福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0111刑初744号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人黄云飞，男，1982年8月9日出生于福建省福州市，汉族，高中文化，无业，住福建省福州市晋安区。因本案于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人刘朝模，福建诺鲁律师事务所律师。 辩护人张建波，福建诺鲁律师事务所实习律师。 被告人康盼盼，女，1985年5月1日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省鸡西市鸡东县。因本案于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人夏兴旺，上海沪铭律师事务所律师。 被告人陈杰良，男，1994年1月4日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市晋安区。因本案于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人肖宗杰、邹甜甜，福建众宁律师事务所律师。 被告人霍岩，男，1996年6月29日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，无业，住吉林省长春市榆树市。因本案于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。2018年7月20日,被福州市晋安区人民检察院决定取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检未刑诉[2018]65号起诉书指控被告人黄云飞、康盼盼、陈杰良、霍岩犯诈骗罪，于2018年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员肖瑶出庭支持公诉，被告人黄云飞、康盼盼、陈杰良、霍岩及各辩护人均到庭到庭参加了诉讼。诉讼中，因需要补充侦查，公诉机关建议延期审理二次。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月份，同案人孔某、黄某、王某、温某（均另案处理）、被告人黄云飞五人经过事先策划，由同案人孔某（另案处理）承租福州市晋安区新店镇西庄路联创广场二楼并由同案人王某（另案处理）注册成立“福建聚点时代电子商务有限公司”。2017年11月份以来，同案人孔某（另案处理）等人通过58同城网等平台大量招聘人员作为业务员，并组织被告人康盼盼作为业务主管，被告人陈杰良作为主管助理对业务员进行培训，把业务员包装成高富帅或者白富美等成功人士，通过微信聊天方式结交男女朋友发展客户，经过前期感情培养骗取被害人的信任后，谎称自己有在从事稀土、黄铜、镍银、石蜡、美黄金等新能源投资，在专业分析师的指导下获取到高额利润，并发送虚假的盈利单截图进一步取信被害人，引诱被害人到公司指定的“聚宝资讯”期货交易平台开户入金炒稀土、黄铜、镍银、石蜡、美黄金期货，再由业务员冒充专业的分析师，虚构一些利空、利好消息向被害人推荐买卖稀土、黄铜、镍银、石蜡、美黄金期货，实则是随机推荐，目的是诱导被害人进行频繁操作，从中赚取高额手续费。被害人每交易一手稀土期货（价格1200元人民币、以下币种均为人民币），公司可从中抽取100元的手续费，被害人每交易一手黄铜、镍银、石蜡、美黄金期货（价格1000元），公司可从中抽取60元的手续费。业务员可以从每笔手续费中抽取50％作为业绩抽成。至2018年1月10日，该组织被抓获，现场提取到涉案电脑十四台以及涉案手机22部。经审计，聚宝资讯交易平台2017年11月至2018年1月10日6个账户充值金额共计68600元，其中提现总额共计30900元，手续费共计20730元，涉案金额为37700元。公司规定：业务主管，薪资由底薪4200元、满勤奖、补贴及业绩抽成。业绩抽成是公司根据其管理的团队业务员发展的客户每进行一手买入交易进行奖励（具体奖励比例不详）；业务员，薪资由底薪3300元、满勤奖、补贴及业绩抽成。业绩抽成是公司抽取的客户交易一手的手续费的50%。 被告人黄云飞作为该组织股东之一，参与该组织的成立；投入资金购置办公设备、租用办公地点。从2017年11月至2018年1月10日，该组织骗取多名被害人入金，涉案金额为37700元。 被告人康盼盼作为该组织的重要成员，于2017年12月加入，担任业务主管，负责业务员管理、诈骗业务培训、指导，入职至今共非法获利1641元，该获利为工资收入，未有业绩抽成。 被告人陈杰良作为该组织的重要成员，于2017年11月27日加入，担任业务主管助理及业务员，负责诈骗业务培训、指导，诱骗客户开户、入金的业务，2018年1月骗取被害人杨某入金34800元；通过微信发展客户3人，入职至今共非法获利1833元，该获利为工资收入，未有业绩抽成。案发后已赔偿被害人杨某17800元并取得谅解。 被告人霍岩作为该组织的业务员，于2017年12月20日加入，从事诱骗客户开户、入金的业务。2018年1月骗取2名被害人入金11000元，通过微信发展客户3人，入职至今均未获利，也未领取工资及业绩抽成。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄云飞、康盼盼、陈杰良、霍岩通过虚构身份、隐瞒真相的方法骗取被害人信任并指导多名被害人入金到“聚宝资讯”手机APP软件平台上进行交易，涉案金额为人民币37700元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄云飞系该组织的股东，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定，系主犯；被告人康盼盼、陈杰良、霍岩在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款规定，应当从轻、减轻处罚。被告人康盼盼、陈杰良、霍岩虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提请法院依法判处。 被告人黄云飞当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 其辩护人提出意见如下：1、黄云飞作为聚点时代公司的股东，参与公司设立是为开展“共享珠宝”业务而非“聚宝资讯APP”的期货业务，涉案诈骗事宜均是由黄某、孔某等人策划、实施。黄云飞并不知道本案的诈骗犯罪行为、无犯罪的主观故意；2、黄云飞始终认为其参与的是珠宝共享租赁业务，对于黄云飞是否知道诈骗业务，其他被告人的笔录中亦为猜测性推断，均无明确证据证实黄云飞确知诈骗行为，若黄云飞对案件需要负责的话，也仅为其主观上疏忽大意的过失；3、黄云飞虽为公司股东，但其从未参加、管理本案的诈骗项目，且无证据证明其按照股东身份取得过赃款，故不能认定为主犯；4、黄云飞是初犯、偶犯，且己退赃，依法应当减轻处罚。 被告人康盼盼当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 其辩护人提出意见如下：1、康盼盼系从犯，应当从轻减轻处罚，公诉机关也认可；2、康盼盼虽参加了诈骗团伙，但直至案发时入职不到一个月时间，其对业务还不熟悉，在职期间没有被害人受骗，未造成实质社会危害，应认定为情节较轻；3、康盼盼到案后供述前后一致、稳定，应认定为如实供述、构成坦白，且其当庭表示自愿认罪认罚；4、康盼盼没有前科劣迹，属于初犯、偶犯，请求对其予以从轻减轻处罚，直至免除处罚。 被告人陈杰良当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 其辩护人提出意见如下：1、陈杰良系从犯、初犯，应当减少基准刑50％以上或免除处罚；2、案发后，陈杰良通过其母亲向被害人杨某赔偿了全部损失17800元，并得到了杨某的谅解，可减少基准刑40％以下；3、陈杰良主动愿意退赃并当庭自愿认罪，其犯罪情节轻微，没有社会危害性，应当对其减轻、从轻处罚或免除处罚。 被告人霍岩当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 经审理查明，2017年11月，同案人温某、孔某、黄某、王某（均另案处理）与被告人黄云飞经事先预谋，注册成立福建聚点时代电子商务有限公司（以下简称聚点公司），由王某任法定代表人，孔某承租福州市晋安区新店镇西庄路联创广场二楼作为办公场所。温某、孔某等人通过58同城网招聘业务员，并组织被告人康盼盼作为业务主管、被告人陈杰良作为主管助理对新招聘业务员进行培训，把被告人霍岩及同案犯柏垚、施金利（另案处理、已判决）等业务员包装成“高富帅”、“白富美”或“成功人士”，通过微信聊天方式结交男、女朋友培养感情，发展被害人客户，同时谎称自己在从事稀土、黄铜、镍银、石蜡、美黄金等投资，已获取高额利润。在取得被害人信任后，再发送虚假盈利单截图给被害人，诱导被害人到聚宝资讯平台开户、入金、交易，业务员则冒充专业分析师，虚构利空、利好消息向被害人推荐买卖稀土、黄铜、镍银、石蜡、美黄金等，诱导被害人频繁操作交易，从中赚取高额手续费，业务员和公司从中各获利50%。经审计，该公司于2017年11月至2018年1月10日共骗取被害人资金达人民币38009元。 另查明，被告人陈杰良的家属已于案发后代为赔偿了被害人杨某共计17800元并取得谅解；同案人温某于2019年1月8日向本院退缴赃款18850元，暂扣在案。被告人黄云飞的家属已于2019年1月10日代为退赃18850元，暂扣在案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、聚点公司门面、聚宝资讯登录界面、二维码、业绩榜、微信头像等照片材料，证明涉案的聚点公司办公场所，聚宝资讯登录界面及二维码，柏垚、施金利、陈杰良的业绩，用于诈骗的微信头像等情况。 2、工作笔记复印件、微信聊天记录、QQ群文件截图，证明涉案人员在培训时记录的发展客户的情况、自我定位、产品内容介绍、操作步骤、客户加金情况、利润计算、聊天技巧、引导客户开户入金的方法，设定人物、加人方法及数量、工作微信群聊天信息、QQ群聊天技巧、话术大全、报表等内容。 3、聚宝资讯交易平台后台管理中心注册客户情况、客户提现管理、平仓订单，证明客户杨某、赵某、冯某、甘某、李某、陈祥共充值68600元（其中赵某在2017年12月1日充值5000元），提现30900元，提现手续费309元，实际提现额30591元，其中柏垚的客户甘某共充值7000元，提现金额1980元，以及客户赵某、甘某、李某在聚宝资讯平台交易记录。 4、工资发放表，证明涉案公司的员工实发工资的情况。 5、公安机关的情况说明，证明受害人赵某、冯某、甘某均无联系电话、微信添加无回应，无法制作受害人的笔录。涉案诈骗团伙收取手续费的银行卡在孔某处，现孔某在逃。 6、到案经过，证明2018年1月10日下午，福州市公安局火车站派出所在新店镇联创广场二楼福建聚点时代电子商务有限公司内抓获涉嫌诈骗的嫌疑人温静、黄云飞、柏垚、施金利等14人，现场查扣涉案电脑14台及手机22部的情况。 7、户籍信息，证明黄云飞、康盼盼、陈杰良、霍岩等人的身份基本信息。 8、营业执照、内资企业登记基本情况表，证明福建聚点时代电子商务有限公司于2017年11月22日登记注册，住所地福州市晋安区，法定代表人系王某等情况。 9、房屋租赁合同，证明2017年10月12日，孔某承租了福州市晋安区金城联创贸易有限公司位于福州市晋安区平方米的房屋。 10、提取笔录、扣押物品清单、发还物品清单，证明民警于2018年1月10日在涉案场所抓获了温某、黄云飞、柏垚、施金利等14人，提取到涉案电脑14台、手机22部的事实；柏垚、施金利、高v、谢某、陈某、刘某、徐某、周某被扣押的9部手机已发还的事实。 11、关于核实福建聚点时代电子商务有限公司有关资质的函及复函等书证，证明中国证券监督管理委员会福建监管局于2018年3月2日回复福州市公安局晋安分局，称目前国内的合法期货交易场所分别为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所。中国证监会未批准其他交易场所组织开展期货交易。福建聚点时代电子商务有限公司无中国证监会核准的经营期货经纪业务的资质。 12、谅解书及收据一份，证明被害人杨某接受陈杰良的家属赔偿的17800元并作出谅解的事实。 13、被害人杨某的陈述及转账记录、微信聊天记录，证明2017年12月20日，网友陈雪晴自称主持人还开美容店，得知他离异后主动暗示与他处对象，他看对方条件不错像白富美，就和她聊天。对方说有朋友在聚宝资讯平台做石蜡、稀土等赚了很多钱，还把她赚钱的截图发给他，说赚钱很轻松，并将聚宝资讯平台二维码发给他。他下载后注册了用户。2018年1月8日，他充值3800元，对方教他操作并指导他石某交易，前后几分钟赚了1000多元，所以他又充值1万元，结果第二天就亏了1万多元。对方鼓动他追加投钱以赚回亏的钱，他又充值1万元，多次交易后赚了约4、5千元，但手续费被收了6000多元。2018年1月10日，他又充值11000元，自己操作亏了钱，次日就无法登录平台了。他四次充值共计34800元，提现两次共17000元。 14、被害人李某的陈述及微信账户信息，证明2017年12月，其朋友霍岩和林某所在的公司有炒期货的聚宝资讯投资平台，可以赚取零花钱，霍岩将聚宝资讯二维码发给其下载后注册了账户，其因犹豫而没立即充钱。霍岩自称是公司员工、能得到涨跌信息保证赚钱，劝说尽早充钱一起投，还往其支付宝转了1000元。2018年1月5日，其充值2000元后按霍岩教的购买黄某期货一手，十几分钟就赚了140元。之后都是霍岩帮其操作。2018年1月12日，其联系不上霍岩也登陆不了平台。 15、被告人黄云飞的供述及辨认笔录，证明2017年11月27日，他和温某、王某、黄某、孔某5个股东开办聚点时代公司，招收员工冒充成功人士在ＱＱ、微信上找客户谈感情，诱骗客户到聚宝资讯投资开户、交易并从中抽成。王文东是法人，温静负责招收员工、统计员工抽成，孔某负责租办公场所，黄某负责业务，他负责办公用品采购以及工资的审核。高某负责财务；康盼盼、陈杰良是业务主管；他按股份分红、没有领工资。公司推广稀土、黄铜等期货，诱导客户开户并进行交易以赚取手续费，公司和业务员各抽一半手续费。黄云飞对陈杰良、温某、康盼盼进行了照片辨认。 16、被告人康盼盼的供述、辨认笔录、同步讯问视频，证明2017年12月，她到聚点时代公司任业务主管，负责对业务员培训、考勤管理。黄某、孔某、黄某、王某、温某是公司老板，温某负责日常管理，高某负责财务及员工业绩统计，陈杰良是孔丽萍助理，负责培训业务员，也做业务。柏垚、施金利、林某、霍岩、谢某、徐某、刘某、周某、陈某是业务员。公司主要做稀土、石蜡、黄铜、镍银、美黄金等期货赚取手续费。她和陈杰良指导业务员冒充白富美、高富帅、成功人士等虚假的身份，骗取客户信任，还会将虚拟账户给客户看，骗客户说业务员也赚了钱，引诱客户开户并入金交易，客户交易要交手续费。手续费由公司和业务员各抽成一半。她的工资4200元。业务员的业绩是在后台，温静在后台统计业绩后通知她。康盼盼对施金利、陈杰良、陈某、谢某、黄某、霍岩、徐某、温某、林某、刘某、柏垚、高某进行了照片辨认。 17、被告人陈杰良的供述、辨认笔录、同步讯问视频，证明2017年11月他通过温静面试后到聚点公司做主管助理，也是业务员。公司有温某、黄某、王某、孔某、黄某五个老板，以骗取客户下单交易赚取手续费。温某负责公司日常运营和招聘面试，高某是财务，康盼盼是主管，负责培训业务员，提供微信号、话术材料，让业务员用异性高富帅或白富美身份去加好友，跟客户聊感情取得信任。让客户投资稀土、黄金、石蜡等期货买卖。手续费由业务员和公司各抽成50%。康盼盼没有发展客户，主要职责就是看业务员有什么不懂的、该怎么回应客户、每天怎么安排。他是孔丽萍助理，平时协助康盼盼管理，还负责培训业务员和了解业务员工作情况，自己还做业务。他共发展3名客户，他自称陈雪晴，以异性身份与客户杨某聊感情，并说自己在聚宝做投资赚了钱，杨某入金了23800元。交易手续费都在温某平台上，他不知道。业务员业绩只有霍岩和林某12000元，柏垚5000元，施金利5000元，其他没有了。他只领到1833元工资。陈杰良对温某、康盼盼、林某、刘某、高某、柏垚、周某、施金利、陈某、谢某、霍岩、徐某、黄云飞进行了照片辨认。 18、被告人霍岩及同案人林某的供述、辨认笔录、同步讯问视频，证明他们于2017年12月20日通过网上招聘到聚点公司做业务员，主管陈杰良、康盼盼培训他们并教他们用白富美、高富帅之类的成功人士身份去添加客户，骗取客户入金并交易，只有频繁交易，公司和业务员才能赚取更多手续费。康盼盼具体指导业务员如何应对与客户聊天过程中的突发情况。霍岩和林艳熔拉了3个客户开户，客户李某充值2000元，其中1000元是霍岩的，霍岩觉得可以赚钱就拿1000元以表哥李某的名义交易，冯某充值1万元，提现8000元，陈白雪没充值。客户入金的钱直接存入平台，他们看不到。3个客户都是朋友，他们没有冒充高富帅骗客户，以为只是赚点手续费，不知道是诈骗行为。他们入职不到一个月就被抓，没有领过工资和抽成。业务员业绩是温静在统计。公司的业绩榜中除了他们外，还有陈杰良、施金利、柏垚有业绩。霍岩和林艳熔对温某、刘某、柏垚、康盼盼、周某、施金利、陈杰良、陈某、谢某、徐某进行了照片辨认。 19、同案人温某的供述及辨认笔录，证明聚点时代公司有股东5人，发起人为孔某、黄某，孔某是总经理，她和股东黄某、黄云飞、王某是副经理。高某是财务，康盼盼、陈杰良是业务主管，负责指导业务员诱骗客户参与交易、培训和管理业务员，包括制作行骗话术、报表等培训资料。业务员冒充白富美、高富帅去添加客户，骗取客户信任后，让客户到聚宝资讯交易平台进行稀土、石蜡、黄铜、镍银、美黄金交易，尽量让客户提高交易频次，收取更多手续费，由公司和业务员各分一半。公司是找人代办注册的，没有金融资质。聚宝资讯是孔丽萍和黄传熹引进的，是虚构的诈骗平台，骗人入金操作。她有后台管理账号，客户在平台注册后，业务员就会将客户推送给她审核。客户注册或交易了，她在后台看见了就发到微信群里给业务员看，以示激励。公司所有人都清楚公司实施的是诈骗。因业务员用的身份都是虚构的，主管对业务员培训时也会详细指导诈骗方法。公司共诈骗五六个客户约6万元，手续费有2万多元，由公司和业务员各抽成50%。她负责日常管理，底薪5000元，其他股东按利润分成没有底薪，她共获利5000元。案发第二天平台无法登录，客户在平台账户里余款就不能提现了。温某对孔某、王某、黄某、高某、柏垚、康盼盼、林某、周某、刘某、施金利、陈杰良、陈某、谢某、黄云飞、霍岩、徐某进行了照片辨认。 20、同案人徐某的供述及辨认笔录，证明2018年1月10日，聚点公司股东温某让他来上班，温某给了他微信号，让他冒充美容院老板跟人聊天交朋友，他加好友都没成功，当天就被公安抓获了。康盼盼是业务组长，负责管理业务员。公司是做聚宝资讯期货交易，具体的他也不清楚，听业务员说做石蜡、稀土等，他只上了一天班没拿到工资。徐某对施金利、陈杰良、陈某、谢某、霍岩、温某、康盼盼、柏垚、林某进行了照片辨认。 20、同案人周某的供述及辨认笔录，证明她是通过58同城应聘并经温某面试后于2018年1月6号到公司上班，康盼盼负责管理业务员。业务员跟客户聊天，让客户到聚宝资讯ＡＰＰ上开户并交易石某、稀土等产品的涨跌，公司赚取手续费赢利。公司给她一台电脑，温某给她微信号，康盼盼让她学习电脑“报表”里的内容，冒充有钱人、企业老板跟人交朋友的聊天记录。她假冒自己是包工头与人聊感情、拉关系，但她没有成功发展客户。1月10日上午康盼盼还组织业务员开会，说业务员在聊天过程中碰到什么问题要加强沟通解决等。周某对温某、施金利、陈杰良、陈某、谢某、霍岩、徐某、刘某、柏垚、康盼盼进行了照片辨认。 21、同案人高某的供述及辨认笔录，证明2017年11月被王文东招聘到聚点公司做财务。公司股东有孔某、黄某、黄云飞、王某、温某。康盼盼、陈杰良是主任，陈某、霍岩、施金利、徐某、谢某、周某、柏垚、刘某、林某是业务员。业务员工资主要由基本工资、补贴、奖金构成，奖金和业绩挂钩，业绩好奖金就高，业绩由谁统计她不清楚，也不知道公司具体做什么。公司收入均转入孔某的银行卡上，自她进公司后，公司只在2018年1月孔某让她以平台收入名义入了一笔4100元，收入来源她不清楚。她只领到2090元工资。高某对温某、林某、刘某、柏垚、康盼盼、周某、施金利、陈杰良、陈某、谢某、黄云飞、霍岩、徐某进行了照片辨认。 22、同案人谢某的供述及辨认笔录，证明他于2017年11月加入聚点公司。公司有五个老板，他只见过孔某、黄云飞、温某。温某负责公司日常管理，孔某是面试他的，财务叫高某。组长康盼盼负责业务指导，组员除了他还有陈杰良、柏垚、施金利等9人，其中陈杰良还是业务主管。公司收益来自手续费，只要客户入金，操作越多手续费就越高，业务员抽成也就越高。聚宝资讯平台是交易石蜡、稀土、美黄金、黄铜、镍银的期货平台。他进公司后由温某、康盼盼培训，培训内容是通过虚构身份、在微信上向客户展示购买名牌、在高档场所消费等虚假信息，骗取客户信任，让客户在聚宝资讯平台下单。他骗了17人在聚宝资讯上开户，但无人入金。他领了1000元工资。谢某对施金利、陈杰良、陈某、黄云飞、霍岩、徐某、温某、林某、高某、周某、刘某、柏垚、康盼盼进行了照片辨认。 23、同案人陈某的供述及辨认笔录，证明他于2017年11月份进入聚点公司，公司的聚宝资讯交易平台可以进行稀土、黄铜、美黄金、镍银、石蜡等。公司股东他只知道有孔某、黄云飞、温某。陈杰良是孔某助理，也是业务部长。康盼盼是业务部主管，负责管理和指导业务员，高某是财务，人事部门及考勤方面由温某管理。业务员除了他还有施金利、柏垚等9人。业务员主要通过微信添加好友，在聊天中谎称自己为成功人士，让客户进行期货买卖交易，每次交易都要交手续费，公司赚取手续费的抽成。入职后他发展了5名客户，只有客户陈某入金1500元。他领了1000元工资。其他业务员的业绩中陈杰良23800元，施金利5000元，柏垚5000元，霍岩和林某12000元。陈某对施金利、陈杰良、谢某、黄云飞、霍岩、徐某、温静、林某、刘某、高某、柏垚、康盼盼、周某进行了照片辨认。 24、同案人刘某的供述及辨认笔录，证明她于2017年11月到福建聚点时代电子商务公司工作，公司主要做聚宝资讯期货平台，该平台可以操作买卖稀土、黄铜、镍银、石蜡、美黄金。她知道的股东有孔某、温某、黄云飞，其中孔某负责公司日常管理运营，温某管人事和考勤，陈杰良是孔某的助理，也是业务队长，康盼盼是业务部主管，负责管理和指导业务，高某是财务。业务员除了她还包括谢某、徐某、施金利、林某、柏垚、周某、陈某、霍岩。她的主要工作是用微信添加好友，在聊天中谎称自己是成功人士，发展客户在聚宝资讯开户，让客户频繁交易，缴纳高额手续费，从客户缴纳的手续费和亏损的钱款中得到抽成。她发展7名客户都没有入金。她领了700多元工资。公司有个业绩榜，其中陈杰良23800元，施金利5000元，柏垚5000元，霍岩和林某12000元。刘某对涉案公司的员工施金利、陈杰良、陈某、谢某、黄云飞、霍岩、徐某、温某、林某、高某、柏垚、康盼盼、周某进行了照片辨认。 25、同案人王某的供述及辨认笔录，证明黄某和孔某负责公司业务，温某负责公司的日常管理，该三人肯定知道公司平时是在做什么，黄云飞负责公司的财务。他平时有看见黄云飞、温某和黄某、孔某四人在一起聊天，他认为黄云飞也肯定知道公司是在做什么业务。他不记得股东大会上讨论过开展期货交易的内容，但是黄云飞、温某和黄某、孔某四人私下一定都有讨论过这个业务。 26、同案犯柏垚的供述、辨认笔录、同步讯问视频，证明聚点公司以发展客户注册聚宝资讯期货平台，骗取客户下单，然后通过客户交易的笔数从中抽取手续费。公司股东有好几个，但她只知道温某和黄云飞，黄云飞很少到公司，温某负责公司的日常运营，包括业务员的工作安排、培训等。高某负责财务，康盼盼是业务主管，陈杰良是主管助手，她和谢某、刘某、施金利、霍岩、林某、陈某、周某、徐某都是业务员。公司给每个新进员工都配发电脑、手机和微信号。业务员来公司后都是温静和康盼盼教大家如何对客户谎称自己背景的优势，并在平台赚到了钱，微信里加的好友都编造所谓的成功人士，朋友圈里都是奢侈品和高收益之类的信息，骗取客户信任，欺骗客户来投资。她认为公司用假身份去骗人就是诈骗，公司里每个人都知道公司是从事诈骗的。客户入金后，如果有交易就会交手续费，由业务员和公司各分一半。她共骗7个客户开户，只有甘某有入金7000元，提现了2000元，提现手续费20元。她领到工资700元左右。公司里有业绩榜，除了她之外还有陈杰良客户23800元，施金利客户5000元，霍岩和林某客户12000元。柏垚对刘某、温某、高某、林某、周某、康盼盼、施金利、陈杰良、陈某、谢某、黄云飞、霍岩、徐某进行了照片辨认。 27、同案犯施金利的供述、辨认笔录、同步讯问视频，证明他于2017年12月2日经过孔某面试到聚点公司上班后，冒充成功人士和客户谈感情并诱骗客户在聚宝资讯平台开户入金，再由公司所谓的分析师虚构内幕信息和专业意见，诱骗客户下单交易，从中赚取高额佣金。公司有温某、黄云飞、王某、孔某、黄某五个老板，温某负责日常管理，高某负责财务，主管康盼盼负责培训业务员如何诱骗客户开户交易。业务员包括他在内共有9个，每天都要向主管汇报工作量，主管康盼盼、陈杰良或温某负责统计各业务员的业绩。公司有一个业绩榜，除了他之外，还有陈杰良客户入金23800元，柏垚客户入金5000元，霍岩和林某的客户入金12000元。他诱骗了刘某等4个客户注册开户，但只有刘某充值了5000元。他还没领到工资。只要是公司的人都知道公司从事诈骗这件事。施金利对温某、林某、刘某、高某、柏垚、康盼盼、周某、陈杰良、陈某、谢某、黄云飞、霍岩、徐某进行了照片辨认。 28、专项审计报告，证明福州市公安局晋安分局于2018年3月19日委托德健会计师事务所对黄云飞、温某、康盼盼等人2017年11月份至2018年1月10日期间诈骗案涉案金额及盈利情况进行审查。经审计，聚宝资讯交易平台杨某、赵某、冯某、甘某、李某、陈某的6个账户充值总额68600元，提现总额30900元，手续费20730元，盈利金额为20730元。 29、现场勘验检查工作记录，证明公安机关对涉案公司的现场进行勘验检查的情况。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人黄云飞成立犯罪团伙，与被告人康盼盼、陈杰良、霍岩结伙通过虚构事实、隐瞒真相的方式，共同实施电信网络诈骗，骗取他人财物，涉案期间，该诈骗团伙的诈骗总额为人民币38009元，数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控的金额有误，应予修正。在共同犯罪中，被告人黄云飞起主要作用，系主犯,依法按照该犯罪团伙所犯的全部罪行处罚；被告人康盼盼、陈杰良、霍岩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人黄云飞、康盼盼、陈杰良、霍岩归案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈杰良的家属已于案发后代为赔偿了被害人杨某共计17800元并取得谅解、被告人黄云飞的家属已于诉讼中代为退赃18850元，酌情均予以从轻处罚。各辩护人关于被告人黄云飞、康盼盼、陈杰良均能如实供述罪行并当庭自愿认罪；被告人康盼盼、陈杰良系从犯，建议从轻、减轻处罚的辩护意见，于法有据，予以采纳。经综合考量，结合各被告人的量刑情节及认罪、悔罪情况，宣告缓刑对被告人黄云飞、康盼盼、陈杰良、霍岩所居住的社区并无重大不良影响，依法予以适用缓刑。在缓刑考验期内，被告人黄云飞、康盼盼、陈杰良、霍岩必须依法到各自户籍所在地的司法行政机关接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 二、被告人康盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后三日内缴纳。) 三、被告人陈杰良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后三日内缴纳。) 四、被告人霍岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 五、暂扣在案的涉案赃款共计人民币一万八千八百五十元，责令退赔各被害人，退赔完毕后尚盈余部分系犯罪之违法所得，予以没收，上缴国库。 六、暂扣在案的作案工具（现场查扣并登记在册的电脑、手机等物），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  颜哲晖 人民陪审员  陈钰烨 人民陪审员  郑宝团 二〇一九年五月二十八日 书 记 员  邱 鹭 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。