广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书（2014）汕澄法刑二初字第153号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人陈文贵，男，成年。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月27日被刑事拘留，2013年9月25日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人陈恩，男，成年。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月20日被羁押，同年8月21日被刑事拘留，2013年9月25日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公刑诉（2014）351号起诉书指控被告人陈文贵、陈恩犯诈骗罪，于2014年5月21日向本院提起公诉。本院于同年5月23日立案并依法组成合议庭，于2014年6月18日公开开庭审理了本案，汕头市澄海区人民检察院指派检察员郑艳丽出庭支持公诉，被告人陈文贵、陈恩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2011年年初，被告人陈文贵通过陈植章（另案处理）认识了在批发塑料二料生意的被害人赵某某，萌发了伙同他人采用骗取塑料二料后转卖、不支付货款的方式诈骗赵某某的念头。2011年2月，被告人陈文贵假意向被害人赵某某订购13432元二料，让赵某某将63包二料载到澄海区某镇杜某某开设的自动机工场，陈文贵告知赵某某两天后再还货款。两天后，赵某某向陈文贵讨要货款，陈文贵以各种理由推脱不还货款。2011年3月3日，赵某某因家人生病回老家。被告人陈文贵得知后，自2011年3月4日至3月22日多次假意向赵某某订购二料，并谎称钱等其回来再还，赵某某信以为真，叫工人先后三次共将44457.5元二料送到杜某某开设的自动机工场，赵某某让陈文贵通过银行划帐还钱，陈文贵又以各种理由推托，还再次要赵某某发货，赵某某见陈文贵没有还钱而停止发货。陈文贵为骗取更多的二料，通过银行划帐还给赵某某一万多元，剩余货款又以各种理由推脱，并再次假意向赵某某订购二料，赵某某信以为真，又叫工人先后三次共将39735元二料送到杜某某开设的自动机工场。随后，赵某某再次催讨货款，陈文贵不得已又将货款二万多元付还赵某某。赵某某多次追要剩余货款，陈文贵将手机关机，断绝与赵某某联系。赵某某找到陈植章向其说明情况后，陈植章帮其向陈文贵追讨货款，陈文贵不得已拿了一万元还给赵某某，剩余的47624.5元货款至今未还。2、2011年5月15日早上，被告人陈文贵到被害人陈某某经营的塑料二料店，假装向陈某某购买塑料二料，陈文贵先是假装看货、谈论价钱后离开。当天下午2时许，被告人陈文贵通过电话假意向陈某某订购8吨二料，并约定每吨二料3850元合计货值30800元，陈某某信以为真，让其妻子陈某娇及工人将8吨塑料二料按陈文贵的要求载到澄海区某镇杜某某开设的自动机工场，在卸货的过程中被告人陈文贵先到杜某某处拿走货款并逃离现场。陈某娇等要求将货带回，杜某某称货款已付还陈文贵不同意陈某娇的要求。后陈某某多次与陈文贵电话联系要求其归还30800元货款，陈文贵以各种理由推托，后陈文贵关机断绝与陈某某的联系。3、2012年7月份，被告人陈文贵因无钱偿还赌债，遂萌生了诈骗林某某钱财的念头。陈文贵向林某某吹嘘自己熟悉贩卖二料的门路、一起合作做二料贩卖的生意可赚取丰厚利润，林某某信以为真，自2012年7月27日至2012年8月13日，先后7次将215000元交给陈文贵。期间，陈文贵为博取林某某信任，谎称生意盈利，先将4200元还给林某某。2012年7月30日，林某某因急需用钱，陈文贵将20000元归还，其余190800元被其用于还赌债、挥霍。4、2013年3、4月份，被告人陈文贵、陈恩、同案人陈植章（另案处理）合谋采用骗得塑料二料后转卖、不支付货款的方式实施诈骗，并约定由陈文贵负责物色目标，陈恩负责具体联系和收货，陈植章负责接待及以谎言撮合交易成功。2013年4月，陈文贵在网上认识了邓某某，以“陈总”的身份向邓某某谎称“小陈”（意指陈恩）需要购买PP二料，随后又指使陈恩与邓某某联系二料买卖业务。被告人陈恩随后化名“陈雄”与邓某某具体磋商二料的报货与收货，同时又通过朋友关系联系到购买二料的下家陈某杰。2013年4月26日，陈文贵、陈恩引领邓某某将4.7吨二料（价值人民币44885元）运至陈某杰的工场，并利用陈某杰不在场的机会，向邓某某谎称该工场是“陈雄”的。当晚，陈某杰向陈文贵等人支付了该批二料的44885元货款。陈文贵、陈恩、陈植章三人在拿到货款后只付给邓某某24885元货款，谎称剩余的2万元货款以后再还。邓某某离开后，三人将2万元扣除开支外的余款瓜分，其中，陈文贵分得5200元、陈恩分得6000元、陈植章分得6300元。为了骗得更多的钱，2013年5月6日，在确定陈某杰还要购买PP二料后，陈恩又以要购买PP二料的方式骗邓某某从东莞运载7.2吨二料（价值人民币73560元）来澄海。由于陈某杰的工场没有地方卸货，陈文贵通过朋友关系联系到陈某。经得陈某同意之后，陈文贵、陈恩二人又引领邓某某将7.2吨二料运至陈某的工场。随后，陈文贵、陈恩、陈植章三人共同接待邓某某等人吃饭，期间，三人将前一次的2万元尾款付给邓某某，同时又谎称此次的73560元货款暂时无能力支付，请邓某某先回东莞。当晚，三人将7.2吨二料贩卖给陈某杰，陈某杰支付了全部货款。随后，除去支付给邓某某的2万元货款和诈骗过程中的开支，被告人陈文贵、陈恩、陈植章三人将货款中剩余的钱瓜分，其中，陈文贵分得12000元、陈恩分得13000元、陈植章分得14000元。事后，邓某某多次追讨货款，陈文贵、陈恩等人以各种理由拒不还款，邓某某向公安机关报案。为了逃避法律责任，陈文贵、陈恩、陈植章三人先是凑钱还给邓某某，又对剩余的60560元以出具欠条的方式让邓某某到公安机关撤案。撤案后，三人又拒不支付剩余货款。5、2013年8月，被告人陈文贵、陈恩因经济拮据，萌生诈骗被害人王某某钱财的念头。陈文贵先以与王某某合伙做二料生意为由，骗取了王某某的信任，并约定由陈文贵提供供料方、王某某提供资金购买二料后再转卖。2013年8月20日，被告人陈文贵以介绍王某某向陈恩购买二料为由，将王某某骗至澄海区阜安路永佳写字楼前与陈恩见面。三人见面后，陈文贵谎称陈恩是二料的货主，陈恩则假装要求陈文贵拿货款上楼去换提货单。王某某信以为真，将2万元交给陈文贵作为货款去换提货单，陈文贵骗得该2万元后离开现场。陈恩则假装带王某某去附近的仓库提货。王某某发现上当之后立即抓住被告人陈恩，并向公安机关报警。综上所述，被告人陈文贵诈骗作案5宗，诈骗金额人民币349784.5元。被告人陈恩诈骗作案2宗，诈骗金额人民币80560元。针对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问被告人外，还向法庭出示被告人陈文贵、陈恩的供述，同案人陈植章的供述，被害人邓某某、王某某、林某某、陈某某、赵某某的陈述，证人杜某某、陈某杰、陈某、曹某某、陈某娇的证言，汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录及刑事案件现场照片等证据。公诉机关认为，被告人陈文贵、陈恩无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。对公诉机关的上述指控，被告人陈文贵、陈恩没有异议。经审理查明，一、2011年年初，被告人陈文贵通过陈植章（另案处理）认识了做塑料二料批发生意的被害人赵某某，萌发了伙同他人采用骗取塑料二料后转卖、不支付货款的方式诈骗赵某某的念头。2011年2月，被告人陈文贵向被害人赵某某订购二料，并让赵某某将63包二料（价值人民币13432元）送到其事先联系的杜某某位于澄海区某镇的自动机工场，然后以各种理由拖欠货款。2011年3月4日至3月22日期间，被告人陈文贵又多次向赵某某订购二料，并谎称货款等赵某某从老家回来后就付还。赵某某信以为真，叫工人先后六次共将价值人民币84193.5元的二料送到杜某某的自动机工场。期间，被告人陈文贵付还赵某某货款一万多元，在赵某某多次催讨下又付还货款二万多元，后将手机关机，断绝与赵某某联系。赵某某找到陈植章帮忙追讨货款，陈文贵不得已拿了一万元还给赵某某，剩余的47624.5元货款至今未还。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人赵某某的陈述，证实其于2011年2月至3月期间，被陈文贵以购买二料拖欠货款的方式骗走货款共计人民币47624.5元的事实经过。2、证人杜某某的证言，证实2011年初，陈文贵多次送二料到其工场卖给他。3、证人陈植章的证言，证实2011年的一天，其朋友赵某某说被陈文贵骗走4万多元二料款，让其帮忙追讨，但陈文贵均以各种理由推托。4、现场照片，经被告人、被害人辨认属实，证实案发现场。5、辨认笔录，证实被告人及被害人、证人辨认本案涉案人员的事实。6、送货单，经被告人陈文贵及被害人赵某某辨认属实，证实赵某某多次销售二料给陈文贵的事实。7、被告人陈文贵的供述与上述证据相印证。二、2011年5月15日早上，被告人陈文贵到被害人陈某某经营的塑料二料店里，假装看货、谈论价钱后离开。当天下午2时许，被告人陈文贵通过电话向陈某某订购8吨二料，并约定每吨二料3850元合计货值人民币30800元。陈某某信以为真，让其妻子陈某娇及工人将8吨塑料二料按要求载到澄海区某镇杜某某开设的自动机工场。在卸货的过程，被告人陈文贵先到杜某某处拿走货款并逃离现场。陈某某多次打电话向陈文贵追讨，被告人陈文贵以各种理由推托并关机断绝与陈某某的联系。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈某某的陈述，证实其于2011年5月被陈文贵以购买二料不付还货款的方式骗走货款人民币30800元的事实经过。2、证人陈某娇的证言，证实2011年5月15日上午，其和工人送8吨二料到陈文贵指定的工场，在卸货过程陈文贵借口离开工场，其和丈夫陈某某拿不到货款且联系不到陈文贵，遂报警。3、证人杜某某的证言，证实2011年5月的一天，陈文贵带人载二料到其工场并拿了货款后离开，送料的人拿不到货款就报警。4、现场照片及辨认笔录，证实被告人、被害人辨认案发现场的事实。5、辨认笔录，证实被告人及被害人、证人辨认本案涉案人员的事实。6、被告人陈文贵的供述与上述证据相印证。三、2012年7月份，被告人陈文贵因无钱偿还赌债，遂萌生了诈骗林某某钱财的念头。被告人陈文贵向林某某吹嘘自己熟悉贩卖二料的门路、一起合作做二料贩卖的生意可赚取丰厚利润。林某某信以为真，自2012年7月27日至2012年8月13日，先后7次共将人民币215000元交给被告人陈文贵。期间，被告人陈文贵为博取林某某信任，谎称生意盈利，先后三次共将人民币4200元还给林某某。2012年7月30日，因林某某急需用钱，被告人陈文贵付还人民币20000元，其余190800元被其用于还赌债及挥霍。案发后，被告人陈文贵退还赃款人民币2000元，已发还被害人林某某。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人林某某的陈述，证实其于2012年7月至8月期间，被陈文贵以合作塑料二料生意为借口骗走19.5万元的事实。2、便笺一张，经被告人陈文贵辨认属实，证实其骗走林某某人民币19.5万元的事实。3、辨认笔录，证实被害人辨认本案涉案人员的事实。4、扣押、发还清单，证实被告人陈文贵退赃2000元的事实。5、现场照片，经被告人辨认属实，证实案发地点。6、被告人陈文贵的供述与上述证据相印证。四、2013年3、4月份，被告人陈文贵、陈恩和同案人陈植章（另案处理）合谋采用骗得塑料二料后转卖、不支付货款的方式实施诈骗。2013年4月，被告人陈文贵以“陈总”的身份通过网络与邓某某联系购买塑料二料，并由被告人陈恩与邓某某具体磋商塑料二料买卖事宜。双方谈妥后，2013年4月26日，被告人陈文贵、陈恩带邓某某将4.7吨塑料二料（价值人民币44885元）运至其事先已联系的陈某杰工场，向邓某某谎称该工场是陈恩的。当晚，陈某杰向被告人陈恩支付了该批二料的货款人民币48000元。被告人陈文贵、陈恩和陈植章只付给邓某某货款人民币24885元，谎称剩余的2万元以后再还。得手后，被告人陈文贵、陈恩和陈植章三人将赃款进行瓜分。为了骗得更多的钱，2013年5月6日，在确定陈某杰要购买塑料二料后，被告人陈恩等人再次骗邓某某从东莞市运载7.2吨PP二料到澄海区陈某的工场并转手销售给陈某杰，得款人民币75600元。随后，被告人陈文贵、陈恩与陈植章共同接待邓某某，并将前一次的2万元尾款付给邓某某，同时又谎称此次的73560元货款暂时无能力支付。得手后，被告人陈文贵、陈恩和陈植章将赃款进行瓜分。事后，邓某某多次追讨货款未果，遂向公安机关报案。被告人陈文贵、陈恩与陈植章先后共凑了人民币13000元还给邓某某，对剩余的人民币60560元以出具欠条的方式让邓某某到公安机关撤案。撤案后，被告人陈文贵、陈恩、陈植章三人又以各种借口拒不支付。被害人邓某某再次报案。案发后，同案人陈植章退还赃款人民币18000元，被告人陈文贵退还赃款人民币3000元，被告人陈恩退还赃款人民币20000元，已由被害人邓某某领取。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人邓某某的陈述，证实其于2013年4月至5月期间，被陈植章、陈文贵、陈恩以购买二料为由骗走货款共计人民币60560元的事实经过。2、证人曹某某的证言，证实其与邓某某两次载塑料二料到澄海卖给一姓陈的男子，因收不到货款且联系不到姓陈的男子遂报案的事实经过。3、同案人陈植章的供述，证实其于2013年4月至5月期间，与陈文贵、陈恩合伙以购买二料的方式，诈骗被害人邓某某货款的事实经过。4、证人陈某杰的证言，证实其分别于2013年4月和5月，向一名叫“陈雄”的男子购买了9150斤二料及7.2吨二料，货款均已支付。5、证人陈某的证言，证实2013年5月6日晚陈某良和陈文贵等人将二料暂时存放于其工厂，当晚由陈某杰叫来车辆把塑料二料载走。6、现场照片及赃物照片，经被告人及被害人辨认属实，证实案发现场及赃物情况。7、辨认笔录，证实被告人及被害人、证人辨认本案涉案人员的事实。8、送货单，经陈文贵、陈恩辨认属实，证实邓某某于2013年5月6日送PP料共7.2吨来澄海卖给陈文贵、陈恩的事实。9、购物单，证实陈恩以“陈雄”的名义向陈某杰销售二料7.2吨的事实。10、欠款单，证实陈恩于2013年5月23日出具欠款单，结欠邓某某货款60560元的事实。11、手机短信记录，经陈恩辨认属实，证实其以各种借口拒不支付货款的事实。12、接受证据材料清单及发还清单，证实被告人陈文贵、陈恩及同案人陈植章退赃并由邓某某领取的事实。13、被告人陈文贵、陈恩的供述与上述证据相印证。五、2013年8月，被告人陈文贵、陈恩因经济拮据，萌生诈骗被害人王某某钱财的念头。由被告人陈文贵以与王某某合伙做二料生意为由，骗取了王某某的信任，并约定由陈文贵提供供料方、王某某提供资金购买二料后再转卖。2013年8月20日，被告人陈文贵以介绍王某某购买二料为借口，将其骗至澄海区阜安路永佳写字楼前与被告人陈恩见面。三人见面后，被告人陈文贵谎称被告人陈恩是二料的货主，被告人陈恩则假装要求被告人陈文贵拿货款上楼换取提货单。王某某信以为真，将人民币2万元交给被告人陈文贵，被告人陈文贵得手后趁机离开现场。被告人陈恩则假装带王某某去附近的仓库提货。被害人王某某发现被骗立即抓住被告人陈恩，并向公安机关报警。2013年8月27日，被告人陈文贵被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某某的陈述，证实2013年8月20日，其被陈文贵以合作购买二料为由骗走货款人民币20000元，其发现受骗遂将那名假装货主的男子抓住并报警的事实经过。2、现场照片及赃物照片，经被告人及被害人辨认属实，证实案发现场及赃物情况。3、辨认笔录，证实被告人及被害人辨认本案涉案人员的事实。4、抓获经过，证实二名被告人归案经过。5、户口信息及违法犯罪经历情况查询证明，证实二被告人的身份情况及无违法犯罪记录。6、被告人陈文贵、陈恩的供述与上述证据相印证。综上所述，被告人陈文贵诈骗作案5宗，诈骗金额人民币349784.5元。被告人陈恩诈骗作案2宗，诈骗金额人民币80560元。本院认为，被告人陈文贵、陈恩无视国家法律，以非法占有为目的，单独或结伙采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人陈文贵、陈恩能如实供述犯罪事实，当庭认罪，被告人陈恩能退还部分赃款，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈文贵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月27日起至2020年8月26日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月20日起至2016年8月19日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王馥芬审 判 员  林焕生代理审判员  陈丹桂二〇一四年七月二十三日书 记 员  金柳淳相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。