河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书（2014）任刑初字第524号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人夏某，农民。2013年6月10日因涉嫌犯诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留，同年7月12日被任丘市公安局取保候审。2014年12月3日经本院决定，被任丘市公安局依法逮捕，现羁押于任丘市看守所。辩护人温红，河北宪则律师事务所律师。辩护人温美杰，河北宪则律师事务所律师河北省任丘市人民检察院以任检刑诉（2014）415号起诉书指控被告人夏某犯诈骗罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人夏某及其辩护人温红、温美杰到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省任丘市人民检察院指控，2012年4月份至2012年年底，被告人王某、夏某谎称在任丘市石门桥镇西汜水村开办驾校，并以代办驾驶证的名义，骗取被害人郭某、檀某某、尹某、贝某、王某甲、田某、纪某、高某、刘某、王某乙等人人民币36200元。针对上述犯罪事实，检察机关移交了相应证据，指控被告人夏某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，诉请法院依法惩处。被告人夏某辩称，起诉书指控的不是事实，驾校收的钱我没有见到。辩护人提出，公诉机关指控夏某构成诈骗罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。夏某办驾校刻章的行为都是办企业的前置程序，对王宁后期开票收钱的行为毫不知情。夏某的母亲用自己的钱赔偿受害人是夏某被控制期间，夏某不知道。经审理查明，2012年4月份至2012年年底，被告人夏某在没有任何条件和资质的情况下，伙同王某（已判决）谎称在任丘市石门桥镇西汜水村开办驾驶员学校，夏某为驾校私刻了“汜水驾校报名处”的公章交给王某，王某在西汜水加油站立起了“汜水驾校报名处”的招牌，并写上了自己的联系电话号码，后以该“驾校”办驾驶证的名义，骗取被害人郭某、檀某某、尹某、贝某、王某甲、田某、纪某、高某、刘某、王某乙等人人民币36200元。王某骗取了被害人的款以后，部分交给了夏某。案发后，夏某的亲属已将所骗现金全额退还给被害人。上述事实，有下列证据证实：1、被害人郭某陈述，2012年10月份的一天，他路过汜水村的时候看见路边有一个广告条幅，上面写着汜水驾校招生，并留了一个电话，他就按照上面写的电话打过去问办B本得花多少钱，对方说6200元能办下来，当天他就给了王宁35**元，给他钱后，他才知道对方叫王某。他哥们檀某某也想办，给了王宁50**元，他问王某几天能办下来，王宁说让他等一段时间，让他过几天去输指纹，过了一段时间，他看王某办不下来，就想让王某给退钱，王某说过几天把钱退回来，并扣200块钱。但是后来再给王某打电话就打不通了。他前后一共给了王某三四次钱，共6200元，收据只开了4400元。2、被害人檀某某、尹某、王某甲、纪某、高某、贝某、田某、刘某、王某乙、赵某某等人分别作了陈述，被骗过程与郭某基本一致。3、证人宗某（王宁之妻）证言，在前些年，王某和夏某及娄某都曾经在天一坊上过班，她也在那儿上班，经常有人给王宁交过钱的人去找王某，听天一坊老板说过王宁和夏某他们一起办驾校。夏某和天一坊老板李某某说过，王某只有两个学员的钱没给他，其他都给了夏某了。4、李某某证言，王某两口子都曾在天一坊上班，前些日子听说王某和夏某办驾校来着，但是肯定没办好，收了人家的钱，也没给人家办证，快一年了，证没办了，有不少交钱的人找到他这儿找王宁。5、证人娄某证言，2012年4月份，他和夏某、王某商量开一个驾校。夏某让他入股并让他做一个写着“驾校报名处”的广告牌子，他做了这个牌子，但他没钱，没入股。夏某也没办成。当时夏某给他打电话说王某想在汜水办一个驾校，问他干不干，他说干，但没有时间，夏某说，有王某在汜水看着，他就同意了，过了几天，他们三个人在一起吃了个饭，记得夏某说他负责联系其他正规驾校，而且能找来教练车，王某在汜水找场地，然后就说挣了钱三个人分，在之后的几天里，王某总给他打电话问夏某教练车的事怎么样了，又过了几天王某开着车来找他，一块去职工医院找夏某（当时夏某在职工医院上班），见面以后夏某说教练车的事还要过几天才有信呢，然后夏某说“咱正规点，去刻个驾校的章吧”。然后他们三人就在京开道的一家刻章店刻了个红色的圆章，还分别刻了印有他们三个人名字的方形手章，后来他们又在一家店里买了一本收据，然后王某拉着他就回来了。当时刻章的钱和买收据的钱是夏某拿的。他们办驾校三个人都没有投资，当时的分工是夏某负责联系驾校、报名之类的事项，王某负责在驾校呆着、收学员，他负责拿着学员交来的费。当时商定的是分两种，一种是“大包”，一种是正常考，如果有报大包的就跟夏某打电话问一下价格，如果正常考收1800元报名费。“汜水驾校报名处”应该是之前夏某让他做的那一个，这个牌子一直都放在夏某那儿，具体怎么挂到汜水的他不清楚。6、证人周某证言：记得当时向公安机关交了三万来块钱。因为当时她知道她儿子骗别人的钱被公安局刑事拘留了，想从轻处罚夏某，就拿出家里的钱赔偿那些受害人。7、王某给被害人开的部分收款收据。8、石门桥刑警队收取夏某母亲交赔偿款的办案说明。9、各被害人领取赔偿款的发还清单及收条、请求从轻处理贾小代的说明。10、石门桥刑警队出具的夏某到案经过：夏某系抓获归案。11、本院（2014）任刑初字第691号刑事判决书。证明案犯王宁已判决。12、夏某户籍证明信。13、案犯王某过供述，2012年4月份的时候，夏某和娄某分别给他打电话，说弄个驾校。没过一会，他二人就到了他的鸡场，让他找个地方练车。没过几天，他和汜水液化气厂北面的一个大院的主家商量好了，决定在这个地方弄驾校。又过了几天娄某从他上班的砖厂拉了一车砖，准备铺地，但是到今天还没铺。商量好了驾校的事，过了十来天，夏某让他到明珠小区拉了一个驾校的广告牌子，后来他和夏某、娄某一起去任丘市燕春楼附近刻的驾校的红色圆章，还有几本收据，还有他们三个人的红色方章。广告牌子是用两根铁棍支起来的一块长方形的牌子，上面写着“汜水驾校报名处”然后写的娄某的手机号，他又用黑笔写上了他自己的手机号。他们办驾校自始至终就没有想过办理相关手续。有报名的就收钱，夏某告诉他学费怎么收，C本“大包”就收2800元，自己人就收2500元。“大包”就是不用考试直接可以下来驾驶证。但是驾校分工，他负责招收学员，娄某负责收钱，办驾驶证有夏某负责。他一共招收了10来个学员，钱夏某拿着呢。记得有收过郭某4400元，檀旭东6200元，纪某2500元，纪某的姨夫2500元，王某甲3100元，田某3100元，刘某3100元，贝某2800元，王某乙3500元，其他记不清了。收了这些钱后，一个证也没办下来。前后一共收了三万多块钱，都给了夏某了，夏某给了他1600元，娄某给他加过200元的油。上述证据，经庭审质证，证据来源合法，内容真实，予以认定。14、被告人夏某2013年6月9日、6月11日、7月1日，2014年5月14日四次在侦查机关供述：2012年4月份的一天，具体时间记不清了，他和王某通了一个电话，商量着在任丘市石门桥镇汜水村弄一个驾校。过了大概十几天，他又和王某通了电话，说起弄驾校的事，娄某给他打电话也想一起弄，他就同意了，并约好一起到了汜水村王某家的鸡场，找到王某商量弄驾校的事，详细情况他记不清了，大概意思是找个练车场地，他负责给学员办证，王某负责招收学员，娄某负责收学员的钱。场地在石门桥镇汜水村的一个空院子里。过了几天，他在任丘市竟文电子城的外边找人刻了一个“汜水驾校报名处”的公章和他们三个人的手章，随后他就给了王某和娄某，娄某做了驾校报名处的牌子，他打电话让王某把牌子拉走，具体王某把牌子安在哪他就不清楚了。之后，王某陆续收学员，收了多少学员他记不清了。王某收了学员之后把报名费就给了他，记得王某一共给了他17000多元。他们开驾校时还买了几本收据。开驾校自始至终也没有到相关部门办理相关手续，没有投资，就是做了一个牌子，刻了几个章，他收的钱分了，王宁20**元、娄某6000元，剩下的一万多元用于自己日常开销了。他知道学院必须通过相关的学习、练车、考试合格后才能拿到驾驶证，但他许诺不通过这些，直接可以拿到驾驶证，就是为了骗学员的钱。收了学员钱后，一个都没办下来。是王某向他提出来办驾校的，然后他给娄某打电话说和他们一起办个驾校，娄某很同意。是通过手机商量的，商量好决定办驾校之后，娄某就给他打电话问牌子怎么做，他就和娄某说牌子上面要写“驾校报名处”，然后写上娄某的电话。2012年4月份他们三个人一起买的收据、刻的公章。办驾校他们没有备案、没有资质。2012年5月8日驾校开的业，然后招收学员。王某和娄某收钱后交给他。2012年阴历8月王某交给他两个人办C本驾驶证的钱5200元，过了一个多月，王某又交给他一个办C本驾驶证的钱2300元，2013年春节后王某交给他5000元，说是办一个C本、一个B本，2012年底娄某交给他两个办C本的钱4400元，收上来的钱他们分了，给了王某2000元，娄某6000元，剩下的8900元钱他自己要了。他们收学员的收费标准C本“大包”就收2800元，如果是熟人就收2500元。所谓大包就是学员不用练车和考试，交了钱之后，他们就直接给学员办驾驶证。学员要通过相关的学习、练车、考试合格后才能拿到驾驶证，他们这样许诺就是为了骗学员的钱。2014年7月16日夏某在公诉机关所作的供述与公安机关作的供述基本一致。2014年9月18日夏某在侦查机关对以前所作的供述进行了否认，供称王某没有把报名费交给他，当时是因为害怕才作了不属实的供述。庭审中王某供称自己在公安机关挨了打和受到了威吓才做了不实的供述。除驾校的章是他刻的，收钱的事没有发生，但未提供相应证据证明。14、被告人夏某入所健康检查表，检查结论为肝内异常回声建议进一步检查，肝内小囊肿。本院认为，被告人夏某以非法占有为目的，明知没有办理驾驶学校的资质和能力，仍然伙同案犯王某编造办理驾校的事实，收取多名被害人的报名费共计36200元，共同分赃，据为己有。其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控夏某犯诈骗罪的事实和罪名均成立。被告人夏某虽然在开庭审理和最后一次在侦查机关的供述中否认了自己收钱的事实，但诸多的证据已形成一个证据链条，充分证明了夏某的有罪供述属实，特别是案犯王某的供词和证人娄某的陈述更足以证明夏某参与了诈骗的过程。而夏某自己在侦查机关乃至在公诉机关的的有罪供述，从预谋办校，到为所谓的办校刻章、找场地、立招牌、制定收费标准、收费的处分等重要环节，都做了比较完整的供述，这些供述与王某的供述和娄某的陈述，均相互印证，夏某称公安机关对其进行了逼供，自己受到了惊吓，才做了不实的供述，无证据证明，而其对检察机关所作的有罪供述，夏某亦提不出足够的理由推翻，所以对夏某否定自己的有罪供述不予采信。至于辩护人所辩的夏某办驾校刻章的行为是办企业的前置程序，为办企业做准备之说亦无道理，开办驾驶学校，必须具有相应的有资质的教师、资金、教练车、场地等诸多条件，而夏某在没有任何条件的情况下，声称办理驾驶学校，只能是谎言，且夏某在明知无条件办校的情况下，私刻了驾校公章，该行为证明了夏某为实施诈骗准备条件。据此足以认定，夏某的行为已构成诈骗罪。被告人夏某多次骗取被害人的钱财，酌情从重处罚。夏某的亲属在案发后如数进行了赔偿，并取得了多名被害人的谅解，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，判决如下：被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年12月3日起至2016年2月28日止。罚金在判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱国强审 判 员  赵华卿人民陪审员  郑小妙二〇一四年十二月十七日书 记 员  孟素菊附页：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。