河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1625刑初243号公诉机关郸城县人民检察院。被告被告人朱美明，男性，1997年10月26日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省周口市郸城县，住。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经郸城县检察院批准，于2019年2月1日被郸城县公安局逮捕。辩护人侯辉，系河南奉献律师事务所律师。被告人朱梦悦，女性，1998年2月16日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省周口市郸城县，住。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月13日被郸城县公安局取保候审。辩护人王莉丹，河南奉献律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检公诉刑诉[2019]148号起诉书指控被告人朱美明、朱梦悦犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员钱新梅出庭支持公诉，被告人朱美明及其辩护人侯辉、被告人朱梦悦及辩护人王莉丹等到庭参加了诉讼。现已审理终结。郸城县人民检察院指控，2016年7月份至2017年10月份，被告人朱美明成立河南鼎典网络科技有限公司，聘请朱浩(已判决)为公司工作人员，对其发放工资。组织被告人朱梦悦及杨可可、丁少杰(以上二人已判决)等人，在网络上通过发帖、微信“漂流瓶”等手段，大量被动加好友，使用虚拟女性身份与被害人进行QQ聊天，该团伙成员谎称自己兼职经营淘宝店，且收益颇丰，被害人相信后，该团伙成员便向被害人推销，自己认识的有人可代开、指导淘宝店为由，把被害人介绍给所谓的网店指导老师朱美明、朱浩，朱美明、朱浩以加盟费、推广费等为由让被害人把费用支付给指定账户，朱美明再根据各业务员诈骗成功数额的多少对其进行分成。经查，该团伙诈骗田正坤1980元、牟彦冰980元、王鹏飞990元、刘凯990元、张锦涛1980元、刘峰990元、冯伟超990元、方义1980元、许有志1480元、赵卫国1980元、李世泽1980元、汪威1980元、韩旭1980元、唐浩980元、李宗龙1250元、高青山1980元、张伟强1980元、马嘉志990元、何雨航1980元、徐志刚1980元、吴兆峰1980元、盛财龙990元、曾亮980元、谢常青1980元、余杰帆990元、何阳1980元、张梅君1980元、念博990元、张鲜萍1980元、杜山军1980元、宗满生1980元、黄友德1980元、赵鹏990元、施安勤1980元、黄先浩1980元、冀强1980元、江文杰1980元、田新1980元、于佳乐1980元、张维1980元、***1980元、孙宝帅1980元、覃志敏980元、宫玉婷1980元、王闻龙1980元、梁君宝990元、王博霄1000元、孟凡凯1980元、孙权990元、王兴鹤990元、张健川10960元、逯航棋3980元、郭定隆4500元、刘伟1980元、“8．06'’7960元、刘荣琼3580元、范亚运1980元、郝文可1200元、吉泽鹏2000元、石奇乐1200元，共计118270元。被告人朱梦悦诈骗吉泽鹏2000元、石奇乐1200元，共计3200元。2019年2月13日，朱梦悦到郸城县公安局投案。上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人朱美明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人朱梦悦以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，请求依法判处。被告人朱美明辩称，我自愿认罪，望从轻处罚。辩护人的意见为：一、朱美明系初犯、偶犯，主观恶性不大。朱美明在本次涉嫌犯罪之前，并无前科劣迹，并没有受到过任何刑事处罚，本次之所以构成犯罪，与其平时不注重学习法律及缺乏自身约束有很大关系，具有一定的偶发性，所以，根据刑事政策的有关规定，对于初犯偶犯，可以从轻处罚。二、朱美明自愿认罪，态度较好，具有明显的悔罪表现。朱美明早在接受侦查机关、检察机关讯问，以及今天庭审过程中，均能如实供述自己可能涉嫌犯罪的事实，具有认罪悔罪的良好态度，并且愿意积极缴纳罚金，应当从轻处罚。三、朱美明主观恶性非常小，人身危险性没有，本次涉嫌犯罪的事宜已经足以让其吸取教训，不致再危害社会，请求法庭依法从轻处理。四、本案的同案犯朱浩已将涉案款项全部退赔，没有造成严重的社会危害后果，社会影响已经消除。因此，请求法庭审查核实后，辩护人请法庭综合考虑朱美明的上述情况，坚持以“教育为主、惩罚为辅”的原则和“教育、感化、挽救”的方针进行处理，依法对朱美明作出缓刑的刑事处罚判决。被告人朱梦悦辩称，我自愿认罪，望从轻处罚。辩护人的意见为：一、被告人朱梦悦自动投案，且归案后如实供述，认罪态度好，依法应当认定为自首。二、被告人朱梦悦系初犯、偶犯、从犯。1、被告人朱梦悦归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有犯罪前科。2、从被告人供述与辩解中可以看出，朱梦悦仅是负责初步的聊天，之后将有开网店意向的人的介绍给朱美明、朱浩；朱美明、朱浩和对方谈开网店的加盟费、推广费及将费用转至指定账户。朱梦悦在本次犯罪中，起到的作用较小，仅起到辅助作用，系从犯。三、庭审中被告人朱梦悦对检察机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪、认罚。四、本案中被告人朱梦悦仅诈骗了320O元，刚够犯罪数额。五、本案的同案犯朱浩已将涉案赃款全部退还，受害人的损失得到了弥补，社会危害性较小。被告人朱梦悦于2019年2月13日主动退赃3000元。综上，被告人朱梦悦系自首、初犯、偶犯、从犯，自愿认罪、认罚，诈骗数额较少，且已经主动退赃，社会危害性较小，具有从轻处罚的情节。建议法庭对朱梦悦给予单处罚金的处罚。经审理查明，2016年7月份至2017年10月份，被告人朱美明成立河南鼎典网络科技有限公司，聘请朱浩(已判决)为公司工作人员，对其发放工资。组织被告人朱梦悦及杨可可、丁少杰(以上二人已判决)等人，在网络上通过发帖、微信“漂流瓶”等手段，大量被动加好友，使用虚拟女性身份与被害人进行QQ聊天，该团伙成员谎称自己兼职经营淘宝店，且收益颇丰，被害人相信后，该团伙成员便向被害人推销，自己认识的有人可代开、指导淘宝店为由，把被害人介绍给所谓的网店指导老师朱美明、朱浩，朱美明、朱浩以加盟费、推广费等为由让被害人把费用支付给指定账户，朱美明再根据各业务员诈骗成功数额的多少对其进行分成。经查，该团伙诈骗田正坤1980元、牟彦冰980元、王鹏飞990元、刘凯990元、张锦涛1980元、刘峰990元、冯伟超990元、方义1980元、许有志1480元、赵卫国1980元、李世泽1980元、汪威1980元、韩旭1980元、唐浩980元、李宗龙1250元、高青山1980元、张伟强1980元、马嘉志990元、何雨航1980元、徐志刚1980元、吴兆峰1980元、盛财龙990元、曾亮980元、谢常青1980元、余杰帆990元、何阳1980元、张梅君1980元、念博990元、张鲜萍1980元、杜山军1980元、宗满生1980元、黄友德1980元、赵鹏990元、施安勤1980元、黄先浩1980元、冀强1980元、江文杰1980元、田新1980元、于佳乐1980元、张维1980元、***1980元、孙宝帅1980元、覃志敏980元、宫玉婷1980元、王闻龙1980元、梁君宝990元、王博霄1000元、孟凡凯1980元、孙权990元、王兴鹤990元、张健川10960元、逯航棋3980元、郭定隆4500元、刘伟1980元、“8．06'’7960元、刘荣琼3580元、范亚运1980元、郝文可1200元、吉泽鹏2000元、石奇乐1200元，共计118270元。被告人朱梦悦诈骗吉泽鹏2000元、石奇乐1200元，共计3200元。2019年2月13日，朱梦悦到郸城县公安局投案，如实供述了罪行，主动退赃3000元。本院委托郸城县司法局对被告人朱美明进行了社会调查评估，其意见为对朱美明适用社区矫正，对其所在社区无重大不良影响，可以进入社区矫正管理程序。上述事实，二被告人在开庭审理中没有异议，且有相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人朱美明、朱梦悦的供述和辩解、视听资料、社会调查报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱美明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱梦悦以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。朱美明自愿认罪，依法可从轻处罚；该案已全部退赃，可酌情从轻处罚；朱美明愿接受财产刑，积极缴纳罚金，可以从轻处罚。辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据郸城县司法局的社会调查评估报告，朱美明在其社区无重大不良影响，可以进入社区管理程序，依法可以适用缓刑。被告人朱梦悦自愿认罪，投案自首，主动退赃，犯罪情节较轻，系初犯、从犯，其辩护人建议应当从轻处罚的意见，予以采纳。为打击犯罪，保护公私财物的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人朱美明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳）。二、被告人朱梦悦犯诈骗罪，单处罚金人民币4000元；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘绍山审判员  侯良清陪审员  朱传杰二〇一九年五月二十二日书记员  罗莉萍