成都市青羊区人民法院刑 事 判 决 书(2014)青羊刑初字第159号公诉机关成都市青羊区人民检察院。被告人桑凌。2011年7月6日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年8月12日执行逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人李云升，四川时代经纬律师事务所律师。辩护人高槐，四川法典律师事务所律师。成都市青羊区人民检察院以成青检刑诉(2011)第924号起诉书指控被告人桑凌涉嫌诈骗罪，于2011年11月11日向本院提起公诉。本院于2012年2月23日作出判决。被告人桑凌不服提出上诉，2012年3月26日成都市中级人民法院驳回上诉，维持原判。2013年11月22日成都市中级人民法院（2012）成刑再终字第4号刑事裁定书撤销一审判决和二审裁定，发回本院重新审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院检察员陈浩、书记员张小龙出庭支持公诉，被告人桑凌及其辩护人李云升到庭参加诉讼。本案现已审理终结。成都市青羊区人民检察院指控：2008年5月以来，被告人桑凌借在都江堰市阿坝州投资发展公司工作之机，伪造了一份盖有“阿坝州投资发展公司”印章的挖掘机融资租赁合同，以融资为由先后骗取陈倩40万元、丁元凤88.7万元、罗永淳32.09万元。后又以单位集资分红为由骗取陈倩72万元。2010年初，被告人��凌在丁元凤多次催促还款的情况下，以可以帮其前夫罗绪成办理房屋抵押贷款为由，骗取罗的信任并签下委托代理书，后桑凌私下将位于青羊区东马棚街的房屋（被害人报称价值70万元）过户到丁元凤名下，以抵作对丁元凤的欠款。后被告人桑凌逃离。2011年7月6日，公安机关根据线索将被告人桑凌挡获。现赃款已耗用。成都市青羊区人民检察院向本院提供了有关指控证据，认为被告人桑凌以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额特别巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。被告人桑凌对起诉指控提出异议，并提出只对诈骗陈倩40万元没有异议，并认罪。对公诉机关的其余指控均不认可。其辩护人对起诉指控的罪名无异议，并提出对起诉指控诈骗陈倩40万元的事实无异议；对起诉指控诈骗丁元凤88.7万元、诈骗罗永淳32.09万元、以单位集资分红为由诈骗陈倩72万元的事实不清，证据不足，应当认定为民间借贷；对起诉指控的诈骗罗绪成的房屋贷款一事，应当认定为普通民事代理行为，不应认定为诈骗罪。被告人桑凌认罪态度较好，并已归还了陈倩大部分款项，应当对其从轻处罚，并建议在有期徒刑十年以下量刑的辩护意见。经审理查明：（一）、2008年5月以来，被告人桑凌借其在都江堰市阿坝州投资发展公司工作之机，伪造了一份盖有“阿坝州投资发展公司”印章的挖掘机融资租赁合同，以融资为由先后骗取陈倩40万元。上述事实，有被害人陈倩的陈述；证人雍学兰的证言；阿坝州投资发展公司的说明；融资租赁合同；银行转账凭证；公安机关的情况说明；被告人桑凌的供述等证据证实，被告人及其辩护人对上述事实和证据均无异议，本院予以确认。（���）、2008年9月被告人桑凌为获得陈倩的借款，编造谎言称其公司要集资分红，从陈倩处获取72万元。2009年10月后被告人桑凌通过银行给陈倩还款12.8万元，并给陈倩的丈夫冯强还款28万元。共计还款40.8万元。上述事实，有被害人陈倩的陈述；银行卡存款业务回单及存款凭条；被告人桑凌的供述等证据证实，被告人及其辩护人对上述事实和证据无异议，本院予以确认。（三）、2009年9月28日桑凌给丁元凤出具一份借条，借得9.3万元；2010年1月5日出具一份借条，借得39.4万元。2009年9月丁元凤将陈钺介绍给桑凌，让陈钺借40万元给桑凌。其后于2009年9月28日桑凌出具一份收条，由桑凌代桑朝辉收到陈铖现金40万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人丁元凤的陈述，2009年刚过完年，桑凌告诉我说她有项目，问我愿不愿意融资。然后桑凌就讲了这个项目的具体内容：因5.12地震灾后重建，他们阿坝投资发展公司老总找到一个灾后重建项目，这个项目需要挖掘机来工作，因为是国家拨款，挖掘机的租赁费用就相当高，每月就有四万元，租赁期限是五年，五年后这个挖掘机还要折旧被公司回购。按桑凌的说法他们公司没有那么多挖掘机，公司决定融资来租赁挖掘机，但这事只能私下搞。桑凌自称跟老总关系很好，老总给了她两台指标。但是一台挖掘机需要80万元，桑凌没有那么多钱，只能融资一台。因为她跟我关系好，把这个赚钱机会给我，但是这个事是私下融资，只能由桑凌出面与公司签融资合同。为了让我放心，桑凌可以给我打借条。我同意了。因为桑凌的父亲原来是四川阿坝投资发展公司的董事长，她说现在的老总都是她父亲提拔起来的，可以这样私下操作，但签合同只能由桑凌签，因此桑凌每一笔都给我写���条。然后我又打电话问了陈倩，陈倩告诉我有这回事，陈倩说她也融了资的，每个月也在领租金。2009年2至4月间，我陆陆续续给了桑凌近90万元，其中一部分是我的，有66.7万元，还有一部分是我朋友陈钺的，有22万元。我给桑凌的钱都是现金，是桑凌到我家中拿的，好像有一笔是9.3万元；有两笔总共是39.4万元。陈钺的钱是我知道这事后给陈钺说的，陈钺愿意拿钱出来融资，于是我安排陈钺与桑凌见面，桑凌说了这个情况陈钺就同意了。这样陈钺就在银行转账给我22万元，我把钱直接转给桑凌，然后又在我家给了桑凌18万元现金。我与陈钺总共给了88.7万元。这些钱每笔都有借据，但是桑凌一次都没有给过租金。2、桑凌出具给丁元凤的二张借条，2009年9月28日金额9.3万元；2010年1月5日金额39.4万元。3、桑凌出具给陈钺的借条，2009年9月28日桑凌代桑朝辉收到陈钺现金40万元。4、被告人桑凌的供述，2009年初陈倩说有急事要用钱，就让我拿20万元先还给她，我当时也没有那么多钱，陈倩就介绍丁元凤给我，并把我的情况以及这个融资项目说给丁元凤听，丁元凤听后就同意先把这个钱拿出来给我，然后由我把钱给陈倩。我同意后，丁元凤就给了陈倩20万元，之后我没有给过丁元凤利息。后来才有丁元凤将陈钺介绍给我，让陈钺借40万元给我。陈钺借给我的40万元到我手的只有17万元，因为钱是陈钺转给丁元凤，丁元凤再转给我，丁元凤已经把我欠她的利息扣除了。这17万元我拿到后给了10万元给陈倩、罗永毅作利息。2010年期间他们见我经常还不了钱，就经常到我单位来闹，于是我在这种情况下才给他们重新打借条，借条中有很大一部分是利息而不是本金。（四）、2008年8月桑凌为向罗永淳获得借款，编造虚假理由向罗永淳借款。2009���6月16日桑凌出具借条一张，借到罗永淳现金7.2万元；2009年12月10日出具借条一张，借到罗永淳现金20.89万元；2009年12月10日出具借条一张，借到罗永淳现金4万元。上述三张借条合计32.09万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人罗永淳的陈述，2008年5.12大地震后，桑凌找到我说她手头有项目，问我愿不愿意入资。说他们阿坝投资发展公司现任老总找到一灾后重建项目，该项目需要挖掘机，是国家拨款，这个挖掘机租赁费用相当高，每个月就有四万元，租赁期限是五年，五年后这个挖掘机还要折旧被公司回购。但这事只能私下搞，并自称她跟老总关系很好，给了她两台指标，但是一台挖掘机需要80万元，她没有那么多钱只能融资一台。现在因为她跟我关系好，就把这个赚钱的机会给我。开始我没有同意，后来桑凌三番五次找我，并将合同给我看��还说如果不相信的话可以打借条。于是第一次2008年9月左右我拿了7.2万元现金给桑凌，然后第二个月桑凌就给我4000元。接着桑凌又找我，说是因为有其他事需要用钱，我就拿了4万元现金给她。接下来几个月桑凌还是按时给我租金。2009年年初桑凌说又有指标了要我拿70万元，我已经没有钱了，后来我找一个朋友借了20万元拿给桑凌，当时桑凌还说多凑点，我就凑了208900元现金，桑凌给我打了借条。此后的两三个月，桑凌都给了租金的，每个月1万1千元，直到6月份就以各种借口来拖延不再支付挖掘机月租费了。2、三张借条，2009年6月16日桑凌出具借条一张，借到罗永淳现金7.2万元；2009年12月10日出具借条一张，借到罗永淳现金20.89万元；2009年12月10日出具借条一张，借到罗永淳现金4万元。上述三张借条合计32.09万元。3、被告人桑凌的供述，我找罗永淳借过钱，但不是��融资的名义，而是找一些虚假的理由来骗他们。我分别借了罗永淳6万元现金和罗永毅的母亲2万元，这些钱我给他们每个月10分的利息。（五）、2010年1月10日，被告人桑凌与其前夫罗绪成在有四川省成都市国力公证处人员在场的情况下办理了两份委托书，内容分别为罗绪成委托桑凌对位于本市青羊区东马棚街的房屋进行抵押贷款、签订房屋买卖合同并代收售房款，后该公证处对两份委托书进行了公证，并出具了公证书。2010年2月21日，桑凌与丁元凤签订了成都市存量房屋买卖合同，将上述房卖给了丁元凤。经评估该房总价43.5万元。2011年7月6日，公安机关根据线索将被告人桑凌挡获。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、公安机关出具的到案经过，2010年4月罗绪成到黄瓦街派出所报案称，其前妻桑凌利用其信任，假意为其办理抵押贷款，使其签下办理���套位于本市东马棚的住宅房屋抵押、过户等相关委托书。后桑凌于2010年1月隐瞒该房屋归属真相，将房屋过户给其债权人丁元凤。2010年11月民警对桑凌上网追逃。2011月7月6日桑凌在成都市交警六分局办理业务时被挡获。2、被害人罗绪成的陈述，2010年年初时我想办理房屋小额抵押贷款，我前妻桑凌跟我说她帮我想办法。在2月份的一天她找了个银行委托的人约我在泸天化酒店大厅见面为我办理银行小额贷款。去了后那个委托公司的人问我情况后，我就将东马棚街一个70多平方米的住房向银行抵押贷款。我同意后，他们就让我在几张空白纸上签字，并把我的身份证复印件以及房产证原件都交给了那个委托公司的人。委托公司的人还用手机给我照了像，并说办理下来领钱时通知我。之后没多久的一天，我前妻还带了个自称是银行的人来我家照相，说是办理贷款的事。2010���4月8日中午前妻给我打电话叫我到西藏饭店门口街边见面。见面后前妻边哭边告诉我她现在因为合伙做生意，对方说她欠了300多万元，对方还威胁说不还钱就要去学校找她娃娃，还要她的房子做抵押贷款还钱。我马上想到我的房子，立刻问桑凌我房子的事。桑凌才告诉我房子的事也是她骗我的，在泸天化酒店见面的那个人就是前妻欠钱的那个公司的员工。桑凌今天告诉我当时她就是想把我的房子抵押给银行，贷款出来好还她欠别人的钱。3、证人丁元凤的证言，桑凌欠我的钱一直没还，于是我天天到桑凌单位去闹，找她还钱，她没有办法就提出将罗绪成母亲在东马棚街的房子抵押给我。后我与桑凌去房产交易中心办理抵押手续，桑凌说将房子抵押给我让我放心，免得老是怕她不还钱。我同意后桑凌就去办理委托和公证等手续。接下来的两个月桑凌并没有还钱，我就继续到桑凌单位去闹。桑凌就主动提出来把东马棚的房子过户给我，当她有钱后再把房子过户回去，并让我不要去单位闹。房子过户后，我与桑凌商量好桑凌把欠我的39.4万元和9.3万元两张欠条还给桑凌，于是我现在只有复印件。后来打听这房子大概值50万元，但是桑凌认为不止这个钱，还多次让我补给她钱。4、李佳聪的证言，2010提1月10日中午，我接到桑凌的电话说她有一个委托要我帮忙公证，内容是她一个朋友要委托办理房屋买卖跟抵押。我告诉她需要带相关资料到公证处进行审查，下午桑凌带着相关资料到公证处来，我将资料交给公证员审查过关后，由于委托人罗绪成表示不能到公证处去办理，于是桑凌和我约定当天晚上到同仁路的泸天化酒店去办理。随后我根据双方委托事宜拟定好两份委托书，一份是关于房屋抵押的委托书，一份是关于房屋买卖的委托书，由电子文档的方式存在u盘上。当天18时许，我与桑凌到泸天化酒店，桑凌到楼上叫罗绪成，等桑凌和罗绪成从酒店楼上下来后，桑凌把罗绪成的身份证、户口簿、房屋产权证都交给我。于是我把罗绪成的资料复印了，并将两份委托书打印出来。回到酒店，让罗绪成在委托书上签字，在罗绪成签字之前，我告知其两份委托书上的内容。一份是关于其委托桑凌办理房屋向银行抵押贷款的；另一份是其委托桑凌买卖房屋的，罗绪成将委托书看了一下后，就分别在两份委托书上签字。在罗绪成签字捺印时，我还按照公证处的规定照了一张相。5、委托书、公证书、房产证、离婚证、谈话笔录、成都市存量房屋买卖合同，证实罗绪成的房屋过户卖给丁元凤办理房屋买卖过户的相关手续。6、房地产抵押估价报告，经评估东马棚街该房总价43.5万元。估价时点2010.2.24。7、被告人桑凌的供述，丁元凤在听我说罗绪成的母亲要把房子过户给罗绪成后，丁元凤就给我说让我找一套房子来办理贷款，贷出来的钱交给丁元凤做生意，放水之类的，赚了钱好抵我欠她的债务。罗绪成之前也提过想用房子贷款做生意，我就把罗绪成的房子拿出来办理贷款。我就给罗绪成说了帮他办理贷款。由于办理贷款需要一段时间，丁元凤就说我已经还不起借她的钱了，就让我把这套房子先办理抵押，这样让她有保障。当时丁元凤不知道罗绪成与我已离婚了。我同意后，在与丁元凤办理贷款时要出示离婚证，丁元凤就知道了。过后没多久，丁元凤又找了一个招商银行的贷款业务，但房子在罗绪成的名下是办不了贷款的，丁让我过户给她才好办理贷款。于是我们就去办理了过户手续。是找了一个中介帮我们办理的，办好后我直接去签了字。签字时我没有看那些合同上的���体内容就签了。本院认为，被告人桑凌以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大。公诉机关指控被告人桑凌犯诈骗罪的基本事实清楚，罪名成立，本院予以支持。其中伪造挖掘机融资租赁合同骗取陈倩人民币40万元；编造集资分红谎言，骗取陈倩72万元。对骗取的72万元在案发前已经归还陈倩的12.8万元，及给陈倩丈夫冯强还款28万元，共计40.8万元，可不认定为是犯罪金额。其诈骗数额认定为71.2万元。被告人桑凌违法所得应追缴退赔被害人。关于指控被告人桑凌骗取丁元凤88.7万元。从现有证据分析有桑凌出具的借条三张，2009年9月28日桑凌给丁元凤出具一份借条，借得9.3万元；2010年1月5日出具一份借条，借得39.4万元，共计48.7万元；对该48.7万元因有桑凌出具的借条，不宜认定为犯罪金额。对另外的40万元，是桑凌给陈钺的借条，但无被害人陈钺的陈述而不能印证，故认定该40万元为犯罪金额证据不足。对指控诈骗罗永淳32.09万元，虽然桑凌编造虚假理由，但桑凌出具了相关的借条，可以不作为诈骗的金额认定。对起诉指控被告人桑凌骗卖罗绪成房屋，根据公诉机关提供的被害人陈述、公证书、委托书、房屋买卖合同、证人证言等证据，不足以证明骗卖事实的成立，故不予支持。被告人桑凌及其辩护人对起诉指控桑凌诈骗陈倩40万元没有异议。对辩护人提出桑凌以单位集资分红为由诈骗陈倩72万元提出异议，称其事实不清，证据不足，不构成诈骗罪的辩护意见。因有被害人的陈述、被告人的供述等证据证实，且被告人在法庭审理中当庭供认集资分红是其编造的谎言，足以证明诈骗事实成立。但对桑凌在案发前已经归还的40.8万元，应以扣除，其余31.2万元应当认定为犯罪金额。辩护人的其余辩护意见，可以酌情采纳。但辩护人提出的建议在有期徒刑十年以下量刑的辩护意见，不符合相关法律规定，不予采纳。为维护社会治安秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人桑凌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2011年7月6日起至2022年7月5日止）。（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。二、被告人桑凌违法所得71.2万元，应追缴退赔被害人陈倩。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐志敏��民陪审员王秀芝人民陪审员  马华明二〇一四年七月十四日书 记 员  雷致英