江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2013）东刑初字第624号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人狄政，别名狄旭，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月12日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。辩护人郁斌、马晴晴，江苏国成律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉（2013）606号起诉书指控被告人狄政犯招摇撞骗罪、诈骗罪，于2013年10月14日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。东海县人民检察院指派检察员张红梅出庭支持公诉，被告人狄政及其辩护人郁斌、马晴晴到庭参加诉讼。本案审理期间，东海县人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：（××）招摇撞骗被告人狄政自2012年6月份以来，冒充东海县公安局刑警大队民警，骗取李某的信任，以托关系找人帮李庆祝、王凯办理取保候审、免予刑事处罚为由，先后骗取李某人民币80000余元。为了证明指控的事实，公诉机关随案移交了借条、银行回单、手机短信、调解协议、收条等书证；证人唐某、茆廷军、王某甲证言；被害人李某陈述；被告人狄政供述和辩解；辨认笔录等证据。（二）诈骗被告人狄政自2012年9月份以来，编造上海回收公司、青岛海鲜公司、东海水晶店老板及单身等虚假身份，伪造房产证明，骗取朱某乙的信任，并与朱某乙领取结婚证，后狄政以经营担保公司、公司买车报税、伪造假伤赔偿他人等各种理由，共骗取朱某乙人民币440000余元。案发后，部分赃物已被追还。为了证明指控的事实，公诉机关随案移交了借条、银行卡清单、手机短信、东海县公安局情况说明、扣押、发还清单等书证；证人陈某甲、张某、朱某甲同、胡某、吉某甲、陈某乙、葛某、王某乙等人证言；被害人朱某乙陈述；被告人狄政供述和辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人狄政的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第二百六十六条的规定，应当以招摇撞骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，建议招摇撞骗罪在有期徒刑二年以上三年以下量刑、诈骗罪在有期徒刑七年以上九年以下量刑，且应数罪并罚。被告人狄政对于指控其犯招摇撞骗罪辩称，没有冒充人民警察，且数额也不对，实际收到68000元，其中包括借的13000元；对于指控其犯诈骗罪辩称，没有想过骗被害人，车子是双方自愿买的，相关的款项用于共同消费及买车了。辩护人的主要辩护意见是，关于公诉机关指控的招摇撞骗罪，被告人狄政客观上没有冒充人民警察进行诈骗的行为，主观上也不具有非法骗取被害人李某的故意，被告人狄政和李某之间应是民事纠纷，不应作为犯罪处理；关于公诉机关指控的诈骗罪，被告人狄政和朱某乙之间是合法的夫妻关系，婚后的财产均是夫妻共同财产，婚后形成的债务系共同债务，被告人狄政主观上并没有非法占有的故意，客观上也没有采取虚构事实、隐瞒真相方法骗取被害人朱某乙的财物。因此起诉书指控被告人狄政的二项犯罪均事实不清、证据不足，罪名均不能成立。经审理查明：××、招摇撞骗2012年6月20日，被害人李某家亲戚王凯、李庆祝因妨害公务被刑事拘留，李某欲托关系处理此事，遂通过其亲戚茆艇军、唐某找到自称东海县公安局刑警大队民警的被告人狄政，后被告人狄政冒充东海县公安局刑警大队民警，骗取李某的信任，以托关系找人帮李庆祝、王凯办理取保候审、免予刑事处罚为由，于2012年6月22日至2012年8月11日间，先后骗取李某人民币53000元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、被告人狄政供述和辩解，证实：其见过王奇乐的驾驶员，是在东海县公安局门口认识的，2012年6月的××天王奇乐的驾驶员打电话让其帮他亲戚李某办点事，后李某就打来电话说他家亲戚王凯、李庆祝在东海和民警发生了冲突，因妨害公务被拘留，让其将人弄出来并摆平此事，并为处理此事收到李某68000元，其中包括其借的13000元，这些钱中赔给被打的民警王某甲××万五千元左右，李庆祝取保花了三千元。2、被害人李某陈述，证实：其亲戚王凯、李庆祝2012年6月份因为在东海县牛山镇妨害公务被抓起来了，通过其表哥茆廷军找狄政，狄政冒充刑警队民警，并说给他钱就能把这件事摆平，其共给了狄政6次钱，总共103000元，其听王某甲说总共赔了他××万两千元。3、证人唐某证言，证实：其在连云港市刑警支队给支队长开车，2012年6月初的××天上午其和支队长到东海县公安局办事，在公安局西边办公大楼的门口等支队长时，有个姓狄的自称东海刑警大队民警的小青年过来和其打招呼，并互相留下了联系方式，过了十天左右，其姐夫茆廷军打电话来说他家亲戚在东海那边把警察打了，其就和姓狄的联系了××下，让他帮忙问××下是什么情况，也没让他做什么事情，姓狄的说打听了××下，并让其姐夫家亲戚直接和他联系，其就把姓狄的号码告诉其姐夫了，后来其姐夫说他把姓狄的号码直接给他亲戚李某了。4、证人茆廷军证言：证实：2012年6月中旬左右，李某打电话说李庆祝和几个人在东海县牛山镇把警察打了，然后被抓了，让其想想办法，其打电话给小孩舅唐某，唐某答应帮问问并把姓狄的号码发过来，说这个姓狄是东海县的××个民警，其就把号码发给李某，叫李某直接和姓狄的警官联系，李某说找姓狄的警官帮忙并打钱给狄的警官的。5、中国农业银行银行卡存款业务回单（3张）、交易凭证（1张），证实于2012年6月22日、6月27日、6月29日分别存入户名为狄政（卡号62×××11）20000元、10000元、5000元，2012年8月4日存入卡号（95×××11）3000元。6、狄政书写的收条、借条，收条：今收到李小波（李某）现金伍万伍仟元，于王凯、李庆祝出来结束收条做费（作废），署名狄政，落款日期2012年6月27日；借条：今借李小波现金10000元，借款人狄政，2012年8月11日，证实狄政分别收到李某现金55000元和10000元。7、李某辨认狄政笔录，证实被害人李某辨认出狄政即是冒充东海县公安局民警骗其钱财的人。8、唐某辨认狄政笔录，证实被告人狄政即是2012年6月在东海县公安局对其自称是东海县刑警队民警的人。9、狄政发送给李某的手机短信，证实狄政与李某交流情况。10、2012年12月8日王某甲出具的情况说明，证实狄政称代理王凯、李庆祝与王某甲协商赔偿和解事宜，狄政代理李庆祝赔偿王某甲等人4000元，并交付，代理王凯赔偿王某甲等人10000元，实付8000元，狄政写欠条2000元。11、赔偿协议书2份、收条2份，证实李庆祝、王凯分别与王某甲等人达成赔偿和解协议，分别赔偿王某甲等人4000元、10000元，王某甲分别从狄政手中收到李庆祝、王凯家人赔偿款4000元、10000元。12、东海县公安局出具的李庆祝取保候审决定书、收取保证金通知书等，证实李庆祝于2012年7月5日缴纳取保候审保证金3000元。经当庭质证，上述证据来源合法，被告人狄政对被害人李某陈述共计给103000元辩解数额不对，实际收到68000元，其中包括借的13000元。经查，虽然被害人李某陈述共计给被告人狄政103000元，但现有证据只能够证实被告人狄政收到了68000元，同时也能够证实被告人狄政在办理李庆祝、王凯妨害公务案件中支出15000元，故本院认定被告人狄政骗取被害人李某人民币53000元，对被告人狄政的该点辩解意见予以采纳。对上述证据中相互印证部分及相关书证本院予以确认。二、诈骗被告人狄政自2012年9月份以来，编造上海回收公司、青岛海鲜公司、东海水晶店老板等身份，伪造房产证明，骗取朱某乙的信任，并与朱某乙在2012年10月23日领取结婚证。2012年10月23日至2012年12月28日间，被告人狄政以假称公司需要资金周转、经营担保公司、公司买车报税以及伪造假伤赔偿他人等各种方式，先后六次共骗取朱某乙人民币416000元。2012年11月21日，被告人狄政用骗取的款项在南京分期付款购买奥迪牌轿车××辆，支出人民币220864.46元，该车登记在朱某乙名下，车牌为苏A×××**。2012年11月22日被告人狄政用骗取款项在南京为朱某乙购买包××只，支出人民币11910元。2013年1月10日被告人狄政私自将该奥迪轿车卖给吉某乙，后该车被追回并发还被害人朱某乙。为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、被告人狄政供述和辩解，证实：其和朱某乙是2012年6月份认识的，2012年10月领了结婚证。奥迪A6L（苏A×××**）这辆轿车是其和朱某乙××起买的，该车是其和朱某乙共同所有，买车定金是5万，其付4万元，朱某乙付1万元。其去过朱国庆的水晶店××次。2、被害人朱某乙陈述，证实：被告人狄政自2012年9月份以来，编造上海回收公司、青岛海鲜公司、东海水晶店老板等虚假身份，并伪造房产证明，骗取其信任，而领取结婚证，婚后狄政以公司需资金周转、经营担保公司、公司买车报税、伪造假伤赔偿他人等各种理由，先后七次共骗取其人民币44.6万元，第××笔3万元是其从工商银行提现金给狄政，借张某的7万元、陈春秋（璆）5万元都是从银行现取出来后其拿给狄政的，借其小姨夫1万元是打在其中国银行卡上的，用于在南京刷卡交定金买车，定金是5万元，借其小姨夫朋友的3万元，也是打到这张卡上的，其用了4000元，然后卡就被狄政拿去用了，借刘伟的1万元是打到狄政的农行卡上的，其父亲的25万元是打在其建行卡上的，该卡交给狄政用的，在南京刷卡买车，还有跟其在南京买了××个酷奇的包，刷了××万二千元，都是刷这张卡，后来这些钱被狄政用完了。2013年1月10日狄政打电话说要卖车，其没有同意。3、证人陈某乙证言，证实：狄政是其妻子的亲姨哥，2012年11月，狄政让其开着他从租赁公司租来的轿车带他和朱某乙去南京买车，当时去的还有王某乙，后来他们选了××辆奥迪A6L新款轿车，朱某乙打电话叫人汇了1万元来交定金的，狄政曾叫葛某假装手被人打伤骗朱某乙的，奥迪A6L这车是朱某乙家卖房子钱买的，狄政没有钱买，他什么也不干，也不做生意。狄政骗朱某乙说他在上海有公司、他爸在桃林开发楼盘。4、证人葛某证言，证实：其通过陈某乙和王某乙认识陈某乙的姨哥狄政，狄政带其到市第××人民医院包扎××下左胳膊，造假伤欺骗他老婆说是跟他架势被打伤的。5、证人王某乙证言，证实：其通过陈某乙认识狄政，狄政让葛某造假伤欺骗朱某乙，并对朱某乙谎称是帮他要账，被打伤了，其听狄政在朱某乙面前说他在水晶市场有店，狄政去南京定车是陈某乙开车去的，当时其和狄政、朱某乙××起去的，陈某乙说他们定车要交5万元，钱不够，狄政和他对象正在筹钱，后来其就看到狄政开了××辆黑色的奥迪轿车，是南京牌照，狄政说他们买的这辆奥迪车是他自己的户口。6、证人陈某甲证言，证实：其和朱某乙是同事，2012年11月5日，朱某乙因狄政的公司资金周转不过来向其借款5万元，该款是其老公李强和朱某乙、狄政去银行取钱的，李强说当时取完钱在银行门口就把钱给朱某乙他们了，后来借完钱没几天，朱某乙就打了××张5万元的借条，借条上的借款日期写的是2012年11月5日。其借给朱某乙的钱是从李强的银行卡上取出来的，朱某乙写的借条，也是写借李强的钱。朱某乙和狄政在其家吃饭的时候，狄政说他是开公司做生意的，说在上海、青岛都有公司，那天去东海狄政水晶店的时候，在店里面的人都喊他狄总，狄政还对店里面的人说朱某乙以后就是这个店的老板娘。7、中国工商银行个人业务凭单、借条（今借李强人民币伍万元，用于购车急需用钱，约定××个月还清。借款人朱某乙2012年11月5日），证实李强的银行卡上2012年11月5日取款5万元，朱某乙于同日经手因购车急需用钱向李强借款5万元的事实。8、证人张某证言，证实：其和朱某乙是好朋友，其之前××直叫张琴，后来改名叫张某，2012年10月25日，狄政冒充水晶店老板，骗取其信任，其借款7万元给朱某乙，朱某乙又将该款交付狄政，并由朱某乙写了××张7万元的借条。9、借条（今借张琴人民币柒万元，用于狄政公司资金周转，约定××个月还清。借款人朱某乙2012年10月25日），证实朱某乙因狄政公司资金周转经手于2012年10月25日向张琴借款7万元的事实。10、证人朱某甲同证言，证实：2012年10月份，其女儿朱某乙和狄政领结婚证，2012年11月，狄政骗其说他在上海开公司，在青岛有门面房，并以上海公司需要周转资金骗其卖房子，房子卖28万，其中25万打到朱某乙卡上。11、证人胡某证言，证实：其是朱某乙的亲小姨夫，2012年11月3日，其借1万元给朱某乙支付购车定金，并将该款打到朱某乙的银行卡（卡号60×××26）。12、证人刘某证言，证实：其是招商银行南京分行信用卡部的商务代表，狄政、朱某乙在南京恒岳汽车4S店购买奥迪轿车，狄政自称做生意，狄政提供自己的××张银行卡用于融资资产证明，说那卡每个月有几百万的进出，后来狄政以朱某乙的名义购买奥迪轿车××辆，狄政说他有套房产在上海，但是他父母的名字，另外还说他有××辆卡宴轿车，还说他在连云港有几个店面什么的，这些都是狄政在闲聊的时候告诉其的，贷款人是朱某乙，所以狄政和其说这些不用核实真假。13、证人王某丙证言，证实：其是恒岳汽车销售股份有限公司的销售顾问，狄政、朱某乙在南京恒岳汽车销售股份有限公司购买奥迪轿车××辆，在南京招商银行办理分期付款，狄政说他不是没有钱，说自己刚开了××个店手头没有现钱，所以才要按揭的，他说按揭的钱有人帮他付，他不按揭不划算。14、证人吉某甲证言，证实其儿子吉某乙从狄政手中购买奥迪轿车（苏A×××**）事实。15、证人吉某乙证言，证实狄政将奥迪轿车（苏A×××**）以35万元的价格卖给其，其预付15万元的事实。16、旧机动车辆买卖协议，证实狄政于2013年1月10日将涉案奥迪轿车以35万元的价格卖给吉某乙的事实。17、证人范某证言，证实：狄政在其彩票店里××共打了四万多块钱的彩票，狄政因为在另××个彩票点打彩票没给钱被带到新海派出所，在派出所狄政归还欠其的4400元彩票款。18、范某书写的收条，证实范某于2013年1月11日收到狄政彩票款4400元。19、证人伏某证言，证实：狄政在其彩票店打了大约有8万块钱彩票，在其家打了有三四天，最后××次，狄政打了7000多块钱，后狄政借口到外面车上拿钱，就××直没有回来，2013年1月11日，其在××个彩票店找到狄政并向他要钱，他不给钱，其报警后就和狄政到新海派出所了，后来狄政在民警办公室给了其4500元钱，还欠其彩票款三千元左右，狄政在打彩票和其他人聊天时说他开了十几家公司。20、收条，证实伏某于2013年1月11日从狄政处收到彩票款4500元。21、证人王某丁证言，证实：2012年10月底，狄政租其位于民政局对面的××间门面房要经营担保公司。水晶市场经营水晶店的老板朱国庆到其店里说狄政带××个女子到他店里，将他的店说成是狄政经营的店，并拿走店里价值2000余元的挂件。22、银联特约商户签购单，证实：卡号为62×××00＊＊＊＊＊********银行卡于2012年11月21日在南京恒岳汽车销售服务有限公司刷卡消费123600元，狄政签字。23、中国工商银行交易小票，证实：卡号为62×××00＊＊＊＊＊********银行卡于2012年11月21日在南京市国家税务局车辆购置税征收管理公局刷卡消费32034元。24、中国工商银行交易小票，证实：卡号为62×××00＊＊＊＊＊********银行卡于2012年11月21日在中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司刷卡消费12570.7元。25、机动车销售统××发票，证实：狄政在南京所购车的开票情况，日期2012年11月21日，奥迪牌，车价374800元，购车人朱某乙。26、结婚证，证实狄政与朱某乙2012年10月23日登记结婚的事实。27、朱某乙提供的房屋买卖合同1份、商品房屋合同1份，证实狄政虚构房产。28、朱某乙提供的东海县公安局刑警大队出具的证明，证实狄政欺骗朱某乙其无前科。29、东海县公安局刑警大队民警董亮出具的情况说明1份，证实：狄政以居民身份证丢失，急着赶飞机为由，欺骗董亮在东海县公安局刑警大队为其出具无违法犯罪证明。30、狄政与朱某乙来往短信，证实狄政2012年12月24日让朱某乙借钱，并将其农行卡号62×××13发给朱某乙。31、建行银行卡事故交易清单、朱某乙建行银行卡62×××001280100142546（62×××001280010533693）交易明细，证实：2012年11月20日转账存入250000元，2012年11月21日，消费123600元（南京恒岳汽车销售）、消费12570.7元（浦口支公司）、消费2659.76元（南京恒岳汽车销售）、消费32034元（南京国税局车辆购），2012年11月22日消费11910元（南京东方商城），2012年11月20日现金支取10000元、2012年11月23日至2012年11月24日网络ATM取款6次，计12000元，2012年11月25日现金支取45000元。32、朱某乙中行银行账号49×××61（卡号60×××26）交易明细、客户回单，证实2012年11月3日，无折现金存款10000元，同日消费10000元，2012年12月26日无折转入30000元，同日消费3990元，2012年12月27日现金取款6次共计20000元，2012年12月28日现金取款2次共计6000元。33、狄政农行卡62×××13交易明细，证实2012年12月24日分别现存9900元、100元，同日分5次现支10000元。34、机动车销售统××发票、机动车保险发票（980＋11590.7）等，证实奥迪轿车的车价及交缴的保险费情况。35、连云港市房屋产权管理中心出具的查询结果单，证实经连云港市产权、产籍管理系统查询，未查到狄政在连云港市市区（不包括四个县）房屋登记信息。36、房产证**本为上海市浦东新区房产，另××本为连云港市新浦区房产，机动车登记证书及机动车行驶证登记所有人为狄政（均为假证），证实被告人狄政虚构资产及虚构自己是涉案的奥迪轿车所有人的事实。37、中国农业银行金穗借记卡对账单1份（户名狄政、卡号62×××13），2012年6月1日至2012年12月18日共计存入1775万元，2012年12月18日账户余额464901.71元。38、东海县公安局情况说明1份，证实葛某、王某乙、陈某乙在逃。39、东海县公安局扣押决定书、扣押清单、发还物品清单，证实该局于2013年5月10日从吉某甲处扣押涉案奥迪轿车1辆，并于2013年5月30日将该车发还给朱某乙。40、东海县物价局价格认证分局出具的东价证刑发（2013）178号价格鉴证意见，证实涉案奥迪轿车价值人民币336287元。经当庭质证，上述证据来源合法，对于诈骗数额，被害人朱某乙陈述7次共给被告人狄政44.6万元，被告人狄政对诈骗次数及数额均未作供认，现有证据只能证实后6次，第1次3万元没有其他证据予以印证，故本院对该笔3万元不予认定。对上述证据中相互印证部分及相关书证本院予以确认。另有以下综合证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：1、被告人狄政照片及户口证明，证实被告人身份信息，具有完全刑事责任能力。2、发破案及到案经过等证据。对被告人狄政及其辩护人针对招摇撞骗罪提出的没有冒充人民警察、不应作犯罪处理的辩解、辩护意见，本院认为，被告人狄政冒充东海县公安局刑警大队民警，骗取被害人信任，以托关系找人办事为由，骗取被害人的钱财，客观上实施了冒充人民警察的身份进行诈骗的行为，主观上是为了骗取他人钱财，符合招摇撞骗罪的犯罪构成。故对被告人及其辩护人的该点辩解、辩护意见不予采纳。对被告人狄政及其辩护人针对诈骗罪提出的辩解、辩护意见，本院认为，被告人狄政编造虚假身份、虚构资产，骗取被害人信任，并与之登记结婚，结婚只是进行诈骗的手段，被告人狄政客观上采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗被害人的财物，且数额巨大，主观上具有非法占有的目的，符合诈骗罪的犯罪构成，故对被告人及其辩护人的相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于被告人称车子是双方自愿购买的辩解与本院查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人狄政冒充人民警察招摇撞骗，其行为已构成招摇撞骗罪；被告人狄政以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取公民财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予数罪并罚。江苏省东海县人民检察院指控被告人狄政犯招摇撞骗罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对指控的两项犯罪数额不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第××、二款，第二百六十六条，第六十九条第××、二款，第六十四条之规定，判决如下：××、被告人狄政犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十八万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押××日折抵刑期××日，即自2013年1月12日起至2023年1月11日止。罚金款定于本判决书生效后十日内缴纳。）二、责令被告人狄政于本判决生效后十日内退赔被害人李庆波经济损失人民币53000元、退赔被害人朱燕君经济损失人民币183225.54元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本××份，副本二份。审 判 长  陈珍珍代理审判员  严正兵人民陪审员  马长宜二〇一四年七月十四日书 记 员  尹梦忆