福建省泉州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽05刑初64号 公诉机关福建省泉州市人民检察院。 被告人刘均晓（绰号“小武”、“武（五）哥”），男，1977年2月1日出生于山东省烟台市，汉族，初中文化，务工，户籍地烟台市福山区，住广东省潮州市饶平县。曾因吸毒，分别于2008年8月5日、2013年9月3日被行政拘留十五日，并先后于2003年4月至2015年6月间被强制戒毒四次；因涉嫌贩卖毒品罪于2017年6月22日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年7月14日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人黄东南，福建瀛莱律师事务所律师。 被告人庄惠清（绰号“虎霸”、“虎豹”、“神”），男，1986年4月10日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，初中文化，无业，住泉港区。曾因犯故意伤害罪于2011年9月6日被判处有期徒刑一年六个月，2012年8月16日刑满释放。因涉嫌贩卖毒品罪于2017年6月5日被抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人蔡龙泉、蔡谦松，福建泓源律师事务所律师。 被告人庄建明（绰号“南方”、“南哥”、“胖子”），男，1982年5月24日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，高中文化，无业，住泉港区。因涉嫌贩卖毒品罪于2017年6月5日被抓获并羁押，次日被刑事拘留,同年7月14日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人郭杰锋、徐栋，福建顺济律师事务所律师。 泉州市人民检察院以泉检诉刑诉（2018）61号起诉书，指控被告人刘均晓犯贩卖毒品罪，被告人庄惠清、庄建明犯贩卖、运输毒品罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市人民检察院指派检察员温振伟等二人出庭支持公诉，被告人刘均晓、庄惠清、庄建明及辩护人黄东南、蔡龙泉、徐栋均到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市人民检察院指控： （一）被告人刘均晓贩卖毒品，被告人庄惠清、庄建明贩卖、运输毒品的事实 2017年2月，被告人庄惠清、庄建明等人共谋从广东贩运甲基苯丙胺（冰毒）至泉港销售。被告人庄惠清通过朋友介绍结识被告人刘均晓，得知其在广东有毒品进货渠道，遂向刘均晓提出购买毒品，刘均晓表示同意。随后，被告人庄惠清、庄建明多次通过电话、微信等方式同被告人刘均晓联系，商定好向刘均晓购买甲基苯丙胺的数量、金额等事宜。后被告人庄惠清、庄建明共同或者伙同庄某3、庄某2（均另案处理）等人多次开车至广东饶平向被告人刘均晓购买毒品，并将购得的甲基苯丙胺带回泉港。具体事实如下： 1、2017年2月，被告人庄惠清、庄建明等人共谋贩卖甲基苯丙胺，并由被告人庄惠清同被告人刘均晓商定，以每千克34000元人民币（币种，下同）的价格向刘均晓购买3千克甲基苯丙胺。同月26日17时许，被告人庄建明借来一部闽Ｃ×××××标致轿车，与庄某3轮流驾车载被告人庄惠清前往广东饶平接取毒品。次日凌晨0时许，被告人庄惠清、庄建明和庄某3携带向刘均晓购得的3千克甲基苯丙胺驾车连夜从饶平返回泉港。同月26日、27日，被告人庄惠清将其中部分毒资7万元通过微信、支付宝转账至被告人刘均晓账户。 2、2017年3月下旬，被告人庄惠清、庄建明和庄某2、庄某1（另案处理）等人共谋贩卖甲基苯丙胺。同年4月1日，被告人庄惠清、庄建明同被告人刘均晓商定，以每千克34000元的价格向刘均晓购买5千克甲基苯丙胺。后被告人庄惠清找庄某1借用闽Ｃ×××××标致轿车，并将闽Ｃ×××××套牌至该标致车上。4月1日21时许，被告人庄惠清、庄建明伙同庄某3轮流驾驶该套牌轿车一同前往广东饶平向被告人刘均晓接取毒品。次日凌晨5时许，被告人庄惠清、庄建明和庄某3携带购得的5千克甲基苯丙胺驾车从饶平返回泉港。4月2日13时许，被告人庄惠清将部分毒资4000元通过支付宝转账至刘均晓账户。 3、2017年4月30日，被告人庄惠清、庄建明和庄某2、庄某1等人共谋贩卖甲基苯丙胺后，由被告人庄惠清、庄建明同被告人刘均晓商定，以每千克34000元的价格向被告人刘均晓购买5千克甲基苯丙胺。同日17时许，被告人庄惠清、庄建明驾驶庄某1提供的闽Ｃ×××××标致轿车前往广东饶平向被告人刘均晓接取毒品。次日凌晨2时许，被告人庄惠清、庄建明携带购得的5千克甲基苯丙胺驾车从饶平返回泉港。2017年5月1日至3日，被告人庄惠清、庄建明将部分毒资28000元通过ＡＴＭ柜员机、微信转账至被告人刘均晓账户，其中，庄某3受被告人庄建明的指使，帮其汇款9000元给被告人刘均晓。 4、2017年5月下旬，被告人庄惠清、庄建明、庄某1、庄某2共谋贩卖甲基苯丙胺。同年6月4日，被告人庄惠清、庄建明同刘均晓商定，以每千克45000元的价格向刘均晓购买3千克甲基苯丙胺。庄某1因未筹措到资金，未实际出资。当晚21时许，庄某2驾驶庄某1提供的闽Ｃ×××××标致轿车载庄惠清至惠安××镇××ＣＸＴ519长安轿车后，于同日22时许至惠安接应被告人庄建明，后三人携带十几万现金一同前往广东饶平。6月5日凌晨2时许，被告人庄建明在饶平县城一茶座二楼包间内用现金135000元向被告人刘均晓购买甲基苯丙胺3千克。6月5日上午6时许，被告人庄惠清和庄某2乘坐由庄建明驾驶的闽Ｃ×××××轿车从饶平返回泉港，在途经福建沈海高速厦门东孚服务区时被抓获。公安人员当场从该车副驾驶位脚垫处发现一个用红色塑料袋包装的银鹭饮品纸箱，从中查获甲基苯丙胺3包共计2960.6克。经鉴定，上述查扣的毒品均检出甲基苯丙胺成分，含量在61.56%至62.67%之间。公安人员还当场向庄建明、庄惠清等人扣押闽Ｃ×××××轿车，毒资5万余元，银行卡以及用于联络的手机等物品。 2017年6月22日，公安人员在沈海高速靠近惠安黄塘高速出口处抓获被告人刘均晓，并在其身上查获甲基苯丙胺一包，净重3.78克。经鉴定，该包毒品检出甲基苯丙胺成分。 （二）被告人庄惠清、庄建明贩卖毒品的事实 2017年2月份以来，被告人庄惠清、庄建明等人经预谋后，多次至广东饶平找被告人刘均晓购买甲基苯丙胺，后由被告人庄惠清单独或者通过庄某3等人加价贩卖给冉某、秦某、苏某、张某2等人。具体事实如下： 1、2017年2月至5月间，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边、泉港景江酒店门口等处贩卖共计300余克甲基苯丙胺给冉某（另案处理），并通过支付宝、微信等方式向冉某收取毒资。其中： （1）2017年3月份的一天，被告人庄惠清在泉港汽车站对面以900元价格贩卖3克甲基苯丙胺给冉某。 （2）2017年3月份的一天，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边以1500元价格贩卖5克甲基苯丙胺给冉某。 （3）2017年3月份的一天，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边贩卖1克甲基苯丙胺给冉某。 （4）2017年3月8日，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边贩卖60克甲基苯丙胺给冉某。 （5）2017年3月21日，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边贩卖50克甲基苯丙胺给冉某。 （6）2017年3月23日，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边贩卖60克甲基苯丙胺给冉某。 （7）2017年5月29日，被告人庄惠清通过庄某3在泉港景江酒店门口贩卖15克甲基苯丙胺给冉某，并通过庄某3支付宝向冉某收取毒资7000元。 2、2017年3月至5月间，被告人庄惠清在泉港天马国际广场广告牌处以每次20-30克的数量贩卖共计约360克甲基苯丙胺给秦某（绰号“阿典”，另案处理），并通过微信、支付宝转账等方式向秦某收取毒资。 3、2017年5月间，被告人庄惠清在泉港区华珠时代城楼下、泉港大酒店后门等处贩卖甲基苯丙胺共计30余克给张某2（绰号“东东”，另案处理），后庄惠清通过现金、微信转账等方式向张某2收取毒资。其中： （1）2017年5月29日，被告人庄惠清在泉港区华珠时代城楼下贩卖10克甲基苯丙胺给张某2，并收取毒资1000元。 （2）2017年5月30日，张某2通过微信与被告人庄惠清联系，向其求购甲基苯丙胺10克，并通过微信转账支付毒资2000元。被告人庄惠清至泉港“欧式精洗”汽车店旁欲与张某2交易时，遗失携带的毒品，后庄惠清在泉港大酒店后门仅交付5克甲基苯丙胺给张某2。 4、2017年4月至5月间，被告人庄惠清在泉港以每次20-30克的数量贩卖共计约240克甲基苯丙胺给庄某10（另案处理），并通过微信转账等方式向庄某10收取毒资。 5、2017年4月至5月间，被告人庄惠清在泉港以每次20克的数量贩卖共计约160克甲基苯丙胺给苏某（另案处理），并通过微信转账等方式向苏某收取毒资。 公诉机关向法庭提供了证人李某1、李某2、庄某6、庄某8、张某2、秦某、苏某、丁某、庄某10、冉某、庄某2、庄某1、庄某3等人的证言，扣押的毒品甲基苯丙胺、手机、银行卡、轿车、现金等物证，被告人户籍证明、银行账户交易明细、微信聊天记录截图等书证，提取笔录、称重笔录、扣押清单、取样笔录和手机勘验等笔录，检验报告等鉴定意见，手机通话记录、监控卡口行车轨迹、微信和支付宝账户交易信息等电子数据及被告人刘均晓、庄惠清、庄建明的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人刘均晓违反毒品管理法规，明知是毒品甲基苯丙胺而予以贩卖，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任；被告人庄惠清、庄建明违反毒品管理法规，结伙非法贩卖、运输毒品甲基苯丙胺，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。被告人庄惠清曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第三百五十七条、第六十五条第一款、第二十五条第一款的规定依法判处。 被告人刘均晓辩称：其通过支付宝、微信转账方式收取的款项是庄惠清归还的借款，并无实施本案贩卖毒品行为，公诉机关的指控与事实不符，其在侦查阶段系受到公安人员的刑讯逼供，所作的供述应当作为非法证据予以排除。其辩护人提出，公诉机关指控的前三起贩卖毒品犯罪的证据均仅有言辞证据，且被告人庄惠清、庄建明等人均予以否认，无其他证据证明交易毒品的数量；指控的第四起犯罪虽然有被告人庄惠清的供述，但被告人刘均晓予以否认，被告人庄建明及庄某2也均称未参与贩毒，公诉机关提供的银行转账凭证和监控录像等证据均无法直接证实本案贩卖毒品的事实，指控被告人刘均晓犯贩卖毒品罪事实不清、证据不足。 被告人庄惠清辩称：其只实施了2017年6月5日的运输毒品的行为，并无实施本案的贩卖毒品犯罪，公诉机关的指控与事实不符。其辩护人提出，被告人庄惠清归案后对指控的前三起犯罪的供述前后不一致，被告人刘均晓供述庄惠清到广东饶平并非为了购买毒品，相关证人证言也无法证实庄惠清到广东饶平系购买毒品，根据转账记录结合毒品的单价分析，也无法证实交易毒品的数量，本案部分事实不清、证据不足；本案毒品甲基苯丙胺成份含量在61.56%至62.67%之间，并非高纯度毒品，且已被当场查获未流入社会造成危害，建议对被告人庄惠清从轻处罚。 被告人庄建明辩称，其几次到广东惠清去玩的，未直接与刘均晓通话，与刘均晓有通话记录是因为庄惠清借其手机使用，其并无与庄惠清共谋实施本案的贩卖、运输毒品行为。其辩护人提出，公诉机关指控被告人庄建明与被告人庄惠清共谋贩卖、运输毒品的证据不足，被告人庄建明对庄惠清贩卖、运输毒品一事并不知情且无参与其中，并无与刘均晓直接联系，其拿给庄惠清的钱是出借的款项，且从未在庄惠清贩卖毒品活动中获得分红或其他收益，主观上无贩卖、运输毒品的故意，客观上无贩卖、运输毒品的行为，不能认定其行为构成贩卖毒品罪。 经审理查明: （一）被告人刘均晓贩卖毒品，被告人庄惠清、庄建明贩卖、运输毒品的事实。 2017年2月，被告人庄惠清、庄建明等人共谋从广东贩运甲基苯丙胺（冰毒）至泉港××地销售。被告人庄惠清通过朋友介绍结识被告人刘均晓，得知其在广东有毒品进货渠道，遂向刘均晓提出购买毒品，刘均晓表示同意。随后，被告人庄惠清、庄建明多次通过电话、微信等方式同被告人刘均晓联系，商定好向刘均晓购买甲基苯丙胺的数量、金额等事宜。后被告人庄惠清、庄建明共同或者伙同庄某3、庄某2（均另案处理）等人多次开车至广东饶平向被告人刘均晓购买毒品，并将购得的甲基苯丙胺带回泉港。具体事实如下： 1、2017年2月，被告人庄惠清、庄建明等人共谋贩卖甲基苯丙胺，并由被告人庄惠清同被告人刘均晓商定，以每千克34000元的价格向刘均晓购买3千克甲基苯丙胺。同月26日17时许，被告人庄建明借来一部闽Ｃ×××××标致轿车，与庄某3轮流驾车载被告人庄惠清前往广东饶平购买接取毒品。次日凌晨0时许，被告人庄惠清、庄建明和庄某3携带向被告人刘均晓购得的3千克甲基苯丙胺驾车连夜从饶平返回泉港。同月26日、27日，被告人庄惠清将其中部分毒资7万元通过微信、支付宝转账至被告人刘均晓账户。 2、2017年3月下旬，被告人庄惠清、庄建明等人共谋贩卖甲基苯丙胺。同年4月1日，被告人庄惠清、庄建明同被告人刘均晓商定，以每千克34000元的价格向刘均晓购买5千克甲基苯丙胺。后被告人庄惠清找庄某1借用闽Ｃ×××××标致轿车，并将闽Ｃ×××××套牌至该标致车上。同日21时许，被告人庄惠清、庄建明和庄某3轮流驾驶该套牌轿车一同前往广东饶平向被告人刘均晓购买接取毒品。次日凌晨5时许，被告人庄惠清、庄建明和庄某3携带购得的5千克甲基苯丙胺驾车从饶平返回泉港。4月2日13时许，被告人庄惠清将部分毒资4000元通过支付宝转账至被告人刘均晓账户。 3、2017年4月30日，被告人庄惠清、庄建明等人共谋贩卖甲基苯丙胺后，由被告人庄惠清、庄建明同被告人刘均晓商定，以每千克34000余元的价格向刘均晓购买5千克甲基苯丙胺。同日17时许，被告人庄惠清、庄建明驾驶庄某1提供的闽Ｃ×××××标致轿车前往广东饶平向被告人刘均晓购买接取毒品。次日凌晨2时许，被告人庄惠清、庄建明携带购得的5千克甲基苯丙胺驾车从饶平返回泉港。同年5月1日至3日，被告人庄惠清、庄建明将部分毒资28000元通过ＡＴＭ柜员机、微信转账至被告人刘均晓账户，其中，庄某3受被告人庄建明的指使，帮其汇款9000元给刘均晓。 4、2017年5月下旬，被告人庄惠清、庄建明和庄某1等人共谋贩卖甲基苯丙胺。同年6月4日，被告人庄惠清、庄建明同被告人刘均晓商定，以每千克45000元的价格向刘均晓购买3千克甲基苯丙胺。庄某1因未筹措到资金，未实际出资参与。当晚21时许，庄某2驾驶庄某1提供的闽Ｃ×××××标致轿车载庄惠清至惠安××镇××ＣＸＴ519长安轿车后，于同日22时许至惠安接应被告人庄建明，后三人携带十几万现金一同前往广东饶平。6月5日凌晨2时许，被告人庄建明在饶平县城一茶座二楼包间内用现金135000元向被告人刘均晓购买甲基苯丙胺3千克。6月5日上午6时许，被告人庄惠清和庄某2乘坐由庄建明驾驶的闽Ｃ×××××轿车从饶平返回泉港，在途经福建沈海高速厦门东孚服务区时被抓获。公安人员当场从该车副驾驶位脚垫处发现一个用红色塑料袋包装的银鹭饮品纸箱，从中查获疑似毒品甲基苯丙胺3包共计2960.6克。经鉴定，上述查扣的疑似毒品物质中均检出甲基苯丙胺成分，含量在61.56%至62.67%之间。公安人员还当场向庄建明、庄惠清等人扣押闽Ｃ×××××轿车，毒资56140元，银行卡以及用于联络的手机等物品。 2017年6月22日，公安人员在沈海高速靠近惠安黄塘高速出口处抓获被告人刘均晓，并在其身上查获疑似毒品甲基苯丙胺一包，净重3.78克，现金8414元，银行卡以及用于联络的手机等物品。经鉴定，该包疑似毒品物质中检出甲基苯丙胺成分。 上述事实，有公诉机关提供并经本院庭审举证质证的以下证据证实： 1、证人证言 （1）证人庄某1的证言，证实其手机号为158××××0713，微信号为×××，昵称叫“太子哥”，其有一部闽Ｃ×××××轿车。2017年初的一天下午17时许，庄惠清和庄建明有找其借闽Ｃ×××××白色标致车，说要去广东办事，其当时跟着去玩，半夜零时许从广东陆丰或者揭阳下的高速，到广东后，其在车上睡觉，庄惠清和庄建明出去办事，凌晨二三点的时候其醒来时，庄惠清等人已回来并已开车返回泉港。春节后，庄惠清有十几次找其借车，有时借一会儿就还，有时借一两天，车都是庄建明开走，他们借车有跑长途，其猜测应该都是去广东。每次庄惠清有给其两三百元，说是借车不好意思，让其买烟抽，至今共给其二三千元。到了2017年5月中旬，其发现庄惠清在金盾理想城的店里有吸毒男子，一起去泡茶的人有说庄惠清卖的是冰毒，就问庄惠清是否是卖毒品给那些人吸，庄惠清才说他有进毒品冰毒来卖，从中赚取差价，其问庄惠清有多少利润，庄惠清说利润有百分百，差不多投资多少钱，就能翻倍赚回来，其也知道庄惠清去广东是去买毒品。其因手头比较紧，就跟庄惠清说投点钱给他进毒品，跟着他挣钱。2017年6月2日或3日左右，庄惠清有说这两天要去进毒品，其跟庄惠清说想合伙买毒品来卖，要把车抵押出去借钱去合伙。2017年6月4日，其与其弟庄某2（微信号×××，昵称“黑狼”）在微信时有聊到要投资庄惠清购买毒品的事情，庄某2也有讲庄惠清这两天要去卖毒品。当晚，其和女朋友程某开车路路过庄建明和庄惠清在理想城的店里，其进去泡茶，庄惠清、庄建明、庄某2都在，庄惠清有说这几天要去拿冰毒，说其只要出钱就可以，不会亏待其，其说出三万元，并当场打电话给“庄阿”（经辨认系庄爱斌），要把车抵押借二至三万元，但“庄阿”没回复，其没筹到钱，所以就和庄惠清说不投资了。后庄惠清找其借了闽Ｃ×××××小轿车，并把他自己的闽Ｄ×××××留给其使用。另外，庄某1经辨认2017年4月1日~2日的4张车辆监控卡口图像（分别经过汾水关、泉厦高速卡口等），图像中车辆的中网贴有彩色贴纸，车前挡风玻璃下有两只装炭的小熊，所以确认该车是其的，但该车悬挂的闽Ｃ×××××并不是其的，与其汽车上的闽Ｃ×××××车牌不一致。这4张图像中开车的有“草包”（即庄某3）、“南方”（即庄建明）。车一般是“南方”找其借的。 （2）证人庄某2的证言、辨认笔录及照片，证实其和庄惠清、庄建明是很好的朋友，2017年6月4日下午，其到泉港区“金盾”小区庄建明（外号“南风”）店里泡茶，当时庄惠清在店里。庄惠清问其晚上有没有事，要去广东办点事，其答应一起去。当晚，其哥哥庄某1开闽Ｃ×××××标致小轿车过来，庄惠清让其向借庄某1车。后其开车载庄惠清到泉港山腰时，庄惠清说要换一部，其就载庄惠清到惠安涂寨找其小舅子李某1换了一部闽Ｃ×××××（车国辆登记在其妻李某2名下）长安牌小轿车。其间，庄惠清有拿其手机和庄建明用微信聊天，也有用手机通话。然后，庄惠清说庄建明也要去，其就开车到惠安汽车总站接庄建明并换庄建明车驾车一直开到广东，车上，不知是庄建明还是庄惠清有打电话给一个人，说“我们快到了”，没多久他们就把车停在路边，这时有名男子骑着一辆摩托车过来，庄建明问该男子说“怎么让我们等这么久”，对方男子说什么其没听到。后该男子就引导他们到一家挺旧的小旅馆，该男子开两间房，其和庄惠清住二楼的一间，庄建明住隔壁一间。之后，其和庄惠清都没离开房间，庄建明也没有来其房间。在天亮时，庄建明才过来其房间，说“走，要回去了”，其和庄惠清下楼，看到庄建明已在车上了。后还是由庄建明开车，其上车坐副驾位置时，有看到脚垫处多了一个花生牛奶箱子，外面用黑色塑料袋包着。之后，庄建明就开车载其和庄惠清返回泉港，在厦门高速的一个服务站，其去买水时被警察抓获，警察把其带到闽Ｃ×××××小车旁，其看见小车旁的地上有三包晶状体物质，是冰毒。庄某2还证实，其于2017年1月份前后在社会上有听说庄惠清有在接触毒品冰毒，庄惠清自己也有跟其讲过，但其不清楚庄惠清到哪里拿毒品。其本人的微信号“×××（昵称为“黑狼”），庄惠清的手机号为130××××3456、17139525121，微信号是×××（昵称“我信佛”）、ｗｘｉｄ_ｏｖ641ｅｈｂｓｘｙ322（昵称“休息了“）、“×××”（昵称“深度”）、“×××”（昵称“瞬间想你了、Ｇｅ”）。庄建明手机号为189××××6567、183××××5678，微信号×××（昵称“9527”）。 （3）证人庄某3（外号“草包”）的证言、辨认笔录及照片，证实2016年11月份，其去庄惠清家储藏间骑摩托车时，庄惠清老婆庄某4有问其，有一种白白的是什么，其问她什么叫白白的，还说她这么说其怎么知道什么白白的，其就骑车走了。2017年3月，其有找庄某4拿农行卡，取了5000元给庄惠清，其不清楚这些钱做什么用。2017年5月30日晚上10点半、6月1日晚上9点多、6月2日凌晨3点多，其有帮庄建明用尾数560的民生银行卡取款15000元、1万元、7000元，其只是帮忙取钱，不清楚这些是什么钱。2017年5月，其去金盾理想城找庄惠清，看到有一些吸毒的人找庄惠清买毒品，其问庄惠清是不是在搞这个，庄惠清就笑了笑，其就知道庄惠清有贩毒。其曾于2016年7月间向庄惠清购买5个冰毒，2016年8、9月份，庄惠清有被泉港警方叫去调查，其有在2017年4月份帮庄惠清送毒100元的毒品给微信“一切再重来”的女子（外号“阿丽”），其还曾帮庄惠清送10克冰毒贩卖给庄阿斌，其微信于2017年3月24日至5月31日收到庄阿斌转来的钱款，其中有部分是庄阿斌找庄惠清买冰毒的钱。 2017年2月26日傍晚，庄惠清叫其到金盾理想城，后庄惠清叫其一起去广东，帮他开车。没多久，庄建明就开着一部标致越野车过来，其三人就一起出发去广东，庄建明和其轮流驾驶。快到诏安出口，庄惠清打电话问对方位置，对方发微信位置过来后就导航过去，在诏安下高速后沿国道走了20多分钟，好像进入一个村庄，其当时在副驾位，庄惠清和庄建明下车走进一条巷子，10多分钟后两人回到车上，庄建明先上车坐在驾驶位，庄惠清打开后备箱，不知道放什么东西在后备箱，后庄惠清坐在后排。第二天早上5点多回到泉港后，庄惠清开车走，其和庄建明各自回家，后来庄惠清有拿给其3000元，说是给其花的，其没再问。过了五、六天，在金盾理想城公司，庄惠清有说那天叫其一起去广东是搞点货过来卖，其问庄惠清搞什么，庄惠清让其不用管，其那时没有多想。 2017年4月1日晚七八点，庄惠清让其打电话给庄某10，叫庄某10过来换下车牌要去广东，后庄某10开闽Ｃ×××××二手佳美轿车过来，庄惠清把庄某10车牌卸下装到庄某1闽Ｃ×××××白色标致车上，并叫其和庄建明一起开车去广东，去的时候庄惠清有带了一个内装有钱的黑色塑料袋，具体数目不清楚。快到诏安出高速时，庄惠清在车上说“下来这里拿货”，开到诏安出高速后两三分钟，庄惠清问对方位置，对方发微信位置过来后导航到约定位置后，有个坐出租车过来的男子带其三人到一个茶馆二楼第四个房间，其有听到庄惠清、庄建明叫对方“武（五）哥”，对方叫庄惠清“小庄”、叫庄建明“庄哥”。十几分钟后，带路男子接到一个电话后出去一会儿又回来，过了一会儿，他说“可以了”，其三人就跟着他下楼。其先上车，庄建明去小便，庄惠清和带路男子在车后面，那男子离开时把庄惠清装钱的黑色塑料袋带走了，庄惠清打开车后备箱不知放什么东西进去，后庄惠清上车坐后排，庄建明小便完也上车坐驾驶位，就开车返回泉港。到泉港后，其和庄建明回家，庄惠清把车开走。三、四天后，庄惠清有拿2000元给其，还让其不用问。并证实有一天晚上12点多，庄建明让其到泉港区汇旁边民生银行帮忙转账，让其转给“武哥”，具体哪一天不记得了。 （4）证人庄某4的证言、辨认笔录及照片，证实2017年以来，庄惠清有在贩毒。有一次其到宾馆找庄惠清，看到桌上有一矿泉水瓶，上面还插了塑料吸管，庄惠清说那是“溜冰”，庄惠清说他自己没吸，后来，在庄惠清和吸毒人员庄某3（“草包”）等人交谈中，其发现庄惠清和庄某3疑是在贩毒，庄某3还帮庄惠清取款。再者，其在家里储藏间的一个泡沫箱子里有看到过用白色透明塑料袋包装的白色晶体状疑似毒品的东西，其问庄惠清，庄惠清还说女人不要问东问西的，叫其别问具体的，其猜那可能就是毒品，后来庄某3有到储藏间牵摩托车，其问庄某3，庄某3说那就是冰毒，还说冰毒跟冰糖差不多，之后，其有几次看到泡沫箱里的毒品。另外，庄惠清有用他自己的手机登陆其支付宝，有一次，其支付宝收到一些莫名其妙的钱，庄惠清也让其别问，种种迹象综合一下，其就肯定庄惠清有在贩毒，这些进入账户的钱就是贩毒的钱。最也有劝庄惠清不要再去贩毒，劝了四五次，庄惠清很生气，还骂过“女人不要管这些事”，两人也有打架，后离婚了。其有两个微信，一个昵称为“淡定”（绑定183××××1366），绑定五张其名下的银行卡；另一个昵称“姐”，绑定其母亲6234的农行卡。其支付宝账号与手机号码同，昵称为“啊”，绑定9977的建行卡和2166的交行卡。另外，其帮庄惠清保管3672的建行卡和7674的民生银行卡。微信号“姐”是其在用，微信号“淡定”和支付宝账号183××××1366其和庄惠清都有在用，庄惠清有用他自己手机登陆其支付宝账户，或者将其微信钱包二维码发给下家进行收款，有时是通过庄惠清自己的银行卡收款。有时，下家扫描二维码就通过微信红包转账到其账户，其再提现到关联的银行账户（9977建行卡、2117民生卡）。庄惠清也有让庄某3找其拿卡（其关联的卡和帮庄惠清保管的卡）取钱，有时庄惠清也会让其把钱取出来，其知道庄某3有吸毒，庄某3帮庄惠清取钱，让其更加确定转入其账号的钱里面一定有一部分是贩卖毒品得来的钱。其没有帮庄惠清汇款过，不知道庄惠清具体如何贩毒，也不知道他的“上家”和“下家”。因庄惠清是其丈夫，所以其才把支付宝、微信和银行卡提供给庄惠清，其也不清楚账户里具体多少数额是贩毒的钱。2017年6月5日被抓前几天，庄惠清有订了一部车，其用交行卡刷了5万元，庄惠清另付了3万元现金，这3万元现金是庄惠清贩毒，别人把钱打到其账户，其分几次领出来交给庄惠清的，当时庄建明也订了一部。其建行卡里有5万元也是庄惠清贩毒得来零零碎碎给其的，其有转3万多元到其姐姐庄某5余额宝里生利息，后来庄某5又转到其建行卡。其有用过庄惠清转入其账户的钱，大约用了一、二万元，用于家里日常开支。 （5）证人欧某的证言、辨认笔录和照片，证实2017年6月22日11时许，其和男朋友刘钧晓从广东饶平搭车前往山东，当日下午16时许，车开到泉州境内时警察拦下，刘钧晓和其都被带到公安机关调查。刘均晓被抓时被扣押的钱里面有5000元是其放在刘均晓身上的。 （6）证人庄某5的证言，证实2017年3月份，其妹妹庄某4有通过转账存5万元到其民生银行卡里，6月4日晚，庄某4让其将钱转给她，其就用手机银行将5万转到庄某4建设银行。其不清楚庄某45万元的来源。 （7）证人李某1的证言，证实2017年6月4日晚9点多还没有到10点的时候，其姐夫庄某2打电话给其，说要用车，后庄某2开一部白色标志车载一个不认识的男子到惠安涂寨镇瑞东村找到其，并用白色标志车把其开的闽Ｃ×××××换走，当时庄某2并没有说要去哪里。闽Ｃ×××××是其父亲出钱买的，登记在其姐姐李某2名下。庄某2被抓后，其将白色标致车交给李某2。 （8）证人李某2的证言，证实其是庄某2的妻子，闽Ｃ×××××小轿车是其父亲出钱买的，登记在其名下。2017年6月4日，庄某2没有跟其联系，让其准备钱。 （9）证人程某的证言，证实2017年6月4晚，其有和庄某1一起到泉港金盾商业家的一家店里，当时有三、四个男子在泡茶，庄某2也有在场，其听不懂闽南话，不知道他们在聊什么。 （10）证人庄某6的证言，证实庄某2在被抓前一天下午四、五点的时候，有要向其借1万元，说要周转，其当时没空，要等会儿汇款或取款，后来庄某2说不用了，其就没有借钱给他。 （11）证人庄某7的证言，证实庄建明于2015年起租用金盾理想城1-02店面开抵押公司，庄建明被抓后，公司通知庄建明家里来店里搬走办公桌、茶几等物品，未发现其他可疑物品。后该店面被公司收回自己办公。 （12）证人庄某8的证言，证实盈丰公司购买了闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××两部标志车，庄建明有找公司借过车，什么时候借的不记得了，借车是庄建明说要去他老婆家里，有时也没说干什么，碍于亲戚关系，就把车借给庄建明。 2、物证 （1）提取笔录、扣押物品文件清单、称重笔录、现场照片，证实2017年6月5日8时52分许，公安机关在福建省沈海高速厦门东孚服务区停车场公共厕所前区域抓获庄惠清、庄建明，并扣押以下相关涉案物品：①向庄惠清扣押从庄建明驾驶的闽Ｃ×××××长安轿车副驾驶室脚垫处提取一个由红色塑料外装，中间由一个银鹭饮品字样纸箱，内层由一个黑色塑料袋包着的3包透明塑料袋装着的疑似冰毒物质（毛重分别为994.6克、993.9克、1008.4克），现金365元，手机一部；②向庄建明扣押闽Ｃ-×××××轿车一部、车钥匙一把、银行卡7张、现金55775元，手机两部；③向庄某2扣押银行卡三张、手机一部。 （2）提取笔录、扣押物品、文件清单、搜查证、搜查笔录、现场扣押照片等，证实公安机关于2017年6月5日，对锦祥小区16幢303室庄某4、庄惠清住房搜查，在房间内查扣现金1万元、手机一部、银行卡8张；向庄某1扣押手机一部，车牌为闽Ｄ×××××的大众小轿车一部及车钥匙一把。 （3）呈请扣押报告书、检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单，证实公安机关于2017年6月22日对刘均晓随身物品进行检查，发现一包用纸巾包裹再用塑料袋包装的疑似冰毒、现金8414元（其中5000元系刘均晓女朋友欧某的，予以发还，实际扣押3414）、银行卡5张、手机两部、苹果ＩＰＡＤ一部。 （4）福建省毒品实物缴交收据及公安机关工作说明，证实本案提取送检样品后剩余的4包毒品（刘均晓余2.59克），均已上缴泉州市丰泽区禁毒委员会。 3、搜查笔录、称重笔录、检查笔录、取样笔录 （1）搜查笔录，证实民警于2017年6月13日对庄某4、庄惠清住处及楼下储藏间进行搜查，未发现异常。 （2）称重笔录及照片、取样笔录及照片，证实2017年6月5日经现场称量，庄惠清被扣押的三包毒品毛重分别为994.6克、993.9克、1008.4克；当晚20：15在讯问室内，民警对现场扣押并密封的毒品进行拆封，经称量，毒品净重分别为982.1克、981.7克、996.8克，总净重2960.6克；同日，公安机关从上述三包扣押毒品中分别抽取1.23克、1.04克、1.67克作为样品送检测。 （3）毒品称量笔录及照片、毒品取样笔录及照片，证实公安机关于2017年6月22日向刘均晓扣押的疑似毒品净重3.78克，公安机关同日从中提取1.19克作为样品送检。 （4）检测照片及说明，证实公安机关于2017年6月5日对向庄惠清扣押三包疑似毒品的外包装袋进行指纹采集并比对，因上面残留的指纹特征不明显，未能比对到相关被告人。 4、鉴定意见 （1）泉州市公安局物证鉴定所于2017年6月29日出具的检验报告及鉴定意见通知书，证实向庄惠清扣押的3包毒品，向刘均晓扣押的1包毒品均检出甲基苯丙胺，其中，向庄惠清扣押的3毒品进行定量检测，其中甲基苯丙胺含量分别为62.67%、62.05%、61.56%。 （2）尿液采集笔录、现场检测报告书，证实刘均晓的尿液经甲基安非他明检测板检测，呈阳性，庄惠清、庄建明的尿液未检测出异常。 5、书证 （1）吸毒人员动态管控信息表、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书，证实刘均晓被抓获后，因吸毒被处以行政拘留14日及强制戒毒2年（因被刑拘，均未执行）。 （2）公安网查询的闽Ｃ×××××轿车行车轨迹、车辆登记信息、卡口监控图像及被告人庄建明供述、庄惠清供述、同案人庄某3的证言，证实Ｃ976Ｋ8雨林棕标致牌轿车登记所有人为泉港盈丰房地产开发有限公司。2017年2月26日17时许至27日凌晨3时许，该车从惠安→泉港→晋江→厦门→漳州→诏安（经过汾水关、上营村卡口、大不山隧道、漳浦旧镇等），后又返回泉港。庄建明、庄某3对调取的卡口图像进行辨认，确认车上有庄建明、庄惠清、庄某3，途中，庄某3和庄建明轮流驾驶，庄惠清坐后座。庄惠清确认车上有庄建明、庄某3。 （3）庄某1所有的闽Ｃ×××××汽车、李某2所有的闽Ｃ×××××汽车行程记录、车辆信息资料及被告人庄建明、庄惠清的供述，证实：①闽Ｃ×××××白色东方标致车的所有人为庄某1，该车2017年4月30晚上18时许从泉港→厦门→漳州→诏安（汾水关、上营村），5月1日凌晨2时许反方向回程；卡口监控图像显示庄惠清和庄建明轮流开车。庄建明对调取的2017年4月30日至5月1日卡口图像进行辨认，确认车上当时有其和庄惠清。庄惠清也进行辨认确认该车是庄某1的，当时车上有其和庄建明。②闽Ｃ×××××长安汽车登记所有人为李某2，该于6月4日22时许从泉港→厦门→漳州→诏安（汾水关、上营村），6月5日早上7时许反方向回程。公安机关提供的七张卡口监控录像中有2张证实系庄建明开车，其余5张因光线问题，无法辨认。 （4）闽Ｃ×××××、闽Ｄ×××××汽车行车记录及车辆登记资料、卡口监控图像、被告人庄建明供述，证实闽Ｃ×××××的登记资料显示该车系五菱牌小型客车，登记所有人为曾丽钦，但卡口记录显示该闽Ｃ×××××车牌先后套牌大众、丰田、别克、雪佛兰、日产、宝马等轿车。2017年4月2日晚18时42分许闽Ｃ×××××车牌则套用白色丰田车，并由庄某10驾驶。4月1日21时许该牌则套用白色标致轿车，从泉港→厦门→漳州→诏安（汾水关、上营村、大不山隧道、漳浦旧镇），4月2日早上5时许则反方向回程，监控图像明确显示车上有三个人。庄建明、庄某3对调取的卡口图像进行辨认，确认车上有庄建明、庄惠清、庄某3，途中，三人轮流驾驶；庄惠清确认车上有其和庄建明、庄某3。此外，卡口图像显示4月1日21时16分24秒及4月2日5时03分许庄建明有在打电话。闽Ｄ×××××机动车所有人为庄惠清，该车于2017年上半年未发现有到过厦门、漳州。 （5）公安机关工作说明，证实：①无法查清饶平交易地点茶座的具体位置；②因嫌疑人交代情况无法明确金盾理想城店的位置，故未展开搜查；③无法查清刘均晓所述“小弟”的身份；④未发现庄惠清、庄建明、庄某2、刘均晓、庄某1在2017年1月至6月在广东有住宿登记。 （6）泉港公安分局禁毒大队出具的工作说明，证实2016年9月12日，该局在庄煌洪家中查获涉嫌吸毒的庄煌洪、庄惠清等人，经查，庄惠清尿检呈阴性，次日庄惠清被释放。 （7）公安机关工作说明，证实庄惠清供述的向其购买毒品的“南安1”、“南安2”、“小平”、“小林”等人身份还在调查之中。 （8）破案经过说明，证实泉州市公安局技术侦查部门在办案中发现，有一泉州籍嫌疑人有向广东上线“小武”（即刘均晓）购买毒品，技术侦查部门对“小武”进一步侦控，发现庄惠清等人向“小武”购入毒品贩卖嫌疑，后将线索反馈给泉州市公安局禁毒支队。2016年12月23日，泉州市公安局禁毒支队与泉州市公安局丰泽分局联合开展初查工作，后泉州市公安局于2016年12月30日立案侦查。2017年6月5日9时许，泉州市公安局禁毒支队组织丰泽分局民警在福建省沈海高速厦门东孚服务区内（厦门往泉州方向一侧）抓获庄惠清、庄建明、庄某2三人，并从庄建明驾驶的闽Ｃ×××××小汽车上搜出三包疑似冰毒毒品。经现场称量，毛重约3公斤，民警随即现场对疑似冰毒物质封存，侦查员现场向庄惠清、庄建明、庄某2扣押随身物品若干。经审查，庄惠清、庄建明交代冰毒是在广东饶平找一个外号叫“小武”的男子购买的。侦查员调查后得知“小武”的真实身份为刘均晓。 2017年6月22日16时许，刘均晓乘坐大巴驶经沈海高速靠近惠安黄塘高速出口处时被民警查获，同时民警在刘均晓身上及携带的物品中检查到疑似冰毒物质一小包（称量后重为3.78克），侦查员对该毒品及刘均晓的随身物品进行扣押，并将刘均晓传唤至东湖派出所审查。 （9）受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、破案经过、侦查终结报告、破案报告、拘留证、逮捕证等文书材料证实2016年12月23日，泉州市公安局于2016年12月30日决定对“‘小庄’等人贩毒案”立案侦查。2017年6月5日，泉州市公安局禁毒支队组织丰泽公安分局民警事实抓捕，抓获庄惠清等人。同日，泉州市公安局将该案指定丰泽公安分局管辖。后公安机关依法对各被告人采取强制措施。 （10）户籍证明及泉港区人民法院（2011）港刑初字第104号刑事判决书、刑满释放证明，广东省东莞市公安局强制戒毒决定书、行政处罚决定书，证实被告人刘均晓、庄惠清、庄建明的身份年龄等基本情况及证实被告人庄惠清的前科判刑情况，以及被告人刘均晓因吸毒被行政拘留、强制戒毒的前科情况。 （11）协助冻结财产通知书，证实，丰泽公安局对庄某4、刘均晓、庄惠清等人的微信、支付宝及银行账户予以冻结。 8、电子数据 （1）呈请调取证据报告书、抓获地东孚服务区监控视频截图及随案移送的监控光盘，证实公安机关于2017年6月5日在东孚服务区抓获庄惠清、庄建明等人的情况。 （2）随案移送的监控视频光盘，ＡＴＭ监控视频截图，证实庄某3于2017年5月30日、6月1日、6月2日三次帮被告人庄建明用庄阿妹民生银行卡取款以及被告人庄建明2017年6月4日取款情况。 （3）庄建明手机通讯录页面截图，庄建明135××××7959、189××××6567号手机通话记录清单，被告人庄建明的供述，证人庄某1的证言，庄建明被扣押的两部手机勘验电子数据，证实：①庄建明手机存有刘均晓17308688444（标注“五哥”）、186××××7438（标注“五”）两个手机号；②庄建明手机微信×××（昵称“0544看”）的临时会话对象包括刘均晓微信“破世”（17308688444）；③勘验显示，庄建明135××××7959手机号码与刘均晓17308688444手机号码于2017年6月3日、6月4日有2次通话，均为主叫。庄建明135××××7959手机与刘均晓132××××1210手机于2017年6月4日有多次通话。④庄建明手机内“×××”（“0544看看”）微信与庄惠清×××微信从2017年5月31日至6月4日晚有语音聊天记录，其中庄建明发语音给庄惠清“就这样，我号码发给你，如果要过去到了打这个号码”，随后庄建明将刘均晓“132××××1210”通过微信发送给庄惠清，庄建明×××微信又将“132××××1210”发送至微信“9527”（该微信在ｏｐｐｏＲ9手机上）上。⑤庄建明“0544看（×××）”微信于2017年4月1日发一条定位地址定位信息“地址:饶平县（黄冈中学南），等”至庄建明“9527”微信。 （4）庄惠清手机勘验电子数据光盘，被告人庄惠清、刘均晓的供述和辩解，证实庄惠清手机登录微信“×××”，微信“×××”与刘均晓微信“×××”于2017年6月4日晚有聊天记录“我上来看下”、“哦，你们两个真有意思”；在庄惠清6月5日被抓后，刘均晓多次发语音信息给庄惠清，抱怨说打其和“胖子”两个人的电话不是打不通，就是打过去是女的接，说这样子还以为他们出什么事了；庄惠清手机有登录支付宝账号“183××××1366”。 （5）庄某2139××××2597手机通话记录清单，证实庄某2手机于2017年6月4日21时45分至22时24分与庄建明189××××6567手机有多次通话，于2017年6月4日21时37分、22时10分与其小舅子李某1138××××7939手机有两次通话，印证了其联络借车情况。 庄某2手机勘验电子数据，庄惠清的供述和辩解，证人庄某1、庄某2的证言，证实庄建明“9527”微信号于2017年6月4日21时48分将“132××××1210”发给庄某2“×××”微信，并发语音说“我是找他的微信号，发一个11，后面那个号码，那个号码是五哥的”。其间，庄建明手机两次主叫庄某2，庄某2主又叫庄建明（庄建明基站惠安辋川）。庄某2手机存有ｗｘｉｄ_ｏｖ641ｅｈｂｓｘｙ322及×××（昵称“我信佛”），备注名为均为“虎豹”。庄某2昵称为“黑狼”（微信号×××）的微信与庄惠清“×××”（昵称为“深度”）的微信及庄惠清“×××”的微信有疑似谈及毒品的情况。 （6）庄建明135××××7959、189××××6567、183××××5678号手机及刘均晓186××××2605手机通话记录清单、庄建明手机通话清单电子数据光盘等，证实：①庄建明二部手机与刘均晓多部手机及庄某2、庄某1手机自2017年4月2日起至6月5日有多次通话记录。②庄建明189××××6567手机显示在2017年2月20日其通话基站位置在潮州、漳州。③庄建明183××××5678手机于2017年2月5日、2月9日的通话基站在广东汕尾，且当日与一广东汕尾号码137××××8534号手机有频繁的通话，2月26日183××××5678号手机基站在漳浦，4月30日和5月1日基站在潮州。 （7）刘均晓手机检查笔录及照片及手机勘验电子数据光盘，证实公安机关对刘均晓的两部手机及一部ＩＰＡＤ进行检查，①在其三星手机中发现刘均晓微信号×××（昵称“想法”），该微信通讯录中存有“深度”的微信（微信号×××，电话号码17174673415），未检查到聊天记录，另外，图片显示也存有“瞬间想你了，Ｇｅ”的微信（即庄惠清微信“×××”）；在该手机中还发现刘均晓的淘宝收货地址为“广东潮州市饶平县黄冈镇城北市场对面金阳家私城”，联系电话186××××2605，在该手机通讯录中检查到“禅1”的手机号码“189××××6567（庄建明手机号码）”；②在其金立手机中未发现微信、淘宝账号；③在ＩＰＡＤ中检查到微信号“×××”（昵称“破世”），该微信也存有庄惠清×××的微信，但未检测到聊天记录。 （8）庄惠清手机微信及微信钱包、支付宝截图、被告人庄惠清的供述，证实庄惠清辨认微信号×××（昵称“深度”，绑定庄阿妹名下民生银行7560卡）、“×××”（昵称“瞬间想你了、Ｇｅ”，绑定其本人名下民生银行7674卡），供称都是其本人在使用。经对庄惠清手机检查发现，支付宝页面显示为庄某4183××××1366支付宝界面，证实了庄惠清有使用庄某4支付宝。 （9）庄某4手机页面截图、庄某4ｚｈｑ19860410微信（绑定183××××1366）的注册信息及账户交易明细，证实庄某4微信“淡定”（ｚｈｑ19860410）、支付宝“啊”（183××××1366）绑定银行卡情况，以及庄某4微信“姐”于2017年5月17日18时25分二维码收款4500元、300元，5月18日提现4800元到6234的龙发卡内，5月20日转3480给泉港昂立培训机构。 （10）被告人庄建明手机微信、支付宝页面截图及被告人庄建明的供述，证实庄建明3个微信×××（“0544看”）、×××（昵称“9527”）、ｘｉｇｕａｎｙｏｕｎｉ55555（“山腰中人”）及1个支付宝账户（18×××78）信息及绑定银行卡情况，其中，支付宝有部分转账（收款对象“小哎”、“该有的眼泪”等）、提现记录。 （11）支付宝账户注册信息、交易明细及随案移送的支付宝公司提供的数据光盘，证实：①被告人庄惠清（用户×××2088622897612362，绑定155××××7842；另一个×××2088912499261292、绑定131××××1862，注册邮箱641×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、庄建明（×××2088122248655173，以庄建明注册，绑定183××××5678）、刘均晓（×××“2088522329024832”，绑定186××××2605）、庄某4（×××2088112559548321，用庄某4注册，绑定183××××1366）、庄阿妹（×××20886222848052979，用庄阿妹注册，绑定135××××7959）、庄某3（×××2088612975155937，以庄某3注册，绑定，158609283773）、庄某1（×××2088902456123196，以庄某1注册，绑定158××××0713）的支付宝账号及所绑定的手机及银行卡情况（5ｐ2）；②庄某4支付宝×××“2088112559548321”于2017年2月至4月共汇款66000元至刘均晓支付宝×××“2088522329024832”上，具体为：2月26日16时17分汇款5万元，2月27日4时38分和14时04分分别汇款5000元、7000元，4月2日13时11分分别汇款3000元、1000元。 （12）庄某1×××微信与庄惠清×××微信于2017年6月2日17时至3日0时许的微信聊天记录截图、检查笔录、被告人庄惠清的供述和辩解，证人庄某1的证言，证实庄某1和庄惠清在微信上有提到筹款等事情，庄某1有表示要去筹款，并让庄惠清提前告知其具体用款日期。 （13）庄某1和庄某2微信聊天记录截图、庄某1手机勘验电子数据光盘，证人庄某1、庄某2的证言，证实庄某1×××微信、庄某2×××微信于2017年6月4日下午9时许有疑似毒品联络的情况。 （14）庄某2与庄惠清微信聊天记录截图、庄某2手机勘验电子数据光盘，被告人庄惠清的供述，证人庄某2的证言、辨认笔录、证实庄某2昵称为“黑狼”（微信号×××）的微信于2017年5月8日、9日与庄惠清“×××”（昵称为“深度”）的微信有疑似谈及毒品的情况。如：“庄惠清（语音）：你要是急用钱，我叫我老婆给你，我这段也不敢那个，先歇息一段再说，这段也不好卖，严阿，不好做，我不敢出手。庄某2：你也要先停了，等你觉得不严了再说。庄惠清（语音）：我是不敢再下去拿，怕。庄某2：知道啦，先停停，这可不是开玩笑的。安全才是第一。庄惠清：我这次亏三万多。庄某2：怎么亏这么多。庄惠清：三碰不是走了吗，欠我24000。” （15）“×××”微信的交易明细及注册信息、随案移送的腾讯公司提供的电子数据光盘，证实庄建明使用的该微信号于2017年3月11日以庄阿妹身份证注册登记，绑定建行尾号7873、农行尾号9811、民生银行尾号7560。 （16）“×××”微信注册信息及交易明细、随案移送的腾讯公司提供的电子数据光盘，证实：①庄惠清使用的“×××”微信系以庄阿妹名字注册，该微信账户绑定庄阿妹尾号7560民生银行卡；②“×××”账户于2017年5月共微信转账14000元至刘均晓“×××”账户上。③“×××”于2017年5月4日至9日份共三次汇款共计3万至庄某2微信账户，5月10日转账2000元给庄某1×××微信账户。 （17）“Ｚｈｑ19860410”微信注册信息、账户交易明细、随案移送的腾讯公司电子数据光盘，证实该微信的注册名为庄某4，绑定民生银行尾号2117、福建农信尾号6942、交行尾号2166、建行尾号9977、建行尾号5699、工商尾号1010、工商尾号0197等银行卡；“Ｚｈｑ19860410”微信账户于2017年5月1日22时59分用余额汇5000元至刘均晓“×××”微信。 （18）“×××”微信注册信息、账户交易明细、随案移送的腾讯公司提供的电子数据光盘，证实该手机以庄某2身份证于2014年注册登记，未体现绑定手机，共绑定民生银行尾号5509、建行尾号5235银行卡，未体现该微信账户与刘均晓微信账户有交易，但该账户共收到庄惠清微信汇款共计63800元。 （19）“×××”、“×××”微信注册信息、账户交易明细、腾讯公司提供的电子数据光盘，证实：①刘均晓微信×××系以本人真名注册，绑定农行尾号5578、建行尾号7428银行卡，“×××”未以实名注册，且未绑定手机和银行卡；②刘均晓085ｅ9858ｅ6ａ1168ｄ857ａ38197＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ（?ｍａｉｌｔｏ:②刘均晓财付通085ｅ9858ｅ6ａ1168ｄ857ａ38197＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ?）的财付通账户与“Ｚｈｑ19860410”、“×××”、“×××”三个微信账户有交易往来。 （20）“×××”微信注册信息、账户交易明细、随案移送的腾讯公司提供的电子数据光盘，证实：①庄惠清微信账号注册名为庄惠清，绑定民生银行尾号7674银行卡。该微信账户于2017年2月26日转账8000元至刘均晓“×××”微信上。③庄某1微信×××于2017年2月24日至2月26日共转账15000元至庄惠清“×××”账户。③2017年3月5日至3月26日，庄某1×××微信共收到庄惠清“×××”转账12笔，共计55500元。 （21）建设银行账户查询记录、交易明细，证实：①庄某4建尾号9977建行卡、尾号5699建行卡有绑定财付通、支付宝，2017年6月4日9977尾数的卡收到庄某5尾号4205银行卡汇来的5万元；②刘均晓尾号7428建行卡有绑定财付通、支付宝，账户上有密集资金往来。其中，2017年5月3日0时许，庄阿妹尾号7560民生银行卡跨行转汇9000元至刘均晓7428建行卡。 （22）庄惠清与刘均晓微信、支付宝转账记录，证实庄惠清与刘均晓资金往来情况。其中2017年2月26日至2月27日以庄惠清的微信或庄某4的支付宝账户四次转账共计7万元到刘均晓的微信或支付宝账户；2017年4月2日以庄某4的支付宝账户二次转账共计4000元给刘均晓的支付宝账户；2017年5月1日至5月4日五次以庄惠清或庄某4的微信账户转账共计28000元到刘均晓微信账户；2017年5月3日以庄阿妹尾号7560民生银行账户转账7000元至刘均晓尾号7428建行账户。 9、被告人供述及辨认笔录 （1）被告人刘均晓的供述、辨认笔录及照片，证实“胖子”（庄建明）是经朋友介绍通过添加微信认识的，后“胖子”用微信联系其买毒品。其一共贩卖毒品三次，总共赚了一万多元。第一次是2017年清明节前后，其手机里存的一个叫“禅1”的人用189××××6567打其手机，联系要购买五条（千克）冰毒，其问了“小弟”价格后，再按“小弟”报的价格每克多加1元报给“禅1”，当晚“胖子”和一男子（经辨认系庄惠清）两个人就开车到广东饶平一茶座与其交易，庄建明、庄惠清当时买了5千克冰毒，“胖子”把讲好的钱给其，其好像从中抽了2000元后将剩下的交给“小弟”，“小弟”将冰毒带到茶座前路边给其，其再将毒品拿到对方开的车上。第二次是2017年五一节前后的一天，也是“禅1”拨打其电话，联系要5个冰毒，对方两三个人（只记得“胖子”和庄惠清都有去）开车到广东，也是“胖子”将现金交给其，其从中抽了应得部分后，再通知“小弟”送毒品过来，其再将毒品送到“胖子”开来的车上。第三次是2017年6月初的一个晚上（端午前后），“胖子”用135××××7959打其17308688444手机，说要冰毒，其说要问一下，大约一个小时后，其用132××××1210回电话给“胖子”说有，但货源很紧，只有一条，“胖子”问有没有六条冰毒，其告诉胖子说现在货源很紧张，没有那么多货，后来其说现在只有三条。“胖子”说三条也要，当天晚上就会到广东饶平来拿冰毒。大约凌晨2时许，其接到“胖子”的电话称他们已到了广东饶平人民医院附近，其就骑一部无牌女式的摩托车过去找到他们，当时其看到他们开的是一部白色的两厢小车（车牌未注意），车上有三个人，“胖子”在开车，副驾驶室的人没见过，后排的那名男子有跟“胖子”和其交易过，其就将他们带至饶平六号路附近的一茶座，其拿了100元给老板娘在二楼开了两间房，“胖子”跟在其后面，当时“胖子”穿一身红白相间的篮球服，身上背了一个挎包，其和“胖子”进一个房间，另外两个人进了另外一个房间。在房间内，“胖子”从挎包拿出十几万给其，其中有一个零头是五千元的，其拿到钱后用房间找出的一个黑色垃圾袋将钱装好就离开了，和“胖子”去的另外两人并没有与其接触。后其用130××××8463手机打给“小弟”，说钱已经拿到了。“小弟”说他在茶座前面一点路边，其就骑摩托车过去找他。后其当着“小弟”的面从“胖子”给其的钱里拿出6000元（每公斤其赚2000元，其把散的5000元钱全部拿走，还从一叠1万元的钱里抽出1000元）后将剩下的钱给“小弟”，“小弟”收到钱后就将一个用外用红塑料袋装着的一个银鹭饮品纸箱给其，纸箱里面是什么样其没打开，但其知道里面是三条冰毒也就是三公斤的冰毒，后骑摩托车返回茶座，那时快天亮了，其在茶座门口叫“胖子”下来，“胖子”一个人先下来就把车门用遥控器打开，其就将冰毒放在了副驾驶座的脚垫上，当时“胖子”在下楼梯快到车旁边，他也看到其将毒品放在车上，其对“胖子”说“走了”，就骑车离开了。后来其发现“胖子”联系不上，就将“胖子”和其的聊天记录都删除了。2017年6月22日，其在高速路上被公安机关抓获，身上被扣押到净重3.78克的冰毒。其从2013年开始吸食毒品，每次介绍人去买，“小弟”都会送一点毒品给其吸食。其被抓时身上被扣押的8414元现金中有5000元是其女朋友欧某的。其手机号码有17308688444、132××××1210、130××××8463、186××××2605、189××××6441。除了“破世”、“想法”两个微信外，其还有昵称为“圣文”、“圣武”两个微信，但具体微信号忘记了。 （2）被告人庄惠清的供述、辨认笔录和照片，证实其通过一个惠安朋友知道广东有毒品，后惠安朋友介绍一个外号叫“福州”的人给其认识，“福州”给其微信号，其通过微信和“小武”（经辨认系刘均晓）联系购买毒品。2017年6月4日晚9时许，在泉港金盾理想城庄建明的店面里，其发微信问“小武”货的价格，“小武”说一条要45000元，“小武”打庄建明的电话，庄建明把电话给其，说是“小武”，“小武”本来说只有一公斤，后来又说有三公斤，问要不要，其说要，并叫庄建明凑下钱。其让庄建明拿9万元，自己带了45000元，钱就直接全部放在庄建明随身带的包里。其和庄某2、庄建明讲要一起去广东让他们帮开车，后其又叫庄某2去弄辆车来，庄某2就开着他哥哥的闽Ｃ×××××的小车载其到惠安。当晚10点多，庄某2开车载其到惠安一个地方换了一部白色小车，后其打电话给庄建明，让他到惠安汽车东站那里等。接到庄建明后，换由庄建明开车，从惠安黄塘上高速，走沈海高速到漳州诏安高速出口下高速。途中，“小武”有打庄建明手机，问到了没有，其有和“小武”通话，庄建明也有和“小武”通电话，说人还没到。凌晨2时许到了饶平后，“小武”发了一个位置，其就导航过去。“小武”骑一部破破的黑色摩托车把他们带到一家茶楼。下车时，其从包里拿出135000现金（没有包住）在手上并交给庄建明，让庄建明把135000元给“小武”。“小武”在茶楼开了两个房间，其和庄某2上楼进了一个房间，庄建明和“小武”进另外一个房间，庄建明和“小武”之后的事情其不清楚。过了大约一两个小时，庄建明到其房间门口，说“小武”快到了，可以下楼了，庄建明就直接下楼了，其也有收到“小武”微信说快到了。其和庄某2下来后，看到“小武”骑了部摩托车过来，摩托车的脚踏位置有一个红色塑料袋装着东西。“小武”将东西给其，庄建明打开车锁后，其将东西放在了副驾驶室的脚垫上，“小武”就骑摩托车走了，庄建明开车，庄某2坐副驾驶座，其坐在后排座位上也跟着离开，6月5日8时许，车在诏安往泉港方向的一高速服务区被警察查获，警察在副驾脚垫处查获三袋约三公斤的冰毒。其购买这些冰毒是准备要以每克80至90元的价格卖卖给别人赚钱的。 其还有几次从广东购买毒品到泉港贩卖。2017年2月份，其通过微信（记不得哪个微信了）联系“小武”，“小武”说他那边有冰毒，叫其去广东饶平拿。2月26日其找一个房地产商借了棕色的标致商务车，叫庄建明开车一起去了广东饶平。后其以每公斤34000元向“小武”买了三条冰毒，当场付了10万元现金给“小武”。2017年3月底，其通过微信联系“小武”说要5条（即5公斤）。4月1日，其叫庄建明开庄某1的闽Ｃ×××××标致小轿车载其到广东饶平拿冰毒，其将17万元给“小武”。2017年4月底，其通过微信联系“小武”，说要5条（即5公斤）。5月1日凌晨，其还是叫庄建明开庄某1的闽Ｃ×××××标致小车载其到广东饶平拿冰毒，其将17万元交给“小武”。这三次毒品都是用黑色塑料袋装的。 关于零星贩毒的情况，庄惠清供认其从2007年2月份开始从广东购买毒品，其将冰毒以每个一克的重量重新分装，后看对方购买几个就是几克，以每个80至90元价格出售。刚开始都是朋友一个介绍一个，之后主要通过微信联系，谈好价格后，其将毒品放在泉港沿海大通道东海尾路段，再告诉对方放置位置，对方会通过微信转钱给其。从广东购买的毒品主要销售给“阿坏”（惠安人）、“东东”（惠安人）、“南安1”（说普通话，哪里人不知道）、“南安2”（说普通话，哪里人不知道）、“阿典”（惠安人）、“小孩”（泉港人）、“小平”（泉港人）、“小林”（惠安人）、王江平（泉港南埔人）、庄某10（泉港山腰人）。其总共获利多少具体没算过，大约20万元左右，其有从中拿了3万给庄某4购买一辆三菱小车，另外，其不记得在2017年三、四月份是否给庄某45万元。 刘均晓使用过的手机为186××××2605、137××××4285、186××××7438、17308688444、132××××7645；微信号×××：3357676925、1931621768。其本人使用的手机号有17139525120、17139525121、130××××3456、135××××7959、17174673415、17174673419、17034072402；其联系刘均晓用过微信有3490461316、522975995、17174673415，其微信号有“×××”（昵称“深度”）、“×××”；庄某2的微信昵称“黑狼”。其还有另一个微信号“×××”（昵称为“瞬间想你了、Ｇｅ”）。其使用的支付宝账号：183××××1366、641×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。其中微信“×××”有绑定一张其名下7674的民生银行卡，微信号“×××”绑定的是庄建明女朋友“庄阿妹”7560的民生银行卡，该卡是其找庄建明借的，在庄建明那里。 （3）被告人庄建明的供述、辨认笔录及照片，供称2017年6月4日18时许，庄惠清（平时其叫他“神啊”、“疯呆”）打电话向其借款，说利息可以高一点，其当即答应帮想办法。晚上7点多，其让庄某3去找其老婆庄阿妹拿了25000元现金和一张庄阿妹的农行卡，让庄某3帮忙去取款13000元，后庄某3在金盾理想城其店里把钱给其。后庄惠清开红色宝来轿车载其到银行，其用民生银行卡又取2万元左右，加上身上还有3、4万元，总计约有9万至10万元，庄惠清又载其回到金盾理想城店里。后庄惠清开红色宝来车载庄某2出去，当晚9点多，庄惠清用庄某2139××××2597手机打给其，要其载他们去潮州。其就打车到惠安大朋酒店，后其驾驶庄惠清他们提供的闽Ｃ×××××汽车从黄塘上高速，从诏安南下高速走国道往广东，5日凌晨2时多到广东潮州。庄惠清借其135××××7959手机打电话给“小武”（经辨认系刘均晓）132××××1210手机，后庄惠清指路到一个不知名的菜市场，对方又用同一号码打其7959手机，庄惠清跟对方通话，其听到庄惠清讲“好、好的”，过了10几钟，刘均晓骑摩托车过来，庄惠清在后排跟对方打招呼，有刘均晓把他们带到一个公路边临时搭盖的不知名小休闲室，刘均晓去开了一个房间。刘均晓和庄惠清、庄某2先上二楼房间，庄惠清当时随身带一个黑色塑料袋。其随后上去。在房间里面，庄惠清、刘均晓在聊天。其洗完头后就到楼下车上，差不多两三分钟，刘均晓下来骑摩托走了，其当时未认真看刘均晓有无带东西。到5点50几分时，庄惠清和庄某2上车后坐在后排，庄惠清叫其启动车、热车。6点10分左右，一个男子骑电动车过来，他手提着一个里面装着纸箱的红色塑料袋，他敲副驾驶室的车窗玻璃，其解开车锁后，对方上车并将红色塑料袋放在副驾驶座脚垫处后下车。对方将他们到菜市场后，庄惠清叫庄某2坐到副驾驶座去，庄某2看见那带东西，有问是什么，带路男子说那些都是钱啊，庄惠清叫其开车回家。在离菜市场两三公里的车上，庄惠清有拿其手机，其听到庄惠清说“武哥，我们要回去了”，间隔没多久刘均晓有打来电话说“雨下很大，路上开车小心点，到家报个平安”，后其开车走到诏安南上高速回泉州，到了东孚服务区时，被警察查获，在其驾驶的闽Ｃ×××××车副驾驶脚踏板处发现一只标有“银鹭牛奶花生复合蛋白饮品”字样纸箱放置在标有中国名茶的红色塑料袋里面，经查分拆检查，发现3包用透明塑料袋包装的晶体状物质，每袋重约壹公斤。 2017年2月26日至27日有和庄惠清、庄某3驾驶闽Ｃ×××××轿车一同去漳州，一开始庄惠清说要去漳州找朋友，后就去转一圈，其也不记得去哪里，该车是其找金盾房地产公司庄某8借的。2017年4月1日至4月2日，其和庄惠清、庄某3再次驾驶闽Ｃ×××××白色标志车外出，庄惠清说要去散心，当时庄惠清开车载庄某3到金盾店里找其，让其帮忙开车，具体去哪里不记得了，其也不知道该车是谁的。2017年4月30日，其有载庄惠清到潮州，庄惠清联系刘均晓，后根据刘提供的方位及带路，到6月4日到的那个休闲场所，刘均晓和庄惠清有到房间里谈事情，后一骑摩托车戴安全帽男子（即后来送纸箱过来男子）过来载刘均晓离开，其和庄惠清住了一晚，第二天回泉州，其未注意庄惠清有带东西。6月5日早上，那个带摩托帽的人把东西放到车里的时候，其心理就感觉那里面是毒品了。 庄惠清本人没吸毒，但其在2017年初听说庄惠清有在贩卖毒品，因此还被抓过两次，其有劝庄惠清不要做，庄惠清说他没有做了。庄某9有吸毒，他要过来帮庄惠清做事，但庄惠清不愿收他，说庄某9跟谁谁倒霉。 其有三个手机号“135××××7959（该手机登记在庄阿妹名下）”、“183××××5678”、“189××××6567”。其手机上刘均晓的电话（186××××7438、17308688444）是庄惠清存的。其有三个微信，都是自己使用，昵称分别为“0544看”（对应微信号“ａ1595676”）、“9527”、“山腰中人”。其支付宝账号183××××5678。庄阿妹是其事实上的妻子，没有固定工作，庄阿妹有三张卡（农行、建行、民生银行各一张），农行卡平时由庄阿妹自己使用，6月4日下去其让庄某3去找庄阿妹拿农行卡取钱后，卡就在其手上；民生银行卡有开通短信提醒，卡平时放在庄阿妹那里，但里面的钱主要由其使用，该卡没有借个他人绑定微信或者支付宝，有时别人要借钱，其有拿卡给庄某3去取钱。6月4日下午刘均晓用132××××1210发送“兄弟，我换号码了”的信息至其手机上，当晚在庄惠清与庄某2去惠安期间，庄惠清有打电话给其，让其把下午刘均晓发至其手机上的号码发给他，其有将132××××1210发至庄某2微信上。后庄惠清有用其手机打给对方，其听到庄惠清是和刘均晓在通话，庄惠清有问为什么要换号码了。 （二）被告人庄惠清、庄建明贩卖毒品的事实 2017年2月份以来，被告人庄惠清、庄建明等人经预谋后，多次至广东饶平找被告人刘均晓购买甲基苯丙胺，后由被告人庄惠清单独或者通过庄某3等人在泉州市泉港区等地加价贩卖给冉某、秦某、苏某、张某2等人。具体事实如下： 1、2017年2月至5月间，被告人庄惠清在泉州市泉港区泉港区景江酒店门口等处贩卖共计300余克甲基苯丙胺给冉某（另案处理），并通过支付宝、微信等方式向冉某收取毒资。其中： （1）2017年3月份的一天，被告人庄惠清在泉港汽车站对面以900元价格贩卖3克甲基苯丙胺给冉某。 （2）2017年3月份的一天，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边以1500元价格贩卖5克甲基苯丙胺给冉某。 （3）2017年3月份的一天，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边贩卖1克甲基苯丙胺给冉某。 （4）2017年3月8日，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边贩卖60克甲基苯丙胺给冉某。 （5）2017年3月21日，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边贩卖50克甲基苯丙胺给冉某。 （6）2017年3月23日，被告人庄惠清在泉港沿海大通道××公路桥边贩卖60克甲基苯丙胺给冉某。 （7）2017年5月29日，被告人庄惠清通过庄某3在泉港景江酒店门口贩卖15克甲基苯丙胺给冉某，并通过庄某3支付宝向冉某收取毒资7000元。 上述事实，有公诉机关提供并经本院庭审举证质证的以下证据证实： （1）证人冉某的证言、辨认笔录及照片，证实其因吸食毒品于2017年6月5日17时许被抓。2017年春节后通过“阿义”（泉港人）认识了庄惠清（外号“虎豹”），“阿义”明确告诉其说庄惠清有在贩卖冰毒，如果有需要，可以找他买，其有向庄惠清要了手机号，后来其用手机联系庄惠清购买了几次冰毒。第一次是在2017年3月份的一天晚上，其联系庄惠清要购买3克冰毒，每克300元，后其在泉港汽车站对面的路边当场给庄惠清900元，庄惠清就扔了一包用白色卫生纸包的冰毒在其旁边的地上，其捡起来打开看了是冰毒；第二次就是在第一次交易后的三、四天的晚上，其联系庄惠清要购买5克冰毒，每克300元，交易地点在泉港区桥，庄惠清说他把冰毒放在桥头的一个烟盒内，让其自己去拿，后其找到烟盒，看到一些用白色透明塑料纸包的冰毒。其没看到庄惠清本人，就打电话给他说这次1500元的钱先欠着，庄惠清同意。第三次是2017年3月底的一天晚上，其联系庄惠清要购买1克冰毒，庄惠清让其到第二次交易的桥头区等。后庄惠清开着载着庄某3过来，庄惠清就介绍庄某3给其认识，并说他被公安盯上了，叫其以后要买冰毒就找庄某3拿，然后庄惠清就拿了1克冰毒送其，不收钱。第四次是在2017年5月28日左右，其联系庄惠清购买15克冰毒，庄惠清让其去泉港区景江酒店门口，说庄某3会在那等其，其到了后，庄某3就拿了一包黑色塑料袋包装的冰毒给其，后其用“离我远一点”的微信添加了对方的微信，5月29日其用支付宝转账7000元给对方，其中4500元是付15克冰毒的，1500元是付第二次交易欠的，另外1000元是还之前的借款。其手机号是182××××5532，其用丁某的身份证注册了支付宝账号“离我远一点”，都是其本人使用。其与丁某、何桂平一起吸食的毒品系向“虎豹”（庄惠清）购买的。 （2）证人庄某3的证言、辨认笔录和照片，称庄惠清在2017年5月份找其借手机，说要用一下，一个多小时后才把手机还给其，其当时没有注意看支付宝信息，被抓后才知道有收到7000元，且7000元马上转到庄建明老婆庄阿妹尾数为7560的民生银行卡上。 （3）证人丁某的证言、辨认笔录及照片，证实其容留冉某、何桂平吸毒被抓，其不认识“阿义”、“虎豹”、“草包”。其有把身份证给冉某用过，应该是冉某用其身份证注册支付宝账号182××××5532的，其不清楚该账户与庄某4账号之间资金往来的性质。 （4）支付宝账户注册信息、交易明细，证实：①被告人庄惠清、庄建明、刘均晓、庄某4、庄阿妹、庄某3的支付宝账号及所绑定的手机及银行卡情况；支付宝2088022173587205系以丁某名字注册，绑定手机182××××5532；②庄某3支付宝于2017年5月29日收到冉某支付宝7000元，收款后即将7000元转账到庄阿妹7560民生银行卡上。③冉某支付宝于2017年2月22日至4月20日共汇95400元至庄某4宝账户上。 （5）手机通话记录，证实冉某182××××5532号手机与庄惠清130××××3456号手机于2017年1月12日至3月28日有7次通话；与庄惠清17139525121号手机于2017年2月21日至3月21日有22次通话，60次左右的短信联系。 （6）手机页面支付宝转账截图，证实冉某昵支付宝称为“离我远一点”于2017年5月29日转账7000元到庄某3支付宝。 （7）庄某4手机勘验电子数据，证实庄某4183××××1366支付宝有加“离我远一点”为好友。 （8）冉某手机勘验记录，证实该手机微信×××（昵称华灯初上，旧人可安）该微信添加庄惠清×××，庄某3ｚｈｕａｎｇｊｓ666为好友；该手机登陆微信×××（我胸小，我不说话），该微信有添加庄惠清×××为好友。 （9）腾讯公司提供的微信交易记录，证实①庄惠清×××于2017年4月24日、4月27日、5月4日收到×××转账1000元、2500元、1800元，未发现庄惠清有转账给对方。②庄惠清×××于2017年2月2日至5月25日共收到×××共13笔转账，每笔数额从200元至3150元不等，共计收款13850元，未发现庄惠清有转账给对方；2017年3月14日、3月25日、3月27日，庄惠清×××共收到×××转账四笔共计6500元，庄惠清仅于2017年3月25日转账500元给对方。 （10）庄某3手机勘验记录，证实庄某3ｚｈｕａｎｇｊｓ666有添加×××为好友，2017年6月2日至6月3日，×××发多条信息问庄某3：“在不在”“今天有没”庄某3没有回复。 （11）被告人庄惠清的供述、辨认笔录及照片，供称其没有用过庄某3电话、微信和支付宝，不认识冉某，也不认识“阿义”、丁某。不记得“182××××5532”手机号（注册信息丁某）多次转账至庄某4支付宝情况，不知道其微信好友中×××和×××是谁在使用，也不记得这两个微信转账给其5300元、13850元、6500元是什么用途。 2、2017年3月至5月间，被告人庄惠清在泉州市泉港区天马国际广场广告牌处以每次20-30克的数量贩卖共计约360克甲基苯丙胺给秦某（绰号“阿典”，另案处理），并通过微信、支付宝转账等方式向秦某收取毒资。 上述事实，有公诉机关提供并经本院庭审举证质证的以下证据证实： （1）证人秦某的证言、辨认笔录和照片，证实其一开始向“阿坏”即苏某购买毒品，苏某让“阿尾”将毒品拿给其，“阿尾”说他没货，就将“虎豹”的电话给其，后其通过微信（ｊｉａ5188588、×××、ｊｉａ130235）或电话联系，“虎豹”以一克300元的价格共贩卖两次冰毒给其。第一次，其通过微信转账5000元给“虎豹”，另外，“虎豹”发了一个支付宝二维码收款图给其，其按“虎豹”要求再用支付宝转1000元转给一个女子的支付宝，这次购买了20克冰毒。当天下午，“虎豹”发一张天马公司广告牌给其，说冰毒放在广告牌下，其过去后找到一个用透明塑料袋包装的冰毒放在竖立的广告牌旁边。第二次，其和“虎豹”讲好购买20克，“虎豹”说要7000元，其说只有5000元，要欠他2000元。虎豹让其先过去，去之前，其先微信转3000元给虎豹，到了第一次交易地点后，看到“虎豹”开了一部大众汽车，“虎豹”用手指那个广告牌，说还在那里，其过去拿走冰毒，并现场转了2000元给“虎豹”。交易后三、四天，其通过“虎豹”发过来的支付宝收款二维码，转了1000元给“虎豹”，又过了几天，其再通过支付宝转欠的500元还是600元给“虎豹”。对于微信“×××”与其“ｊｉａ5188588”、“ｊｉａ130235”转账16398元及2400元的情况，证人秦某称“×××”应该是“虎豹”在使用，其中有一些是和“虎豹”打游戏的钱，一些是其向“虎豹”购买冰毒的钱。这些毒品一部分用于自吸，一部分卖给他人。 （2）证人苏某（外号“阿坏”）的证言、辨认笔录，称其没有贩卖毒品给秦某，其认识好几个叫“阿尾”的男子，但都没他们的联系方式。 （3）证人庄某9的证言、辨认笔录，证实其系庄惠清的马仔，专门负责送毒品给买家，庄惠清每趟给其200元好处费，有时其也从庄惠清给买家的毒品中克扣一点吸食。每次交易，庄惠清都会告诉其交易数量、地点，并让其到“金盾理想城”旁边的草丛中拿毒品。庄惠清贩卖一包冰毒是300元，其于2016年5月27日、5月31日、6月2日三次帮庄惠清贩卖给一陌生男子（经辨认系秦某）每次2克，共6克。其只负责送货，没有收钱。 （4）证人张某1的证言、辨认笔录及吸毒检测报告，证实是2017年底才知道秦某用其身份证和银行卡去注册微信×××的。其从2015年底开始吸毒，2017年间其曾通过微信联系后，秦某在惠安××村浩冠针织厂路边卖给其100元毒品，其付现金。二天后下午，秦某在同一地点卖给其200元冰毒，其也是付现金。 （5）尿液采集笔录、现场检测报告书，证实秦某的尿液经甲基安非他明检测板检测，呈阳性，证实有吸食冰毒。 （6）提取笔录、扣押物品、文件清单、搜查证、搜查笔录、现场扣押照片，证实公安机关于2017年6月5日在在秦某家中向其扣押手机一部。 （7）手机机主信息、183××××7111手机自2017年4月份以来通话记录清单，证实秦某系该手机机主，该手机与庄惠清17174673415手机、17034072402手机、130××××3456手机从2017年1月至4月有多次的通话。 （8）秦某手机勘验电子数据、秦某供述、辨认笔录，证实：①该手机有登陆四个微信号×××（“毁吢”，即ｊｉａ5188588）、ｗｘｉｄ_ｐｙｏｐｉ8ｎｏ6ｈｖ21（昵称“吴丽娥”）、ｗｘｉｄ_4ｄｐｌ8ｊｇｅｂｋｐ922（“我是你看不到的未来”）、×××（昵称“咎由自取”）；其中×××、ｗｘｉｄ_4ｄｐｌ8ｊｇｅｂｋｐ922微信钱包对应秦某实名，绑定183＊＊＊11手机，而×××的微信钱包实名为“张某1”，绑定134＊＊＊09手机。③×××（昵称“咎由自取”）与微信×××聊天记录，×××：“我刚玩东西还行，可以放心”，×××随后转账140元给×××，秦某供认其让×××帮忙购买毒品，转140元车费给对方，并称其该次是用支付宝转钱给对方，有看到对方名字叫许世波。④×××（昵称“咎由自取”）与微信×××（昵称“戏里打马”）聊天记录。如：“戏里打马：我想拿东西。秦某：兄弟我拿一个250”。秦某供认戏里打马系王灿波，微信系其与王灿波交谈购买毒品事宜时的聊天内容。⑤×××（昵称“咎由自取”）与微信×××（昵称“小爱”）也存在疑似毒品交易信息。 （9）庄惠清手机勘验电子数据，证实：①庄惠清手机登陆的183××××1366支付宝内的好友有“阿点（183＊＊＊＊＊11）；②登陆的×××微信好友有“×××”（昵称“咎由ｖ自取”，备注名为“典”）。 （10）微信注册信息、账户交易明细，证实：①调取的×××微信数据显示，该微信对应的×××名为ｊｉａ5188588，系以秦某真名注册，绑定尾号0405工行卡，该微信账户于2017年3月5日至15日共转账16398元至庄惠清“×××”微信账户。②秦某所使用的以张某1名字注册微信号×××于2017年3月16日至3月19日共转账9笔至庄惠清×××微信账户，每次从200至2400元不等，共计6500元。2017年5月8日至5月26日，×××共转账14笔至庄惠清×××微信，每笔200元至2100天不等，共计7800元。③吴丽娥微信于2017年5月6日通过面对面收钱付款1400元给庄惠清×××微信。④王灿波微信×××（昵称“戏里打马”）于2017年1月3日至5月30日共向秦某ｊｉａ5188588、×××、ｗｘｉｄ_ｐｙｏｐｉ8ｎｏ6ｈｖ21（吴丽娥）、“ｊｉａ130235”转账25次，每次50至500元不等，共计3450元。 （11）庄惠清的“×××”微信注册信息、账户交易明细，证实：①庄惠清“×××”多次收到秦某微信“ｊｉａ5188588”转账计16398元；②庄惠清“×××”微信于2017年2月收到微信秦某微信“ｊｉａ130235”转来的共2400元；③秦某的两个微信没有转账给庄惠清“×××”微信。 （12）吸毒人员动态管控信息表、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书，公安机关工作说明，证实秦某因吸毒被处以行政拘留12日，公安机关系掌握秦某有贩毒线索后才对其实施抓捕。 （13）庄惠清的供述、辨认笔录和照片，证实“阿典”（经辨认系秦某）从2017年3月份开始向其购买冰毒，差不多是一星期购买一次，具体购买几次不记得，每次购买20至30个冰毒，也都是通过微信转账，总的数量记不清。 3、2017年5月间，被告人庄惠清在泉州市泉港区华珠时代城楼下、泉港区大酒店后门等处贩卖甲基苯丙胺共计30余克给张某2（绰号“东东”，另案处理），后庄惠清通过现金、微信转账等方式向张某2收取毒资。其中： （1）2017年5月29日，被告人庄惠清在泉港区华珠时代城楼下贩卖10克甲基苯丙胺给张某2，并收取毒资1000元。 （2）2017年5月30日，张某2通过微信与被告人庄惠清联系，向其求购甲基苯丙胺10克，并通过微信转账支付毒资2000元。被告人庄惠清至泉港“欧式精洗”汽车店旁欲与张某2交易时，遗失携带的毒品，后庄惠清在泉港大酒店后门仅交付5克甲基苯丙胺给张某2。 上述事实，有公诉机关提供并经本院庭审举证质证的以下证据证实： （1）证人张某2（外号“东东”、“东仔”）供述及辨认笔录，证实其从2016年下半年开始吸食毒品，2017年6月5日被抓，其吸食的毒品是通过庄芳芳（外号叫“八婆”）介绍，向庄芳芳的男朋友庄惠清（外号“虎豹”）购买的，总计购买2次10克，一次购买5克，每克90元，其当时没有钱，两次都没付钱给庄惠清。第一次是2017年5月23日中午，庄惠清送5克冰毒到泉港区给其，庄芳芳当时也在场，庄芳芳有从5克拿走2克作为报酬，另外3克被其吸食了；第二次是2017年5月29日庄惠清还送5克冰毒到上述地方，5克都被其吸食了。张某2还供认微信×××、×××、×××、×××、×××都是其注册的，其中前两个比较常用，ｗｘｉｄ154106312是其女友郭某在使用。其自己使用微信×××、×××，支付宝账号绑定13×××56手机。其手机存的“阿坏”、“阿派”是同一个人，经辨认为苏某。2017年5月29日，其与庄惠清在微信聊天后约半个小时左右，有在其租住的泉港××时代城楼下××庄惠清购买5克冰毒，其拿1000元现金给庄惠清。张某2还辨认微信““ｗｘｉｄ_ｆ7ｗ8ｌｖｘｐｂａｇ922””是陈聪和在使用，2017年5月30日，陈聪和有让其帮忙拿毒品，其让陈聪和转账8克冰毒的钱1600元人民币到其账户，其再用微信转2000元给庄惠清说要购买10克冰毒，讲好在“欧式精洗”汽车店旁边交易，其打车过去，后庄惠清说冰毒丢了，过了20分钟，庄惠清让其到其租住的泉港××时代宿舍后面泉港大酒店后门，庄惠清开车过来，说刚才那些丢了，只剩下5克，就把这5克给其。 （2）证人郭某的证言、辨认笔录，证实其系张某2女友，其没看过张某2吸毒，不知他有没有吸。其有使用ｗｘｉｄ154106312微信与张某2“×××”微信联系，其不清楚他是否有其他微信。 （3）尿液采集笔录、现场检测报告书，证实张某2的尿液经甲基安非他明检测板检测，呈阳性，证实有吸食冰毒。 （4）张某2手机勘验电子数据，庄惠清的供述和辩解，张某2的证言，证实经勘验，张某2手机上登陆过的微信号有“×××”（昵称“对方正在输入”）、“×××”（“你没太多观众，不用太累”）、“×××”（米西•米西）等，张某2×××与庄惠清×××于2017年5月29日有聊天信息，庄惠清告诉张某2其有发现自己被人监控。之后，庄惠清告诉张某2说让“阿派”别上来找其拿了，其不做了，还说线人跟其，把其车都照起来，肯定知道其在张某2那，张某2说“看来挺严重的，你这些天反正都不弄那些，人照常活动不碍事，我都叫海燕收拾好了”。庄惠清：“最近要停”。张某2：“那真的别搞了，惠安的都断掉，我也不会帮谁找你拿什么的，真的，不会让你为难，下午我还海燕才有发觉最近宿舍楼下有些车熄火停着，而车里都有人”。庄惠清：“还是走一段，不然都会出事，你们都有抽”。张某2：“知道了，宿舍那些都叫海燕收拾完了”。张某2辨认，“虎豹”用微信“×××”跟其说，其住的地方分危险，他被警察跟了，让”阿派”别去找他，他不想卖冰毒了，其吸食毒品的工具都让海燕收拾好了，其让“虎豹”不要卖冰毒了，其不会再帮人找他买。 （5）庄惠清手机勘验记录电子数据，证实庄惠清手机有添加×××、×××为好友。 （6）提取笔录、扣押物品、文件清单、搜查证、搜查笔录、现场照片等，证实公安机关于2017年6月5日在泉港华珠时代城3＃312向张某2扣押手机四部，两部无手机卡，两部有号码（17185865625、157××××2344／13×××56）。 （7）手机机主信息、张某2通话记录清单，证实张某217185865625手机于2017年4月30日23时22分与庄芳芳134××××3123手机有2次通话。113×××56机主系张某2，该手机与庄芳芳于2017年4月23日至4月30日有通话。 （8）庄惠清130××××3456手机从4月份以来的通话记录清单，证实庄惠清该手机与庄芳芳134××××3123手机通话情况。 （9）微信注册信息、账户交易明细，证实×××、×××、×××系张某2真名注册；×××没有登记注册姓名、手机号和绑定银行卡；ｗｘｉｄ154106312系郭先龙注册。庄惠清×××账户4月29日至5月30日共收到ｃ1251200计29次转账共23798元。 （10）吸毒人员动态管控信息表、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书，证实张某2因吸毒，被处以行政拘留12日。 （11）被告人庄惠清的供述、辨认笔录和照片，证实“东东”（其辨认出东东系张某2）从2017年5月份向其购买冰毒自己吸食，差不多是五、六天购买一次，每次购买3至5个冰毒，每次都是微信转账，总的购买数量记不清。 4、2017年4月至5月间，被告人庄惠清在泉州市泉港区至30克的数量贩卖共计约240克甲基苯丙胺给庄某10（另案处理），并通过微信转账等方式向庄某10收取毒资。 上述事实，有公诉机关提供并经本院庭审举证质证的以下证据证实： （1）证人庄某10的证言、辨认笔录及照片，称其绰号“三碰”，庄建明（外号“南风”）和庄惠清（外号“虎豹”）在泉港金盾理想城合开抵押公司，其于2017年5月2日晚20时许与“狼哥”交易毒品时被抓，其多次贩卖毒品给“狼哥”、陈章坤、林秋金、“房招华的朋友”的冰毒来自于一个叫“四哥”的安徽人。其本人使用的微信号有“ＡＡＡＡＡＡ737271”、132××××5541。其不清楚该微信号与×××（庄惠清）转账的13650元的性质。 （2）证人庄某3供述、辨认笔录，证实经庄某3辨认，微信“×××”的持有人是庄某10，外号“三碰”。 （3）庄建明的183××××5678、189××××6567手机通话记录清单，证实庄建明的两部手机从2017年2月至5月与庄某10的132××××5541手机有一百余次通话。 （4）庄某10132××××5541手机通话记录清单，证实庄某10号码为132××××5541的手机与庄惠清130××××3456、17139525120、17139525120手机于2017年2月6日至3月5日有90余次通话。 （5）庄某3158××××8373手机通话记录清单，证实庄某3手机与庄某10132××××5541手机从4月2日至5月2日有160余次的通话记录。 （6）庄建明手机勘验电子数据，证实庄建明昵称“9527”的微信有添加×××（ｗｘｉｄ_8ｉｓｕｅ1ｒｅ0ｕｂｆ22）为好友。 （7）微信登记信息、交易记录，证实：①腾讯公司查询发现ＡＡＡＡＡＡ737271微信账户不存在。②微信×××的注册名为庄某10，身份证3505211984××××××××，绑定手机180××××3333，庄惠清微信×××该微信从2月16月至3月9日9次共9次收到×××汇款13650元，庄惠清有2次共汇300元给对方。③庄某10×××微信于2017年4月29日汇款2000元至庄惠清×××。于2017年3月13日汇款5000元及于3月20日汇款200元给庄惠清×××，3月15日庄惠清×××汇款2000元给×××。2017年4月19日、4月21日庄某10×××汇款400元、2000元给庄惠清Ｚｈｑ19860410。从2017年3月12日至5月1日庄某10×××分49次，每次500元、700元汇款给庄建明×××。 （8）庄某2与庄惠清微信聊天记录截图，庄某2手机勘验电子数据光盘，被告人庄惠清的供述，证人庄某2的证言、辨认笔录，证实庄某2微信×××于2017年5月9日与庄惠清“×××”微信在聊天时，庄惠清：“我这次亏三万多”，庄某2：“怎么亏这么多”，庄惠清：“三碰不是走了吗，欠我24000”，庄某2：“以后有赚我再补给你。总不能让你自己亏。你安全就好，还能赚回来的”。 （9）庄某10手机勘验记录。证实：①该手机中有收到“三碰老子打定你，操你妈”等信息，结合庄某10本人供述，可以证实庄某10即“三碰”，该手机为庄某10使用。②该手机有与“海明”（187××××0930号手机）、189××××9646号手机有短信联系，2017年4月27日，“海明”：“一次找你拿5个东西，你算我多少钱？，“东西送一百来佳友”，“微信收钱”，疑似有毒品交易信息，同年5月1日该手机还将其微信“×××”给130××××7444号手机。③该手机还登陆微信×××（绑定ｑｑ19×××60，15×××71号手机），该微信号存在如下疑似毒品交易聊天记录，“东西拿200，火机带个，管带两条；下午要三个东西，大哥也多弄点咯，最近都要戒了”、“听说今晚会大行动，小心点”、“还是回家玩安全”、“一次找你拿5各东西，你算我多少钱”、“你别降价了，下面涨五个点”等。 （10）被告人庄建明的供述，供称庄某10是其邻居，外号“三碰”，庄某10曾因吸毒被泉港治安拘留，庄某10名下没有汽车，但他二哥有一部丰田汽车（套用闽Ｃ×××××车牌），微信×××是“三碰”的，真实姓名是庄某10，庄某10有找其借1万元，其微信中与庄某10聊天的内容与借钱有关。 （11）被告人庄惠清的供述、辨认笔录和照片，证实庄某10（外号叫“三碰”，经辨认系庄某10本人）从2017年4月份开始找其购买冰毒的，差不多是一星期购买一次，具体购买几次不记得，每次购买20至30个，也都是通过微信转账，总的购买数量记不得。 5、2017年4月至5月间，被告人庄惠清在泉州市泉港区克的数量贩卖共计约160克甲基苯丙胺给苏某（另案处理），并通过微信转账等方式向苏某收取毒资。 上述事实，有公诉机关提供并经本院庭审举证质证的以下证据证实： （1）证人苏某（外号“阿坏”）的证言、辨认笔录，证实其微信号与两部手机同，支付宝账号为15×××02。其因吸食毒品有向“虎豹”（辨认系庄惠清）购买过二、三次毒品，每次购买3至5克，每克100元，付款有时用现金，有时用支付宝，没有用微信，具体交易时间记不得了，交易地点有在泉港一家店的门口，也有在泉港景江酒店门口路边。经其辨认，“×××”是其在使用，是用其女朋友林惠玲身份注册的。 （2）证人张某2的证言、辨认笔录，证实“阿坏”即苏某，其在苏某有和他一起吸食毒品一次，其忘了谁提供毒品。其没有贩卖毒品给苏某，也没有找苏某购买毒品。张某2辨认微信“×××”是“阿坏”在使用。 （3）证人张某3的证言、辨认笔录及吸毒检测报告，证实苏某的外号“阿派”，有吸毒，15×××02手机是“阿派”在使用，可能是2014年其在“阿派”家住时，阿派拿其身份证去办理的号码卡。 （4）证人秦某（自称“阿点”）的证言，证实“阿坏”即苏某，“Ｚｗｑ880820”是苏某微信。2016年12月的一天晚上，通过微信联系，其以400元向苏某购买一克的冰毒，交易地点在惠安中心花园小喷泉旁边。此外，其又向苏某购买三次毒品用于自吸，一次是1克200元，第二次是5克700元，第三次是10克1200元，时间大约是2017年2至3月份。 （5）秦某、张某2手机勘验电子数据及手机号码机主登记信息资料，证实秦某手机电子数据发现存有“阿坏”电话15×××02、17185864872，张某2手机发现存有“阿派”电话15×××02、151××××6335、187××××9738。经查其中15×××02号手机的机主为张某3。 （6）庄惠清130××××3456号手机通话记录清单，证实2017年1月5日至2月7日间，庄惠清与15×××02、17185864872号手机存在通话情况。 （7）张某2ＶＩＶＯＹ28Ｌ手机勘验记录，证实该手机有登陆微信×××，该微信于2017年5月28日、5月29日同“×××”微信有聊天记录 （8）腾讯公司提供的账户注册信息、交易信息，证实微信×××的注明姓名为“林惠玲“，没有绑定手机。2017年5月份，×××共向×××转账25次，每次数额从100至1400元不等，共计11996元。 （9）被告人庄惠清的供述、辨认笔录和照片，证实“阿坏”从2017年4月份开始向其购买冰毒，大约一个星期购买一次，每次购买20克，都是微信转账，总的购买数量记不清。 上述证据均经庭审举证质证属实，可作为定案的根据，本院予以确认。 关于被告人刘均晓提出其在侦查阶段受到公安人员的刑讯逼供，所作的供述应当认定为非法证据予以排除，其行为不构成贩卖毒品罪，被告人庄惠清、庄建明分别提出其行为不构成贩卖、运输毒品罪，被告人刘均晓、庄惠清、庄建明的辩护人提出公诉机关的指控事实不清、证据不足等辩解、辩护意见。经查，本案系公安机关在发现贩卖毒品犯罪线索之后，经前期长时间的侦查、监控，于2017年6月5日9时许在福建省沈海高速厦门东孚服务区内抓获购卖毒品后驾车返回泉港的被告人庄惠清、庄建明等三人，当场查获三包共约3千克的冰毒，被告人刘均晓随后也被抓获归案。认定被告人庄惠清、庄建明等人四次到广东饶平向被告人刘均晓购买毒品甲基苯丙胺共计16千克的事实有被告人刘均晓、庄惠清归案后对其贩卖、运输毒品的多次稳定供述，被告人庄建明对于其四次与庄惠清等人到广东饶平与被告人刘均晓见面事实过程的供述，证人庄某1、庄某2、庄某3、庄某4、李某1、李某2等人的证言，提取笔录、扣押物品文件清单、称重笔录、现场照片，证实部分毒资支付情况的支付宝转账记录，被告人刘均晓、庄惠清、庄建明等人之间的微信聊天记录、手机通话记录清单及通话手机的基站位置说明，被告人庄惠清、庄建明及证人庄某1、庄某2、庄某3等人的微信聊天记录、手机通话记录清单，车辆运行轨迹的卡口监控图像，被告人庄惠清、庄建明及证人庄某2、庄某3等人辨认卡口监控图像的辨认笔录等证据证实，证据之间能形成完整的证据锁链，足以认定被告人刘均晓、庄惠清、庄建明实施的贩卖、运输毒品的时间、次数、交易数量及价格等事实。庭审播放的公安机关讯问被告人刘均晓的同步录音录像，体现被告人刘均晓在接受公安人员讯问时的神态正常，对答清楚，公安人员有提供饮用水以保证其必要的需求，讯问室温度为摄氏28°Ｃ，符合人体的正常体感范围，整个讯问程序合法，无存在暴力取证情形，故被告人刘均晓提出排除非法证据的申请无任何相应的证据证明，不予采纳。 被告人庄惠清、庄建明在购买毒品甲基苯丙胺后，由被告人庄惠清为主在泉港××地加价贩卖出售，从中牟取非法利益，其中从2017年2月份以来共计贩卖甲基苯丙胺给冉某300余克、秦某360余克、苏某30余克、庄某10240克、张某2160克，该事实有证人冉某、秦某、苏某、张某2、庄某3、张某3、庄某9、丁某、张某1等人的证言，辨认笔录及照片，手机勘验记录及通话记录清单，微信聊天记录截图，腾讯公司提供的微信注册信息、微信交易记录、账户交易明细，支付宝账户注册信息、交易明细、转账截图等证据证实，与被告人庄惠清对其贩卖毒品甲基苯丙胺的次数、数量、价格的供述能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人刘均晓违反毒品管理法规，明知是毒品甲基苯丙胺而予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人庄惠清、庄建明违反毒品管理法规，结伙非法贩卖、运输毒品甲基苯丙胺，其行为均构成贩卖、运输毒品罪。被告人刘均晓非法贩卖毒品甲基苯丙胺的数量达16余千克，被告人庄惠清、庄建明结伙非法贩卖、运输毒品甲基苯丙胺的数量也达16余千克。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在贩卖、运输毒品的共同犯罪中，被告人庄惠清、庄建明经共谋之后均积极主动地与被告人刘均晓联系，商谈交易毒品的数量、价格、付款方式等问题，共同筹集资金并多次共同驾驶套牌车辆或向他人所借的车辆到广东饶平向被告人刘均晓购买毒品，尔后运送到泉港××地进行加价贩卖出售，均是本案贩卖、运输毒品犯罪的主要实施者，均应对本案的全部犯罪承担相应的刑事责任。被告人庄惠清曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕之后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。本案中，被告人刘均晓、庄惠清、庄建明贩卖、运输毒品甲基苯丙胺的数量特别巨大，且大部分毒品已流入社会造成危害，均应予以从严惩处。被告人刘均晓、庄惠清、庄建明及其辩护人请求宣告无罪或从轻处罚的意见均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第七款、第三百五十七条、第二十五条第一款、第五十七条第一款、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘均晓犯贩卖毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 二、被告人庄惠清犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 三、被告人庄建明犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 四、追缴被告人刘均晓的违法所得人民币577000元，追缴被告人庄惠清、庄建明的共同违法所得人民币442000元，予以没收，上缴国库；扣押于公安机关的涉案作案工具手机均予以没收，上缴国库；公安机关向被告人庄惠清、庄建明扣押的毒资人民币55775元、365元均予以没收，上缴国库，向被告人刘均晓扣押的人民币3414元由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院提交上诉状正本一份，副本二份，上诉于福建省高级人民法院。 审判长  黄卿堆 审判员  陈希进 审判员  李玮玲 二〇一九年五月二十二日 书记员  林超展 本案适用《中华人民共和国刑法》： 第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； （五）参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第三百五十七条本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。 毒品的数量以查证属实的走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品的数量计算，不以纯度折算。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。 在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。