新疆维吾尔自治区奇台县人民法院刑 事 判 决 书(2016)新2325刑初102号公诉机关奇台县人民检察院。被告人靳玉启，个体打工者，户籍所在地：河南省项城市。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年3月27日被奇台县公安局刑事拘留，同年5月1日被奇台县公安局取保候审，2016年5月12日被奇台县人民检察院取保候审，同年5月31日被本院取保候审，同年6月15日经本院决定，由奇台县公安局执行逮捕，现羁押于奇台县看守所。奇台县人民检察院以奇检公诉刑诉[2016]95号起诉书指控被告人靳玉启犯合同诈骗罪，于2016年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月15日公开开庭审理了本案。奇台县人民检察院指派检察员焦志浩、代理检察员牛玉成出庭支持公诉，被告人靳玉启到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年10月7日，被告人靳玉启利用事先伪造的张民权的驾驶证、车牌号为×××的行车证及车牌，通过乌鲁木齐市通达货运信息部与被害人马某某签订货物运输协议书，约定将马某某的油葵从奇台县运至河南省驻马店市。次日，被告人靳玉启到奇台县马某某处装载34.05吨油葵后，将油葵运至河南省项城市，并以166000元的价格全部变卖。经鉴定，被骗油葵价值人民币173655元。案发后，被告人靳玉启如实供述了自己的犯罪事实，并对被害人进行全部退赔，取得了被害人的谅解。公诉机关认为：被告人靳玉启以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伪造证件并冒用他人名义，骗取对方当事人财物，价值人民币173655元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人靳玉启在归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；案发后，被告人靳玉启积极对被害人进行退赔，并获得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。建议判处被告人靳玉启有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人靳玉启辩称：对公诉机关指控的事实有异议，其伪造驾驶证和车牌是为了应付交警检查而不是为了骗取油葵；因为其没有驾驶证，所以伪造了驾驶证，其伪造车牌就是为了躲避超速罚款；因为运输途中发生交通事故，担心油葵损坏才变卖的，其认为只是变卖了货物，但不构成合同诈骗罪。经审理查明：2014年10月7日，被告人靳玉启利用事先伪造的张民权的驾驶证、车牌号为×××的行车证及车牌，通过乌鲁木齐市通达货运信息部与被害人马某某签订货物运输协议书，约定将马某某的油葵从奇台县运至河南省驻马店市。次日，被告人靳玉启到奇台县马某某处装载34.05吨油葵后，将油葵运至河南省项城市，并以166000元的价格全部变卖。经鉴定，被骗油葵价值人民币173655元。归案后，被告人靳玉启如实供述了自己的犯罪事实。被告人靳玉启于2014年10月22日、10月23日分两次向被害人马某某退赔185000元，并取得了被害人马某某的谅解。但在庭审中对基本的事实与之前的供述不一致。另查明：2014年10月13日，被害人马某某到奇台县公安局报案，奇台县公安局于2014年10月16日立案，后于2014年11月24日对被告人靳玉启上网追逃。被告人靳玉启于2015年3月17日被河南省项城市公安局民警抓获并在项城市看守所临时羁押，于2015年3月25日由奇台县公安局民警押解回新疆，后于2015年3月27日被奇台县公安局刑事拘留。认定上述事实的证据有：（一）书证1、受案登记表及报案材料各一份；证实：2014年10月13日，马某某到奇台县公安局报称，其于2014年10月8日通过乌鲁木齐南郊通达货运信息部发往河南驻马店的一车油葵，运输司机使用假的行驶证和驾驶证复印件将油葵运走并失去联系。2、抓获经过二份；证实：2015年3月17日，河南省项城市公安局民警在项城市中心广场交警队移动服务点，将靳玉启抓获。3、羁押证明一份；证实：靳玉启，公民身份号码为×××，系新疆奇台县公安局网上追逃人员，2015年3月17日被项城市公安局民警抓获并在项城市看守所临时羁押，2015年3月25日由奇台县公安局民警接受押解到新疆。4、在逃人员登记/撤销表一份；证实：靳玉启因涉嫌合同诈骗罪被奇台县公安局于2014年10月10日立案侦查，并于2014年11月26日对靳玉启进行网上追逃，2015年3月17日被河南项城市公安局南关派出所抓获。2015年3月30日，撤销网上追逃。5、常住人口基本信息一份；证实：靳玉启，男，汉族，公民身份号码×××，案发时已达刑事责任年龄。6、证件号为×××的驾驶证查询单、机动车信息查询结果单各一份，附调取证据清单一份，调取证据通知书一份；证实：居民身份证号为×××的驾驶人信息不存在。×××号解放牌重型半挂牵引车的所有人为项城市东运汽贸有限公司，登记住所为河南省周口市项城市周项路中段，初次登记日期2010年3月31日，车辆型号×××，车辆识别代号×××，发动机号1610C061285。7、驾驶证、行车证、全国公路货物运输协议书各一份，附接受证据材料清单一份（该证据由马某某持有）；证实：×××号重型半挂牵引车所有人为周口市顺达运输有限公司，住址位于河南省周口市沙河路152号，注册日期2011年4月20日，品牌型号解放牌×××，车辆识别代号×××，发动机号2GA0F1Q756。张民权，驾驶证号×××，准驾车型A2，初次领证日期2001年10月9日，有效期限2013年10月9日至2023年10月9日。2014年10月7日，货主马某某与车主张民权签订运输油葵的《全国公路货物运输协议书》，约定由张民权（驾驶证号×××，车牌号×××，联系电话158XX****XX）将油葵从奇台县运输至河南省驻马店，货物总重量34050公斤，运输时间2014年10月8日至2014年10月14日。8、驾驶证、行车证、全国公路货物运输协议书各一份，附接受证据材料清单一份（该证据由柴某2持有）；证实：×××号重型半挂牵引车所有人为周口市顺达运输有限公司，住址位于河南省周口市沙河路152号，注册日期2011年4月20日，品牌型号解放牌×××，车辆识别代号×××，发动机号2GA0F1Q756。张民权，驾驶证号×××，准驾车型A2，初次领证日期2001年10月9日，有效期限2013年10月9日至2023年10月9日。2014年10月7日，中介方柴某2与车主张民权签订运输油葵的《全国公路货物运输协议书》，约定由张民权（驾驶证号×××，车牌号×××）将油葵从奇台县运输至河南省驻马店，运输时间2014年10月8日。9、卡号为×××的银行卡2014年9月1日至2014年11月30日的交易明细一份，附调取证据通知书一份；证实：×××的银行卡的持有人为靳玉启（证件号码×××），2014年10月15日现存15万元。（二）证人证言1、证人柴某2的证言；证实：经乌鲁木齐市通达货运信息部联系，张民权给马某某运输油葵到河南驻马店被骗的事实，及查明张民权提供的驾驶证、行车证为虚假的，其真实名字叫靳玉启，公民身份号码为×××的事实。2、证人叶某某的证言；证实：2015年10月8日马某某带领运货司机到叶某某家装运12.675吨油葵的事实。3、证人梁某某的证言；证实：2015年10月8日马某某带领运货司机到梁某某家装运21.375吨油葵的事实。4、证人刘某某的证言；证实：刘某某在2014年10月份从奇台县马某某处购买油葵被运输司机骗走的经过及事实，以及事后运输司机退还货款的事实。5、证人张某某的证言；证实：张某某和老板”小毛”（即被告人靳玉启）从新疆一个县城运输一车油葵到河南驻马店平舆县，最后运输到项城市的事实。6、证人牛某某的证言；证实：牛某某帮助姓段的从靳玉启处购买30多吨油葵的事实及该30多吨油葵是靳玉启从新疆骗来的事实。7、证人段某某的证言；证实：段某某从靳玉启处购买34吨左右油葵的时间、地点、经过及事实。（三）被害人马某某的陈述；证实：马某某的油葵被靳玉启合同诈骗的时间、地点、经过、事实，及靳玉启向马某某退还货款、马某某对靳玉启的行为予以谅解的事实。（四）被告人靳玉启的供述和辩解；1、被告人靳玉启在奇台县公安局的六次供述，及自述材料一份；证实：靳玉启用假的车辆信息及身份信息从新疆马某某处骗取一车油葵的时间、地点、经过、事实及退还货款的事实。2、被告人靳玉启于2016年5月23日在奇台县人民检察院的一次供述；证实：被告人靳玉启对事实的供述与其在公安机关的供述基本一致。其已达到刑事责任年龄，精神智力正常，具有刑事责任能力。靳玉启对鉴定意见没有异议，表示认罪。（五）鉴定意见涉案物品估价鉴定结论书一份；证实：价格鉴定标的物34.05吨美国矮大头油葵籽在价格鉴定基准日2014年10月8日的鉴定价格为人民币173655元。（六）辨认笔录二份；证实：2014年10月28日，马某某对其被合同诈骗的被告人进行辨认，经辨认，公安机关提供的一组照片中的7号为被告人靳玉启。2015年4月23日，靳玉启对其变卖油葵的收购人进行辨认，经辨认，公安机关提供的一组照片中的3号为收购人牛某某。（七）量刑方面证据1、卡号为×××的银行卡交易明细一份，附接受证据材料清单一份（该证据由马某某持有）；证实：2014年10月22日，周口项城城郊营业所向×××银行卡现存15万元；2014年10月23日慈禧观城支行向该卡现存3.5万元。2、刑事谅解书一份；证实：2015年3月27日，受害人马某某因靳玉启主动将18.5万元货款通过银行汇款退还，对靳玉启的犯罪行为予以谅解，希望司法机关从轻处罚。（八）被告人靳玉启出示的证据有：被告人户籍所在地派出所出具的证明一份；证实：当地派出所愿意接受被告人靳玉启社区矫正。以上证据经举证、质证，来源合法、内容真实，证据之间可以形成完整的证据锁链，可以作为认定事实的依据。本院认为：被告人靳玉启以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伪造证件并冒用他人名义，骗取对方当事人财物，价值人民币173655元，属数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的主客观构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人靳玉启犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。量刑方面：被告人靳玉启庭审中不认罪，对基本事实的当庭供述与之前的供述不一致，。本院考虑以下量刑情节：被告人靳玉启骗取他人价值173655元的财物，属数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人靳玉启在归案后能够如实供述自己的罪行，但在庭审中对基本的事实与之前的供述不一致，不能认定为坦白；案发后，被告人靳玉启积极对被害人进行退赔，并获得被害人谅解，符合可以酌定从轻处罚。综上所述，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节及被告人的认罪、悔罪态度，结合公诉机关的量刑建议。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人靳玉启犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币9万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金人民币9万元于判决生效之日缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李文军审 判 员  贾维亮人民陪审员  王振祥二〇一六年六月二十四日书 记 员  韩 欢