呼和浩特市玉泉区人民法院刑事判决书（2019）内0104刑初68号公诉机关呼和浩特市玉泉区人民检察院。被告人张鹏，男，高中文化，无业，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市，住呼和浩特市。2018年5月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留，同年6月15日经玉泉区人民检察院批准逮捕，次日被呼和浩特市公安局玉泉区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。委托辩护人刘淑芬，合星律师事务所律师。委托辩护人杨帆，合星律师事务所律师。呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院公诉刑诉（2019）55号起诉书指控被告人张鹏犯诈骗罪、合同诈骗罪、伪造国家机关印章、证件罪、使用虚假身份证罪一案，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检察员乔某出庭支持公诉。被告人张鹏及其委托辩护人刘淑芬、杨帆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼和浩特市玉泉区人民检察院指控：一、被告人张鹏于2013年5月3日至2014年4月4日期间，其以不通过考试就能取得机动车驾驶证、增加准驾车型的名义实施诈骗，作案8起，共骗取他人金钱共计壹拾捌万壹仟元人民币（181000元）。二、2014年，被告人张鹏利用玉泉区进行老旧小区改造，展开外墙保温和烟囱、水塔拆除工作的时机，对外虚构自己能够承揽外墙保温和烟囱、水塔拆除工程的事实，冒用“呼和浩特市玉泉区兴隆巷街道办事处”、“呼和浩特市房产管理局住房保障中心”的名义，与他人签订《外墙保温及涂料施工合同》和《拆除协议》合同，实施合同诈骗，作案8起，收受他人金钱共计肆拾柒万元人民币（470000元）后逃逸。三、2015年6月1日，呼和浩特市公安局玉泉区分局对张鹏上网追逃，张鹏为逃避打击，使用捡来的王某1身份证（×××），并以王某1的身份伪造机动车驾驶证。2018年5月7日，张鹏驾车进京，被河北省××县警方抓获。公诉机关认为，被告人张鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物作案8起，金额共计人民币181000元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人张鹏的刑事责任。被告人张鹏以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人财物，作案8起，金额共计人民币470000元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人张鹏的刑事责任。被告人张鹏冒用他人身份证，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一之规定，应当以盗用身份证罪追究被告人张鹏的刑事责任。对张鹏同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。请依法判处。被告人张鹏对起诉书指控的罪名没有异议，但是提出：办理机动车驾驶证这个钱都给了一个叫巴特尔的人了，我自己没有留下多少钱。被告人张鹏的辩护人称对公诉机关指控的合同诈骗罪的罪名不持异议，但是：一、被告人张鹏系初次犯罪，主观恶性不大；二、被告人张鹏能够如实供述自己的犯罪行为，属于酌定从轻处罚情节；三、被告人张鹏当庭自愿认罪，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。对公诉机关指控的诈骗罪的罪名有异议，首先，被告人张鹏在主观上没有以非法占有为目的骗取他人财物；其次，被告人张鹏涉嫌诈骗罪，事实不清，证据不足；第三，起诉书中认定被告人诈骗金额181000元没有事实和法律依据，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。对公诉机关指控的盗用他人身份证罪的罪名有异议，认为被告人张鹏并未使用他人身份证从事违法犯罪活动，不具有其他非法目的，没有对社会公共信用造成危害，应当对被告人张鹏不予追究此罪的刑事责任。综上，希望法院对被告人张鹏从宽处罚。经审理查明：一、被告人张鹏于2013年5月3日至2014年4月4日期间，其以不通过考试就能取得机动车驾驶证、增加准驾车型的名义实施诈骗，作案8起，共骗取他人金钱共计壹拾捌万壹仟元人民币（181000元）。二、2014年，被告人张鹏利用玉泉区进行老旧小区改造，展开外墙保温和烟囱、水塔拆除工作的时机，对外虚构自己能够承揽外墙保温和烟囱、水塔拆除工程的事实，冒用“呼和浩特市玉泉区兴隆巷街道办事处”、“呼和浩特市房产管理局住房保障中心”的名义，与他人签订《外墙保温及涂料施工合同》和《拆除协议》合同，实施合同诈骗，作案8起，收受他人金钱共计肆拾柒万元人民币（470000元）后逃逸。三、2015年6月1日，呼和浩特市公安局玉泉区分局对张鹏上网追逃，张鹏为逃避打击，使用捡来的王某1身份证（身份证号×××），并以王某1的身份伪造机动车驾驶证。2018年5月7日，张鹏驾车进京，被河北省××县警方抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、抓获经过，证明被告人张鹏系在怀来县公安检查站进行安检过程中被发现是全国在逃人员并被抓获的事实情况；2、人员档案信息，证明被告人张鹏的基本人员信息；3、临时寄押证明，证明被告人张鹏被查获后，由河北省怀来县公安局甘字堡检查站在2018年5月9日临时寄押于怀来县看守所的事实情况；4、报案材料及被害人陈述，被害人卓某让、郭银虎、马向前、李志贵、彭宝顺报案说被告人张鹏以拆除烟囱为名，收取卓某让的保证金人民币50000元，收取郭银虎保证金人民币110000元，收取马向前保证金人民币30000元，收取李志贵人民币15000元，收取彭宝顺人民币30000元，并伪造呼和浩特市玉泉区兴隆巷街道办事处的公章和拆除烟囱合同的事实情况；5、《拆除烟囱合同书》，证明被告人张鹏伪造呼和浩特市玉泉区兴隆巷街道办事处的公章，假造《拆除烟囱合同书》事实情况；6、现金缴款单及收条，证明被害人卓某让于2014年8月13日通过金谷农商银行向呼和浩特市回民区小鹏维修服务部打款人民币50000元的事实情况以及收取郭银虎保证金人民币110000元，收取马向前保证金人民币20000元，收取李志贵人民币15000元；6、被告人张鹏的供述和辩解，证明其收取卓某让的保证金人民币50000元，收取郭银虎保证金人民币110000元，收取马向前保证金人民币30000元，收取李志贵人民币15000元，收取彭宝顺人民币30000元，并伪造呼和浩特市玉泉区兴隆巷街道办事处的公章和拆除烟囱合同的事实情况；7、报案材料及被害人陈述，证明被害人要子光、孟志强、张鹏飞、丁健保、彭宝顺称被告人张鹏说呼和浩特市玉泉区六中前街有六栋楼的外墙保温工程，于是要子光交了30000元的保证金给张鹏，孟志强交了30000元的保证金给张鹏，张鹏飞交了130000元的保证金给张鹏，丁健保交了55000元的保证金给张鹏，彭宝顺交了50000元的保证金给张鹏，并签订了《外墙保温及涂料施工合同》，后发现被骗的事实情况；8、《外墙保温及涂料施工合同》，证明被告人张鹏冒用呼和浩特市房产管理局住房保障中心的名义，与要子光签订《外墙保温及涂料施工合同》，并收取要子光人民币30000元的事实情况；9、被告人张鹏的供述和辩解，证明其以能够承揽上呼和浩特市玉泉区六中前街华隆小区的外墙保温施工工程为名，收取了被害人要子光的30000元保证金，收取张鹏飞130000元保证金，收取丁建保50000元保证金，收取丁健保55000元保证金，收取彭宝顺50000元的保证金，并与被害人签订了《外墙保温施工和涂料施工合同》的事实情况；10、银行转账证明及收条，证明张鹏飞通过中国工商银行分三次转账给张鹏飞共计130000元；11、证人张某1的证言，证明在被告人张鹏将《外墙保温及涂料施工合同》给彭宝顺、卓某让的时候其在场，看到了合同书及公章，以及张鹏诈骗彭宝顺等人的全部过程情况；12、被告人张鹏的供述和辩解，证明其冒用“王某1”的身份证和驾驶证逃避公安机关处罚的事实情况；13、证人王某1的证言，证明张鹏使用的驾驶证并非王某1的驾驶证，王某1的身份证在2017年已丢失的事实情况；14、玉泉区兴隆巷街道办事处的证明，证明呼和浩特市玉泉区兴隆巷街道办事处辖区内的拆除烟囱工程不由该办事处发包，且该办事处未与任何人签订过拆除烟囱的合同的事实情况；15、印鉴样本，由玉泉区兴隆巷街道办事处提供的该办事处的印鉴样本；16、内公物证鉴字【2015】592号鉴定书，证明《烟囱拆除协议》中的盖有“呼和浩特市玉泉区兴隆巷街道办事处”的印鉴与玉泉区兴隆巷街道办事处提供的该办事处的印鉴样本印文不符，并非同一印章盖印；17、呼和浩特市住房保障中心的出具的两份证明，一份用于证明该中心原名称“呼和浩特市房产管理局住房保障中心”的公章已于2014年2月25日送交呼和浩特市公安局行政审批办公室销毁，新公章名称为“呼和浩特市住房保障中心”，已于2014年3月1日正式启用，另一份证明呼和浩特市住房保障中心的全体干部职工中没有姓名为张鹏的人；18、印章销毁证明，证明原名称为“呼和浩特市房产管理局住房保障中心”的公章已于2014年2月25日送交呼和浩特市公安局行政审批办公室销毁；19、被害人李某、张某2、云某、刘某、高某、徐某、王某2、施某的报案材料及被害人陈述，证明被告人张鹏以办理驾驶证、增加准驾车型的名义骗取八名被害人共计人民币181000元的事实情况；20、证人温某的证言，证明被告人张鹏以增加准驾车型的名义骗取李某、张某2钱款的事实情况；21、证人冯某的证言，证明被告人张鹏以办车本的名义骗取高某人民币15000元的事实情况；22、被告人张鹏的供述，称其只是联系帮助办理驾驶证及增加准驾车型的中间人，实际上是有一名叫巴特的男子，他能够办理上述事项，钱也主要给了他；23、呼和浩特市公安局车辆管理所的情况说明，证明被害人李某、刘某、徐某三人没有办理过机动车驾驶证，被害人张某2为C1M型驾驶证，云某为B2驾驶证，高某只考了科一，王某2持C1驾驶证，施某持C1驾驶证；24、补充侦查报告书，证明被告人张鹏供述其只用133XXXXXXXX的号码与巴特尔、杨哥联系，该号码2012年3月31日开始使用，用户名为张鹏，2015年12月2日变更为吴瑞凤，张鹏行骗时间为2013-2014年期间，中国电信内蒙古分公司只能调取2018年的通话记录及短信记录，故无法核实被告人张鹏所说“巴特尔”和“杨哥”的身份情况。上述证据经开庭举证、质证，来源合法，客观真实，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人张鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物作案8起，金额共计人民币181000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张鹏以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人财物，作案8起，金额共计人民币470000元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张鹏冒用他人身份证，应当以盗用身份证罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人张鹏的辩解意见，因无法查明其所称的“巴特尔”的身份情况，其本人也没有相关证据证明“巴特尔”此人真实存在，故对此辩解意见不予采纳。对张鹏的辩护人提出的辩护意见，关于合同诈骗罪的辩护意见，被告人张鹏本无履约能力，弄虚作假，蒙骗他人签订合同，且多次多人受骗，数额巨大，充分说明主观恶性较大，故对第一点辩护意见不予采纳，对其他关于合同诈骗的辩护意见酌情考虑；关于诈骗罪的辩护意见，被告人张鹏没有能力办理驾驶证或增加准驾车型，而使用欺诈的方法，让被害人陷入错误的认识，骗取的数额巨大，且没有证据证明事实上存在“巴特尔”这个人，故对此辩护意见不予采纳；关于盗用身份证罪，被告人张鹏自己供述称使用他人的身份证时，已经知道其诈骗的事实已被公安机关立案，为了逃避公安机关的追捕，而使用他人身份证件，主观上存在故意，故对此辩护意见不予采纳。综上所述，对被告人张鹏依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百六十六条、二百八十条之一、第六十九条之规定，判决如下：被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元；犯盗用身份证罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币32000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年5月9日起至2028年5月8日止）。（罚金于判决生效后立即缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 田永宝人民陪审员 刘万锁人民陪审员 宋 义二Ｏ一九年五月三十一日书记员 伊 娜附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条之一【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。