宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2012）吴利刑初字第192号自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲，男，1970年8月8日出生。诉讼代理人陈斌，北京市中银（银川）律师事务所律师。被告人庞某某，女，1981年6月15日出生。辩护人杨某乙，男，1966年12月22日出生。系被告人庞某某的舅舅。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲以被告人庞某某犯侵占罪并给自己造成经济损失为由，于2012年5月8日向本院提起控诉。本院受理后，因被告人庞某某下落不明，致使案件无法审理，本院于2012年9月20日裁定本案中止审理。中止审理的原因消失后，本院于2014年2月27日裁定本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲及其诉讼代理人陈斌、被告人庞某某及其辩护人杨某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲诉称，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲与被告人庞某某系男女朋友关系，相处期间两人因感情问题产生纠葛。2011年9月17日21时许，被告人庞某某再次因感情问题到银川市找自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲发现被告人庞某某情绪激动、无法沟通，遂劝说、安抚被告人庞某某并将其送往吴忠市的家中。途中，被告人庞某某以种种危险行为威胁并声称要自杀。进入吴忠市区后，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲拦停一辆警车，请民警代为照看被告人庞某某，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲前去为被告人庞某某买药。自诉人暨附带民��诉讼原告人杨某甲的手机、电脑、身份证、银行卡均放在车上。其回来后，被告人庞某某已将自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲的车开走，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲寻找未果。后自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲发现该车停放在吴忠市财政局院内，其便报警。后经核实，被告人庞某某将自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲放在车内的银行卡中的450000元购车款占为己有，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲多次索要，被告人庞某某拒不交还。现自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲要求依法追究被告人庞某某的刑事责任，并请求人民法院依法判令被告人庞某某返还其侵占的自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲现金450000元。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲当庭提交了以下证据材料支持其诉讼请求：1、中国农业银行卡、中国工商银行卡复印件；2、中国农业银行吴忠市迎宾分理处的监控视频、转账回单；3、电话录音二份；4、吴忠市公安局利通区分局交巡警大队的处警记录一份。被告人庞某某当庭不认罪，辩解称其没有犯侵占罪，取走的450000元现金是自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲偿还的借款。被告人庞某某与自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲系同居关系，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲承诺与被告人庞某某结婚，并向被告人庞某某提供了自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲的离婚协议、离婚证。被告人庞某某的辩护人提出被告人庞某某与自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲系同居关系，被告人庞某某取走的450000元是自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲偿还给被告人庞某某的款项，被告人庞某某的行为不构成侵占罪的辩护意见。被告人庞某某及其辩护人针对其���解、辩护意见，提交以下证据：1、吴忠市滨河村镇银行股份有限公司电汇凭证、业务通用凭条；2、中国银行结算业务申请书、中国人民银行支付系统专用凭证；3、照片六张；4、短信记录；5、离婚证、离婚协议一份。经审理查明，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲与被告人庞某某认识后确定为男女朋友关系，并曾同居生活，二人之间存在经济往来。2011年4月26日，被告人庞某某在中国银行股份有限公司吴忠市分行利通南街支行向自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲在灵武市农村信用合作联社郝家桥信用社账号为100442730＊＊＊＊的账户汇款280000元。2011年5月23日，被告人庞某某在吴忠市滨河村镇银行股份有限公司国贸支行向自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲账号为622150870000034＊＊＊＊的中国邮政储蓄银行账户汇款500000元。2011年9月18日，被告人庞某某在���国农业银行股份有限公司吴忠市迎宾分理处以转账方式取走自诉人杨某甲暨附带民事诉讼原告人中国农业银行卡（卡号为622848120010572＊＊＊＊）中现金430000元。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据材料证实：1、中国农业银行卡、中国工商银行卡复印件，证实本案涉案银行卡的账号；2、中国农业银行吴忠市迎宾分理处的监控视频、转账回单，证实2011年9月18日，被告人庞某某在中国农业银行吴忠市迎宾分理处以转账方式取走自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲银行卡（卡号为622848120010572＊＊＊＊）中现金430000元；3、电话录音二份，证实被告人庞某某承认取走自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲银行卡中现金共计450000元；4、吴忠市公安局利通区分局交巡警大队的处警记录一份，证实2011年9月18日9时37分，自诉人���附带民事诉讼原告人杨某甲报案称其于9月17日晚在红十字会医院附近吃饭时，将一辆“捷达”牌轿车停放在餐厅楼下。9月18日，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲酒醒后发现车辆丢失，后在财政局院内发现丢失的车辆；5、吴忠市滨河村镇银行股份有限公司电汇凭证、业务通用凭条，证实2011年5月23日，被告人庞某某在吴忠市滨河村镇银行股份有限公司国贸支行向自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲账号为622150870000034＊＊＊＊的账户汇款500000元；6、中国银行结算业务申请书、中国人民银行支付系统专用凭证，证实2011年4月26日，被告人庞某某在中国银行股份有限公司吴忠市分行利通南街支行向自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲在灵武市农村信用合作联社郝家桥信用社账号为100442730＊＊＊＊的账户汇款280000元；7、被告人庞某某在当庭的供述、照片六张、短信记录、离婚证、离婚协议，证实被告人庞某某与自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲自认识后便生活在一起，两人未办理结婚证。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲称已离婚，会与被告人庞某某结婚，并向被告人庞某某提供了自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲的离婚协议、离婚证。2011年9月17日，被告人庞某某与自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲在银川买车，后自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲送被告人庞某某回家。到吴忠后，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲拦停一辆警车后便离开。被告人庞某某因不会驾驶手动挡车辆，遂让警察帮忙，被告人庞某某将车停到财政局院内。银行卡是自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲给被告人庞某某的，卡内现金是还给被告人庞某某的钱，密码是自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲告诉被告人庞某某的；8、被告人庞某某的身份证复印件，证实被告人庞某某出生于1981年6月15日，已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。上述证据经庭审举证、质证。被告人庞某某及其辩护人对自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲提交的吴忠市公安局利通区分局交巡警大队的处警记录有异议，质证认为2011年9月17日自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲离开后没有回来，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲的当庭陈述与报警记录不符。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲对被告人庞某某提交的吴忠市滨河村镇银行股份有限公司电汇凭证、业务通用凭条有异议，质证认为其在银川市开立的邮政储蓄银行卡由被告人庞某某持有，被告人庞某某汇款500000元是由她本人取走；对中国银行结算业务申请书、中国人民银行支付系统专用凭证的真实性、合法性不表异议，但认为与本案无关联。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲、被告人庞某某对其他证据均无异议。上述各证据来源合法，内容客观真实，并与本案存在关联性，本院予以确认。本院认为，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲指控被告人庞某某犯侵占罪事实不清，证据不足，指控不能成立。因侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物或者他人的遗忘物、埋藏物占为己有，数额较大且拒不退还或者拒不交出的行为。代为保管他人财物和拒不退还是侵占罪的重要构成要件，构成侵占罪首先要求行为人对他人的财物存在代为保管的事实。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲指控被告人庞某某暂时代为保管其车辆及存放在车辆中的银行卡等物品，将暂时代为保管的银行卡中450000元占为己有，拒不退还，对被告人庞某某代为保管自诉人暨附带民事诉讼原告��杨某甲的车辆这一事实，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲当庭陈述称2011年9月17日，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲驾驶车辆行驶至红十字会医院时，因被告人庞某某情绪激动，其将车辆停下，拦停一辆警车，请民警代为照看被告人庞某某，其前去买药。而自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲当庭出示的吴忠市公安局利通区分局交巡警大队的处警记录，证实自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲在报案时称其于9月17日晚在红十字会医院附近吃饭时，将一辆“捷达”牌轿车停放在餐厅楼下，9月18日，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲酒醒后发现车辆丢失，后在财政局院内发现丢失的车辆。该证据与自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲当庭的陈述不一致，其当庭陈述无其他证据印证，被告人庞某某对该事实亦予以否认。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲未提��其他证据证实被告人庞某某对其财物存在代为保管的事实，故本案中被告人庞某某代为保管自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲的车辆及存放在车辆中的银行卡的事实不清，证据不足。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲当庭提交的中国农业银行吴忠市迎宾分理处的监控视频、转账回单等证据，证实2011年9月18日，被告人庞某某在中国农业银行吴忠市迎宾分理处以转账方式取走自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲中国农业银行卡（卡号为6228481200105＊＊＊＊）中现金430000元，被告人庞某某亦供述其取走自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲中国农业银行卡中现金430000元，取走自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲中国工商银行卡中现金20000元，共计450000元，但辩称其取走的款项是自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲偿还其的借款，其当庭提交的吴忠市滨河村镇银行股份有限公司电汇凭证、业务通用凭条、中国银行结算业务申请书、中国人民银行支付系统专用凭证，证实2011年4月26日，被告人庞某某在中国银行股份有限公司吴忠市分行利通南街支行向自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲在灵武市农村信用合作联社郝家桥信用社账号为100442730＊＊＊＊的账户汇款280000元；2011年5月23日，被告人庞某某在吴忠市滨河村镇银行股份有限公司国贸支行向自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲账号为622150870000034＊＊＊＊的中国邮政储蓄银行账户汇款500000元，上述证据证实被告人庞某某与自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲之间确实存在经济往来。自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲提出被告人庞某某汇入500000元的账户名为杨某甲的中国邮政储蓄银行卡是由被告人庞某某持有，500000元是被告人庞某某取走的辩解无证据支持。且关于被告人庞��某如何得知自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲银行卡密码，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲陈述与被告人庞某某供述不一致，没有其他相关证据予以证实，故本案中现有证据不能形成证据锁链，不能排除合理怀疑。综上，自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲指控被告人庞某某犯侵占罪的事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立。被告人庞某某及其辩护人所提的被告人庞某某的行为不构成侵占罪的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项和最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款（四）项、第二百七十六条之规定，判决如下：一、被告人庞某某无罪；二、驳回自诉人暨附带民事诉讼原告人杨某甲要求被告人庞某某返还450000元的诉讼请求。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  杜卫军审判员  谢丰丞审判员  郭小娟二〇一四年三月二十一日书记员  马晓波附：本判决所适用法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定���告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。第二百七十六条对自诉案件，应当参照刑事诉讼法第一百九十五条和本解释第二百四十一条的有关规定作出判决；对依法宣告无罪的案件，其附带民事部分应当依法进行调解或者一并作出判决。