浙江省宁波市镇海区人民法院刑 事 判 决 书(2015)甬镇刑初字第340号公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。被告人汤某，宁波市城市管理行政执法支队镇海大队工作人员。因涉嫌犯受贿罪于2015年1月15日被宁波市镇海区人民检察院取保候审。2016年1月14日被本院取保候审，同年6月14日被本院决定逮捕。现羁押镇海区看守所。辩护人蒋波，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2015〕308号起诉书指控被告人汤某犯受贿罪，于2015年7月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员周尊鑫出庭支持公诉，被告人汤某及其辩护人蒋波到庭参加诉讼。本案在审理过程中，浙江省宁波市镇海区人民检察院以需要补充侦查为由，先后于2015年10月22日、2016年2月18日两次建议本院对本案延期审理，本院先后于同日依法决定本案延期审理一个月。2015年11月20日、2016年3月17日，宁波市镇海区人民检察院申请恢复审理，同日本院决定本案恢复审理。现已审理终结。浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：2012至2013年期间，被告人汤某利用其担任宁波市城市管理行政执法支队镇海大队庄市中队工作人员，负责监督管理城市建筑垃圾处置活动的职务便利，多次以借为名非法向从事建筑垃圾运输业务的叶某、张某（均另案处理）、李某索要财物，共计价值人民币119600元，并通过在行政执法过程中擅自放行违规建筑垃圾运输车辆、执法检查前通风报信等方式为叶某、张某谋取不正当利益。具体事实如下：2012年，被告人汤某在宁波市镇海区庄市街道明星湾生态农庄叶某办公室，向叶某索要现金人民币30000元。2012年7、8月间，被告人汤某在宁波市镇海区庄市街道明星湾生态农庄叶某办公室，向叶某索要现金人民币20000元。2013年上半年，被告人汤某在宁波市镇海区庄市街道明星湾生态农庄叶某办公室，向叶某索要现金人民币30000元。2013年7、8月间，被告人汤某在宁波市城市管理行政执法支队镇海大队庄市中队，向叶某索要现金人民币20000元。2013年，被告人汤某在宁波市城市管理行政执法支队镇海大队庄市中队，收受叶某送予超市卡2张，共计价值人民币2000元。2012年底，被告人汤某先后两次向张某索要现金人民币10000元、1600元。2013年6、7月间，被告人汤某在庄市街道清泉花园小区李某办公室，向李某索要现金人民币6000元。2014年10月，因叶某等人被本院立案查处，被告人汤某为掩饰犯罪，向叶某家属退还人民币100000元，并伪造收条；2015年1月，被告人汤某又分别向张某亲属、李某退还人民币12000元、6000元。2015年1月14日，被告人汤某主动投案，并如实供述主要犯罪事实。为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人汤某身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，数额共计人民币119600元，并为他人谋取不正当利益，其行为已构成受贿罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第九十三条、第六十七条第一款的规定，对被告人汤某予以判处。庭审中，公诉机关补充指控被告人汤某收受叶某现金人民币100000元，收受张某现金人民币11600元，收受李某现金人民币6000元的受贿行为系索贿。被告人汤某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并表示自愿认罪。但辩称其的犯罪行为是受贿，不是索贿。被告人汤某的辩护人辩护称对公诉机关指控被告人汤某的罪名和犯罪事实无异议，但辩护称被告人汤某的受贿行为不属于索贿的情形，被告人汤某有自首情节，认罪态度好，且已退缴全部赃款，请求法院对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2012至2013年期间，被告人汤某利用其在宁波市城市管理行政执法支队镇海大队庄市中队工作期间，负责监督管理城市建筑垃圾处置活动的职务便利，多次索要或收受从事建筑垃圾运输业务的叶某、张某（均另案处理）、李某送予的财物，共计价值人民币119600元，并通过在行政执法过程中擅自放行违规建筑垃圾运输车辆、执法检查前通风报信等方式为叶某、张某谋取不正当利益。具体事实如下：2012年，被告人汤某在宁波市镇海区庄市街道明星湾生态农庄叶某办公室，向叶某索要现金人民币30000元。2012年7、8月间，被告人汤某在宁波市镇海区庄市街道明星湾生态农庄叶某办公室，向叶某索要现金人民币20000元。2013年上半年，被告人汤某在宁波市镇海区庄市街道明星湾生态农庄叶某办公室，向叶某索要现金人民币30000元。2013年7、8月间，被告人汤某在宁波市城市管理行政执法支队镇海大队庄市中队，向叶某索要现金人民币20000元。2013年，被告人汤某在宁波市城市管理行政执法支队镇海大队庄市中队，收受叶某送予超市卡2张，共计价值人民币2000元。2012年底，被告人汤某先后两次向张某索要现金人民币10000元、1600元。2013年6、7月间，被告人汤某在庄市街道清泉花园小区李某办公室，向李某索要现金人民币6000元。2014年10月，被告人汤某为逃避处罚，向叶某家属退还现金人民币100000元，并伪造收条；2015年1月，被告人汤某为逃避处罚，分别向张某、李某退还人民币12000元、6000元。案发后，被告人汤某主动投案，并如实供述主要犯罪事实。2015年2月3日，被告人汤某向中共宁波市镇海区纪律检查委员会退缴赃款现金人民币2000元。上述事实，有公诉机关、被告人提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人叶某的证言，证实2012年至2013年期间，汤某先后四次共计向其索要了现金人民币10万元，汤某每次向其要钱都是以借的名义，但都没有出具借条，也没有和其约定过还款时间和利息。其知道汤某所称的借钱只是个借口，肯定是不会还的。因还需要汤某在以后的工作中给予关照，其也就借机将钱送给他了。2013年上半年的时候，其还曾经送给了汤某两张超市购物卡，每张金额1000元，共计2000元。汤某向其要钱时其之所以爽快的答应，是因为汤某是镇海区城管局的工作人员，其是在做渣土生意的，需要和汤某搞好关系，以及汤某在其从事渣土生意过程中曾多次给予帮助的事实。2.证人庄某的证言，证实其系叶某的妻子，2014年10月份，汤某到明星湾农庄找到其称之前向叶某借了10万元钱，现在要将钱退给其。其就让汤某把带来的钱放到了明星湾农庄财务的办公室。收到钱后，其安排财务人员以叶某的名义给汤某出具了一张收条。几天后汤某又到农庄找到其称之前退款时记错了，他向叶某借的钱应该是7万元，让其退还3万元给他，其当场就将3万元钱退给了汤某，并重新出具了一张7万元的收条。2015年春节前，汤某的老婆又到农庄来找其，当时其不在农庄，农庄的张国梁接待了她，后张国梁打电话给其称汤某的老婆是来退钱的，说之前记错了，的确是向其老公借了10万元，现在将拿回去的3万元钱还回来，其同意后安排张国梁收下了这3万元钱，并重新出具了一张10万元收条的情况。3.证人刘某的证言，证实2014年10月份，叶某被检察机关调查之后的一天，汤某给其打电话称之前曾向叶某那里拿了一些钱，现在叶某被检察机关调查了，他现在想将这笔钱退回去，但具体数额记不太清楚了，询问其是否知道他从叶某处拿钱的具体数额，其表示不知道并告诉汤某拿了多少就退多少。后来其还陪同汤某、汤某的妻子一起到明星湾农庄找到叶某的妻子将10万元钱退还给了叶某妻子，当时明星湾农庄出具了收条并加盖了明星湾农庄印章的事实。4.证人薛小妹的证言，证实其系汤某的妻子，2014年国庆节之后，汤某听说叶某出事了，就准备把钱还给他。当时联系不到叶某，就联系叶某妻子，联系好之后其和汤某一起到明星湾农庄将钱退给了叶某的妻子，并让对方出具了收条，并且收条上的时间比实际还款时间提前了的情况。5.证人张某的证言，证实其是做渣土运输生意的，和汤某是老乡关系，其的渣土运输车因为无证清运或滴撒漏等违规情况被汤某查到时，其和汤某说好话，汤某会帮忙将其的车辆不处罚就放行了。2012年年底，汤某先后两次以借的名义向其索要了11600元钱，当时没有出具借条，也没有约定利息和还款时间，其心里知道汤某向其拿钱的时候虽然说是借，但肯定是不会还给其的，其想汤某在工作中帮了其的忙，正好趁这个机会送他点钱，向他表示一下感谢，以进一步和他搞好关系的事实。6.证人李某的证言，证实2013年的一天，汤某到其位于庄市清泉花园的办公室以借的名义向其索要了6000元钱，当时没有出具借条，也没有约定利息和还款时间。其之所以将钱给汤某是因为其是做渣土生意的，汤某是庄市城管中队的工作人员，生意上的事情需要汤某进行关照。2014年年底，汤某给其打电话称要将该6000元钱退给其，其就将朋友陈爱娥的银行卡卡号告诉了汤某，后陈爱娥收到该6000元钱后将钱交给了其的事实。7.收条，证实庄某收到汤某退还的现金人民币10万元及按照汤某的要求在出具收条时将收到退款的时间提前的情况。8.银行卡存款业务回单、交易明细，证实户名为张某的中国农业银行卡账户2015年1月13日存入现金人民币12000元的情况。9.中国工商银行个人业务凭证，证实被告人汤某向户名为陈爱娥的账户中存款6000元钱的情况。10.人口信息、工作履历，宁波市镇海区城市管理局文件，证实被告人汤某的身份情况和工作职责情况。11.到案说明、案发经过，证实案发后被告人汤某主动投案的情况。12.浙江省预收（暂扣）款票据，证实被告人汤某退缴了赃款人民币2000元的情况。13.说明、情况说明各一份，证实镇海区城市管理局、镇海区城市管理行政执法局、宁波市城市管理行政执法支队镇海大队，实行“三块牌子、一套班子”的管理模式。以及关于建筑垃圾监管方面，镇海区城市管理行政执法局派驻镇（街道）城管中队的执法区域原则上以各镇（街道）行政区域来划分的情况。14.庄市街道社区综合服务中心地下室土方工程施工合同，证实李某以宁波金桥基础工程有限公司的名义承包了庄市街道社区综合服务中心地下室土方工程的事实。15.委托书、证明、土方清运合同，证实叶某借用相关建筑垃圾经营服务企业资质，从事建筑垃圾清运业务的事实。16.镇海区建筑工地及渣土清运市容环境卫生责任书，证实张某从事建筑垃圾清运业务的事实。17.被告人汤某的供述，供认起诉书指控的犯罪事实，并与上述证据互相印证。本院认为被告人汤某身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次索取或非法收受他人财物共计人民币119600元，为他人谋取利益，且属有其他严重情节，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控成立。被告人汤某部分受贿事实，系索贿，依法应当从重处罚。被告人汤某案发后能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人汤某已退缴全部受贿赃款，可酌情从轻处罚。故本院决定对被告人汤某予以减轻处罚。辩护人关于被告人汤某有自首情节，认罪态度好，且已退缴全部赃款请求对其减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人及其辩护人关于公诉机关指控部分事实不能认定为索贿的意见，与本院查明事实和法律规定不符，不予采纳。被告人汤某的受贿违法所得应予以没收。据此，根据被告人汤某的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第九十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汤某犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十八万元（限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2017年12月13日止。）二、被告人汤某受贿违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张艳卿人民陪审员  孙治国人民陪审员  徐明霞二〇一六年六月十二日代书 记员  郭倩慧