河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书豫07**刑初98号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人封某1，女，1979年出生，汉族，中专毕业，无业，出生地河南省封丘县，户籍所在地河南省封丘县，现住新乡市。因涉嫌诈骗，于2015年7月6日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月6日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕，因患严重疾病于2015年9月1日被新乡市公安局胜利分局变更强制措施为监视居住。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年5月18日经本院决定，于2016年5月20日由新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人封宗华，河南中同合律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2016）第57号起诉书指控被告人封某1犯诈骗罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察员陈素玲出庭支持公诉，被告人封某1及其辩护人封宗华到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2014年年初，被告人封某1在“新乡共享健康俱乐部”公司未经工商注册的情况下，在新乡市人民路淘宝城613室租用房屋，以该公司的名义，利用让群众免费听健康讲座，课后让群众购卡送红包发产品等方式实施诈骗活动。2014年5月9日上午，被告人封某1在新乡市平原路小北街西侧助老之家召开健康知识讲座，邀请“公司”客户及过路老人听课，课上由一名自称“陈某1”的男子讲健康方面的知识，课后让听课群众购买一张十元的卡，当日下午让群众到淘宝城613室交五十元现金；2014年5月10日上午在助老之家健康讲座前发给前一天交钱的老人每人一个内装六十六元的现金红包，课后再次让其购买一张一百元的卡，于当日下午到淘宝城613室交八百元现金；2014年5月11日上午在讲座前发给前一天交钱的老人每人一个内装九百六十元的现金红包，课后仍让每人购买一张一百元的卡，下午到淘宝城613室交四千元现金。2014年5月12日，老人到达助老之家会场后，发现现场有许多产品，封某1等人称不再发放红包，称要用前期交过的现金购买御康源、羊奶粉等保健品，同时送灌肠机、字画等礼品，多数交过钱的老人感觉被骗，当场表示拒绝，要求退款，但遭到拒绝。截止案发，六名被害人报案，被害人徐某1、金某、王某、冯某每人均被骗4044元，被害人魏某购买两份被骗共计8068元，被害人文某购买四份被骗共计20434元，总计骗取六名被害人共计44678元。2015年7月6日，公安机关在新乡市火车站广场将被告人封某1传唤到案。2015年7月14日，7月15日，被告人封某1家属将骗取六名被害人的44678元全部予以退还，六名被害人均对封某1表示谅解。公诉机关指控认为，被告人封某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人人民币共计44678元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人封某1对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：一、被告人封某1具有自首情节，应当对其从轻或减轻处罚。二、被告人封某1系从犯，仅是活动的实施者，起次要作用，应当从轻、减轻或者免除处罚。三、被告人封某1家境贫寒，已经在家中力所能及的经济能力范围内对被害人做了积极赔偿，取得了被害人的谅解。四、被告人封某1具有积极的悔过表现，当庭自愿认罪。五、被告人封某1双眼患有严重的疾病，左眼患有严重的青光眼、右眼患有严重的眼部视神经萎缩。六、被告人封某1系初犯，犯罪情节轻微。综上建议对其适用缓刑。辩护人向法庭提交：一、被告人封某1的户口本复印件，证明封某1的两个女儿正在求学，家庭困难。二、病历三份，证明封某1的左眼是恶性青光眼，同时期双眼视神经萎缩，已经严重影响其日常生活。经审理查明：2014年年初，被告人封某1在“新乡共享健康俱乐部”公司未经工商注册的情况下，在新乡市人民路淘宝城613室租用房屋，以该公司的名义，利用让群众免费听健康讲座，课后让群众购卡送红包发产品等方式实施诈骗活动。2014年5月9日上午，被告人封某1在新乡市平原路小北街西侧助老之家召开健康知识讲座，邀请“公司”客户及过路老人听课，课上由一名自称“陈某1”的男子讲健康方面的知识，课后让听课群众购买一张十元的卡，当日下午让群众到淘宝城613室交五十元现金；2014年5月10日上午在助老之家健康讲座前发给前一天交钱的老人每人一个内装六十六元的现金红包，课后再次让其购买一张一百元的卡，于当日下午到淘宝城613室交八百元现金；2014年5月11日上午在讲座前发给前一天交钱的老人每人一个内装九百六十元的现金红包，课后仍让每人购买一张一百元的卡，下午到淘宝城613室交四千元现金。2014年5月12日，老人到达助老之家会场后，发现现场有许多产品，封某1等人称不再发放红包，称要用前期交过的现金购买御康源、羊奶粉等保健品，同时送灌肠机、字画等礼品，多数交过钱的老人感觉被骗，当场表示拒绝，要求退款，但遭到拒绝。截止案发，六名被害人报案，被害人徐某1、金某、王某、冯某每人均被骗4044元，被害人魏某购买两份被骗共计8068元，被害人文某购买四份被骗共计20434元，总计骗取六名被害人共计44678元。2015年7月6日，公安机关在新乡市火车站广场将被告人封某1传唤到案。2015年7月14日，7月15日，被告人封某1家属将骗取六名被害人的44678元全部予以退还，六名被害人均对封某1表示谅解。认定上述事实的证据有：一、物证被告人封某1所销售的保健品照片，证明：该御康源保健品为封某1所销售，及其外在包装的特征。二、书证1、被告人照片、户籍证明及违法犯罪经历，证明：被告人封某1的个人基本情况，作案时已成年，无违法犯罪记录。2、交易明细清单，证明：被告人封某1在2014年5月11日案发当天在中国银行新乡分行存款900元、存款56100元，当天又取款40000元等存取情况。3、谅解书，证明：被告人封某1家属赔偿被害人经济损失，并取得被害人文某、魏某、冯某、王某、徐某2、金某的谅解，均表示不再追究其责任。4、礼品卡及收据，王某的收到条，证明：封某1发放礼品卡并收取被害人徐某24100元、金某4000元、魏某8000元，文某20100元，及被害人王某收到羊奶粉，纳豆菌等的收条。5、情况说明，证明：经工商部门查询，封某1并未以其身份信息注册登记“新乡共享健康俱乐部”。6、调查报告，证明：经过新乡市工商行政管理局调查，协和共享俱乐部不存在，所盖的公章经查也不存在，并在受理投诉中，不存在不作为行为，并将此情况通报新乡市公安局，建议公安机关立案调查的情况说明。7、扣押物品、文件清单，及移交物品清单，证明：新乡市公安局胜利分局于2015年6月15日扣押御康源保健品一盒，7月10日扣押羊奶粉一盒，一个光盘。8、到案经过2份，证明：2015年7月6日，新乡市公安局胜利分局案件侦查大队民警在新乡市火车站广场将被告人封某1口头传唤到案。9、封某1诊断证明书、住院证、眼科检查报告，证明：封某1被诊断出左眼青光眼，视神经萎缩，右眼青光眼术后，医院建议入院治疗。10、新乡看守所做的封某1的病情报告，及胜利分局所作的病情汇报，证明：根据病情报告，新乡市看守所建议新乡市胜利分局对羁押的封某1进行住院治疗。11、新乡医学院第三附属医院门诊收费票据及费用清单、充值凭证，证明：2015年8月28日民警带封某1在新乡医学院第三附属医院做检查的情况。三、证人证言1、证人张某1的证言，证明：2012年其接受表姐张某2经营的位于淘宝城1508室的冬春夏草专卖店，后改名为湖南益康有限公司，2014年3月1日经营期间与封某1合作保健品，2014年4月中下旬因封某1遭到投诉，其主动提出终止合作，其企业未参与2014年5月9日的保健品宣传活动的事实。2、证人李某1的证言，证明：2013年夏天，经人介绍其去封某1的共享健康俱乐部（无工商登记）上班，在2014年5月份左右在淘宝城613租了房子用于接待、发货，一共6个人，都是封某1招聘的，于七月份封某1说生意不好就不干了，且其是在封某1与张某2合作之后才知晓益康有限公司，且仅合作了一个月，主要经营御康源保健品，羊奶粉等，进货渠道不知，售价也不太清楚，张某2是否参与订货不清楚，其主要负责接待客户，开门，开具票据等，收的钱均交给封某1和郭某1，具体钱走向何处不清楚，起初不知道封某1涉嫌诈骗，后来后期知道了就不干了，在保健品宣传活动中，共有二、三百人参加，交钱的有近50人，其负责接待，宣传时，张某2与其老板已终止合作，在收取现金后有老人要求退货，均有封某1作出解答的事实。3、证人邵某的证言，证明：2014年4月份左右被封某1招用，之后就去淘宝城613封某1的共享健康俱乐部上班，该公司主要销售御康源保健品、羊奶粉，保健品宣传销售，进货渠道不知，其主要负责发宣传页、打扫卫生等，封某1负责业务，李某1、郭雪艳收银，另外两名发宣传页，参加的老人有300人左右，被骗老人数量不知，未参与封某1等人的诈骗活动，后来一个月有老人过来退货，其感觉封某1对老人不合适，就应要求将客户资料上交后辞职的事实。不认识张某2。4、证人刘某的证言，证明：与封某1、张某2均属于业务往来关系，在2014年初，封某1说需要搞一个会员活动想用其活动中心，也可以用我公司的礼品，其让封某1去备案，之后打电话过来让不知会场，其就同意了，租金和礼品钱是一万多点，用于宣传的卡片不是其制作的，活动现场也未参与，御康源保健品也不是他的，也未参与进货，货源也不知情，我只收了场地费和水杯、字画等礼品的货款。5、证人郭某1的证言，证明：2014年4至5月份，其老婆封某1在淘宝城开了一个和谐共享健康俱乐部保健品公司，开设过程中有谁参与不清楚，并与张某2合作，何时终止不清楚，该公司是否有工商登记，营业执照不清楚，当时进行宣传活动时，其在场，只负责接待老人，搬凳子，具体的活，且钱的事他也过手，御康源保健品的货源、发货情况均不清楚，具体什么货也不知道，后来员工都辞职了，于2014年6月份左右就闭店的事实。6、证人郭某2的证言，证明：2014年2月底其去嫂子封某1位于中同街的店内工作，之后4月份就跟随其到卫滨区淘宝城613房间工作，也就是健康共享俱乐部，主要经营保健品，也见过御康源保健品，当时是自己去人才市场找工作，其哥让去帮嫂子的忙，当时宣传活动根据指示负责具体事务，其和李某1负责收款，但之后均交给封某1，无账本，有收据，印象是收了3万多，我只有工资，她从事的诈骗活动是通过开会，讲座实施的，与张某2合作终止时间不知，御康源的货源、物流等具体情况不清楚的事实。7、证人李某2的证言，证明：2013年通过招聘，去张某2位于淘宝城的1508房间工作，主要从事保健品销售，羊奶粉，口服液等，2014年3月初张某2说要与封某1合作，其就去封某1那帮忙看门，工资具体谁发不太清楚，大约一个月就回来上班了，4月2号正式离职了。其不负责进货、收货款等，在与封某1合作期间，也在封某1公司销售，后因客户纠纷不在提供给封某1货品，后来封某1的保健品销售其也未参与，也不认识陈某1。8、证人张某2的证言，证明：其于2011年下半年将自己经营的益康经营部交给其员工张某1，在2014年的时候，封某1在淘宝城613租了房子，然后想从张某1那进点货，其就引荐张某1给他认识，跟她合作了约一个月后出了矛盾，封某1打着张某2的旗号，张某2不同意，之后张某1将钱全部退给封某1，2014年4月底时合作结束，其也没有从封某1那得到任何回报，也不知御康源保健品，这是与刘某在助老之家合作的，那次的赠品也不是其提供，讲课的老师听说也是刘某1请的，之后有老人上访事件，刘某1给封某1打电话让其妥善处理，但她态度很不好，录音也被刘某1保存下了，具体谁提供的不知道，封某1在613经营保健品的事自己知道，当时是经营协和，原来她在协和俱乐部上班，自己本身就是老板，其也不存在高薪挖走的可能，也没有给他开过工资，后来知道保健品宣传活动，也不清楚，后老人要求退钱的时候，其多次劝她，可是封某1说就是不给，还说自己有关系，并且也从来没有老人找其要过钱，封某1销售的御康源保健品都是自己经手联系的，与其无关的事实，益康无此产品，其也没有介绍过厂家给封某1，且益康法人是张某2，张某2代理其商品，通常会认为是自己与封某1合作的，其感觉可能是之前有过矛盾，就把此次事件推给自己的事实。四、被害人陈述1、被害人徐某2的陈述，证明：被害人徐某2于2014年5月9号外出锻炼身体，听说有健康讲座，进去后一个叫陈某1的老板讲健康知识，讲了一系列东西之后，让大家购买了10元的卡就散会了，后通知到楼下交五十元，交钱后给了两盒灵芝，在10日就去活动现场，每人又发了66元红包，又开始让买100元的卡，下午又交了800元，交完给了两瓶诺酵素其就回家了，11日就又去礼堂三楼，又开始发红包，让买卡，买了卡的要交4000元，12日就又过去了看到礼品，看了之后表示不想要这些东西，下午说要退货封某1让他们刘某1电话等通知，过后就去均推说不能退钱，只能换礼品，6月底一天，封某1说要辞职让其把产品拿走，但其未拿就回家了，之后再去大门紧锁，又停了几天，找到封某1，她说钱退不了，7月1日就去工商报案，事情也未解决，前后被骗了4110元，收到对方产品价值不详，之间还说要和解，到了约定地点电话就打不通了，这些东西均有李某1开的发票，发票上的公章是协和共享俱乐部，老板是封某1，该公司现在也不营业了，骗的人估计不少的事实。除去红包多返的44元，共被骗取4044元，封某1后来全退还了。2、被害人文某的陈述，证明：被害人文某陈述被诈骗20434元的事情经过，同其他被害人基本一致。3、被害人金某的陈述，证明：被害人金某陈述被骗4044元的事情经过，同其他被害人基本一致。4、被害人王某的陈述，证明：被害人王某被骗4044元，同其他被害人基本一致。5、被害人魏某的陈述，证明：被害人魏某陈述被骗8068元的事情经过，同其他被害人基本一致。6、被害人冯某的陈述，证明：被害人冯某陈述被骗4044元的事情经过，同其他被害人基本一致。五、被告人封某1在侦查机关及庭审时的供述与辩解，证明：自己组织的这次活动是诱骗老人的行为，与张某2没有关系，厂家是自己联系的，陈某1是自己联系的，当时收到的货款厂家都拿走了。六、鉴定意见新胜公鉴字（2015）47号委托鉴定书，证明：经鉴定，御康源保健品在时代生物科技有限公司没有任何生产记录、产品检测记录。七、现场勘验、辨认笔录1、被害人王某、冯某所进行的辨认笔录，证明：二被害人提到的张性女子应该不是张某2。2、现场照片，证明：被告人所进行知识讲座的具体位置位于新乡市平原路小北街西侧助老之家，及办公地点的具体情况。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人封某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，被告人封某1骗取他人人民币共计44678元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人封某1到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关对被告人封某1的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人封某1到案后，退还了诈骗被害人的全部赃款，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人封某1具有自首情节的辩护意见，本院认为被告人封某1系被公安机关在火车站广场传唤到案，并不是自动投案，故其不成立自首；辩护人认为被告人封某1系从犯的辩护意见，本院认为目前尚无其他证据证明本案系共同犯罪，对辩护人的辩护意见本院不予采纳；对辩护人的其他辩护意见本院酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条，五十三条之规定，判决如下：被告人封某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金50000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长 ：贾喜庆审判员 ：张子超审判员 ：李惠萍二〇一六年六月二十日书记员 ： 李 键