安徽省广德县人民法院刑 事 判 决 书（2014）广刑初字第00127号公诉机关广德县人民检察院。被告人钱新平，男，1979年8月29日出生于江苏省溧阳市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地溧阳市，现住广德县。被告人钱新平曾因犯盗窃罪于2003年6月3日被江苏省溧阳市人民法院有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币一万元。又因犯诈骗罪于2011年7月7日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，2012年1月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月8日被广德县公安局刑事拘留，同年3月17日经广德县人民检察院批准逮捕，次日由广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德县看守所。广德县人民检察院以广检刑诉（2014）93号起诉书指控被告人钱新平犯诈骗罪，于2014年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。广德县人民检察院指派代理检察员严文出庭支持公诉，被告人钱新平到庭参加诉讼。现已审理终结。广德县人民检察院指控：2013年9月至2014年1月期间，被告人钱新平通过编造谎言、吹嘘实力的方式获取他人信任，先后诈骗作案三次，诈骗数额人民币130000元。具体犯罪事实如下：1.2013年9月，被告人钱新平对余某某夫妇声称自己在正在筹建的“菲比酒吧”持有股份，并表示能够帮助他们入股。余某某夫妇于2013年9月22日将人民币50000元交给被告人钱新平。后被告人钱新平未将此款用于酒吧入股，经被害人多次讨要，钱新平以酒吧分红、退股结账等理由继续实施欺骗，所有款项至今未归还。2.2013年10月，被告人钱新平以上述同样的方式骗得杨某甲人民币50000元。同样未将此款用于酒吧入股，经被害人多次讨要，钱新平仍以酒吧分红、退股结账等理由继续实施欺骗，所有款项至今未归还。3.2014年1月22日，被告人钱新平以可以通过关系将被采取强制措施的王某甲（男，因涉嫌寻衅滋事犯罪于2013年12月31日被广德县公安局刑事拘留）释放出来为由，骗取王某甲妻子陈某某人民币30000元。后陈某某发现广德县公安局已于2014年1月21日将王某甲提请检察院批准逮捕，于是多次向被告人钱新平讨要钱款，均被其拒绝。为证明上述事实，公诉机关提供的证据有：常住人口信息、前科证明等书证；证人刘某某等证言；被害人余某某、孙某某等人陈述；被告人钱新平的供述等。广德县人民检察院认为，被告人钱新平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人钱新平于被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，建议判处其有期徒刑七年至七年六个月，并处罚金。被告人钱新平辩称：对起诉书指控的第一起事实及认定的罪名没有异议，对第二起及第三起事实有异议，第二起认为是借款，被害人一共收到了1万元的利息，第三起其打了收条，3万元是王某甲给予的赔偿款，事后其向王某甲写了谅解书。经审理查明：2013年9月至2014年1月期间，被告人钱新平通过编造谎言、吹嘘实力的方式获取他人信任，先后诈骗作案三次，诈骗数额人民币130000元。具体犯罪事实如下：1.2013年9月22日，被告人钱新平对余某某夫妇声称自己在正在筹建的“菲比酒吧”持有股份，并表示能够帮助他们入股，余某某夫妇将人民币50000元交给被告人钱新平，钱新平于同日出具借条一份。后被告人钱新平未将此款用于酒吧入股，经被害人多次讨要，钱新平以酒吧分红、退股结账等理由继续实施欺骗，该50000元至今未归还。2.2013年10月22日，被告人钱新平以上述同样的方式骗得杨某甲人民币50000元。同样未将此款用于酒吧入股，经被害人多次讨要，钱新平仍以酒吧分红、退股结账等理由继续实施欺骗，该50000元至今未归还。3.2014年1月22日，被告人钱新平以可以通过关系将被采取强制措施的王某甲（男，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2013年12月31日被广德县公安局刑事拘留）释放出来为由，骗取王某甲妻子陈某某人民币30000元，并于同日向陈某某出具借条一份。后陈某某得知广德县公安局已于2014年1月21日将王某甲提请检察院批准逮捕，另王某甲亦因涉嫌犯寻衅滋事罪于2014年1月3日经本院决定逮捕，1月8日由广德县公安局执行逮捕，故多次向被告人钱新平讨要钱款，均被钱新平拒绝。被告人钱新平于2014年2月8日被公安机关传唤到案。上述事实有下列证据予以证实：书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：被害人余某某、杨某甲、陈某某分别于2014年2月7日、8日、17日报案至广德县公安局，该局于2014年2月8日、17日立案侦查。（2）常住人口信息、照片，证实：被告人钱新平出生日期、户籍地等身份信息，证实其具有完全刑事责任能力。（3）前科证明证实：被告人钱新平曾因涉嫌诈骗罪，于2010年11月10日被溧阳市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币伍千元，2012年1月9日刑满释放，系累犯。（4）抓获经过，证实：2014年2月7日晚，余某某等人将钱新平带至公安机关报案称其被钱新平诈骗数万元，在经过侦查并掌握相关证据后，于2月8日将钱新平传唤至公安机关，并于当日将其刑事拘留。（5）王某甲涉嫌寻衅滋事一案相关文书材料，证实：钱新平作为被害人的王某甲涉嫌寻衅滋事一案，广德县公安局于2013年12月31日将王某甲刑事拘留，2014年1月21日提请广德县检察院批准逮捕，因王某甲涉嫌其他犯罪已于2014年1月8日被广德县人民法院决定逮捕，广德县检察院遂于2014年1月26日对王某甲作出不批准逮捕决定书；证实王某甲并非因与钱新平打架一事被逮捕。（6）借条三张，证实：钱新平在易某某、孙某某、陈某某处分别借到人民币5万元、5万元、3万元，共计13万元，落款分别为2013年9月22日、10月22日、2014年1月22日。2.被害人陈述（1）余某某的陈述，证实：2013年9月被告人钱新平主动找到被害人余某某夫妇，称其在“菲比酒吧”有股份，鉴于钱新平平时出手阔绰，并向余某某展示过其持有的500万的承兑汇票的彩印件，余某某夫妇出于对钱新平的信任，将5万元交给钱新平入股酒吧。2013年农历年底，钱新平还对余某某宣称酒吧分红等虚假信息，经余某某核实其没有入股的情况下，钱新平仍以将钱借给他人为由拖延不还。（2）易某某（系余某某妻子）的陈述，证实：2013年9月被告人钱新平提及其与刘某某入股“菲比酒吧”，并对入股前景进行吹嘘，主动邀请余某某夫妇入股，余某某夫妇于2013年9月22日向其交付5万元，此后未过问是否入股，在提及酒吧相关事宜时，钱新平称在装潢。（3）杨某甲的陈述，证实：被告人钱新平在之前与被害人杨某甲及其男友孙某某的交往中，展示过自己手中的500万承兑汇票彩印件等经济实力，且数次借款能及时归还并支付利息，出于此种原因，取得杨某甲及其男友的信任，在钱新平向杨某甲及其男友提出入股菲比酒吧的时候，杨某甲于2013年10月22日将5万元交付给钱新平入股酒吧，但在杨某甲及其男友对钱新平是否入股产生怀疑并向其求索要钱款时，钱新平仍以支付利息、酒吧分红等谎言拖延不还。（4）孙某某的陈述，证实：被告人钱新平利用孙某某及其女友杨某甲对其的信任，主动向二人提出入股酒吧，在拿到二人5万元入股资金后不但没有入股，在二人表示怀疑向其索要欠款时仍不归还。（5）陈某某的陈述，证实：2014年1月22日被害人陈某某找到钱新平，请其帮忙解决王某甲涉嫌寻衅滋事事宜，钱新平在不了解任何案件信息的情况下，声称王某甲人在公安机关，承诺提供帮助并表示需要3万元用来送礼解决问题。后被害人陈某某了解到，此时案件已移送至检察机关，遂向钱新平要求返还三万元，钱新平始终未归还。3.证人证言（1）何某某证言证实：2013年11月初，余某某、杨某甲等人已将入股资金交付给钱新平，且刘某某告知其可以交钱入股时，钱新平并没有为入股“菲比酒吧”积极准备资金。（2）刘某某证言证实：钱新平在“菲比酒吧”没有股份的事实，亦证实与钱新平自己所称“一开始是和刘某某说好的入股20万元”不符。（3）张某甲证言证实：被告人钱新平与张某甲并非姐弟关系，也无经济往来，被告人钱新平称将余某某入股酒吧的钱借给溧阳的姐姐张某甲，以及其姐张某甲会在正月十五之后就拿钱还的说法不属实。（4）杨某乙证言证实：2013年2月1日被告人钱新平打电话给其女友杨某乙，称因孙某某找其麻烦要回溧阳躲一阵子，后更换手机号码与杨某乙联系去往外地相关事宜，并要求杨某乙更换手机号码，同时不要暴露身份信息。另证实钱新平的日常生活开销大。（5）王某乙证言证实：2013年2月1日被告人钱新平将其妻王某乙从广德带至溧阳，称孙某某和刘某某要找其麻烦，并更换了手机号码。同时证实钱新平的日常生活开销大。（6）应某某证言证实：2014年1月22日证人应某某与被害人陈某某一起找到被告人钱新平请其帮忙解决王某甲案件事宜，钱新平提出处理此事需要3万元，当日下午陈某某即将3万元交给钱新平。事后，陈某某得知王某甲案件进展不需要钱新平帮忙并要求其归还3万元，钱新平一再推脱，并且向应某某展示500万元的承兑汇票彩印件，以此取得其信任，直到初二其（2014年2月1日）无法联系到钱新平，钱新平至今仍未归还该3万元。（7）张某乙证言证实：其与被告人钱新平并非如其所说的系叔侄关系，其没有如被告人钱新平所说，承诺帮助钱新平将王某甲从公安机关放出来。4.被告人的供述被告人钱新平的供述证实：其主动向余某某夫妇、杨某甲及男友孙某某提及自己在“菲比酒吧”持有股份一事，声称自己可以带他们入股参与分红，余某某夫妇、杨某甲分别将5万元共计10万元交予钱新平。后“菲比酒吧”股东之一刘某某向钱新平催交入股款项时，钱新平称此时已将该10万元用在他处，对于10万元的具体用途其辩解则是相互矛盾。在被害人对入股事宜表示怀疑时，钱新平更是以支付利息、酒吧分红等借口推脱。同时证实其收取王某甲妻子陈某某的3万元，称用于解决王某甲案件事宜，但在陈某某表示不需要其帮助并要求其还钱时，其一直未归还。上述证据经庭审举证、质证，且具有合法性、真实性和关联性，各证据能够相互印证，形成完整的证据链，足以证明本案事实，本院予以确认。关于被告人的辩解意见。1.关于被告人钱新平辩称没有诈骗杨某甲的意见，经查证，被害人杨某甲、孙某某陈述可以证实，2013年10月份的时候，被告人钱新平告诉其在广德新开的菲比酒吧里面有60万股份，让其也出钱在酒吧里入小股，到时候可以分红，因为之前他也经常在其这里拿钱用，短时间内就还了，钱新平之前还说他手上有500万的承兑汇票，其就相信他了，就拿了5万块钱给他，让他帮其在酒吧里入股。后在孙某某得知钱新平在酒吧没有股份而向其索要该款时，钱新平仍然以其准备退股，但退股要在一个月结账以后，后又以酒吧的股份因为经营不太好暂时退不成为由继续实施欺骗。被告人钱新平的供述亦可以证实其主动向孙某某及其女友杨某甲提及自己在“菲比酒吧”持有股份一事，声称自己可以带他们入股参与分红。后“菲比酒吧”股东之一刘某某向钱新平催交入股款项时，其并未将杨某甲的5万元入股。在被害人索款时，钱新平更是以支付利息、酒吧分红等借口推脱不还。上述证据能够相互印证，证实钱新平诈骗杨某甲五万元的事实，被告人辩称是借款，已支付1万元利息的意见与事实不符，且未提供相关证据证实，故对被告人的辩解意见不予支持。2.关于被告人钱新平辩称没有诈骗陈某某，该笔费用系王某甲为取得谅解而给付的赔偿款的意见，经查证，钱新平向陈某某出具谅解书的时间为2013年12月26日，而其收取陈某某3万元的时间为2014年1月22日，钱新平辩称的先收取赔偿款后出具谅解书的意见明显与事实不符，且钱新平向陈某某出具的系借条而非收条，谅解书上亦未提及给付赔偿款的事宜。另被害人陈某某的陈述及证人应某某的证言均可以证实，钱新平承诺可以帮助解决王某甲寻衅滋事事宜，向陈某某索要3万元，当陈某某得知王某甲已被逮捕而要求钱新平归还该款时，其仍继续编造谎言进行推脱。被告人钱新平供述亦证实其收取陈某某3万元用于解决王某甲事宜，在陈某某表示不需要其帮助并要求其退款时，其一直未能归还。上述证据能够相互印证，证明钱新平向陈某某诈骗3万元的事实，故对被告人的辩解意见不予支持。本院认为：被告人钱新平以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。被告人钱新平在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人钱新平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月8日起至2020年10月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人钱新平的违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡静云人民陪审员  张学仿人民陪审员  汪金忠二〇一四年七月三十日书 记 员  杨 伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。