甘肃省庆阳市西峰区人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘1002刑初133号公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。被告人朱建军，北京市平谷区人，住北京市平谷区。因涉嫌诈骗罪于2015年8月26日被北京市公安局平谷区分局刑事拘留，9月9日取保侯审，9月10日因涉嫌诈骗罪被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，9月30日逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。庆阳市西峰区人民检察院以西检未检刑诉（2016）32号起诉书指控被告人朱建军犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉，本院同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庆阳市西峰区人民检察院指派助理检察员耿涛出庭支持公诉，被告人朱建军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。庆阳市西峰区人民检察院指控：2014年11月25日，在北京平谷区峪口镇，被告人朱建军与姜某某（另案）对张某A谎称其居住的北京市平谷区峪口镇西樊各庄村南口西坨路拓宽修路，两侧杨树需要出售，以帮张可以购买杨树为由，骗取张某A现金100000元。朱建军获赃款33200元。2015年3月6日，朱建军与田某某在庆阳市西峰区古象东路“泰瑞达租赁有限公司”租赁一辆灰色陕A2EX**奥迪轿车，约定租期3天。二人于3月8日驾驶该车到北京，次日经朱建军提议，二人将该车以40000元抵押给王某B（另案），王某B给朱建军转帐36800元（扣除当月利息3200元）。3月29日，王某B将该车以55000元出售给杨某某。案发后，陕A2EX**奥迪轿车追回已发还被害人。经评估，被骗车辆价值153000元。指控被告人朱建军的行为构成诈骗罪、合同诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，被告人朱建军与同案参与人作用相当，不宜区分主从犯。被告人朱建军一人犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关提供了相应的证据。建议以诈骗罪判处被告人朱建军有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人朱建军对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议无异议。当庭自愿认罪。经审理查明：一、诈骗的事实被告人朱建军2014年11月8日因吸食毒品被北京市公安局通州分局行政拘留12日，在北京市朝阳区拘留所执行。其在拘留所内结识了张某A，得知张某A经营买卖树的生意，二人相互留了电话。2014年11月24日，被告人朱建军电话联系张某A谎称其居住的北京市平谷区峪口镇西樊各庄村南口西坨路拓宽修路，两侧杨树需要出售，其已经联系好多人，问张某A是否需要购买杨树。取得张某A的信任后，朱建军告知张某A于次日前来峪口镇政府交树款。2014年11月25日，张某A与郝某某开车到达峪口镇，被告人朱建军伙同姜某某（另案）与张某A、郝某某见面后，姜某某谎称其和峪口镇政府林业站的人熟，其进政府缴纳树款，张某A将100000元现金交给姜某某，姜某某进入镇政府后未缴纳树款，其在镇政府内停留20分钟后出来向张某A谎称林业站的人让将这100000元存入政府指定的账户。朱建军谎称在镇政府门前等待办理砍伐证，姜某某和张某A先行到中国邮政储蓄银行峪口支行存款。到银行后，姜某某未提供政府的账户，而是将陈某A的账户告知张某A，张某A将100000元存到了陈某A的账户，后朱建军与郝某某来到银行，朱建军又谎称镇政府领导有事，让张某A第二天来取砍伐证。2014年11月26日，姜某某通过陈某A先后三次在中国邮政储蓄银行顺义区张各庄营业所、平谷区管庄营业所将100000元取出，分给被告人朱建军现金33000元，所得赃款二人均挥霍。后张某A多次联系朱建军，朱建军以镇政府领导忙、砍伐树木的事有人捣乱等为由推脱，后不接电话，无法联系。经核实，北京市平谷区峪口镇政府、林业站及西樊各庄村委会均未收到西樊各庄村南口西坨路两侧杨树的砍伐申请。案发后，姜某某的家属退赔被害人现金67000元。2015年8月25日23时许，北京市公安局平谷分局刑事侦查支队民警在平谷区峪口镇西樊各庄村西一农宅抓获朱建军。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、被害人张某A的陈述，证明朱建军以峪口镇西樊各庄村南口道路拓宽，两侧杨树需砍伐出售，于2014年11月25日，朱建军与姜某某骗取其现金100000元的事实2、证人证言：姜某某证明其平时做砍树、卖树的活，2014年11月，朱建军称他居住的平谷区峪口镇西樊各庄村一片杨树要砍伐，并安排其与张某A见面并一起看树，后其与张某A将张某A的100000元存在其朋友陈某A的账户，次日通过陈某A分三次取出100000元，给朱建军40000元，其让朱建军给其买了1部价值7000元的苹果手机，其将剩余60000元花销等事实；陈某A证明2014年年底的一天，姜某某通过其邮政储蓄银行卡打现金，后将存入的100000元全部取出等事实；郝某某证明2014年年底，张某A先后两次租用其车辆到平谷区看树及交买树款100000元等事实；陈某D证明2014年其所在平谷区西樊各庄村没有对西坨路进行拓宽及砍伐树木的计划；齐某某、王某C证明平谷区峪口镇林业站未接到过平谷区西樊各庄村委会关于西樊各庄村南口西坨路扩建将道路两边的杨树砍伐的申请，其也不认识朱建军、姜某某、陈某A；陈某C证明2014年11月底，姜某某到其在顺义区张镇的旅店，手里拿用纸包的100000元，后朱建军又到其旅店，二人一起离开的事实；唐某某证明平谷区峪口镇政府没有规定多人来政府办事只允许一个人进去等事实。3、辨认笔录、照片，证明朱建军通过对混杂照片辨认“小军”（姜某某）系伙同其以买卖树木为名诈骗作案之人；姜某某通过对混杂照片辨认自称“朱小军”即朱建军系以卖树为名诈骗作案之人、陈某A系给其提供账户之人及通过陈某A账户存款、取款地点和朱建军称准备出售的西樊各庄村南口西坨路西侧杨树地点的辨认；张某A通过对混杂照片辨认朱建军、姜某某系骗取其现金之人；郝某某通过对混杂照片辨认朱建军、姜某某系骗取张某A现金的犯罪嫌疑人；陈某A过对混杂照片辨认李某某（姜某某）系2014年底借用其银行账户存款之人；峪口镇政府来人、车辆登记表，记载“李某某”于2014年11月25日15时许到政府林业站；汇款收据，证明2014年11月25日姜某某存入陈某A账户现金100000元；账户交易明细，证明案发后从陈某A账户三次支取现金100000元；欠条，证明案发后朱建军、姜某某给张某A出具欠条的事实；收条，证明姜某某亲属于2015年8月11日退赔张某A现金67000元的事实。4、监控视频截图，证明2014年11月26日9时至10时，姜某某、陈某A到中国邮政储蓄银行顺义区张各庄营业所、平谷区管庄营业所取款并交给姜某某的事实；姜某某、张某A于2014年11月25日15时许到中国邮政储蓄银行峪口支行存款等事实；5、被告人朱建军的供述，与上述证据相互印证。二、合同诈骗的事实2015年3月初，被告人朱建军从北京来到宁县串亲，遇到曾认识的田某某（不起诉）。3月6日，二人到西峰玩时，朱建军提议租车游玩，田某某表示同意。朱建军以租车去宁县串亲戚为由，在西峰区古象东路“泰瑞达汽车租赁有限公司”租赁了一辆灰色陕A2EX**奥迪轿车，约定租期3天，每天500元，共支付1000元租赁费，4000元押金，田某某做担保人，双方当场签订了租赁合同。当晚，二人在宁县平子镇一旅馆住宿时商议将陕A2EX**奥迪轿车开往北京游玩。3月8日上午，二人驾驶陕A2EX**奥迪轿车沿壶口、临汾到达北京。3月9日，朱建军提议让田某某谎称该奥迪车是他朋友的，现急需用钱将陕A2EX**奥迪轿车抵押给他人，田某某表示同意。当天下午，在朱建军朋友贺某某的介绍下，朱建军、田某某将此奥迪车以40000元抵押给王某B（另案），扣除当月利息3200元，王某B给朱建军转账36800元。其中20000元被朱建军用于赎回自己的吉普车，剩余钱被朱建军挥霍。当晚，朱建军与田某某吸食冰毒时被北京市公安局平谷分局查获，田某某被当场抓获，朱建军逃跑。2015年3月29日，在北京顺义区，王某B通过成某某将陕A2EX**奥迪轿车以55000的元价格卖于杨某某。4月4日庆阳泰瑞达公司陈某某等人联系不上朱，遂通过无线GPS在山西省兴县康宁镇将该车找到。破案后，陕A2EX**奥迪轿车追回已发还被害人。经评估，奥迪车价值153000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、被害人董某某的陈述，证明2015年3月6日，朱建军、田某某到“泰瑞达租赁有限公司”以租赁车辆为由，租用其灰色陕A2EX**奥迪轿车，后联系不到朱建军，其通过GPS在山西吕梁市兴县康宁镇找到车辆等事实。2、证人证言：杨某某证明2015年3月6日晚上朱建军到“泰瑞达租赁有限公司”，由田某某担保租赁一辆灰色陕A2EX**奥迪轿车，租赁期满后其联系朱建军，朱称其开车到北京取东西，其要求归还车辆时，朱一直以各种理由推托，2015年4月初联系不到朱与田二人等事实；陈某某证明2015年4月4日在兴县境内找到“泰瑞达租赁有限公司”租赁给朱建军的陕A2EX**奥迪轿车，该车主系董某某等事实；杨某某证明2015年3月29日，在北京顺义区，其通过中介孙某某以55000元从王某处转押了（购买）一辆陕A2EX**奥迪轿车，当时王某称车主欠他钱，将车抵押给他，抵押期限已到，他要处理该车；成某某证明其自称孙某某，其通过微信介绍自称“小议”的东北人以55000元卖给山西人一辆陕A2EX**奥迪轿等事实；张某某证明2015年3月29日，其与杨某某到北京顺义区通过自称孙某某的人从王某处以55000元抵押一辆陕A2EX**奥迪轿车等事实；薛某证明2015年3月31日，其借用朋友杨某某从他人处抵押的一辆陕A2EX**奥迪轿车使用时，在兴县被几个人拦住，并称该车是他们的，后经车主报案，康宁镇派出所民警出警后将车辆开至派出所等事实；田某某证明2015年3月6日，由其担保朱建军在庆阳市泰瑞达租赁有限公司租用一辆白色奥迪轿车，3月8日开至北京，3月9日经朱与小议商量将该车抵押借钱，经小议介绍以40000元抵押给小贺，小贺给朱36800元，当天朱以21100元从一年轻人处赎回自己的车等事实。3、交易明细，证明2015年3月29日，张某某转账55000元；崔某某的绿卡通交易明细，证明崔某某账户2015年3月29日进账55000元；借条（杨某某提供），证明董某某于2015年2月3日向王某借款60000元（期限2月3日至3月3日，经董某某辨认系伪造，其不认识王某），以陕A2EX**奥迪轿车抵押，到期如果未能归款，该车归王某所有，由王某处置；车辆转让协议，证明王某于2015年3月29日将陕A2EX**奥迪轿车以55000元转押，收款人崔某某。4、辨认笔录、照片，证明田某某通过对混杂照片辨认朱建军系涉嫌诈骗作案之人；杨某某通过对混杂照片辨认朱建军系以租车为名，骗取“泰瑞达租赁有限公司”陕A2EX**奥迪轿车之人；朱建军、田某某通过对混杂照片辨认王某B系2015年3月9日收押陕A2EX**奥迪轿车之人；田某某通过对混杂照片辨认贺某某系2015年3月9日介绍收押陕A2EX**奥迪轿车之人。5、庆阳市泰瑞达租赁有限公司汽车租赁合同，证明朱建军与该公司签订租用”陕A2EX**奥迪轿车的时间、期限，月租等；内资企业基本信息，证明庆阳市泰瑞达租赁有限公司企业信息、法人信息等；注册登记机动车信息栏、行驶证，证明陕A2EX**奥迪轿车有关信息，及所有人系董某某；兴县公安局康定派出所情况说明，证明2015年4月4日13时许，康县派出所接警后将有争议的陕A2EX**奥迪轿车先暂留派出所代为保管等事实；扣押、发还物品清单，证明案发后，陕A2EX**奥迪轿车追回已发还被害人；西检未检刑不诉（2016）20号不起诉决定书，证明庆阳市西峰区人民检察院决定对田某某不起诉。6、庆阳市西峰区价格认证中心涉案财物价格鉴定结论书，证明被骗陕A2EX**奥迪轿车的价值。7、被告人朱建军的供述，与上述证据相互印证。综合证据：1、庆阳市西峰区价格认证中心涉案财物价格鉴定结论书，证明被骗车辆的价值。2、北京市公安局平谷分局强制戒毒决定书、北京市公安局通州分局行政处罚决定书，证明被告人朱建军因吸食毒品被决定强制戒毒及行政处罚；到案经过，证明被告人朱建军因涉嫌诈骗罪被北京市公安局平谷分局抓获的经过；常住人口信息，证明被告人朱建军的年龄、身份等基本情况。综上，被告人朱建军诈骗作案1起，诈骗价值100000元；合同诈骗作案1起，诈骗价值153000元。本院认为，被告人朱建军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人朱建军还以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，被告人朱建军与同案参与人作用相当，不宜区分主从犯。被告人朱建军到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱建军的亲属交纳罚金，可酌情对其从轻处罚。被告人朱建军一人犯数罪，应实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：被告人朱建军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2019年8月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张亚平人民陪审员  李 杰人民陪审员  张小平二〇一六年六月十三日书 记 员  金云鹏