广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2014）佛顺法刑初字第3350号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人钟晓佳，男，1986年12月27日出生，汉族，户籍地广东省揭阳市榕城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月13日被羁押，同年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人马林锐，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。被告人钟某，男，1993年6月29日出生，汉族，户籍地广东省揭阳市榕城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月13日被羁押，同年3月14日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人吴学斌，广东淳锋律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2014）2405号起诉书指控被告人钟晓佳、钟某犯合同诈骗罪，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员吴子鹏出庭支持公诉，被告人钟晓佳及其辩护人马锐林、被告人钟某及其辩护人吴学斌到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2014年2月，被告人钟晓佳因没钱还信用卡，遂与被告人钟某商量虚构“佛山市源艺华不锈钢制品有限公司”向佛山市顺德区裕生不锈钢有限公司骗购不锈钢，再另行转卖，钟某同意。于是钟晓佳私刻了“佛山市源艺华不锈钢制品有限公司合同专用章”，请梁某出面帮忙向裕生不锈钢有限公司购买不锈钢。钟某负责伪造网上银行电子回单，购买容婷婷、雷鹏的银行卡用于接收货款。2014年2月28日，梁某致电佛山市顺德区裕生不锈钢有限公司的周巨德，以佛山市源艺华不锈钢制品有限公司的名义向其订购9卷鼎信产304不锈钢卷，总重量63吨，合同总价值人民币837900元。双方通过传真签订了“购销合同”，钟晓佳在合同上盖“佛山市源艺华不锈钢制品有限公司合同专用章”。又由钟某将虚假的网上银行电子回单传真给周巨德，声称已经支付货款。3月1日，周巨德将3卷共重19吨，合同价值人民币26万元的不锈钢转到佛山市源艺华不锈钢制品有限公司名下。后钟晓佳又以相同手法骗购了2卷西南产的304不锈钢，共重40吨，合同总价值人民币54万元。3月2日，钟晓佳找到物流公司去到金兴隆和荣星两个仓库提货，再将不锈钢送到佛山市南海区丹灶金诚信物流公司。3月3日，钟晓佳将3卷鼎信产304不锈钢和1卷西南产304不锈钢以人民币48万元转卖给蔡某，并通过容婷婷的银行卡接收蔡某转帐的人民币48万元。经鉴定，被害人被骗的不锈钢共价值人民币799610元。破案后，起回5卷不锈钢，发还给周巨德，起回赃款人民币443872元，发还给蔡某。公诉机关提供了下列证据：抓获经过；被告人钟晓佳、钟某的供述及辨认笔录、指认材料；被害单位佛山市顺德区裕生不锈钢有限公司委托人周巨德的报案陈述及指认材料；证人蔡某、梁某、容某、任某、黄某、彭某的证言及辨认笔录、指认材料；二被告人的户籍材料；扣押物品清单；涉案的转帐单、入库单；涉案的银行卡资料；退赃凭证及谅解书；价格鉴定意见及告知书；搜查笔录等。公诉机关据此认为被告人钟晓佳、钟某无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人钟晓佳及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议。辩护人提出：1.被告人钟晓佳是初犯、偶犯；2.被告人钟晓佳如实供述犯罪事实；3.赃款赃物已全部退回并发还给被害单位和蔡某，综上，请求法院对被告人钟晓佳从轻处罚。被告人钟某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议。辩护人提出：1.被告人钟某是初犯、偶犯；2.被告人钟某如实供述犯罪事实；3.赃款赃物已全部退回并发还给被害单位和蔡某；4.被告人钟某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，综上，请求法院对被告人钟某从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人钟晓佳、钟某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。另查明，案发后，二被告人退回赃款人民币4万元给蔡某。该事实有经法庭质证的退赃凭证及谅解书予以证实，足以认定。本院认为，被告人钟晓佳、钟某无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人钟晓佳、钟某犯合同诈骗罪，均罪名成立。被告人钟晓佳在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人钟某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。二被告人归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。鉴于本案全部赃款赃物已发还给被害单位及蔡某，本院对二被告人酌情从轻处罚。被告人钟晓佳、钟某的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项及第（二）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人钟晓佳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2018年12月12日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人钟某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月13日起至2016年12月12日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张伟民人民陪审员  罗嘉敏人民陪审员  黄杏冰二〇一四年十二月八日书 记 员  魏 乐附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。