安徽省无为县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0225刑初37号 公诉机关安徽省无为县人民检察院。 被告人张德秦，男，1989年5月27日出生，汉族，大专文化，无业，住上海市普陀区(户籍地湖南省安化县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月21日被无为县公安局刑事拘留，同年4月27日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人谌攀，湖南义剑（安化）律师事务所律师。 被告人李坤，男，1990年1月20日出生，汉族，大专文化，无业，住上海市普陀区(户籍地湖南省安化县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月21日被无为县公安局刑事拘留，同年4月27日经无为县人民检察院批准建捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人朱军，湖南君子莲律师事务所律师。 被告人郭宽浩，男，1990年6月18日出生，汉族，大专文化，无业，住湖南省安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月21日被无为县公安局刑事拘留，同年4月27日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人徐豪，安徽有为律师事务所律师。 被告人陶智新，男，1988年11月12日出生，汉族，大专文化，务工，住上海市普陀区(户籍湖南省安化县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月21日被无为县公安局刑事拘留，同年4月27日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人胡明，安徽点津律师事务所律师。 辩护人陶内珍（系被告人陶智新姑母），被告人本人委托。 被告人许峰，男，1982年5月6日出生，汉族，初中文化，务工，住江西省抚州市临川区(户籍江西省抚顺市临川区)。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月5日被无为县公安局刑事拘留，同年7月11日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人吴诗，安徽点津律师事务所律师。 被告人曹艳姣，女，1990年5月15日出生，汉族，大专文化，无业，住湖南省长沙市天心区(户籍湖南省益阳市赫山区)。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月21日被无为县公安局刑事拘留，同年4月27日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人牛东南，安徽君宏律师事务所律师。 被告人刘玉峰，男，1992年10月8日出生，汉族，大专文化，无业，住湖南省安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月21日被无为县公安局刑事拘留，同年4月27日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人吴宗保，安徽点津律师事务所律师。 被告人李明，男，1996年9月18日出生,汉族，初中文化，务工，住江西省抚州市临川区(户籍江西省抚州市临川区)。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月5日被无为县公安局刑事拘留，同年7月11日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人武晓权，安徽有为律师事务所律师。 被告人熊瑞瑞，男，1998年4月12日出生，汉族，初中文化，务工，住江西省抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月22日被无为县公安局刑事拘留，同年4月27日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人潘娟、赵婕，安徽吉和律师事务所律师。 被告人徐群燕，女，1997年8月2日出8,汉族，初中文化，务工，住江西省抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月30日被无为县公安局刑事拘留，同年7月11日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人葛善俊，安徽华冶律师事务所律师。 被告人李毅，男，1989年8月2日出0，汉族，大专文化，无业，住湖南省安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月21日被无为县公安局刑事拘留，同年4月27日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。 辩护人张军，安徽铭盛律师事务所律师。 被告人陶娟娟，女，1989年8月17日出7，汉族，高中文化，无业，住湖南省安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月21日被无为县公安局刑事拘留，同年4月27日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人王欣，安徽点津律师事务所律师。 被告人刘恋，女，1993年10月14日出4，汉族，大专文化，务工，住湖南省安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月8日被无为县公安局刑事拘留，同年7月11日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。 辩护人钱军，安徽点津律师事务所律师。 安徽省无为县人民检察院以无检刑诉〔2018〕478号起诉书指控被告人张德秦、陶智新、李坤、郭宽浩、曹艳姣、刘玉峰、陶娟娟、李毅、许峰、李明、熊瑞瑞、刘恋、徐群燕犯诈骗罪，于2019年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年2月27日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员周文明、代理检察员王莎莎出庭支持公诉，被告人张德秦及其辩护人谌攀、被告人陶智新及其辩护人胡明和陶内珍、被告人李坤及其辩护人朱军、被告人郭宽浩及其辩护人徐豪、被告人曹艳姣及其辩护人牛东南、被告人刘玉峰及其辩护人吴宗保、被告人陶娟娟及其辩护人王欣、被告人李毅、被告人许峰及其辩护人吴诗、被告人李明及其辩护人武晓权、被告人熊瑞瑞及其辩护人潘娟和赵婕、被告人刘恋及其辩护人钱军、被告人徐群燕及其辩护人葛善俊均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 无为县人民检察院指控： 一、2017年3月份，被告人张德秦、李坤在湖南省长沙市成立“湖南和江网络科技有限公司”(以下简称湖南和江公司),公司法人为李坤，张德秦和李坤在公司的占股比例为6:4,2017年8月份被告人郭宽浩加入公司成为股东，后张德秦、李坤和郭宽浩在公司的占股比例为4:3:3，“湖南和江公司”运营期间，被告人张德秦、李坤、郭宽浩雇佣被告人曹艳姣、陶娟娟、李毅及张建莲(另案处理)等人作为业务员，通过电话联系被害人，谎称有买家欲高价收购被害人的手机APP、微信小程序和第三方注册平台，诱导被害人注册“全网直达平台”、“海外端口认证”、“全网保护程序”、“互联网经营许可证”等证书，骗取高额注册费用。其中被告人曹艳姣等业务员除每月人民币2200元(以下均为人民币)固定工资外，每笔诈骗金额十万以下提成百分之十一，十万以上部分提成百分之十二。“湖南和江公司”运营期间，被告人张德秦等人共诈骗7笔，诈骗金额共计159.9万元。其中被告人张德秦和李坤参与的诈骗金额为159.9万元;被告人郭宽浩参与的诈骗金额为95万元;被告人曹艳姣参与的诈骗数额为139.9万元，违法所得为107940元；被告人陶娟娟参与的诈骗金额为10万元，违法所得为24500元；被告人李毅参与的诈骗金额为10万元，违法所得为13500元。具体犯罪事实如下: （1）2017年5月份，被告人“湖南和江公司”股东李坤、业务员陶娟娟、李毅和“上海岩景商务信息咨询有限公司”业务经理刘望(另案处理)、业务员刘联(另案处理)采用虚构买家的方式，诱导江苏省张家港市“友邦物流”平台持有者杨某1在“上海岩景商务信息咨询有限公司”注册十年期限的“互联网经营许可证”证书，骗得被害人杨某110万元。其中“上海岩景商务信息咨询有限公司”和“湖南和江公司”分别获利5万元。 （2）2017年5月份，被告人“湖南和江公司”股东李坤、业务员曹艳姣采用虚构买家的方式，诱导云南省香格里拉市“香格里拉特产”平台持有者刘某1注册十年期限的“互联网经营许可证”，骗得被害人刘某113.5万元。后“湖南和江公司”工作人员又伙同“上海昂静信息科技有限公司”股东李娟(另案处理)采用虚构买家的方式，诱导云南省香格里拉市“香格里拉特产”平台持有者刘某1分别注册十年期限的“海外端口”和“全网直达通行证”，骗得被害人刘某134万元。其中“湖南和江公司”获利16万元，“上海昂静公司”获利18万元。 （3）2018年8月份，被告人“湖南和江公司”股东李坤和业务员曹艳姣采用虚构买家的方式，诱导浙江省杭州市“永安山”平台持有者方某注册三年期限的“互联网经营许可证”，骗得被害人方某3.6万元。 （4）2017年6月份，被告人“湖南和江公司”股东李坤和业务员曹艳姣采用虚构买家的方式，诱导吉林省吉林市“热点”平台持有者腾某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人腾某1万元。 （5）2017年6、7月份，被告人“湖南和江公司”股东李坤和业务员曹艳姣采用虚构买家的方式，诱导浙江省江山市“年年红家具”平台持有者王某2注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人王某22.8万元。 （6）2017年10月份，被告人“湖南和江公司”股东郭宽浩和业务员张建莲(另案处理)采用虚构买家的方式，诱导贵州省兴义市“贵州健康养生生活馆”平台持有人许某1注册五年期限的“全网直达平台”，骗得被害人许某110万元。 （7）2017年10月份至2018年1月份，被告人“湖南和江公司”股东郭宽浩和业务员曹艳姣采用虚构买家的方式，诱导安徽省无为县“无为美容"小程序持有者胡某注册三年期限的“全网直达平台”，骗得被害人胡某9万元。后“湖南和江公司”股东张德秦、李坤、郭宽浩以及业务员曹艳姣又伙同“上海殷讯网络科技有限公司”股东李娟采用同样的方式诱导胡某注册“全网直达平台”、“海外端口”、“全网直达保护”等，骗得被害人胡某76万元。其中“湖南和江公司”获利38万元，“上海殷讯公司”获利38万元。 二、2017年4月份、7月份，熊珍明(另案处理)、李娟(另案处理)及被告人陶智新、许峰在上海市先后注册成立“上海昂静信息科技有限公司”(以下简称上海昂静公司)和“上海殷讯网络科技有限公司”(以下简称上海殷讯公司)。其中熊珍明占股百分之五十、李娟占股百分之三十、陶智新和许峰各占百分之十。公司法人分别为李明和熊瑞瑞，两人在担任法人期间，每月领取5000元的法人费。两公司运营期间，被告人陶智新、熊珍明等人雇佣被告人李明、刘玉峰、熊瑞瑞、徐群燕、刘恋等人通过电话联系被害人，谎称有买家欲高价收购被害人的手机APP、微信小程序和第三方注册平台，诱导被害人注册“全网直达平台”、“海外端口认证”、“全网保护程序”、“互联网经营许可证”等证书，骗取高额注册费用，其中业务员李明、熊瑞瑞等人除每月领取固定工资外，每笔诈骗金额提成百分之五点五。两公司运营期间，被告人陶智新等人共诈骗20笔，诈骗总金额为358.8万元。其中被告人陶智新和许峰参与的诈骗金额均为358.8万元;被告人刘玉峰参与的诈骗金额为104万元，违法所得为41400元;被告人熊瑞瑞参与的诈骗金额为33万元，违法所得为71150元;被告人李明参与的诈骗数额为36万元，违法所得为60300元;被告人徐群燕参与的诈骗金额为34.5万元，违法所得为44475元;被告人刘恋参与的诈骗金额为2.5万元，违法所得为21875元。具体事实如下: （1）2017年5月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人许峰采用虚构买家的方式，诱导云南省弥勒市“中医理疗平台”持有者陈某1注册“全网直达通行证”，骗得被害人陈某12.8万元。 （2）2017年5月份，“上海昂静公司”股东李娟和业务员邹颖(另案处理)采用虚构买家的方式，诱导上海市静安区“中国自动化设备”平台持有者邱某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人邱某3万元。 （3）2017年6月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人徐群燕采用虚构买家的方式，诱导黑龙江省哈尔滨市“辉润科技”平台持有者许某2注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人许某23万元。 （4）2017年6月份，“上海昂静公司”股东和被告人熊瑞瑞采用虚构买家的方式，诱导浙江省杭州市“中国道路运输网”平台持有者郑某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人郑某3万元。 （5）2017年6月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人刘玉峰采用虚构买家的方式，诱导安徽省巢湖市“合肥楼盘”APP持有者杨某2注册三年期限的“互联网经营许可证”，骗得被害人杨某28万元。 （6）2017年6月份，“上海昂静公司”业务经理黄凯祥(另案处理)和被告人刘玉峰采用虚构买家的方式，诱导江苏省常熟市“辅料网”平台持有者吴某1注册一年期限的“互联网经营许可证”，骗得被害人吴某13万元。 （7）2017年6月份至7月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人李明采用虚构买家的方式，诱导浙江省温州市“携程旅游”和“温州旅游”平台持有者林某分别为两个平台注册十年期限的“全网直达平台”，骗得被害人林某36万元。 （8）2017年6月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人徐群燕采用虚构买家的方式，诱导四川省攀枝花市“攀枝花水果”平台持有人李某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人李某1.5万元。 （9）2017年4、5月份，“上海昂静公司”业务经理黄凯祥和被告人刘玉峰采用虚购买家的方式，诱导“男装手机”平台持有者倪某1注册十年期限的“全网直达平台”，骗得被害人倪某130万元。 （10）2017年8月份，“上海殷讯公司”业务经理黄凯祥和被告人刘恋采用虚构买家的方式，诱导陕西省西安市“文艺”平台持有者张某1注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人张某12.5万元。 （11）2017年10月份，“上海殷讯公司”股东李娟和被告人许峰采用虚构买家的方式，诱导浙江省宁波市“宁波特色餐饮美食”APP持有者张某2注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人张某21.5万元。 （12）2017年10月份，被告人“上海殷讯公司”股东许峰和业务员刘玉峰伙同“上海点胤电子商务有限公司”丁海辉(另案处理)采用虚构买家的方式，诱导云南省丽江市“魅力丽江”平台持有者简某分别注册十年期限的“全网直达平台”和三年期限的“海外端口”，骗得被害人简某39万元，其中“上海殷讯公司”获利17.6万元。 （13）2017年9月份，“上海殷讯公司”股东李娟和被告人徐群燕采用虚构买家的方式，诱导“传感器”平台持有者赵某注册十年期限的“全网直达平台”，骗得被害人赵某30万元。 （14）2017年9月份，“上海殷讯公司”股东李娟和黄凯祥采用虚构买家的方式，诱导“安徽中医网”平台持有者陈某2注册终生期限的“全网直达平台”，骗得被害人陈某230万元。 （15）2017年10月份，“上海殷讯公司”业务经理黄凯祥和被告人熊瑞瑞采用虚构买家的方式，诱导浙江省武义县“武义养生餐饮”平台持有者刘某2注册终生期限的“全网直达平台”，骗得被害人刘某230万元。 （16）2017年10月份，“上海殷讯公司”股东李娟和被告人刘玉峰采用虚构买家的方式，诱导重庆市万盛区“旅游专线”平台持有者梁某六年期限的“全网直达平台”，骗得被害人梁某18万元。 （17）2017年12月份，“上海殷讯公司”股东李娟和被告人刘玉峰采用虚构买家的方式，诱导广东省佛山市“健康网”平台持有者彭某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人彭某3万元。 （18）2017年10月份，“上海殷讯公司”股东李娟和被告人刘玉峰采用虚构买家的方式，诱导广西壮族自治区南宁市“云南旅游预订"平台持有者巫某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人巫某3万元。 公诉机关当庭出示了人口信息、归案经过、海外端口注册协议、全网保护申请合同、全网直达平台开发合同、确认函、全网保护数据库收录信息证书、海外端口认证证书、全网直达平台证书、微信截图、银行卡交易明细、微信聊天记录截图、临时羁押证明、工资明细、汇款凭证情况说明等书证，证人童某、邹某、吴某2、许某3等人的证言，被害人胡某、刘某1、邱某、许某2、郑某、杨某2、吴某1、林某、李某、张某1、张某2、简某、赵某、陈某2、刘某2、梁某等人的陈述，被告人张德秦、李坤、郭宽浩、陶智新、许峰、曹艳姣、刘玉峰、李明、熊瑞瑞、李毅、陶娟娟、徐群燕、刘恋的供述和辩解，辨认笔录，无公(网安)勘[2018]0403号、无公(网安)勘[2018]0401号远程勘验检查工作笔录，无公(网安)电检【2018】0209号、无公(网安)电检【2018】0407号、无公(网安)电检【2018】0405号、无公(网安)电检【2018】0404号、无公(网安)电检【2018】0406号、无公(网安)电检【2018】0402号、无公(网安)电检【2018】0408号、无公(网安)电检【2018】0604号电子数据检查工作笔录等证据。指控被告人张德秦、李坤、郭宽浩、陶智新、许峰、曹艳姣、刘玉峰、李明、李毅、熊瑞瑞、陶娟娟、徐群燕、刘恋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，系共同犯罪。其中被告人张德秦、李坤、郭宽浩、陶智新、许峰为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团的首要分子，系主犯，应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人张德秦、李坤、郭宽洁、陶智新、许峰、刘玉峰、曹艳姣属数额特别巨大，被告人李明、熊瑞瑞、徐群燕、陶娟娟、李毅属数额巨大，被告人刘恋属数额较大。被告人曹艳姣、刘玉峰、李明、熊瑞瑞、徐群燕、陶娟娟、李毅、刘恋在共同犯罪中起帮助作用，依法应认定为从犯。提请本院依法判处。 被告人张德秦对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出，1.应认定为单位犯罪和合同诈骗，诈骗金额不属数额特别巨大；2.被告人张德秦不构成犯罪集团首要分子；3.被告人张德秦系初犯，具有坦白情节，也愿意积极退赃，要求对其从轻处罚。 被告人李坤对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但辩解其以公司名义洽谈，应构成合同诈骗。其辩护人提出，1.本案属单位犯罪，应认定为合同诈骗；2.两公司之间没有犯意联系，不是犯罪集团；3.被告人李坤不是公司法人，其在共同犯罪中作用较小，其到案后能如实供述犯罪事实，其家属也愿意积极退赃，要求对其从轻处罚。 被告人郭宽浩对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但辩解其9月份才到公司上班，只是与公司交给的客户对接，不参与管理，不应认定其为首要分子。其辩护人提出，1.被告人郭宽浩进公司比较晚，在共同犯罪中作用较小、作案次数较少，应当认定其为从犯；2.被告人郭宽浩到案后如实供述并积极退赃，系初犯，要求对其减轻处罚，建议在五年以下量刑。 被告人陶智新对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出，1.本案应认定单位犯罪，系合同诈骗，不能认定为数额特别巨大；2.本案不能认定为犯罪集团，被告人陶智新不能认定为主犯，应当属于从犯；3.本案如没有被告人陶智新的如实供述，也不可能轻松破获，应认定被告人陶智新具有立功表现，陶智新系初犯。综上，要求对其较大幅度的从轻处罚，给其一次重新做人的机会。 被告人许峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，但辩解指控其为主犯与事实不符，其只是公司业务员，与公司是聘用关系。其辩护人提出，1.被告人许峰并非公司股东，其在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯；2.其诈骗金额为三十几万，不属数额特别巨大；3.被告人许峰亲属愿意积极退赃，要求对其宽大处理。 被告人曹艳姣对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出，被告人曹艳姣在共同犯罪中作用较轻，被告人曹艳姣认罪悔罪态度较好，也积极退赃，要求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘玉峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出，被告人刘玉峰到案后如实供述其犯罪事实，其系初犯、从犯，家属愿意退出违法所得，要求对其从轻处罚。 被告人李明对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出，被告人李明归案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为坦白；被告人李明系初犯、从犯，且退出违法所得，要求对其减轻处罚。 被告人熊瑞瑞对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出，1.被告人熊瑞瑞并非股东，其是公司业务员；2.被告人熊瑞瑞只参与了两起犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯、初犯，其家属积极为其退出了违法所得，要求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人徐群燕对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出，被告人徐群燕系初犯、从犯，认罪悔罪态度好，也愿意积极退赃，要求对其从轻处罚并适应缓刑。 被告人李毅对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出，被告人李毅不是公司的组织者、策划者和管理者，只是应聘到公司，误入歧途，应当认定其为从犯；被告人李毅愿意积极退赃，认罪悔罪，系初犯，要求对其减轻处罚。 被告人陶娟娟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出，1.被告人陶娟娟被采取强制措施前就如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首；2.被告人陶娟娟系从犯且退出了违法所得，要求对其从轻处罚。 被告人刘恋对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出，被告人刘恋出生贫寒，因找工作误入歧途，归案后如实供述了其犯罪事实；被告人刘恋系初犯、从犯，犯罪金额较少，要求对其减轻处罚。 经审理查明： 一、2017年3月份，被告人张德秦、李坤在湖南省长沙市成立“湖南和江公司”,公司法人为李坤，张德秦和李坤在公司的占股比例为6:4。2017年8月底被告人郭宽浩加入公司成为股东，后张德秦、李坤和郭宽浩在公司的占股比例为4:3:3。“湖南和江公司”运营期间，先后雇佣被告人曹艳姣、陶娟娟、李毅、张建莲等人作为业务员，并与上海（昂静）殷讯等公司相互勾结，通过电话联系被害人，谎称有买家欲高价收购被害人的手机APP、微信小程序和第三方注册平台，诱导被害人注册“全网直达平台”、“海外端口认证”、“全网保护程序”、“互联网经营许可证”等证书，骗取高额注册费用。其中被告人曹艳姣等业务员除每月2200元固定工资外，每笔诈骗金额十万以下提成百分之十一，十万以上部分提成百分之十二。“湖南和江公司”运营期间，被告人张德秦等人共诈骗7笔，诈骗金额共计159.9万元。其中被告人张德秦和李坤参与的诈骗金额为159.9万元;被告人郭宽浩参与的诈骗金额为95万元;被告人曹艳姣参与的诈骗金额为139.9万元，违法所得为107940元；被告人陶娟娟参与的诈骗金额为10万元，违法所得为24500元；被告人李毅参与的诈骗金额为10万元，违法所得为13500元。具体犯罪事实如下: 1.2017年5月份，被告人“湖南和江公司”股东李坤、业务员陶娟娟、李毅和“上海岩景商务信息咨询有限公司”（以下简称上海岩景公司）业务经理刘望(另案处理)、业务员刘联(另案处理)采用虚构买家的方式，诱导江苏省张家港市“友邦物流”平台持有者杨某1在“上海岩景公司”注册十年期限的“互联网经营许可证”证书，骗得被害人杨某110万元。其中“上海岩景公司”和“湖南和江公司”分别获利5万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人李坤的供述，证实2017年5月份的时候陶娟娟联系的杨某1，后李毅又联系了杨某1，之后杨某1来公司是自己和陶娟娟接待的，但是杨某1没有在自己公司做证书，过了几天张德秦说杨某1在岩景公司交了10万元，自己公司分了5万元，实际熊彤辉给自己打卡49650元，李毅和陶娟娟各提成2500元的事实。 （2）被告人陶娟娟的供述，证实其和李毅做了一个江苏的客户，叫“友邦物流”平台。2017年4月份的时候，这个客户被骗了5万元，客户经理是李坤，其和李毅都提成了2500元，钱打到其尾号7238邮储卡上的事实。 （3）被告人李毅的供述，证实“友邦物流”是去年5月份陶娟娟和其一起做的，杨某1来的时候是自己和李坤接待的，这个人被骗了5万元，自己和陶娟娟每人提成2500元。 （4）被害人杨某1的陈述，证实其是“友邦物流”平台的所有人，在2017年5月份时被上海岩景公司刘联、刘望和湖南和江网络科技有限公司陶娟娟、李毅等人共骗了10万元，除了当场交了300元现金，余下的钱都转账支付的事实。 （5）微信截图，证实被害人杨某1和陶娟娟、刘联的微信账号信息。内容为“上海岩景公司的名片1张，姓名：刘望，电话：17316396538，邮箱：17316396538@163.com。 （6）互联网经营许可证、转账记录，证实被害人杨某1于2017年5月12日办理了互联网经营许可证，期限为10年，并于2017年5月8日、5月11日、5月13日（转账2次）通过自己的建设银行卡（卡号62366820000********）向熊一明6217001210085297917的账户转账29700元、50000元、10000元、10000元”的事实。 （7）辨认笔录，证实李毅于2018年4月16日辨认出友邦物流小程序拥有人杨某1于2018年4月10日辨认出就是对其实施诈骗的湖南和江网络公司的经理李坤、对其实施诈骗的湖南和江网络公司的话务员陶娟娟、对其实施诈骗的上海岩景公司的经理刘望、对其实施诈骗的上海岩景公司的业务员刘联。 2.2017年5月份，被告人“湖南和江公司”股东李坤、业务员曹艳姣采用虚构买家的方式，诱导云南省香格里拉市“香格里拉特产”平台持有者刘某1注册十年期限的“互联网经营许可证”，骗得被害人刘某113.5万元。后“湖南和江公司”工作人员又伙同“上海昂静公司”股东李娟(另案处理)采用虚构买家的方式，诱导云南省香格里拉市“香格里拉特产”平台持有者刘某1分别注册十年期限的“海外端口”和“全网直达通行证”,骗得被害人刘某134万元。其中“湖南和江公司”获利16万元，“上海昂静公司”获利18万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人李坤的供述，证实刘某1这单业务员是曹艳姣，其和张德秦参与了，公司单独做了13.5万元，后和上海昂静公司合伙做了34万元，其中16万是在自己公司做的，18万是在上海昂静公司做的，但是34万的金额是两个公司平分的，分给曹艳姣32100元的事实。 （2）被告人张德秦的供述，其供述和李坤基本一致，同时证实曹艳娇该笔分得3万元。 （3）被告人曹艳姣的供述，证实其在2017年4月份的时候给刘某1打电话自称是湖南和江公司的小曹，后陆续骗了刘某1这一单，其业绩是30.5万元，提成29500元，是李坤从他9322的卡打到其尾号1538的卡上的。 （4）被害人刘某1的陈述，证实其在2017年5月份被湖南和江公司骗了295000元，被上海昂静公司的李娟骗了180000元。 （5）海外端口制作合同、互联网经营许可证申请协议2份、收据3份、账户明细1份、POS机签购单1份等证据，证实被害人刘某1在2017年5月份陆续与湖南和江网络公司的彭亮星、曹天娇签订了3份合同，分别是海外端口制作合同和互联网经营许可证申请协议2份，合同金额分别为16万元、15000元、12万元，湖南和江网络公司出具的收据3份，金额分别是12万元、8万元、15000元，POS机签购单显示在2017年5月23日14时22分尾号为3602的卡向昂静科技支付8万元。 （6）辨认笔录，证实李坤从一组照片中辨认出刘某1；曹艳娇从一组照片中辨认出刘某1；刘某1从一组照片中辨认出曹艳姣。 3.2018年8月份，被告人“湖南和江公司”股东李坤和业务员曹艳姣采用虚构买家的方式，诱导浙江省杭州市“永安山”平台持有者方某注册三年期限的“互联网经营许可证”，骗得被害人方某3.6万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人李坤的供述，证实2017年8月底的时候曹艳姣约方某到公司来，之后其以彭亮星的名义接待的，方某在公司当场刷卡3.6万元，曹艳姣提成3960元。 （2）被告人曹艳姣的供述，证实其打电话将方某骗到公司后和李坤一起骗了方某3.6万元，自己提成约4000元。 （3）被告人张德秦的供述，证实这一单是李坤和曹艳姣做的，诈骗3.6万元。 （4）被害人方某的陈述，证实其是被湖南和江公司的彭亮星（即李坤）和一个女的骗了3.6万元。 （5）互联网经营许可证申请协议、互联网经营许可证、域名注册证书、名片、方某身份证、兴业银行信用卡对账单等证据，证实2017年8月22日被害人方某与湖南和江公司彭亮星签订了互联网经营许可证相关合同，合同金额36000元，期限为3年，另附湖南和江公司出具的收据1份，收款人李欣，收款单位是湖南和江公司，金额36000元。 （6）辨认笔录，证实李坤从一组照片中辨认出方某；曹艳姣从一组照片中辨认出方某；方某从二组照片中分别辨认出李坤和曹艳姣。 4.2017年6月份，被告人“湖南和江公司”股东李坤和业务员曹艳姣采用虚构买家的方式，诱导吉林省吉林市“热点”平台持有者腾某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人腾某1万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人李坤的供述，证实在2017年5月份的时候不知道是曹艳姣还是张建莲将腾某带到公司的，当时是其接待的，后腾某在公司刷卡1万元，剩下1万元一直没有给。 （2）被告人张德秦的供述，证实这一单是曹艳姣或者张建莲做的，这一单金额是1万元。 （3）被害人腾某的陈述，证实其在2017年7月份，其被湖南和江网络科技有限公司的曹姓女子和彭亮星骗了1万元。 （4）全网直达平台开发合同、全网直达平台证书，证实被害人腾某于2017年7月6日和湖南和江公司签订了全网直达平台开发合同，合同金额2万元，期限为1年，腾某陈述自己只被骗了1万元。 （5）辨认笔录，证实李坤从一组照片中辨认出腾某的事实。 5.2017年6、7月份，被告人“湖南和江公司”股东李坤和业务员曹艳姣采用虚构买家的方式，诱导浙江省江山市“年年红家具”平台持有者王某2注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人王某22.8万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人李坤的供述，证实“年年红家具”这一单公司诈骗金额是2.8万元，业务员是曹艳姣，分得提成3080元。 （2）被告人曹艳姣的供述，证实其2017年7月份的时候打电话给王某2自称小曹，后王某2来到公司是其和李坤接待的王某2，王某2在公司被骗2.8万元，自己提成3000元左右。 （3）被害人王某2的陈述，证实其在2017年7月1日被湖南和江公司的小曹和彭亮星（李坤）骗了2.8万元。 （4）微信聊天记录截图2份、银行交易明细1份、全网直达平台开发合同照片1份、全网直达平台证书1份等证据，证实被害人王某2于2017年6月份和湖南和江公司的小曹、彭亮星的聊天记录，显示王某2花了28000元在湖南和江公司做了一份证书，小曹的微信号HJ1339751****，彭亮星的微信号leishen311，合同显示王某2于2017年7月1日与湖南和江公司签订了开发合同，合同金额28000元，期限为1年，银行交易明细显示王某2于2017年7月1日转账给李坤28000元。 （5）辨认笔录，证实李坤从一组照片中辨认出王某2；曹艳姣从一组照片中辨认出王某2。 6.2017年10月份，被告人“湖南和江公司”股东郭宽浩和业务员张建莲采用虚构买家的方式，诱导贵州省兴义市“贵州健康养生生活馆”平台持有人许某1注册五年期限的“全网直达平台”，骗得被害人许某110万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人郭宽浩的供述，证实“贵州健康养生生活馆”是其和敖双龙谈的，业务员是张建莲，当时是敖双龙和他老婆一起来的，公司骗了他们10万元。 （2）被告人张德秦的供述，证实这一单是郭宽浩和张建莲做的，共骗了10万元。 （3）被害人许某1的陈述，证实其2017年10月份被湖南和江公司的张建莲和陈康华（郭宽浩）骗了10万元。 （4）全网直达平台开发合同1份、收据1份、微信聊天记录1份、全网直达平台证书1份，银行交易明细2份等证据，证实被害人许某1于2017年11月4日与湖南和江公司签订了全网直达平台开发合同，合同金额134000元，合同期限5年，另湖南和江公司出具收据1份，银行交易明细显示，2017年11月4日卡号为62596562********的建设银行信用卡向湖南和江公司转账1万元、农业银行信用卡于2017年11月4日在长沙市白沙乡白沙加油站消费9万元，与被害人许某1提供的POS机签购单相吻合。被害人许某1与湖南和江公司的张建莲的聊天记录也显示许某1被湖南和江公司诈骗的事实。 7.2017年10月份至2018年1月份，被告人“湖南和江公司”股东郭宽浩和业务员曹艳姣采用虚构买家的方式，诱导安徽省无为县“无为美容"小程序持有者胡某注册三年期限的“全网直达平台”，骗得被害人胡某9万元。后“湖南和江公司”股东张德秦、李坤、郭宽浩以及业务员曹艳姣又伙同“上海殷讯公司”股东李娟采用同样的方式诱导胡某注册“全网直达平台”、“海外端口”、“全网直达保护”等，骗得被害人胡某76万元。其中“湖南和江公司”获利38万元，“上海殷讯公司”获利38万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人郭宽浩的供述，证实“无为美容”这笔诈骗款公司总共收到9万、21万、30万、25万四笔，共计85万元。第一笔9万是公司单独谈的，后面的三笔总共七十九万是我们和上海殷讯公司合作的，两家公司各分得一半，其公司分得38万，曹艳姣提成分得5万多。 （2）被告人曹艳姣的供述，证实诈骗胡某主要是其和郭宽浩、张德秦联系的，一共骗了85万元，公司得了47万元，其按比例分得52500元，但李坤只给其打了49400元的事实。 （3）被告人张德秦的供述，证实其参与了这起诈骗，郭宽浩诈骗时自称陈康华，李坤当时冒充的是菲诺科技，李娟在逃的事实。 （4）被告人李坤的供述，证实其参与了该笔诈骗，该笔郭宽浩和曹艳姣起主要作用的事实。 （5）被害人胡某的陈述，证实其曾先后四次被湖南和江公司曹钰雪（曹艳姣）、陈康华（郭宽浩）骗了85万元，分别向李坤的尾号为9322的建行卡汇款9万元、21万元、30万元、24万元。期间，四川的菲诺科技公司（李坤谎称）曾表示要买其“无为美容”小程序，后没有购买的事实。 （6）胡某提供的收款收据四张等书证，证实2017年11月16日支付全网平台申请费用21万元;2017年11月10日支付全网平台申请费用9万元，2017年11月25日支付海外端口申请费用30万元;2017年12月4日支付全网保护申请费用25万元.收款单位均为湖南和江公司。胡某和湖南和江公司签订的合同及湖南和江公司给胡某邮寄的相关证书的事实。 （7）辨认笔录，证实胡某从二组照片中辨认出郭宽浩（湖南和江公司自称陈康华）、曹艳姣（湖南和江公司自称曹钰雪）；郭宽浩从一组照片中辨认出胡某的事实。 （8）证人童某的证言，证实其是胡某的朋友，胡某曾在2017年两次向其分别借款30万元、25万元，之后都是让其转账给李坤所有的卡号为62170029201********的建设银行卡。第一次汇款30万是2017年11月25日13时37分汇的，第二次汇款25万是2017年12月3日16时38分汇的事实。 二、2017年4月份、7月份，熊珍明(另案处理)、李娟(另案处理)及被告人陶智新、许峰在上海市先后注册成立“上海昂静公司”和“上海殷讯公司”（实为一个公司，为逃避处罚而更名）。其中熊珍明占股百分之五十、李娟占股百分之三十、陶智新和许峰各占股百分之十。公司法人分别为李明和熊瑞瑞，两人在担任法人期间，每月领取5000元的法人费。公司运营期间，先后雇佣被告人李明、刘玉峰、熊瑞瑞、徐群燕、刘恋等人，并与其他公司相互勾结，通过电话联系被害人，谎称有买家欲高价收购被害人的手机APP、微信小程序和第三方注册平台，诱导被害人注册“全网直达平台”、“海外端口认证”、“全网保护程序”、“互联网经营许可证”等证书，骗取高额注册费用，其中业务员李明、熊瑞瑞等人除每月领取固定工资外，每笔诈骗金额提成百分之五点五。公司运营期间，被告人陶智新等人共诈骗20笔（含与“湖南和江公司”合作诈骗两起），诈骗总金额为358.8万元。其中被告人陶智新和许峰参与的诈骗金额均为358.8万元;被告人刘玉峰参与的诈骗金额为104万元，违法所得为41400元;被告人熊瑞瑞参与的诈骗金额为33万元，违法所得为71150元;被告人李明参与的诈骗金额为36万元，违法所得为60300元;被告人徐群燕参与的诈骗金额为34.5万元，违法所得为44475元;被告人刘恋参与的诈骗金额为2.5万元，违法所得为21875元。具体事实如下: 1.2017年5月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人许峰采用虚构买家的方式，诱导云南省弥勒市“中医理疗平台”持有者陈某1注册“全网直达通行证”，骗得被害人陈某12.8万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人许峰的供述，证实其在2017年5月份的时候和李娟骗了陈某12.8万元的事实。 （2）被害人陈某1的陈述，证实其在2017年6月2日被上海昂静公司叫许峰和李娟的两个人诈骗2.8万元，当时是通过其工商银行卡转账到李明农业银行尾号为6775的账号上的事实。 （3）全网直达通行证注册协议1份、全网直达通行证证书1份、借记卡账户历时明细清单1份、微信聊天记录截图1份、工商银行电子银行回单1份，证实被害人陈某1于2017年6月2日与上海昂静公司许峰签订全网直达通行证的注册协议，期限为1年，合同金额为28000元；电子银行回单显示2017年6月2日向李明的农行卡汇款28000元的事实。 （4）辨认笔录，证实许峰从一组照片中辨认出陈某1的事实。 2.2017年5月份，“上海昂静公司”股东李娟和业务员邹颖（案发时未满十四周岁）采用虚构买家的方式，诱导上海市静安区“中国自动化设备”平台持有者邱某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人邱某3万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被害人邱某的陈述，证实其2017年6月份时接到上海昂静公司1502110****的电话，后在7月份到上海昂静公司，李娟接待的，之后签订了3万元的全网直达平台开发合同。并向李明6775的账号上转账3万元的事实。 （2）证人邹颖的证言，证实2017年7月份其和李娟一起骗了邱某3万元的事实。 （3）全网直达平台开发合同1份、招商银行交易明细1份，证实被害人邱某于2018年7月11日和上海昂静公司签订产品开发合同，合同金额为3万元，期限为1年，银行卡明细显示邱某于2017年7月12日、7月15日分别向李明账号为62305200300********的银行卡上转账25000元、5000元的事实。 （4）辨认笔录，证实邹颖从一组照片中辨认出其诈骗的“中国自动化设备”程序的拥有人邱某的事实。 3.2017年6月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人徐群燕采用虚构买家的方式，诱导黑龙江省哈尔滨市“辉润科技”平台持有者许某2注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人许某23万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人徐群燕的供述，证实其在2017年6月份的时候和李娟骗了许某23万元的事实。 （2）被害人许某2的陈述，证实其在2017年4月份被上海岩景公司熊小霞和李经理骗走15800元和142200元，8月份被上海岩景公司骗了23500元，上海昂静公司徐群燕和李娟6月份骗了他3万元的事实。 （3）互联网经营许可证1份、全网直达平台证书、互联网登记合同1份、物联网登记合同1份、银行账户信息1份、记账凭证1份、中国银行流水明细单1份、中国农业银行交易明细1份、收据1份、回单1份、微信聊天记录截屏2份、照片截屏3份等证据，证实被害人许某2于2017年8月份和上海岩景公司的熊小霞签订了物联网登记合同和互联网登记合同，合同金额分别为23500元、142200元，在2017年6月24日向李明账号为62305200300********的账号上汇款3万元，在2017年6月11日通过微信理财通向027430148149999的账户转账15000元，在2017年6月14日向熊一明621700121008529717的账号转账142200元，2017年8月14日向熊彤辉6228480038708842273的账号转账23500元，另上海岩景公司向许某2出具的收据显示2017年6月23日收到许某2的15000元信息服务费。许某2和上海岩景公司的小熊的聊天记录，小熊手机号1376157****以及与昵称为G30国际二代的人的聊天记录，并提供徐群燕、熊小霞、刘望的照片的事实。 （4）辨认笔录，证实徐群燕从一组照片中辨认出被害人许某2的事实。 4.2017年6月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人熊瑞瑞采用虚构买家的方式，诱导浙江省杭州市“中国道路运输网”平台持有者郑某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人郑某3万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人熊瑞瑞的供述，证实其2017年6月1日和李娟骗了“中国道路运输网”持有人郑某3万元，钱打到尾号3773的农行卡上了。其分了1650元，李娟分了1650元的事实。 （2）被害人郑某的陈述，证实其2017年6月份被上海昂静公司的李娟和熊经理骗了3万元的事实。 （3）上海昂静公司的营业执照1份、收据1份、全网直达通行证1份、全网直达通行证注册协议1份、借记卡账户明细清单1份，证实被害人郑某与上海昂静公司签订的全网直达通行证制作合同，合同金额3万元，期限1年，并于当日通过POS机刷卡3万元给上海昂静公司，上海昂静公司也给郑某出具了收据的事实。 （4）辨认笔录，证实熊瑞瑞辨认出被害人郑某；被害人郑某从二组照片中分别辨认出李娟和熊瑞瑞的事实。 5.2017年6月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人刘玉峰采用虚构买家的方式，诱导安徽省巢湖市“合肥楼盘”APP持有者杨某2注册三年期限的“互联网经营许可证”，骗得被害人杨某28万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人刘玉峰的供述，证实其2017年8月份的时候和李娟骗了杨某28万元钱。这笔钱其和李娟每个人都拿了4400元的提成，钱是打到其尾号9481的银行卡上的事实。 （2）被害人杨某2的陈述，证实其2017年6月份的时候被上海昂静公司的李娟和刘玉峰陆续骗了8万元，一次是2万元，一次是6万元，6万是转账到李明尾号为6775的账号上的事实。 （3）被告人陶智新和被告人李明的供述，证实这一单是刘玉峰和李娟做的事实。 （4）互联网经营许可证1份、互联网经营许可证申请协议2份、收据1份、中国建设银行交易明细1份、中国银行交易明细2份，证实被害人杨某2分别于2017年6月19日、6月21日与上海昂静公司签订了2份互联网经营许可证申请协议，合同金额分别为3万元、6万元，被害人杨某2分别于2017年6月19日刷卡2万元、6月28日向李明尾号为6775的农业银行卡转账2万元、4万元，共计8万元，上海昂静公司也于6月19日出具了一张2万元的收据的事实。 （5）辨认笔录，证实刘玉峰从一组照片中辨认出被害人杨某2；被害人杨某2从二组照片中分别辨认出李娟和刘玉峰（化名刘峰）的事实。 6.2017年6月份，“上海昂静公司”业务经理黄凯祥(另案处理)和被告人刘玉峰采用虚构买家的方式，诱导江苏省常熟市“辅料网”平台持有者吴某1注册一年期限的“互联网经营许可证”，骗得被害人吴某13万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人刘玉峰的供述，证实其2017年6月底的时候和黄凯祥一起骗了吴某13万元钱，每人提成1650元的事实。 （2）被害人吴某1的陈述，证实其2017年6月份的时候接到上海昂静公司刘玉峰的电话，之后在2017年6月30日到了上海昂静公司，当时是刘玉峰和一个经理接待的，之后当场在他们公司刷卡3万元签订了合同的事实。 （3）互联网经营许可证申请协议1份、微信账号截图2份、收据1份，证实被害人吴某1与上海昂静公司于2017年6月30日签订了互联网经营许可证申请协议，合同金额3万元，期限1年，上海昂静公司于2017年6月30日向吴某1出具3万元的收条，吴某1出具了上海昂静公司刘峰的微信号为wxid_b3junldh9yk的事实。 （4）辨认笔录，证实刘玉峰从一组照片中辨认出“辅料网”的吴某1吴惠根；吴某1吴惠根从二组照片中分别辨认出刘峰（刘玉峰）及上海昂静公黄某黄凯祥的事实。 7.2017年6月份至7月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人李明采用虚构买家的方式，诱导浙江省温州市“携程旅游”和“温州旅游”平台持有者林某分别为两个平台注册十年期限的“全网直达平台”，骗得被害人林某36万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人李明的供述，证实其2017年7、8月份，分两次骗了林某32万元，在骗这32万元之前还骗了她4万元，一共是36万元，这笔钱中有17600元的提成是陶智新用现金给他的事实。 （2）被害人林某的陈述，证实其是“携程旅游”和“温州旅游”平台的持有人，在2017年4、5月份的时候被上海昂静公司的李明和李娟骗了36万元，一次是32万元，一次是4万元的事实。 （3）被告人陶智新的供述，证实这一单是李明和李娟做的事实。 （4）辨认笔录，证实李明从一组照片中辨认出被害人林某；被害人林某从三组照片中分别辨认出李明、李娟及丁海辉经理的事实。 （5）全网直达平台证书2份、国际端口数据库收录信息2份、全网保护数据库收录信息2份、微信截图5份，证实被害人林某为其“携程旅游”和“温州旅游”的两个平台注册了全网直达平台、国际端口数据库收录信息、全网保护数据库收录信息，林某的微信号：llh2XXX，上海科技网络Rock324752，上海李娟昂静wxid_rz068r0ps9qp22，上海昂静wxid_jxohvzlj2fzg22，上海丁经理wxid_2uhhfn30vyeg22的事实。 8.2017年6月份，“上海昂静公司”股东李娟和被告人徐群燕采用虚构买家的方式，诱导四川省攀枝花市“攀枝花水果”平台持有人李某注册一年期限的“全网直达平合”，骗得被害人李某1.5万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人徐群燕的供述，证实其2017年6月初的时候给李某打电话自称是上海昂静公司的小徐，后李某来到公司后其和李娟一起骗了李某15000元。这一单自己提成825元的事实。 （2）被害人李某的陈述，证实其2017年6月份的时候被上海昂静公司的李娟和徐姓女子骗了15000元办理“全网直达平台”证书的事实。 （3）全网直达平台证书1份、全网直达平台开发合同1份、收据1份、POS机刷卡单，证实被害人李某于2017年6月17日和上海昂静公司签订了全网直达平台开发合同，合同期限1年，金额3万元，并于当日在上海昂静公司刷卡15000元，上海昂静公司也出具了相应的收据的事实。 （4）辨认笔录，证实徐群燕从一组照片中辨认出被害人李某；被害人李某分别从二组照片中辨认出李娟和徐群燕的事实。 9.2017年4、5月份，“上海殷讯公司”业务经理黄凯祥和被告人刘玉峰采用虚购买家的方式，诱导“男装手机”平台持有人倪某1注册十年期限的“全网直达平台”，骗得被害人倪某130万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人刘玉峰的供述，证实其2017年4、5月份的时候打电话给倪某1，后倪某1来公司的时候是自己和黄凯祥接待的，一共骗了倪某130万元，第一次3万元，后续27万元都是打到熊瑞瑞卡上的，这一单自己和黄凯祥每人提成16500元的事实。 （2）被害人倪某1的陈述，证实其被上海殷讯公司经理黄凯祥和刘玉峰骗了30万元，第一次是3万元，第二次是27万元的事实。 （3）被告人许峰、李毅、李明的供述，均证实称这一单是刘玉峰和黄凯祥做的事实。 （4）全网直达平台开发合同2份、域名注册证书、收据1份、微信聊天记录截图、全网直达平台证书复印件、确认致函，证实被害人倪某2于2017年7月份和上海殷讯公司签订了2份开发合同，金额共计30万元，以及与黄凯祥、小刘的微信聊天记录，以及上海殷讯公司出具的收条的事实。 （5）辨认笔录，证实刘玉峰从一组照片中辨认出被害人倪某1的事实。 10.2017年8月份，“上海殷讯公司”业务经理黄凯祥和被告人刘恋采用虚构买家的方式，诱导陕西省西安市“文艺”平台持有者张某1注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人张某12.5万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人刘恋的供述，证实其2017年8月份的时候联系了“文艺”平台的持有人张姓男子，之后该男子来到公司其骗了该男子2.5万元，这一单自己提成1375元的事实。 （2）被害人张某1的陈述，证实其2017年8月份的时候被上海殷讯公司的黄凯祥和刘玥骗了2.5万元办理“全网直达平台”证书的事实。 （3）被告人陶智新的供述，证实这一单是刘恋做的，也是刘恋做成的唯一一单的事实。 （4）名片2张、火车票2张，证实刘玥为上海殷讯公司的商务代表，电话13122******，黄凯祥为上海殷讯公司的大客户经理，电话18721******，张某于2017年8月18日从西安前往上海的事实。 （5）辨认笔录，证实被害人张某1辨认出3号刘恋就是诈骗其的上海殷讯网络科技有限公司的自称叫“刘玥”的人；2号就是诈骗其的上海殷讯公司的黄经理（黄凯祥）的事实。 11.2017年10月份，“上海殷讯公司”股东李娟和被告人许峰采用虚构买家的方式，诱导浙江省宁波市“宁波特色餐饮美食”APP持有者张某2注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人张某21.5万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人许峰的供述，证实其2017年11月份左右和李娟骗了“宁波特色餐饮美食”App持有人张某23万元钱，后张某2来公司闹就退了张某21.5万元，因为这单金额小，且被害人闹自己就没有提成的事实。 （2）被害人张某2的陈述，证实其2017年10月份的时候被上海殷讯公司的人骗了3万元，后找到殷讯公司，公司退还给其1.5万元，和其联系的人的电话是18721******的事实。 （3）全网直达平台开发合同1份、合同终止协议1份、营业执照1份、微信聊天记录1份、汇款明细1份，证实被害人张某2于2018年6月21日和上海殷讯公司签订了开发合同，合同金额3万元，期限为1年，张某2于2017年10月27日、10月29日分别向熊瑞瑞的工商银行卡（卡号62122610010********）转账1万元、2万元，并于11月6日和上海殷讯公司签订了终止协议的合同，约定上海殷讯公司向张某2支付15000元。微信截图显示张某2与昵称为中国陶瓷的人的聊天记录，熊瑞瑞为上海殷讯公司的法人的事实。 （4）辨认笔录，证实许峰辨认出被害人张某2的事实。 12.2017年10月份，被告人“上海殷讯公司”股东许峰和业务员刘玉峰伙同“上海点胤电子商务有限公司”丁海辉(另案处理)采用虚构买家的方式，诱导云南省丽江市“魅力丽江”平台持有者简某分别注册十年期限的“全网直达平台”和三年期限的“海外端口”，骗得被害人简某39万元，其中“上海殷讯公司”获利17.6万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人许峰的供述，证实其2017年10月份就找到“魅力丽江”平台持有人简某，因为刘玉峰之前也和简某联系过，之后简某还来他们公司商谈，后期简某在别的公司一共交了钱，他们公司分了17.6万，其和刘玉峰每人提成9680元的事实。 （2）被告人刘玉峰的供述，证实其2017年10月份的时候参与诈骗简某了，但是简某没有在他们公司交钱，之后熊高明和其说简某在别的公司交钱了，其公司分了17.6万元，其和许峰每人提成9680元的事实。 （3）被告人陶智新的供述，证实这一单是许峰、刘玉峰与其他公司合作做的，分了17.6万元的事实。 （4）被害人简某的陈述，证实其2017年10月份被上海点胤公司丁海辉和上海殷讯公司4次骗了39万元，第一次是在上海点胤公司刷卡3万元，后三次是转账到李忠的账户27万元（分别是12万、15万、9万），许峰给自己打过电话的事实。 （5）海外端口注册协议1份、全网直达平台开发合同3份、“魅力丽江”收购项目合作协议1份、工商银行汇款凭证1份、收据3份、智慧柜员机业务回执2份、中国建设银行网上银行交易明细1份、中国银行交易明细1份、营业执照2份、全网直达平台证书1份、海外端口证书1份、微信聊天记录2份等证据，证实被害人简某在2017年10月至11月陆续与上海点胤电子商务有限公司签订了三份全网直达平台开发合同，合同金额分别为3万元、12万元、15万元，并于2017年11月8日与该公司签订了海外端口注册协议，合同金额为9万元，附上海点胤电子商务公司出具的收据以及被害人简某的银行汇款明细，转账回执，都是向李忠尾号为1179的农业银行汇款，显示张力联系电话15710******，上海殷讯公司的法人代表是熊瑞瑞，上海点胤公司的法人代表是李忠。丁海辉电话13122******，以及与许峰、丁海辉的相关聊天记录的事实。 （6）辨认笔录，证实许峰从一组照片中辨认出被害人简某；被害人简某从二组照片中分别辨认出许峰、丁海辉的事实。 13.2017年9月份，“上海殷讯公司”股东李娟和被告人徐群燕采用虚构买家的方式，诱导“传感器”平台持有者赵某注册十年期限的“全网直达平台”，骗得被害人赵某30万元。 （1）被告人徐群燕的供述，证实其2017年9月份的时候打电话给“传感器平台”持有人赵某，后在十一过后，赵某来到公司，当时是李娟和其接待赵某的，这一单共骗了赵某30万元，其和李娟每人提成16500元，是陶智新通过银行卡转账给她的事实。 （2）被害人赵某的陈述，证实其2017年8、9月的时候被上海殷讯公司的李娟和小徐骗了30万，第一次3万元是在公司当场刷卡的，后面27万是陆续打到熊瑞瑞尾号6156的银行卡上的事实。 （3）被告人陶智新的供述，证实这一单30万元是徐群燕做的事实。 （4）海外端口注册协议3份、全网直达平台开发合同3份、交通银行交易记录1份、农业银行交易记录2份、确认致函、全网直达平台证书，证实被害人赵某于2017年10月份与上海殷讯网络公司的李娟先后签订了3份全网开发合同，合同金额分别为3万元、12万元、15万无，后赵某分别通过交通银行于2017年10月9日给熊瑞瑞尾号为6156的工商银行转账3万元，通过农业银行于2017年10月16日给熊瑞瑞尾号为6156的工商银行转账12万元、2017年10月20日给熊瑞瑞账户转账15万元的事实。 （5）辨认笔录，证实徐群燕从一组照片中辨认出被害人赵某；被害人赵某从二组照片中分别辨认出徐群燕、李娟的事实。 14.2017年9月份，“上海殷讯公司”股东李娟和黄凯祥采用虚构买家的方式，诱导“安徽中医网”平台持有者陈某2注册终生期限的“全网直达平台”，骗得被害人陈某230万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被害人陈某2的陈述，证实其2017年9月份的时候，上海殷讯公司的李娟和小黄骗了其30万元，其中1万元是其微信转账给小黄的，5万元是在上海公司刷卡的，另外24万元是其朋友李杨转账到熊瑞瑞的账号上的事实。 （2）微信聊天记录截图，证实被害人陈某2与上海殷讯公司小黄、李经理的聊天记录，显示被害人陈某2于2017年9月14日在微信转账给上海殷讯公司小黄1万元、9月18日给熊瑞瑞尾号为6156的卡上转账24万元的事实。 （3）辨认笔录，证实被害人陈某2从二组照片中分别辨认出诈骗其钱的李娟、黄凯祥的事实。 15.2017年10月份，“上海殷讯公司”业务经理黄凯祥和被告人熊瑞瑞采用虚构买家的方式，诱导浙江省武义县“武义养生餐饮”平台持有者刘某2注册终生期限的“全网直达平台”，骗得被害人刘某230万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人熊瑞瑞的供述，证实2017年11月份的时候其给刘某2打电话自称是上海殷讯公司的小秦，后刘某2来到公司是其和黄凯祥接待的，后刘某2当场刷卡3万元，回家后又陆续转了12万元、15万元到公司，这单一共30万，其和黄凯祥每人提成16500元的事实。 （2）被害人刘某2的陈述，证实其2017年11月份被上海殷讯公司小秦和黄凯祥分两笔共骗走30万元，一笔3万元，一笔27万元的事实。 （3）全网直达平台开发合同2份、确认致函1份、超级网银转账回单1份、建设银行电子银行回单1份、建设银行交易明细1份、金华银行交易明细1份、营业执照1份、全网直达平台证书1份，证实被害人刘某2于2017年11月份与上海殷讯公司签订了2份全网直达平台开发合同，合同金额分别为3万元、27万元，被害人刘某2分别于2017年11月22日、11月23日先后向熊瑞瑞尾号为6156的工商银行卡上转账3万元、12万元、15万元的事实。 （4）辨认笔录，证实熊瑞瑞从一组照片中辨认出被害人刘某2；被害人刘某2从一组照片中辨认出小秦（熊瑞瑞）的事实。 16.2017年10月份，“上海殷讯公司”股东李娟和被告人刘玉峰采用虚构买家的方式，诱导重庆市万盛区“旅游专线”平台持有者梁某注册六年期限的“全网直达平台”，骗得被害人梁某18万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人刘玉峰的供述，证实其2017年10月份的一天打电话给梁某自称是上海殷讯公司的刘峰，后梁某来到公司后是其和李娟接待的，当时梁某现场交了2000元订金，之后又陆续向公司转了17.8万元，这一单一共18万元，其提成9900元，是陶智新打到其9481的银行卡上的事实。 （2）被害人梁某的陈述，证实其2017年10月份的时候被上海殷讯公司的李娟和刘峰骗了18万元，其中2000元是在公司交的定金，后陆续向李娟等人提供的熊瑞瑞的账户转账178000元的事实。 （3）全网直达平台开发合同3份、中国工商银行汇款单2份，证实被害人梁某于2017年10月至11月与上海殷讯公司签订了3份全网直达平台开发合同，梁某分别于2017年11月21日、12月1日向熊瑞瑞尾号为6156的银行卡上转账3万元、12万元的事实。 （4）辨认笔录，证实刘玉峰从一组照片中辨认出被害人梁某；被害人梁某从一组照片中辨认出被告人刘玉峰的事实。 17.2017年12月份，“上海殷讯公司”股东李娟和被告人刘玉峰采用虚构买家的方式，诱导广东省佛山市“健康网”平台持有者彭某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人彭某3万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人刘玉峰的供述，证实2017年12月份的时候其给“健康网”平台持有者彭某打电话自称是上海殷讯公司的刘峰，后彭某来到公司其和李娟接待的，彭某这单是3万元，自己提成1650元的事实。 （2）被害人彭某的陈述，证实其2017年12月份的时候被上海殷讯公司的刘峰和李娟骗了3万元钱的事实。 （3）柜员机存单截图4张、微信聊天记录截图6张，证实被害人彭某于2017年12月15日至12月9日先后4次共给熊瑞瑞尾号为6156的银行卡上汇款3万元，以及与上海公司刘峰的相关聊天记录的事实。 （4）辨认笔录，证实被告人刘玉峰从一组照片中辨认出被害人彭某的事实。 18.2017年10月份，“上海殷讯公司”股东李娟和被告人刘玉峰采用虚构买家的方式，诱导广西壮族自治区南宁市“云南旅游预订"平台持有者巫某注册一年期限的“全网直达平台”，骗得被害人巫某3万元。 上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被告人刘玉峰的供述，证实2017年10月底的时候其给“云南旅游预订”的持有人巫某打电话，后12月巫某来到公司当场刷卡3万元，当时是其和李娟接待的，这一单自己提成1650元，是陶智新打到其9481的银行卡上的事实。 （2）被害人巫某的陈述，证实其2017年10月份被自称是上海殷讯公司的刘峰和李娟骗取3万元的事实。 （3）全网直达平台证书1份、微信聊天记录截图、收据1份、银行卡交易明细1份，证实被害人巫某于2017年11月26日签订了小程序技术开发合同，并于2017年12月1日支付3万元价款，附上海殷讯公司出具的收条1份的事实。 （4）辨认笔录，证实被告人刘玉峰从一组照片中辨认出被害人巫某。 公诉机关就全案提供的综合证据如下: 1.户籍信息，证实被告人张德秦等十三名被告人的身份情况。 2.到案经过，证实2018年3月19日被告人张德秦、李坤、郭宽浩、陶智新、刘玉峰在上海市普陀区被抓获归案,同日23时许，被告人陶娟娟在湖南省安化县被抓获归案;2018年3月20日被告人李毅在湖南省安化县被抓获归案；2018年3月20日被告人曹艳姣在湖南省长沙县被抓获归案;2018年3月20日被告人熊瑞瑞在抚州市东乡区被抓获归案;2018年6月1日被告人许峰在江西省抚州市临川区被抓获归案;2018年6月1日被告人李明在抚州市高新区被抓获归案;2018年6月4日被告人刘恋在湖南省长沙市雨花区被抓获归案;2018年6月23日被告人徐群燕在江西省抚州市临川区被抓获归案。 3.退缴凭证，证实案发后被告人熊瑞瑞退出全部违法所得71150元；被告人陶娟娟退出全部违法所得2.45万元；被告人李明退出全部违法所得6.03万元；被告人刘恋退出全部违法所得21875元；被告人郭宽浩退出违法所得12万元；被告人曹艳姣退出部分违法所得3万元；被告人刘玉峰退出部分违法所得1万元的事实。 4.扣押清单，证实被告人张德秦银行卡8张（尾号7507、0312、5938、1898、4536、0102、5715、0474）、手机6部、U盘、驾驶证1本被扣押；被告人郭宽浩的手机1部、驾驶证、身份证1本、银行卡2张（尾号0919、1789）被扣押；被告人李坤的手机2部、身份证2张（李坤、彭亮星）、驾驶证1本、银行卡12张被扣押；被告人陶智新手机1部、U盘1个、银行卡1张、苏CO7R**号黑色别克牌小型轿车（暂存无为县公安局）、上海临时居住证1张、ME31POS壹台、无线POS终端E350壹台、身份证3张被扣押；陶智新公司资质类营业执照1套、租赁合同1份、工商代办合同和代理服务合同4份、六月份至十二月份工资奖金考勤表、银行卡3张、保障卡1张、收据4本、空白收据4本、印章10个、U盘3个被扣押；被告人陶娟娟手机1部、身份证1张、银行卡2张（尾号7322、7238）被扣押；被告人刘玉峰的手机3部、银行卡4张、身份证1张、驾驶证1本被扣押；被告人徐群燕的手机1部被扣押；被告人刘恋的手机1部、身份证1张、银行卡1张被扣押；被告人许峰的手机1部被扣押；被告人熊瑞瑞的手机2部、身份证1张被扣押；被告人曹艳姣的手机1部、身份证1张、银行卡3张被扣押；被告人李毅的手机1部等物品被扣押；被告人许峰妻子熊彩霞工行62220215110********卡6105.45元被冻结；熊珍明妻子陶颖芳（被告人陶智新姐姐）招商银行6214852112128247卡144689.68元被冻结;李娟支付宝（m15102182231@163.com）8364.93元被冻结的事实。 5.证人证言 （1）证人邹颖的证言，证实其是上海昂静公司和上海殷讯公司员工，其曾在公司打过诈骗电话，并成功做出2笔业务，因犯罪时未满14周岁不负刑事责任。上海昂静公司和上海殷讯公司其实是一个公司的前后身，业务和人员都是一样。2017年7月份的时候公司改名为上海殷讯公司，大老板是熊珍明，股东有熊高明和她老婆李娟，许峰占股10%，陶智新搞财务，是不是股东其不清楚，业务经理李娟负责日常事务、接待客户到访并具体谈合作，业务员有熊瑞瑞（名义法人）、李明、黄凯祥（兼业务经理）、徐群燕、刘恋、刘玉峰，许峰平时也做业务员的事实。 （2）证人吴某2的证言，证实其是张德秦女朋友，和李坤是同学，张德秦和李坤在一起做APP开发的事实。 （3）证人许某3的证言，证实陶智新在2017年的时候曾打其电话说他在上海开的公司是搞APP开发的事实。 （4）证人张建莲的证言，证实其2017年4月份的时候到其弟弟张德秦的湖南和江公司上班，一开始老板是张德秦和李坤，业务员有曹艳姣、李毅、陶娟娟、龚玲和自己。到了8月份左右，郭宽浩参股，老板变成张德秦、李坤、郭宽浩三个人，李坤还负责公司财务。其上班一个月就知道打诈骗电话，其做成一笔业务，就是骗许某110万元，提成11000元的事实。 6.被告人的供述 （1）被告人张德秦的供述，证实2017年3月其和李坤在湖南长沙登记注册湖南和江公司，李坤为法人，其为监事。郭宽浩任业务经理，同时招揽话务员陶娟娟、张建莲、曹艳姣、李毅、龚玲等人为公司实施诈骗行为。具体诈骗方法是通过承诺根本不存在的服务等方式欺骗客户获取利润。具体次数其记不清，有几个客户在公司交了钱，交最多的就是“无为美容”的胡姓女子，其一共交了85万，最低的客户交了5000元，其一共获利30余万元，“无为美容”一笔其获利14万元左右。公司成立时只有其和李坤两个老板，约9月份左右郭宽浩来到公司，其和郭宽浩关系好，就直接让他当老板并参与分红。公司扣除员工工资、提成和日常开支后，剩余的钱其分得40%，李坤和郭宽浩各分得30%，在郭宽浩加入之前，其和李坤分别按60%和40%提成的事实。 （2）被告人李坤的供述，证实2017年3月份起和张德秦在湖南长沙注册湖南和江公司，其是公司法人，张德秦是监事，郭宽浩是业务经理。如果是公司独立开发的客户其和郭宽浩各分得30%，张德秦分得40%，如果和别的公司共同开发的客户，则将一半的收入给别的公司。郭宽浩在公司另外一个名字是“陈康华”、其另外一个名字是“彭亮星”、曹艳姣另外一个名字是“曹钰雪”。曹艳姣、陶娟娟、张建莲、李毅、龚玲等业务员主动查找客户信息，与客户电话沟通，并在业务经理带领下与客户签订合同。其知道上海殷讯公司法人是熊瑞瑞，陶智新是公司的技术支持，其骗“无为美容”这单就是和该公司合伙诈骗的。公司业务员和业务经理等人都知道公司是靠诈骗他人开展业务的，因为业务员上岗前公司对他们都进行培训，让他们掌握一些技能去虚假推销产品、骗取客户信任，为客户提供虚假认证，骗取客户钱财。一开始股东是其和张德秦，张德秦占股70%，其占股30%。大概2017年9月份郭宽浩出了一二万块钱占股30%，之后其和张德秦、郭宽浩就按3:4:3的比例占股。上海殷讯公司老板是熊珍明，股东是李娟夫妇、陶智新、法人熊瑞瑞，熊珍明应该是幕后大老板。公司给业务员分成是十万元以下按11%提成，十万元以上按12%提成的事实。 （3）被告人郭宽浩的供述，证实其一开始是湖南和江公司业务员，后来是业务经理入股占30%股份。张德秦占40%，李坤占30%。曹艳姣、陶娟娟、张建莲、龚玲等人是业务员，她们也知道公司的行为是诈骗行为，她们拿每单业务的11%提成，超出十万部分按12%提成。其参与了“无为美容”这单业务，该单公司分得47万元，“贵州健康养生生活馆”许某1被骗10万元，这两笔其分得12万元，是李坤打到其支付宝上的事实。 （4）被告人陶智新的供述，证实其是上海昂静公司和上海殷讯公司老板，这两个公司是一个公司。上海殷讯公司2017年7月开办，公司注册法人是熊瑞瑞，实际上熊瑞瑞只是普通员工，没有股份，公司股东是其姐夫熊珍明（占50%）、李娟（占30%）、许峰（占10%）和其（占10%），其在公司负责财务等事项，业务员有李明、黄凯祥、熊瑞瑞、刘玉峰、、徐群燕、邹颖。公司业务员诈骗的钱，除去提成剩余的钱打到其尾号为4147的农行卡上，然后除去公司开支，四个股东按比例一个月左右分一次红。“全网直达平台”等证书和网站是其做的，都是骗人的。公司业务员提成5.5%，业务经理提成5.5%。“无为美容”这单公司分得38万元，是李娟一人做的。湖南和江公司跟其公司是合作关系，老板张德秦是其弟弟，李坤是其同学，张建莲是其姐姐。湖南和江公司前期做“互联网经营许可证”，后期和其公司合作，平时遇到好骗的客户，两个公司就互相配合，“无为美容”就是这样操作的。其记得有两次分得17.6万元，其姐夫熊珍明以股东名义分钱，是其通过尾号为4174将提成分别打到其姐陶颖芳尾号为8247、其姐夫熊珍明尾号为1027的招商银行卡上，其一共给这两张银行卡打了约100万的事实。 （5）被告人许峰的供述，证实其知道上海殷讯公司业务是诈骗业务，其2017年4月份为了找小舅子熊珍明讨要8万元欠款来到该公司，后期还成为公司股东之一，占股10%。其在公司做了几单业务，加上工资、股份分红共获利约22万元，给老婆熊彩霞20万元，她也知道自己的诈骗行为。公司股东有熊珍明50%，李娟、熊高明夫妇30%，其和陶智新各10%，陶智新在公司负责财务和技术管理。公司做诈骗业务时黄凯祥对外称小黄、李明对外称吴阳阳或刘阳、刘玉峰对外称刘峰、熊瑞瑞对外有时称秦飞、徐群燕对外有时称徐甜甜、刘恋对外称刘玥的事实。 （6）被告人曹艳姣的供述，证实其2017年3月份经张德秦女朋友吴某2介绍到湖南和江公司上班，张德秦和李坤是公司股东，郭宽浩2017年5、6月份到公司上班。其明知湖南和江公司的行为是诈骗，还为公司拨打诈骗电话。其在公司一共做了4单业务，分别是“香格里拉土特产”平台持有人刘某113.5万元、“年年红家具”平台持有人王某22.8万元、“永安山”平台持有人方某3.6万元、“无为美容”平台持有人胡某25万元。其还知道胡某一共被骗85万元，和江公司分得47万元，殷讯公司分得38万元，其从中分得4.94万元，刘某1这单分得33750元。其提成和工资都是李坤打到尾号为1538和2778的银行卡的事实。 （7）被告人刘玉峰的供述，证实其2018年8月到上海殷讯公司上班公司法人熊瑞瑞，业务经理李娟、黄凯祥，业务员有其和吴阳阳（李明）、许峰，其表哥陶智新在公司搞技术，其骗了5个客户，分别是“合肥楼盘”、“辅料网”、“旅游专线”、“云南旅游预订”、“健康网”，后期供述还和黄凯祥共同诈骗了“男装手机”持有人倪某230万元和简某的事实。 （8）被告人李明的供述，证实其在上海昂静公司上班，公司老板是熊珍明、熊高明和李娟夫妇、陶智新及许峰。熊珍明是大老板，业务经理是李娟、黄凯祥，公司曾让其做法人并给其5000元法人钱，实际是普通员工。后来到了2017年7月公司更名为“殷讯公司”，人员配置是一样的，只是让熊瑞瑞做法人并给其5000元法人钱。其在公司获利六七万元。“携程旅游”和“温州旅游”平台持有人林某共被骗36万元，“爱亲母婴”平台持有人张某被骗3万元，其他记不清了的事实。 （9）被告人熊瑞瑞的供述，证实其在公司一共获利6万余元，其当过“上海殷讯公司”法人，骗了“中国铁路运输网”3万元、“武义养生餐饮”30万元，公司实际股东是熊珍明、陶智新、许峰、李娟夫妇的事实。 （10）被告人徐群燕的供述，证实2017年4月至12月，经表姐夫许峰介绍到上海昂静（殷讯）公司务工，上岗前经李娟话术培训约一个星期。其在公司共计诈骗了5单，只记得3单了，上海昂静（殷讯）公司的老板是熊珍明、熊高明和李娟夫妇、陶智新及许峰，李娟、黄凯祥是业务经理，黄凯祥、李明、熊瑞瑞、邹颖、刘恋和其是业务员，刘峰也做业务。其对外称“徐田田”“小徐”、黄凯祥称“小黄”、李明称“小李”、“刘阳”、刘峰称“小刘”、熊瑞瑞称“秦飞”、“小熊”，刘恋称“刘玥”、“小刘”的事实。 （11）被告人李毅的供述，证实其经李坤介绍2017年初到湖南和江公司上班，公司法人是张德秦、李坤，业务员有曹艳姣、陶娟娟、张建莲等人。其知道公司是在诈骗，其在公司上了5个月班左右，其和陶娟娟合作了“友邦物流”、“西部种养植平台”、“海南种植平台”等业务，其共获利13500元的事实。 （12）被告人陶娟娟的供述，证实其2017年3月份至2018年元旦在湖南和江公司上班，公司其实都是在骗人钱。李坤给其客户资料，其负责打客户电话，客户来到公司就有李坤、张德秦负责接待，事成后其便按11%提成的事实。 （13）被告人刘恋的供述，证实其在上海殷讯公司上班时知道公司在诈骗，其在公司做出两单业务，其中有一笔客户到公司吵闹公司退了3万元，其在公司提成只得1375元。公司大老板熊珍明是陶智新姐夫，股东有李娟夫妇、陶智新、许峰，李娟、黄凯祥是业务经理，其和邹颖、徐群燕、刘玉峰、熊瑞瑞、李明是公司业务员的事实。 针对公诉机关的指控、各被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，本院作如下综合评判： 关于公诉机关提出被告人陶智新、许峰、郭宽浩为犯罪集团首要分子的指控。本院经审理查明，上海（昂静）殷讯公司股东有熊珍明、李娟夫妇、陶智新、许峰四人，其股权比例为5:3:1:1。被告人陶智新、许峰各占股10%，是犯罪集团的一般参与者，不宜认定为犯罪集团的首要分子。被告人郭宽浩在湖南和江公司成立半年后出资成为公司股东之一，占股30%，起诉书认定的七起诈骗其只参与两起，其应对该两起诈骗行为承担全部刑事责任，也不宜认定其为犯罪集团的首要分子。故公诉机关的上述指控本院不予支持。 关于辩护人提出的本案不属集团犯罪的辩护意见。经查，被告人张德秦、李坤、郭宽浩、陶智新、许峰等人为实施诈骗行为而组成固定组织，并先后招募多名业务员至麾下，进行犯罪技能培训，有组织、有计划的实施犯罪活动，成员固定，组织严密，诈骗时间长，次数多，非法获利巨大，形成了互联网犯罪集团，系集团犯罪。故辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。 关于辩护人提出的本案属于单位犯罪且系合同诈骗，诈骗金额应当依据单位犯罪的标准认定的辩护意见。经查，本案湖南和江公司和上海昂静（殷讯）公司自成立后，即以实施诈骗行为为主要活动，其违法所得亦由被告人等挥霍，其行为不以单位犯罪论处。故辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。 关于辩护人提出的被告人张德秦、李坤不构成犯罪集团首要分子的辩护意见。经查，被告人张德秦、李坤积极筹划成立湖南和江公司，招募多人，以实施诈骗犯罪行为为主要活动，前期并以6:4的比例分成违法所得，在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团的首要分子。故辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。 关于被告人陶智新的辩护人提出的不应认定其为主犯的辩护意见。经查，被告人陶智新供述其在上海昂静（殷讯）公司占有10%股份，在公司系技术骨干，起着不可替代的作用。并有同案被告人供述及证人证言相印证，足以认定，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。 关于被告人陶智新的辩护人提出的被告人陶智新具有立功表现的辩护意见。经查，被告人陶智新到案后供述其本人及同案犯共同犯罪的犯罪事实，不属立功，但对被告人陶智新可酌情从轻处罚。故辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。 关于被告人陶娟娟的辩护人提出的其被采取强制措施前就如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首的辩护意见。经查，被告人陶娟娟系侦查机关掌握其犯罪事实后，在湖南安化县将其抓获归案，其到案不具有主动性和自愿性，不符合自首的构成要件。故辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。 关于被告人许峰及其辩护人提出其只是公司业务员，与公司是聘用关系，应当认定为从犯；其诈骗金额为30余万，不属数额特别巨大的辩护意见。经查，被告人许峰在上海昂静（殷讯）公司占股10%，并按所持股份获取违法所得，也应按照公司的全部犯罪处罚。故辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。 关于被告人李明的辩护人提出的应当认定其为坦白的辩护意见。经查，被告人李明到案后能如实供述自己的犯罪事实，其在侦查机关的六份供述稳定，内容基本一致，系坦白。故辩护人的此节辩护意见本院予以采纳。 关于被告人曹艳姣、熊瑞瑞、徐群燕的辩护人提出的被告人系初犯、从犯，要求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人曹艳姣、熊瑞瑞、徐群燕利用互联网实施诈骗，依法应当从重处罚，其中被告人曹艳姣参与诈骗数额特别巨大，且本案系集团犯罪，综合三被告人犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，其不符合缓刑适用条件。故辩护人的此节辩护意见本院不予采纳。 本院认为：被告人张德秦、李坤、郭宽浩、陶智新、许峰、曹艳姣、刘玉峰、李明、熊瑞瑞、徐群燕、李毅、陶娟娟、刘恋以非法占有为目的，用虚构事实的方式，利用互联网骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张德秦、李坤、郭宽洁、陶智新、许峰、刘玉峰、曹艳姣诈骗数额特别巨大，被告人李明、熊瑞瑞、徐群燕、陶娟娟、李毅诈骗数额巨大，被告人刘恋诈骗数额较大。被告人张德秦、李坤为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团的全部犯罪处罚。被告人陶智新、许峰、郭宽浩以其持有的股份参与诈骗分成，系主犯，均应按照所参与分成的全部犯罪处罚。被告人刘玉峰、曹艳姣、徐群燕多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人曹艳姣、刘玉峰（属数额特别巨大）、被告人李明、熊瑞瑞、陶娟娟、李毅、徐群燕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人刘恋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人郭宽浩、许峰在犯罪集团中罪责相对较轻，酌情从轻处罚。被告人李明归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人张德秦、李坤、郭宽浩、陶智新、许峰、曹艳姣、刘玉峰、熊瑞瑞、李毅、徐群燕、陶娟娟、刘恋自愿认罪，均酌情从轻处罚。被告人郭宽浩、曹艳姣、刘玉峰、李明、熊瑞瑞、陶娟娟、刘恋退出部分或全部违法所得，均酌情从轻处罚。综上，根据各被告人在共同犯罪中的情节、性质、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张德秦犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币六十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月19日起至2030年11月18日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 二、被告人李坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币六十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月19日起至2030年8月18日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 三、被告人郭宽浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月19日起至2028年3月18日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 四、被告人陶智新犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月19日起至2030年6月18日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 五、被告人许峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月1日起至2028年10月31日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 六、被告人曹艳姣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2023年3月19日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 七、被告人刘玉峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月19日起至2022年9月18日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 八、被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月1日起至2020年10月30日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 九、被告人熊瑞瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2020年6月19日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 十、被告人徐群燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月23日起至2021年5月22日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 十一、被告人李毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2019年10月19日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 十二、被告人陶娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月19日起至2019年6月18日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 十三、被告人刘恋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月4日起至2019年6月3日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。） 十四、扣押在案的作案工具及相关物品依法予以没收；冻结及退缴的赃款，依法予以没收并发还被害人；继续追缴各被告人的违法所得并发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周俊生 审 判 员  陈晓玲 审 判 员  李春辉 人民陪审员  徐细涓 人民陪审员  凤卫星 人民陪审员  谢梦珊 人民陪审员  刘韩龙 二〇一九年五月二十一日 书 记 员  郁 芳 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3.《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4.《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5.《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。