广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初240号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人林永弟，男，1995年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住茂名市电白区*********。因本案，于2018年12月7日被羁押，因涉嫌出售假币罪，于2018年12月9日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，2019年1月11日被茂名市公安局电白分局逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。辩护人梁中梓，广东粤茂律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕187号起诉书指控被告人林永弟犯出售假币罪于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月7日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员谢乃冠出庭支持公诉，被告人林永弟、辩护人梁中梓到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控：2018年5月份，被告人林永弟通过QQ群认识“君诚”男子（身份未明），该名男子要求林永弟利用QQ号码添加好友、拉群等方式宣传、推广贩卖面值100元、50元、20元、10元的假币广告，承诺每发一条广告得益1角，要求林每天发一次以上出售假币的广告。同时，林永弟亦将自己的QQ号码、微信号、支付宝等网络通信、支付工具租给“君诚”的男子进行宣传、推广、出售假币，收取“君诚”支付的租金400元及向林永弟多次快递面值20元假币。2018年9月1日，被告人林永弟在QQ上向居住在东莞市的郑某、王某推销假币，郑某、王某提出要到茂名电白现场察看假币质量，林永弟表示同意。2018年9月4日，经现场验货后，林永弟在本区向郑某、王某出售800张20元面值假币，王某通过支付宝转账方式分两次向林永弟支付2100元，另林永弟还赠送面值50元的假币2张、面值10元的假币1张。2018年12月8日，公安机关在中山市古镇出租屋被告人林永弟住处的床底下搜查出面值20元的假币162张，经中国人民银行电白支行鉴定属假币，价值面额3240元；2018年9月7日16时许，公安机关在东莞市高埗镇村尾综合市场抓获王某，现场查获面值20元的假币687张、面值50元的假币1张、面值10元的假币1张。公诉机关就上述指控，向本院提交了相关证据，认为被告人林永弟无视国家法律，向他人非法出售假币，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售假币罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人林永弟辩称其不认识郑某、王某，没有出售过假币给郑某、王某。辩护人梁中梓辩护意见：一、辩护人对公诉机关指控被告人林永弟向郑某、王某出售面值20元的假币800张有异议，该犯罪事实证据不足，不能达到证据确实、充分的定罪标准，不能排除是“君诚”冒用被告人林永弟的名义进行交易。1、证人郑某和王某的讯问笔录存在多次疑点，不能相互印证。（1）证人郑某和王某与被告人林永弟交易假币的时间分别是2018年9月3日和2018年9月4日，相差一天。（2）交易地点不清楚。证人郑某和王某未交待具体的交易地点，两人未对交易现场进行辨认。（3）证人郑某与王某关于交易过程说法不一。郑某称是咸鱼卖家碰面，当面交易，先验货再付款，王某却称没有见过卖家，是先付款再收货，根据卖家的指引在一个偏僻地方的一棵桃树下拿到一包黑色塑料袋装的假币，卖家没有出现。（4）交易假币数量不清楚。郑某二人声称从被告人林永弟处购买面额20元的假币800张，但实际公安机关查获清点的面额20元的假币才有687张，如存在真实交易，二人必然清点假币的交易数量，不可能存在113张假币的差额。2、没有被告人林永弟132*****437的手机号码于9月3日及9月4日与证人郑某135*****523的手机号码通话记录。3、被告人林永弟132*****437的手机《电子证据检查笔录》中没有于9月3日及9月4日与证人郑某使用的腾讯QQ账号19*****028（昵称：楊*吖）的交流记录。4、证人王某不能辨认出被告人林永弟为卖家。5、被告人林永弟的所有供述均没有承认出售过800张20元面额的假币给证人郑某、王某。林永弟分别于2018年12月8日23时00分至2018年12月9日1时12分、2018年12月9日1时30分至2018年12月9日1时50分所作两次讯问笔录是连续讯问形成，没有保证被告人林永弟的休息时间，侦查机关违反《刑事诉讼法》第一百一十九条“不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。”之规定，对该两次讯问笔录应予排除。二、被告人林永弟出售假币的数额未达到法定量刑“数额较大”标准，不应追究其刑事责任。从现有证据只能证明被告人出售假币金额即为公安机关在其出租屋查获的162张20面额的假币，价值面额为3240元，未达到4000元“数额较大”的标准，不应追究其刑事责任。三，如认定被告人林永弟出售假币罪的罪名成立，其具有以下减轻处罚情节。1、被告人林永弟应参照从犯的量刑情节，建议法庭予以从轻、减轻处罚。2、本案的假币没有流入社会，造成实际危害较小。3、被告人林永弟自归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，建议法庭予以从轻处罚。4、林永弟是初犯、偶犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，社会危害性小，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，不致再危害社会，建议法庭考虑对其宣告缓刑。经审理查明，2018年5月份，被告人林永弟通过QQ群认识QQ名称为“君诚”的男子（身份未名），该名男子要求林永弟利用QQ号码向QQ好友及QQ群宣传、推广贩卖面值100元、50元、20元、10元的假币广告，承诺每发一条广告得1角报酬，要求林永弟每天发一次以上出售假币的广告。同时，林永弟亦将自己的QQ号码、微信号、支付宝等网络通信、支付工具租给“君诚”进行宣传、推广、出售假币，收取“君诚”支付的租金400元及面值20元的假币多张。2018年9月1日，被告人林永弟在QQ上向居住在东莞市的郑某、王某推销假币，郑某、王某提出要到茂名电白现场查看假币质量，林永弟表示同意。2018年9月4日，经现场验货后，林永弟在电白区向郑某、王某出售面额20元假币800张，王某通过支付宝转账方式分两次向林永弟支付2100元，另林永弟还赠送郑某、王某面额50元的假币2张、面额10元的假币1张。2018年9月7日16时许，公安机关在东莞市高埗镇村尾综合市场抓获王某，现场查获面额20元的假币687张[其中冠字号码IE83779137(160张)、IE83779131（170张）、IE83779133（170张）、IE83779139（162张）]、面额50元的假币2张、面额10元的假币1张。2018年12月8日，公安机关在中山市古镇出租屋被告人林永弟住处的床底下搜查出面额20元的假币162张，其中冠字号码IE83779137(42张)、IE83779131（45张）、IE83779133（46张）、IE83779139（29张）。认定上述事实的证据有：（一）物证、书证1、被告人的照片。2、受案登记表、立案决定书、线索情况表。证实：公安机关于2018年10月29日对本案立案处理。3、户籍资料。证实：被告人林永弟在案发时已达到完全刑事责任年龄。4、抓获经过。证实：公安民警于2018年12月7日在中山市*******网吧抓获被告人林永弟。5、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、假币收缴凭证。证实：公安民警对中山市古镇出租屋被告人林永弟出租屋进行搜查，从林永弟住处的床底下搜出20元券面额假币162张，公安民警对上述假币及手机（OPP牌，红色，132*****437）1部予以扣押。6、移动业务通话费详单。证实：手机号码132*****437的客户姓名是林永弟。7、签认照片。证实：被告人林永弟对公安机关扣押的假币进行签认。8、说明。证实：茂名市电白区翔宁物流有限公司通过系统查询，发现电话为132*****437、180*****174、153*****401及尾号为0415、0414的取件客户速递单未在该公司系统登记。9、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表。证实：被告人林永弟没有违法犯罪记录。10、现场检测报告书。证实：被告人林永弟尿液检测样本经现场检测，结果呈阴性（-）。（二）证人证言及辨认笔录1、证人郑某的证言。主要内容：我因非法持有假币一事被公安机关抓获，我于2018年9月4日开始非法持有假币。我持有面额20元的假币约700张，面额50元的假币有2张，面额10元的假币有1张。我和王某一起去茂名市电白县****购买的。2018年9月1日16时许，有一个叫“白狼”的男子加我QQ，我们聊了一天，给了20元面值的钱给我看，问我要不要买，我跟王某说明天去看一下。2018年9月3、4日的一天8时许我和王某在东莞车站出发去茂名拿货，到了下午14时30分左右到电白县。到了以后我就打“白狼”的手机，说我们到了，他叫我们在一家农业银行门口等他，过了约十分钟、“白狼”开摩托车过来接我们去看货，到了一个地方看了20元面额的。“白狼”问我们两人谁去拿货，我们两人都没去，“白狼”就叫我们在路口等他，他回去拿货过来。等了约30分钟，“白狼”拿了20面额的过来给我们看，我们向“白狼”买了2100元人民币（具体买多少张我不知道）。王某用支付宝刷二维码将2100元转给对方，对方就总共给我800张20元面额的假币，另外的2张面额50元和1张面额10元的是送给我们的，第二天我们坐车回东莞。我们用了20元面值的去小店买东西，被店老板识破了，没有用出去。其他没有用出去。郑某辨认笔录。证实：郑某辨认出照片中8号男子就是王某；辨认出照片中4号男子林永弟就是其上家。郑某签认照片。证实：郑某对被公安机关扣押的假币及存放假币地点进行指认。2、证人王某的证言。主要内容：我持有面额20元的假币多少张我没有数，但是对方跟我说是800张，经过清点，现我被扣押的有687张；面额50元的假币有2张，面额10元的假币有1张，不清楚上面的号码。2018年6、7月份的时候，我和郑某在新闻上看到有人购买假币来用，到了2018年8月初的时候，我和郑某分头找卖假币的上家，到了2018年9月3日晚上20时左右，郑某就跟我说明天一起去茂名拿货，我当时就知道他的意思是说去买假币，就默认了。到了9月4日早上8时左右，我们就到东莞汽车总站坐车到茂名电白县，到了下午14时30分左右，我们就到电白县了，到了以后郑某就用QQ联系对方卖家，卖家让我们先付钱再给我们假币，后来对方就发了一个二维码收款的账号到郑某的QQ里面，我就用我的支付宝刷二维码将2100元转给了对方，后来我和郑某根据对方的指引，在一个偏僻地方的一颗桃树下将一包黑色塑料袋装着的假币拿到了，对方就跟郑某说总共有800张20元面额的假币，另外的面额50元和面额10元的是送给我们的，然后我们就坐车回东莞了。我和郑某购买假币以后一共用了三张面额20元的假币，都是用来乘坐搭客摩托车的。当时我们没有在现场清点购买的假币，回家以后也没有清点，不知道他到底是不是给了我们共800张。王某辨认笔录。证实：王某辨认出照片中8号男子就是郑某。王某签认照片。证实：王某被公安机关扣押的假币及存放假币地点进行指认。（三）被告人的供述和辩解被告人林永弟供述和辩解。（2018年12月7日讯问笔录）主要内容：我一直没有建立过QQ群。今年我在家期间有个QQ上认识的河南胖子过来找我玩。他过来两三天后说没有手机，叫我给手机他玩QQ，我就把手机给他。在家里的十几天，我一直和他在一起，手机也是大部分时间他在用。不过我之前有空会在QQ群里面接一些广告的任务，就是帮别人发广告，一毛钱一条，发给自己的朋友圈或者其他QQ群。我不知道河南胖子的真实姓名，在他和我玩了十几天之后他就走了，我也把他删了好友，他也退出了我加他的那个QQ群。广告的内容就是“有黄货出售，联系方式加Q群”。“黄货”就是假钞。假钞的面值都是20元人民币的，一张20元面值的假钞售卖价格是4元。叫我发广告的那个QQ群的群主，他的Q名叫“君诚”。“君诚”好像不是河南胖子，他们的声音不像。（2018年12月8日讯问笔录）主要内容：2018年4、5月份我打工回来电白区林头镇的家里，我在QQ赌博群（赌博“斗牛、红包”）认识君诚，该群的昵称也叫“君诚”。君诚在群里说：叫群里的人员利用QQ宣传帮其打贩卖假币广告，并叫我们给QQ号码和密码他使用。他就会用制造好的成品假币拍摄好，利用我的QQ好友组织群，将假币的照片的宣传广告发送到QQ好友群里，有的QQ好友想贩卖、使用假币的就会联系我们，但我的QQ大部分都是君诚在使用，偶尔我用自己的QQ上线时，见有好友问假币情况，我就会回应他们一下，等君诚上线时才和他们详细聊。我知道假币的兑换率，20元假币贩卖的价格是人民币4元。我有时也会在QQ加好友并组织群，因为每发一条假币广告就得益1角钱，一天发一次，我QQ里大概有一百多个群，我每天发一次到所有群里，只要群里没有人踢我出去，假币广告就算成功，每一个群每一条我就得益1角。君诚宣传广告贩卖的假币面额有100、50、20、10元。我利用QQ给他打假币广告，他除了每发一条假币广告得益1角钱，还经常寄假币给我使用，平均每月50-60张20元面额假币，我会按君诚寄给我的假币积累下来，他共寄给我3次，我积累的假币数量约有180张20元面额的，有人向我购买假币的话，我就会卖给他们，如果购买我手上所有的假币，我就会以3.5元一张的价格贩卖给他们。君诚除了寄假币给我贩卖、使用外还寄了人民币400元给我作为使用我QQ打假币广告的报酬。君诚每次寄假币的地点都是不一样的，有甘肃、湖南、河南等地。君诚寄给我的假币已被公安机关扣押。我曾拿去使用过，但被人识破了，所以我就一直放着。7天前有人在QQ里问我有没假币贩卖，对方要求我开视频聊，但由于我当时不方便开视频，就约好晚上再聊，我到晚上回来后找他聊，他不理我了，所以我没有卖出过假币。我不认识郑某、王某。2018年9月4日，我没有向郑某、王某贩卖800张20元面额的假币，获利2100元。我的QQ是君诚和我知道密码，2018年9月4日应该是君诚在使用。我的QQ号码：1065485762，密码：LKZ04150415，昵称：白狼。我在QQ上发假币广告的内容是“有黄货出售，联系方式加Q群”。公安机关在我住处扣押了一百多张，具体数量不记得了，以扣押清单为准。假币面额是20元的。我没有制造假币。（2018年12月27日讯问笔录）主要内容：“君诚”共寄162张20元面额假币给我使用。“君诚”通过中通、圆通速递给我寄假币。共有三次，一次是通过圆通寄到林头镇圩里，我自取的，二次寄往中山市***百货。寄来林头镇的日期是2018年8月份，寄往中山市古镇附近的日期是2018年9月份。我用过180*****174、153*****401号码。我已将QQ号码10*****762，昵称：白狼、微信号：132*****437、支付宝都租给“君诚”，“君诚”就给点租金给些假币我是用或者出售。我不清楚“君诚”出售假币和收款情况，有时我会用自己的QQ号码登录玩游戏，“君诚”如果说有客户购买假币了，就叫我下线给他上，我见有客户了就下线给他上线来聊。我不知道王某、郑某根据我的QQ号码联系购买20元面值假币800张，支付金额2100元。因为缺钱花，为了获取利益，就租给“君诚”用。我没有与“君诚”合伙，只是他会寄些假币给我试用或出售。我的QQ号码、微信号码、支付宝是2018年6月份开始租给“君诚”，“君诚”说如果出售的假币数量多、生意好，就按出售假币获利的情况支付租金我，同时也会给些假币给我出售或使用，至今，君诚公给了我400元租金及162张20元面值假币。“君诚”在租用我的QQ号、微信号、支付宝时，和我说过是用来专门宣传假币出售广告及出售用的。我不清楚“君诚”的真实身份，没见过本人，听口音是河南人。（2019年1月4日讯问笔录）主要内容：132*****437，手机号码我自2018年6月份开始使用，是由我本人一直使用，没有给他人使用过。我于2018年8月份至9月份在电白区林头镇老家，当时我在家玩和上网玩游戏。（2019年3月5日讯问笔录）主要内容：我不认识王某、郑某，我的支付宝账号是132*****437。我不知道我QQ好友中郑某（昵称：楊*吖）、王某（昵称：孤**老）的来源，不认识他们，没有聊什么内容。我手机里的假币视频和照片是“君诚”让我保存在手机里的。我不知道“君诚”的QQ账号，我的QQ好友里没有“君诚”的QQ。“君诚”以前建了一个工作室，后来解散该群了，现在联系不上。我原来有“君诚”的QQ账号，他拉我进群后就删除了。（四）鉴定意见1、中国人民银行货币真伪鉴定书、鉴定照片。证实：公安机关在中山市古镇出租屋被告人林永弟出租屋扣押的20元卷162张经鉴定为伪造假人民币。2、中国人民银行货币真伪鉴定书。证实：公安机关在王某、郑某所住的出租屋里面缴获的人民币均属假币。（五）现场勘验笔录、现场图、现场照片证实：案发现场概况。电子证据检查工作记录、提取电子证据清单、电子数据。证实：1、公安机关对被告人林永弟被扣押的手机1部进行检查、提取、固定发现：（1）、送检手机安装有微信，曾登陆过3个腾讯QQ账号：16*****972（昵称：爱情）、98*****22、10*****762；（2）、送检手机登陆的腾讯QQ10*****762好友列表中“疯子”分组中，有如下腾讯QQ好友：腾讯QQ账号19*****028、腾讯QQ账号22*****939；送检手机登陆腾讯QQ16*****972的聊天记录中，发现腾讯QQ10*****762在腾讯QQ群聊名称：黄货，偏门（群号：10*****39）中发表疑似贩卖假币的信息；（3）、送检手机中保存有疑似贩卖假币的视频、图片资料。2、王某通分别于2018年9月4日19:05、19:22通过支付宝（账号208**********861）转账2000元及100元（合计2100元）到被告人林永弟支付宝账号（208**********019）。上述证据均由公诉机关向法庭提供，来源合法，并经庭审公开举证、质证，可作为定案的依据。本院认为，被告人林永弟无视国家法律，向他人非法出售假币，数额较大，其行为已构成出售假币罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人林永弟犯出售假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人林永弟辩称其没有出售面额20元假币800张给王某、郑某及辩护人关于公诉机关指控被告人林永弟向王某、郑某出售面额20元假币800张证据不足的意见。经查，证人王某、郑某均供述其二人通过QQ联系昵称为“白狼”的人协商购买假币事宜，2018年9月4日在茂名市电白区****向“白狼”购买了面额20元的假币800张，由王某通过支付宝转账给“白狼”，其中郑某辨认出被告人林永弟就是“白狼”。公安机关分别于2018年9月7日、2018年12月8日将王某、郑某及被告人林永弟抓获，在王某、郑某的住处及被告人林永弟的住处均缴获到面额20元的假币，王某、郑某持有的假币与被告人林永弟持有的假币冠字号码相同，均为IE83779137、IE83779131、IE83779133、IE83779139批次假币，且有扣押笔录、扣押清单、支付宝交易记录、鉴定意见、电子证据检查工作记录等证据予以佐证，上述证据相互印证，足以认定被告人林永弟出售面额20元假币800张给王某、郑某的犯罪事实，被告人林永弟及辩护人该节辩解意见据理不成立，不予采纳。同理，被告人林永弟出售面额20元假币800张给王某、郑某，面额合计16000元，根据最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：“出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于‘数额较大’”，林永弟出售假币的数额已达到出售假币罪的追诉标准，应予以刑罚，辩护人关于被告人林永弟出售假币数额未达到法定量刑“数额较大”标准的意见据理不成立，不予采纳。被告人林永弟在本案中积极作案，在出售假币共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。辩护人关于林永弟是从犯的辩护意见据理不成立，不予采纳。被告人林永弟归案后未能如实供述其主要犯罪事实，不予认罪，辩护人关于林永弟归案后如实供述自己犯罪事实，建议法庭对其宣告缓刑的意见理由不充分，不予采纳。综上所述，根据被告人林永弟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下：一、被告人林永弟犯出售假币罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年8月6日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴付完毕。）二、对公安机关扣押的20元面额假币162张、OPPO手机1台，予以没收，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  吴雨键人民陪审员  朱 统人民陪审员  欧 合二〇一九年五月二十一日书 记 员  陈慧晶附本裁判主要法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。