云南省墨江哈尼族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云0822刑初29号公诉机关墨江哈尼族自治县（以下简称墨江县）人民检察院。被告人龙雪萍，女，1983年10月16日生，云南省墨江县人。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月24日被墨江县公安局刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕。现押于普洱市看守所。辩护人岳媛，云南谏成律师事务所律师。墨江县人民检察院以墨检公诉刑诉[2016]30号起诉书指控被告人龙雪萍犯诈骗罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年3月29日公开开庭审理了本案。墨江县人民检察院指派检察员吴智远出庭支持公诉，被告人龙雪萍及其辩护人岳媛到庭参加诉讼。现已审理终结。墨江县人民检察院指控，2014年9月的一天，被告人龙雪萍通过电话与前男友刘某某取得联系，龙雪萍在电话里向刘某某谎称其生活在北京，在北京做红木家具生意，有车有房有孩子，后两人保持经常联系。2015年5月，龙雪萍打电话给刘某某，谎称其心脏不好要做手术，需要许多手术费，术后还要继续治疗，又要支付大笔治疗费，自己的钱全部压在货上，要过一段时间才能取得出，以此为借口多次向刘某某骗钱。从2015年5月16日至2015年8月27日期间，共计向刘某某骗取人民币1004054.74元，赃款全部被其挥霍。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了报案记录、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口证明、违法犯罪经历查询记录；银行卡、车辆照片；扣押决定书、扣押清单、银行交易明细单、通话记录及短信记录清单；被害人刘某某的陈述；证人李某1、潘某、彭某某、杨某某的证言；被告人龙雪萍的供述与辩解等证据予以印证。公诉机关认为，被告人龙雪萍以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人龙雪萍在有期徒刑十一年以上十四年以下的幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人龙雪萍对公诉机关指控的事实和证据均无异议。庭审中辩称，其向刘某某借了100多万元钱是事实，但两人关系特殊，是怕刘某某担心其借钱不还才未告知实情，自己借钱时没有承诺过要给刘某某任何回报，没有不赔的打算，是民间借贷关系，不是诈骗，其行为不构成犯罪。辩护人认为，被告人龙雪萍的行为不构成犯罪。其与刘某某之间系亲友熟人之间的民间借贷关系，不是刑法意义上的诈骗。理由如下：被告人龙雪萍未采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取对方信任。且被告人龙雪萍没有非法占有的目的，与刘某某达成口头借款协议，并多次对账，认可借款事实，始终表示要设法归还，没有表现出逃避、躲藏等行为。经审理查明，2014年9月的一天，被告人龙雪萍找到前男友刘某某的电话号码并与之通话。电话中龙雪萍称其已结婚成家，在北京做红木家具生意，有车有房有孩子，后俩人一直保持联系。2015年5月的一天，被告人龙雪萍打电话给刘某某，谎称其在北京开车撞着一位老人，赔了30多万元钱，因此其患了心脏病，要做心脏手术，需要许多手术费，术后还要继续治疗，又要支付大笔治疗费，自己的钱全部压在货上，要过一段时间才能取得出，以此为借口多次向刘某某骗钱。从2015年5月16日至2015年8月27日期间，共计向刘某某骗取人民币1004054.74元，用于购车、还债及生活开销。分别为：1、2015年5月16日，刘某某分三次将人民币20000元存入户名为龙雪萍的民生银行账户。2、2015年5月22日，刘某某将人民币50000元存入户名为龙雪萍的民生银行账户。3、2015年5月23日，刘某某向李某借了人民币50000元，并委托李某将该50000元存入龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户。4、2015年6月9日，刘某某将人民币200000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的北京农商银行账户。5、2015年6月9日，刘某某将人民币65000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户。6、2015年7月28日，刘某某分四次将人民币40000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户，银行扣除手续费后实际到账39701.5元。7、2015年7月29日，刘某某将人民币10000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户，银行扣除手续费后实际到账9850.75元。8、2015年7月27日，刘某某向潘某借了人民币50000元。7月29日，潘某将该50000元存入龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户。9、2015年8月5日，刘某某将人民币20000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户。10、2015年8月6日，刘某某将人民币60000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户。11、2015年8月6日，刘某某分两次将人民币20000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户，银行扣除手续费后实际到账19701.49元。12、2015年8月7日，刘某某分两次将人民币20000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户，银行扣除手续费后实际到账19801元。13、2015年8月17日，刘某某将人民币10000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户。14、2015年8月18日，刘某某将人民币240000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户。15、2015年8月26日，刘某某将人民币50000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户。16、2015年8月27日，刘某某分二次将人民币100000元转到龙雪萍提供的户名为杨某某的建设银行账户。另查明，破案后墨江县公安局扣押了被告人龙雪萍用赃款购买的传祺牌轿车一辆。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、报案记录、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2015年9月21日，被害人刘某某的妻子李某2到墨江县公安局报案，称其丈夫刘某某被龙雪萍诈骗100多万元人民币，请调查处理。墨江县公安局受理后，于同年9月22日对本案立案侦查。9月23日，昆明市公安局西山分局金碧派出所民警在云南省第一人民医院后门口将被告人龙雪萍抓获，并移交墨江县公安局；2、户口证明、违法犯罪经历查询记录，证实被告人龙雪萍的基本身份情况与起诉书认定一致，之前无违法犯罪记录；3、检查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单，证实2015年9月24日，墨江县公安局民警对被告人龙雪萍随身携带的物品进行检查，并将龙雪萍包内的一个白色诺基亚手机、一张北京农商银行卡进行扣押；9月25日，杨某某将一张中国建设银行卡、一辆车牌号为皖BXX**号的传祺牌轿车、杨某某的机动车行驶证一本和一把传祺牌轿车钥匙交给墨江县公安局。当日被墨江县公安局扣押；4、由中国民生银行北京万柳支行出具的《中国民生银行个人账户对账单》，证实户名为龙雪萍的银行卡，2015年5月16日分别转入人民币9200元、10000元和800元；2015年5月22日转入50000元，至2015年9月21日该账户余额为876.67元的事实；5、由北京农商银行海淀支行出具的《储蓄对账单》，证实户名为杨某某的银行卡，于2015年6月9日跨行转入人民币200000元的事实；6、由中国建设银行墨江支行出具的《银行卡客户交易查询》，证实户名为杨某某的银行卡，从2015年5月23日至8月27日存入或转入人民币734054.74元，至2015年9月21日该卡余额为348.72元的事实；7、由中国农业银行墨江支行出具的《司法查询报告》，证实户名为刘某某的银行卡，2015年5月1日至2015年9月30日在农业银行的资金交易情况；8、由墨江县农村信用合作社出具的《历史分户明细账查询》，证实户名为刘某某的银行卡，2015年5月1日至2015年9月30日在信用合作社的资金交易情况；9、由中国移动公司墨江分公司出具的通话及短信记录清单，证实2015年5月6日至9月23日，被告人龙雪萍的手机号码与刘某某的手机号码相互有频繁联系的事实；10、被害人刘某某的陈述，证实被告人龙雪萍系其十年前的女朋友。2014年9月龙雪萍与其取得电话联系，龙雪萍称其生活在北京，老公是美国人，在北京做红木家具生意，月收入4万余元，在北京有车有房，有两对双胞胎，一对生活在美国，一对生活在北京，生活过得很好，后一直保持联系。2015年5月的一天，其接到龙雪萍的电话，称其在北京开车撞死一位老人，赔了30万元钱。这次受惊吓后，心脏出了问题，需要做心脏手术，手术费大概要18万元，自已的钱压在货上，存在小孩卡上的10多万元也要到6月16日才能取得出来，提出向自己借15万元钱，其便分4次打给了龙雪萍。6月初，龙雪萍又打电话说其做完手术后还需大笔治疗费，自己又汇给了龙雪萍265000元，到8月底总共汇给了龙雪萍18笔计人民币1035000元。除本人外，自己还向李某和潘某各借了5万元，他俩是用银行转账的方式汇给龙雪萍的，有借条和银行回单佐证。9月17日，其与龙雪萍失去联系，便及时到北京查找龙雪萍，龙雪萍已搬离了所提供的住所，其才发现被骗，就向公安局报了案；11、证人证言：⑴李某2的证言，证实刘某某与其系夫妻关系。2015年5月至8月，龙雪萍以生病住院需要大笔医疗费为由向刘某某借钱，总共借了120多万元。这些钱都是通过银行转账方式汇的，除少部分是家庭积蓄和借款外，多数是惠农贷款和小额贷款；⑵李某1、彭某某的证言，证实2015年5月23日，刘某某打电话跟李某说老人生病，向李某1借50000元钱，后打了借条，并发了收款的户名和账号，其便让彭某某按刘某某发来的户名为杨某某的银行卡内汇款50000元的事实；⑶潘某的证言、借条、中国建设银行转账通知书、写有户名为杨某某的纸条各一张，证实2015年7月27日，刘某某说其亲戚在北京住院，向自己借款50000元，并由刘某某出具了借条，同年7月29日，其将该50000元存入刘某某指定的账户的事实；⑷杨某某的证言，证实龙雪萍与其系夫妻关系。户名杨某某的这张建设银行卡是其和龙雪萍共同使用的。龙雪萍向刘某某借来的钱其花了70多万元，主要用于购买一辆传祺牌轿车、支付工人小工工资、还债等；12、被告人龙雪萍的供述与辩解，证实刘某某是其十年前的男朋友。2014年年底的一天，其无意中翻出刘某某的电话号码，打通后相互问好，其在电话里告诉刘某某，自已生活在北京，做红木家具生意，有车有房有孩子，并谈了一些双方暧昧的话语。2015年5月至9月期间，其打电话给刘某某，称其生病要做心脏手术，需要许多手术费，自己的钱压在货上，要过一段时间才能取得出来，向刘某某借钱。后来又说术后还需大笔治疗费，又向刘某某借钱，总共借了100多万元，用于购买一辆传祺牌轿车、还债及生活开销。上述证据，来源合法、客观真实，且相关证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人龙雪萍以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取刘某某人民币共计1004054.74元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以确认。被告人龙雪萍借到钱后，采取搬离原住处，不接被害人电话等方式逃避，归案后不积极退缴赃款，充分反映了其占有他人钱财的主观故意。因此，被告人龙雪萍所实施的行为是“以借为名”的诈骗行为，依法应当以诈骗罪惩处。被告人龙雪萍及其辩护人认为龙雪萍的行为系民间借贷纠纷，不构成诈骗罪的辩解，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人龙雪萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2028年3月23日止。罚金限本判决生效后三十日内一次性缴清。）二、被告人龙雪萍的违法所得人民币1004054.74元，责令退赔被害人刘某某。三、扣押的被告人龙雪萍用赃款购买的传祺牌轿车一辆，依法予以追缴。四、扣押的被告人龙雪萍作案工具白色诺基亚手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  冯永杰审判员  彭琼珍审判员  张晓燕二〇一六年六月三日书记员  何 旭