云南省丘北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）丘刑初字第134号 公诉机关丘北县人民检察院。 被告人王绍明，男，1972年3月8日生，苗族，小学文化，农村居民，住丘北县，因涉嫌诈骗罪，2014年4月30日被丘北县公安局刑事拘留，2014年6月6日经丘北县人民检察院批准逮捕，次日由丘北县公安局执行逮捕。现押于丘北县看守所。 被告人赛玉华，男，1975年10月2日生，回族，初中文化，农村居民，住丘北县，因涉嫌诈骗罪，2014年6月6日经丘北县人民检察院批准逮捕，2014年6月30日由丘北县公安局执行逮捕。现押于丘北县看守所。 辩护人沙兴乾，云南治国律师事务所律师。 被告人王朝南，男，1964年11月4日生，苗族，小学文化，农村居民，住丘北县。因涉嫌诈骗罪，于2011年3月26日被丘北县公安局刑事拘留，2011年4月25日变更为监视居住，2011年10月25日解除监视居住。 丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉（2014）156号起诉书指控被告人王绍明、赛玉华、王朝南犯诈骗罪，于2014年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员杨玉彩出庭支持公诉，被告人王绍明、赛玉华、王朝南到庭参加诉讼。现已审理终结。 丘北县人民检察院指控，1、2009年农历6月间，山东人姚某到丘北县官寨乡龙河村小组找到陶某1，让其帮忙找媳妇，陶某1找来了本村的陶某2，陶某2又将姚某找媳妇的事告诉了赵某1，赵某1联系到被告人王绍明，后王绍明又联系了王文号（另案），将姚某找媳妇的事告诉王文号。王绍明、王文号伙同一个叫“杨某”的女子以假结婚的方式骗取姚某34,600.00元人民币。 2、2009年11月份，河北省隆化县的袁某带着本村的刘某到丘北县找被告人王朝南帮忙介绍媳妇，于是王朝南便邀约被告人王绍明对刘某实施诈骗，王绍明又联系了被告人赛玉华，赛玉华又找来了普某1和一对苗族男女，几人一起以假结婚的方式骗取被害人刘某45,000.00元人民币。 公诉机关当庭列举了物证、书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述及辩解，现场勘验、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王绍明、赛玉华、王朝南以非法占有为目的，采用婚骗的方式骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人王绍明诈骗金额79,600.00元，属数额巨大，认罪态度较好的情节，建议对被告人王绍明判处有期徒刑三年以上五年以下；被告人赛玉华、王朝南诈骗数额45,000.00元，属数额较大，认罪、悔罪表现较好，积极退赃、退赔，建议对被告人赛玉华判处有期徒刑一年以上两年以下，对被告人王朝南判处有期徒刑一年以上两年以下,并可考虑适用缓刑。 被告人王绍明辩称骗山东人的那一桩其没有参加，只是去了一下，最后没有和他们在一起，没有分得钱。骗刘某这一桩，刘某给钱时其没在场，不清楚具体情况，其只分得8,000.00元。 被告人赛玉华辩称普某1的证言不真实，其不认识刘某，也不认识普某1，没有威胁过她，他们本来就有诈骗的意思，她和小云一起到过其那里。其已积极退还刘某的损失，公诉机关的量刑过重，应当在一年以下量刑。 辩护人沙兴乾认为被告人赛玉华在本案中起次要或辅助作用，属从犯，可减少基准刑30%，悔罪表现明显，可减少基准刑20%，积极退赔被害人被骗钱财并取得谅解，可减少基准刑50%以上或免除处罚，被害人刘某有过错，可减少基准刑20%。被告人赛玉华虽系累犯，但释放后四年五个月之内无犯罪行为，只应增加基准刑10%。根据以上情节，请求法庭免除被告人赛玉华的刑事处罚，单处其适当罚金。 被告人王朝南对公诉机关列举的证据和指控的罪名均无异议，请求法庭从宽处理。 经审理查明，一、2009年农历6月间，山东人姚某到丘北县官寨乡龙河村小组找陶某1帮忙找媳妇，陶某1联系了本村的陶某2，陶某2将姚某要找媳妇的事告诉了赵某1，赵某1联系了被告人王绍明，王绍明将姚某找媳妇的事告诉王文号（另案）。王绍明、王文号伙同一个叫“杨某”的女子以假结婚的方式骗取姚某34,600.00元人民币。 上述事实，有当庭质证并确认的以下证据予以证实： 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书：证明案件来源于被害人姚某的报案。 2、被告人王绍明的供述及辩解：供述2009年的一天，赵某1联系其跟外省人找媳妇，其知道要骗外省人。其联系了王文号，由王文号找姑娘、安排地点、找人冒充父母来骗外省人。在王文号的安排下到姑娘家时，一个老倌冒充小姑娘的父母，王文号冒充姑娘的叔叔，由赵某1做中间人让外省人与王文号和那个老倌谈。后因其小娃生病了先回丘北了，过了几天赵某1说没有做成，后其就没有和赵某1、王文号他们联系过了。 3、被害人姚某的陈述：陈述其打工认识了陶某1，2009年农历6月通过他帮介绍媳妇，陶某1联系了陶某2在新沟农场帮找了一个姑娘。后去见了姑娘的父亲，谈某1付抚养费34,600.00元，给陶某2领来的那个男子1,000.00元介绍费，回到山东后又寄了1,600.00元给陶某1。姑娘自称叫袁正英，但没有见到她的身份证和户口册，不知道她的真名，见她打电话人家叫她赵小妹。到山东后与其生活了8、9个月后逃跑了。 4、证人证言 （1）证人赵某1的证言：证实四、五年前，其二姐夫的兄弟和龙河村一姓陶的男子到家里问给有人要嫁去外省，后其联系了王绍明。两三天后王绍明说有人要嫁去外省的，其二姐夫的兄弟、姓陶的男子和其三人到丘北找到王绍明，王绍明叫三人和外省人到新沟农场，那个姑娘在新沟农场打工。见到姑娘后姑娘愿意嫁那个外省人，就去见那个姑娘的家人，姑娘的父亲说等过年后才让走，并商谈了抚养费，具体数额其不清楚。过完年后几天，其二姐夫的兄弟、姓陶的男子和其三人与王绍明联系好在新沟农场见，后几人直接到姑娘家，外省人把好厚的一沓抚养费递给了姑娘的父亲，后就全部走了。外省人给了其1000.00元，其分了其二姐夫的兄弟及姓陶的那男子各300.00元，几天后王绍明给了其3,170.00元，姓陶的那男子给了其400.00元，其总共分得3,970.00元。 （2）证人陶某1的证言：证实2009年山东人周某到其家里叫帮找媳妇，其联系了本村的陶某2，陶某2第二天带着木宰村一姓赵的男子来，就一直和周某聊天，到傍晚姓赵的男子说带周某去新沟农场看媳妇，后几人就租了陶某4的车到新沟农场找到两个苗族男子。几人去一家馆子吃饭，两个苗族男子说要看的媳妇就在馆子打工。周某看上那个姑娘后就去姑娘家并答应给姑娘的父亲抚养费。第二天周某和姑娘的父亲谈某1抚养费的事。两三天后周某打电话叫去新沟农场，那两个苗族男子带着几人去姑娘家，因姑娘的父亲不在，周某就把钱交给了姑娘的哥哥，姑娘把户口册装进包里，姑娘的哥哥数好钱后递了1,000.00元给姑娘路上用。后周某带着姑娘走了。陶某2给其1,000.00元辛苦费。周某汇给其1,600.00元感谢费，其各分了300.00元给陶某2和姓赵的男子。其总共得了2,000.00元。 （3）证人陶某2的证言：证实2009年的一天，陶某1说有一个山东朋友叫帮找媳妇，其就打电话给赵某1，赵某1来到和山东人交谈后，四人就租了陶某4的车去农场。赵某1联系了两个苗族朋友，其中一个说去馆子吃饭，姑娘就在馆子打工。山东人看上姑娘后就去姑娘家，和姑娘的父亲谈某2给36,000.00元的养老费。两三天后，山东人打电话叫去农场，陶某1、赵某1和其到农场找到山东人，四人到姑娘家，姑娘的哥哥和邻居数好钱后，山东人就带着姑娘走了。姑娘的哥哥各给了其和陶某11,000.00元。从姑娘家出来后见山东人给赵某1一些钱。山东人对其和陶某1说到山东后汇钱给，半个月后陶某1给了其和赵某1300.00元。 5、辨认笔录及照片：姚某辨认出在新沟骑摩托车的男子即王绍明。 6、辨认笔录及照片：被告人王绍明辨认出王文号；被告人王绍明辨认出赵某1；被告人王绍明未能辨认出诈骗外省人的那个小姑娘（赵小妹）；赵某1辨认出王绍明；陶某1辨认出个子高点的苗族男子即王绍明；陶某2辨认出两个苗族男子中的一人即王绍明;陶某1辨认出其认识的周某系7号姚某。 二、2009年11月份，河北省隆化县的袁某带着本村的刘某到丘北县找被告人王朝南帮忙介绍媳妇，于是王朝南便邀约被告人王绍明对刘某实施诈骗，王绍明又联系了被告人赛玉华，赛玉华又找来了普某1和一对苗族男女，几人一起以假结婚的方式骗取被害人刘某45,000.00元人民币。 上述事实，有当庭质证并确认的以下证据予以证实： 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书：证明案件来源于河北省隆化县公安局将云南省丘北县公安局协查人员普某1交到隆化县公安局刑侦大队。隆化县公安局于2010年8月10日将案件移送丘北县公安局。 2、被告人的供述及辩解 （1）王绍明的供述及辩解：供述其与王朝南、赛玉华以婚姻形式于2009年骗了河北的一个伙子，赛玉华先叫其和王朝南到普者黑××街心一家人家里看一下赛玉华设计好的家，见到了一个二十多岁的女子和一男一女两个五十多岁的老人。王朝南为中间人，另外的两个人冒充小姑娘父母，小姑娘和假父假母是赛玉华找来的。王朝南与河北人谈抚养费的事，抚养费谈某2多少其记不得了，一个多星期后王朝南分了8000元钱给其。 （2）王朝南的供述及辩解：供述2009年11月份其姐家的女婿袁某领一个河北人来找媳妇，给其介绍费2,000.00元。其联系了王某1，他说找着一个汉族，其听说是汉族就知道是骗人的了，为了得到介绍费就不管他们骗不骗，且王某1他们骗成之后还可以再分一次钱，其就同意了。后王某1与曰者的一个男子联系后，就叫二人到八道哨岔路看姑娘。其和王某1到八道哨岔路见着一个回族用一辆白色面包车拉着一个小姑娘，当时小姑娘说只要生活好就可以了。第二天回族打电话给王某1，叫带着河北人到普者黑看姑娘，要嫁的女子和一对苗族男女在一户人家里在着。通过其与河北男子讲成42,000.00元，河北男子看了户口本。在丘北一家小旅馆内河北人把42,000.00元钱交给其，当时还写了一张便条让其签字按手印。后那个回族到其家里拿走了22,000.00元，其和王某1加上2,000.00元的介绍费每人分了11,000.00元钱。 (3）赛玉华的供述与辩解：供述王某1说有外省人来找媳妇，问其有没有姑娘嫁去外省，知道王某1要骗外省人。其联系文某叫“齐”的混混找了一个小姑娘，并拉到八道哨给王某1看，当时王某1和一个不认识的苗族一起。后其带着小姑娘到八道哨找王某1，在岔路口那里见有50多岁的一男一女两个苗族在干活，王某1用苗族话跟他们谈某1冒充小姑娘的父母，两老说房子的事由他们安排，房子好像是在普者黑街上，其用以前捡的一本户口来冒充小姑娘的户口信息。后王某1打电话给其说小姑娘出去了，叫去八道哨那个苗族家拿钱，王某1拿了12,000.00元给其，其将钱交给“齐”，“齐”分给其2,000.00元。另供述2001年3月7日因贩卖毒品被麻栗坡法院判处有期徒刑八年，2005年6月21日刑满释放。 3、被害人的刘某陈述：陈述其于2009年农历9月24日到云南丘北,通过袁某媳妇的二舅王某2（又叫王朝南）找了一个女子做媳妇，户口册上的姓名叫张琼花，18岁。当时女子的父母都同意，其给了3,000.00元的介绍费，给张琼花的父母42,000.00元钱，钱当时都给了王某2。女子跟其回来生活了40多天后，她才说她不叫张琼花而是叫普某1，才14岁，是被人逼迫来骗钱的。 4、证人证言 （1）证人袁某的证言：证实其媳妇的舅舅王某2跟刘某介绍媳妇，于2009年11月份到丘北，后王某2找到合适的女子张琼花，还到了女子看家。通过讲价谈某2给张琼花的父母42,000.00元钱，王某2接到钱后其写了收据让王某2签字。刘某带张琼花回来便生活在了一起，张琼花和刘某来隆化时带着一本户口本，已交给公安机关了。后刘某知道被骗了，其没有收过费用，来回的费用是刘某出。 (2)证人普某1的证言：证实其是砚山人，1995年4月4日生，2009年10月在文某玩认识了阿某等人，阿某带她到丘北找工作。一姓赛的男子开面包车来接，住在曰者他的家中，他给其了一个户口本，并告诉其用户口本上的“张琼花”这个名字，且要按照他说的去做否则要把其害死。后其跟一对苗族假父母到另外一个村子里的一户人家，半个小时后王某2领着刘某来。其假装看中刘某以骗取刘某的钱，后便和刘某来到了隆化。刘某给王某242,000.00元现金，是到刘某家后刘某说的。 (3）证人陶某3的证言：证实其是王朝南的长子媳妇，不知道王朝南诈骗的事。 (4）证人李某的证言：证实其是王朝南的邻居，王朝南经常不在家，不知道他是否做过什么犯法的事。 (5）证人向某的证言：证实王朝南经常不在家，不知道他是否做过什么犯法的事。 （6）证人何某的证言：证实其是官寨大坡脚村副组长，本村的张应忠家有个姑娘叫张琼花，他家10多年前就外出打工了。其不知道他家是否有户口簿，张琼花是否出嫁，是否做过什么违法的事情。 （7）证人赵某2的证言：证实其是砚山县平远街德安村的小组长，本村普小山的姑娘叫普某1，2011年春节后就全家去上海打工了。 （8）证人胡某的证言：证实其是普者黑的人，老房子一直空着，2009年11月份的一天，一个苗族男子说要租其家的房子一个月，租金是200元钱，没有说租去做什么，其就答应了。过得两个月后，其去看门是锁着的，也没有见着人。 （9）证人普某2的证言：证实普某1是其女儿，去年农历腊月从河北隆化县公安局把她领回来的。她是怎么到河北，到那边做什么都不知道，过完年后就领着普某1到浙江打工了。 （10）证人赵某3的证言：证实大田村的王某1就是王绍明，这一年多来都没有回过家，搬家了，搬到什么地方不知道，也不知道王绍明诈骗的事。 （11）证人罗某的证实：证实普某1就是德安村普某2的姑娘，但现在到广东打工了。 5、现场勘查笔录、辨认笔录及照片：记录刘某被诈骗一案的现场位于双龙营镇××村××区××号胡某家老房子；被告人王朝南对诈骗刘某的现场进行了辨认。 6、辨认笔录及照片：张树丽辨认出隆化县公安局从刘某家解救的少女就是其女儿普某1，刘某辨认出参与诈骗的叫王某2或王朝南的人；王朝南辨认出王某1就是王绍明，王绍明辨认出一起实施诈骗的那个回族男子就是赛玉华，赛玉华辨认出一起实施诈骗的王某1就是王绍明；王绍明辨认不出一起实施诈骗的那名女子。 7、调取证据通知书及清单：证实2010年1月16日刘某向隆化县公安局提供了笔记本一本、户口册一本。笔记本上记录：2009年11月27日刘某支付了3,000.00元的介绍费，付给女方42,000.00元的补偿费，收款人都是王某2；刘某与张琼花还立有结婚协议书。户口册的户主是张应忠，户主的第二个女儿叫张琼花，1991年出生。 8、银行存款查询情况：记录被告人王绍明在邮政储蓄、农行的账户的存取款记录及余额。 9、收条及谅解书：证实2010年1月26日普某2在领回女儿普某1时支付给了刘某5,000.00元的补偿费；2011年王朝南先后退回赃款11,000.00元，该笔钱已邮寄给刘某；2014年7月24日，刘某收到赛玉华赔偿、补偿款41,000.00 元，刘某谅解了赛玉华。 10、协某证实2009年12月26日普某1的母亲张树丽到文山县公安局报称，其女普某12009年11月8日到文某找同学玩后一直未归，后普某1打电话给张某，称自己被拐卖了，文山县公安局请河北省隆化县郭家屯派出所协助调查该案。 11、情况说明：说明卷宗中出现的“普剑峨”和“普某1”系同一人。 上述事实，还有当庭质证并确认的以下证据予以证实： 1、户口证明：证明被告人王绍明于1972年3月8日出生、王朝南于1964年11月4日生、赛玉华于1975年10月2日生、普某11995年4月4日出生。 2、前科查询证明、网上查询证明、释放证明：记录被告人王绍明无违法犯罪记录，因涉嫌诈骗罪被列为网上在逃人员；被告人王朝南无违法犯罪记录，不属于网上在逃人员；被告人赛玉华因贩卖毒品被判处有期徒刑八年，2005年刑满释放，因涉嫌诈骗罪被列为网上在逃人员。 3、抓获经过：记录民警2014年4月30日抓获王绍明，民警2011年3月26日抓获王朝南，民警2014年6月30日抓获赛玉华。 本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。被告人王绍明、王朝南、赛玉华以婚骗的方式骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。丘北县人民检察院指控被告人王绍明、王朝南、赛玉华犯诈骗罪，事实清楚，所列举的证据合法有效，指控罪名成立，本院予以确认，量刑建议适当，本院予以采信。被告人王绍明辩称与审理查明的事实不符，本院不予采信。被告人赛玉华的辩称没有证据证实，本院不予采信，认为公诉机关的量刑过重，应当在一年以下量刑的意见本院不予采信。辩护人沙兴乾从轻、减轻的辩护意见予以采信，但其从轻、减轻的幅度过大，本院不予采信。被告人王朝南要求从轻的意见本院予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。”被告人王绍明诈骗的金额为79,600.00元，属数额巨大，属主犯，其量刑应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赛玉华、王朝南诈骗的金额为45,000.00元，属数额较大，其量刑应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，二被告人在诈骗中属相对较轻的主犯。被告人赛玉华属累犯，依法应从重处罚，赛玉华诈骗后积极赔偿、补偿了被害人的损失并取得谅解，可以从轻处罚，根据其犯罪情节、认罪态度，本院决定从轻处罚。被告人王朝南积极退还赃款，认罪态度较好，本院决定从轻处罚。根据被告人王绍明、王朝南、赛玉华的犯罪情节、认罪态度及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人王绍明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000.00元；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年4月30日起至2017年10月29日止。） 二、被告人赛玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000.00元；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年6月30日起至2015年6月29日止。） 三、被告人王朝南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币2000.00元，罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。 四、涉案赃款34,600.00元继续向被告人王绍明追缴，返还被害人姚某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  袁 杰 审 判 员  伍新声 人民陪审员  张永生 二〇一四年十二月一日 书 记 员  王 鑫