江苏省南京市玄武区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0102刑初786号 公诉机关南京市玄武区人民检察院。 被告人司某，男，1998年4月6日出生，住河南省许昌市鄢陵县。被告人司某因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。 辩护人陈建平，江苏钟山明镜律师事务所律师。 被告人张某，男，1999年5月9日出生，住河南省许昌市鄢陵县。被告人张某因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。 辩护人方亚，江苏钟山明镜律师事务所律师。 被告人马某，女，1990年1月10日出生，住河南省许昌市鄢陵县。被告人马某因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于南京市看守所。 辩护人刘春阳，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 辩护人韩文斌，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 被告人朱某，女，1998年8月22日出生，住河南省许昌市许昌县。被告人朱某因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于南京市看守所。 辩护人徐兴昌，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 辩护人刘维淋，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 被告人王某甲，男，1991年10月27日出生，住河南省许昌市。被告人王某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月30日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。 辩护人朱正弘，南京市玄武区法律援助中心指派律师。 南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2018]753号起诉书指控被告人司某、张某、马某、朱某、王某甲犯诈骗罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员马忠文出庭支持公诉，被告人司某及其辩护人陈建平，被告人张某及其辩护人方亚，被告人马某及其辩护人刘春阳、韩文斌，被告人朱某及其辩护人徐兴昌，被告人王某甲及其辩护人朱正弘到庭参加诉讼，现已审理终结。 南京市玄武区人民检察院指控：2018年1月，被告人司某、张某注册成立许昌××科技有限公司，陆续招聘被告人马某、朱某、王某甲担任业务员，经预谋、分工，通过探探、微信等聊天软件，于2018年4月至7月期间共骗取被害人丁某甲等6名被害人人民币59859元。公诉机关认为，五被告人的行为均构成诈骗罪，诈骗数额巨大，系共同犯罪，其中被告人司某、张某系主犯，被告人马某、朱某、王某甲系从犯，提请本院依法惩处。 被告人司某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人司某无前科劣迹，系初犯；其行为并非电信网络诈骗，属于普通的诈骗行为；诈骗数额较大，并非巨大；愿意退还赃款，真诚悔罪，请求对其适用缓刑。 被告人张某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人张某无犯罪前科，系初犯，归案后如实供述自己的罪行；其行为并非电信网络诈骗；其虽系公司的法定代表人，但并未履行任何法定代表人的职责；其在本案中并未积极主动促成诈骗结果的发生，不应认定其为主犯；其于案发后积极退赃，请求对其免于刑事处罚。 被告人马某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人马某系初犯、从犯，其涉及的诈骗金额共计人民币10160元；被告人马某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且主动退赃，自愿认罪，确有悔罪表现，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人朱某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人朱某的涉案金额仅为人民币11939元，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，且自愿退赃，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人王某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议。其辩护人提出：被告人王某甲系初犯、从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪，悔罪，请求对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年1月，被告人司某、张某注册成立许昌××科技有限公司，由被告人张某担任法定代表人，租赁河南省许昌市××作为办公地点，2018年1月底招聘被告人马某担任业务员，2018年3月底招聘被告人朱某担任业务员，2018年5月初招聘被告人王某甲担任业务员，经预谋、分工，通过微信等聊天软件，与被害人成某好友，利用伪装的虚拟身份，诱使被害人投资开设淘宝网店，并虚构经营网店需要支付加盟费、保证金、装修费、客服费、推广费等事由，骗取被害人支付钱款，2018年4月至7月期间，共骗取被害人丁某甲等6名被害人人民币59859元。具体事实分述如下： 1、2018年4月，被告人马某与被害人王某乙微信聊天，骗取王某乙的信任，之后由被告人司某冒充淘宝客服，向王某乙谎称经营网店需要支付各项费用，骗得王某乙人民币4880元。 2、2018年5月，被告人马某与被害人于某微信聊天，骗取于某的信任，之后由被告人司某冒充淘宝客服，向于某谎称经营网店需要支付各项费用，骗得于某人民币5280元。 3、2018年5月，被告人王某甲与被害人韩某微信聊天，骗取韩某的信任，之后由被告人司某冒充淘宝客服，向韩某谎称经营网店需要支付各项费用，骗得韩某人民币31880元。 4、2018年5月，被告人朱某与被害人丁某甲微信聊天，骗取丁某甲的信任，之后由刘某（另案处理）冒充淘宝客服，向丁某甲谎称经营网店需要支付各项费用，骗得丁某甲人民币6079元。 5、2018年6月，被告人王某甲与被害人闫某微信聊天，骗取闫某的信任，之后由被告人司某冒充淘宝客服，向闫某谎称经营网店需要支付各项费用，骗得闫某人民币5880元。 6、2018年7月，被告人朱某与被害人牟某微信聊天，骗取牟某的信任，之后由被告人司某冒充淘宝客服，向牟某谎称经营网店需要支付各项费用，骗得牟某人民币5860元。 2018年7月30日，被告人司某、张某、马某、朱某、王某甲在河南省许昌市××被公安机关抓获归案。 2018年11月19日，被告人王某甲的亲属向公安机关退缴人民币共计3万元。2019年2月13日，被告人张某的亲属向本院退缴人民币1万元。2019年3月5日，被告人司某的亲属向本院退缴人民币12037.3元，被告人马某的亲属向本院退缴人民币3664元，被告人朱某的亲属向本院退缴人民币4157.7元。 上述事实，被告人司某、张某、马某、朱某、王某甲均供认不讳，本案事实另有调取证据清单、微信聊天记录、刑事摄影照片、营业执照、户籍资料、抓获经过等书证，证人祝某、李某、靳某、赵某的证言，被害人王某乙、丁某乙、韩某、丁某甲、闫某、牟某的陈述，搜查笔录，检查笔录，电子数据检查工作记录等证据予以证实，以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。 本院认为，被告人司某、张某、马某、朱某、王某甲虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，五被告人的行为均构成诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控罪名成立，应予支持。五被告人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪，其中，被告人司某、张某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，本院依法按照两被告人参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人马某、朱某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法对被告人马某、朱某、王某甲减轻处罚。被告人司某、张某的辩护人提出本案并非电信网络诈骗的辩护意见，经查，五被告人利用电信网络技术对不特定多数人实施诈骗，其行为属于电信网络诈骗，本院对该辩护意见不予采纳。五名被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，本院对相关辩护意见予以采纳，依法对五名被告人从轻处罚。 综上所述，本院为维护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人司某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2021年12月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2021年9月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2019年7月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2019年9月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2021年1月29日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、责令被告人司某、张某、马某、朱某、王某甲退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔 颢 人民陪审员  陆雪萍 人民陪审员  单凌波 二〇一九年五月九日 书 记 员  许梦姣