湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2016）湘0321刑初77号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人涂海燕，女，1981年10月1日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业。2015年4月20日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，2015年5月27日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人冯湘杰，湖南力攻律师事务所律师。被��人董某某，女，1985年6月19日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，无业。2015年4月20日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，2015年5月27日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人杨静，重庆洪宇律师事务所律师。被告人江某某，男，1984年8月5日出生于江西省余干县,汉族，初中文化，个体户。2015年4月24日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，2015年5月27日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人胡勇平，湖南闻胜律师事务所律师。湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2016]78号起诉书指控被告人涂海燕、董某某、江某某犯诈骗罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员谭凤明担任审判长，审判员赖雅静、人民陪审员张桂林参加的合议庭，采用普通���序审理的方式公开开庭审理了本案，代理书记员张旦担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员周浪出庭支持公诉，被告人涂海燕及其辩护人冯湘杰、被告人董某某及其辩护人杨静、被告人江某某及其辩护人胡勇平均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。湘潭县人民检察院指控：被告人涂海燕、董某某、江某某以非法占有为目的，利用电信技术手段诈骗他人财物，其中被告人涂海燕参与诈骗9次，共计骗得现金211795元，被告人董某某参与诈骗6次，共计骗得现金221500元，被告人江某某参与诈骗3次，共计骗得现金205900元，三被告人参与诈骗的数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在被告人董某某与江某某的共同犯罪中，被告人董某某系主犯，被告人江某某系从犯，同时分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法分别判处。被告人涂海燕对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均没有异议。被告人涂海燕的辩护人冯湘杰提出：被告人涂海燕系初犯，并当庭认罪，且没有犯罪前科，并愿意认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人董某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均没有异议。被告人董某某的辩护人杨静提出：被告人董某某系初犯，并当庭认罪，案发后，其委托家属积极退赔了全部受害人的损失，取得了被害人的谅解，请求从轻处罚。被告人江某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均没有异议。���告人江某某的辩护人胡勇平提出：被告人江某某系初犯、从犯，如实供述自己的主要犯罪事实，并当庭认罪，案发后，已全部退赔了受害人的损失，取得了被害人的谅解，请求从轻、减轻处罚。经审理查明：2014年12月至2015年3月期间，被告人涂海燕、董某某、江某某（系董某某丈夫）多次利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔，以高额的回报诱骗他人上当，再以需收取诚意金、税金的方式骗取他人钱财。期间，被告人涂海燕单独实施诈骗9次，共计骗得他人现金211795元；被告人董某某与江某某共同作案6次，其中被告人董某某参与作案6次，共计骗得他人现金221500元，被告人江某某作案3次，共计篇的他人现金205900元。具体事实分述如下：1、2014年12月至2015年1月期间，被告人董某某伙同被告人江某某，利用���呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拨。待受害人李某某（系本县梅林桥镇谷塘村四合组村民）回拔电话后，被告人董某某化名“蓝慧”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，江某某自称是“蓝慧”的律师，两人骗得李某某信任后，以收取诚意金、保证金、税金等费用的名义共骗得李某某现金96100元。2、2014年12月至2015年3月期间，被告人涂海燕利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人付某某回拔电话后，涂海燕化名“彭小琴”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得付某某信任后，以收取诚意金、中介费、手续费等费用的名义共骗得付某某现金21200元。3、2014年12月3日至12月16日，被告人涂海燕利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人胡某某回拔电话后，被告人涂海燕化名“彭小琴”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得胡某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得胡某某现金18000元。4、2015年1月份至4月份，被告人涂海燕利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人魏某某回拔电话后，被告人涂海燕化名“彭小琴”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得魏某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得魏某某现金42695元。5、2015年1月至3月期间，被告人涂海燕利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人艾某某回拔电话后，被告人涂海燕化名“彭小琴”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得艾某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得艾某某现金18300元。6、2015年1月至2月期间，被告人涂海燕利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人吴某某回拔电话后，被告人涂海燕化名“彭小琴”，自称是香港富婆，欲‘重金求子”，骗得吴某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得吴某某现金21300元。7、2015年3月至4月期间，被告人涂海燕利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人易某某回拔电话后，被告人涂海燕化名“彭小琴”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得易某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得易某某现金16300元。8、2015年3月份期间，被告人涂海燕利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，��留下联系电话等待他人回拔。待受害人黎某某回拔电话后被告人涂海燕化名“王婷婷”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得黎某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得黎某某现金8400元。9、2014年12月份期间，被告人董某某利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人洪某某回拔电话后，被告人董某某化名“蓝慧”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得洪某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得洪某某现金6200元。10、2014年12月至2015年1月期间，被告人董某某伙同被告人江某某，利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拨。待受害人尚某某回拔电话后，被告人董某某化名“蓝慧”，自称是香港富婆，欲“重金求��”，由江某某冒称“蓝慧”的律师，共同骗得尚某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得尚某某现金103600元。11、2014年12月15日至24日，被告人董某某伙同被告人江某某，利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拨。待受害人魏某某回拔电话后，被告人董某某化名“蓝慧”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，由江某某冒称“蓝慧”的律师，共同骗得魏某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得魏某某现金6200元。12、2015年3月份期间，被告人董某某利用“呼叫设备”发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人林某某回拔电话后，被告人董某某化名“水蒙蒙”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得林某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得林某某现金3100元。13、2015年3月19日至3月27日，被告人董某某利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人王某某回拔电话后，被告人董某某化名“水蒙蒙”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得王某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得王某某现金6300元。14、2014年12月至2015年1月期间，被告人涂海燕利用“呼叫设备”发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人李某某回拔电话后，被告人涂海燕化名“彭小琴”；自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得李某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得李某某现金40100元。15、2015年3月至4月期间，被告人涂海燕利用“呼叫设备”，发出“重金求子”的语音留言，并留下联系电话等待他人回拔。待受害人张某某回拔电话后，被告人涂海燕化名“王婷婷”，自称是香港富婆，欲“重金求子”，骗得张某某的信任后，以收取诚意金、税金等费用的名义共骗得张某某现金25500元。案发后，湘潭县公安局已扣押被告人董某某赃款61700元、被告人江某某赃款89365元、被告人涂海燕赃款1240元，并将其中的96100元已发还给被害人李某某，将余款共计56205.4元随案移交至本院。本案在诉讼期间，被告人董某某、江某某的家属已共同退还了被害人林某某的被骗款3100元、退还了被害人洪某某的被骗款6200元、退还了被害人王建兴的被骗款6300元、退还了被害人尚某某的被骗款103600元，取得了各被害人的谅解。因被害人魏某某无法联系上，被告人董某某、江某某的家属自愿将两被告人骗取魏某某的款项6200元提存至本院账户，随时发还给被害人魏某���。证实上述事实的证据有：受案登记表；被告人涂海燕、董某某、江某某的供述；被害人李某某、付某某、胡某某、魏某某、艾某某、吴某某、易某某、黎某某、尚某某、魏某某、林某某、王建国、李某某、洪某某、张某某的陈述；湘潭县公安局制作的搜查笔录及照片；中国农业银行取款回单；湘潭县公安局扣押物品、文件清单；被告人董某某手机内提取的短信息和手机号码，手机内保存的聊天记录；被告人涂海燕持有的手机内提取的短信息和手机号码，涂海燕手机内导出的图片；被告人江某某手机内存保存的聊天记录；江某某银行卡取款凭证；电子数据检查工作记录；电脑内资料截图；电脑内资料全能搜索王；电脑内资料企业名录王；电脑内资料号码魔方；电脑内保存的短信；银行卡流水明细；办理涂海燕、董某某诈骗案件的说明；接受证据清单；汇款收据；湘潭县公安局发还物品、文件清单；通话详单；湘潭县公安局移送物品、文件清单；湖南省非税收入一般缴款书；各被害人出具的收条；报告；三被告人的户籍资料；三被告人的抓获经过说明等证据。上述证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人涂海燕、董某某、江某某以非法占有为目的，利用电信技术手段诈骗他人财物，其中被告人涂海燕诈骗他人现金211795元，被告人董某某诈骗他人现金221500元，被告人江某某诈骗他人现金205900元，三被告人参与诈骗的数额巨大。综上，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法均应予处罚，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人涂海燕、董某某、江某某就自己的主要犯罪事实进行了供述，并当庭认罪，认罪态度较好，均依法可以从轻处罚。在被告人董某某与江某某的共同犯罪中，被告人董某某系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人江某某系从犯，依法应当减轻处罚。被告人董某某、江某某的家属积极赔偿了各被害人的损失，取得了被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人涂海燕的辩护人冯湘杰辨称，被告人涂海燕系初犯，并当庭认罪，且没有犯罪前科，并愿意认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实及法律相符，本院予以采纳。被告人董某某的辩护人杨静辨称，被告人董某某系初犯，并当庭认罪，案发后，其委托家属积极退赔了全部受害人的损失，取得了被害人的谅解，请求从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实及法律相符，本院予以采纳。被告人江某某的辩护人胡勇平辨称，被告人江某某系初犯、从犯，如实供述自己的主要犯罪事实，并当庭认罪，案发后，已全部退���了受害人的损失，取得了被害人的谅解，请求从轻、减轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实及法律相符，本院亦予以采纳。对于被告人涂海燕犯罪所得的财物，依法应当予以追缴，退赔给各被害人。根据被告人董某某、江某某的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，确实不致再危害社会，均可以对被告人董某某、江某某宣告缓刑。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如��：一、被告人涂海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年4月20日起至2019年6月19日止。罚金限判决生效后十日内付清）；二、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。三、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。四、责令被告人涂海燕将犯罪所得退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭凤明审 判 员  赖雅静人民陪审员  张桂林二〇一六年六月六日代理书记员  张 旦附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴���的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为���判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。