福建省莆田市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）莆刑终字第516号原公诉机关莆田市城厢区人民检察院。上诉人（原审被告人）王某甲，男，1972年8月21日出生于莆田市城厢区，汉族，初中文化，无业，住莆田市城厢区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年11月27日被莆田市公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。辩护人郑国钦，福建壶兰律师事务所律师。原审被告人肖建海，曾用名肖亚乌，男，1973年10月5日出生于莆田市城厢区，汉族，小学文化，无业，住莆田市城厢区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年11月27日被莆田市公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2014年7月28日转取保候审。莆田市城厢区人民法院审理莆田市城厢区人民检察院指控原审被告人肖建海、王某甲犯非法经营罪一案，于二○一四年八月二十八日作出（2014）城刑初字第237号刑事判决。原审被告人王某甲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，自2010年开始，被告人肖建海向同案人张某某（另案处理）代理“清河”、“恒源”等六合彩、时时彩网络赌博网站，通过发展下线会员在网站上进行投注赌博，从赌资中按比例赚取抽成。期间，被告人肖建海发展被告人王某甲及同案人沈某某（另案处理）为其下线代理。被告人王某甲及同案人沈某某通过发展下线会员在网站上进行投注赌博并将赌盘上报给被告人肖建海，从赌资中按比例赚取抽成。截止2013年11月27日，被告人肖建海利用“恒源”时时彩网络赌博网站的代理账号接受下线投注累计金额为人民币174816500元。被告人王某甲代理六合彩、时时彩网络赌博网站，接受下线投注并将赌资通过银行转账汇给被告人肖建海，累计金额为人民币6566570元。被告人肖建海通过银行转账累计汇给被告人王某甲人民币7480730元。2013年11月26日17时许，公安民警在城厢区某村的被告人王某甲家中抓获王某甲，当场扣押涉案的台式电脑一部、华硕牌笔记本电脑一部、苹果牌手机一部、HUAWEI牌手机一部、BBK牌滑盖手机一部、现金人民币29125元、银行卡及纸质账单等物品。同日20时许，公安民警在城厢区某街道某室抓获被告人肖建海，当场扣押涉案的台式组装电脑一部、华硕牌笔记本电脑一部、神舟牌笔记本电脑一部、苹果5手机一部、OPPO牌手机一部、三星牌手机一部、现金人民币10700元、银行卡及账本等物品。案发后，被告人肖建海向莆田市公安局退出违法所得人民币222000元，莆田市公安局将被告人肖建海被扣押的赌资人民币10700元及银行账户内被冻结的赌资人民币667182.56元予以没收。2014年7月25日，被告人肖建海经莆田学院附属医院诊断为患有（右鼻咽部）非角化性未分化癌。原审审理期间，被告人王某甲的家属向莆田市城厢区人民法院预交罚金人民币100000元。原判认定上述事实，有下列证据予以证实：（一）被告人的供述1、被告人肖建海供述、辨认笔录及指认照片：我是在网络上进行赌博代理，并在网络上接受下级代理投注，我再将投注汇总给我的上线“阿辉”。我是在恒源站点进行时时彩网络赌博代理，恒源的网址是40049.211404.com，代理的账号为aaa10，密码为aabb1122。我的下线代理必须要有我提供的用户名和密码才能进行投注赌博。时时彩是通过恒源网站押单双、大小、特码，每十分钟开盘一次。恒源网站内显示的金额数字都是真实投注的金额。六合彩代理的网站记不清楚了，网站的规则是以十二生肖为依据，共49个号码，根据香港官方六合彩的开奖结果，赔率42.5倍左右，我给王某甲的六合彩网站用户名是bha556。“辉哥”给我六合彩投注金额的13%到13.5%抽成，我给王某甲12.5%到13.2%抽成。郑某某、蔡某某、曾某某、沈秀萍是我时时彩的下线，郑某某的用户名是a666889、蔡某某的用户名是a0807，曾某某的用户名是a0808，沈秀萍的用户名是a3168。我从下线的投注中进行抽成，抽成后将剩余的钱全部转给我的上线，如果下线有人赌赢，我就向上线拿钱给下线。赌资大部分都是通过银行转账支付，我共使用有五张银行卡，分别有账户名方某某的农业银行卡；账户名肖建海的建设银行卡；账户名肖建海的农商银行卡。王某甲使用过的银行账户名吴某某是用于赌资结算。上线“辉哥”用的银行账户名是毛林，账号记不清楚。郑某某有两个银行账户用于赌资结算，一个账户名是林某丁，另一个账户名是郑某某。我知道王某甲夫妇发展下线接受陈某某、沈秀萍、林某乙、蔡某某、肖某某等人六合彩投注。肖建海通过照片辨认出赌博网站的上线张某某，下线王某甲、郑某某、沈某某、林某甲、肖某某、林某乙、陈某某、蔡某某、林某丙、黄某某、曾某某。肖建海指认被查扣的电脑、手机、银行卡等物品。2、被告人王某甲供述、辨认笔录及指认照片、现场照片：我从2012年开始从事六合彩、时时彩网络投注赌博代理，在中间起中转的作用，并从中赚钱抽成。我是向肖建海申请的赌盘，六合彩网址不记得了，网站经常在变，时时彩网站名有“恒源”、“天健”。郑某某、陈某某是我网络六合彩赌博的下线，肖某某、林某甲是我网络时时彩赌博的下线，林某乙是我网络六合彩、时时彩赌博的下线。我用于跟肖建海赌资结算的银行卡共有6张，分别是账户名沈某某（王某甲的妻子）的建设银行卡、农业银行卡；账户名为苏某某的建设银行卡；账户名为吴某某的农业银行卡；账户名王某乙的农业银行卡；肖建海用于和我赌博资金来往有账户名为肖建海的建设银行卡，账户名为肖建海、方某某的农业银行卡。我的上述银行卡跟肖建海的资金往来都是六合彩、时时彩赌资的结算，共有几百万元。我所代理的“恒源”、“天健”等网络时时彩赌博网站的规则是为数字1-10的10个号码，每次随机开5个号，只要投注的号码开中了就能中奖，开奖结果是根据官方的“重庆时时彩”等相应的开奖结果为依据，而赔率是根据投注情况设定的，跟官方的赔率不一样。我所代理的网络六合彩赌博网站的规则是以十二生肖为依据，共49个号码，是根据香港官方六合彩的开奖结果为依据，赔率是系统根据投注情况自己定制的，大部分的赔率是在42.5倍左右。我代理六合彩，肖建海给我赌资的13%到13.2%左右的抽成，我以12.5%到12.6%左右的抽成给我发展的下线，抽成都是不固定的，我在从中赚取0.4%到0.6%。时时彩肖建海给我赌资的2.7%的抽成，我没有赚取抽成，直接以2.7%给下线。其通过照片辨认出赌博网站的上线肖建海，向其赌博网站投注的肖某某、林某乙、林某甲、陈某某，并在住宅处指认被当场查获的电脑、手机、银行卡等。（二）证人证言1、证人郑某某证言：大约2010年年底到2012年12月份，我小舅子林某丁向王某甲、沈某某夫妇申请了一个六合彩网络赌博会员账号7289，原始密码aabb1122，我用这个账号赌了个把月就没赌了，后来都是林某丁在投注，我六合彩每次输赢结账都是叫林某丁帮我转账。2012年12月份，我向肖建海申请了时时彩网络赌博会员账号进行投注赌博，这个网络赌博网站名称叫“恒源”，会员账号是a666889，密码是aa2021551。我用农业银行卡与肖建海的农业银行卡进行时时彩赌资结算。农业银行卡是我和林某丁一起使用。我向王某甲夫妇投注时，他们会按投注金额的12.5%返还，向肖建海投注的时时彩返利按投注金额的3%返还。其通过照片辨认出赌博网站的上线肖建海、沈某某、王某甲。2、证人刘某某证言：2012年11月份，我在莆田市五十米路万豪园酒店认识肖建海。2013年4月25日，我和肖建海一起租住在城厢区某街道某室内，肖建海有用台式电脑和笔记本电脑进行六合彩和时时彩赌博，他是做代理并从中抽成。每周二、四、六晚上九点半左右肖建海都会在电脑上的六合彩网站查询中奖号码，赌时时彩是在电脑上进入一个叫“恒源”的网页。肖建海的六合彩网站和时时彩网站的上线是一个叫“阿辉”。其通过照片辨认出肖建海。3、证人方某某证言：2013年6月初，我将银行卡借给表哥肖建海使用。直到肖建海被抓后，才听说肖建海在从事网络赌博。其通过照片辨认出肖建海。4、证人张某某证言：我丈夫肖建海有带我去用我的身份证在建设银行办过一张信用卡，这张卡一直在肖建海手上。肖建海从莆田市第二看守所写给信我，信中说他从事六合彩、时时彩网络赌博代理，从中进行牟利，交代我尽快筹集一些退赃上缴，争取从轻处理。我共向公安机关上缴了肖建海进行赌博代理的牟利的220000元以及肖建海银行卡内从事代理收取的赌资余额667183.56元。5、证人陈某某证言：2011年4月左右我向肖建海申请了六合彩、时时彩网络赌博账户，时时彩网站名是“恒源”，六合彩网站名叫“清河”，肖建海还给了我账号和密码，我就在家中通过网站投注进行赌博。2012年5月份左右，我认识了王某甲，王某甲告诉我他也有开设六合彩和时时彩网上投注，我就开始经常到他家里进行网络六合彩和时时彩投注赌博。之后，王某甲给了我六合彩和时时彩的投注网站，我就在家中进行投注赌博。我与肖建海、王某甲用于赌资结算的有农业银行卡和建设银行卡，账户名都是我本人。肖建海提供给我的是他本人的农业银行卡和建设银行卡。王某甲提供给我的银行卡号码有3张，一张是农业银行账户名叫王某乙，一张是建设银行账户名叫沈某某，还有一张农业银行的账户名叫吴某某，但里面有的是我和王某甲夫妇的借款账目。我一般是跟沈某某合作，具体投注和结账是找王某甲。六合彩赔率约42倍，时时彩赔率约9.7倍，肖建海和王某甲给我六合彩投注金额的12%左右的抽成，给我时时彩投注金额的2%到2.1%左右的抽成。6、证人肖某某证言：2011年初，我向肖建海拿了一个时时彩网络赌博的会员账号，账号名a0101，密码nnmm778899，这个网站名称是“恒源”。不久我又向肖建海拿了一个六合彩网络赌博的会员账号，六合彩网址和会员账号记不起来了。2012年年初，我知道王某甲有开设时时彩网络赌博，我就向王某甲拿了一个时时彩网络赌博账号。我赌博投注给肖建海、王某甲，他们都有抽成。我用于赌资结算的银行账号有：一张建设银行卡；两张中国农业银行卡，账户名都是我本人。肖建海跟我用于赌资结算的银行账号有三个：一张建设银行卡、一张农业银行卡、一张账户名方某某的农业银行卡。王某甲跟我用于赌资结算的银行账号有三个：一张建设银行卡，账户名沈某某；一张农业银行卡，账户名王某乙；一张农业银行卡，账户名吴某某。上述银行卡资金的往来都是赌资结算，没有其他用途，赌资有时我使用银行转账，有时使用现金直接支付。7、证人林某甲证言：2011年9月左右，肖建海叫我做他网络六合彩、时时彩赌博网站的下线，他就给我六合彩按照赌资的12.7%返利，时时彩按赌资的0.26%返利，肖建海给我的六合彩网站是“保利”网站，用户名是A0809，密码是AZ681208，，时时彩网站有“恒源”等网站，用户名是A0809，密码是AZ681208。2012年春节期间王某甲、沈某某夫妇向我推销六合彩、时时彩网络赌博，我向王某甲、沈某某夫妇申请了一个六合彩和时时彩网络赌博账号，账号名是0809，密码是AZ681208，时时彩网站的账号名和密码跟六合彩的一样，王某甲、沈某某夫妇会按我投注的金额按一定比例返还给我。我使用的有我本人账户名的农业银行卡、建设银行卡，跟肖建海提供的账户名肖建海的建设银行卡、农业银行卡、账户名方某某的农业银行卡进行赌资转账。我使用的本人账户名的农业银行卡跟王某甲、沈某某提供的账户名王某乙的农业银行卡进行赌资转账。上述银行卡资金的往来都是赌资结算，但赌资有时我使用银行转账，有时使用现金直接支付。8、证人林某乙证言：2011年我在肖建海的六合彩赌博网站名为“清河”，会员名为1018，进行投注赌博。2012年2月份，我又在肖建海提供的“恒源”网站上进行时时彩赌博。2012年6月份至2013年11月份，我在王某甲提供给我的一个网络时时彩赌博网站内进行赌博。在“清河”赌博网站赌博中，我会得到赌资的12.5%返还，在时时彩赌博中，我会得到赌资的2.5%返还。我跟肖建海赌资结算主要是通过网银转账，我用的是自己的农业银行卡，肖建海提供的是他自己的农业银行卡，但该银行转账中的资金往来有的是与肖建海的资金借贷。我与王某甲的赌资往来是用3张农业银行卡进行结算，一张是账号尾号为02＊＊，一张是账户名为我妹妹赵某某，另外一张的账户名是我妹夫邱某某。王某甲用的是两个农业银行卡，一个账号户名是王某乙，另一个账户名是吴某某。我们之间的赌资中有一部分是现金结算。9、证人林某丁证言：2010年年底，沈某某给我一个额度为2万元六合彩会员账户，并答应给我以投注金额的12.5%抽成，后沈某某的丈夫王某甲通过手机发给我六合彩网站的用户名、密码，用户名为7289、原始密码aabb1122。之后我就用该用户名进行投注，我姐夫郑某某也用该用户名玩了1个多月。2012年年底，我玩时时彩赌博的网站叫恒源，代理用户名是a66688，这网站及用户名是肖建海给的，我拿到代理账号后，用该代理账户注册了一个a258的会员账号，密码是aa202151，之后我就用a258这个账号进行网络时时彩赌博，肖建海会按赌资的3%返还给我。我跟肖建海的赌资往来是通过网银汇款结账的，我使用的是账户名为本人的农业银行卡，账号尾号分别为1617和7713，另外一个是账户名为本人的建设银行卡。汇给肖建海的有农业银行卡，账户名为肖建海。我与沈某某、王某甲的赌资往来也是通过网银汇款结算的，是汇给沈某某提供的农业银行账号，账户名有沈某某、王某乙、吴某某，还有一个是建设银行的用户名为苏某某。上述银行卡资金往来都是赌博赌资往来，没有其他用途。10、证人蔡某某证言：2013年年初，肖建海说他有做一个网络六合彩的赌博网站，让我到该网站上去投注，我就在肖建海的六合彩赌博网站内进行投注赌博。肖建海还代理了一个时时彩赌博网站“恒源”，并给我注册了一个账号，我的用户名是a8866、zz8866等，一共四五个账号，密码都是123456，这些账号都是我在赌博用。六合彩、时时彩中肖建海会分别给我投注金额的5%和1%返利。赌博往来的资金都是用我名下的农业银行卡与账户名为肖建海、方某某的农业银行卡进行转账的，有时赌资也会用现金结算。上述银行卡资金往来都是赌博赌资结算，没有其他用途。11、证人林某丙证言：2011年底，肖建海跟我说他有代理六合彩和时时彩网络赌博，后我就在肖建海代理的网站进行赌博。在时时彩赌博中，肖建海会给我赌资2%的还利。时时彩网站名称叫“恒源”。赌博资金的往来都是通过银行转账进行输赢结算，我共使用三张银行卡，一张农业银行卡，两张建设银行卡，账户名都是我本人。肖建海使用三、四个银行账户，我记得一个是建设银行卡，账户名肖建海，另一个是农业银行卡，账号名方某某，银行卡里面的资金往来有一部分是借贷往来。12、证人黄某某证言：2013年年初，肖建海说他代理网络时时彩赌博网站，并给我一个账户，让我有空玩一玩。后肖建海又给我一个时时彩网站，网站名为恒源，用户名记不清了。我拿到后，就开始在该网站内进行投注，肖建海会按投注金额的2.2%给我返利。我和肖建海的赌资往来是用我名下的农业银行卡和建设银行卡。肖建海提供给我用于赌资交易的银行账户有：账户名为方某某的银行卡，账户名为肖建海的农业银行卡，账户名肖建海的建设银行卡。上述银行卡的资金往来都是赌资的结算，但有时也用现金进行赌资结算。13、证人曾某某证言：2013年7月份左右，肖建海说他有从事网络赌博代理，并给了我一个网站以及会员账号、密码，网站名称是恒源。账户是a0808，密码是a112233，这个代理会员账号下面又设立了几个下级会员，都是我自己使用。赌博资金的往来有时是通过银行转账结算，也有用现金进行结算。我使用我自己的两个银行账户，分别是建设银行卡，农业银行卡，肖建海的银行账户不记得了。陈某某及林某乙也有在肖建海那边进行赌博，他们也是在恒源这个赌博网上进行投注的。14、证人许某某证言：2012年，我得知王某甲有开设六合彩赌博后，就想在他那里投注赢点钱。我每次都是通过电话向王某甲报投注金额，六合彩玩家是每周2、4、6晚上17时至21时30分进行押注，之后就会开盘公布当期结果。我与王某甲进行六合彩的赌资结算一般是当天投注，不定期结算。赌资一般都是通过银行卡在ATM机上操作转账，有时也会拿现金给王某甲。我一般是用自己及我老婆林素琴的银行卡转账的，王某甲所使用的银行卡我记得其中一张账户名是苏某某。15、证人林某戊证言：2012年国庆前后，我得知王某甲有代理六合彩，后来我就向王某甲投注。我与王某甲进行六合彩的赌资结算一般都是通过银行卡在ATM机上操作转账，有时也会拿现金给他。我一般是用自己的银行卡转账的，王某甲所使用的银行卡记得其中一张账户名叫苏某某。16、证人林某己证言：2012年我开始在王某甲代理的六合彩网络进行赌博，并向王某甲拿了赌博的网站和账号，之后我就利用王某甲提供的赌博账号在他那里进行投注，一直玩到2013年7、8月份。我与王某甲进行六合彩赌博的资金来往一般通过网上转账和现金交易，因为时间太长赌资总额、输赢已经记不清。与王某甲用赌资结算的银行卡中，我记得有一个银行账户名是吴某某。17、证人苏某某证言：2012年，王某甲和他老婆沈某某在驾校学车，有一次王某甲说他有一笔钱急需通过银行卡转账，没带身份证没办法去办理银行卡，问我身上有没有银行卡或者身份证，我见王某甲是邻居且平时有时候会在一起喝茶，就跟他说我身上有带身份证，之后他们夫妇就跟我一起到枫亭镇建设银行网点用我的身份证办理银行卡，办好之后他们就拿去用了。王某甲被公安人员抓走之后，我才知道王某甲他们从事六合彩、时时彩赌博的。18、证人吴某某证言：沈某某是我的亲戚，她跟我说她做工地需要银行卡用来资金周转，叫我去办一张借给她使用。之后，沈某某就带我到灵川镇上的农业银行网点办了一张农业银行卡，办完卡之后她就将银行卡拿走，具体用于何处不清楚。（三）鉴定意见福建省公安厅物证鉴定中心检验报告：侦查人员将从被告人肖建海、王某甲处扣押的手机、电脑等物品送至省厅进行鉴定，从上述物品中提取到被告人肖建海、王某甲手机的部分短信记录及电脑中部分上网记录，该短信记录有汇款通知、投注信息和有关的投注账户和密码，上网记录中显示的是赌博网站的投注信息。（四）勘验、检查笔录搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单、随案移送清单：2013年11月26日20时6分，侦查人员对某街道某室肖建海住处进行搜查，查获台式电脑一台、笔记本电脑一台、在其车牌为闽BP65**小车上查获笔记本电脑一台、现金人民币10700元、建行、农行、农村信用银行卡共7张、一本记载数字的笔记本，在肖建海身上发现三部手机、银行U盾3个，依法对上述物品进行提取并扣押；2013年11月26日17时8分，侦查人员对王某甲住处进行搜查，在王某甲身上及其住处查获台式电脑1台、笔记本电脑1台、银行卡11张、存折3本、手机3部、纸张4张、网银U盾3个、现金人民币29125元，依法对上述物品进行提取并扣押；侦查人员向网络赌博投注人员提取赌博资金来往的银行卡，其中郑某某银行卡1张、林某丁银行卡3张、肖某某银行卡3张、陈某某银行卡2张、林某乙银行卡2张、蔡某某银行卡1张、曾某某银行卡2张、林某丙银行卡3张、林某甲银行卡2张。（五）书证、物证1、公安机关关于对肖建海开设赌场赌资没收及违法所得追缴的决定、行政罚款收据、行政处罚决定书、工作说明、行政暂时扣留财物收据：莆田市公安局对在肖建海住户查获的现金10700元、违法所得222000元及银行账户内赌资667182.56元，共899882.56元予以没收、追缴；对郑某某等赌博人员依法处以行政罚款并追缴违法所得；2013年11月26日，公安机关在王某甲家中暂扣人民币29125元。2、“恒源”时时彩网络赌博网站说明及截图：公安机关根据肖建海的供述，其代理的“恒源”时时彩网站网址40049.211404.com，代理的账号名为aaa10，经查从2010年11月1日至2013年11月27日止，肖建海利用该代理账户接受的投注有效金额累计为174816500元，网站截图经肖建海辨认并签名确认。3、肖建海使用的银行账目明细：肖建海通过银行转账汇给六合彩、时时彩下线王某甲金额累计7480730，王某甲通过银行转账汇给上线肖建海金额累计6566570元；肖建海通过银行转账汇给时时彩下线郑某某、林某丁金额累计2244740元，郑某某、林某丁通过银行转账汇给上线肖建海金额累计3471280元；肖建海通过银行转账汇给六合彩、时时彩下线林某乙金额累计2465130元，林某乙通过银行转账汇给上线肖建海金额累计5831030元；肖建海通过银行转账汇给六合彩、时时彩下线陈某某金额累计1332160元，陈某某通过银行转账汇给上线肖建海金额累计756930元；肖建海通过银行转账汇给六合彩、时时彩下线林某甲金额累计1810550元，林某甲通过银行转账汇给上线肖建海金额累计2805270元；肖建海通过银行转账汇给六合彩、时时彩下线肖某某金额累计5500900元，肖某某通过银行转账汇给上线肖建海金额累计8921010元。综上，肖建海通过银行转账汇给上述下线金额累计20834210元，上述下线通过银行转账汇给肖建海金额累计28352090元。4、王某甲使用的银行账目明细：王某甲通过银行转账汇给六合彩下线林某丁金额累计284810元，林某丁通过银行转账汇给上线王某甲金额累计972860元；王某甲通过银行转账汇给六合彩、时时彩下线林某乙金额累计974750元，林某乙通过银行转账汇给上线王某甲金额累计1091270元；王某甲通过银行转账汇给六合彩、时时彩下线陈某某金额累计570000元，陈某某通过银行转账汇给上线王某甲金额累计500000元；王某甲通过银行转账汇给六合彩、时时彩下线林某甲金额累计202090元，林某甲通过银行转账汇给上线王某甲金额累计481540元；王某甲通过银行转账汇给六合彩、时时彩下线肖某某金额累计161320元，肖某某通过银行转账汇给上线王某甲金额累计692620元；综上，王某甲通过银行转账汇给上述下线金额累计2192970元，上述下线通过银行转账汇给肖建海金额累计3738290元。5、公安机关关于肖建海、王某甲代理网站相关网址、账号及后台数据的工作说明：经侦查发现，肖建海、王某甲代理的网站、网址经常变换，网站名有“恒源”“天利”、“保利”“清河”等，大部分网址和网站名被告人肖建海、王某甲已回忆不起来，公安机关在抓获肖建海时，根据其提供的网址及账号，在互联网上截取了部分后台数据，但因该账号的异常操作被后台发现，该账号在短时间内被网站封掉。王建海住处提取的其用于代理赌博网站操作的一台笔记本电脑，经侦查发现该电脑内没有硬盘，无法进行数据恢复。6、莆田学院附属医院疾病证明书、病理检查报告单等、莆田市人民检察院羁押必要性审查建议书：2014年7月25日，被告人肖建海经莆田学院附属医院诊断为患有（右鼻咽部）非角化性未分化癌，属严重疾病，莆田市人民检察建议对被告人肖建海变更强制措施。7、公安机关出具的工作说明：公安机关已对赌博人员郑某某、林某丁、肖某某等人进行行政处罚。8、抓获经过：2013年11月26日，莆田市公安局特警支队侦查人员抓获王某甲。同日，在莆田市城厢区某街道某室抓获肖建海。9、户籍证明：被告人肖建海、王某甲以及其他参赌人员的主体身份情况。原判认为，被告人肖建海、王某甲以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人肖建海、王某甲归案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人肖建海上缴被扣押、冻结的赌资人民币677882.56元，退出违法所得人民币222000元，酌情从轻处罚。据此，依法作出判决：一、被告人肖建海犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。二、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（已交纳）。三、莆田市公安局向被告人王某甲扣押的赌资人民币二万九千一百二十五元，由扣押机关予以没收，上缴国库。四、随案移送的作案工具台式电脑二部、华硕牌笔记本电脑二部、神舟牌笔记本电脑一部、苹果牌手机一部、苹果牌5代手机一部、HUAWEI牌手机一部、BBK牌滑盖手机一部、OPPO牌手机一部、三星牌手机一部，均予以没收，上缴国库。原审被告人王某甲上诉称：其对原判认定的事实无异议，但在共同犯罪中，起次要或辅助作用，系从犯，且其具有自愿认罪等情节，原判量刑偏重，请求从轻处罚。其辩护人提出基本相同意见外，还提出王某甲具有悔罪表现，请求予以适用缓刑。经审理查明，原判认定上诉人王某甲、原审被告人肖建海犯开设赌场罪事实清楚，证据确实充分，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。另查明，莆田市城厢区司法局出具调查评估意见书认为，上诉人王某甲基本符合社区矫正条件。上诉人王某甲、原审被告人肖建海以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。上诉人王某甲、原审被告人肖建海归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。原审被告人肖建海上缴被扣押、冻结的赌资人民币677882.56元，退出违法所得人民币222000元，酌情从轻处罚。对于上诉人王某甲及其辩护人提出上诉人王某甲在共同犯罪中，系从犯的诉辩理由。经查，上诉人王某甲为赌博网站充当代理，发展下线会员，在网站上接受投注赌博，从中赚取抽成，在共同犯罪中作用积极，并非起次要、辅助作用，不宜认定为从犯。故该诉辩理由不能成立，不予采纳。但王某甲涉案赌资明显低于肖建海，且系肖建海的下级代理，所涉赌资均要上报肖建海，尔后从肖建海处取得报酬，在共同犯罪中，王某甲的地位和作用相对小于肖建海，应对上诉人王某甲予以酌情从轻处罚。综合考虑上诉人王某甲的犯罪情节、社会危害性以及悔罪表现，可以对其适用缓刑。上诉人王某甲及其辩护人的相关诉辩理由成立，予以采纳。上诉人王某甲应自本判决生效之日起十日内到莆田市城厢区司法局报到，接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（一）项、第（二）项、第（六）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持莆田市城厢区人民法院（2014）城刑初字第237号刑事判决第一、三、四项。二、撤销莆田市城厢区人民法院（2014）城刑初字第237号刑事判决第二项。三、上诉人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即自二〇一四年十二月十九日起至二〇一九年十二月十八日止。）本判决为终审判决。审 判 长  刘世民代理审判员  胡国瑞代理审判员  王长生二〇一四年十二月十九日书 记 员  许丽珊附相关法条：《中华人民共和国刑法》第以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但不能少于一年。缓刑考验期限，从判处确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于第规定的“开设赌场”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见?》第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于第第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为第第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。