南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0602刑初62号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人宋辉，男，1990年8月7日生，汉族，中专文化，住河南省鹿邑县。被告人宋辉因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。辩护人张弛，上海正源律师事务所律师。被告人张登登，男，1988年5月13日生，汉族，初中文化，住山西省临汾市尧都区。被告人张登登因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。被告人宋朋朋，男，1992年3月1日生，汉族，初中文化，住河南省鹿邑县。被告人宋朋朋因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。辩护人谢洁华，江苏扬子江律师事务所律师。被告人宋于，男，1994年5月7日生，汉族，初中文化，住河南省周口市鹿邑县。被告人宋于因涉嫌诈骗罪，于2015年7月5日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。辩护人王国峰，河南梓晅律师事务所律师。被告人李坤，男，1990年8月5日生，汉族，高中文化，住河南省鹿邑县。被告人李坤因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。辩护人李培红，北京市隆安（南通）律师事务所律师。被告人李富全，男，1989年2月28日生，汉族，初中文化，住河南省鹿邑县。被告人李富全因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。辩护人李育忠，江苏联佑律师事务所律师。被告人刘兵强，男，1981年2月2日生，汉族，小学文化，住河南省漯河市召陵区。被告人刘兵强曾因犯盗窃罪，于2007年12月17日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。被告人刘兵强因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。指定辩护人茅迎春，江苏君哲律师事务所律师。被告人秦会东，男，1991年10月14日生，汉族，小学文化，住河南省鹿邑县。被告人秦会东因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。被告人宋志华，男，1990年9月1日生，汉族，初中文化，住河南省鹿邑县。被告人宋志华因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日变更为取保候审。被告人宋超帅，男，1994年10月16日生，汉族，初中文化，住河南省周口市鹿邑县。被告人宋超帅因涉嫌诈骗罪，于2015年7月5日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日变更为取保候审。被告人李梦影，女，1990年2月17日生，汉族，高中文化，住河南省项城市。被告人李梦影因涉嫌诈骗罪，于2015年6月18日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月23日变更为取保候审。辩护人裴文魁，河南鲲之鹏律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2016）23号起诉书指控被告人宋辉、张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影犯诈骗罪一案，由江苏省南通市中级人民法院指定本院按照第一审程序审理。本院于2016年1月21日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派代理检察员毛政出庭支持公诉，被告人宋辉及其辩护人张弛、被告人张登登、被告人宋朋朋及其辩护人谢洁华、被告人宋于及其辩护人王国峰、被告人李坤及其辩护人李培红、被告人李富全及其辩护人李育忠、被告人秦会东、被告人刘兵强及其指定辩护人茅迎春、被告人宋志华、宋超帅、李梦影到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称：2014年10月份，被告人宋辉在河南省郑州市金水区富邦铭邸小区某幢楼13层租了一个房间作为办公室，购买电脑、固定电话、移动电话等办公用品，并招募被告人宋朋朋、宋于、宋超帅等人。被告人宋辉负责该团伙日常管理工作，联系购买药品和发货，制定上下班时间、发放工资；被告人宋于协助宋辉管理公司；被告人张登登、宋朋朋、宋于、宋超帅等人，通过宋辉发放的客户资料拨打被害人电话实施诈骗。主要有以下三种诈骗方式：1、冒充中科院、慢性疾病康复中心主任回访客户，询问健康情况，取得被害人信任，进而骗取被害人购买所谓药品或保健品；2、在被害人没有上当要买药的情况下，冒充医疗工作中心的工作人员，以可以帮助被害人报销之前购买药费用或看病费用需缴纳手续费、保证金、银行转账等费用，并提出赠送保健品，让被害人货到付款缴纳相应手续等费用；3、冒充国家工作人员以帮助办理养老保险为由诈骗手续费等费用，并提出赠送保健品，让被害人货到付款缴纳相应手续等费用。在诈骗过程中，部分团伙成员有时会相互配合，自由搭配，分饰角色。每10天发一次工资，普通成员领取其个人诈骗总额的提成（7500元以下30%，不到7500元45%），被告人宋辉、宋于分配团伙剩余的利润。后宋于、宋超帅等人离开了公司，也有新成员张登登等人加入。2015年4月份，随着新成员的加入，被告人宋辉改租河南省郑州市管城区东明路东明花园1号楼2单元四楼28号一个房间，成立“亿康”公司（在工商部门未注册）。仍由宋辉负责，宋朋朋、张登登协助管理，宋辉、宋朋朋、张登登发新成员培训资料，由宋朋朋负责培训新成员，新成员有被告人李梦影、李富全、李坤、秦会东、宋志华、刘兵强。被告人李富全、李坤、秦会东、宋志华、刘兵强仍采用上述诈骗方式实施诈骗，诈骗成功后将被害人地址、姓名、要发货的数量等信息发给李梦影，由李梦影汇总发货，被告人李梦影还负责统计业绩工资明细表。每半月结算一次工资，普通成员领取其个人诈骗总额的提成（15000元以上45%，不到15000元30%），宋辉、宋朋朋、张登登三人按照3:1:1分配团伙剩余的利润。该团伙自成立以来共诈骗被害人人民币2144200元。现将团伙成员的所骗金额详述如下：1、被告人张登登2014年12月加入该团伙，采用上述方式实施诈骗。2015年4月张登登的个人业绩达人民币42034元。2015年5、6月张登登协助宋辉管理团伙并参与团伙总利润的分成，期间，该团伙业绩总额为人民币534400元。2、被告人宋朋朋2014年10月加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年4月宋朋朋的个人业绩达人民币50856元。2015年5、6月宋朋朋协助宋辉管理团伙并参与团伙总利润的分成，期间，该团伙业绩总额为人民币534400元。3、被告人宋于2014年10月加入该团伙，2014年12月底离开，期间宋于采用上述方式实施诈骗并协助宋辉管理团伙，且参与团伙总利润的分成。期间，该团伙的业绩总额达人民币301392元。4、被告人李坤2015年3月初加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年4、5、6月的合计业绩总额达人民币173041元。5、被告人李富全2015年3月初加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年4、5、6月的合计业绩总额达人民币167880元。6、被告人秦会东2015年5月4日加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年5、6月的合计业绩总额达人民币62239元。7、被告人刘兵强2015年5月9日加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年5、6月的合计业绩总额达人民币38254元。8、被告人宋志华2015年5月7日加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年5、6月的合计业绩总额达人民币26203元。9、被告人宋超帅2014年10月加入该团伙，2015年1月底离开。期间，宋超帅用上述方式骗得本市被害人张某人民币13501元，骗得陈永吉人民币4930元、杨建国人民币360元、李同跃人民币360元。10、被告人李梦影2015年4月初加入该团伙，李梦影明知该团伙成员在实施诈骗，仍帮助团伙成员发货、统计业绩及工资明细表。2015年5、6月间，该团伙业绩总额为人民币534400元，李梦影共领取固定工资人民币8000元。宋辉等十一名被告人分别于2015年6月17日、7月5日，在河南郑州被公安侦查人员抓获。到案后，被告人张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，被告人宋辉、张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影以非法占有为目的，采用隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人宋辉、张登登、宋朋朋、李梦影数额特别巨大；被告人宋于、李坤、李富全、秦会东数额巨大；被告人刘兵强、宋志华、宋超帅数额较大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人宋辉、张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅均系主犯，被告人宋辉应当按照团伙所犯的全部罪行处罚；被告人张登登、宋朋朋、宋于应当按照其所参与的犯罪以及协助宋辉管理期间团伙的全部罪行处罚；被告人李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人李梦影系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人张登登、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。被告人宋辉、李坤在庭审中提出自己销售的有部分是真实的保健品，这部分数额应从诈骗数额中扣除，对起诉书指控的其余犯罪事实供认不讳，未提出辩解。被告人宋朋朋、宋于在庭审中提出指控的犯罪数额有异议，应当以自己在涉案公司工作的时间为依据计算数额，被告人李富全在庭审中提出自己系自首，被告人秦会东在庭审中提出有两个被害人的业务是公司转给自己做的，应当扣除，对起诉书指控的其余犯罪事实供认不讳，均未提出辩解。被告人宋辉的辩护人提出如下辩护意见：（1）起诉书指控的第一种诈骗方式中，被告人销售的是真实的保健品，因此该行为不属于诈骗。（2）被告人宋辉在2015年4月离开其公司，因此公司在此之后的销售数额不应计入被告人宋辉的犯罪数额。（3）对于起诉书指控的被告人宋辉诈骗犯罪数额为214万余元的依据不足。被告人宋朋朋的辩护人提出如下辩护意见：（1）起诉书指控的第一种诈骗方式不属于诈骗。（2）起诉书指控被告人宋朋朋系公司管理者依据不足。（3）起诉书指控的被告人宋朋朋犯罪数额中包含了其加入公司之前的公司诈骗数额，该部分应予以扣除。（4）被告人宋朋朋归案后认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人宋于的辩护人提出如下辩护意见：（1）起诉书指控的第一种诈骗方式不属于诈骗。（2）被告人宋于系2014年12月中旬离开公司，诈骗数额应当计算至12月中旬止。（3）被告人宋于系从犯。（4）被告人宋于归案后认罪态度较好，积极退赃建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李坤的辩护人提出如下辩护意见：（1）涉案公司销售的有部分是真实的保健品，这部分数额应从诈骗数额中扣除。（2）被告人李坤归案后认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李富全的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人李富全在抓捕现场自己主动向民警投案，因此具有自首情节。（2）被告人李富全系从犯。（3）被告人李富全积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘兵强的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人刘兵强犯罪数额中有两个被害人的业绩是同案犯转让的，因此应从被告人刘兵强犯罪数额中扣除。（2）被告人刘兵强归案后，如实供述自己罪行，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明：2014年10月份，被告人宋辉在河南省郑州市金水区富邦铭邸小区某幢楼13层租了一个房间作为办公室，购买电脑、固定电话、移动电话等办公用品，并招募被告人宋朋朋、宋于、宋超帅等人。被告人宋辉负责该团伙日常管理工作，联系购买药品和发货，制定上下班时间、发放工资；被告人宋于协助被告人宋辉管理公司；被告人张登登、宋朋朋、宋于、宋超帅等人，通过被告人宋辉发放的客户资料拨打被害人电话实施诈骗：冒充中科院、慢性疾病康复中心主任回访客户，询问健康情况，取得被害人信任，进而骗取被害人购买所谓药品或保健品。在被害人没有上当要买药的情况下，冒充医疗工作中心的工作人员，以可以帮助被害人报销之前购买药费用或看病费用需缴纳手续费、保证金、银行转账等费用，并提出赠送保健品，让被害人货到付款缴纳相应手续等费用；另外也冒充国家工作人员以帮助办理养老保险为由诈骗手续费等费用，并提出赠送保健品，让被害人货到付款缴纳相应手续等费用。在诈骗过程中，团伙成员相互配合，自由搭配，分饰角色。每10天发一次工资，普通成员领取其个人诈骗总额的提成（7500元以下30%，不到7500元45%），被告人宋辉、宋于分配团伙剩余的利润。后被告人宋于、宋超帅等人自2014年12月底开始先后离开了公司。2015年4月份，随着新成员的加入，被告人宋辉改租河南省郑州市管城区东明路东明花园1号楼2单元四楼28号一个房间，成立“亿康”公司（在工商部门未注册），并由被告人宋辉支付租金。公司仍由被告人宋辉负责，被告人宋朋朋、张登登协助管理，被告人宋辉、宋朋朋、张登登发新成员培训资料，由被告人宋朋朋负责培训新成员，新成员有被告人李梦影、李富全、李坤、秦会东、宋志华、刘兵强。被告人李富全、李坤、秦会东、宋志华、刘兵强仍采用上述诈骗方式实施诈骗，诈骗成功后将被害人地址、姓名、要发货的数量等信息发给被告人李梦影，由被告人李梦影汇总后上传给发货单位，被告人李梦影还负责统计业绩工资明细表。每半月结算一次工资，普通成员领取其个人诈骗总额的提成（15000元以上45%，不到15000元30%），被告人宋辉、宋朋朋、张登登三人按照3:1:1分配团伙剩余的利润。该团伙自成立以来共诈骗被害人人民币210余万元。现将团伙成员的所骗金额详述如下：1、被告人张登登2014年12月加入该团伙，采用上述方式实施诈骗。2015年4月被告人张登登的个人业绩达人民币42034元。2015年5、6月被告人张登登协助宋辉管理团伙并参与团伙总利润的分成，期间，该团伙业绩总额为人民币534400元。2、被告人宋朋朋2014年10月加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年4月被告人宋朋朋的个人业绩达人民币50856元。2015年5、6月被告人宋朋朋协助被告人宋辉管理团伙并参与团伙总利润的分成，期间，该团伙业绩总额为人民币534400元。3、被告人宋于2014年10月加入该团伙，2014年12月底离开，期间被告人宋于采用上述方式实施诈骗并协助被告人宋辉管理团伙，且参与团伙总利润的分成。期间，该团伙的业绩总额达人民币301392元。4、被告人李坤2015年3月初加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年4、5、6月的合计业绩总额达人民币173041元。5、被告人李富全2015年3月初加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年4、5、6月的合计业绩总额达人民币167880元。6、被告人秦会东2015年5月4日加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年5、6月的合计业绩总额达人民币62239元。7、被告人刘兵强2015年5月9日加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年5、6月的合计业绩总额达人民币38254元。8、被告人宋志华2015年5月7日加入该团伙，采用上述方式实施诈骗，2015年5、6月的合计业绩总额达人民币26203元。9、被告人宋超帅2014年10月加入该团伙，2015年1月底离开。期间，被告人宋超帅用上述方式骗得本市被害人张某人民币13501元，骗得陈永吉人民币4930元、杨建国人民币360元、李同跃人民币360元。10、被告人李梦影2015年4月初加入该团伙，被告人李梦影明知该团伙成员在实施诈骗，仍帮助团伙成员发货、统计业绩及工资明细表。2015年5、6月间，该团伙业绩总额为人民币534400元，被告人李梦影共领取固定工资人民币8000元。被告人宋辉等十一名被告人分别于2015年6月17日、7月5日，在河南郑州被公安侦查人员抓获。到案后，被告人张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影如实供述了自己的罪行。另查明，公安机关在被告人宋辉处扣押赃款共计人民币402267元，在被告人张登登处扣押赃款人民币111898元，在被告人宋于处扣押赃款人民币80000元，在被告人李富全处扣押赃款人民币71000元，被告人秦会东家属主动退出赃款人民币10000元，被告人宋志华家属主动退出赃款人民币10000元。在本案审理阶段，被告人宋超帅退出赃款人民币10000元，被告人李梦影退出赃款人民币8000元。上述事实，有公诉人举证的被告人宋辉、张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影的户籍证明，被告人宋辉、张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影的供述及辨认笔录，证人证言，被害人陈述，涉案赃物以及作案工具的照片，公安机关的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、接收证据清单，涉案的快递单据，快递公司于被告人等签订的合同，快递公司出具的邮件查询记录、发货明细，被告人制作的记账单，银行卡交易明细，南通市崇川区市场监督管理局出具的函，南通市公安局电子数据检验鉴定中心电子物证检验报告及相关刻录光盘，北京市海淀区人民法院刑事判决书，公安机关出具的到案经过、抓获经过以及情况说明、工作记录等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人宋辉、张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影以非法占有为目的，采用隐瞒真相，虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人宋辉、张登登、宋朋朋诈骗数额特别巨大，被告人李梦影参与诈骗数额特别巨大，被告人宋于、李坤、李富全、秦会东诈骗数额巨大，被告人刘兵强、宋志华、宋超帅诈骗数额较大。本案系共同犯罪，被告人宋辉、张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅均系主犯，被告人宋辉应当按照全部罪行处罚；被告人张登登、宋朋朋、宋于应当按照各自所参与协助被告人宋辉管理期间的全部罪行处罚；被告人李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅应当按照各自所参与的犯罪处罚，被告人李梦影在共同犯罪中起辅助作用，且未直接实施诈骗行为，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影归案后，均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人宋辉在侦查阶段能如实供述自己罪行，但在庭审中仅自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人宋辉、张登登、宋于、李富全积极配合公安机关追缴赃款，被告人秦会东、宋志华、宋超帅、李梦影案发后主动退赃，均可酌情从轻处罚。本案被告人通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，均可酌情从重处罚。被告人刘兵强具有前科，酌情从重处罚。公诉机关指控被告人宋辉、张登登、宋朋朋、宋于、李坤、李富全、秦会东、刘兵强、宋志华、宋超帅、李梦影犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见综合评判如下：（一）、关于被告人及辩护人提出的涉案公司销售的保健品系真实产品，该部分的行为不属于诈骗，因此该部分销售数额不应计入诈骗数额的意见，经查，被告人通过公司销售所谓保健品，是其实施诈骗行为的环节之一，涉案保健品亦成为被告人的用以实施诈骗作案的诱饵，因此该部分销售数额应当计入被告人的诈骗犯罪数额，被告人及辩护人的该点意见，本院不予采纳。（二）、关于被告人宋朋朋、宋于及其辩护人均提出的对于被告人宋朋朋、宋于诈骗数额有异议，应当按其在涉案公司实际工作的时间为依据计算数额的意见，经查，关于该两被告人在涉案公司工作的时间有两被告人的供述以及同案犯供述佐证，且被告人宋于在侦查阶段均稳定供述称在被告人宋辉位于富邦铭邸小区的公司工作至2014年12月底，同时公诉机关提供了被告人的供述以及同案犯供述、公安机关提取的经被告人宋朋朋核对无误的业绩核对表、涉案快递结算单据等证据足以证明两被告人的犯罪数额，故被告人及辩护人的该点意见，本院不予采纳。（三）、关于被告人李富全及其辩护人提出的被告人李富全具有自首情节的意见，经查，公安机关于2015年6月17日到涉案公司抓捕被告人时，被告人李富全即在抓捕现场，且抓捕现场已被公安民警控制，因此被告人李富全不符合自首构成要件，被告人及辩护人的该点意见，本院不予采纳。（四）、关于被告人秦会东提出公司转给自己做的业务应当在自己犯罪数额中扣除的意见，经查，被告人秦会东与公司其他被告人构成共同犯罪，因此对于其余被告人转给自己的业务而进行的诈骗行为应当共同承担责任，故被告人的该点意见，本院不予采纳。（五）、关于被告人宋辉的辩护人提出的第（2）点辩护意见，经查，被告人宋辉虽在2015年4月离开原公司，但其已委托同案的被告人张登登、宋朋朋协助管理原公司继续实施诈骗行为，因此被告人宋辉仍然应对公司该部分的犯罪行为承担责任，辩护人的该点意见，本院不予采纳。（六）、关于被告人宋辉的辩护人提出的第（3）点辩护意见，经查，公诉机关为指控被告人宋辉的诈骗数额，提供了涉案各被告人的供述、公安机关提取的经被告人核对无误的业绩核对表、涉案快递结算单据等证据，上述证据均系侦查机关依法取得并能相互印证，足以证明被告人的犯罪数额，故辩护人的该点意见，本院不予采纳。（七）、关于被告人宋朋朋的辩护人提出的第（2）点辩护意见：经查，对于被告人宋朋朋协助被告人宋辉管理涉案公司的事实，公诉机关提供了被告人宋朋朋在侦查阶段稳定的供述予以证明，并且有同案被告人的供述相互佐证，故辩护人的该点意见，本院不予采纳。（八）、关于被告人宋朋朋的辩护人提出的被告人宋朋朋归案后认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。（九）、关于被告人宋于的辩护人提出的第（3）点辩护意见，经查，被告人宋于伙同同案被告人积极向被害人实施诈骗行为，其不符合从犯的构成要件，故辩护人的该点意见，本院不予采纳。（十）、关于被告人宋于、李坤、李富全的辩护人分别提出的建议对被告人宋于、李坤、李富全适用缓刑的辩护意见，经查，被告人宋于、李坤、李富全诈骗数额巨大，不符合缓刑适用条件，故辩护人的该点意见，本院不予采纳。（十一）、关于被告人李富全的辩护人提出的第（2）点辩护意见，经查，被告人李富全在共同犯罪中积极向被害人实施诈骗行为，故不符合从犯的构成要件，辩护人的该点意见，本院不予采纳。（十二）、关于被告人刘兵强的辩护人提出的第（1）点辩护意见，经查，被告人刘兵强与公司其他被告人构成共同犯罪，因此对于其余被告人转入的业务而进行的诈骗行为应当共同承担责任，故辩护人的该点意见，本院不予采纳。（十三）、关于被告人刘兵强的辩护人提出的第（2）点辩护意见，经查，被告人刘兵强伙同他人通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，社会危害性大，因此对其不宜适用缓刑，辩护人的该点意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2026年6月17日止)，并处罚金人民币二十万元（此款由被告人宋辉于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人宋朋朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2025年6月17日止)，并处罚金人民币十万元（此款由被告人宋朋朋于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人张登登犯诈骗罪，判处有期徒刑十年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2025年6月17日止止)，并处罚金人民币五万元（此款由被告人张登登于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人宋于犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月5日起至2021年1月4日止)，并处罚金人民币三万元（此款由被告人宋于于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人李坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2019年12月17日止)，并处罚金人民币三万元（此款由被告人李坤于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人李富全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2019年6月17日止)，并处罚金人民币一万元（此款由被告人李富全于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人秦会东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2018年6月17日止)，并处罚金人民币一万元（此款由被告人秦会东于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人刘兵强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2016年12月17日止)，并处罚金人民币八千元（此款由被告人刘兵强于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人李梦影犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币八千元（此款由被告人李梦影于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人宋志华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币八千元（此款由被告人宋志华于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。被告人宋超帅犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币八千元（此款由被告人宋超帅于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。二、继续追缴被告人犯罪所得，发还被害人（其中南通市公安局崇川分局在被告人宋辉处扣押赃款共计人民币402267元，在被告人张登登处扣押赃款人民币111898元，在被告人宋于处扣押赃款人民币80000元，在被告人李富全处扣押赃款人民币71000元以及被告人秦会东退出赃款人民币10000元，被告人宋志华退出赃款人民币10000元，该部分款项由南通市公安局崇川分局负责发还被害人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  周怀洲代理审判员  王 林人民陪审员  缪 华二〇一六年六月三十日书 记 员  陈 天相关法条：第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。