吉林省大安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0882刑初62号 公诉机关吉林省大安市人民检察院。 被告人马财，男，1958年11月19日出生，汉族，吉林省榆树市人，初中文化，无业，现住长春市。因涉嫌合同诈骗，于2018年5月26日被山东省日照市看守所临时羁押，于2018年5月29日出所。因涉嫌合同诈骗，于2018年5月30日被大安市公安局刑事拘留。因涉嫌合同诈骗罪，经大安市人民检察院决定，于2018年7月3日由大安市公安局执行逮捕。现羁押于大安市看守所。 辩护人顾海洋，吉林于晓辉律师事务所律师。 被告人马财犯合同诈骗一案，由大安市人民检察院于2019年3月6日以大检刑检刑诉（2019）17号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年5月22日公开开庭审理了本案。大安市人民检察院指派检察员吴洁兵出庭支持公诉，被告人马财及其辩护人顾海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 大安市人民检察院指控：2016年9月至10月间，被告人马财在大安市红岗子乡马营村李围子屯以土地入股的方法骗取土地使用权后,注册了“大安市友联农牧科技发展有限公司”（以下简称友联公司）并让内蒙古农民王某1担任法人。被告人马财在明知自己没有履约能力的情况下，以建3000栋“日光科技智能大棚”为由，对外虚假宣传该公司法人王某1是煤老板,有资产等。在取得承建工程队信任并签订施工项目合同后,被告人马财指定承建工程队在“长春市耐尔双模温室有限公司”购买承建大棚所需材料。被告人马财从中赚取差价，骗取工程材料款1,031，500.00元人民币;被告人马财以收取施工保证金为由，骗取被害人刘某130，000.00元人民币、李某120,000.00元人民币、范某15，000.00元人民币;以投资分红为由，骗取被害人吴某1126，000.00元人民币。被告人马财骗取钱款共计1,222,500.00元人民币。被告人马财的行为给宋某等多名被害人共计造成10,000,000.00余元的经济损失。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料： 1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人马财以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马财认为其没有诈骗的故意，王某1等人的证实是虚假的，他没有虚构事实，不构成合同诈骗罪。 辩护人认为：1、马财是受吉林省友联农牧科技发展有限公司法人王某1的委托，在授权范围内拿着王某1签好的合同与施工方签订合同，是代表公司的行为，不应认定马财犯有合同诈骗罪；2、马财不具有非法占有的主观目的；3、耐尔公司给付的回扣款不应认定为诈骗所得；4、即使马财构成合同诈骗罪，其犯罪数额不应认定为122.25万元，扣除马财投入现场的19.1万元、收取的保证金6.5万元、吴某1投入的12.6万元，应当认定为84.05万元。综上，认为公诉机关指控被告人马财犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，指控的罪名不成立。 经审理查明，2016年9月至10月间，被告人马财在大安市红岗子乡马营村李围子屯以土地入股的方法骗取土地使用权后,注册了“友联公司”并让内蒙古农民王某1担任法人。被告人马财在明知自己没有履约能力的情况下，以建3000栋“日光科技智能大棚”为由，对外虚假宣传该公司法人王某1是煤老板,有资产等。在取得承建工程队信任并签订施工项目合同后,被告人马财指定承建工程队在“长春市耐尔双模温室有限公司”购买承建大棚所需材料。被告人马财从中赚取差价，骗取工程材料款1,031，500.00元人民币;被告人马财以收取施工保证金为由，骗取被害人刘某130，000.00元人民币、李某120,000.00元人民币、范某15，000.00元人民币;以投资分红为由，骗取被害人吴某1126，000.00元人民币。被告人马财骗取钱款共计1,222,500.00元人民币。被告人马财的行为给宋某等多名被害人共计造成10,000,000.00余万元的经济损失。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 一、书证。 1、合作协议书。 2、工程材料差价通知单。 3、友联公司营业执照、公司章程、股东会决议、出资决定等。 4、友联公司与长春市振军定制建材经销处签订的温室材料加工供货合同。 5、友联公司与长春市耐尔双膜温室研发有限公司签订的温室材料加工供货合同。 6、温室大棚清单报价汇总表。 7、建筑安装工程清单。 8、长春市振军定制建材经销处与长春市耐尔双膜温室研发有限公司签订的温室材料承揽加工合同。 9、王某1与王颖波、王某2签订的建造温室大棚占地协议书。 10、大安市红岗子乡马营子村民委员会与王颖波、王飞、王某2签订的土地承包合同。 11、大安市发展和改革委员会关于对红岗子乡日光科技智能大棚建设项目备案的情况说明。 12、吉林省企业投资项目备案申请表。 13、法人授权委托书，友联公司授权马财为公司项目总指挥。 14、长春市振军定制建材经销处营业执照。 15、被告人马财在逃人员信息。 16、抓获经过。 18、公安机关出具的情况说明一份，证实无法计算每个承建队伍被骗的具体数额。 19、公安机关出具的说明一份，证实大安市友联农牧科技有限公司收到承建队伍的材料款情况。 二、证人证言。 1、证人辛某的证言。 （1）2017年7月21日的证言。 证实是马财安排负责“友联”公司的现场施工和采购职位的，友联公司的法人是王某1。这个公司法人虽然是王某1，但是实际王某1说的不算，说的算的都是马财。我听马财说王某1为公司投资过80万，当时公司的卡在我手里,马财后期将这个80万取走了，取走的时候马财和我说这个就是王某1当时投资到公司的80万。再我就没听说过王某1是否为公司投入过其他钱了。马财虽然不是公司法人，但马财是“友联”公司的全权负责人，实际公司所有项目都是马财说的算，我和马财在农安县巴吉垒镇搞日光蔬菜大棚项目时认识的,马财和我说大安市红岗子乡马营子村有这个大棚项目，就让我来这里了，我和马财是雇佣关系。王某1当时是这个大棚项目的法人，我和王某1没有特殊关系就是普通的工作关系。张某1是我老乡，我在牡丹江干工程活的时候张某1一直在我手下干活了，这次我到大安搞大棚项目也把张某1带来了，我们是同事关系，是马财雇佣的张某1。张某1在“友联”公司负责现场监管机械施工作业。长春市振军定制建材经销处的法人张某1和我公司的张某1是一个人。这个公司就是马财让我用张某1的身份证注册的公司，这个公司负责为“友联”公司签订购货合同。马财和我商量用张某1的身份证注册这个公司，用振军公司的名义和“耐尔”公司签订购材合同,“耐尔”公司返款到振军公司咱们不会承担责任。马财要求我向张某1要身份证,当时我没和张某1说明用身份证干什么，马财的妻子叫齐某,之后齐某拿着张某1的身份证在长春注册了“振军”公司，后期需要张某1本人签字，齐某打电话让张某1到长春签字，最后注册的这个公司，整个事情事先张某1都不知情,就最后签字的时候张某1才知道用他身份证注册了公司。“友联”公司建立大棚项目和建筑商签订合同，合同上写明建筑材料需“友联”公司指定厂家进购材料，这个厂家就是“耐尔”公司,建筑商将购进材料的钱打款到“振军”公司之后，“振军”公司将钱打款到“耐尔”公司，“耐尔”公司将材料运输到“友联”公司。“友联”公司和“振军”公司先签订一个购销合同，之后“振军”公司再和“耐尔”公司签订一个购销合同，两份合同主要差别在价格上,“友联”公司向“振军”公司购买同样建筑大棚的建筑材料价格偏高,“振军”公司向“耐尔”公司购买同样大棚建筑材料的价格偏低，两个合同之间购买同样建立一栋大棚的建筑材料存在2万多元的差价，这2万多元差价让“振军”公司套取，而且“振军”公司就是马财注册的公司。“友联”公司一共建立了110栋大棚，完全建成的为70栋,建到一半没完工的为40栋，友联”公司从中一共套取了200万左右的差价。还有后期建筑商为了购进材料打到“振军”公司的账户上100多万，这100多万没有给“耐尔”公司打款买材料，被“友联”公司自己用了，这两笔加起来300多万。“友联”公司刚成立的时候，我、张某1、李士原，我们三人以我名义投资二十万，其中我投入三万，剩余的都是张某1和李士原借给我的，振军公司注册后,振军公司赚取差价中扣除了二十万还给我投资的钱了，马财也答应让我在“友联”公司盈利的时候分红。振军公司占有的那三百万，其中给张海山哈尔滨工程队开农民工工资30万元，给王国厚大连队开农民工工资33万余元，给王某3队开农民工工资32万余元，马财从中拿走119万元，扣除我和张某1、李士原投资20万元,剩下的钱都投入在“友联”公司施工车辆、电费、人员等开支上了。马财知道我投资的二十万通过差价还给我了，他也同意了。我曾经挪用过差价中的二十多万，2016年末公安介入查办大棚一案的时候，我害怕挪用费用出事就从家里借钱将这二十多万还了。我挪用的这二十多万马财不知道。是马财提出注册“振军”公司的，马财和我说“耐尔”直接返款给“友联”公司太多钱不好解释,让建筑商直接给咱们注册的另外公司打款，再让咱们另外注册的这个公司扣留差价,剩余的再打到“耐尔”公司进购材料，这样咱们赚取差价。我去年的证实材料很多都是马财为了推卸自己责任让我那么说的，我现在所说都是真实有效的。 （2）2017年7月29日的证言。 马财在“友联”公司投资了30多万。这30万都用在“友联”公司工程开始的前期费用上了。马财没有招来别人投资了。马财从“友联”公司取走了一百一十九万元，其中30万是有账目的，其他的没有账目。第一笔是耐尔公司的关丽媛接收“友联”公司的材料款后，有一部分不是耐尔公司的材料款就得返还给“友联”公司，所以就返还到了马财的农村信用社尾号1108的账户和建行尾号4570的账户上，这笔款一共是301500元；第二笔也是材料款差价，从张某1的农村信用社尾号2246返到马财的账号上，这笔款共计180000元；第三笔也是材料款差价，是从我的农村信用社9958和4780账户上返到马财账户上，这笔款共计144000元;第四笔是替马财付彩板房款35000元钱，是我付的，付到了于金龙151XXXX****农村信用社尾号1171的账户上；第五笔是我替马财付的30000元钱，是从我账号汇到一个叫李君（女）的账户上，是马财之前的欠款；第六笔是从我账户替马财给马财儿子马金生汇款60000元；第七笔是我汇给马财另一张卡和马财小舅子齐淑兴的三个卡总计160000元左右，具体记不清了。这些钱都是马财让打我就打了。马财一共在我这走银行汇款就这些钱，总计910000多元，还在我这分多次拿走现金三十万左右，我都有证明人，一共在我这拿走了1190000元。马财和我说王某1先期投资了800000元，要把这些钱还给王某1，就从我这把钱拿走了。马财拿走的钱只有三十万元左右是有账目的，是马财自己投资的，剩余的80多万元没有账目可查。马财在我这走的银行汇款凭证都被马财收走了，我就能有银行流水证明。马财拿走这三十多万现金，证明的人有李响、胡国斌、吴某2、胡兴滨，这些人开车拉我去的，能证明我去镇里取现金，还能证明我将这些钱给马财了，因为我将钱给马财的时候，他们都在边上看着了。马财在我这取钱是从2016年9月22日开始的，一直到2016年12月初,之后我就没有见过马财，只是电话联系，到2016年12月30日，我就联系不上马财了。我汇款的时候都有银行流水的，从我这拿现金都是有人看见的,但是马财没有给过我收据和凭证，马财每次取钱都刻意的回避这些问题，从来不留下一点痕迹和笔迹。马财在“友联”公司招商建造的每栋大棚材料款差价22600元，一共110栋大棚，总共差价是2486000元，马财拿走的1190000元都是这里的钱。我没有看到王某1投资，马财说王某1投资的这80万，据我所知王某1不知道。马财取走的80万用于干什么我不知道，当时汇的时候没有一笔是汇给王某1的，都是按照马财的要求汇给他亲戚朋友了。王某1是“友联”公司的法人，但是据我在现场了解，王某1就是个傀儡，大事小情全都是马财说的算，这个公司其实是马财为幕后主使。王某1在“友联”公司没有取走过钱款，据我所知他在公司的工地没有收受过工程队一分保证金等钱款，这些保证金等钱款都是马财收取了，都打到了马财的卡上。这110栋大棚中王某1完全就是个傀儡，一分好处都没得到。“友联”公司没有别人进行投资。2016年12月5日陈俐彦当法人后没有进行过投资，但是收取了两笔材料款，是以东丰县蕴祥市政有限公司的名义收取的。第一笔是海拉尔姓郭的一个人投资了60万，这个人的朋友投资了40万，总共就这两笔，但是据我所知陈俐彦已经把这两笔钱都退还给本人了。 （3）2019年2月28日的证言： 马财是2016年10月末11月初离开的，2016年12月30日我最后一次和他电话联系后就联系不上了。建大棚购买彩板、棉被、门窗共计花费2，798，015.00元，其中付给辽宁吴某2货款是1，680，000.00元；洮南章某108，200元；付给长春谢翠磊256，000.00元；付给长春的王欢欢459，795.00元；马财联系齐桂宇买的棉被共计打款201，820.00元。我有转款明细，其中2016年11月12日我用张某1农村信用社卡号尾号是2246的卡给齐桂宇工行卡尾号是4819的卡转款5万元，2016年11月12日用辛某农村信用社卡号尾号是2246的卡给齐桂宇转款8300.00元；2016年11月15日转款76245元；2016年11月17日转款67275元。买门窗、电器共计花费93270元。以上共计2，799，085.00元。 承建的施工队共计打工程材料款12，854，095.00元，友联用材料款购买耐尔材料的费用是6，547，656.00元，每笔打款我都有凭证,购买彩板、棉被、门窗共计花费2，799，085.00元。工程材料款余额也就是马财的回扣款3，507，354.00元。回扣款马财告诉我给王国厚施工队结算工程款332，000.00元；给张海山施工队结算工程款是300，000.00元；给王某3结算工程款43，780.00元；现场费用共计花费1，639，234.00元，现场费用包括给工人工资、三通一平、买办公用品、现场打四口井、电费、加油、吃喝费用、种植蔬菜费用，这些费用都经过马财同意才能开销的；马财拿走现金是291000元，通过银行转账是转给马财是901，500.00元，马财共计拿走人民币1，192，500.00元。我就开了6个月的工资，得到6万元工资款。还有我当时投资的20万，回扣款回来后我从中拿出来了，是经过马财允许的。我联系不上马财后，我知道马财应该是骗人的。 2、证人王某1的证言。 2018年6月5日的证言。 2016年11月22日第一次询问笔录有的地方我说谎了。是2016年9月下旬注册的大安市友联农牧科技发展有限公司，注册的法人是我，2016年12月5日，变更为陈俐彦。刚开始马财让我自己去的大安市发展和改革局立项备案的，但是当时我没有办成，后来王军找人才办下来。因为王军在红岗子日光大棚项目有股份。王军原来在大岗大棚项目以土地入股占30%的股份，后来在红岗子日光大棚占20%的股份。马财让我与王军签订的长期合作协议……当时王军自己说有几千万的资产，后来工地用钱时，王军并没有拿出钱来投入。马财说他和齐某名下都有公司不能再注册公司了,所以让我顶名注册公司当法人，办理各项手续及路费马财一共给我一万元左右吧。马财答应每年给我30万年薪，还说将来挣到钱多给点，将来项目建成以后，保证继续用我，年薪只能高不能低。 后来马财告诉我，由于大岗子现在正在建灌渠，我们施工队伍车进不去,开不了工,他租房子的房东又给他介绍了一块更好的地方,在红岗子乡马营村。去红岗子之前马财已经和红岗子乡马营村孙书记谈好相关事项，并且马财已经拟好合同了,让我以法人的身份和孙书记以及地主签合同。当时我不知道签订的合同内容，马财告诉我说，已经谈完了，我只要答应股份就行。后来齐某、我和马财去的红岗子乡马营村孙书记家吃的饭，马财在饭桌上简单介绍了我的身份，有一位姓母的地主说，合同太简单了，马财说有关合同再改改，改完后让孙书记再起草一份。第二天孙书记到我住的天源宾馆签的合同，我看合同和昨天没有太大改动,就和孙书记签合同了，签合同的时候马财也在场。合同大致内容是:用土地入股的形式，抵顶土地占用费，股份占总项目股份的10%…我拿到立项备案通知后，就给马财打电话了，马财让我到红岗子他租的施工现场指挥部去,有几个想要承建大棚的施工队伍等着看立项备案通知呢,承建队伍看完立项备案后,就有几个队伍要求签施工合同，马财将他事先起草好的合同拿过来让我签字，然后施工队伍签字,合同就生效了。这几个施工队伍在大岗子时就都见过,马财就没有再介绍我是干什么的了…当时看完立项备案就签合同的队伍没有一个来施工的。大约10月中旬，马财打电话让我去工地,说施工队伍要见老板，我就去工地了，在工地待一天，啥也没有干，马财就让我走了。10月末，马财让我到工地来，我想挣马财钱就得去，所以就到工地来了。11月4日的时候，马财让我和李某2签订一份施工承包合同，收取定金2万元钱，这2万元钱，在11月20日左右，马财让我去长春办理2000千万抬款时,在建行门口交给了马财。11月22日，马财又让我去长春取的公章和验资报告，并交代我明天陈俐彦到工地和我谈项目投资的事,我回来后,将验资报告给队伍代表看了，施工队伍又继续施工了…马财打电话让我把先期投入多说些,他这身体不好，工地也管不过来，工程转给陈俐彦也行。大约11月27、28号吧,陈俐彦又来工地了，说他可以把工程项目全部接下来，回长春找他公司的法律顾问起草合同，就走了。12月初，马财电话一直打不通,在签合同的头两天,我就给齐某打电话,齐某说马财在吉林被公安机关控制了，不能接我电话。我就问齐某转让的事怎么办，齐某说，你马哥怎么告诉你，你就怎么办吧。12月5日，我就按照马财的意思和陈俐彦签订了转让合同。合同之前交给公安机关了。马财抬的2000千万没有用于支付工程开支，两天就被钱庄拿走了,过后马财和我说就是为了骗公安机关的调查，证明公司和他个人有实力支付工程款，大棚项目不是骗局。 3、证人刘某2的证言。 主要证明，我在耐尔公司任董事长，负责公司的日常工作。红岗子日光大棚所需原材料都是从我这进的。2016年9月份辛某领着几个人来的，让我公司提供原材料和相关图纸，之后在2016年10月26日领着张某1来了，说张某1在长春开了一家“长春振军定制建材经销处”，张某1可以作为甲方代表与耐尔公司签订加工合同。就是我给张某1提供大棚原材料，每栋合计金额78207元。我还与周孝华、李祥、吴国宽、王小勇、赵军、宋某、张某2签订了合同，每栋的价格是107926元。我与张某1和我与周孝华等人签订合同的价格有将近3万元钱的差价是辛某让我这么签的，说多出的钱让他要购买别的材料。就是周孝华等人107926元将材料款打到甲方张某1账户再由张某1将78207元打到耐尔公司账户。 4、证人齐某的证言。 主要证明：我是马财女朋友，我协助马财整理和施工队伍之间签订合同，马财分五六次从我这拿了40万元人民币，投到红岗子大棚里面了，答应还我60万，现在就给我37、8万，有的是通过银行，有的是给的现金。马财给我打款的账号我记不住了。 5、证人李某3的证言。 主要证明：2016年8月末辛某给我打电话，说他在大安市红岗子搞大棚项目，他也是给别人打工，让我去帮忙，一个月给5000元钱，我没有职务，不是股东，股东会议决议什么的都是齐某让我签的，让我当友联公司的监事。友联公司组成人员有马财、齐某、辛某、张某1加我五个人。项目是马财的，辛某负责现场施工，张某1干灵活，齐某开车拉着马财走。王某1不来工地，我见不到他。 6、证人张某1的证言。 主要证明：2016年9月15日左右是辛某给我打电话让我到红岗子大棚干点零活，每月给5000元钱，是辛某给我开工资。长春市振军定制建材经销处，是我注册的，我本人没去，是辛某拿我身份证交给齐某到长春工商局办理的注册登记。 7、证人孙某的证言。 主要证明：2016年8月初，老孙头给我打电话问我，树里是否有土地，可以建大棚，我说个人手里有。过一天，老孙头和马财还有马财的妻子开车就来了，我领他们看的地，马财说地挺好也没有说啥，就走了。没有几天，马财和妻子、老孙头、辛某又来了，要和地主谈条件，有的地主没在家，是我和地主沟通的，然后我代表地主和马财谈的条件，地主是王某2、王影、母某。马财当时答应每建成一百栋大棚给地主十栋，合同期限是三十年，地主的青苗钱，马财另给，但到现在也没有给。当时由于地主不在没有签合同，过几天马财说让地主到安广签合同，由于地主没时间，马财让我到安广见证一下，只要地主同意施工就行，以后补签合同，我到安广马财领我到旅馆见一个人，说他是投资人，是王总，是个煤老板，非常有钱，王某1没有说什么，合同是我和王某1签的。没有几天就开始施工了。 8、证人王某2的证言。 主要证明：2014年我在红岗子乡承包的是盐碱地，面积是50公顷，使用期限是30年，承包费用伍万元，作水稻田育苗和种植用地。今年9月中旬马营村孙喜斌找到我说，有项目要在你的地上投资建大棚，你是否同意，我说可以，然后我和项目负责人马财在塔拉红水库见面，达成了协议，大棚投资方每建造10栋大棚，其中把一栋大棚的使用权给我，给我使用的这栋大棚投资方再返租回去，每栋每年给我2万元人民币，大棚出苗后，这栋大棚的国家补助归我。 9、证人母某的证言。 其证实的内容与证人王某2证实的内容基本一致。 10、证人吴某2的证言。 主要证明，在红岗子干了60大棚彩板材料的活，货款是168万，辛某都给我了。干完活的时候马财朝我要1万元好处费。 11、证人章某的证言。 主要证明，在红岗子日光大棚做了十栋大棚的保温被货款是11万元左右，辛某把货款都给我了。 12、证人王某3的证言。 主要证明，我在大安市友联公司红岗子大棚项目中施工了，我是与国泰君安公司签订的施工合同，国泰君安从中挣中间费。我建10栋大棚，因为友联公司不给工程款，后来让我转包给卢明才，就是陈某的丈夫。我赔了6、7万元。 三、被害人的陈述。 1、被害人汪某的陈述。 主要证明，我大舅哥张海山签订的合同，合同约定建1000栋日光大棚，每栋占地面积620平方米，造价19.8万元，每10栋为一个节点，验收合格后结算。我是2016年11月份干完10栋大棚的，辛某验收合格后一直没有人给结算工程款。我打到耐尔公司的工程款是140多万，辛某给我结算30万，损失110万元。 2、被害人李某4的证言。 主要证明，2016年10月14日与王某1签订的合同，10月21日入场干活，2017年1月16日10栋大棚完成验收，工程款结算不了。施工时垫付工程材料款1366900元，人工费310000元，住宿费、食堂费35600元，经济损失共计1，712，500.00元。 3、被害人宋某的陈述。 主要证明，2017年1月14日承建完10栋大棚，1月16日辛某验收合格，每栋大棚的成本造价是17.5万，我的经济损失是175万元。 4、被害人李某2的陈述。 主要证明，我是2016年11月15日领着20个工人入场干活的，到2016年12月末这10栋大棚的架子干完，在没有完工的时候，“耐尔”公司因没有大棚材料无法继续施工，所以工程搁浅无法进行了，目前我的经济损失是1，130，393.00元。 5、被害人王国厚的陈述。 2019年2月15日情况说明证实：投入大棚资金171.5万元，辛某支付工人工资30万元，实际损失141.5万元。 6、被害人张某2的陈述。 主要证明，在规定的工期内，承建了10栋大棚，经济损失175万元。 7、被害人陈某的陈述。 主要证明，2017年1月16日前10栋大棚辛某验收合格没有结算工程款，后10栋大棚建到一半也停了。我给马财指定的账号打了1389640元，王某3指定账号我打了691220元。我建一栋大棚成本是17万左右，直接经济损失是2，080，860元。 8、被害人刘某1的陈述。 主要证明，在吉林见到马财，马财说大安市红岗子乡有一个温室大棚项目，承建大棚利润大，而且项目投资人是煤老板，有实力，在鄂尔多斯等地有煤矿，2016年8月18日左右在长岭三团乡我和马财媳妇齐某签订了一份承建红岗子大棚合同，约定建300栋大棚，2016年8月20日我在一个农村信用社将3万元转给马财提供的银行卡。直到现在我没进厂干活，也没得到我的3万元保证金。 9、被害人李某1的陈述。 主要证明，分别在2016年9月8日、9月9日给马财2万元钱，是施工保证金，马财让交的。 10、被害人范某的陈述。 主要证明，2016年10月份，签订300栋大棚合同，交定金1.5万元。 11、被害人王某4的陈述。 情况说明证实，与国泰君安签订100栋建设合同，在2016年11月8日、11月13日、12月13日给张某1尾号2246账户打款共计855260元，2016年12月12日打给辛某尾号4780账户打款10100元，王某4损失共计865，360.00元。 12、被害人吴某1的陈述。 我是8月25日正式到红岗子大棚工地的，马财只是将项目部租完了。第二天早上，马财领我和王秀珍一起到工地看现场看看，这时马财就对我们夫妻说让我们投点钱，将来大棚建成后国家给补贴，每栋20万元钱，连续给三年,到时大棚建成后给我们分红，我就同意投资了。当时我们夫妻就开始给马财先期投入了，马财看我们夫妻往工地投钱了，就说让王秀珍在现场记账。我回来给马财工地到处找人借钱，先后我一共投入12.6万元钱，都有账的……后来工地什么情况我就不知道了。马财要建3000栋大棚，需要大约6个亿。马财说有人给他投资，具体是谁我不知道。马财一直都说红岗子大棚是他搞到的，还说有人给他投资，他还能用大棚项目贷款，所以我一直也相信是马财的项目。我听马财说大棚项目的法人是王某1，我就见过王某1两次面，马财介绍说王某1是煤老板，我就信了。马财说我们夫妻一直都相信他，给我15%的股份,我就同意了，这样我们签订了一份股份分配协议书。第二次我在长春见的王某1，当时马财和齐某都在场，说是要贷款。马财就让我出三通一平的钱，没有让我管别的事，所有事都是马财决定的，股份分配是马财决定的,王某1都没有说话。股权分配协议书是马财起草的，我看见是马财拿出来的。我按约定履行职责履行了，我出资12.6万元钱。 四、被告人的供述。 被告人马财的供述： （1）2018年6月19日的供述。 以前向公安机关交代不属实，想推卸责任，不想说明自己一开始搞项目就是为了骗施工队伍的钱。我在红岗子搞大棚项目开发时，对外宣传要开发3000栋大棚，当时在发改委立项时就定下来了。每栋大棚需要19.8万能建成，建3000栋大棚，需要大约6个亿资金。我没有履约6个亿的能力，就是为了吸引更多的承建队伍来施工，另外也是证明我有建成这100多栋大棚的能力，我好能骗到钱。为了让施工队伍相信我有支付6个亿工程款能力，我一是宣传公司法人是煤老板，在山西和内蒙古鄂尔多斯市都有煤矿,绝不差钱。二是，我对辛某和吴景军说将来大棚建成后，给他们股份或分红，诱惑他们投资一部分钱，让我能将施工前期的三通一平搞完，这样施工队伍来工地看就会相信我的公司有实力，就会签订合同来承建大棚。我事先教王某1和施工队伍见面时怎么说，我答应给他年薪30万元钱，所以，他必须听我的安排。我没有给王某1年薪，他有可能还赔钱了。我不让王某1到工地来，只是需要他当法人出面时，我才通知他来，他本身就是种地的，总在工地待着，就会被施工队伍看穿帮的，我就没法骗施工队伍了。吴景军给我在红岗子大棚项目投入12.6万多元钱吧，我和吴景军说让他出钱把三通一平搞完，等大棚建成后，国家给三年补贴，每年一栋大棚给补贴20万元钱，大棚的发展前景也非常好，我给他股份，还承诺让他妻子管账，他看股份比建大棚挣的多，还有他妻子管理财经，就同意了。我从耐尔公司购进材料，争取的差价钱一部分用于还以前的债务，还有一部分花费了，不想给施工队伍。红岗子大棚项目结算时，我大约应该支付2000多万吧，我没有能力支付，我躲起来了，躲在长春和河北等地了，刚开始谁找我，我就说王某1是法人，应该找王某1去，我也是王某1雇的，我也被王某1给骗了，最后谁打电话也不接了。 王某1和孙喜斌签订土地合同时我在场，我给孙书记介绍的王某1，说王某1是法人，是煤老板，事先教王某1怎么说自己是煤老板，多么有钱，让孙书记相信我的公司有能力开发大棚项目。齐某在红岗子大棚项目中就是我的司机，还借给我一部分钱。辛某在红岗子大棚开发项目中就是帮我进材料和工地的现场管理了，在红岗子立项后，我让辛某去耐尔公司联系的，并把大棚的清单报价汇总表给我拿回来的，最后我定的价格。是我让王某1勇领辛某去长春耐尔公司购进的大棚材料，辛某给我报的价格，我同意的。怕公安机关查，找人开公司就可以替我担责了，我找辛某研究的，然后辛某找的张某1要的身份证，齐某领着张某1在长春办理的公司，然后齐某领着张某1和耐尔签订的合同。王某1注册公司时，我让王某1占62%，齐某占38%，后来齐某知道了不同意，怕担责，我就让辛某找李士原顶名了。在让王某1注册公司时，我还和王某1、吴景军签订一个合作协议。王某1占70%股份，我和吴景军各占15%股份，都是我给他们分配的，其实就是让他们相信大棚能建成，为我担责。是我和承建大棚的施工队伍签订的施工合同，施工队是我通过在巴吉垒的中间人介绍来的。所有施工合同都是原来巴吉垒工地用的合同，我只是把施工地址改了。我不知道王某1与陈俐彦啥时签订的工程总承包合同，为啥我不知道，因为当时王某1根本就联系不上我的。我就和陈俐彦签订1000多栋的大棚承建合同，陈俐彦一直也没有来干活，不是我让王某1将大棚项目转给陈俐彦的。 （2）2018年6月21日的供述。 现在红岗子大棚项目建建了110栋大棚，验收完60栋，有50栋把大棚钢架都建完了，其他的附属设备没有建完。这60栋没有支付材料款和人工费，总计是11880000元钱。剩余50栋没有支付材料款和人工费，总计多少钱记不清了，我没有钱。我从8月25日到10月15日一共投入大约45万元左右，三通一平期间我投入21万多元钱，具体数额应该以王秀珍所记的账目为准，其实我自己就有10万多元钱，剩下是借齐某的。剩余的钱是辛某和吴景军投入的，辛某没投多少钱，他的钱应该是材料费的回扣钱，具体多少记不清了，吴景军是12万多吧，具体记不清了。红岗子乡这110栋大棚的总造价是21780000元钱。我没有能力履行这2千多万的工程费用。我就是为了挣到材料差价钱。每一栋大棚所用材料包括温室钢架、棚膜、卷帘机保温被、耐尔专利后玻璃、电控采暖五大项，每栋价格为78207元钱，最后预算中不够和预算中没有后增加的材料费总共是80145.82元钱。承包给施工队伍材料费是109271元钱，还有一些附属设备再加上人工费应该是15万多，具体记不清了，以合同内容为准，最后发包给施工队伍是19.8万元钱。我给施工队伍的材料价格比耐尔给我的价格高，就是为了挣差价钱。长春耐尔公司将回扣钱打给我和辛某的银行卡里了。有20栋直接打到我卡里了，另外20栋打到辛某卡里了，还有20栋打到张某1的卡里了，实际张某1的卡在辛某手里。辛某给我跑材料的，他付出了，就给他回报。我得能有100多万回扣钱。辛某得多少回扣钱不知道。我所得的100多万元钱还马金生、李军、齐淑兴的欠款了，还有就是生活花费了。我得的100多万回扣款，有的是辛某给我的现金现还有辛某给我的汇款,以及耐尔公司的汇款。2016年11月22日进账到友联公司的2000万元钱是为了骗施工队伍和公安机关。是我让齐某在网上找的，我和借款公司的张会计联系的，最后我让王某1去签订的借款合同，用几天就被划走了，还给张会计骗取5.3万元钱的利息钱。我与张海山、王国厚、李某4、宋某、陈某、张某2、李某2、朱国林、国泰君安的两家队伍王某3和王春林还有陈俐彦签订的承建大棚合同,但是陈俐彦没有来施工。 本院对控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为： 一、关于被告人及辩护人认为被告人没有诈骗的主观故意，没有虚构事实，是在公司授权的范围内从事的相关活动，不构成合同诈骗罪的意见。证人辛某、王某1及各被害人均证实马财以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取各施工队进场施工，并按照合同约定在指定公司采购建设大棚的原材料，从而达到马财骗取材料差价款的目的，马财在公安机关的供述亦承认上述事实。被告人及辩护人认为被告人不具有合同诈骗主观故意的意见与事实不符，本庭不予支持。 二、关于辩护人提出的合同诈骗的数额应扣除马财投入现场的19.1万元、收取的保证金6.5万元、吴某1投入的12.6万元。经查，被告人马财投入现场的19.1万元无证据证实，开庭审理时辩护人提交的两份票据，一份是王秀珍出具的欠据1.3万元，只有欠款人签字，另外一份收据记载马财总计付款7.8万元，两份票据的真实性无法确认，且均不能证实马财从自己所得的103万余元的差价款中支付了现场费用，故本庭对以上证据不予采信；对于收取的保证金共计6.5万元，均是马财以虚构的事实骗取各被害人签订施工合同，并交纳保证金，应计为合同诈骗罪的数额；关于吴某1投入的12.6万元，马财的供述及吴某1的证言均能证明，系马财向吴某1说明这个项目前景如何好，给吴某1股份，并签订了一份股份分配协议书，还让吴某1妻子管账，吴某1听信了马财的话进投入了12.6万元。所以吴某1投入的12.6万元也应当计为合同诈骗罪的数额。辩护人认为合同诈骗罪的数额应当予以扣减的辩护意见，本院不予支持。公诉机关认为被告人马财的行为已构成合同诈骗罪的公诉意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人马财以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人马财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月26日起至2030年5月25日止。罚金于本判决生效后立即缴纳)。 二、责令被告人马财向各被害人退赔违法所得共计人民币1，222，500.00元（详见退赔明细）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  孙守航 审判员  王化龙 审判员  张桂晶 二〇一九年五月二十四日 书记员  高 飞