山西省绛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0826刑初33号 公诉机关绛县人民检察院。 被告人李先国，男，1971年3月14日出生，汉族，出生地临汾市，高中文化，群众，开发商，住临汾市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年12月26日被绛县公安局上网追逃，2017年10月16日被绛县公安局民警抓获，2017年10月17日被绛县公安局刑事拘留，2017年11月23日绛县人民检察院作出不批准逮捕决定书，2017年11月24日由绛县公安局取保候审，2018年11月24日再次被绛县公安局取保候审。2019年3月28日被绛县人民法院取保候审。因其在取保候审期间违反取保候审有关规定，2019年8月6日本院作出逮捕决定，2020年4月15日被太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队民警抓获，现羁押于垣曲县看守所。 辩护人魏富强。 绛县人民检察院以绛检刑诉(2019）15号起诉书指控被告人李先国犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员解徐林、李靖民出庭支持公诉。被告人李先国及其辩护人魏富强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 绛县人民检察院指控，被告人李先国在没有取得立项批准文件，建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用证、施工许可证的情况下，虚构与他人合伙开发“壹轩园小区”、“新裕苑小区”和“绛县东方明珠小区”工程项目并取得相关手续的事实，冒用他人《绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书》和《国有土地使用证》，与被害人签订工程承包协议，以收取工程履约金、土建押金等名义骗取被害人数额巨大的财物。其中：1、2015年2月10日，被告人李先国指使郭某以“邯郸市深华房地产开发有限公司”名义与桂某签订了建造“东方名珠”(壹轩园小区)《工程劳务用工协议书》。以收取工程履约金名义，骗取被害人桂某人民币20万元。2、2015年5月中旬，被告人李先国以侯马市新裕房地产开发有限公司的名义，与被害人吴某签订“壹轩园小区之新裕苑项目”《施工协议书》，以收取土建履约金、土建押金的名义，骗取被害人吴某人民币11万元。3、2016年6月6日，被告人李先国以运城市万家园房地产开发有限公司的名义，与被害人占顶成签订“新裕苑小区”《建设工程施工承包意向协议》，以收取工程履约金的名义，骗取被害人占顶成人民币20万元。4、2016年11月2日，被告人李先国以运城市万家园房地产开发有限公司的名义，与被害人徐某签订“新裕苑住宅小区”《建设工程施工承包意向协议》，以收取工程合同履约金的名义，骗取被害人徐某人民币20万元。公诉机关当庭提供了受案登记表、报案材料、立案决定书、抓获经过、在逃人员登记、撤销表、被害人桂某、吴某、占顶成、徐某陈述、证人郭某、王某1、闫某、袁某、王某2、申某、崔某、王某3、焦某、孙某、解某证言、照某、《建设工程施工承包意向协议》、《工程劳务用工协议书》、收款收据、银行交易明细、情况说明、收条、谅解书、户籍证明、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李先国以非法占有为目的，虚构已取得“壹轩园小区”、“新裕苑小区”和“绛县东方明珠小区”工程项目相关审批手续的事实，与他人签订项目工程施工协议，以收取工程履约金、土建履约金、土建押金的名义骗取被害人数额巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人李先国对起诉书指控的犯罪事实和罪名当庭的辩解意见是：对吴某的这个有意见，我是收到了吴某11万元的款项，但吴某跟我签合同后没有履行保证金的事。其辩护人的辩护意见是：一、受害人吴某向被告人交纳的8万元保证金属于民事纠纷，并不构成合同诈骗罪。1、被告人与被害人合作过程中，签订有《施工协议书》，其中明确约定由受害人支付100万元保证金，受害人并未支付，存在违约行为；2、因受害人在施工过程中与村民发生争执，造成村民损失并未完全解决，被告人才未退受害人保证金；3、受害人与被告人签订的《工程开工保证书》中的约定正是典型的民事违约及责任承担问题，不存在犯罪问题；4、被告人手续是否完善，是行政机关管理与处罚的范畴，不属于犯罪解决的问题；5、被告人按照《工程开工保证书》退还给受害人2万元，并前期赔偿农户1万元青苗款，并非11万元保证金。二、受害人徐某向被告人交纳的20万元保证金属于民事纠纷，不属于合同诈骗。三、被告人有酌定从轻、减轻情节，且有悔罪表现，请求对被告人适用缓刑。1、被告人实施犯罪的主观恶性较小；2、被告人在本案中系初犯、偶犯；3、被告人已积极退赔被害人，并取得谅解；4、被告人当庭如实供述，认罪态度较好。并当庭提供陈世平，孙娟出具的收条，证实收到苗木赔偿款1万元；崔建国出具的收条，证实崔建国收到新裕房地产开发公司李先国50万元；亓丰收出具的收条，证实亓丰收收到新裕苑项目保证金10万元。 经审理查明，被告人李先国在未取得立项批准文件及建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用证、施工许可证的情况下，虚构与他人合伙开发“壹轩园小区”、“新裕苑小区”和“绛县东方明珠小区”工程项目并取得相关手续的事实，冒用他人《绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书》和《国有土地使用证》，与被害人签订工程承包协议，以收取工程履约金、土建押金等名义骗取被害人数额巨大的财物。其中：(一)2015年2月10日，被告人李先国指使郭某以“邯郸市深华房地产开发有限公司”名义与桂某签订了建造“东方名珠”(壹轩园小区)《工程劳务用工协议书》。以收取工程履约金名义，骗取被害人桂某人民币20万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实案件的来源。 2、(1)询问桂某的笔录，主要内容：大概2015年2月份的一天，我当时正在万荣县搞“恒祥苑小区”劳务清包工程，我弟弟桂书成在万荣帮我管理，我弟弟说有人介绍一个工程，问我想不想干，我说工程必须到现场实际看一下。我问是谁介绍的这个工程，我弟弟说他接了一个男子打来的电话，说知道我们是干工程的，现在绛县有一个住宅小区的工程项目，问我们有没有意向干这个工程的劳务清包，我说必须到绛县的工地上看一下再定干不干。大概过了两三天后，联系那个人说我们想去绛县的工地看一下，接上那个人后他说姓吴，绛县这个工程是他一个姓郭的朋友介绍的，让他帮着找施工队，姓郭的男子给我们说他是专门给别人介绍工程的，姓郭的说绛县的工程项目叫“东方明珠小区”住宅楼工程，工程大概有5、6万平米，随后我们来到绛县县城东边的一个家具城的二楼，门口挂着“绛县壹轩园小区项目部”的牌子，姓郭的介绍了一位五十多岁的男子，姓刘，姓刘的介绍一名四十多岁的男子，说是李总，李总介绍另一名四十多岁的男子说姓郭，是绛县东方明珠住宅楼工程的负责人，我问李总办公室门口怎么挂的牌子是“绛县壹轩园小区项目部”，李总说“绛县壹轩园小区项目部”是他们在绛县开发房地产工程的总名称，“绛县东方明珠工程”也叫“壹轩园东方明珠”，我提出先看一下工程施工图纸，李总说施工图纸还没有打印出来，让我在电脑上看施工图纸，我看到施工图纸的名称是“绛县东方明珠工程”，接着李总拿出“邯郸市深华房地产开发有限公司”的《营业执照》、《税务登记证》等手续的复印件给我，还有一份“邯郸市深华房地产开发有限公司”开具的《授权委托书》原件，我看到委托书上授权人的名字是刘怀俊，李总说绛县东方明珠工程在建设过程中，因资金链断裂，还有几栋楼工程未建成，剩余未建的工程现在由“邯郸市深华房地产开发有限公司”接手承建，李总说他和刘怀俊都是“邯郸市深华房地产开发有限公司”承建“绛县东方明珠”工程的股东，李总说这个工程面积大概有5、6万平米，签完协议后要交20万元履约金。我提出到工程现场看一下，姓郭的负责人指着北边已处理完毕桩头的工地给我说这两栋楼就是要干的工程，我们返回到了“绛县壹轩园小区项目部”办公室，李总拿出一份打印的《工程劳务用工协议书》让我看，我看到有些地方不合适，要求修改，重新打印协议，李总给我说这个工程在2015年3月25日进场施工，并让姓郭的负责人和我签订协议，姓郭的在用工方处写上“邯郸市深华房地产开发有限公司”，并签上郭某，我才知道姓郭的负责人叫郭某，李总加盖公章，并拿出刘怀俊名章盖上。后来郭某给我介绍一名三十多岁的女子说是会计，让我把履约金交给她，我给她转账20万元，她给我开具了一张收款收据，收据上盖有“邯郸市深华房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部财务专用章”。过了几天，我让李先国提供施工图纸，他将施工图纸发到邮箱里。到了2015年3月底，李先国一直没有通知我进场施工，我催问施工的事情，他都以各种理由推脱，过了两三个月，见到李先国，我问为什么现在还开不了工，李先国说这个项目现在有点问题，我问他具体原因，他支支吾吾没法解释，我要求他赶快把履约金退还给我，他说给他点时间筹钱。过后我多次联系，他一推再推，给了我1万元现金，说剩余的钱等他的钱到账就给我，我给他写了一张收条。再后来我给他打电话，李先国的手机一直处于关机状态，我再没有联系上他，直到现在他也没有将我的20万元履约金还给我；(2)桂某提供的《工程劳务用工协议书》、《收款收据》、《借记卡账户历史明细清单》，主要证实2015年2月10日刘怀俊以邯郸市深华房地产开发有限公司的名义与桂某签订协议，并收到桂某转账人民币20万元；经被告人李先国当庭辨认，是其让郭某与被害人桂某签订的协议，认可收取被害人桂某人民币20万元。 3、询问郭某的笔录，主要内容：(2018年8月24日)我和李先国是朋友关系。我知道绛县壹轩园小区项目部。这个项目部是李先国和侯马的王伟才、河北的刘怀俊三人成立的，我曾在该项目部里打过工。该项目部有李先国、王伟才、刘怀俊、闫某、胡姣姣、王某1和我。开始项目部的事情都是李先国、王伟才和刘怀俊三人负责，后来王伟才和刘怀俊就不和李先国合作了，项目部的事情就成了李先国一个人管理，我平时在项目部干些杂活，接待外边工程队找李先国的人，还有就是李先国安排我干什么，我就干什么，闫某在绛县交警队上班，他只是不上班、休息的时候到项目部，他主要是协调李先国在绛县的一些事情，有时他也开着他自己的车拉着李先国一起出去办事，王某1是项目部的会计，胡姣姣在项目部干了大概3、4个月的杂工就离开了。大概2014年9月份的一天中午，具体日期记不清了，当时我在家里，李先国给我打电话说他和他朋友在绛县一家饭店吃饭，让我过去，我去后见李先国和闫某还有两个不认识的男子在，其中一个是王伟才、一个是刘怀俊。吃饭的过程中，才知道他通过闫某和崔建国谈绛县实验中学对面土地开发的事情，因为和我没有关系，我也就没有多问，吃过饭他们就离开了。大概过了十天左右，李先国给我打电话说他在绛县三化路口建行对面的“米兰家私”三楼租赁几间房子，准备成立一个项目部，让我在他的项目部里帮忙，并让我找人帮忙打扫一下卫生，当时李先国、王伟才、刘怀俊三人都在，李先国给我说他项目部的名称是“绛县壹轩园小区项目部”，让帮他制作一个牌子，做好后他让我安装到项目部三楼刚进门处，李先国说因我是绛县本地人，让我在项目部里给他帮忙，如果有来的人，就让我帮着接待一下，没事就在项目部里待着，他给我工资。之后，我平时就在项目部的大办公室里，李先国、王伟才、刘怀俊也都在项目部里，闫某如果不上班或休息的时候也会在项目部。后来，卖家具的红燕领着王某1到项目部问招会计的事情，经李先国同意后，王某1就到项目部上班了。我平时在项目部等李先国给我安排事情，他让我干什么，我就去干什么。大概2015年，具体日期记不清了，刘怀俊和王伟才离开绛县了，后来都是李先国一个人在管理这个项目部，他平时不在绛县，都在侯马，如果有人到项目部找他谈事情，我就会给李先国打电话请示，李先国让我接待来人，如果谈事情，李先国就会让来的人去侯马找他，或是他来绛县。到了2016年年底，有一些外地工程队到项目部找李先国，说给李先国打电话他不接，来项目部找李先国退工程款，我才知道李先国出问题了，后来李先国项目部占的房租到期了，我就离开项目部了。大概2015年2月初，具体日期记不清了，当时我在项目部大办公室里，当时李先国和刘怀俊也在项目部，桂某等人来到项目部找李先国承揽工程，李先国在大办公室里给他们介绍他们承揽的工程叫“绛县东方明珠工程”，并拿出一些手续让桂某他们看，他们谈完后，这些人提出要看工地，李先国让我领着他们到绛县东方明珠小区内东北角的工地上看一下，我带他们到了工地上，我看到工地上已处理了桩头，因之前我在项目部听李先国说过他找过绛县东方明珠小区的开发商谈工程的事情，我当时就以为李先国已承揽下了这里的工程。看完工地后，李先国和桂某谈好了工程上的事情，并打印了《工程劳务用工协议》，他们具体怎么谈的我没有参与，在签协议时，李先国说让我和桂某签，因我只是给他打工的，当时并没有同意，但李先国一直说没事，这个工程他已经承包下了，我才根据李先国的要求在协议书的用工方填写了“邯郸市深华房地产开发有限公司”、工程名称“东方名珠(壹轩园小区)”等内容，并写了经办人郭某，桂某也签了字，李先国还在协议上盖了刘怀俊的名章。接着，李先国给我说桂某要给他交20万元履约金，让我带着桂某见王某1，桂某见到王某1后，他们就离开项目部，后来听王某1说桂某给李先国交了20万元。李先国和桂某谈工程的时候，李先国说他承揽下了这个工程，后来才得知他并没有承揽下该工程。我没有从中得钱，我只是给李先国打工的，他并没有给我分过这笔工程履约金。我之前没有听过这个公司的名字，这是李先国让我签协议时，他才给我说的这个公司名字。(出示桂某提供的《工程劳务用工协议书》复印件)这份协议书上的内容和名字是我本人写的，这份协议书就是李先国让我和桂某签的协议。 (2018年12月12日)我在绛县壹轩园项目部的职责是：平时在项目部里干些杂活，接待外边工程队找李先国的人，有人到项目部找李先国，如果李先国在项目部，我会领着人见李先国，如果不在，我会给李先国打电话说，然后他们之间再联系见面地点，还有就是李先国安排我干什么我就干什么。我没有参与李先国与施工队洽谈工程上的事，我只是个给李先国打工的。我和李先国之间只是雇佣关系。《国有土地使用证》大部分应该是李先国拿着让施工队看的，我只是在李先国给我交代让施工队看项目部的一些手续时，我才会让施工队看。我不清楚《国有土地使用证》复印件的真实性，我没有问过李先国，他也没有给我说过是否真实。我在项目部打工之前，都没见过《国有土地使用证》，不知道《国有土地使用证》在工程中能起到什么作用。我不知道李先国、刘怀俊、王伟才三人是否签订过合作协议。我刚到项目部打工时，项目部是李先国、王伟才、刘怀俊三人负责，但不清楚他们三人具体怎么分工的，后来王伟才和刘怀俊就不和李先国合作了，项目部的事情是李先国一个人在负责。 4、询问王某1的笔录，主要内容：我在绛县壹轩园小区项目部干过会计。项目部开始有三个合伙人，分别是侯马市的李先国、侯马市的王伟才和河北邯郸的刘怀俊。我不清楚项目部是什么时间成立的，项目部平时由李先国、王伟才管理，李先国、王伟才不在项目部时，由闫某管理，项目部的管理人员还有郭某，胡姣姣是项目部的秘书，老板安排她干什么就干什么，我没去项目部时，由胡姣姣记账，我应聘上会计后，就由我负责项目部的账目。大概2013年9月份，我朋友红燕给我打电话说她所在的“东方米兰家私”家具城的三楼有家房地产开发公司正在招会计，问我干吗，我同意了。随后我和红燕到家具城三楼，我看到三楼南侧的办公室门口挂着“绛县壹轩园小区项目部”的牌子，我见到一名四十多岁的男子，该男子就是郭某，询问我的基本情况后，他让我回去等电话。过了两三天，郭某打电话让我见下老总，去后见到郭某、胡姣姣和闫某，闫总说老板不在，让我先回去，过了几天，闫某打电话让我到项目部，在项目部见到李总，也就是李先国，李先国问了我基本情况，我告诉他我只会做简单账目，在说话过程中，见到王总，也就是王伟才，李先国让我明天上班。第二天，李先国给我和胡姣姣交代，让胡姣姣把以前的单据交给我，让我负责记账。李先国让我以我名字办一张工商银行卡，平时如果有施工队到项目部签订施工协议，李先国或郭某交代把钱存到卡里，我给李先国说钱不能往我银行卡里存，项目部应该有银行公户，李先国说暂时先用我的卡，等银行公户办下后就不用了，还告诉我说将施工队交的钱除给项目部的人发工资和给郭某报销项目部开支外，剩余的钱全部再转到李先国的工商银行卡里。每次收到钱后，李先国或郭某给我交代是哪个施工队交了多少钱，交的什么钱，然后由我开具收款收据或收据，交款事由是工程合同履约金或履约金，每次开完收据后，李先国或郭某将“运城市万家园房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部财务专用章”圆章或“深华房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部”椭圆章交给我，让我盖上，有时施工队不将钱转到我的卡上，李先国给我交代说哪个施工队把钱给他了，交了多少钱、交的什么钱，给我交代如何写，让我开具收据。大概到了2015年11月份左右，有些施工队到项目部找李先国，我听郭某说施工队找李先国麻烦，我不知道是催他开工还是要钱，郭某让我回家休息，我就回家了。过了一两个星期，我打电话他二人说让我再等等，工程马上开工了，一直到了2016年2月份，我给李先国打电话说我不干了，要把我手中的账交一下，李先国还是给我说马上开工。2016年6月份的一天，记不清是李先国还是郭某打电话让我到项目部一趟，我当时想正好把手中的账目交接一下，到项目部后，郭某给我说一会有施工队来交钱，让我收下，我说我不准备干了，不收这钱，但郭某说工程马上开工，让我帮着收下，随后施工队的人给我交了10万元现金，我开具了收款收据，我记不清是李先国还是郭某让我将“运城市万家园房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部财务专用章”圆章盖上，李先国给我交代说项目部欠闫某和郭某很长时间工资了，让我给他们结算一下工资，剩余的钱从我的卡上转到李先国的卡上。过了几天，李先国打电话让我给该施工队开具一张收款10万元的收款收据，我根据李先国交代的内容开具了收款收据，我让李先国在收据经手人处写了他的名字，收据盖的还是“运城市万家园房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部财务专用章”圆章。之后过了几天，我在项目部将我手中保管的《现金日记账》、《记账凭证》以及零散单据和钥匙交给了李先国，再后来就没有再去项目部上班。我记得经我手大概收过四个人的钱，有湖北一个叫桂某的交了20万，江苏一个叫占顶成的交了20万，运城有一个人记不清叫什么了，交了记不清是3万元还是5万元，还有一个高个姓吴的南方人交了20万元。(出示桂某提供的收款收据复印件：单据编号616403、日期2015年2月10日、交款单位桂某，收款方式转账，收款事由履约金，金额20万元现金)这是我开具的。 5、询问闫某的笔录，主要内容：我和李先国是朋友关系。我和崔建国、盖江涛都是朋友，我们平时在一起聊天，我得知崔建国和盖江涛在绛县实验中学对面有40多亩地，现在正在找人准备合作开发房地产，土地手续由崔建国办。大概在2014年7月份，具体日期记不清了，李先国告诉过我说他平时搞建筑工程，我给李先国打电话说绛县有一块地方要搞房地产开发，问他干这个工程吗，李先国当时说想干这个工程。大概过了十来天，李先国说他到绛县了，我们见了面，和他相跟着还有两个人，后来得知其中一个叫王伟才、一个叫刘怀俊，他们是合作关系。我带着他们三人到了盖江涛的办公室，当时崔建国也在，我介绍他们认识后，具体是他们谈的，大概意思是崔建国负责办理绛县实验中学对面40多亩地的土地手续，李先国负责土建，具体怎么分成我不清楚，当天，李先国他们还到绛县实验中学对面实地看了一下工地，当时工地用彩钢板围着，因价格问题没有谈成，李先国他们就走了。之后，李先国、王伟才、刘怀俊三人又和崔建国谈过几次，都是我领着他们和崔建国谈的，最后，他们商定好了合作的事情，由李先国、王伟才、刘怀俊给崔建国交50万元，我记不清是工程订金还是什么钱，他们三人分两、三次给了崔建国50万元，他们之间好像还签订的合作协议，但签订协议时我不在场。当时李先国他们到绛县和崔建国谈工程的过程中，李先国把郭某(小名郭老三)叫上。李先国和崔建国谈好工程后，他让郭某在绛县三化路口西边绛县“米兰家私”三楼租了8间房子，李先国和王伟才、刘怀俊成立了一个项目部，项目部的名字叫“绛县壹轩园小区项目部”，李先国让我帮忙，让我拉着他谈一些业务，让郭某在项目部办公室里招呼和接待工程上的人，另外，他还找了一个叫王某1的女会计，平时李先国、王伟才、刘怀俊也在项目部，我只是不上班、休息的时候才去项目部。我在项目部的时候，也见过有外地工程队的人找李先国谈工程上的事情，但具体他们之间怎么谈的，我没有参与。有一次，李先国让我开车拉他到解某办公室里，当时我记不清都是谁在，李先国和解某谈东方明珠小区工程开发的事情，具体他们怎么谈的我不清楚。后来，我和李先国聊天时，听他说绛县东方明珠项目没有谈成，2014年年底，崔建国一直催绛县实验中学对面那块地开发的事情，李先国、王伟才、刘怀俊三人好像因资金上的问题，一直没法合作开发，绛县实验中学对面那个工地也就一直没有开发。大概到了2015年7、8月份，之后就不再给李先国帮忙了。管理人员有李先国、王伟才、刘怀俊、郭某、王某1和我。项目部的事情都是李先国、王伟才和刘怀俊三人负责，郭某在项目部干些杂活，李先国安排他干什么他就干什么，我主要是协调他们和崔建国之间关于绛县实验中学对面那个工程上的事情，有时也开车拉着李先国出去跑个腿。李先国没有承揽下绛县东方明珠工程。郭某和桂某签订协议收取工程履约金一事我不清楚，我没有参与此事。 6、询问解某的笔录，主要内容：我是绛县瑞天房地产开发有限公司董事长，我公司开发的绛县瑞天东方明珠小区项目，该项目现在已经建好6栋。我没有听说过邯郸市深华房地产开发有限公司，绛县瑞天东方明珠小区项目的工程没有承包给邯郸市深华房地产开发有限公司，东方明珠小区5、6号楼是绛县建筑公司承建的。2016年4月26日开始动工的，2015年2月份的时候，5、6号楼的工地当时手续还不全，但小区要做地下车库，就统一进行了开挖，5、6号楼工地是个坑。我不认识刘怀俊，我也不认识绛县郭某，我不认识侯马的李先国，我不知道”东方明珠壹轩园小区“项目。 7、询问申某的笔录，主要内容：我是邯郸市深华房地产开发有限公司股东兼办公室主任。公司法定代表人是贾学顺，实际经营人也是贾学顺。公司一共有两枚印章分别是“邯郸市深华房地产开发有限公司”公章和“邯郸市深华房地产开发有限公司财务专用章”，这两枚印章一直由我保管，公司的《营业执照》、《税务登记》、《组织机构代码证》、《开户许可证》等手续也都由我保管。公司股东有贾学顺、贾学顺的儿子贾飞、康玉军、申某5个股东，没有一个叫刘怀俊的人，我不认识这个人。公司没有委托过刘怀俊在山西绛县开发“壹轩园”项目或其他房地产开发项目，公司所有对外业务需要盖章都要通过我盖章，公司的公章一直由我保管，公司成立至今一直在使用这枚公章，我没有把公司的公章交给过其他人使用。我公司成立至今没有更换过公章。公司在山西绛县没有开发过绛县壹轩园项目，公司在山西没有开发过任何工程项目。公司一直没有办理下房地产开发资质，也就不存在让别人挂靠公司。(出示桂某提供的《工程劳务用工协议书》复印件)这个协议书上盖的“邯郸市深华房地产开发有限公司”公章不是我公司的印章，协议中“刘怀俊”的名章，我公司没有刘怀俊这个人，我公司也没有委托让其他人在山西绛县签过协议。(出示桂某提供的收款收据)这个收据上的印章不是我公司的，我公司在山西绛县没有开发过任何项目。我不认识桂某，也不认识李先国。就此事我已电话和法人贾学顺进行了沟通，贾学顺也表示不认识刘怀俊，从来没有在山西绛县开发过任何工程项目，也从来没有委托过刘怀俊或其他人到山西绛县开发房地产项目。 8、询问崔某的笔录，主要内容：大概2014年，我朋友亓丰收在路村附近绛山东街与条山路交叉口西南角处买了一块地，准备办理相关土地手续，因为资金紧张想找一个合伙人，我就替他留意找合伙人。有一天，郭海波带了一个叫王伟才找我，当时郭海波以为这块地是我的，问我打算开发吗，我说这块地正在办理相关土地手续，如果有合适的人合伙开发也可以，郭海波向我介绍说王伟才是个开发商，可以和我一起开发，我告诉他们如果能谈成，我就开始调整城建规划，办理土地出让手续，如果谈不成就先不办手续，继续种植苗木。为了了解王伟才的经济实力，我向他们提出如果合伙开发的话，由王伟才先交50万元保证金，因为我害怕我交了土地出让金，他们没有实力开发，后来王伟才一直交不了保证金，我就再没有和他们说这件事。记不清过了多久，王伟才带着一个叫李先国的人找我，说李先国有实力开发，我说不管谁开发，只要有实力开发就行。同样为了了解李先国的经济实力，我提出先交50万元的保证金，李先国也一直交不了，我没有再谈过。大概2015年后半年，我父亲发现有人在地里挖了大坑打电话告诉我，我赶到后看到乔村的郭老三和几个人在那里，还有一辆铲车，我知道郭老三是跟着李先国干的，就说他们没有交保证金，也没有签协议，怎么开始动工。郭老三说他以为李先国和我说好了，后来李先国找到我，我说赔偿我地里损坏的苗木，不谈合伙开发的事了。李先国还承诺要继续开发这块地，却一直给不了保证金。一直到了2016年12月份，李先国打电话让我和亓丰收找他，他还说要开发这块地，他和亓丰收签了《合作协议书》，约定由李先国交纳15万元保证金，随后由亓丰收办理土地出让手续，李先国办理各种城建手续后施工，并约定李先国不得将项目转给任何第三方以及不得以甲方及该项目名义从事该项目以外的其他活动。李先国还提出将签订的协议书时间提前一个月，就写到了2016年11月8日。协议签订后，李先国给我和亓丰收10万元现金，亓丰收开具收据，说剩余的5万元第二天给，后来再没有给，后来我再没有见过李先国；(2)崔某提供的合作协议书，主要证实2016年11月8日亓丰收与李先国就位于绛县绛山街东段南侧、中条山路拐角处土地签订合作协议。 9、办公场所及现场照某，经被告人李先国当庭辨认，是其设立绛县壹轩园项目部的办公地点及与各被害人签订施工协议的现场。 10、绛县公安局依法调取的内资企业登记基本情况表、公司设立登记申请书、成员信息、公司章程、验资报告等资料，主要证实邯郸市深华房地产开发有限公司于2012年12月19日登记成立，其法定代表人为贾学顺，经营范围为房地产开发与经营，股东有贾学顺、贾飞、李林、康玉军、申某，该公司从未向刘怀俊进行授权。 11、绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书、关于请求出具规划设计条件的函、用地规划设计条件通知书审批表、平面图、开工令、2018年12月20日绛县公安局出具的情况说明，主要证实被告人李先国与各被害人签订施工合同时，“绛县壹轩园项目部”没有发改委项目立项手续，也未取得相关审批手续。 12、2018年12月20日绛县公安局经侦大队出具的情况说明，主要内容：因刘怀俊、王伟才系外地人，现已离开绛县，通过多种渠道查找未能联系到刘、王二人，在找崔建国调查核实过程中，也未能联系到该崔，故无法核查李先国、刘怀俊、王伟才是否与崔建国签订《合作协议》，李先国、刘怀俊、王伟才三人之间是否签订《合作协议》，也无法核查“邯郸市深华房地产有限公司”及“侯马新裕房地产开发有限公司”相关手续、公章及《授权委托书》的来源。 13、2018年12月20日绛县公安局经侦大队出具的情况说明，主要内容：受害人分别都是与李先国之间商谈的合同事宜，且李先国收取的受害人的工程履约金、土建押金等资金，现有证据不能证实刘怀俊、王伟才、焦某、张圣清、郭海合涉嫌犯罪。 14、被告人李先国的供述，主要内容：(2017年10月16日)大概是2014年7月份，我绛县的朋友闫某给我打电话说在绛县实验中学南侧有41亩土地准备开发住宅小区，开发商本人不想开发了，问我愿意来绛县开发吗，我同意后，他就介绍我和开发商崔建国认识，后来我就给我朋友河北邯郸市深华房地产开发有限公司股东刘怀俊打电话说绛县有一处41亩的土地可以开发住宅小区，问他愿意和我合作开发吗，他当时就同意了。同时，我又联系了我朋友侯马市新裕房地产开发有限公司总经理王伟才，将绛县开发住宅小区的事情告诉了他，他也愿意和我合作开发。一天我和刘怀俊、王伟才三人来到绛县金御华府房地产开发公司董事长盖江涛的办公室见到崔建国，我们经过协商由崔建国办理绛县实验中学南侧41亩地的相关土地手续，由我们负责建筑。随后，还是在盖江涛的办公室里，我和刘怀俊、王伟才与崔建国签订了《合作协议》，我先给崔建国的工商银行卡上转账支付了35万元，后来我又给了他15万元的现金，一共给了崔建国50万元办理土地手续的费用。随后，我找到绛县古绛镇乔村的朋友郭某，小名郭老三，我让郭某帮忙在绛县帮我们租间房子用于我们成立项目部，还让郭某以后在我的项目部里帮忙，郭某就在绛县三化路口西边绛县“米兰家私”三楼租了8间房子，我和刘怀俊、王伟才三人给项目部起名为“绛县壹轩园小区项目部”，办公家具大部分是王伟才掏的钱，我们三个人还在项目部签订了一式三份的《合作协议》，协议里约定绛县壹轩园小区项目的利润我们三个均分，还约定投资也是我们三个均摊。王伟才还给我们三个人每人出具了一份侯马市新裕房地产开发有限公司的委托在绛县经营壹轩园小区项目，因为王伟才父亲是侯马市新裕房地产开发有限公司的法人代表，王伟才就在三份《委托书》上盖上了侯马市新裕房地产开发有限公司的公章。平时郭某、刘怀俊和王伟才就在项目部，我们项目部招聘了一名会计叫王某1，之后，我们一直在等崔建国给我们办理土地手续，王伟才联系的侯马的一家设计院来绛县对绛县中学对面的41亩土地进行勘察设计，但这个工程的土地手续一直没有办下来。大概2014年后半年，具体日期记不清了，我在绛县交警队上班的朋友崔勇介绍绛县东方明珠小区解某和我们认识，崔勇给我们说解某在开发东方明珠小区过程中资金链断了，还有3栋没建，想让我们来接手承建，我和王伟才、刘怀俊和解某谈过三次，后来因工程价格问题没有谈成。后来，王伟才在绛县壹轩园小区项目部里给我说绛县路村南边十字路口的西边有一处土地，他想和绛县这处土地的地主崔某合伙开发住宅小区，他想让我帮忙给他搞土建工程，而且他已经把这处土地的规划设计好了。随后，他带我来到绛县路村南边十字路口西边的这块土地上，我看到这块土地大概有10亩左右，当时这处土地已经全部平整，挖了大约三分之一大的一处大坑，他告诉我就是在这里建筑一栋12层的商住楼。我和他看完后，同意帮他搞土建。大概在2015年2月份的一天，湖北的桂某经郭某的一个运城姓郭的朋友介绍来到绛县壹轩园小区项目部，姓郭的给我介绍说桂某是干土建的，我给桂某和姓郭的介绍说郭某是绛县东方明珠住宅楼工程的负责人，并告诉桂某说绛县东方明珠工程也叫“壹轩园东方明珠”，接着，我从办公室文件柜里拿出“邯郸市深华房地产开发有限公司”的《营业执照》、《税务登记证》等手续的复印件和邯郸市深华房地产开发有限公司给刘怀俊开具的《授权委托书》原件让桂某看，我给桂某介绍说绛县东方明珠小区在建设过程中资金链断了，停了有多半年，现在由我们来接手承建剩余的工程，我给桂某介绍了这个工程的面积和每平米的价格，并提出等我和桂某签完协议后，桂某要交20万元的工程履约金，当时桂某提出要到绛县东方明珠小区工程上实地看一下，我让郭某带上桂某等人去的绛县东方明珠工地，郭某和桂某等人返回项目部后，我和桂某协商了工程的价格、需要交的保证金及进场施工日期等内容，然后由桂某出去打印的《工程劳务用工协议书》，我让郭某填写了内容，他在该协议书“用工方(甲方)”处签写了“邯郸市深华房地产开发有限公司”，在协议书尾部甲方年月日的下方签写了“甲方经办人：郭某”，他在协议“工程名称”处按照我们的商量写成了“东方明珠(壹轩园小区)”，因为平时刘怀俊将“邯郸市深华房地产开发有限公司”公章和他的名章放在他的床头柜里面，我记不清是我还是郭某拿出这两个章分别盖在协议书上了，桂某也在该协议书上签了名字，协议签完后，桂某给会计王某1的工商银行卡上转了20万元工程履约金，王某1给桂某开具了收到20万元履约金的收款收据，并在该收款收据上盖上了深华房地产开发公司绛县壹轩园项目部财务专用章，后来，因为我没有承揽下绛县东方明珠小区的住宅楼工程，导致桂某也没能干成这个工程。他交这20万元的合同履约金，在《工程劳务用工协议书》中约定是要等工程能开始施工后，他必须能保证如期进入工地施工。《工程劳务用工协议书》中还约定如果我方不能保证桂某按时进场施工要退还他双倍的合同履约金。大概在2015年后半年，我给桂某退还了1万元，剩余的19万元因为没有钱了所以至今没有退还给他。“壹轩园东方明珠”没有发改委的项目立项手续。“绛县壹轩园小区项目”没有什么手续。 (2018年12月20日)“绛县壹轩园项目部”没有办理相关资质，没有办理什么手续，大概2014年，具体日期记不清了，我和刘怀俊、王伟才与崔建国签订过《合作协议》，我给崔建国支付了50万元保证金，我和刘怀俊、王伟才之间签订过《合作协议》。“邯郸市深华房地产有限公司的《营业执照》、《税务登记证》等手续复印件和《授权委托书》原件以及该公司的公章都是刘怀俊提供给我。 (二)2015年5月中旬，被告人李先国以侯马市新裕房地产开发有限公司的名义，与被害人吴某签订“壹轩园小区之新裕苑项目”《施工协议书》，以收取土建履约金、土建押金的名义，骗取被害人吴某人民币11万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实案件的来源。 2、(1)询问吴某的笔录，主要内容：2015年4、5月份，我一直在侯马，期间认识了茶叶店老板田文奎，大概2015年5月份中旬，我去买茶叶时田文奎和一个叫王国华的男子给我说我们有个朋友叫李先国，在绛县有两个建设工程项目，如果我愿意做的话，他们可以帮忙介绍，我同意后和他们一起开车到绛县中条山路西边门面房三楼绛县壹轩园小区项目部见到李先国，李先国说他在绛县路村附近和实验中学附近共有二个建筑工程，分别是壹轩园小区项目和新裕苑小区项目，如果我愿意的话，可以把两个工程都交给我做，他还说壹轩园小区工程先开工，并给我看了壹轩园小区的《国有土地使用证》复印件、《绛县城建局规划设计条件通知书》复印件等资料，他还给我看了“侯马新裕房地产开发有限公司”的《营业执照》正副本复印件、《税务登记证》正副本复印件、《机构代码证》复印件等材料，他还说“侯马新裕房地产开发有限公司”的法人代表是王伟才的父亲，这两个工程是他和王伟才合作开发的，他说这些证明材料的原件都在王伟才跟前，随后带我们去路村南十字路口西侧的一处工地，当时我看到那里长着玉米和一些杂草，他说这块地他和王伟才已经拿下了，6月份就能开工，我说先考虑考虑，然后就回去了。过了几天，田文奎打电话说李先国让我们一起去绛县看施工图纸，我来到绛县，他拿出《绛县新裕苑小区施工图纸》让我们看，后来我表示愿意干这个工程，李先国说如果愿意的话就先签订《施工合同》，并交100万元的工程合同履约金，我同意后就回去准备签合同的资料。好像是5月28日，我再次来到绛县，我向李先国提供了我挂靠的“河南华安建设集团有限公司”的《营业执照》正副本复印件、《资质证书》复印件、《机构信用代码证》复印件、《安全生产许可证》正副本复印件、《开户许可证》复印件和《委托授权书》原件，这些材料上都盖有“河南华安建设集团有限公司”的公章，李先国拿出一份打印好的《施工协议书》，我们商量修改了一些条款重新打印，李先国在协议上加盖了“绛县壹轩园项目部业务专用章”，签上了他的名字，签完合同后我见到了王伟才，还有一个姓郭的男人，李先国介绍说姓郭的负责工地，让我有事找他。大概6月8日我再次来到绛县见到李先国，告诉他6月16日能够开工，他说能保证如期开工。6月16日我到工地上看到没有任何动静，找到李先国，他说有些事情没有处理好，让我再等等，此后我一直催他，他说手续没有完善一直把开工日期往后推，直到8月12日，他说让我先交一部分工程合同履约金，我说带了1万元，他同意将1万元的土建履约保证金交给会计王某1，她写了一张收款收据，交款单位是吴总，她在单位盖章处加盖了“壹轩园售楼中心财务专用章”，但工程还是迟迟不能开工，我问他时他就让我先交钱，后来我说只要他开始挖土我就交10万元合同履约金，8月底9月初的一天，他打电话告诉我过两天开始挖土，后来我到工地看到有大车在拉土，挖土当天我和王某1到银行办理了10万元的转账手续，王某1给我写了一张收到我土建押金10万元的收款收据，我和李先国约定如果他把土挖好了，我开始施工时交齐100万元的合同履约金。第二天工地上又没有动静了，此后我多次催他，他又以工程的手续没有完善为由往后推，直到11月1日，我通过田文奎找到李先国，我们三人签订了一份《工程开工保证书》，约定李先国保证11月30日开工，否则赔偿我损失35万元和退还我之前给他交的11万元，如果壹轩园和新裕苑项目全都开工，我再交80万元保证金，但是到了11月30日还是不能开工，直到现在也不能开工，我才知道自己被诈骗了；(2)吴某提供的《施工协议书》、《收款收据》、《工程开工保证书》，主要证实被告人李先国以侯马新裕房地产开发有限公司绛县壹轩园项目部名义与吴某以河南华安建设集团有限公司名义签订施工协议，保证2015年11月30日开工，并以土建履约金名义收取被害人吴某人民币1万元、以土建押金名义收取人民币10万元；经被告人李先国当庭辨认，是其与被害人吴某签订的协议，认可共收取被害人吴某人民币11万元。 3、询问郭某的笔录，主要内容：我知道李先国和吴某签订协议一事。大概2015年5、6月份，具体日期记不清了，吴某等人到项目部找过几次李先国，刚开始他们找李先国干什么我不清楚，有一次，李先国和吴某在办公室遇见我，李先国才说他和吴某签订了承建“壹轩园小区新裕苑项目”合同，然后吴某等人就离开了。大概过了有3、4个月，当时我在项目部，他说他在绛县路村南边十字路口西边有一处工程工地，工程就是“壹轩园小区新裕苑项目”，说工地上的围挡有些地方塌了，让我看下什么情况，我到后看到该工地的东北处挖了一个大坑，工地周围用彩钢围着，但没有发现有塌的地方，我就返回项目部将情况给他说了。大概到了2016年农历腊月二十二，李先国给我说这处工地他和崔某说好了，让我帮着找勾机，拉土车，他准备要开工，我就和他一起到乔村找的胡华民，李先国和胡华民谈的，胡华民找了一辆勾机、5个拉土车，大概腊月二十四进了工地开始挖西南边上的土，干了有4、5天，路村村里的部分村民挡着不让干，说是这块地还没有说顺，李先国就让停工了，后来就再没有干，李先国也没有给胡华民结算工钱。我不知道李先国收了吴某多少钱。 4、询问闫某的笔录，主要内容：李先国和吴某签订协议收取履约金一事我不清楚，我没有参与此事。 5、询问王某2的笔录，主要内容：我父亲王法哲开办了侯马市新裕房地产开发有限公司，我在该公司负责管理印章和公司的各种手续。王伟才是我哥哥。王伟才不在公司工作，没有职务。我保管着公司的公章和财务专用章以及公司的《工商营业执照》、《税务登记》、《机构代码证》、《开户许可证》等手续原件。公司所有对外业务需要盖章时，都要通过我盖章。公司没有委托过王伟才在绛县开发“新裕苑”和“壹轩园”项目。我不认识李先国，也不认识刘怀俊。公司没有委托过李先国、刘怀俊在绛县开发“新裕苑”和“壹轩园”项目。我公司也没有再开发过“新裕苑”和“壹轩园”项目。公司没有让王伟才使用过公章与李先国、刘怀俊签订过《合作协议》，公司曾经给王伟才提供过公司各种手续的复印件，让他用于贷款使用。我不认识吴某。 6、协助查询财产通知书、李先国的银行卡交易明细及明细信息，主要证实2016年7月13日吴某向李先国建设银行卡尾号为6255的银行卡账户内转账1万元。 7、企业信息查询单，主要证实侯马市新裕房地产开发有限公司于2006年8月31日登记成立，其法定代表人为王法哲，其经营范围为房地产开发经营。 8、被告人李先国的供述，主要内容：好像是2015年4、5月份的时候，因为之前侯马市经营茶叶店的田文奎和朋友王国华知道我在绛县有两个工程，有一天(具体日期记不清了)，好像是王国华给我打电话说给我介绍一个人干绛县的工程，我同意了，后来田文奎、王国华和一个叫吴某的浙江人开车来到我在绛县中条山路西边米兰家私3楼的壹轩园小区项目部见到我，我告诉吴某，我和王伟才合作在绛县有壹轩园小区和新裕苑小区两个工程，分别在绛县实验中学对面和路村南十字路口西，如果他愿意干的话，我可以把这两个工程都交给他干，我还让他看了王伟才给我提供的侯马新裕房地产开发有限公司的《营业执照》正副本复印件、《税务登记证》正副本复印件、《机构代码证》复印件等材料和郭某提供的《国有土地使用证》复印件、《绛县城建局规划设计条件通知书》复印件等资料，随后我带他们到路村看了工地，他们就离开了。过了几天我记不清是给王国华还是田文奎打电话，说让他们来看工程图纸，他们三人就开车又来到绛县我项目部的办公室，我给吴某看了《绛县新裕苑小区施工图纸》，当时我们商定先签订《施工合同》，并交100万元工程合同履约金，随后他们回侯马准备资料去了。大概5月28日，他们三人再次来到绛县，吴某向我提供了他挂靠的“河南华安建设集团有限公司”的《营业执照》正副本复印件、《资质证书》复印件、《开户许可证》复印件和《委托授权书》原件，这些材料上都盖有“河南华安建设集团有限公司”的公章，我将打印好的《施工协议书》给他们看，我们商量修改了一些条款后，吴某到打印店里重新打印了2份，协议上发包人是侯马新裕房地产开发有限公司，承包人处吴某填写了河南华安建设集团有限公司，经我同意吴某在协议后面书写了“附加因甲方造成定(停)工，乙方损失由甲方承担”几个字，我在甲方处加盖了“绛县壹轩园项目部业务专用章”签上了名字，吴某在乙方处加盖了“河南华安建设集团有限公司”的公章，签上了他的名字，合同一式两份，我和吴某各拿一份。随后在另一个办公室吴某见到了王伟才和郭某，随后他们就离开了。因在工程协议中约定6月16日正式开工，大概是6月8号吴某和王国华再次来绛县见到我，我告诉吴某工程如期开工，但到了6月16日因为开工手续不全工程不能开工，吴某就一直找我催开工，我都告诉他开工手续还不全，让他等等，大概8月份中旬的一天(具体日期记不清了)，吴某又来找我，我让他先交一部分的工程合同履约金，当时他在会计王某1处交了1万元并给他开具了1万元的收款收据，后来他多次来催我开工，我告诉他先交押金，他说只要工地上开始挖土他就再交10万元，王伟才让郭海波找了一些工人和大车开始挖土，9月1日左右我打电话通知吴某来交10万元，他和会计王某1到银行办理了转账手续并给他出具了10万元收款收据，后来因为路村村民阻拦施工和工人打了架，挖土停止了。大概到了11月1日，吴某通过田文奎找到我，我们三人在田文奎的茶叶店里签订了一份《工程开工保证书》，我保证11月30日开工，否则赔偿吴某损失35万元和退还他之前给我交的11万元，如果壹轩园和新裕苑项目全都开工，吴某再交纳80万元保证金，我在甲方代表保证人签字处签名并写了身份证号码，吴某在乙方代表签字处签名并写了身份证号码，田文奎在见证人签字处签名写了身份证号码，因为这个工程的土地是崔某的，他负责办理土地手续和城建手续，但一直办不下来，所以到了11月30日工程还是不能开工，后来我和吴某协商给他退11万元和4万元的损失钱，我记得好像给他退了2万元，他给我写了个收据，剩下的钱我一直没有给他。 (2018年12月20日)“侯马新裕房地产开发有限公司”的手续复印件以及《授权委托书》都是王伟才提供给我的。 (三)2016年6月6日，被告人李先国以运城市万家园房地产开发有限公司的名义，与被害人占顶成签订“新裕苑小区”《建设工程施工承包意向协议》，以收取工程履约金的名义，骗取被害人占顶成人民币20万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实案件的来源。 2、(1)询问占顶成的笔录，主要内容：大概是2016年5月下旬，我当时在运城市有个酒店装潢工程，我的江苏南通的朋友王某3也在运城搞土建工程，有一天王某3来到我的工地告诉我，他认识运城一个叫焦某的朋友，焦某告诉他在绛县有个12加1的商住楼工程，要找工程队总包，焦某让王某3找工程队，王某3和我商量想我们一起干这个工程。大概过了两三天后一天上午，我和王某3、焦某三人来到绛县“万物宝”宾馆对面的一座门面楼的二楼，门口挂着“绛县壹轩园小区项目部”的牌子，我们三人在二楼见到一个叫郭老三的人，焦某认识他，郭老三先带我们看绛县实验中学对面的一块地，郭老三给我介绍说这块地就是绛县壹轩园小区项目用地，这块地外边盖门面房，里边要盖6栋17加1的商住楼，随后我们又去看绛山东街南侧规划三路东侧的一块土地，当时这块地的一半已经挖了一个坑，郭老三给我们介绍说这块地是新裕苑住宅小区的项目，北侧和东侧要盖门面房，里边盖1栋12加1的商住楼，这个项目先开工，等这个工程出地平后，壹轩园小区项目就开始动工，这个项目也让我们做，随后我们又回到项目部，郭老三让我们看了工程的图纸，我发现是旧图纸，郭老三告诉我新图纸还在设计院，我们问他工程有手续吗，他说手续没问题，郭老三还告诉我们他的老板姓李是侯马人，李总不在绛县，这个项目由他和我们谈，谈完他再给李总汇报，我们又谈了工程的价格，但没有谈成，我们三人就回运城了。回到运城后，我给焦某提出说工程的手续齐全，但我没有看到，我让焦某联系郭老三，郭老三答应把手续发到我们的邮箱里，因王某3邮箱是他媳妇的QQ号，焦某就让郭老三发到她的邮箱里，工程手续发到焦某的邮箱后，焦某把邮箱打开让我和王某3看，我看到发的是工程的土地证和规划设计条件通知书等手续复印件，又过了两三天后的一天，郭老三给焦某打电话说工程价格可以商量，让我和王某3、还有她一起去绛县再谈一次，还是在绛县壹轩园小区项目部办公室，我们还是见的郭老三，郭老三提出合同履约金要交30万元，并拿出他起草的《建设工程施工承包意向协议》让我们看，郭老三还从他办公室的柜子里拿出运城市万家园房地产开发有限公司《营业执照》副本复印件、《税务登记》正副本复印件、《组织机构代码证》正副本复印件、《机构信用代码证》复印件、《开户许可证》复印件、《绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书》(绛政城函[2013]32号)复印件、《国有土地使用证》(绛国用[2014]第***号)复印件让我们看，郭老三说这些手续的原件在李总手里，当时我们提出等签过合同后，他要把这些手续的复印件交给我们，然后我们带着那份《建设工程施工承包意向协议》草稿离开回运城了。回到运城后，我让焦某联系李总将合同履约金再降一些，焦某给李总打电话，李总同意合同履约金交20万元，我们约好6月6日签合同，6月6日上午，还是焦某开车拉着我和王某3以及我挂靠的“河北华鼎建筑安装工程有限公司”派的叫贾涛的代表一起到绛县壹轩园小区项目部办公室，当时现场有郭老三、李总、李总的司机、还有一个姓王的女会计，我们谈好合同内容后，我拿上草稿到对面万物宝宾馆楼下的复印部里打印了4份《建设工程施工承包意向协议》回到办公室，我在《建设工程施工承包意向协议》上乙方处让贾涛盖了“河北华鼎建筑安装工程有限公司”公章和法人代表“张春生”的名章，我在委托代理人处签上我的名字和我的联系电话以及我的身份证号，李总让郭老三在甲方处盖上了“运城市万家园房地产开发有限公司”公章，他自己在法定代表人处签上了他的名字和他的联系电话以及身份证号。《建设工程施工承包意向协议》一共4份，这时我才知道李总叫李先国，我和李先国各拿两份，双方在每份意向书上承包人、发包人处盖了公章并加盖了骑缝章、李先国将盖有“运城市万家园房地产开发有限公司”公章的《开工令》也给了我。我将“河北华鼎建筑安装工程有限公司”的《营业执照》正副本复印件、《建筑业企业资质证书》复印件、《安全生产许可证》正副本复印件、《开户许可证》复印件、《机构信用代码证》复印件、《法定代表人身份证明》、《张春生身份证》复印件、《委托授权书》以及我的身份证复印件等手续交给了李先国，贾涛在每个手续上盖上了“河北华鼎建筑安装工程有限公司”公章和“仅限业务使用再次复印无效”的条形章，并写上“新裕苑住宅小区”。李先国让郭老三将盖了“运城市万家园房地产开发有限公司”公章的《营业执照》复印件、《税务登记》正副本复印件、《组织机构代码证》正副本复印件、《机构信用代码证》复印件、《开户许可证》复印件、《绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书》(绛政城函[2013]32号)复印件、《国有土地使用证》(绛国用[2014]第***号)复印件以及李先国的身份证复印件交给了我，我向李先国提出运城市万家园房地产开发有限公司的法人代表是袁某而不是他，我和他签的意向协议书是无效的，要求李先国必须给我一份运城市万家园房地产开发有限公司开具的《授权委托书》，这样我们才能给他支付合同履约金，李先国答应随后给我开具《授权委托书》，随后我们一起吃过饭就回运城了。第二天，焦某开车拉着我和王某3又来到绛县壹轩园小区项目部办公室，李先国将盖了“运城市万家园房地产开发有限公司”公章和法人代表袁某名章的《授权委托书》交给我，吃过饭后，郭老三带我到绛县农行从我农行卡里取了5万元，焦某和王某3去绛县建设银行取了5万元，我把这10万元现金交给了那个姓王的女会计，会计给我出具了一张盖有“运城市万家园房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部财务专用章”的收款收据，姓王的会计让郭老三在出纳处签字，郭老三签了个“郭”字，李先国在备注处签了名字，我们三人就离开绛县了。《开工令》上约定6月16日正式开工，在我们进场之前，运城市万家园房地产开发有限公司必须开始打桩，原来我们商量的时候约定第二笔10万元的合同履约金在打桩机进场以后我们再交付，但在《建设工程施工承包意向协议》上写成了第一次交10万元合同履约金后三日内要交第二次的10万元合同履约金，他们就找我们要，我们不同意给，到了6月16日，我们工人进场后，发现打桩机还没有进场，李先国和郭老三说因为我们还没有交剩余的合同履约金，所以打桩机没有进场，如果我们第一天交钱，他们第二天就让打桩机进场，大概一直到了21日，我们没办法，因为工人都已经来了，就准备交钱，李先国让我们到侯马的“大益茶”茶馆见面，我和王某3、焦某、蔡小健、孙某、邵志新、施赣瑜到茶馆与李先国和他姓巨的司机见了面，李先国答应我们今天交钱，第二天打桩机就进场，随后蔡小健开车拉着我和李先国到一家农业银行，我根据他给我提供的银行卡号在一台自动取款机上用我的中国银行卡他转了5万元，接着又在农行大厅的自动终端机让工作人员用我的中国银行卡李先国转了4.9万元，回到茶馆我又给了他1000元现金，他给我写了一张收条。第二天，在绛县壹轩园小区项目部办公室，我把收条交给那个姓王的会计，她给我又开具了一张盖有“运城市万家园房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部财务专用章”的收到10万元合同履约金的收款收据，李先国在经手人处签了他的名字，当时郭老三也在场。后来我们催李先国让打桩机进场，可是他找各种理由没有让打桩机进场，我们就起了怀疑，就在绛县城建局和土地局打听运城市万家园房地产开发有限公司是不是有这块土地，但是查不出来，一直到了28日，在绛县壹轩园小区项目部办公室，我和孙某、邵志新等人找李先国说他给我们提供的《国有土地使用证》复印件我们怀疑是假的，我要求看《国有土地使用证》原件，李先国说原件在他的另一个股东手里，然后他给他的股东打电话，李先国说他的股东有事不在，说7月8日之前可以拿到《国有土地使用证》原件，而且让我们看六证一卡手续的原件，并且保证打桩机在7月8日前进场，如果做不到，将20万元的保证金退还给我。我不相信，让他给我亲笔写了一份《承诺书》，到了7月8日，他还是说他的股东没有回来拿不上原件，我给焦某打电话，让她把郭老三给她QQ邮箱里发的工程的手续给发到我的项目经理孙某的邮箱里，孙某看过这些工程手续后，说这个工程是假的。在7月9日，我就写了一份给“运城市万家园房地产开发有限公司绛县新裕苑住宅项目部”的通知给了郭老三，要求他们在7月12日之前李先国对我们承诺的要到位，否则要退还20万保证金和赔偿一切损失。到了7月12日，还是没有结果，李先国还是以各种理由往后推，7月底，李先国让我到位于侯马市“华强大酒店”附近的“山西才智建筑设计研究院”拿到了“侯马市新裕房地产开发有限公司绛县新裕苑住宅楼”的一套《施工图》，我问李先国《施工图》的单位怎么不是“运城市万家园房地产开发有限公司”，他告诉我设计费还没有交清，等我们施工时单位就换了。到了9月15日，我只能和工人回家了，到了10月10日之间，李先国四次打电话让我到绛县说要给我退钱，可每次我来，他都让我先毁掉合同，再给我退钱。我不同意，要求是先退钱再毁掉合同，所以每次都谈不成。从10月15日起，他的手机就打不通了，一直关机。到了10月底，他让我老乡张圣清打电话让我到侯马给我退钱，第一天见到他，他说我来晚了，让我到第二天下午3、4点再见他，我到第二天下午打不通他电话了，我给张圣清打电话，张圣清告诉我说李先国的车在从太原回来的路上坏了，后来一直到现在都没有给我退钱；(2)占顶成提供的《建设工程使用承包意向协议》、《收款收据》、《国有土地使用证》、《授权委托书》、《开工令》、《承诺书》、李先国身份证、运城市万家园房地产开发有限公司营业执照、税务登记证正副本、组织机构代码证、机构信用代码证、开户许可证、《绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书》、河北华鼎建筑安装工程有限公司营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、开户许可证、机构信用代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、占顶成的身份证的复印件，主要证实李先国与占顶成于2016年6月6日签订协议，共收取占顶成人民币20万元和李先国给其提供的材料及承诺；经被告人李先国当庭辨认，是其与被害人占顶成签订的协议，认可收取被害人占顶成人民币20万元。 3、询问王某3的笔录，主要内容：我和占顶成是朋友关系，也是合作关系。大概是2016年4月份，当时我在平陆县张店镇干老年公寓土建工程，在运城市经我老乡张圣清介绍认识了在运城市干建设工程中介的焦某。有一次，我让焦某开车拉上我到运城北的一个工地的售楼部谈二次结构施工的事情，在售楼部里，我和焦某认识一个50多岁姓刘的男子，这个姓刘的男子和我们聊天的过程中，跟他在一起的30多岁的男子称呼这个姓刘的男子为“刘会长”，然后焦某和姓刘的男子互留了手机号码。过了没几天，焦某给我打电话说听那个姓刘的说绛县有个工地，让我和她到绛县看一下。好像过了一天后，焦某开车拉着我和那个姓刘的男子到了绛县米兰家具二楼的办公室，门口挂着“绛县壹轩园小区项目部”的牌子，我们在办公室里见到一个40多岁的男子，姓刘的男子认识这人叫“郭老三”，郭老三带我们去了绛县实验中学对面的一块空地，郭老三指着实验中学说这是学区房，这块空地要盖17加1的商住楼，这个地方好卖，我就问郭老三有什么条件，郭老三说他也不懂，具体条件需要和李总谈，李总现在侯马，接着郭老三又带我们到了绛山东街南侧规划三路东侧的一块土地，当时这块地的一半已经挖了一个坑，郭老三给我们说这块地是新裕苑住宅小区的项目用地，北侧和东侧要盖门面房，里边盖1栋12加1的商住楼，这个项目先开工，随后可以开始打桩。当天焦某和我、还有姓刘的男子三人一起到了侯马市与李总见的面，我向李总要工程的图纸，说回去搞个工程的预算，让李总把工程图纸发到我的邮箱里，然后我们就回运城了。后来李总将工程图纸发到了我朋友王新红的QQ邮箱里了。大概过了一个多月，焦某给我打电话说绛县的工程还干不干，工程保证金交50万元就可以，然后焦某开车拉着我一起又来到绛县壹轩园小区项目部办公室，在办公室里我们见到了郭老三和一个姓闫的男子，郭老三给我们介绍说姓闫的是副总，在交警队上班，我们也可以和闫总谈一谈，当时我向姓闫的提出看工程的手续，姓闫的从办公桌上找出工程的手续让我看，我看后向姓闫的提出没有销售证，姓闫的给我说房子还没有盖，就没有销售证，我又问郭老三和姓闫的这个工程的事情跟谁谈，他们告诉我说跟李总谈，然后我就让焦某开车拉着我到了侯马市见到了李总，我和李总谈了承建这个工程按照什么计算工程款，李总给我说按报时价计算工程款，我不同意，因钢材市场不稳定，要按定额计算工程款，我们没有达成一致意见，我又问李总工程保证金要多少，李总给我说让我先考虑干不干，如果干的话再说保证金，当时也没有说具体的保证金，随后我们就回运城了。大概过了几天后，我的老乡占顶成要回老家，让我帮忙送他，在车上我给占顶成说绛县实验中学门口有个工地要建商住楼，另外在绛县另外还有一个工地，这个工地已经挖了一半了，让占顶成考虑干不干这两个工程。在回运城的路上，占顶成给焦某打电话说他想干绛县的工程。大概过了两三天，占顶成给我打电话说同意一起干这两个工程，然后我就给焦某打电话，让她联系郭老三去绛县看一下。大概过了两三天后一天上午，焦某开车拉着我和占顶成一起来到绛县壹轩园小区项目部办公室，郭老三先带我们看了绛县实验中学对面的一块地，郭老三给我们介绍说这块地是绛县壹轩园小区项目用地，这块地外边盖门面房，里边要盖6栋17加1的商住楼，随后郭老三又带我们去看绛山东街南侧规划三路东侧的一块土地，当时这块地的一半已经挖了一个坑，郭老三给我们说这块地是新裕苑住宅小区的项目用地，北侧和东侧要盖门面房，里边盖1栋12加1的商住楼，这个项目先开工，等这个工程出地平后，绛县壹轩园小区项目就开始动工，这个项目也让我们做，随后我们又一起回到项目部，郭老三让我们看了工程的图纸，我们发现是旧图纸，郭老三告诉我们说新图纸还在设计院，我们问他工程有手续吗，他说手续没问题，郭老三还告诉我们他的老板姓李是侯马人，李总不在绛县，这个项目由他和我们谈，谈完他再给李总汇报，我们又谈了工程的价格，但没有谈成，我们三人就回运城了。回到运城后，占顶成给我和焦某说工程的手续齐全，但他没看到，占顶成让焦某联系郭老三，郭老三答应把手续发到我们的邮箱里，因我的邮箱是我媳妇的QQ号，焦某就让郭老三发到她的邮箱里，工程手续发到焦某的邮箱后，我们看到发的是工程的土地证和规划设计条件通知书等手续复印件。又过了两三天，郭老三给焦某打电话说工程价格可以商量，让我和占顶成、还有她一起去绛县再谈一次，还是在绛县壹轩园小区项目部办公室，我们还是见到郭老三，郭老三提出合同履约金要交30万元，并拿出他起草的《建设工程施工承包意向协议》让我们看，郭老三还从他办公室的柜子里拿出运城市万家园房地产开发有限公司《营业执照》副本复印件、《税务登记》正副本复印件、《组织机构代码证》正副本复印件、《机构信用代码证》复印件、《开户许可证》复印件、《绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书》(绛政城函[2013]32号)复印件、《国有土地使用证》(绛国用[2014]第***号)复印件让我们看，郭老三说这些手续的原件在李总手里，当时我们提出等签过合同后，他要把这些手续的复印件交给我们，然后我们带着那份《建设工程施工承包意向协议》草稿离开回运城了。回到运城后，占顶成让焦某联系李总将合同履约金再降一些，焦某给李总打电话，李总同意合同履约金交20万元，我们约好6月6日签合同。6月6日上午，还是焦某开车拉着我和占顶成以及我挂靠的“河北华鼎建筑安装工程有限公司”派的叫贾涛的代表一起到绛县壹轩园小区项目部办公室，当时现场有郭老三、李总、李总的司机、还有一个姓王的女会计，我们谈好合同内容后，占顶成出去打印了4份《建设工程施工承包意向协议》回到办公室，占顶成在《建设工程施工承包意向协议》上乙方处让贾涛盖了“河北华鼎建设安装工程有限公司”公章和法人代表“张春生”的名章，接着占顶成在委托代理人处签上他的名字和他的联系电话以及身份证号，李总让郭老三在甲方处盖上了“运城市万家园房地产开发有限公司”公章，他自己在法定代表人签上了他的名字和他的联系电话以及身份证号。《建设工程施工承包意向协议》一共4份，占顶成和李先国各拿两份，双方在每份意向书上承包人、发包人处盖了公章并加盖了骑缝章，这时我们才知道李总叫李先国。李先国将盖有“运城市万家园房地产开发有限公司”公章的《开工令》也给了占顶成，占顶成将“河北华鼎建筑安装工程有限公司”的《营业执照》正副本复印件、《建筑业企业资质证书》复印件、《安全生产许可证》正副本复印件、《开户许可证》复印件、《机构信用代码证》复印件、《法定代表人身份证明》、《张春生身份证》复印件、《委托授权书》以及占顶成的身份证复印件等手续交给了李先国，贾涛在每个手续上盖上了“河北华鼎建筑安装工程有限公司”公章和“仅限-业务使用再次复印无效”的条形章，并在横线上写上“新裕苑住宅小区”，李先国让郭老三将盖了“运城市万家园房地产开发有限公司”公章的《营业执照》副本复印件、《税务登记》正副本复印件、《组织机构代码证》正副本复印件、《机构信用代码证》复印件、《开户许可证》复印件、《绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书》复印件、《国有土地使用证》复印件以及李先国的身份证复印件交给了占顶成，占顶成向李先国提出运城市万家园房地产开发有限公司的法人代表是袁某而不是他，他和李先国签的意向协议书是无效的，要求李先国必须给我们一份运城市万家园房地产开发有限公司开具的《授权委托书》，这样我们才能给他支付合同履约金，李先国答应随后给我们开具《授权委托书》，随后我们一起吃过饭就回运城了。第二天，焦某开车拉着我和占顶成又来到绛县壹轩园小区项目部办公室，李先国将盖了“运城市万家园房地产开发有限公司”公章和法人代表“袁某”名章的《授权委托书》交给占顶成，中午吃过饭后，焦某和我用我的建行卡取了5万元，郭老三带占顶成到绛县农行取了5万元，回到办公室后，占顶成把这10万元现金交给了那个姓王的女会计，姓王的会计给我们出具了一张盖有“运城市万家园房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部财务专用章”的《收款收据》，姓王的会计让郭老三在出纳处签字，郭老三签了个“郭”字，李先国在备注处签了名字，我们三人就离开绛县了。《开工令》上约定6月16日正式开工，在我们进场之前，运城市万家园房地产开发有限公司必须开始打桩，原来我们商量的时候约定第二笔10万元的合同履约金在打桩机进场以后我们再交付，但在《建设工程施工承包意向协议》上写成了第一次交10万元合同履约金后三日内要交第二次10万元合同履约金，他们就找我们要，我们不同意给，到了6月16日，我们工人进场后，发现打桩机还没有进场，李先国和郭老三说因为我们还没有交剩余的合同履约金，所以打桩机没有进场，如果我们第一天交钱，他们第二天就让打桩机进场。大概一直到了21日，我们没办法，因为工人都已经来了，就准备交钱，李先国让我们到侯马的茶馆见面，我和占顶成、焦某、蔡小健、孙某、邵志新、施赣瑜到茶馆与李先国和他姓巨的司机见了面，李先国答应我们今天交钱，第二天打桩机就进场，随后蔡小健开车拉着占顶成和李先国到一家农业银行去转账，我没有去，一直在茶馆等着，占顶成和李先国回到茶馆后，占顶成又给了李先国1000元现金，李先国给占顶成写了一张收条，当天我就回运城了，占顶成他们回绛县了。后来我们就开始催李先国让打桩机进场，可是李先国找各种理由没有让打桩机进场，我们就起了怀疑，后来占顶成到绛县城建局和土地局打听运城市万家园房地产开发有限公司是不是有这块土地，听占顶成给我说查不到，后来听占顶成给我说《国有土地使用证》的事情，李先国给他写了一份《承诺书》，之后占顶成还写了一份“运城市万家园房地产开发有限公司绛县新裕苑住宅区项目部”的通知给了郭老三，要求他们在7月12日之前李先国对我们承诺的要到位，否则要退还20万保证金和赔偿一切损失。到了7月12日，还是没有结果，李先国还是以各种理由往后推。7月底，占顶成从位于侯马市的山西才智建筑设计研究院拿到了侯马市新裕房地产开发有限公司绛县新裕苑住宅楼的一套《施工图》。到了9月15日，工程一直开不了工，占顶成和工人们就回家了。之后，占顶成和李先国一直联系退我们合同履约金的事情，李先国直到现在也没有给我们退钱。 4、询问焦某的笔录，主要内容：大概2016年4月份，我在空港南区认识了江苏南通搞工程的张圣清，后来又通过张圣清认识了他的老乡王某3，有一次王某3让我开车拉他到运城一个工地的售楼部，他去谈施工的事情，我们在售楼部大厅里认识了一个姓刘的50多岁的男子，老刘说他以前是在市委上班，我们互相留了电话，过了没几天，老刘给我打电话说绛县有个工地是建学区房，地理位置比较好，看我干不干，我说我不是干工程的，王某3是干工程的，他让我问王某3干不干，我告诉了王某3，王某3说去绛县看一下。好像是过了一天后，我开车拉着老刘和王某3到了绛县“米兰家具”二楼的办公室，门口挂了一个“绛县壹轩园小区项目部”的牌子，里边一个叫郭老三的绛县人，老刘认识他。郭老三带我们去了绛县实验中学对面的一块空地，郭老三指着实验中学说这是学区房，不愁卖，老板有钱，然后王某3问郭老三有什么条件，郭老三说他也不懂，具体和李总谈，李总现在侯马，后来郭老三又带我们到了另一个工地，这个工地挖了一个大坑，郭老三说这个工地的坑都挖了，随时都可以开始打桩，后来我和王某3、还有老刘一起到侯马市与李总见了面，没有谈太多问题，王某3向李总要工程图纸，说回去搞个预算，让把图纸发到王某3邮箱里，我们就回到了运城，我问王某3能干吗，他给我说保证金要的太多了不能干，价格也不合适。好像过了几天后，王某3告诉我李总把图纸发到他邮箱了。大概过了一个多月，有一天郭老三给我打电话问王某3还干不干这个工程，保证金也不用那么多了，50万元就行了，然后我告诉了王某3，王某3说去绛县看看。然后我又开车拉着王某3到了“绛县壹轩园小区项目部”办公室见到了郭老三，办公室还有一个姓闫的，郭老三给我们介绍说姓闫的是副总，在交警队上班，郭老三说我们也可以和闫总谈谈，王某3当时向闫总提出看工程的手续，闫总从办公桌上一摞文件中找出手续交给王某3看，王某3看完手续对我说这些手续没有销售证，王某3就问郭老三和闫总这个事情跟谁谈，郭老三和闫总说跟李总谈，王某3就让我和他去侯马见李总，我开车拉着王某3到侯马市见到了李总，李总给我和王某3说条件能商量，王某3问李总保证金多少钱，李总没有具体说多少钱，说让王某3考虑到底干不干，如果干的话再说保证金，随后我们就回运城了。大概过了几天后，有一天王某3让我开车把他送到三门峡，还说让我到运城市条山街接一下他的老乡，我返回运城的路上，他的老乡给我打电话说他是王某3的老乡叫老占，他让我告诉郭老三他们干这个工程，过三、五天他们就回来了，大概过了四五天后，王某3和老占来到运城，让我给郭老三打电话，郭老三让去绛县，我和王某3、老占三人又到了“绛县壹轩园小区项目部”办公室见到了郭老三，郭老三带着我们去看了两个工地，回到办公室，郭老三让他们看了工程的图纸，老占又问他们工程有手续吗，郭老三说手续齐全没有问题，郭老三提出工程大包1平米1200元，老占他们嫌多就没有谈成，我们就回运城了。回到运城后，老占给我说他们说工程的手续齐全，但也没有让看到，然后我就联系郭老三，郭老三说给发到我们的邮箱里，王某3说他的邮箱是他媳妇的QQ号，我告诉郭老三我的邮箱号，他就发给了我，我打开让王某3和老占看，发的是土地证和规划设计条件通知书。又过了几天，郭老三给我打电话说他跟李总说了，工程价格可以商量，让我告诉王某3他们，然后我又开车拉着王某3和老占到了“绛县壹轩园小区项目部”办公室，郭老三给了我们一份草拟的《建设工程施工承包意向协议》让我们看，郭老三向王某3他们提出要交30万元的合同履约金，郭老三从柜子里拿出工程的各个手续的复印件让老占和王某3看了，告诉他们说这些手续原件在李总手里，随后我们就带着草拟的《建筑工程施工承包意向协议》回运城了。回到运城后，老占和王某3让我和李总联系，谈一下和他履约金的价格问题，我给李总打了电话，让他同意将合同履约金降到20万元，李总同意了，并约好在6月6日签合同。大概过了两三天，也就是6月6日上午，我开车拉着王某3、老占、还有老占他们挂靠的“河北华鼎建筑安装工程有限公司”一个叫贾涛的代表一起又到了“绛县壹轩园小区项目部”办公室，当时李总、郭老三、一个女会计、还有李总的司机在，他们谈好合同内容，由老占出去打印了4份《建筑工程施工承包意向协议》上分别代表甲方、乙方签了名字，贾涛在上边盖了“河北华鼎建筑安装工程有限公司”公章，我才知道李总叫李先国，老占将他们挂靠的“河北华鼎建筑安装工程有限公司”的各个手续复印件给了郭老三，郭老三将“运城万家园房地产开发有限公司”的各个手续复印件和《国有土地使用证》、《规划设计条件通知书》复印件给了老占，老占要求在每张手续复印件上盖上公司章，郭老三把章盖了，郭老三将《开工令》给了老占，随后老占向李先国提出“运城万家园房地产开发有限公司”的法人代表不是他，如果他签合同的话要有公司的授权委托书，这样才能给他们交合同履约金，李先国当时说第二天给老占他们授权委托书，我们就回到了运城。第二天上午，我拉着王某3、老占到了“绛县壹轩园小区项目部”办公室，郭老三将授权委托书交给了老占，中午我们一起吃过饭后，我和王某3到对面的建行取了5万元，王某3告诉我说老占也去别的银行去取5万元，取完钱后回到办公室，老占将10万元交给了那个女会计，会计给他开具一张收到10万元合同履约金的《收款收据》，随后我开车和王某3将老占送到三门峡火车站坐车。6月21日，我开车拉着王某3他们还有几个不认识的人一起到侯马市一个茶馆里与李先国见了面，李先国和老占他们一起到银行去转合同履约金，他们回到茶馆后，老占又给了李先国1000元，说刚才在银行转了99000元，李先国给老占打了一张收条。后来我听王总和老占说他们的工地总开不了工，他们要找李先国退钱，我开车还拉上王某3和老占去绛县找过李先国几次，每次他都说快了，但总是开不了工，期间有一次，老占给我打电话，让我把我邮箱里郭老三发的那些工程手续发到他的项目经理孙某的邮箱里，他说让孙某看看，我就把郭老三给我发的手续都发过去了，后来王某3他们让我联系李先国退钱，我给李先国打电话，他说肯定退，但就是不退，一直到现在钱也没有退。 5、询问**的笔录，主要内容：大概2016年6月份，占顶成和王某3在绛县承揽了一个叫“新裕苑住宅小区商住楼”工程，占顶成给我打电话让我到绛县帮着他管理这个工程，大概16日左右我到了绛县后，占顶成让我担任“绛县新裕苑住宅小区商住楼”工程的项目负责人，大概7月9日，因为我们进不了工地，我和占顶成在绛县“万物宝”宾馆下面的一个打印部里打印了一份给“运城市万家园房地产开发有限公司绛县新裕苑住宅区项目部”的通知，占顶成将一份《绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书》复印件和一份“运城市万家园房地产开发有限公司”的《国有土地使用证》复印社又复印了一份交给我，他说让我留存。之后，我们在绛县的工地一直开不了工，占顶成和我们工人多次找李先国要求开工，李先国先是说打桩的数量要通过设计院变更，之后李先国又说打垫层的比例要换成二八灰土，需要到设计院变更，后来李先国又说通过设计院要减少钢筋量，迟迟不能开工，在7月底的一天，占顶成让我和他到位于侯马市的“山西才智建筑设计研究院”拿到了“侯马市新裕房地产开发有限公司绛县新裕苑住宅楼”的一套《施工图》。一直到8月份中旬都没有开工，我和占顶成因工钱产生了矛盾，我就回家了。回家后我就把他让我留存的《绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书》复印件、《国有土地使用证》复印件以及一部分《施工图》撕毁了。 6、询问郭某的笔录，主要内容：我知道李先国和占顶成签订合同一事。大概2016年6月份，具体日期记不清了，当时我在项目部，这时李先国已经不常来项目部了，他平时在侯马，李先国给我打电话说焦某要带着几个人到绛县工地，让我带他们到绛县实验中学对面的那个工地和绛县路村南边十字路口西边的那个工地，焦某带着占顶成等人来到项目部后，我就领着他们分明看了一下这两处工地，回到项目部后，李先国给我打电话让我拿出办公室的图纸让他们看，我从大办公室柜子里找出了图纸让他们看了后，他们就离开了。第三天，李先国来到项目部，他给我交代说如果占顶成再来项目部谈工程，让我给他们说要交30万元合同履约金，并给了一份他起草了协议书说占顶成来了后交给他，李先国还给我说如果占顶成等人提出要看工程手续，就把他放在文件柜里的“运城市万家园房地产开发有限公司”的《营业执照》等复印件手续让他们看，我打开办公室的文件柜看到，李先国放在里边的手续有“运城市万家园房地产开发有限公司”的《营业执照》复印件、《税务登记表》复印件等手续，具体都有哪些手续我也记不清了，另外，我看到还有一个《国有土地使用证》复印件，当时我并没有问他这些手续复印件是哪来的，我也不清楚他是什么时候把这些手续复印件放到文件柜里的。然后李先国就离开绛县了。过了一两天，焦某和占顶成等人又来到项目部，我根据李先国之前给我交代的，我给占顶成说李先国要收30万元的合同履约金，并拿出李先国给我的那份《协议书》让他们看，同时还从文件柜里拿出“运城市万家园房地产开发有限公司”的《营业执照》复印件、《税务登记》复印件、《国有土地使用证》复印件等手续让他们看，他们看完后，拿着那份《协议书》离开了。大概又过了几天，李先国来到了项目部说他和占顶成谈好了，今天要签协议，最后谈的占顶成交20万元的合同履约金，当天早上焦某和占顶成等人也来到项目部，李先国和占顶成签了建造“新裕苑住宅小区”工程《建设工程施工承包意向协议》，李先国让我从王某1的抽屉里拿出“运城市万家园房地产开发有限公司”公章盖到了协议上。签完协议后，李先国让我把文件柜里放的“运城市万家园房地产开发有限公司”的《营业执照》复印件、《税务登记》复印件、《国有土地使用证》复印件等手续以及李先国的身份证复印件交给了占顶成，占顶成等人当天并没有交钱就离开了。第二天，焦某和占顶成等人又来到项目部见的李先国，李先国给我说占顶成今天要交合同履约金，让我带着占顶成到银行取钱，占顶成进去取的钱，我没有进去，回到项目部后，占顶成把钱交给了王某1，王某1开具好收款收据，让我在收据出纳处签名字，我就签了一个“郭”字，当天占顶成交了10万元，王某1还让李先国在收据上签了名。后来我听说占顶成等人在侯马给李先国交了10万元，他一共收了占顶成20万元。(出示占顶成提供的《国有土地使用证》)这个《国有土地使用证》复印件是占顶成和李先国在项目部谈工程的过程中，李先国让我提供给占顶成的，但《国有土地使用证》复印件是李先国放在项目部的，至于他从什么地方得到的，我不清楚。 7、询问王某1的笔录，主要内容：(出示占顶成提供的收款收据复印件：1、单据编号616142、日期2016年6月7日、收款单位河北华鼎建筑安装工程有限公司，收款事由履约金，金额10万元现金；2、单据编号616413、日期2016年6月22日、收款单位河北华鼎建筑安装工程有限公司，收款事由履约金，金额10万元)这是我开具的。 8、询问闫某的笔录，主要内容：李先国和占顶成签订协议收取工程履约金的事我不清楚，我没有参与。(出示占顶成提供的《国有土地使用证》)我在绛县壹轩园小区项目部的时候，没有见过该证件或是该证件的复印件。 9、询问袁某的笔录，主要内容：我是运城市万家园房地产开发有限公司法定代表人。我经朋友介绍认识的李先国，李先国在2015年挂靠我的运城市万家园房地产开发有限公司在绛县开发绛县壹轩园小区项目。大概2014年后半年的一天，具体日期记不清了，我当时在绛县匡吉小区承建门窗工程，我朋友打电话说绛县有个安装门窗的工程，问我干不干，我表示愿意干，他让我到绛县三化路口附近“米兰家私”二楼找一个叫李先国的具体谈。我到后，看到门口挂着“绛县壹轩园小区项目部”的牌子，我见到李先国，他给我介绍他是绛县壹轩园小区项目的开发商，当时没有告诉我该项目在什么地方，他问我有安装公司吗，我告诉他我在运城市有公司，但我没有告诉他我是什么公司，同时要求去我公司考察，互留电话后我就离开了。大概过了半个月，他要看我的公司，我把公司地点告诉了他，我把我公司的《营业执照》、《税务登记证》正、副本、《组织机构代码证》正、副本、《机构信用代码证》、《开户许可证》原件拿出来让他看。之后我为了能干他的门窗工程，我经常和他电话联系。有一天，我到他的绛县壹轩园小区项目部聊天，他说他开发的小区项目所用的资质是外地的公司，如果在绛县开发房地产需要签证，手续比较麻烦，他想用我的运城万家园房地产开发有限公司开发绛县壹轩园小区项目，给我出挂靠费，我为了干上门窗活就同意了。随后，李先国拿出他草拟好的《挂靠协议》让我看，但协议上显示的是他挂靠我公司开发的名称是“新裕苑”，我当时也没有问他为什么不是之前说的“绛县壹轩园小区”项目，我们约定：他每年给我出3万元挂靠费，他使用我的资质，以我公司的名义在绛县开发绛县新裕苑住宅小区，还约定用我公司的名义在绛县开发绛县新裕苑住宅小区所产生的一切责任纠纷与我公司无关。我给李先国邮箱里发送了运城万家园房地产开发有限公司的《营业执照》、《税务登记证》正、副本、《组织机构代码证》正、副本、《机构信用代码证》、《开户许可证》电子版原件，因挂靠协议需要盖我公司公章，我盖好公章后，将其中一份给了李先国。我没有给李先国提供过公章，“运城市万家园房地产开发有限公司”公章只有一枚，一直由我保管，如果李先国需要盖公章，必须找我才能盖，我不会将我公司的公章和名章交给他。我没有给李先国和占顶成签订的《建设工程施工意向协议》上盖过我公司的公章。李先国挂靠我公司没有提供手续，我不参与绛县新裕苑住宅小区的工程开发，我也没有实地查看过，他曾告诉我说这个工程在绛县实验中学对面，但我不清楚具体在什么地方。我和李先国签完《挂靠协议》后，李先国没有给我支付过挂靠费。有没有给李先国开具过河北华鼎建筑安装有限公司的《授权委托书》我记不清了。 10、协助查询财产通知书、李先国的银行交易明细及明细信息，主要证实2016年6月22日占顶成向李先国建设银行卡尾号为6255的银行卡账户内分两笔共转账9.8万元。 11、2016年12月6日绛县国土资源局出具的证明，主要内容：绛县公安局提供的要求鉴定真伪的《国有土地使用证》(编号：绛国用第***号，土地使用权人：运城万家园开发有限公司)，经鉴定核实该证编号为我局核发给绛县钰鑫房地产开发有限公司的，另我局从未向运城万家园开发有限公司登记发放过《国有土地使用证》。 12、被告人李先国的供述，主要内容：(2017年10月16日)大概是2016年5月份，我通过郭某认识了焦某，焦某平时就是介绍建筑工程的，我又通过焦某认识了河北华鼎建筑安装工程有限公司山西片区的经理张圣清，郭某曾给焦某说过我在绛县路村南边十字路口西边准备开发“绛县新裕苑住宅小区”工程，后来，焦某就带张圣清、占顶成、王某3等7、8个人来到绛县壹轩园小区项目部，当时我在侯马市，我让郭某带占顶成等人先看了工地，后来我和占顶成、王某3等人在侯马市“华翔大酒店”一楼大厅见过几次面，我们协商定下6月6日在绛县壹轩园小区项目部签订施工协议书，但协议签订后，占顶成需交20万元的工程履约金。6月6日当天，焦某和占顶成、王某3及河北华鼎建筑安装工程有限公司的人一起来到绛县壹轩园小区项目部，我代表甲方“运城市万家园房地产开发有限公司”与占顶成代表乙方挂靠的“河北华鼎建筑安装工程有限公司”签订了《建设工程施工承包意向协议》，我让郭某在协议书上加盖了“运城市万家园房地产开发有限公司”公章，河北华鼎建筑安装工程有限公司的人在协议书上盖上“河北华鼎建筑安装工程有限公司”公章，在乙方法人代表处盖上“张春生”名章。第二天，占顶成给我项目部会计王某1交了10万元现金的合同履约金，王某1给占顶成开具了收款收据，我在收款收据的备注处签了我的名字，到了6月22日，在侯马市占顶成通过银行给我的银行卡上转了9.9万元，之后又在侯马市“大益茶”茶馆给了我1000元现金，当时我给占顶成写了一张收到他10万元的收条。随后，占顶成找王某1重新开具了10万元合同履约金的收款收据，我在收款收据上签了我的名字。我一共收取了占顶成20万元的合同履约金。大概在2017年1月份左右，我和张圣清、占顶成在侯马汽车东站北侧的一个旅馆里，我分两次给占顶成退还了5.5万元现金的合同履约金，另外张圣清将占顶成欠他的16.5万元替我抵顶给占顶成，这样就算我退还给占顶成22万元，其中包括给了他2万元的损失。占顶成有给我书写的收条，他还给我打印了一份谅解书，他还将我们以前签的《建设工程施工承包意向协议》、两张收取合同履约金的收款收据退给我，但图纸没有给我。运城市万家园房地产开发有限公司法人代表是袁某，是我从袁某手中挂靠的公司。我和占顶成签订协议时，王伟才已经退出了，所以我不用他的侯马市新裕房地产开发有限公司了，而是用袁某的运城市万家园房地产开发有限公司。我和袁某签有《挂靠协议》，我每年给他3万元的挂靠费，他给我提供了运城市万家园房地产开发有限公司《营业执照》、《税务登记证》正、副本、《组织机构代码证》正、副本、《机构信用代码证》、《开户许可证》的电子版原件，我用打印机将这些手续打印出来，他还给了我《授权委托书》原件和一枚“运城市万家园房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部财务专用章”。 (四)2016年11月2日，被告人李先国以运城市万家园房地产开发有限公司的名义，与被害人徐某签订“新裕苑住宅小区”《建设工程施工承包意向协议》，以收取工程合同履约金的名义，骗取被害人徐某人民币20万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实案件的来源。 2、(1)询问徐某的笔录，主要内容：大概2015年5月份，运城市乾得龙房地产开发有限公司董事长李连杰是我的老乡，李连杰在运城市空港南区三甲庄进行棚户区改造，他让我到运城给这个棚户区项目二标段干工程总包。在2016年8月份，我在承建该项目的过程中，在工地施工中认识了江苏南通的张圣清，平时我和他没有什么往来，就是见面打着招呼。大概2016年10月份的一天，张圣清带着一名三十多岁的女子到我工地的办公室找我，张圣清给我说有个活干不干，我就问他这个三十多岁的女子是干什么的，他给我介绍说这个女子是开发商的妹妹焦总，我问开发商是哪的人，他给我说是侯马市人，我又问他具体什么活，他给我说绛县有个12加1的商住楼工程，地理位置很好，在学校附近，前边还有一个广场，如果有兴趣的话让我第二天和他们一起到绛县的工地现场看一下，我就同意了，然后他们就离开了。第二天早上，那个焦总开车和张圣清到我的工地拉上我和我的技术高开峰一起到了绛县，直接来到了绛县县城东边的工地上，我看到这个工地已经被挖了一个大坑，张圣清指着这个大坑给我说这就是施工的地皮，还说这块地皮准备建个12加1的商住楼，地下室一层，第一、二层是商铺，第三层以上是住宅楼，我就反问他一句怎么大坑只挖了一半，这么长时间没有施工，张圣清说听开发商说这块地皮当时有矛盾，老百姓因此事还打过架，不过现在开发商已经处理好了，让我不要担心，他还说如果我想干这个工程，他可以引荐我和开发商见面，具体工程细节让我和开发商当面谈，我就同意和开发商见面，当天我们就返回了运城。过了两天后的一天早上，张圣清给我打电话问我和开发商见面吗，当天下午我给张圣清打电话说想和开发商见个面，还是焦总开车拉的张圣清到工地接上我和技术员高开峰一起到了侯马市，在侯马市火车站附近见到了一名四十多岁的男子，张圣清给我介绍说这名男子就是开发商李总，接着焦总说这是我哥李总，我就问李总绛县的项目手续齐全吗、有施工图纸吗，绛县的工地上的大坑挖了一半怎么没有施工，李总给我解释说《土地使用证》、《建设规划证》和城建手续都在绛县项目部的办公室里，我问他《施工许可证》办了没有，他告诉我说现在工地还没有开始施工，就没有办《施工许可证》，他还给我说之前有两个工队想干这个工程，他考虑这两个工队没有这个实力，就没有让他们干，我向李总提出来看一下工程的相关手续，李总说我们再约个时间，到绛县项目部办公室里看这些工程手续，还有施工的图纸，当天我们也没有谈工程的具体细节和价格就离开了返回运城了。在返回的路上，我向焦总要了她的号码，还给她说开发商是她哥哥，我可以在项目上给她一些股份，让她多和李总沟通。大概过了三天，我给张圣清打电话想和开发商见面再沟通一些，张圣清说他回南通了，让我和焦总联系，说焦总也可以带我去见开发商，我就给焦总打电话说张圣清回南通了，让她带我再见下她哥李总谈谈工程上的事情，当天焦总开车拉上我到了侯马见到了李总，我给李总说他工程的手续我必须看下，如果手续齐全咱们再谈下工程的价格和付款方式，我又问他收不收保证金，他说当然要收，我给他说如果收的多了我就不干了，他说交30万，我提出10万元我可以接受，他说交20万元也可以，我就同意了。李总说他第二天去绛县，让我去绛县和他见面，让我把施工图纸和工程的手续看一下，在我和李总的谈话中，焦总给我说她哥李总很有实力，让我放心，随后我和焦总就离开了，返回运城，在路上，焦总给我说之前有个姓占的给她哥李总交了20万元的保证金，因这个姓占没有经济实力，干不了这个工程，李总已经将这20万元的保证金退给了姓占的，如果以后有人问我这个事情，让我不要放在心里，李总已经把这个事情处理好了，随后我和焦总约好明天一起去绛县。到了运城后，我给李总打电话问他听焦总说他之前收了姓占的20万元保证金是怎么回事，李总在电话里给我解释说姓占的这个工队是张圣清介绍过来了，经他考察这个姓占的没有经济实力，也没有什么技术，他已经把保证金退给姓占的了，事情已经处理好了，这个事情和我没有关系。第二天早上，我和焦总各开了一辆车，拉上我项目部的经理苏经理、技术员高开峰，还有工程的班组负责人共5个人一起带来绛县县城东边的一个家具城的二楼，门口挂着“绛县壹轩园小区项目部”的牌子，在该项目部办公室我们见到了李总和一个四十多岁的男子，焦总给我介绍说这个四十多岁的男子是郭总，她叫郭总叫三哥，接着李总进了办公室里的另一间会计室拿出《国有土地使用证》、《绛县住房保障和城乡建设管理局规划条件通知书》以及运城市万家园房地产开发有限公司《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《机构信用代码证》、《开户许可证》，然后李总又从办公室的文件柜里拿出施工图纸让我看，我看到施工图纸没有加盖设计院的公章，我就问李总怎么回事，李总说这份施工图纸是老图纸，现在施工图纸有改动，让我不用担心，并说就是这些手续，如果我要愿意干，就一起谈一下施工协议。在吃饭过程中，我和李总谈了一下施工协议，我提出工程开工再交保证金，李总说今天交了保证金，明天就开始打桩，我又说我要见打桩进场才交保证金，后来我们协商签完协议就交保证金，并约好第二天签协议，在吃饭过程中，我才知道焦总叫焦某。第二天，李总拿出打印好的4份《建设工程施工承包意向协议》让我看，我看完协议后，觉得没有问题，就同意和李总签协议，我才知道李总叫李先国，4份协议上盖了“运城市万家园房地产开发有限公司”，因我挂靠的“河北华鼎建筑安装工程有限公司”，需要邮寄到公司加盖公章和法人名章，李先国将这4份协议交给我，我告诉他说今天我手中没钱，第二天转账给他，我出去了一下，返回来李先国已经离开了，焦某将一张收据交给我，收据上盖有“运城市万家园房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部财务专用章”，我问焦某说我没有交钱，怎么给我开收据，她说李先国相信我。第二天，我根据李先国提供的账号分3次两次分别是5万元、另一次是10万元一共给李先国转账20万元。李先国带我到了工地，说打桩机明天进场。第二天联系李先国，他说出了点问题，后来以各种理由推脱，一直开不了工。我给李先国交的20万元工程合同履约金他也没有退还给我；(2)徐某提供的《建设工程施工承包意向协议》和《收据》，主要证实2016年11月2日李先国与徐某签订协议，共收取徐某工程履约金人民币20万元，经被告人李先国当庭辨认，是其与被害人徐某签订的协议，认可收取被害人徐某人民币20万元。 3、询问郭某的笔录，主要内容：李先国和徐某签订合同一事我知道，大概2016年10月份，具体日期记不清了，徐某和李先国谈工程的事情，都是焦某带着他和李先国谈的我并没有参与，他们到绛县项目部和李先国谈过几次，好像他们还在侯马和李先国谈过，有一次中午，他们在项目部和李先国谈完后，我陪着李先国和他们在绛县吃过一次饭，我在他们谈话中得知徐某要承包的工程是“新裕苑住宅小区”项目，后来他们谈好后也是在项目部里签的协议，签协议时我并不在场，至于李先国收了徐某多少钱我不清楚，当时王某1也已经不在项目部干了。 4、询问闫某的笔录，主要内容：李先国和徐某签订协议收取工程合同履约金的事情我不清楚，我没有参与此事。 5、询问袁某的笔录，主要内容：我没有给李先国和徐某签订的《建设工程施工承包意向协议》上盖过公司公章。 6、协助查询财产通知书、李先国的银行交易明细及明细信息，主要证实被害人徐某于2016年11月14日向李先国建设银行卡尾号为6255的银行卡账户内转账49000元和5万元、11月15日转账5万元、2017年3月26日转账5000元、2017年4月11日转账5000元。 7、侦查终结报告、人民警察证复印件，主要证实案件侦办过程及办案人员资质。 8、被告人李先国的供述，主要内容：大概是2016年10月份，徐某是经焦某介绍和我认识的，徐某是搞土建工程，我记不清楚和他第一次见面是在绛县壹轩园小区项目部还是在侯马市了，后来我带徐某到绛县路村南边十字路口西边的工地上看了工地，我还给他提供过“绛县新裕苑住宅小区”工程施工图纸，我们一起商量了工程的价格，并约定他需要向我交20万元的合同履约金。2016年11月2日，在绛县壹轩园小区项目部，我代表甲方运城市万家园房地产开发有限公司在4份《建设工程施工承包意向协议》上签了我的名字，并写了我的手机号码，并在协议上盖了“运城市万家园房地产开发有限公司”公章，因徐某挂靠的是“河北华鼎建设安装工程有限公司”，他当天把协议拿走，等他把“河北华鼎建筑安装工程有限公司”的公章和法人代表的名章加盖到该协议上后再将其中的两份给了我。签完协议的第二天，徐某根据我提供的我的建设银行卡分三次给我转了20万元的合同履约金，会计王某1给徐某开具了收取20万元合同履约金的收据，并盖有“运城市万家园房地产开发有限公司绛县壹轩园小区项目部财务专用章”，我也在收据左下方签了我的名字。我将5万元用于退还给占顶成的合同履约金了，剩余的15万元用于项目部的人员工资和项目部的日常开支了。 (2018年12月20日)新裕苑住宅小区项目虚假的《国有土地使用证》复印件是郭某从项目部我的办公室拿的其他的真实《国有土地使用证》制作的假的《国有土地使用证》复印件，但我没有证据证明是郭某制作的。 同时查明，(一)被告人李先国的出生年月日为1971年3月14日，无违法犯罪记录。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下 列证据予以证明。 （二）被告人李先国因该案于2016年12月26日被绛县公安局上网追逃，2017年10月16日在侯马市北站街一饭店内被绛县公安局抓获。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 在逃人员登记表、2017年10月16日绛县公安局出具的抓获经过，主要证实被告人李先国于2016年12月26日被绛县公安局上网追逃，2017年10月16日在侯马市北站街一饭店内被绛县公安局抓获。 1、李先国的户籍证明，主要证实被告人李先国的出生年月日为1971年3月14日，为负刑事责任能力的年龄； 2、2017年11月17日绛县公安局出具的情况说明，主要证实被告人李先国没有违法犯罪记录。 （三）被告人李先国退赔被害人桂某人民币210000元，并取得谅解；退赔被害人吴某人民币10000元；退赔被害人占顶成人民币55000元；退赔被害人徐某人民币200000元，并取得谅解。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、询问胡先中的笔录，主要内容：我还有一个名字叫李先中。我来说明我弟弟李先国涉嫌合同诈骗的一些情况。我要说明三个情况，一是李先国涉嫌合同诈骗吴某一案中，李先国曾退还过吴某1万元，吴某给他写了一张收条，这张收条一直放在李先国家中，2017年11月11日李先国前妻找到交给我，内容是：“今有吴某收到李先国人民币壹万元正吴某9.6”。二是李先国涉嫌合同诈骗桂某一案，李先国曾退还过桂某1万元，桂某给他写了一张收条，这张收条现在找不到了，2017年11月9日我主动联系桂某，桂某承认李先国大概于2015年7、8月份曾退还过他1万元，具体日期他也记不清了，他重新补写了一张1万元的收条交给我，2017年11月12日，我赔偿他19万元，桂某给我写了一张20万元(其中包含李先国之前给他的1万元)的收条，我们同时达成谅解协议并签写了谅解书。三是李先国涉嫌合同诈骗徐某一案，2017年11月8日我主动联系徐某，我承诺赔偿他20万元，取得了他的谅解，并写了一份谅解书，2017年11月10日我给了徐某20万元，他给我写了一张20万元收条，同时还签写了一份保证书，保证书中他保证谅解李先国，不再追究李先国一切责任。 2、桂某出具的收条、谅解书，主要证实被告人李先国退赔被害人桂某人民币210000元，并取得谅解。 3、9月6日吴某出具的收条，主要证实被告人李先国退赔被害人吴某人民币10000元。 4、徐某出具的收条、谅解书、保证书，主要证实被告人李先国退赔被害人徐某人民币200000元，并取得谅解。 5、(1)2016年12月19日、2016年12月30日、2016年12月31日占顶成出具的收条、协议书，主要证实被害人占顶成分别于2016年12月19日、2016年12月30日、2016年12月31日收到李先国退还保证金20000元、20000元、15000元；(2)2016年12月18日李先国与占顶成签订协议，主要内容：①李先国于2016年12月19日上午12点前退还占顶成保证金人民币55000元；②剩余保证金165000元在15天内退清；③补给占顶成路费20000元；④剩余款由担保人张圣清支付；⑤占顶成在2016年12月19日上午撤案。 本案在审理过程中，被告人李先国在取保候审期间违反取保候审期间规定多次联系不到，本院于2019年8月6日作出逮捕决定，并上网追逃，2020年4月15日被太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队民警抓获。 有下列证据予以证实。 太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队出具的抓获经过，主要证实被告人李先国于2020年4月15日被太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队民警抓获。 本院认为，被告人李先国在没有取得立项批准文件，未取得相关许可手续的情况下，冒用他人《绛县住房保障和城乡建设管理局规划设计条件通知书》和《国有土地使用证》，虚构与他人合伙开发工程项目并已取得相关手续的事实，与各被害人签订工程承包协议，以收取工程履约金、土建押金等名义骗取被害人数额巨大的财物，被告人李先国具有非法占有的目的，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人辩护人提出的“一、受害人吴某向被告人交纳的8万元保证金属于民事纠纷，并不构成合同诈骗罪。被告人按照《工程开工保证书》退还给受害人2万元，并前期赔偿农户1万元青苗款，并非11万元保证金。二、受害人徐某向被告人交纳的20万元保证金属于民事纠纷，不属于合同诈骗。”的辩护意见，本案中被告人李先国在未取得工程项目相关审批手续，也未取得有资质的单位的授权的情况下，隐瞒工程无法开工的事实，相继与他人签订施工协议，明知无法履行合同仍收取他人财物骗取钱财，具有非法占有的目的，并非民事范畴，故对此辩护意见本院不予支持。对其辩护人提出的“被告人在本案中系初犯、偶犯；被告人已积极退赔被害人，并取得谅解；被告人当庭如实供述，认罪态度较好。”的辩护意见，被告人李先国对被害人有部分退赔，有收条、谅解书为证，本院予以支持。对于其辩护人提出的对其他辩护意见，因无相关证据予以证实，本院不予支持。对被告人辩护人当庭提供的2016年11月29日陈世平、孙娟出具的收条，证实赔偿苗木款1万元，无法证实苗木赔偿款与本案有关，不应在退赔数额中予以扣除。被告人辩护人当庭提供的被告人李先国与被害人占顶成签订的协议书，被告人李先国辩称剩余的16.5万元已经履行，但未提供相关证据予以证实，故对此本院不予采信，对剩余的款项应予以退赔。对被告人提供的崔建国、亓丰收出具的收条证明收到的款项，无法证实该款项与本案有关联性，故本院不予采纳。对于被告人李先国部分退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人李先国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月15日起至2026年3月5日止。) (罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。) 责令被告人李先国退赔被害人吴某人民币100000元；退赔被害人占顶成人民币145000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  周雅莉 审 判 员  卢炎红 人民陪审员  孙一斐 二〇二〇年五月六日 书 记 员  赵子盛