黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑 事 判 决 书（2015）外刑初字第472号公诉机关黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院。被告人李连生，出生于黑龙江省佳木斯市，户籍地黑龙江省佳木斯市，现住黑龙江省佳木斯市。因涉嫌犯挪用公款罪于2008年8月15日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2009年3月12日因犯受贿罪、单位行贿罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯挪用公款罪于2009年8月8日被刑事拘留，2010年2月12日被取保候审。因涉嫌犯挪用公款罪于2015年7月29日被临时寄押于黑龙江省同江市看守所，2015年7月31日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于黑龙江哈尔滨市道外区看守所。辩护人李泽林、马占春，黑龙江金马律师事务所律师。被告人陈某某，出生于黑龙江省佳木斯市。户籍地黑龙江省佳木斯市，现住辽宁省大连市河口区。2009年3月12日因犯单位行贿罪被判决免予刑事处罚。因涉嫌犯挪用公款罪于2014年12月1日被取保候审，2015年9月11日被逮捕。现羁押于黑龙江哈尔滨市道外区看守所。辩护人陈霞、陈国伟，黑龙江美盛泰富律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉（2015）435号起诉书，指控被告人李连生、陈某某犯挪用公款罪，于2015年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年10月26日、11月23日两次公开开庭进行了审理，黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指派检察员徐丹出庭支持公诉，李连生及其辩护人李泽林、马占春、陈某某及其辩护人陈霞、陈国伟到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。公诉机关指控，2005年9月，被告人李连生在任黑龙江省佳木斯市公路管理处（以下简称公路管理处）主任职务期间，与时任公路管理处办公室主任的被告人陈某某等人出资，成立佳木斯市环响建材有限公司（以下简称环响公司）。2006年5月，因环响公司资金周转紧张，二被告人预谋后，于同年5月17日将公路管理处的帐外资金40万元擅自挪用给环响公司进行营利性活动，其中26万元用于支付水泥运费，14万元用于归还欠款。被挪用款于2006年7月13日已归还公路管理处。公诉机关认为，被告人李连生、陈某某的行为已构成挪用公款罪，且情节严重；二被告人均系主犯；陈某某系自首，提请依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条、第二十五条、第二十六条的规定予以惩处。被告人李连生对公诉机关指控的事实有异议，辩解其没有挪用40万元公款。其辩护人提出1、公诉机关未有本案的管理权，在无漏罪证据的情况下，应对其做出不起诉决定，不应重复起诉。2、李连生无挪用公款的主观故意，辩护人提出的证据能够证实环响公司不存在因资金水泥供应受限的问题。3、公诉机关认定涉案40万元系公款证据不足，仅有车某某的证言证实系公款，无其他书证及证言予以佐证。4、认定涉案40万元用于环响公司经营证据不足，只有张某某的证言，无收据或公司账簿予以佐证。故指控的犯罪不能成立，请求判决李连生无罪。被告人陈某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。其辩护人提出指控陈某某犯挪用公款罪事实不清，证据不足。陈某某不具有挪用公款的主观故意，只是提出在单位借款，日后重新结算；陈某某不经手管理单位财务，无权处分单位资金，不构成利用职务上的便利；指控公款40万元被用于营利活动证据不足，张某某后证言自相矛盾；如指控犯罪成立，应考虑陈某某在本案中系从犯，有自首情节，且挪用的公款已全部归还，没有给国家造成损失等情节，请求对其免予刑事处罚。经审理查明，2005年9月，被告人李连生在任公路管理处主任职务期间，与时任公路管理处办公室主任的被告人陈某某等人出资成立环响公司。2006年5月，因环响公司资金周转紧张，二被告人预谋后，经李连生授意，于同年5月17日将公路管理处的帐外资金40万元擅自借给环响公司，环响公司用上述款项支付水泥运费、归还欠款，后于2006年7月13日将上述款项全部归还公路管理处。2012年7月2日陈某某主动到侦查机关投案。被告人李连生于2015年7月29日在黑龙江省同江市被侦查机关抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据予以证实：1、案件来源及抓捕经过。2、帐外资金收付款明细及中国农业银行存款凭条及存取款明细，证实2006年5月17日从车某某名下的建行账户内提取人民币40万，当日存入张某某名下农业银行账户内。3、环响公司中国农业银行对账单及车某某农业银行存款凭条，证实2006年7月13日在环响公司农业银行账户支出40万元；2006年7月13日车某某名下的农业银行存折内存入40万元。4、佳木斯环响建材有限公司企业资料，证实该公司2005年9月份成立，系自然人出资有限责任公司，法定代表人为杜某某。5、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2009）哈刑一终字第20号刑事判决书，证实2009年3月12日，被告人李连生因犯受贿罪、单位行贿罪被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。陈某某因犯单位行贿罪被免予刑事处罚。6、被告人李连生、陈某某的户籍证明、主体身份材料。7、证人车某某证实：2006年5月16日，李连生给我打电话说陈某某的岳母急用钱，让我从保管的帐外资金中借给她40万元。17日我和陈某某的岳母到我开户的建行提出40万元现金，然后陪陈某某的岳母到她开户的农业银行将钱存到她折里，过了一段时间，陈某某将40万元现金交给我，我又将这40万元存到我在农行开的户中。我们单位的帐外资金都是下属各公路管理站做的假养路、维护公路合同，然后报省公路管理局批下后，我们将这些钱存入小金库，我在佳木斯建行开了存折，这些钱都存到我个人名的存折里。8、证人张某某证实：我在佳木斯环响建材有限公司任财务人员，我向陈某某说公司资金不足，他让我从他同事车某某处借40万元。2006年5月17日我同车某某在他开户的建行取出40万现金存入我环响公司公款我名下农行的存折里，钱用于环响建材公司业务周转了。之后在2006年7月13日把钱给陈某某了，让他还给车某某了。还的40万元是从我们环响公司账上的钱提出现金给的车某某。9、证人杜某某证实：我与佳木斯环响建材有限公司没有关系，我也没有参与经营。是陈某某想办一个公司，因为用外地人身份可以免税，陈某某说用我的身份设立一个公司，法人代表是我，我也同意了。10、证人曹某某证实：我和李连生、陈某某共同出资成立了环响公司，做冬储水泥销售给我单位下属的各农村公路指挥部以及其他建筑市场。11、被告人陈某某供述：我和李连生、曹某某共同投资开办了环响公司，属于个人性质，2006年5月份，环响公司因资金紧张周转不开，我找李连生谈了资金紧张，水泥厂要停发水泥，能否从公路处或下面公路站借点钱。李连生把公路处财务科长车某某找来，说陈某某急用40万，车某某说他管的账外款可以用，李连生当时就同意了。我就让我岳母张某某和车某某联系取钱的事。这笔钱落我们公司账上了，我们用了一段就还给车某某了。12、被告人李连生的供述：2006年5月份，陈某某在我办公室对我说环响公司缺少资金40万元，让我想办法赶快把钱筹上，我把财务科长车某某找来，问他手里是否有保管的公款，车某某说他保管的账外款有60万没动，可以用。我就对车某某说陈某某的岳母张某某要急用钱，让车某某借给张某某40万元。后来的事是陈某某和车某某及张某某具体办的，把这40万拿到环响公司做冬储水泥用了。账外款是公路处截留基层单位的工程款。被告人李连生辩护人当庭提供的证据不能否认本案的事实，与本案无关联，本院不予采信。本院认为，被告人李连生、陈某某身为国家工作人员，共谋利用李连生的职务便利，挪用公款数额较大，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，李连生在共同犯罪中起主要作用，系主犯，陈某某起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。陈某某主动到侦查机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。陈某某辩护人提出陈某某系从犯，且自首的辩护意见本院予以采纳。本案陈某某、车某某均能证实李连生挪用单位公款的经过，与李连生在侦查机关的供述吻合，且有在案的其他证据佐证，能够互相印证，李连生虽对证据提出异议，但无法否认其在侦查阶段所做的挪用公款经过的供述，亦不能提供合理解释，故其当庭辩解不能成立。涉案的40万元钱款虽系在车某某的个人账户中取出，但车某某证实该笔钱款系其保管的帐外资金，非其个人财产，陈某某及李连生均供述系借用的系公款，依据上述证据能够认定涉案的40万元系公款的事实。证人张某某证实所借款项用于环响公司经营，与陈某某供述的借款目的吻合，且有书证证实还款系从环响公司账户中支出，能够认定涉案40万元系被用于环响公司经营，故对陈某某、李连生辩护人提出认定涉案款项系公款及该款用于公司经营证据不足的辩护意见不予采纳。李连生明知是公款而擅自决定借用给其个人经营的公司，符合挪用公款罪的主、客观要件，故对其辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。本案在侦查之初经上级检察院指定由道外区人民检察院侦查，后经上级法院指定由我院管辖，我院审理并无不当。本案原审因证据不足未予支持公诉意见，现公诉机关依据新的事实、证据重新起诉，我院应予受理，故李连生辩护人的该项辩护意见不能成立。考虑陈某某自首后有悔罪表现，判处缓刑对其所在社区无不良重大影响，依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百八十一条第一款第四项的规定，判决如下：一、被告人李连生犯挪用公款罪,判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月29日起至2017年1月24日。因本案被羁押期间六个月零五天已扣除）；二、被告人陈某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限自缓刑确定之日起计算）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  宋雪梅审 判 员  耿建国人民陪审员  吕淑艳二〇一六年六月二日书 记 员  胡伟丹