安徽省祁门县人民法院刑 事 判 决 书(2014)祁刑初字第00018号公诉机关祁门县人民检察院。被告人邓某甲，男，1962年12月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，小学文化，农民，被告人邓某甲曾因诈骗罪于2010年6月25日被四川省金堂县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人邓某甲因涉嫌诈骗罪，于2012年11月5日被祁门县公安局刑事拘留，同年11月9日被祁门县公安局取保候审。本院于2014年2月17日决定逮捕，祁门县公安局于2014年2月20日执行逮捕。现羁押在祁门县看守所。辩护人何世坤,安徽昌义律师事务所律师。被告人邓某乙，男，1972年11月19日出生于安徽省涡阳县，汉族，小学文化，农民，被告人邓某乙因涉嫌诈骗罪，于2012年12月27日被祁门县公安局刑事拘留，次日被祁门县公安局取保候审。本院于2014年2月17日决定逮捕，祁门县公安局于2014年2月20日执行逮捕。现羁押在祁门县看守所。辩护人ＸＸ峰,安徽昌义律师事务所律师。被告人尹某某，男，1943年10月7日出生于安徽省涡阳县，汉族，文盲，农民，被告人尹某某曾因诈骗罪于2011年6月3日被四川省金堂县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人尹某某因涉嫌诈骗罪于2013年1月10日被祁门县公安局刑事拘留，次日被祁门县公安局取保候审。本院于2014年2月17日决定逮捕，祁门县公安局于2014年2月20日执行逮捕。因被告人不宜关押，同日被本院决定取保候审。辩护人王祁林,祁门县法律援助中心律师。被告人丁某某，男，1972年2月20日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，被告人丁某某因涉嫌诈骗罪，于2013年1月4日被祁门县公安局刑事拘留，同年1月6日被祁门县公安局取保候审。本院于2014年2月17日决定逮捕，祁门县公安局于2014年2月20日执行逮捕。现羁押在祁门县看守所。祁门县人民检察院以祁检刑诉﹝2013﹞72号起诉书指控被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员曹爱红出庭支持公诉，被告人邓某甲及其辩护人何世坤、被告人邓某乙及其辩护人ＸＸ峰、被告人尹某某及其辩护人王祁林、被告人丁某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2012年8月初至8月中旬，被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某、龚某某（另案处理）等五人，开车来到祁门县，先由被告人邓某乙、龚某某装扮成收购头发的小商贩，在祁门县农村街道寻找作案目标，之后被告人邓某甲装扮成收购头发的老板，当着被害人的面从扮作收购头发的小商贩邓某乙、龚某某手中收购少量头发，让被害人看到通过收购头发进行贩卖有利可图的假象，进而让他们产生自己收购头发来赚钱的错误认识。随后，在让被害人通过收购头发出卖得到少量利益之后，被告人邓某乙、龚某某便趁机向被害人出售大量头发来骗取被害人的钱财，等被害人欲将收购来的大量头发卖给扮作老板的邓某甲时，五被告人已骗得被害人钱财后逃离祁门。在整个作案过程中，被告人邓某甲负责扮作收购头发的老板，邓某乙和龚某某扮作收购头发的小商贩并负责寻找作案目标，尹某某负责整理和搬运头发，丁某某负责在整个作案过程中驾驶车辆进行接���。四被告人及龚某某分别选定了安凌镇及闪里镇的2家临街小店，采用虚假收购头发的方式，用假头发共骗取了财物共计人民币67800元。1、2012年8月初至8月中旬，被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某、龚某某（另案处理）驾车来到祁门县安凌镇安凌街，采用虚假收购头发的方式骗取了被害人章某某现金54000元。2、2012年8月初至8月中旬，被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某、龚某某（另案处理）驾车来到祁门县闪里镇闪里街，以相同手段骗得被害人林某某现金13000元、单价10元一包的红色贵宾松香烟8条。作案得手后，被告人邓某甲分得赃款11000元，邓某乙分得赃款10800元，尹某某分得赃款8000元、丁某某分得赃款8000元。案发后，被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某均主动投案并如实供述了自己的罪行，退出了全部赃款。公诉机关指控被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某犯诈骗罪的主要证据有:接受刑事案件登记表、被告人的身份证明、刑事判决书、头发、鉴定意见、被害人陈述、被告人的供述和辩解等。公诉机关认为,被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪,提请本院判处。被告人邓某甲对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪。被告人邓某甲的辩护人提出：一、对起诉书指控被告人邓某甲犯诈骗罪的基本事实和罪名不持异议，且自愿认罪；二、被告人邓某甲具有自首的法定可以从轻或者减轻处罚的量刑情节，请法庭依法对被告人邓某甲予以减轻量刑处罚。三、被告人邓某甲具有立功的法定可以从轻或者减轻处罚的量刑情节，请法庭依法对被告人邓某甲予以减轻量刑处罚。四、被告人邓某甲在案发后，主动退出了全部诈骗款，已取得了被害人的谅解，请法庭在对被告人邓某甲处罚时予以酌情从轻处理。五、被告人邓某甲的父亲年迈70多岁且体弱多病，为了体现人文关怀，请求法庭对被告人邓某甲予以宽大处理。六、被告人邓某甲现身患椎基底动脉供血不足、高血压（3级，极高危组）、糖尿病的疾病，其中被告人邓某甲所患的高血压（3期，极高危组）疾病，请法庭在对被告人邓某甲处罚时予以充分考虑。建议法庭对被告人邓某甲合并判处适当的有期徒刑，并适用缓刑的处罚方式，或者考虑监外执行。被告人邓某乙对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪。被告人邓某乙的辩护人提出：一、被告人邓某乙自愿认罪，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪没有异议；二、被告人邓某乙具有自首的情节，可以从轻或者减轻处罚；三、被告人邓某乙在共同犯罪��作用较小，公诉机关指控被告人在本案中属主犯的意见不妥；四、被告人邓某乙是初犯、偶犯，当庭认罪，依法对被告人邓某乙酌情从轻处罚，建议法庭对被告人邓某乙适用缓刑。被告人尹某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪。被告人尹某某的辩护人提出：一、被告人尹某某具有投案自首情节，建议对被告人尹某某减轻处罚；二、被告人尹某某在共同犯罪中作用较小，起辅助作用，是从犯，案发后积极退赃，并认罪，被告人已年满71周岁，建议对被告人尹某某减轻处罚，适用缓刑。被告人丁某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪。经审理查明：2012年8月初至8月中旬，被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某、龚某某（另案处理）等五人，开车来到祁门县，先由被告人邓某乙、龚某某装扮成收购头发的小商贩，在祁门县农村街道寻��作案目标，之后被告人邓某甲装扮成收购头发的老板，当着被害人的面从扮作收购头发的小商贩邓某乙、龚某某手中收购少量头发，让被害人看到通过收购头发进行贩卖有利可图的假象，进而让他们产生自己收购头发来赚钱的错误认识。随后，在让被害人通过收购头发出卖得到少量利益之后，被告人邓某乙、龚某某便趁机向被害人出售大量头发来骗取被害人的钱财，等被害人欲将收购来的大量头发卖给扮作老板的邓某甲时，五被告人已骗得被害人钱财后逃离祁门。在整个作案过程中，被告人邓某甲负责扮作收购头发的老板，邓某乙和龚某某扮作收购头发的小商贩并负责寻找作案目标，尹某某负责整理和搬运头发，丁某某负责在整个作案过程中驾驶车辆进行接送。四被告人及龚某某分别选定了安凌镇及闪里镇的2家临街小店，采用虚假收购头发的方式，用假头发共骗��了财物共计人民币67800元。1、2012年8月初至8月中旬，被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某、龚某某（另案处理）驾车来到祁门县安凌镇安凌街，采用虚假收购头发的方式骗取了被害人章某某现金54000元。2、2012年8月初至8月中旬，被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某、龚某某（另案处理）驾车来到祁门县闪里镇闪里街，以相同手段骗得被害人林某某现金13000元、单价10元一包的红色贵宾松香烟8条。作案得手后，被告人邓某甲分得赃款11000元，邓某乙分得赃款10800元，尹某某分得赃款8000元、丁某某分得赃款8000元。案发后，被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某均主动投案并如实供述了自己的罪行，退出了全部赃款。另查明：被告人邓某甲于2010年2月4日因涉嫌诈骗被四川省金堂县公安局刑事拘留，2010年3月12日被逮捕。2010年6月25日被四川省金堂县人民法���判处有期徒刑三年，缓刑四年，同日被采取取保候审强制措施；被告人邓某甲于2012年11月5日被祁门县公安局刑事拘留，同年11月9日被祁门县公安局取保候审；被告人邓某乙于2012年12月27日被祁门县公安局刑事拘留，次日被祁门县公安局取保候审；被告人尹某某于2013年1月10日被祁门县公安局刑事拘留，次日被祁门县公安局取保候审；被告人丁某某于2013年1月4日被祁门县公安局刑事拘留，同年1月6日被祁门县公安局取保候审。上述事实,有经法庭举证、质证的下列证据证实:1、户籍证明,证明了被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某的基本情况；2、接受刑事案件登记表，证实犯罪事实发生及受害人被骗报案的基本情况；3、被告人归案说明、投案自首说明，证实了四被告人主动到公安机关投案的事实；4、安徽省公安厅物证鉴定中心关于“安凌镇章某某被诈骗案”检验结果的说明，证实了从被害人章某某处调取的毛发亦无真发毛鳞片特征；5、卷烟核价表，证明了黄山贵宾松香烟的市场价格；6、被害人章某某、林某某的陈述，证明了被被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某骗取的过程及骗取67800元的事实；7、四川省金堂县人民法院（2010）金堂初字第84号刑事判决书、四川省金堂县人民法院（2011）金堂初字第144号刑事判决书，证实了被告人邓某甲、尹某某被四川省金堂县法院判处缓刑的事实；8、被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某的供述，证实了四被告人共同实施诈骗的犯罪事实。上述证据均经庭审查证属实,证据合法有效,本院予以确认。本院认为：被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人邓某甲、邓某乙是主犯，被告人尹某某、丁某某是从犯，对于从犯可以从轻处罚。被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某在案发后主动到公安机关投案，是自首，依法可减轻处罚。被告人邓某甲主动到公安机关投案，并协助公安机关辩认一起共同作案的其他犯罪嫌疑人，具有立功情节，依法可对其从轻处罚。被告人尹某某犯罪时年满七十周岁，可酌情从轻处罚。被害人章某某对被告人邓某乙进行了谅解，对被告人邓某乙可酌情从轻处罚。四被告人案发后主动退出赃款，可酌情从轻处罚。被告人邓某甲、尹某某在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。辩护人提出被告人邓某乙不是主犯的意见与查明的事实不符,不予采纳。被告人邓某甲、邓某乙、尹某某、丁某某不符合缓刑条件。辩护人其他合理意见予以采纳，不合理的辩护意见不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪情节及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销四川省金堂县人民法院（2010）金堂初字第84号刑事判决书主文对被告人邓某甲宣告的缓刑；二、被告人邓某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币八千元与前罪所判有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万八千元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2014年2月20日至2018年3月26日止。罚金限于判决生效后十日内缴��。)三、被告人邓某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币八千元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2014年2月20日至2015年8月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)四、撤销四川省金堂县人民法院（2011）金堂初字第144号刑事判决书主文对被告人尹某某宣告的缓刑；五、被告人尹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币六千元与前罪所判有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2014年2月20日至2016年2月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)六、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币六千元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2014年2月20日至2015年6月16日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)七、作案工具假头发予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 温    斌审 判 员 章    芳人民陪审员 许  仙  桃二〇一四年三月三日书 记 员 凌丽娟(代)《中华人民共和国刑法》有关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，��处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十四条犯罪分子���法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。