山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1329刑初47号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人李清国，男，1972年4月22日出生于山东省临沭县，汉族，小学文化，群众，住山东省兰陵县。2013年3月29日因犯诈骗罪被临沂市苍山县人民法院判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金五万元，2016年3月16日刑满释放。2018年5月18日因涉嫌犯诈骗罪刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于临沭县看守所。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉［2019］29号起诉书指控被告人李清国犯诈骗罪一案，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年2月13日公开开庭进行了审理。临沭县人民检察院指派检察员张辉、高树芝出庭支持公诉。被告人李清国、证人崔某1、刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控： 一、诈骗罪 自2016年5月份至2018年5月份期间，被告人李清国以和对方交往谈对象为由，先后和刘某1、崔某1、王某1等人交往，编造承包工程修路需要花钱、把钱放到江泉大酒店赚取高息、其前妻和村里人告他贪污需要花钱疏通关系且需要缴纳保证金等理由，多次骗取刘某1、崔某1、王某1等人现金共计1013500元。其中骗取崔某1408000元、刘某1465500元、王某120000元、任某120000元。 二、盗窃罪 2017年7月份一天晚上，被告人李清国在开着崔某1奥迪轿车的时候，将崔某1遗忘在车内副驾驶座下面的一条老庙牌黄金手链偷走，随后被告人李清国让刘某1将黄金手链卖掉，刘某1按市场回收价将黄金手链以11500元的价格卖掉。被盗黄金手链价值17272元。 为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭询问了被害人，并宣读和出示了下列证据：受案登记表、被害人陈述、证人证言、银行交易明细、被告人供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人李清国骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；盗窃他人财物，数额较大，构成盗窃罪。提请本院依法惩处。 被告人李清国对指控的盗窃罪事实和罪名无异议。 对指控其犯诈骗罪提出如下辩解：第一起指控其以谈对象的名义诈骗408000元不属实，已还崔某1部分钱款。第二起指控数额应为200000元。第三起指控的20000元不属实，与王某1没有交往，已全部归还。第四起指控数额应为100000元，通过刘某1所借。与各被害人之间系经济纠纷，不构成诈骗罪。 经审理查明 一、诈骗罪 自2016年5月份至2018年5月份期间，被告人李清国以谈对象为由先后和被害人刘某1、崔某1、王某1等人交往，编造承包工程修路需要花钱、把钱放到江泉大酒店赚取高息、其前妻和村里人告他贪污需要花钱疏通关系且需要缴纳保证金等理由，多次骗取崔某1、刘某1、王某1、任某等人现金共计人民币790600元。现分述如下： 1、2017年3、4月份至2017年底，被告人李清国以谈对象的名义认识了崔某1。在交往过程中，被告人李清国编造承包修路工程需要用钱、前妻要告他需花钱为由，分多次骗取崔某1现金人民币共计400000元。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人崔某1陈述及当庭证言证实，李清国说承包工程修路需要用钱一共借了我五次，一共是30万8千元。在2017年7、8月份，买我房子的人给了我一万元的定金，我就给了他八千元；第二次也是在卖房子之前，李清国也是说修路急着用钱，我问俺女儿要了5万元转到李清国提供的账户上；第三次当时买我房子的人朝我儿子张育华的银行卡转了31万元，其他的钱给的是现金，这31万元里面当天我就取出来11万现金给李清国了，给钱是在临沭我住的家里给的，他还是说修路急着用钱；第四次是我做苗木生意上的朋友给我6万元的货款，我就在临沭县我住的家里把这6万元现金给他了。第五次是我侄子崔某2给我10万元的苗木货款钱，给的现金，我又给他8万元，也是现金。2017年农历八、九月份，李清国说村里有人反映他贪污，还有他前妻周某也要去告他贪污，他需要花钱摆平这件事情。2017年农历八月十五之前，我从我儿子张育华的那张银行卡里取出来的5万元现金，在临沭我住的家里给的；第二次是2017年年底，我借了我楼上高某5万元给他了，也是在我家里给的。 李清国通过银行转账的钱是因为他使用了我儿子张育华的信用透支卡，他每次过来拿钱都是要现金，信用卡需要还款的时候他就把我儿子张育华和我的银行卡要去，然后把钱打到我和儿子的银行卡里，这些钱都是还信用卡的账，不是他归还我的钱。李清国只还过八千元，是他给我发的微信红包，这个我认可，其他的我都不认可。 （2）证人张某证言证实，2017年夏天的时候，我母亲崔某1说和别人一起干工程之类的要借我5万元，第二天上午，我去了工商银行用了ＡＴＭ机给对方是刘某1的这个银行账户转账转了5万元。 （3）证人高某证言证实，我和崔某1住在一个小区，在一个楼上也是同一个单元，2017年的年底，崔某1向我借过5万元钱，我是在腊月初十给她的钱。 （4）证人崔某2证言证实，我和我姑崔某1一起做苗木花卉生意有五、六年了。去年7、8月份的时候分了两次或者三次在我家里给她10万元，这10万元钱都是苗木货款钱。 （5）证人马某1证言证实,我在××村××村委主任，从2010年开始到现在干了8年了。我们村和宋辛庄村有村村通水泥路修了大约一、二十年了。去年我们两村之间没修路，如果要有修路的项目，作为村主任我肯定知道。 （6）证人马某2证言证实,我是在2014年开始担任宋辛庄村村主任，去年秋天村里没有打算修一条南北方向的水泥路通到梧桐村。 （7）证人刘某2证言证实，2018年初的一天，崔某1来找我玩，正好李清国又约着吃饭，我就叫着崔某1去了，但没说介绍对象，他们两人相互留了联系方式，之后的事我不知道了。 （8）证人周某证言证实，2010年的时候，我和李清国达成离婚调解协议，没有告他贪污的事情。 （9）证人朱某证言证实，李清国是2017年12月份时通过于晓婷加入三株公司的，李清国在这个三株投资了2.1万元。 李清国称他在这个平台上投资了20多万元，肯定不属实。 （10）沭公（刑）受案字［2018］32号受案登记表证实，本案系被害人崔某1报案致案发。 （11）借条复印件证实，李清国于2018年3月12日、2018年3月11日给崔某1书写金额分别为5万元、35万元的借条各一张。 （12）张育华理财卡卡号尾号1057历史交易明细证实，2017年8月11日转账存入31万元，同日支取11万元；2018年1月5日，转账支取8001元，对方户名尾号28210刘某1。 （13）崔某1账号尾号5678中国农业银行银行卡交易明细证实，2017年8月1日、9月12日、12月2日、12月7日，刘某1建设银行尾号为8210卡向该银行卡转存、现存四次共计29500元。崔某1陈述，都支取给李清国了。 （14）刘某1尾号28210的建设银行卡交易明细证实，2017年6月6日收到张某尾号1904的账户转来的5万元。 （15）张某尾号1904的工商银行交易明细证实，该卡于2017年6月6日跨行汇款给刘某15万元。 (16)张育华尾号1739的建设银行交易明细证实，该户在建设银行2017年6月2日至2018年5月26日交易情况。 （17）被告人李清国供述，我向崔某1借钱用，理由是做蔬菜生意和修路干工程，断断续续从崔某1那里借了有七、八次，每次都在几万元上，一共借了二十六万七千元，这些钱大部分都是给我现金，有一次是打到我提供的银行卡上了，是我闺女的银行卡。我借崔某1这二十六万七千元我已经还给她十一万多元了，还给她儿子（乳名玉华）的建设银行卡，我给打了三次；还有崔某1本人的农业银行的银行卡，我给打了几次我记不清了；还有我在微信里给她转账转了五、六次，还有给她儿子的微信我也转过，几次记不清了。这些加起来一共有十一万多，现在我还欠崔某1十六万元左右上。 2、2016年4月份，被告人李清国在治疗腰疼病的时候认识了刘某1，后以谈对象的名义交往。2016年5月至2018年1月，被告人李清国编造把钱存入江泉大酒店赚取高息、承包修路工程需要用钱，先后多次骗取刘某1人民币共计252600元。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人刘某1陈述，2016年10月份左右，李清国把我的尾号为“28210”建设银行卡拿去用了。2016年11月份，李清国还以承包工程修路为由，我用“平安普惠”软件贷出来2万元，用“达飞云贷”软件贷出来2.3万元，这些钱都转到我的银行卡里，我取出来给李清国现金。平安普惠的钱是转到我尾号为“9468”的农业银行卡里的，我给李清国都是现金。到了2018年1月份，李清国说他要买崔某1的奥迪车，还差一部分钱。我就在2018年1月29日在银行ＡＴＭ上朝李清国尾号为“20814”的建设银行里存了31500元，是分了三四次存的。这些钱李清国说是买崔某1的奥迪车钱。这些钱一部分是我平常攒下来的，还有从手机网贷软件上贷出来的。2017年春天李清国还是以苍山承包工程修路的名义向我借钱，我就在建设银行办理了房子装修贷款业务，贷出来7万元。我又找个地方把里面的钱用ＰＯＳ机刷出来，然后把钱存入尾号为“28210”建设银行卡里了，一直到了2018年2、3月份，我和崔某1认识联系了之后，我把我的这张卡挂失了，补出尾号是“8876”的卡没再给李清国。这里面除了ＡＴＭ取款是李清国操作的之外，其它的基本上都是我在手机银行上操作发生的交易，还有里面的ＡＴＭ存款也都是我去操作的，我通过透支信用卡或者借钱找到现金，然后再把现金存到这张银行卡里面，最后都让李清国拿着银行卡取出来了。证实，投资的几个项目都是自己出钱的，李清国并未出钱。 （2）证人王某2证言证实，在临沂投资绿叶公司认识了李清国和刘某1，听说李清国、刘某1投资绿叶公司每人投资4000元，钱是刘某1出的。 （3）刘某1提供的短信记录证实，3月30日16时55分刘某1向李清国二哥发短信，说李清国要其贷款给李清国，其在平安银行和建设银行贷款17万元、办信用卡19万、在手机上贷款4.2万元等共计50.3万元给李清国。 （4）刘某1尾号28210的建行交易明细、刘某1尾号59468、43877的农业银行交易明细、李清国尾号20814建行交易明细、周琳尾号86666农业银行卡交易明细证实，各自名下的账户交易情况。 （5）刘某1在平安银行临沂分行营业部个人账户汇总信息清单账号2000××××1376证实，该卡在2016年8月18日贷款9.5万元及取款和还贷情况，2016年8月19日ＡＴＭ取款9笔共计18900元，ＡＴＭ转账2万元，对方账号：6228××××9878，刘某1,2016年8月19日柜面取款5万元，共取款88900元。 （6）刘某1提供中国建设银行2018年1月29日存款记录四份分别为10000元、9500元、8200元、3800元称这些钱转给李清国账户。 （7）刘某1提供的个人办理的信用卡复印件证实，刘某1办理信用卡情况。共八张信用卡，李清国透支使用。 （8）刘某1办理的达飞云贷照片复印件证实，刘某1办理此份贷款情况。 （9）临沭县公安局调取证据通知书及刘某1农行尾号“9878”的账户于2016年8月19日转存20000元的交易记录等相关书证证实，2017年2月份，刘某1用其名下临沂齐尚置业有限公司开发的房产一套抵押贷款装修70000元相关资料。 （10）中国农业银行户名刘某1，账号：6228××××9878交易明细证实，2016年5月8日至2016年12月20日交易情况其中2016年5月29日该户向李瑞雪（被告人之女）农行尾号“6870”转款8000元，向周某（被告人前妻）尾号“5473”转款2000元。2016年7月3日该户向李瑞雪尾号“8278”转款6000元，向周某尾号“5473”转款8000元。2016年7月14日该户向周某尾号“5473”转款8000元，2016年7月16日向周某尾号“5473”转款4000元，2016年8月5日该户向周某尾号“5473”转款3200元。2016年8月12日该户向周某尾号“5473”转款13000元，2016年9月11日该户向周某尾号“5473”转款10000元，该户共向李瑞雪转款两次共计14000元，向周某转款七次共计48200元。 （11）被告人李清国供述，我一共借刘某1有22万余元，现在还了一部分，还欠她10万余元。我借刘某1的钱大部分都让我还账了，我经常考察项目，在外面也借了不少钱，我都是拆东墙补西墙，现在我在外面还欠20万元的账。我没向刘某1说过要修路承包工程。朝刘某1银行卡打款转账是刘某1的农业银行银行卡和建设银行银行卡，具体卡号我记不清了，从2016年年底到2018年年初，断断续续都有，给刘某1现金给了有8、9万，给现金都是在刘某1家里给她的。 3、2017年7月份，被告人李清国以谈对象的名义认识了王某1，后在交往过程中，编造其有工地施工急需用钱为由，骗取王某1现金人民币20000元，后通过银行转账给王某12000元现金。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人王某1陈述，2017年7月经别人介绍对象认识了李清国。他说他现在有工地，还差2万块钱。一天早晨，因我家里有1万元现金，我就拿给李清国了，他说不够。然后我和李清国一起到建设银行，在银行ＡＴＭ机上分两次取了9200元，加上我身上有800元钱，凑足1万元钱给李清国了。然后李清国带着我到了一个小区，进去后看见这套房子是毛坯房，下来后直接回苍山了。在回苍山的路上，李清国说他在海南还有一个砂金店，说最近不要和他打电话，说他的手机要给他女儿用，他女儿要考试。在去年秋天的时候，我经常打电话向李清国要钱，后来我发现手机里有一段我向李清国要钱的录音，录音显示是2017年10月10日，后来我才知道是我孙子玩手机的时候给我设置的。直到现在钱也没还。 （2）证人王某3证言证实,认识李清国以后，他对我说他离婚了，让我帮忙找个对象。我之前找王凤玩时，王凤也多次对我说她离婚了，让我帮忙找个对象，所以我就给两人分别说了对方的联系方式，后来我们三个人一块吃顿饭。过段时间王凤说她借给李清国二万元钱，后来我听别人说李清国这人不行，不能玩，我就没再和李清国联系。 （3）辨认笔录证实，王某1辨认出被告人李清国。 （4）中国建设银行ＡＴＭ取款明细卡号6217××××2300，户名王某1，交易日期2017年7月12日交易金额5000元,4200元，共计9200元。卡号62170022900********户名刘某12017年8月11日，转出2000元入王某16228××××7278账户。 （5）王某1录音文件证实，王某1向李清国要欠款的事实。 （6）被告人李清国供述，我借了王凤（王某1）2万元，当时我急着用钱还账，就向她借了2万元，后来过了有一个月，王凤给我发一个银行账号，我把钱存进去还给她了。 4、2007年1月至2007年4月，被告人李清国编造以工地建设为由通过刘某1分两次骗取任某共计人民币120000元。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人任某陈述,2016年年底，刘某1已经离婚了，当时处了一个对象，叫李清国，家是兰陵县的。2017年1月份时候，刘某1找到我说，李清国现在有工地、有大车还放高利贷，急需用钱。李清国还在工地发微信视频通过刘某1给我看，证明他有工地。李清国还说他海南有房子，让通过刘某1向我借钱。承诺每2万元钱，每月给1000元利息。一开始我通过刘某1借给李清国一个2万、一个4万。李清国给了我两个月的利息后，到了2017年4月份，又向我借6万。我在沂蒙路和金二路交汇处的工商银行取了6万元钱，到了刘某1门头店，在刘某1的店里当面给李清国，让李清国写了张欠条。从那以后，李清国再也没给过利息，我向李清国要钱，李清国每次都说让等等，说工地有钱了一次性给我，到现在也一分钱没给我。 （2）证人刘某1证言证实，我和任某很多年前就认识，经常一块交往。2016年3、4月份我认识了李清国，离婚后，我和李清国就定亲了，就生活在一起了。我朋友任某经常到我店里玩，就认识李清国。2017年1月份，李清国说他干工地缺钱，想让我向任某借钱，给她利息，让她投资。我就找到了任某，李清国在工地拍了微信视频通过我给任某看。任某先借2万后来借4万，到了2017年4月份，李清国又通过我向任某借6万元。从那以后，李清国就没给过任某钱。任某后来经常向我和李清国要钱，李清国都说等等再给，到现在任某说也没还给她钱。李清国一共骗了任某是12万元钱。 （3）任某尾号46974中国工商银行交易流水证实，2017年4月5日柜面取款6万元。 （4）由刘某1书写的借条复印件，主要内容：2017年1月20号2万，2017年2月1号4万，每月2千。金额共计6万。 （5）借条复印件一份，主要内容：借条今借任某现金陆万元整，小写60000元，借钱人李清国2017年4月6号。 （6）被告人李清国供述，任某和刘某1是朋友，我是通过刘某1认识的，我记得是在2017年冬天的时候认识她的。我不知道是否从任某那里借过钱。当庭供述，是刘某1与任某交涉的，付给任某利息4.6万元。 二、盗窃罪 2017年7月份一天晚上，被告人李清国在开着崔某1奥迪轿车的时候，将崔某1遗忘在车内副驾驶座下面的一条老庙牌黄金手链偷走，随后被告人李清国让刘某1将黄金手链卖掉，刘某1按市场回收价将黄金手链以11500元的价格卖掉。被盗黄金手链价值17272元。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人崔某1陈述,去年夏天一天晚上，我开着车拉李清国去临沂广场，当时下车的时候我把戴在手上的一条黄金手链取下来放在车上的，然后那天晚上的时候李清国把车开走了，后来我想起来那条黄金手链的时候问他，李清国说他没见。后来通过刘某1知道了李清国当时把我车上的那条黄金手链拿走然后让刘某1帮着把我的黄金手链给卖了，这条黄金手链我买的时候一共花了1.7万多元。 （2）证人刘某1证言证实，帮李清国卖黄金手链情况。 （3）证人陈某证言证实,收购黄金手链情况。 (4)微信转账交易记录证实,黄金手链付款情况。 (5)老庙黄金单据证实,黄金手链价值情况。 （6）被告人李清国供述，去年一天晚上我开崔某1的奥迪车在车的副驾驶座下面发现了一条黄金手链，当时我就拿着了，然后让刘某1找地方卖了1.3万余元。 本案另有下列经庭审举证、质证、本院予以确认的综合证据： 1、山东省苍山县人民法院（2013）苍刑初字第124号刑事判决书一份证实，2013年3月29日，李清国因犯诈骗罪被苍山县人民法院判处有期徒刑四年十个月，并处罚金五万元。 2、山东省鲁西监狱罪犯档案资料一份李清国入狱时间是2013年5月21日，2016年3月16日执行刑满释放。 3、山东省苍山县人民法院（2010）苍民初字第1953号民事调解书一份证实，2010年10月18日，被告周某同意与原告李清国离婚。 4、抓获经过证实，2018年5月18日公安机关将李清国抓获归案。 5、李清国的电子档案证实，李清国的自然人身份情况。 6、被告人李清国提供电话录音，经播放并没有其归还崔某1、任某、王某1钱款的通话录音等证据。 7、公安机关出具的情况说明。 对于公诉机关指控被告人李清国诈骗被害人刘某1465500元的事实，经审理查明，其中的212900元仅有被害人刘某1的陈述，其提供的信用卡不能证实完全由被告人李清国一人使用，且没有其他证据予以证实，本院不予支持。 关于被告人提出其行为属经济纠纷，不构成诈骗罪以及对指控的犯罪数额有异议的辩解。经查，被告人李清国以非法占有为目的通过谈对象的名义认识了被害人崔某1、刘某1、王某1，在交往过程中虚构借款事实骗取被害人款项；通过被害人刘某1虚构借款事实骗取被害人任某款项，其行为构成诈骗罪。被告人李清国虽未作有罪供述，但认定上述事实有被害人陈述、证人证言、银行账户交易明细、借条等证据能够相互印证，足以证实。故对被告人李清国的辩解不予采纳。 本院认为，被告人李清国以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物共计人民币790600元，数额特别巨大；以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、盗窃罪。公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实成立，本院予以支持。被告人李清国到案后如实供述盗窃罪犯罪事实，对其犯有盗窃罪可从轻处罚；其在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；犯数罪，依法应当数罪并罚。综合上述量刑情节，根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪态度等情形，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李清国犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十二年，罚金人民币三十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月18日起至2030年5月17日止，罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人李清国退赔被害人崔某1损失人民币417272元、刘某1损失人民币252600元、王某1损失人民币18000元、任某损失人民币120000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴淑芳 人民陪审员  徐明柱 人民陪审员  解自旭 二〇一九年五月九日 法官 助理  王一迪 书 记 员  张春梅