浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0104刑初1085号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人万书峰，男，1993年4月29日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，户籍地河南省周口市扶沟县。因本案于2018年3月14日被刑事拘留，于2018年4月13日被取保候审，于2018年5月31日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人沈国勇、童庆龙，浙江京衡律师事务所律师。 被告人张翰琦，男，1993年6月15日出生于河南省商丘市，汉族，本科文化，户籍地河南省商丘市睢阳区。因本案于2017年9月19日被刑事拘留，于2017年10月19日被取保候审，于2018年5月31日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人法照辉，河南有尚律师事务所律师。 辩护人钱明明，浙江同勉律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2018]1123号起诉书指控被告人万书峰、张翰琦犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员周龙俊出庭支持公诉，被告人万书峰及辩护人沈国勇、童庆龙、被告人张翰琦及辩护人法照辉、钱明明到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2017年8月9日，被告人万书峰、张翰琦与杜某某（已判刑）在河南省商丘市一网吧内，由被告人张翰琦提供身份信息、银行卡，由杜某某在象象金融理财平台上注册账号，并利用该平台的网络漏洞，将实际充值人民币4元篡改为人民币15万元并申请提现。平台员工误认为有该笔钱款，并将上述钱款提现至银行账户。后被告人万书峰、张翰琦又伙同杜某某将该笔资金消费、取现。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了书证、证人证言、辨认笔录、视听资料及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人万书峰、张翰琦的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，且数额巨大。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法惩处。 被告人万书峰及辩护人对起诉书指控的罪名和事实均有异议。被告人辩解其不知道杜某某实施诈骗行为，且未参与诈骗，其辩护人认为被告人万书峰构成诈骗罪的证据不足，且其如果参与诈骗不可能仅获利3500元，被告人万书峰系事后帮助取现，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时被告人万书峰系自首，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人张翰琦及辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，其辩护人认为被告人张翰琦系从犯，认罪态度较好，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人万书峰、张翰琦及各辩护人在庭审中均未提供证据。 经审理查明，2017年8月9日凌晨3时许，被告人万书峰、张翰琦与杜某某（系未成年人，已判刑）在河南省商丘市一网吧内，由被告人张翰琦提供“赵锦红”身份信息、银行卡，由被告人万书峰提供绑定银行卡的手机，由杜某某在杭州市某科技有限公司（注册经营地为本市江干区某路**某园**楼**）下设的象象金融理财平台上以赵锦红身份注册账号，并利用该平台的网络漏洞，通过ＦＤ软件篡改充值金额，将实际充值人民币4元篡改为人民币15万元并申请提现。平台员工因数据被篡改，从而误认为该账号内确有该笔资金而通过验证，使得该人民币15万元被提现至赵锦红名下的中国工商银行账户（6217××××9517）。后被告人万书峰、张翰琦又伙同杜某某在河南省郑州市将该笔资金刷卡购物、消费及部分取现。 案发后，杜某某家属代为退出违法所得人民币149996元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、发生情况报告表及证人谢某的证言，证明2017年8月9日，杭州某网络科技有限公司工作人员发现公司的象象财富平台的网页被人恶意篡改数据，后通过申请提现让工作人员看到虚假数据且通过由工作人员后台确认提现验证，并从第三方支付平台“联动优势”转走大量资金的情况。 2、证人杜某某的证言，证明2017年8月9日凌晨2时许，其与张翰琦、万书峰一同商量利用象象财富的漏洞搞钱，后由张翰琦、万书峰提供银行卡、身份证和手机SIM卡，由其从网上下载FD软件，并登陆象象财富平台页面，用张翰琦提供的身份证注册了一个账户，并将银行卡绑定至该账户。后充值了几块钱，用FD软件篡改为15万元并申请提现。同日上午，万书峰收到有提现到账的短信，其几人就知道搞到钱了。后其三人通过ATM直接取钱、买金镯子、去酒吧等方式消费上述钱款。 3、接受证据清单、营业执照、授权委托书，证明公安机关依法接受杭州某网络科技有限公司的授权委托书、营业执照等，且公司住所位于浙江省杭州市江干区××路××号××号楼××号。 4、提现名单，证明杭州市某科技有限公司于2017年8月9日凌晨3时10分、13分许，被姓名为“赵锦红”充值金额4元，提现人民币15万元，账号注册时间为2017年8月9日凌晨3时3分左右，提现银行为中国银行，银行卡号为6217××××9517的情况。 5、证人白某的证言及辨认笔录，证明2017年8月9日晚上，其与万书峰、张翰琦等人至娱乐会所消费，张翰琦让其拿卡结了酒钱，且万书峰和张翰琦取款的情况。 6、调取证据清单及订台登记表、情况说明，证明电话为132××××0102在郑州菲芘订台登记订台及留下该手机号码等情况。 7、电子数据光盘，证明公安机关依法对被告人张翰琦的手机进行数据提取，其中被告人张翰琦与杜某某QQ聊天记录中有关于赵锦红的银行卡、身份信息等情况。 8、银行交易流水，证明公安机关依法调取被告人万书峰的银行卡交易流水明细情况。 9、调取证据清单及监控录像，证明被告人万书峰、张翰琦及杜某某于2017年8月11日前后分别通过ATM机取款的监控情况。 10、刑事判决书，证明同案犯杜某某因本案被判处刑罚的情况。 11、抓获经过，证明被告人万书峰系主动至公安机关投案，及张翰琦的到案情况。 12、户籍证明，证明被告人万书峰、张翰琦的身份情况。 13、被告人万书峰的供述及辨认笔录，证明2017年8月初，其与张翰琦、杜某某一同在网吧玩，杜某某问张翰琦要了户名为赵锦红的中国银行卡卡号、身份证号、手机信息，且接受验证码的手机是其在使用，其也同意杜某某用其手机接收验证码。其和张翰琦坐在杜某某一左一右，且其有看杜某某的电脑界面。后由杜某某通过FD软件将充值小金额篡改为大金额，并申请提现15万，杜某某告知其和张翰琦是从网上金融公司盗取的，但不知道会不会到账。第二天睡醒后，其和杜某某看到15万提现成功，后其三人从ATM机取现、买金手镯等日常消费掉了。其分得3500元好处费，张翰琦也分得3500元好处费。同时，上述银行卡卡号、手机卡是张翰琦托其帮忙买的，后银行卡一直在张翰琦处保管。 14、被告人张翰琦的供述及辨认笔录，证明户名为赵锦红的银行卡和身份证是由其保管的，绑定的手机卡是由万书峰保管的。2017年8月中旬的一天晚上，其与杜某某、万书峰在网吧玩，其和万书峰坐在杜某某一左一右，杜某某和万书峰利用象象财富的漏洞通过一个叫FD的软件修改金额弄了15万元。万书峰应该是知道的，因为手机是他在保管的，弄钱是需要他配合的。在平台上注册账号是用赵锦红的名字且提现也是提现至赵锦红的中国银行卡上。钱到账后，其三人通过购买金镯子、酒吧消费等花费上述钱款的情况。同时，上述银行卡、手机号是很早以前其让万书峰帮其在网上买来的。 上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。 关于被告人万书峰提出其不知道杜某某实施诈骗行为，且未参与诈骗的辩解，及其辩护人提出指控被告人万书峰构成诈骗罪的证据不足，且被告人万书峰如果参与诈骗不可能仅获利3500元，同时被告人万书峰系事后帮助取现，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查认为，根据证人杜某某、谢某的证言、被告人万书峰、张翰琦的供述、提现名单等证据可以相互印证证实，被告人万书峰、张翰琦在网吧内分别坐在杜某某一左一右，且绑定银行卡的手机是由被告人万书峰保管使用，杜某某实施电脑操作时多次使用该手机接收验证码，同时，被告人万书峰也看到杜某某的电脑屏幕。另外在离开网吧后，杜某某也告知被告人万书峰、张翰琦用ＦＤ软件弄钱，且当时钱还未到账。故被告人万书峰应当知道杜某某实施了诈骗行为并提供了手机卡予以帮助。被告人万书峰、张翰琦均符合诈骗罪的构成要件，且事后分赃的多少不作为构成犯罪的条件，故被告人万书峰的辩解及其辩护人的辩护意见与事实不符，本院均不予采纳。 本院认为，被告人万书峰、张翰琦伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人万书峰主动至公安机关投案，且有一定的悔罪表现，本院予以酌情从轻处罚，其辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳,但辩护人提出被告人系自首，请求对其适用缓刑的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。同时鉴于被告人张翰琦庭审认罪态度较好，有一定的悔罪表现，本院予以酌情从轻处罚，其辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳，但其辩护人提出被告人张翰琦系从犯，请求对其适用缓刑的辩护意见，经查认为，被告人万书峰、张翰琦与杜某某在实施诈骗行为中的地位作用相当，故辩护人提出的上述辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人万书峰、张翰琦的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人万书峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 二、被告人张翰琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郑 虹 人民陪审员 邱 京 人民陪审员 俞舒馨 二〇一九年五月十七日 书 记 员 张 婷