黑龙江省红兴隆农垦法院刑 事 判 决 书（2013）红刑初字第67号公诉机关黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院。被告人张洋洋，女，汉族，大专文化，因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于黑龙江省双鸭山市看守所。辩护人耿XX，黑龙江诺成律师事务所律师。黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院以红农检刑诉（2013）69号起诉书、红农检刑诉（2013）2号补充起诉书指控被告人张洋洋犯诈骗罪，分别于2013年8月7日、2013年11月6日向本院提起公诉。本院同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，于2013年8月20日、12月13日公开开庭审理了本案。黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院指派检察员赵宏卉出庭支持公诉，被告人张洋洋及其辩护人耿XX到庭参加诉讼。在审理过程中，黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院于2013年10月6日申请延期审理一个月，经本院同意并于2013年11月6日恢复法庭审理。本案经黑龙江省农垦中级法院批准延长审限三个月。现已审理终结。黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院指控，2009年至2012年11月13日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直，以囤水泥、工程资金周转、找工作、做原煤生意等用钱为由，骗取被害人李X、姜XX、杨X等17人钱财共计60余起，数额共计582.63万元。被告人张洋洋于2012年11月19日主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。公诉机关就指控的事实提供了相关证据。公诉机关认为被告人张洋洋的行为已构成诈骗罪，系自首，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款的规定判处。被告人张洋洋对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：她骗取杨X本金40万元，指控的60万元中有20万元是利息；她不欠姜XX的钱；她已经还徐XX13.92万元，应认定诈骗徐XX26.08万元。辩护人提出的辩护意见：被害人借款时均将高额的利息写在借条内；指控张洋洋骗取姜XX51万元的证据不足，指控张洋洋骗取杨宝的数额证据不足；张洋洋系自首，无前科劣迹，当庭认罪态度好，主观恶性较小，依法从轻处罚。经审理查明：1．2009年，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以囤水泥用钱为由，分2次骗取被害人李X共计8万元，被挥霍。2.2009年，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以做水泥生意用钱为由，分2次骗取被害人王X共计45万元，已还33万元，诈骗数额共计12万元，被挥霍。3.2009年10月至2012年1月12日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以囤水泥、囤粮食、办工作、盖变电所用钱等为由，分30余次骗取被害人邵X共计357万元，已还73万元，诈骗数额共计284万元，被挥霍。4.（1）2009年12月30日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以囤水泥用钱为由，骗取被害人姜XX40万元。（2）2011年11月1日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以工程资金周转用钱为由，骗取被害人姜XX23万元。（3）2012年2月9日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以工作上用钱为由，骗取被害人姜XX11万元。被告人张洋洋对被害人姜XX实施诈骗3起，共计骗取74万元，已还23万元，诈骗数额共计51万元，被挥霍。5.（1）2010年3月4日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以做水泥生意用钱为由，骗取被害人焦XX2万元。（2）2010年5月10日、11日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以其兄做大米生意用钱为由，分2次骗取被害人焦XX共计5万元。被告人张洋洋对被害人焦XX实施诈骗3起，共计骗取7万元，已还1.1万元，诈骗数额共计5.9万元，被挥霍。6.（1）2011年10月10日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以要升职为法庭庭长用钱为由，骗取被害人冯XX15万元。（2）2011年10月22日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以囤水泥和粮食用钱为由，骗取被害人冯XX20万元。（3）2011年11月1日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以在黑龙江省农垦建三江管理局承包变电所用钱为由，骗取被害人冯XX20万元。（4）2011年11月10日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以做生意资金周转用钱为由，分2次骗取冯XX30万元。被告人张洋洋对被害人冯XX实施诈骗5起，诈骗数额共计85万元，被挥霍。7.（1）2011年11月1日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以囤水泥用钱为由，骗取被害人杨X30万元。（2）2011年11月18日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以囤水泥用钱为由，骗取被害人杨X16万元。（3）2012年7月3日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以黑龙江省友谊县人民法院兴隆镇人民法庭装修用钱为由，骗取被害人杨X14万元。被告人张洋洋对被害人杨X实施诈骗3起，诈骗数额共计60万元，被挥霍。8.2011年12月23日、2012年3月1日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以其舅的米厂用钱为由，分4次骗取被害人徐XX40万元，被挥霍。9.（1）2012年5月10日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以囤水泥用钱为由，骗取被害人张XX5万元。（2）2012年11月2日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以帮朋友购买收割机用钱为由，骗取被害人张XX1万元。被告人张洋洋对被害人张XX实施诈骗2起，诈骗数额共计6万元，被挥霍。10.2012年6月28日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以急需用钱为由，骗取被害人孙X1万元，被挥霍。11.（1）2012年9月26日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以做原煤生意用钱为由，骗取被害人马XX7万元。（2）2012年10月的一天，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以做原煤生意用钱为由，骗取被害人马XX3万元。被告人张洋洋对被害人马XX实施诈骗2起，骗取10万元，已还3.3万元，诈骗数额共计6.7万元，被挥霍。12.2012年9月27日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以急需用钱为由，骗取被害人姜X5万元，被挥霍。13.（1）2012年10月18日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以帮邻居买收割机用钱为由，骗取被害人陈XX5000元。（2）2012年10月20日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以帮邻居买收割机用钱为由，骗取被害人陈XX2万元。被告人张洋洋对被害人陈XX实施诈骗2起，诈骗数额共计2.5万元，被挥霍。14.（1）2012年10月19日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以帮亲戚还贷款用钱为由，骗取被害人顾X4万元。（2）2012年11月8日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以急需用钱为由，骗取被害人顾X2万元。被告人张洋洋对被害人顾X实施诈骗2起，诈骗数额共计6万元，被挥霍。15.2012年10月20日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以帮朋友买收割机用钱为由，骗取被害人张XX1万元。案发后，赃款被挥霍。16.（1）2012年10月末的一天，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以急需用钱为由，骗取被害人刘XX2万元。（2）2012年11月10日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以升职为法庭庭长用钱为由，骗取被害人刘XX5万元。被告人张洋洋对被害人刘XX实施诈骗2起，诈骗数额共计7万元，被挥霍。17．2012年11月13日，被告人张洋洋在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直以急需用钱为由，骗取被害人温XX1.53万元，被挥霍。综上，被告人张洋洋实施诈骗共计60余起，诈骗数额共计582.63万元，被挥霍。被告人张洋洋于2012年11月19日主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。另查明，被告人张洋洋用赃款315967元购买黑龙江省农垦红兴隆管理局宏基小区3号楼2单元301室住宅1套、该小区3号楼13号车库1套、该小区4号楼23号商服1套，现已扣押。上述事实，有下列证据予以证实：1.户籍证明，证实张洋洋的身份事项及无前科劣迹的情况；2.到案经过，证实张洋洋于2012年11月19日主动到公安机关并投案，并如实供述主要犯罪事实的情况；3.扣押清单、商品房买卖合同、房屋所有权证、发票，证实张洋洋用赃款购买住宅、车库、商服各1套的位置、面积、购买价款数额及现已被扣押的情况；4.欠条或借条、还款协议书、中国农业银行银行卡存款业务回单证实张洋洋向被害人借款的时间、数额及约定还款的时间等情况；5.银行卡取款凭条、存折存取款明细单、转账明细单等，证实张洋洋诈骗被害人钱财后支取赃款的情况；6.办案说明，证实案发后张洋洋及其家人的银行卡或存折上已无存款，赃款去向无法查清的情况；7.证人王X、姜X的证言，证实因张洋洋向邵X借款，邵向他们借款的时间、数额及邵还款的数额等情节；8.证人刘X的证言，证实张洋洋向她借款及还款的时间、数额及张没有给过她利息的情节；9.证人于XX的证言，证实张洋洋向她借款及还款的时间、数额等情节；10.被害人李X、姜XX、杨X、马XX、张XX、刘XX、陈XX、张XX、焦XX、孙X、温XX、顾X、徐XX、冯XX、邵X、王X、姜X陈述，张洋洋向他们借款的时间、地点、数额、理由及还款的时间、数额等经过；11、被告人张洋洋供述，她向被害人借款的时间、地点、数额、编造的理由及还款的时间、数额等经过。上列证据，由公诉机关当庭出示、宣读后，经被告人及辩护人质证等法庭调查程序查证属实，证据内容客观、真实，来源合法，证据间相互印证，本院予以确认，并采信。本院认为，被告人张洋洋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取私人钱财，数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪。系自首。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以采纳。辩护人提出张洋洋系自首，无前科劣迹，当庭认罪态度好的辩护意见合理，予以采纳；张洋洋的辩解及辩护人提出的其他辩护意见无证据证实，不予采纳。张洋洋具有以下量刑情节：主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚；用部分赃款购买的财产被扣押，可酌情从轻处罚；多次诈骗，大部分赃款被挥霍未能退赔，均可酌情从重处罚。鉴于以上情节，酌定对张洋洋从重处罚。公诉机关提出在有期徒刑十三年至十五年区间量刑的建议合理，予以采纳；被告人提出在有期徒刑十二年至十三年区间量刑的意见及辩护人提出在有期徒刑十年至十二年区间量刑的建议不合理，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人张洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金20万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月20日起至2027年9月19日止；罚金应在判决生效后十日内一次性缴纳）；二、责令被告人张洋洋退赔被害人经济损失582.63万元（李X8万元、姜XX51万元、杨X60万元、马XX6.7万元、张XX1万元、刘XX7万元、陈XX2.5万元、张XX6万元、焦XX5.9万元、孙X1万元、温XX1.53万元、顾X6万元、徐XX40万元、冯XX85万元、邵X284万元、王X12万元、姜X5万元）；三、扣押的被告人张洋洋用赃款购买的住宅、车库、商服各1套发还被害人（以执行时的实际价值计入已退赔数额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 高 毅审判员 袁兆斌审判员 李树生二〇一四年三月二十六日书记员 刘 颖