山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1122刑初59号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人肖石刚，男。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被押于广西凭祥市看守所，同年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被莒县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现押于莒县看守所。辩护人李刚田，山东聚祥律师事务所律师。被告人蓝某，男。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被押于广西凭祥市看守所，同年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被莒县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现押于莒县看守所。辩护人韩念壮，山东韩念壮律师事务所律师。被告人肖某，中共党员，男。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被押于广西凭祥市看守所，同年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被莒县公安局刑事拘留，同年8月28日被取保候审。辩护人吴海龙，山东风顺律师事务所律师。莒县人民检察院以莒检公诉刑诉[2016]41号起诉书指控被告人肖石刚、蓝某、肖某犯诈骗罪，于2016年2月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员崔荣艳出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案审理过程中，经莒县人民检察院建议，本院决定对本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月初，被告人肖石刚从张某处购买“重庆时时彩”运行平台软件，租赁服务器在互联网上建立假冒“中国福利彩票”的投注网站。另外肖石刚购买qq号组建qq群，并让张某推广qq群。同时肖石刚雇佣被告人蓝某、肖某冒充投注人员，发布在“重庆时时彩”投注买号可以赢钱的虚假消息，诱骗qq群内其他成员通过网上银行和支付宝向肖石刚控制的银行账户转账以购买虚假彩票。被告人肖石刚、蓝某、肖某通过上述方式诈骗被害人成某265000元，诈骗被害人董某81828元，共计诈骗346828元。针对以上指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、抓获经过、办案说明等书证，证人鞠某甲、鞠某乙、张某等人的证言，被害人成某、董某等人的陈述，被告人肖石刚等人的供述与辩解，扣押清单、电子证据检查工作记录等证据。公诉机关认为被告人肖石刚、蓝某、肖某以非法占有为目的，虚设正规福利彩票网站，骗取不特定人的财物，数额巨大，行为已构成诈骗罪，均应追究三被告人刑事责任。被告人肖石刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人蓝某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：其只是打工者，参与的诈骗数额只有255000元。被告人肖某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称：其只是打工者，参与的诈骗数额只有255000元。被告人肖石刚的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人肖石刚具有立功表现，自愿认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，积极退赃退赔、无前科，可依法对其从轻、减轻处罚。被告人蓝某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人蓝某系从犯、初犯、自愿认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，积极退赃退赔，可依法对其从轻、减轻处罚。被告人肖某的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人肖某系从犯、初犯、自愿认罪、悔罪、积极退赃退赔，可依法对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2015年4月初，被告人肖石刚购买虚假重庆时时彩福利彩票运行平台，租赁服务器在互联网上建立假冒“中国福利彩票--重庆时时彩”的虚假投注网站。同时购买qq号组建qq群并找他人推广qq群，雇佣被告人蓝某、肖某冒充投注人员在qq群里发布购买重庆时时彩可以赢钱的虚假消息，同时在群内发布购买链接，引诱群内其他成员在该网站将购买彩票的资金通过网上银行和支付宝向被告人肖石刚控制的银行账户转账。被告人肖石刚通过上述方式收取被害人成某279000元，扣除返还中奖金额13500元，共诈骗被害人成某265500元；收取被害人董某82028元，扣除返还中奖金额200元，共诈骗被害人董某81828元。被告人肖石刚共计诈骗金额347328元，其中被告人蓝某、肖某参与部分诈骗，诈骗金额255000元。具体诈骗过程如下：2015年4月初，被告人肖石刚在互联网架设假冒“中国福利彩票重庆时时彩”的虚假时时彩投注网站，管理网站后台，同时购买qq号并找人推广qq群，在群内扮演群主、管理员和辅导员多个角色。并安排被告人蓝某、肖某用多个qq号冒充新手或中奖的用户在群里聊天活跃气氛，诱骗群内其他成员购买虚假福利彩票。在群里肖石刚每天10时到22时每隔10分钟、22时至2时每隔5分钟公布一次上期中奖号码和下期买号计划（即预测中奖号码），2时至10时不开奖不预测。其还在群里发布注册链接和登录链接，发布教程教大家如何购买重庆时时彩彩票。此外，被告人蓝某、肖某在群内发布一些虚假的中奖截图和中奖信息用聊天的方式诱惑其他成员购买彩票。用户在该网站购买彩票首先要进行注册登录，然后充值，通过网上银行或支付宝把资金转到被告人肖石刚事先绑定的收款户名为李某和廖某的支付宝账户或银行账户内。用户可以任意买0-9的1-10个数字，即每注彩票1-10个数字不等，每个数字下注资金最低2角钱。每期公布的中奖号码是5个数。如果用户买的数中任意一个与中奖号码的最后一位数字相同，即中奖，返还投注资金的1.9倍；如果没有中奖，即输掉投注资金。群主建议用户投注时按照1：3:9的倍数下注，声称这样可以收回成本，因此被害人按此建议投入下注输掉的资金越来越多。另查明，被告人蓝某、肖某约于2015年6月16日离开肖石刚不再参与诈骗活动，且二人在共同诈骗活动中各分成10%，获得收益25500元，参与诈骗数额255000元。上述事实，有下列证据证实：（一）被告人供述1、被告人肖石刚供述，证实2015年4月份，其花3000元钱买了网络彩票的网页平台，服务器的租赁费每个月1400元，其买了20多个qq号建了多个名叫网络交流的qq群，花18000元推广了3个qq群，让200个人加群。家里一共有三台电脑，蓝色的笔记本是看后台用的，剩下两台是和群里聊天用的。肖石刚负责看后台、管理qq群，在群里教别人怎么玩网络彩票，蓝某和肖某主要是冒充用户聊天，搞气氛。用户通过推广的信息加入群，群里有人说买彩票可以赚钱，他们进入网站注册登录，用支付宝转到平台绑定的支付宝充值。买彩票的规则是0-9十个数，买家一次最多买5个数，最少1元一注。网站有专门的软件发计划，推荐用户买，实际上是电脑随机产生的数没有任何意义，如果用户买的数字和5个中奖号码最后一位数字相同即赢了，返还本金的1.9倍，买家输了的话投入的钱就没有了。还有个软件自动把重庆时时彩的中奖号码发到群里，全天一共120期，10时-22时每10分钟一期，22时-次日2时每5分钟一期，2时-10时不开奖。群里要求用户按照投入的1倍、3倍、9倍递增，把之前的本钱挣回来。按照这个3倍的倍率投入，用户肯定不挣钱，一直玩基本上没有赢的。通过这种方式其挣了大约35万，最大一笔是北京的成某20多万，还有山东的董某几万。这些钱都是通过叫李某和廖某的工商银行卡或支付宝转账到蓝某的工商银行卡里提出来的，蓝某和肖某每人分骗的金额10%，各分了2万多元，剩下80%是肖石刚的。肖石刚将骗的钱贷款买了长安越野车，交了11万元，每个月按揭还2000元。2、被告人蓝某供述，证实2015年5月初，其与肖石刚、肖某三人一起干网络赌博，干到6月初就和肖某出来做水果生意，不再做这个了。肖石刚负责管理后台，管理qq群、充值、提现、发计划，说给其和肖某每人分成10%。其与肖某二人负责在群里聊天充当托，二人不干的时候按照10%，各分了25500元，之后肖石刚再干了多少就不知道了。记得山东的董某投了好几万，北京的成某投了20几万。肖石刚还使用了蓝某的银行卡。网站买彩票的规则是0-9十个数，买家一次最多买5个数，最少1元一注。如果用户买的数字和5个中奖号码最后一位数字相同即赢了，返还本金的1.9倍，买家输了的话投入的钱就没有了。还有个软件全天一共120期自动把重庆时时彩的中奖号码和计划发到群里，10时-22时每10分钟一期，22时-次日2时每5分钟一期，2时-10时不开奖。3、被告人肖某供述，证实其与肖石刚、蓝某从2015年5月份开始干网络赌博，qq群和时时彩平台都是其哥哥肖石刚花钱买的，肖石刚同时担任管理员、辅导员、群主，其与蓝某冒充普通玩家在群里聊天充当托。三个人干的二十多天骗了大约20几万。记得有两个被骗的比较多的，一个是北京的投了接近20万，还有一个是山东莒县的投了大约7、8万。网站买彩票的规则是0-9十个数，买家一次最多买5个数，最少1元一注。如果用户买的数字和5个中奖号码最后一位数字相同即赢了，返还本金的1.9倍，买家输了的话投入的钱就没有了。还有个软件全天一共120期自动把重庆时时彩的中奖号码和计划发到群里，10时-22时每10分钟一期，22时-次日2时每5分钟一期，2时-10时不开奖。（二）被害人陈述1、被害人董某的陈述，证实2015年5月底在网上加了一个叫网络交流的qq群，群里有一个中国福利彩票的注册页面，里面有个重庆时时彩，里面有经常玩的人教其怎么下注怎么买号码，有个计划员发消息提醒买什么号，结果其81000元都赔进去了。群里的计划员每10分钟开一次奖，发布一次计划，买的时候至少买一个数，只要买的数中有和最后中奖数字的个位数一样的，即中奖，奖金是本金的1.9倍，如果没中就赔上本金。群里要求下注按1:3:9的倍率投注，只有这样才能把上次赔进去的钱捞回来，最后其接连好几次没中，钱都赔进去了。其通过工商银行卡（62×××61，户名是董某）转到李某的工商银行卡（62×××50）上2万多元，通过支付宝账号（10×××71@qq.com,用户名是董某）给李某的支付宝账号32×××60@qq.com转了6万多元钱。其从网站提了一次现共200元。2、被害人成某的证言，证实2015年5月份，其进入了一个叫淘宝兼职群的qq群，群里聊一些买彩票的话题，管理员教其如何注册，如何买彩票。玩家们说这个“重庆时时彩”挣钱，其以为这个就是重庆时时彩彩票的网站，网页上也带有“中国福利彩票”这些字所以其以为就是真的中国福利彩票网站。管理员在群里发计划，每次计划5个数，用户根据自己经济实力通过重庆时时彩网站投注买号，可以买一个也可以买多个，如果里面有一个数跟网站上公布的中奖号码最后一位一样，就算中奖了，奖金返还本金的1.9被，如果不中奖，就输掉本金。群里说要按照1,3，9,27这样三倍三倍的投钱，才能把前面输的钱挣回来。最后其通过支付宝账户（15×××09@qq.com）共给李小连和廖上前的支付宝账户打了20多万，返回来1万多。（三）证人证言证人张某的证言，证实其3000元卖给肖石刚一个卖中国福利彩票的网站，还给肖石刚的qq群做推广，发布广告语。（四）书证1、被告人蓝某的银行卡（卡号为62×××34）交易记录，证实：2015年5月27日以后被告人肖石刚将部分诈骗所得由李某中国工商银行账户（卡号为62×××50）转移至被告人蓝某卡内（卡号为62×××34）。2、李某的银行卡（卡号为62×××50）交易记录和支付宝（账号为32×××60@qq.com）交易明细，证实：李某银行卡和支付宝账户收取被害人董某打入钱款81828元，收取被害人成某打入钱款。3、被害人成某的支付宝（账号为15×××09@qq.com）交易明细,证实：自2015年5月21日至2015年8月1日，其通过该支付宝账号向廖某支付宝账号和李某支付宝账号打款27.9万元，返还钱款1.35万元，共计支出26.55万元。4、被害人董某银行卡（卡号为62×××61）交易记录和支付宝（账号为10×××71@qq.com）交易明细,证实：自2015年5月29日至2015年6月15日，其通过该支付宝账号向李某支付宝账号打款62898元，返还钱款200元，共计支出62698元。自2015年6月8日至2015年6月15日其通过该银行账号向卡号为62×××50（账户名为李某）银行卡打款19130元。5、扣押清单、涉案银行卡、笔记本电脑、台式电脑主机照片，证实肖石刚持有的涉案笔记本电脑二台、电脑主机二台，尾号为4350、3634的银行卡各一张被公安机关扣押。6、电子证据检查工作记录，证实被告人涉案电脑主机存有大量“时时彩”诈骗文档、彩票软件。以上证据，经庭审质证，能够相互印证，足以认定。又查明，被告人肖石刚于2015年7月31日在广西壮族自治区凭祥市农业银行停车场被抓获，当场扣押涉案银行卡、笔记本电脑、电脑主机等一宗；当天，在被告人肖石刚带领下公安机关将被告人蓝某、肖某在凭祥市凤祥阁小区一出租屋内抓获归案，并在现场提取银行卡、电脑主机等一宗。被告人肖石刚、蓝某、肖某被抓获后于2015年7月31日至同年8月4日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于凭祥市看守所，2015年8月5日被押解回莒县并刑事拘留。三被告人到案后，均如实供述了诈骗犯罪事实。再查明，案发后，公安机关扣押被告人肖石刚长安越野车一辆（经鉴定价值12.3万元）以及诈骗所用支付宝中9156元；扣押被告人蓝某诈骗所用支付宝中7728元和现金8100元。另，被告人肖某案发后主动退赔70000元；上述金额及车辆已全部退赔被害人成某、董某。案件审理过程中，被告人蓝某向本院缴纳退赔款100000元；被告人肖某向本院缴纳退赔款40000元。上述事实，被告人肖石刚、蓝某、肖某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证抓获经过、发破案经过、办案说明、羁押证明、扣押清单、收到笔录、发还清单、退还物品清单，山东省涉案物品价格鉴定结论书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖石刚伙同被告人蓝某、肖某以非法占有为目的，通过架设虚假福利彩票网站的方式，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物，侵犯了公民的财产所有权，且数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，均应追究刑事责任。公诉机关指控犯罪事实和罪名成立，应予支持；公诉机关指控被告人肖石刚的犯罪数额为346828元系计算错误，本院予以纠正，被告人肖石刚的犯罪数额应为347328元。被告人肖石刚、蓝某、肖某基于共同犯罪故意，实施同一犯罪行为，构成共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人肖石刚起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蓝某、肖某起帮助作用，系从犯，应对被告人蓝某、肖某减轻处罚。被告人肖石刚被抓获后主动带领侦查人员抓获其他被告人，构成立功，可对其从轻处罚。被告人肖石刚、蓝某、肖某归案后，均能如实供述自己罪行，可对其从轻处罚。被告人肖石刚被扣押财物已退赔被害人，被害人部分损失得以赔偿，可对其酌情从轻处罚；被告人蓝某、肖某在案件审理过程中主动退赃退赔被害人剩余损失，亦可对其酌情从轻处罚；被告人蓝某、肖某在庭审过程中能够自愿认罪，确有悔罪表现，判处缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑，缓刑考验期内，依法实行社区矫正。供被告人犯罪所用的作案电脑等工具应予没收。被告人肖石刚的辩护人关于被告人肖石刚具有立功表现、自愿认罪、悔罪、积极退赃退赔、无前科的辩护意见成立，予以采纳。被告人蓝某的辩护人关于被告人蓝某系从犯、初犯、自愿认罪、悔罪，积极退赃退赔的辩护意见成立，予以采纳。被告人肖某的辩护人关于被告人肖某系从犯、初犯、自愿认罪、悔罪，积极退赃退赔的辩护意见成立，予以采纳。据此：一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：被告人肖石刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2019年1月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十六条之规定，判决如下：被告人蓝某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。三、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十六条之规定，判决如下：被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。四、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：1、责令被告人肖石刚、蓝某、肖某将违法所得款347328元退赔被害人。2、供被告人犯罪用作案工具电脑一宗予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虢德茜代理审判员  秦子茜人民陪审员  来永学二〇一六年六月十五日书 记 员  尹玉香