江西省上饶市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣11刑终53号原公诉机关德兴市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某，个体，；因涉嫌非法经营罪，于2014年5月9日被刑事拘留，2014年5月10日经德兴市公安局决定被取保候审，2014年9月25日经德兴市人民检察院决定被取保候审，2014年11月17日经德兴市人民法院决定被逮捕；现羁押于德兴市看守所。辩护人汪健，江西申民律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邱迪，捕前系江西汇德电子商务有限公司董事长、法定代表人，；因犯非法拘禁罪，于2009年1月15日被浙江省临海市人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月；因涉嫌犯非法经营罪，于2013年9月6日被刑事拘留，2013年10月13日被逮捕；现羁押于德兴市看守所。上诉人（原审被告人）詹斐然，捕前系江西汇德电子商务有限公司总经理，；因犯非法经营罪，于2008年11月12日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑二年，2010年3月3日刑满释放；因涉嫌犯非法经营罪，于2013年8月30日被刑事拘留，2013年9月4日被安徽省太湖县公安局抓获，2013年9月6日被执行刑事拘留，2013年10月13日被逮捕；现羁押于德兴市看守所。德兴市人民法院审理德兴市人民检察院指控原审被告人刘某、邱迪、詹斐然犯非法经营罪一案，于2016年元月21日作出（2014）德刑重字第96号刑事判决，原审被告人刘某、邱迪、詹斐然不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人刘某、邱迪、詹斐然，听取了辩护人汪健的意见，审阅了上饶市人民检察院代理检察员章煊凡的书面意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审判决认定，2012年12月份，被告人刘某、邱迪、詹斐然等人经协商后认为从事白银交易有较大的投资空间，便决定到德兴市投资经营。随后由邱迪、詹斐然到德兴市泗州镇镇政府请求以招商引资的名义到德兴投资经营贵金属交易中心并获得该镇政府同意。2013年1月15日，被告人刘某、邱迪、詹斐然决定设立的“江西汇德电子商务有限公司”（以下简称汇德公司）的企业名称得到德兴市工商行政管理局的预先核准。2013年1月18日，德兴市泗州镇政府向德兴市发展改革和经济委员会请求为汇德公司开办金属网上交易市场立项备案。2013年1月21日，德兴市发展改革和经济委员会认为该项目符合国家产业政策，但要求在项目落地前办理相关手续。2013年1月30日，由被告人刘某安排从李某戊处筹集1000万元注册资金，并由邱迪、詹斐然向德兴市工商行政管理局申请注册“江西汇德电子商务有限公司”获批准成立。公司股东为邱迪、殷某，其中邱迪占90%的股份，为公司的执行董事。该公司注册资金5000万元，实收资本1000万元。经营范围为网上销售、回购金制品、银制品、铜制品，提供相关咨询服务。当日由邱迪在工商银行德兴支行开设账号为15×××66的基本存款账户进行验资。验资完成后，邱迪即将实收资本1000万元全部抽逃并汇款返还至李某戊安排的账户。被告人刘某作为汇德公司的实际出资人和决策人，其安排被告人邱迪为公司法定代表人、詹斐然为总经理。公司业务的具体运营由詹斐然负责，邱迪负责保管公司公章并监督詹斐然在公司的行为。汇德公司实际并未经国家有关主管部门批准，而是从上海富远软件技术有限公司（以下简称富远公司）购买并使用服务器托管，以汇德公司名义搭建非法期货交易网络平台，在未建立银行第三方托管的情况下，开设出、入金账户，并设杭州、苏州、台州三个分公司，各分公司均以高额佣金为诱饵在全国范围内发展居间商，并与居间商签订居间合作协议书。再由居间商向下继续发展居间商或者终端客户，并与终端客户签订客户协议书，从而招揽终端客户到汇德公司网上交易平台进行无实物交割的白银期货交易。自2013年3月19日起，正式有客户通过登录汇德公司提供的网站www.hdjs.9999.com下载交易软件，向该公司的工商银行账号（账户为15×××66）或者华夏银行账号（账户为15×××69）打入保证金，到汇德公司网上交易平台进行网上交易。在实际交易过程中，汇德公司以统一制定的格式合同采取集中交易方式进行标准化合约交易，采取了保证金制度、每日无负债结算制度、双向交易、保证金按比例放大交易、强制平仓等交易机制，非法从事白银期货业务。所建交易平台不与外部正规交易系统对接，所发生的交易为内部交易，交易的资金与国内资本市场相割裂，并不流入国内资本市场。2013年8月19日，汇德公司向德兴市人民政府、金融办申请停业整顿，同时以将对公司硬件及相关软件进行升级从而使公司运行符合江西省金融办要求及《江西省贵金属交易市场细则》规定为由，在公司网上交易系统对居间商及投资者发布通知，要求所有客户在8月23日17：00前平仓出金。至2013年8月23日，汇德公司关闭。因公安机关已着手进行调查，考虑公司将不再运营，并为防止公安机关调取证据，被告人邱迪私自到上海富远公司拿走一台服务器后变卖；被告人刘某则吩咐公司财务人员叶某甲，把汇德公司所有的纸质材料和原始财务票据整理后拿走并销毁。2013年9月4日，公安机关介入该案后，对富远公司托管在上海市新觉互联机房内的汇德公司所使用的余下的6台服务器进行现场勘验，并用高速复制机进行数据全盘克隆到8块电脑硬盘中，从而提取到汇德公司自2013年8月7日至8月22日的交易数据。后侦查人员又从汇德公司财务人员叶某甲处调取到叶某甲备份的公司财务数据报表。2013年12月31日，经江西中证电子数据司法鉴定中心对上述存有汇德公司自2013年8月7日至8月22日的交易数据的8块电脑硬盘进行鉴定，提取到其中的2块硬盘中存有的2013年8月7日到2013年8月23日的网上交易中间件日志的原始数据，经鉴定统计，上述期间汇德公司的交易费用共计13178850元、成交金额共计12615937745元。2014年3月11日，经江西中路华司法鉴定中心通过对德兴市公安局提供的江西中证电子数据司法鉴定中心鉴定的数据、汇德公司财务人员提供的企业备份数据、汇德公司在工商银行和华夏银行的资金往来明细、汇德公司用于返佣及开支公司费用、支付员工工资和提成的银行账户资金往来明细进行鉴定：汇德公司自2013年2月1日至2013年9月21日，累计入金为288075186.37元，累计出金为199268056.32元，核对相符可以确认的公司获利为88807130.05元。在扣除居间商返佣、公司费用、员工工资及提成后，公司纯利润为12614947.84元。但未扣除被告人刘某在公司经营后期曾返还公司用于开支的120万元。故现能确认的汇德公司实际纯利润为11414947.84元。2013年9月29日，经国务院同意建立的由证监会牵头的清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室认定，汇德公司的经营行为违反了《期货交易管理条例》和《国务院关于整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发（2011）38号）的相关规定，属于非法组织期货交易活动。2013年9月4日，被告人詹斐然在安徽省太湖县被公安人员抓获。2013年9月5日，被告人邱迪在从浙江到德兴投案的途中被公安人员抓获。2014年5月8日，被告人刘某经网上通缉后主动到德兴市公安局投案。另查明，根据现能确认的汇德公司实际纯利润，被告人刘某的违法所得为11204947.84元，被告人邱迪的违法所得为70000元，被告人詹斐然违法所得为140000元。在本案的侦查阶段，被告人刘某于2014年5月13退出100万元，2014年7月14日向侦查机关退缴了违法所得50万元；其所有的浙江省临海市房权证字第××号房产于2014年6月11日被查封，其所有的一辆牌照为浙J-×××××的黑色奔驰轿车于2013年9月26日被扣押；在本案的审查起诉阶段，被告人刘某向公诉机关退缴了违法所得20万元。在本案的侦查阶段，被告人詹斐然所有的安徽省太湖县房产权证字第××号房产已于2014年5月27日被查封。原审判决认为，被告人刘某、邱迪、詹斐然为谋取非法利益，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。三被告人系共同犯罪，被告人刘某系实际决策人和投资者，被告人邱迪、詹斐然系实际经营者，三被告人的情节特别严重。被告人刘某在通缉后能主动投案并如实供述自己的主要罪犯事实，构成自首，且能主动退缴部分违法所得，依法对其从轻处罚。被告人刘某的辩护人提出刘某构成非法经营罪不能成立；刘某作为汇德公司投资人犯罪主观故意的证据不足，客观上未参与公司的经营活动；请求宣告被告人刘某无罪的辩护意见与公诉机关提供的证据及事实不符，不予采纳。被告人邱迪系在归案途中被抓获，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，应视为自首，依法对其从轻处罚。被告人詹斐然曾因犯非法经营罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，构成累犯，依法对其从重处罚；被告人詹斐然归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法对其从轻处罚。对三被告人的违法所得依法追缴，所退缴的现金折抵应缴违法所得上缴国库；所扣押、查封的动产和不动产待判决生效后依法定程序拍卖、变卖，所得款项折抵应缴违法所得或罚金上缴国库。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，认定被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一千一百二十万四千九百四十七点八四元。被告人邱迪犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。被告人詹斐然犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十四万元。追缴被告人刘某违法所得一千零二十万四千九百四十七点八四元；其在诉讼期间退缴人民币七十万元折抵应缴违法所得，上缴国库；其被查封的浙江省临海市房权证字第××号房产及被扣押的浙J-×××××的黑色奔驰轿车经法定程序拍卖或变卖后，所得款项折抵应缴违法所得，上缴国库；对其剩余的违法所得继续追缴。追缴被告人詹斐然的违法所得十四万元；其被查封的安徽省太湖县房产权证字第××号房产经法定程序拍卖或变卖后所得款项折抵应缴罚金和违法所得，上缴国库；如仍不足以抵缴罚金和违法所得，剩余部分继续追缴；如抵缴罚金及违法所得仍有剩余款项，则退还被告人詹斐然。追缴被告人邱迪的违法所得七万元。被告人刘某上诉提出：1、重审法院认定事实错误。（1）上诉人主观上不具备犯罪的故意和明知。整个项目属于政府招商引资项目，上诉人在事先、事中均不知情，在得知可能涉及违规的时候已经主动申请停业整顿。（2）出资人未参与管理经营事务，不能对实际负责经营的职业经理人的行为承担责任。（3）法院也不能仅仅依据客观上取得犯罪的资金来推定其主观上具有犯罪故意。2、重审法院适用法律错误。即使上诉人的行为构成犯罪，重审法院认定上诉人属于情节特别严重缺乏充分的法律依据，也系适用法律不当。3、重审法院罚金数额过高，本案应该严格依据罪刑法定和罪行相适应原则。请求撤销重审判决，对上诉人宣告无罪。二审提审时，上诉人刘某表示对原审判决认定的事实没有异议，若二审法院认定其构成犯罪，他认罪。请求二审法院根据其认罪、悔罪的态度，具有自首情节，对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。辩护人汪健辩护称：1、原审判决认定被告人刘某构成非法经营罪不能成立。（1）汇德公司的经营行为是否构成非法经营存疑，值得商榷。（2）本案确定的案件数额存疑。（3）对汇德公司的投资人刘某的犯罪认定主客观不统一。①主观上上诉人刘某在公司设立前、设立中、设立后不存在犯罪故意。②上诉人刘某在公司停业前也不知道汇德公司的经营行为涉嫌了犯罪。③原审判决认定上诉人刘某具有犯罪主观故意的证据不足。④虽然上诉人客观上占有涉案资金，但并不能以此来断定其构成犯罪。⑤原审判决采信公诉机关提供的新证据，不仅不能证明刘某存在主观故意，相反印证了刘某在之前的贵金属网上交易领域的投资业务均是用“人盯人”的方式让经办人相互监督，确保稳妥合规。综上所述，上诉人刘某因主观上不具备犯罪的故意，所以不构成本罪。请求法院宣告上诉人刘某无罪。辩护人汪健还辩称：如果法庭认定上诉人刘某构成非法经营罪，应该综合考虑上诉人以下的各项情节，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。1、在人身自由刑方面。上诉人刘某具有自首情节；没有前科劣迹系初犯；不具备主犯条件；在2013年8月9日已经向德兴市人民政府金融办申请停业整顿；案发后积极退缴赃款120万元；对知情前的涉嫌犯罪所得款项不应该承担刑事责任；不是为了犯罪而设立公司，是设立后实际管理人员在筹备阶段超前经营导致涉嫌犯罪；涉案金额均是在账户中进进出出重复累加而成；原审判决量刑过重。2、在财产刑方面，原审判决没有释明适用“情节特别严重”的司法解释和刑法条款或者原则依据，建议在200万元以内确定罚金刑。被告人邱迪上诉提出：1、上诉人没有主观恶意，得知公司的行为已经涉及违法后马上停业整顿。2、上诉人得知公安介入就主动投案自首。综合以上两点，而且上诉人对社会没有危害性，请求法院从轻处罚。被告人詹斐然上诉提出：1、汇德公司是经过德兴市发改委批复成立的，上诉人并非主观故意犯罪。2、上诉人有犯罪中止情节，应当减轻处罚。以上两点请求二审法院采纳，对上诉人减轻处罚。检察员出具的书面意见：上诉人刘某是汇德公司的实际控制人，上诉人刘某与邱迪、詹斐然均具有非法经营的主观故意，且实施了非法经营的犯罪行为，上诉人刘某与上诉人邱迪、詹斐然构成共同犯罪。三上诉人在没有经过江西省人民政府批准即开始运营其网上交易平台进行期货交易，扰乱市场秩序，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议合议庭根据三上诉人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，作出公正的判决。经审理查明：原审判决认定2012年12月份开始至2013年9月21日，上诉人刘某、邱迪、詹斐然未经国家有关主管部门批准，从富远公司购买并使用服务器托管，以汇德公司名义搭建非法期货交易网络平台，在未建立银行第三方托管的情况下，开设出、入金账户，并设杭州、苏州、台州三个分公司，各分公司均以高额佣金为诱饵在全国范围内发展居间商，并与居间商签订居间合作协议书，再由居间商向下继续发展居间商或者终端客户，并与终端客户签订客户协议书，从而招揽终端客户到汇德公司网上交易平台进行无实物交割的白银期货交易，实际获得纯利润合计人民币11414947.84元的事实，有以下证据证明：1、物证：扣押的戴尔服务器4个、硬盘8块。2、书证：（1）汇德公司工商注册资料；（2）德兴市公安局德公经查字（2013）088号查询存款／汇款通知书（回执）及详情；（3）汇德公司的开户许可证；（4）汇德公司的组织机构代码证、税务登记证；（5）汇德公司与中国工商银行签订的《人民币单位银行结算账户管理协议》及相关附件；（6）德兴市泗洲镇人民政府泗府字（2013）07号《关于请求开办江西德兴汇德金属网上交易市场的请示》、汇德公司《关于组建江西汇德金属网上交易中心申请》、德兴市人民政府金融工作办公室德府金办复（2013）1号《关于同意筹建江西德兴汇德金属网上交易中心的批复》、汇德公司的停业整顿申请；（7）富远公司收取汇德公司的财物凭证及增值税普通发票共六张、富远公司的企业法人营业执照、软件企业认定证书、计算机软件著作权登记证书、汇德公司与富远公司的服务器采购及托管合同、富远公司的《富远现货安卓手机系统购销合同书》、汇德公司与富远公司签订的《富远现货电子商务平台购销合同书》、富远公司与上海新觉信息科技有限公司的《服务器托管合同》五份；（8）汇德公司网上交易平台电脑截图：江西汇德金属交易中心交易规则、江西汇德贵金属交易市场的网页打印截图、江西汇德贵金属交易中心及产品介绍、江西汇德居间商管理办法（暂行）、关于江西汇德培训内容及对相关名词的解释、现货交收流程图、网页截屏图；（9）德兴市工商行政管理局德工商公处字（2013）5号行政处罚决定书；（10）汇德公司与工商银行签订的《银企互联服务合作协议（双方）》；（11）《居间合作协议书》四十份及相关附件；（12）《客户协议书》三十份；（13）证人欧某的控告书；（14）证人郭某甲的报案材料、与汇德公司签订的零售协议书（即客户协议书）、交易记录明细；（15）汇德公司财务数据报表（电子档、同步录音录像详见光盘）、《江西汇德利润表》及提取笔录；（16）汇德公司工商银行（账户为15×××66）资金往来明细（电子档详见光盘）；（17）汇德公司华夏银行（账户为15×××69）资金往来明细（电子档详见光盘）；（18）汇德公司王某甲台州银行资金往来明细（电子档详见光盘）：账号62×××74和62×××03、邱迪台州银行资金往来明细（电子档详见光盘）：账号62×××93、施某台州银行资金往来明细（电子档详见光盘）：账号62×××46、朱某台州银行资金往来明细（电子档详见光盘）：账号62×××53；（19）德兴市公安局德公（经）查财字（2013）0295号、（2014）0370号协助查询财产通知书（回执）；（20）王某甲账号为62×××03-101在台州银行临海崇和支行的取款凭条；（21）刘某的账号为62×××68-101在台州银行临海崇和支行的存款凭条；（21）叶某甲统计汇德公司借款明细；（22）南京某装备部直属工作部《情况说明》及收款证明；（23）德兴市公安局扣押四台戴尔服务器清单；（24）叶某丙制作的《借款刘某往来明细》；（25）德兴市公安局扣押汇德公司有关的物品和材料清单。3、证人欧某、郭某甲、张某甲、潘某甲、叶某甲、王某甲、施某、朱某、陈某甲、张某乙、沈某、何某、耿某、周某、雷某、殷某、叶某乙、袁某甲、毛某、王某乙、许某甲、李某甲、饶某、马某甲、李某乙、罗某、张某丙、王某丙、潘某乙、陈某乙、丁某甲、蒋某、郭某乙、於玮、丁某乙、章某、高某甲、许某乙、阳某、马某乙、魏某、李某丙、陈某丙、高某乙、段某能、胡某、李某丁、车某、袁某乙、温某、张某丁、李某戊、叶某丙、徐某甲、徐某乙、陈某丁的证言。4、鉴定意见（1）中国证券监督管理委员会办公厅清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室清整联办（2013）50号《关于江西汇德电子商务有限公司经营行为性质认定的复函》，证明汇德公司经营行为的性质为非法组织期货交易活动。（2）江西中证电子数据司法鉴定中心（2013）赣中证鉴字第033号司法鉴定意见书，证明汇德公司网上交易平台的交易是存在的。（3）江西中路华司法鉴定中心赣中路华司法鉴中心（2014）会证书第01号《汇德公司交易额、获利额、保证金金额鉴定检验报告书》，证明汇德公司非法经营期间的违法所得数额为88807130.05元；实际获得纯利润合计人民币11414947.84元。5、电子数据：光盘及保存光盘中的银行资金往来明细数据的U盘。上诉人刘某、邱迪、詹斐然对以上认定的事实基本不持异议。另查明，2013年9月4日，上诉人詹斐然在安徽省太湖县被公安人员抓获；2013年9月5日，上诉人邱迪在从浙江到德兴投案的途中被公安人员抓获；2014年5月8日，上诉人刘某主动到德兴市公安局投案；以上事实有德兴市公安局出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》和上诉人刘某、邱迪、詹斐然的供述证明。上诉人詹斐然因犯非法经营罪，于2008年11月12日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；2010年3月3日刑满；有上海市浦东新区人民法院（2008）浦刑初字第2053号刑事判决书、执行通知书证明。上诉人邱迪曾因犯非法拘禁罪，于2009年1月15日被浙江省临海市人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月；有浙江省临海市人民法院（2009）台临刑初字第69号刑事判决书证明。上述证据均经一审庭审质证，证据来源合法，证据间相互印证，能证明本案的事实，本院予以确认和采信。本院认为，虽然汇德公司是德兴市泗洲镇人民政府招商引资的企业，但是上诉人刘某、邱迪、詹斐然为谋取非法利益，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪；且非法经营期间实际获得纯利润达一千余万元，属情节特别严重。上诉人刘某系汇德公司的投资者，上诉人邱迪、詹斐然系实际经营和管理者，三上诉人主观上有非法经营共同犯罪的故意，客观上实施了非法经营期货业务的行为，系共同犯罪。上诉人刘某及其辩护人提出“原审判决认定刘某构成非法经营罪不能成立，请求撤销重审判决，宣告刘某无罪。”的上诉和辩护意见，与事实、证据和法律不符，本院不予采纳。上诉人刘某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；上诉人刘某是企业的投资人，实际上对公司并没有太多的管理，主动申请停业整顿，犯罪的情节较轻，其归案后退缴了部分赃款，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综上，上诉人刘某犯罪情节较轻，认罪并有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经调查宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其减轻处罚并适用缓刑。上诉人刘某及其辩护人关于“刘某认罪、悔罪，具有自首情节，请求二审法院对其减轻处罚并适用缓刑”的意见，与事实、证据和法律相符，本院予以采纳。上诉人邱迪系在归案途中被抓获，依法应当视为自动投案，且其归案后能如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。上诉人詹斐然曾因犯非法经营罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。上诉人詹斐然归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白的情节，依法可以从轻处罚。原审判决认定上诉人刘某、邱迪、詹斐然犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确。原审判决对上诉人邱迪、詹斐然上诉提出其各自所具有从轻处罚的事实、证据已经认定，并在对其量刑时分别予以了考虑并从轻处罚。故上诉人邱迪、詹斐然的上诉意见，本院不予采纳。检察员关于“上诉人刘某是汇德公司的实际控制人，上诉人刘某与邱迪、詹斐然均具有非法经营的主观故意，且实施了非法经营的犯罪行为，上诉人刘某与上诉人邱迪、詹斐然构成共同犯罪。三上诉人在没有经过江西省人民政府批准即开始运营其网上交易平台进行期货交易，扰乱市场秩序，应当以非法经营罪追究其刑事责任。”的书面意见，与事实、证据和法律相符，本院予以采纳。综上所述，根据三上诉人刘某、邱迪、詹斐然犯罪的事实、性质、情节、认罪、悔罪的表现和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：一、维持德兴市人民法院（2014）德刑重字第96号刑事判决的第二项、第三项、第四项，即被告人邱迪犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。被告人詹斐然犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十四万元。追缴被告人刘某违法所得一千零二十万四千九百四十七点八四元；其在诉讼期间退缴人民币七十万元折抵应缴违法所得，上缴国库；其被查封的浙江省临海市房权证字第××号房产及被扣押的浙J-×××××的黑色奔驰轿车经法定程序拍卖或变卖后，所得款项折抵应缴违法所得，上缴国库；对其剩余的违法所得继续追缴。追缴被告人詹斐然的违法所得十四万元；其被查封的安徽省太湖县房产权证字第××号房产经法定程序拍卖或变卖后，所得款项折抵应缴罚金和违法所得，上缴国库；如仍不足以抵缴罚金和违法所得，剩余部分继续追缴；如抵缴罚金及违法所得仍有剩余款项，则退还被告人詹斐然。追缴被告人邱迪的违法所得七万元。二、撤销德兴市人民法院（2014）德刑重字第96号刑事判决的第一项，即被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一千一百二十万四千九百四十七点八四元。三、上诉人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一千一百二十万四千九百四十七点八四元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决。审判长  林上庆审判员  周 艳审判员  许兴江二〇一六年六月二十七日书记员  付志超