四川省成都市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）成刑终字第595号原公诉机关成都市金牛区人民检察院。上诉人（原审被告人）李绪阳，男，1979年2月17日出生于四川省盐亭县，高中文化，原系成都市奇力货物运输信息咨询有限责任公司法定代表人，住成都市成华区。2013年8月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人任正飞、徐凤，四川君合律师事务所律师。成都市金牛区人民法院审理成都市金牛区人民检察院指控原审被告人李绪阳犯合同诈骗罪一案,于二Ｏ一五年七月十日作出（2014）金牛刑初字第486号刑事判决。原审被告人李绪阳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人李绪阳于2010年10月29日由其个人出资5万元设立成都市奇力货物运输信息咨询有限责任公司（下称“奇力货运”)，住所地为成都市五块石电子电器市场B座综合楼10号附4号，公司类型为有限责任公司（自然人独资)。李绪阳任公司法定代表人、执行董事、经理，并负责经营。公司成立后并未按照公司法的规定单独设立公司资金账户，亦未设立相应的财务、会计等制度，仅以其妻徐某私人名义开立账户，并由李绪阳、徐某用于公司资金管理。在公司运营过程中，用于线路运输的车辆既有公司成立前李绪阳名下货车，亦有公司成立后购入并挂靠其他公司的货车。公司货运流程为：托运人与奇力货运约定，由奇力货运为托运人托运货物及代收货款，由奇力货运向托运人出具托运单。奇力货运在确认已收到代收货款的情况下，收回出具给托运人相对应的托运单，并向托运人重新出具网转凭证，承诺在3-5日内向托运人提供的账户内转账支付代收货款。2013年6月以来，奇力货运因前期占用代收货款用于公司经营及经营不善，造成公司资金链断裂，李绪阳明知公司经营亏损，无履约能力，仍继续向商户提供货物运输及代收货款服务，并以筹款支付的方式或以后收到的代收货款支付的方式支付前期未支付代收货款，造成被害人鲍某等271人共计252万余元的代收货款无力支付（该代收货款已向被害人出具网转凭证，但未向被害人付款)。后李绪阳于2013年7月19日与徐某离婚，双方约定位于成都市成华区荆竹坝东街×××号×栋×单元××楼××××号住房归徐某所有。次日，李绪阳逃逸。2013年8月26日，在亲属的劝说下，李绪阳到公安机关投案。另奇力货运于2011年4月进行了2010年度年检，其后至案发止未再进行年检。另查明，被告人李绪阳与其妻徐某于2002年11月结婚，现有位于成都市成华区花径路×××号×栋×单元×楼××号住房一套（建筑面积105.24平方米，房屋登记购买日期为2005年8月22日，所有权人为李绪阳，2013年7月9日，李绪阳与周连国签订房屋买卖合同，将该住房以人民币748000元的价格出售给周连国)；位于成都市成华区荆竹坝东街×××号×栋×单元××楼××××号住房一套(建筑面积为126.86平方米,房屋登记购买日期为2011年3月14日，所有权人为徐某)。以上两套住房已由公安机关向成都市房产交易中心致函暂停交易。被告人李绪阳名下有东风牌大型货车一辆（川B×××29,初次登记日期2007年5月8日，机动车所有人李绪阳），挂靠在南充市嘉鑫信息发展有限公司名下东风大型汽车五辆（川R×××lO、初次登记日期2012年1月20日；川R×××47、初次登记日期2011年5月27日；川R×××11、初次登记日期2008年11月24日；川R×××22、初次登记日期2011年1月30日；川R×××69、初次登记日期2008年11月25日；机动车所有人均为南充市嘉鑫信息发展有限公司，其中川R×××69为李某2与公司签订代管合同，另外四辆为李绪阳与公司签订代管合同)；中华牌轿车一辆（川A×××07，机动车所有人李绪阳，初次登记日期2006年11月3日）；时代牌轻型厢式货车一辆（川A×××87,机动车所有人李绪阳，初次登记日期2008年3月25日）。以上八辆汽车已由公安机关向车管所致函暂停交易。原判认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、情况说明。证实2013年7月23日，鲍某报案称，奇力货运部老板将其代收的货款人民币65750元卷款逃走。后众多托运人至公安机关报案。2、到案经过。证实2013年8月26日，李绪阳在其姐李某3的陪同下到公安机关投案自首。3、企业法人营业执照及相关资料。证实奇力货运于2010年10月29日成立，住所地为成都市五块石电子电器市场B座综合楼10号附4号，经营范围为货物运输信息咨询，公司类型为有限责任公司（自然人独资)，注册资本、实收资本为人民币5万元，李绪阳出资5万元，为公司法定代表人、执行董事、经理，非股东李某5为公司监事。奇力货运于2011年4月进行了2010年度年检，其后至案发止未再进行年检。4、离婚协议书。证实李绪阳与其妻徐某于2002年11月结婚，于2013年7月19日在成都市成华区民政局离婚，双方约定位于荆竹坝东街上行锦绣3-3-1803号房产归徐某所有；其子由徐某抚养；婚内所有债权债务由李绪阳本人承担，与徐某及儿子无关。5、房屋信息资料、公证书。证实李绪阳在成都市成华区花径路115号8栋1单元5楼10号有一处建筑面积为105.24平方米的住宅（房屋登记购买日期为2005年8月22日），李绪阳于2013年7月9日与周连国签订房屋买卖合同，将该房以人民币748000元的价格出售给周连国，约定于2013年7月10日至2013年7月20日期间办理过户手续或公证手续，于2013年7月12日办理公证，委托周连国全权办理过户手续；徐某在成都市成华区荆竹坝东街×××号×栋×单元××楼××××号有一处建筑面积为126.86平方米的住宅（房屋登记购买日期为2011年3月14日。该住宅有两条抵押信息：1、抵押权人中国工商银行股份有限公司成都金牛支行，抵押面积126.86平方米，权利价值500000元，约定期限2012年5月23日至2013年5月23日。2、抵押权人张某，抵押面积126.86平方米，权利价值520000元，约定期限2013年5月31日至2013年6月30日）。以上两套住房均由公安机关向成都市房产交易中心致函暂停交易。6、车辆信息。证实李绪阳名下有：（1）东风牌大型货车一辆（川B×××29,初次登记日期2007年5月8日，机动车所有人李绪阳)；（2）挂靠在南充市嘉鑫信息发展有限公司名下东风大型汽车五辆（川R×××10、初次登记日期2012年1月20日;川R×××47、初次登记日期2011年5月27日;川R×××11、初次登记日期2008年11月24日；川R×××22、初次登记日期2011年1月30日；川R×××69,初次登记日期2008年11月25日；机动车所有人均为南充市嘉蠡信息发展有限公司，其中川R×××69为李某2与公司签订代管合同，另外四辆为李绪阳与公司签订代管合同)；（3）中华牌轿车一辆（川A×××07，机动车所有人李绪阳，初次登记日期2006年11月3日);（4）时代牌轻型厢式货车一辆（川A×××87,机动车所有人李绪阳，初次登记日期2008年3月25日）。以上八辆汽车均由公安机关向车管所致函暂停交易。另李绪阳于2009年9月28日登记丰田小汽车（川A×××W1)一辆，于2013年7月22日办理所有权给程淑华（川A×××65),程淑华于2013年8月12日办理所有权给钟德根（川A×××76)。7、工商银行账户(账号:62×××××××××××××××53)明细单。证实奇力货运以徐某名义开户的工商银行账户中往来账明细情况。8、部分托运单蓝联（兰联）。证实存在奇力货运保管蓝联托运单的情况。9、户籍材料。证实被告人李绪阳的身份信息；10、被害人陈述及网转凭证。主要证实（1）被害人与奇力货运约定由奇力货运为被害人托运货物及代收货款，由奇力货运向被害人出具托运单。后奇力货运在确认已收到代收货款的情况下，向被害人出具网转凭证，后奇力公司未按约定支付代收货款；（2）奇力货运欠271名被害人代收货款共计252万余元；（3）收货人收货后存在向奇力货运延期交付货款的情况。11、证人证言（1）黄某的证言。主要证实汤骆路通过奇力货运给我们发货，奇力货运将货送到几天后，来人收钱并将单子上的款叉了，然后再转款给卖货人。所有款项已结清。（2）赵某的证言。主要证实成都卖方委托奇力货运，运货并收钱，货到后，可以把钱直接给奇力货运，如果钱不够，过一段时间，奇力货运就来收钱，在扣除代收货款的手续费后，由奇力货运的老板把钱打给卖方。鲍某2012年12月给我发货，2013年1月我收到货，当时现金不够没有支付货款，至2013年6月，我凑够钱将货款支付给来我铺子上收钱的射洪奇力货运部的老板娘。（3）张某的证言。主要证实2013年4月27日、4月28日、5月14日、6月3日，夏某向我供了四次货，我分别于2013年6月12日、7月18日将货款以现金的方式支付给奇力货运射洪的负责人，我付款后货运单就销毁了。（4）王某的证言。主要证实范荣是我们的供货商，他向我们发的货，我们每个月月底就把当月的货款付给奇力货运绵阳的负责人。有现金付款，也有银行转账。（5）李某的证言及收条。主要证实我在奇力货运当司机。奇力货运管事和管钱的人是李绪阳和徐某。奇力货运在成都市设立了七个收货点，只负责收货，不负责代收货款，所有的代收款都由下面的发货点收取，由司机带回交给李绪阳和他的妻子。奇力货运有九条线路，2013年7月16日，李绪阳将成都到绵阳这条线转让给我和张某1、苏某三个人，收取40万元转让费，我们是付的现金，李绪阳同时将绵阳公司的财产及川R×××22货车转让给我们，但还没来得及过户他就跑了。（6）郑某的证言及辨认笔录。主要证实我在奇力货运主要负责装货。公司主要从事货物运输业务，并帮货主代收货款。公司代收货款是外地发货点代收，收好货款后交由司机带回成都，再交给李绪阳，李绪阳不在时也交给徐某、何某或何某1。李绪阳从今年四月至他逃跑共欠我13000元的工资。郑某通过照片辨认出李绪阳。（7）张某1的证言及辨认笔录。主要证实我在奇力货运主要负责装货。我最后一次见到李绪阳是2013年7月17日在成都市五块石电子市场公司办公点，到7月20日电话打不通了，才知道他卷款而逃。李绪阳拖欠我5月至今的工资约4000元。张某1通过照片辨认出李绪阳。（8）梁某的证言。主要证实我和我爱人李某1都在奇力货运工作，负责奇力货运城隍庙收货点工作，收货点是今年7月20日下午关门，因为当时五块石收货点的人给我打电话说李绪阳跑了，客户来要钱在闹，我和我老婆就走了。另外我老婆开票的存根和没有填的票都在店内，后来我听发货的人说这些东西都被来找李绪阳的客户抢走了。我最后一次见李绪阳是7月15日，他来城隍庙收货点来发代收款,有些是现金有些开网转凭证，一般2000元以下是现金，超出的用转账支付。（9）李某2的证言。主要证实李绪阳是我兄弟。我和我老公黄某1负责五块石收货点，同时我们又负责什邡的收货和发货。7月20日中午，守铺子的人打电话给我老公,讲来收货点要代收款的人多，把铺子砸了，东西也抢了。我们听到这个消息就没有再去收货点。另外在什邡我们的人是把点上的货送完才关的门。五块石点上收货和发货的账本和没用的票都被来要代收款的客户拿走。当时李绪阳不在成都，因为公司资金紧张，他去找钱来维持生意，他说去找李某5，因李某5在奇力货运欠李绪阳的钱。他是7月19日离开成都的，到7月19日晚上他的电话就打不通了。所以7月20日也无法联系他。另外我们什邡的点还有二三十万元代收款没有收到。（10）何某的证言。主要证实我是奇力货运金府营运部的负责人，我主要负责收货,并在公司占运费收入的20%的干股。我有一张建行的卡，2013年上半年李绪阳说要用，我就拿绐他，当时卡上有一千余元钱。2013年8月，公司关门后，我去挂失，卡上有6万余元，我拿去还房贷了。代收货款不经我手，我没有拿过代收货款。（11）李某3的证言。主要证实我是李绪阳的姐姐。在今年8月初，金牛公安分局经侦大队的警察来找到我，称李绪阳涉嫌合同诈骗罪已立案侦查。我很着急，但又无法联系到他。后来我妈妈联系上我说李绪阳跟她有联系。我于是就与李绪阳在电话里沟通，经过沟通李绪阳表示愿意主动投案自首。于是，我和表哥陈某一起陪同李绪阳到金牛区公安分局经侦大队投案自首。据我了解，李绪阳欠成都地区客户的代收款应在200万元以内，去年李某5曾借走了李绪阳300万元，2011年1月29日在江油收货点的肖某、李某4尚欠李绪阳54万余元。并且我查账发现还有320余万元客户未付的代收款李绪阳未收到。我现在手上扣了川R×××47、川R×××10、川R×××29货车，因为李绪阳向三个师傅借了8万元钱，我自己出了8万元钱给师傅,他们把车交给了我。还有两辆车在赵某1那里，现在赵某1在哪里，我不清楚。李某5在奇力公司经营两条线路，一条是遂宁，另外一条是射洪，射洪这条线收的运费一分钱都没交回公司，还有部分代收款没有交回。（12）陈某的证言。主要证实八月初李绪阳的大姐联系我，跟我说了李绪阳的事，我才知道李绪阳公司关门了，我一直联系不上李绪阳，今天（8月26日）李某3给我打电话说联系上李绪阳了，我和李某3给李绪阳做思想工作劝他到公安机关自首，后我和李某3就一起陪同李绪阳到公安机关来自首。（13）李某5的证言。主要证实我是李绪阳的哥哥。2010年底，李绪阳和李某3闹翻了，我和李绪阳就离开李某3的公司，因为我们之前投了钱，就分得了两辆货车。后来我们用两辆货车入股，开了奇力货运，我和李绪阳各占50%的股份。李绪阳负责成立公司及管理，我不负责具体事务，也未管理任何线路。后我们又分了股份出去，一个是李绪阳的舅子，一个是何某，各占20%。后李绪阳扩大经营，买了几辆车，并开了一些线路。2011年春节，李绪阳分了5万元给我，2012年春节，李绪阳说因买车等开支，我还欠他60万余元。2012年6月底，我到云南投资，后来亏了14万元。后又被骗到缅甸打工。2013年3月，我回到成都，与李绪阳联系，一直联系不上。共同经营期间，钱一直是李绪阳在管理,我没有借他的钱，也未拿过货运部的钱。12、被告人李绪阳的供述。主要证实奇力货运于2010年10月成立，成立公司后实际股东只有我、李某5、何某和何某1。当时我们四人讲好我和李某5占公司股份的三成，何某、何某1各占二成。我是法人、执行董事、经理，徐某主要负责到各个点上发代收款，李某2在五块石门市上收货，后面的工作人员是在公司经营过程中陆续进来的。运费是公司主要收入，代收货款手续费是另一小部分收入。公司成立时有用于验资的专用账户，公司性质是一人公司，事情都是我说了算，为了保证日常经营的便利，省点麻烦，我就自己做账，也有账本，反正没有公司专用账户。公司的收入都记账充入公司开支，现金收入支出实际上都在徐某工行开户账户上，公司经营的代收款、货款以及需要的工资、经营费用都从徐某卡上支取。公司没有专门的会计部门，我在做账，是记流水账，没有专门的出纳，我安排徐某付款。公司成立后一直在正常经营，后来扩大经营，增设线路，就用了代收款垫支成本，成本一直涨，就拖垮公司。奇力货运公司在成都有几个收货点，这些收货点基本上是我在负责，然后每条线路的点上都有一个负责人，我们在成都的收货点收货后，由公司的货车运到路线的点上，收货人在点上来拿货交代收货款，这个代收货款由点上的负责人交给我公司的货车司机，由司机带现金回来，每天线路上收的钱，拿回来后，一部分存徐某卡上，用于支付网转凭证的款项。剩下的一部分用于现金支付代收款，一部分支付工作人员工资、公司运营成本等款项。我在收到货款过后隔天给已收钱的客户开据网转凭证，开了网转凭证后我会在网上把钱转到对应的帐户内，时间一般是3天左右。客户来我公司在成都设的点，发货并委托代收贷款，我们给客户开具的是三联单，白色的存根我公司自存，红色的一联是发货的客户存，还有一联蓝色的随货用，如收货的客户收到货并付款后我们会将蓝色的货单交付收货的客户，也就是将如果收货人付了款他手里就有我公司一联蓝色货单，如果是收货人他只收了货没有付代收款我们会在蓝色的货单上注明代收款未付。公司收取的代收款有一部分是用于公司经营，从2013年的6月开始公司的资金开始紧张，我就开始在外面借钱维持公司的运转，公司基本是靠借钱或后收到的代收款支付前期未付的代收款。后城隍庙市场有10多个客户要代收款，因为公司没有钱，他们就报警了。人北派出所来处理这个事情。当天晚上，我的代收款回来了，我就拿了10多万元把他们的代收款付了。7月20日左右我公司资金紧张，无力面对客户来收代收款，我自己估算欠客户的代收款可能将近有200万元左右，这200万元的钱，我公司收到后由我给客户开据了网转凭证，公司开了这个凭证就说明我已收到代收款。月前我算了一下这种情况的就是钱没有收到的大概有近300万元左右。平时公司记录这些账本已不知在哪里了。这种差客户钱的情况是在今年7月初开始的，但是公司钱紧张是很长时间的事了。公司之所以出现这个情况是因为我哥哥李某5，奇力货运成立时，他是公司股东、监事，我安排他负责遂宁和射洪两个点，他截留了应交给公司的应收款约300万元，他的小姨妹李某4在负责江油这个点，差公司50多万元的代收款和运费没有结清，我让她打了一个欠条，还有我的兄弟何某从公司成立到现在他也拿了近50万元，大邑和邛崃的线路的赵某1尚有近20万元的代收款没有交到公司。还有就是我二姐夫黄某1他们两口子承包经营什邡和绵竹，也有近20万元的代收款没有交到公司。其他的我自己管理不善，所以公司有今天的结果。我无力承兑客户的代收款，老婆又经常和我闹，所以我就走了，我在2013年7月20日离开成都，在遂宁接到电话说客户来公司要代收款已经闹起来，公司员工没领到工资也在闹。我听到这个消息就不敢回成都，我就把我用的电话关机，再没有用过电话。我先去浙江找李某5，但没找到，后来又去浙江湖州找何某，后通过电话联系到何某，我问他我后来给他发工人工资的钱他领到哪里去了，后来他没有回我电话也关了机，我只好回成都。变卖成都市成华区花径路×××号×栋×单元××号的房产是因为我们公司的资金周转不过来，而需要支付客户的代收款有200多万元，我只有变卖房产用于公司周转。我是通过中介变卖的，卖了74.8万元。其中30万元，我还给了禾丰货运的老板宋某（两个月前，公司的资金就相当紧张，我就找宋某借了30万元，扣除利息后有26万多元，这些钱我用于支付代收款）、变卖房产有25万元转入徐某的工行账户，我和徐某分两次取出，用于支付代收款，一直到7月19日我都在支付。卖完花径路的房子后，我和徐某离婚。丰田车是我于2009年左右买的，因为代收款缺资金，我于2013年7月10多号，变卖了30多万元。全部用于支付代收款。变卖房产和汽车的钱全部用于支付代收款。有些是现场支付的现金，有些是网上转账的。现场支付的我就直接把货运单收了，这些凭证我都放在五块石的门市上，我走过后，局面就失控了。购买两套房子的钱都是之前做生意挣的，川B×××29、川R×××10,川R×××47、川R×××11、川R×××22、川R×××69、川A×××87车辆均是用于公司经营，跑线路。川R×××69是李某2的，挂靠我公司跑线路，川R×××22私下卖给别人了，川A×××07卖给黄宗高，私下交易，川A×××87是赵某1拿我身份证买的，川B×××29是公司成立之前自己的钱买的，川R×××10、川R×××47、川R×××22是公司成立后用代收款买的，川R×××11、川A×××87分别是公司成立之前、之后买的。原判认为，被告人李绪阳以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，采取以后收代收货款支付前期未支付代收货款等方法，与托运人签订和履行合同，骗取托运人代收货款，数额特别巨大，后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。根据各被害人陈述、相应的书证及在案其他证据确认本案的涉案金额为252万余元。被告人李绪阳犯罪以后，主动投案，虽辩称主观上无非法占有的目的，但对其犯罪事实均如实供述，系自首，可以从轻处罚。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项，第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：被告人李绪阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元；被告人李绪阳违法所得252万余元予以追缴，返还各被害人。宣判后，原审被告人李绪阳不服，提出上诉。上诉人李绪阳及其辩护人上诉、辩护提出：1、原判认定李绪阳的涉案金额为252万系依据被害人提供的网转凭证复印件，并未收集原件在案，且公安机关在提取部分复印件过程中未注明与原件核对无误、无制作时间、无制作人及原件存放于何处的说明与签字，公安机关收集该证据过程中违反法定程序，应当予以排除，不能将网转凭证复印件作为认定涉案犯罪数额的证据，李绪阳确认的未返还的代收款仅为100万元；2、本案中的网转凭证不能证实属于奇力货运人员李绪阳、徐某、李某2亲笔填写，应当对网转凭证的手书填写笔迹进行司法鉴定，否则不能作为定案依据；3、本案应定性为单位犯罪，原判将本案按自然人犯罪处理有误；4、李绪阳离开成都是为了去筹集拖欠的货款，并非逃匿，不应认定为逃匿情节；5、奇力公司一直合法经营，因资金周转困难不能及时支付托运人代收款，李绪阳没有非法占有代收款的主观故意，不构成合同诈骗罪；6、李绪阳有自首、认罪态度好等情节，原判量刑过重。据此，请求二审改判。经二审审理查明的事实和证据与原判决认定的一致，本院予以确认。本院认为，上诉人李绪阳以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，采取以后收代收货款支付前期未支付代收货款等方法，与托运人签订和履行合同，骗取托运人代收货款，数额特别巨大，后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人李绪阳自动投案，对其犯罪事实能如实供述，系自首，可予以从轻或减轻处罚。对上诉人李绪阳及其辩护人所提侦查机关收集的网转凭证没有原件在案，且收集的部分网转凭证复印件存在取证程序违法，应当作为非法证据予以排除，以及对网转凭证手写笔迹未作鉴定的情况下，不应作为认定犯罪数额证据的上诉、辩护意见。本院经审查认为，原判已查明网转凭证系奇力公司在已核实收到代收货款的情况下，出具给托运人在一定期限内通过转账的方式支付收货款的有效凭证，该凭证能够客观地反映奇力公司实际占有的代收货款金额。本案中侦查机关在收集了相关被害人陈述后还提取了被害人提交了的网转凭证复印件，其中部分收集在案的复印件确实存在未注明与原件核对无误、无制作人关于制作过程及原件存放于何处的说明与签字，侦查机关取证过程存在瑕疵，但侦查机关出具的情况说明证实民警在收集受害人提交的网转凭证复印件时已核实复印件与原件一致，说明了因受害人众多，部分复印件未注明制作过程。故本案被害人数众多，侦查机关对取证程序的瑕疵已作出合理解释，上诉人李绪阳在侦查机关的供述及相关证人的证言所证一致，证实网转凭证系奇力公司出具给托运人的有效凭证，本案未对网转凭证逐一进行笔迹鉴定不影响对该证据真实性的认定，对该部分书证复印件应当作为认定本案犯罪数额的证据予以采信。综上，本案中在没有证据表明被害人提交的网转凭证上的金额已支付或网转凭证系伪造的情况下，原判依照网转凭证上的金额认定本案的犯罪数额为骗取鲍度全等271人共计252万余元并无不当。上诉人李绪阳及其辩护人所提该上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对上诉人李绪阳及其辩护人所提本案应定性为单位犯罪，原判将本案按自然人犯罪处理有误的上诉、辩护意见。本院经审查认为，奇力货运虽为依法成立的一人公司，但不具有独立的公司法人人格。理由如下：1、奇力货运设立之初，为进行公司登记，曾开立公司账户用于验资，但公司成立后，李绪阳为了经营的便利，并未依照公司法的规定，对公司资产开立账户存储，而是以其妻徐某的名义开立私人账户对公司资产予以管理,其公司的收入及支出均通过该账户进行；2、奇力货运虽为有限责任公司，亦有自己的章程，但并未按照公司的章程及法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度，而是采取李绪阳记流水账，其妻徐某发放相应款项，亦或李绪阳直接支取公司资金的散乱方式；3、奇力货运除2010年正常年检外，至案发时止，均未向工商部门提交年检报告书及其他年检材料；4、奇力货运经营过程中，用于线路运输的货车既有公司成立前李绪阳以自有资产购入的货车，亦有公司成立后购入以李绪阳名义挂靠在其他公司的货车。综上，奇力货运作为一人公司，公司的财产与个人的财产出现混同，更多的体现出个人的意志，虽有公司章程，但未按公司独立运作，没有相应的组织机构，故奇力货运并无财产的独立性和意志的独立性，亦不能独立承担责任，故不能成为单位犯罪的主体，本案应按自然人犯罪处理。上诉人李绪阳及辩护人所提该上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对上诉人李绪阳及其辩护人所提李绪阳是为了筹集货款离开成都，没有逃匿的上诉、辩护意见。本院经审查认为，李绪阳在侦查阶段的供述及证人证言表明，2013年7月20日，李绪阳在无力支付托运人代收货款的情况下离开成都并关闭电话，致使被害人等无法与其联系，直至同年8月26日在亲属劝说下到公安机关投案，其应被认定为有逃匿情节。对该上诉及辩护意见，本院不予采纳。对上诉人李绪阳及其辩护人所提李绪阳没有非法占有托运人代收货款的主观故意，不构成合同诈骗罪的上诉、辩护意见。本院经审查认为，上诉人李绪阳明知奇力货运因经营不善,已出现资金不足，开始采取将后收代收货款用于归还前期未支付代收货款，在已缺乏实际履行合同能力的情况下，李绪阳仍诱骗客户继续委托奇力货运运输货物及代收货款，致最终无力偿还代收货款并逃匿，客观上造成了被害人鲍度全等271人共计252万余元的货款损失，其主观上具有非法占有该部分代收货款的故意。该上诉、辩解意见不能成立，本院不予采纳。对上诉人李绪阳及其辩护人所提李绪阳有自首情节，原判量刑过重的上诉、辩护意见。本院经审查认为，上诉人李绪阳在案发后自动投案，并对犯罪事实如实供述，系自首。综合考虑本案的犯罪数额及情节，可对上诉人李绪阳减轻处罚。对李绪阳及其辩护人所提量刑过重的上诉理由、辩护意见，本院予以采纳。综上，原审审判程序合法，原判认定的事实清楚，适用法律正确,但原判量刑畸重，予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项，第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持成都市金牛区人民法院（2014）金牛刑初字第486号刑事判决的第二项，即：被告人李绪阳违法所得252万余元予以追缴，返还各被害人；二、撤销成都市金牛区人民法院（2014）金牛刑初字第486号刑事判决的第一项，即：被告人李绪阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元；三、上诉人（原审被告人）李绪阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2022年8月25日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）本判决为终审判决。审 判 长  查理代理审判员  傅超代理审判员  陈娜二〇一六年六月二日书 记 员  冯欢