云南省玉龙纳西族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0721刑初28号公诉机关玉龙纳西族自治县人民检察院。被告人王春杭，男，1991年3月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省安溪县，住福建省安溪县，因涉嫌开设赌场罪，2018年6月12日被玉龙县公安局刑事拘留；经玉龙县人民检察院批准，于2018年7月10日由玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。辩护人和丽坤，云南义合律师事务所律师。被告人钟鹏，男，1995年12月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市瑞金市，住江西省瑞金市，因涉嫌开设赌场罪，2018年6月4日被玉龙县公安局刑事拘留；经玉龙县人民检察院批准，2018年7月10日由玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。辩护人子世菊，云南义合律师事务所律师。被告人林国伟，男，1994年7月9日出生，汉族，大学文化，户籍所在地福建省安溪县，住福建省安溪县，因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月4日被玉龙县公安局刑事拘留；2018年6月30日，玉龙县公安局决定对其取保候审；2019年3月8日，玉龙县人民检察院决定对其取保候审。被告人林昭贤，男，1999年7月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省安溪县，福建省安溪县号，因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月4日被玉龙县公安局刑事拘留；2018年6月29日，玉龙县公安局决定对其取保候审；2019年3月8日，玉龙县人民检察院决定对其取保候审。被告人姚雷，男，1995年1月31日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省大邑县，四川省大邑县组，因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月4日被玉龙县公安局刑事拘留；2018年6月29日，玉龙县公安局决定对其取保候审；2019年3月7日，玉龙县人民检察院决定对其取保候审。被告人甘万庆，男，1994年4月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在四川省广安市前锋区号，因开设赌场罪，于2018年6月4日被玉龙县公安局刑事拘留；2018年6月29日，玉龙县公安局决定对其取保候审；2019年3月8日，玉龙县人民检察院决定对其取保候审。被告人陈晓全，男，1996年11月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省安溪县，福建省安溪县号，因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月4日被玉龙县公安局刑事拘留；2018年6月29日，玉龙县公安局决定对其取保候审；2019年3月8日，玉龙县人民检察院决定对其取保候审。被告人陈传钦，男，1996年11月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省安溪县，福建省安溪县号，因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月4日被玉龙县公安局刑事拘留；2018年6月30日，玉龙县公安局决定对其取保候审；2019年3月8日，玉龙县人民检察院决定对其取保候审。被告人林天富，男，1989年9月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省安溪县，福建省安溪县号，因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月4日被玉龙县公安局刑事拘留；2018年6月29日，玉龙县公安局决定对其取保候审；2019年3月8日，玉龙县人民检察院决定对其取保候审。被告人王火炼，男，1981年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省安溪县，福建省安溪县号，2013年11月、2017年3月因赌博被安溪县公安局行政处罚；因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月4日被玉龙县公安局刑事拘留；2018年6月29日，玉龙县公安局决定对其取保候审；2019年3月8日，玉龙县人民检察院决定对其取保候审。玉龙县人民检察院以玉检公诉刑诉〔2019〕22号起诉书指控被告人王春杭、钟鹏、林国伟、林昭贤、姚雷、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼涉嫌开设赌场罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》普通程序之规定，依法组成合议庭，于2019年4月23日进行了公开开庭审理，玉龙县人民检察院依法指派检察员张军出庭支持公诉，被告人王春杭及其辩护人、钟鹏及其辩护人、林国伟、林昭贤、姚雷、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月初林某锋邀约被告人王春杭代理“彩票發”赌博网站，约定林某锋投资，被告人王春杭负责管理林某锋还承诺给被告人王春杭20%的利润。后二人宁夏银川近小区的一套房子，购置了二手桌椅、电脑、手机，并发布了招聘广告。之后，被告人姚雷、钟鹏、林国伟、林昭贤、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼先后到达银川受雇林某锋及被告人王春杭代理的“彩票發”赌博网站充当拉手，通过QQ、微信拉人进该赌博网站充值投注。在上述充当拉手的9名被告人中，被告人钟鹏还负责拉手上班情况的管理，其余8名拉手分为2组，组长分别由被告人林国伟、林昭贤担任。2018年5月林某锋决定将作案地转移至丽江。2018年5月3日林某锋及被告人王春杭分别到达丽江，先后租用玉龙县城龙翔苑小区15栋715室及玉龙园91栋5号住房，购置了桌椅，并让被告人林国伟将30多台手机从银川寄至丽江。5月27日、28日，被告人钟鹏等9名拉手携带电脑分两批从银川到达丽江，并于5月30日正式上班。2018年6月3日21时30分许，正在龙翔苑小区15栋715室上班的被告人钟鹏等9名拉手被玉龙县公安局巡逻民警查获，同时查获作案手机53台、笔记本电脑12台；2018年6月11日，玉龙县公安局民警将被告人王春杭抓获归案。仅在部分作案手机中，公安机关提取到的投注详情单达就已达227张，投注金额达214,799元。公诉机关认为林某及被告人王春杭为“彩票發”赌博网站担任代理，接受投注，被告人钟鹏、林国伟、林昭贤、姚雷、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼为该赌博网站担任拉手拉人投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条之规定，本案被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。林某及被告人王春杭组织、领导该犯罪集团，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人钟鹏充当该犯罪集团的管理人员，在共同犯罪中起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人林国伟、林昭贤、姚雷、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼接受雇佣为赌博网站充当拉手，在共同犯罪中起了辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。上述被告人到案后，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人王春杭判处4年至7年有期徒刑，并处罚金；对被告人钟鹏判处3年至6年有期徒刑，并处罚金；对被告人林国伟、林昭贤、姚雷、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼判处2年至4年有期徒刑，并处罚金。被告人王春杭辩称：参赌人数指控有227个人我有异议，有227张截图不代表有227人，家庭困难，请求法庭从轻处罚。被告人王春杭的辩护人对本案的定性无异议，针对量刑提出以下辩护意见：1．本案中，王春杭是主犯，但不是首要分子，不能按全部罪行对王春杭处罚。2.王春杭具有自首情节。3.本案不属于情节严重。4.建议对王春杭判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人钟鹏辩称，参赌人数指控有227个人有意见，其只负责给其他人打考勤，业务上和他们没有关系。其表示认罪悔罪，愿意接受法律制裁，请求法庭从轻处罚。被告人钟鹏的辩护人对本案的定性无异议针对量刑发表如下辩护意见：1.钟鹏不是主犯，只是从犯。2.本案没有达到情节严重，投注单有227张，人数就有227人没有法律依据。3.钟鹏有如实供述情节。4.建议对钟鹏判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人林国伟、林昭贤、姚雷、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼均辩称手机里“彩票發”截图的数量，不能以此认定参赌人数。均表示认罪悔罪，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2017年10月初，林某邀约被告人王春杭代理“彩票發”赌博网站，约定由林某投资，被告人王春杭负责管理，林某还承诺给被告人王春杭20%的利润。后二人到宁夏银川小区的一套房子，购置了二手桌椅、电脑、手机，并发布了招聘广告。之后，被告人姚雷、钟鹏、林国伟、林昭贤、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼先后到达银川受雇为林某及被告人王春杭代理的“彩票發”赌博网站充当拉手，通过QQ、微信拉人进该赌博网站充值投注。在上述充当拉手的9名被告人中，被告人钟鹏还负责拉手上班情况的管理，其余8名拉手分为2组，组长分别由被告人林国伟、林昭贤担任。2018年5月，林某决定将作案地转移至丽江。2018年5月3日，林某及被告人王春杭分别到达丽江，先后租用玉龙县城龙翔苑小区15栋715室及玉龙园91栋5号住房，购置了桌椅，并让被告人林国伟将30多台手机从银川寄至丽江。5月27日、28日，被告人钟鹏等9名拉手携带电脑分两批从银川到达丽江，并于5月30日正式上班。2018年6月3日21时30分许，正在龙翔苑小区15栋715室上班的被告人钟鹏等9名拉手被玉龙县公安局巡逻民警查获，同时查获作案手机53台、笔记本电脑12台；2018年6月11日，玉龙县公安局民警将被告人王春杭抓获归案。本案各被告人开设的“彩票發”网络赌博网，在2018年4月份参赌人员充值金额为人民币471,731.14元，投注金额为人民币2,745,275.80元；2018年5月份参赌人员充值金额为人民币23.42.94元，投注金额为人民币211,883.40元。被告人王春杭、姚雷、钟鹏、林国伟、林昭贤、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼到案后均作了如实供述。以上查明的事实，有公诉机关当庭宣读和出示的下列证据材料予以佐证：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明本案受立案情况及各被告人均为民警传唤到案，无主动投案情节。2.被告人人口信息查询结果、户籍证明、前科材料、王火炼行政处罚决定书，证明本案各被告人的身份情况。被告人王火炼因赌博，分别于2013年11月23日、2017年3月27日被安溪县公安局处以行政处罚。3.现场勘验笔录及照片、提取痕迹、物证登记表、检查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单，证明2018年6月3日23时50分至4日2时50分，民警在见证人木某、杨某的见证下，依法对玉龙县黄山镇漾江社区龙翔苑小区15栋715室涉嫌开设赌场的现场进行勘查。客厅内为敞开式，现场有办公桌两张，分别编号为1号和2号。1号、2号办公桌上有笔记本电脑、手机、U盘、无线数据端、电话卡、钱包、笔记本、钟鹏护照1本、银行卡若干等物品。侦查人员依法对上述笔记本电脑、手机、U盘等物品进行编号标记、提取后进行扣押。4.搜查证、搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证明2018年6月15日，侦查人员依法对被告人钟鹏居住的玉龙县黄山镇玉龙园小区91栋5号进行搜查。在二楼中间卧室内发现林天富黑色双肩包里有一中国农业银行卡、林天富身份证；林国伟黄蓝绿三色双肩包内有一黑色男士手包，内有红包1个（有6张100元面值人民币）、50元面值人民币1张、20元面值人民币1张、10元面值人民币1张、1元面值人民币3张，棕色钱包1个（内有9张银行卡），双肩包侧袋内有4个U盘，租房合同1份；林昭贤的身份证、VIVO手机1部。二楼第三个房间（靠北）内，发现甘万庆的黑色钱包，内有4张银行卡、甘万庆身份证1张；陈晓全的黑色行李箱内有1个灰色单肩包，包内有一黑色钱包（内有陈晓全身份证1张、银行卡2张）；陈传钦的黑色双肩包，内有陈传钦身份证1张、银行卡2张。侦查机关依法对上述搜查物品进行扣押。5.作案工具照片、现场辨认照片、辨认笔录，证明：（1）被告人对在赌博网站上下注买彩票的作案工具进行指认，即1号、2号办公桌上的笔记本电脑、手机等物品；（2）2018年6月15日，经钟鹏辨认，其与林国伟等9人以在网上拉客户买彩票形式开设赌场的地点位于丽江市玉龙县。6.计算机现场勘验检查笔录、电子物证检查工作记录、电子物证，证明2018年6月4日民警依法对玉龙县黄山镇龙翔苑小区15栋15号房间内查获的编号为7号、3号、4号、9号、10号开机状态的联想笔记本电脑进行现场勘验检查。对上述笔记本电脑登陆的网页、QQ号、微信号、桌面文件进行勘验、截屏、提取、固定。部分2018年4月份和5月份赌博网站的经营情况。7.被告人林国伟、姚雷、林天富、林昭贤、陈晓全、钟鹏手机内提取到下注截屏图片，证明被告人林国伟、姚雷、林天富、林昭贤、陈晓全、钟鹏手机内提取到彩票的情况。8.调取证据通知书及调取证据清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证明2018年6月19日，侦查机关依法向中国建设银行丽江支行调取了沙某持有的建设银行卡（62×××77），5月1日至6月1日的交易记录及清单。5月10日，路程权（账户：62×××75）向沙某建行的账户汇入9,800元。9.接受证据清单及房屋租赁合同，证明2018年6月9日侦查机关依法从孙某1处接收房屋租赁合同和路程权的身份证复印件各1份。2018年5月10日，孙某1与路程权签订房屋租赁协议，约定以每月1,400元的价格将孙某1位于丽江市玉龙县的房屋租给路程权，租赁期限为2018年5月15日至2019年5月14日。10.辨认笔录,证明2018年6月4日，经王春杭、王火炼、林国伟、姚雷、林天富、甘万庆依法进行辨认，均辨认出林某照片，表示照片中的人就是他们的老板；经姚雷依法进行辨认，辨认照片中11号（王春杭）就是他在跟老板“阿锋”喝酒时见过的王春杭；经林天富辨认，照片中9号（王春杭）就是他在银川工作时那个经常到他们办公地点的王春杭；经甘万庆辨认，照片中6号（王春杭）就是他见过的春杭老板；经钟鹏辨认，照片中10号（王春杭）就是王春杭；经颜某辨认，7号（王春杭）、8号（林某）就是前来租房子的人；经沙某辨认，照片中6号（王春杭）、10号（林某）是在与孙某1签租房合同当天前来签字的人。11.被告人供述与辩解，证明本案案件事实。12.证人孙某1、沙某、颜某的证言，证明林某等人租房过程中，王春杭参与过。以上证据经当庭质证，各被告人及辩护人均未提出实质性异议，对此，本院依法予以确认合法，有效。本院认为，林某及被告人王春杭为“彩票發”赌博网站担任代理，接受投注，被告人钟鹏、林国伟、林昭贤、姚雷、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼为该赌博网站担任拉手拉人投注，情节严重，各被告人的行为均已触犯刑律，应当以开设赌场罪追究刑事责任。公诉机关指控本案十名被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，本院依法予以确认。本案被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。林某及被告人王春杭组织、领导该犯罪集团，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人钟鹏充当该犯罪集团的管理人员，在共同犯罪中起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人林国伟、林昭贤、姚雷、甘万庆、陈晓全、陈传钦、林天富、王火炼接受雇佣为赌博网站充当拉手，在共同犯罪中起了辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。上述被告人到案后，均能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人钟鹏的辩护人子世菊的第3点辩护意见有法律依据，本院予以采纳；被告人钟鹏的辩护人子世菊的其余辩护意见和被告人王春杭的辩护人和丽坤的辩护意见与本院认定的法律事实不相符，没有法律依据，本院不予采信。各被告人认为根据提起到的彩票投注张数认定参赌人数，不符合实际，没有法律依据，本院不予认可。现有证据能够证明本案涉案赌资已远超《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款规定的赌资数额累计到达30万元以上的规定，公诉机关认定本案各被告人犯开设赌场罪情节严重，并无不当，本院对此予以认可。据此，本院为维护社会管理秩序和社会风尚，打击犯罪，并根据本案各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人王春杭犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二三年六月十一日止；罚金限本判决生效后三十日内交纳）。二、被告人钟鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月四日起至二〇二二年六月三日止；罚金限本判决生效后三十日内交纳）。三、被告人林国伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，宣告缓刑，缓刑考验期为五年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内交纳）。四、被告人林昭贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，宣告缓刑，缓刑考验期为五年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内交纳）。五、被告人姚雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，宣告缓刑，缓刑考验期为五年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内交纳）。六、被告人甘万庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，宣告缓刑，缓刑考验期为五年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内交纳）。七、被告人陈晓全犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，宣告缓刑，缓刑考验期为五年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内交纳）。八、被告人陈传钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，宣告缓刑，缓刑考验期为五年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内交纳）。九、被告人林天富犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，宣告缓刑，缓刑考验期为五年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内交纳）。十、被告人王火炼犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，宣告缓刑，缓刑考验期为五年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三十日内交纳）。十一、随案移送电脑十二台，由扣押机关玉龙县公安局依法处理；手机四十八部、路由器五个、U盘二个、U盾一个、USB无线接收器一个，依法予以没收。如不服本判决，可于收到判决书之第二日起十日内通过本院或者直接上诉于云南省丽江市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  和瑞伟审 判 员  和凤生人民陪审员  和丽春二〇一九年五月十七日书 记 员  姚惠兰