广东省东莞市第一人民法院民 事 裁 定 书(2013)东一法民四初字第48号之二原告陈旭某，某某男，某某汉族，某某住广东省东莞市，某某身份证号码：XXX。委托代理人黎启旺，某某广东仁之仁律师事务所律师。委托代理人冯东洋，某某广东仁之仁律师事务所律师。被告张宇某，某某女，某某1960年4月30日出生，某某香港特别行政区居民，某某身份证号码：P762872（6）。被告曾泽某，某某男，某某汉族，某某1956年8月18日出生，某某住广东省东莞市莞城区安靖路*座*号，某某身份证号码：XXX。两被告的共某，某某广东历维永盛律师事务所律师。两被告的共某，某某广东历维永盛律师事务所律师。第三人陈惠贞，某某女，某某汉族，某某住广东省东莞市，某某身份证号码：XXX。委托代理人周晓明，某某广东莞信律师事务所律师。委托代理人周杰，某某广东莞信律师事务所律师。原告陈旭某、曾泽某及第三人陈惠贞民间借贷纠纷一案，某某本院受理后，某某依法组成合议庭，某某于2014年10月31日公开开庭审理。原告的委某，某某被告张宇某，某某第三人的委托代理人周杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称某某某，某某第三人与两被告系朋某。2012年9月4日，某某被告张宇某，某某承诺按月息3%支付利息。两被告未按某。第三人多次要求两被告归还某，某某但两被告以各某，某某至今仍未归还某。2013年1月16日，某某第三人将上述债权全部转让给原告，某某并某并已通知被告张宇某。被告张宇某，某某被告张宇某，某某上述借款发生在两被告的婚某，某某应属于夫妻共同债务。根据有关法律的规定，某某被告曾泽某。为此，某某原告特向某，某某请求判令：1、两被告归还某（利息以人民币150000元为本金，某某按中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算，某某从2012年9月4日起计至全部款项还清之日止）；某2、两被告承担某。经审查，某某被告张宇某、曾泽某是夫妻关系。2012年1月9日，某某陈惠贞向被告张宇某。同年2月21日，某某陈惠贞及陈佛女均向被告张宇某。被告张宇某。同年5月21日，某某陈惠贞及陈佛女均向被告张宇某。被告张宇某。同月24日，某某陈惠贞再次向张宇某的上述同一账户汇入人民币88000元。被告张宇某。同年6月1日，某某陈惠贞向被告张宇某。同日，某某被告张宇某，某某连同陈惠贞汇入的人民币228000元以及陈佛女汇入的人民币140000元，某某合共人民币648000元，某某汇入于勇洪的中国农业银行账号为XXX6的银行账户。同月7日，某某原告向被某。被告张宇某。2012年8月14日，某某陈惠贞向雷妙连的账户汇入人民币550000元。同月17日，某某陈惠贞向被告张宇某。同月28日，某某陈惠贞分别向被告张宇某。2012年9月3日，某某陈惠贞向被告张宇某。同月5日，某某陈惠贞向被告张宇某。2013年1月2日，某某被告张宇某，某某姓名：陈惠贞12.1.14，某某金额：200000，某某期限：2年（注：30‰月），某某9月份应收6000元，某某10月份应收6000元，某某11月份应收6000元,12月份应收6000元；某序号2，某某姓名：陈惠贞12.5.21，某某金额：250000，某某期限：半年（注：40‰月已收6-8月），某某9月份应收10000元，某某10月份应收10000元，某某11月份应收10000元，某某12月份应收10000元，某某到期日:2012.11.21应收金额250000元+40000元；某序号4，某某姓名：陈惠贞12.5.24，某某金额：100000，某某期限：半年（注：40‰月已收6-8月），某某9月份应收4000元，某某10月份应收4000元，某某11月份应收4000元，某某12月份应收4000元，某某到期日:2012.11.24应收金额100000元+16000元；某序号8，某某姓名：陈惠贞12.6.1，某某金额：200000，某某期限：1年（注：50‰月已收7-12月），某某13年1月应收10000，某某到期日:2013.6.1收金额200000元（注：2013.1.1-2013.6.1各月收10000元）；某序号11，某某姓名：陈惠贞12.6.7，某某金额0，某某期限：3个月（注：50‰月），某某9月份应收25000元，某某10月份应收25000元，某某11月份应收10000元，某某到期日:已付50万元，某某欠60000元；某序号13，某某姓名：陈惠贞12.8.18，某某金额：550000，某某期限：3个月（注：30‰月），某某12月份应收16500元，某某到期日:2012.11.18到期欠599500元+16500元；某序号15，某某姓名：陈惠贞12.8.28，某某金额：200000，某某期限：3个月（注：30‰月），某某12月份应收6000元，某某到期日:2012.11.28到期欠218000元+6000元；某序号17，某某姓名：陈惠贞12.9.4，某某金额：150000，某某期限：3个月（注：30‰月），某某12月份应收4500元，某某到期日:2012.12.4到期欠163500元+4500元；某序号20，某某姓名：陈惠贞12.9.8，某某金额：100000，某某期限：3个月（注：30‰月），某某12月份应收3000元，某某到期日:2012.12.8到期欠109000元+3000元；某序号22，某某姓名：陈惠贞，某某金额：200000，某某到期日:200000元”的表上签名。后原告以被某，某某第三人陈惠贞已将债权转让给原告为由某某，某某于2013年2月5日向本院提起诉讼，某某案号为(2013)东一法民四初字第41号至(2013)东一法民四初字第50号，某某共10宗案件。两被告称某，某，某某案涉款项并非原告所诉某，某某而是第三人通过张宇某向深圳金博亿股权投资基金管理有限公司（以下简称某金博亿公司）进行投资的款项。原告所提某。经被告申请某某，某某本院到深圳市公安局南山高新技术园区派出所进行了调查。深圳市公安局南山高新技术园区派出所向本院出具了《立案告知书》，某某确认张宇某曾就金博亿公司非法集资问题向该派出所进行报案，某某且公安机关已就金博亿公司涉嫌集资诈骗案进行侦查。另，某某深圳市南山区人民检察院已就于勇洪、王顺、何为、周萍、李美等人涉嫌非法吸收公众存款罪向深圳市南山区人民法院提起公诉。深圳市南山区人民检察院深南检刑诉[2013]1209号起诉书指控称某,李美于2011年4月开始和李桂芬（另案处理）等人一起成为金博亿公司的代理人，某某负责在东莞地区的资金工作，某某同时发展下级工作人员张宇某、雷妙连、伍润才（上述三人另案处理）等人作为该公司的代理人。在深圳市南山区人民法院所受理的上述刑事案件[案号：(2013)深南法刑初字第1238号]证据材料中，某某有一份深圳市公安局南山高新技术园区派出所委托鉴定单位出具的《广东财安司法鉴定所关于深圳金博亿股权投资资金管理有限公司法人代表于勇洪为首的特大集资诈骗和非法吸收公众存款案证据材料的司法鉴定意见书》，某某该司法鉴定意见书就金博亿公司非法吸收公众存款涉及的被害人有多某、已返还本金的被害人有多某、有多某人未返还本金、涉及未返还本金的金额是多少、金博亿公司的代理人以及代理人吸收资金的数额等问题进行了统计整理。该司法鉴定意见书中的“返本明细表”显示，某某陈惠贞的“返本”为500000元；某“天灵矿股权投资明细表”显示，某某陈惠贞的“未付金额”为200000元；某“未返还明细表（不含示阳农牧股权授权委托书列表）”显示，某某陈惠贞“净转投加未付（未返还总额）”为人民币1750000元。在公安机关的询问笔录中，某某被告张宇某，某某不论是其个人投资还是介绍其他人投资，某某以后都会有奖励，某某其拿过投资额6%、8%或10%的奖励。李美也在询问笔录中称某，某某被告张宇某公司。在深圳市公安局南山高新技术园区派出所侦查案件过程中所扣押的硬盘中，某某记载了投资人、投资时间、投资种类、投资金额、未返金额等数据，某某该部分数据中，某某也载有“陈惠贞2012/01/1420000020000024个月3分；某陈惠贞222012/5/212500002500006个月4分；某陈惠贞2222012/05/241000001000006个月4分；某陈惠贞22222012/08/185500005500003个月3分；某陈惠贞3332012-6-120000020000012个月5分；某陈惠贞33332012/08/282000002000003个月3分；某陈惠贞552012/09/041500001500003个月3分；某陈惠贞662012/09/081000001000003个月3分；某陈惠贞882012/06/0610000003个月5分；某陈惠贞992012/06/0750000003个月5分”的内容。在案件审理过程中，某某本院将深圳市公安机关敦促于勇洪等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的有关受害人向公安举报的情况告知原告，某某但某但原告陈述某。本院已将所受理的本案有关情况书面通报给深圳市南山区人民法院。本院认为，某某《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定：“起诉必须符合下列条件：（一）原告是与某、法人和其他组织；某（二）有明确的被告；某（某（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；某（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖”。深圳市南山区人民检察院提起的公诉案件中，某某已经涉及原告所主某，某某即人民法院正在审理的刑事案件，某某与本院正在审理的民事案件属同一事实，某某本案不属于法院受理民事案件的范围。因此，某某对于原告的起某，某某本院予以驳回。综上，某某依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项的规定，某某裁定如下：驳回原告陈旭某。本案不收取受理费。如不服本裁定，某某原告陈旭某、被告曾泽某，某某被告张宇某，某某向本院递交上诉状，某某并按对方当事人的人数提出副本，某某上诉于广东省东莞市中级人民法院。审 判 长  叶凤嫦代理审判员  香玉芳人民陪审员  叶国东二〇一四年十二月一日书 记 员  陈 培第2页共8页