湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1224刑初76号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人李尚华，男，1956年6月19日出生，汉族，小学文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月30日被湘乡市公安局抓获，2015年12月1日被溆浦县公安局刑事拘留，2016年1月8日被溆浦县公安局执行逮捕，2016年6月17日经本院决定被取保候审。溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉[2016]79号起诉书指控被告人李尚华犯诈骗罪，于2016年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月17日公开开庭审理了本案。溆浦县人民检察院指派检察员夏丽萍出庭支持公诉，被告人李尚华到庭参加诉讼。现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2015年10月15日，被告人李尚华在溆浦县城米萝咖啡店以假借转卖湖南省溆浦县江兴水泥厂的方式，与陈某某签订转让合同，转让总价格为48万人民币，签订合同时先付6万元人民币。当日，陈某某即向被告人李尚华支付了人民币6万元。后该6万元人民币被李尚华、包某某和何某某瓜分。在此过程中，李尚华扮演江兴水泥厂厂长，包某某扮演转卖中介，何某某扮演拥有江兴水泥厂所有权的邝某。公诉机关就上述指控事实向本院提交了相关证据。该院认为，被告人李尚华以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公民财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李尚华起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。提请本院依法判处。被告人李尚华对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议，但辩称自己不是主犯。经审理查明，2015年10月15日，被告人李尚华以虚假的“湖南省溆浦县江兴水泥厂责任公司”与虚假的“湖南省金属回收有限责任公司”签订的《合同》，骗取被害人陈某某及其合伙人钱某某的信任，在溆浦县城米萝咖啡店与二被害人签订机械设备及厂房《转让合同》，将机械设备及厂房转让给二被害人，约定转让总价格为480000人民币，签订合同时二被害人先付60000元人民币。当日，被害人陈某某即向被告人李尚华支付了人民币60000元。后该60000元人民币被李尚华、包某某和何某某瓜分，其中，被告人李尚华分得18000元。在诈骗过程中，被告人李尚华扮演江兴水泥厂厂长，何某某（在逃）扮演拥有江兴水泥厂机械设备及厂房所有权的邝某。包某某（取保候审）的身份为转卖中介。案发后，包某某退还了被害人人民币20000元。本案在审理过程中，被告人李尚华之妻退赔了被害人的经济损失35000元，取得了被害人的谅解，被害人请求对被告人从轻处罚。上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据予以证实：1.书证（1）户籍证明一份，证明被告人李尚华犯罪时系完全刑事责任能力人。（2）抓获经过二份，证明被告人李尚华于2015年11月30日在湖南省湘乡火车站被抓获归案。包某某于2015年12月30日在宁乡县玉潭镇大玺门宾馆5158房间被抓获归案。（3）被害人陈某某提供的合同复印件2份，第一份转让合同中甲方为湖南省金属回收有限公司，乙方为浙江省嘉兴市王江泾镇陈某某，双方约定甲方所有的在溆浦江兴水泥厂内的机器设备、配电设施、厂房等物资，以48万元转让给乙方，甲方落款签名为邝某，乙方落款为陈某某。合同上加盖了湖南省溆浦县江兴水泥厂责任公司公章，在该合同的最下方写有收据一张，收据内容为：今天收陈老板保金6万元整，落款签名为邝某，时间为2015年10月15日。第二份合同中甲方为湖南省溆浦县江兴水泥厂责任公司，乙方为湖南省金属回收有限责任公司，合同内容为湖南省溆浦县江兴水泥厂责任公司将其厂内报废设备厂房以38万元一次性处理卖给湖南省金属回收有限责任公司，甲方落款处加盖了湖南省溆浦县江兴水泥厂责任公司的公章，乙方落款签名是邝某，并加盖湖南省金属回收有限责任公司的公章。被害人陈某某提供的湖南省溆浦县江兴水泥厂责任公司旧厂房及设备明细表复印件1张。上述公章经被告人李尚华当庭辨认均为自行制作的假公章。第二份合同系为骗取被害人信任而事先准备的假合同。证明被告人诈骗被害人的手段和方法。（4）被害人陈某某提供的收据复印件1张，证明被告人李尚华伪造了一份收取湖南省金属回收有限责任公司购买江兴水泥厂废旧设备及厂房预付款10万元、时间为2015年9月23日的《收据》。（5）中国农业银行交易凭条复印件1张，证明被害人陈某某于2015年10月15日16时25分在中国农业银行溆浦步行街支行取款60000元整。（6）从被害人陈某某手机上提取的邝某身份证照片1张及公安机关提供的邝某公安综合查询系统人口信息1份。证明被害人陈某某用手机拍摄的邝某的身份证为假身份证。（7）被害人陈某某2015年10月份的电话清单，证明被害人陈某某的手机（1385738****）与包某某手机（1597431****）、邝某手机（1312892****）之间的通话情况。（8）《领条》1份、《调解协议》1份，证明同案人包某某于2016年2月16日已退还被害人陈某某人民币20000元。被告人李尚华之妻陈小春于2016年4月13日退赔被害人陈某某人民币35000元取得了被害人的谅解，被害人请求对被告人从轻处罚。2.证人证言（1）证人阙某某的证言，证明2015年8月份的时候，一个自称宁乡“老李”的人给阙某某打电话（1365740****），说江兴公司所属的设备要处理，想看下厂房和设备，阙某某答应了。2015年10月初，“老李”到溆浦县城与见阙某某了面。2015年10月10日左右，“老李”又电话约阙某某在米萝咖啡店商谈买设备的事，当时“老李”拿出一个湖南省废旧设备回收公司的营业执照及组织机构代码证，还有一个没有盖章和法人签字的法人代表证。2015年10月13日下午5点多钟，“老李”打阙某某电话说有个吉首老板想来看厂子。10月14日8时左右阙某某和“老李”一起来到水泥厂水泥磨那里，看到有4个人在看厂房和设备，见面后，“老李”作了介绍。“老李”一伙人看了以后就离开江兴公司了。我们公司的全称是湖南溆浦江兴有限责任公司，在公安局备过案，有编码，2013年12月26日被溆浦县法院收了。（2）同案人包某某的证言，证明包某某和李尚华是3年前在湖南衡山通过转卖废弃铁路桥时认识的。2015年10月初左右的时候，李尚华给包某某打电话说他在溆浦县大江口买下一个水泥厂，是以长沙的一家废品回收公司的名义买下的，合同、营业执照、设备清单都齐全，想让包某某帮他介绍老板，他给包某某劳务费，至少给一万元，价格卖得高就能多给点。第二天包某某和李尚华从宁乡坐中巴到溆浦并到江口看了水泥厂。第三天早上，包某某、李尚华在溆浦县城的米萝咖啡店和水泥厂的阙总见了面。之后包某某通过朋友联系了陈老板并介绍了水泥厂的情况。第二天（2015年10月13日）包某某在溆浦县汽车站接到了陈老板及他一起的另一个老板，当天带他们去江口看了一下厂房。第二天（10月14日）早上9点多钟，包某某和陈老板三人一起打的去了江口水泥厂同李尚华、胖子、阙总见了面。包某某向陈老板等人介绍李尚华，说他是买下水泥厂的人，李尚华也承认了。李尚华也对陈老板说自己是和“何胖子”（何某某）一起买下水泥厂，现在想转手赚点钱。下午3点钟以后，包某某、“何胖子”及陈老板两人又在溆浦县城的米萝咖啡店见面，陈老板和“胖子”手写了一份转让合同，让包某某去打印了出来。下午4、5点钟，李尚华来后就将转让合同拿过去看，并在合同上签了自己的名字、盖了章，“胖子”也在合同上签了字。之后陈老板就拿出6万元交到李尚华手上，李尚华没有点就将其中2万元给了“胖子”就说有事先走了，“胖子”当着陈老板的面给包某某5千元的劳务费，当时包某某还问陈老板要1万元的好处费，陈老板说明天再给5千元。之后陈老板多次给包某某打电话问进厂的事情，包某某就给李尚华、“胖子”打电话，他们都是说没有接到陈老板的电话。之后一个星期左右，包某某在长沙西站碰到李尚华，李尚华对包某某说这件事是假的，都是骗陈老板的。这时包某某才知道整件事是假的。3.被害人陈述（1）陈某某的证言证明，2015年10月初接到一个自称姓包的中介人的电话（1597431****），说他朋友在溆浦县买了一个水泥厂要转让出来，价格60万元，陈某某觉得价位高了就没有再理会。过了一两天，包某又打电话说厂子处理价格只要47、48万元，陈某某当时就同意了。10月13日下午，陈某某、钱某某二人来到溆浦县城与包某碰面后，一起到江口镇江兴水泥厂看了，包某说具体的问题明天上午跟老板谈就离开了。10月14日上午陈某某二人赶到欧索米萝咖啡店看到包某和其所说的老板，经包某介绍知道这个老板姓邝，是邝某买下江兴水泥厂再想转让给我们，邝某拿出江兴水泥厂转让给他的合同，我们出48万元购买邝某厂子，但是包某的中介费3万元由我们给，并起草了一个合同。10月15日下午，陈某某和钱某某在溆浦县城米萝咖啡店与邝某碰面，过了半小时包某就来了，之后一直等李厂长。在等李厂长时和邝某就把合同签好了，但是钱还没有给邝某。一直到下午4点左右，李厂长才到咖啡店，李厂长看了一下合同之后就在合同上盖章了。之后陈某某和钱某某到咖啡店对面的农业银行取了6万元的现金，把6万元给了邝某，邝某就在给我们的合同上打了一个收条。之后看到邝某给李厂长4万元，给包某3千元。后来因为一直联系不上邝某就怀疑自己被骗了。10月21日陈某某就同钱某某和几个朋友一起到江兴水泥厂，发现没有李厂长这个人，只有阙总是他们厂里的人。我就知道被骗了，就报案了。被害人钱某某陈述的被骗过程与被害人陈某某陈述的基本一致。4.辨认笔录6份，证明被告人李尚华辨认出黄永成、包某某就是伙同自己一起实施诈骗的人；证人阙某某辨认出被告人李尚华就是同自己谈过买江兴公司设备的“老李”；被害人陈某某、钱某某辨认出被告人李尚华就是冒充江兴公司厂长、伙同他人诈骗自己6万元的人。同时辨认出包某某就是在诈骗过程中以中介人身份出现的人。5.被告人李尚华的供述与辩解被告人李尚华对自己假扮湖南溆浦江兴有限责任公司厂长、伙同他人以虚假合同诈骗被害人陈某某现金6万元、自己分得赃款1.8万元的犯罪事实供认不讳，其供述与上述证据能相互印证。本院认为，被告人李尚华以非法占用为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李尚华起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。关于被告人李尚华辩称自己不是主犯的意见，经查，被告人在实施诈骗过程中，使用假公章在合同上加盖、假扮湖南溆浦江兴有限责任公司的厂长以获得被害人的信任，且在与被害人签订合同、分取赃款过程中，其行为积极主动，均起主要作用，应系主犯。故被告人的此辩解意见理由不当，本院不予采纳。被告人李尚华能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；其亲属能代为赔偿被害人的损失并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据本院委托，宁乡县司法局对被告人进行了社区矫正调查评估，该局认为，被告人亲属关系一般，监管条件一般且有外出习惯，存在较大脱管风险，建议不适用社区矫正。对此，本院认为，被告人系初犯、偶犯，归案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，能赔偿被害人损失得到被害人的谅解，其所在社区和司法所愿意接受，符合缓刑条件，可以对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：被告人李尚华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱泽林人民陪审员  肖时文人民陪审员  谌贻求二〇一六年六月十七日代理书记员  邓雪姣附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。