西藏自治区拉萨市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)藏01刑初13号公诉机关西藏自治区拉萨市人民检察院。被告人粟波，男，1983年4月7日出生于重庆市永川区，汉族，大专文化，原中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售公司曲水加油站经理，住西藏自治区拉萨市。因涉嫌犯挪用公款罪，于2015年9月23日被依法刑事拘留，同年10月6日被依法逮捕。现羁押于西藏自治区拉萨市公安局看守所。辩护人王明，西藏博炜律师事务所律师。辩护人袁金文，西藏博炜律师事务所律师。西藏自治区拉萨市人民检察院以拉检刑二诉[2016]17号起诉书指控被告人粟波犯挪用公款罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区拉萨市人民检察院指派检察员曾蓉、索朗旦增、格桑央宗出庭支持公诉，被告人粟波及辩护人王明、袁金文到庭参加诉讼。现已审理终结。西藏自治区拉萨市人民检察院指控：被告人粟波在担任西藏自治区拉萨市曲水县加油站经理期间，利用职务便利，以挪用加油站油料款、IC卡充值的现金款、定点客户结算的现金等方式，自2012年12月至2015年9月8日期间，陆续从加油站日销售现金中挪用公款247.991992万元，其中29.138106万元用于偿还个人贷款，227.75万元用于在网上进行炒原油，至今未退还。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言、书证等证据材料。认为被告人粟波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人粟波在庭审中辩称，其主动投案自首、积极退赃，请求从轻处罚。其辩护人提出，1、粟波挪用公款29.138106万元用于偿还个人贷款，未超过3个月，不构成犯罪；2、粟波自动投案，属自首。请求从轻处罚。经审理查明，被告人粟波在担任中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售公司（以下简称：中石油拉萨公司）曲水加油站经理期间，于2015年7月13日至9月2日间，利用经手管理加油站油料销售款的职务便利，通过截留当日油料销售款、定点客户结算款，以当日营业款冲抵之前油料短款方式挪用油料款108.043551万元。2015年5月至7月间，粟波以中石油拉萨公司曲水加油站名义替私人经销商易某向曲水康桑林农牧民建筑专业合作社（以下简称：康桑林合作社）销售油料，后粟波以加油站经理身份从康桑林合作社收取油料款240.095635万元，扣除加油站油料款62.324559万元及向易某支付的24.5万元外，余款153.271076万元被粟波挪用。综上，粟波挪用公款共计261.314627万元，其中29.138106万元于2015年7月17日用于归还个人银行贷款，余款232.176521万元用于在深圳日晖石油化工交易中心、宁贵银汇金属交易中心网站经营现货原油及金属交易等。同年9月23日，被告人粟波向西藏自治区拉萨市人民检察院反贪污贿赂局投案。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认。1、常住人口基本信息证明：粟波已达刑事责任年龄。2、科级干部个人信息表证明：粟波于2004年7月在中石油拉萨公司工作。3、藏油销人字［2012］37号文件证明：粟波于2012年4月23日被任命为中石油拉萨公司曲水加油站经理。4、劳动合同书证明：甲方中石油拉萨公司与乙方粟波签订劳动合同。5、营业执照证明：中石油拉萨公司于2001年4月11日成立。中石油拉萨公司出具的关于对曲水加油站短款情况的说明证明：截止2015年9月22日，短少油料款108.043551万元。中石油拉萨公司曲水加油站油品销售日报表证明：加油站每日销售油料的数据在电脑上自动生成报表，上传至拉萨公司。8、中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行出具的交易清单证明：粟波个人账号尾数为7573的账户从2015年7月13日至2015年9月2日，以现存、转存、银商通转账方式存入227.75万元。9、中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行出具的个人贷款对账单证明：中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行于2014年7月18日给粟波发放贷款28万元；2015年7月17日，粟波付清本金28万元及利息1.138106万元，共计29.138106万元。10、深圳石油化工交易系统截图证明：账号尾数为5972的交易账户于2015年7月13日至9月2日间，在该网站上投入资金共计192.75万元。11、深圳市前海日晖石油化工投资有限公司的客户协议书、风险提示书、投资者确认函、客户开通交易申请表证明：客户名称粟波、身份证号尾数为5972、账号尾数为5972的交易账户于2015年7月12日，与深圳市前海日晖石油化工投资有限公司（授权代表王明强）签订投资协议。12、宁夏银汇贵金属交易中心交易截图证明：账号尾数为5972的交易账户于2015年8月13日至25日，在该网站上投入资金35万元。13、宁夏银汇贵金属交易中心有限公司出具的客户信息证明：客户名称粟波、身份证号尾数为5972、银行卡号尾数为7573、交易账号尾数为5972。14、交易明细证明：交易商粟波、账号尾数为5972的交易账户于2015年8月13日至24日间，多次进行宁贵油、宁贵银、宁贵铜交易。15、电子数据鉴定报告证明：从粟波使用的三星牌手机中提取投资账户资金出入记录截图等。16、扣押物品清单证明：侦查人员于2015年9月24日、10月12日，从物品持有人粟波处分别扣押三星牌手机1部、身份证1张、华硕牌笔记本电脑1台（注：未移送本院）。17、收据证明：康桑林合作社于2015年5月9日，向曲水加油站支付10万元油料款。18、中国农业银行存款凭条、中国农业银行综合应用系统业务凭条证明：2015年8月13日，粟波卡号尾数7573的银行卡上分别存入28万元、2万元；2015年9月1日，罗桑卡号尾数为5114的银行卡向上述粟波银行卡转存10万元。19、中国农业银行明细信息证明：付款方罗桑、康桑林合作社向收款方中石油拉萨公司曲水加油站账号尾数为0789的账户存入190.095635万元。20、康桑林合作社加油单及中石油拉萨公司财务部出具的款项说明证明：2015年5月至7月，康桑林合作社从曲水加油站购买价值62.324559万元的油料。21、自首笔录证明：2015年9月23日，粟波在其所在的单位领导陪同下向拉萨市人民检察院反贪污贿赂局投案。22、证人郄某某（中石油拉萨公司财务科科长）的证言证明：2015年9月8日，中石油拉萨公司派人到曲水加油站查账，发现实际短款108万余元。23、证人陆某（中石油拉萨公司副总经理）的证言证明：2015年8月底，中石油拉萨公司发现曲水加油站油料销售款未到位，让财务人员核实情况，后公司查账时发现粟波挪用公款，实际短款108万余元。24、证人易某的证言证明：康桑林合作社赊账用油，但不符合中石油拉萨公司规定。后粟波与其口头约定，由其提供成品油给康桑林合作社，并提出粟波从每公升提成0.2元。后其向康桑林合作社提供200多吨油，油料款共计196.78676万元，目前粟波已向其支付24.5万元。事发后知道康桑林合作社向曲水加油站支付190万元，给粟波个人账户打款40万元，给粟波支付现金10万元。25、证人罗某（康桑林合作社负责人）的证言证明：因合作社工地需要用油，且资金周转不开，就以赊欠方式从曲水加油站加油，后向曲水加油站共支付240万余元。即2015年5月9日给粟波定金（现金）10万元；分3次向粟波银行卡上打款40万元；分5次向曲水加油站账户支付190万余元。26、证人逢某某（中石油拉萨公司曲水加油站加油员）的证言证明：2015年9月8日，公司派人下来查账时知道加油站经理粟波挪用公款的事情。加油站财务由粟波负总责。除周末和节假日，银行工作人员每日收账，但粟波有时不让银行工作人员前来收账。27、证人罗某某某（中石油拉萨公司曲水加油站收银员）的证言证明：曲水加油站财务由粟波负总责。粟波从其处拿过油料款，加油站无专职出纳、会计，财务上的事情均由粟波说了算。2015年9月8日，公司派人查账时才知道粟波挪用公款。28、证人次某某某（中石油拉萨公司曲水加油站加油员）的证言证明：加油站营业资金由粟波负责存入。加油站没有专职出纳、会计，由逢振东当综合管理人员。29、证人久某某某（中石油拉萨公司曲水加油站加油员）的证言证明：曲水加油站无专职出纳、会计，粟波直接管理油料销售款，有时粟波自行打开保险柜，把油料款提走。公司派人下来查账时才知道粟波挪用100多万元公款。30、被告人粟波的供述证明：其系中石油拉萨公司曲水加油站经理，加油站财务由其负责。2015年7月中旬，其在网上炒现货原油亏损。为赚回本钱，2015年7月13日开始，通过截留当日油料款、定点客户结算现金，并以当日结算款冲抵之前油料短款方式，从曲水加油站挪用营业资金存入其卡号尾数为7573的农行卡上，再通过网银渠道转入炒现货原油的账户上进行网上交易。因亏损越来越大，后期几乎每天都在挪用，最多的一次是30多万元。曲水加油站每日营业额在10万元到20万元左右，销售数据在电脑上自动生成报表上传到拉萨公司。因亏损越来越大，导致账目无法持平。2015年9月初，公司问其短款原因，其伪造银行证明，谎称银行光缆线路损坏导致销售数据无法上传。2015年9月8日，公司派人下来查账，查明欠公司108万余元。其挪用200余万元公款用于炒现货原油获取个人利益，另有29万余元用于偿还个人贷款。2015年5月，康桑林合作社欲赊购成品油，因公司财务制度不允许，其将成品油供应商易某的油品以加油站名义销售给康桑林合作社。另康桑林合作社从加油站直接加油60多万元。后其将康桑林合作社支付的定金10万元（现金）、打入其个人账户的40万油料款全部用于炒原油。该合作社向加油站账上转款190多万元，其中一部分填补油料款、一部分用于炒原油，向易某支付24.5万元油料款。本院认为，被告人粟波利用身为中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售公司曲水加油站经理的职务便利，将依职权经手的该单位油料款232.176521万元挪用后进行营利性活动，挪用公款29.138106万元用于归还个人债务，超过三个月未归还，其行为已构成挪用公款罪，且情节严重，依法应予惩处。起诉书指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控犯罪金额有误，依法予以更正。鉴于被告人粟波自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。关于辩护人所提粟波挪用公款29.138106万元用于偿还个人贷款，至案发未超过三个月，其行为不构成犯罪的辩护意见。本院认为，挪用公款数额较大，超过三个月未还的截止期限为实际归还日。粟波挪用该29.138106万元公款至今未归还，应认定为超过三个月未还。故对该辩护意见，本院依法不予采纳。关于辩护人所提粟波具有自首情节的辩护意见，与本院查明事实及法律规定相符，依法予以采纳。综上，根据被告人粟波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（一）项之规定，判决如下：被告人粟波犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月23日起至2021年9月22日止）责令被告人粟波向中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售公司退赔人民币261.314627万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 次仁平措审判员 覃 久 锋审判员 白  玛二〇一六年六月十五日书记员 次仁央卓