内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0402刑初115号公诉机关赤峰市红山区人民检察院。被告人苏伟，男，1969年7月30日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住赤峰市元宝山区。因招摇撞骗罪，2010年11月18日被赤峰市红山区人民法院判处有期徒刑一年，于2011年7月19日刑满释放。因诈骗罪，2012年3月21日被赤峰市红山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金40000元，2013年11月18日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月4日被抓获，2016年1月5日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年1月19日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2016）113号起诉书指控被告人苏伟犯诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派代理检察员贾文娟、田雨立出庭支持公诉，被告人苏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月份至7月份期间，被告人苏伟以能帮助被害人陈某某办理住房贷款为由，采用虚构办理房贷需要缴纳押金、送礼的手段，先后骗取被害人陈某某人民币21000元，“三星”牌NOTE3型手机一部。经鉴定：被骗手机价值人民币3380元。2014年6月份至7月份期间，被告人苏伟以能帮助被害人邵某甲的弟弟邵某乙安排工作为由，骗取被害人邵某甲人民币30000元。公诉机关就其指控向本院提交了书证，被害人陈述，证人证言，被告人的供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人苏伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物54380元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人苏伟对骗取陈某某的犯罪事实及数额没有异议；对骗取邵某甲的犯罪事实及数额有异议，辩解因邵某乙身上有纹身，未能安排工作，他将三万元现金给付邵某甲，后因工程资金紧张，他又向邵某甲借了这三万元，并打了十五万元欠条，后陆续偿还了邵某甲二万多元。经审理查明，（一）、2014年5月份至7月份期间，被告人苏伟以能帮助被害人陈某某办理住房贷款为由，采用虚构办理房屋贷款需要缴纳押金、送礼的手段，先后骗取被害人陈某某人民币21000元、“三星”牌NOTE3型手机一部。经鉴定：被骗手机价值人民币3380元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受理案件登记表、案件来源、报案材料、立案决定书证实,2016年1月4日20时00分，陈某某报案称，苏伟以能帮助其办理住房贷款为由，骗走其人民币21000元、“三星”牌NOTE3型手机一部。赤峰市公安局红山区分局于2016年1月5日立案侦查。2、犯罪嫌疑人归案情况说明证实，通过调取证据，确认犯罪嫌疑人苏伟真实身份。赤峰市公安局红山区分局刑事侦查大队于2016年1月4日将犯罪嫌疑人苏伟抓获。3、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实被告人苏伟被采取强制措施情况。4、被害人陈某某的陈述证实，2014年5、6月份，他当时在买房子，但是房贷没有办下来，他找马某某帮忙，当时马某某给他介绍的其朋友苏伟，说苏伟在银行有认识人，只要拿10000元钱，就能帮他办下来房贷。过了大概一个星期，马某某让他去找苏伟，他们在红山区三道街中国工商银行见的面，他就把10000元给了苏伟，苏伟就去中国工商银行办公楼去询问，他没上去。2014年6月13日，苏伟打电话让他去松山区步行街，安排办理房贷的事。当天他和妻子姜某某在松山区步行街佳佳超市边上二楼赤峰市链诚恋家房地产经纪有限公司第三分公司和苏伟见的面，苏伟提出让他拿10000元给这个房地产公司，由这个公司帮他办理房贷，他就同意了，随后他让妻子姜某某给了对方10000元，当时接这个钱的是一个男经理，并给他打了一个收据，并说过段时间就能成，到时候电话通知。2014年7月初，苏伟跟他说这个事不太好办，银行方面说需要交20000元押金，只有交了押金这个贷款才能办下来，等办下来这20000元押金就能退给他。苏伟说这次只要交10000元加上他之前给的10000元，凑足20000元给银行交押金，他就相信苏伟了。这次他在红山区哈达街“天凯宾馆”楼下给了苏伟10000元，苏伟拿钱后说贷款马上就能下来，然后他就走了。又过了几天，苏伟给他打电话让他买一部三星NOTE3手机给人送礼，他就在他们公司花了3380元买了一部黑色的三星NOTE3手机，在他们公司大厅他把手机给了苏伟。过了几天，他接到电话，对方说他是赤峰市链诚恋家房地产经纪有限公司的，让他去红山区三道街中国工商银行找信贷员办理贷款签字。2014年7月末，中国工商银行给他发放了180000元的贷款，他就把这事告诉了苏伟，苏伟说那20000元押金过些日子就给他退回来，这之后苏伟一直没有把钱给他退回来。2015年12月份，他跟苏伟要钱，苏伟说让他拿1000元去送礼，送了礼就能把20000元押金给他退回来，这次他把1000元给了马某某，马某某又把钱给了苏伟，这1000元给了苏伟之后，20000元始终未退还。5、证人马某某的证言证实，2014年3、4月份，她通过亲属邵某甲认识了苏伟。2014年5、6月份，她坐苏伟车回家，她表弟陈某某打电话，说买了一套房子，想办个房贷，让她帮忙想法，苏伟当时也听见了，主动跟她说他嫂子在红山区三道街中国工商银行上班，可以帮她弟弟办房贷，但是需要拿10000元，她就把这个情况和陈某某说了，陈同意让苏伟帮忙办理房贷。过了一个星期，苏伟给她打电话让她带着陈某某去办理房贷，当时陈某某没有钱，她就从信用卡取了10000元用于给陈某某办事，当天她带着陈某某和苏伟在红山区三道街中国工商银行门口见面的，苏伟说可以找他嫂子办理房贷，她就把10000元给了苏伟，然后苏伟就去了中国工商银行办公楼找他嫂子询问办理房贷的事，她和陈某某就离开了。过了些日子，她听说苏伟带着陈某某和姜某某去松山区一个小额贷款公司办担保手续去了，还交了10000元。2015年7月份，苏伟告诉陈某某现在办理房贷比较困难，让他再交20000元钱是给银行交的押金，等贷款下来再把20000元退回去。后来，苏伟还以送礼为名在陈某某手里拿了一部三星NOTE3手机，价值3000多元。2014年7月末，陈某某的中国工商银行贷款180000元已经办下来了，但是苏伟一直没有把押金退还，陈某某和她多次给苏伟打电话要钱，苏伟就用各种理由推脱。2015年12月份，苏伟让陈某某再交1000元，她通过微信转账给了邵某甲，邵某甲又把钱给了苏伟。苏伟也没有把陈某某20000元退回来。6、证人汪浩然的证言证实，他是松山区链诚恋家房地产公司店长。2014年6月份，陈某某在他们公司办理房屋贷款，当时陈某某符合贷款条件，他们公司收了一万元的代办费。办理房屋贷款，不需要在银行缴纳押金。他不认识苏伟。7、证人邵某甲的证言证实，2015年12月份，马某某给她1000元，让她给苏伟，说是马某某找苏伟帮忙给马某某弟弟办理房贷，但是具体她不知道。她在元宝山区云山路商业街兰瑞莎鲜花店把钱给了苏伟。8、证人姜某某的证言证实，她是陈某某的妻子。2014年3月份，陈某某在松山区购买了一套房子，但是只交了首付，这套房子的贷款一直没有下来。2014年5、6月份，陈某某找到马某某帮忙，马某某给他们介绍了苏伟，苏伟说在银行有认识人，只要交10000元费用就可以，她和陈某某就同意了。过了几天马某某带着陈某某去找苏伟，陈某某回来后和她说给了苏伟10000元，是办理房贷用的。2014年6月13日，苏伟给陈某某打电话让他们去松山区步行街佳佳超市旁边一个小额贷款公司见的面，苏伟说先办理担保人手续，让她们交10000元给这个公司，苏伟和陈某某说给他那10000元也是办理房贷用的，这次办理担保手续先让他们拿10000元，后他们也同意了，她就把10000元给小额贷款公司一个经理，收钱后给他们打了收据，让他们回家等消息。2014年7月初，陈某某回来说苏伟又要10000元，苏伟说这个事不好办，银行方面需要交20000元押金，等贷款办下来，押金就给他们退回来，苏伟说这次就给10000元就行，加上上次给的10000元，凑足20000元交押金就行，陈某某在“天凯宾馆”门口给了苏伟10000元。过了几天，苏伟跟陈某某要了一部三星NOTE3手机，陈某某说是3380元。到2015年7月末，她家房贷180000元下来了，他们就开始跟苏伟要20000元押金，但苏伟一直以各种理由推脱。2015年12月末，苏伟说再给1000元，就把20000元押金退回来，随后陈某某把钱给了马某某，马某某给了苏伟。但到今天苏伟都没有把钱给他们，他们感觉被骗了，就来报案了。9、赤峰市红山区价格认证中心赤红发改认鉴字（2016）3号价格鉴定意见书证实，三星牌NOTE3型手机在价格鉴定基准日的价格为人民币3380元。10、收据一枚证实，2014年6月13日赤峰市松山区链诚恋家房地产经纪公司第三分公司收取陈某某办理房屋贷款代办费人民币10000元。11、被告人苏伟的供述证实，2014年4月份，我送“二姐”回家，她接了一个电话，说能不能找人帮她弟弟办理购房贷款，我就说可以帮忙。过了几天，“二姐”和她弟弟在红山区三道街中国工商银行门前，“二姐”给了我一万元钱，我就说找我在工商银行工作的嫂子问问办理房贷的事情。2014年5、6月份，我找到我朋友张丽娟，说帮忙办理房贷的事，她给我找到松山区步行街一家房产中介公司，那个经理说可以办理，需要交一万元定金，我就给“二姐”的弟弟打电话叫他们来房产中介公司，当时“二姐”弟弟和他媳妇一起来的，“二姐”的弟弟给中介公司交了一万元定金，房产中介公司出具的收据，他们双方办理完手续后，我就走了。过了几天，“二姐”的弟弟给我打电话说贷款办理的差不多了，我就产生骗钱的想法。我对“二姐”说，办理住房贷款，银行方面需要交纳二万元的押金，之前给的一万元，再给我一万元把银行的押金交上，贷款就下来了。过了几天，“二姐”的弟弟给了我一万元。2014年6、7月份，我想换手机，就对“二姐”弟弟说办理贷款的事情比较麻烦，需要买个苹果5手机送礼，“二姐”弟弟说苹果手机没货，他就花了三千多元买了一部三星NOTE3手机，我说可以。过了两天，“二姐”弟弟把手机给我了。过些日子，“二姐”弟弟给我打电话说贷款下来了，向我催要那两万元押金。2015年年底，我跟“二姐”说再送1000元礼，我帮忙把二万元押金要回来，过了几天，“二姐”通过邵某甲给了我1000元。所骗钱财，我吃、穿及交房租都挥霍了。手机用了半年左右就坏了，被我扔了。（二）、2014年6月份至7月份期间，被告人苏伟以能帮助被害人邵某甲的弟弟邵某乙安排工作为由，骗取被害人邵某甲人民币30000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受理案件登记表、立案决定书证实,2016年1月6日9时00分，邵某甲报案称，苏伟以能帮助其弟弟邵某乙安排工作，到通辽修路为由，骗走人民币8万元。赤峰市公安局红山区分局于2016年1月6日立案侦查。2、被害人邵某甲的陈述证实，2014年3月份，她通过QQ聊天认识苏伟，后确立了恋爱关系。2014年6、7月份，苏伟一直在她家住着，她弟弟邵某乙没有工作，苏伟知道这事后就对她说他有关系，可以找赤峰市公安局一位姓赵的局长，把她弟弟安排到赤峰市交警部门当协警。她当时就信了，苏伟说这事需要三万元，她就在赤峰市元宝山区云山路商业街兰瑞莎鲜花店内，给了苏伟三万元现金，当时给钱时就她俩在场，她还对苏伟说她弟弟胳膊上有纹身的事情，问苏伟有纹身能不能当协警，苏伟说那些都不是事，可以办。过了几天，苏伟领着她和她弟弟开车到松山区五金机电城附近，在路边还有一辆车在等苏伟，苏伟自己下车和另一辆车上的两名男子谈的，具体怎么谈的，她不清楚，苏伟上车后说回去等信，一直到2014年年底，苏伟说当协警的工作安排不了了，但是他可以给她弟弟找别的工作。她就一直等着，到现在也没有安排，三万元也没有退给她。这中间她催要多次，他一直以各种理由推脱她。2015年5月末，苏伟说在通辽有修路的工程，需要五万元周转，当时她说没有钱，苏伟就给她父亲邵树孝打电话，她父亲在元宝山区元宝山镇南荒村十组17号她父亲家中，她父亲把五万元钱给了苏伟。2015年7月份，苏伟领着她去通辽看修路，当时确实有修路工程，有项目部，但工程没有开工。3、赤峰市公安局红山区分局刑事侦查大队出具的办案说明证实，报案人邵某甲报案称苏伟骗取其80000元，犯罪嫌疑人苏伟供述，其给邵某甲弟弟办理工作的事，是通过卢某某办理的，但无法提供关于卢某某准确信息，当时工作没有办成，30000元被自己花了。同时供述向邵某甲父亲借钱用于承包通辽修路工程一事。经工作，与北京建工集团通辽项目部负责人马某甲联系，马某甲证实苏伟确实承揽了工程，同时也借给过马某甲钱，因马某甲本人在北京，故无法制作询问笔录。4、被告人苏伟的供述证实，邵某甲是我女朋友。2014年6、7月份，在一次聊天中我跟邵某甲说，我朋友卢某某能往赤峰市交警部门和金融押运部门安排工作，当时她弟弟邵某乙在家没工作，我就提出找卢某某给她弟弟安排到赤峰市交警部门当协警，邵某甲问得多少钱，我说怎么得三万元，过了几天，邵某甲在元宝山区云山路“兰瑞莎鲜花店”内给了我三万元现金，我拿钱后就给卢某某打电话询问此事，卢某某跟我说身上有纹身不能当协警，我就把这事跟邵某甲说了，并且当时我缺钱，就把这三万元占用了。我没有给邵某甲弟弟邵某乙往赤峰市交警部门办理工作的能力。2015年5月份，我当时在通辽承包修路的工程，由于我手头缺钱，就向邵某甲父亲邵树孝借了5万元，钱是邵某甲父亲邵树孝让邵某甲给我的，我当时告诉邵某甲这钱是去通辽承包修路工程用的，并且于2015年7月份，我还带邵某甲去通辽修路工程的工地。这5万元钱，其中45000元于2015年6月份借给马某甲了，是以汇款方式给的马某甲，剩余5000元被我自己花了。2015年8月份，在邵某甲的花店还给她10000元。另有公诉机关提交经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、赤峰市红山区人民法院（2010）红刑初字第408号刑事判决书、刑满释放证明证实，2010年11月18日被告人苏伟犯招摇撞骗罪，被判处有期徒刑一年。于2011年7月19日刑满释放。2、赤峰市红山区人民法院（2012）红刑初字第144号刑事判决书、刑满释放证明证实，2012年3月21日被告人苏伟犯诈骗罪，被判处有期徒刑二年。于2013年11月18日刑满释放。3、常住人口信息证实，被告人苏伟自然身份情况。本院认为，被告人苏伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取陈某某人民币24338元、骗取邵某甲人民币30000元，合计人民币54380元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人苏伟在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关指控被告人苏伟犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人苏伟对骗取邵某甲30000元的辩解，本院认为，通过被害人邵某甲的陈述，结合被告人苏伟在公安机关的供述，能够证实被告人苏伟以帮助被害人邵某甲的弟弟邵某乙安排工作为由，骗取被害人邵某甲人民币30000元的事实，故对苏伟的辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2020年1月3日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。二、对被告人苏伟的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林少康代理审判员  闫丽杰人民陪审员  孙玉华二〇一六年六月二十八日书 记 员  孙晓楠