中华人民共和国 江苏省盐城市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏09刑初13号 公诉机关江苏省盐城市人民检察院。 被告人余渊模（英文名YEOYEONMO），男，1967年8月28日生，韩国国籍，共享币（DGC币）传销组织下属98商城代表，住韩国。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月10日被盐城市公安局刑事拘留，同年4月14日经盐城市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人王素军，北京大成（南京）律师事务所律师。 辩护人朴爱圣，北京大成（南京）律师事务所律师。 被告人边策，男，1967年2月14日生，汉族，共享币（DGC币）传销组织中国区负责人，住辽阳市白塔区。曾因犯单位行贿罪，于2008年12月15日被辽宁省鞍山市铁东区人民法院判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年。因涉嫌组织、领导传销罪，于2017年6月12日被盐城市公安局刑事拘留，次日被该局监视居住，同年7月7日经盐城市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人董一闻，北京大成律师事务所律师。 被告人周晓林，男，1966年6月9日生，汉族，共享币（DGC币）传销组织亮剑团队负责人，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年10月29日被广西壮族自治区贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年12月21日被该分局取保候审，2017年3月9日被盐城市公安局刑事拘留，同年4月14日经盐城市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人田玮琅，江西柴桑律师事务所律师。 被告人金旼载（英文名KIMMINJAE），男，1972年2月29日生，韩国国籍，共享币（DGC币）传销组织下属98商城次长，住韩国。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月9日被盐城市公安局刑事拘留，同年4月14日经盐城市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人高敏，江苏鼎盛湖律师事务所律师。 辩护人冯玥奇，江苏鼎盛湖律师事务所律师。 被告人张晓慧，女，1965年7月14日生，满族，共享币（DGC币）传销组织中国区教育部部长，住辽宁省抚顺市顺城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月21日被盐城市公安局刑事拘留，同年4月25日经盐城市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人张劲，辽宁劲捷律师事务所律师。 辩护人何丹，辽宁劲捷律师事务所律师。 被告人曹前，男，1978年2月14日生，汉族，共享币（DGC币）传销组织中国区市场部部长，住辽阳市白塔区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年10月26日被盐城市公安局刑事拘留，同年11月28日经盐城市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人朱丽霞，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。 辩护人迟美诗，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。 被告人辛包华，男，1978年2月15日生，汉族，共享币（DGC币）传销组织亮剑团队核心成员，住广东省深圳市龙华区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月9日被盐城市公安局刑事拘留，同年4月14日经盐城市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人柏志海，江苏理高律师事务所律师。 被告人朱振元，男，1973年10月6日生，汉族，共享币（DGC币）传销组织会员，住广东省广州市越秀区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月3日被盐城市公安局监视居住，同年3月24日被该局刑事拘留，同年4月14日经盐城市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人朱玉虎，广东南方福瑞德律师事务所律师。 辩护人王丽萍，江苏衡鼎（盐城）律师事务所律师。 被告人陈军，男，1976年7月25日生，汉族，共享币（DGC币）传销组织亮剑团队客服，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月10日被盐城市公安局刑事拘留，同年4月14日经盐城市人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人陈芳，江苏理高律师事务所律师。 被告人朱绪美，女，1969年7月14日生，汉族，共享币（DGC币）传销组织会员，住新疆维吾尔自治区昌吉市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月3日被盐城市公安局刑事拘留，同年3月31日被该局取保候审，同年9月8日由盐城市人民检察院决定取保候审，次日由该局执行取保候审。2018年9月13日经本院决定取保候审，同日由该局执行取保候审。2019年5月22日经本院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人刘娟，江苏衡鼎（盐城）律师事务所律师。 被告人朱绪宝，男，1966年4月14日生，汉族，共享币（DGC币）传销组织会员，住新疆维吾尔自治区昌吉市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月3日被盐城市公安局刑事拘留，同年3月30日被该局取保候审，同年9月8日由盐城市人民检察院决定取保候审，次日由该局执行取保候审。2018年9月13日经本院决定取保候审，同日由该局执行取保候审。2019年5月22日经本院决定逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人秦玲，江苏衡鼎（盐城）律师事务所律师。 被告人边振，男，1991年3月31日生，汉族，广东振程集团总裁，住广东省深圳市南山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月9日被盐城市公安局刑事拘留，同年4月15日被该局监视居住，同年5月12日经盐城市人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕，同年8月2日被该局取保候审，同年9月8日由盐城市人民检察院决定取保候审，次日由该局执行取保候审。2018年9月13日经本院决定取保候审，同日由该局执行取保候审。 辩护人宋爽，北京大成律师事务所律师。 被告人全顺爱，女，1978年9月15日生，朝鲜族，共享币（DGC币）传销组织韩国公司职员，住广东省深圳市宝安区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年8月15日被盐城市公安局取保候审，同年9月8日由盐城市人民检察院决定取保候审，次日由该局执行取保候审。2018年9月13日经本院决定取保候审，同日由该局执行取保候审。 被告人张书红，女，1977年10月30日生，汉族，共享币（DGC币）传销组织会员，住江苏省扬州市宝应县。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年3月24日被盐城市公安局刑事拘留，同年4月21日被该局取保候审，同年9月8日由盐城市人民检察院决定取保候审，次日由该局执行取保候审。2018年9月13日经本院决定取保候审，同日由该局执行取保候审。 江苏省盐城市人民检察院以盐检诉刑诉〔2018〕9号起诉书指控被告人余渊模、边策、周晓林、金旼载、张晓慧、曹前、陈军、辛包华、朱振元、全顺爱、边振、朱绪美、朱绪宝、张书红犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市人民检察院指派检察员徐莉出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人，以及翻译人员蔡兰、李倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,2015年年初，李宗泰（韩国籍，另案处理）、洪淳度（韩国籍，英文名：HongSoonDo，另案处理）、明鲁文（韩国籍，英文名：MYEONGNOMUN，另案处理)等人在韩国创建了共享币（英文名：ShareCoin）传销组织，并成立了推广营销公司、交易所、软件开发公司、98商城、浙江苏迪网络科技有限公司（以下简称苏迪公司）5个子公司。2015年12月10日，共享币改名为DGC币。 共享币（DGC币）传销组织设立了共享币（DGC币）交易平台（www.digitcoin.in），以发行共享币（DGC币）虚拟货币为名，要求参加者通过上线会员的推荐，缴纳100美元至5000美元的费用获得加入资格，取得该平台会员账号。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，每一会员下线分为两条线（即左区、右区或称为大区、小区），每条线下可以发展无限层级。参加者由发展其的上级会员安置成为该上级会员下一层级会员或该上级会员已发展下线会员的下层级会员。该交易平台设置直推奖、对碰奖、管理奖等三种奖项作为会员的动态收益，设置共享币（DGC币）拆分作为静态收益，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。 共享币（DGC币）传销组织在无任何实际经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，利用网络平台发展下级会员获取所谓的静态收益、动态收益等利益回报。李宗泰、洪淳度先后担任共享币（DGC币）传销组织韩国总公司会长，操纵公司的整体运作，任命负责子公司具体事项的代表，并听取代表汇报工作。共享币（DGC币）传销组织通过设立中国区总部、举办DGC币启动大会、组织中国会员参观韩国总公司等活动，在网络进行大力宣传，以互联网为平台在中国境内大肆发展会员。截止2017年2月20日，共享币（DGC币）传销组织共有中国会员账号556418个，已发展至712层，形成了按照一定顺序组成层级、以发展人员数量作为返利依据的组织体系。至案发时，该传销组织收取中国会员费用合计1289183354.06元人民币（以下未标注的币种均为人民币），其中6000万元投资到深圳前海甲阳金融投资服务有限公司，另有部分款项用于会员提现及该传销组织的发展经费。 2016年9月，被告人余渊模进入共享币（DGC币）传销组织，筹建98商城，并于2017年1月份受洪淳度指派，担任98商城代表，并接替明鲁文负责DGC币在中国的推广工作。被告人余渊模以该传销组织对应中国区的代表身份与中国区各团队负责人沟通协调，传达韩国总公司的通知、公告，反馈中国区会员提出的问题，并与中国区核心会员商议提现问题的解决方案、中国区的负责人和八人委员会人选等问题。2016年10月，被告人余渊模聘请被告人金旼载担任98商城次长，协助其与中国区各团队负责人进行沟通协调。被告人金旼载受安排前往广西贺州等地了解被告人周晓林、胡杨苗（另案处理）因涉嫌DGC币传销被公安机关查处的情况。被告人金旼载提供其兄金某乙的银行卡用于共享币（DGC币）传销组织收取会员费用。至案发时，共享币（DGC币）交易平台按照原有的发展模式新发展了中国会员共8143名（去除平台中电话重复的会员），收取会员费合计5496530元。 2015年6月至2017年5月，被告人全顺爱先后在共享币（DGC币）传销组织下属的交易所和苏迪公司工作，翻译了共享币（DGC币）的部分宣传资料，整理会员系统提现记录，并将韩方提供的会员提现清单整理后交给银行批量转账。期间，被告人全顺爱按照交易所负责人禹荣培（韩国籍，英文名：WOOYOUNGBAE，另案处理）的要求，提供其亲属彭明的银行卡帮助该传销组织转账。 2015年7月至2016年9月，被告人边策在明知共享币（DGC币）传销性质的情况下，接受共享币（DGC币）传销组织授权，担任该传销组织中国区唯一代表，全面负责共享币（DGC币）业务在中国内地的各项工作，并与韩方沟通共享币（DGC币）平台出现的问题。为推进DGC币在中国内地的发展，被告人边策在广东省深圳市福田区安联大厦22B04设立中国区总部，招聘被告人张晓慧、曹前、边振等人在中国区总部工作，筹备DGC启动大会，组织中国区会员参观韩国总公司，召集会员团队负责人与韩方会面商谈。被告人边策在任职期间，以中国区会员充值总额的一定比例作为业务提成，其控制的银行账户收到共享币（DGC币）传销组织所转资金合计71748865.21元，其中3081万元转给其子被告人边振经营公司，剩余款项用于个人取现、购房及中国区总部的日常运营等，其个人实际违法所得合计68666794.01元。 2015年７月至2016年９月，被告人张晓慧担任共享币（DGC币）传销组织中国区教育部部长，主要负责根据韩国总公司提供的课件对会员进行讲解培训，同时协助召开DGC启动大会、建立“大东北共享”微信群转发韩方客服群信息、帮助会员联系参观该传销组织香港总部。被告人张晓慧在中国区总部工作期间，每月领取底薪，并以中国区会员充值总额的一定比例作为绩效奖金，其违法所得合计13424217元。 2015年10月至2016年9月，被告人曹前担任共享币（DGC币）传销组织中国区市场部部长，主要负责中国区总部日常事务和客服工作，并与韩方沟通解决会员使用平台系统和奖金计算时出现的问题。被告人曹前在中国区总部工作期间，每月领取底薪，并以中国区会员充值总额的一定比例作为绩效奖金，其违法所得合计13472351元。 2015年7月至12月，被告人边振去韩国考察共享币项目回国后，因其父亲被告人边策职务的原因，到共享币（DGC币）传销组织中国区总部帮忙，负责共享币（DGC币）平台的测试和指导会员团队长使用平台系统，并将系统问题反馈给韩方。被告人边振还参与筹备DGC启动大会、帮助核算团队长奖金、收取部分会员费用，帮助被告人边策转账大额资金，用于处理被告人周晓林因涉嫌DGC币传销被广西壮族自治区公安机关查处的事件。 2015年年底，被告人周晓林在共享币（DGC币）交易平台注册了rhkzxl、yyq699等账号，成为共享币（DGC币）传销组织会员，位处平台第39层，并在后续推广中直推账号共计43个、发展下线账号共计542425个。为获得更大的非法利益，被告人周晓林通过邀请人员参加被告人边策组织的参观韩国总公司、DGC币启动大会等活动，不断发展他人加入，逐步形成自己的团队，后与被告人辛包华、杨杏芬（另案处理）的团队整合组建了“亮剑团队”，并担任该团队总负责人。为更好的宣传DGC币项目，进一步提升团队业绩，被告人周晓林制作“亮剑团队网站”、在广东省深圳市布吉上水径综合楼8H设立工作室，并以月薪5000元聘请被告人陈军负责接待和客服工作，协助管理“亮剑团队”。2016年12月以后，被告人周晓林在因涉嫌DGC币传销被广西壮族自治区公安机关取保候审期间，继续担任“亮剑团队”的负责人，领导会员进行传销活动，并委派被告人陈军到韩国参加商讨DGC中国区如何发展的济州岛会议。韩国总公司在被告人边策离开后，也因亮剑团队的业绩突出，邀请被告人周晓林担任中国区代表。至案发时，被告人周晓林通过直接或间接发展下线会员获得平台积分，并通过卖积分和抽取下线会员提成予以提现，其违法所得合计51829438.79元。 2015年年底，被告人辛包华在共享币（DGC币）交易平台注册了lws168账号，成为共享币（DGC币）传销组织会员，位处平台第61层。被告人辛包华为获得更大的非法利益，通过邀请人员参加被告人边策组织的参观韩国总公司、DGC币启动大会等活动，不断发展他人加入，逐步形成自己的团队，后与被告人周晓林、杨杏芬（另案处理）的团队整合组建了“亮剑团队”，成为“亮剑团队”核心成员。至案发时，被告人辛包华的lws168账号直推账号共计28个，下线账号共计63437个，其通过直接或间接发展下线会员获得平台积分1168994.28美元，并通过卖积分予以提现获取违法所得。 2015年年底，被告人朱振元在共享币（DGC币）交易平台注册了yuanlite、yuan618、zb1688三个账号，成为共享币（DGC币）传销组织会员，其中yuanlite账号位处平台第20层。为获得更大的非法利益，被告人朱振元通过邀请人员参加被告人边策组织的参观韩国总公司、DGC币启动大会等活动，发展被告人朱绪美、朱绪宝等人加入，其yuanlite下线账号共计547580个、直推会员5名，yuan618、zb1688账号直推账号共计17个。至案发时，被告人朱振元通过直接或间接发展下线会员获得平台积分，并通过卖积分和抽取下线会员提成予以提现，其违法所得合计2755033元。 2015年年底，被告人朱绪宝通过被告人朱振元的介绍，在共享币（DGC币）交易平台注册了zxb666账号，成为共享币（DGC币）传销组织会员，位处平台21层。后被告人朱绪宝向其亲友宣传DGC项目，并发展了被告人朱绪美、狄某等13人加入该传销组织，其下线账号共计544979个。被告人朱绪美成为该传销组织会员后注册了zxm666账号，位处平台第23层。后被告人朱绪美又介绍李姿兴、姚青妤等27人加入该传销组织，其下线账号共计544678个。至案发时，被告人朱绪宝通过直接或间接发展下线会员获得平台积分2211001.39美元，并通过平台予以提现，其违法所得合计2385146.5元；被告人朱绪美通过直接或间接发展下线会员获得平台积分3190313.46美元，并通过平台予以提现，其违法所得合计5500607元。 2016年6月，被告人张书红通过网友的介绍在共享币（DGC币）交易平台注册了zsh918账户，成为共享币（DGC币）传销组织会员，位处平台第67层。2016年下半年以后，被告人张书红多次在“呱呱”语音聊天室讲解DGC平台注册和操作，并介绍王某甲等27人加入该传销组织。至案发时，被告人张书红下线账号共计409个，通过直接或间接发展下线会员获得平台积分合计4206美元，尚未提现。 2017年8月5日，被告人全顺爱经侦查人员电话规劝，主动从韩国返回向盐城市公安局投案；2017年3月2日至2017年10月25日，被告人余渊模、边策、周晓林、金旼载、张晓慧、曹前、陈军、辛包华、朱振元、边振、朱绪美、朱绪宝、张书红分别被抓获归案。归案后，被告人余渊模、边策、周晓林、金旼载、张晓慧、曹前、陈军、全顺爱、边振、朱绪美、朱绪宝、张书红如实供述自己的犯罪事实。 案发后，深圳前海甲阳金融投资服务有限公司及林某等人协助退出共享币（DGC币）传销组织的赃款2137.98万元；被告人边策亲友协助退出赃款4595961.39元；被告人周晓林亲友协助退出赃款28622023.19元；被告人曹前退出赃款1.5万元；被告人朱振元退出赃款1683290元；被告人朱绪美退出赃款258万元；被告人朱绪宝退出赃款2385146.5元；被告人边振及其亲友退出赃款1251.925万元。 盐城市公安局依法扣押共享币（DGC币）传销组织控制使用的银行卡上赃款合计3428703.31元；冻结被告人边策证券账户合计38×××20股、其前妻鞠清银行卡上赃款112388.04元及未到期的基金产品100万元、查封以其赃款所购房产7套；冻结被告人周晓林控制的银行卡上赃款105313.81元及未到期的基金100万元、查封其房产1套、冻结其所持有的深圳前海智富联盟控股有限公司等3家公司的股权、大百姓公司银行账户385万元（其转入大百姓公司的投资款）及《脑囧魔兽世界》电影的收益；冻结被告人张晓慧及其控制的银行卡上赃款合计5979606.72元；冻结被告人辛包华证券账户合计42×××00股、天弘基金203250.08元、查封其房产2套；冻结被告人朱振元证券账户24×××50股；查封被告人边振房产3套、汽车3辆、冻结其持有的丰龙国际贸易有限公司等3家公司股权及《黑白恋人》电影的收益。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人身份信息、房屋租赁合同、银行交易明细、DGC中国区授权书等书证； 2.证人张某丁、林某、秦某等人的证言； 3.被告人余渊模、边策、周晓林、金旼载、张晓慧、曹前、陈军、辛包华、朱振元、全顺爱、边振、朱绪美、朱绪宝、张书红的供述与辩解； 4.江苏省盐城市工商行政管理局出具的认定函、上海辰星电子数据司法鉴定中心和盐城明达司法会计鉴定所分别出具的司法鉴定意见书等鉴定意见； 5.盐城市公安局制作的电子证物检查笔录及远程勘验笔录、搜查、辨认等笔录； 6.DGC启动大会光盘等视听资料。 公诉机关认为，被告人余渊模、金旼载系韩国人，适用《中华人民共和国刑法》第六条第一款的规定。共享币（DGC币）传销组织以推销共享币（DGC币）的虚拟货币为名，要求参加者缴纳100美元至5000美元的入门费，并按照双轨制组成了712层的层级关系，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人余渊模、边策、周晓林、金旼载、张晓慧、曹前、陈军、全顺爱、边振在该传销组织中起管理、协调作用，情节严重；被告人辛包华、朱振元、朱绪美、朱绪宝对该传销组织的扩大起关键作用，情节严重；被告人张书红对该传销组织的扩大起关键作用，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人余渊模、边策、周晓林对该传销组织在中国内地的发展起主要作用，系主犯；被告人金旼载、张晓慧、曹前、陈军、辛包华、朱振元、全顺爱、边振、朱绪美、朱绪宝、张书红起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，对被告人金旼载、张晓慧、曹前、陈军、辛包华、朱振元、全顺爱、边振、朱绪美、朱绪宝、张书红应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人全顺爱自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人边策、周晓林、张晓慧、曹前、陈军、边振、朱绪美、朱绪宝、张书红归案后，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人余渊模的辩解：其没有加入DGC组织，只是担任98商城的代表，DGC的电子币可以在98商城进行购物消费。没有参与DGC组织的传销活动。 被告人余渊模辩护人的辩护意见：1.本案部分事实不清，证据不足。认定余渊模进入DGC组织工作的时间，与事实不符。认定余渊模接替明鲁文负责DGC币在中国的推广工作，与事实不符。2.余渊模在本案中属于从犯，其替DGC公司的工作时间短，只是临时性处理DGC组织相关工作，而非接替明鲁文负责DGC在中国的推广。从余渊模参与犯罪的具体事实来看，其对DGC组织的发展没有起到实质性作用。自余渊模所谓负责DGC时，该组织新发展下线人数处于自组织成立之日起最少值。余渊模的地位明显低于洪淳度、明鲁文等人。从余渊模获利来看，其基本没有非法所得。3.余渊模认罪悔罪。其对自己参与的事情从未否认，一直认罪。4.余渊模是韩国人，开始不知道自己的行为是违法的，认为自己负责的是98商城，跟传销没有关系。但后来也认可了自己的犯罪行为，表示积极的认罪，尽自己所能弥补被害人的经济损失，希减轻处罚。 被告人边策的辩解：1.其不是中国区负责人，不是由其成立中国区总部，中国区办事处是韩国人明鲁文租的房子，选的地址，交的租金。其只负责售后服务工作。2.其没有聘用人员的权力，张晓慧、曹前都是由其推荐给韩方然后批准聘用的。其有1%绩效负责深圳的办公场所，该场所不是中国区总部，只是服务中心，就是提供售后服务，故是从犯。韩国公司下发文件时候，其和会员一起在客服群里接收。3.2015年12月的大会是明鲁文策划制定的，不是由其组织。去韩国考察也是明鲁文安排的。其不知道DGC组织中有层级。指导中国区的工作都是明鲁文在群里发指令文件。 被告人边策辩护人的辩护意见：边策不是该传销组织的核心人员，只是公司的行政后勤工作负责人，在该传销组织中起次要作用，应当认定为从犯。边策接受DGC实际控制人洪淳度的聘请，负责中国区的后勤保障工作，其具体的工作内容是根据韩国人在境外的指示，安排酒店、会场的预定，以及“帕点”错误及时向韩国方面汇报，其在组织中起次要作用。1.边策在该组织成立之时没有参与，其加入时该组织已经存在成型的网络。2.该组织的活动都是韩国人在境外控制，遥控边策完成境内任务。3.边策所负责的安联大厦是一个体验店，而非该组织的核心场所。4.边策所参与的活动都是韩国人策划、组织、出资，边策只是起到辅助作用。5.边策负责行政后勤工作，其没有对组织的发展与运营起到关键的作用，收益也只有1%，不是组织的核心人员。6.本案绝大数的涉案资金都已经流入韩国，核心涉案人员没有到案。本案没有受害者，对经济秩序的影响有限。边策没有拉人头，发展下线会员，没有骗取财物。7.边策如实供述，积极退赃。 被告人周晓林的辩解：对罪名和数额没有异议，但不是主犯，应认定为从犯。 被告人周晓林辩护人的辩护意见：1.指控罪名不持异议，但周晓林未起到发起、策划作用，只是对DGC的扩大起了作用，是积极参加者，应认定为从犯。2.起诉书对周晓林排序存在错误，违反了罪刑相一致的原则。3.周晓林具有检举他人犯罪的立功表现，具有如实坦白情节，属于初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，悔罪表现较好。4.周晓林具有积极退赃情节，起诉书认定周晓林亲友协助退赃28622023.19元，广西公安移交了周晓林赃款1185万元，另外还查封了部分项目的股权。 被告人金旼载的辩解：其只是在98商城打工，没有参与DGC组织活动。 被告人金旼载辩护人的辩护意见：公诉机关认定组织领导传销活动罪定性适当，但有法定从轻、减轻情节。1.其并未主动要求将金某乙的银行卡用于收取会员费用。2.其在该犯罪活动中没有发展下线，没有收取会费，没有从犯罪活动中获利。3.其系从犯，应当较大幅度的从轻减轻处罚。4.其主观恶性不大，事后认罪态度好，具有从轻处罚情节。属于初犯，依法可以酌情减轻或从轻处罚。 被告人张晓慧对起诉指控的罪名和事实没有异议。 被告人张晓慧辩护人的辩护意见：1.张晓慧认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，属于坦白。当庭也表示认罪，可以从轻、减轻处罚。2.张晓慧为DGC传销组织原中国总部的聘用人员，主要受公司指派按韩国总公司课件在原中国区总部讲解共享币前景，以及协助相关内勤工作。综合其在DGC组织中的工作性质可以看出其仅仅起协调作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。3.初犯、偶犯，对社会的危害性相对较小。对于DGC公司所发放给张晓慧的工资和绩效奖基本已经被公安机关冻结，没有造成过大的财产损失，社会危害性较小。4.张晓慧具有悔罪表现，当庭表示愿意缴纳罚金。另，张晓慧2016年4月做完手术，2017年复诊时发现左侧声带受损麻痹的严重后果。家中尚有76岁母亲无人照顾。建议判处缓刑。为此，辩护人提交辽宁医学院附属第一医院诊断书、锦州市中心医院电子内窥镜影像系统报告单、张晓慧母亲于秀芬身份证、户口本材料（以上均为复印件）予以证实。 被告人曹前对起诉指控的罪名和事实没有异议。 被告人曹前辩护人的辩护意见：1.曹前系从犯，在DGC传销组织内系从属地位，犯罪情节较轻，应当减轻处罚。2.社会危害性较小。曹前的犯罪行为不属于直接危害法益的犯罪行为，系从犯，且曹前在传销组织时间较短。3.具有坦白情节，认罪态度良好。4.配合公安机关追缴赃款，积极退赃，减少犯罪损失。5.没有前科劣迹，初次犯罪。 被告人辛包华的辩解：其没有参加、没有邀请人参加边策组 织的参观韩国公司，也没有参加DGC币的启动大会。 被告人辛包华辩护人的辩护意见：1.对指控罪名不持异议，但无证据证实辛包华通过邀请人员参加过边策组织的参观韩国总公司、DGC启动大会。2.DGC币交易平台显示辛包华获得积分1168994.28美元与事实不符。3.指控辛包华通过卖积分予以提现获取违法所得与事实不符。4.辛包华系从犯，应减轻处罚。5.公安机关查封辛包华不动产的事实存在不合法。6.辛包华系初犯，没有限制下线人员的人身自由，没有采取胁迫行为，更没有造成他人人身伤害，可酌情从轻处罚。7.建议判处有期徒刑三年以下有期徒刑。为此，辩护人提交购房收款收据、结婚证、工商银行凭证材料（以上均为复印件）予以证实。 被告人朱振元对起诉指控的罪名和事实没有异议。 被告人朱振元辩护人的辩护意见：1.朱振元是被动加入DGC传销组织，在本案案发前一直误以为该组织是新型的投资、理财平台。2.在归案后如实供述犯罪事实，因对法律理解有限，曾被侦查机关误以为不认罪，现已认罪悔罪。在本案DGC组织的扩大中作用较小，并非属于情节严重的情形。3.在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且没有任何违法犯罪记录，是初犯、偶犯。4.积极主动要求缴纳罚金，以减轻罪责。家庭负担较重，家庭现在急需其承担家庭责任。5.朱振元被DGC组织较高等级的成员吸入导致其本人等级较高，即使应邀参加了参观韩国总公司和DGC币启动大会，但其发展下线人员限于亲人，主动退出较早，入罪较浅。6.朱振元属于受害人，主观上不知道自己的行为是犯罪。7.行为未达到情节严重。8.朱振元有坦白、主观恶性小，悔罪积极退赃等情节，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈军对起诉指控的罪名和事实没有异议。 被告人陈军辩护人的辩护意见：1.陈军受周晓林雇佣仅从事亮剑团队客服工作，参与时间较短，参与程度较浅，犯罪情节轻微。2.陈军仅起到可替代的辅助作用，其地位远远小于其他被告人，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。3.陈军系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，是本案唯一一位不因传销组织壮大而获益的被告人，具有酌定的从轻处罚情节。4.归案后如实供述自己罪行，构成坦白，可以从轻处罚。5.庭审中认罪态度表现好，具有酌定的从轻处罚情节。 被告人朱绪美对起诉指控的罪名和事实没有异议，提出有部分下线已经退出,应予以扣减。 被告人朱绪美辩护人的辩护意见：1.朱绪美主观上并非积极分子，主观恶性不大，客观上对案涉组织的扩大作用有限，介绍人数为24人，犯罪较轻，不应认定情节严重。2.朱绪美系从犯，应当从轻或减轻处罚。归案后如实供述，构成坦白，可以从轻处罚。无前科劣迹，系初犯、偶犯，社会危害性不大，建议适用缓刑。 被告人朱绪宝对起诉指控的罪名和事实没有异议。 被告人朱绪宝辩护人的辩护意见：1.朱绪宝不构成“情节严重”情形。2.朱绪宝系从犯，应减轻处罚。具有坦白情节，可从轻处罚。积极主动退赃，愿意缴纳罚金，量刑时应予考虑。初犯、偶犯。建议免予刑事处罚或适用缓刑。 被告人边振对起诉指控的罪名和事实没有异议。 被告人边振辩护人的辩护意见：1.边策于2015年7月至10月到安联大厦帮忙，参与一些琐碎事务，并未实际参与运营和管理，发现公司经营有风险时及时离职。2.边振在该传销组织中未直接参与经营、销售，不是该组织的领导者或组织者，因其与边策是父子关系，到公司工作无职务无收入，只是帮忙工作，后发现经营问题涉及违法及时终止。并未构成组织、领导、协助的法律后果，并未违法所得。3.案发后，如实供述，并配合公安机关筹措退赔赃款。4.边振是初犯、从犯，应撤回起诉，或免予刑事处罚。 被告人全顺爱对起诉指控的罪名和事实没有异议。 被告人张书红对起诉指控的罪名和事实没有异议。 经审理查明： 2015年初，李宗泰（韩国籍，另案处理）、洪淳度（韩国籍，英文名：HongSoonDo，另案处理）、明鲁文（韩国籍，英文名：MYEONGNOMUN，另案处理)等人在韩国创建了共享币（英文名：ShareCoin）传销组织，并成立了推广营销公司、交易所、软件开发公司、98商城、浙江苏迪网络科技有限公司（以下简称苏迪公司）5个子公司。2015年12月10日，共享币改名为DGC币。 共享币（DGC币）传销组织设立了共享币（DGC币）交易平台（www.digitcoin.in），以发行共享币（DGC币）虚拟货币为名，要求参加者通过上线会员的推荐，缴纳100美元至5000美元的费用获得加入资格，取得该平台会员账号。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，每一会员下线分为两条线（即左区、右区或称为大区、小区），每条线下可以发展无限层级。参加者由发展其的上级会员安置成为该上级会员下一层级会员或该上级会员已发展下线会员的下层级会员。该交易平台设置直推奖、对碰奖、管理奖等三种奖项作为会员的动态收益，设置共享币（DGC币）拆分作为静态收益，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。 共享币（DGC币）传销组织在无任何实际经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，利用网络平台发展下级会员获取所谓的静态收益、动态收益等利益回报。李宗泰、洪淳度先后担任共享币（DGC币）传销组织韩国总公司会长，操纵公司的整体运作，任命负责子公司具体事项的代表，并听取代表汇报工作。共享币（DGC币）传销组织通过设立中国区总部、举办DGC币启动大会、组织中国会员参观韩国总公司等活动，在网络进行大力宣传，以互联网为平台在中国境内发展会员。截止2017年2月20日，共享币（DGC币）传销组织共有中国会员账号556418个，已发展至712层，形成了按照一定顺序组成层级、以发展人员数量作为返利依据的组织体系。至案发时，该传销组织收取中国会员费用合计1289183354.06元人民币（以下未标注的币种均为人民币），其中6000万元投资到深圳前海甲阳金融投资服务有限公司，另有部分款项用于会员提现及该传销组织的发展经费。 2016年9月，被告人余渊模进入共享币（DGC币）传销组织，筹建98商城，并于2017年1月份受洪淳度指派，担任98商城代表，并接替明鲁文负责DGC币在中国的推广工作。被告人余渊模以该传销组织对应中国区的代表身份与中国区各团队负责人沟通协调，传达韩国总公司的通知、公告，反馈中国区会员提出的问题，并与中国区核心会员商议提现问题的解决方案、中国区的负责人和八人委员会人选等问题。2016年10月，被告人余渊模聘请被告人金旼载担任98商城次长，协助其与中国区各团队负责人进行沟通协调，并安排被告人金旼载前往广西贺州等地了解被告人周晓林、胡杨苗（另案处理）因涉嫌DGC币传销被公安机关查处的情况。被告人金旼载提供其兄金某乙的银行卡用于共享币（DGC币）传销组织收取会员费用。至案发时，共享币（DGC币）交易平台按照原有的发展模式新发展了中国会员共8143名（去除平台中电话重复的会员），收取会员费合计5496530元。 2015年6月至2017年5月，被告人全顺爱先后在共享币（DGC币）传销组织下属的交易所和苏迪公司工作，翻译共享币（DGC币）的部分宣传资料，整理会员系统提现记录，并将韩方提供的会员提现清单整理后交给银行批量转账。期间，被告人全顺爱按照交易所负责人禹荣培（韩国籍，英文名：WOOYOUNGBAE，另案处理）的要求，提供其亲属彭明的银行卡帮助该传销组织转账。 2015年7月至2016年9月，被告人边策在明知共享币（DGC币）传销性质的情况下，接受共享币（DGC币）传销组织授权，担任该传销组织中国区唯一代表，全面负责共享币（DGC币）业务在中国内地的各项工作，并与韩方沟通共享币（DGC币）平台出现的问题。为推进DGC币在中国内地的发展，韩国DGC组织在广东省深圳市福田区安联大厦22B04设立中国区总部，被告人边策担任负责人。边策安排其子边振等人在该中国区总部工作，被告人张晓慧、曹前受聘在中国区总部工作,共同参与筹备DGC启动大会，组织中国区会员参观韩国总公司，召集会员团队负责人与韩方会面商谈。被告人边策在任职期间以中国区会员充值总额的一定比例作为业务提成，其控制的银行账户收到共享币（DGC币）传销组织所转资金合计71748865.21元，其中3081万元转给其子边振经营公司，剩余款项用于个人取现、购房及中国区总部的日常运营等，其个人实际违法所得合计68666794.01元。 2015年７月至2016年９月，被告人张晓慧担任共享币（DGC币）传销组织中国区教育部部长，主要负责根据韩国总公司提供的课件对会员进行讲解培训，同时协助召开DGC启动大会、建立“大东北共享”微信群转发韩方客服群信息，协助中国区会员联系参观该传销组织香港总部。被告人张晓慧在中国区总部工作期间，每月领取底薪，并以中国区会员充值总额的一定比例作为绩效奖金，其违法所得合计13424217元。 2015年10月至2016年9月，被告人曹前担任共享币（DGC币）传销组织中国区市场部部长，主要负责中国区总部日常事务和客服工作，并与韩方沟通解决会员使用平台系统和奖金计算时出现的问题。被告人曹前在中国区总部工作期间，每月领取底薪，并以中国区会员充值总额的一定比例作为绩效奖金，其违法所得合计13472351元。 2015年7月至12月，被告人边振去韩国考察共享币项目回国后，受其父亲边策安排在共享币（DGC币）传销组织中国区总部帮忙，负责共享币（DGC币）平台的测试和指导会员团队长使用平台系统，并将系统问题反馈给韩方。被告人边振还参与筹备DGC启动大会、帮助核算团队长奖金、收取部分会员费用，帮助被告人边策转账大额资金，用于处理被告人周晓林因涉嫌DGC币传销被广西壮族自治区公安机关查处的事件。 2015年底，被告人周晓林在共享币（DGC币）交易平台注册了rhkzxl、yyq699等账号，成为共享币（DGC币）传销组织会员，位处平台第39层，并在后续推广中直推账号共计43个、发展下线账号共计542425个。为获得更大的非法利益，被告人周晓林通过邀请人员参加边策组织的参观韩国总公司、DGC币启动大会等活动，不断发展他人加入，逐步形成自己的团队，后与被告人辛包华、杨杏芬（另案处理）的团队整合组建“亮剑团队”，并担任该团队总负责人。为更好的宣传DGC币项目，进一步提升团队业绩，被告人周晓林制作“亮剑团队网站”，在广东省深圳市布吉上水径综合楼8H设立工作室，并以月薪5000元聘请被告人陈军负责接待和客服工作，协助管理“亮剑团队”。2016年12月以后，被告人周晓林在因涉嫌DGC币传销被广西壮族自治区公安机关取保候审期间，继续担任“亮剑团队”的负责人，领导会员进行传销活动，并委派被告人陈军到韩国参加商讨DGC中国区如何发展的济州岛会议。至案发时，被告人周晓林通过直接或间接发展下线会员获得平台积分，并通过卖积分和抽取下线会员提成予以提现，其违法所得合计51829438.79元。 2015年底，被告人辛包华在共享币（DGC币）交易平台注册了lws168账号，成为共享币（DGC币）传销组织会员，位处平台第61层。辛包华通过出售自己平台积分和向周晓林购买积分再出售的方式发展他人加入，作为自己团队下线成员，邀请人员参加DGC韩国总部参观活动。后与被告人周晓林、杨杏芬（另案处理）的团队整合组建了“亮剑团队”，作为“亮剑团队”核心成员。至案发时，被告人辛包华的lws168账号直推账号共计28个，下线账号共计63437个，其通过直接或间接发展下线会员获得平台积分1168994.28美元，并通过卖积分予以提现获取违法所得。 2015年底，被告人朱振元在共享币（DGC币）交易平台注册了yuanlite、yuan618、zb1688三个账号，成为共享币（DGC币）传销组织会员，其中yuanlite账号位处平台第20层。为获得更大的非法利益，被告人朱振元通过邀请人员参加被告人边策组织的参观韩国总公司、DGC币启动大会等活动，发展被告人朱绪美、朱绪宝等人加入，其yuanlite下线账号共计547580个、直推会员5名，yuan618、zb1688账号直推账号共计17个。至案发时，被告人朱振元通过直接或间接发展下线会员获得平台积分，并通过卖积分和抽取下线会员提成予以提现，其违法所得合计2755033元。 2015年底，被告人朱绪宝通过被告人朱振元的介绍，在共享币（DGC币）交易平台注册了zxb666账号，成为共享币（DGC币）传销组织会员，位处平台21层。后被告人朱绪宝向其亲友宣传DGC项目，并发展了被告人朱绪美、狄某等13人加入该传销组织，其下线账号共计544979个。被告人朱绪美成为该传销组织会员后注册zxm666账号，位处平台第23层。后被告人朱绪美又介绍李姿兴、姚青妤等27人加入该传销组织，其下线账号共计544678个。至案发时，被告人朱绪宝通过直接或间接发展下线会员获得平台积分2211001.39美元，并通过平台予以提现，其违法所得合计2385146.5元；被告人朱绪美通过直接或间接发展下线会员获得平台积分3190313.46美元，并通过平台予以提现，其违法所得合计5500607元。 2016年6月，被告人张书红通过网友的介绍在共享币（DGC币）交易平台注册了zsh918账户，成为共享币（DGC币）传销组织会员，位处平台第67层。2016年下半年以后，被告人张书红受邀多次在“呱呱”语音聊天室讲解DGC平台注册和操作，并介绍王某甲等27人加入该传销组织。至案发时，被告人张书红下线账号共计409个，通过直接或间接发展下线会员获得平台积分合计4206美元，尚未提现。 2017年8月5日，被告人全顺爱经侦查人员电话规劝，主动从韩国返回向盐城市公安局投案。2017年3月2日至2017年10月25日，被告人余渊模、边策、周晓林、金旼载、张晓慧、曹前、陈军、辛包华、朱振元、边振、朱绪美、朱绪宝、张书红分别被抓获归案。归案后，被告人边策、周晓林、张晓慧、曹前、陈军、全顺爱、边振、朱绪美、朱绪宝、张书红如实供述自己的犯罪事实。被告人朱振元庭审中认罪悔罪。 案发后，深圳前海甲阳金融投资服务有限公司及林某等人协助退出共享币（DGC币）传销组织的赃款2137.98万元。被告人边策亲友协助退出赃款4595961.39元。被告人周晓林主动退出赃款11581859.94元（暂存于贺州市公安局八步分局扣押款专用账户）；周晓林亲友协助退出赃款28622023.19元。被告人曹前退出赃款1.5万元；曹前亲友协助退出赃款120万元；被告人朱振元退出赃款1683290元。被告人朱绪美退出赃款258万元。被告人朱绪宝退出赃款2385146.5元。被告人边振及其亲友退出赃款1251.925万元。 盐城市公安局依法扣押共享币（DGC币）传销组织控制使用的银行卡上赃款合计3428703.31元；冻结被告人边策证券账户合计38×××20股、其前妻鞠清银行卡上赃款112388.04元及未到期的基金产品100万元、查封以其赃款所购房产7套；冻结被告人周晓林控制的银行卡上赃款105313.81元及未到期的基金100万元、查封其房产1套、冻结其所持有的深圳前海智富联盟控股有限公司等3家公司的股权、大百姓公司银行账户385万元（其转入大百姓公司的投资款）及《脑囧魔兽世界》电影的收益；冻结被告人张晓慧及其控制的银行卡上赃款合计5979606.72元；冻结被告人辛包华证券账户合计42×××00股、天弘基金203250.08元、查封其房产2套；冻结被告人朱振元证券账户24×××50股；查封被告人边振房产3套、汽车3辆、冻结其持有的丰龙国际贸易有限公司等3家公司股权及《黑白恋人》电影的收益。 认定上述事实的证据有： 1.被告人供述与辩解 （1）被告人余渊模的供述与辩解,证实98商城是其在DGC总公司的时候，明鲁文提议成立。明鲁文计划要成立98商城，目的是和会员协商后可以用DGC币在商城里买东西。DGC公司的主要业务就是DGC电子币，全称是DigitCoin。2016年12月，明鲁文代表离职。其接受洪淳度安排，开始负责DGC电子币业务。金旼载是微信群的管理员，DGC会员在微信群里咨询DGC相关问题或者提出需要处理的问题时，他向其报告，然后由其转达。DGC总公司安排金旼载去广西了解事件处理情况。DGC公司的DGC电子币业务就是发展新会员，并向他们销售DGC电子币，最早是在韩国国内，后来销售到中国、菲律宾、越南。在中国销售就是通过老DGC会员发展新会员。DGC公司规定老会员发展新会员可以得到奖金，由DGC公司电算负责。通过老会员介绍推荐就能成为DGC新会员。新会员必须自己购买DGC电子币，然后再发展更新的DGC会员也购买了DGC电子币，才能拿到奖金。新会员共有六个等级，分别是购买100美金、1000美金、2000美金、3000美金、4000美金、5000美金。负责期间，在中国发展了一些会员，但不是很多。发展方式就是按照负责之前DGC公司制定的发展方式，继续由会员一层一层往下发展新会员。其和边策有联系，边策是中国管理整个会员的负责人。在济州岛会议期间，见过13个左右会员。济州岛会议的时候，一些会员反映联系不上边策，推荐周晓林担任中国区负责人。DGC公司倾向由边策继续担任中国区负责人。 （2）被告人金旼载的供述与辩解,证实2016年10月份经余渊模介绍到98商城担任副部长职务，一方面做余渊模助理，帮助他与中国区各DGC团队主要负责人进行沟通协调，发布公司重要广告，另一方面做98商城DGC平台会员的客户服务，当时98商城刚刚启动，有些会员无法登陆，其接手了一个微信群，群里其和全女士代表韩国公司，其他人都是DGC中国区各个团队的负责人或高层，有杨杏芬、陈军、辛包华等，群里基本都是谈DGC平台提现的事情，有时陈军、邓飞机请其帮他们解决会员提现延迟的问题，就帮他们和DGC总部的财务沟通。2017年2月份余渊模代表韩国总部与DGC中国区各个团队的负责人在济州岛专门开会交谈此事，之后其把余渊模代表韩国总部的公告转发到微信群里，公告涉及DGC中国区新的领导人和平台未来发展问题。济州岛召开洽谈会讨论DGC平台如何在中国合法化，如何解决会员提现难以及中国区新的负责人等问题。余渊模安排其和公司李部长发展会员的筹备协调工作。参加会议的有亮剑团队、王牌团队、九鹰团队的高层，主要是陈军、邓飞机、官峰、杨杏芬等。DGC平台中国区负责人之前是边策，但去年广西贺州出事后，韩国总部就联系不上他了，亮剑（负责人是周晓林，陈军是周晓林助理，层级比较高的有官峰、杨杏芬）、王牌、九鹰这几个团队负责市场推广，在中国发展了最少有几万个会员。DGC平台的运营模式，申请会员需要交给平台100美金到5000美金不等的门槛费，收益分为静态收益和动态收益，静态收益就是买到的DGC比定期会翻倍，而且是稳赚不赔，动态收益就是发展下线会员，拉的人越多收益就越高。收益可以通过平台提现获得。静态收益就是买到的DGC比定期会翻倍，而且是稳赚不赔，动态收益就是发展下线会员，拉的人越多收益就越高。DGC币要通过新会员的加入才可以进行拆分。 （3）被告人全顺爱的供述与辩解,证实2017年1月中旬，韩勳熙安排其去给余渊模做翻译，顺便参与98商城的推广。召开济州岛会议的目的就是推广DGC市场，当时余渊模、金旼载、张某丁，还有一些中国的DGC会员参加了。98Market和98商城微信群是金旼载建的，为了方便跟DGC中国区的核心领导人沟通。韩国公司在前海甲阳投资了几千万，都是通过徐小平、苏迪公司的账户转到前海甲阳公司账户的。 （4）被告人边策的供述与辩解,证实2015年5、6月份，韩国的李宗泰等人到深圳找其担任DGC中国区代表，负责DGC虚拟币在中国的售后服务，由他们找销售人员，其来负责管理售后。当时工作人员有曹前、张晓慧，是其推荐后韩国人同意聘用的，每月工作是1.5万元，其是负责售后服务负责人；曹前负责管理日常事务及客服工作，下面的会员团队在系统、奖金等方面出现差错了也和他联系，由他和韩国公司沟通；张晓慧负责培训或者会员带人过来，张晓慧负责向他们讲课。2015年12月改称DGC之前，韩国给中国区总部10万元费用，改成DGC后每月给中国区20万元费用，每个月20万元费都是打到自己的卡上的，由其负责支付，另外其个人有1%的中国区销售额的提成。有DGC会员账号，是韩国公司给的。2016年春节前后，其和明鲁文谈好给曹前和张晓慧分别发中国区销售额0.5%作为绩效奖金。2015年12月10日在深圳召开DGC启动大会，共享币会员都变成DGC会员。之后韩国DGC公司通过不停的发展会员加入、收取会员费用等从而获得收入。在深圳安联大厦22层B04的DGC中国区办公地点工作，负责DGC的售后工作以及会员与公司的沟通工作。DGC启动大会是在深圳观澜湖酒店召开的，准备工作是其安排曹前和张晓慧做的，参加会员的有韩国DGC公司洪会长、明总、翻译，还有几个韩国人，另外还有中国10个团队长以及团队长带来的人员。开会前，团队长将团队参会人员名单报给组会的曹前，张晓慧负责会员议程的安排和会议主持。其在大会上做了发言，各个团队长也发言了。明鲁文和韩国来的几位领导都发言。其担任中国区代表，获得的收入估计有1000多万元，具体的以韩国公司打到曹某甲卡上金额为准。这些钱被用于个人经营的振程集团运营和在广东省中山市购买房屋，打算将剩余资金退赃，将中山的房屋也变卖退赃。2015年12月9日至2016年7月份左右，其担任DGC中国区代表，负责DGC虚拟币业务在中国大陆范围内的各项工作。洪淳度是DGC老板，开始明鲁文是负责DGC运营的负责人，后来换成余渊模。作为DGC中国区代表，其工作向DGC运营负责人负责，受DGC运营负责人领导。DGC的运营模式是通过会议发展新会员进入的方式运营，新DGC会员加入需要购买DGC虚拟币，按照买币的多少会员分为六个等级。会员的收益分为静态收益和动态收益。给边振的钱都是其做DGC的违法所得。另外，DGC韩国方面有6000万元放在前海甲阳公司做投资，其是推荐人每个月有3%的业务津贴，总共1000多万元，这些钱前海甲阳都打给刘某丑了。贺州事件后，让刘某丑打了900万元给周某丙，目前刘某丑那里还有100-200万。边振也来DGC中国总部帮过一两个月，在帮忙这段时间，由于平台系统出现故障，报单款不能直接回到韩国制定的账户，边振帮助DGC韩国总部收取过会员报单的钱，有几百万都是打到边振的银行卡上。系统恢复后，边振把这笔钱打到公司指定的账户。曹前、张晓慧还从DGC拿绩效前，每人拿DGC中国区总报单金额的0.5%，都是韩国总部直接给的。曹某甲卡上大额提现，除了给边振900多万元以外，其他的都让曹某甲提现。有大约1500万去香港赌船输了。还有2000多万用于振程集团经营，都是现金给边振，之后边振再给财务。还有在深圳吃喝玩乐花了千八百万。 （5）被告人张晓慧的供述与辩解,证实2015年边策找其去他们DGC公司当讲师，承诺税后工资2.5万元，并承诺以后当教育部长。上班主要负责教育培训工作，周晓林等外边做团队的带人过去，其就负责给他们讲课，课件当时都是韩国公司那边安排好的。投资DGC币，每个账户最少投资100美金买DGC币，买币后可以涨价，从0.2美金一个币涨到0.4美金，然后就可以分裂一次，一个币分裂成两个币，价格回到0.2美金。还有推荐别人投资是有利益的。自己投资了200美金，有两个DGC账号，一个买了100美金。DGC项目的启动大会是2015年底召开的，边策总策划，其和曹前也参加会议的，当时公司的人都参加的。韩国明鲁文、中国区负责人边策都单独讲话的，还有中国的几个团队长上台舞动大旗，还客串明总的临时翻译。DGC中国公司的办公地点在深圳安联大厦22楼，名称是DGC大中华总部，总负责人边策，下属部门由教育部，其是部长，整个教育部就一个人；市场部，部长曹前；公司人员还有曹玉，边策的合作伙伴、边振。公司还有一些客服人员。其有三个DGC账号，主要用yuxiufen999、yuxiufen9999，在后台数据这两个账号后面的人大多是沈阳的朋友。边振是边策的儿子，在DGC中国区负责的工作，其知道的是他帮助项目的人报单，去韩国总公司考察共享币项目，还有就是向团队长讲解共享币平台各个模块网上操作流程，他还参与了筹备DGC共享币启动大会的事项。大东北共享群里的“小臭臭他妈”、“a0晶莹剔透”都是边振发展的人，边振也帮别人报过单，需要报单的人跟边振联系说想要报个单，然后边振让人家把钱打到韩国公司制定的银行账户，报单人把钱打过去后再告诉边振，并且把打钱小票拍照发给边振，然后边振再跟韩国公司那边联系，把账号注册好之后发给报单人，这样一单就报好了。其从DGC公司至少拿了几百万元，主要是用冯永斌4771农行卡、母亲于秀芬9776农行卡和自己3111、2972农行卡，具体看银行卡明细。农行定期存单上有千万元，建行卡上有150多万元理财，我还投资了许多项目，都亏了。在农银人寿买了一份50万元养老保险，在湖南邮币交易中心投资了100万左右，钱被套在里面，被抓的时候账上还剩20多万。在湖南纬德现货交易平台投资150多万，都亏了；青岛九州现货交易平台亏了20多万；在吉林农副产品交易中心投资了60万左右，亏了50万左右。还有就是用妈妈于秀芬的卡借给亲戚于晓鹏30万。这些从DGC公司打工得来的钱都是不合法的。 （6）被告人曹前的供述与辩解,证实2015年8月份左右，边策说韩国DGC公司想聘请他做中国区的负责人，让其做一些内勤的事情，工资1万5左右。边策在深圳安联大厦租了房子作为DGC中国区总部，2015年国庆节之后上班，主要就是帮助接待到安联大厦参观的人。张晓慧介绍DGC项目。2015年11月份，韩国公司组织中国会员到韩国旅游参观DGC韩国总部，这次去韩国旅行社是其联系的，去的人员名单是各个团队的团队长报给其，整理好再给边策的。2015年12月，韩国公司和DGC中国总部组织了DGC启动大会，其联系的酒店、统计人员名单、联系住宿。在日常工作中，中国区DGC会员在使用DGC系统出现问题的时候，他们所在团队的团队长会将情况反馈给其，由其跟韩方的李昊燕沟通协调。韩方发给团队的“帕点费”跟团队长统计不一致的时候，团队长会反馈给其，其跟韩方李昊燕联系解决。韩方发布通知的时候，会把情况发给边策，边策有时候让其把通知发给下面团队长。2016年9月份不再上班。帕点费就是业绩提成，其和张晓慧、边策是拿整个中国区会员的总业绩的提成，其和张晓慧拿0.1%-1%，各个团队长拿的是他们各自下线会员总业绩的提成的5%-10%。帕点费是2016年年初边策和韩国公司领导人谈到。 （7）被告人边振的供述与辩解,证实2015年6、7月份，韩国人找到父亲边策要合作推广DGC这个项目，韩国人说先用自由注册不发展下级。其才同意帮助他们做平台工作。韩国人给一万元一个月底薪，其就留着公司测试账号，看平台运营是否正常。其都是和李昊燕翻译联系。DGC平台账号登录进去上面显示账户上购买了多少积分，可以看到姓名、银行卡、手机号。美金可以兑换积分，积分就象股票一样，有个交易模块，相兑现可以在交易模块把积分挂上去，如果有人买，就可以兑现。会员系统，就是可以发展下车抽成。会议系统是2015年9、10月份开始使用的，因为会员注册赚不到钱，平台发展不起来。而且像下面一些金融团队，都要求用会员系统发展模式，这个有风险，这种模式是人找人，多层次发展下层，上层发展下层，有奖励积分，当时易租宝等金融公司就是发展多层次出了事情被抓，边策说这个都是自愿的，可以自由注册买卖积分，也可以走多层次发展，不勉强。大概10月份，看这个有法律风险，干到月底就不干了，只拿了两个月的工资。2015年下半年做DGC的时候认识周晓林，他就是做市场，推广发展DGC，他们是最赚钱的。听韩国人说公司返现都是给这些做推广的。 （8）被告人周晓林的供述与辩解,证实2015年12月份经姚富祥介绍做的，直接上线就是姚富祥，直接下线是杨总、喻总、严德珍，下面发展了至少有100层，人数大概10万个，有的人可能开了几个账号。边策是中国的总负责，边振是边策的儿子，也是DGC项目在中国的客服和技术负责人，边策团队里的人也是高层，曹前负责公司财务；张晓慧是教育总监。另外做的比较大的团队负责人有杨杏芬、侯永杰、官峰、辛包华、邓飞周，在深圳见过面。投资DGC共享币项目的话，每个账户最少投资100美元，最多可以投5000美元，分动态和静态。以投资100美金670元人民币为例，静态拆分第一次：175*2=350，第二次：350*2=700，第三次：700*2=1400，依次类推，理论上最多可以拆分十次，但实际上拆分不到那么多次。动态就的发展下线，发展一个下线有8%的直推奖，然后一个人最多可以发展两名会员，一个左区和一个右区，左右区对碰又有8%的对碰奖，如果下线再发展下线，其还可以拿个管理奖，是对碰奖的8%，管理奖最多可以拿六层，再往下就没有管理奖了。陈军是DGC项目国内部客服人员，是其介绍到这个项目的，这次三个从韩国来的余总、金总、张某丁就是陈军接待的。其用别人的卡走账，为了规避风险。就一个DGC账号YYQ669，密码zx1660609。后来被广西公安抓了就没有再登过。2015年12月份投资了100美元，当时汇率就是700元人民币，后一共赚了100万元人民币。 边策作为中国区总负责，他和他的团队负责DGC项目在中国整个市场的策划、对外宣传、培训会员、DGC项目在中国的客服、指定DGC项目现已被发展的规划等等。边策可以拿整个中国区的业绩提成，也可以封中国会员的账号，还有他对韩国公司的DGC项目在中国的发展有建议权。韩国DGC公司下属还有98商城、整形医院、外汇公司、基金公司等。余渊模问DGC项目在中国发展出现的问题，其提了个人的看法，一个就是提现问题，现在很多人申请提现登陆好几个月都提不到钱，这个问题急需解决。余渊模说他2016年10月份左右接手，之前公司的资金出现了问题，已经亏损了好几个月。其提出了分阶段解决的办法，就是先解决提现拖得时间比较长的申请，余渊模说回去会想办法解决，但可能有点困难，他提出要先发展会员，然后才能解决提现问题。其认为韩国公司可以先通过借钱的方式来解决提现的问题，然后才能发展到会员，不然没人加入DGC会员。其又提出另外一个安全问题，韩国公司要把DGC项目在公司合法化，比如拿到直销牌照、尽快落实98商城等。余渊模提出来让其做中国区总负责人，因为这个DGC项目涉嫌传销正被广西贺州公安机关取保候审，不解决DGC在中国的合法化问题，其不敢做这个总负责人。余渊模和金旼载说，他们想在中国成立一个八人委员会作为DGC中国的高层，还准备组织八人委员会到岘港参加总公司组织的会议，让其推荐几个人选，其说如果公司把提现问题和合法化问题解决才能推荐八人委员会的人选。2016年12月初，金翻译接受韩国DGC公司指派到贺州去处理其和另外6个人被抓的事情。帕点奖是DGC项目刚进入中国的时候，边策给下面的团队负责人发的用于开拓市场的费用的奖金，是为了初期尽快开拓市场，按照团队每个月打到总公司账号上业绩的1%比例来发放的，但是只发到2016年3月份，一共拿了十几万。2015年11月28日，边策组织我们一批人以到韩国旅游的名义去考察韩国DGC项目，边策是DGC韩国总公司确定的中国区总负责人，韩国公司的副总明鲁文在韩国首尔江南区DGC公司总部接待我们的，他介绍了DGC项目，又参观了一下DGC公司。当时有其、边策、边振、曹前、张贺、朱振元、严德珍。 （9）被告人陈军的供述与辩解,证实2016年6月周晓林安排其做DGC亮剑团队的客服，将亮剑团队里的DGC会员在网上组建一个群，就是将团队里DGC会员反映的DGC问题反馈给韩国方面客服，韩国方面有回复了，其就再答复团队里面的会员。余渊模这次到深圳来就是谈DGC的事情，是其和金旼载在2017年3月7日去机场接他们，是金旼载联系并安排。3月8日余渊模、张某丁、金旼载、周总，还有另外两个男的在工作室开了个会，到了下午4点钟送他们回酒店。晚上金旼载电话通知其上午9点半将余代表他们送到机场。2016年济州岛会议，主持会议的有韩国的余渊模、金旼载、张某丁，当时会议的主要内容有三个，一是选DGC在中国总负责人，二是邮箱操作太复杂，三是提现慢，好像还提到拓展市场的事情。后来开会的结果是选周晓林做这个DGC中国区的总负责人，其他两个问题余代表答复是2017年4月份予以解决。回来后，就发微信给周晓林，告诉他开会的内容，选他做中国区的总负责人。其在DGC项目亮剑团队里面主要负责客服，具体工作有：一是接受亮剑团队会员提出来的问题，把问题反馈给韩国总部的客服，然后把韩国总部客服的回复内容再转达给提出问题的会员。二是协调亮剑团队里面的讲师在QT和YY讲堂讲课的事宜，这些讲师在讲课之前会提前在亮剑系统讲师团群里把自己讲课的时间、房间号、讲课人、讲课主题等发上去。然后再转发到亮剑团队的微信群里通知会员参与听课。三是在韩国总部客服群里看到韩国总部发的一些通知，就把这些公告、通知转发到亮剑团队。2016年6月份其在深圳布吉上水径综合大楼8H上班，办公室是周晓林租的。主要工作就是接待一些来了解DGC币项目的客户，和周晓林一起向对方介绍DGC币项目。工作室还有一些介绍DGC币项目的宣传单，有人来的时候就拿给人家看。 （10）被告人辛包华的供述与辩解,证实2015年下半年加入DGC平台，上线直推人是一个微信号叫“海纳百川”的人，他当时帮开了3个账号，要了其中2个，一个账号ID是xinlei1371。后来海纳百川介绍了DGC平台的具体情况何运作模式，大概是2015年12月底的样子，他在微信上联系说要放几个人到其下面，有时间管理一下，意思就是这些放在下线的人要买积分时通过打钱给其上线指定的账户，之后再把平台给其的积分转让给他们。人越多可以从该平台拿到更多奖金。后来下线熟悉之后就直接联系买积分，有新会员加入平台时，海纳百川也找其帮他们买积分。海纳百川把其拉进一个微信群，群里都是DGC会员，相互之间转让积分，谁需要积分只要在群里叫一下就行，其给有些会员买过及扥，具体卖了多少记不清了。她们可以用积分去买DGC币，也可以把积分转让给他们下线会员。在2016年3、4月份的时候加入亮剑团队，也是其他人把拉进群的，群的名字叫亮剑团队，这个群主要是把DGC公司的信息传递给我们，比如说平台该网址、平台收会员充值的银行账号等等。这个团队里有周晓林和陈军，周晓林参加过DGC的启动大会，其经常从周晓林那里买积分，陈军是亮剑团队的客服。周晓林的层级比其高，其是他下线的会员。2016上半年的时候就从周晓林那里买积分，买来的积分被转给下线会员了。在被公安机关抓获前不久，其和周晓林、韩国DGC总部的余渊模、旼载见面。会谈的时候主要是谈论DGC平台的问题，其当时提出两个问题，一个是DGC平台提现慢的问题，另一个是DGC平台未来在中国发展的问题，韩国方面也没有给明确答复。一共有十几个账号，具体名字不一样，账号ID也不一样，但登记的号码都是159××××5656的手机号码。因为每个账号每天提现有限制，多注册账户提现时可以不受每天提现金额的限制。一共提现多少钱记不清了。 （11）被告人朱振元的供述与辩解,证实2015年下半年经张鹤介绍投资共享币，张鹤帮注册了两个账户，yuan618、yuan628。后来张鹤把其拉进一个微信群，说这个群里有人专门讲这个共享币的操作事情。其登入自己账户看到共享币在涨，就打电话给哥哥朱绪宝和姐姐朱绪美，把共享币的情况告诉他们，后来哥哥先注册了，姐姐后来也注册了。2016年1月份左右，在共享币的网站上看到公告，要将共享币全部按照一定的笔录转移到DGC平台当中，张鹤又打电话说共享币现在做不下去了，把你们全都转移到DGC里面，这个DGC也是一种数字货币，比共享币好。其找了朱绪宝、朱绪美、魏玉萍、何士兵、方升来、张数来、陈秀英投资共享币和DGC，除了哥哥姐姐之外，剩下的人都是把钱给其，然后其来注册账户操作投资。其就按照共享币和DGC升值多少给他们多少钱。以上这些账户，yuanlite、yuan618这两个账户应该推荐人的，实际情况以后台里面的数据为准。2015年12月初张鹤通知其到深圳参加DGC启动大会，会议上放了一段DGC的介绍，然后主持人请了DGC香港、韩国、菲律宾代表讲话，组以后是DGC大中华区总裁边策上台演讲。会议后在登陆共享币的网站就看到公告，要求登入DGC网站，把以前的账号和密码输入进去，重新再修改密码。看到DGC网站里面有积分和DGC币，这个数量和共享币网站里面的数量对应不起来，网站上说是按照一定比例转换的。总共提现了100多万元。 （12）被告人朱绪宝的供述与辩解,证实2015年10月左右，弟弟朱振元介绍推荐共享币，其注册了会员名称zxb666的账户。朱振元就通过他的账户转了5000积分，页面上就显示出六星会员，另外还有5000美元对应购买的共享币，这个共享币一开始都是冻结的，不可以交易。朱振元把其拉进一个微信群，根据群里的专家说的进行操作。所购买的共享币一开始都是冻结的，后来慢慢的解冻，解冻的部分可以随时买卖，从而也知道了如果发展其他人来投资的话还能获得奖励。其就向亲戚、朋友狄某、张某甲、李某甲、栗红蕊、徐某甲、朱绪美介绍共享币，这些人相信就开始投资，都投资的1000美元，都是把钱汇到其银行卡上，其再跟朱振元要积分。朱振元把他的积分转到其的账户上，其再转给这些人，之后其再把钱转给朱振元。公司也把相应的直荐奖励以积分形式打到其的账户。2016年6月份左右，平台公告说共享币的平台全部转发到DGC平台里面，原平台里面的共享币和积分都以一定的换算方式转到新的DGC平台里面。其DGC账户里面的积分变的蛮多的，并且共享币经过升值、拆分也变的蛮多的，共享币和积分都可以提现了。曾某、王某丁、富生平、张某壬、蔡某又过来找要投资。他们就把钱给其，其用账户里的积分帮助他们注册了二星会员，相应的推荐奖励就返还到其的账户里面，后期就把账户里面的积分提现了一些，共享币卖了一些提现，大概有100多万。 （13）被告人朱绪美的供述与辩解,证实在共享币（DGC）平台总共注册了6个账号，分别是zxm666、djz522、lwl413、lwl4130、wl4131、zxm166，到了后期收回了15个账号。最早一个账号zxm666是2015年下半年注册的，后来陆陆续续注册了5个，最后几个账号应该都是2016年下半年左右注册的。一开始是朱振元向家里的弟兄推荐了共享币，说这个东西是个投资的项目，可以赚钱。之后朱绪宝就开始做了，然后朱绪宝也让其加入了会员，并帮注册了一个账号。朱绪宝把其拉到一个DGC的微信群里，群里会发很多DGC的教学，包括如何投资、如何发展人、如何利益最大化、奖金如何分配。这个平台主要是依靠发展下线会员，进来的人越多共享币拆分的越快，得到各种奖金积分就越多。先后发展了：龚树馨gsx666、丁某dyl666、张灏zh1968等人。后来又把其中一些人的账号收回来自己使用，并把他们注册的钱都退还给他们了，总共15个账号：龚树馨、吴景云、陈文芳等。从DGC平台获利的情况以银行流水为准。 （14）被告人张书红的供述与辩解,证实2015年通过QQ聊天认识一个内蒙古男网友VIP，2016年6月12日QQ聊天时介绍了DGC数字货币，当天通过支付宝汇钱给他，由他注册了一星会员，账号是zsy918。他说有一个赚钱的项目，这个项目就是DGC数字货币，同比特币差不多。后将钱汇给他，由他注册。VIP就介绍到呱呱房间里。这个房间里有专门的老师介绍DGC，并且还有会员交流心得，经常听到有会员介绍这个项目如何如何赚钱，赚了多少钱。在2016年9月中旬左右，又投了5000美金注册成为DGC六星会员，是通过农行卡将34000元人民币汇给网名“中国梦”的人。本来想把钱汇给VIP的，但他讲他不在家，叫将钱汇给“中国梦”。DGC里面有很多团队，在里面参加的团队名叫“中国梦”。成为六星会员后，VIP发现其学的比较好，就让其在呱呱房间当老师给别的会员讲课做宣传和当主持，呱呱房间里每周安排团队讲一次课，每堂课两个多小时，主持人是其和“歌后”。每堂课先是主持人介绍讲课老师的情况，然后是老师讲课，讲课后是会员分享，也就是会员谈对DGC的心得，再后来是老师解答会员提出的问题。在呱呱房间主要介绍如何注册DGC和后台操作。讲的内容都是DGC网站上面的，DGC网站上有套餐升级、交易所、注册账号等菜单，点开后就是操作流程。讲的内容就是根据自己平时操作学会的。注册成为一星会员后，通过学习发现DGC是可以赚钱，每发展一个会员都会有提成，会员分为一星至六星。几星会员就可以拿几代管理奖，所以又投了5000美元也就是34000元注册成为六星会员，可以向下拿六代的管理奖。直推的下线都记在被公安机关扣押的绿色封面笔记里了，共有三十人，比较清楚的有七个DGC账号，四个人是亲戚，还有两个是小号，还有一个号是与母亲李某丙合投的一个号。妹妹张某癸500美元zsy927，弟媳妇王某甲200美元wsh5188，堂妹张某乙100美元zsl1118，二姑张某丙100美元zaf918,另外自己也有两个小号在下面，zsh917、zsh919,都是投了100美元。还有和母亲合投了一个二星会员lxm918918。 2.证人证言 （1）证人林某（沈阳艾比斯公司副总）的证言，证实沈阳艾比斯公司的实体店是佳美惠，郑渊锡是法定代表人，2016年11月29日开业，以前门头上有98MARKET字样，3月23日郑渊锡让把这字样去掉。佳美惠与98商城是合作关系，由佳美惠发货。余渊模是98商城会长，还有个姓崔的女部长，余会长开业时也讲了话。98商城的邮递写98商城字样，是德邦快递。崔京顺是韩国人，拿其四张银行卡使用：中行6217850400005559395、工行6222023301036122298、建行6210810730042826728、农行6228480048994698776。卡里现在的钱是DGC传销组织的违法所得，现交给公安机关。 （2）证人秦某的证言，证实农行卡6230520040006693778和工行卡6222023301020390364是林某叫其办的，办好之后就被林某拿走了，他说给崔京顺崔部长了。现在知道卡上的钱是DGC传销组织的非法所得，愿意交到公安机关。 （3）证人谢某甲的证言，证实DGC共享币的交易平台账号绑定的手机是133××××3038，2016年底接触到DGC共享币，通过QQ红包转了100美金给管理员，让管理员帮开了一个账户。当时群里介绍的时候说DGC共享币通过十次拆分来得到1024倍收益。一共投了4万多元钱，是六星会员。2017年2月14日、16日分别回了5600元、5976元、7000元、22400元给秦某，都是充值DGC的钱，在DGC共享币网站上公布会员充值的钱都打到秦某的银行账户。 （4）证人张某丁的证言，证实2017年3月7日回国是给余渊模当翻译的，他是韩国首尔CMEsoft株式会社代表。听说之前DGC币运作是明代表，他卷走公司很多钱，之后余渊模接任明代表，负责DGC和98商城，他的领导是洪会长。目前一共做过两项与翻译有关的工作，第一个是济州岛会议，济州岛会议谈到问题，一是会员提出中国区安全问题；二是韩国公司与市场脱轨；三是会员反映没有中国区负责人；四是要求韩国公司选出运营委员会，和韩方一起讨论发展的问题。余渊模在会员上讲话的，讲话稿是来给余渊模当翻译的人发到其邮箱后，其翻译成中文给了金旼载。第二个是3月6日和余渊模一起到中国做翻译,主要一件事就是让周晓林担任DGC中国区领导人，并且找八个人构成一个委员会协助公司了解市场。余渊模、金旼载、周晓林商量了一些事情，其做翻译。周晓林提出提现问题分阶段解决，自己和公司一起拿钱解决提现问题，然后把DGC搞起来。提现问题不解决他不敢做中国区负责人，再有他现在正在被调查不方便担任中国区负责人，另外韩国DGC公司发表公告要通过他发给中国DGC会员，还要去公司拿出DGC具体的宣传资料给做推广。金旼载和周晓林商量了八人委员会人选问题。余渊模表示系统问题具体的后面和技术部沟通。余渊模又见了侯总，侯总给余渊模分析了会员的消费心理，并建议公司搞一个推销活动。余渊模让侯总协助他将DGC中国区市场搞好，并请侯总担任八人委员会成员。侯总表示考虑一下。还加入了98MARKET微信群，DGC韩国公司余渊模、金旼载、全顺爱，另外18个成员都是DGC中国区高层人员。这个群里，金旼载会将公司的公告发到群里，全顺爱在群里主要解决DGC提现方面出现的问题，DGC中国会员提现出现问题，DGC中国高层人员将这个会员的账号和ID发给全顺爱转交给交易所处理，处理好后全顺爱在群里答复。中国DGC高层人员有什么问题需要解决也会在群里提出，金旼载一般表示向余渊模报告，尽快处理。如果金旼载不在公司，会要求其将反映的问题发给他再报告给余渊模。 （5）证人全某的证言，证实应全顺爱的要求，以妻子彭明的身份证办理了2910和0176两张银行卡给其公司收货款用。彭明两张银行卡转到自己9532银行卡上的钱是借银行卡给全顺爱公司使用，公司给的好处费。 （6）证人曹某甲的证言，证实边策2015年7月份开始做DGC项目，还招了张晓慧和曹前。DGC的大区经理只认识周晓林。DGC以前是共享币，韩国人搞的项目，后来变成DGC币，就是可以花钱买虚拟货币，虚拟货币可以增值，同时还可以发展团队赚钱。其银行卡从边策那边收到过钱，徐小平、wooyoungbe两个人一共打了15229394元到卡上，其中取现65万元给了边策，96万元边策给边振买车，314984.55元在中山买房子，边策让汇款653438元给汪鲁安，汇款120万元到尾号7021卡上，汇款970万元到建行5613卡再取现存到边振卡上。6249中行卡收到DGC479.9011万元，还有吴锦斌311302元不知道是不是DGC钱，这里83570元被其花掉了，其他出去的钱都转到其他卡上了。7021中行卡收到DGC627万元，其中160万元买中山房子，其他的都交给边策了。2725交通行卡收到DGC5235395元，其中40万买中山房子，20万边策投资贾宝峰公司，其他的都交给边策或边振。0570农行卡是我自己使用的卡。2172（后变为1672）农行卡收到边策给我的47万元和700万DGC的钱，我实际得到20万元，其他的我按边策要求又打给董震22万元，10万元我还给曾智了。4357工行卡收到1887129元DGC的钱，还在卡上。DGC打过来的钱470万元用于在中山买房子，33万元在腾冲买房子，愿意退出来。 （7）证人孙某（安联大厦物业客服经理）的证言，证实边策在安联大厦22号楼B03-04租过办公场所，2015年7月中旬起租，2016年10月底退租。退租后有人来找过边策，说投资钱到边策公司，现在找不到人了。 （8）证人刘某甲（安联大厦物业客服）的证言，证实安联大厦22号楼B03-04在2016年10月份前租给边策的，在边策退租后有三拨人找过他们公司，说在边策公司投资了钱，现在找不到人。边策公司有张晓慧、曹前，还有个小伙子。 （9）证人谢某乙的证言，证实安联大厦22号楼B03-04的房子通过中介在2015年7月份租给边策，2016年8、9月份就找不到边策了，10月份没有付租金。 （10）证人白某的证言，证实自己1778银行卡2015年给边策使用，边策说用来给公司员工发工资、转点现金，后一直没有还。 （11）证人王某乙的证言，证实2016年边策找自己办理了2628工行卡和1975农行卡使用。 （12）证人张某戊的证言，证实2015年边策找自己办理了4696工行卡和6573银行卡使用，没有说干什么用，也没有还。 （13）证人郑某的证言，证实2012年、2013年期间边策找自己办理了1174和9776农行卡使用，一直没有归还。 （14）证人叶某（深圳智富润坤金融产业基金项目财务）的证言，证实周翔3777卡2016年4月26日打款600万元到公司，周晓林投资公司万紫千红项目子基金的广西桂林锦龙赛车场，是桂林万紫千红文化投资有限公司经营和发展的。 （15）证人马某的证言，证实周晓林推荐介绍DGC项目给自己，并通知自己参加2015年12月10日的DGC启动大会。陈军是周晓林的助理。 （16）证人梁某甲的证言，证实2015年底由周晓林帮助注册了DGC会员，后周晓林打电话给自己介绍DGC共享币情况，自己投资了100美金微信转账给周晓林，后来提现了2200左右现金，自己也推荐了朱某甲和宋佳志。 （17）证人朱某甲的证言，证实2015年底由梁某甲推荐介绍了共享币，后自己投资了100美元，交给梁某甲操作了。自己推荐了梁某乙。 （18）证人梁某乙的证言，证实朱某甲推荐自己投资DGC项目，投资了700元钱，交给朱某甲操作。 （19）证人范某的证言，证实由周晓林推荐自己注册了DGC会员账号，并通过妻子8618银行卡转账到边振的4304银行卡上，投资了10.5万元，是六星会员，对平台模式不清楚，只知道可以拆分交易。 （20）证人国某的证言，证实2015年9月份通过周晓林介绍注册DGC账号，并帮助周晓林操作rhkzxl，根据周晓林的要求转积分到指定账户。DGC会员盈利模式分为静态盈利和动态盈利，2015年11月周晓林叫其到DGC在安联大厦办公地点听一个男的讲课了解到的。自己也直接发展了会员。周晓林说可以向边振买积分，后自己要买积分就找边振。周晓林邀请自己参加了DGC启动大会和去香港参观DGC香港运营部。2016年7月份，周晓林又邀请自己和辛包华等人组织会员去韩国参观DGC项目，由周晓林组织，负责联系旅行社。辛包华也参与了DGC，他自己有个团队，隶属亮剑团队。边策是DGC大中华区总裁，张晓慧是DGC中国区教育总监，曹前是DGC中国区财务。张晓慧电脑里的内容就是她的讲课内容。98商城是韩国DGC公司为了虚拟货币落地流通而建立的。其找边振买积分的目的是帮助下线会员开户注册。把钱转给边振后，边振把积分转给其。 （21）证人陈某的证言，证实通过周晓林注册了DGC会员账号，2016年7月份帮周晓林统计去韩国的人员名单，其中辛包华有80-90人去了韩国，是分批去的。认识周晓林和辛包华，知道辛包华是做DGC。 （22）证人周某甲的证言，证实有一张2234的工行卡给周晓林用的，是周晓林让其去办的，预留的电话是周晓林的号码，一直在周晓林那里使用。这张卡，2016年11月10日取现33万、11月11日取现10万元、11月14日取现100万元、1月16日取现40万元、2017年2月8日取现100万元、2月16日取现100万元。2017年2月20日打款340万元给刘静个人的银行卡，是周晓林投资深圳市大百姓网络公司的《如果有一天，我老无所依》电影。杨杏、辛包华等人打钱到2234卡上的钱，不知道是什么钱，要问周晓林。2017年3月3日，2234银行卡打了45万元给刘静，也是周晓林投资电影的钱。 （23）证人余某的证言，证实0836工行卡是自己名字，但使用人和持有人是周晓林，不知道这张卡的使用情况。 （24）证人周某乙的证言，证实一张3747平安银行卡是周晓林去年2月份让其办了给他使用的。不认识杨杏芬、何洲桂、林嘉盈、周干杰这4个人。银行卡有多笔跨行转账。 （25）证人周某丙的证言，证实0462工行卡是2016年年初的时候周晓林让其帮了给他使用的，绑定的手机号码也是周晓林的。李竹溪在2016年11月9日转账200万元，这个是周晓林的助理陈军让人转到其卡上的。12月27日转账共计500万元，2017年1月10日转账共计800万元到0046银行卡，是周晓林让人转过来的。刘某丑在2017年1月3日转账700万元到0046卡上，是周晓林让人转到其卡上的。100万元转到我0034卡上，是哥哥周晓林借给其用的，周晓林让其转了150万元到余某0836卡上，11月23日转账100万元转账给陈泽宏，是其转给朋友吴文达的，一方面还欠他的钱，另一方面让他帮周晓林找律师的。还有1800万元转到黄亚琴银行卡投资海南的一个项目了，是在周晓林被取保候审之后让人转了2000多万元到卡上，后来转了1800万元到黄亚琴个人的银行卡上，用于投资海南京华民鸿泰置业有限公司，合同是其和柯送签订的。 （26）证人柯某的证言，证实2016年3、4月份和周某丙谈了一个合作项目，成立一个京华民公司的子公司，京华民公司出资5100万元占60%股份，周某丙出资2940万元占40%股份，2017年初，周某丙把1800万元投资款陆续打到京华民公司财务黄亚琴的个人卡上。已向海口法院起诉周某丙，要求终止合同。现在先将1000万元转到公安专用账户，另外800万元等法院判决后再定。 （27）证人金某甲的证言，证实2015年12月份注册过共享币账号，用户名是jlx2633，手机号133××××2633，没有人介绍。投了7800元，分三部分，一部分6500元，还有两个650元，什么层级不清楚。账号是挂在辛包华账号下面。 （28）证人段某的证言，证实通过微信号“奋斗”介绍在2015年12月份加入DGC共享币，他说他姓辛。其把钱和手机号码、名字发给“奋斗”，他帮其注册的。他说DGC共享币平台有静态和动态两种操作模式。 （29）证人肖某的证言，证实2016年7、8月份辛包华说在做这个DGC项目，投资后DGC币还会升值，后在辛包华帮助下注册DGC账号，购买了100美元套餐。“rong1367”的DGC账号是2016年8月1日辛包华‘lws168’账号转了9000个B积分，9月7日又转了1000个B积分。这些是向他购买的积分，用于到DGC交易所炒DGC币。可以用积分到交易所购买DGC币，然后等DGC涨价，就把DGC币卖掉赚了几千元钱。向辛包华购买积分，是通过1378农行卡转账到辛包华的银行卡上，农行卡网上交易是自己操作的，其他都是辛包华操作的，这张卡给辛包华用的，里面的钱也是他的。 （30）证人甘某的证言，证实辛包华推荐后通过购买DGC币成为DGC会员的，他的微信名是“奋斗”，其叫诺言。2015年奋斗让其看他朋友圈，说购买DGC币可以赚钱，推荐其成为DGC会员，购买DGC币。当时辛包华是通过微信宣传DGC的。2016年春节前投了300美元购买DGC币，注册了3个1星会员，从农行83772卡上转给辛包华1950元，三个账号分别为ggh6568、ggh1188、ggh8899，账号是辛包华帮其注册的。后来还收买了别人的六个账号，是两个人的，这两个人也推荐成为DGC会员的。为了得到动态收益，其还推荐了4、5个人成为了DGC会员，帮他们注册了100美金的账号，然后这几个人自己又去推荐别人成为DGC会员或者自己复投。因为推荐这几个人成为DGC会员，得到了几千美金的动态收益。2016年6、7月份，在亮剑DGC团队微信群里看到辛包华助理发的去韩国旅游的通知，就报名了。一起去的人很多，大概5、60人，都是DGC会员或者是对DGC感兴趣的人。到了韩国第二天参观了韩国整形医院，有人介绍医院的概况和用DGC币在医院消费的情况。这次去韩国，辛包华还安排了十几个人让其帮忙照应照应。其把这边去的人的名单直接发在群里的。旅游费用是自己承担的，钱通过微信转给了辛包华。亮剑团队的负责人是周晓林。这个群里都是辛包华下线或者是想了解DGC项目的人，最多的时候有500多人，但在3、4月份解散了。群里会发一些DGC的宣传资料、DGC讲课的一些语音，下线会员要找辛包华买积分都找辛包华的助理。买积分，有些下线是为了升级账户，有些是买积分后炒DGC币，还有些会员要为下线开账户，自己没有积分，所有就找辛包华买积分。辛包华卖积分都是按照公司报单的价格来，每周他会把价格在群里通知一下。其在DGC平台提现了1000多元钱。汇了怎么多钱给辛包华，都是买积分的，其中一部分是过手的钱，让亮剑DGC团队微信群里要买积分的人把钱先打到卡上，然后再把钱打到辛包华卡上；还有一部分是自己买积分的，一共投资了100多万元。 （31）证人过丽娜的证言，证实2015年12月份被拉进一个微信群，名字好像是DGC共享币类似的名字，群里面经常有人发布投资DGC币能获得收益的信息，有个微信名叫“a奋斗”的人经常发布DGC投资的信息，宣称DGC币只涨不跌，还有10次拆分机会，拉新会员加入还有动态收益。其感觉投资DGC币有钱赚，就联系“a奋斗”了解情况，他让其微信转账给他，他帮其开账户，其就转了100美金等值的人民币给他，他就把开好的账号发给。过了一两个月，其看到DGC平台里的钱变多了，因为DGC币发生了拆分，就在下一次拆分前又追加了1000美金的投资，还是通过微信转账给他的。很快看到DGC平台账号的钱充值到位了。问他怎么操作，他让找平台助理。群里的好友都称“a奋斗”为辛总，手机号码是159××××5656，其通过电话问他是不是“a奋斗”，他说就是，另外还问了一些投资的情况。 （32）证人谢某丙的证言，证实通过微信名“诺言”的人推荐加入了DGC项目，是微信转账给她的，自己一共直推了14名下线，也是把钱微信转账给“诺言”的。 （33）证人王某丙、岳某、瞿某的证言，证实通过甘某注册了DGC账号。 （34）证人徐某乙、鲍某的证言，证实通过岳某推荐加入DGC。 （35）证人苟某、杨某的证言，证实2016年4、5月份由谢某丙推荐后投资DGC，谢某丙是“诺言”推荐加入的，都是把钱给谢某丙，谢某丙把钱转给“诺言”。 （36）证人陈某的证言，证实通过周晓林注册了DGC会员账号，2016年7月份帮周晓林统计去韩国的人员名单，其中辛包华有80-90人去了韩国，是分批去的。在自己去的这个团里，认识周晓林和辛包华，知道辛包华的做DGC的。 （37）证人张某己、张某庚、刘某乙、张某辛的证言，证实张某己尾号8127、1060、4965的银行卡、张某庚4973的建行卡、刘某乙6372农行卡、张某辛0078农行卡办好之后一直是曹前使用的。 （38）证人杜某的证言，证实一张3973的农行卡给朱绪美使用的，里面269多万元是朱绪美取走的，转存到她让其给她使用的一张新的工行卡上了260万元。2016年2月份朱绪美推荐自己进行DGC投资，后交了2000元给她注册了3个账号。 （39）证人曹某乙的证言，证实2015年朱绪美推荐购买了7000元的DGC，朱绪美帮其注册的账号，具体操作都是她操作的。自己没有推荐人。 （40）证人刘某丙的证言，证实朱绪美推荐后投资700元注册DGC，具体操作模式不清楚，后来朱绪美退了1000元。 （41）证人丁某的证言，证实经朱绪美推荐投资DGC，先投资了7000元，提现1万元，后来又投了7000元。自己没有推荐人。 （42）证人李某乙的证言，证实由朱绪美推荐加入DGC，之后又被朱绪美把账号收回去了，自己没有推荐别人。 （43）证人魏某甲的证言，证实自己不知道DGC的相关情况，家里都是丈夫朱绪宝管钱。 （44）证人朱某乙的证言，证实四叔朱振元一开始投资DGC的，后来推荐了二叔朱绪宝和姑姑朱绪美投资。wlpg666的会员账号可能是朱绪宝拿其身份证注册的。招商银行卡、中信银行卡、工行卡、建行卡被朱绪宝拿去用的，转到这四张卡上的钱，都给了朱绪宝。 （45）证人富某的证言，证实朱绪宝推荐加入DGC，自己没有推荐别人。 （46）证人徐某甲的证言，证实2015年7月4日由朱绪宝推荐加入DGC，自己没有推荐过别人。 （47）证人李某甲的证言，证实2016年由朱绪宝推荐加入DGC，自己没有推荐过别人。 （48）证人张某甲的证言，证实2015年秋天由朱绪宝推荐加入DGC，自己没有推荐别人。 （49）证人张某壬的证言，证实由表哥朱绪宝推荐加入DGC，自己没有推荐别人。 （50）证人栗红蕊的证言，证实由朱绪宝推荐加入DGC，自己没有推荐别人。 （51）证人蔡某的证言，证实2016年4月6日由朱绪宝推荐加入DGC，自己没有推荐别人。 （52）证人王某丁的证言，证实2016年7、8月份由朱绪宝推荐加入DGC，自己没有推荐别人。 （53）证人狄某的证言，证实由朱绪宝推荐加入DGC，自己没有推荐别人。 （54）证人曾某的证言，证实2016年2、3月份由朱绪宝推荐加入DGC，自己没有推荐别人。 （55）证人魏某乙的证言，证实2015年由妹夫朱绪宝推荐加入DGC，姐姐魏玉美、妹妹魏玉荣、魏芳也加入了，自己没有推荐别人。 （56）证人朱某丙的证言，证实听朱振元和朱绪宝在家里谈过DGC，韩国虚拟货币，他们投资的一种项目，自己没有参加。 （57）证人齐某的证言，证实2016年10月份经张书红介绍推荐加入DGC，上线是张书红，通过支付宝转账680元给张书红注册了一星会员，另外还打了7500元注册了二星会员。 （58）证人王某甲的证言，证实2016年下半年，老公的二姐张书红帮忙注册DGC账户，投了200美元。 （59）证人张某丙的证言，证实2016年下半年经侄女张书红介绍推荐加入DGC，上线是张书红，投了680元给张书红注册了一星会员。 （60）证人李某丙的证言，证实大女儿是张书红，在网上做投资的事情，2016年下半年从自己这里拿了4000块钱说投资用钱。 （61）证人张某癸的证言，证实2016年9、10月份经姐姐张书红介绍推荐加入DGC，投了3400元。自己对DGC不感兴趣，主要是想资助张书红。 （62）证人张某乙的证言，证实2016年经张书红介绍推荐加入DGC，微信转账680元给张书红注册了会员。 （63）证人周某丁的证言，证实2016年经郭奥生(张书红zsh918账号下的DGC会员)介绍推荐加入DGC，账号是yuanyuan518。 （64）证人程某的证言，证实2016年经郭奥生介绍推荐加入DGC，账号是czh518。 （65）证人邵某的证言，证实2016年经郭奥生介绍推荐加入DGC，账号是shaoliang518。 （66）证人刘某丁的证言，证实2016年5、6月份经滨海的小学同学袁阿连介绍推荐后，找“守护希望”帮其注册加入DGC，账号是ldq518。后又推荐姐姐刘柳liu518、弟媳孟某ruin18加入DGC。 （67）证人孟某的证言，证实2016年表哥刘某丁介绍推荐后，帮其注册了DGC账号。 （68）证人刘某戊的证言，证实2016年7月份通过微信好友“小鱼”介绍推荐加入DGC，先投了680元成为一星会员，后又投了680元成为二星会员，账号sjk518。DGC有一个专门的呱呱房间介绍DGC情况，每天有老师讲解。后介绍亲戚朋友投资了DGC。 （69）证人魏某丙的证言，证实2016年经工友刘某戊介绍推荐投了680元加入DGC，账号wsy81×××98,一星会员，还让儿子魏某丁也投资了680元。 （70）证人魏某丁的证言，证实2016年经父亲魏某丙介绍推荐投了680元加入DGC，账号wyq8189。 （71）证人郭某的证言，证实2016年经工友刘某戊介绍推荐投了680元加入DGC，账号wsy81×××98,一星会员，后又投了2个680元注册了两个小号。刘某戊说发展下线可以得到提成。 （72）证人乔某的证言，证实2016年经工友刘某戊介绍推荐投了680元加入DGC，账号qxg198,一星会员。 （73）证人夏某的证言，证实2016年10月份经工友刘某戊介绍推荐投了680元加入DGC，账号xyj8866,一星会员。 （74）证人徐某丙的证言，证实2016年经工友刘某戊介绍推荐投了680元加入DGC，账号xgb0188,一星会员。 （75）证人刘某己的证言，证实2016年10月份经儿子刘某戊介绍推荐共投了2080元加入DGC，账号lyl2289,一星会员。 （76）证人李某丁的证言，证实2016年刘某戊介绍给我注册的DGC账号。 （77）证人李某戊的证言，证实2016年经姑父刘某戊介绍推荐投了680元加入DGC，账号lij3189,一星会员。刘某戊还建了一起微信群，群里经常有DGC币的宣传和关于DGC的语音讲课通知。 （78）证人刘某庚的证言，证实2016年经同村的刘某戊介绍推荐投680元加入DGC，账号liuliang88,一星会员。刘某戊还建了一起微信群，群里经常有DGC币的宣传和关于DGC的语音讲课通知。 （79）证人赵某甲的证言，证实2016年经姨夫刘某戊介绍推荐投了680元加入DGC，账号zqw34×××98,一星会员。刘某戊还建了一起微信群，群里经常有DGC币的宣传和关于DGC的语音讲课通知。 （80）证人刘某辛的证言，证实2016年经父亲刘某戊介绍推荐投了680元加入DGC，账号lob618,一星会员。刘某戊还建了一起微信群，群里经常有DGC币的宣传和关于DGC的语音讲课通知。直接下线是母亲李某丁和叔叔刘某壬。 （81）证人刘某壬的证言，证实2016年经侄子刘某辛介绍推荐投680元加入DGC,一星会员。 （82）证人刘某癸的证言，证实2016年经刘某戊介绍推荐投了680元加入DGC，账号lfq34×××78,一星会员。DGC还有宣传网站，听说有微信群宣传。 （83）证人刘某子的证言，证实2016年8、9月份经家庭哥哥刘某戊介绍推荐投了680元加入DGC，一星会员。直接下线会员由李某己、安某、王某戊，王某戊放在安某下面的。刘某戊还建了一起微信群，群里经常有DGC币的宣传和关于DGC的语音讲课通知。 （84）证人安某的证言，证实2016年经刘某子介绍推荐投了680元加入DGC，账号asq88×××66,一星会员。王某戊是挂在其下面的。刘某子上线微信名是“数据库文庆”。“数据库文庆”还建了一起微信群，群里经常有DGC币的宣传和关于DGC的语音讲课通知。 （85）证人王某戊的证言，证实2016年经刘某子介绍推荐投了680元加入DGC，账号wangnan818,一星会员。刘某子上线微信名是“数据库文庆”。“数据库文庆”还建了一起微信群，群里经常有DGC币的宣传和关于DGC的语音讲课通知。 （86）证人李某己的证言，证实2016年经刘某子介绍推荐投了680元加入DGC，账号litao134698,一星会员。刘某子上线微信名是“数据库文庆”。“数据库文庆”还建了一起微信群，群里经常有DGC币的宣传和关于DGC的语音讲课通知。 （87）证人王某己的证言，证实2016年经朋友张德华的老婆王荣介绍推荐投了680元加入DGC，账号可能是长厚518,一星会员，后来她又追加投资了680元。 （88）证人袁某的证言，证实2016年经网友苏姐介绍推荐投了68680元加入DGC，开了三个账号yp8188、yjc8188、czh8188。一共推荐了四个人加入DGC平台，施红娟、殷晓伟、李琪。他们各转了680元让其帮开户，自己不会开，就把钱转给苏姐帮我开的账户。另外苏姐把其QQ放在一个DGC宣传网站上，有个人加QQ让帮开账户，请苏姐帮开的。 （89）证人王某庚的证言，证实2015年冬或2016年春经一个于姐介绍推荐投了2040元加入DGC，账号zxc0433。我没有发展下线。 （90）证人李某庚的证言，证实在2016年6、7月份加入一个QQ群，群里有人发DGC的宣传资料，有个人说DGC就和比特币一样可以赚钱，叫自己加入，后转账680元注册了会员，账号lcｘ5×××88。 （91）证人欧某的证言，证实2015年11月份由林燕推荐投了1.4万元注册DGC四星会员，当时林燕请其吃饭，还有边策、朱振元。林燕介绍边策在做一个DGC项目，是中国区负责人，她是通过朱振元了解这个项目后认识边策的。边策介绍DGC项目很有前景。其注册会员后，又充值了三次共十几万，充值的账户是朱振元发的沈阳DGC公司的卡号，之后平台转给积分。后就通过朱振元了解DGC的情况。朱振元也发展会员的，林燕就是他发展的，他通过建立微信群的方式发展会员，在群里发DGC的宣传资料、讲DGC的前景，叫大家加入DGC会员。2015年11月份，林燕说朱振元在组织人去韩国DGC总部参观。后来朱振元带着其和其他会员一起到韩国参观DGC韩国总部。 （92）证人刘某丑的证言，证实边策是前海甲阳深圳总公司执行总裁，介绍其到前海甲阳辽宁分公司做副总。边策共打了6000万元到前海甲阳公司，取走2000万，还有4000万在前海甲阳公司。边策还以亲戚朋友的名义投资的钱打在前海甲阳公司。这些钱产生的利息，总公司打给分公司，分公司再给边策。边策2016年11月提款6629486.8元，2016年12月提款10337136.32元，2017年1月提款3276817.4元，公司扣款410000元，实际提款28866817.4元，2017年2月提款3276836元。2016年11月至2017年2月，前海甲阳总公司共计打了利息23110276元到分公司，都是边策的分红钱，打在其四张建行卡上给边策，目前边策在辽宁分公司还剩276.52元。其中2017年1月3日，边策让其转给周某丙700万元、YANGJOUNGOUK100万元。 （93）证人赵某乙的证言，证实深圳前海甲阳公司自2016年上半年先后收到徐小平和浙江苏迪公司打入前海甲阳公司6000万元人民币，是边策放在公司做投资理财用途，目前尚有4000万元在公司。边策是公司的执行总裁，负责公司业务培训和市场开拓，每月10万元工资。 （94）证人徐某丁的证言，证实姐姐徐小平曾经让其签署了一个文件，后来可能是因为这个文件让其成为浙江苏迪公司的股东，被广西贺州警方涉嫌传销抓获。苏迪公司的情况其不知道，不知道苏迪公司从事DGC传销的事情。其有几张银行卡被徐小平拿去用了。 （95）证人金某乙的证言，证实自己的9642工行卡是2017年初弟弟金旼载让办给他使用的，不知道卡里钱的情况。 3.书证 （1）受案登记表、立案决定书、案件线索移交函，证实2017年1月，盐城市公安局网络安全保卫支队日常巡查中发现市内张书红在QQ群、微信群中宣传DGC币。参与该数字货币必须缴纳一定的费用成为会员后采纳进行交易，并以直接或者间接发展人数作为计酬方式。该平台和张书红涉嫌犯罪。2017年1月19日将线索移交市公安局经侦支队。盐城市公安局于2017年1月21日对“1.19组织、领导传销活动案”立案侦查。 （2）被告人身份信息，证实各被告人身份信息以及国籍、护照情况。 （3）抓获情况说明，证实公安机关抓获各被告人情况。 （4）羁押证明，证实各被告人羁押情况。 （5）委托翻译协议书及翻译公司情况说明，证实盐城市公安局委托盐城青出于蓝翻译有限公司，对盐城市公安局提供的文档进行韩译中翻译。 （6）余渊模提供银行收款统计，证实2017年2月1日-3月8日秦某银行卡收款：卡1:6222023301020390364；卡2:6230520040006693778。其中2月份卡1收款4486073元，卡2收款1010457元，3月份卡1收款0元，卡2收款0元。 （7）沈阳艾比斯商贸公司情况说明，证实佳美惠由余渊模出资装潢，郑渊锡负责日常经营，与98商城系商品供应关系，由余渊模和郑渊锡沟通日常事务。98商城将发货信息提供给沈阳佳美惠，并将货款转到佳美惠法人在韩国的银行账户，由佳美惠负责发货。2016年11月份以来累计发货约40万元。 （8）98商城发货单，证实发货情况。 （9）边策收款情况汇总，证实边策收款情况。 （10）扣押清单，证实扣押余渊模手机1部、护照1本、讲话稿7页（余渊模自称98网络商城代表，讲话稿内容涉及DGC币的拆分和使用、FX项目）、笔记本1本。扣押金旼载身份证1个、护照1本、手机2部、中国建行卡1张尾号（9667）、韩国银行卡3张、人民币1万元（已发还）。扣押边策笔记本电脑1台、手机3部、现金人民币50万元（存入江苏银行）、扣押曹某甲现金人民币1888451.39元、银行卡1张、房产证（边策）2本、扣押赵某乙1700万元。扣押张晓慧华为手机1部。扣押辛包华手机2部、U盘1个、U宝1个、银行卡7张。扣押朱绪美现金250万元（杜某农行卡）、手机2部、电脑1台、平板电脑1台。扣押林某人民币73.3万元、64.68万元。扣押朱绪宝56万元、电脑1台、手机1部、1825146.5元。扣押朱振元1683290元。 （11）协助冻结/解除冻结财产通知书，证实冻结鞠清建行1198活期账户及基金账户，现金获取金额10404.60元。 （12）协助查封/解除查封通知书，证实查封辽（2016）辽阳市不动产权第1873号鞠清房产。 （13）商品房买卖合同及产权证，证实辽（2016）辽阳市不动产权第1873号鞠清1359395元。 （14）曹某甲购房相关书证，证实曹某甲广东中山市房产4套、腾冲房产1套。 （15）曹某甲退赃书证，证实2017年6月14日退赃1888451.39元。 （16）曹某甲银行卡交易明细,证实银行卡资金交易情况。 （17）深圳市房屋租赁合同，证实安联大厦22号楼B03-04租赁情况。 （18）边策前科材料,证实2008年12月15日，鞍山市铁东区人民法院判处被告人边策犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。 （19）张某丁记事本复印件,证实张某丁跟随余渊模做翻译时参加济州岛会议及到中国商谈DGC业务情况。 （20）金旼载手机储存的微信聊天记录，证实金旼载作为余渊模的下属，与李昊燕、VIVI、宝儿、陈军、周晓林联系情况。 （21）全顺爱银行卡交易明细，证实全顺爱银行卡多次与朴海锦、李竹溪等账户发生资金流转。 （22）余渊模手机存储的聊天记录，证实：余渊模明知DGC每日收取的会员费金额；崔京顺将98商城的日常性事务工作向余渊模报告；余渊模是DGC公司的代表，负责的不仅是98商城项目；金旼载是余渊模下属，余渊模给金旼载安排工作。 （23）张晓慧收到的金额汇总及明细，证实张晓慧3111和2456银行卡多次收到边策、徐小平账号转款，合计2577635元。 （24）“大东北共享群”成员名单及群聊内容，证实张晓慧在群里发布有关DGC的信息。 （25）张晓慧DGC账号，证实张晓慧的账号信息。 （26）张晓慧手机中“一家人”群聊记录，证实张晓慧在群里联系DGC会员去香港总部参观事宜，并呼应其他会员对DGC的推动。 （27）张晓慧收款统计表，证实张晓慧合计收到DGC公司给付的13793939元，经张晓慧核证后表示扣除边策支付其各种公司费用及个人账务往来40万元左右，其余无异议。 （28）张晓慧2972、6071银行卡在上海电银技术公司消费情况，证实2972银行卡于2016年6月27日消费100万元、8月25日消费100万元；6071银行卡于2016年6月20日消费100万元。 （29）张晓慧银行卡流水，证实1710账户于2017年1月13日汇出50万元购买理财产品。 （30）张晓慧银行流水，证实张晓慧7022卡内有理财产品50万元，另有可用余额504540.67元，7224卡内有可用余额1050400.96元，于秀芬4650卡内有可用余额11.75元。2017年1月6日由两次汇款，一笔50万元电汇至张晓慧建行1710卡上，一笔50万元电汇至张晓慧工行3123卡。于秀芬4650卡2017年1月6日转款1024749元至张晓慧7022卡。 （31）协助查封、冻结财产通知书，证实冻结于秀芬0013大额存单100万元、张晓慧7022账户活期存款104万元。冻结张晓慧7224卡105万元。 （32）边振出入境记录，证实2015年5月8日、11月28日、2016年5月16日分别出境至韩国。 （33）范某交易明细，证实周晓林下线范某交纳会员费105000元至边振4304银行卡。 （34）海宁市公安局情况说明，证实协助“1.19组织、领导传销活动案”取证，涉及浙江海宁投资人徐立勤，其称当时由周晓林帮助注册，资金没有进行操作。 （35）国某银行交易明细，证实银行资金流水情况。 （36）周晓林与辛包华微信聊天记录，证实微信内容含亮剑团队的通知、收钱、转账、商讨发展会员情况。 （37）扣押决定书及清单、转账记录，证实2017年6月9日扣押余某150.08万元（周晓林退赃）；2017年6月5日扣押周某乙393304.13元（周晓林退赃）；2017年6月19日京华民公司1000万元。 （38）海南京华民公司协议书及公司信息，证实海南京华民公司与周某丙2016年7月11日签订合作协议书，周某丙投资2040万元张项目40%股份。周某丙全权委托京华民公司代理项目费用的款项支出。 （39）广西贺州公安机关提供的法律文书，证实严德珍等人因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年9月19日被立案侦查。周晓林因涉嫌组织、领导传销活动于2016年10月18日被刑事拘留，2016年11月18日经广西贺州八步区检察院批准逮捕，次日被八步分局执行逮捕，2016年12月20日被取保候审。 （40）陈军与周晓林微信聊天记录，证实陈军接受周晓林安排任DGC项目亮剑团队的客服，向周晓林汇报工作，包括讲师讲课情况、会员向周晓林购买积分。 （41）陈军微信群聊天记录，证实陈军在亮剑团队微信群里发布讲师讲课预告、转发韩国公司相关消息、汇总会员提出的问题。 （42）朱振元出入境记录，证实2015年11月28日、2016年3月6日分别出境至韩国。 （43）朱振元使用银行卡明细，证实朱振元银行卡资金情况。 （44）朱振元DGC账号，证实朱振元DGC获利使用情况。 （45）人员名单，证实曹前整理后报边策审核的人员名单情况。 （46）启动大会人员名单及启动大会流程，证实曹前汇总后报边策审核的启动大会人员名单及启动大会流程情况。 （47）曹前微信记录，证实曹前与他人联系DGC情况。 （48）曹前相关银行交易记录查询，证实曹前银行卡资金情况。 （49）朱绪美DGC提现记录，证实朱绪美中行、建行、工行、浦发行银行卡收到浙江苏迪公司打款合计人民币634579元 （50）朱绪美使用的银行卡收款记录，证实杜某农行卡收到林某打款23832元，徐某丁打款63050元，WOOYOUNGBAE打款2611522元。 （51）朱绪美违法所得情况及层级图，证实账号户名zxm666，该账号处于平台的第23层，下线共有544678个账号。 （52）朱绪宝建行卡收款记录，证实WOOYOUNGBAE打款合计891941元 （53）魏某甲农行卡收款记录，证实WOOYOUNGBAE打款661708元。 （54）朱绪宝4375卡收款记录，证实徐某丁打款278006元，徐小平打款31525元，合计309531元。 （55）朱绪宝违法所得情况及层级图，证实账号户名为zxb666，处于平台的21层，下线共有544979个账号。朱绪宝违法所得2385146.5元。 （56）张书红笔记本复印件，证实张书红参与DGC情况。 （57）中华区收款清单及手写稿，证实边策深圳公司收到韩国公司的汇款账目（6.27-7.29）。 （58）2015.12.10大会参会安排表、启动大会活动流程、嘉宾入场走红地毯名单，证实2015年12月10日DGC启动大会参会人员、活动内容，以及边策、边振、张晓慧组织大会、各团队领导的相关情况。边策作为领导致辞的发言人。 （59）赴韩国参会人员名单、AD20151128K团队名单，证实11月28日参会人员共计54人，并附有相关证件及手机号码，边振、朱振元、周晓林均在其中。内勤人员为边策、边振、曹前等。 （60）DGC启动大会中国区各团队参会名单，证实2015年12月10日，DGC启动大会参会人员情况，红岩队84人、蓝天队30人、天河队49人、鹰雁队84人、鼎合队（朱振元）50人、和赢天下队140人、共享人生队10人、亮剑队（周晓林）89人、野狼队15人。 （61）“员工基本管理方法”、“晋升和维持标准”、“一季度内各月人力逐渐达到区域总监的维持标准”，证实DGC各团队业绩奖励标准，边策等鼓励各团队发展会员的情况及业绩返点。 （62）“会员在市场上反馈的问题”、“前期遗留没有解决问题”，证实从DGC韩国公司运作中国市场开始，边策带领会员和韩国公司及讲师到全国各地市场，并在深圳选总部场址等。中国区会员反映会员网站只有英文没有中文，看不懂；4月份开始没有涨幅，报单会员不敢不远做市场；对公司实力和真实性再次产生严重怀疑；会员提现出现问题；去过沈阳交易所会员反馈不好；公司交易网上只有中国共享币的交易量提现，没有其他国家交易量的显示，与韩国公司宣导的韩国公司在世界多个国家成立交易所的说法不相符。边策等组织领导传销的情况，以及早期成立的过程及经费给予情况。 （63）“选择共享币的八大理由”、“不选择共享币的两大理由”，证实共享币早起宣传资料，共享币2015年4月末进入中国，运作中含有直销成分。 （64）“DGC启动大会的韩文讲话稿”、“宣传文档”，证实宣传DGC币的作用和影响。 （65）DGC中国区授权书，证实授权边策为中国区唯一代表。 （66）边振记录本复印件，证实边振参与DGC三个账号信息、DGC网址、下线团队的帕点等情况。 （67）边振手写稿，证实启动大会、官网以及一些问题、团队帕点等情况。 （68）周晓林笔记本复印件，证实边策、边振组织的会议的时间及内容、辛包华等参与DGC的帕点收入等。 （69）周晓林手写稿，证实周晓林准备接受DGC的规划情况，周晓林在被广西处理后继续从事DGC相关活动。 （70）余渊模讲话稿二份，证实余渊模作为98商城代表，代表DGC公司讲话，将公司采纳会员意见的情况反馈给会员，包括中国区领导人空缺、如何解决中国法律相关问题、系统的未来蓝图等方面。余渊模在DGC公司中的地位以及此行到中国的目的。 （71）DGC收取会员费用的银行卡情况，证实边振4304建行卡2015年12月份；苏迪公司0098建行、2829中行、9750农行2016年1月15日；徐小平4093工行、4020浦发、9255瑞丰、7174农行、1888建行、3646中行、283×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝2016年3月22日；李福顺3306工行、1297中行、5213建行、4789交行2016年3月22-25日；秦某0364工行、8174农行、3642工行、3778农行2017年2月。 （72）DGC公司涉案银行账户情况汇总，证实WooYoungBae、徐小平、李福顺、裴德丽、徐某丁、苏迪公司的工、农、中、建等银行账户。 （73）DGC公司使用的工行、农行、中行、建行、交行、浙江稠州银行等交易明细，证实银行账户情况。 （74）秦某、林某银行卡交易情况说明及银行交易明细，证实2017年2月份以来，DGC组织使用秦某0364工行卡、3778农行卡收取会员费，其中0364工行卡于2017年2月16日、2月22日共计转账1915000元到林某2298工行卡，3778农行卡于2017年2月15日至24日转账1003838万元到林某8776卡。林某退赃的2998工行卡673899元来源于秦某0364卡；退赃的9395中行卡中21万元来源于3月8日林某2298工行卡中30万元汇款；退赃的6728建行卡11万元来源于3月8日2298工行卡的30万元；退赃的8776农行卡41.3万元来源于3月8日2298工行卡的49万元汇款。 （75）金某乙农业银行、工商银行交易明细，证实DGC组织收取会员费用情况。 （76）银行账单，证实边振招行、交行、建行；曹某甲农行、光大银行、中行；边策农行、招行；张晓慧建行、工行、农行；鞠清建行、招行；白某锦州银行；王某乙工行、建行；刘光闫锦州银行；周某丙工行、建行、辛包华工行；周晓林农行；周翔农行；周某乙平安银行；于秀芬农行、建行；郑某农行资金情况。 （77）追缴、扣押、查封、冻结清单、冻结手续、辛包华、朱振元、边策股票冻结资料、赃款追缴资料，证实公安机关查封冻结相关情况。 （78）周晓林、边振投资款材料，证实资金去向情况。 （79）相关涉案人员处理材料，证实本案中另有37人涉嫌组织、领导传销活动罪，已向公安部申请对本案发起集群战役。严德珍于2016年10月14日因涉嫌组织、领导传销活动已被广西贺州市公安局八步分局刑事拘留。 （80）在逃人员登记表，证实盐城市公安局对全顺爱、边策、边振等人追逃抓获情况。 （81）情况说明，证实洪淳度与洪顺道为一人。 （82）相关扣押文件，证实涉案人员姚德明强制措施；张晓慧身体状况；张晓慧母亲的情况；周晓林曾经因传销事宜被查处，广西公安机关扣押周晓林一千多万的书证及采取强制措施。 4.现场勘验检查笔录 （1）余渊模辨认笔录及照片，证实余渊模辨认指出朴京兰、全顺爱、和金旼载一起接机的青年男子（陈军）；辨认指出金旼载、明鲁文、侯总（侯永杰）、边总（边策）、周总（周晓林）。 （2）金旼载辨认笔录及照片，证实金旼载辨认指出辛包华、明代表（明鲁文）、朴理事（朴京兰）、2017年3月7日晚在深圳一起吃饭的女性（杨杏芬）、余渊模、周晓林、李昊燕、陈军。 （3）电子证物检查笔录及远程勘验笔录，证实检查全顺爱手机1部、U盘1只、余渊模手机、金旼载手机（三星、LG）、张晓慧手机、周晓林华为、三星手机、陈军2部苹果手机、辛包华2部苹果手机、张书红1部OPPO手机。远程勘验对象：网址为“office4.digitcoin.biz”的DigitCoin网站后台书记及网站源码、网址为http://v.youku.com/v-XMTcONjQ50DE5Mg中的视频、域名为www.yiycp.com的网站内相关内容、域名为digitcoin.in的网站内相关内容、域名为www.qqgou520.com的网站内相关内容。 （4）搜查笔录、扣押清单，证实2017年3月9日搜查周晓林深圳市罗湖区幸福华府C单元11层A。扣押手机2部、笔记本电脑2台、ipadmini2台、ipad1台、U盘1个、SD卡1张、手写资料3页、打印资料2芬、笔记本26本。2017年3月9日搜查陈军工作单位深圳布吉上水径综合楼8H。扣押电脑硬盘1块、本子1本、DGC宣传挂幅1张。2017年3月24日搜查张书红位于阜宁县罗桥镇邵刘村四组张淦住宅二楼西房间住处，扣押银行卡3张、硬盘2个、笔记本3本、手机1部。 （5）甘某辨认笔录，证实甘某辨认指出辛包华。 5.鉴定意见 （1）盐城市工商行政管理局出具的认定函，证实该局认为DGC交易平台以推销DGC虚拟货币为名，要求参加者交纳100美元至5000美元的入门费，并形成层级关系，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，符合传销的基本特征，该交易模式可以认定为传销。 （2）上海辰星电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实对DGC交易平台的后台数据进行检测，根据检材搭建相应网络环境，并从中固定保全涉案数据。检验结果：固定保全了涉案数据库中涉案账号的注册信息；固定保全了涉案账号的节点关系，到处相应的节点层级结构图；根据涉案账号的节点关系，统计所有涉案账号下级的节点数量；固定保全了涉案账号的直推关系，并到处相应的直推层级关系图；固定保全了委托人需要的7个涉案账号的三级直推账号的注册信息；固定保全了涉案账号的奖金明细；固定保全了涉案网站上的相关信息及注意事项。 （3）盐城明达司法会计鉴定所司法鉴定意见书，证实对DGC传销组织收取会员费、边策违法所得、张晓慧违法所得、周晓林违法所得、朱绪美违法所得、朱绪宝违法所得、朱振元违法所得进行审计。鉴定意见： ①销组织控制的10张银行卡2016年1月份以来合计进账1274289361.66元； ②秦某0364工行卡进账4486073元、3778农行卡进账1010457元，合计5496530元（2017年2月）； ③金德明5179账户进账合计9397462.4元，后转入金某乙9642账户合计1556000元（2017年3月14日至3月24日）； ④2015年6月至2017年3月9日，传销组织控制的银行账户转账给户名为边策、曹某甲、王某乙、郑某、白某、刘光闫、张某戊的金额合计71748865.21元； ⑤2015年6月至2017年3月9日，传销组织控制的银行账户转账给户名为张晓慧、于秀芬、冯学斌的金额合计13793939元； ⑥2015年6月至2017年3月9日，传销组织控制的银行账户转账给户名为周晓林、周翔、周某丙、周某甲的金额合计60471273元； ⑦2015年6月至2017年3月9日，周晓林、周翔、周某丙、周某甲银行卡转账给传销组织控制的银行账户的金额合计3737940.63元； ⑧2015年6月至2017年3月9日，周晓林、周翔、周某丙、周某甲银行卡转账给严德珍、尹继红、国某、高文岩、崔红艳、辛包华、王召锡、胡杨苗、陈智伟、陈燕梅、邓敏敏、张治平、朱振元、信国清、欧阳斯琦、林华奇、李德吉、杨杰、王俊虹、敖明媚、肖燕的金额合计44586725.58元； ⑨2015年6月至2017年3月9日，传销组织控制的银行账户转账给户名为朱振元、王子轩、何士兵的金额合计2755033元； ⑩2015年6月至2017年3月9日，传销组织控制的银行账户转账给户名为朱绪美、杜某的金额合计5500607元； 2015年6月至2017年3月9日，传销组织控制的银行账户转账给户名为朱绪宝、魏某甲的金额合计2385146.5元。 6.视听资料 DGC启动大会光盘，证实DGC启动大会的流程及参会人员；边策、周晓林、朱振元等人的参与DGC情况。 上述证据，均经当庭举证、质证，合法有效，可以作为定案的依据。 关于被告人余渊模及其辩护人提出的余渊模未参与DGC组织传销活动的相关辩解以及辩护理由，经查，1.韩国DGC公司经营“DGC币”的行为实质是以投资所谓的虚拟货币“DGC币”的名义，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬和返利依据，以高额返利为诱饵引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物，具有传销活动的缴纳门槛费、拉人头返点、组成层级性、骗取财物等特点,符合法律规定的传销活动特征,且已经被盐城市工商行政管理局认定为传销活动。2.最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，在传销活动中起发起、策划、操纵作用或承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员可以认定为传销活动的组织者、领导者。余渊模加入韩国DGC传销组织后担任98商城代表。98商城不仅是该传销组织的子公司，而且其成立的目的就是为了规避中国法律使其解决DGC营销合法化问题。后余渊模又接替他人负责DGC币在中国的推广工作，利用其本人受韩国DGC公司指派处理中国区运行事务的影响力，在济州岛会议期间与中国会员团队见面，协调解决DGC币提现问题。出席活动以拓展市场、发展下线会员，帮助传销组织收取大量的传销资金,协调处理中国传销参与团队与韩国DGC组织的日常运行事务。余渊模在传销活动犯罪过程中起管理、协调作用，应依法认定为传销活动的组织者、领导者，其行为构成组织、领导传销活动罪。故该辩解理由和辩护意见均不能成立,本院不予采纳。 关于被告人边策及其辩护人提出的边策不是中国区负责人仅是公司的行政后勤工作负责人，在传销组织中起次要作用应认定为从犯的辩解和辩护理由，经查，1.边策供述受韩国DGC组织李宗泰等人发放聘书聘任，担任DGC币的中国区负责人，约定每月20万元运营费用并另有提成。由其推荐张晓慧、曹前给韩国DGC公司同意后在深圳办公地点工作。张晓慧负责会员培训和讲课，曹前负责日常事务和客服工作，协调会员团队在使用DGC系统、奖金等事务的问题。该供述内容得到被告人张晓慧、曹前、周晓林等人相关供述的印证。聘任书、DGC启动大会材料等书证、启动大会视听资料亦可证实边策系中国区负责人的事实。2.边策在韩国DGC公司安排下筹备召开DGC启动大会，组织中国区会员参观韩国总公司，安排场所提供给韩国DGC公司代表与中国团队负责人开会协商等活动，并以中国区会员充值总额的一定比例作为业务提成，其在传销组织中行为积极，作用明显，作为中国区的负责人，对传销在中国发展起主要的作用，应认定为主犯。故该辩解理由和辩护意见均不能成立,本院不予采纳。 关于被告人边策提出曾有揭发他人犯罪的辩解，本案侦查机关出具的情况说明证实边策未反映“大连假日”等犯罪线索。故检举揭发他人犯罪，暂未查证属实，不予认定为立功。故该辩解理由不能成立,本院不予采纳。 关于被告人周晓林及其辩护人提出周晓林构成从犯的辩解和辩护意见，组织、领导传销活动罪的犯罪主体和处罚的对象是组织者和领导者,组织、领导传销活动的实行行为是组织、领导行为,即对传销活动进行策划、发起、操纵、管理、协调、宣传、培训以及对建立扩大起关键作用等行为,不限于单纯的发展下线,收取资金的行为，故本案中应按各被告人在传销组织的整体架构内所处的位置、实施的具体行为、所起的作用区分主从犯。周晓林进入该传销组织后积极发展下线并形成自己团队，整合其他团队并入亮剑团队。另外，还设立工作室，雇佣人员具体负责接待客服事务，帮助团队成员参加各种活动和解决DGC交易平台上各种问题，使其所属的亮剑团队在传销组织运行过程中“业绩”突出。综合周晓林在韩国DGC传销组织在中国发展的整体架构内所处的位置，实施的具体行为以及在本案传销组织中的层级和所起的组织、领导作用,在共同犯罪中起主要作用,应认定为主犯。故该辩解理由和辩护意见不能成立,本院不予采纳。 关于被告人周晓林及其辩护人提出周晓林具有揭发他人犯罪的立功表现的辩解和辩护意见，经查，周晓林积极配合侦查机关调查,供述其上线姓名，并提供上线的手机号码，其所供述系共同犯罪中的同案犯,属于如实供述罪行的范围,不属于揭发他人犯罪的行为,不符合立功的构成要件,不属于立功。周晓林积极配合侦查机关调查的行为，可在量刑时予以考量。故该辩解理由和辩护意见不能成立,本院不予采纳。 关于被告人金旼载及其辩护人提出金旼载仅在98商城工作，未参与DGC组织活动等相关辩解和辩护意见，经查，1.金旼载虽在98商城工作，但也在明知98商城运行是为了DGC平台会员服务的情况下仍积极参与。作为余渊模的助理，金旼载受余渊模安排协助其与中国区各团队负责人进行沟通协调DGC传销交易平台上产生的各种问题，并帮助了解周晓林、胡杨苗案件查处情况。另证人金某乙的证言也能证实提供卡给金旼载使用，该银行卡流水记录与其在侦查阶段供述也能印证该卡被用于传销组织资金转账使用。2.金旼载虽未直接发展下线，但受余渊模安排参与韩国DGC组织与中国团队沟通协调，处理DGC会员提现、推选中国区负责人等事项，对DGC传销在中国发展起到协调的作用。3.金旼载在侦查阶段如实供述犯罪事实，但在开庭审理阶段对其既往供述予以否认，故不应认定为坦白。故该辩解理由和辩护意见均不能成立,本院不予采纳。 关于被告人辛包华及其辩护人提出的辩解和辩护意见，经查，1.被告人辛包华、周晓林、陈军等人供述，证人国某、陈某等人的证言证实，辛包华注册账号成为传销组织成员后通过出售自己在DGC交易平台积分和向周晓林购买积分再出售的方式发展成员，邀请人员参加DGC韩国公司参观活动。2.被告人周晓林、陈军的供述、证人肖某、甘某、段某等人证言，DGC平台积分转账交易记录证实辛包华通过出售积分获得违法所得的事实。故该辩解理由和辩护意见不能成立,本院不予采纳。 关于被告人辛包华及其辩护人提出的辛包华购买的天悦龙庭8栋305室一套房产与案件无关的辩解和辩护意见，经查，被告人辛包华辩护人提交的购房收款收据、银行账户积存业务回执等材料证实该天悦龙庭房产系辛包华于2015年6月份购买，而辛包华系2015年12月份注册成案涉传销组织会员，该房产并非辛包华使用违法所得购买,但可用于执行本案的财产刑。故该辩解理由和辩护意见不能成立,本院不予采纳。 关于被告人朱绪宝、朱绪美及其辩护人均提出不应构成“情节严重”的辩解和辩护意见，经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,除言辞证据外,可结合传销人员关系图、银行交易记录、计酬返利记录等证据认定犯罪事实。本案中，朱绪宝、朱绪美的下线人数是根据两人所处层级、发展下线账号网络图、排位图等书证、银行账户交易记录、计酬规则、鉴定意见等证据综合认定,且有证人证言、同案人供述印证,足以认定两人发展人数达到情节严重的标准,也符合上述司法解释的规定。故该辩解理由和辩护意见不能成立,本院不予采纳。 关于被告人朱绪美提出有部分人员已经退出的辩解理由，经查，传销组织的参与人数应当以该传销组织先后吸收的人数累计计算,也应包含曾参与过该传销组织、案发前已离开的人员。故该辩解理由和辩护意见不能成立,本院不予采纳。 关于被告人朱绪宝、朱绪美及其辩护人提出建议判处缓刑的辩解和辩护理由，经本院委托被告人所在地社区矫正机关进行判前调查评估，昌吉市司法局出具的调查评估意见认为，两人均不符合社区矫正条件，不同意接收进行社区矫正。该意见表明两人均不符合宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的法定条件。故该辩解理由和辩护意见不能成立,本院不予采纳。 本院认为，被告人余渊模、金旼载系韩国人，在中华人民共和国领域内犯罪，应当适用我国刑法。 案涉DGC交易平台以推销虚拟货币DGC币为名，要求参加者交纳不同的入门费，并按照双轨制形成712层的层级关系，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序,案涉被告人余渊模、边策、周晓林、金旼载、张晓慧、曹前、辛包华、朱振元、陈军、朱绪美、朱绪宝、边振、全顺爱、张书红均已构成组织、领导传销活动罪。其中被告人余渊模、边策、周晓林、金旼载、张晓慧、曹前、陈军、边振、全顺爱在该传销组织中起管理、协调、宣传、培训作用，情节严重；被告人辛包华、朱振元、朱绪美、朱绪宝对该传销组织的扩大起关键作用，情节严重；被告人张书红对该传销组织的扩大起关键作用。公诉机关指控上述被告人犯组织、领导传销活动罪,事实清楚,证据确实、充分,指控罪名正确,应予支持。 本案系共同犯罪，各被告人均积极参与实施传销活动犯罪,其中被告人余渊模、边策、周晓林在组织、领导传销活动过程起主要作用，系主犯；被告人金旼载、张晓慧、曹前、辛包华、朱振元、陈军、朱绪美、朱绪宝、边振、全顺爱、张书红起次要作用，系从犯，在量刑时根据各被告人所起作用确定从轻或减轻处罚幅度。 被告人全顺爱犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人边策、周晓林、张晓慧、曹前、陈军、朱绪美、朱绪宝、边振、张书红归案后，如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人朱振元当庭自愿认罪,可以酌情从轻处罚。 深圳前海甲阳金融投资服务有限公司及林某等人协助退出共享币（DGC币）传销组织的部分赃款；被告人边策亲友协助退出部分赃款；被告人周晓林及其亲友协助退出部分赃款；被告人曹前及其亲友协助退出部分赃款；被告人朱振元退出部分赃款；被告人朱绪宝退出全部赃款；被告人朱绪美退出部分赃款；被告人边振及其亲友协助退出部分赃款，根据各被告人退出的数额,在量刑时酌情从轻处罚。 根据被告人边振、全顺爱、张书红的犯罪事实、情节以及悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响。综上,对被告人边振、全顺爱、张书红适用缓刑。 依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人余渊模犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年3月10日起至2023年9月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人边策犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,其中刑事拘留一日折抵刑期一日，监视居住二十四日折抵刑期十二日，共计折抵刑期十三日，即自2017年7月7日起至2023年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人周晓林犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币一百二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,共计折抵刑期五十三日，即自2017年3月9日起至2022年1月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 四、被告人金旼载犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币一百万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年3月9日起至2021年3月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 五、被告人张晓慧犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年3月21日起至2020年9月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 六、被告人曹前犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币六十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年10月26日起至2021年3月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 七、被告人辛包华犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年3月9日起至2020年3月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 八、被告人朱振元犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，其中监视居住二十一日折抵刑期十一日，即自2017年3月24日起至2019年9月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 九、被告人陈军犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年3月10日起至2019年7月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 十、被告人朱绪美犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,共计折抵刑期二十九日，即自2019年5月22日起至2021年4月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 十一、被告人朱绪宝犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,共计折抵刑期二十八日，即自2019年5月22日起至2020年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 十二、被告人边振犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币十万元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金于判决生效后十日内缴纳)。 十三、被告人全顺爱犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金于判决生效后十日内缴纳)。 十四、被告人张书红犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金于判决生效后十日内缴纳)。 十五、深圳前海甲阳金融投资服务有限公司及林年元等人协助退出共享币（DGC币）传销组织的赃款贰仟壹佰叁拾柒万玖仟八百元（2137.98万元）;被告人边策亲友协助退出赃款肆佰伍拾玖万伍仟玖佰陆拾壹元叁角玖分（4595961.39元）;被告人周晓林主动退出赃款壹仟壹佰伍拾捌万壹仟捌佰伍拾玖元玖角肆分（11581859.94元）,被告人周晓林亲友协助退出赃款贰仟捌佰陆拾贰万贰仟零贰拾叁元壹角玖分（28622023.19元）;被告人曹前退出赃款壹万伍仟元（1.5万元）,被告人曹前亲友协助退出赃款壹佰贰拾万元（120万元）；被告人朱振元退出赃款壹佰陆拾捌万叁仟贰佰玖拾元（1683290元）;被告人朱绪美退出赃款贰佰伍拾捌万元（258万元）;被告人朱绪宝退出赃款贰佰叁拾捌万伍仟壹佰肆拾陆元伍角（2385146.5元）;被告人边振及其亲友退出赃款壹仟贰佰伍拾壹万玖仟贰佰伍拾元（1251.925万元）。盐城市公安局依法扣押共享币（DGC币）传销组织控制使用的银行卡上赃款合计叁佰肆拾贰万捌仟柒佰零叁元叁角壹分（3428703.31元）。上述赃款予以没收,上缴国库。 十六、在案冻结的违法资金及其孳息,予以没收;在案查封、冻结的房产、车辆价款、证券账户、基金产品、公司股权、电影收益中属于非法所得的部分,予以没收,均由扣押机关盐城市公安局负责处理; 十七、供犯罪所用的银行卡、手机、U盘、电脑等财物予以没收。 十八、对各被告人的违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方朝军 审 判 员  陈 杰 人民陪审员  韦向东 二〇一九年五月二十二日 书 记 员  徐小龙 肖桃 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。 对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。 缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。