山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2014）郓刑初字第36号公诉机关郓城县人民检察院。被告人王建晔、曾用名王明月，居民，郓城县江南化纤股份有限公司员工。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人张英征、张永亮，北京市中伦文德（济南）律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检刑诉（2014）37号起诉书指控被告人王建晔犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2014年3月31日公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派检察员李诗民、王庆旭出庭支持公诉。被告人王建晔及其辩护人张英征、张永亮到庭参加诉讼。本案经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。郓城县人民检察院指控，2012年7月至10月，被告人王建晔虚构自己在郓城县江南化纤有限公司（以下简称江南化纤公司）持有20%股份，在江南化纤公司不知情的情况下，利用临时保管江南化纤公司公章的便利，私自加盖公司公章作为担保，通过张某的介绍，与被害人杨某某签订170万元的借款合同，骗取被害人杨守彬人民币140．85万元和福美来轿车一辆（价值5.7万元），被告人王建晔将上述钱款用于偿还个人债务及个人消费，并于2012年10月逃匿，2013年8月7日被东明县公安局抓获。针对上述指控，公诉机关随案提交了抓获经过、借款合同，证人张某某、张某、徐某某等人证言，被害人杨某某陈述，被告人王建晔的供述等证据。公诉机关认为，被告人王建晔以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。被告人王建晔对公诉机关指控其行为构成诈骗罪不持异议，辩称是在某某的参与、主导下向杨守彬借款，指控数额超过其实际所得数额。被告人王建晔的辩护人提出以下辩护意见：1、王建晔向杨守彬出具的借条中，包含杨守彬已扣下的利息和王建晔所还利息共计28.33万元，应从诈骗数额中扣除。2、还给张某利息60万元，应从诈骗数额中减除。3、鲁R×××××福美来轿车价值5.7万元没有计算依据，应予排除。4、购买帕萨特车款25万元没有交给王建晔，该款由张某去买车，应从总额中减除。5、2012年10月10日的15万元借款借据中没有加盖江南化纤有限公司的公章，该借款不应计入本案诈骗总额中。6、王建晔之父王某某在江南化纤公司原有20%的股份现已退股，王建晔不知退股，其用该20%的股份抵押借款并非捏造，可作从轻处罚的量刑情节。7、从诈骗犯意的提起，到诈骗款项的去向，均有张灿的参与，王建晔处于被利用地位，起次要作用，应从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人王建晔系民营企业江南化纤公司员工，以工资收入为主要经济来源，2012年5、6月间已形成欠其小时伙伴张某80余万元及他人款项共计100余万元的债务，无力偿还。2012年6月，张某知悉其姑夫杨某某有未使用的资金，即介绍王建晔在江南化纤公司占有股份，公司效益好，正对外集资，贷给他钱有保障。同时张某将杨某某出借款项的意愿告知给被告人王建晔。通过张某的引荐，自2012年7月至10月10日，被告人王建晔分九次借得被害人杨某某现金、存单、汇票或以车顶款共计170万元，双方并约定了借款利率。除被害人杨某某先期扣除的利息和收取的利息，被告人王建晔实际取得被害人杨某某人民币140．85万元和一辆价值5.7万元的福美来轿车。在借款期间，被告人王建晔为取得被害人杨某某的信任，虚称其在江南化纤公司占200万的股份，并在江南化纤公司不知情的情况下在借款合同和借据中加盖了江南化纤公司的公章。被告人王建晔将上述款项用于偿还个人债务及个人消费，后于2012年10月18日前后逃匿。2013年8月7日东明县公安局民警在东明黄河大桥收费站处将被告人王建晔抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、书证（1）被告人王建晔户籍证明，证明王建晔1987年10月16日出生，系完全刑事责任能力人。（2）抓获经过，证明王建晔被公安机关网上追逃，于2013年8月7日乘坐鲁A×××××车辆通过山东东明黄河大桥收费站时，被东明县公安局民警抓获。（3）借据复印件、借款合同复印件各三份，证明王建晔以资金周转为由于2012年8月5日向杨守彬出具135万元的借据、于2012年9月19日向杨守彬出具20万元的借据，以本人持江南化纤个人股份200万抵押，并在借款方签字处加盖了山东郓城江南化纤有限公司公章。于2012年10月10日向杨守彬出具15万元的借据，以江南化纤个人股份200万抵押。（4）有为租车公司股权书，证明2012年10月10日，杨守彬、王建晔、张灿三人议定享有有为租车公司股权事宜。（5）银行承兑汇票复印件，证明杨守彬出借给王建晔10万元的事实。（6）郓城江南化纤有限公司设立登记表，证明该公司在登记机关股东登记情况。（7）海马牌汽车购车发票、车辆购置税完税证、注册登记表等。（8）杨守彬三份借条的复印件、银行账户明细等，证明其款项来源及支取情况。二、证有证言（1）证人张某某（江南化纤公司法定代表人）、王振平（江南化纤公司股东）证言，证明江南化纤公司没有向杨守彬集资，王建晔在该公司没有股份，借款合同书上的公章不是公司盖的。公司在滕县打官司时王建晔保管过公章。（2）证人张某证言，证明其与王建晔是从小的朋友，2012年5月至6月间王建晔累计欠其80余万元。其姑夫杨守彬说他有二三十万资金，问其有没有好生意做，因王建晔整天找其借钱，其就对王建晔说了这事。后来，王建晔让其领着他找杨守彬借钱，说了他在江南化纤公司的股份情况，以及公司效益好，进料需要资金很多，对外集资月利率3分。自2012年7月至9月，杨守彬分多次借给王建晔135万元。后杨守彬有点不放心，顾虑所借出的钱是否用于公司。其将杨守彬的顾虑告诉了王建晔，不几天，王建晔拿着一份盖有江南化纤公司公章的借条和其一起找到杨守彬，在这份借条上填了欠款135万元的总额，还注明用他在江南化纤公司的股份做抵押，换回每次借钱时的欠条。2012年9月份，王建晔又找杨守彬借款20万元，出具的还是盖有江南化纤公司公章的借条。2012年10月份，王建晔让其领着他找到杨守彬，说一起开个租车公司，让杨守彬投资买车，后杨守彬给了王建晔15万元，王建晔拿走钱后说去买车，但一直没买。没过几天王建晔的电话就打不通了，也找不到他了。至王建晔逃跑，他共还给其30万元。（3）证人肖某、黄某某、黄某某、魏某某证言，证明王建晔于2012年2月至6月分别向该四人借款，借款时先扣除一个月利息的事实。（4）证人马某某证言，证明2012年5月份，张灿说他的一个朋友向他借款，因二人关系很好，怕到时不好要账，想以其名义借给他钱，其认为这样也很合情，就同意了。至于张灿把钱借给谁、借多少，其不清楚。（5）证人王某某（曾用名王立利）证言，证明2012年8月份，王建晔开着一辆宝马车来找其借钱，说他朋友出事了要求借15万元，以宝马车抵押，借一个月的期限，其同意后就借给他了15万元，在他跑之前就还了2万元。（6）证人杨某某、于某某证言，证明二位证人于2012年7月至8月份，以月利率1分5厘共借给杨守彬96万元的事实。（7）证人张某某、徐某某、张某某、杨某某证言，证明2012年7月至9月，四位证人分别向杨守彬出借款项的事实。（8）证人王某某（王建晔之父）证言，证明王建晔于2012年10月19日离家出走，走后未和家人联系过。（9）证人李某某、郑某某证言，证明其二人于2012年8月7日在送王建晔去山西晋城躲藏时，在山东东明黄河大桥处王建晔被公安机关抓获的事实。三、被害人陈述被害人杨某某陈述：2012年7月初，其与妻侄张灿说话时说道，其与几个亲戚兑钱承包工程，工程没干成，手里有些钱用不着，你有可做的好生意没有。不几天，张灿找到其说，他有个叫王建晔有朋友，家住东关社区，郓城江南化纤公司有他的股份，江南化纤公司正对外集资，把钱放在他那里保险。后张灿领着王建晔来见其，王建晔说他在江南化纤公司占20%的股份，公司现在业务量大需要很多流动资金，集资月利率是3分，王建晔还领其看过江南化纤公司一间豪华的办公室，其也打听了别人都说江南化纤公司效益不错，这才放心借给王建晔款。2012年7月至8月间，七次出借给王建晔款项，包括三辆汽车作价计作款项和支付的一张承兑汇票，共计135万元，因当时是王建晔个人打的借条，其问王建晔是公司集资为什么个人出借据，后王建晔用盖有化纤公司公章的135万元的借条换回了每次的借条。2012年9月19日王建晔又出具盖有化纤公司公章的借条向其借款20万元。其在交付以上借款时均以月利率3分扣除一个月的利息，加上向王建晔要回的利息，共计14.15万元。2012年10月10日王建晔又向其借款15万元。以上借款，王建晔在借款合同中均写明以其在化纤公司200万元的股份做抵押。原作价15万元的三辆汽车，其本人用了一辆，王建晔抵账一辆，王建晔跑后其追回一辆。四、被告人供述被告人王建晔供认，其于2011年始在江南化纤公司干收购员。2012年6月份前后，张某说他找到一个大客户，可以贷给其500万，其可用于高息放给他人赚取利息，还可把其欠马某某的80多万（后知是本人欠张灿的债务）还上。后在张某的介绍下，其分多次贷杨某某110万现金、承兑汇票一张计10万元、三张存单计10万元，新款帕萨特、海马福美来、北京现代等车辆作价计款40万元。每次借款时，或以1毛5分、或以6分先扣下一个月的利息。以上钱款张灿拿走一部分说还其欠马桂金的利息，本人还了一些债务，还消费了三四十万元。因其欠的钱太多还不上，就离家躲走了，在去山西躲藏的途中被公安机关抓获。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王建晔在欠张灿等人大额欠款无力偿还的情况下，采取虚假手段，多次向被害人杨某某借款，用于偿还债务及个人消费，因清偿不能予以逃匿，其具有非法占有的目的，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。关于被告人王建晔的辩护人所提“向杨守彬出具的借条中，包含杨某某已扣下的利息和王建晔所还利息共计28.33万元，应从诈骗数额中扣减”的辩护意见，经查，证人张某证明王建晔向杨守彬借款前称江南化纤公司以3分月利率对外集资，被害人杨守彬陈述按3分的利率扣除一个月利息，加上王建晔所还利息共计14.15万元，因以上款项已由被害人杨某某占有，公诉机关起诉时已予扣减，故辩护人要求扣减杨守彬所得利息的辩护意见成立，予以采纳，其主张杨某某是按1毛5分及8分利率扣息加上王建晔后来的还息，应予扣减28.33万元的诈骗数额，因证据不足不予采纳。关于被告人王建晔的辩护人所提“还给张某利息的60万元、购买帕萨特车的车款25万元，应从诈骗数额中减除”的辩护意见，本院认为王建晔取得被害人杨守彬的钱款后，用于偿还个人债务，以及其认可同意下购买帕萨特车辆，均是其对诈骗所得的处分，依法不应扣减，辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人王建晔的辩护人所提“只有杨某某证明海马福美来轿车价值5.7万元，没有评估报告，价值依据不足，应予排除”的辩护意见，经查，该车系2012年6月29日购买，价税合计5.7万元，7月4日缴纳车辆购置税4900元，因此认定该车价值的依据充分，辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人王建晔的辩护人所提“2012年10月10日借款15万元的借款合同和借据中未加盖江南化纤公司的公章，该款不应计入诈骗数额中，以及王建晔在诈骗过程中起次要作用属从犯”的辩护意见，本院认为在借款合同和借据中是否加盖公司公章仅是获取借款的一种手段，不能作为评判诈骗犯罪的构成要件。被告人王建晔为被害人杨守彬出具170万元的借据，骗取杨守彬钱财，在诈骗犯罪过程中起主要作用。故辩护人的该两项辩护意见不能成立，不予采纳。被告人王建晔归案后能如实供述诈骗犯罪事实，当庭自愿认罪，可予以从轻处罚。其犯罪所得应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王建晔犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月8日起至2024年8月7日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、责令被告人王建晔退赔被害人杨守彬经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗福彪审 判 员  王鸿斌人民陪审员  陈庆岩二〇一四年七月二十三日书 记 员  马建华