文书内容海南省海口市美兰区人民法院刑 事 判 决 书(2016)琼0108刑初157号公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。被告人韩连定，男，1986年10月出生。2015年8月31日被广东省东莞市公安局长安派出所抓获并羁押，2015年9月3日因涉嫌诈骗罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留，同年2015年9月30日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。辩护人赵兵，海南昌宇律师事务所律师。海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2016]171号起诉书指控被告人韩连定犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年5月17日公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院检察员王宇翔、代理检察员杜冠亚、被告人韩连定及其辩护人赵兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。海口市美兰区人民检察院指控：2014年5月14日10时许，被告人韩连定来到海口市龙华区大同路华发大厦326房谎称其可以帮助张某某将其小孩户口从福建迁移至海口市，办事需要45000元的费用，张某某表示同意。两天后，韩连定来到华发大厦326房，张某某将45000元交给韩连定，并要求韩连定写了一张收据。之后，张某某多次催促韩连定办理户口之事，韩连定均以各种理由搪塞。直至2015年5月份，张某某拨打韩连定的电话无法取得联系，发觉被骗于是报警。2015年1月份，被害人张某到海口市公安局龙华分局办证中心咨询其亲戚李某户口迁移时认识了被告人韩连定，韩连定谎称自己有能力帮助张某将李某户口迁移至海口市，并要求张某提供50000元的费用，张某于2015年1月20日在海口市美兰区海航大厦通过工商银行转账50000元到韩连定的账户，为约束韩连定，张某要求韩连定写了一张借款借据。之后，韩连定又要求张某支付20000元的办事费用，张某于2015年2月9日通过工商银行转账20000元到韩连定的账户。之后，张某多次催促韩连定尽快办理户口迁移，但韩连定以各种理由搪塞。被告人韩连定骗取张某某的45000元和张某的70000元后便拿去赌博，赌博输掉后逃往广东省东莞市。2015年8月31日，韩连定在广东省东莞市被当地警方抓获。2015年9月30日，韩连定的父亲韩某某替韩连定退还给张某人民币15000元。对于指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人韩连定采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人人民币11.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩连定对公诉机关指控的事实辩称张某2015年2月9日通过工商银行转账人民币20000元到其账户，是其向张某借款，不属诈骗；其对其余事实无异议。其对起诉指控其犯诈骗罪无异议。被告人韩连定的辩护人提出，韩连定诈骗张某的金额应是50000元，后来韩连定向张某要那笔20000元应属民事借贷，不应当认定为诈骗。量刑方面提出，被告人韩连定通过其家属退出15000元，请求法院依法予以从轻处罚。经审理查明，2014年5月14日10时许，被告人韩连定来到海口市龙华区大同路华发大厦326房，与被害人张某某谈帮其小孩迁移户口问题的事情，韩连定谎称其可以帮助张某某将其小孩户口从福建迁移至海口市，办事需要45000元的费用，张某某表示同意。2014年5月16日，韩连定来到华发大厦326房，张某某将人民币45000元交给韩连定，并要求韩连定写了一张收据。之后，张某某多次催促韩连定办理户口之事，韩连定均以各种理由搪塞。直至2015年5月份，张某某拨打韩连定的电话无法取得联系，遂发觉被骗便报警。2015年1月份，被害人张某到海口市公安局龙华分局办证中心咨询其亲戚李某户口迁移事宜时认识了被告人韩连定，韩连定谎称自己有能力帮助张某将李某户口迁移至海口市，并要求张某提供50000元的费用，张某于2015年1月20日在海口市美兰区海航大厦通过工商银行转账50000元到韩连定的账户，为约束韩连定，张某要求韩连定写了一张借款借据，之后，韩连定又要求张某支付20000元的办事费用，张某于2015年2月9日通过工商银行转账20000元到韩连定的账户。之后，张某多次催促韩连定尽快办理户口迁移，但韩连定以各种理由搪塞。被告人韩连定骗取张某某的45000元和张某的70000元后便拿去赌博，赌博输掉后逃往广东省东莞市。2015年8月31日，韩连定在广东省东莞市被当地警方抓获。2015年9月30日，韩连定的父亲韩某某替韩连定退还给被害人张某人民币15000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、被害人张某某的报案书，证实被害人张某某被骗后向公安机关报案的事实。2、被害人张某的报案书，证实被害人张某被骗后向公安机关报案的事实。3、被害人张某某的陈述，其陈述了其被被告人韩连定诈骗人民币45000元的事实经过，与本院审理查明的事实基本一致。4、被害人张某的陈述，其陈述称：2015年1月20日，韩连定称他有能力可以办理外省户口迁移到海口，其信以为真，就叫韩连定帮忙办理李某在山东的户口迁移到海口，韩连定称要人民币50000元，其于当天下午在国兴大道海航大厦以网上银行转账的方式将50000元人民币转入韩连定账户，其怕韩连定收了50000元，到时办不下户口迁移赖账，其就叫他写了一份借款借据，用来约束他。后来韩连定称还要20000元。其于2015年2月9日海航大厦以网上银行转账的方式将20000元人民币转入韩连定账户，直到现在，还没有办理下户口迁移，也没有将70000元人民币归还给其，于是其才意识到被诈骗了。5、被告人韩连定的供述，其供述称：2014年5月的一天，一个叫张某某的男子委托其办理一个户口，当时其到大同路华发大厦3楼找他，见面后他交给其人民币45000元现金和一些材料，而且其当场给他写了一张收条。2015年1月20日，一名叫张某的女子问其是否有能力把外省的户口迁移到海口，其就告诉她可以办理，但是要交人民币50000元并将其银行卡号告诉她，张某就在当天下午将50000元人民币以转账的方式转入其工商银行卡内。后来，其打电话给张某称还需要20000元人民币，后张某又以转账的方式转入其工商银行卡。之后，其一直没有办理下户口迁移。其当时只是龙华区办证中心一名协警，并没有能力办理户口迁移，其是以办理户口迁移方式诈骗张某70000元人民币。这70000元已被其买彩票赌博输掉了。6、证人韩某某的证言，其陈述称：韩连定曾给过其一个袋子，袋子里有一张借据(内容为韩连定于2015年1月20日借张某人民币50000元，借期自2015年1月20日起至2015年4月19日。月息2分)，其把这张借据提供给公安机关。7、被害人张某提供的银行回单（复印件）2张，证实被害人张某于2015年1月20日通过工商银行转账50000元到韩连定的账户，于2015年2月9日通过工商银行转账20000元到韩连定的账户的事实。8、被告人韩连定出具的借款借据一张，证实被告人韩连定收到被害人张某转账50000元后所出具的借据。9、被告人韩连定出具的收条一张，证实2014年5月16日，被告人韩连定收到张某某办理户口费人民币45000元。10、被害人张某出具的收据一张，证实韩连定的父亲韩某某替其退还给张某人民币15000元。11、海口市公安局龙华分局出具的《关于李某户口迁移问题的汇报》、海口市公安局蓝天派出所出具的《咨询函》、海口市公安局户证处关于蓝天派出所咨询李某户口迁移有关问题的通知、复函以及海口市公安局龙华办证中心的复函，证实李某没有提出迁移户口申请，公安机关没有受理等情况。12、被害人张某提供的微信聊天记录，证实被害人张某与被告人韩连定交流迁移户口以及后来张某要求韩连定退还被骗钱款等情况。13、被害人张某提供由韩连定出具的承诺书一张，证实被告人韩连定曾向其承诺还款的情况。14、辨认笔录及指认照片，证实经被害人张某某、张某辨认，其二人均辨认出被告人韩连定就是以办理户口迁移为由诈骗其钱款的男子。15、到案经过，证实被告人韩连定于2015年8月31日被广东省东莞市长安派出所抓获的经过。16、常住人口基本信息，证实被告人韩连定于1986年10月30日出生，达到完全刑事责任年龄。上述证据来源合法、真实客观，确实、充分，各证据间能够相互印证，共同证实本院审理查明的事实，本院予以采信，并采纳作为本案的定案依据。本院认为，被告人韩连定以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人钱款，共计人民币115000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。海口市美兰区人民检察院起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人韩连定及其辩护人提出张某转账给韩连定的该笔20000元应属民事借贷而非诈骗的辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人韩连定的辩护人提出韩连定通过家属退还被害人张某人民币15000元并要求对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩连定犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2020年8月30日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起15日内交付本院。）二、追缴赃款人民币45000元予以返还被害人张某某；追缴赃款人民币55000元予以返还被害人张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈积海审 判 员  史燕燕人民陪审员  黄于涵        ⺀            55dqrv254tysmld6uk      案件唯一码              二〇一六年六月二十三日书 记 员  苏运基速 录 员  何克景附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。