山西省灵石县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0729刑初33号公诉机关灵石县人民检察院。被告人张福贵，小名“二庭”，男，1982年11月9日出生于山西省灵石县，汉族，小学文化，捕前住晋中市榆次区。2009年因犯非法储存爆炸物罪被灵石县人民法院判处有期徒刑三年，2012年1月18日刑满释放。2018年9月21日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被灵石县公安局刑事拘留，2018年10月26日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。辩护人孙杰，男，山西旭日明律师事务所律师。被告人张富贵，小名“三庭”，男，1985年9月24日出生于山西省灵石县，汉族，中专文化，捕前住灵石县。2018年9月21日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被灵石县公安局刑事拘留，2018年10月26日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。辩护人乔树鸿，男，山西旭日明律师事务所律师。被告人李豫，男，1986年3月27日出生于山西省灵石县，汉族，高中文化，捕前住灵石县铁路西7排58号。2018年9月21日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被灵石县公安局刑事拘留，2018年10月26日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。辩护人徐骏，男，山西辉云律师事务所律师。被告人贺晓虎，男，1989年10月12日出生于山西省灵石县，汉族，中专文化，捕前住灵石县沙峪二期7号楼1单元301室。2018年9月21日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被灵石县公安局刑事拘留，2018年10月26日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于灵石县看守所。辩护人王少军，男，山西日月明律师事务所律师。被告人陈波，又名“郭龙”，外号“小鬼”，男，1997年6月6日出生于山西省灵石县，汉族，小学文化，捕前住灵石县。2018年9月21日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被灵石县公安局刑事拘留，2018年10月26日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于灵石县看守所。指定辩护人张海滨，男，山西天石律师事务所律师。被告人余水忠，小名“余余”，男，1996年8月17日出生于山西省灵石县，汉族，小学文化，捕前租住于介休市。2018年9月21日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被灵石县公安局刑事拘留，2018年10月26日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于灵石县看守所。指定辩护人史红敏，女，山西天石律师事务所律师。被告人程鹏，男，1996年12月11日出生于山西省灵石县，汉族，小学文化，现住灵石县水头张家巷15号。2018年9月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被灵石县公安局刑事拘留，2018年10月26日被灵石县公安局取保候审。2019年2月20日经本院决定被依法取保候审。2019年5月17日经本院决定被依法逮捕。指定辩护人马美芹，女，山西天石律师事务所律师。灵石县人民检察院以灵检刑刑诉〔2019〕15号起诉书指控被告人张福贵、张富贵犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人李豫、贺晓虎、陈波、余水忠犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人程鹏犯寻衅滋事罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派检察员燕一登、张国红，检察官助理高丽出庭支持公诉，被告人张福贵及其辩护人孙杰、被告人张富贵及其辩护人乔树鸿、被告人李豫及其辩护人徐骏、被告人贺晓虎及其辩护人王少军、被告人陈波及其指定辩护人张海滨、被告人余水忠及其指定辩护人史红敏、被告人程鹏及其指定辩护人马美芹到庭参加了诉讼。现已审理终结。灵石县人民检察院指控：被告人张福贵先后纠集张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、程鹏、余水忠等人在灵石县城辖区内高利放贷，暴力索债，涉案团伙成员多次使用暴力、“软暴力”、欺骗等非法手段向借款人员索取钱财。该团伙在从事高利放贷期间，初步形成了以张福贵为集团首目，张富贵、李豫、贺晓虎为骨干成员，陈波、余水忠、程鹏等人为一般成员的恶势力犯罪集团。一、被告人张福贵、张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、余水忠涉嫌非法拘禁案2015年12月份，灵石县东盛房地产开发有限责任公司刘某1向张福贵以高利借得钱款后，未能按约还款。2016年4月底5月初，张福贵伙同其弟张富贵、表弟贺晓虎及李豫、陈波、余水忠等共七、八人将刘某1控制在东盛公司办公楼内，不让其下楼离开。后逼迫刘某1写下字据，意为：将租赁来的办公场所东盛富美佳商贸港2号楼5、6层（约1100㎡）产权写在杨霞（原东盛公司法人，刘某1前妻）名下，若未能还款，将该房产抵押给张福贵。写下字据后刘某1方才离开，此次刘某1被非法控制时间长达四十八小时。二、被告人张福贵、张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、余水忠涉嫌非法拘禁案2016年5月22日，张福贵伙同其弟张富贵、表弟贺晓虎及李豫、陈波、余水忠等共七、八人为索取债务，又将刘某1控制在灵石县东盛房地产开发有限责任公司办公楼内，不让其离开。后逼迫刘某1在承诺书签字，承诺书意为：若未能还清200万元本金，张福贵有权处置公司所有财物，并清退员工。写下承诺书后刘某1方得以离开，此次刘某1被非法控制时间长达四十八小时。三、被告人张福贵、张富贵、李豫、贺晓虎、陈波涉嫌寻衅滋事案2016年5月份，张福贵伙同其弟张富贵、表弟贺晓虎及李豫、陈波等人为索取债务，到东盛富美佳商贸港2号楼5、6层，将刘某1经营的灵石县东盛房地产开发有限责任公司的员工从办公楼内驱赶，后张福贵安排贺晓虎、李豫打印封条将刘某1东盛富美佳商贸港2号楼5、6层贴上封条，后将办公楼强占，并将办公楼内家具拉走，公司至今无法正常运营。四、被告人张福贵、张富贵涉嫌诈骗案2017年4月初，灵石县开发商张某7因资金困难，于2017年4月10日在灵石县富美佳2号楼6层向张福贵借款20万元（次日扣除利息6000元，实际借到19.4万元），向经张福贵介绍的翟某借款50万元，并抵押购房人为段某2（翟某妻子）和张福贵的购房协议共15份以及收据和房屋钥匙。2017年4月29日张某7再次向张福贵借款10万元（未写借条，扣除利息、好处费，实际到账8.7万元）。2017年7月12日，张某7向张福贵借款40万元，自己筹措10万元后将50万元还给翟某，张某7收回抵押的全部购房协议、收据和房屋钥匙。在张福贵的要求下张某7重新抵押购买人栏为空白的购房协议15份（协议编号均为ＦＭＪ开头，意思为在富美佳签署）以及收据和房屋钥匙给张福贵，并给张福贵出具50万元借条（包含4月29日10万元和当日40万元，出借人张福贵未现场签名）。借款后张福贵发现张某7抵押的房产已有房主，即开始向张某7索要借款。经商量约定还款后，2017年7月28日，张福贵安排张富贵、李豫、王忠（另案，已逮捕）携带上述抵押购房手续到榆次张某7公司办理收款事宜。在张某7还款60万元后，王忠按照张富贵的事先安排，携带张某7核验过的抵押手续悄悄溜出，并将全部房屋抵押手续交给在门外等候的张福贵后，二人随即离开。张某7将仍在公司的张富贵、李豫拦住不让离开，后张福贵给张某7打来电话协商，无奈之下，张某7只得让张富贵、李豫离开。2017年8月17日张某7还完余款10万元后，张福贵仍未将手续返还给张某7。2017年8月20日在张某7的一再催要下，张福贵给张某7出具了“兹有张福贵拿的张某7的2017年7月12日所出的十五套合同作废”的字据。同时张福贵提出，跟着张某7并未挣下钱，要求张某7照顾其做些工程。因灵石县工程已经完工，双方协商张某7再向张福贵抵押6套房屋手续借款40万元，月利息为4分。张某7即安排公司员工宇某给张福贵送去沙峪二期工程3套房屋手续（房号与前15套房号重复）。2017年8月23日，张某7给张福贵出具了40万元借条（出借人未签名、借条日期为7月25日）约定2017年8月25日张福贵付款给张某7。期间张福贵、张富贵等人强行向宇某索要水电卡，双方未能谈成。2017年8月28日，张某7无奈之下再次安排公司员工宇某给张福贵送去沙峪二期工程3套房屋手续（其中2套房号与前15套房号重复，合同编号为：ＤＹ开头，意思为“抵押”）和4张水电卡（水电卡为同一张，可通用）。但张福贵仍然拒不付款，继续索要涉及房屋的水电卡和交房通知单，张某7再未让步。之后被告人张福贵、张富贵使用上述用于抵押的房屋手续，采取欺骗、强占等非法手段，将16套房产强占或出售。1、使用编号为：2063824的收据、编号为FMJ003的购房协议将沙峪二期工程18号楼2单元202室占有；使用编号为：2063825的收据、编号为FMJ006的购房协议将沙峪二期工程18号楼2单元201室占有（原件已从张富贵手中扣押）。经灵石县价格认证中心鉴定，该18号楼2单元202室价格为243506元；该18号楼2单元201室价格为243226元。2、2017年9月16日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063835的收据、编号为ＦＭＪ004的购房协议在灵石县,将沙峪二期工程5号楼1单元103室以16万元价格卖给被害人许某（系**母亲）。实际交房时，使用非法手段强占沙峪二期5号楼1单元101室交房给许某。许某欲装修时，发现该房屋系拆迁户张某4所有，即多次央求张富贵、张福贵退款，张富贵拒不退还全款，至今仍欠许某房款4万元。2017年10月16日，被告人张福贵、张富贵再次使用骗取到的编号为：2063835的收据、编号为ＦＭＪ004的购房协议在灵石县,将沙峪二期工程5号楼1单元103室以18万元价格卖给被害人马某1。经灵石县价格认证中心鉴定，该5号楼1单元103室价格为283606元。3、2017年9月24日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063838的收据、编号为ＦＭＪ018的购房协议在灵石县将沙峪二期工程10号（11Ａ）楼2单元302室以17.8万元价格卖给被害人白某。经灵石县价格认证中心鉴定，该10号楼2单元302室价格为253701元。4、2017年9月份的一天，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063822的收据、编号为ＦＭＪ002的购房协议,经王某2介绍在灵石县将沙峪二期工程12号楼2单元404室以13.5万元价格卖给被害人宋某，后又给宋某提供了2017年8月20日无编号购房协议和编号为：3017346的收据。经灵石县价格认证中心鉴定，该12号楼2单元404室价格为235146元。5、2017年10月19日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063834的收据、编号为ＦＭＪ015的购房协议在灵石县,将沙峪二期工程18号楼1单元302室以18万元价格卖给被害人赵某1，赵某1付5万定金后发现房屋手续不正规，在赵某1再三要求下，直至2018年3月16日张福贵才退款3万元，至今仍欠赵某12万元。2017年12月25日，被告人张福贵、张富贵使用作废手续再次在灵石县将该房屋以17.5万元价格卖给胡某。经灵石县价格认证中心鉴定，该18号楼1单元302室价格为263653元。6、2017年10月23日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063828的收据、编号为ＦＭＪ008的购房协议,经贺某（张福贵舅舅）介绍在灵石县将沙峪二期工程14号楼2单元203室以19万元价格卖给被害人王某1。经灵石县价格认证中心鉴定，该14号楼2单元203室价格为235681元。7、2017年11月20日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年8月28日出具的沙峪二期工程7号楼3单元106室房屋购房协议、收据为无效手续的情况下，仍使用编号为：3017355的收据、编号为ＤＹ101的购房协议,经贺某介绍在灵石县将该房屋以21.3万元价格卖给被害人温某1，后温某1要求退款，张富贵退还12万元，现仍有9.3万元未退还。经灵石县价格认证中心鉴定，该7号楼3单元106室价格为272913元。8、2017年12月27日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063821的收据、编号为ＦＭＪ001的购房协议,经贺某介绍在灵石县将沙峪二期工程18号楼1单元401室以17.5万元价格卖给被害人张某1。经灵石县价格认证中心鉴定，该18号楼1单元401室价格为249692元。9、2018年1月14日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063833的收据、编号为ＦＭＪ014的购房协议,经贺某介绍在灵石县将沙峪二期工程18号楼1单元301室以17万元价格卖给被害人马某2。使用无效的2017年8月20日无编号购房协议和编号为：3017345的收据将该房屋以13万元（已付12万）价格卖给王某2。经灵石县价格认证中心鉴定，该18号楼1单元301室价格为266887元。10、2018年1月14日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063836的收据、编号为ＦＭＪ016的购房协议,经贺某介绍在灵石县（协议为2单元后修改为1单元）以17万元价格卖给被害人马某3。经灵石县价格认证中心鉴定，该17号楼1单元502室价格为231215元。11、2018年3月8日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063830的收据、编号为ＦＭＪ011的购房协议,经贺某介绍在灵石县将沙峪二期工程15号楼2单元103室以17万元价格卖给被害人段某1。经灵石县价格认证中心鉴定，该15号楼2单元103室价格为212479元。12、2018年4月17日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063839的收据、编号为ＦＭＪ019的购房协议,经贺某介绍在灵石县将沙峪二期工程18号楼1单元402室以17.5万元价格卖给被害人牛某1。经灵石县价格认证中心鉴定，该18号楼1单元402室价格为223991元。13、2018年4月17日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063837的收据、编号为ＦＭＪ017的购房协议,经贺某介绍在灵石县将沙峪二期工程17号楼2单元401室以17.5万元价格卖给被害人牛某2。使用无效的2017年8月20日无编号购房协议和编号为：3017347的收据将该房屋以14万元（已付9万）价格卖给王某3。经灵石县价格认证中心鉴定，该17号楼2单元401室价格为255811元。14、2018年5月1日，被告人张福贵、张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063827的收据、编号为ＦＭＪ007的购房协议,经贺某介绍在灵石县将沙峪二期工程18号楼1单元501室以17万元价格卖给被害人张某2。经灵石县价格认证中心鉴定，该18号楼1单元501室价格为233814元。15、2018年5月底的一天，被告人张富贵明知沙峪二期开发商张某7于2017年7月12日出具的沙峪二期工程15套房屋购房协议、收据为作废手续的情况下，仍使用骗取到的编号为：2063832的收据、编号为ＦＭＪ013的购房协议在灵石县同仁堂药店办公室将沙峪二期工程10号（11Ａ）楼1单元101室以17万多元价格卖给被害人张某3同（张某3同付某4万元）。经灵石县价格认证中心鉴定，该10号楼1单元101室价格为220081元。五、被告人张福贵、张富贵涉嫌寻衅滋事案2017年9月初，被告人张福贵、张富贵等人在使用已作废的购房协议强占灵石县5号楼1单元103号房子过程中，误将张某4的拆迁补偿房5号楼1单元101室占有卖给许某。期间被害人张某4多次声明该房屋所有权情况并使用换锁、换门（换锁三次、换防盗门一次）方式自行维护权益，但张富贵置之不理，仍然继续将房门、房锁换掉，给被害人张某4造成经济损失2700余元。事后被告人张富贵对该损失拒不赔偿。六、被告人张福贵、张富贵、李豫涉嫌寻衅滋事案2017年9月份，张富贵等人使用换锁、换门等方式强行占有拆迁户张某4的15号楼2单元103号房子，期间张某4为维护权益，换锁四次、换防盗门一次，但均被张富贵等人换掉。直到2017年11月份，张福贵带领张富贵、李豫、王忠（另案，已逮捕）等十几人到张某4家进行威胁、恐吓后，张某4再没敢去换门、换锁。后该房屋被张福贵等人占有，2018年3月8日张富贵将该套房屋卖出。七、被告人张福贵、张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、余水忠、程鹏在两年内多次实施不同种类的寻衅滋事行为，涉嫌寻衅滋事案。2015年8月26日开始，被害人何某陆续向张福贵、张富贵借款。后被告人张福贵、张富贵等人在索要欠款时，多次带领李豫、陈波、程鹏、余水忠等人前往灵石县刘家庄村何某的瓷砖商铺有组织地进行滋扰，安排陈波、程鹏、余水忠等人居住在瓷砖店内长达几日，持续对老板何某跟踪。2016年8月份的一天，张福贵再次带领贺晓虎、李豫、程鹏、陈波、余水忠等人在何某商铺进行滋扰、恐吓，并从当天12时开始至20时许对何某跟踪。被告人张福贵等人的持续滋扰、恐吓，跟踪行为致使何某所经营的瓷砖店无法营业，何某至今杳无音讯。2016年8、9月份左右的一天下午，被告人张福贵因向刘某1要账安排张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、程鹏将富美佳大门侧门用铁链锁上，被告人陈波、余水忠使用张福贵车辆将富美佳大门堵住。2016年10月3日，被告人张福贵安排张富贵、贺晓虎、李豫、陈波、程鹏向灵石县康宏养殖场老板郭某1（小名“小牛”）要账，采取滋扰、恐吓手段，郭某1在被逼无奈之下用三轮车抵债，当天陈波、程鹏将该辆三轮车开走。同年10月8日，该张富贵、贺晓虎、李豫、陈波、程鹏再次到养殖场向郭某1要账，郭某1在被逼无奈之下用180只母鸡、1只鹅抵债，事后贺晓虎给郭某1出具一份收据。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人的供述等证据。并认为：被告人张福贵、张富贵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李豫、贺晓虎、陈波、余水忠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人程鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人余水忠、程鹏的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张福贵刑罚执行完毕五年内又犯罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定系累犯，应当从重处罚。请依法判处。被告人张福贵辩称自己是东盛房地产开发有限责任公司的副总，没有非法拘禁刘某1；与张某7之间的借贷关系已经结束，诈骗案中卖房的事自己概不清楚；寻衅滋事案中的要账行为是有委托的，自己也没有参与。其辩护人孙杰的辩护意见认为：张福贵并未对刘某1限制人身自由，不构成非法拘禁；占用富美佳2号楼5、6层是有合同依据的，并未违法；张福贵与张某7的借贷关系已经结束，对卖房子的事不知情，即便是参与了也不构成诈骗；寻衅滋事被害人张某4案中，张福贵去开门时是有张某7给的钥匙的，被害人撬锁是不合法的，张福贵不构成寻衅滋事罪。被告人张富贵辩称自己不知道非法拘禁的事，没有寻衅滋事，也不构成诈骗罪。其辩护人乔树鸿的辩护意见认为：本案被告人与被害人之间均为一般的民事纠纷，不应被定性为恶势力犯罪。1、被害人刘某1并未被限制人身自由，非法拘禁罪证据不足，指控罪名不成立；2、张富贵与张某7之间有借贷关系，出卖抵押房屋有合同依据，不构成诈骗罪；3、张富贵与被害人刘某1、郭某1、何某之间存在借贷关系，索要债务是正常行为，也未造成任何不良后果，不构成寻衅滋事罪。被告人李豫辩称自己没有参与第一、二起非法拘禁案和寻衅滋事何某案，参与的也没有恐吓被害人，只是坐在那里。其辩护人徐骏的辩护意见与被告人的辩解意见一致，并认为李豫作用较小，不应认定为骨干成员，应认定为从犯，系初犯，认罪态度较好，请求从轻、减轻处罚。被告人贺晓虎辩称何某案自己没有参与，对起诉书指控的其他事实没有异议。其辩护人王少军的辩护意见认为本案不宜以恶势力犯罪定罪，被告人贺晓虎犯罪情节显著轻微，未实施任何拘禁行为，是本案从犯，系初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性小，请求从轻、减轻处罚。被告人陈波对起诉书指控的事实无异议。其指定辩护人张海滨的辩护意见认为陈波协助公安抓获其他被告人，具有立功表现，且系从犯，请求从轻、减轻处罚。被告人余水忠辩称自己没有非法拘禁刘某1。其指定辩护人史红敏的辩护意见认为余水忠犯罪情节轻微，未使用暴力，系初犯、从犯，主观恶性小，请求从轻、减轻处罚。被告人程鹏对起诉书指控的事实无异议。其指定辩护人马美芹的辩护意见认为程鹏系从犯，主观恶性小，请求对其适用缓刑。经审理查明：被告人张福贵纠集被告人张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、余水忠等人在灵石县辖区使用暴力、“软暴力”、欺骗等非法手段多次组织实施违法犯罪活动，该团伙初步形成了以被告人张福贵为首要分子，被告人张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、余水忠为成员的恶势力犯罪集团。一、被告人张福贵、张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、余水忠非法拘禁案（一）2015年12月份，灵石县东盛房地产开发有限责任公司刘某1向张福贵以高利借得钱款后，未能按约还款。2016年4月底5月初，张福贵伙同其弟张富贵、表弟贺晓虎及李豫、陈波、余水忠等人将刘某1控制在东盛公司办公楼内，不让其下楼离开。后逼迫刘某1写下字据，意为：将租赁来的办公场所东盛富美佳商贸港2号楼5、6层（约1100㎡）产权写在杨霞（原东盛公司法人，刘某1前妻）名下，若未能还款，将该房产抵押给张福贵。写下字据后刘某1方才离开，此次刘某1被非法控制时间长达四十八小时。（二）2016年5月22日，张福贵伙同其弟张富贵、表弟贺晓虎及李豫、陈波、余水忠等人为索取债务，又将刘某1控制在灵石县东盛房地产开发有限责任公司办公楼内，不让其离开。后逼迫刘某1在承诺书签字，承诺书意为：若未能还清200万元本金，张福贵有权处置公司所有财物，并清退员工。写下承诺书后刘某1方得以离开，此次刘某1被非法控制时间长达四十八小时。上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、承诺书，证实刘某1以灵石县东盛房地产开发有限责任公司名义于2016年5月24日向被告人张福贵出具承诺书的事实。2、住宿信息，证实被害人刘某1的司机赵某2的住宿信息。3、辨认笔录，证实被害人刘某1于2018年8月31日通过照片辨认，指出被告人张福贵、张富贵、李豫、贺晓虎、陈波就是拘禁自己的人；证人赵某3于2018年8月30日通过照片辨认，指出被告人张福贵就是拘禁刘某1的人；证人赵某2于2018年8月31日通过照片辨认，指出被告人张福贵、陈波就是拘禁刘某1的人；证人刘某2于2018年9月5日通过照片辨认，指出被告人张富贵、李豫、贺晓虎、陈波就是拘禁刘某1的人。4、被害人刘某1的陈述，证实我接手东盛公司后，通过张福贵借了高利贷，2016年春节后，我资金没有回笼，利息支付到3月份。2016年5月初的一天，我和司机赵某2到公司，张福贵就带了他弟弟张富贵、他表弟小虎等共七、八个人把我堵到办公楼，不让我离开办公楼。吃饭时，他们也不让我下楼，刘某2给我送过饭，赵某3也给我买过，还和我在办公室喝了点酒。张福贵带人到公司办公楼，逼着我还钱，我当时还不了，他就不让我离开，然后安排了他带的那些人让看住我，不让我下楼，他就走了。之后，其他人有的在过道，有的在张福贵办公室，有时还在会议室，看着我。我就一般在我的办公室，活动范围也就是公司6层。到了晚上，他们就在我办公室看着我，我在办公室睡，晚上开一晚上灯。直到第三天上午，张福贵来了后，逼着让我写了字据，签了承诺书。因为我在其他地方还有生意要处理，张福贵威胁我说：“如果还不了钱，你就别想离开。”他逼着我按他的要求写了字据，意为：将2号楼5、6层办公楼产权写在杨霞（当时东盛公司法人）名下。他还让我写了一份承诺书，内容大致为：如果我还不了钱，就把办公楼抵账给他。承诺书和字据都在他手中。之后，他才让我离开，我就回了太原筹钱。这次我被堵在办公楼是从第一天上午10点左右到第三天上午11点左右。期间，他们没有和我发生冲突，只是不让我离开，吃饭也不管我。2016年5月21日，我在太原接到刘某2的电话，告诉我说张福贵带了十来个人到了公司办公楼，将公司的人都从办公楼赶了出去，不让到公司上班。听到这事后，第二天，我就立马赶到灵石，到了办公楼后，张福贵带领着张富贵、小虎、扎辫子的男子等共八、九个人就在办公楼，张福贵问我：“筹到钱没有。”我说：“我还没有找下钱了，你就把我公司的人都撵走了。”他说：“钱没带来，那你就别走了。”之后，张福贵不让我离开，并安排人在办公楼看住我，就这样看了我三天，不让我下楼离开，一直在办公楼上。到了2016年5月24日，张福贵给我拿来一张已经起草打印好的承诺书，让我在上面签字，并告诉我：“你签了字就能离开。”我看了一下承诺书，大概内容是：2016年5月31日前归还6万元。2016年6月30日前还清张福贵本息和违约金，否则张福贵有权处置办公区所有财物，并清退办公人员。还有董事长办公室交由张福贵使用，并保留办公物品，如到期未还清200万元本金，2号楼5、6层产权归张福贵所有。我还有其他生意处理，被逼无奈的情况下，我就在承诺书上签了字，盖了东盛公司的公章。张福贵才让我离开。离开时，公司所有文件手续、红木家具都放在办公楼，张福贵不让我拿，我什么也没有拿上。从那以后，我的东盛公司就瘫痪了，一直到现在张福贵还强占着。2017年前半年，我听赵某4说张福贵把办公室的家具也拉走了。两次将我堵在办公楼，我没有报案。当时，张福贵派人盯着我，也没有打我，我也害怕报案后，我和张福贵的事情更加难处理，就没有报案。后来，我忙于其他生意上的事情，也没有报过。5、证人赵某4的证言，证实2016年4月份，刘某1告诉过我说张福贵带人把他堵在办公楼内，逼着问他要钱。2016年5月份，我还听东盛公司员工跟我说过，在张福贵带人驱赶员工前后，张福贵带人逼刘某1还钱，两次将刘某1堵在2号楼5、6层办公楼内，不让刘某1离开。具体谁告的我，我想不起来了。之后，武某2也跟我说过，但他也是听说的，他说他也不在场。我回想起2016年4月初的时候，我从我所居住的1号楼5层家中可以清楚看到2号楼6层刘某1办公室的情况。白天的时候，我没有留意，到了晚上，我看到张福贵和其他十多个人在刘某1办公室，至少有两、三个晚上。当时，我不知道是怎么回事，后来刘某1和员工告诉我情况后，我才知道是把刘某1堵在办公室内。员工还告诉我，公司员工被驱赶后，张福贵带人还把刘某1堵在办公楼内一次。我当时不在家，也不清楚情况，员工们也没有和我详细说。刘某1也没有跟我说过他第二次被堵的情况。6、证人赵某3的证言，证实我以前在灵石县东盛房地产开发有限责任公司工作过，当时负责营销。我是从2016年2月25日到东盛公司工作的，2016年8月5日左右不干的，老板是刘某1，但他只是偶尔来公司，平时不在公司。上班后，我主要干营销工作，办公地点在东盛富美佳商贸港2号楼5、6层。上班一星期后，我才见到刘某1，他在公司开会，开会时还给我们介绍了张二庭，说他是公司的财神爷，还让张二庭当了公司的副总。到了2016年4月份，刘某1只要来公司的时候，张二庭就经常安排人跟着刘某1，当时，我也不知道是什么情况。有一天，刘某1不在公司，我们正在上班，张二庭在公司跟我们说：“这个楼刘某1已经押给我们了，他还不了钱的话，你们就做好准备离开吧。”我记得过了几天，刘某1来了公司，张二庭就安排几个年轻人跟着刘某1，一直在办公楼6层。第一天下午6点半的时候，我离开公司时，张二庭和他的人跟刘某1都在公司。第二天上午8点上班时，他们还都在公司，到了第二天下午下班的时候，我问刘某1吃饭没，刘某1让我下楼买饭和他喝点酒，我陪他在办公室喝到晚上9点多，我才离开。离开时，张二庭和他的人，还有刘某1都在公司。到了第三天，白天的时候，他们都在，晚上的时候，刘某1不在公司，我也没留意他什么时候离开的。平时，刘某1不在公司的时候，张二庭有时在公司，有四五个20至30岁左右的年轻人经常跟着张二庭，给他跑腿办事。刘某1来了公司后，张二庭安排这几个年轻人在公司看着刘某1，晚上刘某1在公司，他们几个人也在公司。我才看出来，这是张二庭逼着刘某1还钱，不让刘某1走。因为平时刘某1来了公司，一般当天就走了。7、证人刘某2的证言，证实我在灵石县东盛房地产开发有限责任公司工作，东盛公司原法人是赵某4，2015年后半年，赵某4将公司转给刘某1，但刘某1很少来公司。2016年4月份，张福贵因为讨债把刘某1堵在公司，后来又占了我们公司办公楼，公司无法正常运转，我就休息了。2016年4月份的一天上午，我到公司上班，见刘某1在公司，他门口还坐的三四个20多岁的年轻人。这几个年轻人我见过，是跟着张福贵的人，他们坐在刘某1办公室外，我就知道是来问刘某1要钱的。我也没有过问，就和燕某、赵某3在公司上班。下班时，我问他中午怎么吃饭，刘某1告诉我说：“他们看着我了，不让我走。”我说要么我给你带点吃的吧，他说行。当天中午，我回到家做了米饭，下午2点左右，我在家打包了米饭，到我们公司跟前饭店给他炒了个菜，送到了他办公室。送饭时，那几个年轻人还在公司他门外。当天下午6点下班的时候，他们还没离开，一直待在办公楼。第二天，我到公司上班时，他们也还在公司，刘某1见我到了公司，他就过了我办公室，还跟我说：“他们昨天晚上在过道太吵了，还唱《铁窗泪》，吵了一晚上。我也没休息好。”我还跟他说：“我还以为你回去了。”他说：“他们看的我了。”之后，我就一直在公司待着，到下午下班，我就回家了。第三天上午，我到了公司后，赵某3跟我说：“刘总昨天晚上也没回去，我昨天晚上还买了酒和菜，跟他在公司喝了点酒。”后来，我在公司上班，也不知道刘某1什么时候离开公司的。到那天下午，我见刘某1不在公司了。8、证人燕某的证言，证实2016年5月初的一天上午，刘某1和他的司机来到公司，我看见有三四个20多岁的男子到了我们公司。之后，我一直在我办公室忙我自己的事情，这几个人就在我们公司过道或会议室待着，一直到下午下班，这些人和刘某1还在公司，第二天和第三天上班，我都见他们在公司，没有离开过。到第三天下午我上班的时候，刘某1和这些人都不在公司了，看样子应该是中午离开的。9、证人赵某2的证言，证实2016年4月16日，我经我姐夫景爱奎介绍，给刘某1当司机。从2016年5月份开始，刘某1就经常叫我开车跟他跑灵石，我才知道刘某1在灵石经营东盛公司。但在5月初的时候，有一次我跟他来了灵石，他被人扣留在他公司，不让离开。当天上午，我和刘某1到了东盛公司后，我就在楼下车里待着，等到下午的时候，太原工地的打电话问我和刘某1何时回太原。我在楼下车里给刘某1打电话，刘某1说：“我让人堵在公司了，走不了。”我当天回太原还有事，我告诉刘某1后，他就让我先开车回了太原。第二天上午，我又开车来了灵石，到了公司后，我看见有三四个20多岁的年轻人在公司6楼的会议室，刘某1在6楼他的办公室。到了快到中午的时候，刘某1跟我说：“我也走不了，他们看的了，你下楼给我买点饭。”我就在楼下给刘某1买了饭送到他办公室。之后，我在楼下车里待着。到了下午，刘某1还在公司，我去问他什么时候走，他告诉我说：“还走不了呢，你要没什么事的话就住下吧，住到对面金伯爵酒店，等明天看。”我问他晚上吃什么，他说不用我管了。当天，我也没别的事情，就一个人住到了金伯爵酒店。到了第三天上午，我起床后，就一直在公司楼下车内等刘某1。到了快到中午的时候，刘某1给我打电话问我在哪儿，我说我在楼下车里。接着，他就下楼上了车，我就开车拉上他回了太原。过了有半个多月后的一天上午10点多，刘某1又叫上我开车和他去灵石。路上，他跟我说：“公司的人也让张二庭赶走了，人家把公司的人都清走了，把楼也占了。”但具体情况没有和我细说。我们到了公司后，张二庭和三四个20多岁的年轻人在公司6楼，但上班时间公司的人一个都没有。他们直接把刘某1堵在办公室，我也没有进去，不知道他们说什么，我就在楼下车里等。到了晚上，刘某1还没有走，我在楼下车里给他打电话问他什么时候走，刘某1说：“你住下吧，这不是，又被人家堵住了，不让走。”我就又到金伯爵酒店住了一晚上。第二天上午，太原工地要工地使用的公章，但放在车内，我就开车把公章送回太原。因为太原工地的事情要用车，我就在太原开车办事。我给刘某1打电话告诉他太原有事情要跑，他说：“你就在太原办事情吧，他们还看的我了，今天还走不了，我能走的时候给你打电话吧。”到了第三天早上，刘某1给我打电话说：“你下来灵石吧，估计今天差不多就能走了。”我就开车来了灵石，上午11点多，刘某1从公司下楼上车，我们就回了太原。路上，他还跟我说：“这几天就在办公室，他们连楼也不让下。”其他的他没多说，我作为司机也不好多问。10、被告人张福贵的供述，证实2015年后半年的时候，我通过“小宝”在太原市的一个ＫＴＶ里认识了刘某1，他就开始向我个人借钱10多万元，当时说是给我按月息2分给我付，但是后来他一直没有给我钱。在此期间他就雇佣我为他的副总经理，因为刘某1在灵石县不熟悉，所以，他让我在灵石县给他处理公司的一些事情。在公司运行到2016年的时候，刘某1陆续向我10万、20万的借钱，时间太长了每笔我也记不清，他一共向我借了有200万元整。中途他在我的介绍下，他还向赵龙等人借钱，其中跟赵龙借款20万元就是我担保的，这钱最后因为刘某1还不起钱，我把这个钱给赵龙还了。余下他借别人的钱的还款情况我也不太清楚。2016年6月份左右，我实在是没钱了，就催刘某1还钱，其中电话打了多次，他到灵石县后我也到富美佳2号楼的5、6层他办公的地方找过他几次，当时办公室里还零星有几名员工，我见刘某1时他就是光应承还钱，可就是不给我。我实在没办法就一直和他说还钱的事情，他最后作了保证说：“这次肯定能给你，如果给不了，我就给你腾出办公室（东盛富美佳2号楼的5、6层），办公室的财物也给你。”并且当天他还给我写了一个承诺书。事情既然到了这里我就说：“行，那给你三天时间。”当天下午他就从灵石县走了。可就是这三天里他就安排人们把办公室的文件、少部分桌子搬走。办公室的钥匙也是刘某1安排我不认识的人给我的，他走了之后再也没有来。后来听说刘某1因为诈骗案件被河北省的一个公安局抓了，我也联系不上他了。我就搬进东盛富美佳2号楼的5、6层去住了，后来我6层就由我母亲、弟弟居住，5层我租给一家培训中心了。11、被告人张富贵的供述，证实我跟李豫是同学，认识十几年了。他今年33岁，是灵石县水头人，平时在外面摆摊干个体了。李豫去过东盛富美佳2号楼5、6层，就是我住在那之后他去找我聊过天。我认识贺晓虎，他是我舅舅家孩子，我的表弟，他是我二哥张福贵的司机，后来我住上之后也去过几次。12、被告人李豫的供述，证实2016年之前我一直在华苑煤业机电队上班，由于挣不了多少钱，干活期间腰椎也受伤了，我就停薪留职不干了，然后一直在社会上找活干。2016年5月初，张富贵就让我跟上他要账，每天给我挣100、200元，我那时候也没活干，就答应了。再后来，他兄弟俩只要有事就给我打电话，随叫随到，我要是没事就去找他兄弟俩，看有没有活干，挣点零花钱，就这样跟上他们兄弟俩混到现在。我跟他们向刘某1要过4次账，2016年5月我们在富美佳2号楼6层向刘某1要过两次，2016年10月我们去太原找刘某1要过两次，后两次都没有找到刘某1。2016年5月初的一天，张富贵给我打电话让我去富美佳找他，我记得那天我是下午3点多去的。我到了富美佳2号楼6层，那地方很大，有很多办公室也有很多员工。我在一个大厅里跟张福贵的手下贺晓虎、“余余”、“小鬼”、“胖子”他们坐在一起。当时张福贵、张富贵也都在。我和张富贵在大厅闲聊时，他说对面办公室里那个人是东盛富美佳的老总刘某1，欠他们很多钱不还。他安排我这几天和“小鬼”他们堵住刘某1，不还钱不能让他出门。我在大厅跟他们一直待到下午5点多，要去接孩子，张富贵给了我100元，我就走了。晚上我不过去，晚上由贺晓虎、“余余”、“小鬼”、“胖子”他们倒替看照。第二天10时左右，我又去了富美佳6层和张福贵、张富贵、贺晓虎、“余余”、“小鬼”、“胖子”他们坐在刘某1办公室外面大厅看着刘某1。期间我和张富贵在外面吃的饭，其他人倒替着吃的，都是张富贵掏的钱。下午5点多，张富贵给了我200元，我就离开了。第三天10时左右，我还是去了富美佳6层和前两天的那几个人看着刘某1不让他离开，直到14时左右，张富贵叫我们走，我们就离开了，那天张富贵给了我100元。这次我们看照了刘某1三个白天两个夜晚，我一开始去的迟，之前他们看照了多久我不清楚，至少看照了47个小时。第二次找刘某1要账是2016年5月底的一天10时左右，还是张富贵叫我去的。我去了以后发现原来刘某1公司在6层办公的员工都被撵走了，现在刘某1过来就被张富贵他们扣住了，让我和张福贵的手下贺晓虎、“余余”、“小鬼”、“胖子”他们看着刘某1。这次要账我也是去了两天，基本上就是10时左右去，待到下午5点就离开了，晚上还是让贺晓虎他们倒替看照刘某1。张富贵每天我走的时候给我200元。期间刘某1给张富贵签了承诺书，大致内容是“刘某1承诺还不了钱就把富美佳5、6层和全部家具的所有权转给张福贵”。第二天晚上张富贵给我打电话说明天不用来了，过了几天我听说他们通过这次还要了几万元。后来刘某1回了太原，张富贵就让我这段时间在富美佳6层照看刘某1公司的东西，安排我说要是有人来拿东西，不用让进来，直接把人撵走。13、被告人贺晓虎的供述，证实张福贵是我姑姑的儿子，也就是我表哥。听我表哥张福贵告我说，刘某1向他贷款来，一直没还上，他就叫上他的手下兄弟们去向刘某1要账。他手下的兄弟们都有张富贵、李豫、陈波、程鹏、“余余”、“胖子”，还有我。我是张福贵的司机，按月挣工资，每个月1500元，其余人我也不清楚他们有没有月工资，反正我们跟着张福贵的这些人出去要账的时候，看照一天人他给我们每人200元的工资。我们没有办公场所，就是有事的时候张福贵打电话叫我们，平时各干各的。我参与向刘某1要过2次帐，第一次是2016年5月初的一天（具体日期记不清），张福贵、张富贵、李豫、陈波、“余余”、程鹏、“胖子”和我一共八人；第二次是2016年5月底的一天（具体日期记不清），参与人也是我们八个人，两次都是在同一个地方，都是在东胜富美佳2号楼6层刘某1的办公室。2016年5月初的一天8点左右，我开车（车牌晋Ｋ×××××）在灵石县城滨河小区附近接上张福贵，在车上张福贵给他弟弟张富贵、李豫、陈波、“余余”、程鹏、“胖子”都打了电话，让他们在富美佳门口等着，我便开着车拉上张福贵去了富美佳门口。10点左右，人全部到齐，张福贵告我们说今天他要向刘某1要账，让我们一会跟上他上去找刘某1。他就带着我们去了富美佳2号楼6层，让我们先在前台等着，他一个人进了刘某1的办公室。过了半个小时以后，他从刘某1办公室出来，安排我们在刘某1办公室外面守住，不要让刘某1跑了。说完他就离开了，我们几个人就守在刘某1办公室门外，当时，我还看见刘某1和他的司机小赵在办公室。中午12点左右，刘某1公司会计刘某2还给刘某1把饭送到办公室，我们几个人也轮流倒替出去吃饭，始终留下两三个兄弟看照刘某1。一直到晚上7点左右，张福贵回到刘某1办公室，过了5分钟左右，他从刘某1办公室出来安排张富贵、李豫、陈波、“余余”、“鹏鹏”、“胖子”这些人轮流看照刘某1，张福贵叫上我离开了刘某1办公室。我开车先把张福贵送回家后，我便回家休息了。第二天上午9点左右，我开车接上张福贵又去了东盛富美佳2号楼6层，看见张富贵、李豫、陈波、“余余”、“鹏鹏”、“胖子”都在，有的在办公桌上躺着，有的在椅子上坐着，张福贵进了刘某1办公室，他们谈论好长时间，张福贵出来后，还是让我们继续守住，不要让刘某1跑了。晚上刘某1公司的人还给他送饭吃，具体是谁送的我也记不清了，后来时间不早了我就回家休息了，他们晚上还是轮流看照刘某1。第三天上午9点左右，我开车拉上张福贵再次去了富美佳，张福贵跟刘某1谈判让他签一份还款承诺书，这才让我们离开了东盛富美佳公司。这次张福贵让我们守在刘某1办公室外面，不让刘某1离开，只要他不放话，我们就一直守着刘某1。我们就一直待在刘某1办公室外面的公司大厅里，累了就坐在椅子上，躺在办公桌上，吃饭的时候我们就轮流倒替，始终保证有两到三个兄弟在看照。看照期间我们就是不让他离开办公室，从来没有和他吵架、动手。从第一天上午10点左右，张福贵安排我们开始看照刘某1，直到第三天上午10点左右，刘某1给张福贵签了还款承诺书，我们一伙人才离开东盛富美佳公司，一共控制刘某1长达48小时。贴了封条的第二天，张福贵打电话通知手下的弟兄们，全去富美佳跟上他一起找刘某1要账。去了刘某1办公室跟他谈还钱的事，没有谈成，并安排张富贵、李豫、陈波、“余余”、“鹏鹏”、“胖子”和我守在刘某1办公室外面，不让他离开，逼他还钱。我们和第一次一样，几个人轮流倒替看照刘某1。我们一直看照到第三天，张福贵又让刘某1签了一份还款承诺书，我们才离开的。看照刘某1期间，我们只是守住他办公室，不让他离开，没有跟他动过手，也没有威胁、恐吓过他。这次跟第一次时间差不多，我们控制了他两天两夜，至少48小时。14、被告人陈波的供述，证实我之前不认识张二庭，从2016年3月份，我经朋友余水忠的介绍才跟了他一段时间，他平常没有什么正经工作，主要和他弟弟张三庭、张三庭的朋友李豫一起放高利贷。张二庭还花钱雇我和其它年轻人替他收账，每收一笔账给我们挣钱，但是不固定，看人家给我们多少，一般都是给几百元，他还单另给我们挣着一份工资，大概就是两千块钱左右，我当时还负责给他开车当司机。我跟了张二庭一段时间，我才知道富美佳2号楼整个6层和5层原本是一个太原开发商的，这个开发商老板姓刘，但是刘老板欠张二庭的钱还不了，所以张二庭把6层的一部分给占用了。大概2016年5、6月份的时候，具体日期我不记得了，张二庭先后两次安排我们在富美佳2号楼6层看照刘老板逼他还钱。第一次是2016年5月初的一天上午，我第一次见刘老板，他带着一名司机开着一辆别克商务车，还有个女的，我都不认识。他们来了以后就进了刘老板的大办公室，张二庭进了办公室开始说还钱的事情，谈了一阵子，我们当时都在外面，不知道他们说了什么。后来张二庭出来安排我、张三庭、贺晓虎、余水忠、李豫，说这个刘老板不还钱就不能让他走，走哪跟哪，盯住他别让他跑了。然后我们几个轮流替换着在刘老板办公室外盯着他，中途谁有事临时替换一下再出去办事，或者轮流出去吃饭休息，但是肯定留着两三个人看着刘老板，绝不能让他离开我们的视线。轮流看了一个晚上，到了第二天上午，张二庭继续去刘老板的办公室和他谈还钱的事情，具体谈话内容我不清楚。到了中午，忘了是刘老板的司机还是那个女的还给刘老板送饭吃，我们也和昨天一样轮流出去吃饭。就这样我们一直从中午轮番守到第三天的上午，最后张二庭让刘老板写了一份还款承诺书，才让刘老板离开。这次刘老板从第一天上午来，我们一直看到他第三天上午才离开，大概在富美佳待了有48小时左右才放他走的，那还是因为他给我们老板张二庭写了一份还款承诺书，张二庭才放他走的。又过了一个月左右，我记得当时张二庭、张三庭、余水忠还有我都在富美佳2号楼6层，还有其他人我不记得了，张二庭安排贺晓虎拿来几张封条，贺晓虎贴到了6层的几间办公室门上，我也不知道那是什么办公室，也不知道什么原因贴封条。紧接着第二天上午，刘老板和之前的那个女的突然来了富美佳，在刘老板的办公室里，张二庭又和刘老板说还款的事情，看那样子肯定是刘老板不能按时还钱，惹下张二庭了。张二庭又安排我、张三庭、贺晓虎、李豫、余水忠和上次那样，轮流看住刘老板不能让他走，还是逼着他想办法还钱。我和他们轮流看照了一会，当天晚上张三庭就打发我去刘家庄建材市场一个卖淋浴、洁具的店铺，找那个女老板要账。我一直在刘家庄呆了两三天，等我回了富美佳刘老板已经走了，听他们说刘老板又在办公室被看照了两三天，具体他和张二庭怎么解决他们的债务我也不清楚。15、被告人余水忠的供述，证实2016年初的时候，我和朋友张振文在一起聊天时，我说想找个工作，张振文就把我介绍给了张二庭，可干坐了两天啥事没干，我觉得无趣，就辞职离开了。2016年5月份左右的一天，张二庭给我打电话让我给他问一个司机，我就把我的好朋友陈波介绍给张二庭当司机。隔了几天，我闲来没事，就去东盛富美佳公司找陈波玩耍，正好在公司遇到了张二庭，张二庭问我最近干什么了，每天拿什么吃饭，我说没干的，有钱了吃挂面，没钱了饿着。张二庭就告我说他手头挺忙的，让我留下，还说以后让我做饭，给我赚点零花钱。我一想自己也找不下好工作，不如先找个吃饭的地方，然后我就答应留下了，这一待就是三个多月。刘某1是东盛富美佳公司董事长，张二庭让我们向他要过两次帐。第一次是2016年5月初的一天，具体时间记不清，张二庭安排张三庭、李豫、陈波、赵晓军、贺晓虎和我一共七个人向刘某1要过钱；第二次是2016年5月下旬的一天，具体时间记不清，张二庭又安排张三庭、李豫、陈波、赵晓军、贺晓虎、张振文、龙龙和我一共九个人向刘某1要过帐。两次都是在东盛富美佳公司2号楼6层董事长刘某1的办公室。2016年5月初的一天上午9点左右,张二庭给我打电话让到富美佳公司总经理办公室集合，陆陆续续张二庭、张三庭、李豫、陈波、赵晓军、贺晓虎和我都到了，张二庭告我们说要向刘某1要帐，然后就让我们在刘某1办公室门外守着，他自己一个人进了刘某1的办公室。过了一会张二庭出来了，告我们说别让刘某1跑了，说完张二庭、张三庭、李豫、贺晓虎四个人到总经理办公室坐着守刘某1，而我和陈波、赵晓军就守在刘某1的办公室门外，和刘某1相跟的人还有他的司机和会计。到了当天中午12点左右，刘某1的会计还给刘某1送了饭，而我们几个人轮流的互替吃饭。到了晚上，张二庭又去找了刘某1一次，张二庭从刘某1办公室出来后又告我们说继续照看住刘某1，说完后张二庭就又离开了。第二天上午张二庭又见了刘某1一面，出来后还是告我们说继续守着，我们守到一直到了第三天上午9点左右，张二庭再次去找刘某1，等张二庭出来后告我们说不用守了，事后我听见张二庭说刘某1给他写了一张纸。我们一共控制了刘某1大概两天两夜的时间。距离第一次要账大概过了10来天，张二庭打电话让我早晨10点左右到富美佳公司，等我到了富美佳公司6层后看见原先上班的工作人员都不在了，有几个门柜上贴上了封条。陆陆续续张二庭、张三庭、李豫、陈波、赵晓军、贺晓虎、张振文、龙龙都到了，张二庭先是去找刘某1谈事，过了一会，张二庭从刘某1办公室出来告我们说守住刘某1办公室，别让刘某1跑了。就这样，我们和上次一样，张二庭、张三庭、李豫、贺晓虎四个人在总经理办公室坐着守刘某1，而我和陈波、赵晓军、张振文、龙龙就守在刘某1的办公室门外，照看到第三天下午3点左右，刘某1又给张二庭写了一张纸，张二庭才让刘某1离开的。我们一共控制了刘某1大概也是两天两夜的时间。张二庭答应照看一天刘某1给200元，但其实最后按每天只给了100元。我当时拿了600元。二、被告人张福贵、张富贵、李豫、贺晓虎、陈波寻衅滋事案2016年5月份，张福贵伙同其弟张富贵、表弟贺晓虎及李豫、陈波等人为索取债务，到东盛富美佳商贸港2号楼5、6层，将刘某1经营的灵石县东盛房地产开发有限责任公司的员工从办公楼内驱赶，后张福贵安排贺晓虎、李豫打印封条将刘某1东盛富美佳商贸港2号楼5、6层贴上封条，后将办公楼强占，并将办公楼内家具拉走，公司至今无法运营。上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、报案材料，证实2018年2月12日灵石县东盛房地产开发有限责任公司报案，称被告人张福贵强占东盛公司租来的办公楼及所有办公财产，致使公司瘫痪至今无法运营。2、商品房买卖合同、办公楼租赁协议书，证人赵某4提供，证实赵某4于2015年7月9日购买东盛富美佳商贸港2幢5、6层，于2015年8月20日将该商业用房租赁给灵石县东盛房地产开发有限责任公司，该公司委托刘某1签订该租赁合同。3、查封决定书，证实灵石县公安局于2018年12月23日查封东盛富美佳2号楼5、6层。4、辨认笔录，证实证人燕某于2018年8月30日通过照片辨认，指出被告人张福贵、贺晓虎就是在公司驱赶不让其上班的人；证人牟某于2018年8月30日通过照片辨认，指出被告人张福贵、张富贵、李豫就是强占东盛富美佳商贸港2号楼5、6层的人；证人武某1于2018年9月10日通过照片辨认，指出被告人张福贵就是富美佳2号楼6层的老板；证人牛某3于2018年9月10日通过照片辨认，指出被告人李豫就是在富美佳2号楼6层居住的人。5、被害人史某的陈述，证实我是灵石县东盛房地产开发有限责任公司法人。东盛房地产开发有限责任公司和富美佳经营管理公司、富美佳建材公司以前都是赵某4经营管理的。2015年7月份，我儿子刘某1开始接手东盛公司，并于同年9月份正式将法人变更杨霞（刘某1前妻），刘某1担任总经理，负责公司的经营管理。但因为资金问题，一直未办理完东盛公司的交接手续。期间，公司一直租用富美佳公司的办公楼进行办公使用，即富美佳2号楼5、6层1000余平米。2017年7月，刘某1与杨霞离婚，同年8月份，东盛公司法人变更为我本人，但我本人并不参与公司的经营管理，除了公司法人身份外，我也是公司的股东。2016年年底，我听刘某1告诉我说起他向张福贵借高利贷的事情。听他说，2015年10月，他因为资金短缺，在灵石经人介绍，向张福贵借了高利贷，而这些高利贷是张福贵以高利息向别人借的高利贷，然后又以更高利息转借给刘某1的，刘某1将富美佳的其中部分商铺抵押给实际借款人。因未能按期还款，张福贵以违约金等理由向刘某1索要高于实际借款数额的巨额欠款，致刘某1无法偿还，还逼迫刘某1将租赁来的办公楼写在当时公司法人杨霞名下，并承诺若无法偿还，以办公楼产权抵账。刘某1说张福贵向别人借款是2%至3%的利息，而转借给刘某1是5%的利息。2018年1月20日左右，我和公司会计张某6去过一次被占了的办公楼，要找公司章程一类手续。当时张福贵的弟弟（具体姓名不清楚，张某6告诉我的）在办公楼，他不让我进去。过了一会儿，张福贵也来了，张福贵说：“你怎么闯进我的地方的。”我说要找公司手续，他说：“找什么，这里哪有你们什么东西，这是我的地方，以后不许来。”张福贵的弟弟也说：“找什么找，这儿没有你的东西，不许你进来，你要说是你的房子，拿钱过来。”我没有和他们再继续理论，就出来了。张某6跟我出来后说：“这些都是社会上的混混，你不要搭理他。”到了2月12号，因为要找工人工资表，我又去了一趟办公楼，还是张福贵的弟弟在，他还是说：“这儿根本就没有你们的东西。我们来的时候，这儿就什么也没有。你们的东西都被你们带走了。”我看了一下，办公室里的文件柜都是空的，我就离开了。下楼后，我在路边等公交车，过了一会儿，张福贵的弟弟叫了七、八个人下来，我准备上公交车，他们就把我拉下来，我又准备上出租车，他们又把我拉下来，不让我走，张福贵的弟弟质问我：“你又来干啥了，你说清楚，你又要弄什么事情。”还要查看我包内物品，张福贵的弟弟问我：“你是不是拿的公司的章了，包里装的啥。”我没有让他们看。我们在富美佳的大门口纠缠了一个多小时，我找人才过来把我接走去了东站回了太原。6、被害人刘某1的陈述，证实2016年5月21日，我在太原接到刘某2的电话，她告诉我说张福贵带了十来个人到了公司办公楼，将公司的人都从办公楼赶了出去，不让到公司上班。7、证人赵某4的证言，证实我于2015年9月26日将东盛公司的股权变更为刘某1的前妻杨霞，后杨霞又将法人变更为刘某1的母亲史某，其实一直都是刘某1在实际经营管理。刘某1未向我支付价款，还将东盛富美佳商贸港内很多商铺以借高利贷担保抵押。他向张福贵担保抵押商铺借了高利贷后，张福贵向刘某1索要欠款及利息，刘某1无力偿还，张福贵不仅侵占了担保抵押的商铺，还将刘某1公司的员工驱赶，当时我不在家中。2016年5月份，我在农贸市场吃饭时，碰巧遇到刘某1聘用的郝经理（具体姓名不清楚，太谷人）也在那儿吃饭，他告诉我说大约一个星期前，东盛公司的员工都被张福贵带领的人从东盛富美佳商贸港2号楼5、6层赶了出去，公司无法办公，他也没有地方住，住到了富美佳商贸港对面的金伯爵酒店。2号楼5、6层是我个人的，产权登记也是我本人，是刘某1租赁我的，我们有租赁协议。我就找张福贵理论，张福贵态度非常强硬，坚决不腾出我的写字楼，至今，仍被张福贵强占着。期间，2016年12月份的一天下午3点左右，我当时在我家楼下商贸港院内，看见2号楼下停着一辆货车，张福贵的弟弟张富贵和李豫正安排人从2号楼往下搬家具，我之前去过刘某1的办公室，一眼就认出他们搬的是刘某1办公室的家具。之后，抬到货车上拉走了，不知道拉到哪儿了。拉走刘某1办公室的家具的人我当时看到有张福贵的弟弟张富贵和李豫。我看见有木质沙发，都是之前我在刘某1办公室内看到的家具。刘某1告诉过我说是他从平遥买下的红木家具。东盛公司自2016年4月被张福贵强占后，公司就瘫痪了，一直无法运营，公司员工的待遇、医保、养老都无法解决。这些员工大多是以前我经营东盛公司时的人，他们找过我，让我从中协调，但我也无奈。后来，员工们还去找过县政府，由政府出面，我借资35万元，解决了一部分。现在公司的总共20个左右员工都无法上班。8、证人景某的证言，证实我以前一直在建材公司工作，赵某4开发了东盛富美佳商贸港后，我到了东盛公司工作。后来刘某1接手东盛公司后，我相当于给刘某1干，2017年11月份，我就退休了。2015年9月3日，赵某4召开公司会议，我当时参会了，赵某4说东盛公司以后由刘某1负责。没多久，刘某1就正式开始经营东盛公司，在2号楼5、6层办公，但他很少来公司，而我主要干些杂务，平时就在20号楼。2016年5月份，具体时间记不清了。我也是听说的，当时我不在2号楼。那段时间，公司的人们都在议论这件事，听说是因为刘某1贷了张二庭的钱，张二庭也跟人们说刘某1欠着他的钱，强占了刘某1公司的办公楼，也就是2号楼5、6层。张二庭强占了2号楼5、6层东盛公司办公楼后，刘某1就不来公司了，他聘用和雇佣的员工也就都不干了，剩下我们这些老员工就到富美佳经营管理有限责任公司上班。东盛公司也就瘫痪了，我们的工资只给发到2016年之前，从2016年1月份开始就没有给发过工资。我们找过劳动局，给补发了两个月的工资，现在还欠着我们员工的工资。9、证人赵某3的证言，证实2016年5月份的一天，我和刘某2两个人正在公司上班，张二庭带着他的四五个年轻人来到公司，张二庭跟我和刘某2说：“我和你们刘总有协议了，他按时间给不了我钱，你们的办公室抵押给我了，你们收拾上自己的东西走吧。”刘某2跟我说：“那咱们就先出去吧。”我和刘某2收拾各自的物品，张二庭还安排他的人让看住我们收拾东西，不让我们把任何办公物品拿走。之后，我和刘某2拿上各自个人物品就离开公司了。之后，我联系过郝总，他说刘某1知道情况，让我们等消息。从那之后，公司就停了，我们就没有上过班。10、证人刘某2的证言，证实2016年5月份的一天，赵某3给我打电话说张福贵带人把他们从公司办公楼赶出去了，把办公楼占了。我就立马给刘某1打电话告诉了他。刘某1说：“那就先休息了吧，有事的话给你打电话。”从那之后，我就没有再上班。公司也就从那个时候开始瘫痪了，再没有办过公，一直到现在。11、证人牟某的证言，证实我从2009年就在东盛公司工作，当时老板是赵某4，修建时，我负责工程，后来负责水电和安全。2015年9月底，刘某1接手了东盛公司，在2号楼5、6层办公，我仍然是负责水电和安全。2016年5月份，我去榆次学习安全管理，等我回到公司后，公司的员工都不在公司上班了，我才得知，张二庭带人占了公司，把员工都赶走了。到了2016年12月份的一天下午，我在商贸港院内，见有人从2号楼上往下搬家具，我看见都是刘某1办公室的沙发、办公桌、文件柜等，我就上前问询，李豫还斥训我“你管的了”，我就没有再多问。这些人拉了的家具我看见都是刘某1办公室的沙发、办公桌、文件柜等，都是木质的，看见都挺高级的。12、证人燕某的证言，证实2016年3月份，我通过应聘到东盛公司工作，去了后，我一直在办公室干些杂务。到了5月份的一天上午，我和赵某3正在公司上班，张二庭带着几个人来到公司，他对我们说：“你们不要上班了，收拾自己的个人物品赶紧走，刘某1欠着我钱了，把这个办公楼押给我了，你们以后也不用来上班了，走的时候不要拿公司的任何东西，只带上你们自己的个人物品。”看这架势，我也害怕，就赶快收拾上个人的东西和赵某3离开了公司。之后，我给刘某2打电话告诉了她情况，她告诉我说那你就现在歇的吧，之后我就再没去过东盛公司，从上班到离开的工资到现在也没给我。半个月后，我到公司拿东西，公司里有人，但不是公司的人，不让我进去，我也就没有拿上东西。从那之后，我就没有再去公司上过班。13、证人武某2的证言，证实大约是在2016年5月份，我听说东盛公司的员工被赶出来了，我听说张福贵还把刘某1堵在办公室，不让刘某1离开。之后，因为东盛公司没有给我们发工资，我去过2号楼，公司已经被张福贵占了，我也进不去。听说是因为刘某1欠了张福贵的钱。之后，东盛公司就无法经营了，而我就在富美佳公司这边上班。14、证人韩某的证言，证实我开始一直在东盛房地产开发有限责任公司20号楼3层办公室上班，主要是管理物业方面的事宜。2015年11月左右，2号楼6层装修好以后，我搬到那里办公。2016年3月我工作时不小心把脚摔骨折了，就请假在家。2016年10月左右我回公司上班，才发现我原来的办公室也没有了，公司办公楼也被人给占了，公司无法运营，就陷入瘫痪状态。我听同事及商铺的人们说刘某1借的张二庭的钱了，张二庭把我们办公的地方占了。15、证人张某6的证言，证实2015年11月份，我经人介绍到东盛公司工作，在公司当会计，当时公司还在装修，但已基本完工。公司在东盛富美佳商贸港2号楼5、6层办公，我的办公地点在6层，老板是刘某1，但他经常不在公司，只是偶尔去公司。我上班后，公司一直正常经营，我主要负责三中操场地下商场。刘某1卖了几套地下商场的商铺，卖了400多万。后来到2016年4、5月份，我因为怀孕接近预产期，就请假了，之后，因为刘某1一直没有给员工发工资，我也就不干了。我离开时，公司只是没有给员工发工资，后来，我听刘某2说公司也被张二庭占了。具体情况不清楚，我也没有多问。16、证人牛某3的证言，证实我在灵石县晋典投资管理有限公司工作，我们单位在东盛富美佳2号楼3层。6层一开始是一个太原老板住的来，后来太原的走了来了一个灵石的。听人们说是欠钱跑了，后来债主过来占了6层，6层我只认识李豫。有一天我下楼遇见他拿的一堆生活用品往里走了，我问他干什么了，他说他在6层住的了，后来我才知道他跟的占用6层的人干了。17、证人武某1的证言，证实我们公司在灵石县富美佳商贸港2号楼3层办公。2016年的时候有一个接管富美佳市场的太原人占用了6层楼，差不多2017年的时候换成了另一伙灵石人占用了6层办公楼，直到现在。2016年10月份，物业上的人带了个人来我们公司看监控，说是停在楼下院子里的车被划了。当时我问物业是什么人要看监控，物业上的人说是6层楼的老板，那个人讲话是灵石口音，我那时才知道6楼换成灵石人的了。18、被告人张富贵的供述，证实2017年上半年我就住到了灵石县东盛富美佳2号楼6层的董事长办公室，那是东盛公司董事长刘某1欠我二哥张福贵200万元，他还不上钱就把东盛富美佳2号楼5层6层的房子给了我二哥，我也没有个住的地方，我二哥就让我先在那里住了。我住的董事长办公室当时摆放的是刘某1原来的红色木质沙发、茶几一套，办公桌一支，书柜一套，冰箱一个，其他的我就记不清了。红色木质的家具后来我二哥雇人拉的太原了，但是具体拉的太原哪儿，给了谁，我就不清楚了，现在家中摆的一套家具是榆次我二哥的一个朋友送的。19、被告人李豫的供述，证实2016年12月份左右，张富贵叫上我去太原找了刘某1两次也没有找到。有一天张福贵给我打电话，说有太原人来拉刘某1办公室的家具，让我去现场招呼一下。我和张富贵去了后，太原人来了两辆车，带着工人，不一会就把刘某1办公室的家具都拉走了。20、被告人贺晓虎的供述，证实第一次向刘某1要帐后，过了二十天左右，我开车拉上张福贵再次去了富美佳，当时张富贵和李豫也到了富美佳院子里。我们四个人便去了2号楼6层找刘某1要账，但是刘某1不在公司，张福贵便让我们把公司员工撵走。公司会计刘某2便问张福贵怎么回事？张福贵让刘某2给他们老板刘某1打电话，告他说今天不让他公司员工上班了，全离开公司。刘某2当场就给刘某1打了电话，具体说了些什么我不清楚，后来公司员工就都离开了。张福贵又安排我和李豫去了打印店，打了几张封条，回来以后又安排我们把刘某1的公司大门关好，把五层、六层都贴上了我们打印的封条。因为第一次问刘某1要账以后，刘某1一直也没有还钱，而且他人总是在太原，找他要账不容易，张福贵肯定是想通过撵走刘某1公司的员工，封了他的公司，逼他回来还钱。21、被告人余水忠的供述，证实我们在向刘某1要账期间，还将刘某1的办公室贴了封条，当时我的一个朋友结婚，我去参加婚礼了就没有参与这件事。事后我也见刘某1的好几间办公室都被贴了封条，我问他们时，他们跟我说那是张二庭和张三庭干的。22、被告人陈波的供述，证实又过了一个月左右，我记得当时张二庭、张三庭、余水忠还有我都在富美佳2号楼6层，还有其他人我不记得了。张二庭安排贺晓虎拿来几张封条，贺晓虎贴到了6层的几间办公室门上，我也不知道那是什么办公室，也不知道什么原因贴封条。三、被告人张福贵、张富贵诈骗案灵石县开发商张某7因资金困难，于2017年4月10日向张福贵借款20万元，向翟某借款50万元，并抵押15份购房协议、收据和房屋钥匙。2017年4月29日张某7向张福贵借款10万元（实际支付87000元）。2017年7月12日，张某7向张福贵借款40万元，归还翟某50万元并收回抵押的15份购房协议、收据和房屋钥匙。当日张某7抵押15份购买人栏为空白的购房协议（编号ＦＭＪ开头）、收据和房屋钥匙给张福贵，并出具50万元借条（即4月29日10万元和当日40万元借款）。2017年7月28日，张福贵安排张富贵、李豫、王忠（另案）携带抵押的购房手续到榆次张某7公司办理收款事宜。在张某7还款60万元后，王忠按照张富贵的事先安排，携带张某7核验过的抵押手续悄悄溜出，并将全部房屋抵押手续交给在门外等候的张福贵后，二人随即离开。张某7索要无果，后2017年8月17日还完张福贵余款10万元，张福贵仍未将手续返还给张某7。在张某7的一再催要下，2017年8月20日，张福贵给张某7出具了“兹有张福贵拿的张某7的2017年7月12日所出的十五套合同作废”的字据。当日双方协商张某7再向张福贵借款40万元，月利息为4分，抵押6套房屋手续，张某7随即安排公司员工宇某给张福贵送去沙峪二期工程3套房屋手续（房号与前15套房号重复）。2017年8月23日，张某7给张福贵出具了40万元借条（出借人栏现场未签名，后签名为张富贵，借条日期为7月25日）。后张某7又安排公司员工宇某给张福贵先后送去沙峪二期工程3套房屋手续（其中2套购房协议房号与前15套房号重复，合同编号ＤＹ开头）。后被告人张福贵、张富贵使用从张某7处取得的房屋手续，以虚构事实、隐瞒真相、一房二卖等手段，陆续将沙峪二期14套房屋予以出售。上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、营业执照，证实张某7系晋中市汇海房地产开发有限公司的法定代表人。2、写有ＦＭＪ001—015的15份购房合同及相应收据，证实张某7抵押给张福贵和翟某的15份购房合同及收据的性状。该15份购房合同中买售人、经手人栏均有签字，且合同及收据均标有“作废”字样。3、借条，证实张某7出具落款日期为2017年7月25日，借款40万元的借条一支。4、作废合同便条，证实2017年8月20日张福贵出具内容为“兹有张福贵拿的张某7的2017年7月12日所出的十五套合同作废”字据一支。5、购房协议及相应收据，证实张某7抵押的购房协议及收据的性状。其中时间为2017年7月12日的购房协议经手人均有张某7签名，合同标有ＦＭＪ字样；其中时间为2017年8月20日的3份购房协议买售人及经手人均无签名。6、张某7银行流水明细清单，证实张某7的资金往来的具体情况。2017年4月10日翟某分十次共转入50万元；2017年4月29日张福贵转入87000元；2017年7月12日张富贵转入40万元，当日分三次共转给翟某50万元；2017年7月28日分四次转给张福贵60万元；2017年8月17日转给张福贵10万元。7、张福贵的中国工商银行流水明细清单，证实2017年6月16日张某7转入8000元；2017年7月28日张某7分四次转入60万元；2017年8月17日张某7转入10万元。8、证人张某7的证言，证实我和张福贵是通过我在灵石县的包工头郭建华介绍认识的。2017年4月份，我们公司当时在灵石县沙峪二期开发楼盘，公司因资金出现了短缺，运营出现了困难，郭建华也知道我的情况，后在郭建华的介绍下，我认识了放高利贷的张福贵。我记得是2017年4月10日左右，郭建华提前跟张福贵联系好说我要借100万元，然后郭建华把我送到富美佳楼下，我自己到富美佳进门后左转的6层办公室找到了张福贵，在他的办公室还有别的人，当时我都不认识。当时商量我借100万，拿15套房子抵押，另外张福贵让我捎带给他顶账一辆宝马车（但是宝马车我就没有见过，车牌号是多少我也不知道），要顶23万元，利息3分。当时我准备15套房子的购房协议、收据、钥匙等，但是当我准备好之后张福贵说他现在手里有20万元，他自己也没那么多钱，后就现场给我介绍了一个叫翟振宇的人，说是他手里有50万。我当时心想这样才借到70万就要抵押我15套房子，就和他们商量，他们就劝我就这样吧，我也觉得反正是抵押，房子也不是卖给他们，借多少算多少吧，就同意了抵押15套房子，张福贵就安排人去看房子。因为合同签署地为富美佳，而且合同用于担保抵押，我就把购房协议的编号都编成了ＦＭＪ（富美佳拼音首字母）开头写在购房协议右上角，我把协议给了他们。经常跟张福贵在一起的一名胖男子就把协议上面的内容按我告诉他的房号、面积填好，我在上面签字并加盖公章。抵押给翟振宇十几套房子，购房协议上购买人写的翟振宇老婆段某2的名字，剩余的几套抵押给了张福贵，上面写购买人好像也就是他的名字，我记不清了。之后翟振宇和张福贵扣了一个月的利息后把钱转给了我，我给翟振宇打了50万元的欠条（还款期限是2017年7月10日），给张福贵打了43万元的欠条（还款期限是2017年7月10日，包含23万的宝马车顶账款）。但我走的时候宝马车没有开走，张福贵说车现在需要保养，第二天我又去找他，张福贵让我签一个宝马车的二手车买卖合同，我签了字后他还是说车不在，过两天给我送，结果我一直也没有见到这辆宝马车。2017年4月24日，张福贵又给我放款，说是转给我10万，但实际到账是87000元，他告诉我说其中扣了3000元的利息和给郭建华10000元的好处费（我不同意，后来都顶了利息），这个10万元我没有给他打条子。我每个月都是按借款日期提前支付利息。到了还款日期，我因为在外地，耽搁了一两天，回到灵石后我又去了富美佳6楼，因为我手里没钱，就又问张福贵借40万元，我自己凑了10万，把50万元通过银行转账的方式还给了翟振宇。按照之前的约定，翟振宇和张福贵把15套房的手续（购房协议和收据）都还给我了，钥匙都先由张福贵拿着，翟振宇把欠条也还给我了，我和翟振宇之前的账就结清了。到此时，我实际欠下张福贵70万元（约定之后一个月内还清）。因为之前4月24日问张福贵借的10万元没有写条子，所以我就给张福贵打了50万的条子，这样算下来张福贵手中有我93万元的条子（之前打的43万元应当扣除宝马车的23万元，实际是20万元）。张福贵让我给他抵押房产手续，因为之前的房产协议和收据购买人大部分已经填了段某2的名字，而且签署日期都是2017年4月份，所以就不能直接转给张福贵使用，他就让我重新给他抵押了十五套房产的购房协议和收据。张福贵安排经常跟他一起的那名胖男子在电脑上，按照之前购房协议的样式重新打印，并且按照原来购房协议和收据内容誊抄，包括编号都一样，唯独购房人那栏和收据的交款单位那栏他空下没写，我当时也大意了，只觉得是抵押借款，就在这些购房协议和收据上盖章并签名捺印，签署日期为当天的时间2017年7月12日。我抵押的都是灵石县沙峪二期没有交房的那种房子，但是具体哪栋哪个单元我记不清了。借了钱之后过了一个多星期，张福贵给我打电话说：“你这纯粹就是哄人了，你给我抵押的房子好多都卖啦？”我当时就在电话里给他解释说：“我这些房子就是担保抵押的作用，你要觉得借给我钱不可靠的话，我给你还钱就行了。”后来张福贵在榆次找到我，问我说：“你有钱了？”，我说：“有了，你带上手续、欠条明天过来办吧！”第二天（我记得是2017年7月28日）张福贵说他有事了，让他弟弟张富贵找我，后来张富贵带着一胖一瘦的两个男子来了我公司，在核对房屋手续的时候，我发现手续少了一套，房屋钥匙少了3套，所以我就安排会计李某1给张福贵还了60万元，当时想的是少一套房子的手续，就少还了10万元。等我把还钱的事办完后，问张富贵要房子的手续时，不知道什么时候跟着张富贵来的一个小个较瘦的男子拿着手续、欠条已经溜走了，我们就和我公司的人把张富贵和一个身材较胖的男子拦住不让他们走。最后张福贵给我打过电话来，电话中给我解释，大概意思就是我借钱时亲自找他，还钱时不痛快，他的弟兄们来榆次找我要钱我也不招待一下，小兄弟们气得不行，要给他出气了，他还说：“有什么事情你冲我说就行了，”事已至此，人家手里还拿着我的房屋手续，我也不敢和他撕破脸，要回手续来就算了，所以也就让张富贵他们走了。在这之后我给张福贵打电话问他要我房子的手续，他反过来还威胁我说：“我这有你的欠条，房屋手续，你也不处理了？”我说肯定要处理，我们彼此协商了好几次，但是都没有说下个结果。因为余下的这10万元又快到结息的时候，我又怕人家拿这个说事，所以我就提前在2017年8月17日安排会计李某1把钱通过银行转账给张福贵。我把钱都还给张福贵后，我就一直问他要房屋手续和欠条，8月20日的时候，我们约定见面，见面后张福贵告诉我说房屋手续和欠条都找不见了，而且埋怨我说：“跟上你这打茬拜号了，连个钱也挣不下，我跟的别人几天就赚几万块钱”，来来回回数落我，并且要求我照顾他再赚点钱，包点工程。我就告诉他工程没有了，要不你就再借给我点钱，利息高点，张福贵就说那就月息6分吧，我跟他商量了半天，最后定下4分。他说：“那你就先给我另外抵押6套房子，把房子的手续还是按照之前的那样准备好，把这办利索之后，我再把之前房子的手续和欠条给你。”但是我还是不放心，我让他先写下7月12日我签署的15套房子手续作废的证明。后来我们说好我先给他三套房子的手续，随后再给他三套房子的手续，借款40万元，他也同意这样，我就又给了他三套房子的手续（我未签名，只有公章）。8月23日我去富美佳6层见了他，约定8月25日张福贵给我支付40万元借款，我把余下的三套房子手续给他。因为我要去东北，现场就给张福贵写了欠条，写完欠条后出借人签名是张富贵签的（欠条日期我写错了，写成了2017年7月25日），张富贵把欠条拿上了，我当时为了留底还照了一张相。2017年8月25日，我没有准备好房子的手续，到了8月28日，我才让我公司的经理宇某给张福贵又送了三套房子的手续，之后张福贵一直迟迟不给我40万元钱，就是催着问我要这些房子的交房通知单，要水卡、电卡，我说我把这些东西给了你，房子不就成了你的了，我只是问你借钱，不是卖给你房子。这样我俩就闹的翻了脸。再后来到了2017年10月下旬我沙峪二期出现了一房两卖的情况，我去处理这个事情还被张富贵、张福贵拦了几次，我找张福贵协商时，他拿房屋手续和欠条威胁我，让我出500万处理这个事情，这些我都有录音为证。后来，我也只能给这些买房的人积极处理事情，张福贵弟兄们明目张胆的在骗我，而且把我出具的借条、房屋协议拿着都不给我，我实在没有办法，也实在不敢再去找他们协商了。之前的十五套房屋因为是在富美佳签的，所以我就把合同编号编成ＦＭＪ开头后面0加两个数字，收据和购房协议的编号是对应的。而之后的六套房屋中的三套购房协议是我安排我公司的宇某弄的，他就没有给编号，另外三套我编号的时候写成ＤＹ开头的，意思是抵押的购房协议，同之前的十五套房屋购房协议区分开来，但因为之前抵押的十五套房子手续作废，后来我又抵押给张福贵的六套房子房号可能跟之前的有重复。至于收据我只交给他们付款单位的那联，存根联和交款单位都是空白的，派出所调查后，我看见收据交款单位那栏他们都写的姓名，那些都是假的。我向张富贵借的40万元是向张福贵借了，跟张富贵没有关系，我写好借条之后，张富贵拿上在出借人那里签了自己的名字。还有就是签署日期肯定是2017年8月23日，而借条上写的2017年7月25日，这是我写错了。我绝对没有问张富贵借过钱，出事之后，我调取银行交易流水才发现张福贵让我打利息的银行账号，实际上是张富贵的账号。9、证人段某2的证言，证实2017年4月10日上午，灵石县开发商张某7向我借钱，我就叫丈夫翟某去了张某7说的富美佳进院子后的一个6层楼上，之后我们就说了借款和抵押房屋手续的事情。我们去沙峪二期看了房子，在富美佳6楼我丈夫给我看了一下房屋手续，我确认后在手续上签了我的名字就将50万元借给了张某7，约定借款期限为三个月，张某7抵押了12套房子的手续，给我出具了一张借条。本来到7月10日张某7就应该还钱，因为他当时不在灵石就拖了两天，也就是7月12日，张某7就主动联系我还款，之后我和丈夫就带着抵押的全部房屋手续和借条到富美佳张二庭的6层办公室，张某7通过银行转账给我还了50万元，我们将全部手续给了他。张某7给我抵押的每套房子都有一份购房协议，上面有张某7和我自己书写的签名，协议有编号ＦＭＪ开头的，还有一份收款收据，上面的交款人是我的名字，收款人是张某7，他还签名捺印，这些手续的开具日期都是2017年4月10日。这是我为了保全自己的权益，督促借款人遵守规则还钱，但那就是抵押的，张某7还钱后我将手续借条全都给他了。10、证人翟某的证言，证实2017年4月的一天，我老婆段某2说张某7要借钱周转，这个事情是霍某说的，如果能行就到灵石县富美佳去办一下借款事宜。4月10日上午，我和段某2去了富美佳6层楼上，我们见到了霍某，张某7在场，其中霍某就给我们说这个事情，并介绍了张二庭。张某7说是要借100万元，我说没那么多，只能借50万元使用期限3个月，张某7说行。我问他拿什么抵押，他说拿房子抵押，给我开房子的手续。我说可以，然后我们一起还去沙峪二期看了一下房子，在此期间张某7就准备房子的手续，后来我们就又回了富美佳6楼。我老婆将50万元通过银行转账给张某7，张某7就给我老婆出具了一张借条，并将他签字盖章的购房协议、房屋收款收据给了我老婆。到还款日期时我还联系了张某7，他说一两天就给我。7月12日张某7联系我到富美佳还款，之后我和老婆带着抵押的全部房屋手续和借条到富美佳，在张二庭的6楼办公室，张某7通过银行转账还了我50万元，我们将全部手续给了他。11、证人霍某的证言，证实2017年4月的一天，张二庭和我说找人借钱的事情，我帮他联系了一下翟某。后来有一天下午，翟某就和他老婆到沙峪和开发商张某7谈借款和抵押房屋手续的事情，因为这件事情和我没有什么关系，所以我就没有留意。12、证人贺某的证言，证实2017年10月左右，我在富美佳张三庭办公室，期间张三庭和我说：“舅舅，我最近手头资金比较紧张，周转不动，我之前从张某7手中团购了一些沙峪二期的房子，你帮着我看看有没有买房子的，把这些房子便宜卖了吧。”我说:“现在沙峪里的房子就不值钱，卖的贵了没有人要，就便宜点卖吧”。张三庭给我看了购房协议和收款收据，当时看见购房协议上有房地产开发商的公章、张某7的签名，收款收据上购房人栏签的名字有张二庭、张三庭的父亲、母亲、还有他们各自的老婆。反正都是自家亲戚的名字，另外还有一部分收款收据的缴款人处是空白的，购房协议购房人处是空白的。当时张三庭给我保证这些房子没有问题，让我放心的帮他卖房子，定下所卖的房子不能低于17万元。我当时想都是自家亲戚，就帮着他卖吧，于是我在手机微信上以及朋友圈里还有灵石县城的华维广告杂志上发布了卖房子的信息，上面留有我的电话。发布了这些信息后就有人陆陆续续联系我要求看房买房，我们约定好时间地点后，见了面我就领着他们去沙峪二期看房子。有的人看了房子后购房意向比较大，我就带着他们去东盛富美佳张三庭办公的地方，让他们和张三庭自己去谈。张三庭告那些人房子绝对没有问题，买房的人决定购买后，张三庭就会和他们签订购房协议，购房款有的人是拿着现金直接买的，有的人是通过银行转账，还有一些零星的几万元的数目，买房子的人会转交给我，之后我再给了张三庭。张三庭收到钱后会将房子的钥匙给了买房人。在我卖了一两套房子后就出现了问题，张三庭卖的房子本来就是有房主的，其中有拆迁户的房子，人家拆迁户就找过来了，说房子一房二卖了。我因为这个事情也去找过张三庭，但他告诉我说没事，让我继续卖房子，其他的事情他跟拆迁户和张某7谈。于是我继续帮着他卖房子，直到现在还有零星几套没有卖出去了。经我手卖出去9套房子，有10号楼的1套，18号楼的4套，14号楼1套，15号楼1套，5号楼1套，17号楼1套。13、证人宇某的证言，证实2017年8月20日，我在汇海公司灵石县单位上班，张某7给我打电话，让我准备没有交房的3套房屋的购房合同和收据，把这3套房子的购房合同和收据拿到灵石县富美佳2号楼6层给张福贵，之后我就准备了三套房屋的购房合同和收据、房门钥匙，并送到了灵石县富美佳2号楼6层张福贵手中。当天下午他们几个人还拿着钥匙到沙峪二期按着房号看了房子，并且在我办公的地方逼着我要水电卡，我不给，他们就逼我给张某7打电话，张某7当时也不同意，明确告诉他们这抵押的房子用不着给水电卡。但后来不知道他们是怎么联系商量的，在2017年8月28日，张某7又给我打电话，安排让我再送3套房子的购房合同和收据、房门钥匙、这次还附带送过去4套通用水电卡，后来我办好手续后也是将这些手续、物品送到灵石县富美佳2号楼6层张福贵手中。我第一次送的是18号楼1单元301室、12号楼2单元404室和17号楼2单元401室的（上面有张某7的签名，但协议无编号，收据编号为3017345-3017347）；第二次送的是15号楼2单元103室、14号楼2单元201室和7号楼3单元106室（上面无张某7签名，协议编号分别为：ＤＹ101、ＤＹ102、ＤＹ103，收据编号为3017353-3017355）、4套通用的水电卡。当时送的6套房屋的购房合同都只是盖有晋中市汇海房地产开发有限公司的章，购房人和买售人一栏也没有签字，当时购房合同就只有一份，都给了张福贵了。至于这6套房子的收据也是盖着晋中市地产开发有限公司的章,“今收到”那栏和交款人以及收款人那栏都是空白的，这些收据公司都有存根的。我听张某7说是公司经营需要资金周转，他向张福贵借钱需要东西抵押，于是他就抵押了这6套房子的购房合同和收据。而且在我送这6套房屋的购房合同和收据之前，张某7在之前还给张福贵抵押过15套房屋的手续，张某7在还了张福贵的借款之后，张福贵并没有把这些房屋手续还回来，只是在2017年8月20日给张某7写了一份15套房屋手续作废的说明。这6套房子和之前的15套房屋有重复的情况，我后来给张福贵的这6套房屋手续中有5套是重复的，分别是：14号楼2单元201室（在之前的房屋手续中写的是14号楼2单元203，实际就是同一套房屋），15号楼2单元103室，17号楼2单元401室，18号楼1单元301室，12号楼2单元404室。只有7号楼3单元106室（公司登记这套房屋也叫7号楼3单元108室）是不重复的。14、证人李某1的证言，证实我在2016年夏天开始在汇海房地产开发有限公司办公室上班，一直到2017年9月份左右我就不干了。张某7是汇海公司的老板，我在汇海公司时就是给他干出纳，有关张某7向张福贵借钱的事情我不清楚，但我按照张某7的安排给张福贵或张富贵还过几十万块钱。2017年7月28日张某7安排我给张福贵转账。当时我是分四笔款转账的，第一次我转账20万元，第二次转账10万元，第三次转账20万元，第四次转账10万元，一共是60万元。我从张某7农村商业银行62×××13账户通过网银转的，当时收款人是张福贵，中国工商银行灵石县支行账号为62×××74。2017年8月17日张某7安排我还是用原来的账号给张福贵转账10万元。2017年6月16日我也通过网银给张福贵的账户转账8000元。还有一次是2017年7月14日，我转给62×××93账户，收款人为张富贵转过12000元，当时我以为账号弄错了，问了张某7后才知道是一回事。我干出纳的期间所有现金的收入、支出都经我手的，张福贵和张富贵肯定没有拿现金购买过灵石县的房屋。15、证人秦某的证言，证实2017年7月28日下午，我在公司的办公室大厅，老板张某7和三个灵石人在对面的房间坐着说事情，现场看见他们好像是在清点一些合同手续，听他们说的是要转账之类的事情，从这个情况我也大概知道这些人可能是找张某7要钱的。过了一会，我看见张某7从对面的房间出来，对那三个人说钱已经给你们转过去了，其中一个低个子较瘦的男子就偷偷跑了，当时我也没有留意其他的。刚过了几分钟这两名男子也要走，张某7就追出去了，紧接着我办公电话也响了，张某7在电话说他们把合同拿走了，让我快点，不要让他们走。我一听就赶快跑出去帮忙，我追到了小区北门口才追到两个人，我和张某7将这两人拦住，张某7向他们要房屋合同，他们说手续被那个低个子瘦男子拿走了。我们没办法就在门口耗着，那个高个子胖男子给他们老板张二庭打电话，听见他对电话用灵石话说“我们被挡住了”，其他的我也没听懂。之后高个子男子就让张某7接电话，我也没听见对方说什么，就是听见张某7问对方要合同了，但是最后也没要下，只是听到张某7很无奈的说“完了我回灵石找你说吧”，然后那两个人就走了。后来我听张某7说他向张福贵借钱把灵石县的购房合同抵押了，但是后来他把钱还了，但对方给他出了一个合同作废说明，并没有把合同还回来。16、另案人王忠的供述，证实2017年6月份，我当时没有工作，就让三庭给我找个干的，三庭说那你来富美佳吧，每个月除了吃饭给你挣1500块钱。我就去了，之后，我就经常在富美佳，有时给二庭和三庭开车办事，工资是二庭给我付。2017年6月10日，我去的富美佳跟的二庭、三庭。过了一两个月，大概是在2017年7、8月份的一天，具体日期，我记不清了。那天上午，我在富美佳6层办公楼内，二庭安排让我和李豫跟上三庭去榆次张某7的汇海公司，并告诉让我们先走。三庭不知从哪找来一辆莲花轿车，我开的车，拉的三庭和李豫去的榆次，三庭还拿着一个档案袋。去了榆次后，三庭和张某7联系，我们去了汇海公司，公司在榆次安宁桥附近的一个小区内一楼的民房内。去了汇海公司后，我和李豫跟着三庭进了公司，但进去的时候，没有拿三庭带的档案袋，档案袋放在了车里。我们三人进去后，三庭和张某7说了一会儿，三庭让我到车里把档案袋拿进去，我到车里拿上档案袋进了汇海公司，到了公司的里间办公室内，当时，张某7、三庭、李豫和我都在，三庭打开档案袋后拿出了里面的文件，我看见都是购房协议。然后，我就到了客厅，紧接着，三庭又把档案袋拿出来，并悄悄的告诉我说：“你拿上这个档案袋出去给了我二哥，他就在外面了。”我把那个档案袋拿上出去到了楼前院子里，当时院里也不见二庭，我就又往院外走了一点。刚出院门，就看到二庭开着白色朗逸轿车（晋Ｋ×××××）在不远处，他也看见我了，就开车到了我跟前降下驾驶室门玻璃，我就将袋子递给他，他什么也没说，伸手问我拿上那个档案袋就开车走了。二庭离开后，李豫微信给我发过来一条信息，告诉我说“你不要进来了，找个地方等我们，不要在这儿了。”我就没有再进去，我开上车就去了安宁街。过了约四十分钟左右，李豫给我打来电话说让我到晋中东高速路口等他们。我开车去了后，他们两人坐出租车已经到了那里，我拉上他们就上了高速回灵石，中途又换成三庭开车，我在后座睡觉，我们一路就回了灵石。二庭等人卖的沙峪二期的房子我觉的就是张某7抵押下的，因为2017年7、8月份，我们去过张某7榆次公司后没几天，张某7就到灵石县富美佳张二庭的办公室找过张二庭，当时我给张某7倒了一杯水。在这个过程中，我听张某7对二庭说：你不能这样做，我给你还了钱，你不能再卖我的房子。倒了水后我就出了办公室，后来情况我就不知道了。17、被告人张福贵的供述，证实2016年左右，我通过沙峪二期建设的河南工程队的包工头郭建华在灵石县认识了张某7。2017年前半年的时候，张某7向我一次性借了60万元，当时他去我的富美佳2号楼6层我办公室里给我写了一张借条，我可能是给他转的账。当时约定只使用两个月时间，利息多少给我个万数八千就行，也没有具体说，最后这个钱在第三个月上他才还完我。我们之间现在没有债务事情。他当时抵押给我几套房产的买卖房屋合同，后来他还钱，这些合同我给了他了。后来我还书面给他出具了他给我的房屋合同全部终止类型的说明。我在沙峪二期有过两套房产，我弟弟张三庭在张某7公司团购过好几套房子，后来他给过我两套房子，但我没有顾上管，他就又卖了。就是今年的时候，我听弟弟张三庭说起了，才知道他买下的房子是原来拆迁户的房子，这些房子存在有一房两卖的情况。18、被告人张富贵的供述，证实2017年6月份至7月份，我向沙峪二期开发商汇海房地产公司的老板张某7买了16套房子，当时每套房子按平均价格15万元计算，共计是给了张某7240万元。其中有90万元是借款折抵的，余下150万元是付的现金，是2017年6月份至7月份陆续购买的，具体时间记不清了。张某7先借款50万元，我付款一部分，给我一部分房子手续；2017年7月25日张某7在东盛富美佳2号楼6层我办公室又向我借了40万元现金，我和他商量成15万元一套房子，共买他16套房子，他同意后又付给他一部分钱，他将余下的房子手续给我，我将借条给了他。这样我就共计是花240万元买了张某716套房子。张某7开始和我哥哥二庭认识，后来他说缺钱就向我借了一笔50万元的借款，隔了不到一个月也就是2017年7月25日张某7在东盛富美佳2号楼6层我办公室又向我借了40万元现金，总共是90万元，当时我们没有约定利息。这两笔借款张某7给我写了借条并提供了他自己签名捺印的身份证复印件。50万的借款约定使用一个月，2017年7月25日的借款40万约定使用5个月，后来这个钱算为房款，借款约定期限自然就终止了。借款手续我向张某7买房后给他了。张某7向我借款50万元，后来又借了40万元，因为还不了钱，他还要卖房子周转资金，期间我就又陆续给了他150万元，最后共计240万元买了沙峪二期的16套房子。我将两张借条（50万一张，40万一张）还给了张某7，张某7也陆续给了我16套房子的手续，这样我们之间的全部债务就结清了。反正到2017年10月份左右我卖房子时，我们之间已经没有任何经济纠纷了。150万元现金我父亲给我借了100多万，我自己有一点。我父亲张某122018年8月份病逝了。16套房子，我基本都卖了，只剩下一、两套，还没有卖出去。19、被告人李豫的供述，证实张某7是沙峪二期工程的开发商，他去年在富美佳问张二庭借过钱，借钱的时候抵押了十几套房子的手续，后来张二庭安排张三庭领着我和王忠到过榆次张某7的公司要过钱。2017年8月份的一天上午，三庭叫我和王忠去榆次办事，当天我们三人驾驶的三庭朋友的一辆紫黑色莲花轿车，我上车后张三庭给我一个牛皮纸文件袋，我看了一下袋子里是空的。王忠当时也拿着同样一个文件袋，三庭安排我们说到榆次后按他的眼色办事，我一直就跟着三庭，听后就嗯了一下，也没有多问到底是去干什么。当天快到中午时候，我们就一起去了晋中市榆次一个高架桥附近居民楼小区的一楼住宅内，去后我才知道那里是张某7在榆次的汇海房地产开发公司的办公点。当时我和王忠每人拿一个同样的文件袋进了办公室，在办公室里有公司员工也有办事人，当时张某7也在公司，三庭安排王忠将他拿着的文件袋里的沙峪二期房屋的收据、合同、钥匙等拿出来，张某7安排他底下的员工清点了一下，清点完后全部合同、收据、钥匙又装回原文件袋，王忠将这个文件袋又拿上。之后王忠一直在接听电话，接电话时王忠就拿着文件袋出去了，办公室就留下我和三庭。等了约半个小时，三庭就叫我说走吧，在我们走时，张某7和他的员工就把我们二人拦住，说是不能走。张某7接着给二庭打电话，张某7和二庭在电话里说：“我已经把钱打了，你给我房子的手续（合同、收据、钥匙）”。我当时还给拿着手续的王忠打电话，但是手机一直占线。后来二庭也不知道如何跟张某7说的，张某7后来说：“你们走吧，我找二庭解决”。后来我和三庭就走了，我们出来后就给王忠打电话，王忠接上我们后，我见他手里已经不见那个文件袋了，我问王忠干什么去了，王忠说他去见了一下二庭。中午我们饭也没有吃，直接就回灵石，下车时我将空的文件袋扔在了车上，这就是我们到张某7公司的全部经过。2017年10月底，我们拦住张某7不让走，派出所就介入调查，张三庭在他开的车里安排过我，他说：“我用张某7抵押给二庭的空白合同、收据将沙峪二期的房子卖了，派出所要问你话，你就说是我团购下的。”他当时还答应低价卖给我一套，这个事情他还安排过部分向他买房子的人，只是我不认识买房子的人。当时说的是15万元给我一套18号楼100平米左右的房子，但这事最后没弄成，我就清楚房子的来源，我也不敢买。2017年后半年，张二庭、张三庭、贺某（三庭的舅舅）又使用王忠在榆次张某7公司出示的那些沙峪二期房子的空白购房协议、收据，将十几套房子陆续卖给了别人，房子都是贺某往外卖，卖房后的房款有的是贺某收了，有的是张三庭、张二庭收了。（一）2017年9月16日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063835的收据、编号为ＦＭＪ004的购房协议以16万元的价格将沙峪二期工程5号楼1单元103室（实际交付的房屋为5号楼1单元101室）卖给被害人许某。后许某发现该房屋系拆迁户张某4所有，即多次要求退款，共退款12万元，仍有4万元未退还。2017年10月16日，被告人张福贵、张富贵再次使用编号为2063835的收据、编号为ＦＭＪ004的购房协议以18万元的价格将沙峪二期工程5号楼1单元103室卖给被害人马某1。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为283606元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ004购房协议、2063835收据，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期5号楼1单元103号房、5号楼1单元107号地下室的购房手续。2、欠条，证实由张福贵出具内容为“今欠到**房款伍万元”的欠条一支，日期为2017年4月20日。3、购房协议、收据，证实**于2017年9月16日与张富贵签订购房协议，以16万元的价格购买沙峪二期5号楼1单元103号房屋及5号楼1单元107号地下室，当日支付张富贵16万元。4、收据，证实张富贵于2017年10月11日退还许某房款10万元。5、沙峪城中村改造（二期）搬迁安置补偿协议，证实晋中市汇海房地产开发有限公司与郭某2签订拆迁安置协议，5号楼1单元103室为郭某2的拆迁安置房。6、购房协议，证实陈某于2017年10月16日与张富贵签订购房协议，以18万元的价格购买沙峪二期5号楼1单元103号房屋及5号楼1单元107号地下室。7、收据、中国建设银行客户回单，证实陈某支付张富贵18万元，其中银行转账11万元。8、承诺书，证实张富贵承诺陈某购买的沙峪二期5号楼1单元103号房屋若有纠纷，愿负全部责任。9、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年11月27日将沙峪二期5号楼1单元103号房屋予以查封。10、被害人许某的陈述，证实2017年9月，当时我想在灵石县城买一套房子，我儿子**告我说夏门南村的张富贵就卖房子了，我就去看房，带我看房子的人说只卖16万元，我想房子不错，价格也不贵就决定买了。我看下的是沙峪二期5号楼1单元103号房子，然后安排我儿子去和张福贵、张富贵签订购房协议，当时是我儿子签的字，交了房款后我们就领了钥匙开始准备装潢。还没开始装潢的时候，一天我们去新房子看见门上贴了一张纸，上面写着我们这套房子是一个叫张某4的人的，还写着“此房有主，希望买房人不要上当”之类的话。然后我就给张富贵打电话问他到底怎么回事，他说让我们不要担心，该装潢就装潢，其他事情他来处理。可是出了这件事我们一家人心里都不舒服，担心住进去有麻烦，所以我们决定不要这套房子了，让张富贵给我们退钱。去了好多次，终于2017年10月16日的时候张富贵答应先给我们退10万元，剩下的钱月底退完，我们答应了，但在退了10万元之后张富贵就一直也没给剩下的钱。2018年4月20日的时候我在富美佳张富贵办公室见了张福贵，当时张福贵听了我要钱的事后给我又退了1万元，重新给我打了一张欠条。欠条内容是“今欠到**房款5万元”，欠条日期是2017年4月20日，这个日期写错了，应该是2018年4月20日。当时张福贵说日期错了不要紧，他承认这件事情了，我就没有追究。后来我丈夫住院需要手术，我多次哭着求他们给我退钱，直到6月20日我丈夫手术后10天左右张富贵才通过银行转账的方式又退给我1万元，从此张富贵再也没有给我退过钱。我交的购房款是16万元，他们一共退给我12万元，还差4万元没给我。11、被害人马某1的陈述，证实2017年10月我在微信朋友圈看见有二十万卖沙峪二期房子的，我和老公商量了下就想买一套。见到卖房子的人后，我才知道是张三庭在卖，他是我们村不远的南村的，我认识他家大人，所以我和他商量了下，他给便宜了两万元。我看房后挺满意，2017年10月15日给了他18万元，次日签订了购房协议。2018年2月左右，我听我儿子说他们准备在房子里装修的时候来了个年轻人，说房子是他家的拆迁安置房，并给我留了一个电话，说有事打这个电话联系他父亲。我儿子又给张三庭打电话，我到了后张三庭带着一个身材比较胖的男子来了，我们五个人就去了那个年轻男子家楼下见了他和他父亲。我指着张三庭告诉他们说这就是卖给我房子的人，他说那房子是他家的拆迁安置房，让我们不要装潢。张三庭说：“你不能再去这套房子，我一共有十几套房子，已经全部开始装潢，你要有事就去富美佳找我。”那个男子说你要装潢我就要拦，我儿子就和我说不行咱们房子不要了，退钱吧。张三庭很生气的说：“钱一份也不能退，你装潢吧”，又对那个男子说：“我和你就没有关系，你走吧”。之后我们就散了。第二天我丈夫叫了一个懂法律的朋友，我联系了那个男子，我们一起去了他家看了他的手续，我对那个男子说人家不给我们退钱，我们也没有办法。我丈夫的朋友说房子的确是人家的，我们就和那个男子商量，他说那里的房子到2018年5月份就有说法了，让我们先暂停装潢。我们没办法，人家也是受害者，我们不想和人家生气，就答应了。之后我们去找张三庭，商量退钱给我们，我们不买他的房子了，他说房子已经卖给我们了，手续也给我们了，房子他都管了，有什么麻烦让我给他打电话。我们还是想退钱，但他很坚决说钱一分也不能给退，我们就也没有继续装修，一直等着。到了5月份的时候我儿子准备结婚了，我就联系那个男子，说他说的时间早过了，房子也没有处理下个结果，我儿子要结婚了，等不了了，但那名男子还是不让我们装修。我们没有办法，张三庭不给退钱，我儿子又急着结婚，所以就继续装潢了。张三庭给我们写了一张承诺书，内容是让我们继续装修，如果将来房子有争议，装修费用以及房子的费用都由他来负责。之后那个男子也来拦过几次，我们要么给张三庭打电话，要么就是告诉装修的人直接给张三庭打电话，现住房子也装修好了。12、证人陈某（马某1的丈夫）的证言，与被害人马某1的陈述基本一致。13、证人郭某2的证言，证实我是灵石县的老住户，2011年二期拆迁改造时，拆迁补偿给我五套房子，我卖了一套，还剩四套，其中有一套房子是沙峪二期5号楼1单元103号，这套房子被人强占了。我和汇海房地产开发有限公司签订有“沙峪城中村改造（二期）搬迁、安置、补偿协议”。这套房被一个叫“张三庭”的人抢占了，而且这套房已经被张三庭转卖出去了。2011年沙峪二期拆迁后，2017年6月下旬，我交完后期全部费用后，同年7月初，我在开发商办公楼领了沙峪二期5号楼1单元103号的门钥匙。之后，我到房子里看过几次，都是毛墙毛地。但到了10月20日左右，我去房子查看时，发现门锁的锁芯被换了，从窗户外看到房子的墙也刮白了。我以为有人弄错了，就在房门外贴了张纸条，写着此房是我的拆迁安置房，请占房人和我联系，并留了我的电话号码。同时，我看见对门的房门被砸，但当时不知道是谁的房子。到了11月初，有一天，我在楼下遇到张某4，才听张某4说他是我这套房子的对门，他的房子被张三庭占了，后来才知道是弄错了，要占的是我的房子。这时，我才知道占了我房子的是张三庭，张某4还告诉我说张三庭手里也有购房协议。一直到了2018年2月25日（正月初十）左右，我得知我的这套房子有人装修，我就让我儿子郭锦去了房子里，去了后，我儿子告诉了对方说这是我家的拆迁安置房，不让对方装修，对方说是问夏门南村的人买的，我儿子把我的电话号码告知了对方。过了一会儿，装修的人给我打电话说卖房子的人来了，让我过去，因为我行动不便，就让对方来我家，我告诉了对方我家的地址。过了一会儿，他们到了楼下给我打电话，说不进我家，让我到楼下说，我就下了楼。下楼后，我看见四男一女在楼下，他们看见我后，那名中年妇女指着一名35岁左右的男子跟我说：“这就是卖给我房子的人。”接着，这名男子跟我说：“你不能再去这套房子，有事你到富美佳来找我。”我说：“这是我领了钥匙的拆迁安置房，是有人撬了我的锁，占了我的房子的。”他又说：“你不要再说撬锁的事，我是问开发商领的钥匙。装潢的事一天也不能停，我一共十几套房子了，已经全部开始装潢了。”我说：“你要装潢，我就要拦。”其中一名25岁左右的男子跟女的说：“让他给咱们退钱吧，房子不要了。”这名妇女就跟卖房的人说：“要不你给我们退钱吧。”卖房人说：“钱一分也不能退，你装潢吧。”他又跟我说：“我跟你就没关系，你走吧。”在交谈的中间，我得知这名男子就是张三庭。当晚，我给买房的妇女打电话说：“你不能装潢，你如果要装潢，我就要去拦。我这种身体情况，你也看见了，阻拦的时候，你要碰倒我，你就找下麻烦了。”第二天上午，张三庭给我打电话说：“装潢你还要拦了？你还要讹人了？这倒成球了甚了，你试着去拦，看谁讹谁。”听他这态度就不是沟通处理事情，我就直接挂断了电话。到了第三天上午，买房人一家三口来我家看我的拆迁补偿协议，我拿给他们看了一下，那名妇女还说张三庭不给她退钱。当天下午，一家三口又带了个人来到我家，他们介绍说是律师，还要再看一下我的手续，我把拆迁补偿协议拿给他们看，那个律师也认可我的拆迁补偿协议，说我的协议时间早，费用也交全了，就是我的房子。他们就离开了。到了2018年4月初，买房的女的给我打电话说：“我要装修了，告你一下，张三庭硬逼着我装修了，我儿子要结婚，也要用房子。”我还是告诉她不能装修，你要装修，我就要拦。到了4月14日左右，我得知房子又在装修，我就报了警，和公安人员一起去了房子，见买房人正在往房子里弄水泥沙子，公安人员就让他们先停了工，那名妇女打电话叫来了张三庭，公安人员登记问询后，我才知道买房人叫琴琴，具体姓什么我记不清了，说是住在。张三庭说房子是他问开发商买的。最后，公安人员只能告诉对方说房子有争议，让先停止装修。但到了5月初，我得知对方安装了防盗窗。到5月中旬的时候，我得知房子又在装修，我和张某4、肖俊宝、王某4一起去了我房子里，房子里有一男一女正在做木工，我就让他们停下，他们说给主家打电话。过了一会儿，张三庭气势汹汹地就来了，还相跟着一个体型较胖的男子。张三庭进门就问：“这房子是谁的，谁敢说是他（指我）的。”我说就是我的房子。他就告工人继续干，让其他人出去。我们都不动，张三庭就动手往外推张某4和肖俊宝，还把张某4推倒了。我和王某4还在房子里，他又冲着我说：“房子是非装不行，如果将来有地方处理下来房子是你的，我装潢白装。”工人又继续干活，王某4就把我扶到院子里。后来，我就回家了。14、辨认笔录，证实证人郭某2于2018年9月10日通过照片辨认，指出被告人张富贵、李豫就是在自己拆迁安置房内恐吓自己的人。15、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］74号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期5号楼1单元103房屋、5号楼1单元107地下室价值共计283606元。（二）2017年9月24日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063838的收据、编号为ＦＭＪ018的购房协议以17.8万元的价格将沙峪二期工程10号（11Ａ）楼2单元302室卖给被害人白某。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为253701元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、购房协议、收据2支、物业管理收费收据。证实证人孙某1于2016年12月9日与晋中市汇海房地产开发有限公司签订购房协议，以237128元价格购买沙峪二期11Ａ（10号）号楼2单元304号房屋及11Ａ（10号）号楼2单元119号地下室。孙某1于2016年12月9日支付购房款148966元，于2017年7月21日支付某88162元，于2017年7月31日支付煤气入网费等4项费用共计13038.5元。2、ＦＭＪ018购房协议，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期11Ａ（10号）号楼2单元302号房屋及11Ａ（10号）号楼2单元119号地下室的购房手续，后交付被害人白某。3、收据，证实杨连于2017年9月24日支付张富贵购房款17.8万元。4、承诺书，证实张富贵承诺杨连购买的沙峪二期10号楼2单元302号房屋若有纠纷，愿负全部责任。5、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月10日将沙峪二期10号楼2单元302号房屋予以查封。6、被害人白某的陈述，证实2017年9月份左右，我找买房的中介在沙峪看房子，结果看的房子就是张富贵的，当时拿房子钥匙的是张富贵的舅舅贺某，看了房子后我们并没有现场说成。在离开现场时，贺某就悄悄的告诉我说：“你不要找中介了，私下和我说就行，价格能便宜。”事后我就和贺某联系，最后商量成价格是17.8万元。9月24日上午，贺某就让我到富美佳进门后的一个6层办公室里，我和我老婆在那里见了张三庭和他哥哥张二庭，贺某给我介绍了这是张三庭的房子，在现场张三庭给我拿出了盖章、签字的购房协议、收据，只是购房人栏和收据的交款人栏是空白的。他告诉我说：“这是顶账房，你看，这购房协议上都有人家开发商张某7的签字和章”。我确定后，我在购房人栏和收据的交款人栏填写了我的名字，因为房子没有大气大暖，我就问张富贵这个后期费用怎么算，张富贵还说：后期费用他都管了，只要你们付了房款之后剩下的事情都是他管了。因为我的钱存在晋中银行，所以我和老婆、贺某就到灵石县的晋中银行取款，在银行我老婆将钱取出来，我将17.8万元现场交给了贺某，贺某将协议、收据、钥匙交给我。买下房子后我才知道沙峪二期的11Ａ号楼和人们说的10号楼是同一栋。我们买下房子后过了一个星期左右，我们就开始装潢，我先改的水电。那天上午我正在房子里改水电，来了一个老头，他问我怎么在房子里装修了，我告诉他我买的房子，他说房子是他的，还给我看了看他的购房协议。我看了看他的协议、收据等手续比我的多，还有水电卡。他问我怎么有房子的钥匙，我说我买房子的时候人家就给了我钥匙了。我看他面熟，就问他是不是坛镇的，他说是了，说是叫孙某1。我和他说不管咋样，我和你并没有什么纠纷，来我打电话问问，之后我就给张富贵打电话，问他怎么有人来了说房子是人家的，他说你等的，我马上就到。过了没多久，张富贵就带着一个身材较胖的男子和一个身材较瘦的男子来了，来了看了孙某1的手续，张富贵就说：“你问谁买的房子你找谁去，你也不要在这里闹腾，我们和你就没有关系”。孙某1一看就是个老实人，张富贵带着人，还这么说了，他也没有敢吭气，过了一会派出所的民警来了，但是来了也没有说下个啥，张富贵等人和孙某1也都各自走了。他们走了之后我心里也不踏实，过了一两天，我又去富美佳找到张富贵，问他你这房子一房两卖，还有后期费用啥的你都没有给我落实，水卡、电卡也没有，你总得管吧。他说没问题，我肯定管，水卡、电卡我完了给你弄，后续费用你要不用惦记，不行我给你写个承诺书，之后他就给我写了一个承诺书。当时承诺书是张富贵写的，但最后签字、捺印是张福贵办的。后来我拿上承诺书就走了，回去后我继续装修我的房子，孙某1也再没有找过我，我就又继续装潢，陆陆续续的一直到2018年3、4月份才装修好住进去。2017年的时候，张富贵领着人们在政府挡过一次沙峪二期开发商张某7，之后翠峰派出所还调查来。在派出所调查期间，张富贵有一天找到我，他把我叫到他开的越野车里和我说：如果有人问你买房情况，你就说我带你在2017年7月12日到榆次的一个小区张某7公司找张某7拿现金买的房子。并且嘱咐我说要是说证明人的话，你就说一共去了三、四个人，但就认识我一人。我的房子也装修啦，不按他说的房款肯定是退不了，所以我就应承下。7、证人孙某1的证言，证实2013年11月2日我在沙峪二期买了一套1号楼的房子，并支付预付款148966元，可等到2016年也没动工。我找张某7退钱，他只还了我25000元，经过多次协商，张某7答应给我换套房子。2016年12月9日我与汇海房地产公司又签订了一份购房协议，把之前的房子换成了11Ａ号楼2单元304室。当天我拿上钥匙看房后，把剩余尾款全部交清，前后一共支付了250166元。2017年清明节过后，我去房子筹划如何装修时，门还能打开，隔了一段时间我再去看时发现我的钥匙打不开门了，我就去找物业老梁，老梁试了发现确实打不开，就雇佣开锁公司把门打开，把新钥匙给了我。过了几天我去看房的时候发现门又打不开了，我又联系老梁，他也不知道怎么回事，就在外面换锁结束时来了三个中年男子，其中一个男子说房子是他们的，还说他们也有购房协议。我看了后发现上面的房间号和我购房协议上的房间号确实是同一间房，他们口气很硬对我说让我不要再换锁了。我就找公司反映，公司说正在处理，让我耐心等待，我在家待了几天后，等不及了，就去看房子。我去了发现里面有个男子正带着工人筹划装修，我们一聊才知道都是坛镇乡的人，他说他是东堡村的白某，房子是他从张二庭手里拿20万元买的，随后我和他协商先不要装修，等搞清楚再说。过了几天白某给我打电话说张二庭告他说让他赶紧装修，随后我们一起继续商量，都是一个乡的谁也不好意思为难谁。白某给张二庭打了电话，过了一会来了两个中年男子，我说房子是我的，我有合同，他们听了就气势汹汹对我说他们也有合同，当场告诉白某继续装修，有啥事情他们负责。我看他们很凶，觉得惹不起就起身离开了，之后再也没有去过那个房子。8、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］84号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期11Ａ号楼（10号）2单元302房屋、11Ａ号楼（10号）2单元119地下室价值共计253701元。（三）2017年9月的一天，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063822的收据、编号为ＦＭＪ002的购房协议以13.5万元的价格将沙峪二期工程12号楼2单元404室卖给被害人宋某。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为235146元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、时间为2017年8月20日的购房协议、3017346收据、ＦＭＪ002购房协议、2063822收据，证实被告人张福贵持有的由张某7处出具的沙峪二期12号楼2单元404号房屋及12号楼2单元123号地下室的购房手续，后交付被害人宋某。2、沙峪城中村改造（二期）搬迁安置补偿协议，证实晋中市汇海房地产开发有限公司与王珍义、王某4签订拆迁安置协议，12号楼2单元404室为王某4家的拆迁安置房。3、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月18日将沙峪二期12号楼2单元404号房屋予以查封。4、被害人宋某的陈述，证实2017年9月初的一天，我和王某2闲聊时，王某2说他在沙峪二期和他朋友张福贵、张富贵那买了一套房子，挺便宜的，他知道我这么多年一直租房，就告我说如果有意向，他可以带我去看房。我说可以，王某2就带着我约上张富贵去看房，看了两套，我对12号楼2单元404室比较满意，王某2就和张富贵说能不能便宜点，张富贵说一口价13.5万，还说后期费用全部包含了。第二天我回家拿了8万元现金和王某2去了富美佳2号楼6层一间超大的办公室，在办公室王某2给我介绍了张福贵。我们闲聊了一会后张福贵给了我一份2017年7月12日孔东艳购房的协议，我将8万元给了张福贵，他将钥匙和水电卡给了我，然后我就离开了。第二天我又和王某2去了富美佳那个办公室，又给了张福贵3万元，然后我说剩下的钱用支付宝转账吧，张福贵让我把钱转给张富贵，我用我的支付宝给张富贵转了23000元之后就离开了。第三天我又用支付宝给张富贵转了2000元，当天王某2将2017年8月20日的空白购房人协议给了我，紧接着我开始准备装修。大概10月底，一男一女来了我购买的房子里，他们说我买的房子是他们的拆迁房，我说这房子是我花钱从张福贵、张富贵那里买来的，你们有问题去找他俩，之后就再没有人找过我。之后我去过物业问我的水电卡能不能充值，物业说我的房子有问题，他们不承认。5、证人王某4的证言，证实2011年沙峪二期修的时候把我家的院子拆了，补偿下三套房子，补偿下房子之后我因为自己本身就有住的地方也没有惦记这个事情，后来房子修好之后我大哥王增义因为没有住的地方，简单装修了一下就住了进去（13号楼2单元404）。到了2016年7、8月份，房地产公司的通知我去物业上拿钥匙，我觉得那房子没有大气、大暖，我也不着急住，也就没有及时去取钥匙。后来到了2017年8月中旬的一天上午，我听人们说沙峪二期有的房子让人占了，我怕我的也让人占了，就去物业找人取我的钥匙，物业老也没人，我就去了12号楼2单元404房间看情况。去了之后看见房子的防盗门也被换了，房子里还有一男一女两人在装潢，而且基本也快装潢好了，我就问他们是给谁装潢了，他们说是给一个叫宋彩红的女的装潢了，我问他们要下电话就给这个女的打电话。我问她这是我的房子，她怎么装潢上了，她说她是问一个叫张三庭的人买的房子，有什么事情让我找张三庭，并且把张三庭的电话号码给了我。我心想这是我的房子，我不能让别人占了，我就不让那两个工人装潢，并且电话联系房地产公司的老板张某7，但是没有联系到他。到了下午的时候，我就接到了张三庭的电话，他让我到富美佳大门跟前的那个楼顶层找他，他在那里有个办公室。我就拿上我房子的手续去找他，到了之后我把我的手续给张三庭看，他看了就说我的房子张某7已经抵押给他了，他也有手续，我就提出要看他的手续，但是他说他的手续不在，没有给我看。我就说：“那房子怎么办，你还能让一直装潢的？”，张三庭说：“我们也在找张某7处理这个事情，但是一直找不到他，至于房子你也不要硬堵啦，等找到张某7处理了这个事情，到时候房子是你的就是你的，不怕，就当我给你装潢了”，我也没有办法，只能是先这样了，就走了。走了之后我还觉得不保险，还去堵房子，并在房子上拿油漆写了“此房属于拆迁户”之类的字。写了过几天人家就擦了，我就又写上，后来张三庭给我打电话问我是不是我写的，我说不是，不知道，他就告诉我说：“你不要去拦的，你拦也是白拦，反正我是要装潢的，法院要是判下是你的，我就当白装”。后来，有一天，张三庭电话打到我老婆手机上，在电话中说：“你们不要在这里瞎胡弄，你们要是再闹，我就找你们麻烦，小心后果的。”把我老婆也吓坏了，她跟我说你也不要去拦了，万一咱们让人家报复出个意外多不值当，我想想也是，就再没有去12号楼2单元404。6、证人温某2的证言，证实我是王某4的妻子。2017年8月中旬的一天上午，听人们说沙峪二期有的房子让人占了，但我们还没有拿上房子的钥匙，我和我丈夫王某4就去12号楼2单元404号房子查看。去了后，看到房子的防盗门被换了，里面还有人正在装修，我和丈夫问询后，才知道工人是给一个叫宋彩红的女的装修。他们告了电话，我就给宋彩红打过去，对方告诉我说是问张三庭买的房子，并告了我张三庭的电话，我就又给张三庭打过去，问他是不是卖了我们12号楼2单元404号房子。张三庭说：“是了，有什么事你就来富美佳大门跟前的6楼董事长办公室找我。”我和我丈夫拿上我们这套房子的拆迁手续就去找他，到了他办公室后，见到一个体型稍胖的男子，我们就把我们的手续给他看。这名男子看了后，拿出一沓手续说：“我一下买了十几套了，花了一、二百万了。我们起诉张某7了，你也起诉了，判下是谁的就是谁的，是你的话，我们白装。”我们要看他手中我们这套房子的手续，但是他说这套房子的手续现在不在，被拿走了，没有给我们看。我丈夫问：“那房子怎么办，还能让一直装潢的？”这名男子说：“我们也在找张某7处理这个事情，但是一直找不到他，至于房子你也不要硬堵啦，等找到张某7处理了这个事情，到时候房子是你的就是你的，不怕，就当我给你装潢了。”对方说话很气盛，我们说不过，也不敢惹对方，就离开了。7、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］72号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期12号楼2单元404房屋、12号楼2单元123地下室价值共计235146元。（四）2017年10月19日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063834的收据、编号为ＦＭＪ015的购房协议以18万元的价格将沙峪二期工程18号楼1单元302室卖给被害人赵某1。赵某1付5万元定金后发现房屋手续不正规，要求退款，现仍有2万元未退还。2017年12月25日，被告人张福贵、张富贵使用作废手续再次以17.5万元的价格将该房屋卖给被害人胡某。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为263653元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ011购房协议、收据、ＦＭＪ015购房协议、2063834收据，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期15号楼2单元103号房屋、15号楼2单元118号地下室及18号楼1单元302号房屋、18号楼1单元107号地下室的购房手续。2、购房协议、收据，证实被害人胡某于2017年12月25日与张某5签订购房协议，以17.5元价格购买沙峪二期18号楼1单元302房屋、18号楼1单元107地下室。3、被害人赵某1的陈述，证实2017年后半年的时候，我二姐告诉我说在微信上看见贺某卖沙峪二期的房子，我认识贺某，就给他打了电话。后来我和二姐一起找贺某看房，我对18号楼1单元302室比较满意，贺某说后期费用已经全部缴清，我们最后讨价还价定下18万。贺某让我先付5万元的定金，我就取了5万元现金给了贺某。过了一个星期，贺某领着我去了富美佳2号楼6楼的一间办公室，贺某告诉张富贵我要签协议购买18号楼1单元302室，张富贵就拿出一份盖有房地产开发商公章的购房协议。我问张富贵说协议上的总金额将近30万元，卖给我却18万元，房子是不是有问题。张富贵说是有人拿了他的钱，这房子是顶账的，绝对没问题。当时我心里就有很多顾虑，就问张富贵还有没有交工的房子，张富贵说有个沙峪二期15号楼2单元103室的房子也卖，边说边拿出一份盖有房地产开发商公章的购房协议，我看了就问能不能给我个复印件，我回家考虑考虑，张富贵就给我复印了一份15号楼2单元103室房子的购房协议和收据给了我。我出了门就去沙峪二期物业，我问物业，物业人员说让我千万不要买我说的那套房屋，说那套房子有问题。我当时心慌了就四处打听，朋友们都说沙峪二期的房子有很多一房二卖，当时我就害怕了，不想惹不必要的麻烦，就给贺某打电话说我要退钱，贺某总是推脱不给我退钱。2018年3月16日我去了富美佳上次计划签协议的地方，我看见张福贵、张富贵、贺某都在，贺某说先给我3万元，把之前的定金收条撤回去，然后让张福贵给我打一张2万元的欠条。我答应了，然后至今剩余的2万元张福贵也没有给我。4、被害人胡某的陈述，证实2017年12月，我们村因为拆迁，我没有房子住，就想在县城买套房子。后来在华维广告杂志看到了沙峪二期卖房子的信息，我按广告上的联系方式联系了对方，他叫贺某，约定了看房子，看了后我觉得18号楼1单元302室比较好。考虑了两天我联系贺某，决定买房子，他把我带到富美佳6层。当时接待我的是一个叫张富贵的人，通过讨价还价谈下的价格是17.5万。我还问他房子有没有问题，他说没有，还拿出当时他买房子的购房协议还有收据，我看见上面写着张某5的名字，协议上还有房地产开发商的公章。我当时相信了张富贵，签订协议的时候他把张某5叫过来和我签协议，签完协议后张某5就领着我去银行交钱，我在农村信用社给对方打的款。之后回了张富贵的办公室，贺某把房子钥匙给了我。领了钥匙后我开始准备装潢，但房子没有水电，我问张富贵怎么回事，他说水电卡有，但物业不给充钱，没办法，后来张富贵给我找了个发电机，我才改了水电，直到现在房子也还只是改了水电。5、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］81号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期18号楼1单元302房屋、18号楼1单元107地下室价值共计263653元。（五）2017年10月23日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063828的收据、编号为ＦＭＪ008的购房协议以19万元的价格将沙峪二期工程14号楼2单元203室卖给被害人王某1。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为235681元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ008购房协议、2063828收据，证实被告人张福贵持有的由张某7处出具的沙峪二期14号楼2单元203号房屋及14号楼2单元113号地下室的购房手续。2、购房协议、收据二支及银行汇款凭单，证实被害人王某1于2017年10月11日签订购房协议，经手人签名郭巧娥，当日王某1支付某定金5万元，2017年10月23日王某1银行转账支付某14万元。3、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月11日将沙峪二期14号楼2单元203号房屋予以查封。4、被害人王某1的陈述，证实2017年10月11日我和我妻子看见张三庭、贺某领着一家人在沙峪准备要看房子。我上前问他们是买房子还是卖房子？贺某说他是卖房子的，还问我是不是买房子了，我说是的，他就说让我一起相跟上去看房子，我和我老婆看了14号楼2单元203号觉得不错。我们和贺某聊天，他说他是负责卖房子的，我们讨论下价格定为19万，然后他带我们去了富美佳6层的一间大办公室。在那里我见到了张二庭，张二庭说19万包括后期所有的费用，现在是因为开发商跑了，水卡电卡之类的东西随后给我们弄好。他还给我们看了这个房子的购房协议，是一个郭巧娥和汇海房地产开发有限公司签订的。我看了下购房协议的金额是24万多，我就问张二庭这个情况，他说他们有不少房子，已经卖了好多套，赚了钱了所以剩下的房子要及时出手，所以卖的这么便宜。我们决定买了，张二庭让我们交了5万元的定金，他拿出一份空白的购房协议，我在买售人和个人信息那里签字捺印，之后张二庭打电话叫来一个女的在经手人那里签了郭巧娥的名字。办好手续我告诉张二庭说过十来天我就把余款结了，他就给了我五六把钥匙，然后我们就走了。2017年10月23日我用妻子闫平连的卡直接给贺某发来的账户打过去14万元，我看了回单知道对方的账户是贺某的，之后我去了富美佳找他们，他们把所有手续给了我。我问怎么房子手续是郭巧娥的，张二庭说现在开发商找不见，等完了给我变更。然后张二庭指着张三庭说以后我有什么事找他，张三庭当时就把他的电话号码给了我，之后我和我妻子就走了。过了一个月我开始装修，装修的时候我看见防盗门不好，就把门换了。当我把地板砖和门框都装好后，来了一个人，他说他叫王某4，说房子有争议，还给我看了他的手续，并且让我停止装潢。我说我的房子现在已经放进去好几万了，怎么能停工，王某4没说什么就走了。之后我给张三庭打电话告诉他这个情况，让他联系王某4处理这件事情，他满口应承。之后王某4又来过几次，但是我们也没有说什么，也没有发生冲突。后来王某4也没有来房子，我就把房子装修好了。5、证人王某4的证言，证实2017年9月底的一天下午，我去了去14号楼2单元203看见门开了，里面有个男的，我就问他房子的事情，对方告诉我他叫王某1，他也是问张三庭买的，花了20万元。我把我的手续给这个人看了，并且告诉他先别装了，等事情弄清楚再说，这个人说那我就先停了工，我也赶紧要找张三庭了。但是后来我再去的时候他还是在继续装潢，我就问王某1，他说张三庭说了，让我继续装潢，出了事情他负责。我因为之前就拦过，我不想和这些人发生冲突，也怕他们打击报复，所以我也就再没有拦这房子的装潢。6、证人温某2的证言，与证人王某4的证言基本一致。7、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］77号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期14号楼2单元203房屋、14号楼2单元113地下室价值共计235681元。（六）2017年11月20日，被告人张福贵、张富贵使用编号为3017355的收据、编号为ＤＹ101的购房协议以21.3万元的价格将沙峪二期工程7号楼3单元106室卖给被害人温某1。后温某1要求退款，张富贵退还12万元，现仍有9.3万元未退还。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为272913元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＤＹ101购房协议、3017355收据，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期7号楼3单元106号房及地下室的购房手续，购房人为张某12。2、购房协议、收据，证实管满红于2017年11月20日与张某12签订购房协议，以21.3万元的价格购买沙峪二期7号楼3单元106号房屋及地下室，并全额付款。3、购房协议，证实孟某于2013年4月11日与晋中市汇海房地产开发有限公司签订购房协议，以284232元的价格购买沙峪二期7号楼3单元108号房屋及地下室。4、收据七支，证实孟某购房后缴纳房款、契税、煤气入网费、物业水电费等费用的事实。5、短信截图，证实手机号186××××8788、134××××6393给孟某发送信息的内容。6、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月16日将沙峪二期7号楼3单元106号房屋予以查封。7、被害人温某1的陈述，证实2017年11月初的一天，我当时在畅青苑赵师傅饭店遇到贺某。闲聊时我说要给我儿子在县城买套房子，贺某和我说他手头有沙峪二期的房子，价格很低。过了两三天我联系贺某说先看下房子，贺某带我去看了7号楼3单元106室，我看过后比较满意，可发现房子地上已经铺上地板和踢脚线了，我问他说怎么已经装修了，贺某说当时计划简装修出租。我和他经过讨价还价最后定下21.3万元，贺某当场问我要3万元的定金，我第二天给了贺某3万元。过了几天贺某给我打电话问我钱准备好没有，我和妻子管满红就去了富美佳2号楼6层一间大办公室。当时办公室有张福贵、张富贵、张某12三人在，贺某说张某12是他姐夫，我要买的房子在张某12名下。说话间张富贵给我拿出一份张某12和汇海房地产公司签署的协议，我当场问他们说房子没有纠纷吧，张福贵、张富贵都说没有纠纷，并说有纠纷他们承担责任，张富贵还给我留了个他的电话号码。张某12全程都没有说一个字，后来我将尾款18.3万元现金放在办公桌上，张福贵拿起现金就放进抽屉，然后张某12和我妻子管满红签了一份购房协议，并给我打了一张21.3万元的收据。贺某给了我六把房门钥匙，我装好手续和钥匙就离开了。2018年2月左右，我准备装修，发现水表和电表和别人家的不一样，不用走字就能用，我问物业才知道我买的房子的水电物业不承认，还给我贴了一张私自接水电罚款的声明。我给张富贵打电话问怎么回事，他说让我在房子里等着，过了一会他开车到了我楼底下，张富贵对我说大胆用，我说水和电都得花钱，怎么能随便用，他说有任何事情他承担，还说如果停水停电，他负责给我送发电机和拉水。我当时心里已经发毛了，我就停止装修，回家和家里人商量，我弟媳妇听我说了我的房屋号牌，说这房子以前是她朋友孟某的。我联系孟某见了一面，她说她是和开发商买的，因为设施不齐全一直在协商，钱也没退给她。我知道这情况后就联系张富贵要退钱，张富贵口气很不好的告我说退钱是不可能的，我也不敢自己去找他们要钱，找了朋友去说。后来朋友回来告我说房子的事情谈好了，可以全额退钱，然后我约张富贵见了一面，他保证全额退款，要求我将房子钥匙和手续还给他。2018年6月左右，张富贵给了我10万元，隔了一个月又给了我2万，之后我联系他，他总以各种理由推脱敷衍我，至今还有9.3万元没有还我。8、证人孟某的证言，证实我的房子是2013年4月11日在沙峪二期的售楼部买的，当时我就交了284232元的购房款，后来在2016年4月13日我又把尾款17311元全交了，是通过中国银行转账转到汇海房地产开发有限公司老板张某7名下，他的银行账号是：62×××54。交完钱我就在售楼部拿到了我房子的钥匙，拿到钥匙我因为手头拮据，房子就一直在那放着，也没有装修。一直到了2017年10月中旬，邻居看到我房子的门开了，房子里有人装修，就打电话问我是不是我的房子卖了，我说没有，挂了电话我就赶紧去了我的房子，到了之后我看到房子里有三个人男的在那里抹水泥，我就问他们：“你们怎么在我的房子里来？”，其中一名男子操着灵石口音就说：“我们也是给别人干活了”，我就问他给谁干了，他就给了我一个134××××6393的电话号，他说你就打这个电话吧，我们也是联系的这个号，给这个人干活了。我就打过去问对方：“我是7号楼3单元106的房主，但是现在房子里有人说是给你干活了，说房子是你的，这是怎么回事”。对方是一名男子，他说我们马上就到了，见面说，之后就挂了电话。过了十来分钟就来了三个人，一个1.77米左右，身材中等，另外一个个子也在1.77米左右，但是比较胖，还有一个又瘦又小的男子。我就出示了我的购房协议，并问他们这是怎么回事，那名瘦小男子就拿出他的手机来说：“我也把我们的合同照下了，你看，我们这也是这套房，这也是盖的汇海公司的章，我们这也不是随便开你的门”。那名比较胖的男子说：“我们更买的多，我们花了几百万买了十几套房了”，那名中等身材的男子就说：“那咱们共同找开发商”，我说那这房子就是有纠纷了，这房子我买的早，手续全，你们的装潢赶紧停下吧。中等身材男子很不客气的说：“我们雇了不少人了，十几套房子都收拾的了，停工是不能停”，我就说：“房子是你的你收拾，是我的我收拾”，他说：“你不用担心，收拾我们收拾，但是将来房子如果是你的，我们就当白收拾了”。话说到这份上了，我一个女人家也不敢惹他，也就没有再说什么，我们就都离开了。之后过了两三天我再去房子看了看，已经没有人了，房子里就是瞎胡抹了一下水泥，地上随意的铺了点塑料布，看样子就是要占房子了，就不是要正经装修了。我家的房子出了这个事情之后没有多久，我们听说我们沙峪二期的好多人都出了类似的情况，有张某4，郭二平，王某4等人，总共下来有15、6套房，我们就联合起来四处找政府找公安机关维护我们的权益。我们维权一直也没有个结果，房子也一直在那放的，到了2018年4月份左右的时候，人们告诉我房子里又有人在装修，并且给我问下了电话号码，我就打过去询问情况，经过询问才知道是一个叫温明明的男的买了这个房子，正在装修，我就告诉他说这个房子有纠纷，他说那就见面谈吧。我给温明明打了电话过了没多久，我就接到134××××6393的电话，对方问我给温明明打电话来，我告诉他打来，他说：“你给他打的作甚了？”，我就说：“我的房子，有人在我的房子动工了，我花了那么多钱买的那么多房子我还没有权利过问一下？”。他说：“反正你不要瞎胡给人们打电话，收拾老就是要收拾了，你有事就来富美佳6楼找我来”。因为我之前也听说过张某4等人的遭遇，拆迁户都不敢惹他们，我肯定也不敢，但是我心里很不甘就说：“我找的你干甚了，谁在我的房子里干活我就找谁，我找你又没用”。对方口气很硬警告我说：“你不要瞎胡切搅，有事就来富美佳找我”，之后就挂了电话。我虽说不敢去惹他们，但我也想让买我房子的温明明自动退出，然后就去房子里找温明明，见面和温明明聊了之后我才知道他是经老贺问张二庭、张三庭买的，老贺是张二庭、张三庭的舅舅。我给温明明看了看我的购买协议，并告诉他我们从去年开始就一直维权了，他也烦气坏了，我告诉他你先不要装修了。温明明说：“我这不是给他们打电话了，他们说你装你的，谁要去拦你的你吭气，来我们找他，但是出了这事了，我实在不装修了，我还嫌麻烦了”。温明明说他已经换了窗户，改了水电，已经开始铺地板砖了，我安慰了他几句就离开了。在2018年4月11日早上，134××××6393和186××××8788都给我打电话，但是我没有接，134××××6393给我发短信说：我肯定要找到你，我装潢的工具都不见啦，你胆子太大啦，186××××8788发的：你家在哪儿。我知道他们是要打击报复我，但我自己心想，我现在住着还是阁楼，一个土老百姓，他们即使报复也肯定不敢闹出人命来，那房子就是我的命，我就守住房子不理他们就对了，所以我也没有回复过他们的信息。到后来，我还是隔三差五去看我的房子，里面也没有人动工，房子一直也在那里放着。9、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］86号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期7号楼3单元106房屋及地下室价值共计272913元。（七）2017年12月27日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063821的收据、编号为ＦＭＪ001的购房协议以17.5万元的价格将沙峪二期工程18号楼1单元401室卖给被害人张某1。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为249692元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ001购房协议、2063821收据，证实被告人张福贵持有的由张某7处出具的沙峪二期18号楼1单元401号房、18号楼1单元106号地下室的购房手续。2、购房协议、收据，证实被害人张某1于2017年12月27日与张福贵签订购房协议，以17.5万元的价格购买沙峪二期18号楼1单元401号房屋及18号楼1单元106号地下室。3、收据、银行回单，证实被害人张某1于2017年12月28日支付张福贵房款17.5万元。4、承诺书，证实张福贵承诺张某1购买的沙峪二期18号楼1单元401号房屋的后期费用全部承担，今后房屋若有纠纷，愿负全部责任。5、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月13日将沙峪二期18号楼1单元401号房屋予以查封。6、被害人张某1的陈述，证实2017年12月初的一天，我在灵石县子的信息，我就给卖房子的打电话。卖房人自称贺某，然后我们就约了时间在沙峪二期连续看了几套楼房，最后我看上18号楼1单元302室。经过讨价还价最后定下17.5万元，贺某问我要定金，我说等几天我凑够全款一次性付清，定金就没有给他。过了几天他打电话说我看下的房子已经卖出去了，还有一套18号楼1单元401室，问我要不要，价格还按之前说好的。我去看了那套房子，觉得满意，就和他约定好准备协议。2017年12月27日，我联系上贺某，他带我去了富美佳6层左侧的一个大办公室，当时和我签订协议的张福贵就在办公室坐着。贺某告诉张福贵说我要买房子后，张福贵拿出一张空白购房协议和一份他和晋中市汇海房地产签订的18号楼1单元401室的购房协议。我看了下协议，问张福贵说是否有水电卡，后期费用如何处理，为什么买房的时候将近28万元，卖给我是17.5万元。张福贵说水电卡以后会统一办理，这房子是他顶账的房子，至于后期费用不用我管，让我放心买。他还给我出了一个承诺书，意思是后期费用和纠纷由他张福贵全部承担。协议签完后第二天我和贺某一起去建行用我的卡给张福贵的卡转账17.5万元，转账后贺某给了我一把装修钥匙和五把未开包装的钥匙。过了几天我看见我买的楼房门上贴着一张出租房屋的广告，我当时感到奇怪就给那个电话打过去，对方自称是张福贵的弟弟张富贵，说这个广告是个标记，怕开发商把这个房子再卖给别人。7、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］69号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期18号楼1单元401房屋、18号楼1单元406地下室价值共计249692元。（八）2018年1月14日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063833的收据、编号为ＦＭＪ014的购房协议以17万元的价格将沙峪二期工程18号楼1单元301室卖给被害人马某2（已付12万元）。被告人张福贵、张富贵使用时间为2017年8月20日的无编号购房协议和编号为3017345的收据以13万元的价格将沙峪二期工程18号楼1单元301室卖给被害人王某2。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为266887元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ014购房协议、2063833收据，证实被告人张福贵持有的由张某7处出具的沙峪二期18号楼1单元301号房、18号楼1单元103号地下室的购房手续，买售人为吴某。2、时间为2017年8月20日的购房协议、3017345收据，证实被告人张福贵持有的由张某7处出具的沙峪二期18号楼1单元301号房、18号楼1单元103号地下室的购房手续。3、购房协议、收据，证实被害人马某2于2018年1月14日与吴某签订购房协议，以17万元的价格购买沙峪二期18号楼1单元301号房屋及18号楼1单元103号地下室，并全额支付某。4、承诺书，证实吴某承诺马某2购买的沙峪二期18号楼1单元301号房屋后期费用全部承担，此房若有任何纠纷，愿负全部责任。5、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月11日将沙峪二期18号楼1单元301号房屋予以查封。6、被害人马某2的陈述，证实2018年1月初的一天，我姐姐马某3告我说沙峪二期有人卖房子，因为那段时间我和我姐姐马某3都在筹划要买婚房，然后我姐姐就给卖房人打电话，卖房人自称贺某，当天我们约定好先看房。第二天，贺某带着我和我姐姐去看了18号楼1单元301室，17号楼2单元501室，房子都是毛墙毛地，看完房后，我和姐姐都满意，就和贺某谈价格。最后谈下两套都是17万，当场我和我姐马某3支付贺某各1万元定金，我定下了18号楼1单元301室，我姐姐定下17号楼2单元501室。回家后，我家里人就向朋友们打听了一下沙峪二期的情况，这一打听，人们都是说沙峪二期有一房两卖、换锁、撵人的情况，我和我姐姐不想有麻烦，就由我姐姐联系贺某要求退款，贺某说不能退钱。最后我和我姐姐商量后，也没办法，就决定买下。然后我姐就联系贺某买房，过了几天，贺某打电话让我们到灵石县富美佳签协议，因为当天我有事就没去，我把剩余的16万元给了我姐姐，委托我姐姐马某3全权负责。当天我姐姐马某3和我姐夫马俊就去富美佳签协议，签协议回来后我姐姐给了我两份沙峪二期18号楼1单元301室的合同，还给了我两把开封的房门装修钥匙和5把未拆封的新钥匙。大概到了2018年3、4月份，我看见沙峪二期楼房外贴着开发商的公告，公告上写着好多套楼房号，大意是这些楼房有纠纷，不要买这些楼房。正好我们的楼房号也在公告中写着。我们就给贺某打电话，说开发商贴出公告说我们买的楼房有问题，贺某说没事，装潢吧。然后我们就去物业充水电，可物业说我们的房子有问题，不给充。我们就再联系贺某，贺某就说让联系张富贵，还给了一个电话号186××××8788，可对方一直无人接听，再联系贺某，贺某说他管不了了。就这样，我们的房子就搁置起一直无法装修，眼看我们就要结婚了，买的房子却不能用来住。吴某我没有见过，我姐姐说她是张富贵的妻子，我姐姐给我的协议里有一张吴某的身份证复印件，身份证号是1424331987××××××××。7、被害人王某2的陈述，证实2016年7月底的时候，我和张福贵在一起闲聊时，他说在沙峪二期弄下十来套房子，我就说给我便宜弄一套吧，他说没有问题。然后张富贵带我看了几套房子，我看上了18号楼1单元301室。张福贵报价15万，我讨价还价后定下13万，包含后期费用。2016年8月2日我带了5万现金去了富美佳6层一间办公室，我将5万现金给了张福贵，他和我签订了一份房屋买卖合同，并给了我一份2015年8月22日的协议和钥匙。之后我每次1万或2万陆陆续续给了张福贵7万元现金，还剩下1万元尾款的时候，我和张福贵说好等房子正式完工后再给，并答应给我一份手写的购房协议。2017年年初的时候，我心里老感觉房子手续不正规，担心以后有麻烦，就告张福贵说让在开发商那里把我的名字加上，过了几天他给我发了张照片，证明给我加上名字了，随后还给了我一份附带收据的购房协议。2018年9月的时候我去房子时，发现门锁进不去了，我给张福贵打电话，张福贵说是张富贵换的，我给张富贵打电话，他承认是他换的，我当时也没好意思问为什么，本想着有空找张富贵要钥匙，可没几天他们兄弟俩就被公安局给抓了。8、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］80号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期18号楼1单元301房屋、18号楼1单元103地下室价值共计266887元。（九）2018年1月14日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063836的收据、编号为ＦＭＪ016的购房协议以17万元的价格将沙峪二期工程17号楼1单元502室卖给被害人马某3。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为231215元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ016购房协议、2063836收据，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期17号楼1单元502号房及地下室的购房手续，买售人为张某12。2、购房协议，证实马俊于2018年1月14日与张某12签订购房协议，以17万元的价格购买沙峪二期17号楼1单元502号房屋及17号楼1单元110号地下室。3、收据，证实马俊于2018年1月14日支付某17万元。4、承诺书，证实张某12承诺马某3购买的沙峪二期17号楼1单元502号房屋后期费用全部承担，此房若有任何纠纷，愿负全部责任。5、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月11日将沙峪二期5号楼1单元502号房屋予以查封。6、被害人马某3的陈述，证实2018年1月当时我准备结婚了，我看到沙峪二期卖房的信息，我就按照广告上的联系方式打电话过去，接电话的是一个名叫贺某的人。他领着我看了房子，我觉得房子不错，正好我弟弟马某2也要买房子，就想买两套。我当时看上了17号楼1单元502室，我弟弟是18号楼1单元301室。我考虑了一段时间，考虑好了后贺某把我带到了东盛富美佳2号楼6层的一个办公室。我见了一个叫张富贵的男的，他说房子是开发商抵押给他的，他可以随便处置，能便宜卖给我们。当时他给我看了他和开发商签的一份协议，大致内容是如果到期还不了张富贵的钱，房子就由张富贵全权处理。张富贵跟我说每套17万元卖给我，我觉得价格便宜，就决定买了，随即在张富贵的办公室签了购房协议。我弟弟的那套也是我给办理的，我的房子收据上写的我丈夫马俊的名字。签了协议的第三天，我从银行取了18万元现金直接给了张富贵，又在银行给张富贵的账户转了16万元。房款全部交完后我去了富美佳，张富贵把两套房子的钥匙给了我。7、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］82号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期17号楼1单元502房屋和17号楼1单元110地下室价值共计231215元。（十）2018年3月8日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063830的收据、编号为ＦＭＪ011的购房协议以17万元的价格将沙峪二期工程15号楼2单元103室卖给被害人段某1。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为212479元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ011购房协议、2063830收据，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期15号楼2单元103号房、15号楼2单元118号地下室的购房手续。2、购房协议、收据，证实被害人段某1于2018年3月8日与张富贵签订购房协议，以17万元的价格购买沙峪二期15号楼2单元103号房屋及15号楼2单元118号地下室，当日支付张富贵17万元。3、承诺书，证实张富贵承诺段某1购买的沙峪二期15号楼2单元103号房屋若有纠纷或造成的损失，愿负全部责任。4、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月10日将沙峪二期15号楼2单元103号房屋予以查封。5、被害人段某1的陈述，证实2018年3月初，我在华维广告上看到灵石沙峪二期有房子卖，我按广告上的联系方式将电话拨过去，接电话的是一个自称贺某的人。我去沙峪二期找到贺某和他看房子，看下一套一楼的，我觉得满意就准备买，于是他带着我去了富美佳2号楼6层，找到了一个叫张富贵的人。我们见面后，张富贵告诉我说如果我想要的话17万卖给我，我当时还问张富贵：“听说沙峪二期的房子有的有纠纷，你这房子没有纠纷吧？”张富贵再三告诉我说这房子没有纠纷，让我放心购买。我信以为真就决定买了，他给我拿出了一份购房协议，上面还盖着房地产开发商的公章，我看了后觉得没有问题，就将购房协议签了。第二天我从银行取了17万元，在口附近将钱交给了贺某，贺某收了钱后给我打了现金收据，连收据带购房协议及房屋钥匙一同给了我。拿上钥匙后我开始准备装修，装修期间有一个叫张某4的人曾经来到我的房子里，将我的房子的防盗门给我焊住了。当时我找到张富贵，问他怎么回事，张富贵就找到张某4，张某4说我住的这套房子是他的，后来因为这件事还经了派出所。之后张富贵给我写了一份承诺书，承诺我这套房子如果出了任何问题，他就给我全部退款，之后就再也没有出现类似事情，我现在还在这套房子里住的。6、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］78号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期15号楼2单元103房屋、15号楼2单元118地下室价值共计212479元。（十一）2018年4月17日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063839的收据、编号为ＦＭＪ019的购房协议以17.5万元的价格将沙峪二期工程18号楼1单元402室卖给被害人牛某1。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为223991元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ019购房协议、2063989收据，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期18号楼1单元402号房及地下室的购房手续，被害人牛某1在该购房协议签字，并支付某17.5万元。2、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月12日将沙峪二期18号楼1单元402号房屋予以查封。3、被害人牛某1的陈述，证实2018年4月10日左右，我妹妹牛某2给我打电话说他在沙峪二期看上一套房子，价格便宜，采光不错，推荐我也买一套。我问我妹妹要了卖家贺某的电话，联系贺某去看房。当时我看了18号楼1单元402室后很满意，就和贺某谈价格，最后谈下17.5万元，并约定一周内付清。2018年4月17日，我和我妹妹牛某2准备好钱去了富美佳6层的一个超大的办公室，当时张富贵在办公室坐着。贺某给我们双方介绍后，张富贵拿出一份2017年7月12日签订的购房协议，我看见价格将近24万，卖给我却是17.5万，就问张富贵说房子是不是有问题，后期费用如何处理。张富贵说房子肯定没有问题，有任何问题由他负责，后期费用也全部包含了。我和牛某2都表示可以，然后我和我妹妹就各自和张富贵签订了一份购房协议，并将17.5万元现金给了张富贵，之后我们就离开了。4、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］85号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期18号楼1单元402房屋、18号楼1单元110地下室价值共计223991元。（十二）2017年8月27日，被告人张福贵、张富贵使用无编号的购房协议和编号为3017347的收据以14万元的价格将沙峪二期工程17号楼2单元401室卖给被害人王某3（已付9万）。2018年4月17日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063837的收据、编号为ＦＭＪ017的购房协议以17.5万元的价格将该房屋卖给被害人牛某2。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为255811元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ017购房协议、2063837收据，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期17号楼2单元401号房、17号楼2单元117号地下室的购房手续。2、时间为2017年8月20日的购房协议、3017347收据，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期17号楼2单元401号房的购房手续。3、购房协议、收据，证实被害人牛某2于2018年4月17日与张富贵签订购房协议，以17.5万元的价格购买沙峪二期17号楼2单元401号房屋及17号楼2单元117号地下室，当日支付张富贵17.5万元。4、收据2支、银行回单，证实张富贵于2017年1月22日收到王某3定金2万元，2017年8月27日收到王某3房款2万元。2017年8月31日王某3银行转账给吴某5万元。5、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月14日将沙峪二期17号楼2单元401号房屋予以查封。6、被害人牛某2的陈述，证实2018年4月10日左右，我在朋友圈看见一个朋友发的卖房子的信息，信息内容是沙峪二期有房子卖，联系人贺某，并留了电话。我给贺某打电话要买房，约好时间他带我去看了两套房子，我看上了17号楼2单元401室，然后我们定下17.5万元的价格，还约定了一周内付清。我回到家将情况告诉了家里人，我二姐牛某1也要买一套，然后她联系贺某也定了一套。2018年4月17日，我给贺某打电话说我们钱准备好了，他就带着我和我二姐牛某1去了富美佳2号楼6层的一间大办公室。贺某给我们介绍了张富贵，张富贵拿出一份2017年7月12日签订的购房协议，说房子是他嫂子郭巧娥的。我说后期费用如何处理，他说后期费用已经全部包含了，我和我二姐都表示可以，然后就各自和张富贵签订了一份购房协议并将17.5万元的现金给了张富贵。郭巧娥我全程没有见过，两份协议上所有郭巧娥的签字和捺印在我看见的时候已经有了，之后我们就离开了。7、被害人王某3的陈述，证实我打小就认识张二庭，2017年1月初我联系他说要买一套房子，他说需要的话先看看。过了几天，张二庭和张三庭带我看了几套房子，我看中了17号楼2单元201室，这套房子是汇海公司顶账给郭建华的，我看了手续上面有汇海公司公章，有郭建华签名，但没有张某7的签名。张二庭报价17万元，经讨价还价定下14万元，我付了2万元的定金，张三庭给我打了收据，拿到了这套房子的购房协议。过了几天张二庭给我打电话问我能不能换个其他房子，说这个房子有纠纷，事后我知道实际是他找下两渡镇高价买这套房子的人了。我当时回绝了他，然后向别人打听，人们说这种房子没有张某7签字合同就是无效的，我就重新向张二庭要有张某7签名的房屋手续，而张二庭是让我重换房子，事情就一直拖着。后来我耗不行了，就同意换房子。2017年8月27日，我去了富美佳2号楼6层，当时张二庭把17号楼2单元401室的购房协议、手写收据和6把钥匙给了我，这套房子他问我要15万元，我又和他商量，最后说成房子还是按14万的价格算，约定先付9万，剩余5万等到房子水电都完工后我和张二庭双方一并签协议付款。当时张二庭、张三庭给了我盖有房地产公司公章的17号楼2单元401室的手续，我就把17号楼2单元201室手续还给了张二庭。双方说好后我于当天在信用社给张三庭取了2万元现金，张三庭给我打了张收条。2017年8月31日我又通过信用社给张二庭告我的一个吴某的卡号打了5万元。我一共给了张二庭9万元，2018年初前后我和家人去过房子几次，后来我又去房子时，发现钥匙打不开门了，我问物业，物业说我的房子有问题。我决定找张二庭，然后就听说他被公安机关给抓了。8、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］83号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期17号楼2单元401房屋、17号楼2单元117地下室价值共计255811元。（十三）2018年5月1日，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063827的收据、编号为ＦＭＪ007的购房协议以17万元的价格将沙峪二期工程18号楼1单元501室卖给被害人张某2。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为233814元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ007购房协议、2063827收据，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期18号楼1单元501号房、18号楼1单元102号地下室的购房手续，买售人签名为贺玉爱。2、购房协议、收据，证实被害人张某2于2018年5月1日与张福贵签订购房协议，以17万元的价格购买沙峪二期18号楼1单元501号房屋及18号楼1单元102号地下室，当日全额支付某17万元。3、收据，证实贺某于2018年4月21日收到张建明房款定金2万元。4、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月13日将沙峪二期18号楼1单元501号房屋予以查封。5、被害人张某2的陈述，证实2018年4月初，我看见我们村的贺某微信上发的卖沙峪二期的房子，我就联系他说要买房。贺某带我看了几套房子，我看中18号楼1单元501室，贺某说这套房子以前是拆迁户的，不过开发商已经给换了房子，这套房子没有任何问题。我说可以，然后和他讨价还价定下17万。我让我妹夫裴磊替我给了贺某2万元定金，贺某给我父亲的名字张建明打了一份2万元定金收条，并约定2018年5月1日交清余款。2018年5月1日我电话联系上贺某，他带着我和我父亲张建明去了富美佳2号楼6层左边的一间超大的办公室，当时我看见张富贵在办公室坐着。我们双方都认识，闲聊了一会，张富贵拿出了一份贺玉爱同晋中市汇海房地产签订购买18号楼1单元501室的购房协议给我们看，我们问后期费用如何处理，张富贵说后期费用由他们承担，并同意在新协议中注明，让我们放心购买。我们又问他说房门上撬门痕迹是怎么回事，他说是原先的主家和他们闹过，现在已经解决了。我们想着都是一个村里的，就选择相信了张富贵，然后我们取了15万元的现金给了张富贵，和张富贵签订了购房协议，他给我打了一张17万元的收据，手续办完后贺某给了我一把装修钥匙和五把未开包装的新钥匙。2018年5月4日，沙峪二期小区内贴了许多开发商的公告，公告里有我买的楼房号，意思是房子存在产权不明、纠纷等问题，不让我们装修。我又联系张富贵，他说没问题，让我们装修，我改了水电，粉刷了墙面，想到怕万一有纠纷就白装修了，就放着一直没再动过。6、证人赵某5的证言，证实我家早就在沙峪二期开工成立售楼部的时候就买了房子，当时是在2013年11月1日，我付了百分之八十的房款，买的11Ａ1或3单元（具体哪个单元我记不清了）的602,花十七万四千元。买下一直迟迟不交工，我多次去售楼部了解情况，还不能交工。经过协调，2014年10月16日，我补三万五千二百元的楼层差，给我换到18号楼1单元501，但是我当时手头紧，就只交了三万元，欠的五千二百元，都是用的我丈夫刘小军的名字办的。对方给我开了一张二十万四千元的收据（百分之八十的房款），一直到2015年1月5日我把剩下的五千二百元交齐，给我开了一张五千二百元的收据。换了房子后，房子因为基础设施没有完成，所以就在那里放着。到了2015年7月6日，我家孩子因为要去灵石县三小学上学，我就去售楼部让他们给我开个证明，售楼部的就给我开了一张购房证明，内容是：户主刘小军于2014年10月16日，在沙峪二期银杉小区购得18号楼1单元501号房屋。房子虽然没人住，但是我也经常去看房子能不能交工。2017年9月20号左右，我看见有人把房子里刮成白的了，但是我因为没有钥匙进不了家里，过了几天我又去看房子，发现防盗门关的不紧，进去后看见房子简单的装潢了，地上铺的地板革，房门上贴着一张纸，写的此房出租，联系电话134××××6393，我也就在那纸上写明此房刘小军已购买，并留下了我的电话号码。过了没几天，134××××6393就给我打过电话来，电话中是一个男人说的话，问我的房子买的哪里，我就告诉他是18号楼1单元501号房，他说这套房是他的，问我有没有手续，我说有了，他又问我手续上有没有张某7的签字，我说没有，对方说他的有，他的手续比我的正规。我就提出来要看他的手续，他挂了电话就加上了我的微信。过了几天，我在微信里问他要手续，他说他买了好几套楼都有手续，并给我发过来让我看，有18号楼2单元的，有18号楼1单元301的，但是就是没有我的，我说你就没有18号楼1单元501号的手续么，他也没有说话。过了两三天，他才把18号楼1单元501号的手续给我发过来，是个购房协议，购房人是贺玉爱。刚开始我还不信我的房子有纠纷，看了他给我发的这个购房协议后，我才确信了这个事情，而且我之前也就听说我们沙峪二期和我这种情况的人有不少，我们就一起到政府部门反映这个事情，在这期间我也经常去售楼部找他们的人。7、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］76号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期18号楼1单元501房屋、18号楼1单元102地下室价值共计233814元。（十四）2018年5月底，被告人张福贵、张富贵使用编号为2063832的收据、编号为ＦＭＪ013的购房协议以17万元的价格将沙峪二期工程10号（11Ａ）楼1单元101室卖给被害人张某3同（已付4万元）。经灵石县价格认证中心鉴定，该房屋价格为220081元。该事实有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、ＦＭＪ013购房协议、2063832收据，证实被告人张富贵持有的由张某7处出具的沙峪二期10（11Ａ）号楼1单元101号房及地下室的购房手续。2、灵石县公安局查封决定书，证实灵石县公安局于2018年10月15日将沙峪二期10号楼1单元101号房屋予以查封。3、被害人张某3同的陈述，证实我和张三庭认识十多年了，关系挺好，一直也有礼往。2018年5月13日是我女儿张文花12岁生日，我给我女儿在梁家圪塔家中举办生日宴，张三庭来我家随礼。在吃饭喝酒之后聊天的过程中，我就问他：“你这几年干甚了？”张三庭就说：“甚也不干，瞎胡弄点房子，”我问他：“哪儿的房子？”他说：“沙峪里的房子，我现在手里有几套房子，不行给你一套吧！”我听他这么说就心想我儿子张福琦也23岁了，城里也确实需要一套房子，于是我就跟张三庭说：“那多会去看看你的房子”。之后我也一直有事情没有去找张三庭，一直过了十来天我才闲下，就联系张三庭，他就把我带到了沙峪二期10号楼1单元101室的房子那里。我看了房子后觉得挺好，当时就和张三庭定下要买，之后张三庭带上我就去了东盛富美佳2号楼6层他的办公室细聊。我就问他这房子多少钱，他告诉我说你要想要就给你17万多，我也没有细问他到底多少钱，反正觉得这个价钱不贵，就告诉他我想买那套房子，但是我最近手头紧张，一下掏不出这么多钱，张三庭就说那你不行就先付3万元定金。我说行，并且承诺剩余的钱年底给完。之后过了一两天我就准备了3万元现金到东盛富美佳他的办公室给了他钱，他就把房子的一串钥匙给了我，让我先装修的。当时我出于对他的信任，我也就没有问他要收条之类的东西。这之后又过了有十来天，我想房子总得有手续就打电话问他，我说钱也付了你一些，你是不是得给我个协议啥的，他就让我到步行街口的同仁堂药店找他。到了之后他给了我一份协议，上面写有张某7的签名，还盖有汇海房地产开发有限公司的章，我看协议上的房款总额是24万多，协议日期是2017年7月12日。我就问他这是怎么回事，他说没事，这就是我的房子，并和我说：你把购房人上写上自己的名字放心好了。我也没有说什么，就在购房人和买售人以及收据交款单位栏签了我自己的名字，之后他把购房协议和收据复印了一份给了我，给了我这些之后，他又安排我说：“要是人们说起来这个房子你在哪儿买的，你就说是在榆次张某7公司买的”。后来我就走了，又过了一个月左右，当时大概就是2018年7月份，我计划装修房子，就给他打电话问他我能不能装修房子，他说你装吧，于是我就开始装修。刚开始房子还有水有电，但是装修了几天之后就停水停电了，我就又问张三庭怎么停水停电了，他说他处理，让我放心，之后我又陆续问了几次，他都是这么说，后来我也因为忙，就一直也没有再装修房子。到了2018年8月份左右的时候，他给我打电话说他父亲病了，需要钱，我就又给了他1万元，至此我总共给了张三庭4万元钱，再后来我就听说他被公安机关的人抓了。4、灵石县价格认定中心灵价认定字［2018］79号价格认定结论书，证实灵石县沙峪二期10号楼1单元101房屋、11Ａ号楼1单元101地下室价值共计220081元。四、被告人张福贵、张富贵、李豫寻衅滋事案（一）2017年9月初，被告人张福贵、张富贵等人使用换锁、换门等方式强行占有拆迁户张某4灵石县5号楼1单元101号房屋，期间被害人张某4多次声明该房屋所有权情况并使用换锁、换门方式自行维护权益，但张富贵置之不理，仍然继续将房门、房锁换掉，给被害人张某4造成经济损失2700余元。（二）2017年9月份，张富贵等人使用换锁、换门等方式强行占有拆迁户张某4的15号楼2单元103号房屋，期间张某4为维护权益，换锁四次、换防盗门一次，但均被张富贵等人换掉。2017年11月份，张福贵带领张富贵、李豫、王忠（另案，已逮捕）等十几人到张某4家进行威胁、恐吓，后张某4再没敢去换门、换锁。该房屋被张福贵等人占有后，2018年3月8日张富贵将该套房屋卖出。上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、沙峪城中村改造（二期）搬迁安置补偿协议、交房通知、上料通知单、收据6支，证实被害人张某4与晋中市汇海房地产开发有限公司于2011年8月20日达成拆迁安置协议，沙峪二期5号楼1单元101室、15号楼2单元103室为张某4所有。2、110接处警卡7份，证实灵石县公安局2017年10月3日、6日，2018年3月14日、17日、19日，5月23日的接处警情况。3、换锁、装门收据8支，证实被害人张某4多次更换门锁的事实。4、辨认笔录，证实被害人张某4于2018年9月18日通过照片辨认，指出被告人李豫就是去其灵宝国际花苑住处恐吓自己的人；证人张某8于2018年9月20日通过照片辨认，指出被告人张福贵就是去灵宝国际花苑其母亲住处恐吓张某4的人；证人张某8于2018年9月20日通过照片辨认，指出被告人张富贵、李豫就是去沙峪二期15号楼2单元103室恐吓张某4的人。5、被害人张某4的陈述，证实我之前在来年，有一座院子。2011年11月18日拆迁时，我和开发商在签的拆迁协议。协议中明确沙峪二期15号楼2单元103号和5号楼1单元101号是拆迁后安置给我的房子，协议中写的是我的名字，但这套房我家庭内部分给了我弟弟张某8。2017年8月份，我问开发商领了两套房子的钥匙，9月初，我去看5号楼1单元101号房子时，发现房门打不开。我就联系张某7，张某7告诉我说：“你撬门吧，那就是你的房子，我给你报销。”我就找开锁公司把门锁撬开，换了锁芯，并在门口留了字，写着本房主张某4和我的电话号码。但过了没多久，张富贵给我打电话威胁我说：“这房子是我的，你不要再撬了，你如果再撬，我打死你。”但房子就是我的，我就又换锁，前后三个月内，我的这套房子被换了四次锁。第三次换锁时，我连防盗门也换了。一直到第四次换了锁后，大概是在2017年10月底的时候，张富贵给我打电话才说：“我们弄错了，我们的房子是5号楼1单元103号。”我就问他：“你不能白撬我的门吧，这么长时间了，这几次撬门换锁，你说弄错就算了。”张富贵说：“这个钱让开发商出吧，我们不能出。”我也惹不起他们，就没再和他争论这件事。从那之后，这套房子就再没有发生过这种事情，后来，我把这套房子给了我二女儿张丽娟居住。2017年9月份，我发现5号楼1单元101号门锁被换后一个星期，我去我的另一套房子15号楼2单元103查看，发现这套房子的门也打不开，我也是换了锁，在门口留了电话。但后来，又被张富贵换了锁，来回换了两次时，张富贵还给我打电话，也是警告我说：“房子是我的，你不能再动了。”但这明摆就是我的房子，我每次跟张某7说，张某7也告诉我说就是我的房子，撬锁就对了。就这样，我们来回共换了五次门锁，第四次的时候，我直接把原先的防盗门换了，他又把门换掉。2018年3月份的一天，我和我弟弟张某8、弟媳赵某6去看房子，听到里面有人装修，但我打不开门，我就敲门，里面的人开门，我们进了房子后，房间内有两个工人正在装修，我不让他们装潢。他们打电话后，张富贵相跟着一个体型较胖的男子来了。他们进门后，张富贵二话没说，直接从上衣左侧内口袋拽出一沓钱往房间内一扔，钱飞了一地，看样子有一万元。然后他一手指着我们三人气势汹汹的冲我们喊道：“老子不缺的就是钱，妈比的，老子看谁敢挡。”又冲着装潢工人喊道：“装！老子欠不下你们的钱，干就对了。”接着，又指着我们三人说道：“挡！老子看你们谁敢挡。妈比的！在灵石还没人敢在爷头上动土了。”当时，体型较胖的男子就站在门口，没有动，也没有说话。我就告我弟张某8说这就是张三庭。我弟媳当时已经被吓坏了，跟我说：“哥，快走吧，咱们惹不起他们，我害怕的不行。”我们也不敢怎么样，我弟就说要报警，张富贵说：“报吧，我还要报了，你们私闯民宅。”我弟报警后，公安人员就来了。了解了情况后，就告张富贵说这套房子有争议，让等待处理，不让装潢。但张富贵根本不听，还跟公安人员叫板，说道：“倒是球，我就要装，要么你们把我抓走，抓不走，我就要装。”公安人员也很无奈，在一旁告知我们案件正在侦办当中，我们三人就离开了。后来，最后一次，我又换了防盗门，张富贵又换成他的防盗门。2018年5月份的时候，我和孙某2又去房子查看，也是进不去，防盗门也被换了，我敲门后，里面的人打开门，我看见一男一女两个工人正在安装灯具，我不让他们装修，他们打电话叫来了张富贵。张富贵气势汹汹的来了后，刚进门，直接一脚就把放在房间内的铝合金梯子蹬倒，告诉装潢的工人让打电话叫人，装潢的工人说我们害怕了，没见过这种场面，我们要走，两个装潢的工人就离开了。接着，张富贵就把门关住反锁了，他先打电话报了警，说他在15号楼2单元103被人打了。挂电话后，张富贵躺在门内地上，一只手在地上摔手机，自己把自己的手机屏摔烂。过了一会儿，公安人员来了后，张富贵指着我说是我打了他一拳，他摔倒了，手机也摔烂了。公安人员调查后，也没有认定我打张富贵，再后来，我也没有再去我的这套房子。2017年11月份，当时我住在灵保国际花苑我母亲住处。有一天中午，我和我家3岁的小孙子在灵保国际花苑我母亲住处，张福贵给我打电话问我：“你在哪儿了”我告诉了他灵宝国际花苑2号楼2单元203号，他说：“你等的啊，我要过去见你了。”我说来吧。但挂了电话后，我不放心，心想张福贵都不是什么善茬。我就给我三弟张某8打电话说张二庭要带人来找我，你过来一下。没多久，张福贵带着十多个人到了我住处，我开门后，门外站着十几个人，张福贵站在最前面。接着，他跟其中五六个小伙子进来，剩下的人站在楼道内没有进来。进了房间后，张福贵坐在门口左侧餐桌椅子上，那五六个人站在他身后。我一看这架势，来者不善。我家孙子还小，看到这么多人来家里，手中的玩具也不玩了，怕把孩子吓坏，我赶紧把孩子抱起来。张福贵就质问我：“你因为甚要换锁了？”我说这本来就是我的房子。张福贵气势汹汹的跟我说道：“我警告你，那是我的房子，你以后不能再动了，敢动的话，小心你的后果，不想在灵石住了，你就吭声。”说着，我三弟张某8来了，看到这架势，他就问：“这是要咋了。”我告他坐着的男子就是张二庭。张福贵又跟我说：“这套房子你不能再动了。”说着，他掏了根烟，两指夹住一伸，身后的一个小伙子立马掏出打火机上前给他点着。张福贵的样子就和电视里演的黑社会老大一样。看他这种样子，我也不敢和他争论，就平和的跟他说：“这本来就是我的拆迁安置房，甚的正规手续也有了。”张福贵又跟我说：“我警告你，不要在灵石地界和我发生冲突，不想在灵石住了就吭气。房子我已经买了，别人就没有权利再用了，我是找不到张某7，找到的话，我就把他扣下了。”这时，我三弟给我二弟张某9打通了电话，告他说张二庭带人来了家中，看样子要动手了。说完，张某8把电话递给张福贵，让他接电话。张福贵接过电话就摁开免提，张某9在电话中跟张福贵说：“这个房子有争议，你们去找开发商，你带人围到我家找我哥，要干甚了。”张福贵说：“那是我的房子，你哥不能再去碰的。”张某9说：“我哥是正儿八经的回迁户，有争议你们找开发商，你绝对不能动我哥一根指头，要么你试试。”张福贵一听这话，突然火冒三丈的叫喊道：“你说了个甚啊！你给老子说话客气点！妈比的，爷能认得你是个谁了，你在这儿叫喊甚了，把老子惹得毛了，找见你，刷你的啦！告清楚你！在灵石的地头上，要是敢跟我作对，你就不要在灵石混啦。”听到张福贵叫喊，我孙子在我怀里紧紧的抱住我不放手，把孩子也吓坏了。接着，张某9说：“我也告你，你今天不能动我哥一根指头。要不你试试。”张福贵就挂了电话，然后跟我说：“你告清楚你家那个弟弟，跟老子说话客气点，再贫气，老子就收拾了他啦。我再警告你最后一回，这个房子你不能动了！”我听他说要收拾我弟弟，不想招来麻烦，而且，孩子还在我怀里，怕孩子受到更大的惊吓，也不敢再和他多说。张福贵说完后往起一站，冲着他带来的人叫喊了一声：“走！”他在前面走，那些人跟着他就离开了。我去榆次找过张某7，张某7告诉过我，他说是他之前问张福贵借过钱，押了15套房子的空白手续，其中就包含我们的房子，但张某7已经给张福贵还了钱，还给我看了手机上的还款记录，张福贵不给他借款手续和房屋合同。张福贵还写了15套房子的作废合同。但不管怎样，房子本来就还是我的，我一直想往回要我的房子，才和张福贵、张富贵接触了几次。6、证人张某8的证言，证实我家是沙峪的拆迁户，拆迁的时候，分到的房子就都写到了我大哥张某4一个人名下，我们家里内部已经把15号楼2单元103号这套房子分给了我。2017年8月份的时候，我就听我大哥跟我讲过他沙峪的拆迁房被人占了的事情，但一直处理不了。11月份的一天中午，我正在我家中休息，接到我大哥打来的电话，我大哥告诉我说：“张二庭给我打电话来，要带人来家里找我，你过来一下吧。”当时我大哥住在我母亲位于灵保国际花苑2号楼2单元203号房子里。我一听有人要去家中找麻烦，就立马去了灵保国际花苑。到了后，我刚下电梯就看到过道站着不少人，房门是开着的，我进门后，家里也有几个人。只有一名男子坐在进门后左侧的餐桌椅子上，其他几个人在他身后站着。看到这种场面，我也有点发怵。我大哥指着坐着的中年男子告诉我说：“这就是张二庭。”当时，家中只有我大哥一个人和他3岁的小孙子。我看到这么多人，就说：“呀呀，这是要咋了。”张二庭跟我大哥说：“这个房子你不能再插手了。”我大哥说：“那不行，我是拆迁户，我正规手续都有，这就是我的房子。”张二庭说着，掏出一根烟，左手两根手指夹住，往前一伸，他身后的人立马拿出打火机给他点上，点着后又立马退到他身后站着。那种场面就像电视里看过的，派头架势跟那种黑社会的人一样。我就给我二哥张某9打电话说：“张二庭带着十多号人过来了，把家里围住了，看这架势是要打咱大哥了。”我二哥说：“你把电话给了张二庭，我和他说两句。”我就把电话给了张二庭，张二庭问谁了，我说我哥哥，你接一下电话。张二庭接过电话后，把电话放在餐桌上，点开了免提，问道：“谁了，说吧。”我听到我二哥在电话中说：“你跟我哥的房子有争议，你们应该一起去找开发商说，你现在带了这么多人围到我家，你这是要干甚了。”张二庭说：“不行，反正这个房子你哥哥不能再碰了，那是我的房子。”我二哥说：“我哥是村里的正正规规的回迁户，这个房子就是我哥的，有争议你们就去找开发商。你今天这么多人围到我哥哥家，你绝对不能动我哥一根指头。”张二庭突然火冒三丈的说：“你说了个甚啊！你给老子说话客气点！我能认得你是个谁了，你在这儿叫喊甚了，惹得老子毛了，看老子下去找见你，打你的啦！”气焰十分嚣张。我二哥也不怕他，就跟他说：“来来来，你有本事来找我来，倒成了甚了，你在灵石倒无法无天了。”张二庭说：“在灵石的地头上，你哥哥就不要跟我作对，敢跟我作对，他就不要在灵石混。”我二哥说：“反正你今天不能动我哥一根指头。不行了你试一下，他就在你跟前了，你动一下试试。”张二庭就挂了电话。张二庭又跟我大哥说：“最后警告你一次，这个房子你不能动了，还有就是告你弟弟，跟老子说话客气点，不行，老子就下去收拾他。”我大哥也不敢多说话，就没吭声。说完后，张二庭往起一站，冲着他带来的人说：“走！”他前脚出门，其他人跟在他身后就离开了。2018年3月份，我大哥给打电话说分给我的那套房子又有人装修，叫我跟他去看看。我和妻子赵某6相跟着我大哥就去了15号楼2单元103号房子，去了后，听到房子里有人施工，敲了一会儿门后，才有人把门打开，房子里有三个工人正在改水电，房子里还放着发电机。我和我大哥就告诉工人说你们停下吧，这个房子有争议了，不要再装潢了。工人说有人给我们钱让我们装潢了，不行了，我们把主家叫过来，你们说。说完，工人就打电话。过了十来分钟，一名男子相跟着一个体型较胖的男子来了房子里，走在前面的男子进门就在自己口袋里掏出一沓百元钞票往房子里一扔，站在我们面前，摆出一副气势凌人的架势，一只手指着我们喊道：“装、装、装，妈比的！老子看谁敢挡，老子不缺的就是钱，这个家里我还放着二三十万了，我还要看看我的钱是不是丢完了。妈比的！在灵石地头上，爷看看谁敢在爷头上动土。”体型较胖的男子站在门口，双手插在裤兜内，没有说话。我大哥告我说：“这就是张二庭的弟弟张三庭。”我一看我妻子，早被这场面吓坏了。看他们这架势，张三庭还相跟着人，又害怕发生冲突，我们就没有再说话。接着，张三庭在房子里来回走，一边走一边说：“装！装！妈比的！给老子装，短不下你们的钱，老子不缺的就是钱。”我就说：“不行就报警吧。”张三庭听到后说：“报吧，我还要报警你们私闯民宅了。”然后，我们就出了门外。过了一会儿，公安人员来了，问询了情况后，民警告诉我们双方说你们的房子有争议，先搁置不要装潢，等待处理。张三庭当场就冲着民警说：“倒是球，我就要装，我看谁能挡住我。只要抓不走我，我就是要装。”民警再次告知张三庭，这套房子有争议，等解决了争议，到时候是谁的，你们再装，你现在装了，如果将来房子处理下来是别人的，你现在也是白装，如果房子将来处理下来是张某4的，人家要求你恢复原状，你装潢了的还得拆了。我们强烈建议你停止装修。张三庭说：“我不管，你们说你们的，我了肯定是要装。除非你们把我抓走，抓不走，我就是要装。”民警再三明确告知了张三庭，又跟我们说沙峪涉及这方面的事情太多，正在调查，一直在工作，我们就先离开了。7、证人赵某6的证言，证实的内容与证人张某8的证言基本一致。8、证人孙某2的证言，证实2018年5月1日开始我在汇海房地产公司沙峪二期工程13号楼办公处上班，到单位后我也就陆续听说了公司拆迁户和已经卖出去房子被占的一些情况，公司的意思是支持维护原来的拆迁户、已购房人的权益，告知张二庭等占房人和新购房人不要强占房屋，我们和物业公司也联系过，要求他们对有争议的房子停水停电，但就是这样张二庭等人仍是拉着发电机、拉水进行强行装修。其中在强占张某415号楼2单元103房间时，他们来回换了好多次门锁，连防盗门都一起换了，但还是被张二庭兄弟撬了再次换为他们的门锁。我知道的就是我上班后没有几天，我和张某4到他的这间15号楼2单元103房子查看，就发现他进不了自己的房子里，后我们就敲门进去，里面房子里有电，有一男一女在安灯，张某4就告知装修工人说：“不要装了，这房子有纠纷了”。工人说：“我们也是被雇的，来我们告老板吧”。说着工人也就停下了。我和张某4就到门外等，不多一会儿，张三庭开的一辆白色轿车赶到了，车速非常快，嚓的一下就停到楼外。他下车后就一个人气势汹汹地进了房间，我和张某4就到了房间门口，张三庭就站门口说：“谁让停的？”张某4说：“我”，张二庭毫不客气说：“你凭什么让停了，这是我的房子”。张某4说：“那你拿出手续来”，张三庭说：“我的手续凭什么让你看，有本事你们进来。”后我和张某4就进了房间，张三庭非常生气，一脚就把工人的梯子踢的跌到对面墙上，然后对工人说：“你们收拾东西走吧。”工人提了自己的包包就赶紧走了。工人一走，他嗵的一声就把门磕住了，并且过去一反锁，就睡的地上磕手机，一边磕一边喊，你们也不要走，紧接着就打电话报警，对着电话说：“有人闯入我家，打我来”。我们看见他又是威胁、又是耍赖，根本没有见过这场面就不敢动，不敢说话。等到派出所赶到后，他告诉警察说张某4打他了，而且自己都被打的站不起来了。这纯属是张三庭在软硬兼施的讹人。但从此之后，我们知道我们根本惹不起张三庭。9、证人张某9的证言，证实2017年后半年，张二庭等人就开始强占我哥哥张某4的房子，其中一套占错了，另外一套是我哥哥拆迁的，我哥哥为了维护权益阻拦过几次，张二庭等人说房子是他们问房地产开发商张某7买下的，为了不让我哥哥张某4阻拦，他们几次带人去房子撬门，换锁，甚至带十来号人去当时我哥住的灵宝国际2号楼2单元203家中威胁、恐吓我哥哥。2017年11月份的一天中午，具体日期我记不清了，当时我正在单位上班，我接到我弟弟张某8给我打来的电话，说是张二庭带的十来个人去家中，看架势是要打我哥哥张某4了。我就告诉我弟弟张某8说让张二庭接电话，张二庭接起电话来说：“谁了？说吧”我就说：“你跟我哥哥的房子有争议，你们去找开发商，你带这么多人去家里，你这是要干甚了”，张二庭说：“那是我的房子，你哥哥就不能去”，我就说：“我哥是村里正规的回迁户，这个房子就是我哥的，有争议你们去找开发商理论，我哥哥都快六十的人了，你不敢动他一指头”，张二庭一听就火了，冲我叫喊：“你说甚啊！你给爷说话客气点，爷能认得你是个谁了，你叫唤甚了，在灵石还没人敢这么跟爷说话了，惹毛老子了，看老子下去找见你，刷你狗的”，我也火了说：“你试着动我哥哥一指头试试，成老甚啦，无法无天啦倒？”张二庭说：“在灵石的地头上，你要是敢跟我作对，你就不要在灵石混啦”，说完他就挂了电话，我就赶紧往灵宝国际走，当我到了家里的时候，张二庭他们已经走了，家里就剩下我哥哥张某4等人和公安人员，后来公安人员了解了情况之后他们也走了。我和我哥哥他们了解了一下，他们来了并没有打砸伤人，就是吓唬了一顿后走了。之后我就托人找到了张二庭的联系方式，我就给张二庭打过电话去，他接通电话后我问他房子是怎么回事，张二庭说开发商欠他的钱，把房子顶给他了，我说我哥哥是回迁户么，怎么能成了你的，张二庭说：“这房子是我的，谁说也不行，但是可以给你点面子，这个房子有争议，不行咱们就先放的，谁也不要动，等之后和开发商协商后再说”。我就征求我哥哥张某4的意见，他也没有什么好办法，只能答应先这样，我也就把这个意思转达给张二庭。我和张二庭达成一个口头协议之后，我也就再没有管这个事情。一直到了2018年3月份的一天，具体情况我也记不清了，我哥哥给我打电话说是那个房子已经快装修完了，他阻拦也阻拦不住，我挂了电话就去沙峪二期的房子那里，去了之后我看到他们都在单元楼前，张三庭领的三个人也在那，张三庭叫喊的说是他丢了一万块钱，刑警队的民警也在现场。我就冲着张三庭说：“你是不是三庭？”，他说是了，我就告诉他这房子我和你哥二庭有君子协议了，房子谁也不能动，等和开发商协商之后再说。张三庭怒气冲冲的说：“这房子是我的，谁让他们把我房子的门换了来，我房子里放的一万块钱丢了，”我再和张三庭说，他就是胡搅蛮缠，张三庭领着三个人中一个人也吓唬我，具体说什么我记不清了，大概意思就是不要让我管这个事情，现场乱哄哄的。和张三庭也说不下个啥，我就告诉我哥哥张某4说，这个事情我实在管不了，我也就离开现场了。10、另案人王忠的供述，证实2017年9月份的一天，我和张二庭在富美佳，三庭给二庭打电话说有套房子的门被砸了。二庭就让我开上他的奥迪Ａ8（晋ＫＸ1001）轿车拉上他去沙峪二期的一套房子查看。去了后，房子是在一楼，具体几号楼，我说不上来，三庭和李豫也在，二庭看了之后，就打电话，我也不知道他给谁打的电话。挂了电话后，二庭说沙峪二期的这套房子老被人换锁、砸锁，咱们去找一下他。他让我开上奥迪Ａ8轿车拉上他，三庭开的一辆晋Ｋ×××××白色朗逸轿车拉的李豫，我们就一起去了灵保国际花园小区二楼的一家住户。上楼后，二庭敲开门，房内有一个60多岁的老年人，还照看着一个两三岁的小孩。这套房子进门就是餐桌，二庭进门后就坐在餐桌的椅子上，我和李豫、三庭站在餐桌后的门口。接着，又来了三、四个年轻人，其中有一个是给二庭、三庭装修房子刮墙的本地人杨伟，其它的我不认识。他们都站在门外过道内。二庭就跟那名老年人说：“以后再不要这样了，有事就说，不要换锁子、砸门。”并警告这个老年说：“下不为例。”过了一会儿，又来个中年男子，这名男子打通电话，说是老年人的弟弟，二庭还跟对方通话，二庭在电话中和对方叫喊了几句，原话我记不清了，大概意思就是不让对方再鼓捣那套房子。挂了电话后，二庭叫我们“走吧”，我们就都跟着他离开了。去那么多人就是为了人多势众吓唬对方，让对方知道我们人多，不是好惹的，想让对方知难而退。11、被告人张福贵的供述，证实2018年左右的夏天，我弟弟张三庭在沙峪二期工程工地给我打电话说他和张某4有了纠纷了，我就去问了一下情况。拆迁户张某4说是他的房子，我弟弟不认可，最后我也没办法，也没多说就走了。12、被告人张富贵的供述，证实买我房子的人在装修期间，这些人去阻拦过，我告了他们走司法程序，他们不听，还报过案。公安人员来调解过，但我们双方都有手续，建议停止装修，告知我们双方通过司法程序调解，之后我们就没有交涉。我告诉买我房子的人该打官司打官司，该装潢就装潢，又不耽误，继续装潢就对了。换锁或换防盗门的情况就是跟张某4发生过，买我房子的人在装修期间，被张某4换过锁，我就又换回来，有一次，他直接就把防盗门也换了，我就又换回来。我记不太清楚了，记得是换过一次锁一次门。2018年4、5月份的时候，在15号楼2单元101号房，张某4相跟的一个灵石家一起阻拦工人装潢，当时我就一个人，张某4说这房子不是我的，他的意思是他的，我们商量不成，我就打电话报案了，张某4在我胸脯上捣了一拳，我跌坐在防盗门跟前，我就把防盗门反锁了，派出所来了之后我才打开防盗门，派出所来了之后我就去了医院。第二天我又接到电话让我去5号楼1单元103号房，我就一个人去了看见开发商的两三个人（榆次家，满脸麻子，身上有纹身）和张某4一起抬的一个半身不遂的人，说房子是这个人的，我说这房子是我的，和你们有什么关系了，就把他们都推出门外，只剩下那个半身不遂的人，我就和他讲道理，讲了一会他自己就出去，过了一会派出所的人来了，调解了之后我们就又散了。别的我也记不清了。13、被告人李豫的供述，证实2017年开始，三庭陆续把房子倒手往外卖。有些买家买下后开始装修房子，期间就有人拿着与开发商签订的购房协议去索要房子，买家就联系三庭，三庭就叫我和他去说和。每次说和，三庭都会跟对方闹起来，我就在旁负责摄像。大概说和了有七、八次，每次都报警，派出所民警来了以后，让我们不要吵闹，去法院起诉。其中有一户张某4，三庭来来回回换了三、四回锁子，后来直接把门也拆卸了换了个新门。换锁子是三庭叫的开锁公司的，换门是三庭找的卖新门的老头卸了旧门把新门按上的。我们换了新门后，张某4又把我们的门拆掉换上他的。后二庭还叫了十几号人去张某4家理论这事。我也跟上去来，没有发生冲突，我就是摄像来。五、被告人张福贵、张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、余水忠、程鹏在两年内多次实施不同种类的寻衅滋事行为。2015年8月26日开始，被害人何某陆续向张福贵、张富贵借款。后被告人张福贵、张富贵等人在索要欠款时，多次带领李豫、陈波、程鹏、余水忠等人前往灵石县刘家庄村何某的瓷砖商铺进行滋扰，安排陈波、程鹏、余水忠等人居住在瓷砖店内长达几日，持续对何某跟踪。2016年8月份的一天，张福贵再次带领贺晓虎、李豫、程鹏、陈波、余水忠等人在何某商铺进行滋扰、恐吓，并从当天12时开始至20时许对何某跟踪。被告人张福贵等人的持续滋扰、恐吓、跟踪行为致使何某所经营的瓷砖店无法正常营业，何某至今杳无音讯。2016年8、9月份左右的一天下午，被告人张福贵因向刘某1要账安排张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、程鹏将富美佳大门侧门用铁链锁上，被告人陈波、余水忠使用张福贵车辆将富美佳大门堵住。2016年10月3日，被告人张福贵安排张富贵、贺晓虎、李豫、陈波、程鹏向灵石县康宏养殖场老板郭某1（小名“小牛”）要账，采取滋扰、恐吓手段，郭某1在被逼无奈之下用三轮车抵债，当天陈波、程鹏将该辆三轮车开走。同年10月8日，该张富贵、贺晓虎、李豫、陈波、程鹏再次到养殖场向郭某1要账，郭某1在被逼无奈之下用180只母鸡、1只鹅抵债，事后贺晓虎给郭某1出具一份收据。上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、营业执照，证实灵石县两渡镇金手指装潢材料大全的经营者为何某。2、借条6支，证实被害人何某于2015年8月13日给张福贵出具借款为3万元的借条；于2015年8月26日给张福贵出具借款为1万元的借条；于2015年10月3日给张富贵出具借款为1万元的借条；于2015年9月19日给张福贵出具借款为2万元的借条；于2015年11月20日给张富贵出具借款为20万元的借条；于2016年3月25日给张富贵出具借款为1万元的借条。3、收据两支，证实被告人贺晓虎于2016年10月3日骑走郭某1三轮车一辆；2016年10月8日拿走郭某1母鸡180只、鹅1只。4、110接处警卡4份，证实灵石县公安局2016年8月20日、9月17日、11月25日、11月29日的接处警情况。5、辨认笔录，证实被害人郭某1于2018年12月4日通过照片辨认，指出被告人程鹏、贺晓虎、李豫、张富贵就是去其鸡场要账的人。6、被害人郭某1的陈述，证实2016年我因为养鸡场投资失利，我之前的债主都来问我要账，其中有一个叫程建忠的人，我向他借过20万元，由于我还不了钱，程建忠就让李豫带着人来找我要债。我记得当时是程建忠的姨姨带着李豫来到我的场里，李豫带着四五个人。程建忠的姨姨对我说以后我欠他们家的钱就由李豫等人来要，说完她就走了。李豫他们就开始跟我说还钱的事情，有事没事坐在我的场里，我去哪里，他们就跟上去哪里。我当时被逼得实在没有办法了，在他们这帮人来了的第三次还是第四次的时候，我和他们说我实在没有办法了，钱也还不了你们，你们看场里有什么东西你们就拿上走吧。当时我记得一个叫贺晓虎的人就把我场里的一辆时风牌三轮车开上走了，当时还给我打了一张收据，证明是他开上走了。在开走三轮车后没几天，这些人又来了，来了还是继续要账，继续纠缠我。逼得我没办法又让他们拉走180只鸡，1只鹅，每只鸡按50元算，共9000元，当时也是贺晓虎给我出的收据。7、证人张某10的证言，证实我是何某的儿子。大概是2015年，具体不知道什么原因我母亲何某向张福贵、张富贵贷下款。到了2016年年初的时候，我母亲还不上利息了，张福贵、张富贵以锁门市、跟随我母亲、拿财物抵账、砸门市等方式多次滋扰我们家。有一次还把我妈控制起来要账，还扣了我母亲名下的晋ＫＹ3811福田小货车。我记得有一次时间长的是在2016年11月的时候，当时我三天没有见我母亲回来，我就打电话问她在哪，她说在介休被人控制住了，让我拿车抵账赎人。我报警后灵石县公安局民警去了介休市找我母亲，当时我母亲身上多处淤青，因为事发地在介休，介休市公安局就介入处理，可我母亲因为害怕对方报复，就放弃了追究对方的任何法律责任。2016年11月，我驾驶晋ＫＹ3811福田小货车在玉成桥附近办事时，张二庭和张三庭带着人拦住我的车要强行把车开走，说这辆车何某已经抵押给他们了。我当时报了警，警察来了后说我们是纠纷，谁拿着登记证书谁把车开走，登记证书在张二庭他们手里，然后跟着张二庭、张三庭的一个年轻人就把车开走了。张志伟是我亲哥哥，张富贵多次带人骚扰我母亲，我母亲拿不出钱张富贵就提出可以由我和我哥哥张志伟替我母亲还钱。我哥哥张志伟想他是我们家老大，为了不让张富贵再找我母亲的麻烦，就答应张富贵以他的名义分期两年买一辆轿车，当时说的条件是购买车款全部由张志伟承担，车辆使用权归张富贵，还完钱后车辆归张志伟所有，然后我哥就购买了白色的晋Ｋ×××××大众朗逸轿车。8、被告人李豫的供述，证实我记得参与了一次堵富美家商贸港的大门，是张福贵安排的，我们是开车堵的，贺晓虎用链锁锁了富美佳的侧门。2016年10月份左右的一天15时左右，我去了富美佳2号楼6层二庭办公的地方，当时二庭、三庭、贺小虎、程鹏、“小鬼”、“余余”还有两个二庭的朋友（一个黑胖子，一个是光头，都叫不出名字）在场，还有其他人在场，具体是谁记不清了。他们一直在说刘某1欠他们钱的事，一直找不见刘某1，我才知道刘某1还欠的黑胖子和光头的钱。黑胖子告诉二庭不行的话就把富美佳的大门堵了，逼刘某1出来还钱。二庭说行了，叫上屋里的人全下楼去堵。二庭、三庭叫上我们就去了大门口，我站了一会腰间盘难受就去了马路对面找了凳子坐在路边看。不一会就有车堵住了正门，具体谁开的我也弄不清。当时侧门也被堵了，车也不能进出。由于三中放学，主路上也堵车了。不一会派出所也来了，协调沟通后恢复了富美佳的交通秩序，后来我就回家了。2016年后半年的一天（具体日期我记不清了），我和贺晓虎、陈波、程鹏、三庭、余水忠开着一辆白色大众捷达车到灵石县找一个叫“郭小牛”的鸡场老板要账。第一次是陈波和程鹏开的郭小牛鸡场的一辆三轮车，他们当天把三轮车骑到富美佳院里。后来隔了几天我们又去了一次，我和三庭在场里房间和郭小牛聊天说事，当时是贺晓虎、陈波、程鹏、余水忠逮了鸡场里的一些鸡，他们把鸡装进塑料袋里我们把鸡拉走了。后来三庭说他安排人把三轮车开回夏门南村村里了，这些鸡是贺晓虎联系的卖到灵石县了。9、被告人贺晓虎的供述，证实张福贵一直向刘某1要不下钱，他就搬到刘某1的公司办公，我们也经常跟上他去公司，但是不让刘某1公司的人进入。到2016年8、9月份，向刘某1要账的人就把富美佳的大门给堵了，我记得当时张福贵给我打电话，让我赶紧去富美佳，说中信和小额贷款公司的老板赵兴胜和武卫安排的人开着车把富美佳的正大门给堵了。我到了现场以后，听他们说两辆车全堵到正门上了，侧面还有一个小门，张福贵便安排我用铁链锁起来，我去外面商店里买了一根铁链，就把富美佳侧面的小门给锁上了。到下午的时候，张福贵让我去把侧门打开，我便拿钥匙打开了富美佳侧门的锁子。我到一个叫郭某1的人开的鸡场要过账，具体地点是在索州附近，我是给张二庭要账的，当时是郭某1欠着一个女的钱，这个女的和张二庭认识，这个女的就到富美家2号楼张二庭的办公室找张二庭帮忙。当时张二庭一直就是在做放贷款要账的事情，我和三庭、李豫等都跟着他，这个女的找他时，我和三庭在场。二庭说把这个事情转嫁到我这里，也就是将这个债务的情况让那个女的给我写了个委托书，这样我就能名正言顺的去要账了。2016年后半年，具体什么时间我记不清了，去的话就是和张三庭、李豫、程鹏、陈波这几个人，去过三次。2016年后半年的一天，张二庭把向郭某1要账的事情答应下后，就让那个女的给我写了委托书，并说是这个郭某1欠的十几万块钱，让我们去找他要下账，并安排我有什么事情就让我承头就行了，当时我因为跟着他，所以我也就毫不犹豫的答应了。之后张二庭就安排我和张三庭、李豫、程鹏等人去索州附近的一个鸡场要账。第一次去找这个郭某1，好像是郭某1欠钱的女的给我们带着路，并且也跟郭某1核对了欠债情况，之后那个女的就走了。这样就留下我和三庭、李豫、程鹏等人在郭某1鸡场守着，我们跟郭某1说明情况希望他还钱，郭某1说没有钱缓两天再说，我们呆了一段时间看这个郭某1态度挺好就先走了。又过了几天，我和三庭、李豫、程鹏、陈波五个人又去找他，他还是说没有钱，我们因为要不下钱回去跟张二庭也不好交代，就守着他的鸡场要求他还钱。最后郭某1没有办法说他鸡场院子里的一辆三轮车和鸡给抵债吧，我们就先开了他的三轮车，郭某1就让我给写个条子，之后我就给郭某1写了条子，陈波就把三轮车开上了。之后又过了几天，还是我和三庭、李豫、程鹏、陈波这几个人又去找郭某1要账拿鸡，郭某1跟我们说他实在没钱，他见我们守着不走就说你们把鸡抓走吧，我们看他这个样子就答应了他。拿了他一百多只鸡，最后顶了9000多元，我给郭某1写了一个条子就走了。之后我们就再没有去找过郭某1。张二庭他没有去，是他安排我们去的，要下之后我问张二庭怎么处理，他说想办法卖了吧，之后二庭就安排张三庭就在玉成联系的卖了鸡，卖了鸡的钱当时是张三庭拿了；三轮车是二庭安排陈波相跟程鹏或是“余余”去卖的，具体卖了多少钱，卖的哪里我不知道。卖下的钱大部分都是张二庭拿了，二庭在事后给我分了有几百元，时间太长了具体数额记不清了。10、被告人陈波的供述，证实张三庭让我找刘家庄建材市场的一个卖洁具的店铺的女老板要账，我不认识这个女老板，张三庭经常派我们去刘家庄找她要账，隔三差五就去了。有时候这个女老板在店里，我们就让她和张三庭沟通，看怎么还这个钱，要是还不了我们就继续在她店里待着，不吵不闹反正就是不走，影响她的生意也没法做，最后屈服了就还点钱给张三庭。有时候这个女老板不在店里，我们就在她店里打地铺过夜，一住就是好几天，有时候那个女老板被我们逼得没办法就还一点钱给张三庭，张三庭拿上钱后就告我们可以回来了，回去之后张三庭一般会给我们一人二百或者一百元的酬劳。刚开始我们对这家店不了解，张三庭和李豫就领上我们先去认了门，之后就是我们自己去，贺晓虎、余水忠、程鹏都去过，隔三差五就去了。2016年有一天下午，我当时也在富美佳2号楼6层待着，有一个灵石的光头男子去张二庭办公室了，我以前和张二庭见过这个人，他在灵石职中后门对面的小二层住着，之前我和张二庭去过那里。他俩闲聊的时候我知道这个男子也和张二庭一样放高利贷，也给太原的刘老板放过款。他当时去了张二庭办公室聊了会，张二庭就安排贺晓虎让买把锁子把富美佳侧门给锁了，当时我不知道什么情况，贺晓虎又安排我和余水忠还是程鹏来着，我记不清了，让我们下去买把锁子把侧门给锁了。下楼买锁的时候我才发现富美佳大门已经被两辆车给堵了，一辆白色轿车、一辆三菱越野车，导致其他车辆不能进出。我一看这情况才知道张二庭为什么让我们锁侧门，肯定是和那个光头男子串通起来堵富美佳大门，向刘老板逼债。2016年后半年的一天，张三庭开车拉上我、李豫、程鹏、贺晓虎去要账。我是第一次去那个鸡场，那个鸡场办公室小小的，他们一进去倒占满了，我就在办公室门口等的，张三庭、贺晓虎他们在办公室和鸡场老板商量，具体怎么商量的我也不清楚。反正我们呆了一段时间，最后张三庭、贺晓虎不知怎么和老板说的，张三庭安排我把鸡场院子里的一辆三轮车开走，之后我就开上三轮车。当时程鹏在三轮车上我的旁边站着，后来我们开上三轮车把三轮车放到了东盛富美佳院里，我和程鹏就走了。又过了几天，我和三庭、李豫、程鹏、贺晓虎又去这个鸡场，去了后他们又商量的说是拿鸡抵债，当天抓鸡的时候天已经黑了，我们抓了一百多只鸡，还有一只鹅，鸡和鹅是先装进塑料袋然后才拉走的。当晚我们回去的时候就由张三庭联系将这些鸡在玉成卖了，卖了的钱都是张三庭拿着了。在这个要账期间我们应该还去过一、两次鸡场，但是时间长了，我记不清了，反正拿了东西的肯定就是这两次。开三轮车他们没有给我钱；去拉鸡的事情中事后贺晓虎可能给我分了有一两百块钱。11、被告人余水忠的供述，证实堵富美佳大门当时就是张二庭安排我们去的，其中陈波开着三庭的车堵了富美佳的正门，还用铁链锁锁住了一个人行道的小门。我开着红色宝俊车堵了金伯爵对面的一个侧门，我们一共堵了有一个下午时间。是2016年8、9月份的一天下午3点左右开始，具体日期我记不清了，当天我们一直堵到天黑。翠峰派出所的民警去了警告后，我们才将堵门的车挪开。没有隔了几天（具体日期记不清），我们还堵了一次，是从下午4点多堵到天黑。堵的办法还是一样的，这次是三庭自己开车堵的大门，我开红色宝俊车堵了金伯爵对面的侧门。张二庭还安排我们去刘家庄建材市场一家卖瓷砖的商铺，找那的老板娘要帐。张二庭经常让我们去找她要帐，要是不给，我们就赖着不走，在她店里过夜，逼的她没办法就还张二庭点钱，我们便可以回去了，然后张二庭给我们每个人一百元或者二百元的好处费。2016年8月份左右的时候，张二庭打电话安排的我，让我去刘家庄一个姓“何”的妇女瓷砖店要账，当时我正好和陈波在水头桥附近，是张三庭开的一辆白色捷达车拉着我和陈波，我们去了还住了一个晚上。第二天贺晓虎拉着二庭去了才让我们离开。隔了有半个月左右，张二庭安排我和贺晓虎、陈波开着一辆宝俊车去刘家庄姓“何”妇女的瓷砖店，当天张三庭开的捷达也去来，我们就是守着她，向她要账。在这个期间我们都是听二庭、三庭或是贺晓虎的安排，他们让我们在瓷砖店，我们就在，他们说可以离开了，我们才能走。12、被告人程鹏的供述，证实我是二庭的司机，按月挣工资，每个月1500元，平时我除了按二庭的安排接送人们，还跟着三庭他们一起出去要账，要下账后他们隔三差五会给我们每人一、二百元，一般都是给我们现金。我记得我和张富贵等人要过三次账。第一次是2016年8、9月的一天，三庭带着贺晓虎、陈波和我，去灵石县刘家庄一家卖瓷砖的商铺要账；第二次是2016年10月的一天，三庭带着李豫、贺晓虎和我，去两渡镇的一家养鸡场要账；第三次是2016年10月份在去两渡镇要过账之后的一天，贺晓虎带着余水忠、陈波和我，去沙峪灯特附近的一家民居要账。第一次是2016年8、9月份的一天中午的时候（具体日期记不清了），三庭带着贺晓虎、陈波和我总共四个人，到灵石县，向这家卖瓷砖的老板娘要的账。那天中午大概12点左右，开始是三庭一个人进去和老板娘要的账，结果没要下。三庭就安排我和陈波待在这家店里，让我们看住老板娘，并要求她去哪里我们就跟到哪里，目的就是要让她赶紧还钱，随后三庭和贺晓虎就离开了。我和陈波就按照三庭的要求，和老板娘一直在店里待着。那天下午老板娘一直在看店，没有离开，只是一楼、二楼来回走动，我和陈波就一人一层楼轮换着看着老板娘。当天大概晚上7点左右，我有事临时离开了一下，就留陈波一个人看着老板娘。等晚上8点左右我再回到商铺的时候，就是陈波跟朋友在店里吃饭了，老板娘已经离开到派出所报案了。那天我们去的时候还没吃饭，午饭都是老板娘给我们订的外卖。当时是陈波向老板娘提出来的，他跟老板娘说：“这到饭点了，我们饿了，要吃饭了，你不吃饭？”因为之前三庭跟老板娘交代过要管我们吃喝，老板娘就给他转了些钱（具体多少钱我不清楚），让他自己订的外卖。老板娘姓何，具体叫什么我忘了，大概40多岁，灵石人，在刘家庄建材市场开着一家卖瓷砖的商铺，其它情况我不记得了。第二次是2016年10月的一天，三庭带着李豫、贺晓虎和我拿着别人委托我们的委托书驾驶三庭的车去两渡镇郭小牛养鸡场去要账。当天委托人带着我们去了郭小牛的养鸡场，委托人向郭小牛说明我们是来替他要账的，之后委托人就离开了，三庭、李豫就和郭小牛协商要账的事情。郭小牛说他没钱，可以拿东西顶账。最后三庭和委托人电话沟通后，郭小牛决定拿100只鸡和一辆三轮摩托车顶账。事后我不知道100只鸡和一辆三轮摩托车是如何处理的。为综合证实全案事实，公诉机关还提供了经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以采信。1、户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况表，证实各被告人的身份情况。2、违法人员前科劣迹调查表，证实各被告人的违法犯罪前科情况。3、到案经过，证实各被告人的到案情况。4、山西省灵石县人民法院（2009）灵刑初字第37号刑事判决书、释放证明书，证实被告人张福贵于2009年5月26日因犯非法买卖爆炸物罪被判处有期徒刑三年，于2012年1月18日从阳泉第一监狱刑满释放。5、扣押清单，证实灵石县公安局刑事侦查大队于2018年9月21日扣押张富贵物品明细。被告人张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、程鹏的辩护人均当庭提供了被害人郭某1出具的谅解书和收条，证实被害人郭某1对上述各被告人的行为谅解并收到经济损失赔偿。经质证，公诉机关均无异议，本院予以采信。被告人张福贵的辩护人当庭提供了山西省灵石县人民法院（2018）晋0729民初4号民事判决书、山西省灵石县人民法院（2018）晋0729民初118号民事裁定书，证明目的意为被害人刘某1与被告人张福贵之间存在经济纠纷，民事诉讼中刘某1并未主张张福贵有威胁、胁迫自己的行为。经质证，公诉机关对其真实性不持异议，但对与本案的关联性提出异议，本院对该异议予以采纳。被告人张富贵的辩护人当庭提供张某7于2017年7月12日向张富贵出具借款50万元的借条一支，并申请调取了被告人张富贵于2017年7月12日转账给张某740万元的中国建设银行流水明细及被告人张富贵本人保存的存款凭条，欲证实被告人张富贵与张某7存在借贷关系。该组证据经质证，公诉机关对该证据本身无异议，本院通过对全案证据的综合考量，认为其并不影响对本案的定性。被告人李豫申请新的证人李某2、张某11、李某3到庭作证。证人李某2的证言，证实其与李豫、张某11于2015年10月至2016年2月一直在青岛承揽工程，过年前三四天才回来；证人张某11的证言，证实其与李豫于2015年10月去青岛承揽工程，过年的时候才回来，中间其孩子过生日回来灵石几天；证人李某3的证言，证实其与李豫于2016年3月开始经营棋牌室，干了三个月左右，期间他们每天在一起。上述三证人的证言经质证，公诉机关认为三证人的证言并不能证实被告人李豫没有作案时间，本院对该异议予以采纳。本院认为，被告人张福贵、张富贵纠集被告人李豫、贺晓虎、陈波、余水忠等人使用“软暴力”限制被害人刘某1的人身自由，其行为均构成非法拘禁罪；被告人张福贵、张富贵利用抵押的购房协议骗取购房人的信任，将他人房屋予以出售，非法获取利益，且数额特别巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪；被告人张福贵、张富贵纠集被告人李豫、贺晓虎、陈波强行占据他人办公楼，其行为均构成寻衅滋事罪；被告人张福贵、张富贵使用换门换锁的方式强占被害人张某4沙峪二期5号楼1单元103号房屋，二被告人的行为均构成寻衅滋事罪；被告人张福贵、张富贵、李豫使用换门换锁的方式强占被害人张某4沙峪二期15号楼2单元103号房屋并到被害人张某4家中进行威胁、恐吓，三被告人的行为均构成寻衅滋事罪；被告人张福贵、张富贵、李豫、贺晓虎、余水忠、程鹏2015年至2016年期间对被害人何某、郭某1多次使用纠缠滋扰、跟踪贴靠等“软暴力”方式影响他人正常工作、生活秩序，封堵富美佳大门影响他人正常工作秩序，上述被告人的行为均构成寻衅滋事罪。对各被告人均应依法惩处，并对被告人张福贵、张富贵、李豫、贺晓虎、陈波、余水忠应依法实行数罪并罚。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的被告人张福贵、张富贵犯诈骗罪中第一起犯罪事实因证据不足，本院不予认定。被告人张福贵系该犯罪集团的首要分子，对其应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人余水忠、程鹏在其参与的共同犯罪过程中，起了辅助作用，系从犯，应比照主犯从轻或者减轻处罚。其他各被告人在各自参与的共同犯罪过程中，相互配合、作用相当，不分主从，均应按其所起作用承担相应的刑事责任。对公诉机关当庭提出的被告人程鹏被雇佣时间短且参与犯罪活动少，可不认定为恶势力犯罪集团成员的公诉意见，本院予以采纳。被告人张福贵在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其依法应当从重处罚。被告人张富贵、贺晓虎、李豫、陈波、程鹏在案发后取得被害人郭某1的谅解，对以上各被告人可酌情从轻处罚。被告人陈波积极配合、协助侦查机关查办案件，对其可酌情从轻处罚。被告人张福贵和其辩护人孙杰认为张福贵不构成非法拘禁罪、诈骗罪，指控寻衅滋事罪证据不足的辩护意见；被告人张富贵和其辩护人乔树鸿认为张富贵不构成非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪的辩护意见；被告人李豫辩称自己没有参与第一、二起非法拘禁案和寻衅滋事何某案；被告人李豫的辩护人徐骏认为李豫作用较小，应认定为从犯，认罪态度较好的辩护意见；被告人贺晓虎辩称何某案自己没有参与；被告人贺晓虎的辩护人王少军认为本案不宜以恶势力犯罪定性，被告人贺晓虎是本案从犯的辩护意见；被告人陈波的指定辩护人张海滨认为陈波的行为属于立功，系从犯的辩护意见；被告人余水忠辩称自己没有非法拘禁刘某1的辩解意见，均与本案在案证据佐证的事实不符，且各被告人及其辩护人未能举证证明公诉机关提供的相关证据属非法证据，故对各被告人及其辩护人的上述辩解辩护意见，本院不予采纳。对被告人程鹏的指定辩护人请求对其适用缓刑的辩护意见，经社区评估，司法机关建议不适用社区矫正，本院对该辩护意见不予采纳。各被告人的辩护人所提其余辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。综上，为维护社会管理秩序，保障公民的人身、财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二百九十三条，第六十一条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条，第六十四条，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人张福贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，决定合并执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月21日起至2036年9月20日止）。二、被告人张富贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，决定合并执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月21日起至2034年9月20日止）。三、被告人李豫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定合并执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月21日起至2022年9月20日止）。四、被告人贺晓虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定合并执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月21日起至2021年9月20日止）。五、被告人陈波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定合并执行有期徒刑二年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月21日起至2021年7月20日止）。六、被告人余水忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月21日起至2020年3月20日止）。七、被告人程鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月17日起至2020年2月9日止）。八、责令被告人张福贵、张富贵退赔被害人许某经济损失人民币4万元、退赔被害人马某1经济损失人民币18万元、退赔被害人白某经济损失人民币17.8万元、退赔被害人宋某经济损失人民币13.5万元、退赔被害人赵某1经济损失人民币2万元、退赔被害人胡某经济损失人民币17.5万元、退赔被害人王某1经济损失人民币19万元、退赔被害人温某1经济损失人民币9.3万元、退赔被害人张某1经济损失人民币17.5万元、退赔被害人马某2经济损失人民币17万元、退赔被害人王某2经济损失人民币12万元、退赔被害人马某3经济损失人民币17万元、退赔被害人段某1经济损失人民币17万元、退赔被害人牛某1经济损失人民币17.5万元、退赔被害人牛某2经济损失人民币17.5万元、退赔被害人王某3经济损失人民币9万元、退赔被害人张某2经济损失人民币17万元、退赔被害人张某3同经济损失人民币4万元。上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  赵莉娟审判员  刘万全审判员  陈 楷二〇一九年五月十七日书记员  孙亚萍