江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2014）亭刑二初字第00280号公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。被告人吕梅生，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年5月28日在湖南省怀化市会同县东门街被盐城市公安局亭湖分局抓获，于2014年5月31日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年7月3日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人高光辉，湖南振威律师事务所律师。被告人吴才华，曾用名吴刚华。因涉嫌诈骗罪，于2014年5月29日在广州市白云区黄石街江夏社区被盐城市公安局亭湖分局抓获，于2014年5月30日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年7月3日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人蒋艺，江苏一正律师事务所律师。盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉（2014）686号起诉书指控被告人吕梅生、吴才华犯诈骗罪，于2014年10月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派代理检察员韩萍萍出庭支持公诉。被告人吕梅生及其辩护人高光辉，被告人吴才华及其辩护人蒋艺均到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2013年12月至2014年4月期间，被告人吕梅生与吴XX（另案处理）合谋，以购买货物为名，要求被害人代购垃圾袋、消毒液，随后冒充垃圾袋、消毒液供应商，骗取被害人钱财，并由被告人吴才华至银行取款手段，诈骗作案4起，骗得人民币合计167600元。其中被告人吕梅生参与诈骗作案4起，骗得人民币合计167600元；被告人吴才华参与诈骗作案3起，骗得人民币合计140600元。案发后，被告人吕梅生、吴才华被抓获归案，被告人吕梅生如实供述了上述事实。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人吕梅生、吴才华，宣读并出示了盐城市公安局亭湖分局出具的抓获经过、发破案经过及扣押物品清单等书证、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人吕梅生、吴才华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人吕梅生、吴才华等人共同实施诈骗犯罪，被告人吕梅生在共同犯罪过程中起主要作用，被告人吴才华在共同犯罪过程中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条的规定，被告人吕梅生系主犯，被告人吴才华系从犯，应当对被告人吴才华从轻或减轻处罚。被告人吕梅生虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。经审理查明，2013年12月至2014年4月期间，被告人吕梅生与吴XX（另案处理）合谋，以购买货物为名，要求被害人代购垃圾袋、消毒液，随后冒充垃圾袋、消毒液供应商，骗取被害人钱财，并由被告人吴才华至银行取款手段，诈骗作案4起，骗得人民币合计167600元。其中被告人吕梅生参与作案4起，骗得人民币合计167600元；被告人吴才华参与诈骗作案3起，骗得人民币合计140600元。具体事实如下：1.2013年12月18日，被告人吕梅生与吴XX合谋后，由吴XX电话联系被害人孙某，以购买孙经营的南通市开发区东源贸易有限公司的货物为名，要求被害人孙某代购垃圾袋，随后被告人吕梅生采取冒充垃圾袋供应商，要求被害人孙某先汇款再发货，并由被告人吴才华至银行取款的手段，骗得被害人孙某人民币28800元。2.2014年1月9日，被告人吕梅生、吴才华与吴XX采取上述同样手段，骗得被害人刘某人民币55400元。3.2014年3月5日，被告人吕梅生、吴才华与吴XX采取上述同样手段，骗得被害人宋某人民币56400元。4.2014年4月17日，被告人吕梅生与吴XX采取上述同样手段，骗得被害人余某人民币27000元。案发后，被告人吕梅生、吴才华被抓获归案，被告人吕梅生如实供述了上述事实。被告人吴才华在庭审过程中如实供述自己的罪行。另查明，案发后被告人吕梅生已退出赃款人民币22800元，被告人吴才华近亲属已代为退出赃款人民币10000元，公安机关从被告人吴才华处扣押人民币540元，均已发还给被害人。以上事实，被告人吕梅生、吴才华当庭均无异议，并有盐城市公安局亭湖分局出具的抓获经过、发破案经过及扣押物品清单等书证、证人路某、李某等人的证言、被害人孙某某、刘某某等人的陈述、盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录等证据予以证实，足可认定。本院认为，被告人吕梅生、吴才华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吕梅生、吴才华与他人共同实施诈骗犯罪系共同犯罪。盐城市亭湖区人民检察院指控被告人吕梅生、吴才华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，应予支持。关于被告人吕梅生的辩护人提出的公诉机关指控被告人吕梅生犯第一起和第四起犯罪事实证据不足，无法确认手机卡的购买者使用者是谁，且犯罪过程中的银行卡来源及去处不明的辩护意见。经查，根据被告人吕梅生、吴才华的供述、被害人陈述及被告人吕梅生与吴XX的短信记录截图证实公诉机关指控被告人吕梅生实施第一起和第四起犯罪事实，证据确实、充分，手机卡的购买者使用者是谁及银行卡的来源及去处均不影响诈骗罪的构成，故对此辩护意见不予采纳。关于被告人吴才华及其辩护人提出的公诉机关指控被告人吴才华第一起犯罪事实被告人吴才华不具有诈骗罪的犯意的辩护意见。经查，根据被告人吕梅生在讯问阶段的多次供述及被告人吴才华在公安机关的两次供述均证实被告人吴才华在帮被告人吕梅生及吴XX取钱之前即明知取出的钱款系诈骗所得，故对此辩护意见不予采纳。被告人吕梅生在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人吴才华在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，对被告人吴才华予以从轻处罚。被告人吕梅生、吴才华虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。被告人吕梅生、吴才华已部分退赃，予以酌情从轻处罚。为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕梅生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月28日（羁押之日）起至2019年3月27日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。二、被告人吴才华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币七万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月29日（羁押之日）起至2017年12月28日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。三、责令两名被告人退出未退赃款，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨碧蓉代理审判员  陈宁怡人民陪审员  施玉志二〇一四年十二月十八日书 记 员  张 宇附法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。