河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0923刑初168号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被告人郑向军，男，1985年5月4日出生，汉族，河南省淮阳县人，大专文化，农民，住淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪2015年12月3日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同月31日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪2017年11月19日被抓获，次日被寄押于淮阳县看守所；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年11月23日被南乐县公安局刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。辩护人刘立杰，河南众望律师事务所律师。南乐县人民检察院以南检公诉刑诉【2018】165号起诉书指控被告人郑向军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月18日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员王冠民、蔡民起出庭支持公诉，被告人郑向军及其辩护人刘立杰均到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，本院延期审理两次，现已审理终结。南乐县人民检察院指控，2015年11月份，被告人郑向军以“周口环星广告设计有限公司”的名义向通联支付网络服务股份有限公司申领了一部POS机，并以销售酒水为名于2015年11月25日通过该POS机刷取了电信诈骗犯罪被害人黄某、陈某2、岳某、朱某2等四人的被骗资金32.58万元，次日刷取了电信诈骗犯罪被害人王某、吴某1、杜某、杨某1、孟某、臧某、吴某2等七人被骗资金67.865万元，共计100.445万元。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言及书证等证据。据此认为，被告人郑向军明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人郑向军对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议；当庭辩解，起诉书指控的涉案数额是其酒水销售款，其不清楚购买酒水的客人为何用他人的诈骗款向其支付货款，其不构成犯罪。其辩护人的意见是，在本案中，认定诈骗犯罪仅有被害人的报警、询问笔录及银行转账记录，因诈骗犯罪的嫌疑人未能到案，不能认定本案被害人转出的钱款为诈骗款；据证人陈某1、朱某1、郑某等人证言及送货单等证据可知，郑向军经营酒水销售，其不知道他人的购酒款是诈骗所得款；综上，因郑向军不具有明知的主观故意，故不构成隐瞒犯罪所得罪。郑向军因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月27日被随州公安局刑事拘留，郑向军为办理取保候审无奈向随州公安局退出60万元，而随州公安局将郑向军退出的60万元仅退还被害人17.745万元，本案郑向军也是被害人。经审理查明，2015年11月份，被告人郑向军以“周口市环星广告设计有限公司”的名义向通联支付网络服务股份有限公司申领了商户号为990508050396004的POS机，该POS机绑定郑向军的62×××72建设银行卡。同月25日、26两日，郑向军通过该POS机刷取115.145万元，其中包括电信诈骗犯罪被害人黄某、陈某2、岳某、朱某2、王某、吴某1、杜某、杨某1、孟某、臧某、吴某211人的被骗资金100.445万元。郑向军先后将POS机绑定的建设银行卡中的38.0514万元分多次取出，将POS机绑定的建设银行卡中的60万元转入其62×××10的建设银行卡中。被害人吴某1于2015年11月27日向湖北省随州市公安局曾都区分局报警，同年12月3日，曾都区分局将郑向军抓获，并将其62×××10建设银行卡中的60万元予以查扣，于2016年3月27日返还被害人吴某117.745万元。2015年11月27日，赣州市公安局开发区分局接到岳某报警后对郑向军办理的POS机所在公司账户中的7.28万元予以冻结。被告人郑向军具体犯罪事实如下：1、2015年11月25日，安徽省泗县的被害人黄某被一冒充消防队的人以代购帐篷为由骗取现金6万元，该款从黄某朋友姬雪雷的95×××10的农业银行卡转入对方提供的曹玉超62×××34的建设银行卡中。同日，上述款项通过郑向军的POS机分两次刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。上述事实，有被害人黄某陈述，受案登记表、立案决定书，姫雪雷尾号为041310的农业银行账户交易明细、曹玉超尾号为378334的建设银行账户交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水等证据证实；足以认定。2、2015年11月25日，福建省厦门市的被害人陈某2被一冒充消防队指导员的人以代购帐篷为由骗取现金8.5万元，该款通过陈某262×××69的建设银行卡分两笔转入对方提供的徐某某62×××50建设银行卡中5万元；通过陈某262×××73的农业银行卡分两笔转入对方提供的徐某某62×××73的农业银行卡中3.5万元；同日上述款项通过郑向军的POS机刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。上述事实，有被害人陈某2陈述，受案登记表、立案决定书，陈某2尾号为690073的农业银行账户交易明细、尾号为556669建设银行账户交易明细、徐某某尾号为066273的农业银行账户交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水等证据证实；足以认定。3、2015年11月25日，福建省厦门市湖里区的被害人岳某被一自称是厦门湖滨消防支队教导员的人以购买户外帐篷为由骗取12.74万元，该款由岳某62×××16的建设银行卡分两笔转入对方提供的徐某某62×××50的建设银行卡中，其中转入的7.28万元通过郑向军的POS机刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。同月27日，岳某向赣州市公安局开发区分局报案后，赣州市公安局开发区分局对郑向军的POS机所在公司账户中7.28万元以冻结。上述事实，有被害人岳某陈述，受案登记表、立案决定书，岳某尾号为782016的建设银行账户交易明细、徐某某尾号为136350的建设银行账户交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水等证据证实；足以认定。4、2015年11月24日，广西省桂林县的被害人朱某2被一自称是桂林七星区消防大队李参谋的人以购买军用帐篷为由骗取10.8万元。该款由朱某2分别转入对方提供的吴会62×××35的建设银行卡中7.8万元、徐某某62×××50建设银行卡中3万元。上述款项通过郑向军的POS机刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。上述事实，有被害人朱某2陈述，证人莫某证言，受案登记表、立案决定书，徐某某尾号为136350的建设银行账户交易明细、吴会尾号为265435的建设银行账户交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水等证据证实；足以认定。5、2015年11月26日13时许，河南省沁阳市的被害人王某被一冒充消防队的人以代购帐篷和防潮垫为由骗取3万元。该款通过王某62×××13的农业银行卡分两笔转入对方提供的朱某某62×××75的农业银行卡中，同日上述款项通过郑向军的POS机刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。上述事实，有被害人王某陈述，受案登记表、立案决定书、通话记录，王某尾号为880513的农业银行账户交易明细、朱某某尾号为559975的农业银行账户交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水等证据证实；足以认定。6、2015年11月26日，湖北省随州市的被害人吴某1被一冒充武警中队张队长的人以代购帐篷为由骗取17.745万元。该款通过吴某162×××10的农业银行卡和吴某162×××61的工商银行卡分三笔转入对方提供的王某262×××48的邮政储蓄银行卡中。同日上述款项通过郑向军的POS机刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。吴某1报警后，随州公安局曾都分局于2016年3月27日退还吴某117.745元。上述事实，有被害人吴某1陈述，立案决定书、王某2尾号为794448的邮政储蓄银行、吴某1尾号为680910的农业银行账户交易明细、吴某1尾号为494961的工商银行账户交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水、湖北省随州市公安局曾都分局受案登记表、立案决定书、拘留证、释放证明、发还物品清单等证据证实；足以认定。7、2015年11月26日，重庆市渝中区的被害人杜某被一冒充消防队的人以代购床为由骗取4万元。该款通过宗某某62×××77的农业银行卡转入对方提供的向勇62×××70的农业银行卡中；同日上述款项通过郑向军的POS机刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。上述事实，有被害人杜某陈述，证人赵某证言，受案登记表、立案决定书，宗某某尾号为136877的农业银行账户交易明细、向勇尾号为789270的农业银行账户交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水等证据证实；足以认定。8、2015年11月26日，安徽省太湖县的被害人杨某2被一冒充武警支队李参谋的人以代购帐篷为由骗取5万元。该款通过杨某262×××54的建设银行卡转入对方提供的李某162×××61的邮政储蓄银行卡中。同日上述款项通过郑向军的POS机刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。上述事实，有被害人杨某2陈述，证人许某证言，受案登记表、立案决定书、杨某2尾号为365654的建设银行账户的汇款收据、李某1尾号为711161的邮政银行卡交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水等证据证实；足以认定。9、2015年11月26日，安徽省萧县的被害人孟某被一冒充消防队的人以代购军用帐篷、垫子为由骗取19万元。该款由孟某分四次转入对方提供的曹玉超62×××39的工商银行卡中。同日，上述款项通过郑向军的POS机刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。上述事实，有被害人孟某陈述，受案登记表、立案决定书、曹玉超尾号为142239的工商银行账户交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水等证据证实；足以认定。10、2015年11月26日，山东省济南市的被害人臧某被一冒充济南市消防总队工作人员的人以代购广告牌、70张床为由骗取10万元。该款通过刘业香62×××36的农业银行卡分两笔转入对方提供的黄灿62×××75的农业银行卡中。同日，上述款项通过郑向军的POS机刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。上述事实，有被害人臧某陈述，受案登记表、立案决定书，黄灿尾号为352175的农行银行账户交易明细、刘业香尾号为609636的农业银行账户交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水等证据证实；足以认定。11、2015年11月26日，安徽省六安市吉峰聚力农机销售有限公司的被害人吴某2被一冒充消防队工作人员的人以代购军用帐篷为由骗取9.12万元。该款通过安徽省六安市吉峰聚力农机销售有限公司17×××23的农业银行卡分两笔转入对方提供的郭某162×××70的农业银行卡中。同日上述款项通过郑向军的POS机刷到其绑定的尾号为08×××72的建设银行卡中。上述事实，有被害人吴某2陈述，受案登记表、立案决定书，安徽省六安市吉峰聚力农机销售有限公司尾号为100223的农业银行账户交易明细、郭某1尾号为914370的农业银行账户交易明细及周口市环星广告公司的POS机交易流水等证据证实；足以认定。此外，公诉机关为证明上列被告人郑向军的犯罪事实，还当庭出示了以下证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。1、被告人郑向军户籍证明、前科证明证实：被告人郑向军具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。2、周口市环星广告设计有限公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，南乐县公安局出具的证明，被告人郑向军供述等证据能够证明，周口环星广告设计公司于2013年1月21日注册成立，法定代表人为郑向军、股东为陈某1，该公司注册地址为周口市川汇区光荣路北段西侧嘉和小区门面房，经南乐县公安局在该地查找，未能找到该公司。3、通联支付网络服务股份有限公司河南分公司出具的周口市环星广告设计公司POS机入网信息及该POS机交易流水证明：郑向军以周口市环星广告设计公司名义从通联支付网络服务股份有限公司河南分公司办理POS机业务，其领取的POS机与其62×××72的建设银行卡绑定，该POS机在2015年11月25日、11月26日共有50次刷卡记录，其中有35次进款记录，进款共计115.145万元，涉及本案11名被害人钱款数额为100.445万元。4、郑向军的账号为62×××72、62×××13、62×××10的建设银行卡，朱某1的账号为62×××32的建设银行卡交易明细，证人朱某1证言，被告人郑向军供述等证据证明：2015年11月5日，郑向军开设62×××72建设银行卡；11月25日、12月1日，该账户通过通联支付分二笔被转入98.877908万元。其中第一笔转入的38.0514万元分别转入朱某162×××32的建设银行卡20万元，郑向军62×××13的建设银行卡18.0515万元：其中转入朱某1的卡中的20万元当天被郑向军取出；转入郑向军尾号为1713的卡中的18.0515万元当天被郑向军取出18万元。12月1日，通过通联支付62×××72建设银行卡又被转入60.826508万元；郑向军于同日3日开设62×××10建设银行卡，并将尾号为08×××72账户中的60万元转入新设卡中。同日郑向军被随州市公安局曾都区分局抓获，该款中60万元被随州市公安局曾都分局扣押。5、郑向军岳母证人李某证言证明：被告人郑向军经济条件不好，其只知道他帮别人送食品等，每月两、三千元报酬，不知道郑向军是否开过广告公司。6、郑向军妻子证人张某证言证明：郑向军给别人打工，具体给谁打工自己不清楚。自己没见他往家拿现金。朱某1、陈某1、郑邦才是郑向军的朋友。7、证人朱某1证言证明：自己与陈某1合伙开设周口百思德房地产营销策划有限公司，公司注册地在周口市光荣路嘉年华小区居民住宅楼。2011年底通过陈某1认识了郑向军，自2012年起郑向军陆续向自己借钱，直到2015年11月份郑向军向自己银行卡转入20万元，其中5万元用于偿还自己的欠款，另外多转入的15万元他让自己帮他取出来。于是自己和他一起去银行取款并将多余的钱交给了他。8、证人郑某证言证明：自己是四川泸州老窖陈酒周口、驻马店地区销售代理，自己与公司没有签订代理协议，自己直接从厂家进货出售，自己在周口有两个仓库，其中一个位于周口市七一路与光荣路交叉口信用社对面住宅楼一楼东户内。2015年11月25、26日，因自己去郑州，自己把信用社处的那个仓库钥匙给了郑向军，郑向军帮自己卖了750箱左右的酒，听郑向军说酒款被银行冻结了，郑向军平时帮自己卖几箱至十几箱酒，这800箱酒的进价为25万元左右，自己给郑向军销酒价格是进价加20%。9、被告人郑向军供述证明：2012年自己注册成立周口市环星广告设计有限公司，公司经营范围为广告设计，公司地址在周口市光荣路嘉和小区一住户内。2014年9月开始从事酒水销售，但没有实体店。2014年11月5日为便于酒水销售以周口市环星广告设计有限公司名义申请办理POS机，该POS机绑定自己同日在周口市八一路支行新开户的62×××72的建设银行卡。办理的POS机没有出借给他人，一直由自己用于酒水销售。自己不清楚随州公安局曾都区分局调取的录像中为何不显示自己销酒的情形，亦不清楚为何手机通话记录轨迹不显示销酒处。自2012年开始自己陆续向朋友朱某1借款10万元，2015年10月自己给朱某1转账24万元。郑向军当庭辩解称其通过郑邦才对外销售泸州老窑，但与郑邦才没有结账记录；2015年10月25日10时至16时销售酒水；26日9时发现25日用POS机刷取的一笔0.3万元没有到账于是与通联公司联系，通联公司告知其先查询一下再答复，于是其继续销售酒水；14时许，通联公司给自己打电话称自己的银行卡有问题，于是27日就不再进行酒水销售；后来银行称自己的银行卡没有问题了，自已去银行取款时被抓获。两天销售酒水得款88万元，其中提取现金18万元偿还给郑邦才，给朱某1转账20万元，被湖北省随州市公安扣留60万元。关于被告人郑向军及其辩护人提出的郑向军经营酒水销售，其不知道他人的购酒款是诈骗所得款，其不具有明知的主观故意，不构成犯罪的辩解、辩护意见，首先，根据周口市环星广告设计有限公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，南乐县公安局出具的证明，被告人郑向军供述等证据能够证明，侦查机关根据公司注册信息未找到该公司；其次，根据随州公安局曾都分局的讯问笔录证实案发时间段，郑向军所谓的销售酒水事实不存在；再次，根据郑向军办理的POS机信息及交易记录证明在案发时间段内，郑向军自办理涉案POS机以来只在案发时间内多次不间断刷款，且被害人均为外地人员；郑向军对其所销售酒的品牌、规格、价格、数量、购酒者的特征及其通过何种渠道对销售进行宣传均不能陈述清楚，亦不能做出合理解释；证人郑某陈述证明，其向郑向军共售出800箱酒，进价为25万元，给郑向军的售价是进价加20%的证言与郑向军供述两天共销售酒水得款88万元的供述相互矛盾，亦与郑向军持有的POS机共刷卡115.145万元相互矛盾，故郑向军辩称涉案款项系自己销售酒水收入与审理查明的事实严重不符，对其辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人郑向军明知是犯罪所得赃款仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，公诉机关指控罪名成立。郑向军虽拒不认罪，但鉴于其向随州市公安局曾都区分局缴纳60万元，曾都区分局将部分赃款已发还被害人，可酌情对郑向军从轻处罚。因被害人吴某1被诈骗案被随州市公安局曾都区公安分局于2015年11月30日立案侦查，同年12月3日将涉嫌犯诈骗罪的郑向军刑事拘留，同月31日对郑向军取保候审，故郑向军在此期间羁押的时间应予折抵刑期。依照《中国人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款之规定，判决如下：一、被告人郑向军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2015年12月3日起至2022年10月20日止；所判罚金自本判决生效之日起三日内履行完毕）；二、责令被告人郑向军于本判决生效后十日内退赔被害人黄某1经济损失6万元、陈某1经济损失8.5万元、岳某1经济损失7.28万元、朱某1经济损失10.8万元、王某1经济损失3万元、杜某1经济损失4万元、杨某1经济损失5万元、孟某1经济损失19万元、臧某1经济损失10万元、吴某1经济损失9.12万元，以上共计82.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  代荣芬审判员  付利红审判员  张晓丽二〇一九年五月二十八日书记员  安姣姣