山西省太原市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）并刑终字第199号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）白潇军。2013年4月24日因涉嫌犯盗窃罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年5月3日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人刘永军，山西轩明律师事务所律师。原审被告人白某。2012年11月9日因吸毒被太原市公安局直属分局行政拘留十日。2013年4月23日因涉嫌犯盗窃罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月24日被太原市公安局小店分局决定取保候审。太原市小店区人民法院审理的太原市小店区人民检察院指控被告人白潇军犯盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人白某犯盗窃罪一案，于2014年3月11日作出（2013）小店刑初字第707号刑事判决。宣判后原审被告人白潇军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人并听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审查明，（一）盗窃罪2012年12月8日晚，被告人白潇军伙同白某乘被害人孙某甲涉嫌刑事犯罪被羁押于太原市看守所之际，用持有的孙某甲在小店区种子公司宿舍暂住处的钥匙进入家中，将孙某甲放在家中的户名为孙某乙的民生银行信用卡（卡号：42×××24）窃取。二人在太原市、清徐县等地消费、提现，具体如下：1、2012年12月8日，白潇军、白某用盗得的信用卡在小店区昌盛西街民生银行提取现金14000元，产生手续费69.75元。2、2012年12月10日，白潇军用盗得的信用卡在小店区学府街兴业银行提取现金1000元，产生手续费10元。3、2012年12月11日，白潇军、白某用盗得的信用卡在山西会馆刷卡消费500元；在开化寺中信银行提取现金500元，产生手续费5元；在柳巷各专卖店用以给白潇军购买服装鞋帽等物品刷卡消费11111元；在开化寺街天津狗不理包子饭店刷卡消费470元。4、2012年12月12日，白某用盗得的信用卡在清徐县大鑫饭店套取现金10000元。5、2012年12月16日，白某用盗得的信用卡在万柏林区漪汾街华宇购物广场刷卡消费879元。6、2012年12月17日，白某用盗得的信用卡在小店区健龙休闲俱乐部刷卡消费300元。综上，被告人白潇军、白某共盗刷孙某甲信用卡共计38760元。因白潇军、白某盗刷信用卡未及时还款，导致产生利息交易费1842.52元、滞纳金1222.7元，共计3065.22元。另查明，案发后，被告人白潇军、白某共退赔孙某甲父亲孙某乙涉案赃款42020元。认定上述事实的证据有：1、被害人孙某乙的报案材料及陈述笔录证实，2010年1月份，我的儿子孙某甲在征得我的同意后，办理了民生银行的信用卡。一共三张，一张主卡卡号为42×××44，两张副卡的卡号为51×××33和62×××55，三张信用卡共享信用额度，办理后此卡一直由我儿子使用。2012年7月份，我儿子把信用卡透支的钱还上之后，就再没使用过这张卡。在我儿子使用这三张卡期间，每个月都有民生银行的消费通知寄到我家。2012年11月8日，我儿子孙某甲因容留他人吸毒被抓获，后被关押在太原市看守所，我儿子被抓获时这三张信用卡都放在他住的种子公司宿舍里。2013年3月14日，民生银行给我打电话说，我名下的信用卡透支4万多元一直未还，并将催款通知两次送达清徐县人大。我到县人大询问但未找到信函，随后我到民生银行清徐分行查询，得知我的信用卡已透支41876.96元。从银行给我打印的消费单可以看出，这些欠款是在2012年12月8日至2012年12月17日之间集中取现、刷卡消费的。这三张民生银行信用卡我一直未使用过，我儿子孙某甲在2012年12月8日至2012年12月17日之间被关押在太原市看守所，也不可能使用。我的信用卡在清徐、太原都被透支过，最大的一笔是在2012年12月8日在民生银行小店支行取了1万4千元。信用卡的密码我儿子孙某甲和他的朋友张永强、白某、白潇军都知道。我委托律师去太原市看守所去问了我儿子，我儿子说没有委托他的朋友保管这三张信用卡，还写了情况说明。我儿子的朋友白潇军有我儿子放银行卡住处的钥匙，我联系了张永强，他说他没有透支，其他两个人我没有联系方式。2013年3月30日下午，白某来我家找我，问我信用卡的事情报案了没有，我说在小店责任区刑警队报了案了，还把刑警队给我的立案告知书让他看了。白某说信用卡里的钱是白潇军用了。还说先给我2万5千元，让我先还了银行，不要有了滞纳金，剩下的钱十几、二十天后再给我，白潇军给不了我他给我，让我把案子给撤了。我说刑事案件哪说能撤就撤，就没有答应他。他又对我说要给白潇军一个交代，让我给出个证明，证明他把这2万5千元给了我，我就给他写了一张收据。白某拿上那个收据就走了。我当时问白某这2万5千元是谁给的，他没说，但是后来他让我出个证明，说要给白潇军一个交代，我感觉这钱应该是白潇军出的。收据上我是这么写的：“今收到白某交付人民币贰万伍仟元整（此系还信用卡款项）。孙某乙2013年3月30日。”2013年4月27日，白潇军的母亲归还了我7020元，白潇军总共归还了我32020元。我给白潇军的母亲写了收据并且写下了谅解书。我给白潇军的母亲写谅解书是出于我的真实想法，因为他们将我信用卡内透支的钱全部归还了。我们以前也认识，我就原谅了他们了。2013年5月8日，公安局给我发还的10000元是白某给的。2、抓获经过证实了被告人白潇军及白某被抓获的情况。3、证人孙某甲的证言笔录及其亲笔书写的情况说明均证实，我以我父亲孙某乙的名义在民生银行办理过一张信用卡主卡，卡号为42×××44，密码为111222，与另外两张卡（卡号为51×××33和62×××55）共享额度39000元，但这两张卡都没有开通过。2012年7月份，我将卡上的欠款全部还清后就一直未再使用过。卡一直放在我暂住地小店区种子公司宿舍楼上的立柜里。张永强、白某、白潇军都知道此卡的密码，张永强和白某还知道此卡的存放处，我从未让他们使用该卡办理任何事情，没有欠他们任何款项，相反他二人都欠我的钱，他们是否偷用了我的钱我不清楚。我没有告诉任何人同意他们使用这张信用卡。2012年11月8日我被拘留，白潇军有我暂住地的钥匙可能接触到卡，但他没有去过，张永强和白某去过我的暂住地。4、证人张某甲的证言笔录证实，我在清徐县王答乡常庄口开的一个名叫大鑫的饭店。2012年12月12日，清徐县王答乡南录树村的白某在我饭店刷卡1万元，我给了白某1万元整，收了白某200元的手续费。当时白某输入的密码正确，我以为那就是白某的卡。白某刷卡后的票据被王答乡南录树村的张永强拿走了，他说银行卡丢了，要拿上票据去报案了。5、证人曹某的证言笔录证实，2013年3月14日，民生银行（010-63767163）打电话告诉我，我公公孙某乙名下的民生银行透支卡透支4万多元一直未还，后来我将银行卡透支的事告诉了我公公孙某乙。民生银行的透支卡卡号是42×××44，卡是用我公公孙某乙的身份证办的，但我不知道是谁办的，也不知道这张卡的密码是多少。透支卡透支的时间是2012年12月8日至12月17日。我丈夫所有银行卡的密码都是111222，他的朋友们都知道我丈夫的卡的密码大部分是111222。我丈夫孙某甲与白潇军、白某、张永强等人没有债务纠纷，我知道白某欠我丈夫7000元。我丈夫孙某甲出事前在小店种子公司宿舍住的，白潇军有那个家的钥匙，这张卡被透支时我就怀疑是白某和白潇军。过了十天左右，我坐公交车去白潇军家，在路上我就给白某打电话问他白潇军在不在，我要去问问信用卡被透支的事。白某说他不知道。我去了白潇军家问白潇军我老公孙某甲有张信用卡被人透支了4万多块钱，但这张卡是我公公孙某乙名字办的，你知不知道这张信用卡的事，白潇军说不知道。从白潇军家出来，白某正好给我打电话，我就问白某是否知道信用卡被透支的事，白某就问我：“你问白潇军，他说啥来？”我说白潇军说不知道这事。白某说他也不知道。我问白潇军和白某时，他们都是笑眯眯的对我说不知道。信用卡被透支后，白潇军和白某把钱还给我公公孙某乙了。6、扣押、发还物品文件清单证实，公安机关从被告人白某处扣押了卡号为42×××44的黄色中国民生银行卡一张（已折断），并发还了被害人孙某乙。同日，被告人白某的妻子代翠萍向公安机关退缴赃款人民币10000元，现已发还了被害人孙某乙。7、信用卡交易明细证实了卡号为42×××44的中国民生银行卡在2012年12月8日至2012年12月17日的消费记录。8、收据复印件证实，2013年3月30日，孙某乙从被告人白某处收到退赔款项25000元人民币；2013年4月27日，孙某乙从被告人白潇军的母亲处收到退赔款项7020元人民币。9、谅解书证实，案发后，被告人白潇军及其父母退赔赃款32020元，被害人孙某乙对被告人白潇军的行为表示谅解。10、发票证实了被告人白某在清徐县大鑫饭店套现10000元的事实。11、赃物照片证实了涉案中国民生银行卡的外观特征。12、并公行罚字[2012]第000334号公安行政处罚决定书证实，2012年11月9日，被告人白某因吸毒被太原市公安局直属分局决定行政拘留十日。13、被告人白潇军在侦查期间的供述证实，2012年12月8号晚上，我和白某开着我的银灰色桑尼车（车牌号是晋A×××××）到了小店区通达街种子公司宿舍孙某甲暂住的地方。当时我的一个朋友做手术没钱，白某说孙某甲住的地方有孙某甲的几张银行卡，我们俩就一起去了孙某甲住的地方找银行卡，看能不能从里面取出钱来。我俩在孙某甲住的地方找银行卡，后来是白某在卧室的一个柜子里找见了四张银行卡。找到卡后，我和白某开我的尼桑车去了小店区肯德基旁边的银行去取钱，我在银行自动取款机把四张银行卡都查询了一下，发现其中就有一张信用卡能透支钱。我用这张信用卡分4次共取了14000元现金。取完钱之后，我把银行卡放在我车上的包里，就和白某一起去了我朋友做手术的医院。从医院出来后，我在学府街的维多利亚宾馆住下了，白某身上没钱，我就给了他几百元，具体是几百我记不清了，他开着我的车就走了。当时我俩拿孙某甲的信用卡去取钱孙某甲不知道，因为他那时候因为案子被关在太原市看守所，我俩也没有告诉过他。孙某甲以前让我用过他的信用卡网上买过东西什么的，告诉过我密码，白某以前也用信用卡帮孙某甲买过东西，所以我和白某都知道孙某甲的信用卡的密码。我取的14000元借给了我朋友常红娟（女，34岁左右，清徐县徐沟人，在清徐开了个海港酒店）5000元，我留了9000元，事后都花了。2012年12月10号下午，我给白某打电话让他把我的车开到维多利亚宾馆，白某就把我的车开到维多利亚宾馆。我从车上拿出孙某甲的信用卡在维多利亚宾馆附近的兴业银行的自动取款机取了1000元钱，之后我和白某一起去了山西会馆。到了山西会馆的时间是11号凌晨了，我俩在山西会馆住了一夜，我在山西会馆办的有卡，但当时卡里面的钱不够了，我就用孙某甲的信用卡刷了500多元。11号下午6、7点左右，我和白某一块开着我的车去了柳巷，当时我俩身上都没有钱了，白某用孙某甲的信用卡在柳巷的一家银行自动取款机上取了500元，之后我俩就在柳巷买衣服，我在阿迪达斯店花了3000多元买了3双鞋，在F2店花了2200多元买了一个裤子和一个毛衣，在阿玛尼店里买鞋和衣服花了5000多元，这些钱我都是刷孙某甲的信用卡支付的。买完东西之后，我和白某一块去了柳巷的天津狗不理包子饭店吃饭，吃完饭后白某刷了孙某甲的信用卡结的帐，花了400多元，结完帐后这张信用卡就一直在白某手里，我再也没见过这张卡。吃完饭后我俩就一起回了南录树村。2013年2月份的时候，我问过白某这张信用卡，白某说这张卡他坐车的时候放在裤子口袋里给折断了。我在兴业银行自动取款机上取的1000元钱我都花了。2013年3月份，孙某甲的老婆到我家找我说孙某甲用他父亲的名字办的信用卡欠了银行42000元，问我知不知道谁干的，我当时没办法说是我和白某透支的，就说我不知道。孙某甲的老婆走了之后，我打电话问白某我就透支了25000元，怎么变成了42000了，白某说剩下的钱是他花了。我让白某到我家来，白某说家里有事不方便，明天再说。第二天上午10点左右，白某给我打电话说孙某甲的父亲因为信用卡透支被银行起诉了，孙某甲的父亲报了警。我问白某信用卡怎么欠了42000元，白某说信用卡没折断，他拿上孙某甲的信用卡之后也透支了10000多元，我俩就商议这个事，我说我三天之内把我花的25000元准备好，白某说他先给孙某甲的父亲说这些钱是他花了，先还上25000元，让孙某甲的父亲把案子先撤了，剩下的钱半个月之内都还了。过了几天，我把25000元给了白某，一个多小时后白某就给了我一张孙某甲的父亲写的25000元的收据。期间他们怎么说的我都不知道。当时快过年了，我买衣服没钱，就刷了孙某甲的信用卡买衣服了。14、被告人白某在侦查期间的供述证实，2012年12月8号晚上，我和白潇军到了小店区种子公司宿舍的一幢六层楼上孙某甲暂住的地方，白潇军开柜子找东西的时候发现了两张民生银行的信用卡，我和白潇军知道这是孙某甲的卡，白潇军把信用卡拿了起来。白潇军对我说他身上没钱了，拿孙某甲的信用卡取些钱花。之后，我就和白潇军开着白潇军的一辆银灰色的尼桑车（车牌号我记不清了）去了小店十字路口的民生银行。我和白潇军在自动取款机上查询了一下，发现一张信用卡里有36元钱，另一张信用卡里有3、4万，我俩就用那张有3、4万钱的信用卡分4次共取了14000元现金。白潇军给了我5、6百元让我找个地方休息，剩下的钱和信用卡白潇军都拿着，我俩就分开走了。我去了太原的健龙休闲俱乐部休息。我俩拿孙某甲的信用卡去取钱，孙某甲不知道，他那时候因为案子被关在太原市看守所。孙某甲以前让我和白潇军帮他取过钱，所以我和白潇军都知道孙某甲的信用卡的密码。我在健龙休闲俱乐部住了两天，2012年12月10号，白潇军打电话联系我，见了面之后就一起去了山西会馆，到了山西会馆已经是11号凌晨了，我俩在山西会馆住了一天，走的时候白潇军刷了孙某甲的卡结账。11号下午，我和白潇军一块开着白潇军的车去了柳巷，当时我俩身上都没钱了，我就用孙某甲的信用卡在柳巷的中信银行的自动取款机上取了500元，我俩一块买吃的还有其他东西都花了。之后，我俩就在柳巷的商店里转悠，白潇军用孙某甲的信用卡在柳巷卖衣服的商店、卖鞋的商店买了衣服和鞋，大概花了10000多元，具体多少我不清楚，只知道他买一条裤子就花了3000多元。晚上，我和白潇军一块去了柳巷的天津狗不理包子饭店吃饭，吃完饭后白潇军把孙某甲的两张信用卡都给了我，我刷了孙某甲的信用卡结的帐，花了470元。结账后我就把这两张卡拿上，没给白潇军，因为我在山西会馆的时候打电话问了清徐县的常庄大鑫饭店的老板“铁蛋”，问他能不能在他的饭店里刷卡取现金，他说行，我准备改天用这张卡取点现金。吃完饭之后，我就和白潇军开着他的尼桑车回到了南录树村。到了12日中午，我就拿着孙某甲的信用卡去了大鑫饭店，在大鑫饭店我把孙某甲的信用卡给了老板“铁蛋”说刷10000元，老板“铁蛋”说刷10000元需要200元的手续费，我同意了，我就在刷卡机子上输入密码刷了10000元，老板“铁蛋”给了我10000元现金，我给了他200元钱，这200元钱是我自己身上的钱。刷的10000元钱我还了我们村的丁宏江5000元钱，剩下的5000元我过年时买东西花了。当时我身上没钱，所以才用孙某甲的信用卡上刷取了10000元现金，想自己留着花。我取的这10000元白潇军刚开始不知道，过年的时候我告诉了他，他才知道的。2012年12月16日下午，我在太原市漪汾街的华宇购物商场花了500多元买了一件上衣，花了300元买了一条裤子，都是刷孙某甲的信用卡结的帐。12月17日凌晨，我去小店区的健龙休闲俱乐部住宿花了300多元，当时我想刷孙某甲的信用卡结账，对方告诉我这张信用卡只能刷300元了，我就用孙某甲的信用卡刷了300元，剩下的钱我用自己身上的钱付的，这时候我知道孙某甲的这张信用卡已经不能再刷钱了，就没再用过。这两张信用卡一直在我家放着。我和白潇军花孙某甲信用卡里钱时就说过这个钱要还给孙某甲，但没有具体说怎么还。我不会用自己的信用卡这样消费，因为我平时的消费水平没这么高。我花了孙某甲信用卡里11000多元。我计划把我花的10000多元还给孙某甲，但因为孙某甲在看守所住着的，想着能慢慢还，没想到银行给孙某甲的家属寄了还款通知书，孙某甲的家属知道了孙某甲的信用卡里透支了这么多钱。孙某甲的老婆发现后问过我俩，我俩都说不知道，我当时不想承认。后来我和白潇军商量说和孙某甲都是朋友，不行把钱还了吧，可白潇军和我都没有钱，不知道该怎么办。后来，我和白潇军听说孙某甲的家属报警了，我俩害怕公安局的逮我俩，白潇军就找别人借了2万5千元，让我先还给他们。我在2013年3月25日把这2万5千元给了孙某甲的父亲，孙某甲的父亲还给我写了个收据，收据我给了白潇军了。侦2P25-4015、户籍证明证实了二被告人的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪2012年7月18日，张某丁（另案处理）授意其弟弟张某乙将200万元非法吸收公众的存款交于孙某甲（另案处理）保管，孙某甲明知该200万元系张某丁非法吸收公众存款罪的赃款，仍将该款分存于其个人银行卡内。后张某丁因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市清徐县公安局执行逮捕，张某乙将此事告知孙某甲，孙某甲遂将该200万元存款从银行卡内支取，将其中30万元拿走，余下170万元转移至白潇军处，并在十几天后未告知白潇军的情况下将60万元取走。2012年8月份，白潇军将赃款中的100万元存入其新开设的中信银行账户内，同年9月份，张某丁等人向其索要赃款，其在明知110万元是犯罪所得的赃款的情况下予以窝藏。认定上述事实的证据有：1、证人张某丙的证言笔录证实，我和孙某甲是一个村的。大概是张某丁在南内环的公司被公安机关抓走后半个月的一天下午，孙某甲打电话让我来太原一趟，我就从清徐家中来到了小店的健龙宾馆。我跟孙某甲见了面之后，孙某甲让我去找白潇军拿银行卡，告诉我白潇军在健龙宾馆的一个房间。我找到白潇军，问他拿上中信银行卡后，白潇军告诉了我密码，还告诉我让我取50万元，取出来之后给孙某甲。我拿上这张银行卡和孙某甲一起去了南内环和新建路十字路口的中信银行，在中信银行我自己进了银行，孙某甲在外面等我，我在银行里面取了50万元给了孙某甲，孙某甲给了我3万元让我给白潇军。孙某甲开车把我拉到健龙宾馆，我自己去把3万元钱和卡给了白潇军。取了这钱之后，孙某甲一直跟我说他找不到白潇军，让我帮忙联系白潇军。我见了白潇军之后，跟白潇军说孙某甲找他，白潇军没有搭理我。2012年8、9月份，具体时间我记不清了，肯定是在孙某甲找我取50万元钱之前的一天，白潇军给了我小店种子公司宿舍他租的房子的钥匙，后来的一天白潇军让我把彭村暂住处的东西搬到小店种子公司宿舍。搬完家之后的一个星期，孙某甲打电话问我要小店种子宿舍的钥匙，我就给了孙某甲。小店种子公司宿舍的房子是白潇军租的，孙某甲住的。张某丁因为经济案件被抓后，孙某甲说这个案件牵连到他了，后来张某丁出来之后找孙某甲，孙某甲为躲张某丁就在外面住。白潇军租下房子之后，把钥匙给了我，之后孙某甲把钥匙要走了。白潇军知道孙某甲因为躲张某丁而住在小店种子公司宿舍。我认识张某丁，我们是一个村的，孙某甲给张某丁开过车。白潇军在彭村的暂住处具体有几把我不知道，刚开始我有一把，后来白潇军问我要走了。2、证人孙某甲的证言笔录证实，我认识白潇军，他是我们村的人，我和他从小就认识。2012年7月份，就是在张某丁被抓获前两三天，张某丁通过其弟弟张某乙放在我这200万现金，我把这200万元钱都存进了银行。过了两三天，我和张某乙还有白潇军在万柏林彭村白潇军的暂住处坐着聊天，当时刚吃完中午饭，张某乙接了个电话后告诉我说他哥哥出事了，这次厉害，出不来了，让我把钱取出来分开放。我之后告诉白潇军说张某丁出事了，被公安局给抓起来了。之后，张某乙回了清徐，我出去取钱。我问白潇军说这钱怎么办，白潇军说：“黑了他!”我说这不行。我就自己去了一个银行，取了大约二、三十万元钱。下午4点多，我回到白潇军的住处叫上白潇军又去中信银行取了50万，当天钱都放在了我的车上。第二天，我又去了银行把剩下的钱全取了出来，我在车上放了30万元，傍晚的时候我把剩下的170万元钱带到了白潇军的住处。我告诉白潇军说：“这是张某丁的170万元钱，先放你这地方。”白潇军没说什么，就把钱接过去放在了他住的地方的床底下。过了没多久，张某乙也来了，夜里我们仨一块回了清徐。白潇军跟我一块去中信银行取钱时就知道取的什么钱，因为之前张某丁在我那存放200万元钱的时候，我就告诉过白潇军，一块去中信银行取钱之前，我也告诉白潇军张某丁出事了，需要转移。所以，白潇军肯定知道这钱是张某丁要转移的钱。“黑了他”就是把钱留下来不还给张某丁了。我对白潇军说“张某丁”出事了意思是张某丁经济犯罪了，具体什么罪名不知道，被清徐县公安局抓起来了，这个意思我也向白潇军说过，白潇军也知道。我有白潇军暂住处的钥匙，但是是放钱之前白潇军给我的，白潇军这个暂住处除了我和白潇军有钥匙，张某丙也有钥匙。我把钱放在白潇军彭村暂住处后大约十几天后，我去白潇军暂住处拿了60万现金，当时白潇军不在家，是我自己过去拿的。我拿这60万元钱的时候，发现少了10万元钱，就问白潇军这10万元钱哪去了，他说有5、6万元他花了，剩下的钱放在其他地方了。我之前交代的10万元钱借给白潇军做煤炭生意是当时为了保护白潇军我才说的谎话。我当时以为白潇军会在外面帮我。2012年8月初的一天，为了给白潇军办信用卡，我和白潇军、张某丙一起去了学府街的中信银行以白潇军的名义存了剩下的100万元钱。2012年10月份的一天，我问白潇军拿上他办的这张中信银行卡和张某丙一起去中信银行取钱。因为我怕取钱时被公安局发现，让张某丙去拿卡取的钱，当时去的南内环与新建路交叉口的中信银行取的钱。当时我在银行外面等着，张某丙去取了50万元钱，取出钱之后，我自己留了47万元，剩下的3万元给了张某丙让他带给白潇军，从此之后我就再也没有见过白潇军，剩下的钱白潇军也没给我。2012年9月份的一天，张某丁取保以后向我要放在我这的钱，我告诉张某丁钱在白潇军那了。张某丁说如果白潇军承认钱在他那就不找我了。我就去了白潇军那，问白潇军怎么办，白潇军说他已经花了18万元，我说：“你花了这么多钱怎么办，张某丁和张某乙要过来要钱。”白潇军说让他们来吧。这中间张某丁和张某乙一直给我打电话，我就告诉他俩让他们来彭村白潇军的暂住处，张某丁和张某乙过来之后，张某丁问白潇军：“钱呢？”白潇军说：“钱在他同学卡上呢，现在取不出来，下午取吧。”到下午的时候，张某丁安排我、张某乙和白潇军一起去取钱，我就知道取不出来钱，问白潇军怎么办，白潇军不吭气，并且一直说要走，后来走到长风街附近的一个巷子里，我就跑了。我没在白潇军彭村的暂住处住过，有时候白天去一次但没住过，白天去的时候也是去找白潇军。我暂住的种子公司的宿舍的房子是白潇军租的，租金也是白潇军付的，我当时在外面没地方住，白潇军告诉我说他在小店区种子公司宿舍租了房子让我去住，我就住那里了。白潇军知道我在外面住是因为我帮张某丁保管他非法集资的200万元之后，害怕张某丁找我要钱，不敢在家住，只能在外面住，我告诉过白潇军，白潇军都知道。白潇军没有还过我30万和24万元钱。张某丁的200万元人民币，我用了将近90万元，还了张某丁41万，其余的69万在白潇军那里了。2012年9月10日左右，张某丁从看守所出来，问我要钱，我在滨河360小区张某丁的暂住地给了张某丁41万。后来，我就领张某丁、张某乙二人到白潇军住处要剩余的钱，白潇军因为把100万存入银行没有拿上这100万元，因此，张某乙兄弟俩就埋怨我，我就此和他们翻了脸。以后，白潇军也没有给张某丁这100万。过来半个月大约在9月份，我从白潇军的110万元中又拿走了40多万元还了个人欠款。3、证人张某丁的证言笔录证实，2012年8月15日中午左右，我急需用钱，就给小龙打电话让他给我取钱，小龙在电话里说：“钱在别人卡上存的了，还得联系人了。”我说：“不管咋样你一定的把钱给我拿来。”小龙说：“好，你等的吧。”大约过了一小时左右我又给小龙打电话，发现电话已经打不通了，处于关机状态。当时我很着急就叫上我的亲戚、朋友四处找他，一直找不到。到了9月13日上午，我和几个朋友在清徐的大街上突然看见了小龙，当时我就问他钱的事，小龙说：“卡上只有40万元，其他的钱在一个叫白潇军的人卡里，要想拿钱还得找白潇军拿。”我说：“不管咋的先把卡上40万先取了还我。”小龙说：“行。”我们把这40万取上以后，我和小龙说：“你和我一起去找白潇军要钱。”我认识白潇军，他和我还有小龙都是一个村的。后来，小龙就领上我在太原的彭村找到白潇军说明来意后，白潇军说：“钱在卡上了，但卡让我太原的朋友拿走了，现在联系不上，过两天我联系好后把钱拿上给你们送过去吧。”我一看也没有办法就让我弟弟张某乙和他们相跟上拿上钱再回来。安排好后，我就回了清徐，还没到家的时候，我弟弟给我打电话说小龙跑了。我看没办法了，就让我弟弟回清徐了。2012年9月17日，孙某甲给我打了白条，内容是：“7月22日以前东伸公司张某丁让他弟弟把现金人民币200万元给了我（孙某甲），9月14日我（孙某甲）给了他（张某丁）41万元，剩余159万元在我朋友白潇军手上，以上所说钱全部为东伸公司张某丁的，他未欠我任何钱款。”4、收条证实了孙某甲给张某丁打白条的情况。5、证人张某乙的证言笔录证实，2012年9月17号，我找见孙某甲，当时白潇军也在场，我向孙某甲要200万现金，孙某甲说：“白潇军拿的。”我和孙某甲、白潇军相跟的出去取钱，取了一下午也未取上，吃晚饭时孙某甲就跑了。6、清公诉字[2012]第000082号起诉意见书证实，2012年7月17日，张某丁因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被太原市公安局清徐县公安局提请起诉。7、借记卡交易明细清单证实，户名为白潇军，卡号为62×××72的银行卡自2012年9月至2013年6月的交易记录。其中，在2012年10月4日转账支取50万元，其余交易均为小额ATM支取及其他电子消费。8、被告人白潇军在侦查期间的供述证实，我认识张某丁，我们是朋友，也是一个村的，我借过孙某甲105万元。2012年7、8月份的一天，我和张某乙、张某丙在太原市彭村我租住的房子里，下午4、5点的时候，张某乙与张某丙就走了，去了哪我也不清楚，过了一个小时左右，孙某甲给我打电话问我：“谁在彭村了？”我说：“就我一个人。”孙某甲说：“我往你那儿放点东西，一会我就过去了。”过了我一会儿，孙某甲提的两旅行包的钱来到了我彭村的暂住地。我问他：“你提的什么东西？”他说：“钱。”我说：“钱你为啥不存的银行？”他也没有正面回答我。他说：“我把这钱在你这儿放上一段时间。”我说：“这房子9月份就到期了，我也不在这儿住了。”然后，我就将我在彭村的暂住地房子的钥匙给了孙某甲并告诉他钥匙只有一把给你了，钱在不在与我没关系。孙某甲将两旅行包的钱放在我在彭村的暂住地，将门反锁上就回了清徐。孙某甲提的两旅行包的钱是什么钱我不知道，我估计有100多万，因为当时我打开包看见里面全是一捆一捆的百元钱。具体孙某甲为什么不将那钱存到银行我也不知道。具体时间我记不清了，反正就是孙某甲将那两旅行包钱存在我暂住地后的二十天左右，孙某甲问我：“你办不办信用卡？”我问：“能办多大额度的信用卡？”他说：“我问了一下中信银行，存100万元，存一个月后，可申请一张透支额度为30万元的信用卡。”我说：“那就办吧。”过了几天，我和孙某甲相跟上去了彭村我的暂住地（钥匙只有一把，孙某甲拿着），我俩拿了100万元相跟的开上我的车（车牌号晋A×××××）去了长治路与学府街十字路口往南300米左右的中信银行，用我的身份证在中信银行办了一张银行卡，并且在卡里存了100万，然后我俩就开车走了。过了一个月后，我就拿上了中信银行的信用卡。这两张银行卡都是用我的身份证办的。除了办信用卡借孙某甲的100万元，我没有向他借过钱。2012年9月5日左右，孙某甲要还他的信用卡上的欠款，他要让我还他47万，我就把我的中信银行卡给了孙某甲并告诉他卡的密码，然后孙某甲就取了47万元，我从网上银行查询卡内少了47万元。2012年9月15日左右，我陆陆续续在太原市各银行取了30万元现金还了孙某甲。2012年10月上旬，我在清徐的农业银行自助取款机上多次取钱，共取了24万元还了孙某甲。现在还欠他3万元。2012年8月份的一天，孙某甲说他要用钱，我还给了孙某甲1万元。孙某甲的100万元存入我的中信银行后，孙某甲、张某乙和张某丁过来找过我，孙某甲和张某乙先到了我在彭村的暂住地，过了几分钟后张某丁就跟的来了，孙某甲与张某乙没有说话，张某丁对我说：“钱在你那儿存的了，取出来吧，有用了。”因为钱不是我向张某丁借的，所以我就没有理张某丁。后来张某丁就跟张某乙说：“你和他们商议的赶紧把这事办了。”然后张某丁就走了。我和孙某甲、张某乙就相跟上去了小店转悠，到了下午6、7点的时候，我们三人相跟的去了长风街上的沃尔玛超市，从超市出来后，在长风街上往西走着走着孙某甲就不见了。张某乙给孙某甲打电话，孙某甲已经关机了。我还孙某甲47万元和另外的1万元时，张某丙在场；还他30万元的时候，是在万狮京华酒店往南的一条路的路口上，当时没有人在场；还他24万元是在小店通达街上金虎便利对面的马路上（小店种子公司宿舍附近），当时也没人在场。我还他钱时没有让他给我打收条，因为我借他钱的时候也没有打借条。我在彭村的房子是我租的，租金也是我付的。后来我在小店种子公司宿舍找下房子后问孙某甲：“你租下房子没有？”他问我：“你租下了？”我说：“嗯，租下了。”他又问我：“租金多少钱一个月？”我说：“一个月一千元。”他说：“那咱俩合伙租下吧。”后来我同意了，我付了房东一年的租金1万2千元。因为当时孙某甲不在现场，就我一个人付的房租。租下房子后我留了一把钥匙，给了孙某甲一把钥匙，租下房子后我从来没有在那个房子里住过，孙某甲住过没有我不清楚。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人白潇军、白某以非法占有为目的，秘密窃取他人信用卡并使用，共计人民币38760元，数额较大，其行为均构成盗窃罪；被告人白潇军明知是犯罪所得赃款而予以窝藏，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名均成立。公诉机关关于被告人白潇军掩饰、隐瞒犯罪所得170万元的指控及被告人白潇军关于其不知是赃款的辩解，经查，在案证据无法证实孙某甲将170万元交于白潇军时，白潇军对钱款性质知情；但在孙某甲取走60万元后，张某丁等人向白潇军催要剩余款项情况下，该将钱款存于自己信用卡内编造理由拒不支付，此时可认定白潇军对钱款性质已经知情，故对白潇军掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应认定为110万元。公诉机关的指控，不予认定；被告人的辩解，亦不予采纳。被告人白潇军的辩护人提出的被告人白潇军无罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人白潇军、白某对指控的盗窃罪的犯罪事实均当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人白潇军在判决宣告以前一人犯两罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第一百九十六条第三款、第二十五条第一款、第六十九条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决一、被告人白潇军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金二万元。决定合并执行有期徒刑五年五个月，并处罚金四万元。二、被告人白某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）。一审宣判后，原审被告人白潇军不服，以原审法院认定其秘密窃取他人信用卡并使用构成盗窃罪的事实错误，且在没有证据证明上游犯罪已经成立情况下，认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不符合刑法的规定为由提出上诉，请求二审法院依法改判。其辩护人的辩护意见是上诉人白潇军没有非法占有他人财物的目的和事实，现有证据不能证明上诉人具有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意和行为，且不能证明上游犯罪已成立，故该罪名不能成立。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，予以确认。本院认为，上诉人白潇军、原审被告人白某以非法占有为目的，秘密窃取他人信用卡并使用，共计人民币38760元，数额较大，其行为均构成盗窃罪；上诉人白潇军明知是犯罪所得赃款而予以窝藏，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人白潇军、原审被告人白某对指控其犯盗窃罪的犯罪事实当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。上诉人白潇军在判决宣告以前一人犯两罪，应当数罪并罚。关于上诉人及其辩护人所称其没有非法占有他人财物的目的和事实的理由和意见，经查，根据在案的被害人陈述、证人证言，被告人供述及相关书证，可以证实上诉人白潇军伙同原审被告人白某以非法占有为目的，秘密窃取他人信用卡并使用，数额较大，符合盗窃罪的构成要件，相关意见和理由不能成立，不予支持。关于现有证据不能证明上诉人具有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意和行为，且不能证明上游犯罪已成立，故该罪名不能成立的理由和意见，经查，根据在案的证人证言、被告人供述及相关书证等证据，可以证实上诉人明知该款是张某丁等人非法集资所得的赃款而予以窝藏的犯罪事实，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，故该上诉理由和意见不能成立，不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但原判未对上诉人白潇军违法所得予以追缴，予以纠正。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、维持太原市小店区人民法院（2013）小店刑初字第707号刑事判决第一、二项，即“一、被告人白潇军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金二万元。决定合并执行有期徒刑五年五个月，并处罚金四万元。二、被告人白某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）。”二、由原侦查机关继续追缴犯罪所得，并依法处理。本判决为终审判决。审 判 长  裴宪武代理审判员  黄正杰代理审判员  李 哲二〇一四年七月三十日书 记 员  靳 璐