山东省费县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1325刑初248号 公诉机关山东省费县人民检察院。 被告人张权富，男，1965年12月28日出生于吉林省梨树县，汉族，小学文化，农民，户籍地吉林省梨树县，现住内蒙古自治区通辽市科尔沁区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月4日被费县公安局刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年11月22日被费县人民检察院取保候审。 被告人徐井财，男，1975年3月17日出生于内蒙古自治区通辽市科尔沁区，汉族，小学文化，农民，住内蒙古自治区通辽市科尔沁区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月4日被费县公安局刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年11月22日被费县人民检察院取保候审。 被告人徐清，男，1972年2月5日出生于吉林省梨树县，汉族，小学文化，农民，住吉林省梨树县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月4日被费县公安局刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年11月22日被费县人民检察院取保候审。 山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉〔2019〕237号起诉书指控被告人张权富、徐井财、徐清犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于同年5月17日受理立案。依法组成合议庭适用简易程序公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员赵月出庭支持公诉，被告人张权富、徐井财、徐清到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年9月至11月，被告人张权富、徐井财、徐清以非法占有为目的，采取虚构煤炭数量的方式，诈骗他人现金共计12,080元，具体犯罪事实如下： 1、2017年9月26日，被告人张权富驾驶蒙Ｇ×××××白色货车，将3000斤煤炭虚报为6000斤，以2200元价格卖给费县大田庄乡东渐富村民王某1，诈骗1100元。 2、2017年9月份的一天，被告人张权富驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将2500斤煤炭虚报为7000斤，以1200元的价格卖给平邑县地方镇东固村村民高某，诈骗500元。 3、2017年10月11日，被告人张权富驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将3100斤煤炭虚报为6800斤，以2000元的价格卖给费县薛庄镇青山峪村村民刘某1，诈骗1100元。 4、2017年10月份的一天，被告人张权富驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将2700斤煤炭虚报为6000斤，以1500元的价格卖给费县大田庄乡周家庄村村民凌某，诈骗690元。 5.2017年10月份的一天，被告人张权富驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将2800斤煤炭虚报为6000斤，以1500元价格卖给费县薛庄镇马头崖村村民刘某2，诈骗700元。 6.2017年10月份的一天，被告人张权富驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将3000斤煤炭虚报为6000斤，以1500元的价格卖给费县薛庄镇青山峪村村民戚某，诈骗600元。 7.2017年10月份的一天，被告人张权富驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将2200斤煤炭虚报为6000斤，以1350元的价格卖给平邑县温水镇仁孝村村民闫某，诈骗690元。 8.2017年9月18日，被告人徐井财、徐清驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将2800斤煤炭虚报为7000斤，以1700元的价格卖给费县大田庄乡西安太村村民张某，诈骗890元。 9.2017年10月4日，被告人徐井财、徐清驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将2000多斤煤炭虚报为8000斤，以2100元的价格卖给蒙山度假区柏林镇蒙阳裕村村民郭某。诈骗1400元。 10.2017年10月17日，被告人徐井财、徐清驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将2500斤煤炭虚报为7000斤，以2000元的价格卖给费县南张庄乡东蒙村村民刘某3，诈骗1250元。 11.2017年11月2日，被告人徐井财、徐清驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将2940斤煤炭虚报为7000斤，以2000元的价格卖给费县薛庄镇后薛庄村村民刘某4、宋守全。诈骗1120元。 12.2017年11月3日，被告人徐井财、徐清驾驶蒙Ｇ×××××白色货车，将2875斤煤炭虚报为7000斤，以1700元的价格卖给临沂市兰山区方城镇诸满四村村民王某2，诈骗840元。 13.2017年11月3日，被告人徐井财、徐清驾驶蒙Ｇ×××××号白色货车，将煤炭2000斤虚报为7000斤，以1800元的价格卖给临沂市兰山区方城镇相家村村民刘某5，诈骗1200元。 另查明，案发后，侦查机关依法扣押被告人张权富、徐井财、徐清人民币共计21924元。三被告人主动上缴违法所得20000元，其中被告人张权富上缴8000元、被告人徐井财上缴8000元、徐清上缴4000元。退还王某1等13名被害人经济损失共计11390元，剩余30534元上缴国库。 再查明，被告人张权富、徐井财、徐清于2019年5月27日将被害人闫某经济损失共计人民币690元交至本院。 上述事实，被告人张权富、徐井财、徐清在开庭审理过程中均无异议，且自愿认罪，并有受案登记表；扣押决定书及扣押清单、发还清单；三被告人上缴违法所得说明三份； 追缴决定书及非税收收入票据；退还被害人现金明细表、退赃现场照片；被告人户籍信息及身份证复印件；发破案经过、抓获经过等书证；证人徐某、陈某的证言；被害人王某1、高某、刘某1、凌某、刘某2、戚某、闫某、张某、郭某、刘某3、刘某4、王某2、刘某5的陈述； 现场指认笔录、指认现场照片（第三起、第五起、第六起、第十一起、第十二起、第十三起）；辨认笔录（第七起、第九起、第十起）；被告人张权富、徐井财、徐清的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张权富、徐井财、徐清以非法占有为目的，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究被告人张权富、徐井财、徐清的刑事责任。费县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案被告人张权富、徐井财、徐清在共同犯罪中达成共同的合意，均积极实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人张权富、徐井财在共同犯罪中起主要作用，且作用相当，不宜区分主从犯。被告人徐清在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张权富、徐井财、徐清到案后能如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪、悔罪，依法可从轻处罚。三被告人已全部退赔被害人经济损失，亦可酌情予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张权富犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并限自本判决生效之日起十日内持本判决书到本院领取执行通知书后到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。） 二、被告人徐井财犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，15000元并处罚金人民币15000元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并限自本判决生效之日起十日内持本判决书到本院领取执行通知书后到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。） 三、被告人徐清犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并限自本判决生效之日起十日内持本判决书到本院领取执行通知书后到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。） 四、侦查机关在侦查阶段依法追缴的被告人张权富、徐井财、徐清违法所得共计人民币20000元，由追缴机关依法处罚，上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并限自本判决生效之日起十日内持本判决书到本院领取执行通知书后到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正） 五、未随案移送的在侦查阶段由侦查机关依法扣押的手机四部（ＯＰＰＯ牌蓝黑色直板智能机，号码为183××××1848、ＯＰＰＯ牌蓝黑色直板智能机，号码为183××××6188、ＯＰＰＯ牌蓝黑色直板智能机，号码为183××××6188、Ｋｏｏｂｅｅ牌黑色直板智能机，号码为151××××5922）、卡车两辆（白色北京时代牌，车牌号蒙Ｇ×××××、白色金杯牌，车牌号Ｇ2Ｄ839）由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  卢永本 人民陪审员  王庆芳 人民陪审员  丁兆红 二〇一九年五月二十七日 书 记 员  任曙光