内蒙古自治区牙克石市人民法院刑 事 判 决 书(2014)牙刑初字第284号被告人陈应来，男，1968年5月6日出生于河南省济源市，汉族，大专文化，河南省济源市梨林镇梨林村水运庄小学教师，住河南省济源市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月10日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。辩护人党俊卿，河南省俊卿律师事务所律师被告人曹某，男，1976年12月17日出生于四川省渭源县，汉族，大学文化，昊天海月国际文化传媒（北京）有限公司市场部主任，住北京市大兴区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月1日被拘留，2014年5月1日被牙克石市公安局取保候审，现在居住地候审。辩护人王树明，内蒙古敖森律师事务所律师牙克石市人民检察院以牙检公诉刑诉(2014)269号起诉书指控被告人陈应来、曹某犯诈骗罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员屈年忠担任审判长，代理审判员秦福来、人民陪审员李玉玲参加的合议庭，公开开庭审理了本案。牙克石市人民检察院检察员刘慧晶出庭支持公诉、被告人陈应来及其辩护人党俊卿，被告人曹某及其辩护人王树明到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论现已审理终结。牙克石市人民检察院指控，2010年7月，被告人曹某介绍刘某某认识被告人陈应来及王某某21化名张某（另案处理），曹某、陈应来、王某某21谎称花钱能办理学生进军校上学并转为正式军官的事情，诱使刘某某亲戚朋友家的孩子带至湖北省武汉市，让陈应来、曹某、王某某21三人办理入学军事的事宜，诈骗刘某某钱财，陈应来诈骗所得23万元，曹某诈骗所得4万元。2014年5月1日曹某向牙克石市公安局主动投案。公诉机关提供了相应的证据，提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定追究被告人陈应来、曹某的刑事责任。被告人陈应来辩称，对检察院指控有异议，检察院指控的犯罪事实不属实，被告人对公安机关定位网上追逃有异议。认为收来办事的钱全额交给学校当学生学费了。认为不构成犯罪。被告人陈应来的辩护人辩称：1、公诉人指控的陈应来犯诈骗罪，事实不清，证据不足。2、整个案中被告人陈应来没有使用假名，而给所谓的被害人打的收条二十三万元，给学生花了。于法无据，不能认定。3、本案的被害人，应是学生及其家长，不应是刘某某。4、本案不属于牙克石市公安局管辖。综上应宣告被告人陈应来无罪。被告人曹某对指控的犯罪事实及确定的罪名无异议。被告人曹某的辩护人辩称：被告人曹某的行为应当视为是间接帮助实施了诈骗犯罪的过错行为，尤其在案发后，本人具有投案自首和如实交代案发的事实情节，依法应当对被告人从轻处以刑罚。经审理查明，2010年7月，被告人曹某认识刘某某后，刘某某托曹某给学生办理花钱入军校的事情，曹某从网上认识了被告人陈应来，两人便商量此事，陈应来说能办此事。曹某、刘某某及学生及家长，一同来到湖北省武汉市。三人见面后陈应来又找来王某某21（化名张某另案处理），王某某21谎称花钱能办理学生进军校上学并转为正式军官的事情，嗣后刘某某同陈应来、曹某一同来到银行，用陈应来的身份证办理了一张银行卡，并存入了23万元，交给了陈应来。王某某21、陈应来、曹某三人将刘某某带来的学生送进了一所军事培训基地，并未入学。另查明，在此期间刘某某找到曹某办理学生去南方一所普通大学。给曹某14万元，但此事没有办成。曹某将此款退还刘某某。刘某某让曹某留下4万元，以后办理军校不给好处费了，就用这4万元顶了。案发后曹某将4万元返还给刘某某。曹某于2014年5月1日到牙克石市公安机关投案自首。上述事实，有公诉机关提供，经当庭举证、质证、经合议庭合议后认证的下列证据予以证实：1、立案决定书2、被告人的基本情况3、受案登记表4、抓获经过，证实2014年4月10日济源市公安局出具证明陈应来系被动到案。2014年4月27日沈阳市公安局于洪分局应宾路派出所出具证明。5、报案事情经过6、工作记录，证实侦查员将涉嫌诈骗刘某某的被告人曹某、王某某21、陈应来进行网上追逃，并对曹某、王某某21、陈应来实施临时布控，发现并抓获以上三被告人，布控时间为半年。2014年4月9日，侦查员用电话联系了杜某某1、米日德、孙登峰三人，由于以上三人现在外地，无法到现场对其进行询问，侦查员询问杜某某1、米日德、孙登峰当时是否接触过涉嫌诈骗的几名被告人，三人均称没有印象，对诈骗的几名被告人无辨认能力。侦查员对本案涉及的学生金鑫进行电话询问，金鑫称接触过王某某21（张某），能正确辨认出王某某21（张某）的照片。侦查员对苏晓明（米日德的父亲）进行电话询问，苏晓明称刘某某是其亲属，米日德上军校的事宜均由刘某某办理，米日德上军校的费用由刘某某先期垫付，事后刘某某没有向苏晓明索要费用。7、收据，证实程涵、周某、杜某某1、李明泽、陈彦丞、金鑫进入中国人民解放军军事经济学院属于自考学员，每人学费3600元整。8、人口信息，证实陈应来的自然情况，证实曹某的自然情况。9、收条，证实刘某某收到曹某退款4万元。10、工作说明，证实曹某是投案自首。陈应来、曹某诈骗案中，认定刘某某被诈骗125万元，其中23万元由刘芳交给了陈应来，其余102万元是刘某某自称交给了在逃嫌疑人王某某21，其自称向王某某21汇款的票据交给了张付杰诈骗案中的嫌疑人孙沛宜（真实身份不详）。11、工作说明，杜某某1外，所有被骗学生均在外地上学或工作，无法到公安机关接受询问。刘某某提供被诈骗家长及学生名单。说明，关于米日德、刘汉林上湖南长沙科技大学（军校）孟晨上湖北省武汉市解放军经济学院（军校）的情况说明。证明，证实中国人民解放军军事经济学院政治部保卫处出具证明，我院是军队一类本科招生院校，根据总政招生计划，我院招收的学员均系通过国家招生信息系统网上录取或全军招生办公室统一录取，无任何其他录取方式。经查，我院无姓名为王某某21或张某的在职干部，贵局提供的盖有“中国人民解放军高等教育自学考试军事经济学院考区办公室”公章的3600元自考学费收据系我院勤务指挥系自考办公室统一收费标准所开，该自考主考院校系南京陆军指挥学院，我院勤务指挥系自考办公室是其下设的考区。14、情况说明，证实王某某21、张某的委员身份是虚假的。15、证人杜某乙的证言，证实2010年9月份，我找刘某某帮忙联系杜某某1上军校，给了刘某某30万元，武汉和长沙我去过，因为体检和看军校去的，后来孩子说不是军校是一个很破的培训基地，我就把孩子接回来了。除了刘某某别的人不认识，30万元刘某某没有还给我。16、证人孙某某证言，证实我是孙登峰的父亲，2011年7月，我找刘某某联系孙登峰上军校的事情，我给刘某某20万元，我没去过武汉、长沙，是刘某某领着孩子去的，后来发现这个事不行，就让孩子回来了，刘某某退给我四万元，没有接触过本案的嫌疑人。17、证人王某某2的证言，证实我是王某某3的姑姑，2011年8月，找到刘某某帮忙联系王某某3上军校的事情，我没去武汉，是刘某某领着孩子去的，给了刘某某20万元，后来发现所谓军校只是个培训基地，就去别的学校学习了，刘某某把20万元返还了。没有接触过本案的嫌疑人。18、证人杨某某的证言，证实我是周某的母亲，2010年4、5月份，我找刘某某想让周某上军校，给了刘某某40万元，我和姐姐领着周某一起去的武汉市，周某被送到一个培训基地，我就回去了，后来周某打电话说是一个民兵预备役训练基地，是骗人的，就回牙克石了。后来刘某某把40万元还给我了，我们没有接触过本案的嫌疑人。19、证人窦某某的证言，证实我是倪某的母亲，2011年4月，我找刘某某给孩子办上军校，给刘某某40万元，倪某被送到了好几个培训基地，一直没有正式上武汉军事学院，后期发现被骗了，就回牙克石了。刘某某还给我25万元，我们没有接触过本案的嫌疑人。20、证人杜某某1的证言，证实2011年8月，我父亲让我上军校，找的刘某某帮忙，后来我和父亲、刘某某还有几个学生家长一起去的武汉，先是体检，我去了好几个地方，最后被送到上海当保安，我们发现被骗了，就回牙克石了。没接触过本案嫌疑人。21、被害人刘某某的陈述，证实2010年9月，曹某说可以给孩子办上军校，曹某给刘某某介绍认识了陈应来，陈应来说可以给孩子办武汉经济学院或武汉海军工程大学，入伍一年半后，可以转为副连级。每人25万元，9月中旬，刘某某、曹某、陈应来去武汉，见到王某某21，王某某21称可以办理上军校，四人到经济学院门口，曹某和王某某21进去缴费，陈应来和刘某某在外面等着，曹某和王某某21出来后将收据给了刘某某，收据上印有“中国人民解放军预备役步兵师培训中心”及“中国人民解放军高等教育自学考试军事经济学院考区办公室”两枚公章，王某某21当时和我说经济学院属于成人函授的学籍，部队军官的军籍入学院一年半后可以转为副连级军官。2010年8月26日，刘某某领着金鑫、程涵、米日德去的军事经济学院报到，王某某21把他们三个送到了“湖北陆军预备役步兵师的部队”里，一个星期后这三个孩子被部队撵了出来，之后张某（王某某21）又把三个孩子送到武汉市将军路特一号培训基地，又过了将近一年，这三个孩子又被张某（王某某21）送到武汉市海军工程大学门前的服务楼里，这三个孩子在武汉待到了2011年9月28日。刘某某给了陈应来23万元，是帮助联系湖北武汉军事经济学院的中介费，刘某某给过曹某14万元，办理孩子上二本的事情，后没办成，曹某退还10万元，后期曹某亲属将4万元退还给刘某某。22、被告人陈应来的供述与辩解，证实2010年7月我和北京的曹某在网上认识，他知道我是公职老师，他给我说有学生想上军校，我给他说武汉军事经济学校属于预备役形式，办事人说先进军校读书达到三个条件：1、拿到本科文凭；2、入党；3、立一个三等功，毕业后进部队。我和曹某、刘某某在北京见面的，之后一起去的武汉。我和刘某某、曹某到武汉后，我们找到一家宾馆住下了，之后我让张某（张某自称是部队军官）来的宾馆，在宾馆那个张某向刘某某讲了整个办理军校入学的流程。张某给我说他能办理这件事，谈好办理价格一个23万元人民币，也见有部队上的人，然后我和曹某、刘某某约定好一个学生23万元，下午张某带着我们去学校交学费，好像是一个学生5000多元，然后我们就去武汉军事经济学院了，曹某和张某去学校财务交了学费，然后停几天了，准备让学生去体检时，张某要钱，刘某某就和我去工商银行给我办了一张工商银行的银行卡，打了23万元，曹某是见证人。23万元是让我跑关系的和好处费。23、被告人曹某的供述与辩解，证实曹某通过网络认识陈应来，又通过陈应来认识的王某某21，曹某将刘某某介绍给陈应来，陈应来负责收钱，王某某21负责办理上军校事宜，每个学生25万元，是去武汉军事经济学院，学生们想上的是有军籍的正式军校，后来知道是王某某21设的骗局。刘某某给了曹某4万元的好处费。本院认为，被告人陈应来伙同曹某以非法占有为目的，利用欺骗手段骗取他人财物数额巨大，其行为已构诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。提供的证据合法有效，适用法律意见得当，予以采纳。被告人陈应来辩称对检察院指控有异议，检察院指控的犯罪事实不属实，没有诈骗的故意，所得的23万元给学生交学费的辩解，没有事实和证据的支持不予采信。辩护人辩称公诉机关指控的事实不清，证据不足不构成犯罪，于法无据。不予支持。被告人曹某的辩护人辩称，被告人曹某于案发后，具有投案自首和如实交代案发的事实情节及退赃情节予以支持。其他于法无据，不予支持。二被告系共同犯罪，陈应来起主要作用系主犯、曹某起次要作用系从犯。被告人陈应来拒不认罪，没有悔罪表现。被告人曹某系自首，且全部退赃，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人陈应来犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2019年4月9日止)（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）二、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  屈年忠代理审判员  秦福来人民陪审员  李玉玲二〇一四年十二月十八日书 记 员  赵 哲附本案相关的法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款、第三款，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。