安徽省岳西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0828刑初14号公诉机关安徽省岳西县人民检察院。被告人胡凤阳，男，1992年7月21日出生，汉族，安徽省岳西县人，高中文化，农民，家住岳西县。被告人胡凤阳因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年7月24日被岳西县公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定取保候审，同年4月25日经本院决定逮捕并于同日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于岳西县看守所。辩护人方鲁生，安徽方鲁生律师事务所律师。被告人朱国西，男，1990年8月26日生，汉族，安徽省岳西县人，高中文化，个体户，家住岳西县。被告人朱国西因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年7月24日被岳西县公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定取保候审。同年4月25日经本院决定逮捕并于同日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于岳西县看守所。辩护人储海根，安徽刘光耀律师事务所律师。被告人胡超，男，1989年10月2日出生，汉族，安徽省岳西县人，初中文化，农民，家住岳西县。被告人胡超因涉嫌开设赌场，于2018年7月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年7月24日被岳西县公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定取保候审，同年4月25日经本院决定逮捕并于同日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于岳西县看守所。辩护人刘光耀，安徽刘光耀律师事务所律师。被告人储王伟，男，1996年10月3日生，汉族，安徽省岳西县人，现住岳西县（户籍所在地：岳西县）。被告人储王伟因涉嫌开设赌场，于2018年7月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年7月24日被该局取保候审，2019年1月2日经本院决定取保候审。同年4月25日经本院决定逮捕并于同日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于岳西县看守所。辩护人储佳佳，安徽刘光耀律师事务所律师。被告人汪凤姣，女，1991年6月28日出生，汉族，中专文化，个体户，家住岳西县（户籍地：安庆市岳西县）。被告人汪凤姣因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月4日被岳西县公安局刑事拘留，同年7月24日被该局取保候审，2019年1月2日经本院决定取保候审。同年4月25日经本院决定逮捕并于同日由岳西县公安局执行逮捕，现羁押于安庆市看守所。辩护人程锋，安徽中辉律师事务所律师。被告人杨续标，男，1969年12月24日生，汉族，安徽省岳西县人，小学文化，农民，家住岳西县。被告人杨续标因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月5日被岳西县公安局刑事拘留，同年7月24日被该局取保候审，2019年1月2日经本院决定取保候审。辩护人汪良宽，安徽方鲁生律师事务所律师。被告人胡忠华，男，1977年5月6日出生，汉族，安徽省岳西县人，小学文化，农民，家住岳西县。被告人胡忠华因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被岳西县公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定取保候审。辩护人汪健，安徽皖岳律师事务所律师。被告人胡玢，女，1981年11月22日出生，汉族，安徽省岳西县人，初中文化，农民，家住岳西县。被告人胡玢因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月29日被岳西县公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定取保候审。辩护人柳益群，安徽皖岳律师事务所律师。被告人杨续祥，男，1988年2月18日出生，汉族，安徽省岳西县人，初中文化，驾驶员，家住岳西县。被告人杨续祥曾因赌博，于2012年2月29日被岳西县公安局行政罚款三百元；因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月5日被岳西县公安局刑事拘留，同年7月24日被岳西县公安局取保候审，2019年1月2日经本院决定取保候审。辩护人王建勋，安徽皖岳律师事务所律师。岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2018〕297号起诉书指控被告人胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣、杨续标、胡忠华、胡玢、杨续祥犯开设赌场罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，并于2019年3月4日向本院变更起诉，本院依法适用普通程序组成合议庭于2019年3月27日、4月8日、5月9日公开开庭进行了审理。岳西县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人胡凤阳及其辩护人方鲁生，被告人朱国西及其辩护人储海根，被告人胡超及其辩护人刘光耀，被告人储王伟及其辩护人储佳佳，被告人汪凤姣及其辩护人程锋，被告人杨续标及其辩护人汪良宽，被告人胡忠华及其辩护人汪健，被告人胡玢及其辩护人柳益群，被告人杨续祥及其辩护人王建勋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。岳西县人民检察院指控：2018年2月份，被告人胡凤阳提议与朱国西共同建立QQ赌博群进行赌博，朱国西出资10万元，该群持续到3月份亏损6万元剩4万元本金。3月份，胡凤阳提议与胡超、朱国西、储王伟建立群名为“逍遥30-300”的群进行赌博，胡凤阳等人使用9个QQ号利用外挂抢红包，以猜尾数的方式进行按比例赔付，该群每天晚上保持开机本金9万元。该群胡凤阳出资1万元占股30%，朱国西用之前剩余的4万元本金继续出资并占股30%，胡超出资4万元占股30%、储王伟未出资占股10%。6月初，被告人胡凤阳提议并建立群名为“雀神20-200”的QQ赌博群并设立群规，该群由汪凤姣、胡忠华、杨续标各出资4万元，其中汪凤姣占股30%，胡忠华、杨续标各占股20%，胡凤阳占干股30%，所有入股的钱归胡凤阳管理，每天保持开机本金为12万元。6月27日，由被告人胡凤阳提议决定扩大逍遥群规模，与胡超、朱国西、储王伟、汪凤姣、杨续标、杨续祥、胡玢共同建立群名为“逍遥30-1100”的赌博群，该群胡凤阳、朱国西、胡超在原来逍遥群出资9万元的基础上，由朱国西再出资1万元，即变成胡凤阳出资1万元、朱国西出资5万元、胡超出资4万元共计10万元共占股55%，汪凤姣出资9万元占股25%，杨续标出资1.75万元，杨续祥未出资，二人合计占股5%，胡玢出资3.5万元占股5%，储王伟占干股10%，该赌博群保证每天的开机本金为24.25万元。该赌博群的参赌人员为700余人。被告人胡凤阳的赌资数额为19152415.32元，朱国西的参赌数额为19032415.32元，胡超、储王伟的参赌数额均为18298998.71元，汪凤姣、杨续标的参赌数额均为6841349.01元，杨续祥的参赌数额为6721349.01元，且参赌人数均为700余人。被告人胡忠华的参赌数额为12万元。针对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了手机等物证，受案登记表，立案决定书，扣押决定书，扣押清单，户籍证明及前科证明，到案经过，QQ交易记录明细及光盘资料，勘验、检查笔录，证人储某、孔某的证言，被告人供述与辩解，相关证据，认为被告人胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣、杨续标、胡忠华、胡玢、杨续祥组成的恶势力犯罪集团，以非法盈利为目的，在网上开设赌场，构成开设赌场罪，其中胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣、杨续标、胡玢、杨续祥情节严重，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、三百零三条第二款之规定，追究刑事责任。同时认定被告人胡凤阳为首要分子，被告人朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣为除首要分子以外的主犯，被告人杨续标、杨续祥、胡玢、胡忠华为从犯，认定被告人杨续标有自首情节。被告人胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣在庭审中对罪名没有异议，但提出以资金流水认定赌资不合理，QQ群内700余人并非全部参与了赌博；被告人杨续标、胡忠华、胡玢、杨续祥在庭审中对上述事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣、杨续标、胡玢、杨续祥的辩护人均提出：1、被告人胡凤阳等人不构成恶势力犯罪集团；2、本案应定性为赌博罪而非开设赌场罪；3、认定资金流水为赌资计算不合理，参赌人员也没有700余人。被告人胡凤阳的辩护人辩称：1、本案不应区分主从犯，九被告人系共同出资、参与的；2、胡凤阳具有坦白情节，认罪悔罪且愿意退赃并缴纳罚金；3、胡凤阳系初犯、偶犯，无前科劣迹，现实表现良好。请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人朱国西的辩护人辩称：1、本案应认定为团伙犯罪且胡凤阳一人为主犯，其他人均为从犯；2、朱国西系自首，庭审中自愿认罪；3、朱国西积极退赃；4、被告人朱国西无前科，系初犯、偶犯。请求对其在三年以下量刑并适用缓刑。被告人胡超的辩护人辩称：1、胡超系从犯；2、胡超系初犯，无前科劣迹；3、胡超具有坦白情节，庭审中自愿认罪悔罪；4、案发后主动上缴赌资。请求对其在三年以下量刑并适用缓刑。被告人储王伟的辩护人辩称：1、储王伟如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪、悔罪；2、储王伟是初犯。请求对其在三年以下量刑并适用缓刑。被告人汪凤姣的辩护人辩称：1、被告人汪凤姣仅仅参与几天没有获取任何违法所得；2、其具有自首、立功情节；3、系从犯；4、系初犯、偶犯。请求对其在三年以下量刑并适用缓刑。被告人杨续标的辩护人辩称：1、杨续标系从犯；2、认罪态度好，具有自首情节；3、参与时间短，参赌人员较少，未积极主动发展下线，犯罪情节轻微；4、杨续标具有悔罪表现，愿意退赃及缴纳罚金；5、杨续标无前科劣迹系初犯、偶犯，现实表现良好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人胡忠华的辩护人辩称：1、胡忠华的行为属于犯罪情节显著轻微危害不大，依法不应认定为犯罪；2、胡忠华具有自首情节；3、胡忠华系从犯；4、胡忠华系初犯、偶犯，社会危害性不大。请求宣告被告人胡忠华无罪，或依法免除处罚。被告人胡玢的辩护人辩称：1、胡玢系被动参与，在本案中只起很小的辅助作用，系从犯，犯罪情节轻微，依法可以对被告人胡玢免于刑事处罚；2、胡玢具有自首情节；3、胡玢自愿认罪、悔罪，积极上交违法所得；4、胡玢现实表现良好，系初犯、偶犯，请求法庭对其免于刑事处罚。被告人杨续祥的辩护人辩称：1、被告人杨续祥没有实际出资也未实际参与运营，个人仅获利400余元；2、其案发后积极主动电话联系公安机关，到案后如实供述犯罪事实；3、杨续祥系初犯、偶犯；4、杨续祥系从犯。请求对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年2月份，由被告人胡凤阳进行提议，胡凤阳和被告人朱国西共同建立QQ赌博群进行赌博，其中，朱国西出资10万元，胡凤阳未出资，该群平时主要由胡凤阳进行操作，该群一直持续到3月份，并亏损6万元，只剩下4万元本金。2018年3月份，由被告人胡凤阳进行提议，被告人胡凤阳、胡超、朱国西、储王伟建立QQ群（群名称为：逍遥30-300）进行赌博。该群的赌博方式是由参赌人员在群内发30-300元不等的红包以猜红包尾数的方式进行赌博，胡凤阳等人使用9个QQ号（其中6个是用朱国西的手机号申请的，3个是胡超申请的）利用“秒抢”外挂在赌博群内自动抢红包，如果参赌人员猜中红包尾数，胡凤阳等人就会按照相应的赔付比率赔付给参赌人员，如果没有猜中，参赌人员发的红包便归胡凤阳等人所得。该赌博群胡凤阳出资1万元，占股份30%，朱国西用之前剩余的4万元本金继续出资并占股份30%，胡超出资4万元占股份30%、储王伟未出资占股份10%。该赌博群每天晚上21时至24时开机赌博，结束时间不定，并每天保持开机本金为9万元。输赢情况每天进行结算，若亏损，则各自按照股本的比例进行补充，盈利则各自按照股本的比例进行分红。赌博的地点在胡凤阳家里以及远鹏宾馆等地。人员分工情况：胡凤阳负责建群，并且是该赌博群的群主，胡凤阳通过中介群拉人进赌博群进行赌博，制作群规，管理赌博群，并调解群里纠纷，胡超、朱国西、储王伟负责进行赔付，对输了的参赌人员进行返水，支付中介费用。2018年6月初，由被告人胡凤阳进行提议，并由胡凤阳建立QQ赌博群(群名称为：雀神20-200)并成为群主，制作群规。赌博的方式以及盈利分得和亏损补充基本同逍遥30-300赌博群，不同的是参赌人员的发包数额为20-200元，该赌博群也是通过使用9个QQ号利用“秒抢”外挂在赌博群内自动抢红包。该群由汪凤姣、胡忠华、杨续标各出资4万元，其中汪凤姣占股份30%，胡忠华、杨续标各占股份20%，胡凤阳不出资占股份30%，并且所有入股的钱归胡凤阳管理，该赌博群每天保持开机本金为12万元。赌博的地点在万丽宾馆和远鹏宾馆。具体分工情况：胡凤阳通过中介拉参赌人员进群赌博，制作群规，对赌博群进行管理，胡凤阳和汪凤姣进行具体的赔付、支付输了的参赌人员反水、中介费用等，胡忠华和杨续标不负责具体的操作。2018年6月27日，由被告人胡凤阳进行提议，决定扩大“逍遥”赌博群发包的数额及群的规模，被告人胡凤阳、胡超、朱国西、储王伟、汪凤姣、杨续标、杨续祥、胡玢共同组建“逍遥30-1100高倍”赌博群。赌博的方式以及盈利分得和亏损补充基本同逍遥30-300赌博群，不同的是参赌人员的发包数额为30-1100元，并且具体的赔率也不同，该赌博群也是通过使用9个QQ号（其中6个是用朱国西的手机号申请的，3个是胡超申请的）利用“秒抢”外挂在赌博群内自动抢红包。该群胡凤阳、朱国西、胡超在原来逍遥群出资9万元的基础上，由朱国西再出资1万元，也即变成胡凤阳出资1万元、朱国西出资5万元、胡超出资4万元共计10万元合计占股份55%，汪凤姣出资9万元占股份25%，杨续标出资1.75万元，杨续祥未出资，二人合计占股份5%，胡玢出资3.5万元占股份5%，储王伟未出资占股份10%，该赌博群保证每天的开机本金为24.25万元。赌博地点设在万丽宾馆和温泉格林豪泰酒店。具体分工情况：胡凤阳为群主，并制作群规，胡凤阳负责看机器人信息并报奖，联系中介拉人进赌博群，进行赔付等，朱国西负责转账、记账，给输了的人反水和进行赔付等，胡超负责赔付和支付中介费用，储王伟、汪凤姣进行赔付等，杨续标、杨续祥、胡玢不负责具体的操作。该赌博群的参赌人员为700余人。2018年7月3日，通过岳西县公安局民警现场查获，“逍遥30-1100高倍”赌博群当天使用的9个外挂QQ号（20×××51、1833762250、2684440381、2692869088、3185149046、326952324、3337345628、3391827212、3431843017）共抢得的红包数额为107.092518万元。经公安机关调取QQ交易流水统计，被告人胡凤阳的赌资数额为19152415.32元，参赌人数为700余人，被告人朱国西的赌资数额为19032415.32元，参赌人数为700余人，被告人胡超的参赌数额为18298998.71元，参赌人数为700余人，被告人储王伟的参赌数额为18298998.71元，参赌人数为700余人，被告人汪凤姣的参赌数额为6841349.01元，参赌人数为700余人，被告人杨续标的参赌数额为6841349.01元，参赌人数为700余人，被告人胡玢的参赌数额为参赌数额为6721349.01元，参赌人数为700余人，被告人杨续祥的参赌数额为参赌数额为参赌数额为6721349.01元，参赌人数为700余人，被告人胡忠华的参赌数额为12万元。2018年7月3日，被告人汪凤姣自动向岳西县公安局投案；2018年7月3日，被告人胡凤阳、胡超、储王伟被岳西县公安局民警抓获归案；2018年7月4日，被告人朱国西自动向岳西县公安局投案；2018年7月5日，被告人杨续祥接公安机关电话通知后到案；2018年7月5日，被告人杨续标自动向岳西县公安局投案；2018年7月6日，被告人胡玢自动向岳西县公安局投案；2018年7月11日，被告人胡忠华接公安机关电话通知后到案。认定上述事实的证据有：(一)物证扣押的手机、电脑等证实：胡凤阳、朱国西等利用手机、电脑开设赌场，进行赌博。(二)书证1、受案登记表、立案决定书证实：该案系他人报案。2、到案经过证实：2018年7月3日，被告人汪凤姣自动向岳西县公安局投案；2018年7月3日，被告人胡凤阳、胡超、储王伟在岳西县温泉镇格林豪泰酒店412房间内被岳西县公安局民警抓获归案；2018年7月4日，被告人朱国西自动向岳西县公安局投案；2018年7月5日，被告人杨续祥接公安机关电话通知后到案；2018年7月5日，被告人杨续标自动向岳西县公安局投案；2018年7月6日，被告人胡玢自动向岳西县公安局投案；2018年7月11日，被告人胡忠华接公安机关电话通知后到案。3、户籍证明、违法犯罪记录证明证实：九被告人身份信息及被告人胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣、胡忠华、胡玢、杨续标无前科情况，被告人杨续祥2012年2月20日曾因赌博被行政处罚。4、扣押清单、扣押决定书证实：公安机关扣押涉案财物的335760.28元。5、发还清单证实：岳西县公安局将扣押的部分与案件无关的财物发还给各被告人。6、银行卡账户信息及交易明细、九个QQ号交易明细证实：被告人胡凤阳、汪凤姣、朱国西、胡忠华的银行卡账户信息及银行卡交易明细，其中九QQ号抢得红包共计19032415.32元。7、电子证据检查工作记录证实：对涉案手机实施检查，提取并固定电子证据。（三）勘验、检查笔录、照片1、搜查、提取笔录证实：对被告人胡凤阳住所进行搜查、对被告人手机信息进行提取情况。2、手机提取照片证实：各被告人入股情况、赌博群相关信息、案发后涉案资金流向情况。3、现场指认照片证实：被告人胡凤阳就现场进行指认。(四)证人证言1、证人储某的证言证实：2018年3月份的时候，胡凤阳之前在别人创建的QQ群里抢红包，后跟我说他想要和胡超、朱国西、汪凤姣四人合伙也建一个群。他们具体怎么分工的我不清楚，胡凤阳偶尔使用我的手机登陆QQ号，我自己的QQ他也用于赌博，我平常只登陆自己的号看看QQ空间动态，其他的东西我都不玩。在家里的时候他们用胡超带来的电脑进行操作，我只知道他们用软件进行操作。2、证人孔某的证言证实：2018年3月份的时候，胡凤阳拉我进群名为“逍遥30-300”的抢红包群，我没有玩便退群，6月份，其又拉我进入群名为“逍遥30-1100”的群，群主都是胡凤阳，我进群三四天之后群就自动隐藏找不到了。当时群规则是庄家只在群里抢红包，参赌人员发红包并选择几个数字（0-9），以猜尾雷的方式，参赌人员猜中庄家就要按比例赔付，反之钱归庄家所有。玩家当天在群里输了庄家会按比例进行反水。群通过中介拉人加群，群主按照每个中介拉的玩家在群里参赌流水总额的2%左右给中介反水。（五）被告人供述与辩解1、被告人胡凤阳的供述与辩解：2018年2月份，我和朱国西共同建立QQ赌博群进行赌博，朱出资10万元，我未出资，但我实际操作，截止到3月份，群亏损6万元剩4万元本金，后胡超、储王伟加入并建群名为“逍遥30-300”的QQ群，胡超、朱国系均出资4万元各占股30%，我个人出资1万元占股30%，储王伟未出资占股10%。6月27日，决定扩大群规模并建立群名为“逍遥30-1100”的QQ群，该群在原来逍遥群出资的基础上，由朱国西再出资1万元，即变成我出资1万元、朱国西出资5万元、胡超出资4万元共计10万元合计占股份55%，汪凤姣出资9万元占股份25%，杨续标出资1.75万元，杨续祥未出资，二人合计占股份5%，胡玢出资3.5万元占股份5%，储王伟未出资占股份10%，实际本金为24.25万元。赌博地点设在万丽宾馆和温泉格林豪泰酒店。具体分工情况：我为群主并制作群规、负责看机器人信息并报奖，联系中介拉人进赌博群，进行赔付等，朱国西负责转账、记账、反水、赔付，胡超负责赔付和支付中介费，储王伟、汪凤姣进行赔付，杨续标、杨续祥、胡玢不负责具体的操作。期间还建立了“雀神20-200”的群，汪凤姣实际出资4万元占股30%,杨续标、胡忠华各出资4万元均占股20%，我占干股30%，群由我与汪凤姣随机操作。三个群的赌博方式均是由参赌人员发相应数额的红包以猜尾数的方式进行赌博，庄家通过9个QQ号利用外挂在群内自动抢红包。参赌人员猜中尾数庄家就要按比例赔付，反之钱归庄家所有。玩家当天在群里输了庄家会按比例进行反水，直到7月3日被公安机关查获。2、被告人朱国西的供述与辩解：刚开始我与胡凤阳、胡超开了一个小群，后来拉了储王伟，再后来就是所有人一起开的群，群名叫逍遥，并在群里设置群规。2018年6月27日之前玩的比较小，27日晚，我们几个人在一起商议建大群“逍遥30-1100”出资的事情，我们实际开机本金是24.25万元，当晚我们就在万丽宾馆开机了，持续六七个小时。截止到7月2号我们地点都在万丽宾馆，3号才到温泉格林豪泰宾馆，后被抓获，群成员一共是415个，在线的估计200左右。每次开机之前我们自己会发红包以活跃气氛，开始之后，先由参赌人员发红包并以猜尾数的方式进行赌博，红包个数为5、6、9个，群成员可以猜相应红包的个数，再按比例赔付。3、被告人胡超的供述与辩解：进群都是胡凤阳邀请的，我是2018年3月份加入的，我共注册了四个QQ号、朱国西有六个QQ号供赌博群使用。刚开始小群的时候胡凤阳负责建群并找中介拉人，然后通过软件抢红包，由我、朱国西、储王伟负责赔付，储王伟占干股10%，其他三人人均30%的股份。后来建立大群，胡凤阳负责的事情不变，汪凤姣也加入负责赔付，杨续标等三人只分红，不负责操作，大群由我、胡凤阳、朱国西三人占股55%，汪凤姣占股25%，储王伟占股10%，杨续标他们三人占股10%。资金都是放在我名下浦发、招商、民生银行卡中，每天结束都会把钱提现到银行卡，我个人在大群里获利1000元左右。4、被告人储王伟的供述与辩解：2018年4月份左右，胡凤阳让我帮他做事情，每天支付我200元工资，刚开始和朱国西、胡超在胡凤阳家里操作，我主要是负责付钱给赢的闲家。做了将近十天，他们商量给我10%的干股，后来汪凤姣加入我们赌注就变成了300-1100元，大群流水一共有一千多万。群里制定了群规，闲家发红包并以猜尾数的方式按赔率进行赔付。庄家最后赢的钱都通过9个QQ号账户转账到相应的银行卡中。参赌人员都是通过中介拉进来的，没有认识的。5、被告人汪凤姣的供述与辩解：2018年6月27日，我与胡凤阳等人在万丽宾馆打麻将，胡凤阳提议建一个大群，当晚我就出资9万元占股25%，将钱通过银行卡转给朱国西。群主是胡凤阳，负责拉人、制定群规等，在群里发红包按照群规进行，储王伟负责赔付，朱国西负责统计和反水，胡超负责清算中介流水，其他人不具体负责，但在开群两天后，我也帮忙进行赔付，每天晚上都算账，钱都是朱国西、胡超保管的，每天的流水都在100万元左右，我知道群里有600多人，大概有200多人参赌，长期参赌的只有七八十人左右。在建大群之前我还与胡凤阳他们开了一个小群，运作方式相同但是发包的数额和赔率都小。小群管理都是胡凤阳，我主要负责赔付和反水，杨续标和胡忠华只出资不做事。2018年7月2日，我在温泉格林豪泰宾馆开了房间，房号是412，半夜我回家了，胡凤阳、朱国西、胡超还在宾馆内。6、被告人杨续标的供述与辩解：2018年6月初，胡凤阳喊我一起搞红包群，和胡忠华、胡凤阳、汪凤姣一起开的这个小群我投资了4万元占股20%，6月底，胡凤祥等人喊我去万丽宾馆商量开大群的事宜，各自出资并认领股份，其他人出资情况我不清楚，我、杨续祥共出资3.5万元，胡玢出资3.5万元，三人共占股10%。具体是怎么参赌的我不清楚。小群我大概赚了六七千元，大群除去填补亏损的我赚了450元，本金4万元没有拿回来。2018年7月3日我通过支付宝给杨续祥转了2800元分红的钱。7、被告人胡忠华的供述与辩解：我出资4万元供胡凤阳搞QQ红包群，我一共分红五千余元，但具体的操作我不清楚，他们都是在万丽、远鹏商务宾馆里操作。8、被告人胡玢的供述与辩解：胡凤阳他们开赌博群我一共投资了3.5万元，具体怎么操作我不清楚。之前我一直在外务工，端午节前后，杨续标等人说搞群抢红包能赚钱，让我投钱并享受分红，后我将钱通过支付宝转给胡凤阳，之后便没有过问过此事，期间，杨续标让我转过四千余元给他卡上，我先后通过微信收了杨续标转给我的2000元、3600元、5600元钱。9、被告人杨续祥的供述与辩解：我是2018年6月27日晚加入的，口头入股17500元但没有实际支付，后期输赢的钱都分摊了，我只分了一次盈利2800元，也只补亏一次2367元，算下来我一共盈利433元。群里胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣是庄家，胡玢一直没有去过现场，只投资了3.5万元占5%的股份。（六）视听资料光盘证实：各被告人使用的QQ号注册情况及交易流水情况。上述证据均经庭审示证、质证，本院予以确认。四、针对控辩双方争议焦点的评析（一）本案是否构成恶势力犯罪集团根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于“恶势力”的认定标准：“恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质的违法犯罪组织。单纯为牟取不法经济利益而实施的黄赌毒盗抢骗等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓的，不应作为恶势力案件处理”。本案中，被告人胡凤阳等人单纯利用网络开设赌场是为了牟取不法利益而实施犯罪活动，在犯罪过程中，也未实施为非作恶、欺压百姓的行为，故指控其为恶势力证据不充分，本院不予支持。被告人胡凤阳等人系三人以上为实施网上开设赌场犯罪而形成的较为固定的组织，经常聚集在一起，实施了多次犯罪行为，持续时间较长，人员相对稳定，且分工明确，有明显的首要分子，故因认定其为犯罪集团。（二）各被告人在共同犯罪中的地位被告人胡凤阳提议建群赌博，自任群主，制作群规，管理赌博群，并调解群里纠纷，参与次数最多，应当认定为是犯罪集团的首要分子。被告人朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣按照一定比例占有股份，并负责赔付、记账、支付中介费用等，在犯罪集团中是除首要分子以外的主犯。被告人杨续标、杨续祥、胡玢、胡忠华仅出资，不参与具体的操作，起辅助、次要的作用，是从犯。（三）赌资及参赌人员的认定根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资”，本案中，参赌人员利用发红包猜尾数的形式和被告人胡凤阳等进行赌博，被告人胡凤阳等人用于赌博的QQ中发生的资金流水，均应认定为赌资，但考虑到网络开设赌场资金具有双向性等特点，累计计算，数额远高于地面赌博数量，在量刑时应予以体现。该意见也规定了会员账号数可以认定为参赌人员，如果查实一个会员账号、银行账户多人使用或者多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人员。在案件审理期间，被告人及辩护人均未提出证据证实有上述情况，故起诉书指控的参赌人员为700余人并无不当。综合上述两点，本案中认定被告人胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣、杨续标、胡玢、杨续祥属情节严重理由正当。（四）被告人朱国西、汪凤姣、杨续标、胡玢是否具有自首情节，被告人汪凤姣是否具有立功情节根据起诉书认定及到案经过等相关证据分析，被告人朱国西、汪凤姣、杨续标、胡玢均系自动投案，被告人朱国西、汪凤姣到案后在第一次讯问时均如实供述了犯罪集团人员构成及分工、参赌方式等主要犯罪事实，后均如实供述全部犯罪事实，应认定二人系自动投案并如实供述了主要犯罪事实，构成自首。被告人杨续标到案后在第一次讯问时交代了全部犯罪事实，构成自首。被告人胡玢到案后未如实供述其在出资时就明知胡凤阳等人是开设赌场的事实，故不应认定为自首。被告人汪凤姣投案时虽供述了胡凤阳、胡超、储王伟所在酒店房间号，为公安机关抓获嫌疑人提供了线索，但是系对前一天在该房间内实施开设赌场犯罪行为的供述，属于坦白范围，不应认定为立功。本院认为：被告人胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣、杨续标、胡忠华、胡玢、杨续祥组成的犯罪集团以非法营利为目的，在网上开设赌场，其中被告人胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣、杨续标、胡玢、杨续祥情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡凤阳系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚；被告人朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣系除首要分子以外的主犯，应按其参与或组织的全部犯罪处罚；被告人杨续标、胡忠华、胡玢、杨续祥系从犯，可对其减轻处罚；被告人朱国西、汪凤姣、杨续标具有自首情节，可对其从轻或减轻处罚；被告人胡凤阳、胡超、储王伟、胡忠华、杨续祥到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人胡凤阳、朱国西、胡超、储王伟、汪凤姣、杨续标、胡忠华、胡玢、杨续祥案发后积极退赃，庭审中自愿认罪，且自愿缴纳罚金，可酌情从轻处罚；结合各被告人在犯罪集团中的作用、地位、参与次数、犯罪数额等情节。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡凤阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2023年6月3日止。）二、被告人朱国西犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2022年4月3日止。）三、被告人胡超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2022年4月3日止。）四、被告人储王伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2022年4月3日止。）五、被告人汪凤姣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万五千元（罚金已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2021年6月3日止。）六、被告人杨续标犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）七、被告人胡忠华犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金三千元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）八、被告人胡玢犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）九、被告人杨续祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十、各被告人退缴的赃款及违法所得335760.28元予以没收，上缴国库，作案工具电脑、手机予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  陈 亮人民陪审员  王岳生人民陪审员  刘丽萍二〇一九年五月七日书 记 员  储观华附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事犯罪的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对于从犯，应当从轻、减轻或者免于处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免于处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。