江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0583刑初481号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人侯小明，无业。2015年8月17日因赌博被上海市公安局松江分局处行政拘留五日。2015年10月12日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，11月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。昆山市人民检察院以昆检诉刑诉[2016]202号起诉书指控被告人侯小明犯诈骗罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派代理检察员司现静出庭支持公诉，被告人侯小明到庭参加诉讼。现已审理终结。昆山市人民检察院指控，2015年1月至9月期间，被告人侯小明以有关系，能帮忙办理入学手续为由，先后骗取被害人孙某、白某、朱某等人的钱款，共计人民币102000元。公诉机关认为，被告人侯小明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人侯小明辩称其不是诈骗，其是向被害人借钱且给每人打了欠条。另白某那笔其收了10000元，还了2000元，还剩8000元。经审理查明，2015年1月至7月期间，被告人侯小明以有关系，能帮忙办理入学手续为由，先后骗取被害人孙某、白某、朱某等人的钱款，共计人民币102000元，具体分述如下：1、2015年1月11日，骗得被害人孙某人民币5000元。2、2015年3月至8月，骗得被害人白某人民币15000元。3、2015年5月26日，骗得被害人朱某人民币3000元。4、2015年5月27日，骗得被害人陈某人民币10000元。5、2015年6月，骗得被害人栾某人民币5000元。6、2015年6月，骗得被害人周某人民币3000元。7、2015年6月，骗得被害人韩某人民币13000元。8、2015年6月3日，骗得被害人黄某人民币5000元。9、2015年6月6日，骗得被害人张某乙人民币5000元。10、2015年7月，骗得被害人郝某人民币5000元。11、2015年7月，骗得被害人张某丙人民币18000元。12、2015年7月10日，骗得被害人刘某甲人民币5000元。13、2015年7月17日，骗得被害人刘某乙人民币10000元。上述事实有公诉人当庭举证的如下证据证实：1、户籍材料，证实被告人侯小明的真实身份情况。2、抓获经过，证实被告人侯小明的归案经过情况。3、行政处罚决定书，证实被告人侯小明的前科情况。4、入学通知书，证实伪造的入学通知书情况。5、借条、保证书、银行转账记录、银行账户明细表等，证实被告人侯小明收到各被害人钱款的情况。6、调取证据清单、昆山市义务教育入学通知书、公章印，证实昆山市千灯中心小学正式的入学通知书及印章情况。7、证人储某的证言，证实昆山市千灯中心小学的招生规则，另其并不认识侯小明。8、证人司某的证言及辨认笔录，证实其于2015年3月认识侯小明，侯小明是做水电的。有一天公司一个客户孙某打听有没有人可以帮他孩子进千灯中心小学上学，其老板梁某称侯小明可以帮忙，后其与侯小明联系，他到店里与孙某私谈，后侯小明对其说孙某给了订金。后其又介绍了客户栾某给侯小明，栾某的老公要侯小明拿出证据来证明可以搞定学校，侯小明说没有什么证据，拿了钱就肯定能将小孩弄到学校里去，并约定事成之后是10000元，先付5000元。栾某要求写欠条，侯小明开始不同意，后来还是给对方打了欠条。后来其又介绍了朱某、周某、黄某、陈某、刘某甲等人给侯小明，因为大家都不熟悉，就说好给钱写个凭证，其让侯小明自己写，侯小明说不写，让其给他写个条子，其就写了借条，然后侯小明自己签字。后来到了七月份，其问这些孩子上学的事情，侯小明每次都说快好了，但又找各种理由拖延，后来到了8月29日，侯小明对其称办不了，之后其要求侯小明退钱，侯小明一直拖，后来手机都关机，找不到了。其对侯小明进行了辨认。9、证人张某甲的证言，证实2015年6月底7月初，刘某甲问其能否把孩子接到昆山来上学，其问了同行司某，司某称认识一个人可以解决入学问题，要8000元钱，预付5000元。但钱付了后却一直没有动静，其一直催，直到9月11日决定报警。后其见事情办不成，就先把钱还给了刘某甲。10、证人魏某的证言及辨认笔录，证实其听侯小明说可以帮人给孩子上学找关系，就介绍郝某给侯小明认识。之后听郝某说侯小明要价23000元，郝某先给了5000元。其对侯小明进行了辨认。11、证人梁某的证言及辨认笔录，证实侯小明平时做水电工，还帮人家小孩上学找关系，赚点钱。其让侯小明帮忙将小孩办到千灯中心小学读书，约定事成之后给3000元，先给1000。后一直没有消息，8月初其又打电话给侯小明问情况，侯小明让其第二天去拿入学通知书，到了第二天其打他电话，已经打不通了。其就用其他人的手机给他打，侯小明让其晚上去，后其将钱拿回来。2015年年初的时候，其公司有个叫孙某的客户要帮忙办入学，其将侯小明介绍给了他。其对侯小明进行了辨认。12、证人荀某的证言及辨认笔录，证实侯小明对其称可以帮人家小孩在千灯这边找关系入学，要其介绍几个人给他。后韩某通过其表姐找到其，其就找了侯小明帮忙，侯小明提出要15000元作为报酬，要求先付5000元。到了8月份，韩某对其称拿到了千灯中心小学的入学通知书，并把剩下的10000元给了侯小明。8月底时，其听说侯小明跑了。后韩某和其开始去找侯小明，找到后，韩某让侯小明给他打了一张欠条。其对侯小明进行了辨认。13、证人杨某的证言及辨认笔录，证实2015年5、6月份，其听邻居白某称认识一个人可以帮小孩进千灯中心小学上学，就让白某帮忙。后白某称需要15000元用来疏通关系，先给10000元，其就将钱给了白某。后到了8月底，听白某说那帮忙办事叫“猴子”的人跑了。白某后来把钱还给了其。经辨认，“猴子”就是侯小明。14、证人米某的证言，证实其孩子想到陆家中学上学，让刘某乙帮忙找找关系。后刘某乙称她认识一个人可以办这个事情，办成要三万元钱，并要先给一万元定金，其同意。因其当时在老家，刘某乙帮其付了这一万元定金。后到了8月底，一直没有消息，刘某乙称那人手机已关机，人找不到了。15、证人李某的证言，证实其朋友张某丙想让孩子上千灯中学读书问其能否帮忙，其就联系侯小明商量。侯小明称只要给他钱，保证能让张某丙孩子进千灯中学。后约定23000元钱。8月底，张某丙对其称给了侯小明20000元钱。9月初，学校开学了，张某丙打其电话称孩子没有入学，之前一直催侯小明，侯小明说保证能办好，后来侯小明就不见了，电话也打不通。其就帮张某丙去找侯小明，找了十几二十趟，侯小明都不在家。后来有一次找到侯小明，侯小明说办不成了，其就要求还钱，侯小明称钱都被他疏通关系去了，现在只能先给两千，当时还打了一张借条，上面写侯小明欠张某丙18000元钱。16、证人陆某的证言，证实2015年8、9月份，白某和侯小明曾在其店内谈到侯小明欠白某钱的事情，他们让其拿纸笔给侯小明让他写张给白某的欠条，他们谈到小孩入学没办成要还的钱还有谈到侯小明给白某装修的费用，具体多少钱其不记得了。后来白某先走了，侯小明待了一会突然说欠的钱不对就走了。之后白某跟其提过侯小明欠他一万五千元钱，说这钱是给侯小明给他小孩办入学的，但是没有办成。17、被害人孙某、朱某、张某乙、陈某、黄某、周某的陈述及辨认笔录，证实通过房产中介司胜美知道侯小明能帮人小孩找关系入学，后分别支付钱款给侯小明让其帮忙办孩子入学，并写了借条。但之后一直没有办成，也没退还钱，后来侯小明也联系不上，就报警了。并分别对侯小明进行了辨认。18、被害人韩某的陈述及辨认笔录，证实2015年6月20日左右，其通过“小勇”介绍认识了侯小明，侯小明称交15000元保证能搞定上千灯中心小学，并让其先拿5000元，另外准备一些需要的资料。其称没有房产证，侯小明说不要紧，他来搞定，其就当场给了侯小明5000元现金。7月初报名时，其给侯小明打电话，侯小明称7月12日带上小孩去找他，后其带了孩子和侯小明一起去千灯中心小学报名，其看见侯小明带了一个房产证。7月15日左右，千灯中心小学打其电话称提供的房产证是假的，不符合入学规定，其就给侯小明打电话，侯小明称他会处理的。之后其一直催，直到8月10日侯小明将入学通知书给其，其将10000元现金给侯小明。过了四、五天，“小勇”打其电话说侯小明跑了，其就拿着通知书去学校问，学校老师说这个通知书是假的。8月29日找到侯小明，让其退钱，侯小明说没钱就写了个欠条。之后侯小明一直不接电话，也不还钱，就又写了个保证书，到9月7日晚其收到2000元后就联系不到侯小明了。其对侯小明进行了辨认。19、被害人白某的陈述及辨认笔录，证实2015年3月份，其找侯小明帮忙想办法让孩子进千灯中心小学读书，侯小明答应了。但是说必须要送钱给学校的领导，约定其先付5000元，等事情办成了，再付10000元。中间侯小明还向其借过2000元钱，后来还给了其。后来其邻居杨某也要求帮忙进千灯中心小学，侯小明说需要15000元，并要求先给10000元。杨某将10000元钱给其，其交给了侯小明。到了8月22日，侯小明说事情搞不定了，但是没钱还，就写了一张欠条给其。其对侯小明进行了辨认。20、被害人郝某的陈述及辨认笔录，证实其经一个姓魏的朋友介绍认识侯小明帮忙为孩子办理入学事情，并于2015年7月24日将5000元订金及相关证件等给了侯小明。之后一直到8月31日侯小明称办不成了，其便让侯退钱，但一直到9月6日仍没退钱，电话也打不通，后其就报警了。其对侯小明进行了辨认。21、被害人张某丙的陈述及辨认笔录，证实其经李某介绍联系了侯小明帮忙为孩子办理入学事情，其先后三次给侯小明汇款20000元，但是一直到八月底都没有办成。期间其一直催对方，后来要求对方还钱，侯小明给了其2000元后人就不见了。其对侯小明进行了辨认。22、被害人栾某的陈述及辨认笔录，证实其通过司某的介绍认识侯小明，侯小明称能帮其孩子办理千灯中心小学入学手续。后其按照约定先支付了侯小明5000元钱。之后其一直催侯小明，每次他都说马上办好，但一直没消息。等到8月25日左右，侯小明把入学通知书给其，其与其他孩子的通知书进行比较，发现是假的，便打电话问侯小明并要求还钱，但之后一直没有消息，再后来人也联系不上了。后来其孩子入读炎武小学是因为有房产证、社保等材料符合入学规定。其对侯小明进行了辨认。23、被害人刘某甲的陈述，证实张某甲称有认识的人可以帮其孩子办理在千灯读书的手续，但是需要5000元钱用于疏通关系。2015年7月10日左右，其给了张某甲5000元现金。后来其不办了便让张某甲将钱退回来，8月18日张某甲还给了其5000元，到了9月中旬，其听张某甲说还的那5000元钱是张某甲自己垫付的，张某甲被一个叫侯小明的骗了，侯小明联系不上，其便报警了。24、被害人刘某乙的陈述及辨认笔录，证实侯小明称认识教育局的人，可以帮忙找关系为孩子办理入学。2015年7月，其姐夫的孩子想要进陆家中学读书，其便联系侯小明。侯小明称可以帮忙但要先付10000元定金，如果办成了再付20000元。7月17日其通过手机转账给了侯小明10000元，但等到8月底仍没有消息，侯小明一直让其等着。到9月份，其给侯小明打电话，提示已停机，后一直联系不上，就报警了。其对侯小明进行了辨认。25、被告人侯小明对其骗取他人钱款的犯罪事实作了供述与辩解。以上证据经当庭质证、认证，证据均具有证明效力，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人侯小明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币102000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人侯小明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。关于被告人侯小明的辩解，经查，各被害人陈述、证人证言、被告人的供述及相关书证材料等证据均能证实被告人侯小明以非法占有为目的，骗取他人钱款的犯罪事实，故其辩解本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保障公私合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯小明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月12日起至2020年4月11日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人侯小明对各被害人的财产损失予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张燕华人民陪审员  李建川人民陪审员  马爱辉二〇一六年六月一日书 记 员  王颖哲附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。