广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）惠城法刑二初字第506号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人程某某，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月25日被惠州市公安局惠城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人董海生，是广东乐为律师事务所的律师。被告人赖某某，男，1987年3月21日出生，汉族，广东省电白县人，初中文化，无业，户籍所在地：电白县麻镇海棠坡美村90号之2。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月25日被惠州市公安局惠城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人陈国文，是广东粤宁律师事务所的律师。被告人邵某某，男，1984年11月5日出生，汉族，广东省电白县人，初中文化，无业，户籍所在地：电白县麻岗镇麻岗圩西村85号之3。因涉嫌诈骗罪，2014年5月25日被惠州市公安局惠城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。被告人李某某，男，1985年3月4日出生，汉族，广东省电白县人，小学文化，无业，户籍所在地：电白县博贺镇博贺新屋仔村51号。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月25日被惠州市公安局惠城区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人张锐，是广东粤宁律师事务所的律师。惠州市惠城区人民检察院于2014年11月28日以惠城检公诉刑诉〔2014〕1338号起诉书指控被告人程某某、赖某某、邵某某、李某某犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派代理检察员要琦出庭支持公诉，被告人程某某、赖某某、邵某某、李某某及其辩护人陈国文、张锐、董海生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，2014年4月中旬，赖某某（在逃）将被告人程某某、赖某某、邵德斌、李某某带至广西壮族自治区钦州市青城中央厂2栋1单位703房内共谋通过电信诈骗的方式赚钱。约定由赖某某负责全部生活费用，提供诈骗用的手机、手机卡、包含被害人姓名的电话号码清单等作案工具及资料，赖某某负责交房租、水电费等事务，偶尔接送程某某等人进出，程某某、赖某某、邵德斌、李某某各使用一个房间进行诈骗，如诈骗成功则由行骗人与赖某某五五分成，并发给其他同案人100元至200元的红包，以鼓励士气供其生活开销。随后，赖某某向程某某等人传授了通过电信方式进行诈骗的方法，程某某等人依照该方法行骗，并经常相互交换诈骗技巧，平均每人每天拨打200余次电话进行诈骗。2014年5月18日，程某某拨通被害人雷某的电话后，谎称系其领导。次日10时许，程某某再次拨打雷某电话向其借钱，雷某误以为系其同事便分二次，将人民币50000元，打到程某某提供的银行账户。得手后，赖某某等人立即将该款取出，并分给程某某人民币25000元，程某某分给赖某某、邵德斌、李某某各200元红包。2014年5月25日，公安人员在广西壮族自治区钦州市青城中央厂2栋1单位703房，将程某某、赖某某、邵德斌、李某某抓获归案，同时缴获手机、机卡、电话清单等作案工具一批。破案后，赃款未缴回。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人程某某、赖某某、邵德斌、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计人民币50000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人赖某某、邵德斌、李某某起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。程某某、赖某某、邵德斌、李某某归案后，均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人程某某、赖某某、邵某某、李某某均对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。被告人程某某的辩护人对公诉机关指控被告人程某某犯诈骗罪不持异议，辩称：一、对起诉书认定的基本事实与定性无异议。二、从案卷反映情况看，犯意提出、人员组织、犯罪的物质条件、作案方式、均是赖某某所为（起诉书已认定）。三、被告人认罪态度好，悔罪诚恳。四、被告人已委托亲属，全额退赃，受害方已谅解（见受害方收条、谅解书）。五、被告人系初犯。辩护人对公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪不持异议，辩称：1、对起诉书认定的基本事实与定性，无异议。2、被告人属于从犯（起诉书已认定）3、被告人认罪态度好，悔罪诚恳。4、被告人已委托亲属，全额退赃，受害方已谅解（见受害方收条、谅解书）。5、被告人系初犯。被告人赖某某的辩护人对公诉机关指控被告人赖某某犯诈骗罪不持异议，辩称：1、对起诉书认定的基本事实与定性无异议。2、被告人属于从犯（起诉书已认定）3、被告人认罪态度好，悔罪诚恳。4、被告人已委托亲属，全额退赃，受害方已谅解（见受害方收条、谅解书）。5、被告人系初犯。经审理查明，2014年4月中旬，赖某某（在逃）将被告人程某某、赖某某、邵德斌、李某某带至广西壮族自治区钦州市青城中央厂2栋1单位703房内共谋通过电信诈骗的方式赚钱。约定由赖某某负责全部生活费用，提供诈骗用的手机、手机卡、包含被害人姓名的电话号码清单等作案工具及资料，赖某某负责交房租、水电费等事务，偶尔接送程某某等人进出，程某某、赖某某、邵德斌、李某某各使用一个房间进行诈骗，如诈骗成功则由行骗人与赖某某五五分成，并发给其他同案人100元至200元的红包，以鼓励士气供其生活开销。随后，赖某某向程某某等人传授了通过电信方式进行诈骗的方法，程某某等人依照该方法行骗，并经常相互交换诈骗技巧，平均每人每天拨打200余次电话进行诈骗。2014年5月18日，程某某拨通被害人雷某的电话后，谎称系其领导。次日10时许，程某某再次拨打雷某电话向其借钱，雷某误以为系其同事便分二次，将人民币50000元，打到程某某提供的银行账户。得手后，赖某某等人立即将该款取出，并分给程某某人民币25000元，程某某分给赖某某、邵德斌、李某某各200元红包。2014年5月25日，公安人员在广西壮族自治区钦州市青城中央厂2栋1单位703房，将程某某、赖某某、邵德斌、李某某抓获归案，同时缴获手机、机卡、电话清单等作案工具一批。破案后，赃款未缴回。另查明，案发后被告人程某某、赖某某、邵德斌、李某某均委托其家属主动将诈骗人民币伍万元整返还受害人，并得到受害人谅解。以上犯罪事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：刑事案件接受、立案材料，被害人陈述，提取笔录，扣押物品清单，辨认照片及签供，其他书证，抓获经过，户籍材料，收条、谅解书、被告人供述及辩解等。本院认为，被告人程某某、赖某某、邵德斌、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计人民币50000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程某某、赖某某、邵德斌、李某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人程某某、赖某某、邵德斌、李某某通过电信方式对不特定多数人进行诈骗，有增加基准刑的情节。被告人赖某某、邵德斌、李某某在共同犯罪中，其次要作用，是从犯，有依法从轻的情节。被告人程某某、赖某某、邵德斌、李某某均能积极退还被害人被骗的5万元，并得到被害人的谅解，且归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有依法从轻的情节。辩护人的辩护意见有理有据，予以采纳。综上，根据被告人犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月25日起至2015年6月24日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人赖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月25日起至2015年3月24日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人赖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月25日起至2015年3月24日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人邵德斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月25日起至2015年3月24日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月25日起至2015年3月24日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  钟秀芳二〇一四年十二月十一日书记员  何金英附相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。