福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初424号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人李进忠，男，1972年6月10日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，小学文化，务工，住泉州市鲤城区。曾因犯故意伤害罪，于2008年9月12日被泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑七个月，2009年1月24日刑满释放；又因犯诈骗罪，于2014年5月27日被本院判处有期徒刑八个月，至2014年12月7日刑满释放；又因犯诈骗罪，于2016年12月19日被本院判处有期徒刑九个月，2017年4月25日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月6日被查获，2018年9月7日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人高思华，南安市法律援助中心指派的福建正成功（南安）律师事务所律师。 被告人陈坚固（曾用名陈建华），男，1989年11月22日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2017年6月5日被本院判处有期徒刑二年三个月，2018年7月26日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月6日被查获，2018年9月7日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人汪小燕，南安市法律援助中心指派的福建正成功（南安）律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉（2019）340号起诉书指控被告人李进忠、陈坚固犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员李达显出庭支持公诉，被告人李进忠及其辩护人高思华、被告人陈坚固及其辩护人汪小燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 2018年8月起，被告人李进忠、陈坚固经事先预谋后，利用从网上购买的手机、手机号码卡等工具及专用于网络诈骗款项中转的银行账户，并通过在街上或网络上寻找经营瓷砖、水泥等建材生意的电话号码、由被告人李进忠拨打电话冒充需要装修房屋的客户获取被害人的信任，进而委托被害人找购买特定品牌的消毒粉，后由被告人陈坚固冒充消毒粉的销售科长要求被害人进行转账，进而骗取钱款。经查，2018年9月2日至9月5日间，被告人李进忠、陈坚固通过上述手段分别诈骗被害人陈某1人民币14100元、被害人曾某人民币9000元、被害人黄某人民币9200元。2018年9月6日16时许，被告人李进忠、陈坚固被抓获到案，公安机关办案民警当场扣押涉案物品。 公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、扣押相关材料、归案经过、辨认笔录及照片、电子证物检查工作记录、通话记录、笔记本、手机转账记录、聊天记录截图、归案经过、户籍证明、前科材料、被告人供述等证据材料，公诉机关认为被告人李进忠、陈坚固的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究二被告人的刑事责任。二被告人均系累犯，应当从重处罚。公诉机关建议对二被告人在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑。 被告人李进忠对公诉机关的指控罪名及事实无异议，表示自愿认罪。 其辩护人对公诉机关指控被告人的行为构成诈骗罪不持异议，但提出被告人自愿认罪，能如实供述本案事实，有悔罪表现，本案数额刚刚达到数额巨大的标准，建议对被告人李进忠从轻处罚。 被告人陈坚固对公诉机关的指控罪名及事实无异议，表示自愿认罪。 其辩护人对公诉机关指控被告人的行为构成诈骗罪不持异议，但提出被告人自愿认罪、能如实供述本案犯罪事实，本案数额刚刚达到数额巨大的标准，且被告人陈坚固在共同犯罪过程中作用相对较小，建议对被告人陈坚固从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月份起，被告人李进忠、陈坚固事先预谋后，合伙实施诈骗，利用从网上购买的手机、手机号码卡等工具及专用于网络诈骗款项中转的银行账户，通过在街上或网络上寻找并登记下来经营瓷砖、水泥等建材生意的电话号码，由被告人李进忠拨打电话冒充需要装修房屋的客户，获取被害人信任后，委托被害人找人购买特定品牌的消毒粉，后由被告人陈坚固冒充消毒粉的销售人员要求被害人转账，从而骗取钱款。经查，2018年9月2日至9月5日期间，被告人李进忠、陈坚固通过上述手段分别分别骗取被害人陈某1人民币14100元、骗取被害人曾某人民币9000元、骗取被害人黄某人民币9200元。 2018年9月6日16时许，南安市公安局民警在泉州市鲤城区海西汽配城18栋17号智云养车运营中心抓获二被告人，当场扣押涉案手机、手机号码卡、银行卡、笔记本、手机号码卡包装盒以及写有诈骗信息的纸张等物品。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.被害人陈某1的陈述，证实卖水泥店的陈国营将其介绍给一名自称是中学老师的人，该人称要建房子，要包给其做，9月3日上午9时许，该男子打电话称学校要消毒，让其帮买三包强威牌消毒剂，并将卖消毒剂的老板手机号码给其，其打电话联系并转账14100元到卖消毒剂的人提供的中国建设银行卡账户上（62×××28，金超），后来电话就打不通了，其认识到被骗便报警了。 2.被害人曾某的陈述，证实2018年9月4日下午，陈某2打电话称将其介绍给他人做装修，4日18时54分，其接到一名自称是洪梅中学老师的电话（号码是131××××2042），该男子称要让其帮忙装修，5日11时左右，对方又来电说学校要消毒，让其向一个号码是131××××7924的人购买消毒剂，后其联系卖消毒剂的人并通过其侄儿曾清波转了人民币9000元到对方的卡号（账号62×××03，户名李濡全），后来其没有收到货，再打电话全都关机了，其发觉被骗就报案了。 3.被害人黄某的陈述，证实2018年9月4日17时5分，其接到手机号码为131××××2042的男子的电话，该男子称是双阳培新机械厂的高管，要建房子，让其介绍师傅并称之后会向其购买瓷砖，后该男子又打电话称公司检查需要消毒，让其帮忙向手机号码为131××××7924的人购买消毒粉，其联系了卖消毒粉的男子购买消毒粉，汇款人民币9200元到对方提供的银行账号上（户名李濡全，农商银行账号62×××03），后来打电话发现对方手机均已关机，其才知道被骗并报了警。 4.证人王某的证言，证实2018年9月5日8时许，其接到自称洪梅中学谢老师的男子电话（手机号是131××××2042），委托其帮忙向一名谢科长（手机号131××××7924）买一些强威牌消毒粉，其认为可赚钱，便去找老板陈某1谈商量，陈某1告诉其前天他才因为相同的方式被人诈骗了1万多元，其未被骗走钱财。 5.证人陈某2的证言，证实2018年9月4日17时许，其接到一名自称是洪梅中学的人来电（131××××7924），称学校食堂要装修，询问其瓷砖的价格，并让其帮忙找装修师傅，其打电话询问，曾某同意，其将曾某的电话报给了对方，5日17时左右，曾某到其店里称被自称洪梅中学的那几个人诈骗了。 6.证人陈某3的证言，证实2018年9月2日上午10时许，其经营的国营水泥店（座机是8661×××3）接到一个自称是洪濑“少华”的男子电话（号码是131××××2421），该男子称是洪梅中学的老师，称学校建房需要水泥，询问水泥的价格，后又让其介绍认识的泥水工，其将陈某1介绍给了那个男子并报了陈某1的手机号码，其有打跟陈某1说等一下会有个叫“少华”的人跟其联系装修的事，后来陈某1打电话称汇给对方的钱14100元可能被骗了。 7.归案经过、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实二被告人被公安机关抓获到案及被扣押涉案物品等情况。其中，被告人李进忠被扣押的多张银行卡中，有一张户名为黄蕃茨、卡号为62×××14的农业银行卡，还有手机卡两张、手机两部、写有卡号的手机卡包装盒两张、写有瓷砖店等号码的纸张七页及笔记本一本；被告人陈坚固被扣押手机四部、写有卡号的手机卡包装盒两张（其中一张为131××××2421）及手机卡六个。 8.人员基本信息、户籍证明、刑事判决书、释放证明书，证实二被告人的出生日期、户籍地、犯罪记录及刑满释放等情况。 9.接受证据材料清单、手机转账记录、短信聊天记录截图、银行卡交易明细，证实被害人陈某1于2018年9月3日10时34分向户名为金超的建设银行卡62×××28转入人民币14100元，当日手机中有与对方聊天购买消毒粉的记录。 10.银行交易明细、取款监控截图，证实被告人李进忠本人的银行卡的交易记录情况。账号为62×××03（李濡全）的银行卡于2018年9月5日收到转账人民币9200元，同日又收到一笔转账人民币9000元，两笔款项均转入账户名为钟忠的银行卡内。钟忠的银行账户与钟玉海的多个账号之间有多次转账交易记录，其中有与钟玉海的62×××32银行账号的转账记录，钟玉海的该账号分别于2018年9月5日、6日转出人民币15000元、人民币11000元到户名为黄蕃茨的银行卡62×××14中。户名为金超的建设银行卡上由陈某1存入14100元，同日被销户取款，钟玉海的银行卡账户两次转账到黄蕃茨的银行卡62×××14上，两名被告人有于9月5日、6日通过取款机进行取款，且取款时间与黄蕃茨银行卡中被取款的时间一致。 11.笔记本、记录纸，证实从被告人李进忠处扣押到这些资料内记载有多家陶瓷店、建材店、水泥店等商店的联系电话，上面还标注有华侨中学、乌礁中学、龙海第一中学、莲花中学、洪梅中学等学校名称。其中记载有“洪梅中学洪梅村国营水泥8661×××3-159××××6373”。 12.通话记录，证实号码131××××2042的通话记录情况。 13.辨认笔录及照片，证实被告人李进忠相互辨认出对方、分别辨认出作案地点的事实。 14.电子证物检查工作记录，证实公安机关对扣押的手机进行电子证物检查的情况。其中，被告人陈坚固被扣押的号码为186××××5229的华为手机中勘查到涉案聊天记录，聊天内容中有找他人提供银行卡进行转账、抽20或18个点、扣掉抽点及补差价后转11000元、且有提到名字黄蕃茨等聊天内容。 15.手机号码话单及手机串号话单等电子数据，证实诈骗者使用的号码的通话记录及手机串号等情况。 16.被告人李进忠对本案指控犯罪事实供认不讳，黄蕃茨的银行卡作案期间由其持有并使用。 17.被告人陈坚固对本案指控犯罪事实供认不讳，承认其有使用那部被扣押的华为手机与洗钱人联系。 上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人李进忠、陈坚固以非法占有为目的，共同利用通讯工具、互联网等电信网络技术手段，多次骗取不特定多人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。二被告人均曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。二被告人庭审时自愿认罪，能如实供述本案事实，依法均可从轻处罚。二被告人的辩护人提出被告人自愿认罪，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但因二被告人分工配合、均积极实施诈骗行为，作用基本相当，被告人陈坚固的辩护人提出被告人陈坚固作用相对较小的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人李进忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2022年3月5日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人陈坚固犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2022年3月5日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。) 三、责令被告人李进忠、陈坚固共同退出违法所得赃款人民币14100元，返还被害人陈某1，共同退出违法所得赃款人民币9000元，返还被害人曾某，共同退出违法所得赃款人民币9200元，返还被害人黄某；被告人陈坚固被扣押的作案工具华为手机一部，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  傅南泽 二〇一九年五月十四日 书 记 员  黄安顺 速 录 员  王少鹏 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 -10- -11-