四川省泸州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)川05刑终41号原公诉机关四川省古蔺县人民检察院。上诉人（原审被告人）任征忠，男，1968年3月1日出生于四川省古蔺县，汉族，小学文化，无业，住古蔺县。因犯贩卖毒品罪，于2013年7月8日被古蔺县人民法院判处有期徒刑九个月，同年8月16日刑满释放；因犯非法持有毒品罪，于2014年3月18日被古蔺县人民法院判处有期徒刑一年，同年11月17日刑满释放。因本案于2014年12月27日被抓获归案，同年12月29日被古蔺县公安局刑事拘留，2015年2月3日被执行逮捕。现羁押于古蔺县看守所。四川省古蔺县人民法院审理四川省古蔺县人民检察院指控原审被告人任征忠犯诈骗罪一案，于2015年11月25日作出（2015）古蔺刑初字第170号刑事判决。原审被告人任征忠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸州市人民检察院指派检察员韩少华出庭履行职务。上诉人(原审被告人)任征忠到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2013年7月，被告人任征忠因犯贩卖毒品罪被羁押于古蔺县看守所，与罗某甲关押于同一看守所。任征忠刑满释放后，于2013年9月前往二郎镇罗某甲家中，谎称其系古蔺县人民检察院工作人员，多次骗取罗父被害人罗某乙人民币共计6.2万元用于个人消费。2013年11月18日，被告人任征忠因非法持有毒品，被古蔺县公安局刑事拘留，2014年3月18日被古蔺县人民法院以非法持有毒品罪判处有期徒刑一年，在嘉州监狱服刑期间与封某甲关押于同一监室。2014年11月17日任征忠刑满释放后，前往泸州市龙马潭区高坝镇，找到封父被害人封某乙，以帮助封某甲找关系出狱为由，分两次骗取封某乙人民币共计1.05万元，用于个人消费。2014年12月27日，任征忠再次前往泸州市龙马潭区高坝骗取封某乙钱款时，被侦查人员当场抓获。原判认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等。原判认为，被告人任征忠以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取二被害人7.25万元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再次犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条，第六十四条，第五十三条之规定，判决：一、被告人任征忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8万元；二、被告人任征忠退赔被害人罗某乙人民币6.2万元，退赔被害人封某乙人民币1.05万元；三、扣押在案物品由扣押机关依法处理。原审被告人任征忠上诉称：是向罗某乙借1万元做手表生意；收封某乙1.05万元让为了联系吉克某某找关系给封某甲换轻松一点的工作而不是诈骗，只不过后来没有联系上吉；原来的有罪供述系受到办案人员的恐吓、诱供。出庭检察员认为：原判按照有利于被告人的原则，就低不就高认定被告人任征忠诈骗金额为7.25万元是正确的；原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性、量刑并无不当，审判程序合法，依法应予维持。经二审审理查明的事实与原判一致。认定上述事实的证据有：(一)受理报警登记表，受案登记表，受案回执，立案决定书，泸州市公安局龙马潭区分局移送案件通知书，移交、接受证明，随案移送清单，采取强制措施的相关法律文书，提讯证，户籍证明。证明本案案件来源、被告人任征忠的身份信息及被采取强制措施情况。(二)证明被告人任征忠犯诈骗罪的犯罪事实的证据。1.被害人罗某乙的陈述及辨认笔录。证实其系罗某甲的父亲。罗某甲因酒后将人砍伤被刑事拘留，被抓后没几天，大概是2013年9月底，有一个自称是古蔺县检察院工作人员的熊士江来到罗家找罗某乙，说罗某甲的案子已经转到检察院由他办理，分别以赔偿被害人、打点办案、帮罗某乙购买水泥厂的股份、帮罗某甲办理取保候审、购买房子交押金、亲戚出车祸需要医疗金等理由，从9月底到11月份，分别从罗某乙手里拿走了10笔现金，金额分别是1.2万元、1万元、3万元、1万元、1.2万元、1.9万元、3万元、2.88万元、2万元、1万元，共计16.7万元。其中有四五次是在罗家里拿的，有三四次是在二郎中学保卫值班室拿的，有两次是在二郎桥头过来的第二家旅馆里拿的，有一次是在二郎车站后面的梯步那里拿的。每次拿钱的具体时间和具体金额都记不得了，只是在给了对方钱后罗某乙都用一张纸来做记录，所以就对现金的总数有个记录。11月10日，又有一个自称叫任某甲的男子打电话到罗家，是罗妻刘某某接的电话。任某甲在电话中告诉刘一个银行账户（户名任某甲，账号62159965700****1522），要求往这个账户打1万元，用于罗某甲去泸州医学院办理病历证明。罗某乙于同日在二郎邮政储蓄银行往这个账户打了一万元。罗某乙共计被骗11次，被骗取的总金额17.7万元。罗妻和两个儿媳都看见过这人。被骗后，罗某乙通过其他人找古蔺县看守所，古蔺县看守所的工作人员将任征忠的照片发到罗的手机上，罗确认就是诈骗他的人。罗某乙给任征忠钱时没有人看见。第一次是在罗家拿了1.2万元，具体时间记不得了；最后一次是11月10日在二郎镇邮电局转账到任某甲的卡上1万元。除了汇款的1万元外，其余的16.7万元，在罗某丙处借了1万元，肖某某处借了1.8万元，余某甲处借了2万元，罗某丁处借了1万元，共计5.8万元。其余的11.9万元其中有4万元是罗某乙从二郎信用社罗的定期存款账户中取的，另外两次在邮电局用罗的定期存款账户取了1万元和1.5万元，其他的钱都是放在家里的。被害人罗某乙的第五次陈述证实向罗某丁借3万元钱是其妻刘某某去借的。之前没记清楚。证人罗某乙辨认出行骗的被告人任征忠。2.证人刘某某的证言及辨认笔录。证实2013年9月份的一天上午，一个自称是检察院的叫“雄四江”的男子站在其坝子里，问刘是不是罗某甲的妈妈，并称罗某甲的案子是他在办理。刘就请这个男子帮个忙，男子说只要两三万元就可以搞定，现在先准备2万。当时刘家里只有1万，罗某甲的父亲就拿卡去信用社取1万，另外给了男子2000元的辛苦费，共给计2.2万元。之后男子又以帮罗某甲找工作、买水泥厂的股份、交保证金、借钱等借口分别拿走了1万元、1.18万元、1.2万元、1.5万元、1.8万元、2万元、3万元，共计14.5万元，一共11次被骗16.7万元，在家里拿了四次，只记得第一次是2.2万元，其他三次的金额记不清楚。在其家房子三楼的楼口拿了两次，分别是1万元和1.2万元。罗某乙还在学校、二郎的车站和宾馆拿过钱给对方，具体次数和金额不清楚。2013年11月份，一个自称是泸州检察院的男子打电话给刘，刘让罗某乙给对方汇过1万元。总共被骗取17.7万元。向罗某丙、余某乙、罗某丁、肖某某借钱时没有其他人在场，是单独借的。这几个人当时去取来给的刘。在给男子钱时也没有其他人在场，具体金额记不清了。第一次在家里给钱时，刘和罗某乙均在场，当时给了1.2万元。刘某某在肖某某处借了1.8万元，余某乙处借了2万元，罗某丁处借了1万元。给肖某某借钱是两次，第一次是8000元，第二次是1万元，第二次肖某某到刘家送钱见过任征忠的。第三次证言（2015年11月5日）证实其向罗某丁借的是3万元钱，原来时间久了没记清楚。辨认笔录证实刘某某辨认出任征忠。3.证人肖某某的证言及辨认笔录。证实其系罗某乙儿媳、罗某戊之妻。罗某乙被骗一事，肖最开始不知道，是后来罗某戊发觉了之后才知道的。两个多月以前，肖某某在家里听见外面有人在喊罗某甲的名字，就出去看是谁。看见是一个40多岁的男子，自称是检察院的，找罗某甲有点事。刘某某出来后，男子就说罗某甲的案子有点多，到处都有人递案子上去，说他是办案子的。具体说了些什么肖某某不清楚。过了一个月左右，有一天肖某某在路上碰到罗某乙，罗说遇到贵人可以把罗某甲整出来，叫肖借点钱给他。肖就拿了存折到信用社去取了8000元钱交给了刘某某。2013年11月1日左右，刘某某再次向肖借1万元，肖某某就到信用社去取了1万元到刘某某家，到了后来那个男子就坐在沙发上，刘某某让肖把钱给了男子。证人肖某某辨认出被告人任征忠就是行骗的男子。4.证人罗某甲的证言及辨认笔录。证实其因砍伤他人被关押在古蔺县看守所，认识了也被关押的任征忠，任征忠了解了罗某甲犯案的原因。任要出去时，罗某甲将家里的电话号码和住址告诉了任，请任打电话找其父亲罗某乙，想办法把自己取出去，如果打不通叫任去一趟，没有叫任帮自己找关系。后来才听说任到其家去，假装是检察院的工作人员，先后骗取罗某乙17.6万元。证人罗某甲辨认出了被告人任征忠。5.证人罗某丁的证言。证实其系罗某乙的干女。2013年，罗某乙没有向罗某丁借过钱，但其爱人刘某某向自己借过3万元钱。刘向罗某丁借钱时，说罗某甲被公安机关拘留了，跟罗某甲关在一起的一个人要出来了，这个人跟当官的有关系，要弄点钱去把罗某甲取出来，没有说把这个钱拿给谁。具体时间记不起了，当时也没有写借条，无其他人在场。借的钱是家里的现金。6.证人余某乙的证言。证实其小名余某甲。2013年，具体时间记不清楚了，罗某乙的老婆刘某某向其借过2万元钱，说是有人要帮忙把罗某甲弄出来，借钱来拿给那个人。2万元钱余是在古蔺县二郎镇邮政银行取出来的，借钱时没有写借条，后来没多久就归还了。7.证人罗某丙的证言。证实罗某乙向其借过1万元钱，具体时间记不清了，是罗某甲被抓后，当时罗某乙说有个人要帮忙把罗某甲救出来，急需用钱。借钱时没写借条。8.证人任某甲的证言。证实其系任征忠的亲侄儿。2013年的一天晚上，任征忠到其楼下借用任某甲的银行卡，说儿子任然要给任征忠汇钱，任某甲就把自己的一张邮政银行的卡给了任征忠。任某甲没有借过身份证给任征忠。9.被害人封某乙的陈述及辨认笔录。证实其系封某甲之父，封某甲在乐山嘉州监狱服刑。2014年11月17日晚上，一个自称是“任西勇”的人打电话给封某乙，称封的儿子在监狱里受苦，求任帮忙疏通关系，任要封某乙准备1万元钱。11月18日和12月7日，封某乙分别给了任西勇7000元和3500元，共计1.05万元。后封发现被骗，2014年12月25日任西勇再次打电话叫封准备7000元钱给封某甲办保外就医时，到罗汉镇派出所报警。证人封某乙辨认出被告人任征忠。10.证人封某甲的证言。证实任征忠与其一起于嘉州监狱服刑，于2014年11月刑满释放。在任释放的前一天，封给了其父亲封某乙的电话号码，叫任带信给其父亲给自己汇1000元钱到监狱。封某甲不认识吉克某某，也没有让任征忠去找吉克某某办理取保。11.被告人任征忠的供述和辩解。第一次供述供认，其因被判刑关在监狱里认识了罗某甲，于2013年8月17日释放，罗某甲叫任给他家里人带口信，叫家人找关系把他放出去。任征忠于2013年9月初去了罗家，对罗某甲父母说自己是泸州检察院的工作人员，负责办理罗某甲的案子，罗父就问任有没有办法帮助把罗某甲放出来，任就说要花钱，罗父说自己家里有几万块钱，任征忠就说要先给罗某甲去泸州医学院办理一个肝病的医学证明，便于让罗某甲取保候审。罗父就给了任1万元现金。2013年9月到11月，任征忠又分别以帮罗某甲找工作、帮罗某甲买古蔺水泥厂的股份、任征忠买房子差钱、打点检察官等理由，从罗父处又要了5次钱，每次都要了1万元，六次共6.2万元。除了最后1万元是打在任征忠的账户上外，前面5次都是到二郎找罗父要的一百元一张的现金。具体时间记不清楚了，只记得在罗家一次，在二郎桥头一家不知名的旅馆里一次，在二郎中学门口三次钱，最后一次是打进任的账户。第二次时罗父另外给了任2000元钱，让任买烟抽。打钱的账户是任的侄儿任某甲的身份证在泸州大山坪邮政储蓄银行开的账户。骗来的6.2万元都用来购买冰毒和麻黄素，以及用来在宾馆开房和嫖妓。第二次供述供认其于2014年11月17日刑满释放后，先后两次骗取了封某乙共1.05万元钱。第三次供述供认其于2013年9月至11月，在古蔺县二郎镇骗了一个姓罗的老头子4.2万元。任征忠第一次被判刑后，在古蔺县看守所里认识了一个姓罗的男子，罗叫任出去之后一定找罗的父亲想办法把自己弄出去。任出去后两三天到了罗家，罗父叫任帮忙找关系疏通，后罗父就分五六次共拿了4.2万钱给任。有一次是在一家旅馆里拿的，其他几次是在二郎中学门口拿的。第四次供述供认其于2014年11月17日刑满释放后，因为没有钱用，就给封某甲的父亲封某乙打电话，说是自己能找关系帮封某甲出狱，诈骗了封某乙1.05万元。这些钱用于买表、衣服和生活花费了。第五次供述，任否认其2013年8月份刑满释放后到过二郎骗过罗父的钱，辩称自己只是在罗父处借了1万元，是打在其侄儿任某甲的身份证办的邮政储蓄卡上的。承认自己骗了封某乙1万元钱。第六次供述供认，封某乙交给其的1.05万元，是让其转交给已经刑满出狱的吉克某某，让吉帮忙给封某甲在监狱里面整个好点的工作。钱没有交给吉，而是用来买手表和出借了。另外在二郎罗某甲的父亲处借了1万元，用来买了几块手表。自己在第一次供述中说骗了罗某甲的父亲6.2万元，是因为被恐吓了，第二次不承认说的是实话，第三次没有供述过自己骗了罗父4.2万元。(三)证明被告人任征忠的前科及其他情况的证据1.古蔺县人民法院刑事判决书、古蔺县看守所和四川省嘉州监狱释放证明书。证实被告人任征忠两次犯罪被判刑及刑满释放的情况。2.古蔺县公安局二郎派出所情况说明。证实侦查人员张嵩、黄伟于2013年11月21日在古蔺县看守所第三讯问室对任征忠进行讯问，无恐吓、诱供、刑讯逼供等违法行为，整个过程取证合法。因为时间过长，已无法调取当时的同步录音录像。3.古蔺县公安局二郎派出所情况说明。证实被害人罗某乙陈述自己每次拿钱给任征忠以后，都会用一张纸来做记录。侦查人员杨龙、李逸接手该案时，并未在卷宗中发现有过这张做记录的纸。经过曾经办理该案的民警赵庆、黄伟回忆，均回忆不起是否有过这张做记录的纸。4.调取证据通知书及银行查询记录、四川省农村信用社利息清单、中国邮政储蓄银行查询记录。证实2013年6月至2015年1月罗某乙在邮政储蓄银行二郎镇支行的两个账户无交易记录，任征忠在建设银行古蔺支行、农业银行古蔺支行、工商银行古蔺支行、邮政储蓄银行古蔺县胜蔺街营业所均无开户记录；被害人罗某乙于2013年11月10日从邮政储蓄银行二郎镇支行向任某甲账户转账1万元的事实。古蔺县公安局二郎派出所调取证据通知书及账户交易明细。证实古蔺县公安局二郎镇派出所于2015年11月2日向古蔺农商银行二郎支行、古蔺邮政储蓄银行二郎支行调取肖某某、余某乙、罗某丙等三人于2013年8月至11月的账户交易明细。经查，肖某某有账户4个，罗某丙有账户1个，余某乙有账户3个。余某乙的账户交易明细中无取款2万元的记录，肖某某的账户交易明细中无取款8000元和1万元的记录，罗某丙的账户于2013年9月21日曾经取款4000元。封某乙取款清单及收条。证实封某乙于2014年11月18日从农业银行取现5000元；署名为任西勇的人向封某乙出具收条，写明于2014年11月18日收到封某乙7000元为封某甲办免。5.泸州市公安局龙马潭区分局扣押物品清单。证实在任征忠处扣押手表六块。6.检测样本提取笔录、现场检测报告书、毒检尿检结果照片。证实经尿液毒品现场检测，被告人任征忠尿检结果呈阳性。7.抓获经过说明。证实2014年12月27日，被告人任征忠在对被害人封某乙实施诈骗时在龙马潭区高坝农业银行被侦查人员当场抓获。上述证据，均经一审庭审出示和质证。关于被告人任征忠诈骗被害人罗某乙6.2万元的事实，，经查，有被害人罗某乙的陈述，证人刘某某、肖某某、罗某甲等的证言，证实被告人任征忠冒充检察院工作人员的身份，找各种理由多次骗取被害人罗某乙10余万元，被告人任征忠在第一次供述也称分六次总共骗取罗某乙6.2万元，另一次供述虽然只认可诈骗了4.2万元，但其供述诈骗的次数和第一次供述较为一致。结合受害人陈述、证人证言和被告人的有罪供述，可以认定被告人任征忠诈骗被害人罗某乙的金额为6.2万元。被告人任征忠称其有罪供述系侦查人员恐吓、诱供所致，并没有证据予以证实。被告人任征忠上诉称是向罗某乙借1万元做手表生意的理由不能成立，本院不予支持。关于被告人任征忠诈骗被害人封某乙1.05万元的事实，有被害人封某乙的陈述、证人封某甲的证言、相关书证予以证实，证人封某甲证实并不认识所谓的吉克某某，被告人任征忠也在继续对被害人封某乙实施诈骗时被抓获。被告人任征忠上诉称收取封某乙1.05万元让为了联系吉克某某找关系给封某甲换轻松一点的工作的理由也不能成立，本院不予支持。被告人任征忠上诉称原来的供述系受到办案人员的恐吓、诱供所致，没有相应的证据予以证实，也与查明的事实不符，也不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）任征忠以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取二被害人人民币7.25万元的行为，已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应当承担相应刑事责任。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再次犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。原判认定事实清楚，适用法律正确，定性、量刑并无不当，审判程序合法，依法应予维持。上诉人任征忠所持上诉理由均不能成立，不予采纳；出庭检察员的意见成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  陈 刚审 判 员  程德朋代理审判员  徐翻翻二〇一六年六月十二日书 记 员  王子妍附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……