河北省青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0922刑初第18号 公诉机关河北省青县人民检察院。 被告人陆计东，男，1987年9月28日生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省唐山市玉田县。2018年4月30日因涉嫌犯盗窃罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2018年6月5日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 辩护人于德深，河北瑞方律师事务所律师。 青县人民检察院以青检公诉刑诉（2019）10号起诉书和青检公诉刑变诉（2019）1号变更起诉决定书指控被告人陆计东犯盗窃罪、诈骗罪，分别于2019年1月10日和2019年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员刘璇出庭支持公诉，被告人陆计东及辩护人于德深到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、盗窃罪 2018年3月27日至4月15日左右，被告人陆计东将李某的一张中国农业银行卡及一张中国建设银行卡绑定到其事先注册好的支付宝账号上，并开通了免密快捷支付，分多次将李某的两张银行卡内的现金以转账的方式盗窃至本人的支付宝账号内并提现至本人的邮政储蓄银行卡内（卡号为：62×××74），共计盗窃的116900元。陆计东将盗窃的116900中97000元用于还账，剩余的钱被其挥霍。 二、诈骗罪 2016年4、5月份至2017年4、5月份，被告人陆计东以为李某购买设备、父亲生病为由，诈骗李某90434元。 认定上述事实,公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行账户交易明细、支付宝账户交易流水、微信支付明细等证据。 公诉机关认为，被告人陆计东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陆计东对公诉机关指控盗窃事实及罪名无异议，对于公诉机关指控的诈骗事实及罪名予以否认。辩护人辩称，一、对公诉机关指控被告人陆计东盗窃事实及罪名无异议，但被告人陆计东具有自首情节；二、公诉机关指控被告人陆计东犯诈骗罪证据不足。 经审理查明： 2018年3月27日至4月15日左右，被告人陆计东将李某的一张中国农业银行卡及一张中国建设银行卡绑定到其事先注册好的支付宝账号上，并开通了免密快捷支付，分多次将李某的两张银行卡内的现金以转账的方式盗窃至本人的支付宝账号内并提现至本人的邮政储蓄银行卡内（卡号为：62×××74），共计盗窃的116900元，陆计东将其中97000元用于还账，剩余的钱被其挥霍。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人陆计东（2018年04月30日）的供述证实，被害人李某是青县清州镇建宏化工销售有限公司负责人。2018年3月28日，其和李某去天津市镇谈业务，无意间发现李某手机里面农业银行卡的短信余额提示有11万元多，因为手头没有钱花了，就开始预谋盗窃李某农业银行卡内的钱。2018年3月30日晚上20点30分左右，其和李某在青县火车站附近的饺子馆吃饭时，先用其手机下载了一个支付宝软件，当时的手机号码是18×××06，因为事先知道李某的农业银行卡号码，便直接在支付宝软件（账号18×××06，实名认证是李某的名字）上操作，把李某的农业银行卡号输入到支付宝快捷支付的功能上，因为需要李某农业银行的预留手机的验证码，其谎称借用李某的手机用一下，查看了验证码并删除了这条短信息，然后在支付宝软件上输入完毕后就将李某的农业银行卡绑定了快捷支付了，随后便在其手机上面操作支付宝软件（账号18×××06）分两次每次5000元将1万元钱从李某的农行卡里面转到了自己的支付宝账户（支付宝账号：199××××1538）里，随后又将这1万元从该支付宝账号内提现到自己的银行卡内，因害怕便打车回玉田县，在半路途中就通过微信软件从刚刚提现的银行卡的1万元中转给了出租车司机800元作为车费。当天夜间12点左右，其回到了玉田县，随后就在玉田县西城路红十字会医院对面的建设银行ＡＴＭ机内取了9000元现金并在第二天早上还了欠张文民的账。之后其再次来青县见到李某，2018年3月31日又从上次绑定的李某农行卡的支付宝账号内转了10000元到自己的支付宝账户内（支付宝账号：199××××1538）上，并把李某的银行转款短信息删掉。2018年4月1日至2018年4月9日，其又在大邱庄和玉田县0元，分别从绑定的李某农行卡的支付宝账号内转款至自己的支付宝账户内（支付宝账号：199××××1538）共计10万元。2018年4月10日又分两次转账5000元和300元至自己的支付宝账户。因怕李某收到余额变动提醒的短信，其知道李某的身份证号码及手机业务套餐，便用自己的手机拨打了0317-10086人工客服把李某的手机（138××××4901）办理了临时停机业务，转完钱后再给李某的手机号恢复正常的通讯。2018年4月10日左右，其从唐山购买了一张新手机卡（手机号为：17×××16），把18×××06支付宝账户的手机号码更改为17×××16作为支付宝账号。2018年4月14日之后，其到青县找到李某送化工原料，在青县李某的工厂内将李某的建设银行卡绑定支付宝账号（17×××16）上，然后从李某的建设银行卡内偷转到其支付宝账号（账号：199××××1538）1600元。其从李某的农业银行卡共偷转了115300元，建行卡偷转了1600元，共计116900元，这些钱分九次偿还了张文民欠款97000元，剩下的18300元用于个人消费。 2、被害人李某陈述证实，2018年4月17日早晨6点半左右,其到新华桥东的农行ＡＴＭ机上查询其名下银行卡余额（卡号为62×××64），得知卡里115300元被别人转走了,还剩余74元。之后又去新华路桥东的建设银行查询名下另一张银行卡余额（卡号为62×××03）,发现其卡里面的1600元被别人转走,还剩余1.5元,意识到银行卡被别人盗刷了,又去銀行分别打了交易流水,银行工作人员帮其联系支付宝客服,其将手机个人信息等情况告知对方以查询资金去向,后得知是被别人的一个手机号绑定的支付宝从其卡里面转走的,之后又转到另一个人的手机绑定的支付宝上，转走其银行卡里钱的的手机号是177开头尾号是66的号码，之后又转给199××××1538的这个手机号上了，其手机没有绑定过支付宝。 另证实，2018年3月底一天的晚上，其和陆计东在青县车站附近的口口香饺子馆吃饭，在吃饭的当中陆计东向其借手机用，陆计东说自己的手机没电了，其就借给他了，借给他后看见陆计东只是在玩手机并没有打电话，过了几分钟其就把手机给要了过来。吃完饭后，陆计东和其说他坐火车回唐山，然后二人就分开了，至于他怎么回唐山就不知道了。陆计东在其厂子里面工作过，给其联系过业务，二人接触了大约三年左右的时间。2018年3月28日其通过陆计东认识了在天津市工作的侯某，他在大邱庄干酸洗的工作，通过支付宝查询得知陆计东盗窃其银行卡内钱后，转到了侯某的名下，然后其就去大邱庄找到侯某，问他这件事的经过，侯某跟其说他不清楚，并和其说他手机里的800元左右的钱也被别人给盗走了，言语之中怀疑是陆计东干的。陆计东和侯某在之前的工作中就认识，具体什么关系不清楚了。 3、证人侯某的证言证实，2018年春节的时候，其和陆计东在唐山市玉田县，其和陆计东说自己手头没钱想贷点款，陆计东便帮其在陆计东的手机上操作，当时其把自己的个人信息都告诉了陆计东，陆计东具体怎么操作的不清楚，陆计东让其办理了两张银行卡，一张农业银行卡，卡号：62×××79，一张工商银行卡，卡号：62×××79，这两张卡都是其自己的身份信息办理的，现在都在其手里。之后陆计东告诉他没有办理成功。2018年4月中下旬的一天，李某来到大邱庄的厂子找到其，和其说了陆计东盗窃他钱的事情，其和李某还到银行查询了这两张卡的交易流水（农业银行的卡有交易流水，工商银行的卡没有交易流水），这两张卡自己始终没有使用过。2018年3月底的一天，陆计东还将其手机微信里面的800元钱在其不知情的情况下转到了他的微信里，后来知道这件事后和陆计东说要报警，陆计东才承认这件事，说回头把这钱还给其，但是只给其转了100元，剩余的一直没给。其就知道陆计东使用的一个手机号是185开头的，这个号是唐山市玉田县的号码。 4、证人陆某1的证言证实：其是陆计东的姐姐，17×××16的手机号是其对象刘绍良名下的手机号，是她家办理宽带时绑定的三个手机号中的一个，后来其将这张手机号给父亲使用，父亲又将这个手机号给陆计东使用，具体什么时间给的不清楚，只知道这个手机号现在是陆计东在使用。 5、证人陆某2的证言证实，其是陆计东的父亲，1996年左右通过工作关系认识了李某，李某给其工作的厂子送货，只是有业务上的往来。其名下只有一张建行卡，卡号是多少不清楚。这张银行卡是其在2016年夏天的时候，自己在唐山市玉田县办理的，开户信息是其自己的个人信息，开户后用了一回。2017年期间，其把这张银行卡给了陆计东，陆计东具体干什么用也没问过，现在该卡在其家中，但其没使用过。17×××16这个手机号是2017年11月份，陆某1给其使用的，在2018年春节期间，陆计东说他的手机流量老不够用，就把这个手机号给他使用了，因为这张卡是无限流量的。 6、李某中国农业银行、中国建设银行账户交易明细、陆计东邮政储蓄银行62×××74账号交易流水、支付宝账号18×××06、17×××16、199××××1538交易流水、陆计东个人客户关联合约信息、侯某银行卡交易明细、陆某2银行卡交易明细证实，李某银行账户交易明细及被支付宝账号18×××06、17×××16、199××××1538交易情况。 本院认为，被告人陆计东以非法占有为目的，采取秘密手段多次盗窃他人财物，共计116900元，系数额巨大，其行为符合盗窃罪的构成要件，构成盗窃罪。公诉机关指控的该项事实积极罪名成立。辩护人辩称被告人陆计东有自首情节；经查，被告人陆计东系被李某父子扭送到案，并非主动投案，故不应认定为自首。被告人陆计东到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人陆计东犯诈骗罪因证据不足，不予认定。被告人陆计东的盗窃所得，应予退赔。根据被告人陆计东的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人陆计东犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年4月30日起至2023年4月29日止;罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陆计东退赔被害人李某116900元，于本判决生效之日起十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙 鹏 审 判 员  张金梅 人民陪审员  宋湛滢 二〇一九年五月二十二日 书 记 员  董 浩