黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑0108刑初82号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人丛全涛，出生于黑龙江省哈尔滨市，个体业主，户籍地黑龙江省哈尔滨市阿城区，住黑龙江省哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月28日被哈尔滨市公安局平房分局取保候审。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉（2016）68号起诉书指控被告人丛全涛犯诈骗罪，于2016年6月2日向本院提起公诉。本院于2016年6月2日立案，依法组成合议庭，于2016年6月27日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员康宁出庭支持公诉，被告人丛全涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控，2014年9月20日，在被告人丛全涛的指使下，丛全友伙同冯秀娟（均已判决），在哈尔滨市平房区通过将已抵押给他人的奔驰牌轿车（车牌号×××，车主为冯秀娟）卖给被害人徐某某（男，32岁）的方式，而从徐某某处骗得赃款人民币310，200元。赃款被丛全友全部交给丛全涛。案发后，丛全友家属已返还徐某某人民币310,000.00元。被告人丛全涛于2015年8月28主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人丛全涛伙同他人以非法占有为目的，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人丛全涛在共同犯罪中系主犯。被告人丛全涛犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人丛全涛辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明，被告人丛全涛与冯秀娟（已判决）及其爱人乔某某存在债务关系，丛全涛为让冯秀娟及乔某某还其欠款，帮助二人以冯秀娟的名义，通过黑龙江锭澄融资担保有限公司担保，并在哈尔滨银行取得贷款后，购得了一辆车牌号×××奔驰牌轿车。2014年9月17日，丛全友（已判决）与冯秀娟在宜信普惠信息咨询（北京）有限公司哈尔滨分公司与该公司办理了抵押协议，将该车抵押给该公司，从该公司贷款人民币308,000.00元。冯秀娟将该钱款交给丛全涛及丛全友。2014年9月19日，丛全涛、丛全友来到冯秀娟、乔某某家中，丛全涛打电话叫来吴某某，丛全涛提出将该奔驰车以冯秀娟的名义卖出，吴某某通过甘某某联系到买车人徐某某，双方约定次日在黑龙江省哈尔滨市平房区进行交易。2014年9月20日，丛全友、冯秀娟等人来到黑龙江省哈尔滨市平房区消防队附近，冯秀娟与徐某某签订了购车协议，并将机动车登记证等手续及该奔驰车交给徐某某后，从徐某某处骗得钱款人民币31万元。该钱款由丛全友在交易结束后交给丛全涛。被告人丛全涛于2015年8月28主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。案发后，丛全涛家属已将赃款人民币310,000.00元返还给徐某某，并已还清车辆贷款。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、丛全涛的户籍证明：丛全涛的基本身份信息及案发时具有完全刑事责任能力，依法应负刑事责任；2、案件来源、到案经过：2014年10月27日，徐某某向黑龙江省哈尔滨市公安局平房分局公共信息网络安全监察大队报案称：2014年9月20日，丛全友、冯秀娟等人将一台已经抵押给宜信普惠信息咨询（北京）有限公司哈尔滨分公司的车牌号为×××号奔驰牌小型轿车卖给其，骗走其人民币30万元。2015年8月28日，丛全涛主动到公安机关投案，如实供述其伙同他人实施诈骗的犯罪事实；3、机动车牌证申请表二份：丛全友伙同冯秀娟于2014年5月30日及2014年8月13日两次以机动车牌证丢失为由在哈尔滨市阿城区交警大队车辆管理所申请补办机动车牌证所填的申请表；4、机动车登记证复印件三份：一份为被告人丛全涛伙同丛全友、冯秀娟在黑龙江锭澄融资担保公司申请贷款购车担保时所抵押；一份为被告人丛全涛伙同丛全友、冯秀娟在宜信普惠信息咨询（北京）有限公司哈尔滨分公司以抵押车牌号为×××号奔驰牌小型轿车方式，向该公司借款所一并抵押；一份为被告人丛全涛伙同丛全友、冯秀娟以卖车为名骗取被害人徐某某钱款时交由徐某某所用；5、抵押合同、车贷业务档案、信用卡购车分期付款申请人资信调查表、工作证明、房屋买卖合同：被告人丛全涛伙同丛全友、冯秀娟为办理零首付购车向黑龙江锭澄融资担保有限公司申请担保所提供的材料；6、借款协议、银行支付业务回单：被告人丛全涛伙同丛全友、冯秀娟在宜信普惠信息咨询（北京）有限公司哈尔滨分公司以抵押车牌号为×××号奔驰牌小型轿车方式，向该公司借款所签协议及该公司通过中国民生银行将钱款转账给冯秀娟的支付业务回单；7、车辆买卖协议书：被告人丛全涛伙同丛全友、冯秀娟以卖车为名骗取被害人徐某某钱款时所签协议；8、被告人丛全涛、丛全友通话详单及哈尔滨市公安局平房分局网监大队出具的话单分析情况说明：经过对丛全涛所持手机号码183XXXX****与丛全友所持手机号码159XXXX****的话单分析，在2014年9月20日11时30分时，二人通话39秒，丛全友手机通话基站代码为17702、21731，位置位于哈尔滨市香坊区红旗大街102-3号；丛全涛手机通话基站代码为17702、36961，位置位于哈尔滨市香坊区香电街31号，二人位置信息与冯秀娟供述及乔某某证言相吻合；9、被害人徐某某的辨认笔录：经辨认，被害人徐某某辨认出本案中诈骗其钱款的人之一为丛全友；10、被害人徐某某的陈述：2014年9月19日，其通过朋友甘某某介绍，打算从冯秀娟手中买一台车牌号为×××号奔驰牌小型轿车，其在交易前通过朋友两次在车务科查询该车辆信息，该车无抵押且无贷款，可以交易。第二天其在哈尔滨市平房区消防大队后身进行交易，对方来的人有车主冯秀娟、冯秀娟的爱人乔某某、介绍人吴某某及丛全友。其找来朋友窦某某帮着检查车，在让对方打开前机器盖子检查发动机时，车主冯秀娟和她爱人都无法找到开关，最后是丛全友帮忙打开的机器盖子，其就产生了怀疑，但看车辆没什么问题，手续也齐全，就完成了交易。其把人民币31万元给了乔某某，乔某某随后把钱给了丛全友。对方把机动车登记证等手续给了其。之后其一直将车放在消防队的车库里保管。2014年10月23日，甘某某向其借用这台奔驰车参加葬礼，其答应把车借给甘某某用一上午。2014年10月24日中午12时许，其接到甘某某的电话说车丢了，其就让甘某某报了警。通过调取监控录像发现2014年10月24日9时01分，甘某某把车开进平房区绿色新城小区，在这期间一辆车牌号为×××黑色凯美瑞牌轿车11点44分驶入小区，并在11点47分与奔驰车同时驶出小区；11、证人乔某某的证言：本人与冯秀娟系夫妻关系。其于2012年10月至11月期间在阿城区丛全涛、丛全友哥俩经营的聚鑫投资管理公司以1毛月利息借款总计人民币39万元，因该笔钱款无法全部归还，丛全涛哥俩让其和爱人冯秀娟申请零首付贷款买车，再用车做担保，向银行申请可透支的信用卡，透出钱来还他们哥俩的债，因其有银行的逾期还贷记录办不了贷款，就用冯秀娟的名字办这件事，冯秀娟也想尽快还钱就答应了。丛全涛和丛全友操作买车这件事，到时候冯秀娟在相关文件上签字，就这样把车买了下来。2014年9月丛全友带着冯秀娟把车辆在一家叫宜信的公司抵押贷款了。过几天，丛全涛和吴某某到其家，让二人以冯秀娟的名义，把车再抵押出去倒点现金。这次是丛全涛、丛全友和吴某某研究后，由吴某某在其家和一个平房区的名叫甘某某的人联系的，在得到对方肯定的答复后，丛全友就让其和冯秀娟明早和他们一起去平房区办这事。2014年9月19日其开车拉着冯秀娟，跟着丛全友及吴某某来到平房区消防队后院。买车在验完车辆和手续后，双方签了协议，协议是冯秀娟签的字。对方给其人民币31万元后，车就交给那个姓徐的人了，其把这些钱给了丛全友。后其和冯秀娟、丛全友、吴某某开车来到哈尔滨市香坊区电力大学附近找丛全涛，见到丛全涛后丛全友把这笔钱又给了丛全涛，其和冯秀娟就回阿城了；12、证人吴某某的证言：2014年9月17日，其接到丛全涛电话让其到乔某某经营的中都宾馆一趟说有事。其到了宾馆，丛全涛和丛全友都在，乔某某想把他妻子冯秀娟的车抵押出去弄点钱，让其帮问问。其就找到平房区的甘某某帮着联系，并把车辆手续拍照后把照片发给甘某某查询。半个小时后甘某某回话说车没问题，定明早在平房区交易。2014年9月18日，其开着奔驰车拉着丛全友和冯秀娟，乔某某开着自己的瑞鹰吉普车到了平房区。甘某某有事，就让一个叫窦某某的人把我们接到了平房消防大队后院，对方检查完车辆和手续后，与冯秀娟夫妻签好协议，将人民币30多万元给了冯秀娟，后来这笔钱去向其就不知道了。2014年10月20多日，甘某某等人找到我说之前抵押给他们的奔驰车被抵押顺序在先的宜信公司给收走了，让其给个说法，否则就报案了。其这才知道这车是抵押过的，并感觉到可能是丛全涛为了尽快收回乔某某的欠款，给乔某某出的办法；13、证人甘某某的证言：2014年9月18日，吴某某给其打电话说他朋友有一台奔驰E260想卖，问其有没有朋友想买。其知道徐某某想换车，就把这事告诉了徐某某，徐某某单独联系了吴某某，具体怎么说的其就不知道了。次日吴某某和他朋友来到了平房区，与徐某某进行了车辆交易。2014年10月24日，其向徐某某借用奔驰车参加葬礼，上午9时许其把车开进了自家小区，中午其下楼发现车不见了，其就给徐某某打电话，并报了警。通过小区监控录像，其发现车被人开走了。派出所经过调查，发现这台车之前被抵押过，可能被贷款公司的人开走了；14、证人窦某某的证言：2014年9月19日，徐某某给其打电话让其去联盟派出所附近接人，上午9时许其到约定地点看到一台奔驰车和一台瑞鹰吉普车，有吴某某和两男一女（经证实为丛全友、乔某某、冯秀娟），其把他们带到区政府对面，徐某某与他们商量买车事宜，徐某某检查车辆时让车主两口子把前机器盖子打开，他们不会开，是一个男的（经证实为丛全友）打开的。徐某某把钱给了对方，把车买了下来；15、证人董某某的证言：本人经营代办机动车检车落户的店。丛全涛和丛全友来其这办过业务，其认识他们。2014年5月份和8月份，丛全友和一个女的（经证实为从秀娟）两次来其这，以车辆登记证丢失为由补办车辆登记证。这两次都是丛全涛事先给其打电话，说有辆车的登记证丢了，让他弟弟丛全友来其这办理补办手续。办手续时留的联系方式分别是丛全涛和丛全友的电话；16、证人王某某的证言：本人在黑龙江锭澄融资担保有限公司工作，负责新车信贷业务。2014年3月份喜臣4S店给其公司推荐了一笔业务，客户冯秀娟要贷款购买一台梅赛德斯奔驰车，由其公司进行担保，哈尔滨银行进行放款。丛全涛、乔某某、冯秀娟等人第一次来办理业务时审核没有通过，原因是冯秀娟工作不稳定，银行流水明细少。后来由丛全涛在公司提供担保，审核就通过了，哈尔滨银行进行了放款。大约6月份丛全涛让手下人把车的大照送来了，与公司办理了抵押手续，公司给车安了GPS系统。2014年9月20日左右，车的GPS系统不好使了，随后其去阿城交警队查实，得知该车已经抵押给哈尔滨宜信公司了；17、证人姚某某的证言：本人在宜信普惠信息咨询（北京）有限公司哈尔滨分公司车贷管理综合部门工作，公司给了其一份借款协议和车辆手续复印件，协议中的借款方冯秀娟一直未按照协议还款，联系不上借款人。公司派其和同事窦志通过GPS定位系统在平房区绿色新城小区将车开回公司；18、证人李某某的证言：本人在宜信普惠信息咨询（北京）有限公司哈尔滨分公司工作，2014年9月16日至18日，客户冯秀娟和一个男子（经证实为丛全友）来办理评估车辆借款业务，借款人向公司提供了车辆登记证等材料。办好相关手续并给车安装GPS定位系统后，公司就放款了，钱是公司直接转账给冯秀娟；19、证人胡某某的证言：2014年春天，其儿子吴某某让其贷款买车用于改善家庭条件，其就答应了。其去丛全涛的公司三四次签字办理相关手续，其去这几次还有一男一女也在（经证实为乔某某和冯秀娟）。除了去丛全涛公司之外，还去过4S店，丛全涛和丛全友都拉其去过，有一男一女（乔某某、冯秀娟）也去过，但不是坐一个车去的。办买车手续的时候都是其和那个女的在那地方等着，丛全涛、丛全友去和工作人员在办公室说事，其就是签个字；20、同案被告人丛全友的供述：乔某某家欠丛全涛的钱，丛全涛让乔某某零首付购车，买回来的车归丛全涛所有，贷款由乔某某还，用车抵消乔某某欠丛全涛的钱，乔某某就同意了。丛全涛认识喜臣4S店的人。2014年初，他让其领着冯秀娟、乔某某夫妻办理零首付购车，其领着冯秀娟、乔某某到喜臣4S店办理购车一事，喜臣4S店的工作人员领着其和冯秀娟去锭澄担保公司办理担保事宜，大概在2014年四、五月份，奔驰车提回来了后，其两次领着冯秀娟夫妻在阿城交警队旁边一个有熟人的车行补了车的手续。2014年9、10月份，其领着冯秀娟去哈尔滨市的宜信公司，并帮他们办理了车辆抵押贷款。办完贷款10多天后，丛全涛让其和冯秀娟、乔某某、吴某某开着那辆奔驰车来到平房区消防队附近，与徐某某商量抵押事宜，之后乔某某将车留给了对方，对方现场付给乔某某31万元钱；21、同案被告人冯秀娟的供述：大约在2012年，其爱人乔某某在丛全涛处借了大概30万钱用于还贷款。2014年春节时候利息和本金都还不上了，丛全涛和丛全友就经常来其家让其还钱。2014年3月份，其爱人乔某某说丛全涛让以其名义贷款买车，车到手后再抵押给贷款公司，贷出钱来再交由丛全涛他们向外放贷赚钱，以此慢慢还欠丛全涛的钱，其和乔某某就答应了。丛全涛他们负责购车相关事宜，其有的时候跟着丛全涛他们去签个字，2014年6月份丛全涛给其打电话说车买回来了，车一直在丛全涛他们手里。2014年9月10多号，丛全友拉着其去了哈尔滨宜信公司，办理了用这台车抵押贷款业务。隔天，丛全涛、丛全友和小柏（经证实为吴某某）又到其家，要把这台奔驰车卖出去再整点钱，到时候让其去签协议。小柏（吴某某）联系的平房一个叫甘某某的人，说他能联系抵押车的事情。次日丛全友和小柏（吴某某）开着这台奔驰车，其和乔某某开着自家的江淮瑞鹰吉普车去了平房区，对方看了车没有问题就签了份合同，其在合同上签了字。把车和车辆登记证等手续交给对方后，对方支付给丛全友他们30多万元现金。之后，其和乔某某、丛全友、小柏（吴某某）去了香坊区见到了丛全涛，他们把30多万元现金交给了丛全涛，其和乔某某就回阿城了；22、被告人丛全涛的供述：乔某某欠其钱款人民币39万一直没有还，其就和弟弟丛全友商量让乔某某零首付购车，将车抵押贷款后偿还欠款，其跟乔某某商量后他同意了，但是他身上有贷款记录，不能申请贷款购车，乔某某就同意用他爱人冯秀娟的名义贷款购车，之后其与丛全友及乔某某夫妻一起办理此事，期间其让丛全友给冯秀娟夫妇办理了假的工作手续、房产及银行流水记录，其让丛全友做了上述假手续和假公章，从而使冯秀娟有了贷款资格，其又让丛全友跟冯秀娟交代清楚怎么去应对银行等相关部门的审核，之后丛全友就领着冯秀娟去相关部门办手续，2014年4、5月份该车办下来了，其让从全有领着冯秀娟给车落了户。2014年9月份，丛全友在哈尔滨宜信公司将车做了抵押贷款，拿回来大概二十六、七万块钱。后来其和丛全友商量用该车在其他地方再次进行抵押，其通过朋友介绍联系到了平房区的一个人同意抵押（被害人徐某某），第二天丛全友、吴某某领着乔某某夫妇开着这辆奔驰车就去平房区抵押车辆去了，丛全友回来后交给其抵押款三十多万。其在明知车辆已经抵押给宜信公司的情况下，不应该再把车在平房区再次抵押。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人丛全涛伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人丛全涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人丛全涛主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。案发后，被告人丛全涛家属已将赃款人民币310,000.00元返还给被害人，可从轻处罚。被告人丛全涛系初次犯罪，且先期履行了财产刑，可判处缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人丛全涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10万元（此款已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张立新代理审判员  晏楠星代理审判员  温靖玉二〇一六年六月三十日书 记 员  王艳玲附相关法律条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。