湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2014）鄂武东开刑初字第00102号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人李某，男，1976年10月9日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专文化程度，湖北祥麒汽车销售服务有限公司原大客户部经理。因本案于2013年10月16日被抓获归案，同月17日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人饶太益、潘婵娟，湖北瑞通天元律师事务所律师。武汉东湖新技术开发区人民检察院以武东湖检公诉刑诉（2014）131号起诉书指控被告人李某犯职务侵占罪，于2014年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年3月12日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员何仁超出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人饶太益到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2011年3月，时任湖北祥麒汽车销售服务有限公司（以下简称“祥麒公司”）大客户部经理的被告人李某利用管理二级经销商的职务之便，通过祥麒公司的二级经销商湖北十堰环鹏贸易有限公司（以下简称“环鹏公司”）收取购车人马某人民币5.4万元的购车款后，虚构车辆系从祥麒公司的另一个二级经销商安陆市飞龙农机有限公司（以下简称“飞龙公司”）售出的事实，将飞龙公司预交在祥麒公司账上的保证金人民币5.4万元冲抵购车款，将收取的购车款人民币5.4万元据为己有。2011年10月，被告人李某采取上述手段，通过祥麒公司收取购车人朱某人民币3万元的购车款后，虚构车辆系从祥麒公司二级经销商随州市天威汽车销售有限公司（以下简称“天威公司”）售出的事实，将天威公司预交在祥麒公司账上的保证金人民币3万元冲抵购车款，将收取的购车款人民币3万元据为己有。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据如下：1、抓获及破案经过；2、报案材料及证人证言；3、营业执照、劳动合同书、整车销售单、机动车销售统一发票、二级经销商合作合同、情况说明等书证；4、被告人的供述及辩解等。公诉机关认为，被告人李某身为公司人员，利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，共计人民币8.4万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人李某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，请求法院从轻处罚。被告人李某的辩护人对指控的事实和罪名均无异议，提出被告人李某认罪态度较好，已部分退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明：2011年3月，时任湖北祥麒汽车销售服务有限公司（以下简称“祥麒公司”）大客户部经理的被告人李某利用管理二级经销商的职务之便，通过祥麒公司的二级经销商湖北十堰环鹏贸易有限公司（以下简称“环鹏公司”）收取购车人马某人民币5.4万元的购车款后，虚构车辆系从祥麒公司的另一个二级经销商安陆市飞龙农机有限公司（以下简称“飞龙公司”）售出的事实，将飞龙公司预交在祥麒公司账上的保证金人民币5.4万元冲抵购车款，将收取的购车款人民币5.4万元据为己有。2011年10月，被告人李某采取上述手段，通过祥麒公司收取购车人朱某人民币3万元的购车款后，虚构车辆系从祥麒公司二级经销商随州市天威汽车销售有限公司（以下简称“天威公司”）售出的事实，将天威公司预交在祥麒公司账上的保证金人民币3万元冲抵购车款，将收取的购车款人民币3万元据为己有。2012年8月份左右，被告人李某自动离职。2013年10月16日，公安机关将被告人李某抓获归案。本院审理期间，被告人李某的亲属代为退赔被害单位的经济损失人民币2万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、公安机关出具的抓获经过，证明：2013年10月16日公安机关将被告人李某抓获。2、被害单位湖北祥麒汽车销售服务有限公司代理人吕建民的报案材料及陈述，证实：私营企业湖北祥麒汽车销售服务有限公司经理李某利用职务之便，于2011年3月和10月分2次侵占该公司二级经销商上交的保证金共计人民币8.4万元。3、证人证言（1）证人马某（购车人）的证言，证实：2011年3月14日，我在十堰市三堰汽车销售公司购买了一辆瑞麒X1，购车款是分2次交的，共6万元，都是由龚某经手，我不认识李某，也没见过整车销售单1004895（客户名为马某）。（2）证人龚某（湖北十堰环鹏贸易有限公司负责人）的证言，证实：湖北十堰环鹏贸易有限公司是祥麒公司的二级经销商，代理销售他们公司瑞奇牌汽车，我们公司向祥麒公司缴纳保证金，祥麒公司才会发车给我们，保证金一直放在祥麒公司的账户里。有客户要买车时我就会和李某联系，把钱打进祥麒公司的账户，有时李某还会要我把钱打到他的信用卡，他说他会再刷给公司。2011年3月，马某找我买瑞奇车，我就和李某联系，按他的要求把5.4万元打到他私人信用卡。我没有见过整车销售单1004895号（客户名为马某）。（3）证人何某（湖北孝感市安陆市飞龙农机有限公司销售经理）的证言，证实：湖北孝感市安陆市飞龙农机有限公司是祥麒公司的二级经销商，代理他们公司的汽车销售。2012年3月，飞龙公司的生意不好，决定中止与祥麒公司的合作，要求祥麒公司退还我们公司缴纳的保证金。但是李某一再推脱说暂时没钱退还，到2012年9月左右就不接电话了。后来我才得知，李某以我们公司的名义私自扣了我们的保证金5.4万元。事后我仍然联系不上他。我没有见过整车销售单1004895号（客户名为马某），我们公司也没有做过这笔生意，这完全是李某的个人行为，我们毫不知情。（4）证人朱某（购车人）的证言，证实：2011年10月13日，我在祥麒公司里买了辆瑞麒M1，花费3.5万元，是销售员臧某推荐的。全过程都是臧某经手的。我没见过他们公司李某，也没见过整车销售单0000862号（客户名为朱某）。（5）证人臧某（湖北祥麒汽车销售服务有限公司销售顾问）的证言，证实：2011年10月，我在祥麒公司以3万元向客户朱某卖出了一辆瑞麒牌微型车，这是经李某同意的。点钱的时候李某也在场，而且朱某买车时李某问我朱某是不是交现金，是的话就用随州二级经销商的保证金开票，然后把现金退给随州的二级经销商。原因是随州那边要退保证金，公司账上没有钱，只能以现金退。所以后来3万元现金没有入公司账，我也没问李某随州那边为什么要退保证金，当时我不知道李某有没有退给随州经销商保证金。但是后来在2012年8月时，财务跟随州的经销商核对账时发现了这笔3万元没有退给随州。李某以保证金形式开票除了随州的那次，我还知道的是他以安陆经销商的保证金开发票，查账的时候差了安陆的保证金5.4万元，李某没有将这5.4万元交付公司。整车销售单0000862部门负责人是郭诗诗（公司销售支持）代李某签的，销售顾问是我签的，单上“以随州保证金开票”的字是李某要求我写的。（6）证人王某（随州市天威汽车销售有限公司法人）的证言，证实：随州天威汽车销售有限公司是祥麒公司的二级经销商，我不清楚祥麒公司向朱某以3万元销售了辆瑞麒牌汽车，而且是以我公司保证金形式收取购车款的。2011年10月13日，我们公司也没有向朱某卖过车。事后我是在2012年12月知道的，因为我们与祥麒公司核对了账目才发现李某没有经过我公司同意，私自以我公司保证金开发票卖车的事。我没见过整车销售单0000862（客户名朱某）。4、整车销售单、记账凭证及机动车销售统一发票，证明：（1）2011年3月14日，以安陆保证金开票向马某销售了车辆。祥麒汽车销售记账凭证中，2011年3月31日记录预收账款安陆飞龙公司，金额54000元。机动车销售统一发票中，2011年3月14日提货人为马某，价税合计54000元。（2）2011年10月13日，以随州保证金开票向朱某销售了车辆。祥麒汽车销售记账凭证中，2011年10月31日记录预收账款随州市天威汽车，金额30000元。机动车销售统一发票中，2011年10月13日提货人为朱某，价税合计30000元。5、应聘人员登记表、劳动合同书、情况说明、单位减员异动表、入职通知书等，证明：被告人李某2010年4月14日入职湖北祥麒汽车销售服务有限公司销售部任职大客户部经理，2012年9月离职。6、安陆市飞龙农机有限公司出具的说明，证明：被告人李某任职祥麒公司销售经理时利用职务之便以其名义做假用户信息上报祥麒公司，冲抵经销商保证金，并未得到经销商飞龙农机有限公司授权确认，擅自动用其保证金5.4万元。7、随州市天威汽车销售有限公司出具的说明，证明：随州市天威汽车销售有限公司没有与客户朱某发生业务往来；截止2013年4月26日湖北祥麒汽车销售服务有限公司欠随州市天威汽车销售有限公司保证金共人民币4万元。8、湖北祥麒汽车销售服务有限公司出具的说明，证明：被告人李某任公司大客户部经理时，负责二级网点的开发和维护，利用职务之便，使用二级网点保证金开票。9、湖北祥麒汽车销售服务有限公司的调查申请，证明：被告人李某任公司大客户部经理时，在与安陆、随州二级经销商的经销过程中利用职务之便非法骗取资金84000元，事发后，经公司多次派人与其联系，李某均不予理睬，长期不向公司交代。10、被告人身份信息，证明：被告人李某为完全刑事责任年龄人。11、本院收据，证明：在本院审理期间，被告人李某的亲属代为退赔赃款人民币2万元。12、被告人李某到案后及当庭对其在湖北祥麒汽车销售服务有限公司工作期间，于2011年3月和10月，利用职务之便，假借其他二级经销商的名义售车，分别擅自侵占其他二级经销商所交的保证金5.4万元和3万元的事实供认不讳，且其供述与上述证据相互印证，形成证据锁链，足以认定。本院认为，被告人李某身为公司人员，利用职务之便，将本单位人民币84000元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。在本院审理期间，被告人李某亲属代为退赔被害单位部分经济损失，应视其本人退赃较好，有悔罪表现可酌情从轻处罚。被告人李某的辩护人提出的被告人李某认罪态度较好，已部分退赃，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李某的犯罪事实、情节和认罪态度及其悔罪表现，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月16日起至2015年1月15日止）。二、被告人李某所退的赃款人民币二万元发还被害单位湖北祥麒汽车销售服务有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  遇 杰审 判 员  黄桂武人民陪审员  何承武二〇一四年三月十三日书 记 员  杜成军