广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2014）中一法刑二初字第255号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人吴某甲，男，1993年3月4日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地中山市民众镇。因本案于2013年10月2日被羁押，同年10月3日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现押于中山市看守所。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2014）480号起诉书指控被告人吴某甲犯诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员陈雪珠出庭支持公诉，被告人吴某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2012年8月，被告人吴某甲谎称与李某某共同出资在中山市民众镇经营手机店，骗得李某某人民币2500元；同年10月，被告人吴某甲假装转让其手机店的股份给李某某，并谎称在办理变更法人登记时因李某某的实际年龄与身份证登记年龄不符而需缴纳罚款为由，骗得李某某人民币9600元；同年12月，被告人吴某甲以与李某某共同出资在中山市经营手机店为由，骗得李某某人民币14000元；同年12月，被告人吴某甲谎称装修手机店的工人卷款潜逃被公安机关抓获，为获得更多赔偿款需与法院人员搞好关系为由，骗得李某某人民币2000元；2013年1月左右，被告人吴某甲以装修店铺的员工越狱，需要重新与法院人员搞好关系为由，骗得李某某人民币1500元；同年4月，被告人吴某甲谎称手机店被法院查封而解封需支付手续费为由，骗得李某某人民币2000多元。同年5月至8月期间，被告人吴某甲以需要向法院交纳押金为由，先后多次从李某某处骗得人民币15000元。同年9月，被告人吴某甲谎称代李某某偿还银行信用卡贷款，骗得李某某人民币1000多元。以上犯罪事实，公诉人出示了被害人李某某的陈述、抓获经过、辨认笔录、文检鉴定书、证人黄某某等人的证言，被告人吴某甲的供述等证据予以证实，公诉机关据此认为，被告人吴某甲无视国家法律，多次诈骗他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某甲有坦白情节，依法可以从轻处罚。提请本院依法惩处。经审理查明：2012年8月至2013年9月期间，被告人吴某甲以非法占有为目的，谎称与被害人李某某合伙开设手机店，先后多次诈骗被害人李某某钱财，诈骗数额达人民币44600余元。具体如下：一.2012年7月，被告人吴某甲谎称与李某某共同出资在中山市民众镇经营手机店，骗得李某某人民币2500元。二.2012年10月，被告人吴某甲假装转让其手机店的股份给李某某，并谎称在办理变更营业执照法人登记时因李某某的实际年龄与身份证登记年龄不符而需向工商局缴纳罚款为由，骗得李某某人民币9600元。三.2012年12月，被告人吴某甲以与李某某共同出资在中山市经营手机店为由，骗得李某某人民币14000元。四.2012年12月，被告人吴某甲谎称装修手机店的员工卷款潜逃被公安机关抓获，为获得更多赔偿款需与法院人员搞好关系为由，骗得李某某人民币2000元。五.2013年1月左右，被告人吴某甲以装修店铺的员工越狱，需要重新支付钱款给法院人员以搞好关系为由，骗得李某某人民币1000多元。六.2013年4月，被告人吴某甲谎称手机店被法院查封，而解封需支付手续费为由，骗得李某某人民币2000多元。七.2013年5月至8月期间，被告人吴某甲谎称需要向法院交纳押金才可要回店铺为由，先后多次从被告人李某某处骗得人民币12500元。八.2013年9月，被告人吴某甲谎称为李某某代为偿还交通银行信用卡款项为由，骗得李某某人民币1000多元。2013年10月2日，被告人吴某甲在民众镇民众市场附近路段被公安人员抓获归案，归案后，被告人吴某甲如实供述了其犯罪事实。破案后，赃款未能缴回。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：1.被害人李某某的陈述及辨认笔录，证实其和吴某甲（经辨认是被告人吴某甲）以前是同事，2012年7月的一天晚上吴某甲找其说一起开手机店，其就同意，过了约一个星期，其就给吴某甲2500元作为投资费用。同年10月吴某甲说将他的手机店的股份转让给其，后来又说其实际年龄与身份证登记年龄不符而需向工商局缴纳罚款为由，骗得其人民币9600元。同年12月，被告人吴某甲以两人合伙在城区开的手机店需要装修为由，骗得其人民币15000元。后以负责装修手机店卷款潜逃的员工被抓获，需要与法院搞好关系为由，骗得其人民币2000元，期间，吴某甲还拿了两张姓名为何某某、黄某某的身份证复印件说该二人就是逃跑的装修工人。2013年1月吴某甲以装修店铺的员工越狱，需重新付款与法院人员搞好关系为由，骗得其人民币1500元。2013年4月，吴某甲以被法院查封的手机店解封需支付手续费为由，骗得其人民币3000元。2013年5月至8月期间，吴某甲以其实际年龄与身份证上年龄不符而需要给法院交纳押金才可要回店铺为由，先后多次从其处共骗得人民币12500元，该笔钱中，其中的5000元是其在交通银行开办信用卡取现和套现支付的。2013年9月，吴某甲谎称为其偿还交通银行信用卡贷款，骗得其人民币1000多元。2.中山市公安局民众分局刑事侦查大队出具的抓获经过，证实2013年10月2日11时许，公安人员在中山市民众镇民众市场附近将被告人吴某甲抓获。3.被害人李某某提供的股份转让书及身份证复印件，证实被告人吴某甲向李某某出具该转让书，该身份证复印件上的姓名为黄某某、何某某。4.交通银行中山分行提供的李某某开户及流水清单，证实李某某于2013年7月30日在该行开办信用卡，信用额度为5000元，同年8月2日取现2000元及消费3000元。5.中山市公安司法鉴定中心出具的山公（司）鉴（文）字（2014）17号文检鉴定书，证实被害人李某某提供的署名为梁某乙的字条为被告人吴某甲书写。6.户籍证明，证实被告人吴某甲的身份情况。7.本院的（2009）中一法张民二初字第163号民事判决书，证实何某某、黄某某曾代表原中山农村信用合作联社民众信用社就被告人吴某甲等人金融借款合同纠纷起诉至本院。8.证人黄某某的证言，证实2009年左右，其和同事何某某代表原中山农村信用合作联社民众信用社起诉中山市民众镇沿江村村民吴某乙的家人，其中包含吴某乙的儿子吴某甲，当时将包含其和何某某身份证复印件的相关材料递交给中山市第一人民法院张家边法庭，后法庭将相关材料给了被告人一份。其没有从事过装修工作。9.证人何某某的证言，证实内容与证人黄某某的证言一致。10.证人梁某甲的证言及辨认笔录，证实2012年8月份，其听李某某说想和人合伙开一间手机店。2013年3月份，其向李某某询问手机店的情况时，李某某对相关问题陈述不清，其就怀疑李某某被骗。过了几个月，李某某不断向其借钱，后来其到李某某宿舍，当时一名叫吴某甲（经辨认是被告人吴某甲）的男子也在，其得知吴某甲就是和李某某合伙开手机店的男子，当时吴某甲声称李某某欠他一万元，正催李某某还钱。11.被告人吴某甲的供述及辨认笔录，2012年的8月一天晚上其谎称与李某某一起开手机店，李某某就同意，并给了其人民币2500元作为投资费用。同年10月，其说将其手机店的股份转让给李某某，后又以李某某实际年龄与身份证登记年龄不符而需向工商局缴纳罚款为由，骗得李某某人民币9600元。同年12月，其以原来的手机店经营不好，而在中山市找到的手机店铺需要装修为由，骗得李某某人民币14000元。不久，其以负责装修手机店的员工携款潜逃后被抓获，需要与法院搞好关系为由，骗得李某某人民币2500元。2013年1月其以装修店铺的员工越狱，需重新付款与法院人员搞好关系为由，骗得李某某人民币1000多元。2013年4月，其以被法院查封手机店解封需支付手续费为由，骗得李某某人民币2000多元。2013年5月至8月期间，其以要回店铺需向法院支付手续费为由，先后多次从李某某处骗得人民币15000元。2013年9月，其谎称为李某某偿还交通银行信用卡贷款，骗得李某某人民币1000多元。关于本案起诉书指控的第三、四、五、六宗诈骗的数额认定问题，被害人李某某的陈述与被告人吴某甲的供述均存在差异，在没有其他证据证实的情况下，基于有利于被告人的原则，对该四宗事实，本院就低认定被告人吴某甲的诈骗数额。关于本案指控的第七宗的诈骗数额问题，经查，被告人吴某甲在审查起诉阶段供述，其谎称因李某某实际年龄与身份证上年龄不符而需要向法院交纳押金才可要回店铺，先后多次诈骗被害人李某某人民币15000元，但根据被害人李某某的陈述，证实被告人吴某甲以该理由向其索要人民币15000元时，因其当时没有那么多钱，其实际是分多次共计给了被告人吴某甲人民币12500元。因此，基于有利于被告人的原则，本院就低认定被告人吴某甲该宗诈骗金额为人民币12500元。本院认为，被告人吴某甲无视国家法律，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人吴某甲归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人吴某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控的诈骗总额偏高，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月2日起至2015年6月1日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、继续追缴被告人吴某甲诈骗犯罪违法所得财产，发还被害人李某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋永红人民陪审员  陈海泉人民陪审员  张泳妍二〇一四年七月十六日书 记 员  潘丽君