阳江市江城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）阳城法刑初字第258号公诉机关阳江市江城区人民检察院。被告人荣XX。阳江市江城区人民检察院以江检刑诉（2014）258号起诉书指控被告人荣XX犯诈骗罪，于2014年5月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。阳江市江城区人民检察院指派检察员谭淑芳出庭支持公诉，被告人荣XX到庭参加诉讼。现已审理终结。阳江市江城区人民检察院指控，2012年6月、7月期间，被告人荣XX为骗取钱财，通过QQ分别认识被害人蓝XX、周XX，使用假名谎称自己是公务员、家境富裕，并隐瞒已结婚的事实，骗取两被害人的信任和好感后，分别与两被害人发展成为男女朋友关系并同居。之后，荣XX以要赚取路费、供车等为借口，采用哄骗、恐吓等手段，要求两被害人到夜总会做陪酒女，并每天交200元给其，至被抓获时止，共骗取两被害人14万元。2013年9月份，荣XX以同样方式认识被害人林XX后，利用男女朋友关系，骗取林XX8000元。上述钱财荣XX用于自己治病及其家庭开支。公诉机关对上述指控的事实向法庭提交了扣押清单、银行账户清单、结婚证等书证、被害人蓝XX等人的陈述、施XX等证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人荣XX的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人定罪处罚。被告人荣XX对公诉机关指控其犯诈骗罪及犯罪事实均有异议，认为其从事摩托车搭客业务，只是搭载卖淫女，并没有通过哄骗、恐吓的方法诈骗财物，其行为不构成犯罪。经审理查明，2012年6月、7月期间，被告人荣XX为骗取钱财，通过QQ分别认识被害人蓝XX、周XX，使用假名谎称自己是公务员、家境富裕，并隐瞒已结婚的事实，骗取两被害人的信任和好感后，分别与两被害人发展成为男女朋友关系并同居。之后，荣XX以要赚取路费、供车等为借口，采用哄骗、恐吓等手段，要求两被害人到夜总会做陪酒女，并每天交200元给其，至被抓获时止，共骗取两被害人14万元。2013年9月份，荣XX以同样方式认识被害人林XX后，利用男女朋友关系，骗取林XX8000元。上述钱财荣XX用于自己治病及其家庭开支。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过2014年1月4日，被害人蓝XX报案称被一名叫谭国宝的男子诈骗钱财。当天20时许民警将谭国宝抓获。经调查，谭国宝的真实身份是荣XX，重庆籍人。22时许通知另一被害人周XX到派出所调查。审查后，阳江市公安局江城分局于2014年1月5日立案。2、拘留证、逮捕证荣XX因本案于2014年1月5日被阳江市公安局江城分局刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。3、证人证言及辨认笔录（1）证人施XX的证言证实其与荣XX于2012年2月1日在江城民政局办理结婚登记。同年6月15日生下孩子。荣之前是当保安的，结婚后就没有当了，他称搭“鸡妹”去上班赚钱。其经济来源是荣给的，有时半个月给一次，有时一个月一次，反正一个月够3000元就可以，都是现金给其。（2）证人司徒XX的证言及辨认笔录其是蓝XX的房东。2012年5月起蓝XX会租住其狮子山的出租屋，蓝与一姓陈的男子一起出入，陈还拿过两人的结婚证给其看，两人是夫妻关系。没有听过陈恐吓或殴打蓝。司徒XX辨认出荣XX是自称是蓝XX的丈夫的姓陈的男子；辨认出蓝XX是租住其出租屋的租客。4、被害人的陈述及辨认笔录（1）被害人蓝XX的陈述及辨认笔录证实其于2012年4月份通过QQ认识谭国宝，谭称他在阳江做警察，父亲是广东省委书记，母亲在香港开厂。一个月后其与谭见面，并与谭发生性关系。后谭称要赚路费去香港探母，于是让其先后到名仕汇、皇家会酒吧做陪酒小姐。并要求其每天交200元给他。这钱不是其愿意交的，其曾提出少给点，谭就打其，其害怕就每天交。有时谭自己翻找其衣服找钱，如果发现其身上藏钱就打其。谭不准其离开出租屋及结交朋友，谭称他是警察，又认识其家人，其怕报复就没有报案。与谭生活共一年半多，共给了谭约10万元。谭曾办了一张其俩的结婚证。蓝XX辨认荣XX是殴打、限制其自由并敲诈其钱财的男子谭国宝。（2）被害人周XX的陈述及辨认笔录证实2012年7月底，其与黄海鸥通过QQ在网上认识，黄海鸥称是警察，见面后两人发展成为男女朋友关系。认识后不久，黄海鸥以帮其找工作为名，让其交了4000元，后因学历问题称录用不了，但钱已花费。不久，黄海鸥要求其到皇家会上班，并要其每天给黄200元，由黄保管用来交房租和日常开支。后其不想做陪酒小姐，黄骗其称还有轿车要供，其曾想过不给钱黄，但黄会动手打其，其害怕就继续给。其于2012年7月到皇家会做陪酒小姐，8月至12月在景湖，2012年12月至2014年1月在名仕汇。一年半以来，其每天给黄海鸥200元，共给其海鸥108000元现金。其到酒吧上班赚钱交钱给黄不是其自愿的，是黄骗其、打其的情况下其才每天交200元给黄的。黄海鸥也恐吓过其，称不去酒吧上班赚钱给他，他会让他父亲找其麻烦，称他父亲是广州武警总队副司令。其想过离开黄海鸥，但黄称会让手下捉其回来。其没有与黄海鸥住在一起，从认识至今，黄都是白天过来出租屋，晚上没有来过。2012年9月，黄海鸥叫其交出身份证，后办了张其俩的结婚证回来，但在黄处保管。周XX辨认荣XX是殴打、敲诈其钱财的黄海鸥。（3）被害人林XX的陈述及辨认笔录证实2013年9月2日，其与陈小喜通过QQ认识，陈小喜称是阳江公安局的公务员，母亲是在阳江十八子做董事长，父亲是广州军区的政委、姐姐是在香港九龙开沐足城的。过后三天，两人见面后发生性关系，第二天陈小喜称怕其怀孕问其拿钱买药，要了4000元，另要了2000元修车费，2000元买生日礼物给他妈的费用，共向其要了8000元。其后陈小喜还多次以修车费的名义向其要钱，每次200元至300元，这钱是其工作挣的。认识至今共给陈小喜约一万元。12月12日后，陈小喜介绍其到阳东千里程做按摩，月薪2000元。陈小喜一直和其说其是未婚的。陈小喜称其的身份证放在出租屋不安全，于是就以替其放在其工作的公安局办公室内保管的方式取走了其的身份证。林XX辨认出荣XX是诈骗其钱财的陈小喜。5、被告人荣XX的供述与辩解及辨认笔录其对蓝XX谎称叫谭国宝，在市公安局上班，其爸是广东省委书记，其妈在香港帮其姐带小孩。后其与蓝发生性关系并成为男女朋友。其让蓝到名仕汇酒吧、皇家会酒吧上班，要求蓝每日给其200元。其拿蓝的身份证办了个假的结婚证，以夫妻关系限制蓝的人身自由，限制蓝打电话及交朋友，恐吓蓝，并打蓝。蓝曾提出不去酒吧上班，但都被其拒绝。从2012年6月起，认识蓝XX一年半多，共收取蓝XX84000元。其对周XX谎称叫黄海鸥，其父是省武警副司令员，其母亲在广州开厂。后其与周发生性关系并成为男女朋友。其让周到皇家会酒吧上班，并要求周每天给其200元。其拿周身份证到外面办了一本假结婚证，以夫妻关系限制周的人身自由，不准交朋友及随意打电话，否则利用警察身份搞死她。其因周提出不去酒吧上班而打周。还扣押了周的身份证。从2012年7月份起，认识周XX一年，共收取周XX56000元。其对林XX谎称叫陈小喜，是警察，其父母在广州开厂的。后与林发展成为男女朋友关系。并介绍林到阳东千里程沐足城上班，其每月问林要钱，有恐吓过林给钱，不给钱就利用警察身份搞死她。每月约向林要一千至两千元。共收取林XX七八千元。上述三人如果没有定时给钱其，其会用语言恐吓，还会动手打她们。其共收取上述三人约21万元。所得的钱部分用来治病，部分家庭开销。2012年2月，其与施XX登记结婚，同年6月生下一小孩。其父母已亡。其对蓝XX说存钱去香港玩并拜访其母的方式，叫蓝先将钱给其保管。对周XX说存钱供车、办婚礼的方式将钱给其保管。荣XX辨认出周XX、蓝XX是其从2012年7月至今敲诈钱财的女子；辨认出林XX就是其诈骗的女子。6、银行账户清单证实林XX的账户于2013年9月6日现金取款三次，共8000元。7、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单证实对荣XX住所及人身进行了搜查，扣押银行卡及存折多张、手机、身份证两张（周XX、林XX）、结婚证一本（荣XX、施XX）等物品。8、发还物品清单证实身份证已发还林XX、周XX。9、结婚证复印件证实荣XX、施XX于2012年2月1日登记结婚。10、违法犯罪人员信息情况证实荣XX未有违法犯罪记录。11、人口信息表证实荣XX出生于1986年10月2日，犯罪时已满十八周岁。另查明，扣押的两张身份证已分别发还被害人林XX、周XX。关于被告人荣XX称其没有通过哄骗、恐吓的方法诈骗财物的辩解意见的分析，从本案现有证据来看，三被害人的陈述都证明被告人采取欺骗感情的方式与其发展成男女朋友关系后，要求被害人做陪酒女而骗取财物。作案目标、作案方式都相似，且三被害人证言与银行账户清单、证人施XX、司徒XX的证言相互吻合，形成完整的证据链，被告人辩解其没有犯诈骗罪的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人荣XX无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物共148000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人荣XX犯诈骗罪，罪名成立。被告人的辩解意见无理，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：被告人荣XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月4日起至2018年7月3日止；罚金限在本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  姚水椋人民陪审员  杨飞圣人民陪审员  沙开有二〇一四年七月二十八日书 记 员  李成香