山西省运城市盐湖区人民法院刑 事 判 决 书(2016)晋0802刑初194号公诉机关运城市盐湖区人民检察院。被告人邓文波，又名邓文娟，男。2015年12月25日至12月27日因本案在衡阳市看守所被临时羁押。同12月27日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2016年1月28日运城市盐湖区人民检察院作出批准逮捕决定，同年1月29日被执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。辩护人唐军，北京中银（长沙）律师事务所律师。被告人于文越，男。2015年12月25日至12月27日因本案在衡阳市看守所被临时羁押。同12月27日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2016年1月28日运城市盐湖区人民检察院作出批准逮捕决定，同年1月29日被执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。辩护人王如娃，山西方立律师事务所律师。被告人于文静。2015年12月25日至12月27日因本案在衡阳市女子看守所被临时羁押。同12月27日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2016年1月28日运城市盐湖区人民检察院作出批准逮捕决定，同年1月29日被执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。辩护人刘芹，山西方立律师事务所律师。运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2016）第143号起诉书，指控被告人邓文波、于文越、于文静犯诈骗罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员刘永利出庭支持公诉。被告人邓文波及其辩护人唐军、被告人于文越及其辩护人王如娃、被告人于文静及其辩护人李芹到庭参加诉讼。现已审理终结。运城市盐湖区人民检察院指控：2015年11月至12月，被告人邓文波、于文越、于文静在运城市盐湖区事业单位招聘考试期间，以“中公教育助考”为名，谎称自己有考试的原题和答案，骗取考生杜某某、刘某某、王某某、薛某、许某、贺某六名考生共计64500元。案发后，被告人亲属将赃款退回，已由受害人领取。针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示的证据有：被害人的报案材料及陈述、被告人的供述、证人证言、书证、常住人口信息表等证据。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人邓文波、于文越、于文静的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓文波系主犯，应当从重处罚，被告人于文越、于文静系从犯，应当从轻处罚，三被告人亲属能积极退赃并取得被害人的谅解，当庭能够如实供述犯罪事实，确有悔罪表现，请依法判处。被告人邓文波当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人邓文波的辩护人认为，邓文波系初犯，且到案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，其家属积极退赃，并取得被害人的谅解，请对其从轻处罚。被告人于文越当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人于文越的辩护人认为，于文越在作案过程中所起作用有限，应认定为从犯，且到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，其家属积极退赃，并取得被害人的谅解，又能主动缴纳罚金，请对其从轻处罚。被告人于文静当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人于文静的辩护人认为，于文静在共同犯罪中起的作用较小，应认定为从犯，且到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，其家属积极退赃，并取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：2015年11月至12月，被告人邓文波从网上得知运城市盐湖区事业单位招聘考试，便从网上购买了报名考生的资料信息，被告人邓文波主谋并伙同被告人于文越通过网络以“中公教育助考”为名，向考生发出内容为“学员你好，你成功报考了2015年盐湖区事业单位招聘，幕后推出内定名额，详情请加某QQ号”等信息，被告人邓文波、于文越用QQ号谎称是中公教育的人，以有考试原题、答案等为诱饵、以收取防止答案泄露收取保证金、手续费等为由，骗取被害人杜某某21000元、刘某某21000元、王某某17000元、薛某2500元、许某2000元、贺某1000元，共计64500元。案发后，被告人邓文波、于文越、于文静的亲属主动退赔各被害人的全部经济损失，并取得各被害人谅解，各被害人建议法院对三被告人从轻处罚。上述事实，有检察机关提交，本院调取并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）证明案件发生和案发经过的证据1、被害人杜某某的报案材料及陈述，主要内容：2015年11月13日，我报考了盐湖区事业单位的考试，参加资格初审前，我手机收到一条短信，内容为“权威操作《15年运城市盐湖区考试》零基础，内定名额，内部泄题，协助你一次性上岗，详情加QQ26×7”，发送信息的手机号186×4，11月14日，又接到发来的信息，内容和上条短息内容一样，QQ号码是2616×3，我在11月19日就添加了2616×3为好友，显示为中公教育-助考。对方通过验证我的手机后六位数使我相信了。我通过手机银行分两次给对方中行账户621××5715，户名是况光发，付了3000元。对方将试题发入我QQ邮箱，我打开后需要密码，对方说要签考前协议，要求我支付5000元的考前保证金，并承诺考试当天下午三点返还，于是我就将5000元汇入对方账户，和对方签订了考前协议，过后，我给对方打电话要试题密码，对方让我支付了5000元，完了又要了4000元笔试作答费，又要了支付4000元的面试作答费，对方将密码给我后，我发现试题不对，对方说要我按这个背，可以保证笔试通过。我又向对方要面试压缩包密码，对方说一会给我，下午六点联系对方时对方关机，我的QQ被对方屏蔽，之后就失去联系了。2015年11月26日我就去介休市公安局刑警大队一中队报案了，2015年11月28日我参加完考试后更加确认是假的了，我购买试题共花了21000元。试题现在在我的电脑上。我只保存了部分聊天记录。关于我在网上被骗一事，邓文波等人家属积极退还我被骗的21000元，我对其行为表示谅解，请法院对他们从轻处罚。2、被害人刘某某的报案材料及陈述，主要内容；2015年11月份我报名参加了盐湖区招考事业编制的考试，考试前十天我收到了一条短信，短信大致内容是其有盐湖区招聘原题及答案，详情加QQ号，然后我就添加了那个QQ号，我与对方在网上说了几句，之后对方就给我电话说他是这次考试的编题人员，有内定名额并且对方知道我的报名信息，我就相信了，然后对方就给我发了一个短信，让我给他打钱并说明一次付清是3000元，分两次付清是先付2000元，等考试完后再付2000元，2015年11月15日对方给了我一个工商银行的账号，我就给他打了3000元，然后我就问他什么时候有题，对方说先签个保密协议，之后他就给我的QQ邮箱发了一张协议，协议的大致内容是要支付5000元的保密费，防止我泄密，考试完后会退给我；2015年11月20日我就又给对方打了5000元，之后对方说是一门5000元，我就又给对方打了5000元，然后对方就将一个文件发送到我的邮箱，但是是一个加密文件，对方提出需要4000元的老师答题费，我就给对方汇了4000元(另一个工行账号)，然后他说是一门4000元，我就又给对方汇了4000元，之后我就意识到自己被骗了，我一共给对方打了21000元，对对方给了我两个工商银行账号，一个卡主是况光发，另一个是龚恒。关于我在网上被骗一事，邓文波等人家属积极赔偿我21000元，我对其行为表示谅解并送来谅解书。3、被害人许某的报案材料及陈述，主要内容：2015年11月份我报考了盐湖区文教卫生系统事业编的人员考试，大概是11月13日左右，我接到一个短信，对方自称是中公教育培训的，如果我想了解这次考试的情况可以和他们联系，他们给我留了一个QQ号，我和他们联系后，他们说可以提供培训.第二天，他们又告诉我他们有内部名额，有考试题，可以包过，我问他们怎么收费，对方说如果一次性付清的话是3000元，分考前、考后两次付清的话是每次付2000元，我刚开始不相信，对方让我把名字告诉他，我把名字告诉他以后，对方就查出我的身份证号和报考信息，我就相信对方。我选择分期付，对方给我提供了一个中行账户，我老公的工资卡刚好就是中行的，我就给对方转了2000元，考试前十天左右，对方给我发了一个带密码的压缩包，告诉我说是考试题，又给我发了一份保密协议，我问他们为什么还有密码，他们说要让我交5000元的保证金才能给我密码，我就问他怎么能保证题是真的，对方就给我发了个截图照片，我看了以下截图上的题，有几道是我去年参加考试的原题，我就认为他们是骗人的，就再没打过钱。关于我在网上被骗一事，邓文波等人家属积极找我赔偿2000元，我对其行为表示谅解并送来谅解书。4、被害人贺某的报案材料及陈述，主要内容：2015年11月份，我报名参加了盐湖区事业单位招聘考试，报完名后的第二天我收到了一条短信，大致内容为“加QQ号有2015年盐湖区事业编制考试的内部资料给我发”，然后我就加了对方QQ号(昵称为中公教育)，对方说如果一次性付清的话是3000元，也可以分两次付，现付2000元，等考完试后再付2000元，一个岗位只卖一份题只能保证一个人上岗，然后我问对方我这个岗位是否有人在这买题，对方就问我手机号后六位是多少，我给他提供了之后，对方就准确的说出了我的个人信息及报考信息然后我就相信了，直到考前两三天，具体时间我记不清了，我跟对方说我先付两千等考完试后再付2000元，对方说可以，我跟对方说我现在没钱只能先给1000元，对方说先交1000元给我把名额留住，然后对方就给我发过了一个工行卡号，我通过支付宝给对方转账1000元，之后对方就给我QQ邮箱发了一个有密码的考题，我问对方为什么还有密码，对方说还需要签一份保密协议，签过保密协议后才能申请打开考题的密码，对方就把保密协议发过来了，我看了保密协议后发现还要再交5000元，我就不愿意给他汇钱了，之后对方就给我QQ拉黑了，我给对方打电话对方也关机了。关于我在网上被骗一事，邓文波等人家属积极找我赔偿1000元，我对其行为表示谅解。5、被害人薛某的报案材料及陈述,主要内容：2015年11月份，我报名参加了盐湖区事业单位招聘考试，报完名后的第二天，我收到了一条短信说有2015年盐湖区考试内部泄露的题，加QQ咨询详情，然后我就加了对方QQ号，对方说可以提供2015年11月份盐湖区教师招聘考试原题，之后我问对方的费用问题，对方说有两种方式，一种是3000、4000元(具体钱数忘了)一次付清，另一种是先付2500元等笔试过了之后再付2500元，然后我就问对方是否真实，对方说让我提供手机号的后四位，我说了我手机号的后四位，对方就给我发过来了我的姓名和报考岗位，之后我提出要对方给我打电话有什么事可以联系，对方就用手机号为17×409给我打了一个电话并跟我说有事可以联系，我就相信了。对方告诉我可以通过支付宝转账也可以直接存款之后，对方给我发了一张工行卡，我给对方打了2500元，直到考试前一周，对方通过QQ邮箱给我发过来一份带密码的试题，一份保密协议，保密协议上写着需要支付5000元的保密金等考完试后退钱，之后我意识到自己可能被骗了，我问对方是否能退钱，对方说看是否能找到下家，如果找到下家就可以给退2500元，如果找不到就争取退2000元给我，之后对方让我提供一个建行卡，我给对方提供了建行卡后对方就给我QQ删了，电话也打不通了。关于我在网上被骗一事，邓文波等人家属积极找我退赔2500元，我对其行为表示谅解。6、被害人王某某的报案材料及陈述，主要内容：2015年11月份，我报名参加了盐湖区事业单位招聘考试，12日左右我手机上收到一个陌生的短息，对方称有内部真题，后面还留了一个QQ号，我就用我的QQ(74×5)和对方联系(对方的QQ号码我记不住了，网名是中公教育-助考)，对方告诉我他们有真题，我当时不相信，对方让我报手机号的后四位，我把我手机号后四位报给对方，很快对方就查出我的报名信息，对方告诉我如果全额付款的话是3000元，分期付款的话4000元，先付2000元，再把自己的身份证复印件给对方发过去，考完试再付2000元，我选择了一次性全额付款，2015年11月14日，通过自己的支付宝向对方提供的工行卡(卡号我现在记不住了，户名是况光发)上打了3000元，11月20日对方给我QQ邮箱里面发送了一个带有密码的压缩文件，在QQ上给我发送了一些保密协议，让我把保密协议填写好发给他们，我给他们要压缩文件的密码，对方就提出要5000元的保密费用，11月21日，我又通过支付宝给对方的工行卡打了5000元，打完钱后，我通过QQ和对方联系，对方让我把大款记录的截图给他们发过去，我发过去后，对方说是一门要5000元的保密费用，我就又给对方的工行卡上打了5000元，对方又说要4000元的答谢费，我又给对方的工行卡上打了4000元，之后又给发了一个带密码的压缩文件，说是面试题的答案，让我再给他打4000元，我当时不同意，要求先看笔试题的内容，最后对方给了我一个密码，我将笔试题打开看了一下，发现是往年的考试题，我就再没有给他打钱。关于我在网上被骗一事，邓文波等人家属积极找我退赔17000，我对其行为表示谅解。7、被告人邓文波的供述，主要内容：2015年7月份左右，我用的QQ号(号码记不住，网名是“失心”)在网上加了一个群。2015年11月12日左右，群里面有个网友告诉我山西省运城市盐湖区要招考事业编制的人员，并给了我一个招考的官方网站，我进去了解了一下招考信息，2015年11月14日左右，等运城那边网上报名结束后，我给这个网友打了3000元，他给了我一部分报名考生的信息，我用这些信息中的考生身份证号登录报名系统查询了一下，发现这些信息是真的，后来我又给他打了3000元，他把剩下的考生资料全部给了我，大概有两千八百多人的信息，我通过QQ在网上找了一个“短信科技”的网友，让他帮我给这些考生发短信，短信内容是“学员你好，你成功报考了15年盐湖区事业单位招聘，幕后推出内定名额，详情加QQ”(号码我记不清楚，一共是两个QQ号码)，通过“短信科技”给我们群发短信，陆续有一百四十个考生加我们的QQ，我就和于文越用这两个QQ号谎称是中公教育的人，有考试原题答案，每份3000元出售，一共收了六个考生的钱，有的是分期付款，我们前期一共收了15000元左右，开考前，我们防止考生把我们的答案泄露出去，要收取保证金和向他们手续好处费等理由陆续给他们骗钱，一共骗了65000元左右。出售考生信息的人网名我记不住了，他资料里有出售数据字样。我还有他的QQ号。这些钱都是转到银行卡上。我们当时购买了四张银行卡，这次作案用了两张，一张是中行卡、一张是工行卡，都是湖北的卡。一张卡的户名是况光发，一张是户名我记不清了。卡扔在永州市祁东县的一个湖里。我、我女朋友于文静、他弟弟于文越参与了这件事，我在网上买到考生信息，安排于文越和我一起在网上以中公教育名义骗考生，主要用QQ骗人，于文静有时招呼一会QQ号，于文静主要是负责给我们做饭和用银行卡在ATM机上取骗来的钱。实际上没有原题和答案，给他们发去的都是从网上搜索的往年的考试题。我们是通过QQ在考试前七天给他们发送，我给他们发送的是压缩文件，上面设有密码，他们把保证金和好处费给我们，我们才给他们密码。骗来的给了于文越10000元，剩下钱的在我和于文静跟前，花了一部分，还有一部分我们买了数据准备下次作案，现在10000元左右在于文静的卡里。作案的地点在祁东县开福酒店五楼的一个房间内，用的是我们自己带的笔记本电脑和考生交易。在这次诈骗中，我们除了用况光发的银行卡，还用了一张龚恒的工行卡，当时是为了骗取考生给老师的答题费。8、被告人于文越的供述，主要内容：2015年11月份初的一天，我姐夫邓文波说让我跟着他做事赚钱，我答应后，他告诉我要我和我姐跟着他在互联网上骗人，邓文波让我在互联网以每个30元价格一共花了5个QQ号码，他还购买了参加山西运城企事业单位考生的信息和联系方式，之后他购买了北京的一个联通手机卡和四张户名况光法的银联卡，他和我姐姐还准备了两台电脑，我提出将邓文波所购买QQ号码注册为中公教育工作QQ号码。邓文波又在互联网上根据他购买的山西运城盐湖区企事业单位参加考生名单信息，将我们提前编号的内容为“包过考试以及我们的中公教育的名字注册QQ号码”的短信发送给参加考试的考生，先后有100多名考生参加我们的QQ号，我们告诉对方我们能拿到答案。先后有四名考生以一万到两万不等价格先后向我们提供的以况光发名义开户的一张中国银行卡、工商银行的银联卡里面先后打现金6万余元，我们收到对方汇款通知后，于文静和邓文波先后将钱取出来，之后我们将骗来的钱按照邓文波和于文静分其中的四分之三，我分四分之一。以中公教育的名义行骗容易相信，所以以中公教育的名义注册了QQ号码。我们考试前一周向我们汇款的四名考生发送过考试答案。考题是我们从百度上搜的，将模拟考试的答案当做盐湖区事业单位考试答案发给他们，我们没有答案。我分了10000元的现金，购买了一条项链被扣押了，其余的钱我都购买了衣服、吃喝了。作案工具是银联卡、手机卡、笔记本电脑都在邓文波那里。我主要负责和考生聊天，骗他们说我们有这次考试的原题，让他们汇钱我骗的印象最深的是一个叫贺某的给我打了1000元，还有一个给我打了2500元，名字记不清了。平时取钱都是我姐取钱，有一次我姐不舒服，我就在湖南省祁东县的一个中行ATM机取过钱。9、被告人于文静的供述，主要内容：我和邓文波是男女朋友关系，在一起实施了诈骗，我负责取款和照顾邓文波、于文越的生活起居，邓文波负责诈骗。2015年7，8月开始，邓文波利用互联网在QQ群里购买考生信息，每次费用从几百到六七千元不等，然后邓文波联系群发短信群发业务将有考试答案的信息发送给里的考生，考生和邓文波加为好友，邓文波骗取考生汇款。他没有答案，答案是自己编的，我每天负责做家务，邓叫我去取钱我就去取。我不知道邓文波诈骗山西运城盐湖区考生的事情。我们大概诈骗了六七次，5万元左右。10、证人李某某的陈述，主要内容:2015年11月13日13点左右，我在盐湖区人社局的官方网站上帮我妻子李某进行考试报名后半小时，132×25给我发短信说内部泄题并留下26×7的QQ号，我就加上该号码，昵称是“中公教育一助考”，让我汇3000元，还通过我的手机后六位说出我妻子的名字和报考岗位，我认为考生信息泄露了觉得是骗子，我没有给他汇钱。11、证人李某的陈述，主要内容:我参加了2015年盐湖区事业单位公开招聘考试，我丈夫李某某帮我报名后收到一条信息，对方QQ上说有答案，我和我丈夫不信，就没有理他。12、证人张某的陈述，主要内容:我参加了2015年11月盐湖区事业单位考试，11月14日参加完初审后，收到过一个内容是人事考试泄题的信息，大概内容是2015年盐湖区事业单位招聘考试真题详情加明，我加了以后觉的他是个骗子，就没有再和他聊天了。我没有通过网络购买试题的事情。对方的QQ号我记不清了，我俩聊天记录在我家的电脑上，我找不见他了，对方把我删除了。13、证人李某的陈述，主要内容:我没有通过网络购买考试试题，2015年11月13日我参加完初审资格后，一个040张某81的电话给我打电话，我接起以后是语音说话，大致内容是15年盐湖区考试内定名额，内部泄题，我觉得是诈骗有没有理，短信删除了。14、证人李某某的陈述，主要内容：我是邓文波的姨父，于文静、于文越的父母不在了，他们家人委托我全权处理他们的诈骗案件，一是来给被害人退赔，二是来领取于文越的金项链。15、被害人杜某某、刘某某、王某某、薛某、贺某、许某对三名被告人出具的谅解书。16、银行交易明细单、银行流水明细单、涉案照片31张、银行转账凭证及支付宝转账凭。17、考前资料协议书复印件及考试试题。18、运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单、随案移交的作案工具：笔记本电脑两台、手机六部、无线上网终端一个、U盘两个、无线网卡三个、手机卡十一张、银行卡二十七张。19、被告人邓文波、于文越、于文静的抓获经过：2015年12月24日运城市公安局盐湖分局民警在湖南省衡阳市金化科技有限公司门口将涉嫌诈骗的被告人邓文波、于文越、于文静抓获。20、2015年12月27日衡阳市看守所、衡阳市女子监狱出具的证明两份，证明被告人邓文波、于文越在2015年12月25日至27日被羁押在衡阳市看守所，证明被告人于文静在2015年12月25日至27日被羁押在衡阳女子看守所。（二）、证明被告人身份情况的证据常住人口详细信息表，证明（1）邓文波，男；（2）于文越，男；（3）于文静，女；本院认为，被告人邓文波主谋并伙同被告人于文越、于文静以非法占有为目的，采用欺骗之手段，通过网络骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人邓文波在犯罪过程中起主要作用，依法应从重处罚，被告人于文越、于文静在犯罪过程中起次要主要作用，依法应从轻处罚。三名被告人的辩护意见，理据充分，本院予以采信。审理中，三被告人自愿认罪，其亲属能积极退各被害人全部经济损失，并取得被害人的谅解，综合全案案情、退赔情况、认罪态度等情节，依法可对三被告人酌情从轻处罚。对于随案移交的作案工具，依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：被告人邓文波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月25日起至2016年12月24日止。罚金自判决生效后一个月内缴清）二、被告人于文越犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月25日起至2016年6月24日止。）三、被告人于文静犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月25日起至2016年6月24日止。）四、随案移交的作案工具蓝色华硕牌笔记本电脑一台、黑色华硕牌笔记本电脑一台、诺基亚手机五部、LG手机一部、建设银行卡五张、工商银行卡八张、中国银行卡五张、农业银行卡七张、邮政储蓄银行卡一张、招商银行卡一张、网络虚拟卡四张、普通手机卡七张、红色U盘两个，白色华为无线网卡一个、WO3G无线网卡一个、黑色无线网卡一个、白色无线上网终端一个，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，十日内通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  董晓芬代理审判员  梁晋芳人民陪审员  郭俊芳二〇一六年六月十二日书 记 员  嘉 帅