山东省鄄城县人民法院刑 事 判 决 书（2014）鄄刑初字第93号公诉机关山东省鄄城县人民检察院。被告人张国徽，男，1989年5月5日出生于山东省鄄城县，汉族，初中文化，农民，住鄄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月19日被刑事拘留，8月26日被逮捕，同年9月13日被取保候审。鄄城县人民检察院以鄄检公诉刑诉（2014）44号起诉书指控被告人张国徽犯诈骗罪，于2014年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院指派检察员刘晓燕、代理检察员王云鹤出庭支持公诉，被害人张某甲，被告人张国徽到庭参加诉讼。现已审理终结。鄄城县人民检察院指控，2012年2月至2013年1月期间，被告人张国徽以非法占有为目的，虚构事实，骗取其岳父张某甲、妻哥张某乙、内弟张某丙、连襟王某甲等人现金共计人民币30.58万元用于其个人挥霍，骗取张某丙价值人民币200元的貔貅1个，骗取财物总价值人民币30.6万元。针对以上指控，公诉机关提供了物证照片、发破案经过、合伙协议书、证人证言、被害人陈述等证据证实，指控被告人张国徽的行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人张国徽对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，无辩解意见。经审理查明，2012年2月至2013年1月期间，被告人张国徽以非法占有为目的，虚构与他人合伙在陕西开煤矿需用钱、给其妻哥张某乙介绍对象索要见面礼和给女方家人看病、能帮助他人办理驾驶证、收购鄄城县引马乡化工厂可赚取可观利润等为名，骗取其岳父张某甲、妻哥张某乙、内弟张某丙、连襟王某甲和鄄城县大埝乡合理张庄村民张某丁等人共计人民币30.58万元用于其个人挥霍；骗取张某丙价值人民币200元的貔貅1个，骗取财物总价值人民币30.6万元。具体犯罪事实如下：（一）、2012年7月至2012年底，被告人张国徽虚构与他人合伙在陕西开煤矿需借用资金的事实，以借钱为名，伙同他人共同伪造合伙协议书，利用该虚假协议书分4次骗取其岳父张某甲现金人民币6.8万元，用于其住宾馆、租车等个人挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、合伙协议书证实被告人张国徽伪造虚假协议书的事实。2、证人张某戊（张国徽之妻）证实，2012年3月份以来，张国徽说他和朋友在陕西开了一个煤矿，张国徽经常以煤矿资金周转不开、煤矿出事故需赔钱为由给父亲张某甲、哥哥张某乙借钱。3、被害人张某甲陈述，2012年7月，我女婿张国徽给我看了一份合伙协议书，说与朋友在陕西开煤矿。因煤矿资金周转不开及出事故需赔偿等理由，4次骗取我人民币6.8万元。4、被告人及同伙供述（1）张国徽供述，2012年7月份，我利用一份与他人合伙开煤矿的虚假合伙协议书，以开煤矿需要资金、煤矿出事故砸死人需赔偿家属钱等理由，4次骗取我岳父张某甲人民币6.8万元。我用骗来的钱租了一辆别克凯越轿车，每天租金150天，我经常开车找朋友去KTV唱歌、赌博、住宾馆，一个月左右就把钱花完了。（2）温某某供述，我和张国徽签订了一份开办煤矿的假“合伙协议”，张国徽利用它向他岳父借钱用了。张国徽骗出钱后，我跟他一起到歌厅唱过歌，都是张国徽掏的钱。（二）2012年9月，被告人张国徽以煤矿需周转资金愿以煤矿股份换取其内弟张某丙貔貅为名，骗取张某丙价值人民币200元的貔貅1个，后因发现貔貅是赝品又退还给张某丙。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、个人股份转让合同书证实，张国徽和张某丙于2012年9月3日签订的个人股份转让合同，合同约定被告人张国徽将其在辉耀股份有限公司10%股份中的20%以45万元的价格转让给张某丙。2、证人证言（1）张某戊证实，2012年7月份左右，张国徽以煤矿需周转资金为由，让弟弟张某丙以其玉器貔貅换取煤矿的股份，并签订转让合同，温某某为中间证明人。（2）张某甲证实，2012年9月份，张国徽说他所在煤矿股东付某某想买貔貅，以20%的煤矿股份换取了张某丙的貔貅，并签订了合同；后张国徽鉴定貔貅是假的，又把貔貅退给了张某丙。3、被害人张某丙陈述，我被张国徽骗走的貔貅是在上海一地摊花200元左右买的。4、被告人及同伙供述（1）张国徽供述，2012年9月，我听说张某丙手中的玉石貔貅值钱，就与温某某共谋，雇用两名出租车司机冒充我的合伙人，用貔貅置换煤矿公司股份的方法将张某丙的玉石貔貅骗走，后发现貔貅是赝品又退还给张某丙。（2）温某某供述，我和张国徽共谋，谎称以貔貅置换煤矿股份，骗取张某丙的玉石貔貅一个，后发现是假的又还给了张某丙。（三）2012年4月至10月，被告人张国徽谎称认识驾校校长不用参加考试就能办理驾驶证，通过张某甲、张某丙、张某乙介绍，骗取其连襟王某甲人民币2500元、鄄城县大埝乡合理张庄村村民张某己人民币6300元、张某丁人民币4000元、张某庚人民币4000元、杨某某人民币4000元、鄄城县引马乡韩庄村民韩某某人民币5000元、鄄城县凤凰乡闫屯村村民王某乙人民币3500元、鄄城黄河东路文化巷居民张某辛人民币4500元、鄄城县什集镇陈大庙村村民牛某某人民币3000元，共计人民币3.68万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、机动车驾驶证证实，被告人张国徽为张某丙办理了虚假的机动车驾驶证。2、被害人陈述（1）张某丁陈述，2012年4月，张某甲找到我称其女婿张国徽在驾校有熟人，不用参加考试就能办出驾驶证。我想给儿子办理个驾驶证，就给了张国徽4000元。2012年底未办出驾驶证，后张某甲退还给我了4000元。（2）张某己陈述，2012年10月，张国徽以办理驾驶证为名，骗取我6300元现金，后张某甲把钱全部退给了我。（3）韩某某、王某乙、张某辛等均陈述了张国徽以办理驾驶证骗取现金的时间、地点、金额等事实，后因张国徽没有给办理驾驶证，张某甲、张某丙、张某乙把办理驾驶证的钱退还给了他们。3、证人证言（1）张某丙证实，2012年下半年张国徽给我打电话说他认识驾校校长，通过关系不用考试就能领取驾驶证。张国徽让我找几个需要办证的人，我介绍了牛某某、杨某某、韩某某、王某乙、张某辛，张国徽分别骗取他们3000元、4000元、5000元、3500元、4500元。后我把他们几个的钱全部退回了。（2）张某乙证实，2012年7月，妹夫张国徽以不用考试为诱饵，让我为他找需要办理驾驶证的人，我联系了本村的张某庚，张某庚让我转交给张国徽了4000元，张国徽一直不给办理，后发现张国徽给张某丙办理的驾驶证是假的，才知道被张国徽骗了。（3）张某甲证实，2014年4月，张国徽说鄄城运通驾校的校长和他是朋友，不用参加任何考试就能办出驾驶证。通过我的手张国徽骗取了张某丁4000元、张某己6500元。4、被告人张国徽供述，2012年4月的一天，张某丙问我驾驶证好办吗？我说好办。第二天张某丙领着牛某某来找我办理驾驶证，牛某某让张某丙转交给我3000元钱，我给他们说三、四个月就能办出来。后来张某丙又让我帮他朋友办理驾驶证，我给张某丙说他找一个办驾驶证的人我给他500元的好处费，结果他找了五、六个，陆续给了我2万元左右；期间，我岳父张某甲给找了两个，给了我1万元左右；张某乙给找了一个，给了我4000元；王某甲给了我2500元。2012年12月份，张某丙逼着我要驾驶证，我就在河南给张某丙办了一个假的，张某丙在网上查不到该驾驶证，我给他说别查了，我根本办不出驾驶证，钱也被我挥霍了。（四）2012年8月至2013年1月，被告人张国徽以给其妻哥张某乙介绍“陈晓丽”为对象之名，冒充“陈晓丽”在互联网上与张某乙聊天，并利用魔音软件冒充“陈晓丽”和“陈晓丽”的父亲与张某乙、张某甲通话联系，编造“陈晓丽”经营工艺品厂和为其弟弟看病需要借钱等理由，4次骗取张某甲和张某乙人民币共计7万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、物证及照片（1）喜糖1袋、红色毛巾4条、婚贴1张、红色包袱1个证实，被告人张国徽骗取张某甲、张某乙的订婚用品。（2）年轻女性照片一张证实系被告人张国徽自称给妻哥张某乙介绍的对象“陈晓丽”的照片。2、证人证言（1）张某壬（张国徽之姐）证实，“陈晓丽”的照片是我10年前在青岛打工时一个同事的照片，我把照片放在家中的一本相册里了。（2）张某癸（张国徽之父）证实，2013年7月张国徽被公安机关抓走后，我才知道张国徽以给张某乙介绍对象为名，骗取张某甲、张某乙财物的事。4、被害人陈述（1）张某乙陈述，张国徽是我的大妹夫，2012年8月7日张国徽假装给我介绍对象，虚构女方“陈晓丽”开工艺品厂需要资金、“陈晓丽”的弟弟患病需做手术、工艺品厂失火、订婚等事实，4次骗取我和我父亲现金7万元。（2）张某甲陈述，张国徽以给张某乙介绍对象为名，4次骗取我和张某乙现金共计7万元。其中见面礼2万元，为女方弟弟看病骗走4万元，女方的工艺品厂失火骗走8000元、换贴买礼品花费2000元。5、被告人张国徽供述，我假装给大舅哥张某乙介绍对象“陈晓丽”，利用魔音软件通过手机和通过QQ冒充“陈晓丽”和张某乙谈情说爱，冒充“陈晓丽”的父亲和张某乙谈订婚的事，并以“陈晓丽”开工艺品厂需资金、“陈晓丽”的弟弟看病用钱、工艺品厂失火、订婚等为名，4次骗取张某甲和张某乙7万元。（五）2012年10月至11月，被告人张国徽虚构收购郓城县一化工厂和鄄城县引马乡一化工厂可赚取可观利润的事实，以入股分红为诱饵，骗取其岳父张某甲和内弟张某丙人民币共计7.9万元，骗取其连襟王某甲人民币5.2万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、张某甲提供的记录本证实张某甲借款的情况。2、被害人陈述（1）张某甲陈述，2012年10月，张国徽给我儿子张某丙、二女婿王某甲说引马一个化工厂倒闭了，把厂子收购后卖废品可赚钱，让我拿一部分钱作为张某丙的股份。我就借了张某子1万元、郭某某1万元、刘某某6000元、张某丑5000元、张某寅1000元、三大柱（化名）2000元，还有谁的我记不很清，我都记在一个小本上了。我一共给张国徽了7.4万元，张某丙给张国徽了5000元。（2）张某丙陈述，2012年11月，我大姐夫张国徽说要收购郓城的一家化工厂，邀我入股并说大约七天就能拿到利润197万元，说合伙人有张国徽，王某甲、付某某、我四人，每人出资1万元，当时我给他了5000元，我父亲张某甲共给张国徽现金7.4万元。这些钱大部分是我父亲借的。（3）王某甲陈述，2012年11月张国徽以合伙投资收购郓城化工厂、引马乡化工厂做生意赚钱为名，先后骗取张某丙、张某甲7.9万元、骗取我5.2万元。3、被告人张国徽供述，2012年10月，我给王某甲说我和朋友收购郓城一个化工厂后再倒卖，每人可赚一、二十万元，想让他入股，张某丙听说后也要入股，我和王某甲、张某丙就一块去引马的一个化工厂查看，当时工厂里没有人。回来后我给王某甲和张某丙说“付某某”认识这个化工厂的老板，让他们把钱给我，收购的事不用他们管，只等着分钱就行了。他们都相信了我，张某丙给了我5000元，张某甲几次共给我7.4万元左右，王某甲给了我5.2万元。本案综合证据：1、书证（1）户籍证明证实了被告人张国徽的身份情况。（2）发破案经过、抓获经过证实，本案由被害人张某甲于2013年4月24日报案至鄄城县公安局，同年7月5日立案侦查。被告人张国徽于2013年7月19日12时许被抓获。（3）侦查人员下载于公安信息网的以张国徽名义登记住宿的宾馆住宿明细证实，被告人张国徽于2012年1月至4月、10月至11月，多次在宾馆住宿的事实。（4）张某甲提供的借条证实，2013年2月19日，张国徽分别给张某甲、王某甲、张某丙、张某乙出具借条5张，借张某甲现金15.23万元、借张某乙现金7万元、借张某丙现金2.5万元，借王某甲现金5.45万元，共计30.18万元。（5）还款合同、协议书、谅解书等证实，2013年8月20日，被告人张国徽之父张某癸与被害人张某甲签订还款合同，张某癸通过分期付款的方式于2017年12月30日前将被告人张国徽诈骗张某甲等人的30.18万元全部退还。张某甲等人对被告人张国徽的行为予以谅解并要求对其从轻处罚。2、证人证言（1）梁某某证实，2012年冬季，张国徽在现代汽车租赁行租了一辆黑色北京现代索纳塔轿车，后又换租一辆黑色北京现代伊兰特轿车（车牌号RBTXXX），并签了租赁合同，租金每天200元，租期4个月左右。（2）张某戊证实，2012年张国徽给我说他和别人开煤矿，还说和别人一块倒车卖，他经常开着一辆车，说是他买的，他经常在外边住。案发后张国徽说他能改，挣钱后还俺家的钱，现在我还和张国徽一块生活。3、被害人张某甲陈述，张国徽以开煤矿、收购化工厂、给张某乙介绍对象、办理驾驶证为名总共骗取我、张某乙、张某丙、王某甲共计30.58万元。张国徽给我说骗我们的钱都让他消费了。以上事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人张国徽以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，多次骗取其岳父张某甲、内弟张某丙、连襟王某甲等人的财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财物的所有权，已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。被告人张国徽认罪态度较好，且积极退回部分赃款，与被害人达成还款协议，取得了被害人谅解，并缴纳罚金，符合缓刑适用条件，依法对其宣告缓刑。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照上述法律规定和《中华人民共和国刑法》第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人张国徽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、作案工具红包袱1个、毛巾4条、喜糖1袋予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏金彩人民陪审员  李张红人民陪审员  王永社二〇一四年六月二十日书 记 员  周晓婷。