安徽省萧县人民法院刑 事 判 决 书（2016)皖1322刑初159号公诉机关安徽省萧县人民检察院。被告人杨万祯，男，1966年2月24出生于江苏省南京市江宁区，汉族，初中文化，个体经营者，住江苏省南京市江宁区。2015年1月29日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被萧县公安局刑事拘留，同年3月5日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。`辩护人郑权长，安徽汇龙律师事务所律师。辩护人戴军，安徽汇龙律师事务所律师。萧县人民检察院以萧检刑诉[2016]162号起诉书指控被告人杨万祯犯合同诈骗罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2016年5月27日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员李艳侠出庭支持公诉，被害人邹某、徐某、曾某、侯某，被告人杨万祯及萧县法律援助中心接本院通知指派的辩护人郑权长、戴军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。萧县人民检察院指控：2014年4月，被告人杨万祯挂靠江苏达峰建设工程公司（以下简称江苏达峰公司）和萧县科泰轴承有限公司（以下简称萧县科泰公司）签订工程承包合同，约定由被告人杨万祯先期垫资总承包科泰公司约11万平方米的工程，包括土建、水电、消防等图纸范围内的全部工程。合同签订后，被告人杨万祯在无资金垫资、无履行合同能力的情况下，于2014年5月14日将其签订合同范围内的劳务工程先行承包给刘某等人，收取其工程质量保证金80万元，刘某等人先行施工生产车间楼，建至二层时，因被告人杨万祯无力供应原材料，导致工程于2014年6月底停工，后刘某等人向杨万祯索要工人工资及退还质量保证金未果。2014年6月29日，被告人杨万祯在未告知真实情况的情形下，将刘某等人承包的同一工程承包给邹某、徐某二人，并收取工程质量保证金10万元，约定其他40万元保证金于2014年7月20日进场施工时支付。但被告人杨万祯一直托故未通知邹某进场施工。同年7月21日，被告人杨万祯向邹某借款2万元。后被告人杨万祯断绝与邹某等人的联系。2014年10月30日，被告人杨万祯通过其朋友濮阳某，在未告知真实情况的情形下，又将刘某等人承包的同一工程承包给曾某、左某二人，并收取工程保证金40万元，约定其他40万元保证金于进场施工时支付，但被告人杨万祯一直托故未通知曾某进场施工，后杨万祯断绝与曾某等人的联系。被告人杨万祯获取工程总承包权后，明知科泰公司将其承包范围内的水电安装工程承包给他人且已进场施工的情况下，仍于2015年5月30日与侯某签订水电安装工程合同，收取侯某工程质量保证金50万元，侯某无法进入现场施工，但被告人杨万祯未退还其工程保证金，且与其断绝联系。被告人杨万祯于2015年1月29日被萧县公安局抓获归案。针对上述的指控，公诉机关当庭采取宣读和出示方式向法庭提供了户籍证明、发破案及到案经过、前科查询情况证明、建筑施工劳务承包合同书等书证，证人张某、冯某、胡某等人的证言，被害人刘某、邹某等人的陈述，被告人杨万祯的供述等证据。公诉机关认为，被告人杨万祯以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，没有履约能力，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均巳触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨万祯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均持有异议，认为其行为不构成合同诈骗罪，收取180万元保证金是事实，但其主观上没有骗财的目的，不构成犯罪；他实际履行的能力，且做好开工的前期工作准备，第一起是与郭某签订的合同，在与邹某、曾某、侯某签订合同前没有隐瞒他们，他收郭某、侯某计130万元保证金为工地开支了，收曾某40万元保证金支付了郭某的工资30万元，收邹某10万元保证金没有开支，还存在银行。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均持有异议，认为被告人杨万祯不构成合同诈骗罪；被告人杨万祯将收取的180万元保证金全部用于了涉案工程，没有非法占有的目的，且被告人杨万祯有实际履约能力，被告人杨万祯只需要准备钢材和混凝土就可施工，收取的四起保证金的行为纯属民事行为；公诉机关指控被告人杨万祯第一起合同诈骗，因被告人杨万祯与郭某达成了解除合同的协议，且被告人杨万祯部分履行了合同，属民事纠纷，不构成犯罪；被告人杨万祯已告知邹某、徐某、曾某、徐某该合同已承包给郭某等人，他们也到现场进行了察看，不存在隐瞒的情节，指控其犯罪不能成立；现有朱某的证言不能证明被告人杨万祯明知科泰公司与他人签订水电安装合同后又与侯某签订水电安装合同，指控被告人杨万祯构成合同诈骗的事实不能成立。经审理查明:2014年4月，被告人杨万祯冒用江苏达峰公司名义和萧县科泰公司签订工程承包合同，约定由被告人杨万祯先期垫资总承包科泰公司约11万平方米价值约1.8亿元的工程，包括土建、水电、消防等图纸范围内的全部工程。合同签订后，被告人杨万祯在无资金垫资、无履行合同能力的情况下，于2014年5月14日与郭某签订了合同，将其承包的萧县科泰公司土建的劳务工程承包给郭某的委托人邹某、孙某、吕某、刘某，同年5月19日收取工程质量保证金60万元，郭某、刘某等人先行进入萧县科泰公司对生产车间楼进行施工。6月9日，在施工期间被告人杨万祯又收取质量保证金20万元。刘某等人施工建至二层时，因被告人杨万祯无力供应原材料混凝土，导致该工程于2014年7月1日后停工，后郭某等找被告人杨万祯索要工资等款项未果。后刘某等人通过萧县劳动局向杨万祯索要工人工资及质量保证金，后被告人杨万祯通过濮阳某支付工人工资30万元，剩余工资、材料垫资款及质保金80万元索要未果，被告人杨万祯断绝与郭某、刘某等人的联系。2014年6月29日，被告人杨万祯在未告知真实情况的情形下，将刘某等人承包的同一工程承包给邹某、徐某二人，于次日收取工程质量保证金10万元，约定其他40万元保证金于2014年7月20日进场施工时支付。邹某发现有四川的工人在萧县科泰公司工地进行施工，被告人杨万祯欺骗二被害人说四川工人从他手里承包的工程只承包了五层厂房。7月20日后，被告人杨万祯以前期施工队伍没有处理好为由推托邹某等人进场施工。同年7月21日，被告人杨万祯向邹某借款2万元，后被告人杨万祯断绝与邹某等人的联系。2014年10月30日，被告人杨万祯通过其朋友濮阳某，在未告知真实情况的情形下，欺骗曾某、左某说前期施工队工人打架，不服管理，准备清场，又将刘某等人承包的同一工程承包给曾某、左某二人，约定合同签订后三日内施工，当日收取质量保证金40万元，约定另40万元保证金于进场施工时支付，后通过濮阳某转给萧县劳动局支付郭某等工人工资30万元。后被告人杨万祯一直推托曾某进场施工，曾某找被告人杨万祯索要质保金，杨万祯断绝与曾某等人的联系。被告人杨万祯获取工程总承包权后，明知萧县科泰公司将其承包范围内的水电安装工程承包给他人且已进场施工的情况下，冒用江苏达峰公司名义于2014年5月26日与侯某签订水电安装工程合同，分别于当日和5月30日收取工程质量保证金50万元。后被告人杨万祯以原水电班组未清场为由未安排侯某进场施工。萧县科泰公司车间楼工程停工后，侯某向杨万祯索要保证金，杨万祯借故推托退还保证金，后与侯某断绝联系。被告人杨万祯于2015年1月29日被萧县公安局抓获归案。另查明：2014年6月，江苏达峰公司决定对杨万祯利用其公司资质在徐州和外地承接的建筑项目全部注销，并终止所有公司手续。2014年5月至10月，被告人杨万祯分别与侯某、郭某、邹某、曾某签订水电或劳务工程合同，其所用印章均为江苏达峰公司没有编号的合同专用章。被告人杨万祯分别收取四被害人保证金计180万元，在很短时间内将该款支出。经查询被告人杨万祯在中国农行、中国建行、江苏省农村信用社联合社存款情况，均未发现有存款情况。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：一、书证(一)户籍信息证明，被告人杨万祯出生日期等自然情况。(二)前科查询证明，被告人杨万祯无前科。(三)到案经过证明，2015年1月29日，被告人杨万祯在徐州市民安苑小区被抓获归案。(四)南通市公安局公章刻制备案的行政章、合同专用章、财务专用章、江苏达峰公司营业执照、终止通知证明，江苏达峰公司的公司行政章和合同专用章均带有编号及财务专用章样本（系方形章）及公司登记的营业执照等情况；2014年6月，江苏达峰公司决定对杨万祯利用其公司资质在徐州和外地承接的建筑项目全部注销，并终止所有公司手续。(五)南通市城乡建设局出具的情况说明证明，南通市城乡建设局未收到江苏达峰公司房屋建筑工程施工总承包二级资质相关申报材料，未查证到江苏达峰公司的资质信息。（六）江苏达峰公司授权杨万祯的资料证明,2013年10月15日，江苏达峰公司聘请杨万祯任其公司副总经理（该印章与江苏达峰公司实际的印章编号不符）；2014年1月1日，江苏达峰公司委托杨万祯代表公司方在代理事项和权限内与对方单位依法签订施工合同情况（盖有江苏达峰公司没有编号的印章）。（七）合同协议书证明，2014年4月8日，张某代表萧县科泰公司，杨万祯代表江苏达峰公司，双方签订了价值1.8亿元的施工合同；工程范围为萧县科泰公司一栋21层和二栋19层的商务楼及宿舍楼、一栋4层办公楼；付款约定：高层三幢到三层框架梁板柱砼浇完付已完工程的75%,以后按每月已完工程量的75%支付，主体验收合格后付已完工程量的80%,全部工程竣工验收合格后15日内付到总造价的95%，余款5%在一年内付清（合同书上盖有江苏达峰公司没有编号的合同专用章）。（八）合伙协议证明，邹某、刘某、吕某、孙某四人动员工人集资80万元，委托郭某为代表与“江苏达峰公司”签订萧县科泰轴承厂土建劳务施工合同的情况。（九）建筑工程劳务清包合同证明，2014年5月15日，杨万祯冒用“江苏达峰公司”，郭某代表青岛盈丰劳务公司，双方签订了办公楼、商贸楼及宿舍楼工程主体土建11万平方米的劳务清包合同的情况。(十)收条证明，杨万祯分别于2014年5月19日、6月9日收到郭某科泰公司工地工程质量保证金60万元和20万元（盖有没有编号的江苏达峰公司的合同专用章）。（十一）结算单、承诺书证明,2014年7月21日，被告人杨万祯承认其欠郭某承建的萧县科泰厂房工程计81.5万元（含人工和误工费计52万元、材料款29.5万元），此款和保证金付清后，此合同解除（合同书上盖有江苏达峰公司没有编号的合同专用章）；同日，杨万祯承诺于8月10日前退还清保证金80万元。（十二）萧县科泰公司车间施工情况的说明证明,2014年6月5日，萧县科泰公司车间柱钢筋安装模板安装开始，6月18日至22日钢筋模板安装因砼未联系好，23日至26日停工；6月28日至29日停工；6月30日二层东半部分模板安装；7月1日二层东半部分浇筑，7月2日以后工程没有进行施工；少数人拆除一层、二层模板，工地钢筋工、木工约24人住在施工现场。(十三)杨万祯与邹某签订合同及银行转账凭证证明,杨万祯冒用“江苏达峰公司”与邹某于2014年6月30日签订了萧县科泰公司商务楼、开发楼的劳务承包合同的情况，邹某于当日向杨万祯转款10万元的情况。(十四)杨万祯和曾某签订合同、银行卡转账回单、收条证明，2014年10月30日，杨万祯冒用“江苏达峰公司”和曾某签订承包萧县科泰公司办公楼、商务楼、宿舍楼约11万平方米的劳务承包合同，履约保证金为80万元，当日曾某转入杨万祯银行卡40万元。(十五)杨万祯与侯某签订合同及银行转帐凭证、收条证明,2014年5月26日，杨万祯冒用“江苏达峰公司”与侯某签订了萧县科泰公司办公楼、商务楼、宿舍楼约11万平方米的包工包料的水电安装工程承包合同，侯某当日付款5万元，5月30日，侯某转入杨万祯银行卡45万元。(十六)萧县科泰公司和湖南省第四工程有限公司合同协议书、收条证明，2014年4月29日，萧县科泰公司委托代理人徐某1与湖南省第四工程有限公司委托代理人朱某签订了关于萧县科泰公司4层办公楼、19层和21层商务楼及宿舍楼面积约12万平方米工程的水电、消防承包合同的情况；当日徐某1收取朱某现金9万元整。(十七)银行转帐清单证明，经查询中国农业银行，户名杨万祯，无定期存款；农业银行卡号：6228XXX6278，无存款余额；2014年5月14日，农行卡号：6228XXX6972的账户无存款余额，2014年5月15日转入10万元、19日转入50万元（郭某）；5月30日转入45万元（侯某）；农行卡号：6228XXX7678，2014年10月30日,转入40万元（曾某）；上述款项均在数日内被杨万祯支出；经查询江苏省农村信用社联合社信息结算中心无定期存款，曾开户七个，但很少有业务往来，七个账户均无余额；经查询中国建设银行个人存取信息，无定期存款；户名杨万祯，银行卡号：6222XXX7497的账户于2014年6月30日转入10万元（邹某），当日被杨万祯开支，至2104年12月31日均无存款记录。(十八)欠条证明，被告人杨万祯于2014年6月14日书写欠萧县鑫永亚商贸有限公司的钢材款计57万元整，保证10内付清。二、证人证言(一)单某证明，他是江苏达峰建设公司的法定代表人，杨万祯不是他公司的职工。2012年杨万祯通过一个朋友介绍他到安徽泗县做工程，他经过考察没有接这个工程，就和杨万祯熟悉了。2013年10月杨万祯借用其资质想在江苏泗洪县接了一个工程，他经过考察之后和甲方签订了合同，但这项工程因为没有资金没有做下去。2013年底和2014年上半年，他共收到杨万祯4万元的挂靠费，是江苏泗洪县的工程费用。除了这两项工程外，他没有让杨万祯用其公司的资质、印章签订过其他的工程建设合同。他公司有公司行政章、合同专用章，均带有编号，财务专用章是方形的，这三个章是2013年3月5日刻制后启用的，一直使用到现在，一直是他个人保管的，他没有交给他人保管。他不清楚杨万祯以公司的名义与其他人签订合同并收取他人质量保证金的事，应该是杨万祯冒用他公司的名义，伪造了公司印章签订的合同，出具的收据。（二）张某证明，他是萧县科泰公司的法人代表，公司的员工徐某1向他介绍了江苏达峰建设有限公司，2014年4月8日，他以萧县科泰公司的名义和杨万祯签订了建设工程施工合同。杨万祯提供了江苏达峰公司的授权委托书、聘书以及公司的验资报告、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证等。合同内容是建设面积约12万平方米的工程，造价约1.8亿元，范围包括商务、宿舍和办公楼。目前江苏达峰公司在建的是1#楼是生产车间，共5层，目前施工主体到二层，面积约2880平方米，造价大约有100万元。他们未签订生产车间工程建设合同，口头约定该楼交付使用后再付款，目前没有支付杨万祯工程款。(三)冯某证明，史某介绍说萧县科泰公司有约2亿元的土建承包工程，问她能否找到有实力的建设队伍承包这个工程。她的丈夫邢某通过张某1和赵某找到杨万祯。赵某说杨万祯有几个工地，杨万祯说其常年干土建工程，有能力承包。2014年4月8日，他们到萧县科泰公司的工地，史景瑞介绍说徐某1是现场总负责，张某是投资人。当天，杨万祯和张某、徐某1具体商谈后就签订了总承包合同，承包了桩基以外的施工图纸内的所有工程，包括水电工程，后杨万祯支付他们24万元的介绍费。杨万祯签订合同之后，刘某1想承包萧县科泰公司的水电工程，她把刘某1和朱某介绍给了徐某1，朱某和徐某1商量后签订了水电安装合同，后朱某进场施工了。(四)胡某证明，他通过魏某认识了杨万祯。2014年6月3日，他签订了向杨万祯承建的萧县科泰公司工地供钢材的合同，第二天就给杨万祯发了货，一共是52.6万余元的货。一批110吨发到萧县科泰公司工地，工地用了一部分，现场加工了一部分，后他从工地拉回约30吨的钢材；另一批50多吨钢材是发到徐州连霍高速汉王出口一家钢筋加工厂，但杨万祯没有按照合同付款。6月14日，杨万祯给他的公司打一张欠条后就跑了，后得知江苏达峰公司是虚假的。(五)张某2证明,刘某、孙某、邹某、吕某都是青岛盈丰劳务公司的员工，他们四人愿意合伙承包萧县科泰公司建筑劳务清包工程，委托郭某同杨万祯签订了合同，交80万元质量保证金。他们委托他和郭某进行管理，杨万祯提供了约20万元建设两层楼的混凝土，他们提供了约2900平方米房屋的劳务，后因杨万祯不能提供混凝土，造成他们无法施工，实际上杨万祯没有资金承包工程，目的就是骗钱。(六)郭某证明，杨万祯介绍说其承包了萧县科泰公司的土建工程，问他们是否愿意承包劳务工程。2014年5月15日，青岛盈丰劳务公司的员工邹某、孙某、吕某、刘某四人委托他与杨万祯签订了劳务承包合同，杨万祯共收取了80万元的保证金，都是从他的银行卡转到杨万祯的农行卡上的。5月17日，他们开始进场施工。综合班是刘某负责，钢筋工班是孙某负责，木工班是邹某、李某负责，泥工班是李某1负责。杨万祯在工地提供约20万元的混凝土和钢材，建到二层时，杨万祯买不来混凝土料，造成他们无法施工，经催促后杨万祯还是不能提供原材料，也不到工地来。7月初，他们将模板和架子拆完后，就彻底停了。经萧县劳动局处理给他们工资30万元后，杨万祯欠还他们22万元工资、29.5万元材料费和80万元保证金。(七)朱某证明，2014年4月29日，经冯某介绍，他以湖南省第四工程有限公司的名义和张某签订了承包萧县科泰公司的办公、商务和宿舍楼的水电、消防安装工程，张某没有把工程总承包给杨万祯之事告诉他。萧县科泰公司有立项手续，但是没有进行环评、规划许可。5月23日，他到工地搭建临时设施准备车间楼的施工，26日正式施工。在他进场搭建临时设施和正式施工时，杨万祯是知道的，杨万祯的现场负责人王某在现场也是知道的。杨万祯将张某已经承包给他的同一合同又包给了侯某，并收取50万元的保证金。侯某根本没有到现场施工，杨万祯就是想骗取侯某的工程质量保证金。三、被害人陈述(一)孙某、刘某、李某陈述证明，2014年5月，孙某、刘某、李某和邹某代表四个班组共计70多个工人承包了萧县科泰公司的建筑劳务工程，他们委托郭某与杨万祯签订了合同，交纳保证金80万元，委托郭某和张某2进行管理。5月17日，他们进场开始施工。钢筋扎好后，后因混凝土跟不上，无法施工，6月底钢筋工就停工了。7月初，木工组拆除了模板后，工程就全部结束了。他们找杨万祯要求结算，杨万祯一直不给他们见面。后来，他们在徐州市的一个小区堵住杨万祯，杨万祯给他们结算后打了欠条，承认欠他们工资和材料费计81.5万元，保证金80万元。杨万祯不付款，他们就通过萧县劳动局处理此事，后来杨万祯委托濮阳某付工资30万元，剩余款都没有付。之后，杨万祯关机，更换手机号码，他们找不到杨万祯了。(二)邹某、徐某陈述证明,他们俩是合伙人。2014年6月，杨万祯把邹某带到萧县科泰公司的工地说是其总承包的，并出示了承包合同等文书，并提出把工程承包给邹某，要80万元的保证金，并说该工程是萧县政府的重点工程，北京还有一个担保公司做了担保，垫资干活不要担心。他们决定承包这个工程，商定保证金50万元，合同签订当天交10万元，进场施工再付40万元。6月29日，他们一起到徐州，与杨万祯签订了合同。次日，邹某转给杨万祯10万元，杨万祯承诺7月20日进场施工。他们在工地见到了四川队在施工，杨万祯解释说四川队只承包了五层厂房，马上把他们清场，剩余的工程交给他们做。7月20日之后，杨万祯总是以前期施工队伍没有处理好为由推托他们。他们在工地找不到杨万祯，打电话也不接，手机停机了。(三)左某、曾某陈述证明,2014年10月，他们俩是合伙人。他们获知杨万祯准备发包萧县科泰公司建筑劳务工程的信息后，10月19日，和杨万祯初次接触时，就主动给杨万祯打了1万元定金。后联系杨万祯，杨万祯说其在外地谈工程，让濮阳某给他们具体谈。他们在工地看到有打桩机在做高层楼房的桩基，认为工地规模也不小。濮阳某和杨万祯等人都介绍说是因前期四川队的工人打架，甲方不让他们干了，准备把他们清场。濮阳某保证说合同签订后三日内进场施工，否则双倍退还保证金。10月30日，在徐州市濮阳某拿出一份合同，上面有杨万祯的签名，他们在合同上签名后，濮阳某加盖了江苏达峰公司的合同专用章。他们约定保证金80万元，合同签订时付40万元，进场施工补齐。杨万祯让濮阳某打了收条，上面加盖了江苏达峰公司财务专用章。之后，曾某把40万元的保证金转给了杨万祯。后他们不能进场施工，就找杨万祯退钱。之后，他们和杨万祯就联系不上了，和濮阳某也联系不上了，他们都跑了。(四)侯某陈述证明，2014年5月26日上午，他得知杨万祯在萧县承包工程，就到工地进行了考察。当天下午，在徐州市杨万祯和他见面后说其总承包了萧县科泰公司的土建工程，并出示了江苏达峰公司的授权委托书及与萧县科泰公司签订的合同。他相信了，就和杨万祯签订了水电安装承包合同，约定保证金50万元，当天交了5万元。5月30日，他转到杨万祯的农行卡45万元。后来，杨万祯以原来的水电队未清场为由推托他进场施工，一直拖到工地的工程停工。他向要保证金，杨万祯欺骗他说等有新的水电队交保证金后就退给他，后杨万祯又说前期水电队施工的材料费由他支付，工人工资由其支付，保证一个星期进场，否则就退还保证金。一周后，他仍没有进场。几天后，他再找杨万祯，杨万祯一直说在上海，后来不再接他的电话了。四、被告人杨万祯的供述与辩解证明，他没有固定的施工队伍。2013年10月，他挂靠江苏达峰公司，法人代表单某给了他公司的委托书、营业执照、安全生产许可证等材料和公司的合同专用章，但他不知道这些证件和印章是否真实，也没有到过公司的具体经营地点。经冯某的介绍，他和萧县科泰公司签订了承包该公司的土建工程合同。为方便以公司的名义对外发包工程，他在徐州一农行开了一个账户。2014年5月15日，他和郭某签订了萧县科泰公司土建工程的劳务清包合同，分三次收到了80万元质量保证金。2014年7月21日，他给郭某写清了结算单，欠材料费29.5万元和人工费52万元。另外，他还欠李某2的脚手架租金约7万元。2014年6月29日，他与邹某签订了萧县科泰公司土建工程的劳务清包合同，约定质保金为50万元，先付10万元，在进场施工后付40万元，第二天邹某转给他10万元。合同签订前，他没有把该工程已承包郭某之事告诉邹某，他和张某签订的合同给邹某看了。2014年5月26日，他把水电安装工程分包给侯某了。侯某第一次给5万元现金，第二次是打到他的农行账户上45万元。2014年5月18日，郭某进场，24日前后开始正式施工，但负责水电的重庆队不配合，他知道张某把水电工程交给重庆队做了。侯某就找他协调此事，他答应重庆队做的材料款由侯某支付，工人工资由他来支付，工程由侯某继续做。他和曾某通过电话商谈了劳务承包合同，他通过濮阳某和曾某商谈的细节，合同书是他提前打印好的，签上了自己的名字，由濮阳某交给曾某签字，他收取了40万元保证金，后通过濮阳某把其中的30万元付给郭某等人的工资了。签合同时，他没有告诉曾某他已和邹某签订了承包合同，但他告诉曾某说前期签订合同的郭某不能按时施工。他和邹某、郭某、曾某签订的是同一劳务合同，共收取180余万元保证金。他投资的钱都是他收取的保证金，交给张某10万元保证金，付冯某25万元介绍费，购买水泥约20万元，其他的费用被他个人开支了。自从萧县劳动局处理他和郭某的劳动争议之后，他就一直没有来过萧县，后来他就换了手机号码。本院认为：被告人杨万祯以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，冒用他人名义，没有履行能力,或先履行部分合同，诱骗对方当事人继续履行合同给付保证金，或将同一合同两次重复发包给他人，收受对方当事人给付的质量担保金后逃匿，骗取他人钱财计180万元，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，属数额特别巨大。萧县人民检察院指控被告人杨万祯犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以支持。关于被告人杨万祯及其辩护人认为被告人杨万祯有流转资金，有实际履行的能力，且开工前原材料钢筋和混凝土已全部送到现场，其收取的保证金全部用到工地上了的意见，经查，书证银行转账清单、结算单、萧县科泰公司车间施工情况的说明、被告人杨万祯的农业银行和建行、江苏省农村信用社联合社的存取款记录，证人单某、郭某的证言、被害人刘某、李某等人的陈述与被告人杨万祯在侦查机关的供述相互印证，证明被告人杨万祯在签订承包萧县科泰公司建筑面积约1.1万平方价值约2亿元的土建工程时没有存款；证人张某、郭某证言和被害人刘某、李某1的陈述，证明刘某等垫支了约30万元的材料款，胡某提供的钢材没有付款，李某2的脚手架租金没有付款，被告人杨万祯投资到工地仅仅只有部分混凝土款，且不超过20万元，后因不能提供混凝土而停工；书证银行转账清单证明被告人杨万祯分别收到侯某、邹某、曾某、刘某等计180万元后，上述款项在数日内被其开支，而不是投资到萧县科泰工地，其银行卡上均没有余额；上述查明的证据和事实足以证明被告人杨万祯在与郭某、侯某、邹某、曾某等人在签订合同前和签订合同后均没有履行合同的能力，其收取的质保金180万元应有一定的履约能力，但其投资到工地款不超过20万元；故被告人杨万祯的辩解及其辩护人的上述辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于被告人杨万祯及辩护人认为被告人杨万祯主观上没有骗财的目的，在签订合同前均事先告知了邹某、徐某、曾某、左某，不存在隐瞒的情节，收取的保证金的行为纯属民事行为，现有证据不能证明与侯某签订合同前明知张某已将该工程承包给他人，不构成合同诈骗罪的意见，经查，书证江苏达峰公司营业执照、终止通知、公司行政章、财物专用章、合同专用章、南通市公安局公章刻制备案的行政章、合同专用章、财务专用章、与证人单某的证言相互印证，证明被告人杨万祯以江苏达峰公司的名义与郭某签订萧县科泰公司土建劳务清包合同工程过程中，被告人杨万祯所用江苏达峰公司的合同专用章无编号，与公司在江苏南通公安局刻章备案的合同专用章二枚均不相符，与公司法定代表人单某提交的合同专用章亦不相符，且单某证明其授权杨万祯承包的工地是江苏泗洪县和安徽泗县的两个工地，其余工地均没有授权，系杨万祯冒用其公司名义，所有公章均系伪造；书证结算清单、承诺书、施工说明等与被害人刘某等、邹某、徐某、曾某、左某、侯某的陈述、证人朱某的证言、被告人杨万祯的供述相互印证，证明被告人杨万祯冒用他人名义与郭某等签订了合同后，2014年5月19日收郭某工程质量保证金60万元，郭某等人进场施工，被告人杨万祯提供了钢材、混凝土，6月5日萧县科泰轴承有限公司车间柱钢筋安装模板开始安装，部分履行了合同，在合同履行期间，6月9日被告人杨万祯收取郭某质量保证金20万元，7月初因被告人杨万祯不能提供原材料而导致停工；上述查明的证据和事实足以证明被告人杨万祯没有实际履行能力，以先部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，收取保证金20万元，后与被害人刘某等等断绝联系后逃匿的行为存在；被告人杨万祯在与郭某签订、履行合同期间，没有告知邹某、徐某、曾某、左某已发包郭某的真实情况，又将同一工程分别发包给该四被害人，分别于6月30日收取邹某、徐某的质量保证金10万元，于10月30日收取曾某、左某质量保证金40万元，后四被害人发现工程重复发包后，被告人杨万祯欺骗被害人邹某、徐某说郭某等人只承包了车间五层楼的工程，后又欺骗说前期工人施工不合格，准备清场，欺骗曾某、左某说郭某等工人之间打架，不服管理，准备清场，尔后被告人杨万祯均以前期施工队伍没有处理好为由均未通知上述四被害人入场施工，且在被害人索要保证金时均没有退还保证金，后更换了手机号码，断绝了与被害人的联系后逃匿；上述查明的证据和事实足以证明被告人杨万祯以非法占有为目的，采取将已承包给他人的同一合同又两次重复发包他人的方式收受对方当事人给付的担保财产后逃匿的行为存在；证人朱某证明其于2014年5月23日进场施工，26日正式施工，杨万祯对他进场施工是明知的；被告人杨万祯供述证明，2014年5月24日前后，郭某进场施工，重庆人水电安装不配合，他知道是张某把水电安装承包给重庆人了；被告人杨万祯在明知水电安装工程已经承包他人，且没有与张某协商处理的情况下，仍于2014年5月26日与侯某签订水电安装合同，当日收取5万元保证金，后于5月30日又收取保证金45万元；上述查明的证据和事实足以证明被告人杨万祯以非法占有为目的，假冒江苏达峰公司的名义，在明知将科泰公司的水电安装工程承包已承包他人且已进场施工的情况下仍与侯某签订同一水电安装合同，收取保证金50万元，后以种种理由推脱侯某进场施工，推迟进场施工的时间，拒不退还保证金，后断绝了与侯某的联系后逃匿的行为存在；综上所述查明的事实和证据充分证明，被告人杨万祯在签订合同时没有履约条件，在签订、履行合同过程中有欺骗五位被害人的诈骗行为，其在工地上的钢材款和脚手架租金款均没有支付，刘某等垫支材料款近30万余元没有支付，其收取保证金180万元后本应有部分履行合同的能力，却将保证金支出，去向不明，而没有投到工地，后因混凝土材料提供不上而停工，上述事实证明被告人杨万祯没有积极履行合同的行为，且自2014年7月21日至2015年1月29日的半年之久的时间内，被告人杨万祯不仅没有给几位被害人退款，而且更换手机号码，断绝与被害人的联系后逃匿；上述被告人杨万祯的行为足以证实其主观上具有非法占有的故意是非常明显的，其行为完全均符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，故上述被告人杨万祯的辩解和辩护人的辩护意见均与查明事实不符，不能成立，不予采纳。根据被告人杨万祯犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（四）、（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人杨万祯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月29日起至2025年1月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、追缴被告人杨万祯的违法所得人民币一百八十万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李景文审 判 员  侯永猛人民陪审员  王爱民二〇一六年六月二十三日书 记 员  牛文艳附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订合同、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保的财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。