云南省玉溪市红塔区人民法院刑 事 判 决 书(2016)云0402刑初158号公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。被告人陶春江，公民身份号码×××，云南省玉溪市新平彝族傣族自治县人，住玉溪市。因涉嫌诈骗罪，于×××年12月7日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，2016年1月13日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人吴燕华、张瑞钰，云南新海天律师事务所律师。玉溪市红塔区人民检察院以玉红检公诉刑诉[2016]158号起诉书指控被告人陶春江犯诈骗罪，于2016年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉溪市红塔区人民检察院指派代理检察员张玲出庭支持公诉，被告人陶春江及其辩护人吴燕华、张瑞钰到庭参加诉讼。现已审理终结。玉溪市红塔区人民检察院指控，×××年10月26日至11月11日间，被告人陶春江谎称以可以帮助被害人史某某从开元金融公司贷款300万元为由，先后三次从被害人史某某处骗走人民币40万元，用于偿还自己之前欠下的债务。对上述指控事实，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陶春江以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人陶春江对公诉机关的指控事实及罪名无异议。辩解称，这次的事情，我非常后悔，我不应当做这样的事情，恳请法庭给我个改过自新的机会，对我从轻处罚，对我宣告缓刑。被告人陶春江的辩护人对指控罪名没有异议。就事实与量刑提出意见：第一，陶春江诈骗的金额应当是欠条载明的31万元，并非40万元，欠条是客观真实的；第二，史某某交给被告人陶春江的钱是35万元，并非40万元；第三，被告人一直供述归还了被害人5万元，请法庭核实；第四，陶春江和史某某之间不存在其他债权债务关系；第五，量刑意见：有31万元的欠条，请将如实供述纳入。是因为资金周转不灵，才有了非法目的，被告人陶春江的还款虽不完全，但是也属于退赃，系悔罪表现之一。对于被害人的赔偿，我们和家属协商赔偿，如果能够赔偿，希望法庭对被告人宣告缓刑。经本院审理查明的案件事实与起诉书指控事实一致。上述案件事实，有下列证据予以证实：1、被害人史某某的陈述，证实其被被告人陶春江骗走人民币40万元的具体案件事实情况；2、证人沈某某的证言：证实被害人史某某被被告人陶春江骗走人民币40万元的具体案件事实情况，与被害人史某某的陈述相印证；3、证人卜某某、刀某某的证言，证实其所知道被害人史某某被被告人陶春江骗走人民币40万元的事实情况；4、证人刀某某的证言，证实其在不知情的情况下，被告人陶春江让其帮忙的具体事实情况，与被害人史某某的陈述相印证；5、证人康某某的证言，证实其所了解的本案具体事实情况；6、康某某提供手机照片欠条的情况，证实×××年11月23日20：30分，用康某某的手机所拍欠条的照片内容：×××年11月23日由陶春江书写：今欠史某某人民币31万元整。注：明天下午4点钱还款；7、证人吴某某的证言，吴某某还提供了其收到陶春江还款的微信照片，证实其借款给陶春江，及陶春江还款的具体事实情况；8、抓获经过，证实×××年12月7日12时左右，民警在玉溪市红塔区玉兴路中轴国际大厦停车场内，将陶春江抓获的情况；9、户口证明，证实被告人陶春江的身份信息基本情况；10、被害人史某某与被告人陶春江互发信息的照片，证实史某某手机（号码：135XXXX****）收到被告人陶春江手机（号码：139XXXX****）发来短信（短信内容：【云南农信】尊敬的客户，您的账户*4728*于11月2日10：18发生储蓄存款收入人民币3000000.00元，余额6572102.77元）；史某某（微信昵称：平安）收到被告人陶春江（微信昵称：KT2074）发微信（×××年11月12日的微信内容：【云南农信】尊敬的客户，短信验证码为[555560]。您正通过手机银行，从尾号8132的账户向尾号为1223的账户转入100000.00元，收款人：毛远光，切勿向任何人透露短信内容；【云南农信】尊敬的客户，短信验证码为[785772]。您正通过手机银行，从尾号8132的账户向尾号为1223的账户转入100000.00元，收款人：毛远光，切勿向任何人透露短信内容；【云南农信】尊敬的客户，短信验证码为[791938]。您正通过手机银行，从尾号8132的账户向尾号为1223的账户转入100000.00元，收款人：毛远光，切勿向任何人透露短信内容）的情况。陶春江发给史某某的这三条短信息的内容与吴某某提供的其收到陶春江还款的微信照片内容，除了用户名和金额不一样，该三条短信息的其他的验证码、转款账户及收款账户等都是一致的；双方在短信上谈到内容与史某某陈述基本一致，两人互发的短信中除了涉及到银行卡的信息外，还谈到陶春江叫史某某打款的金额、史某某一直催促陶春江办贷款、陶春江转发银行卡款项已经到账的短信息给史某某并叫史某某不要催以及后面谈到“字已经签完了，等我们放款”的信息等情况；11、辨认笔录及照片，证实经刀某某辨认，照片上的是被告人陶春江；经被害人史某某辨认，照片上的人就是自称毛远光妻子的刀姓女子的情况；12、协助查询存款通知书及云南红塔农村合作银行依法出具的交易明细，证实×××年10月26日史某某（账号：×××）转账给陶春江（账号：×××）5万元；同日从陶春江账号上转走5万元到户主为：柴凤桐的工商银行账户内。×××年11月11日史某某（账号：×××）转账给陶春江（账号：×××）30万元；同日从陶春江账户上转走15万元到李志红农业银行卡账户内，5万元到覃正龙广发银行帐户内，11月12日交电费632元到王桂琼卡上，11月12日转账9800元和2000元到杜善禄广发银行卡上，11月12日转账9428元和9781元到覃正龙民生银行卡内，11月12日转账3000元到陶春江云南红塔农村合作银行卡内，11月12日转账2万元到史某某卡上。截止到×××年12月1日该卡内余额为126.79元；13、协助查询财产通知书，证实陶春江在广发银行玉溪红塔支行（账号：×××）的账户余额为101.31元；在云南红塔农村合作银行红塔支行（账号：×××）的账户余额为26.86元；在中国邮政储蓄银行股份有限公司玉溪市分公司开设三个账户，仅一个×××账户余额为21.33元；其余两个账户的账户余额为0元；在玉溪市商业银行股份有限公司（账号：×××）的账户余额为151.40元的情况；在中国农业银行玉溪红塔支行有4个账户，仅一个账户余额为42.01元；其余三个账户的账户余额为0元；在建设银行玉溪分行有一个账户，该账户属于睡眠状态，余额为0元；在华夏银行红塔支行有一个账户，余额为99.17元；在中国民生银行玉溪支行，开设借记卡2张，余额分别为30.77元和1.04元；开设2张信用卡，该2张信用卡分别欠款150644.51元和10025.71元；在上海浦发银行玉溪分行开设有信用卡2张，借记卡1张，借记卡账户余额为337.93元；14、民事判决书，证实×××年11月20日，经本院判决，被告人陶春江夫妇赔偿罗永辉借款2622000元；×××年11月30日，经本院判决，被告人陶春江夫妇赔偿李成兴借款191001元的情况；15、被告人陶春江的供述，证实其供述及辩解情况；另有身份证、赔偿协议、收条、谅解书等证据在案证实。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人陶春江以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陶春江犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陶春江在法庭审理中自愿认罪，其亲属积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，本院酌情给予从轻处罚。被告人陶春江的辩护人关于本案诈骗数额认定的辩护意见，与本院经审理查明的案件事实不符，本院应不予采纳。被告人陶春江及其辩护人关于被告人陶春江具有从轻处罚情节，请求适用缓刑的辩护意见的合理部分，本院给予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶春江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、随案移送作案用手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高雁人民陪审员  杨濛人民陪审员  宋林二〇一六年六月八日书 记 员  高乐