山东省济南市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁01民初168号 原告：孙某某，男，1981年10月26日出生，汉族，住山东省烟台市。 委托诉讼代理人：宋靖林，北京市京师（济南）律师事务所律师。 被告：胡某某，男，1990年2月14日出生，汉族，住山东省东营市。 被告：吴某某，男，1988年3月4日出生，汉族，住山东省济南市。 被告：王某某，男，1990年12月6日出生，汉族，住山东省济南市。 原告孙某某与被告胡某某、吴某某、王某某期货交易纠纷一案，本院于2019年1月14日立案后，依法适用普通程序，于2019年4月29日公开开庭进行了审理。原告孙某某的委托诉讼代理人宋靖林到庭参加诉讼，被告胡某某、吴某某、王某某经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告孙某某向本院提出诉讼请求：1．请求判令胡某某和吴某某返还原告孙某某出资款395956.5元；2．请求判令胡某某和吴某某赔偿原告孙某某利息损失26984.44元（自2017年1月4日计至2018年3月24日按照年利率6%计算），嗣后利息按照上述标准计算至被告实际清偿之日；3．被告王某某对被告胡某某和吴某某的还款义务承担连带赔偿责任；4．本案诉讼费用由各被告负担。事实与理由：2016年5月份，山东期盛投资管理有限公司（以下简称期盛公司）业务员王为彬（QQ号2762713317，微信号wangweibin7777777）通过QQ和微信联系孙某某做期货配资业务，王为彬称期盛公司很有实力，并发送很多人转账入金的截图给孙某某。2016年6月份，期盛公司业务员王为彬提供给孙某某80801948的虚拟账户进行入金交易，自2016年6月17日起，孙某某通过工商银行卡往吴某某和胡某某账户上入金，入金金额为626450元、出金金额230493.5元，后孙某某发现期盛公司不能提供资金进入期货市场的交易记录，且没有期货经营资质，遂提起诉讼。后因期盛公司被注销，孙某某撤诉后，提起本案诉讼，要求期盛公司股东胡某某和吴某某，王某某三人承担民事责任。理由如下：1．孙某某起诉期盛公司期货交易纠纷一案，在长达一年的时间内，期盛公司恶意提出管辖权异议，并最终上诉于山东省高级人民法院，山东省高级人民法院于2018年8月31日作出终审裁定，驳回其管辖权异议申请。后期盛公司股东王某某将公司恶意注销，其应承担相应民事责任；2．期盛公司股东胡某某和吴某某未足额缴纳公司章程中各自所认缴的出资额，存在虚假出资行为，应承担民事责任。另外，胡某某和吴某某出借银行账户给期盛公司，孙某某将资金打入胡某某和吴某某的个人银行账户，其未将资金转入期货交易市场。根据《中华人民共和国公司法》及《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》，请求支持孙某某的诉讼请求。 被告胡某某、吴某某、王某某未答辩。 原告孙某某围绕其诉讼请求依法提交如下证据： 1.孙某某提交其与期盛公司的业务员王为彬的QQ空间内容截图、聊天记录，业务员卜文军（QQ账号英文名°Devil）的QQ空间内容，欲证明期盛公司以期货管家为交易软件在国内经营非法期货业务；王为彬在聊天记录中让孙某某把入金打入胡某某和吴某某的账户中，并明确了账号。 2.期盛公司企业信息登记一宗，欲证明期盛公司没有期货经营资质，超出工商登记范围，违法经营非法期货业务；企业工商登记中显示，孙某某被骗入金期间，胡某某、吴某某、王某某均是该公司的股东或高管，该公司注册资金1000万，但是没有实缴记录，股东出资不到位。该公司最初发起人是吴某某、李洪智、胡某某，认缴出资额吴某某是340万，李洪智是330万，胡某某是330万。后胡某某退出，其股东资格变更为王某某。2017年3月15日，股东变更为王某某，个人认缴出资为1000万元。 3.期盛公司注销登记申请一份，欲证明期盛公司于2018年8月10日注销。清算组负责人是王某某，欲证明王某某承诺对期盛公司注销前的债务承担连带责任。 4.转款记录和银行交易明细一宗，欲证明自2016年6月17日开始至2016年12月22日，孙某某分19笔将626450元的资金打入了胡某某、吴某某的个人账户，后由胡某某账户出金共计230493.5元。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：自2017年6月17日至2016年12月22日，孙某某在期盛公司业务员的指导下分19笔将626450元资金打入了胡某某、吴某某的个人账户，其中吴某某账户打入210000元，胡某某账户打入416450元，用于期货交易，后通过胡某某账户返回230493.5元，孙某某经济损失为395956.5元。 另查明，1.期盛公司成立于2014年11月17日，发起人是吴某某、李洪智、胡某某，认缴出资额分别为吴某某340万，李洪智330万，胡某某330万，后吴某某、李洪智、胡某某三人陆续退出，公司股东变更为王某某个人，吴某某、李洪智、胡某某、王某某均未实际出资；2.期盛公司经营范围为：以自有资金对外投资，及对投资项目的投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；3.2018年10月9日，期盛公司被注销，注销时王某某是其唯一股东，王某某在《清算报告》中承诺：公司账簿以外如出现债权债务，由公司股东按出资比例承担责任。 本院认为，《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十三条规定：有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效：（一）没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的；（二）不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的；（三）违反法律、法规禁止性规定的。第十四条规定：因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担。一方的损失系对方行为所致，应当由对方赔偿损失；双方有过错的，根据过错大小各自承担相应的民事责任。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”本案中，因期盛公司无商品期货交易的资质，也没有证据证实其向孙某某推介的交易业务系经批准的合法外盘期货业务，故孙某某与期盛公司之间形成的事实上的期货交易合同无效，不受法律保护。基于期盛公司的过错给孙某某造成的395956.5元资金损失，期盛公司应当承担赔偿责任。对孙某某主张的利息损失，由于其自身亦存在一定过错，对其该诉讼请求，本院不予支持。关于王某某、胡某某、吴某某的民事责任承担问题，因期盛公司现已注销，王某某做为期盛公司股东，未实缴出资，且在期盛公司注销时承诺对期盛公司的债务承担责任；胡某某、吴某某作为期盛公司的股东，未实缴出资，且存在出借账户之过错。故被告王某某、胡某某、吴某某应对期盛公司对原告孙某某的395956.5元债务承担赔偿责任。虽然孙某某的诉讼请求与本院认定的被告责任不一致，但考虑孙某某同意按本院的认定确认被告的责任承担，故对此本院应予准许。王某某、胡某某、吴某某经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，应视为放弃其诉讼权利。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、被告王某某、胡某某、吴某某对山东期盛投资管理有限公司对原告孙某某的395956.5元债务承担赔偿责任，于本判决生效之日起十日内履行； 二、驳回原告孙某某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7644元，由原告孙某某负担644元，被告王某某、胡某某、吴某某负担700元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。 审判长  魏希贵 审判员  宋海东 审判员  栾均霞 二〇一九年五月六日 书记员  丁青苗