山东省菏泽市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁17刑终174号原公诉机关山东省巨野县人民检察院。上诉人（原审被告人）欧爱荣，曾用名欧阳，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月31日被厦门市公安局嵩屿边防派出所抓获，并临时寄押于厦门市第一看守所。同年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。山东省巨野县人民法院审理山东省巨野县人民检察院指控原审被告人欧爱荣犯诈骗罪一案，于二〇一六年五月四日作出（2016）鲁1724刑初75号刑事判决，被告人欧爱荣不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，审核全案证据材料，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件。现已审理终结。原判认定，2013年3月至2014年12月，被告人欧爱荣与鲁某、邓某等人交叉结伙，以给鲁某、邓某介绍来的四川籍女孩孔某等人找对象结婚为由，参与骗取被害人邵某乙彩礼钱人民币10万元，骗取被害人王某乙彩礼钱人民币9.6万元，骗取被害人张某乙彩礼钱人民币10万元，共计骗取人民币29.6万元。案发后，由孔某退赔被害人王某乙经济损失人民币5万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的证人鲁某、吉某、海某某等人证言、被害人邵某甲、王某乙、张某乙陈述、被告人欧爱荣供述等证据予以证实。原审法院认为，被告人欧爱荣伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以婚姻为诱饵骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人欧爱荣及指定辩护人辩称“公诉机关指控欧爱荣犯诈骗罪，事实不清，证据不足”的意见。经查，证人鲁某、吉某、海某某、张某甲、邓某、孔某等证人证言与被害人邵某甲、王某乙、张某乙陈述、被告人欧爱荣在侦查阶段供述相印证了被告人欧爱荣伙同他人预谋参与诈骗被害人邵某乙、王某乙、张某乙钱财的事实。被告人欧爱荣在共同犯罪过程中参与介绍，所起作用相对较小，且得赃较少，对其可酌情从轻处罚。被告人欧爱荣的同伙人孔某已退赔被害人部分经济损失，对被告人欧爱荣可酌情从轻处罚。综合本案被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及其悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人欧爱荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。给被害人邵某乙、王某乙、张某乙造成的经济损失人民币分别为十万元、四万六千元、十万元，共计人民币二十四万六千元，责令被告人欧爱荣退赔。宣判后，被告人欧爱荣以“其没有与鲁某等人预谋及没有诈骗他人的主观故意”为由提出上诉。经二审审理查明,2014年3月至2014年12月，上诉人欧爱荣与鲁某、邓某等人交叉结伙，以给鲁某、邓某介绍来的四川籍女孩孔某等人找对象结婚为由，骗取被害人邵某甲彩礼钱人民币10万元，骗取被害人王某乙彩礼钱人民币9万元，骗取被害人张某乙彩礼钱人民币10万元，共计骗取三名被害人人民币29万元。案发后，孔某退赔被害人王某乙经济损失人民币5万元。具体犯罪事实如下:一、2014年3月，上诉人欧爱荣与鲁某、马某某（现在逃）预谋后，由马某某联系四川籍女孩海某某（已判刑）至巨野县找鲁某，后鲁某通过欧爱荣的介绍，安排海某某和巨野县万丰镇中长里店村被害人邵某乙“相亲”。同年3月3日被害人邵某乙及其家人去四川老家看望时，马某某冒充海某某的叔叔“海阿坤”，并安排他人冒充海某某的近亲属，取得被害人邵某乙及家人的信任。次日，被害人邵某乙将彩礼钱10万元打入海某某的银行账户。上诉人欧爱荣分得人民币4000元。海某某与邵某乙结婚后于2014年4月13日趁外出之机逃走。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.证人证言（1）鲁某证实，2012年与马某某电话联系商议，由马某某从四川找女孩，其在巨野找男方介绍婚姻，在办理结婚登记后，女方和男方生活一段时间后逃跑，以此方法实施诈骗。2013年8月份，在与欧爱荣一起做权健品牌生意时，欧爱荣曾提出帮女孩介绍对象的事情。其将马某某介绍女孩领过来，以登记结婚为幌子骗取钱财的事情告知欧爱荣。欧爱荣为能得到介绍费，就负责找男孩，其联系马某某找女孩。2014年3月，马某某介绍四川省金阳县女孩海某某到巨野县龙堌镇。欧爱荣及另一40岁左右的妇女将海某某介绍给巨野县万丰镇中长里店村一个男孩，马某某说女方要7万元彩礼款，其对欧爱荣说给男方多要点。为取得男孩的家人信任，次日晚上，让男孩及其父亲、姑父等人到海某某家中。马某某自称“海阿坤”，冒充海某某的叔叔。一个四十多岁的男子称是海某某的父亲，一个四十多岁的妇女称是海某某的母亲。第二天，用海某某的身份证办理邮政银行卡，男方将10万元款转入该卡，马某某答应给我3万元，至今未得到。（2）海某某证实，以与邵某乙结婚的方式分两次共骗了邵某乙11万元。其中的一个同伙是经营“权健火疗馆”的妇女。2014年2月份，其在西昌市汽车站碰到了“老板”告诉她去山东，找一个男子假装嫁给他，收了男子家的钱之后再逃跑。一次给2万元，其同意。第二天，其到了山东巨野县。“老三”把其安排在镇上宾馆后就走了。次日，“权健火疗馆”的女子（欧爱荣）到宾馆带着吃早餐后，安排其和邵某乙见面。之后，去了邵某乙家，骗取邵某乙彩礼10万元。以母亲生病为由，骗取邵某乙1万元，两次共计11万元，后来逃走了。（3）徐某证实，鲁某、邵某丙之妻及在龙堌开“权健火疗”店的一妇女，将海某某介绍给邵某乙为妻的时间、地点、经过、被骗现金数额、海某某逃跑的事实与证人邵某甲证言一致。（4）林某证实，其与龙堌镇的叫欧阳的女子及另一男子将一四川籍女孩介绍给邵某乙为妻，2014年4月13日，该女子逃跑。2.被害人陈述被害人邵某甲陈述证实，2014年3月1日，本村媒人邵某丙之妻、鲁某及在龙堌经营“权健火疗”店的一妇女（欧爱荣），将四川籍女孩海某某介绍给其子邵某乙为妻，鲁某说女方要12万元彩礼款，担心受骗，次日与邵某乙、鲁某、徐某等人去海某某的四川老家，见到海某某的父母亲、叔“海阿坤”，鲁某和海某某的家人说彩礼款至少10万元。3月4日，在四川省昭觉县城一邮政储蓄所给海某某转款10万元，她家人写了一张收据，鲁某、海阿坤为证人。3月5日到家后，海某某与邵某乙同居生活。2014年4月13日上午，海某某从家中逃走。3.书证（1）户籍证明证实，上诉人欧爱荣犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（2）发破案经过、寄押情况证明证实，本案由受害人邵某乙之父邵某甲报案而案发。2015年8月31日9时55分许，被告人欧爱荣因系网上逃犯而被厦门市公安局嵩屿边防派出所抓获，当日被寄押于厦门市第一看守所。（3）收款证明证实，海某某收到邵某乙彩礼款10万元，证明人海阿坤、鲁某。（4）中国邮政储蓄银行转账凭单证明，2014年3月3日，在昭觉县支行从邵某乙尾号为2387银行卡转到尾号为7740银行卡10万元。4.辨认笔录证实，被告人鲁某分别从12张年龄相仿不同女性免冠照片中，辨认出海某某、欧爱荣；林某从12张年龄相仿不同女性免冠照片中，辨认出欧爱荣。5.上诉人欧爱荣供述，2014年3月份左右的一天，鲁某说四川来了19岁女孩，当时问鲁某那两个女孩准头不，鲁某称管登记结婚，结了婚她跑了和我们也没有关系。其把这个事情告诉了媒人林某，林某领了一个巨野县万丰镇长里店的男孩来到巨野县龙堌镇医院门口见面，万丰镇长里店的男孩相中了19岁女孩，然后其和鲁某、林某将19岁四川女孩介绍过去，其和鲁某等人带着女孩到男方家中，女孩要12万元彩礼，男方同意，但要求去女方家看看。男孩家人当时询问“女孩要12万元，登了记再跑了怎么办，其就告诉男孩家人没法保证，他们不信就去女孩家看看。第二天，鲁某带领男方家人、19岁女孩去了四川。其和林某各分得4000元，鲁某分得2000元。二、2014年4月，邓某与艳某某、孔某乙、孔某、阿某某(现在逃）预谋后，以虚假结婚的手段骗取财礼钱。邓某遂找到上诉人欧爱荣预谋后，由上诉人欧爱荣联系到巨野县董官屯镇舒王庄村村民被害人王某乙，并安排由孔某与王某乙“相亲”。同年4月22日上午，王某乙与孔某在巨野县民政局登记结婚。当日下午，被害人王某乙将彩礼钱人民币9万元交给孔某。上诉人欧爱荣和邓某各分得人民币3000元。次日，孔某将其中的3.9万元交给邓某。2014年6月4日，孔某从被害人王某乙家中逃跑。案发后，由孔某退赔被害人王某乙经济损失人民币5万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.证人证言（1）邓某证实，其参与诈骗了董官屯舒王庄的一个王姓男孩，是以给找媳妇的名义给别人家要了9万元的彩礼，另外还要了6000元的媒礼钱。同伙有欧爱荣、孔某、孔某乙、孔某的母亲、四川的阿某某。其跟欧爱荣商量过女孩来巨野诈骗的事。欧爱荣找的男方，阿某某找到的孔某。他们几个人商量让孔某跟董官屯的那个男孩结婚，骗得彩礼钱以后，在男方家里生活一段时间就跑。2014年4月份下旬的一天，孔某跟董官屯的男孩登记结婚，后来男方给了孔某9万元彩礼钱，其得款4.2万元，其中，有男方给的3000元的媒礼钱，孔某给了3.9万元，欧爱荣就得了3000元的媒礼钱，孔某得了5万元。（2）孔某证实，其和叶某某、巨野县太平镇的邓某和女媒人(欧爱荣)一起实施的诈骗。其以嫁给王某乙的名义骗彩礼钱骗王某乙9万元。其和王某乙的家人在大义镇农行给孔文杰的农行卡里打了6万元，给其卡里打了3万元。后来，其让姐姐从卡里取出来3.9万元给邓某。是邓某和那个女媒人把其送到了王某乙的家里。去时，有其和邓某、叶某某、太平镇的女媒人。其在车上称在他家住不了多久，就会走的。巨野太平镇的那个女媒人在车上跟说，没事，能住多久就住多久，尽量多住几天。骗了钱以后，在王某乙家里住一段时间，就偷跑了。（3）王某甲证实，儿子王某乙被孔某骗了9万元，被太平的女媒人骗了6000元。后来，孔某被五菱面包车接走。2.被害人王某乙陈述证实，自己通过太平镇展屯的媒人欧爱荣与孔某相亲、登记结婚之后，交给孔某彩礼9万元，给欧爱荣、邓某每人3000元的媒礼钱，孔某在登记结婚一个月后被一辆面包车接走了。3.书证（1）结婚证复印件证实，2014年4月22日，孔某与被害人王某乙领取了结婚证。（2）孔某农业银行卡账户交易明细证实，孔某尾号为8478的账户于2014年4月22日存入3万元，于2014年4月23日取出3.9万元。（3）扣押清单，发还物品、文件清单证实，2015年5月19日孔某退赃款人民币5万元，2015年6月9日王某乙领取人民币5万元。(4)山东省巨野县人民法院（2015）巨刑初字第235号刑事判决书证实，被告人欧爱荣同伙邓某犯诈骗罪被判刑。4.辨认笔录证实，孔某从四组照片中分别从每组12张照片中辨认出和自己一起实施诈骗欧爱荣、邓某、艳某某；邓某从五组照片中分别从每组12张照片中辨认出和自己一起实施诈骗欧爱荣、孔某乙、孔某、阿某某（孔某的母亲）、艳某某（阿某某）；王某乙从每组12张照片中辨认出欧爱荣、邓某，指认他们参与了诈骗。5.上诉人欧爱荣供述证实，联系董官屯镇舒王庄的王某乙，并安排由孔某与王某乙“相亲”，自己得媒礼钱3000元。三、2014年12月，上诉人欧爱荣与鲁某、马某某预谋后，由马某某联系到曲某某（现在逃），带着四川女孩吉某(已判刑）至巨野找到鲁某，后鲁某通过欧爱荣的介绍，安排吉某与巨野县万丰镇张庄村被害人张某乙“相亲”。同年12月29日被害人张某乙与吉某办理结婚登记后，将彩礼钱人民币10万元交与鲁某。被告人欧爱荣从中分得人民币2000元。2015年1月4日，吉某以出门洗头为由趁机逃跑。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.证人证言（1）鲁某证实，2014年12月，马某某让曲某某带四川籍女孩吉某过来。其和欧爱荣及几个媒人将吉某介绍给了万丰镇的一户人家，男方先给了1万元。后来，其将男方给的9万元通过邮政储蓄，汇入其拿着的依来衣吾木银行账户内，其给吉某提供的账户汇款3万元，给了欧爱荣2.5万元，剩下的3.5万元自己留下。（2）吉某证实，2014年12月份，与巨野老三、一对夫妇、曲某某等人结伙，以介绍婚姻、登记结婚为手段，骗取张某乙彩礼9.5万元，自己分得3万元。（3）陈某证实，2014年12月26日，张某乙、张某甲在龙堌镇协和医院门口与女方见面，女方有鲁某、欧爱云夫妇、吉某。之后，又都去了张某甲的家，欧爱荣要1万元定亲钱，张某甲通过欧爱荣交给了鲁某。12月29日，将9万元现金交给鲁某，鲁某说将钱款汇给了吉某的母亲。张某甲给了1万元媒礼钱，其分得4000元，欧爱云夫妇分得4000元，鲁某分得2000元。（4）张某甲证实，2014年12月26日，通过鲁某、欧爱云夫妇等人介绍，张某乙与吉某相亲，先付1万元彩礼钱，2014年12月29日，二人登记结婚后，通过邮政银行汇9万元彩礼款到依来衣吾木账户，而后逃走。2.被害人张某乙陈述证实，2014年12月26日，与万丰镇郭楼村平安饭店陈老板、龙堌镇权健火疗店夫妇、太平镇的鲁某等人，到龙堌镇协和医院门口相亲，其父亲张某甲给了鲁某1万元彩礼钱。12月29日上午，其和吉某办理结婚登记，鲁某说让把剩下的9万元彩礼补上，其父亲就将9万元现金交给了鲁某。2015年1月4日其和吉某到陈集村去洗头，洗完头吉某就找不到了。3.书证（1）发破案经过证实，由被害人张某乙向巨野县公安局报案。被告人欧爱荣被公安机关抓获后，其如实交代了涉嫌诈骗的犯罪事实。（2）中国邮政储蓄银行有限公司巨野陈集支行大额交易登记薄证实，2014年12月29日，鲁某通过个人账户汇款人民币9万元转入依来衣吾木尾号为6198账号。（3）中国邮政储蓄银行巨野县太平支行依来衣吾木交易明细证实，依来衣吾木尾号为6198的账号于2014年12月29日，在巨野县陈集支行汇入该账户9万元，12月30日在巨野县太平支行ATM机上7次共取款2万元，柜台取现金4万元，柜台汇款至尾号为8505账户3万元。（4）巨野县民政局张某乙与吉某结婚登记审查处理表证实，2014年12月29日，张某乙与吉某办理登记结婚手续。4.辨认笔录证实，吉某分别从12张照片中分别辨认出共同实施诈骗的山东巨野妇女欧爱荣、鲁某、马某某。5.上诉人欧爱荣供述证实，2014年12月份的一天，鲁某说从四川来了娘俩，女孩管登记结婚，结婚后她跑了和自己没有关系。自己把这个事告诉了万丰姓陈的媒人，姓陈的媒人在万丰镇张庄找到一男子，其将24岁四川籍女孩介绍过去，双方在龙堌镇医院门口见面，女孩给男方要了10万元彩礼，到巨野县民政局办理结婚登记。见面时女方这边有自己及对象刘某某、鲁某、四川女孩。男方给了他们1万元媒礼钱，自己和老陈各分得4000元，鲁某分得2000元。本院认为，上诉人欧爱荣以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，以婚姻为诱饵骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，原判定罪准确。上诉人欧爱荣在共同犯罪过程中所起作用相对较小，且分赃较少，对其可酌情从轻处罚。上诉人欧爱荣的同伙孔某已退赔部分赃款，挽回了被害人部分经济损失，对上诉人欧爱荣可酌情从轻处罚。原判量刑适当。公诉机关指控欧爱荣诈骗王某乙9万元，原判认定为9.6万元，超出公诉机关指控的数额，适用法律程序不当，应予纠正。关于上诉人欧爱荣提出的“其没有与鲁某等人预谋及没有诈骗他人的主观故意”的上诉理由。经查，证人鲁某、吉某、海某某、邓某、孔某、张某甲等人证言，被害人邵某甲、王某乙、张某乙陈述均证实欧爱荣参与本案的过程，被告人欧爱荣在侦查阶段供述的案件过程与上述证据相互印证，上述证据足以证实上诉人欧爱荣与鲁某等人经预谋共同诈骗他人财物的事实，上诉人欧爱荣与其同伙将骗取财物非法占为已有，具有诈骗他人的主观故意。据此，上诉人欧爱荣所提上述理由与本院查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（三）项之规定，判决如下：一、维持山东省巨野县人民法院（2016）鲁1724刑初75号刑事判决第一项，即被告人欧爱荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。二、撤销山东省巨野县人民法院（2016）鲁1724刑初75号刑事判决第二项，即给被害人邵某甲、王某甲、张某甲造成的经济损失人民币分别为十万元、四万六千元、十万元，共计人民币二十四万六千元，责令被告人欧爱荣退赔。三、责令上诉人欧爱荣分别退赔被害人邵某甲损失十万元、王某甲损失四万元、张某甲损失十万元。本判决为终审判决。审 判 长  郭玉亭审 判 员  赵圣寅代理审判员  郝银刚二〇一六年六月二十三日书 记 员  王 然