湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘1321刑初58号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人秦卫雄，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2015年7月16日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月20日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押看守所。辩护人王志斌，湖南楚为律师事务所律师。被告人刘建玲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月11日被双峰县公安局监视居住。2016年3月17日经本院决定取保候审。湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]58号起诉书指控被告人秦卫雄、刘建玲犯诈骗罪于2016年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员袁红心、谭友三参加的合议庭，于2016年6月3日公开开庭进行了审理，代理书记员邹眉出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派代理检察员贺彩银出庭支持公诉，被告人秦卫雄及其辩护人王志斌、被告人刘建玲到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：1、2014年7月份，秦卫雄与被害人黄某乙通过电话联系后，以出售二手五菱宏光面包车的名义诈骗黄某乙共计7068元，黄某乙被骗后于2014年7月28日汇款至62×××41(户名李治家)账户内。2、2015年6月30日，秦卫雄与被害人占某通过电话联系后，以出售二手车的名义诈骗占某共计9000元，占某被骗后汇款于20l5年6月30日、7月l日分别汇款500元、8500元至62×××63(户名李耀文)账户内，后被告人刘建玲持该卡取款。3、2015年7月14日，秦卫雄与被害人王某通过电话联系后，以出售二手标致206型轿车的名义诈骗王某共计5900元，王某被骗后于2015年7月14日分别汇款200元、5200元、400元、100元至62×××73(户名李治家)账户内，后刘建玲持该卡取款。综上所述，被告人秦卫雄共为主诈骗3次，诈骗数额为21968元；被告人刘建玲共参与诈骗2次，诈骗数额为14900元。被告人秦卫雄于2015年9月10日在娄星区月塘小区月塘街5栋3单元一出租屋内被抓获，被扣押银行卡6张、手机6台、笔记本电脑1台；被告人刘建玲于2015年9月10日在洪山殿镇堑塘村新增组家中被抓获。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1．户籍资料、抓获经过、扣押清单等书证；2．秦雄兵、黄某甲等证人的证言；3．被害人黄某乙、占某、王某的陈述；4．被告人秦卫雄、刘建玲的供述与辩解。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人秦卫雄、刘建玲以非法占为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，秦卫雄系主犯，刘建玲系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。请依法判处。被告人秦卫雄否认公诉机关指控的第一次犯罪事实，对其余犯罪事实及罪名均不持异议，并表示认罪服法，退还其所得赃款，请求人民法院从轻处罚。被告人秦卫雄的辩护人王志斌认为，被告人秦卫雄自2015年5月才到娄底购买作案工具进行诈骗，其使用的银行卡系网上购买，第一次诈骗的7068元虽然是在娄底取的款，但不能证明系被告人秦卫雄取的，不能证明被告人实施了第一次诈骗事实，对公诉机关所指控的其余犯罪事实及罪名没有异议，被告人秦卫雄有坦白情节且愿意积极退赃，请求人民法院对被告人秦卫雄从轻处罚。被告人刘建玲对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名不持异议，并表示认罪悔罪，请求人民法院从轻处罚。经审理查明：1、2014年7月份，秦卫雄与被害人黄某乙通过电话联系后，以出售二手五菱宏光面包车的名义诈骗黄某乙，黄某乙被骗后于2014年7月28日汇款7068元至62×××41(户名李治家)账户内。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：（1）、被害人黄某乙的陈述证明，2014年7月18日左右，他当时在广东打工，使用的156××××2469广东号码卡接到一个显示为广西南宁市的陌生号码，具体号码不记得了。对方是一个男的，说其有一台二手的五菱宏光面包车需要出售，问他是否需要购买，他说考虑一下。过了一天左右，对方拨打他的广东卡问他是否真的购买，他答应要那台车。对方说在广西南宁市，先汇款200元作为押金，过了几天，他回灵山县沙坪镇老家，2014年7月28日，他到横县新福镇邮政储蓄所用他老婆吴某的邮政储蓄卡62×××75向对方账号62×××57O000203441汇了200元，过了一会，对方打电话要他再汇3300元才能开车给他看，他再次用老婆的邮政卡向对方账号62×××41汇了3300元，过了一会儿，对方来电说其已经见到他，要他再汇3500元就开车过来，将钥匙和车交给他，他再次用老婆的邮政卡向对方账号62×××41汇了3500元。他汇款后没见到对方，他给对方打电话，对方说要他再汇2000元才可以将车给他，他说没有钱了，对方说过一两天将钱打回给他，过了几天对方没有将钱汇给他，他拨打对方电话没有打通，他意识到被骗了。（2）、证人吴某的证言证明，大约2015年8月初，她老公黄某乙告诉她其被人诈骗了7000元。具体经过她不清楚，她只是知道对方用一个南宁市的电话打给她老公，告诉其手上有一台二手五菱宏光面包车，于是她老公于2014年7月28日用她的邮政卡62×××75向对方汇款7000元。（3）、证人朱某的证言证明，他是双峰县看守所17监室在押人员，在里面管监，与秦卫雄同监室。2015年8月3日晚上，秦卫雄跟他说其是因电信诈骗被关押，他以前做过几年诈骗，中间停了2年，2013年2月份又开始做，用电脑和手机发布转让二手车信息进行诈骗，骗来的钱要对方打入他购买的五张银行卡，然后由其母亲去取钱。（4）、账户交易明细证明，账号62×××75(户名：吴某)在2014年7月28日向账号62×××41汇入200元、68元、3300元、3500元，共计7068元。（5）、银行账户交易记录证明，账号62×××41(户名李治家)在2014年7月28日由62×××75账户汇入200元、68元、3000元、3500元，当天在娄底市取款7000元。2、2015年6月30日，秦卫雄与被害人占某通过电话联系后，以出售二手车的名义诈骗占某，占某被骗后于20l5年6月30日、7月l日分别汇款500元、8500元至62×××63(户名李耀文)账户内，后被告人刘建玲持该卡取款。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：（1）、被害人占某的陈述证明，2015年6月30日晚上，他打了一个在58同城上卖车的电话131××××9756，叫李耀文，联系买二手车，对方说先出500元油费就行，他同意后，对方将帐号62×××63，户名李耀文的银行账户发给了他，他收到后从工商银行汇了500元并打电话告诉了对方，对方称收到钱后发车。7月1日中午，对方要他去太平洋酒店对面的工商银行碰面，他赶到后对方说一个叫龙哥的朋友跟他见面交车。挂断电话后，一个17093670726的电话打过来，说姓龙，要他在太平洋酒店对面的工商银行等。等了一会，姓龙的打电话要他打车子钱的50％到李耀文的账户，他没答应回家了。下午5点左右姓龙的发信息给他说可以见车后付钱，他答应后姓龙的要他到太平洋酒店对面的工商银行等。他到后没看到人又打电话给姓龙的，其说：“你要你朋友在工商银行等，你自己来临湘市委党校这边看车，你觉得满意就直接让你朋友把钱汇到李耀文的账户。”，他就把8500元给表哥黄某甲并要其接到他电话才能汇款。后龙姓男子一直给他打电话说一些无关紧要的话，要他不要挂电话，他觉得比较烦就说不买了，他打电话给雄哥准备让其来接他，其电话一直在通话中，他就发信息给其说钱不要汇过去，后雄哥发信息过来说钱已经汇了，他们觉得被骗了就报警了。（2）、证人黄某甲的证言证明，2015年7月1日下午，他姨老表占某要他开车搭其到临湘市十字街的工商银行去，去的路上，占某对他说他在网上看中了一辆小轿车，只要9000元，其昨天晚上就汇了500元押金给对方，那个车主在临湘市工商银行那里等着见面。他开车到临湘市公安局对面后，占某说车主只约其一个人见面，叫他在车子上等。等了二十分钟左右，他到工商银行看到曾平在自动取款机那里汇钱，他将占某扯到一边不要其汇钱，后将占某送回家。后占某又接到卖车的电话，叫他和其一起去十字街的工商银行，并说可以两个人一起去见面。到十字街的工商银行后，对方又打电话给占某，占某挂电话后说：“对方说一个汇钱，一个到临湘党校去看车，看好车后就付钱。”，他送其去党校的路上说：“你打电话过来我就汇钱过去。”，他回十字街工商银行的路上，占某打电话给他说：“那边说等下用我的电话打电话给你，你只要接到我的电话，你就汇钱给他。”，他到工商银行后一、二分钟，他接到占某的电话，一个说普通话的男子在电话里跟他讲：“你老表将车看好了，你将钱汇过来。”，他就将占某给他的8500元汇给对方。他汇钱后过了三、四分钟，占某打电话给他说受了骗，没看到人也没看到车，他跟其说：“你刚刚不是那个人拿你手机给我打电话了吗?”，占某说没有这回事，他知道被骗了。（3）、汇款凭条证明，占某于2015年7月1日汇款8500元至账户62×××*3(*耀文)。（4）、临湘市公安局立案决定书、受案登记表证明，占某被骗后于2015年7月1日向临湘市公安局报案的情况。（5）、取款视频照片、ATM机流水交易明细清单证明，刘建玲于2015年7月1日持62×××63银行卡在建设银行娄底市开发区支行取款2500元、2500元、2500元、800元、100元。（6）、通话清单证明，从秦卫雄处扣押的131××××9756手机号码与被害人占某使用的151××××7771手机号码在2015年6月30日、7月1日有多次通话记录。（7）、银行账户交易记录证明，62×××63账户2015年6月30日分别存现500元、200元，7月1日存现8500元。（8）、被告人秦卫雄、刘建玲对上述事实供认不讳。3、2015年7月14日，秦卫雄与被害人王某通过电话联系后，以出售二手标致206型轿车的名义诈骗王某，王某被骗后于2015年7月14日分别汇款200元、5200元、400元、100元至62×××73(户名李治家)账户内，后刘建玲持该卡取款。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：（1）、被害人王某的陈述证明，2015年7月14日，他在58同城二手车交易网看到一辆标致206型轿车标价8000元，他就联系上面的电话，显示是济南的号码，对方是一男性，南方口音。他们商量的价格是6000元，对方要他先打200元的油钱。他在中区唐口镇的农业银行自动取款机上汇了200元。下午16时许，对方让他去济宁水利局找其，他到了济宁水利局门口后没有看到车，就与对方联系，对方说“你给龙哥联系，他在一边等着你呢。”并给了他龙哥的电话，他拨通后显示是重庆的号码，对方说：“王哥跟你关系好呀，我是亲自开车来的，要不是王哥介绍，这个价格根本不行，这辆车是套牌车，套的济南户，你只要不去济南就没事，我是混黑社会的，车上带着枪，你是一个人来的不，这种事知道的人多，安全性就小。”，他说：“车是套牌车，王哥没给我说。”，对方说：“这不可能，你们这关系能不给你说，你得诚实，你说到做到，这么远来了，你想砍价不要，我也是提着脑袋做事的，我也不可能让你看车，你把款打在我卡上，拿着凭条找我，我把车钥匙放在副驾驶座位上，你开着走就行。”，随后他就到了旁边的农业银行，在存取款机上给对方打了5700元现金。打完款后，他又跟龙哥联系，对方说：“还有一个2800元的套牌费，我忘了告诉你了。”，他说：“你们是骗子，我一分钱没有。”对方说：“你要是不要，我们就开走了。”随后就挂了电话。接着王哥又跟他联系，他没有同意再汇钱了。他总共被骗了5900元钱，对方的卡号是62×××73，户名李治家。（2）、汇款凭条证明，王某2015年7月14日分别汇款200元、5200元、400元、100元至账户62×××73(李治家)。（3）、银行账户交易记录证明，62×××73账户2015年7月4日分别汇入200元、5200元、400元、100元。（4）、通话清单证明，从秦卫雄处扣押的17075720183手机号码与被害人王某使用的182××××4466手机号码2015年7月14日有通话记录。（5）、取款视频照片、ATM机流水交易明细清单证明，刘建玲2015年7月14日晚持62×××73(李治家)银行卡在娄底工商银行长青街兴城王家分理处取款3000元、2800元。（6）、被告人秦卫雄、刘建玲对上述事实供认不讳。综上所述，被告人秦卫雄共为主诈骗3次，诈骗数额为21968元；被告人刘建玲共参与诈骗2次，诈骗数额为14900元。被告人秦卫雄于2015年7月15日在娄底市娄星区月塘小区月塘街5栋3单元一出租屋内被抓获，被扣押银行卡6张、手机6台、笔记本电脑1台；被告人刘建玲于2015年9月10日在洪山殿镇堑塘村新增组家中被抓获。在本案审理过程中，被告人秦卫雄、刘建玲将赃款14900元交至本院。综合证明全案事实的有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：（1）、户籍资料证明，被告人秦卫雄、刘建玲的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。（2）、到案经过证明，秦卫雄于2015年7月15日在娄星区月塘小区月塘街5栋3单元一出租屋内被抓获；刘建玲于2015年9月10日在双峰县洪山殿镇堑塘村新增组家中被抓获。（3）、现场照片证明，公安机关从秦卫雄租房内搜查出笔记本电脑、手机、银行卡的情况。（4）、双峰县公安局扣押决定书、扣押清单证明，双峰县公安局从秦卫雄处扣押银行卡6张，卡号为62×××73，62×××87O034491967，62×××63，62×××41，6221690206052523101，6227002020360131072；笔记本电脑l台；手机7台，号码为：17096593040、152××××6986、151××××1723、17075720183、182294415537、131××××9756、187××××4717、156××××5071、l5736241817、150××××3667。（5）、照片证明，公安机关从秦卫雄处扣押的6张银行卡的情况及秦卫雄在网上发布的二手车图片及出售二手车的广告的情况。（6）、辨认笔录证明，秦雄兵(洪山殿镇堑塘村支部书记)辨认出刘建玲，同时辨认出2015年7月14日19：33、19：34娄底工商银行长青街兴城王家分理处取款视频截图照片中取款的人是刘建玲。（7）、视频截图证明，刘建玲辨认出2015年7月14日19：33、19：34娄底工商银行长青街兴城王家分理处取款视频截图及2015年7月1日18：29、18：31中国建设银行娄底市开发区支行取款视频相片中取款的人就是其本人。（8）、被告人秦卫雄的供述证明，2015年4月分左右，他在娄底市绿岛手机城购买了7部直板手机，在娄底市明珠电脑城购买了一台二手白色的华硕电脑，在百度网上找到一些卖银行卡的网站，买了五张银行卡，然后在娄底的一些网吧通过网上向各省的百姓网及赶集网发布有二手车卖的虚假信息。等到信息发出去之后，他就在娄底租住的租房内接向他咨询买车的人电话，骗其有车卖，先要其交车辆的押金；等到其交了押金之后，他就骗其交车辆的本金，小车的本金一般交6000、7000元钱左右。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人秦卫雄、刘建玲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，均依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人秦卫雄起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘建玲起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人秦卫雄及其辩护人王志斌认为公诉机关指控被告人秦卫雄的第一诈骗犯罪事实不成立，经查：被害人黄志玲的陈述及其所提供的账户交易明细证明了黄志玲于2014年7月28日从其妻子吴林珊的账户62×××75内向账户62×××41汇入7068元，与账户62×××41的交易明细相互印证，证人朱文林的证言证明秦卫雄在双峰县看守所17监室对他说其于2013年2月份开始用电脑和手机发布转让二手车信息进行诈骗，而账户62×××41的银行卡已被公安机关从秦卫雄手中扣押，且被害人陈述的诈骗方法与被告人秦卫雄诈骗其余被害人的方法一致，上述证据形成了完整的证据链，足以证明被告人秦卫雄的此次犯罪事实，故对被告人秦卫雄及其辩护人王志斌的上述辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人秦卫雄、刘建玲到案后如实供述了其主要犯罪事实,是坦白，可以从轻处罚；被告人秦卫雄、刘建玲在本案审理过程中通过其亲属将赃款14900元交至本院，可以酌情从轻处罚。本院将依法追缴返还被害人占平、王连军。被告人秦卫雄、刘建玲利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，可以从重处罚。被告人秦卫雄的辩护人王志斌认为秦卫雄有坦白和退赃的从轻情节，请求人民法院对被告人秦卫雄从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：第四款、第二十七条、第六十九条、第五十六条之规定，羞一、被告人秦卫雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月16日起至2017年7月15日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人刘建玲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)三、追缴在案的赃款14900元返还被害人占平、王连军，继续追缴被告人秦卫雄赃款7068元返还被害人黄志玲。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  袁红心人民陪审员  谭友三二〇一六年六月十四日代理书记员  邹 眉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。