广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0881刑初104号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人冯有昌，男，广东省廉江市人，身份证号码：×××，汉族，小学文化，农民，捕前住廉江市。因涉嫌犯非法采矿罪于2015年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。辩护人全兆福，是广东旗胜律师事务所律师。被告人严某甲，男，广东省廉江市人，身份证号码：×××，汉族，初中文化，农民，捕前住廉江市。因涉嫌犯非法采矿罪于2015年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕，同年8月11日被取保候审。辩护人岑学敏，是广东智捷律师事务所律师。被告人陈某甲，男，广东省廉江市人，身份证号码：×××，汉族，初中文化，无业，捕前住廉江市。因涉嫌犯非法采矿罪于2015年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。辩护人沈东，是广东民怡律师事务所律师。被告人林某，男，广东省廉江市人，身份证号码：×××，汉族，初中文化，农民，捕前住廉江市。因涉嫌犯非法采矿罪于2015年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。被告人钟某，男，广东省遂溪县人，身份证号码：×××，汉族，初中文化，农民，捕前住遂溪县。因涉嫌犯非法采矿罪于2015年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。被告人杜某甲，男，山东省郯城县人，身份证号码：×××，汉族，初中文化，农民，捕前住山东省临沂市郯城县。因涉嫌犯非法采矿罪于2015年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。被告人杜某乙，男，山东省郯城县人，身份证号码：×××，汉族，初中文化，农民，捕前住山省临沂市郯城县。因涉嫌犯非法采矿罪于2015年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。辩护人宋子敬，是广东启泰律师事务所律师。被告人吕某，男，山东省郯城县人，身份证号码：×××，汉族，小学文化，农民，捕前住山东省临沂市郯城县。因涉嫌犯非法采矿罪于2015年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。被告人冯某甲，男，广东省廉江市人，身份证号码：×××，汉族，初中文化，农民，捕前住廉江市。因涉嫌犯非法采矿罪于2015年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审。被告人梁某（绰号“海某”），男，广东省廉江市人，身份证号码：×××，汉族，初中文化，农民，捕前住廉江市。因涉嫌犯非法采矿罪于2015年4月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审。廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉〔2015〕778号起诉书指控被告人冯有昌、严某甲、陈某甲、林某、钟某、杜某甲、杜某乙、吕某、冯某甲、梁某犯非法采矿罪，于2016年1月4日向本院提起公诉，同年4月1日建议延期审理，同年4月30日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，于2016年6月7日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派代理检察员杨春苗出庭支持公诉，被告人冯有昌及其辩护人全兆福、被告人严某甲及其辩护人岑学敏、被告人陈某甲及其辩护人沈东、被告人林某、钟某、杜某甲、杜某乙及其辩护人宋子敬、被告人吕某、冯某甲、梁某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2014年5月初，被告人冯有昌为了获取利润，在未取得采砂许可证的情况下，擅自在廉江市塘蓬镇上香蒲埇村村边非法开采河砂。被告人陈某甲、林某、钟某、杜某甲、杜某乙、吕某、冯某甲、梁某在明知砂场无采矿许可证的情况下，先后受被告人冯有昌的聘请到该砂场非法采矿。其中，被告人陈某甲负责管理砂场的日常账目、登记抽砂立方数、发放工资；被告人林某、钟某负责开铲车铲砂装车；被告人杜某乙、吕某负责驾驶抽砂船到武陵水库抽采河砂；被告人杜某甲负责在抽砂台将抽采的河砂运回砂场内堆放，被告人冯某甲、梁某则负责在砂场内打杂。被告人严某甲在明知该砂场无证经营的情况下，仍然与被告人冯有昌协定，由被告人严某甲将该砂场无证开采的河砂转销给廉江市鹏港混凝土有限公司，被告人严某甲从中赚取每立方米5元人民币的差价。2014年5月份至2015年3月份，被告人严某甲销售给廉江市鹏港混凝土有限公司共82242立方米河砂，廉江市鹏港混凝土有限公司需支付被告人严某甲砂款共6414876元人民币。至案发时止，廉江市鹏港混凝土有限公司已支付被告人严某甲砂款630万元人民币，尚未支付的砂款114876元人民币已被公安机关依法扣押。被告人严某甲收到砂款630万元人民币后，已将590万元交付被告人冯有昌。2015年4月8日，公安机关查获该非法开采的砂场，当天将被告人冯有昌等十名被告人抓获归案，并在砂场内查封了尚未销售的河砂共120立方米。经鉴定，被查封的河砂价值6240元人民币。经湛江市建筑工程质量检测站检测鉴定，按细度模数分属中砂，其级配属Ⅱ区，含泥量符合标准要求。经广东省国土资源厅鉴定，在鉴定的地理坐标范围内，被告人冯有昌等人非法开采的建筑用砂矿矿石量122096.4立方米，造成矿产资源破坏价值561.64万元人民币。本案在审理期间，被告人严某甲已主动退出违法所得赃款40万元。另查明，被告人严某甲于2016年2月7日向廉江市公安局新兴派出所举报涉嫌犯故意伤害罪的网上在逃犯万某某的行踪，公安机关据此将万某某抓获归案。2016年2月24日，犯罪嫌疑人万某某因涉嫌犯故意伤害罪被逮捕。上述事实，被告人冯有昌、严某甲、陈某甲、林某、钟某、杜某甲、杜某乙、吕某、冯某甲、梁某在开庭审理过程中均无异议。被告人冯有昌的辩护人对本案的事实及定性均无异议，只是提出：1、被告人冯有昌曾参与涉案河道采砂的招标，其初衷并不是想非法开采；2、相关的法律法规及司法解释均没有明确非法采矿情节特别严重的情形，本案应当不适用“情节特别严重”的条款；3、被告人认罪态度较好，依法可从轻处罚。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人陈某甲的辩护人对本案的事实及定性均无异议，只是提出被告人陈某甲是本案的从犯，且认罪态度较好，建议法庭对被告人陈某甲减轻处罚并适用缓刑。被告人严某甲的辩护人对本案的事实及定性均无异议，只是提出：1、被告人严振具有立功表现；2、被告人严某甲没有参与本案共同犯罪中的犯意产生、组织工人采矿等行为，也不是砂场的股东，其在本案中只是协助销售河砂赚取差价，属于本案的从犯；3、被告人认罪态度较好，是初犯、偶犯。综上，建议对被告人严某甲减轻处罚并适用缓刑。被告人杜某乙的辩护人对本案的事实及定性均无异议，只是提出被告人杜某乙是从犯，且其参与非法采矿的时间短，造成的社会危害较小，犯罪情节较轻，归案后认罪态度较好，建议对被告人杜某乙减轻处罚，判处有期徒刑一年三个月。上述事实并有证人李某、陈某乙（分别是廉江市鹏港混凝土有限公司总经理助理及会计、出纳）、肖某、陈某丙、冯某乙（廉江市塘蓬镇上香蒲埇村村长）、刘某等人的证言；辨认笔录；扣押物品决定书及清单；廉江市水务局出具的《暂扣违法作业工具决定书》、《责令停止违法行为通知书》及清单及照片；查封决定书；被告人严某甲与冯有昌签订的《砂石购销合同》；涉案砂场销售河砂的相关记录、单据；廉江市鹏港混凝土有限公司收到严某甲的河砂的进仓统计表、收据及相关单据；被告人严某甲与深圳市中永通实业有限公司原材料运费对账表；被告人严某甲的银行卡流水账单；现场勘查笔录、方位图及照片；廉江市水务局出具的涉案砂场无采矿许可证的证明；价格鉴定意见书；湛江市建筑工程质量检测站出具的《砂检验报告》；广东省国土资源厅出具的《关于冯有昌、严振等人非法开采广东省廉江市武陵水库（上香蒲埇村附近）建筑用砂矿造成矿产资源破坏价值的鉴定结论》及相关签名确认表；被告人严某甲的立功材料；暂扣款凭证；十被告人的到案经过及户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯有昌、严某甲、陈某甲、林某、钟某、杜某甲、杜某乙、吕某、冯某甲、梁某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。根据最高人民法院《关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，造成矿产资源破坏的价值数额在30万元以上的，属于造成矿产资源严重破坏。本案所造成的矿产资源破坏价值为561.64万元人民币，符合该《解释》规定的情形，应属于情节特别严重。故对被告人冯有昌的辩护人辩称公诉机关指控被告人冯有昌等人非法采矿属情节特别严重无依据的辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人冯有昌组织、实施非法采矿行为，被告人陈某甲、林某、钟某、杜某甲、杜某乙、吕某、冯某甲、梁某在明知该砂场未取得采砂许可证的情况下，仍然接受被告人冯有昌的雇请进行非法采矿；被告人严某甲在明知被告人冯有昌的砂场未取得采砂许可证的情况下，仍然与被告人冯有昌协定，为被告人冯有昌所开采的河砂进行销售，从中赚取差价，其行为均已构成共同犯罪。被告人冯有昌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人严某甲、陈某甲、林某、钟某、杜某甲、杜某乙、吕某、冯某甲、梁某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应从轻或减轻处罚。对被告人严某甲、陈某甲、杜某乙的辩护人辩称被告人严某甲、陈某甲、杜某乙是从犯，请求予以从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人严某甲归案后提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的藏匿地址，公安机关据此抓获在逃犯万某某，有立功表现，可从轻或减轻处罚。被告人冯有昌、严某甲、陈某甲、林某、钟某、杜某甲、杜某乙、吕某、冯某甲、梁某归案后认罪态度较好，其中被告人严某甲并主动退出赃款40万元人民币，均可从轻处罚。综上，对被告人冯有昌可从轻处罚，对被告人严某甲、陈某甲、林某、钟某、杜某甲、杜某乙、吕某、冯某甲、梁某均可减轻处罚。根据被告人严某甲、冯某甲、梁某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对其适用缓刑确实不致再危害社会，对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯有昌犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年4月8日起至2018年10月7日止。该罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。二、被告人严某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元(已缴纳)。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。三、被告人陈某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年4月8日起至2016年8月7日止。该罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。四、被告人林某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年4月8日起至2016年8月7日止。该罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。五、被告人钟某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年4月8日起至2016年8月7日止。该罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。六、被告人杜某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年4月8日起至2016年8月7日止。该罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。七、被告人杜某乙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年4月8日起至2016年8月7日止。该罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。八、被告人吕某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年4月8日起至2016年8月7日止。该罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。九、被告人冯某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元(已缴纳)。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。十、被告人梁某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元(已缴纳)。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。十一、被告人严某甲退出的赃款40万元及依法扣缴的廉江市鹏港混凝土有限公司尚未支付给被告人冯有昌、严某甲等人的砂款114876元人民币；扣押120立方米河砂，均依法予以没收，上缴国库；被告人冯有昌违法所得的赃款590万元人民币，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨方宁审 判 员  陈文佳代理审判员  黄祖娟二〇一六年六月二十九日书 记 员  陈卡贝附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。