昆明市呈贡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云0114刑初164号 公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。 被告人高德军，男，1972年9月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省信阳市，住信阳市平桥区。因涉嫌抢劫罪，于2018年5月16日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局刑事拘留；于2018年6月23日变更强制措施为取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪，同年11月8日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 辩护人高战胜，上海市协力（郑州）律师事务所律师。 被告人李某某，男，1983年11月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地云南省镇雄县，住昭通市镇雄县。因涉嫌抢劫罪，于2018年5月16日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局刑事拘留；于2018年6月23日变更强制措施为取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪，同年11月8日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 辩护人钟俊、赵清（实习律师），云南俊泰律师事务所律师。 被告人万某某，男，1966年12月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省信阳市，住信阳市平桥区。因涉嫌抢劫罪，于2018年5月16日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局刑事拘留；于2018年6月23日变更强制措施为取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪，同年11月8日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 被告人彭有保，男，1967年2月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省正阳县，住正阳县。因涉嫌抢劫罪，于2018年5月16日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局刑事拘留，2018年6月23日变更强制措施为取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪，同年11月8日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 被告人陈某甲，男，1971年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省正阳县，住正阳县。因涉嫌抢劫罪，于2018年5月16日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局刑事拘留；2018年6月23日变更强制措施为取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪，同年11月8日被昆明市公安局国家经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2019）160号起诉书指控被告人高德军、李某某、万某某、彭有保、陈某甲犯敲诈勒索罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2019年4月25日公开开庭审理。昆明市呈贡区人民检察院指派检察员潘荣华、**曦出庭支持公诉，被告人高德军、李某某、万某某、陈某甲、彭有保，辩护人钟俊、赵清到庭参加诉讼，高德军辩护人高战胜经法院依法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年11月至2018年5月期间，以被告人高德军为首要分子，以被告人李某某、万某某、彭有保、陈某甲为固定组织成员的恶势力犯罪集团，长期纠集在一起，在高德军的统一组织、指挥、安排下，以昆明市呈贡区洛羊街道办事处鸿运停车场、宏风停车场、平安驾驶员城的外省货运司机为目标，以运货为名将驾驶员诱骗至呈贡区中畅物流园附近路段、官渡区小石坝综合批发市场内进行敲诈勒索。该组织成员分工明确，由李某某驾驶自有的云Ａ×××××号本田轿车负责接送组织成员，运送高德军等人前往案发地点等候，并在作案后运送组织成员逃离；由万某某、彭有保、陈某甲负责在驾驶员城寻找并联系外地货运司机，并以运货为名带领驾驶员将车辆骗至高德军指定的地点；到达指定地点后，带车人员通知等候在附近的高德军前来，由高德军上车负责与驾驶员商谈，高德军向驾驶员编造虚假的货运信息，以“运输差价”的名目向驾驶员索取钱款，在取得钱款后，高德军便告知驾驶员没有货物要运，冒充黑社会人员通过语言以明示或暗示的方式对驾驶员加以恐吓、威胁，并安排李某某等人冒充“小弟”戴着墨镜到货车旁向驾驶员施加压力，让驾驶员被迫放弃所付钱款驾车离开。具体事实如下： 1.2017年11月27日，被告人高德军诱骗被害人李某1驾驶鲁Ｈ×××××号车至中畅物流园附近路段，在对李某1进行敲诈勒索后得款1500元。 2.2017年12月15日，被告人高德军、李某某诱骗被害人王某1驾驶豫Ｇ×××××号车至中畅物流园附近路段，在对王某1进行敲诈勒索后得款1300元。 3.2018年1月4日，被告人高德军、李某某诱骗被害人谢某1驾驶豫Ａ×××××号车至中畅物流园附近路段，在对谢某1进行敲诈勒索后得款2700元。 4.2018年4月16日,五名被告人诱骗被害人张某1驾驶浙Ｇ×××××号车至中畅物流园附近路段，在对张某1进行敲诈勒索后得款2000元。 5.2018年4月24日,五名被告人诱骗被害人李某2驾驶豫Ｐ×××××号车至中畅物流园附近路段，在对李某2进行敲诈勒索后得款1000元。 6.2018年5月3日,五名被告人诱骗被害人樊某1驾驶鄂Ｎ×××××号车至小石坝综合批发市场，在对樊某1进行敲诈勒索后得款2800元。 7.2018年5月10日，被告人高德军、李某某、万某某诱骗被害人孔某驾驶鲁Ｈ×××××号车至小石坝综合批发市场，在对孔某进行敲诈勒索后得款1800元。 8.2018年5月12日,五名被告人诱骗被害人苏某1驾驶桂Ｎ×××××（桂Ｎ×××××）号车至中畅物流园附近路段，在对苏某1进行敲诈勒索后得款2500元。 9.2018年5月12日,五名被告人诱骗被害人李某3驾驶鄂Ｆ×××××号车至小石坝综合批发市场，在对李某3进行敲诈勒索后得款1000元。 10.2018年5月15日，在被告人高德军指挥、安排下，其余四名被告人按照平时的作案手段，诱骗被害人谢某2驾驶豫Ｐ×××××号车至小石坝综合批发市场，彭有保到谢某2车上后，编造虚假的货运信息，以“运费返款”的名目索要钱款2500元，但因谢某2坚持要见货后付款，故未得逞。 综上，被告人高德军共计涉案10起，涉案金额共计19100元；被告人李某某共计涉案9起，涉案金额共计17600元；被告人万某某共计涉案7起，涉案金额共计13600元；被告人彭有保、陈某甲共计涉案6起，涉案金额分别共计11800元。上述各被告人的涉案金额中有2500元系未遂。上述涉案款项在由高德军统一分配后，已被各被告人挥霍。 公诉机关认为：被告人高德军、李某某、万某某、彭有保、陈某甲，以非法占有为目的，多次采用威胁的手段，强行索取他人财物，且数额较大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。五名被告人在对被害人谢某2实施敲诈勒索过程中，由于意志以外原因而未能得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。五名被告人以李某某、万某某、彭有保、陈某甲为固定组织成员，在以高德军为首要分子的组织、领导下，经常纠集在一起多次共同实施犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。该犯罪集团的五名被告人之间不应区分主从犯，均为主犯，且本案高德军为组织、领导犯罪集团的首要分子，其余四人属于首要分子外的主犯，应当按照其所参与犯罪事实予以处罚。 对于被告人的多次作案情节，提请法庭量刑时依法予以从重。五名被告人归案至今仍不知悔改，拒不如实供述自己的犯罪事实，有意逃避打击和惩处，主观恶性较大。所获赃款均已被五人分赃并挥霍，受害人损失至今未能获得弥补，对此，请法庭量刑时予以关注。高德军因类似行为于2017年6月10日，被以诈骗行政处罚拘留十日，对此，在量刑时应予以关注。五名被告人长期纠集在一起，以暴力，威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法属于恶势力犯罪集团，为打击犯罪，特别是黑恶势力犯罪，应当依法予以严惩。综上，建议判处五名被告人二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。据此提公诉，请依法判处。 被告人高德军对指控事实有异议，认为：他不是首要分子，刚开始是他和李某某、万某某一起提议的，并不是他一个人安排分工的；他有自首情节；对于公诉机关指控的事实只认可第四、五、六、七、八、九起，最后一起他没有去；不认可证人证言；他们没有冒充黑社会，没有用威胁的手段硬逼司机给钱，也没有说过威胁的话。 被告人高德军的辩护人提出以下辩护意见：高德军属于一般共同犯罪的一员，五个被告人没有主次之分，没有首要分子和骨干成员之分；高德军具有自首情节；被告人主观恶性小、社会危害性小；被告人高德军认罪、悔罪态度好；被告人高德军没有犯罪前科，是初犯、偶犯。 被告人李某某对指控的事实有异议，认为：他只认可其中的5次，前三起他没有参加，第七起的时候他去开家长会了，没有参加；他只是被高德军叫去开车的，并不知道他们骗钱的行为，也不知道骗钱的流程和分工。 李某某辩护人对指控的事实和罪名均有异议，提出以下辩护意见：公诉机关认定符合恶势力，辩护人表示认同；本案被告人不构成敲诈勒索罪，敲诈勒索不存在退款的情况；他们没有使用暴力威胁，更多的是诱骗，建议以诈骗定罪处罚；起诉书指控李某某参加了九起犯罪中只认可其中六起；王某1和谢某3两人在隔半年后能辨认出戴墨镜的李某某，对辨认笔录真实性存在有异议；卡口照片以光盘刻录，形式不妥，无法当庭出示和质证；该起案件有策划者、组织者，李某某的地位和作用是可有可无的，应当区分主从犯，其地位和作用有区分。 被告人万某某对指控事实有异议，对公诉机关指控的第四起、第七起犯罪事实不认可。 被告人彭有保对指控的事实有异议，认为：他只参加了第四起、第五起、第十起，其他的几起他并没有参加，他并不知道高德军对货车司机进行了威胁，也不知道流程。 被告人陈某甲对指控的事实有异议，认为：公诉机关指控了六起但他只参与了四起。 经审理查明：公诉机关指控被告人高德军、李某某、万某某、彭有保、陈某甲犯敲诈勒索罪的事实属实。高德军敲诈勒索十起，李某某敲诈勒索九起，万某某敲诈勒索七起，彭有保敲诈勒索六起、陈某甲敲诈勒索六起。五名被告人长期纠集在一起多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。 上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据予以证实： 1、物证照片两张。证实：从被告人高德军出租房中发现并扣押的物流信息单，信息单名称为：“腾辉物流服务部信息单”该单据记载了2018年5月15日，承运人谢某2等货运信息内容。 2、书证。 （1）受案登记表、立案决定书等文书，证实：被害人报案以及昆明市公安局国家经济技术开发区分局立案侦查情况。昆明市公安局国家经济技术开发区分局于2018年5月16日10时向被告人高德军、李某某、万某某、彭有保、陈某甲宣布拘留，于当天20时一起送至昆明市呈贡区看守所羁押；经昆明市公安局经开区分局决定，于2018年6月23日取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪，昆明市公安局经开区分局于2018年11月8日对五名被告人执行逮捕。 （2）户口证明及前科材料，证实：被告人高德军、李某某、万某某、彭有保、陈某甲作案时均已年满18周岁，达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。高德军、李某某、万某某、彭有保、陈某甲无犯罪记录。高德军因涉嫌诈骗，于2017年6月10日，被昆明市公安局官渡分局给予行政拘留十日的行政处罚。 （3）抓获经过，证实：2018年5月15日10时15分许，民警将被告人李某某、万某某抓获。当日10时许，民警将彭有保抓获，抓获过程中民警鸣枪示警。当日10时许，民警将陈某甲抓获。当日13时许，民警将高德军抓获，其配合公安机关工作，未出现抗拒抓捕和逃跑的情况。 （4）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年5月15日昆明市公安局国家经济技术开发区分局洛羊派出所依法将被告人高德军所持有的一部玫瑰金色OPPO手机、被告人李某某所持有的一部玫瑰金色OPPO手机、被告人万某某所持有的一部玫瑰金色OPPO手机、被告人彭有保所持有的一部白色OPPO手机、被告人陈某甲所持有的一部金色金立手机进行扣押。同日，侦查人员在昆明市经开区阿拉街道办事处小石坝综合批发市场对被告人李某某所有的车牌为云Ａ×××××的黑色本田SUV进行扣押。 （5）搜查笔录、搜查证、搜查照片、扣押决定书、扣押清单，证实：2018年5月12日侦查人员对高德军住所搜查，发现一本黄色封面腾辉物流服务部信息单，随后进行扣押。2018年5月12日侦查人员对李某某所持有的云Ａ×××××黑色本田SUV汽车进行了初步检查，发现一本黄色封面腾辉物流服务部信息单、一副墨镜，随后将上述物品进行扣押。 （6）调取证据清单、接受证据材料清单，证实：洛羊派出所调取的2018年4月16日张某1在王某2信用社ATM机取款视频一份。张某1银行交易明细显示2018年4月16日ATM跨取交易金额2000元。苏某1提供报案材料一份、行车记录仪录像录制光盘三份；李某2、李某3、谢某2、孔某提供的报案材料各一份。 （7）侦查秘密卷，证实：洛羊派出所出具的情况说明、被害人清单、数据查询审批表、目标号码查询情况、拨打诈骗电话次数总汇及清单、嫌疑人电话基站位置情况、话单翻译及分析情况、嫌疑人手机串号查询结果及通话清单资料光盘。 （8）洛羊派出所提供的监控视频图像情况说明一份，证实：2017年12月15日王某1被敲诈勒索案，被告人车辆云Ａ×××××在案发时间段内出现在案发现场附近的卡口。2018年1月4日谢某1被敲诈勒索案，被告人车辆云Ａ×××××在案发时间段内出现在案发现场附近的卡口。2018年1月11日冀某被敲诈勒索案，可从卡口照片中看到部分作案过程。2018年4月16日张某1被敲诈勒索案，被告人车辆云Ａ×××××频繁出现在案发地点周边的卡口，另有张某1乘坐被告人联系的车辆去银行取钱的情况。2018年4月24日李某2被敲诈勒索案，10时40分50秒，被害人车辆通过王某2收费站旁卡口，其中可以清楚看到豫Ｐ×××××驾驶室内除被害人及同事外有一被告人在带车，经过辨认该人为万某某。2018年5月3日樊某1被敲诈勒索案，被害人车辆鄂Ｎ×××××及被告人车辆云Ａ×××××于7时9分36秒、7时26分57秒先后通过该卡口，其中可以清楚看到鄂Ｎ×××××驾驶室内除被害人樊某1外有一被告人在带车，经过辨认该人为万某某。2018年5月10日孔某被敲诈勒索案，三荣市场前门监控探头显示当日8时24分31秒，被告人车辆云Ａ×××××先于被害人车辆驶往案发地点小石坝综合市场；8时24分59秒，被害人车辆鲁Ｈ×××××在其他被告人的指引下驶往小石坝综合市场。2018年5月12日苏某1被敲诈勒索案，相关视频监控资料显示：8时8分1秒，被害人车辆桂Ｎ×××××在被告人的指引下驶入案发现场中畅物流附近水泥路；8时10分40秒，被告人车辆云Ａ×××××驶入中畅物流附近水泥路。8时44分15秒，被告人车辆离开案发现场。该案中被害人车辆安装的行车记录仪全程记录了案发过程，因行车记录仪在车辆熄火后时间数据会恢复出厂设置，故显示的时间均为2016年1月1日。 （9）万某某轨迹查询材料，证实:办案民警于2019年2月19日通过公安系统“彩云大数据”查询被告人万某某2018年1月至2018年7月人员轨迹，未发现其有乘坐火车的记录。 （10）车辆信息、行驶证复印件，证实：云Ａ×××××号小型普通客车系李某某所有。 （11）调取证据通知书、行政处罚决定书、调取证据清单、笔录等材料，证实：2017年6月10日，官渡分局对高德军予以行政拘留10日的行政处罚。 3、被告人的供述与辩解。 (1）被告人高德军的供述与辩解,证实：大概在2017年11月份左右，他和陈某甲、万某某、李某某在一起商量怎么去找驾驶员弄点钱，陈某甲和万某某负责到停车场找大货车，一般都是在平安驾驶员城找，主要是找外地大货车，然后联系问驾驶员愿不愿意配货到外地，谈好价格以后，陈某甲和万某某就打电话给他，然后把大货车司机约到指定地点，到了地点以后，他就上大货车去找驾驶员签单，然后叫驾驶员补差价，一般是要1000元，有时候会要2000元。驾驶员给他钱以后，他就告诉司机货源不对，反正钱也交过了，司机要不同意，这个钱也不会退给司机。如果真的和司机商量不通，这个钱也会退。如果司机不答应，就跟他绕，和司机说货源对不上号，货源远之类的等等。实在不行就打电话给李某某，说：“大哥，叫个兄弟过来拿钱”，让李某某过来绕一圈，也不和司机说话，给司机点压力，就是这样，司机自认倒霉，觉得他们怕不是什么好人就算了，这点钱也不多。整个过程没有对驾驶员进行殴打或者恐吓。这些流程是他和陈某甲、万某某、李某某一起研究的，彭有保是2018年四月份才来的，彭有保都对这些流程都知道。从2017年11月份到现他们隔三差五的就会出来弄，弄到的钱只要是一起出来做事的都得分。2018年5月12日那一起跟他没有任何关系，他没拿到过钱；他拿的钱都是给李某某，还有几次作案是给彭有保分的钱。他不是首要分子，这个事是大家商量后一起做的，他也没有买过电话号码给其他人。 （2）被告人李某某的供述与辩解，证实：2017年11月，高德军打车的时候两人认识。之后高德军就让他拉高德军几人，主要跑平安驾驶员城和呈贡附近的各大停车场，一个单边50元。他们的分工是陈某甲、彭有保、万某某负责找大货车司机，把大货车司机骗过来，由高德军去和大货车司机谈，高德军不在就由彭有保去谈，然后高德军打电话给他让他去敲货车司机的窗，有时戴墨镜，有时不戴。他不知道高德军和其余三个人什么时候开始做这个事的，他第一次是2017年12月左右拉高德军、陈某甲、万某某到驾驶员城，到了2018年4月份左右，开始见到彭有保也在。2018年4月份某日，他开车到王某2的立交桥处，彭有保下车去找了一辆面包车到大货车处把驾驶员接走一起去取钱了，这次高德军给了他200元的车费。2018年5月份高德军让他加入他们，说他是云南人好威胁点。高德军告诉他分工，做事的时候，高德军打电话跟他说“老大，钱已经拿到，你是安排兄弟过来还是怎么说？”，让他过一分钟走到驾驶员车前面，到了之后就敲敲车门说：“三哥怎么说？”高德军就会让他一边呆着，高德军这么说是为了体现其威风。他不清楚其余几人的分工。当天早上他们就做了一次，高德军说搞到2500元，给他分了300元加100元车费，共400元，陈某甲、万某某、彭有保各分了400元，高德军分了500元。2018年5月12日他们一共做了两次，高德军说第二次这个驾驶员太精了还退了1000元，在回去的路上高德军在车上分了400元给他。2018年5月15日7时许，高德军打电话给他，让他去接其他三人去驾驶员城找大货车，然后去弄钱，后来没弄到钱，被警察抓了。当天高德军有其他事情，准备去禄劝，就没有来。 （3）被告人万某某的供述与辩解，证实：他对2018年4月24日、2018年5月3日、2018年5月12日两起、2018年5月15日的共五起予以了供述，对于2018年4月16日的这一起不予认可。2018年4月中旬，高德军打电话让他到昆明来一起做事，他是2018年4月17日凌晨坐从郑州到昆明的k337号火车到昆明的，高德军让他跟着彭有保、陈某甲找大货车。他一共做了五次，都是根据高德军的安排做的事，他从来没有看到过货，他们也没有仓库。他只联系过一次司机，他的手机用了三年左右，一个昆明的号码，一个河南信阳的号码，使用的电话号码是高德军给他的。平时都是由他和彭有保、陈某甲负责到平安驾驶员城看车，联系好驾驶员后就打电话给高德军，高德军安排他们带车到固定地点，一般都是中畅物流城旁边或者小石坝综合批发市场，他们到了后由高德军跟驾驶员谈，高德军会叫李某某去旁边看着，怕被驾驶员打，李某某是驾驶员负责接送高德军。他没有威胁过驾驶员，不知道高德军有没有威胁，高德军是怎么忽悠的他不知道，他们没有仓库没有货。他也没有威胁过驾驶员，钱是高德军分的，分多少都是由高德军安排，他们平时都是听高德军的安排。 2018年5月12日他们做了两次，回去路上高德军分了400元给他和彭有保、陈某甲，李某某和高德军分了500元，高德军还给了彭有保和陈某甲一百元打车费。 2018年5月15日早上8点左右高德军打电话说有事情不上班（上班就是去驾驶员城找大货车弄钱），让李某某开着车接他们上班，后来找到一辆大货车，他负责上车把大货车带到了小石坝综合市场内，到了就打电话给彭有保，彭有保过去和驾驶员谈，这次没有弄到钱，开车回去时被警察抓了。 （4）被告人彭有保的供述与辩解，证实：彭有保对2018年4月16日、2018年4月24日、2018年5月3日、2018年5月12日一起、2018年5月15日共五起犯罪事实予以供述。其中2018年5月12日只供述了一起。 （5）被告人陈某甲的供述与辩解，证实：陈某甲对2018年4月24日、2018年5月3日、2018年5月12日一起、2018年5月15日的犯罪事实予以了供述。并供述了各人之间的分工情况，并称都是按照高德军的统一安排，并供述了2018年5月12日李某3被骗了1000元。 4、被害人陈述。 （1）李某1陈述，证实：2017年11月27日发生的案件经过。 （2）王某1陈述，证实：2017年12月的一天发生的案件经过。 （3）谢某1陈述，证实：2018年1月4日发生的案件经过。 （4）张某1陈述，证实：2018年4月16日发生的案件经过。 （5）李某2陈述，证实：2018年4月24日发生的案件经过。 （6）樊某1陈述，证实：2018年5月3日发生的案件经过。 （7）孔某陈述，证实：2018年5月10日发生的案件经过。 （8）苏某1陈述，证实：2018年5月12日发生的案件经过。 （9）李继锋陈述，证实：2018年5月12日发生的案件经过。 （10）谢某2陈述，证实：2018年5月15日发生的案件经过。 5、证人证言。 （1）王开斌证实：2018年4月份某日10点左右，他在王某2立交桥下面摆车拉客，有一个胖子来叫车，让他到岚锦物流拉个人去旁边农贸市场里面的农村信用社取钱，后来有人打开车门上来了，到了地点后有个小伙子就下车去取钱，他在车上等着，大概2、3分钟后，小伙子就取钱出来了，他又把他们送回到岚锦物流附近，后来胖子给了他20元。他驾驶的车牌号为云Ａ×××××，银灰色长安牌微型面包车。 （2）王红梅的陈述与李某2陈述基本一致。 （3）刘某冠的陈述与苏某1陈述基本一致。 （4）李士建证实：他们在昆明经开区平安驾驶员城，李某2接到一个电话说是有货要拉到河南，运费16000元，后就有一名男子把他们带到中畅物流，后来上来一名男子跟他们谈，要2600元中介费，后来他们发现不对劲就和对方吵起来，对方说是东北三哥，还说让他们出不了昆明之类的话，还叫几个人来他们车下转，其中一个戴墨镜的男子还说要把他拉下来打。后来他们让对方退了1600元钱。 （5）袁冬梅证实：她是攀友武的妻子，2018年5月3日有个人打电话说是有一批药材拉去武汉，他们就同意了，后来一名男子带着他们到了小石坝综合市场，到了后这名男子下车，上来了另一名带着包的男子，男子向他们要2300元钱，他们怀疑就问男子是不是骗人的，男子说不给钱就不让他们走出昆明，还从随身携带的小包内露出一把小刀威胁他们，她很害怕就给了2300元钱，后来还来了另外一名男子，车上的男子让他们又给了500元。 6、辨认笔录。 （1）被害人对被告人的辨认，证实：李某1辨认出高德军就是在车上向其拿钱的男子。王某1辨认出高德军就是在车上向其拿钱的男子，李某某就是在车下望风的男子。谢某1辨认出高德军就是与其签合同的男子，李某某就是在车外戴黑色墨镜的男子。辨认人张某1辨认出高德军就是与其签单并拿走2000元的人，李某某就是戴墨镜在其车下面转的男子，彭有保就是带路的男子。李某2、李红梅辨认出高德军就是与其签订合同并恐吓、威胁他们拿走1000元的男子，陈某甲就是在车下威胁谩骂的人，李某某就是戴着墨镜在车下转的人，万某某就是带路的男子。樊某1辨认出高德军是签单并拿走其2800元的人，万某某就是带路的男子。孔某辨认出高德军就是和其签合同的男子，李某某就是戴黑色墨镜的男子，万某某就是给他带路的男子。苏某1辨认出高德军是与其签订合同并恐吓、威胁，拿走其2500元的男子，万某某就是打电话联系他并带路的男子，李某某就是戴着墨镜站在车前面的男子。李某3辨认出高德军是上车与其签合同并用言语威胁，抢走其1000元现金的人，陈某甲是带路的男子，李某某是站在车前的戴墨镜的男子。谢某2辨认出万某某是带路的男子，彭有保是和其签订合同并想骗取其2500元钱的男子。王开斌辨认出彭有保是在王某2立交桥下叫车，从洛羊街道办事处岚锦物流拉人到农村信用社的男子。刘某冠辨认出高德军、万某某、李某某就是抢劫其朋友苏某1的人。 （2）五名被告人之间相互辨认。 （3）视频截图辨认，证实：被告人李某某对被害人苏某1行车记录仪视频截图两张进行辨认指出，第一张视频截图是被告人高德军，第二张视频截图是被告人万某某。被告人万某某对被害人苏某1行车记录仪视频截图两张进行辨认指出，第一张截图是高德军，第二张截图是他本人。被告人彭有保对被害人苏某1的行车记录仪的视频截图两张进行辨认指出，第一张截图是被告人高德军，第二张截图是被告人万某某。被告人陈某甲对被害人苏某1的行车记录仪的视频截图两张进行辨认指出，第一张截图是被告人高德军，第二张截图是被告人万某某。 （4）卡口照片辨认，证实：被告人李某某辨认出两份照片中副驾驶上的男子是万某某。被告人万某某辨认出两份照片中副驾驶上的男子就是本人。被告人彭有保辨认出两份照片中副驾驶上的男子是万某某。被告人陈某甲辨认出两份照片中副驾驶上的男子是万某某。 （5）现场辨认笔录，证实：被告人高德军、李某某、万某某、彭有保、陈某甲辨认出作案地点位于昆明市经开区的道路上和小石坝综合批发市场内，约驾驶员出来的地点位于昆明市经开区平安驾驶员城。 7、现场勘验检查笔录。证实：李某1、王某1、谢某1、苏某1、张某1、冀某、孔某、樊某1对案发地点进行辨认。 8、视听资料。证实：2018年4月6日10时36分许一男子乘坐一辆银色微型车到农信社内取钱，微型车驾驶、副驾驶各有一人，取钱后离开。苏某1行车记录仪画面：该车到路边后一男子下车离开，另一男子提公文包上车，前挡风玻璃倒影隐约可见该男子拿出一本单据，过了几分钟一名穿黄色衣服男子朝该车走过来在车前来回走动，前挡风玻璃倒影隐约可见驾驶位上的男子数钱。 本院认为，被告人高德军、李某某、万某某、彭有保、陈某甲，以非法占有为目的，多次采用威胁的手段，强行索取他人财物，且数额较大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。五被告人在对被害人谢某2实施敲诈勒索过程中，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻处罚。五名被告人以李某某、万某某、彭有保、陈某甲为固定组织成员，在高德军的组织、领导下，经常纠集在一起多次共同实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团,高德军为犯罪集团的首要分子。对被告人高德军，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。五名被告人多次作案且归案后认罪悔罪态度差，本院依法予以从重处罚。本案所获赃款均已被五被告人分赃并挥霍，受害人损失至今未能获得弥补，本院酌情从重处罚。被告人高德军因类似行为被行政处罚过，本院在量刑时予以注意。被告人高德军及其辩护人提出其属于自首的观点与到案经过不符，本院不予采纳。被告人高德军的辩护人还提出高德军不是首要分子、主观恶性小、认罪态度好的观点，与查证事实不符，本院不予采纳。被告人李某某的辩护人提出本案应定诈骗罪的观点，结合本案查证的事实，被告人实际控制钱财是居于被害人对被告人的威胁产生恐惧心理而被迫放弃，而非前期的骗取行为所决定，故五被告人的行为符合敲诈勒索罪的本质特征，应定敲诈勒索罪，故对该辩护观点本院不予采纳。李某某的辩护人提出本案应区分主从犯且李某某属于从犯的观点，根据查明的事实，本案五名被告人在以高德军为首要分子的指挥下，分工相对固定且各被告人均积极参与实施犯罪，故不宜区分主、从犯，但本院在量刑时将根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用及参与犯罪的起数予以区别处理。被告人李某某的辩护人提出辨认笔录相隔时间长及卡口照片形式不便当庭质证的辩护意见，本院予以注意。扣押在案的手机五部、墨镜一副及车牌号为云Ａ×××××的黑色本田SUV一辆系作案工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十六条、第六十四条、第二百七十四条之规定，判决如下： 一、被告人高德军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除先行羁押的38天，即从2018年11月8日起至2021年9月30日止。） 二、被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除先行羁押的38天，即从2018年11月8日起至2021年3月30日止。） 三、被告人万某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币15000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除先行羁押的38天，即从2018年11月8日起至2021年1月28日止。） 四、被告人陈某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除先行羁押的38天，即从2018年11月8日起至2020年9月30日止。） 五、被告人彭有保犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，扣除先行羁押的38天，即从2018年11月8日起至2020年9月30日止。） 六、责令被告人高德军、李某某、万某某、陈某甲、彭有保将违法所得退赔各被害人(其中被害人李某11500元，被害人王某11300元，被害人谢某12700元，被害人张某22000元，被害人李某21000元，被害人樊某12800元，被害人孔某1800元，被害人苏某12500元，被害人李某31000元)。 七、作案工具手机五部、墨镜一副、车牌为云Ａ×××××的黑色本田SUV一辆予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  刘光兴 审判员  李 昌 审判员  李建华 二〇一九年五月二十四日 书记员  叶 呈