福建省厦门市翔安区人民法院刑 事 判 决 书（2014）翔刑初字第33号公诉机关厦门市翔安区人民检察院。被告人洪坚毅，男，1983年1月15日出生于厦门市翔安区。2001年7月11日因犯抢劫罪被厦门市同安区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元，2004年10月13日刑满释放；2006年5月29日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二千元，2010年7月27日刑满释放。2013年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。厦门市翔安区人民检察院以厦翔检刑诉（2014）016号起诉书指控被告人洪坚毅犯诈骗罪、信用卡诈骗罪和招摇撞骗罪，于2014年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年2月12日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员马莉莎出庭支持公诉。被告人洪坚毅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，一、诈骗部分2012年5月至2013年6月，被告人洪坚毅先后九次到厦门市思明区、湖里区、同安区、翔安区等地，采用虚构事实的方法骗取他人财物，骗得财物价值共计人民币98910元（以下币种相同），所得赃款均用于个人挥霍。具体事实如下：（一）2012年5月22日，被告人洪坚毅到位于翔安区新店镇宋坂三里72号125被害人陈XX经营的“XX名茶”茶叶店，谎称自己在赌场帮忙，需要大量的茶叶和中华烟，并出示自己的身份证博取被害人的信任。被害人陈XX信以为真，同意出售10条硬盒中华烟及4斤铁观音茶叶。被告人洪坚毅继而提出要赊账，并向被害人陈XX出具一张10000元的欠条谎称日后会继续交易，随后即携带骗得的香烟、茶叶离开。之后，被害人陈XX屡次拨打被告人洪坚毅留在欠条上的电话，但均无法联系到被告人洪坚毅。经依法鉴定，被骗香烟价值共计4500元。（二）2013年4月6日，被告人洪坚毅到位于新店镇石厝洋塘保障房旁建筑工地被害人苏XX经营的“XX超市”，谎称其所在的赌场急需大量的中华烟让被害人苏XX帮忙送。见被害人苏XX不放心，被告人洪坚毅即称认识石厝村的人并将其二代身份证押给被害人苏XX以博取信任。之后，被告人洪坚毅让被害人苏XX随其一同送6条硬盒中华烟到新店镇浦园村，货到付款。二人一同驾驶摩托车至浦园村村口时，被告人洪坚毅声称自己一个人先拿烟到赌场内拿钱，让被害人苏XX原地等候。随后，被告人洪坚毅即携带香烟逃离现场。经依法鉴定，被骗香烟价值共计2700元。（三）2013年4月10日，被告人洪坚毅伙同“张建华”到位于新店镇新店村新大路被害人阮XX经营的“XXX超市”，谎称是房东的亲戚欲购买10条硬盒中华烟，让被害人阮XX将烟送至新店镇浦尾村村口，货到付款。见面后，被告人洪坚毅以需先将烟送至赌场为由，诱骗被害人阮XX将烟交给“张建华”后随其到浦尾村内拿钱。之后，被告人洪坚毅谎称路旁一幢民房系其住家，让被害人阮XX在路边等候，随即从旁边的小巷子逃离现场并与“张建华”会合。随后，被告人洪坚毅将所骗的10条香烟以每条400元的价格予以销赃，得款4000元。经依法鉴定，被骗香烟价值共计4500元。（四）2013年4月12日，被告人洪坚毅通过朋友郑XX认识在同安区同安供电所对面经营“XXX烟酒店”的被害人杨XX，谎称欲购买大量的中华烟，让被害人杨XX将烟送至新店镇浦边村，货到付款。次日，被害人杨XX便将25条硬盒中华烟托运至王XX处，让其帮忙交易。被告人洪坚毅联系王XX随其一同到新店镇浦边村取款，车行至浦边村村内，被告人洪坚毅谎称要先将烟送至赌场内再转账付款，但被王XX拒绝。随后，被告人洪坚毅趁王XX电话联系被害人杨XX时，接过电话佯装被害人杨XX已同意其转账付款并将王XX的电话关机，随后让王XX下车原地等候其返回接送。之后，被告人洪坚毅带着香烟逃离现场，并以香烟系其叔叔获赠后委托其代为转卖为由将香烟卖予位于马巷镇南三里7号102的“立新烟酒店”，得款9500元。经依法鉴定，被骗香烟价值共计11250元。（五）2013年4月13日，被告人洪坚毅到位于同安区祥平街道祥桥路口被害人卓XX经营的“XXX茶庄”，谎称欲购买店内现有的11条硬盒中华烟、1条1号软盒中华烟和1条3号软盒中华烟，让被害人卓XX随其一同将烟送至新店镇浦尾村。二人一同搭乘私家车至浦尾村，下车后行至一幢民房旁前，被告人洪坚毅谎称该处系其住家称要入内取款，让被害人卓XX原地等候。之后，被告人洪坚毅便带着13条中华烟逃离现场，并以香烟系其叔叔获赠后委托其代为转卖为由将其中的9条硬盒中华烟和1条1号软盒中华烟卖予位于马巷镇巷西路的“三洪烟酒行”，得款4015元。经依法鉴定，被骗香烟价值共计6350元。（六）2013年4月15日，被告人洪坚毅到思明区湖滨东路140号一楼B单元的一家手机专卖店维修手机时，认识该店店员骆XX。次日9时40分许，被告人洪坚毅电话联系被害人骆XX，谎称要购买该店的苹果4S手机等商品，要求送货至翔安区马巷镇琼头村并称会叫车接送，货到付款。被害人骆XX即携带一部黑色苹果4S手机、一个魔声耳机（SoloHDBlack带ControlTalk独奏高清版）、一张“Banks”手机屏幕贴膜及一个“玩加”车载充电器搭乘被告人洪坚毅雇请的私家车到马巷镇中桥手机店（翔安旗舰店）楼下，双方见面后又一同搭乘被告人洪坚毅雇请的另一部私家车至马巷镇琼头村。车行至琼头村村部附近时，被告人洪坚毅谎称要让他人查看产品，让被害人骆XX在原地等候，随即带着手机、耳机等物从旁边一巷子逃离现场。经依法鉴定，被骗财物价值共计5632元。（七）2013年4月28日，被告人洪坚毅电话联系在思明区中山路经营“XXX珠宝（首饰）店”的被害人陈XX，谎称要购买首饰店内最重的黄金手链、项链。因联系厂家调货，被害人陈XX回复被告人洪坚毅首饰须待次日早上方能到货。4月29日9时15分许，被告人洪坚毅再次电话联系被害人陈XX，确认已到货的一条千足金项链和一条千足金手链总重158.31克、总价52242元。之后，被告人洪坚毅称会派车接送，要求被害人陈XX将购买的首饰送至马巷镇琼头村，货到付款。被害人陈XX即指派店员陈XX携带被告人洪坚毅预定的两件首饰跟车前往琼头村交易。同日12时许，被告人洪坚毅在与陈XX见面后，即以请客吃饭为由将陈XX带至琼头宫山海鲜馆用餐。用餐时，被告人洪坚毅谎称要验货，让陈XX将首饰和质量保证单交由其“验看”，随后被告人洪坚毅将项链和手链戴在自己身上并将保证单收入口袋中。用餐结束后，被告人洪坚毅以一同回住处取钱付款为由将陈XX骗上所雇请的私家车。车行至琼头通往海口与通往牛头山的三岔路口处时，被告人洪坚毅以回家取钱付款为借口下车，将自己随身携带的一个“HaoLong”牌黑包（包内有仿真手枪一把、钢珠弹七颗、首饰盒一个、中华牌软香烟一包、面值一元人民币一张、名片九张、银行卡两张、报纸一份）交由陈XX保管并让对方原地等候，随后即带着首饰从一旁的巷子逃离现场。同日17时30分许，被告人洪坚毅佩戴骗得的黄金项链、手链至同安区大横街123号“金满堂首饰店”，经向店主施XX出示首饰的质量保证单，并由施XX检验首饰后以赌博输钱需要变现为由将骗得的黄金首饰以每克280元的价格予以出售，得款约44000元。（八）2013年6月1日，被告人洪坚毅雇请被害人黄XX搭载其至厦门火车站。期间，被告人洪坚毅谎称可以介绍被害人黄XX给认识的赌场送烟赚取“跑路费”。被害人黄XX信以为真，当即到火车站旁的“XXX酒连锁店”购买15条硬盒中华烟，并与被告人洪坚毅一同驾车至琼头村“送烟”。车行至琼头通往海口与通往牛头山的三岔路口处时，被告人洪坚毅谎称其要独自先将烟送至赌场内，让被害人黄XX原地等候其返回付款，随后即携带香烟从旁边的一巷子逃离现场。得手后，被告人洪坚毅以香烟系其叔叔获赠后委托其代为转卖为由将骗得的香烟卖予“立新烟酒店”，得款6000元。经依法鉴定，被骗香烟价值共计6750元。（九）2013年6月27日16时许，被告人洪坚毅雇请许XX搭载其至湖里区兴湖路广汽本田盛元店，以看车为由找之前认识的被害人潘XX聊天并谎称手机没电借用被害人潘XX的白色苹果5代手机。随后，被告人洪坚毅趁被害人潘XX忙于接待其他客人之机，径直将被害人潘XX的手机带走并将手机以3200元的价格卖予江头一回收手机的流动摊位。经依法鉴定，被骗手机价值4986元。二、信用卡诈骗部分2011年3月24日起，被告人洪坚毅向中国农业银行股份有限公司厦门市分行（以下简称农业银行厦门分行）申领一张卡号为6228360037040772的信用卡，开卡后超出还款能力使用该信用卡透支消费。欠款逾期未还后，农业银行厦门分行多次通过电话、上门催缴等方式对被告人洪坚毅进行催收，被告人洪坚毅仍未归还透支款息。截至2012年7月25日，被告人洪坚毅仍未归还的透支本金共计19651.25元。三、招摇撞骗部分2013年2月25日，被告人洪坚毅电话联系被害人谢XX谎称欲购买一台苹果IPAD4平板电脑，并承诺另付200元路费要求被害人谢XX将电脑送至翔安区新店镇翔安大道湖头天桥下（出岛方向）进行交易。见面后，被告人洪坚毅经查看后发现该平板电脑系走私入境商品，便冒充工商局工作人员声称欲对被害人谢XX进行查处。被害人谢XX信以为真，当即拿出现金3500元欲与被告人洪坚毅“私了”。之后，被告人洪坚毅收取被害人谢XX支付的3500元并出具收据承诺不再追究对方责任，同时以“没收处理”为由将平板电脑带走。经依法鉴定，被骗平板电脑价值3715元。2013年7月15日，被告人洪坚毅在马巷镇巷西三里43号被公安机关抓获，归案后对自己的诈骗部分和信用卡诈骗部分的犯罪行为供认不讳，且如实供述公安机关尚未掌握的招摇撞骗罪行。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的被告人洪坚毅的供述与辩解，证人陈国新、郑XX、王XX、许XX、陈XX、施XX、林XX、洪XX、朱XX、郑XX、李XX的证言，被害人陈XX、苏XX、阮XX、杨XX、卓XX、骆XX、陈XX、黄XX、潘XX、谢XX的陈述，物证千足金项链、千足金手链、挎包、空首饰盒、二代身份证等及照片，书证送货单、质量保证单、收款收据、欠条、通话清单、营业执照、信用卡申请、审核资料、催收情况、催收资料详细信息、基本信息明细、帐户信息明细等，视听资料监控录像、监控截图，价格鉴定结论书，现场勘查笔录，现场照片，辨认笔录，户籍证明，到案经过，提取笔录，扣押物品清单，发还物品清单，接收证据清单，光盘制作说明，说明，刑事判决书，罪犯档案材料、证明、个人信息查询等证据证实，足以认定。本院认为，被告人洪坚毅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物价值共计98910元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人洪坚毅恶意透支银行信用卡，共计19651.25元，数额较大，且经发卡银行多次催收后超过三个月未归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人洪坚毅冒充国家机关工作人员，骗取他人财物价值共计7215元，其行为已构成招摇撞骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人洪坚毅身犯诈骗罪、信用卡诈骗罪和招摇撞骗罪，依法应当实行数罪并罚。被告人洪坚毅曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对其所犯罪行从重处罚。被告人洪坚毅到案后能如实供述诈骗罪和信用卡诈骗罪的罪行，庭审时自愿认罪，具有坦白情节，依法可以对其所犯诈骗罪和信用卡诈骗罪从轻处罚。被告人洪坚毅到案后能如实供述公安机关尚未掌握的招摇撞骗罪的罪行，庭审时自愿认罪，可认定具有自首情节，依法可以对其所犯招摇撞骗罪从轻处罚。被告人多次实施诈骗，可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百九十六条第一款、第二款，第二百七十九条第一款，第六十九条，第六十五条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人洪坚毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期为四年九个月，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2013年7月15日起至2018年1月14日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人洪坚毅退赔各被害人经济损失共计人民币125776.25元（退赔清单另附）。三、扣押在案的“HaoLong”牌黑包一个、首饰盒一个、中华牌软香烟一包、面值一元人民币一张、名片九张、银行卡两张（中国农业银行卡，卡号：6228450070002498417；中国建设银行卡，卡号：6227001935750478645）、报纸一份、仿真手枪一把、钢珠弹七颗予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林良生代理审判员  黄晓慧人民陪审员  陈清楚二〇一四年三月十七日代书 记员  王晓晖附1：被告人退赔被害人损失清单序号退赔责任人被害人（单位）退赔金额1洪坚毅陈XX4500元2洪坚毅苏XX27**元3洪坚毅阮XX4500元4洪坚毅杨XX11250元5洪坚毅卓XX6350元6洪坚毅骆XX5632元7洪坚毅陈XX52242元8洪坚毅黄XX6750元9洪坚毅潘XX4986元10洪坚毅中国农业银行股份有限公司厦门市分行19651.25元11洪坚毅谢XX7215元附2：本案所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十六条第一款、第二款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。第二百七十九条第一款冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑终最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。