河北省张家口市宣化区人民法院刑 事 判 决 书（2014）宣区刑初字第45号公诉机关张家口市宣化区人民检察院。被告人姜某甲。2013年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局宣化分局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现羁押于张家口市宣化看守所。辩护人楼惠人。张家口市宣化区人民检察院以宣区检公刑诉（2014）36号起诉书指控被告人姜某甲犯诈骗罪，于2014年3月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市宣化区人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉，被告人姜某甲及其辩护人楼惠人到庭参加了诉讼。经依法延期审理，现已审理终结。张家口市宣化区人民检察院指控：被告人姜某甲挂靠张家口长江源电气有限公司于2005年10月26日与北京东日某工程技术有限公司签订了购销合同，随后其又挂靠张家口市至信商贸有限公司于2011年1月至9月先后五次与河南三和气体投资有限公司签订了购销合同。以上六份合同姜某甲均于2011年底以前与上述两公司结算完毕，所结款项都归姜某甲所有。被告人姜某甲明知以上六份合同均与对方两公司结算完毕，却以该六份合同作为抵押以扩建厂房急需资金为由于2012年7、8月份先后三次从被害人赵某甲处借走现金人民币共计150万元整。到了2012年9月份，被害人赵某甲多次催姜某甲还钱，姜某甲无力归还，为了稳住赵某甲，姜某甲写下还款承诺书以及开具二份到北京东日某工程技术有限公司和河南三和气体投资有限公司结算款项的授权委托书，后赵某甲拿着委托书到上述两家公司无法结算款项且两家公司出具了款项已结算完毕的证明。后姜某甲的妻子郑某某及姜某甲于2012年9月20日、21日共给被害人之子敦某甲的账户上打款共计40万元用于偿还赵某甲的借款，被害人赵某甲后拿着姜某甲的授权委托书前去开封空分集团安装工程有限公司结该公司欠姜某甲款项40万元及河南三和气体投资有限公司6.7万元的质保金，案发后，被害人之子敦某甲陈述其和姜某甲从2010年就有过借贷关系在姜某甲骗其母亲赵某甲150万之前，敦某甲曾让姜某甲每月给赵某甲生活费共计45万，以上共计姜某甲还款131.7万，至今被告人姜某甲仍非法占有被害人赵某甲人民币18.3万元。公诉机关认为，被告人姜某甲故意虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，共计18.3万元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑三年并适用缓刑。被告人姜某甲对起诉书指控的事实无异议，当庭自愿认罪，无辩解意见。辩护人楼惠人的辩护意见认为：被告人姜某甲借款之初并无明显非法占有的故意，而是在还款时出现了困难采取了逃避的方式；目前已全额赔偿了被害人的损失，并自愿认罪，建议对其适用缓刑。经审理查明：被告人姜某甲挂靠张家口长江源电气有限公司于2005年10月26日与北京东日某工程技术有限公司签订购销合同；2011年1月至9月其又挂靠张家口市至信商贸有限公司先后五次与河南三和气体投资有限公司签订了购销合同。以上六份合同姜某甲均于2011年底以前与上述两公司结算完毕。姜某甲明知以上六份合同均与对方两公司结算完毕，却以该六份合同作为抵押以扩建厂房急需资金为由，于2012年7、8月份先后三次从被害人赵某甲处借走现金人民币共计150万元。同年9月份，被害人赵某甲多次催姜某甲还钱，姜某甲无力归还，便写下还款承诺书以及开具到北京东日某工程技术有限公司和河南三和气体投资有限公司结算款项的授权委托书，后赵某甲拿着委托书到上述两家公司结算款项未果，且该两公司均出具了款项已结算完毕的证明。同年9月20日、21日，姜某甲的妻子郑某某及姜某甲共给赵某甲之子敦某甲账户上打款40万元用于偿还赵某甲的借款；赵某甲拿着姜某甲的授权委托书至开封空分集团安装工程有限公司结出该公司欠姜某甲款项40万元及河南三和气体投资有限公司欠姜某甲6.7万元的质保金；案发后，被害人之子敦某甲陈述其和姜某甲从2010年就有过借贷关系，敦某甲曾让姜某甲每月给赵某甲生活费，共计45万元，以上赵某甲认可姜某甲还款共计131.7万元。截至提起公诉前，被告人姜某甲仍非法占有被害人赵某甲人民币18.3万元。2014年4月26日，姜某甲亲属主动退赔赵某甲18.3万元。上述事实，有以下经当庭举证、质证，并经本院确认的证据证实：1、被告人姜某甲的供述，供述了与赵某甲借款的时间、地点、经过等情节；2、被害人赵某甲的陈述，陈述了姜某甲向其借款的时间、地点、经过等情节；3、证人敦某甲、赵某乙、敦某乙、张某甲、王某某的证言，证实姜某甲向赵某甲借款以及提供合同的时间、地点、经过等情节；4、证人薛某某的证言，证实陪同赵某甲前往温州向姜某甲催款以及姜某甲出具还款承诺书等情况；5、证人陈某某的证言，证实姜某甲与北京东日某工程技术有限公司签订的合同已结算完毕，后赵某甲受姜某甲委托又去该公司结算等情况；6、证人张某乙的证言，证实姜某甲与河南三和气体投资有限公司签订的合同已结算完毕，后赵某甲受姜某甲委托又去该公司结算等情况；7、证人郑某某的证言，证实听赵某甲说过姜某甲向其借钱以及到温州催款的情况；另证实给敦某甲账户打款情况；8、证人许某某的证言，证实姜某甲曾经挂靠张家口市至信商贸有限公司的情况；9、证人张某丙的证言，证实郑某某将在宣化的门店转让等情况；10、受案登记表、立案决定书、破案报告，证实案件的受理、侦破经过；11、归案情况说明，证实公安机关依法抓获姜某甲的情况；12、辨认笔录，证实赵某甲、赵某乙、张某甲、王某某、薛某某、张某乙、陈某某均辨认出姜某甲的情况；13、物证借款承诺书、六份合同、电汇凭证、收据、汇票、英航账户开户信息及明细、银行对账单、银行卡存取款业务回单，分别证实了相关的财物、账目等事实；14、扣押清单及空白委托书，证实从赵某甲处提取姜某甲的空白委托书的事实；15、情况说明，证实赵某甲在中国农业银行没有开户的事实；16、证明二份，分别证实东日某工程技术有限公司和三和气体投资有限公司与姜某甲的合同均已结算完毕等情况；17、户籍证明，证实姜某甲的身份及年龄等情况；18、收条、谅解书、确认笔录，证实姜某甲将诈骗款全额退赔赵某甲，并得到了赵某甲的谅解等情况。本院认为，被告人姜某甲以非法占有为目的，故意虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，共计18.3万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。检察机关指控罪名成立，本院予以支持；其提出对姜某甲判处有期徒刑三年并适用缓刑的建议，本院予以采纳。辩护人楼惠人提出被告人姜某甲借款之初并无明显非法占有的故意，而是在还款时出现了困难采取了逃避的方式；目前已全额赔偿了被害人的损失，并自愿认罪，建议对其适用缓刑的辩护意见，符合本案事实和相关法律规定，本院予以采信。鉴于姜某甲能当庭自愿认罪，又能全部退赔赵某甲的经济损失并得到了谅解，依法可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人姜某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金60000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已于庭后缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  门贵军审判员  邓红伟审判员  茹梦飙二〇一四年七月十八日书记员  韩 雪附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。