.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}      海南省海口市美兰区人民法院     刑 事 判 决 书     （2014）美刑初字第222号     公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人钟济军，女，1979年4月10日出生于海南省海口市，汉族，初中文化，无业，家住海口市秀英区。因本案于2013年7月25日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人李文，海南富岛律师事务所律师。   海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公刑诉[2014]161号起诉书指控被告人钟济军犯诈骗罪，于2014年4月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海口市美兰区人民检察院指派检察员陈元宁、焦名源出庭支持公诉，被告人钟济军及其辩护人李文到庭参加诉讼。期间，补充侦查一次，本院依法延长审理期限三个月。现已审理终结。   海口市美兰区人民检察院指控：1、2012年7月10月间，被告人钟济军以合作经营预订酒店客房为由，诈骗被害人苏某苏某人民币23元。   2、2013年2月初，被告人钟济军以合作经营预订酒店客房为由，伪造了其先期投资人民币102万元的银行回单，收据等材料，骗取被害人邱某1邱某1人民币96.4万元。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。   公诉机关认为，被告人钟济军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人钟济军对起诉指控的事实提出异议，其辩称与苏某苏某、邱某1邱某1是借贷关系，因其所借高利贷无法及时还款，被苏某苏某、邱某1邱某1逼迫签订合同；案发前，其已全部偿还了苏某苏某的欠款，偿还了部分邱某1邱某1的欠款，并提交了还款的银行凭证及收据。   钟济军的辩护人认为起诉指控被告人钟济军犯诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人主观上不具有非法占有的故意，客观上未以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取钱财，被告人与苏某苏某、邱某1邱某1之间属普通的民间借贷关系，被告人钟济军的行为不构成诈骗罪。   经审理查明，2013年2月初，被告人钟济军以合作经营预订酒店客房为由，骗取被害人邱某1邱某1出资合作。为了打消   邱某1邱某1的顾虑，被告人钟济军伪造了其先期投资人民币102万元的银行回单、收据等材料并提供给邱某1邱某1，并于2013年2月5日在海口市XX区明珠广场与被害人邱某1邱某1签订了一份虚假的合作协议。随后，被害人邱某1邱某1依协议约定将人民币96.4万元转入被告人钟济军的账号。钟济军收到被害人邱某1邱某1转来的96.4万元后并未将钱用于合作经营预订酒店客房业务，而是在收款的第二天便将其中的89万元转入其姐钟某1钟某1的建行账户，并分别于2013年2月6日、7日将其中的80万元取出，用于归还了个人债务。在约定的合作协议到期后经被害人的多次追要，被告人钟济军分多次归还被害人邱某1邱某132.1万元，剩余64.3万元无力归还。   上述事实，有公诉机关及被告人提交并经法庭质证的下列证据予以证明:     1、被害人邱某1邱某1的报案及陈述。证实，2012年6月其在销售手机时认识钟济军，之后知道钟济军是做旅游相关项目的，主要是预订机票和预订酒店客房等。2012年9月底，钟济军找到其说可以一起合作预订酒店客房，经协商确定由其出资，钟济军负责管理，2012年9月至12月期间，其陆续将钱交给钟济军，在这期间钟济军都会按时将每次结算的本金及利息交回，但每次归还后又拿走去接团订房，截止2012年12月28日总共交给钟济军人民币71万元。因临近春节，钟济军借口说团队多，忙于接团无太多时间与其对账结算为由，最迟2013年3月10日前结算所有账务。经协商后，其与钟济军签订了合作协议。2013年1月底。钟济军又找到其说她现在接到海口船务航标有限公司的大团队，公司负责人是她姐妹林燕的老公陈坚，经双方协商签订协议后，由其出资170万元（包括2012年支付的73.6万元和2013年2月5日通过银行转账的96.4万元），钟济军出资35.2万元，按出资比例分成。为此其特别要求钟济军与陈坚的公司签订协议，但钟济军说只要跟负责人陈坚、林燕签订协议就可以了，为了不得罪大客户，其同意钟XX与陈X、林X签订协议。钟济军只是将她与陈X、林X签订的合同原件给其看了一下，然后给了其一份复印件。到了约定结算时间，其始终没有见到资金回笼，经多次催促还款，钟XX总以各种理由拖延，其感觉被骗，便来报案了。其后来去核实过了，其与钟XX之间合作的旅游团订房项目是不存在的，合作协议上提到的海口船务航标有限公司以及陈X、林X都是钟XX虚构的。案发前，被告人有通过银行转账归还了32.1万元，其也已经在收到钱后向被告人出具了收款收据，但被告人在归还之后马上又找借口把钱拿走了，拿走之后并未再写欠条。   2、被告人钟XX的供述。证实，2012年4月份，其在邱某位于明珠广场的手机专柜先后买了三部手机后双方熟悉，为了让邱某相信其有做订房生意，骗取邱某出资，其虚构了海口船务航标有限公司以及公司负责人陈X、林X，并伪造了甲方为钟XX，乙方为陈X、林X于2013年2月5日签订的合作协议以及2013年2月5日钟XX收到陈坚住房酒店预付款102万元的收据和户名为王某、金额为1020000元的中国光大银行的个人信用卡业务回单，2013年2月5日，其与邱某签订合作经营预订酒店客房的合作协议，邱某按协议将96.4万元转账到其银行账户后，第二日其便将其中的89万元转入了钟某的建设银行账户，并分别于2013年2月6日、7日共从转入钟某的账户中取款60万元用于偿还个人债务；还证实其从李某、王某、张某、冯某、林某等人处借的钱也是用来支付之前欠款的利息了。   3、证人王某的证言及辨认笔录。证实，2012年下半年在和朋友打麻将时认识了钟某，后来张某说钟某在做预订机票的项目，问起要不要投资，每张机票可以得到利润650元，其就拿了9200元现金交给张某，但是到目前为止其只收到6000多元；其既不是三亚君润度假酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、三亚美高梅度假酒店的员工，也不是这三家酒店的负责人；其不认识海口船务航标有限公司以及陈X、林X等人，陈丽华是其以前的同事，其2013年1月至3月期间，其将卡号为××××××的中国光大银行信用卡给钟某，让钟某帮忙还款1万元，但钟某只还了102元，还打电话说是还错了，其没有见过户名为王某，账户为××××××，交易金额1020000元的中国光大银行个人信用卡业务回单；经证人通过相片辨认，其所认识的钟某就是被告人钟XX。   4、证人张某的证言及辨认笔录。证实，其与钟某在2006年曾经是同事关系，2012年上半年在海口友谊商城六楼棋牌社打麻将时钟某带钟某过来，认识了钟某。后来被钟某以投资飞机票生意，骗取其投资的事实；经证人通过照片辨认，其所认识的钟某就是被告人钟XX。   5、证人冯某、陈某的证言及辨认笔录。证实，冯某认识钟XX有一年多了，但是一直都不知道她的真名，只是称呼她为“阿姐”，后钟XX以投资飞机票生意为由让冯某出资32000元给钟XX做生意，后来钟济军只给了3000元说是飞机票生意的利润；经证人冯某辨认，阿姐就是被告人钟XX。   6、证人叶某的证言。证实，其经过冯某介绍认识的钟XX，在一起打过几次麻将，但是之前不知道她的真实姓名，都是称呼她阿姐，钟XX让其帮忙接138XXXX****的电话，钟XX说这个号码是她男朋友的哥哥，该机主主要是问旅游团订房的钱什么时候还，但是其根本就没有做这事，也不知道这事，只是钟XX让其帮忙接电话。有时候是其接电话，钟XX在旁边教其如何说，有时候是钟XX拨打其电话，直接叫其阿燕，然后钟XX就在电话里自言自语。其帮钟XX接电话没有得到任何好处。   7、证人谢某的证言。证实，其经朋友介绍认识钟XX并经常一起打麻将，但是不知道她的真实姓名，一直都是称呼她为阿姐，听说钟XX是做机票生意的，她曾让其出资做飞机票生意，但是其没有出资，她就让其借钱给她，其一共借给钟济军1.3万元，钟XX说她跟男朋友吵架了，因为双方合作做旅游团订房生意，便让其帮忙接过2、3次电话，并让其跟对方说已经跟钟XX订房了。   8、证人李某、林某的证言。证实，2011年6月20日，钟济军以合作经营预订酒店客房的名义，让李某出资人民币553500元的事实。   9、证人黄某的证言。证实，其与钟XX是同学，大概2009年钟XX找其借1万元，说是资金周转不灵，出于信任其借给钟XX1万元，没多久就还了。之后她又陆陆续续向其借钱，期间还向其抵押她的红色轿车和车的户口本，后来车又被钟XX找理由拿回去了，钟XX最后一次向其借5万元，说是跟别人借钱了，现在急需还钱，想让其先借钱给她还钱，其总共借给钟XX33万元，后来其再联系钟XX还钱，钟XX总是以各种理由推脱。2013年2月份钟济军还了2万元，到目前为止，钟济军已经还了2.8万元，还欠30.2万元。   10、证人钟某的证言。证实，其与钟XX是姐妹关系，2013年2月6日在中国建设银行海口椰岛支行开户的，卡号为××××××的银行卡是钟XX叫其用自己的身份证一起去开的，当时她说有人要打一笔钱给她，但是怕追债的人有认识银行的人，冻结她的账户，所以她就让其拿身份证以钟某的信息开户。其不知道该账户转进多少款，也不知道是谁转的，只是在2013年2月6日按钟XX的要求分三次取了40万元，当时取钱的时候是和钟XX一起的，其只负责签名，钱用去哪里了，其也不知道。2013年2月7日从该账户取出的20万元，是钟XX代其签名确认的，其也不知道钱用去哪里了，到现在该张银行卡还在钟XX手里。同时其还证实，其身份证一直放在抽屉里，钟XX有时候在其家中借宿，钟济军用其身份证的时候，都是直接拿出去，用完就放回去。   11、证人钟某的证言。证实，其与张某是同事，大概是2006年认识的，与钟XX是姐弟关系。大概是2012年，其与张某以及其他两名朋友在打麻将时，钟XX过来，其只介绍说“这是我姐”，并没有介绍姓名，随后其去上班，其姐就接替继续打麻将，后来有一次其打电话联系钟XX，她说她正在和张某打麻将。其并不清楚钟XX具体做什么工作，钟济军之前有过一辆红色的汽车，但是她说是她们公司的。   12、证人林某的证言。证实，2012年4月份其与朋友打麻将时认识了钟XX。有一次钟济军问其想不想出资给给她做飞机票及酒店订房生意，经过协商，其出了3000多元，不到几天本金就回来了，也拿到了利润，随后其就陆陆续续和钟XX合作过几次，最后一次其出了55000元给钟XX，她说过段时间就将本金和利润一起给，但是过了一段时间后，其觉得事情有点不妥就开始联系钟 XX，让她还本金就好，但是钟XX也就只还了几千元，最后就联系不上人了。其出资给钟XX做生意，钟XX都有打欠条，但是她在欠条上打的都是钟某的名字，身份证号码也是钟某的，其是后来才知道她的真实姓名是钟XX。同时证实在合作期间，钟XX让其帮忙接过电话，每次都是钟XX用她自己的手机拨过去，教其跟对方说自己是财务，现在出差在外地或者公司还需要进行审核等，或者是钟XX打其电话并在电话里自言自语。   13、证人邱某的证言。证实，其先约钟XX到海口市门诊部，随后将其扭送至公安机关的事实，在扭送钟XX去公安机关之前并未殴打被告人。   14、证明。海南省海口市工商行政管理局出具的证明。证实，截止2013年7月11日上午11时许，其局企业计算机数据库中查无现企业名称为“海口有限公司”的企业登记信息记录。三亚海宁旅业投资有限公司君澜度假酒店出具的证明。证实，经酒店人力资源部“人事系统”查询没有“王某、陈丽华”两位员工和预订部查询没有任何订房记录，以及该酒店“预订部系统”未发现海口船务航标有限公司负责人陈X、林X2013年2月5日至2013年3月6日期间有任何业务往来和订房记录。三亚美高梅度假酒店出具的证明。证实，经该酒店人力资源部和预订部查询相关系统，未发现名为“王某”、“陈丽华”的员工和订房记录。金茂三亚丽思卡尔顿酒店出具的证明。证实，该酒店防损部调阅了人力资源部“员工信息系统”和预订部“预订记录系统”，未发现有叫“王某”、“陈丽华”的员工和订房记录。   15、合作协议。证实，钟XX为骗取被害人邱某出资合作经营预订酒店客房生意，伪造其与陈X、林X自2013年2月5日至3月6日止合作订房的协议书，以及基于上述协议书钟XX骗被害人邱某签订合作预订酒店客房的合作协议的事实。   16、收据及收条复印件。证实，钟济军伪造的收到陈坚住房酒店结款共计102万元的事实。   17、银行转账凭证及业务回单及辨认笔录。证实，2013年2月5日被害人邱某用卡号为××××××的银行卡向被告人钟XX卡号为××××××的银行卡转账96.4万元的事实；以及户名为王某，卡号为××××××的光大银行信用卡2013年2月5日收入102万元的个人业务回单，经被告人钟XX辨认该光大银行信用卡回执单系其伪造。   18、银行卡客户交易查询以及建设银行个人开户与电子银行服务申请回执。证实，户名为钟XX，卡号为××××××的建设银行卡于2013年2月5日转入96.4万元，并于2013年2月6日转出890000；户名为钟某1，卡号为××××××的银行卡系2013年2月6日开户，开户当天转入89万元，后分别于2月6日、7日分80万元取现；户名为王某，卡号××××××的光大银行信用卡于2013年2月5日现金还款102元的事实。   19、常住人口信息。证实，被告人钟XX出生于1979年4月10日，已满十八周岁。   20、辨认笔录及指认相片。证实，经证人辨认出多次指使证人接听电话并骗取他人出资飞机票、预订酒店客房生意的“阿姐”就是被告人钟XX。   21、到案经过。证实，2013年7月24日被害人邱某等人将被告人钟济军扭送到海口市公安局美兰分局经侦大队。   22、收款收据。共11张。证实2013年2月5日至案发前，被告人钟济军共归还被害人邱某人民币32.1万元的事实。   上述证据来源合法、内容客观、真实，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，应予采信。   被告人提交归还被害人邱某的，还款日期在2013年2月5日之后的，共计10张银行自动柜员机客户凭条和银行个人业务凭证，经被害人邱某辨认及公诉人质证，本院对上述证据的真实性予以认定，但因被害人陈述收款收据是在收到上述银行转账之后才向被告人出具，且被告人供述还款的方式是直接将钱还到被害人的工行账户上，为避免重复计算还款数额，故本院认定被告人还款的数额系收款收据的32.1万元，不采用上述客户凭条的16.5万元。   被告人提交的归还被害人邱某的，还款日前在2013年之前的7张银行客户凭证，因发生在本案之前，与案件无关，本院对上述银行客户凭条不予认定。   公诉机关指控被告人在2012年7月至10月间，以合作经营预订酒店客房为由，骗取被害人苏某出资人民币23万元，后在被害人苏某多次追讨下，被告人钟XX伪造购房合同，并委托他人应付被害人，从而骗取被害苏某人民币23万元，并针对指控的事实提供了下列证据：被告人钟XX分别于2012年8月20日、2012年9月10日向苏某出具的两张借条；钟济军与苏某签订的协议转让国兴大道大英山房屋XX房的转让协议书；欠款人为陈丽云的欠苏某与钟XX垫房款人民币84万元，2012年11月12日付清的欠条；经手人为王力，收到苏某房款定金10万元的收据；陈X承诺将其名下房产，95平方米，1号A1302房转为钟XX名下的承诺书；卖方为陈清雄，买方为钟XX的房屋购买协议书。上述证据经过开庭质证，被告人钟XX提出欠条是包含了欠款的利息，真实欠款并没有这么多；房屋购买协议书及承诺书虽系其伪造，但并不是其主动交给苏某的；转让协议书系苏某拿到房屋购买协议书和承诺书后要求其书写的；购房定金的收据及欠款人为陈丽云的欠条系其伪造的。本院认为上述证据只证实被告人与苏某之间存在借贷事实，并不能证实被告人是以合作经营预订酒店客房为由骗取被害人的出资。被告人提交的银行客户凭单，经开庭质证，证实自2012年7月至案发前，被告人已偿还了被害人共计31.15万元，虽公诉人针对被告人所还款项提出被害人与被告人之间还存在其他债务，但因其不能对所提出的债务进行举证，本院基于被告人与被害人之间的欠条以及被告人的还款凭证认为起诉指控被告人诈骗被害人苏某人民币23万元的事实不清，证据不足，不予认定。辩护人提出指控被告人钟济军诈骗苏某23万元的事实不清，证据不足的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采纳。   本院认为，被告人钟XX以虚构事实的方法骗取被害人邱某1钱财，共计人民币64.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控罪名成立。公诉机关指控被告人钟济军诈骗被害人邱某196.4万元，因被告人在侦查机关立案之前已主动归还其中的32.1万元，对已归还部分不具有非法占有的故意，故本院对被告人诈骗的数额依法认定为64.3万元。辩护人提出被告人诈骗邱某196.4万元的事实不清，证据不足的辩护意见。经查，被告人钟XX为骗取被害人邱某1的钱财，先虚构陈坚、林燕的身份和海口船务航标有限公司，提出能够通过预订酒店客房赚钱途径，在骗取被害人信任后，为证实其有能力与被害人合作经营预订酒店客房生意，又伪造了其先行垫付出资款102万元的光大银行信用卡个人业务单和与陈X、林X签订的合作协议书，在被害人基于上述材料与其签订合作协议并通过银行转账96.4万元后，被告人于第二日便将其中的89万元转到其他账户，并将钱取出。为避免被害人发现被骗，还指使谢某等人冒充陈坚、林燕等人代接电话。虽被告人在案发前主动归还了部分款项，但并不影响被告人对剩余款项占有的故意；同时经多名证人证言以及被告人的供述证实被告人钟XX多次用投资飞机票或预定酒店客房生意为由骗取他人出资并不是真的投资飞机票或预订酒店客房生意，只为筹钱归还之前的债务，其本身没有偿还的能力。综上，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条的规定，判决如下：   被告人钟XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币13000元。   （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月25日起至2026年10月24日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   （此业务正文）                     审判 长  魏海英   审判 员    李丽欢   人民陪审员    何敏沛       二〇一四年十二月十九日     书记 员    陈晓东                 所附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。                                         审核：林雄   撰稿：李丽欢  校对：陈晓东  印刷：余小英                         海南省海口市美兰区人民法院  2014年12月19日印制              （共印20份）