台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1002刑初580号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人廖新珍，农民。2015年10月16日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月20日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2016〕548号起诉书指控被告人廖新珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员顾晨露、代理检察员贺珊珊出庭支持公诉，被告人廖新珍及其辩护人程杰章到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控，2015年8月19日，被告人廖新珍在其上家（身份不清）通过QQ成功骗取了位于台州市椒江区葭沚大转盘金茂中心9楼被害单位元丰金属贸易有限公司出纳丁某汇出的人民币55万元后，通知董焕威（另案处理）从藏匿赃款的银行卡中取出赃款，并以所取款项的10%作为提成，二人平分。后董焕威于当天16时至20时期间，先后在广西壮族自治区灵山县沙坪镇环山街农村信用社自助取款机、沙坪镇东方街邮政储蓄自助取款机、南宁市横县新福镇新宁街农村信用社自助取款机、钦州市青塘镇江南路农村信用社自助取款机取款，共计24万元。董焕威将上述款项交予廖新珍后，2人均分得1.2万元的好处费。2015年10月16日，被告人廖新珍被抓获归案。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1.扣押决定书及照片、银行账单明细、银联交易系统流水账、监控视频照片、QQ聊天记录、通话记录、户籍证明；2.证人罗某甲、罗某乙的证言以及侦查人员出具的抓获经过；3.被害人丁某的陈述；4.被告人廖新珍及同案犯董焕威的供述和辩解；5.提取笔录、扣押笔录；6.入所健康检查表、情况说明；7.同步录音录像、监控视频及监控说明。公诉机关认为，被告人廖新珍明知是犯罪所得的赃款而与人结伙予以隐瞒、转移，共计人民币24万元，属于情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人廖新珍辩解自己没有帮助取钱，要求宣告无罪；其辩护人对公诉机关指控被告人廖新珍的犯罪事实、罪名有异议，理由：一、办案人员对被告人廖新珍采取长达12天的连续夜审，（包括将被告人廖新珍从广西押解到台州市看守所的48小时，不给吃、喝、睡，接着就提讯），且没有依法保障被告人廖新珍必要的睡眠时间，这种审讯方式等同于刑讯逼供，该证据不能作为定罪的依据。二、被告人廖新珍的虚假供述与同案犯董焕威的供述在犯罪事实方面存在重大差异，不能作为定案依据。具体表现为，1.涉案金额存在差异；2.谁将银行卡交给董焕威、在什么时间、地点存在差异；3.赃款交接方面存在差异。综上，本案没有任何直接证据或间接证据证明被告人廖新珍参与实施，故指控事实不清，证据不足，请求宣告无罪。经审理查明，2015年8月19日，被告人廖新珍在其上家（身份不清）通过QQ成功骗取了位于台州市椒江区葭芷大转盘金茂中心9楼被害单位元丰金属贸易有限公司出纳丁某汇出的人民币55万元后，通知董焕威（另案处理）从藏匿赃款的银行卡中取出赃款，并以所取款项的10%作为提成，二人平分。后董焕威于当天16时至20时期间，先后在广西壮族自治区灵山县沙坪镇环山街农村信用社自助取款机、沙坪镇东方街邮政储蓄自助取款机、广西壮族自治区南宁市横县新福镇新宁街农村信用社自助取款机、广西壮族自治区钦州市青塘镇江南路农村信用社自助取款机共计取款24万元。董焕威将上述款项交予廖新珍后，二人均分得1.2万元的好处费。2015年10月16日，被告人廖新珍被抓获归案。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1.被害单位丁某的陈述证实，有人冒名台州元丰金属贸易有限公司的经理向其发QQ信息要汇款，丁某先后分别汇款48.6万元、55万元，后经核实得知被骗。2.银行账单明细、银联交易系统流水账分别证实，第2笔55万元被骗款项，其中24万元取款情况。3.同案犯董焕威的供述证实，董焕威为被告人廖新珍取款，将所取款项交给廖新珍时，廖新珍按提成给其1.2万元。4.QQ聊天记录证实，被害单位丁某被骗时的聊天内容。5.扣押决定书及照片证实，扣押廖新珍的随身携带的移动电话2部等物。6.监控视频及监控说明、监控视频照片证实，董焕威取款过程，照片经董焕威本人辨认无异。7.通话记录证实，董焕威在取款前后与廖新珍等人通话情况。8.证人罗某乙的证言证实，董焕威与廖新珍认识过程。9.抓获经过证实，被告人廖新珍被公安机关抓获。10.入所健康检查表、情况说明分别证实，被告人廖新珍入所时身体状况正常及侦查时不存在违法取证。被告人廖新珍在侦查期间曾有多次供述亦证实本案事实。本院认为，被告人廖新珍明知是犯罪所得的赃款而与人结伙予以隐瞒、转移，共计人民币24万元，属于情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对被告人廖新珍所指控的罪名成立。被告人廖新珍辩解自己没有帮助取钱，要求宣告无罪；其辩护人对公诉机关指控被告人廖新珍的犯罪事实、罪名有异议，本案事实不清，证据不足，请求宣告无罪，审理认为，指控被告人廖新珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据有被害人的陈述、同案犯的供述、银行账单明细、银联交易系统流水账、监控视频、监控视频照片、通话记录等与被告人廖新珍在侦查期间供述相印证，足以认定，故对辩解和辩护意见不予采纳。关于将被告人廖新珍从广西押解到台州市看守所的48小时，不给吃、喝、睡问题，经查，被告人廖新珍入所时体检表证实其精神状况正常，公安人员押解目的是将被押解人员安全押解到目的地，轮流看管目的是防止被押解人员脱逃，如果被押解人员在押解途中入睡更宜看管，有意不让其睡违反常规，更何况公安人员4人押解被告人廖新珍乘动车从广西宾阳到浙江义乌，一路上同吃同坐，众目睽睽，怎么可能折磨被告人呢，辩护人仅以被告人的口供，认为公安人员有虐待行为，又无其他证据相印证，难以认定。关于连续夜审没有依法保障被告人廖新珍必要的睡眠时间，该证据不能作为定罪的依据问题，经查，连续夜审事实存在，但该夜审已办理审批手续，且每次讯问未超过12小时，两次间隔时间均已超过2小时，每天均能保证8小时以上休息时间，故该讯问不违反相关规定，故取证程序合法。且从被告人廖新珍的供述形式看，多份稳定的审讯笔录均由廖新珍校对与其供述一致后签名，从内容看，回答时逻辑思维缜密，且有些细节不是侦查人员能臆造得出的，同时与正常审讯及检察院提讯时的供述亦基本一致。关于被告人廖新珍的供述与同案犯董焕威的供述在犯罪事实方面存在差异问题，经查，该差异确实存在，但不影响对本案事实的认定。为了维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：被告人廖新珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元；责令退赔违法所得计人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十月十六日起至二○一九年四月十五日止。罚金、违法所得限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  方匡能人民陪审员  李 萍人民陪审员  赵明星二〇一六年六月二十四日书 记 员  周海燕附件：本案判决所依据的法律条文中华人民共和国刑法第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。