广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初641号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人方某，男，1994年2月15日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月8日被公安机关传唤抓获，次日被刑事拘留，同日被取保候审，于2018年6月27日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉［2018]577号起诉书指控被告人方某犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员危芳丽、被告人方某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，被告人方某为非法获利自2018年1月底开始实施网络诈骗活动。2018年2月9日15时许，方某在微博上冒充被害人怡倩倩好友，以购买回国机票的方式骗取怡倩倩转账人民币23600元。钱款汇入方某指定的银行卡账户后不久，被其在宾阳县商贸城的银行ATM机及新宾信用社的ATM机取出。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行开户证明、银行交易流水清单、微博聊天记录、被害人怡倩倩陈述、被告人方某的供述与辩解、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、辨认笔录、电脑提取的电子截图、取款视频截图、视频光盘等证据予以证实。公诉机关认为，被告人方某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人方某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人甘友思提出的辩护意见是：被告人方某没有犯罪前科，认罪态度好，且已经退赃，其家庭十分困难，有两个小孩和一个眼睛失明行动不便的父亲需要照顾，建议对方某在有期徒刑一年六个月以下量刑。向法庭提交残疾人证、户口本复印件各一份。 经审理查明，被告人方某为非法获利自2018年1月底开始实施网络诈骗活动。2018年2月9日15时许，方某在微博上冒充被害人怡倩倩好友，以购买回国机票的方式骗取怡倩倩转账人民币23600元。钱款汇入方某指定的银行卡账户后不久，被其在宾阳县商贸城的银行ATM机及新宾信用社的ATM机取出。 另查明，被告人方某的家属已于2019年5月23日代为退出赃款人民币23600元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2018年5月8日9时许，被害人怡倩倩被他人骗取人民币23600元案中，经宾阳县公安局工作发现上述钱款于2018年2月9日被他人在南宁市宾阳县商贸城社区交通银行的ＡＴＭ机取出，经调取ＡＴＭ机的监控视频及人像比对，发现宾阳籍男子方某有重大作案嫌疑。宾阳县公安局于2018年5月8日决定立案侦查。 （2）2018年2月9日15时许被害人怡倩倩报案称其朋友微博账号被盗，对方让其帮忙代付机票钱，其通过微信转账2000元，支付宝转账15800元共计17800元，后对方称要付行李钱，其又通过微信给对方提供交通银行转账5800元，后发现对方说话语气不像其朋友发现被骗（共被骗23600元，对方交通银行银行卡号62×××59王凯）。河南省洛阳市公安局长安路分局于2018年2月9日对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人方某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：被告人方某于2018年5月8日8时许在广西宾阳县宾州镇宝水村委会闭村三队99号被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关于2018年5月24日依法对被告人方某位于宾阳县宾州镇宝水村委会闭村三队99号的住处进行搜查，并依法扣押得外套一件（米白色男款黑领）。 5.银行卡账户流水清单、跨行交易明细，证实：涉案款项的流向。（1）账号为62×××59的交通银行账户，户名为王凯，该账户于2018年2月9日汇入5800元，于当日在宾阳县城的银行ＡＴＭ机分五笔取出5700元。（2）账号为62×××80的浦发银行账户，户名为王辉，该账户于2018年2月9日由财付通汇入2000元，由怡倩倩支付宝汇入15800元，当日通过ＡＴＭ跨行分五笔取出17800元。 6.调取证据通知书、视频监控录像，证实：被告人方某于2018年2月9日17:00至17:30在宾阳县农村信用社终端号为01112403的ATM取款机持涉案银行卡取款的过程。 7.视频截图、辨认笔录，证实：公安机关将涉案视频截图打印在A4纸上让被告人方某的妻子周珍进行辨认，经周珍辨认，视频截图中的男子即为其丈夫方某。 8.被害人怡倩倩的陈述，证实：2018年2月9日下午14时57分，微博名为“阿萌酱”的人与其联系，其看见对方头像是其一名好朋友，便开始聊天。后对方以在越南游玩，在国外无法购买机票为由让其帮忙购买机票，并让其联系卖票的“王经理”（电话136××××4160）。其联系了“王经理”后，其按照对方要求先于15时17分许通过微信转账2000元到对方指定的一张尾号为3180、户名为王辉的浦发银行卡，然后于15时26分许通过支付宝余额转账15800元到前述银行卡，最后于15时38分通过微信余额转账5800元到对方指定的卡号为62×××59、户名为王凯的交通银行卡上，共计转账23600元。 9.聊天记录截图、支付宝转账电子回单，证实：被害人怡倩倩被诈骗的经过。 10.被告人方某的陈述，证实：其原系一名货车司机，后在网络上学习了一些网络诈骗的方法和内容，认为诈骗赚钱比开货车快，便于2018年1月左右开始实施网络诈骗。其从网上购买新浪微博账号，仿造IP地址在国外的用户的微博，然后与该用户关注或评论的好友聊天，冒充微博用户以出国需要帮忙购买回国机票为由骗取对方钱财。其记得自己曾诈骗一个女性被害人约19800元，是在新宾农村信用社和商贸城的银行ATM机将钱款取出，诈骗成功后涉案银行卡被其丢弃了。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人方某以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人方某归案后如实供述自己的罪行，且案发后退出全部赃款，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。对辩护人提出被告人方某没有犯罪前科，认罪态度好，且已经退赃的意见，经查属实，本院予以采纳并已在量刑时考虑。对辩护人提出被告人方某家庭十分困难，有两个小孩和一个眼睛失明行动不便的父亲需要照顾的意见，经查与本案的定罪量刑没有关联性，且方某身为人子、为人父，更应当遵纪守法，方能真正尽到自己对家庭的责任，因此对该意见本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人方某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的两日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2019年12月24日止。罚金已缴纳。） 二、退出的赃款23600元，依法发还给被害人怡倩倩。 三、扣押在案的物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年五月三十一日 书 记 员  庞 露 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。