河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2014）宛龙刑初字第601号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人李建昌，男，1986年3月25日出生，汉族，大专毕业，无业，住湖南省益阳市。因涉嫌诈骗，于2014年7月5日被湖南省长沙市宁乡公安局玉潭派出所抓获，2014年7月9日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2014年7月22日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2014年7月23日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人李顺、赵宜，河南隆翔律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检刑诉（2014）497号起诉书，指控被告人李建昌犯诈骗罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员贾建涛出庭支持公诉，被告人李建昌及辩护人李顺、赵宜均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2013年10月19日下午15时许,河南省南阳英宝电子有限公司原业务员李建昌,持伪造的“英宝电子有限公司委托收款证明”,以代收货款的名义,将南阳赊店老酒有限公司所欠南阳英宝电子有限公司的140298元货款骗取到手后潜逃。案发后赃款已追退被害人。公诉机关认为，被告人李建昌以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人的供述、被害人陈述、证人证言等相关证据证实其犯罪事实，提请法院对被告人依法判处。被告人李建昌对公诉机关指控的事实不持异议，认罪服法，请求法庭从轻处罚。其辩护人称，被告人归案后认罪、悔罪态度较好，系初犯，且已退还被害人的全部钱款，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2013年10月19日下午15时许,河南省南阳英宝电子有限公司原业务员李建昌,持伪造的“英宝电子有限公司委托收款证明”,以代收货款的名义,将南阳赊店老酒有限公司所欠南阳英宝电子有限公司的140298元货款骗取到手后潜逃。案发后赃款已追退被害人。上述事实有下列证据予以证实：1、书证（1）被告人的身份证明，证实被告人李建昌系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）被告人的到案经过，证实2014年7月5日凌晨2时许，湖南省宁乡县玉潭派出所民警姜向锋、刘石军将网上逃犯李建昌抓获。（3）羁押证明，证实被告人李建昌于2014年7月5日被湖南省长沙市宁乡县看守所羁押。（4）委托收款证明，证实被告人李建昌伪造委托收款证明收款的书证。（5）南阳英宝电子有限公司证明，证实南阳英宝电子有限公司从未委托李建昌到河南赊店老酒股份有限公司南阳分公司收款。（6）盖章记录复印件，印证了证人曹某1的证言，证实被告人借机加盖公司印章的经过。（7）供货合同，证实南阳英宝电子有限公司指派业务员李建昌与河南赊店老酒股份有限公司南阳分公司签订显示屏供货合同。（8）谅解书，证实南阳英宝电子有限公司收到被告人李建昌家属退还的赃款，并出具谅解书原谅被告人，不再追究其任何责任。（9）收据，证实被告人李建昌家人退还140298元涉案款。2、证人证言：(1)证人胡某的证言，我是南阳英宝电子有限公司的财务主管兼行政主管。李建昌我认识，他以前是我们公司的业务员，负责南阳、信阳地区的业务。我们公司根本就没有委托李建昌去收取货款，而且我们公司和赊店老酒都是一个总公司，都有对公账号，不可能委托个人去接触现金，也不可能把帐汇到私人账号上。2014年5月4日孙某给我看了一下李建昌提供给她的盖有我们公司公章的委托收款证明，因为当时我不太确定那份委托的真实性，我就把那份委托复印了一份拿回我们公司，经询问我们公司的出纳曹某2，她说从来就没开过这证明，而且公司的公章一直在曹某2那里，她也从来没在那份委托上盖过章，我们俩就自己拿着我们公司的章和那份委托书上面的章比对了一下，发现两枚公章有细微差别，我们就确定是李建昌伪造我们公司的公章、伪造那份委托收款证明，把那笔十四万零二百九十八元钱货款给骗走了，接着我向孙某说明情况后，孙某就报警了。我们公司根本就没有这种委托收款证明，而且我们公司规定从来就不让业务人员接触现金，最重要的我们如果要转账的话会转到我们公司的对公账号上，绝不会转到私人账号上，而那份证明上提供的账号是用李建昌本人的身份证开的私人账号，这些都说明是李建昌伪造了那份委托收款证明。李建昌已经于今年元月份不辞而别，至今都无法联系上他。李建昌和我们英宝电子有限公司之间没有经济纠纷，我已经查过了，我们该给他发的工资、该给他提的成都给他了，而且2013年10月份以来已经没有一点业绩了，我估计他应该就是骗完钱以后准备跑人了，但怕被我们公司清帐时发现，再在公司观察一下，正好我们公司内部的帐今年过年时也没在意，被李建昌钻了空子。证实被告人李建昌系英宝公司业务员，根据公司规定其无权收取货款，同时证实英宝公司与被告人之间没有经济纠纷。（2）证人石某的证言，我自2010年6月份在社旗县英宝电子有限公司担任会计至今。我认识李建昌，他是2012年从深圳英宝电子公司调到社旗县英宝电子有限公司的，当时我和他的办公室离得比较近，加上他当时好像是公司的销售经理，我们慢慢地就熟悉了，他家好像是湖南省的，具体什么地方的我也记不清楚了。我不负责管理社旗县英宝电子有限公司的公章，我们公司的公章一直由出纳曹某2保管着，按照财务规定，我作为会计人员是绝对不能碰公司公章的。李建昌于2013年10月18日出具的盖有英宝电子有限公司公章的委托收款证明，我自始至终根本就没有见到过这份委托收款证明。我根本就不允许碰公司公章，怎么可能给李建昌在这份证明上面盖章，这绝对是李建昌说的谎话，这份委托收款证明也绝对是假的、伪造的。李建昌不具备以个人名义收取公司货款的权力，我们公司都有指定的公司账户，每一笔货款都必须经过公司账户，根本就不允许业务人员以个人名义收取货款。证实被告人李建昌系英宝公司业务员，根据公司规定其无权收取货款，同时证实委托收款证明是假的。（3）证人曹某2的证言，我是2012年10月份左右到社旗县英宝电子有限公司担任出纳至今。我们公司的公章2013年4月份至今一直都是由我保管的。我认识李建昌，他是我们公司销售部的业务人员，后来听说他家好像是湖南省的。我查了一下2013年10月18日当日的盖章记录，发现当天李建昌确实到我这里来盖过一次章，但盖章事由是海口出口港项目书和招标文件，李建昌本人也签的有字。我今天又回忆了一下当天的情况，当时李建昌拿的那些文件很厚，有很多需要盖章的地方，因为李建昌也是我们公司的老业务员了，我把他拿的那些文件简单看了一下之后就把公司公章交给他让他自己盖章，他在我办公室里盖了很多章以后就出去了，我估计应该就是他把这份伪造的委托收款证明夹带在那些文件里面，趁我不注意时偷偷加盖上去的。李建昌不具备以个人名义收取公司货款的权力，我们公司都有指定的银行对公账户，凡是牵涉到货款都必须汇到指定的对公账户上面，绝不允许业务员碰货款的，这份委托收款证明绝对是李建昌伪造的。我们公司是一家大型公司，根本不存在不开税票的情况，所有的货款都必须经过公司指定的对公账户，绝不允许业务员经手公司的货款。证实被告人李建昌系英宝公司业务员，根据公司规定其无权收取货款，同时证实其伪造委托收款证明骗其加盖英宝公司印章的经过。3、被害人陈述（1）被害人孙某的陈述，2013年10月18日上午9时许，我正在南阳市工业路与八一路交叉口东南角的我们店里上班，南阳英宝电子有限公司的业务员李建昌来我们店内找到我，问我要我们公司的广告费用，共计十四万零二百九十八元整。当时我们公司于2013年通过李建昌委托南阳英宝电子在信阳做LED广告业务，因为他是英宝公司的业务员，我对他也比较熟悉，我就让他出示英宝公司的证明后再给他钱，他就走了。2014年10月19日下午15时左右，李建昌又来到我们店内找到我，拿着盖有英宝电子有限公司公章的“委托收款证明”，经汇报公司经理同意后，我就和李建昌一起到南阳市卧龙区文化路北头时令电器楼下的农村信用联社我们公司的账户上取出来十四万零二百九十八元，接着又和他一起来到位于南阳市工业路与建设路交叉口往北几十米路东的一个农行，把钱存进李建昌所提供的农行卡内。存完钱我就和李建昌一起回到我们店内，我就忙我的去了，李建昌啥时间走的我也不清楚。直至前天（2014年5月4日）上午10时许，英宝电子有限公司的财务负责人胡某（音）来到我们店内再次向我索要那十四万零二百九十八元的货款，我对她说钱不是已经给他们公司了，她说没有，我就把李建昌提供给我的委托收款证明拿给她看，胡某说他们公司根本没有委托谁来收这笔货款，她得回去核实一下，于是她就拿了一张委托收款证明的复印件回去了。后经他们公司核对，说那份委托收款证明是伪造的，公司公章也是伪造的，而且李建昌已于2014年12月份不辞而别，至今无法联系上他，昨天（2014年5月5日）他们公司就此事给我们单位也出了一份证明，还提供了他们公司的公章印模。经汇报单位领导及法务部相关人员之后，我们确定是被李建昌给诈骗了，于是今天上午我就报警了。我们公司的账号：62×××54，存进李建昌的农行卡号就是委托收款证明上所写的那个账号：62×××18，存钱时我也核对过了，开户名是李建昌。证实被告人李建昌系英宝公司职员，被告人伪造收款证明骗收货款的时间及数额。（2）被害人薛某的陈述，我是英宝电子有限公司的老板，兼管公司所有财务。我认识李建昌，他以前是我们公司的业务员，案发以后他就不辞而别了。李建昌于2013年10月18日出具的盖有英宝电子有限公司公章的委托收款证明，我是案发后才知道有这个证明的，是我们公司让赊店酒厂的孙某把这份证明提交给你们公安机关的，这份委托收款证明是李建昌伪造的。作为公司业务员，李建昌在英宝电子有限公司不具备以个人名义收取货款的权力，我们公司从来就不允许业务员经手货款，我们英宝电子有限公司所有的货款都必须经过公司唯一的一个指定的对公账户，这是我们公司的财务规定。我们公司没有任何人委托李建昌收这笔货款，我主管公司的全部财务，就算委托也必须经我同意才行，更何况我们公司明文规定不允许业务员经手货款，这份委托收款证明就是李建昌在我和我们公司不知情的情况下伪造的。我们公司是一家大型集团公司的子公司，各方面管理都非常规范，根本就不会存在不开具税票这种情况，我们所有的货款收付都必须经由公司唯一的一个指定的对公账户，绝不允许业务员以个人名义去代表公司收取货款。证实被告人李建昌系该公司职员，其无权收取货款，被告人伪造收款证明骗收货款的事实。4、李建昌的供述，大概去年（2013年）10月份的一天，具体几号我记不清了，我自己造了一份委托收款证明，到我们公司财务上找到当时管章的石某（音），让她给我盖了英宝电子有限公司的公章，然后我就拿着这份委托收款证明到位于南阳市工业路与八一路交叉口的赊店酒厂南阳分公司，找到他们的财物经理英姐（即报案人孙某）因为佘店酒厂和英宝公司都是鹏威公司的子公司，我又被分在赊店酒厂南阳分公司办公，和英姐比较熟，她看到盖有我们公司公章的委托收款证明后，就和我一起骑电车道文化路上的一个银行把14万多元货款取出来，具体哪个银行我忘了，然后我们又一起拿着这些钱到南阳市工业路上的一个农行，把钱存进以我个人的身份证办的银行卡内，然后我就走了，我又回公司办了一些业务，至2013年11月份的时候，因为家里有事，我就直接回家了，直到被湖南省长沙市宁乡县玉潭派出所的民警抓获。这份英宝电子有限公司的委托收款证明是我自己打印的。这笔货款汇到我的银行卡里以后我自己使用了几次，具体几次我也记不清了，里面现在还剩多少钱我也记不清楚了。因为我觉得英宝电子公司没有按照我们事先所协定好的给提成，所以我就把这笔钱带走了。我愿意赔偿英宝电子公司的这笔货款，希望得到他们的原谅，能够和他们庭外和解。证实被告人李建昌诈骗的具体时间、经过和自己伪造委托收款、加盖英宝电子公司公章的具体时间、经过。以上证据来源合法，内容客观真实，并经法庭出示、质证，被告人李建昌对出示的证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人李建昌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人辨称，被告人在案发后退还了全部赃款，认罪、悔罪，且系初犯，应当酌情从轻处罚，本院予以采信。结合本案犯罪事实、性质、情节、危害后果，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人李建昌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 鹏审 判 员 刘 丽人民陪审员 刘 锐二〇一四年十二月十三日书 记 员 宋晓凌