中华人民共和国江苏省太仓市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0585刑初216号公诉机关中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院。被告人赵某甲。辩护人李成林，北京大成（苏州）律师事务所律师。被告人赵某乙。辩护人朱辉，北京大成（苏州）律师事务所律师。辩护人余晓兰，北京大成（苏州）律师事务所实习律师。被告人卢某。辩护人王纯、耿佳维，北京大成（苏州）律师事务所律师。中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2016〕196号起诉书指控被告人赵某甲、赵某乙、卢某犯赌博罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，上列被告人、相关辩护人及翻译人员金美玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。中华人民共和国江苏省太仓市人民检察院指控，被告人赵某甲、赵某乙、卢某均系韩国釜山七乐赌场的职员，被告人赵某甲为该赌场驻上海部代理，被告人赵某乙、卢某为该赌场驻上海部职员，赵某甲是赵某乙、卢某的上级。2015年，被告人赵某甲、赵某乙、卢某受该赌场派遣到中国，直接或通过他人，通过电话、短信、微信等方式联系中国公民赴韩国该赌场赌博，中国赌客按要求交纳保证金，三人为中国赌客安排行程、代办签证、提供免费机票、食宿，并与赌场确认赌客输赢、结算赌资。被告人赵某甲、赵某乙、卢某组织人数十人以上，赌资数额累计人民币500万元。其中被告人赵某甲参与组织人数十人以上，赌资数额累计人民币325万元；被告人赵某乙参与组织人数十人以上，赌资数额累计人民币390万元；被告人卢某参与组织人数十人以上，赌资数额累计人民币325万元。公诉机关认为，被告人赵某甲、赵某乙、卢某以营利为目的，聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人赵某甲、赵某乙、卢某均系主犯。被告人赵某甲、赵某乙、卢某如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人赵某甲、赵某乙、卢某对被指控的犯罪事实、本案的定性和证据均未提出异议和辩解。被告人赵某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、本案案情有特殊之处。2、被告人赵某甲如实供述罪行。3、被告人赵某甲的行为属于职务行为。4、被告人赵某甲平时表现较好，且愿意缴纳罚金。被告人赵某乙的辩护人提出以下辩护意见：1、本案与其他案件相比有特殊之处。2、本案涉及两国之间刑事法律的冲突问题，且被告人赵某乙是受公司指派来中国工作的。3、被告人赵某乙认罪态度较好。4、被告人赵某乙所在公司愿意为其缴纳罚金。被告人卢某的辩护人提出以下辩护意见：1、关于本案参赌人员及赌资数额，恳请合议庭本着有利于被告人的原则认定。2、被告人卢某如实供述罪行。3、被告人卢某系初犯，无前科劣迹。4、被告人卢某及其家属愿意缴纳罚金。经审理查明，被告人赵某甲、赵某乙、卢某均系韩国釜山七乐赌场的职员，被告人赵某甲为该赌场驻上海部代理，被告人赵某乙、卢某为该赌场驻上海部职员，赵某甲是赵某乙、卢某的上级。2015年，被告人赵某甲、赵某乙、卢某受该赌场派遣到中国，直接或通过他人，通过电话、短信、微信等方式联系中国公民赴韩国该赌场赌博，中国赌客按要求交纳保证金，三人为中国赌客安排行程、代办签证、提供免费机票、食宿，并与赌场确认赌客输赢、结算赌资。被告人赵某甲、赵某乙、卢某组织人数十人以上，赌资数额累计人民币500万元。其中被告人赵某甲参与组织人数十人以上，赌资数额累计人民币325万元；被告人赵某乙参与组织人数十人以上，赌资数额累计人民币390万元；被告人卢某参与组织人数十人以上，赌资数额累计人民币325万元。具体分述如下：1、2015年5月，被告人赵某甲、卢某在上海市暂住处，组织王某甲、马某、徐某、汪某、钱某、王某乙、肖某、朱某甲、吴某、王某丙分别于2015年5月1日至5月3日至韩国釜山七乐赌场赌博，赌资数额累计人民币110万元。2、2015年5月，被告人赵某乙在上海市暂住处，组织王某甲、马某、陈某、徐某、沈某于2015年5月14日至5月17日至韩国釜山七乐赌场赌博。3、2015年5月，被告人赵某乙在上海市暂住处，组织王某甲、马某、徐某、沈某、林某、钱某、王某乙、肖某、朱某甲、吴某于2015年5月22日至韩国釜山七乐赌场赌博，赌资数额累计人民币175万元。4、2015年6月，被告人赵某甲、卢某在上海市暂住处，组织王某甲、马某、徐某、沈某、王某丁、朱某乙于2015年6月4日至6月6日至韩国釜山七乐赌场赌博。5、2015年6月，被告人赵某甲、赵某乙、卢某在上海市暂住处，组织王某甲、马某、徐某、沈某、王某丁、张某、唐某、钱某于2015年6月11日至6月12日至韩国釜山七乐赌场赌博，赌资数额累计人民币215万元。上述事实，有公诉人举证，并经法庭质证的下列证据证实：1、未到庭证人王某甲的证言：证明其从2013年左右就到韩国赌博，去过釜山的七乐赌场，一般和上海的韩国代理小赵、小东联系，和他们确定去韩国赌钱的时间以及人数、保证金，韩国人帮他们安排机票、订酒店，所交的保证金有时是他们自己出，有时是其垫付后赌完钱和其结算，所交的保证金是先转给其在实际使用的名为马某、尾号为8888的工商银行卡上，其再转给韩国人，到韩国后韩国赌场的人安排接飞机、住宿。其证言还证明了其所参与赌博的具体情况。2、未到庭证人马某的证言：证明从2013年左右，其和王某甲一起到韩国赌场赌博，基本每周都去，他们也帮别人联系。其证言还可证明其所参与的几次赌博的情况。3、未到庭证人钱某的证言：证明其去过韩国釜山七乐赌场和乐园赌场很多次。韩国人小赵、小东两个轮班住在上海，其和他们联系去七乐赌场。其向他们提供名字、身份证、护照等证件办理签证，他们帮忙办理好机票住宿等，还要每个人交20万的保证金，一般是客人直接打到赌场提供的账户，有人不放心就打到其账户，其再打到韩国人指定账户。韩国人的账户是农行尾号为1477,开户人是徐明杰，还有尾号为0378,开户人是李哲。其证言还可证明多次带人至韩国赌场赌博的情况。4、未到庭证人徐某、汪某、王某乙、肖某、朱某甲、吴某、王某丙、陈某、沈某、林某、王某丁、朱某乙、张某、唐某的证言：均可证明自己直接联系被告人或通过其他人联系被告人至韩国赌场赌博的情况。5、发破案经过及抓获经过：证明案发及被告人到案的情况。6、搜查笔录、检查笔录、扣押清单、物品照片及电子物证检查工作记录：证明侦查人员对被告人住处进行检查，对相关物品予以扣押，并对手机等电子证物进行检查的情况。7、出入境查询记录：证明三名被告人及参赌人员出入境的情况。8、相关理财金账户查询明细单、银行账户查询明细及手机内照片：证明参赌人员将保证金汇入涉案赌场使用的银行账号的情况。9、微信聊天记录：证明相关被告人与参赌人员就参赌人员的人数及保证金交纳金额进行确认的情况。10、打印于被告人赵某乙的电脑文件：证明其所记载的客户资料中，2015年5月22日至5月24日有马某、王某甲、徐某、沈某、林某及钱某、王某乙、肖某、朱某甲、吴某名字的汉语拼音。11、被告人对赌场使用账户的确认材料：证明涉案赌场所用于收取保证金的银行账号情况。12、护照信息：证明被告人赵某甲、赵某乙、卢某的身份情况。13、被告人赵某甲、赵某乙、卢某的供述：三名被告人的供述均可证明其作为韩国七乐赌场的职员被派往中国从事联系客人过境赌博的活动，其中王某甲、马某等人曾多次带人过境赌博。上述证据取证合法，证明的内容真实，并可相互印证，具有证明效力。本院认为，被告人赵某甲、赵某乙、卢某违反中华人民共和国法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控被告人赵某甲、赵某乙、卢某犯赌博罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人赵某甲、赵某乙、卢某均起主要作用，均系主犯。关于本案参赌人员及赌资的认定，本院认为，公诉机关根据现有证据已对参赌人员及赌资就低认定，故本院对此予以确认。被告人赵某甲、赵某乙、卢某如实供述罪行，在庭审中悔罪态度较好，采纳辩护人的相应辩护意见，均依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第三款，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月十五天，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2016年7月31日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。二、被告人赵某乙犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月十五天，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2016年7月31日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。三、被告人卢某犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月十五天，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2016年7月31日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。四、涉案款项和财物，由查封、扣押、冻结的机关负责处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴惠亚审 判 员  季 光人民陪审员  张锦明二〇一六年六月三十日书 记 员  许心仪