广东省汕头市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤05刑初9号 公诉机关广东省汕头市人民检察院。 被告人吴奇英，女，1987年1月8日出生于广东省汕头市，汉族，文化程度初中，经商，户籍所在地汕头市潮阳区，居住地深圳市福田区。因本案于2018年4月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。 辩护人陈映荣，广东嘉格律师事务所律师。 广东省汕头市人民检察院以汕检刑诉［2019］3号起诉书指控被告人吴奇英犯诈骗罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市人民检察院指派检察员王和忠出庭支持公诉，被告人吴奇英及其辩护人陈映荣等到庭参加诉讼。现已审理终结。 广东省汕头市人民检察院指控： 2011年至2015年期间，被告人吴奇英先后在深圳市福田区其经营的“鸿源茶轩”通过其同居男友同案人谢某财的介绍而认识了柯某濠、陈某翼、郑某坚、谢某忠、郭某龙等人，期间同案人谢某财先后向上述人员称被告人吴奇英认识中央领导人的亲属及深圳海关领导，能通过关系从深圳海关搞到苹果手机、鱼胶、琥珀等罚没物品，被告人吴奇英均予以默认，并称自己也有投资从深圳海关搞到苹果手机等罚没物品，并从中赚钱，使大家都信以为真。 2015年5月份的一天晚上，被告人吴奇英、伙同谢某财与被害人郭某龙在吴奇英经营的“鸿源茶轩”一包厢吃饭时，被告人吴奇英向被害人郭某龙虚构有1批海关罚没的琥珀，数量较大，价格便宜，利润是20％，且拿出几颗琥珀样品给被害人郭某龙看，称是海关罚没的货物，随后以需要较多资金投入为由，问郭某龙是否有意愿合作，郭某龙信以为真，于2015年5月18日先后划转两笔合作款共计2000万元到吴奇英账户。同年8月份至2016年1月份期间，被告人吴奇英与谢某财以货物被“海关的其他官员”卡住了，需要用钱去疏通为由，先后再骗取被害人郭某龙1900万元（上述款项中，其中2900万元郭某龙分五笔通过转账至被告人吴奇英账户，分五笔通过转账给谢某财账户1000万元）。被告人吴奇英将骗得上述款项，用于赌博“六合彩”及“时时彩”。 2016年9月份，谢某财退还给郭某龙25万元。 针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据：公安机关扣押吴奇英持有的IPHONEX／IPONE6S各1部、谢某财使用的金色IPONES手机1部（附照片）；发破案、抓获经过，常住人口基本信息，谢某财、吴奇英、陈德隆等人的银行账户流水清单等；证人证言；被害人郭某龙的陈述；同案关系人陈德隆的供述；被告人吴奇英的供述与辩解等。 广东省汕头市人民检察院认为，被告人吴奇英伙同他人采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吴奇英当庭承认其有欺骗谢某财，表示认罪。但辩称其系以自己有能从海关搞到罚没物品并从中赚钱的借口向谢某财借钱，且其欠的钱有通过谢某财变卖其房产和物产来归还郭某龙，还出具借条给郭某龙。 其辩护人提出：被告人吴奇英参与赌博赌输大笔资金，对造成被害人郭某龙的损失具有严重过错，但其并没有占有被害人财物的主观目的和诈骗行为，整个诈骗行为都是谢某财一人实施的，不能将应由谢某财承担的责任追加到被告人吴奇英身上。综上，建议法庭宣告被告人吴奇英无罪。 经审理查明： 2011年至2015年期间，被告人吴奇英先后在深圳市福田区其经营的“鸿源茶轩”通过其同居男友同案人谢某财的介绍而认识了柯某濠、陈某翼、郑某坚、谢某忠、郭某龙等人，期间同案人谢某财先后向上述人员称被告人吴奇英认识中央领导人的亲属及深圳海关领导，能通过关系从深圳海关搞到苹果手机、鱼胶、琥珀等罚没物品，被告人吴奇英均予以默认，并称自己也有投资从深圳海关搞到苹果手机等罚没物品，并从中赚钱，使大家都信以为真。 2015年5月份的一天晚上，被告人吴奇英伙同谢某财与被害人郭某龙在吴奇英经营的“鸿源茶轩”一包厢吃饭时，被告人吴奇英及同案人谢某财向被害人郭某龙虚构有1批海关罚没的琥珀，数量较大，价格便宜，利润是20％，且拿出几颗琥珀样品给被害人郭某龙看，称是海关罚没的货物，随后以需要较多资金投入为由，问郭某龙是否有意愿合作，郭某龙信以为真，于2015年5月18日先后划转2笔合作款共计2000万元到吴奇英账户。同年8月份至2016年1月份期间，被告人吴奇英及谢某财以货物被“海关的其他官员”卡住了，需要用钱去疏通为由，先后再骗取被害人郭某龙1900万元（上述款项中，其中2900万元郭某龙分5笔通过转账至被告人吴奇英账户，分5笔通过转账给谢某财账户1000万元）。被告人吴奇英将骗得上述款项，用于赌博“六合彩”及“时时彩”。 2016年9月份，谢某财退还给郭某龙25万元。 2018年4月10日凌晨5时许，被告人吴奇英在潮州市鼎湖大酒店被公安民警抓捕归案。 认定上述事实的证据有： （一）物证（附扣押清单） 1.公安机关扣押吴奇英持有物品IPHONEX手机1部、IPHONE6S手机1部。 2.公安机关扣押陈德隆持有物品IPHONE6手机1部、保时捷卡宴轿车（无牌）1辆。 3.公安机关扣押谢健铭持有金色IPHONES手机1部，原持有人为谢某财。 （二）书证 1.受案登记表、立案决定书，汕头市公安局经侦支队出具的谢某忠等人被骗案综合报告，发破案、抓获经过。证明：本案发案、破案经过及被告人吴奇英到案经过。 2.常住人口基本信息。证明：被告人吴奇英的身份基本情况。 3.资金流向线索图，谢某财、吴奇英、陈德隆等人的银行账户流水清单，中国工商银行电子银行回单、转账汇款回单、个人活期账户明细清单。 4、情况说明： （1）公安机关已于2017年11月10日对同案人谢某财办理刑拘手续及网上追逃，现谢某财尚未抓捕归案。 （2）由于吴奇英、陈德隆手机均已更换，相隔时间较久，无法调取原来手机短信内容。 （3）本案报案人之一柯锡豪至今未再到案核实被骗过程及细节，且关闭手机，无法联系。 （4）同案关系人陈德隆以海关科长名义接听电话，由于谢某财尚未归案，吴奇英通过该次诈骗骗取多少款项，尚未查清。网警部门正全力恢复吴奇英、陈德隆被扣手机内容。 (三)被害人郭某龙的陈述 （四）证人证言 （五）被告人和同案关系人的供述和辩解 （六）鉴定意见 汕头市公安局电子物证鉴定中心出具的汕公鉴（网）（2018）095号电子数据检验报告：在吴奇英手机中提取涉案手机通讯录、通话记录、短信、通信微信等信息。报告保存在“电子数据”目录下，“电子数据”目录文件的shal检验码为：b29699cebb7c183713c8b945b13a5fe60d329bld。 上述证据，经当庭举证、质证。证据确实、充分，且能相互印证，本院予以确认，作为认定本案的依据。 本院认为，被告人吴奇英以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴奇英所犯的罪名成立。 关于被告人吴奇英提出其只是欺骗谢某财、没有诈骗郭某龙的意见；其辩护人提出被告人吴奇英参与赌博赌输大笔资金，对造成被害人郭某龙的损失具有严重过错，但其并没有占有被害人财物的主观目的和诈骗行为，整个诈骗行为都是谢某财一人实施的，不能将应由谢某财承担的责任追加到被告人吴奇英身上，建议宣告被告人吴奇英无罪的意见。经查，在案证据即被害人郭某龙的陈述，证人柯某濠、陈铠翼、郑某坚、谢某忠的证言，相关银行账户流水清单，被告人吴奇英的供述等能相互印证，且确实、充分，足以认定被告人吴奇英伙同他人实施诈骗被害人郭某龙的财物的行为。故上述意见、理由与本院查明的事实不符，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人吴奇英犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2033年4月9日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  郑映龙 审判员  陈晓明 审判员  张敬江 二〇一九年五月十三日 本件与原本核对无异 书记员  黄洁燕 附：相关法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。