湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1125刑初43号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人彭利林，诨名“林古子”，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月30日被刑事拘留，2015年3月8日变更强制措施为取保候审，2015年6月11日被依法执行逮捕。现羁押于江永县看守所。辩护人胡小艳，女，湖南正赢律师事务所律师。辩护人金鹏，男，湖南都庞岭律师事务所律师。江永县人民检察院以江永检公诉刑诉（2016）43号起诉书指控被告人彭利林犯诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2016年1月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月10日公开开庭进行了审理。在审理过程中公诉机关于2016年3月11日申请本院延期审理，2016年4月7日申请恢复审理。2016年4月19日，本院依法公开开庭审理了本案。江永县人民检察院指派检察员蒋皇增出庭支持公诉，被告人彭利林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江永县人民检察院指控：一、诈骗罪。2014年10月期间，被告人彭利林虚构需要交保证金及其他费用参与投标江永县川岩水库除险加固工程的事实，邀被害人何某合伙投标该项目，骗取其信任。何某于是按彭利林的要求，于2014年10月18日转账4万元至彭利林账户，2014年10月31日转账4万元至腾某账户，2014年10月31日转账8万元至章某账户，当日章某将8万元转到彭利林银行卡中。彭利林骗取上述款项后，并未参予江永县川岩水库除险加固工程的招、投标。2014年11月何某发现被骗后，于2014年11月23日索回4万元，但因被告人彭利林拖欠信用卡透支款，何某又于次日帮其归还信用卡透支款4万元。二、拒不支付劳动报酬罪。2013年至2014年期间，被告人彭利林先后通过挂靠湖南大钧工程建设公司等单位，承包到江永县国土资源局的多个土地整治工程，彭利林在收到工程进度款项后，未支付73名劳动者已完工的劳动报酬20多万元，且逃匿支付，经江永县人力资源和社会保障局责令支付后仍不支付。该院认为，被告人彭利林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一第一款之规定，构成诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪。提请本院对被告人彭利林予以数罪并罚。被告人彭利林辩称，自己与何某一直是合作关系，不存在诈骗的事实；对拒不支付劳动报酬罪，表示无异议。其辩护人对指控被告人彭利林犯拒不支付劳动报酬罪无异议，请求法庭对被告人彭利林予以减轻或免除处罚。对诈骗罪提出：1、被告人彭利林主观上没有非法占有的目的。2、原则上没有利用虚构或隐瞒真相的方法骗取财物的行为。3、诈骗16万元的证据不足的辩护意见。向本院提交了下列证据：（1）单位结算凭证、收条、保证承诺证明、结算账目；（2）转账凭条；（3）ATM机现金存款凭证；（4）江永县水务局证明；（5）调查笔录。经审理查明：一、诈骗罪被告人彭利林于2009年在江永县承包了江永县县城供水工程；2011年承包了农村安全饮水项目工程和江永县盘王广场防洪堤河道整治项目工程；2013年承包第一批小二型水库除险加固工程和农村安全饮水项目工程及铜山岭河渊村、允山镇溪美村等第二标段，允山镇管家村第二、第三标段，夏层铺镇福洞、岗背村第一、第二标段土地整治项目工程。在承包建设过程中与何某有经济上的来往。自2013年4月6日至2014年8月13日，被告人彭利林银行卡尾号6447与何某的银行卡尾号1483、6055、9471、1576、0082交易达59次，金额达数百万元。在工程建设项目中被告人彭利林曾向何某借款上百万元，在2013年的三个建设项目中何某按工程总造价的6%分红。2014年江永县水务局实施川岩水库除险加固工程，并委托湖南省湘咨招标咨询有限责任公司在2014年10月至2014年11月发布招标公告，被告人彭利林得知后，于2014年10月15日13时11分用手机发了一条信息给何某，叫何问下“宝宝仔是否有资质，多少钱，项目名称是江永县小一型水库川岩水库除险加固项目，具体资质给他看一下湖南招标监管网，其在家稍微休息下，14时30分出去联系。”2014年10月18日13时15分，被告人彭利林又发短信给何某，让何“下午要安排下小一型水库那边，最少要4万元，中标可能性80%”。何某接到短信后，回复想办法借，于是何某于当日20时给被告人彭利林打款4万元，2014年10月31日何某打款给章某8万元，章某将受到的8万元转账到彭利林银行卡中。2014年11月23日被告人彭利林归还何某4万元，何某得知被告人彭利林涉嫌信用卡诈骗后，于次日16时11分将彭利林归还的4万元帮其还给银行。2015年4月10日，被告人彭利林支付了8万元的借款利息5000元。2015年2月15日，何某以诈骗罪向公安机关报案。上述事实，有经当庭举证的下列证据证实。1、户籍证明，证实被告人彭利林具有刑事责任年龄。2、银行资料，证实被告人彭利林的资金运转情况。3、会计资料，证实被告人彭利林的工程收支及账目往来情况。4、结算凭证、收条、保证承诺证明、结算账目，证实彭利林与何某是工程项目的合伙人。5、转账凭条，证实彭利林在2012年11月23日至2014年6月20日两次转账65万元的情况。6、ATM机现金存款凭证，证实彭利林于2015年4月10日支付了8万元的利息款5000元。7、江永县水务局证明，证实川岩水库除险加固工程存在，并于2014年10月至2014年11月发布招标公告，并进行了招标的情况。8、证人章某的证言，证实2014年10月31日他收到了一笔何某转入的8万元汇款，当天彭利林总催他将款转回彭利林的账号，他在当天将8万元转回给了彭利林的建行账号内的情况。9、证人彭某的证言，证实川岩水库除险加固工程是永州市水利水电建设有限公司投的标。10、证人段某的证言，证实彭某是他们公司员工。投标参与人一般是彭某以及建筑师、安全员、资料员，他们一般在工程项目现场未在公司。11、证人黄某的证言，证实她对彭利林投标江永县川岩水库的工程不知情。12、证人于某的证言，证实他的奥迪牌越野车从2014年4月以每月35000元租给彭利林使用的，2015年就没有租给他了的情况。13、被害人何某的陈述，证实2014年10月打给彭利林账户4万元，2014年10月31日打给章某账户8万元。2014年11月23日彭利林还了4万元，后因公安机关要抓彭利林，他又将收到的4万元帮彭利林偿还其透支的农行信用卡。14、短信截图，证实彭利林与何某的短信来电及银行往来的情况。15、被告人彭利林的供述。证实2014年10月份彭利林找章某帮他投标江永县川岩水库除险加固工程，章某是湖南鑫平工程建设有限公司法人代表，章某开始讲找到符合资质的公司，于是在2014年10月底打了8万元投标工程保证金到章某私人账户，次日章某打电话告诉没有找到符合资质的公司，彭利林就要章某马上退还保证金，章某当天就将8万元保证金退还了给彭利林。款是何某直接转给章某的，向何某借了12万元投标，约好给何三分的月息，彭利林请了三家公司去投标，均未中标，彭利林就通过银行转账还了何某4万元。上述证据经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。二、拒不支付劳动报酬罪2013年至2014年期间，被告人彭利林先后通过挂靠湖南大钧工程建设公司承包到江永县国土资源局的多个土地整改工程，在工程建设过程中招用了大量的农民工为其施工，被告人彭利林在工程款进账后，未及时支付83名劳动者的劳动报酬人民币210126元，且逃匿支付。2014年12月16日劳动保障监察部门立案后，于2015年2月15日向彭利林送达了劳动保障监察限期改正指令书，被告人彭利林仍不支付。具体犯罪事实如下：1、2014年期间，被告人彭利林承包夏层铺镇五个村三标段土地整理工程施工中雇佣黄某1、朱某、陈某、陈某1、麦某、杨某、郭某等43位农民工为其施工，拖欠工资136087元。2、2014年期间，被告人彭利林承包允山镇管家村5个村二、三标段土地整理工程施工中雇佣蒋某、谭某、蒋某1、李某、蒋某2等38位农民工为其施工，在工程竣工后，未及时足额发放工资68144元。3、2013年1月期间，被告人彭利林承包到铜山岭农场河渊村二标段土地整理工程施工后，雇佣蒋某3、蒋某4为其施工，工程竣工后，未及时足额发给蒋某3、蒋某4工资5895元。案发后，被告人彭利林于2015年6月11日主动到零陵区公安局梳子铺派出所投案，自称涉嫌诈骗，后经江永县人力资源和社会保障局协调，其拖欠的农民工工资于2016年1月—2月期间陆续支付完毕。上述事实，有经当庭举证的下列证据证实：1、到案经过，证实被告人彭利林是主动到公安机关投案的。2、劳动保障监察投诉登记表，证实政府有关部门已受案登记。3、劳动保障监察限期改正指令书，证实政府有关部门对其下了指令书。4、证人熊某、陈某2、蒋某5、蒋某1、蒋某6等人的证言，证实彭利林欠了他们的工资没有支付的情况。5、收条，证实被害人均已收到了所欠工资。6、被告人彭利林的供述，证实被告人彭利林确实拖欠了农民工的工资。上述证据经当庭质证，能互相印证，本院予以确认。本院认为，一、关于诈骗罪。被告人彭利林与何某自2012年11月以来在经济上均有往来，特别是2013年彭利林所承包的小型水库除险加固工程和土地整治工程及农村饮水安全项目工程均由何某负责资金和协调关系，彭利林按工程结算总价的6%分红给何某，其两人的关系是项目工程的合作关系。在双方合作期间，被告人彭利林在得知川岩水库加固工程发布招投标信息后，发短信给何某叫其咨询他人是否有资质，并告知具体资质看湖南招标监管网，作为合作人何某应当知道川岩水库除险加固工程招投标的事实，虽然在运作过程中没能找到挂靠单位，没有进入招、投标，但事后被告人归还了人民币4万元，并支付了利息人民币5000元，而被害人在得知彭利林涉嫌信用卡诈骗时又主动将彭利林偿还的人民币4万元帮其归还给银行，说明两人之间的经济往来是相互信任的，且两人之间的账务尚未结清，同时借款时间短，又无证据证实被害人曾多次催讨不还。综上，被告人彭利林主观上无非法占有的目的，其借款行为属民法调整的范畴，故被告人彭利林不构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭利林犯诈骗罪的证据不足，指控的罪名不能成立，本院不予采纳。被告人彭利林及其辩护人提出不构成诈骗罪的意见，本院予以采纳。二、关于拒不支付劳动报酬罪。被告人彭利林在收到工程进度款后，有能力支付而拒不支付农民工工资，且经政府有关部门责令支付仍不支付，数额较大，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人彭利林犯拒不支付劳动报酬罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。案发后，被告人彭利林如实供述了拒不支付劳动报酬罪的犯罪事实，且自动到公安机关投案，在庭审中对该罪自愿认罪，是自首，依法可从轻处罚。鉴于被告人彭利林归案后，经相关部门采取有效措施，其所拖欠的农民工工资已全部兑付完毕，被告人彭利林的辩护人提出对其予以减轻或免除处罚的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人彭利林犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2016年11月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何恭慎代理审判员  刘 芯人民陪审员  谭江平二〇一六年六月一日书 记 员  曾小梅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。