山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)鲁1329刑初394号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人杨立君，男，1985年4月14日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，经商，住广东省深圳市福田区。2017年12月5日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年1月9日被逮捕，同年1月23日取保候审，2018年12月29日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人朱敬生，山东隆谋律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉〔2018〕375号起诉书指控被告人杨立君犯开设赌场罪一案，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省临沭县人民检察院指派检察员张辉、卢甜甜出庭支持公诉，被告人杨立君及其辩护人朱敬生到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控：2013年至2017年，被告人杨立君担任“太阳城”也就是“申博”正网的代理，招募李某1（另案处理）等人为代理及会员进行参赌。同时查明，被告人杨立君购买了邱某1（另案处理）等人开发的“太阳城申博”私网赌博程序，并通过下级代理招募他人进行赌博,期间，被告人杨立君使用苏许新工商银行卡6212××××7131、农业银行卡6228××××9474、建设银行卡6236××××2794，邹小舟工商银行卡6212××××1523、建设银行卡6217××××7309，龚焕工商银行卡6212××××4675、农业银行卡6228××××6572，黄某的工商银行卡6222××××8813、建设银行卡6217××××2660、农业银行卡6228××××2370，徐某的工商银行卡6212××××0145、建设银行卡6236××××3078、广发银行卡6214××××2447，黄金辉的建设银行卡6236××××3656来接收赌资，共接收赌资71433005元。 针对上述事实，公诉人当庭出示并宣读了证人豆贵彬等人的证言，银行流水明细、抓获经过、户籍信息及被告人杨立君的供述等证据。 公诉机关认为，被告人杨立君为赌博网站担任代理，并接受投注，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人杨立君当庭自愿认罪，辩解起诉书指控的数额过高。 辩护人朱敬生提出如下辩护观点：1、黄明太、黄金辉、徐某名下的银行卡的进项资金，及杨立君所使用的银行卡之间的大额转账应从犯罪数额中扣除；2、智付公司向杨立君使用的银行卡所汇的款项是代理佣金，应从犯罪数额中扣除；3、杨立君到柬埔寨后，对于国人承租所支付的租金及相关资金应从犯罪数额中扣除；4、杨立君有立功情节，认罪、悔罪态度好，可以从轻处罚。 经审理查明，2013年至2017年，被告人杨立君在担任“太阳城”即“申博”正网的代理时，招募李某1（另案处理）等人为代理及会员进行参赌。被告人杨立君购买了邱某1（另案处理）等人开发的“太阳城申博”私网赌博程序，并通过下级代理招募他人进行赌博,期间，被告人杨立君使用苏许新工商银行卡6212××××7131、农业银行卡6228××××9474、建设银行卡6236××××2794，邹小舟工商银行卡6212××××1523、建设银行卡6217××××7309，龚焕工商银行卡6212××××4675、农业银行卡6228××××6572、建设银行卡6236××××7193接收赌资，共接收赌资26726568元。 公安机关依法扣押被告人杨立君持有的卡号为5621××××0524中国建设银行卡、卡号为6212××××6867中国工商银行卡、卡号为6217××××9232中国银行卡、卡号为6217××××4003中信银行卡，中信银行Ｕ盾一个、白色苹果手机一部、黑色苹果手机一部、银色苹果手机一部。 另查明，案发后，被告人杨立君主动向公安机关缴纳违法所得 2700000元并协助公安机关抓获开设赌场的犯罪嫌疑人。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1.书证 （1）辨认笔录二份证实，2017年12月20日、22日，李某1辨认出开设赌场的洛奇系杨立君；被告人杨立君辨认出开设赌场的“小梁”系李某1。 (2)沭公（网）检【2017】0102号关于杨立君所持手机：iphone6356982064848376、352089078507891通讯设备勘验检查笔录一份证实，使用DC-4500手机取证系统。获取手机信息，查看并筛选出与案件有关内容。 （3）搜查笔录一份证实，2017年12月5日11时15分至11时16分，在林某的见证下对广东省深圳市福田区的杨立君的住宅进行搜查。 (4)受案登记表、逮捕决定书等诉讼文书一宗。 (5)临沭县公安局扣押决定书四份及扣押清单三份证实，临沭县公安局侦查人员从被告人杨立君处扣押苹果手机、银行卡、电脑等物品。 (6)银行交易明细打印件一宗。 (7)抓获经过证实，2017年12月5日11时许，该大队民警在深圳市福田区中海华庭景峰1座26D将被告人杨立君抓获。 (8)常住人口查询结果证实，被告人杨立君自然人身份。 （9）微信聊天记录证实，杨立君团伙使用的ＱＱ222217××××与洪某ＱＱ144450××××、杨某1ＱＱ333514××××、豆贵彬ＱＱ452527200以及洪某使用微信×××31与李某1使用的微信×××15的聊天记录。 (10)吸毒现场检测报告一份证实，杨立君未吸食冰毒。 (11)山东省非税收入通用票据一张证实，2018年1月23日被告人杨立君的亲属主动向公安机关缴纳违法所得2700000元。 （12）情况说明一份证实，被告人杨立君使用苏许新工商银行卡6212××××7131、农业银行卡6228××××9474、建设银行卡6236××××2794，邹小舟工商银行卡6212××××1523、建设银行卡6217××××7309，龚焕工商银行卡6212××××4675、农业银行卡6228××××6572、建设银行卡6236××××7193来接收赌资，共接收赌资26726568元。 (13)临沭县公安局情况说明一份证实，被告人杨立君协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，具有立功表现。 2.证人证言 （1）林某的证言：我是杨立君的女朋友，622848012811407137是我的农行卡，周敬爱、周敬飞是还的欠我的钱，施春明是帮我办理户口退得钱，杨木兰是杨立君的姐，胡欣、赵春芝、朱沙、朱勇是我朋友，我们相互借钱，我和程芸、龚君之间的交易不知道，其他人不认识。 （2）李某1的证言：我认识一个外号叫洛奇的人，大名叫什么我不清楚，但是我见过洛奇如果有照片我能认识。不是2015年就是2016年的时候，通过梁学铸（外号咸蛋）认识洛奇的。梁学铸叫我们一起上茂名找洛奇，因为洛奇就在网上开设赌场，去找洛奇看能不能合作的。 我知道洛奇在好几个网站赌博，但是我就知道申博网站代理www.88sps.net会员www.88sps.com；www.88nse.com；www.11nse.com；www.66nse.com；申博www.66mss.com；www.11nsb.com；www.11neb.com；www.33mse.net；因为时间太长了，代理网站经常换，所以我就想不起来了。 我是洛奇的下级代理，我在洛奇申博网站参与赌博。洛奇的网站是正网。我和洪某、梁学铸、吴明隆四个人共同用代理账号。 和洛奇赌博网站进行赌资结算，洪某、梁学铸当时给我黄某、黄金辉的卡，输钱的时候就朝这两张卡上打款，具体哪个银行卡、卡号是多少想不起来了，我是用自己的名字办理的银行卡朝黄某、黄金辉卡上转账，我具体是哪张卡想不起来了。 阿财是洛奇赌博网站的财务，他也是广东省茂名人。 （3）洪某的证言：我在赌博网站作代理时用的的ＱＱ号是144450××××，昵称是“娱乐..”。我的ＱＱ好友222217××××（财务）是洛奇，他是我的上线，是赌博网站公司的。 我代理洛奇的赌博网站有阳光、申博和沙龙私网：代理www.88sps.net会员www.88sps.com；www.88nse.com；www.11nse.com；www.66nse.com；申博www.66mss.com；www.11nsb.com；www.11neb.com；www.33mse.net；沙龙私网电投www.30salin.com；圣安娜私网www.3352222.cm代理账号是c10001-c10005密码aabb1122；后期33申博用新域名www.11peb.com，www.88psb.cm，www.55nsb.cm，www.88ncb.com，www.66ncb.net。 我和洛奇进行赌资结算通过公司新卡工行：6212××××0145徐某，建设：6236683140001886284徐某，广发：6214××××2447徐某，这些卡是张某出事以后，洛奇他们才换的新卡，以前他们用黄某和邹小舟的银行卡。 洛奇在他的赌博网站开的代理账号是×××77，我代理账号下面的会员有ｇｇ6680、ｆｆｇ700、ｄｕ9988、ｋｐｐ689、ｆｅｎｇ1688、ｊｌｈ123、ｆｚｘ139、ｍｍ11668、ｃｓ888、ｋｋａａ0003；管理网ｗｗｗ.11ｎｓｅ.ｎｅｔｗｗｗ.ｓｕｉｔ-ｆｉｔ.ｎｅｔ:402：会员网ｗｗｗ.33ｎｓｅ.ｎｅｔｗｗｗ.88ｎｓｅ.ｃｏｍ这个网的代理账号ｂｏ8888密码ａａｂｂ1122；沙龙代理网：ｗｗｗ.ｓａｌａｎ36.ｎｅｔ会员网：ｗｗｗ.ｓａｉ36.ｃｏｍ的代理账号是×××77密码ａａｂｂ1122；ｗｗｗ.11ｎｓｅ.ｎｅｔ这个网的代理账号是ｂｏ8888密码是ｘｘｔｍ0098；代理网ｗｗｗ.33ｍｓｅ.ｎｅｔ的代理账号×××77密码是ａａｂｂ1122； ｓｕｎ17这个是我的上级用的代理账号，具体是谁我记不清了，我的代理账号×××77是挂在他的下面的。我是2015年开始做的洛奇的代理。洛奇的网站是私网。 我聊天过程中的“小梁”是李某1。 阿财是洛奇赌博网站的财务，222217××××（财务）这个ＱＱ号最早就是阿财用的，有时我们找洛奇的时候，洛奇就让我们找阿财。 （4）杨某1的证言：我作案用的ＱＱ号333514××××，昵称“向钱看齐”。我ＱＱ好友222217××××（客服）是李某1介绍给我的赌博网站的客服，网站是洛奇的。 洛奇赌博网站的网址有33申博最新域名ｗｗｗ.11ｐｅｂ.ｃｏｍ，ｗｗｗ.88ｐｓｂ.ｃｍ，ｗｗｗ.55ｎｓｂ.ｃｍ，ｗｗｗ.88ｎｃｂ.ｃｏｍ，ｗｗｗ.66ｎｃｂ.ｎｅｔ；ｗｗｗ.77ｍｃｓ.ｎｅｔｗｗｗ.66ｎｃｂ.ｎｅｔ；会员网：ｗｗｗ.77ｎｓｐ.ｃｏｍｗｗｗ.88ｎｃｂ.ｃｏｍｗｗｗ.88ｐｓｂ.ｃｍｗｗｗ.55ｎｓｂ.ｃｍｗｗｗ.11ｐｅｂ.ｃｏｍｗｗｗ.33ｐｃｂ.ｃｏｍｗｗｗ.22ｂｓｐ.ｃｏｍ；代理网：ｗｗｗ.77ｍｃｓ.ｎｅｔｗｗｗ.66ｎｃｂ.ｎｅｔ；ｗｗｗ.11ｃｂｓ.ｃｏｍ，这些网和张某那边的网一样，也是私网，也就是假网的。 洛奇给李某1开的代理账号是×××17，给我开的管理账号是×××88，我的账号是在李某1的账号下面。我所知道的是李某1和洛奇在2015年开始合作，李某1就做洛奇的代理，我是为李某1做管理的。 我们和洛奇进行赌资结算一般都是通过ATM机以现金存款的方式给洛奇存款，有时也用银行卡和洛奇进行结算。 洛奇接收赌资用的银行卡我记得的应该是邹小舟的银行卡，我的银行卡里面应该有给邹小舟的转款记录。 我和222217××××（客服）在聊天过程中，222217××××（客服）说的“小梁”是李某1。李某1让我给他管理赌博网站的时候，李某1告诉我ＱＱ222217××××（客服）这个号是洛奇那边的，我知道洛奇是广东的，但是具体哪里的我不知道。 （5）陈某的证言：不认识洛奇，对ＱＱ号94733××××的聊天内容全部想不起来。 （6）张某的证言：2014年下半年，我认识的邱某1，他说有一套圣安娜赌博网站的网，那个时候他和洛奇合作做圣安娜和申博赌博网站的，那套圣安娜的赌博网站是他偷偷摸摸的自己复制下来的，邱某1问我有没有客户，要和我合作，我找了几个客户，有客户上去赌的时候，邱某1就把账号发给我，我再让客户上去赌，当时挣的钱三分之二都给他了，因为那时候他手里有赌博网站的程序，我得靠他挣钱，在赌博网站挣了钱以后我就把钱打到邱某1或者邱某2的银行卡里，当时我转给他多少钱记不清了，但是最少得有十几万，圣安娜这个网后面就没有什么客户了，所以我们也就不管他了。 2014年底，2015年初的时候，邱某1又告诉我，他又有申博赌博网站，不和洛奇合作了，让我再找客户去申博赌博网站去赌，我找了一部分客户到申博网去赌，但是这个网不是很稳定，也有客户给我们打款，但是不够交服务器钱，到了2015年3月份，这个网站就被攻击掉了，我们也就不合作了。 （7）豆贵彬的证言证实：其为洛奇（杨立君）的赌博网站作代理的事实。 （8）邱某1的证言：我是在2013年上半年通过一个ＱＱ群认识的杨立君，当时他在菲律宾，杨立君让我做一个赌博网站，我从论坛、ＱＱ群拼凑出一套太阳城赌博网站的程序，我就把这套交给杨立君，杨立君给了我几千块钱，具体多少我记不清了，这个程序在网上运营不了，杨立君又让做一套赌博网站，我就找到张添福，然后张添福找到丘建明、詹杰其去做这个赌博网站的程序，丘建明做的是赌博网站的前端，詹杰其做的赌博网站的后端，这个网站叫圣安娜，做了有一二十天，这个网站就做出来了，做出来以后，杨立君想要这个赌博网站，我没有给他，杨立君因为这个事把我给绑架了，把我绑架到茂名，威胁让我交出圣安娜的源代码与程序，我没有把源代码给杨立君，但是把程序给了杨立君，那个时候杨立君给了我一万块钱，不久，我找丘建明、詹杰其开发申博赌博网站的程序，这套程序在2013年也写出来了，申博这套程序写出来以后，我没有给杨立君，后来一个偶然的机会，我认识张某，我就想让张某投资我的游戏，我和张某没有合作赌博网站，在2016年杨立君又找我，想在缅甸开一个电话投注的网上赌博网站，杨立君用了苏许新给我打了一百多万，用于赌博网站的开发，我找了冯万昌给我开发赌博网站的后端，现在开发了有四五个月，一直没开发完。 在2013年的时候，我当时在茂名打工，在一个ＱＱ群聊天的时候认识洛奇的，我用的ＱＱ号：23770××××（现已被盗了），忘记说了什么消息，他就给我打了3、4百元钱。我只知道他叫洛奇，跟提供的照片很像，比我大一点，差不多有三十六、七的样子。他有国外赌场，跟澳门新葡京赌场差不多，在菲律宾和柬埔寨都有。他移民去了柬埔寨，他在那边的关系很好。我主要通过ＱＱ跟他联系，原来有他的电话号码，后来换电话号码后就不清楚了。最后一次见他是大约14年左右，在广州天河区，他来我公司来见我，我们一起到广州阳光酒店吃饭，他让我去国外发展，就像澳门那样做网上赌场，先给我5000一个月，然后慢慢涨，能到1万多一个月。我考虑到老婆不能跟着去，也没答应。他朋友开车送他过去，好像是别克，他朋友在广州开ＫＴＶ。 我认识一个叫洛奇的，他的大名叫杨立君，是通过QQ群聊天的时候认识洛奇的。洛奇在菲律宾、柬埔寨开赌场的。 我给杨立君开发的“太阳风”赌博软件，杨立君给我开发费用大约100万左右。 （9）邱某2的证言证实：邱某1先后与杨立君、张某合作开设赌博网站的事实。 （10）马某的证言：我丈夫叫邱某1，2012年左右，他去了广州，跟朋友借了80多万开公司，他在开公司的时候经常往我农业银行卡打钱，偶尔也让我给别人账户上转钱，我平时用的农行卡6228481198491250073，以前的卡号是6228××××4011，没磁了，换的这个，我只知道冯万昌、吕春燕是他公司的，其他人不认识，我不知道邱某1让我打钱是什么用途。 （11）梁某的证言：阿财（郑某1）博彩公司用李豪波、杨某2、黄某、郑某2、徐某、黄金辉名下的银行卡来流转赌资。 3.被害人王某同的陈述：2016年5月16日左右，我带了2万元去高磊那里的网上玩百家乐，我输了1.4万后，高磊让我下载了这个系统，我经常往这个系统打钱，输了20多万，后来我察觉被高磊骗了，我就来报警了。 4.被告人杨立君的供述：2013年我在菲律宾架设的赌博网站叫太阳城申博赌博网站，域名是ｗｗｗ.11什么，后面的我忘记了。这个赌博网站的程序是从邱某1手里买的，当时我给了他10000块钱的研发费用，我和他约定的是这个赌博网站上线运营以后的收益，我和他是按照七三的分成分配。 2008年在广东的中山，我开了两家影楼，在广西梧州开了一家影楼，挣了100来万块钱，后来在2009年，在广西的防城港开沙场赔了200多万，我把我妈的房子押了，把账还清了，那时候我的经济条件不是很好，2013年我就在网上论坛看六合彩、足球、薪水之类的东西，在网上认识了一个菲律宾李哥，他祖籍是福建的，他是在菲律宾搞赌场的，赌场的公司名字鼎胜公司，他是老板之一，他给我说他想做一个足球的论坛，把人气搞上去，再把论坛里的人气转到赌场里面去，好给他的赌场做推广，也就是打广告，他说李需要15个人就去做件事，一个人的工资是5000块钱，我就找了我的小舅郑某1、郑某1的老婆潘沁芸、“阿文”，他是郑某1妹妹郑春静的老公、郑浩迪（已去世）、郑浩迪的老婆名字我想不起来了，阿勇、雄仔、郑海鹏、环东宇，2013年的年底我们一共10个人，就去了菲律宾的马尼拉，就在那里做论坛，做了有6个月的时间，我一共从李哥那里拿了180万块，一部分是发了工资，还有一部分是论坛里边的维护费用，做了6个月效果不明显，我们就不干了，当时李哥比较看重阿财，也就是郑某1，因为当时我们去的这个团他基本是阿财的，还有一个郑某1的老婆曾经留学美国，她会英语，当时我来回在菲律宾和中国之间行走，团的事情主要是阿财负责，在做论坛的过程中，我偶然上网认识了邱某1，当时邱某1在一个ＱＱ群里面打广告卖赌博软件，1000块钱1套，这个赌博软件可以让人在赌博网站上赌博赢钱，我给他汇了1000块钱，他给了我一套，那时候我对这个东西不了解，后来在聊天的过程中，我知道邱某1懂技术，有一天邱某1通过ＱＱ给我发了一个账号，说这是百家乐的赌博网站的账号，这个和太阳城赌博网站是一样的，太阳城赌场在菲律宾非常有名，太阳城赌场分线下和线上，线下就赌场里面赌，线上就是在网站上赌，他说这个可以控制输赢，他发给我以后，我看了是不行的，邱某1又给我说这个他可以做的，后来我在太阳城的ＱＱ群里，有人做太阳城正网的代理，有人也想做可以控制输赢赌博网站的代理，我就去找邱某1，问他可不可以做一套控制输赢赌博网站的程序，现在行不行，他说不行，需要开发，他说他需要10000块钱，我就用打了10000块钱给邱某1，用的银行卡还是李哥给我们提供的银行卡，一开始他说是3个月就可以就做好这个赌博网站，后来一直拖了6个月，6个月以后，邱某1给了我一个赌博网站的管理账号，他自己做的赌博网站，服务器和域名都是邱某1做好的了，他当时给我说运营以后和我要三七分成，我也同意，我就在太阳城赌博ＱＱ群里面发信息，说我有太阳城的私网代理，当时湛江的小梁也在那个群里，包括小梁在内的很多人就找我，要试用账号，我就把测试账号发给他们，这个网站可以运营，但是不能控制人的输赢，小梁给我打过款，打了多少钱，我忘记了，那时用于接收赌资的钱，是李哥给我提供的，上线运营了有两个月左右，网站也是邱某1一直在维护，做了两个月，客户有时一上线就掉线，有时死机，邱某1说他有技术团队，我让他带技术团队到菲律宾，他不来，后来他说他不做了，把赌博网站给我，在赌博网站上线运营之后，我就给阿财说，我搞了太阳城私网的赌博网站，也就是11网，在太阳城的赌博ＱＱ群里面有很多的客户，让阿财的团队的人员加入这些群，去群里面找代理，找客户，也就是找一些代理，这个可以挣一些钱，后来邱某1把网站给我，不做了以后，阿财给我说有一个赌博网站，我们称之为33网，也是一个太阳城私网，找到阿财，我就让阿财去和那个人去谈合作的事，阿财后来给我说33网，33网那个人让我们把11网给停了，他们也知道11网不行，当时我不恳，因为11网，我们搞了很长时间了，也投资了很多钱，当时在11网10000分是卖500块钱，33网给我们的条件是，10000分是500块钱，但是需要我们再给33网300块钱，这个利润比11网要低得多，所以我没有同意，正好在那段时间因为家庭琐事，我把我的前妻郑春影给打了，把她打个耳膜穿孔，她还住了院，因为这个事，郑某1给我闹，我知道事情不好，我就去菲律宾想把33网的赌博网站拿下来，但是郑某1买通了菲律宾的海关，菲律宾的海关就禁止我进入菲律宾了，阿财带着他的团队在菲律宾继续做网上赌博了。我离开菲律宾以后，时间不长，市场上又出现了一个88网的赌博网站，和我们以前的11网是一模一样的，我怀疑是邱某1欺骗我，又搞了一个新赌博网站，我就找了李梗，在网上找了一个微信定位的人，在广州找到邱某1，把邱某1拉到茂名，我就问邱某1，那个88网是谁的，你不说我活埋了你，他说要活埋就活埋吧，后来我就把他放了。 我在2015年拿的智付的代理，就是给一些游戏和网站做接口，我在智付开了两个户，一个户绑定的是邹小舟的银行卡，另一个是和智付的高管叫黄明合作的，黄明当时是负责智付的风控，现在是一个项目的副总，我从菲律宾出来以后，我用的卡的钱都是从智付打过来的，这两户都是黄明都给我开的。 我当时在智付开户的时候提供了邹小舟的身份证和银行卡，别的都没有，我是在2015年用的邹小舟的建设银行卡。邹小舟是我一个兄弟叫黄展铸的女朋友，当时就是负责智付这块的对接。 我用过苏许新的一张建设银行卡，郑嘉俊的农行卡，其他的我记不清了。 我用的苏许新、郑嘉俊的银行卡是我的朋友郑汇文给我的。郑汇文一共给我办过十几个人的银行卡，大约有20张银行卡。郑汇文家是茂名的，三十岁左右，在其名的租车公司帮忙。 我在智付公司开一共开了两个户，一个是邹小舟的银行卡绑定的户，一个是智付的黄总黄方明开的户给我用，我不知道名字，黄总知道，智付一个月给我10到40万不等的利润，黄总转到我指定的银行卡的户往郑嘉俊、苏许新、李小三、李小四、林某、李某2、邹小舟，其中李小三、李小四是云南的卡，是郑定河使用的，我给他打款，他把钱取出来，再把钱通过ＡＴＭ机以无卡的形式存给我，我给他的费用是100000元，我给他500元。 智付一共给我打了四五十万块钱。我是智付公司的代理，把他们的接口提供给商家进行资金结算。 2016年的时候，阿财打电话给我说，小梁被抓了，还有浙江的一个强哥也被抓了，邱某1和强哥有合作过，可能牵扯到邱某1，让我注意点，问我还做吗，我说我不做了，我知道他还在做，我说你自己注意点吧，我知道强哥就是张某，因为张某曾经打电话给我过。 我用的邹小舟、苏许新、郑嘉俊、龚焕或者龚淦的银行卡是我的茂名的朋友郑汇文帮我办理的，他帮我办了有10张卡，应该叫郑*文的一批卡，姓郑的卡都是他帮我办的，还有几张是其他名字的卡；还有就是我的茂名的朋友陈宇恒他帮我办理的，他帮我办了几张银行卡，陈宇恒是苏许新的朋友，这次我出事，他带着律师过来帮我处理事情。 我让郑汇文、陈宇恒办理这么多的银行卡是因为马来西亚籍华人李明在柬埔寨的木牌开有一家赌场，名字叫“富豪赌场”，是一个九层楼的建筑，那个“富豪赌场”是我在2015年我去柬埔寨的时候，李明租下来的，一个月的租金是5万美金，租下来以后李明又重新装修的，这个“富豪赌场”有线下和线上两个牌照，那个楼的一楼是线下赌场，二楼是餐厅，三楼、四楼、五楼、六楼、九楼是赌博网站现金网的租客用的，七楼、八楼是客房，我们主要是把写字楼租给开赌博网站的租客收取租金，因为那些开赌博网站的租客多数都是中国人，多数和中国人进行资金结算，他以前从网上买了的别人银行黑卡，钱被人黑掉了，他就问我有没有资源，然后我就找郑汇文、陈宇恒办理了两批卡给他用，这两批卡当中我抽出邹小舟、苏许新、郑嘉俊、龚焕或者龚淦自己用，他当时给我说一定要用身边的人开户，要不钱被黑掉，不好搞。 （向其出示邹小舟的农业、建设、工商银行卡交易记录，杨立君仔细观看后，指出）邹小舟的农业银行卡是我在使用，这张卡绑定智付电子有限公司进行资金结算用的，智付那边的业务是由我茂名的兄弟黄展铸负责，这张卡里面的进款都是智付电子有限公司给我的业务分润，还有就是李明给我办公室租金分润。 邹小舟工商银行卡也是我用的。邹小舟的建设银行卡我是从2015年的4月22号以后开始用的。 （向其出示苏许新的农业、建设、工商银行卡交易记录，杨立君仔细观看后，指出）苏许新建设银行卡是我用的，我给邱某1和马某打款是我借给邱某1的，他说他赌博网站可以运营了，让我每个月交10几万的服务器就可以上线运营了，我一共给他80多万，但是后来也没用，李小三给我转的钱，是我挣的钱先转给云南的银行卡号李明、李小三、李小四，然后让他们把钱取出来，再把钱以ＡＴＭ机无卡存款的形式存到我老婆林某、我岳母李某2的银行卡里面。 苏许新农业银行卡也是我用的，这个卡给魏新和转的钱都是李明让我转的，转的什么钱，我不知道，是他把钱转给我，我再转给魏新和，这个卡的收入除了智付给我的钱，就是李明给我的钱。 苏许新工商银行卡也是我用的。 （你看这是黄金辉、黄某、徐某工商银行、建设银行、农业银行卡的交易明细，你看这是谁用的？）这些卡不是我用的，我看我用的银行卡给他们有多次的交易，但是我也记不清楚，这些卡不是阿财他们用的。 2014年底我来的菲律宾，2015年年初我上柬埔寨。我听说王**混得很好，我通过冲哥找他，没找到。我在柬埔寨自己做“太阳城”赌博网站的代理，招募代理和会员进行赌博，做了有四五个月，那时我与下级代理及会员进行结算用的银行卡就是邹小舟的卡，后来我找到木牌赌场隔壁的富豪赌场老板李明，当时我手里的太阳城赌博网站是最好的资源93折也就是收到下级100元，我自己留93元。给太阳城赌博网站7元。我找到李明之后，我们约定我把太阳城赌博网站的代理号给他，他把富豪赌场的第六层1500平方以低价20美金一平方租给我，我在按30到50美金租给别人，差价是我的收益。李明让我找熟人办卡，2015年我就找了我茂名的朋友郑汇文、陈宇恒给办了20多张银行卡，我用了苏许新、郑嘉俊、龚淦的银行卡，其他的给了李明。 “太阳城”赌博网站也就是申博赌博网站，我做太阳城赌博网站招过广东汕头的林哥，湛江的小梁，肇庆的陈哥，上海李哥。阿宏使用魏新和的银行卡和我进行赌资结算，从2013年开始就是往这个卡里打钱，我给他打钱都是太阳城赌博网站结算的赌资。在柬埔寨的时候我负责整个赌场办公室的推广、招租，李明负责装修。 杨某1、梁学铸、李陈轩、陈秀凤、李土龙我不认识，他们往邹小舟、苏许新、龚焕的银行卡里打的钱是湛江小梁他们给我打的赌资。黄某、徐某、黄金辉我不认识，我不知道他们为什么频繁和我使用的邹小舟、苏许新、龚焕的银行卡发生交易。 本院认为，被告人杨立君开设赌场，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。 关于被告人杨立君辩解起诉书指控的数额过高及其辩护人朱敬生提出的“黄明太、黄金辉、徐某名下的银行卡的进项资金应从犯罪数额中扣除”的辩护意见，经查，在案证据不能证实，黄金辉、黄明太、徐某名下的银行卡系杨立君本人使用。该辩护意见成立，本院予以采纳，对于公诉机关指控被告人杨立君使用上述三人的银行卡收取赌资的证据不足，数额应予变更。 关于被告人杨立君及其辩护人均提出的“智付电子支付公司向杨立君使用的银行卡汇的款项是代理佣金，应从犯罪数额中扣除”的辩护意见，经查，杨立君于2015年做智付电子支付有限公司的代理，给一些游戏和网站做接口，期间使用邹小舟、苏许新的银行卡接智付电子支付有限公司向其支付的利润，该项数额共计343278元，该部分数额不属于赌资，应予扣除。该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人杨立君的辩护人提出的“杨立君到柬埔寨后，对于国人承租所支付的租金及相关资金应从犯罪数额中扣除”的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。 关于被告人杨立君的辩护人提出的“杨立君有立功情节，认罪态度好”的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院均予以采纳。 被告人杨立君系初犯、自愿认罪，积极缴纳违法所得，可酌情从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚；有立功情节，可从轻处罚。违法所得及涉案银行卡、手机、电脑等作案工具，依法予以没收。综合上述量刑情节，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，根据宽严相济的刑事政策，本案决定对被告人杨立君从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人杨立君犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币600000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2022年5月9日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、追缴的违法所得2700000元，由追缴机关依法处理。未随案移送的作案工具，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王兴成 人民陪审员  解自旭 人民陪审员  刘 龙 二〇一九年五月十五日 法官 助理  廉 晨 书 记 员  胡尊艳