江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2014）天刑二初字第146号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人徐某，无业。2014年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人金某（曾用名金某某），无业。2014年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人邹翔，江苏品喆律师事务所律师。被告人陈某，无业。2014年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人夏立昌，江苏常维律师事务所律师。被告人李某，农民。2014年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被取保候审，同年8月28日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人孙某甲，农民。2014年1月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被取保候审，同年9月17日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人胡某甲，系常州金太阳至尊电器有限公司通讯专员。2014年1月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，同年12月18日被逮捕。现羁押于常州市看守所。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉（2014）306号起诉书指控被告人徐某、金某、陈某、李某、孙某甲犯诈骗罪，指控被告人胡某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员殷茹出庭支持公诉，被告人徐某，被告人金某及其辩护人邹翔，被告人陈某及其辩护人夏立昌，被告人李某、孙某甲、胡某甲到庭参加诉讼。在本院审理过程中，2014年10月17日，公诉机关以补充侦查为由，建议延期审理，本院于同日决定延期审理，同年11月14日，公诉机关申请恢复审理，同日本院决定恢复审理。现已审理终结。江苏省常州市天宁区人民检察院指控：一、诈骗2014年1月以来，被告人徐某伙同金某、陈某、李某、孙某甲等人，在江苏省常州市天宁区劳动西路九洲新世界大本营茶馆、添宝通讯等处，谎称只需要由被告人提供首付款，而无需购买者本人付款并能得到好处费，诱使并帮助借款人潘某某等十九人通过深圳捷信金融服务有限公司（以下简称捷信公司）的审核，由捷信公司一次性代付货款，借款人再分期付款偿还贷款的方式，先后购买Iphone5S手机4部、三星NOTE3手机5部，Ipadair平板电脑7台，三星9008手机3部、苹果5手机1部。被告人获取上述赃物后变卖获利，致使潘某某等人需自行偿还未付贷款。其中被告人徐某、金某、陈某参与作案19起，涉案金额人民币65763元（以下币种均为人民币），被告人李某参与作案8起，涉案金额28149元，被告人孙某甲参与作案3起，涉案金额9100元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2014年1月期间，被告人胡某甲明知系被告人徐某、金某、陈某等人通过诈骗手段购买的电子产品仍低价予以收购，涉案金额27163元。江苏省常州市天宁区人民检察院向本院移送了指控被告人徐某、金某、陈某、李某、孙某甲犯诈骗罪，指控被告人胡某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的相关证据，认为被告人徐某、金某、陈某、李某、孙某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪，其中被告人徐某、金某、陈某诈骗他人财物，数额巨大；被告人李某、孙某甲诈骗他人财物，数额较大。被告人胡某甲明知是犯罪所得而予以收购，其行为已初犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人金某、陈某、李某、胡某甲到案后，均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人徐某辩称：1.本人在2014年1月15日或16日离开常州，在1月21日或22日回到常州，这段时间未参与诈骗活动，起诉指控不属实。2.本人及其他被告人均对被害人明确所付款项只是前三个月的首付款，被害人可随意支配上述款项。被告人李某辩称：起诉指控金额过高。李被告人孙某甲辩称：本人只参与了起诉指控的第六起，其余两起未参与；本人只是一个中介，所起作用比较小。被告人金某、陈某、胡某甲对公诉机关指控的事实均无异议。被告人金某的辩护人的辩护意见为：被告人金某无前科劣迹，系初犯，认罪态度较好。被告人陈某的辩护人的辩护意见为：1.被告人陈某在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚。2.被告人陈某无前科劣迹，系初犯，认罪态度较好，具有坦白情节。3.被告人陈某主观恶性较小，建议适用缓刑。经审理查明：一、诈骗2014年1月以来，被告人徐某伙同金某、陈某、李某、孙某甲等人，在江苏省常州市天宁区劳动西路九洲新世界大本营茶馆、添宝通讯等处，谎称只需要由被告人提供首付款，而无需购买者本人付款并能得到好处费，诱使并帮助潘某某等十九人通过捷信公司的审核，由该公司采用一次性代付货款，借款人再分期向捷信公司偿还贷款的方式，先后购买Iphone5S手机4部、三星NOTE3手机5部，Ipadair平板电脑7台，三星9008手机3部、苹果5手机1部。被告人徐某等人获取上述赃物后变卖获利。其中被告人徐某、金某、陈某参与作案19起，涉案金额65763元，被告人李某参与作案8起，涉案金额28149元，被告人孙某甲参与作案3起，涉案金额9100元。具体事实分述如下：1.2014年1月6日，被告人徐某伙同金某、陈某，利用胡某乙的身份信息，在支付首付款1300元后，以分期付款的方式购得苹果Iphone5S手机1部，价值5388元。2.2014年1月7日，被告人徐某伙同金某、陈某，利用吴开敏的身份信息，在支付首付款1100元后，以分期付款的方式购得三星9008手机1部，价值4600元。3.2014年1月9日，被告人徐某伙同金某、陈某，利用陶某的身份信息，在支付首付款1500元后，以分期付款的方式购得苹果Iphone5S手机1部，价值5388元。4.2014年1月10日，被告人徐某伙同金某、陈某，利用李某的身份信息，在支付首付款1000元后，以分期付款的方式购得Ipadair平板电脑1台，价值3750元。5.2014年1月10日，被告人徐某伙同金某、陈某，利用孙某甲的身份信息，在支付首付款1000元后，以分期付款的方式购得三星9008手机1部，价值4600元。6.2014年1月11日，被告人徐某伙同金某、陈某、孙某甲，利用孙某乙的身份信息，在支付首付款1000元后，以分期付款的方式购得Ipadair平板电脑1台，价值3800元。7.2014年1月11日，被告人徐某伙同金某、陈某，利用潘某某的身份信息，在支付首付款1200元后，以分期付款的方式购得三星NOTE3手机1部，价值4600元。8.2014年1月12日，被告人徐某伙同金某、陈某、李某，利用范某某的身份信息，支付首付款1000元后，以分期付款的方式购得三星9008手机1部，价值4600元。9.2014年1月13日，被告人徐某伙同金某、陈某，利用戴某的身份信息，在支付首付款1200元后，以分期付款的方式购得苹果5手机1部，价值4488元。10.2014年1月13日，被告人徐某伙同金某、陈某、李某，利用黄某某的身份信息，在支付首付款1000元后，以分期付款的方式购得Ipadair平板电脑1台，价值3750元。11.2014年1月14日，被告人徐某伙同金某、陈某、李某，利用丁某的身份信息，在支付首付款1000元后，以分期付款的方式购得三星NOTE3手机1部，价值4999元。12.2014年1月15日，被告人徐某伙同金某、陈某、李某，利用葛某的身份信息，在支付首付款1500元后，以分期付款的方式购得苹果Iphone5S手机1部，价值5400元。13.2014年1月16日，被告人徐某伙同金某、陈某、孙某甲，利用崔某的身份信息，在支付首付款1250元后，以分期付款的方式购得三星NOTE3手机1部，价值4750元。14.2014年1月16日，被告人徐某伙同金某、陈某、孙某甲，利用邹某的身份信息，在支付首付款1000元后，以分期付款的方式购得Ipadair平板电脑1台，价值3800元。15.2014年1月16日，被告人徐某伙同金某、陈某、李某，利用陈进的身份信息，在支付首付款1300元后，以分期付款的方式购得苹果Iphone5S手机1部，价值5250元。16.2014年1月17日，被告人徐某伙同金某、陈某、李某，利用王某的身份信息，在支付首付款1200元后，以分期付款的方式购得三星NOTE3手机1部，价值4900元。17.2014年1月19日，被告人徐某伙同金某、陈某、李某，利用王某某的身份信息，在支付首付款1000元后，以分期付款的方式购得Ipadair平板电脑1台，价值3850元。18.2014年1月20日，被告人徐某伙同金某、陈某，利用余某的身份信息，在支付首付款3000元后，以分期付款的方式购得Ipadair平板电脑2台，价值7000元。19.2014年1月21日，被告人徐某伙同金某、陈某、李某，利用周某某的身份信息，在支付首付款1400元后，以分期付款的方式购得三星NOTE3手机1部，价值4800元。另查明，被告人金某、陈某、李某到案后如实供述了其伙同他人诈骗的事实。再查明，2014年9月16日，被告人孙某甲被南京铁路公安处南京东站派出所民警抓获，并于2014年9月16日22时10分至2014年9月17日16时10分被羁押在南京铁路公安处看守所。案发后，公安机关从被告人徐某等人处扣押作案工具笔记本电脑1台、笔记本2本、手机10部。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2014年1月期间，被告人胡某甲在明知其所购买的电子产品系被告人徐某等人通过诈骗手段取得的情况下，仍以低价进行收购，收购赃物价值27163元。具体事实分述如下：1.2014年1月9日，被告人胡某甲以4700元的价格回购以陶某名义购买的苹果Iphone5S手机1部，价值5388元。2.2014年1月11日，被告人胡某甲以3600元的价格回购以潘某某名义购买的三星NOTE3手机1部，价值4600元。3.2014年1月16日，被告人胡某甲以4600元的价格回购以范某某名义购买的三星9008手机1部，价值4999元。4.2014年1月16日，被告人胡某甲以3600元的价格回购以丁某名义购买的三星NOTE3手机1部，价值4999元。5.2014年1月16日，被告人胡某甲以3600元的价格回购以崔某名义购买的三星NOTE3手机1部，价值4750元。6.2014年1月16日，被告人胡某甲以2900元的价格回购以邹某名义购买的Ipadair平板电脑1台，价值3800元。7.2014年1月19日，被告人胡某甲以3000元的价格回购以王某某名义购买的Ipadair平板电脑1台，价值3850元。8.2014年1月21日，被告人胡某甲以3500元的价格回购以周某某名义购买的三星NOTE3手机1部，价值4800元。另查明，被告人胡某甲到案后如实供述其收购赃物的事实。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.捷信公司提供的营业执照、业务流程说明、消费金融业务推广合作协议、向商家付款明细、涉案合同列表以及中国对外经济贸易信托有限公司出具的情况说明等材料证明：（1）中国对外经济贸易信托有限公司与捷信集团进行合作，向个人发放消费贷款。（2）2014年1月以来，胡某乙等人在捷信公司办理个人消费贷款的情况。2.办理分期付款业务现场照片、还款明细、催收记录、个人消费贷款申请表、贷款情况表及自付金额支付确认书及还款指引等材料证明：被害人胡某乙等人在被告人徐某等人的欺骗下，向捷信公司申请个人消费贷款购买电子产品的情况。3.扣押清单及物证照片等材料证明：公安机关从被告人徐某等人处扣押作案工具笔记本电脑3台、手机10部。4.辨认笔录证明：被告人徐某等人相互辨认的情况。5.电子证据检查工作记录及笔记本等材料证明：被告人徐某等人对涉案电子产品及被害人信息的登记情况。6.证人胡某乙、陶某、葛某等人的证言：2014年1月以来，被告人徐某伙同金某、陈某、李某、孙某甲等人，在江苏省常州市天宁区劳动西路九洲新世界大本营茶馆、添宝通讯等处，谎称只需要由被告人提供首付款，而无需购买者本人付款并能得到好处费等手段，诱使并帮助胡某乙等十九人通过捷信公司的审核，由该公司采用一次性代付货款，借款人再分期向捷信公司偿还贷款的方式，先后购买Iphone5S手机4部、三星NOTE3手机5部，Ipadair平板电脑7台，三星9008手机3部、苹果5手机1部。7.证人万某、肖某、刘某的证言：三人均系捷信公司常州分公司工作人员。2014年1月以来，多名客户在向捷信申请个人消费贷款的过程中受骗的情况。8.常州市公安局天宁分局翠竹派出所出具的发破案经过、、工作记录、南京铁路公安处南京东站派出所出具的抓获经过及南京铁路公安处看守所出具的羁押证明等材料证明：本案的案发经过及被告人徐某、孙某甲等人的到案经过情况。9.被告人徐某在公安机关的供述笔录：2014年1月以来，其与金某、陈某等人合开金融公司，后伙同李某、孙某甲等人，采用谎称只需要由被告人提供首付款，而无需购买者本人付款并能得到好处费等手段，诱使并帮助胡某乙等十九人通过捷信公司的审核，由该公司采用一次性代付货款，借款人再分期向捷信公司偿还贷款的方式，先后购买Iphone5S手机4部、三星NOTE3手机5部，Ipadair平板电脑7台，三星9008手机3部、苹果5手机1部。后其伙同其他被告人将所得电子产品销赃给被告人胡某甲。诈骗所得由被告人徐某、金某、陈某共同支配。10.被告人金某、陈某的供述笔录：2014年1月以来，二人与徐某合开金融公司，后伙同李某、孙某甲等人，采用谎称只需要由被告人提供首付款，而无需购买者本人付款并能得到好处费等手段，诱使并帮助胡某乙等十九人通过捷信公司的审核，由该公司采用一次性代付货款，借款人再分期向捷信公司偿还贷款的方式，先后购买Iphone5S手机4部、三星NOTE3手机5部，Ipadair平板电脑7台，三星9008手机3部、苹果5手机1部。后被告人徐某等人将所得电子产品销赃给被告人胡某甲。诈骗所得由被告人徐某、金某、陈某共同支配。11.被告人李某的供述笔录：2014年1月，其在被告人徐某等人的诱骗下向捷信公司申请个人消费贷款购买电子产品。后其决定加入被告人徐某等人的犯罪活动。其伙同被告人徐某等人，先后八次，采用谎称只需要由被告人提供首付款，而无需购买者本人付款并能得到好处费等手段，诱使并帮助范某某等人通过捷信公司的审核，由该公司采用一次性代付货款，借款人再分期向捷信公司偿还贷款的方式，先后购买多款电子产品。12.被告人孙某甲在公安机关的供述笔录：2014年1月，其在被告人徐某等人的诱骗下向捷信公司申请个人消费贷款购买电子产品。后其决定加入被告人徐某等人的犯罪活动。其伙同被告人徐某等人，先后三次，采用谎称只需要由被告人提供首付款，而无需购买者本人付款并能得到好处费等手段，诱使并帮助孙某乙、邹某、崔某等三人通过捷信公司的审核，由该公司采用一次性代付货款，借款人再分期向捷信公司偿还贷款的方式，先后购买多款电子产品。13.被告人胡某甲的供述笔录：2014年1月以来，其明知被告人徐某等人提供的电子产品系赃物，仍先后八次从被告人徐某等人处进行收购。14.常州市公安局天宁分局翠竹派出所出具的情况说明证明：被告人徐某检举他人犯罪的线索目前未能查实。关于被告人徐某所提其只参与部分犯罪活动、对购买者已明确告知需要归还贷款的辩解意见，经查，被告人徐某在公安机关所作供述与被告人金某、陈某等人的供述相互印证，足以证实其与金某、陈某事先共谋，采用欺骗的手段，利用购买者的身份信息并虚构购买者工作单位等信息，谎称无需购买者本人付款并能得到好处费，骗取捷信公司贷款的事实；被告人金某、陈某的供述相互印证，证实被告人徐某虽暂时离开，但却一直与二被告人就每日诈骗情况进行联系的事实，且被告人徐某、金某、陈某对犯罪所得共同进行支配。上述辩解意见与庭审查明的事实不符，本院均不予采纳。关于被告人孙某甲所提起诉指控其参与三起诈骗活动不属实的辩解意见，经查，被告人孙某甲在公安机关的供述与证人孙某乙、邹某、崔某的证言相互印证，足以证实被告人孙某甲伙同他人实施三起诈骗活动的事实，上述辩解意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人徐某、金某、陈某、李某、孙某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取公私财物，公诉机关的指控成立，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，其中被告人徐某、金某、陈某诈骗金额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李某、孙某甲诈骗金额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人胡某甲明知是赃物仍多次予以收购，公诉机关的指控成立，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人金某、陈某、李某、胡某甲到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于被告人孙某甲所提其所起作用较小的辩解意见及被告人陈某的辩护人所提陈某系从犯的辩护意见，本院认为，被告人徐某、陈某、孙某甲等人相互配合、共同实施诈骗活动，被告人徐某等人在共同犯罪中只是分工不同，不宜区分主从犯，故上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人李某所提起诉指控诈骗金额过高的辩解意见，本院认为，被告人徐某等人利用购买者的身份信息并虚构购买者的工作单位等信息，在仅支付首付款后，骗取捷信公司贷款购得相关电子产品，公诉机关根据相关电子产品的价格及首付款数额确定诈骗金额，上述计算方式符合本案的实际情况，故上述辩解意见，本院不予采纳。关于被告人陈某的辩护人所提其主观恶性较小、建议适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人陈某伙同他人多次实施诈骗行为，诈骗金额巨大，其行为的社会危害性较大，不符合缓刑的适用条件，故上述辩护意见，本院不予采纳。相关辩护人所提关于被告人金某、陈某无前科劣迹、系初犯、认罪态度较好的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期自2014年1月23日起至2018年1月22日止），并处罚金人民币一万元。被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自2014年1月23日起至2017年7月22日止），并处罚金人民币一万元。被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自2014年1月23日起至2017年7月22日止），并处罚金人民币一万元。被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（扣除先前被羁押的三十六天，刑期自2014年8月28日起至2015年7月22日止），并处罚金人民币五千元。被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（扣除先前被羁押的三十五天，刑期自2014年9月17日起至2015年2月9日止），并处罚金人民币五千元。被告人胡某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月（刑期自2014年12月18日起至2015年5月17日止），并处罚金人民币五千元。（上述被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）二、对被告人徐某等人未退出的赃款、赃物，继续予以追缴并发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 孙    晓    星人民陪审员 潘敏坚人民陪审员陆和平二〇一四年十二月十八日书 记 员 刘    菲    菲