浙江省丽水市莲都区人民法院刑 事 判 决 书（2014）丽莲刑初字第446号公诉机关丽水市莲都区人民检察院。被告人李某甲。因本案，于2013年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。指定辩护人邹维菊。被告人吴某甲。因本案，于2013年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。辩护人金志勇。丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2014）1277号起诉书指控被告人李某甲、吴某甲犯诈骗罪，于2014年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派代理检察员施柳伊出庭支持公诉，被告人李某甲及其指定辩护人邹维菊、被告人吴某甲及其辩护人金志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2013年8月，被告人李某甲、吴某甲利用网络聊天工具skype，与被害人董金玉以男女朋友交往的方式进行聊天，并谎称自己是期货投资公司的主管，骗取被害人信任，后以帮忙炒期货为由，于2013年10月2日让被害人董金玉将美金911.02元（折合人民币5600.95元）存入账户名为“张洲磊”的银行卡里，后两人将赃款全部取出用于消费。2、2013年10月，被告人李某甲、吴某甲伙同他人利用网络聊天工具skype，与被害人张翠杰进行聊天，称自己是国际金融理财师，并给被害人发送了从网上下载的表现自己家里条件优越的照片骗取被害人张翠杰的信任，之后谎称自己正负责一个期货投资方案，近来期货行情很好，以帮忙炒期货为由，让被害人张翠杰于2013年10月29日、31日分两次将美金38000元（折合人民币233148元）存入账户名为“高源”的银行卡里。后被告人李某甲、吴某甲从福建省武夷山市到丽水市莲都区，从不同的中国银行取款机处共取出24万元人民币，2013年11月2日1时许，两人携带现金准备搭乘出租车离开丽水时被公安机关当场抓获。案发后，部分赃款已追归被害人。上述事实有户籍证明、被告人供述、被害人陈述、证人证言、扣押决定书及发还清单、照片、接受证据清单及汇款凭证、中国银行丽水分行取款记录、汇款凭证、中国银行外汇牌价、聊天记录、情况说明、入所健康检查登记表、电子证物检查工作记录及光盘、视频监控、视频笔录等书证予以证实。被告人李某甲、吴某甲的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请依法判处。被告人李某甲辩解：1、赃款已全部追归被害人。2、应认定其为自首。被告人李某甲的指定辩护人的辩护意见是：1、被告人李某甲照归案后认罪态度好，当庭自愿认罪；2、被告人李某甲已退赃，且系初犯。综上，建议法庭对被告人李某甲处以较短的刑期并适用缓刑。被告人吴某甲辩解：对起诉书指控的第1笔犯罪事实没有异议。对第2笔犯罪事实，我只参加取钱，并未参与那个诈骗过程。被告人吴某甲的辩护人的辩护意见是：1、被告人吴某甲对起诉书指控的第1笔犯罪事实没有异议，自愿认罪。2、被告人吴某甲在起诉书指控的第2笔犯罪事实中只参与过取钱这一环节，应当认定为从犯。3、被告人吴某甲之前没有任何犯罪前科，系初犯，且平时表现好，赃款已经退还。综上，建议对被告人吴某甲减轻处罚并判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：1、2013年8月，被告人李某甲、吴某甲利用网络聊天工具skype，与被害人董金玉以男女朋友交往的方式进行聊天，并谎称自己是期货投资公司的主管，骗取被害人信任，后以帮忙炒期货为由，于2013年10月2日让被害人董金玉将美金911.02元（折合人民币5600.95元）存入账户名为“张洲磊”的银行卡里，后两人将赃款全部取出用于消费。2、2013年10月，被告人李某甲、吴某甲伙同他人利用网络聊天工具skype，与被害人张翠杰进行聊天，称自己是国际金融理财师，并给被害人发送了从网上下载的表现自己家里条件优越的照片骗取被害人张翠杰的信任，之后谎称自己正负责一个期货投资方案，近来期货行情很好，以帮忙炒期货为由，让被害人张翠杰于2013年10月29日、31日分两次将美金38000元（折合人民币233148元）存入账户名为“高源”的银行卡里。后被告人李某甲、吴某甲从福建省武夷山市到丽水市莲都区，从不同的中国银行取款机处共取出24万元人民币，2013年11月2日1时许，两人携带现金准备搭乘出租车离开丽水时被公安机关当场抓获。案发后，公安机关退还给被害人张翠杰、董金玉赃款分别为人民币230984.40元及5556.86元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人李某甲、吴某甲的具体身份信息；2、被告人李某甲的供述和辩解，证明其从2013年9月中旬，其和被告人吴某甲商量在网上实施诈骗，两人在网上搜索诈骗类信息，并整理了投资期货指数类的诈骗资料存在电脑里，制作了不同的方案以应对各种不同提问，同时下载了很多高富帅的照片伪装成成功人士。之后两人在网上申请了skype、世纪佳缘的账号，并在网上购买或用捡来的身份证办理了三张银行卡和动态密码器。做好这些前期准备工作后，两人在网上找28-32岁之间的女性聊天。其一共作案成功两次，一次是9月中旬，两人在skype网站上找到“相濡以沫”的女子进行聊天，其谎称自己是搞期货投资的主管，并发了些网上下载的高富帅照片给她骗取信任，后以期货投资的名义从该女子处骗得900多元美金。之后两人将美金兑换成6000多元人民币平分掉了。第二次是10月初的一天，两人在skype里找到“张翠”，谎称自己家庭条件优越，是做期货投资的，并鼓吹这段时间的期货行情很好，可以入手。大概聊了20多天，“张翠”就相信其了，10月29日、31日，“张翠”分两次往其“高源”的银行卡里汇了38000元美金。10月30日，两人来到丽水，三天内分多次取出现金240000元，11月2日离开丽水出城登记时被公安机关抓获的事实；3、被告人吴某甲的供述与辩解，证明其从2013年9月中旬，其和被告人李某甲商量在网上实施诈骗，两人在网上搜索诈骗类信息，并整理了投资期货指数类的诈骗资料存在电脑里，制作了不同的方案以应对各种不同提问，同时下载了很多高富帅的照片伪装成成功人士。之后两人在网上申请了skype的聊天账号，并在网上购买或用捡来的身份证办理了三张银行卡和动态密码器。做好这些前期准备工作后，两人在网上找28-32岁之间的女性聊天，两人轮流与被害人联系，通过聊天取得对方信任，后引诱对方做期货投资，从而骗得对方的钱。一共作案成功两次，一次是9月中旬，在skype网站上找到“相濡以沫”的女子进行聊天，谎称自己是搞期货投资的，并发了些网上下载的高富帅照片给她骗取信任，后以有期货投资的内部消息为由，从该女子处骗得900元美金。之后两人将美金兑换成5000多元人民币平分掉了。第二次是10月初的一天，两人在skype里找到“张翠”，谎称自己家庭条件优越，是做期货投资的，并鼓吹这段时间的期货行情很好，可以入手。骗取“张翠”的信任后，“张翠”先后两笔往“高源”的银行卡里汇了38000元美金。10月30日，两人来到丽水，三天内分多次取出现金240000元，11月2日离开丽水出城登记时被公安机关抓获。以及其看到过被告人李某甲使用过“明升陈”的账号，不知道是谁在使用“郑天浩”这个账号的事实；4、被害人张翠杰的陈述，证明2013年10月5日，有个自称“郑天浩”的男子通过世纪佳缘网站联系其，后两人通过skype聊天，“郑天浩”称自己是国际金融理财师，正负责一个最少翻10倍的投资方案，鼓动其投资。其相信了，2013年10月29日，其在日本东京的中国银行汇了3万美金到账户名为“高源”的银行卡里，31日，其又汇了8000美金到该账户。之后郑天浩称公司要进行内部检查，让其把skype里的聊天记录删除，其就删除了所有记录，只剩下几张照片的事实；5、被害人董金玉的陈述，证明2013年8月27日，有个自称“王雄”的人通过世纪佳缘网站联系其，后两人通过skype聊天，“王雄”自称是国际金融理财师，有投资股票的内部消息，保守估计获利在1000%以上，鼓动其投资。2013年10月2日，其汇了90000日元，折合911.02美元到“张洲磊”的银行账户。之后“王雄”还试图让其汇钱，其心里有所怀疑就没有再汇过钱。10月24日，“王雄”向其坦白了自己是犯罪集团的人，之后其就删除了“王雄”的账号和聊天记录，两人没有再联系的事实；6、证人刘丽新的证言，证明2013年11月2日其开出租车搭两个小年轻从莲都到福建松溪，在经过西站边的出租车登记处检查时，岗亭人员查到两人随身携带假身份证及大量现金，后两人被公安机关带走的事实；7、红色U盘、无线数据终端，证明从被告人李某甲处扣押的红色U盘和无线数据终端的情况；8、接受证据清单及汇款凭证，证明被害人张翠杰2013年10月29日通过中国银行向高源的银行账户汇款30000美元，10月31日通过中国工商银行向高源的银行账户汇款8000美元；被害人董金玉通过中国工商银行向张洲磊的银行账户汇款900美元的事实；9、照片，证明两被告人发送给被害人张翠杰的照片情况，以及从被告人李某甲的U盘里扣押的照片情况，两者一致的事实；10、扣押决定书和照片及发还清单、暂扣款票据、中国银行取款凭证，证明从被告人李某甲、吴某甲处扣押239000元人民币、三只手机、三张银行卡、张洲磊的身份证、一台笔记本电脑、一只红色U盘、一只无线数据终端等物，以及被扣押的230984.4元人民币被发还给被害人张翠杰、5556.80元人民币发还给被害人董金玉的事实；11、调取证据清单及中国银行丽水分行取款记录，证明张洲磊、高源、叶华莹中国银行卡的账单明细；12、调取证据清单及汇款凭证，证明被害人张翠杰向“高源”的账户两次共汇款38000美元、被害人董金玉向张洲磊的账户汇款911.02美元的事实；13、调取证据清单及中国银行外汇牌价，证明2013年10月2日美金的外管局中间价为614.8，29日为613.36，31日为614.25的事实；14、聊天记录，证明LEE、明升陈、curlxu、victorwong、“郑天浩”账号之间的聊天记录情况，特别是“郑天浩”和“明升陈”于2013年10月31日的聊天记录，证明“郑天浩”和“明升陈”合伙，以投资期货为由诈骗他人财物，由“郑天浩”与被害人聊天，前期被害人已汇款3万美金到“高源”的账户，10月31日又通过工商银行汇款8000美金到高源的账号等情况；15、情况说明、入所健康检查登记表，证明公安机关办案文明，未对被告人李某甲、吴某甲刑讯逼供，被告人李某甲、吴某甲在丽水市看守所入所身体检查均无伤情的事实；16、视频监控，证明被告人李某甲、吴某甲在中国银行的取款情况；17、视频笔录，证明被害人董金玉制作远程视频笔录的情况；18、电子证物检查工作记录及光盘，证明从两被告人处扣押的电脑中提取了聊天记录、照片、文档资料作为证据，内有被告人李某甲的账号（LEE、明升陈）、被告人吴某甲的账号（curlxu、victorwong）、“郑天浩”三个人的聊天记录情况；19、证明材料，证明被告人吴某甲平时表现良好的事实。被告人吴某甲的辩护人提出被告人吴某甲在公安机关所作的前4份笔录不真实，且公安机关用词不规范的质证意见，经查，被告人吴某甲其所作出的前4份讯问笔录是在同案犯李某甲未交代犯罪事实之前即已交代了本案的主要犯罪事实，而同案犯李某甲在第2次公安讯问笔录之后才供述了基本犯罪事实，并且被告人吴某甲第1次所交代的犯罪事实已经得到被告人李某甲的有罪供述，被害人张翠杰、董金玉等人陈述的印证，故对被告人吴某甲的辩护人提出的被告人吴某甲前4份讯问笔录不真实的质证意见，不予采纳。其提出公安机关在做讯问笔录时用词不规范的质证意见，经核对吴某甲的笔录，公安机关所记录的被告人核对笔录的用词与公安部的规范用词并没有实质差异，故对该质证意见也不予采纳。另对被告人吴某甲的辩护人提供的证明被告人吴某甲平时表现好的书面材料，属于影响对被告人量刑的证据，应当作为认定本案事实的证据予以采纳。综上，公诉机关及被告人吴某甲的辩护人提供的证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认作为认定本案事实的依据。本院认为：被告人李某甲、吴某甲以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲提出其已全部退清赃款，并且具有自首情节的辩解意见，与查明事实不符。根据被害人张翠杰、董金玉等人的陈述，其因两被告人的诈骗行为而损失的金额分别为233148元及5600.95元，而根据公安机关发还清单证据显示，证明分别发还给被害人张翠杰、董金玉230984.40元及5556.86元。另根据证人刘丽新的证言，被告人李某甲、吴某甲被公安机关查获时系因为其随身携带假身份证及20余万元赃款。根据相关法律规定，犯罪嫌疑人因形迹可疑被公安机关盘问，并从其身上随身携带的物品发现犯罪有关的物品的，不能认定为自动投案，故对被告人李某甲的上述辩解意见，本院不予采纳。被告人吴某甲及其辩护人提出被告人吴某甲未参与起诉书指控的第2笔诈骗犯罪过程，仅参与取钱部分，系从犯的辩解、辩护意见，与在案证据所证明的被告人李某甲、吴某甲共同参与诈骗的事实不符，并且在该共同犯罪中，两被告人的作用相当，不宜区分主从犯，故对被告人吴某甲及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。但可以根据两被告人在共同犯罪中所起的作用大小，在量刑时酌情予以考虑。被告人李某甲、吴某甲当庭自愿认罪，且大部分赃款已被追归被害人，酌情从轻处罚。对被告人李某甲、吴某甲的辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但对辩护人建议分别对两被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币240000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月2日起至2018年11月1日止）；二、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币240000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月2日起至2018年10月1日止）；三、被告人李某甲、吴某甲的违法所得，继续退赔给被害人；被公安机关查扣的作案工具，予以没收。上述款项限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄奇新人民陪审员  黄仕祥人民陪审员  傅佩珍二〇一四年七月十日书 记 员  魏小云