辽宁省抚顺市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）抚中刑二终字第00189号原公诉机关抚顺市顺城区人民检察院。上诉人（原审被告人）谭军，男，1983年10月26日出生，汉族，大专文化，无职业，住湖南省常德市临澧县。因本案于2013年8月22日被刑事拘留，同年8月27日释放，8月29日再次被刑事拘留，9月29日被逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。辩护人夏堂剑，辽宁久鼎律师事务所律师。抚顺市顺城区人民法院审理抚顺市顺城区人民检察院指控原审被告人谭军犯诈骗罪一案，于2014年10月10日作出（2014）顺刑初字第147号刑事判决。宣判后，在法定期限内，原审被告人谭军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人谭军于2012年12月29日，谎称自己是谢某某，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军将“www.fangxinxie.com”网站卖给被害人王某某，以购买该网站需要费用为名，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某为购买该“网站”于2012年12月31日、2013年1月1日应谭军要求分二次向上述账户汇去相关钱款共计人民币7，000.00元，后被告人谭军向被害人王某某提供该网址后台用户名及密码但并未过户，赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年1月2日，谎称自己是谢某某，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系，并以先前卖给王某某的“网站”需要维护为名，虚拟上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人）介绍被害人王某某认识。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，向被害人王某某索要“网站”维护费用人民币3，500.00元，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某于2013年1月2日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币3，500.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年1月3日，谎称自己是谢某某，虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人）等身份，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，推荐被害人王某某购买“www.100yd.com”等四个域名用于买卖，被告人谭军以购买“域名”需要人民币5，200.00元费用为名，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某于2013年1月3日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币5，200.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年1月4日，谎称自己是谢某某、虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人）等身份，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，向被害人王某某推荐被害人王某某购买三十个“域名”用于买卖，以购买“域名”需要人民币8，500.00元费用为名，并通过互联网示意账户为谭军622202190********的账户，被害人王某某于2013年1月4日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币8，500.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年1月4日，谎称自己是谢某某、虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人）等身份，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，谎称当日王某某购买的“域名”的“卖家”反悔需要补交费用，被告人谭军以购买这些“域名”费用需补交人民币1，900.00元为名，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某于2013年1月4日应谭军要求上述账户汇去相关钱款人民币1，900.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年1月5日，谎称自己是谢某某，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军称先前卖给王某某的“网站域名”需要竞价炒作来提高域名知名度，以需要竞价炒作费用人民币5，000.00元为名，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某于2013年1月5日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币5，000.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年1月13日，谎称自己是谢某某，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军称先前卖给王某某的“网站域名”需要进行升级，以“网站”升级需要费用人民币1，000.00元为名，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某于2013年1月13日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币1，000.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年1月16日，谎称自己是谢某某，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军称被害人王某某购买的“网站域名”需要增加人工客服热线，以增加人工客服热线需要费用人民币2，300.00元为名，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某于2013年1月16日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币2，300.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年1月17日，谎称自己是谢某某，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军称被害人王某某购买的“网站域名”需要在其他网站上做广告来提高网站知名度，以广告推广需要费用人民币800.00元为名，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某于2013年1月17日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币800.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年1月28日，谎称自己是谢某某，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军称被害人王某某购买的“网站”需要提升网站模块及增加自动采集系统，以提升“网站”模块及增加自动采集系统费用人民币1，200.00元为名，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某于2013年1月28日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币1，200.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2012年1月31日，谎称自己是谢某某，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军称被害人王某某购买的“网站”需要提升网站模块及增加自动采集系统仍需费用，以需要相关费用人民币700.00元为名，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某于2013年1月31日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币700.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年2月2日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，谎称被害人王某某购买的部分“网站域名”即将到期需要续费其可以周技术员所在“公司”帮助代缴域名续费，以“网站域名”续费需要费用人民币2，784.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意网址为http：／／payment3.bbshan.net／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年2月2日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币2，784.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年2月27日，谎称自己是谢某某、虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员等身份，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，谎称被害人王某某购买的“www.100yd.com”网站需要由国外域名改成国内域名，以更改“域名”需要费用人民币1，140.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为谢某某6222021402008122175的账户，被害人王某某于2013年2月27日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币1，140.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年2月27日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，谎称被害人王某某购买的部分“网站域名”即将到期需要续费，以“网站域名”续费需要费用人民币2，000.00元，并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意一个网络支付平台链接，被害人王某某于2013年2月27日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币2，000.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军伙同袁某某（另案处理）于2013年3月3日，谎称自己是谢某某、虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人）等身份，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军称被害人王某某购买的“网站”需要模块集成升级，以“网站”模块集成升级需要费用人民币1，500.00元为名，并通过互联网示意账户为袁某某6222021103017051013的账户，被害人王某某于2013年3月3日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币1，500.00元后赃款被被告人谭军及袁某某挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年3月15日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，向被害人王某某称其购买的部分其购买的部分“网站域名”需要由国外域名改成国内域名，以更改“网站域名”需要费用人民币6，230.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部名，并通过互联网示意网址为http：／／payment3.bbshan.net／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年3月15日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币6，230.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年3月17日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，谎称被害人王某某购买的部分“网站域名”需要由国外域名改成国内域名需续费一年，以“网站域名”续费需要人民币7，860.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部名，并通过互联网示意网址为http：／／payment3.bbshan.net／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年3月17日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币7，860.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年3月18日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒购买域名买家的名义，谎称要购买被害人王某某“网站域名”，但需要将域名年限升级。被害人王某某联系被告人谭军假冒的周技术员，被告人谭军假冒的周技术员的名义，称买域名的买家已经汇了钱款作为交易抵押金且为达成“网站域名”交易需要续费，以续费需要人民币9，670.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意网址为http：／／payment3.bbshan.net／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年3月18日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币9，670.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年3月18日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒购买域名的买家的名义，谎称要购买被害人王某某“网站域名”，但需要购买“域名”是50个。被害人王某某联系被告人谭军假冒的周技术员，称为达成“域名”交易希望继续购买“域名”至50个。被告人谭军假冒的周技术员的名义，称购买域名需要费用，以购买20个域名需要人民币19，400.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过http：／／payment3.bbshan.net／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年3月18日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币19，400.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年3月19日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员名义，谎称被害人王某某于2012年3月18日购买的20个“域名”需要续费，以域名续费需要人民币7，865.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意为http：／／payment3.bbshan.net／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年3月19日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币7，865.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年3月19日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员名义，谎称被害人王某某于当日为“网站域名”域续费发生错误，以续费错误仍需交纳费用人民币9，700.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意网址为http：／／payment3.bbshan.net／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年3月19日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币9，700.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年3月20日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒购买域名的买家的名义，谎称要购买被害人王某某“网站域名”，但需要将“网站域名”年限升级至五年。被害人王某某联系被告人谭军假冒的周技术员，被告人谭军假冒周技术员的名义，称“网站域名”续费至五年仍需续费费用，以续费需要人民币27，640.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意网址为http：／／payment3.shopmai.net／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年3月20日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币27，640.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年3月20日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，谎称要若达成“网站域名”交易需交纳域名转回国内管理费，以需要管理费人民币9，900.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意网址为http：／／payment3.3824web.com／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年3月20日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币9，900.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年3月21日，谎称自己是是谢某某、虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人）等身份，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，称被害人王某某要进行的“域名交易”中的“域名密码”丢失找回密码需要购买软件，以购买“软件”需要费用人民币16，200.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意网址为http：／／payment3.bbshan.net／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年3月21日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币16，200.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军于2013年3月21日，谎称自己是谢某某、虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，称被害人王某某因要进行的“域名交易”中“域名密码”丢失如想进行下一次交易需要交纳担保费，以需要担保费人民币4，000.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意网址为http：／／payment3.bbshan.net／default.aspx的网络支付平台链接，被害人王某某于2013年3月21日应被告人谭军要求向上述网络支付平台链接汇去相关钱款人民币4，000.00元，后赃款被被告人谭军挥霍及隐匿。被告人谭军伙同陈某某（另案处理）于2012年3月22日，被告人谭军虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，称被害人王某某要进行的域名交易中王某某“网站域名密码”再次丢失为找回密码需要续费，以找回密码需要续费人民币10，000.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为陈某某6222023700035731423的账户，被害人王某某于2013年3月22日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币10，000.00元，后赃款被被告人谭军及陈某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同陈某某（另案处理）于2012年3月22日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒购买域名的买家的名义，谎称要购买被害人王某某“网站域名”，但“网站域名”密码丢失过需要提升防护等级。被害人王某某联系被告人谭军假冒的周技术员的名义，为达成“网站域名”交易希望为其购买的“网站域名”提升防护等级，被告人谭军假冒的周技术员以提高防护等级需要人民币10，000.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为陈某某6222023700035731423的账户，被害人王某某于2013年3月22日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币10，000.00元，后赃款被被告人谭军及陈某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同陈某某（另案处理）于2012年3月23日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒购买域名的买家的名义，谎称要购买被害人王某某“网站域名”，但“网站域名”年限需全部增加至五年才能交易。被害人王某某联系被告人谭军假冒的周技术员，为达成“网站域名”交易希望为其购买的“网站域名”续费至五年，被告人谭军假冒的周技术员的名义，以“网站域名”续费人民币25，000.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为陈某某6222023700035731423的账户，被害人王某某于2013年3月23日应谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币25，000.00元，后赃款被被告人谭军及陈某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同陈某某（另案处理）于2012年3月23日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒购买域名的买家的名义，谎称要购买被害人王某某“网站域名”，但“网站域名”年限一致增加至五年才能交易。被害人王某某联系被告人谭军假冒的周技术员，被告人谭军假冒的周技术员的名义，称被害人王某某“域名”如要“网站域名”续费发生错误“网站域名”年限一致五年仍需续费，以续费需要人民币24，700.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为陈某某6222023700035731423的账户，被害人王某某于2013年3月23日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币24，700.00元，后赃款被被告人谭军及陈某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同胡某某（另案处理）于2012年3月25日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒购买域名的买家的名义，谎称要购买被害人王某某“域名”出价人民币330，000.00元。被害人王某某联系被告人谭军假冒的周技术员，希望为其达成交易，被告人谭军假冒的周技术员的名义，并通过互联网向被害人王某某传递一份虚构的“域名买卖合同”，以为完成交易需要交纳担保费人民币33，000.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为胡某某6222023700039030848的账户，被害人王某某于2013年3月25日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币33，000.00元，后赃款被被告人谭军及胡某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同胡某某（另案处理）于2012年3月25日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒购买域名的买家的名义，谎称要购买被害人王某某“域名”，但需要被害人王某某将“网站域名”提高防护级别。被害人王某某联系被告人谭军假冒的周技术员，被告人谭军假冒的周技术员名义，以提高防护等级需要人民币10，000.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为胡某某6222023700039030848的账户，被害人王某某于2013年3月25日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币10，000.00元，后赃款被被告人谭军及胡某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同胡某某（另案处理）于2012年3月25日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术的名义，称如需提高“域名”防护级别仍需交纳费用，以需要费用人民币9，000.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为胡某某6222023700039030848的账户，被害人王某某于2013年3月25日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币9，000.00元，后赃款被被告人谭军及胡某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同陈某某（另案处理）于2012年3月26日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒购买域名的买家的名义，谎称要购买被害人王某某“网站域名”，但“网站域名”年限一致增加至八年才能交易。被害人王某某联系被告人谭军假冒的周技术员，被告人谭军以假冒的周技术员名义，称被害人王某某的“网站域名”如要一致增加至八年仍需续费，以续费需要人民币24，700.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意将费用汇入陈某某6222023700035731423的账户，被害人王某某于2013年3月26日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币24，700.00元，后赃款被被告人谭军及陈某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同陈某某（另案处理）于2012年3月26日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒购买域名的买家的名义，谎称要购买被害人王某某“网站域名”，但“网站域名”年限一致增加至八年才能交易。被害人王某某联系被告人谭军假冒的周技术员，被告人谭军假冒的周技术员的名义，称被害人王某某“域名”续费错误仍需续费，以还需补交人民币16，400.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户陈某某62220237000********的账户，被害人王某某为达成交易交纳域名续费于2013年3月26日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币16，400.00元，后赃款被被告人谭军及陈某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同陈某某（另案处理）于2012年3月28日，虚拟自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员、购买域名的买家等身份（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，谎称要被害人王某某购买的“域名”必须升至“企业域名”否则属于违约，以将“网站域名”升至“企业域名”需要费用人民币28，900.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为陈某某6222023700035731423的账户，被害人王某某于2013年3月28日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款共计人民币28，900.00元，后赃款被被告人谭军及陈某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同陈某某（另案处理）于2012年3月28日，被告人谭军谎称自己是谢某某、虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人）等身份，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，称被害人王某某要进行交易的“域名”密码丢失找回密码需要费用，以需要“绑定域名”费用15，880.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为陈某某6222023700035731423的账户，被害人王某某于2013年3月28日应谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币15，880.00元，后赃款被被告人谭军及陈某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同陈某某（另案处理）于2012年3月28日，被告人谭军谎称自己是谢某某、虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人）等身份，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，称被害人王某某要进行交易的“域名”密码丢失找回密码需要购买软件，以购买软件需要费用人民币3，800.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为陈某某6222023700035731423的账户，害人王某某于2013年3月28日委托其朋友郑勇向上述账户汇去相关钱款人民币3，800.00元，后赃款被被告人谭军及陈某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同陈某某、胡某某（另案处理）于2013年3月29日，被告人谭军谎称自己是谢某某、上海乾智网络信息技术有限公司周技术员等身份，并通过网络聊天方式被告人谭军谎称自己是谢某某、虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人）等身份，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，称要被害人王某某的“域名”要进行交易需要交纳担保金，以需交纳担保金人民币10，000.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为陈某某6222023700035731423、胡某某6222023700039030848的账户，被害人王某某于2013年3月29日应谭军要求分二次向上述账户汇去相关钱款共计人民币10，000.00元，后赃款被被告人谭军及陈某某、胡某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同樊某某（另案处理）于2013年4月1日，被告人谭军谎称自己是谢某某、虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人）等身份，并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，称被害人王某某要进行“域名”交易需要交纳担保金如要进行域名交易需交纳担保费人民币40，000.00元，其中需要被害人王某某交纳担保费人民币17，600.00元，以需要交纳担保费人民币17，600.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为樊某某6222022008015874218的账户，被害人王某某于2013年4月1日应谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币17，450.00元，后赃款被被告人谭军及樊某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同樊某某（另案处理）于2013年4月9日，被告人谭军虚构自己上海乾智网络信息技术有限公司渠道部程凯（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒程凯的名义，谎称被害人王某某要进行“域名”交易需要交纳申述费用，以进行“域名”交易需交纳申述费用人民币3，800.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为樊某某6222022008015874218的账户，被害人王某某于2013年4月9日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币1，800.00元，后赃款被被告人谭军及樊某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同樊某某（另案处理）于2013年4月10日，被告人谭军虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司渠道部程凯（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒程凯的名义，谎称被害人王某某要进行“域名”交易需要补交申述费用以进行“域名”交易需交纳申述费用人民币1，500.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为樊某某6222022008015874218的账户，被害人王某某于2013年4月10日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币965.00元，后赃款被被告人谭军及樊某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同樊某某（另案处理）于2013年4月16日，被告人谭军虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，谎称被害人王某某要进行“域名”交易需要重新写域名证书，以需要交纳费用人民币3，750.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为樊某某622202200801587421的账户，被害人王某某于2013年4月16日应谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币1，900.00元，后赃款被被告人谭军及樊某某挥霍及隐匿。被告人谭军伙同樊某某（另案处理）于2013年4月18日，被告人谭军虚构自己是上海乾智网络信息技术有限公司周技术员（实际为被告人谭军本人），并通过网络聊天方式与被害人王某某取得联系并告知可并通过买卖网站域名方式赚钱。取得被害人王某某信任后，被告人谭军假冒周技术员的名义，谎称要被害人王某某的“域名”写域名证书出现错误需要重新写证书，以重新写域名证书需要费用人民币3，800.00元并需将该费用汇给上海乾智网络信息技术有限公司财务部为名，并通过互联网示意账户为樊某某622202200801587421的账户，被害人王某某于2013年4月18日应被告人谭军要求向上述账户汇去相关钱款人民币700.00元，后赃款被被告人谭军及樊某某挥霍及隐匿。2013年8月22日，被告人谭军被公安机关抓获。原审判决认定上述事实的证据有：1、受案登记表、案件来源、到案经过，证明2013年4月2日15时00分，被害人王某某报案，称2012年12月初，其在网络上通过QQ联系到被告人，王某某先后向被告人提供的卡号汇去40万元人民币，后发现被骗，公安接到报警后，于2013年8月22日16时许将谭军抓获。2、前科情况查询表，证明被告人谭军无前科情况。3、户籍证明，证明被告人谭军案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。4、情况说明，证明谭军虚构购买及转卖域名的事实，并将赃款予以隐匿。5、指认笔录，证明被告人谭军能够指认出涉嫌诈骗时的具体地点及作案工具。6、搜查笔录及扣押清单，证明搜查被告人谭军的居所地并扣押相关物品的情况。7、扣押物品清单及发还清单，证明扣押被告人谭军涉案相关银行卡及款项并将由其妻子孙某某及扣押款项共计2.5万元返还给被害人王某某。8、电子物证检查工作记录及远程勘验工作记录，证明提取被告人谭军与被害人王某某的聊天记录程序及相关电子物证提取的程序。9、协助查询财产通知书，证明被告人谭军扣押的银行卡及相关账户证实被告人谭军已将相关赃款销赃及隐匿。10、收款账号明细，证明被害人王某某向被告人谭军提供的银行账户及相关第三方平台的汇款情况。11、证人孙某某证言（被告人妻子），证明谭军称利用卖鞋网站赚钱期间系其诈骗被害人王某某经营网站及买卖域名期间。12、被害人王某某陈述，证明被告人谭军骗取王某某400，000.00元的事实。13、被告人谭军供述和辩解，证明被告人谭军否认诈骗的犯罪事实，他认为自己是居间服务，是自己被骗才导致的谭军被骗，被告人辩称也是被害人。原审法院认为，被告人谭军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以被告人谭军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币二十万元；继续追缴被告人谭军诈骗赃款，经追缴立即返还被害人。上诉人谭军提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见是：1、上诉人谭军对放心鞋城网站只有使用权不是认定诈骗罪的依据。首先，虽然上诉人谭军对放心鞋城的网站只有使用权，没有所有权，但是在与王某某进行网站交易过程中，上诉人并没有明确对该网站拥有所有权。其次上诉人和王某某都确认上诉人在网站交易后向王某某交付了网站的用户名和密码，王某某对于该网站进行了实际的控制和使用。相关笔录以及一审判决也认定上诉人确实向王某某交付了网站。再次，在交付网站后，王某某利用该网站进行了对外销售鞋等商品，并有实际的销售记录。综上，王某某实际控制、使用和管理该网站，网站确实也能正常进行维护和使用，而不是说在王某某交付了网站后却没有获得该网站，王某某为此也没有遭受损失，至于获得该网站后进行网络销售商品能否获利不能作为王某某受害的依据。2、对于上诉人谭军以网站的管理、升级、炒作、信息采集系统、模块等名义向王某某收取钱财，谭军供述其曾通过支付宝、银行等方式向其他服务商购买了上述的服务，为王某某的放心鞋城网站进行了维护和管理，王某某在相关笔录中也确认上诉人确实为网站升级、模块有更新的事实，为此可以确定上诉人谭军在收取王某某钱财后实际进行了网站的升级、更新等交易行为。上诉人和王某某对此情节有相当明确的供述和陈述，但一审法院和公安机关并没有对上诉人的上述辩解所提供的线索调取上诉人的支付宝和银行记录，进一步地向其他服务商进行核实，以确定上诉人是否实际向他们购买过商品和服务。因此，上诉人提供的上述服务向王某某收取的费用，上诉人并没有非法占有的主观故意，不属于诈骗，至于中间的差价应当属于谭军的合理利润。如果说上诉人为此有错误的话，也只能是构成民事欺诈，而非诈骗。3、关于第三方提供的网络连接平台所支付的款项，谭军事前并不知道该网络平台的使用者是诈骗的，其没有与该平台使用者进行诈骗故意的意思联络，没有进行过共谋，且谭军没有获得上述款项。一审法院仅凭被告人和王某某的口供就认定汇款的数额和上诉人诈骗的事实显然缺乏确实充分的客观证据，司法机关应当查明网络连接平台一方的身份，王某某汇入平台资金的实际流向，以及其与上诉人之间是否有诈骗的意思联络和实际行为等，一审法院不能以公安机关出具的关于网络连接平台的账号属于流动性就进而忽视如此重要的客观的证据。按照刑事诉讼法规定，只有被告人供述的，没有其他客观证据证明的，不能认定被告人有罪。4、一审法院并未查明所谓的谭军共犯胡某某、陈某某、樊某某的真实身份，这些人从银行卡显示应当都是真实存在的，办案机关应当对上述人员进行传唤问询，获取与上诉人有无关联性的证据材料，以及是否共同涉嫌犯罪的相关事实，比如说核实银行卡是怎么开具的，是否是他们自己开具的，还是上诉人找他们借的，还是其他人找他们借的，或者他们就是和上诉人共同参与实施诈骗行为的，上述银行卡的取款记录、取款时间、取款地点以及取款人等。但办案机关并没有核实上述情况，只是依据银行卡开户名就推定他们属于本案的涉案人员显然是缺乏充分有效证据的，这也影响对于上诉人是否涉嫌诈骗的定罪量刑。综上，一审法院作出的有罪认定，主要是依据上诉人的供述、王某某的陈述，部分银行转账记录，但纵观这个案件，缺乏定罪所需要的充分有效的客观证据，如缺少放心鞋城网站的注册信息、操作信息、交易信息、维护管理信息等；缺少上诉人向其他服务商购买商品和服务的交易记录、商品详情等；缺少第三方网站连接平台的管理信息、操作信息、人员信息、交易记录、聊天记录、连接的账号、资金流向等；缺少银行的取款记录、取款地点、取款人员；缺少胡某某、陈某某、樊某某等人员的口供以及其他关联性信息等，相关的合理怀疑未能得到合理的排除，因此，一审法院认定事实不清，证据不足，同时上诉人确实没有涉嫌诈骗的犯罪故意，根据“罪行法定”和“疑罪从无”精神，应当判决上诉人无罪。上诉人谭军的辩护人还向法院递交了调取放心鞋城网站的相关信息及网络连接平台交易信息等相关证据的申请。经审理查明，抚顺市顺城区人民法院认定原审被告人谭军上述犯罪的事实清楚，一审判决书中列明经庭审质证认定本案事实的证据，本院予以确认。在本院审理过程中，上诉人谭军及其辩护人均未向法庭提供新的证据。本院认为，上诉人（原审被告人）谭军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。对于上诉人谭军提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，上诉人谭军在网络上以虚假的谢某某等人身份与王某某联系，称能向其出售域名及网站，骗取被害人信任，上诉人谭军又以谢某某、周姓男子的身份，以为王某某买卖域名及网站维护等借口为手段，让被害人向其提供的账户汇款，骗取被害人钱款，上诉人谭军的行为符合诈骗罪的法定构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚，故对上诉人谭军提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人谭军的辩护人提出调取放心鞋城网站的相关信息及网络连接平台交易信息等相关证据的请求，因本案现有证据已充分证明上诉人谭军虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人王某某钱款的事实，故对辩护人提出的申请本院不支持。一审判决认定的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  邱忠翠代理审判员  于红滨代理审判员  肖 怡二〇一四年十二月十六日书 记 员  张丽娟