吉林省吉林市船营区人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0204刑初27号公诉机关吉林市船营区人民检察院。被告人王某某，男，1975年9月15日出生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林市昌邑区，现住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月3日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人梁立国，吉林五州律师事务所律师。辩护人李翰冰，吉林江城律师事务所律师。吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉[2016]2号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察院王玉婷出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人梁立国、李翰冰到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林市船营区人民检察院指控：2013年1月5日，在吉林市船营区河南街某商城被害人钟某公司内，被告人王某某以伪造的房证作抵押从被害人钟某处骗取人民币10万元。2013年3月30日，在吉林市船营区某小区被害人王某甲公司，被告人王某某以伪造的房证作抵押从被害人王某甲处骗取人民币20万元，案发前已返还给王某甲10万元。案发后，被告人王某某被公安机关抓获归案。公诉机关为证明上述事实，向法庭提供如下证据：被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、破案抓捕经过、常住人口信息、电话查询记录、房屋所有权证、房屋买卖合同、收条、借条、光盘等等，并认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求对其依法判处。被告人王某某对公诉机关指控其诈骗钟某的罪名没有异议，但辩称其欠钟某的钱已于案发前偿还8.5万元，对公诉机关指控其诈骗王某甲的罪名有异议，辩称其从王某甲处借款已经还完，同时辩称，其向王某甲借款时未以假房证做抵押与王某甲签订房屋买卖合同。辩护人李翰冰的意见：1、王某某诈骗钟某数额应将王某某在案发前已偿还钟某的8.5万元予以充抵；2、王某某已向王某甲偿还借款，不存在非法占有目的，王某某的行为不构成犯罪；3、王某某主观恶性小；4、王某某在犯罪后主动如实交待犯罪事实；5、王某某及家属积极赔偿被害人经济损失，得到被害人谅解。综上，建议对王某某适用缓刑。辩护人梁立国的意见：1、应认定王某某诈骗钟某1.5万元；2、公诉机关指控王某某诈骗王某甲事实不清、证据不足；3、同意辩护人李翰冰关于对王某某从轻处罚的意见。辩护人就其观点向法庭提供吉林市丰满区人民法院（2015）年度丰民一初字第610号民事一审卷宗查档件、欠条二张、收据一张。经审理查明：2013年1月5日，被告人王某某以伪造的房证作抵押向钟某借款人民币10万元，并承诺还不上钱将房子给钟某，并于当日与钟某签订房屋买卖合同，出具了收到购房款10万元的收条。案发前王某某及其家属偿还钟某本息共计人民币8.5万元，案发后，王某某被公安机关抓获，王某某的家属一次性支付钟某人民币7万元，钟某对王某某的行为表示谅解。被告人王某某于2013年3月30日向王某甲借款人民币7万元，于2013年4月13日向王某甲借款人民币8万元，于2013年6月11日向王某甲借款人民币5万元。2013年7月至2014年3月间，王某某陆续向王某甲还款共计人民币4.5万元，2014年5月15日，吕某（王某甲的朋友）和王某某到王某甲办公室协商王某某欠款事宜，吕某替王某某还款人民币10万元。王某甲在吕某还款的同时要求吕某给其出具载明借款人民币10万元的借据，双方约定该款于2014年6月10日还清，利息按银行同期最高利率4倍计算，担保人为王某某。2014年8月至10月间，王某某陆续又向王某甲还款共计人民币2.49万元。2015年5月27日王某甲向公安机关报案，2015年6月14日，王某代替王某某、吕某还王某甲人民币5万元。综前，王某甲共向王某某以借款名义提供钱款人民币20万元，截至王某甲报案前，王某某已本息名义归还人民币16.99万元，王某甲报案后，王某某又归还人民币5万元。2015年7月1日，王某甲以民间借贷纠纷为由将吕某、王某某列为被告向吉林市丰满区人民法院提起民事诉讼，又于2015年8月31日以“欲到公安机关举报王某某涉嫌刑事犯罪”为由申请撤诉，吉林市丰满区人民法院裁定准许撤诉。另查明，标注日期为2013年3月30日、2013年4月13日的房屋转卖协议（实为抵押担保）、收到房款收条均为“倒签”日期，并非发生于前述借款提供之时。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1、房屋所有权证、房屋买卖合同复印件、收条复印件证实，2013年1月5日，被告人王某某用标注“房屋所有权人为王某某、房屋位置为船营区某小区”的房屋产权证与钟某签订房屋买卖合同，出具了收到购房款10万元的收条。2、房屋转卖协议书复印件二份、房屋所有权证复印件二份证实，2013年3月30日，被告人王某某用标注“房屋所有权人为王某某、房屋位置为船营区桃源路某小区”的房屋产权证与王某甲签订房屋转卖协议书，将该房屋以20万元的价格卖给王某甲，并于同日出具了收到买房款20万元的收条；2013年4月13日，被告人王某某用标注“房屋所有权人为王某某、房屋位置为船营区某小区”的房屋产权证与王某甲签订房屋转卖协议，将该房屋以20万元的价格卖给王某甲，约定王某甲预交购房定金2万元。3、借据证实，2014年5月15日，吕某给王某甲出具借款10万元的借据，其中载明，双方约定该款于2014年6月10日还清，利息按银行同期最高利率4倍计算，担保人为王某某。4、吉林市房屋登记簿查档件证实，坐落于船营区某小区的房屋所有权人为吕某；坐落于船营区桃源路某小区房屋所有权人为赵某。5、受案登记表、破案抓捕经过证实，案发后，被告人王某某被公安机关抓获到案。6、常住人口数据查询详细信息证实，被告人王某某的自然情况。7、电话查询记录证实，王某某无违法犯罪记录。8、吉林市丰满区人民法院（2015）年度丰民一初字第610号民事一审卷宗查档件中审判笔录、银行12张存款凭条、收条证实，2013年7月至2014年3月间，王某某陆续向王某甲还款共计人民币4.5万元，2014年8月至10月间，王某某陆续向王某甲还款共计人民币2.49万元。2015年5月27日王某甲向公安机关报案，2015年6月14日，王某帮王某某、吕某还王某甲人民币5万元。2015年7月1日，王某甲以民间借贷纠纷为由将吕某、王某某列为被告向吉林市丰满区人民法院提起民事诉讼，又于2015年8月31日以“欲到公安机关举报王某某涉嫌刑事犯罪”为由申请撤诉，吉林市丰满区人民法院裁定准许撤诉。9、光盘，内容是：2014年5月15日，吕某和王某某到王某甲办公室协商王某某欠款事宜，吕某替王某某还王某甲人民币10万元。王某甲将两个类似房证的证件等材料出示给吕某并称出示的为王某某伪造的假房证、土地证、房屋买卖协议及三份欠条等材料，吕某翻看上述材料，王某某未回应。因对王某某不再信任，王某甲在吕某还款的同时要求吕某给其出具借款人民币10万元的借据，双方约定该款于2014年6月10日还清，利息按银行同期最高利率4倍计算，担保人为王某某。王某甲还称已将假房证等材料返还吕某、王某甲等人。10、欠条二张、收据一张证实，2013年3月30日，王某某在王某甲公司向王某甲借款人民币7万元；2013年4月13日，王某某在王某甲公司向王某甲借款人民币8万元；2013年6月11日，王某某出具收据，上载明：收到秦某某人民币5万元，该份收据手写部分标注“以上款系帮秦某某调转工作之用。三个月到期，如办不成，返回所收款伍万元整，签字生效”。11、被害人钟某陈述，我是通过朋友慕某某认识王某某的。2013年1月5日上午，王某某来我公司说他着急用钱做买卖，还说他有一套房子，钱三个月还不上，房子可以过户给我。我跟王某某去看了房子，当时房子在出租。我和王某某签了一个房屋买卖合同。王某某给我打了一个10万元收条，还把房照押我这了。我在单位给了王某某10万元钱。过了三个月，我找王某某要钱，王某某说没钱，我一查发现房证是假的。我给王某某10万元和签订买卖合同时慕某某在场。12、被害人王某甲陈述，2013年2月下旬的一天，王某某和我说，他跟朋友做生意，需要借7万元钱，他要把他朋友的工作证、驾驶证、身份证押在我这，他做担保人，从我这借7万元钱，我同意了。当天，他就把他朋友找来，还把工作证、身份证、驾驶证给我，写了欠条，我把7万元钱给他了。2013年3月30日王某某又找到我说他朋友不想做生意了，他自己做生意，要把他朋友的证件拿回来，抵押的东西换成房证，我同意了。我和王某某去北宁里小区看了房子。看房子时有个老头和一个小姑娘在家，王某某问这两个人房子漏雨不，证明房户认识他之后我们就走了。之后，我和王某某在我公司签订了房屋转卖协议。2013年4月13日，王某某找到我，说他要做一个暖房子工程需要交8万元质保金，要再用一个房子押到我这，等下半年干完活还我钱，我答应了。我又和王某某去看房子。房子在船营区某小区，住的是一个儿童医院的护士，王某某也是问那护士房子漏雨不，我看房户认识他，就和王某某回我公司签订房屋转卖协议。大概在2013年6、7月份，王某某找到我说，他能用5万元钱收两个五节龙的手机号，这两个手机号转手就能卖10多万元钱，想向我借5万元钱，说卖完就能还我钱，还说他的两个房子在我手里，不用害怕。我就借了他5万元钱，他给我写了欠条。之后，王某某没还我钱，我找他，他就推脱不还。2014年4月份，我通过房产局的朋友查询得知王某某的两个房证名字都不是王某某。我去找王某某，质问他，还说不还钱要报警，王某某说过几天还。过了四五天，王某某和他妻子吕某来找我商量还钱的事，他妻子说先替他还10万元，把两个假房证拿回去，他妻子作担保，一个月内把剩下的10万元钱还上。之后，我和王某某妻子签的欠条。过了大概两个月，我开始找王某某夫妻要钱，他俩互相推，始终也没还给我。王某某用房证作抵押时房证写的是王某某的名字，现在房证在王某某妻子手里，我只有房证复印件和房屋转卖协议原件。13、证人慕某某证实，2013年初的一天，王某某给我电话说急用钱进货要借10万元钱，我说没钱，把他介绍给钟某，还说借钱得拿东西抵押。之后，王某某拿张所有权人是他本人的房证，我带着王某某去找钟某，还和王某某、钟某去本市船营区五中小区的一个楼房顶层看房子。当时，这个房子正在出租。钟某看过房子后同意借钱给王某某。我们回到钟某的公司后，钟某给王某某拿了10万元钱，王某某说一个月左右还，如果不还钱就拿房子作抵押。钟某还和王某某签订了房屋买卖协议。钟某给王某某打了张收条。2014年1月1日，王某某还向我借过10万元钱。14、证人盛某、苏某均证实王某某曾经借钱不还。盛某同时证实，王某某和原来妻子分开后和吕某在一起过日子。15、证人吕某证实，2012年至2013年我和王某某处男女朋友。2014年5月，我在王某甲的公司替王某某还给王某甲10万元钱，还给王某甲打了张10万元的欠条，王某甲返给我三张欠条。我没听过王某某身边有个叫王某乙的朋友。我没将房证和营业执照借给王某某用。16、被告人王某某供述，我通过慕某某认识钟某，我着急用钱做买卖就在钟某公司向钟某借了5万元钱并给钟某打了一张5万元借条。过了半个月左右，我又需要钱，就给慕某某打电话要再向钟某借钱。慕某某说借钱得有抵押，我找人做了张假房证，到钟某的公司将假房证抵押给钟某，说还不上钱房子就给钟某，钟某给了我5万元现金，我给他打了张10万元借条。借来的10万元钱我借给王某乙5万元。我向钟某借款利息是每个月5分，即每个月给钟某5000元利息。我一共给了钟某1年的利息，合计5、6万元。我向钟某借钱时想让王某乙给我联系点活赚钱后还钟某，但我把借来的5万元钱给王某乙四五个月后，我就联系不上王某乙了。我两次向钟某借款时间都是在2013年年初，我伪造假房证位置的实际房屋所有权人是我朋友吕某，但吕某不知道我做假房证的事，我也没领钟某去看过吕某房子。2013年5月，我在王某甲的公司从王某甲手中拿了5万元，王某甲说钱是他公司秦某某的，我就给秦某某打了张5万元欠条。后来，我又在王某甲的公司借了两次钱，一次7万元，一次8万元。向王某甲借的三次钱都没有抵押。我和王某甲签的欠条写的利息每个月5分。从王某甲借来的钱中，我用5万元收了个手机号，其余的钱借给王某乙，让王某乙联系暖房子工程了。我收的手机号卖了5万元，我把这钱还王某甲利息了。我给了王某甲10多万元利息。2014年5月25日，吕某在王某甲的办公室替我还了王某甲10万元，王某甲说信不着我，让吕某给王某甲打欠条，吕某同意了，给王某甲打了张10万元欠条，王某甲把我之前打的三张欠条给我了。2015年6月我还了王某甲5万，还欠王某甲5万元。我还向慕某某借了8万元钱用于还钟某和王某甲利息，具体多少钱我记不清了，就是拆东墙补西墙。我的生活来源是靠姐姐、吕某等亲戚朋友的资助。王某乙是我在吃饭时认识的朋友，他不上班但就是有钱花。我给王某乙的钱都是现金，给钱的事没人知道。我向钟某和王某甲借的钱给了王某乙20万，剩下的钱还王某甲和钟某还有其他债主利息了。17、谅解协议、收条、询问笔录证实，2016年5月12日，王某某的家属一次性支付钟某人民币7万元，钟某对王某某的行为表示谅解，不追究王某某刑事责任。该份证据同时证实，案发前王某某及其家属偿还钟某本息共计人民币8.5万元。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，伪造房证担保以借款名义骗取钟某钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控对钟某的诈骗数额，本院认为，被告人王某某已于案发前偿还钟某本息人民币8.5万元，对已偿还部分不能认定存在非法占有的目的，故王某某本起犯罪诈骗数额应认定为人民币1.5万元。关于公诉机关对王某某以伪造的房证作抵押从被害人王某甲处骗取人民币20万元的指控，本院认为，现无充分证据证明王某某在借款之初即以伪造房证担保事实，加之在王某甲报案前，王某某即以本息名义归还人民币16.99万元，王某甲报案后十几天，王某某又还款人民币5万元，故无法认定王某某有虚构事实骗取借款以及存在非法占有的主观故意，认定犯罪证据不足。鉴于被告人王某某当庭自愿认罪并积极提供财产刑担保，有悔罪表现，案发后其家属已代其充分赔偿了被害人钟某损失，可对其酌情从轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。视本案的具体情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月3日起至2016年7月2日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王竹云审 判 员  刘晓英人民陪审员  朱丹娜二〇一六年六月二十日书 记 员  闫俊宏