文书内容湖南省岳阳县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0621刑初60号公诉机关岳阳县人民检察院。被告人庄某浩。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年8月18日被抓获，次日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准逮捕，于2015年9月23日由岳阳县公安局执行逮捕；经岳阳县公安局决定，于2016年1月11日被取保候审；现在家。被告人庄某生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年7月7日被抓获，同年7月9日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准逮捕，于2015年8月7日由岳阳县公安局执行逮捕；经岳阳市人民检察院批准，于2015年9月22日延长侦查羁押期限一个月；经岳阳县公安局决定，于2016年1月11日被取保候审；现在家。被告人胡某标。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年8月24日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准逮捕，于2015年9月23日由岳阳县公安局执行逮捕；经岳阳县公安局决定，于2016年1月5日被取保候审；现在家。被告人许某鹏。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年8月21日被抓获，同年8月23日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准逮捕，于2015年9月23日由岳阳县公安局执行逮捕；经岳阳县公安局决定，于2016年1月15日被取保候审；现在家。辩护人黄石章，湖南湘杰律师事务所律师。岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2016]59号起诉书指控被告人庄某浩、庄某生、胡某标、许某鹏犯开设赌场罪一案，本院于2016年3月17日受理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员陈兴满出庭支持公诉，被告人庄某浩、庄某生、胡某标、许某鹏及其辩护人黄石章律师均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。岳阳县人民检察院指控：2013年11月，被告人庄某浩取得赌博网站总代理级别账号后，发展下线代理进行地下六合彩投注。2014年11月13日至2015年1月8日，被告人庄某浩所管理经营的“gg88”大股东级别账号，共计接受投注金额人民币1.2亿余元；2015年6-7月份，庄某浩所经营的ws系统赌博网站相关账号，共计接受投注金额人民币130余万元，庄某浩通过抽取投注额2%的佣金方式盈利，共计盈利人民币2.6万元。被告人庄某生被被告人庄某浩雇用，负责被告人庄某浩所经营的赌博网站开设下线账号、核对投注及输赢账目、与上、下线沟通，每月从被告人庄某浩处领取人民币5000元的工资，共计获利4万元。被告人胡某标自2009年5、6月份，通过其上线在赌博网站申请了总代理账号后，发展下线在该阶段被告人胡某标共接受投注人民币4600余万元，从中获利23万余元。被告人胡某标、许某鹏自2013年7月份开始经营该赌博网站，并各自发展下线，后被告人胡某标退出该赌博网站的具体经营，由被告人许某鹏具体负责，该阶段，两人利用赌博网站的股东级别账号，共接受投注人民币1亿余元。两人通过“占成”以及抽取佣金的方式盈利，共获利人民币近30万元。2015年7月至8月22日，由于其原有的赌博网站关闭，被告人许某鹏通过其上线黄壮杰，独自分别在“999999”以及“鹏城”赌博网站获得一个代理级别账号以及一个总代理级别账号，然后利用上述账号发展下线并接受下线地下六合彩投注，累计接受投注金额人民币100万余元，获利3000余元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述、账单、银行流水、网站截图、手机短信截屏等电子数据、辨认笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人庄某浩、胡某标、许某鹏以营利为目的，从赌博网站获取大股东、股东、总代理等级别账号后，接受下线参赌人员的投注，收受投注金额巨大，被告人庄某生明知庄某浩从事地下六合彩网络赌博，仍帮助其管理赌博网站账号、协助进行赌资结算、账目核对等工作，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人庄某浩、庄某生、胡某标、许某鹏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。被告人许某鹏的辩护人提出的辩护意见是，被告人许某鹏认罪态度好，具有坦白情节，系初犯，请求法院从轻判处。经审理查明：一、庄某浩、庄某生开设赌场的犯罪事实2013年11月，被告人庄某浩通过互联网上的联系方式，与相关赌博公司客服人员联系，以向赌博公司缴纳50万元保证金的方式获得该赌博网站（当时中文名为“丰顺”）总代理级别账号。庄某浩获得账号后，通过赌博公司发给其的网站登录网址、网站安全码、账号及密码等信息，进入赌博网站，使用该总代理级别账号发展下级代理，并由下级代理发展会员，接受会员通过该赌博网站进行地下六合彩投注。2014年2月，该赌博网站变更登陆网址，庄某浩在获取了新的网址（“1.9688.us”）以及大股东级别账号（“gg88”）后，使用该账号相继发展胡某标、许某鹏等21名下级股东（开设相关股东级别账号），并由上述股东再逐级发展总代理、代理以及会员（上述账号具有权限等级从高到低的关系，除会员账号只能用于投注外，其他账号可以再开设下级账号）。2015年6月，庄某浩更换赌博网站的域名系统，使用ws系统继续经营赌博网站的相关账户，发展下线，接受投注。庄某浩所在赌博网站的中文名称先后为“丰顺”、“银赢”、“长城”、“长红”等（该中文名称为逃避打击，经常变化），主要以香港六合彩为赌博形式，投注的方式有特码、平码、波段、生肖等。每逢香港六合彩开奖前，参赌人员通过该赌博网站中的会员账号进行网上投注。待开奖后，网站会根据投注金额与开奖情况自动计算输赢结果。之后庄某浩便安排庄某生进入赌博网站核对输赢情况，最后再通过银行转账的方式与上下线结算赌资。2013年11月至2015年5月期间，庄某浩所经营的赌博网站相关账号，共计接受投注金额人民币6亿余元，庄某浩通过“占成”（庄某浩接受的投注，其中15%-35%的投注额，由庄某浩负责输赢）的方式意图盈利。2015年6-7月份，庄某浩所经营的ws系统赌博网站相关账号，共计接受投注金额人民币130余万元，庄某浩通过抽取投注额2%的佣金方式盈利，共计盈利人民币2.6万元。根据公安机关对庄某浩所管理的“长红”赌博网站的远程监控所获取的电子数据，庄某浩所管理经营的“gg88”大股东级别账号，在2014年11月13日至2015年1月8日期间，共计接受投注金额人民币1.2亿余元。2014年10月至2015年7月期间，被告人庄某生被庄某浩雇用，负责庄某浩所经营的赌博网站大股东级别账号的管理与“操盘”，其主要工作是根据庄某浩的指使，开设下级账号；核对投注及输赢账目、与上下线联络沟通（主要是网址域名、账号密码、银行账户信息、输赢情况、赌资到账情况等信息的沟通）；庄某生在被雇用期间，每月从庄某浩处领取人民币5000元的工资，共计获利人民币4万元。二、胡某标、许某鹏开设赌场的犯罪事实自2009年5-6月份开始，被告人胡某标通过其上线“阿龙”在赌博网站申请了一总代理账号，通过该总代理账号发展下级代理商（××、“澄海”、“芝”等），并由其下级代理商继续发展会员，接受其下线的地下六合彩网络投注。该阶段胡某标共接受投注人民币4600余万元，其通过抽取占投注金额0.3%到2%的佣金盈利，共计获利23万余元。自2013年7月份开始，被告人胡某标与被告人许某鹏合伙一道经营该赌博网站（2013年7月至2015年5月使用us系统，网址为“1.9688.us”；2015年6月至7月使用ws系统，网址为“1.s5678.ws”）的股东级别账号（“长红”网站期间，账号为“zxc018”），两人约定共同使用赌博网站的账号，但各自发展下线，各自负责各自发展下线的开设账户、对账以及赌资结算。2014年3-4月份，由于胡某标需忙于其他生意，便退出了网络赌博的具体经营，由许某鹏具体负责与上下线的联系、对账以及赌资结算，两人约定共负责整个投注额的10%的输赢（两人平均分配，各负责5%）。该阶段，两人利用赌博网站的股东级别账号，共接受投注人民币1亿余元。两人通过“占成”以及抽取佣金（占投注金额0.3%）的方式盈利，共获利人民币近30万元。根据公安机关对胡某标、许某鹏所在的“长红”赌博网站的远程监控所获取的电子数据，胡某标、许某鹏所管理经营的“zxc018”股东级别账号（其下有6个总代理级别账号），在2014年11月13日至2015年1月8日期间，共计接受投注金额人民币980余万元。2015年7月至8月22日，由于其原有的赌博网站关闭，许某鹏通过其上线黄壮杰，独自分别在“999999”以及“鹏城”赌博网站获得一个代理级别账号以及一个总代理级别账号，然后利用上述账号发展下线（谢庆龙、张烈斌、郑康达等）并接受下线地下六合彩投注，累计接受投注金额人民币100万余元，获利3000余元（通过抽取占投注金额0.3%的佣金获利）。根据公安机关对许某鹏所在的“鹏城”赌博网站的远程监控所获取的电子数据，许某鹏所管理经营的“wp3”总代理级别账号，在2015年8月1日至2015年8月20日期间，接受投注金额共计人民币14万余元。另查明，被告人庄某浩供犯罪所用的赌资120万元及个人财产黑色诺基亚直板手机1台；被告人庄某生供犯罪所用个人财产红色诺基亚手机1台，黑色三星手机1台；被告人胡某标供犯罪所用的赌资52万元；被告人许某鹏供犯罪所用的赌资39万元及个人财产白色苹果手机1台，均已由岳阳县公安局扣押。再查明，被告人庄某浩、庄某生、胡某标、许某鹏提供的银行账户，是本案赌博公司用于接收、流转、结算赌资的银行账户。公安机关在侦查过程中，根据赌博资金和违法所得的银行资金流向，冻结了黄壮杰等7户涉案银行账户资金，共计人民币888629.43元（详见附表）。上述审理查明、另查明、再查明的事实，有四名被告人的供述，扣押在案的手机等物证，查获的记账单、电子账单、银行交易流水等书证，辨认笔录，网站截图、手机短信截屏等相关证据予以证明，且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。本院认为：1、被告人庄某浩、胡某标、许某鹏无视国家法律，以营利为目的，从赌博网站获取大股东、股东、总代理等级别的账号，并通过相应账号吸收股东、代理、会员等级别下线，然后以香港六合彩特码、生肖、波段、单双等为赌博形式，接受下线参赌人员通过网站账号进行的投注，数额巨大，情节严重；被告人庄某生明知庄某浩从事地下六合彩网络赌博，仍帮助其管理赌博网站账号、协助进行赌资结算、账目核对等工作，从中牟利，上述四被告人的行为均已触犯刑法，构成了开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人庄某浩、庄某生、胡某标、许某鹏犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。2、在被告人庄某浩、庄某生开设赌场的共同犯罪中，被告人庄某浩起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人庄某生起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；在被告人胡某标、许某鹏开设赌场的共同犯罪中，两被告人均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。四被告人到案后能如实供述犯罪事实，且在法庭上自愿认罪，是坦白，均可以从轻处罚。3、四被告人供犯罪所用的赌资及手机等个人财产依法应予没收，涉及本案用于接收、流转、结算的银行账户内的资金，除能说明合法来源外，应认定为赌博资金及非法所得，依法应予没收，上缴国库。4、本院根据各被告人的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，结合各被告人所在地司法局社区矫正调查评估意见，认为对四名被告人均可以宣告缓刑。据此，对被告人庄某浩、胡某标、许某鹏适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人庄某生适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人庄某浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二百万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）;二、被告人庄某生犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）;三、被告人胡某标犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）;四、被告人许某鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。五、被告人庄某浩供犯罪所用的个人财产黑色诺基亚手机1台，被告人庄某生供犯罪所用的个人财产红色诺基亚手机1台、黑色三星手机1台，被告人许某鹏供犯罪所用的个人财产白色苹果手机1台，予以没收；六、没收扣押在案的被告人庄某浩赌资120万元，被告人胡某标赌资52万元，被告人许某鹏赌资39万元，上缴国库；七、对附表中冻结的黄壮杰等7个涉案账户上的涉案赌资及非法所得888629.43元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张建明人民陪审员  瞿月爱人民陪审员  侯红波二〇一六年六月十六日书 记 员  周 静附件一被告人庄某浩等人开设赌场一案冻结的赌资明细表序号              姓 名              账号              开户银行              冻结金额（元）                  1              黄壮杰              6228480604710648816              农行东莞宏业支行              337288                  2              吴冰生              6228481394366654214              农行普宁广南支行              35076                  3              张春楞              6228451398074005979              农行普宁燎原支行              66536                  4              田淑尧              6228481396000996778              农行普宁流沙大道支行              110493.64                  5              陈志伟              6228481398538780971              农行普宁南平支行              104293.49                  6              邱火龙              6228480085448494311              农行海珠区长江轻纺城支行              134461.68                  7              颜少如              6228480120592212019              农行福田区香蜜湖支行              100480.62                  合计              （￥：）              附件二附本案相关的法律条文:《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。