福建省周宁县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0925刑初13号公诉机关周宁县人民检察院。被告人叶某某，女，1978年11月28日出生于福建省周宁县，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地福州市连江县，现住周宁县。因涉嫌非法经营罪，于2015年7月24日被周宁县公安局刑事拘留，同年8月20日变更为取保候，同年10月26日被周宁县人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审，同年4月12日由本院决定逮捕，同日由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。被告人汤某某，男，1969年8月16日出生于福建省周宁县，汉族，中专文化，无职业，住周宁县。曾因犯挪用公款罪，于1996年9月27日被周宁县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年7月22日被周宁县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于周宁县看守所。被告人李某甲，女，1988年2月21日出生于福建省周宁县，汉族，高中文化，无职业，住周宁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月30日被周宁县公安局取保候审，同年10月26日被周宁县人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。现在家候审。被告人何某某，女，1981年3月8日出生于福建省周宁县，汉族，小学文化，无职业，住周宁县。因赌博于2015年8月8日至8月22日被周宁县公安局行政拘留15日。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年8月22日被周宁县公安局取保候审，同年10月26日被周宁县人民检察院取保候审，2016年1月25日被本院取保候审。现在家候审。周宁县人民检察院以周检公刑诉（2016）7号起诉书指控被告人叶某某、汤某某、李某甲、何某某犯赌博罪，于2016年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周宁县人民检察院指派检察员林俊杰出庭支持公诉，被告人叶某某、汤某某、李某甲、何某某到庭参加诉讼。现已审理终结。周宁县人民检察院指控称，2014年12月至2015年7月21日，被告人叶某某、汤某某为非法谋利，合谋以“六合彩”的形式组织人员赌博，约定由被告人叶某某坐庄承担输赢，由被告人汤某某在周宁县发展被告人李某甲等下线，收受“六合彩”投注款并上报；被告人何某某提供周宁县农村信用合作社银行卡为被告人叶某某、汤某某中转赌资。期间，被告人叶某某收受“六合彩”投注款人民币426358元（以下均为人民币）、支付赔付款380110元；被告人汤某某收受“六合彩”投注款426358元、支付赔付款389630元；被告人李某甲收受“六合彩”投注款155750元、支付赔付款135455元；被告人何某某帮助中转“六合彩”投注款177620元及赔付款97030元。案发后，被告人叶某某于2015年7月23日向周宁县公安局投案，并退出80000元；被告人李某甲退出20000元；被告人何某某退出30000元。经审理查明，公诉机关上述指控属实。另查明，在本案中被告人叶某某、汤某某、李某甲分别非法获利46248元、36728元和20295元；本案在审理过程中，被告人叶某某、李某甲、何某某分别向本院退出人民币26248元、10295元和10000元。周宁县司法局出具审前社会调查评估报告，认为被告人叶某某、李某甲、何某某具备社区矫正条件。上述事实，被告人叶某某、汤某某、李某甲、何某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郑某甲、李某乙、魏某某、郑某乙、阮某某、柳某某、刘某某、李某丙证言，银行明细账，周宁县公安局电子证据检查笔录、叶某某手机微信聊天记录、李某甲手机微信聊天记录，证据保全清单、扣押清单、现金缴款单、行政处罚决定书、福建省行政罚款收据，情况说明、到案经过，周宁县人民法院（1996）周刑初字第057号刑事判决书，查询违法犯罪记录，四被告人户籍证明，周宁县公安局制作的辨认笔录，被告人叶某某、汤某某、李某甲、何某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶某某、汤某某、李某甲、何某某结伙以营利为目的，聚众赌博，其中被告人叶某某收受“六合彩”投注款人民币426358元、支付赔付款380110元；被告人汤某某收受“六合彩”投注款426358元、支付赔付款389630元；被告人李某甲收受“六合彩”投注款155750元、支付赔付款135455元；被告人何某某帮助中转“六合彩”投注款177620元及赔付款97030元。四被告人行为均已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立。被告人汤某某有前科，予以酌情从重处罚。案发后，被告人叶某某自动到公安机关投案，并如实供述自己犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人汤某某、李某甲、何某某归案后，认罪态度较好，如实供述自己犯罪事实，可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人叶某某、汤某某、李某甲起主要作用，系主犯；被告人何某某起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人叶某某、李某甲退清违法所得，可予酌情从轻处罚。经周宁县司法局审前社会调查，认为被告人叶某某、李某甲、何某某具备社区矫正条件。综上，对被告人叶某某、李某甲、何某某可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汤某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币80000元（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2016年9月21日止。）二、被告人叶某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币80000元（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人李某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人何某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、继续追缴被告人汤某某非法获利人民币36728元，予以没收，上缴国库。六、被告人叶某某、李某甲分别退出的非法获利人民币46248元和20295元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  熊树海人民陪审员  林瑞琼人民陪审员  陈丽芩二〇一六年六月二十四日书 记 员  肖文龙附法律和司法解释相关条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。