某戊提供的借条复印件一张，证明李明山向陈某借款45万元，并以大众CC鲁R×××××和侯咽集镇朝阳金街4区4-115、4-116、4-215、4-216四间门头房予以抵押，到期不还归陈某所有。5、李明山提供给陈某、李某戊的虚假商品房买卖合同复印件四份，证明李明山向陈某、李某戊证明该四间门头房的买受人为李明山。6、证人李某乙提供的商品房买卖合同复印件两份，证明李某乙系侯咽集镇朝阳金街4区4-215、4-216门头房的所有人。7、协议书，证明李明山与李某戊协议其用于抵押的鲁R×××××大众CC轿车折抵额为19万元。（二）证人证言1、证人侯某证言，证明李明山找其多次借款，借款未归还的事实。2、证人王某甲证言，证明自2013年起李明山的家电门市部经营困难，李明山经常借款和在银行贷款。3、证人范某甲（李明山之母）证言，证明李明山在梳洗楼村经营家电门市，欠账较多，于2015年4月28日外逃，外逃前一个月做过粮食生意，只贩卖了两三车玉米。因欠冯某借款，经营的家电全被冯某拉走了。4、证人王某乙（李明山前妻）证言，证明李明山于2015年2、3月份与李某甲合伙返运粮食，买梳洗楼张玉磊的玉米卖到肥城，为此借王艳青10万元，在跑前几天，仍以做粮食生意借王秋华10万元。其和李明山借过冯某50万元用于购进家电了，李明山跑后，家电全被冯某拉走了。其于2015年4月26日与李明山办理了离婚手续。5、证人张某甲证言，证明李明山于2015年3月份购买过其粮店四五车粮食。6、证人李某甲证言，证明其和李明山等人于2014年合伙做家电生意，效益很差，后用做家电的资金做粮食生意，对方把粮食款已结清。7、证人李某丙的证言与证人李某甲的证言内容相一致。8、证人杨某、张某乙证言，证明二位证人在郓城金旭凯旋城酒店与苗某一起玩牌时，听到李明山给苗某打电话说，给李明山10万元，李明山给苗某买辆2013年的高配尼桑天籁车，之后，李明山把苗某接走去银行转账。9、证人薛某证言，证明2015年4月份的一天，其和苗某、李明山一起吃饭时，听到李明山说能帮苗某买辆二手车，至4月28日前后，其随李明山离开郓城，分别在广西南宁、北京市朝阳区躲账的事实。10、证人王某丙证言，证明其开发建设了侯咽集镇朝阳金街的两排门头房，李明山抵押给李某戊的四份门头房买卖合同均系伪造。11、证人李某乙证言，证明李明山用来抵押借款的侯集朝阳街两间门头系李某乙所有，以及李明山自2014年来买了多部车辆的事实。12、证人隋某甲证言，证明李明山因欠其借款于2015年4月份曾向其归还借款，以及将车辆过户给隋某甲的事实。13、证人隋某乙证言，证明李明山于2015年3月26日、3月28日分别转账给隋某乙11.3万元、2.5万元，均系归还欠款的事实。14、证人李某丁、张某丙、曹某证言，证明李明山在收取苗某10万元后用于归还欠款和贷款利息的事实。15、证人渠某证言，证明李明山更换和处置别克轿车的事实。16、证人孙某证言，证明李明山在梳洗楼经营家电门市期间孙某进行投资和李明山于2014年至2015年购买多部车辆的事实。17、证人刁某证言，证明李明山于2015年4月底逃匿至南宁，后于6月份离开南宁的事实。18、证人范某乙证言，证明李明山因欠账在南宁、北京逃匿的事实。19、证人冯某证言，证明在李明山外逃后其将李明山门市里的家电拉走抵欠其借款的事实。（三）被害人陈述1、被害人王某丁陈述，证明2014年间李明山以家电门市部资金周转不开为由向其三次借款。2016年3月李明山又以做玉米生意向其借款，其通过王涛的账户转给李明山26.4万元。不久,李明山就跑了。2、被害人苗某陈述，证明李明山以帮其买二手车为由于2015年4月17日收其10万元，许诺5月1日能买到二手车而一直未买的事实。3、被害人陈某、李某戊陈述，证明李明山2015年4月23日以做家电生意为由，并以一辆大众CC轿车和四份假购房合同做抵押向陈某和李某戊借款45万元，后李明山外逃，所抵押的大众CC轿车折价19万元，实际被骗26万元的事实。（四）被告人供述被告人李明山供述，供认其以做生意、资金紧张为由向苗某、王某丁、侯某、李某戊等人多次借款。其中以做粮食生意为由向王某丁借款26.4万元、以帮助苗某买车为由收取10万元、使用虚假购房合同进行抵押向李某戊借款，上述款项用于还账，因其再也借不到款项，就和妻子协议离婚，然后逃匿躲账的事实。（五）视听资料郓城县公安局向菏泽市农村商业银行调取的李明山6223191753497416账户交易明细的电子光盘一张。证明李明山分别收取王某丁、苗某、李某戊转入的三笔款项以及该三笔款项的支取情况。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李明山在欠多人债务无力偿还的情况下，采取虚构事实和虚假抵押的方式，骗取被害人钱款，用于偿还个人债务，后以潜逃的方式逃避责任，其具有非法占有的目的，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为构成诈骗罪，依法应予惩罚。公诉机关的指控成立，予以支持。关于被告人李明山及其辩护人提出“李明山以做粮食生意向王某丁借款，确实做了粮食生意，其将王某丁出借的款项改变用途，属民事欺诈行为，不构成诈骗”的辩护意见。本院认为，民事欺诈是行为人通过弄虚作假的方式，诱使对方陷入认识错误并与其交易从而获取一定的经济利益，不具有非法占有公私财物的目的。而本案被告人李明山明知自己无力偿还个人债务，通过欺骗手段向他人借钱，任凭损失降临到各出借人。其借款后潜逃，无归还的意愿，给王某丁造成损失，具有非法占有的目的。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李明山归案后对诈骗苗某、陈某、李某戊的事实予以供认，可从轻处罚。其骗取的款项依法应予退还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李明山犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2025年12月14日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳。）二、责令被告人李明山退赔被害人王元才二十六万四千元、被害人苗宗新十万元、被害人陈强、李士田二十六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗福彪审 判 员  田秀芳人民陪审员  明 静二〇一六年六月二十二日书 记 员  马建华