安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1302刑初315号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人王建平，男，1978年10月1日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无职业，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被抓获，同年7月8日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人赵庆文，安徽大泽律师事务所律师。被告人陈娇，女，1987年6月17日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无职业，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被抓获，同年7月8日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人吴安徽，安徽黄淮律师事务所律师。被告人叶文兼，男，1988年10月18日出生福建省厦门市，汉族，初中文化，经商，住厦门市翔安区。因涉嫌犯赌博罪，于2017年3月6日被浙江省瑞安市公安局决定刑事拘留（在逃），同年3月16日到瑞安市公安局投案被取保候审。因涉嫌开设赌场罪，于2017年7月6日被抓获，同年7月8日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人秦飞，安徽云飞律师事务所律师。被告人王鑫艳，女，1976年3月25日出生于湖南省桃源县，汉族，中专文化，无职业，住江苏省苏州市吴江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年12月12日被湖南省邵东县公安局取保候审，2017年3月20日被湖南省邵东县人民法院取保候审，同年6月23日因犯开设赌场罪被湖南省邵东县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月6日被抓获，同年7月8日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人张展，安徽民之声律师事务所律师。被告人汪钦，男，1989年7月4日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年11月16日投案，当日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人黄太林，安徽民之声律师事务所律师。辩护人袁燕，安徽君光律师事务所律师。被告人陈龙彬，男，1991年5月12日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，无职业，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被抓获，同年7月5日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人葛成敏，安徽君光律师事务所律师。被告人梁忠民，男，1989年5月11日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无职业，住福建省三明市永安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被抓获，同年7月8日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人瞿爱军，安徽拂晓律师事务所律师。辩护人陈宝红，安徽拂晓律师事务所律师。被告人梁鹏春，男，1988年5月13日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无职业，住福建省邵武市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年11月16日投案，当日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月27日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2018年11月1日被本院决定取保候审。辩护人程海啸，安徽大泽律师事务所律师。被告人林小强，男，1985年12月19日出生于福建省永春县，汉族，中专文化，无职业，住永春县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月7日被抓获，同年7月8日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人祝洪涛，北京市华泰律师事务所律师。被告人陈旭松，男，1994年7月20日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无职业，住泉州市惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月7日被抓获，同年7月8日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人周义林，安徽云飞律师事务所律师。辩护人张文宝，安徽云飞律师事务所律师。被告人沈昌武，男，1998年2月4日出生山东省鱼台县，身汉族，大专文化，学生，住鱼台县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被抓获，同年7月5日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人张亮，山东乐和律师事务所律师。被告人高磊，男，1995年2月4日出生于山东省临沂市，汉族，大专文化，学生，住山东省苍山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被抓获，同年7月5日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王静，山东龙头律师事务所律师。被告人马启浩，男，1992年8月18日出生于山东省临沂市，汉族，高中文化，无职业，住山东省苍山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被抓获，同年7月5日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人韩斌，安徽安康律师事务所律师。被告人张威威，男，1998年10月25日出生于山东省鱼台县，汉族，初中文化，经商，住山东省济宁市市中区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被抓获，同年7月5日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人刘刚，安徽君光律师事务所律师。被告人沈通通，男，1994年8月23日出生于山东省鱼台县，汉族，大专文化，无职业，住鱼台县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被抓获，同年7月5日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人刘红专，男，1957年5月24日出生于安徽省宿州市，住宿州市埇桥区。被告人陈灵敏，女，1986年4月22日出生于福建省厦门市，汉族，中专文化，无职业，住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年11月16日投案，当日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年12月14日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2018年11月1日被本院决定取保候审。辩护人王凯，安徽大泽律师事务所律师。被告人汪美玉，女，1984年10月20日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无职业，住厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月4日被抓获，同年7月5日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2018年11月1日被本院决定取保候审。辩护人朱兰梅，安徽玉金律师事务所律师。辩护人李天兰，安徽大泽律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2018）340号起诉书，指控被告人王建平、陈娇、叶文兼、王鑫艳、汪钦、陈龙彬、梁忠民、梁鹏春、林小强、陈绪松、沈昌武、沈通通、高磊、马启浩、张威威、陈灵敏、汪美玉犯开设赌场罪，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军出庭支持公诉，被告人王建平及其辩护人赵庆文，被告人陈娇及其辩护人吴安徽，被告人叶文兼及其辩护人秦飞，被告人王鑫艳及其辩护人张展，被告人汪钦及其辩护人黄太林、袁燕，被告人陈龙彬及其辩护人葛成敏，被告人梁忠民及其辩护人瞿爱军、陈宝红，被告人梁鹏春及其辩护人程海啸，被告人林小强及其辩护人祝洪涛，被告人陈旭松及其辩护人张文宝，被告人沈昌武及其辩护人张亮，被告人高磊及其辩护人王静，被告人马启浩及其辩护人韩斌，被告人张威威及其辩护人刘刚，被告人沈通通及其辩护人刘红专，被告人陈灵敏及其辩护人王凯，被告人汪美玉及其辩护人朱兰梅、李天兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：一、被告人王建平等17人涉嫌开设赌场的事实2016年12月，被告人王建平为聚众赌博在网上建立了专门用于赌博的微信群“金匙利”,为避免被封号，经常更改群微信名称为“中南海”、“纵横四海”等。群内通过发红包、抢红包比点数“斗牛”的方式进行赌博。至2017年春节期间，王建平拉拢被告人叶文兼、王鑫艳对该赌博群进行投资并约定按比例进行获利分成。被告人陈娇与王建平系情人关系，明知王建平设立赌博微信群盈利，仍帮助王建平管理赌博群内的账目，并与王建平一起挥霍赃款。建群后被告人王建平组织并以高额工资雇佣被告人汪钦、陈龙彬、梁忠民、梁鹏春、林小强、沈昌武、沈通通、高磊、马启浩、张威威、陈旭松、陈灵敏、汪美玉、廖某（不起诉）等人在该群中分别以管帐、拉人、上分、下分、计分、护群、踢人、发红包等方式对该群进行经营和管理。至案发，在该群中固定参赌人员（会员）约100余人，赌资金额约1500余万元，该群通过聚众赌博获利约300余万元。（一）被告人王建平系该赌博群的建立者及组织者，在群中任群主（微信名：与狼共舞），在群内通过拉人进群参赌、投资发红包进行赌博、雇佣管理员对群管理等方式对群进行全面经营和控制。至案发，其通过该群共非法获利约300余万元。（二）被告人陈娇（微信名：开心、开心妹妹、开心姐姐）系群主王建平的女友，在群内负责管账，其明知该群为赌博群仍帮助王建平对赌资及获利赃款进行管理，并与王建平一起挥霍赃款。（三）被告人叶文兼（微信名：超人、我是杀手）2017年4月被王建平拉入该群后，明知为赌博群仍通过投资入股（投资10万元、比例为10%）、拉人进群等方式对群进行管理并获取分成。至案发，其通过该群分成共非法获利约30万元。（四）被告人王鑫艳（微信名：一笑而过、白浅上仙）进入该群后，明知为赌博群仍通过投资入股（投资2万元、比例为5%）、拉人进群等方式对群进行管理并获取分成。至案发，其通过该群分成共非法获利约7万余元。（五）被告人汪钦（微信号：高先生、三炮、二狗子等）自2017年2月进入该群后，帮助定做了符合该群赌博规则的“JB机器人”软件用于计分、统计赌博数据，并被王建平以每日1800-2000元的高额工资雇佣为管理员（“机器人”、“财务”）并负责管理“机器人”，其明知该群为赌博群仍拉拢陈龙彬、梁鹏春、汪美玉等多人进群并在群内以统计赌博数据、上分下分等方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约34万元。（六）被告人陈龙彬（微信名：财务）自2017年5月经被告人汪钦介绍进入该群后，被王建平以每日1500元的高额工资雇佣为管理员（“上分财务”），其明知该群为赌博群仍以为参赌人员收钱上分押注的方式对群进行管理。后从该群内卷走42万元离开该群。（七）被告人梁忠民（微信名：星期八）2017年5月进入该群后，被王建平以每日1500元的高额工资雇佣为管理员（“上分财务”），其明知该群为赌博群仍以为参赌人员收钱上分押注的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约5万余元。（八）被告人梁鹏春（微信名：中南海、纵横四海）自2017年5月经汪钦介绍进入该群后，在明知该群为赌博群的情况下，为获取每日1000-1500元的高额工资仍在群内任管理员（“下分财务”），以帮助赌博赢家进行转钱的方式参与对该群管理。至案发，其通过管理该群非法获利约5万余元。（九）被告人林小强（微信名：小北）2017年3月进入该群，先在群内参赌后被王建平以每日1200元的高额工资雇佣为管理员，其明知该群为赌博群仍以“护群踢人”的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约4万元。（十）被告人陈旭松（微信名：空宵）自该群建立即进入该群，后被王建平以每天350元至700元不等的高额工资雇佣为管理员（护群），其明知该群为赌博群仍以护群踢人的方式对群进行管理。并雇佣王某、赖某（另案处理）护群。至案发，其通过该群非法获利约12万元。（十一）被告人沈昌武（微信名：未知X武、未知）2017年5月进入该群，后被王建平以每日1600元的高额工资雇佣为管理员（“发包手”），其明知该群为赌博群仍以坐庄发红包开始赌博、抢红包当托的方式对群进行管理，并雇佣被告人沈通通、高磊、马启浩、张威威进群当托和发包。至案发，其通过该群非法获利约6万元。（十二）被告人高磊（微信名：碧海蓝天、恶小鬼等）2017年6月进入该群，后被沈昌武以每小时60元的高额工资雇佣为管理员（“发包手”），其明知该群为赌博群仍以发红包开始赌博、抢红包当托的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约4万元。（十三）被告人马启浩（微信名：碧海蓝天、恶小鬼等）2017年6月进入该群，后被沈昌武、高磊以每天500元的高额工资雇佣为管理员（“发包手”），其明知该群为赌博群仍以发红包开始赌博、抢红包当托的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约2万元。（十四）被告人张威威（微信名：顺风车、碧海蓝天、恶小鬼）2017年6月进入该群，后被沈昌武以每小时42元的高额工资雇佣为管理员（“发包手”），其明知该群为赌博群仍以发红包开始赌博、抢红包当托的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约1万元。（十五）被告人沈通通（微信名：顺风车）2017年6月进入该群，后被沈昌武以每小时42元的高额工资雇佣为管理员（“发包手”），其明知该群为赌博群仍以发红包开始赌博、抢红包当托的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约4000元。（十六）被告人陈灵敏系被告人汪钦之妻，自2017年6月被汪钦拉入该群后，在明知该群为赌博群的情况下，为获取每日500元的高额工资在群内任管理员，以在群内给参赌人兑现赌博奖金等方式参与对该群管理。至案发，其通过管理该群非法获利约1万余元。（十七）被告人汪美玉（微信名：玉）自2017年6月7日被汪钦拉入该群后，为获取每日500元的高额工资其明知为赌博群仍在群中任管理员（“机器人”)，通过对参赌人员进行输赢统计方式对群进行管理。至案发，其通过该群共非法获利约1万余元。2017年7月4日20时许，被告人王建平、陈娇在厦门高崎机场Ｔ3候机楼被厦门公安局国际机场分局刑警大队民警抓获；2017年7月6日23时许，被告人叶文兼在厦门火车站北广场被厦门铁路公安处厦门站派出所民警抓获；2017年7月6日22时许，被告人王鑫艳在苏州市吴江区盛泽镇漾滨春天小区8栋1601室被苏州公安局吴江区公安局盛泽分局抓获；2017年7月4日11时，被告人陈龙彬在福建省泉州市丰泽区前坂村被宿州市公安局埇桥分局抓获；2017年7月4日20时许，被告人梁忠民在福建市永安市燕南金地花园7栋3单元201室被永安市公安局燕南派出所民警抓获；2017年7月7日12时，被告人林小强在福建省泉州市洛江区阳侨小区被泉州公安局鲤城分局开元派出所民警抓获；2017年7月4日20时，被告人沈昌武、高磊、沈通通、马启浩在山东省济宁市任城区曹庙社区6栋3单元602室被宿州市公安局埇桥分局民警抓获；2017年7月4日20时，被告人张威威在山东省济宁市市中区被宿州市公安局埇桥分局民警抓获；2017年7月7日16时许，被告人陈旭松在泉州市惠安县被泉州公安局鲤城分局开元派出所民警抓获；2017年7月6日20时许，被告人汪美玉在福建省厦门市大同区凤山一里小区30号楼302室被宿州市公安局埇桥分局民警抓获。2017年11月16日被告人汪钦、陈灵敏、梁鹏春到埇桥分局治安警察大队投案。针对上述指控，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解、同案犯供证、电子数据检验报告、辨认笔录、勘验笔录、搜查笔录、电子数据光盘、支付宝交易记录光盘等证据予以证实。二、被告人叶文兼涉嫌赌博罪的犯罪事实：2016年8月初至9月23日，付情武、傅育武（均另案处理）、叶文兼等人通过手机建立专门用于赌博的微信群，为避免封号，先后取名为“东航”、“诺亚”“诺亚方舟”等，以充值“牛牛”上分制比大小的形式组织他人赌博。其中，付情武为拉客手，占20%股份，傅育斌和被告人叶文兼为群内管理员，共占50％股份，群里以每盘上庄、下庄各抽百分之五的方式抽取头薪，共抽取头薪达50万元左右，其中叶文兼获利约7万元。针对上述指控，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解、同案犯供证、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人王建平等十七人的行为构成开设赌场罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，对被告人王建平、陈娇、叶文兼、王鑫艳、汪钦在有期徒刑五年以上量刑并处罚金，对被告人陈龙彬、梁忠民、梁鹏春、林小强、陈旭松、沈昌武、沈通通、高磊、马启浩、张威威、陈灵敏、汪美玉在三年以上量刑并处罚金。被告人王建平对公诉机关的指控辩解称赌资数额不属实，盈利数额低于指控数额。其辩护人的辩护意见是：被告人王建平的行为不构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名和事实错误，指控的犯罪数额1500万元及获利300万元事实不清，证据不足。被告人陈娇辩解称公诉机关对其指控不属实。其辩护人的辩护意见是：本案应定性为赌博罪而非开设赌场罪，被告人陈娇不是赌博群的股东，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。被告人叶文兼辩解称对公诉机关指控其犯开设赌场罪罪名有异议，其在赌博群内押注，之后入股。其辩护人的辩护是：被告人叶文兼系参与赌博，不是赌博群股东，也未参与群管理。公诉机关指控被告人叶文兼的第二起犯罪同案犯已经被定性为赌博罪并作出判决，被告人叶文兼的行为亦构成赌博罪而非开设赌场罪。被告人王鑫艳辩解称公诉机关的指控部分不属实，她没有入股和投资。其辩护人的辩护意见是：被告人王鑫艳不是赌博群股东，上、下分财务均否认被告人王鑫艳入股的事实，被告人王鑫艳仅介绍他人赌博，不应认定为主犯。被告人汪钦辩称其行为构成犯罪，但他是给被告人王建平打工，且工作中不负责机器人。其辩护人的辩护意见是：指控被告人汪钦获利34万元及系共同犯罪主犯无法律和事实依据。被告人陈龙彬辩解称其没有获利，离开时带走42万元，后来退了20多万。其辩护人的辩护意见是：被告人陈龙彬在共同犯罪中作用较小，系从犯，且归案后如说供述所犯罪行，依法可减轻处罚并适用缓刑。被告人梁忠民辩称公诉机关指控其获利数额较高。其辩护人的辩护意见是：被告人梁忠民系从犯且归案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚并适用缓刑。被告人梁鹏春对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人梁鹏春的行为构成赌博罪而非开设赌场罪，且梁鹏春认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人林小强对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人林小强在共同犯罪中起辅助作用，且主动上缴非法所得，依法可从轻处罚。被告人陈旭松辩解称公诉机关指控其获利数额较高，他获利3万多元。其辩护人的辩护意见是：被告人陈旭松系从犯，且归案后如实供述所犯罪行，依法可从轻或减轻处罚。被告人沈昌武对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人沈昌武系从犯，依法可减轻处罚。被告人高磊对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人高磊主动认罪且主动退赃，依法可从轻处罚。被告人马启浩对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人马启浩系从犯且归案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。被告人张威威辩解称公诉机关指控其获利1万元数额较高，他只获利几千元。其辩护人的辩护意见是：被告人张威威系从犯，依法应减轻处罚。被告人沈通通对公诉机关是指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人沈通通系从犯，且归案后如实供述所犯罪行，依法可减轻处罚。被告人陈灵敏对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人陈灵敏系从犯，且投案后如实供述所犯罪行，依法可减轻处罚。被告人汪美玉对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人汪美玉的行为构成赌博罪而非开设赌场罪，汪美玉归案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、被告人王建平等17人涉嫌开设赌场的事实2016年12月，被告人王建平为聚众赌博在网上建立了专门用于赌博的微信群“金匙利”,为避免被封号，经常更改群微信名称为“中南海”、“纵横四海”等。群内通过发红包、抢红包比点数“斗牛”的方式进行赌博。至2017年春节期间，王建平拉拢被告人叶文兼、王鑫艳对该赌博群进行投资并约定按比例进行获利分成。被告人陈娇与王建平系情人关系，明知王建平设立赌博微信群盈利，仍帮助王建平管理赌博群内的账目，并与王建平一起挥霍赃款。建群后王建平组织并以高额工资雇佣被告人汪钦、陈龙彬、梁忠民、梁鹏春、林小强、沈昌武、沈通通、高磊、马启浩、张威威、陈旭松、陈灵敏、汪美玉等人在该群中分别以管帐、拉人、上分、下分、计分、护群、踢人、发红包等方式对该群进行经营和管理。至案发，在该群中固定参赌人员（会员）约100余人，赌资金额约1500余万元，聚众赌博获利约300余万元。（一）被告人王建平系该赌博群的建立者及组织者，在群中任群主（微信名：与狼共舞），在群内通过拉人进群参赌、投资发红包进行赌博、雇佣管理员对群管理等方式对群进行全面经营和控制。至案发，其通过该群共非法获利约300余万元。另查明，侦查机关从被告人王建平处暂扣人民币153913.14元。（二）被告人陈娇（微信名：开心、开心妹妹、开心姐姐）系群主王建平的女友，在群内负责管账，其明知该群为赌博群仍帮助王建平对赌资及获利赃款进行管理，与王建平一起挥霍赃款，在永春县购买住房一套，并购买饰品、手表等物。另查明，侦查机关从被告人陈娇处暂扣人民币940051.47元。（三）被告人叶文兼（微信名：超人、我是杀手）2017年4月被王建平拉入该群后，明知为赌博群仍通过投资入股（投资10万元、比例为10%）、拉人进群等方式对群进行管理并获取分成。至案发，其通过该群分成共非法获利约30万元。（四）被告人王鑫艳（微信名：一笑而过、白浅上仙）进入该群后，明知为赌博群仍通过投资入股（投资2万元、比例为5%）、拉人进群等方式对群进行管理并获取分成。至案发，其通过该群分成共非法获利约7万余元。另查明，侦查机关从被告人王鑫艳处暂扣人民币142780元。（五）被告人汪钦（微信号：高先生、三炮、二狗子等）自2017年2月进入该群后，帮助定做了符合该群赌博规则的“JB机器人”软件用于计分、统计赌博数据，并被王建平以每日1800-2000元的高额工资雇佣为管理员（“机器人”、“财务”）并负责管理“机器人”，其明知该群为赌博群仍拉拢陈龙彬、梁鹏春、汪美玉、陈灵敏进群并在群内以统计赌博数据、上分下分、兑奖等方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约16.2万元。（六）被告人陈龙彬（微信名：财务）自2017年5月经被告人汪钦介绍进入该群后，被王建平以每日1500元的高额工资雇佣为管理员（“上分财务”），其明知该群为赌博群仍以为参赌人员收钱上分押注的方式对群进行管理。后从该群内卷走42万元离开该群。另查明，侦查机关从被告人陈龙彬处暂扣人民币218683元。（七）被告人梁忠民（微信名：星期八）2017年5月进入该群后，被王建平以每日1500元的高额工资雇佣为管理员（“上分财务”），其明知该群为赌博群仍以为参赌人员收钱上分押注的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约5万余元。另查明，侦查机关从被告人梁忠民处暂扣人民币190700元。（八）被告人梁鹏春（微信名：中南海、纵横四海）自2017年5月经汪钦介绍进入该群后，在明知该群为赌博群的情况下，为获取每日1000-1500元的高额工资仍在群内任管理员（“下分财务”），以帮助赌博赢家进行转钱的方式参与对该群管理。至案发，其通过管理该群非法获利约5万余元。另查明，侦查机关从被告人梁鹏春处暂扣人民币60000元。（九）被告人林小强（微信名：小北）2017年3月进入该群，先在群内参赌后被王建平以每日1200元的高额工资雇佣为管理员，其明知该群为赌博群仍以“护群踢人”的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约4万元。（十）被告人陈旭松（微信名：空宵）自该群建立即进入该群，后被王建平以每天350元至700元不等的高额工资雇佣为管理员（护群），其明知该群为赌博群仍以护群踢人的方式对群进行管理。并雇佣王某、赖某（另案处理）护群。至案发，其通过该群非法获利约6万元。（十一）被告人沈昌武（微信名：未知X武、未知）2017年5月进入该群，后被王建平以每日1600元的高额工资雇佣为管理员（“发包手”），其明知该群为赌博群仍以坐庄发红包开始赌博、抢红包当托的方式对群进行管理，并雇佣被告人沈通通、高磊、马启浩、张威威进群当托和发包。至案发，其通过该群非法获利约6万元。（十二）被告人高磊（微信名：碧海蓝天、恶小鬼等）2017年6月进入该群，后被沈昌武以每小时60元的高额工资雇佣为管理员（“发包手”），其明知该群为赌博群仍以发红包开始赌博、抢红包当托的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约4万元。另查明，侦查机关从被告人高磊处暂扣人民币9200元。（十三）被告人马启浩（微信名：碧海蓝天、恶小鬼等）2017年6月进入该群，后被沈昌武、高磊以每天500元的高额工资雇佣为管理员（“发包手”），其明知该群为赌博群仍以发红包开始赌博、抢红包当托的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约2万元。（十四）被告人张威威（微信名：顺风车、碧海蓝天、恶小鬼）2017年6月进入该群，后被沈昌武以每小时42元的高额工资雇佣为管理员（“发包手”），其明知该群为赌博群仍以发红包开始赌博、抢红包当托的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约1万元。（十五）被告人沈通通（微信名：顺风车）2017年6月进入该群，后被沈昌武以每小时42元的高额工资雇佣为管理员（“发包手”），其明知该群为赌博群仍以发红包开始赌博、抢红包当托的方式对群进行管理。至案发，其通过该群非法获利约4000元。另查明，侦查机关从被告人沈通通处暂扣人民币545.50元。（十六）被告人陈灵敏系被告人汪钦之妻，自2017年6月被汪钦拉入该群后，在明知该群为赌博群的情况下，为获取每日500元的高额工资在群内任管理员，以在群内给参赌人兑现赌博奖金等方式参与对该群管理。至案发，其通过管理该群非法获利约1万余元。另查明，侦查机关从被告人陈灵敏处暂扣人民币20000元。（十七）被告人汪美玉（微信名：玉）自2017年6月7日被汪钦拉入该群后，为获取每日500元的高额工资其明知为赌博群仍在群中任管理员（“机器人”)，通过对参赌人员进行输赢统计方式对群进行管理。至案发，其通过该群共非法获利人民币9000元。另查明，侦查机关从被告人汪美玉处暂扣人民币5400元。2017年7月4日20时许，被告人王建平、陈娇在厦门高崎机场Ｔ3候机楼被厦门公安局国际机场分局刑警大队民警抓获；2017年7月6日23时许，被告人叶文兼在厦门火车站北广场被厦门铁路公安处厦门站派出所民警抓获；2017年7月6日22时许，被告人王鑫艳在苏州市吴江区盛泽镇漾滨春天小区8栋1601室被苏州公安局吴江区公安局盛泽分局抓获；2017年7月4日11时，被告人陈龙彬在福建省泉州市丰泽区前坂村被宿州市公安局埇桥分局抓获；2017年7月4日20时许，被告人梁忠民在福建市永安市燕南金地花园7栋3单元201室被永安市公安局燕南派出所民警抓获；2017年7月7日12时，被告人林小强在福建省泉州市洛江区阳侨小区被泉州公安局鲤城分局开元派出所民警抓获；2017年7月4日20时，被告人沈昌武、高磊、沈通通、马启浩在山东省济宁市任城区曹庙社区6栋3单元602室被宿州市公安局埇桥分局民警抓获；2017年7月4日20时，被告人张威威在山东省济宁市市中区被宿州市公安局埇桥分局民警抓获；2017年7月7日16时许，被告人陈旭松在泉州市惠安县被泉州公安局鲤城分局开元派出所民警抓获；2017年7月6日20时许，被告人汪美玉在福建省厦门市大同区凤山一里小区30号楼302室被宿州市公安局埇桥分局民警抓获。2017年11月16日被告人汪钦、陈灵敏、梁鹏春到埇桥分局治安警察大队投案。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、搜查笔录及扣押被查获物品清单（1）2017年7月4日，宿州市公安局埇桥分局侦查人员对汪美玉的住处进行搜查，在卧室床头柜发现农行卡及中行卡各一张，在客厅茶几上发现工作使用手机ＶＩＶＯ白色手机一部，手机号码186××××5213；当日，侦查机关从汪美玉处扣押白色ＶＩＶＯ手机一部，中行卡及农行卡各一张。2017年7月5日，侦查机关从汪美玉处扣押赃款5400元。（2）2017年7月5日，宿州市公安局埇桥分局侦查人员对王建平的人身及住处进行搜查。（3）2017年7月7日，侦查人员从被告人陈旭松处扣押手机11部、平板电脑电脑2台，手机卡26张、笔记本3本、笔记本电脑2台、电脑显示器5台、主机5台、U盘一个、记账单3张、项链1条、银行卡3张附扣押物品清单。（4）2017年7月7日，侦查人员从被告人林小强处扣押平安银行卡一张、建行卡四张、苹果手机两部、招商银行卡一张、交通银行卡一张、工行卡一张、农行卡一张、苹果笔记本电脑一部附扣押物品清单。（5）2017年7月4日，侦查人员对陈龙彬的住处进行搜查。（6）2017年7月4日，侦查人员对沈昌武、沈通通住处进行搜查，在客厅桌上搜查到手机若干部，在沈昌武卧室内搜查手机若干部，银行卡若干，在西卧室搜查出手机若干、银行卡若干。（7）2017年7月4日，侦查人员从沈通通处扣押VOVI手机一部、邮政储蓄银行卡一张、工行卡一张、招商银行卡一张。（8）2017年7月4日，侦查人员从沈昌武处扣押苹果手机一部、银行卡六张、身份证一张。（9）2017年7月4日，侦查人员对张威威住处进行搜查，卧室内放置一张床、一台电脑、张威威称电脑已损坏，不能使用。（10）2017年7月4日，侦查人员从张威威处扣押电脑一台、中信银行卡一张、手机三部。（11）2017年7月4日，侦查人员对被告人梁忠民的住处进行搜查，搜查出涉案手机六部、梁忠民身份证一张、记账笔记本电脑。（12）2017年7月4日，侦查人员从被告人梁忠民处扣押苹果手机六部、梁忠民身份证一张、黑色联想笔记本电脑一台、浦发银行卡一张、建行卡三张、工行卡一张、农行卡一张。2、勘验笔录（1）陈娇手机勘验报告，证明陈娇拉人赌博，是群股东；王鑫艳向陈娇转账的记录，李亚敏为王鑫艳所持有的卡户名；“机器人”工作职能；“空削”为护群员；“机器人”统计结果；陈娇向户名“施志飞”银行卡转账记录。（2）梁忠民手机勘验报告，证明户名“林金良”银行卡涉案。3、侦查机关扣押物品清单（1）2017年7月6日，侦查人员从被告人王鑫艳处扣押银行卡二十六张、建行存折一本、项链三条、手链两条、挂件两个、戒指两枚。（2）2017年7月4日，侦查人员从被告人陈娇处扣押黑色奥迪A7轿车一部。（3）2017年7月4日，侦查人员从陈娇处扣押LV女士手包一个、女士手拿钱包一个、港币17980元、泰铢9600元、人民币257元、戒指两枚、钻石项链一条、耳坠一对、白色苹果手机一部、陈娇驾驶证、建行卡六张、农行卡两张、中行卡一张、福建农合卡一张、王建平金沙会卡、王建平港澳通行证、新葡京卡、王建平优越会、陈娇港澳通行证、陈娇身份证、劳力士手表卡、交行卡一张、联通手机卡一张、王江燕身份证一张、建行数字证书一张、房产付款凭证以及销售合同等、邮政银行数字证书、劳力士手表一块、浪琴手表一块。（4）2017年7月7日，侦查人员从被告人叶文兼处扣押银行卡七张、叶文兼身份证一张、叶文兼驾驶证、苹果手机一部。（5）2017年7月4日，侦查人员从被告人马启浩处扣押小米手机一部。（6）2017年7月4日，侦查人员从被告人高磊处扣押银行卡八张、身份证一张、学生证一张、借阅证一张、居住证一张、平板电脑一部、华为手机八部、乐视手机十一部、中兴手机一部、小米手机一部、OPPO手机一部、苹果手机一部、魅族手机一部。4、接受证据材料清单及手机截图，证明2017年5月19日，曹某提交手机截图共70页，显示曹某在“与狼共舞”建的微信群内参与赌博的情况。5、银行流水账单，证明账号62×××08的银行资金往来情况。6、宿州市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据检验报告，证明2018年3月9日，经对涉案手机电子数据进行检验，侦查人员提取了相关通话记录、信息、微信及支付宝交易记录等。7、证人证言（1）证人施某的证言，证明陈娇是他老婆，他一年能收入十几万，给陈娇五六万元生活开支。有时候他给现金，也会微信转账。陈娇从来没有一次向他借过几十万。他父亲叫施金旺，母亲叫辜春花，弟弟叫施志飞，妹妹叫施华清，儿子叫释小龙，岳父叫陈某，岳母叫毛高翠，陈娇有个姐姐叫陈玲（音）。他岳父、岳母一个月收入两三万。附辨认笔录：辨认人施某对12张不同男性照片进行辨认，辨认出4号为其弟弟施志飞。（2）证人曹某的证言，证明2016年12月，有人把他拉进了一个微信群，群名当时叫“金钥利”，群主是“与狼共舞”，进群之后“与狼共舞”以及群管理员就加他为好友。群管理员发的群规里讲了游戏规则，发包手发红包，每人2元（如群里有20人，就发40元20包），抢到金额三位数相加比点大小（如出现四位数，按后三位相加计算）。管理员找他聊天，向他推送了微信名为“财神爷”的名片，他加了“财神爷”的微信，“财神爷”就给他一个支付宝账号，让他往支付宝里打钱换分，一元钱换一分。他打了1000元钱，“财神爷”向他推送了“机器人”微信号，他加了“机器人”，“机器人”在群中发了所有玩家的账单，账单里显示他有1000分。玩了几把，1000分就输光了，1000元输光了。如果他的钱没输光，不想玩的话，就告诉“财神爷”帮他下分。他把他的银行卡或支付宝、微信号发给“财神爷”，“财神爷”就把他剩的分换成钱打到他的卡了。他在2017年春节期间被骗了10万余元后退群了。“与狼共舞”以及其他几个管理员就以各种形式邀请他再进那个群，他想把之前被骗的10万元捞回来，2017年2月他再次进了“与狼共舞”的群，群名已经改成了“中南海”。一个月他又被骗了30余万。2017年3月他又退出群，“与狼共舞”又多次拉他进群。由于外债压力，他把车、项链抵押了，还把他家里的存款都取出来。2017年4月他又进了“中南海”群接着玩，那时游戏规则已经改变，输赢的倍率增加了，从之前的1-18倍变成10-20倍。2017年4月到5月中旬他又被骗30余万。“金钥利”群主是“与狼共舞”，微信号是×××。群里上分和下分都是微信为“财神爷”的人。庄家谁都可以当，前提是充10万元钱的积分。所以大多数都是他们群内庄。上分的时候把钱充到“财神爷”给的支付宝或银行卡里，一元换一分，分在群里显示。下分“财神爷”把分换成人民币（一分一元人民币）转到自己的银行卡里。上分的时候“财神爷”发给他支付宝二维码，银行卡账号是62×××82。他的微信账号：155××××1828、×××,支付宝账号：ｃａｏｇａｎｇａｎ0406＠ｍｅ.Ｃｏｍ、156××××5880，银行卡：62×××73。“金钥利”和“中南海”是同一个群。群里人数维持在300-400之间。他2016年12月起共输了70多万元人民币。其中一把最多输过4万，一天最多输过15万。一把最多赢过2万，一天最多赢过6万。群里有抽水，“机器人”按2%比例抽赢家。他见过最多一次九十多个人投注，最少有三十人投注。他见过庄家一把赢了近20万，主要就是庄家赢。群里面有抽水的，谁赢了群里面机器人直接抽2%的水，庄家赢了怎么抽水他不知道。群里有个管理员微信名是“小南2”，微信账号×××，负责拉人进群，维持群内秩序。（3）证人李某的证言，证明沈昌武是他男朋友，是济宁职业技术学院大二的学生，和她是校友。她知道沈昌武平时用手机在微信上操作一些群之类的，听沈昌武说是把红包发群里。她和沈昌武住在济宁市,还有高磊、马启浩、沈通通和她男朋友住在一起，沈通通和沈昌武同村，高磊是她学哥，马启浩不熟。她见到高磊坐在桌子上鼓捣手机发红包，有十几个手机。沈通通有没有用手机发过红包她不清楚，偶尔听沈通通在屋子里喊过下20。（4）证人廖某证言，证明他公司的支付宝账号是：123×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；他个人还有一个支付宝账号：137××××0889,这个支付宝绑定了三个银行卡，分别是：民生银行尾号2151，民生银行信用卡尾号：2252，农业银行尾号：4017。他在赌博群里当“机器人”，进入过名为“中南海”的赌博微信群。群里拉手很多，朋友汪钦（微信名“山炮”）让他在群里面做机器人。他进群做机器人只有五天。群里面有二百人左右，他认识群里微信名叫“我是杀手”的叶文兼。叶文兼在群里面坐过庄。他还认识群里微信名为“与狼共舞”的男子，见过“与狼共舞”。群里面有两个机器人，汪钦让微信名称“玉”（微信号为：×××）的人加了他微信，“玉”也是在群里面做机器人，轮流值班。“玉”值白班，他值夜班。他晚上值班时玩家有六、七十人左右，高峰时有一百多人。玩家的下注一般最少20元，下注高的有300元的，一次可以赢好几千元。他微信的名称是ＴＴ廖。“机器人”是下载在手机一个统计软件。“机器人”先定谁是庄家，群里面玩家下注，他点开始统计，会把玩家下注的情况记录下来，生成一个单据，点发送单据就会发到群里面。玩家核查下注情况之后确认无误，发包手开始发红包。等玩家把红包抢完之后，“机器人”会自动统计抢红包的情况和玩家输赢的情况。汪钦给了他一部苹果6Ｐｌｕｓ，“机器人”软件下好。平时遇到问题的时候他也会找另外一个班的机器人“玉”请教。他做了几天的机器人，汪钦去澳门，工资一直没有给他结算。他看过手机微信上的截图，微信昵称：呵呵，微信号：×××是汪钦，有六张截图是汪钦叫他去赌博群内做机器人的记录，有一张截图是他和同学（微信昵称：阿飞）的聊天记录，告诉同学帮忙做机器人。还有张是他操作机器人软件的截图。附辨认笔录：辨认人廖某对12张不同男性照片进行辨认，辨认出8号为“与狼共舞”，即被告人王建平；辨认廖某对12张不同男性照片进行辨认，辨认出4号为“山炮”，即被告人汪钦；辨认廖某对12张不同男性照片进行辨认，辨认出5号为“我是杀手”，即被告人叶文兼。（5）证人王某证言，证明2017年5月，他到陈旭松的工作室学习护群，其中有个赌博群，群主微信名是“与狼共舞”。股东是“与狼共舞”和“开心”。他跟陈旭松干了一个多月。后来有来个小伙子，微信名“帅千”，只干了几天。（6）证人赖某证言，证明他和陈旭松是微信上的朋友，他知道陈旭松维护微信赌博群，他想学习。现在刚刚学习几天。陈旭松登录上去，他使用和操作。他的微信名是“帅千”。8、被告人的供述与辩解（1）被告人王建平的供述和辩解，称2016年底，他和叶文兼,微信名为“一笑而过”（注：王鑫艳）的人合伙建“金匙利”微信群。他们网上认识，他出平台，群里面的人都是他慢慢拉拢过来的，叶文兼出资4万占10%的股份，“一笑而过”出资2万占5%的股份。他建立“金钥匙”群，群里利用抢红包比点数进行赌博，抢到的相加比牛牛，牛大的赢。比如抢到1.42，就是牛7，玩家比牛7大的他输，比牛7小他赢。群里面规定了不同点数不同赔率。牛1到牛7是10赔赔率，牛8是11倍，牛9是12倍，牛牛（抢到的点数相加满十）是13倍，金牛（0.10,0.20....0.90）14倍，对子（0.11,0.22....0.99）15倍，倒顺（9.87、8.76...3.21）16倍，正顺（1.23、2.34...7.89）17倍，满牛（1.00、2.00...10.00）18倍，豹子（1.11、2.22...9.99）20倍。玩家下注20到2000元不等。玩家要参赌需要先在群里找上分财务上分，上分200块钱起上，1块钱1分。然后玩家在群里下注，比如下50，群里的机器人负责统计下注情况，根据下注人数由发包手发包。比如有30人下注，加上庄家31人，发包手就会发31乘以2，发62块钱31个包。获取的点数机器人会自动统计，然后根据输赢的情况进行加分减分。叶文兼是厦门的，微信名“我是杀手”，电话号码：180××××2233；“一笑而过”是女的，其他的他不清楚。群里还有他女朋友陈娇在里面帮管理群，帮我管账；汪钦帮他管理机器人。汪钦有空的时候自己做机器人，没时间找别人帮忙做机器人。其中有一个叫什么“玉”的，可能是汪钦的亲戚。上分财务之前叫张建忠，后来带着几十万跑了。汪钦介绍陈龙彬当财务，他认识陈龙彬，陈龙彬做了一个多月，也带着40多万跑了。有一个上分财务叫梁忠民，下分财务有张海坚，还有梁鹏春，都是汪钦介绍的，这两个人他都见过。林小强的群里做管理，群里有吵闹的，林小强来摆平，踢人。还有个护群的，微信名叫什么空，负责群的安全，避免人炸群。汪钦的老婆陈灵敏在群里做兑奖。群里有很多福利，还有负责发包的，是微信名为“未知”的人承包的。发红包的钱都是财务支付。实际上在陈龙彬出事之前，群里这些财务、机器人全部都是汪钦管理的。陈娇是他女朋友，微信名“开心妹妹”。汪钦的微信名是“三炮”，厦门人，手机号：180××××4321。陈龙彬是惠安县人，手机号码：131××××1565。梁忠民是三明市永安县人，微信名“星期八”，手机号码：130××××0595。张海坚是三明市人，微信叫“火焰”，手机号码：188××××8097。梁鹏春是汪钦找来的，是江西的。林小强是福建人，微信号“小北”。从开始就是“未知”负责发包的事。发包手都是“未知”找来并管理的。钱都是财务直接发放。群里多数都是用银行卡转账。赌博资金是上分财务通过银行卡把钱打到他购买的黑卡上。他把赌博的钱都放在这些卡里面了。除了他和陈娇名字开的卡之外，其他的都是黑卡。他微信叫“与狼共舞”，微信号：×××，登陆密码：ｑｗｅ733700，绑定的银行卡是邮政银行，卡号：62×××40，微信号“再见阿郎”，微信号：×××，登陆密码：ｗｊｐ666666，绑定的银行卡是邮政银行，卡号：62×××40，微信的支付密码都是007008。他支付宝账户139××××0888，登陆密码忘了，支付密码007008。“金匙利”群名的时候参赌人员少点，后来改名为“中南海”，现在叫“纵横四海”，群内人员达到一两百人。陈龙彬跑了，他就把名字改了。他利用微信群开设赌场大概是春节到现在，半年盈利三百万。资金是别人上分，钱会打到上分财务，有多少钱可以问上分财务或者到后台机器人查。钱多了，他们会把钱打到以“毕光华”名字开的黑卡上；玩家下分，上分财务就会把钱打到下分财务那里，下分财务退分然后把钱打给玩家。赚了钱上分财务会把钱打到“毕光华”那张卡上。交班的时候上分财务也会把钱借给下个班的人。毕光华那张卡里的钱他们平时给股东分红，各种开销都是从这张卡里出。还有一张名字是陈梅兰的卡，那张卡是财务他们转过来的赌博赚的钱，那张卡一般他不动，是他和陈娇存钱用到卡。被扣的他和陈娇的银行卡里的钱，都是赌博赚的钱。他赚的钱平时吃喝用，给陈娇买了一辆白色的奥迪Ａ7，入的陈娇的户，六十五、六万，钱都是他出的；给陈娇在永春县子四十一万多，钱都是他出的；前两天在澳门他给陈娇买了一块劳力士的手表十万，给陈娇买了一个钻石项链，49999元。还有他的手表也是这些钱买的，将近十万元。拉手把赌博的玩家拉到他们群里参与赌博，他给玩家发福利。拉手拉进一个玩家进群玩，玩10把以上他会给这个拉手上188分，就是钱，他让管理林小强查一下这个玩家玩了多少把，玩的大他会给288分，最高给上588分，这是一天的福利；如果第二天拉手还把玩家拉进群里赌博，玩10把以上，他还会给拉手上福利，按188元一个人。拉手可以在群里赌博，也可以通过财务把分退成钱。他被抓的时候在身上被搜到的银行卡中有开户名为翟世佳，卡号62×××40；毕光华，卡号62×××77；陈润泽，卡号62×××21；林金良，卡号62×××12。这四张卡是他用于转移违法所得。他都是让财务把赌博的违法所得打到毕光华和翟世佳的卡上，他会把钱转移到其他卡上，因为这两张是黑卡，怕别人把卡补回去。李亚敏，卡号：62×××76，是他转给“白浅上仙”141269元，是其当股东盈利提成；陈梅兰，卡号：62×××86，这张卡是放在陈娇那里，也是存放违法所得用的卡，里面的钱都是违法所得；陈旭，卡号：62×××48，是叶文兼用的银行卡，他给叶文兼转了375093元，是其做股东盈利的提成；施华清，卡号：62×××30，这张卡也是放在陈娇身上的。陈娇身上还有几张卡也是用于转移钱的，施志飞，卡号：62×××50、62×××56，这两张卡是用来退分的卡。王浩，卡号：62×××55，是某个财务的副卡。施志飞是陈娇找来的下分财务，干了不到一个月。附辨认笔录：2017年8月15日，辨认人王建平对12张不同男性照片进行辨认，辨认出6号为被告人梁鹏春；2017年7月8日，辨认人王建平对12张不同男性照片进行辨认，辨认出4号为被告人汪钦；2017年7月8日，辨认人王建平对12张不同男性照片进行辨认，辨认出5号为被告人叶文兼；2017年7月8日，辨认人王建平对12张不同男性照片进行辨认，辨认出2号为被告人陈龙彬；2017年7月8日，辨认人王建平对12张不同男性照片进行辨认，辨认出2号为被告人梁忠民。（2）被告人陈娇的供述和辩解，称王建平在微信上开了一个牛牛红包群，她给王建平帮忙做牛牛红包微信群的账，财务把牛牛红包微信群一天的输赢数目报给他，她再把输赢数目报给王建平，赢钱了，她会问王建平有没有收到钱，输钱了，她叫王建平把钱打给财务。微信群名称以前叫“纵横四海”，名称经常改。她不知道是哪个微信号建的群，每次想进这个微信群时，就叫王建平把她拉进。她不知道这个群是谁建的，只知道王建平是唯一的群主。这个微信群里全国各地的人都有。她是王建平女朋友，每天晚上八点财务会准时通过微信把每天的输赢数发给她。财务的微信号经常被封，封过之后，财务就会再弄一个微信号，主动申请成为她的好友。她到群里看到是财务的微信号，就同意为她的好友。她就一个微信，微信名字“开心妹妹”，以前叫“开心”，这个微信号是她现在用的136××××2999苹果手机上的登陆的微信号。有时她也用这个微信号进“纵横四海”微信群。该微信号没有绑定银行卡。王建平有一个微信名叫“与狼共舞”，有时她进“纵横四海”微信群里看到有人喊王建平“狼哥”。以前财务是直接报给王建平，王建平说每天很忙，叫财务联系她，财务才把输赢数目报给她的。这个牛牛红包微信群是2017年4月建的，她只负责弄这个群的账。财务会给她发微信说“开心，今天输了多少钱，叫群主抓紧把钱打过来”，或者“开心，今天赢了多少钱。”每次财务报的输赢数目凭证要看她的136××××2999苹果手机上的登陆“开心妹妹”微信。最近十天“纵横四海”这个微信群输了大概有四百多万元。因为她和王建平经常都是在一起的，她收到财务的微信，就拿给王建平看，叫他打钱。如果他们不在一起，她就发微信给王建平说。“纵横四海”这个微信群有输有赢，最近十几天，赢时才赢几万块钱，一输就是十几万，有时甚至输到八十、九十万，这个记录她微信上有。她的吃喝用都是王建平付的，王建平对她舍得花钱，给她买新衣服、首饰、化妆品、汽车、房子。她和王建平是恋人关系，有四、五年了。编号12的号码62×××31的中国建设银行卡是用她的身份证注册的，密码是588668；编号13的号码62×××75的中国建设银行卡也是用她的身份证注册的，密码也是588668；编号14的号码62×××73的中国建设银行卡是6月27、28号她老公施某给的，没有给密码；编号15的号码62×××77的中国农业银行卡不是她的，就是她父亲陈某（137××××2127）的，她不知道密码；编号16的号码62×××30的中国建设银行卡，王建平叫她用过这张银行卡给转给财务十万，王建平也用这张卡给财务转了几十万，密码是588668；编号17的号码62×××96的中国银行卡是她亲戚施华清（音），密码是198961，588668；编号18的号码62×××86的福建省农村信用社联合社卡（福建城乡居民保永春县农村信用合作联社）是她姐妹陈梅兰的卡，密码是588668；编号19的号码62×××34的中国农业银行卡是她的社保卡，没用过；编号27的号码6222600790001558596是她父亲陈某（137××××2127）让她帮还贷款的卡；编号28的号码62×××85的中国建设银行卡是她妈毛高翠（181××××3312）的，说等她确定买房的时候，再告诉她密码；编号30的号码62×××88的中国建设银行卡是王建平给的，是王建平在网上花钱买的，和王江燕的身份证、数字证书一起寄过来的，还没有用。群里她认识叶文兼（我是杀手）、汪钦（山炮）、汪钦的老婆陈灵敏、梁忠民（财务）、“一笑而过”也叫“白浅上仙”是个女的，陈龙彬、张海坚她也认识，都是财务。她在群里面负责帮王建平管账，梁忠民是财务，每天群里输赢的数字报给她，她再告诉王建平，输了王建平给财务打钱，赢钱王建平给她卡号，她就让财务把钱打到卡上，打到一个叫毕光华的卡上的比较多（这张卡是王建平花钱买的）。汪钦负责机器人，机器人就是在网上统计赌博输赢的。群里的财务有陈龙彬，陈龙彬后来把他们群里的钱也就是王建平的钱卷跑了大概四十多万。机器人他只知道汪钦。王建平挣的钱他们两个人平时花了，吃喝用的都是都是赌博群挣得钱。王建平给她买了一块劳力士手表十万元左右，项链四万元左右，两枚戒指大概两万元，都被扣押了。王建平还给她在永春县城买了一套房子四十五万左右，还给她买了辆奥迪Ａ7价值六十六万左右。车牌号：闽Ｃ×××××，户名是她的，车子的钱有五十万是王建平的，剩下的十多万是她母亲给的钱。护群的她认识一个叫“空”的。她负责给王建平管账，每天上分财务会把一天的输赢情况发给她，然后把钱打一张王建平买的黑卡上，卡的户名叫毕光华。她们平时花销都从这张卡出。施志飞是她老公的亲弟弟，参与王建平开设的“纵横四海”网络赌博群。在陈龙彬跑路之后，王建平让她找一个比较可靠的人，她就找到施志飞。陈梅兰是她和王建平的朋友，他们让陈梅兰给办张卡用，里面的钱都是王建平的。毕光华这个名字听过，是王建平的黑卡，用于转移赌资的。汪钦、陈龙彬、梁忠民、施志飞都是财务，往这张卡里面打钱都是当天盈利之后把钱转过来。施华清和张伟福是她和王建平的朋友，和陈梅兰一样，找二人借卡用的，这两张卡都是用于转移赌资。毛高翠，卡号：62×××85这张卡是她母亲的卡。看过这张银行卡的交易记录后，黄佳佳转了126541元是她以前在其他赌博群里面赢的钱；黄朝阳转了50000元进来，是以前财务转给她的赌资；施华清那张卡转了150000元，这是王建平转过来的，转移赌资的；陈梅兰那张卡转了500000元，其中300000元是赌资，还有200000元是现金存给财务的，应该是下分财务，卡号是财务给她的，她把卡号给她姐陈灵的，用现金存的。附辨认笔录：辨认人陈娇对12张不同男性照片进行辨认，辨认出5号为被告人梁鹏春；辨认人陈娇对12张不同男性照片进行辨认，辨认出5号为被告人叶文兼；辨认人陈娇对12张不同男性照片进行辨认，辨认出2号为被告人陈龙彬；辨认人陈娇对12张不同男性照片进行辨认，辨认出4号为被告人汪钦。（3）被告人叶文兼的供述和辩解，称他认识微信名为“与狼共舞”的人（王建平），其在微信上建群，是抢红包比牛牛赌博的群。他通过汪钦认识的，因为汪钦在其赌博群做机器人。“与狼共舞”建的赌博群他玩的时候叫“中南海”，群主是“开心”和“与狼共舞”。“与狼共舞”大概40岁，手机号181××××5897。“开心”和“与狼共舞”是情人关系。他的微信名称叫“超人”，微信号是×××（叶文兼拼音全拼＋805219），是用他180××××2233手机号注册的。这个群玩家如要想赌博，就需要先拿钱找上分财务买分。他加了上分财务的号，然后用网银转钱，一分一元钱，最少上200分。然后在群里下注，群里有机器人会统计玩家下注情况，由一个人专门发红包，下注的一起抢，抢到的钱点数相加就是自己的点数。比如3.51就是牛9，由机器人统计输赢，由机器人发放、扣除相对应的分。这个群群规是不同的点数，赔率不同，分为豹子（如：5.55）、顺子（1.23）、满牛（如4.56）等，他玩的时候最高赔率是豹子15倍。如果不想玩了想下分，就找下分财务，下分财务会把钱打到玩家银行账户里。这个群里他认识“与狼共舞”、“开心”、汪钦、陈龙彬、梁鹏春、汪美玉和廖某。“狼”和“开心”都是群主，是在一起的，汪钦负责管理机器人，陈龙彬在群里做财务，梁鹏春也是财务，他见过汪美玉用手机做过机器人，廖某在群里做了几天机器人被抓走了。他这个微信号绑定了五个银行卡号，都是用他的身份证注册开户的，有明生银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、光大银行。银行卡都是在厦门办的，他在厦门火车站被抓时都给扣押了。“我是杀手”微信号是梁鹏春（音）的。梁鹏春的微信名字经常改，有时叫“我是杀手”、“职业杀手”、“露娜”、“王者荣耀”。他不知道“金匙利”微信群，知道“中南海”微信群。“与狼共舞”在他的180××××2233黑色苹果7手机里存一个“狼”字。他能辨认出来“与狼共舞”微信号的使用人员。“开心”他也认识这个人，女，三十多岁左右，福建泉州人。他的“超人”的微信里有“开心”昵称。他能对“开心”微信号的使用人员进行辨认。他共在“中南海”微信赌博群参与玩了五、六次，输了三、四万元人民币，通过“超人”微信号参与的，赌完退群，没有记录了。2017年4月，“与狼共舞”拉他进微信赌博群里赌博。在赌博群里玩了几天之后他想群里开庄，至少需要十万元。5月20日他和“狼”商量，拿十万元一起开庄，他要20%的开庄点数分成。他没有拉人，第二天分成降到了10%。群里当时赢了400万左右，他分成了40万左右，当时给了他30多万，因为财务陈龙彬带走了42万元跑路了，他担了8万。还有一个叫“白浅上仙”的女的，有5%的股份，别人叫其童姐。“白浅上仙”他与其聊过天。玩家如要想赌博，就需要先拿钱找上分财务买分。他加了上分财务的号，然后用网银转钱，一分一块钱，最少上200分。他玩的时候最高赔率是豹子20倍，下注在20-2000分。如果不想玩了想下分，就找下分财务，下分财务会把钱打到玩家银行账户里。附辨认笔录：辨认人叶文兼对12张不同男性照片进行辨认，辨认出4号为被告人汪钦；辨认人叶文兼对12张不同男性照片进行辨认，辨认出8号为与狼共舞群主，即被告人王建平；辨认人叶文兼对12张不同女性照片进行辨认，辨认出7号为“开心”，即被告人陈娇。（4）被告人王鑫艳的供述和辩解，称她2017年3月因开设赌场被湖南省邵东县取保候审。她参加“纵横四海”赌博群，有时候这个群没名字也没账号，这个赌博群几乎一天被封一次，第二天再重新建群。群主叫“与狼共舞”，男性，福建人，听声音像三十多岁，是这个赌博群的大老板，还有一个合伙人网名叫“开心妹妹”（还有一个小号叫“未央”），女性，也是福建人。群里的成员有两百多人，是一个以牛牛的方式进行赌博的群。群里的人如果想赌就在群里找上分员上分，一元钱一分，上过分以后就可以在群里赌博了，下注最少下30分，最多下2000分，群主会安排人坐庄，就是托，发包手会根据下注人的数量发红包，比如有40个人参与下注，加上庄家就是41个人，发包手会按人数两倍的金额，就是82块钱41个人抢，抢到红包点数三位数相加与庄家点数比大小，比如抢到红包1.21元，就是牛4，然后机器人就会根据群内规定的赔率进行赔付，群内规定的赔是：赢方点数牛l到牛7是10倍，牛8是11倍，牛9是12倍，牛牛：三数相加为10），为13倍，金牛（类似1.10）14倍，对子15倍，满牛：类似1．00）是16倍，到顺子（类似3.21）是17倍，正顺（类似1.23）18倍，豹子（类似6.66）是20倍。点子从大到小的顺序是豹子、正顷、倒顺、满牛、对子、金牛、牛牛。参赌人员赢了会有专门上分下分的财务上下分，一般都是利用微信转账或者支付宝以及银行卡转账的方式进行赌资交易的。赌博群是24小时都有人玩，每天参赌人员有一百多人。发包手每天要发几万块钱。2016年她认识的“与狼共舞”，最近才找到“与狼共舞”，声称也自己干赌博群，认识不少喜欢网上赌博的人，可以拉进群里来玩，“与狼共舞”就说：“行，如果你能拉人进来玩我就给你分红。”和“与狼共舞”说好以后她进群了，也拉了不少人进来。“与狼共舞”大概给了三万块钱，现在还欠五万多块钱分红钱。“与狼共舞”一般都是支付宝，偶尔也有银行卡转账给她。她的支付宝账号是：182××××8058，密码是：ｙｕｗｅｎｄｏｎｇｌｌｌ，还有一个支付宝账号是：11×××89,密码:ｙｕｗｅｎｄｏｎｇｌｌｌ。她的微信号189××××0203，昵称宝儿，密码是：ｙｕｗｅｎｄｏｎｇｌｌｌ。还有一个是ｗｘｙ33333333，昵称“舍得”，之前叫“一笑而过”，密码是：Ｙ220050216888ＹＺ。还有一个微信号：×××，昵称：一笑而过，这个微信号被封了。还有一个微信号是：×××，昵称：金牛座，这个号也因为涉嫌赌博封了。她微信交易密码是222888.她的ＱＱ账号和密码11×××89，昵称“风流少年”，密码：Ｙ220050216888ＹＺ，724061196，昵称Ｉ’宝，密码是：ｙｕｗｅｎｄｏｎｇｌｌｌ。群里一个股东叫“开心妹妹”（她还有一个小号叫未央），女性。还有一个拉手团的头头叫“疯一样的男人”，还有“我是杀手”偶尔在群里坐坐庄，上分员的网名都叫“上芬员白班”、“上芬员晚班”。有一个管理员叫“小南”，女性，晚班管理员叫“小北”。另外还有机器人负责数据，还有专门的托在里面坐庄，还有专门的财务人员。她常用的银行卡有：工商银行6212261102009746069，浦发银行：521792080395882，平安银行6230580000080920908，浦发银行6217920804368327。2017年6月份她才知道“纵横四海”群，共拉了十几个人进“与狼共舞”开设的赌博微信群里赌博，经常玩的只有七八个。拉人进群“与狼共舞”没有固定的标准。“与狼共舞”给她的报酬都是在这个赌博群里来上分赌博用掉了。这个微信赌博群里的股东她只知道“与狼共舞”和“开心妹妹”两个。她使用过“白浅上仙”微信名称。（5）被告人汪钦的供述和辩解，称2017年2月底、3月初的时候，微信名“与狼共舞”找他到“金匙利”微信群做机器人的工作，“与狼共舞”叫王建平，他在微信群里主要是操作机器人，机器人在微信群里给微信赌博群里的玩家上分、下分，机器人每次会统计玩家下注的人数，等玩家下注好以后就会点击抢红包开始，玩家抢过红包以后机器人自动的统计玩家的点数，基本上这样的操作都是机器人自动操作的，除了断电等原因他才会对机器人进行修改操作。机器人把玩家的点数统计好以后，就会把统计的结果发到微信赌博群里，机器人根据玩家的点数自动的加分、退分，接着进行下一轮的发红包赌博，玩家在微信赌博群里不想玩了或需要上分、下分，微信群里有专门的上分财务、下分财务等。他通过老表叶文兼认识王建平的，王建平找到他，让他搞一套机器人的软件，他定做了符合王建平微信赌博群里规则软件，到王建平的赌博群里负责这个机器人的软件。定做这个软件名字叫“ＪＢ”机器人，花费三万元的定制费用，还需要后台终端服务费，每月一万八千元，还需要一个手机（5000元的苹果手机）下载安装配合微信使用，卖方发来一个具体操作的视屏进行教学，不懂的地方可以向卖方咨询，后台终端服务费是每月结一次。赌博规则是：比如抢到1.42，就是牛7，玩家比牛7大的他就输，比牛7小他就赢。群里面规定了不同点数不同赔率。牛1到牛7是10倍赔率，牛8是11倍，牛9是12倍，牛牛（抢到的点数相加满十）是13倍，金牛（0.10,0.20....0.90）14倍，对子（0.11,0.22....0.99）15倍，倒顺（9.87、8.76...3.21）16倍，正顺（1.23、2.34...7.89）17倍，满牛（1.00、2.00...10.00）18倍，豹子（1.11、2.22...9.99）20倍。玩家下注20到2000元不等，玩家要参赌需要先在群里找上分财务上分，上分200块钱起上，1块钱1分。然后玩家在群里下注，比如下50，群里的机器人负责统计下注情况，根据下注人数由发包手发包。比如有30人下注，加上庄家31人，发包手就会发31乘以2，发62块钱31个包。获取的点数机器人会自动统计，然后根据输赢的情况进行加分减分。微信赌博群里股东有王建平、陈娇、叶文兼、童姐（具体身份不清楚），机器人有他、他表姐汪美玉、廖某，管理有小南（具体身份不详，好像是陈娇的姐姐）、小北（大名不知道，小名小强，具体情况不详，之前他是干财务的）、护群网名叫“空削”（身份不详，他就是介绍我买机器人软件的人）、车手（发红包）、开庄（赌博群里庄家）、拉手（每天拉玩家进赌博群赌博的人）、托（就是假玩家）、财务有陈龙彬、梁鹏春、梁忠民、张海坚、施志飞，兑奖是他的老婆陈灵敏。股东就是建群的也就是群主，机器人的工资开始是1800元每天，后来是2000元每天，2017年5月份以后就改成每天24小时赌博，之前是每天工作18、9个小时，工资是财务发的，管理者工资是财务发（每天是1500元），护群（每天是700元），托没有工资，在赌博群里抢到的红包就是自己的，车手工资是每天500元，开庄和拉手是股东找的。兑奖的每天500元也是财务的，财务工资是自己发的每天1500元。股东就是群主；机器人就是每天在群里负责统计数据；管理在赌博群里主要负责群里的赌博秩序，结算拉手工资；护群在群里就是防玩家在群里炸群；车手就是在赌博群里发红包；开庄在群里坐庄的；拉手就是每天赌博的时候拉玩家进赌博群；托就是在赌博群里充当假玩家，活跃气氛；财务就是负责收钱转钱；兑奖根据群主规定的兑奖规则给玩家兑奖。他的微信名叫“高先生”、“三炮”、“妖怪”、“二狗子”，支付宝账号180××××4321，密码忘了。他参与的赌博群叫“金匙利”，后来改名叫“中南海”。（6）被告人陈龙彬的供述和辩解，称他2017年5月份加入了“与狼共舞”群，干了一个多月，负责财务，在群里收玩家的钱，参赌人大部分都是通过支付宝或微信给他转钱，他负责给参赌人员上分，参赌人员可以在群里赌博了。参赌人如果赢钱了就会去找群里的下分员，下分是群里一个微信名叫“火焰”的人（张海坚）负责的，有人赢钱下分参赌的人找“火焰”下分退钱。“与狼共舞”是群主，平时被称呼“狼哥”，还有微信名叫“开心姐姐”（陈娇）、微信名“超人”（叶文兼）、“一笑而过”，在群里有股份。大股东是“狼哥”和“开心姐姐”。平时在群里的管理的人有网名“小南”（负责白天）、“小北”（负责晚上）。“与狼共舞”这个群分为：群主（建群者，管理群）、管理群有一个微信名为“小北”（林小强）、微信名“小南”（负责管理的）、微信名“卫郁”（廖某）、上分员（分为白班、晚班，他是负责晚班的，白班上分员是微信名“星期八”梁忠民）、下分员（晚班是微信名为“火焰”（张海坚），白班的是谁他不清楚）、护群是微信名为“空削”（陈旭松），护群就是在群里保护群的，如果有人捣乱护群可以把参赌的人踢出去，比如有参赌的人输钱了就会在群里捣乱，发包手（微信名“车手”就是在群里负责发红包，比如说微信名“顺风车”、“豆豆车”（真实身份不清楚）、机器人（负责统计输赢发数据，具体负责的是汪钦和陈灵敏、托儿（就是在群里演戏的，赌博的时候几十人，有时候还多）。这些人都是“狼哥”和“开心姐姐”安排的，二人才是“与狼共舞”群的大股东。他的微信名：ｈｅｌｌｏＭｒＣｈｅｎ;微信密码：ｃｈｅｎｌｂ0512.；支付宝名称、密码与微信的名称、密码是一样的。他是2017年5月份，通过网友“三炮”介绍认识了“与狼共舞”的群主狼哥，然后“狼哥”就聘用他为“与狼共舞”这个网络赌博群的财务，1500元／天的工资，因为这个工作是“三炮”介绍的，他每天要抽出150元给“三炮”，也就是说每天的工资是1350元／天。工资一般都是由财务发放，因为他就负责财务，一天结束之后会把自己的工资扣下来。他在这个群里负责财务，即在“与狼共舞”这个群里，参赌人员会通过微信或支付宝把钱转给他，他负责给参赌人员上分，参赌人员可以在群里赌博了。他把所收的参赌人员的钱转给下分员，一天结束之后，他会统计一天的输赢情况，统计好之后，一部分发给群里工作人员工资，剩下的他会把钱全部转给以毕光华为名义开的帐户上，这个帐户一直是“开心姐姐”在用，而“开心姐姐”一直是与狼哥一起的。在“与狼共舞”这个群里，参赌人员先拿钱买分（1元钱1分），然后就可以在群里下注，下注数额是20元至2000元之间，下注情况由群内机器人负责统计，然后群主在群里坐庄，发包手会根据下注人数两的金额发红包再加上0.88进行发包（比如下注20人，加庄家共21人，发包手会发42元钱再加0.88元即42.88元共分21人抢），抢到红包点数三位数相加与庄家点数比大小，然后机器人根据群内规定的赔率进行赔付。“与狼共舞”这个群规定的赔率即玩家下的注数＊大的点数。工资是“狼哥”和“开心姐姐”规定的，由群里的财务每天进行发放，放完工资剩下的钱都由财务统一打到“开心姐姐”提供的毕光华的帐户上。“与狼共舞”这个群每天的流水有三、四十万左右，一个月流水有一千多万，他在群里工作的一个多月，盈利有300万左右。赌博时间是24小时的，白班即早上8点到晚上8点；夜班即晚上8点到第二天早上8点；人员是分散的，但人员都是在群里的。一般情况下，每一场赌博群里都有二、三百人，真正参与赌博的就有三、四十人。每天都是管理人负责拉人的。赌博软件具体是从哪来的他也不清楚。群里的工作人员（发包手、机器人等）都是狼哥和开心姐姐找来的。他2017年6月19日离开群，利用在“与狼共舞”这个群充当财务的便利拿了群里的42万跑路了。他走时退2万给叶文兼。2017年5月12日左右“三炮”汪钦介绍他加入“与狼共舞”微信群赌博群，他干到2017年6月19日，带走人民币42万元。“与狼共舞”群，真正的群主是狼哥，微信名“与狼共舞”，成员有“开心姐姐”，“超人”，“一笑而过”，“小南”，“小北”，还有其他人。他的支付宝账号是17×××60，是赌博玩家给他汇钱的号，他负责夜班上分，每天早8点下班后他就算账，如果盈利就把盈利的钱提现到他的银行卡，建行卡尾号（2482）这张卡被扣押，用银行卡把赢的钱转给“开心姐姐”。“开心姐姐”收款账户名毕光华，毕光华这张卡受“开心姐姐”控制，是建行卡。“与狼共舞”群以发红包的方法赌博，红包抢到后数字相加等于相应的点数，比点数大小，都和庄家比，决定输赢。他参与的赌博群叫“中南海”，后来改成“纵横四海”了。他是赌博群里的上分财务。他认识叶文兼，叶文兼是股东，在群里占百分之五的股份。他从群里走了以后给叶文兼转了2万元。因为叶文兼说是群里的股东占百分之五的股份，他从群里带走42万，叶文兼占百分之五也是2万元左右。平时叶文兼在群里拉人进赌博群，因为之前叶文兼玩这个，认识玩家多。他认识汪钦，汪钦在赌博群里是机器人身份。他是赌博群里的上分财务，群主“与狼共舞”安排财务给群内的人员发工资。他和汪钦的转账记录都是发工资时产生的。他不仅给机器人发工资，包括赌博群里的发包手、护群的、管理的钱都是群主“与狼共舞”（狼哥）安排财务发的。上班的时候他是群里的上分财务，工资都是他发的，晚班结束的时候，他会和下分人把账算好，如果有盈利他会把钱打给“开心姐姐”提供的毕光华的账号，但是每次都会留点钱给白班的上分财务梁忠民，下分财务也是这样。上白班的模式和晚班一样。玩家想在赌博群里玩就要联系他给上分。群里的工作人员（分财务、护群者、管理员、发包手、机器人、拉手）会在赌博群建一个交流群。他把玩家要上分的分数发到工作群里，群里的机器人就会在群里发一个链接给玩家上分了，下分也是这样，也就说他们每次上分、下分都要经过机器人，机器人在群里就是负责统计数据，到最后结束的时候机器会统计出赌博的输赢。群里的拉手有“穆佬”、“九筒”、“疯一般男人”、“火牛杀杀杀杀”，还有很多。拉手就是拉玩家进群赌博，拉手的工资都是直接和群主联系的，拉手的工资是根据玩家的押注大小、次数来拿工资，拉手同时还在其他群里当拉手。玩家把钱打给他，赢钱的时候下分员需要给玩家退钱，他会把钱转给下分员，如果下分员不需要退钱给玩家，结束的时候他会直接把钱打给“开心姐姐”。（7）被告人梁忠民的供述和辩解，他参与“纵横四海”的微信赌博群，在群里面负责收取参赌人的钱，给参赌人上分。他现在使用的生活用的微信昵称“星期八”，账号：76×××90（ＱＱ号）,密码：ＬＩＡＮＧ＠ｚｈ0ｎｍ1ｎｇ.现在使用的工作微信昵称：上芬员白班，没有设置账号，登录密码：1ｉａｎｇ19890614，交易密码没有设置。他之前使用过得微信账号记不得，昵称都是“上芬员白班”，都没有设置交易密码。他有三个支付宝，第一个是153××××0011，是他自己名下的支付宝，登录密码：1ｉａｎｇ19890614，交易密码：13×××88；第二个是1390689378,这个登录密码：ｌｉａｎｇ19890614，交易密码：13×××88；第三个是130××××0595,登录密码：1ｉａｎｇ19890614，交易密码：13×××88．这三个支付宝账号，他用来的工作是130××××0595、1390689378，现在使用的是130××××0595。他钱包内共有6张银行卡，建设银行（6217001870003175147）是弟媳妇的卡，共余五张是他的，五张银行卡的密码是13×××88,他弟媳妇的那张密码是：131866或者13×××88.他参与赌博群20多天，赌博群现在叫“纵腾四海”。拉他入伙的人微信昵称“与狼共舞”，微信号是×××。他加入的上分群群名都是上分这样的名字，有“移移移分群”，都是“与狼共舞”建的，群内还有其他上分人员和管理人员。他看到过群规，是以“斗牛”的方式进行赌博的，这样的大群（赌博群）人员情况他不清楚。如果大群内有人需要上分，那个群管理员会把他使用的微信名片发给他们客户，客户就直接找他。群内资金流转都是客户需要上分，钱转到他的支付宝，他把客户上分的情况发到群内，等他支付宝内的钱比较多的时候，“与狼共舞”或者其他股东及管理人会让他把钱从支付宝提现到银行卡（建设银行6232111870000853882，浦发银行6217923870145116），他通过手机网上银行把钱转到指定的银行账户内。从他开始参与，经他手流动的资金大概有1500万。他的工资是一天是500元，干了20多天，有1万多元。他2017年5月20日开始干，群主是“与狼共舞”。上分的有两个人，下分的有两个人。另一个上分的叫陈龙彬。下分的白班的那个人叫梁鹏春，下分的夜班人叫施志飞。他们都是交班的时候用对方的银行卡交账。他通过银行卡转账得知对方姓名。他见过陈龙彬，梁鹏春两人。群里的车手就是发包手，是发红包的。他认识“与狼共舞”和“开心”姐姐。“与狼共舞”是通过微信认识的。后来“与狼共舞”带个女的到永安市找过他。那个女的是群里的“开心”，他都喊“开心姐姐”。“开心”姐姐在群里面应该是大股东，负责从他这里收钱。“开心”姐姐在当天上分员手里钱比较多的情况下才拿钱，每次都是发个银行卡帐号给她。“开心”姐姐每次提供的银行卡都不一样，银行卡号有62×××79（开户人为施华清），217001830022992211（开户人为王建平），62×××77（开户人为毕光华），62×××12（开户人林金良），62×××86（开户人陈梅兰）。只有“开心”姐姐从他那提钱。大多提现到尾号为882、890的建设银行卡和浦发银行卡里。就是从他中国建设银行卡62×××82转款到“开心”姐姐那里的。卡号62×××82里面还有13.5万余元。这13.5万余元是玩家上分的钱。工作群一开始是“中南海”，后面该名为“纵横四海”赌博群。看过手机备忘录截图后，这些是他做账的记录，每次做好账之后他把截图发给“开心”。拿2017年6月26日下午8:12分的截图为例，开机228699代表上一班玩家充钱的余额，关机238587代表他这个班结束的时候玩家充钱的余额，积分差-9888代表我们输了9888元，包钱回收2186是指群里面的托抢到的红包需要退回来，这是退回来的钱数，积分情况是机器人发给他，包钱回收数是群里面的管理发给他的，他这个班对应的管理是“小南”。他这个班对应的下分财务是梁鹏春，管理工资是1000元，核对员500块，是负责对账的，防止财务弄钱。兑奖员是“二狗子”老婆，机器人是“二狗子”负责的，车手是负责发红包的，一个班700元，后来改成一个班800块，包费22300是发红包的费用，体现89是从支付宝等地方体现到银行卡里面的手续费，合29839意思是开支共计29839元。上分844975是指当班玩家上分的钱数，下分691260是指当班玩家下分的钱数，合153715是指上下分的钱数差。盈利是上下分差加积分差（积分差有正有负）减去开支再加上红包回收钱数就是一天的盈利情况，如果得数是正的，说明这个班盈利了，如果是负的话，说明这个班输钱了。后面还有116174-差开机8783是因为上个班有时候玩家退分的钱不够，老板没有把钱补上，导致有开机分差。2017年6月26日他这个班盈利107391元。后面还有开心-200700意思就是他这里钱多了，开心就让他转钱。他还会把剩下的钱转给下分财务，他这个班的下分财务梁鹏春，对班的下分财务是施志飞。如果钱不够赔玩家，“开心”和“狼”会往下分财务卡上打钱。财务的钱是自己扣，他会把钱直接转给梁鹏春。管理的钱从包费回收里面自己扣，剩下的钱都是他来发。有时候是支付宝，有的是微信。还有护群的钱都是晚班发的。他的工资是1500元一个班，他从2017年5月20日干的，到7月4日被抓干了40多天，应该拿到60000左右，但是财务上出了问题由他负责，在玩家上元分的时候他被骗了，还有就是上分的时候把1000打成10000了，这些需要赔，总体下来收入应该在一万多元。他实际得到的大概是500元一个班。附辨认笔录：2017年7月8日，辨认人梁忠民对12张不同男性进行辨认，辨认出8号为“与狼共舞”，即被告人王建平；2017年7月8日，辨认人梁忠民对12张不同男性照片进行辨认，辨认出9号为“开心”，即被告人陈娇。（8）被告人梁鹏春的供述和辩解，证明他来投案自首的。2017年5月份，汪钦要给他介绍个工作，是利用微信群抢红包、比点数赌博。他在里面的主要工作就是给赢钱的玩家转钱，简称“小分财务”，他们后台有个群，群里面有机器人，机器人是个软件，自动统计玩家上下分的情况，玩家在机器人那下分，他就会把钱打给玩家，这个群里面一分代表一块钱，下多少分他就给玩家转多少钱，转钱的方式有两种，一种是利用支付宝转，玩家发二维码给我，他扫码转钱；另外一种是玩家发网银给他，他直接利用网银转钱。这个赌博群开始叫“中南海”，后来叫“纵横四海”。群主微信叫“与狼共舞”，他见过，叫王建平，和王建平一起一个女的微信叫“开心姐姐”，“开心姐姐”在群里面开庄，他们叫其童姐，一个男的叫叶文兼，二人也是股东。2017年5月17日他进群工作的，二人是在他后面没几天进群当股东的。群里机器人是汪钦在做，后面一个女的做了一段时间的机器人。还有廖某的也做了一段时间的机器人。做财务的分两个班，白班和夜班，他和梁忠民是白班财务，他负责下分，梁忠民负责上分，夜班是陈龙彬和张海坚，陈龙彬负责上分，张海坚负责下分。2017年6月中旬的时候，陈龙彬携款逃跑了，听说带走了四十万到六十万之间。陈龙彬走过之后，张海坚做上分财务，下分是施志飞，当时他和梁忠民、陈龙彬、张海坚一起住在一个套房里面一起工作。群里面还有两个管理员，微信名一个叫小北，一个叫小南，负责在群里管理秩序，群里面还有负责发红包的车手。汪钦的老婆陈灵敏在群里面负责兑奖。2017年5月17日他入群干的，开始一天领1000元，是汪钦替他领的，然后用微信或支付宝转给他，后来一天领1500元，一共领了五万元多一点。支付宝是他自己的支付宝，账号是：13×××08，密码：ＢＡＯｂｅｉ718513。网银用的是我自己的银行卡，一张建行的，一张华夏银行的，一张浦发银行的，还有一张是他弟弟王浩的卡，是建行的，卡号他记不住。他转账金额平均一天的流水在七八十万，是上一个班的上分财务转给他的，如果上分财务的钱不够了，他就会找狼哥（王建平）要钱，王建平会安排人转给他，有好几个卡号转给他钱，记得一个叫施志飞的账号转过。（9）被告人林小强的供述和辩解，称他在“与狼共舞”的网络赌博群里做管理，在群里的网名叫“小北”。2017年3、4月份他被拉入了“与狼共舞”的网络赌博群里，在群里负责晚上八点到第二天早上八点的晚班。他在“与狼共舞”的网络赌博群里就是维持赌博群的秩序。“与狼共舞”的网络赌博群的群主网名叫“与狼共舞”，都喊“狼哥”，他没有见过“与狼共舞”本人，知道是泉州市永春县人。网名叫“开心姐姐”的，他感觉在“与狼共舞”的网络赌博群里也是群主和股东。“与狼共舞”的网络赌博群分为群主、管理者、财物、发包手、机器人、托、护群的，还有被群主拉进群参与赌博的人。群主的工作任务是建群和拉人，管理者分为白班和晚班，他负责晚班，白班是网名叫“小南”的人管理，财务分为上分员和下分员，玩家将钱通过红包的形式发给上分员，上分员给玩家上分，玩家也是通过分和下分员结算，一分一元钱。发包手是专门在群里发红包的，机器人是在群里统计玩家每一局输赢的，护是有人在群里进行炸群、捣乱之类的，护群通过软件将炸群的和捣乱的人踢出去，托就是在群里人少没人玩的时候，托就会出来玩充一下场面。机器人有时网名是当天的日期，有时改成“机器人”。首先庄主会把玩家拉进“与狼共舞”的网络赌博群里，玩家通过发红包的形式找上分员换分，一块钱一分，然后玩家开始下注，下注金额一般在20元到2000元之间，机器人统计下注人数和下注金额，群主在群里坐庄，发包手根据下注人数在群里发红包，红包的金额是下注人数的两倍+0.88元，玩家抢完红包后将红包的点数跟庄家比大小，机器人会根据群里规定好的赔率自动赔付输赢。点数是根据红包的三位数字相加得来的，玩家和庄家比，点数高的赢，在7点之内的输赢都是按下注金额的10倍赔付，如果赢家是八点就是11倍赔付，九点是12倍，牛牛是13倍，金牛是14倍，对子是15倍，倒顺是16倍，正顺是17倍，满牛是18倍，豹子是20倍。他们的工资都是“狼哥”规定好的，下班后直接找财务，财务会用红包的形式给发工资，管理者是每天1200块钱，其他岗位的具体工资我不清楚。他从2017年5月20日开始，2017年7月3日结束，获利四、五万元。有时候他会以玩家的身份在群里玩一下，没有其他收入。每场赌博群里至少有一二百人，但是玩家只有几十个。每场赌博时间是24小时的，每天都有赌博，分为白班和夜班，地点是随机的，都是在赌博群里参与的。其他人有没有具体的工作地点他不知道，他是在家里用手机微信在群里管理。赌博软件只有机器人有这个软件。（10）被告人陈旭松的供述和辩解，称2016年11月份，他被“与狼共舞”赌博群的原股东“赵云”拉进“与狼共舞”这个赌博群，“赵云”退股，后来“与狼共舞”赌博群的另一个股东“开心姐姐”认为他是“赵云”带来的，“开心姐姐”就把他踢走了。过了一个月，“与狼共舞”赌博群的财务（网名叫“傻妞”）就找到他，重新让他回到“与狼共舞”群继续担任护群的工作。他就继续为这个群护群，一直干到2017年7月份。“与狼共舞”的网络赌博群的股东，他知道的有“与狼共舞”、“开心姐姐”，还有一个网名是“子夜＊＊＊”的三个人。“与狼共舞”这个群分为群主（“与狼共舞”、“开心姐姐”、“子夜＊＊＊”）、管理（分为早班、晚班，早班的微信名叫“小南”、晚班的微信名叫“小北”）、机器人（微信名叫“高先生”）、发包手（微信名“顺风车”、“豆豆车”等）、托儿、护群、财务（分为上分员、下分员）和兑奖员。群主任务是建群、管理群；管理的职责是拉人、核对工资等；机器人的任务是统计输赢并发布数据的；发包手的任务就是在群里负责发红包的；托的任务就是充人数，让这个群显得有气氛；护群的任务就是群里若有人捣乱、炸群，就把谁从群里踢走。玩家（参赌人员）首先被拉手拉进“与狼共舞”这个赌博群，并通过转帐将钱转给上分员换分（1元钱换一分），接着玩家就可以下注了，下注数额是20元至2000元之间，机器人开始统计下注人数和下注数额，随后群主在群里坐庄，发包手根据下注人数的两倍的金额再加上0.88进行发包，接着玩家开始抢红包，抢到红包数字相加与庄家进行比大小，机器人会根据群里规定好的赔率自动赔付输赢，玩家玩结束之后，就去找下分员将分换成钱。每天都会开群赌博，2017年6月份之前每天开赌18、19个小时，6月份之后，每天24小时都会开赌。“在他住处和他在一起的两个男子一个是王某，是他老乡，是他找到帮忙护群的。另一个是他的微信好友，广东的，跟他学为网络赌博群护群的。二人平时都是帮他看群，若是群里有人捣乱，二人帮他踢人。赌博群群名经常的换，在赌博群期间叫“中南海”、“纵横四海”、最早的时候叫“东方明珠”。2017年7月4日他准备问“开心姐姐”要工资的时候，发现联系不上了。7月6日晚上机器人“高先生”主动给他联系说群里出事了，“狼哥”和“开心姐姐”在机场被抓了。后他就被群踢了。机器人后台程序谁能冻结他不知道，机器人的品牌叫“ＪＢ”。机器人是高先生（外号二狗子）提供的，高先生还当过几天财务，陈龙彬是高先生介绍来群里做财务的。他2016年12月进纵横四海赌博群，中间有一个月他和与狼共舞吵架不在群里。他在这个群里的工资是一天350元，一共盈利了八万多元，还有两万元没给他。王某都是用他的微信号在赌博群里参与护群的，是2017年6月初去帮他忙的，干了一个月左右。（11）被告人沈昌武的供述和辩解，称他在山东省济宁年级。2017年5月3日，他微信群里的一个朋友把他介绍给“纵横四海”的微信赌博群，这个群的老板微信号是“与狼共舞”，“与狼共舞”就让他找四个微信号开庄抢红包，发红包的钱是群里的财务打给他，而他抢到红包钱都算是工资。他和沈通通、高磊、马启浩四个人在一起租房子住，就让沈通通和高磊、马启浩在群里用微信号在“纵横四海”赌博群里开庄发红包和抢红包，所有抢到的红包钱，他按照42元一小时发给沈通通和高磊、马启浩工资，剩下的钱就都归他了。他们在群里有四个号，四个号所发的钱都是红包群里财务打给他们的。他们用这四个号中的其中一个号坐庄负责发红包，按群里参与赌博的人数每人两元钱的标准发红包，就是如果群里有30个人，就发30乘以2再加上0.88元共计60.88元的红包，然后这30个人抢红包，抢到的红包钱数每位数相加，得到的数字即是这次赌博的倍数。他们这四个号下注的分都是虚拟的，输了群里财务就会打给我们，赢了也不会退钱。他在“纵横四海”赌博群里一共抢了大概有十万元左右，他拿走五、六万元。高磊和马启浩、沈通通用各自的微信号抢红包，因为“纵横四海”这个群是他联系的，所以三人都算是为他打工的。他的微信号名称是：未知Ｘ武，微信号×××,微信的交易密码是：606560，绑定的银行卡是招商银行卡，卡号的尾号5705,没有支付宝号码。他只有这一个微信号，其余的都是高磊、马启浩、沈通通自己办的或者从网上买的。他没有见过“与狼共舞”，只是在微信上交流过，“与狼共舞”的微信号是：×××，是男的。“与狼共舞”是“纵横四海”群的老板。扣押物品清单里有六张银行卡，中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××89），这张卡的用途是他自己的钱存里面，绑定支付宝用的卡，密码是：906497。中国建设银行卡（卡号：62×××58）用途是用来交学费用的，密码：9064970中国建设银行卡招商银行卡（卡号：62×××28）用途是个人使用的，密码是：906497。其余的三张卡是他借别人的，记不起借谁的了，卡的密码他不知道。马启浩和高磊一共四万多块钱。沈通通和张威威的工资都是他发的，通过支付宝和微信支付给，沈通通4200左右，张威威10000左右。张威威的微信名叫“顺风车”，领工资的银行卡名称显示是张威威。张威威是他拉进“纵横四海”赌博群的。（12）被告人高磊的供述和辩解，称他在山东省济宁年级，和沈昌武、沈通通、马启浩一起在济宁市任城区租房子住，2017年5月3日，沈昌武告诉他和沈通通、马启浩其联系一个叫“纵横四海”的微信赌博群，群老板微信号是“与狼共舞”，“与狼共舞”就让沈昌武找四个微信号开庄抢红包，沈昌武就带着他、沈通通、马启浩在群里用微信号在“纵横四海”赌博群里开庄发红包和抢红包，所有抢到的红包钱，沈昌武就按照四十元至五十元一小时发给他工资，平均每天工资约一千一百多元，马启浩用的手机和微信号都是他买的，他按照一天十二个小时，每小时四十元至五十元，每天发给马启浩工资五百元钱，他和马启浩抢红包剩余的钱都是归沈昌武的，他是跟沈昌武干的，马启浩是跟着他干的。他们在一个群里只能有四个号，这四个号所有发的红包是群里财务打给他们的，四个号其中的一个负责坐庄发红包，其余的三个号都是托，营造人多活跃气氛的，这四个号都能抢红包，而他们赌博用的分则是虚拟的，别的玩家赌博都是拿钱去换分，一元钱一分，玩家充分一次最少得充500元钱的分。他们用坐庄的微信号按群里参与赌博的人数每人两元钱的标准发红包。如果群里有20个人，就发20乘以2再加上0.88元共计40.88元的红包。然后这20个人抢红包，抢到的红包钱数每位数相加，得到的数字即是这次赌博的倍数，如抢到1.24元，这三个数加起来就是牛七，就按下注分数的11倍赢钱或者赔钱（牛一到牛六是10倍，牛七11倍，牛八是12倍，以此类推，最大的是豹子20倍）庄家的点子大就赢，点子小就输。别的玩家正常都会下20分至100分不等。而他们这四个号下注的分都是虚拟的，输了群里财务就会打给他们，赢了也不会退他们钱。他在“纵横四海”赌博群里一共抢了大概有十几万元，其中沈昌武拿走了有五、六万元，他发给马启浩工资约有三万元，剩下的约有四万元就归他了。沈通通白天在工地干活，只有晚上8点到1点这5个小时，在“纵横四海”群里当发包手，就是专门在群里发红包比点数的。他微信号名称是：骚红概念车，微信号：×××,微信的交易密码是：666666，绑定的银行卡是农行银行卡，卡号的尾号6970，还绑定一个中信银行卡，卡号的尾号是：4899，这个微信号是他自己的，他不用这个号在“纵横四海”群里赌博。他的支付宝号码是：150××××8396，登陆密码：ｇａｏｌｅｉ123456支付密码是：ｇａｏｌｅｉ123456。他现在总共有九个号，其中负责开庄的号有6个，微信名分别是：碧海蓝天、恶小鬼、我又一个小目标、岁月无声、贺凝雁、严妹洋。还有三个号是托号，微信名分别是：天涯明月刀、流星、ＭＶＤＬ，这六个庄号是经常使用开庄当庄家用的，当庄家的输赢都是叫“与狼共舞”的老板出的，托号就经常换，因为只抢红包不发，经常被封号，所以他经常在网上买新的微信号充当托号。他共买了十九部手机，因为沈昌武介绍的“纵横四海”里比较活跃，手机多了，就能多干点，能领取的红包也多，挣的钱也就多点。他从来都没有见过“与狼共舞”，只在微信上交流过，“与狼共舞”的微信号是：×××，在语音对话里知道他是个男的。“与狼共舞”是“纵横四海”群的老板。他共有八张银行卡，银行卡号记不清，其中有一张尾号是5718的农村信用社银行卡是他母亲的，这张卡的密码：371324;其余七张卡的密码都是一样的，密码是：195822。（13）被告人马启浩的供述和辩解，称他和沈昌武、沈通通、高磊一起在济宁市任城区租房子住。2017年5月3日，马启浩跟他说，沈昌武联系了一个叫“纵横四海”的微信赌博群，群的老板微信群号是“与狼共舞”，“与狼共舞”让沈昌武找四个微信号开庄抢红包，沈昌武就带着他、沈通通、高磊在群里用微信号在“纵横四海”赌博群里开庄、发红包和抢红包，所有抢到的红包钱，沈昌武就按照六十元一小时发给高磊工资，开始的时候每天干十六个小时，一个多月以后每天干二十四个小时，平均每天工资约一千一百多元，他用的手机和微信号都是高磊买的，高磊就按照每天工作时间的一半，每小时五十元，平均每天发给他工资约五百元钱，他和高磊抢红包剩余的钱都是归沈昌武的，就是说高磊是跟沈昌武干的，他是跟着高磊干的。他们在一个群里只能有四个号，这四个号其中的一个负责坐庄发红包，发红包的钱是群里的财务单独发给他们的，其余的三个号都是托，营造人多活跃气氛的，这四个号都能抢红包，而他们赌博用的分则是虚拟的，别的玩家赌博都是拿钱去换分，一元钱一分，别的玩家充分一次最少得充500元钱的分，他们用坐庄的微信号按群里参与赌博的人数每人两元钱的标准发红包，就是如果群里有20个人，就发20乘以2再加上0.88元共计40.88元的红包，然后这20个人抢红包，抢到的红包钱数每位数相加，得到的数字即是这次赌博的倍数，如抢到1.24元，这三个数加起来就是牛七，就按下注分数的11倍赢钱或者赔钱（牛一到牛六是10倍，牛七11倍，牛八是12倍，以此类推，最大的是豹子20倍）庄家的点子大就赢，点子小就输。别的玩家正常都会下20分至100分不等。而他们这四个号下注的分都是虚拟的，输了群里财务就会打给他们，赢了也不会退他们钱。他和高磊在“纵横四海”赌博群里一共抢了大概有十几万元，其中沈昌武拿走了有五、六万元，高磊拿了约四万元的工资，给他发了二万多元钱的工资。除去平时的开支，现在还剩一万多元。沈昌武负责联系群里的老板，高磊和他就负责坐庄和当托，沈昌武给高磊发工资，高磊给他发工资。沈通通白天在工地干活，只有晚上8点到1点这5个小时在“纵横四海”群里当发包手，专门在群里发红包比点数的。他的微信号名称是：摆渡人，微信号：×××,微信的交易密码是：621238，绑定的银行卡是农行银行卡，卡号的尾号3978;他还有个微信号名称是：春风十里，微信号：×××，绑定的也是尾号为3978的农行卡,他这两个号我没有用在“纵横四海”群里参与赌博。他的支付宝号码是：134××××6766，名字是：浩哥，登陆密码：ｍａｈａｏ621238支付密码是：621238。他和高磊用的微信号都是高磊从网上买的，他现在记住八个号，其中负责开庄的号有6个，微信名分别是：碧海蓝天、恶小鬼、我有一个小目标、岁月无声、贺凝雁、严妹洋。还有两个号是托号，微信名分别是：天涯明月刀、流星，这六个庄号是经常使用开庄当庄家用的，当庄家的输赢都是叫“与狼共舞”的老板出的，托号就经常换，因为只抢红包不发，经常被封号，所以高磊经常在网上买新的微信号充当托号，这些号的微信号他都记不住，他们所用的手机也都是高磊买的，总共买了约有二十部手机，这其中有的手机得登备用号码，用不同的微信号在一个群里更显得群活跃，更能吸引别人来参与赌博。他没有见过“与狼共舞”，只是在微信上交流过，“与狼共舞”的微信号是：×××，是个男的。“与狼共舞”是这个群的老板，这个群应该是“与狼共舞”建立的。“纵横四海”网络赌博群里的庄都是他们内部工作人员自己人，普通玩家是做不了庄的。（14）被告人张威威的供述和辩解，称他是2017年6月份加入群名叫“纵横四海”的赌博群，还加入了一个与该群相关的工作群。他在群里负责发红包。这个群用押数字的方式赌博。群里有一个人，有时网名叫恶小鬼，有时叫碧海蓝天等等，发图片示意他发红包，发包里的钱是据说是老板出的。他的收入由刘宝正每天用支付宝转，一小时40元，每天从凌晨一点干到早上八点，干7小时，一天能发一万多的红包，共收入四、五千元。刘宝正专门让他办了一个中信银行的卡，是工作卡，发红包的，他们往这个卡里打钱，但不允许动这个卡里钱，只能留发红包，卡号是62×××75。但具体谁往这个卡里打钱他不知道。他被扣押了一张中信银行卡（卡号：62×××75），这张银行卡是他用来在微信群“纵横四海”微信群里发红包用的，密码是：147258,别人给他打钱发红包也是打到这个银行卡上面。（15）被告人沈通通的供述和辩解，称2017月6月份他与同村的沈昌武（他在济宁职业技术学院上学）在山东省济宁市合租房子住，跟着沈昌武一起来合租的还有高磊、马启浩，他们通过“纵横四海”的微信群进行网络赌博挣钱，网络赌博的方式是微信群里面有个“机器人”，“机器人”会提前把参与抢红包的人员名单及所拥有的积分、押的大小、本局庄家等信息公布出来，他进行发红包，红包的金额是人数乘以2再加0.88，所有参与抢红包的人都会点击红包，点击完红包之后“机器人”会统计每个抢红包人员所抢金额，金额三位数相加和庄比大小（如果出现四位数，按后三位相加计算）比如2.12元的点数就是2＋1＋2＝牛5，四位数的就是后三位相加，得出来的数目和庄家比大小，赔率是牛1到牛7为10倍，牛8是11倍，牛9是12倍等一些规矩，详见微信群里纵横四海游戏规则，他在“纵横四海”微信群里主要是负责发包就是发红包，发红包大家抢。有一个微信昵称含有“夏芬财务”字的好友通过银行转账转到他的招商银行卡（卡号：62×××96）上面钱，10000元、13000元、15000元不等的转给他，让他在群里发红包每天工作5小时，转给他的红包款用完之后他再找“夏芬财务”要钱，从6月份他发出去红包有20万左右。他收款卡是招商银行卡（卡号：62×××96）。“纵横四海”微信群是叫“与狼共舞”的群主建立的。2017年6月中旬他进入这个微信群的，是沈昌武介绍的，被微信昵称叫“小北”的人拉进群的。高磊、沈昌武、马启浩三个人都在这个“纵横四海”微信群里，他们工作是偶尔发红包，主要工作内容是在“纵横四海”微信群里抢红包下注做托。为活跃“纵横四海”微信群里的气氛，冒充人数，他知道的群里的托大概有七八个。他的微信昵称叫“顺风车”，微信账号是手机号156××××6562，登陆密码忘记了，每次登陆都是通过手机短信验证，微信绑定的ＱＱ号是12×××93，微信支付密码是111111。发红包绑定的银行就是他的招商银行（卡号：62×××96）。微信群里的人员都是群里的内部人员拉进来的。他们发红包的人有一个工作群，群名称叫“工作群”，每次给钱发红包的时候群里的人会提前告诉他。在“纵横四海”微信群里负责发红包有工资，每小时42元，工资是通过支付宝发，他拿了4000多元的工资。他的支付宝账户是手机号：156××××6562，登陆密码：159462135。支付密码：159462。支付工资人的支付宝账户是906×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称是超午，本人沈昌武。“机器人”就是微信群里叫“新唧唧”类似于人工智能的，专门来发参与抢红包的人员名单及所拥有的积分、押的大小、本局庄家等信息。庄是怎么产生的他也不清楚，每次都是“新唧唧”公布出来的，他只负责发红包。沈昌武是老板，负责发他工资，他和高磊、马启浩生活上是朋友，在“纵横四海”微信群里算同事关系。在“纵横四海”微信群里进行网络赌博使用的工具主要使用手机，他工作使用的手机号：156××××6562。高磊、沈昌武、马启浩使用的手机也是自己的。沈昌武和他是老乡，都是济宁市鱼台县罗屯镇沈庄村，沈昌武20岁左右，在济宁市职业技术学院上学，高磊老家是山东省临沂市的，也在济宁市职业技术学院上学，20岁左右，手机号码：150××××8396，马启浩老家也是山东省临沂市的。能够坐庄的人都是群主“与狼共舞”他下面的工作人员，玩家没有坐庄的机会，坐庄的人员名称会在网络赌博开局之前公布出来。微信群“纵横四海”网络赌博就是玩家的抢红包的点数和庄家的点数比，庄家大的话就赢了，就是平时玩的“斗牛”。他在微信群里负责发红包配合庄家赢玩家的钱。他参与网络赌博共计获得了4000多元人民币。被扣押物品清单里有三张银行卡，中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××04），这张卡的用途是他自己本人的钱存里面，密码是：159462。中国工商银行卡（卡号：62×××92）用途是用来还房贷，密码：159462。招商银行卡：（卡号：62×××96）用途是用来发红包，上面的老板发放红包款也是打到这个银行卡上，密码是：159462。在这个赌博群里职责就是在群里发红包。他加入这个群以后，另外“纵横四海”群外还有一个工作群，这个工作群有群主（微信名与狼共舞）、上分员、下分员、兑奖员、机器人、护群、股东、管理者、发包手，还有就是托但是不在群里。他从2017年6月中旬以来每天大概在群里发红包8、9千元钱的。群主就是建群者，上分员是玩家给上分员转钱后为玩家上分的，下分员是玩家赢钱后为玩家退钱的，兑奖员是玩家抢到群里规定的点数后在群里发福利的，机器人是赌博群里负责收发数据统计群里的输赢情况，护群者就是在群里如果有人捣乱护群就会把人踢掉，管理员就是在群里负责管理群，玩家有不明白的地方管理者在群里负责解释维护，托就是在群里活跃气氛假装参与赌博来吸引玩家。沈昌武在赌博群里是庄和托。庄就是在群里和玩家进行比点数的，庄家大的时候群里的机器人就直接把群里玩家的分直接扣了，玩家大的时候机器人就会把分退给玩家，玩家要想用分退钱就要通过下分员进行退钱。他在沈昌武那里是发包手，和他一起抓来的高磊、马启浩在群里是庄和拖，平时他们四个人住在一起。他工资是沈昌武发的，按小时算的，每小时42元，他每天大概干五个多小时，就是200多元，每天发一次工资，从开始到现在挣了4000多元。高磊、马启浩在他去时已经在那干了，他们几个都是跟沈昌武干的。他在纵横四海赌博群和江湖赌博群一共盈利一万块钱左右。（16）被告人陈灵敏的供述和辩解，证明她来投案自首，2017年6月份她参与到微信群赌博里面的，老公汪钦叫进这个群，让她在群里面负责兑奖，这个群里面的积分是用钱兑换的，一分钱一分，所以玩家兑奖的分也就是兑换了钱。玩家把机器人的截图发私信给她，她核对后就回复信息连赢多少多少把，她的工作就是负责对玩家的连胜信息进行核对确认，玩家拿她确认的截图发到群里面，群里面就会有人把积分给玩家，上分不是她负责的。群里面会推送兑奖员的名片，玩家自己就加她了。群主微信叫“与狼共舞”，她见过，平时叫其狼哥，和“狼哥”在一起的有一个女的叫“开心”。群里面有两个管理员，微信名一个叫“小北”，一个叫“小南”，在群里管理秩序，比如有人在群里面吵闹，他们就出来维持执行，出来骂人、踢人；群里面有很多财务，汪钦在群里面做机器人，机器人是统计软件，统计红包、玩家输赢、连胜次数、积分情况等。后来汪钦让他表姐汪美玉、朋友廖某做机器人。叶文兼在群里做股东，是亲戚。她在群里叫兑奖连赢，汪钦微信名叫“高先生”，小名叫“二狗子”，她的工资是一天500元，每天结算。汪钦帮她领的钱，一共赚了一万多。（17）汪美玉的供述和辩解，称2017年6初，她堂叔的儿子汪钦问她要不要兼职，在一个微信赌博群里当“机器人”（帮参与赌博的人统计赔率），一天的酬劳是500元，她觉得很轻松就答应了。第一天上班是2017年6月7日，汪钦把她拉进了一个微信群，让她看别的机器人怎么操作，她看他们点开群里发的红包，开始统计赔率，即玩家下的注数＊大的点数。“机器人”统计完以后就把账单截图发给接班的人或者工作人员，一天的工作就算完成了。她在这个赌博群里看了四天左右就开始从事“机器人”的工作，做了十八天的“机器人”。挣了5400元钱（工资是每天500元，但是进赌博群要发给大家200元的红包福利。所以每天的盈利是300元）。她的工资都是汪钦以微信转账的形式发的。赌博群的名称基本是以每天开场的日期加字符组成（具体记不清了），每一次开赌场都是由群主“与狼共舞”新建一个微信群，然后由他和群里面的管理人员拉工作人员和赌客进来，他每次都是由汪钦拉进群的。晚上7点结束的时候，所有参与的人会自动退群，然后第二天重新建群，以此往复。她知道“与狼共舞”是群主，平时都称“狼”，“开心姐姐”是稳定坐庄的。她的上班时间为早上8点到晚上7点，把白天统计的账单截图发给晚班的“机器人”，晚班的“机器人”她只记得一个微信昵称为“ＴＴ廖”。群里还有负责发包的。汪钦年龄20多岁，身高170公分左右，身材偏瘦，厦门口音，微信昵称“山炮”、微信号是×××。她和“与狼共舞”、“开心姐姐”现实生活中没有接触。她用过自己的微信号（186××××5213）当“机器人”，还用过汪钦和“ＴＴ廖”发给她的微信号，具体用哪一个汪钦要求。参与下注赌博的每天都有四五十人，下注的金额约十几万。附辨认笔录：证明辨认人汪美玉对12张不同男性照片进行辨认，辨认出3号为拉汪美玉进群的机器人“山炮”，即被告人汪钦。9、本案其它相关证据（1）案发及抓获经过（见侦查卷Ｐ110-111）：证明本案由曹某于2017年5月19日报案至宿州市公安局埇桥分局，宿州市公安局埇桥分局经过审查于当日立案侦查，遂案发。被告人王建平于2017年7月4日在厦门高崎机场被厦门公安局机场分局抓获归案。被告人陈娇于2017年7月4日在厦门高崎机场被厦门公安局机场分局抓获归案。被告人叶文兼于2017年7月6日在厦门火车站北广场被厦门铁路公安处厦门站派出所抓获归案。被告人王鑫艳于2017年7月6日在苏州市吴江区盛泽镇被苏州公安局吴江区公安局盛泽分局抓获归案。被告人陈龙彬于2017年7月4日在泉州市丰泽区前坂村被宿州市公安局埇桥分局抓获归案。被告人梁忠民于2017年7月4日在福建市永安市燕南金地花园被永安市公安局燕南派出所抓获归案。被告人林小强于2017年7月7日在泉州市洛江区阳侨小区被泉州公安局鲤城分局抓获归案。被告人沈昌武于2017年7月4日在济宁市任城区曹庙社区被宿州市公安局埇桥分局抓获归案。被告人沈通通于2017年7月4日在济宁市任城区曹庙社区被宿州市公安局埇桥分局抓获归案。被告人高磊于2017年7月4日在济宁市任城区曹庙社区被宿州市公安局埇桥分局抓获归案。被告人马启浩于2017年7月4日在济宁市任城区曹庙社区被宿州市公安局埇桥分局抓获归案。被告人张威威于2017年7月4日在济宁市市中区太白小区被宿州市公安局埇桥分局抓获归案。被告人陈旭松于2017年7月7日在泉州市惠安县海景湾花园小区被泉州公安局鲤城分局抓获归案。被告人王某于2017年7月7日在泉州市惠安县海景湾花园小区被泉州公安局鲤城分局抓获归案。被告人汪美玉于2017年7月4日在福建省厦门市大同区被宿州市公安局埇桥分局抓获归案。被告人汪钦、陈灵敏、梁鹏春于2017年11月16日到埇桥分局治安警察大队投案。（2）户籍证明，证明被告人王建平出生于1978年10月1日，身份证号码3505251978××××××××；被告人陈娇出生于1987年6月17日，身份证号码5130301987××××××××；被告人叶文兼出生于1988年10月18日出生福建省厦门市，身份证号码3502121988××××××××；被告人王鑫艳出生于1976年3月25日，身份证号码4307031976××××××××；被告人汪钦出生于1989年7月4日，身份证号码3502121989××××××××；被告人陈龙彬出生于1991年5月12日，身份证号码3505211991××××××××；被告人梁忠民出生于1989年5月11日，身份证号码3505251989××××××××；被告人梁鹏春出生于1988年5月13日，身份证号码3507811988××××××××；被告人林小强1985年12月19日，身份证号码3505251985××××××××；被告人陈旭松出生于1994年7月20日，身份证号码3505211994××××××××；被告人沈昌武出生于1998年2月4日，身份证号码3708271998××××××××；被告人高磊出生于1995年2月4日，身份证号码3713241995××××××××；被告人马启浩出生于1992年8月18日，身份证号码3713241992××××××××；被告人张威威出生于1998年10月25日，身份证号码3708271998××××××××；被告人沈通通出生于1994年8月23日，身份证号码3708271994××××××××；被告人陈灵敏出生于1986年4月22日，身份证号码3505241986××××××××；被告人汪美玉出生于1984年10月20日，身份证号码3502121984××××××××。（3）湖南省邵东县人民法院（2017）湘0521刑初60号刑事判决书，证明被告人王鑫艳因犯开设赌场罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币三万元。（4）到案经过，证明2017年3月6日，被告人叶文兼因涉嫌犯赌博罪，被瑞安市公安局批准刑事拘留后一直在逃；2017年3月16日，叶文兼向公安机关投案并如数供述自己的犯罪事实，同日被瑞安市公安局取保候审。（二）被告人叶文兼涉嫌赌博罪的犯罪事实：2016年8月初至9月23日，付情武、傅育武（均另案处理）、叶文兼等人通过手机建立专门用于赌博的微信群，为避免封号，先后取名为“东航”、“诺亚”“诺亚方舟”等，以充值“牛牛”上分制比大小的形式组织他人赌博。其中，付情武为拉客手，占20%股份，傅育斌和被告人叶文兼为群内管理员，共占50％股份，群里以每盘上庄、下庄各抽百分之五的方式抽取头薪，共抽取头薪达50万元左右，其中叶文兼获利约7万元。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、辨认笔录：证明辨认人叶文兼对24张不同男性照片进行辨认，辨认出照片列表（1）中的7号为傅育斌；辨认出照片列表（2）中的10号为“阿九”。辨认人傅育斌对24张不同男性照片进行辨认，辨认出照片列表（1）中的5号为其在笔录中交代的“叶”；辨认出照片列表（2）中的2号为其在笔录中交代的“阿九”。辨认人付情武对24张不同男性照片进行辨认，辨认出照片列表（1）中的5号为张国；辨认出照片列表（2）中的6号为娄建忠；辨认人付情武对48张不同男性照片进行辨认，辨认出照片列表（1）中的10号为“小马”；辨认出照片列表（2）中的06号为“小屁孩”；辨认出照片列表（3）中的02号为“阿凯”；辨认出照片列表（4）中的12号为“阿杰”；辨认人付情武对12张不同男性照片进行辨认，辨认出照片中的11号为傅育斌。2、扣押清单、扣押决定书、暂扣款票据，证明侦查机关扣押付情武金色iPhone6S一台、扣押傅育斌人民币七万元、扣押叶文兼人民币七万元。3、瑞安市公安局安阳派出所出具“东航”（诺亚）微信红包群涉案金额说明，证明2016年9月28日，被告人付情武向公安机关自首并交待其伙同张国等人设立微信群“DJ啤酒”组织赌客在群内以“牌九”方式赌博并抽取头薪，并向公安机关举报“东航XX站”微信红包“牛牛”赌博群，经侦查，“东航XX站”原群名为“诺亚方舟”，被公安机关查获时已运营6周，付情武亦有参与该群分红的嫌疑，据付情武交代其在前3、4周每周可以分到群收益15%的分红，在后2、3周每周可以分到20%的分红，其在六周时间内分6次得到傅育斌转账的分红12850+10000+24660+23000+3530+23443=97485元，若按前三周15%计算则该群六周总收益为566598.33元，若按前四周15%计算则该群六周收益为604931.66元。4、瑞安市公安局安阳派出所出具关于被告人付情武赌博案件办理的情况说明，证明2016年9月28日被告人付情武因涉嫌赌博案，向公安机关投案，同日被瑞安市公安局取保候审。据付情武交代，（1）其于2016年9月7日至9月23日，伙同张国、娄建忠、马廷锋、郦沪泽、林凯、黄友杰（以上六人均已诉）设立微信群“DJ啤酒”以上分牌九的方式供他人赌博。（2）付情武于2016年8月11日至2016年9月23日，伙同傅育斌、叶文兼等人，设立微信群“东航”、“诺亚”供他人以上分牛牛的方式赌博。现傅育斌、叶文兼已到案，且被瑞安市公安局取保候审。此群还有其他涉案人员尚未到案，仍在继续侦查。5、被告人叶文兼供述与辩解，称他因为2016年8、9月份在微信群中赌博的事情被公安机关上网追逃了，来向公安机关投案。他和傅育斌、“一步之遥”是朋友，相互之间都知道有参与微信红包赌博，2016年8月份左右，傅育斌和“一步之遥”找到他表示输了这么多钱，不然自己搞一个群玩，还能赚到钱，他同意了。当时他们商量好他和“一步之遥”两个人就负责到里面驻点赌，如果有盈利他和“一步之遥”分15%的股份。他们在这个群里面赌的是以微信红包金额比较输赢的上分制“牛牛”，上分制的意思就是说赌客需要把钱充值到群里面换取群里的积分才可以到群里赌博，“牛牛”就是说赌客抢到微信红包后用抢到金额以“牛牛”的规则比较大小定输赢。具体就是每局由一个赌客拿出一定分数坐庄，其他赌客在群里以报押注分数的方式进行押注，押注完毕后机器人软件会读取押注金额发到群里给赌客核对，赌客核对无误后代包手会发一个赌客人数乘以2的红包分成个数为赌客人数的红包给赌客抢，赌客抢到手后用抢到金额元、角、分相加的尾数数字以牛牛的规则进行比较大小，输赢从牛二开始翻倍，牛牛就是翻十倍，另外有对子、顺子、炸弹等特殊数字比牛牛更大，最高可以翻十五倍，每局机器人软件也会读取红包的金额并进行计算，计算完毕发到群里给赌客核对后机器人软件再对各自账户分数进行加减。这个群从每个上庄的人坐庄金额那里抽5%的头薪，如果该庄家到下庄的时候输钱的话就不再抽钱了，如果该庄家赢钱的话就要再抽取所赢钱的5%。这个群大概是从2016年8月初建立起来的，在2016年9月23日被公安机关查到之后的没几天，有一个财务卷款跑掉了，这个群就散掉了。账目上的事情一般都是傅育斌在管理的，每天、每周傅育斌都会把收支报表发到后台管理群里面给大家看，他们才知道自己分到多少钱。他分到的钱会直接叫财务充值到他自己的账户上，按照他拿到了7万余元来计算这个群总盈利50多万元。他每周可以分到一万多元，共分了六周钱，第七周财务卷款跑掉了就没分了。他合起来分7万余元，都是通过上分充值到群里面继续赌掉了。通过群里的报表，他知道有分到股份的有他、傅育斌、一步之遥、卡布、阿九、涵、涛子、扯淡8份，他和“一步之遥”一直靠在群里长期赌博占15%，傅育斌是这个群的总体管理者，阿九是通过拉赌客到群里面拿到股份，期间阿九还因为拉的赌客比较多占股份的比例提升了一次。傅育斌负责群的总体管理和每天、每周的收支报表，并且每周分红分给他们，微信昵称叫“ＪＡＣＫ船长”，微信号“ＮＹＦＺＪＡＣＫ”，他和“一步之遥”在群里长期赌博，他在群里使用的微信号为“ＹＥＷＥＮＱ1ＡＮ805219”；阿九负责一部分赌客拉客，微信昵称“阿九”，微信×××为ｌｉａｎｇｘｉａｏｆａｎｐ；还有两个财务管理的人微信昵称分别是“东航ＣＷ、扯淡”×××“ｃｌｂ564195520”和昵称“东航ＣＷ、双双”×××“Ｊ953602553”；代包手有微信昵称“ＡＯ（桃子图案）（桃子图案）”，微信×××“ｔａｏｚｉ930912”。这个群是从庄家上庄的时候抽取5%的头薪，如果庄家下庄后有赢钱的话也会从赢取的钱里面再抽5%看，群抽取的头薪会在50万元以上。机器人、拖把队和群内管理应该是在群里拿工资的，代包手可能就是股东里面的“涛子”拿到的5%股份，财务管理可能就是群里的“扯淡”分的拿5%股份。群的上下分都是人民币一元兑换群里积分一分。这个群名字叫“东航”以前名字叫“诺亚方舟”。每盘由代包手发参赌人数乘以2的红包让赌客们抢，抢到元、角、分三位数以牛牛的方式比大小，牛二开始翻，牛牛十倍，金牛（0.10-0.90整角数）十一倍，对子（0.11-0.99）十二倍，顺子（1.23、2.34、3.45、4.56、5.67、6.78、7.89）十三倍、整数（1.00-10.00）十四倍、豹子（1.11-9.99）十五倍。庄家跟赌客通比，由机器人自动结算输赢分数。他、傅育斌、“一步之遥”共占50%，“涵”占10%，“卡布”占10%，“阿九”占20%，财务占5%，“涛”占5%，群里的钱都是傅育斌在算的。因为财务逃了，他们几个人还自己拿钱出来退分给赌客们。他的银行卡是一张民生银行卡，卡号是62×××85，如果有分红，傅育斌会通过这张卡打给他。6、同案犯供证（1）同案犯付情武的供证，称他参与一个红包群赌博，群的名字基本都是“（飞机图案）东航（国旗图案）ＸＸ站ＸＸ航班”的形式。由机器人来统计分数，赌客充钱加分数，退钱减分数。具体玩法就是庄家和不同押注的赌客抢红包，比较小数点后两位以牛牛的规则比较大小，最高赔率可以达到15倍。这个群基本赌客都是押注几十元到几百元不等。现在这个群里有150个人，参与赌博的大概有50多个人。群主会从庄家上庄钱那里抽百分之五。这个群设立了6个星期了。因为他拉赌客到这个微信群，群主会把收入提成给他，每个星期一结算的。开始的时候给他15%的股份，每星期可以拿到净利润15%的提成，第五周开始，他的股份权重变成了20%。这个群的股东一共有8个人分别是他、布哥、涵、叶、傅、洪、涛子、扯谈，其中他、布哥、涵、叶、傅、洪六个人各占15%，涛子和扯淡各占5%；从第五周开始，股权发生变动，由叶、傅、洪三个人合占50%，他占20%，涵、布哥两个人各占10%，涛子和扯谈两个人各5%。叶、傅、洪三个人是微信群的实际经营者，他、布哥、涵是因为拉赌客到这个群里面，就给他们三个分股份。后来因为他拉进来的人赌博金额较大，坐庄积极，所以他股份多一些，他们两个少一些，扯淡和涛子是群里面的账务，管理群里面上分下分的金额进出。他们就是通过微信联系的，有经济上的来往的话他是通过联系傅把钱打给他，打过来的账户名字为傅育斌，银行卡号62×××64，傅的微信昵称为“ＪＡＣＫ船长”，之前还有一个昵称是“流川枫”；叶的微信昵称是“叶文谦”，微信号为“ｙｅｗｅｎｑｉａｎ805219”；洪是以前用过“一步之遥”的微信昵称；布哥的微信昵称为“鉲布”，微信号为“Ｗ958535261”；涵的微信昵称为“ＡＨＨ涵”，微信号为“ｙｉｎｇｙｉｎｇｂａｏ1110”，另外一个微信号昵称为“韩涵（枫叶）”，微信号为“ＮＭＬＧ8888”；扯淡的微信号“（爆炸图案）东航ＣＷ、扯谈（ＺＺＺ图案）”，微信号为×××;涛子的微信昵称为“ＡＯ，（桃子图案）（桃子图案）”，微信号为“ｔａｏｚｉ930912”。他从8月11日开始到9月23日被公安机关查获，共在这个群呆了6个星期多。他手机里保存的9月13日到9月21日的这个群9天的账单，总收益308926元。群里还有些称为“拖把队”的人会在群里押注活跃气氛，输赢也是算群里的，还要发工资，另外还有代包费，错算等费用。他的微信号为“ｌｉａｎｇｘｉａｏｆａｎｐ”，微信昵称是“阿九”。他在红包群里面自己赌博，另外还有帮其他人设立的微信红包群里面拉人，别人会给他发188元、288元一类的红包。张国的微信手机号为139××××1994，微信昵称为“导演”。在张国家中搜到的疑似账本是其自己搞的。他的微信昵称是“洗刷刷”，绑定手机为137××××4560。朋友娄建忠每天会把赚的钱打给他或者张国，他和张国之间就是通过银行账户转账，“牌九机器人”他是通过娄建忠给转账的。他和张国通过中国银行卡号62×××78转账的，可以拿到14万元左右。每个代包手都有很多号。他有印象的有微信昵称“赢宝儿”。刚开始的时候他们每个包拿45元头薪，9月11日左右他们开始收取65元头薪。他、张国两个股东平时负责总体管理和每天的金额结算，财务管理娄建忠负责赌客的充钱退钱，“牌九机器人”的操作者杰、凯两个人负责每盘赌博积分的计算，一共5个人参与管理。他们总抽取的头薪应该在27万元以上。赌客们冲积分到微信群财务也就是娄建忠那里，每一元人民币可以换1积分，娄建忠会把充分情况在积分管理群里面告诉牌九机器人，再由牌九机器人把这个人积分增加。赌客可以在财务那里以1分兑换1元自由兑换，偶尔也会有人充到他和张国这里。这个群他手机微信聊天记录里面还在，群名字为“（比基尼图案）（比基尼图案）新后台上下分（火焰图案）（火焰图案）”，里面的9个人都是他们5个管理员的号。账目上的其他错误，再加上他自己也在这个群里面赌博输了钱，实际上他有收入2.3万元。他拉了大约十几个赌客在群里面赌博。（2）同案犯傅育斌的供证，证明他在2016年8、9月份的时候曾经和别人合伙开过一个微信红包赌博群。这个群名字叫“诺亚”或者“诺亚方舟”，后来名字成了“东航ＸＸ站”。他、“叶”、“一步之遥”一起有了开群的念头，就联系了“阿九”、“卡布”、“涵”，让他们通过拉赌客分红的方式进入到这个群，另外又找了“涛子”作为代包的承包，找了“扯淡”和“陈甫双”作为财务管理，这个群在2016年8月初设立运行到9月23日，阿九被公安机关抓了，群就解散了。这个群赌的微信红包上分制三位数牛牛玩法，上分制的意思是赌客要冲钱到这个群里面换取这个群里面换取群里面的积分，再用这个群里的积分在群内坐庄下注以三位数牛牛的规则比较大小赌博。每局赌博由一个人拿出一定的分数坐庄，然后其他人以在群内报积分的形式进行下注，然后使用机器人积分管理软件对赌客的押注金额进行读取，然后再发到群里给赌客核对无误后，再由代包发一个金额为赌客乘以2的红包给赌客抢，赌客抢到了红包后以元角分三位数相加的尾数为牛，尾数为1就是牛一，以此类推，庄家再以自己抢到的金额分别和赌客进行比较大小，大的为赢，输赢从牛二开始翻倍，牛二翻二倍，牛三翻三倍，牛牛就是翻10倍，另外还可以有对子、顺子、整数、炸弹等特殊数字比牛牛更大，最多可以翻15倍。赌客抢完红包后机器人软件会自动读取红包的金额比较他们之间的大小，并且根据赌客之前押注的金额自动比较大小，并在各赌客账户进行积分的加减。这个群的头薪是分两种方式抽取，一种是赌客想坐庄上庄的话，会从赌客上庄的分数里面直接扣取5%的分数作为头薪，这个群从2016年8月初开始到9月23日“阿九”被公安机关查获，一共经营6周多，其中前6周的分红他已经转账给各位股东了。通过和民警一起查看他转给“阿九”转账记录，这六周收益的总额大约在五六十万样子。这个群的管理以他、“叶”、“一步之遥”三个人为主，“阿九”、“卡布”、“涵”通过拉赌客到群内来玩分得股份，“涛子”负责代包，通过承包群里的代包来得到群的分红；“扯淡”和“陈甫双”负责群里的财务管理和机器人，群内赌客上下分充钱退钱要通过他们两个人，然后在机器人软件上进行操作。另外群里还有“拖把队”，是群里的托。经营状况他都会做成账单给管理人员看，每个星期收支情况汇总，留下备用资金后按照股份通过银行转账给各个股东。开始的时候是他、“叶”、“一步之遥”、“阿九”、“卡布”、“涵”这6个人各占15%股份，“涛子”占5%股份，财务和机器人占5%股份，另外每个红包收10元的管理费用，至于“扯淡”和“陈甫双”之间是如何分配的，他就不清楚了；运营了几个星期后，“阿九”拉的赌客玩的比较大，坐庄的人也比较多，股份进行了重新调配，变成了他、“叶”、“一步之遥”三个人占50%，“阿九”占20%，“卡布”和“涵”两个人各占10%，其他人股份不变。群解散的时候财务“陈甫双”卷了群里的十多万元钱跑掉了。“叶”叫叶文兼，福建厦门人，大概30岁，微信号为“ｙｅｗｅｎｑｉａｎ805219”，银行卡为62×××85。“一步之遥”，男性，三四十岁，微信号为“ｔｖｂｓ5678”，银行卡号62×××04开户名洪国恒，银行卡号62×××06开户名湛中曜，真名叫什么不清楚，可能是台湾人。“阿九”叫付情武，是温州瑞安人，三十多岁，微信号为“ｌｉａｎｇｘｉａｏｆａｎｐ”，银行卡号为62×××78。他个人分到差不多7万元，叶文兼和“一步之遥”也是7万，三个人加起来是21万，那么群里的抽42万左右，再算上最后财务带走账面上的一二十万，这个群总的抽水应该在五十万左右。群里的财务是由“扯淡”、“陈甫双”负责的，这两个微信号现实里面是谁他不知道，钱他也打到二人不同的卡里面。“阿九”被抓了以后，二人带着群里账面上的钱逃了。本院认为：被告人王建平以营利为目的，建立赌博群，被告人陈娇协助被告人王建平管理账目，被告人叶文兼、王鑫艳入股该赌博群，并拉人赌博，被告人汪钦在群中使用机器人软件进行统计工作并介绍多人入群参与管理，被告人陈龙彬、梁鹏春、梁忠民在群中担任上、下分财务，被告人林小强、陈旭松护群、被告人沈昌武、高磊、马启浩、沈通通、张威威在赌博群中发放红包，被告人陈灵敏在赌博群中负责兑奖，被告人汪美玉协助被告人汪钦在赌博群中操作机器人，该赌博群涉案赌资人民币1500万余元，获利人民币300万余元同时，被告人叶文兼还伙同他人建立赌博群，非法获利50余万元，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，情节严重，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王建平辩解称公诉机关指控的赌资数额不属实，盈利数额低于指控数额，其辩护人关于被告人王建平的行为不构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名和事实错误，指控的犯罪数额1500万元及获利300万元事实不清，证据不足。经查，被告人王建平、陈娇、梁忠民、陈龙彬供述及书证相互印证涉案赌博微信群赌资1500万及盈利300万元的事实。被告人王建平、陈娇、叶文兼、王鑫艳、汪钦以及其他被告人的供述、扣押物品清单、证人证言相互印证被告人王建平建群用于赌博，且雇佣管理人员明确分工，完成赌博活动整个流程，其行为符合开设赌场罪的犯罪构成要件，对被告人王建平的辩解意见及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人陈娇辩解称公诉机关对其指控不属实。其辩护人的辩护意见是：本案应定性为赌博罪而非开设赌场罪，被告人陈娇不是赌博群的股东，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。经查，被告人王建平、陈娇及其他被告人供述印证了被告人王建平、陈娇系情人关系，负责赌博群日常的财务开支，并收支上、下分财务的款项，与王建平共同挥霍赃款，其与被告人王建平系共同犯罪，应定性为开设赌场罪，且在共同犯罪中负责财务并参与日常管理活动，为主犯，对被告人陈娇的辩解和辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人叶文兼辩解称对公诉机关指控其犯开设赌场罪罪名有异议，其在赌博群内押注，之后入股。其辩护人关于被告人叶文兼系参与赌博，不是赌博群股东，也未参与群管理。公诉机关指控被告人叶文兼的第二起犯罪同案犯已经被定性为赌博罪并作出判决，被告人叶文兼的行为亦构成赌博罪而非开设赌场罪。经查，被告人王建平、叶文兼供述印证二人共同建群，被告人王建平、陈娇、王鑫艳及其他被告人供述印证被告人王建平入股的事实，被告人叶文兼与被告人王建平系共同犯罪，应认定为开设赌场罪。公诉机关指控被告人王建平的第二起犯罪，被告人叶文兼供述及同案犯供证、相关书证相互印证了被告人叶文兼伙同同案犯共同筹建赌博群并参与实际运营的犯罪事实，其行为符合开设赌场罪的犯罪构成要件，应认定为开设赌场罪，对被告人叶文兼的辩解意见及辩护意见本院不予采纳。被告人王鑫艳辩解称公诉机关的指控部分不属实，她没有入股和投资。其辩护人的辩护意见是：被告人王鑫艳不是赌博群股东，上、下分财务均否认被告人王鑫艳入股的事实，被告人王鑫艳仅介绍他人赌博，不应认定为主犯。经查，被告人王建平、陈娇、叶文兼、汪钦及其他被告人的供述相互印证了被告人王鑫艳入股赌博群并利用其网上赌博积累的人脉拉人入群赌博、并参与分红的犯罪事实。其与被告人王建平系共同犯罪，起主要作用，系主犯，对被告人王鑫艳的辩解意见及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人汪钦辩称其行为构成犯罪，但他是给被告人王建平打工，且工作中不负责机器人。其辩护人关于公诉机关指控被告人汪钦获利34万元及系共同犯罪主犯无法律和事实依据的辩护意见。经查，被告人王建平、汪钦以及被告人梁鹏春、陈灵敏、汪美玉供述相互印证被告人汪钦为赌博群定制机器人软件并实际操作，又介绍他人入群的犯罪事实，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对被告人汪钦的辩解及辩护人的关于被告人汪钦不应认定为主犯的辩护意见本院不予采纳。被告人汪钦供述自2017年3月初每日1800元在群中管理机器人，连同被告人王建平、陈娇供述，应认定至案发时三个月被告人汪钦非法获利16.2万元，对公诉机关关于被告人汪钦获利34万元的指控本院不予支持。被告人梁鹏春、汪美玉的辩护人提出该二被告人的行为构成赌博罪，而非开设赌场罪。经查，二被告人在王建平所建赌博群中担任财务和机器人，与王建平系共同犯罪，行为构成开设赌场罪，对被告人梁鹏春、汪美玉的辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人陈龙彬、梁忠民、林小强、陈旭松、张威威、沈昌武、高磊、马启浩、沈通通、陈灵敏、汪美玉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。对上述被告人的辩护人所提出的关于上述被告人在共同犯罪中系从犯，依法可从轻或者减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人王建平、陈娇、叶文兼、王鑫艳、汪钦、陈龙彬、梁忠民、林小强、陈旭松、张威威、沈昌武、高磊、马启浩、沈通通归案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚，被告人汪钦、梁鹏春、陈灵敏投案后如实供述所犯罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人王鑫艳因犯开设赌场罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，因发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，二罪并罚。被告人陈灵敏、汪美玉认罪、悔罪，经社区矫正，对所居住社会无重大不良影响，基本符合社区矫正条件，依法可对上述二被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人王建平犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2023年1月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人陈娇犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2022年5月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人叶文兼犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月6日起至2021年7月5日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人王鑫艳犯开设赌博罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币五万元。撤销湖南省邵东县人民法院（2017）湘0521刑初60号刑事判决书中判决被告人王鑫艳有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币三万元中的缓刑部分，决定执行有期徒刑六年，罚金人民币八万元。（罚金已缴纳三万元）。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月6日起至2023年7月5日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人汪钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月16日起至2021年5月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。六、被告人陈龙彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2019年11月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。七、被告人梁忠民犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2019年11月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。八、被告人梁鹏春犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。九、被告人林小强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月7日起至2019年7月6日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十、被告人陈旭松犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月7日起至2019年7月6日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十一、被告人沈昌武犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2019年7月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十二、被告人高磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2019年6月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十三、被告人马启浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2019年6月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十四、被告人张威威犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2019年6月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十五、被告人沈通通犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月4日起至2019年6月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。十六、被告人陈灵敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十七、被告人汪美玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十八、对被告人王建平非法所得人民币三百万元予以追缴；对被告人陈娇坐落在永春县桃场社区及桃联社区永春宝龙城市广场二期21号楼803房屋一套予以追缴；对被告人叶文兼非法所得人民币三十万元予以追缴；对被告人王鑫艳非法所得七万元予以追缴；对被告人汪钦非法所得人民币十六万二千元予以追缴；对被告人陈龙彬非法所得人民币四十二万元予以追缴；对被告人梁忠民非法所得人民币五万元予以追缴；对被告人梁鹏春非法所得人民币五万元予以追缴；对被告人林小强非法所得人民币四万元予以追缴；对被告人陈旭松非法所得人民币六万元予以追缴；对被告人沈昌武非法所得人民币六万元予以追缴；对被告人高磊非法所得人民币四万元予以追缴；对被告人马启浩非法所得人民币二万元予以追缴；对被告人张威威非法所得人民币一万元予以追缴；对被告人沈通通非法所得人民币四千元予以追缴；对被告人陈灵敏非法所得人民币一万元予以追缴；对被告人汪美玉非法所得人民币九千元予以追缴。（已经由侦查机关暂扣的款项从上述追缴款项数额中扣除，据实计算）。已扣押财产由扣押机关依法处置（见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十九份。审 判 长  黄亚洲审 判 员  赵 静人民陪审员  韩效胜二〇一九年五月二十二日书 记 员  王莉莉附清单：一、从陈娇处扣押LV女士手包一个、女士手拿钱包一个、港币17980元、泰铢9600元、人民币257元、戒指两枚、钻石项链一条、耳坠一对、白色苹果手机一部、陈娇驾驶证、建行卡六张、农行卡两张、中行卡一张、福建农合卡一张、王建平金沙会卡、王建平港澳通行证、新葡京卡、王建平优越会、陈娇港澳通行证、陈娇身份证、劳力士手表卡、交行卡一张、联通手机卡一张、王江燕身份证一张、建行数字证书一张、房产付款凭证以及销售合同等、邮政银行数字证书、劳力士手表一块、浪琴手表一块。二、从叶文兼处扣押银行卡七张、叶文兼身份证一张、叶文兼驾驶证、苹果手机一部。三、从王鑫艳处扣押银行卡二十六张、建行存折一本、项链三条、手链两条、挂件两个、戒指两枚。四、对梁忠民的住处进行搜查并扣押的涉案手机六部、记账笔记本电脑。五、从沈昌武处扣押苹果手机一部、银行卡六张、身份证一张。七、从陈旭松处扣押手机11部、平板电脑电脑2台，手机卡26张、笔记本3本、笔记本电脑2台、电脑显示器5台、主机5台、U盘一个、记账单3张、项链1条、银行卡3张。八、从林小强处扣押平安银行卡一张、建行卡四张、苹果手机两部、招商银行卡一张、交通银行卡一张、工行卡一张、农行卡一张、苹果笔记本电脑一部。九、从马启浩处扣押小米手机一部。十、从高磊处扣押银行卡八张、身份证一张、学生证一张、借阅证一张、居住证一张、平板电脑一部、华为手机八部、乐视手机十一部、中兴手机一部、小米手机一部、OPPO手机一部、苹果手机一部、魅族手机一部。十一、从汪美玉处扣押赃款5400元，白色VIVO手机一部，中行卡及农行卡各一张。十二、对沈昌武、沈通通住处进行搜查，扣押手机若干部，银行卡若干。十三、从沈通通处扣押VOVI手机一部、邮政储蓄银行卡一张、工行卡一张、招商银行卡一张。十四、从张威威处扣押电脑一台、中信银行卡一张、手机三部。附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。