浙江省宁海县人民法院刑 事 判 决 书（2014）甬宁刑初字第778号公诉机关浙江省宁海县人民检察院。被告人许廷强，农民。2004年12月28日因犯抢夺罪被浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑十个月，2005年8月31日刑满释放；2005年12月2日因犯盗窃罪被浙江省兰溪市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元，2007年12月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月24日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。辩护人王邦云，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉（2014）1704号起诉书指控被告人许廷强犯信用卡诈骗罪，于2014年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派代理检察员朱桂荣出庭支持公诉，被告人许廷强及其辩护人王邦云到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：1.2013年12月2日8时许，被告人许廷强伙同他人至宁海县桃源街道自在城小区东面的路上，采用故意丢钱、捡钱、假装和刘某分钱的方式，将刘某骗至桃源街道凤凰山山脚下，从刘某处骗得人民币1000元、一部步步高i509手机（价值人民币551元）、一枚黄金戒指、一条黄金项链（均无法估价）、一张工商银行卡及密码。被告人许廷强等人从该银行卡内取走人民币5200元。2.2013年12月7日8时许，被告人许廷强伙同他人至宁海县梅林街道东方日升新能源股份有限公司附近路边，采用故意丢钱、捡钱、假装和李某甲分钱的方式，将李某甲骗至附近一山上，从李某甲处骗得一部粉红色手机（无法估价）、人民币200元、一张工商银行卡及密码。被告人许廷强等人从该银行卡内取走人民币2200元。3.2013年12月15日9时许，被告人许廷强伙同他人至宁海县西店镇团堧村村口附近，采用故意丢钱、捡钱、假装和康某分钱的方式，将康某骗至西店镇望海公园旁的山脚下，从康某处骗得一张邮政储蓄银行卡及密码。被告人许廷强等人从该银行卡内取走人民币28000元。4.2013年12月19日8时许，被告人许廷强伙同他人至宁海县桃源街道大房村一十字路口附近时，采用故意丢钱、捡钱、假装和陈某分钱的方式，将陈某骗至宁海县质量技术监督局旁的山上，从陈某处骗得一张宁波银行卡、一张邮政储蓄银行卡及密码。被告人许廷强等人从宁波银行卡内取走人民币14500元、从邮政储蓄银行卡内取走人民币45000元。5.2013年12月21日10时许，被告人许廷强伙同他人至宁海县梅林街道大路周老年协会附近路上，采用故意丢钱、捡钱、假装和李某乙分钱的方式，将李某乙骗至梅林街道梅岭水库对面山脚下，从李某乙处骗得一枚黄金项链（价值人民币1915元）、一颗黄金吊坠（价值人民币485元）及一枚黄金戒指（价值人民币1292元）。公诉机关为证明上述事实，当庭提供了被告人许廷强的供述，被害人刘某、李某甲、康某、陈某、李某乙的陈述，证人张某的证言，辨认笔录，照片，扣押决定书、清单、返还物品清单，交易单、收款单，交易明细，价格鉴定意见书，情况说明，归案说明，视频资料，情况说明，刑事判决书、罪犯档案材料，人口信息表等证据。公诉机关认为，被告人许廷强的行为已构成信用卡诈骗罪，且诈骗数额巨大，提请本院依法判处。被告人及其辩护人对公诉机关指控被告人许廷强基本犯罪事实无异议。被告人许廷强辩解如下：一是其从李某乙处骗得的财物为一条黄金项链（含吊坠），未骗得黄金戒指；二是其行为应构成诈骗罪。其辩护人提出被告人许廷强的主要犯罪手段系采取欺骗的手段骗取他人银行卡及密码并使用，而非冒用他人信用卡，故被告人许廷强的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚；另提出被告人许廷强具有如实供述犯罪事实的从轻处罚情节，建议本院对被告人许廷强从轻处罚。经审理查明：2013年12月2日8时许，被告人许廷强伙同他人至宁海县桃源街道自在城小区东面的路上，采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将刘某骗至桃源街道凤凰山山脚下，以怀疑刘某捡到钱并已存入银行为由，从刘某处骗得人民币1000元、一部步步高手机（价值人民币551元）、一枚戒指、一条项链、一张工商银行卡及密码。后被告人许廷强等人从该银行卡内取款人民币5200元。案发后，被骗得步步高手机已被公安机关追回并发还给被害人。上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.被告人许廷强的供述及辨认笔录，证实2013年12月2日8时许，其伙同他人至宁海县桃源街道自在城小区东面的路上，采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将一女子骗至桃源街道凤凰山山脚下，以怀疑该女子捡到钱并已存入银行为由，从该女子处骗得1000元、一部步步高手机、一枚戒指、一条项链、一张工商银行卡及密码，后由其同伙持该工商银行卡取款。骗得的手机送给安中英的外甥。其指认了作案地点。2.被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实2013年12月2日8时许，其在宁海县桃源街道自在城小区东面的路上行走时，许廷强等人采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将其骗至桃源街道凤凰山山脚下，以怀疑其捡到钱并已存入银行为由，从其处骗得1000元、一部步步高手机、一枚戒指、一条项链、一张工商银行卡及密码。该卡号为62×××61的工商银行卡被取款5200元。经辨认，其指认许廷强系骗其钱的人。3.证人张某的证言及辨认笔录，证实2013年12月上半月一下午，其姑姑安中英送其一部步步高手机。现该手机已被公安机关扣押。经辨认，其指认安中英。4.价格鉴定意见书，证实经鉴定，被骗步步高手机价值为人民币551元。5.扣押决定书及清单、发还物品清单，证实被骗步步高手机已被公安机关追回并已发还给被害人。6.交易明细，证实刘某卡号为62×××61的工商银行卡于2013年12月2日在atm机取款人民币5200元。7.监控视频、视频截图，证实被告人许廷强的同伙持刘某银行卡在atm取款的情况。2013年12月7日8时许，被告人许廷强伙同他人至宁海县梅林街道东方日升新能源股份有限公司附近路边，采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将李某甲骗至附近山上，以怀疑李某甲捡到钱并已存入银行为由，从李某甲处骗得一部手机、人民币200元、一张工商银行卡及密码，后被告人许廷强等人从该银行卡内取款人民币2200元。上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.被告人许廷强的供述及辨认笔录，证实2013年12月7日8时许，见李某甲在宁海县梅林街道东方日升新能源股份股份有限公司附近的路边行走，其伙同他人采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将李某甲骗至附近一座山上，以怀疑李某甲捡到钱并已存入银行为由，从李某甲处骗得一部手机、200元、一张工商银行卡及密码，后由其同伙持卡取款。经辨认，其指认李某甲及作案地点。2.被害人李某甲的陈述，证实2013年12月7日8时许，其在宁海县梅林街道东方日升新能源股份有限公司附近路边行走时，几个人采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将其骗至附近山上，以怀疑其捡到钱并已存入银行为由，从其处骗得一部手机、200元、一张工商银行卡及密码。该卡号为62×××32的工商银行卡当日被取款2200元。3.情况说明，证实因联络李某甲未果，其农业银行卡账号无法查实。4.交易明细，证实李某甲的账号为39×××72的工商银行卡于2013年12月7日在atm机取款2200元。5.情况说明。证实卡号为62×××32的工商银行信用卡的账号为39×××72。6.监控视频、视频截图，证实被告人许廷强的同伙持李某甲银行卡在atm取款的情况。2013年12月15日9时许，被告人许廷强伙同他人至宁海县西店镇团堧村村口附近，采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将康某骗至西店镇望海公园旁的山脚下，以怀疑康某捡到钱并已存入银行为由，从康某处骗得一张邮政储蓄银行卡及密码。被告人许廷强等人从该卡内取款人民币28000元。上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.被告人许廷强的供述及辨认笔录，证实2013年12月15日9时许，见康某在宁海县西店镇团堧村村口附近时，其伙同他人采用丢钱、捡钱、假装分钱手段，将康某骗至西店镇望海公园附近山脚下，以怀疑康某捡到钱并已存入银行为由，从康某处骗得一张邮政储蓄银行卡及密码，后由其同伙持该卡取款。经辨认，其指认康某及作案地点。2.被害人康某的陈述，证实2013年12月15日8时许，其在宁海县西店镇团堧村村口附近时，几个人采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将其骗至西店镇望海公园旁的山脚下，以怀疑其捡到钱并已存入银行为由，从其处骗得一张邮政储蓄银行卡及密码。该卡号为62×××67的邮政储蓄银行卡当日被取款28000元。3.交易明细，证实康某卡号为62×××67的邮政储蓄银行卡于2013年12月15日在atm机取款28000元。4.监控视频、视频截图，证实被告人许廷强的同伙持康某银行卡取款的情况。2013年12月19日8时许，被告人许廷强伙同他人至宁海县桃源街道大房村一十字路口附近时，采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的方式，将陈某骗至桃源街道宁海县质量技术监督局旁的山上，以怀疑陈某捡到钱并已存入银行为由，从陈某处骗得一张宁波银行卡、一张邮政储蓄银行卡及两银行卡密码。被告人许廷强等人从该宁波银行卡内取款人民币14500元、从该邮政储蓄银行卡内取款人民币45000元。上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.被告人许廷强的供述及辨认笔录，证实2013年12月19日，见陈某在宁海县桃源街道大房村一公交站附近，其伙同他人采用丢钱、捡钱、假装分钱手段，将陈某骗至一座山上，以怀疑陈某捡到钱并已存入银行为由，从陈某处骗得三张银行卡及密码，后由其同伙持卡取款。经辨认，其指认作案地点及陈某。2.被害人陈某的陈述及辨认笔录，证实2013年12月19日8时许，其在宁海县桃源街道大房村一公交站附近行走时，许廷强等人采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将其骗至桃源街道宁海县质量技术监督局旁的山上，以怀疑其捡到钱并已存入银行为由，从其处骗得一张宁波银行卡、一张邮政储蓄银行卡及密码。该卡号为62×××38邮政储蓄银行被取款45000元、卡号为62×××21宁波银行卡被取款14500元。经辨认，其指认案发地点及被告人许廷强。3．交易明细，证实陈某卡号为62×××21的宁波银行卡于2013年12月19日取款14500元、卡号为62×××38邮政储蓄银行于2013年12月19日取款45000元。4.监控视频、视频截图，证实被告人许廷强的同伙持陈某银行卡取款的情况。2013年12月21日10时许，被告人许廷强伙同他人至宁海县梅林街道大路周老年协会附近路上，采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将李某乙骗至梅林街道梅岭水库对面山脚下，以怀疑李某乙捡到钱并已存入银行为由，从李某乙处骗得一枚黄金项链（价值人民币1915元）、一枚黄金吊坠（价值人民币485元）、一枚黄金戒指（价值人民币1292元）。上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.被告人许廷强的供述及辨认笔录，证实2013年12月21日，见一女子在宁海县梅林街道大路周老年协会附近路上，其伙同他人采用丢钱、捡钱、假装分钱手段，将该女子骗至梅林街道梅岭水库附近一山脚下。其以要该女子向其抵押物品以防止该女子逃跑为由，骗得该女子将黄金戒指、黄金项链（含吊坠）押在其处，后将戒指等物交给其同伙，其同伙后趁机持物品借口离开。其欲离开时，该女子发现被骗，后其逃离现场。同时证实，逃离后其见同伙拿回一条黄金项链。经辨认，其指出作案地点。2.被害人李某乙的陈述及辨认笔录，证实2013年12月21日10时许，其在宁海县梅林街道大路周老年协会附近路上行走时，许廷强等人采用故意丢钱、捡钱、假装分钱的手段，将其骗至梅林街道梅岭水库对面山脚下，以怀疑其捡到钱并已存入银行为由，要其等人向许廷强押些财物，后其将一条黄金戒指及一条黄金项链（含吊坠）交给许廷强等人。许廷强将财物交给许同伙，后许廷强同伙借口离开。许廷强欲离开时，其发现被骗并追赶，但未果。经辨认，其指认被告人许廷强。3.收款单、销售单，证实被盗黄金戒指、项链、吊坠购买情况。4.价格鉴定意见书，证实被盗黄金项链价值1915元、黄金吊坠价值485元、黄金戒指价值1292元。综合性证据：1.归案说明，证实2014年4月23日，被告人许廷强被公安机关抓获归案。2.刑事判决书、罪犯档案材料，证实被告人许廷强前科情况。3.人口信息表，证实了被告人许廷强的身份情况。关于公诉机关对被告人许廷强骗取李某乙一枚黄金戒指的指控，案发当日被害人李某乙报案称被告人许廷强骗得其一条黄金项链（含吊坠）、一枚黄金戒指，后又有相同陈述并提交相关购物凭证；被告人许廷强在侦查阶段多次供述骗得李某乙将一枚黄金戒指先押在其处，后由其同伙持戒指等物趁机借口离开。期间被告人许廷强关于是否骗取戒指等物的供述虽存在反复，但其骗取李某乙戒指的有关供述与被害人的陈述等证据能相互印证，故本院对公诉机关指控被告人许廷强骗取李某乙一枚黄金戒指的事实予以认定。本院认为，被告人许廷强以非法占有为目的，采取隐瞒真相手段，结伙骗取他人信用卡，后又从卡内取走现金，其行为已构成信用卡诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人许廷强如实供述犯罪事实，可从轻处罚。辩护人对此提出的从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；其他辩护意见，与相关法律规定不符，不予采纳。犯罪所得的财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下：一、被告人许廷强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至2019年4月22日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。二、继续追缴被告人许廷强犯罪所得的赃款人民币九万九千七百九十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 辉人民陪审员  仇毓秀人民陪审员  蒋国江二〇一四年十二月二十二日代书 记员  张 萍