南通市崇川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2014)崇刑初字第0180号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人李某甲，金木棉公司驻昆明办事处负责人。被告人李某甲因涉嫌开设赌场罪，于2013年8月15日被南通市公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人汤光仁，云南天外天律师事务所律师。 辩护人罗坷，云南天外天律师事务所律师。 被告人李某乙，金木棉公司驻昆明办事处工作人员。被告人李某乙因涉嫌开设赌场罪，于2013年8月15日被南通市公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人胡正才，云南天外天律师事务所律师。 被告人于某，云南昆明凌志装修材料经营部负责人。被告人于某因涉嫌开设赌场罪，于2013年8月15日被南通市公安局刑事拘留，同年9月21日被取保候审。 辩护人万翔，江苏通南律师事务所律师。 被告人桑某，昆明翔吉民航票务代理有限公司法定代表人。被告人桑某因涉嫌开设赌场罪，于2013年8月15日被南通市公安局刑事拘留，同年9月21日被该分局变更为取保候审。 南通市崇川区人民检察院以崇检诉刑诉（2014）64号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、于某、桑某犯开设赌场罪，于2014年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南通市崇川区人民检察院指派检察员任留存出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人汤光仁、罗坷；被告人李某乙及其辩护人胡正才；被告人于某及其辩护人万翔；被告人桑某到庭参加诉讼。现已审理终结。 南通市崇川区人民检察院指控称：金木棉集团有限公司位于老挝境内，公司赌博业务涵盖网络赌博和现场赌博。网络赌博（网址为www.cx8899.com或www.1d8899.com或www.cx6899.com）原名蓝盾在线，后改名为诚信在线，该网络赌博在本市发展了多层级的赌博代理和大量会员。 “金木棉公司驻昆明办事处”（以下简称办事处）成立于2009年，被告人李某甲为办事处负责人，负责办事处的具体业务和人员管理。办事处成立之初主要负责接待赴金木棉集团有限公司现场赌博的国内人员及为上述人员办理出境手续等，先后组织了大量的我国公民赴金木棉集团有限公司现场赌博。2012年2月，因国内通过办事处赴金木棉集团有限公司现场赌博的人数增加，李某甲代表金木棉集团有限公司与东方航空公司协议，开通了由我国昆明飞抵泰国青莱的包机业务，每周有三班航班往来。 2010年10月，被告人李某甲与桑某商议，注册成立了昆明翔吉民航票务代理有限公司，桑某任法定代表人。该公司具体负责通过办事处赴金木棉集团有限公司现场赌博人员的机票购买及签证办理等工作。相关前往金木棉集团有限公司现场赌博人员的身份信息均由金木棉集团有限公司工作人员通过QQ发至李某甲、桑某处，并由李某甲、桑某安排相关人员负责签证、机票、接送等具体工作。 包机业务开通后，办事处还负责金木棉集团有限公司赌资的套现、流转及运送等工作。2012年2月至2013年6月，被告人李某甲具体负责金木棉集团有限公司赌资的套现、流转等工作。被告人李某乙于2012年3月进入办事处，负责接待赌客；2013年6月底，被告人李某乙接受被告人李某甲的指派，负责金木棉集团有限公司赌资的套现、流转、运送及记账等工作。被告人桑某除担任昆明翔吉民航票务代理有限公司法定代表人负责票务公司相关业务外，还负责办事处的资金总账工作，包括记账、统计、每月和金木棉集团有限公司核对、结算昆明办事处的财务情况等。 2012年2月以来，办事处为金木棉集团有限公司套现、流转、结算、运送赌资数亿元。为顺利套取上述资金，被告人李某甲联系了云南昆明凌志装修材料经营部负责人即被告人于某，被告人于某在明知李某甲、李某乙从其经营部刷取的资金是金木棉集团有限公司赌资的情况下，仍按照李某甲或李某乙的指使，将资金转至指定的银行卡中或直接取现。2013年2月19日至2013年8月12日期间，于某利用云南昆明凌志装修材料经营部POS机先后为李某甲、李某乙刷取赌资累计数额人民币20977.69万元。上述赌资中，一部分由李某甲、李某乙通过银行转账至金木棉集团有限公司指定的银行账户；一部分由李某甲、李某乙等人通过汽车、航空等方式运送至金木棉集团有限公司。 公诉机关认为，被告人李某甲、李某乙、于某、桑某为境外赌博公司进行费用支付、流转等，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李某乙、于某、桑某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。提请本院依法判处。 庭审中被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，辩称其行为不属于开设赌场罪，不属于主犯。被告人李某乙、于某、桑某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。 被告人李某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李某甲的行为既不符合开设赌场罪的主观要件也不符合客观要件。为现场赌博结算构成赌博罪，开设赌场罪要为网络赌博结算。2、被告人李某甲归案后认罪态度诚恳、借给李某丙的人民币1550万是李某甲主动交代的，公安机关才得以追缴该款项。3、建议法庭对被告人李某甲从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李某乙的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李某乙不构成开设赌场罪。2、被告人李某乙是从犯、初犯、能如实供述。3、被告人李某乙参与资金流转时间不长。 被告人于某的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应认定为赌博罪。2、被告人于某是从犯，到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，在本次所涉犯罪过程中，被告人于某没有获利。3、建议法庭对被告人于某减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，金木棉集团有限公司位于老挝境内，其中公司赌博业务涵盖网络赌博和现场赌博。网络赌博（网址为www.cx8899.com或www.1d8899.com或www.cx6899.com）原名蓝盾在线，后改名为诚信在线，该网络赌博在本市发展了多层级的赌博代理和大量会员。 金木棉公司驻昆明办事处成立于2009年，被告人李某甲为办事处负责人，负责办事处的具体业务和人员管理。办事处成立之初主要负责接待赴金木棉集团有限公司现场赌博的国内人员及为上述人员办理出境手续等，先后组织了大量的我国公民赴金木棉集团有限公司现场赌博。2012年2月，因国内通过办事处赴金木棉集团有限公司现场赌博的人数增加，李某甲代表金木棉集团有限公司与东方航空公司协议，开通了由我国昆明飞抵泰国青莱的包机业务，每周有三班航班往来。 2010年10月，被告人李某甲与桑某商议，注册成立了昆明翔吉民航票务代理有限公司，桑某任法定代表人。该公司具体负责通过办事处赴金木棉集团有限公司现场赌博人员的机票购买及签证办理等工作。相关前往金木棉集团有限公司现场赌博人员的身份信息均由金木棉集团有限公司工作人员通过QQ发至李某甲、桑某处，并由李某甲、桑某安排相关人员负责签证、机票、接送等具体工作。 包机业务开通后，被告人李某甲应金木棉赌博公司的要求开始帮助金木棉集团有限公司赌资在中国境内的套现、流转及运送等工作。 被告人李某乙于2012年3月进入办事处，负责接待赌客；2013年6月底，被告人李某乙接受被告人李某甲的指派，负责金木棉集团有限公司赌资的套现、流转、运送及记账等工作。具体赌博资金由金木棉赌博公司联系李某甲或李某乙，李某甲或李某乙提供事先通过朋友、亲戚开户的董金鹏、倪天勇、陈赓、张亚、王雪松、董俊华等人的银行卡账号给金木棉赌博公司，金木棉赌博公司再将从全国各地结算的“诚信在线”网络赌博和现场赌博中获取的赌资且由赌博公司实际控制的宫井和、胡学明、张苏楠等人的银行账户里，通过网上转账的方式转账至李某甲或李某乙提供的银行账号内。被告人桑某除担任昆明翔吉民航票务代理有限公司法定代表人负责票务公司相关业务外，2013年初开始还应李某甲要求帮助李某甲处理办事处与金木棉集团有限公司赌资往来统计、每月账目核对、汇总等记账工作。 2012年2月以来，办事处为金木棉集团有限公司套现、流转、结算、运送赌资数亿元。为顺利套取上述资金，被告人李某甲联系了云南昆明凌志装修材料经营部负责人即被告人于某，被告人于某在明知李某甲、李某乙从其经营部刷取的资金是金木棉集团有限公司赌资的情况下，仍按照李某甲或李某乙的指使，将资金转至指定的银行卡中或直接取现。2013年2月19日至2013年8月12日期间，于某利用云南昆明凌志装修材料经营部POS机先后为李某甲、李某乙刷取赌资累计数额人民币20977.69万元。上述赌资中，一部分由李某甲、李某乙通过银行转账至金木棉集团有限公司指定的银行账户；一部分由李某甲、李某乙等人通过汽车、航空等方式运送至金木棉集团有限公司。 案发后，公安机关从李某甲处扣押到赌资人民币2461万元，从李某乙处扣押到赌资人民币13.2558万元，从于某处扣押到赌资人民币580.9万元；从李某丙处（李某甲借出）扣押到赌资及孳息人民币1550万元，从徐某甲（李某甲存）处扣押到赌资及孳息人民币700.6294万元，从桑某处扣押到赌资人民币15万元。 上述事实，有公诉人举证的被告人李某甲、李某乙、于某、桑某的户籍资料，被告人李某甲、李某乙、于某、桑某的供述，企业法人营业执照、税务登记证，金木棉旅游娱乐股份有限公司宣传彩页，东方航空大客户合作协议，相关记账本、银行卡交易记录、对账单、取款凭条、银行客户回单、各类银行卡、POS机刷卡凭证等书证、物证，证人李某丙、宦某、宋某、毛某、黄某、范某、莫某、储某、王某、陈某、朱某、崔某、徐某甲、徐某乙等人的证言，远程勘验记录，搜查笔录，扣押物品清单，南通市公安局电子物证检验鉴定报告，审计报告，公安机关出具的发破案经过、情况说明、工作记录等证据佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人李某甲为境外赌场在中国境内从事赌资接受、支付、流转等，涉案赌资人民币数亿元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人李某乙协助被告人李某甲从事赌资接受、支付、流转、记账；被告人于某帮助被告人李某甲从事赌资流转、套现；被告人桑某帮助被告人李某甲从事赌资记账，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李某甲、李某乙、于某、桑某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请依法判处的理由成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某乙、于某、桑某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李某甲、李某乙、于某、桑某如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。关于被告人李某甲提出的其不构成开设赌场罪的辩解及被告人李某甲、李某乙、于某的辩护人提出的本案应定性为赌博罪的辩护意见，本院认为，被告人李某甲等明知系境外赌场的赌资仍然按照境外赌场人员的要求在中国境内从事接受、支付、流转等直接帮助，其行为违反了我国相关法律规定，根据2005年最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释的规定应以赌博罪的共犯论处，但2006年中华人民共和国刑法修正案（六）从赌博罪中新设了开设赌场罪，被告人的行为符合开设赌场罪的构成要件，本案应定性为开设赌场罪，故上述辩解及辩护意见本院不予采纳。关于被告人李某甲的辩护人提出的辩护意见3，本院认为，被告人李某甲开设赌场犯罪，起积极作用，系主犯，属情节严重，其行为不符合适用缓刑的要件，该辩护意见，本院不予采纳。关于三被告人的辩护人提出的其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2016年11月14日止)，并处罚金人民币十万元（此款由被告人李某甲于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。 被告人李某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2016年2月14日止)，并处罚金人民币八万元（此款由被告人李某乙于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。 被告人于某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币五万元（此款由被告人于某于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。 被告人桑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币三万元（此款由被告人桑某于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。 二、对扣押在案的赌资5320.7852万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  冯卫国 代理审判员  曹燕飞 人民陪审员  戴汉武 二〇一四年十二月十九日 书 记 员  袁 婧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。