广东省韶关市浈江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0204刑初98号公诉机关韶关市浈江区人民检察院。被告人黄智慧，男，汉族，1996年10月11日出生，初中文化，无业，户籍所在地韶关市武江区，住韶关市武江区。2018年1月9日因本案被羁押，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月8日被取保候审，2019年1月15日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人谢少非，广东韶州律师事务所律师，由韶关市浈江区法律援助处指派。被告人何明兴，男，汉族，1995年8月6日出生，初中文化，无业，户籍地韶关市武江区，住韶关市武江区。2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人李卓颖，广东经致律师事务所律师。被告人张文祥，男，汉族，1995年10月24日出生，初中文化，无业，户籍地韶关市武江区，住韶关市浈江区。2018年1月9日因本案被羁押，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月8日被取保候审，2019年1月15日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人黄森彬，广东智成律师事务所律师。辩护人容达华，广东智成律师事务所实习律师。被告人黎才成，绰号“财神”，男，汉族，1995年12月20日出生，初中文化，无业，户籍地及地址均韶关市武江区。2019年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人谭璐婷，广东韶大律师事务所律师，由韶关市浈江区法律援助处指派。韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉〔2019〕89号起诉书，指控被告人黄智慧、黎才成、张文祥、何明兴犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派检察员曹恒出庭支持公诉，被告人黄智慧、何明兴、张文祥、黎才成及辩护人谢少非、李卓颖、黄森彬、容达华、谭璐婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月始，丘建豪（已判刑）伙同陈辉（另案处理）租用韶关市浈江区北江路万汇广场F栋414室，组织被告人黄智慧、黎才成、张文祥、何明兴、余某（已判刑）、刘某1（已判刑）、曾某（在逃）等人以虚构年轻女性形象与他人交友，并以送礼、购买情侣物品等方式诈骗他人。该团伙成员利用微信和LINE聊天软件，虚构年轻女性形象，添加中国台湾、新加坡、马来西亚等地男子为好友，在取得信任后，以送礼物、购买情侣物品等方式骗取对方钱财，得手后再拉黑对方。经查，2017年8月至2018年1月，该团伙收到诈骗金额共计人民币87482.88元。2017年12月，被告人黎才成加入该诈骗团伙并担任管理人员，负责教授诈骗技巧、聊天套路、登记表“业绩”、监督“上下班”等工作，其在职期内，该团伙共诈骗人民币5000元。被告人黄智慧、何明兴、张文祥于2017年10月底加入该团伙，负责使用微信和LINE聊天软件与被害人聊天。其中，黄智慧诈骗了陈某1、陈某2、谢某2、壮祐瑋、陈秋镇、蔡某1、吴某、陈建成、朱某、李某2、何某、严某、廖某1、壮士杰、江某15人；何明兴诈骗了廖某2尹、苏某、杨某、郭某、陈某3、刘某2、罗某7人；张文祥诈骗了谢某1、周某呈、黄某、蔡某2、陈某45人。经查，该团伙自2017年11月至2018年1月收到诈骗金额共计人民币58055.38元。被告人黄智慧对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。指定辩护人提出以下辩护意见：1.黄智慧自愿认罪，有坦白情节；2.黄智慧主观恶性不大，其入职后才发现该工作可能涉嫌诈骗，且其在2018年12月24日申请辞职，证明其主观上有终止犯罪的意愿；3.黄智慧仅获得1400元工资，在本案中起辅助作用，系从犯；4.黄智慧是初犯。综上，请法院对黄智慧从轻处罚。被告人何明兴对指控的犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪。辩护人提出以下辩护意见：1.何明兴在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.何明兴作为从犯，个人诈骗金额应为台币16094元，折合人民币4500元，其仅对个人诈骗金额承担责任；3.何明兴无前科，是初犯；4.何明兴有坦白情节并自愿认罪。综上，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张文祥对指控的罪名无异议并自愿认罪，辩称其是2017年11月底加入该犯罪团伙。辩护人提出以下辩护意见：1.张文祥具有坦白情节，且认罪、悔罪；2.张文祥入职时间相对较短，其独立实施诈骗行为有限，受害人数量较之于整个犯罪团伙最少；3.张文祥在共同犯罪中起次要作用，属于从犯；4.张文祥在入职期间仅诈骗5人，结合其供述，一共骗取台币10000多元，折合人民币4000元左右，其犯罪金额只能按照其独立实施的诈骗行为及犯罪所得承担责任。5.张文祥是初犯。综上，希望法庭对张文祥从轻处罚并适用缓刑。被告人黎才成对指控的罪名无异议并自愿认罪，辩称其未教授他人犯罪手段，参与犯罪期间未骗得一个被害人，也未获得利益。指定辩护人提出以下辩护意见：1.黎才成到案后认罪态度较好，是从犯，可从轻处罚；2.黎才成愿意退赃；3.黎才成无前科劣迹，是初犯。综上，希望法庭考虑上述量刑情节对黎才成从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年8月始，丘建豪（已判刑）伙同陈辉（另案处理）租用韶关市浈江区北江路万汇广场F栋414室，并购置数台电脑、手机作为窝点，丘建豪雇佣被告人黄智慧、黎才成、张文祥、何明兴及余某（已判刑）、刘某1（已判刑）、曾某（在逃）等人作为团伙成员。该团伙利用微信和LINE聊天软件，虚构年轻女性形象，添加中国台湾、新加坡、马来西亚等地男子为好友，在取得信任后，以送礼物、购买情侣物品等方式骗取对方钱财，得手后再拉黑对方。经查，2017年8月至2018年1月，该团伙收到诈骗金额共计人民币87482.88元。2017年12月上旬，被告人黎才成在该诈骗团伙担任管理人员，负责教授诈骗技巧、聊天套路、登记“业绩”、监督考勤等工作，其在职期内，该团伙共诈骗人民币5000元。被告人黄智慧、何明兴于2017年10月底、张文祥于2017年11月底分别加入该团伙，负责使用微信和LINE聊天软件与被害人聊天。其中，黄智慧诈骗了陈某1、陈某2、谢某2、壮祐瑋、陈秋镇、蔡某1、吴某、陈建成、朱某、李某2、何某、严某、廖某1、壮士杰、江某等15人；何明兴诈骗了廖某2尹、苏某、杨某、郭某、陈某3、刘某2、罗某等7人；张文祥诈骗了谢某1、周某呈、黄某、蔡某2、陈某4等5人。经查，该团伙自2017年11月至2018年1月收到诈骗金额共计人民币58055.38元，2017年12月至2018年1月收到诈骗金额共计人民币33882.38元。2018年1月9日，公安机关在韶关市浈江区北江路万汇广场F栋414室抓获丘建豪、余某、刘某1及被告人黄智慧、张文祥等人，并当场查获若干电脑、手机等物品。2019年3月5日，张文祥在深圳市南山区被抓获归案；2019年3月16日，黎才成在广州南站被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的户籍证明、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、被害人签名确认的聊天记录、购买物品、支付情况等截图、微信聊天记录截图、诈骗使用的话术及网站截图、诈骗业绩统计情况、订单情况、发货明细、返款明细、丘建豪的中国建设银行账户（尾号9889）银行流水、黎才成的招商银行账户（尾号0026）银行流水、情况说明、上网追逃人员登记表及撤销表、证人李某1、汪某1、赖某1证言、被害人张某、谢某1等18人陈述、同案人丘建豪、余某、刘某1供述、被告人黄智慧、黎才成、张文祥、何明兴供述和辩解、检验报告、现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄智慧、何明兴、张文祥、黎才成以非法占有为目的，伙同他人通过网络、电信设备以虚构事实的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人黄智慧、黎才成、张文祥、何明兴犯诈骗罪的指控，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以认定。公诉机关关于被告人黄智慧、黎才成、张文祥、何明兴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚的公诉意见，经查属实，本院予以支持，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。对被告人的辩解及辩护人的其他辩护意见，经查，被告人黄智慧、黎才成、张文祥、何明兴是共同犯罪中的从犯，应对其所参与共同犯罪的金额负责，因此对被告人及辩护人提出的仅以个人诈骗金额承担责任的意见不予采纳。鉴于各被告人归案后能够如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据被告人黄智慧、何明兴、张文祥、黎才成的犯罪事实、犯罪性质、量刑情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人黄智慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从二Ｏ一九年一月十五日起至二Ｏ二一年六月十四日止，已扣除先前羁押30天。）二、被告人何明兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从二Ｏ一九年三月五日起至二Ｏ二一年七月四日止。）三、被告人张文祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从二Ｏ一九年一月十五日起至二Ｏ二一年三月十五日止，已扣除先前羁押30天。）四、被告人黎才成犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从二Ｏ一九年三月十六日起至二Ｏ二Ｏ年一月十五日止。）上列四名被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金均限于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 伟人民陪审员  张小兰人民陪审员  麦振銮二〇一九年五月二十二日书 记 员  吴 迪