江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣1002刑初159号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人刘某。2016年1月19日因涉嫌犯盗窃罪被抚州市公安局高新分局刑事拘留，同年2月2日经临川区检察院批准逮捕后，次日被抚州市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人刘某盗窃一案，由抚州市临川区人民检察院于2016年4月27日以临检公刑诉字（2016）151号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。本院依法组成合议庭2016年5月19日公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员吴娟出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。临川区人民检察院指控，2015年10月份，被告人刘某开始在互联网上非法贩卖各类银行卡。2015年12月份，被告人刘某伙同“豪爵”（身份不祥）在互联网上将户名为陈某的中国工商银行卡以700元价格卖给被害人曾某。2015年12月22日，“豪爵”通过网上操作将当天存入该卡的曾某10万元人民币分两次转走。之后刘某通过POS机取现金的方式分到2.76万元人民币。公诉机关据以指控的证据有，1、书证；2、检查笔录；3、证人刘某的证言。4、被害人曾某的陈述；5、被告人刘某的供述与辩解。据此，被告人刘某伙同他人以非法占有为目的，通过网上转账的方式盗窃他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某对起诉书中指控的盗窃事实没有异议，但对指控分赃的金额有异议，表示认罪服法。经审理查明，2015年12月份，被告人刘某伙同豪爵（住址、身份不祥）商议在在网上销售银行卡，并约定如果系被告人刘某销售的银行卡事后有款汇入，由豪杰通过超级网银将卡上的款转走，并约定赃款三七分成。2015年12月10日被害人曾某欲购买一张银行卡，其通过上网找到被告人刘某，两人通过QQ聊天达成买卖银行卡的约定，被害人曾某以购买咸鱼小音箱的方式通过支付宝支付700元的价格在被告人刘某处购得一张户名陈某（卡号62×××24）的银行卡。被害人曾某在拿到卡把密码修改后留给自己用，2015年12月22日17时许其工作的南昌市青阳新能源有限公司将奖金和提成往该面打了10万元人民币，2分钟后豪爵通过超级网银将打到该卡的10万元分两次转到广州银联网络支付公司客户备用金和上海天天基金销售公司购买基金后，将该基金过户出账。被告人刘某后找到豪杰要求分赃，豪杰带被告人刘某到深圳布吉街通过POS机以套取现金的方式分到2.76万元人民币。2016年1月19日公安机关在广东省佛山市顺德市北滘镇一通物流宿舍楼下江被告人刘某抓获归案。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据如下：1、书证（1）抓捕经过证实，2016年1月19日公安机关在广东省佛山市顺德市北滘镇一通物流宿舍楼下江被告人刘某抓获归案。（2）曾某提供的购买银行卡等网上信息证实，A、被害人曾某以700元人民币购买咸鱼小音箱的方式通过支付宝支付；B、曾某QQ与QQ号为28×××00的聊天记录显示“是我拿的”；C、顺风速运快递单显示寄件人林生，寄件日期12月13日；D、中国工商银行借记卡开卡为2015年12月10日，开通网上银行和手机银行。（3）南昌市青阳新能源有限公司证明一份证实，被害人曾某所在公司2015年12月22日往中国工商银行陈某账户中转账10万元，为业务提成奖金。（4）牡丹灵通卡账户明细证实，户名为陈某卡号为62×××24的交易明细：2015年12月10日开户，12月22日入账10万元，当天分两次各转走5万元（分别转到广州银联网络支付公司客户备付金和上海天天基金销售公司账户）；2016年1月7日显示入账5000元、转出5000元、入账4.5万元，出账4.5万元。（5）大成基金管理有限公司陈某开立账户09×××82交易明细和广发银行股份公司陈某账号证实，天天基金，陈某2015年12月24日申购了5万元，在2016年1月8日分别非交易过户出5000元和4.5万元；广发银行，陈某2015年22日实时代收5000元、2016年1月7日实时代收分别4.5万元和5000元。（6）被告人刘某牡丹灵通卡交易明细证实，2015年12月25日开户分别现存1万元和9300元，共计19300元，现账户余额5650元。（7）搜查笔录、扣押决定书和清单证实，公安于2016年1月19日对刘某佛山市顺德市北滘镇一通物流宿舍512室的房间进行搜查，发现一个黑色的红星牌台式电脑和一个灰色宏牌笔记本电脑，对其依法扣押，并依法扣押刘某的三部手机：红米两部（号码为136××××2710、159××××9330、131×××××××5）和苹果一部（138××××2410）。依法扣押刘某工商银行卡壹张。（8）人口信息查询表证实，被告人刘某系成年人，具有完全刑事责任能力。2、检查笔录电子证物检查工作记录证实，刘某与被害人曾某之间购买银行卡的事实，另外刘某在网上买卖银行卡的事实。3、证人刘某的证言证实，她和刘某是夫妻关系。住在佛山市顺德区广北滘镇三乐东路一通物流公司的宿舍楼512房。刘某在一通物流公司汽部上班，每月收入有四至五千元，他的手机号码是138××××2410，是苹果牌手机，家有两台电脑，一部台式机，她和刘某两人都会用，另外一台是笔记本电脑，是给小孩看电视用，刘某很少用。刘某有两张银行卡，一张是农行卡（6228482032743820012），另一张工行卡（6217232013000667458），她知道刘某通过网络买卖银行卡的事情。4、被害人曾某的陈述证实，他想购买一个银行卡，留点钱不让老婆发现。2015年12月10日在网上找到代开银行卡业务，他加对方QQ（28×××00），在QQ上聊天，对方说代开银行卡要700元钱，他通过网银转了700元钱给对方，对方给我邮寄银行卡（是顺丰从广州白云新石路营业点，名字林生），银行卡是工商卡号62×××24，户名陈某，是深圳的某个行。他拿到卡把密码修改后留给自己用，2015年12月22日17时许公司将奖金和提成往面打了10万元人民币，过了2分钟左右看到2个手机短信发现卡分2次各转出5万，没有显示对方账号，只显示对方户名为广州银联网络支付公司客户备用金和上海天天基金销售公司5、被告人刘某的供述与辩解证实，2015年10月10日左右，他无意在网络上看到买卖银行卡的信息，过了几天有个叫“豪爵”的人加了他的QQ（号28×××00），帮他卖银行卡，卖出去的卡存了钱，卖卡的人利用超级网银把钱转走，他答应弄到的钱分他三成。元旦前，有一个江西抚州的人在QQ上咨询买银行卡事情，他把豪爵留给的淘宝链给抚州买卡人，同时买卡人信息给了“豪爵”，以七百元成交的。购买方式是淘宝网购买咸鱼小音箱的方式，把钱转入支付宝。一个星期内，豪爵在QQ上对他说该卡现在十万元钱，钱弄到了，是否相信他？他便相信了豪爵，当天，买卡的抚州人在QQ上问他，他承认卡里的10万元钱是他拿的，后便天天问豪爵为什么没有把钱给他，豪爵答应并让他去深圳拿钱。12月份的一天，豪爵单独寄了一张电话卡给他，说不要去银行取款，不安全，给他一个电话号码，他打车去深圳，在布吉街见到豪爵安排一个利用POS套现金的人，他套取了27600元，给男子2400元手续费，他在工行办理一张银行卡，存了19000余元到卡里，寄了4000元回家，其他钱维护网站和做广告。他共卖了10至20张卡，只这一次与豪爵利用超级网银盗窃了10万元，分到3万元。电话号码是131×××××××5.本院认为，被告人刘某伙同他人以非法占有为目的，通过网上转账的方式盗窃他人财物10万元，数额巨大，其行为构成盗窃罪，公诉机关指控被告人刘某犯盗窃罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘某辩称，其并未分到赃款2.75万元。经查，被告人刘某提出其在第一次讯问时受到殴打，此后的多次讯问及公诉机关提审时并未受到殴打，其看过笔录并签字确认，该部分笔录及相关的书证能证实其已经分到赃款2.75万余元，故对被告人该辩称不予采纳。本案系共同犯罪，因其他同案犯未归案，不宜区分主、从犯。故依照《中华人民共和国刑法》的第二百六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下:一、被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零一个月。并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月19日起至2020年2月18日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人刘某退赔被害人曾某损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许卿卿人民陪审员  万园秀人民陪审员  周晓秀二〇一六年六月十五日书 记 员  刘华颖