湖南省宁乡县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘0124刑初191号公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。被告人陈某福，男，1982年4月2日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，农民。2002年12月16日因犯抢夺罪、抢劫罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六千元，2010年9月15日释放。2016年1月12日因涉嫌诈骗犯罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年2月4日经宁乡县人民检察院批准，同日由宁乡县公安局执行逮捕。现羁押于宁乡县看守所。被告人何某仙，男，1986年9月27日出生于福建省仙游县，汉族，高中文化，务工。2016年1月12日因涉嫌诈骗犯罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年2月4日经宁乡县人民检察院批准，同日由宁乡县公安局执行逮捕。现羁押于宁乡县看守所。被告人陈某财，男，1984年4月13日出生于福建省永春县岵山镇茂霞村。汉族，初中文化，农民。2016年1月12日因涉嫌诈骗犯罪被宁乡县公安局刑事拘留，2016年2月4日经宁乡县人民检察院批准，同日由宁乡县公安局执行逮捕。现羁押于宁乡县看守所。宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉（2016）188号起诉书指控被告人陈某福、何某仙、陈某财犯诈骗罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，发现不宜适用简易程序，转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁乡县人民检察院指派检察员徐康莉、书记员胡予馨出庭支持公诉。被告人陈某福、何某仙、陈某财到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年12月以来，被告人陈某福伙同被告人何某仙或被告人陈某财在宁乡、株洲、益阳、岳阳等地以要被害人帮忙代还信用卡给予一定手续费为由，骗取被害人的信任代还信用卡后，伺机用手机将信用卡内的钱转走，并将信用卡挂失。其中被告人陈某福伙同被告人何某仙诈骗金额共计78000元，被告人陈某福伙同被告人陈某财诈骗金额共计21530元。具体分述如下：1、2015年12月1日14时许，被告人陈某福、何某仙来到株洲市芦淞区人民路被害人王某的寄卖行店内，以要其帮忙还21000元信用卡欠款给手续费作为报酬，骗王某的老公周某帮其还款后将信用卡内的钱转走。被害人王某被骗21000元。2、2015年12月2日15时许，被告人陈某福、何某仙来到宁乡县玉潭镇楚沩东路被害人刘某军的寄卖行店内，以要其帮忙代还18000元信用卡欠款给手续费作为报酬，骗刘某军帮其还款后将信用卡内钱转走。被害人刘某军被骗18000元。3、2015年12月6日21时许，被告人陈某福、何某仙来到益阳市赫山区桃花仑东路639号被害人曹某的寄卖行店内，以要其帮忙代还21000元信用卡欠款给手续费的方式，骗曹某帮其还款后将信用卡内钱转走。被害人曹某被骗21000元。4、2015年12月13日12时许，被告人陈某福、何某仙来到岳阳市岳阳楼区站前路被害人杨某的寄卖行店内，以要其帮忙代还18000元信用卡欠款给手续费的方式，骗杨某帮其还款后将信用卡内钱转走。被害人杨某被骗18000元。5、2016年1月11日，被告人陈某福、陈某财来到宁乡县玉潭镇振兴路被害人刘某平的寄卖行内，要其帮忙代还25000元给手续费的方式，骗刘某平帮其还款后将信用卡内钱转走。被害人刘某平被骗21530元。2016年1月12日公安机关从被告人陈某福处扣押手机2台、银行卡8张、人民币10000元；从何某仙处扣押手机2台、银行卡9张、笔记本电脑1台、人民币7200元；从被告人陈某财处扣押手机一台、银行卡8张、人民币12000元；从被害人刘某军处依法提取建设银行卡1张，从被害人刘某平处依法提取中信银行卡1张。2016年3月31日，公安机关依法发还给被害人刘某军7200元；发还给被害人刘某平22000元，被告人陈某福、陈某财取得了被害人刘某平的谅解。上述事实，被告人陈某福、何某仙、陈某财在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，2016年1月11日宁乡县公安局刑侦大队将被告人陈某福、2016年1月12日将被告人何某仙、陈某财抓获的到案经过，释放证明，银行卡交易凭证、银行交易流水，受案登记表、立案决定书、谅解书等书证；辨认笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、发还物品文件清单；被害人刘某军、刘某平、王某、曹某、杨某的陈述；证人蔡某、肖某、肖甲的证言；被告人陈某福、何某仙、陈某财的供述与辩解等证据在卷予以证明，足以认定。本院认为，被告人陈某福、何某仙、陈某财以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人陈某福、何某仙数额巨大，被告人陈某财数额较大，其行为均构成诈骗罪。宁乡县人民检察院对三被告人的指控成立，本院予以支持。被告人陈某福、何某仙、陈某财在共同犯罪中均系主犯。被依法扣押供犯罪所用的被告人财物应当予以没收，一律上缴国库。被告人陈某福、何某仙诈骗被害人财物应予退赔。被告人陈某福有前科，可酌情从重处罚。被告人陈某福、何某仙多次诈骗，可酌情从重处罚。三被告人归案后，均如实供述了自己的犯罪事实，依法均可以对三被告人从轻处罚。被告人陈某福、何某仙、陈某财案发后退还部分赃款、物，均可酌情对三被告人从轻处罚。宁乡县人民检察院对被告人陈某福判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人何某仙判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈某财判处一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈某福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万元（此款限被告人于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2020年5月10日止。）被告人何某仙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（此款限被告人于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2019年7月11日止。）被告人陈某财犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（此款限被告人于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2016年12月11日止。）二、没收被告人陈某福犯罪工具：苹果4手机1台及相关银行卡上缴国库；没收被告人何某仙的犯罪工具：vivo手机1台及相关银行卡上缴国库。三、责令被告人陈某福、何某仙退赔被害人王某经济损失21000元，退赔被害人刘某军经济损失10800元、退赔被害人曹某经济损失21000元、退赔被害人杨某经济损失18000元（此款限被告人在判决生效后十日内付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丙岩人民陪审员  何 平人民陪审员  高瑞兰二０一六年六月二十二日书 记 员  林 楚附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。