广西壮族自治区柳州市中级人民法院熊文坚、莫佩尤诈骗，陈圣格掩饰、隐瞒犯罪所得案二审刑事裁定书（2014）柳市刑二终字第88号原公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。上诉人（原审被告人）熊文坚，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于柳州市第二看守所。上诉人（原审被告人）莫佩尤，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。原审被告人陈圣格，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。2014年6月27日被柳州市柳南区人民法院取保候审。广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院审理柳州市柳南区人民检察院指控原审被告人熊文坚、莫佩尤犯诈骗罪，陈圣格犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2014年6月27日作出（2014）南刑初字第179号刑事判决。原审被告人熊文坚、莫佩尤不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经过查阅案件全部材料，讯问了上诉人，认为案件事实清楚，依法决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人莫佩尤曾系被害单位南宁市顾德快运部的送货司机，熟悉快运部的电话、送货流程及其存在的漏洞。2013年7月份，莫佩尤因欠债而产生骗取快运部货物的念头，并与被告人熊文坚预谋，由熊文坚冒充收货单位的收货员进行诈骗，熊文坚表示同意。莫佩尤传授给熊文坚如何骗取货物的方法，同时为逃避公安机关的追查，二人事先还准备好了一张不记名的手机卡，并由莫佩尤随时了解快运部的送货情况。2013年11月6日8时许，莫佩尤发现南宁市顾德快运部有一车电视机在该快运部位于柳州市柳邕路国连物流公司内的仓库内卸货后，立即电话通知熊文坚。熊文坚即冒充尚龙电器公司的业务员“黄彬”拨打快运部电话，以尚龙电器急需这批电视做会展为由，要求将原计划运往柳北区龙马仓库的一批创维电视机运至柳邕路一区的第三仓库的空地上交货，并将其事先办理的不记名手机号137××××8530作为交货联系号码留给快运部。南宁市顾德快运部的工作人员信以为真，将各类型创维牌电视机97台（其中37E760A型4台、42E760A型15台、47E760A型30台、47E660E型23台、58E780U型5台、55E760A型20台，经鉴定，共价值583503元）运至三仓，拨通上述联系电话见到熊文坚后，向熊文坚交付电视机，熊文坚则在运单的收货人签字栏上签署了“黄彬97”。为了逃避追查，二被告人将上述电视机从三仓转运至阳和工业区一空地后又运至柳江县基隆开发区。莫佩尤、熊文坚将其中1台电视机（55E760A型）卖给何某甲。莫佩尤将其中1台电视机（42E760A型）抵给秦某作为卸货工钱；将其中2台电视机（55E760A型、58E780U型各1台）转移到基隆开发区兴业路76号。被告人陈圣格明知该批电视机是犯罪所得的赃物，将剩余的93台电视机转移至来宾市兴宾区三五乡新王合村其老家藏匿。南宁市顾德快运部发觉被骗后于同月9日报案。公安机关侦查后，于2013年11月20日上午在忻城县大塘镇将熊文坚抓获。熊文坚归案后，如实供述了其伙同莫佩尤实施诈骗的事实，并于同日下午协助公安机关在柳州市柳邕路国联物流公司门口将莫佩尤抓获。莫佩尤归案后，如实供述了上述犯罪事实，并于同日下午协助公安机关在柳州市航岭路一私人房将陈圣格抓获，还配合公安机关在基隆开发区兴业路76号、何某甲、秦某处共追缴4台电视机。陈圣格归案后如实供述了上述犯罪事实，并配合公安机关到来宾市兴宾区三五乡新王合村追缴93台电视机。涉案97台电视机已全部追缴并发还被害单位。综上所述，被告人熊文坚、莫佩尤参与实施诈骗一次，涉案金额为583503元；被告人陈圣格实施掩饰、隐瞒犯罪所得一次，涉案金额为552307元。原判认定上述事实的证据有：南宁市顾德快运部报案材料、南宁市顾德快运运单；破案经过、到案经过；搜查笔录、扣押和发还物品清单、调取证据通知书、调取证据清单；鉴定结论、鉴定结论通知；辨认笔录及照片；证人潘某、覃某、李某、何某甲、秦某、何某乙、罗某的证言；被告人熊文坚、莫佩尤、陈圣格的供述等。原判认为，被告人熊文坚、莫佩尤以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪；且诈骗数额特别巨大。被告人陈圣格明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同诈骗犯罪中，熊文坚、莫佩尤积极参与预谋，分工协作，起主要作用，均为主犯；应当按照其所参与的全部犯罪处罚。熊文坚、莫佩尤、陈圣格归案后，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。熊文坚、莫佩尤归案后，协助公安机关抓获同案犯，是立功，依法予以从轻处罚。莫佩尤、陈圣格配合公安机关追缴赃物，可酌情从轻处罚。根据陈圣格的犯罪情节和悔罪表现，依法对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，作出判决：一、被告人熊文坚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人莫佩尤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元；三、被告人陈圣格犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。熊文坚上诉称，其对原判认定的事实和定罪无异议；但认为其在共同犯罪中作用小，因为是由莫佩尤策划，其听从莫佩尤的指挥，其归案后如实供述犯罪事实，协助公安机关抓获同案犯莫佩尤，并告知赃物的去向，赃物已全部追缴。原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。莫佩尤上诉称，其对原判认定的事实和定罪无异议；但认为其在共同犯罪中作用小，因为是熊文坚提起犯意，诈骗用的不记名手机卡是熊文坚办理并使用，是熊文坚实施诈骗；其悔罪态度好，积极配合公安机关追缴赃物。原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。经二审审理查明的事实和据以定案的证据与一审相同，相关证据均经一审法庭举证、质证属实，本院予以确认。本院认为，原判认定被告人熊文坚、莫佩尤以非法占有为目的，冒充尚龙电器公司的业务员，骗取被害单位南宁市顾德快运部97台价值583503元的创维电视机，二人的行为均构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大；被告人陈圣格明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏，涉案金额为552307元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。所认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确；并根据熊文坚、莫佩尤均为主犯，均有立功表现，三人悔罪态度好，赃物已全部追缴等的具体情节，在法定的量刑幅度内分别予以的处罚，量刑适当。关于熊文坚、莫佩尤认为各自在共同诈骗中作用小的上诉意见，经查，莫佩尤曾系南宁市顾德快运部的送货司机，熟悉快运部的电话、送货流程及其存在的漏洞，由其策划指挥，熊文坚实施诈骗，二人配合默契，作用相当，均起主要作用；故原判认定二人均为主犯是正确的。关于熊文坚、莫佩尤认为原判量刑过重的意见，经查，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”；就本案而言，熊文坚、莫佩尤诈骗数额为583503元，属“数额特别巨大”，依法应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；原判根据熊文坚、莫佩尤均是主犯，有立功表现、悔罪态度好，赃物已追缴等情节，在法定幅度的量刑起点予以处罚，该量刑是适当的。据此，上诉人熊文坚、莫佩尤所提的上诉意见不能成立，其上诉应予驳回；原判认定事实和适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  阮绍新代理审判员  阳 昀代理审判员  黄其明二〇一四年七月三十一日书 记 员  李旭光