山东省东平县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0923刑初116号公诉机关东平县人民检察院。被告人李洪德。2015年9月25日被抓获，同月28日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年11月4日逮捕。现羁押于东平县看守所。辩护人李学印，台前县法律援助中心律师。东平县人民检察院以东检公刑诉（2016）112号起诉书指控被告人李洪德犯诈骗罪，于2016年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东平县人民检察院指派检察员焦文秀、代理检察员宋朋朋出庭支持公诉，被告人李洪德及其辩护人李学印到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年2月份，被告人李洪德和贾某甲认识之后，谎称能够在交费后不入校学习的情况下为他人办理驾驶证，且伪造了部分驾驶证及驾校营业执照，骗取贾某甲、林某、赵某甲等人的信任后，于2014年3月份至8月份，收取王某戊、张某丙等63名学员办理驾驶证的学费，共计283450元。具体事实如下：一、2014年3月12日，被告人李洪德通过贾某甲骗取董某、贾某乙、张某乙办驾驶证费用每人3600元，以及贾某甲办驾驶证费用4000元，共计14800元。二、2014年3月31日，被告人李洪德通过林某骗取杨某甲办驾驶证费用4700元。三、2014年5月5日，被告人李洪德通过贾某甲骗取王某乙、王某丙、牛某、王某丁、徐某甲办驾驶证费用共计20200元。四、2014年5月12日，被告人李洪德通过林某骗取宋某丙办驾驶证费用4800元。五、2014年5月13日，被告人李洪德通过林某骗取翟某甲、翟某乙、翟某丙办驾驶证费用11350元。六、2014年5月19日，被告人李洪德通过贾某甲骗取巩某办驾驶证费用6000元。七、2014年7、8月份，被告人李洪德通过贾某甲骗取屈某、李某甲办驾驶证费用23000元；骗取宋某丁办驾驶证费用7000元；骗取吕某、杨某乙、焦某、郭某乙办驾驶证费用27000元。八、2014年7、8月份，被告人李洪德通过贾某甲骗取杨某丙办驾驶证费用3600元。九、2014年6月份至8月份，被告人李洪德通过赵某甲、贾某甲在商老庄开的驾校代办点，骗取王某戊等40名学员的办驾驶证费用共计161000元。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人李洪德的供述与辩解、被害人董某等七十人的陈述，证人林某等十六人的证言，辨认笔录，营业执照等物证，书证立案决定书等证据。公诉机关认为被告人李洪德的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人李洪德辩解，起诉书指控的第二起其只收取杨某甲3700元、第五起收取翟某甲、翟某乙、翟某丙10000元、第八起收取杨某丙2400元；只是暂时挪用被害人的资金。其辩护人的意见是，起诉书指控的第八起，李洪德仅收取杨某丙2400元；被告人并非刻意骗取他人财物，不是长期占有；李洪德具有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年2月份，被告人李洪德和贾某甲认识之后，谎称能够在交费后不入校学习的情况下为他人办理驾驶证，且伪造了部分驾驶证及驾校营业执照，骗取贾某甲、林某、赵某甲等人的信任后，于2014年3月份至8月份，收取董某、杨某甲、杨某丙、王某戊、张某丙等63名学员办理驾驶证的学费，共计283450元。具体事实如下：一、2014年3月12日，被告人李洪德通过贾某甲骗取董某、贾某乙、张某乙办驾驶证费用每人3600元，以及贾某甲办驾驶证费用4000元，共计14800元。上述事实，被告人李洪德在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的李洪德书写的收条，被害人贾某甲、董某、贾某乙、张某乙的陈述等证据证实，足以认定。二、2014年3月31日，被告人李洪德通过林某骗取杨某甲办驾驶证费用4700元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：1、书证杨某甲中国农业银行银行卡交易明细清单、被告人李洪德农行卡交易明细，证实被害人杨某甲于2014年3月31日转账4700元，与李洪德银行交易明细一致。2、证人证言证人林某证实，杨某甲跟其说要办个驾驶证，但是没时间学习，其表兄弟贾某甲当时能办出证来，其就跟他联系。当时贾某甲说找的是河南一个姓李的，老李说他可以在河南找关系办出证来，并给了其老李的手机号，其就跟老李联系，老李说领着人来就行，交上钱不用考试就可以拿证，其就把老李的手机号给了杨某甲，杨某甲自己坐车去了濮阳体检，并将钱给了老李。3、被害人陈述被害人杨某甲陈述证实，其跟林某说想办个驾驶证，林某就给了其李洪德的手机号，其给李洪德打电话，李洪德说交上钱需要一二趟，就可以拿出证来，也就是两三个月。之后其就到了濮阳市体检，体检完后李洪德说交上钱在家等着就行了，当天其在梁山县拳谱镇农业银行将4700元钱转到了李洪德给其的账号。到了10月份，李洪德给其说驾驶证出来了，其就去濮阳市拿了回来，顺便捎回来了宋某丙的驾驶证，回到梁山后其查到驾驶证没有在网上登记，其就给李洪德打电话，李洪德没有接，其知道上当受骗了。4、被告人供述与辩解被告人李洪德在侦查机关的供述，证实2014年3月底，林某联系了一个叫杨某甲的学员找其，其和杨某甲在濮阳市体检中心见的面，其当时也是先让他体检，体检完后留下了杨某甲的体检手续。其当时给杨某甲说办驾驶证C证需要4700元，并将其的银行卡账号给了杨某甲。当时为了能让杨某甲放心其还给杨某甲打了一张收据，上面有其的签名。三、2014年5月5日，被告人李洪德通过贾某甲骗取王某乙、王某丙、牛某、王某丁、徐某甲办驾驶证费用共计20200元。上述事实，被告人李洪德在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的李洪德书写的收条，中国农业银行借记卡明细对账单、李洪德银行交易明细，证人贾某甲的证言，被害人王某乙、王某丙、牛某、王某丁、徐某甲的陈述等证据证实，足以认定。四、2014年5月12日，被告人李洪德通过林某骗取宋某丙办驾驶证费用4800元。上述事实，被告人李洪德在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的李洪德书写的收条、证人林某的证言，被害人宋某丙的陈述等证据证实，足以认定。五、2014年5月13日，被告人李洪德通过林某骗取翟某甲、翟某乙、翟某丙办驾驶证费用11350元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：1、书证中国工商银行2014年5月13日交易明细清单，证实户名为林某的工商银行账户于2014年5月13日转账11350元的事实。2、证人证言证人林某证实，其将想办驾驶证的其亲戚翟某甲、翟某乙、翟某丙也带着到濮阳市驾管科体检，体检完回东平后三个人每人给了其4600元。后其于2014年5月13日通过工商银行将11350元钱打到了李洪德的账户。证人贾某甲证实，2014年4月份的时候，其表弟林某听说能联系到人办驾驶证，就跟其要了李洪德的手机号直接跟他联系的。林某办了五个C1的驾驶证，其光知道李洪德按照每个3600元办的，林某收了多少钱其不清楚，大约一个月前，这五个驾驶证也下来了，其让其表弟查了查，这五个驾驶证也是假的。3、被害人陈述被害人翟某甲陈述证实，2014年5月份的时候，其跟林某说想办个驾驶证，林某说他知道河南的老李可以办出来，只要交上钱就行也不用考试。过了几天，林某就打电话让其去体检，当时林某拉着其和翟某乙、翟某丙一块去的濮阳市，体检完后就回梁山了。回到梁山当天其和翟某乙、翟某丙就把4600元现金给了林某，林某说他一块打给河南的老李。到了11月份，河南的人给发过证来了，之后林某拿着证去查了查说是假的，其才知道上当受骗了。被害人翟某乙、翟某丙的陈述，其陈述的事实与被害人翟某甲陈述的事实一致。4、被告人供述与辩解被告人李洪德在侦查机关的供述证实，林某又联系了两、三个学员，其就先让学员体检，他们回去之后收了学员的钱把钱打给其的，记得是打给其10000多元，具体多少其也记不清了。后来过了几个月其把几个假的驾驶证邮给了这几个人。六、2014年5月19日，被告人李洪德通过贾某甲骗取巩某办驾驶证费用6000元。上述事实，被告人李洪德在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的李洪德书写的收条，手机聊天记录截屏，证人贾某甲的证言，被害人巩某的陈述等证据证实，足以认定。七、2014年7、8月份，被告人李洪德通过贾某甲骗取屈某、李某甲办驾驶证费用23000元；骗取宋某丁办驾驶证费用7000元；骗取吕某、杨某乙、焦某、郭某乙办驾驶证费用27000元。上述事实，被告人李洪德在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的接受证据材料清单、银行卡历史交易明细，证人贾某甲、宋某甲、宋某乙、田某的证言，被害人宋某丁、屈某、李某甲、吕某、杨某乙、焦某、郭某乙的陈述等证据证实，足以认定。八、2014年7、8月份，被告人李洪德通过贾某甲骗取杨某丙办驾驶证费用3600元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据证实：1、证人证言证人贾某甲证实，2014年7、8月份的一天，其媳妇杨某某、其侄子杨某丙也想办C证，其就领着他们到河南省濮阳市驾管科体检。当时李洪德在体检门口等着，杨某某和杨某丙先去体检，之后杨某丙将4000元办驾证的钱给了李洪德，李洪德收了杨某丙的办证费后还给了其400，也没有要其媳妇杨某某的办证费，算是其前期介绍学员李洪德给的提成。2、被害人陈述被害人杨某丙陈述证实，其通过贾某甲找河南的一个人办驾驶证来，那个河南人说交上钱就行了，等着在家拿证吧，到时候把证给邮过去，当时想办的是C证，交了4000元钱给了那个河南人，现在也没有办出证来，后来听贾某甲说被骗了。3、被告人供述与辩解被告人李洪德在侦查机关的供述证实，贾某甲拉着他媳妇杨某某和他侄子杨某丙一块到了濮阳市，当时其给贾某甲说杨某某的办驾驶证费用就不收了，就当贾某甲给其介绍的利润分给贾某甲的。当时其收了杨某丙4000元的现金，也没有给杨某丙打收据。当时其还给贾某甲了400元，想着分给他一点好处，以后就可以让贾某甲再多联系一些学员，其再挣更多的钱。九、2014年6月份至8月份，被告人李洪德通过赵某甲、贾某甲在商老庄开的驾校代办点，骗取王某戊等40名学员的办驾驶证费用共计161000元。上述事实，被告人李洪德在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证并经本院确认的山东农信客户回单、户名为党某的农信卡交易明细、收据，辨认笔录，证人赵某甲、贾某甲、张某甲、申某甲的证言，被害人王某戊、张某丙、赵某乙、张某丁、李某乙、徐某乙、胡某、赵某丙、王某己、王某庚、张某戊、张某己、商某甲、王某辛、杜某、王某壬、吴某、秦某、张某庚、张某辛、于某A、师某甲、刘某甲、师某乙、师某丙、刘某乙、王某癸、师某丁、赵某丁、申某乙、商某乙、付某、贾某丙、张某壬、孟某、宋某戊、李某丙、宋某己、陈某、张某癸、赵某戊、王某子、王某丑、李某丁、董传生的陈述等证据证实，足以认定。同时查明，被告人李洪德被采取强制措施后，如实供述了案件事实。全案事实，还有经庭审举证、质证并经本院确认的部分伪造的驾驶证、经营者姓名为楚文生的个体工商户营业执照等物证，户籍证明、抓获经过、羁押证明、立案决定书等书证，赵某甲、贾某甲的辨认笔录，证人党某、费某、郭某甲、朱某、王某甲等人的证言等证据证实。本院认为，被告人李洪德以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。李洪德具有坦白情节，依法可从轻处罚。其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的李洪德具有坦白情节的辩护意见成立，予以采纳。对于被告人提出的其只收取杨某甲3700元、收取翟某甲、翟某乙、翟某丙10000元、收取杨某丙2400元的辩解和辩护人提出的仅收取杨某丙2400元的辩护意见，经审理认为，起诉书指控李洪德骗取杨某甲4700元、骗取翟某甲、翟某乙、翟某丙11350元、骗取取杨某丙3600元，有被害人陈述、书证、证人证言等证据证实，被告人在侦查机关亦供认不讳，被告人的辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对于李洪德提出的其只是暂时挪用被害人资金的辩解及辩护人提出的李洪德并非刻意骗取他人财物，并不长期占有的辩护意见，经审理认为，被告人以虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人的钱款，诈骗既遂，且不予退还，足以证实其非法占有的目的，被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李洪德犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2020年9月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人李洪德犯罪所得283450元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  井长生人民陪审员  尹新宇人民陪审员  赵海红二〇一六年六月二十八日书 记 员  武士梅