广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2014）深南法刑初字第1334号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人宋思金。因本案于2014年3月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。深圳市南山区人民检察院以深南检公诉刑诉（2014）1654号起诉书指控被告人宋思金犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年10月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员廖庆南出庭支持公诉，被告人宋思金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市南山区人民检察院指控：被告人宋思金自2012年开始在深圳市南山区白石洲一带为吴某财等农村城市化历史遗留建筑(以下简称小产权房)登记使用人代收房租，并承租王某炎登记使用的白石洲某坊101房用于自住。2013年10月开始，宋思金因与他人合伙经营六合彩外围码需要大量资金，遂虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物用于赌博后逃匿。现查明的犯罪事实如下：1、20l3年10月至2014年1月期间，被告人宋思金多次向被害人刘某峰借款未还，2014年1月l5日刘某峰向宋思金催款，宋思金遂虚构其在白石洲有多栋小产权房，并将其代收租金的白石洲某坊102房作价人民币80万元(以下货币币种均为人民币)转让给刘某峰，其借刘某峰未还的30万元作为购房订金，余款待交房后付清，双方并签订了一份买卖合同。宋思金多次以急需用钱为由，虚构事实与刘某峰签订合同转让小产权房，并收取购房订金：2014年1月16日，将白石洲某东坊101房转让给刘某峰，并收取30万元购房订金；2014年1月21日，将白石洲某西坊701房转让给刘某峰，并收取7万元购房订金；2014年1月24日，将白石洲某西坊501房转让给刘某峰，并收取10万元购房订金。2、2013年10月18日，宋思金虚构经营菜市场的理由，向被害人王某涛借款4万元，双方并签订了一份协议书，约定宋思金需按期向王某涛支付分红和归还本金，期间宋思金向王某涛支付分红1万元。之后，宋思金继续以上述理由向王某涛借款10万元，并于2014年1月28日出具了一张借条。3、2014年1月，宋思金虚构投资做生意的理由，向被害人郑某太多次借款20万元。2014年2月10日，郑某太向宋思金催款，宋思金向郑某太书面承诺于2014年2月20日将款项还清，并用白石洲某西坊401房作为抵押。4、2013年12月至2014年1月，宋思金为骗取被害人林某城的租房押金和租金，故意隐瞒真相，将其承租自住的白石洲某坊101房转租给林某城，先后收取林某城租房押金3400元和一年的租金18700元。2014年1月19日，刘某峰、王某涛、郑某太等人的交房或还款期限即将届满，而宋思金骗取的上述资金均用于赌博，其遂关机逃匿。2014年3月24日，宋思金在湖南省辰溪县被抓获归案。为证明上述指控，公诉机关提供了受案登记表，接受证据材料清单，中国建设银行账户交易明细，合同四份，收据，欠条，借条，协议书，到案经过，证明，情况说明，被告人身份信息，证人吴某财、凌某光、王某炎、郑某样、郑某心的证言，被害人刘某峰、林某城、郑某太、王某涛的陈述，被告人宋思金的供述与辩解，证人凌某光、王某炎、被害人刘某峰、林某城、郑某太、王某涛的辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人宋思金无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中收受对方当事人给付的预付款后逃匿，数额特别巨大，同时虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请法院依法判处。公诉机关还提交了深南检公诉量建[2014]1445号量刑建议书，建议对被告人所犯的合同诈骗罪判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金或没收财产，对被告人所犯的诈骗罪判处三年至五年有期徒刑，并处罚金，数罪并罚。被告人当庭表示不认罪，并辩称：其每个月的收入来源其老婆给的2000元和帮吴某财管理房子获得的1500元报酬，其只借了刘某峰本金38万元，其余的都是利息，后来还了刘某峰2万元；借了王某涛12万元；借了郑某太本人的2万元，关于20万元的借条，本金只有11万，其余的是利息；关于林某城的房租和押金是因为房子是其租王某炎的，其再转租给林某城，收了一年的租金，又因为林某城私自动了房子的灶台，所以收了他的押金。其没有看清楚就与刘某峰签订了买卖房产协议，也不存在房产抵押的事实。经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实报案人刘某峰于2014年2月28日到公安机关报案称被宋思金以购买村民集资房支付定金的方式4次共计骗取77万元，公安机关予以立案受理。2、接受证据材料清单、中国建设银行账户交易明细，证实被告人宋思金于2014年1月25日向被害人刘某峰的妻子陈某的中国建设银行账户转账25000元。3、接受证据材料清单、合同四份，证实被告人宋思金与被害人刘某峰于2014年1月15日签订一份农民房买卖合同，合同约定宋思金将白石洲东社区某东坊101房以50万元的价格转让给刘某峰，刘某峰支付30万元给宋思金作为订金，宋思金收到订金后15天内将房子手续交给刘某峰，刘某峰将房子余款一次性付给宋思金；同日，双方还签订了第二份农民房买卖合同，转让标的是白石洲某坊102房，转让价格是80万元，订金是30万元，宋思金收到订金后的一个月内将房子手续交给刘某峰，刘某峰将余款一次性付给宋思金；2014年1月21日，双方又签订了一份农民房买卖合同，转让标的是白石洲某西坊701房，转让价格是80万元，订金是7万元，宋思金收到订金后的一个月内将房子手续交给刘某峰，刘某峰将余款一次性付给宋思金；2014年1月24日，双方再签订了一份农民房买卖合同，转让标的是白石洲某西坊501房，转让价格是80万元，订金是10万元，宋思金收到订金后的一个月内将房子手续交给刘某峰，刘某峰将余款一次性付给宋思金。凌某光作为见证人均在上述合同上签名确认。4、收据，证实被告人宋思金收取被害人林某城白石洲某坊101房的租房押金3400元，2014年2月至2015年2月的租金18700元。5、接受证据材料清单、欠条，证实被告人宋思金向被害人郑某太出具欠条，载明其欠郑某太20万元，并承诺于2014年2月20日归还，如到期未还则愿意用某西坊401房抵偿。6、借条，证实被告人宋思金于2014年1月28日向被害人王某涛出具借款10万元的借条。7、协议书，证实被告人宋思金与被害人王某涛签订协议书，由王某涛出资4万元给宋思金经营菜市场，宋思金承诺每15天付5000元分红，本金分两月还款，第一月还款1万元，第二月还款3万元。8、到案经过，证实被告人于2014年3月24日在湖南省辰溪县被当地民警抓获。9、接受证据材料清单、证明两份，证实由深圳市南山区沙河街道白石洲东社区工作站出具证明，证明该社区某东坊78号房屋的登记使用人为吴某娣，某西坊66号房屋的登记使用人为吴某东，某西坊房屋的登记使用人吴某明，某西坊房屋101、102、103、201、202、203、401、402、501、502、601、602的登记使用人为吴某财，某坊101房的登记使用人为王某炎，某东坊101房的登记使用人为吴国光，某坊102房的登记使用人为詹某坚。10、情况说明，证实侦查民警通过走访、摸底排查，未能查找到被告人供述的林姓和郭姓男子；侦查民警在侦查中未发现云某马有在深圳活动的轨迹。11、人口信息打印单，证实被告人宋思金的身份情况。二、证人证言1、吴某财的证言。证实2012年开始，其让宋思金帮助其收南山区白石洲某西坊（其所有）、66号（其子吴某东所有）、某东坊78号（其妻子吴某娣所有）部分租客的租金，共计每月3万元左右。2014年2月18日，宋思金说有一部分租金没有收到，在其妻子面前写了一张欠款9800元的欠条。2014年2月19日8时左右，其找到租客核实租金后才发现宋思金写了收条给租客后自己把钱拿走了。平时其都是在收租的前一天把盖好名字的收据写好交给宋思金，第二天宋思金会把租金交给其。其没有把房子抵押或卖给别人。2、凌某光的证言。证实2014年1月，刘某峰打电话告诉其想买白石洲的农民房，需要付定金及和卖方签订合同，需要其去做见证人。其去到南山区京基百纳商场楼下的肯德基餐厅，刘某峰介绍了卖家给其认识，其记得卖家姓宋。刘某峰和对方签订了一份买卖合同，其就在见证人处签名。合同内容好像是姓宋的把白石洲一套农民房以80万元的价格卖给刘某峰，刘某峰需要支付30万元的定金，其还听到他们两人说之前姓宋的借了刘某峰的30万元作为定金。之后，刘某峰还找过其三次，都是去京基百纳的肯德基餐厅，刘某峰又向姓宋的人购买了三套农民房，分别付定金30万元、10万元和7万元，其在买卖合同上作为见证人签名。其和刘某峰是朋友关系。3、王某炎的证言。证人系白石洲98-2号101房登记使用人，证实其于2012年9月左右把位于南山区白石洲某坊101房租给宋思金，一直是宋思金在交房租，2014年3月3日左右其发现宋思金把该房子转租给一男子，且收了租客18700元租金，其后来一直联系不上宋思金。4、郑某样的证言。证实2014年年初，其在某超市门口见到郑某太给钱宋思金，但具体多少钱其不清楚。宋思金在白石洲京基百纳肯德基里面给郑某太写了一张20万元的欠条。其认识宋思金。5、郑某心的证言。证实其在白石洲某超市卖鱼，宋思金经常到其摊档买鱼。2014年1月份，具体时间不记得了，其在某超市门口见过郑某太给钱宋思金，但具体给多少钱不清楚。2014年2月份，宋思金在白石洲京基百纳肯德基里面给郑某太写了一张欠条，当时在场的还有刘某峰、郑某样等人。三、被害人陈述1、刘某峰的陈述。证实2013年10月左右，其认识了宋思金，觉得对方比较诚信。宋思金后来开始向其借钱，到2014年1月10多号的时候，宋思金陆续借了其30万元，他当时说这30万元给其每个月三分利息。2013年1月15日，其向宋思金催款。宋思金说他在白石洲一带有好几栋房屋可以转卖给其一套，其在白石洲打听到宋思金平时都是去楼房收租金，双方最后谈了以80万元购买南山区白石洲某坊102房，之前的30万元欠款作为定金，一个月后把房子给了其再付余款，双方签订了买卖合同，并找凌某光作为见证人。后来宋思金又找到其说资金紧张，问其是否还能买多几套房屋，且报的房价都是比实际价格低20万元左右，如果其全买下来再转手可以赚五六十万元。其也让朋友打听了一下，宋思金报的房号都是他在管理和收取租金。其就分别于2014年1月16日拿了30万现金给宋思金作为购买白石洲某东坊101房的定金，于2014年1月21日拿了7万元现金作为购买白石洲某西坊701房的定金，于2014年1月24日拿了10万元现金作为购买白石洲某西坊501房的定金。其前后共拿了77万元给宋思金。双方签订了四份买卖合同，合同要求宋思金于2014年2月20日把房子退出来给其。2014年2月20日，其到白石洲某东坊楼找宋思金才了解到房屋是别人的，不是宋思金的，宋思金的电话一直关机，其就报警。宋思金和其说过房子属于小产权房，等租客搬走了就带其到村委会办手续就可以了，所以其当时就没有看手续。其借给宋思金的钱一部分是自己的，一部分是向朋友借来的，其都是拿现金给宋思金的。2014年1月25日，宋思金给其妻子陈某的银行卡还款25000元，但第二天，他找到其说他小孩来深圳要用钱，又从其这里把25000元拿走。2、郑某太（即欠条中的郑某泰）的陈述。证实2014年1月12日，宋思金以投资做生意的理由向其借了20万元，承诺借用1个月并按照借款额度给其一分钱利息。由于之前其向他租过房子住，其答应借钱给他，并当场给了他8万元现金，之后在1月22日和25日又分别给了他两次6万元现金。其于2014年2月10日发现宋思金把借的钱用来赌六合彩，其便催款，宋思金说没那么多钱，愿意用他的房子（白石洲某西坊401房）作为借款抵押，并给其写了一张欠条。2014年2月19日，其找宋思金的时候才知道他不是房东，之后一直找不到他。宋思金给其写欠条的时候，其老乡郑某样、郑某心及刘某峰在场。宋思金说房子是他本人的，如果到了2014年2月20日没有还清欠款才会把房产资料给其。3、王某涛的陈述。证实2013年10月18日，宋思金以在白石洲某超市经营菜市场为由向其借了4万元并说有盈利会分红给其，双方并签订了一份协议书，后来宋思金分两次给了其1万元的分红。2013年11月、12月，宋思金继续以经营菜市场需要资金周转为由向其借了10万元。2014年1月28日，其在白石洲某超市了解到宋思金并没有在该菜市场经营，其催宋思金还钱，宋思金写了一张10万元的欠条给其，之后一直联系不到宋思金。其两次给钱都是给现金，没有其他人在场，签协议和写欠条也没有其他人在场。2、林某城的陈述。证实2013年12月10日左右，其要找房子，就找到了宋思金，其知道他在白石洲管理很多农民房，宋思金告诉其刚好有一套一楼两房的房子。其2013年12月14日的时候交了两个月的押金3400元给宋思金，并商量好每个月1700元的租金。2014年1月1日，宋思金收了其1883元作为2013年12月及2014年1月的房租。2014年1月28日，宋思金说这套房子的房东要回家了，不想那么麻烦，要其交一年的房租，并可免掉一个月房租，不然就要赶其走，其就交了18700元租金给宋思金。其四次付钱都是给现金，宋思金有开收据。后来姓王的房东要其交房租，且宋思金已经关机联系不上。其共被骗18700元房租和3400元的押金。四、被告人供述和辩解被告人宋思金到案后对其骗取刘某峰等人款项的犯罪事实供认不讳。其称，因与朋友云某马经营外围六合彩庄都是输多赢少，急需用钱，其多次找到刘某峰，并说借钱可以给利息，后来刘某峰说签合同才把钱借给其，其急着用钱就跟刘某峰签了四份买卖农民房的合同。最后其六合彩庄做不下去，就回了湖南老家。其与云某马的钱主要输给了姓郭的和姓林的男子和其上家。其与刘某峰签订的四份买卖合同中的签名是其本人签订的，其清楚合同里面的内容，知道合同里的小产权房不是其自己的，其当时做六合彩输了钱，云某马又催促其不管用什么手段都要借到钱做庄，其当时想把钱拿到之后赢回来了就还给刘某峰，所以其就在合同上签名。其一共从刘某峰手中拿走77万元，期间还了25000元，但第二天又以小孩来深圳需要用钱为由将钱拿回。南山区白石洲某坊101房是其向一个姓王的租的，2012年底以一个月1500元至1600元承租，当时签订合同租用一年，现已经到期。其于2013年12月以每个月1700元的租金将该房屋转租给林姓男子，其收了林姓男子3400元押金，2014年1月底。其向林姓男子说房东让交一年的租金，时间从2014年2月起算共计18700元，其当时还写了一张收条和一张押金条，没有与林姓男子签订租赁合同，也没有将租金和押金交给房东。房东不知道其把房子转租给他人使用。2013年10月至2014年1月，其多次以和他人合伙经营菜市场的名义在白石洲某西坊602房向王某涛借了12万元。2014年1月其以做生意的名义在白石洲源丰生鲜超市向郑某太借了17万元，其借的钱都用于和云某马一起做六合彩庄。其本来答应刘某峰、郑某太等人会在2014年2月20日还钱，2月19日其还没有找到钱，为了躲避刘某峰等人其就离开深圳回老家，曾到徐闻找云某马，后又返回湖南老家。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、经辨认，被害人刘某峰辨认出被告人宋思金就是骗其的人。2、经辨认，证人凌某光辨认出被告人宋思金就是和刘某峰签订房屋买卖合同的人。3、经辨认，证人王某炎辨认出被告人宋思金就是租其房住的人。4、经辨认，被害人林某城辨认出被告人宋思金骗其一年房租18700元和押金3400元的人。5、经辨认，被害人郑某太辨认出被告人宋思金就是以借款做生意并用房子作抵押为由向其借款20万元的人。7、经辨认，被害人王某涛辨认出被告人宋思金就是以借款经营菜市场为由向其借款14万元的人。上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人宋思金以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人当庭辩解其系被迫与刘某峰签订房屋买卖合同且不清楚合同内容等，与其庭前的稳定供述相矛盾，且不符合常理，本院依法不予采信。关于涉案金额，有被害人提供的合同及借条等证据证实，相互印证，本院对被告人相关辩解亦不予采信。被告人在明显没有偿还能力的情况下，虚构事实，多次、连续向他人以借款、出租房产等名义骗取款项用于非法活动，事后逃匿，非法占有被害人钱财的主观故意明显，并非一般民事行为，对被告人相关辩解本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人宋思金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起执行至2021年3月23日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘付斌人民陪审员  丘杰民人民陪审员  张丙林二〇一四年十二月五日书 记 员  苏淦德