广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0305刑初655号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人刘某。因本案于2016年1月21日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人蒙某伟，广东某律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2016）733号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。深圳市南山区人民检察院指派检察员吴萏出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人蒙某伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘某于2014年曾在苏X电器深圳市南山区桃园路苏X电器店做销售员，于当年年底离职，并私自带走盖有印章的销售订单。2014年9月，被告人刘某开始与他人合伙炒货，并向多人借款，至2015年6月，亏损严重，欠下大笔债务，遂决定骗取被害人刘某乙的钱财，以应对债权人的追讨。2015年6月9日，被告人刘某向被害人刘某乙隐瞒其已离职的事实，谎称桃园路苏X电器店有100台苹果6手机销售，原本需要449000元人民币，但其通过内部程序能以345000元人民币的低价拿货，且许诺6月12日就可以到店内提货，刘某乙信以为真，于当天17时许来到桃园路苏X电器店2楼，刘某用前述销售订单填写了100台苹果6手机的销售单，并以是内部程序为由，要求刘某乙把货款转到其指定账户，刘某乙让其朋友李某向刘某的民生银行桃园支行汇款20万元人民币、向刘某指定的蔡某的平安银行南头支行汇款14.5万元人民币。6月12日，刘某乙来到桃园路苏X电器店取货，刘某谎称6月15日才到货，后刘某乙又于6月15日、16日找刘某取货，但刘某仍谎称未到货。至6月18日，刘某乙无法联系上刘某，找到桃园路苏X电器店店长杨某核实才知道被骗，遂向警方报案。2016年1月21日，刘某与其他债权人因经济纠纷到派出所报案，民警发现其系网上追逃人员，遂将其抓获。为证明上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、现场勘查笔录及照片、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人刘某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追其刑事责任，提请法院依法判处。公诉机关还提交了深南检量建（2016）680号量刑建议书，建议对被告人刘某判处七年左右有期徒刑，并处罚金。被告人刘某当庭认罪，但辩称指控的罪名不准确，其行为构成合同诈骗罪，而非诈骗罪。其于2015年7月有给刘某乙一千元，有转账记录在微信里面，现在无法提交。其在无法还款后没有逃跑。这批货的货源由以前的同事和朋友李某疑提供，承诺三天可以把货到位，但无法提供李某疑的电话和联系方式。黄某鹏能够证明其向李某疑拿货，因为当时刘某乙也找过黄某鹏，黄某鹏当时也是打算也炒这批货的，其给李某疑打电话的时候，黄某鹏在场，其用了扬声器。被告人刘某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人在侦查阶段的供述不属实，被告人陈述内容的逻辑清晰，超过了被告人的文化程度。2、本案定性错误，属于合同诈骗。销售单从形式上符合合同买卖关系，虽然说这个销售单现在已经不用了，但是在之前是用的，被告人是冒充苏X电器和刘某乙签订手机买卖合同，销售单上面有显示单价、货物数量、总金额等买卖合同所具备的基本要件，所以说被告人和刘某乙之间形成买卖合同关系。被告人的行为符合合同诈骗罪第2、4款的规定。3、被告人有自首情节，因为被告人是主动报警后去派出所进行协调的。4、被告人是初犯、偶犯，请求法院对被告人予以轻判。经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实2015年7月7日，刘某乙到派出所报案，深圳市公安局南山分局于2015年7月11日立案。2、调取证据通知书、调取证据清单及涉案账户银行流水、接受证据清单及刘某乙提供的转账汇款回单，证实刘某乙向刘某指定账户转账34.5万元，与被害人、证人陈述吻合。3、被害人刘某乙提供的销售订单复印件两张，内容为2015年6月9日，刘某乙订购苹果6手机100台，订金已收，未发货，销售人员及审核为刘某，分销渠道为南山桃园苏X，盖有苏X零售专用章。4、苏X电器于2015年7月3日出具的证明，证实刘某不属于苏X员工，其偷盗苏X电器过期销售订单给刘某乙开出销售订单，属刘某个人行为，与苏X无关。5、接受证据清单及银行流水，流水显示陈某甲有往刘某账户转账，刘某也有往陈某甲账户转账（备注还款），几万、十万的金额很多笔。6、抓获经过，刘某与另一名女子到派出所报案，称双方有经济纠纷，协调不了，所以报警求助，民警告知自行前往法院走法律程序。后在对双方进行身份登记时，发现刘某系网上追逃人员，遂将其控制。7、被告人身份信息。8、南头派出所于2016年5月3日出具的情况说明，证实陈某甲称没有时间到公安机关制作笔录，电话中，其称将信用卡交给刘某用于投资，刘某往账户中转账是帮其还信用卡的钱款，但仍有十多万的欠款系刘某造成的。9、南头派出所于2016年5月11日出具的情况说明，证实根据现有调查显示，李某、赵某等人均与刘某存在借贷关系，属于经济纠纷，与该局指控的犯罪行为无关。10、南头派出所于2016年5月7日出具的情况说明，证实刘某在讯问中称其曾与郑某、黄某鹏、张某加、夏某、李某疑合作过炒货，且提供了黄某鹏的联系方式，但民警多次拨打黄某鹏的电话，该电话均关机，无法联系到黄某鹏。民警联系到郑某，郑某称无法到派出所协助调查，并在电话中称没有和刘某合作炒货。因张某加、夏某、李某疑的身份信息无法核实，民警无法找寻上述人员核实情况。二、证人证言：1、李某：2015年6月9日下午16时许，其朋友刘某乙打电话给其让其帮转一笔手机购置货款，共计34.5万元。其按照刘某乙提供的账号用其的工商银行网银（宝安尚都支行，李某，6222024000004034928）分别向刘某的民生银行桃源支行账户（62×××96）转入20万元，向蔡某的平安银行南头支行账户（62×××74）转入14.5万元，后来刘某乙说他6月9日让其帮转的钱都被人骗了。2、杨某：其是苏X电器前海桃园路店的店长。其店之前的一个员工刘某涉嫌诈骗，刘某于2013年入职，从事销售工作，5个月后离职，离职后其仍经常来店里跟同事聊天。其不知道刘某于2015年6月9日开具其店金额为449900元的苹果6手机销售订单的事情。2015年7月3日有一个客户说与其店签订了由刘某开具的销售订单，其看了那个销售订单后就知道是假的，那张订单是2013年之前的单，现在的销售订单都是通过电脑下单并打印，不是手写的。其店里也没有通过内部程序购置低于市场价格的苹果6手机的情况，所有销售都要经过收银台收款、出单等程序。刘某最近一次来店里是2015年6月5日前后。其现在已经联系不上刘某了。2、黎某、邱某、陈某乙、郑某、刘某甲、蔡某甲、赵某、蔡某乙、王某、李某：上述10人均证实2014年下半年至2015年上半年间，被告人以炒货的名义从上述证人处借钱，许诺高额投资回报，但至本案案发，被告人只归还了部分借款，仍欠上述证人大量钱款。3、陈某甲：2014年底其表妹刘某称其在苏X电器前海部工作，有机会时可以自己先把便宜的电器产品买下来，然后再卖出去，这样可以赚钱。2015年五一前，刘某称节日折扣力度大，操作好有10%到20%的利润，让其把钱给她操作，于是2015年4月7日到2015年5月4日其用建设银行账号62×××02向刘某62×××96账户先后转了共42万元。五月上旬其问什么时候可以拿货，刘某称货还压着没出完。6月刘某说有货可备，其于6月3日又先后转了共5万元给她。6月8日其又用建行6210817200010833745转账3万元给她。6月底其发现很多人在找刘某要钱，情况跟其差不多，这时已经找不到刘某了，听人说刘某也没有在苏X电器上班。其感觉被骗了，一共被骗了50万。三、被害人刘某乙的陈述：其在宝安区从事手机维修工作，平时也做一些苹果手机买卖赚取中间差价。2014年4月，其与刘某在宝安认识，对方告诉其她是在苏X电器从事手机销售工作并有很多手机的货源，因为刘某经常找其修手机，同时又是陈某甲的表妹，所以其对她说的深信不疑。陈某甲在其公司上班（联系电话137××××0998）。2015年6月9日，刘某（联系电话136××××3133）告知其她工作的苏X电器有100台苹果6手机，单价为4490元，她可以通过内部程序将价格便宜销售，只需要345000元就能购买100部，并承诺这100台手机于2015年6月12日到达桃园路苏X电器店内，由其本人亲自前来领取。于是其相信了刘某的话，当天下午17时许在桃园路苏X电器店2楼三星柜台对方给其填写了苹果6手机的销售订单，并按照其要求在订单上注明款已收，货未发，盖上苏X电器的销售章。其拿到销售订单后马上电话联系了其朋友李某，按照刘某的要求让他把345000元的货款分别转到刘某指定的银行账户上。2015年6月12日其按照约定的时间到苏X电器取货时刘某告诉其货还没到。到了6月15日、16日两天其再次前往时刘某仍称货还没到。到了6月18日左右其已经无法联系上刘某。后来其找到苏X电器店长杨某得知她并不是苏X电器员工，销售订单也是她盗窃的过期销售单据。四、被告人刘某的供述和辩解：承认诈骗刘某乙的34.5万元。与陈某甲等人的是经济纠纷。其去年以买低价手机为由诈骗了刘某乙34.5万元。昨天，债主蔡某甲找到其逼其还钱，其实在没钱还，就说自己到南头派出所投案，其不知道被网上通缉，到派出所后才知道的。其骗刘某乙，是因为在外面欠了很多人的钱，其当时以高利息向蔡某甲、赵某斌、郑某等人借了很多钱，然后把钱转借给郑某青、郑某兰、李某名等人，之后，这几个人跑路了，其背了几百万的债务，而且高利息都没有办法偿还，所以，最后虚构了买手机的事情骗刘某乙的钱，把这些钱作为利息给那些债主了。其于2013年在南山前海金岸苏X店手机部上班，2014年底离职。2014年9月份，其认识郑某团，郑某团借了一些钱给其炒苹果手机，赚了一些钱，后来，郑某团说他那里有高额利息，其就把钱放他那里，后来其跟蔡某甲、赵某、郑某等人借了几百万，开始郑某团可以正常交收，后来郑某团没有还钱，其就被蔡某甲他们追债。2015年6月9日，其被债主追得没办法，于是其就想着骗一个有做苹果手机生意的叫刘某乙的人称有手机卖，骗取他的货款，拿着这些钱做利息还给那些债主。当天其打电话给刘某乙称其工作的苏X现有100部合约苹果6手机，市面价4490元，其可以弄到内部价3450元一部。于是下午他就来苏X找其，其从家里带了其离职时留下的销售订单去到苏X店，用这张单据虚开了一张购买100部苹果6手机，总价格为449900元的单据给刘某乙，并告知他一个星期内到货。下午18时许，他就叫他朋友给其账号62×××96的民生银行卡打了20万，还有14.5万转账到其朋友蔡某平安银行卡上，因为其的银行卡交易限额为20万元，蔡某对这件事不知情。其收到钱后就作为利息转账给那些债主们了，分别有陈某南5万、杨某忠1万、蔡某甲5万、杨某3万、赵某3万，其余的其记不清了，蔡某账户里的钱其让全部转给郑某了。之后其一直拖着刘某乙说货没到，过了10天左右拖不住了，其就不接他电话了。其除了刘某乙没有骗过其他人的钱，表姐陈某甲的钱是其向她借来炒家用电器这一块的货的，借她十万的话，十天左右给她一万或两万，具体借的数额其记不清，其有给过她利息，她也同意把钱放其那里，之后因为资金周转不过来就没还钱了。其以前炒货有获利过，但从2015年4月开始就炒不了。2016年2月21日供述与黄某鹏合作炒手机、与李某疑合作炒手机、与黎某合作炒货的事情，这些人把钱卷走了，导致其没有办法还债主的钱。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：1、辨认笔录：刘某乙、杨某辨认出刘某。2、现场勘查笔录及照片。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名不当，本院予以纠正。刘某冒用苏X电器的名义，通过口头和销售订单的形式与刘某乙签订了手机买卖合同，并在刘某乙给付货款后逃匿，属于在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，其行为构成合同诈骗罪，对被告人及辩护人的相关意见予以采纳。辩护人提出刘某在侦查阶段的供述不属实，审理认为，被告人的供述有其签名、捺印，辩护人未提出关于其供述不属实的任何合理线索和证据，该意见仅是辩护人的主观臆测，本院不予采纳。刘某辩称其没有非法占有的主观故意，其有来自李某疑的真实货源，经查，证人黎某、邱某、陈某乙、郑某、刘某甲、蔡某甲、赵某、蔡某乙、王某、李某、陈某甲的证言证实刘某在案发前已欠有大量债务，为偿还债务，刘某虚构其系苏X电器员工，使用过期作废的苏X电器销售订单骗取刘某乙的信任，在骗取到刘某乙支付的货款后立即将款项用于偿还其之前的债务，上述证据证明被告人刘某具有非法占有的主观故意；另，侦查机关出具的情况说明已证实均无法联系到黄某鹏、无法核实李某疑等人的身份，被告人的辩解与其在侦查机关的供述以及所查明的客观事实相矛盾，本院不予采纳。辩护人提出刘某有自首情节，经查，抓获经过显示刘某不具有自动投案情节，对辩护人的辩解不予采纳。综合考虑本案的犯罪情节、被告人的认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项之规定，判决如下：被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起执行至2020年1月20日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔婷婷人民陪审员  辛倩平人民陪审员  赖秀芳二〇一六年六月二十八日书 记 员  邢燕芳