天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初202号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人王贵龙。2016年2月11日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；同年2月24日被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人范志刚，天津市岐丰律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]229号起诉书指控被告人王贵龙犯诈骗罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员付鹏飞出庭支持公诉。被告人王贵龙及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2014年2月20日，被告人王贵龙在天津市南开区盈江路盈江西里13号楼1门503号刘家中，以修缮房屋需要借款为由，以本市西青区润姜家园A区6号楼1505号租金（该房已于2013年6月被王贵龙变卖）为担保，骗取被害人陈人民币4万元。同年6月24日10时许，被告人王贵龙在相同地点以相同手段骗取被害人刘人民币12万元。以上赃款被王贵龙用于它途，后王贵龙逃逸。2016年2月11日王贵龙被浙江省杭州市公安局上城区公安分局望江派出所民警抓获。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了案件来源、抓获经过以及情况说明、被害人陈述、证人证言、租凭协议、房、委托代理书以及承诺书、被告人供述、涉案人员的身份户籍证明材料，并当庭讯问了被告人王贵龙。公诉机关认为被告人王贵龙以非法占有为目的虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王贵龙对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的事实不予认可。一、其在与两被害人签订房屋租赁合同时，该房屋其并未变卖，只是以卖房的名义进行借款，曾与买主约定三个月之内将卖房款以及利息归还买主，双方即中止房屋买卖，后因其资金紧张，三个月到期后又与买主继续约定一年时间，到期将卖房款以及利息归还买主，双方中止房屋买卖。期间，买主凭借房屋买卖协议私自去村委会进行了房屋确权，其并不知情，一年到期后其仍无法偿还借款，才知晓房屋权属已经变更。因此其并未以已经变卖的房屋租金为担保骗取钱财。二、其以租赁形式向被害人借款为高利贷，且为上打息，因此其收到的实际数额为被害人陈的28000元，被害人刘的50000元，共计78000元，并非起诉书指控的160000元。三、其曾经于归案前归还陈5000元。被告人王贵龙的辩护人对起诉书指控罪名表示认可，但对起诉书指控的犯罪金额不予认可，其提出从王贵龙供述可以看出，王贵龙实际收款与约定借款不符，实际收陈28000元，刘50000元，共计78000元。其提出六点辩护意见：一、被告人王贵龙归案后供述犯罪事实并认罪，对全部犯罪事实当庭予以如实供述。二、被告人王贵龙实际收到借款的钱较少，犯罪情节较轻。三、王贵龙并未逃避债务，其外出打工是为了尽快还债，被告人曾经通过ATM转账形式归还被害人5000元，更换手机号码是为了节省漫游费，因此其主观恶性较小。四、被告人王贵龙平时表现一贯良好，没有前科劣迹，系初犯、偶犯。五、被害人是从事高利贷行为的，这种行为是违法行为，且其并未核实所租房屋真实情况，为了巨额利息，动机不良，具有一定过错。六、被告人王贵龙尚有年迈父母和幼子需要照顾。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，本市西青区润姜家园A区6号楼1505原本系被告人王贵龙之父王文武名下房屋。2013年6月25日，唐贺云、窦、王共同出资，由唐贺云与被告人王贵龙之妻姚代理王文武签订房。2013年11月4日王去西姜井村委会对房屋权属进行了确认。2014年2月22日，被告人王贵龙在本市南开区盈江路盈江西里13号楼1门503号刘家中，与被害人陈签订租赁协议，约定将其父名下上述房屋租给陈，租期为15年，即从2014年2月22至2029年2月21日，以此租金为担保向被害人陈借款40000元。2014年6月24日，在相同地点，被告人王贵龙与被害人刘签订租赁协议，约定其父名下上述房屋租给刘，租期为20年，即从2014年6月24至2034年6月23日，以此租金为担保向被害人刘借款120000元。2014年7月25日，被害人陈与刘因无法联系到被告人遂到公安机关报案，同年8月20日，公安机关决定立案侦查。2014年10月14日，被告人王贵龙通过ATM自动存取款机向被害人陈尾号为87988的工商银行账号存入现金5000元。2016年2月11日，王贵龙被浙江省杭州市公安局上城区公安分局望江派出所民警抓获。上述事实，有公诉机关以及被告人提供并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、案件来源、抓获经过、寄押通知书、羁押证明及情况说明。2、涉案相关人员的身份户籍信息。3、被害人陈陈述以及辨认笔录。证实被告人王贵龙以西青区润姜家园A区6号楼1505的房屋租金为担保向其借款40000元。约定三个月还款期限到期后，王贵龙一拖再拖，后不再接听电话，其到上述房屋找王贵龙，才得知被告人王贵龙一年前就已经将该房屋变卖。4、被害人刘陈述以及辨认笔录。证实被告人王贵龙以西青区润姜家园A区6号楼1505的房屋租金为担保向其借款120000元。口头约定两、三个月还款，2014年7月25日，陈请求其帮助联系王贵龙，其得知王贵龙也向陈以房屋租金为担保借款40000元，且租期与其租赁协议中租期大部分重叠，其到上述房屋寻找被告人，得知被告人王贵龙一年前就已经将该房屋变卖。5、证人姚的证言。姚系被告人王贵龙之妻。其证实2013年夏天，王贵龙告知其因合伙做生意需要钱，想用西青区润姜家园A区6号楼1505号的房屋抵押出钱来用，其随后找到朋友窦，王贵龙和窦谈好房价，随后签订了房屋买卖协议并收取了卖房款，“协议内容是由窦、姓王的、姓贺的三人共同出资给我们40余万元，如果到了三个月我们能把钱退给他们，房子还是我们的，如果还不了钱，房子就正式的卖给他们了。”“后因手续齐全，窦等人去村委会将房子产权过到他们名下，过户后，我们一家没有住处因此很久没有腾房，经过窦他们催促，到了2014年5月底才腾房。”6、证人王的证言。证实2013年6月，窦说润姜家园A区6号楼1505号的房屋要出售，问其是否购买，其因当时钱不够，因此其与窦、唐贺云各自出资155000元，于2013年6月25日共同购买了上述房屋，签订购房协议时王贵龙本人在场并知情。后其将窦、唐贺云所出钱款归还并签订协议，房屋为其一人所有。7、证人袁的证言。其系西青区西姜井村村委会治保人员。其证实2013年11月4日，姚受王文武委托将房屋卖给王并到村委会办理了房屋确权书业主信息登记。8、证人窦的证言。证实2013年6月，其与王、唐贺云以468000元的价格向姚、王贵龙购买润姜家园A区6号楼1505号房屋，并签订了协议。买房后，王贵龙以各种理由拖延腾房时间，经过多次协商，才于2014年5月底腾完房。9、房屋租赁协议。内容为“今有王贵龙住房润姜家园6号楼1505室，租给陈，租期15年，期间陈可转租，水电气等费用由陈承担，陈一次给付房租费40000元，特定租期为2014年2月22日至2029年2月21日止。今收到陈交付的租房费40000元。”另一份内容为“今有王桂龙将住房润姜家园A区6号楼1505室租给刘，租期为20年，期间刘可转租，该套住房租赁期间水、电、气等费用由刘承担。刘一次性付给租房费拾贰万元整，特定租期为2014年6月24日-2034年6月23日。王桂龙限期三个月内将房腾空，交付于刘，如有违期将补偿刘双倍的租房费用。今收到刘租房费120000元整（拾贰万元整现金）”证实被告人王贵龙与被害人之间签订了房屋租赁协议，并收取了被害人陈现金40000元，被害人刘120000元。10、承诺书、委托及代理文书。证实润姜家园A区6号楼1505室房屋所有人王文武委托姚出卖该房屋并承诺该房屋没有任何家庭纠纷和经济纠纷。11、房、收条以及房屋确认书。证实2013年6月25日姚与唐贺云签订房屋买卖协议，并当场交付300000元房款，2013年6月27日，姚给唐贺云出具收条，证实468500元房款已全部结清。2014年7月25日，王、唐贺云、窦签订协议，王将唐贺云、窦购房款返还，上述房产归王单独所有。西姜井村还迁房屋确认书业主确认签字一栏由王文武改为王。12、被告人王贵龙的供述。其在2016年2月11日的供述中称“陈是放高利贷的，他和刘一起陷害我，说我诈骗他们的钱。2014年春节过后我找陈借了30000元给我一个朋友使用，按月支付利息，到了2014年6月份前后的时候，利息还不上了，陈和刘就逼着我给他们写了两张借条，其中一张是我借了他们12万元。然后我觉得这高利贷实在还不起了，就没再跟他们联系了。”其在2016年2月14日的供述中称“2014年2月22日，我当时需要钱，就通过刘协调找陈借钱，当天在刘家中我和陈谈好后，签了一个房屋租赁协议……收取租赁费4万元，当时陈现场给了我4万元人民币，之后我就拿着钱走了。”“2014年6月24日，我又需要用钱，就到刘家，找刘谈这个事，最后我们谈好，并签订协议，协议内容是我将润姜家园A区6号楼1505室单元租赁给刘，刘支付我12万元租赁费，租赁费是刘分三次以现金方式给我的，总共12万。”其在2016年2月18日的供述中称与陈借款时约定月利息30%，陈取钱后把第一个月的利息12000元扣除了，一共给了其28000元。刘分三次给其12万元，2014年9、10月份，其一家人去杭州了，后来把电话号码换了，被害人也联系不上他了。其在2016年2月24日的供述中称“我以重复将润姜家园A区6号楼1505室单元以租房名义先后找刘、陈收取租房费5万元、28000元，后逃逸。”13、由被告人王贵龙提交的中国工商银行自动柜员机客户凭条，被害人陈尾号87988的银行卡流水以及公安机关情况说明。证实仅凭借自动柜员机客户凭条流水号无法确定交易发生时间，被害人陈尾号87988的卡曾经于2014年10月18日收到现存5000元，银行ATM机只能保留最近三个月的监控录像。以上证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。本院认为，被告人王贵龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法诈骗他人财物160000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人王贵龙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，依法应予以支持，并对所提量刑建议酌情予以考虑。被告人关于其通过买卖房屋借款并未失去房屋所有权以及其实际收款数额为78000元的辩解缺乏相关证据，本院不予支持；被告人王贵龙在骗取财物后，逃逸到浙江省杭州市并更换手机号码，充分体现了其对所骗取财物非法占有的目的，并且其诈骗的财物至今仅返还了5000元，因此对辩护人提出的其主观恶性小的辩护意见不予采纳；被告人王贵龙在归案后及庭审中虽然表示认罪，但对所犯罪行避重就轻，故对辩护人提出其认罪态度好的辩护意见不予采纳；对其他辩护意见，酌情予以采纳。本院综合考虑全案事实情节及被告人王贵龙的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王贵龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月11日起至2021年2月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人王贵龙退赔被害人刘江赃款共计十二万元整，退赔被害人陈湘楠赃款共计三万元五千元整。（责令退赔的款项于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程 宇人民陪审员  谢国珍人民陪审员  王洪春二〇一六年六月二十一日书 记 员  邵 壮附：本案所引用相关法律条款内容摘录。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。