福建省惠安县人民法院刑 事 判 决 书（2014）惠刑初字第261号公诉机关惠安县人民检察院。被告人夏某某，男，1984年10月6日出生，家住湖南省安化县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年10月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月29日以涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于惠安县看守所。被告人陈某某，男，1971年10月20日出生，家住河南省浚县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2013年10月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月29日以涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于惠安县看守所。惠安县人民检察院以惠检刑诉（2014）54号起诉书指控被告人夏某某、陈某某犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2014年4月14日向本院提起公诉。本院于同月21日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，惠安县人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人夏某某、陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。惠安县人民检察院指控，一、非法拘禁罪被告人夏某某、陈某某同为“肤美一生”网络直销（无实际产品）的非法传销组织人员。2013年8月1日，被告人陈某某以帮找挖掘机工作为由，将被害人吴某某骗至福建省惠安县螺城镇惠兴街税务局宿舍楼404室的传销窝点，伙同该传销窝点的领导被告人夏某某等强迫吴某某加入该非法传销组织，并采用24小时人跟人方法监视控制，限制吴某某的人身自由。直到2013年9月初，被害人吴某某才逃离该传销组织。二、诈骗罪2013年8月1日至同年9月初，被告人夏某某、陈某某伙同他人虚构以投资购买“肤美一生”产品为由，诱骗被害人吴某某让其家人先后汇款共计人民币60000元至事先以吴某某身份证办理的一张惠安县农村信用社的储蓄卡内，后由陈某某等人陆续取走，上缴非法传销组织领导。公诉机关提供的证据有：被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人夏某某、陈某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应以非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人夏某某对指控的犯罪事实和罪名不持异议。被告人陈某某对指控的犯罪事实和罪名不持异议，但对诈骗罪部分辩称，其仅有帮忙取款人民币45000元，没有实际获利。经审理查明：2013年8月1日，被告人陈某某以帮找挖掘机工作为由，将被害人吴某某骗至位于惠安县螺城镇惠兴街税务局宿舍楼404室的非法传销组织“肤美一生”网络直销的窝点。为强迫吴某某加入非法传销组织，该传销窝点领导被告人夏某某与陈某某等人在404室传销窝点内对吴某某进行24小时人跟人监视控制，限制吴某某人身自由。夏某某还伙同他人虚构投资“肤美一生”产品（无实际产品）高返利的事实，诱骗吴某某让其家人汇款加入传销组织。2013年8月10日、16日，吴某某家人分别汇款人民币45000元、15000元到以吴某某身份证办理的农村信用合作联社储蓄卡内，陈某某等人持卡到农村信用合作联社领取后，上缴非法传销组织。其中陈某某经手领取了人民币45000元。之后，吴某某继续被非法拘禁在404室等传销窝点，直到2013年9月初。2013年10月24日，被告人夏某某、陈某某在惠安县螺城镇广电小区综合楼501室内被公安民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实：1.被害人吴某某的陈述，证实2013年8月初，其和杨某某被陈某某以来惠安开挖掘机为由骗到惠安县朝霞旅社附近的一套商品房。领导夏某某叫人拿走其和杨某某的手机、身份证等物品，安排人24小时跟踪监视。其再三提出要离开，被几个男子按倒在地。陈某某配合其他人不断安抚和稳定其与杨某某的情绪，要求其好好接受考察。一星期后，夏某某说投资“肤美一生”能赚钱，投得多赚得多，还有一个自称“祝永海”的领导说投资十几套产品，可以获取更高回报。其就以要做挖掘机生意为由打电话给父亲，先后让他汇款45000元、15000元到卡里，卡是夏某某等人去办的，钱领到后，有交到其手里，再交给夏某某及另一个不知名的领导。交钱几天后，其开始发现参加的应该是个骗人的非法传销组织，提出要离开，但夏某某及其他人劝其留下来，且走到哪都有人跟着。呆了二十多天后的一天晚上，其被调到另一个窝点，第二天又被调到惠安县汽车总站边的一套商品房里，住了一星期左右。9月初，其以家中有事提出要回家，被批准后就离开了窝点，后报案。2.证人成某某的证言，证实2013年8月初的一天，陈某某带了杨某某、吴某某到其所在的位于惠安县螺城镇惠兴街税务局宿舍楼404室的传销窝点。窝点里的领导夏某某叫房间里的男子将两人的身份证、手机等物品进行登记，并安排人轮流24小时跟着。杨某某、吴某某提出要离开，夏某某就叫几个男子将他们围在墙边，后来他俩就不敢再提离开要求了。3.辨认笔录及照片，证实经被告人夏某某辨认，指认对被害人吴某某进行非法拘禁的地点。经被告人陈某某辨认，确认被告人夏某某，指认被害人吴某某被非法拘禁的地点。经被害人吴某某辨认，确认被告人夏某某、陈某某。经证人成某某的辨认，确认被告人陈某某、夏某某。4.存款明细表，证实被害人吴某某在农村信用合作联社存取款明细情况。5.存款凭条，证实被害人吴某某家人汇款情况。6.抓获经过，证实2013年10月24日，被告人夏某某、陈某某在惠安县螺城镇广电小区综合楼501室内被公安民警抓获归案。7.户籍证明，证实被告人夏某某、陈某某的出生年月日及家庭住址等基本情况。8.被告人夏某某在侦查阶段的供述和辩解，供认其在2013年7月底开始担任位于惠安县螺城镇惠兴街税务局宿舍楼404室的传销窝点的主任。同年8月1日，该传销窝点的陈某某以开挖掘机的名义骗了两个新人（系吴某某、杨某某）来。其叫传销窝点的人让两个新人把随身物品全部拿出来登记保管，并安排两个男子担任他们的师傅，24小时看好行踪，就连上厕所、洗澡、睡觉都要跟着。期间，吴某某有提出要离开，后又再三强烈要求，其就叫传销窝点的几个人一起威胁他。吴某某就不敢再提离开的要求了。其有劝说吴某某投资“肤美一生”网络直销，告诉他交钱投资可以提升级别，多投资多收益，还拿手机并盯他打电话，让他以投资挖掘机的名义骗他爸爸汇钱用于购买“肤美一生”产品。吴某某爸爸汇了两笔钱共60000元，都被大领导拿走了。“肤美一生”是没有产品的。在搬到惠安县螺城镇广电小区综合楼501室后，吴某某以家里有事为由离开。9.被告人陈某某在侦查阶段的供述和辩解，供认其在2013年7月底加入传销组织，通过学习知道从事这个行业是要靠拉新人加入，从新人交钱购买“产品”中抽取一定的利益来提升自己在这个组织内的地位，就打电话以来惠安开挖掘机为由骗杨某某、吴某某到惠安。同年8月初的一天，其将杨某某、吴某某接到传销窝点，租房内的夏领导（系夏某某）让人将杨某某、吴某某身上的手机、身份证等物品拿走，并让其他人24小时跟着他们，连上厕所、睡觉都有人监视。吴某某到租房一星期后，夏领导找吴某某谈话，后拿了电话让吴某某打。过了几天，吴某某说夏领导叫他交钱投资“肤美一生”，他把银行卡的密码告诉了夏领导，夏领导拿卡取了60000元。在吴某某和杨某某到惠安后的一个多月，夏领导带大家搬到了惠安县螺城镇广电小区综合楼501室。没多久，吴某某和杨某某就因为家里有事离开了。其有和一个男子持吴某某的储蓄卡到农村信用社取款45000元，回到窝点后将钱交给了吴某某。吴某某接过钱就给了一个三十多岁的女子。“肤美一生”实际上并没有产品。以上证据，由侦查机关依法定程序调取，来源合法，内容客观真实，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的事实清楚、证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人夏某某、陈某某非法剥夺他人人身自由，超过二十四小时；又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，合计人民币60000元、数额较大，其行为均已分别构成非法拘禁罪、诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人夏某某、陈某某一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人夏某某、陈某某积极参与非法传销，可酌情从重处罚。被告人陈某某在实施诈骗犯罪时，作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人夏某某、陈某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人夏某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2016年8月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴清。）二、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2016年4月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴清。）三、责令被告人夏某某、陈某某共同退出赃款人民币60000元，返还给本案被害人吴某某。（款项应于本判决生效之日起十日内退出。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  姚顺坡审 判 员  连春梅人民陪审员  杨江东二〇一四年七月十七日书 记 员  邓彩霞附本案引用的主要法律条文提示：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》、第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。