湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1224刑初82号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人李兵，男，1982年6月17日出生，公民身份号码4330241982********，汉族，湖南省溆浦县人，大学本科，溆浦县住房和城乡建设局村镇规划服务中心职工，住溆浦县卢峰镇兴隆街4组；因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月28日被浙江省宁波市公安局江东分局民警抓获，被临时羁押于浙江省象山县看守所；同年12月4日被溆浦县公安局刑事拘留，2016年1月8日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。辩护人黄历明，湖南潭城律师事务所律师。溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉[2016]85号起诉书指控被告人李兵犯诈骗罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月20日公开开庭审理了本案。溆浦县人民检察院指派检察员夏丽萍出庭支持公诉，被告人李兵及其辩护人黄历明到庭参加诉讼。现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2013年5月至2015年上半年，被告人李兵在溆浦县卢峰镇以其能够办理建设工程规划许可证、国有土地使用证和房产证等证件为由，骗取被害人的钱财。以上述手段，被告人李兵先后分别骗取被害人张某人民币2.8万余元、骗取被害人张某甲人民币6.9万元、骗取被害人米某某人民币10.8万元、骗取被害人张某某人民币21万元、骗取被害人张某乙人民币5.6万元、骗取被害人王某某人民币10.8万元、骗取被害人张某丙人民币6万元、骗取被害人张某丁人民币6万元、骗取被害人戴某某人民币6.8万元、骗取被害人向某某人民币10.8万元。其中被告人李兵给被害人张某丁、张某甲、张某某各办理了无效的建房许可证2份、给被害人米某某办理了伪造的建设工程规划许可证1本、给被害人张某丙办理了伪造的房产证18本、给被害人戴某某办理了伪造的建设工程规划许可证1本、私房新建规划图1份、农村居民建设用地审批表1份，其他承诺给被害人办理的证件均未办理。2015年3月12日，被告人李兵谎称做生意急需资金，向被害人刘某借款15万元，二人约定将房产登记人为李兵的位于怀化市鹤城区绿海明珠小区的1套房产的房产证交给刘某，作为抵押，但该房实际在2010年左右已卖给李兵的妹妹李某某。2015年8月，被告人李兵通过登记挂失，重新申领房产证并在刘某不知情的情况下将该房正式签订合同卖给妹妹李某某。2015年4月至7月，被告人李兵谎称其在溆浦县承包一个农网改造项目，骗取同学刘某、李某甲、李某某入股投资。分别骗取刘某人民币7万元、骗取李某甲人民币7万元、骗取李某某人民币3万元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人李兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人李兵对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律没有异议。辩护人黄历明辩护称，被告人李兵当庭认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚。经审理查明：（一）2012年至2015年上半年，被告人李兵在溆浦县卢峰镇张家桥村、桔花园村等地以能够办理建设工程规划许可证、国有土地使用证和房产证等证件为由，骗取张某、张某甲等10名被害人人民币共计86.7万元。具体分述如下：1、2012年8月至2013年12月，被告人李兵以给被害人张某办理建房许可证、房产证为由，先后骗取张某人民币2.8万元；2、2012年12月至2014年7月，被告人李兵以给被害人张某甲办理建房许可证、土地使用证、房产证为由，先后骗取张某甲人民币6.9万元，给张某甲办理了2本无效建房许可证；3、2013年至2014年6月，被告人李兵以给被害人米某某办理建设工程规划许可证、房产证为由，先后骗取米某某人民币10.8万元，给米某某办理了1本伪造的建设工程规划许可证；4、2014年初，被告人李兵以给被害人张某某办理建设工程规划许可证、土地使用证为由，先后骗取张某某人民币21万元，给张某某办理了2本伪造的建设工程规划许可证；5、2013年底至2014年初，被告人李兵以给被害人戴某某办理私房新建规划图、建设工程规划许可证、土地使用证为由，骗取戴某某人民币6.8万元，给戴某某办理了伪造的建设工程规划许可证1本、私房新建规划图1份、农村居民建设用地审批表1份；6、2014年初，被告人李兵以给被害人张某丙办理建房许可证、土地使用证、房产证为由，骗取张某丙人民币10万元，后退还张某丙人民币4万元，尚有6万元出具了收条，给张某丙办理了伪造的房产证1本；7、2013年3月至2014年4月，被告人李兵以给被害人张某乙办理建房许可证、土地使用证为由，先后骗取张某乙人民币5.6万元；8、2014年2月至2015年1月，被告人李兵以给被害人王某某办理房产证为由，先后骗取王某某人民币10.8万元；9、2014年9月至2015年4月，被告人李兵以给被害人向某某办理土地使用证、房产证为由，骗取向某某人民币10万元；10、2013年底至2015年5月，被告人李兵以给张某丁办理建设工程规划许可证、土地使用证、房产证为由，骗取张某丁人民币6万元，给张某丁办理了2本无效的建房许可证。（二）2015年3月12日，被告人李兵谎称做生意急需资金，向被害人刘某借款15万元，扣除预先支付的利息1.35万元，被告人李兵实得人民币13.65万元，同时约定将位于怀化市鹤城区绿海明珠小区房产登记人为李兵的1套房产的房产证交给刘某作为抵押，但该房产实际在2010年已卖给李兵的妹妹李某某。2015年8月，被告人李兵通过登记挂失，重新申领房产证，并在刘某不知情的情况下将该房产正式转让给李某某。（三）2015年4月至7月，被告人李兵谎称其在溆浦县承包一个农网改造项目，骗取被害人刘某、李某甲、李某某投资入股，分别骗取刘某人民币10万元、骗取李某甲人民币7万元、骗取李某某人民币3万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1、被害人陈述（1）被害人张某的陈述证明：2012年至2013，李兵以给张某办理建房许可证、房产证的名义，骗取了张某人民币7万元左右，李兵给张某的2本建房许可证是假的，房产证一直没有办理，给李兵的钱都没有打收条；（2）被害人张某甲的陈述证明：2012年12月至2014年7月，张某甲被李兵以办理建房许可证、土地使用证、房产证的名义骗取人民币9万元，李兵给张某甲的2本建房许可证是假的，张某甲给李兵的钱都没有打收条；（3）被害人米某某的陈述证明：2013年米某某通过奠某认识李兵，后李兵以给米某某办理建房许可证、房产证等名义陆续骗取米某某人民币10.8万元。2015年12月24日，米某某拿着李兵给他办的建房许可证到建设局查询，才知道是假的；（4）被害人张某某的陈述证明：2014年1月份，张某某找到李兵办理建设工程规划许可证等建房手续，于2014年1月17日给李兵人民币12万元、2月19日给李兵人民币9万元，李兵都打了收条，但李兵一直没有给张某某办理相关证件；（5）被害人张某乙的陈述证明：2013年至2015年，张某乙找李兵帮忙办理房产证、土地使用证、建房许可证，李兵答应并收了张某乙人民币10.9万元，可是他收了钱却没有办证，电话也联系不上了；2013年下半年，张某乙的表姐王某某建房，张某乙将李兵介绍给王某某，后李兵以办理建房相关手续为名先后骗取王某某人民币10.8万元；（6）被害人王某某的陈述证明：2014年初，王某某因建房需要办理相关手续，通过张亮（张某乙）认识了李兵，李兵以能帮王某某办理建房手续为名，先后3次骗取王某某人民币10.8万元；（7）被害人张某丙的陈述证明：2013年9月份，张某丙在溆浦卢峰镇张家桥村3组修建商品房，听说李兵能够帮忙办好相关证件，张某丙就联系到李兵，李兵答应帮忙办证，张某丙承诺给李兵1套房子和10万元现金，在2013年到2014年陆陆续续给了李兵10万元钱，2014年底李兵给了张某丙1本卢峰镇字第710003316号、房屋所有人为张某丙的房产证，李兵说不要到房产局去查。同年8月份，李兵又联系张某丙说房产证有问题，要重新办，退还了张某丙4万元钱，打了6万元钱的收据，其他的证答应继续办，到9月份，李兵就联系不到了，剩下的钱也没有退；（8）被害人张某丁的陈述证明：李兵是在溆浦县卢峰镇村管所上班的工作人员，在2013年的时候，他给我们那边的人办理了一些证件，人家的房子都顺利动工了，张某丁认为他有能力给自己把修房子的证件办好，就找到李兵帮忙办理建房手续，李兵答应办理，张某丁给了李兵6.8万元钱。2014年初，李兵给了张某丁2本建设工程规划许可证，1本写的是张某丁的名字，1本写的是张某丁妻子张某梅的名字，但县里两违办的人说证是假的，张某丁去找李兵，李兵说会摆平的，要张某丁再给1万元钱，2015年初又给李兵1万元钱，李兵给了张某丁2本新的建设工程规划许可证，张某丁拿着证到县建设局查询，才知道证是假的；（9）被害人戴某某的陈述证明：2013年至2015年，李兵以帮戴某某办理规划蓝图、建房许可证、土地使用证审批单的名义骗取戴某某人民币6.8万元；（10）被害人向某某的陈述证明：2014年9月，向某某找到李兵办理土地使用证、房产证，并于同年9月13日、9月29日、11月10日分别给了李兵人民币2万元、3万元、4万元，2015年4月，向某某还委托其妹妹向某甲给了李兵人民币1万元，共计被李兵骗取人民币10万元；（11）被害人刘某的陈述证明：2015年3月份的时候，李兵给刘某打电话借钱搞工程，刘某就以其妈妈蒲某某的名义借给李兵15万元，李兵将他在怀化市鹤城区绿海明珠的1套房子的房产证、土地使用证抵押给刘某，刘某于2015年3月12日在怀化建行鹤城支行给李兵转账13.65万元，因为扣除了半年的利息1.35万元。2015年4月，李兵以溆浦有农网改造项目，让刘某投资10万元，说工期短，只要2到3个月，8、9月份，刘某找李兵还钱未果，就和同学李某甲、李某某一起到李兵在绿海明珠住处，李兵妈妈说房子不是李兵的，是李兵妹妹李某某的，刘某就拿着李兵抵押给刘某的房产证、土地使用证到怀化市房产局查询，房产局的工作人员说这两个证在2015年8月14日已被注销，后面也联系不上李兵了；（12）被害人李某甲的陈述证明：2015年6月5日李兵给李某甲打电话说他有一个电网改造项目，叫李某甲投资，并说同学刘某投资的电网项目快完工了，后来李某甲被李兵骗取人民币7万元；（13）被害人李某某的陈述证明：2015年5月底，李兵打电话说他在溆浦有个工程项目，要李某某入股，他还说同学刘某之前以10万元钱入股了他的一个电网改造项目，李某某后面找刘某核实，刘某说是给李兵转了10万元钱，李某某就相信李兵的话了，6月9日，李某某给李兵转账3万元，当时商量好，工程完工后李兵给李某某分1万元钱的好处费，还说拿合同给李某某看，但合同一直没有看到，到现在李兵人不见了，钱也一直没有还；2、证人证言（1）证人奠某的证言证明：李兵是溆浦县建设局职工，2013年米某某找到奠某说要建房办证，要奠某找人帮忙，奠某将李兵介绍给米某某认识，后李兵以给米某某办理建房许可证、房产证的名义骗取米某某人民币10.8万元，钱都是米某某先给奠某，由奠某转交给李兵，李兵收了钱后一直没有办证；（2）证人张某戊的证言证明：2013年底，张某戊和张某己（王某某丈夫）、张某庚（张某某妹妹）、刘某甲（张某申外甥女）一起合伙建房，找到李兵办理建房手续，通过张某某先后给了李兵人民币21万元，其实这笔钱就是大家建房办证的钱，当时大家商量由张某某去联系人办证，张某戊负责施工；（3）证人周某的证言证明：周某一直跟着张某某做事，2013年张某某准备建房，找到李兵办理建房许可证等证件，2014年1月17日，张某某在卢峰镇长丰花园旁的“一品店”给了李兵12万元，同年2月19日，在卢峰镇格林新城张某丁的寄卖行给了李兵9万元，李兵都打了收条，两次都是张某某叫周某去银行取的钱，李兵一直没有给张某某办好证；（4）证人肖某某的证言证明：2015年5月份的一天，肖某某和张某丁在溆浦格林新城的寄卖行店子里，李兵来到店子给了张某丁2本建设工程规划许可证，后面张某丁准备在卢峰镇张家桥的工地上修房子，县两违办的人说张某丁的证是假的，后张某丁到县建设局查询，证实2本建设工程规划许可证是假的；（5）证人张某礼的证言证明：2013年，张某丁在溆浦县卢峰镇张家桥附近准备建房子，张某丁就联系在县建设局村管所上班的李兵，请他帮忙办理相关证件，李兵答应但要收一些费用，张某丁给了李兵几万块钱，李兵给张某丁办理了2本建房许可证，县两违办的工作人员说证是假的，张某丁再找李兵时，发现联系不上了，钱也没有退还给张某丁；（6）证人向某甲的证言证明：李兵在村管站上班，和向某甲是同事关系，2014年底至2015年初，李兵找向某甲去看一个建房现场，向某甲就和同事向某以个人身份来到溆浦县卢峰镇迎宾路和低庄路交汇的地方勘查了现场，绘制了毛图，绘制的毛图被李兵拿走了，向某甲还知道李兵给张某丁办理过1份伪造的私房新建规划图；（7）证人夏某某的证言证明：李兵是通过夏某某介绍与向某某认识的，后李兵以给向某某办理建房许可证、土地使用证、房产证的名义骗取了向某某人民币10万元，向某某给李兵付钱时夏某某均在场；（8）证人向某甲的证言证明：向某甲和哥哥向某某在溆浦县卢峰镇合伙经营凯旋租赁店，2014年下半年，经夏某某介绍认识了一个人，这个男子答应帮向某某办理建房手续，先后骗取向某某10万元，其中有1万元是向某某委托向某甲转交给这名男子的；案发后，在公安机关组织的混合辨认中，向某甲指认出李兵就是收取其1万元人民币的人；（9）证人钟某某的证言证明：2014年初，钟某某、王某某夫妇因建房需要办理相关手续，通过张亮认识了李兵，李兵以帮忙办理建房手续名义，先后3次骗取钟某某夫妇人民币10.8万元；（10）证人李某某的证言证明：李某某的父母在怀化市绿海明珠小区买了1套房子，登记的是其哥哥李兵的名字，几年前，李兵就已将那套房子卖给李某某了，只是没有办理过户手续，2015年8月份，李兵才将该房过户给李某某；（11）证人李某乙的证言证明：李某乙系李兵的父亲，其证明的内容与证人李某某证明的事实基本一致；（12）证人张某伟的证言证明：2015年5月份，湖南电力总公司在溆浦县均坪镇实施农网改造工程，溆浦县电力开发总公司代管行使业主权利，将该工程公开招标，张某伟代表湖南湘乡输变电建设有限公司中标该项目，这个项目包括均坪镇白雾村、杨务溪村、老王界村、老屋场村、水桐湾村等地，该工程现在已经完工，这个工程是张某伟一个人承办的，没有其他合伙人，张某伟不认识李兵，也没有其他人参与到这个工程中来；3、物证，署名为张某丙的房屋所有权证1本、署名为张某佳、王某某、米某某、张某丁、张某梅的建设工程规划许可证各1本、署名为张某丁、张某梅、张某佳、王某某、罗某某、田某某等人的私房新建规划图4份，证明被告人李兵在骗取被害人财物后，伪造了上述证件的事实；4、相关书证（1）溆浦县住房和城乡建设局出具的证明、溆浦县村镇规划建设管理站出具的证明，证明被告人李兵系该单位职工，且于2015年3月20日后处于失联状态；（2）收条，证明被告人李兵骗取部分被害人的现金数额；（3）借条1份，证明被告人李兵于2015年3月12日骗取被害人刘某15万元的事实；（4）转账凭证3份，证明刘某于2015年4月28日在邮政储蓄银行给李兵汇款10万元、李某某于2015年6月10日在华融湘江银行给李兵转账3万元、李某甲于2015年6月10日、7月5日分别在建设银行给李兵存款5万元、2万元；（5）扣押决定书、扣押物品文件清单，证明溆浦县公安局从被害人处扣押了被告人李兵伪造的相关证件；（6）溆浦县住房和城乡建设局、溆浦县村镇规划建设管理站、溆浦县房产管理局出具的证明，证明被告人李兵给被害人办理的相关证件均系伪造的事实；（7）怀化市房屋所有权登记审批表、二手房买卖合同、怀化市房屋转移登记（询问）申请表，证明被告人李兵于2015年8月19日将位于怀化市鹤城区铁北庙冲（绿海明珠）9栋102室房产转让给其妹妹李某某的事实；（8）湖南省电力建设工程施工合同、湖南省湘乡输变电建设有限公司法人代表授权委托书，证明溆浦县均坪镇白雾溪村等地中低压配电网改造配电工程的发包人系溆浦县电力开发总公司，承包人系湖南湘乡输变电建设有限公司，工程施工项目代理人系张某伟，被告人李兵不是该工程项目的投资人或者承包人；（9）抓获经过，证明被告人李兵被抓获归案的经过情况；（10）户籍管理机关出具的户籍证明，证明被告人李兵犯罪时已达到完全刑事责任年龄；5、被告人李兵对其多次诈骗他人财物的犯罪事实供认不讳，其供述的内容与上述证据能相互印证。本院认为：被告人李兵以非法占有为目的，以办理建房手续、生意资金周转、投资工程项目等为名，虚构事实、隐瞒真相，先后多次骗取公民财物共计人民币120.35万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控被告人李兵所犯罪名成立，本院予以确认。被告人李兵归案后能如实供述犯罪事实，并当庭认罪，可以从轻处罚，故辩护人提出被告人李兵认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。被告人李兵违法所得人民币120.35万元，依法应当予以退赔。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月28日起至2026年11月27日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人李兵退赔相关被害人经济损失共计人民币120.35万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖明刚人民陪审员  曾美竹人民陪审员  金克田二〇一六年六月二十一日代理书记员  邓雪姣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。