浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0105刑初59号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人曹杰（绰号“二哥”），男，1974年8月7日出生,汉族，江苏省徐州市人，初中文化程度，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区。因本案于2018年2月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人马贵龙，江苏昭鹏律师，事务所律师。 被告人朱莅莅（冒名朱伟），男，1989年12月6日出生，汉族，安徽省宿州市人，小学文化程度，杭州浩冉网络科技有限公司，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县。2007年12月10日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年；2010年1月4日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金30000元，同年7月2日刑满释放。因本案于2018年2月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人王占，浙江民禾律师事务所律师。 被告人葛耀辉，男，1991年4月20日出生，汉族，安徽省蒙城县人，初中文化程度，杭州志胜网络科技有限公司、杭州裕欣网络科技有限公司，户籍所在地安徽省蒙城县。2013年7月11日因饮酒后驾驶机动车被杭州市公安局交通警察支队西湖大队罚款1000元，暂扣机动车驾驶证6个月。因本案于2018年2月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人徐明伟，北京金诚同达（杭州）律师事务所律师。 被告人曹伟（绰号“大哥”），男，1974年8月7日出生，汉族，江苏省徐州市人，初中文化程度，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区。因本案于2018年3月8日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人刘春杰，江苏昭鹏律师事务所律师。 被告人刘小凡，女，1980年6月21日出生，汉族，江苏省徐州市人，专科文化程度，杭州志胜网络科技有限公司法务，户籍所在地江苏省徐州市铜山区。因本案于2018年8月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年8月3日变更为取保候审。因本案于2019年5月17日被本院决定逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人杨红军，江苏金合律师事务所律师。 被告人李伟，男，1982年2月6日出生，汉族，江苏省徐州市人，高中文化程度，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区。因本案于2018年2月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人张涛，江苏昭鹏律师事务所律师。 被告人钱银霞（绰号“波菜”、冒名陈薇），女，1983年6月28日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，户籍所在地杭州市拱墅区。因本案于2018年2月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人吴进启，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 被告人刘银贵（绰号“阿贵”），男，1986年5月28日出生，汉族，贵州省修文县人，小学文化程度，杭州志胜网络科技有限公司，户籍所在地贵州省修文县。因本案于2018年6月22日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人张浩、汪少程，浙江鑫知律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人胡樟红，男，1977年1月28日出生，汉族，浙江省建德市人，大学本科文化程度，户籍所在地浙江省建德市。因本案于2018年2月11日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人罗来平，浙江渡平律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人吴利平，女，1970年11月29日出生，汉族，浙江省杭州市人，大学本科文化程度，杭州志胜网络科技有限公司，户籍所在地杭州市上城区。因本案于2018年2月15日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留,同年5月28日变更为取保候审。因本案于2019年5月17日被本院决定逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人高翔，浙江乐道律师事务所律师。 辩护人郭海林，浙江鑫家律师事务所律师。 被告人李苗，女，1988年2月10日出生，汉族，吉林省桦甸市人，高中文化程度，户籍所在地吉林省桦甸市。因本案于2018年3月9日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人蓝吴飞，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 辩护人余晟，浙江浙杭律师事务所律师。 被告人李雪梅（绰号“冰冰”，冒名李冰冰），女，1989年7月6日出生，汉族，安徽省蒙城县人，初中文化程度，杭州志胜网络科技有限公司，户籍所在地安徽省蒙城县。因本案于2018年2月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人姚月萍，浙江浙嘉律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人程文龙，男，1989年2月12日出生，汉族，浙江省宁波市人，大专文化程度，户籍所在地浙江省宁波市北仑区。因本案于2018年5月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人孙迪君，浙江君策律师事务所律师。 被告人楼浩，男，1962年12月17日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，杭州志胜网络科技有限公司，户籍所在地杭州市江干区。因本案于2018年2月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人洪练福，浙江钱江律师事务所律师。 被告人王天亮（绰号“康康”），男，1992年12月18日出生，汉族，安徽省蒙城县人，初中文化程度，户籍所在地安徽省蒙城县。因本案于2018年2月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人刘艳松，江苏江成律师事务所律师。 被告人于萍，女，1982年9月10日出生，汉族，黑龙江省尚志市人，高中文化程度，杭州志胜网络科技有限公司财务，户籍所在地黑龙江省尚志市。因本案于2018年2月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人徐至成，浙江红太阳律师事务所律师。 辩护人金汉操，浙江红太阳（杭州）律师事务所律师。 被告人李帅，男，1990年1月30日出生，汉族，江苏省邳州市人，中专文化程度，户籍所在地江苏省邳州市。因本案于2018年2月1日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人陈迪新，浙江匡智律师事务所律师。 被告人许玉柯（绰号“柯柯”），男，1990年12月25日出生，汉族，安徽省蒙城县人，初中文化程度，户籍所在地安徽省蒙城县。因本案于2018年3月31日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人石静，浙江杭天信律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）40号起诉书指控被告人曹杰犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪；被告人曹伟、葛耀辉、朱莅莅、刘小凡犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪；被告人李伟、胡樟红、钱银霞、刘银贵、吴利平、李帅、李雪梅、楼浩、王天亮、程文龙犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人于萍犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人李苗、许玉柯犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员胡森、朱媚等四人出庭支持公诉，被告人曹杰及其辩护人马贵龙、被告人朱莅莅及其辩护人王占、被告人葛耀辉及其辩护人徐明伟、被告人曹伟及其辩护人刘春杰、被告人刘小凡及其辩护人杨红军、被告人李伟及其辩护人张涛、被告人钱银霞及其辩护人吴进启、被告人刘银贵及其辩护人张浩、汪少程、被告人胡樟红及其辩护人罗来平、被告人吴利平及其辩护人高翔、郭海林、被告人李苗及其辩护人蓝吴飞、被告人李雪梅及其辩护人姚月萍、被告人程文龙及其辩护人孙迪君、被告人楼浩及其辩护人洪练福、被告人王天亮及其辩护人刘艳松、被告人于萍及其辩护人徐至成、金汉操、被告人李帅及其辩护人陈迪新、被告人许玉柯及其辩护人石静到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：（一）组织、领导、参加黑社会性质组织部分 2013年起，被告人曹杰、曹伟开始在杭州市从事高利放贷业务，并通过诉讼手段索债，期间结识了被告人朱莅莅、葛耀辉等人。2014年3月，被告人曹杰、曹伟注册成立杭州喜康投资管理有限公司，纠集被告人朱莅莅、李伟、李帅等人专门从事非法放贷讨债业务，并由被告人刘小凡在徐州市贾汪区人民法院起诉借款人。2014年5月，被告人葛耀辉开设了杭州裕财投资咨询有限公司，纠集了葛莉莉（另案处理）、胡樟红、刘银贵等人实施民间高利放贷，期间与曹杰合作进行违法犯罪活动。在放贷过程中，曹杰等人逐渐发展到以签订空白合同、制造虚假银行流水、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软暴力逼债为主要特征的“套路贷”犯罪活动。2015年11月，曹杰等人为扩大组织势力、增强犯罪活动能力、谋取更高的非法获利，与葛耀辉合作成立杭州志胜网络科技有限公司（以下简称：志胜公司），又先后网罗常玉龙（另案处理）、被告人于萍、程文龙、钱银霞等人，在不断完善“套路贷”犯罪模式的同时，采取公司化管理、明确奖惩、传授犯罪方法等手段开展组织管理和运作，先后分立参股杭州裕欣网络科技有限公司（以下简称：裕欣公司）、杭州浩冉网络科技有限公司（以下简称：浩冉公司）、皖赢公司等用以犯罪，逐步建立起以被告人曹杰为组织者、领导者，以被告人葛耀辉、朱莅莅、曹伟、刘小凡、李伟、常玉龙等人为骨干成员，以被告人胡樟红、钱银霞、李帅、于萍、刘银贵、李雪梅、王天亮、程文龙、吴利平、楼浩及葛莉莉、凌兴文、汪某2、涂某1、涂某2、彭某（均另案处理）为积极参加者的组织稳定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织，在杭州市大肆开展“套路贷”犯罪活动。 被告人曹杰在该组织中创立了利用司法权力保全被害人房产后向被害人勒索财物的犯罪模式，其纠集人员设立专门实施“套路贷”犯罪的公司，并掌握、维护、控制相关的司法运作途径，系组织者、领导者；曹伟、刘小凡负责诉讼环节；朱莅莅、葛耀辉负责日常运营及业务拓展；常玉龙负责资金筹集和流转；李伟负责拉拢、腐蚀、接待司法工作人员、调查房产及催讨债务，其他人员则在上述人员的安排或联络下实施违法犯罪活动。 该犯罪组织在被告人曹杰的组织、领导下，以国家司法机关工作人员为保护伞，以与司法机关工作人员相互勾结查某保全他人财物为主要手段，以贴大字报、泼油漆、堵锁眼、强占被害人房屋等恶劣滋扰手段相配合，造成他人心理恐惧进而形成心理强制，随后通过“谈判”、“调解”等方式，非法获取巨额财物。经查实，该组织实施了一系列敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼等违法犯罪活动，涉案金额达2728.435万元，非法所得1722万元。同时，为巩固司法通道、谋求行业垄断地位，曹杰等人采用微信发红包、节日送礼、高息回报“借款”等手段拉拢、腐蚀公职人员；为维系组织生存和发展，曹杰等人通过发放工资、奖励分成、过节聚餐等方式进行利益分配，租赁大型办公场地以扩大组织规模。 自2015年11月以来，该组织通过实施敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼犯罪活动87起，致1人自杀未遂、1人精神障碍、6人房屋被强制过户、8人家庭破裂、2人所持公司股权被转让，严重破坏了社会秩序、影响了人民群众的正常生活。该组织“套路贷”后利用司法权索债的作案模式在杭州市“套路贷”行业内被争相效仿，期间，吸附杭州旭宇资产管理有限公司、杭州隆钉经济信息咨询有限公司（以下简称：隆钉公司）、瀚澜公司（未注册）、藏金阁公司（未注册）等多家放贷公司主动与其合作，借助其组织的司法资源，通过互相介绍业务、转单平账、委托诉讼等方式共同进行“套路贷”犯罪活动，在行业中形成了重大影响。该组织严重破坏了杭州地区的社会秩序和经济秩序，严重危害了人民群众生命财产安全，严重损害了司法公信力，造成了极其恶劣的社会影响。 （二）敲诈勒索部分 自2015年11月起，以被告人曹杰为首的黑社会性质组织以公司的形式，在杭有组织地开展以“套路贷”为主要手段的敲诈勒索犯罪活动。该犯罪组织以民间借贷为诱饵，实际以“违约金”、“中介费”、“行业规矩”、“上门费”、“头期利息”等名义诱骗被害人签订虚高金额的借款合同以及小额现金借款合同、房屋租赁合同等，并制造虚高金额的银行流水。在单方认定被害人违约的情况下，采取事先以小额借款合同申请财产保全查某被害人的房产，强行入住被害人家中、使用言语或身体威胁恐吓、上门骚扰，与其他公司之间虚假平账进一步虚增借款金额，向法院提起民事诉讼等方式，造成被害人恐惧、形成心理强制，以此来勒索他人巨额财物。数年来，该组织通过志胜、裕欣、浩冉、皖赢等公司，共计敲诈勒索66起，涉案金额达1567.455万元，非法所得975.345万元。 另查明，被告人曹杰、葛耀辉等人除上述以组织名义实施的犯罪外，为谋取个人利益，伙同他人采用上述犯罪手段，实施了12起敲诈勒索犯罪活动。 （三）诈骗部分 2015年11月起，曹杰犯罪组织通过志胜、裕欣、浩冉、皖赢等公司，以民间借贷为诱饵，实际以“违约金”、“中介费”、“行业规矩”、“上门费”、“头期利息”等名义诱骗被害人签订虚高金额的借款合同以及小额现金借款合同、房屋租赁合同等，并制造虚高金额的银行流水，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人巨额财物，共计作案18起，涉案金额达1145.98万元，非法所得746.655万元。 另查明，被告人葛耀辉等人除上述以组织名义实施的犯罪外，为谋取个人利益，伙同他人采用上述犯罪手段，实施了7起诈骗犯罪活动。 （四）虚假诉讼部分 2015年10月至2017年12月，被告人曹杰、曹伟、葛耀辉、朱莅莅、刘小凡在明知民间借贷中的起诉的原告非实际出借人或未实际借款的情况下，伪造虚假的诉讼材料向法院提起诉讼，妨害司法秩序。其中，曹杰参与全部4节虚假诉讼，曹伟、刘小凡均参与2节虚假诉讼，葛耀辉、朱莅莅各参与1节虚假诉讼。 为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人陈述及辨认笔录、证人证言及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人的供述及辩解等证据，认为被告人曹杰构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪;被告人朱莅莅、葛耀辉、曹伟、刘小凡，积极参加黑社会性质组织，系骨干成员，构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪;被告人李伟积极参加黑社会性质组织，系骨干成员，构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪;被告人钱银霞、刘银贵、胡樟红、吴利平、李雪梅、程文龙、楼浩、李帅、王天亮，积极参加黑社会性质组织，系积极参加者，构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪;被告人于萍积极参加黑社会性质组织，系积极参加者，构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人李苗、许玉柯构成诈骗罪、敲诈勒索罪，提请本院依法惩处。 被告人曹杰对公诉机关的指控有异议，提出其对指控的事实并不清楚。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）本案充其量是恶势力犯罪，不构成黑社会性质组织犯罪；（2）指控的敲诈勒索犯罪中第1、5、8、10、11、14、15、21、26、28、29、30、33、34、57节及诈骗犯罪中第4、6、7、8、9、20（被害人包佟青）节，被告人没有追求虚高金额，没有非法占有的目的；敲诈勒索犯罪中第2、3、9、13、18、19、31、39、45、49节及诈骗犯罪中第3、5、17节，没有证据证明约定了借还款金额，无法确定是否追求虚高金额，非法占有目的事实不清、证据不足；敲诈勒索犯罪中第25、47、50至56、58、61至66节及诈骗犯罪中第10、12至16、18节的事实系其他公司业务，与志胜和曹杰无关；（3）在集团犯罪中，曹杰与常玉龙、葛耀辉相比地位较低、作用较小，不应排首位。 被告人朱莅莅对公诉机关的指控有异议，提出：其从2017年至2018年按照曹杰的指示在上海工作，因此指控的敲诈勒索及诈骗的事实中有一大部分其未参加。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）本案不构成黑社会性质组织犯罪，朱莅莅在犯罪集团中参与度较低，如认定其参加黑社会性质组织，也应认定为积极参加者；（2）指控的敲诈勒索犯罪中第3、5至7、9、10、12至14、16至23、26至28、30至34、37、38、40至42、45、47至49、51、53、56至61、63、64、66节及诈骗犯罪中第3至10、12至16节，朱莅莅并不知情且没有实际参与。朱莅莅在实际参与的15起敲诈勒索犯罪中，所起作用较小；（3）本案没有涉及武力等严重暴力行为，与传统的黑社会组织性质有很大区别；（4）本案中有部分犯罪行为系未遂；（5）朱莅莅积极配合公安机关调查。 被告人葛耀辉对公诉机关指控的基本事实没有异议，但提出部分指控的事实其没有实际参与。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）葛耀辉等人的行为不属于黑社会性质组织犯罪，充其量只是恶势力行为；（2）指控的敲诈勒索犯罪中第5、14、18、26至29、33、73、75、78节及诈骗犯罪中第2、5、6、9节的行为属于高利贷，并不构成犯罪；（3）指控的敲诈勒索犯罪中第3、6、15、20、21、34、37、38、40至43节及诈骗犯罪中第7节，葛耀辉均未实际参与；（4）对指控的敲诈勒索犯罪中第17、18、25、29、30、68节及诈骗犯罪中第3、5、7、8、23至25节的金额有异议；敲诈勒索犯罪中第7、10、22、70、74节造成的后果无法证明与本案有关；（5）敲诈勒索犯罪中第4节事实系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻减轻处罚；（5）葛耀辉在犯罪中的作用相较于曹杰、曹伟、朱莅莅而言较小，且系初犯，认罪态度好，依法可酌情从轻处罚。 被告人曹伟对公诉机关的指控有异议，提出其并不知道公诉机关指控的事实。其辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）曹伟实施的违法行为是高利贷而非套路贷，不应以侵财类犯罪论处；（2）曹伟的民事诉讼行为不属于软暴力，且其负责的诉讼环节并不是本案的核心环节；（3）指控的敲诈勒索犯罪中第23、24、29节及诈骗犯罪中第6节所涉民事卷宗中没有曹伟名字，或有其名字但并非其本人所签，不能证明其实际参与；敲诈勒索犯罪中第31、35、40、42、45、46、49节及诈骗犯罪中第17节、虚假诉讼犯罪中第2节，是以贾汪喜康网络科技有限公司的名义提起诉讼的，该公司法定代表人虽是曹伟，但该公司仅是曹杰等人为诉讼所用，故不能将该公司参与诉讼的案件都算在曹伟身上。其余部分曹伟虽参与了诉讼中的某个环节，但是参与度较浅；（4）志胜公司成立之前，曹伟已离开杭州，其在志胜公司没有职务，曹杰是贷款后的负责人，曹伟处于曹杰下线，故曹伟不应成为主犯，且曹伟是曹杰的哥哥，“大哥”是曹伟的家庭排行，并不是绰号，这与黑社会性质组织罪中的绰号有本质区别；（5）曹伟对于参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪没有主观故意，其主观故意仅涵盖虚假诉讼罪。 被告人刘小凡对公诉机关的指控有异议，提出：其只是案件代理人，对于案件其他情况不知情。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）本案认定构成黑社会性质组织罪事实不清、证据不足。即使最终认定刘小凡参加黑社会性质组织罪，其也不是积极参加者，不是骨干成员，而是其他参加者，不能认定为主犯；（2）指控刘小凡在参与的19节敲诈勒索犯罪中，作为诉讼代理人身份参与诉讼的共有12节，其中第27节只是书写了诉状，第28节向法院递交了代理手续，但是未出庭，而其余7节仅作为担保人身份，提供担保，故认定其敲诈勒索罪事实不清，证据不足。且其没有敲诈勒索的主观故意；（3）起诉书认定本案犯罪模式为利用司法权力保全被害人房产后向被害人勒索财物。且认定刘小凡为积极参加者、骨干成员，负责诉讼环节，但是其行为在黑社会性质组织犯罪中已经承担刑事责任，在敲诈勒索罪、诈骗罪中，其还是代理人，其行为只能构成竞合，不能作为敲诈勒索、诈骗的共犯，不能适用数罪并罚；（4）指控的虚假诉讼犯罪中第1节没有证据证明刘小凡与他人通谋，明知是“无中生有”的诉讼而代为提起虚假诉讼，第2节刘小凡不具备符合该罪的主体身份；（5）本案中虚假诉讼没有管辖权；（6）刘小凡系初犯、案发后积极坦白交代，认罪认罚。 被告人李伟对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪没有异议，提出：其不认识指控的敲诈勒索犯罪中第8、11、13、17、20（被害人为包佟青）、23、26、30、36、42、45、60节及诈骗犯罪中第6、17、19节中的被害人。辩护人对公诉机关指控李伟参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪没有异议，提出：（1）李伟应定性为“一般成员”，并非“积极参加者”，而应属于“其他参加”的人员；（2）李伟上门产调的行为不构成诈骗罪，其无主观上及客观上诈骗的故意和事实。指控的诈骗犯罪中第4、5节李伟仅上门，后期未参与，未分过钱，第6、17节李伟不认识被害人，未参与，也未分过钱。指控的敲诈勒索犯罪中第4、7节李伟仅上门，后期未参与，未分过钱。第8节李伟不认识被害人，未参与，也未分过钱。第9节李伟仅上门，后期未参与。第10节系公司用李伟名义起诉，具体是朱莅莅负责，未获利。第11节李伟不认识被害人，未参与，未授权，未获利。第13、14节李伟仅上门，未分到钱。第17、19、23节李伟不认识被害人，未分到钱。第24、26节李伟仅上门，未分到钱。第27节李伟仅上门，后期未参与。第30节李伟不认识被害人，未参与。第31节李伟仅参与其中的第1起，参与度较低。第36、42、45节李伟不认识被害人，未参与，未分到钱。第48节李伟系被骗，本金未收回。第49节李伟仅上门，后期未参与，未分到钱。第60节李伟不认识被害人，未参与，未分到钱；指控的诈骗犯罪中第19节李伟不认识被害人，未参与，未分到钱。第20节（被害人为包佟青）应为一般民间借贷；（3）李伟在共同犯罪中只是起到辅助作用，应认定为从犯；（4）李伟认罪态度好，能如实坦白自己的犯罪事实，具有悔罪表现，请求从轻、减轻处罚。 被告人钱银霞对公诉机关的指控有异议，提出：其只参加了公诉机关指控的敲诈勒索中的放贷行为，其未参与曹杰等人的催收行为，也未获利。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）本案不构成黑社会性质组织犯罪，若该罪名成立，钱银霞不是积极参加者，应是其他参加者；（2）指控的敲诈勒索犯罪及诈骗犯罪事实中，钱银霞明确告知公司的借贷模式，故罪名不成立，若认定罪名成立，借款人存在过错，应对被告人从轻处罚；（3）对于被害人资金未实际取得的未遂行为（指控的敲诈勒索犯罪中第40、43、50节及诈骗犯罪中第12、25节），不应认定为敲诈勒索、诈骗的犯罪事实。钱银霞帮别人接待及作为中间介绍人的行为（指控的敲诈勒索犯罪中第29、43、50、54、74节，诈骗犯罪中第5、12节），因参与度低，可认定其没有参与敲诈勒索或诈骗。被害人自愿支付借款利息与“违约”诉讼中被迫支付违约金的两种情况（指控的敲诈勒索犯罪中第15、22、23、29、30、33、34节），对于作为业务员的钱银霞来说，参与程度更低，承担的责任相对更小；（4）钱银霞自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，在共同犯罪中是从犯应当减轻处罚。 被告人刘银贵对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控的敲诈勒索罪、诈骗罪没有异议，提出：（1）本案不构成黑社会性质组织犯罪；（2）本案中刘银贵实际参与的仅有9节，其中敲诈勒索犯罪中第29节及70节的被害人均未在笔录中提及刘银贵，且刘银贵也对二被害人不知情，故没有直接证据证明刘银贵参与该2节犯罪。诈骗犯罪中第9节的被害人未在笔录中提及刘银贵，刘银贵仅是陪同，没有起到任何作用，没有得到好处，不应认定参与了该节犯罪。敲诈勒索犯罪中第25节与诈骗犯罪中第21节的被害人均为同一人，且被害人对整个流程非常清楚，该节事实不应构成敲诈勒索罪和诈骗罪。敲诈勒索犯罪中第68节刘银贵与被害人没有任何交流、冲突，参与度低，未收取好处，应从轻处罚。诈骗犯罪中第2、24节、敲诈勒索犯罪中第76节刘银贵仅参与其中一环，作用较低；（3）全部案件中，刘银贵对后续诉讼不知情，主观上没有诈骗的故意；（4）刘银贵参与度低，作用小，应认定为一般参加者，不应该认定为积极参加者；（5）刘银贵认罪态度好，有明显悔罪表现，系初犯偶犯。 被告人胡樟红对公诉机关的指控有异议，提出：其对公司的组织情况不知情，没有欺骗和隐瞒客户，也没有对客户实施威胁和强迫行为。辩护人对公诉机关指控的敲诈勒索罪、诈骗罪没有异议，提出：（1）本案不构成黑社会性质组织罪；（2）指控的敲诈勒索犯罪中第6、9、22、45节导致被害人离婚，依据不足；第20、45、48节依据不足；第22节的金额依据不足；第9、17节的金额，应扣除其未参与的借款金额；（3）胡樟红认罪态度好，如实供述自己的罪行，当庭认罪，有悔罪表现，在共同犯罪中，地位低、作用小，系从犯，本次犯罪系初犯，在指控的敲诈勒索犯罪中第37、42节系未遂，建议予以从轻或减轻处罚。 被告人吴利平对公诉机关的指控有异议，提出：指控的事实与实际有出入，其不知道曹杰等人系黑社会组织。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）吴利平在本案中的客观行为并无违法之处；（2）吴利平因受到欺骗，对所实施行为的主观认识存在重大偏差，不具备犯罪动机；（3）到案证据存在重大缺陷，无法形成闭合的证据链：指控的敲诈勒索犯罪中第31节的转账流水是因吴利平与公司沟通差错而发生的特例，并非是协助公司制造虚假流水。第42节公诉机关仅以吴利平本人供述予以认定。第48节在诉讼阶段原告是嘉业公司贾汪分公司，在庭审阶段该案中的原告称吴利平是嘉业公司员工，与事实不符。第54节公诉机关仅依据虚假诉讼的案卷定罪。第60节公诉机关仅以胡樟红一人的供述定罪。第63节公诉机关仅以吴利平本人供述为据定案。第64、66节在诉讼阶段的原告均为他人，并非吴利平。指控的诈骗犯罪中第10节仅有被害人给吴利平转账的凭证，但不能就此推定该金额即为非法的诈骗所得，否定了涉案公司归还吴利平借款本金的事实，同时未见吴利平的出借资金转账记录。指控的敲诈勒索犯罪中第31、50、53、63节及诈骗犯罪中第13节所涉授权委托书均系空白委托书，吴利平对是否真实起诉、保全并不知情。证实吴利平系明知公司违法而提供资金的仅有被告人朱莅莅、证人汪某2、涂某1三人的陈述，而这三人系吴利平出借资金承担担保责任的人，故三人陈述的真实性存在疑点。吴利平在所作笔录中称对案涉公司的违法行为系明知状态的表述，是因其对知晓的时间节点发生偏差所致，吴利平是在被刑拘后，在羁押期间逐步了解公司实施违法行为的情况；（4）吴利平缺乏共同参与实施套路贷的主观认识，客观上也未实施任何违法犯罪行为，故其不应作为本案被告人。 被告人李苗对公诉机关的指控没有异议。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）李苗主观上没有非法占有的目的，不明知葛耀辉及源润公司是在从事套路贷犯罪，并不掌握源润公司的业务模式，不能以敲诈勒索的共犯论处；（2）李苗主观上没有非法占有的目的，客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，被害人处分财产的行为与李苗等被告人的行为没有因果关系，不构成诈骗罪；（3）即使要对李苗的行为定罪，应当定一罪，其行为符合想象竞合，应择一重罪处罚，不能数罪并罚；（4）公诉机关指控的李苗参与庭审的4节诈骗犯罪事实，应定为虚假诉讼罪；（5）李苗系从犯，没有犯罪前科，系初犯偶犯，归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，希望对其减轻处罚。 被告人李雪梅对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪没有异议，对诈骗罪有异议。辩护人对罪名部分的异议与李雪梅一致，提出：（1）对于参加黑社会性质组织罪，李雪梅仅构成一般参加者而非积极参加者，在共同犯罪中所起作用相对较小，属从犯；（2）指控的敲诈勒索犯罪中，既遂4起，未遂4起，未遂金额140.58万元，对于未遂的犯罪事实应当比照既遂犯予以从轻处罚。其中敲诈勒索犯罪中第50节，李雪梅只是作为中介人，并未参与，对该节不应认定敲诈勒索罪。诈骗犯罪中第24节，李雪梅主观上没有诈骗的故意，也没有隐瞒真相、虚构事实，对该节认定诈骗罪依据不足，故该节不应当单独列为诈骗罪与敲诈勒索罪数罪并罚，应择一重罪处罚，故此犯罪应认定为敲诈勒索罪；李雪梅被指控的9节犯罪中有6节不是以曹杰为首的犯罪集团名义实施，危害性相对较小；（3）李雪梅主观恶性较小；（4）李雪梅归案后主动坦白，此次犯罪系初犯、偶犯，可以从轻处罚。 被告人程文龙对公诉机关的指控有异议，提出：其从事的事情都是一样的，不应定敲诈勒索罪及诈骗罪两种罪名，也未参与黑社会性质组织。辩护人对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪的定性没有异议，但对事实部分有异议，对诈骗罪的定性、事实均有异议，提出：（1）程文龙并非是积极参加者，而是一般参加者；（2）没有证据证明程文龙参与指控的诈骗犯罪第9节，且该节行为符合公诉机关对犯罪集团敲诈勒索行为的概括，如该节事实存在诈骗罪与敲诈勒索罪竞合，应择一重罪处罚，认定为敲诈勒索罪；（3）指控程文龙犯敲诈勒索罪7起，其中既遂2起，未遂5起，但其中第7节程文龙未参与；（4）程文龙在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚；（5）程文龙参与的敲诈勒索罪大部分系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；（6）程文龙归案后认罪态度较好，当庭认罪，系初犯，主观恶性不大，建议对其从轻处罚。 被告人楼浩对公诉机关的指控有异议，提出：其未参与指控的犯罪事实，其不知道曹杰等人系黑社会性质组织。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）本案全案不构成黑社会性质的犯罪，即便本案涉及的放贷公司成员构成黑社会性质组织犯罪，但楼浩不属于放贷公司成员，其只是出借资金，放贷公司的后续行为其均未参与，且其只收取固定利息，不具有非法获取固定利息以外的其他经济利益的主观动机，故其不具有参加黑社会性质组织犯罪的主观故意；（2）放贷公司要求收取的各种费用，借款人在签字之前均知晓，且放贷公司并未使用暴力手段逼迫借款人签字，充其量属于高利贷和乘人之危。放贷公司主观上并不追求借款人违约，事实上也没有恶意制造借款人违约。放贷公司的催收手段不存在暴力，只是扬言起诉，起诉系合法的民事法律纠纷解决方式。故楼浩不构成敲诈勒索罪；（3）指控楼浩参与诈骗犯罪中第10节，该节中并不存在虚构事实或隐瞒真相，借款是放贷公司与借款人之间事先约定好的，只是在借款人实际没有逾期的情况下提前提起诉讼及保全，是否保全对借款人的履约并无影响，故不构成诈骗罪；（4）指控楼浩参与敲诈勒索犯罪中第47、55、58节及诈骗犯罪中第10节，其只构成虚假诉讼罪，且参与度低，主观恶性较小，属于从犯，应当减轻处罚；（5）指控楼浩参与敲诈勒索犯罪中第55节，敲诈勒索被害人59万元与事实不符，实际金额应为40万元左右；（6）楼浩不具有社会危害性，建议对其从宽处理。 被告人王天亮对公诉机关的指控没有异议。辩护人对公诉机关指控的事实没有异议，对罪名有异议，提出：（1）指控王天亮参与的13起犯罪行为，均是以曹杰组织以外的名义实施，涉案资金均是独立的，王天亮并非是曹杰组织的成员，未从曹杰组织中领取任何报酬，王天亮参与的犯罪行为与许玉柯、李苗是一致的，均是曹杰组织以外的行为，故不应构成参加黑社会性质组织罪；（2）王天亮客观上仅实施了一个单一的诉讼行为，诉前、诉后过程均未参与，故应认定为一罪，而不应数罪并罚；（3）王天亮的犯罪行为大部分是未遂，对于未遂的部分可以依法从轻减轻处罚；（4）王天亮系从犯，结合其参与度、性质、地位和作用，在认定其从犯的基础上，对其减轻处罚；（5）王天亮认罪态度较好，系初犯，社会危害性小，可依法对其酌情从轻处罚。 被告人于萍对公诉机关的指控有异议，提出：其未参加黑社会性质组织，只是做出纳，没有非法占有他人财物的动机。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）本案组织不是黑社会性质组织，即便是黑社会性质组织，于萍主观上并不明知该组织系黑社会性质组织，客观上也没有参加黑社会性质组织的行为，即便认定于萍构成参加黑社会性质组织罪，也非积极参加者，而是一般参加者；（2）于萍主观上不存在非法占有他人财物的目的，客观上没有任何欺诈行为。 被告人李帅对公诉机关的指控没有异议。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）本案黑社会性质不明显，李帅不是积极参加者，充其量是一般参加者；（2）在敲诈勒索犯罪中，李帅应认定为从犯，且部分系犯罪未遂，应从轻或减轻处罚；（3）指控李帅参与的诈骗犯罪中第4节，双方在协商借款时不存在虚构事实、隐瞒真相，且最终借款人除了支付利息外，仅归还了35万元本金结案，认定构成诈骗罪证据不足；指控的诈骗犯罪中第20节（被害人为包佟青），仅获利3.5万元，不构成犯罪；指控的诈骗犯罪中第5、17节中，李帅只起到辅助作用，拿到少量工资及上门费，作用、地位极低，应依法减轻处罚；（4）李帅归案后具有坦白情节，如实供述自己的罪行，认罪悔罪，系初犯、偶犯，无犯罪前科劣迹，请求减轻处罚。 被告人许玉柯对公诉机关的指控没有异议。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出：（1）指控许玉柯参与敲诈勒索犯罪中第70节证据不足；（2）许玉柯实施的诉讼行为，导致的后果是敲诈勒索还是诈骗，其主观上不明知，故诈骗罪、敲诈勒索罪可以择一罪处罚；（3）许玉柯在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚；（4）许玉柯主观上没有恶意，且参与的犯罪情节显著轻微，到案后认罪态度好，系初犯、偶犯，建议减轻处罚。 经审理查明：（一）组织、领导、参加黑社会性质组织部分 2013年起，被告人曹杰、曹伟开始在杭州市从事高利放贷业务，并通过诉讼手段索债，期间结识了被告人朱莅莅、葛耀辉等人。2014年3月，被告人曹杰、曹伟注册成立杭州喜康投资管理有限公司，纠集被告人朱莅莅、李伟、李帅等人专门从事非法放贷讨债业务，并由被告人刘小凡在徐州市贾汪区人民法院起诉借款人。2014年5月，被告人葛耀辉开设了杭州裕财投资咨询有限公司，纠集了葛莉莉（另案处理）、胡樟红、刘银贵等人实施民间高利放贷。在放贷过程中，曹杰等人逐渐发展到以签订空白合同、制造虚假银行流水、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软暴力逼债为主要特征的“套路贷”活动。2015年11月，曹杰等人为扩大组织势力、增强违法、犯罪活动能力、谋取更高的非法获利，与葛耀辉合作成立杭州志胜网络科技有限公司（以下简称：志胜公司），又先后网罗常玉龙（在逃）、被告人于萍、程文龙、钱银霞等人，在不断完善“套路贷”模式的同时，采取公司化管理、明确奖惩、传授犯罪方法等手段开展组织管理和运作，先后分立参股杭州浩冉网络科技有限公司（以下简称：浩冉公司）、皖赢公司（未注册）等用以实施“套路贷”活动。同期，被告人葛耀辉与相关人员葛莉莉、凌兴文（另案处理）、王天亮等人单独设立杭州裕欣网络科技有限公司（以下简称：裕欣公司），并与志胜公司进行合作，逐步建立起以被告人曹杰为组织者、领导者，以被告人朱莅莅、葛耀辉、曹伟、刘小凡、李伟及常玉龙等人为骨干成员，以被告人钱银霞、刘银贵、胡樟红、吴利平、楼浩及相关人员葛莉莉、凌兴文、汪某2、涂某1、涂某2、彭某（均另案处理）为积极参加者，被告人李雪梅、程文龙、于萍、李帅为一般参加者的组织稳定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织，在杭州市大肆开展“套路贷”活动。 被告人曹杰在该组织中创立了利用司法权力保全被害人房产后向被害人勒索财物的“套路贷”模式，其纠集人员设立专门实施“套路贷”的公司，并掌握、控制、维护相关司法运作途径，系组织者、领导者；被告人朱莅莅、葛耀辉负责日常运营及业务拓展；被告人曹伟、刘小凡负责诉讼环节；常玉龙负责资金筹集和流转；被告人李伟负责拉拢、腐蚀、接待司法工作人员、调查房产及催讨债务，其他人员则在上述人员的组织、安排及联络下实施“套路贷”活动。 该黑社会性质组织在被告人曹杰的组织、领导下，以国家司法机关工作人员为保护伞，以与司法机关工作人员相互勾结查某保全他人财物为主要手段，以贴大字报、泼油漆、堵锁眼、强占被害人房屋等恶劣滋扰手段相配合，造成他人心理恐惧进而形成心理强制，随后通过“谈判”、“调解”等方式，非法获取巨额财物。经查实，该组织实施了一系列敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼等违法犯罪活动。同时，为巩固司法通道、谋求行业垄断地位，被告人曹杰等人采用微信发红包、节日送礼、高息回报“借款”等手段拉拢、腐蚀公职人员；为维系组织生存和发展，曹杰等人通过发放工资、奖励分成、过节聚餐等方式进行利益分配，租赁大型办公场地以扩大组织规模。 自2015年11月以来，该组织通过实施敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼犯罪活动88起，致1人自杀未遂、1人精神障碍、6人房屋被强制过户、8人家庭破裂、2人所持公司股权被转让，严重破坏了社会秩序、影响了人民群众的正常生活。该组织实施“套路贷”放款后利用司法权索债的作案模式在杭州市“套路贷”行业内被争相效仿，期间，吸附杭州旭宇资产管理有限公司、杭州隆钉经济信息咨询有限公司（以下简称：隆钉公司）、瀚澜公司（未注册）、藏金阁公司（未注册）等多家放贷公司主动与其合作，借助其组织的司法资源，通过互相介绍业务、转单平账、委托诉讼等方式共同进行“套路贷”活动，在行业中形成了重大影响。该组织严重破坏了杭州地区的社会秩序和经济秩序，严重危害了人民群众生命财产安全，严重损害了司法公信力，造成了极其恶劣的社会影响。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据：1、证实该组织具备黑社会性质组织的组织特征的证据包括被告人及相关人员的供述等；2、证实该组织具备黑社会性质组织的经济特征的证据包括被告人及相关人员的供述及账本等；3、证实该组织具备黑社会性质组织的行为特征的证据包括被害人陈述及辨认笔录、证人证言、被告人及相关人员的供述、微信聊天记录等；4、证实该组织具备黑社会性质组织的危害性特征的证据包括被害人的陈述及辨认笔录、证人证言、被告人及相关人员的供述、微信聊天记录、接受证据清单及照片等。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 （二）敲诈勒索部分 自2015年11月起，以被告人曹杰为首的黑社会性质组织以公司的形式，在杭州有组织地开展以“套路贷”为主要手段的敲诈勒索活动。该犯罪组织以民间借贷为诱饵，实际以“违约金”、“中介费”、“行业规矩”、“上门费”、“头期利息”等名义诱骗被害人签订虚高金额的借款合同以及小额现金借款合同、房屋租赁合同等，并制造虚高金额的银行流水。在单方、肆意认定被害人违约的情况下，采取事先以小额借款合同申请财产保全查某被害人的房产，强行入住被害人家中、使用言语或身体威胁恐吓、上门骚扰，与其他公司之间虚假平账进一步虚增借款金额，向法院提起民事诉讼等方式，造成被害人恐惧、形成心理强制，以此来勒索他人巨额财物。 数年来，该组织通过志胜公司、裕欣公司、浩冉公司、皖赢公司等，共计敲诈勒索66起，非法所得900余万元。具体事实如下： 1.2014年10月至2018年3月，被告人曹杰、曹伟、朱莅莅以上述手段，敲诈勒索被害人楼某120万元（未实际取得），并导致楼某1房产被拍卖。 以上事实有经庭审质证的被害人楼某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、被告人曹杰、曹伟、朱莅莅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 2.2014年11月，被告人曹杰、曹伟、朱莅莅伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人柳某36.5万元，并导致柳某与丈夫离婚。 以上事实有经庭审质证的被害人柳某的陈述及辨认笔录、证人宣某1、吕某1的证言、银行交易明细、诉讼材料、离婚材料、被告人朱莅莅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 3.2015年11月30日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟以上述手段，敲诈勒索被害人王某18.41万元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 4.2015年12月17日，被告人曹杰、朱莅莅、曹伟、李伟、李帅以上述手段，通过诉讼保全的方式强迫被害人郭某1将30万元的虚高借款合同通过平账的方式虚增至90万元。2016年3月7日，被告人葛耀辉凭上述90万元的借款合同再次申请徐州市贾汪区人民法院查某了郭某1名下杭州市天成嘉苑1幢1单元1102室的房屋，后因被害人郭某1母亲报警，该民事案件中止审理。 以上事实有经庭审质证的被害人郭某1的陈述及辨认笔录、证人杨某5、郭某4、宣某2、王某9的证言、银行交易明细、诉讼材料、被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、李伟、李帅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 5.2016年3月，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、胡樟红以上述手段，敲诈勒索被害人章某14.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人章某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、被告人胡樟红的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 6.2016年3月28日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、胡樟红以上述手段，敲诈勒索被害人王某2、汪某14.075万元，并导致汪某1与妻子离婚。 以上事实有经庭审质证的被害人王某2、汪某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、离婚材料、接受证据清单及电话录音、被告人葛耀辉、胡樟红的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 7.2016年9月30日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、李伟、刘小凡、程文龙伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人王某335万元（未实际取得），并导致王某3与妻子离婚。 以上事实有经庭审质证的被害人王某3的陈述及辨认笔录、证人郭某5证言及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、离婚材料、账本、被告人葛耀辉、朱莅莅、刘小凡、李伟及相关人员杨绪浩的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 8.2016年4月19日至8月11日，被告人曹杰、李伟伙同他人以上述手段，凭借三份总计为22万元的虚高金额借款合同，通过徐州市贾汪区人民法院查某被害人廖用宽位于杭州市下城区绍兴路187号西楼1502室和杭州市××公寓××幢××单元××室的两处房产。期间，隆钉公司采取泼油漆、堵锁眼等方式要挟“索债”，导致廖用宽服用安眠药自杀（被紧急抢救救回）。 以上事实有经庭审质证的被害人廖用宽的陈述、证人廖用祥的证言、银行交易明细、诉讼材料、离婚材料、账本、被告人李伟及相关人员李立俊、陈龙的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 9.2016年4月23日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、刘小凡、李伟、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人郭某244.4万元，并导致郭某2与丈夫离婚。被告人胡樟红参与其中的21.4万元。 以上事实有经庭审质证的被害人郭某2的陈述、证人廖用祥的证言、银行交易明细、诉讼材料、离婚材料、账本、被告人李伟、胡樟红的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 10.2016年5月12日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、李伟伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人陈某14.5万元，并导致陈某1与妻子离婚。 以上事实有经庭审质证的被害人陈某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、离婚材料、被告人李伟的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 11.2016年6月1日，被告人曹杰、李伟伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人徐某13.13万元。 以上事实有经庭审质证的被害人徐某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、被告人李伟的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 12.2016年6月30日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人王某410万元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某4的陈述、银行交易明细、诉讼材料等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 13.2016年7月29日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、李伟、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人张某145万元。 以上事实有经庭审质证的被害人张某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人葛耀辉的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 14.2016年7月30日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、李伟伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人章某231万元。 以上事实有经庭审质证的被害人章某2的陈述、银行交易明细、诉讼材料、被告人葛耀辉、李伟的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 15.2017年8月30日，被告人曹杰、朱莅莅、曹伟伙同汪晓东、王宏伟、马杰（均另案处理）等人以上述手段，敲诈勒索被害人陈某262万元（未实际取得）；2016年9月23日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、钱银霞伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人陈某216.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人陈某2的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、账本及照片、被告人钱银霞及相关人员马杰的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 16.2016年10月14日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人胡某118.6万元；同年12月9日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人胡某136.4万元。 以上事实有经庭审质证的被害人胡某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人葛耀辉的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 17.2016年11月11日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、李伟、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人杨某16.3万元，并导致杨某1名下浙江**东城市建筑规划设计有限公司15%的股权被强制转让。 以上事实有经庭审质证的被害人杨某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人曹杰、李伟、胡樟红的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 18.2016年11月14日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人陈某312.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人陈某3的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、被告人胡樟红的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 19.2016年11月25日，被告人曹杰、葛耀辉、李伟、李帅、刘小凡以上述手段，敲诈勒索被害人汤某14.75万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人汤某的陈述及辨认笔录、证人周某3的证言、银行交易明细、诉讼材料、手机信息、被告人曹杰、刘小凡、李伟、李帅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 20.2016年12月，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、李伟、胡樟红以上述手段，敲诈勒索被害人阮某5.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人阮某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、手机信息等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 21.2016年12月30日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、刘小凡、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人陈某417.8万元。 以上事实有经庭审质证的被害人陈某4的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人葛耀辉的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 22.2017年1月6日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、钱银霞、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人祝某48万元，并导致祝某与妻子离婚。 以上事实有经庭审质证的被害人祝某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、接受证据清单及照片、手机信息、离婚材料、被告人钱银霞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 23.2017年2月15日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、刘小凡、李伟、钱银霞、程文龙伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人方某31.3万元。 以上事实有经庭审质证的被害人方某的陈述及辨认笔录、证人周某4、周某5的证言、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人葛耀辉、刘小凡、钱银霞、程文龙的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 24.2017年3月，被告人曹杰、朱莅莅、曹伟、刘小凡、李伟、李帅伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人屠某3.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人屠某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、离婚材料、被告人李伟的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 25.2017年4月7日，被告人曹杰、葛耀辉、曹伟、刘银贵伙同葛莉莉、凌兴文（均另案处理）以上述手段，敲诈勒索被害人邵某30万元。 以上事实有经庭审质证的被害人邵某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、被告人葛耀辉、曹伟、刘银贵及相关人员葛莉莉、凌兴文的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 26.2017年3月16日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、李伟伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人何某180万元。 以上事实有经庭审质证的被害人何某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人葛耀辉、曹伟的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 27.2017年4月1日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、李伟、刘小凡伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人张某213.4万元。 以上事实有经庭审质证的被害人张某2的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人葛耀辉、于萍及相关人员张俊的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 28.2017年4月7日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、刘小凡、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人赵某22.2万元。 以上事实有经庭审质证的被害人赵某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人葛耀辉、胡樟红、于萍的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 29.2017年5月15日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、刘小凡、钱银霞、刘银贵、李雪梅伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人魏某18.6万元；同年8月10日，被告人曹杰、朱莅莅伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人魏某66万元（未实际取得），并导致魏某与妻子离婚。 以上事实有经庭审质证的被害人魏某的陈述、证人王某10、王某11的证言、银行交易明细、诉讼材料、账本、离婚材料、被告人葛耀辉、朱莅莅、钱银霞、李雪梅及相关人员汪晓东、王宏伟、王琦、马杰、高飞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 30.2017年5月2日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、刘小凡、李伟、钱银霞伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人姚某47.3万元。 以上事实有经庭审质证的被害人姚某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人刘小凡、钱银霞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 31.2017年5月11日，被告人曹杰、曹伟、刘小凡、李伟伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人郑某18.26万元。同年12月8日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平伙同汪某2、涂某1、彭某（均另案处理）以上述手段，敲诈勒索被害人郑某116万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人郑某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、照片、微信聊天记录、账本及收条、被告人刘小凡、李伟、于萍及相关人员彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 32.2017年5月12日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人周某116.6万元。 以上事实有经庭审质证的被害人周某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、照片、微信聊天记录、账本、被告人葛耀辉的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 33.2017年5月24日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、刘小凡、钱银霞伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人李某136.8万元。 以上事实有经庭审质证的被害人李某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人钱银霞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 34.2017年6月，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、钱银霞伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人虞某125.4万元。 以上事实有经庭审质证的被害人虞某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人钱银霞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 35.2017年6月7日，被告人曹杰、曹伟、刘小凡伙同徐建华（另案处理）以上述手段，凭100万元的虚高金额借款合同，通过徐州市贾汪区人民法院对被害人俞某1母亲谢某2位于杭州市西泠花苑1幢1单元301室的房屋予以财产保全。后因案发，法院对于虚高部分金额未予认定。 以上事实有经庭审质证的被害人虞某1的陈述及辨认笔录、证人钱某的证言、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人刘小凡及相关人员徐建华、吴长江的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 36.2017年6月29日，被告人曹杰、朱莅莅、李伟伙同李立俊、陈龙、吴雷、王庆（均已另案处理）以上述手段，敲诈勒索被害人余某7万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人余某的陈述及辨认笔录、证人陈某5的证言、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、手机信息、被告人朱莅莅、李伟及相关人员李立俊、陈龙、吴雷、王庆、陈南昌、高飞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 37.2017年6月30日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、刘小凡、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人金某53.5万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人金某、何某2的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人葛耀辉、刘小凡、胡樟红的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 38.2017年6月30日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、刘小凡、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人张某332.1万元。 以上事实有经庭审质证的被害人张某3的陈述及辨认笔录、银行交易明细及结清证明、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人胡樟红的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 39.2017年8月3日，被告人曹杰、曹伟伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人朱某12.8万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人朱某1的陈述及辨认笔录、证人陈某6的证言、银行交易明细、诉讼材料、鉴定文书、被告人曹伟及相关人员陈南昌、高飞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 40.2017年8月8日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、钱银霞、程文龙伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人郭某332.47万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人郭某3的陈述、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人钱银霞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 41.2017年8月17日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人黄某19.2万元。 以上事实有经庭审质证的被害人黄某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人胡樟红、于萍的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 42.2017年8月28日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、李伟、胡樟红、吴利平、程文龙伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人包玲榕3.2万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人包玲榕的陈述及辨认笔录、证人马某的证言及辨认笔录、银行交易明细及微信转账记录、诉讼材料、账本、被告人曹伟、李伟、胡樟红、吴利平、程文龙、于萍及相关人员吕彦奇、叶力的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 43.2017年8月29日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、钱银霞、李雪梅、程文龙伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人蒋某140.88万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人蒋某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人曹杰、朱莅莅、曹伟、钱银霞、李雪梅、程文龙、于萍及相关人员陈南昌、高飞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 44.2017年8月31日，被告人曹杰、朱莅莅、曹伟伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人黄某226.21万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人黄某2的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人朱莅莅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 45.2017年9月4日，被告人曹杰、朱莅莅、曹伟、李伟、胡樟红伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人黄某322.4万元，并导致黄某3与妻子离婚。 以上事实有经庭审质证的被害人黄某3的陈述、银行交易明细、诉讼材料、账本、微信聊天记录、离婚材料、被告人李伟、胡樟红及相关人员吴长江的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 46.2017年9月27日，被告人曹杰、曹伟、刘小凡伙同徐建华、何磊（另案处理）等人以上述手段，敲诈勒索被害人楼某29万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人楼某2的陈述、证人吕某2的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人曹杰、刘小凡及相关人员徐建华、何磊的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 47.2017年10月13日，被告人曹杰、朱莅莅、楼浩伙同汪某2、涂某1、涂某2等人以上述手段，敲诈勒索被害人徐某21.9万元。 以上事实有经庭审质证的被害人徐某2的陈述、银行交易明细、诉讼材料、被告人楼浩的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 48.2017年10月13日，被告人曹杰、朱莅莅、曹伟、刘小凡、李伟、胡樟红、吴利平、程文龙伙同他人，以上述手段，敲诈勒索被害人虞某248万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人虞某2的陈述、证人陆某2的证言、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人刘小凡、李伟、吴利平及相关人员吴长江的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 49.2017年10月20日，被告人曹杰、朱莅莅、曹伟、刘小凡、李伟伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人叶某10万元。 以上事实有经庭审质证的被害人叶某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人李伟的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 50.2017年10月，被告人曹杰、朱莅莅、钱银霞、吴利平、李雪梅伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某、周国斌（均另案处理）等人以上述手段，敲诈勒索被害人吴某46.7万元（未实际取得），并导致吴某精神障碍。 以上事实有经庭审质证的被害人吴某的陈述、证人郑某3、刘某2的证言、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、门诊病历、被告人朱莅莅、钱银霞、吴利平、李雪梅及相关人员汪某2、涂某1、涂某2、彭某、周国斌、陈南昌、高飞等人的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 51.2017年10月24日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，敲诈勒索被害人王某516.8万元， 以上事实有经庭审质证的被害人王某5的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、相关人员汪某2、涂某1、涂某2、彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 52.2017年10月26日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平伙同汪某2、涂某1、涂某2、吕彦奇、叶力、（均另案处理）以上述手段，敲诈勒索被害人倪某131.9万元。 以上事实有经庭审质证的被害人倪某1的陈述、证人戚某的证言、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人朱莅莅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 53.2017年10月28日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，敲诈勒索被害人周某218.6万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人周某2的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、相关人员涂某2的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 54.2017年11月1日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平、钱银霞伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某以上述手段，敲诈勒索被害人王某654.54万元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某6的陈述、证人王某12的证言、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人朱莅莅、钱银霞及相关人员汪某2、涂某1、涂某2、彭某、陈南昌、高飞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 55.2017年11月2日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平伙同汪某2、涂某1等人以上述手段，敲诈勒索被害人胡某222万元；2018年1月19日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平、楼浩伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人胡某259万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人胡某2的陈述、证人张某5的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、相关人员汪某2的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 56.2017年11月2日，被告人曹杰、朱莅莅伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，敲诈勒索被害人杨某22.3万元。 以上事实有经庭审质证的被害人杨某2的陈述、证人张某5的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、相关人员汪某2、涂某1、涂某2、彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 57.2017年11月8日，被告人曹杰、朱莅莅、曹伟、胡樟红、程文龙伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人朱某213.38万元。 以上事实有经庭审质证的被害人朱某2的陈述、银行交易明细、诉讼材料、账本、手机信息及照片等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 58.2017年11月15日，被告人曹杰、朱莅莅、楼浩伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，敲诈勒索被害人王某713.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某7的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人楼浩及相关人员汪某2、涂某1、涂某2、彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 59.2017年11月20日，被告人曹杰、朱莅莅、曹伟、刘小凡、李伟伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人潘某9万元。 以上事实有经庭审质证的被害人潘某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、账本、被告人李伟的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 60.2017年11月24日，被告人曹杰、朱莅莅、曹伟、李伟、胡樟红、吴利平伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人瞿某20万元。 以上事实有经庭审质证的被害人瞿某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、手机信息、账本、被告人楼浩及相关人员汪某2、涂某1、涂某2、彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 61.2017年11月27日，被告人曹杰、朱莅莅伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，敲诈勒索被害人胡某34.85万元。 以上事实有经庭审质证的被害人胡某3的陈述、银行交易明细、诉讼材料、相关人员汪某2、涂某1、彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 62.2017年12月1日，被告人曹杰、朱莅莅伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，敲诈勒索被害人杨某39万元。 以上事实有经庭审质证的被害人杨某3的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人朱莅莅及相关人员涂某1、涂某2、彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 63.2017年12月19日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平伙同汪某2、涂某1等人以上述手段，敲诈勒索被害人蒋某21万元。 以上事实有经庭审质证的被害人蒋某2的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人吴利平及相关人员汪某2、涂某1的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 64.2018年1月9日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，敲诈勒索被害人徐某331万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人徐某3的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人吴利平及相关人员涂某1、涂某2的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 65.2018年1月16日，被告人曹杰、朱莅莅伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人杜某2.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人杜某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人朱莅莅及相关人员陈南昌、高飞的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 66.2018年1月19日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平、伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，敲诈勒索被害人倪某212.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人倪某2的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人吴利平的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 被告人葛耀辉等人除上述以组织名义实施的敲诈勒索行为外，为谋取个人利益，伙同他人采用上述手段，实施了12起敲诈勒索行为。具体事实如下： 67.2016年11月18日，被告人葛耀辉伙同葛莉莉、凌兴文以上述手段，敲诈勒索被害人胡某18.13万元。 以上事实有经庭审质证的被害人胡某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、相关人员凌兴文的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 68.2016年11月9日，被告人葛耀辉、刘银贵、王天亮伙同葛莉莉、凌兴文以上述手段，敲诈勒索被害人徐某44.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人徐某4的陈述、证人陈某7的陈述及辨认笔录、接警单及出警视频、银行交易明细、微信聊天记录、被告人刘银贵、王天亮及相关人员葛莉莉、凌兴文的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 69.2017年10月20日，被告人葛耀辉、李雪梅、李苗、许玉柯伙同叶力、吕彦奇以上述手段，敲诈勒索被害人徐某57.7万元；2017年11月20日，被告人葛耀辉伙同叶力、吕彦奇以上述手段，敲诈勒索被害人徐某578.04万（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人徐某5的陈述、证人胡某4的证言及辨认笔录、银行交易明细、微信聊天记录、出警单等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 70.2017年3月，被告人葛耀辉、刘银贵、王天亮、许玉柯伙同葛莉莉、凌兴文以上述手段，敲诈勒索被害人黄某48.18万元（未实际取得）。后黄某4因多方借钱，被多人索债，不堪重负，而自杀死亡。 以上事实有经庭审质证的证人黄某5、袁某的证言、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人王天亮及相关人员葛莉莉、凌兴文的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 71.2017年5月15日，被告人葛耀辉、王天亮伙同葛莉莉、凌兴文等人以上述手段，敲诈勒索被害人李某21.42万元。 以上事实有经庭审质证的证人李某2的证言、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人葛耀辉、王天亮及相关人员葛莉莉、凌兴文的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 72.2017年5月26日，被告人葛耀辉、王天亮伙同葛莉莉、凌兴文以上述手段，敲诈勒索被害人倪某112万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人倪某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人王天亮及相关人员凌兴文的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 73.2017年11月9日，被告人葛耀辉、李苗、王天亮伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人尉妙仙36.2万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人尉妙仙的陈述、银行交易明细、诉讼材料、手机信息、被告人葛耀辉、王天亮的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 74.2017年11月15日，被告人葛耀辉、钱银霞、李苗、李雪梅、王天亮以上述手段，敲诈勒索被害人郑某248万元，并导致郑某2自杀（被紧急抢救救回）。 以上事实有经庭审质证的被害人郑某2的陈述、证人郑某4、褚某的证言、银行交易明细、诉讼材料、手机信息、门诊病历及出院记录、被告人葛耀辉、钱银霞、李苗、李雪梅、王天亮的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 75.2017年12月11日，被告人葛耀辉、李苗、李雪梅、王天亮伙同他人以上述手段，敲诈勒索被害人杨某429万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人杨某4的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人李雪梅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 76.2017年12月15日，被告人葛耀辉、刘银贵、李苗、王天亮以上述手段，敲诈勒索被害人林某1134万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人林某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人葛耀辉、刘银贵、李苗、王天亮的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 77.2017年12年6日，被告人葛耀辉、李苗、李雪梅、王天亮以上述手段，敲诈勒索被害人富某24万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人富某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、电脑数据、被告人葛耀辉、李雪梅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 78.2017年12月15日，被告人葛耀辉、李苗、李雪梅、王天亮伙同吕彦奇、叶力以上述手段，敲诈勒索被害人曾某27万元。 以上事实有经庭审质证的被害人曾某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、手机信息、微信聊天记录、相关人员马杰的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 （三）诈骗部分的事实 2015年11月起，以曹杰为首的黑社会性质组织通过志胜公司、裕欣公司、浩冉公司、皖赢公司等公司，以民间借贷为诱饵，实际以“违约金”、“中介费”、“行业规矩”、“上门费”、“头期利息”等名义诱骗被害人签订虚高金额的借款合同以及小额现金借款合同、房屋租赁合同等，并制造虚高金额的银行流水，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计作案19起，非法所得700万元。具体事实如下： 1.2015年6月至12月，被告人曹杰、曹伟、朱莅莅伙同他人以上述手段，通过过户张某4房产的方式骗得被害人张某496.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人张某4的陈述、银行交易明细、诉讼材料、估价报告书、微信聊天记录、被告人朱莅莅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 2.2015年10月9日，被告人曹杰、葛耀辉、曹伟、刘银贵、伙同王清修等人以上述手段，通过将程某房产过户到曹伟名下的方式骗得被害人程某51.535万元。 以上事实有经庭审质证的被害人程某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、鉴定文书、估价报告书、房屋买卖合同、微信聊天记录、被告人曹杰、葛耀辉、曹伟、刘银贵的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 3.2015年11月6日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟以上述手段，通过将计某房产过户到葛耀辉名下的方式骗得被害人计某77.12万元。 以上事实有经庭审质证的被害人计某的陈述、证人谢某1、徐某6的证言、银行交易明细、诉讼材料、接受证据请单及短信记录、估价报告书、被告人朱莅莅、葛耀辉的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 4.2016年3月18日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、李伟、胡樟红、吴利平、李帅以上述手段，骗得被害人包佟青49.1万元。 以上事实有经庭审质证的被害人包佟青的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人葛耀辉、胡樟红、吴利平、李帅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 5.2016年9月30日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、刘小凡、李伟、钱银霞、李帅伙同他人以上述手段，骗得被害人朱某3367.6万元，并导致朱某3的房产被过户、公司股权被转让给曹杰。被告人李伟、钱银霞、李帅参与其中的146.4万元，被告人刘小凡参与其中的217.8万元。 以上事实有经庭审质证的被害人朱某3的陈述及辨认笔录、证人卢某的证言及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、情况说明、微信聊天记录、估价报告书、账本、被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、刘小凡、李伟、钱银霞、于萍、李帅及相关人员徐建华的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 6.2016年12月30日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、刘小凡、李伟以上述手段，骗得被害人武某27万元。 以上事实有经庭审质证的被害人武某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人李伟的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 7.2017年3月31日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉伙同他人以上述手段，骗得被害人杨某16.2万元。 以上事实有经庭审质证的被害人杨某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人曹杰的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 8.2017年4月12日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、胡樟红伙同他人以上述手段，骗得被害人刘某19万元。 以上事实有经庭审质证的被害人刘某1的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人胡樟红、于萍的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 9.2017年4月14日，被告人曹杰、朱莅莅、葛耀辉、曹伟、刘银贵、程文龙伙同他人以上述手段，骗得被害人蓝某36.6万元。 以上事实有经庭审质证的被害人蓝某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人葛耀辉、程文龙的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 10.2017年9月21日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平、楼浩伙同汪某2、涂某1、涂某2以上述手段，骗得被害人蒋某310.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人蒋某3的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人吴利平、楼浩及相关人员汪某2、涂某1的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 11.2017年11月23日，被告人曹杰、曹伟伙同他人以上述手段，诈骗被害人陆某146.125万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人陆某1的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 12.2017年11月28日，被告人曹杰、朱莅莅、钱银霞、吴利平伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，诈骗被害人朱某459万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人朱某4的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人钱银霞、吴利平及相关人员涂某1、涂某2、彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 13.2017年12月4日，被告人曹杰、朱莅莅、吴利平伙同汪某2、涂某1、涂某2等人以上述手段，诈骗被害人林某232万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人林某2的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人吴利平及相关人员涂某1、涂某2、彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 14.2017年12月4日，被告人曹杰、朱莅莅伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，诈骗被害人李某330万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人李某3的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、相关人员汪某2、涂某1、彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 15.2017年12月17日，被告人曹杰、朱莅莅伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，诈骗被害人沈某47万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人沈某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、相关人员涂某1、涂某2、彭某的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 16.2017年12月22日，被告人曹杰、朱莅莅伙同汪某2、涂某1、涂某2、彭某等人以上述手段，诈骗被害人成某59.2万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人成某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、相关人员汪某2的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 17.2018年1月4日，被告人曹杰、曹伟、刘小凡、李伟、李帅以上述手段，诈骗被害人罗某121万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人罗某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人李伟、于萍、李帅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 18.2018年1月18日，被告人曹杰、朱莅莅伙同他人以上手段，骗得被害人梁某5.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人梁某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、被告人朱莅莅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 19.2017年2月17日，被告人曹杰、李伟、李帅以上述手段，骗得被害人包佟青3.5万元。 以上事实有经庭审质证的被害人包佟青的陈述、银行交易明细、手机信息、被告人曹杰、李伟、李帅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 除上述以组织名义实施的诈骗行为外，被告人曹杰在黑社会性质组织成立前，被告人葛耀辉单独为谋取个人利益，伙同他人采用上述手段，实施了多起诈骗行为。具体事实如下： 20.2014年11月28日，被告人曹杰、刘小凡、李伟以上述手段，通过将高某产过户到李伟名下的方式骗得被害人高某61.515万元。 以上事实有经庭审质证的被害人高某的陈述、银行交易明细、诉讼材料、估价报告书、被告人刘小凡的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 21.2017年3月13日，被告人葛耀辉、刘银贵、许玉柯伙同葛莉莉、凌兴文以上述手段，骗得被害人邵某5.1万元。 以上事实有经庭审质证的被害人邵某的陈述、银行交易明细、被告人葛耀辉、刘银贵及相关人员葛莉莉、凌兴文的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 22.2017年9月25日，被告人葛耀辉、李苗、王天亮、许玉柯伙同吕彦奇、叶力以上述手段，诈骗被害人俞某275万元（未实际取得）；2017年10月10日，被告人葛耀辉、李苗、王天亮伙同吕彦奇、叶力以上述手段，诈骗被害人俞某261万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人俞某2的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人王天亮、李苗、许玉柯及相关人员吕彦奇的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 23.2017年10月20日，被告人葛耀辉伙同葛莉莉、凌兴文以上述手段，骗得被害人孙某8万元。 以上事实有经庭审质证的被害人孙某的陈述、银行交易明细、相关人员凌兴文的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 24.2017年10月25日，被告人葛耀辉、刘银贵、李苗、李雪梅、王天亮以上述手段，骗得被害人俞某337.6万元。 以上事实有经庭审质证的被害人俞某3的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人刘银贵、李雪梅、王天亮的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 25.2017年11月16日，被告人葛耀辉、钱银霞、李苗、王天亮以上述手段，诈骗被害人贾某89万元（未实际取得）。 以上事实有经庭审质证的被害人贾某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人葛耀辉、钱银霞、李苗、王天亮的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 （四）虚假诉讼部分的事实 1.2015年10月9日，被害人夏关军向他人实际借款4.8万元，签订6万元的虚高借款合同。后对方以违约为由逼迫夏关军还款6万元，夏关军还款后并未要回借款合同，也未留收据。2016年4月19日，被告人葛耀辉在明知其并非借款合同主体的情况下，凭上述6万元的借款合同以夏关军、夏某2为被告，向徐州市贾汪区人民法院提起民间借贷纠纷诉讼，法院作出民事判决。后夏关军一方上诉到徐州市中级人民法院，法院最终以民事调解书的方式确认夏关军、夏某2向葛耀辉还款4.5万元。被告人刘小凡在该案二审期间作为葛耀辉的委托代理人参与调解。 以上事实有经庭审质证的被害人夏关军、夏某2的陈述、银行交易明细、诉讼材料等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 2.2017年7月4日，被害人楼某2经何磊介绍，向杭州宜港投资有限公司实际借款2.2万元，签订了4万元的虚高金额借款合同。2017年10月12日，并非合同主体的徐州市贾汪区喜康网络科技有限公司（法定代表人曹伟）凭4万元的借款合同向徐州市贾汪区人民法院提起民间借贷纠纷诉讼，在被害人楼某2偿还杭州宜港投资有限公司5.6万元后，喜康公司撤诉。 以上事实有经庭审质证的被害人楼某2的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、被告人曹杰、刘小凡及相关人员徐建华的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 3.2017年12月6日，被害人富某与浩冉公司协商借款30万元，签订了50万元及5万元的虚高金额借款合同，后因故未实际借款。同年12月18日，被告人朱莅莅在未实际出借款项给富某的情况下，凭上述5万元的借款合同向安徽省灵璧县人民法院提起民间借贷纠纷诉讼，后于2018年1月15日申请撤诉。 以上事实有经庭审质证的被害人富某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录、账本、被告人朱莅莅的供述等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 2014年10月至2015年1月期间，被害人王某8向他人借款共计50.5万元，陆续还款共计75万元。2017年1月4日，徐州市贾汪区喜丰生态农业科技有限公司以及被告人曹伟在未实际出借款项给王某8的情况下，凭借20万元的借款合同以及商品房买卖合同向徐州市贾汪区人民法院提起诉讼，要求王某8还款20万元及支付相应利息。后双方以调解书的形式确认王某8偿还原告20万元的借款及利息，因被害人王某8未如期履行调解协议，被告人曹伟向法院申请强制执行，并参与杭州市经济技术开发区人民法院对王某8名下房产拍卖款的分配，最终被告人曹伟、徐州市贾汪区喜丰生态农业科技有限公司分得执行款3.1285万元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某8的陈述、银行交易明细、诉讼材料、微信聊天记录等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 2018年2月1日至5月1日，公安机关分别抓获了上述18名被告人，并从相关被告人处扣押了作案工具及涉案的房产、资金等财产（详见清单）。 以上事实有经庭审质证的被告人的户籍证明、抓获经过、查某、冻结、扣押物品清单等证据予以证实。上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 关于各被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院评判如下： 关于本案中以被告人曹杰为首的组织是否构成黑社会性质组织的问题。经查，根据现有法律及立法、司法解释和相关纪要、指导意见的规定，黑社会性质组织应当具备组织、经济、行为、危害性四方面特征，就本案而言：第一，从组织特征来看，被告人及同案人员的供述、被害人陈述、微信聊天记录等证据证实，本案已形成人数较多、结构紧密、成员较为稳定、层级分工明确、有严格组织纪律的犯罪组织。该组织有成员二十余人，作为组织者、领导者的被告人曹杰，具有放贷、认定违约等大小事务的决定权，并掌控着起诉、保全等利用相关司法资源的途径；曹伟、葛耀辉、朱莅莅、刘小凡、李伟分别负责联系法院的诉讼及接待法官、放贷业务、作为组织的诉讼代理人及负责风控部，系该组织的骨干成员，被告人胡樟红、钱银霞、刘银贵系业务部门经理，积极招揽放贷业务，亦系该组织的积极参加者；普通业务员，负责接待客户、签订合同、调取产权证明、上门调查财产情况等。组织、领导者及对组织运行、活动起着突出作用的积极参加者等骨干成员基本固定、联系紧密。被告人曹杰、朱莅莅为扩大组织势力、增强犯罪活动能力、谋取更高的非法获利，与葛耀辉合作成立志胜公司，又先后网罗常玉龙（另案处理）、被告人于萍、程文龙、钱银霞等人，在不断完善“套路贷”犯罪模式的同时，采取公司化管理、明确奖惩、传授犯罪方法等手段开展组织管理和运作，逐步建立起以被告人曹杰为组织者、领导者，以被告人葛耀辉、朱莅莅、曹伟、刘小凡、李伟、常玉龙等人为骨干成员，以被告人胡樟红、钱银霞、李帅、于萍、刘银贵、李雪梅、程文龙、吴利平、楼浩及葛莉莉、凌兴文、汪某2、涂某1、涂某2、彭某（均另案处理）为积极参加者的组织稳定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织，在杭州市大肆开展“套路贷”犯罪活动。第二，从经济特征来看，被告人及同案人员的供述、银行转账记录、微信聊天记录证实被告人曹杰、葛耀辉、朱莅莅具备相当的经济实力，并在志胜公司、裕欣公司及浩冉公司的经营过程中获取了大量非法利益，同时，对业务员及业务经理实行提成制，提高他们招揽客户的能力，为志胜公司获取非法利益奠定基础，公司成员对此均积极予以追求；所获取的非法经济利益，少部分被曹杰用于支付成员工资、提成及腐蚀司法工作人员，更多的则被用于扩大公司规模，并先后在拱墅区美好国际大厦及远洋中心租用高档写字楼作为组织据点，以支持和保障组织的安全、稳定和发展。2015年至今，以曹杰、葛耀辉、朱莅莅为首的志胜公司、裕欣公司、浩冉公司直接非法占有被害人财产共计1000余万元。第三，从行为特征来看，被告人及同案人员的供述、被害人陈述及微信聊天记录，证实曹杰为首的犯罪集团为非法获取利益，采用签订虚高的合同、制造虚假银行流水，瞄准不具有银行贷款资质却亟需资金的不特定多人，采用以下手段和方式一步步迫使被害人基于恐惧心理或基于错误认识而交付财物：1.业务员通过广告、中介等途径引诱被害人至公司贷款；2.上门调查被害人的住址及财产权属情况；3.业务经理与被害人签订空白、虚高、单某且不允许被害人持有的合同，并通过银行将虚高的金额转入被害人账户，随后让业务员陪同被害人到银行，让被害人将虚高的金额、两个月的利息、平台费等各项费用取现交给业务员，并返还至志胜等公司；4.通过在贾汪法院及灵璧法院对未违约的被害人提起民事诉讼并查某被害人房产等手段，威慑被害人还款及要求支付被害人实际未取得的虚高金额的款项，同时，让被曹杰组织腐蚀的司法人员偏袒其一方，对被害人造成救济无门的心理恐惧，并通过泼油漆、扔死猫等滋扰、或强占被害人房屋的手段逼迫被害人就范。上述各环节紧紧相扣，各被告人在其中各尽其职又相互配合，对最终非法占有被害人的财物均起到必不可缺的作用，尤其是具体负责各部门的曹伟、李伟、胡樟红、钱银霞、刘银贵，直接受曹杰的指挥和管理，积极参与上述各环节的犯罪活动且作用突出，均属于积极参加者。第四，从危害性特征来看，被害人陈述及辨认笔录、证人证言、被告人及相关人员供述、微信聊天记录、接受证据清单及照片能够相互印证，证实被告人曹杰为首的犯罪集团通过所实施的敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼等88起违法犯罪行为，不仅导致被害人出现自杀、心理恐惧、精神恍惚、夫妻离婚、企业倒闭等严重后果，大部分被害人对司法公正及权某产生了不信任甚至失望，在相当程度上破坏了杭州地区的经济和社会生活秩序。综上所述，以被告人曹杰为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织，各被告人分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。故对上述被告人的辩解及辩护人相应的辩护意见，本院均不予采纳。 关于本案指控的敲诈勒索及诈骗中的具体事实是属于“套路贷”还是高利贷的问题。经查，以曹杰为首的志胜公司在向被害人出借款项时均签订了远远高于实际借款金额的借款合同及其他合同，后志胜公司会让被害人在银行卡收到汇款后取现返还一部分现金。志胜公司会凭借借款合同在法院提起民事诉讼，并保全被害人的房产、车辆等财产，胁迫被害人按照借款合同偿还欠款。该行为明显具有非法占有被害人财产的目的且实际亦非法占有了被害人的财产，故该行为属于“套路贷”，而非高利贷。 关于被告人曹杰及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，(1)公诉机关指控的敲诈勒索部分的第1节、第5节、第8节、第10节、第11节、第14节、第15节、第21节、第26节、第28节、第29节、第30节、第33节、第34节、第57节及诈骗部分的第4节、第6节、第7节、第8节、第9节中，各被害人向志胜等公司借款时，均签订了远远高于实际借款金额的借款合同，且出借一方均制造了虚假的银行流水，后以借款合同向法院提起诉讼，并要求被害人一方按照借款合同的金额偿还欠款。作为出借一方或代理出借一方向法院起诉的曹杰均确定知道出借方的目的就是为了追求非法的利益，亦即被告人曹杰在以上事实中具有非法占有的目的，且在上述多节中均获得了实际的非法利益；（2）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第2节、第3节、第9节、第13节、第18节、第19节、第39节、第45节、第49节、第50节至第56节、第58节、第61节至第66节及诈骗部分的第3节、第5节、第17节中，各被害人向曹杰等志胜公司的人或其他放贷公司的人借款时，均签订了远远高于实际借款金额的借款合同，后出借方会让被害人在银行卡收到汇款后取现返还一部分现金，导致被害人实际到手金额远低于借款合同的金额。后出借方凭借借款合同在法院提起民事诉讼，并保全被害人的房产、车辆等财产，胁迫被害人按照借款合同偿还欠款。因此，被告人曹杰一方与被害人之间的实际借款金额及曹杰一方向被害人方索要的金额均明确；（3）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第25节、第47节、第50节至第56节、第58节、第61节至第66节及诈骗部分的第10节、第12节至第16节、第18节中，虽被害人借款系向其他非志胜公司借款，但曹杰对于这些公司放贷的模式是明知的，且提供了实现非法利益重要的软暴力手段（即向贾汪法院或灵璧法院起诉）。该软暴力手段作为曹杰黑社会性质组织的重要特征由该组织领导者的曹杰直接掌握，并杜绝其他人予以利用。因此，其他公司通过曹杰在贾汪法院及灵璧法院起诉被害人的案件均应认定为曹杰已参与该节；（3）被告人曹杰系黑社会性质组织的组织者、领导者，志胜公司的所有事务均由其决定，其他被告人均是听命于曹杰。因此，被告人曹杰的作用显然重于葛耀辉及常玉龙。 关于被告人朱莅莅及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）被告人朱莅莅作为志胜公司的实际股东及曹杰为首的黑社会性质组织的骨干成员，从未向志胜公司及该黑社会性质组织提出其要退出，故即使朱莅莅未实际参与具体的敲诈勒索及诈骗行为，但其作为志胜公司的实际股东享有非法利益的分成，应对志胜公司的全部行为承担刑事责任；（2）被告人朱莅莅作为以曹杰为首的黑社会性质组织的初始成员，且系志胜公司的创始股东，在具体的敲诈勒索及诈骗行为中积极参与，为该黑社会性质组织谋取利益，其作用明显高于一般的积极参加者，应属于黑社会性质组织的骨干成员。 关于被告人葛耀辉及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第3节、第6节、第15节、第17节、第20节、第21节、第34节、第37节、第38节、第40节至第43节中，均系被害人向志胜公司借款，后被以曹杰为首的黑社会集团敲诈勒索及诈骗钱款，被告人葛耀辉作为志胜公司的实际股东，当然应该承担刑事责任；（2）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第17节、第18节、第25节、第29节、第30节、第68节、诈骗部分的第3节、第5节、第7节、第8节、诈骗部分的第23节至第25节的金额，均有银行交易明细、账本、诉讼材料、微信聊天记录及被告人、相关人员的供述等证据予以证实。 关于被告人曹伟及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）以曹杰为首的黑社会集团在相关法院人员的保护及纵容下，通过在相关法院的起诉，利用司法权力中的起诉、财产保全等措施，造成被害人心理恐惧之后偿还远高于实际借款金额的钱款，使得该黑社会集团的非法经济利益得到满足。故该黑社会集团实施的民事诉讼行为当然属于“软暴力”，且属于整个非法利益能否实现的核心环节。被告人曹伟作为该环节的负责人，明确知道该黑社会性质组织实施的行为具有非法占有的目的，并积极实施敲诈勒索及诈骗行为，故曹伟敲诈勒索及诈骗的主观故意明显，且应认定为主犯；（2）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第23节、第24节、第29节及诈骗部分的第6节、第23节中申请查某被害人房产的担保物系曹伟的房产、第24节中曹伟负责联系被害人还款的事宜并与被告人朱莅莅就被害人还款及解除查某进行了沟通、第29节中曹伟负责联系诉讼事宜、诈骗部分的第6节中曹伟负责联系诉讼事宜，证实上述事实的微信聊天记录均收集在案，足以证实被告人曹伟参与上述案件的情况；（3）敲诈勒索部分的第31节、第35节、第40节、第42节、第45节、第46节、第49节及诈骗部分的第17节、虚假诉讼部分的第2节，均是以贾汪喜康网络科技有限公司的名义提起诉讼的，曹伟作为该公司的法定代表人且事先知道曹杰等黑社会集团用该公司名义起诉是为了实施犯罪行为，其应对该几节承担刑事责任。 关于被告人刘小凡及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）被告人刘小凡作为曹杰黑社会性质组织成员，作为该组织在贾汪法院起诉案件的诉讼代理人，获取该组织提供的经费，长期接触该组织的司法案件，对该组织采取签订虚高金额的借款合同、制造虚假的银行流水，后通过在贾汪法院起诉，由为该组织提供保护的相关人员进行财产保全及开庭审判、调解，造成被害人被迫交付财物或基于错误认识交付财物的整个流程是明知的，故刘小凡不仅是该组织的积极参加者，更是该组织的骨干成员；（2）公诉机关指控刘小凡参与的19节敲诈勒索中，刘小凡或是作为代理人参与诉讼，或是提供了查某财产的担保物，因此足以认定被告人刘小凡参与了该19节敲诈勒索行为；（3）按照刑罚规定，构成参加黑社会性质组织罪的被告人同时构成其他犯罪的应当数罪并罚，因此被告人刘小凡的行为应数罪并罚；（4）虚假诉讼部分中，刘小凡作为曹杰黑社会性质组织的骨干成员，在第1节中作为诉讼代理人，在第2节中提供了查某财产的担保物，因此其在主观明知该组织存在虚假诉讼的情况下，仍然参与虚假诉讼行为，其行为构成虚假诉讼罪。 关于被告人李伟及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）被告人李伟作为曹杰黑社会性质组织成员，系志胜公司风控部的负责人，具体负责志胜公司上门调查被害人房产及资产情况，负责陪同被害人到房管部门调取产权信息，并负责“保护伞”到杭州来出差的接待工作，除此之外，其还作为原告在贾汪法院起诉了被害人。上述事实足以认定被告人李伟系该黑社会性质组织的积极参加者；（2）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第8节、第11节、第13节、第17节、第20节、第23节、第26节、第30节、第36节、第42节、第45节、第60节、诈骗部分的第6节、第17节、第19节，被告人李伟作为原告参加了敲诈勒索部分的第8节、第11节、第13节、第20节、第23节、第30节、第36节、诈骗部分的第6节、第19节（被害人为包佟青），李伟在敲诈勒索部分的第17节、第26节、第42节、第45节、第60节及诈骗部分的第17节中，分别作为起诉的联络人员，拉产权信息的人员等参与了上述各节事实；（3）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第4节，被告人李伟、李帅等人参与了上门调查被害人房产及资产情况，并获得非法利益500元；第7节中，被告人李伟参与了被害人签订借款合同的过程，陪同被害人至银行取现，并向被害人收取现金返还给志胜公司；第8节、第10节、第11节、第23节、第36节中，被告人李伟作为原告在贾汪法院起诉被害人；第9节、第13节中，被告人李伟将其银行卡上的钱款作为志胜公司的借款转入被害人银行卡上，后在贾汪法院起诉被害人；第14节中，被告人李伟将其银行卡上的钱款作为志胜公司的借款转入被害人银行卡上；第17节中，被告人李伟参与了向被害人催讨钱款的行为；第19节中，被告人曹杰、李伟、李帅等人共同出资借给被害人，并收取了利息，后李伟作为原告在贾汪法院起诉了被害人；第24节中，被告人李伟、朱莅莅等人参与了上门调查被害人房产及资产情况，并代志胜公司收取了被害人的部分还款；第26节中，被告人李伟参与了调查被害人房产的事宜，并与曹杰联系查某事宜；第27节中，被告人李伟参与了与被害人张某2签合同及后期索债的事宜；第30节中，被告人李伟将其银行卡上的钱款作为志胜公司的借款转入被害人银行卡上，后作为原告在贾汪法院起诉了被害人；第42节中，被告人李伟、李帅等人参与了上门调查被害人房产及资产情况，李伟还与曹杰联系起诉被害人的事宜；第45节中，被告人李伟参与了查某被害人房产的事宜；第48节中，被告人李伟参与了与被害人签合同及诉讼中参与了与被害人调解的事宜；第49节中，被告人李伟参与了与被害人签合同及与曹杰联系起诉被害人的事宜；第60节中，被告人李伟参与了调查被害人房产及资产情况的事宜；诈骗部分的第4节，被告人曹杰、李伟、李帅等人均是替包佟青垫资给志胜公司，并将志胜公司对包的债权转让过来的人；第5节中，被告人李伟参与了上门调查被害人房产和资产情况及查某房产的事宜；第6节中，被告人李伟作为原告在贾汪法院起诉了武某，并与曹杰联系该案的开庭事宜；第17节中，被告人李伟将31万元作为志胜公司的借款转入被害人罗某的银行卡上，并与曹杰联系查某房产的事宜；第19节中，被告人李伟作为原告在贾汪法院起诉了被害人，并将被害人房产过户到其名下。 关于被告人钱银霞及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）被告人钱银霞在志胜公司系业务经理，管理部分业务员并从业务员的业绩中提成，且被告人钱银霞明知志胜公司与被害人签订虚高合同并制造虚假的银行交易明细之后，采取诉讼的方式进行索债，仍然多次与被害人签订虚高的合同，造成多个被害人的重大损失，应认定其为黑社会性质组织的积极参加者；（2）对于被害人损失没有产生的部分，因钱银霞及其他被告人已经着手实施签订虚高合同、制造虚假流水，且都已经提起诉讼并进行了诉讼保全，因此该部分构成敲诈勒索罪或诈骗罪。 关于被告人刘银贵及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第29节，李雪梅作为刘银贵部门的业务员参与了该节事实，刘作为部门经理因此获得提成，故刘应对该节承担刑事责任；第70节中，刘银贵和王天亮陪同被害人黄某4去银行取现并返还给裕欣公司，该事实有王天亮、凌兴文的供述为证；公诉机关指控的诈骗部分的第9节，被告人刘银贵陪同被害人到银行取现返还给志胜公司，该事实有其与葛耀辉微信聊天记录为证；（2）虽然敲诈勒索部分的第25节及诈骗部分的第21节的被害人均系邵某，但该两节被害人交付财产的原因是不一样的，前一节系被害人在被告人曹杰等人采取在贾汪法院起诉及查某被害人房产的行为后，被害人被迫接受被告人一方的要求，后一节系被害人自愿接受被告人一方的要求，因此前一节认定为敲诈勒索，后一节认定为诈骗；（3）被告人刘银贵系业务经理，管理部分业务员并从业务员的业绩中提成，且被告人刘银贵明知志胜公司与被害人签订虚高合同并制造虚假的银行交易明细之后，采取诉讼的方式进行索债，仍然多次与被害人签订虚高的合同，造成多个被害人的重大损失，应认定其为黑社会性质组织的积极参加者。 关于被告人胡樟红及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）被告人胡樟红作为志胜公司业务部经理，对于公司采取签订虚高金额的借款合同、制造虚假的银行流水，后通过在法院起诉的方式敲诈勒索或诈骗被害人钱款的事实是明知的；（2）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第6节、第9节、第22节、第45节中，被害人陈述、证人证言、被告人的供述及离婚材料，证实被害人的配偶不堪忍受曹杰黑社会性质组织造成的恐惧而与被害人一方离婚的事实；第20节中，被告人胡樟红接待被害人阮某并将其带至李伟处签署借款合同，后收取被害人支付的5.5万元；第45节中，被告人胡樟红所属的业务员负责与被害人签订合同，被告人胡樟红从中获取了提成；第48节中，被告人胡樟红参与了上门调查被害人房产及联络被告人吴利平向被害人出资的事宜；第22节中，被害人祝某的陈述、银行交易明细及被告人钱银霞的供述，证实被害人实际借款27万元，还款75万元，该节金额为48万元；第17节中，被告人胡樟红参与该节事实有被害人杨某1的陈述、辨认笔录及被告人胡樟红的供述为证。 关于被告人吴利平及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）被告人吴利平多次通过自己的银行卡为志胜公司向被害人提供资金，且被告人朱莅莅的供述、相关人员涂某1、汪某2及被告人吴利平在公安机关的供述，均证实被告人吴利平明知志胜公司通过签订虚高合同、制造虚假的银行流水后，通过诉讼保全手段向被害人索要钱财，获取非法利益，故辩护人提出的吴利平系被欺骗而对实施行为存在重大误解的辩护意见明显不成立；（2）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第31节、第42节、第48节、第50节、第53节、54节、第60节、第63节、第64节、第66节及诈骗部分的第10节、第13节中，被告人吴利平均系出资人，且部分案件其作为原告在灵璧法院起诉了被害人。 关于被告人李苗及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）被告人李苗作为葛耀辉操控的源润公司资金的主要提供方，明知该公司通过签订虚高合同、制造虚假的银行流水后，向被害人索要钱财，因此其具有非法占有的主观故意；（2）被告人李苗的行为与其他同伙的行为构成共同犯罪，故李苗行为的罪名应根据该行为最终构成的罪名确定，公诉机关确定李苗行为构成的罪名准确，本院予以认定。 关于被告人李雪梅及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）公诉机关指控的敲诈勒索部分的第50节,经查，被害人吴某经他人介绍认识李雪梅，李又将吴介绍给钱银霞，并将吴某带到浩冉公司，吴某要借款80万元，并签订了借款合同，后收到钱银霞转的介绍费1.4万元，其转了5000元给钱银霞，该事实足以认定被告人李雪梅参与了该节；（2）公诉机关指控的诈骗部分第24节,经查，2017年10月25日，被害人俞某3经介绍向源润公司借款90万元，源润公司实际出借74万元，让被害人签订了150万元虚高的借款合同，并制造虚假的银行流水150万元。2017年11月28日，王天亮凭150万元借款合同和银行流水向蒙城法院提起民间借贷纠纷诉讼，要求俞某3归还本金和利息，同时申请财产保全。同年12月26日，蒙城法院判决被害人还款150万元本金及利息。被害人俞某3在2018年1月收到蒙城法院的传票后认为自己都是按时还款，并没有在意，后于同月25日支付李苗90万元。该节中，被害人俞某3交付财物并不是受到胁迫，而是签订虚高合同之后，自愿交付虚高金额的款项，故该节应认定为诈骗。 关于被告人程文龙及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）公诉机关指控的诈骗部分第9节中，被害人蓝某的陈述及被告人葛耀辉的供述，证实被害人蓝某在借款时对于志胜公司将采取查某房产的方式是明知的，而且该查某行为客观也未造成被害人心理恐惧，被害人最终还款是因为约定的借款时间到期而还款，故该节应认定为诈骗；公诉机关指控的敲诈勒索部分第7节中，被告人李伟、朱莅莅的供述，证实被告人程文龙参与了陪同取现及后期上门督促房屋使用人腾房的行为，故公诉机关认定被告人程文龙参与该节无误；（2）被告人程文龙的行为与其他同伙的行为构成共同犯罪，故程文龙的罪名应根据该行为最终构成的罪名确定，公诉机关指控罪名准确，本院予以认定。 关于被告人楼浩及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）被告人楼浩多次通过自己的银行卡为志胜公司向被害人提供资金，且相关人员涂某1及被告人楼浩与朱莅莅的微信联系记录，均证实被告人楼浩明知浩冉公司通过签订虚高合同、制造虚假的银行流水后，通过诉讼保全手段向被害人索要钱财，获取非法利益，故辩护人提出的楼浩不具有获取非法利益主观故意的辩护意见不予采纳；（2）公诉机关指控的诈骗部分的第10节，被害人蒋某3向浩冉公司借款50万元，签订了70万元的借款合同，实际到手39.5万元，后被害人蒋某3还款50万元，该节被害人明显受到了浩冉公司的欺骗；（2）被告人楼浩的行为与其他同伙的行为构成共同犯罪，故楼浩的罪名应根据该行为最终构成的罪名确定，公诉机关确定敲诈勒索部分的第47节、55节、第58节及诈骗部分的第10节中楼浩行为构成的罪名准确，本院予以认定；（3）敲诈勒索部分的第55节中，被害人向皖赢公司借款，签订了100万元的借款合同，实际到手41万元，后被告人朱莅莅、吴利平以上述100万元的借款合同至灵璧法院起诉，双方达成调解协议，被害人偿还被告人100万元，该节事实清楚。 关于被告人王天亮及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，（1）被告人王天亮参与的行为均为曹杰黑社会性质组织所实施行为之外的行为，因此，被告人王天亮不构成参加黑社会性质组织罪；（2）被告人王天亮的行为与其他同伙的行为构成共同犯罪，故王天亮的罪名应根据该行为最终构成的罪名确定，公诉机关指控王天亮行为构成的罪名准确，本院予以认定。 关于被告人于萍及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，被告人于萍明知志胜公司与被害人签订虚高合同，并制造虚假的银行交易明细之后，采取诉讼的方式进行索债，仍然作为志胜公司的财务，多次对被害人借款及还款的情况进行记载，其将自己的银行卡作为志胜公司向被害人借款转账之用，该事实足以认定被告人于萍知晓曹杰为首的犯罪组织系黑社会性质组织，且于萍对于具体犯罪行为主观上明知。 关于被告人李帅及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，公诉机关指控的诈骗部分的第4节,被害人包佟青向志胜公司借款40万元，志胜公司实际出借23.8万元，后被害人按月正常还37.9万元利息至葛耀辉账户，后李伟、李帅、曹杰等人出资35万元替被害人还志胜公司，将该单转为私单，后被害人再次按月还利息截至案发共还38.5万元，因此第4节中第一部分，李帅参与金额为49.1万元，第二部分为3.5万元。 关于被告人许玉柯及辩护人关于事实部分的辩解及辩护意见，本院评判如下：经查，公诉机关指控的敲诈勒索部分第70节中，相关人员葛莉莉、凌兴文、王天亮的供述证实被告人许玉柯与王天亮等人到被害人黄某4家里调查房产情况，故公诉机关指控许玉柯参与该节无误。 本院认为，被告人曹杰组织、领导黑社会性质组织；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪。被告人曹伟、葛耀辉、朱莅莅、刘小凡积极参加黑社会性质组织，且系骨干成员；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪。被告人李伟积极参加黑社会性质组织，且系骨干成员；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人钱银霞、刘银贵、胡樟红、吴利平积极参加黑社会性质组织，系积极参加者；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人李雪梅参加黑社会性质组织，系一般参加者；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人程文龙参加黑社会性质组织，系一般参加者；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人楼浩积极参加黑社会性质组织，系积极参加者；以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人于萍参加黑社会性质组织，系一般参加者；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。被告人李帅参加黑社会性质组织，系一般参加者；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人李苗以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人王天亮以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人许玉柯以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人李雪梅、程文龙、于萍、王天亮、李帅、许玉柯在各自参与的敲诈勒索及诈骗犯罪中，均起次要作用，系从犯，予以从轻或减轻处罚。各被告人参与的敲诈勒索及诈骗犯罪中，均有部分金额系因为意志以外原因未能得逞，系犯罪未遂，比照既遂犯予以从轻或减轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。 根据各被告人的社会危害性，结合归案后的认罪态度及当庭的悔罪表现予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条及最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人曹杰犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金1500000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金1400000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年，并处罚金300000元，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产、罚金3200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2043年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算）。 二、被告人朱莅莅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金700000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金650000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金50000元，决定执行有期徒刑二十一年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产、罚金1400000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2039年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算）。 三、被告人葛耀辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金700000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金650000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产、罚金1400000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2038年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算）。 四、被告人曹伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金650000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金650000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金100000元，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产、罚金1400000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2037年3月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算）。 五、被告人刘小凡犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金550000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金650000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金100000元，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产、罚金1300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2036年5月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算）。 六、被告人李伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金550000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金650000元，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产、罚金1200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2035年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算）。 七、被告人钱银霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金200000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金100000元，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利一年，并处罚金400000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2032年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算）。 八、被告人刘银贵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金200000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金100000元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金400000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2031年6月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算）。 九、被告人胡樟红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金200000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金330000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2030年2月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。剥夺政治权利从有期徒刑刑罚执行完毕之日起计算）。 十、被告人吴利平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金120000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金250000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月15日起至2031年2月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十一、被告人李苗犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金130000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2029年3月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十二、被告人李雪梅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金35000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金25000元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金75000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2027年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十三、被告人程文龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金25000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金70000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月1日起至2025年10月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十四、被告人楼浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金120000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金190000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2025年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十五、被告人王天亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2025年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十六、被告人于萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2025年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十七、被告人李帅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金25000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金45000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2024年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十八、被告人许玉柯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月31日起至2022年3月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十九、对公安机关扣押的被告人犯罪所使用的工具手机、电脑等（详见作案工具清单），予以没收；对扣押的现金以及冻结、查某的涉案银行账户资金、房产、车辆等（详见财物清单），予以追缴；责令各被告人在各自承担责任的范围内向相应被害人予以退赔；继续追缴违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  王建平 人民陪审员  谢祖德 二〇一九年五月十七日 法官 助理  顾雅男 法官 助理  蒋杨杰 代书 记员  蒋艳婷                            财产清单                               序号                       所有人                       财产类型                       财产详情                               1                       葛耀辉                       现金                       人民币3730元                               2                       朱莅莅                       现金                       人民币10920元                               3                       吴利平                       现金                       人民币1669元                               4                       朱莅莅                       车辆                       路虎（浙DC22**)                               5                       葛耀辉                       车辆                       奔驰（浙A566**)                               6                       曹伟                       房屋                       杭州市经济技术开发区四季风景苑3幢2单元401室                               7                       葛耀辉                       房屋                       杭州市下城区朝晖八小区24幢4单元102室                               8                       葛耀辉             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                         16                       葛耀辉                       银行账户                       6228480323082776010                               17                       葛耀辉                       银行账户                       6228480329274119877                               18                       曹杰                       银行账户                       6212261202009240715                               19                       曹杰                       银行账户                       6228480329425356170                               20                       程文龙                       银行账户                       6217920105659283                               21                       曹杰                       银行账户                       6231120103004866028                               22                       曹杰                       银行账户                       622908358172391415                               23                       曹杰                       银行账户                       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   银行账户                       6228450328017999476                               40                       于萍                       银行账户                       6228480329470355770                               41                       吴利平                       银行账户                       6228460328010657970                               42                       吴利平                       银行账户                       6228480322952138111                               43                       李伟                       银行账户                       6228480329011545376                               44                       李帅                       银行账户                       6228480329451169877                               45                       楼浩                       银行账户                       6230520320002812279                               46                       李苗                       银行账户                       6228480328609266270                               47                       程文龙                       银行账户                       6217001370011931573                               48                       程文龙                       银行账户                       6212261001025851012                               49                       李帅                       银行账户                       6226580071241018                               50                       李帅                       银行账户                       6226552006930585                               51                       李帅                       银行账户                       6221560489223951                               52                       楼浩                       银行账户                       6230399991007101518                               53                       楼浩                       银行账户                       8880000284788588                               54                       李帅                       银行账户                       6250867830484107                               55                       曹杰                       银行账户                       6230910199045201486                               56                       胡樟红                       银行账户                       6230910199047814955                               57                       李帅                       银行账户                       6226890126590578                               58                       曹杰                       银行账户                       6228480329425356170                               59                       曹杰                       银行账户                       6212261202009240715                                           作案工具扣押清单                               序号                       姓名                       作案工具清单                               1                       葛耀辉                       一部苹果手机                               3                       钱银霞                       一部苹果手机、                               4                       朱莅莅                       一台电脑主机，两台黑色电脑，一台银白色苹果电脑，一部华为手机，                               5                       李苗                       一台笔记本电脑                               6                       胡樟红                       一部三星手机                               7                       楼浩                       一部华为手机                               8                       李帅                       一部苹果手机，一部华为手机                               9                       程文龙                       一部华为手机                               10                       刘银贵                       一部苹果手机                               11                       曹杰                       一部华为手机、一台三星笔记本、一台平板电脑                               12                       李伟                       两部手机                               13                       王天亮                       一部华为手机                               14                       曹伟                       一部苹果手机，一部黑色手机                               15                       李雪梅                       一部OPPO手机                               16                       吴利平                       一部VIVO手机、一部OPPO手机、一部苹果IPAD                               17                       刘小凡                       一部苹果手机、一部金色华为手机、一台黑色惠普电脑                               18                       于萍                       一部苹果手机，一只录音笔，一台I**d