吉林省吉林市昌邑区人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0202刑初234号公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。被告人孙树平，吉林省扶余县人，公民身份号码：×××9；现租住地：吉林省沈阳市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月1日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2016）232号起诉书指控被告人孙树平犯诈骗罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员李军、书记中王恩泽出庭支持公诉，被告人孙树平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人孙树平谎称有能力帮助李某甲和李某乙做木炭生意民，骗取二人信任。被告人孙树平于2014年1月至3月间，以需要进货款为由，在位于吉林市昌邑区通江街的中国农业银行等地先后骗取李某乙、李某甲人民币25000元、24400元。被告人孙树平于2014年5月26日，以到外地要欠款没有路费为由，在位于吉林市船营区大东门附近的中国工商银行骗取李某乙人民币1500元后逃匿。所得赃款除部分被被告人偿还个人债务外，其余被其挥霍。综上，被告人孙树平诈骗犯罪金额为50900元。公诉机关针对上述指控的事实，当庭提供了相关证据，并认为被告人孙树平的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人孙树平对公诉机关指控的事实辩称：我的行为不构成诈骗罪。经本院审理查明，2013年12月间，被告人孙树平与吉林市居民李某乙、李某甲在麻将馆打麻将相识后，孙树平谎称有能力帮助李某甲和李某乙做木炭生意，骗取二人信任。被告人孙树平遂于2014年1月至3月间，以需要进货款为由，在吉林市昌邑区通江街的中国农业银行等地先后骗取李某乙人民币共计25000元、先后骗取李某甲人民币共计24400元。被告人孙树平又于2014年5月26日，以到外地要欠款没有路费为由，在吉林市船营区大东门附近的中国工商银行骗取李某乙人民币1500元，后逃匿。被告人孙树平将所骗得的赃款用于偿还部分个人欠款后，其余赃款被其挥霍。综上，被告人孙树平诈骗犯罪金额为50900元。上述事实，有在庭审上举证、质证的下列证据证实：1、破案经过及抓捕经过，载明被害人李某乙报案及通过特情得知被告人孙树平在沈阳市铁西区阜新银行开户，后公安机关在沈阳市铁西区北一中路光明村将被告人孙树平抓获的情况。2、常住人口数据查询详细信息，载明被告人孙树平的身份信息情况。3、银行交易明细清单，载明被害人李某乙给孙树平汇款1500元及李某甲给被告人孙树平的同居女友刘某某卡里先后汇款24400元的情况。4、辨认笔录及照片，载明被害人李某乙辨认被告人孙树平；证人刘某某辨认孙树平的情况。5、证人罗某某证言，证实我和孙树平是在麻将馆认识的。他刚来麻将馆时总输钱。2013年12月，孙树平以他小姨子看病为由向我借了2万元，后来听说孙树平把借我的钱还打麻将的钱了。我管他要钱，他也不接电话，我就发短信管他要钱。2014年1月中旬，孙树平来我家说他现在做木炭生意，有钱了，后他把2万钱还给我，当时还把欠麻将馆老板的5000元也还了。孙树平他平时就是骗钱过日子，他就是在一个碳厂打工的。6、证人张某某证言证实，孙树平总上我开的麻将馆打麻将，我们就认识了。2013年7月，他说急用钱，在我这借了1万元钱，经我多次催要，他还我5000元，剩下的5000元一直没还。2014年1月中旬，孙树平通过罗某某把剩下的5000元钱还我了。孙树平来打麻将时开个破面包车，里面有几包碳，他天天打麻将。6、证人刘某某证言证实，我于2011年10月份与孙树平同居生活。孙树平是做木炭生意的，具体情况我不清楚。但我听他说他给李某乙和李某甲弄个木炭买卖，他给发货，具体不清楚。2014年5月末，孙树平说他把别人找坏了要离开吉林市，我们就去沈阳了。7、被害人李某乙陈述，我和孙树平是在麻将馆打麻将时认识的，他自称在冯家屯做木炭生意，让我入伙，他帮我联系货。我和李某甲就和他一起做这个生意，然后他管我俩要钱。2013年12月初，孙树平说能找到买木炭的货源，比市面上价格低，质量更好，我和李某甲没有工作想做点买卖挣点钱。2014年3月，我和孙树平正开合作木炭生意。孙树平让我和李某甲每人给他10万元钱去上货，作为购买木炭的成本。我先后共给孙树平108500元，李某甲先后给孙树平32000元。孙树平说有多少就发多少的货，我和李某甲就把钱给孙树平了。我第一次给他3万多元现金，第二次要钱说是进货，我为了方便将我的工行卡给他，并告诉他密码，他取了4万多元。卡里还有3万多元也被他取走了。后来他又以进货为由陆续管我要钱，我又分三次给他，每次3000元。还有一次，我跟他去蛟河进货，花了10000多元，进货回来放他哥家，这钱他也没给我。我知道李某甲给孙树平的媳妇汇过24400元。我俩拿完钱，孙树平只在2014年3月8日给送了200袋木炭，3月16日给店里送了223袋木炭，他说上价是35元一袋，加上费用才16000元。之后，孙树平再也没给我们送过木炭。2014年5月26日，孙树平说出差去公主岭要货款，没有费用，我就又往这张工商行卡里汇了1500元，后我们给他打电话，他就关机了，上他家找人已经没人了，我们才发现被骗的，后来就报案了。7、被害人李某甲陈述，我和孙树平是2012年在麻将馆打麻将时认识的，我和李某乙是多年的朋友。我们认识后，李某乙和我说孙树平能帮助我俩做木炭生意，在冯家屯有木炭的厂子，我就同意了。当时，孙树平还帮我们租的场地，我于2013年年末，先后给孙树平拿34700元钱进货，李某乙给他拿了10多万元。第一次是2014年3月中旬，我在昌邑区通江街家行给孙树平的媳妇刘某某的卡里存的24400元，第二次是3月末，我在解放大路的建设银行门口给他4000元钱，第三次是4月份，我在崇文小区21号楼我家里给他3700元，第四次是5月1日，我在崇文小区我妈家给他2500元。我俩拿完钱也没见他进货，钱也没给我们。我找孙树平要钱，他每次都说钱在货里压着。我们当时定的是他帮着联系，我们自已卖，后来他说直接卖出去了，钱也没给我们，我们也没见到货。我俩觉得不对劲，李某乙就去冯家屯打听得知孙树平根本没有厂子，他在那是给别人的木炭厂打工的。我和李某乙就找他要钱，他人就消失了。8、被告人孙树平供述，2013年夏天，我和李某甲、李某乙是在昌邑区通江街一家麻将馆打麻将的时候认识的。2014年3月左右，我帮她俩做过木炭生意，是她俩主动找的我。李某甲问我木炭生意怎么样，我说只能维持生活，她说想做。我说你要做就自已在吉林市铁东做，我就不往铁东送货了，这样，我们一起在铁东租一个存货的库，是在在荒山咀子附近租的一个平房。租房钱是她俩拿的，我负责领着她俩进货、灌袋。我一共帮她俩进这三次货，货款是她俩付的，我没经手。第一次是在蛟河进的货，放在铁东租的房子里了。第二次进的货发到扶余县一个收木炭的，我不认识收货的人，挣了3000元，她俩分了。第三次进的货也放在铁东租的房子里了。我帮李某乙在银行卡里取过两次钱，大约5万多，不是货款。我还在她的工商卡里取过1500元钱，是我离开吉林市前一天，我给李某乙打电话说要用钱，她就给我汇过来1500元。我和李某乙发生过两性关系，后来和李某甲也发生过两性关系。9、公安机关出具的情况说明，载明2015年11月30日，昌邑分局刑事警察大队通过情报摸清被告人孙树平在沈阳市铁西区北一中路光明新村29-2-2-5-2号居住，遂前往该地点抓捕。在当地公安机关的配合下，于当日19时将孙树平抓获。在押解孙树平回吉林的途中，侦查人员郭健波、汪鹏、孙东华对其进行口头讯问，孙树平承认在2014年3月至5月间在吉林市骗得李某乙、李某甲人民币共13万余元，至今未归还，且无偿还能力，求公安机关宽大处理。2015年12月3日，对孙树平讯问时其对车上交代的犯罪事实拒不供认的情况。被告人孙树平对公诉人当庭所举证据均提出异议。本院认为，公诉机关所举证据均是侦查机关依法调取的证明材料，其来源合法，证明内容客观、真实，本院予以采信。本院认为，被告人孙树平以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，谎称有能力帮助他人做木炭生意，骗取公民合法财物，其行为已构成诈骗罪。且诈骗数额巨大。公诉机关指控罪名成立。关于被告人孙树平辩称其行为不构成诈骗罪的观点，缺乏证据，不予采纳。根据本案的事实、犯罪情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙树平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2019年5月31日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、追缴被告人孙树平违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卫 军审 判 员  单连红人民陪审员  孟庆淼二〇一六年六月三十日书 记 员  杨正秋