山东省临沂市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2015)河刑初字第599号公诉机关临沂市河东区人民检察院。被告人庞某甲，务工。2015年1月9日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。辩护人刘道鼎，北京市佑天律师事务所律师。辩护人陈友兵，北京市佑天律师事务所律师。临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉[2015]548号起诉书指控被告人庞某甲犯寻衅滋事罪、挪用资金罪、职务侵占罪，于2015年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员陈广栋出庭支持公诉。被告人庞某甲及其辩护人刘道鼎、陈友兵到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂市河东区人民检察院指控：一、寻衅滋事罪2012年6月26日16时许，被告人庞某甲指使和雇佣庞景龙（已判刑）、张某、吴某、高某、杨某（均另案处理）等人，持洋镐把、石块等在临沂经济技术开发区沭河西岸滨河大道陈村建设工地，为争抢该工地将施工的工人陈某丁及行人陈某丙等六人打致轻微伤。二、挪用资金罪2014年5月至7月，被告人庞某甲在管理经营临沂冠元混凝土有限公司（以下简称冠元公司）期间，利用职务便利，以“支付公司资质费用”、“支付业务拓展费”以及“转付杜连福投资款”的名义挪用该公司资金33万元归个人使用，至今尚未归还。三、职务侵占罪2014年12月10日和2015年1月6日，被告人庞某甲在管理经营临沂冠元混凝土有限公司期间，两次收取公司客户潘义宝的货款32万元，未上交公司财务，以“支付公司欠的场地租赁费”、“归还的是个人业务贷款”的名义占为己有。公诉机关认为被告人庞某甲随意殴打他人，情节恶劣；利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大；利用职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪、挪用资金罪、职务侵占罪追究被告人庞某甲的刑事责任。针对指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人的供述和辩解。被告人庞某甲对公诉机关的指控辩称没有组织指使他人寻衅滋事，挪用资金、职务侵占的钱全部用于了公司。被告人庞某甲的辩护人的辩护意见如下：1、首先现有证据无法认定被告人庞某甲组织、策划了寻衅滋事且在寻衅滋事中有具体积极行为，其次寻衅滋事的相对方陈德行有重大过错，公诉机关指控被告人庞某甲犯寻衅滋事罪事实不清，证据不足，不宜按犯罪处理。2、被告人庞某甲不是挪用资金罪和职务侵占罪的适格主体。3、被告人庞某甲收取客户潘义宝的货款后折抵了自己的租赁费和用于其为公司经营活动的花费，虽未经财物处理，但不能据此认定被告人庞某甲具有侵占公司财产的故意。4、被告人庞某甲在2014年4月10日后独立经营冠元公司期间，具有开支权，其支付杜连福投资款25万元、以资质名义借支5万元和协调关系支出3万元，目的均系为公司经营。指控被告人庞某甲犯职务侵占罪和挪用资金罪证据不足。经审理查明：一、寻衅滋事罪2012年6月26日16时许，被告人庞某甲为争抢工地指使和雇佣孟某、刘某甲等人，持洋镐把、石块等在临沂经济技术开发区沭河西岸滨河大道陈村建设工地，将施工的工人陈某丁、陈某丙等六人打致轻微伤。案发后，被告人庞某甲赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解。认定上述事实的证据如下：1、被害人陈某丙、陈某丁、杜某、赵某、陈某戊、孙某的陈述证实：2012年6月26日下午4点左右，六被害人正在陈村东沭河堰上干活，看见从河沿南边来了一伙小青年，手里都戴着白手套，拿着洋镐把。到了干活不远的地方，这些小青年从河沿上拿石头朝这些干活的身上扔，用洋镐把砸，多人被砸伤。证人证言。（1）证人孟某的证言：2012年6月份的一天下午，庞某甲给我打电话说：“兄弟，你在那里？明天你得找人来帮忙，陈村这边挣工地的。”我又问庞某甲有费用吗？庞某甲说费用的问题你问庞涛。我接着打电话问费用的问题，庞涛在电话里说一人一百来块钱，一辆车二百块。然后，我就给“龙龙”、庞某乙、李某、陈某甲说了。到了第二天上午七点左右，庞某甲又给我打电话问来了吗？我说还没有。庞某甲在电话里给我说：“一会你们来的时候先到我混凝土大院集合。”接着我又催了“龙龙”、庞某乙、李某、陈某甲等人，把庞某甲的联系电话发给了“龙龙”。到了下午一点左右时候，我去了混凝土大院，没人。接着就去了陈村动植物园工地，看见刘某乙正在旁边，还看见很多人都带着白手套，就问刘某乙要了一副。过了一会，我看见庞夫友、庞景龙、庞某甲还有其他很多人都朝我和刘某乙这边跑。庞某甲跑到我边上时候说：“赶紧走，警察来了。”然后我就开车带着庞某甲回他的混凝土公司了。回到公司后，“龙龙”、庞某乙、李某、陈某甲等人打电话说他们的车被扣了，让我给要车。我接着就让庞某甲给要车，庞某甲说你等等，明天给要。到了第二天车没要出来。庞某甲安排庞涛给了一万来块钱。我拿钱之后直接去了重沟沭河桥东头把钱给了“龙龙”、庞某乙等人。（2）证人庞某乙、陈某甲、李某、段某的证言证实：孟某分别打电话让庞某乙、陈某甲、李某、段某各自开车拉人到动植物园南边陈村的一条南北路上。去后看到去了很多车，大胡子庞景龙在给人发洋镐把，还有人分发白手套。这些人和陈村的老百姓打起来，有扔石头的，有拿洋镐把的。后来庞某乙、陈某甲、李某、段某把车扔在那里跑了。李某同时证明其车上拉的人中有叫宋振斌让把车扔下，说老板庞杰会找人给要车。（3）证人刘某甲的证言：庞超说他大哥庞杰在重沟拆迁，让过去帮忙帮个人场。就叫着吴某、张某，张某一起叫着“小超”等就一起去了。（4）证人张某、杨某、吴某、高某证言证实：刘某甲打电话让张某、吴某找人帮忙站场。张某、吴某联系了杨某、高某等人到了重沟辛集子327国道沭河大桥西边路南的一个院子。当时院子里停了不少车，大约有十好几辆，除了出租车外都没有挂牌。院子里所有的人都在沭河桥东边的一个羊肉馆吃饭后开车到沭河河沿。有几个人给前边车上发洋镐把，并给张某车发了三根镐把。后来有很多拿槁把、石头的，朝北去了。过了半个小时左右，都跑了回来。张某等就开车往回跑，结果被村民堵住，被警察带派出所来了。（6）证人万某的证言证实：在陈村沭河河沿闹仗那事是事后听说的，之后到河沿看看才知道是庞某甲带的人和陈村老百姓闹仗了。大约过了五六个月，因为万某和陈村的人比较熟。庞某甲就找万某从中帮忙调解。之后，万某就挨个调解，每个人赔了一千到八千不等，签订了赔偿协议。所有的赔偿费用都是庞某甲给的。（7）证人刘某乙的证言：2012年6月，当时庞某甲想干滨河大道沿线工程。于是，庞某甲就安排我和庞景龙做沿线8个村想干工程人的工作。当时，陈村和伏庄的人不同意。在滨河大道打仗前的两三天，庞杰安排我和庞景龙开车把陈某乙拉到庞杰的仓储院子。具体庞杰谈的什么内容，我不知道。滨河大道闹仗那时候，我还跟着庞某甲干工程。那天中午，我到了庞杰的仓储公司院子，看见院子里停了七八十辆车，人有二三百口子。当时在场的有庞杰、庞涛、庞夫友、庞景龙。我一见那么多的人就明白这些人是到河沿的。过了十来分钟，庞杰就带人往外走了。（8）证人陈某乙的证言：我来公安局反映被庞某甲强迫签协议。2012年6月19日，我通过竞标获得了沭河滨河大道土石方工程陈村段的招标。当天我又将该工程转让给本村的陈某戊山。2012年6月21日下午两点钟，庞某甲的伙计庞景龙、刘某乙开车带我到庞某甲位于辛集村新3**国道路南的公司大院。中途我两次要求下车，庞景龙和刘某乙都不让下车。我看见院子里有很多年轻小伙子，我很害怕。我要走，刚到门口，庞某甲开车回来，他让我到办公室谈谈。到办公室后，庞某甲说竞标那天他都准备了很多人，本来要打我的，见现场人多就没动手。他说我只有两条路可以选择：一是找人到工地阻止我施工；二是让我把工程让给他干。庞景龙说，你赶快答应了吧，大哥要是翻了脸，对谁都不好。当时我很害怕。庞某甲让庞涛打印了一份协议，上面说陈村滨河大道工程由庞某甲干，所有费用由他支付。让我签字，当时我不想签。但想到我手机上庞景龙20日晚上给我发的信息，内容是：30分钟之内，必须见到面，如果不来，庞某甲大哥就不想见到你了。我心里害怕，就签了。2012年6月26日下午4点左右，我当时在沭河滨河大道陈村路段施工，庞某甲带了大约80多人和铲车到我施工的工地，铲车的车斗里都是镐把，庞某甲带的人每人手上戴一个白色手套。庞某甲在工地不知道说了什么话，他带的人就从地上捡石头砸给我干活的村民，干活的村民看到他们用砖头砸，好多村民也捡石头砸对方，当时河堰上场面很乱。后来又有大批的警察到工地，庞某甲带人就跑了。庞某甲带的人有庞景龙、刘某乙、庞夫友，其他的都不认识。书证（1）临沂市公安局刑事科学技术研究所法医学人体损伤程度鉴定书六份、补充说明六份，证实：伤者杜某、陈某丁、陈立兰、陈某丙、陈玉夫、赵某的损伤，构成轻微伤。⑵辨认人陈某乙、陈某戊山、陈宝申的辨认笔录证实刘某乙就是2012年6月26日在陈村滨河大道工地寻衅滋事的人。⑶辨认人庞某乙、陈某甲、陈守登的辨认笔录证实孟某就是让开车拉人到陈村滨河大道工地的人。（4）工程协议书、工程转让书、合作协议书各一份证实：2012年6月19日，山东江山建设工程有限公司承包了临沂玉田置业有限公司的滨河大道陈家村段土石方工程。山东江山建设工程有限公司的委托代理人是陈某乙同日将中标工程以206万元转让给陈某戊山。同日陈某乙又与庞某甲就滨河大道陈村路段土石方工程达成合作协议。（5）调解协议书12份证实：万某（代表人）就2012年6月26日15时许在朝阳办事处陈家村河堰上，因修河堰问题陈村部分村民与万某施工队的部分工人发生冲突而对受伤的陈某戊、赵某、庞伦英、杜某、陈立兰、陈朝阳、郑建梅、孙桂芝、王庆珠、陈某丁、陈某丙、陈玉夫分别赔偿1000元、1000元、500元、6000元、1000元、1000元、1000元、1000元、1000元、3500元、3500元、1000元，被害人同意不再追究所有参与6.26陈村河沿冲突人员的法律责任。4、同案犯庞景龙的供述：我身份证上的照片没有大胡子，现有大胡子；我对剃须刀过敏，时间长了才稍微修一下，慢慢的就留起了大胡子。2012年6月份的一天，庞某甲的亲戚刘某乙找到我，让我一起去找陈某乙，我跟刘某乙在陈某乙的公司找到陈某乙后，就开车把他拉到了庞某甲的公司大院，途中陈某乙两次想下车，刘福全不让停车，当时是我开着车的，也就没听陈某乙的话。到了新集子村新3**国道路南庞某甲的公司大院后，当时庞某甲的办公室有几个人，庞某甲跟陈某乙谈的，庞某甲的意思是想自己干陈村段工程，陈某乙不愿意庞某甲干，后来双方达成了合作协议，工程由庞某甲干。我跟庞夫友是见证人。2012年6月26日在沭河滨河大道陈村段工地上闹仗的有陈某乙与庞某甲以及庞某甲喊了一帮人，陈村的村民，双方四五百人，在河沿上停了大约20多辆车。庞某甲喊的有人有庞涛、朱林、刘某乙、庞夫友等人，陈村的村民是陈某乙喊去的。5、被告人庞某甲的供述和辩解：工程我没有接手，后期工程上的事都是刘某乙弄的，我没有参入（工地闹事）。上述证据均经当庭举证、质证，均记录在案。二、挪用资金罪冠元公司成立于2013年7月24日，登记法定代表人王莉莉（伏金之妻）。2013年8月1日，冠元公司与被告人庞某甲签订了租赁合同，约定冠元公司租赁庞某甲位于临沂经济技术开发区朝阳街道新集子村的房屋、土地，租期10年，前5年每年租金30万元，自第六年起每年增加10％，租金在每年的8月1日前支付下一年的租金。冠元公司实际投资人庞某甲以第一年的场地租金30万元出资，占5％；庞仕伟（庞某甲之弟）出资170万元，占32.50％；朱琳出资100万元，占17.50％；伏金出资150万元，占22.50％；姜瑞金出资150.00万元，占22.50％，共600万元。2013年11月17日，上述股东与杜连福签订增资协议，约定由杜连福出资550万元，与原股东实际到位出资450万元，将冠元公司的注册资本变更为1000万元。2013年12月10日，冠元公司进行了注册资本变更登记。2014年4月28日，被告人庞某甲与杜连福、朱琳、庞仕伟形成了股东会议决议，决议约定：杜连福所持冠元公司51％股份作价650万元转让给被告人庞某甲；被告人庞某甲于2014年5月16日前汇款600.00万元，尾款50.00万元在杜连福协调将法人代表变更为庞某甲或庞某甲指定人员名下时支付；转让款未到杜连福账户前，冠元公司仍按以前形态处理事务，杜连福为大股东，行使董事长职责；公司应收账款截止2014年4月10日约为750万元，除可以收一部分支付杜连福于2014年借入到冠元公司10万元、田文明在前期建设时垫付材料款113814.00元，及4辆中联罐车分期和到车管所挂牌外，不得动用公司应收款支付其他任何事项；经营日常所需资金由庞某甲个人承担；同时约定会议决议为杜连福与庞某甲的股份转让协议。2014年5月18日，杜连福、朱琳、伏金在庞某甲、庞仕伟、姜瑞金缺席的情况下，作出股东会议决议：鉴于庞某甲未在2014年5月16日前付清股权转让款，故2014年4月28日形成的股东会议决议中关于股权转让的部分未生效，由杜连福继续任董事长；罢免庞某甲的总经理职务；任命伏金为总经理。2014年5月8日，被告人庞某甲从公司财务支取25万元汇到杜连福的账户作为股权转让费。2014年5月28日，被告人庞某甲以“公司资质暂时未批，工地急需资质验收，借用处理费用款”为由借支公司财务款5万元，公司财务于6月14日制作了“支付公司资质费”5万元的凭证。2014年7月22日，被告人庞某甲以支付业务拓展费的名义再次从财务支出3万元，财务制作了会计凭证。2015年1月9日，被告人庞某甲在临沂市兰山区中正印务广告公司指使财务人员将上述借款理由分别重做为“借公司款5万元”、“招待费（小区碳化不达标，验收时关系协调费）3万元”并将原凭证损毁。侦查机关在临沂市兰山区中正印务广告公司当场抓获了被告人庞某甲并提取了损毁及修改后的财务凭证。对上述事实，被告人庞某甲当庭供认，并有经庭审举证、质证的被害人的陈述、证人证言、书证、被告人庞某甲的供述等证据证实，足以认定。另公诉机关指控被告人庞某甲职务侵占罪，经审理查明事实如下：2014年12月10日、2015年1月5日，被告人庞某甲分别从潘义宝处收取混凝土款30万元、2万元。公诉机关举证的冠元公司财务凭证一张显示：时间为2014年11月（该处月份涂改）、内容为“借方：总账科目待摊费用、明细科目为场地租赁费、金额30万元；贷方：总账科目其他应收款（该处系应付款改为应收款）、明细科目为庞某甲、金额30万元”。该凭证只有记账单页一张，未附有其他附件，未有任何人签字。公诉机关举证的山东万兴德会计师事务所的审计报告显示被告人庞某甲应收账款余额为677775.41元。该款含庞某甲等人的未到位资本金299521.70元且未将租赁费全部扣除。该报告同时说明该公司大部分收支原始单据不合规，手续不完备，内控制度不健全，对相关业务的真实性无法确认，并说明2014年11月计提场地租赁费30万元的凭证无任何附件。本院认为，被告人庞某甲随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，应予惩处。公诉机关指控的寻衅滋事罪名成立，本院予以确认。现有证据足以证实被告人庞某甲指使和雇佣他人为争抢工地殴打他人，辩称被告人庞某甲寻衅滋事罪事实不清，不予采纳。被告人庞某甲赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，依法对其寻衅滋事罪从轻处罚。被告人庞某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的挪用资金罪名成立，本院予以确认。被告人庞某甲将单位资金借出不按借出用途使用、将本该自己个人支付的股权转让费用利用职务之便用公司资金支付，构成挪用资金罪，辩称不是挪用资金罪的适格主体、被告人庞某甲有权挪用25万元公司资金，不予采纳。被告人庞某甲挪用的股权转让款25万元现在冠元公司股东及实际控制人杜连福处，由其负责退还公司；被告人庞某甲挪用的8万元依法应退赔给冠元公司。冠元公司的场地租赁费凭证时间涂改，无任何凭证附件和经办人签名，不能据此认定已经支付了被告人庞某甲的租赁费。被告人庞某甲扣留收取的货款辩称作为场地租赁费，虽违反财务规定，但不宜以职务侵占罪处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庞某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；犯挪用资金罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月9日起至2017年10月8日止）。二、被告人庞某甲挪用的资金8万元依法退赔给冠元公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  代光众审 判 员  蒋大伟人民陪审员  邵珠信二〇一六年六月十五日书 记 员  杨玉蕾