浙江省永嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2014）温永刑初字第629号公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。被告人金彩平，经商，住永嘉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年10月29日被刑事拘留，同年11月22日被取保候审，2014年7月9日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。辩护人朱千里，浙江中辛律师事务所律师。被告人金某，经商，住永嘉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年10月29日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。辩护人董双锋，浙江中辛律师事务所律师。被告人王某甲，经商，住永嘉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年10月24日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。永嘉县人民检察院以永检公诉刑诉（2014）1320号起诉书指控被告人金彩平、金某、王某甲犯非法经营罪，于2014年5月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，先后于同年6月9日、7月14日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派代理检察员邵露露出庭支持公诉，被告人金彩平、金某、王某甲及辩护人朱千里、董双锋到庭参加诉讼。现已审理终结。永嘉县人民检察院指控，2010年下半年至2012年5、6月份，被告人金彩平、金某通过打电话或当面联系的方式在永嘉县瓯北镇清水埠自家复印店内收受程武、吕小秋等人的香港六合彩投注，后上报给吴建芬、邵容容（均另案处理），从中赚取2%的头薪。经计算，被告人金彩平、金某二人接受他人香港“六合彩”投注的累计数额达人民币94万余元。2013年3月至同年8月，被告人王某甲通过电话联系的方式在永嘉县黄田街道千石村家中收受尤某所、王某乙等人的香港六合彩投注，后帮忙上报给胡陈国（另案处理）。经计算，被告人王某甲接受他人香港“六合彩”投注累计数额达人民币86000余元。对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人金彩平、金某、王某甲的行为均已构成非法经营罪。其中金彩平、金某属于情节特别严重。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，予以判处。被告人金彩平、金某均辩称自己接受六合彩投注的金额只有10余万元，与下家程武、上家吴建芬等人除了六合彩之外均还有其他的经济往来。被告人王某甲对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告人金彩平的辩护人对公诉机关指控金彩平的行为构成非法经营情节特别严重提出异议，认为金彩平收受的金额没有达到94万元。理由如下：一、金彩平是报单给上家的，上家邵容容称其收到投注116000元，上家吴建芬称其收到投注只有18万余元，证明金彩平报单的数额只有29万余元，该金额还达不到情节特别严重。二、公诉机关提供的下家程武跟金彩平的银行账目往来是否跟银行中的记录一致，请法庭核实，此外即使该记录属实，也没有得到程武证言的印证。三、金彩平在2012年6月之后就没有搞六合彩了，除此之外也没有其他的违法违纪行为。被告人金某的辩护人提出如下辩护意见：一、对定罪没有异议，但赞同金彩平的辩护人提出的对收受投注的金额达94万元有异议的辩护意见。二、根据邵容容的证言以及金某对收受的六合彩的金额、有关款项的去向不清楚等事实，可以证明金某在收受六合彩的共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。三、金某主动交代同案犯的犯罪行为，其本人系初犯、偶犯，没有前科，要求法庭在对金某予以最大幅度的从轻、减轻处罚的前提下，对其适用缓刑。经审理查明，2010年下半年至2012年5、6月份，被告人金彩平、金某通过打电话或当面联系的方式在永嘉县瓯北镇清水埠自家复印店内收受程武、吕小秋等人的香港六合彩投注，后上报给吴建芬、邵容容等人，从中赚取2%的头薪。经计算，被告人金彩平、金某二人接受他人香港“六合彩”投注的累计数额达人民币96万余元。2013年3月至同年8月，被告人王某甲通过电话联系的方式在永嘉县黄田街道千石村家中收受尤某所、王某乙等人的香港六合彩投注，后上报给胡陈国。经计算，被告人王某甲接受他人香港“六合彩”投注的累计数额达人民币86000余元。以上事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、同案人邵容容的供述，证明其从2012年2月开始收受被告人金彩平的香港六合彩投注，投注额共计11万余元，她们之间都是通过被告人金某的农业银行卡进行结算，但其平时跟金某没什么接触的事实。2、同案人吴建芬的供述，证明其从2011年开始收受金彩平、金某夫妻的六合彩投注，大概五六个月时间，收受的金额约18万余元的事实。3、证人王某乙、尤某所的证言，证明他们均向被告人王某甲上报六合彩，其中王某乙证明其投注较少，都是现金交易，有时没钱就欠着，到现在还欠王某甲5000多元；尤某所证明其向王天杰投注的金额在8万元左右的事实。4、尤某所手机短信照片，证明王某甲于2013年3月27日发送账号给尤某所，短信显示尤某所欠王某甲104340元。5、农行卡交易明细，证明被告人金某所有的农行卡与程武、吴建芬、邵容容等人之间的账户往来情况。6、辨认笔录，证明金彩平辨认出吴建芬、邵容容（即“阿云”），金某辨认出上家吴建芬，尤某所辨认出王某甲。7、情况说明，证明侦查机关严格依照法律规定，遵守程序合法取证的事实。8、抓获经过，证明三被告人均系抓捕归案。9、人口信息表，证明三被告人的身份情况。10、被告人金彩平曾经在侦查阶段的供述，证明自己和丈夫金某于2010年下半年开始在清水埠开的复印店里收受他人香港六合彩投注，之后上报给上家“建芬”、“阿云”。六合彩主要是自己在收，金某只是帮忙接六合彩电话，有时一起算六合彩账目，还有到农业银行打打六合彩的输赢账目。自己和金某与程武之间除了六合彩账目往来外，没有其他往来，也没有借款，金某与程武的农行卡转账情况和六合彩输赢账目一致的事实。11、被告人金某曾经在侦查阶段的供述，证明自己和妻子金彩平在清水埠开的复印店里收受他人香港六合彩投注，为主的是妻子金彩平，自己只是帮忙接电话等。下家程武因为上报数额较大，所以和他是通过农行卡转账结算的，和他除了六合彩账目往来外，没有其余经济往来，也没有借款的事实。12、被告人王某甲的供述，对自己的犯罪事实供认不讳。被告人金彩平、金某及其辩护人均提出二被告人收受的金额没有达到94万元的意见。经查，被告人金彩平、金某在侦查阶段对他们收受程武六合彩投注的事实均是供认不讳的，而且还供认他们与程武之间除了六合彩账目往来外，没有其他经济往来，也没有借款，二被告人的供述能够相互印证，另外还有金某与程武之间的农行卡交易明细相佐证，足以认定二被告人收受程武六合彩投注达90多万元的事实。二被告人及其辩护人的辩解与查明的事实不符，本院不予采信。关于辩护人提出上家吴建芬、邵容容供述收受二被告人的六合彩投注只有29万余元，故应认定金彩平收受六合彩的数额为29万余元的意见。经查，吴建芬、邵容容收受六合彩投注的数额尚在侦查中，没有确认。即使吴建芬、邵容容供述属实，二被告人从2010年下半年开始即收受他人六合彩投注，而上家吴建芬从2011年4月才开始接受金彩平的报单，持续时间五六个月；邵容容则从2012年2月才开始接受金彩平的报单，吴建芬、邵容容收受的报单并不能等同于金彩平、金某收受的投注额，相应辩护意见不予采纳。本院认为，被告人金彩平、金某、王某甲以营利为目的，非法经营香港六合彩，其中金彩平、金某收受他人投注的数额达90多万，属于情节特别严重；王某甲收受他人投注的数额达86000元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人金某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚，对金某的辩护人提出的相应辩护意见予以采纳。但其提出对金某适用缓刑的意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。被告人王某甲归案后如实供述其罪行，在法庭上自愿认罪，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款，对被告人金某还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，对被告人王某甲还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人金彩平犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币12万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2019年12月14日止。）二、被告人金某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月29日起至2016年4月28日止。）三、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2014年7月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张新清人民陪审员  徐玉龙人民陪审员  蒋春茶二〇一四年七月十四日书 记 员  邵胜利永嘉县人民法院门户网站网址：http：／／yongjia.zjcourt.cn：88／