鄂尔多斯市东胜区人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0602刑初182号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人杨文杰，男，1983年7月5日出生于广西阳朔县，汉族，初中文化，个体从业者，户籍所在地阳朔县，捕前居住地广西防城港市港口区。2002年4月22日因犯盗窃罪被桂林市七星区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；2005年4月22日因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4000元，于2007年11月11日刑满释放。2015年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。辩护人郑佳鑫。被告人何全祖，男，1982年9月10日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，个体从业者，户籍所在地宾阳县，捕前居住地宾阳县工业品大市场3009号。2015年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现羁押于东胜区看守所。辩护人孙林。辩护人何雪波。被告人蒋雯，女，1989年1月20日出生于广西全州，汉族，高中文化，个体从业者，户籍所在地全州，现住地广西防城港市。2015年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。辩护人李建超。被告人邓鹏伟，男，1977年12月12日出生于广西桂林市，汉族，大学文化，个体从业者，户籍所在地桂林市，现住地广西防城港市。2015年8月25日因涉嫌犯窝藏、包庇罪被鄂尔多斯市公安局东胜区分局取保候审。辩护人郝龙。东胜区人民检察院以东检二诉刑诉（2016）61号起诉书指控被告人杨文杰、何全祖犯诈骗罪，被告人蒋雯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人邓鹏伟犯包庇罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院代理检察员郝铭远、杨梦龙出庭支持公诉，被告人杨文杰及其辩护人郑佳鑫、被告人何全祖及其辩护人孙林、何雪波、被告人蒋雯及其辩护人李建超、被告人邓鹏伟及其辩护人郝龙到庭参加了诉讼。东胜区人民检察院指控：2015年4月间，被告人杨文杰、何全祖与何友祖、何乃略（两人均在逃）共同预谋，通过互联网窃取他人QQ号码实施诈骗，并由杨文杰、何全祖负责将骗得转入银行卡内的款项在POS机上刷卡套现。同年6月5日，何友祖、何乃略通过他人窃取了鄂尔多斯市东胜区某医药公司负责人杨某的QQ号码，以其名义给该公司财务部工作人员沈某发送一条信息，让沈某通过网银给”王某”的卡内汇款。被害人沈某按要求给对方汇款28万元后，沈某电话联系该医药公司负责人刘某时，才发现被骗。之后，被告人杨文杰将骗取的28万元通过被告人蒋雯在广西壮族自治区防城港市港口区经营的某草堂店刷卡套现。被告人蒋雯在明知这28万元为电信诈骗所得，还利用POS终端机为杨文杰刷卡套现，并从中获取利润。被告人邓鹏伟明知被告人杨文杰是犯罪的人，在公安机关向邓鹏伟调查取证期间，其向公安机关提供虚假证明并向被告人杨文杰通风报信。2015年6月17日、6月28日、7月2日、8月25日，被告人杨文杰、何全祖、蒋雯、邓鹏伟分别被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、书证、物证、视听资料、被告人的供述及辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人杨文杰、何全祖利用电信技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人蒋雯明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邓鹏伟明知他人实施犯罪，仍向司法机关提供虚假证明并通风报信，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条一款之规定，应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人杨文杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其没有和他人共同预谋实施诈骗，其并不知道所转移、支取款项是诈骗所得。辩护人发表如下辩护意见：1、在案证据无法证明被告人杨文杰共谋实施诈骗；2、被告人杨文杰帮助他人转移赃款，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。被告人何全祖对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，辩称其没有具体参与实施诈骗的过程，只是帮忙转移诈骗所得款项。辩护人发表如下辩护意见：1、被告人何全祖系从犯；2、被告人何全祖主观恶性小，系初犯；3、被告人何全祖自愿退赔被害人损失。被告人蒋雯对起诉书指控的罪名无异议，对部分事实有异议，辩称其是刷完卡后才知道款项是诈骗所得。辩护人发表如下辩护意见：1、被告人蒋雯经公安机关电话传唤到案；2、被告人蒋雯协助公安机关抓捕同案犯杨文杰，构成立功；3、应以被告人蒋雯的获利数额定罪量刑；4、被告人蒋雯具有坦白情节；5、被告人蒋雯系初犯、偶犯；6、被告人蒋雯怀有身孕，建议判处缓刑。被告人邓鹏伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人发表如下辩护意见：1、被告人邓鹏伟经公安机关电话传唤到案，且到案后如实供述其犯罪事实，构成自首；2、被告人邓鹏伟主观恶性小，未造成严重后果；3、被告人邓鹏伟系初犯、偶犯。经审理查明：被告人何全祖、杨文杰为牟取利益，共同商量为何友祖（另案处理）、何乃略（另案处理）等诈骗团伙转移、支取QQ诈骗所得款项。2015年6月5日，该诈骗团伙以鄂尔多斯市东胜区某医药公司负责人刘某名义给该公司财务部工作人员沈某发送QQ消息，称因合同协议临时变更、需给对方返还合同款，让沈某通过网银给户名为王某（卡号为×××）的账户内汇款28万元。被害人沈某按要求给对方汇款28万元，后通过电话联系刘某发现被骗。当日，被告人何全祖接到何友祖电话称户名为某、卡号为×××的账户中进入28万元赃款，让其进行转移，被告人何全祖随即联系被告人杨文杰转移赃款。被告人何全祖、杨文杰通知何友祖将赃款转入杨文杰持有的户名为陈某、卡号×××的银行卡中，由被告人杨文杰持该卡到被告人蒋雯所经营的广西壮族自治区防城港市港口区的某草堂店处将赃款分多次进行刷卡取现。被告人蒋雯明知以上款项是犯罪所得仍帮助被告人杨文杰进行刷卡取现，并从中收取8%的好处费。2015年6月14日前后，被告人邓鹏伟明知被告人杨文杰实施犯罪，在公安机关调查取证期间，其仍向公安机关提供虚假的购销清单证明杨文杰在其店内有过真实交易，并向被告人杨文杰通风报信。2015年6月17日、6月28日、7月2日、8月25日，被告人杨文杰、何全祖、蒋雯、邓鹏伟分别被公安机关抓获。另查明，公安机关从被告人杨文杰处扣押赃款2300元。案发后被告人何全祖、蒋雯分别向我院交来赃款30000元、22000元用于退赔被害人损失，何全祖取得被害人谅解。另查明，2002年4月22日被告人杨文杰因犯盗窃罪被桂林市七星区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；2005年4月22日因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4000元，于2007年11月11日刑满释放。上述事实，有公诉机关、辩护人提交的并经本院查证属实，予以采信的下列证据证实：1、被害人沈某的报案材料及陈述，证明2015年6月5日15时许，有人通过QQ号码冒充鄂尔多斯市东胜区某医药公司负责人刘某董事长，称合同协议临时变更、需要返还合同款为由，让其通过网银转账方式向户名为王某、账号为×××的账户打款28万元，下午16时许其将款项打入对方该账户，后电话联系刘某发现被骗。2、侦破报告、到案经过及抓获经过、情况说明，证明2015年6月17日被告人杨文杰在防城港市港口区被抓获；同年6月28日，被告人何全祖在广西宾阳县宾州镇某大酒店被抓获；同年7月2日，被告人蒋雯在防城港市港口区某草堂被抓获，在抓获被告人杨文杰过程中其并未指认杨文杰驾驶的车辆，也未提供杨文杰的信息；同年8月25日，被告人邓鹏伟陪同被告人蒋雯来到鄂尔多斯市东胜区时，公安机关发现邓鹏伟涉嫌犯包庇罪，对其依法采取强制措施。3、防城港市第一看守所羁押证明及宾阳县看守所羁押证明，证明被告人杨文杰、蒋雯曾在防城港市第一看守所羁押，被告人何全祖曾在宾阳县看守所羁押。4、扣押决定书、扣押清单及扣押笔录，证明从被告人杨文杰处扣押卡包一个，钱包一个（内装现金2300元，杨文杰本人身份证一张），三星触屏手机一部。5、扣押物品照片，证明从被告人杨文杰处扣押的手机、卡包、钱包的外观情况。6、扣押决定书、扣押清单及扣押笔录、扣押物品照片，证明从被告人蒋雯处扣押卡号为×××的银行卡一张、POS机刷卡商户存根7张、银行取款业务回单1张、无线终端POS机一个，以及扣押的银行卡、POS及刷卡商户存根、取款业务回单、无线POS机的外观特征。7、扣押决定书、扣押清单及扣押笔录、涉案物品照片，证明从被告人何全祖处扣押白色诺基亚手机一部、白色三星手机一部、中国农业银行客户缴费回单一张、个人结算账户申请书5张，以及扣押的手机、客户缴费回单、个人结算账户申请书的外观情况，其中包括户名为黄某、卡号为×××的开户情况以及户名为陈某、卡号为×××的开户情况。8、中国农业银行借记卡账户明细查询及注册客户交易信息表，证明2015年6月5日户名为王某、卡号为×××的账户向卡号为×××账户转入28万元。9、账户明细查询表、中国银联股份有限公司北京分公司出具的POS机交易明细、防城港市港口区某草堂商行清算信息及银联商务刷卡存根，证明2015年6月5日卡号为×××的账户在防城港市港口区云天草堂商行分别消费48000元、45000元、49800元、36500元、49000元、48750元，客户签字为陈某；尾号为6372的银行卡在防城港市云某堂商行刷卡消费15000元，客户签字为黄某。10、活期账户查询表及情况说明，证明2015年6月8日户名为蒋雯、卡号为×××的账户存入295854.66元，取现250000元，向户名为杨文杰、卡号为×××的账户分别转账10000元、8986元。11、银行取款业务回单，证明2015年6月8日户名为蒋雯、卡号为×××的银行卡支取25万元。12、同某的证言，证明其与何友祖、被告人何全祖、杨文杰共同商量为诈骗团伙取款套现，并从中收取好处费。2015年6月份左右，其与何友祖通知被告人何全祖为诈骗团伙转移28万元赃款，何全祖提供银行卡号将该笔款项转移并进行支取，取现后何全祖扣除好处费后将剩余赃款交给何乃略和何友祖。13、证人刘某的证言，证明2015年6月5日下午有人通过QQ号码冒充其所在鄂尔多斯市东胜区某医药公司负责人刘某董事长，称当天有工作安排，其通知被害人沈某刘某董事长有急事找她，让沈某加了此人的QQ号码。14、东胜区人民法院扣押、发还财物清单、授权委托书，证明被告人蒋雯、何全祖分别向本院交来赃款22000元、30000元，本院依法将上述赃款发还被害人，被害人对被告人何全祖表示谅解。15、广西壮族自治区桂林市七星区人民法院（2002）星刑初字第44号刑事判决书、广西壮族自治区平乐县人民法院（2005）平刑初字第26号刑事判决书及广西壮族自治区桂林市中级人民法院（2005）桂市刑终字第162号刑事裁定书、释放证明书存根，证明2002年4月22日被告人杨文杰曾因犯盗窃罪被桂林市七星区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；2005年4月22日因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金4000元，于2007年11月11日刑满释放。16、初次孕检记录、广西孕产妇保健手册及防城港市中医医院疾病诊断证明书，证明2016年4月15日被告人蒋雯已怀孕27周。17、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息及户籍证明，证明被告人何全祖、杨文杰、蒋雯、邓鹏伟的身份信息。18、被告人杨文杰的供述及辩解（附同步录音录像），证明2015年6月初，其与被告人何全祖共谋，帮助何友祖、何乃略等诈骗团伙支取、转移QQ诈骗款项并分别收取好处费。2015年6月5日16时许，被告人何全祖给其打电话称其持有的尾号为0475的中国农业银行卡中进入28万元，让其进行转移、支取。其持该卡到被告人蒋雯所经营的广西壮族自治区防城港市港口区的某草堂店处将赃款进行刷卡取现，并支付被告人蒋雯8%的手续费，取现后其将赃款交给被告人何全祖。2015年6月14日前后，被告人邓鹏伟联系与其见面，称公安机关正在调查其刷卡套现的事情，让其出去躲几天。19、被告人何全祖的供述及辩解（附同步录音录像），证明2015年6月初，其与被告人杨文杰共谋帮助何友祖、何乃略等诈骗团伙转移、支取QQ诈骗款项并分别收取好处费。2015年6月5日16时许，其接到何友祖电话称有28万元赃款需要转移、支取，其联系被告人杨文杰并将杨文杰持有的一张中国农业银行卡的银行卡号告诉何友祖，让何友祖将赃款转移到该卡中，由杨文杰持该卡将赃款进行转移、支取，杨文杰将款项支取后交给其，其将好处费扣除后将剩余赃款交给何友祖。20、被告人蒋雯的供述及辩解（附同步录音录像），证明2015年6月5日下午，被告人杨文杰拿两张中国农业银行卡到其所经营的广西壮族自治区防城港市港口区的某草堂店让其帮忙刷卡套现，其怀疑卡中的28万元是不正当来源不敢刷，后杨文杰承诺给其8%的好处费后其帮助杨文杰刷卡，后杨文杰在客户回单上署名陈某后离开。同年6月8日，所刷款项到账后其提现25万元交给杨文杰，给杨文杰转账18986元。21、被告人邓鹏伟的供述及辩解（附同步录音录像），证明在公安机关调查取证期间，其与被告人蒋雯向公安机关提供伪造的销售清单，谎称2015年6月5日当天所刷的20多万元是客户购买冬虫夏草所得，后其明知被告人杨文杰是犯罪的人仍给杨文杰通风报信，让杨文杰出去躲几天。本院认为，被告人杨文杰、何全祖以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗仍帮助转移、支取赃款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人蒋雯明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人邓鹏伟明知是犯罪的人仍为他人通风报信并向公安机关提供虚假证明，其行为已构成包庇罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持确认。被告人何全祖、杨文杰的供述与同某的证言等证据能够相互印证，足以证明被告人何全祖、杨文杰共谋为何友祖、何乃略等诈骗团伙转移、支取QQ诈骗所得款项，并分别从中收取好处费，其已构成诈骗罪的共犯，对被告人杨文杰及其辩护人提出的被告人杨文杰没有共谋实施诈骗、不构成诈骗的辩护意见不予采纳。被告人杨文杰、何全祖为牟取利益，共同商量帮助何友祖、何乃略等诈骗团伙转移诈骗所得款项，被告人何全祖负责与诈骗团伙联系，被告人杨文杰负责支取赃款，二人在犯罪中分工不同，所起作用相当，不宜区分主从犯，但根据二被告人在诈骗犯罪活动中所起作用大小予以分别量刑，对被告人何全祖辩护人提出的被告人何全祖系从犯的辩护意见不予采纳。被告人蒋雯在没有实际交易情况下为被告人杨文杰刷卡取现，通过杨文杰支付的高额手续费及杨文杰刷卡取现的情况，其应当知道该款来源不当，系犯罪所得，但为牟取非法利益仍然完成了刷卡套现的所有行为，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以其帮助转移赃款的数额定罪量刑，对辩护人提出的应以获利数额定罪量刑的辩护意见不予采纳。被告人蒋雯、邓鹏伟到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。在案证据能够证明被告人蒋雯在防城港市港口区越秀街某草堂被抓获，且在抓获被告人杨文杰过程中其并未指认被告人杨文杰驾驶的车辆，也未提供杨文杰的信息，对被告人蒋雯及其辩护人提出的被告人蒋雯系电话传唤到案、具有立功情节的辩护意见不予采纳。被告人邓鹏伟陪同被告人蒋雯来到鄂尔多斯市东胜区，公安机关发现邓鹏伟涉嫌犯包庇罪，对其依法采取强制措施，被告人邓鹏伟没有自动投案的行为，对邓鹏伟辩护人提出的被告人具有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人何全祖到案后对其主要犯罪事实能够如实供述，可以认定为坦白，依法从轻处罚。案发后被告人何全祖、蒋雯部分退赔被害人损失，且被告人何全祖取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人杨文杰具有前科，酌情从重处罚。对辩护人提出的其他辩护意见均不予采纳。鉴于被告人蒋雯、邓鹏伟当庭认罪态度较好，具有悔罪表现，对其判处缓刑不致再危害社会且对其所居住社区没有不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、七十二条、七十三条之规定，判决如下：一、被告人杨文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金二万元。二、被告人何全祖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金二万元。三、被告人蒋雯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。四、被告人邓鹏伟犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。五、扣押在案的卡包一个、钱包一个、三星触屏手机一部、卡号为×××的银行卡一张、无线终端POS机一部、白色诺基亚手机一部、白色三星手机一部由扣押机关依法处置；追缴被告人杨文杰、何全祖的犯罪所得228000元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  贾慧娟代理审判员  张 鹏代理审判员  张海霞二〇一六年六月二十八日书 记 员  郑小娟