湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0681刑初61号公诉机关汨罗市人民检察院。被告人钟某某，男，1980年2月23日出生于湖南省湘阴县。2013年6月29日，因涉嫌犯职务侵占罪被广州市公安局白云区分局同德派出所抓获，同年7月4日被汨罗市公安局刑事拘留，7月29日由汨罗市公安局决定并执行取保候审。2016年3月30日，再次被汨罗市公安局刑事拘留，同年4月8日因汨罗市人民检察院不批准逮捕，同日由汨罗市公安局决定取保候审。2016年4月8日，经本院决定逮捕，同日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉[2016]63号起诉书指控被告人钟某某犯挪用资金罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序审理期间，被告人钟某某及其亲属提出要求给予时间筹集资金退赃，本院遂于2016年4月26日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，于5月12日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员陈洪波（副检察长）、检察员周琳出庭支持公诉，被告人钟某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，2013年3月至6月期间，被告人钟某某利用其担任湖南省中天龙舟农机有限公司广西南宁地区的业务员之便，挪用该公司资金355600元，并将其中12万元用于营利性活动，其余部分用于个人开支。2013年7月29日，公安机关从被告人钟某某处追回赃款300000元，至今仍有55600元资金被被告人钟某某挪用。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并提供了下列证据：被告人钟某某的户籍材料、到案经过；被告人钟某某的外聘三包员合同、差旅费报销单等书证；农机销售档案、购机凭证、收据、汇款凭证、银行流水、销售合同、借条、提成费用的报告等相关书证；扣押物品文件清单、领条、湖南中天龙舟农机有限公司请求不追究钟某某刑事责任的报告等书证；证人何某某、韦某某、黄某某、路某某、莫某某、韦某甲、钟某甲、冷某某、吴某某的证言；被告人钟某某的供述。公诉机关认为，被告人钟某某在担任湖南中天龙舟农机有限公司业务员期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金数额较大，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，故提起公诉请依法判处。被告人钟某某针对公诉机关的指控当庭供认不讳。经审理查明，2012年3月份至2013年6月份期间，被告人钟某某担任湖南省中天龙舟农机有限公司驻广西南宁地区的业务员，负责该公司在该地区的农机销售、售后服务。同时该公司规定业务员不能直接收受货款，但实际操作中仍默许业务员收受货款，并上交公司财务。在2013年3月份至6月份期间，被告人钟某某利用自己担任业务员的职务之便，从经销商或购机客户处直接收取购机款，私自截留挪用湖南中天龙舟农机有限公司的资金共计355600元，并将其中120000元投资入股到其弟弟钟某甲经营的冷饮店，其余部分用于个人开支。其具体截留挪用的事实如下：1、2013年3月中旬，被告人钟某某从广西全州县职中收取货款71000元未上交公司财务。2、2013年4月19日、5月6日，被告人钟某某从广西横县顺达农机有限公司路某某处分别收取货款40000元、20000元，后来还从路某某处购买收割机的农户邓某某、周某某手中分别收取货款14000元、59900元，共计133900元未上交公司财务。3、2013年6月10日，被告人钟某某从广西上林县农兴农机有限公司韦某某处收取农户黄某甲的购机款55700元未上交公司财务。4、2013年3月28日、4月8日、5月16日，被告人钟某某从广西宾阳县凯达农机有限公司张某某处分别收取货款38000元、86000元、51000元，共计175000元，除交付给湖南中天龙舟农机有限公司80000元外，其余95000元被被告人钟某某截留挪用。2013年7月29日，被告人钟某某到案后，主动向公安机关退缴赃款300000元，并取得被害单位的谅解。本案在审理过程中，剔除湖南中天龙舟农机有限公司应当支付给被告人钟某某的提成9900元外，被告人钟某某将余下的赃款45700元退到本院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证明：1、被告人钟某某的户籍证明材料及到案经过。证明被告人钟某某的基本情况与庭审查明的一致，系被抓获到案。2、被告人钟某某的外聘三包员合同、差旅费报销单等书证。证明被告人钟某某系湖南中天龙舟农机有限公司聘请的员工。3、湖南中天龙舟农机有限公司农机销售合同书、销售档案、购机凭证等。证明被告人钟某某销售农机的基本情况。4、收据、汇款凭证、钟某某的银行流水。证明2013年3月28日、4月8日，被告人钟某某从广西宾阳县凯达农机有限公司张某某处分别收取货款38000元、86000元；2013年4月19日、5月6日，从路某某处分别收取货款40000元、20000元。并于同年4月9日向湖南龙舟农机销售有限公司汇款80000元。5、扣押物品文件清单、收条。证明2013年7月29日，被告人钟某某退缴的赃款300000元，以退还被害单位。6、谅解书。证明被害单位对被告人钟某某表示了谅解。7、湖南龙舟农机销售有限公司出具的证明。证明该公司应提成9900元给被告人钟某某。8、湖南龙舟农机销售有限公司产品用户购机凭证0018851.证明2013年5月16日，韦某甲从宾阳县凯达农机有限公司购买农机一台，价值52000元。9、湖南龙舟农机销售有限公司产品用户购机凭证0018853.证明2013年6月10日，邓某某从横县顺达农机有限公司购买农机一台，价值26000元。10、湖南龙舟农机销售有限公司产品用户购机凭证0018854.证明2013年6月10日，黄某甲从上林县农兴农机有限公司购买农机一台，价值55700元。11、证人何某某（系湖南龙舟农机销售有限公司广西销售经理）的证言。证明钟某某系他广西片区销售的业务员，2013年6月14日，他打电话联系钟某某时，发现手机打不通。后来，通过了解发现钟某某从广西全州县职中收取货款71000元；从广西宾阳县凯达农机有限公司张某某处收取货款95000元；从广西上林县农兴农机有限公司韦某某处收取货款55700元；从广西横县顺达农机有限公司路某某处收取货款133900元，共计货款355600元未上交公司财务逃匿。12、证人韦某某（上林县农兴农机有限公司的经营者）的证言。证明钟某某从他那里收了购机户黄某甲的购机款55700元。13、证人路某某（横县顺达农机有限公司的经营者）的证言。证明他在4月18日、19日转60000元货款到钟某某尾数为22659的账户上，后来，钟某某又从购机户周某某、邓某某那里直接拿走购机款59900元、14000元。14、证人韦某甲的证言。证明他2013年5月15日交1000元的订金给凯达农机有限公司购买一台520**元旋耕机。第二天，钟某某将农机送到他家后，他当场支付现金51000给钟某某。15、证人黄某甲的证言。证明他从农兴农机公司购买一台旋耕机55700元，当场支付25700元现金，后来公司的业务员钟某某联系他讲公司搞活动，交清货款可以优惠，他便要兴农公司的老板韦某某帮他垫付30000元货款给钟某某。16、证人莫某某（系广西宾阳县凯达农机有限公司的会计）的证言。证明她2013年3月28日、4月8日分别支付钟某某货款38000元、86000元。同时，还从她们那里的一个购机户韦某甲手里收取一台旋耕机的货款，具体多少她不清楚，她们公司只收1000元的订金。17、证人钟某甲（系钟某某的弟弟）的证言。证明被告人钟某某向他经营的奶茶店投资入股120000元。18、证人冷某某（系钟某某的女朋友）的证言。证明被告人钟某某曾帮她还了15000元的汽车按揭款。19、证人吴某某（系钟某某的母亲）的证言。证明被告人钟某某近段时间跟家一直没有联系。20、被告人钟某某的供述与本院查明的基本事实一致。本院认为，被告人钟某某在担任湖南中天龙舟农机有限公司业务员期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金120000元进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人钟某某犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人钟某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人钟某某主动退还全部赃款，并取得被害单位的谅解，对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：被告人钟某某犯挪用资金罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2016年6月28日止。已折抵刑期一个月零一天。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李才红审 判 员  吴志勇人民陪审员  张珍顺二〇一六年六月二十二日书 记 员  张佳庆附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。