新疆维吾尔自治区阜康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）新2302刑初165号 公诉机关新疆维吾尔自治区阜康市人民检察院。 被告人吕阳阳，男，1991年4月29日出生于陕西省咸阳市旬邑县，汉族，大专文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司法定代表人，户籍地陕西省咸阳市旬邑县，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕。现羁押于阜康市看守所。 辩护人王国元，北京市京师（西安）律师事务所律师。 被告人王毅，男，1989年5月29日出生于陕西省咸阳市永寿县，汉族，大专文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司经理，户籍地陕西省咸阳市永寿县，住陕西省西安市凤城路刘家社区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕。现羁押于阜康市看守所。 辩护人闫文义，新疆西域律师事务所律师。 被告人蒲斌，男，1995年8月15日出生于陕西省咸阳市旬邑县，汉族，大学专科文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司财务负责人，户籍地陕西省咸阳市旬邑县，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 辩护人岳立忠，新疆谦之和律师事务所律师。 被告人周俊，男，1990年10月1日出生于陕西省石泉县，汉族，大学专科文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司市场部经理，户籍地陕西省石泉县，住陕西省石泉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月13日被阜康市公安局刑事拘留，同年2月20日被依法逮捕。现羁押于阜康市看守所。 被告人张飞，男，1991年10月3日出生于陕西省渭南市富平县，汉族，大学专科文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司市场部经理，户籍地陕西省渭南市富平县，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 被告人郑冬，男，1985年11月1日出生于陕西省户县，汉族，大学本科文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司招商部经理，户籍地陕西省户县，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 辩护人李济明，新疆万和律师事务所律师。 被告人王**峰，男，1992年3月10日出生于陕西省潼关县，汉族，大学专科文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司客服（后台操作员），户籍地陕西省潼关县，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 辩护人袁蓓蓓，新疆百森律师事务所律师。 辩护人温辉，新疆百森律师事务所律师。 被告人马博博，男，1994年10月16日出生于陕西省宝鸡市，汉族，中专文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司市场部职员，户籍地陕西省宝鸡市，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 辩护人杜蓝宏，新疆思拓律师事务所律师。 被告人李学飞，男，1989年11月15日出生于陕西省安康市石泉县，汉族，大学专科文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司市场部职员，户籍地陕西省安康市石泉县，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 辩护人宋泽峰，新疆引法律师事务所律师。 被告人加晨，男，1992年7月15日出生于陕西省子长县，汉族，初中文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司市场部职员，户籍地陕西省子和县，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 辩护人乔伟东，新疆益一律师事务所律师。 被告人雷晓，女，1995年2月18日出生于陕西省大荔县，汉族，大学专科文化程度，原西安创在达悦企业管理咨询有限公司招商部职员，户籍地陕西省大荔县，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 辩护人付春玲，陕西高得律师事务所律师。 被告人宁倩倩，女，1995年8月17日出生于甘肃省和政县，汉族，大学专科文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司招商部职员，户籍地甘肃省和政县，住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 辩护人杨志萍，新疆博达律师事务所律师。 被告人吴世花，女，1993年11月30日出生于陕西省渭南市华县，汉族，大学专科文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司招商部职员，户籍地陕西省渭南市华县，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 被告人冯朝星，男，1988年1月3日出生于陕西省西安市阎良区，汉族，大学专科文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司招商部职员，户籍地陕西省西安市阎良区，住陕西省西安市高林区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被阜康市公安局刑事拘留，2018年1月22日被依法逮捕，现羁押于阜康市看守所。 被告人章勇，男，1992年11月18日出生于陕西省城固县，汉族，中专文化，原西安创丰达悦企业管理咨询有限公司市场部职员，户籍地陕西省城固县，住陕西省城固县，2017年12月21日经阜康市公安局决定取保候审，2018年11月9日由阜康市人民检察院决定取保候审，同年11月21日由本院决定取保候审。 阜康市人民检察院以阜检公刑诉〔2018〕174号起诉书指控被告人吕阳阳、王毅、蒲斌、周俊、张飞、郑冬、王**峰、马博博、李学飞、加晨、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星、章勇犯诈骗罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院依法使用普通程序，公开开庭进行了审理。阜康市人民检察院指派检察员王志超出庭支持公诉，被告人吕阳阳、王毅、蒲斌、周俊、张飞、郑冬、王**峰、马博博、李学飞、加晨、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星、章勇，辩护人王国元、闫文义、岳立忠、李济明、温辉、袁蓓蓓、杜蓝宏、宋泽峰、乔伟东、杨志萍、付春玲到庭参加诉讼。 阜康市人民检察院指控，2017年7月，被告人王毅、吕阳阳、蒲斌三人经商议共同出资购买仿造“信管家”期货交易平台软件进行诈骗活动，为掩盖诈骗行为，同年9月1日被告人王毅、吕阳阳、蒲斌共同出资注册成立了西安创丰达悦企业管理咨询有限公司（以下简称创丰达悦公司），被告人吕阳阳为法定代表人，并招聘业务人员从事诈骗活动。创丰达悦公司分为市场部和招商部，市场部由被告人周俊（市场一部经理）、张飞（市场二部经理）、李学飞、马博博、加晨、章勇组成，直接从事诱骗被害人向仿造“信管家”期货交易平台软件投资；招商部由被告人郑冬（招商部经理）、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星组成，从事仿造“信管家”期货交易平台软件下级代理的发展，由下级代理具体实施诈骗活动，按照下级代理发展客户投资金额提成。该团伙通过两种方式实施诈骗活动，一是市场部通过微信、×××冒充成功单身女性按照“话术”（与客户沟通预设问题回答技巧）与男性客户感情交流，取得信任后向其推荐使用伪造“信管家”期货交易平台软件进行投资，在被害人向仿造“信管家”期货交易平台开设账户投资后，由后台操作员被告人王**峰将仿造“信管家”期货交易平台软件链接的第三方支付平台账户中被害人投资的资金取出并转入被告人王毅银行账户。二是招商部通过推销仿造“信管家”期货交易平台软件发展下级代理，由下级代理具体实施诈骗，该团伙按照一九或者二八比例与下级代理分成被害人投资。该团伙通过以上两种诈骗方式共计骗取被害人1473831.18元（市场部诈骗金额985000元，招商部诈骗金额488831.18元），其中包括新疆阜康市被害人宋某的500000元、新疆阿拉尔市被害人苏某100000元、新疆乌鲁木齐市被害人苟某250000元、内蒙古巴彦淖尔市被害人郭某70000元、陕西西安市被害人曾某135000元、陕西绥德县被害人王某130000元。 阜康市公安局扣缴涉案赃款1228307元（王毅上缴赃款768307元，蒲斌上缴赃款310000元，马博博上缴赃款150000元），被告人王毅向被害人宋某退赔200000元。 被告人吕阳阳、蒲斌、王毅、雷晓、加晨、李学飞、马博博、张飞、郑冬、宁倩倩、冯朝星、吴世花、王**峰于2017年1月15日在西安市未央区、雁塔区被阜康市公安局、西安市莲湖分局枣园派出所民警抓获，被告人周俊于2018年1月6日被陕西省石泉县公安局民警在其家中抓获，被告人章勇于2017年12月21日向阜康市公安局投案自首。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解，勘验记录、视听资料、电子数据等证据材料。 公诉机关认为，被告人吕阳阳、王毅、蒲斌、周俊、张飞、郑冬、王**峰、马博博、李学飞、加晨、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星、章勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，其中吕阳阳、王毅、蒲斌系主犯，周俊、张飞、郑冬、王**峰、马博博、李学飞、加晨、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星、章勇系从犯，提请本院依法惩处。 被告人吕阳阳辩称，对起诉书指控的罪名没有异议。西安创丰达悦企业管理咨询有限公司不是共同出资成立的，由我个人于2016年3、4月注册，成立公司不是为了实施诈骗，是借助公司名义实施诈骗。认定王毅上缴赃款76万余元不属实，公安机关扣押了第三方交易平台上的71万余元，76万余元中包括第三方交易平台上的71万余元，这些钱我没有获得。 辩护人的辩护意见是，一、对起诉书认定被告人吕阳阳、王毅、蒲斌系主犯，对犯罪集团全部罪行承担责任不持异议。但三被告人平均出资，共同协商管理，分工明确，并平分诈骗所得，宜认定三人在本案中所起的作用和地位相当。1、本案犯罪所使用的西安创丰达悦企业管理咨询有限公司不是三人于2017年9月1日成立的，而是2016年4月13日在西安市工商行政管理局雁塔分局成立的，股东为赵世泉、游筱越及吕阳阳，该公司在2017年9月1日被告人王毅加入之前并未参与任何犯罪行为，之后被告人吕阳阳担任法定代表人的行为只是一种客观事实的延续，并不代表吕阳阳在公司为主要负责人。2、被告人王毅加入涉案公司后，涉案公司租赁的办公场地、人员工资发放等实际支出均为三人共同出资，共同管理，一人不在公司，另外两人皆需与之沟通后协商一致、共同决策，不存在吕阳阳独自决策、一人独大的情况。二、本案中被告人吕阳阳不是犯意的提起者，不直接认识主要犯罪工具仿造“信管家”期货交易平台软件的提供者徐溪，不直接认识后台操作员王**峰（张磊），上述事实皆是由王毅提起、负责的。三、被告人吕阳阳在整个诈骗环节没有参与发展客户和员工培训，不负责直接和客户斡旋，相反，被告人王毅明确要求招商部人员帮助市场部人员与客户周旋，以增加客户信任。被告人王毅领导下的招商部与蒲斌领导下的市场部共享犯罪收益，不存在招商部和市场部自负盈亏的情况，不应当将市场部与招商部的行为分开，二者是一体的，应当按起诉书指控的全部犯罪金额来共同承担法律责任。四、关于收取、分配涉案赃款，本案中重要的犯罪工具第三方支付平台没有绑定吕阳阳的银行账户，吕阳阳从未负责过赃款的收取、分配事宜，涉案全部赃款是由被告人王毅、蒲斌实际收取和分配的，三人在扣除成本后平均分配。五、关于退赔退赃问题，被告人吕阳阳及其家属当庭表示愿意在庭后退赔被害人部分损失，并已退赔人民币10000元整。起诉书中提到的王毅上缴赃款768307元，实际是第三方支付平台绑定其账户的便利，这部分钱三人还没有来得及分配，合议庭在考虑王毅上缴赃款的金额时应当进行全案考虑，不应将该部分退赃全部计算到王毅处。六、吕阳阳到案后如实供述，庭审中当庭认罪悔罪，酌情可以从轻或者减轻处罚。七、详细分解本案的主要犯罪环节，被告人王毅所起的作用相较吕阳阳、蒲斌较大。八、吕阳阳存在坦白、当庭自愿认罪悔罪、积极退赔等从轻处罚的事由，辩护人建议对其在有期徒刑十到十二年范围内判处刑罚。 被告人王毅辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，起初没有非法占有他人财物的目的，案发后帮助抓捕其他同案，有立功表现。 辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王毅犯诈骗罪没有异议，但公诉机关认定被告人吕阳阳、蒲斌、王毅都是公司股东，将王毅列为第二被告有误，第一被告是吕阳阳，第二被告应当是蒲斌，被告人王毅在案件中的地位和作用在被告人吕阳阳、蒲斌之后。“西安创丰达悦企业咨询管理有限公司”是被告人吕阳阳原来注册的公司，2017年8月28日，被告人吕阳阳、蒲斌、王毅三人投资成立了该公司，新设立的“西安创丰达悦企业咨询管理有限公司”并非是依法设立的公司，实际是借助被告人吕阳阳“西安创丰达悦企业咨询管理有限公司”平台进行违法犯罪活动。涉案公司成立后，被告人吕阳阳为法定代表人，负责公司的全盘工作；被告人蒲斌分管财务和市场部的运营；被告人王毅分管公司行政事务和招商部的运营。三被告人之间的关系是领导与被领导、决策与执行的关系。三被告人虽然都是股东，但被告人吕阳阳是法人、领导决策者，被告人蒲斌和王毅虽然都为股东和公司负责人之一，但被告人蒲斌的作用大于被告人王毅。从被告人王毅负责的“招商部”，与被告人蒲斌负责的“市场部”的“职能”（犯罪手段、主观恶性、社会危害程度）、“业绩”（诈骗对象、人数、金额）看，“招商部”与“市场部”有着根本性的区别，招商部是推广“信管家”软件，寻找下一级代理商，“信管家”的应用由下一级代理商行使，招商部只是从中收取提成；而市场部是通过“信管家”直接实施诈骗，市场部与招商部的“业绩”大相径庭，公诉机关起诉书认定，市场部在本案中的业绩是985000元，招商部的诈骗金额是488831.18元。所以被告人蒲斌负责的市场部在案件中的作用及其危害性远远大于被告人王毅负责的招商部。王毅在案件中的地位与作用应当次于吕阳阳和蒲斌，罪责在三人中应当最轻。被告人王毅认罪、悔罪，属于法定从轻情节；被告人王毅积极主动退赃，积极上缴赃款，在公安侦查阶段自愿主动向被害人宋某退赔200000元，并取得被害人宋某谅解。全案诈骗总额1473831.18元，案发后公安机关扣押了1228307元，其中王毅上缴赃款768307元、退赔200000元，具有“重大”悔罪表现。被告人王毅在侦查阶段协助公安机关抓获其他被告人，具有立功情节，且被告人王毅属于初犯，无前科，酌情应予从轻处罚。建议对被告人王毅处以4－5年以下有期徒刑，同时鉴于王毅已尽力退赔，请求对王毅适当判处罚金。 被告人蒲斌辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议。同意吕阳阳辩护人的意见，在公司运营过程中，没有意识到是犯罪行为，以为是违法行为。在犯罪过程中，市场部由我们三人共同决策。 辩护人的辩护意见是，本案伪造的“信管家”是王毅、吕阳阳向徐溪购买的，之后吕阳阳公司的成员与王毅公司的成员合并。公司在9月1日之前从事的是正规的销售活动，认定蒲斌在本案中为主犯是不适当的。2017年12月16日蒲斌被抓获时，没有抗拒，到案如实供述自己的犯罪行为，积极退缴案款310000元，请求对被告人从轻处罚。 被告人周俊辩称，公诉机关指控我的提成是客户入金量的60%＋团队提成的8%不符合事实，实际上我的提成是客户手续费扣除税点后的60%和员工拿到手的8%；我虽然负责市场部，但我名下的业务员只有加晨，章勇以前是马博博的业务员，我没有拿过章勇的提成，加晨的提成只拿过80元。我没有和蒲斌培训过员工，新人来了后，是蒲斌组织的培训，他们三个给我“脚本”，我去解释了一下，所有的东西都是公司发下来，员工自己学习的。我没有抗拒抓捕，并如实供述，我认罪并愿意退还违法所得30000元，请求法庭综合考虑。 被告人张飞辩称，我经周俊介绍到公司工作，公司做的是香港日发期货，向我们展示过香港日发期货的行业许可，“信管家”是软件，我收到起诉书才知道软件是伪造的，客户资金是模拟的。公司给我发的工资是客户的手续费，做成宋某那笔入金，李学飞拿了75000元，我的提成是11000元。从公司运营到案发，我没有参与员工培训，没有指示李学飞做期货业务，也没有介绍和指示市场部员工向客户介绍期货，我不知道是诈骗行为，我愿意全部退赔。 被告人郑冬辩称，对起诉书指控的罪名有异议，我是招部部经理，没有欺骗过任何人，使用本人的真实身份进行正常网络销售，代理商是否实施诈骗我不清楚，也控制不了。 辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告郑冬犯诈骗罪不持异议，但公诉机关对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足。指控被告人郑冬参与诈骗成功6起，诈骗金额人民币1473831.18元（市场部诈骗金额985000元，招商部诈骗488831.18元），其中对招商部诈骗数额的确定，没有直接证据证明，公诉人使用推断计算及适用最高人民法院关于网络诈骗刑事案件的答复第六条，存在适用法律不准确和款项数额不确定的问题，属于证据存疑。关于仿造、推广“信管家”如何实施诈骗和具体诈骗金额没有直接证据证明，其行为性质存在不清的地方。因此，公诉机关认定该事实的证据无法满足刑事诉讼的证据要求。本案系共同犯罪而非集团犯罪，从犯罪构成来讲，该案主观诈骗的犯意来源于王毅、吕阳阳、蒲斌三人的共谋，该犯意在共同犯罪过程中落实和告知的越具体，相应的犯意落实人取得的诈骗款项就越大，造成的犯罪也越严重，社会危害性也越大，据此，本案主犯，即王毅、吕阳阳、蒲斌三人共取得诈骗款项150余万元，市场部的经理和业务员根据其诈骗行为获利十几万至几万不等的款项，反观招商部郑冬以下各个员工所谓的提成款项和正常的工资不足十万元。因此，招商部的诈骗犯意轻微，造成的社会影响和危害性及犯罪后果均不严重。招商部及郑冬没有参与诈骗犯意的共谋，也没有完整的落实共同犯罪的犯意，没有直接参与诈骗活动，在公司中只负责对于代理商签订代理合同中确认双方的利润分成比例，其犯罪行为及后果均轻微，到案后能如实交代自己的犯罪事实，愿意退还工资及提成，请求法庭予以从轻处罚。 被告人王**峰辩称，对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。我没有去过公司，也不知道公司的名称，在工作中发现B平台不正常，也曾经询问过王毅，11月向王毅提出过离职，出于情谊，我继续工作，我没有骗取他人财物的想法，我把第三方交易平台的钱按公司的要求转到王毅的账户。 辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王**峰犯诈骗罪的定性没有异议。根据本案证据材料，王**峰系从犯地位，而且在整个犯罪行为过程中起到的作用较低，参与度不高。1、被告人王毅介绍王**峰到其公司上班，并没有给王**峰说明公司的非法行为，只是说让王**峰做客服，负责期货交易的对接工作，实际上被告人王**峰根本不懂得期货交易的具体内容及相关法律法规的规定，也不知道王毅的公司是通过诈骗来赚钱的，其主观上只是为了找一份工作维持生活。王**峰没有去过公司，与公司的其他工作人员也不认识，没有渠道知道公司的违法行为，其主观上没有非法占有他人钱财的目的。2、被告人王**峰根据王毅、蒲斌及招商部的指令工作，无论是调整交易参数，还是将第三方平台交易资金转入公司或王毅账户，都是根据他人的指令行事，王**峰不知道转入资金是诈骗资金。3、被害人将资金打入第三方交易平台时，诈骗行为已完成，即使没有王**峰的存在，诈骗也已既遂，王**峰不起关键作用，其工作具有替代性。被告人王**峰于2017年8月中旬进入公司担任客服，被害人苟某的250000元是王**峰进入公司之前被骗，与王**峰没有关系。被告人王**峰在本案中除工资外没有任何获益。被告人王**峰系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人王**峰到案后如实供述犯罪事实，主动供述侦查机关还未掌握的犯罪事实，属于坦白；建议判处被告人王**峰三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人马博博辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人马博博的行为构成诈骗罪没有异议。被告人有坦白情节，属于法定从轻情节；被告人在本案中属于从犯，依法应当从轻减轻处罚；被告人积极退赃并同意依法缴纳罚金，可以酌情从轻处罚；本案属于非暴力犯罪，被告人从聊天行为上很难判断自己行为的违法性及违法程度的严重性，如果没有主犯的指导与参与，犯罪目的基本不可能实现；被告人的行为后果具有偶然性，并非被告人积极追求被害人的严重财产损失后果，而是被害人本身的心理状态和经济状况决定了损害后果；被告人虽然定位是经理，拿60%的提成，但并无实际参与管理事务，属于一般业务人员；建议对被告人在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。 被告人李学飞辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议。 辩护人的辩护意见是，一、公诉机关对李学飞以诈骗罪起诉错误，李学飞在本案中只构成非法经营罪且是从犯。1、李学飞与吕阳阳、王毅、蒲斌等人不构成诈骗罪的共同犯罪。从实施诈骗犯意及诈骗手段，只有几个核心人员具体策划实施，外人以及普通工作人员无从知晓，也谈不上犯意的联系沟通。2、李学飞听从公司的指挥安排，以打电话、网络聊天等方式向他人推销公司的“期货经纪业务”。李学飞除了知道公司的具体业务是在做期货交易外，对公司主管人员实施诈骗的本质是毫不知情的，其主观上没有诈骗的故意。吕阳阳、王毅、蒲斌等人在构成诈骗罪的同时也构成了非法经营罪，李学飞与吕阳阳、王毅、蒲斌等人在非法经营范围内构成共同犯罪，且属于从犯。二、李学飞归案后如实供述自己的犯罪事实，依法具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚；李学飞庭前主动退出全部赃款，可以从轻处罚；李学飞于2014年患抑郁症，处于治疗过程中。建议对李学飞判处一年半以下有期徒刑，判处罚金时考虑其家庭经济条件。 被告人加晨辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议。我入职时间最短，入职流程与正规公司相同，无法判断是违法的公司。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人加晨犯诈骗罪没有异议。被告人加晨于2017年9月25日应聘到西安创丰达悦企业管理咨询公司，开始并没有意识到犯罪，在公司领导的授意下一步步走向犯罪道路，即使被告人加晨要承担共同犯罪的刑事责任，诈骗数额也应当从2017年9月25日开始起算，市场部诈骗苟某250000元发生在2017年5月，即在加晨加入公司之前。被告人加晨2017年9月25日到公司市场部，当年12月案发，在这段时间里，加晨在公司管理人员的授意下，参与诈骗，但只以工资形式获得11000元，他是被犯罪集团主犯当作了犯罪工具，即使构成共同犯罪，也属于从犯。案发后，被告人认罪态度一直较好，能积极赔偿被害人的损失，建议对被告人加晨判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人雷晓辩称，对起诉书指控的罪名没异议。招商部和市场部虽然是一个公司，但公司规定不能相互说话，我们虽然帮助市场部的人发语音，但不知道他们在诈骗，我们只负责招下级代理商，不知道代理商怎么给客户介绍软件，我的工资中也包括正规平台提成。不同意起诉书指控的招商部的金额，我们没有发展过客户，AB通道的界面是一样的，A通道手续费低，B通道的手续费高，客户愿意做哪个就做哪个。 辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人雷晓犯诈骗罪没有异议，被告人在本案中属于从犯地位，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人雷晓上班时间只有三个月，期间没有从事过多的业务，与被害人接触时使用的是真实信息，对公司的其他业务、对其他人员的犯罪行为一概不知情，也没有参与其中，所获利益更是微乎其微。被告人雷晓具有坦白情节，可以减轻处罚，被刑事拘留后，对自己的主要犯罪事实和行为进行了供述，认罪态度较好，具有悔罪表现，且无犯罪前科，建议对被告人从轻或者减轻处罚。 被告人宁倩倩辩称，对起诉书指控的罪名没有异议，对指控招商部的犯罪金额不认可，我不知道这个软件违法，只知道在做日发期货，给代理公司推荐时两个软件都会推荐。 辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪没有异议，本案是共同犯罪，被告人宁倩倩系从犯，处于从属地位，依法应当从轻、减轻处罚，不能以共同犯罪全部责任的犯罪金额来确定量刑。被告人宁倩倩在公司属于一般工作人员，工作时间短，没有犯罪意图，也没有参与策划，不知道这个公司非法经营，其所实施的行为只有三个：听从郑冬安排，在网上发布广告，接电话，联系被骗人，所实施的行为均是受他人安排和指使。被告人没有前科劣迹，到案后积极配合公安机关，如实供述自己的罪行，认罪态度好，并愿意积极退赃，建议对被告人宁倩倩适用缓刑。 被告人吴世花辩称，不认可起诉书指控的招商部诈骗金额，我向客户推广时使用的是真实身份，没有阻止客户出金，客户也有赚钱的。 被告人冯朝星辩称，对起诉书指控的罪名没有异议，我不懂金融，不知道招商部诈骗了48万元，10月份知道公司诈骗后，我就停止了自己的犯罪行为，在我工作期间只与招商部的人有联系。 被告人章勇辩称，我通过正规程序进入公司工作，不知道公司的犯罪行为，我的工作都是根据领导指示进行的，11月份有客户入金，我的客户没有发生亏损。我主动投案，并且如实供述了自己的犯罪事实，请求从轻处罚。 经审理查明，2016年4月13日，被告人吕阳阳注册成立西安创丰达悦企业管理咨询有限公司（以下简称创丰达悦公司），股东为吕阳阳、游某某、赵某某，经营范围：企业管理咨询、企业营销咨询、商务信息咨询（除期货、证券、金融、保险类限制项目）；企业形象设计；会展礼仪服务；市场调研。2017年7月，被告人吕阳阳、王毅、蒲斌商议共同出资60000元购买伪造的“信管家”交易软件进行诈骗，并共同出资购买办公设备，租用西安市天心大厦14层1405－1407号房间作为办公场所，使用创丰达悦公司名称招募员工，2017年9月1日开始运营。伪造的“日发期货信管家交易平台”链接第三方支付平台，投入交易平台的资金将进入创丰达悦公司在第三方支付平台开设的账户内。 被告人吕阳阳是创丰达悦公司法定代表人，任总经理一职；被告人王毅任公司总经理，负责招商部；被告人蒲斌任公司财务总监，负责市场部。招商部负责人为被告人郑冬，员工有被告人雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星；市场一部负责人为被告人周俊，市场二部负责人为被告人张飞，市场部员工有被告人李学飞、马博博、加晨、章勇等人。被告人王**峰（化名张磊）由被告人王毅介绍加入创丰达悦公司，任后台操作员，主要负责操作伪造的“信管家”软件，在伪造的“日发期货信管家交易平台”上为“客户”开设账户、调整手续费、设置风控线、开设监控端、将公司开设在第三方交易平台账户内的“入金”转入王毅银行卡内。 市场部成员采取冒充成功单身女性，通过微信、×××按照事先准备的“话术”与男性客户联系，交流感情，取得被害人信任后向其推荐伪造的“信管家”软件，引诱、鼓动被害人使用该软件进行期货投资的方式进行诈骗，被害人在伪造的“日发期货信管家交易平台”开设账户进行投资后，投入的资金进入创丰达悦公司在第三方支付平台开设的账户，由被告人王**峰将被害人资金转入被告人王毅的银行卡内。被告人吕阳阳、王毅、蒲斌参与诈骗金额1410394.46元（含被害人宋某被骗500000元，被害人苏某被骗100000元，被害人苟某被骗250000元，被害人郭某被骗70000元，被害人曾某1被骗35000元，被害人王某1被骗30000元）；被告人周俊、张飞、李学飞、马博博、加晨、章勇参与诈骗金额955000元；被告人郑冬、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星参与诈骗金额425394.46元。其中被告人李学飞个人经手诈骗数额500000元；章勇个人经手诈骗数额100000元；马博博个人经手诈骗数额250000元；周俊个人经手诈骗数额70000元；张飞个人经手诈骗数额35000元。 招商部员工通过在网上搜索的方式寻找代理商，推销伪造的“信管家”软件。协商成功的，提请王**峰为下级代理商开设监控端，为下级代理商的“客户”开设账户，收取下级代理商“客户”入金10%－20%不等的分成。2017年10月23日至2017年12月10日，招商部获利425394.46元。 创丰达悦公司日常开支、员工工资、提成以及吕阳阳、王毅、蒲斌等人的获益，均来源于诈骗所得。案发后，侦查机关扣缴涉案赃款人民币1228307元，其中扣缴王毅银行卡内资金768307元，蒲斌退出赃款310000元，马博博退出赃款150000元，吕阳阳退出赃款10000元，郑冬退出赃款10500元，加晨退出赃款20000元，李学飞退出赃款75000元；侦查机关给被害人宋某退300000元，被告人王毅向被害人宋某退赔200000元，并取得谅解。2017年12月21日，被告人章勇主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、电脑主机箱五台、手机二部，扣押决定书、扣押清单。证明被告人王**峰、蒲斌、李学飞、加晨、雷晓实施诈骗时使用工具的特征。 2、扣押决定书、扣押物品清单。证明侦查人员从马博博处扣押人民币150000元，从蒲斌处扣押人民币310000元，从王毅处扣押人民币768307元；发还清单，证明侦查机关向被害人宋某发还人民币300000元。 3、企业信息查询结果。证明创丰达悦公司成立于2016年4月13日，法定代表人吕阳阳，股东赵某某、游某某、吕阳阳。 4、户名王毅的银行卡交易明细。证明2017年9月1日至2017年12月11日该卡异常汇入资金67笔2359983.16元，其中2017年11月20日，通过九派天下支付有限公司客户备付金汇入749925元。 5、户名宋某的银行卡交易记录。证明被害人宋某于2017年11月先后八次将55万元人民币汇入易宝支付有限公司、九派天下支付有限公司备用金账户；2017年11月20日，九派天下支付有限公司备用金账户给宋某卡内汇入人民币49995元。 6、户名苟某的银行卡客户交易明细清单。证明2017年10月24日、11月14日、11月30日，苟某先后七次向天下支付账户、易宝支付账户汇入人民币23万元。 7、户名郭某的银行卡客户交易明细清单。证明2017年10月24日，郭某向天下支付账户汇入人民币20000元。 8、被害人宋某的陈述。证明2017年10月，宋某认识一个自称“黄甜甜”的网友，网友给宋某介绍用“信管家”交易软件做期货，并帮助其在交易平台上开设账户。2017年11月，宋某向账户入金550000元，在宋某的要求下出金49995元，2017年11月28日“黄甜甜”告知宋某账户内剩余500000元全部亏损。 9、被害人苏某的陈述。证明2017年10月，苏某认识微信昵称“雪雁”的女子，对方自称离异，可以帮助苏某做投资理财，并向其介绍“信管家”交易平台，2017年11月，苏某先后三次将100000元转入“信管家”交易平台，由“林雪雁”帮助操作，2017年12月20日发现无法进入该交易平台，通过微信联系客服人员时发现被屏蔽。 10、被害人王某1的陈述。证明2017年10月左右，王某1通过网银向“信管家”交易平台转款30000元，大约一个月后，发现客服人员屏蔽了自己的微信，手机也无法接通。 11、被害人曾某1的陈述。证明2017年10月，曾某1通过微信认识昵称为“暖”的女性，在对方的诱导下，曾某1决定使用其推荐的“信管家”交易软件从事期货交易，并将自己的身份证照片发给对方，便于开设账户，并委托对方帮助操作。曾某1先后三次向交易平台转款30000元，表达转出部分资金的意愿后，发现账户显示资金已全部亏损。 12、被害人郭某的陈述。证明2017年10月，郭某通过网络认识名为“李惠”的女子，“李惠”向郭某介绍“信管家”交易软件，并帮助郭某申请账户，在“李惠”的要求下，郭某共向平台账户转入资金70000元。2017年12月26日，郭某发现无法联系“李惠”，也无法登陆交易平台。 13、被害人苟某的陈述。证明苟某通过微信认识昵称为“嫣然一笑”的网友后，对方介绍其做了西南云鼎交易中心、香港联合国际交易中心、青岛国际有色交易中心、“信管家”交易平台等做期货，前期有盈利有亏损，之后全部亏损，经了解自己做交易的平台都不符合国家规定，共计损失450000元。 14、被告人吕阳阳的供述和辩解。证明2017年7月，吕阳阳、王毅、蒲斌合伙以创丰达悦公司的名义，使用“信管家”交易平台骗取财物。三人共同出资购买伪造的“信管家”软件，购置办公设施，租用办公场所。吕阳阳、王毅、蒲斌负责公司运行、开支，蒲斌任财务总监，负责员工的业务指导培训，王毅是公司总经理负责管理和资金分配，负责招商部及联系客服人员张磊（王**峰）。市场部经理为周俊、张飞，招商部经理为郑冬，马博博享受经理待遇。公司员工通过“夜游神”模拟器或者网络寻找意向客户，主要通过包装微信骗取对方信任后，给对方介绍“信管家”交易系统，以抄期货的名义让对方投资，客户将钱汇入“信管家”交易系统后，资金进入第三方支付平台，支付平台收取一定费用后将钱转入王毅或蒲斌银行卡中，伪造的“信管家”内所有资金都是诈骗所得。吕阳阳、王毅、蒲斌平分骗得财物，周俊、张飞自己诈骗所得按60%的比例提成；郑冬提取自己客户骗得财物的10%，团伙骗得财物的8%；马博博提取自己诈骗所得的60%；其他业务员每月2500元底薪，“一手”提成100元。 15、被告人王毅的供述与辩解。证明王毅、吕阳阳、蒲斌三人共同出资购买伪造的“信管家”软件、购置办公用品、租赁办公场所，以吕阳阳注册的西安创丰达悦企业管理咨询有限公司的名义招募员工，实施诈骗。王毅与吕阳阳在公司的职务均为总经理，蒲斌为财务总监，招商部经理为郑冬，市场一部经理为周俊，市场二部经理为张飞，除马博博外其他均为普通业务员。市场部的业务员骗取客户信任后，会让客户往交易平台“入金”，交易平台上链接了第三方支付通道，客户“入金”实际进入第三方“易宝支付”的账户内，再通过王**峰在后台的操作进入王毅银行卡内。招商部将伪造的“信管家”交易平台推广出去，寻找下一级代理商，并明确告知代理商平台是伪造的。代理商寻找的客户“入金”也进入第三方支付平台内，由王**峰后台操作，提现时抽取10%到15%的利润。 16、被告人蒲斌的供述与辩解。证明蒲斌、吕阳阳、王毅共同出资购买伪造的“信管家”交易软件，吕阳阳是公司法定代表人，蒲斌任财务总监，公司主要利用“信管家”交易软件进行诈骗，蒲斌、吕阳阳、王毅平分诈骗所得。市场部的业务员包括市场部的负责人，通过编造为女性身份的微信号，通过“夜游神”模拟器登录，虚拟定位，寻找客户，取得对方信任后，给对方介绍“信管家”交易软件，让其投资炒期货，并帮助客户安装软件，开设账户。客户“入金”均进入第三方支付平台，最终转入王毅的银行卡。招商部主要通过“天眼查”网络查询企业老板的联系方式，推荐伪造的“信管家”交易软件。 17、被告人加晨的供述与辩解。证明2017年9月，加晨到创丰达悦公司上班，公司总经理是吕阳阳、王毅，蒲斌是财务总监，周俊、张飞、马博博分别任市场部经理，郑冬任招商部经理。加晨任市场部业务员，采用扮演女性角色，通过微信和网站寻找客户，取得信任后向客户介绍“信管家”交易软件，吸引客户入金的方式进行诈骗。加晨本人诈骗三名客户。 18、被告人马博博的供述与辩解。证明2017年4月，马博博到创丰达悦公司上班，在吕阳阳的安排下，使用虚假资料注册微信，伪造女性身份信息，并使用昵称为“嫣然一笑”的微信与被害人苟某联系，给被害人介绍伪造的“信管家”交易软件，并将被害人发展成为客户引诱其进行投资。客户“入金”后，被告人按“入金”的60%提成。 19、被告人李学飞的供述与辩解。证明2017年5月，李学飞经周俊介绍到创丰达悦上班，在蒲斌、吕阳阳的安排下，使用虚假资料注册微信，伪造女性身份信息，按照事先准备好的“脚本”与寻找到的目标客户聊天，取得对方信任后，介绍“信管家”软件，引诱对方投资。2017年11月，李学飞使用昵称为“青妍”的微信号引诱受害人宋某向“信管家”交易平台投资500000元。在交往过程中，宋某曾经给李学飞打过电话，由被告人雷晓帮助接听。 20、被告人周俊的供述与辩解。证明2017年4月，周俊进入创丰达悦公司工作，同年8月底，公司搬至西安市××区。公司共两个部门，市场部、招商部，周俊任团队经理，负责新人培训、工作方面的问题解答、面试应聘人员，团队成员有加晨、章勇等人；市场二部由张飞负责，成员有马博博、李学飞等人。周俊的薪酬计算方式为“底薪＋员工的提成＋自己业务的提成”。公司使用的“信管家”交易平台系伪造的非正规平台，通常采用伪造的女性身份，利用微信或者网络寻找客户，骗取客户的信任后，让客户“入金”投资，通过让客户亏损或者帮客户交易，刷手续费的方式使“入金”全部亏损。周俊以“李惠”的名义诈骗“王华中”53000元，诈骗郭某70000元。 21、被告人章勇的供述与辩解。证明2017年6月，章勇到创丰达悦公司上班，任市场部业务员，期间虚构女性身份，以昵称为“雪雁”微信号与被害人苏某聊天，取得信任后，向被害人推荐“信管家”交易软件，被害人向平台入金100000元，按公司规定被告人可以分得60000元。 22、被告人张飞的供述与辩解。证明2017年9月初，张飞到创丰达悦公司上班，负责市场二部，业务员有周晓燕、加帅、李学飞，主要工作是指导业务员如何寻找客户、开发客户，具体方式是业务员在婚恋网上收集客户信息或者通过“夜神”模拟器下载安装微信，登陆包装过的女性微信，虚假定位，再在微信上添加附近的人，培养与客户之间的感情，取得信任后向客户介绍“信管家”交易软件，帮助客户开设账户，客户入金后由蒲斌算工资。2017年11月，张飞使用名称为“徐佳音”的微信诈骗过曾某1；李学飞骗了新疆宋某50万元。 23、被告人郑冬的供述与辩解。证明2017年9月郑冬到创丰达悦公司上班，任招商部经理，员工有宁倩倩、雷晓、冯朝星、吴世花。公司老板为吕阳阳、王毅、蒲斌，招商部主要推销“信管家”交易软件，寻找代理商，公司与代理商分红；市场部主要通过微信或者×××寻找客户，让客户往伪造的“信管家”交易平台内入金，骗取钱财，市场部的员工有时会请招商部的女员工接电话。 24、被告人宁倩倩的供述与辩解。证明2017年9月初，宁倩倩到创丰达悦公司上班，任招商部业务员，负责向代理商推销“信管家”交易平台，推销的“信管家”交易平台分为A通道和B通道，A通道代理商只能拿手续费，B通道代理商可以拿手续费和“头寸”（客户的亏损），知道B通道是假的“信管家”交易平台。 25、被告人雷晓的供述与辩解。证明2017年9月，雷晓通过朋友介绍到创丰达悦公司上班，任招商部业务员，负责寻找公司下级代理商。公司代理两种“信管家”交易软件，真实的交易软件被称为A通道，虚假的交易软件被称为B通道。寻找代理商的方式一部分是老板王毅给的电话号码，一部分通过“天眼查”网站寻找的电话号码，部分客户会直接询问B通道，成功招到代理商可以领提成。招商部女性员工有时会帮助市场部男性员工给客户发语音或者打电话，帮助掩饰身份。 26、被告人冯朝星的供述与辩解。证明2017年9月，冯朝星到创丰达悦公司上班，任招商部业务员，招商部的主要工作是招二级代理商，推广伪造的“信管家”平台，二级代理商诈骗成功后按10%给公司返利，市场部是利用伪造的“信管家”交易平台直接实施诈骗。 27、被告人吴世花的供述与辩解。证明2017年8月底，吴世花到创丰达悦公司上班，任招商部业务员，主要负责向二级代理商推广“信管家”平台，二级代理商使用该软件诈骗成功后，按诈骗数额的10%给公司返利，再由公司给业务员提成。 28、被告人王**峰的供述与辩解。证明王**峰化名张磊在创丰达悦公司任客服，从事后台管理工作，主要负责操作伪造的“信管家”交易软件，给客户开设账户、调整手续费、设置风控线等。假的“信管家”交易平台链接第三方支付平台，创丰达悦公司在第三方平台上开设账户，客户在假平台上投入的资金最终进入公司账户内，账户内的钱将转入王毅银行卡内，由王毅进行分配。自公司运营以来，大约有十个左右客户入金，王**峰本人使用的电脑有入金记录。招商部发展的下级代理商，由王**峰开监控端并为代理商寻找的客户开通账户，下级代理商可以通过监控端看到客户入金情况，但不能进行操作。自公司运营以来，大概开通30多个监控端，开通90多个账户。 29、昌州阜公（网安）勘［2018］04号电子物证检查工作记录及电子数据光碟，昌州阜公（网安）勘［2018］05号电子物证检查工作记录及电子数据光碟。证明2018年1月30日，阜康市公安局网安大队对王**峰使用的黑色组装机进行检查，提取公司第三方支付、信管家软件、人员发展代理及案件相关电子文档；2018年1月4日，阜康市公安局网安大队对西安创丰达悦管理咨询有限公司的信管家系统绑定的第三方支付平台进行数据固定，对信管家软件界面、信管家与第三方支付绑定配置界面、宋某出入金流水进行截图。第三方支付平台入金流水显示：总定单量229，总金额4466679.41元。第三方支付平台出金流水显示：2017年11月20日至2017年12月11日，由第三方支付平台汇入王某2号5353建设银行卡内资金1523828.18元。“公司返佣”文件夹记载，10月23日－11月20日，招商部盈利98305.13元；11月20日－11月26日，招商部盈利67201.14元；11月27日－12月3日，招商部盈利36668.46元；12月4日－12月10日，招商部盈利223219.73元。“公司返佣”文件夹记载，2017年10月23日至12月14日的市场部入金中包括宋某入金400000元、曾某1入金30000元、苏某入金100000元、郭某入金70000元、苟某入金250000元、王某1入金30000元。 30、昌州阜公（网安）勘［2017］74号电子物证检查工作记录附电子数据光碟。证明2017年12月30日阜康市公安局网安大队对蒲斌办公室使用的黑色组装机进行检查，发现电脑中共使用13个微信号码，201个×××号码，×××号×××与被害人宋某×××号×××的聊天记录，以及多个“话术”版本。 31、昌州阜公（网安）勘［2017］73号电子物证检查工作记录附电子数据光碟。证明2017年12月30日，阜康市公安局网安大队对李学飞使用的白色Lenovo牌A808t型手机进行检查，发现李学飞共使用8个微信号，其使用微信号×××（青妍）与被害人宋某的聊天记录。 32、昌州阜公（网安）勘［2017］72号电子物证检查工作记录附电子数据光碟。证明2017年12月29日，阜康市公安局网安大队对李学飞办公室使用的黑色组装电脑进行检查，发现李学飞共使用5个微信号码，31个×××号码，使用微信号×××（青妍）与被害人宋某的聊天记录、与被害人宋某的×××聊天记录以及网络诈骗技巧资料。 33、昌州阜公（网安）勘［2018］08号电子物证检查工作记录附电子数据光碟。证明2018年1月6日，阜康市公安局网安大队对加晨办公室使用的黑色组装电脑进行检查，发现加晨使用4个微信号，6个×××号，以女性身份，化名“林菡”与多名男子的聊天记录，学习诈骗技巧的资料，包装成为成功单身女性的资料。 34、昌州阜公（网安）勘［2018］10号电子物证检查工作记录附电子数据光碟、昌州阜公（网安）勘［2018］09号电子物证检查工作记录附电子数据光碟。证明2018年1月8日，阜康市公安局网安大队对雷晓使用的玫瑰金色IPHONE6S手机进行检查，发现雷晓使用2个微信号，1个×××号，雷晓与客服王**峰的聊天记录，与下级代理商毛廖的聊天记录。2018年1月7日，阜康市公安局网安大队对雷晓办公室使用的电脑进行检查，发现电脑中使用1号微信号码，3个×××号码，以及下级代理商毛廖的账户信息。 35、昌州阜公（网安）勘［2018］07号电子物证检查工作记录附电子数据光碟。证明2018年1月5日，阜康市公安局网安大队对马博博办公室使用的黑色组装电脑进行检查，发现马博博使用3个微信号，12个×××号，假扮女性身份使用×××号×××与×××号1046587085苟某大客户的聊天记录，马博博给受害人介绍“信管家”交易软件，获取受害人的身份信息及银行账号信息。 36、阜公（刑）勘［2017］120018号现场勘验检查工作记录附电子数据光碟。证明2017年12月17日10时35分至2017年12月17日19时58分，阜康市公安局民警对创丰达悦公司办公地点，陕西省西安市××区、1405室、1406室进行勘验检查，拍照固定现场痕迹物证并绘制现场图。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1、抓获经过。证明被告人吕阳阳、王毅、蒲斌、雷晓、加晨、李学飞、马博博、张飞、郑冬、冯朝星、吴世花、宁倩倩、王**峰、周俊无自动投案情节。 2、临时羁押证明。证明吕阳阳、蒲斌、王**峰、雷晓、加晨、张飞、马博博、冯朝星、吴世花、宁倩倩、李学飞于2017年12月16日至12月23日临时羁押于西安市莲湖区看守所；周俊于2018年1月13日至1月17日临时羁押于石泉县看守所。 3、谅解书。证明被告人王毅向被害人宋某退赔人民币200000元，取得受害人谅解，并建议对被告人从轻处罚。 本院认为，本案犯罪事实清楚、证据确实充分，足以认定。关于被告人的主观认知，应认定各被告人对其诈骗行为是明知的。理由是：第一，被告人吕阳阳、王毅、蒲斌出资购买伪造的“信管家”交易软件，其他被告人到公司上班后即从不同渠道得知公司使用的交易软件不同于正规软件；第二，市场部员工使用微信、×××与被害人沟通时，使用虚假身份，虚假姓名；第三，被告人电脑中存储的“话术单”的内容已经充分表明如何实施诈骗行为，各被告人经过基本学习已经能够明确知道所做的是欺骗他人的行为；第四，招商部员工明确知道公司代理的“信管家”软件有两种，真软件称A通道，假软件称B通道，也知道市场部使用假软件欺骗客户，仍然推广B通道，发展下级代理商，使用虚假交易软件实施诈骗的群体不断增大，受骗群众不断增多；第五，各被告人在侦查阶段均陈述知道向客户或代理商推荐的“信管家”交易软件系伪造。 关于部分被告人及辩护人提出业务员与吕阳阳、王毅、蒲斌之间不能够认定为共同犯罪的意见。经查，业务员进入公司接受培训的内容包括“话术”，入职以后，以老带新，在同一空间使用微信、×××与被害人联络实施诈骗，遇到解决不了的问题提交给经理或老板（王毅、蒲斌），接听被害人电话或者回复被害人语音时，招商部女员工给予帮助。各被告人共同占有、分享、分配事后的获利，该诈骗窝点无其他经营收入，诈骗场所的基本支出和各被告人的工资、提成、获利均源自于诈骗所得。综上，应按照全案共同犯罪来认定。 关于辩护人提出本案被告人构成非法经营罪的意见。经查，虽然部分被告人供述公司使用正规软件进行期货交易，但被告人吕阳阳、王毅、蒲斌购买伪造的“信管家”交易软件、租赁办公地点、购置办公设备、招募员工的目的就是诈骗，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物的行为，对外宣称公司从事正规期货交易是掩盖非法目的的幌子，各被告人的行为不宜认定为非法经营罪。 关于被告人王毅及辩护人提出，王毅协助司法机关抓捕同案犯，有立功情节的意见。经查，在案证据中未显示王毅存在按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将同案犯约定指定地点的行为，也没有当场指认、辨认同案犯或者带领侦查人员抓获同案犯的行为，被告人及辩护人亦未提供证据证明王毅协助司法机关抓捕同案犯，故对辩护人、被告人的意见不予以采纳。 被告人吕阳阳、王毅、蒲斌、周俊、张飞、郑冬、王**峰、马博博、李学飞、加晨、章勇、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星以非法占有为目的，结伙利用网络技术手段实施诈骗，其中被告人吕阳阳、王毅、蒲斌、周俊、张飞、王**峰、马博博、李学飞、加晨、章勇诈骗数额特别巨大，被告人郑冬、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系集团犯罪，系共同犯罪，被告人吕阳阳、王毅、蒲斌为诈骗犯罪集团首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。被告人王**峰、周俊、张飞、郑冬、马博博、李学飞、加晨、章勇、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星受雇于吕阳阳、王毅、蒲斌，按照公司的要求实施诈骗行为，在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯，可以依法予以从轻或减轻处罚。被告人吕阳阳、王毅、蒲斌、周俊、张飞、郑冬、王**峰、马博博、李学飞、加晨、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星归案后基本如实供述罪行，可以依法予以从轻处罚。被告人章勇自动投案，如实供述，具有自首情节，本院决定对其减轻处罚并适用缓刑。部分辩护人所提从犯、认罪、初犯等意见本院予以采纳。根据吕阳阳、王毅、蒲斌、周俊、张飞、郑冬、王**峰、马博博、李学飞、加晨、雷晓、宁倩倩、吴世花、冯朝星在共同犯罪中的作用及被告人周俊、张飞、马博博、李学飞、加晨、章勇各自经手的诈骗数额的情况，被告人吕阳阳、王毅、蒲斌、郑冬、马博博、李学飞、加晨退赔退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人吕阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币500000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2029年3月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人蒲斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2028年8月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2027年12月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人周俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2025年6月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人张飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2025年6月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人王**峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2024年12月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人马博博犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2024年2月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人李学飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2023年10月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人郑冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2022年12月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人加晨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2022年3月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人宁倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2021年10月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人雷晓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2021年10月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人吴世花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2021年10月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人冯朝星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日至2021年10月15日。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 十五、被告人章勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效后立即缴纳。） 十六、返还被害人宋某人民币500000元（已返还）。 十七、返还被害人苟某人民币250000元，返还被害人苏某人民币100000元，返还被害人郭某70000元，返还被害人曾某2人民币35000元，返还被害人王某1人民币30000元。 十八、违法所得558807元予以追缴。 十九、各被告人用于作案的手机、电脑等均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵芳芳 审 判 员  高玉红 人民陪审员  朱力勇 二〇一九年五月十七日 书 记 员  王嘉琪 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。