台州市黄岩区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1003刑初225号公诉机关台州市黄岩区人民检察院。被告人代洪兰，无业。2014年11月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月26日转为取保候审，2015年12月25日经台州市黄岩区人民检察院决定被取保候审，2016年4月6日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人张海红，浙江新平律师事务所律师。台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2016]237号起诉书指控被告人代洪兰犯诈骗罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员潘雅珍出庭支持公诉，被告人代洪兰及其辩护人张海红均到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市黄岩区人民检察院指控，2011年，陈列（已判刑）通过张某姐夫罗韦认识了张某，其时张某因扩展工厂急需大笔资金，陈列就抓住张这一心理向其介绍做“民族大业生意”，称如果能将民族资产解冻，就能得到国家巨额奖励。张听后信以为真，愿意投资“民族大业生意”，并答应资助陈列在做“民族大业生意”期间的费用。陈列多次介绍“民族大业生意”给张某，导致张某共计被骗人民币200余万元。2011年11月左右，陈列通过尉兰认识了被告人代洪兰，代洪兰称自己是全球华人投资集团有限公司的法人代表，目前正在引进一万亿美元的美国莱切斯特基金，要陈列帮忙引资。如果成功将会得到巨额回报。之后陈列要求代洪兰吸收其和尉兰为公司成员，提供两个名额共同分享巨额奖励，并签署了文件。2012年5月1日，陈列带代洪兰到宁波见张某，陈列代表代洪兰起草了一份投资协议，要求张某投资38万元，成功后就给张某3亿元的奖励款，张深信不疑，马上就同意投资，并于次日上午在椒江农业银行汇款38万元至代洪兰农业银行账户。当日下午，陈列从代洪兰处要回之前其投资的6.5万元，剩余部分，被代洪兰挥霍一空。之后代洪兰又陆续几次以请基金会的人吃饭、资金已到位要到香港办理转账业务等为由从张某处骗得人民币6万元，共计从张某处骗得人民币44万元。为证明上述事实，公诉机关提供有被告人及同案犯供述、被害人陈述、证人证言、引进莱切斯特基金文件、投资协议、银行账户明细、个人业务凭证等有关书证、被告人到案经过等证据。起诉认为被告人代洪兰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人代洪兰否认起诉指控的犯罪事实和罪名，辩称其仅是引进张某的投资款，并未有骗取他人财物的想法。辩护人提出代洪兰没有非法占有的故意，代洪兰签字的与张某的投资协议是民事行为，也没有采用虚构事实、隐瞒真相的方法，指控代洪兰犯诈骗罪的事实不清、证据不足等辩护意见。经审理查明，2011年，陈列（以判刑）通过张某姐夫罗韦认识了张某。其时张某因扩展工厂急需大笔资金，陈列就抓住张这一心理向其介绍做“民族大业生意”，称如果能将民族资产解冻，就能得到国家巨额奖励。张听后信以为真，愿意投资“民族大业生意”，并答应资助陈列在做“民族大业生意”期间的费用。陈列多次介绍“民族大业生意”给张某，导致张某共计被骗人民币200余万元。2011年11月左右，陈列通过尉兰认识了被告人代洪兰。代洪兰称自己是全球华人投资集团有限公司的法人代表，目前正在引进一万亿美元的美国莱切斯特基金，要陈列帮忙引资。承诺如果成功将会得到巨额回报。之后陈列要求被告人代洪兰吸收其和尉兰为公司成员，提供两个名额共同分享巨额奖励，并签署了文件。陈列在私下将张某汇给其的其中6.5万元民族大业资金作为投资款交给代洪兰。2012年5月1日，被告人代洪兰经陈列引见在宁波与张某会面，陈列代表代洪兰起草了一份投资协议，要求张某投资38万元，成功后就给张某3亿元的奖励款。张深信不疑，马上就同意投资。并于次日上午在椒江农业银行汇款38万元至被告人代洪兰的农业银行账户。当日下午，陈列从被告人代洪兰处要回之前其投资的6.5万元。剩余部分，被被告人代洪兰挥霍一空。之后，被告人代洪兰又陆续几次以请基金会的人吃饭、资金已到位要到香港办理转账业务等为由从张某处骗得人民币6万元。证明上述事实的证据如下：（1）被告人代洪兰原在侦查机关所作供述，供认其通过他人引进莱切斯特基金，成功后会有巨额奖励。2012年，其认识了陈列、尉兰，他们想参与引进基金，并说能找人投资基金。后其通过陈列介绍认识了张某。2012年5月1日，其与陈列等人到宁波见张某，陈列代为起草了一份投资协议，要张投资38万元，许诺成功后有3亿元资金回报。张某签字后表示同意，并于第二天在椒江农业银行将38万元汇至其农业银行账户。其取出6.5万元给陈列，其余均用于引进基金的吃喝等。后又因办理相关手续需要费用等理由分三次向张某要了6万元的事实。（2）同案犯陈列的供述，供认其于2003年经人介绍开始接触“民族大业生意”，用了很多钱没有赚回。2011年，其联系上罗韦，要罗韦帮忙引资。罗韦介绍了当时正因扩展工厂急需大笔资金的张某。其向张某介绍“民族大业生意”，并称其能联系到做此生意的人，张某听后愿意参与，同意资助其做此生意的费用。2011年冬天，其和尉兰认识了代洪兰，代洪兰称自己正在引进莱切斯特基金，引进后国家会奖励巨额资金。代洪兰还签了一份文件给其和尉兰，载明其和尉兰都是代洪兰公司（全球华人投资集团有限公司）的成员，享有公司的特殊待遇，并承诺如果引进资金，其和尉兰会得到大笔奖励。其就想到介绍张某参加进来。2012年5月1日，其和尉兰带代洪兰到宁波和张某见面，代洪兰许诺张某投资38万元引进基金后给张3亿元人民币。其按照约定起草了协议，代洪兰和张某签字。之后张某汇给代洪兰38万元。其就向代洪兰要回了之前给代的6.5万元的事实。（3）被害人张某的陈述及辨认笔录，证明其通过姐夫罗韦认识了陈列，陈列称自己在做“民族大业生意”，后来陈列介绍了张静年等人给其认识，其被陈列等人骗走了200余万钱。2012年5月1日，陈列在宁波介绍了代洪兰和其认识，代洪兰称自己系全球华人投资集团有限公司的负责人，国外有一笔一万亿美元的基金要捐献给国家，她请翻译等花了很多钱，需要其投资38万元，并许诺如成功她会给其三亿元作为回报，还给其看了英文的信。其信以为真。次日在椒江农业银行，其转账了38万元给代洪兰，代洪兰给了一份投资协议给其。后来代洪兰称国外基金会的人来了请客吃饭、到香港办理基金业务等理由又分几次向其要去了6万元。再后来代洪兰称基金会出了事情，生意做不成功了的事实。（4）证人尉兰的证言，证明其通过他人认识代洪兰，代洪兰称她正在引进莱切斯特基金，成功的话会有一大笔奖励。陈列听了就想和代洪兰合作，称他能叫人来投资，成功后要代洪兰给陈列和其每人一个名额。后来陈列把代洪兰介绍给了张某。2012年5月1日，陈列和其及代洪兰在宁波见到张某，写了一份投资协议。第二天张某就给代洪兰汇了38万元。其找人问过代洪兰说的基金的事情，这个所谓的基金会根本就是没有钱的事实。（5）调取证据清单、被告人代洪兰的银行账户明细、个人业务凭证，证明被告人代洪兰账号为62×××18的账户于2012年5月2日汇入38万元，当日转出6.5万元，次日又转出7.3万元、24万元。其中24万元转入代洪兰新开的账号为62×××16账户的事实。（6）投资协议，证明协议上有乙方（张某）出资38万元协助甲方（代洪兰）引资的前期费用；甲方待资金在5月底或6月初进账后给乙方总金额人民币3亿元，其中2亿元给乙方的企业用款，另外1亿元作返还甲方（中介方）的参与引资的报酬等条款的事实。另有引进莱切斯特基金文件，公安机关关于被告人到案经过的情况说明和被告人的身份证明等证据。上述证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能互相印证，所证明的基本事实清楚，本院均予以确认。被告人代洪兰辩称其仅是引进张某的投资款，并未有骗取他人财物的想法。其辩护人也提出被告人代洪兰没有非法占有的故意，代洪兰签订的与张某的投资协议是民事行为，指控代洪兰犯诈骗罪的事实不清、证据不足等辩护意见。经查，有被告人代洪兰及同案犯陈列的供述、被害人张某的陈述、证人尉兰的证言，银行账户明细、个人业务凭证、投资协议等证据，证明被告人代洪兰具有高中文化程度，做过老师，办过企业，且做民族大业等生意从未获利，应当知道引进莱切斯特基金及民族大业生意一事的虚假性，但其仍以承诺巨额回报为诱，致使张某相信从而投资，骗取张的巨额资金并挥霍一空，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人代洪兰的辩解及其辩护人此节的辩护意见，与本案事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人代洪兰以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人的违法所得，依法应予追缴，返还给被害人。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人代洪兰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月6日起至2024年2月29日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。二、被告人代洪兰的违法所得人民币四十四万元，予以追缴，返还给被害人张士生。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  马可大人民陪审员  章正东人民陪审员  高 昶二〇一六年六月二十三日代书 记员  季飞肖附：本判决所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。