安徽省蚌埠市禹会区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0304刑初350号 公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。 被告人梁某某，男，1971年10月21日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，经商，住安徽省蚌埠市禹会区。被告人梁某某因犯非法处置查封的财产罪于2011年9月15日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2018年4月12日，被告人梁某某因涉嫌合同诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，于2018年5月18日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，当日被蚌埠市公安局禹会分局逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 指派辩护人朱长娥，安徽国梦律师事务所律师。 被告人袁某，男，1974年3月16日出生于安徽省蚌埠市，汉族，大专文化，无业，住安徽省蚌埠市。2018年6月29日，被告人袁某因涉嫌合同诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，于2018年7月9日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，当日被蚌埠市公安局禹会分局逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人玉铭，上海众律律师事务所律师。 蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉〔2018〕345号起诉书、禹检刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控被告人梁某某、袁某犯合同诈骗罪，于2018年10月26日、2019年4月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员渐辉出庭支持公诉，被告人梁某某及指派辩护人朱长娥、被告人袁某及辩护人玉铭到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。 蚌埠市禹会区人民检察院指控：2016年11月6日，被告人梁某某与安徽东方立地建筑工程有限公司签订协议书，约定安徽凤阳水晶灯饰城Ｂ区25＃、26＃Ｓ—11＃楼建筑面积约1.5万平方米的泥工、模板、钢筋工工程承包给梁某某。梁某某接到该工程后于2016年11月11日在袁某的介绍下将工程转包给高兴发、黄少清、邵建标，并收取高兴发等人合同履约金2万元。2016年11月15日左右工程开工，2016年11月20日左右因该工程土地指标未能配齐导致该工程停工。该工程停工后，梁某某与袁某继续将工程承包给他人，并骗取他人保证金，其中，梁某某负责起草合同、介绍工程情况、签订合同、收取保证金，袁某负责介绍工程队并带人去现场看工地。（1）2016年11月24日，被告人梁某某、袁某与被害人杨某1签订合同，将该工程水电承包给杨某1，以收取合同履约金的名义骗取杨某11万元；（2）2016年12月7日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人柳某1万元；（3）2016年12月20日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人张某10.8万元；（4）2017年2月25日至同年2月26日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人高某3万元；（5）2017年2月27日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人马某3万元；（6）2017年4月29日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人郑某3万元；（7）2017年5月4日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人刘某4万元；（8）2017年5月8日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人陈某12万元；（9）2017年5月5日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人唐某2万元；（10）2017年5月15日至同年5月26日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人沈某4万元；（11）2017年8月25日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人常某5万元；（12）2017年10月25日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人张某24万元；（13）2017年12月27日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人杨某25万元；（14）2018年1月6日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取被害人孙某12万元；（15）2016年7月31日，被告人梁某某、袁某以同样的方法骗取朱某15万元；（16）2018年1月30日至3月12日，被告人梁某某用同样的方法骗取被害人谢某8万元；（17）2017年3月14日，被告人梁某某、袁某用同样的方法骗取被害人吴某2万元。（18）2017年1月4日，被告人梁某某、袁某与被害人蒲某签订内部承包协议，在相关工程已经承包给他人的情况下，又将该工程中的水电部分承包给蒲某，并以收取合同履约金的名义骗取蒲某2万元。 为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人梁某某、袁某，并出示、宣读了内部工程承揽协议书、承诺书、银行卡交易明细清单等，证人许某等人的证言，被害人陈某1等人的陈述，被告人梁某某、袁某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人梁某某、袁某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人梁某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪。指派辩护人对指控的犯罪事实和罪名亦无异议，同时辩称梁某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白；梁某某主观恶性较小；梁某某积极认罪悔罪，认罪态度好。综上，建议法庭对梁某某从轻处罚。 被告人袁某对指控的犯罪事实有异议，认为袁某未参与指控的部分犯罪事实，但自愿认罪。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的部分犯罪事实有异议。同时辩称：1、在案证据仅显示袁某介绍沈某、高振新、郑某、杨某1、张某1、柳传新等人，其余人员与袁某无关；2、梁某某退还了部分被害人的保证金，应当在犯罪数额中予以扣减；3、梁某某具有凤阳县水晶城工程的发包权利，袁某开始介绍被害人时不存在骗取的故意；4、袁某在共同犯罪中仅起到帮助作用，属于从犯；5、袁某归案后如实供述犯罪事实，系坦白；6、袁某仅从梁某某处领取工资，未参与诈骗款的分赃。综上，建议法庭对袁某从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2016年11月6日，被告人梁某某与安徽东方立地建筑工程有限公司（以下简称东方公司）签订协议书，约定安徽省凤阳县水晶灯饰城（以下简称凤阳水晶城）B区25#、26#S—11#楼建筑面积约1.5万平方米的泥工、模板、钢筋工工程发包给梁某某。该公司要求梁某某书面承诺不得以该工程名义收取保证金。2016年11月11日，在被告人袁某的介绍下，梁某某将工程转包给高兴发、黄少清、邵建标，并收取高兴发等人合同保证金2万元。2016年11月20日左右，因土地指标未能配齐导致该工程停工，后梁某某与袁某陆续以转包工程的名义骗取他人保证金，其中，梁某某负责起草合同、介绍工程情况、签订合同、收取保证金，袁某负责介绍工程队并带人去现场看工地。具体事实如下： 1、2016年11月24日，经袁某介绍，被告人梁某某与被害人杨某1签订合同，将该工程水电承包给杨某1，以收取合同履约金的名义骗取杨某11万元； 2、2016年12月7日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人柳某1万元； 3、2016年12月20日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人张某10.8万元； 4、2017年2月25日、26日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人高某3万元； 5、2017年2月27日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人马某3万元； 6、2017年4月29日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人郑某3万元； 7、2017年5月4日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人刘某4万元； 8、2017年5月8日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人陈某12万元； 9、2017年5月5日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人唐某2万元，后梁某某退还唐某1万元； 10、2017年5月15日至同年5月26日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人沈某4万元； 11、2017年8月25日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人常某5万元； 12、2017年10月25日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人张某24万元； 13、2017年12月27日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人杨某25万元； 14、2018年1月6日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人孙某12万元； 15、2016年7月31日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取朱某15万元； 16、2017年3月14日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人吴某2万元； 17、2017年1月4日，被告人梁某某、袁某采取上述模式骗取被害人蒲某2万元； 18、2018年1月30日至3月12日，被告人梁某某单独用同样的方法骗取被害人谢某8万元。 另查明：2018年4月12日，公安机关在蚌埠市蚌埠医学院第一附属医院西门将被告人梁某某抓获；同年6月29日，公安机关在蚌埠市第一人民医院内将被告人袁某抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认： 一、一般书证材料 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接报警称，2017年5月，被害人陈某1通过朋友介绍认识梁某某、韦某，由梁某某以品艺公司名义与陈某1、唐某签订协议，陈某1缴纳2万元履约金，唐某缴纳2万元给韦某。后陈某1、唐某核查工程时发现该工程不存在，且韦某、梁某某无法联系。后公安机关立案侦查。 2、户籍证明，证实案发时，被告人梁某某、袁某均具备完全刑事责任年龄。 3、抓获经过，证实2018年4月12日，公安机关在蚌埠市蚌埠医学院第一附属医院西门将被告人梁某某抓获；同年6月29日，公安机关在蚌埠市第一人民医院内将被告人袁某抓获。 4、（2011）禹刑初字第00116号刑事判决书、执行通知书，证实2011年9月15日，被告人梁某某因犯非法处置查封的财产罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，缓刑考验期自2011年9月26日至2012年9月25日。 5、被告人梁某某的银行卡交易明细清单，证实被告人梁某某的银行账户内有马某、吴锦顺、丁玉峰、郑某、徐道乐、蒋磊等人转入的钱款。 6、情况说明，证实2017年8月28日，东方公司出具材料，显示2016年11月6日，该公司与梁某某签订内部工程承揽协议书，将凤阳水晶城B区25#、26#S-11#工程承包给梁某某。2016年11月15日左右开工，在此期间未收取梁某某任何形式的保证金，也要求梁某某书面承诺不得以任何理由以该工程的名义收取保证金。2016年11月20日左右，因土地指标未能配齐，该公司多次口头通知梁某某、袁某停工，并要求二人来结算工程款，但二人均未来结算。 7、内部工程承揽协议书、承诺书，证实2016年11月6日，东方公司与梁某某签订内部工程承揽协议书，将凤阳水晶城B区25#、26#S-11#工程承包给梁某某。同日，梁某某出具承诺书，表示不会以任何理由以该工程名义向班组收取保证金。 8、企业基本注册信息查询单，证实东方公司的基本情况。 9、内部工程承揽协议书、内部承包协议，证实2016年11月11日，被告人梁某某将凤阳水晶城B区25#、26#S-11#商品房工程中的泥工、模版、钢筋工工程承包给黄少青等三人。 10、徽商银行电子回单，证实2016年11月14日，黄某向马孝杨转款1万元。 11、王玉华的农业银行卡交易明细清单，证实王玉华替黄某向马孝杨转款2万元。 12、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实经徐某2辨认，照片中的6号就是签合同和收保证金的人即被告人梁某某，12号就是与梁某某一起的人即被告人袁某。 13、微信聊天记录，证实孙某2与韦某之间的微信聊天情况。 14、转账记录，证实2017年5月9日，韦某向梁某某账户转款19900元。 二、被害人陈述以及相关材料 （一）被害人杨某1的材料 1、杨某1的陈述，证实2016年11月20号左右，杨某1通过徐某1介绍认识品艺公司梁某某、袁某，梁某某向杨某1介绍了凤阳板桥水晶灯饰，并表示将水电承包给杨某1，杨某1交1万元保证金。第二天，杨某1和梁某某签订内部协议，并交了1万元保证金。后该工程一直没有开工。 2、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实经杨某1辨认，照片中的2号就是签合同和收保证金的人即被告人梁某某，11号就是与梁某某一起的人即被告人袁某。 3、内部承包协议及收条，证实2016年11月24日，梁某某以品艺公司名义与杨某1签订合同，将凤阳水晶城工程发包给杨某1，并收取杨某1保证金1万元。 （二）被害人柳某的材料 1、柳某的陈述，证实柳某通过朋友张淮伟认识一个姓王的和姓徐的，他们两人带柳某认识梁某某。2016年12月7日，梁某某和柳某签订工程承揽协议书和补充协议，约定凤阳水晶城工程承包给柳某，签合同时袁某也在场，合同签订后半个月开工，柳某支付1万元履约金。签订合同后梁某某、袁某和姓徐的带着柳某到工地现场查看。此后，梁某某称工地上因资金原因不能开工，柳某催要履约金，但联系不上。柳某找袁某要，他让柳某找梁某某。 2、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实经柳某辨认，照片中的7号就是签合同和收保证金的人即被告人梁某某，3号就是与梁某某一起的人即被告人袁某。 3、工程承揽协议书、补充协议及收条、银行回单，证实2016年12月7日，梁某某以品艺公司名义与柳某签订合同，将凤阳水晶城工程发包给柳某，并收取柳某保证金1万元。 （三）被害人张某1的材料 1、张某1的陈述，证实张某1通过朋友徐某1认识梁某某。2016年12月份，徐某1称凤阳有个工程做外墙涂料，并由袁某带着到凤阳看工地。袁某先带张某1到小岗村工地，张某1看了底漆已经结束了，袁某表示可以做板桥工地。张某1表示去看工地，但袁某称不需要。同年12月9日，张某1和梁某某签订承包合同书，约定凤阳水晶城工程承包给张某1，当时先交了5000元保证金，后来在20号又交了3000元保证金，当时袁某也在。到了开工日期仍然没有进场，张某1联系梁某某后，梁某某表示要等等。张某1联系袁某，袁某称梁某某出差，等他回来再说。再后来联系不上梁某某和袁某。 2、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实经徐某2辨认，照片中的6号就是与杨某1、张某1等人签合同和收保证金的人即被告人梁某某，12号就是与梁某某一起的人即被告人袁某。 3、外墙真石漆外墙涂料承包合同书及收条，证实2016年12月9日，梁某某以品艺公司名义与张某1签订合同，将凤阳水晶城工程发包给张某1，并收取张某1保证金8000元。 （四）被害人高某的材料 1、高某的陈述，证实高某通过朋友赵某认识梁某某、袁某。2017年2月24日，赵某带高某到大石马南边挂着路通建筑公司名字的梁某某办公室，梁某某称凤阳有个工程要承包，并且签订合同、交纳保证金。高某表示要考虑一下，并到工地现场看了看，现场什么都没有。第二天，袁某称他们马上进场，后在他们办公室签订补充协议，约定工程包给高某，并交纳3万元，当时梁某某、袁某都在。因高某身上只有1万元，余款是第二天转账给梁某某，没有成功，由袁某到银行拿的现金。此后，高某多次联系开工，他们都是以各种理由往后推。后来高某找到东方公司，对方称工程不会开工，且已经要求梁某某不能收取保证金。高某找梁某某、袁某退钱，但一直没有退。此外，签合同时梁某某表示没有水电工，让高某帮忙找，后高某找了马某，马某也和梁某某签订合同，交了3万元保证金。 2、补充协议及收条，证实2017年2月25日，梁某某以品艺公司名义与高某签订合同，将凤阳水晶城工程发包给高某，并收取高某保证金3万元。 （五）被害人马某的材料 1、马某的陈述，证实2017年2月份，高某称有个项目让马某做水电。后高某带马某到大石马路东××办公室，当时有梁某某、袁某、高某还有中间人在。梁某某介绍工程是凤阳水晶城，并拿出他们和东方公司的承揽协议。马某和梁某某签订内部承包协议，该工程水电包给马某，马某通过农行转账到梁某某农行账户3万元保证金。后来，马某联系他们开工，但一直没有成功。马某和高某找到东方公司的老板，对方称工地不会开工。后来马某找梁某某、袁某退钱，也一直没有退。袁某的电话也打不通，原来是一直各种理由拖着工程开工，现在是各种理由拖着不退钱。 2、内部承包协议及收条、转账凭证，证实2017年2月27日，梁某某以品艺公司名义与马某签订合同，将凤阳水晶城工程发包给马某，并收取马某保证金3万元。 （六）被害人郑某的材料 1、郑某的陈述，证实郑某通过朋友认识袁某，袁某表示凤阳有个工程要做。2017年4月29日，郑某到吴湾路走到头的一个机械设计院8楼，袁某也在，梁某某拿出政府文件，表示将钢木瓦包给郑某。当天，郑某和梁某某签订土建施工扩大劳务合同书，签完合同后梁某某要求郑某缴纳3万元保证金，郑某身上只有1500元，就给了梁某某1000元。第二天郑某通过工商银行给梁某某转款2.9万元。到了开工日期后，郑某联系不上梁某某，遂联系袁某，袁某要求等等。此后郑某到工地现场查看，什么也没有，旁边的人表示姓梁的是个骗子。郑某要求退钱，但梁某某一直拖着没有退。 2、土建施工扩大劳务合同及工行转账凭证，证实梁某某以品艺公司名义与郑某签订合同，将凤阳水晶城工程发包给郑某，并收取郑某保证金3万元。 3、短信记录及照片，证实郑某向梁某某催要保证金的情况以及合同签订时情况、梁某某的银行卡。 （七）被害人刘某的材料 1、刘某的陈述，证实刘某通过朋友张某3认识张某5，张某5认识王磊，王磊认识袁某和梁某某。2017年5月4日，刘某和张某3到蚌埠，张某5也到蚌埠，王磊带着刘某等人见到袁某，袁某又带着刘某等人到梁某某的办公室，签订了内部承包协议和土建施工扩大劳务合同书，约定将凤阳水晶城承包给刘某，并要求缴纳4万元保证金。刘某当场付了1000元现金，第二天通过银行转账给梁某某3.9万元。签合同时合同还没有搞好，是袁某出来打的合同。合同签订后，袁某带刘某去工地看看，只有几个大坑。到了开工日期后，工地上什么也没有，刘某打梁某某电话不通，后来联系张某5，张某5称工程什么证都没有，也一直在催要。之后刘某再没有见过袁某和梁某某。 2、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实经刘某辨认，照片中的2号就是签合同和收保证金的人即被告人梁某某；8号就是介绍与梁某某签订合同的人即被告人袁某。 3、辨认笔录、被辨认人照片及身份情况，证实2019年2月15日，经张某5辨认，照片中的5号就是介绍刘某签合同的姓袁的即被告人袁某；照片中的12号就是与刘某签订合同的姓梁的即被告人梁某某。 4、内部承包协议、土建施工扩大劳务合同书及转账凭证，证实被告人梁某某以品艺公司名义与刘某签订合同，将凤阳水晶城工程发包给刘某，并收取刘某保证金4万元，其中2017年5月5日刘某向梁某某转款2.4万元。 （八）被害人陈某1的材料 1、陈某1的陈述，证实陈某1通过朋友孙某2认识中介韦某，经韦某介绍认识梁某某，当时韦某称梁某某是品艺公司老板，手里在凤阳有个工程，介绍陈某1四个班组（木工，钢筋工，瓦工，水电工）一起接这个工程，还讲每个班组每平方要提4块钱。2017年5月3日，孙某2和韦某还有郭某、陈某1还有唐某还有几个人一起到大石马南边品艺公司会见梁某某，在梁某某的办公室还有一个叫袁某的，梁某某先介绍凤阳水晶城工程，还介绍了品艺公司。当时，梁某某和韦某提出先交工程履约金，每个班组2万钱。5月5日，韦某和孙某2约陈某1四个班组一起到梁某某办公室签合同，陈某1签的水电工承包协议，5月8日交2万元履约金，在场有梁某某、袁某、孙某2、韦某、郭某等，梁某某出具2万元收条。陈某1协议上没有开工日期，唐某协议上开工日期是2017年5月20日。陈某1去看过工程，只有一台挖机在挖地基，没有项目部，签了协议，到了进场时间，没人通知，后来联系韦某，梁某某都联系不上了。后来陈某1知道梁某某和韦某将该工程还至少承包给四家。 2、内部承包协议、收条及借条，证实2017年5月5日，证实梁某某以品艺公司名义与陈某1签订合同，将凤阳水晶城工程发包给陈某1，并收取陈某1保证金2万元。 （九）被害人唐某的材料 1、唐某的陈述，证实唐某也是经孙某2介绍到韦某和梁某某那里的，是瓦工组的，当时还有木工和钢筋工组的，但是这两个班组唐某不认识。梁某某是品艺公司老板。签订合同的工程地点在安徽省凤阳县板桥水晶灯饰，内容是凤阳水晶城Ｂ区土建工程，开工日期是2017年5月20日，瓦工清包价是120元每平方。因唐某不认识其他人员，遂将2万元保证金交给孙某2，孙某2出具收条后，再将保证金交给韦某。唐某与陈某1是同一天在梁某某公司签合同的，只是交保证金的方式不一样，唐某等人也去凤阳工地查看了。签完合同后，唐某和陈某1发现工程是个幌子，一起找韦某和梁某某，韦某电话联系不上，梁某某电话打不通。唐某遂找孙某2，孙某2退还1万元。 2、土建施工扩大劳务合同、收条，证实2017年5月5日，证实梁某某以品艺公司名义与唐某签订合同，将凤阳水晶城工程发包给唐某，并通过孙某2收取唐某保证金2万元。后梁某某通过孙某2退还1万元给唐某。 （十）被害人沈某的材料 1、沈某的陈述，证实沈某是南通吉凯建筑劳务有限公司法人，通过朋友认识袁某，再通过袁某认识梁某某。2017年5月，顾一明称凤阳县的朋友袁某介绍工程，沈某就到凤阳××镇，梁某某和袁某带沈某等人看了工地，并称最多一个月就开工。后在蚌埠沈某和梁某某签订土建施工扩大劳务合同书，约定沈某承包凤阳水晶城工程钢木瓦，并要求交2万元保证金。沈某先交1000元作为定金。后来顾一明又询问是否承包水电工程，后沈某又和梁某某签订内部承包协议，约定承包水电工程，沈某付给梁某某3.9万元，加上之前的1000元，共计4万元。到了开工日期后，沈某联系梁某某，他讲资金没到位不能开工，袁某也是这么讲，他们一直以各种理由推脱，沈某始终找不到人。 2、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实经沈某辨认，照片中的3号就是签合同和收保证金的人即被告人梁某某；8号就是与梁某某一起的人即被告人袁某。 3、土建施工扩大劳务合同书、内部承包协议及收条，证实梁某某以品艺公司名义与沈某签订合同，将凤阳水晶城工程发包给沈某，并收取沈某保证金4万元。 （十一）被害人常某的材料 1常某的陈述，证实常某从事工程，挂靠在淮南市传顺建筑劳务有限公司。2017年8月份，常某通过陈开美和王姓司机认识袁某，最后通过袁某与梁某某签订合同。8月25日，常某和梁某某签订土建劳务合同书，约定常某承包水晶灯饰城工程，并要求缴纳5万元保证金。签合同时有梁某某、袁某、中间人，常某及其子常钰。当天，常钰转账5万元到梁某某账户。后来约定时期没有开工，常某多次找梁某某，他也不接电话，找袁某也不接电话。 2、土建劳务合同、内部工程承揽协议书及转账查询记录，证实梁某某以品艺公司名义与常某签订合同，将凤阳水晶城工程发包给常某，并收取常某保证金5万元。 （十二）被害人李某的材料 1、李某的陈述，证实杨某2是常德瑞祥建筑劳务有限公司法人，孙某1是无锡优扬建筑工程有限公司法人，李某是这两家公司的顾问。李某通过朋友丁某认识袁某，再通过袁某认识梁某某，梁某某是品艺公司老总。2017年12月27日，梁某某带着李某和杨某2、丁某去凤阳县看工地，他带了好多资料介绍工地背景。后杨某2与梁某某签订建筑工程承包合同，当时有李某、丁某、杨某2和梁某某，约定所有水电等包给杨某2，还要求缴纳5万元合同履约金。梁某某还称有土建工程，并要求2万元保证金。李某在29日转账5万元到梁某某账户，2018年1月6日通过微信转账2万元给梁某某，土建合同是后来补签的，是孙某1与梁某某签的建筑工程承包合同。后来无法进场施工，李某等人找梁某某要说法，他发了一个工程项目通知书，说4月8日开工。到期后，李某联系不上梁某某，后联系袁某，他称梁某某手机丢了，并表示随时可以进场。最后，李某安排人员去看，工地上什么都没有。李某才确定报案。 2、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实经李某辨认，照片中的8号就是签订合同并收取保证金的人即被告人梁某某。 3、建筑工程承包合同、工程项目通知书，收条及转账明细、微信转账及照片，证实梁某某以品艺公司名义分别与杨某2、孙某1签订合同，将凤阳水晶城工程发包给杨某2、孙某1，并收取李某保证金7万元。 4、杨某2的自书材料，证实杨某2通过李某认识梁某某，梁某某称政府回迁安置房有水电安装工程在他们手中，杨某2觉得工程项目有前景，才决定参与该工程的劳务分包项目。由杨某2代表李某与梁某某现场洽谈，2017年12月28日签订协议，后李某在29日代交工程保证金5万元，2018年1月23日，梁某某出具收条。 5、彭国华的自书材料，证实当时袁某称凤阳县有水电工程，他让彭国华联系老板干，后彭国华联系丁某，就将袁某的号码给了丁某。彭国华和丁某去了一次凤阳县，后面他们签订合同以及保证金的事情彭国华不知道了。出事后彭国华才听丁某说了。 （十三）被害人朱某1的材料 1、朱某1陈述，证实朱某1从事木工，带队伍在工地上做活。2016年的时候，朱某1通过陈某3认识梁某某，当时他在凤阳××镇负责一个工程。2016年7月31日，在蚌埠市中粮大道华禹物流园二楼梁某某的办公室，朱某1与梁某某签订建筑劳务工程承包合同，当时有朱某1、陈某3、叶科勇、还有陈某3的一个熊姓朋友，对方有梁某某、袁某，还有一个姓徐的和一个姓杨的。合同约定朱某1承包凤阳县工业园区中盛水晶灯饰城小区大清包木工、瓦工、钢筋工及二级结构，签订合同之后一周内进场施工。梁某某提出要交20万保证金，朱某1称工人没进场之前不能交这么多，梁某某要求先交5万保证金，进场之后再补齐15万。后朱某1安排小孩舅何月东通过农业银行转账给梁某某。到了开工日期，朱某1也没进场施工。2017年3月8号，朱某1在蚌埠到烟厂北面一个大转盘找到梁某某，梁某某写了一份承诺书，承诺在2017年3月11日前偿还保证金，陈某3作为担保人。从那开始朱某1就没见过梁某某，电话基本上也是打不通。 2、工程承包合同、承诺书，收条，证实梁某某以安徽博尔装饰建筑工程有限公司名义与朱某1签订合同，将水晶城工程发包给朱某1，并收取朱某1保证金5万元。 （十四）被害人张某2的材料 1、张某2陈述，证实张某2通过袁某认识的梁某某，袁某介绍梁某某是品艺公司老板。2017年10月25日，张某2与梁某某签订土建施工扩大劳务合同书，当时有张某2、孙建峰，袁某、梁某某还有一个朋友杨阳。之前袁某称要交4万元保证金，签完合同后张某2将4万元交给梁某某，梁某某出具收条。袁某带张某2去工地核实，确实有在建的工程，还有两个地桩是打好的。到约定开工日期没有进场施工，袁某讲材料还没进场，梁某某在弄材料，还有什么混泥土人家不愿意干，一直都是各种理由拖。 2、土建施工扩大劳务共同书，收条，证实梁某某以品艺公司名义与张某2签订合同，将凤阳水晶城工程发包给张某2，并收取张某2保证金4万元。 （十五）被害人谢某的材料 1、谢某的陈述，证实谢某通过朋友认识梁某某，梁某某给谢某看了一下那施工图纸，还带到工地现场看了一下。谢某与梁某某签订建筑工程承包合同及土建劳务合同书，梁某某要求交纳保证金8万元。2018年1月30日，谢某安排徐红琴将2万元转到梁某某卡上，他出具了收条。之后3月12日，谢某和徐红琴在苏三羊肉馆对面路上给6万元现金给梁某某，他也出具的收条。后谢某要求进场施工，梁某某以建筑材料涨价等为由还没有和对方谈好，总之就是无法进场。谢某到工地看看，工地负责人称根本没有和品艺公司签订合同。 2、建筑工程承包合同、土建劳务合同书，收条，证实梁某某以品艺公司名义与张某2签订合同，将凤阳水晶城工程发包给谢某，并收取谢某保证金8万元。 （十六）被害人吴某的材料 1、吴某的陈述，证实2017年3月之前，吴某通过袁某介绍认识梁某某，袁某称在凤阳县板桥有工地，并带吴某去看了看工地，后吴某和梁某某签的土建劳务合同，是以汤兆斌名义签的，签合同是有吴某、汤兆斌、梁某某和袁某，吴某现场交了2万元保证金给梁某某。之后梁某某、袁某以各种理由开不了工。吴某就没有见过梁某某和袁某。 2、收条，证实梁某某将凤阳水晶城工程发包给吴某，并收取吴某保证金2万元。 （十七）被害人蒲某的材料 1、蒲某的陈述，证实2017年1月4日，蒲某通过朋友老张认识袁某，见面是梁某某也在现场。梁某某与蒲某签订内部承包协议，工程是凤阳县水晶灯饰小区工程，是在涂山路××路东边××办公室签的合同，当时有蒲某、梁某某、老张和袁某。1月6日，蒲某在梁某某办公室给他5万元保证金，梁某某出具收条。之前袁某还带着蒲某去工地看了看，当时看到工地上是新挖出来的，像要动工的样子。后来蒲某去了工地三次，工地上没有人，打电话给袁某，他每次都将各种理由拖时间，梁某某的电话一开始能打通，后来就打不通了。 2、内部承包协议、收条，证实梁某某以品艺公司名义与蒲某签订合同，将凤阳水晶城工程发包给蒲某，并收取蒲某保证金5万元。 三、证人证言材料 1、证人黄某的证言，证实黄某通过马孝杨认识梁某某。2016年8、9月份，马孝杨称凤阳板桥水晶灯饰城有个工程，11月份黄某去看时基础已经挖好，是两栋楼，需要干主体框架的钢木瓦。马孝杨称工程是梁某某的，要签合同和交保证金，并带着黄某见到梁某某。2016年11月11日，黄某这边是高兴发、黄少清、邵建标分别是钢木瓦与梁某某签订内部工程承揽协议书，当时梁某某要求每个班组交1万块钱的保证金。黄某通过网银转账给马孝杨3万元。同年11月12日，黄某等人进场，高兴发是钢筋工他的机器设备都拉进去，邵建标是瓦工他负责现场整理、浇筑混泥土垫层、现场基础抽水，黄少清进场做的垫层模板。直到16日，前期楼房竣工的工人因为开发公司欠发工资就到工地上闹事，黄某等人就干不下了。工地停了之后，黄某就找马孝杨要求退保证金，马孝杨在2017年初退了5000元。黄某找过梁某某，梁某某又让找马孝杨，后黄某听朋友讲梁某某和袁某将工程又卖给了好几个人。 2、证人许某的证言，证实许某是品艺公司法定代表人，主要经营范围是建筑装修。公司没有装修资质，需要接活的时候，就挂靠其他有资质的公司。公司的公章平时由许某，原来的小薛（原会计）还有张会计三个保管的，小薛离职后，许某从九鼎公司找的代账会计，公章就放九鼎公司，需要用的时候就拿回来。梁某某只是名义上监事，实际和公司没有任何关系。“土建施工扩大劳务合同书”是公司公章，但不是许某盖的。梁某某找许某盖过公司的章，说他接了工程，需要用公司的章，现在公司公章在张会计手里，后来有两个人因为凤阳板桥的工程找许某，许某找梁某某，梁某某讲钱交给了甲方，工程是因为甲方迟迟没有开工。许某不知道他所讲是否真实。 3、证人张某4的证言，证实张某4是品艺公司的代理记账会计。许某是公司法人，公司主要是做乐器配件组装还有室内外装饰。张某4和许某基本都是电话联系，票据开好后，他安排他人来取。公章保管不在张某4的工作范围，因品艺公司办理网银需要公章和法人身份证原件，许某将公章和身份证交给张某4，公章和公司资料一起放在档案柜的，有专门监控视频。公司公章有外借过，有出借记录，品艺公司在凤阳县没有工程，如果发票往来进账都能体现的。 4、证人张某3的证言，证实刘某通过张某3的朋友辗转认识梁某某和袁某。2017年5月4日，刘某和梁某某签合同并交保证金，当时在场人员有张某3、张某5、王某和梁某某、袁某。合同内容是凤阳县的水晶城工程，钢木瓦水电都包给刘某，签完合同，刘某先给了梁某某1000元定金，后来又转账3.9万元给梁某某。合同没有履行，没开工也没退钱。 5、证人张某5的证言，证实张某5给刘某介绍过工程，是凤阳县一个灯具工程，张某5也去过一次现场。张某5的朋友王某称凤阳有个工程，带张某5等人见的袁某，袁某又介绍认识梁某某。由刘某与梁某某签订合同，当天交了1000元定金，后来转账3.9万元给梁某某。到最后工程没有干，钱被骗了，也找不到人。 6、证人王某的证言，证实王某认识袁某，并通过袁某认识梁某某。2017年的时候，袁某称梁某某在凤阳县有工程，王某就介绍给张某5，张某5又介绍给了刘某。当时袁某带王某等人到梁某某办公室签订合同，工程是凤阳县水晶灯饰城，钱给了梁某某，袁某介绍工程情况又带到凤阳看的工地。 7、证人陈某2的证言，证实陈某2是陪同沈某报案的。沈某通过顾一明认识的袁某，再认识梁某某。2017年5月15日，陈某2和沈某、顾一明来蚌埠，在梁某某办公室签的水晶灯饰城工程，沈某交了1000元定金。第二次是5月26日，梁某某将水电包给沈某，沈某交了3.9万元给梁某某，梁某某出具收条。当时有梁某某、袁某还有司机，这边有陈某2、沈某、顾一明。之后，合同没有履行，陈某2就没有见过梁某某和袁某。 8、证人陈某3的证言，证实陈某3是在2015年认识袁某的，他平时就是专门给别人介绍工程，陈某3通过袁某认识梁某某的。2016年的时候，袁某联系陈某3称凤阳有个工程，并让陈某3找朋友过来做工程。陈某3遂找到熊姓朋友，他又介绍朱某1。2016年7月31日，朱某1、姓熊的还有叶科勇一起到蚌埠华禹物流园和梁某某签的合同，合同约定凤阳水晶城工程大清包木工、瓦工、钢筋工及二级结构承包给朱某1，签订合同之后一周内进场施工。当时蚌埠这边有梁某某、袁某还有一个姓徐的、姓杨的。当天，朱某1向梁某某转账5万元保证金。此后工程一直没有开工，梁某某又讲价格不行等各种原因拖，看这情况后期陈某3等人就不想干了，中间找到梁某某一次，梁某某给朱某1写了承诺，陈某3给担保的。现在梁某某电话基本打不通，期间电话换了几次办公地点也换了。 9、证人朱某2的证言，证实朱某2是陪张某1一起来报案的。2016年12月份，朱某2和张某1在梁某某位于大石××南边路××加油站南边××楼办公室签订合同，是张某1签的合同，张某1交给了梁某某5000元保证金，当时还有袁某。过了几天，在梁某某办公室张某1又交了3000元保证金给梁某某，袁某也在，梁某某打的收条。签完合同就找不到人了。 10、证人徐某1的证言，证实徐某1通过徐某2的朋友介绍认识袁某的，又通过袁某认识梁某某，梁某某是品艺公司的老板，袁某称公司也有他一份。袁某称在凤阳有个工程需要水电、钢、木、瓦、真石漆外立面，徐某1想做真石漆，还介绍了杨某1做水电。杨某1和梁某某签了合同，并交了1万元保证金给梁某某，梁某某出具了收条。张某1也签了合同并交了8000元保证金，梁某某也出具了收条。还有一个做钢木瓦的和梁某某签了合同，交了1万块钱给梁某某，名字想不起来。上述履约金，袁某称收取保证金是公司的规定，当时承诺进场之后就退还。袁某称梁某某接到这个工程，还有工程图纸，和甲方签的合同，并带着徐某1等人去凤阳板桥看的工地，当时工地上前面两栋已经盖好了，还有几栋在盖的，还有一块地基已经挖好。到了约定开工，徐某1等人联系不上梁某某，袁某也再三推脱，袁某讲过两天退钱，但一直没有退。 11、证人徐某2的证言，证实2016年10月份，徐某2通过朋友认识梁某某和袁某。朋友称梁某某是品艺公司老板，袁某是梁某某的手下，后来袁某也称他手里在凤阳有个水晶城工程，要求徐某2来做的，徐某2就交给徐某1，安排他找的人干活。 徐某1找了一个凤阳的姓梁的做钢木瓦，杨某1做水电工，张某1做内外墙。梁某某以品艺公司名义和他们签的合同，并收了杨某11万元，张某18000元，凤阳姓梁的1万元保证金，梁某某称收保证金是公司规定，等开工后就退钱。袁某还带着徐某2等人一起去凤阳板桥看的工地，并介绍了施工现场情况。后来到了约定的开工时间，联系不上梁某某，袁某以种种原因再三推脱。 12、证人孙某2的证言，证实郭某介绍孙某2认识韦某，并称凤阳××镇有个4万平方的土建工程，工程是梁某某的，他是品艺公司老板，袁某也是该公司的，公司位于大石××南边路东边。孙某2遂介绍给唐某和陈某1。签合同时，梁某某和袁某都称半个月之内保证能进场。后韦某带着孙某2等人到梁某某办公室交保证金，当时就陈某1交了钱，梁某某出具了收条。5月9日，唐某在怀远三桥北面的工行门口交给孙某22万元，孙某2出具收条，日期是5月5日。孙某2又将2万元交给韦某。后来项目一直没干，中间找到梁某某，他逼急了就退了一万元给孙某2，孙某2退还给唐某。 13、证人郭某证言，证实郭某介绍孙某2做凤阳水晶工程，孙某2又介绍给陈某1和唐某。这个工程是韦某介绍给郭某的，要求郭某找人干工程，需要签合同和交保证金。签合同时有郭某、韦某、孙某2、陈某1、唐某，对方是梁某某付和袁某，当天陈某1付了1000元定金，过了几天后又付了1.9万元，梁某某出具了收条。唐某的保证金2万元交给孙某2，孙某2又转账给韦某，韦某又给梁某某。后来一直没开工，也一直联系不上梁某某。 14、证人韦某的证言，证实韦某通过蒙城的朋友丁怀德认识袁某，袁某和梁某某都是品艺公司的老板。韦某向郭某介绍了凤阳水晶城工程，郭某又介绍给陈某1、唐某。2017年5月份，袁某带韦某等人到梁某某办公室，陈某1和唐某与梁某某签的合同，当时陈某1交了2万元保证金给梁某某，唐某的保证金先交给孙某2，孙某2微信转账给韦某，韦某又通过网银转给梁某某。合同签订后一直没有进场，也见不到梁某某和袁某，韦某等人找袁某，他退了一万块钱，给了唐某。 15、证人赵某的证言，证实赵某认识吴某，并将袁某介绍给他认识。当时袁某称有工程可有人干，赵某和吴某一起看看，是在涂山路大石马路东边一个二楼见到袁某和梁某某，他们介绍工程情况。当时价格、付款方式没有谈好，赵某等人就走了。后来吴某单独与袁某、梁某某联系。过了几个月，吴某称袁某联系不上，赵某才知道他避开赵某和袁某、梁某某签订合同并交了2万元。此外，赵某还介绍高某给袁某，当时吴某不愿意干了，袁某让赵某再找人，赵某就找到高某，高某和一个姓马在做钢木瓦和水电，签合同交钱时赵某都在，就在大石马那边二楼梁某某办公室，高某和姓马的都是交的3万元，高某先交了1万元给梁某某，后面交2万元赵某不在场。姓马的是转账3万元给梁某某。 16、证人丁某的陈述，证实丁某和李某是朋友关系。朋友彭国华将水晶城工程介绍给丁某，丁某又介绍给李某，彭国华认识袁某，是袁某将这个工程介绍给彭国华的。丁某到蚌埠来了两次只见到梁某某，没有见到袁某。2017年11月份左右，彭国华称有朋友袁某在凤阳县有个工程水电项目，第一次丁某和彭国华到凤阳县没有见到袁某，是袁某联系梁某某见面的。第二次丁某约了李某一起来，见到梁某某，看了图纸、详细谈了，感觉能干。后来丁某就没有来了，是李某过来的签的两份合同，交了7万元保证金给梁某某。 四、被告人的供述和辩解 1、被告人梁某某的供述和辩解，证实（1）2014年左右，梁某某经介绍到凤阳县做水晶城工程，但后没有协商好。梁某某又通过朋友认识水晶城承建方东方公司的柯总和尚总。2016年11月份，梁某某和东方公司的尚总签了协议，约定凤阳水晶城Ｂ区25＃、26＃楼的泥工、模板、钢筋工工程以清包工承包给梁某某。东方公司没有收取梁某某履约金，同时明确要求梁某某不要收取工程保证金。后梁某某将该工程重复转包给黄少清等人、高某等人、韦某等人、柳某和张某1、郑某等人，分别收取他们的合同保证金。梁某某之前不认识上述人员，都是通过袁某介绍来的。（2）黄少清等人是袁某通过马孝杨介绍来的，马孝杨是袁某的朋友，2016年11月份，梁某某和东方公司的尚总签了合同之后，梁某某和黄少清等人在华宇物流园一起签的几份合同，当时袁某提出来要交3万元合同保证金。后黄少清将钱款交给马孝杨，马孝杨自己留了1万元，给了梁某某2万元，梁某某出具了2万元的收条。黄少清等人进场干活几天就因为业主方的原因工程停工了。2018年3月份，梁某某将钱款已经退还给黄少清等人，黄少清也出具了收条。（3）高某是袁某介绍来的，他是两个人，另一个想不起叫什么了，梁某某以品艺公司名义签的合同，约定凤阳水晶城工程承包给高某。袁某和梁某某均提出交保证金，高某交了1万元，梁某某出具收条。梁某某又和马某签订合同，收了他3万元保证金，梁某某元出具了收条。韦某也是袁某介绍来的，梁某某以品艺公司名义与陈某1、唐某签订合同，梁某某收取陈某12万元保证金并出具了收条。唐某的2万元保证金是通过韦某转给梁某某。柳某、张某1还有一个人都是袁某介绍来的。梁某某以品艺公司名义与柳某、张某1签订合同，收取柳某1万元、张某18000元保证金并出具了收条，当时在场人员有梁某某、袁某、姓徐的，姓徐的弟弟。此外，梁某某还以品艺公司名义与杨某1签订合同，收取1万元保证金并出具收条。梁某某以品艺公司名义与郑某签订合同，收取3万元保证金并出具收条，当时袁某也在现场。梁某某以品艺公司名义与常某签订合同，收取5万元保证金并出具收条，当时袁某也在现场。另外，袁某通过陈某3介绍朱某1，梁某某签订合同并收取5万元保证金。沈某是袁某介绍来的。梁某某以品艺公司名义与沈某签订合同，收取4万元保证金并出具收条。刘某是袁某通过王磊介绍过来的，梁某某以品艺公司名义与刘某签订合同，收取4万元保证金。梁某某以品艺公司名义与常德瑞祥建筑劳务有限公司法人杨某2签订合同，收取5万元保证金并出具收条，钱是李某转给梁某某的。梁某某以品艺公司名义与无锡优扬建筑工程有限公司法人代表孙某1签的合同，收取2万元保证金并出具收条，钱也是李某付的。他们都是袁某通过丁某介绍来的。张某2是袁某介绍来的，梁某某以品艺公司名义签的合同，收了4万元保证金。吴某是袁某介绍来的，梁某某也与吴某签订合同，收了2万元保证金。此外，梁某某还与谢某签订两份合同，也是品艺公司名义签的，收取了6万元保证金。蒲某是谁介绍来的记不清了，梁某某与蒲某签订了合同，收取了5万元保证金。（4）和上述人员签的合同都是同一个地方同一个工程。品艺公司的公章在时候，就以品艺公司的名义，如果公章不在就以个人名义。品艺公司的许某不知情，梁某某只是称接到小活了，需要盖公章，他给会计联系好，梁某某找会计拿公章。合保证金的数额是由梁某某确定的，并让袁某给中间人说明需要交纳保证金，具体数额在签合同时再协商。和我签合同缴纳履约金的人员都是袁某介绍的，袁某知道上述工程已经停工，和梁某某签订共同的人员也都是袁某介绍的，梁某某支付给袁某有万把块钱。 2、被告人袁某的供述和辩解，证实袁某在侦查阶段供述，（1）袁某和梁某某是朋友关系，十几年前就认识了，他自称是品艺公司的股东，公司是他和许某一起干的，他是公司的执行董事。 2016年的时候，梁某某称在凤阳有个工地，让袁某帮他联系工程队过来干活。袁某遂介绍工程队过来，梁某某给袁某发工资，大概有五、六千元。工程是凤阳水晶城，是梁某某和东方公司签订的合同，工程土建包给梁某某。（2）袁某介绍工程队与梁某某签订合同，其中有姓马的，他带了黄少清来的，黄少清的2万元梁某某已经退过；还有怀远的韦某，她带了一帮人，钢木瓦水电，具体什么记不住，他们是4万块钱，已经退了1万块钱；还有高某，他们是两个人5万块钱，他是怀远赵某带来的；还有淮南一个姓常的，他是怀远县城建局老局长陈开美带来的，中间还有一个人，老常是5万块钱。朱某1是袁某通过合肥陈哥介绍的，和梁某某签的合同，梁某某收了5万元保证金。杨某1、张某1、柳某是袁某通过徐某2介绍来的，他们三个和梁某某签的合同，梁某某收的保证金，具体数额记不清了。郑某是袁某通过濉溪的老王介绍来的，郑某和梁某某签的合同，当时付了1000元给梁某某，回去后转账给梁某某的。袁某不认识刘某，他应该是王某介绍的，王某与梁某某关系很熟悉，刘某是王某介绍给梁某某的。沈某是袁某通过南通顾一明介绍来的，和梁某某签了两份合同，交了4万元保证金给梁某某。无锡优扬建筑工程有限公司和常德瑞祥建筑劳务有限公司的事情袁某不清楚，当时一个江苏溧阳的人找袁某要梁某某的电话，袁某只是把梁某某电话给了他们，没有联系过。张某2是袁某通过浙江朋友孙建峰介绍的，和梁某某签了合同，交了4万元保证金给梁某某。（3）上述人员和梁某某所签合同均是凤阳水晶城工程。梁某某称后面工程多，可有多介绍工程队，还有前面工程队退钱了，可以再安排其他工程队。袁某知道这个工程2016年就停工了，梁某某表示工地只是土地指标没下了，工地还要继续往下干。上述合同均没有履行。梁某某称收取的保证金用过一部分到他原来的工地，到底用哪里不知道。梁某某负责起草合同、介绍工程情况、签订合同、收取保证金，袁某负责介绍工程队过来签合同、带人去现场看工地。在开庭审理时，袁某认为蒲某、刘某、陈某1、唐某、杨某2、孙某1、吴某、柳传青、张某1、谢某和吴某均与其无关。 关于被告人袁某及辩护人提出被告人袁某未参与指控的部分犯罪事实的辩解和辩护意见，经查，被告人梁某某、袁某在涉案工程已经转包给他人且工程因土地指标未能配齐导致停工的情况下，仍然继续将工程承包给他人，并骗取他人的保证金，除被害人谢某外，其余被害人均直接或者通过中间人认识袁某后，再由袁某介绍认识梁某某，继而与梁某某签订合同并被收取保证金。上述事实有相应的证据在案佐证，足以认定袁某参与了除被害人谢某外所有指控的犯罪行为。故本院对此辩解和辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出被告人袁某如实供述犯罪事实，构成坦白的辩护意见。经查，袁某否认参与了诈骗被害人唐某、常某、杨某2、孙某1、吴某、朱某1、陈某1、刘某、柳某、张某1、马某等人，仅认可参与诈骗被害人杨某1、郑某、沈某、张某2等人。可见，无论是袁某所供述的合同诈骗行为次数，还是所供述的合同诈骗的犯罪数额，均不符合如实供述犯罪事实的要求，不能认定为坦白。故本院对此辩护意见不予采纳。但是袁某开庭时自愿认罪，可以酌情从轻处罚。 关于辩护人提出被告人袁某构成从犯的辩护意见。经查，被告人梁某某伙同袁某继续将涉案工程承包给他人，梁某某负责起草合同、介绍工程情况、签订合同、收取保证金等行为，袁某负责介绍工程队、带领查看工地现场等行为，其中十七名被害人均直接或者通过中间人联系袁某后与梁某某签订合同，继而被收取保证金。此事实有相应的证据在案佐证，足以认定。综上分析，梁某某、袁某各自分工负责不同领域，共同组成完整的合同诈骗犯罪行为，在共同犯罪中作用相当，不宜认定为从犯。但是，结合涉案工程由梁某某负责，且诈骗款项均由梁某某占有，袁某未实际参与诈骗款项的分赃，相对于梁某某而言，在量刑时可以酌情对袁某从轻处罚。 关于辩护人提出对被告人袁某适用缓刑的辩护意见。经查，被告人袁某明知涉案工程已经转包并停工的情形仍然伙同被告人梁某某将涉案工程十七次承包给他人，诈骗数额巨大，且诈骗款项尚未返还给被害人，不符合适用缓刑的条件。故本院对此辩护意见不予采纳。 本院认为:被告人梁某某、袁某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人梁某某被抓获归案后能够如实供述犯罪事实，且开庭时自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人袁某开庭时自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人梁某某具有犯罪前科，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人梁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月12日起至2023年4月11日止。罚金于本判决生效的次日起十日内一次性缴纳） 二、被告人袁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2022年6月28日止。罚金于本判决生效的次日起十日内一次性缴纳） 三、继续追缴被告人梁某某、袁某的诈骗款项。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 平 审 判 员  殷凌云 人民陪审员  倪永胜 二〇一九年五月十七日 书 记 员  宋 茜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不能缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾难等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。