安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2014）埇刑初字第00369号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人陈某，男，汉族，职工，住宿州市埇桥区。因犯盗窃罪于2002年8月29日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月19日到宿州市公安局投案，当日被刑事拘留，同年8月22日被宿州市人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人龚振虎，安徽三联律师事务所律师。安徽省宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2014）212号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2014年4月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2014年5月13日公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋姝、徐昆仑出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人龚振虎到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省宿州市埇桥区人民检察院指控：2012年7月，被告人陈某持虚构的“安徽省宿州市浩宸商贸有限公司”公章并伪造了“胡某”的身份证件到宿州电信公司办理1809999手机号码业务，带60个混虚号码，同时获取电信公司为其提供的60部手机。被告人陈某用该单位名义担保这些号码在网两年和不欠费，并为每部手机和号码分别缴纳300元购机款和300元预存话费。电信公司按照约定为其提供60部“华为C8812”型号手机和60个号码供客户使用。得手后，被告人陈某以每部手机670元的价格卖给姚某（另处），姚某又将手机和手机卡转卖他人。2012年9月，被告人陈某采取同种方式，持虚构的“宿州飞达科技销售有限公司”公章到宿州电信公司办理1807777手机号码业务，带100个混虚号码，同时获取电信公司为其提供的100部“华为C8812”型号手机。被告人陈某将获得的手机以每部670元的价格卖给姚某，姚某又将手机和手机卡转卖他人。经宿州市价格认证中心鉴定，“华为C8812”型号手机在2012年7月至9月间的市场销售价格为940元每部，宿州电信公司亏损手机款54400元，160个号码分别欠费十元至几千元不等，致使电信公司亏损话费205388元。针对上述指控，公诉机关当庭提交了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人陈某的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人陈某定罪处罚，并建议对被告人陈某在有期徒刑一年六个月至二年六个月区间量刑。被告人陈某对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人陈某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，并愿退赃及缴纳罚金，建议对被告人陈某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2012年7月，被告人陈某持伪造的“安徽省宿州市浩宸商贸有限公司”公章及伪造的“胡某”的身份证件到中国电信股份有限公司宿州分公司（以下简称电信宿州分公司）办理1809999手机号码业务，带60个混虚号码，同时获取电信公司为其提供的60部“华为C8812”型号手机。被告人陈某用该单位名义担保这些号码在网两年和不欠费，并为每部手机和号码分别缴纳300元购机款和300元预存话费。得手后，被告人陈某以每部手机670元的价格卖给姚某（另处），姚某又将手机和手机卡转卖他人。2012年8月，被告人陈某采取同种方式，持伪造的“宿州飞达科技销售有限公司”公章到电信宿州分公司办理1807777手机号码业务，带100个混虚号码，同时获取电信公司为其提供的100部“华为C8812”型号手机。后被告人陈某用该单位名义担保这些号码在网两年和不欠费，并为每部手机和号码分别缴纳300元购机款和300元预存话费。被告人陈某将获得的手机以每部670元的价格卖给姚某，姚某又将手机和手机卡转卖他人。经宿州市价格认证中心鉴定，“华为C8812”型号手机价值940元每部。宿州电信公司亏损手机款54400元，160个号码分别欠费十元至几千元不等，致使电信公司亏损话费205388元。2013年7月19日，被告人陈某到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）电信宿州分公司客户登记单，证明被告人陈某使用“安徽省宿州市浩宸商贸有限公司”、“宿州飞达科技销售有限公司”公章到该公司办理1809999手机号码带60个混虚号码，1807777手机号码带100个混虚号码手机业务。（二）电信宿州分公司客户登记单及“胡某”身份证，证明被告人陈某使用“安徽省宿州市浩宸商贸有限公司”公章及“胡某”身份证到该公司办理业务。（三）宿州市工商行政管理局证明，证明经查询，没有“安徽省宿州市浩宸商贸有限公司”、“宿州飞达科技销售有限公司”注册登记信息。（四）中国电信股份有限公司宿州分公司提供的手机号码使用情况材料（包括手机号码、证件号码、用户名及欠费金额等），证明用户名为“安徽省宿州市浩宸商贸有限公司”、“宿州飞达科技销售有限公司”的手机号码共欠费205388元。（五）辨认笔录，证明证人梁某从10张正面免冠照片中辨认出9号陈某是持安徽省宿州市浩宸商贸有限公司公章到电信公司办理相关业务的人。（六）辨认笔录，证明证人王某甲从10张正面免冠照片中辨认出9号陈某是持安徽省宿州市浩宸商贸有限公司公章及胡某身份证到电信公司办理相关业务的人。（七）辨认笔录，证明证人李某从10张正面免冠照片中辨认出9号陈某是持安徽省宿州市浩宸商贸有限公司公章到电信公司办理相关业务的人。二、鉴定意见（一）宿州市公安局司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2013）33号物证鉴定书，证明中国电信股份有限公司宿州分公司客户登记单上“胡某”签名是被告人陈某书写形成。（二）宿州市价格认证中心宿价证鉴（2013）21号价格鉴定结论书，证明华为C8812型手机的价格为每部940元。三、证人证言（一）证人赵某的证言，证明她在电信宿州分公司综合管理部工作，代表电信宿州分公司控告陈某虚构单位，诈骗公司资金260000余元。2012年7月11日，陈某拿着安徽省宿州市浩宸商贸有限公司的公章到她单位找到经办人史某，办理号码为1809999的靓号业务和带60个混虚号码业务，并按照规定交了60600＝36000元和靓号使用预存款50000元，共计是86000元。分别是1805601至18956395698号段，共计60个号码。办理后只有12个电话号码不欠费，其余的48个号码都欠费，欠费的金额从33元至3276元不等，共计64046元。2012年8月10日，陈某拿着宿州飞达科技销售有限公司的公章到她单位办理1807777的靓号业务和带100个混虚号码业务，并按照规定交了100600＝60000元和靓号使用预存款6000元，共计是66000元。分别是1807700至18956397799号段，共计100个号码，具体号码见单位提供的材料，办理后只有7个电话号码不欠费，其余的93个号码都欠费，欠费的金额从49元至1976元不等，共计113055元。陈某到公司办理业务时，给经办人说是这两家公司的负责人，是代表公司的。陈某除了提供公章以外，没有提供公司的营业执照、税务登记证等其他有效证明文件。（二）证人史某的证言，证明她在电信宿州分公司西昌路电信公司电子渠道部工作。2012年7月份，陈某到公司咨询想办理5连号的靓号，她说向上级领导请示一下。7月11日，陈某拿着安徽省宿州市浩宸商贸有限公司的公章到公司办理1809999的靓号业务和带60个混虚号码业务，并按照规定交了60600＝36000元和靓号使用预存款50000元，共计是86000元。陈某说是安徽省宿州市浩宸商贸有限公司的负责人员，是代表公司帮别人办理的，她就问陈某这个公司是否存在，能否保证在网两年，陈某说公司存在，能够保证在网两年。陈某写了一张盖了该公司公章的保证书，并把这张保证书交给她。2012年8月10日，陈某拿着宿州飞达科技销售有限公司的公章到她公司办理1807777的靓号业务和带100个混虚号码业务，并按照规定交了100600＝60000元和靓号使用预存款6000元，共计是66000元。陈某没有说与宿州飞达科技销售有限公司是什么关系，她问这个公司是否存在，能否保证在网两年，陈某说公司存在，能够保证在网两年。陈某写了一张盖了该公司公章的保证书，并把这张保证书交给她。陈某持“安徽省宿州市浩宸商贸有限公司”、“宿州飞达科技销售有限公司”公章到宿州电信公司以预交部分购机款300元和话费300元的方式，从电信公司共获取160部手机。（三）证人梁某的证言，证明她在三八电信营业部前台办理受理业务、话费的收取工作。在2013年3月至6月份，她受理过好几笔以安徽省宿州市浩宸商贸有限公司名义办理的业务。这个客户说他是安徽省宿州市浩宸商贸有限公司的股东，她让该客户提供有效身份证件，客户说身份证在驾校学驾驶压着，客户在客户登记单上签了“胡某”的名字。（四）证人王某甲的证言，证明她在小隅口电信营业部前台办理受理业务、话费的收取工作。在2013年6月6日，她受理过一次以安徽省宿州市浩宸商贸有限公司名义办理的业务。当时有一个自称胡某的人，持安徽省宿州市浩宸商贸有限公司的公章和胡某身份证原件办理提高网速业务，她给办理了该业务。（五）证人李某的证言，证明她在小隅口电信营业部前台办理受理业务、话费的收取工作。在2013年6月8日，她受理过一次以安徽省宿州市浩宸商贸有限公司名义办理的业务。一个男的拿着安徽省宿州市浩宸商贸有限公司的公章，把安徽省宿州市浩宸商贸有限公司名下的0557-3080808号码过户移机到宿州市亮馨装饰工程有限公司名下。（六）证人胡某的证言，证明他看过宿州电信分公司提供的自称胡某的人办理业务时留下的身份证复印件，这个身份证复印件上的照片不是他，身份证号码是他的，但是家庭住址和他的住址不符，这是被别人伪造的身份证。他不是陈某，也没有听说过这个人名字。电信公司客户登记单上胡某的签名都不是他签的，他没办理过这些业务。（七）证人王某乙的证言，证明2012年7月份，他在一个卖手机号码的QQ群里联系一个叫陈某的，陈某说手里有个1809999靓号号码问他是否愿意购买，价钱是需要预存5万元，他说5万元太多了，没有那么多钱，只有3万元，陈某说剩余的2万元陈某来出，双方共同使用这5万元的话费，他同意了，后来他在宿州市西昌路电信局楼下与陈某见的面，陈某让他把身份证的原件交给陈某，陈某去给开通的号码，陈某拿着身份证找了一个叫史某的人办理了业务。（八）证人张某的证言，证明郭某从苏某涛手里拿6000元钱交给陈某，陈某拿着钱到电信局二楼把1807777手机卡办下来交给郭某，说里面有6000元的预存款，月最低的消费489元，第二天给过户，他先后给陈某15000元，但是陈某一直没有给苏某涛过户。当时陈某说1807777号码是登记在一个公司的名下，后来陈某给他一张盖有宿州飞达科技销售有限公司公章的纸，说这个手机卡是登记在这个公司的名下，让他拿着自己过户。（九）证人郭某的证言，证明他通过网上联系的陈某，陈某将1807777的号码以1.3万的价格卖给了他。（十）证人姚某的证言，证明他和陈某从宿州电信局共办理两次业务，都是他负责提供资金、收购和代为销售，陈某负责到电信局具体办理业务。获得手机和卡后，他得到裸机，陈某得到他们说好的手机价差和手机卡。他不知道陈某使用虚构的单位名义从电信局骗领手机，但是他知道陈某是从电信局搞活动交话费赠手机的方式取得的手机。第一次他带着钱和陈某一起到电信公司，他交了36000元给营业员，办理了60部手机和60个手机卡。陈某卖给他每部手机是670元，每个卡是30元，加在一起是700元。陈某每部手机和卡加在一起每个赚100元，60个就是6000元。后来60部手机他卖到济南，把卡卖给了合肥的姜某星。第二次他把60000元钱打给他连襟赵某星，让赵某星带着钱和陈某一起到电信公司办理了100部手机和100个手机卡。这次陈某也是和上次一样卖给他手机是670元，每个卡是30元，加在一起是700元。陈某每部手机和卡加在一起每个赚100元，100个就是10000元。后来100部手机他卖到济南，把卡卖给了合肥的姜某星。四、被告人陈某的供述，称他来投案自首，因为在2012年7月至8月间，他找到西昌路电信公司电子渠道部工作人员史某，办理两个靓号和集团虚拟网业务，但是在办理后集团虚拟网有大部分手机欠费，给电信公司造成了巨大损失。第一次是在2012年7月，史某问他可想要1809999的靓号，如果想要的话，史某找人给他可以办出来。当时正好他朋友王某乙想给爸爸办理个好号码，他就同意了，并问史某需要什么材料。史某说这个号需要预存2万元话费，月最低消费889元和带100个混虚号码，混虚号码月最低消费59元。他说100个号码太多没那么多钱，能不能少办点，后来史某就给办了60个混虚号码。在办理业务时，他没使用自己的真实身份，是以安徽省宿州市浩宸商贸有限公司的名义办理的，60个号码需要预交300元话费和300元购机款，并按照规定交了60600＝36000元和靓号使用预存款50000元，共计是86000元，电信公司给他提供了60部华为C8812型号手机。除了1809999这个手机卡以外，其余的以每部手机和手机卡一起670元的价格都让他卖给了姚某，自己赚了4200元。第二次是在2012年8月，史某打电话说公司有1807777的靓号，需要预存6000元话费和带100个混虚号码，最低消费59元。他就给姚某联系问是否还要手机和手机卡，姚某说要。具体的操作流程还都是和上次一样，都是史某操作的。是以宿州飞达科技销售有限公司的名义办理的，这次电信公司给他提供了100部华为C8812型号手机。他让姚某拿钱来办理。姚某就把60000元钱打给了他妹夫，6000元话费是他交的。1807777的号码交给了他朋友苏某涛使用，苏某涛向他付了6000元。这100部手机他没有赚钱，因为他当时没有钱，都是姚某出的钱，所以他就没有赚钱。1809999号码和带的60个号码都过户到王某乙名下了，1807777号码和带的100个号码没有过户。160个号码欠费金额以电信公司的话费单为准。宿州市浩宸商贸有限公司公章是他拿着到电信公司办理的，浩宸公司的名称是他根据上海浩宸达商贸有限公司的工作的名称想出来的，这个公司是不存在的，公章是他在2012年4四五月份从网上联系购买的，他刻章就是为了到电信公司办理业务骗取手机和手机卡用的。这个章他又到电信公司办理了几次业务，用过之后，就把这个章扔掉了，胡某的身份证是他伪造的，签名也是他签的，他冒称胡某的身份持浩宸公司的公章在电信公司办理了几次过户手续。伪造胡某的身份证就是害怕使用自己的身份证被别人认出来，所以用胡某的身份证，身份证是他花100多块钱在徐州办理的。以飞达科技办理的1807777号码通过郭某、张某出售给一个叫苏某涛的人，他赚了两三千元钱。当庭供述宿州飞达科技销售有限公司公章是他在网上联系购买的，系伪造。本案其他相关证据一、案发及抓获经过，证明本案系电信宿州分公司向宿州市公安局报案而案发。2013年7月19日，被告人陈某主动到宿州市公安局投案。二、户籍证明，证明被告人陈某出生于1985年5月5日。三、宿州市埇桥区人民法院（2002）埇刑初字第498号刑事判决书，证明2002年8月29日，陈某因犯盗窃罪被判处拘役四个月，并处罚金三千元。犯罪时不满十八周岁。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，骗取对方当事人手机款54400元，诈骗数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2014年7月18日止。罚金已缴纳）。二、追缴被告人陈某诈骗所得人民币54400元。（该款已交至本院）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘小强审 判 员  赵 磊人民陪审员  刘光珍二〇一四年七月二日书 记 员  马 慧