吉林省辽源市龙山区人民法院刑 事 判 决 书[2016]吉04**刑初168号公诉机关辽源市龙山区人民检察院。被告人祝志山，公民身份号码×××。户籍所在地辽宁省清原满族自治县，现居住地辽宁省开原市。曾因犯骗取贷款罪，于2013年8月21日被辽宁省铁岭市银州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌诈骗罪，于2016年1月18日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2016年2月4日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人高嵩，吉林辽东律师事务所律师。辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉[2016]148号起诉书，指控被告人祝志山犯诈骗罪，拒不执行法院判决、裁定罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2016年5月19日公开开庭审理了本案。辽源市龙山区人民检察院指派检察员李维实出庭支持公诉，被告人祝志山及其辩护人高嵩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪被告人祝志山分别于2014年3月5日、3月23日，用伪造的开林证字（2013）第48600号、开林证字（2013）第48601号林权证抵押担保，两次骗取被害人宋某某共计40万元本金。二、拒不执行法院判决、裁定罪2013年2月22日，开原市人民法院作出（2013）开立保字第22号民事裁定书，裁定“对修某某所有的林权证及清河区力源木业有限公司（以下简称力源公司）的地磅一个、烧碳窑20个、带锯2台及木炭予以查封”。2013年4月8日，开原市人民法院作出（2013）开民一初字第00077号民事判决书壹份，判决被告祝志山、修某某（另案处理）向原告郝某某还款付息，判决生效进入执行程序后，被告人祝志山在明知其力源公司部分财产已被法院查封的情况下，仍于2014年2月18日，与王洋签订了关于力源公司及公司全部财产的转让协议，致使判决、裁定无法执行，且被告人祝志山亦无其他财产可供执行。被告人祝志山对起诉指控诈骗罪事实中，称其向宋某某借款时抵押的林权证是真实的，后从宋某某处将该林权证借出，又以伪造的林权证放在宋某某处。对起诉指控拒不执行判决、裁定罪事实中，认为开原市人民法院作出的（2013）开民一初字第00077号民事判决不合理。对起诉指控的其他事实无异议。其辩护人认为，一、被告人诈骗犯罪情节轻微，具备从轻处罚的条件。1.被告人最初用以借款质押的林权证并非伪造；2.被告人中途伪造林权证，并非完全出于非法占有之目的，主观恶意不深；3.诸多原因导致被告人现无力偿还所负债务。二、起诉指控被告人犯有拒执罪难以成立。1.原审法院违法超标的查封；2.原审民事判决错误认定事实；3.法院数年连续查封被告财产，保护原告不合法利益；4.所谓被告出卖被查封财产并未发生实质转移和灭失。综上，公诉机关指控被告所犯诈骗罪，被告并非完全出于非法占有他人财产的动机，实属多重债务压身的无奈之举，其情节轻微。被控的拒执罪，根源于原审裁定、判决保护原审原告不正当的诉讼所形成。希望对被告量以轻刑，以彰显法律的公平公正。经审理查明，辽宁省开原市人民法院于2013年2月22日作出（2013）开立保字第22号民事裁定书，对修某某所有的林权证及清河区力源木业有限公司（以下简称力源公司）的地磅一个、烧碳窑二十个、带锯二台及木炭予以查封。2013年4月8日，开原市人民法院作出（2013）开民一初字第00077号民事判决书，判决祝志山、修某某向郝某某还款付息。该案进入执行程序后，祝志山在明知力源公司部分财产已被法院查封的情况下，仍于2014年2月18日，与王洋签订了关于力源公司及公司全部财产的转让协议，致使判决、裁定无法执行，且祝志山亦无其他财产可供执行。祝志山以伪造的开林证字（2013）第48600号、开林证字（2013）第48601号林权证作抵押，分别于2014年3月5日、3月23日两次骗取宋某某共计40万元。另查明，祝志山曾因犯骗取贷款罪，于2013年8月21日被辽宁省铁岭市银州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，缓刑考验期限自2013年8月21日起至2015年8月20日止。认定上述事实的证据如下：1.民事裁定书、执行裁定书，证实法院对修某某所有的林权证及清河区木业有限公司的地磅1个、烧碳窑20个、带锯2台及木炭予以查封的事实。2.执行通知书，证实法院对祝志山、修某某限期履行判决确定给付义务。3.辽宁省开原市人民法院执行卷宗材料，证实祝志山承诺还款，却转让法院查封的财产，能够执行而拒不执行法院判决的事实。4.协议，证实2014年2月18日修某某、祝志山与王洋约定，修某某将法人代表一切权利转让给王洋，修某某贷款由王洋承担，铁岭市清河区力源木业公司贷款由修某某、祝志山承担。如未按期偿还本金及利息，王洋代为偿还后可处置抵押物。5.证人郝某某证言，祝志山从2011年开始分多次向他借了251000元，2014年5月30日还了120000元，2014年8月28日还了30000元。6.借条、借款利息明细、民事判决书、收条、还款计划书，证实祝志山、修某某向郝某某借款及还款情况。7.在逃人员登记表，证明祝志山因非法处置法院查封财产被网上追逃。8.被害人宋某某陈述，2014年3月，祝志山以妻子修某某名下的开林证字（2013）第48600号、开林证字（2013）第48601号林权证提供质押担保，两次向他借款40万元。同年5月份，祝志山说办砍伐手续把林权证拿走，7月份把林权证还给他。后祝志山一直未还款。法院判决后强制执行的时候，发现抵押的两个林权证都是伪造的，才知道被骗了。当时若没有抵押物，肯定不会借钱。9.证人修某某证言，其与祝志山是2011年或2012年冬天的时候与杨某某签的林地买卖协议，林权证是杨某某办理的。祝志山向宋某某抵押林权证借钱时协议上有她签名，祝志山伪造林权证一事她不知道。10.借款合同、借据，证实祝志山用修某某名下的“开林证字（2013）第48600号、开林证字（2013）第48601号”林权证作质押担保，于2014年3月5日向宋某某借款30万元，于2014年3月23日向宋某某借款10万元。11.协议书、民事判决书，证实宋某某与祝志山借款事宜达成协议，后经法院判决还款。12.证人杨某某证言，2012年秋天具体时间记不清了，祝志山在他手买了林地，林权证上写的修某某的名，合同约定以总价120万元将林地卖给祝志山，祝志山先行交付20万元定金，他把林地过户给修某某办贷款，贷款下来后再将尾款结清，如付不清尾款，则不返还20万元定金，终止合同，收回林地所有权。因为祝志山到期没有结清尾款，他就在2013年4、5月份把林权证要回来了，定金20万元也没有还祝志山。后来把林地卖给刘某某了，林权证上落的他儿子刘岩的名。13.证人李某某证言，2013年2、3月份的时候，杨某某找到他和木占军，说祝志山要买林地，让他们做中间人见证，没过几天，杨某某和祝志山拿着他俩买卖林地的协议找他和木占军签的字。协议的大概内容是祝志山先交付给杨某某20万元定金，杨某某负责把林权证过户到祝志山妻子修某某名下，如三个月没有把尾款结清，林权证再无偿变更回杨某某，那20万元也不予返还。后来听杨某某说祝志山并没有结清尾款，还给延期了几个月。14.证人刘某某证言，2013年9、10月份他在杨某某手买了开原市莲花镇砚台村6组的林地，当时与杨某某约定林地过到他儿子刘岩名下，约定半年内把林子钱100万给杨某某，如果给不了钱把林权证再转回杨某某。办理林权证上原来是修某某的名，杨某某拿了修某某与他们的转让协议，去林业局办的证，申请林权登记的时间是2013年10月28日。办完林权证就一直在他手中用来办贷款了。15.协议书，证实杨某某与刘某某约定，杨某某将开林证字（2013）第48601号、48600号、48602号的林权证过户到刘某某儿子刘岩名下办理贷款。林权证的所有人名义上是修某某，实际所有人是杨某某，贷款后给杨某某100万元林木款。若贷款没有办成，林权证返还杨某某。16.开原市林业局林政股情况说明，证实二次转让的转让方林权证由林业局收回集中销毁，无法提供。经林权登记系统查询情况为：8、9、10、11、12、15小班的林权权利人为刘畅；16、17、18、19、21、26小班的林权权利人为刘岩。17.林权登记申请表，证实刘岩名下的林权登记申请表填表日期均为2013年10月28日；刘畅名下的林权登记申请表填表时期均为2014年11月26日。18.林权证、他项权利证，证实刘岩为权利人，发证日期为2014年6月9日，所包含的3林班19、21、26、16、17、18、22、23、32、49小班的林权已被抵押，他项权利人为铁岭市企协融资担保有限公司。19.祝志山伪造的林权证，林权证号为开林证字（2013）第48600号、开林证字（2013）第48601号，林木权利人为修某某。20.开原市林业局林权登记管理办公室证明，证实辽源市公安局提供的证号为：48600、48601的林权证均不是该局登记发证。21.鉴定文书，证明送检“开林证字（2013）第48600号、开林证字（2013）第48601号”林权证上可疑印章印文与相同内容样本印章印文不是同一枚印章盖印形成。22.辽宁省铁岭市银州区人民法院（2013）铁银刑初字第00235号刑事判决书，证实祝志山因犯骗取贷款罪，被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元，缓刑考验期限自2013年8月21日起至2015年8月20日止。23.被告人祝志山供述，法院诉讼保全查封的林子已抵押给他人。他是力源木业有限公司的实际负责人，当时公司已经无力经营了，法院查封了公司的六个窑，他欠别人钱，经修某某同意，就把公司给人家顶账了。2014年3月初，拿修某某林权证抵押，在宋某某那两次借款共40万元。2014年5月他把证给木占军办砍伐证，木占军把证给了杨某某，被杨某某扣下了。他看真证拿不回来，就于2014年6月做了个假证给宋某某送过去。最初约定买杨某某林子130万，先付了20万，杨某某把林地过户给他，余款限期3个月之内结清，如果没结清，林地就归还杨某某，20万定金不返。后杨某某将林地过户登记修某某的名。到了3个月他没结清尾款，杨某某又给他延期3个月，杨某某在签协议后半年把林权证要回去了。上述证据，经法庭质证，认证，所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信。本院认为，被告人祝志山对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人祝志山诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人祝志山犯拒不执行判决、裁定罪，诈骗罪,犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人祝志山在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。祝志山称其向宋某某借款时抵押的林权证是真实的，又以伪造的林权证放在宋某某处，未提供证据加以证明。认为开原市人民法院作出的（2013）开民一初字第00077号民事判决不合理，未在法定期限内上诉，现该判决已发生法律效力。故其辩解均不予采信。辩护人提出原审法院违法超标的查封及原审民事判决错误认定事实等问题，应在民事诉讼中寻求救济途径，不能以此为由擅自处分法院查封的财产。综上，结合祝志山的犯罪情节及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第三百一十三条拒不执行判决、裁定罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第七十七条第一款撤销缓刑、第六十九条数罪的刑期的规定，判决如下：一、撤销辽宁省铁岭市银州区人民法院（2013）铁银刑初字第00235号刑事判决对被告人祝志山犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑执行部分；二、被告人祝志山犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金200,000.00元；原判有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金200,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2024年1月17日止）（罚金于判决生效后10日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李文东人民陪审员  王德智人民陪审员  王德才二〇一六年六月十四日书 记 员  郭 峰