湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2014）鄂洪山刑初字第00526号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人贾某甲，某甲房地产开发有限公司（以下简称“某甲公司”）原法定代表人。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2013年11月23日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人刘某，湖北英达律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉（2014）499号起诉书指控被告人贾某甲犯拒不执行判决、裁定罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员张丽蕊出庭支持公诉。被告人贾某甲及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年1月19日，湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）分别作出的（2011）武民商初字第64、65号民事判决书，判决被告某乙房地产开发有限公司（以下简称“某乙公司”）于判决书生效之日起十日内支付借款及其他款项共计人民币45360285元，被告毛某甲对应付款承担无限连带清偿责任。后毛某甲在有履行能力的情况下拒不履行已经生效的法律文书，并故意转移财产。被告人贾某甲在明知“武汉中院”对此案已有裁决的情况下，帮助毛某甲转移并隐匿财产而拒不履行已经生效的法律文书确认的法律义务。2013年11月份，被告人贾某甲在上述所涉财产中的“某甲公司”工商手续，股权变更等已被“武汉中院”冻结、禁止的情况下，擅自办理法人代表的过户手续，并与他人私下进行了股权交易。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，公诉机关认为，被告人贾某甲无视国家法律，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定予以惩处。在庭审过程中，被告人贾某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均予以否认，辩称“某乙公司”及毛某甲等人的民事案件与“某甲公司”没有关联；其不是“某乙公司”民事案件的当事人，不存在执行判决，也从未收到任何裁判文书，不知道需要协助法院执行判决、裁定；其参与“某甲公司”法人变更时有律师陪同，且工商部门同意变更；毛某甲未找其商量转移“某乙公司”财产的事。被告人贾某甲的辩护人认为贾某甲的行为不构成犯罪，现有证据未证明毛某甲在“某甲公司”的资产多少、形式；“武汉中院”执行法官未明确表示“某甲公司”法定代表人不能变更，且工商部门同意变更；“某甲公司”法定代表人的变更不必然导致“武汉中院”无法执行；“武汉中院”在2013年9月建议公安机关对贾某甲立案侦查，但是贾某甲实施股权变更时间为2013年11月，系有罪推定；2012年3月26日“某甲公司”成功竞拍原五星商业城地块后，黄某某已全额付款，“某甲公司”享有该地的土地使用权后，现该地被“武汉中院”查封，贾某甲即使进行股权变更，也未造成严重后果。被告人贾某甲的辩护人针对其辩护意见未向法庭出示、提交证据。经审理查明，“某乙公司”文某某、毛某甲（已判决）向武汉某丙典当有限责任公司（以下简称“某丙公司”）等单位、个人高息吸收资金、借贷。毛某甲作为“某乙公司”财务负责人，在偿还本金的同时将非法吸收公众存款中的资金作为利息转移到自己的账户，造成“某乙公司”资金亏空。毛某甲虚拟王某甲、姜某某、袁某、金某、吴某某、刘某等借款人给“某乙公司”借款，借用司机刘某、母亲王某乙、哥哥毛某乙、侄儿毛某丙等人的身份证开设多个银行账户用于转款，致使“某乙公司”的大部分借款、还款资金在账外循环。2012年1月9日，“某甲公司”投资人（股权）由毛某丙、刘某变更为毛某丙、刘某、彭某某、李某。2012年1月19日，“武汉中院”依法作出（2011）武民商初字第64号、65号民事判决书，判决被告“某乙公司”向原告“某丙公司”还付借款共计人民币45360285元；判令被告文某某、毛某甲承担无限连带清偿责任；判决生效后，毛某甲在有能力履行的情况下拒不履行生效法律文书确定的义务，并私自隐藏、转移财产。2012年3月14日，“某甲公司”投资人（股权）、法定代表人变更为张某乙、张某丙。2012年3月26日，“某甲公司”取得远安县鸣凤镇凤翔路（土地使用证号：远土国用（2009）第401-03-0026-1-1，面积9055.15平方米，使用类型出让土地，终止日期为2051年10月2日）土地使用权及相应的其他权利。2012年3月27日，“某甲公司”投资人（股权）变更为被告人贾某甲及贾某乙，被告人贾某甲担任法定代表人。2012年7月10日，“武汉中院”经原告“某丙公司”申请执行后，依法向被告毛某甲公告送达（2012）鄂武汉中执字第00210号、00211号执行通知书、财产申报令，毛某甲仍拒不履行生效法律文书确定的义务，未进行财产申报。2012年8月，被告人贾某甲向张某甲转让“某甲公司”62.5%的股权，并将收取的股权转让款授意他人转入其指定账户。2012年11月30日，“武汉中院”经向房地产管理部门、人民银行调查，均未发现“某乙公司”、文某某、毛某甲有可供执行的财产。依法作出（2012）鄂武汉中执字第00210、00211号执行裁定书，裁定终结（2011）武民商初字第64、65号民事判决书的本次执行程序；某乙公司”、文某某、毛某甲尚需履行上述判决确定的义务；申请执行人如发现被执行人有财产可供执行，可申请恢复执行。2012年12月17日，“武汉中院”查明毛某甲为“某甲公司”的实际控制人后，作出（2012）鄂武汉中执字第210-5号、210-6号执行裁定书、协助执行通知书，裁定查封“某甲公司”名下土地，冻结“某甲公司”的工商手续，禁止“某甲公司”股权变更，并于当日向远安县国土局、远安县工商局送达协助执行通知书，于2012年12月24日向被告人贾某甲送达上述执行裁定书，被告人贾某甲确认知晓裁定查封、冻结事项但拒绝签收。2013年11月15日，被告人贾某甲置法院生效裁定于不顾，与黄某某进行股权交易，在收取黄某某的股权转让款后，擅自将“某甲公司”的法定代表人变更为黄某某。被告人贾某甲后被公安机关抓获归案。上述事实，有经过当庭质证、认证的公诉机关提供的下列证据所证实：（一）被告人贾某甲的供述与辩解黄某某提出将“某甲公司”的法人代表和股权过户给张某乙，让我以“某甲公司”的名义找张某乙借钱。张某乙看到“某甲公司”股权变更到他自己名下后才开始借第一笔钱。“某甲公司”股权变更到我和贾某乙时，张某乙和张某丙下了委托给我，我拿着我和贾某乙的身份证在远安县工商局办过户手续，贾某乙没有来，他的名字是我签署的。“某甲公司”的法人代表转给黄某某，我和黄某某之间没有书面协议只达成口头协议，黄某某找人汇款给我的300万元，用于取得我在“某甲公司”法人代表和我及我弟弟贾某乙在“某甲公司”的全部股权，我之前投入“某甲公司”210万元，我要获得我之前的投入和回报。我转让“某甲公司”股权获取黄某某人民币300万元，是用我名下的工商银行的借记卡、农业银行的借记卡、远安农村商业银行的借记卡、武汉农村商业银行的借记卡及我朋友叶某的账户，我打了一张收条。我获得黄某某委托人汇款的300万元，还了借肖某的50万元，自己还有250万元，支付了借款利息，我将剩下人民币34万元钱转给我前夫祝某账户上。潘某某汇款给我农村商业银行的两张借记卡上的钱，我分两次将钱转到我前夫建设银行借记卡上人民币60万元，剩下的60万元留在我账户上。我让黄某某委托人汇款到叶某账户的钱（146万元）是找叶某借的。2012年12月17日，“武汉中院”将“某甲公司”的股权和原五星商业城地块查封几天后，远安县工商局打电话将“某甲公司”的股权被查封的事告诉了我，我告诉了黄某某，作为“某甲公司”的法人代表我和贾某乙到“武汉中院”去过一次。我在“武汉中院”查封了“某甲公司”工商股权和工商资料变更之后才知道，毛某甲涉嫌一个拒不执行判决、裁定罪，“武汉中院”认为“某甲公司”及名下的原远安五星城的土地毛某甲是实际控制人。我第一次到“武汉中院”去，是毛某甲安排我和张某去的，那一次法院的曾法官拿了几份查封“某甲公司”股权、工商手续和查封土地的裁定书等文书给我，让我签字，我没有签字就走了。毛某甲当时已经知道法院要找他，他没有出面，毛某甲这个时候已经控制不了局面了。毛某甲在“某甲公司”还是有话语权的，黄某某和我说，黄某某、郑某某和汪某某当时看中了远安县五星商业城的地，他们就成立了一个公司，因为没有钱，他们就找毛某甲弄钱到这个公司，毛某甲和王某肯定是在“某甲公司”和远安五星城地块上投过钱，具体多少我不清楚。2011年8月1日贾某乙名下的建设银行卡（卡号：55×××80）汇款到荆州市中楚纸业的人民币240万元，是毛某甲当时让我帮忙转的，不是我的钱。（二）证人证言1、证人毛某甲（“某乙公司”原股东）的证言2012年年前，“武汉中院”民事审判庭通知我开庭，我在广州深圳没有参加开庭。我们没有上诉，我认为“某乙公司”欠款实际上是“某乙公司”和文某某的行为，我是作为公司的股东才会成为被告被判连带清偿责任。2012年1月份，“武汉中院”民事审判庭法官打电话让我去拿判决书，我没有去，是委托我侄子毛某丙到法院拿的。（2011）武民商初字第64号内容是：判决“某乙公司”向原告“某丙公司”还付借款本金人民币19424460元、综合费人民币5438335元、典当期内利息人民币688676元、逾期利息人民币335222元，共计人民币25886697元整。我和文某某对应付款项承担无限连带清偿责任。（2011）武民商初字第65号民事判决书的内容是：判决被告“某乙公司”向原告“某丙公司”还付借款本金人民币14605621元、综合费人民币3970416元，典当期内利息人民币645373元，逾期利息人民币252178元，共计人民币19473588元。我和文某某对应付款项承担无限连带清偿责任。这份判决书已经生效了，我认可这个判决。我是代为持有我家族的资金在“某乙公司”入股的，“某乙公司”在开发初认定我在川惠公司的报酬人民币300万元和王某的700万元，共计人民币1000万元的债权直接转到“某乙公司”名下，我作为这1000万的代为持有人和“某乙公司”签订了一个合作建房协议进“某乙公司”当股东，将“某乙公司”20%股份作为质押担保。如果“某乙公司”还款给我们，我就直接退出。“某乙公司”承诺给我包括本金、利润人民币1890万元。后来“某乙公司”法人变更到文某某名下，我就在“某乙公司”上班。2011年11月份左右文某某第一次被公安机关刑事拘留后，我就按合同约定退股，“某乙公司”退了我人民币1000万元，还差我900万。王某以合作开发的名义向张某丙借款人民币1500万元，张某乙为了保证他的资金安全，就将“某甲公司”的股东变更为张某乙和张某丙。因为张某乙在工商部门有问题，“某甲公司”的法人就给贾某甲。2012年3月27日，我、郑某某、王某、贾某甲还有黄某某一起到远安工商局办理的变更。我们家族是将几个成员的资金集中在我手中向外投资操作，投资上由我全权负责。我们家族在远安县投资竞拍土地的钱打到了远安法院指定非税收入账户。我打出资金的账户有毛某丙的农行卡，打了500万（或者200万元），“某甲公司”账户500万，其他资金是合伙人打到法院账户。“某甲公司”注册资本是1000万，实际出资是200万，贾某甲、贾某乙没有实际出资（贾某甲出了十几万的前期费用），公司实际还是我们家族的。2、证人黄某某（“某甲公司”现任法定代表人）的证言及提交的书证我和贾某甲商量将法人代表变更给我，她同意了，但是要我出资人民币300万元给她。2013年11月15日，远安县工商局正式变更“某甲公司”的法人代表给我，并下发了《企业法人营业执照》，我委托潘某某和汪某某代我支付给贾某甲人民币300万元整。2012年3月27日，郑某某帮助联系律师杨某协调办理相关事宜，给杨某人民币90万元费用（至今没有付清）。“某甲公司”曾经向张某乙借了一笔款，前提是公司法人代表和股权过户给张某乙，2012年3月13日，“某甲公司”的法人代表和股权就变更为张某乙、张某丙。但张某乙、张某丙中的一人是工商黑名单，王某就提出来让贾某甲当法人代表，让贾某乙当股东，他们两人持有“某甲公司”的股权。我知道“武汉中院”做出的（2012）鄂武汉中执字第210-6号执行裁定书及“某甲公司”股权被查封。“某甲公司”在远安五星城的项目是由毛某甲牵头介绍，毛某甲一直强调该合同要以毛某丙的名义签订，以王某的名义借钱给我，然后以我的名义摘牌竞买远安五星项目，整个过程王某借了1600万元给我，我自己出资了1200万元左右，另外我自己要承担700万元的债务。王某借给我1600万确实与毛某甲有关系，是毛某甲控制毛某丙签订合同，“某甲公司”也一直被毛某甲控制。另外，我特别强调毛某丙是毛某甲的亲侄子，王某是毛某甲的内弟，毛某甲是实际控制人。“某甲公司”最初成立时法人是毛某丙，后被毛某甲控制转移到贾某甲、贾某乙名下。向公安机关提交如下证据：（1）“某甲公司”企业法人营业执照（注册号：420525000008596、落款2013年11月15日），黄某某系该公司法定代表人；（2）中国工商银银行自动柜员机凭条8张，证实2013年11月15日分8次转入卡号为62××********（收款人＊井丽）共计人民币12万元；（3）中国农业银行取款业务回单1张，证实柏某某于2013年11月15日转入贾某甲账户（62×××79）人民币34万元；（4）中国建设银行转账凭证1张，证实汪某某于2013年11月14日转入叶某账户（62×××94）人民币1459990元；（5）湖北省农村信用社回单1张，证实潘某某于2013年11月15日转入贾某甲账户（62×××22）人民币60万元；（6）武汉农村商业银行转账凭条回单1张，证实潘某某于2013年11月18日转入贾某甲账户（62×××60）人民币90万元；（7）网银转账凭条2张，证实王袁某于2013年11月15日转入贾某甲账户（62×××91）共计人民币79200元。3、证人毛某丙（毛某甲的侄子）的证言我当毛某甲司机时，毛某甲找我要了我的第二代身份证，这个身份证一直是他在使用。我当“某甲公司”法人代表，我和刘某是股东的事情，是毛某甲后来告诉我的。我没有钱投入到什么项目上。我帮毛某甲开车期间，毛某甲任“某乙公司”副总经理。卡号分别为62×××67、55×××78、47×××09、62×××04的银行卡都是毛某甲拿我的身份证开的户，都在毛某甲手中，没有其他人用我的身份证在银行开户，在我开车期间没有帮过毛某甲在银行做过转账业务。4、证人张某乙（湖北银海实业投资有限公司董事长）的证言郭某介绍我认识贾某甲，贾某甲和毛某甲等人来我公司以私人名义来借钱，他们将公司过户到我的名下作为抵押，我们签订了一份合同，约定借款人民币1500万元，借款期为1个月，超过3个月不还款，公司归我所有，并口头约定月息2%。2012年3月13日，毛某甲代我和张某丙在远安县工商部门办理了工商股权变更手续，我当法人代表、执行董事、经理，张某丙当监事。2012年3月16日、3月23日郭某某先后转到远安县非税收入管理局指定账号人民币200万、184万。毛某甲代我和张某丙办理工商部门登记的法人和股东的时候，毛某甲、贾某甲和我通了电话，说我上了工商部门的黑名单，我就给他们说如果“某甲公司”在工商部门的股权变更不能变更到我名下，就不能帮他们借另外的人民币1000万元。2012年3月27日，毛某甲他们代我在远安县工商部门将股权变更给贾某甲、贾某乙。5、证人文某某（“某乙公司”负责人）的证言2008年春节我们公司开始放高利贷，公司参与融资的就我和毛某甲，他融资的款基本上都是我在借据上签字后，毛某甲作担保，然后加盖公司印章。我与毛某甲以“某乙公司”的名义向外高息借款，没有股东会记录。毛某甲大概融资3000多万元，毛某甲的资金来源于他私人的钱。我们公司只找三家典当行借过高利贷，分别是荆州市金池典当行、武汉市聚义典当行、武汉市汉商集团下属的君友典当行。所借的高利贷未进公司账户的全部是个人账户划转的，主要有我在荆州市工商银行开户的两个账户（已扣押）、毛某甲指定的个人账户。毛某甲指定的个人账户绝大多数是从毛某甲的司机刘某、侄儿毛某丙和哥哥毛某乙三个账户划转的，毛某甲说高利贷是犯法的就用刘某、毛某丙和毛某乙的身份证开了一些户头（主要在荆州、武汉的建设银行、工商银行和农业银行所开），这些账户都由毛某甲控制、专门用来高利贷资金的划转。6、证人曾某某（“武汉中院”执行局法官）的证言我在办理“某乙公司”与“某丙公司”典当纠纷执行案件时认识了贾某甲和毛某甲，经过法院调查，“某甲公司”的实际控制人是毛某甲，在查封五星商业城土地后，据贾某甲说她之后的几天就知道了。2012年12月24日，我将查封裁定文书送达回执给贾某甲，但是她拒绝签字。她那里有一份查封的裁定书，具体是不是真的有，怎么得到的裁定文书我无法核实。查封的文书我也给贾某甲看了，也告知她作为“某甲公司”的法定代表人，不能擅自将公司的股权、工商手续和公司名下的原五星商业城的土地资料进行变更。她事后为什么要将“某甲公司”的法定代表人变更为黄某某，我就不知道了。黄某某曾到我院咨询我关于变更法定代表人一事，我当时回答他，远安县工商局已经收到我院查封裁定书，不能变更。我没有告诉黄某某能够变更工商资料等工商手续。7、证人贾某乙（贾某甲的弟弟）证言及提交证据2010年我姐姐贾某甲找我借了身份证一直未还。户名贾某乙卡号为62×××19的中国农业银行的借记卡，贾某甲一直在使用；卡号为43×××79的中国建设银行的借记卡曾借给贾某甲使用过；卡号为62×××97的中国工商银行借记卡被贾某甲借走了；卡号为55×××80的中国建设银行的借记卡是理财卡不是我办的，该卡于2011年8月17日在武汉古田支行转账汇款人民币60万元到朱某账户的事情我不知情。贾某甲和我的家人都是没有什么钱的。贾某甲就是一个保险业务员，我父亲、母亲也就是靠补车胎和修水箱赚得辛苦钱。贾某甲都找我借钱，肯定没有人民币200万元。贾某乙向公安机关提交了身份证复印件及所持有的6张银行卡复印件。8、证人杨某（律师）的证言2011年年底，远安县人民法院拍卖五星城地块土地期间，毛某甲、贾某甲、郑某某让我作为他们竞拍成功后的法律代理工作，疏通法院关系，让法院对“某甲公司”拍得的土地期款进行延期，代理这块地的工商、规划、土地等证照和相关手续的完善工作。贾某甲承诺我办好这块土地所有相关手续后，她给我200万元的代理费。毛某甲说这个事情搞好给300万元都可以。我就按照他们的要求，和远安县人民法院沟通，让法院允许“某甲公司”延期付款，一直推了半年之久才付清尾款。2012年3月30日左右，“某甲公司”付清了土地拍卖的尾款，但是还有法院的规费（手续费）需要人民币100余万元没有付清，但是贾某甲身上只有50、60万，我就和法院协商。先把土地过户手续办好，之后这个规费再交，当天法院就办理了这块地的过户手续，将这款土地过户到“某甲公司”名下。结果毛某甲被公安机关抓了，贾某甲也联系不上，法院打电话让我赶紧把法院的土地规费交齐，考虑到和法院的关系，我就帮他们支付给法院土地规划费56万元，支付给土地部门的过户费20余万元，加上一些招待费、差旅费，我大约出了70、80万元。贾某甲、毛某甲、郑某某等人一直未支付我的代理费。2012年3月27日，我代理“某甲公司”办理了工商股权变更手续，拿到了新的工商营业执照，将新的法人变更为贾某甲。9、证人刘某（毛某甲的司机）的证言我帮毛某甲开车期间，他一直在某乙房地产开发有限公司与文某某合作搞房地产。建行卡4340622870494319、工商卡6222083202000829073、农行卡6228480050534646513的卡都不在我手中，2007年毛某甲借用我的身份证，我把身份证交给他后就没关管了，可能是他利用我的身份证在银行开的户，这张身份证我一直没有收回来，后来我重新补办了一张。10、证人吴某某（武汉泰德房屋拆迁代理有限公司负责人）的证言2011年底，毛某甲说他要在远安县拍卖土地，差人民币1000万元的保证金找我借钱。我用我员工朱某的银行卡汇款到远安县法院的毛某甲提供一个指定账号，毛某甲给我出具了借条上面写着：“今借吴某某人民币1000万元整”，打款日期是2011年11月14日。七八天后毛某甲通过银行转账的方式还给我人民币900万元，后又还我100万。11、证人李某某（吴某某的司机）的证言2011年11月的一天，我和老板吴某某还有毛某甲在中国建设银行小东门支行办理了一笔汇款1000万的业务，对方是远安县非税管理局，当时吴某某没有带身份证，让我帮忙代签的朱某及我自己的名字。12、证人朱某的证言2011年夏，老板吴某某借我的身份证在建设银行小东门支行柜台办理了一张借记卡，我将我的第二代身份证、借记卡一起给了他。2012年4月，吴某某跟我说这张卡不用了，就带我到建设银行小东门支行柜台上将借记卡、身份证一起还给了我，让我办理销户。这张银行卡资金进出情况我不清楚。（三）书证1、银行交易明细（1）涉及贾某甲部分武汉市农村商业银行股份有限公司出具的对私账户活期交易明细，证实户名贾某甲（卡号62×××60）的银行卡于2013年11月18日开户后，户名潘某某（卡号62×××75）向该卡内转入人民币90万元，当日该卡向户名祝某（卡号62×××13）转账人民币849997.70元；2013年11月20日该卡转入人民币60万元；2013年11月22日该卡向户名祝某（卡号62×××13）转账人民币60万元。中国农业银行汉阳支行鹦鹉大道支行出具的户名贾某甲（账号62×××79）的开户资料、账户明细查询，证实该账户于2013年11月15日转入人民币34万元后以电子支付的形式转出人民币33万元。涉及贾某乙部分中国建设银行转账凭单、个人汇款凭单，证实2011年7月5日，贾某甲代户名贾某乙（卡号43×××79）向户名朱某（卡号：62×××19）转账人民币80万元；证实2011年7月30日，户名胡某某（卡号62×××18）向户名贾某乙（卡号43×××79）转账金额100万元；证实2011年8月1日，贾某甲代户名贾某乙（卡号43×××79）转账到户名贾某乙（卡号55×××80）人民币2400050元；证实2011年8月1日，贾某甲代贾某乙向荆州市中楚林纸业有限公司汇款人民币240万元；证实2011年8月17日贾某甲代户名贾某乙（卡号55×××80）转账给户名朱某（卡号62×××19）人民币60万元；证实2011年8月30日户名贾某乙（卡号55×××80）转账给户名王某甲（卡号43×××04）人民币49万元、转账给户名曾某（卡号43×××26）人民币9.8万元；证实2011年9月5日贾某甲代户名贾某乙（卡号55×××80）转账给户名贾某甲（卡号43×××10）人民币80万元；证实2011年11月23日户名贾某乙（卡号55×××80）向户名毛某甲（卡号43×××18）转账人民币30万元；证实2012年6月27日贾某甲代户名贾某乙（卡号55×××80）转账给户名贾某甲（卡号43×××10）人民币80万元；转账给户名郭某某（卡号43×××21）人民币50万元；中国建设银行证券业务回单，证实户名贾某乙（卡号43×××79）分别在2011年7月11日、2011年7月15日分别购买乾元日日鑫高资产组合型人民币理财产品（产品编号：ZH072011004000Y01）本金金额人民币60万元、30万元。证实户名贾某乙（卡号：55×××80）分别在2011年8月4日、2011年8月12日购买乾元日日鑫高资产组合型人民币理财产品（产品编号：ZH072011004000Y01）本金金额人民币77万元、31万元。涉及祝某部分中国建设银行出具的个人开户与电子银行服务申请表、银行卡领卡签收单，证实祝某于2010年7月22日申请并领取卡号62×××13的银联储蓄卡。2、湖北省工商局信息中心查询资料（1）“某甲公司”向湖北省工商局信息中心出具的有限责任公司变更登记申请书（注册号：420525000008596）、指定代表或者共同委托代理人的证明、股东会决议、章程修正案、法定代表人黄某某信息、董事、监事、经理信息、资产负债表、利润表、企业法人营业执照。证实2013年11月7日“某甲公司”申请登记法定代表人姓名由贾某甲变更为黄某某。（2）湖北省工商局信息中心于2014年1月14日出具的“某甲公司”企业变更信息，证实该公司2012年1月9日之前登记的投资人（股权）为毛某丙、刘某；2012年1月9日投资人（股权）变更为毛某丙、刘某、彭某某、李某；2012年3月14日投资人（股权）、法定代表人变更为张某乙、张某丙；2012年3月27日投资人（股权）、法定代表人变更为贾某甲、贾某乙；2013年11月15日法定代表人变更为黄某某。3、法院出具的书证（1）民事判决书“武汉中院”于2012年1月19日作出（2011）武民商初字第64号民事判决书，判决被告“某乙公司”向原告“某丙公司”还付借款本金、利息等费用共计人民币25886697元，判令被告文某某、毛某甲对应付款项承担无限连带清偿责任；“武汉中院”于2012年1月19日作出（2011）武民商初字第65号民事判决书，判决被告“某乙公司”向原告“某丙公司”还付借款本金、利息等费用共计人民币19473588元，判令被告文某某、毛某甲对应付款项承担无限连带清偿责任；（2）执行通知书、财产申报令及送达回执“武汉中院”于2012年6月20日出具的（2012）鄂武汉中执字第00210号、00211号执行通知书，证实该院于2012年1月19日作出的（2011）武民商初字第64、65号民事判决书已发生法律效力后，申请执行人“某丙公司”于2012年6月11日向该院申请执行，该院遂责令“某乙公司”、毛某甲、文某某自本通知送达之日起三日内履行生效法律文书确定的义务；“武汉中院”于2012年6月20日出具的（2012）鄂武汉中执字第00210号、00211号财产申报令，证实该院责令“某乙公司”、毛某甲、文某某在收到此令后七日内，如实向该院申报当前以及收到执行通知书之前一年的财产转让或变动情况；（2012）鄂武汉中执字第00210、00211号的送达回证，证实该院将上述执行通知书、财产申报令送达毛某甲（送达人曾某某、张某丁），毛某甲于2013年3月4日签名确认签收；“武汉中院”于2012年6月25日向毛某甲（地址：武汉市武昌区东湖生态旅游风景区贺家湾**）邮寄上述执行通知书、财产申报令的邮件详情单EMS（编号：EY413373850CN）。（3）执行裁定书及送达回证“武汉中院”于2012年11月30日出具的（2012）鄂武汉中执字第00210、00211号执行裁定书，证实该院在执行程序中于2012年7月10日向“某乙公司”、毛某甲、文某某公告送达了执行通知书，责令被执行人在规定的期限内履行生效法律文书确定的义务，但被执行人未能主动履行其法定义务。该院于2012年8月1日划拨被执行人毛某甲的银行存款40811元，在扣除512.16元执行费用后，将案款40298.84元发还给了申请执行人。另该院在执行中冻结了被执行人文某某在“某乙公司”80%的股权，轮侯查封了被执行人“某乙公司”在荆州花园三期113套房产；对被执行人毛某甲、文某某实施了限制出境的边控措施。再另，经向其他房地产管理部门、人民银行调查，均未发现被执行人有可供执行的财产。申请执行人“某丙公司”也未能向该院提供有关被执行人的财产状况的证据或线索。故该院裁定终结（2011）武民商初字第64、65号民事判决书的本次执行程序；某乙公司”、文某某、毛某甲尚需履行上述判决确定的义务；申请执行人如发现被执行人有财产可供执行，可申请恢复执行。“武汉中院”于2012年12月17日出具的（2012）鄂武汉中执字第210-5号执行裁定书（编号：1-0000191）。证实该院依据已将发生法律效力的（2011）武民商初字第64号民事判决书，于2012年7月10日向被执行人发出执行通知书，责令被执行人于2012年9月9日前履行生效法律文书确定的义务，但“某乙公司”、毛某甲等至今未能执行，该院遂于2012年12月17日裁定查封“某甲公司”所有的，位于远安县凤鸣镇凤翔路证号为远土国用（2012）第**，地号，地号为100-00-1248面积为9055.15平方米的土地使用权；查封期限为两年（2012年12月17日至2014年12月16日）。“武汉中院”于2012年12月17日出具的（2012）鄂武汉中执字第210-6号执行裁定书（编号：2-0000228）。证实该院依据已将发生法律效力的（2011）武民商初字第64号民事判决书，于2012年7月10日向被执行人发出执行通知书，责令被执行人于2012年9月9日前履行生效法律文书确定的义务，但被执行人“某乙公司”、毛某甲等至今未能执行。该院查明，毛某甲是“某甲公司”的实际控制人，遂裁定冻结“某甲公司”的工商手续，禁止股权变更等，冻结期限为两年（2012年12月17日至2014年12月16日）。“武汉中院”（2012）鄂武汉中执字第210-5号、210-6号执行裁定书送达回证，证实该院于2012年12月24日将上述裁定书送达贾某甲，贾某甲看后拒绝签字，送达人曾某某、刘某甲等。“武汉中院”于2013年4月27日出具的（2012）鄂武汉中执字第210-7号执行裁定书（编号：1-0000192），证实该院裁定继续查封“某乙公司”所有位于荆州区三一八国道北侧，土地证号为荆州市国用（2008）第107100**，面积为18668平方米的土地使用权；查封期间为壹年（自2013年5月8日起至2014年5月7日）。“武汉法院”于2013年4月27日出具的（2012）鄂武汉中执字第210-8号执行裁定书（编号：2-0000229），证实该院裁定继续冻结文某某在“某乙公司”80%的股权。冻结期间不得擅自处分；冻结期限为壹年（自2013年6月25日起至2014年6月24日）（4）协助执行通知书及送达回证“武汉中院”出具的（2012）鄂武汉中执字第210-5号（编号0003640）协助执行通知书、送达回证，证实该院于2012年12月17日向远安县国土局送达协助执行查封“某甲公司”所有的，位，位于远安县凤鸣镇凤翔路证号为远土国用（2012）第**号为100-00-1248，土地面积为9055.15平方米的土地使用权；查封期限为两年（2012年12月17日至2014年12月16日）。该文书由远安县国土局范延琴签收，另注明该地此前已抵押无法院查封。“武汉中院”出具的（2012）鄂武汉中执字第210-6号（编号0003641）协助执行通知书、送达回证，证实该院于2012年12月17日向远安县工商局送达协助执行裁定冻结“某甲公司”的工商手续，禁止股权变更等，冻结期限为两年（2012年12月17日至2014年12月16日）。该文书由远安县工商局田进芳签收。“武汉中院”出具的（2012）鄂武汉中执字第210-7号（编号0003654）协助执行通知书、送达回证，证实该院于2013年4月27日向荆州市国土资源和规划局送达协助执行继续查封“某乙公司”所有位于荆州区三一八国道北侧，土地证号为荆州市国用（2008）第107100**，面积为18668平方米的土地使用权；查封期间为壹年（自2013年5月8日起至2014年5月7日）。该文书由荆州市国土资源和规划局王怡签收。“武汉中院”出具的（2012）鄂武汉中执字第210-8号（编号0003655）协助执行通知书、送达回证，证实该院于2013年4月27日向荆州市工商局送达协助执行继续冻结文某某在“某乙公司”80%的股权。冻结期限为壹年（自2013年6月25日起至2014年6月24日）。该文书由荆州市工商局李慧签收。（5）“某甲公司”提交“武汉中院”的资料“某甲公司”授权委托书，证实该公司及贾某甲于2013年10月13日委托黄某某负责处理武汉市中级人民法院对该公司股权及土地查封解除事宜。“某甲公司”企业法人营业执照（副本、注册号：420525000008596、落款2013年6月26日）、法人代表身份证明书，证实贾某甲系该公司法定代表人。“某甲公司”于2012年12月20日出具执行异议申请书、“某甲公司”、贾某甲、黄某某于2013年2月3日、2013年2月12日向湖北省人大常委会提交的上访材料，要求武汉市中级人民法院解除对该公司股权及土地的查封。（6）湖北省松滋市人民法院2012年9月20日出具的（2012）鄂松滋刑初字第00121号刑事判决书，该判决认定2007年9月12日，“某乙公司”取得“荆州花园”三期的开发权，在开发的过程中，因资金不足，“某乙公司”法定代表人文某某及分管财务的被告人毛某甲分别在外非法吸收公众存款和借贷。据统计从2007年10月至2010年12月间，“某乙公司”向“某丙公司”、武汉市君友典当有限公司、荆州市金池典当有限公司等三家单位和贺某某、周某、陈某某、刘某乙等个人吸收资金和借贷1.8亿元，并约定支付高额利息。在经营过程中，被告人毛某甲作为“某乙公司”财务负责人，清楚公司的财务状况，明知“某乙公司”无经营利润，资金来源于“某乙公司”非法吸收公众的存款，为了自己的非法利益，自筹资金投入到“某乙公司”，在偿还本金的同时将非法吸收公众存款中的12885000元资金作为利息转移到自己的账户，造成了公司资金的亏空，妨害了司法机关向“某乙公司”追缴非法吸收公众存款的赃款。其采取虚拟王某甲、姜某某、袁某、金某、吴某某、刘某等借款人给“某乙公司”借款；借用司机刘某、母亲王某乙、哥哥毛某乙、侄儿毛某丙等人的身份证开设了多个银行账户用于转款；大部分借款、还款资金在“某乙公司”的账外循环。被告人毛某甲以5-8%的月利率给“某乙公司”借款合计人民币26700000元，获取高额利息人民币12885000元。该判决以被告人毛某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30万元。（7）湖北省远安县人民法院于2012年3月26日出具的（2011）远执字第153-2号执行裁定书，该文书裁定湖北赣华新农村建设开发集团有限公司所有的，位于远，位于远安县鸣凤镇凤翔路用证号：远土国用（2009）第401-03-0026-1-1，面积9055.15平方米，使用类型出让土地，终止日期为2051年10月2日）的土地使用权及相应的其他权利归买受人“某甲公司”所有。财产权自本院裁定送达买受人“某甲公司”之日转移；买受人“某甲公司”可持本裁定书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续。（8）立案侦查函“武汉中院”于2012年12月27日出具的关于被执行人毛某甲涉嫌构成拒不执行人民法院判决、裁定罪移送公安机关立案侦查函；于2013年9月17日出具的建议函，发现贾某甲、毛某丙涉嫌参与毛某甲转移、隐匿财产，建议公安机关一并侦查处理；涉及贾某甲转让“某甲公司”股权的相关书证“某甲公司”贾某甲与孙某于2012年8月12日签订的合作开发协议书、授权委托书，证实张某甲于2012年8月10日委托孙某与“某甲公司”贾某甲签订以调整股份比例（“某甲公司”贾某甲、贾某乙占37.5%，张某甲占62.5%）为合作条件的合作开发协议书。贾某甲出具的情况说明，证实其在向张某甲转让股权的过程中，告知张某甲将购买股权款打入曾某1000万元，打入胡某某100万元。曾某出具的情况说明，证实其在2012年6月4日至5日，受贾某甲委托收取张某甲转账的“某甲公司”股权转让款1000万元后，按贾某甲指示打到其指定账户。中国农业银行取款业务凭单，证实2012年8月1日，户名张某甲（卡号62×××19）向户名贾某乙（卡号8********）转账人民币500万元；2012年8月28日，户名张某甲（卡号62×××19）向户名胡某某（卡号62×××18）转账人民币100万元。4、其他书证（1）武汉市公安局指定管辖决定书，证实毛某甲涉嫌拒不执行判决、裁定案件指定洪山区公安分局管辖；（2）武汉市公安局桥口区分局出具的抓获经过及武汉市公安局洪山区分局出具的破案经过、办案说明、视频资料、户籍信息，证实贾某甲的归案经过、讯问经过、身份情况；（3）武汉市公安局洪山区分局于2013年11月22日出具的洪公（梨）扣字（2013）110302号扣押决定书（副本）及扣押照片，证实公安机关扣押贾某甲的黑色苹果牌4型手机（港行16G内存）一部、黑色直板三星牌GT-E1083C手机一部。（4）武汉市公安局洪山区分局（2013）031206号、031207号、031208号协助冻结决定书，证实公安机关于2013年12月19日将祝某在中国建设银行（卡号62×××13）的存款人民币60万元部分冻结；于2013年12月23日将祝某在中国建设银行（卡号62×××13）的存款人民币60万元予以解冻，对该账户予以只收不付冻结。公诉机关出示的上述证据，经过当庭质证、认证，其收集程序合法。证据内容客观真实，且能相互印证，能够证明本院认定的上述事实，本院予以确认。针对被告人贾某甲及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：经庭审证实，贾某甲在担任“某甲公司”法定代表人之前与毛某甲、黄某某等人已有交集，曾假借贾某乙的名义向毛某甲或毛某甲指定的账户汇款，其代为持有贾某乙的多张银行卡账户内多次出现大额资金流转，亦曾参与“某甲公司”的经营活动。贾某甲在担任“某甲公司”法定代表人之后，随即向他人转让“某甲公司”股权，并授意他人将收取的股权转让款转入其指定账户。贾某甲在“武汉中院”向其送达执行裁定书后拒绝签收，在明知“武汉中院”已查明毛某甲为“某甲公司”的实际控制人，裁定查封“某甲公司”名下土地，冻结“某甲公司”工商手续，禁止“某甲公司”股权变更的情况下，为谋取利益私下进行“某甲公司”股权交易，擅自将“某甲公司”的法定代表人变更为黄某某，致使（2011）武民商初字第64、65号民事判决书至今未执行完毕。上述客观事实证明，贾某甲主观上没有真正履行法院生效判决、裁定的意识。客观方面，贾某甲在知晓人民法院执行裁定书后，采取擅自变更“某甲公司”的工商手续，私下进行“某甲公司”股权交易的手段，拒不协助执行法院生效判决、裁定，其行为严重妨害了法院对生效法律文书的执行，应以拒不执行判决、裁定罪的共犯依法追究刑事责任。被告人贾某甲及其辩护人的辩解观点与审理查明的事实相悖，法院不予支持。本院认为，被告人贾某甲在担任“某甲公司”法定代表人期间，无视国家法律，对人民法院的判决、裁定拒不协助执行，影响了法院生效法律文书的及时有效执行，情节严重，该行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法严肃查处拒不执行判决、裁定和暴力抗拒法院执行犯罪行为有关问题的通知》第一条第（三）项之规定，判决如下：被告人贾某甲犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月23日起至2016年11月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  董 菲审 判 员  刘 毅人民陪审员  朱燕燕二〇一四年七月十五日书 记 员  李思颖