天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初286号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人吴××，2006年4月因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，2006年12月11日刑满释放。2015年12月8日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。辩护人李晓燕、易静，天津宁一律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]106号起诉书指控被告人吴××诈骗罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院���法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员王静、付鹏飞出庭支持公诉，被告人吴××及其辩护人李晓燕、易静律师到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2014年12月，被告人吴××以能购买到银行内部高息理财产品为由，诱骗苏××在本市南开区××××××银行办理银行卡一张并存入人民币94000元，吴××又以方便理财产品买卖为由骗得银行卡及密码，后将银行卡内的94000元取走并挥霍。2014年10月间，被告人吴××以“吴一×”的身份与被害人李××相识。2015年9月至11月间，吴××以办理绿卡需要缴纳手续费、税费、押金为由，骗得李××现金74760元。后吴××又以办理绿卡需要银行存款证明为由，骗得李××名下的一张尾号××××招商银行卡，并骗其向账户内存入500000元人民币，后将���账户内的408700元转账挥霍。被告人吴××对于起诉书指控的事实没有异议并表示认罪。辩护人提出，被告人吴××能够如实供述犯罪事实并自愿认罪、愿意退赔赃款，悔罪态度真诚，建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2014年10月，吴××以“苏××”的身份结识了被害人苏××，吴××编造认识渤海银行高管、可以购买内部高息理财产品的谎言骗取苏××信任，同年12月14日，苏××在天津市××宾水西道××银行办理了一张银行卡（卡号为62×××37），并先后二次存入人民币94000元，吴××又以便于理财产品交易为由，骗得该银行卡及密码，后吴××将卡内现金94000元取走。2014年10月间，吴××以“吴一×”的身份与被害人李××相识，交往过程中吴××得知李××有出国的想法。2015年9月至11月间，吴××以为李××办理出国手续需要缴纳手续费、税费��押金为由，让李××向其指定的招商银行账户（卡号：62×××78）汇款共计74760元。后吴××又以办理绿卡需要银行存款证明为由，让李××办理了一张招商银行卡（卡号62×××27），李××先后向该账户内存入500000元人民币，吴××以为李××办理“银行交易流水”为由骗得该银行卡及密码。后吴××从该账户内转账、取现共计408700元。经报警，公安机关于2015年12月8日将吴××抓获归案，涉案赃款被其用于赌博挥霍。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证的下列证据予以证实。一、书证材料1.公安机关的案件来源、抓获经过。证实2015年3月16日，苏××向公安机关报案，后经侦查，公安机关于2015年12月8日将吴××抓获归案。2.卡号62×××37（户名苏××）银行卡对账单。证实涉案94000元的流转情况。3.曹丽名下62×××78��户历史交易明细，李××名下62×××27账户历史交易明细，招商银行转账凭证、活期取款凭证，余额宝转账明细。证实2015年9月13日、9月22日、10月4日、10月26日分别有20000元、38000元、4760元、12000元通过支付宝转账方式进入曹丽名下0878账户；2015年11月6日、11月10日、11月11日分别有40000元、55900元、264800元由李××名下4427账户转入曹××名下0878账户内，11月11日李××名下4427账户被取款48000元。4.北京市朝阳区人民法院（2006）朝刑初字1769号刑事判决书、释放证明书。证实吴××曾因犯诈骗罪被判处刑罚，2006年12月11日刑满释放。5.户籍身份证明。证实涉案人员身份情况。6.公安机关的情况说明。证实案件其他相关情况。二、被害人陈述1.被害人苏××陈述。证实2014年10月，其认识了一个自称是“苏××”的人，后“苏××”以介绍其购买内部理财产品为由，让其在南开区的渤海银行开立了一张银行卡，随后其按“苏××”的要求先后二次向卡内存款94000元，“苏××”又以方便办理理财产品买卖为由，骗得该银行卡及密码，后“苏××”便不再与其联系，经查询其发现银行卡内的存款均被取走。2.被害人李××陈述。证实2014年10月初，其与一名自称叫“吴一×”男子相识，2015年8、9月份期间，“吴一×”以为其办理国外绿卡需要交纳手续费、税费、押金为由向其索要钱款，后通过转账方式向“吴一×”提供的账户先后四次共计转账74760元，后“吴一×”以办理绿卡需要存款证明为由，让其办理一张招商银行卡，其与“吴一×”一起到北京办理了招商银行卡并预留了“吴一×”电话号码，办卡期间“吴一×”获知该卡的密码，后其将银行卡交给“吴一×”并先后往银行卡内存入现金500000元，2015年12月7日以后其再也无法联系到“吴一×”，通过查询，其发现招商银行卡被取款48000元、另有360700元被转到曹丽账户，其发现被骗后报警。三、被告人的供述与辩解。证实吴××对于骗取苏××、李××钱款的事实均予以供认，同时供认涉案赃款被其赌博挥霍。四、辨认笔录。证实苏××辨认出骗其钱款的被告人吴××；李××辨认出吴国发就是骗其钱款的“吴一×”。本院认为，被告人吴××以非法占有为目的，虚构事实，骗取他钱财，其行为依法构成诈骗罪，且属数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的指控成立。关于辩护人提出的辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人吴××具有前科，酌情从重处罚；涉案赃款被其赌博挥霍，亦酌情从重处罚。被告人吴××能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。本院综合考虑相关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第四十七条的规定，判决如下：一、被告人吴××犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月8日起至2026年6月7日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人吴××于判决生效之日起十日内退赔苏××人民币94000元、退赔李××483460元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 磊人民陪审员  张惠萍人民陪审员  赵淳峰二〇一六年六月三十日书 记 员  朱 越附：本案所引用相关法律条款摘录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人��不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。