福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）涵刑初字第127号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人林某某，男，1989年11月22日出生于福建省福清市，住址福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月18日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人吴晨宇，福建律海律师事务所律师。 莆田市涵江区人民检察院以莆涵检公刑诉（2014）102号起诉书指控被告人林某某犯诈骗罪，于2014年2月19日向本院提起公诉。本院于同年2月25日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关发现案件需要补充侦查，于同年5月8日向本院提出延期审理建议；同年6月6日补充侦查完毕移送本院，提请本案恢复审理。本院再次公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员蔡国宾出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人吴晨宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2012年7月份，被告人林某某化名“李某某”，以相亲结婚为名，通过姚某某、关某某介绍与被害人陈某某相识，并虚构其在意大利定居、父母均系大公司管理者等事实，骗取陈某某信任。尔后，被告人林某某又编造各种理由，截至2013年2月止先后20余次从被害人陈某某处骗取现金计40400元（人民币，下同），后切断联系方式潜逃。案发后，被告人林某某于2013年8月18日被公安机关抓获归案。指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人林某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人陈某某钱财计40400元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人林某某对起诉书指控的罪名无异议。但辩称：数额有出入，其只三次骗取被害人陈某某现金2000元、2000元、1500元，计5500元。 辩护人吴晨宇的辩护意见主要是：被告人林某某指认出骗取被害人陈某某钱款的地点只有三处，即分别是莆田市涵江车站一家宾馆、莆田市涵江区江口车站附近一巷子里、莆田市涵江区江口文化中心，从有利于被告人原则出发，认定被告人林某某三次骗取被害人陈某某现金2000元、2000元、1500元，计5500元。 经审理查明：2012年7月份，被告人林某某化名“李某某”，以相亲结婚为名，通过姚某某、关某某介绍与被害人陈某某相识，并虚构其在意大利定居、父母均系大公司管理者等事实，骗取被害人陈某某信任。截止2013年2月份，被告人林某某编造各种理由，多次从被害人陈某某处骗取现金计40400元，后中断联系方式潜逃。尔后，被害人陈某某将上述被骗情况告知其父母陈某甲、谢某某。同年8月17日20时42分，陈某甲在莆田市涵江区江口镇镇府路邮电局附近一家杂货店内发现被告人林某某后，即用手机向莆田市公安局江口边防派出所报警，上述派出所民警接警后于同日21时许赶到现场将被告人林某某抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某某的陈述，证明：2012年6月份，她通过媒人（身份不清）介绍认识一位男子（指林某某），那男子自我介绍叫“李某某”，是涵江区人，定居在意大利，在一家工厂当主管，其父亲在广东一家工厂当厂长，母亲在厦门“安利公司”当经理，并称已经十几年没有回国了，这次回家相亲，婚后要带老婆一起回意大利。她与“李某某”通过QQ和电话联系一星期左右，双方就建立恋爱关系。后“李某某”骑摩托车载她到江口镇石庭去玩。过了二三天，“李某某”打电话说：“我妈妈在厦门安利公司参加一个重要会议，没有时间寄钱给我，我现在口袋没有钱，你借点钱给我花，等我妈妈回来时候，就还给你，”她说：“那没事，反正你会还。”过了三天左右，“李某某”约她去涵江玩，并与“李某某”在涵江一家小旅馆发生过性关系，后她借给“李某某”2200元，这是她第一次借钱给“李某某”。后来她要求到“李某某”家里去看，有一天傍晚，“李某某”用摩托车载她到江口镇李厝村，然后指着一栋四层楼房屋对她说：“这栋房屋是我家的，里面只有我一个亲戚住在里面。”当时她没有在意，后“李某某”载她到处去逛。过了一个星期左右，“李某某”对她说：“你有没有钱？借给我2000元。”后她在涵江区江口镇镇府路借给“李某某”2000元，这是她第二次借钱给“李某某”。过了一个星期左右，“李某某”抱怨说，老妈还没有从厦门回来，没有钱花，要向她借2000元，她又借给“李某某”2000元。第四次借钱的时候，“李某某”对她说：“我的钱存在银行里面，现在取不出来，你有没有钱再借一点给我。”后她借2000元给“李某某”。第五次借钱是同年7月份的一个星期天，“李某某”对她说：“我没钱花，再借点钱给我。”她在涵江区江口镇镇府路拿给2000元给“李某某”。第六次“李某某”向她拿钱，她拿给“李某某”2000元。第七次她在涵江区江口镇一家中国农业银行旁边拿给“李某某”2000元；第八次她在一家网吧门口拿给“李某某”2000元。第九次“李某某”说在福清桥尾附近马路上因开摩托车把人撞伤，要陪人家的医药费，向她拿2000元。第十次“李某某”对她说：“我开一家公司，资金周转不过来，你有没有钱，再借我一点。”她拿给“李某某”2000元。第十一次，“李某某”告诉她说：“我把一个女孩子弄怀孕，需要钱打胎。”然后不断安慰她说是被强迫的，她相信“李某某”的话，拿给“李某某”3000元。第十二次是在福清市江阴路，她从工厂请假出来和“李某某”见面，“李某某”告诉她没钱，急着向她拿钱，她拿给“李某某”2000元。第十三次她在福清市坂顶的一家中国邮政储蓄附近借给“李某某”2000元。第十四次她在“宝利特”后门分别拿给“李某某”2000元、700元。第十五次、第十六次她在涵江区江口镇文化中心电影院门口，两次拿给“李某某”计4000元。第十七次“李某某”在涵江汽车站对她说，需要2000元还银行利息，她拿给“李某某”2000元。第十八次“李某某”向她拿2000元，那天下午“李某某”带她去福清宏路逛街。第十九次“李某某”说朋友结婚要送礼金，她拿给“李某某”2500元。第十九次，她在涵江区江口镇镇府路拿给“李某某”1800元。第二十次，她发烧在莆田平民医院住院，“李某某”到医院去看她，向她拿2000元。第二十一次，她与“李某某”在涵江区江口公园玩时，“李某某”说没有钱花，她拿给“李某某”2000元。第二十二次，她到福清市渔溪镇见“李某某”的干妈，回来时“李某某”向她拿500元。第二十三次，她拿2000元给“李某某”。“李某某”经常以各种理由向她拿钱，总共向她拿20多次，计4万多元。她先是用自己的银行卡取出钱来，后银行卡没有钱，她就向同事、朋友借钱，她都记得比较清楚，所以她拿钱给“李某某”的次数、时间，大部分都能记得。其中从她自己的存款中取出1万多元，向家里拿2万多元，向朋友、同事借7000多元。她每月平均工资2300元左右，工资转入她的中国银行卡账户。自2012年7月份左右开始，她用银行卡取钱给“李某某”。她与“李某某”相亲是以结婚为前提，再加上“李某某”介绍其家境等情况都不错，父母都有好工作，自己在意大利攒20多万元，钱都放在其母亲那里，所以她就觉得“李某某”一时周转不来，没有钱花，以后肯定会还给她。但她都不清楚“李某某”真实身份。自2013年2月份左右，她怀孕之后，就联系不上“李某某”。 2.被告人林某某在侦查阶段的供述，供认：2012年7份左右，他通过其朋友姚某某介绍认识媒人关某某，姚某某告诉关某某，称他叫“李某某”，是涵江区人，在意大利定居。第二天，关某某打电话问他说：“阿伟，你在意大利定居吗？”他说：“嗯。”关某某说：“我现在手里有货，要介绍对象给你，你要不要？”他说：“那个女的长得漂亮么？”关某某说：“跟你挺般配。”关某某将陈某某的爸爸陈某甲的电话号码留给他，后陈某甲通过电话与他联系，并在涵江区江口镇东岳观见面，陈某甲对他挺满意，后叫陈某某到东岳观旁边一家“永佳行超市”与他见面。见面后，他与陈某某互相留下电话号码和QQ号码。他与陈某某通过QQ和电话联系一个星期左右，双方就建立恋爱关系，后他约陈某某到涵江区江口镇石庭去玩。过了二三天，他打电话对陈某某说：“我妈妈在厦门安利公司参加一个重要会议，没有时间寄钱给我，我现在口袋没有钱，你借点钱给我花，等我妈妈回来时候，我还给你。”又过了三天左右，他约陈某某去涵江玩，双方在涵江一家小旅馆里发生过性关系，后陈某某说：“你有没有钱花？”他把钱包拿给陈某某看，编造事实骗陈某某说没有钱，陈某某拿2000元借给他，并问：“够不够花？”接着陈某某又拿200元给他，他问：“我们什么时候结婚？”陈某某说：“现在还早，我们接触一段时间再说吧！”他听了心里很不爽，就想用各种理由诈骗陈某某钱财。之后陈某某要求到他家里去看一看。有一天傍晚的时候，他用摩托车载陈某某到涵江区江口镇李厝村逛了一圈，然后指着一栋四层楼房屋，骗陈某某说：“这栋房屋是我家的，里面只有我一个亲戚住在里面。”后他就载着陈某某到处去逛。又过了一个星期左右，他对陈某某说：“你有没有钱，借给我2000元？”后陈某某在涵江区江口镇镇府路借给他2000元，这是陈某某第二次被他骗借钱给他。又过了一个星期左右，他对陈某某抱怨说老妈还没有从厦门回来，他没有钱花，向陈某某借2000元，于是陈某某又被他骗2000元。第三次他骗陈某某借钱的时候，对陈某某说：“我的钱存在银行里面，现在取不出来，你有没有钱再借一点给我？”后陈某某被他骗2000元。第四次骗钱时间是在同年7月份的一个星期天，他对陈某某说：“我没钱花，你再给我点钱？”于是陈某某在涵江区江口镇镇府路拿给他2000元；第五次他向陈某某拿钱，陈某某拿给他2000元。第六次，陈某某在涵江区江口镇一家中国农业银行旁边拿给他2000元。第七次，陈某某在一家网吧的门口拿给他2000元。第八次，他骗陈某某说在桥尾附近马路上因开摩托车把人撞伤，要陪人家的医药费，向陈某某拿2000元。第九次，他对陈某某说：“我开一家公司，资金周转不过来，你有没有钱，有钱再借我一点？”陈某某拿给他2000元。第十次，他骗陈某某说把一个女孩子弄怀孕，需要钱打胎，并不断地安慰陈某某说是被强迫，后陈某某相信他的话，就拿给他3000元。第十一次，是在福清市江阴路，陈某某从工厂请假出来与他见面，他告诉陈某某说没有钱，急着向陈某某拿钱，陈某某拿给他2000元。第十二次，他在福清市坂顶的一家中国邮政储蓄附近向陈某某借2000元。第十三次和第十四次他在“宝利特”后门，陈某某分别拿给他2000元、700元。第十五次和第十六次他在涵江区江口镇文化中心电影院门口，陈某某两次共给他4000元。第十七次，他在涵江汽车站对陈某某说，需要2000元归还银行利息，才能继续从银行里提取现金给员工发工资，陈某某就拿给他2000元。第十八次，他向陈某某拿2000元。第十九次，他骗陈某某说朋友结婚要送礼金，陈某某给他2500元。他没有告诉陈某某真实的名字，主要是想用假名骗对方感情，再编造一些事实骗取陈某某的钱财。 3.证人陈某甲（系被害人陈某某之父）的证言，证明：2012年6月份，他和女儿陈某某通过媒人介绍认识林某某，林某某称自己叫“李某某”，是涵江区江口镇李厝村人，定居在意大利，回来相亲，一个月后要回意大利，父母亲都是公司老板。他觉得对方条件不错，就同意陈某某和林某某相互留了手机号和QQ号，并同意陈某某与林某某交往。但2013年农历正月20日陈某某因怀孕打完胎后，他就一直联系不上林某某。后来，他通过林某某提供的信息去寻找“李某某”，但一直没有找到，就觉得陈某某被骗。后陈某某告诉他在谈恋爱期间，陈某某总共拿4万多元给“李某某”，至今都没有归还。陈某某以前很少向他拿钱，自2012年9月份始，陈某某向他和他的妻子谢某某拿钱，每次拿2000元至3000元左右，一共向他们拿2万多元，每次他问陈某某拿钱去做什么，陈某某都不肯告诉他。后来他才知道陈某某把钱拿给“李某某”。案发时，他才知道“李某某”的真名叫林某某。 4.证人谢某某（系被害人陈某某之母）的证言，证明：她的女儿陈某某以前很少向她拿钱，但于2013年1月19日向她拿2500元；同年2月6日向她拿2500元；过了不到一个月的时间，又向她拿2000元。当时陈某某对她说把钱拿给“李某某”（指林某某），并说“李某某”平时花销很大，先借钱给“李某某”，等“李某某”的妈妈回来后把钱还给她，陈某某告诉她共拿4万多元给“李某某”，“李某某”的真实身份，她不清楚。 5.证人关某某的证言，证明：2012年6月份的时候，姚某某对她说有一个朋友，名字叫“李某某”（指林某某），是涵江区人，定居在意大利定居，最近刚回家，你有没有合适的女孩介绍给“李某某”，她发现姚某某每天和“李某某”在一起，就相信姚某某说的话。后来，她一个朋友说有一个女孩（指陈某某）要找对象，他们就想把那个女孩介绍给“李某某”。当时那女孩不在家，她就叫那女孩的父亲陈某甲到江口镇东岳观与“李某某”见面，见面后陈某甲就留了“李某某”手机号码，后来的事情，她就不知道了。 6.辨认笔录，证明：案发后，被告人林某某、被害人陈某某均辨认出对方。 7.指认地点照片，证明：案发后，被告人林某某指认出被害人陈某某拿给其钱款的地点分别是莆田市涵江车站一家宾馆、莆田市涵江区江口车站附近一巷子里、莆田市涵江区江口文化中心。 8.银行交易明细清单，证明：持卡人陈某某卡号为“416＊＊＊＊＊＊＊＊＊”的中国银行福清坂顶支行在2012年9月14日至2013年3月26日期间取款16次，每次取款数额为100元至2100元不等。 9.户籍证明，证明：被告人林某某的出生日期、籍贯等情况。 10.受案登记表，证明：陈某甲于2013年8月17日20时42分用手机向莆田市公安局江口边防派出所报警，称“在涵江区江口镇镇府路邮电局附近一家杂货店里面看见诈骗其女儿4余万元的男子林某某”。 11.立案决定书，证明：2013年8月18日，莆田市公安局涵江分局决定对犯罪嫌疑人林某某诈骗一案立案侦查。 12.抓获经过等情况说明，证明：2013年8月17日21时许，被告人林某某在莆田市涵江区江口镇镇府路邮电局附近一家杂货店内被莆田市公安局江口边防派出所抓获归案。 庭审中，被告人林某某及其辩护人提出被告人林某某指认出骗取被害人陈某某钱款的地点只有三处，从有利于被告人原则出发，认定被告人林某某三次骗取被害人陈某某现金2000元、2000元、1500元，计5500元的辩解及辩护意见。经查，在侦查期间，被告人林某某于2013年8月18日14时15分至同日15时40分、同年8月18日18时20分至同日19时12分、同年9月24日9时20分至同日10时45分有关实施骗取被害人陈某某钱财计40400元的三次供述比较稳定、一致，与被害人陈某某陈述的基本吻合；证人陈某甲、谢某某关于被害人陈某某被被告人林某某骗取4万多元的陈述一致；且有证人关某某的证言、受案登记表、辨认笔录、指认地点照片、银行交易明细清单等证据佐证。结合被告人林某某的供述、被害人陈某某陈述的诈骗数额等情节，从有利于被告人原则出发，起诉书按被告人林某某上述三次有罪供述，即多次骗取被害人陈某某现金计40400元就低认定，且骗取各笔钱财中没有一笔金额为1500元的事实，故可以认定被告人骗取钱财数额计40400元。没有证据表明被告人林某某的三次有罪供述系公安机关以非法手段获取。公诉机关提交的证据收集程序合法，内容客观真实，形成证据锁链，可以作为定案依据。上述辩解及辩护意见不客观，且与认定的证据、事实不符，均不予采纳。 本院认为：被告人林某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取被害人陈某某现金计40400元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月18日起至2015年5月17日止），并处罚金人民币五千元（款限本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、追缴被告人林某某违法所得款人民币四万零四百元，退还给被害人陈某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翁建明 人民陪审员  林文腾 人民陪审员  李志伟 二〇一四年七月十一日 书 记 员  黄明琴 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。