广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤0103刑初978号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人罗嘉盛，男，1988年2月24日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广州市海珠区。因本案于2018年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人俞靓，广东华科律师事务所律师。被告人张镇源，男，1977年11月11日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省普宁市。因本案于2018年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人简志敏、李钢，广东和颂律师事务所律师。被告人郭健勇（绰号“大勇”），男，1984年3月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广州市番禺区。2000年12月14日因犯盗窃罪被广州市番禺区人民法院判处拘役六个月，2001年2月27日刑满释放；2003年1月10日因犯抢劫罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑四年，2005年11月19日刑满释放；2006年9月14日因犯抢劫罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2010年4月30日刑满释放；2012年2月29日因犯盗窃罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑三年九个月，2015年6月27日刑满释放。因本案于2018年6月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人田春、陈淅，广东南粤律师事务所律师。被告人陈熙文，男，1989年6月29日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广州市荔湾区。因本案于2018年4月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人崔志伟、翁俊永，广东卓信律师事务所律师。被告人黎家盛（绰号“靓毛”），男，1990年3月5日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广州市海珠区。因本案于2018年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人程巍，广东连越律师事务所律师。辩护人梁雪琴，广东君直律师事务所律师。被告人梁浩（绰号阿浩），男，1991年10月16日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广州市海珠区。因本案于2018年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人陈晓丽，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人许国灿（曾用名叶国灿，绰号“阿左”），男，2000年3月18日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地福建省寿宁县。因本案于2018年4月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人李兴厚、王国栋，广东经国律师事务所律师。被告人陈嘉麟（绰号“阿欢”），男，1988年1月16日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广州市海珠区。因本案于2018年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人潘元君，广东永通律师事务所律师。被告人罗海伟，男，1994年5月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省普宁市。因本案于2018年4月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人刘祖虎，广东红棉律师事务所律师。被告人潘倩欣，女，1992年7月2日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广州市海珠区。因本案于2018年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审。指定辩护人霍晓敏，广东穗南律师事务所律师。被告人郭婉薇，女，1987年10月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广州市海珠区。因本案于2018年7月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。指定辩护人冯宝玲、陈雅雪，广东大篆律师事务所律师、实习律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2018]968号起诉书、穗荔检诉刑追诉[2019]4号追加起诉决定书，指控被告人罗嘉盛、张镇源涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪、强奸罪；被告人郭健勇涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、强奸罪；被告人陈熙文、黎家盛、许国灿涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪；被告人梁浩、陈嘉麟涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪；被告人罗海伟涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪；被告人潘倩欣、郭婉薇涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2018年9月12日向本院提起公诉，于2019年3月4日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员李凡出庭支持公诉，被告人罗嘉盛及其辩护人俞靓，被告人张镇源及其辩护人简志敏、李钢，被告人郭健勇及其辩护人田春、陈淅，被告人陈熙文及其辩护人崔志伟、翁俊永，被告人黎家盛及其辩护人程巍、梁雪琴，被告人梁浩及其辩护人陈晓丽，被告人许国灿及指定辩护人李兴厚、王国栋，被告人陈嘉麟及其辩护人潘元君，被告人罗海伟及其辩护人刘祖虎，被告人潘倩欣及指定辩护人霍晓敏，被告人郭婉薇及指定辩护人冯宝玲、陈雅雪均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪。2016年6月，被告人罗嘉盛在本市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”）并陆续招募、雇佣了被告人郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟等人进入公司工作。被告人罗嘉盛以“催收”为名，组织、指挥上述在公司工作的被告人及被告人潘倩欣、郭婉薇，采取殴打、非法拘禁、强奸、敲诈勒索等违法犯罪手段进行暴力“催收”，获取非法利益，逐步形成稳定的黑社会性质组织。为进一步拓宽敛财渠道，发展、壮大该黑社会性质组织，被告人罗嘉盛与被告人张镇源经密谋、策划后，共同组织、计划以“套路贷”为主要敛财渠道，由被告人张镇源提供资金，以被告人罗嘉盛的“捷富公司”、借用他人注册的广州伟恒贸易有限公司（以下简称“伟恒公司”）及被告人张镇源注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的金庆公司（以下简称“金庆公司”）为“小额贷款公司”的名义，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼的方式或通过被告人罗嘉盛组织被告人郭健勇、陈熙文、潘倩欣、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、罗海伟等人，采取暴力殴打、威胁、拍裸照、威逼借款人吃喝污秽的东西、泼红油、贴“大头贴”、拉横幅等手段，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该组织活动。该组织依托自身势力和影响力同时通过为他人“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益。该黑社会性质组织层级关系清晰，骨干成员基本固定，分工明确，以被告人罗嘉盛、张镇源为组织领导者，以被告人郭健勇、陈熙文、潘倩欣等人为积极参加者，以被告人黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、罗海伟、郭婉薇及莫某球、朱某瑞、张某雄、张某亮、黄某仍、杨某坤、林某展（均另案处理）等人为一般参加者，有组织地在本市荔湾区、越秀区、海珠区、番禺区等地实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅、抢劫、故意毁坏财物、诈骗、强奸等大量违法犯罪事实，对该组织实施违法犯罪区域周边的群众形成心理强制，即使合法利益受到损害也不敢举报、控告，严重破坏了正常的公共秩序、经济秩序、生产秩序和生活秩序，社会影响极其恶劣。二、该组织实施的具体犯罪事实如下：（一）非法侵入住宅罪2017年3月，被害人谢某勇向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币2万元，并被哄骗签订一份虚高的人民币4万元的借款合同。后“金庆公司”又制造了转账人民币6万元给被害人的虚假银行流水，并以扣除“手续费”为由，实际借款给被害人谢某勇人民币1.1万元。自2017年3月起至9月间，被害人谢某勇每周支付利息人民币420元给“金庆公司”，后无力偿还。被告人张镇源遂与被告人罗嘉盛密谋，由被告人罗嘉盛通过暴力手段向被害人谢某勇进行“催收”。2017年12月15日，被告人罗嘉盛纠集被告人郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、罗海伟等人在未经被害人谢某勇同意的情况下，非法侵入被害人位于本市荔湾区粤南大街3号之一（自编）的住宅。2018年2月13日21时许，被告人陈熙文、黎家盛、梁浩再次去到上址被害人谢某勇的住处，在未征得被害人谢某勇的未成年儿子被害人谢某龙（×××年8月22日生）同意的情况下，非法侵入被害人住宅。（二）非法拘禁罪1、2017年12月15日，被告人罗嘉盛纠集被告人郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、罗海伟等人非法侵入被害人谢某勇位于本市荔湾区粤南大街3号之一（自编）的住宅后,殴打、威胁被害人，翻看被害人钱包，并威逼被害人讲出银行卡密码，带被害人去ATM机查询余额。后被告人黎家盛、梁浩、陈嘉麟、罗海伟及杨某坤等人将被害人谢某勇挟持至“金庆公司”内，采取剥脱衣服浇冷水、捆绑、殴打、凌辱等暴力手段逼迫被害人谢某勇偿还借款。被告人梁浩、罗海伟还通过手机拍照、发送微信的方式将暴力殴打、凌辱被害人的情况向被告人罗嘉盛、张镇源汇报。2018年2月13日晚，在被害人谢某龙被非法侵入住宅后，被告人罗嘉盛、潘倩欣、许国灿、陈嘉麟来到上址被害人谢某龙住处，与被告人陈熙文、黎家盛、梁浩共同将被害人谢某龙先后挟持至本市海珠区宝岗大道仁厚直街88号之一某手游吧、江南大道南689号“盈通国际水会”等地进行非法拘禁。至次日17时许，在得知被害人谢某龙父亲已报警的情况下，才将被害人谢某龙释放。2、2016年9月，被告人郭婉薇因被害人杨某军拖欠其母亲债务本金及利息共计人民币14.51万元，遂联系被告人罗嘉盛帮助追债并带领被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、陈嘉麟及朱某瑞等人，去到被害人杨某军经营及居住的位于本市海珠区泰沙路凤阳社区凤阳街3号一楼商铺内，以语言威胁的手段要求被害人还款未果。2016年10月1日，被告人罗嘉盛带领被告人郭健勇、陈熙文、梁浩等人再次去到上址被害人杨某军住处内，采用胁迫、恐吓等手段威逼被害人杨某军签署一份虚高的借款金额为人民币15.7万元的借款合同。2016年10月中旬，被告人郭健勇、陈熙文及朱某瑞等人去到上址被害人杨某军住处，将被害人挟持至被告人罗嘉盛使用的位于本市越秀区珠光路82号文德先生A栋514房禁锢，并胁迫被害人以低价将其位于清远市的物业出售。两天后将被害人带回被害人住处，并由被告人罗嘉盛指使被告人郭健勇、陈熙文、梁浩、陈嘉麟及朱某瑞等人分班次在被害人住处对其进行24小时看守，禁锢时间长达一周。后被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、陈嘉麟等人将被害人杨某军及其妻子被害人施某、被害人未成年的儿子杨某4某一家三口挟持至上址文德先生A栋514房继续实施禁锢。期间，被告人潘倩欣、郭婉薇去到514房内，被告人潘倩欣负责提供饮食及劝说被害人还款，被告人郭婉薇掌掴被害人杨某军，被告人罗嘉盛将其随身携带的黑色仿真枪支放在桌面恐吓被害人杨某军，被告人郭健勇、陈熙文、梁浩、陈嘉麟及朱某瑞等人多次采取殴打、将冰块放进被害人衣服内并用空调吹等方式对被害人进行肉体折磨，又采取捆绑、殴打、电击、烫烙等暴力手段对被害人实施暴力侵害，致使被害人杨某军右下颌第二磨牙缺失和左背部、左大腿、右大腿多处呈形状不规则的淡黑色瘢痕，并威逼被害人吃喝污秽的东西。后被告人罗嘉盛指使被告人郭健勇、陈熙文、梁浩、许国灿、陈嘉麟及朱某瑞等人将被害人杨某军一家三口带回被害人住处内继续轮班看守、禁锢。2017年1月26日，被告人郭婉薇收取了被害人杨某军向其支付的虚高的借款人民币15.7万元后，以微信转账的方式向被告人罗嘉盛支付“好处费”人民币4万元。3、2015年11月25日、2015年12月3日，被告人罗嘉盛分别借款人民币2万元和人民币1.6万元给被害人伍某敏，约定每月利息人民币800.8元。2016年某日，被告人罗嘉盛在被害人伍某敏再次向其借款人民币4万元时，要求被害人签署一份借款金额为人民币10万元的借条。后被害人伍某敏未能按期偿还债务。2016年9月，被告人郭健勇以洽谈偿还债务事宜及借口保护被害人为由，将被害人伍某敏非法拘禁于被告人罗嘉盛使用的位于本市越秀区文德先生A座514房及被告人郭健勇位于本市番禺区四楼的住处。4、2017年2月4日，被告人罗嘉盛、郭健勇因被害人范某妮向其借款人民币1万元，将被害人范某妮带至被告人罗嘉盛使用的位于本市越秀区珠光路82号文德先生A栋514房，以户口本作抵押，由被告人郭健勇与被害人签订借款人为空白的借款金额人民币1万元的借款合同及收款收据、还款承诺书。随后由被告人罗嘉盛转账给被害人人民币1万元，又以“借款1万元实得8000元”和需支付“好处费”为由，要求被害人向被告人郭健勇的微信账户转入人民币2500元。后被害人未能按期还款。2017年8月6日17时许，被告人罗嘉盛、潘倩欣、陈熙文在本市海珠区路将被害人范某妮控制，随后，被告人罗嘉盛指使被告人郭健勇、黎家盛、许国灿等人将被害人挟持到本市番禺区洛溪食街“厨艺馆”餐厅内。被告人罗嘉盛等人对被害人范某妮采取殴打、威胁、拍裸照、吃喝污秽的东西等手段对被害人暴力催收。2017年8月7日凌晨，被告人罗嘉盛指使被告人陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿等人先后将被害人挟持到本市越秀区解放南路39号万菱大厦2807房“伟恒公司”、人民中路314号儿童医院旁的麦当劳餐厅及被告人许国灿家中等地看守、禁锢至2017年8月8日13时许。5、2018年2月26日21时许，被告人郭健勇及黄某祥、欧某威、“欧某”（均另案处理）等人将被害人王某扬禁锢在本市番禺区洛溪南浦桥脚的郭健勇经营的“雷州羊庄”内，通过殴打被害人、逼迫被害人吃喝污秽的东西、将点燃的烟头强行塞进被害人喉咙内等方式殴打、凌辱、体罚被害人，对被害人进行暴力，在威逼被害人继续筹钱后，将其释放。6、2017年2月，被害人余某锋向“金庆公司”借款人民币2万元。被告人张镇源等人与被害人签订借款合同后，另哄骗被害人签订虚高借款金额为人民币4万元的借款合同等虚假材料，并制作了虚假的资金流水。2017年5月，当被害人余某锋未能按时还款后，被告人张镇源指使被告人郭健勇、罗海伟和同案人陈某城（另案起诉）等人，去到本市番禺区西南屏街8号被害人住处附近，张贴印有被害人头像的“大头贴”。后又通过暴力手段将被害人余某锋挟持至“金庆公司”内实施禁锢。期间，被告人张镇源指使被告人郭健勇、罗海伟及陈某城和同案人杨某坤、黄某仍（均另案处理）等人在金庆公司内对被害人实施全天候轮值看守，禁锢时间长达11天。7、2016年10月，被害人骆某强通过樊某兵（另案起诉）介绍向被告人罗嘉盛、郭健勇借款人民币1.7万元。被告人罗嘉盛、郭健勇哄骗被害人签订虚高借款金额为人民币3.4万元的借款合同等虚假材料，并制作了虚假的资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后实际向被害人放款人民币4000元。2016年11月15日下午，当被害人骆某强未能按时还款后，被告人罗嘉盛带领被告人郭健勇、陈熙文、陈嘉麟及同案人樊某兵、朱某瑞（另案起诉）等人去到被害人工作的位于本市东风东路的空军458医院，以偿还债务为由，将正在医院上班的被害人骆某强挟持至本市越秀区珠光路82号文德先生A栋514房禁锢。期间，被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、陈嘉麟及同案人樊某兵、朱某瑞等人采用殴打、体罚、烫烙、电击、威逼被害人吃喝污秽的东西等暴力手段，胁迫被害人还款。（三）抢劫罪1、2017年12月15日，被告人罗嘉盛纠集被告人郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、罗海伟等人非法侵入被害人谢某勇位于本市荔湾区粤南大街3号之一（自编）的住宅后,殴打、威胁被害人，翻看被害人钱包，并当场抢走被害人钱包内的现金人民币100元。2018年2月13日晚，被告人陈熙文、黎家盛、梁浩在非法侵入被害人谢某勇住宅，逼问被害人谢某龙关于其父亲去向未果后，强行拿走被害人谢某勇屋内的“芙蓉王”香烟2条及“双喜经典”香烟1条。在被害人谢某龙被非法拘禁期间，被告人黎家盛经被告人罗嘉盛同意，逼迫被害人谢某龙通过其手机向其父亲发送受伤的虚假照片，并以需到医院治疗为由向其父亲索要人民币×××元。在被害人谢某龙收到转账后，被告人黎家盛强行将人民币×××元转账至其手机微信账户。2、2016年10月，在本市越秀区珠光路82号文德先生A栋514房非法拘禁被害人杨某军、施某一家三口期间，被告人罗嘉盛抢去被害人杨某军身上的银行卡并威逼其讲出密码，取走卡内的存款人民币1500元。被告人郭健勇还强行将被害人手机微信账户内的人民币×××元转到其微信账户内。在本市海珠区泰沙路凤阳社区凤阳街3号一楼商铺非法拘禁被害人杨某军、施某一家三口期间，被告人郭健勇强行将被害人杨某军住处内的乐华牌电视机1台、漫步者牌音响1套、天梭牌石英手表1块和苹果牌、酷派牌手机各1部等财物一批（经鉴定，上述物品共计价值人民币8846元）抢走。3、2017年8月6日，在本市番禺区洛溪食街“厨艺馆”餐厅内对被害人范某妮非法拘禁期间，被告人郭健勇强行将被害人微信账户内的人民币×××元转到其微信账户，同时还逼迫被害人向朋友借款人民币1000元并转账至被告人郭健勇指定的银行账户内。4、2018年2月26日21时许，被告人郭健勇及黄某祥、欧某威、“欧某”（均另案处理）等人在本市番禺区洛溪南浦桥脚的郭健勇经营的“雷州羊庄”非法拘禁被害人王某扬期间，强行将被害人随身携带的现金人民币500元抢走。（四）敲诈勒索罪1、2017年12月16日，被害人谢某勇被非法拘禁于“金庆公司”期间，在得知被害人谢某勇的公积金账户有人民币6万余元后，被告人罗嘉盛、张镇源指使被告人黎家盛、陈嘉麟、梁浩、罗海伟及杨某坤等人继续威逼被害人谢某勇，迫使被害人签署借款金额人民币6万元的虚高借款合同并收取被害人身份证件、户口本、结婚证明、提取公积金申请表等用于提取公积金的相关资料。2、2016年10月，在本市越秀区珠光路82号文德先生A栋514房非法拘禁被害人杨某军、施某一家三口期间，被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、陈嘉麟及朱某瑞等人采用殴打、肉体折磨、捆绑、电击、烫烙等暴力手段对被害人杨某军实施暴力侵害，迫使被害人签订虚高的借款金额为人民币45万元的欠条。被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、许国灿、陈嘉麟及朱某瑞等人在本市海珠区泰沙路凤阳社区凤阳街3号一楼商铺非法拘禁被害人杨某军、施某一家三口期间，又以被害人杨某军需支付伙食费为由，敲诈得被害人杨某军、施某共计人民币8000元。被告人罗嘉盛等人在被害人杨某军以低价将其位于清远市的物业出售后，又以被害人杨某军需支付“追债服务费”为由，敲诈得被害人杨某军人民币2万元。3、2017年8月6日，在本市番禺区洛溪食街“厨艺馆”餐厅内对被害人范某妮非法拘禁期间，被告人罗嘉盛指使郭健勇、黎家盛、许国灿等人对被害人范某妮采取殴打、威胁、拍裸照、吃喝污秽的东西等手段对被害人暴力，并逼迫被害人签署虚高的出借人处为空白的借款金额为人民币3万元的借款合同。后被告人罗嘉盛指使被告人陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿等人对被害人范某妮非法拘禁期间，威胁、恐吓被害人范某妮及其母亲被害人梁某1华偿还欠款人民币3万元。4、2017年8月，被告人郭健勇多次去到位于本市荔湾区荔湾广场4号楼2602房被害人黄某标住处，以被害人黄某标的儿子黄某9杰曾借款人民币3.2万元为由（实际借得人民币2.3万元），向被害人黄某标进行“催收”。2017年9月，被告人郭健勇等人挟持被害人黄某标的儿子黄某9杰再次去到上址被害人住处，迫使被害人黄某标还款人民币3.2万元。5、2017年5月，被告人张镇源、郭健勇、罗海伟及陈某城、黄某仍、杨某坤等人在“金庆公司”内非法拘禁被害人余某锋期间，威胁、恐吓被害人余某锋及其父亲被害人余某洪敲诈得款人民币3万元。6、2017年10月11日，被害人罗某乐向被告人罗嘉盛借款l万元并将身份证押给被告人罗嘉盛。被告人罗嘉盛在与被害人签订借款合同后，另哄骗被害人签订虚高借款金额为人民币2万元的借款合同等虚假材料，并制作了虚假的资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后实际向被害人放款人民币8000元。2017年11月7日，被告人罗嘉盛、黎家盛向被害人罗某乐索要人民币200元后将其身份证还给被害人。2018年1月9日，被告人罗嘉盛以被害人罗某乐到其他借贷公司借钱为由，指使被告人黎家盛、梁浩、许国灿等人将被害人挟持至本市越秀区解放南路39号万菱大厦2807房内禁锢，并采取语言威逼、恐吓等胁迫手段，强行向被害人罗某乐索要得人民币2.1万元。事后被告人黎家盛、梁浩、许国灿每人分得人民币l666元作为“酬劳”。（五）寻衅滋事罪1、2016年8月起，被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文及朱某瑞等人因被害人伍某敏未按期偿还债务，去到被害人位于本市荔湾区鹤洞街鹤园东十四巷1号102房住处门前附近，以大声叫喊、语言威胁、恐吓等手段，对被害人及其家某伍某3学等人及附近居民进行滋扰。2016年9月底，被告人罗嘉盛指使被告人许国灿、陈嘉麟等人去到被害人上址住处，在其住处和附近的车站、墙面张贴印有被害人头像的“大头贴”，并在住处附近公共通道的墙壁上用红色油漆涂写“伍某敏欠债还钱，全家死光”等恐吓性字样，用红色油漆淋洒在被害人住处的铁门内外，恐吓、滋扰被害人，严重影响被害人生活。2、2017年8月，被告人郭健勇多次去到位于本市荔湾区荔湾广场4号楼2602房被害人黄某标住处，向被害人黄某标进行“催收”。在被害人拒绝后，在被害人住处张贴印有被害人儿子黄某9杰头像和恐吓性文字的“大头贴”、堵塞被害人住处大门锁芯等，对被害人进行恐吓、滋扰。3、2018年1月18日，苏某雄（另案处理）因与被害人吴某钧投资股票未见回报，为要求被害人吴某钧返还投资款人民币10万元，委托被告人罗嘉盛向被害人吴某钧进行索取。被告人罗嘉盛带领被告人陈熙文、黎家盛、许国灿、梁浩等人，在苏某雄的带引下，去到被害人位于本市越秀区文明路244号前座501房的住处，采取语言威胁、恐吓被害人及其家属的方式，欲向被害人索要人民币10万元，未能得逞。2018年1月23日，被告人罗嘉盛在收取苏某雄“佣金”后，指使被告人许国灿及莫某球等人去到上址被害人住处，用红色油漆淋洒在被害人住处大门里外，并在被害人住处门口撒落冥币，给被害人及其家属和附近居民造成严重心理强制和威慑。2018年2月5日，被告人罗嘉盛、陈熙文又指使被告人许国灿及莫某球等4人，携带桶装红色油漆、502胶水、牙签等作案工具，去到上址被害人住处，用牙签和502胶水堵塞被害人住处大门锁芯、用桶装红色油漆淋洒其住处大门里外，致使被害人住处的铁门锁受损及铁门和门口墙面被大面积淋洒红色油漆，对被害人进行恐吓、滋扰，严重影响被害人生活。4、2017年12月，被害人刘某彪因布匹质量问题与供货商赵某明（另案处理）发生纠纷。赵某明找到被告人张镇源寻求帮忙，后被告人罗嘉盛出面与赵某明谈妥以“收数”总额的30%作为“催收业务”费用，由被告人罗嘉盛负责安排组织成员具体实施。2018年2月8日起，被告人罗嘉盛多次指使被告人郭健勇、陈熙文、许国灿、黎家盛、罗海伟及莫某球等人，去到被害人刘某彪经营的位于本市海珠区的仓库附近，以在该库区周边张贴印有被害人刘某彪头像、写有“老赖刘某彪欠货款不还”等内容的“大头贴”，并用扬声器在库区大声播放“刘某彪欠债还钱”的方式恐吓、滋扰被害人，严重影响被害人生产经营。5、2017年12月，被害人赵某星与广东粤银控股集团有限公司办理了融资人民币500万元的贷款协议，并在融资成功后，因服务费问题与广东粤银控股集团有限公司产生纠纷。2017年12月底，广东粤银控股集团有限公司的员工委托被告人罗嘉盛、郭健勇等人向被害人赵某星追收“中介费”。2018年1月10日，被告人罗嘉盛带领被告人黎家盛、许国灿、梁浩等组织成员先后去到被害人位于本市海珠区南华中路380号2501房的住处和被害人经营的位于本市荔湾区东漖北路436号力诚凯怡大厦503室的广州市伟冠贸易有限公司，对被害人赵某星及其家属进行恐吓、滋扰。2018年1月12日，被告人罗嘉盛带领被告人郭健勇、陈熙文、黎家盛、许国灿、梁浩等去到被害人上址公司，在其公司门口拉起红某横幅，上贴有被害人赵某星及其合伙人关某珍的头像，并写有“赵某星、关某珍过桥拆板”、“还我血汗钱”等字句，严重影响该公司正常经营，威逼被害人支付“中介费”。被害人赵某星为不影响公司正常经营，被逼向被告人罗嘉盛提供的账户转入人民币21.32万元。后被告人罗嘉盛收到广东粤银控股集团有限公司支付的“好处费”人民币3万余元。6、2017年9月起，被告人张镇源指使黄某仍等人去到被害人高某新新位于本市海珠区聚德中街6号505房的住处附近，通过张贴印有被害人儿子高某新照片并写有“老赖高某新欠钱不还”、“他父亲高某新新”等字句的大头贴，对被害人高某新新进行恐吓、滋扰，造成被害人高某新新精神损害。7、2017年3月起，被害人张某东、王某琴位于本市从化区街口街新村东62号502房，多次被不明身份的人员以塞锁芯、淋红油、张贴大头贴等方式恐吓、滋扰。2017年6月8日下午2时许，被害人张某东任教的广州市从化区鳌头中学被李子洋（另案处理）及十五六名不明身份人员，以围堵学校出入口、拦截出入车辆、叫喊“张某东欠债还钱”等方式肆意滋扰，起哄捣乱，破坏该校正常教学秩序。2018年6月11日，被告人郭健勇被抓获归案时，民警在其位于本市番禺区洛溪中路清河北街35号的住处搜查到与被害人被寻衅滋事时所张贴的印有张某东照片、写有“老赖张某东广州从化区鳌头中学物理教师”等字样一致的大头贴一批。（六）诈骗罪为实施套路贷等违法犯罪，被告人张镇源招募雇佣陈某城及同案人张某雄、黄某仍、张某亮、林某展、古某秋、王某恭、陈某敏、杨某坤、陈某萍（均另案处理）等人加入“金庆公司”。其中，陈某城、陈某敏、杨某坤、古某秋等人负责寻找、接待被害人到“金庆公司”进行贷款；林某展负责风控管理；张某雄、黄某仍、张某亮负责制作虚假资金流水及进行虚假诉讼；陈某萍负责“金庆公司”员工的考勤、前台接待服务、登记“客户”信息资料等，同时还为“公司”的黄某仍、张某亮等人到人民法院进行虚假诉讼提供“借款合同”、银行流水等虚假“证据材料”的复印；王某恭是“金庆公司”财务负责人，负责制作财务报表、业务提成统计、客户资料登记等具体财务事务。同时，王某恭还积极将其名下的银行账户提供给“金庆公司”进行涉案资金流转；被告人郭健勇、罗某4及上述部分员工负责对被害人进行“催收”。实施的诈骗犯罪具体情况如下：1、2017年8月5日，被告人张镇源在被害人高某新要求向“金庆公司”借款人民币×××元时，指使林某展哄骗被害人高某新借款人民币1.1万元，并由林某展以“行规”等为由，哄骗被害人高某新分别签订了出借方均为空白的借款金额为人民币1.1万元和虚高借款金额为人民币3.3万元的两份借款合同和收据。后被告人张镇源先向黄某仍账户转账，再由黄某仍向被害人高某新的交通银行账户（账号为：62×××00）转入资金人民币3.3万元，由黄某仍、张某雄以“我们公司的行规”为由将被害人银行账户中的人民币2.475万元转出到王某琴0君（另案处理）的银行账户内。在被害人未能按时还款后，由黄某仍以被害人高某新借款人民币3.3万元未还为由将其诉至广州市海珠区人民法院，导致被害人败诉并被判决返还本金人民币3.3万元及利息。2、2016年12月22日，被告人张镇源、郭健勇在被害人欧某1要求向“金庆公司”借款人民币2万元时，指使张某亮以“只是走流程，不用还钱”等理由，诱骗被害人分别签订借款金额为人民币2万元和虚高的借款金额为人民币6万元的借款合同和收据。由张某亮通过自己名下的银行账户（账号为：62×××13）以银行转账的方式先后三次向被害人的中国农业银行账户（账号：62×××75）分别每次转入人民币2万元，制造虚假银行流水痕迹。后以扣除各种费用为由，要求被害人以微信转账、支付宝转账和提取现金返还等方式，返还人民币4.3万元。在被害人未能按时还款后，被告人张镇源指使被告人郭健勇、罗海伟及张某亮等人对被害人进行“催收”。并由张某亮以被害人未偿还借款人民币6万元为由将其诉至广州市海珠区人民法院，导致被害人败诉并被判决返还本金人民币6万元及利息。3、2017年1月16日，被告人张镇源在被害人林某江要求向“金庆公司”借款人民币1万元时，指使公司员工“陈经理”（另案处理）以“行规”等为由，哄骗被害人林某江分别签订出借方均为空白的借款金额为人民币1万元和虚高的借款金额为人民币3万元的借款合同及收据。被告人张镇源指使张某雄通过民生银行账户（账号：62×××35）以转账方式先后向被害人的中国农业银行账户（账号：62×××73）转入人民币2万元、1万元，制造虚假银行流水痕迹。后“陈经理”带被害人林某江到农业银行，要求被害人提取现金人民币2万元返还，并以微信转账的方式将人民币1万元转到“陈经理”的微信账户，以“行规”、收取“手续费”为由，最后通过微信转账的方式向被害人微信转入人民币6950元。当被害人后某未继续还款时，由张某雄以被害人借款人民币3万元未还为由将其诉至广州市海珠区人民法院，导致被害人败诉并被判决返还本金人民币3万元及利息。4、2017年9月19日，被告人张镇源在被害人梁某1向“金庆公司”要求借款人民币1.5万元时，指使张某雄与被害人签订虚高的借款金额分别为人民币3万元和人民币6万元的两份借款合同和一份收到借款金额人民币6万元的收据。随后，张某雄使用被害人的工商银行卡（卡号为：62×××62）以银行转账的方式先后两次向被害人的工商银行账户分别每次转入人民币3万元，又分两笔将共计人民币4.5万元转出到其他同案人账户，制造虚假银行流水痕迹。后将被害人的工商银行卡归还给被害人。被害人以微信转账的方式向被告人罗海伟及张某雄等人共支付利息人民币5400元，后无力偿还。被告人张镇源遂请被告人罗嘉盛带领被告人罗海伟等人进行催收，收得现金共计人民币1.1万元。5、2017年12月4日，被告人罗嘉盛在被害人陈某雅要求向“伟恒公司”借款人民币1万元时，指使被告人梁浩、陈嘉麟去到被害人家里核实相关情况，并与被害人签订了一份借款金额为人民币1万元的借款合同，同时又要求被害人签订一份虚高的借款金额为人民币2万元的借款合同。2017年12月5日，被告人罗嘉盛使用被告人张镇源提供的资金人民币1万元，通过被告人罗嘉盛个人银行账户（账号：62×××55）向被害人转账人民币2万元，随即指使被告人梁浩带被害人去到银行以“行规”和“手续费”、“上门费”为由，提取现金人民币1.22万元归还给被告人罗嘉盛等人，制造虚假银行流水痕迹。至2018年3月4日，被害人陈某雅已还款共计人民币4899元。6、2017年9月2日，被告人张镇源在被害人朱某锋要求向“金庆公司”借款人民币3.5万元时，指使被告人罗海伟及陈某敏等人到朱某锋住处“家访”后，由陈某敏、黄某仍、林某展等人以“行规”等为由，哄骗被害人朱某锋签署虚高借款金额为人民币10.5万元的借款合同等虚假材料，并制作虚假的资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人实际放款人民币2.795万元。7、2017年10月12日，被告人张镇源在被害人潘某成要求向“金庆公司”借款人民币2万元时，指使张某亮等人以“行规”等为由，哄骗被害人潘某成签署虚高借款金额为人民币6万元的借款合同等虚假材料，并制作虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人实际放款人民币1.5万元。8、2017年12月1日，被告人张镇源在被害人黄某养要求向“金庆公司”借款人民币1.5万元时，指使林某展以“行规”等为由，哄骗被害人黄某养签署虚高借款金额人民币4.5万元借款合同等虚假材料，由张某雄、黄某仍到被害人住处进行“家访”后由张某雄制作虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人实际放款人民币1.275万元。当被害人未能按期还款后，由被告人罗海伟及张某亮等人上门进行催收。9、2017年7月19日，被告人张镇源在被害人苏某熙要求向“金庆公司”借款人民币2万元时，指使古某秋、林某展等人以“行规”等为由，哄骗被害人苏某熙签署虚高借款金额人民币6万元的借款合同等虚假材料，由被告人罗海伟及张某雄、黄某仍到被害人住处进行“家访”后由张某亮制作虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人实际放款人民币1.5万元。10、2017年7月27日，被告人张镇源在被害人毕某鸿要求向“金庆公司”借款人民币1.5万元时，指使杨某坤、张某亮等人以“行规”等为由，哄骗被害人毕某鸿签署虚高借款金额为人民币4.5万元的借款合同等虚假材料，由张某亮制作虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人实际放款人民币7000元。当被害人未能按时还款后，由被告人罗海伟等人去到被害人位于本市花都区新华街新华路76号之四303房的住处通过泼洒红色油漆，书写“毕某鸿死全家”等恐吓文字的方式进行催收。2018年1月，被告人张镇源指使张某亮以借款人民币4.5万元未还为由将被害人毕某鸿诉至广州市海珠区人民法院。11、2017年8月12日，被告人张镇源在被害人张某轩要求向“金庆公司”借款人民币3万元时，指使被告人罗海伟及陈某敏、林某展等人以“行规”等为由，哄骗被害人张某轩签署虚高借款金额为人民币9万元的借款合同等虚假材料，由张某雄等人到被害人住处进行“家访”后制作了虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人实际放款人民币2.7万元。当被害人未能按时还款后，被告人张镇源指使他人去到被害人位于本市白云区京溪麦地中街34号602房住处进行催收，迫使被害人家属还款人民币3万元。（七）强奸罪2016年9月，被告人郭健勇在本市越秀区珠光路82号文德先生A座514房及本市番禺区四楼的住处对被害人伍某敏非法拘禁期间，多次强行与被害人发生性关系。（八）故意毁坏财物罪2018年1月份，因得知被害人谢某勇通过挂失、补办等方式及时将公积金人民币6万元止付到被该黑社会性质组织掌控的银行账户内，被告人陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟共同密谋后，驾驶小汽车去到被害人位于本市荔湾区粤南大街3号之一（自编）的住宅进行催收。通过将绳索一端绑在被害人谢某勇住宅铁门上，另外一端绑在小轿车车尾，利用汽车拉力强行将被害人住宅的铁门拉变形、损坏的方式，故意毁坏被害人谢某勇的财物后逃离现场。三、该组织部分成员实施的其他犯罪（一）非法拘禁罪2018年2月5日凌晨1许，被告人郭健勇受刘某彪（另案处理）委托将被害人何某辉挟持至本市番禺区南浦大桥脚“雷州羊庄”内，并同刘某彪一起对被害人进行殴打、恐吓，至当日凌晨5时许被告人郭健勇等人才将被害人何某辉释放。（二）敲诈勒索罪2018年2月5日，被告人郭健勇及刘某彪在本市番禺区南浦大桥脚“雷州羊庄”内非法拘禁被害人何某辉期间，采用殴打、恐吓的方式，威逼被害人何某辉签署一份金额为人民币66万元的借款合同和一份金额为人民币66.63万元的借款收据。（三）抢劫罪2018年2月5日，被告人郭健勇及刘某彪在本市番禺区南浦大桥脚“雷州羊庄”内非法拘禁被害人何某辉期间，胁迫被害人何某辉将其驾驶的车牌为桂Ｂ×××××的奥迪小轿车交给刘某彪。公诉机关向本院提供了物证现场照片、书证材料、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、勘验检查笔录等证据。公诉机关认为被告人罗嘉盛无视国家法律，组织、领导黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，入户抢劫、多次抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额巨大；纠集他人多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；诈骗他人财物，数额巨大；非法侵入他人住宅；纠集3人以上公然毁坏他人财物；以胁迫或者其他手段强奸妇女，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条第（一）项、第（四）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第二百六十六条、第二百四十五条第一款、第二百七十五条、第二百三十六条第一款之规定，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪、强奸罪追究其刑事责任。被告人张镇源无视国家法律，组织、领导黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，入户抢劫、多次抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额巨大；纠集他人多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；诈骗他人财物，数额巨大；非法侵入他人住宅；纠集3人以上公然毁坏他人财物；以胁迫或者其他手段强奸妇女，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条第（一）项、第（四）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第二百六十六条、第二百四十五条第一款、第二百七十五条、第二百三十六条第一款之规定，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪、强奸罪追究其刑事责任。被告人郭健勇无视国家法律，积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，入户抢劫、多次抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；诈骗他人财物，数额较大；非法侵入他人住宅；以胁迫或者其他手段强奸妇女，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条第一款第（一）项、第（四）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百六十六条、第二百四十五条第一款、第二百三十六条第一款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、强奸罪追究其刑事责任。被告人郭健勇曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人陈熙文无视国家法律，积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，入户抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅；纠集3人以上公然毁坏他人财物，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条第一款第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百四十五条第一款、第二百七十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人黎家盛无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，入户抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅；纠集3人以上公然毁坏他人财物，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条第一款第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百四十五条第一款、第二百七十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人梁浩无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，入户抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；诈骗他人财物，数额较大；非法侵入他人住宅；纠集3人以上公然毁坏他人财物，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条第一款第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百六十六条、第二百四十五条第一款、第二百七十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人许国灿无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，入户抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅；纠集3人以上公然毁坏他人财物，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条第一款第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百四十五条第一款、第二百七十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人许国灿犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一款、第三款之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人陈嘉麟无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，入户抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；诈骗他人财物，数额较大；非法侵入他人住宅；纠集3人以上公然毁坏他人财物，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条第一款第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百六十六条、第二百四十五条第一款、第二百七十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人罗海伟无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，入户抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；诈骗他人财物，数额较大；非法侵入他人住宅，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条第一款第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百六十六条、第二百四十五条第一款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人潘倩欣无视国家法律，积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人郭婉薇无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人罗嘉盛、张镇源、郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、罗海伟、潘倩欣、郭婉薇在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人罗嘉盛对指控的组织、领导黑社会性质组织罪有意见，辩称其不是黑社会，也没有组织、领导黑社会，同案人很多不是其公司的，有些是朋友关系，也没有发工资给他们；对指控的非法侵入住宅罪有意见，其没有做过这个事情；对指控的非法拘禁罪第一、二、三、四、五宗没有意见，当庭表示自愿认罪；对第六宗有意见，其当时不认识张镇源；对第七宗有意见，其有去过医院，但是非法拘禁被害人与其无关；对指控的抢劫罪有意见，其没有抢夺过其他人的东西；对指控的敲诈勒索罪第一至六宗均有意见，其中第六宗黎家盛、梁浩把罗某乐带到公司其不知情，其整天在外工作；对指控的寻衅滋事罪没有意见，当庭表示自愿认罪；对指控的诈骗罪有意见，第五宗是按照张镇源的指示共转账了1万元给陈某雅，没有诈骗过陈某雅；对第六宗有意见，其是2017年7、8月份才认识张镇源的；其没有参与诈骗，其不是套路贷的组织者，其公司是做银行中介的，其只是一个介绍人的角色；对指控的故意毁坏财物罪有意见。被告人罗嘉盛的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人罗嘉盛的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪，从组织特征来看，本案中所谓的组织并不具稳定性，所谓的成员之间聚在一起，基本上都是为了打游戏、吃饭，时聚时散，随机性强，更多的是基于一种江湖义气角色。被告人罗嘉盛、张镇源认识的时间也不过半年，组织和运行都较为松散，且其他被告人都否认在催收之前得到过罗嘉盛或者张镇源的明示或暗示的统一部署以及是否用暴力的方式或其他非法手段来进行催收;从经济特征来看，在本案中各被告人获得的经济利益主要用于成员各自家庭、生活消费;从行为特征来看，全案涉及的被害人都未达到轻微伤或以上的伤情，从程度上而言，本案大多被害人只是受到言语的威胁或者轻微的肢体触碰，远未达到硬暴力的特征；从非法控制的特征来看，在本案中，被侵害的对象虽然比较多但相对特定，因为他们大多数都基于正常的相对合法的债权债务关系，也不具备非法控制的特点，远远没有达到危害一方的垄断地位，对被告人罗嘉盛和张镇源为首的犯罪组织更适合定性为恶势力，被告人罗嘉盛仅应对于自己组织领导或者参与的犯罪事实承担相应的刑事责任，而对于其他成员单独作出的自己完全不知情的犯罪行为不承担责任。二、从具体的罪名来看，指控的非法侵入住宅罪不成立，被告人罗嘉盛表示是谢某勇主动邀约进来谈债权债务关系，也并非严重妨碍他人居住安全和生活安宁的情况，在侵入过程中，停留时间短，且并未发生肢体冲突；指控的非法拘禁罪，被告人罗嘉盛采取非法拘禁的行为，是基于真实存在的债权债务关系，且在此过程中并未造成人身伤害等危害后果，主观恶性并非不可饶恕；第一宗，被告人罗嘉盛并未指使或参与带谢某勇去金庆公司，也没有授意使用暴力行为，而事发仅仅是为了补签合同，带谢某龙离开谢某勇家也仅仅希望谢某勇能够回家还钱；第二宗，被告人罗嘉盛并未使用仿制枪支予以威胁；第三宗，全案证据均无法显示被告人罗嘉盛对此事知情，更无法证明其指挥、策划或者参与，应属于被告人郭健勇的个人行为；第四宗，各项证据表明罗嘉盛并没有对范某妮使用侮辱性的手段，拍裸照应属于被告人郭健勇的个人行为；第五宗，各项证据也显示被告人罗嘉盛对此不知情，也非参与者与指使者，应属于被告人郭健勇的个人行为；指控的抢劫罪第一宗，对抢劫100元现金不仅被告人罗嘉盛包括所有的被告人均表示不知情，在证据当中也仅为被害人一个人的陈述，对于抢走香烟被告人陈熙文明确表示是自行盗窃的行为，对于被告人黎家盛转走微信×××元，被告人罗嘉盛不在场，事后也不知情，黎家盛的解释也是因为谢某龙要替父偿债；第二宗，被告人罗嘉盛之所以转走杨某军的1500元，主观上并没有将他人财物非法占有的目的，是因为杨某军主动提出偿还罗嘉盛因为帮自己填补被冻结的信用卡中的钱而已，至于对杨某军相关财物被抢走一事，罗嘉盛完全不知情；第三、四宗，被告人罗嘉盛对此也完全不知情，更谈不上指使参与；指控的敲诈勒索罪第一宗，只是因为遗失合同而要求谢某勇补签，并非强索其财物，结果并未实现，属于未遂；第二宗，杨某军的45万欠条及8000元的伙食费，还有追偿服务费2万元等情节，被告人罗嘉盛都不知情，也无证据证实是他指使或参与；第三宗，被告人罗嘉盛并无强索他人财物的故意，仅仅为了拿回被对方拖欠长达一年半的债权，同时他对范某妮所陈述的3万元的借款合同一事并不知情，也无相关证据指认他参与或指使他人签订此合同；第四、五宗，被告人罗嘉盛也表示完全不知情；第六宗，被告人罗嘉盛具有罪轻情节，无证据显示被告人罗嘉盛存在指使行为，对于200元身份证押金的事情，事后被害人交回身份证的时候已将200元退回，对于向被害人索要2.1万元应当扣除之前实际借出的本金8000元；指控的寻衅滋事罪第一、二、六、七宗，被告人罗嘉盛并不知情，也无证据显示被告人罗嘉盛有指挥、策划或参与；第三宗，被告人罗嘉盛虽然有参与，但泼红油、撒冥币等行为不是其提出；第四宗，案发持续时间只有一个小时左右，而且事后相关被告人也已经将大头贴撕毁，没有造成严重的后果；第五宗，在整个催收过程当中没有使用恐吓、暴力、威胁，横幅也未完全打开，情节显著轻微；指控的诈骗罪第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一宗，被告人罗嘉盛完全不知情，也无证据显示被告人罗嘉盛有指挥、策划或参与；第五宗诈骗中，被告人罗嘉盛具有罪轻情节，应认定为诈骗罪未遂；指控的强奸罪不成立，无证据显示被告人罗嘉盛对此事知情，并有指挥、策划或参与；指控的故意毁坏财物罪不成立，在本案中，相关被害人自认损失不足100元，显然达不到定罪的标准。综上，请法庭对被告人罗嘉盛作出公平公正的判决。被告人张镇源对指控的组织、领导、参加黑社会性质组织罪的罪名及事实有意见，辩称其没有组织、领导，也没有参加黑社会性质组织；对指控的非法侵入住宅罪有意见；对指控的非法拘禁罪第一宗，其当时不在公司，直至收到相关图片才知道，表示认罪；对第六宗有意见，其不认识余某锋，其是有看见过陌生人在公司里喝茶，但是晚上就没有看过有人在公司且长达11天，也没有暴力行为；对第七宗有意见，其不清楚；对指控的敲诈勒索罪第一宗有异议，其没有敲诈勒索；对第五宗有异议，被害人还款3万元的事情其不清楚；对第六宗有异议，其不清楚；对指控的寻衅滋事罪第四宗，赵某明找其帮忙，其介绍赵某明认识罗嘉盛，至于他们怎么谈的，其不清楚也没有参与；对指控的寻衅滋事罪第五宗，其没有去现场，也没有指使他人去现场；对指控的诈骗罪第一至五宗均没有意见，自愿认罪；对诈骗罪第六至十一宗有异议，虽然其有借钱给这些被害人，这些人有还一部分钱，但是这些人的名字其都没有印象，被害人毕某鸿称有泼红油之类的行为，也不是其的做法，其也没有叫罗海伟去做；关于张某轩还款的事情，其不清楚。被告人张镇源的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人张镇源不构成组织、领导黑社会性质组织罪，起诉书指控的犯罪事实没有达到法律规定的组织、领导黑社会性质组织罪的构成要件，被告人张镇源没有参加黑社会性质组织，也不是组织和领导者，本案大多数被告人甚至都不认识被告人张镇源，更没有参与任何一宗犯罪活动以及为这些犯罪活动的实施提供帮助；二、对指控的非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪，被告人张镇源没有共同的主观故意，客观上他没到场也没有实施共同的犯罪行为，其让罗嘉盛催收债务的时候，已经在微信以及口头上明确双方的责任，罗嘉盛等人采取临时起意的犯罪行为，不应归罪于被告人张镇源；指控的非法侵入住宅罪不成立，现有证据不充分，被告人张镇源没有亲自到场，也没有进入住宅；指控的非法拘禁罪不成立，第一宗指控的拘禁地点为游戏厅、水疗会等公众场合，手机在被害人手上，也不存在限制他的行为；第六宗被害人拘禁的时间只有被害人自己的陈述，参与的被告人均明确没有达到24小时，也没有殴打行为；指控的抢劫罪不成立，犯罪事实更加符合寻衅滋事罪的强拿硬要，不应当认定为抢劫罪，拿走谢某勇100元纯粹就是耍威风，并不是说去抢他的钱财，而且他们进去的时候是收债这个目的，属于强拿硬要，拿走香烟也是如此，抢劫谢某勇微信转给谢某龙×××元的事实，也不符合抢劫罪的构成要件，通过利用谢某龙的手指受伤，骗取他的医药费，真正的目的就是要拿回债务，且抢劫罪具有当场性，这种情况不符合当场取得财物的非法故意，只是骗取的故意,但该金额不符合诈骗罪的立案标准，因此也不构成诈骗罪；指控的敲诈勒索罪不成立，第一宗，谢某勇对补签6万块钱合同是同意的，不是在恐吓情况下签署的；第五宗，被害人余某洪明确表述代余某锋偿还借款，且余某锋明确表示是2万元，而非指控的3万元；指控的寻衅滋事罪不成立,贴大头照，上面写着欠债不还，只是表明了他欠债的事实，而不是恐吓，不属于寻衅滋事罪中“恐吓他人，情节恶劣”的表现形式，也达不到“情节恶劣”的后果；对指控被告人张镇源构成诈骗罪无异议，但对诈骗的数额、次数有异议，构成诈骗罪的只有第四、六、七、九、十一宗，累计所得10700元，第一、二、三、十宗均没有收回借款，第五、八宗只收回部分借款，没有超过借款本金;指控的故意毁坏财物罪不成立，应认定为寻衅滋事行为；四、本案的量刑建议，张镇源只有诈骗一次，诈骗数额2×××元，而且属于诈骗未遂。故量刑建议有期徒刑1年至2年，并建议法庭对被告人张镇源适用缓刑。被告人郭健勇对指控的参加黑社会性质组织罪有意见，辩称其与罗嘉盛等人认识的时间不长，只是在会所搞卫生、打杂，其只催收过杨某军、范某妮，关于谢某勇的所有犯罪其都没有去过现场；对指控的非法侵入住宅罪有意见；对指控的非法拘禁罪的第一宗有异议，其没有去过现场；对第二宗事实无异议，自愿认罪；对第四宗有异议，其没有非法拘禁范某妮，也没有抢劫她的三千元，认为这三千元是范某妮欠其的钱；对第五宗其表示有把被害人王某扬带到其档口两个小时左右；对第六宗有意见，拘禁时间不到一天，没有用暴力行为；对第七宗无意见，非法拘禁了被害人三、四个小时，有打被害人两个耳光，但没有电击、烫、让他喝污秽的东西；对指控的抢劫罪的第一、二宗有意见，其没有做过；对第四宗，数额没有起诉书指控的这么多，只有100元，且是被害人王某扬欠的钱，是他自己拿出来的；对指控的敲诈勒索罪第二宗有意见，其没有做过；对第三宗有意见，其不清楚；对第五宗有异议，其不认识罗某乐；对指控的寻衅滋事罪第一、二、四宗均有意见，其没有贴过大头贴、堵过门锁以及播放过广播；第五宗是其介绍过去的，但是没有去过现场；对第七宗，其也没有做过，只是看朋友圈里面说欠人3万元，然后就打印了大头贴出来，一直没有用过；对指控的诈骗罪第一至五宗有意见；对第六宗到十一宗有意见，其不认识毕某鸿，没有帮他们催收过。被告人郭健勇的辩护人提出以下辩护意见：一、指控的参加黑社会性质组织罪不成立，被告人郭健勇所有直接或者间接参与的活动，其行为的目的、动机、人数、次数、组织机构、成员固定、纪律要求、犯罪手段、社会后果等，都没有达到黑社会性质组织犯罪的标准,也不应上升为黑社会性质组织的高度，被告人罗嘉盛等人定为恶势力更合适;二、关于个案的意见：指控的非法侵入住宅罪，被告人郭健勇并没有参与也不知情；非法拘禁罪第一宗，从被害人谢某勇、谢某龙的辨认笔录可以看出其均无法辨认出被告人郭健勇，被告人郭健勇并没有参与上述犯罪行为；第二宗虽然被告人郭健勇有参与，但本案中杨某军的债务本息就有14.51万元，最后只收了15.7万元，不算虚高，请考虑上述情节；第三宗仅有被害人陈述，根据孤证不能定罪的原则，非法拘禁罪不能成立；第四宗被害人范某妮本身未按时还款，导致被告人郭健勇代她还款，被害人本身存在过错，被告人郭健勇的行为情有可原；第五宗被告人郭健勇确有参与，被害人王某扬到处骗钱，包括欠、骗了被告人郭健勇的钱，被害人也存在过错，另本案拘禁时间不长，只有短短几个小时；第六宗被告人郭健勇确有参与，但情节并不严重，拘禁时间不到一天，也没有证据证明存在殴打及其他暴力情形；第七宗被告人郭健勇确有参与，但情节并不严重，没有证据证实被害人是被强行带到文德先生，虽然存在殴打体罚被害人的情形，但是没有任何直接证据证明存在烫烙、电击、逼迫被害人吃喝污秽东西的行为；指控的抢劫罪第一宗被告人郭健勇没有参与也不知情；第二宗被告人郭健勇确实曾拿走财物，但不应当定性为抢劫，更符合“强拿硬要”的规定，应当以寻衅滋事罪论处。即便以抢劫罪论处，也应当按照普通抢劫在3年左右量刑，本案的入户是发生在抢劫之前，且抢劫并不是入户的目的，不应当以入户抢劫处理，也不应按照10年以上的标准量刑；第三宗被告人郭健勇确实曾从被害人处拿走财物，但不应当定性为抢劫，在给钱的过程中没有暴力或者以暴力相威胁，而且在范某妮的母亲支付3万元时也扣除了该3000元，故不构成抢劫罪；第四宗除了被害人的陈述外没有任何其他证据证明抢劫的存在，被害人王某扬是因为欠郭健勇的钱，自愿拿钱还债，不应当以抢劫罪论处；指控的敲诈勒索罪第一宗，被告人郭健勇并没有参与也不知情；第二宗只有被害人陈述证实存在起诉书所述的45万元的借条和敲诈2万元，而本案的被告人均不知情，不应当认定存在上述犯罪事实，关于8000元伙食费，被告人郭健勇不知情也没有拿过一分钱；第三宗被告人郭健勇并没有参与，不应当认定上述犯罪事实；第四宗不存在多收利息的情形，只是收回了23000元本金，不存在非法占有，因此不存在犯罪；第六宗证据不足，被害人借款是客观事实，也无法确认本案中是否多收了被害人的钱；指控的寻衅滋事罪第一宗被告人郭健勇等人并没有在伍某敏家寻衅滋事，也没有参与贴大头贴、泼红油漆等行为，不应当承担刑事责任；第二宗被告人郭健勇只是到黄某杰家收过一次钱，但并没有实施寻衅滋事的行为；第四、五宗被告人郭健勇确有参与，但只去过一次，并没有实施滋扰行为，其所起作用较小；第七宗除了证人王某扬的证言，没有其他证据证明被告人郭健勇有参与，不应认定存在犯罪事实；关于诈骗罪第二宗，被告人郭健勇并未参与，不应承担刑事责任，被告人郭健勇只是根据被告人张镇源的指示向欧某龙收账，但也是正常催收，并没有用暴力方式进行催收；指控的强奸罪不成立，除了被害人伍某敏的陈述之外，没有任何其他证据证明被告人郭健勇对其实施了强奸，不能定罪；关于何某辉被非法拘禁、敲诈勒索、抢劫均无充分证据支持，不构成犯罪。被告人陈熙文对指控的犯参加黑社会性质组织罪的罪名及事实有意见，辩称其没有参加黑社会组织；对指控的非法侵入住宅罪有意见，其只是参与了2018年2月13日那次，2017年12月15日那次其不在现场，没有参与；对指控的非法拘禁罪的第一、第四宗有意见，其均没有参与；对第二宗没有意见；对第七宗无意见，其有去过医院、文德先生，但没有将被害人带到文德先生。对指控的抢劫罪的第一宗有意见，对抢劫的一百元不知情，也没有去现场；对指控的敲诈勒索罪的第二宗有意见，其没有参与，伙食费8000元是没有当面转给其，对追债服务费2万元也不知情；对指控的敲诈勒索罪的第三宗，其没有参与，也不在场；对指控的寻衅滋事罪第三宗，其有去过吴某钧家，但是没有指使许国灿，其也报过警；对指控的寻衅滋事罪第四宗有意见，其去过现场，但是没有贴大头贴，扬声器广播也不是其做的；对指控的寻衅滋事罪的第五宗，其没有去拉横幅，当时是去赵某星办公室，1月12日那天也没有去现场；对指控的故意毁坏财物罪没有意见，自愿认罪。被告人陈熙文的辩护人提出以下辩护意见：一、指控的参加黑社会性质组织罪不成立，被告人陈熙文的行为应定性为恶势力团伙的一般参加者；二、指控的非法侵入住宅罪不成立，其只是参与了2018年2月13日那次，2017年12月15日那次其不在现场，没有参与;指控的非法拘禁罪第一宗，被告人陈熙文是在不知情的情况下去到手游吧打游戏，并无挟持谢某龙的故意，不应认定为非法拘禁罪；第二宗被告人陈熙文确有参与，但没有使用暴力，情节轻微，没有造成恶劣的社会影响；第四宗被告人陈熙文没有犯罪故意，也没有参与被害人范某妮在番禺食街餐厅被非法拘禁，根本没有犯罪；第七宗被告人陈熙文有在现场，但其并无犯罪故意，在看到被害人被施加暴力后就离开了文德先生会所；指控的抢劫罪第一宗，2017年12月15日被告人陈熙文并没有在现场出现过，也没有参与该行为，2018年2月13日是在所有人包括谢某龙不知情的情况下拿走的香烟，不构成抢劫罪，应认定为盗窃行为；指控的敲诈勒索罪第二宗，被告人陈熙文没有对杨某军采取暴力；第三宗被告人陈熙文不在场，也没有参与；指控的寻衅滋事罪第一宗，被告人陈熙文到现场只是凑人数，并无过激行为，其行为不足以达到刑事起诉的标准；第三宗被告人陈熙文只是去正常催收，并无采取语言威胁、恐吓被害人及其家属，也无过激行为，其行为不足以达到刑事起诉的标准；第四宗被告人陈熙文到现场只是凑人数，并无采取起诉书中的张贴“大头贴”等方式滋扰被害人，其行为不足以达到刑事起诉的标准；第五宗被告人陈熙文已经提供了不在场的证据，证明被告人陈熙文当时不可能在现场，也不可能参与该犯罪行为；对指控的故意毁坏财物罪无意见，被告人陈熙文表示认罪，并愿意赔偿被害人的损失;综上，被告人陈熙文仅应就非法拘禁杨某军一案及故意毁坏财物罪承担刑事责任，请法庭对被告人陈熙文从轻处罚。被告人黎家盛对指控其参加黑社会性质组织罪的事实及罪名均有意见，辩称其没有参与黑社会性质的活动；对指控其犯非法侵入住宅罪没有意见，其是跟谢某龙说过关于他父亲欠债的情况，并把单据给他看了他才开门的；对指控的非法拘禁罪第一宗有意见，当天去并不知道谢某勇的情况，且没有殴打、威胁；对第四宗有意见，当天被告人罗嘉盛联系其及其他人去到江南西的时候，范某妮已经在一家茶餐厅里面坐着，然后等被告人郭健勇过来把她接走，之后其就回家了，晚上有和被告人罗嘉盛、潘倩欣、梁浩、许国灿等一起吃饭，饭后被告人罗嘉盛就把车开走，把许国灿也带走了；对指控的抢劫罪有意见，有人拿走财物都是后面才知道的，当时不知情，谢某龙的微信收到转账×××元，并自愿说要把这个钱作为他爸的还款，并用手机转给其，当时那个图片是网上找的；对指控的敲诈勒索罪第一宗有意见，其当时不清楚这个事情，事后才知道的；对第三宗有意见，其没有一起陪同去番禺区洛溪食街“厨艺馆”餐厅，并且没有参与过非法拘禁范某妮；对第六宗没有意见；对指控的寻衅滋事罪第三宗有意见，其有参与，但当天去到被害人家里的时候，其没有进家门而是在门外面，然后被告人罗嘉盛、陈熙文等进去跟他们谈，然后突然看到被害人进入厨房以后持刀出来砍人，其就立刻报警；对指控的寻衅滋事罪第四宗有意见，2月8日那天其去到现场的时候，那些扬声器已经拿出来播了，没看到有大头贴；对指控的寻衅滋事罪第五宗有意见；对指控的故意毁坏财物罪的事实没有意见，是否构成犯罪由律师辩护。被告人黎家盛的辩护人提出以下辩护意见：一、指控被告人黎家盛参加黑社会性质组织罪不成立，起诉书认定被告人罗嘉盛与张镇源共同组织并形成黑社会性质组织，事实不清，证据不足，应当对二人各自领导的犯罪团伙的犯罪事实予以评价，其参加的组织可依法认定为“恶势力”；二、从被告人黎家盛参与实施的具体犯罪事实来看，起诉书对有些犯罪事实存在重复评价的情况；对其在有些犯罪事实中所起的作用地位评价不当；指控的敲诈勒索罪，被告人黎家盛参与了对谢某勇的拘禁行为，应定性为非法拘禁罪，黎家盛一开始是不知道这6万元是怎么来的,不应认定为敲诈勒索；对第六宗，被告人黎家盛仅仅参与了要被害人罗某乐还钱的谈判环节，仅起辅助作用，应认定为从犯；指控的寻衅滋事罪的第三、四、五宗，被告人黎家盛到场时，其他成员的寻衅滋事行为已经完成，其到场只是为了壮声势，应认定为从犯；指控的故意毁坏财物罪，被告人黎家盛去谢某勇家的目的不是为了毁坏财物，其行为更多的符合寻衅滋事中的“故意毁坏财物”的情节，应当认定为寻衅滋事，不应当单独认定为故意毁坏财物；指控的抢劫罪不成立，对于100元钱及香烟，被告人黎家盛均不知情，被告人黎家盛转走谢某龙×××元，是属于强拿硬要；三、被告人黎家盛认罪态度较好，诚恳悔罪，尤其在庭审中能够对自己的犯罪事实供认不讳，具有坦白情节，依法可酌情从轻处罚；四、量刑方面的意见：对非法拘禁罪、抢劫罪、寻衅滋事罪，均建议在有期徒刑三年以下量刑。综上，请法庭根据被告人黎家盛的犯罪情节，综合考虑其在团伙中和具体犯罪中的地位作用，并结合其诚恳悔罪的态度，对其作出公正的判决。被告人梁浩对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪的事实及罪名有意见；对指控的非法侵入住宅罪没有意见；对指控的非法拘禁罪的第一、二、四宗都没有意见；对指控的抢劫罪有意见，其是不知情的，拿走100元其不知情，拿走香烟其没有参与，谢某龙微信转账×××元，其也没有参与；对指控的敲诈勒索罪第一、三宗没有意见；对第二宗有意见，其不知情，也没有参与；对第六宗的罪名无意见，但其没有用言语威逼、恐吓，只是参与；对指控的寻衅滋事罪都没有意见；对指控的诈骗罪均没有意见；对指控的故意毁坏财物罪没有意见。被告人梁浩的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人梁浩不构成参加黑社会性质组织罪；二、对指控的非法侵入住宅罪无异议；对指控的非法拘禁罪第一、二、四宗无异议，其属于从犯，起辅助作用，认罪悔罪，如实供述、当庭认罪，且部分被害人存在一定过错；对指控的抢劫罪有异议，对抢劫100元现金的事情只有被害人陈述证实，证据不足，盗窃香烟是陈熙文个人的盗窃行为，公诉机关指控入户抢劫，再将进入谢某勇家的行为以非法侵入住宅单独定罪，属于重复评价；抢劫谢某龙×××元是罗嘉盛、黎家盛诈骗谢某勇的×××元，被告人梁浩并没有具体实施，其中途就已经离开；指控的敲诈勒索罪第一宗，被告人梁浩并没有参与；第二宗指控敲诈勒索被害人杨某军45万元的证据不足，只有被害人陈述，被告人梁浩完全不知情，对于8000元伙食费被告人梁浩从未收取过，也没有领取过；对指控的第三、六宗无异议，其属于从犯，起辅助作用，认罪悔罪，如实供述、当庭认罪；对指控的寻衅滋事罪第三宗，被告人梁浩只是在楼下，并没有参与，不构成犯罪；对指控的第五宗无异议，其属于从犯，起辅助作用，认罪悔罪，如实供述、当庭认罪；对指控的诈骗罪被告人梁浩无异议，其属于从犯，起辅助作用，认罪悔罪，如实供述、当庭认罪；对指控的故意毁坏财物罪有异议，应定性为寻衅滋事中的任意毁坏公私财物的行为。被告人许国灿对指控其犯参加黑社会性质组织罪的罪名及事实有意见，辩称其没有参加黑社会性质组织；对指控的非法侵入住宅罪有意见，2017年12月15日那次其没有进去，2018年2月13日那次有进去过；对指控的非法拘禁罪第一宗有意见；第二宗没有意见；第四宗被害人范某妮有去其家洗澡，但是十分钟不到就走了；对指控的抢劫罪有意见，其没有去；对指控的敲诈勒索罪第二宗有意见，其对伙食费不知情，其也不在场，承认有轮流看守被害人一家属，但是没有索要服务费2万元，拿钱的时候其都不在场；对第六宗没有意见；对指控的寻衅滋事罪没有意见；对指控的故意毁坏财物罪有意见，其没有动手，只是在旁边看，被告人陈嘉麟、黎家盛、梁浩有动手，被告人梁浩开车，被告人陈嘉麟和黎家盛有绑绳子，被告人陈熙文某4在旁边。被告人许国灿的辩护人提出以下辩护意见：一、对指控被告人许国灿犯参加黑社会性质组织罪有意见，被告人许国灿依法不构成该罪，以被告人罗嘉盛、张镇源为首的涉案组织不符合“黑社会性质组织”的主要特征；二、对指控的非法侵入住宅罪有意见，被告人许国灿没有参与2017年12月15日非法侵入被害人谢某勇的住宅；对指控的非法拘禁罪没有意见；对指控的抢劫罪有意见，被告人许国灿没有参与该次行为；对指控的敲诈勒索罪无异议；对指控的寻衅滋事罪没有意见；对指控的故意毁坏财物罪没有意见。三、被告人许国灿有以下量刑情节：在共同犯罪中，其次要或者辅助作用，属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人许国灿犯罪时已满十四周岁不满18周岁，属于未成年人犯罪，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人许国灿主观恶性不大，其所涉及的犯罪情节较为轻微；被告人许国灿系初犯，无犯罪前科；涉案被害人均长期拖欠出借人的借款拒不归还，其自身具有一定过错；被告人许国灿归案后如实供述罪行，自愿认罪，有悔罪表现。综上，请法庭综合考虑本案的事实、情节，对被告人许国灿从轻处罚并适用缓刑。被告人陈嘉麟对指控其犯参加黑社会性质组织罪有意见，辩称其不清楚黑社会的意思，也没有参加；对指控的非法侵入住宅罪有意见，辩称其不清楚情况，只是在现场；对指控的非法拘禁罪第一宗有意见，其有参与，不确定是否构成非法拘禁罪；对第二宗没有意见；对第七宗有意见，其在现场，但是没有非法拘禁骆某强；对指控的抢劫罪有意见，其不知情，也没有参与；对指控的敲诈勒索罪第一宗有意见，其不知情；对第二宗有意见，没有敲诈杨某军一家，对伙食费及追债服务费也不清楚；对指控的寻衅滋事罪有意见；对指控的诈骗罪有意见，其对陈某雅没有说过任何话，没有去她家里核实情况，只是在楼下，是被告人梁浩一个人上去的；对指控的故意毁坏财物罪有意见，辩称其去到谢某勇家的时候就看到门已经烂了，承认其有绑绳子。被告人陈嘉麟的辩护人提出以下辩护意见：一、本案中被告人陈嘉麟是否应当定性为参加黑社会性质组织罪有待进一步探讨，其是在不知情的情况下被被告人罗嘉盛叫过去帮忙的，没有参加黑社会性质组织的主观故意，在意识到该工作的违法性后，已提出离职申请；二、指控的非法拘禁罪不成立，本案属于事出有因，其也是被老板叫到现场的，也没有对被害人造成实质性的危害后果，社会危害性显著轻微；被告人陈嘉麟不构成抢劫罪，其没有实施抢劫的主观故意和行为，也不清楚该事情是否存在；被告人陈嘉麟不构成寻衅滋事罪，其供述并没有参加泼红油以及贴大头贴的行为，对于情节轻微危害不大的寻衅滋事行为，只能以一般违法行为论处；被告人陈嘉麟不构成敲诈勒索罪，其不知道真实情况，也没有犯罪的直接故意；被告人陈嘉麟不构成诈骗罪，其不清楚关于双份借款合同的具体情况及细节，也没有非法占有被害人陈某雅财物的目的；被告人陈嘉麟不构成故意毁坏财物罪，故意毁坏的公私财物数额较小、情节较轻，属于一般违法行为；参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪与寻衅滋事罪，不应该数罪并罚，因为这些行为本身就是黑社会性质组织犯罪的客观表现，同时也是“禁止重复评价原则”在黑社会性质组织犯罪中的体现；三、被告人陈嘉麟系初犯、偶犯，主观恶性不大；被告人陈嘉麟归案后及庭审过程中认罪态度好，不抗拒，不歪曲事实。综上，请法庭对被告人陈嘉麟从轻、减轻或免除处罚。被告人罗海伟对指控其犯参加黑社会性质组织罪有意见，辩称其没有采取暴力、殴打、威胁、拍裸照、威逼借款人吃污秽东西；对指控的非法侵入住宅罪没意见，其只是送一份合同过去；对指控的非法拘禁罪第一宗有意见，其没有做过，只是过去一两个小时就走了；对第六宗有意见，其看到余某锋在金庆公司待了２天，但是没有轮流看守被害人；对指控的抢劫罪有意见，其没有看到；对指控的敲诈勒索罪第一宗有意见，其只是因为合同丢了让谢某勇再补签合同；对第五宗有意见，其只是听老板张镇源的指示陪郭健勇去现场拿回借款；对指控的寻衅滋事罪有意见，只是老板叫其过去，其没有参与贴大头贴；对指控的诈骗罪第二宗有意见，2016年其还没有去上班，也没有去催收；对指控的诈骗罪第四宗有意见，都没有加被害人为微信好友，也没有从来没有收过钱，也没有跟被告人罗嘉盛去催收过；对第六宗有意见，其不认识朱某锋；对第八宗有意见，被害人黄某养跟金庆公司的借款其不知情，是老板叫其去上门催收，其没有拿到钱，也没有使用暴力；对第九宗有意见，其不认识苏某熙，也没有去家访；对第十宗有意见，被害人毕某鸿跟金庆公司的借款其不知情，也没有做起诉书上的事情，是老板叫其上门催收，其没有泼油漆；对第十一宗有意见，其不认识张某轩，签合同的时候也不在场。被告人罗海伟的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人罗海伟不构成参加黑社会性质组织罪，被告人罗海伟加入该组织的目的只是为了找一份工作，情节非常轻微,不应以犯罪论处；二、对指控的非法侵入住宅罪有异议，被告人罗海伟确实有进入被害人家里，但进入的时间短，没有任何暴力行为，情节非常轻微。非法侵入住宅罪是一个牵连犯，被告人罗海伟因为进入到了谢某勇家，构成了所有的抢劫、敲诈勒索等一系列罪名，应当以行为人实施的目的行为定性，而不应当再以非法侵入住宅罪数罪并罚，应当择一重罪处罚;对指控的非法拘禁罪，从整体的情节性质以及参加的次数、非法拘禁的时间长度以及其他被告人的供述可以看出，被告人罗海伟的情节非常轻微；指控的抢劫罪，被告人罗海伟并没有看到也不知道有100元钱的事情发生，没有达到抢劫的构成要件；对指控的敲诈勒索罪，被告人罗海伟只是因为借条丢失要被害人补签，且谢某勇在笔录中也没有说有胁迫，因此不符合敲诈勒索罪的法律特征；对指控的寻衅滋事罪，被告人罗海伟只参加了刘某彪一案，其去现场是因为老板叫他去，因为他会说潮汕话，让其去沟通，并无其他行为；对指控的诈骗罪第四宗，被告人罗海伟当时都还没有来广州，根本不可能参与；三、量刑方面，结合被告人罗海伟在本案中的地位作用，其行为性质和情节轻微，请法庭对其免于刑事处罚或者适用缓刑。被告人潘倩欣对指控其犯参加黑社会性质组织的罪名有意见，辩称其没有参加黑社会性质组织；对指控的非法拘禁罪第一宗无意见，表示其在场；对指控的非法拘禁罪第二、四宗有意见，被害人杨某军被非法拘禁在文德先生时，其只是在上面煮饭；对于被害人范某妮，其只是跟儿子在一起遇到他们，不知道发生什么事情。当庭表示认罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人潘倩欣的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人潘倩欣不构成参加黑社会性质组织罪，本案的犯罪团伙没有形成黑社会性质组织，属于恶势力团伙，即使本案属于黑社会性质组织，被告人潘倩欣也不是积极参加者；二、对指控的非法拘禁罪的罪名无异议，被告人潘倩欣仅参与了第一宗，并没有参与第二、四宗；三、被告人潘倩欣具有如下减轻和从轻处罚的情节：在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯，应当减轻处罚；系初犯，主观恶性程度较轻；在非法拘禁谢某龙的过程中，没有实施殴打、侮辱、虐待谢某龙的行为，非法拘禁的时间不是很长;公安机关在抓捕过程中，其没有逃跑、抗拒抓捕，在公安机关和庭审过程中也能够如实供述；被告人潘倩欣家庭情况特殊，有未成年小孩需要抚养。综上，请法庭对被告人潘倩欣适用缓刑。被告人郭婉薇对指控其犯参加黑社会性质组织罪的事实及罪名有意见，辩称其没有参加黑社会；对指控其非法拘禁杨某军的罪名及事实没有意见，自愿认罪。被告人郭婉薇的辩护人提出以下辩护意见：一、起诉书指控被告人郭婉薇参加黑社会性质组织罪的证据不足，其行为并不符合“参加”的条件，从主观和客观上被告人郭婉薇都不符合该罪的成立要件；二、被告人郭婉薇犯非法拘禁罪具有如下从轻、减轻处罚情节：被告人郭婉薇并非非法拘禁罪的起意者，仅起次要、辅助作用；事出有因，被害人本身的过错是导致该案发生的诱因；犯罪情节轻微，主观恶性小，认罪、悔罪态度好；被告人郭婉薇现处于哺乳期，符合缓刑条件。综上，被告人郭婉薇不构成参加黑社会性质组织罪,请法庭给其一个改过自新的机会。经审理查明：第一部分：被告人罗嘉盛等10人组织、领导、参加黑社会性质组织罪2016年6月，被告人罗嘉盛在广州市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”），并陆续招募、雇佣了被告人郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟及其他同案人进入公司工作。借用他人注册的广州伟恒贸易有限公司（以下简称“伟恒公司”）为“小额贷款公司”的名义，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金流水进行“套路贷”犯罪活动，在借款人无法偿还借款的情况下，被告人罗嘉盛以“催收”为名，组织、指挥上述在公司工作的被告人及其他同案人，采取殴打、拍裸照、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪手段进行暴力“催收”，获取非法利益。同时，被告人罗嘉盛接受他人委托，对于欠债不还或者与他人有经济纠纷的被害人，组织被告人郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟等人，成立微信工作群“开工上水群”，采取暴力殴打、威胁、威逼被害人吃喝污秽的东西、泼红油漆、贴“大头贴”、拉横幅等手段，依托自身势力和影响力，进行非法“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益，逐步形成了稳定的黑社会性质组织。为进一步拓宽敛财渠道，发展、壮大该黑社会性质组织，2017年7月份，被告人罗嘉盛与被告人张镇源相识，后经密谋、策划，决定由被告人张镇源提供资金进行“套路贷”犯罪，在被害人无力偿还债务后由被告人罗嘉盛组织成员负责暴力“追债”。该黑社会性质组织层级关系清晰，骨干成员基本固定，分工明确，以被告人罗嘉盛为组织领导者，以被告人郭健勇、张镇源为积极参加者，以被告人陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、潘倩欣及其他同案人（均另案处理）为一般参加者，有组织地在广州市荔湾区、越秀区、海珠区、番禺区等地实施了非法拘禁、抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等大量违法犯罪事实，对该组织实施违法犯罪区域周边的群众形成心理强制，即使合法利益受到损害也不敢举报、控告，严重破坏了正常的公共秩序、经济秩序、生产秩序和生活秩序，社会影响极其恶劣。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书,证明：本案于2018年7月24日立案侦查。（2）营业执照，证明：广州中盈融通企业管理有限公司的法定代表人王某，住所广州市海珠区新港中路376号605房。（3）金庆公司互联网资料，证明：金庆公司在互联网的公司简介。（4）郭健勇生日会照片，证明：经被告人郭健勇签认，2017年3月15日生日时，大佬罗嘉盛，在大石夜宴酒吧给其开的生日会，当时在酒吧开了三张台，花了9千多元；经同案人朱某瑞签认，1号男子是“大佬”罗嘉盛，2号男子是郭健勇，其他男子是郭健勇的朋友，和在广州金融圈内做车贷、小额贷的人。（5）公司年会照片，证明：经同案人莫某球签认，2018年1月1日元旦时，伟恒公司年会场景，许国灿让其去的，罗哥是伟恒公司的老板，也是他们的老大，伟恒公司在罗哥的组织下主要从事替人收债的工作，收债后获得高额的报酬，罗哥以组织公司年会的形式激励员工。1号男子是罗哥，2号男子是文哥，3、4、5的男子其见过他们跟着罗哥一起做事，6号男子叫许国灿，外号阿左，淋红油、贴大头贴是罗哥安排他叫其跟他一起去的，7号是其本人。（6）文德先生内体罚被害人照片，证明：经被告人郭健勇签认，照片中的地址是被告人罗嘉盛文德先生会所，当时会所的墙是蓝色的，地下、皮沙发，当时罗嘉盛叫他跪着逼他还钱，他是武警医院的一个杂工。（7）电子数据检查工作记录及微信聊天记录，证实被告人罗嘉盛、张镇源相识后经密谋、策划，决定由被告人张镇源提供资金进行“套路贷”犯罪，在被害人无力偿还债务后由被告人罗嘉盛组织成员负责暴力“追债”的情况等。其中，有大量双方进行合作的事实。2.被害人陈述（1）被害人杨某军的陈述：我偷偷报警打110两次，当他们面报警一次，由于郭健勇在旁看守不敢明言被拘禁、被殴打控制，警方以经济纠纷处理。我被关押在文德先生广场5楼一间复式公寓时，他们有电棍、长刀，他们用电棍顶压我的身体，长刀摆在我面前恐吓；他们除用拳脚殴打，又用锅铲烧红烫身、冰粒冻胸部、空调冷风吹身等；被他们押回我公司时，郭健勇用背囊把电棍、长刀带到我公司，摆放在我面前威吓。罗嘉盛是“大头”、陈熙文是“二哥”，郭健勇等人是打手。现在我儿子杨某6被他们恐吓过后，现在经常晚上会做恶梦和哭泣，也比较怕事。整个事情给我的家庭带来很大的痛苦和打击。（2）被害人伍某敏的陈述：我知道“大勇”他们是黑社会人员，自己实际欠债理亏，被强奸若报警会没面见人，当时有想过自杀，只是不想伤害家属才没有报警，家属对被泼红油更加是想息事宁人，不想事态扩大，家属整天埋怨我，每天忧心忡忡，睡不好觉。邻居们更是指指点点，远远躲避以免灾及池鱼。（3）被害人王某扬的陈述：我之前听过“大勇”逼人还债的手段，极其凶残，当时“大勇”用殴打、侮辱、蹂躏等手段逼其还钱，我当时非常恐惧，并担心自己报警的话，警察没到，我已经被“大勇”他们弄死了。“大勇”一般都是跟着罗嘉盛一起做事的，他是“大勇”的老大。“大勇”催收有他的一套手段，他上门找到欠款人后，一般会采取淋红油、贴“大头贴”等方式扰乱欠款人的生活，同时也会影响到欠款人周围的邻居的生活，让大家都害怕他，逼迫欠款人还钱，如果欠款人还是无法还钱，他就会强行将欠款人控制住，带到罗嘉盛在文德先生广场租的会所或是番禺食街的一间饭店内，在那里对欠款人进行殴打、侮辱、蹂躏、追债。“大勇”把这些当作炫耀的资本，这些“大勇”都有跟我聊天的时候说起过，我也被他这样对待了，还曾逼我喝下一些污秽的东西。3.证人证言（1）同案人朱某瑞的证言：2016年9月我在捷富公司做业务员，2017年9月离职。罗嘉盛在外边主要做私人借贷和替人收数的工作，经常跟着罗嘉盛一起开工催数的人都有陈熙文、郭健勇、黎家盛、梁浩、陈嘉麟和我，罗嘉盛是老板，也是我们的大佬，都是他接单后通知我们开工的。开工指的就是上门追债，我们都听罗嘉盛的，陈熙文是罗嘉盛一伙中比较有头脑的，罗嘉盛很器重他，很多事情都会向陈熙文咨询意见，陈熙文一般都在幕后，直接面对“债仔”比较少。郭健勇做事心狠手辣，他以前坐过牢，追债的时候他都会对欠债人进行辱骂、殴打、体罚、逼迫欠债人喝尿等，这些都是大勇想出来的，他这种暴力追债的方式很管用，他认识的人也多，在追债方面很有用，方便找到欠债人，罗嘉盛也很器重他，很多事情罗嘉盛都会叫郭健勇负责。梁浩跟陈熙文关系比较好，除了罗嘉盛，他最听陈熙文的安排。陈嘉麟跟罗嘉盛是同学，许国灿比较年轻，罗嘉盛让他干什么他就干什么，黎家盛是我离开罗嘉盛一伙前才加入的，罗嘉盛很多事情都会交给陈熙文跟郭健勇安排。罗嘉盛不在的时候都会让我们听陈熙文和郭健勇的安排。跟着罗嘉盛有活干，就是可以帮人追债，追债成功后，罗嘉盛会向我们支付一定的报酬。除了追债成功后的报酬外，罗嘉盛还会经常请我们吃饭、唱歌。他既是我们的老板，也是我们的大佬，所以我们都要听罗嘉盛的安排。（2）同案人莫某球的证言：2017年7月份左右，我结识了许国灿，外号“阿左”，许国灿告诉我是跟着他老板罗哥一起做催收工作的，罗哥是他大佬，罗嘉盛让他干什么许国灿就干什么，许国灿替人催债是有钱拿的，具体分多少由罗哥定。我第一次见到罗哥和文哥，当时许国灿告诉我他在罗哥开的伟恒公司做催收工作。文哥也是罗哥公司的人，其他三个人我不知道他们叫什么，但都是罗哥一伙的，经常跟着罗哥做事。一直到2018年1月1日，许国灿联系我去参加伟恒公司的年会，去的时候看到了许国灿、罗哥、文哥，还有几个人不认识。“开工上水群”群里面罗哥、文哥哥、阿左、HOO、V伟恒基少、JOE、我，其中HOO、V伟恒基少、JOE、我是由许国灿拉进该群的。我见过催收债务的时候，罗哥在群里安排工作，文哥也有在群里提醒许国灿做事，通知什么时间开工去哪里集中之类的，也会将催收情况发到该群，商量如何具体操作来强迫事主还钱。许国灿是他的真名，他的外号是“阿左”。（3）证人王某刚的证言：杨某军曾经拿了一张“遗书”并告知我，如果我两公婆被逼死了，委托我帮他们把他小孩带回江西，遗书的落款日期是2016年12月30日，并将杨某军被罗嘉盛、“大勇”等人逼害的情况、借款人的情况以及这伙人将他们控制在会所殴打及敲诈的经过，这伙人长期监视其家中，并索要费用的经过都写进去，后杨某军也已将遗书的照片留底了。“大勇”在杨某军的家中限制杨某军的人身自由期间，也曾在我档口来过，和一个胡子的男子在指挥那些人做事，那个有胡子的男子，前身纹身，留给我很大印象（经辨认是罗嘉盛），所以我对他印象深刻。“大勇”在档口内打杨某军的时候，虽然我看到了，但不敢进去阻拦，后来他们把玻璃门关上了。第二天我看到杨某军楼下的床铺都被搞烂了（杨某军被打的地方）。不单单是我，周围的邻居都怕这帮人，生怕哪一天也被这样的方式对待，落得像杨某军一家一样的下场。（4）证人冼美娇的证言：发生淋红油事件后，对我们正常的生活增加了一层阴影，精神上有压力，对社会治安的和谐产生怀疑，群众忧心忡忡，让街坊心理上恐惧。希望公安机关能处理这种影响社会治安的事件。（5）证人彭某1的证言：他们对501房淋了红油，还把我们502房的墙也淋了红油，影响了我的正常生活和工作，使我们非常害怕，以为是针对我们的，也有可能使邻居误以为是我们得罪了什么人，搞到这些人上门报复。（6）证人李某2的证言：我觉得他们的行为好像黑社会的，因为之前我都是在电视里见过这种情况，没想到这种事情就发生在我身边。（7）证人王某的证言：我公司的名称是广州中盈融通企业管理有限公司，营业地址是新港中路376号浩蕴商务大厦605房。在我公司13楼的金庆公司，他们办理的是小贷的业务，基本都是没有抵押物，并且他们是由公司直接面对客户，他们生意一直很好，也有很多人来借钱（因为他们容易借出去，偶尔会见到有纹身的人带着客户来借钱），金庆公司这个名号在附近也很出名，他们还涉及大小合同（就是例如客户借的是2万块钱，然后该公司给客户签的是4万，然后公司还做了一个“过账”,也就是虚假的银行流水，最后如果客户没有及时还款，该公司就拿“大合同”逼客户还款或去法院走法律程序，也就是虚假诉讼），还会出现了暴力（包括恐吓客户、非法拘禁、敲诈勒索），借款时，他们公司还会收了客户高额的服务费、上门费，也就是借一万实际到手可能是七八千。只要是金庆公司的业务我都不会与他们参与或者竞争，也不敢去涉及到有可能会犯罪的行业，也和他们公司的业务竞争不了。据称金庆公司如果他们的客户不还钱，他们就会找外面的收数公司去收。（8）证人黄某6的证言：我在新港中路376号浩蕴商务大厦物业管理处上班，是物业管理的领班之一。在浩蕴商务大厦，有金庆公司，这家公司主要负责私人贷款业务，来借钱的人比较多，该公司会压着借款的人的身份证或户口本等来放款，很多借款的人一来到都是跟保安人员称是到金庆公司办理借款业务的，有时候金庆公司的员工会下来带着他们进到他们办公室，并在该公司办理借款业务。大厦晚上大堂都是有人看着的，有公司晚上加班也很正常，金庆公司经常见到晚上亮着灯办公，管理人员发现是他们自己公司的人和老板在公司内，他们出入还会从地下车库出入，有时候会在公司内通宵。我看到他们生意很好，因为出入的人员比较多，出入的人员一过来就说找金庆公司贷款的、办事的或者签借款合同的，我认识他们的老板张总。附辨认笔录，辨认出被告人张镇源就是广东金庆公司投资公司的老板张总。（9）证人陈某4的证言：我与苏某雄都是因为投资炒股与吴某钧之间有债权债务关系，苏某雄跟我说她找到人向吴某钧收回投资款，并说如果收回只得原来款项的7成（70%)，还要给中介费，最终可能只能追回5成（50%）左右，问我要不要一起叫人去催收，我觉得这投资都没有任何希望，能收多少是多少，我就答应了，苏某雄向我介绍了带头的“罗生”，“罗生”当时带了4个“马仔”在身边，过了两个星期左右，我接到苏某雄的电话，她说要先给1500元“罗生”去“做野”，意思是要买材料和人工费等开支，我觉得“罗生”这班人个个凶神恶煞，“罗生”本人还纹身，看样子就像黑社会的人一样。附辨认笔录：辨认出罗生（罗嘉盛）就是于2018年1月18日带了四个马仔帮苏某雄和我到文明路吴某钧家里向其追讨投资款的人。（10）证人郭某1的证言：我与郭健勇是父子关系，一起住在番禺区洛溪中路清河北街35号，我们住在4层三房一厅。我和老婆一个房间，郭健勇二姐住一个房间，郭健勇住一个房间（房间有独立厕所）。郭健勇有结过婚，现在离婚了，这期间有拍过拖，时不时带女朋友回来过夜，大概有三、四位，我都见过，但时隔较长时间。大概2017年郭健勇曾带回一台彩色电视（乐华牌），一个音箱（不知品牌），一个手表（不知品牌来历）。(11)证人赵某3的证言：2012年，我工作的凤安驾校有一个叫罗嘉盛的学员在学车是由我带的，我知道罗嘉盛是从事债务催收的，因为从他的微信的朋友圈中会发一些债务催收业务的文字，而且他的纹身和大金链看来就像出来“捞偏门”（黑社会人员）的人。2018年1月份的时候就有一个姓苏的女学员联系我让我介绍罗嘉盛给她认识，因为她被一朋友欠了十几万拖了很多年都没有还。附辨认笔录：辨认出是罗嘉盛就是2018年1月份在省博我介绍给苏小姐认识的。（12）证人苏某雄的证言：因为我的同学吴某钧和我一起投资港股，后这笔钱一直没有归还，2018年1月18日，我通过我的驾校教练陈志斌认识一个专业上门催收债务的小罗（罗嘉盛），小罗了解我们与吴某钧这笔款后，他称帮我收回这笔款没问题，但需要收取收回来总额的3-4成作为他的辛苦费。但因为最后吴某钧都没有还钱，所以我没有支付这笔佣金。但小罗有因为安排人去吴某钧家“搞事”，向我索要1500元辛苦费。事后我才知道小罗所说的“搞事”是去吴某钧家淋红油，堵塞钥匙孔。（13）证人陈某城的证言：我们金庆公司的债务催收，对能找到人的，先行把人带到公司的办公室迫债，但这种催收方法成效不大，后来的一个叫“罗哥”（“罗哥”真名叫罗嘉盛）来找张镇源聊天交流催收的好办法，通过“罗哥”和张镇源交流催收方法后，不久，我们公司的催收主要由郭健勇和罗海伟负责，成效显著。虽然我没目睹郭健勇和罗海伟暴力的过程，但我曾经从罗海伟发朋友圈看到有郭健勇暴力的相关视频。附辨认笔录：辨认出罗哥（罗嘉盛）就是经常到金庆公司找我们老板张镇源，我知道他是与大勇（郭健勇）一起搞催收业务的。(14)证人杨某坤的证言：2017年年底，罗海伟打电话说要和我一起拿一份谢某勇的借款合同送去中山八路西郊泳场附近给罗嘉盛，听罗海伟说这个谢某勇是我们“金庆公司”的客户，拖欠了我们的款项，张总请来了捷富公司的罗嘉盛协助讨债，我俩是送合同过去交罗嘉盛的，方便罗嘉盛催债。我当时以为是送完合同就离开的，谁知却要协助把谢某勇押回公司。4.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述及辩解：我有一间公司名称叫广州市捷富企业管理有限公司，我和庞某俩人是公司的股东，公司的法人代表是庞某的老公吴某文，2017年中旬将公司搬到海珠区万某广场2807房，公司的工商注册地是没有办理变更手续的，公司的招牌是写着广州伟恒贸易有限公司，公司的员工有我和庞某、陈熙文、黎家盛、陈嘉麟、郭健勇、何某华、邓某瑜、廖某洋、邓某君、张某琪、钟某明，业务还是和以前一样。我通过郭健勇认识的张镇源，我和黎家盛、梁浩去到张镇源那里喝茶聊天的时候，张镇源就委托我和黎家盛、梁浩等人一起去帮他找人要钱回来。张镇源和我说过，他们都是跟客户写二份借据，阴阳合同，一份借多少钱写多少钱，另一份写借款二倍和三倍还款金额的借据，并做了银行借款过账的流水明细清单，转账后立刻从借款人取回转账多给的款项。我和张镇源有口头的协议，如果是我介绍的客户，由他出本金，我负责担保，如果客户不还钱的话，我负责还借出的本金，如果是金庆公司的客户我负责去收数的话，收到钱的话到时再和他商量拿提成。警方扣押了我的手机，还有POS终端机一台，该机是我用来与同事朋友金钱往来及客户放贷使用；有2支伸缩棍和1支仿真枪，是我和陈熙文于2017年底在中山六路将军东旧货市场购买的，伸缩棍貌似警方使用的警棍，仿真枪经店主介绍仿真程度很高的，连重量与真枪一样，真伪难辨，是射击橡胶弹的，120元一支。这2支伸缩棍和1支仿真枪都放在我家中，有空时我拿出来玩弄；有一本闽GAH9999的小轿车行驶证是我和陈熙文花6万多元购买的，因我无证驾驶被佛山交警扣押。我捷富公司没有购置汽车，我朋友叫沈某有一台深蓝色江淮牌粤Ａ×××××七座汽车，由于他欠我9万的债款，所以我经常向其借用汽车，黎家盛曾为沈某打工。2017年2月份左右，黎家盛就是驾驶着江淮牌粤Ａ×××××带同陈熙文、陈嘉麟、许国灿、梁浩到荔湾区向一个叫谢某勇的人讨债。（2）被告人张镇源的供述及辩解：我是金庆公司的法人代表，也是该公司的实际经营者。公司员工有黄某标1（女）、张某亮、林某展、黄某仍，我与罗嘉盛是朋友关系，我称呼他叫“罗哥”，罗嘉盛称呼我叫“张总”。大概是2017年4月份，我开始做私贷业务，罗海伟、张某亮、黄某仍知道后就会带一些朋友过来向我借钱，我借出去的钱，谁是经办人，就由谁负责向欠款人催收，经办人无法收取的债务，就会委托给罗嘉盛帮我向欠款人催收。我一般都会把合同的原件交给罗嘉盛，合同里面有客户的个人信息，罗嘉盛就根据合同里面的信息去向欠款人催收债务。具体他怎么催收债务我不知道。收回来的欠款罗嘉盛就会把本金给我。公司没有签署过阴阳合同的情况，借款客户手上没有借款合同副本或复印件是他们主动不要。罗海伟、郭健勇是我朋友，杨某坤是我朋友之子，张某雄是我儿子，不是公司员工，郭健勇介绍我认识了罗嘉盛，也清楚罗嘉盛从事私人小额借款业务，熟悉后他经常来我公司饮茶聊天，罗嘉盛向我借款约20多万。（3）被告人郭健勇的供述及辩解：捷富公司和金庆公司这两间公司我都在任职，罗嘉盛手下有陈熙文、“阿欢”(陈嘉麟)、“阿左”（许国灿）、阿浩（梁浩）、“靓毛”（黎家盛）、“阿富”（朱某瑞），罗嘉盛是大佬，平时的追债单都是罗嘉盛接回来的，由于陈熙文足智多谋，罗嘉盛大多追债行动参考他的意见，是公司的军师角色，其他人都听从罗嘉盛、陈熙文的安排，每单行动都要发相关相片、视频向大佬罗嘉盛汇报，有一个微信工作群，群名为“开工上水群”。罗嘉盛经常在群里发布催收工作的信息及催收的工作安排，罗嘉盛偶尔也会把催收工作交代给陈熙文安排,陈熙文一般都是安排阿浩跟阿左的工作。金庆公司是一间放贷公司，老板是张镇源，主要负责公司的运营，还有私贷业务的资金来源，和贷款发放等，负责催收的有阿某伟、阿坤、肥仔、阿某亮，张镇源的儿子张某雄负责过账给借款人。我帮罗嘉盛、张镇源催收欠款人有行规就是借的金额（例如是10000元），实际到手是八成（8000元），再扣除上门费500元，如果欠款人欠款时间长，抓到欠款人后就要逼他给我们上门的费用（跟欠款人称辛苦费等）支付每次3000元，如按“爆单”的金额收到欠款人的钱，然后有份上门催收的人就与公司老板按照收回来的“爆单”金额三七分。我知道金庆公司的员工有罗海伟、陈某城、林某展、王某恭、杨某坤、古某秋、张某亮、陈嘉国、张某雄等人，主要是做私贷业务的，其中王某恭在公司负责财务，记录员工考勤及工资报表，罗海伟、陈某城、林某展、杨某坤、古某秋、张某亮、陈嘉国、张某雄等负责公司私贷业务，罗海伟、陈嘉国、杨某坤、张某亮还有我也会负责替公司去客户家催收债务，这些都是有张镇源指定的，我、罗海伟、杨某坤、张某亮四人属于金庆公司催收部门，负责对逾期未归还欠款的客户上门催收，林某展作为公司的业务员及私贷业务的风控，还要负责对上公司贷款的客户做风险评估，并将评估后的结果向老板张镇源汇报，张某雄在公司除了做业务员外，还负责贷款业务审核，去客户家上门家访以及风控。一旦客户发生逾期等违约情况，张镇源就会安排公司负责催收的罗海伟、陈嘉国、杨某坤、张某亮及我等人去客户之前提供的地址向客户催收债务，如果找不到客户本人就会逼迫客户的家属来偿还欠款。如果客户不还钱或找不到人，张镇源就会安排王某恭准备好催债用的大头贴，包含内容有“XXX欠钱不还”、“老赖”等字眼。上述人员就会去客户提供的地址粘贴。金庆公司私贷业务都是业务员自己从公司外边找来的。金庆公司都会让借款的客户签订两份借款合同，一份“小单”，借款的金额就是借款人借的钱，但张镇源会要求按照规定给借款总额的8成给客户，剩余的两成业务员会在客户签订借款合同后告知客户作为中介费及手续费扣除。客户还会被要求签订另外一份借款合同，我们叫“大单”，“大单”里的借款金额是“小单”的2-3倍。签订合同后，业务员会要求客户手持身份证及借款合同用业务员的手机拍照留底，给张镇源确认后交给王某恭，方便以后向客户催收债务时由王某恭制作催收债务用的大头贴。张镇源确认借款合同后会安排张某雄放款，张镇源会先按照“大单”金额转给张某雄，张某雄收到后，会利用事先要求客户提供的银行卡或微信，做好一套“大单”借款金额完整流水，然后把多的钱从客户账号里提出来，通过第三方转给张镇源，这样就伪造了一套银行流水。张某雄不在时，张镇源也会自己做流水，客户实际到手的总金额大概是“小单”借款金额的8成。客户签订的两份借款合同出借方都是空白的，方便以后如果需要催收的时候再填写，业务员会跟客户说这些借款合同、手续费及流水都是公司规定、行规。我将罗嘉盛介绍给了张镇源，张镇源有委托罗嘉盛帮他催收债务，罗嘉盛有时会安排我一起去催收债务。张镇源肯定知道暴力讨债的动作模式，我和罗嘉盛、张镇源在饮茶闲聊中，罗嘉盛提出的暴力讨债方式，张镇源在旁听得清楚。在2018年6月11日，警方去我家中搜出并扣押的一叠打印好的A4纸张是当时金庆公司欠债人的个人信息和公司用来催他们还钱的大头贴。警方在我家中搜出并扣押一支电击棍，电棍是我从文德先生会所内拿回家的。我的微信号昵称大勇。平时帮别人催收债务时，都是通过该微信转账的，我主要都是帮罗嘉盛和金庆公司催收债务。（4）被告人陈熙文的供述及辩解：我在广州市捷富企业管理有限公司工作，老板是罗嘉盛，公司的主要业务是做人寿保险、专门介绍人去各个银行贷款，也就是相当于一个银行中介，赚取手续费。公司里面大概有员工10个左右，我只识得一个叫阿华、陈嘉麟、黎家盛、李某3以及老板罗嘉盛，还有一个女的叫“anna”，我与黎家盛、罗嘉盛有一个群叫“开工上水群”，有黎家盛、阿左、梁浩、我、陈嘉麟等人，谈的内容基本都是梁浩与罗嘉盛、黎家盛等人去催债的内容，也有其他内容。我在群里见叶某做过一次泼红油并发上群向罗嘉盛汇报。有一次和罗嘉盛、潘倩欣一起吃饭,潘倩欣跟罗嘉盛说要想多赚钱，必须找几个人“爆单”，在放贷行业来说意思是指，让欠债人翻倍还钱。罗嘉盛平常吩咐他们帮他收数都是通过到欠债人家里找欠债的人还钱，不还的话就叫他们用红油漆到欠债人家门口淋红漆、贴大字或者将欠债人带到其他地方不让他离开，让他还钱才放他走等手段来向欠债人收钱，并且向欠债人收回来的钱比欠债人实际借的钱还要多。我不知道张总的具体姓名，我和罗嘉盛一起玩的时候经常听到他说起张总，他经常和张总聊电话。我主要都是帮罗嘉盛催收债务。我在罗嘉盛公司上班时或向欠债人催收债务时所得到的工资和向欠债人催收债务时所得到的报酬，多数都是罗嘉盛微信转钱给我，我直接通过微信钱包使用。欠款人杨某军分几次通过微信转了共人民币8000元给我。后来我把这些钱转给梁浩、许国灿、陈嘉麟、“阿富”四个负责看守杨某军，每人每日200元工资。（5）被告人黎家盛的供述及辩解：我是2017年7月25日到罗嘉盛公司（伟恒公司）上班的，是陈熙文介绍我去做的。伟恒公司大概有10个员工，我知道的有庞某、陈熙文、梁浩、许国灿、钟某明、何某华、陈嘉麟、张某琪等人，庞某负责保险业务的。公司制定签两份合同是罗嘉盛定的。罗嘉盛曾说，提高收入，就要做“爆单”（爆单，就是借款人借钱时，我们就会与借款人签两份借款合同，一份是签实借金额，一份是比实借金额高2倍，如借款人如期归还的，就按实借金额收取，如不按期归还欠款的，我们就按2倍的那份合同去追债）。我是在2017年4、5月之前去过两次捷富公司，我到捷富公司是介绍客户过去贷款的。是通过罗嘉盛知道捷富公司的，捷富公司也是做贷款业务的，罗嘉盛是捷富公司的老板之一，我之前听过罗嘉盛说准备要关了捷富公司，将业务转去伟恒公司。关于金庆公司，2017年11月份罗嘉盛、梁浩、陈嘉麟、我以及金庆公司的员工第一次抓谢某勇的时候，就是带去金庆公司的。后来，我也有两、三次和罗嘉盛、梁浩去过金庆公司拿单。我平时在微信“开工上水群”中与罗嘉盛、陈熙文等人联系，罗嘉盛也有在群里指使我们做事（指使我们上门找债仔，对谢某勇所做的事情等）,罗嘉盛通过微信将赵某星案中我所得的钱×××元中的800元以及范某妮案中我所得的2千元中的800元转到我的微信，由于我差罗嘉盛的钱，所以每次罗嘉盛都会扣掉一些作为还他的欠款等等。（6）被告人梁浩的供述及辩解：我是2016年11月开始到广州市越秀区白云大厦的捷富信贷有限公司工作，负责打电话咨询是否需要货款，捷富有限公司的老板是罗嘉盛，下设一组长，组长是黎家盛，组员分别有我、阿华、阿如（女）、阿某8、SUKI（女）、阿左、阿富等人。公司这一行都是按这不成文的规定去与借款人签合同的。一般会签两份合同，一份是实际的借款金额合同，一份是比实际借款金额高一至二倍甚至更高的倍数签合同，而且不会将这些合同等证明给借款人的，借款人逾期不能归还的，就会用比实际借款高的那合同去收数及去法院起诉。我进入罗嘉盛公司后，罗嘉盛就教我与借款人签合同就要签两份合同。如有不还欠款或拖欠的客户，一般情况下，罗嘉盛与黎家盛就会与我一起去催收欠款，如果不还或躲避我们的，就会“升级”，有时就由金庆公司打印一些欠款人资料张贴到其家门口及附近，逼其还钱；还有就是到欠款人家中大门、墙壁泼红油漆。我去过金庆公司，都是罗嘉盛叫我和黎家盛去的，都是去拿欠债人的资料然后帮金庆公司“收数”（追债）。去金庆公司都是去商量“收数”(追债)的事情。每次去到金庆公司的时候，都是罗嘉盛进去另外一间小办公室跟金庆公司的老板在里面商量。我公司工作员工群叫：“开工上水群”，群主是陈熙文，群内有我、陈熙文（熙）、黎家盛（伟恒基少）、陈嘉麟(JOE)、罗嘉盛(MARK)、阿左(AKA)、加我共七人。我平常在群里与罗嘉盛、黎家盛等人联系，罗嘉盛也有在群里指使我们做什么事，罗嘉盛通过平时转钱给我也是通过微信（昵称：HOO）。（7）被告人许国灿的供述及辩解：我2017年年初在广州市捷富金融有限公司上班，是一家做贷款的公司，我就是联系客户贷款，罗嘉盛是我老板，黎家盛、梁浩、陈熙文与我是同事，阿欢（陈嘉麟）是他们的朋友，有一起去追债时,平时也会与其他员工一起到欠债不还的人家里追债,去追债是由罗嘉盛安排的，一般是与黎家盛、梁浩、陈熙文、阿欢等人一起去的，都是先去找欠债人，然后就与欠债人谈还钱的事，如果欠债人不配合的且躲避,就会在他家附近张贴“老赖”单，这“老赖”单是一张A4纸，纸后面已贴好了双面胶的，内容有欠债人的头像、姓名、地址、欠债不还等文字。我还对一些欠债人在他家的大门、墙壁处泼红油漆、大门锁口塞牙签。我公司有一个微信聊天群，叫“开工上水群”，这群有我、罗嘉盛、黎家盛、陈熙文、梁浩、阿欢（陈嘉麟）、“阿某9”这七个人，这个微信群主要是公司的员工工作群，去追债都是在这群里商量的（指参与上门催收谢某勇、去文明路吴某钧家中淋红油、贴大头贴等行为）。拉客户主要是一个叫“大勇”的男子负责，跟进客户和追讨欠款是交给黎家盛和梁浩负责，在外时罗嘉盛在就都听罗嘉盛的，罗嘉盛不在的情况下听黎家盛和梁浩的,陈熙文、黎家盛参与和直接做的事比较多。如果去催收债务的时候罗嘉盛不在，他会安排陈熙文负责安排。我在上班期间，见到黎家盛、梁浩等人会对借债人签“爆单”。伟恒公司的老板就是罗嘉盛，公司平时大概有6、7个员工在上班，其中有两三个员工是以前捷富公司上班的，我在罗嘉盛办公室见过黎家盛、陈熙文、“阿欢”、梁浩、“阿富”。罗嘉盛主要以上门骚扰追数、在欠债人的家门口贴大头贴、淋红油、对欠债人非法拘禁限制人身自由等方式来催收债务。去淋红油后他会按每个人200元的标准给费用，张贴的大头贴是由罗嘉盛在伟恒公司打印好了，有时是罗嘉盛安排我去金庆公司拿大头贴，之后就会根据罗嘉盛提供的地址门口、墙等显眼的地方张贴。罗嘉盛通过微信将赵某星案中的我所得到的钱转账我的微信（昵称：AKA.佐）零钱里面，“阿富”、罗嘉盛都有将杨某军案中我的所得转账到我的微信账号中。（8）被告人陈嘉麟的供述及辩解：2017年1月至6月在罗嘉盛的捷富金融公司上班，公司的实质是一家放数公司，帮银行做放贷中介，收取手续费，另外也有做私人放贷的业务，是罗嘉盛和庞某俩人合股开的，公司的实际老板是罗嘉盛，公司的法人代表叫吴某文（庞某的老公），公司就相当于一个银行中介，当时所有私人放贷的钱都是罗嘉盛自己的钱，并由他的私人银行账户转到客人的银行账户，客人每个月给的利息也是由客人的私人账户转账到罗嘉盛私人账户。公司有员工：吴某文、史某、吴某6、阿华、陈熙文、黎家盛、大勇、梁浩、阿左，陈熙文、黎家盛、大勇、梁浩、阿左几个是主要跟罗嘉盛做一些收数、放数的事情，我周末有时也会跟去放数，我都是跟客户写二份借据，一份借多少钱写多少钱，另一份写借据三倍还款金额的借据，并做了银行借款过账的流水明细清单，转账后立即从借款人取回转账多给的款项，如果借款人到期不还或借款人有很多固定资产，公司就会通过法院进行民事诉讼官司来取得六万元的收入。2017年6月公司的办公地址由越秀区白云路交通大厦8楼803房搬到海珠区万菱广场28楼，外面的玻璃上挂的是伟恒公司，搬到新的办公地址后对外业务都是以伟恒公司的名称，捷富和伟恒两家公司都是罗嘉盛和庞某当老板。我微信昵称“JOE”，我在微信中的“开工上水群”等与罗嘉盛、陈熙文等人联系，罗嘉盛也有在群里安排我们做上门催收等。平常为罗嘉盛做事所得的钱，罗嘉盛给我的钱主要以公司发工资的方式转入我的工商银行卡。其他人上门催收成功后有辛苦费，这些钱是由罗嘉盛根据各人的工作情况给钱，给每个人钱数不一样。我没有收过，只是平时一起外出吃饭、玩等均是由罗嘉盛给钱。（9）被告人罗海伟的供述及辩解：我是在金庆公司工作，公司是放款借贷给人收利息，老板是张镇源，员工还有张某亮、黄某标0林、林某展、张某雄、许某2、陈某萍、王某恭，杨某坤,老板负责管理整个公司所有业务的管理和派工分工，发工资提成等。财务部门：王某恭，负责计算客户日常的本金、利息、公司日常支出费用、人员工资提成等报表。业务部门：业务员（找新客户来私贷）有：在职的许某2，曾在职有古某秋、马某、张某9、苏某5、陈某城、“阿左0”、林某5。风控方面：林某展。上门家访及上门催收部门：黄某标0林（又叫黄某仍）、张某雄、我、张某亮、“阿庄”、杨某坤（已在春节后离职）、“大勇”。负责上门催收欠债人，提醒客户准时还钱等。其中，张某雄、张某亮、黄某仍由于还在借款合同上是出借人，所以他们还负责在法院起诉欠款人这些事情。而“大勇”在早期也曾在公司负责上门催收的事情，但主要是老板张镇源直接交代他做事。针对提醒后不还款的，或者联系不上的，就带着该客户的合同，并由林某展打印出那个客户的“大头像”，然后就在客户住址周边进行张贴逼客户还钱，有些客户就由老板张镇源叫“罗哥”（经辨认是罗嘉盛）上门去追，一起上门的都有以下员工：张某亮、林某展、黄某标0林（黄某仍），杨某坤、张某雄。金庆公司有欠款客户联系不上，在2017年底开始，张镇源会找“罗哥”帮忙找人催收，“罗哥”主要负责公司欠款人以暴力的形式上门催收业务，偶尔也会介绍客户给张镇源放款，“罗哥”所找到客户的所需要的费用（辛苦费，上门费），老板张镇源曾（约十几次）叫我通过我名下银行卡转账给“罗哥”。根据我微信中和“罗哥”、张镇源的聊天记录，约有10次转账记录,数额从一万多到五万不等。（10）被告人潘倩欣的供述及辩解：我丈夫罗嘉盛之前在广州市捷富、伟恒公司主要是从事银行借贷、保险、放贷给别人的生意，跟着他做的手下有黎家盛、陈熙文、陈嘉麟、钟某2等人，有时候就帮别人追一下债务。伟恒公司是和庞某合伙经营，我对罗嘉盛公司的人不是很熟，公司员工有钟某明，曾经在公司工作的陈嘉麟，至于郭健勇、陈熙文、梁浩、阿左等是不是公司正式员工我就不清楚。我知道他们在追讨债务时都会将欠债的人找回来带到某个地方，然后打他叫他还钱或者他们中的人会在欠债人家里淋红油逼欠债的人还钱，但是我没有参与到他们的追债行为。（11）被告人郭婉薇的供述及辩解：我和罗嘉盛是同学，我认为罗嘉盛的催收手段较黑，成功率较高，于是杨某军这个业务我就给罗嘉盛来追讨。我认识潘倩欣，她是罗嘉盛的老婆。在文德先生广场参加对杨某军和他老婆及儿子非法拘禁时她也在现场，殴打杨某军时，她也在现场。她没有殴打杨某军，但她有说你快把钱还给人家，我见到杨某军胸口有伤痕，大勇也曾经通过微信发了被殴打的杨某军的照片，当时的相片上杨某军嘴角有流血。第二部分该组织实施的具体犯罪和违法行为一、被害人谢某勇被非法拘禁、敲诈勒索的事实（一）2017年3月，被害人谢某勇向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币2万元，后“金庆公司”制造了转账6万元给被害人的虚假银行流水，并以扣除“手续费”为由，实际借款给被害人谢某勇人民币1×××元。自2017年3月起至9月间，被害人谢某勇每期支付利息420元给“金庆公司”，后无力偿还。被告人张镇源遂委托被告人罗嘉盛向被害人谢某勇进行非法催收。2017年12月15日，被告人罗嘉盛纠集被告人黎家盛、梁浩、陈嘉麟、罗海伟等人侵入被害人谢某勇位于广州市荔湾区粤南大街3号之一（自编）的住宅后,殴打、威胁被害人，翻看被害人钱包，并威逼被害人讲出银行卡密码，带被害人去ATM机查询余额。后被告人黎家盛、梁浩、陈嘉麟、罗海伟等人将被害人谢某勇挟持至金庆公司内，采取脱衣服浇冷水、捆绑、殴打、凌辱等暴力手段逼迫被害人谢某勇偿还借款。被告人梁浩、罗海伟还通过手机拍照、发送微信的方式将暴力殴打、凌辱被害人的情况向被告人罗嘉盛、张镇源汇报。次日下午15时许，被害人谢某勇被释放回家。（二）2017年12月16日，被害人谢某勇被非法拘禁于金庆公司期间，在得知被害人谢某勇的公积金账户有人民币6万余元后，在被告人罗嘉盛、张镇源指使、默认的情况下，被告人黎家盛、梁浩、陈嘉麟、罗海伟等人继续威逼被害人谢某勇，迫使被害人签署借款金额人民币6万元的虚高借款合同并收取被害人谢某勇身份证件、户口本、结婚证明、提取公积金申请表等用于提取公积金的相关资料以便提取上述公积金存款，后因被害人谢某勇被释放后及时挂失相关银行账户而未能得逞。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实本宗事实的立案情况。（2）现场勘验笔录、现场照片及现场监控、截图照片，现场指认笔录，经被害人、被告人签认，证实案发现场的情况。（3）借据、还款承诺书，经被告人梁浩签认，以上照片的借据、还款承诺书是去与黎家盛、陈嘉麟以及金庆公司两名员工将谢某勇从家里带到金庆公司后，黎家盛叫谢某勇签的，借据金额为6万元。（4）被害人谢某勇被捆绑照片，经被告人梁浩签认，以上照片所示的就是其、黎家盛、陈嘉麟及两名金庆公司员工于2017年12月份某一天将谢某勇带到金庆公司后，黎家盛及两名金庆公司员工将谢某勇捆绑后殴打的照片，照片是其拍摄的，保存在其手机里。（5）调取证据通知书、接受证据材料清单，证实被害人谢某勇的银行账户交易明细；以及被害人谢某勇的住房公积金账户档案资料，及2017年1月1日至2018年4月25日所有提取住房公积金记录。（6）微信聊天记录1，经被告人罗海伟签认，“这是我跟我老板张镇源的聊天记录，这份谢某勇的提取合同是谢某勇公积金的提取合同，我们金庆公司要谢某勇通过提取公积金来向我们公司还款。这份合同是别人发给我的，我把这份合同转发给老板张镇源并告诉他提取公积金的手续办好”。（7）微信聊天记录2，经被告人罗海伟签认，“以上图片是2017年12月16日凌晨2时47分我发给老板张镇源的微信记录图片。罗嘉盛的马仔殴打关押绑住谢某勇的图片，我当时把这个图片发给张镇源，他语音说吓他是为了钱，不要把事情搞太大，你要把握好度，这是在公司。”2.被害人陈述（1）被害人谢某勇的陈述：2017年3月，我因资金周转不开向某公司借款2万元，在他们派人随我回家确定我有还款能力后，当天给了我1×××元，余下的扣为手续费，我需每周支付利息420元，直到我能一次性还清2万为止。到2017年的9月前,我都有按时还款，之后我没有能力还款了。2017年12月16日凌晨1时许，大概有6名男子尾随我的租客周某1进屋，我根本不认识他们，就质问他们：“什么事，为什么要冲进我家里？”带头的金发稍胖男子说他们是金庆公司的人，然后问我为什么不还钱，我回答说现在没钱还，他就用手掌反复掴了我头部几次，随后他叫我把手机、钱包等随身的物品拿出来，我当时很害怕，就把手机和钱包拿出来。金发男子拿走我手机交给旁边的一个男子，见我钱包只有100元现金，就自行拿走了，把我钱包内的3张银行卡拿出来问我有没有钱，我回答没有，那名金发男子就和周围的人说“我们带他去附近的柜员机查一查”，之后就叫我跟着他们出去，金发男子就走在我左边，有个人走在我右边，剩下的走在我背后，一起去附近柜员机查询。他们见我卡上真的没钱，就叫我跟他们回金庆公司，我怕他们打我，只好答应，很快就有一辆银白色的小轿车开过来，金发男子安排其中两名男子坐在后排左右夹住我，副驾驶坐一个，把我带回金庆公司。我是大概凌晨2时许被带到新港中路376号浩蕴商务大厦楼下，然后被他们押下车带到13楼1309号，然后就有人来开门，我认识开门的男子，就是一开始与我签借款合同时的其中一名，该人戴着眼镜，进到金庆公司，他们把我带到进门的第二间房间，叫我坐在里面的沙发上，他们就分散在房间盯着我，要我打电话找人还钱。我第一个电话就打给了租客周某1，他表示没有钱借给我。随后长发男子又叫我按手机电话本逐个打，我不按他说的做，他就拿了一杯冷水从我头上淋下去，把我衣服都淋湿了，我就用手泼开杯子，长发男子很生气，就开始用拳头打我头部，并用脚踢，我很快就被他们打到地上，双手护着头蜷缩在沙发旁边，他们5个人仍持续打我，还踩我，这样打了几分钟，我不想坐也没有力气坐起来，就继续躺在地上。打完后长发男子又命令我把上衣脱了，我坐在地上脱了上衣，长发男子就拿我的衣服绑住我的双手，并命令我把手放到脑后做投降的姿势，并对我拍照，拍完后，长发男子从我身后用手臂箍着我的脖子，还越箍越紧，箍得我当时已经喘不了气，感觉要死了一样，旁边的人见我不行了就出声制止了。就这样，他们在这间房子里反复恐吓、辱骂、殴打、侮辱我将近一小时。因为当时天气较冷，我又赤裸着上身，还被他们淋水，加上心里害怕等，我浑身发抖，状态非常不好，长发男子见这样就让我穿回外套，并说“配合就不打你啦，你又不配合”。之后戴眼镜的男子和开车的司机继续在房间内看守着我。大概天快亮的时候，长发男子走进来说“你是不是有住房公积金”，我说有，他表示他们查过我的住房公积金还有6万元左右，叫我拿这些钱还，我不敢不答应，顺便问他什么时候可以走，他说等老板回来请示老板之后再说。到了早上10点许，我说要去洗手间，这才首次离开这间办公室，见到这间公司有四、五个其他的员工上班的。但是他们对我表现的很冷漠，见怪不怪，没有人理睬我。去完厕所，长发男子就叫我坐在公司大厅的沙发上，并由之前开车的司机继续看守着我，一直到大概14时许，长发男子拿来一份合同命令我签名，并且说签完名就放我走，叫我回去拿户口本、结婚证、住房公积金申请表、身份证给他，由他们来办我的住房公积金提取，我就按他说的在那份合同上签名并按指纹，合同内容大概是我欠他们六万元。签完名之后，长发男子与之前的另两名男子，还有一个新的司机带我下楼，把我押回家拿上面说的相关证件及文件。大概15时车开到我家门口，我迫于他们的压力，进屋把我的身份证、户口本、住房公积金申请表、结婚证拿给长发男子。我被他们控制了大概14小时，期间遭受了殴打、捆绑、恐吓、辱骂、侮辱。他们查到我住房公积金有6万元，就制作了一份6万元的欠款叫我签，想把我的住房公积金全拿走，当时的情况不由得我不签，我被折磨了很久，又怕，他说签完就可以回家，我就想着先出去再说。到2018年1月份左右，金庆公司的人打电话叫我去杨箕的平安银行找指定的人提取我的住房公积金，按照程序办理了公积金申请，并关联我发工资的建行卡，预约将6万元住房公积金转入该张建行卡内，在走的时候，我的证件、那张建行卡及银行密码等都被那个办理公积金的人拿走，还逼我将这张建行卡捆绑的联系电话更改为他们的手机号码。之后我就马上打电话向银行挂失这张卡，并在办好临时身份证后，到银行重新补办一张银行卡，成功的截住了这笔6万元。后来他们一直没有找到我。2018年2月13日，他们到我家把我上高三的儿子谢某龙绑架走。附辨认笔录，被害人谢某勇指认被告人罗嘉盛就是2017年12月15日尾随租客进入其家中强行索取其手机、钱包并取走钱包内的100元，强行将其带至银行ATM机查询的男子；指认被告人黎家盛就是2017年12月15日晚尾随租客进入其家对其进行殴打，后强行将其带至银行ATM机进行查询，并将其带至金庆公司继续进行殴打强迫其签下6万元借款合同的男子；指认被告人梁浩就是进其房间、抓其到金庆公司并禁锢其的人，当时梁浩开车带其到金庆公司，并有殴打其，强迫其签下6万元借款合同；指认被告人陈嘉麟就是2017年12月15日晚尾随租客进入其家中将其强行带至银行ATM机进行查询，随后将其带至金庆公司进行殴打并强迫其签下6万元借款合同的男子；指认被告人罗海伟就是2017年12月16日凌晨尾随周某1进其家并强行带其去金庆公司拘禁的人之一。3.证人证言证人周某1的证言：2017年12月16日凌晨0时30分许，我到朋友谢某勇家中归还借他的自行车，谢某勇就开门让我进去，来不及关门，有6名男子冲进谢某勇家中，我就问这些人是干什么的，这些人说谢某勇欠他们钱，现在来找谢某勇收钱，我见这6人围着谢某勇，其中一男子对谢某勇进行搜身，搜出一个钱包来，找出了一些银行卡，问谢某勇的银行卡有没有钱，谢某勇就说这些银行卡没有钱，又问谢某勇银行卡的密码。这男子见谢某勇没有钱，就大声骂了他几句，并对着谢某勇的脖子用力拍打了几下。过了一会儿，这帮人拿着谢某勇的银行卡与他去银行查询余额，由于我怕谢某勇出事，我也跟着他们一起到附近的荔河大厦的一个银行柜员机，他们6人与谢某勇进去查询，然后有三四个男子带着谢某勇上了一辆小汽车离开，凌晨2时30分许，我在家中接到了谢某勇向我借钱的电话，我没钱借给他。当天上午11时许，我又打电话给谢某勇，他就对我说还在他们追数公司里，不让他走。当天下午16时许，谢某勇电话对我说他现在回家了，我就去谢某勇家中，谢某勇说有被殴打。附辨认笔录，证人周某1辨认出被告人罗嘉盛、黎家盛、梁浩、陈嘉麟。4.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述：2017年10月份，我接到金庆公司老板张镇源要求我向谢某勇追债6万元的事后，就和梁浩、黎家盛、陈熙文来到谢某勇家中踩点，发现谢某勇没能力还款，并向张镇源介绍了情况。2017年12月份某一天的19时许，我与梁浩、黎家盛、陈熙文、陈嘉麟及两个金庆公司的员工罗生和另一个不认识的人一起到谢某勇家中，我们就跟着谢某勇的一个男性朋友顺利进了谢某勇家，并将谢某勇带到金庆公司办公室，他们带谢某勇上车后，我先离开了，黎家盛打电话同我说在金庆公司办公室内逼谢某勇重新写了一份6万元的欠条，我们抓谢某勇去公司逼谢某勇还款的事张镇源是知道的，因为我们抓谢某勇时张镇源说派公司的员工过去，罗生同我们说带谢某勇去公司的事与老板张镇源汇报了。（2）被告人张镇源的供述：谢某勇于2017年下半年借了我儿子张某雄4.5万元，借给谢某勇的钱是由我借给儿子的。我儿子对我说谢某勇欠的钱还未归还，而且联系不上他，当天刚好罗嘉盛在我公司与我一起聊天，他就说可以帮我找到谢某勇，我就将谢某勇的借钱合同、谢某勇的居住地址等资料给了罗嘉盛。我与罗嘉盛只是朋友关系，从来没有业务来往。（3）被告人黎家盛的供述：2017年12月份左右的一天晚上23时许，我接到罗嘉盛通知要求我与梁浩去西郊泳场，见到罗嘉盛、陈嘉麟，还有一名花名叫“阿左”的男子，金庆公司的四五个人，当时过去的目的就是为了催谢某勇还款。之后，我们有人发现谢某勇的房门有他的访客敲门并进入，罗嘉盛就叫大家一起跟着进入谢某勇的家中，我就一直站在门外，我只听到罗嘉盛在催谢某勇还钱的事，之后就见到梁浩和陈嘉麟带着谢某勇一起去附近的银行ATM机查询余额，我就跟在后面并在银行门外等，罗嘉盛知道他卡里没有余额后就逼迫谢某勇跟我们回金庆公司，罗嘉盛要求我坐在谢某勇的右手边，左手边就坐着金庆公司的人，将谢某勇带进金庆公司靠里面的第二间房，金庆公司的人威逼谢某勇还钱，谢某勇称现在没有钱，我就打电话给罗嘉盛问他如何处理，罗嘉盛就叫我们动一下他，意思是打他教训一下威逼他还钱，金庆公司的人就对着谢某勇拳打脚踢，谢某勇当时想用头去撞墙，我就和梁浩、陈嘉麟一起用一条数据线将谢某勇绑着并将他按在地下，我用一杯水对着谢某勇的脸部泼了过去，然后用手打了谢某勇的头部，并威逼他叫他还钱，后我查询到谢某勇的公积金账户上有6万6千元左右。一直等到吃完中午饭后约当天14时许，就由金庆公司的人开着车送谢某勇回去。所有的行为，都是听罗嘉盛指使我们教训谢某勇之后我们去做的。之后，我介绍了一名叫阿“KEN”的人去帮谢某勇办理提取公积金业务。（4）被告人梁浩的供述：我们有带过谢某勇去金庆公司，2017年12月份的某一天晚上，我与黎家盛、罗嘉盛、陈嘉麟及金庆公司的几个员工，去到谢某勇家中，由于谢某勇没钱还，于是我就与黎家盛、陈嘉麟及两名金庆公司员工一起将谢某勇带到金庆公司，后我们不断威逼谢某勇还钱，由于谢某勇一直声称自己没有钱还，谢某勇还在金庆公司想自残（用头撞墙壁），黎家盛及两名金庆公司的人一起用绳将谢某勇捆绑在一张有靠背的座椅上，黎家盛就用一杯水对着谢某勇的头部淋，并拍打了谢某勇一巴掌，金庆公司的二名员工也对谢某勇进行殴打，后来谢某勇说其有6万元公积金可以提取出来归还欠款，黎家盛要谢某勇写了一张6万元的欠款，并将欠条给了金庆公司的员工，才放了谢某勇回家。（5）被告人陈嘉麟的供述：2017年12月的一天晚上约23时，罗嘉盛给我电话叫我去谢某勇家附近的西郊泳场等他一起去向谢某勇收数，之后我见到罗嘉盛和陈熙文、黎家盛、阿浩四人还有金庆公司两名男子，罗嘉盛把我们带到谢某勇的家门口，我们都轮着拍谢某勇家的门，没人回应，之后有一个谢某勇的朋友来到他家门口叫他开门，他开门后，我们一行人就进入了谢某勇的屋内，过了一会儿阿左也进了屋，在屋内黎家盛、阿浩和谢某勇谈还钱的事，我和阿左在门口的位置负责望风，大约半个小时后，我、黎家盛、阿浩把谢某勇带回金庆公司办公室，金庆公司的一名男子给我们开门，在金庆公司办公室，我们逼着谢某勇还钱，并重新写了借条，黎家盛要谢某勇用公积金还款6万元，谢某勇不肯写借据还钱，黎家盛、梁浩殴打和用绳子绑住他，我则用手按住他不准反抗，黎家盛并用茶杯的水淋向谢某勇的头部，并继续逼谢某勇写借据，金庆公司的两个员工则看着我们殴打谢某勇，最后谢某勇写了借据给我们，写好后我们就放了谢某勇。（6）被告人罗海伟的供述：2017年年底的某一天晚上22时许，我与公司的同事杨某坤按照老板张镇源的吩咐，拿着一份谢某勇的欠款合同与“罗哥”及“罗哥”叫来的另外三名男子，我们六个人就一起去了欠债人谢某勇的家里叫他还所借的款，谢某勇没有钱还，约十分钟后，罗哥的人就带着谢某勇去旁边的银行ATM机查询谢某勇的银行卡，也没有钱，罗哥就提出要把谢某勇带回我公司，我跟老板张镇源说了这个情况，后来“罗哥”叫的其中二个人与杨某坤共三人就把谢某勇带到了金庆公司，黎家盛和梁浩、陈嘉麟就在房间内逼着谢某勇还钱，我通过我的微信在2017年12月16日凌晨1时许给老板张镇源发了一段视频，视频中有罗哥和谢某勇在我们公司的情况。黎家盛和陈嘉麟通过拳打脚踢殴打谢某勇并逼他还钱，黎家盛将谢某勇用一条线绑在凳子上，还把他上衣脱了，用水泼了谢某勇，然后我就把谢某勇被绑的照片通过我的微信发给老板张镇源，上午9时许，回到公司我知道谢某勇已经同意用提取公积金的方式来还款，张镇源吩咐罗哥他们叫我重新打多一份6万元的借款合同给他补签，在当天下午14时许，黎家盛、梁浩、陈嘉麟他们就把谢某勇带回他的住处。二、被害人谢某龙被非法拘禁、抢劫的事实（一）2018年2月13日21时许，被告人陈熙文、黎家盛、梁浩再次去到上址被害人谢某勇的住处，在未征得被害人谢某勇的未成年儿子被害人谢某龙同意的情况下，侵入被害人住宅后，与后来到上址的被告人罗嘉盛、潘倩欣、许国灿、陈嘉麟一起，将被害人谢某龙先后挟持到广州市海珠区宝岗大道仁厚直街88号之一某手游吧、江南大道南689号“盈通国际水会”等地进行非法拘禁。至次日16时许，在得知被害人谢某龙父亲已报警的情况下，才将被害人谢某龙释放。（二）2018年2月13日晚，被告人陈熙文、黎家盛、梁浩在侵入被害人谢某勇、谢某龙住宅，逼问被害人谢某龙关于其父亲谢某勇去向未果后，强行拿走被害人谢某勇屋内的“芙蓉王”香烟1条及“双喜经典”香烟1条（共计价值350元）。在被害人谢某龙被非法拘禁期间，被告人黎家盛经被告人罗嘉盛同意，逼迫被害人谢某龙通过其手机向其父亲谢某勇发送受伤的虚假照片，并以需到医院治疗为由向其父亲谢某勇索要人民币×××元。在被害人谢某龙收到转账后，被告人黎家盛强行将该人民币×××元转账至其手机微信账户。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实本宗事实的立案情况。（2）监控视频截图，经被害人与被告人签认，证实被害人谢某龙在被非法拘禁过程中的部分现场情况。（3）作案工具粤Ａ×××××商务车辆照片，经被告人签认，证实各被告人非法拘禁被害人谢某龙所使用车辆的情况。（4）物证照片，经被害人谢某勇签认，证实照片所示是被害人谢某勇与其儿子谢某龙的微信资料、微信转账记录、微信聊天记录。（5）广州市荔湾区价格认证中心出具的价格认定情况说明，证实涉案“芙蓉王”香烟1条的市场参考价为250元，“双喜经典”香烟1条的市场参考价为100元。2.被害人陈述（1）被害人谢某龙的陈述：在2018年2月13日晚上21时30分左右，我自己一个人在家，突然有人用钥匙开了我家的第一重防盗铁门，之后直接用脚踢我家的第二重铁门，看见门锁就快被踢坏，我就过去开了门。开门后看见有三名男子，其中一名男子抓着我的衣服把我推进客厅，并将我放在客厅茶几上面的手机拿走，然后他们很凶很大声的问我父亲谢某勇去了哪里，我回答说不知道。之后他们就在我家里翻箱倒柜的找东西，并逼我假装受伤骗我父亲谢某勇回来。这时他们又有四男一女过来我家里，有的站在我家门口看风，有的在我家里找到一些东西拿走。之后他们逼我上他们的车，他们人多又个个都很凶，我只能上了他们的一部银色商务车，车牌是粤Ａ×××××。当天晚上23时许，他们在广医三院门口路边逼我打电话和用微信联系我父亲谢某勇，要我假装受伤骨折要去医院看医生并通过这方法骗我父亲回来，我就联系我父亲来找我，此间他们还通过微信给我发了两张手指骨折并用纱布包扎的图片，叫我转发给我父亲，我当时也直接转发给我父亲了。对方还逼我打电话骗我父亲说没有钱交看医生的费用，叫我父亲用微信转×××元过来给我，我父亲当时很怀疑，但还是给我转了×××元。对方见钱转过来后就马上拿我的手机把×××元钱通过微信转到了他们的微信上。之后见父亲没有来找我，就开车往海珠区的方向走，在路上有五个人下车离开，车上只留下了两男一女和我。在2018年2月14日凌晨0时许，对方两男一女带着我去到海珠区江南大道盈通国际水会，在盈通国际水会他们一直拿着我的手机和钱包不还给我，并有一名男子贴身跟着我，而且不准我和其他人说话和不准我离开他们的视线。一直到15时30分，对方两男一女带着我上了他们的那部商务车，其中一男一女下车后又有一名男子过来上了车。之后有自称是警察的人两次给我打电话，我只能照他们教的话回答警察。之后他们就在放了我，并将我的手机和钱包还给我。虽然没有动手打我，但他们不断用言语威胁我、吓我，我当时非常害怕，我多次要求离开，他们都不让我离开，且没收了我的手机。附辨认笔录，被害人谢某龙指认被告人罗嘉盛就是2018年2月13日进入其家中乱搜物品后强行将其带上粤Ａ×××××商务车并将其带至盈通国际水会，不让其回家的人，是整件事的带头人；指认被告人黎家盛、梁浩就是2018年2月13日破门进入其家中乱搜家中物品后强行将其带上车带至盈通国际水会的人；指认被告人潘倩欣就是2018年2月13日22时许其被强行带至商务车离开时在车上见到的女子，其与胡须男以夫妻相称。（2）被害人谢某勇的陈述：2018年2月13日是谢某龙放假期间，他上午回家就在家中住一晚上，当天晚上大约23时许，我接到儿子电话，说洗澡的时候摔伤头很晕，叫我回家，我一时回不去，就叫他自己去医院检查。过了一段时间，儿子微信说他在广医三院治疗，医院要求拍片，并发了两张有血迹的手指包扎相片给我，并打电话给我要医药费，虽然我认出微信的手指不是我儿子的，但是我担心他有事还是马上转了×××元给他了。第二天下午，我回到家发现家中房门被破坏，里面被翻得很混乱，发现柜子里的3条香烟（2条硬盒芙蓉王，1条硬盒双喜）不见了，我儿子也不在家，就马上报警。差不多16时许，小龙才接电话说被放出来了。经视频辨认，强行带走谢某龙的人是金庆公司的人，与2017年12月16日控制我的是同一群人。3.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述：在2018年的2月中旬左右，我的微信群里有人说谢某勇回家了，我就和我老婆潘倩欣、钟某明、沈某、陈熙文一起去谢某勇家，我们到了后，黎家盛、梁浩、陈嘉麟已经进到谢某勇家中，我进去看了一下是谢某勇的儿子谢某龙，我和潘倩欣、钟某明、沈某、陈熙文随后离开去了宝岗附近。后来黎家盛打电话给我说利用谢某龙受伤骗谢某勇出现，然后就发了一个定位在荔湾区间医院。我们去到后他们坐在沈某借给黎家盛的面包车上，黎家盛告诉我发了谢某龙假受伤的图片给谢某勇，但是谢某勇只转了×××元给谢某龙的手机上，并不回来。然后我们就一起去宝岗的一间游戏吧内和谢某龙一起打游戏，大概12点左右，我说和老婆去洗脚，黎家盛也表示要带着谢某龙跟着来，我们四个人就开车到盈通国际水疗，一起玩到早上四五点钟。第二天14时许，我就和老婆离开，黎家盛和谢某龙当时还在水疗，黎家盛说有人自称警察打到谢某龙手机上，就把谢某龙放在昌岗大道上。（2）被告人郭健勇的供述：非法拘禁谢某龙的这件事我没参与，大概是在2018年农历年的前几天晚上，罗嘉盛打电话我，要我去谢某勇家附近，要我过去帮忙摆场，我去到后发现谢某勇家的铁门己被罗嘉盛的人搞坏，现场见到罗嘉盛、黎家盛、陈熙文、阿欢、阿左及金庆公司的三个员工，分别是阿某伟、阿坤、及一个肥仔，后来我就离开了，过了一个多星期，罗嘉盛打电话我，说他们抓了谢某勇儿子到海珠区水会关押了一天，我才知道罗嘉盛抓了谢某勇儿子这件事。（3）被告人陈熙文的供述：2017年10月左右的时候，我、罗嘉盛、黎家盛、陈嘉麟、叶某、潘倩欣经常一起玩，听见罗嘉盛说他和一个放数公司姓张的老板谈好帮这个老板收债款，说一个叫谢某勇的人有2万元的欠款要我们帮忙收，也听过他们说过带谢某勇到金庆公司的事情。后来在2018年2月中旬的一天晚上，黎家盛和梁浩开车接我去看谢某勇在不在家，黎家盛就先下车到谢某勇家门口观察了一下，说有人在家，黎家盛和梁浩猛踢谢某勇家的房门，我也踢了一脚，门快踢开的时候，里面一个18岁左右的男孩子开门问我们干什么，是谢某勇儿子谢某龙，然后我们就带着谢某龙进房间，然后问他谢某勇在哪里，黎家盛问谢某龙的过程中，我看见房间有一条硬双喜烟及还剩四五包的金色芙蓉王，就拿走放在那台商务车上，随后不久许国灿到了，梁浩后来拿了那条芙蓉王给了他自己、我、黎家盛、罗嘉盛一人一包。大概过了半个小时，我和梁浩在谢某勇门口聊天，沈某开着一台本田奥德赛带着罗嘉盛、潘倩欣、陈嘉麟、钟某2到门口，罗嘉盛和陈嘉麟走进谢某勇家里，我就离开了，之后他们发微信叫我再出去玩游戏，就由沈某开车一起去到昌华派出所那条路上的一间医院附近，沈某要离开，我和罗嘉盛、潘倩欣、钟某2就上了梁浩开的那台商务车，这时车上共有我、罗嘉盛、潘倩欣、黎家盛、陈嘉麟、许国灿、钟某2、梁浩，还有谢某龙。随后我们就带着谢某龙玩游戏到大概11点半要关门了，我就先离开，在第二天的微信中我看到罗嘉盛、潘倩欣、黎家盛带着谢某龙去了水疗，没有放谢某龙离开。（4）被告人黎家盛的供述：2018年2月13日晚上21时许，梁浩、我和陈熙文某3驾车去到谢某勇家中，见到亮灯，就去拍门，开门的人是谢某龙，我就跟谢某龙说他爸爸欠了我们的钱，要谢某龙找他爸爸出来，叫谢某龙打电话给他爸爸，但谢某勇没有接电话，然后梁浩和陈熙文就在谢某勇家中搜东西，只是拿走了两条香烟，后我们等到罗嘉盛到了门口后，“阿左”就进来告诉我们称罗嘉盛要求带谢某龙走，于是我们一行人就将谢某龙带去广医三院路边，我想起我的一位朋友在两个星期前有一张手指受伤的照片，就想着用这张照片由谢某龙发微信骗他爸爸出现，并要求他爸爸转×××元给他看伤，这时候罗嘉盛叫我们将谢某龙带去海珠王者网吧里，去到网吧时，有我和陈嘉麟、梁浩、陈熙文、罗嘉盛及其老婆、“阿左”，谢某龙告诉我他爸爸转了×××元给他，罗嘉盛说叫谢某龙将钱共×××元转给我，我再转1800元给罗嘉盛，并告诉我剩余200元当是给我的奖励。后来罗嘉盛及其老婆、我和谢某龙一起去到了盈通国际水疗会所，谢某龙就与我在一起睡到中午，大概下午15时许才让谢某龙回家。我没有拿谢某勇家的财物，是梁浩或陈熙文在谢某勇家拿的香烟，我知道至少有两条，一条是芙蓉王香烟、一条是双喜香烟，在车上他们还分给我一包芙蓉王香烟。（5）被告人梁浩的供述：2018年2月13日晚上21时许，我与黎家盛、陈熙文某3去到谢某勇家中，只有其儿子在家，就要其儿子叫谢某勇回来，但谢某勇一直没回来，后来罗嘉盛夫妻二人、沈某等也来到谢某勇家中，黎家盛就叫我及陈嘉麟带着谢某勇儿子谢某龙离开，罗嘉盛及其他人也离开了。后来将谢某龙带去了海珠区，又与罗嘉盛夫妻等人汇合了，第二天凌晨0时许，罗嘉盛夫妻与黎家盛带了谢某龙去了水疗，我就回家了。陈熙文在谢某勇家拿了几条香烟，后放在车上，陈熙文还分给我一包双喜。（6）被告人许国灿的供述：2018年2月13日晚上21时许，我接到罗嘉盛叫我去谢某勇家中，就与罗嘉盛一起进去，只有谢某勇的儿子在家，黎家盛不断叫谢某勇儿子通知谢某勇回家，期间，陈熙文、梁浩、陈嘉麟、罗嘉盛也陆续进到谢某勇家中，当天晚上22时许，罗嘉盛就叫我带谢某勇的儿子走，于是我、梁浩、黎家盛与谢某勇儿子一起驾车去了多宝路的广医三院附近，我们当时的目的是带谢某勇儿子去广医三院，叫谢某勇的儿子假装受伤，让谢某勇来广医三院的，期间，罗嘉盛与其妻子也来到与我们一起汇合，这时车上就有我、梁浩、黎家盛、罗嘉盛夫妻二人及谢某勇儿子共6人。之后罗嘉盛就叫我们带谢某勇儿子一起去了海珠区的一间手游吧，罗嘉盛也叫了陈熙文过来，晚上12时许手游吧关门了，我就一人回家。我有见到梁浩驾驶的小汽车上有好几包香烟，分别有红双喜、芙蓉王香烟。（7）被告人陈嘉麟的供述：2018年2月的一天晚上约20时，罗嘉盛打电话说要开车接我去帮忙，上车后发现有罗嘉盛、陈熙文、黎家盛、阿浩、阿左、潘倩欣共6人已经在车上了，当时是阿浩是负责开车的，约21时去到谢某勇家，己经有三名男子在门口站着，黎家盛、我、阿浩三人下了车，其他人都留在车上，我们三人走到谢某龙的家门口，由我去拍了谢某勇的家门，当时谢某龙在房内问什么事，我说找他爸爸谢某勇，他说他爸不在家，然后他就开门，黎家盛、我、阿浩三人就进了房内，另外那三名我不认识的男子就站在门口位置没有进屋，不久我就去门口帮忙望风了，过了大约20分钟，黎家盛、阿浩俩人带了谢某龙出来，黎家盛、阿浩、我三人就把谢某龙带上了商务车，我当时是坐在主驾驶位置的后面，谢某龙坐在我的旁边，我负责看管他，我们把谢某龙带到海珠区宝岗大道一间桌游吧，到了23时左右，我就回家了。（8）被告人潘倩欣的供述：2018年2月13日，我和我丈夫罗嘉盛、钟某2、陈嘉麟、沈某一起去欠债的人家里追债，见到梁浩站在谢某龙的家门口，陈熙文从谢某龙家里出来。接着，我丈夫罗嘉盛就自己进了谢某龙家里，期间我见到黎家盛、“阿左”、梁浩他们也进进出出谢某龙的家门口，罗嘉盛进入谢某龙家里不久他就出来和沈某、陈熙文谈话，当时谢某龙家里就还有黎家盛、“阿左”，梁浩则站在谢某龙家门口外面。后来沈某开车搭着我、罗嘉盛、陈熙文、钟某2一起过去海珠区宝岗附近，陈熙文就下了车，期间黎家盛打电话给罗嘉盛说他们已经从谢某龙家里出来，并且已经到达荔湾区家医院附近，叫我们一起过去。去到已经晚上l0点左右了，沈某说有事先走了，黎家盛就带着罗嘉盛、我、钟某2三人一起走路去到多宝路那家医院旁边的一条巷子，我们就见到他们的那台车里，梁浩在驾驶位置，“阿左”、陈嘉麟下车站在车厢门位置守着以及谢某龙也被他们从家里带出来押在车上了，黎家盛向我们介绍了谢某龙和他父亲的关系，知道谢某龙身上没钱帮他父亲还债后，黎家盛就提出叫我们带上谢某龙一起过去海珠区的一家游戏机室打游戏。后来我和罗嘉盛、黎家盛带着谢某龙一起去了海珠区一家叫盈通国际水会去水疗，在该水会呆到第二天下午三四点左右才离开。三、被害人杨某军被非法拘禁、抢劫、敲诈勒索的事实（一）2016年9月，被告人郭婉薇因被害人杨某军拖欠其母亲债务本金及利息等约人民币15万元，遂委托被告人罗嘉盛进行追债并带领被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、陈嘉麟等人，去到被害人杨某军经营及居住的位于广州市海珠区泰沙路凤阳社区凤阳街3号一楼商铺内，以语言威胁的手段要求被害人杨某军还款未果。2016年10月1日，被告人罗嘉盛带领被告人郭健勇、陈熙文、梁浩等人再次去到上址被害人杨某军住处内，采用胁迫、恐吓等手段威逼被害人杨某军重新签署了一份借款金额为人民币15.7万元的借款合同。2016年10月中旬，被告人郭健勇、陈熙文及其他同案人去到上址被害人杨某军住处，将被害人杨某军挟持至被告人罗嘉盛使用的位于广州市越秀区珠光路82号文德先生A栋514房禁锢。两天后将被害人杨某军带回住处，并由被告人罗嘉盛指使被告人郭健勇、陈熙文、梁浩、陈嘉麟及其他同案人分班次在被害人住处对其进行24小时看守，禁锢时间长达一周。后被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、陈嘉麟等人将被害人杨某军及其妻子被害人施某、未成年的儿子杨某4某一家三口挟持至上址文德先生A栋514房继续实施禁锢。期间，被告人潘倩欣、郭婉薇去到514房内，被告人潘倩欣负责提供饮食及劝说被害人还款，被告人郭婉薇掌掴被害人杨某军，被告人郭健勇、陈熙文、梁浩、陈嘉麟及其他同案人多次采取殴打、将冰块放进被害人衣服内并用空调吹等方式对被害人进行肉体折磨，又采取捆绑、殴打、电击、烫烙等暴力手段对被害人杨某军实施暴力侵害，致使被害人杨某军右下颌第二磨牙缺失和左背部、左大腿、右大腿多处呈形状不规则的淡黑色瘢痕，并威逼被害人吃喝污秽的东西。后被告人罗嘉盛指使被告人郭健勇、陈熙文、梁浩、许国灿、陈嘉麟及其他同案人将被害人杨某军一家三口带回被害人住处内继续轮班看守、禁锢。2017年1月26日，被告人郭婉薇在被害人杨某军出售了在清远的物业后收取了被害人杨某军向其支付的借款人民币15.7万元，后向被告人罗嘉盛支付“好处费”人民币4万元。（二）2016年10月，在广州市越秀区珠光路82号文德先生A栋514房非法拘禁被害人杨某军、施某一家三口期间，被告人罗嘉盛抢去被害人杨某军身上的银行卡并威逼其讲出密码，取走卡内的存款人民币1500元。在广州市海珠区泰沙路凤阳社区凤阳街3号一楼商铺非法拘禁被害人杨某军、施某一家三口期间，被告人郭健勇强行将被害人杨某军住处内的乐华牌电视机1台、漫步者牌音响1套、天梭牌石英手表1块和苹果牌、酷派牌手机各1部等财物一批（经鉴定，价值共计人民币8846元）抢走。（三）2016年11月，被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、许国灿、陈嘉麟及其他同案人在广州市海珠区泰沙路凤阳社区凤阳街3号一楼商铺非法拘禁被害人杨某军、施某一家三口期间，以被害人杨某军需支付看守人员每天200元伙食费为由，敲诈得被害人杨某军、施某共计人民币8000元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）转账凭条的照片，经被害人杨某军签认，证实图示（2016年12月29日，转账金额：500元）是其手机上保存的还款资料。（2）银行还款证明，经被害人杨某军签认，证实图示是其手机上保存的资料银行还款证明。（3）衣服货单、手机、手表、电视机、音响的照片，经被害人杨某军签认，证实图示是郭健勇在其公司抢走的衣服货物清单，吊牌价值135516元，成本价23000元，以及被抢走手机2台、手表1只、电视机1部、音响1个。（4）手表照片，经被告人郭健勇签认，图片上的男子是其本人，其在文德先生休息；经同案人朱某瑞签认，图片上的男子是大勇在广州市文德先生A栋514房会所内吧台旁边的沙发上睡觉，所带的手表就是郭健勇从杨某军处抢来的。（5）指定管辖决定书、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实广州市公安局于2018年6月25日将本案指定广州市公安局荔湾区分局管辖，被害人被非法拘禁案、抢劫案、敲诈勒索案立案侦查的情况。（6）接受证据材料清单：接受被害人杨某军向公安机关提交手机截图38张、个人名下房地产登记情况查询证明、不动产登记资料查询结果证明、美林湖汇泉湾·花溪户型图、美林湖圆梦计划、确认函、中国美林湖按揭须知、中国美林湖认购书、收据、中国建设银行转账凭条、中国建设银行个人贷款还款凭证、被罗嘉盛等人取走的财物清单、被罗嘉盛等人取走的银行卡清单作为证据。（7）被害人杨某军指认被告人的照片，经被害人杨某军签认，证实图中所示1号是阿欢、3号是阿浩、5号、13号是陈熙文，上述男子在其公司负责看管协助罗嘉盛等人逼其还钱；12号是罗嘉盛，和郭婉薇等人逼其还钱；11号是杰少，在文某路某先生广场514房会所打断其一颗上颚大牙。其余男子我都不认识。（8）被害人杨某军被吹空调的照片，经被告人郭健勇签认，证实以上照片男子是杨某军，2016年的冬天，其和罗嘉盛、陈熙文、阿欢、阿富、阿浩、阿左把他带到文德先生会所，逼他还钱。罗嘉盛叫他脱上衣在空调下吹冷风，后面阿富把这图片P文字上去，发朋友圈，炫耀和吓唬欠债人；经同案人朱某瑞签认，以上照片就是2016年10月或11月份，在广州市文某路某先生广场514会所内，郭健勇命令杨某军脱光上衣后站在会所一楼空调下吹冷风的情形。（9）监控录像视频截图，经被害人杨某军签认，证实被告人罗嘉盛一帮人到其公司收债的录像资料，并指认了被告人陈熙文、罗嘉盛、“阿富”、“大勇”、郭婉薇、“阿欢”、冯某1。（10）微信截图，证实被害人杨某军、施某，同案人杨某6的微信号信息；经被害人杨某军签认，被告人罗嘉盛在其还款后还在朋友圈敲诈其的内容。（11）微信转账记录，经被害人杨某军签认，图示是被告人陈熙文及郭健勇敲诈其本人的微信转账记录。（12）业主收款收据，经被害人杨某军签认，证实被害人杨某军收到首期楼款228000元。（13）补充协议，经被害人杨某军签认，证实其本人出售该处房产市场价是115万元。（14）协议书，经被害人杨某军签认，证实图示是其手机上保存的资料，其中银行卡16张，美林湖业主卡2张都被罗嘉盛抢走，其中民生银行卡有现金1500元也被罗嘉盛抢走。（15）美林湖汇泉湾1栋1202的一手、二手交易资料，证实美林湖汇泉湾1栋1202的交易资料。（16）遗嘱，经被害人杨某军签认，证实是被害人杨某军在被罗嘉盛逼迫后写的的资料。（17）广东省广州市荔湾区公安司法鉴定中心出具的情况说明，证实被害人杨某军的体表损伤：1、右下颌第二磨牙缺失，不排除是受到钝性暴力损伤所致。2、左背部、左大腿和右大腿见多出大小不一，形状不规则的淡黑色瘢痕，不排除是烧烫伤的可能。（18）刑事案件现场指认笔录、犯罪现场照片，经被告人罗嘉盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、潘倩欣、郭婉薇签认，证实海珠区凤阳街3号一楼是杨某军的住处、杨某军在广州市越秀区珠光路82号文德先生A栋514房被非法拘禁。2.被害人陈述（1）被害人杨某军的供述：2014年7月某天，我公司需要资金周转，邻居冯某2主动借钱给我周转，商定利息为月息0.015，借6万元时间为一年，半年后我又向冯某2借款人民币5万元，冯某2生病住院后，其女儿郭婉薇在2016年9月20日左右，来到我公司，要偿还本息共计15.7万元，限期一个星期，一周后我仍无法筹到钱，郭婉薇就带罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、阿浩、阿欢、阿富及一个整天戴着口罩帽子男子来我公司催收，要求我一周后全数归还，罗嘉盛就拿出一沓合同（出借方是空白的，他们要求我在借款人一栏里面签名）叫我签名，我被迫签名他们才肯离开。2016年10月中旬，郭健勇、阿富、陈熙文某3强行推拉我及我老婆施某和9岁儿子杨某6离开公司，控制着我们来到越秀区文德路文德先生广场5楼一间复式公寓，不让我离开以上的地址，由三人轮流在旁看押着我，郭健勇要求我把清远市美林湖有一间145平方（2013年89万元购买）的房子拿去私人贷款公司抵押贷款，他们逼着我们在上址住宿了两晚，不断用言语威胁我，没用暴力，就是不让我们出去，三天后他们把我送回了家，到我家后，他们24小时看守，不断逼我还款，一星期后，郭健勇见我没钱还，又将我一家三口押至文德路文德先生广场5楼那间复式公寓，郭健勇继续逼我还钱，当晚我们在公寓过夜，次日晚上罗嘉盛的老婆也过来了，她也催促我还款的事情，我老婆施某由于月经期回家取应用物件，是由阿欢、阿浩押回家取完物件又押回上址看押。我在被关押的过程中，郭婉薇逼我还钱并用手掌打我脸和用脚踢我，郭健勇见到郭婉薇打我后，叫阿欢、阿浩、阿富控制住我的身体不让我动，任由郭婉薇用手打我，接下来，郭健勇和阿浩、阿富在不断地逼我还钱，三人合力用白色封口胶将我全身捆绑，我全身倒在地下，厉声逼迫我签一张45万元的欠条，我不肯，郭健勇拿出一支电警棍电我的全身，留下许多电痕，郭健勇叫阿浩烧红锅铲后，由郭健勇隔着衣服烫我身体逼迫我还款，郭健勇等3人逼迫我吃了带口痰的烟灰、烟蒂及一些垃圾，他们拿冰块放在我胸口上贴肉冷冻我一个多小时，强迫我长时间站立，之后将我衣服全脱掉，让我赤裸上身对着16度的空调猛吹，经过以上的体罚威胁，身体受不住了，遂违心按郭健勇要求写了一张欠他45万的欠条。另外，郭健勇又逼迫我写了一张委托郭健勇去我公司（即泰沙路凤阳街3-5号店）拿店内物件作抵押的字据。之后郭健勇又往水果核中吐痰逼迫我吃掉，接着，罗嘉盛在我身上搜出一些银行卡，并逼我说出银行卡密码，罗嘉盛和阿浩就用我民生银行尾号为7325的卡提取了1500元,我的苹果6手机被郭健勇抢走了，殴打我的人中有一个东少（不知姓名，胖胖的男子）打断我一颗上颧大牙。第三天我老婆的堂弟微信转给我们×××元，郭健勇看到后强行就拿我的手机通过微信将这×××元转走了。当天，他们就带我一家三口回到我的家，期间郭健勇、熙文、阿浩、阿欢、阿富一直跟着我，之后罗嘉盛安排马仔熙文、阿浩、阿欢、阿富等人24小时跟着我，并还有其他马仔就住在我家，食宿都由我支付二百元一天，共三个月。我回到住处的当晚，罗嘉盛带着郭健勇、熙文、阿浩、阿欢、阿富等人来到我店里拿走了音响一套，乐华43寸电视一台，衣物一批、天梭手表一只，郭健勇自顾自的说要拿这些东西去抵债，我知道他不是为了抵债用的，因为他从来没有跟我说过要拿我的财物去抵债，他也没有说这些财物能抵多少债务，所以他实际上是从我这抢夺财物。郭健勇对我老婆说要二百元一天的辛苦费，一共索要了×××元。11月份，郭健勇和陈熙文又强迫我老婆用微信转账6000元伙食费给熙文。郭健勇他们从2016年10月中旬至2017年1月25日止，一直住在我公司中没有离开，我没有人身自由，直至强迫我把美林湖房子出售后，还清欠款15.7万，另加2万现金辛苦费。附辨认笔录，被害人杨某军指认被告人罗嘉盛两次带其或其一家属到文德先生广场5楼公寓逼其还款并把美林湖物业低价出售，后又从其银行卡取钱1500元、拿走其公司财物抵债。指认被告人郭健勇三次把其及家属带到文德先生广场5楼一间复式公寓拘禁，逼其把美林湖145平方的房屋低价出售，拿走其公司财物抵债，并殴打其，用烧红的铁铲烫其，逼其吃污秽东西。指认被告人陈熙文三次带其或其一家属到文德路文德先生广场5楼公寓拘禁，并逼其把美林湖145平方房子以低价出售，拿走其公司财物以低价抵债。指认被告人梁浩两次带其或其一家属到文德先生广场5楼公寓，在其被殴打时，按住其不让动，并与罗嘉盛一起取出其银行卡中的钱，拿走其公司财物抵债。指认被告人许国灿就是非法拘禁其戴口罩的男子，他曾经在其家里住了一个多月。指认被告人陈嘉麟三次把其及家属带到文德先生广场5楼一间复式公寓拘禁，逼其把美林湖145平方的房屋低价出售，拿走其公司财物抵债。指认被告人潘倩欣是罗嘉盛老婆，在罗嘉盛两次拘禁其到文德先生广场5楼公寓时均在场看到。指认被告人郭婉薇是其中一次被拘禁在文德先生广场5楼时追其还钱，并用手拳及脚殴打其。（2）被害人施某的陈述：2015年底，由于资金紧张，我们一家就以我老公杨某军的名义向以前的邻居冯某2借款，后一直都没有还款,2016年10月1日，冯某2及其老公、女儿郭婉薇，还有一个叫“罗生”带着的一帮人及借条过来我租住的地方（海珠区泰沙路凤阳小区3号1楼之二）催我们还债，由于我们没有办法马上还钱，当天经与冯某2协商，他们就叫我老公签了一份文件，过了一个星期之后，我见到“罗生”那帮人就开始过来催债了，他们过来几次都是叫我老公杨某军出去谈，我只知道他们叫我老公去拿部车去抵押，期间我老公给他们带到“文德先生”会所几次，后来整件事结束了，我老公才告诉我整个过程都受到罗生等人的威逼和殴打）。2016年11月份，“罗生”就安排了“大勇”过来我们居住的家中住，晚上他就收了我们的锁匙，不给我们走，早上儿子要上学，就必须要找“大勇”拿锁匙才能开门，另外就是我老公要去哪里，“大勇”就跟着去哪里，在这个过程中，大勇多次拿了我们家的衣服装在他的背包里面带走，11月底，“罗生”一帮人就来我们家，逼着我们一家三口去了他们会所，到了凌晨3时左右，我们一家三口到了“文德先生”一间会所之后，当晚有“阿欢”等二人（罗生的手下）在会所看着我们，并收走了我们一家属的手机，不给我们离开，到了当天早上“大勇”就过来了，并要求我们打电话给亲戚借钱，并拿了我老公的银行卡，后查到我老公其中一张银行卡里有1700元，他们就通过POS机转走了或者消费掉了），到了第二天晚上，由于我刚好来了月经，“罗生”就安排“阿欢”与另外一个男子带着我回去我的居住地，在我冲凉的时候，他们还搜了我家的一部iPad并等我冲凉后带我回会所，我上会所阁楼二楼，他们开始对着我老公殴打，用电棍电我老公，我老公在那里哭着跪着求罗生放过我们，当场在场参与殴打我老公的有“罗生”、“大勇”、“阿富”、“阿欢”。至于陈熙文有没有在场我就忘记了，郭婉薇、“罗生”的老婆就坐在一边,“罗生”的老婆带着我上去二楼的阁楼，并和我谈如何还债的事情，后来我才知道，我上来之后我老公又被他们拳打脚踢，还逼着喝了有烟灰、有他们口水的水，他们就逼我们直接将清远的房子抵债给他们，逼于无奈，我们只好答应了，并在一张白纸上签了名，写上“同意由他们将我们的房屋进行转卖”的文字。后来“罗生”他们就走了，会所就只留有“阿欢”和另外一个男子看着我们，到了第三天白天，我堂弟通过微信借给我×××元，他们又将我微信上的钱转走。到了第三天的晚上约22时许，他们就将我们放回了我们的居住地，并搬走了之前打包的电视机、音响、茶叶等物品，还逼我老公打开我家中的保险柜，拿走了保险柜里面的金器、银行卡、我们的证件等，并继续派“大勇”在我们家二楼阁楼跟着我们，并说好，每天要求我们给他们200元的生活费，这样过了十天左右，“罗生”后来就安排了“阿欢”和阿浩，还有一个“阿富”，还有一个穿着校服的年轻男子等等过来我家中轮流居住并跟着我老公，他们每隔5日或者10日就叫我们给他们住在我家里的费用1000元或×××元。直到把钱还给他们之后才走。在我家居住时，他们有一把好似西瓜刀的长刀、一把短刀、还有一把长约70CM左右的铁管、一支电棍，他们都把这些工具放在我们的二楼阁楼的茶几、凳子上面等处，他们后来走的时候都收走了。后来，我们把房子卖了收回来的钱拿了2万定金给了陈熙文，给了冯某2或者她老公他们155000元，总数是175000元。“大勇”那些人拿走的物品归还了一部分货品（约50件）、iPad，而保险柜里的金器就没有归还，电视机、音响等都没有归还我们。我们给钱之后，要求拿回那些我老公按了手印的20多张借款合同的时候，大勇要我们私人给了他×××元才肯当面撕掉那些合同。附辨认笔录，被害人施某指认被告人罗嘉盛2016年10月1日在其家中收数，并威逼其老公签订借款合同，并在2016年11月参与在文德先生五楼一间会所对其一家三口非法拘禁的，还威逼还债，用暴力收其老公的债务。指认被告人郭健勇就是2016年11月参与在文德先生5楼一间会所对其一家三口非法拘禁的男子，期间多次用言语及暴力威逼其和其老公还债，拿走手机和手表。指认被告人陈熙文在2016年11月参与在“文德先生”五楼一间会所对其一家三口非法拘禁，期间多次用言语及暴力威逼收取其和其老公的还债。指认被告人梁浩就是参与在2016年11月参与在“文德先生”五楼一间会所对其非法拘禁的男子阿浩，威逼其还债，并收取其高额费用。指认被告人许国灿就是在其家中天天看着其老公，并用暴力威逼其与其老公还债的债务人。指认被告人陈嘉麟就是在2016年11月参与在“文德先生”五楼一间会所对其非法拘禁的男子“阿欢”，期间还参与在其家中威逼其还债，用暴力收债。指认被告人潘倩欣参与2016年11月在文德先生广场一间会所对其一家三口非法拘禁的女子，第一次去其居住的家中签订合同其也有参与其中。指认被告人郭婉薇就是参与2016年11月在“文德先生”5楼一间会所对其一家三口非法拘禁的女子。3.同案人供述同案人朱某瑞的供述：我通过郭健勇找罗嘉盛帮我搞定了一件事，就想跟着这个“大佬”罗嘉盛，所以我进入罗嘉盛的捷富公司，罗嘉盛有工开（指要去催数），就会吩咐郭健勇指使我跟着他们去做事，我也跟着郭健勇一样叫罗嘉盛为“大佬”。2016年10月份前后，我接到郭健勇电话叫我跟着他一起集中到罗嘉盛处，罗嘉盛带我和郭健勇去到杨某军的档口，由罗嘉盛和郭健勇逼杨某军还钱，当日，杨某军没有钱还。过了几天后，罗嘉盛安排大勇告诉我跟“阿左”长期强行居住在杨某军家负责看守杨某军，看守有200元一天的费用，在杨某军家中强行居住累计约一个多月，这笔费用都由陈熙文或郭健勇先逼迫杨某军支付，后罗嘉盛再安排陈熙文每天给现金或是微信转款给我200元，由我负责给“阿左”,大约从陈熙文、郭健勇手中拿到二三千元“辛苦费”，整件事结束后，罗嘉盛还一次性给了我二千元作为这次看杨某军的好处费。期间，梁浩和陈嘉麟也曾在杨某军的档口内住过，之后的一天晚上23时许，郭健勇吩咐我“大佬”指示我和郭健勇、陈熙文等人带杨某军一家三口到珠光路的“文德先生”514房私人会所逼杨某军还钱，到了会所之后，当晚剩下我和郭健勇在会所看着杨某军一家三口不给他们离开，当天白天，陈嘉麟和梁浩都分别过来会所看着杨某军，罗嘉盛和郭健勇不停地催杨某军和他老婆去找亲戚朋友筹钱还钱，到了第二天晚上，郭健勇见凑不到钱，就用烧烫的锅铲烫伤了杨某军的大腿，还拿着一卷透明胶纸将杨某军的双手绑在腰间，然后拿冰块吩咐我将冰块倒在杨某军的衣服里层，开空调直吹杨某军，来逼他还钱，郭健勇开始将杨某军“屈颈”并按在地下，用手掌拍了杨某军的脸，然后我也用拳头打了杨某军的身上二下，陈嘉麟用手刮了杨某军一巴掌，罗嘉盛、梁浩、“阿左”就在现场围着杨某军。当天晚上杨某军老婆由于“大姨妈”来了，陈嘉麟等人带着她回家中换衣服，当晚，我由于脚痛就先回家，到了第三晚晚上，郭健勇要我继续去他家中看着杨某军，后我在杨某军档口外看到郭健勇强行搬走杨某军家中的音响、电视机及衣服一批，再后来，“大佬”罗嘉盛吩咐郭健勇并安排我和郭健勇、梁浩等人去杨某军清远的住宅，当时我主要是看着杨某军不要逃脱。这件事，直到杨某军卖了清远的那套房子之后离开其家中，在杨某军家中，还有一个手表被郭健勇占为己有。我见到“阿左”还有他带来的一班小混混,在杨某军家中监视时，带过水管、水果刀等物放在杨某军的档口二楼的沙发上。4.证人证言（1）证人王某刚的证言：我是之前和杨某军是隔壁档口的邻居。2016年底，我偶尔晚上会在他的档口二楼办公室和一楼见到有一帮人过来找他追债，我见到他们在档口的一楼打过杨某军，后来他们关着门，我听到一个男子一边打一边骂杨某军（后来才确认是“大勇”），后来有一天晚上，“大勇”在档口门前跟我讲杨某军今晚要是没钱还，就要把他们一家三口带去会所，那天晚上我见到有五六个男子在杨某军家中搞得很晚，后来他们被带走了约两个晚上后的第三个晚上我见到“大勇”带着杨某军一家三口回来了。我还见到“大勇”带着两三个男子把杨某军家中的电视机、音响、衣服（杨某军的货品）拿走，接下来，我就见到他的档口内就长期有这伙人的一两个男子轮流住在他家二楼，见得最多的是一个年轻男子（经辨认是许国灿）和另一位年纪大一点的男子（经辨认是朱某瑞）,“大勇”也经常在他家，他们长期住在杨某军的家中，长期跟着杨某军，直到后来杨某军被逼卖掉清远的房子之后还清了这笔债，那帮人才离开。我记得杨某军最后还向我借二千元给“大勇”，“大勇”才当面销毁那些借条借据。我见到“大勇”和一个胡子的男子在指挥那些人做事，那个有胡子的男子，前身纹身，留给我很大印象（经辨认是罗嘉盛）。带“胡子”的男子来过杨某军档口几次，每次来都是他在安排人员向杨某军讨债，他在场时，“大勇”也要听从他的。附辨认笔录：证人王某刚指认被告人罗嘉盛就是2016年底带人来杨某军家强迫杨某军还债的男子，是他带头的并指使他人长期居住在杨某军家店铺二楼限制杨某军人身自由。指认被告人郭健勇就是2016年底他带人强迫杨某军偿还债务的男子，期间还强行居住在杨某军家里的店铺二楼限制杨某军人身自由，殴打杨某军，并带人强行搬走杨某军的电视机、音响和一批衣服等物品。指认被告人许国灿就是在杨某军的店铺内强迫杨某军还债并强行住在杨某军店铺二楼限制杨某军人身自由的年轻男子。（2）证人王某5的证言：我是房地产中介公司经理，当时我是交易的中介，买方是我的朋友叫陈作华，卖方叫杨某军，他们双方交易的地产是清远市清城区S253线石角段1号汇泉湾一幢12层02号（美林湖），该标的的面积是134.97平方米，三房一厅，全新装修，配整套家私电器，当时成交的价格约84万，折合是每平方米的单价是6223元左右。当时杨某军说他如不是欠财务公司的钱，也不急于以这个亏本的价格卖，在我看来，这套房确实比市场价的总价低了6万元左右，还配套整屋的家私。杨某军和他老婆过来我公司及去办理交易是都有一个男子跟着（轮流跟着），我不认识该男子。买方这方是我认识的朋友，与跟着杨某军的那个男子也不认识。杨某军一直都跟我说他是迫于无奈忍痛出售这套房产，他与他老婆精神状态很差，从签订买卖合同到过户，房管局办理手续时都有男子跟着。他也曾对我说过，被该男子的这伙人打过，他们两公婆去到哪，这伙人就派人跟到哪。杨某军虽表面上人身是自由的，但看得出其所欠的财务公司很大一笔数，导致他不停的收到这帮人的跟随及逼迫，这跟随的男子出现最多的是一个我之前说过的二十来岁的年轻男子，其他两个也是二十多岁的男子，该二十多岁的男子自称姓梁。（3）证人陈某5的证言：我是清远市清城区城北三路佰合置业公司的法人代表，在2016年年底我接到同行王某5的电话称，在清远的美林湖有一个房产要交易，需要我去跑程序（指清远房管局进行买卖交易手续）。在2017年1月5日，买卖双方与我约定在清远市房管局进行交易，交易的房产标的是清远市清城区S253线石角段1号汇泉湾一幢12层02号（美林湖小区），买家的名字叫陈作华，卖家是杨某军，当天早上10时许，我见到卖家杨某军，后面有两个男子，一个杨某军跟我介绍是垫资赎证公司的人，另外一个男子没有介绍，但我见到该男子一直跟着杨某军，我全程没有与其交流，杨某军去哪，他就跟着去哪，可以说寸步不离，直到当天所有流程跑完，杨某军又与该一直男子一起离开了。5.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述：我有女同学叫郭婉薇，2016年8月份的时候，郭婉薇微信联系我说有个叫杨某军的人欠她妈妈的钱某还委托我帮忙催收这笔债务，双方约定按照行规收到钱后我可以分到收取总数的35%作为催收债务的报酬，我先跟郭健勇、陈熙文商量好人员安排和催收债务操作的具体事项，安排了郭健勇、陈熙文、梁浩等人，由郭婉薇、郭婉薇父母一起带路到了杨某军家，杨某军说没有钱还，郭婉薇跟杨某军说以后还钱的事情由我们负责。到了2017年10月初的一天下午，我、郭健勇、陈熙文等人，还有郭婉薇和她父母再次去到杨某军家催收债务，郭健勇说的那份借款合同不规范，要其重新签订了一份由其提供模板的正式的借款合同，签完合同后就离开了。郭健勇建议我通过先帮杨某军还信用卡内的欠款5万多元后，再以杨某军这张信用卡办理银行贷款，结果杨某军的信用卡由于欠款时间太长已被银行锁卡了，所还的钱已拿不出来。郭健勇和梁浩在杨某军住所2楼发现了他安装的监控录像，郭健勇跟梁浩还动手打了杨某军。因为陈熙文、郭健勇发现有其他人向杨某军催收债务和准备跑路，郭健勇就提议安排人员24小时住在杨某军家里防止他逃跑，杨某军很害怕，只能按照我们的安排做，郭健勇还提议杨某军本人每天要给我们200元的费用，并向我汇报了此事。因杨某军家经常会有其他人上门催收，郭健勇向我提议将杨某军带到我在越秀区文德路文德先生广场五楼504的会所看守，我同意他的做法。当天郭健勇、陈熙文、“阿富”把杨某军带到了我的上述会所里看守并限制其人身自由，期间郭健勇、“阿富”、郭婉薇都有动手打杨某军，郭婉薇用手掌打杨某军的脸，郭健勇用手掌、肘部击打杨某军，还用烧红的锅铲烫杨某军，郭婉薇用手掌打杨某军的脸，“阿富”有殴打杨某军，期间“阿欢”、阿浩拦住杨某军不让他动。郭健勇还是“阿富”用白色的封口胶将杨某军手脚捆绑住，郭健勇、“阿富”还用电击棍电杨某军屁股跟后背，郭健勇拿一个银色的不锈钢锅铲隔着衣服烫杨某军，还有拿烟灰、烟头混着啤酒逼迫杨某军喝下，阿富、郭健勇还逼着杨某军脱了上衣对着空调的风口吹。杨某军在会所里住了两晚，郭健勇每天都催杨某军还钱，他得知杨某军在清远美林湖小区有一间一百多平方米的房子，我们就跟杨某军说让他把楼卖了还钱，期间我老婆潘倩欣有在会所接待客户，第三天上午郭健勇将杨某军带回其住处，之后我让陈熙文跟郭健勇安排人每天24小时住在杨某军家二楼阁楼住下看守杨某军，期间杨某军去哪都会有人跟着防止他逃跑。看守过的人有郭健勇、陈熙文、“阿富”、“阿左”、“阿欢”、阿浩等人。陈熙文有跟我说他发现郭健勇手上带着杨某军的手表，后来我也留意到郭健勇的手上带着杨某军的手表，郭健勇还从杨某军身上抢走一部白色的苹果手机，搜到了多张银行卡，并强迫杨某军将所有的银行卡密码交出来,我和梁浩拿着银行卡提取现金大约1200元。听陈熙文、梁浩说郭健勇将杨某军家的电视、批发库存的一批衣物等一些物品搬走了，还叫杨某军签了一份以物抵债的协议，郭健勇还和我说他已经逼杨某军把车卖了，把我垫付给杨某军还信用卡的5万多元还我。直到2017年1月下旬的时候，郭健勇告知我说杨某军已经把清远美林湖小区房子买了，是梁浩开车载着杨某军去办理过户手续的，杨某军已经收到房款。杨某军还了郭婉薇15.7万元，郭婉薇分四次共转了4万元给我，我本人拿报酬总数的30%即1×××元，郭健勇、陈熙文每人分得20%即每人8000元，实际拿到手是每人5000元，阿富、阿欢、阿浩、阿左四人每人3000元。但是因为郭健勇和陈熙文之前还欠我的钱，所以我从他们的报酬里面每人扣除了3000元，所以我实际得到18000元。附辨认笔录，被告人罗嘉盛指认被害人杨某军是2016年10月期间被罗嘉盛和陈熙文、郭健勇、梁浩、陈嘉麟等人非法拘禁在越秀区文德先生小区514房内的男子。（2）被告人郭健勇的供述：2016年10月左右，我在罗嘉盛的捷富公司上班，罗嘉盛给电话我叫我去到杨某军家，在其店铺（也就是其居住的家中），我见到现场有罗嘉盛和他的那位女同学还有其父母、熙文、“阿富”、“阿欢”、“阿左”、阿浩，因杨某军没有钱还，罗嘉盛女同学与杨某军约定了还钱时间，并重签了一份《借款合同》。过了几天的下午约15点的时候，罗嘉盛叫我去杨某军家中找他还钱，杨某军说他现在没有钱还，并称他还欠银行信用卡数3、4万元，我就告诉杨某军可以找罗嘉盛帮他还这笔卡数，杨某军同意了，过了三天后，我一个人去杨某军家中并叫他去了文德先生的私人会所，将杨某军的信用卡卡号发给罗嘉盛，罗嘉盛就转了3、4万到杨某军的信用卡中，但信用卡还是无法套现出来还罗嘉盛，到了第二天下午，罗嘉盛叫我拿借款合同、收款收据、还款承诺书去到杨某军家中叫杨某军签了，过了几天，我去杨某军家中找杨某军还这笔钱，杨某军将这笔钱全部还了罗嘉盛。由于杨某军一直没有钱还，罗嘉盛叫我、“阿富”、“阿欢”、“阿左”、熙文将杨某军强行带回文德先生小区会所谈还钱，到了会所时间是当晚约凌晨0时，罗嘉盛就威逼他还钱，我在那里待了约一个小时就回家了，临走的时候罗嘉盛安排我第二天过去的时候再带杨某军回其店铺让其筹款还钱，并要我要一直看守着他，这样杨某军就一直在会所里住着，由“阿富”、“阿欢”看着他，到了第二天早上10时左右，我又回到了会所，我见到“阿富”与“阿欢”在会所看着杨某军，我一个人带着杨某军回家并一直看守着杨某军，他去那里我们的人就跟着去那里，到了当天的下午大约16时“阿左”来到店铺，他跟我说是罗嘉盛安排他过来接我班的，大约过了两三天时间，傍晚大约18时的时候罗嘉盛给电话我说杨某军报警了，我按照罗嘉盛的安排去到杨某军的店铺,看到罗嘉盛、熙文、“阿富”和“阿左”也在，到了晚上大约9点多，当时熙文告诉我罗嘉盛已要求他们轮流去杨某军家中住，看着杨某军，每天的费用是200元，这笔费用是杨某军给的，并且由熙文向杨某军收这笔费用。在这期间，杨某军老婆微信转账给我两千元，说是这段时间看守人员的伙食费,之后，我就把这钱微信转账给了“熙文”。当晚我们五人一起把杨某军一家三口带回了越秀区文德先生小区5楼的公寓会所,安排他一家三口在会所的二楼阁楼住，由于杨某军打电话借不到钱，罗嘉盛开始和我们每个人都有动手殴打杨某军对杨某军拳打脚踢，我曾见到“阿富”还拿了电棍来电杨某军两三次，还用烟灰和啤酒混在一起拿给杨某军逼杨某军喝下，不知道是“阿富”还是“阿欢”还用封口胶绑着杨某军的双手，后来我回家了。罗嘉盛安排我每天早上10点11到至凌晨2点左右在会所看守杨某军，安排负责看人的有“阿富”与“阿欢”、“阿左”、阿浩，晚上他们都会有人睡在会所的出入口，看着不给杨某军一家三口逃离，并收了杨某军的所有联系手机,第二天，我见到罗嘉盛的老婆阿欣上来会所坐了一会儿，她没有和杨某军谈话，第三天罗嘉盛的女同学（债主）有上来会所和罗嘉盛谈杨某军的还钱情况，她也没有和杨某军谈话。期间罗嘉盛还威胁杨某军和他的老婆在以物抵债的协议上签名，我知道大致的内容是杨某军自愿用他家里的电视、电器、还有一批衣服来抵债，杨某军有说到过他在清远市美林湖小区有一套房子,罗嘉盛跟杨某军说帮他把房子处理掉把钱还了,杨某军当时不同意,说他自己会处理。罗嘉盛还跟我们说了，杨某军没钱还，准备安排人长住在他的店铺里，一直到他还钱为止，并跟杨某军说了我们的住他店铺人员的中午饭和晚饭由他负责出，杨某军没有办法只好同意了，罗嘉盛还威胁杨某军交出身上的十多张银行卡并说出所有银行卡的密码。在文德先生小区会所里，我们非法拘禁看守杨某军一家三口住了两天晚上，到了第三天早上10时许，罗嘉盛就安排“阿富”将杨某军一家三口带回其店铺中，到了中午12点多罗嘉盛安排我、“阿左”、阿浩三人去到杨某军的店铺和“阿富”四人就将他家中的电视、电器、衣服等拿走抵债。当天晚上开始罗嘉盛就安排“阿左”负责安排人员长住在杨某军的店铺里大约一个月，直到杨某军还钱为止，期间，我们一直都是在杨某军的家中二楼居住，有时晚上会收他家的大门锁匙，用这样的方式逼杨某军还钱，我知道是罗嘉盛安排“熙文”让“熙文”负责看守杨某军一家的事情，“熙文”再安排“阿左”安排人手，“阿富”、“阿欢”长住在杨某军家,阿浩我也见过他在杨某军的店铺里面。对于杨某军，我们是每天24小时安排人看守的，他外出我们也会有人跟着。至于杨某军的老婆，因为她有工作，我们没有限制她的人身自由。杨某军小孩读书，我们也是不限制他小孩人身自由的。附辨认笔录，被告人郭健勇指认被害人杨某军就是其与罗嘉盛等人非法拘禁在“文德先生”公寓里的男子，其及罗嘉盛等人均有对杨某军进行殴打等威逼其还款的犯罪行为；指认被害人施某就是杨某军老婆，与杨某军一起被非法拘禁于“文德先生”公寓里。（3）被告人陈熙文的当庭供述：我有拿杨某军的伙食费，他是微信转钱给我的，但我没有获利，因为钱我都分给了其他的人包括梁浩、许国灿、朱某瑞、陈嘉麟。因为我从来都没有在杨某军家里轮流看守过，所以这个钱我没拿过，只是因为当时杨某军把钱转给我，我就平均分给了他们。附辨认笔录，被告人陈熙文指认被害人杨某军就是在2016年底期间被罗嘉盛及其两人2次去到杨某军的海珠区的公司收取债务的男子。（4）被告人梁浩的供述：2016年10月，罗嘉盛安排我们去向杨某军追讨其同学母亲的债务，是由一名叫“阿富”的同事通知我去的，我一般都是一个人负责白天看守，晚上是“阿左”带人守在那里，我在杨某军家守了3个多星期将近一个月就回公司了。我们都是在二楼办公室守着，杨某军一家就住在一楼的生活区。我们期间无间断过24小时保证有人守在他家。我、“阿富”、“阿左”以及“阿左”带的人，陈嘉麟也守过几天。罗嘉盛和“大勇”有时会过来看一下，他不会自己守在那里，主要是“阿富”负责这件事情。2016年年底，当晚，罗嘉盛、“大勇”和我们就强行将杨某军一家三口带到文德先生会所，直到第三天的晚上22时许才将杨某军一家三口带回其家继续看守，在文德先生期间，有以下行为：罗嘉盛威逼杨某军说出银行卡密码并将杨某军身上的银行卡拿去银行ATM机查询，到了晚上，陈嘉麟和“阿富”和我在一楼睡觉轮流看着杨某军一家三口不给他们离开，我还见到：“大勇”和“阿富”用拳头殴打、用电棍电杨某军，还将锅铲烫了杨某军的大腿，“大勇”和我们用透明胶绑着杨某军的双手，“大勇”逼杨某军喝下一杯大勇用口水、烟灰等调好的“垃圾水”，还取冰块敷在杨某军的心口，以上行为我都有和陈嘉麟在现场看着并协助控制杨某军。我还看到罗嘉盛的女同学有与杨某军发生了肢体冲突（即推来推去）；罗嘉盛的老婆曾跟罗嘉盛到过会所。出发之前我们有将杨某军家中二楼电视机和音响一套、货品（衣服）搬到一楼了，当时“大勇”对杨某军称要以物抵债，将杨某军的手表脱下来并戴在他自己的手上，“大勇”是直接将以上东西拿回番禺其家中的。附辨认笔录，被告人梁浩指认被害人杨某军就是其于2016年10月份跟罗嘉盛他们多次到海珠区江泰路凤阳小区追债的男子，期间杨某军被拘禁在越秀区文德先生广场的时候，其也在那里负责看着他。（5）被告人许国灿的供述：2016年年底至2017年1月左右，我参与非法拘禁杨某军住在他的家里，看守、限制他的人身自由差不多两个月。2016年年底的一天“阿丑”带着我还有他的一个朋友一行3人去到海珠区凤阳街3号杨某军家，当时杨某军的老婆、他10岁的儿子在家，“阿富”和梁浩在二楼坐着，茶几上放着一把短的水果刀，“阿富”说让我们在这家里面待着看着这一家属，保证有人在家，跟着杨某军，然后就安排我第二天中午开始住在那里看守杨某军，还说会给100元我作为费用。“阿富”从早到晚24小时都在杨某军家，梁浩与“阿富”之前搭档一直在杨某军家看守的，我到了之后梁浩就没来过了，就由我与“阿富”、“阿左3”三人轮流搭档看守，一般我都是晚上在，我不去或有事的时候由“阿左3”顶我的班，大概持续了将近一个半月后，“阿富”每天会给我100元的现金，作为我看守杨某军的费用，我晚上的时候是睡在杨某军家二楼的沙发上的，晚上经常看到“阿富”拿着杨某军家的锁匙去一楼锁门然后把锁匙放在自己的口袋里，防止杨某军逃跑。我去了大概有一个半月，我听“阿富”说他们在我来之前已经在那里住了一个多月，算起来应该有大约3至4个月左右吧。附辨认笔录，被告人许国灿指认被害人杨某军就是2016年年底至2017年大概1月份期间被其和“阿富”负责24小时看守并限制人身自由的男子。（6）被告人陈嘉麟的供述：我在罗嘉盛捷富金融公司上班的时候，2017年1月罗嘉盛接了一笔收数业务，债主是他小学同学的妈妈，欠债人是债主的邻居，罗嘉盛叫我们住在债主的家里逼他还钱，并防止欠债人逃跑，我和陈熙文、黎家盛、阿浩、阿左、还有一个叫阿富的男子，我们几人轮流值班俩人一组住在欠债人家里的二楼，这样一直持续了一个多月。附辨认笔录，被告人陈嘉麟指认被害人杨某军就是在2016年10月的一天被其和罗嘉盛等人带到越秀区文德路文德先生广场5楼一间公寓，恐吓、殴打、逼他还钱的男子。2017年一月份的一天，其去杨某军家中住过7天，主要目的是看住他，不让他逃跑。（7）被告人潘倩欣的供述：2017年初的某一天，我老公罗嘉盛叫我到他租的公寓会所文德先生5楼（A座514）打边炉，“大勇”、陈嘉麟、阿左、老公罗嘉盛的女同学带着杨某军和他的老婆、儿子到达会所，杨某军的老婆和儿子被带上二楼，我见到大勇打了杨某军一巴掌，我忙着煮饭给我老公和他的同事们吃，所以没有注意细节。第一次见过杨某军后过了一个星期左右，我老公又叫我一起到文德先生5楼公寓会所打火锅，大勇、陈熙文、陈嘉麟、阿浩、我老公女同学等人带着杨某军到达文德先生公寓，这次他老婆和儿子就不在一起，这次大勇等人将杨某军带上了二楼，一楼在播放电影，我也是专心准备吃火锅的事情。在第二次在文德先生见过杨某军后，我跟随我老公罗嘉盛去了杨某军位于凤阳街住处，我老公对我说大勇、陈嘉麟、阿左、阿浩已经在里面，我老公叫我不用进去，我就在外面等他们。附辨认笔录，被告人潘倩欣指认被害人杨某军就是其老公罗嘉盛的女同学的欠债人，曾于2017年在文德先生五楼公寓中被大勇等人殴打。（8）被告人郭婉薇的供述：2016年开始，我发现杨某军欠我母亲的四五张借条，共借13.5万元，利息大概有五六万元，由于他一直都不还钱，我就委托同学罗嘉盛追回欠款，大勇他们派了马仔住进杨某军出租屋二楼来逼杨某军还债。有一天，罗嘉盛让我和他们一起到文德先生广场五楼，杨某军一家三口都在那里，他老婆儿子在二楼房间，杨某军在一楼，罗嘉盛一伙儿大概七八人在场。大勇在打杨某军，我发现杨某军手机有很多我的照片，非常生气就甩了他一个耳光，后来我上二楼和他老婆说了一会话就走了。几天以后，杨某军把我的欠款还清后，我就再也没有见过他们。我和罗嘉盛、大勇都有微信联系的，他们殴打杨某军的情况都会发视频给我看,我见到杨某军胸口有伤痕，大勇也曾经通过微信发了被殴打的杨某军的照片给我看，当时的相片上杨某军嘴角有流血。我记得杨某军被关押在文德先生广场三天，我只去了两次，都是晚上去的。附辨认笔录，被告人郭婉薇指认被害人杨某军就是欠其妈冯某214万元左右的男子，其找了罗嘉盛向他追债。罗嘉盛把杨某军非法拘禁在文德先生广场并殴打他，其打了杨某军的脸一次。指认被告人罗嘉盛就是其找去向杨某军追债的男子。6.鉴定意见价格认定结论书，证实液晶电视机、音响、苹果iphone6、天梭手表、酷派手机等物品价值共计人民币8846元。剩余监控录像及黄金链、黄金耳环、玉石吊坠、服装、真皮袋子、普洱茶等未予鉴定价格。7.勘验笔录（1）穗公（荔刊）勘[2018]011586号现场勘验检查笔录，证实现场位于广州市越秀区珠光路82号A栋514房。（2）穗公（荔刊）勘[2018]011714号现场勘验检查笔录，证实现场位于广州市海珠区凤阳街3号一楼。四、被害人范某妮被非法拘禁、敲诈勒索的事实（一）2017年2月4日，被害人范某妮向被告人罗嘉盛、郭健勇借款人民币1万元，后被告人郭健勇将被害人范某妮带至被告人罗嘉盛使用的位于广州市越秀区珠光路82号文德先生A栋514房，以户口本作抵押，由被告人郭健勇与被害人范某妮签订借款人为空白的借款金额人民币1万元的借款合同及收款收据、还款承诺书，后由被告人罗嘉盛转账给被害人范某妮人民币1万元。被告人郭健勇又以“借款1万元实得8000元”和需支付“好处费”为由，要求被害人范某妮向其微信转账2500元，被害人范某妮实际得款7500元，后被害人范某妮未能按期还款。2017年8月6日17时许，被告人罗嘉盛、陈熙文在广州市海珠区路将被害人范某妮控制，随后，被告人罗嘉盛指使被告人郭健勇、黎家盛、许国灿等人将被害人范某妮挟持到广州市番禺区洛溪食街“厨艺馆”餐厅内。被告人罗嘉盛等人对被害人范某妮采取殴打、威胁、拍裸照、吃喝污秽的东西等手段对被害人范某妮暴力“催收”。2017年8月7日凌晨，被告人罗嘉盛指使被告人黎家盛、梁浩、许国灿等人先后将被害人范某妮挟持到广州市越秀区解放南路39号万菱大厦2807房“伟恒公司”、人民中路314号某麦当劳餐厅及被告人许国灿家中等地看守、禁锢至2017年8月8日13时许。（二）2017年8月6日，在广州市番禺区洛溪食街“厨艺馆”餐厅内对被害人范某妮非法拘禁期间，被告人罗嘉盛指使被告人郭健勇、许国灿等人对被害人范某妮采取殴打、威胁、拍裸照、吃喝污秽的东西等手段对被害人暴力，并逼迫被害人签署虚高的出借人处为空白的借款金额为人民币3万元的借款合同。后被告人罗嘉盛指使被告人黎家盛、梁浩等人在对被害人范某妮非法拘禁期间，威胁、恐吓被害人范某妮及其母亲被害人梁某华偿还款项人民币3万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证实本宗事实的立案情况。（2）微信交易记录截图，经被害人范某妮签认，证实被害人范某妮向被告人罗嘉盛借款，罗嘉盛通过微信转账给被害人范某妮，以及被害人范某妮与被告人郭健勇的微信转账记录。（3）还款承诺书、借款合同及收款收据、手写收据，经被害人范某妮、梁某华签认，证实被害人梁某华当时交了3万元给拘禁范某妮的两名男子，该名男子签名后交还的借款资料，被告人梁浩向被害人梁某华手写了收据一张。（4）视频截图，经被告人罗嘉盛签认，证实上述是其手机保存的视频截图，是2017年8月6日其与郭健勇、许国灿、黎家盛、梁浩等人将范某妮非法拘禁在番禺食街一间大排档2楼的一间包房内，用殴打、拍裸照等方式暴力逼迫范某妮还钱，以上照片显示是其本人对范某妮进行拳打脚踢。照片中赤裸上身的男子是郭健勇。2.被害人陈述（1）被害人范某妮的陈述：2017年春节前，我通过朋友介绍认识了郭健勇（花名“大勇”）、罗嘉盛（我平时称呼他罗生）。2017年2月4日，郭健勇叫上我一起去了广州市越秀区珠光路9号文德大厦文德先生514房，大勇就问我需要借多少钱，我说借一万元，大勇就对我说：“借一万，只给你8000元，每个月本金加利息是2100多元，而且要用户口本抵押”，我同意了，然后大勇就叫我签了借款合同、收款收据、还款承诺书，合同、收据都是写1万元的。后大勇就打电话给罗生，罗生就通过微信转了1万元到我的微信里，大勇叫我转×××元给他，还说帮了我的忙，叫我给些好处费他，于是我又给他转了500元。至当年5月份开始我没有了收入来源，就还不起给大勇了，大勇这帮人是很凶恶的，也不敢出来与大勇见面。2017年8月6日17时许，我在广州市海珠区路逛街时，与罗生碰上了，罗生就捉住我，并打电话叫其他人过来，很快就有一个壮实男子过来了（经辨认是陈熙文），然后罗生与这壮实男子将我带到附近的一间休闲吧里不让我走，很快大勇与一个高个子（经辨认是黎家盛）也来到了这休闲吧里，大勇与这高个子男子先后用力各打了我几巴掌，然后这些人就叫我打电话去借钱，由于我借不到钱，大约在当天19时许，大勇就提议将我带去番禺区，然后罗生、大勇、高个子男子就将我载到了番禺区洛溪食街的一家餐厅包间里，在吃饭期间，他们不让我吃饭，由于我一直借不了钱，大勇突然用手打了我几巴掌，然后拿了一个饭碗走进了厕所，后端出一碗液体出来，我闻了闻是尿，我见他们比较凶恶，之前大勇他们又打了我，我不敢不喝，硬着头皮一口喝光了这碗尿，然后大勇就拿我的手机看，看到我的微信钱包里有×××元钱，让我这边把钱通过微信转给了他，后我找到一朋友借了1000元直接转到大勇的银行卡里，他还说这3000元是当今天的饭钱，不当是还欠款的钱。过了一会儿，大勇又突然打我几巴掌，然后又拿了一个饭碗，将一些他们抽的烟灰及一些他们吃剩的废料一起放入这碗内，倒了一些水，叫我将这碗水喝光，大勇说不喝光这碗水，就继续打我，我就硬着头皮，闭上眼睛将这碗脏水喝了。当天21时许，大勇、罗生及一个男子（经辨认是许国灿），将我带到了旁边的另一包间里，大勇与罗生及这年轻男子都先后对我拳打脚踢，之后只有大勇一人在看管我，突然，大勇就对我说：“你借钱不还，我现在要对你拍裸照”，我见大勇非常凶狠，就站了起来当着大勇的面脱掉了自己全身衣服（包括上衣及裤子，内衣与内裤），大勇就拍了我的裸照。然后我又回到吃饭的那个房间，大勇就当着其他人叫我重新写借款合同、收款收据、还款承诺书，但这些合同、收据都是3万元的了，我当时非常害怕，害怕他们又殴打我，被迫按他们的要求写了30000元的欠款。在这间饭店坐到第二天凌晨0时许，罗生与年轻男子就带上我一起回到了越秀区万菱大厦的罗生公司，罗生与这年轻男子将我带到一个房间里，叫我今晚在这房间里睡，不能离开，然后罗生就离开了，由这年轻男子看管我。2017年8月7日早上9时许，有一个矮一点的男子（经辨认是梁浩）过来接年轻男子的班，这矮一点的男子带我去了上下九的一间麦当劳餐厅里坐，坐到下午2时许，年轻男子又过来，与这矮一点男子两人一起将我带去了人民路附近的一间房间里（这房是年轻男子的家），一直到下午5时许，由矮一点的男子带我去到了江南西一间奶茶店看管我，罗生、罗生的妻子和儿子及昨天的两男子（陈熙文、黎家盛）也在现场，大约1小时后，罗生说要带我去我外婆家中拿钱，然后由那高个子男子（黎家盛）驾车载着我、罗生夫妻及其儿子、矮一点男子（梁浩）一起去，途中罗生一家属下车离开，就由这高个子男子及矮一点男子带我去我外婆家（新港西路），找我外婆家拿钱，但我外婆没钱，怕这些人伤害我，就打电话给我母亲出来，与我母亲见面后，这两男子就走上前对我母亲说，要我母亲还钱，不然就带走我，我母亲见这样就对他们说：“我明天答复你们，明天还钱给你们”，这两男子就又驾车要带我回罗生的公司里（万菱大厦），在途中这两男子还接上了那年轻男子（许国灿），回到公司就由年轻男子看管我直到2017年8月8日13时许，昨天的两个男子过来带我去到海珠区的石溪牌坊处找我母亲，由我母亲给了30000元现金这两男子，这两男子收到我母亲的3万元后，我母亲就叫这两人将户口本及借款合同、借款收据、还款合同归还，而且我母亲叫他们写了一张收到30000元的收据给我们，当时是由矮一点的男子写的，签名是写上“梁浩”，至我离开一共被非法拘禁40多个小时。附辨认笔录，被害人范某妮指认了被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、潘倩欣。（2）被害人梁某华的陈述：2017年8月7日凌晨，我收到我女儿范某妮的微信，说她欠了别人三万元，要我帮她还钱，如果不帮她还钱，就被人关着没得走，到了当天晚上19时左右，我接到我女儿外婆的电话，称范某妮约我马上去东碧公园里面谈事，于是就来到约定地点，见到我的女儿范某妮和她外婆，我女儿就称被人拘禁并叫我帮她还三万元钱，还指着旁边几米远有跟着她的两名男子，两名男子说我女儿借了别人三万元，现在由他们两个来收钱，现在就要我女儿还钱，我说没有钱，该两名男子就带我女儿走。到了第二天14时许，我向我姐姐借了三万元交钱给他们，他们拿了3000元现金退给我，并交还我女儿借款扣押的户口本与收据，借款合同等，我就叫其中一名矮个子男子写收据并注明已结清，落款人叫梁浩。我后来才知道我女儿一开始只是借了一万元，实际上只得7500元，还分期付了两个月的本金利息,我带我女儿回家时，见到她的左边耳朵有淤青的情况。附辨认笔录，被害人梁某华指认了被告人黎家盛和梁浩。3.证人证言同案人朱某瑞的证言：2017年7月份，我和罗嘉盛、梁浩、阿左、郭健勇、陈熙文、陈嘉麟在江南西吃饭后，他们有逼过一名叫范某妮的女子还钱，但当时我站在一边，后来他们怎么逼范某妮还钱，我就不清楚了。4.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述：2017年2月初，范某妮向我借一万元，大勇（郭健勇）说其担保范某妮，要我转账1万元给范某妮，大勇与范某妮签订了借款合同，我就通过微信转账了1万元给范某妮。大勇给我的合同等资料有借款合同、收款收据各二份，其中一份是1万元的，一份是3万元的，借期是6个月，签订时间是2017年2月4日。一个月后，郭健勇转了600还是800元给我，说是范某妮给我的利息，但后来范某妮就没有再给利息而且也找不到她。2017年8月6日14时许，我与妻子儿子在海珠区逛街时，见到了范某妮，后我将范某妮带到一间饮料店里坐，打电话给郭健勇，很快郭健勇与陈熙文来到现场，我将范某妮交给郭健勇后就离开去找我妻子，后来郭健勇打电话告诉我说将范某妮带去了番禺洛溪食街的一间店里，并叫我带上范某妮的合同一起吃饭，于是我与妻子回家找出了这份合同，并叫上了阿某许国灿及一个认识范某妮的女子（花名叫“肥妹”），去到了大勇吃饭的地方，我见到范某妮就马上上前用脚踢了她的腿部一脚，肥妹也殴打了范某妮，郭健勇就带了肥妹及范某妮到旁边的一个包间里，阿左及我也进去了，肥妹继续用手打范某妮，阿左又上前用手掌拍打了几下范某妮的脸，我也上前踢了范某妮的脚。后我和我妻子离开，并将我驾驶的别克小汽车钥匙给了黎家盛，当天23时许，大勇发了两张相片到我们的一个微信群里，我见是范某妮的上身裸照。第二天下午17时许，黎家盛驾车载着梁浩、范某妮，并接上了我与妻子、儿子一起去了范某妮外婆家楼下，等了约半小时就与妻子儿子离开了。第三天2017年8月8日中午，黎家盛给我电话说范某妮母亲及其外婆现在给钱了，叫我一起去石溪牌坊，我就叫黎家盛、梁浩带范某妮先去，14时许我到达石溪牌坊附近，黎家盛联系我说收到30000元了，然后黎家盛、梁浩一起来到我车上，黎家盛将30000元现金给了我，我就拿了15000元（其中一万元是本金，×××元是利息，3000元是郭健勇还我的），其余的钱就给了黎家盛及梁浩等人分。他们（大勇、梁浩、黎家盛）一直控制范某妮不让她离开，直到还钱后才能走（2）被告人郭健勇的供述：2017年2月4日，罗嘉盛告知我范某妮要向他借10000元，然后叫我通知范某妮去“文德先生”的公寓里签订合同才可以出借，后范某妮签了空白的借款合同、还款承诺书、收据，签了两份（当时是为了“爆单”，所以签了两份一万元的借款合同及收据等）。我通知罗嘉盛直接通过微信转账给范某妮。范某妮收到钱后就分几次发了红包（共×××元）给我微信，我将这×××元给回罗嘉盛，后我又收了范某妮500元的上门费，这笔费用是我自己收的，范某妮实际到手7500元整。2017年8月6日下午，我接到罗嘉盛的电话称找到范某妮，已叫陈熙文控制了范某妮，叫我过去，我一见到范某妮，就打了她几巴掌，并骂她，叫她马上筹钱还我，但她向别人借不到钱，期间，黎家盛也在现场和我们一起，约17、18点，我就打电话向罗嘉盛请示，罗嘉盛叫我先找个地方将范某妮控制，我就带着范某妮打车带到间饭店，将她带到该饭店二楼的一间包房，并打电话给罗嘉盛并告诉他位置，然后他就带着两个女的（其中一个肥妹），还有阿左一起到了现场，罗嘉盛一见到范某妮就踢了她一脚，我就用手机将罗嘉盛踢范某妮的视频发了出去，吃饭时，我用吃饭的碗放了一些饮料，加一些垃圾水、烟灰、芥末混在一起，强迫范某妮喝下去。期间，“肥妹”和我及罗嘉盛就将范某妮带到隔壁房间，“肥妹”、阿左都打了范某妮，之后他们都回去房间里，只有我和范某妮在隔壁房间里，我逼范某妮将衣服脱光，对着她拍裸照，并将她的裸照拍了下来发给群里和罗嘉盛的手机里，期间，范某妮借到了3000元给我，我并告知范某妮这不算她还的欠款，当吃饭钱。后来，我和罗嘉盛相继离开，就剩黎家盛和阿左在饭店二楼看着范某妮，至于后来他们和范某妮如何离开我就不清楚了。在饭店二楼的包房内，是罗嘉盛指使范某妮签“爆单”的三万元借款合同，但如何签，我不清楚了。（3）被告人陈熙文的供述：2017年的一天中午，我碰到罗嘉盛和一个短头发的女孩子在江南西旁边的一家店聊天，内容大致是那个女孩子欠罗嘉盛的钱，罗嘉盛在和她谈还钱的事，罗嘉盛称呼女孩叫范某妮。后来罗嘉盛、黎家盛、梁浩几个人平时聊天的时候有说起范某妮有一些类似裸体的照片在他们的手机里。那段时间罗嘉盛曾在“上水开工群”内发了一段小视频，视频的页面是范某妮蹲在地上，背景是一面墙，有一只脚在范某妮的前面，好像要踢她的动作。（4）被告人黎家盛的供述：2017年8月的一天中午，我接到罗嘉盛的电话，叫我过去找他，有事吩咐我做，就过去见到了罗嘉盛、陈熙文还有范某妮一起，罗嘉盛见到我后就指着范某妮对我说，范某妮借了他钱，走了一年，叫我和陈熙文先看着她，不要让她走，等大勇过来，他过去附近接老婆和儿子，没多久大勇就过来了，他见到范某妮后就用手掌打了范某妮几巴掌，陈熙文就通过微信告诉罗嘉盛大勇已经到场了，将范某妮交给大勇带走后我和陈熙文就离开了。到了当天快傍晚时，罗嘉盛叫我们一起去吃晚饭，去到后见到罗嘉盛、梁浩、潘倩欣、钟某2、许国灿，期间大勇叫我们一起过去番禺，只有罗嘉盛、许国灿一起去了，我和梁浩、潘倩欣、钟某2则继续在吃饭的地方。到了第二天的中午11点左右，罗嘉盛就电话我和梁浩回万菱大厦的伟恒公司，去接替许国灿在公司内看管范某妮，并将范某妮借钱时签订的那张借款借据、借款合同复印件带回公司。回到公司，梁浩和阿左已经带着范某妮在的麦当劳快餐店，我就去找他们，后梁浩就将范某妮签订的向罗嘉盛借钱的借款合同、借款收据等原件资料交给我拿回去公司。后我就打电话约梁浩带范某妮到西门口附近等我，我开车搭着梁浩、范某妮去到罗嘉盛指定的海珠区家类似于奶茶店的地方，见到了罗嘉盛、潘倩欣及他们儿子，罗嘉盛吩咐我们带范某妮去她外婆家找她外婆还钱，我和梁浩就在范某妮外婆楼下的楼梯底等着，后来范某妮她轻声对我和梁浩说叫我们跟着她和她外婆去海珠区石溪附近找她母亲拿钱，去到海珠区石溪牌坊里面一处公园找到了范某妮的母亲，当时我和梁浩就对范某妮的母亲说让她还钱，不还钱就带她女儿走直到抵消了这条债为止。后范某妮的母亲答应第二天筹钱还钱，我和梁浩就将范某妮带走了，当晚我开车带着梁浩、范某妮回去罗嘉盛的公司，当晚由许国灿在公司内看管着范某妮。到第二天中午l点多的时候，罗嘉盛打电话吩咐我带梁浩、范某妮到海珠区找她母亲拿钱，他开车在石溪牌坊对面等，她母亲就将现金3万元交给我和梁浩，因大勇拿了3000元，所以我从这3万元中拿出3000元给回范某妮的母亲。收了钱后，梁浩亲笔书写了一张收据给范某妮的母亲，将范某妮交给她母亲，就去石溪牌坊对面马路见到罗嘉盛和他老婆潘倩欣、儿子在车上等我们。上车后，我就将这钱给了罗嘉盛，第二天罗嘉盛通过微信转账800元给我作为这次的报酬。从罗嘉盛发现范某妮开始一直到我和梁浩在海珠区石溪附近向范某妮母亲收取27000元，一直持续有3天时间。我看到罗嘉盛手机内存有范某妮被拍的裸照。（5）被告人梁浩的供述：2017年8月6日，我在公司微信群（开工上水群）里见到罗嘉盛、大勇等人将一名欠债的人抓去了番禺的一个地方，他们还在群内发了一个视频，内容是罗嘉盛用脚踢已坐在地上的范某妮的腰部，没有听清范某妮有否哭叫，视频时间约10秒许。第二天凌晨，罗嘉盛叫我早上9时许去接阿左（许国灿）的班，说将范某妮带到了公司（万某广场28楼伟恒公司），叫我看管好范某妮，不让她走。早上9时许，我去到伟恒公司与阿左一起将范某妮带到了人民中路的一间麦当劳餐厅里坐并看管她。下午2时许，我与阿左将范某妮带去了阿左的家里看管。大约16时许，黎家盛叫我带范某妮出来汇合，然后黎家盛就驾车载着我与范某妮去了海珠区的仙踪林餐厅里坐，然后黎家盛就打电话给罗嘉盛等人，很快罗嘉盛与其妻子、儿子三人、陈熙文陆续来到现场，期间黎家盛又叫范某妮想办法还这30000元，范某妮就说要等晚上6、7点去她外婆家看看有没有钱。17时许，黎家盛就驾车载着我们和范某妮一起去范某妮外婆家（工业大道石溪附近），陈熙文自己离开，在范某妮外婆家楼下的一士多店坐了半小时后，罗嘉盛就驾车载着其妻儿离开了，19时许，范某妮就说自己上去找外婆借钱，叫我们在楼下等她，大约二十分钟后，黎家盛收到范某妮微信说要去石溪公园找她妈妈拿钱，然后我与黎家盛就在范某妮和她外婆后面到石溪公园见到范某妮母亲，她母亲说没有钱，于是黎家盛说没钱就带范某妮走，要范某妮母亲尽快拿30000元来还。22时许，黎家盛联系好罗嘉盛，我们一起去了伟恒公司，罗嘉盛安排阿左在公司看管范某妮。第二天上午11时许，黎家盛打电话说范某妮母亲有钱还了，13时许，我与黎家盛带着范某妮一起见到范某妮母亲后，范某妮母亲就给了黎家盛30000元现金，后黎家盛将钱给了罗嘉盛，罗嘉盛就拿出4000元，分别给了我与黎家盛各×××元，作为这次收数的奖励及提成。我当时看过罗嘉盛给我们的范某妮借款收据、借款合同、未完款承诺书，各有两份，其中一份是范某妮借款1万元，一份是范某妮借款3万的，借款日期是同一日。我就知道范某妮其实是借款l万元的，另外一份3万元的，肯定是范某妮逾期没钱还，罗嘉盛就会拿这份3万元的欠款合同去收数的。（6）被告人许国灿的供述：2017年8月6日，罗嘉盛把抓到范某妮的事与我们说了，说范某妮已由大勇带去了番禺控制，饭后罗嘉盛就叫我一起去看看范某妮的情况，于是就由罗嘉盛开车载着我去了北京路接了两个女的一起去番禺，21时许，我与罗嘉盛、两个女的来到一个食店里，见到大勇与范某妮以及大勇的好几个朋友在这食店的一张圆台坐着吃东西，范某妮就坐在大勇的旁边，我就与罗嘉盛及两个女子也坐了下来，罗嘉盛叫我把范某妮带上楼上的包间，于是我就带范某妮上去，罗嘉盛、大勇及两个女子也跟着一起，罗嘉盛就问范某妮你为什么不还钱等等，还让我去打她，我就上前打了范某妮五六巴掌，罗嘉盛上前对着范某妮的腿部踢了二、三脚，当时我见到大勇在现场用手机拍罗嘉盛踢范某妮的视频，罗嘉盛打完范某妮后，其中的一个女子也上前用手掌打范某妮的脸，并一边打一边骂，之后这两个女子就下楼了，现场就只有我、罗嘉盛、大勇与范某妮在房间，我是在门口站着，大勇就要范某妮把衣服脱光，并对着范某妮在用手机拍照，我见这样就下楼去了停车的地方，很快大勇、罗嘉盛就带范某妮也下楼了。大约23时许，罗嘉盛叫我带范某妮一起回万某广场罗嘉盛公司看管范某妮。2017年8月7日凌晨，我们回到万某广场，见到了黎家盛、阿富，罗嘉盛就叫我与阿富两个在公司里看管范某妮。早上9时许，梁浩就过来接我的班看管范某妮，我与梁浩就带范某妮去了人民中路附近的一间麦当劳餐厅里坐，14时许，我就和梁浩将范某妮带到我家里看管，15时多，梁浩就说要带范某妮找范某妮的家属要钱，然后梁浩就带着范某妮离开了我家，我就在家里睡觉。晚上22时许，我接到罗嘉盛电话，叫我继续去万某广场看管范某妮。2017年8月8日早上11时许，梁浩与黎家盛过来，说要带范某妮去她母亲处拿钱，我没有跟她们，我就离开了，8月9日，罗嘉盛就给了500元给我，说是看管范某妮这事的奖励费。（7）被告人潘倩欣的供述：大约是2017年的一天周末，我和我丈夫罗嘉盛带着我儿子，还有罗嘉盛的同事陈嘉麟去江南西玩，在润汇大厦后边的小食店碰到了一个女子（后来我知道她叫范某妮），我老公罗嘉盛就同陈嘉麟走了过去同该女子说话，约半小时，“大勇”、黎家盛、阿浩过来，于是他们叫上范某妮一起走了。5.现场勘验笔录现场勘验检查笔录、现场照片，刑事案件现场指认笔录，证实案发现场的情况。五、被害人骆某强被非法拘禁的事实2016年10月，被害人骆某强通过樊某兵介绍向被告人罗嘉盛、郭健勇借款人民币1.5万元。被告人郭健勇哄骗被害人签订虚高借款金额为人民币3.4万元的借款合同等虚假材料，并制作了虚假的银行资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后实际向被害人放款人民币1.1万元。2016年11月15日下午，当被害人骆某强未能按时还款后，被告人罗嘉盛带领被告人郭健勇、陈熙文、樊某兵及其他同案人去到被害人骆某强工作的位于广州市东风东路的空军458医院，以偿还债务为由，将正在医院上班的被害人骆某强挟持至广州市越秀区珠光路82号文德先生A栋514房禁锢。期间，被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、陈嘉麟及其他同案人采用殴打、体罚、烫烙、电击、威逼被害人吃喝污秽的东西等暴力手段，胁迫被害人还款。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实案件的立案情况。（2）罗嘉盛手机内骆某强被非法拘禁的照片、作案工具照片、犯罪现场照片，经被告人郭健勇、罗嘉盛、陈嘉麟、陈熙文、潘倩欣辨认，证实被害人骆某强于2016年11月被非法拘禁在文德先生广场5楼公寓时有被用工具进行体罚、烫烙、电击、喝尿等羞辱性行为。（3）微信聊天记录，证实上述微信内容是被害人骆某强与樊某兵的聊天记录，在2016年11月2日晚上18:08分骆某强发红包给樊某兵。（4）被害人骆某强名下建设银行尾号1390的银行流水，证实被害人骆某强于2016年10月29日向罗嘉盛账号存入34000元，后分别取款17000元，消费10000元，再取款3000元的情况。2.被害人陈述被害人骆某强的陈述：2016年10月份左右，我因透支本人名下的中信银行信用卡后无法按时偿还该笔透支款，而该卡就被银行锁定无法使用，于是我通过朋友介绍认识一名自称叫樊某兵的男子，樊某兵称可以帮我转入当月最低还款7000元后，银行就自动解封我的银行卡，再用其随身携带的pos机把钱转出来，但在操作过程中，樊某兵无法将这7000元再次刷卡转出来，就变成我欠樊某兵7000元，当时我没有钱还给樊某兵，就和樊某兵沟通，让其介绍借钱的人给我认识。过了大约一、两个星期，樊卫兵就带我去到广州市番禺区洛溪村，樊某兵介绍我认识一名从事高利贷的男子名叫“大勇”，并向“大勇”介绍我是广州四五八医院的医生，我们吃完早餐后一起去到附近一栋楼房的三楼里面，我们在该房屋里我签了两张我向“大勇”借款18000元，但我实际的借款金额是15000元，利息是每个月10%的《借据》二份，签署《借据》的时候“大勇”要求将我本人的身份证和银行卡留下给他，说钱还清了再把身份证和银行卡还给我，且两份《借据》均由“大勇”拿着，他也没有给我复印件留底。还有“大勇”对我说因为这笔借款月息10%在这个行业算是比较低的，所以要用我的银行卡走一个人民币34000元的银行流水账，我当时急于用钱没有多想就答应他了，也不知道如果签两份借据到时还款是要还两倍的借款额度的。接着，“大勇”拿着我的建设银行卡并向我要了该银行卡的密码，我们一起去到附近的建设银行，“大勇”在柜员机操作了一会，“大勇”就从我的该笔15000元的借款中给了樊某兵1000元现金的介绍费和我欠樊某兵的7000元,之后“大勇”还扣除3000元作为我借款的手续费和利息，“大勇”只给了我现金4000元。之后我和樊某兵就离开“大勇”住处了，这些银行卡也是由“大勇”拿着的，里面的钱也是他们用的。大约过了两、三天后中午，樊某兵打电话给我，让我去天河区岗顶的一间建设银行，去到后樊某兵和“大勇”两人以就卡被吞为由让我重新办理新卡，办好新卡后“大勇”要求我将新卡及身份证交给他保管，他们知道这张卡是我单位发奖金的卡，所以还要求我复印该新卡的卡号交给单位以供发奖用，办好后我们就各自离开了。大约两个星期后，即2016年11月15日，“大勇”和樊某兵就到我的工作单位找到我并用言语恐吓我，要求我带他们进去我单位工作的地方，我无可奈何只能带他们一起去到我上班的科室广州第四五八医院医学影像科。到了之后，“大勇”让我打电话向朋友借款，我怕有不好的影响没有打，于是他们就想把我带出去，我不敢跟着出去，一直耗到下午2:30有同事过来上班，并帮我通知医院的保安过来处理。保安称这是私人的经济纠纷，让我个人处理。这时“大勇”和樊某兵就骗我说一起出去找人借钱，于是我们一起出来并走到458医院门前的天桥底，我见到还有另外的两名男子在天桥底等着，分别一个是他们叫他“大哥”和“阿富”的男子，他们就围着我在四五八医院门口的天桥底下说借钱还款的事情，后大概到下午四点，我被樊某2、大勇、“大哥”等人以带我到能借到钱的地方为由将我骗到文德广场公寓内的。去到公寓后，他们首先让我双脚缩进黑色的垃圾桶内并蹲着，之后逼我打电话给亲戚朋友借钱，见我凑不到钱并在我蹲得快倒下的时候，“大勇”叫我跪在地上，之后他们就开始用拳头打我身体、用膝盖顶我的胸部、用电棍电击我的上身、用烧热的平底锅烫我的臀部，他们开始先用电击棍朝我身体多个部位电击，然后“大勇”逼我喝尿，又用十多厘米厚的纸张放在我头上，由“大勇”用拳头隔着纸张朝我头部猛打，“大勇”还用脚和膝盖踢顶我胸口位置，最后由一个年轻的男子用烫热的平底锅烫我身体等等，我一直在公寓内被他们殴打、电击、虐待到当晚九点多，我还是没能借到钱还给他们，他们也没有办法了，就准备放我离开，但是“大勇”当着他们“大哥”的面要求我给他们“饮茶钱”才能走，我身心憔悴没有办法我只能同意在我之前签的《借据》上再加多三千元给他们，之后“大勇”和“大哥”商量，我跟他们的“大哥”说，我以后可以每个月还利息1300元的基础上再加400元作为“饮茶钱”，得到他们的“大哥”同意后，他们才放我离开的。除了那个“大哥”和拿平底锅的男子没用电击棍电击我之外，其他人都有用电棍电我。是“大勇”和另外两个男子（我不记得是谁）一起封住我的胸口的，踢我胸口和打我头部的是“大勇”踢的。樊某兵有参与打我，在刚到会所不久后他们打我时，樊某兵也用拳头打了我的右肩并打到淤青了。他们称呼的“大哥”没有亲自动手，他全场都在那里看着，但我知道他肯定是在幕后指使他们的。因为他们让我离开的时候要得到“大哥”的同意后才放我走的。因为这件事对我工作的负面影响太大，工作没了，也没钱交房租，严重影响到我的家庭和生活。我被“大勇”等人禁锢、殴打、折磨、羞辱后，我担心再次遭到这伙黑社会人员的追杀，我就向我哥哥骆某4坚求助，之后由我哥哥骆某4坚提供资金以支付宝转账方式向我堂弟骆坤华转入资金，之后我和堂弟骆坤华一起约“大勇”还款，2017年3月份在广州市越秀南路汽车站附近的一间写字楼里面，由我堂弟骆坤华向“大勇”还了15000元左右，该笔钱是用骆坤华手机银行转账至一个农业银行（账号名：郭健勇，具体卡号不清楚）上面的，转账后骆坤华将拿回来的两份我的《借据》在现场就碎掉了，所以我现在也没有借据在手，银行卡他们也没有还给我，是我自己去银行销户的。还有也加上我中国建设银行账户内单位每个月发给我的奖金被他们取走的存款约4000元，此外，我还向“大勇”支付了四个月利息和“饮茶钱”，每个月1700元，这些钱是我用现金或者微信交给大勇的，共向“阿勇”支付“利息”和“饮茶钱”为6800元。就这样，我先后给了“大勇”26000元左右。附辨认笔录，被害人骆某强指认被告人罗嘉盛就是于2016年11月与大勇等人在广州空军第四五八医院内将其骗到文德先生广场一公寓内，该男子是这一伙人的大哥；指认被告人郭健勇就是借钱还信用卡的大勇，并在医院将其骗到文德先生广场一公寓内，对其进行殴打和电击，并且用右膝撞击其胸部，并且逼其喝尿水；指认被告人陈嘉麟就是在文德先生广场一公寓对其进行非法拘禁、并烧红一个锅对其臀部轻轻烫了几下的男子；指认被告人陈熙文就是在文德先生广场一公寓对其进行非法拘禁、对其电击并且把其按压在椅子上的男子。3.同案人供述（1）同案人朱某瑞的供述：2017年3月份，郭健勇吩咐我跟他两个人去到四五八医院找一名医生收数，并称该医生欠款约二万元，我们两人来到该医院的门口对出的天桥底后，郭健勇打电话叫了那医生，在该地方逼该医生还钱，但谈了约半个小时，他没有钱还，郭健勇就叫我们将该医生挟到文德先生的会所，到了会所之后，郭健勇就一巴掌打了该医生，然后一拳打到该医生的背后，该男子在沙发底下嗷叫了一会后，郭健勇又继续叫他单脚站立，将另一只脚架在凳子上，用这种体罚方式来逼该男子还钱。最后，郭健勇还拿来一瓶装有擦台的纸巾、烟灰、口水、酸奶混合在一起的酸奶饮料让该男子喝下去，该男子被逼只喝了一口。在这期间罗嘉盛、陈熙文某4来到会所内了，他们也看见了郭健勇使用体罚和殴打该医生的情形，陈熙文在追债期间还和该男子玩了一会“晒盅”，最后罗嘉盛还劝该男子尽快还钱，后由于该男子打电话向其他人始终借不到钱还，他们就把该自称医生的男子放回去。后来，该医生我也没有见到过，是否还钱我也不清楚。这件事罗嘉盛和郭健勇也没有给辛苦费给我。附辨认笔录，同案人朱某瑞辨认出被害人骆某强，2016年11月份郭健勇叫其一起到458医院向被害人骆某强追讨债务，后郭健勇和其一起将骆某强带到文德先生会所内继续威逼还钱，期间大勇还有殴打并体罚骆某强的行为，当时会所内还有陈熙文、阿欢。（2）同案人樊某兵的供述：骆某强于2016年9月份找我贷款，称自己在458医院工作，信誉有保障。我就找了一间私人贷款公司给他贷了18000元人民币，利率10%，限期三个月内还款。2016年11月中旬的一天中午，郭某2勇（私人贷款公司联系员）联系我，称骆某强没按时还款，可能是自己私吞了。然后我联系骆某强让他到丰兴广场的建设银行打算查询他银行卡流水，我们在银行打了流水和明细，骆某强说已经还了利息，但当时郭某2勇称公司没收到账，双方就起了争执，郭某2勇威胁骆要求两天之内必须还清利息，否则就用手段。两天之后的下午，郭某2勇带着三个朋友和我一起到广州市东风东路解放军458医院找骆某强，在一楼X光机处找到他，我们谈了一会，就把他胁迫上车带到广州市珠光路82号文德先生广场5楼公寓进行拘禁，在公寓内郭某2勇等人对骆某强进行言语恐吓、体罚、喝尿和电击的方式逼迫其还钱，当天晚上约21时，我先离开了公寓。过了约两个小时，郭某2勇联系我称放人也可以，要我出3000元辛苦费，之后让骆某强还给我，然后我就微信转账给郭某2勇3000元人民币，郭某2勇收到钱后就把人给放了。我帮骆某强贷款收取1000元人民币手续费。我和郭某2勇拘禁骆某强是逼迫他还清欠私人贷款公司的利息。附辨认笔录，同案人樊某兵辨认被害人骆某强就是在2016年11月被其与郭健勇及另外三名不知名的男子非法拘禁在五楼一间公寓内的男子，采用恐吓、电击、体罚、殴打的方式向骆某强暴力债务；指认被告人罗嘉盛就是与其一起非法拘禁骆某强的同伙，他是郭健勇的老板。4.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述：2016年下半年，有一天郭健勇介绍并将在458医院工作的医生的个人信息及工作地点通过微信发送给我，称此人需要资金周转，我就将这些信息发送给一个叫“财神街”的微信群里，不久之后就有人联系我说可以做这笔贷款，具体是谁、哪家公司我记不清了。然后我就通知郭健勇安排通知该医生签订借款合同及放款，具体怎么放贷、放了多少我也记不清了。但我们按照行规都会收取一成的中介费及二成的手续费，我们约定每个月按时支付利息。因为这个客户是大勇介绍的，我就让大勇负责收取债务。到了第一个月的还款期，大勇跟我说此医生不还钱，郭健勇建议说去此人工作的458医院找他还钱。一天下午，我、陈熙文、朱某瑞和郭健勇等人就去到了458医院找该医生，郭健勇进去医院找该医生，我和陈熙文在医院外边，期间，医院的保安有出来了解情况，后来郭健勇告诉我说该医生没有钱，无法偿还欠债，为了逼该医生还钱，郭健勇和阿富就将该医生带回我海珠区文德先生广场5楼514的会所，我和陈熙文先去江南西，到了大概晚上六七点的时候，我和陈熙文一起返回会所，我进去的时候看到该医生和大勇及其朋友、陈熙文，大勇在跟他聊还钱的事情，我就先上了会所的二楼，后来回到一楼发现该医生已经蹲在地上，我让郭健勇不要影响我的生意后便离开了。我在会所亲眼见到郭健勇及朱某瑞大声恐吓、侮辱该医生，我还见过朱某瑞用手大力的将该医生推倒在地，郭健勇让该医生跪在他面前呵斥其通过电话借钱还债，我还在微信群“好人团队”里见过郭健勇及朱某瑞将当天威逼该医生的视频及照片发上群。在视频中我见到郭健勇及朱某瑞强迫该医生将双脚塞进我会所的铁桶中，半蹲着，我还听到了郭健勇及朱某瑞使用电击棒的声音。我没有殴打他，但郭健勇及朱某瑞肯定有殴打他，郭健勇曾经跟我说过，他催收的手段一般都会采用殴打、辱骂、非法拘禁、使用电击棒电击、给别人吃些特别的东西，特别指掺杂着其他垃圾、烟灰和啤酒等物质的混合物。我还听人讲过郭健勇曾经给债仔喝过尿，但我没见过他这么做，只是听人讲过。所以这个医生肯定有被殴打过，但我没有殴打他。不久之后郭健勇就将该医生的借款还给我，还告诉我说是他亲戚帮他还的，具体怎么还的、还了多少钱我记不清了。之后我就再也没有见过该医生了。附辨认笔录，被告人罗嘉盛指认被害人骆某强就是458医院的医生，2016年底被郭健勇带到文德先生广场514会所体罚。（2）被告人郭健勇的供述：2016年下半年，我认识的一个外号叫“阿兵”的中介介绍了在458医院上班的客户“阿强”给我，需要借钱周转，我就把我大佬罗嘉盛介绍给阿兵，之后不久，罗嘉盛就联系我，说可以放款，让我带着他准备好的借款合同给债主签，于是我电话约了“阿强”在洛溪地铁站A出口后面的银行门口见面，我带着罗嘉盛微信发给我的借款合同到现场，按照罗嘉盛的要求，我与他签订一份两万的借款合同，借款合同的出借方是空白的，签完合同后，罗嘉盛确定了合同事项后就直接通过银行转账给“阿强”转了两万块，罗嘉盛安排我钱到账后，从“阿强”处收取4000元人民币作为手续费，“阿强”还将他使用的工资银行卡交给我，说每个月发工资之后取款还钱，然后我们就各自回家，事后我将这4000元给了罗嘉盛。过了几天，罗嘉盛让我问“阿强”索要其工资卡的密码用来提取，“阿强”发了密码给我，大概到了第一期还款期的时候，罗嘉盛说银行卡里没有钱，便安排我、陈熙文、朱某瑞等人去“阿强”工作的458医院催他还钱，下午我打车到了458医院，见到罗嘉盛、陈熙文、朱某瑞、陈嘉麟等人已经在医院门口附近，我们询问医院保安“阿强”是否在这家医院上班并告知欠款情况，保安担心我们会影响医院的正常工作，便报警处理，警察来到后让我们自行协商处理，罗嘉盛就让“阿兵”联系“阿强”，但“阿强”拒绝与我们见面并约好第二天去银行查询银行卡里的资金去向。等到第二天，我和阿兵就在约好的天河区岗顶的一间银行等“阿强”，“阿强”来了后，从银行里打印出银行流水，我就通知罗嘉盛，罗嘉盛打车到银行门口，接上我和“阿强”到了海珠区文德先生广场五楼罗嘉盛的会所，在会所我见到陈熙文、陈嘉麟、朱某瑞也在了。罗嘉盛查看银行流水后，发现银行卡内的钱被“阿强”通过手机银行转走了，罗嘉盛很生气，质问“阿强”并扇了他两个耳光，在会所内“阿强”跪在罗嘉盛面前，求罗嘉盛再给他一次机会，罗嘉盛不同意，并让阿欢、阿富给“阿强”一个教训逼他还钱，阿欢跟阿富先是用手扇阿强耳光，然后用脚踢阿左阿欢还用烧烫的锅铲烫阿左阿富用透明胶带绑住阿强的双手，罗嘉盛让阿强半蹲到桶中打电话筹钱，在会所的时候，我们还有威胁逼迫阿强还钱，通过这样的方式，阿强被逼无奈答应还钱，并哭着打电话让他哥哥帮其还钱，接着阿强说自己口渴，罗嘉盛就让我去厨房准备点特殊的饮料给阿强喝，我就在吧台拿了一个水杯，在厨房加了点温水、啤酒、烟灰，阿欢还加了很多盐，混合起来拿给阿强喝，罗嘉盛跟阿强说你要喝水的话先玩色盅，玩了一把，阿强就喝了一口水，刚沾一点就发现是脏水吐出来不喝了。罗嘉盛接着打电话给阿兵问这笔数他怎么处理。阿兵说过两天如果阿强他哥不还钱就由他负责。接着罗嘉盛就放他走了。过了几天后，我在捷富公司上班时，罗嘉盛告诉我阿强他哥过来公司还钱，于是我下楼拿钱，阿强的哥哥通过现金给我15000元还是16000元我记不清了，然后离开了，我拿着钱上公司交给了罗嘉盛。我与阿强之间没有私人恩怨，逼迫其还钱都是罗嘉盛安排我们来做的。他是我们的大佬，给我们发工资，我们都按照他的吩咐干活的，并且罗嘉盛安排我们催收债务一般是有提成的，罗嘉盛会根据具体分工的不同支付利益。所以我们都很听他的安排。但这次催收我没有分到钱。附辨认笔录，被告人郭健勇指认被害人骆某强就是2016年底其与罗嘉盛、阿兵等人将被害人骆某强挟持到文德先生广场，并对被害人骆某强进行殴打、体罚、电击等手段来逼其还钱的458医院的医生。（3）被告人陈嘉麟的供述：2016年大约11月份的某天晚上19时许，罗嘉盛通过微信通知我到文德先生广场514公寓，没说要干嘛。当晚约20时许我自己去到514公寓时，罗嘉盛、“大勇”、陈熙文、“阿富”、还有一名我不认识的陌生年轻男子，他们正围着一名自称是部队医生的男子，该医生当时被他们惩罚蹲在一张黑色桶形小凳子上面打电话或发微信向别人借钱，蹲了一会后又被“大勇”叫下来跪在地板上打电话筹钱，医生跪在公寓的地上时“大勇”对医生的上身拳打脚踢，接着就是陌生的男子用手刮医生的脸和用拳头打医生的上身，最后就是“阿富”也用拳头打医生的上身。大约过了十几分钟后，“大勇”又将黑色桶形凳子的盖子揭开叫医生的双脚一起塞到桶里面的方式来逼他尽快筹钱，该医生一手一边抓着手机一边双脚被逼塞在桶里面大约有三十分钟的时间，过后“大勇”又叫他蹲在地上然后拿来一卷宽的透明封箱胶把医生的双手连着胸部一圈圈的绑起来，绑了几圈后“大勇”就叫我去厨房拿一把锅铲烧热拿给他，“大勇”接过锅铲后就在医生的左手臂上来回的烫，锅铲凉之后“大勇”就将医生的封箱胶布解开，并从吧台的抽屉里面拿来一支电棍，用这支电棍对着医生的上身电，其他人也有参与电击医生但我想不起来是谁了。最后该医生被搞得受不了了，就向“大勇”提出口渴想要喝口水，罗嘉盛叫“大勇”去整杯“劲野”给他试试口味，于是“大勇”就找了一个瓶子去厕所装了一瓶子的黄色液体给医生喝，刚开始我们都不知道是什么，后来是“大勇”看到医生喝完在笑才对医生说：“给你喝尿你还那么开心”，我们听到后也在那里笑了。大勇搞了上面的这些手段后又开始让医生继续打电话筹钱，期间“大勇”还向医生提出要辛苦费的事情，至于之后是如何支付、是多少钱的辛苦费我不清楚，因为当时我自己先离开了，且因这件事情相隔时间比较久，我记得大概的情况就是这样了。我没有殴打医生，但是在这期间，“大勇”提出叫我去厨房拿来锅铲后在煤气炉上烧红，再交由“大勇”对医生施刑。其它时间我都是在旁边看，除了大勇对该医生拳打脚踢，还有朱某瑞也有参与殴打该医生。上述对医生的这些手段或者招数都是“大勇”提出来的。附辨认笔录，被告人陈嘉麟指认被害人骆某强就是在2016年底大勇及罗嘉盛等人将其带到文德先生的458医院的医生，在房内其和大勇、罗嘉盛等人对该男子进行体罚、殴打、强逼其喝尿、用电击棍电击该男子等行为来逼该医生还钱。（4）被告人陈熙文的供述：2016年底大概11月份的时候，有一天罗嘉盛打电话叫我和朱某瑞一起去办事，说大勇那边需要帮忙，我们去到458医院，见到大勇和一个叫阿兵的人在等我们，他们还带着一个医生在医院门口。罗嘉盛就去和大勇交谈，具体我没听到，之后罗嘉盛跟我们说要把这个人带回会所，我和罗嘉盛、朱某瑞一辆车，大勇、阿兵和这个医生一辆车回到文德先生会所。将医生带回会所后，大勇就开始对其进行体罚，大勇让这个医生蹲坐在一个黑色圆桶上，让他双脚伸进圆桶里，屁股坐在桶边上，期间大勇还让医生跪在地上，用手肘不停地击打并辱骂他，逼他还钱。电击棍是大勇拿出来的，他因为经常在外面向债仔催收，所以会用到这个电击棍，因为一开始这个医生借不到钱还，为了吓唬他并逼他还钱，大勇就用电击棍去电他身体。现场还有阿欢也在会所参与对该医生的以上行为。这个医生怎样欠债我不清楚，只知道是阿兵介绍给大勇认识的，大勇借钱给这个医生。体罚手段都是大勇想出来和执行的，我们其他人都只是在一旁做自己的事。六、被害人罗某乐被敲诈勒索的事实2017年10月11日，被害人罗某乐向被告人罗嘉盛借款l万元并将身份证押给被告人罗嘉盛。被告人罗嘉盛在与被害人罗某乐签订借款合同后，另哄骗被害人签订虚高借款金额为人民币2万元的借款合同等虚假材料，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后实际向被害人罗某乐放款人民币8000元。2017年11月7日，被告人罗嘉盛向被害人罗某乐索要人民币200元后将其身份证还给被害人罗某乐。2018年1月9日，被告人罗嘉盛以被害人罗某乐到其他借贷公司借钱破坏行规为由，指使被告人黎家盛、梁浩、许国灿等人将被害人罗某乐挟持至广州市越秀区解放南路39号万菱大厦2807房内禁锢，并采取语言威逼、恐吓等胁迫手段，强行向被害人罗某乐索要得人民币2.1万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实案件的立案情况。（2）微信记录，经被告人罗嘉盛、陈嘉麟签认，证实罗嘉盛收到罗某乐2.1万元后将借条烧了并发照片给被害人罗某乐。（3）微信转账记录，证实被害人罗某乐于2017年10月11日向罗嘉盛借款1万元，实收8000元的记录，并于2017年11月7日向罗嘉盛赎回身份证转账的200元；经被告人罗嘉盛、许国灿签认，证实被害人罗某乐于2018年1月9日被拘禁在万某广场伟恒公司办公室被迫向许国灿转账归还虚高的21000元借款，许国灿将21000元转账给罗嘉盛。（4）犯罪现场照片，经被害人罗某乐、被告人黎家盛、梁浩、潘倩欣签认，证实2017年10月的一天被害人罗某乐与被告人罗嘉盛、潘倩欣、梁浩、许国灿在沙面兰桂坊餐厅，罗某乐向罗嘉盛借款并签署1万元和虚高的2万元合同。2.被害人陈述被告人罗某乐的陈述：我于2016年10月入职中英人寿保险有限公司广东分公司认识了罗嘉盛，我们不同部门。于2017年10月11日由于个人经济出现问题，得知罗嘉盛是从事私人放贷的工作，我提出向其借款一万元，罗嘉盛在电话中告诉我他当时在荔湾区吃饭，并约我过去详谈。晚上七点左右，我过去看到罗嘉盛和他老婆，还有另外四、五个男的坐着一起吃饭，我认识其中有一个花名叫“熙文”的男子，他经常跟罗嘉盛混在一起。另外有一个高瘦身材，脸长长的男子，还有一个很年轻的、个子也比较高的、脸很白的男子，我听其他人叫他“阿左7”，剩下的人具体什么样子了我记不清了。罗嘉盛告诉我借钱可以但根据“行规”，以保障他的资金能得以回收，要求我签订两份借款合同，金额分别为一万元和二万元，称只要按期归还款项，就以一万元的合同为准，否则以两万元的合同收回款项，并且扣起我身份证，由于我拖欠了信用卡钱急用，无奈之下签了对方两份为期三个月的合同，约定一个月1000元利息，借一万实到8000元，也就是说三个月后我要支付给罗嘉盛13000元。我签合同后，罗嘉盛即通过支付宝只转账八千元给我。而后我要出差北京，于2017年11月7日我在一间餐厅内通过微信转账200元给罗嘉盛用于赎回身份证，当时罗嘉盛带着另外两个朋友在现场。2017年12月11日我通过微信转账1000元给罗嘉盛作12月份的利息。在2018年1月9日，有伟恒公司的一名员工要求我去到越秀区万菱广场18楼伟恒公司办公室当面商谈还款事宜。于当日下午6点30分左右我来到在他们办公室内，见到“阿左7”、“熙文”、及一名陌生男子，三人怒斥我“将个人身份证照片又发给天河区某私人贷款公司借钱”破坏行规为由，要求我赔偿21000元，不然的话就不让我离开。因为我这笔钱是向罗嘉盛借的，所以我当场打电话给罗嘉盛问他为什么我借款一万元，到手才八千元，现在要按照大单两万元收取我的欠款。罗嘉盛支支吾吾推脱说我这单借款现在由他的同事负责。过了一会我接到一个未知电话自称是伟恒公司的老板，电话中他很凶狠地说我破坏了行规，本来打算只收我两万元的，现在又要加收我1000元作为赔偿。我当时被他凶横的样子吓到了，那个脸长长的男子还抢走我手机，擅自翻看我的聊天记录，训斥我坏了规矩，并和“阿左7”分别坐在我的左右两边，夹住我不让我动弹，矮个子就坐在我对面，他们三个人一起让我拿手机给亲戚朋友打电话借钱还款，虽然他三人没有肢体殴打我，但是用粗言恶语威胁恐吓我，我害怕不赔款将遭到他们的殴打只好就范到处筹款。我就向我的同事借钱后一共转账21000元给到灿西微信上。他们收到金额后，以其公司财务已下班为由，没有将借款合同给回我。在时隔3天左右，罗嘉盛通过微信发了一段小视频给我，内容是在洗手间内把我签订的两份合同给烧毁了。附辨认笔录，被害人罗某乐指认被告人罗嘉盛就是伟恒公司的老板，其当时就是向他借款的；指认被告人许国灿就是其被非法拘禁于万某广场伟恒公司时强迫其还虚高的21000元借款的男子，其通过微信转账21000元给许国灿；指认被告人陈熙文就是伟恒公司的员工，当时其向罗嘉盛签合同时也在场；指认被告人黎家盛就是其在兰桂坊签两份合同时在场的男子，并且跟另外两名男子在2018年1月9日将其带去万某广场伟恒公司恐吓、威胁、逼迫其支付21000元；被告人罗嘉盛辨认被害人罗某乐就是于2017年向其借款10000元，后被许国灿、梁浩、黎家盛于2018年1月强迫还款21000元的男子；被告人许国灿辨认被害人罗某乐就是在2018年1月的一天晚上6、7点，罗嘉盛吩咐其和黎家盛、梁浩将被害人非法拘禁在万某广场伟恒公司办公室，用强迫的方式向被害人催收债务，后被害人转账21000到其微信，其再用微信转21000元给罗嘉盛，这次罗嘉盛给了1600元作为做事的报酬；被告人陈嘉麟辨认被害人罗某乐是其旧同事，2017年下半年被害人向罗嘉盛借款，罗嘉盛指使其陪同一起上门家访后进行了放款；被告人梁浩辨认被告人罗某乐是罗嘉盛的前同事，2017年底其陪同罗嘉盛、潘倩欣、黎家盛、许国灿在兰桂坊吃饭，饭后罗嘉盛同罗某乐签了借款合同，2018年1月份，罗嘉盛吩咐其和黎家盛、许国灿向罗某乐收取了两倍借款共21000元，其从中收到罗嘉盛微信转账的1666元作为报酬。3.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述：我有一个中英人寿工作时认识的同事罗某乐，大概在2017年10月份的一天晚上，我、陈熙文、陈嘉麟、许国灿、朱某瑞、黎家盛还有几个人在广州市荔湾区沙面兰桂坊吃饭，期间罗某乐就微信找我称有事需要我帮忙，我就告诉他地址，罗某乐过来后问我能不能借钱给他。因他之前欠我很多钱未还所以我拒绝了，但他不停求我，于是我介绍了一个不太熟的朋友给他，并告知罗某乐的月收入情况。我告诉罗某乐，有人愿意借钱给他，但按照“行规”，要抵押个人的身份证件，借款到手八成，每个月八分到十分的利息，三个月到期，借款期间保持通讯，还款要按时还钱，也不能去其它财务公司借钱。当时罗某乐同意了。然后我就让黎家盛在网上下载了两份借款合同，分别签署了一万和两万的借款合同。接着我就通过我手机的支付宝转给罗某乐8000元后离开。几天后罗某乐联系我，然后我就让黎家盛去找他将身份证拿回公司保管。到了11月份的时候，罗某乐向我微信支付了200元当做借身份证的费用。12月份的时候，罗某乐通过微信转账1000元利息给我。过了没多久，有人告诉我罗某乐破坏了公司的规矩，想去其他公司借钱，要把罗某乐找回来逼他还钱。之后我同意了梁浩、黎家盛、许国灿联系罗某乐并要把他约出来谈还钱的事情。他们是怎么联系的罗某乐我不知道，怎么逼着罗某乐还钱的我也不知道。我也没管他们怎么聊的，只是当天晚上的时候，许国灿告诉我说钱收到了两万一千元，并通过转账给我。我收下了，之后我通过微信支付给许国灿666元、黎家盛666元、梁浩1666元当做此次收取债务的费用。到了次日，陈嘉麟拍摄了我将罗某乐的借款合同烧了的视频并转发给我，我再转发给罗某乐，告知其这笔借款清了。我没有逼他还钱，当时是许国灿、黎家盛、梁浩跟他交涉的，具体发生了什么我不清楚。但罗某乐借款一万元，实际到手八千块，最后总共支付给我两万两千元，所以许国灿、黎家盛、梁浩在跟他交涉的过程中肯定有采用威逼恐吓的方式，但具体发生了什么我不在场，我也不知道。（2）被告人潘倩欣的供述：大概在2017年年底的某一天傍晚6、7点之间，我和老公罗嘉盛、陈嘉麟去到广州市荔湾区沙面兰桂坊吃晚饭，之后许国灿、黎家盛也到了。期间，罗嘉盛对我们说等一下有一个在中英人寿工作时的旧同事过来找借钱，于是我们在兰桂坊边吃边等了一个小时左右，就有一个二十多岁的男子过来和我们打招呼，并坐在罗嘉盛的左手旁，我没留意他们谈的具体什么内容，我也只顾着自己吃饭还有玩手机，所以最后他们是否达成协议或者签订了合同我也不清楚。该男子向罗嘉盛借了多少钱我不清楚，罗嘉盛是如何给这笔钱的我也不清楚。（3）被告人陈嘉麟的供述：在2017年年底的时候，有一名中英人寿的旧同事花名“阿左8”的男子向罗嘉盛借钱，罗嘉盛约我跟他去上门，于是我们步行至前进路，“阿左8”在路口带我们去到他的家里，罗嘉盛和他谈了一下后，就在“阿左8”家里的阁楼里面签了一份借贷合同，并将他的身份证交给罗嘉盛，签完后罗嘉盛质疑“阿左8”是否有还款的能力并要“阿左8”提供其他保障，于是“阿左8”就将一张银行卡交给了罗嘉盛，称该银行卡每个月都有固定的工资入账，他是有还款能力的，于是我按罗嘉盛的要求与“阿左8”去到就近的万国广场附近某银行的ATM柜员机查看余额有三千元左右，回去之后“阿左8”将银行卡交给罗嘉盛，之后我和罗嘉盛就离开了。我不清楚“阿左8”是如何找到罗嘉盛借钱的，具体借多少钱和如何转账我都也不清楚。“阿左8”向罗嘉盛借款何时归还的这个我就不知道。我只记得好像罗嘉盛是有指令我烧毁“阿左8”的借款合同，但是具体如何处理我已经想不起来，借款合同不是我负责保管，而且我当时已经离开公司，只是偶然回去帮忙。（4）被告人陈熙文的供述：我对罗某乐已经没有印象，2017年我听罗嘉盛提起这名字，说是一个中英的旧同事向其借钱。罗某乐何时向罗嘉盛借钱我不清楚。我没有参与罗嘉盛与罗某乐签订借款合同，没有参与罗嘉盛对罗某乐的催收。（5）被告人梁浩的供述：2017年年底，当时我、罗嘉盛、潘倩欣、许国灿、黎家盛在荔湾区吃晚饭，到了晚上8点多，罗某乐就过来找罗嘉盛谈借钱的事情，当场都是由罗嘉盛和他在谈合同的，所以该合同的具体内容和金额我也不清楚，我只知道他们最后是签了两份合同的。2018年1月份某天下午4点多，罗嘉盛安排我去广州市越秀区万菱广州28楼的伟恒公司，说约了一个合同到期还钱的债仔催收，我到公司时黎家盛和许国灿已经在公司了，我们三个就一起在公司里面打游戏，直到下午6点多的时候黎家盛收到一个微信后就叫我和他一起到公司的楼下，带罗某乐来到伟恒公司里面第一间办公室催收，当时他自己坐办公室里的在一张电脑凳上，我们三个坐在他对面的沙发上，就他合同到期且违反了“行规”为由，要按大合同的金额还两万元，刚开始他听到要还两万元金额时，他很惊讶，并要求通过手机和罗嘉盛谈，他们大概谈了几分钟但是没有谈妥，不知是谁又要求他多还1000元。后面我们三个又继续和催逼他把钱还了，如果不还款就不能离开。最后，罗某乐跟他的同事借了钱，通过转账一共还了人民币21000元给罗嘉盛，但是转到谁的账号上我不清楚。晚上8点多，我们4个人是一起离开伟恒公司的，当时伟恒公司没有其他工作人员在场。催收期间我没有殴打罗某乐。罗某乐还钱后的当晚，罗嘉盛就通过微信转账给我人民币1666元。（6）被告人黎家盛的供述：2017年10月份一天晚上，大概七点多的时候，罗嘉盛、潘倩欣、梁浩、我本人在广州市荔湾区沙面兰桂坊餐厅吃饭，许国灿后来到了之后告诉罗嘉盛有人找他借钱，罗嘉盛跟我们说让我们不要着急走。没多久，一名男子就过来找罗嘉盛了，我不认识这个客户，当时他坐在罗嘉盛的旁边谈借钱的事情，我坐的位置离他们比较远，具体他们谈了些什么、怎么谈借钱的事情我不清楚，之后我看到这个客户在签借款的合同，合同上的具体内容我不知道，因为我们之前是没有带着合同来的，我估计是罗嘉盛安排许国灿带过来的。签了合同之后该男子就走了，合同被罗嘉盛拿着。我没有看见过罗嘉盛烧毁合同的照片，我有收到罗嘉盛于2018年1月9日20时35分转给我666元这笔钱，但罗嘉盛一般都会在每个月的十号左右给我们这班手下发工资，我想不起来这笔钱是不是他向我支付的工资，具体原因我想不起来了。之后发生的事情我不记得了。我没参与罗嘉盛与该男子签订借款合同，不记得是否参与罗嘉盛对该男子的催收。（7）被告人许国灿的供述：我在伟恒公司上班，老板是罗嘉盛，公司主要经营私人贷款业务，向需要贷款的客户放款收取高额的利息，老板罗嘉盛也会在外接单并安排员工帮人催收获得提成。2018年1月9日下午6、7点的时候，我在公司老板罗嘉盛办公室玩手机，接着我看到黎家盛还是梁浩我记不清了，带着一个中等身材的男子进来办公室，进门之后跟我说让我先不要走。我就在办公室坐着，办公室就我、梁浩、黎家盛还有这个事主四个人在，接着梁浩、黎家盛就对这个事主说要其归还之前所欠下的两万元，这时我才知道他们让我留下就是为了帮他们一起催收债务的。当时该男子不能理解并大声的质问我们为什么要还2万元，我在旁边玩手机，通过他们聊天我才知道该男子向罗嘉盛借了钱，并将身份证扣押在我们公司，后其借走身份证又向其他同样做私贷业务的公司申请贷款，梁浩跟黎家盛大声呵斥这名男子破坏公司规矩，按照“行规”是要收取费用两万元，这名男子不愿出这笔费用，并跟梁浩、黎家盛发生争执，还用手机拨打罗嘉盛电话，通过手机扩音我听到罗嘉盛跟他辩解说当时有告诉他不能私自去其他贷款公司借钱，并要求他按照规定支付这笔费用。我们僵持住一段时间后，不知道为什么该名男子最终同意了向我们支付这笔钱，由于当时梁浩跟黎家盛的微信转账被限额了，所以该名男子先是通过微信分三次共转账两万一千元给我，其中有1000元是算作他当月应该支付的利息。我收到这笔款后就通过微信转给罗嘉盛的微信，并让该名男子离开了伟恒公司。这次的催收罗嘉盛通过微信转了600元给我当报酬，其中扣除了我欠他的1000元。事主向罗嘉盛借了多少钱和所谓的行规我都不清楚。因为我在公司没有直接跟客户谈过借钱的细节，所以罗嘉盛也没告诉我。在整个过程中我们没有殴打过事主，梁浩、黎家盛跟该男子聊的时候应该有吓唬过他，当时他们争吵的很厉害。在其之前我不认识事主，收钱时加了他微信，后来删除了。七、被害人吴某钧被寻衅滋事的事实2018年1月18日，苏某雄（另案处理）因与被害人吴某钧投资股票未见回报，为要求被害人吴某钧返还投资款人民币10万元，委托被告人罗嘉盛向被害人吴某钧进行追债。被告人罗嘉盛带领被告人陈熙文、黎家盛等人，在苏某雄的引领下，去到被害人吴某钧位于广州市越秀区文明路244号前座501房的住处，采取语言威胁、恐吓被害人吴某钧及其家属的方式，欲向被害人吴某钧索要人民币10万元，未能得逞。2018年1月23日，被告人罗嘉盛在收取苏某雄“佣金”后，指使被告人许国灿及其他同案人去到上址被害人住处，用红色油漆淋洒在被害人住处大门里外，并在被害人住处门口撒落冥币，给被害人吴某钧及其家属和附近居民造成严重心理强制和威慑。2018年2月5日，被告人罗嘉盛又指使被告人许国灿及其他同案人等4人，携带桶装红色油漆、502胶水、牙签等作案工具，去到上址被害人吴某钧住处，用牙签和502胶水堵塞被害人住处大门锁芯、用桶装红色油漆淋洒其住处大门里外，致使被害人住处的铁门门锁受损、铁门和门口墙面被大面积淋洒红色油漆，并对被害人进行恐吓、滋扰，严重影响被害人生活。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书、报警回执、孔某报警材料，证实本案的立案情况。（2）接受证据清单，证实公安机关接受由被害人吴某钧提供的现场照片、视听资料、报警回执和收据作为证据。（3）昵称为“苏某6”的微信信息，证实这是苏某雄使用的微信号，她的电话号码是136××××9989。（4）收据复印件，证实被害人吴某钧请人修理文明路244号前座501号铁门及换锁芯花费350元。（5）现场照片、大门被淋红油后照片、手机照片，经被害人吴某钧、袁某、孔某、同案人莫某球、苏某雄签认，证实2018年1月18日苏某雄带人到吴某钧家中逼迫其还钱，2018年1月23日晚、2月5日许国灿叫莫某球一起去被害人吴某钧家淋红油漆、撒纸币冥币、用牙签和502胶水塞铁门锁芯并用手机拍摄视频向罗哥汇报情况。（6）监控视频截图，经被告人黎家盛签认，证实被告人许国灿等人去越秀区文明路被害人家门口淋红油漆的情况。（7）微信群（开工上水群）聊天记录及聊天照片，经被告人罗嘉盛、黎家盛、梁浩、许国灿、同案人莫某2、苏某雄签认，证实2018年1月18日，苏某雄委托罗嘉盛向被害人吴某钧催收债务，上门追债时被害人吴某钧、袁某，被告人陈熙文在场；2018年2月5日被告人罗嘉盛安排许国灿带人向吴某钧家门口淋红油、用牙签胶水堵塞钥匙孔等暴力手段向吴某钧钧催收债务，陈熙文提及最好连隔壁都淋，事后罗嘉盛微信转账900元给许国灿作为这次干活的费用。（8）犯罪现场指认笔录，证实被告人许国灿于2018年7月10日对广州市文明路244号501房进行现场指认。2.被害人陈述（1）被害人吴某钧的陈述：我家被人多次上门滋事淋红油漆及破坏大门，他们的行为严重滋扰我及我家属的生活，我现在前来报案。2018年1月18日16时许，我的中学同学苏某雄带着六、七名男子上门到我家广州市越秀区文明路244号前座501房，说要我还钱。大约在8年前，我与苏某雄等同学合伙筹钱投资香港股票，由于所投资的股票不能上市，投资失败而亏本，但这些不是我个人的责任。苏某雄却说我借了她的10万元，要求我还钱，我见她不讲理就跟她说拿借据出来我就还钱，或者可以到法院起诉我，当时我和老婆袁某及小儿子在家，一名上门追债的留着胡子男子恐吓我说：“你如果不还钱，你的两个小孩会很惨的，他们会没有书读，甚至会缺手断脚的无法生活”，我老婆听到他的狠话后吓得大哭，我的小孩也跑进房间里哭。他们在我家里逗留约半个小时，后有人报警，有民警上来，他们就走了。我认识的人是苏某雄、陈某4，他俩是我中学同学，其他人都是苏某雄带上来的，专门帮苏某雄“追数”的，这些人我不认识。之后在2018年1月23日晚上，我的家广州市越秀区文明路244号前座501房大门被人上门淋红油漆，门口被人撒了一地纸钱冥币，情景很恐怖，我母亲当时在家里没有发现，后有人发现我家大门被人淋红油漆才叫我母亲出来，我母亲见到后就报警了，属地珠光派出所民警出警处理并备案。发生这件事后，我为了防范这些人再上门搞事，2018年1月24日就在我家门口安装了视频监控设备，监控可以清晰看到我家门口的情况。2018年2月5日晚上23时许，我家的监控清晰看到有四名男子上门，其中一男子用牙签及胶水堵塞住大门锁芯，另一男子把一桶红色油漆淋在我家的大门及门口，其他男子站在旁边看着并拍照。当时我母亲也报警了，民警也是到现场处理。2018年2月21日下午15时许，有一留着金毛头发的上门对着我家大门大力拍打，因家里没有人就离去。他们上门滋事淋红油漆堵锁芯对我造成了经济损失，因为他们淋红油漆，我请人清洗及粉刷墙壁两次共用了400元，另外大门的锁芯被他们用502胶水堵住，我请人修理铁门及换锁用了350元，买锁芯用了80元。他们对我及家属没有人身伤害，但对我们造成的心理伤害及心理暗影。附辨认笔录，指认被告人罗嘉盛、黎家盛就是2018年1月18日与苏某雄一起上门追债的男子，罗嘉盛不断用语言恐吓其及家属；指认被告人许国灿就是在2018年2月5日伙同三名男子一起到其家对着铁门泼红油并损坏铁门锁芯的男子。（2）被害人袁某的陈述：因我家的铁门被他人多次上门淋红油漆、塞锁匙孔、散一堆冥币在我家门口及破坏大门，他们的行为严重滋扰我们一家属的生活，我现在和我老公前来报案。2018年1月18日下午三四时许，我老公的中学同学苏某雄带着六、七名男子上门到我家广州市越秀区文明路244号前座501房声称追债，苏某雄要我老公还2010年左右的投资股票的钱，我老公不同意，并向其解释这笔钱都是共同投资的钱亏了。然后苏某雄就拍桌子，指着当时的转账凭条要我老公还钱。跟着他进来有一个胡子的男子就跟我们说，你们借钱不还，以后会很惨的，你们还有小孩子读书。跟着苏某雄的三个男子不停的在言语上威胁我们还钱，我被吓得哭了，我老公看我这样，就从厨房里拿了一把刀站在大厅里指着他们，很激动的理论。后不知道谁报警了，警察上来之后，就告知苏某雄等人经济上的纠纷应当去法院解决并把苏某雄等人赶了出去，之后苏某雄等人就走了。2018年1月23日晚上约20-23时之间，我的家大门被人上门淋红油漆，在我们的门前散发了一些冥币，当时我家婆孔祥凤在家，出来扔垃圾时见到以上情况就报警了，警察到场要求我家婆到属地珠光派出所处理并备案。发生这件事后，我们为了防范这些人再上门搞事，就在我家门口安装了视频监控设备，监控可以清晰看到我家门口的情况。在2018年2月5日晚上23时许，有四名男子，其中有一名金色头发的面对着我们铁门，一名身穿黑色衣服的男子顺着我们的铁门淋红油，还有另外一名男子就在那里拍视频，大门的门锁被人用杂物及502胶水堵住，搞得我们只好用其它锁进行锁门，当时我母亲也报警了民警到现场处理。之后，我家婆有空的时候就用水不停的清洗铁门。2018年2月21日，我们邻居的阿婆告诉我们下午有一个男子跟着她进来，并称找501房的，我老公觉得可疑就打开了监控，看到在下午15时许，有一个留着金色头发的男子上门对着我家大门大力拍打，因家里没有人就离去。我们很害怕他们有进一步的行为，经常睡不着觉，担心他们会有进一步的行为，我也告知我小孩，放学之后要赶紧回家，不要跟陌生人说话。被泼了红油之后，我家婆上警车时还吃了救心丹，整个人都被吓得发抖。我们家中的铁门我们重新换了一把锁芯，并叫人重新烧焊过铁门，费用是350元。附辨认笔录，被害人袁某指认被告人罗嘉盛、黎家盛就是2018年1月18日和苏某雄一起进入其家中文明路244号前座501房对其老公进行追债的男子，被告人黎家盛是用言语威逼其老公的高个子男子；指认被告人许国灿是在2018年2月5日晚上伙同三名男子在其家中对铁门进行淋油并损坏其家铁门锁芯的男子。（3）被害人孔某的陈述：2018年1月23日20时45分许，我在文明路244号前座501房的家中，邻居在屋外叫我，称我房门给人泼红油了，于是我就开门看，发现门前地上有很多烧给死人的纸钱，门框墙上被人泼了许多红油，红油流在地上。于是我就报了警。可能我儿子与人有经济纠纷，具体情况不清楚。是谁在家门前泼红油和撒纸钱我不清楚，我没有财物损失，没有受到人身攻击和语言恐吓。3.证人证言（1）证人彭某1的证言：2018年1月下旬某天晚上约20时左右，我和老婆一起工作回到家里，发现门口的墙上和地面全都是红色的油漆，还有一些冥币撒在地上，而501房的门口更加严重，房门和墙上全都是红色的油漆，于是我就让隔壁的503房的阿姨通知501房的房主，大概过了不久，就有警察到场拍照取证了。我不知道是何人把油漆淋在这里的，我当时就是见到501房门和我502房门的墙上有红色的油漆和地上有一些冥币，其他我就见不到了。我没有看见是何人干的。那些人在501房淋红油影响了我的正常生活和工作，使我们非常害怕。（2）证人李某2的证言：今年2018年1月某一天，我见到我的隔壁501房内有4、5个男青年与501房的屋主聊天，当时他们的聊天都非常激动，语气都比较大，我听不到他们聊什么内容，于是我就把门关上了。大概过了几天的某天晚上，我邻居502房的屋主过来找我，对我说501房门口被人淋了红油，叫我通知一下501房的屋主，于是我就打电话通知501房的屋主出来，见到这种情况，马上就报警了。我当时出来见到501房门口墙上和502房的墙上都被淋了红色的油漆，而地上撒了一些冥币。我不知道501房为什么被淋红油。我邻居501房被人淋红油对我的生活当然有影响，自从见到501房被人淋红油后，我非常害怕，害怕见到这帮人，而且我们是同一层楼，怕他们什么时候上来再做违法的行为，而且严重影响我的朋友过来找我。4.同案人供述（1）同案人苏某雄的供述：我与吴某钧是同学关系。2010年吴某钧以投资港股为由有比较高的收益向我拿了人民币10万元，答应如果赚钱了就我分七成他分三成。于是在2010年1O月21日我通过我工商银行账号转到吴某钧工商银行的账号上10万元，但是至今我没有拿到该笔钱的收益和本金。2018年1月18日，我通过我的驾校教练陈志斌认识一个专业上门催收债务的小罗（罗嘉盛），称其有办法帮我收回这笔款。于是我们互相加了微信。当天我和小罗面对面谈这笔款后，他称帮我收回这笔款没问题，但需要收取收回来总额的三至四成作为他的辛苦费。我同意了。我和小罗约好当天傍晚上我同学吴某钧的家中上门催收，我和另一个投资者陈某4，小罗就带了四个男子，一起来到吴某钧的家中。我敲门看到吴某钧老婆开门，我就和陈某4进入吴某钧家中并坐在沙发上。我叫吴某钧还钱，但是他说没有欠我的钱，之后我们双方就吵了起来，跟小罗一起去的高个子男子就跟吴某钧说：“你欠钱就要还”之类的话，因为双方吵得很厉害，吴某钧后来还从厨房拿了刀出来，说：“你们如这样无理逼债，我就同你们搏过，如再这样上门逼债，我就报警处理。”小罗就说：“你差别人钱，要报警都是我们报。”然后小罗就报了警。报警之后，民警到场后就建议我们通过司法途径解决，之后我们就离开了。到了2018年1月22日那天，小罗微信告知“我们这几天会去吴某钧家搞搞他？看到时候怎么样”。我让他们不要做违法的事情，到了1月23日那天小罗跟我联系让我把吴某钧家的详细地址发给他，并称今晚有人会过去，需要费用1500元，我就通过微信转账到小罗微信上。我不知道小罗具体怎么搞吴某钧的，但我知道像小罗这种帮人催债的人一般都会上欠债人家追债的，我以前听人讲过有向欠债人家门口淋红油，贴大头贴等方式，但因为我已经全权委托给了小罗帮我追这笔数，不愿多想，所以我也没问他具体怎么搞。在吴某钧家中收不到钱，我就继续与小罗谈。我请小罗帮我想办法，小罗答应了，并称会用其他办法让吴某钧还钱。后来我想到了要写有关吴某钧欠人家钱的情况制成纸张并贴在吴某钧的家附近，让他的邻居知道并对吴某钧施加压力。小罗就叫我自己想怎么写，小罗还让我写好之后发给他，他去为我张贴，后来我认为贴这些并不好，这件事就没有做成。我曾经为了确认吴某钧是否搬到其他住处，还试过在吴某钧大儿子的校门口等吴某钧的大儿子放学，然后我一路从十三中学跟他大儿子回到了文明路244号前座501房的家中，我就落实到吴某钧仍住在以上地址。我并在微信上告知小罗，吴某钧的两个儿子各读什么学校。期间，我还提议写信给吴某钧的两个儿子所读的学校，给学校的校长和班主任给吴某钧压力，好让他尽快还钱。于是我找我的同学冼成光写了信，目的就是要让校方施加压力给吴某钧通过小孩的方式来逼吴某钧还钱，并寄了十三中、清水河小学的两个校长、班主任收。但寄了之后并没有下文。小罗知道我的情况（指寄信这件事）告诉我，这样做无法取得效果的，还是要继续上门催收才行。我也考虑过要不要这么做，但吴某钧在没有办法了。我与小罗没有我与小罗没有签订催收合同。小罗帮我催收欠款要求我向其支付3-4成报酬，但因没有催收成功，就没有给，但是期间我通过微信转账1500元到他的微信账号上，刚开始我并不知道他说的搞事情是淋红油之类的行为。（2）同案人莫某球的供述及辩解：2018年1月份的一天，许国灿约我到文明路244号五楼的一户人家去淋红油、撒冥币，逼欠债人还钱，他告诉我淋红油每次每人有200元，问我要不要跟他一起做事。我答应一同前往。当天下午4、5点的时候，许国灿叫我及另外一个他的朋友，我们三个先是去到了长寿路菜市场附近一家店铺买了冥纸花了10元，又在附近的一家五金店买了红色的油漆和白色手套共花费20元。这些工具都是许国灿出钱给的。到了晚上十一点左右，许国灿叫了辆出租车我们三人来到了文明路244号附近，我们想出办法混了进去，找到501房，许国灿叫来的那男子负责把冥纸币撒在501房的门口处，我负责淋红油漆。许国灿拍照片及视频发给罗嘉盛汇报。之后，我们迅速离开了现场，各自回家了。我到家后不久就收到许国灿微信告诉我他大哥罗哥说因为现场拍摄的视频跟照片不清晰，罗哥扣了部分钱，只分给我150元作为淋红油的辛苦费。我收下了。第二次是过了快10天左右，许国灿又叫上继续去501房追债、淋红油漆。到了晚上大约12点的时候去到了在文明路那幢501房，许国灿还叫上他的另外两个朋友，其中一个叫“黑鸡”，另外一个我不认识。他们是自己打车过来的。许国灿领头我们共四人一起上到501房门前，许国灿先上前用牙签将欠债人家大门的钥匙孔塞死，然后用液体胶水涂抹到钥匙孔里面。随后我将油漆往铁门由上至下淋下去，“黑鸡”在现场拿许国灿的手机拍摄了视频和照片，然后就离开了。事后许国灿微信支付了我200元作为林油漆的报酬。第二天白天，阿左说他大哥罗哥要他去文明路244号看一看现场的样子，阿左安排我去。我到那里发现铁门跟墙壁已经被擦干净了。我将情况通过微信发送视频到了一个名叫“开工上水群”的微信群。群里一个我不认识的人让我听一下里面有没有声音，还让我“再淋一次”和“写大字”。5.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的当庭供述：当天我是跟陈熙文、黎家盛、苏某雄以及还有她的同学这五个人上去，从来都没有叫过梁浩跟许国灿上去的。我们几个上去的时候，几乎都是苏某雄和吴某钧、他老婆三个人在对骂，我跟陈熙文、黎家盛三个只是站在那里听他们对话，到后来吴某钧他拿刀出来了，还有他儿子根本没有哭，他儿子一直在房间里根本没有出现过的。当吴某钧把刀拿出来，黎家盛就报警，警察是上来了解这件事情。警察上来的时候我下去买烟了，他们聊了什么我不知情。当天我们离开的时候，苏某雄要请我们去吃饭，吃饭的时候苏某雄的同学说吴某钧这个人这么赖皮，一定要像香港电视剧那样泼红油，打他一顿他才知错的，苏某雄也赞成他同学这样说。然后许国灿就说让他去做，事后许国灿就说如果真的要做的话，要每个人300元钱。我将这番话转达给到苏某雄，苏某雄跟她同学双方达成共识，要选择淋红油的方式，并让我把钱转给许国灿，这中间我没有收过一分钱。我跟苏某雄的聊天记录中，苏某雄除了淋红油、撒冥纸之外，她还想跟着吴某钧到他儿子学校里面，然后去抓他儿子，然后又是写投诉书给他儿子学校的校长。我跟苏某雄曾经说过你是不是看香港警匪片看多了，这样子违法的，我说不赞成这样做，所有的方式都不是我提议出来的，是苏某雄跟她的同学两个商量出来的。附辨认笔录，辨认被害人吴某钧就是2018年1月18日其受苏某6和她男同学的委托催收债务的男子。当天其和陈熙文、黎家盛由苏某6带领到了吴某钧在文明路附近住所向吴某钧催收债务，其安排许国灿及梁浩在楼下等其吩咐。之后分别于2018年1月23日及2月5日安排许国灿带人向吴某钧家淋红油、撒冥纸、堵塞钥匙孔等暴力手段逼吴某钧还债；辨认被害人吴某钧的老婆袁某在2018年1月18日其向吴某钧催收债务时也在家。（2）被告人陈熙文的当庭供述：我没有拒不承认这个事情，我有参与，其实跟第一被告所说的差不多。去吴某钧家里的时候，当时候是因为他跟他的同学一些债务的纠纷，发生了冲突，然后他非常的激动，拿着刀就对着我，我们就要求报警，警察上来之后就跟我说发生什么事情，我就说吴某钧欠他的同学钱，之前投资的那些钱都没有投资到股票上面去，都是自己拿去用。吴某钧就说他买了一台新车，没钱了。并且他老婆一直在骂，我们都没有出声。警察来了之后跟我们谈，之后我们就离开了。后面发生的那些什么泼红油事件，我完全不知情。我完全没有指使过，而且我根本就不知道苏某雄有给过罗嘉盛钱以及罗嘉盛给过许国灿钱，我根本就不知道这个事情。买泼红油的工具那些钱也不是我给的。（3）被告人黎家盛的供述：2018年年初的一天中午，罗嘉盛叫我去越秀区文明路的一家博物馆集中，我去到的时候看到罗嘉盛、许国灿、一个阿姨以及其朋友在那里在谈着一些事情，后来陈熙文、梁浩也到了。我当时不太清楚是什么事，后来他们走到博物馆对面的一栋楼的四楼还是五楼的一间房找屋主。期间，罗嘉盛告诉我那个屋主和阿姨以及另一个男的是小学同学，屋主因为以股票投资的名义骗了阿姨10万元以及另外那个男同学的钱，阿姨就委托罗嘉盛等人帮忙追债。之后，我们上到那个屋主家中，陈熙文假扮是阿姨的侄子让屋主还钱，屋主就说：“我们一起合伙股票投资的，现在投资失败，大家都有份承担的，你没理由叫我还给你吧”。阿姨和那个男同学就说“你既然说投资失败了，就拿出炒股失败的证据来”。期间，双方比较激动，那个屋主就从厨房拿出一把菜刀，说：“钱就没有了，烂命就有一条。”我记得当时屋主的老婆和儿子也在家的，他们就在房间里没出来。罗嘉盛就叫我去报警，我就下楼下报警了。我在等警察来的期间，又上去过一次楼上，看到那个屋主已经放下那把刀了，双方还继续在谈。之后，我又下楼带警察上来。我带完警察上去之后又自己下来了，后来没多久罗嘉盛等人和阿姨他们也下来了。我就听到警察说我们这属于财务纠纷，要通过法律途径解决，并叫我们一行人离开。于是，我、罗嘉盛、陈熙文、梁浩、许国灿就和阿姨还有阿姨的男同学一起去到附近的一家咖啡店继续谈，当时罗嘉盛、陈熙文和阿姨、阿姨的男同学坐一桌谈事情，我和梁浩、许国灿坐旁边的一桌玩手机，我听到罗嘉盛、陈熙文他们就教阿姨两个如何通过法律途径去解决这件事，包括打官司、材料准备等。大概谈了半小时，他们谈完了，之后我们大家就各自离开了。到了2018年3月份的一天，罗嘉盛、罗嘉盛老婆、陈熙文、梁浩、我在一起，罗嘉盛说那个阿姨想约他再谈一下事情，于是我们几个就一起过去越秀区烈士陵园大东门对面的一家叫“秘密花园”的店铺，罗嘉盛和陈熙文就和阿姨谈如何准备材料走法律途径打官司的事情。期间，我听到阿姨说起过淋红油的事。阿姨就说那个欠钱的男同学和她说过，如果再搞淋红油的事，他就会报警。阿姨就担心如果她通过法院起诉的形式去讨债，会不会扯出淋红油的事，从而会影响到她。但她没具体说淋红油是谁做的，是后来我有一次听罗嘉盛提起过，罗嘉盛叫过许国灿去那个欠债人文明路家门口淋过红油，具体是怎么做的，我也不知道，罗嘉盛也没有和我说起过其他的细节。那个阿姨又说起想通过写信去欠债人的小孩学校那里给班主任、校长，告知欠债人的欠债情况，从而达到让其还钱的目的。但我们和阿姨说：“这种方法我们不太了解，你可以去尝试一下。”因为在这次见面之前，我们非法拘禁了谢某龙，知道出事了，所以我们就和阿姨建议通过法律途径去解决此事。我不知道阿姨是怎么找上罗嘉盛的，也不知道罗嘉盛是否从中获取什么好处。我们和阿姨上欠债人家里的主要目的就是想债主承认这笔债务，逼债主尽快还钱。我不知道阿姨他们的债务后来有无收回，罗嘉盛他们也没和我提过。我没有从中获得过好处，也不知道罗嘉盛他们是否有获得过好处。（4）被告人许国灿的供述：2017年下半年，罗嘉盛有叫我一起去文明路附近一幢楼501向一名男子催收债务。我一共去过这个地方三次，第一次是罗嘉盛带我、陈熙文、黎家盛、梁浩还有委托他帮忙收数的一个年约50多岁的阿姨及其男同学，罗嘉盛、陈熙文、黎家盛、梁浩、我、还有那位阿姨和她的那位男同学都上去501房找欠债务人，当时有一个女人开了门，罗嘉盛就安排我和梁浩在楼下等，过了30分钟左右他们就下楼了，他们在楼上发生了什么事情我不知道，我们就离开了。第二次是过了两、三天，罗嘉盛用微信通知我，叫我去买红油漆和一些冥纸币到文明路附近那幢楼501房淋红油漆和撒冥纸币，去的当天中午我叫了莫某球和我一起在文明路附近的五金店买了20元一罐的红油漆、在杂货店买了10元冥纸币，这30元的费用是由我自己出的，到了当天晚上我和莫某球两人上到文明路附近那幢楼501房，由莫某球动手把那罐红油漆泼在501房的铁门上，我把那些冥纸币撒在501房的门口处，并按照罗嘉盛的要求用我的手机拍了一张照片，但是我们离开后我把照片私发给罗嘉盛时，发现所拍的那张照片没有拍到501房的门口，我在微信告诉了罗嘉盛，并告诉他我跟莫某球俩人去做了这件事情，罗嘉盛用微信转了400元给我，作为这次做事情的费用，我用微信转了200元给莫某球，作为他这次做这件事情的费用，由于购买红油漆和冥纸币的30元是由我出的，我自己实际获利170元。第三次是过了10多天左右，罗嘉盛用微信通知我说文明路附近那幢楼501房的那个人经多次上门追债的，一直不还钱，叫我再过去淋红油漆和塞钥匙孔，并叫我叫多两个人一起去做这件事，我当天下午在文明路附近的五金店买了一罐20元的红油漆，自己在家里拿了一些牙签，到了晚上大约12点的时候我叫了莫某球过来，在去的路上我刚好撞到我的一个叫“黑鸡”的朋友和他的一个男性朋友俩人，我就叫上他们跟我一起去做这件事，他们也答应了，然后我们四人一起上到文明路附近那幢楼501房，我先上前用牙签将欠债人家大门的钥匙孔塞死，然后将油漆给了莫某球，叫莫某球将油漆在501的铁门由上至下淋下去，我让“黑鸡”在现场拿我的手机拍摄了视频和照片，离开后我将情况通过微信告诉了罗嘉盛并私发了现场的视频和照片给他，并告诉他，我们是三个人去做这件事的，罗嘉盛用微信转了600元给我，作为这次做事情的费用，我用微信转了200元给莫某球，作为这次他做这件事情的费用，由于购买红油漆和冥纸币的20元是由我自己出的，我这次实际得到的做这件事的费用是180元。那天晚上莫某球戴了一顶黑色的帽子穿了一件黑色的外套。6.勘验、辨认笔录（1）辨认笔录，被告人黎家盛指认被害人袁某就是2018年年初其与罗嘉盛、陈熙文、梁浩、许国灿以及阿姨和阿姨小学男同学一起到越秀区文明路博物馆对面住处向欠阿姨钱的屋主催收债务，被害人袁某是屋主的老婆。（2）穗公（荔刑）勘[2018]011715号现场勘验检查工作记录，证实案发现场情况。7.视听资料、电子数据2018年2月5日视频截图，经被害人吴某钧、袁某签认，证实是2018年2月5日23时许，四名男子到本市文明路244号前座501房淋红油漆及堵锁芯的情景。八、被害人刘某彪被寻衅滋事的事实2017年12月，被害人刘某彪因布匹质量问题与供货商赵某明发生纠纷。赵某明通过被告人张镇源找到被告人罗嘉盛，后赵某明委托被告人罗嘉盛“催收”，并约定以“收数”总额的一定比例作为“催收”费用。2018年2月8日起，被告人罗嘉盛多次指使被告人郭健勇、陈熙文、黎家盛、许国灿、罗海伟及其他同案人，去到被害人刘某彪经营的位于广州市海珠区凤某脚A033-2号的仓库附近，以语言威胁、在该库区周边张贴印有被害人刘某彪头像、写有“老赖刘某彪欠货款不还”等内容的“大头贴”，并用扬声器在库区大声播放“刘某彪欠债还钱”等方式恐吓、滋扰被害人，严重影响被害人生产经营。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案的立案情况。（2）现场照片、手机照片，经被害人刘某彪签认，证实以上就是其经营的仓库，仓库的左右两边、大门墙上的消防箱、仓库大路口的墙上在2018年2月份，被人贴有其个人头像、名字和地址等个人信息的方式来上门催收欠款的地方；经证人朱某4签认，凤某脚33号、墙上曾经贴有XX彪欠债不还的大头照片和字样。（3）微信聊天记录截图，经被告人罗嘉盛、梁浩、许国灿签认，证实金庆公司老板张镇源委托罗嘉盛向刘某彪催收债务，罗嘉盛要求许国灿向某公司罗海伟要欠债人刘某彪催收债务的大头贴及个人资料，并在文明路244号501房淋红油以及到海珠区凤某脚附近贴大头照。（4）现场照片，经被告人许国灿签认，证实照片中的地址是2017年下半年，罗嘉盛带其去到凤某脚33号，要其在该址周围外墙贴上欠债还钱大头照，且其本人按罗嘉盛的要求去金庆公司找到罗先生拿20张欠债还钱大头贴，并让莫某球将该大头照贴在该址周围外墙上。（5）犯罪现场指认笔录，证实被告人许国灿于2018年7月10日对广州市海珠区凤岗脚33号进行现场指认。2.被害人陈述被害人刘某彪的陈述：因我在2018年2月份期间被人以贴我个人信息的纸张在我的仓库附近的各处来上门催收货款而过来公安机关说明情况的。2010年我因生意欠了赵某明16万元左右的布料货款，在2103年或2014年的下半年我已经在浙江绍兴东浦区我居住的地方以现金的方式还给赵某明人民币10万元，在这之后又通过银行转账方式共还给他3万元左右。因其发给我的布料质量双方有争议，我不同意付给他全部的货款。到了2017年12月份左右，他开始不断到我广州市海珠区凤某脚A033-2号仓库找我，称我在2013年至2014年期间还给他的13万元货款没有任何字据和流水，所以他不认账，要求我还要再还给他16万的货款，赵某明当面对我说：“如果不还这笔钱，我就找些事情给你做做”。到了2018年2月份，在我仓库的周边就开始发生了几次用大喇叭叫喊着“刘某彪欠债还钱”的事情，也发生过几次用贴大头贴的方式在仓库周边都贴了我的“大头贴”，我知道的就分别有在进入凤某村凤某脚的路口墙上、在进入我仓库路上的凤某脚A033-4的墙面、凤某脚A033-2的消防箱、我仓库A033-2一楼铁门口、大路口都贴我的大头贴。他们搞的这些事情让我的客人都不敢到我的仓库来看货和联系生意，让我都没有生意可做还要亏本，我想死的心都有了。而且他们也用过“呼死你”的软件打我的电话，造成我整天电话死机无法开机，无法做生意和联系别人，严重影响我的生活。除了赵某明没有其他人因货款的事情找过我。我没有见过用“大喇叭”喊话的人，是别人告诉我的。我不清楚是谁贴我的“大头贴”。在我居住的地方或者仓库没有发生淋红油的情况。还有他们打过我的妹妹刘秋燕电话找我追数，并威胁我妹要代我还钱。这些事情我没有亲眼见过是赵某明做的，但是是2017年12月份左右他在我的仓库跟我说：“如果我不还钱他，就会找点事情给做做”之后才陆续发生的这些事情。我不认识金庆公司的老板或员工。除此之外，我没有与他人有借款的行为或纠纷。这些事情严重的影响了我的生意和生活，我的很多客户看到或者听到我发生这情况后都不敢我和继续做生意和交往，严重影响了我的声誉和信誉，致使我在布匹市场多年的经营基础也付诸流水。3.证人证言证人朱某4的证言：我是广州市尚桥物业管理有限公司的保安员，我在此值班已经有三年了，凤某脚33号的租户不属于我们管辖，所以不熟悉，该地址在我值班室的对面，所以我能经常见到来往的人。在2017年，曾经有人上门追债，并有人报案，我还见到在该商铺附近墙上有人贴大头相，并写有“XX彪”欠钱不还的字样，曾经有民警到现场处理。“XX彪”不是我们服务的商户，所以不熟悉，也不知道具体名字。4.同案人供述同案人莫某球的供述：2018年1月份的一天，许国灿找到我，约我到文明路244号五楼的一户人家去淋红油、撒冥币，逼欠债人还钱。第二次是过了快10天左右，许国灿又叫上我对上次那501房继续追债，叫我再过去淋红油漆。当天晚上八点多的时候许国灿带我，来到海珠区档口张贴大头贴，内容是“刘某彪”、“老赖”、“欠债不还”之类的文字，我们共张贴了100张大头贴。这次贴单我没有分到钱。5.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的当庭供述：当天是我跟梁浩、黎家盛去到金庆公司，与张镇源一起喝茶聊天，突然有一个自称是张镇源朋友的男子就上来了，跟张镇源诉苦称其被人骗了钱，后来张镇源叫我们帮他朋友去看一下，然后我们这几个就过去了，但是没有谈过报酬30%之类的话。而且并不是我安排许国灿去淋红油、贴大头贴的，真正指使许国灿做这个东西的是张镇源的朋友，当时很多人都知道的，包括郭健勇、陈熙文、黎家盛都知道的。那个朋友当场跟我们说过他跟刘某彪是在浙江时认识的，在浙江的时候，刘某彪已经欠了他货款很久了，还有欠了很多其他商铺的老板的钱，很多商铺老板一起在布匹市场里面张贴了刘某彪的大头贴，不停的去对外去唱刘某彪没诚信，然后刘某彪是因为觉得在那里已经没有诚信了，所以做不了生意，才跑到了广州。然后他的朋友就跟我们说，你可以用这个方式去对付刘某彪，并吩咐罗海伟、许国灿，因为他们当时在场的。之后许国灿微信找我，问我拿张贴的东西，我让他有什么事情找罗海伟拿，不关我的事。到最后的话，许国灿所有的大头贴都是从罗海伟那里去拿的。还有我根本没有支付给许国灿200元钱费用，我也不知道张贴大头像的过程，都不是我的安排，具体去实施的是许国灿。（2）被告人张镇源的当庭供述：当时我在浙江做生意的时候认识赵某明，然后他最近生意失败，找到我说广州有一个欠他的货款没有还很久了，他现在不太好过，让我帮他找到这个人让其还这笔钱。我说我公司没有做到这些业务，我在广州也不熟，我可以给你介绍一个对广州熟悉的人。然后介绍了罗嘉盛他们认识。当时他们在公司喝茶的时候，罗嘉盛到了之后，便和赵某明自己到客厅去谈了，我因为公司当时有另外的朋友在一起喝茶、聊天，我不太清楚他们是怎么谈的，30%这一部分我也不知道。我也跟罗海伟说过这件事情是罗嘉盛跟他之间的事，我们不要去管。（3）被告人梁浩的供述：我有跟罗嘉盛去向一个叫刘某彪的男子催收债务，我自己本人去了三次。第一次是2018年2月的时候，罗嘉盛通过“开工上水群”微信群通知我去金庆公司，大约中午两点左右，我和许国灿上去公司后看到罗嘉盛在上面，后面陈熙文和黎家盛才来到，随后金庆公司老板张镇源、罗嘉盛和委托收数的人进了会议室聊天，聊天后罗嘉盛带着我、黎家盛、陈熙文、许国灿以及金庆公司的两个男员工，其中一个员工姓罗，以及委托收数的人一起去了广州市海珠区中山大学校区附近的布匹市场里面，一个仓库门口向一名叫刘某彪的男子催收债务，当时是罗嘉盛和委托人两人进入仓库内和刘某彪谈话的，我们等人在门口等，期间我听到他们有发生争吵，大约一个小时后，债务人刘某彪报了警，警察来后将刘某彪和委托人带回了派出所调查，罗嘉盛就带着我们步行走去凤阳派出所，当我们一行人走到派出所的时候，见到刘某彪和委托人已经从派出所出来了，于是罗嘉盛就带着我们跟着刘某彪走回他的仓库，回到仓库后，罗嘉盛和委托人再次进去仓库内谈话，过了一会，罗嘉盛就带着我们一行人离开了。第二次是大概一个星期后的一天早上十点多，罗嘉盛再次叫我、黎家盛、陈熙文和许国灿去金庆公司集合，这次郭健勇有参加，同时上次金庆公司的罗生和另一名不知姓名的男员工都有参与，委托人不在场，金庆公司的员工罗生带了一个扩音喇叭，我们一行人再次去到刘某彪的仓库，当时仓库开着门，有工人在里面工作，刘某彪不在仓库。过后十多分钟刘某彪回来后，罗嘉盛就和他进去仓库谈话，当时我听到刘某彪说话比较大声，情绪比较激动，但是说的什么内容我没有听清楚，在仓库门口我见到黎家盛从金庆公司员工罗生手上拿来扩音喇叭进行录音喊话，录音的内容大概是“刘某彪老赖欠债不还钱”并拿着喇叭在仓库门口循环播放十多分钟，大概过了半个小时，罗嘉盛带着我们离开。第三次是大概几天后的一天下午四点左右，黎家盛微信通知我去找下刘某彪，然后他开车和陈熙文两人来我家接上我去刘某彪的仓库，当时仓库关着门，我们又找不到刘某彪就离开了。在向刘某彪催收债务期间，我曾在微信群“开工上水群”见到罗嘉盛安排许国灿晚上去刘某彪仓库贴大头贴的有关聊天记录，具体内容我忘记了，在第二次我们去向刘某彪催收债务的时候在他的仓库门口，我有听到罗嘉盛问许国灿那晚将大头贴贴在仓库哪个位置等内容，许国灿有回答说贴在了仓库门口外面的两边墙上，并指着所描述的墙的位置告诉罗嘉盛。罗嘉盛和刘某彪之间都没有债务纠纷及矛盾，因为罗嘉盛是专门帮人催收债务的，他与金庆公司的老板张镇源之间有合作，经常帮金庆公司催收债务，这次向刘某彪催收债务也是因为金庆公司的老板张镇源介绍他的朋友给罗嘉盛，委托罗嘉盛帮助他向刘某彪催收债务，至于刘某彪和委托人之间的债务，我并不清楚具体情况，也不清楚最后罗嘉盛是否成功向刘某彪催收到了债务。我此次跟罗嘉盛向刘某彪催收债务没有得到了报酬。因为罗嘉盛带我们去催收债务都是成功催收到债务后才会给我们相应的报酬。催收债务期间我有听到罗嘉盛和委托人之间的谈话，大约知道是刘某彪与委托人之间是生意上的货款纠纷，具体情况我并不清楚。（4）被告人许国灿的供述：2018年1月左右，罗嘉盛叫我去金庆公司找罗先生，在罗先生处拿些贴单（“老赖”单），然后在这“老赖”家附近张贴，当天我就按罗嘉盛给我的地址到金庆公司找到了罗先生，这罗先生就给了两份“老赖”贴单给我，一份是瑞宝五凤乡五凤小学旁边的其中一份欠债人姓名叫刘某彪，另一份是谢某勇的，每份有30张左右。然后我将这些贴单拿回家，当天晚上22时许我就叫莫某球，一起去到刘某彪的仓库附近，然后我就与莫某球两人一起将这约30张某东0“老赖”大头贴张贴在他仓库的大门及附近显眼处，莫某球用我的手机在旁边拍照，贴完后我就按照罗嘉盛之前的吩咐用手机继续拍照，发到“开工上水群”群里面给罗嘉盛看，然后离开。这次罗嘉盛是没有给任何报酬我们俩人的。（5）被告人罗海伟的当庭供述：我不知道海珠区新凤凰布匹市场新润发纺织贴刘某彪大头照的事情，我不认识刘某彪。他们在谈这个事情我是不清楚的，我老板只是叫我过去确定一下他们说什么话，我去到看到罗嘉盛跟他们再谈，不知道怎么搞的，就有警察来，然后我们就走了。我也没有参与他们贴这些大头贴，但是那些大头贴是在我们公司拿去的。（6）被告人郭健勇的当庭供述：关于张镇源的朋友说用贴大头像、泼红油的那些手段去对付它，我是完全不清楚的。有一天早上我是约了罗嘉盛一起吃早餐，然后他说他有点事情要处理，叫我去东晓南等他。我等到他之后没多久，我就看到他们有几个人在那里，然后他说先把事情处理一下，然后我跟他到了在他家没多远的地方，然后就知道他是家里要债的，然后对方报了警察过来，谈了几句之后就走了，从那次开始我就再也没去过那个地方。我只是去过一次，但是什么也没做过就走了。（7）被告人陈熙文的当庭供述：案发当天报了警，他们和警察调解完出来之后，我跟赵某明有谈及过说如果你对债务纠纷有异议的话，你可以找刘某彪，然后去法庭去告他，要通过法律手段来拿回这个钱。当时郭健勇有跟我们谈过这个事情，问我们是不是刘某彪欠钱，后来郭健勇还问刘某彪，为什么你欠钱不还，但是当时刘某彪没有搭理我们。我还记得刘某彪曾经带了一群不知名的人员，全部都是带着刀，我们因为受到生命的威胁，便退到门口，然后不知道是谁报了警，之后那些人员才离开我们。（8）被告人黎家盛的供述：案发当天，在我走到门店的时候，扬声器已经在播放了。并且因为2月份的时候，我跟罗嘉盛认识的一个朋友叫沈某的，他给了一部7人座的车我和梁浩，当天我们是接着他、罗嘉盛、陈熙文、梁浩他们几个人一起过去，我和梁浩是一同在停车场停完车才走过去的。走过去的时候，他们已经用扬声器播放声音，我在现场的时候并不知道罗嘉盛究竟跟赵某明有谈过什么金额之类的，并且整个过程我们也没有收到任何的一个费用，我跟梁浩几乎都是以司机的身份来帮助罗嘉盛去找人，还有接送这种情况，根本就没有说有什么直接的关系，也对整个事件不了解，只知道后面他们张大头贴的情况。许国灿有在群里面有发过这种情况，也从罗嘉盛、陈熙文他们口中得知金庆公司的罗先生要求许国灿去拿那些大头贴去张贴，但我根本不知情。九、被害人赵某星被寻衅滋事的事实2017年12月，被害人赵某星与广东某公司办理了融资人民币500万元的贷款协议，并在融资成功后，因服务费问题与广东某公司产生纠纷。2017年12月底，广东某公司的员工委托被告人罗嘉盛、郭健勇等人向被害人赵某星追收“中介服务费”21.32万元。2018年1月10日，被告人罗嘉盛带领被告人黎家盛、梁浩、许国灿等人先后去到被害人位于广州市海珠区南华中路380号2501房的住处和被害人经营的位于广州市荔湾区东漖北路436号力诚凯怡大厦503室的广州市伟冠贸易有限公司，对被害人赵某星及其家属进行恐吓、滋扰。2018年1月12日，被告人罗嘉盛带领被告人郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿等去到被害人上址公司，在其公司门口拉起红某横幅，上贴有被害人赵某星及其合伙人关某珍的头像，并写有“赵某星、关某珍过桥拆板”、“还我血汗钱”等字句，严重影响该公司正常经营，威逼被害人支付“中介费”。被害人赵某星为不影响公司正常经营，被逼向被告人罗嘉盛提供的账户转入人民币21.32万元。后被告人罗嘉盛收到广东某公司员工支付的“好处费”人民币3万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案的立案侦查情况。（2）接受证据材料清单，接受营业执照复印件、被害人赵某星复印件、平安银行卡、委某、律师函、支付证明、收款说明、银行还款明细作为证据。（3）工商银行转款记录、微信截图、被告人到被害人赵某星公司张贴的横幅照片、贷款时被害人赵某星的照片，证实2018年1月份，梁浩和罗嘉盛等人一起去找赵某星公司（荔湾区东漖北路436号力诚凯怡大厦503室）向赵某星追债并拉横幅，当时梁浩和“阿左”负责拉横幅，该横幅是“阿左”带来的，且获得报酬的转账情况。（4）微信群（开工上水群）聊天记录及聊天照片，经被告人罗嘉盛签认，证实微信聊天中的照片是其发出来给大家去追赵某星数，当时参与的有黎家盛、梁浩、陈熙文。（5）微信转账记录，经被告人郭健勇签认，证实其与罗嘉盛向赵某星催收费用时的聊天记录，收数成功后罗嘉盛将其账号发给粤银公司转账及粤银公司提成款63960元，其截图给罗嘉盛，罗嘉盛转给其的5000元；1月12日去赵某星公司追收后收到粤银公司给的服务费，其几人分账的情况。2.被害人陈述被害人赵某星的陈述：2017年12月的时候因我公司经营需要资金周转，经一名姓付的女子介绍我向天河一家中介公司（广东粤银控股集团有限公司）办理了贷款手续，当时一名女子谢某婉跟我说他们和平安银行的关系可以帮我在平安银行做到3.4利息的贷款，我自己当时也根据公司的资金周转情况核算过，这样算下来如果贷款500万元，我给他们公司服务费的金额：放款总金额的2%+0.5厘X120期，一共是30多万，3.4利息的银行利息贷款我是可以接受的。于是与谢某婉签订了一份《委某》。第二天谢某婉又要我交两个人的身份证复印件和他们的两个账号给他们公司，我提供了我公司拍档关某珍和公司财务人员关宝莹俩人的资料给他们，过了一个多星期，该公司有一名员工带我到珠江新城的平安银行，介绍我给平安银行的认识后就离开了，后来我跟平安银行的信贷工作人员办理贷款手续的时候，平安银行的信贷工作人员告诉我因为我是用房产抵押办理贷款根本不需要这些中介公司帮我办理的，当时平安银行的信贷工作人员也告诉银行的利息是4.9,上浮30%,并不是广东粤银控股集团有限公司的工作人员谢某婉所说的3.4利息,但是我公司因为资金链断了,我急需这笔贷款资金周转,所以我在平安银行办理了相关的手续。大约过了十天左右，平安银行的放款454万元贷款已经转到我提供给平安银行的账户上，但是我不知道怎么回事，有一家第三方公司直接从我公司拍档关某珍和公司财务人员关宝莹俩人他们两人的私人账户上分别扣走了一共15万元的，具体俩人的账户各扣多少钱我忘记了，我当时有打电话质问谢某婉，她说是怕我不给他们服务费所以他们用这样的方式扣走服务费用，我说如果他们的账户上有足够的资金在你们不是全部可以扣走，她说是，我也打电话问过平安银行的信贷工作人员，他说他也不知道。当454万元的银行贷款出来后，本来按照和广东粤银控股集团有限公司的公司签订的《委某》，按贷款额454万元来算，我是应该给363200元服务费他们的，但是我觉得该公司跟我说的3.4利息，他们没有做到，所以我剩下的213200元我是不愿意给他们的，他们也一直电话向我追收213200元服务费，并恐吓我说他们会有他们的办法向我追收的。大约是2018年1月10日下午大约14时许广东粤银控股集团有限公司的谢某婉带了5名男子来到我公司一共6人向我收数，其中有一名姓罗的男子说是谢某婉的表哥，他们一行人来了公司后，我安排他们在公司的会议室坐下，我和谢某婉就454万元的银行贷款我需给他们公司剩下的213200元服务费发生了纠纷，当时我也打电话报警了，但是警察说经济纠纷如不涉及刑事案件就先让我们自行协商处理，一个小时后罗姓男子他们就走了，当天晚上我回到家的时我老婆跟我说中午12时许有一帮人到家里找过我，这帮人挺凶的，我确定了就是谢某婉带来公司收数的姓罗的那帮人。2018年1月12日下午3点的时候，姓罗的男子带了4、5名男子再到我公司站在我公司的门口扰乱我公司经营，还在我公司门口用红某拉横幅的方式向我收数，红某拉横幅上还有我和我拍档关某珍的头像、还写有“无良奸商还我血汗钱”的字样，我见他们用这样方式恐吓我，我公司是无法经营的，我跟姓罗的男子说，我公司还要经营的，你这样我是无法经营的，然后我就叫姓罗的男子先将红某拉横幅收好，我把他们请到公司的会议室谈，姓罗的男子说如果我当天不把213200元的服务费结清他们会一直用这样的方式向我追数的。我当时很害怕，又担心影响我公司的生意与声誉，所以答应了给钱他，我按照他要求的方式以手机网银转账的方式转213200元到这个平安银行户名为张某东1的账户，转完钱后，姓罗的男子就走了。到了下午大约17时，广东粤银控股集团有限公司派了3个员工把我当时在他们公司签的一份委某原件、一份收款说明、一份支付证明拿到我公司给我。第二天，我在姓罗男子的微信朋友圈看到他在我公司收数用红某拉横幅的照片，我就用微信跟他说让他把照片删掉，他在微信中答应我会删掉，并马上删掉了。我不认识姓罗的男子，不知道他的真实改名，我跟他没有经济纠纷，他们是广东粤银控股集团有限公司请来向我追数的，并一直都是姓罗的与我谈，他们也没有出示广东粤银控股集团有限公司的委托函。他用语言威胁我如不还清这笔服务费，天天过来我公司以这样的方式收数，直到我还清款项。我本来并没有打算还清这笔钱，我觉得中间存在着纠纷，我必须搞清楚才还钱以及还多少钱。因为姓罗这帮人体型又大只，人数又多，又有备而来，我怕他们下一步会采取更加暴力的行为，所以我才还清的。附辨认笔录，指认被告人罗嘉盛就是2018年1月12日带几名男子到其公司向其收款并张贴横幅的人；指认被告人黎家盛、许国灿就是在2018年1月12日与姓罗的男子一起到公司向其收数的其中一人。3.证人证言证人廖某1的证言：大概在2017年年底期间，我有一个在广东粤银公司做老板的朋友“杰哥”咨询我，说有一个客户借款后没有给中介费，具体多少钱我没问，问我有否认识追中介费的人，我于是给了“大勇”的手机号、微信号给“杰哥”。至于“杰哥”与“大勇”是怎么联系和之后发生的事情我就没过问了。我知道“大勇”在催收款项方面有本事，“大勇”曾经跟我说“你如果有需要的地方，可以找我帮忙！”我记下了这话，当“杰哥”有困难的时后我便将“大勇”介绍给了“杰哥”了。我为“大勇”推介了“杰哥”的生意后不久，我就收到“大勇”微信发来信息说“已经收到款项了！为表示感谢你的介绍，转1000元茶水费给你！”我回绝了对方，说不用客气，没有点击接受的，最后这款项原路退还“大勇”微信钱包的。附辨认笔录，证人廖某1指认被告人郭健勇就是2017年底其介绍给杰哥认识并协助催收的男子。4.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述：2018年初的时候，具体时间我忘记了，我的一个姓陈的朋友粤银公司的老板给电话我叫我去他天河的公司，在他公司里，他说有一个叫赵某星的男子委托他的公司作为中介在平安银行贷款400多万元，并说当时已经和对方签订了委托合同的，放款之后赵某星需支付30多万元的中介费给他公司的，他公司已经收了对方10多万元的中介费，还剩下20多万元的中介费对方不愿意给，他委托我去帮他收这笔20多万元的中介费。并交代他公司一个女的业务员配合我去收数，我与这个业务员约了第二天下午14时在海珠区宝岗大道的红会医院附近等。当天晚上我就通知了黎家盛、梁浩俩人，第二天由黎家盛驾驶自己的本田小汽车、梁浩、我三人在海珠区宝岗大道的红会医院附近接了粤银公司的那个女的业务员和她一个女的同事，我们一行5人，由那个女的业务员指路去到赵某星在海珠区宝岗大道的红会医院附近的家，那个女的业务员和她一个女的同事、我、黎家盛四人上了赵某星的家，梁浩在楼下等，那个女业务员敲门，有一个女的开门，女业务员问赵某星在不在家，屋里那个女的说不在家，我们见赵某星不在家，那个女的业务员说去赵某星在芳村的公司，于是我们5个人又去到赵某星在芳村的公司，赵某星当时在公司，开始的时候我们是在他公司的门口由粤银公司的那个女的业务员和赵某星拿着他们所签订的协议在争吵，后来赵某星怕影响他公司经营，他让我们进他公司的会议室谈，在会议室里，我见那个女的业务员和赵某星怎么谈，赵某星都不愿意给剩下的20多万元中介费，我就说是那个女的业务员的表哥，由我和赵某星解释为什么要向粤银公司支付剩下的20多万中介费，赵某星听完后他也没答应要给剩下的20多万元中介费，刚好赵某星的公司有客户过他公司，赵某星让我们第二天再过来公司，我们也走了。我怕第二天去赵某星的公司他不开门让我们进去，所以我当天晚上我把赵某星的名字和他公司的名字给了我公司的员工邓某瑜天去收数用的，让他在公司用Ａ4纸打印十几张明天收数用的字。第二天中午我第二天中午我回去公司，邓某瑜已经把打印好的A4纸的字用透明胶贴在一面红旗上了，我拿了那面红旗就和黎家盛、梁浩、粤银公司那个女的业务员四个一起去了赵某星的公司。开始的时候赵某星公司的人怎么也不肯开门，于是我们就把带过来的那面贴有赵某星名字、和他在粤银公司签订委托协议时所照的相片的那面红旗在他公司门口位置拉开，当那面红旗还没全部打开的时候，赵某星怕我们这样做会影响他公司的经营形象，所以他马上跑了出来让我们把那面红旗收起来，我见他挺害怕的，他出来也跟我们说我们这样做他挺麻烦的会影响他公司的经营形像，并让我们进他公司的会议室，他说他今天会把这件事搞定，我见他这样说，就把那面红旗给了他，在公司里面粤银公司那个女的业务员和我和赵某星谈好了，赵某星也按照那个女的业务员提供的银行账户转了20多万中介费给粤银公司，但是具体的账户我是不清楚，事后粤银公司的陈生用微信转账的方式转了3万多元给我，具体是多少数我记不清楚了，我收到钱后，我、黎家盛、梁浩、粤银公司那个女的业务员我们四人平分了那3万多元，平均每人应该是8000多元，我是用微信转账的方式分别转给他们的。我和赵某星之间没有存在经济纠纷，之前也是不认识的。我和粤银公司的陈生是朋友，我们公司之间在平时是有业务合作的，所以他委托我帮他向赵某星收取20多万中介费。因为我觉得他们之间是签有合法合同协议的，又可以赚到钱，所以我答应去帮他收这笔钱，我们当时是没有谈事成之后我拿多少钱报酬，因为我们公司之间在平时是有业务合作的，大家又是朋友，我也不好意思说，但是事成之后是陈生自己转了3万多元给我的。（2）被告人郭健勇的供述：2018年1月初，我的一个从事银行中介的廖小姐（珍姐）找我称有一笔费用需要找人上门催收并介绍“杰哥”给我认识，我加了杰哥微信，杰哥称，他公司有一个客户赵某星差了20多万的银行贷款的手续费一直拖着没有给粤银公司，该客户赵某星是通过该公司的操作从银行贷款之后，由于对“杰哥”公司的收费有疑问，所以一直没有给手续费，“杰哥”公司和赵某星之间有签订合同的，想找人上门收数，叫我介绍，于是我就介绍罗嘉盛给杰哥认识，通过我推送的罗嘉盛的名片，杰哥和罗嘉盛取得了联系，罗嘉盛接了杰哥的这份上门催收单，具体操作是罗嘉盛和杰哥两个人谈。在2018年1月10日，罗嘉盛就开始去芳村茶滘东漖北路436号赵某星的公司上门催收，我当时告诉罗嘉盛，我想带金庆公司的罗海伟一起去学习的，但后来没有去成，我曾在罗嘉盛的微信朋友圈看到罗嘉盛用红色布，上面贴白色纸做成的横幅内容是“广州伟冠贸易奸商赵某星过桥拆板不给钱等”。到了12号左右，罗嘉盛告诉我，他和陈熙文、黎家盛、阿左等人刚刚在赵某星的公司拉起横幅，逼赵某星马上答应还钱，并将二十几万的费用转给了粤银公司，同时，罗嘉盛叫我去杰哥那里拿一份备忘（大概意思是粤银公司委托罗嘉盛去上门催收赵某星的所欠款213200元，罗嘉盛所需费用为该额的30%，也就是63960元，双方的这样的协议）以及赵某星与粤银公司的合同，于是我就去天河杰哥公司拿了这些相关资料，12号下午16时许，我去到了赵某星的公司，我见到了和陈熙文、黎家盛、阿左、梁浩、“阿欢”他们在赵某星的公司一间会议室内，黎家盛见我到了，就去叫了赵某星过来，我就把我拿过来的资料拿给了罗嘉盛，并叫他自己和杰哥公司的委托协议签好了交还给杰哥，然后我就走了。当晚，罗嘉盛就告诉我，赵某星已经被逼将粤银公司的欠款还清了，并发了罗嘉盛的银行账户给我，叫杰哥他们兑现这次罗嘉盛上门催收的费用，罗嘉盛并发了赵某星转账给粤银公司一个叫张某东1的人的转账截图给我，我就把罗嘉盛的情况告诉杰哥，杰哥答应当晚就兑现以上款项，过了没多久，罗嘉盛就微信转账了5000元给我，当是我这次的介绍费，并叫我自己安排这笔费用，于是我就马上转账了1000元给廖小姐，也转账了300元给我公司的同事，免得公司同事说我出来自己接业务，我将这些转账记录截图给罗嘉盛，罗嘉盛还告诉我不要告诉黎家盛他们，他总收取了粤银公司多少服务费，如果问起就称收15000元，我答应了。将杰哥的这张上门催收交给罗嘉盛是因为罗嘉盛上门催收时间快，狠，有门路，所以我就介绍罗嘉盛给杰哥认识，至于他们后来如何合作，我就不知情了。罗嘉盛他们是如何逼赵某星还粤银公司的欠款的，我所知道就是罗嘉盛他们在赵某星的公司用拉横幅的方式收取的，具体如何操作，我不清楚。罗嘉盛是否还有其他威逼赵某星的事我也不清楚。（3）被告人陈熙文的当庭供述：第一次有去赵某星公司，当时候没有发生任何的争执，我们很平静地谈事情。关于郭健勇说第二次去到拉横幅的时候有看到我，这是完全没可能的，因为当天我是在荔湾区医院里面看病，有我的消费记录，也是我的签名，我看完病之后就去了江南西了，整个下午我都没有跟罗嘉盛等人在一起。（4）被告人黎家盛的供述：在2018年年初，罗嘉盛叫我和梁浩、许国灿、陈熙文以及粤银公司的两名女员工一起来到芳村某个地方，当时我跟着罗嘉盛他们一起上到五楼一个外贸公司，罗嘉盛问公司的人赵某星在不在里面，公司的人说不在，叫我们在会议室里面等赵某星回来，我们就在该公司会议室里面等赵某星回来，大概等了半个钟左右，这时赵某星回到公司，于是罗嘉盛就在会议室里面与赵某星聊关于赵某星贷款欠粤银公司一笔手续费没有付清的情况。当时罗嘉盛与赵某星谈话的时候，我们就坐在旁边听他们谈话，偶尔插上几句话。我不知道当时具体是帮粤银公司收多少手续费，罗嘉盛没有说。之后赵某星叫罗嘉盛第二天再来，于是我们就离开了该公司。第二天由于我睡过了头，当我自己一个人来到该公司时已经是下午15时许，在场有罗嘉盛、梁浩、陈熙文以及许国灿，之后郭健勇也到场，他们已经在赵某星公司里面的会议室坐着，这时其中有人（具体是何人我不记得了）对我说已经搞掂，现在等收钱，之后等了半个钟左右，郭健勇拿着赵某星与粤银公司签的合同原件来到公司，赵某星转钱给粤银公司，罗嘉盛把合同原件交给了赵某星，之后罗嘉盛拿一份结清证明给我，叫我拿给赵某星签，所以我就拿着结清证明走进赵某星办公室叫赵某星签名，赵某星签完名后，再拿结清证明给罗嘉盛签名，然后结清证明一式两份，赵某星拿一张，罗嘉盛拿一张，之后我们就离开了。我们上赵某星公司收数没有安排如何分工，罗嘉盛叫我跟着他就行了。上赵某星公司收钱前，罗嘉盛没有说好收到钱后，我提成多少。我们只是在入职公司时，罗嘉盛说过如果到外面收数，收到总数后，抽出本金，然后拿出剩余的百分之五十来分给有份参与收数的人。帮粤银公司收了手续费，罗嘉盛通过微信转账了800元给我，我不知道罗嘉盛给了其他人多少钱。当时我们上到赵某星公司收钱时，没有使用暴力和威胁语言之类的行为，只不过是我们在交谈中声音比较大声，语气比较暴躁一点。我是在我们的“工作群”里面见到罗嘉盛发出来的有一张印有“广州伟冠贸易奸商赵奸商赵志星关志挺过桥拆板不给钱还我手续费还我血汗钱在”字样的横幅，只知道是公司的人打印出来的，不知道是谁制作的。制作这张横幅的目的是准备用来追赵某星钱时在其公司门口使用的。我在场的时候就没有拉开过，我不在场时候就不知道有没有拉开过。（5）被告人梁浩的供述：2018年1月份，罗嘉盛通过微信叫我租车去找他，我租车去到海珠区南华中路堑口市场，我见到罗嘉盛、黎家盛、陈熙文、许国灿以及粤银公司的两个女业务员。当时我们一起走路到赵某星家中，但赵某星不在家。其中一个女业务员就说要去赵某星公司找他，于是我就开车载着罗嘉盛、黎家盛、陈熙文、“阿左”去，两个女业务员就自行坐出租车去。我们去到赵某星公司（荔湾区东漖北路436号力诚凯怡大厦503室）找到了赵某星，赵某星就带我们到一间空置的办公室谈。一开始是两个女业务员和赵某星谈收取贷款服务费的事，赵某星就不答应。后来罗嘉盛、黎家盛也和赵某星在算那些服务费的钱，具体我不太明白，只知道双方并没谈妥。赵某星后来打电话报了警，我听到赵某星打完电话后说因为是经济纠纷问题，所以警察不来现场了。后来我们几个人就离开了。过了两三天左右，罗嘉盛又打电话叫我租车，我租车之后中午12时左右去到万某广场，接到罗嘉盛、陈熙文、“阿左”，当时我看到“阿左”手上拿着一条红色的横幅。我就开车载他们去到赵某星公司楼下附近吃午饭，吃完午饭之后，陈熙文说他家中有事就先走了。到了13时30分，我和罗嘉盛、“阿左”三个人就上到了赵某星公司，在其公司门口外面的走廊上我和“阿左”就负责拉红某横幅，横幅上写着“赵某星”、“关某珍”、“无良奸商还我血汗钱”的字样，贴着赵某星、关某珍的头像，罗嘉盛就在旁边拍照。过了一会儿，赵某星就从公司出来了，赵某星说他之前已经和粤银公司谈妥了，叫我们把横幅收起来，不要这样影响他公司经营。后来我们就收起横幅，和赵某星又去到那间空置的办公室谈。赵某星说他和粤银公司谈妥了，他肯支付服务费给粤银公司，但是在转给公司账户还是私人账户的问题上存在争议。到了15时左右，黎家盛过来了，黎家盛又和赵某星谈转钱的事，后来赵某星答应了转给粤银公司一个私人的账户，转账的时候赵某星和黎家盛在另一间房，转账过程我没看到。转完账之后，赵某星就和粤银公司那边联系说要粤银公司出一份协议，证明他已经转钱了。到16时许，“大勇”就过来了并拿了一份粤银公司出的一份纸质材料过来给赵某星，但材料具体写什么我不清楚。到了17时许，我、罗嘉盛、黎家盛、“阿左”一起离开了，“大勇”自己单独离开了。我们在找赵某星追债的过程中没有发生暴力行为，也没有威胁、争吵，只是在谈的时候说话有时比较大声，语气重一些。粤银公司是联系罗嘉盛的，至于怎么联系的我不清楚，我只知道是罗嘉盛和我说去找赵某星的。我们在追债赵某星成功之后的当晚19时许，我在微信上收到了罗嘉盛转来的4000元。我不知道罗嘉盛他们这次收入多少，其他人应该都有收到钱，但多少我就不知道了。在赵某星一案中，参与人有罗嘉盛、黎家盛、陈熙文、“阿左”（之前辨认是许国灿）、“大勇”。附辨认笔录，被告人梁浩指认在2018年1月罗嘉盛叫其租车一起找赵某星追债，期间罗嘉盛对梁浩和阿左在赵某星公司拉横幅进行拍照，追债成功他给了梁浩4000元；指认在2018年1月大勇拿了粤银公司的一份协议书给赵某星，然后赵某星转了贷款服务费给粤银公司；指认被告人陈熙文、黎家盛、许国灿于2018年1月份跟罗嘉盛及其等人一起去赵某星公司找赵某星追债。（6）被告人许国灿的供述：大概是2018年1月份的一天中午的时候，罗嘉盛打电话给我，吩咐我第二天早上回伟恒公司集中，虽然他没有说要做什么，但是我知道肯定是要去催收债务。到了第二天早上，我大概十点左右回到了伟恒公司，罗嘉盛、黎家盛、梁浩已经在伟恒公司了。罗嘉盛带我们三人下了地下停车场，我忘记是由黎家盛还是梁浩开车的。我坐在车的后排座位。在路上，我们先接了一名粤银公司上班的女员工，由她负责带路去赵某星居住的小区，进了小区坐电梯，在一户人家门口，我忘记是谁按的门铃，有一个年约四十多岁的女的开了门，罗嘉盛隔着铁门问对方赵某星在不在家。那个女的回答说不在家。我们确认了赵某星不在家之后，由粤银公司上班的女员工带路去了赵某星的公司。到了赵某星的公司之后，赵某星见我们这么多人，怕影响公司的形象，干扰公司经营，就把我们带到公司的会议室。粤银公司的女员工先找到赵某星并拿出一叠复印资料，这些资料应该是赵某星跟粤银公司签订的一些关于手续费的资料，具体我不是很清楚资料的内容。粤银公司的女员工对赵某星说赵某星欠粤银公司手续费，要求赵某星偿还债务。赵某星说粤银公司收费太高，且收费项目不合理不愿给。粤银公司的那名女员工就指着罗嘉盛跟我们，告诉赵某星我们是粤银公司委托过来收数的，接着由罗嘉盛负责跟赵某星谈。在他们的谈话过程中，我听到他们大概的谈话内容，就是粤银公司在没有告知经他本人同意的情况下私自从赵某星的个人贷款中扣除了部分手续费是不合理的，剩下的手续费赵某星就不愿意再给了。罗嘉盛说这是粤银公司应该收的手续费，一定要求赵某星把剩余的费用交给粤银公司。他们在办公室谈了大概1个小时，在交谈的过程中，赵某星见我们不愿意离开他公司，怕影响他公司经营，就拨打了110报警，我不知道什么原因警察没有来。罗嘉盛见赵某星还是不愿意给钱，就跟赵某星说“你不还钱，我们还是会回来找你的”。然后罗嘉盛就带着我们一行人离开了赵某星的公司。出了赵某星公司，到了公司楼下，那名粤银公司的女员工把之前拿出来的那份复印资料交给罗嘉盛，然后就自己坐车走了，我们四人开车回罗嘉盛的伟恒公司。离开之后在回罗嘉盛公司的路上，罗嘉盛在车上交代我们说明天早上十点回伟恒公司集中，接着去赵某星公司向他收钱。到了第二天早上大约十点的时候我回到公司，罗嘉盛、黎家盛、梁浩已经在伟恒公司里了。罗嘉盛交代我带着放在公司办公桌上的红色横幅，我们四人由梁浩开车，去到了赵某星的公司，罗嘉盛直接吩咐我和梁浩两人，每人拉住一边把红色的横幅展开对着赵某星公司的大门，刚好赵某星看到了我们的横幅，他很慌张的跑出来，叫我们把横幅收起来，并说他已经跟粤银公司谈好了愿意把欠粤银公司的手续费还了，并把我们带到公司的会议室，跟罗嘉盛确认了他马上还钱，还要求罗嘉盛把之前他和粤银公司签订的关于手续费的原件相关资料拿过来公司。罗嘉盛马上打电话给大勇并吩咐大勇马上去粤银公司将相关资料原件拿过来赵某星公司。过了大概四十分钟大勇就带着一叠资料和两个我不认识的男子来到赵某星公司，并把资料交给罗嘉盛。赵某星检查完资料后，罗嘉盛就要求赵某星把剩下的服务费转账到粤银公司的账号。但具体哪个账号我不清楚，具体多少钱我也不知道。转账成功赵某星要求粤银公司签了一份还款协议并提供相关还款收据。罗嘉盛告诉赵某星，还款收据粤银公司会给他。确认粤银公司收到钱之后罗嘉盛就带着我们离开了。赵某星欠粤银公司的钱，跟罗嘉盛没有关系，是由粤银公司委托罗嘉盛帮他们催收债务的。罗嘉盛收取这笔债务肯定有提成，但具体提成多少我不知道，他不会告诉我。向赵某星催收债务成功后，罗嘉盛给了我1000元，是现金还是微信转账的方式我记不清了，他是当天还是第二天给我的钱我也忘记了，至于其他人拿了多少提成我不知道。十、被害人陈某雅被诈骗的事实2017年12月4日，被害人陈某雅向被告人罗嘉盛的“伟恒公司”借款人民币1万元。被告人罗嘉盛指使被告人梁浩、陈嘉麟去到被害人陈某雅家某1相关情况，并与被害人签订了一份借款金额为人民币1万元的借款合同，同时又要求被害人签订一份虚高的借款金额为人民币2万元的借款合同。2017年12月5日，被告人罗嘉盛使用被告人张镇源提供的资金人民币1万元，通过自己的银行账户向被害人转账人民币2万元，制造虚假银行流水痕迹，随即指使被告人梁浩带被害人陈某雅去到银行，以“行规”和“手续费”、“上门费”为由，提取现金人民币12200元归还给被告人罗嘉盛，被害人陈某雅实际借款人民币7800元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人陈某雅被诈骗案的立案侦查情况。（2）接受证据材料清单：接受手机微信截图、电子银行明细、银行历史交易明细表作为证据，经被害人陈某雅签认，证实以上微信截图是其向罗生借款并诈骗其的所使用的手机微信聊天和还款截图、阿浩的手机微信，以及银行账号流水。（3）微信聊天记录，张镇源要罗嘉盛找陈某雅还钱，并让其把钱给张镇源的转账记录；罗嘉盛要求梁浩去催收陈某雅；陈某雅转账利息给罗嘉盛的转账记录。2.被害人陈述被害人陈某雅的陈述：我因在2017年12月4日向一名姓罗某8借了一笔贷款，后在这个过程当中我了解到我可能遭遇“套路贷”，我可能涉嫌被诈骗了，现我过来荔湾区刑警大队报案处理。我在2017年12月初，当时我急于用钱，我通过朋友的介绍认识了一名自称伟恒公司的罗生，然后我们通过了微信，我称我需要借款一万元，期限是一年，罗生告诉我，按照我的情况不需要查征信就可以借款给我，如果是借一万元一年，需要每月还833元，并且每个月的利息是8分，也就是800元，并需要与我签订合同，由于我急用钱，于是我同意了。2017年12月4日17时许，我去到其约好的地点江南西，去到之后，我见到罗生和一名叫啊浩，还有一名胖一点男子总共三个人在场，罗生拿了一份借款合同给我签名，我看了一下内容，里面有借款一万元的合同条款，他要求我签了借款人（我的个人资料）的内容与借款金额一万元，并要求我拿着合同和身份证放在我的面前给他们拍照，然后他们又要求我签了另外一份合同，我看了一下内容，里面是借款二万元，我问他为什么，他说是如果我不准时还这一万元，他就会拿着这份二万元的借款合同去法院告我，于是我就照做了，并同样拿着二万元的借款合同当面给他们拍照，当天他们就把我所有签名的合同的资料拿走了，然后到了第二天，罗生就告诉我并要我和当天在场的阿浩联系，我就到了江南西并和阿浩联系，当我们见面之后，罗生就转了二万元给我当时提供的招商银行尾号6007账户，然后阿浩叫我去银行提取现金12200元给他，并称这是他们行规，其中我实际到款是7800元，而2200元当中，×××元是手续费，200元是上门费，我虽然当时极不情愿，但由于我急用钱，所以我还是照做了，并把12200元钱拿出来交给阿浩，阿浩就在当天与签订合同时的胖男子一起去到我的居住地址荔湾区逢源路134号，要求去到我家并拍照，由于我并不想我家里人知道这个事，于是他们跟着我上到家，让我开门之后拍家里的照片发给阿浩然后他们收到后就离开了。到了2018年1月3日，阿浩就通过微信催我叫我要准时还款，于是我就将第一期的833元本金，800元的利息转账到罗生的微信当中，到了2018年2月4日与3月4日，我也是同样的方式转账到罗生的微信账号中，这样我就总共还了三期，共4899元，到了2018年4月份，我与罗生和阿浩联系，他们均没有回复，我转账了过去，他们也都没有接收。款项退了回来。我借了一万元，实际到手7800元，我到目前为止己还了2400元利息及三期的本金。附辨认笔录，被害人陈某雅指认被告人罗嘉盛是使用虚假银行流水签订二份金额不同的借款合同时对其实施诈骗、并通过该男子的微信还款及高额利息的男子；指认被告人梁浩是实施诈骗后又跟随着其到达其居住家中荔湾区逢源路134号403房进行上门的男子；指认被告人陈嘉麟是实施诈骗后又跟随着其到达其居住家中荔湾区逢源路134号403房进行上门的胖男子。3.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述：2017年底的时候，经我的一个叫谭少丽的朋友介绍一个叫陈某雅的女孩子向我借了10000元，因为我和金庆公司的张镇源之间合同是有口头协议的，如果我介绍给他借钱的客户，由他出本金，我负责去和客户签订相关的借款合同、协议等，并由我做客户的担保人，我是不需要在客户签订的借款合同上担保人一项上签名的，如果经我介绍给张镇源的客户由我做担保人，他所借出去的本金和利息如果收不回来，我三个月内要做把客户所借的本金和利息还给张镇源。所以陈某雅这个客户是2017年底的时候我介绍给张镇源的，10000元的本金由他出，由他以微信转账的形式转了10000元给我，2017年初的一天，我和梁浩还有一个是谁我忘记了，我们三个人约了陈某雅在海珠区家小店让陈某雅签了两份借款合同，其中一份借款合同的金额是10000元的，另外一份借款合同的金额是×××0元的。合同上的出借方是谁当时没有写，签定的合同是金庆公司张镇源给我的，但陈某雅不认识金庆公司的人。我是在2017年12月5日通过我的银行卡转给她银行卡×××0元，然后我就叫梁浩（梁浩在陈某雅身边）叫陈某雅当时就通过ATM机直接提取了12200元，其中包含我跟陈某雅说好的借1万实际是8000元，200元是上门费，所以陈某雅实际到手是7800元，如果陈某雅不按期还款，金庆公司的人就会用2万元的借款合同进行起诉并得益。附辨认笔录，被告人罗嘉盛指认陈某雅是金庆公司张镇源的客户，其没有上门催收，其只是和梁浩在微信上向陈某雅催收。（2）被告人张镇源的当庭供述：对被告人罗嘉盛所说的没有意见，罗嘉盛在其中是提供担保，然后我只转给他1万块钱，我没有让他签单的意思，在微信里面也有记录的。（3）被告人梁浩的供述：我认识陈某雅，她是我老板罗嘉盛的一个客户，罗嘉盛吩咐我跟进还款。2017年12月份的一天，我同老板罗嘉盛、同事陈嘉麟三人在江南西路的润汇大厦后面的茶室喝柠檬茶，罗嘉盛约客户陈某雅到达，罗嘉盛同她谈好借款壹万元的合同细节和还款本金和利息后，罗嘉盛吩咐我跟进陈某雅的借款签订合同和还款，我就加了陈某雅的微信后同陈嘉麟到陈某雅的住处核实陈某雅的家庭住址，我们核实后我照了陈某雅的开门照片和门牌照片后微信发送给罗嘉盛，然后与陈某雅在她家楼下附近的商场的桌子上签订了借款壹万元和两万元的借款合同（罗嘉盛同她预先谈好），陈某雅分别拿着两份合同照相，我用我自己的手机照了相片发给罗嘉盛后我们各自离开。第二天早上罗嘉盛叫我约陈某雅收回12200元现金，我一个人与陈某雅电话约好在江南西的招商银行见面，陈某雅在柜员机自己取出现金12200元现金交给我，我收款后在江南西附近交给老板罗嘉盛，在2018年1月初我发微信提醒陈某雅还款，她按时将本金833元和800元利息发到我的微信，我将1633元全额转发到罗嘉盛的微信，我在二月份和三月份也是一样将收到的本金和利息1633元全额转发到罗嘉盛的微信，陈某雅能准时还款，我共收到三期的利息和本金，均全额转到罗嘉盛的微信。我在陈某雅的借款合同生效后没有收到佣金，因为是罗嘉盛的客户，所以我没有佣金。签订两份借款合同，因为平时我们老板罗嘉盛某2贷款都是签订两份合同，其中一份是借款金额的两倍，即无法按时还款时，执行签订的双倍合同还款。签订合同时不是双方一起签的，只有借款方自己签字，乙方空白，平时都是这样操作的。我向陈某雅收取的12200元，是放款时老板为了走流水，有意转多了，所以要收回多出来的金额。收取12200元是罗嘉盛吩咐的，我只是执行，其他我没有问。在陈某雅一案中，参与人有罗嘉盛、陈嘉麟和我。罗嘉盛主要是负责和陈某雅谈借钱的事宜以及后来转账给陈某雅，而陈嘉麟和我主要是上门确认情况以及拿借款合同给陈某雅签。附辨认笔录，被告人梁浩指认陈某雅是其受罗嘉盛委托于2017年12月份与陈某雅签订了两份借款合同的女子。（4）被告人陈嘉麟的供述：2017年12月份的一天下午，罗嘉盛和我、梁浩在海珠区间叫做“HITEA”的店里喝东西，罗嘉盛说等会儿有个女的会过来谈借钱的事，让我和梁浩先不要走。后来，有一个女的过来了。罗嘉盛就和那个女的谈借钱的事，那个女的就说想借一万元，罗嘉盛就问那个女的有关工作、家庭住址等情况，了解她的收入情况。谈完之后，梁浩就问那个女的是否方便上她家中了解情况，说要上门拍照的，那个女的就答应了。当时罗嘉盛有事就先走了，留下我和梁浩跟那个女的乘坐出租车去了那个女的住处，我就在楼下等着，梁浩就同那个女的上楼了。大概5分钟之后，梁浩和那个女的就下来了。之后，我就拿出了两份借款合同、借据、收据给那个女的签名。一份借款合同上写明借款金额一万元，利息多少我忘记了，期限是半年，借款方一栏是空白的；另一份借款合同是“大单”，借款方一栏也是空白的，具体数额我现在不太记得了。那个女的就问为什么要签两份合同。梁浩就答她，要是能在期限内能还清本金和利息，就按照借款金额一万元的那份合同执行；如果逾期不能还清，就按照“大单”那份借款合同执行。那个女的答应了并签了合同，之后我们就叫她拿着两份借款合同、借据、收据以及她本人身份证一同拍照。拍完照片之后，她本人的身份证还有两份借款合同、借据、收据就交给了梁浩保管，之后我们就离开了。签完合同当晚，梁浩就打电话和罗嘉盛说合同已经签完了，问罗嘉盛什么时候转钱给那个女的。罗嘉盛电话上就回答第二天再转钱了。后来，至于罗嘉盛是怎么转钱给那个女的我就不太清楚了。我后来也再没找过这个女的，也不清楚罗嘉盛、梁浩等人是否有找过这个女的。十一、该组织实施的其他违法行为（一）非法拘禁。2015年年底至2016年，被害人伍某敏多次向被告人罗嘉盛借款。2016年某日，被告人罗嘉盛在被害人伍某敏再次向其借款时，要求被害人签署一份借款金额为人民币10万元的借条。后被害人伍某敏未能按期偿还债务。2016年9月，被告人郭健勇以洽谈偿还债务事宜及借口保护被害人为由，将被害人伍某敏非法拘禁于被告人罗嘉盛使用的位于广州市越秀区珠光路82号文德先生A座514房及被告人郭健勇位于广州市番禺区四楼的住处。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实该案的立案情况。（2）收据照片3张，经证人伍某敏签认，该收据是其还钱给大勇后，大勇所开具的收据。2.被害人陈述被害人伍某敏的陈述：2015年11月份，因我当时急需用钱，我通过在中国人寿同事李某4认识其之前在中英人寿的前同事罗嘉盛并在2015年11月25日见面，第二天，我和李某4、罗嘉盛一起在附近的一间餐厅内吃饭并向其说明我想向其借钱急用，我不知道他是做高利贷的，罗嘉盛知道后要求我到中英人寿公司上班才能借款给我，我答应了。接着他在现场用一张空白纸写了一张借条（现在具体内容我记不清楚了，我只记得借款期限是一年），我在该张借条上签名之后他将借条拿走，没有留复印件给我。接着，他用自己的手机以微信转账的方式将借款人民币×××0元转到我的微信上，我于当天开始在中英人寿公司上班，负责保险业务员工作。2015年12月3日下午，我又在公司的附近餐厅内向罗嘉盛提出借钱×××0元，他还是像上次一样写了一张借条给我签名，随后并将借条拿走，但是这次他以微信转账的方式只转给我人民币16000元，每月的利息是800.8元，我也不清楚他为何没将×××0元全额转给我。在此之后，我以微信转账的方式总共向罗嘉盛还了人民币5301.04元。直到2016年的某一天，因我的男朋友单某借了高利贷欠款40000元被人追债，于是我以我的名义向罗嘉盛借款人民币40000元帮我的男朋友单某还上该笔欠款，这笔钱款是罗嘉盛通过手机银行直接转账到单凯淇的工商银行账号上的，这笔借款全权由我向罗嘉盛借的。接着，罗嘉盛就把我之前欠下的两笔债务再加这一笔40000元的债务重新写了一张借款金额人民币10万元的借条给我签名并按指纹，而该借款金额10万元的借条同样没有给我留底，由罗嘉盛自己拿走了。我先后三次共向罗嘉盛借了76000元，其中一笔借款4万元由罗嘉盛直接转账到我男朋友的工行账户内。因为我已经没有钱归还，罗嘉盛经常会打电话催我，但我一直没有找到好工作，没有偿还能力。到了2016年9月份的一天晚上12点多，有5名男子来到我的家门口很大声很嚣张地叫我还钱，持续叫了大概有十几分钟，我和我的家属都不敢开门，后来其中一名叫“大勇”的男子一个人进来和我们协商，我称我暂时没有找到工作无法偿还，于是“大勇”就让我第二天单独到他的私人会所商量如何解决这笔欠款的问题，并加了我的微信。第二天中午，“大勇”通过微信发地址定位给我，让我自己打车去到文某路某广场再打电话给他，我到了后按照“大勇”的要求打电话给他，不久他到楼下接我，让我跟着他去楼上的一间公寓，我跟随大勇乘坐电梯来到他的会所，当时会所内只有大勇和我，没有其他人，我们在卡座一楼相对而坐，谈了一会欠款的事情，大概二十分钟后，大勇就提出去二楼坐坐继续谈谈欠款的问题，我为了尽快能谈妥该笔欠款事宜，就跟着他一起去到该公寓会所二楼，二楼有两间房，其中一间是卡拉ok房，我们进去之后我坐在沙发的里面他在外面，之后，他就对我说一些暧昧的话，让我做他的女朋友之类或者结婚就帮我还这笔数之类的话。我通过跟他接触和聊天，感觉他是不务正业，当即就拒绝他的任何要求。接着，“大勇”就过来将我按住，强行要和我发生性关系，被他强奸后，我要求马上离开他的会所，我要求到药店购买了紧急避孕药吃，以免怀孕。之后大勇就跟着我离开会所。我被“大勇”强奸后，我回到家中居住，第四日大勇来我家中找到我，大勇说要去找我男朋友单某追债并要我陪同，但没找到单凯淇，我就回家住了，又过了二天，大勇来我家中找到我说单某是黑社会他要保护我，我知道他不是真的保护我，而是收不到我的债务从而通过这种方式来逼我还债，我说不要他保护，大勇就说那他说要24小时跟着我，我很害怕不敢逃跑，之后大勇又以跟我谈还款的事要我听从他的话，让我去到他番禺的家中，当时我也不肯去他家里谈，但我怕牵连到我的家属，大勇向我保证只要我不离开他的视线他不会再强奸我，我相信了大勇的话，迫于无奈于是去了大勇番禺的家中，第二天早上我还没醒他又强行和我发生了一次性关系，并要挟我24小时不能离开他的控制，之后，我们一起离开了大勇的家，大勇要求我陪在他身边，他去哪我就要跟到哪。当天晚上，大勇又带着我返回了其在番禺的家中，在家中，“大勇”在房外接了一个电话，我隐约听到他在跟电话那边的人争吵，我便趁“大勇”没注意，自己偷偷逃跑出来，我回到家不久就接到大勇的电话，大勇问我在哪，我说我已经走了，你不要再来找我了。此时我爸正在说起淋红油的事情，大勇可能通过我的电话语音环境知道了淋红油的事情，不久大勇就来到我家要求我跟他回番禺，并说淋红油肯定是我前男友单某叫人做的，说要保护我的安全，就一定要跟着他。我家属不让我去番禺，要在家休息，于是大勇就到我家楼下，第二天才离开。附辨认笔录，被害人伍某敏指认被告人罗嘉盛就是借钱给其的人，这个人是黑社会，跟大勇是一伙的，他也带着一伙马仔来到其家催其还钱；指认被告人郭健勇就是大勇，是罗嘉盛的马仔，在2016年9月份，大勇骗其到文德先生广场5楼谈怎样为其想办法还钱，并将其强奸，后又骗其去到大勇家。3.证人证言（1）证人伍某敏的证言：2016年9月某日深夜12时许，有5、6名男子来到我广州市荔湾区鹤园东十四巷1号102房家中拍门，他们在门外大声叫喊“伍某敏，还钱！”，并拿着一张伍某敏签名并印有指纹、借款金额为人民币10万元的借据向我要钱。我从家里出来见到有5、6名男子站在一起，我见对方拿出写有伍某敏名字的一张借款金额10万元的借据向我要钱后，我就从家里将伍某敏叫出来，我们在家门口和“罗生”、“大勇”他们这帮人谈还钱的事。为了家里人不再受这班人的恐吓滋扰，我迫于无奈就答应“罗生”、“大勇”我会想办法帮女儿伍某敏还钱，当时已是凌晨两点钟左右了，“罗生”他们见我答应还钱后就带着那帮人离开了。事后，我问过我女儿伍某敏是否借了人家10万元这么多钱，伍某敏跟我说其中一笔借款4万元（实际得款3万多元）是她男朋友借的，包括这笔4万元，伍某敏实际借款也是7万元左右。过了大约两、三天之后，那名自称“大勇”的男子告诉我：现在伍某敏这笔数由他负责来追，他要来我们家和我们谈还债的事。我不让“大勇”他们来我们家，但我又害怕伍某敏自己去谈的话她一个女孩子人身受到伤害，我就和老婆汤某陪同伍某敏到附近的大排档与“大勇”谈还债的问题。我们谈妥每逢单月就还×××元人民币，“大勇”也答应了，之后“大勇”逢单月就会打电话让我老婆（汤某）到我家附近的建设银行门口还钱，汤某每次以现金的方式还人民币×××元给大勇并在借据的上留下签字，“大勇”也在该还款字据上签具“勇”字，截止2018年5月25日，我们已向“大勇”还了21000元，现在还欠79000元。有一次我女儿伍某敏傍晚回家，我见女儿回家就对她说：“家门口、墙壁等多处又被不明身份人员泼了红油，你到底在社会上还欠什么人的钱啊？”我在埋怨伍某敏时，伍某敏的手机响了，她接了一个电话，在她正在用手机通话的时候，我仍然不断地数落她的不孝。我见到伍某敏支支吾吾了一会就关机了。约过了一个小时左右，我看到“大勇”来到我们家并且用恶狠狠的话语质问伍某敏，伍某敏也是支支吾吾，我跟“大勇”说我家今天又被人淋红油了，“大勇”跟我说：“淋红油的事是你女儿男友叫人干的，我现在要带你女儿到番禺，我要保护你女儿”。伍某敏听后，当场拒绝“大勇”的要求，我听后也当场拒绝，我跟大勇说：“你不能带走我女儿伍某敏，她的欠款我们想办法慢慢还给你们，你们不能带她走”。在我们极力反对和请求下，“大勇”就离开了我们家。事发深夜，这伙人淋完红油就溜走了，没法看到。附辨认笔录，证人伍某敏指认被告人罗嘉盛就是2016年9月某天晚上伙同四五名男子到其家门口叫喊伍某敏还钱，让其女儿还钱并出示一张人民币10万元的借据给其看，威逼其女儿还债的人；指认被告人郭健勇就是2016年9月某天晚上伙同四五名男子到其家门口大声叫伍某敏还钱并向其表示伍某敏债务由他负责，之后每逢单月到其家附近向其老婆收钱的人。（2）证人冼美娇的证言：大概是2016年8月份或9月份之间，我家的邻居伍某敏门口，及我们106房、105房、104房门口、103房门口均有淋红油的情况。我记得伍某敏门口是淋油最严重的住户，开始的两次淋红油不甚严重，可是第三次淋红油特别严重，淋红油的面积最大，长度最长。在墙壁上用红油漆写有“伍某敏欠债还钱！杀你全家！”的大字。后来被人涂抹了，但仍有痕迹。发生淋红油事件后，对我们正常的生活增加了一层阴影，精神上有压力，对社会治安的和谐产生怀疑，群众忧心忡忡，让街坊心理上恐惧。希望公安机关能处理这种影响社会治安的事件。4.同案人供述同案人朱某瑞的供述及辩解：我跟着罗嘉盛，进入捷富公司一起做事之后不久，时间大概是2016年9月还是10月份，郭健勇约我到鹤洞路附近的造船厂宿舍向伍某敏讨债约有二、三次，一个月内持续上门，郭健勇找到伍某敏父母是采取凶神恶煞大声吆喝方式讨债，门口有淋红油、有写字讨债被人用白灰粉刷的痕迹，我不清楚是何人所为。催债中伍某敏是不愿意搭理郭健勇，后来郭健勇在2016年11月（或年底）一次外出开工时，透着邪笑对我说“昨晚我带伍某敏回番禺住了一晚！”我没追问其中细节，郭健勇也没详说，后来郭健勇跟我提起说打算帮伍某敏找份工作挣钱来还债。5.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述及辩解：我认识伍某敏是在2015年的时候，当时我跟伍某敏是在中英人寿保险公司的同事，伍某敏是我的下属。在2016年5月份还是6月份的时候我记不清了，伍某敏提出要向我借钱，因为是同事关系，我清楚其的收入，我相信伍某敏能偿还债务，所以我就先后借给伍某敏十万元。不久，伍某敏因个人原因从公司离职，失去了经济来源，并且伍某敏还了一个月欠款后，就不再跟我联系，电话也不接，我担心她逃避还债，所以我大概在2016年8月份的一天晚上差不多23时，带着陈熙文、郭健勇去伍某敏家找伍某敏的家属催收债务。当天我们没达成协议，因为伍某敏的父亲还要上班。他与我约定第二天再聊。到了第二天，我、陈熙文、郭健勇再次来到了伍某敏的家中商量还钱的事，我们约定由伍某敏重新签订一张十万的欠条，由伍某敏的父亲每个月还一千，两个月还一次。期间为了争取伍某敏一家的信任，让她还钱，我有向伍某敏一家示好，不时会叫上郭健勇去请她们一家吃饭，郭健勇也会经常帮伍某敏家打扫卫生。郭健勇还说自己喜欢伍某敏，以我对郭健勇的了解，他不是真心喜欢伍某敏，他只是说说而已，目的是要骗取伍某敏的信任。2016年9月份的一天中午郭健勇带伍某敏带到文德先生广场的会所,我没有安排郭健勇这样做，郭健勇跟我说他那天带伍某敏去文德先生广场的会所是谈还钱的事。之后有一次我们在打游戏的时候，郭健勇说去完会所之后伍某敏做了他的女朋友，还跟我们说有带伍某敏回他家住过夜。之后，我就没有听他说过他和伍某敏之间的事情了。我估计应该是在文德先生广场的会所或在郭健勇番禺的家里这两个地方和伍某敏应该发生了性关系。（2）被告人郭健勇的供述及辩解：2016年八月份还是九月份我记不清了，大概是晚上八点左右，罗嘉盛带着我跟陈熙文打了个滴滴到了鹤洞路船厂宿舍的伍某敏父母家，罗嘉盛告诉伍某敏父母，伍某敏欠他十几万要他们还钱，这时我看到伍某敏正好也在客厅，罗嘉盛就让我跟伍某敏谈还钱的事情，伍某敏说这么晚了，我们堵着她家门口不好，没办法就让我们进屋聊。罗嘉盛就带着我进了伍某敏父母家，陈熙文守在门口。进屋后，罗嘉盛跟我就和伍某敏父母谈伍某敏欠钱的事情，并让伍某敏父母还钱。当天我们没有达成还钱的协议，就离开了。向伍某敏追讨债务纯粹是罗嘉盛指使的，我没带她去过文德先生广场会所，没有单独与伍某敏独处，追债只去过到她家（鹤园小区），曾约过她一家三口，包括其父母来过我家吃饭。我没有带过伍某敏回我番禺的家，也没有带过伍某敏去过文德先生广场514会所讨债。我和她去到文德先生广场楼下，她没有上去，我们吃过饭我就带她去找罗嘉盛了。（3）被告人陈熙文的供述及辩解：我有去过找过一名叫伍某敏的女子，是在2016年年中某一天的傍晚，罗嘉盛让我和他一起到外面找人，这个人是他在中英人寿工作时的旧同事。我们打车去到广州荔湾区芳村广船附近的小区里面，来到小区内某一栋楼的一楼，当时家中只有一个年纪很大的老人家，我们问了伍某敏没在家之后，我们两个就离开了。当时我们没有做其它的行为。我没有见过伍某敏。在这一次去伍某敏家找不到她之后这条数都是由大勇在跟的，之后我还听大勇说伍某敏是他的契妹。我不清楚大勇是如何认伍某敏成为契妹的。大勇对我说伍某敏是他的契妹，这条数由他去处理，就只有这些。（4）被告人陈嘉麟的供述及辩解：在2016年10月的一天晚上，罗嘉盛曾带我和大勇去北京路找一个叫伍某敏女子家里收过数，伍某敏欠罗嘉盛10万元，当时伍某敏的爸、妈都在家里，大勇负责进她的家里和伍某敏的爸、妈谈还钱的事，当天是没有谈好，一个小时后我们走了，没有收到钱，过了几天后，大勇在我和罗嘉盛几人的一个微信群内说约了伍某敏的爸、妈去他家里吃饭谈还钱的事，当晚罗嘉盛、潘倩欣、我、陈熙文四人去到大勇番禺的家吃饭，但是当天晚上吃饭的时候他们没有谈还钱的事，吃完饭后罗嘉盛、潘倩欣、我、陈熙文我们四人就走了，过后几天罗嘉盛告诉我大勇当晚负责和伍某敏的爸、妈谈还钱的事，由于伍某敏家里比较穷，所以答应每月还1000元给罗嘉盛直至还完。（二）故意毁坏财物。2018年1月份，在向被害人谢某勇非法追债过程中，被告人陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟共同密谋后，驾驶小汽车去到被害人谢某勇位于广州市荔湾区粤南大街3号之一（自编）的住宅，通过将绳索一端绑在被害人谢某勇住宅铁门上，另外一端绑在小汽车车尾，利用汽车拉力强行将被害人住宅的铁门拉变形、损坏的方式，故意毁坏被害人谢某勇的财物后逃离现场。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证现场照片，经被告人陈熙文签认，证实上述地址就是被害人谢某勇的家，2018年1月其和黎家盛、梁浩、陈嘉麟、阿左，由黎家盛用车拉坏铁门。2.被害人陈述被害人谢某勇的陈述：2017年12月18日凌晨1时许，我接到周某1的电话，说我家门被人撬开，我就赶回去看看，周围没有什么人，我家的两扇房门被撬烂，门锁跌落在地上，屋内的物品被翻得很乱，但是本来我家里没有值钱的东西，也没有物品丢失。我想也是金庆公司的人做的。2017年12月我家粤南大街3号对面铁路边临建房被人搞坏二次，我都报警了，我怀疑是金庆公司追债时搞的。3.证人证言证人周某1的证言：2017年12月18日晚上23时许，我去谢某勇家中找他，见到谢某勇家中的大门被撬坏打开，里面被人翻乱了，然后我就打电话给谢某勇，告诉他情况，谢某勇很快就回到家中，见到家中的情况，于是谢某勇报警，后警察就来处理了。4.被告人供述（1）被告人陈熙文的供述及辩解：在2018年1月中旬的一天傍晚大约6点多的时候，黎家盛约了我出去玩，他开了一辆白色的小汽车到我家接我，我上车的时候阿左、陈嘉麟、梁浩已经在车上了，我们5个人一起去到荔湾区郊泳场谢某勇的家，并将车停在他家的门口的路边，由于天气很冷，我一个人坐在汽车的后面坐位没有下车，驾驶室的车窗是开着的，黎家盛他们四人下了车，由黎家盛和梁浩拍谢某勇家的铁门，但是没有人开门，黎家盛从窗看到屋里有灯光，就说上次过来也是这样里面有灯光但没有人开门，过了一会儿，我听到陈嘉麟说“绳子已经绑好了”，绳子是谁找过来的我不清楚，绳子绑住谢某勇家的铁门左下方的一条柱子的位置，他们一起往外面拉，想用破坏的方式把铁门硬拉开，我见他们四个人怎么也拉不开，于是我也下车和他们一起拉，但还是拉不开那个铁门，于是黎家盛提出用绳子绑住汽车用开车拉门的方法，他上车开车，我也上了车坐在车的后座，他把车尾的位置倒到谢某勇的家门口，由他把绳子绑在车尾的位置，绑好后，黎家盛上车开车往外面拉，结果绳子拉断了但门没有拉开，黎家盛下了车打了个电话给罗嘉盛汇报了情况，我们就开车走了。2018年2月13日我们在谢某勇家找谢某勇的时候，黎家盛指着谢某勇家的铁门左下方的柱子位置跟我说，这就是上次用车拉烂的地方，我才知道那天晚上我们把谢某勇家的铁门拉烂了。（2）被告人黎家盛的供述及辩解：在2018年1月底一天晚上大概7、8点左右，由于我们得知谢某勇将本来交给我们的那6万元私自提走了，罗嘉盛就叫我们去找谢某勇把那6万元给我们，我就租了一辆“滴滴出行”的租车，由梁浩负责开车和陈熙文、陈嘉麟、许国灿一起去到谢某勇家门口，当时铁门是锁住的，我们去拍门的时候谢某勇家里没人应答我们，梁浩、陈嘉麟爬上谢某勇家旁边一个高处，发现谢某勇家里有灯光，我们就认为谢某勇故意不开门，陈熙文就提议我们用暴力拉开谢某勇家的铁门逼谢某勇出来，我当时坐在车上，陈熙文、梁浩、陈嘉麟、许国灿下了车不知道在附近哪里找了一条绳子过来，他们几个就将绳子的一段固定绑好在铁门，用手出力拉绳子的另外一端，但是怎么拉都没有效果，谢某勇家的铁门都没有什么损坏，接着我就下了车，去谢某勇家后面的一家五金店通过我自己的微信转账花费10元购买了一条绳子回来，后叫他们将绳子用车的拉力来拉谢某勇的铁门，我就让梁浩打开车尾箱后门，我拿着绳子一端绑在车尾箱后门门口上，陈熙文、陈嘉麟、许国灿他们用绳子固定在铁门上，梁浩则坐在驾驶位置发动汽车，当我们将绳子两端都绑好后，梁浩就发动汽车，但是拉了一会，绳子就断掉了，我们也没有什么办法打开谢某勇的门，也就只好开车离开了。（3）被告人梁浩的供述及辩解：2018年1月份，黎家盛帮谢某勇办好申请提取公积金之后，就等公积金资金转入谢某勇的银行卡内，在这期间谢某勇不接我们电话，人消失了。在那天下午，黎家盛就先租了一辆车与“阿左”先去谢某勇家找谢某勇，但是谢某勇家中还是没人应答开门，不知道究竟有无人在房内，黎家盛和“阿左”就在门外守着等谢某勇出现。到了晚上，黎家盛在微信中的“上水开工群”上叫我和陈嘉麟、陈熙文过去，大概在20时左右，我们三个去到了，黎家盛和我们说了几句大概的情况，然后很生气、激动说要强行打开谢某勇家的门看看究竟有没有人，之后黎家盛、陈嘉麟、“阿左”就下车去到谢某勇家门前观察了一会，黎家盛就用手用力拉房门，想暴力打开房门，但是没能打开。过了一会忘记谁提议说用绳子绑住谢某勇的房门和我们开的车，用车的力量拉开房门，黎家盛就在旁边的废品回收点内找到一条绳子，具体什么材质不清楚，忘记了谁去绑的谢某勇家铁门上的铁栏，由黎家盛开车调整位置，车尾对着谢某勇房门，黎家盛不知道把绳绑在车的什么位置好，我与陈嘉麟、“阿左”也围在车尾一起探讨，后来黎家盛打开车尾箱，把绳子绑在车尾箱的扣环上，再合上车尾箱，我们四个就一起上车，黎家盛开车拉，结果把谢某勇家房门所绑的那条铁杆拉变形了，绳子也断了，我们就没有再继续了。之后没多久我们开车离开了。（4）被告人许国灿的供述及辩解：2017年12月份的时候第一次去，是黎家盛开车带我一起顺便看看谢某勇在不在家，见没有人就走了，所开的车是黎家盛在租车公司租的。第二次大概2018年1月左右的时候，黎家盛带着我、梁浩、阿欢（陈嘉麟）、陈熙文去谢某勇家找谢某勇，敲门也是没有人开门及应答，黎家盛认为谢某勇故意躲着，在家也不开门，就商议把门打开，不知道谁提议用车把谢某勇家的房门拉开，黎家盛就在附近的垃圾场找了一条尼龙绳，阿欢（陈嘉麟）用绳子的一端绑住谢某勇房门，黎家盛和梁浩打开车的后尾箱，用绳子一端绑住车尾箱的扣环，由梁浩开车拉门，把门的一根门框拉弯了，之后就停下来，我们继续在旁边等了一下，见屋里仍然没什么动静就走了。（5）被告人陈嘉麟的当庭供述：对故意毁坏财物部分无异议。第三部分被告人张镇源“金庆公司”实施的“套路贷”犯罪2014年8月，被告人张镇源在广州市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房注册成立金庆公司（以下简称“金庆公司”）。后招募雇佣被告人郭健勇、罗海伟及同案人张某雄、黄某仍、张某亮、林某展、陈某城、古某秋、王某恭、陈某敏、杨某坤、陈某萍等人（均另案处理）加入“金庆公司”，以“小额贷款公司”的名义，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金流水，实施“套路贷”等违法犯罪。其中，被告人张镇源为公司法定代表人，负责公司全面工作；陈某城、陈某敏、杨某坤、古某秋等人负责寻找、接待被害人到“金庆公司”进行贷款；林某展负责风控管理；张某雄、黄某仍、张某亮负责制作虚假资金流水及进行虚假诉讼；陈某萍负责“金庆公司”员工的考勤、前台接待服务、登记“客户”信息资料等，同时还为黄某仍、张某亮等人到人民法院进行虚假诉讼提供借款合同、银行流水等虚假“证据材料”；王某恭是“金庆公司”财务负责人，负责制作财务报表、业务提成统计、客户资料登记等具体财务事务。同时，王某恭还积极将其名下的银行账户提供给“金庆公司”进行涉案资金流转；被告人郭健勇、罗海伟及上述部分员工负责对被害人进行“催收”。主要犯罪事实如下：一、被害人余某锋被非法拘禁、敲诈勒索的事实（一）2017年2月，被害人余某锋向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币2万元，被告人张镇源指使同案人与被害人签订借款合同后，另哄骗被害人签订虚高借款金额为人民币4万元的借款合同等虚假材料，并制作了虚假的资金流水，后以“行规”等为名扣除相关费用后实际向被害人放款人民币15500元。2017年5月，当被害人余某锋未能按时还款后，被告人张镇源指使被告人郭健勇、罗海伟和同案人陈某城等人，去到广州市番禺区西南屏街8号被害人住处附近，张贴印有被害人头像的“大头贴”，后将被害人余某锋挟持至“金庆公司”内进行非法拘禁。期间，被告人张镇源指使被告人郭健勇、罗海伟及同案人陈某城等人在“金庆公司”内对被害人余某锋轮值看守，拘禁时间超过2天，后在被害人余某锋父亲余某洪还款后得以释放。（二）2017年5月，被告人张镇源、郭健勇、罗海伟及其他同案人在非法拘禁被害人余某锋期间，威胁、恐吓被害人余某锋及其父亲被害人余某洪，后被害人余某洪被逼还款人民币3万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实案件的立案情况。（2）现场照片，被害人余某锋指认其被非法拘禁的金庆公司地址位于海珠区新港中路376号浩蕴大厦；指认了被非法拘禁在金庆公司期间被人带去吃饭的位于洛浦桥附近的雷州。（3）金庆公司员工合影的照片，被害人余某锋指认了参与非法拘禁其的金庆公司的老板张镇源和多名男员工。（4）大头贴照片、张贴地点的照片，被害人余某锋指认其住处被金庆公司张贴大头贴的情况及张贴的大头贴。（5）银行账户交易流水，证实王永威的银行账户交易明细情况，其中2017年3月10日其账户收到张某雄转入两笔共计45000元后又通过支付宝、现金支取等转出记录。2.被害人陈述（1）被害人余某锋的陈述：2017年2、3月份期间，我朋友王永威要以我的名义向某投资公司借款2万元，并承诺我他贷款后归还他欠我的钱，于是我就与王永威一起去到海珠区客村浩蕴大厦的1308房，去到该公司，有一名男子（经辨认是林某展）为我办理了贷款手续，并拿出一大叠资料给我填写，其中有贷款合同、收据、还款承诺书等等，其中贷款合同就各签了一份二万元，一份四万元的合同，但出借人一栏都是空白的，我当时也有疑问借两万元，为何要签订借四万元的合同，但办理手续的人称如我不还款就以“大单”(就是以四万元）的合同向我收取，由于我内心觉得这是王永威所借的款，所以我就按照金庆公司的员工所讲的方式填写合同及收据等里面的内容，签完后他们就向我提供的银行卡账号里面转账了四万元，然后又拿我的卡在一部POS机刷了2万元，又刷了4500元出来，我所了解，我借的是2万，他们走流水要4万元，然后再扣除前期手续费、上门费500元等，我实际到账是15500元。办完以上手续后，金庆公司的人就与我去到我的居住地址调查我是不是住在该地址，之后，王永威就叫我将借回来的15500元转给他，由他来还每个星期的利息，约650元，而以我的名义贷款的还款王永威就答应由他转给我并由我在微信上还在金庆公司投资公司指定的人的微信账号中，在接下来的三四期中，王永威有转钱给我，让我转到金庆公司指定的微信账号中，但三四期之后，王永威就说他没有钱还了，叫我帮他还款，我也无能为力，加上后来王永威失去联系，我就更加不理会他的这笔借款了，直到后来我被金庆公司的人抓住，但其间我听我父亲说，他们在此期间还上门催收过，但我不在。金庆公司的人还上门在我的居住的地方贴了我的大头贴（“老赖余某锋欠钱不还”等字样的大头帖）以这样的方式来催收这笔借款。借款当日，我也在公司见到一名自称叫“大勇”的员工。在2017年5、6月期间，当日下午3点左右，我离家出去约两三公里左右，我在路上走着，突然我被两人揽住肩膀推上车，我见到是金庆公司的“大勇”，他踢了我腰部一脚，按住我的头打了我背部一拳，上车后“大勇”拿走了我身上的100多元、我的身份证、搜出我准备办事的户口本，一齐拿走了，同时在车上的还有三个金庆公司的员工，我被他们带到海珠区新港西路浩蕴商务大夏13楼的金庆公司办公室，到达时是下午4、5点，我于是开始了一个多星期被软禁的生活，我当时算了一下时间，从我当天被抓进去到后来还款了之后，总共被控制了11天。我进去两天后是周六，也就是当天是星期四，过了两个周末后在周一被放回家，所以最少被拘禁了11日。我每天都被要求坐在金庆公司的大厅里，在大厅内，都有金庆公司的人轮流看着我，“大勇”每天都带头看管我，并叫我打电话向我的亲戚或朋友筹款还钱，我借不到钱，“大勇”就用我的电话叫我父亲筹款，口气很凶，并威胁我父亲说如我不还款就会找我家里人麻烦，我父亲怕了，并答应筹钱给我还钱，并答应在约定的周一可以取款，所以当日中午，“大勇”，“啊伟”（经辨认是罗海伟）和司机三人开旧款丰田车把我押送回我家找我父亲收款，在我家外面路口，我看见父亲把25000元现金交给大勇，大勇再把钱交给“啊伟”核准后收了，但“大勇”等人就说我还没有给齐钱，要求押着我家的房产证，并说我们还欠他们公司三万元。当日在场的还有我叫阿叔的韩泽滨，他称会帮我还这三万元，我见到他跟“大勇”说这笔钱如何还的，但具体还多少我不清楚，只知道他与“大勇”谈拢这件事，之后，我有提供金庆公司的账号给韩泽滨，但他是如何还款我就不清楚，后来金庆公司的人就没有再来找我及我的家属了。我被抓时，被“大勇”踢了一脚和一拳。在金庆公司，“大勇”都一直用言语上威胁我赶紧还钱，不还钱就要对我的家里人进行威胁。在我被控制在金庆公司期间，金庆公司的人还去我家中逼我父亲交了5000元给他们，加上我被带到家中拿钱时，我父亲所给的25000元，总共是30000元。在金庆公司被控制期间，公司的老板和所有我见过的男员工都有参与轮流看管我，公司老板也亲自看管我两三个钟并催我还款，其他员工我己在辨认笔录里面指出来了。附辨认笔录，被害人余某锋指认被告人张镇源就是金庆公司老板，张镇源参与了2017年6月非法拘禁其在金庆公司里面；指认被告人郭健勇就是2017年6月在其家附近和几名男子强行把其带到金庆公司，并把其非法拘禁在金庆公司里面，郭健勇在强行拉其上车前踢了其腰部一脚，在车上把其头按住，在其背部打了一拳；指认被告人罗海伟就是2017年6月和几名男子在其家附近强行把其带到金庆公司，并把其非法拘禁在金庆公司里面。（2）被害人余某洪的陈述：2017年5、6月份，我突然接到电话，说我的儿子余某锋借了他们的钱，并说余某锋在他们手里，对方把电话让余某锋说话，真是我儿子余某锋的声音，我意识到我儿子有危险，问他们有无为难我儿子，对方说他也是番禺人，住大石的，只为钱，不会难为我儿子，当时刚好是星期六，我无法取款，他们就说星期一过来取款，星期一傍晚，一台小车到达我家门口，其中一个比较肥壮的男子和一个手臂有纹身的讲本地口音男子共三四人，我见不到余某锋，非常担心他的安全，我当时家里只有3000元，我向亲戚借了×××元共5000元交给了一个较肥壮的男子，他们收款后就离开了。过两三天我接到这帮人的电话，叫我帮余某锋还钱，我实在没办法，因我儿子在他们手里，我就答应他们月底还款，当月27日傍晚，比较肥壮的男子独自来到我家里找我，我问他我儿子余某锋放了没有，他们说有收到钱就放人，我为了救儿子，向我公司预支了工钱，共筹到了25000元。我说见到余某锋才给钱，于是他们带上了余某锋出来，当时余某锋在他们的车上，我与他们一起在我朋友的私人饭堂吃饭，他们用粗口要我儿子余某锋还六万元，我见到儿子被控制多日，实在没办法，将筹到的25000元在我家门前十字路口交给肥壮的男子清点，他们收款后称未还够，先用屋契抵押，我见他们个个凶神恶煞，迫于无奈回家将屋契（房产证）正副本交给这纹身男子，于是我儿子才获得自由被放回家。上门追债的人有两个印象特别深刻，其中一个较肥壮，20多岁，讲普通话，另外一个两只手臂有纹身，样子比较凶，说番禺话，并说他是大石人，约30多岁，其他无印象。我儿子被人控制应该超过一个星期。他们在电话中说我儿子余某锋在他们手上，叫我无钱还就借钱还债，语气比较凶，并说他是大石本地人，认识我家，我最担心他们会伤害我的孙子，所以只能答应还款。他们去年在我家门口曾张贴我儿子余某锋的大头照，写有“欠债还钱”等字样，我当时有打电话报警。我没见到张贴的人，应该是夜晚偷偷贴的。我因为被威胁，我怕孙子在家被报复，所以没有报警，现在周围都贴有扫黑除恶的宣传标语，所以我觉得有政府在不那么怕了，就来报警。我的房产证副本到现在还没有还回来。附辨认笔录，被害人余某洪指认被告人郭健勇就是2017年6月两次到其家要其替余某锋还钱的人，自称番禺大石本地人；指认被告人罗海伟就是2017年6月到其家追收余某锋债务的其中一名男子，说普通话的。3.被告人供述（1）被告人张镇源的当庭供述：我不认识余某锋，我每天都在公司开门、锁门，没有理由能够在公司非法拘禁他11天，我也没有派人在公司看守他，余某锋这个名字我不清楚、不记得了。对于有欠钱的人我们都会跟他们商量，没有带回公司。我是有看见过陌生人在公司里喝茶，但是就没有看过拘禁长达11天的人在公司。后来余某锋还款3万元的事情我不清楚。（2）被告人郭健勇的当庭供述：我没有拘禁余某锋长达11天，我只是带他去过公司一次，前后时间不到一天。余某锋说他父亲帮他还钱，当天我跟罗海伟过去的时候是他父亲还了1万元，一个礼拜之后他朋友阿兵又还了1万元，总共还了2万元。这些钱都给了罗海伟。（3）被告人罗海伟的供述：我记得是2017年5月左右一天下午，老板张镇源要我和郭健勇、阿左阿华四人开着老板的灰色丰田小车，车牌号码粤Ｖ×××××，我不记得当时是何人开的车，我们四人来到番禺抓余某锋来公司还债，郭健勇、阿左阿华三人坐在前面，我坐在后面，过了不久，郭健勇对我说可以了，要我回公司，于是我打车先回到金庆公司，在公司里我见到郭健勇、阿左阿华抓来的余某锋也在公司，之后我就回去睡觉了。（4）同案人陈某城的供述：2017年5月份左右一天下午大概四点钟左右，郭健勇、罗海伟等几人将欠款人余某锋带到我们公司。我不清楚他们怎么把余某锋带回来的，一般情况都是由张某亮开车到借款人家里将借款人带回。郭健勇、罗海伟把余某锋带到公司大厅，对余某锋进行恐吓，声音很大我有听见，到了下午18时下班后，我老板张镇源让我和郭健勇、罗海伟、黄某仍在大厅看守余某锋，到当天晚上21时左右，我就下班回宿舍了。第二天早上我上班，看到余某锋还在公司大厅，郭健勇和罗海伟在看守他。当天好像余某锋被带走了，之后过了一星期左右郭健勇、罗海伟又将余某锋带到金庆公司催收欠款。余某锋被带回到公司禁锢，我印象中就是看到余某锋两次，每次都被禁锢一天多的时间。看守余某锋的有黄某仍、张某雄、罗海伟、郭健勇、林某展、黄某标2、杨某坤，都是老板张镇源看到有空闲的男员工就会安排看守余某锋。二、被害人高某新等10人被诈骗的事实（一）2017年8月5日，被害人高某新向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币1.1万元，被告人张镇源指使同案人以“行规”等为由，哄骗被害人高某新分别签订了出借方均为空白的借款金额为人民币1.1万元和虚高借款金额为人民币3.3万元的两份借款合同和收据。金庆公司通过同案人黄某仍的账户向被害人高某新转账3.3万元，后立即将其中24750元转出到被告人张镇源控制的王某琴0君银行账户内，被害人高某新实际得款8250元。在被害人未能按时还款后，由黄某仍以被害人高某新借款人民币3.3万元未还为由将其诉至广州市海珠区人民法院，导致被害人败诉并被判决返还本金人民币3.3万元及利息等。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证实案件的立案情况。（2）接受证据材料清单、银行交易明细、广州市海珠区人民法院民事判决书，证实被害人高某新的银行账户交易明细情况，其中被害人高某新的账户进账33000元后立即被转出24750元。广州市海珠区人民法院判决：一、被告高某新在本判决生效之日起10日内向原告黄某仍偿还借款本金33000元，并从2017年8月5日起至实际还清之日止按月利率2%计付利息给原告；二、被告高某新在本判决生效之日起10日内向原告黄某仍支付律师费6000元。2.被害人陈述被害人高某新的陈述：我因为2017年8月份在海珠区新港中路的浩蕴大夏1308室金庆公司小额贷款8000元，当时签订了两份借款合同，后来被金庆投资公司员工黄某仍以我借款33000元告到海珠区人民法院，我被判归还本金33000元和支付律师费6000元，现在正在上诉之中。我认为是金庆公司制作了虚假银行账单，是诈骗行为，所以我来报案。2017年8月5日，黄某仍打电话通知我到金庆公司商谈贷款事宜，我于当天下午到达金庆公司，黄某仍接待我后带我见了一个戴眼镜的男青年，戴眼镜男子在风控室跟我说好借给我11000元，扣除介绍费，手续费后到手8250元，两个月后还款11000元，我同意后该男子拿出两份借款合同，借据和收据，让我按照他的意思填写，第一份借款合同、借据和收据填写的金额为11000元，第二份借款合同、借据和收据填写的金额为33000元，我当时问为何要填写33000元的合同，戴眼镜男子说这是他们的行规，如果按时还款就按第一份借款合同即11000元的合同执行，当11000元的借款合同未履行时就按第二份33000元合同执行，他还将其他人的借款合同给我看。我签完合同后按要求将我的身份证和户口簿、交通银行卡复印件交给戴眼镜男子，他们还登记了我的银行卡密码后取了我的手机，并将我的手机银行资料、相册、手机通讯录等资料导出到他的电脑保存，然后让我在家等候，晚上8点多黄某仍打电话给我说他已经到了我的小区门口，我就出去接他，黄某仍带了一个戴眼镜男子一起来到我住的海珠区聚德中街6号505房，他们进入我家照相后叫我一起出去，我跟着黄某仍和戴眼镜男子步行来到敦和路江海派出所旁边的斜坡（江海街社区服务中心门口），黄某仍让我把我的手机给他，我用我的指纹打开我的手机银行后黄某仍自己操作在我的手机银行转账0.1元给他自己的账号，然后黄某仍打电话叫人转账给我，收到款后，黄某仍用我的手机操作转账出去叫我输入密码，我输入我的指纹时见到转出24750元，我问为何有这么多钱转出，黄某仍说是转多了钱到我的账户，让我别理，反正我的账号有8250元就可以，我当时也没有在意，看到我账号余额有8250元就没有再理会。后来收到法院传票打印银行清单发现黄某仍当天转账给我33000元，我的账户转出24750元给我不认识的王某琴0君，在黄某仍起诉书提供的账号尾号1043的民生银行账单可以看到，是张镇源转账33000元到黄某仍账号后由黄某仍转账33000元到我的交通银行账户，印证当时放款时黄某仍打电话叫人转账，是张镇源的账户转账到黄某仍账户，再由黄某仍转账到我的账户，我收到借款后一直没有还款。我也很少回家，听我父亲说有几次多人上门催收借款，暴力拍打房门，并在房门外张贴有我大头照的大字报等骚扰我的家属，我借款后很少回家居住，所以他们上门催收我不知道。我不认识黄某仍，我是在QQ上的一个网上贷款Q群留了我的联系电话，我有贷款意向，于是黄某仍主动联系我，并接待我完成贷款签约和放款。他们骚扰我的家属，黄某仍还被我父亲提告海珠区人民法院，法院判决黄某仍赔偿×××元精神损失和医药费等，黄某仍没有支付赔偿。3.证人证言证人高某新的证言：2017年9月中旬的一天下午16时许，我一个人在广州市海珠区聚德中街6号505房的家里时，突然听到“嘭嘭嘭”暴力敲门声，把我吓了一跳。我隔着门问“什么事”，对方就说“还钱”，我说“还什么钱，我没有欠任何人的钱”，对方说“你的儿子高某新欠我们33000元”，我就说“我没有欠你的钱，你要找人还钱就找高某新不要来找我”。我不开门，对方还在暴力用硬物拍敲打我家的铁门，对方有两个人在说话，还说“你不开门我们就不走，守在你门口”。我没有理会他们就把木门关上，自己留在屋内不敢出去，在屋内我听到他们在外面聊天。大约两个小时后，我听门外面没有什么动静后就打开木门，出来后见到家里铁门外张贴着一张印着高某新大头照的追债传单，传单的内容“老赖高某新欠钱不还，关机玩失踪，限你在一周内主动联系我还钱，否则一周后将委托媒体曝光，委托律师到法院起诉，途中产生的一切费用将由你负责。他父亲高某新”，接着我又在一楼电梯门口、大楼的铁门门禁位置见到张贴着印着高某新大头照的追债传单，传单的内容与我家铁门上张贴的传单内容一样。我就用手机把这些张贴的传单拍照下来，然后把这些传单撕下来，并留下一张放在家里，另外两张扔掉了。之后，大约在2017年12月份，高某新收到海珠区人民法院的传票，是黄某仍起诉高某新欠钱，要高某新还33000元本金及利息。收到法院的传票后高某新跟我说他是向某公司借的钱，不是向黄某仍借钱，并且只是借到手8000元，不是33000元。后高某新出庭应诉，海珠区人民法院2018年1月5日作出判决，高某新要还黄某仍的本金33000元及利息。判决后，高某新不服，并正在上诉。我儿子高某新说只是向他们借款11000元，实际到手8000元，但对方转了33000元到我儿子高某新的交通银行后，又编造其他理由叫我儿子转了24750元到一个叫王某琴0君的人的银行账号上，而我儿子高某新不认识王某琴0君这个人，然后，就以各种方式上门暴力催债，最后还去法院起诉我儿子高某新。这些人上门用暴力敲打门恐吓我要还钱，并张贴了有我儿子头像的上门追债的纸张在我家的门口及出入的电梯口，大门口。上门催收的人，我都不认识，但认得有一个男子就是黄某仍。我听高某新说是金庆公司的人组织上门追债。他们上门催债有三四次，但这次我记得最清楚的一次，其余几次有人上门追债，但我不确定是不是同一伙人。周围小区的都是我的街坊，他们张贴大头照的传单的行为严重影响我个人的声誉。他们上门敲打家门的行为和语言上的恐吓造成我的极大心理恐慌，既担心我自己安全，也担心儿子的人身安全。附辨认笔录，证人高某新指认同案人黄某仍就是在金庆公司的，于2017年9月份去其居住的家中上门催债并在高某新居住的家门口、电梯口、楼梯口张贴催债所用大头贴的男子，也是用虚假合同去法院起诉高某新的男子。4.被告人供述（1）被告人张镇源的供述：我是金庆公司的法人代表，也是该公司的实际经营者。我作为公司老板及法人代表，负责公司营运方面的事情，王某恭是公司的会计，负责公司账务方面统计、及公司所有员工工资表的制作，林某展、张某亮、黄某仍就是公司的业务员，负责对外开展公司业务。主要是一些投资方面的事情，业务员从公司外寻找投资意向后，就会将客户带回公司具体接洽。大概是2017年4月份，我开始做私贷业务，罗海伟、张某亮、黄某仍知道后就会带一些朋友过来向我借钱，他们先谈好，签完合同之后，经办人会让过来借款的客户拿着他们自己的身份证和签订的借款合同拍照保存，方便以后作为证据时使用。签订好的借款合同经办人会拿给我或是拍照通过微信发给我检查，我看过没问题后就会先把借款交给经办人，再由经办人给欠款人。欠款人也会通过经办人转给我的。借款合同签好之后都是由我保管的，我会将这些合同带回我海珠区新港中路鸿运花园富华阁1505我居住的家中，现在这些合同在我被拘留那天被公安部门从我家中搜查出来带走了。（2）被告人罗海伟的供述：金庆公司说是做金融的，实际是放款借贷给人收利息，老板是张镇源。我在公司里面算是个杂工，老板叫我干啥我就干啥，有时打电话给欠款的人提醒对方还钱等。我只知道有些借钱的客户是按二分或三分算利息的，即每借一万元月利息为二百元或三百元。公司里除了老板张镇源外，男的还有张某亮、黄某标0林、林某展、张某雄和我，女的有许某2、陈某萍、王某恭。（二）2016年12月22日，被害人欧某龙向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币2万元，被告人张镇源指使同案人以“只是走流程，不用还钱”等理由，诱骗被害人分别签订借款金额为人民币2万元和虚高的借款金额为人民币6万元的借款合同和收据，并制作转账6万元给被害人的资金流水，后以“行规”等为由扣除各种费用后向被害人欧某龙实际放款1.7万元。在被害人未能按时还款后，被告人张镇源指使同案人对被害人进行“催收”，并由同案人张某亮以被害人未偿还借款人民币6万元为由将其诉至广州市海珠区人民法院，导致被害人败诉并被判决返还本金人民币6万元及利息。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实案件的立案情况。（2）广东省广州市海珠区人民法院（2017）粤0105民初10095号民事判决书，证实广州市海珠区人民法院于2018年3月22日判决被告欧某龙在本判决生效之日起10日内向原告张某亮偿还借款60000元，并从2016年12月22日起至实际还清之日止按月利率2%计付利息给原告，但总计以不超过年利率24%为限。（3）接受证据材料清单、借款合同、借据、农业银行卡和身份证复印件、电子银行业务回单、银行流水、农业银行卡（户主：欧某龙,账号尾号3275）交易明细，证实在2016年12月22日甲方欧某龙向乙方张某亮借款人民币6万元；于2016年12月22日欧某龙收到张某亮转账6万元，并转账1万元给傅炎填（账户尾号7678）、通过财付通支付1万元，取现2566元和2700元。2.被害人陈述被害人欧某龙的陈述：因我曾经于2016年12月22日向某公司借款2万元，后金庆公司要我还6万元，所以我来公安机关报案。2016年12月份，我因需要现金周转，我的朋友李海敏说在新港西路他家附近有一间借贷公司可以借款。2016年12月22日下午15时，我与李海敏一起去到海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房金庆公司商谈借贷事项。由办理借贷的业务员接待我们，我要向某公司借款2万元借期1年，谈好的每月利息1800元，1年期满后还本金2万元。当天下午6时许，金庆公司派一名男职员开车随我回家泰沙路74号903房确定我的住址，那名职员在我家的小区、楼下、大门口、厅、房间、厨房等位置拍照后与我回到金庆公司，然后金庆公司同意放款了，我提供本人的身份证、户口簿、工作证件及一张我本人用于借款的农业银行卡给金庆公司办理借贷的业务员，业务员拿出两份合同，其中一份借款合同、借据、收据的借款金额是×××0元，另一份的借款金额是60000元，我在两份借款合同、借据、收据上的借款人栏签了我的名字，而出借人栏是空白的。由于我急着用钱，且业务员说60000元的那份合同只是走程序，不用还钱，我没有多想就签了。我签订合同后自己手里没有持有一份，是因为金庆公司没有给我，业务员说还要走流程盖公章等，所以我就信了他们。我签完名后，金庆公司的业务员当时就通过网银转账三次每次×××0元，共转账60000元到我的农业银行卡，他们转账后因为我只是借款×××0元，要我还给他们40000多元，借款到账后我当场通过微信转账10000元给金庆公司业务员提供的微信号，又通过支付宝转账2566元到金庆公司业务员提供的支付宝账户，再通过农业银行的APP转账×××0给金庆公司业务员的账户，最后我再在金庆公司附近的农业银行柜员机上取现9000多元交给金庆公司业务员。整个过程，我的农业银行账户到账60000元，通过提现转账等退还金庆公司43000元，实际我借款数额是17000元。借款后，我每月还利息1800元，大约还了五六期利息后，因为逾期，金庆公司收我每天的违约金300元。因为这个违约金太难接受，最后我还了1000多元就再也没有还钱了。大约在2017年5、6月份，我妈妈欧桂珍收到一名叫阿勇的男子的电话，他对我妈妈说“欧某龙借放贷公司30000元，现在找不到欧某龙，如果见到欧某龙就通知他还钱”，阿勇说自己是负责追债收钱的。在2017年6、7月份，就有人上门到泰沙路74号903房追债，把我家的大门铁门锁芯用杂物塞住，并在我家门口贴欧某龙的大头相，上面写着欧某龙无赖欠债不还，还在我家邻居901房、902房门口贴欧某龙的大头相。之后在2017年8月31日晚上，有人上门到我前妻郭静的住处天河区棠下西四街7号1304房找我追债，因我当时正好在那里，前妻郭某3就叫我不要出来，她跟追债的人说我不在，且已经与我离婚，不要来搞事，对方就离开了。之后在2017年9月份，我前妻郭静的住处天河区棠下西四街7号1304房被人淋红油追债。我不再还款后没有收到人民法院的传票，也没有收到海珠区人民法院民事判决书。附辨认笔录，被害人欧某龙指认被告人张镇源、郭健勇就是其于2016年12月22日在金庆公司签借款合同时在场的男子。3.被告人供述被告人郭健勇的供述：依稀记得是2016年底的时间，我刚进入金庆公司，张镇源指令我跟随罗海伟、张某亮到天河棠下棠德西四街7号1304房向欧某龙讨债二次，在海珠区凤阳小区我见过欧某龙的母亲追债，欧某龙母亲质问我、罗海伟、张某亮，是谁在她儿子家门口淋红油、贴大头照的，我记得我们三人都拒绝承认，事实上我没干过，至于罗海伟、张某亮有无干过我不知道。我知道欧某龙是被阴阳合同诈骗的，主谋肯定是张镇源。由于这次未收款成功，没有提成。（三）2017年1月16日，被害人林某2向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币1万元，被告人张镇源指使公司员工“陈经理”以“行规”等为由，哄骗被害人林某2分别签订出借方均为空白的借款金额为人民币1万元和虚高的借款金额为人民币3万元的借款合同及收据，并制造转账3万元给被害人的虚假银行流水，后以“行规”、收取“手续费”为由实际向被害人林某2放款人民币6950元。当被害人后某未继续还款时，由同案人张某雄以被害人借款人民币3万元未还为由将其诉至广州市海珠区人民法院，导致被害人败诉并被判决返还本金人民币3万元及利息。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）现场照片，经被害人林某2签认，证实照片显示的地址就是金庆公司的办公地址，其本人就是在金庆公司签订的借款合同。（2）指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证实案件的立案情况。（3）广东省广州市海珠区人民法院（2017）粤0106民初10852号民事判决书，证实广州市海珠区人民法院于2018年3月26日判决被告（林某2）在本判决生效之日起10日内清还借款本金30000元给原告（张某雄），并从2017年3月16日起至清还之日止按月利率2%计付欠款利息。（4）接受证据材料清单、中国民生银行电子银行业务回单、借款合同、借据、收据、银行流水清单，证实在2017年1月16日甲方林某2向乙方张某雄借款人民币3万元，张某雄于同日转账3万元给林某2；林某2的中国农业银行账户进账×××0元后立即被提现，进账10000元再次微信支付。（5）情况说明，证实广州市荔湾区公安分局刑事警察大队对张镇源位于广州市新港中路376号浩蕴商务大厦1308房金庆公司进行搜查，找到了林某2与张某雄在海珠区人民法院的民事判决书(2017)粤0105民初10852号及相关资料。2.被害人陈述被害人林某2的陈述：2017年1月份，我因需要现金周转，后通过一个朋友介绍我去金庆公司借款，2017年1月16日我自己一人去到海珠区新港中路376浩蕴商务大厦1308的金庆公司，找到了该公司的一个姓陈的业务经理，业务员说先去我家中了解我的家庭情况，是否有还款能力。陈经理就叫来一名40多岁的公司员工与我一起到了我家中，在我家中坐了一会儿后，我又与这员工一起回到了金庆公司，陈经理对我说：“可以放贷给你，但借你1万元，到手只得8000元的，每10天还利息一次，2个月到期就要归还1万元本金，到期不能归还本金的，就要还3万元。”由于我当时是急着现金周转，于是就同意了这些条件。陈经理就叫我拿出身份证、本人的一张银行卡，并给了我《借款合同》、《借据》、《收据》各二份，叫我在上面签名及填上我的姓名、联系方式、身份证号码、借款金额、收款金额等内容。其中一份是借款l万元的，另一份是写借款3万元的，借款合同的甲方是我本人，我按要求填上了相关信息，并签上了名字日期及捺了指印，当时借款合同的乙方姓名、联系电话、联系地址、身份证号码都是空白的，而且我签完的这几份合同全是由金庆公司陈经理保存，没有给我的。签完名后，陈经理就拿着我的银行卡带我去他们的老板办公室与张老板谈话，我站在办公室外面等，谈了一会陈经理就跟我说张老板转钱给我了，于是我就跟他一起到了楼下附近的一间农业银行，陈经理就将我的农业银行卡给回我，叫我到银行柜台将这2万元取出来，于是我取完2万元后把现金交给了陈经理，后陈经理又对我说：“我老板又转了1万元到你银行卡里，你将这一万元微信转给我”，于是我又通过手机微信将这1万元转给了陈经理，然后陈经理通过他的手机微信转了约6950元到我的手机微信里，我当时还提出了疑问，陈经理说本来是借一万只给8000元的，但还要扣除一些手续费，所以只有7000元不到了。我见合同都签订了，就不敢与他争执了，于是就离开。向某公司借完钱后，我每十天就会通过微信还利息（约600元）给陈经理，大约按时还了4期利息，还有2期我就可以将本金及利息归还给金庆公司了，但这时，那载我到家中的金庆公司员工打电话给我说由于陈经理离职，让我以后转账到金庆公司的名下，且发了二维码到我的手机微信里，但过了几天，他又发来一个银行卡的图片让我以后还款到这张银行卡，卡主叫张某雄，我感觉他们是在诈骗我，我不认识叫张某雄的，于是没有再转款了。2017年3月底，一个自称是金庆公司业务员的人又打电话给我，说因我逾期未还利息及本金，现在我要还3万元给金庆公司，我认为是他们换了业务员我才没有还的，后他们多次催收我没有理他们。2018年1月份许，我收到了广州市海珠区人民法院的一张传票，要我于3月份到海珠区人民法院应诉欠张某雄3万元未归还的案件，开庭时我向法官提出我实借金庆公司1万元，但由于我没有证据证明，后海珠区人民法院判决我还清30000元给张某雄，并从2017年3月16日起至清还之日止按月利率2%计付欠款利息。后来我通过新闻媒体才知道这些就是“套路贷”，我实际是向某公司借一万元的，但金庆公司姓陈的业务员只给了我6900元，当时是讲好每十天还一次600元利息，我共还了四期约2400元利息。附辨认笔录，被害人林某2指认被告人张镇源就是其于2017年1月16日在金庆公司签订合同时在该公司办公室内见到的老板。（四）2017年9月19日，被害人梁某3向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币1.5万元，被告人张镇源指使同案人与被害人签订虚高的借款金额分别为人民币3万元和人民币6万元的两份借款合同和一份收到借款金额人民币6万元的收据，并制造转账6万元给被害人的虚假银行流水，后以“行规”等为由实际向被害人梁某3放款人民币15000元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）广州市公安局指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证实案件的立案情况。（2）现场图片，证实图一、图二就是被害人梁某向某公司借款时，签订借款合同及收据的地方。（3）图片辨认，经被害人梁某3签认，证实淘金路36、38号是其居住的地方；经被告人罗嘉盛签认，证实此图片信息是金庆公司罗海伟通过微信发给其并保存在其手机的梁某3的家庭地址。（4）接受证据材料清单：接受借记卡账户历史明细清单、电子银行业务回单、微信聊天记录、名片、大头贴照片作为证据。（5）借记卡账户历史明细清单、电子银行业务回单，证实被害人梁某3分两次共转账利息3600元到尾号7315账户；2017年9月19日张某雄分两次一共转账60000元到梁某3账户，随即分两次一共转出45000元到王某琴0君尾号2069的账户中。（6）微信聊天记录，经被害人梁某3签认，证实以上十页截图是其向某公司借款后，金庆公司的员工罗海伟、古某秋、张某雄与其的聊天内容，包括其还利息情况，对方的人员微信情况等。（7）微信聊天记录截图，经被告人罗嘉盛签认，证实上述聊天记录是罗嘉盛与金庆公司员工罗海伟的聊天记录，2018年初罗嘉盛受金庆公司老板张镇源的委托向梁某3催收债务，罗嘉盛通过罗海伟向张镇源汇报梁某3债务催收情况，并与张镇源约定收取债务总额30%作为报酬。（8）大头贴照片，经被害人梁某3签认，证实以上图片中的内容是被害人梁某向某公司借款后，金庆公司在其未还款后在其家门口贴的大头相，并将该相片发给其通讯录朋友，逼其还款的情况；经被告人罗嘉盛签认，证实图片信息是金庆公司罗海伟通过微信发给其梁某3的大头照并保存在其的手机上，其没有张贴过。2.被害人陈述被害人梁某3的陈述：因我曾经向某公司借款1.5万元，后金庆公司要我还6万元，所以我来公安机关报案。2017年9月19日我因资金紧缺通过电话推销的业务员丹丹的介绍，去到海珠区新港中路376浩蕴商务大厦1308的金庆公司，前台古某秋带我见到张经理，我对这个男经理说借1.5万元，借期三个月。张经理让其公司的一名员工驾车与我一同到我家了解我的家庭情况，是否有还款能力，这名员工入屋拍照后就离开了。而我在家里休息一下后再回到了金庆公司里，张经理称可以放贷给我1.5万元，每月还利息1800元，并让我把银行卡密码给他，放款出来公司要这样走流程，盖公章后就会把合同及户口本还给我，于是我就相信了，并将工商银行卡和密码以及户口本交给张经理，张经理给了我借款合同、借据、收据各二份，我在上面签名及填上我的姓名、联系电话、联系地址、身份证号码、借款金额、收款金额等内容，其中一份是写借3万元，另一份就要我写借6万元及收到6万元。我当时也没有细想。然后这男经理就拿着我的银行卡让他们的老板审批并转账给我，搞好后就把银行卡还给我，我就离开了，回到家附近的柜员机查询银行卡余额1.5万元。向某公司借完钱后，我在之后的三个月通过微信每月还利息1800元，共还了利息5400元。第一次还利息是2017年10月20日，微信转账1800元给金庆公司的古某秋；第二次还利息是2017年11月22日，微信转账1800元给金庆公司的罗某4，第三次还利息是2017年12月，微信转账1800元给金庆公司一名员工。之后在2018年1月份，金庆公司两次派“收数”的人上门到我家追讨本金，我当时分两次还钱均是以现金还款的，共还本金11000元。2018年1月份，金庆公司收了我的本金11000元后，没有再派人找我还钱了。2018年1月份，有两三个男子到我家敲门，称是金庆公司派他们上门收欠债的。我是向某公司借款1.5万元，但借款收据是我借款是6万元。我没有实际收到金庆公司借款6万元。我的工商银行银行卡流水显示在2017年9月19日当天有两笔每笔3万元的入账记录，均是由个人账户（张某雄，账户尾号1035）转入，共6万元的入账记录。同日有两笔转出记录，其中一笔3万元，一笔1.5万元，转出均是转到王某琴0君的尾号2069账户。这是事后由我到银行打印的银行明细清单显示的。2017年9月19日转账转出到王某琴0君账户不是我自己办理，是由金庆公司操作的。王某琴0君是什么人我不认识。3.被告人供述（1）被告人罗嘉盛的供述：2017年大约10月12月的时候，有一天我和金庆公司的员工罗海伟微信聊天，他说公司有一个叫梁某3的女人在他们公司借了钱，向梁某3催债时梁某3不听电话，也不复微信，并说有一次他带人上门收数的时候发现梁某3的家门被淋了红油漆，他在微信上转发了一些梁某3的个人情况资料给我，第二天我和黎家盛、梁浩三人去了金庆公司的办公室，罗海伟给了梁某3的借款合同的复印件和一张A4纸，上面已经打印好了有梁某3个人头像和一些催债字样的资料，当时张镇源也在公司里面，他也和我谈了一些关于梁某3的情况。过了几天的一天晚上18时许，我和黎家盛、梁浩三人去梁某3所住的地方，我大约记得她是住在越秀淘金路友谊商场附近，她家楼下的保安告诉我们梁某3为了躲避追债已经不在这里住了，我们见保安这样说，我觉得梁某3可能欠了好多人的钱，这笔数是比较难收的，我们就没有上梁某3家找她了，我也没有见过梁某3。接金庆公司的欠债客户梁某3的这笔收数业务，没有说过事成之后给多少报酬。附辨认笔录，被告人罗嘉盛指认被害人梁某3是金庆公司的客户，其在2017年下半年，曾到梁某3位于淘金路38号的家中向其催收但不成功。（2）被告人张镇源的供述：我借出去的钱，谁是经办人就由谁负责向欠款人催收。如果逾期不还的，合同中会注明收取违约金及逾期费用，具体多少我不记得了。这个首先由经办人去向客户进行催收，经办人无法收取的债务，我会委托给罗嘉盛帮我向欠款人催收。我一般都会把合同的原件交给罗嘉盛，合同里面有客户的个人信息，罗嘉盛就根据合同里面的信息去向欠款人催收债务。具体他怎么催收债务我不知道。收回欠款罗嘉盛就会把本金给我，其他罗嘉盛收多少我就不清楚了，我只要本金。（3）被告人罗海伟的当庭供述：我不知道梁某3这件事，我没有她微信，也没有收取过他5400元，也从来没有和罗嘉盛进去她家里催收过并得到现金11000元。我确实是有发合同给罗嘉盛，我只是跟罗嘉盛说有这么一个人欠钱，后来罗嘉盛跟我说这个人在外面欠很多钱了，已经无力还了，不用去找他了。我没有她的大头贴。（五）2017年9月2日，被害人朱某锋向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币3.5万元时，被告人张镇源指使被告人罗海伟及同案人到朱某锋住处“家访”后，由同案人以“行规”等为由，哄骗被害人朱某锋签署虚高借款金额为人民币10.5万元的借款合同等虚假材料，并制作虚假的资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人朱某锋实际放款人民币27700元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证实案件的立案情况。（2）工商银行账户交易明细，证实黄某仍于2017年9月2日分别给了被害人朱某锋25000元、40000元、40000元，2017年9月2日又从朱某锋的卡消费37300元、40000元。（3）个人真实信息申请表、借款合同、借据、收据、宅基地使用证、身份证、银行卡，证实被害人朱某锋向某公司借款时所提供的资料及签署的资料情况。其中，资料显示朱某锋向黄某仍借款105000元，借款期限3个月，借款利率每月3%，朱某锋收到张某雄借款105000元。2.被害人陈述被害人朱某锋的陈述：我是在2017年9月2日被金庆公司诈骗9万元的。当时由于我没钱用，我朋友介绍了一个放贷的陈小姐并给了其电话我，我打了这个电话，她说让我到金庆公司进行社会调查，看我信誉是否良好，于是我一个人来到金庆公司找到了陈小姐，她把我带到金庆公司挂着“风控部”牌子的办公室，这名姓林的是风控经理，他要了我手机不停查看，并问了我家庭、房产、收入等情况，对方说可以借3.5万元给我，于是我按要求出示工商银行卡和身份证，他给了二张借款合同我签名，一份写借款3.5万元，另一份写借款10.5万元，此二份借款合同除了借款金额外，其他都是电脑打印的，我当时询问为什么要这样签借款合同，他说如果我以后不还款，就要还10.5万元，因为我要借款所以违心签了此二份借款合同。这名经理让我每周还款到一个叫张某雄的民生银行账号。签完合同后，当天下午陈小姐和金庆公司的另一男员工就和我来到我在白云区钟落潭的家中调查后，这名男员工在我家中用自带的POS机操作，转账了27950元到我的银行卡，陈小姐说这是金庆公司规定，这些有介绍费、审查费、家访费、劳务费等，同时风控姓林的男子说让我老婆做担保人才能放款，没办法我只好同意了。10.5万元的明细流水是虚假明细，黄某仍我也不认识，2017年9月2日黄某仍分别给了我25000元、40000元、40000元，2017年9月2日又通过用我工商银行卡消费的方式取走了37300元、40000元，这收入和消费都不是我经手的，都是金庆公司与陈小姐一起来的男子操作的。我实际从金庆公司借款3.5万元，实际到手是27950元。我总共还了一万多元，2018年3月时我已还不了款。我家中没有被人寻衅滋事或骚扰。附辨认笔录，被害人朱某锋指认被告人罗海伟是在2017年9月2日17时许与金庆公司的一名女员工到其家中调查其家庭房产情况且还用自己带来的POS机现场刷卡制作虚假流水的男子；指认同案人陈某敏是与金庆公司的一名男员工到其家中调查其家庭房产情况的女子；指认同案人林某展是其在金庆公司的风控办公室时向其介绍金庆公司私人贷款的相关规定,且拿借款合同给其签的男子。3.同案人供述同案人陈某敏的供述：我在普宁职业技术学校中专实习期间，金庆公司去我学校进行招聘，把我招聘到金庆公司工作，我在2017年7月到金庆公司上班担任业务员，作为公司的业务员，我们需要帮公司找需要贷款的客户，我们都是按照张镇源吩咐的，向客户介绍我们公司的产品，只要是本地户籍即广州户口，本人/配偶/父母名下有房或者宅基地，凭身份证及户口本就能放款，并且当日就能收到，我们这么跟客人说后，也不需要跟客户多说什么。我在金庆公司工作期间总共有3个客户，分别是张某轩、朱某锋、陈某雅0。朱某锋贷款的金额是35000元，朱某锋所填写的申请表是4万元，后金庆公司的风控部门就批给他35000元，朱某锋实际到手也就是28000元。我在朱某锋的申请表一栏上有留了他老婆许雪霞的个人信息和联系方式，以及朱某锋朋友的联系方式等，并复印身份证和银行卡，至于他后来提供的宅基地复印件等就是风控部门和家访部门向他索取的，这情况我不清楚。朱某锋还款的情况我记得他是有还利息的，但是三个月期满后，他是没有按照合同还清本金的，后来由于我辞职了，就不清楚情况了。朱某锋签订的是105000元的虚高合同，但金庆公司如何转账的情况，就不是我负责的，合同的签订是风控部的人与朱某锋签订的。朱某锋失联了之后我把联系方式告知罗海伟，我不知道罗海伟是如何向这三个客户催收债务的，我只是将联系方式给了他，具体如何操作的我不知道。附辨认笔录，同案人陈某敏指认被告人罗海伟是金庆公司专门负责催收并对客户进行家访的男子；指认被告人张镇源是金庆公司的老板。（六）2017年10月12日，被害人潘某2向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币2万元，被告人张镇源指使同案人以“行规”等为由，哄骗被害人潘某2签署虚高借款金额为人民币6万元的借款合同等虚假材料，并制作虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人潘某2实际放款人民币1.5万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）王某琴0君民生银行交易明细、手机转账记录，经被害人潘某2签认，证实被害人潘某2收到30000元放款后即时转账30000元到王某琴0君账号，后又收到张某亮转账30000元再转账15000元到王某琴0君账号。（2）个人真实信息申请表、借款合同、借据、收据、还款承诺书、身份证、银行卡，证实被害人潘某2向某公司借款时提供的资料及签署的资料情况，其中，资料显示潘某2向张某亮借款60000元，借款期限12个月，借款利率每月3%。潘某2收到借款60000元。2.被害人陈述被害人潘某2的陈述：2017年10月份，我因个人急需资金，我拨打了一张小额贷款名片上的联系电话，找到位于客村的金庆公司，一名接待我的女子将一张个人信息表（贷款申请表）给我填写，并约我第二天办理。第二天中午，金庆公司两名男子来我家进行家访后，我随他们再次回到金庆公司办手续，家访的两名男子把我带去公司的风控室，风控室戴眼镜的男青年向我询问基本情况及收入情况，向我索要手机并在电脑上提取了我的通讯记录，然后跟我说，必须签订两份合同，一份是基本合同即实际借款合同2万元，另外还要签订一份三倍的合同即6万元的借款合同，我因为急需现金办事，所以就答应了，合同只有我一方填写的资料，乙方出借人资料全部空白，我签名并按手指印，后我收到张某亮转来的30000元，风控男子拿着我的手机通过网银将刚刚收到的3万元转账到王某琴0君的账号，跟着又重新转账3万元给我，风控男子又使用我的手机通过网银转账15000元至王某琴0君的名下，我的账上仅剩15000元，我追问他为什么少了5000元，他们说这5000元是行规，公司收的手续费，我为了解决资金问题只有被迫答应。2017年11月至2018年7月份都是微信转账到一个叫“金庆公司”的微信，2018年8月份该微信没有收我的转款，款项超过24小时退回给我，至2018年7月我已经还款约24170元。我总数借款2万元实际到手15000元，还款9个月（每月还款2667元），第一个月迟了几天所以还款是2834元，总还款数24170元，有些微信转账记录已经删除了，但银行应该能查到。（七）2017年12月1日，被害人黄某养向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币1.5万元时，被告人张镇源指使同案人以“行规”等为由，哄骗被害人黄某养签署虚高借款金额人民币4.5万元的借款合同等虚假材料，由同案人到被害人住处进行“家访”后制作虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人黄某养实际放款人民币12750元。当被害人未能按期还款后，由被告人罗海伟及同案人上门进行催收。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）金庆公司集体照，经被害人黄某养签认，证实图片中的男子张镇源是金庆公司的老板，林某展是金庆公司的风控人员，张某亮、黄某仍、张某雄是去黄某养家和档口进行催债的人员，黄某仍、张某雄是到黄某养家中进行家访及上门催收的人员。以上人员都是其去金庆公司借款15000元时为其办理借款的金庆公司人员。（2）个人真实信息申请表、借款合同、借据、收据、还款承诺书、电子银行业务回单、身份证、银行卡，证实以上资料是其本人在2017年12月1日在金庆公司借款时所提供的及对应的资料，其中二份合同分别记载黄某养向张某雄借款45000元，借款期限2个月，借款利率每月3%，黄某养收到借款45000元的收据及张某雄转账3万和1.5万的电子银行业务回单。（3）银行账户交易流水，证实被害人黄某养的银行账户交易明细情况，其中2017年12月1日其账户收到张某雄转入45000元后又转出33000元至罗仁春账户。2.被害人陈述被害人黄某养的陈述：2017年12月左右，我因为需要资金周转，在2017年12月1日我一个人来到网上推荐的金庆公司，自称是这家公司老板的男子（经辨认是张镇源）见到我之后，问明我要来贷款的用途后，就指引我进入风控部门办公室，见到一个男子（经辨认是林某展）为我办理贷款手续，我在贷款申请表中填写了申请2万元，后该男子对我的个人信息进行风控后说可以借15000元，月利息就是10%，由于我当时急需用钱，于是我就答应了。之后，该男子就拿了一些资料（有借款合同、借据、还款承诺书)给我填写，我看见合同里面的出借方与借据的出借人一栏都是空白的，并且该男子要我填写借款金额为45000元，称这只是一个形式，签45000元的合同是为了防止我不还款，如果我按时还款还利息，就无事了，我相信了并在合同上填写了我的借款资料。之后，该公司就派了两名男子跟着我一起去到我家，张某雄对我的家中情况进行拍照后通知公司的人可以放款了，并将我带到附近的农业银行办理电子银行手续，之后，我提供给金庆公司的农业银行卡上就收到两笔款，一笔是30000元，一笔是15000元，然后张某雄就拿着我的手机将刚刚收到的45000元转走了32250元，后就离开了。我在金庆公司借15000元，实际到手是12750元。办理风控的男子要求加我微信，他称可以对我的还款进行提醒（该微信上，我还了两期利息共3000元），后来又推荐了自称是金庆公司催收部门的微信，我又通过了这个微信（该微信上，我还了一期利息共1500元），期间，由于我在2018年3月1日，我没有准时还款还利息，在2018年3月份之后的约7、8号，我微信上收到金庆公司催收部门的人（经辨认是罗海伟）的信息，告诉我他在我家楼下，如果我不还款还利息就上门去我家找我家里人还款，由于我怕家属因我借款一事而质问我，于是我只好跟他们说我最近铺头资金运转困难，没及时还款是有原因的，于是他们逼着我带着他们一行人去到铺头看，他们见到我铺头确实是在装修，看了约十几分钟之后，他们就自行离开了。再后来我主动联系过他们，都没有回音。金庆公司负责我的借款事宜的人，我记得风控部门的林某展，金庆公司的老板张镇源，家访的人员张某雄，黄某仍，上门催收的罗海伟、张某亮、张某雄、黄某仍等人，以上人员都是来到公安机关后，警察给我辨认他们的图片时我才认出来并知道他们名字的。附辨认笔录，被害人黄某养指认被告人罗海伟是在2018年3月份带领其他4名男子到其家向其催收借款的金庆公司催收员；指认被告人张镇源是在金庆公司指示其到风控室办理贷款业务的男子。3.被告人供述（1）被告人张镇源的当庭供述：我对黄某养这个名字不熟悉，他有可能来过我公司，认得我，但我确实不熟悉他、不认识他。（2）被告人罗海伟的当庭供述：我去黄某养家小区门口打电话让他出来协商还款，他说他的档口正在装修并且带我去到他档口，我看到确实是在装修档口，黄某养说过一段时间自己去我们公司结清欠款。至于后来有没有结清，我不清楚，谁借款给黄某养我也不知道。（八）2017年7月19日，被害人苏某熙向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币2万元，指使同案人以“行规”等为由，哄骗被害人苏某熙签署虚高借款金额人民币6万元的借款合同等虚假材料，由被告人罗海伟及同案人到被害人住处进行“家访”后由同案人制作虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人苏某熙实际放款人民币1.5万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）金庆公司集体照，经被害人苏某熙签认，证实林某展、张某亮、黄某仍、罗海伟、张某雄、古某秋均为金庆公司员工，林某展负责风控和签借款合同，黄某仍、罗海伟、张某雄有份参与上门家访，古某秋负责招待和叫其填信息表。（2）个人真实信息申请表、借据、收据、电子银行业务回单、身份证、银行卡，证实以上材料是苏某熙在金庆公司借款时签署的借款合同和相关资料。其中，资料显示苏某熙借款60000元（出借人、借款期限等栏均为空白未填），苏某熙收到借款60000元以及张某亮转账2万和4万到苏某熙银行账户内。（3）微信、网银转账截图，证实被害人苏某熙收到张某亮账户转给其2万元后，转回2万元到王某琴0君账户，金庆公司转给苏某熙4万元后又转回25000元到王某琴0君账户；被害人苏某熙共转账2笔给张某雄，每笔还款1800元。2.被害人陈述被害人苏某熙的陈述：2017年7月份，我因为急需资金，所以到天河的小额贷款公司咨询贷款，接待我的黄姓男子介绍我到比较容易贷款的金庆公司，我来到后，一名姓古的女员工把我带去公司的风控室，风控室的一名戴眼镜的男青年向我询问基本情况及收入情况，向我索要手机并在电脑上提取了我的通讯记录，然后对我说，必须签订两份合同，一份是基本合同即实际借款合同2万元，另外还要签订一份三倍的合同即6万元的借款合同（风控说这是行规，必须签订两份合同），经上门核实后可以放款，我因为急需现金办事，所以没有考虑后果就口头同意他们的条件，于是他们安排了三名男子跟着我驾驶的汽车到我单位照相和到我家照相，然后在我家楼下我的小汽车里按他们要求签订了两份借款合同（合同只有我一方填写的资料，乙方出借人资料全部空白），我签名并按手指印后，三名男子中比较胖的男子打电话用潮汕话通知放款，我先收到其转账的2万元，然后按他要求把这2万元转账到王某琴0君的账号，之后再重新转账4万元给我，我再次按要求转账25000元至王某琴0君账户，我的账上仅剩15000元，我问为什么少了5000元，他们说这5000元是前期利息和上门等服务费，我为了解决资金问题只有被迫答应。我在2017年8月至11月份都是转账给张某雄的农业银行账户，后来他们要求我转账到一个叫“金庆公司”的微信，2018年4、5月份“金庆公司”的微信关闭没有收我的转款，有一个新微信添加了我，叫我还款，我问他情况，他没有答复，我就没有还款。我已经还款约×××0元。我借款到手15000元，还款总数×××0元，在还款过程中需要使用身份证，他们收了我500元手续费，现在我的身份证还扣押在他们公司。附辨认笔录，被害人苏某熙指认被告人罗海伟到其家里和工作地方进行家访的金庆公司员工。（九）2017年7月27日，被害人毕某鸿向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币1.5万元，被告人张镇源指使同案人以“行规”等为由，哄骗被害人毕某鸿签署虚高借款金额为人民币4.5万元的借款合同等虚假材料，由同案人制作虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人毕某鸿实际放款人民币11100元。当被害人未能按时还款后，由被告人罗海伟等人去到被害人位于本市花都区新华街新华路76号之四303房的住处进行催收。2018年1月，被告人张镇源指使张某亮以借款人民币4.5万元未还为由将被害人毕某鸿诉至广州市海珠区人民法院。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）现场照片，证实以上图片是2017年12月份被害人毕某鸿家门口的铁门和旁边的墙上被人淋红油漆和写恐吓大字的现场照片。（2）个人真实信息申请表、借款合同、借据、收据、还款承诺书、身份证、银行卡，证实以上材料是被害人毕某鸿在金庆公司借款时留下的资料，资料显示张某亮借给毕某鸿45000元，借款期限3个月，借款利率每月3%，毕某鸿收到张某亮借款45000元。（3）银行账户交易流水及电子银行业务回单，证实被害人毕某鸿的银行账户交易明细情况，其中2017年7月27日毕某鸿账户收到张某亮等转入两笔共计45000元后又通过其他渠道消费等转出33900元。（4）广州市海珠区人民法院诉讼费预缴通知单、诉讼费缴费发票，证实：张某亮诉毕某鸿民间借贷纠纷案，张某亮已缴纳诉讼费1026.3元。2.被害人陈述被害人毕某鸿的陈述：2017年7月份的一天下午，我因为资金周转到天河的小贷公司咨询，通过拨打他们给我“小马”的电话联系并来到海珠区客村的一栋大厦，“小马”带我上楼到达金庆公司办公室，小马拿一张个人信息表给我填写，我填写完毕后“小马”带我到一个房间见负责“风控”的年轻男子，他向我了解我的住宅、车辆、收入等情况，然后索要我的手机，使用数据线在电脑上看我的微信、图片、支付宝、淘宝使用情况、通讯记录等，他让我在两份合同上签名，一份是15000元基本合同，另外一份是45000元的三倍合同，我问他为什么要签两份合同，他说这是行规，必须这样签，我因为急需资金周转，只能按照他的要求签订了两份合同，他们收了我的户口簿作抵押，他告诉我，签订合同后还要上我家某1情况才能放款，让收取我现金300元上门费，然后有三个男青年陪同我到我家并上门照相后，其中一名男子打电话叫人放款到我的建设银行账号，他们先转了一笔款项，然后让我立刻将刚刚到账的款项转到他们指定的账号，然后又转了一笔款，两笔款总共好像45000元，第二笔款项到账时，他们又让我将大部分钱转到他指定的账号，剩下约7000元在我的账户内，我问他们为什么少了这么多，他们说这是他们公司的行规，我跟他们理论都无法解决，因为已经签了合同在他们手里，我最后只能自己吃哑巴亏。我记得只收到7000元，具体要看转账流水。我按月还利息，到期才还本金，我应该还了约4000多元。被人上门淋红油应该是2017年12月份的一天。因为我没有继续还款，也没有接听他们的电话，所以有一天我回家发现我家门口被人淋了红色油漆，门口墙壁上还用红色油漆写有“毕某鸿还钱，死全家”等恐吓大字，周围邻居都避而关门，我的家里人很害怕，就不敢再在这里居住，只能够到外面租房子居住，到现在都不敢回家。2018年1月份，我收到海珠区法院传票，内容是被“金庆公司名叫张某亮的人以民间借贷控告我还款49050元本息”，出庭时间是2018年5月，我出庭前几天曾微信与“小马”联系获知金庆公司已被公安机关查处，我依时出庭，对方未到，故法院按撤诉处理。3.证人证言（1）证人唐某的证言：我身为湖畔居委会主任,在2017年12月9日，有居民向我反映新华路76号之四303房被人追债，门口被人淋红色油漆，我与居委的同事前往察看，一上到303房门口，绿色的铁门被淋红油，门左边写有“毕某鸿还钱！”门右边写“老杂种、死全家！”等字样。我叫门后发现毕某鸿一家无人回应，应该无人在家。我们用手机拍照后向社区民警汇报了上述情况，当时是赖警官负责。4.被告人供述（1）被告人张镇源的供述：我记得泼红油这件事，但是谁发给我的我不记得了，照片显示的内容是别人向毕某鸿家淋红油的场景，毕某鸿是我公司的客户，他在我公司借钱了，但淋红油不是我们公司去催收时做的，只是我们公司的员工去毕某鸿家上门催收时发现的情况。我没有安排也没有指使过其他任何人去毕某鸿家淋红油。（2）被告人罗海伟的当庭供述：关于毕某鸿的借款金额我不知情，只是老板张镇源叫我去毕某鸿家里协商还钱，当我去到毕某鸿家里，发现他家被人淋了红油，于是我就发视频给老板看，证实我有在做事。（十）2017年8月12日，被害人张某轩向被告人张镇源的“金庆公司”借款人民币3万元时，被告人张镇源指使同案人以“行规”等为由，哄骗被害人张某轩签署虚高借款金额为人民币9万元的借款合同等虚假材料，由同案人到被害人住处进行“家访”后制作了虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人实际放款人民币2.7万元。当被害人未能按时还款后，被告人张镇源指使同案人去到被害人位于本市白云区京溪麦地中街34号602房住处进行催收，被害人家属最终还款人民币3万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）被害人张某轩提供的身份证、借款借据，证实本案的借款情况。（2）银行账户交易流水，证实被害人张某轩的银行账户交易明细情况，其中2017年8月12日其账户收到黄某仍等转入两笔共计90000元后又通过POS机等转出67600元。2.被害人陈述被害人张某轩的陈述：我经过中介公司介绍，于2017年8月12日去到金庆公司，一个姓陈的女业务员接待了我，我当时是想借3万元，于是就按照姓陈的业务员提供给我的申请表填写，附上身份证复印件后，那女的就叫我进去该公司的风控部门，里面有一个高高瘦瘦的男子(戴眼镜，经辨认是林某展），他拿了我的身份证件在他们的系统进行查数，然后询问我的基本情况，告诉我可以借给我3万元，并签了一张借款金额为人民币9万元的合同，借款期限是三个月，每个月的利息是5分息，到期后一次性归还本金。我问他为何要签高达9万元的合同，他告诉我这个只是一个保障，只要我如期按照3万元的合同去执行还款就无事了，我当时并不乐意，但由于我急用钱，也就只好签名了，该男子还给我签了一张借据（借款金额是90000元），对方提供的合同上面的出借人等资料上全部都是空白，之后就将我签名的合同连同身份证复印件、收款的银行卡，并举在胸前对我进行拍照，之后该男子就通知一名姓张的男子（我知道是该公司老板的儿子）和陈姓业务员一起坐车到我家里进行“家访”，之后那个姓张的男子（经辨认是张某雄）就通知公司的人进行放款，这时我就收到他们转到我农行卡上的9万元，然后那个姓张的男子就又拿了一部POS机，要我用该银行卡在他的POS机上刷卡了一笔5万元，第二次又刷了13000元，这样我借款的金额是3万元，实际到手就是27000元，张姓男子和陈姓业务员刷完卡之后，也没有给我合同的附件就走了。到了第一个月的还款日，由于我实在无法按期还款，在该还款日的三天后，我父亲打电话给我说有金庆公司的员工上我们家中催数，我跟我父亲说确实欠他们三万元，于是我父亲就跟金庆公司的员工谈，后来经过双方协商，我父亲还了他们三万元的现金，对方也当着我父亲的面将借款合同撕烂了，后来就没有与金庆公司有任何纠葛了。附辨认笔录：被害人张某轩指认被告人罗海伟就是金庆公司的工作人员。3.同案人供述同案人陈某敏的供述：我在金庆公司工作大概半年的时间，作为公司的业务员，我们需要帮公司找需要贷款的客户，我们都是按照张镇源吩咐的，向客户介绍我们公司的产品，我在金庆公司工作的期间，总共为公司招揽了三个客户朱某锋、张某轩、陈某雅0，其中张某轩向公司借了3万元，按照张镇源的规定，每个客户，本公司业务员获得4.5个点的返点，介绍客户来我们公司的业务员获得10个点的返点，但是由于两个客户逾期，我只收到张某轩的返点1350元，听说是张镇源安排罗海伟带着催收的几个人上门找到了张某轩父母收取了3万元欠款。我不知道公司对逾期不还钱的客户催收无望之后向法院提起诉讼的情况，我只是在公司有听张某雄说起过因为客户找不到人，要去法院。但具体怎么做他没说，我也没打听。我们业务员只是在客户临近还款期限，公司财务王某恭向业务员提起后跟客户联系起到一个提醒作用，后面的其他催收等事情，按照张镇源的规定都是不参与的，所以我也不知道，张镇源也要我们不要管。本部分事实的公共证据还有：1.书证、物证（1）工资表，经被告人张镇源签认，证实内容为其所经营的金庆公司的员工工资表，由其公司会计王某恭负责整理制作，每月其会依据此工资表向员工发放工资。（2）金庆公司规章制度，经被告人张镇源签认，证实是金庆公司的规章制度，约束员工准时上下班使用。（3）金庆公司活动照片，经同案人王某恭签认，证实古某秋、张某雄、黄某标0林、陈某城、陈某雅1、吴某7、张某亮、杨某坤、苏某5、陈某敏、许某2、马某、张某9、王某恭是公司业务员，分别负责家访、催收、会计、风控、前台等工作；经被害人黄某养、苏某熙签认，证实活动照片内有金庆公司相关人员，包括金庆公司老板、招待和叫其填表的人员、风控和签合同的人员、家访人员、催收人员。（4）微信截图，经被告人张镇源的签认，证实其与公司会计王某恭之间的微信聊天记录情况，包括借款人月息的收取、逾期、转账情况。（5）民事判决书，经同案人王某恭签认，证实是张某亮诉吕某、唐章凤、陈某雅2、毕某鸿、欧某龙、方某、刘某5、吴某8、李某5、陈某雅3、林某7；黄某仍诉吉兆师、陆玉娟、高某新；张某雄诉陈某雅李某6、江永乐、李欣怡、彭某2、张某东2、潘某5、廖某3、林某2、邓某2、李某7的民事判决书。2.证人证言证人王某6的证言：我与王某恭是亲戚关系，王某恭是我堂妹。2018年4月初的时候，我们家里人通过电话联系得知王某恭在广州工作所在的公司老板被公安机关带走了，现在老板娘罗姐安排她跟她公司的几个同事一起回到了普宁，住在流沙附近，罗姐解决她们的吃住问题，还要求她们将手机全部上缴，不要跟外界联系，也不要出去工作，有人问起也不能乱说话。到了2018年7月份的时候，王某恭的老板娘同意她回家，于是我们便让她来汕头跟我们住在一起，我们关心她并询问具体事情，但她一直避而不谈，说老板娘嘱咐她不要聊这个事情，且嘱咐她不要使用自己的电话，所以平时都是用我的电话跟她老板娘联系，王某恭告诉我，老板娘罗姐告诉她如果缺钱的话，可以找罗姐拿，所以王某恭使用我的微信接收了罗姐转给她钱共计×××元，我在收到这些钱后都通过现金的方式立刻交给了王某恭。之后到了2018年11月14日晚，公安机关民警上门将王某恭带回派出所。我们才知道王某恭在广州工作时涉嫌违法犯罪，现在要接受调查。附辨认笔录，证人王某6指认同案人王某恭就是其堂妹。3.被告人及同案人的供述（1）被告人张镇源的供述：公安机关之前对我所持有的财物进行扣押，查扣部分银行卡，其中有一张民生银行卡尾号7613，户主名为张某亮、一张民生银行卡尾号8521，户主名为傅炎填，我认识张某亮、傅炎填、王某琴0君，其中张某亮是我公司的业务员，傅炎填是我的姐夫，王某琴0君是我小舅子的老婆。我当时向张某亮、傅炎填、王某琴0君三人借用民生银行银行卡，他们同意并将以各自名义办好的银行卡借给我使用。张某亮知道我使用这些银行卡是为公司业务办理使用的，但傅炎填和王某琴0君并不知道，我只告诉他们是我个人使用，傅炎填和王某琴0君并不知晓我拿了之后是为公司经营私贷业务办理流水、借款、收款使用的。拿到这些银行卡后一直由我保管并使用。在我经营金庆公司期间，客户上门借款，经公司员工核实符合条件的客户需要放款的，我就会通过上述银行卡向客户转账放款，并做好相应银行流水，多余的部分也会返回转到这些银行卡里，一些客户还钱也会通过这些银行卡转给我。有些客户的分期利息及还款都是通过微信或银行卡先转给相应的业务员，再通过业务员经公司财务王某恭统一转给我的，最终都是我收到了。有些客户还钱是我直接收取的。王某恭是2015年还是2016年进入我公司工作的，进公司之后一直负责此项工作至今。王某恭是我公司的会计，主要工作是统计公司业务（车贷及私贷业务相关信息及客户信息），制作业务报表，根据公司其他员工业绩制定员工工资表，按时提醒相应的业务员或负责催收的罗海伟，到期该还款的客户信息或已经发生逾期未还款客户信息，再由业务员负责通知联系客户还款，或罗海伟向客户催收欠款。王某恭每个月都会将做好的员工工资表交由我审核，确认无误后，经公司公示，我会依据此表向我公司的员工发放相应的工资。王某恭作为公司会计，少数来我公司借钱的客户在偿还利息或本金时也会想转到王某恭的账户，再由王某恭转给我，这些相关情况，在我与王某恭的微信聊天记录里也有相关信息。我所经营的金庆公司还有一份员工管理制度，我安排在公司实行，以此标准来约束员工准时上下班使用。我手机中存有一视频截图，内容是别人向毕某鸿家淋红油的场景，毕某鸿是我公司的客户，他在我公司借钱了，但淋红油这个事情不是我们公司去催收时做的，只是我们公司的员工（具体是谁我记不起来了）去毕某鸿家上门催收时发现的情况。我没有安排也没有指使过其他任何人去毕某鸿家淋红油。附辨认笔录，被告人张镇源指认同案人王某琴0君是其小舅子的老婆，其问王某琴0君借了一张民生银行的银行卡使用，该卡用于金庆公司部分借款客户转账入账。（2）同案人杨某坤的供述：我是2017年7月份进金庆公司的。当时我在金庆公司是做业务员，就是帮公司招揽客户，发展贷款。公司业务员有陈某敏、马某、苏某5、许某2、古某秋、张某9、陈某城、黄某标2，他们都是和我一样，帮金庆公司招揽客户，让客户到金庆公司借私贷。但是他们具体的工作情况和业务情况我都不清楚。我们业务员只负责把客户介绍到金庆公司借款。风控的林某展在独立的风控办公室与客户签订借款合同，所以我不知道林某展和客户是怎样签订借款合同的。如果客户没有准时还钱，我们业务员会根据财务王某恭所给的客户应还款项或利息进行提醒，我们业务员负责自己介绍回来客户。一般情况下，我会用微信或电话提醒客户准时还钱。到最后联系不上或者通知过后客户不还钱，王某恭就会通知罗海伟（催收部门）上门催收，就我所知道的就是在客户居住的地方周围（门口、门口墙上、电梯口等）张贴“大头贴”，但这些我没有做过。分提就是我们业务员在介绍客户到公司贷款，成功借款后，介绍的业务员能得到4.5%的提成。如果客户原因拖欠或赖账，造成公司损失的，公司对我们业务员要返点，即全退提成钱。附辨认笔录，同案人杨某坤指认，被告人陈嘉麟、黎家盛就是2017年底参与非法拘禁谢某勇在金庆公司且在拘禁期间殴打谢某勇的一名男子；指认被告人梁浩就是2017年底参与非法拘禁谢某勇在金庆公司且在旁边造势的男子；指认被告人罗嘉盛就是2017年底在西郊泳场附近向谢某勇追收债务的一名男子，他是捷富公司老板；指认被告人张镇源是金庆公司的老板，平时工作由他安排；指认被告人罗海伟是金庆公司负责催收债务工作的男子，有时叫其跟他上门催债。（3）同案人陈某萍的供述：金庆公司的主要业务是做私人借贷，公司的老板是张镇源，公司的员工有张某亮、张某雄、黄某仍、陈某城、古某秋、陈某敏、许某2、张某9、马某、杨某坤、林某展、王某恭、罗海伟等人，而公司分为财务组、业务组、风控组、前台和催收组、财务组是王某恭，业务组有张某亮、张某雄、黄某仍、陈某城、古某秋、陈某敏、许某2、张某9、马某、杨某坤，风控组的负责人是林某展，催收组的负责人是罗海伟，我是通过学校招聘会进入金庆公司，负责前台工作的，主要是打扫卫生。公司里的业务组主要是负责寻找向我们公司借贷的客户，他们都是通过打电话等方式寻找客户和联系客户。风控组的职责是专门负责调查各个客户的家庭情况，弄清楚客户是否有能力还款。而催收组的职责主要是向未能及时偿还公司债务的客户进行催收，主要是通过打电话和上门追债的形式进行催收。而财务组的王某恭是负责做公司员工的工资，公司业务财物的报表和客户的借款、还款等业务。客户如果来到公司想要借款，那么业务员会将客户介绍给风控林某展进行合同签订，签合同是风控林某展和客户之间签，业务员不会参与，签好合同后，有时业务员会和负责家访的同事一起去到客户家里进行评估，如果确定符合条件可以放款，那么公司就会直接放款给客户，具体怎么操作我不清楚。如果客户不能按时还款，那么我们公司催收部门是会将客户带回公司进行谈话的，目的是催借款人尽快还款，我见过大概三四次，带客户回公司是张某雄、罗海伟、张某亮、杨某坤、黄某仍、陈某城，这些客户被催收员工带回金庆公司逼他还债，没还到钱一般不准离开公司，他们去催收抓人逼人还债是开老板张镇源的银白色小汽车，车钥匙是放在张镇源办公室的。我知道我们公司有做过车贷的业务，我是偶尔看到黄某仍在用公司电脑查询一些客户车辆的定位信息，以及听公司员工如张某亮、林某展、黄某仍交谈过给客户车辆装GPS定位器才了解到的，有时也会看到他们把拆装的定位器拿回公司才知道公司有涉及车辆贷款的业务以及公司有给客户车辆安装定位器，但是具体的细节不清楚。我们公司开会时间不固定，由老板张镇源发起，开会的内容主要是老板跟负责业务的业务员以及风控、催收的员工讲业务指标的事，例如这个月公司业务的效益如何，指标完成情况等，但不会说到具体的业务内容，一般全公司的员工都要参加，由王某恭作会议记录，我只是负责听和做会场布置这些工作。金庆公司会让催收员工去催收要他还大额的款项或通过虚假民事诉讼来逼客户还款，因为还款都是还到财务王某恭的银行账上，所以催收还款都是由王某恭通知催收负责人罗海伟等人去电话催收和上门催收等方式。金庆公司在与客户在人民法院进行虚假民事诉讼前，我会按老板张镇源的要求帮忙复印虚假民事诉讼的资料。我们公司所有员工的工资由老板张镇源通过银行卡转账发放，工资分为底金和公某两部分，每个月的月尾由我将公司员工的考勤交给公司财务王某恭，然后王某恭算好公司员工该月出勤情况后将底金算出来交给老板张镇源，老板再自己定好每个员工的公某数额后将底金加公某后总额算作最终工资发给每个员工，公某都是由老板直接计算，有享受公某的是业务做得好的业务员、前台及催收人员。我们公司由民生银行卡来发放工资，我的民生卡也是来公司后应老板要求办理接收工资的。附辨认笔录，同案人陈某萍指认被告人罗嘉盛是平时来找公司老板张镇源的男子；指认被告人郭健勇是负责金庆公司催收业务的男子；指认被告人张镇源是金庆公司老板，公司放贷的钱都是他的钱，他是以张某雄、张某亮、黄某仍的个人名义放贷的；辨认被害人谢某勇就是其在2017年12月的一天早上回金庆公司上班时见到的被杨某坤和另外三名男子关押在办公室的男子；指认同案人陈某城是在金庆公司主要负责业务的人员；指认被告人罗海伟是金庆公司的催收人，主要工作是上门催收，要求借款人还款。（4）同案人陈某敏的供述：我是2017年7月通过校园招聘到金庆公司担任业务员的，刚入职时由公司老员工陈某城、杨某坤、张某亮等人负责培训，他们培训时有准备一份说明，说明中包括公司产品，就是私贷业务的借款方式、借款利息、还款期限及业务提成等情况。我主要负责做贷款的业务，主要范围来自同行的介绍，找到想贷款的客户，带到公司，由客户填写申请表，然后由风控部（林某展负责）进行风控（意思是核实客户的身份，了解客户在其它公司的借款还款情况），然后公司家访部门就会带着客户上门了解情况，并将情况反馈给风控部门，风控部如果认为符合借款条件的，就会通过审核并通知老板放款。我们业务员将客户带回公司后会在前台电脑登记，风控跟财务对接记录客户具体的贷款情况，当客户临近还款日期时，财务王某恭会通知各自的业务员来提醒客户还钱，客户发生逾期情况后也是财务王某恭向老板及催收部门来对接催收。我们公司规定，如果客户能按照合同按时按数还款，那公司就会按照客户借款额收取。如果客户不按时还钱，公司就会按照合同中记录的借款额来收取客户的债务。公司首先会派出公司催收部门的人去客户家催收债务，如果催收部门未能成功收取债务，公司就会安排人拿着合同去法院起诉客户来收取债务，但具体如何操作我不清楚。公司可以分为前台、财务部门、业务部门、风控部门、家访部门、催收部门。前台当时是陈某萍，她和我是同时入职金庆公司的，负责客户到了公司后登记接待业务。公司的财务是王某恭，她负责公司财务报表、业务提成计算、公司员工工资表的制作、员工考勤、客户资料登记、客户借款情况登记、客户逾期情况统计等。业务部门人最多，公司的员工有客户都可以带来公司，我、许某2、张某9、陈某城、张某东3、苏某5、古某2、马某等，主要负责为公司招揽需要贷款的客人，并向其推销我们公司的贷款业务。风控部是由林某展负责的，主要做客户的风险评估控制，判断是否符合放款条件。家访部门有张某雄、黄某仍，但有时公司忙的时候其它业务员也会做家访上门，家访上门主要是为了做客户的个人情况、家庭成员、经济收入及还款能力调查。催收部门主要由罗海伟、杨某坤、张某亮负责，主要负责在客户还款出现逾期等情况时，接受老板张镇源安排上客户家催收债务。我在公司还见过一个叫“大勇”的人，他的名字也出现过在我们公司的工资表，不过他很少在公司，当罗海伟催收搞不定的时候，一般都会让“大勇”去催收。我们老板是张镇源，他发放工资给我们，我们的工作都是由他指定安排的。我们在金庆公司的员工有个微信群叫做“金庆公司”，我们工作时老板安排工作就通过这个群里发布。附辨认笔录，同案人陈某敏指认被告人郭健勇就是金庆公司负责催收的男子；指认被告人罗海伟是金庆公司专门负责催收的，也会对客户进行家访；指认被告人张镇源是金庆公司的老板。（5）同案人王某恭的供述：我在金庆公司从事财务会计工作，主要负责公司的借款、收款的报表制作和每个业务员的工资发放表格，这些表格分为月息客户表格、周息客户表格，业绩表、公某表，每月的报表、工资表张镇源都知道，都是保存我电脑上的。金庆公司老板张镇源，风控组林某展（有公某收入、借款客户借款时他有提成，借款客户还清借款时他也有提成），催收组有罗海伟、张某亮、杨某坤、黄某仍（他们四人有公某收入，他们也能够自行寻找借款客户也就能提成，提成是按实际借款金额的25%中提取15%作为提成），前台是陈某萍，财务是我王某恭（有公某收入，也能找借款客户），业务员有陈某敏、苏某5、马某、许某2、郭恃、黄某标2、古某秋等人，老板张镇源在我做的员工出勤表中是写“张总”，他也有工资收入的。每月报表也是我制作的，里面的数值都是真实数值，是按照与借款客户的实际借款金额做出的，公某费也是按实际借款金额支付的。其中“车贷库存”指的是金庆公司在车贷业务中实际借出总额，“房贷借出”是指房子抵押给我公司，向我公司借款。“信贷本月借出”是指借款客户向我公司实际借款的每月总金额，此金额是真实的。“车贷本月归还本金”是指在车贷业务中每月已归还借款的本金额，“信贷本月归还本金”是指个人信用贷款业务中个人归还借款的本月的本金额。“车贷本月收息”是指在车贷业务中本月实际收到的贷款利息。“信贷本月收息”是指个人实际贷款金额收取的本月总利息金额。“借件收入”是指借款客户向我金庆公司借款时将身份证抵押扣在我公司才能借款，如果客户要借款时须交纳1000元作为抵押金额，客户用证时借件费用为每天100元，超一天加100元。“本月开支”是指金庆公司经营时支付的营业费、工资费、写字楼租赁费用等，“本月盈利”是指本月公司所有盈利。“月息客户报表”是我制作的，上面记载着签合同时间、业务员名字、借款客户姓名及电话、借款合同上签约的三倍实际借款金额，这个金额是假的，如果借款客户逾期还款就按这个金额去人民法院提起民事讼诉，我不知道这样做是违法的，但金庆公司都是这样操作的，同时我也会在月息逾期客户表上写上利率和多少个月，及还款利息的金额和时间，同时老板张镇源会把要到人民法院起诉逾期客户名单给我制表。我不知道签三倍实际借款金额的合同是违法的，但这是老板张镇源提出要这样做的，公司一般是以张某雄、王某琴1仍、张某亮的银行转账制作三倍借款金额的假银行转账流水，并签订三倍借款金额的空白合同及一份实际借款金额的空白合同，这些合同都保存在金庆公司或张镇源家里，如果这些月息逾期不还，客户就会被我公司起诉，我知道公司已起诉了高某新、梁某3、林某2等人，其他人我暂时不记得了，起诉这些人要偿还我公司的借款金额都是以三倍借款金额起诉的。“周息起诉客户”表也是我制作的，里面内容是签合同时间、客户姓名电话、实际借款金额、还款利率及还款利息时间及金额。“公某表”是我制作的，公某各类借件费、家访费、罚款、逾期费、碎件费等费用，我们金庆公司所有员工都有份拿公某费，但每个员工拿多少公某费由张镇源统一分配，我再按照分配金额制作工资表，这个公某表的放款金额都是我公司实际借款金额，不是三倍借款金额。金庆公司开展车贷业务具体我不知道，我只知道有二种，一种是将车抵押在我公司，另一种是我公司在被抵押的车上安装GPS定位器来寻找车。我们金庆公司女员工都没有干过其他违法事情，我只知道我们有一个客户叫谢某勇，他和金庆公司借款×××0元，后来逾期不还，要他还60000元，当时是罗海伟他们去抓了谢某勇来到金庆公司办公室关押，逼谢某勇还钱，谢某勇在我公司关押了一个晚上，第二天才放谢某勇回去，这事我公司所有人都知道，我也是听罗海伟自己讲给我们听的。我们老板张镇源说过，催收人员带借款客户来公司逼还款，所有男员工都要在办公室一起看押。其他被金庆公司关押的人我暂时不记得了。附辨认笔录，同案人王某恭指认被告人张镇源就是金庆公司的老板，经营个人私贷业务，由张镇源制定金庆公司业务范围、规章制度、招聘员工、发放员工工资，张镇源会将公司的客户信息及员工业绩告诉其并让其按他的要求制作报表用来提醒员工客户还款及发放工资；指认被告人罗海伟（罗某4）是金庆公司的员工，金庆公司的老板张镇源安排他在公司主要做业务员和催收，主要负责帮公司招揽需要贷款的客户和催一些没有按时还款的客户还款、上门催债；指认同案人陈某城是金庆公司的员工，金庆公司老板张镇源安排他在公司做业务员，负责帮公司招揽贷款的客户。第四部分其他个人犯罪非法拘禁罪2018年2月26日21时许，被告人郭健勇及同案人黄某8航、欧某威、“欧某”（均另案处理）等人将被害人王某扬禁锢在位于广州市番禺区洛溪南浦桥脚的被告人郭健勇经营的“雷州羊庄”内，通过殴打被害人、逼迫被害人吃喝污秽的东西、将点燃的烟头强行塞进被害人喉咙内等方式殴打、凌辱、体罚被害人，对被害人进行暴力，在威逼被害人继续筹钱后，将其释放。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.书证、物证（1）指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，证实本宗事实立案情况。（2）被害人王某扬被殴打、体罚的照片，经被告人郭健勇、同案人朱某瑞签认，证实被告人郭健勇在雷州侮辱被害人王某扬的情况。（3）视频截图，经被害人王某扬签认，证实被害人王某扬于2018年2月26日深夜至次日凌晨被郭健勇等人在番禺区洛溪食街一食府内厢房殴打、侮辱的情况。（4）刑事案件现场指认笔录，证实被告人郭健勇对案发现场番禺南浦桥脚雷州羊庄进行了指认，其签认2018年2月某晚，黄某8航、欧某威、欧某等3人押解王某扬来到上址交给其，其四人在羊庄后面一包房内暴力讨债。2.被害人陈述被害人王某扬的陈述：2016年我在海珠区昌岗中路165号富某国际大厦的广州瞬贷联合投资有限公司工作，当时的老板叫黎某，我主要在该公司做电话销售贷款业务，到了2016年底，黎某新成立一间进璟贸易投资有限公司，我随后被调到该公司。我在进璟公司上班期间，因为个人生活开销原因而不够钱花，就同公司老板黎某借了人民币一万元，我还了两期三千元后，由于我的经济状况一直都是比较紧，就没有继续还钱了。到了2017年11月份，我离开黎某的公司，当时我也答应老板黎某慢慢筹钱还公司。我离开公司后就更改了我的个人联系电话，我因为没有收入，我就在微信上向其他公司的员工借钱，他们以为我还是进璟的员工，就相信我，并以私人的名义借钱给我，后来由于借的人多了，这些公司的业务员去到进璟公司跑业务时发现我并没有在进璟公司工作了，于是进璟公司就知道了我向他们借钱的事，进璟公司的好多同事都发了朋友圈出来，内容是：此人王某扬已不是进璟公司员工，以后他的所有事宜与进璟公司无关。发生了这件事后，进璟公司认为我的私人借款行为打破了投资公司的行规，也影响了进璟公司的声誉，并带来了很不好的影响，之后，他们就开始上门追收我所欠的欠款，于是我开始害怕并选择避开进璟公司的追债。直到2018年2月26日晚上，我和进璟公司原来的一名女同事潘韵婷约在大南路的一间棋牌室打麻将，当晚19时许，我到了棋牌室之后，便告知潘韵婷我所在具体位置，过了十分钟左右，进璟公司的欧某威和另外一个姓欧某的同事就到了，欧某威就告诉我欠公司的债已经交给“大勇”郭健勇负责，要我跟他们一起去找“大勇”，我同意了，然后就跟着他们两个坐上了进璟公司的一部黑色小车，当时开车的也是进璟公司的另外一名同事黄某8航，他们将我带到番禺洛溪食街一间饭店的包房内，我们到达时大概是当晚21时许，我们到了之后，我见到“大勇”已经在包房内等我们。到达之后，他们就在包房内吃饭，吃饭期间，“大勇”说我欠进璟公司一万元这么长时间没有还，这笔数由他负责，说现在要我还四万元，我当时不认同他要我还4万元的说法，但由于我怕“大勇”用手段逼我而不敢吭声。随后“大勇”问我身上带有多少钱，我告诉“大勇”身上有五百元，他就要我将这五百元当今晚大家吃饭的饭钱，“大勇”还逼我打电话或微信向朋友借钱，我都不停的用微信和打电话的方式向朋友借钱，“大勇”见我借不到钱，吃饭后就站在我旁边，开始摘下我的眼镜，抓住我的头发朝我头部打了我两巴掌，然后就继续打了我的头部、背部，“大勇”用拳头、巴掌朝我头部、脸部不断抽打，打了有好几分钟。然后就开始叫我趴在地下，当时我被他打的很害怕，我不敢不做，就趴在地下，并连连向“大勇”哀求说我知错了，但“大勇”还是不肯放过我，继续用脚踢、踩我的背部，踢打了好多下，然后又要我蹲在墙角边，他从饭桌上将盛某2洗茶水、烟头的胶盆（盆中有烟头、烟灰、洗碗筷时的茶水等）拿过来逼我喝了下去，我喝了里面的水几口就想吐，“大勇”要我继续喝，并站在我身边逼我将水盆里面的烟头吃了下去，我之前听说过“大勇”的逼人还钱的手段，如我不按他说的做，我会被“大勇”打得更厉害，会被他折磨的更惨，我不敢不按照他所讲的做，期间，“大勇”还当面对胶盆内吐痰逼我喝，还倒了啤酒到胶盆里面叫我喝下去，我被逼的没办法都照做了，“大勇”还倒了可乐进去，叫我吃干净点，然后“大勇”还从地面上拿起了烧完的蚊香的灰倒在胶水盆里面，并用筷子搅均匀，命令我喝下去，当时我被逼得不敢反抗就忍着喝了下去。接着，“大勇”继续打我，并一手拿着他正在抽的香烟，叫我张开嘴巴，“大勇”准备把烟头扔进我的嘴里，我向他求饶，但“大勇”不肯，继续将点燃的烟头塞进我的嘴巴里面，当时我喉咙明显感觉到被灼伤，然后“大勇”又用左手打我的右脸，并逼我将他塞进我喉咙的烟头吞下去，我吞下去之后，他就拉我到凳子上，并叫我继续向朋友借钱，但是都一直借不到钱，然后“大勇”就将叠了三张饭店的木凳，并叫我将右脚放在木凳最上面，然后我的左脚支撑在地下，并逼我继续向人借钱，后由于确实三张凳子太高，后来改为用两张木凳交叉叠在一起，继续体罚我，并呼喝我站好，用这样的方式被逼着向朋友借款的大约为时二三十分钟左右。由于我还是借不了钱，“大勇”当着我以及其他人的面用两个吃饭的碗乘装着他当场排泄的尿液，逼我喝这两碗尿，并骂我，“大勇”很凶恶地逼我，我不敢不喝，他们都看着我喝完两碗尿下去。由于我还是借不了钱，我就用我手机打电话给进璟公司的老板黎某求饶，之后，我还打电话给进璟公司的“高某4”。之后，大勇也听了电话，过了一会，其他人就陆续走了，“大勇”就告诉我，这件事当是教训我，叫我继续筹钱还钱，然后“大勇”就叫了进璟的黄某8航、欧某威他们开车送我去海珠区路，到达时，已是2018年2月27日凌晨2时多了，我就自行在坐车回我自己家中。这件事之后，我与进璟公司的员工、包括大勇，都没有联系了，他们也没有再找过我或上门催债。黄某8航是进璟公司的员工，我在进璟上班时他已经在上班的了，欧某威也是一样，一个复姓是欧某的男子是我不在进璟上班时，他才进去的。当晚，以上三名男子在饭店没有对我殴打，他们带我去见“大勇”时，也是叫我配合他们过去，我见到欧某威和黄某8航都有用他们的手机将我被“大勇”殴打、逼我吃烟头、喝尿的情况用手机进行视频录像，他们也没有阻止以上的行为。附辨认笔录，被害人王某扬指认被告人郭健勇就是“大勇”，是进璟公司员工，2018年2月26日其被欧某威等人带到番禺洛溪食街一间饭店包房内，就是大勇用手脚对其脸部、背部进行殴打，还逼其喝下蚊香灰、烟灰、烟头、尿液、可乐、啤酒等混合物，还对其进行体罚等行为并逼其还款。3.证人证言证人朱某瑞的证言：2018年，我在微信朋友圈看到郭健勇发出来一条微信，郭健勇称抓到一个无赖，图片就有王某扬（进璟公司的人，我之前认识）蹲在地下。郭健勇经常使用的招数就是一巴掌刮过去、一拳打在后背，拿高的凳子对欠债的人进行体罚，以及叫欠债的人喝尿等，这些我都知道。4.被告人供述被告人郭健勇的供述：2018年2月份的一天晚上七八点的时候，我在番禺南浦桥脚一家与朋友一起经营的雷州羊庄，接到黄某8航的电话，说如果他们有办法约到王某扬，是否带来交我处理，我说可以。过了不久黄某8航又打电话对我说已找到王某扬，正赶来我档口途中，我就说在档口等他们。大约晚上八、九点钟，黄某8航、欧某威、欧某控制住王某扬来到我的档口，我把四人带入档口的一间隐蔽点的包房中，我把王某扬推入里面控制，黄某8航、欧某威、欧某把守着门口，防止王某扬逃跑。我走近王某扬，一边用粗口骂他，一边用拳脚殴打他的全身各处，王某扬为避开我的打击趴在墙角地下，我重点打击王某扬的头部，质问王某扬为何不还债，王某扬说赌球输了钱，所以拉黑了所有债主电话和微信，因为我同样在2017年8月份借过200多元现金给他急用，谁知也被拖欠不还，我很是生气，逼迫王某扬令他马上筹款还债，王某扬只好不断打电话、发微信求朋友筹款，黄某8航、欧某威、欧某在旁协助劝说尽快还债，我看到王某扬久筹未果的情况下，终于失去理性，边骂边动手脚对着王某扬全身猛揍，打到王某扬连连求饶，我感觉王某扬在筹款行动中好像未尽力，遂对王某扬进行了体罚，强迫他叉起右腿成直角状态，让腿叉开在两张凳子上面，体罚至王某扬受不了才作罢，我认为王某扬没有诚意，就用餐桌的胶盆搅拌有烟灰、可乐、啤酒、地下的蚊香灰的污秽水逼王某扬喝下，王某扬只喝了一点，没全喝完，我逼他继续喝，俯身作往胶盘吐口痰的姿势，说“你若不喝，我就吐口痰加料”，王某扬最终没有喝完，这动作纯粹是让黄某8航、欧某威、欧某用手机拍视频发朋友圈用的，让债主知悉他在我手上，让更多债主来向他讨债。我打累骂累后，又逼王某扬吞吃了我点燃的一支芙蓉王香烟，当王某扬欲吐出时，我扇了他一耳光他就完整吞下去了。除了用上面方法折磨王某扬外，我没有吐痰、拉过尿给王某扬喝。我在殴打逼王某扬还债中，问他身上怎么只带有100多元钱，我们四人还嘲笑他钱这么少，还应邀打麻将赌钱。我喝令他把这100多元交给我当宵夜钱，依稀记得是一张100元面额的，其余的都是10元、20元的样子。黄某8航、欧某威、欧某他们三人没有动手殴打王某扬，但是堵着包房出入的门口，暴粗口骂王某扬不是人，语言威胁恐吓增加压力气氛，配合我一起逼迫王某扬还债。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。根据审理查明的事实和证据，针对公诉机关的各项指控，以及各被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合分析、评判如下：一、关于以被告人罗嘉盛为首的犯罪团伙是否属于黑社会性质组织的分析根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款的规定，“黑社会性质的组织”应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。综上，黑社会性质组织必须同时具备组织特征、经济特征、行为特征、非法控制特征。1.组织特征方面。本案涉案组织以被告人罗嘉盛为组织、领导者，被告人郭健勇、张镇源为积极参加者，被告人陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、潘倩欣及其他同案人为一般参加者，具有较为明确的层级和分工。被告人罗嘉盛为获取非法利益，利用“捷富公司”、“伟恒公司”从事“套路贷”等犯罪活动，组建微信工作群“开工上水群”，从事非法追债业务；被告人郭健勇主要负责暴力追债，暴力手段非常恶劣，影响极坏；被告人张镇源加入该组织后提供资金，实施“套路贷”犯罪；被告人陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、潘倩欣等作为公司员工或罗嘉盛亲友，参与被告人罗嘉盛公司的“套路贷”犯罪及非法追债活动。上述被告人为追求利益的最大化，在本市荔湾区、越秀区、海珠区、番禺区等地多次实施违法犯罪活动。该犯罪集团形成后，在一定时期内持续存在，已形成较稳定的犯罪组织。以被告人罗嘉盛为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的组织特征，明显有别于一般的共同犯罪和犯罪集团。2.经济特征方面。黑社会性质组织的经济特征，是指通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力。本案中，涉案组织通过“套路贷”犯罪，逼迫借款人偿还虚高的借款，以“行规”为由收取高额“手续费”；接受他人委托，从事非法追债业务，收取高额“回扣”，获取非法经济利益。在被告人张镇源加入该组织后提供资金，维持、壮大该组织的经济规模。以被告人罗嘉盛为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的经济特征。3.行为特征方面。暴力或以暴力相威胁始终是黑社会性质组织实施违法犯罪活动的基本手段，并随时可能付诸实施。本案中，涉案组织在非法追债过程中，采取非法拘禁、抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事等手段，尤其在非法拘禁犯罪中直接对被害人实施殴打、拍裸照、威逼被害人吃喝污秽物等，在寻衅滋事犯罪中使用贴“大头贴”、泼红油漆等手段，侵犯不特定多数人的人身、财产权利，严重破坏经济、社会秩序，为非作恶、残害群众，符合黑社会性质组织的行为特征。4.非法控制特征方面。黑社会性质组织的非法控制特征也称危害性特征，要求在一定区域或者行业范围内，以暴力、威胁、滋扰等手段，大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序。从现有犯罪事实和证据分析，包括多名被害人的陈述及证人证言等，以被告人罗嘉盛为首的犯罪组织，在本市多个区的小额贷款行业及非法追债领域内，已形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的非法控制特征。综上所述，以被告人罗嘉盛为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的四个特征，依法应以黑社会性质组织论处。故对于被告人罗嘉盛、郭健勇、张镇源、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、潘倩欣及其辩护人关于该犯罪团伙不属于黑社会性质组织的辩解辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人张镇源、罗海伟是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的问题（一）公诉机关指控被告人张镇源构成组织、领导黑社会性质组织罪。根据查明的事实，在被告人罗嘉盛、张镇源两人认识之前，被告人罗嘉盛的组织主要负责暴力追债，被告人张镇源的“金庆公司”实施“套路贷”犯罪。2017年7月份，被告人罗嘉盛经被告人郭健勇介绍认识了被告人张镇源，二人遂开始密谋、策划，商定由被告人张镇源提供资金进行“套路贷”犯罪，在被害人无力偿还债务后由被告人罗嘉盛组织成员负责暴力追债。其中，在被害人谢某勇被非法拘禁、敲诈勒索的事实中，被告人张镇源将无力偿还债务的被害人谢某勇的相关资料交付被告人罗嘉盛，由被告人罗嘉盛组织成员对被害人谢某勇进行暴力追债；在被害人刘某彪被寻衅滋事的事实中，被告人张镇源将朋友赵某明介绍给被告人罗嘉盛，赵某明委托被告人罗嘉盛组织对被害人刘某彪“催收债务”；在被害人陈某雅被诈骗的事实中，被告人罗嘉盛在被害人陈某雅需要借款时由被告人张镇源提供资金。通过查明的事实和相关证据可知，被告人张镇源已经加入了被告人罗嘉盛组织、领导的黑社会性质组织。同时，被告人张镇源的加入，客观上起到了发展、壮大该黑社会性质组织的作用，为被告人罗嘉盛的组织进一步拓宽了敛财渠道。被告人张镇源在该组织中虽然不是组织、领导者的地位，但其在组织中的作用是比较积极的，应认定为积极参加者，构成参加黑社会性质组织罪。故公诉机关指控被告人张镇源为组织、领导者，构成组织、领导黑社会性质组织罪的定性有误，本院予以纠正。被告人张镇源及其辩护人辩称被告人张镇源不构成参加黑社会性质组织罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。（二）公诉机关指控被告人罗海伟构成参加黑社会性质组织罪。被告人罗海伟作为“金庆公司”员工，主要负责“催收”工作，受被告人张镇源直接领导，参与了被害人谢某勇被非法拘禁、敲诈勒索的犯罪事实，同时也参与了被害人刘某彪被寻衅滋事的事实。在被告人张镇源参加被告人罗嘉盛的组织后，被告人罗海伟亦共同实施了部分组织犯罪活动，构成参加黑社会性质组织罪。故公诉机关指控被告人罗海伟构成参加黑社会性质组织罪的罪名成立，本院予以支持。被告人罗海伟及辩护人辩称被告人罗海伟不构成参加黑社会性质组织罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。三、关于被告人陈熙文、潘倩欣在组织中的地位、作用问题（一）公诉机关指控被告人陈熙文属于积极参加者。经查，在组织犯罪中，被告人陈熙文共参与四宗非法拘禁事实、一宗抢劫事实、一宗敲诈勒索事实和三宗寻衅滋事事实，其地位作用有别于被告人郭健勇、张镇源，与被告人黎家盛、梁浩等相当，应当认定为一般参加者。故公诉机关指控被告人陈熙文某5成参加黑社会性质组织罪，本院予以支持，惟指控其是积极参加者，本院予以纠正。（二）公诉机关指控被告人潘倩欣属于积极参加者。经查，被告人潘倩欣是被告人罗嘉盛的妻子，从现有证据分析，其共参与了非法拘禁被害人谢某龙、被害人杨某军一家三人的两宗犯罪事实，被告人潘倩欣明知被告人罗嘉盛的组织进行违法犯罪活动，仍然参与其中，虽然其在该两宗犯罪中均起次要、辅助作用，但不影响认定其是组织成员。因其仅参与了两宗犯罪事实，且为从犯，属一般参加者。故公诉机关指控被告人潘倩欣构成参加黑社会性质组织罪，本院予以支持，惟指控其是积极参加者，证据不足，本院不予支持。被告人潘倩欣及辩护人辩称被告人潘倩欣不构成参加黑社会性质组织罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。四、公诉机关指控被告人郭婉薇构成参加黑社会性质组织罪。经查，被告人郭婉薇是被害人杨某军一家三人被非法拘禁事实的委托人，仅参与了该宗犯罪事实，与被告人罗嘉盛也不是一般参加与组织、领导的关系，不能认定其是组织成员。故公诉机关指控被告人郭婉薇构成参加黑社会性质组织罪，证据不足，本院不予支持。五、关于公诉机关指控的具体犯罪事实部分（一）关于公诉机关指控的非法侵入住宅罪、非法拘禁罪第1宗、抢劫罪第1宗和敲诈勒索罪第1宗、故意毁坏财物罪即被害人谢某勇、谢某龙等被非法拘禁、抢劫、敲诈勒索等事实。1.关于非法侵入住宅罪的指控。根据查明的事实，在被告人罗嘉盛等侵入被害人住宅后又同时实施了非法拘禁的行为，依法只成立一个罪名，即非法拘禁罪。故对公诉机关的该指控，本院不予支持。2.关于被害人谢某勇被非法拘禁的事实，其中，指控被告人郭健勇、陈熙文、许国灿参与了该宗事实，被告人郭健勇、陈熙文、许国灿均辩称没有参与。经查，被害人谢某勇及证人周某1均没有对被告人郭健勇、陈熙文、许国灿进行辨认，仅有被告人罗嘉盛、陈嘉麟供述被告人陈熙文、许国灿有参与，其余被告人均没有供述被告人郭健勇、陈熙文、许国灿有参与。因此，对公诉机关对该部分指控，证据不足，本院不予支持。3.关于被害人谢某龙被非法拘禁的事实，其中，公诉机关指控被告人潘倩欣参与了该宗事实，而被告人潘倩欣辩称其不构成非法拘禁罪，经查，根据现有证据，在被害人谢某龙被非法拘禁期间，从被害人的住处，到广州市海珠区宝岗大道仁厚直街88号之一某手游吧，再到“盈通国际水会”等地，被告人潘倩欣全程均有参与，与其他被告人构成非法拘禁罪的共犯。故对被告人潘倩欣的该辩解，据理不足，本院不予支持。4.关于抢劫罪的指控。其中，指控2017年12月15日被告人罗嘉盛等人抢劫100元的事实，经查，仅有被害人谢某勇的陈述，无其他证据予以佐证，该部分指控证据不足，不予支持；关于指控2018年2月13日被告人陈熙文等人抢劫“芙蓉王”香烟2条及“双喜经典”香烟1条的事实，经查，被害人谢某勇陈述其家里的“芙蓉王”香烟2条及“双喜经典”香烟1条不见了，被告人陈熙文供述其拿走了1条硬双喜烟及1条还剩四五包的金色芙蓉王香烟，被告人黎家盛供述是梁浩或陈熙文某6的香烟，至少有两条，一条是芙蓉王香烟、一条是双喜香烟，结合价格认定，本院认定被告人抢劫的香烟为“芙蓉王”香烟1条及“双喜”香烟1条，价值350元；关于指控被告人罗嘉盛、黎家盛抢劫谢某龙×××元的事实，有微信转账记录、被害人谢某龙、谢某勇的陈述及被告人罗嘉盛、黎家盛的供述等证据相互印证，故对该部分指控，本院予以支持，对被告人罗嘉盛的辩解，不予支持。关于公诉机关指控被告人抢劫香烟的行为构成入户抢劫，经查，被告人的抢劫行为虽然发生在户内，但其入户的目的主要是为了索取债务，不以实施抢劫等犯罪为目的，而是在户内临时起意实施抢劫的，且抢劫的财物数额不大，未超出其债务范畴，不属于刑法规定的“入户抢劫”。5.关于敲诈勒索罪的指控。经查，被告人罗嘉盛等人在非法拘禁被害人谢某勇过程中，逼迫被害人签订虚高的借款合同，后企图通过非法提取被害人谢某勇公积金存款达到非法占有被害人谢某勇财物的目的，其行为构成敲诈勒索罪。故对公诉机关的该指控，本院予以支持；相关被告人及辩护人的辩解与辩护意见，据理不足，本院不予采纳。各被告人敲诈勒索，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯，从轻或者减轻处罚。6.关于故意毁坏财物罪的指控。根据现有证据，被告人陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟确实有通过将绳索一端绑在被害人谢某勇住宅铁门上，另外一端绑在小轿车车尾，利用汽车拉力强行将被害人住宅的铁门拉变形、损坏的方式，故意毁坏被害人谢某勇财物的违法行为，但公诉机关未能提供上述财物毁坏的价格鉴定，无法证实被告人故意毁坏财物的行为达到数额较大的标准，也未能提供被告人的行为有其他严重情节的证据。故对公诉机关的该指控，证据不足，本院不予支持。7.各被告人在实施非法拘禁犯罪过程中，同时实施了抢劫、敲诈勒索犯罪，依法应当数罪并罚。（二）关于公诉机关指控的非法拘禁罪第1宗、抢劫罪第2宗和敲诈勒索罪第2宗即被害人杨某军一家三人被非法拘禁、抢劫、敲诈勒索的事实。1.抢劫方面，公诉机关指控被告人罗嘉盛抢去被害人杨某军身上的银行卡并威逼其讲出密码，取走卡内的存款1500元，及被告人郭健勇抢劫被害人杨某军住处内鉴定价值8846元的财物一批，被告人罗嘉盛、郭健勇均辩称自己没有实施抢劫，其实施该行为主要是因为被害人杨某军欠债，取走上述财物是用于以物抵债，但该以物抵债协议是否真实存在没有证据予以证实，被告人罗嘉盛、郭健勇在非法拘禁被害人杨某军的过程中强行取走被害人财物的行为，应定性为抢劫罪。故对被告人罗嘉盛、郭健勇的辩解，本院不予采纳。同时，被告人的抢劫行为虽然发生在户内，但其入户的目的同样是为了索取债务，不以实施抢劫等犯罪为目的，而且抢劫的财物数额未超出其债务范畴，不属于刑法规定的“入户抢劫”。公诉机关指控被告人郭健勇还强行将被害人手机微信账户内的人民币×××元转到其微信账户内，仅有被害人杨某军的陈述，没有其他证据予以证实，该部分不予认定。2.敲诈勒索方面，公诉机关指控被告人罗嘉盛等迫使被害人杨某军签订虚高的借款金额为人民币45万元的欠条，以及敲诈被害人杨某军人民币2万元的事实，仅有被害人杨某军的陈述，没有其他证据予以证实，该部分不予认定。（三）关于公诉机关指控的非法拘禁罪第3宗、寻衅滋事罪第1宗和强奸罪即被害人伍某敏被非法拘禁、寻衅滋事、强奸的事实。公诉机关指控被告人罗嘉盛、郭健勇构成非法拘禁罪，指控被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、许国灿、陈嘉麟构成寻衅滋事罪，指控被告人郭健勇构成强奸罪。经查：1.非法拘禁方面，现有证据可以证实被害人伍某敏被被告人郭健勇拘禁于被告人罗嘉盛使用的位于广州市越秀区珠光路82号文德先生A座514房及被告人郭健勇位于广州市番禺区四楼住处的违法行为，但对于非法拘禁持续的时间、拘禁过程中是否使用暴力等，仅有被害人伍某敏的陈述，没有其他证据能够相互印证。2.强奸方面，仅有被害人伍某敏陈述其在上述两个地址被被告人郭健勇强奸，被告人郭健勇在侦查阶段及当庭均否认其有实施强奸行为，被告人罗嘉盛供述其相信郭健勇和伍某敏应该发生了性关系属主观猜测，故现有证据不能够相互印证。3.寻衅滋事方面，现有证据可以证实被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文等人有去被害人伍某敏位于广州市荔湾区鹤洞街鹤园东十四巷1号102房的住处与被害人伍某敏及其父母谈还债的事，但指控被告人“以大声叫喊、语言威胁、恐吓等手段，对被害人及其家某伍某3学等人及附近居民进行滋扰”构成寻衅滋事罪，证据不足。同时，公诉机关指控被告人罗嘉盛指使被告人许国灿、陈嘉麟等人去被害人住处及附近贴印有被害人头像的“大头贴”及淋红油漆，经查，现有证据可以证实被害人住处及附近确实有被人贴“大头贴”及淋红油漆，但能够证实是被告人罗嘉盛指使被告人许国灿、陈嘉麟等人所为，现有证据仅有被告人许国灿的供述，且该供述的作案时间与指控的时间不相一致。故公诉机关的上述指控，证据不足，本院不予支持。（四）关于公诉机关指控的非法拘禁罪第4宗、抢劫罪第3宗和敲诈勒索罪第3宗即被害人范某妮等被非法拘禁、抢劫、敲诈勒索的事实。1.关于被害人范某妮被非法拘禁的事实，其中公诉机关指控被告人潘倩欣参与了该宗事实。经查，根据被害人范某妮的陈述，其在被非法拘禁期间曾经在现场见过被告人潘倩欣，但被告人潘倩欣没有与其交流过，结合其他证据，不能认定被告人潘倩欣参与了非法拘禁被害人范某妮的事实。故对公诉机关指控被告人潘倩欣参与了该宗非法拘禁事实，本院不予支持。2.关于公诉机关指控被害人范某妮被被告人郭健勇抢劫3000元的事实。经查，有被害人范某妮陈述其在被非法拘禁期间，其为了还债向朋友借款3000元，其中×××元是微信收款，后转账给了被告人郭健勇，另外1000元由其朋友直接转给郭健勇；被告人郭健勇供述亦承认收到该3000元，且供述案发时其表示该款项不能算被害人还的欠款，只是当饭钱，又供述该款其转给了被告人罗嘉盛用于减数；根据被害人梁某华的陈述及被告人黎家盛的供述，在被害人梁某华支付30000元时扣除了上述3000元款项。因此，对于被告人郭健勇强制收取被害人范某妮3000元款项的行为，不宜认定为抢劫。故对公诉机关的该宗指控，本院不予支持。3.关于被害人范某妮、梁某华被敲诈勒索的事实，其中公诉机关指控被告人陈熙文参与了该宗事实。经查，根据现有证据，可以证实被告人陈熙文参与了非法拘禁被害人范某妮；但对于在非法拘禁过程中，被告人罗嘉盛等人逼迫被害人范某妮重新签署虚高的借款合同以及向被害人梁某华收取30000元的事实，现有证据不能证实被告人陈熙文有参与。故对公诉机关指控被告人陈熙文参与了该宗敲诈勒索事实，本院不予支持。（五）关于公诉机关指控的非法拘禁罪第5宗和抢劫罪第4宗即被害人王某扬被非法拘禁、抢劫的事实。1.关于被害人王某扬被非法拘禁的事实，公诉机关指控该宗事实为组织犯罪，经查，根据被害人王某扬的陈述和被告人郭健勇的供述，该宗事实应为被害人王某扬欠其前公司即进璟公司老板黎某的债而由黎某委托被告人郭健勇追债而引发的，被告人罗嘉盛辩称其不认识王某扬，该宗事实与其无关，被告人张镇源也辩称该宗事实与其无关。故现有证据只能认定该宗事实为被告人郭健勇个人实施的犯罪行为。2.关于公诉机关指控被告人郭健勇抢劫被害人王某扬500元的事实，经查，根据现有证据，被害人王某扬陈述在被告人郭健勇非法拘禁期间，被告人郭健勇要其将身上的500元当作大家吃饭的饭钱，而被告人郭健勇在侦查阶段供述其要被害人王某扬把身上带的100多元交给其当宵夜钱，双方证词不能相互印证；被告人郭健勇当庭陈述之前借了500元给被害人王某扬，当天是被害人王某扬自己主动把身上带的100多元还给其的。故根据现有证据，不能认定被告人郭健勇的行为构成抢劫罪。故对公诉机关的该宗指控，本院不予支持。（六）关于公诉机关指控的敲诈勒索罪第4宗和寻衅滋事罪第2宗即被害人黄某标被敲诈勒索、寻衅滋事的事实。1.关于被害人黄某标被敲诈勒索的事实，经查，根据现有证据，不能证实被害人黄某标的儿子黄某杰与涉案被告人的真实借贷关系，包括借款金额、实际到账金额等均只有被害人黄某标陈述，无相关借款凭证等书证，也缺乏黄某杰的证言。故公诉机关指控被告人郭健勇构成敲诈勒索罪，证据不足，本院不予采纳。2.关于寻衅滋事部分，仅有被害人黄某标陈述被人在住处张贴印有其儿子黄某杰头像和恐吓性文字的“大头贴”、堵塞其住处大门锁芯等恐吓、滋扰行为，被害人黄某杰陈述听被害人黄某标说有上述行为，现有证据不足以证实被告人罗嘉盛、郭健勇等人实施了上述恐吓、滋扰行为，也没有证据证实上述恐吓、滋扰行为达到了刑法规定的情节恶劣程度。故对公诉机关的该宗指控，证据不足，本院不予支持。（七）关于公诉机关指控的寻衅滋事罪第5宗即被害人赵某星被寻衅滋事的事实。被告人陈熙文的辩护人辩称被告人陈熙文没有参与，经查，被告人陈熙文供述其去过被告人赵某星的办公室，被告人郭健勇、黎家盛、梁浩等人均供述被告人陈熙文参与了该宗寻衅滋事行为。故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。（八）关于公诉机关指控的寻衅滋事罪第6宗即被害人高某新被寻衅滋事的事实。经查，根据广州市海珠区人民法院民事判决书，该院就高某新诉黄某仍名誉权纠纷一案已作出民事判决，判决黄某仍向高某新赔偿医疗费及精神损害抚慰金。首先，根据现有证据，公诉机关指控被告人张镇源指使黄某仍对被害人高某新进行恐吓、滋扰，证据不足；其次，根据刑法规定，恐吓他人，情节恶劣的，构成寻衅滋事罪，公诉机关提供的证据不能证实黄某仍等人的行为达到情节恶劣程度。因此，对公诉机关的该宗指控，本院不予支持。（九）关于公诉机关指控的寻衅滋事罪第7宗即被害人张某东被寻衅滋事的事实。经查，能够证实被告人郭健勇参与该宗事实的证据仅有公安机关在被告人郭健勇的住所搜查到印有被害人张某东照片及相关信息的“大头贴”一批，但被告人郭健勇辩称该批“大头贴”系其从网上打印并未张贴，而公诉机关同时指控案外人李某洋也对被害人张某东实施了寻衅滋事行为，但现有证据无法证实被告人郭健勇与案外人李某洋为共同犯罪。故公诉机关的该宗指控，证据不足，本院不予支持。（十）关于公诉机关指控的部分成员实施的其他犯罪即被害人何某辉被非法拘禁、敲诈勒索、抢劫的事实。1.非法拘禁方面，对于被害人何某辉在“雷州羊庄”被郭健勇拘禁、拘禁持续的时间及拘禁过程中是否有殴打、侮辱情节等，仅有被害人何某辉的陈述，无其他证据予以证实。2.敲诈勒索方面，根据现有证据，无法确定66万元借款合同的真实性，指控被告人郭健勇采用殴打、恐吓的方式，威逼被害人何某辉签署上述借款合同，也仅有被害人何某辉的陈述，无其他证据予以证实。3.抢劫方面，指控被告人郭健勇胁迫被害人何某辉将桂Ｂ×××××奥迪小轿车交给刘某彪，仅有被害人何某辉的陈述，无其他证据予以证实。故对公诉机关指控的该宗事实，证据不足，本院不予支持。（十一）关于公诉机关补充起诉决定书指控的非法拘禁罪第1宗和敲诈勒索罪第2宗即被害人余某锋被非法拘禁、敲诈勒索的事实。其中非法拘禁方面，公诉机关指控被告人郭健勇、罗海伟等在金庆公司非法拘禁被害人余某锋时间长达11天，仅有被害人余某锋的陈述，证人余某洪称被害人余某锋被人控制应该超过一个星期，而被告人郭健勇供述被害人余某锋被拘禁不到一天，被告人罗海伟当庭供述被害人余某锋被拘禁了两天，同案人陈某城供述被害人余某锋被拘禁了两次，每次都一天多时间。综合上述证据，本院认定被害人余某锋被非法拘禁的时间超过两天。（十二）关于公诉机关指控的“套路贷”中诈骗罪金额的认定问题。对于“套路贷”犯罪，其犯罪数额应当与民间借贷相区别，对于其中“虚高债务”和以“利息”、“服务费”等所谓“行规”名义被被告人非法占有的财物，均应当计入犯罪数额，被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。因此，被告人张镇源、罗海伟实施的“套路贷”诈骗犯罪，均已构成数额巨大。被告人罗嘉盛对于被告人张镇源在参加组织之前实施的诈骗，不承担相应责任，因此，被告人罗嘉盛犯诈骗罪，仅构成数额较大。故公诉机关指控被告人张镇源犯诈骗罪构成数额巨大，本院予以支持；指控被告人罗嘉盛犯诈骗罪构成数额巨大及被告人罗海伟犯诈骗罪构成数额较大有误，本院予以纠正。（十三）关于被告人罗嘉盛、张镇源辩称有检举、揭发他人犯罪的立功表现问题。经查，根据侦查机关出具的情况说明，在本案侦查过程中，被告人罗嘉盛检举称其被陈某雅诈骗，侦查机关已采取相关侦查措施，虽然陈某雅因涉嫌其他犯罪已被其他公安机关抓获，但侦查机关暂未发现陈某雅涉嫌诈骗的相关情节，相关情况仍需继续侦查；侦查机关未收到被告人张镇源检举他人犯罪的相关信息。根据法律规定，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的，属于有立功表现。因此，不能认定被告人罗嘉盛、张镇源有立功表现。故对被告人罗嘉盛、张镇源的上述辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人罗嘉盛无视国家法律，组织、领导黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额巨大；纠集他人多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；诈骗他人财物，数额较大，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪。被告人张镇源无视国家法律，积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪。被告人郭健勇无视国家法律，积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人郭健勇曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈熙文无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人黎家盛无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人梁浩无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；以暴力、胁迫或者其他方法，抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；诈骗他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪。被告人许国灿无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人许国灿犯罪时已满十四周岁不满十八周岁，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈嘉麟无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；敲诈勒索他人财物，数额较大；诈骗他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人罗海伟无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；敲诈勒索他人财物，数额较大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人罗海伟起次要、辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人潘倩欣无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪中，被告人潘倩欣起次要、辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。鉴于被告人潘倩欣当庭认罪，且具有一定的悔罪表现，可以适用缓刑。被告人郭婉薇无视国家法律，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人郭婉薇起次要、辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。鉴于被告人郭婉薇当庭认罪，且具有一定的悔罪表现，可以适用缓刑。在敲诈勒索被害人谢某勇的犯罪中，被告人罗嘉盛、张镇源、黎家盛、梁浩、陈嘉麟、罗海伟；在部分诈骗犯罪中，被告人罗嘉盛、梁浩、陈嘉麟、张镇源、罗海伟均由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人罗嘉盛作为黑社会性质组织的组织、领导者，应按照其组织所犯的全部罪行进行处罚。被告人罗嘉盛、张镇源、郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟、罗海伟、潘倩欣在判决宣告以前犯数罪，均应数罪并罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度以及认罪态度、悔罪表现，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十三条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二款、第二百六十六条、第十七条第一款、第三款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及最高人民法院《关于审理黑社会性质组织案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下：一、被告人罗嘉盛犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币二百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币二百万元，罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2038年3月29日止；没收财产、罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人张镇源犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2028年9月29日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人郭健勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百零三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2031年12月10日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人陈熙文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2027年4月12日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人黎家盛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2028年3月29日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人梁浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2028年3月29日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、被告人许国灿犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2023年4月17日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）八、被告人陈嘉麟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2023年9月29日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）九、被告人罗海伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2024年4月27日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十、被告人潘倩欣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）十一、被告人郭婉薇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、缴获的作案工具手机、POS机、电击棍等（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。十三、责令被告人罗嘉盛、陈熙文、黎家盛、梁浩向被害人谢某勇退赔人民币350元；被告人罗嘉盛、黎家盛向被害人谢某龙退赔人民币2000元；被告人罗嘉盛向被害人杨某军退赔人民币1500元；被告人罗嘉盛、郭健勇向被害人杨某军退赔人民币8846元；被告人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、许国灿、陈嘉麟向被害人杨某军退赔人民币8000元；被告人罗嘉盛、郭健勇、黎家盛、梁浩、许国灿向被害人梁某华退赔人民币22500元；被告人罗嘉盛、黎家盛、梁浩、许国灿向被害人罗某乐退赔人民币13200元；被告人张镇源、郭健勇、罗海伟向被害人余某洪退赔人民币14500元；被告人张镇源向被害人张某轩退赔人民币3000元。十四、追缴被告人罗嘉盛的违法所得70000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖秋平审 判 员  陈 枫人民陪审员  邓少敏二〇一九年五月十三日书 记 员  易华玉许书凡黄祖仪附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百九十四条【组织、领导、参加黑社会性质组织罪】组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。【入境发展黑社会组织罪】境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。【包庇、纵容黑社会性质组织罪】国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十三条【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(一)入户抢劫的；(二)在公共交通工具上抢劫的；(三)抢劫银行或者其他金融机构的；(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；(五)抢劫致人重伤、死亡的；(六)冒充军警人员抢劫的；(七)持枪抢劫的；(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条【年龄对未成年人责任能力的影响】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十九条【没收财产的范围】没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条【缓刑的条件、禁止令与附加刑的执行】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。