广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2014）深南法刑初字第1345号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人张二康。2008年4月21日因犯诈骗罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑十二年，因患有鼻咽癌于2010年6月21日被批准保外就医。辩护人高申龙，北京市京都（深圳）律师事务所律师。被告人苏某仁。被告人蔡某辉。辩护人朱达人，广东同益律师事务所律师。以上三被告人因本案于2014年7月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。深圳市南山区人民检察院以深南检公诉刑诉（2014）1654号起诉书指控被告人张二康、苏某仁、蔡某辉犯诈骗罪，于2014年10月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员张宝峰出庭支持公诉，被害人胡某某及其委托代理人姚运权，被告人张二康及其辩护人高申龙、被告人苏某仁、被告人蔡某辉及其辩护人朱达人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市南山区人民检察院指控：2014年4月，被告人张二康、苏某仁、蔡某辉共同策划以铜粉冒充金粉的手段实施诈骗，并约定由苏某仁假扮购买金粉的金店老板，蔡井辉假扮提供金粉的金矿员工，张二康则假扮介绍交易的中间人。5月10日，张二康使用姓名为“李斌”的假身份证，在深圳市罗湖区都市情缘婚姻介绍服务部登记征婚，并通过该服务部介绍认识了被害人胡某某。双方交往了十余天后，张二康通知苏某仁购买了约十公斤的铜粉并携带至深圳市。5月27日中午，张二康将胡某某约至深圳市南山区西丽文星酒店327房。在该房间内，张二康向胡某某介绍了苏某仁、蔡某辉的假身份后，谎称苏某仁准备向蔡井辉购买一万克的金粉，其从中可得中介费人民币20万元(下述币种均为人民币)，但因苏某仁的资金不足，希望胡某某可以借钱给他，事后可以分成给胡某某。期间，三人还在房间里取出硝酸及金戒指，参入事先准备好的混有真金的“金粉”做实验，骗取了胡某某的信任。胡某某遂带着张二康到自己家中取了现金5万元，随后又在深圳市宝安区西乡流塘村农村商业银行西乡支行从其账户内取出了现金30万元。16时许，两人回到文星酒店327房间，胡某某将35万元全部交给了张二康，张二康将其中30万元交给了蔡井辉作为购买金粉的“货款”。随后张二康与苏某仁谎称几天后归还所欠胡某某的借款，并分出六千克的“金粉”留给胡某某作抵押后，张二康等人便离开上述房间。事后，苏某仁分得9万元，蔡某辉分得6万元，其余均被张二康占有。经国家珠宝玉石质量监督检验中心深圳实验室鉴定，上述涉案的铜粉成分为铜合金原料。2014年7月4日，民警将张二康、苏某仁、蔡某辉抓获归案。为证明上述指控，公诉机关提供了扣押疑似金粉（照片），抓获经过，扣押决定书，银行账户开户资料及流水，开房记录，婚姻介绍所登记表，伪造的身份证和死亡证明的照片，常住人口基本信息，刑事审判书，释放证明，证人刘某林的证言，被害人胡某某的陈述，被告人张二康、苏某仁、蔡某辉的供述，国家珠宝玉石质量监督检验中心深圳实验室鉴定说明，现场勘验检查工作记录，被告人和被害人的辨认笔录，取款录像等证据。公诉机关认为被告人张二康、苏某仁、蔡某辉以非法占有为目的，编造虚假理由骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请法院依法判处。公诉机关还提交了深南检公诉量建[2014]1466号量刑建议书，建议对被告人张二康、苏某仁、蔡某辉判处六至七年有期徒刑，并处罚金，同时因张二康曾因犯罪被判决刑罚，判决宣告后，刑罚执行完毕前又犯罪，应当数罪并罚。被告人张二康当庭表示认罪，但辩称其没有到被害人家中取现5万元，被害人也没有给其5万元，对起诉书指控的其余犯罪事实无异议。被告人苏某仁当庭表示认罪，但辩称其几人骗到的款项是30万元，其分到了9万元，蔡井辉分到了6万元，对起诉书指控的其余犯罪事实无异议。被告人蔡井辉当庭表示认罪，但辩称其几人骗了30万元，当时钱是苏某仁拿的，其分到了6万元，对起诉书指控的其余犯罪事实无异议。被告人张二康的辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议，并提出辩护意见称：涉案数额应为30万元；被告人张二康有重大疾病，归案后能够如实供述自己的罪行，有认罪悔罪表现；本案被害人有一定过错，请求对被告人张二康予以从轻处罚。被告人蔡某辉的辩护人提出辩护意见称：被告人蔡某辉系从犯，主观恶意不大，归案后认罪态度较好，有悔罪表现，请求对被告人蔡井辉从轻处罚。被害人胡某某的委托代理人提出代理意见称：被告人张二康以征婚为名实施诈骗，欺骗被害人的感情，三被告人诈骗被害人35万元，但是三被告人供述诈骗30万元，应认定为被告人认罪态度不好。被害人是早年离异的寡妇，体弱多病，需要药物来维持生命和健康，被骗致使家庭经济困难，曾多次想跳楼自杀。被告人没有退赃，没有任何悔罪的诚意。恳请法庭对被告人从重处罚，并责令退回赃款。经审理查明：被告人张二康、苏某仁、蔡某辉三人合伙共骗取被害人胡某某经由银行账户取出的30万元，其余事实与起诉书指控一致。另查明，被告人张二康曾因犯诈骗罪，于2008年4月21日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金20000元，刑期自2007年11月15日至2019年11月14日；于2010年6月12日经由海南省海口市中级人民法院裁定减刑一年六个月；因患有鼻咽癌于2010年6月21日开始被批准保外就医，暂予监外执行（首次暂予监外执行时间：2010年6月21日至2011年6月20日止，后经四次批准延长至2014年12月20日止）；于2010年11月5日经由海南省海口市中级人民法院裁定减刑二年；2014年7月4日因本案被抓获。被告人苏某仁、蔡某辉的亲属于2014年11月27日代为向被害人退赔个人诈骗所得，取得被害人谅解。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：一、物证扣押疑似金粉（照片），经被害人和三名被告人辨认，就是涉案所使用的金粉。二、书证1、银行账户开户资料及流水，证实被害人胡某某的银行账户于2014年5月27日取出30万元。2、开房记录，证实被害人胡某某与姓名为石启兴的男子于2014年5月27日，在文星酒店深圳高职院分店开房，入住时间为当日10时12分。3、婚姻介绍所登记表，证实本案署名为“李斌”的男子在深圳市都市情缘的登记表，登记职业为深圳宝安机场检修主任，丧偶。4、扣押决定书，证实公安机关从被害人处扣押了疑似金粉一包，重约6公斤。5、伪造的身份证和死亡证明的照片，经张二康辨认，系其找人伪造的姓名为李斌的身份证，以及伪造的刘辉平的死亡证明。6、抓获经过，证实民警于2014年7月4日在海口美兰机场将三名被告人抓获。7、常住人口基本信息，证实三名被告人身份信息，均系完全刑事责任能力人。8、刑事审判书、释放证明等材料，证实2008年4月21日张二康因犯诈骗罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金20000元。刑期自2007年11月15日至2019年11月14日，后分两次减刑，共计减刑三年六个月。后张二康因患有鼻咽癌于2010年6月21日开始一直被保外就医，暂予监外执行。该前科中，张二康的犯罪方式也是使用金粉诈骗。9、谅解书，证实被害人于2014年11月27日收到被告人苏某仁、蔡某辉的亲属代为退赔诈骗所得款项后出具谅解书。三、证人证言刘某林的证言，证人系深圳市都市情缘婚姻介绍服务部的负责人。证实其于2014年5月7日接到一个电话，对方自称叫李斌，说是在网上看到其服务部的电话想来登记一下征婚信息，之后两天双方也有电话联系。5月10日上午，李斌来到服务部，自称46岁，福建人，丧偶，大学本科文化，现在宝安机场当维修机械师，在福建还买了很多地办农场，择偶要求是在深圳有房产，年龄跟他差不多就可以，之后他还提供了一张李斌的身份证以及老婆刘辉平的死亡证明。其当时觉得他证件齐全，条件也还不错，就给他登记并收取了2000元费用。之后其给他介绍过四、五个女士，因为各种原因都没有交往很长时间，后来其把被害人胡某某介绍给了李斌，之后就是他们进行来往了，具体细节其不清楚。5月29日凌晨3点多，胡某某打了其电话，其早上才回电问是什么事，她说她给这个李斌骗了35万，后来她还过来其这边看李斌的登记资料，没过多久就有民警来联系其调取这些登记资料了。四、被害人陈述被害人胡某某于2014年5月28日报案陈述称，半个月前，婚介所给其介绍一个男士，说是宝安机场的维修员，叫李斌，老婆死了三年了，给了其那男子的电话。李斌后来就打电话跟其联系了，其和他交往了一些日子。2014年5月27日中午，李斌约了他两个同学到西丽文星酒店327房坐，在房间里李斌介绍其中年老的男子说他是开金矿的，今天过来给他另外一个同学送金粉，另外的同学是一名中年男子，自称在温州开首饰店，当时说买金粉200元一克，本来说好是送7000克，但送来的是10000克，开首饰店的同学只有100万元现金，他跟李斌说借80万元，李斌说尽量帮他想办法，他只能借到50万元，然后问其能借给他多少钱，先借给他，过几天就还给其。李斌还说他们是长期做生意，他帮开首饰店的同学买下金粉，到时候那同学赚钱了会分20万元给李斌，因为其之前跟李斌接触比较多，觉得他很老实，想跟他处对象，所以其相信了他的话。其当时有5万元现金，和李斌一起到银行取了30万元后一起回到了西丽的文星酒店。下午16时许，在327房间里其把35万元钱给了李斌，他们之后就在旁边交易，交易好之后李斌说他们要去福建取钱，然后他把其中6000克黄金粉给了其，是用红色的袋子包裹着，另外用透明胶布封死。他说这些金粉暂时放其这里，等5月30日他拿了钱再还其，再拿6000克黄金粉走，并叮嘱其不要拆开包装袋。他当时就让其带着这些黄金粉先回去，其就打的回了家，他们三个还留在酒店。从晚上开始，其打李斌电话就打不通了，5月28日上午其拿那些黄金粉去金店鉴定，金店说是铜粉，其就到公安机关报案了。五、被告人供述和辩解1、被告人张二康的供述和辩解。被告人张二康到案后供述，2014年5月4日左右，其和蔡井辉坐车到深圳市罗湖区寻找目标作案，其到罗湖区都市情缘婚姻介绍所登记个人资料，其谎报的名字叫李斌，在宝安机场当维修员。过了几天，婚介所就介绍一个女的（即被害人胡某某）给其，说是在宝安做汽车美容的，其就打电话给她，聊了几次以后那女的就约其见面，双方聊得比较投机。其关于与被害人交往及进行金粉交易过程的供述基本与被害人陈述一致，但称这次作案一共骗得30万元，诈骗得逞后按5:3:2的比例分赃，其分了15万元，苏某仁分了9万元，蔡井辉分了6万元。其留给那个女的金粉不是真的，是苏某仁在老家买的铜粉，外表是用红色的胶袋包裹，外面用透明胶布封装。其三人的分工是其负责到婚介所留资料、找目标和假扮中间介绍人，苏某仁负责假扮买家并随便起了个叫“陈先生”的名字，蔡井辉负责假扮卖家并随便起了个叫“石先生”的名字。为了诈骗其在海口找人做了“李斌”的假身份证和“刘辉平”的假死亡证明，来了深圳以后其在网上查到了一家都市情缘婚介所，后来就到这里去登记征婚了，而且还要求对方是在深圳有房的中年女性，这样才可能碰到有钱的人实施诈骗。2、被告人苏某仁的供述和辩解。被告人苏某仁到案后供述称，张二康是这次诈骗的发起人，他还在网上找了一些介绍这种骗术的文章给其和蔡井辉看，之后他就说他来负责寻找诈骗对象，然后由其负责假扮金粉的买家，让蔡井辉负责假扮金粉的卖家，张二康负责假扮中间介绍人，然后几个人一起演一出买卖金粉的戏，张二康假装不够钱然后跟被骗对象借钱，收到钱后其几人再找理由逃跑，最后一起分钱。2014年5月中旬左右张二康、蔡井辉先去了深圳，其随后从海口飞往深圳，见面的时候张二康就带过来一个女子说是他的朋友，四个人就在一起喝茶。其就按照事先安排好的自称是浙江过来做金粉买卖生意的，按照100多元一克假装从蔡井辉手里买塑料袋子装的一袋金粉，再假装钱不够，向张二康借钱，张二康再向那个女的借钱。那个女子上当了，拿了一笔现金给张二康，其几人收到钱以后就把那个女子甩掉了。张二康告诉其和蔡井辉拿到了30万元，按照5:3:2的比例，张二康分了15万元，其分了9万元，蔡井辉分了6万元。得手之后他们当天晚上就从深圳到广州，再坐大巴车回到海口了。作案用的假金粉是其从海南儋州那大镇一个五金店花600元买的一包铜粉，总重大约10公斤，其用很多个塑料袋包好，外面再用胶带缠裹，从海南托运到深圳来的。3、被告人蔡井辉的供述和辩解。被告人蔡某辉到案后供述称，2014年4月底，张二康和苏某仁找到其，说到深圳市骗女孩子的钱，问其去不去，具体分工是张二康负责找客户和总的协调，苏某仁负责假扮老板来购买金粉，其负责假扮金矿里的保管员，假装在金矿里拿金粉出来卖。其当时生病要住院没有钱，就同意跟他们一起去。其和张二康先去的，苏某仁后来才过来。大概是在5月底的时候，张二康说找到客户了，他让其带上假金粉（铜粉），说是有10000克，并交代其假扮姓石，是一家金矿的保管员，是来卖金粉的。其在接到张二康的电话之后带着假金粉来到一间宾馆的房间，看到房内有张二康和另外一名中年妇女，张二康说那是他的女朋友，向女的介绍了其的身份以后，就跟其说他有个福建的朋友陈老板要过来买金粉，其卖给他们的价格是180元一克，10000克就是180万元。过了一会苏某仁来了，他说他是陈老板，开首饰店的，需要买金粉加工，然后苏某仁就和张二康在旁边商量，具体谈什么其不知道，其只听到苏某仁向张二康借钱，张二康跟他女朋友借25万元，之后他就和他女朋友去拿钱。2个多小时后他们回到宾馆，那女的从包里拿出30万元给张二康，之后苏某仁把一部分金粉留给那个女的保管，然后其和张二康、苏某仁就带着30万元离开宾馆，按照事前商量好的比例其分6万元，苏某仁分9万元，张二康分15万元，把钱分了以后就收拾行李跑回海南。六、鉴定意见经国家珠宝玉石质量监督检验中心深圳实验室鉴定，出具检测结果为该案所涉粒状黄色金属为铜合金原料，不属于珠宝首饰范畴。七、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录1、辨认笔录，三名被告人相互间进行了辨认，均辨认出被辨认对象系参与实施本案的同案人；被害人胡某某辨认出张二康就是自称李斌的人，其他两名被告人就是买卖金粉的人。2、现场勘验检查笔录，深圳市公安局南山分局刑警大队四中队于2014年7月18日对深圳市南山区西丽文星酒店327房的现场勘验，证实案发现场的自然状况。八、视听资料、电子数据录像光碟，证实2014年5月27日15时许，被害人胡某某和被告人张二康在深圳农村商业银行西乡支行营业部取款。上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人张二康、苏某仁、蔡某辉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，指控的罪名成立。关于诈骗的金额，三被告人到案后均供述仅骗得30万元，被害人虽陈述被骗金额共计35万元，但其关于取款及给付款项的部分细节前后不一致，故指控诈骗金额35万元证据不充分，应认定为三被告人共诈骗被害人30万元。三名被告人在本案中相互配合，共同实施本案诈骗行为，缺一不可，对辩护人提出的被告人蔡井辉属从犯的辩护意见本院不予采纳。但张二康在本案中作用大于其余两名被告人，本院在量刑时予以区分。被告人张二康曾因犯罪被判处刑罚，在暂予监外执行期间犯新罪，本院依法对其予以并罚，经减刑裁定减去的刑期不计入已执行的刑期，其保外就医的期间可以折抵刑期。被告人苏某仁、蔡某辉的家属在审理期间积极代为退赔，取得被害人谅解，本院依法予以从轻处罚。被告人到案后如实供述自己的罪行，本院予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张二康犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元，连同原判未执行完的刑期五年四个月零十一天，总和刑期十二年四个月零十一天，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币共计五万元，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起执行至2025年7月3日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人苏某仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起执行至2017年7月3日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人蔡井辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起执行至2017年7月3日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  刘付斌人民陪审员  李三凤人民陪审员  刘 劼二〇一四年十二月五日书 记 员  邢燕芳