文书内容广东省深圳市盐田区人民法院刑 事 判 决 书（2014）深盐法刑初字第215号公诉机关广东省深圳市盐田区人民检察院。被告人王某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于深圳市盐田区看守所。辩护人李庚，系广东金阳律师事务所律师。被告人吴某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于深圳市盐田区看守所。辩护人余朝明，系广东金阳律师事务所律师。辩护人何文星，系广东金阳律师事务所实习律师。被告人柯某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于深圳市盐田区看守所。辩护人李卫新，系广东金阳律师事务所律师。深圳市盐田区人民检察院以深盐检公诉刑诉[2014]249号起诉书指控被告人王某某、吴某某、柯某某犯诈骗罪，于2014年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员程芳出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控称：自2014年2月份开始，被告人王某某组织被告人吴某某、被告人柯某某在网上通过QQ群发布虚假信息，以“招兼职刷网店信誉”的方式诱骗被害人购买充值卡，称只要完成购物流程，就会将购卡款返还，并支付一定比例的佣金，购买越多佣金越高，后将被害人购买的充值卡转手卖掉，从而达到骗取金钱的目的。共作案7起：1.2014年3年1日，被告人王某某、吴某某使用QQ号以上述方式诱骗赵某某在位于深圳市盐田区沙头角的家中上网购买联通充值卡180张，总价值人民币18900元。后被告人王某某、吴某某以低价转手充值卡，兑现款由王某某、吴某某分掉。2.2014年3月10日、11日连续两天，被告人柯某某利用被告人王某某提供的号码为525631141的QQ号，以上述的方式诱骗被害人刘某某共购买联通充值卡180张，总价值人民币18900元，后低价转手，兑现款由王某某、柯某某二人分掉。3.2014年2月26日，被告人王某某用支付宝帐户ITKA1001@163.com以上述方式骗取被害人苏某某1050元。4.2014年3月10日、11日，被告人王某某、吴某某用QQ号码以上述方式骗取被害人李某某9450元。5.2014年3月14日，被告人王某某、吴某某用915564280的QQ号码以上述方式骗取被害人潘某3465元。6.2014年3月20日，被告人王某某、吴某某用852469916的QQ号码以上述方式骗取被害人邱某某1620元。7.2014年3月23日，被告人王某某、柯某某用460868493的QQ号码以上述方式骗取被害人李某某3150元。2014年3月23日，被告人王某某、吴某某、柯某某在东莞市某大厦B座220房被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、物证、被告人的供述及辩解、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人王某某、吴某某、柯某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，三被告人的行为均构成了诈骗罪，应予追究刑事责任。诉请本院依法判处。被告人王某某对指控的犯罪事实无异议，表示认罪。被告人吴某某表示认罪，但辩称其只实施了起诉书中指控的第1起诈骗，没有实施第4、5、6起诈骗。被告人柯某某对指控的犯罪事实无异议，表示认罪。被告人王某某的辩护人认为：被告人王某某归案后如实供述犯罪事实，积极退赃，并取得了部分被害人的谅解，可依法和酌情对其予以从轻处罚。被告人吴某某的辩护人认为：1、指控被告人吴某某实施的第4、5、6起诈骗行为的证据不足，应不予认定；2、被告人吴某某在犯罪中所起作用较小，系从犯；3、被告人吴某某归案后如实供述犯罪事实，积极退赃，并取得了部分被害人的谅解。可依法和酌情对其予以从轻处罚。被告人柯某某的辩护人认为：被告人柯某某系从犯，归案后如实供述犯罪事实，积极退赃，并取得了部分被害人的谅解，可依法和酌情对其予以从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。另查明，被告人王某某、吴某某、柯某某委托家属退清了全部赃款，其中被害人赵某某、刘某某收到各自被骗的人民币18900元后，对三被告人表示谅解，其余的赃款扣押在案。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、书证、物证1、受案登记表，证明2014年3月1日，被害人赵某某的报案经过；2014年3月27日，被害人刘某某的报案经过；2014年4月11日，被害人苏某某的报案经过；2014年3月10日，被害人李某的报案经过；2014年3月14日，被害人潘某的报案经过；2014年3月31日，被害人邱某某的报案经过；2014年3月23日，事主李某的报案经过。2、抓获经过，证明被告人王某某、吴某某、柯某某于2014年3月23日12时被抓获归案。3、搜查证及搜查笔录、扣押清单，证明公安机关于2014年3月23日对王某某、柯某某、吴某某的住所进行搜查，查获作案工具一批，扣押电脑、银行卡若干。4、账户历史交易明细，证明被害人赵某某招商银行卡的开户资料及该账户在2014年3月1日的交易明细。5、接受证据材料清单，证明从被害人赵某某处接受与“客服【1989】王艳”的聊天记录、被害人赵某某的招商网银和支付宝交易记录、被害人赵某某购买的联通充值卡号码及密码等证据清单。6、接受证据材料清单，证明从被害人刘某某处接受其手写的被骗经过及说明，被害人刘某某的银行交易记录，与“客服【1996】罗莉”的聊天记录、被害人刘某某的交易记录截图、刘某某购买的充值卡卡号及密码等证据清单。7、提取笔录，证明公安机关从王某某、吴某某、柯某某的电脑中提取聊天记录、诈骗操作流程及工作用语和兼职申请表，其中包括从柯某某电脑中提取的刘某某的兼职申请表，内容是刘某某个人资料等。8、银行交易记录，证明从名为万石云的建设银行卡在2014年3月1日有18450元的货款入账，随后即被人在东莞银城支行ATM机支取。户名为安某的建设银行卡在2014年3月11日有两笔共计5371元从沈阳和平北大街支行的现金存款，与被害人刘某某的陈述相互印证，证实该银行账户为三名被告人诈骗所用。9、调取证据清单，由南京市某公司亿速卡盟提供，证实柯某某和万石云两个平台账号均在其网站上出售过联通充值卡。10、协查材料，由佛山某公司出具，证实用户绑定卡号在2014年2月22日至3月22日期间在该公司网站寄售充值卡，转账结算货款37413元，其中3月1日该用户寄售的180张联通充值卡与被害人赵某某购买的联通充值卡号相互对应，证实该银行账户系三名被告人诈骗所用。证实用户anning,绑定卡号在2014年2月22日至3月22日期间在该公司网站寄售充值卡，转账结算货款150872元，其中3月14日该用户寄售的30张联通充值卡与被害人潘某购买的联通充值卡号相互对应。11、刑事谅解书，分别由被害人赵某某、刘某某出具，证明王某某、柯某某、吴某某已经委托家属退还其被骗的18900元，二被害人对王某某、吴某某、柯某某表示谅解，希望从轻处理。12、转账回执，证明王某某的家属向刘某某的账户汇款18900元。13、收据，证明赵某某收到王某某、吴某某退还的诈骗金额18900元。14、情况说明及相关材料，由沙头角派出所出具，证明在被告人柯某某使用的电脑中有（李某被骗）、（刘某某被骗）等QQ号码的登录痕迹，并提取到有关兼职申请表98页，其中包括刘某某和李某某的兼职申请表。证明在被告人吴某某使用的电脑中有（邱某某被骗）、（李某某被骗）、（潘某被骗）、（赵某某被骗）的QQ号码的登录痕迹，并提取到有关兼职申请表69页，其中包括被害人潘某、李某某的兼职申请表。在被告人王某某实用的电脑上提取到等19个QQ号码的登录痕迹，并提取到兼职申请信息资料180页，其中包括被害人苏某某的兼职申请表。15、说明及邮箱记录，由被害人李某某出具，证明其3月23日11时42分被骗3150元的情况。16、支付宝交易记录，由阿里巴巴集团提供的视听资料，证明支付宝帐户分别于3月1日和2月26日向赵某某和苏某某的支付宝账户转账108元。胡明的支付宝于2014年3月23日向李某某的支付宝账户转账108元。车某某的支付宝账户于3月20日向邱某某的账户转账人民币111元。17、户籍证明及信息单，证明被告人王某某、吴某某、柯某某的身份信息和家庭情况等，三人均已年满十八周岁。18、现金缴款单，证明被告人王某某、柯某某向本院退缴赃款人民币18735元，吴某某退缴人民币2400元。二、被害人陈述1、被害人赵某某的陈述，称：2014年3月1日我在家里（盐田区沙头角官路吓村3栋704）上网，在学校兼职QQ群里看到有人发布网上招聘兼职的信息，就按信息加了QQ号为949803627，网名为客服【1989】王艳的人为好友，对方让我填了一份兼职申请表后，就让我接任务，即通过招商网银支付105元购买一张联通充值卡。我购买后，客服【1989】王艳让我把订货单截图给他，几分钟后有个支付宝账户就返还了108元到我的支付宝上，其中3元是佣金。之后对方继续要求我做任务，我先后在开天网点卡商城用招商网银或支付宝拍了共180份中国联通充值卡，用了18900元，后对方说查询了我的订单号，系统显示冻结了，又让我重新拍，我察觉被骗，便报警了。2、被害人刘某某的陈述，称：2014年3月10日，我在辽宁省沈阳市和平区七纬路2号绿云网苑上网，看到有人在QQ群发招聘兼职刷信誉度的广告，就加了该号码为：525631141的QQ，之后对方发给我一个链接，上面有任务栏，称一天要购买90张充值卡，每张充值卡给我3元报酬。我用支付宝买了60张，每张105元人民币，然后将订单号和交易成功的截图发给了对方，对方说不够90张不能返还本金和佣金。次日对方又以各种理由让我次购买充值卡，我于3月11日还直接向卡号户名为安某的建设银行卡现金存款5400元。但对方一直拖着不给本金和佣金。我一共被骗18900元人民币。3、被害人苏某某的陈述，称：2014年2月26日，我在家中接到同事QQ上发的信息，说一家公司需要刷信誉叫我一起做，我就填好一份入职表，作了一笔小额的，钱随后被返还，接着对方让我做一单一千多的，我刷好后觉得不对，打电话给同事说同事的QQ被盗了，才发现被骗。我不知道对方姓名。4、被害人李某某的陈述，称：2014年3月10日，我在网上遇到一个号码为：906971244，昵称客服【1989】陈樱的加我好友问要不要兼职刷信誉，随后我填了一张表，试买了一张105元的充值卡，对方返还我111元。随后又在对方要求下买了30张充值卡，每张105元，共3150元，对方又说要买三次，我前后共买了90张充值卡，每张105元，共9450元。买完后，对方说系统冻结，要求再买90张才能解冻，我觉得不对随即报案。5、被害人潘某的陈述，称：2014年3月14日，上网时我通过QQ号联系对方，对方要求我购买电话卡，我一共打了3465元，对方不返回钱款，要求打钱达到9000元才返钱，我一生气就拉黑了该QQ号。6、被害人邱某某的陈述，称：2014年3月20日9时许，我在宿舍上网时被一个QQ号为852469916（昵称客服1989徐丽研）的网友介绍买游戏充值币提高信誉度，可以返还本金和佣金，我买了108元的游戏币后被返还111元，我收到本金和佣金后，又购买了540元的游戏币和1080元的游戏币，对方要我继续买，我知道被骗就没有再理对方了。7、被害人李某某的陈述，称：2014年3月23日，我在上网时想要充电话费，就在QQ群上问，群上有人说认识一个信得过的，说充100元可以返3元，然后就发了一个网站，我就先充了105元，对方退了108元，后我又向对方网站支付了3150元，对方就发了30张充值卡号与密码，我试过发现都是假的。三、被告人的供述和辩解1、被告人王某某的供述和辩解，供称：我自2014年2月份起，召集柯某某、吴某某合伙在网上通过QQ群发布信息，以购买充值卡刷网店信誉、从中获取返利为名，诱骗被害人购买充值卡，最终将被害人购买的充值卡以每张95元价格转手卖掉，骗取金钱。我是负责人，负责生活开销。与柯某某的分成比例为八二分；与吴某某的分成比例为五五分；自己骗到的全归自己。我和吴某某骗过一个叫赵某某的人约18000元人民币，是吴某某发的任务单，其以客服【1989】王艳跟她聊的。对其他的犯罪行为，当庭予以认可。2、被告人吴某某的供述和辩解，供称：自2014年2月份开始，我与王某某、柯某某一起做“兼职诈骗”，我和柯某某联系客户骗来的钱都要分给王某某。王某某主要负责管钱、卖卡、联系客户和一些网上的技术，我主要在QQ群里发布招聘兼职的消息，有人要做兼职就让他们填申请表，有时候我也去销售客户购买的充值卡。柯某某做的跟我一样，不过我可以独立完成后面所有的程序。2014年3月1日有个QQ号客户加其名为“客服【1989】王艳”的QQ号要求做兼职，我就让对方填好申请表，申请表上有说明每买一张充值卡就给三元佣金。之后我发购买充值卡的网站给客户，让她购买了180张充值卡。后我用客户发过来的截图查到她购买的充值卡卡号和密码后记下来，然后将该客户购买的180张卡转手卖到了名程网站，客户以105元价格购买，我以95元价格转卖，总共卖了17100元人民币，这单是让王某某教我操作的，我分到8000多元，剩下的是王某某的。从其电脑上提取的852469916、906971244，949803627等QQ号码是我本人使用的。共骗了五个人，总共分得一万多元。3、被告人柯某某的供述和辩解，供称：我于2014年2月29日到东莞开始和王某某一起做网络诈骗赚钱。王某某给了我一个文档，上面有如何通过QQ骗人的标准用语和流程。诈骗手段是教客户在网上购买充值卡刷网店信誉，对方完成第一单小额任务后就返还客户购买充值卡的钱和佣金，之后骗客户继续大额购买充值卡，然后以各种理由不返还本金和佣金，并把客户购买的充值卡卖掉。我、王某某、吴某某三人各自上QQ假装客服找对象骗，但分工也不是特定的，有时会相互帮忙在电脑旁值班，所得赃款转入王某某事先通过非法渠道获得的银行卡上。我和吴某某骗来的钱都要分给王某某，由王某某负责交房租及各种开销。我一共骗了5个人，具体骗了哪些人其不记得了。其中，号码为525631141、名字为客服【1996】罗莉的QQ是我在使用的。从我电脑上提取的460868493、525631141等QQ号码是我本人使用的。在被抓之前骗取了一个人的30张充值卡卡号和密码，交给王某某处理，后民警就将我们三人抓获。关于被告人吴某某及其辩护人认为吴某某没有参与实施诈骗被害人李某某、潘某、邱某某的辩护意见，经查，在案证据显示，三被告人各自独立使用一台电脑，用不同的QQ号与被害人聊天，诱骗被害人购买游戏币，从被告人吴某某的电脑中提取到了诱骗三被害人的QQ号和聊天信息；结合被告人吴某某称其共诈骗了五个人，每次与王某某五五分成，共分赃一万余元，其中在诈骗被害人赵某某的事实中分得八千余元的供述，足以认定被告人吴某某实施了上述三起诈骗犯罪行为。被告人及其辩护人的上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王某某、吴某某、柯某某以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，向不特定的多数人实施诈骗，诈骗财物数额较大，三被告人的行为已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人王某某、吴某某起主要作用，系主犯，应按照二被告人所参与的全部犯罪进行处罚；被告人吴某某作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人柯某某起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人王某某、柯某某归案后，能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可依法予以从轻处罚。三被告人积极赔偿被害人的损失，并取得了部分被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量三被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月23日起至2015年6月22日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月23日起至2015年3月22日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人柯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月23日起至2015年1月22日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）四、扣押在案的退赔款人民币18735元，发还给被害人苏某某1050元、李某某9450元、潘某3465元、邱某某1620元、李某某3150元；吴某某退缴的赃款人民币2400元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 黄 玉 财人民陪审员 张 爱 国人民陪审员 古 东 君书 记 员 王鸥（兼）书 记 员 王鸥（兼）附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。