福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2014）安刑初字第1016号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人赵某某，女，1987年11月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月16日被抓获，同月17日被安溪县公安局刑事拘留，2014年8月22日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。被告人上官某某，女，1974年3月3日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月16日被抓获，同月17日被安溪县公安局刑事拘留，2014年8月22日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人詹某某，女，1989年12月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月16日被抓获，同月17日被安溪县公安局刑事拘留，2014年8月22日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1600号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人上官某某、詹某某犯诈骗罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人刘霓翩、被告人上官某某、詹某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人赵某某于2014年7月1日至16日间，通过互联网向他人非法购买公民个人信息资料2602条。之后，雇佣被告人上官某某、詹某某在广东省揭阳市榕城区一租房内，使用上述公民个人信息资料，利用手机（号码为1395821****、1395821****、1314638****等）拨打外地手机用户电话532人次，谎称是教育局、房管局或车管所的工作人员，以对方可以领取退税款、贫困教育补助金等方式，诱骗受害人夏某某（被骗1，100元）等人到ATM机进行转账操作，将银行卡内的款项转至其指定的银行账户内。截止被查获时，共非法获利3，000元。被告人赵某某、上官某某、詹某某于2014年7月16日被抓获，同时被扣押笔记本电脑1台、手机7部、SIM卡2张、打印机1台、公民个人信息资料及诈骗台词111张等作案工具。审理中，被告人赵某某家属为其退清违法所得款3，000元。上述事实，被告人赵某某、上官某某、詹某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，被害人夏某某陈述，证人罗某某证言，搜查笔录，扣押清单，现场照片，公民个人信息资料及诈骗台词，银行账户交易明细，手机通话清单，文件检验鉴定意见书及通知书，退赃发票，被告人赵某某、上官某某、詹某某的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某某、上官某某、詹某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用手机拨打诈骗电话五百人次以上，对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪（未遂），属有其他严重情节，属共同犯罪。被告人赵某某违反国家规定，以购买的方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控被告人赵某某犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人上官某某、詹某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人赵某某、上官某某、詹某某在犯罪过程中，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，均依法比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，被告人赵某某起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人上官某某、詹某某起辅助作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人赵某某、上官某某、詹某某归案后，均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人赵某某积极退缴违法所得款，酌情从轻处罚；其判决宣告前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。辩护人刘霓翩关于被告人赵某某属犯罪未遂，且具有认罪态度好、积极退赃等情节，建议对其减轻处罚的辩护意见予以采纳；关于被告人赵某某非法获取公民个人信息是为了诈骗使用，是手段与目的牵连犯，应择一重罪（诈骗罪）处罚的辩护意见与规定不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利及个人信息权利不受侵犯，根据被告人赵某某、上官某某、詹某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一、二款之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2014年7月16日起至2015年9月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人上官某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自2014年7月16日起至2014年12月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人詹某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。（刑期自2014年7月16日起至2014年12月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人赵某某退缴在本院的违法所得款人民币三千元，发还给被害人夏某某一千一百元；余款一千九百元，查无被害人予以没收上缴国库。五、没收三被告人被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高清良人民陪审员  林志炼人民陪审员  何庆红二〇一四年十二月四日书 记 员  苏逸群附：本案适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。＋第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为第规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为第规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。