河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1003刑初429号公诉机关许昌市建安区人民检察院。被告人沈煊昂，曾用名沈孬，男，1993年4月15日生，汉族，初中文化，住河南省许昌市鄢陵县，许昌鑫达网络科技有限公司监事、“无畏队”队长。因涉嫌诈骗，2018年1月2日被许昌县公安局抓获，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年1月30日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。辩护人王翔宇，河南金泰律师事务所律师。被告人雷黎明，男，1999年2月12日生，汉族，初中文化，住河南省新郑市，许昌鑫达网络科技有限公司员工。因涉嫌诈骗，2017年12月24日被许昌县公安局抓获，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年1月30日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。辩护人王亚磊，河南颖昌律师事务所律师。辩护人陈长有，河南言明律师事务所律师。被告人马广耀，曾用名马耀东，男，1994年3月12日生，汉族，初中文化，住河南省尉氏县，许昌鑫达网络科技有限公司员工。因涉嫌诈骗，2018年1月23日被西安铁路公安处凤州站派出所抓获，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年2月11日经许昌市建安区人民检察院批准，同日被许昌县公安局执行逮捕。辩护人陈朝旭，河南森鼎律师事务所律师。辩护人王德洲，河南碧野律师事务所律师。被告人李如旭，男，1998年10月7日生，汉族，高中文化，住河南省滑县，许昌鑫达网络科技有限公司员工。因涉嫌诈骗，2018年1月22日被上海市公安局金山分局枫泾派出所抓获，2018年1月27日被许昌县公安局刑事拘留，2018年2月11日经许昌市建安区人民检察院批准，同日被许昌县公安局执行逮捕。指定辩护人孙伟雷，河南森鼎律师事务所律师。指定辩护人杨炜玮，河南森鼎律师事务所实习律师。被告人马垒，男，1985年3月19日生，汉族，初中文化，住河南省尉氏县，许昌鑫达网络科技有限公司员工。因涉嫌诈骗，2018年2月6日被许昌县公安局抓获，同日被许昌县公安局刑事拘留，2018年3月13日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。辩护人赵军涛，河南碧野律师事务所律师。许昌市建安区人民检察院以许建检公诉刑诉（2018）429号起诉书指控被告人沈煊昂、雷黎明、马广耀、李如旭、马垒犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察员赵晓艳、杜改改出庭支持公诉，被告人沈煊昂、雷黎明、马广耀、李如旭、马垒及辩护人王翔宇、王亚磊、陈长有、陈朝旭、王德洲、孙伟雷、杨炜玮、赵军涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市建安区人民检察院指控：2017年初至2017年12月，王某3（另案处理）、王某5（另案处理）、王某4（在逃）、陈某2（在逃）共同出资以许昌鑫达网络科技有限公司为名招聘员工，组织员工以微信或QQ聊天为手段，包装微信号，虚拟身份，编造虚假外汇交易信息，获取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”外汇交易网站平台让大量被害人注册账户并投入资金，利用手机应用软件“MT4”模拟开展炒外汇业务，对被害人实施诈骗。被告人沈煊昂、雷黎明、马广耀、李如旭、马垒等人包装微信，通过微信、QQ等聊天软件联系被害人，利用许昌鑫达网络科技有限公司提供的“话术”以微信聊天为手段，虚拟身份、虚构利用炒外汇赚钱的事实，冒充资深炒外汇人员和高手，编造虚假外汇交易信息，最终骗取客户信任，在客户投入资金后，指导客户频繁进行虚假外汇交易，对被害人实施诈骗。经鉴定：被告人沈煊昂直接涉案金额89600元人民币，间接涉案金额1838900元。被告人雷黎明直接涉案金额1838900元人民币。被告人马广耀直接涉案金额643167元人民币。被告人李如旭直接涉案金额265126元人民币。被告人马垒直接涉案金额70000元人民币。上述事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实。被告人沈煊昂、雷黎明、马广耀、李如旭、马垒参与王某3等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。其中被告人沈煊昂、雷黎明、马广耀诈骗数额特别巨大；被告人李如旭、马垒诈骗数额巨大。被告人沈煊昂在集团犯罪中起主要作用，是主犯，被告人雷黎明、马广耀、李如旭、马垒在集团犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。请依法判处。被告人沈煊昂对指控的犯罪事实及罪名无异议，但对金额有异议，其也是员工，不是股东，不参与分红，不应定为主犯。辩护人的辩护意见是，1、被告人不应作为本案的主犯予以认定，首先被告人所有的工作都是经管理层指使进行的，其本人没有主导性，起不到组织领导作用，其次从本案已经查明的事实来看，起诉书对于管理层已经做了归类，各队队长均不在管理层之列，也就是说队长在本案中起不到管理的作用，从沈煊昂的业绩来看从入职在案发，仅发生了四笔被害人的交易，在2017年8月1日之后就没有任何业绩记录，说明沈煊昂并没有积极参与公司业务，其所从事的活动也不应视为公司的主要盈利活动，综上沈煊昂在公司的地位作用，参与程度均不符合主犯的构成特征，不应以主犯认定。2、对于被告人及雷黎明的诈骗数额有异议，从诈骗罪的构成要件，要求被害人作出了财产处分，行为人获得了财产并且以非法占有为目的，从而使被害人的财产受到了损害，该损害应是被害人财产的减少，而在本案当中，整个交易过程，分入金和出金，而被害人出金的部分已经实际所得，并没有损失，该部分的财产权也没有受到损害，被告人也没有非法占有该部分财产，故对于本案中被害人财产损害数额的认定应以入金扣除出金才属于被害人的实际财产损失。3、在质证环节，公诉人并未提供被害人肖某的询问笔录，报案记录，以及相关交易明细，故对于该被害人的损失数额达不到证据确实充分，排除合理怀疑的相关标准，故对于肖某的诈骗数额不应认定为被告人沈煊昂的数额。4，通过本次庭审可以看出沈煊昂对于其所从事的犯罪，已经有了深刻认识，并且当庭悔罪认罪，其本人及家属也表示了愿意退赔退赃，积极缴纳罚金，故对于被告人在存在如实供述犯罪罪行，系初犯偶犯等法定酌定减轻从轻情节，在量刑时应予以考虑。被告人雷黎明对指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为出金不应计算在内，上班时只拿了客户的操作费。辩护人的辩护意见是同沈煊昂辩护人的第二点辩护意见，在定性上不持异议，量刑上被告人具有从轻减轻情节，被告人雷黎明在犯罪中系从犯，应从轻处罚；被告人上班时间短，获利不多，愿意退赃退赔，认罪态度好，认罪悔罪，主观恶性不大；被告人系从犯，初犯偶犯，真心悔罪，请求法庭予以从轻处罚。被告人失足的原因是因为就业压力大，被告人自己也是受害者，希望法庭从轻处罚。被告人家庭环境特殊，父亲患尿毒症，还有年幼的弟弟，请求法庭综合考虑酌情处罚。被告人案发后认罪态度非常好，应认定为坦白，应从轻减轻处罚。被告人犯罪时刚满18岁，到单位后有营业执照，有规章制度，没有意识到这是犯罪，犯罪过程中都是以公司名义谈判，收入也是归公司，被告人的犯罪所得应是不到50000元，被告人应仅对自己的实际所得负责。被告人马广耀对指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是一、被告人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，被告人在诈骗中系从犯，帮助犯，应从轻减轻处罚，被告人不属于管理层，被告人的工作方式具有被动型，工作方法按照公司流程办理，未直接参与后续犯罪，并未参与犯罪所得分配，被告人主观恶性小；二、马广耀在公司的工作时间短，到案后认罪悔罪，态度好，并如实供述自己的犯罪事实，被告人文化水平低且社会经验不足，被告人无前科，系初犯偶犯，被告人在羁押时已经受到了惩罚，此次教训已经是惨痛和深刻的。三、被告人刚刚组建家庭，婚后生育一女，为有利于被告人改造，恳请审判长减轻处罚。四、在事实方面，诈骗数额应当扣除出金方面的数额，被告人没有实际占有的数额不应算进去，对于被害人陈某1的诈骗是被告人刚入职的时候，是在队长的指导下谈成的业务，自己仅仅是联系人，在该起诈骗应区别剩余两起。被告人获利较小，在本案中所从事的工作与其他正常工作的收入差不多，仅收入了两万元工资，并不是重大利益的主犯。被告人工作的性质是辅助工作，其他具体操作均是其他人完成的，作用较小，对于非法收入部分尽量予以退还。被告人李如旭对指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为出金金额应该扣除。辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人系从犯，应依法从轻减轻免除处罚，第二出金金额应当扣除，出金金额没有实际损失，不应认定为涉案金额，被害人涉案金额265126元其中有部分系犯罪未遂，本案诈骗性质是公司策划实施，五被告人是找工作的形式，被告人李如旭在公司两个月期间，按照公司要求执行公司行为，公安机关讯问笔录第12页提到，被告人的发言，说跟着做的时候感觉是假的，被告人辞职一方面是为了帮家里的忙，潜意识中也认为这是违法的行为，被告人李如旭后来一直在从事外卖工作，本身他是踏实能干，知道犯罪后积极配合公安机关调查，如实供述自己的罪行，认罪态度良好，2018年1月22日被告人接到上海市公安局电话，在无外力的强制下，自行到案，如实供述，符合刑法关于自首的规定，应当认定为自首，第三被告人是从2018年1月22日被刑事羁押，恳请法庭在量刑时予以考虑。第四被告人系偶犯初犯，本案中获赃较少且不是主犯，认识到自己的危害，被告人认罪悔罪，态度良好，恳请法庭予以从轻减轻处罚，或者判处缓刑。被告人马垒对指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是对于公诉机关指控的事实和罪名无异议，但具有法定从轻减轻情节，首先马垒主观恶性不大，第二被告人犯罪情节轻微，受害人只有一个，数额较小，对公司的操作情况不清楚，他只知道和王昭君聊天后他入金了5000美金，后来还出金了1000美金，剩下5000美金不太清楚，所以马垒的犯罪数额应当减去5000美金，其他被告人所起的作用较小，第三被告人参与时间较短，获利较小，被告人系初犯偶犯，第四应依法认定被告人为自首，马垒到案后如实供述了自己的罪行，第五被告人马垒是起辅助作用的从犯，第六马垒认罪认罚，愿意退还违法所得1000元，愿意接受罚金，请求法庭对马垒减轻处罚，宣告缓刑。经审理查明：2017年初至2017年12月，王某3（另案处理）、王某5（另案处理）、王某4（在逃）、陈某2（在逃）共同出资以许昌鑫达网络科技有限公司为名招聘员工，组织员工以微信或QQ聊天为手段，包装微信号，虚拟身份，编造虚假外汇交易信息，获取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”外汇交易网站平台让大量被害人注册账户并投入资金，利用手机应用软件“MT4”模拟开展炒外汇业务，对被害人实施诈骗。被告人沈煊昂、雷黎明、马广耀、李如旭、马垒等人包装微信，通过微信、QQ等聊天软件联系被害人，利用许昌鑫达网络科技有限公司提供的“话术”以微信聊天为手段，虚拟身份、虚构利用炒外汇赚钱的事实，冒充资深炒外汇人员和高手，编造虚假外汇交易信息，最终骗取客户信任，在客户投入资金后，指导客户频繁进行虚假外汇交易，对被害人实施诈骗。经鉴定，被告人沈煊昂直接诈骗金额为38893元，间接诈骗金额为1667338元，共计1706231元；被告人雷黎明直接涉案金额1667338元人民币；被告人马广耀直接涉案金额339947元人民币；被告人李如旭直接涉案金额152212元人民币；被告人马垒直接涉案金额63200元人民币。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、受案回执、立案决定书。证明：被告人沈煊昂、雷黎明、马广耀、马垒、李如旭涉嫌诈骗犯罪一案由许昌县公安局于2017年12月24日立为刑事案件。（2）被告人常住人口基本信息。证明：被告人沈煊昂、雷黎明、马广耀、马垒、李如旭犯罪时达到完全刑事责任年龄。（3）到案经过。证明：沈煊昂、雷黎明、马垒系被许昌县公安局民警抓获。马广耀系被西安铁路公安处凤州站派出所民警抓获，李如旭系被上海市公安局金山分局枫泾派出所民警抓获。（4）前科资料。证明：五名被告人无违法犯罪记录。（5）五名被告人业绩表和工资表证明：五名被告人在许昌鑫达科技有限公司上班期间的业绩情况，及许昌鑫达科技有限公司部分月份的工资发放情况。（6）许昌市公安局刑事科学技术研究所（许）公（刑）鉴（电）字[2018]004号电子数据检验报告。证明：五名被告人上班期间的业绩、许昌市鑫达科技有限公司“话术”、腾讯QQ聊天记录、微信聊天截图来源。2、被告人供述与辩解（1）被告人沈煊昂的供述我是2017年2月初通过朋友介绍到“鑫达网络科技公司”上班的。我刚到公司期间是“无畏队”的队员，到6月份晋升为“无畏队”的队长。刚上班的时候，是王某3、王某4、陈某2、王某5给我讲了讲怎么做网络销售，怎么做外汇，具体就是陈某2教我怎么加别人，怎么让别人炒外汇，当时我去的时候，鑫达网络科技公司只有王某3、王某4、王某5、陈某2、王某6、薛某，霍某，带上我也就8、9个人。因为当时公司人少，也没有具体分队。陈某2和王某3给我了三个微信号，具体是谁给我忘了，然后就把微信号包装一下，时不时的更新一下微信朋友圈，接着就是在微信群里加好友，再之后就是用包装的微信号给这些好友聊天。刚开始就是聊天，聊生活，聊感情，聊天时间长了，就问一些投资方面的问题，给客户介绍介绍外汇，接着给客户发送鑫达科技网络公司GCG网站的链接，客户在GCG网站注册，注册之后就是入金，我在许昌鑫达网络科技有限公司上班到4、5月份的时候，公司的人员也比较多了，就开始分队了，开始分队的时候我就是无畏队的队长，一直到被抓，我都一直是无畏队队长。客户入金就是在GCG网站上注册成功之后，点击在线入金，然后输入银行卡号，和入金金额，之后选择支付银行，然后输入密码就入金成功了。陈某2就是让我先包装微信，把微信包装成做生意的，做投资的或者退休的，然后在微信朋友圈里发一些风景或者搞笑的文章，接着就是在微信群里加好友，给这些好友聊天，聊的时间长了慢慢熟悉了，在介绍外汇方面的情况，具体的我的笔记本上记得都有。2017年4、5月份，公司开始分队的时候，我是无畏队的队长，队员有马某1，还有三个，后来都离职了，我想不起来名字了，因为那段时间人员离职的比较多，到最后队员有雷黎明、牛某、吕某，陈某3，我们无畏队业绩最好的是雷黎明和牛某，我们公司搬到五女店之后，马某1当先锋队队长了，之后的队员有马某2，马广耀，马垒，别的我记不住了，麒麟队队长马某3，队员有陈某4，马某4，别的我记不住了，永恒队队长霍某（永恒队队长之前是袁某，霍某是搬到五女店之后当的永恒队队长），队员有张某5，别的我记不住，还有个疯子队我不太清楚。队长除了负责自己的客户之外，每周一都会开主管会议，参加会议的就是王某3、王某5、王某4、陈某2和各队队长，就是说一些客户的问题、队员的问题、业绩的问题，我们各队每天早上都会开一个早会，简单说一下业绩，给队员提提精气神，总结每个队员在聊天中存在的问题，还有就是自己队内的队员有客户入金了，队员报给队长，队长再报给王某3或者王某5，公司也是根据队员的客户入金情况发工资的。我们开会的内容都在我的黑色笔记本上记着，笔记本上记的都是我们主管开会的内容，还有就是我们无畏队队员的业绩。陈某4在公司的业绩是最好的，其他的差不多，聊天聊得比较好的，也会把聊天截图发到公司的QQ群里让大家学习，让大家作为话术模板使用。QQ群是一个大群，公司所有员工都在里面，也算是资源交流，有哪个员工聊天的时候需要坐飞机或者坐火车的图片什么的，就会在群里问谁有，然后就会谁有的话就会有人回复，还有就是在群里发聊天话术，我们员工的话术基本都是从这个群里下载的，我自己也下载有话术。我一共有五六个微信号，其中三个是我经常用的：1、相见恨晚，2、黄昏，3、青春如歌，包装的身份是个30岁左右的女的，是开美容店的，名字叫“洁”，微信头像是个女的。我的客户有四个：徐某1、张某1、肖某、王某1，我的这四个客户只有王某1是我自己单独完成的，徐某1、张某1、肖某都是我先聊天，然后在聊天中说给他们介绍个做外汇的老师，把微信名片发给他们，他们自己加，我给徐某1介绍的老师微信名“实力演绎辉煌”，这个微信是陈某2在用，给张某1介绍的老师微信名叫“天道酬勤”或者“实力演绎辉煌”，我记不准是哪一个了，“天道酬勤”是王某3在用，我给肖某介绍的老师微信也是“实力演绎辉煌”。我给我这几个客户介绍外汇的时候就是说自己交易，可以买涨买跌，之后让他们通过我发的网站链接注册入金。因为我们的真实身份太年轻了，身份也不高贵，我们要用自己的真实身份的话客户肯定不会理我们，包装微信也是我们工作赚钱的一种手段。有时候客户入金了会给我说，给我发入金的截图，有时候我也会问王某3或者王某5，让他们看看客户是否入金了。我们的工资就是底薪加提成，提成是客户每操作一手我们提成8美元，发工资都是王某5负责的，他在公司就是负责后勤和财务；王某3是负责公司全面工作，什么都管；王某4是经理，也负责日常工作，公司的GCG网站有问题了也找王某4；陈某2负责网络销售和包装的微信老师。陈某2和王某4还会每月不定期的在公司搞培训，就是培训一些微信号包装情况。（2）被告人雷黎明的供述我是2017年7月经一个叫康某的介绍，联系了王某5，我直接给王某5联系之后就来鑫达网络科技公司上班了，王某5给我说是干网络销售。王某3、王某5、王某4、陈某2他们四个是公司的领导，王某5主要负责发工资、计算工资；王某3主要负责看一些股票外汇行情，然后在公司的QQ群里发做哪个币种的单或者王某3发给队长，队长把截图发给我们，王某4也看股票外汇行情；陈某2具体负责什么我不太清楚，业务上不动的时候有时候会问陈某2。我到公司之后，王某5直接然给我跟着无畏队队长沈煊昂（平时我们喊他小龙），然后沈煊昂给我分了个电脑，沈煊昂和马某1还给我了两个微信号（后来陆陆续续又给了六七个微信号），当时就是沈煊昂给我几张外汇股票方面的知识，沈煊昂还给我了别人聊天成功入金的话术，头两天基本都是熟悉这些知识和话术，哪里有不懂得可以问队长沈煊昂。沈煊昂对我说：“给客户聊天的时候用个虚拟身份，你想想你才18岁，去给客户聊天的话没有说服力，没人理你，你用个虚拟身份的话肯定比你自身有说服力，客户操作一手我们就可以拿8美元的提成”，队长是从我们普通员工身上拿提成，但是具体拿多少怎么拿我不知道。我最开始的时候是沈煊昂和马某1给我了两个微信号，后来又给我了6、7个电话卡让我自己注册微信，最后用这些微信养客户，我自己用的比较多的微信是1、狼，我在这个号里面包装的名字叫“蒋志明”；2、仁，包装的名字叫“蒋凯志”；3、松，包装的名字叫“李明”。我的客户基本上都是用这三个微信聊的，我的客户都是我自己聊的，没有让其他人帮过忙。有的员工让别人帮过忙，队长的工作不是主要开客户，有时候员工给客户聊天的时候，员工为了更好的让客户注册入金，就会说给客户介绍个老师什么的，让客户接着给员工介绍的老师聊。员工介绍的老师一般都是队长，我知道的是陈某2帮过别人聊天。（队长的工作是什么）员工有什么不懂得可以问队长，队长自己也会聊客户，员工聊得客户入金之后，队长会接着教做那个单子，队长发给我们员工，我们员工再发给客户那个单子，员工有入金的客户了，会报给队长，队长再报给王某3和王某5。公司就是根据我们的客户入金钱数和操作手数给我们员工发工资的。客户资源大部分都是我们自己在QQ或者微信上搜的，有一次是我们队长沈煊昂买的。我上班之后就开始在微信群里加好友，沈煊昂和马某1还给我的有沟通基本思路，我加上好友之后就开始给客户聊生活、聊感情，有时候也会有聊一些男女方面比较露骨的话，聊着聊着慢慢的往外汇上面扯，如果客户有意向想炒外汇，我们就会说可以先注册个账户试试又不收费，接着就是把公司的网站链接发给客户，接下来就是指导客户怎么操作怎么入金，入金之后有的客户会给我们发截图，之后我会给我们队长沈煊昂说客户入金了，再往后就是王某5、王某3根据客户的入金钱数和操作手数给我们计算工资和提成。有时候碰到客户不会操作电脑的我们就会让客户加上一个叫沧海桑田的QQ号，这个QQ是我们队长沈煊昂掌握着的，但是我们给客户说的时候还是说让客户加我们自己的QQ，实际操作还是沈煊昂操作的，接着就是沈煊昂用这个QQ远程控制客户的电脑操作。我用的话术都是从公司的QQ群里下载的，公司员工用的话术都差不多。王某3和王某5可以进GCG平台的后台看出入金情况。我的客户加起来有十几个，我能想起来的有徐某2、罗某、刘某、吴某。（3）被告马广耀的供述：工作内容、领导分工、工资提成方式与被告人雷黎明供述一致。2017年7、8月份的时候，我们村的马某1介绍我和马某2到许昌鑫达网络科技公司上班。我包装的微信号有7个，1、赵彭，跟客户陈某1聊天就用的这个号；2、王龙，跟客户邓某2聊天用的这个号；3、李海波；4、梁文辉；5、王斌；6、李东平；7、也叫梁文辉。我一共聊成了三个客户：1、陈某1；2、邓某2；3、张某3。（4）被告人李如旭的供述：工作内容、领导分工、工资提成方式与被告人雷黎明供述一致。2017年3月中旬通过李某介绍到鑫达网络科技公司上班，我包装的微信一共有五个:1、微信昵称:雪茄客；2、微信昵称:彬彬杉有礼；3、微信昵称:浮生若茶；4、微信昵称:刚开始是高远，后来我记得改了记不清改成什么了；5、微信昵称:明明有你。经常用的是那个微信昵称“雪茄客”的徽信，我的客户都是通过“雪茄客”沟通的。我名下的客户：1黄某；2、张某4；3、宋某1。（5）被告人马垒的供述：工作内容、领导分工、工资提成方式与被告人雷黎明供述一致。2017年11月18日经马某5介绍到许昌鑫达科技公司上班的。我一共有8个微信号：1、天道酬勤；2、小李，其他的我忘了。我的客户只有一个王某2。证明：沈煊昂、雷黎明、马广耀、马垒、李如旭对以王某3、王某5等人组织成立的以许昌鑫达网络科技公司为名的犯罪集团，沈煊昂是无畏队队长，雷黎明是无畏队队员，马广耀、马垒是先锋队队员，李如旭是疯子队队员。3、证人证言（1）证人晁某的证言：证明：沈煊昂系许昌鑫达网络科技有限公司无畏队队长，李如旭是许昌鑫达网络科技有限公司疯子队队员。工作内容及领导分工与各被告人的供述一致。（2）证人邓某1的证言证明：许昌市建安区五女店镇周店村邓某1家园林于2017年7月4日左右被王某5租用。（3）同案犯王某6、马某3、袁某、马某2的供述证明：沈煊昂为许昌市鑫达网络科技有限公司无畏队队长，工作内容及分工与被告人供述一致。（4）同案犯王某3、王某5的供述证明：许昌鑫达网络科技公司由王某3、王某5、王某4、陈某2四人共同出资成立，主要用于租个服务器开设个虚假外汇平台搞投资诈骗。被害人在虚拟的平台上操作，无论盈亏，都是个数字，他们的资金在被告人手里，被害人在网上操作也就是一个数字，如果客户数据上显示赔钱了，客户会以为是投资外汇赔掉了，他们赔的钱就是被告人公司赚的钱，实际上他们没有投资任何外汇市场，都直接汇给公司了，被告人的公司就是通过这种方式进行诈骗。员工工资是底薪加提成，提成是员工个人客户每操作一手提成8美金或者6美金，队长的工资也是底薪加提成，提成是对内员工客户每操作一手提成3美元。沈煊昂作为许昌鑫达网络科技有限公司无畏队队长监督并协助队员实施诈骗、获取队内队员提成。4、被害人陈述及相关书证（1）被告人沈煊昂的被害人被害人张某1的陈述及报案材料、被害人王某1的陈述及报案材料、被害人徐某1的陈述及报案材料，证明被告人利用包装的微信号加被害人为微信好友后，向被害人推荐炒外汇的软件，并建议被害人买入卖出，使被害人遭受财产损失。（2）被告人雷黎明的被害人被害人吴某的陈述及报案材料、被害人倪某的陈述及报案材料、被害人张某2的陈述及报案材料、被害人徐某2的陈述及报案材料、被害人孙某1的陈述及报案材料、被害人周某的陈述及报案材料、被害人孙某2的陈述及报案材料、被害人刘某的陈述及报案材料、被害人朱某的陈述及报案材料，证明被告人利用包装的微信号加被害人为微信好友后，向被害人推荐炒外汇的软件，并建议被害人买入卖出，使被害人遭受财产损失。（3）被告人马广耀的被害人被害人张某3的陈述及报案材料、被害人陈某1的陈述及报案材料、被害人邓某2的陈述及报案材料，证明被告人利用包装的微信号加被害人为微信好友后，向被害人推荐炒外汇的软件，并建议被害人买入卖出，使被害人遭受财产损失。（4）被告人李如旭的被害人被害人宋某2的陈述及报案材料、被害人张某4的陈述及报案材料、被害人黄某的陈述及报案材料证明被告人利用包装的微信号加被害人为微信好友后，向被害人推荐炒外汇的软件，并建议被害人买入卖出，使被害人遭受财产损失。（5）被告人马垒的被害人被害人王某2的陈述及报案材料，证明被告人利用包装的微信号加被害人为微信好友后，向被害人推荐炒外汇的软件，并建议被害人买入卖出，使被害人遭受财产损失。四、现场勘验笔录、物证1、许昌县公安局现场勘验检查笔录。证明：侦查机关对涉案现场进行了勘验。2、对许昌鑫达科技网络有限公司的涉案物品的搜查、扣押。（1）电脑二十五台，特征：台式，组装机；（2）U盘两个，特征：银色。证明：许昌市公安局刑事科学研究所所电子数据提取自许昌鑫达科技网络有限公司电脑及U盘中。五、鉴定意见1、许昌市公安局刑事科学技术研究所（许）公（刑）鉴（电）字[2018]004号电子数据检验报告。证明：在被扣押的物品中检出涉案材料。2、河南远大会计师事务所有限公司豫远会[2018]会检字第11号鉴定意见。证明：被告人沈煊昂直接涉案金额-入金（人民币）89600元，直接涉案金额-出金（人民币）50707元。间接涉案金额-入金（人民币）1838900元，间接涉案金额-出金（人民币）171562元。被告人雷黎明涉案金额1838900元人民币，被告人马广耀直接涉案金额-入金（人民币）643167元，直接涉案金额-出金（人民币）303220元。被告人马垒直接涉案金额-入金（人民币）70000元，直接涉案金额-出金（人民币）6800元。被告人李如旭直接涉案金额入金（人民币）265126元，直接涉案金额出金（人民币）112914元。六、视听资料，电子数据1、被告人同步录音录像光盘；2、被告人使用的电脑及U盘提取的电子数据。3、被告人使用第三方支付平台调取数据。证明：被告人利用包装微信、使用“话术”、虚拟身份、冒充资深炒外汇高手，编造虚假外汇交易信息，通过微信、QQ聊天骗取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”虚假外汇交易网站平台、手机“MT4”软件对被害人进行诈骗的事实，能和电子数据、第三方平台调取的数据相印证。上述证据经庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人沈煊昂、雷黎明、马广耀、李如旭、马垒以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实，骗取他人财物，五名被告人的行为构成诈骗罪，其中被告人沈煊昂、雷黎明的诈骗数额特别巨大，被告人马广耀、李如旭、马垒的诈骗数额巨大。关于被告人及辩护人提出出金金额应当从诈骗金额中扣除的问题，经查，本案中的出金金额系在案发前已退还被害人的款额，根据《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》中的意见，应将案发前已退还被害人的款额从诈骗犯罪数额中扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，故对辩护人的该辩护意见，本院予以采信。关于被告人沈煊昂提出其不是主犯的意见，经查，根据同案犯的供述，被告人沈煊昂系“无畏队”的队长，队长的职责是指导队员，并从队员客户的交易手数提成，因此被告人沈煊昂在犯罪集团中起主要作用，系主犯，被告人的该辩解理由，本院不予采信。被告人雷黎明、马广耀、李如旭、马垒在犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，被告人雷黎明、马垒应当减轻处罚，被告人马广耀、李如旭应当从轻处罚。关于被告人李如旭及马垒的辩护人提出二名被告人具有自首情节的意见，经查，公安机关出具的到案经过显示二名被告人缺乏到案的主动性，且二名被告人未向本院提供其具有自首情节的相关证据，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。五名被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人沈煊昂犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2029年1月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人雷黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币80000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月24日起至2025年12月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人马广耀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2022年1月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人李如旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2021年1月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人马垒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2020年2月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）六、扣押在案的作案工具由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  李 璐审 判 员  杨会勇人民陪审员  王晓磊二〇一九年五月二十日书 记 员  卜 小