福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0521刑初431号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人叶湖英，女，1983年9月15日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，经商，家住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月3日被刑事拘留，同日被变更为取保候审；因违反取保候审规定于2017年10月27日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人曾曙阳、宋杰夫，福建建达（泉州）律师事务所。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2018〕424号起诉书指控被告人叶湖英犯诈骗罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院于同年6月15日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员郭杰锋出庭支持公诉，被告人叶湖英及其辩护人曾曙阳、宋杰夫到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控： 1.2015年7月初的一天晚上，被告人叶湖英向被害人黄某1谎称其公司内部有赴外国旅游的名额问黄某1要不要去，黄某1信以为真后，被告人叶湖英谎称赴外国旅游需要支付办理出国旅游的手续费用，黄某1便向叶湖英使用的民生银行卡二次转账了人民币（币种下同）50000元，后因黄某1向叶湖英称没钱用后叶湖英退了5700元给黄某1，此后黄某1电话联系不到叶湖英。 2.2015年9月初的一天晚上，被告人叶湖英向被害人黄某1谎称要帮其介绍一位名叫“张权阳”的男朋友，黄某1同意后，叶湖英便冒用“张权阳”的微信号与黄某1在微信上进行聊天交往。期间，叶湖英以“张权阳”的奶奶去世为由向黄某1讨要白礼，黄某1信以为真，便向叶湖英冒用的“张权阳”的微信号发送红包共1000元（分5次，每次200元）。后叶湖英又冒用“张权阳”的微信号骗黄连英称叶湖英之前又帮黄某1包了1000元的白礼，黄某1信以为真后，又向叶湖英使用的微信号发送红包共1000元（分5次，每次200元）。上起作案完后，被告人叶湖英又向被害人黄某1谎称“张权阳”生病在上海住院并冒用一家名为“花开富贵”花店店主的微信号与黄某1在微信上进行聊天。期间，叶湖英以“张权阳”生病住院为由向黄某1讨要慰问金及帮黄某1介绍购买鲜花及巧克力，让黄某1向其冒用的“花开富贵”花店店主购买，黄某1信以为真于2015年11月16日至2015年12月23日期间多次向叶湖英使用的“张权阳”及“花开富贵”微信号等转账慰问金及购买鲜花、巧克力的货款，共计26954元。 公诉机关提供的证据有：被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录及被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人叶湖英的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人叶湖英对指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，但辩称：第1起不是诈骗，且之后其有转账25000元到被害人黄某1的兴业银行账户；对第2起的犯罪事实无异议。其辩护人提出：第1起不能认定为诈骗，而且被告人实际收取未退转的出国旅游费用为19300元；第2起，被害人存在一定过错；被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪。建议对被告人叶湖英从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2015年7月初的一天晚上，被告人叶湖英向被害人黄某1谎称其公司内部有出国旅游的名额，问黄某1要不要去，黄某1信以为真后，其谎称需要支付办理出国旅游的手续费。之后，黄某1便通过其农村信用社账户（账号为62×××86）分二次各转账25000元到叶湖英的民生银行账户（账号为62×××05），共计5万元。此后，黄某1未能出国旅游，叶湖英仅退还给黄某15700元。 2.2015年9月初的一天晚上，被告人叶湖英向被害人黄某1谎称其要帮她介绍一位名叫“张权阳”的男朋友，黄某1同意后，其便冒用“张权阳”的微信号与她在微信上进行聊天交往。期间，叶湖英以“张权阳”的奶奶去世为由向黄某1讨要帛金，黄某1便向叶湖英冒用的“张权阳”的微信号发送红包共计1000元。后叶湖英又冒用“张权阳”的微信号骗黄连英称其之前又帮她包了1000元的帛金，黄某1又向叶湖英使用的微信号发送红包共计1000元。此后，叶湖英又向黄某1谎称“张权阳”生病在上海住院，并冒用一家名为“花开富贵”花店店主的微信号与黄某1在微信上进行聊天。期间，叶湖英以“张权阳”生病住院为由向黄某1讨要慰问金以及帮她介绍购买鲜花及巧克力，让黄某1向其冒用的“花开富贵”花店店主购买。黄某1于2015年11月16日至12月23日期间多次向叶湖英使用的“张权阳”及“花开富贵”微信号等转账共计26954元。 2016年8月29日19时许，被告人叶湖英在昆山市开发区被昆山市公安局蓬朗派出所民警抓获时摔倒受伤，民警将其送往昆山市第一人民医院进行治疗；于2016年9月3日被刑事拘留，同日被变更为取保候审；因违反取保候审规定，于2017年10月26日，在福州市仓山区被福州市公安局金山派出所民警抓获归案。 审理期间,被告人叶湖英的亲属为其向本院退出部分赃款28954元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实： （1）被害人黄某1的陈述、ＱＱ聊天截图、辨认笔录及照片，证实2015年7月初的一天晚上，其朋友叶湖英打电话跟其说她公司8月27日要组织员工去欧洲旅游，她可以要到几个内部名额，问其要不要去，其觉得可以就跟她说要6个名额。到了2015年7月中旬的一天，叶湖英在ＱＱ上跟其说她们5个人去欧洲旅游（分成两批，一次去9天）的出国手续都是她在办，费用大约要2万多元。2015年8月26日，其通过其农村信用社账户（账号为62×××86）转账25000元到叶湖英的民生银行账户（账号为62×××05），叶湖英说25000元不够手续费用，先退给其等公司结账时再一起算，她就把25000元转账给其。几个小时后，叶湖英跟其说办理出国旅游的手续费用总共要5万元左右，其就于当天转了25000元到她的银行账户，剩下的25000元其跟她说过一两天再汇给她。2015年8月28日，其就把剩下的25000元转账给叶湖英，她说5万元的出国旅游手续费用她先收着，等跟公司结算后再多退少补。第二天，其就打电话给叶湖英，但是她手机无法打通微信也不回。过了两三天，叶湖英在微信上跟其说她儿子住院手机忘带了，其就说跟其一批去的孩子和老师要开学了去不了了，她就说手续都办好了不能退，只有其一个人就不要去了，其就没说什么了。2015年9月16日，叶湖英往其的农村信用社账户汇了5700元，说是办理欧洲旅游费用退给其的一部分钱。2015年9月27日，叶湖英跟其说出国旅游的手续费用还要再交2000元，其就又转了2000元给叶湖英。后来其去叶湖英的公司了解，公司的人跟其说叶湖英很早就不在该公司上班了，公司内部也没有免费去荷兰旅游的名额，其才知道被骗了，其就叫叶湖英将钱退还给其，她说钱已经给公司了，其就去公安机关报案了。 其还证实叶湖英以帮其介绍的男朋友“张权阳”以及“花开富贵”花店店主为名义，虚构“张权阳”的奶奶去世需要包帛金、“张权阳”住院需要慰问金、帮其介绍购买鲜花以及巧克力给“张权阳”等理由，多次通过微信骗取其钱款共计28954元。 （2）证人高某的证言，证实其是石狮某婴幼儿用品有限公司的主管。叶湖英是2007年来该公司上班，2013年年底离职，后来到惠安经营婴幼儿店。该公司有奖励叶湖英去过一次台湾旅游，公司内部也有奖励员工旅游，由公司出钱，但都是在省内，不会到国外旅游。公司没有旅游券给员工。 （3）证人陈某1的证言，证实2015年7、8月的一天，其朋友黄某1跟其说她的一个朋友叶湖英的公司有去荷兰旅游的名额，问其要不要去，黄某1还说是免费的而且叶湖英会帮忙办理出国手续，其就答应了。于是其就办了一本护照，打算和黄某1、吴某一起去荷兰旅游。后来叶湖英把她们分成了三批去，她们就都没去了。后来其听黄某1说叶湖英有退部分钱给她。 （4）证人吴某的证言，证实2015年7月的一天，其朋友陈某1跟其说她们的朋友黄某1的一个朋友叶湖英的公司有去荷兰旅游的名额，问其要不要去，其就答应了。于是其就办了一本护照，直到2015年8月底陈某1也没有通知其说可以去荷兰旅游。后来她们都没去成。其没有交去欧洲旅游的费用，后来其听黄某1说她交了。 （5）证人陈某2的证言、辨认笔录及照片，证实2013年4月，其到其以前在婴幼儿用品有限公司上班时的同事叶湖英经营的位于惠安县的母婴店上班，当时店里还有另外两名员工黄某2、何某1。2009年，其去婴幼儿用品有限公司上班后公司就没有出国旅游的名额，其也没有听说过。叶湖英之前向其借了5000元，至今未还，还有叶湖英尚欠其八个月的工资。期间其找叶湖英要钱，但她电话都停机。 （6）证人陈某3的证言、辨认笔录及照片，证实叶湖英于2012年7月向其租赁位于惠安县的店面用于经营母婴店，租期五年。叶湖英雇佣了三个员工看店，该店经营到2014年4月就关了。该店生意不好，经常有供应商来催款。叶湖英支付其租金至2014年4月，后来其找不到叶湖英，她姐姐帮她付租金至2015年9月。后来叶湖英又支付其租金2300元，至今尚欠其租金2万多元。期间，其打电话给叶湖英都关机，发微信给她也不回，其找到她家里人也不理其。2017年8月，其就将店租给了别人。 （7）证人陈某4的证言，证实其在惠安县经营手机专营店。母婴店于2012年开在其隔壁店，该店老板是一名有点胖的，大约三十多岁的涂寨女子，其只在刚开店时见过，她请了三个员工看店，后来只剩下一个员工，开了大约两年就关店了。该母婴店生意刚开始还好，后来就不行了。其没有见过黄某1来过该母婴店。 （8）证人连某1的证言，证实其和叶湖英是朋友关系，黄某1是其前妻。2014年9、10月的一天，黄某1有叫其去叶湖英的母婴店里帮她拿了一次化妆品。 （9）证人连某2的证言，证实其母亲黄某1有叫叶湖英帮她代购过物品，其有见过叶湖英向其母亲催讨过钱。其记得其母亲有跟其提过要去找叶湖英讨要叶湖英所在公司出国旅游的名额再一起去旅游，但是后来她们都没有去成。 （10）证人黄某2的证言，证实其朋友叶湖英从2012年至2014年间陆续向其借款共计69万元，至今未还。叶湖英的经济状况很差，她还欠她的同学郑某160万元，四处被人追债。 （11）受、立案材料，证实本案受、立案的具体情况。 （12）抓获经过，证实被告人叶湖英被公安机关抓获的过程。 （13）银行账号交易明细，证实被告人叶湖英和被害人黄某1的银行账户交易明细情况。 （14）微信转账及微信红包截图等，证实被害人黄某1通过微信转账、微信红包方式支付被告人叶湖英使用的“张权阳”、“花开富贵”、“小叶姐（现）”3个微信号款项的具体情况。 （15）出入境记录查询结果单，证实被告人叶湖英曾于2009年10月间因私出境到台湾1次。 （16）被告人叶湖英的供述、辨认笔录及照片，供认2012年，其在惠安县经营一家母婴店时认识了在银行上班的黄某1。2013年，其和黄某1已经很熟了。此后，黄某1经常来其店里买化妆品和营养品，她还叫其帮忙从台湾、香港代购药品、奢侈品，另外她要去旅游时也会叫其帮她预订酒店，款项都由其垫付，她累计欠其35000元左右。2015年6月左右，因为其是卖母婴用品的，如果达到一定的销售额，经销商会送免费去港澳旅游的旅游券。黄某1知道后就找其要旅游券，其就给了她4张旅游券，她说后面要一起把钱算给其，但是也都没给。后来黄某1还找其要5张去荷兰、澳洲旅游的旅游券，其告诉她不好弄，她就转给她25000元，跟其说该款项是还之前她欠其的钱并且让其帮忙弄几张去澳洲旅游的旅游券，说她的同事和姐妹也要去，其跟她说旅游券实在弄不到，其还跟她说该款项就算还她之前欠其的钱，她说可以。过了几天，黄某1跟其说她信用卡欠钱而且那25000元中也有她姐妹的，问其能不能再退给她一些，其就给她又转了5700元。2015年底，黄某1带着她女儿找到其说她的信用卡欠钱要找其借现金20000元，其就拿了现金17500元借她。上述欠款经其多次向黄某1催讨未还，其很生气。刚好那段时间黄某1和她丈夫离婚了，经常叫其给她介绍男朋友，其就产生了假装帮她介绍男朋友再冒充该男朋友把钱骗回来的想法。其对公诉机关指控的第二起诈骗犯罪事实供认不讳。 （17）本院执行款代管收据，证实被告人叶湖英的亲属为其向本院退出部分赃款的情况。 经审查，以上证据系侦查机关依法定程序调取及被告人依法提供，具有合法性、真实性、关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于公诉机关指控被告人叶湖英实施的第1起诈骗犯罪能否成立以及犯罪数额的问题。经查，被告人叶湖英虚构其公司有出国旅游的名额，骗取被害人黄某15万元的“手续费用”后，黄某1未能出国旅游，叶湖英仅退还给黄某15700元的事实，有黄某1的陈述，证人高某、陈某1、吴某、陈某2、连某2等人的证言，银行账户交易明细等证据互相印证，足以认定。被告人叶湖英的行为符合诈骗罪的主客观构成要件，公诉机关指控的该起诈骗事实成立。被告人叶湖英及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人叶湖英以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款共计73254元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶湖英多次实施诈骗行为，可以酌情从重处罚。被告人叶湖英归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，当庭表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人叶湖英通过其亲属退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。其辩护人提出与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳；其他辩护意见，与查明的事实和法律不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人叶湖英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2019年8月24日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。) 二、责令被告人叶湖英退赔被害人黄某1经济损失人民币73254元。 （其中28954元已预交至本院账户，剩余款项44300元应于判决生效之日起十五日内退清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 人民陪审员  王建勇 人民陪审员  何雪珍 二〇一九年五月二十日 书 记 员  张振达 速 录 员  汪晓玲 本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。  12-