河北省滦南县人民法院刑 事 判 决 书（2014）倴刑初字第144号公诉机关河北省滦南县人民检察院。被告人孟宪军，农民。2008年10月10日因犯故意伤害罪被滦南县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2010年2月28日刑满释放。2014年4月2日被滦南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，同年4月23日经滦南县人民检察院批准，由滦南县公安局执行逮捕，现羁押于滦南县看守所。被告人卢某，农民。2013年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被滦南县公安局取保候审，2014年6月4日被滦南县人民法院取保候审，同年6月17日经滦南县人民法院决定，同年6月18日由滦南县公安局执行逮捕，现羁押于滦南县看守所。滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉（2014）96号起诉书指控被告人孟宪军犯诈骗罪、被告人卢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月1日公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员李国华出庭支持公诉，被告人孟宪军、卢某到庭参加诉讼。现已审理终结。滦南县人民检察院指控，被告人孟宪军伙同曾祥海（已判决）经事先预谋，编造自己经营养殖小区需要饲料的理由，诈骗作案三起，分别于2013年7月4日从滦南县倴城镇八方饲料经销处被害人孙德朝处骗得价值21280元的豆粕76袋（每袋70Kg）；于同年8月1日从滦南县方各庄镇军师庄村被害人刘素云处骗得价值15200元的豆饼粉80袋（每袋50Kg）；于同年8月3日从滦南县胡各庄镇唐山众鑫饲料有限公司被害人李香敏处骗得豆粕228袋，合计15.932吨，经滦南县价格认证中心鉴证价值人民币61647元；涉案总金额97977元。被告人孟宪军与曾祥海将骗得的豆粕、豆饼粉低价出售后，所得赃款全部用于经商。2013年8月1日、3日，被告人卢某明知是赃物，仍先后两次收购被告人孟宪军和曾祥海诈骗所得的价值15200元的豆饼粉80袋、价值17845.18元的豆粕66袋，涉案金额33045.18元。案发后，涉案赃物部分被扣押并发还被害人。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，价格鉴证意见，被告人供述，同案犯供述，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人孟宪军以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人卢某明知是赃物仍予收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孟宪军系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。在法庭审理过程中，被告人孟宪军辩解称其是跟随曾祥海去的被害人处，不清楚具体细节，并当庭自愿认罪。在法庭审理过程中，被告人卢某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，并当庭自愿认罪。经审理查明，被告人孟宪军伙同曾祥海（已判决）经事先预谋，编造自己经营养殖小区需要饲料的理由，诈骗作案三起，分别于2013年7月4日从滦南县倴城镇八方饲料经销处被害人孙德朝处骗得价值21280元的豆粕76袋（每袋70Kg）；于同年8月1日从滦南县方各庄镇军师庄村被害人刘素云处骗得价值15200元的豆饼粉80袋（每袋50Kg）；于同年8月3日从滦南县胡各庄镇唐山众鑫饲料有限公司被害人李香敏处骗得豆粕228袋，合计15.932吨，经滦南县价格认证中心鉴定价值人民币61497元；涉案金额97977元。被告人孟宪军与曾祥海将骗得的豆粕、豆饼粉低价出售后，所得赃款全部用于经商。2013年8月1日、3日，被告人卢某明知是赃物，仍先后两次收购被告人孟宪军和曾祥海诈骗所得的价值15200元的豆饼粉80袋、价值17845.18元的豆粕66袋，涉案金额33045.18元。案发后，滦南县公安局在侦查过程中共计扣押豆粕162袋、3袋豆粕饲料款530元，并于2013年8月8日发还给了被害人李香敏。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害人孙德朝陈述，证实了2013年7月1日上午，郭凤丽打电话说有人要买豆粕。不久曾祥海来到其经营的八方饲料经销处，经协商，曾祥海以280元／袋的价格赊走了20袋豆粕，并为其出具了5600元的欠条。2013年7月4日，曾祥海和一个男的过来，把5600元的欠款还清后，以同样的价格赊走了76袋豆粕，并出具了21280元的欠条，写明2013年8月1日还款。之后，其多次催要欠款，曾祥海以各种理由推脱，在其到滦县小马庄镇张各庄东街村找曾祥海时，才发觉被骗了。2、同案犯曾祥海为孙德朝出具的欠条，证实了孙德朝被骗豆粕的价值。3、孙德朝辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，证实了曾祥海、孟宪军是骗走其豆粕的人。4、证人郭凤丽证言，证实了其在2013年7月1日上午曾介绍自称是滦县张各庄开养殖小区的人到孙德朝处购买豆粕。5、证人孟繁强证言，证实了在2013年7月份的一天，曾祥海打电话说有76袋豆粕，让其联系买主。其联系了王志高后，通知曾祥海将76袋豆粕给王志高送去。6、证人王志高证言，证实了在2013年7月份的一天，经孟繁强介绍，其与王志庆分别购买38袋豆粕的事实经过。7、证人王志庆证言，证实了在2013年7月份的一天，经王志高介绍，其购买38袋豆粕的事实经过。8、证人王志高、王志庆辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，分别证实了孟宪军是为其送豆粕的人。9、被害人刘素云陈述，证实了在2013年8月1日下午2点钟左右，曾祥海、孟宪军和一个货车司机来到其经营的油脂厂，曾祥海介绍孟宪军是程庄镇前坨里村开养殖厂的，赊些豆饼，十天后给钱。其因不认识对方而不想赊，曾祥海说给担保。后经协商，以190元／袋的价格赊走了80袋豆饼粉，曾祥海为其出具了欠条。其在2013年8月1日去找孟宪军要钱时，发现孟宪军根本没有养殖厂。后来其联系曾祥海，曾祥海总是推脱，再后来曾祥海的电话打不通了，其就报案了。10、同案犯曾祥海为刘素云出具的欠条，证实了刘素云被骗豆饼粉的价值。11、被害人刘素云辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，证实了孟宪军是伙同曾祥海骗取其豆饼粉的人。12、证人康磊证言，证实了在2013年8月1日，孟宪军、曾祥海从军师庄一家豆饼厂赊购80袋豆饼粉以及用其车运送至虫林儿村东的养殖小区的事实经过。13、证人康磊辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，证实了曾祥海是同孟宪军一起用其车运送豆饼粉的张各庄男子。14、被告人卢某供述，证实了在2013年8月1日下午，孟宪军、曾祥海带货车来到其经营的养殖小区，其以150元／袋的价格购买了80袋豆饼粉，并当场给了孟宪军12000元货款的事实经过。15、被告人卢某辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，证实了曾祥海是同孟宪军一起卖给其80袋豆饼粉的男子。16、证人戚广森证言，证实了其在2013年8月份为曾祥海与卢某从中说和，后卢某以150元／袋的价格购买80袋豆饼粉的事实经过。17、证人赵广全、王文波、田立仓证言，证实了2013年8月前后豆饼粉的价格情况。18、被害人李香敏陈述，证实了2013年7月3日，孟宪军、曾祥海两人来到唐山市众鑫饲料有限公司，对其说都是搞养殖小区的，可以长期从这进豆粕，货到付款。8月2日，其从天津预订了16吨多一点豆粕后，告之二人明天送货。8月3日，其从天津拉来了豆粕，并送到了对方指定的地点，但对方却没有付款，其打电话联系时，对方先说在滦县，又说去了天津，回来打款。到了8月4日，对方不是不接电话就是以各种理由推脱，直至没了消息。后经其打听，这两个人根本没有养殖小区。发现被骗后，其赶紧报案了。19、证人王少华证言，证实了2013年7月3日，孟宪军、曾祥海两人来到其家开的唐山市众鑫饲料有限公司，说一人一个大牛场，来公司买豆粕，其让妻子李香敏同对方洽谈业务的事实。20、被害人李香敏及证人王少华辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，分别证实了孟宪军、曾祥海是骗取豆粕的人。21、证人荣贺海证言，证实了其为李香敏从天津塘沽运送16吨豆粕及送货、卸货的相关事实经过。22、证人戚广森证言，证实了在2013年8月3日上午，其受曾祥海的委托接了一辆豆粕车后，同孟宪玉一起按孟宪军的安排将豆粕进行处理的事实经过。23、证人孟宪玉证言，证实了在2013年8月3日其帮助孟宪军接到豆粕车后，往康廷的奶厅卸了144袋、贾民的三马子车上卸了18袋的事实经过。24、证人康廷证言，证实了孟宪军、曾祥海在其奶厅存放豆粕的事实。25、证人康臣证言，证实了经其同意后，孟宪玉带车过来，往康廷的奶厅内卸饲料的事实。26、证人贾民证言，证实了2013年8月3日，因孟宪玉等人借用其三马子车卸豆粕而往其车上放了18袋豆粕，卸完车后孟宪玉让其先拉回家。次日，孟兆伯说孟宪军让从他这买豆粕，其给孟兆伯家卸了5袋豆粕、张建广家卸了1袋豆粕、刘柱家卸了12袋豆粕。27、证人孟兆伯证言，证实了在2013年8月4日，孟宪军给其打电话说有顶账来的豆粕，问其要不要。其说要，并问孟宪军多少钱一袋。孟宪军说问价干啥，到贾民家买豆粕就行了。下午6点钟，其到贾民家买豆粕，共买了17袋，贾民开三马子车往其家卸了5袋，另外12袋送到了其姑爷刘柱家，其对门的张建广买了1袋。28、证人刘柱证言，证实了2013年8月4日，其老丈人孟兆伯买了豆粕，将其中的12袋卸到他家了。29、证人张建广证言，证实了2013年8月份的一天，其看到孟兆伯家正在卸豆粕，孟兆伯说是孟宪军顶账顶来的，问其要不要，其要了一袋。30、被告人卢某供述，证实了2013年8月3日下午3点来钟，戚广森领着一辆豆粕饲料车来找他，其以260元／袋的价格购买了66袋豆粕。后孟宪军、曾祥海到了，孟宪军说货是他们的，戚广森是给他们打工的，其就把66袋豆粕款17160元给了孟宪军。31、被告人卢某辨认笔录、被辨认人照片及身份情况说明，证实了曾祥海是开车拉着孟宪军卖给他66袋豆粕的滦县张各庄的男子。32、同案犯曾祥海供述，其如实供述了诈骗的犯罪事实。33、被告人孟宪军供述，其供述了相关事实经过。34、滦南县价格认证中心价认证案字（2013）133号价格鉴定意见书，证实了228袋豆粕的价值为人民币61647元。35、扣押、发还清单，证实了案发后公安机关扣押了162袋豆粕及3袋豆粕款530元，并已经发还给被害人李香敏。36、户籍证明信，证实了被告人孟宪军出生于1968年9月5日，被告人卢某出生于1965年2月16日，作案时均已经达到刑事责任年龄。本院认为，被告人孟宪军以非法占有为目的，伙同曾祥海骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人卢某明知是赃物仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。滦南县人民检察院指控被告人孟宪军、卢某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，适用法律意见正确，应予采纳。被告人孟宪军系累犯，应当从重处罚。被告人孟宪军提出的其是跟随曾祥海去的被害人处，不清楚具体细节的辩解意见与事实不符，本院不予采信。被告人孟宪军当庭自愿认罪且部分赃物被扣押并发还被害人，可以从轻处罚。被告人卢某能够如实供述犯罪事实并自愿认罪，具有悔罪表现，可以从轻处罚。本院为保护公私财物的所有权不受侵犯，维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据各被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，对被告人孟宪军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人卢某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人孟宪军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月2日起至2018年10月1日止。罚金于判决生效之日交纳。）二、被告人卢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日交纳。）三、被告人孟宪军诈骗所得款依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张建功审判员  郑振林审判员  刘振祝二〇一四年七月十一日书记员  刘 铮