江苏省徐州市贾汪区人民法院刑 事 判 决 书（2014）贾刑初字第342号公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。被告人刘陆洲，别名刘国防、刘晓洲，无业。被告人刘陆洲因涉嫌诈骗罪于2014年6月27日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，同年8月1日经徐州市贾汪区人民检察院批准逮捕，当日由徐州市公安局贾汪区分局执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。辩护人孙胜，江苏彭城律师事务所律师。徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉（2014）299号起诉书指控被告人刘陆洲犯诈骗罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员沈洁出庭支持公诉，被告人刘陆洲及辩护人孙胜到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市贾汪区人民检察院指控：2007年至2014年间，被告人刘陆洲多次以为他人帮忙办事为由，骗取他人钱财，数额合计约343810元，具体事实分述如下：1、2007年12月至2008年4月期间，被告人刘陆洲以能帮助马某乙的儿子马某甲改专业为名，多次虚构事实，以找市招办、省招办的熟人帮忙等为由，骗取马某乙人民币共计51000元。2008年底至2014年5月期间，被告人刘陆洲以能帮助马某乙的儿子马某甲安排工作为名，多次虚构事实，以找省卫生厅的领导等人帮忙为由，骗取马某乙人民币共计251650元及价值240元的茶叶、价值920元的香烟等。2、2010年底至2011年3月期间，被告人刘陆洲以帮助王某、陈某的儿子王猛入伍分配军区、安排兵种等为名，虚构事实，分两次骗取王某、陈某夫妇人民币共计40000元。针对上述指控、公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人刘陆洲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法对被告人刘陆洲定罪处罚。被告人刘陆洲当庭对指控的罪名不持异议，对指控的事实提出异议，辩解骗取马某乙151000元，高息借马某乙10万元，并给打了借条，不应认定为诈骗。辩护人孙胜辩称：被告人刘陆洲借马某乙10万元，有借条、借款不应认定诈骗，马某乙陈述给被告人刘陆洲的四次现金，没有第三人在现场，证据不足，不能认定。经审理查明：2007年至2014年间，被告人刘陆洲多次以为他人帮忙办事为由，骗取他人钱财，数额合计约343810元，具体事实分述如下：一、2007年12月至2008年4月期间，被告人刘陆洲以能帮助马某乙的儿子马某甲改专业为名，多次虚构事实，以找市招办、省招办的熟人帮忙等为由，骗取马某乙人民币共计51000元。2008年底至2014年5月期间，被告人刘陆洲以能帮助马某乙的儿子马某甲安排工作为名，多次虚构事实，假借找省卫生厅，徐州市卫生局领导帮忙和徐州第四人民医院给办事的张主任急需100000元借款为由，先后骗取马某乙人民币共计251650元及价值240元的茶叶、价值920元的香烟等。针对上述事实，公诉人当庭宣读出示了侦查机关依法收集和调取的如下证据材料：1、被告人刘陆洲的供述，否认给马某乙小孩帮助转专业和安排工作，仅向马某乙借款十二、三万，并给打了十万元借条，其他没有凭证，马某乙给钱，有打卡的，有当面给的。对马某乙同其之间关于为孩子转专业和安排工作收取马某乙钱款的通话录音播放听后拒绝回答侦查人员提问。2、被害人马某乙的陈述，给钱款记录、证实被告人刘陆洲于2007年下半年至2008年4月以帮助其儿子马某甲改专业为名，以找市局办、省局办熟人帮忙为由，骗取其51000元。2008年底至2014年5月间，以帮助其儿子马某甲安排工作为名，以找省卫生厅领导及有关部门等人帮忙为由，骗取其现金151650元和价值1160元的茶叶和香烟。2012年5月以帮助安排孩子工作，假借“徐州第四人民医院”张主任急需要钱，以借款为名骗取其10万元并打借条的事实。合计被骗302650元和价值1160元的物品。3、被害人袁某的陈述，证实2007年12月至2014年间，其和对象马某乙帮助儿子马某甲改专业和安排工作，先后找到刘陆洲帮忙，刘陆洲以找人办事请吃饭、送礼和找徐州第四人民医院张主任安排工作及张主任张嘴向他要10万元为名，先后被刘陆洲骗取303000元的事实，刘陆洲声称张主任要的那10万元，其对象马某乙让刘陆洲写了借条，这些钱款都没归还。4、证人马某甲的证言，证实其父亲马某乙帮助改专业和安排工作，找到刘陆洲，给刘陆洲钱款的事实。5、证人徐某的证言，证实2011年3月间其同马某乙开车到徐州找刘陆洲帮助马某乙儿子安排工作，送给刘陆洲50000元和茶叶香烟的事实。6、辩认笔录，马某乙提供的短信照片，马某乙提供的和刘陆洲通话录音及提取笔录，汇款凭证复印件，刘陆洲向马某乙借款10万元复印件，购物发票复印件，从江苏省移动网上营业厅下载的短信往来及通话记录等。上述证据，经当庭质证，控方提交的证据形式及来源合法，内容客观真实，且相互印证，已形成较为完整的证据链，具有证明力，本院予以确认。二、2010年底至2011年3月期间，被告人刘陆洲以帮助王某、陈某的儿子王猛入伍分配军区，安排兵种等为名，虚构事实，分两次骗取王某，陈某夫妻共计40000元。针对上述事实，公诉人当庭宣读出示了侦查机关依法收集和调取的如下证据材料；1、被告人刘陆洲供述，其否认认识王某，陈某，王瑞存等人，否认帮助王某、陈某儿子在部队安排工作和收取他们钱款。2、被害人陈某的陈述，证实2010年年前至2011年2月，其儿子王猛入伍，通过许某、牛某认识刘陆洲，刘陆洲答应将王猛安排到26军领导身边为由，先后两次骗其40000元的事实。3、被害人王某的陈述，证实2010年年底，其儿子王猛当兵入伍，找其同事许某认识牛某找到刘陆洲，刘陆洲答应其儿子王猛安排在26军领导身边，先后两次骗其40000元的事实。4、证人许某的证言，王某和陈某夫妇为儿子王猛当兵入伍想安排在领导身边，通过许某、牛某认识刘陆洲，刘陆洲以安排王猛在26军领导身边为由，先后骗王某、陈某夫妇40000元的事实。5、证人牛某的证言，2010年陈某的儿子当兵通过许某认识并介绍刘陆洲帮忙，刘陆洲以安排陈某的儿子在26军领导身边工作为名，先后两次骗陈某40000元的事实。上述证据，取证程序合法，内容真实有效，具有证明力，能够相互印证，本院予以采纳。另查明，徐州忠源生态园是被告人刘陆洲弟弟刘陆清投资。房毅证实刘陆洲没有在济南军区青岛第一疗养院有工程。针对上述事实，公诉机关还提供了被告人刘陆洲户籍证明及现实表现、发破案报告及到案经过、情况说明、辨认笔录，孙康、马某甲、袁某、徐某、陈某、王某等人身份信息等证据。经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，本院予以采纳。本院认为，被告人刘陆洲以非法占有为目的，编造虚假事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处。徐州市贾汪区人民检察院指控被告人刘陆洲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人刘陆洲及其辩护人提出10万系借款，不应认定为诈骗，马某乙陈述给刘陆洲四次现金，没有第三人证实，证据不足的意见。本院认为，被告人刘陆洲以帮助马某乙儿子改专业和安排工作为名骗取马某乙钱财的事实，有被害人马某乙、袁某陈述，有证人马某甲，徐某的证言，还有马某乙同被告人刘陆洲通话录音、短信拍照、汇款凭证、给付钱款记录，江苏省移动网上营业厅下载的短信往来及通话记录等证据予以佐证。上述证据已形成完整的证据锁链，证实被告人刘陆洲以帮助马某乙儿子改专业、安排工作为名，骗取马某乙钱物303810元犯罪事实，其虚构理由骗取的10万元“借款”，是以借为名行诈骗之实的诈骗行为。被告人刘陆洲的辩解和辩护人的辩护意见不足以反驳综合证据的证明力，被告人刘陆洲及其辩护人的意见也缺乏合理性，不予采信。被告人刘陆洲实施诈骗且大部分诈骗财物被其挥霍，使诈骗财物无法返还，可以酌情从重处罚。被告人刘陆洲当庭有部分认罪情节，酌情从轻处罚。根据被告人刘陆洲的犯罪事实、犯罪情节和对社会危害程度及悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘陆洲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2021年12月26日止。罚金于判决书生效后十日内交纳。）二、被告人刘陆洲违法所得继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡世俊审 判 员  郭 辉人民陪审员  张广群二〇一四年十二月十六日书 记 员  潘 燕附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。