内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2019）内04刑终90号原公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。上诉人（原审被告人）李民，男，1967年7月3日出生于内蒙古自治区，汉族，高中文化，公民身份号码：×××，翁牛特旗民新洗砂场负责人，捕前住翁牛特旗乌丹镇金色港湾4号楼6单元9楼东户。因犯故意伤害罪于二〇〇三年一月六日被翁牛特旗人民法院判处有期徒刑三年，2005年9月23日刑满释放。因多次殴打他人、多次参与赌博于2011年6月18日被赤峰市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月。因赌博于2012年10月23日被翁牛特旗公安局决定行政拘留七日，并处罚款三千元。因涉嫌犯非法采矿罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2017年12月7日被赤峰市公安局刑事拘留，2018年1月13日被赤峰市公安局执行逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。辩护人韩佳明，内蒙古奥星律师事务所律师。上诉人（原审被告人）巴特尔，男，1979年9月10日出生于内蒙古自治区，蒙古族，大学本科文化，公民身份号码：×××，系翁牛特旗乌丹四中工作人员，捕前住翁牛特旗乌丹镇百合东区5号楼4单元5楼西户。因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于二〇〇八年三月五日被赤峰市松山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因赌博于2012年10月23日被翁牛特旗公安局决定行政拘留七日，并处罚款三千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，于2017年12月7日被赤峰市公安局刑事拘留，2018年1月13日经赤峰市人民检察院批准由赤峰市公安局执行逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。上诉人（原审被告人）刘清泉，绰号“九子”或“老九”，男，1970年6月18日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，个体，公民身份号码：×××，捕前住翁牛特旗全宁街道办事处东道村。无前科。因涉嫌犯非法采矿罪、寻衅滋事罪于2017年12月13日被赤峰市公安局刑事拘留，2018年1月13日被赤峰市公安局执行逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。指定辩护人于化军，内蒙古信华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）栾晓峰，男，1978年5月19日出生于内蒙古自治区，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无业，捕前住翁牛特旗紫城街道办事处东甸子村**。因犯故意杀人罪于一九九八年十二月二十四日被内蒙古自治区赤峰市中级人民法院判处死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身，2015年6月24日减刑释放。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年12月24日被赤峰市公安局刑事拘留，2018年1月13日被赤峰市公安局执行逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。指定辩护人付旭光、王智慧，内蒙古旭盈律师事务所律师。原审被告人于栋财，男，1967年7月26日出生于内蒙古自治区，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，个体，捕前住翁牛特旗乌丹镇九分地村民组。因犯危险驾驶罪于二〇一二年六月十四日被翁牛特旗人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币五千元。因无故阻拦于某1车辆于2017年8月30日被翁牛特旗公安局行政拘留十五日并处罚款八百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2017年12月24日被赤峰市公安局刑事拘留，2018年1月13日经赤峰市人民检察院批准由赤峰市公安局执行逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。原审被告人赵海良，男，1973年8月7日出生于内蒙古自治区汉族，初中文化，无业，公民身份号码：×××，捕前住翁牛特旗全宁街道办事处西门外村四组。无前科。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年4月10日被赤峰市公安局刑事拘留；同年4月26日被翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。原审被告人陈庆华，男，1982年4月6日出生于内蒙古自治区，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，原系翁牛特旗乌兰板村民委员会主任，捕前住翁牛特旗乌丹镇百合南区1号楼2单元4楼东户。无前科。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2017年12月31日被赤峰市公安局刑事拘留，2018年1月13日被赤峰市公安局执行逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。原审被告单位翁牛特旗民新洗砂场，统一社会信用代码：×××，住所地:翁牛特旗乌丹镇东道村205线公路103标桩路西100米处房屋。诉讼代表人李民，系翁牛特旗民新洗砂场负责人。翁牛特旗人民法院审理翁牛特旗人民检察院指控被告单位翁牛特旗民新洗砂场犯非法采矿罪；原审被告人李民犯非法采矿罪、强迫交易罪和寻衅滋事罪；原审被告人巴特尔犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；原审被告人刘清泉犯非法采矿罪、寻衅滋事罪；原审被告人于栋财犯寻衅滋事罪、强迫交易罪；原审被告人栾晓峰犯非法采矿罪及被告人赵海良、陈庆华犯寻衅滋事罪一案，于二〇一九年一月三十一日作出（2018）内0426刑初174号刑事判决。原审被告人李民、巴特尔、刘清泉、栾晓峰不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人李民、巴特尔、刘清泉、栾晓峰，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：以被告人李民为首的恶势力犯罪团伙，以其所开“百福茶庄”为据点，纠集被告人巴特尔、刘清泉、于栋财、栾晓峰、赵海良、陈庆华等人划片分工，破坏其他砂场正常经营，多次实施违法犯罪活动。一、被告人李民、刘清泉、栾晓峰非法采矿的犯罪事实2017年4月12日，被告人李民投资注册成立了不具有法人资格的个人独资企业民新洗砂场，经营范围为洗砂和砂石购销。被告人刘清泉向民新洗砂场出资人民币20万元，被告人栾晓峰负责洗砂场的部分生产管理。民新洗砂场在未取得采砂许可证的情况下，先行采砂，翁牛特旗水利局水政监察大队多次对其下达限期整改通知书，但民新洗砂场拒不整改。2017年6月9日，翁牛特旗水利局为民新洗砂场核发了河道采砂许可证，但民新洗砂场在采砂过程中始终未在许可证批准的范围内采砂，而是以为翁牛特旗水利局疏浚河道的名义，在水利部门公示的禁采区域内采砂。翁牛特旗水利局水政监察大队多次向被告人李民、栾晓峰下达责令停止违法行为通知书，但民新洗砂场仍继续非法采砂并销售。经内蒙古正合会计师事务所有限公司对民新洗砂场的出库单、入库单、现金日记账等账目材料和建利砂场、海阔砂场以民新砂场的名义卖出的各类砂子账目材料进行审核，以及翁牛特旗发展和改革局对涉案砂石进行价格认定，结论为：翁牛特旗民新洗砂场在河道内非法开采的天然砂砾为200905.471立方米（已扣除疏浚河道的合理方量12864立方米），价值人民币980418.7元。二、被告人李民、于栋财强迫交易的犯罪事实1.2017年6月份，被告人于栋财和邢晓波（另案处理）阻止苗某从翁牛特旗东部德格都的砂坑拉砂石（每车价格80元），强迫苗某到于栋财和邢晓波指定的高特巴特尔的砂坑以每车100元的价格拉砂石251车，强迫交易数额为人民币25100元，从中获利5020元。2.2017年7月20日左右，被告人于栋财和邢晓波等人驾车在伟乐斯白灰石场上无故阻拦运山皮石的车辆并辱骂司机，伟乐斯被迫同意以每立方米人民币12元的低价格将1020立方米的山皮石卖给于栋财和邢晓波，二被告人转手以每立方米人民币20元的价格卖给苗某，强迫交易数额为人民币12240元，从中获利人民币8160元。3.2016年11月份的一天下午17时许，被告人栾晓峰以采砂越界为由，在于某2经营的建利洗砂场路上，将于某2砂场的装载机拦停，直至次日10时许。栾晓峰告知于某2想继续开砂场需跟李民商谈，于某2无奈到李民的百福茶庄与其见面，被迫与李民签订了砂场五五分成的合同。李民对于某2的砂场没有任何投入，却控制砂子的销售，还安排刘某1进驻于某2砂场记账监督。被告人李民将于某2砂场砂子全部销售后，未给于某2售砂款，最终于某2的砂场停业。经审核，建利洗砂场以民新洗砂场的名义共销售各类砂石34072.8立方米，价值人民币1389181元，非法获利人民币694590.5元。综上，被告人于栋财实施强迫交易行为二起，强迫交易金额为人民币37340元，违法所得金额为人民币13180元；被告人李民实施强迫交易行为一起，强迫交易金额为人民币1389181元，违法所得金额为人民币694590.5元。三、被告人李民、巴特尔、刘清泉、于栋财、陈庆华、赵海良寻衅滋事犯罪事实1.2017年7月份一天的上午，被告人刘清泉和其妻子姚某驾车在翁牛特旗乌兰板村刘某2砂场的路上，无正当理由拦截刘某2运砂车辆及来往车辆达5个多小时，造成刘某2砂场无法正常运营。2.2017年8月10日上午，被告人刘清泉和其妻子姚某驾车在翁牛特旗乌兰板村刘某2砂场的路上无正当理由拦截刘某2运砂车辆及来往车辆达3个多小时，使刘某2砂场因砂料无法运出临时停止运营。3.2017年6月21日晚上，被告人刘清泉无故将信某往吴某1砂场运砂子的车辆拦截，并通知李民前来解决，李民、巴特尔带领着一伙人到达拦车现场后，对运砂车司机进行威胁辱骂，信某不得不让司机将运砂车卸掉。4.被告人李民、巴特尔欲购买或者入股梅某的砂场，梅某不同意。2017年6月下旬的一天晚上，李民、巴特尔、刘清泉驾车在九分地通往朱家沟路口处，无故将梅某的运砂车辆拦截，梅某只得让司机将所载砂料卸回砂场。5.2017年8月14日晚上，梅某和杨某1驾车行驶至于家窝铺村口时，被李民、巴特尔驾车截停，李民、巴特尔梅某进行辱骂，梅某欲报警后，李民、巴特尔驾车离开。当梅某和杨某1驾车行驶到乌丹镇白音他拉大街804转播台对面时，李民、巴特尔又驾车拦在梅某的车前，再次对梅某进行辱骂，梅某将车倒出后离开，李民、巴特尔驾车在后尾随至梅某家楼下，又对梅某进行辱骂和威胁，后因小区内很多居民围上来，李民、巴特尔才驾车离开。6.2017年8月15日，被告人李民、巴特尔等人驾车在王某2砂场至公路处，无故将王某2的运砂车拦截，并辱骂运砂车司机，王某2被巴特尔掐脖子威胁，不得不将所载砂子卸回去。7.2017年8月10日6时许，被告人于栋财、赵海良伙同邢晓波、于某3（已行政处罚）等人驾车在于某1砂场出口处不远的路上，无故阻拦于某1砂场运砂车3个小时。8.2017年8月13日5时许，被告人于栋财、赵海良和邢晓波等人驾车在于某1砂场出口处不远的路上，无故阻拦于某1砂场运砂车，于某1报警后，于栋财依然拦截，于某1运砂车当天停止运砂。9.2017年8月14日早晨，被告人于栋财、赵海良到于某1砂场阻拦运砂车，于某1要报警，于栋财和赵海良离开拦车现场。当于某1砂场运砂车走到乌丹镇九分地小桥附近时又被于栋财、邢晓波等人拦截，于某1报警，乌丹西郊派出所出警，于栋财才把运砂车放行。于某1的运砂车行驶到乌丹镇新地村和驿马吐村交界处时，被交警查车拦停，被告人李民、巴特尔、邢晓波等人赶到交警查车现场，对运砂车司机进行了辱骂、威胁，李民、巴特尔无故殴打运砂车司机王某3。10.2017年7月20日左右，被告人赵海良伙同他人驾车在翁牛特旗东部伟乐斯的白灰石场上采取辱骂、威胁的方法无故阻拦伟乐斯运“山皮石”的车辆。11.2017年6月份，被告人赵海良伙同他人以德格都的沙坑没有采矿证为由，采取辱骂、威胁的方法阻止苗某在德格都的沙坑拉砂石。12.2017年8月30日8时许，被告人于栋财与邢晓波、于某3、于某4（已行政处罚）驾车在于某1砂场出口处无故拦截运砂车，于某1报警后，于栋财、于某3、于某4被翁牛特旗公安局行政拘留15天。13.2017年10月22日下午2点左右，被告人巴特尔酒后与李民前往翁牛特旗鑫海宾馆666房间，对李某1、刘某3、李某2进行殴打。经鉴定，李某1、刘某3的人体损伤程度构成轻微伤。14.2015年7月，被告人陈庆华当上了乌丹镇乌兰板村的村主任。被告人李民、巴特尔为达到垄断砂源的目的，指使陈庆华找许多、陈国清、隋国生3人到翁旗纪委、水利局、国土局、森林公安“举报”刘某2，并为以上3人提供每人800元酬劳（每人每天200元，共4天）。2017年8月，李民、巴特尔、刘清泉、于栋财、邢晓波、陈庆华在李民所开的百福茶楼密谋商议如何搞垮其他砂场。李民让于栋财和邢晓波找人拦截于某1的运砂车，让陈庆华和许多、陈海军跟踪梧桐花至乌丹镇的超载运砂车，陈海军负责电话“举报”，利用交警查扣超载车辆，让其它砂场无法正常经营，以达到李民的民新砂场赚取更大经济利益的目的。四、被告人巴特尔敲诈勒索的犯罪事实2015年8月份，翁牛特旗乌敦套海镇的李某3承建川沙公路工程。在翁牛特旗布力彦后山张学民的石料厂拉山皮石，被告人巴特尔和邢晓波知道张学民的石料厂没有采矿许可证，就向翁牛特旗国土资源局举报李某3非法采矿，并两次领着国土局工作人员到石料厂将采石料的设备封存。由于该公路的工期很紧，没有山皮石无法施工，李某3为了不违约，被迫给巴特尔、邢晓波人民币80000元。巴特尔和邢晓波收到钱后，没有再向国土资源局举报李某3，川沙公路工程得以继续施工。上述事实，有受案登记表、归案情况说明，被害人伟乐斯等人的供述，证人周某等人的证言，扣押决定书、扣押清单及发还清单，鉴定意见，采矿许可证、营业执照，委托书，收据，户籍信息及被告人李民、刘清泉等人的供述等证据证明。足以认定。原审法院认为，被告人李民、刘清泉、栾晓峰违反矿产资源法的规定，无证采矿以及超越许可证规定的开采范围采矿，情节特别严重，三被告人的行为均已构成非法采矿罪，且系共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人李民起主要作用，系主犯；被告人刘清泉、栾晓峰起次要、辅助作用，系从犯，对二被告人从轻处罚；被告人李民、巴特尔、刘清泉、于栋财、赵海良、陈庆华多次在公共场所拦截车辆，随意殴打、辱骂、恐吓他人，严重破坏社会秩序，六被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人李民、巴特尔、刘清泉、于栋财系主犯，被告人赵海良、陈庆华系从犯，依法从轻处罚；被告人李民、于栋财以暴力、威胁等手段强买强卖，情节严重，二被告人的行为均已构成强迫交易罪；被告人巴特尔伙同他人以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人李民犯非法采矿罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人巴特尔犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人刘清泉犯非法采矿罪、寻衅滋事罪；被告人于栋财犯强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人栾晓峰犯非法采矿罪；被告人赵海良、陈庆华犯寻衅滋事罪的罪名成立，但指控翁牛特旗民新洗砂场构成单位犯罪的意见有误。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条之规定“刑法第三十条规定的公司、企业、事业单位，既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。”本案中，翁牛特旗民新洗砂场企业登记信息及营业执照显示，该洗砂场系不具有法人资格的个人独资企业，不应按单位犯罪处理。被告人栾晓峰在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李民、巴特尔、于栋财具有犯罪前科，对三被告人酌情从重处罚。案发后，被告人赵海良、陈庆华主动向公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人刘清泉、于栋财当庭自愿认罪，对二被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二百九十三条第一款，第二百二十六条，第二百七十四条，第六十七条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第（一）、（五）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）、（三）项，第三条第一款第（一）、（二）项、第二款第（一）项，第四条第一款，第十二条，第十三条之规定，经审判委员会讨论决定，判决：一、被告人李民犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。二、被告人巴特尔犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。三、被告人刘清泉犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。四、被告人于栋财犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人栾晓峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。六、被告人赵海良犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。七、被告人陈庆华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。八、依法追缴被告人李民非法采砂的违法所得人民币4358345.78元，上缴国库；依法追缴被告人巴特尔敲诈勒索被害人李某3的人民币80000元，发还给被害人；责令被告人李民退赔被害人于某2人民币694590.5元；责令被告人于栋财退赔被害人苗某人民币5020元，退赔被害人信某人民币8160元。九、公安机关扣押翁牛特旗民新洗砂场的采砂设备，即：震筛一个，砂船二个，二、四震筛一个，一、三震筛一个，传送机七个，破碎机一个，料斗一个，650大型变压器一个，25小型变压器一个及配电阀一个，依法予以没收；存放于翁牛特旗民新洗砂场的72433.221立方米“毛砂、水洗砂”依法予以没收。宣判后，上诉人李民、巴特尔、刘清泉、栾晓峰不服，提出上诉。上诉人李民的上诉理由是其不构成强迫交易罪，各被告人亦不构成恶势力犯罪团伙。对寻衅滋事罪和非法采矿罪认罪，但量刑过重，原审法院将库存的7万立方砂石重复计算属于认定事实错误，请求予以纠正并减轻处罚。李民辩护人的辩护意见是上诉人李民不构成强迫交易罪；非法采矿罪、寻衅滋事罪量刑过重，库存砂石被重复计算数量导致涉案数额错误，要求重新鉴定；李民等人不构成恶势力犯罪团伙，请求二审法院依法改判。上诉人巴特尔的上诉理由是其既没有实施敲诈勒索行为，也没有实施寻衅滋事行为，指控的犯罪事实均不存在。上诉人刘清泉的上诉理由是其只是为民新洗砂场出资20万元，并不是合伙人，非法采矿犯罪中其属于从犯;洗砂场疏浚河道的合理方量应从非法采矿的数额里扣除;其三次拦截运砂车辆是因为与车主有经济纠纷，并非寻衅滋事;其涉案情节较轻，认罪悔罪诚恳且无不良记录，原审量刑过重。刘清泉辩护人的辩护意见与刘清泉的上诉理由一致，另提出刘清泉如实供述自己和同案的罪行，属于立功和坦白，应酌情从轻处罚。上诉人栾晓峰的上诉理由是其并非民新洗砂场的管理者，仅仅是砂场打杂的，对于砂场的经营没有决定权，认定其犯非法采矿属于事实错误，且量刑过重，请求二审法院依法改判。栾晓峰辩护人的辩护意见与栾晓峰的上诉理由一致，另提出栾晓峰不属于李民恶势力团伙成员，原审认定其为团伙成员错误。经二审审理，上诉人李民以其经营的“百福茶庄”为据点，纠集上诉人巴特尔、刘清泉、栾晓峰、原审被告人于栋财、赵海良、陈庆华等人，以暴力、胁迫或其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪。非法采矿的犯罪事实2017年4月12日，上诉人李民注册成立个人独资企业民新洗砂场，上诉人刘清泉向民新洗砂场出资人民币20万元，上诉人栾晓峰负责砂场的部分生产管理工作。该砂场在未取得采砂许可证的情况下，先行施工采砂，多次接到翁牛特旗水利局水政监察大队下达的限期整改通知书仍拒不整改。同年6月9日，民新洗砂场取得河道采砂许可证，但始终未在许可范围内采砂，而是以为翁牛特旗水利局疏浚河道的名义，在水利部门公示的禁采区域内超深采砂。上诉人李民、栾晓峰多次收到水政监察大队下达的责令停止违法行为通知书均不予理会，继续非法采砂。经测绘统计，扣除民新洗砂场疏浚河道的1.29万立方米合理方量外，该砂场非法采砂方量为20.09万立方米，现库存待售砂石7.24万立方米，其余已售出。经内蒙古正合会计师事务所有限公司审核，民新洗砂场非法采砂的价值为人民币98.04万元，销售砂石收入4358345.78元（已扣除疏浚河道采砂1.29万立方米的6.2万元）。其中部分销售的砂石及库存待售的砂石由于条件限制，无法认定价值。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.翁牛特旗水利局案件移送函证明：翁牛特旗水利局于2017年9月6日对民新洗砂场非法采砂一案立案调查，发现该洗砂场非法采砂破坏面积达到2.3万平方米，非法采砂量超过8万立方米，产值超过百万元，情节特别严重，已涉嫌构成刑事犯罪，于2017年9月20日向翁牛特旗公安局移送该案。2.证人周某的××旗长。民新洗砂场的采砂许可证是他们在2017年6月9日核发的，该洗砂场位于××旗。采砂许可证需要进行年审，第二年重新办理之前采的沙坑必须得恢复，李民的洗砂场没有按照要求恢复，他们多次下达整改通知书，李民一直没有落实，且李民没有在许可的范围内采砂，都是在禁采区内开采，而且是超深开采，最深的地方超出下行线规定标准的3米多。2017年5月，他们发现李民的采砂机械放在河道的禁采区内，并且在采砂区域的上游右岸修了200多米长、1.5米高、上宽1米、底宽3米左右的一个土坝，他们当时要求把设备撤离河道，也下达了限期整改通知书。十多天后，他们又去河道巡查，李民说那是买了一块老百姓的地，为了不影响行洪，李民负责疏浚河道，他们现场办公当场同意了李民的要求，但是规定李民采砂不能超过一米深。几天后他们去现场发现砂场已经违规超深了，又下达了限期整改通知书。同年7月7日之后，他们又多次去现场，发现李民仍在禁采区内超深开采，便多次劝阻并下达整改通知书，但李民始终未进行整改。李民的砂场进入之前河道是畅通的，但现在河道都是大坑，李民也没有做防护措施和设立警示标志，放置设备使河道变窄，建的土坝也影响了河水的畅通。2017年7月21日，水政监察大队对民新砂场下达了责令停止违法行为通知书（翁水停字[2017]第06号），当时李民没有在现场，在电话里让民新砂场的管理者栾晓峰签收的。2017年8月15日，他们发现民新砂场仍然在禁采区采砂，再次下达了责令停止违法行为通知书（翁水停字[2017]第35号）以及《河道安全生产大检查整改通知单》，均由李民签收。2017年9月6日上午9时许，他们再次到民新砂场检查，发现仍然没有停止在禁采区采砂，依法对栾晓峰制作了询问笔录，栾晓峰明确表示是其让工人在禁采区内采砂的，已经采了几百方，他们再次对民新砂场下达了《责令停止违法行为通知书》（翁水停字[2017]第43号）和《限期整改通知单》，栾晓峰在《限期整改通知单上》签了字，但拒绝在《责令停止违法行为通知书》上签字，水利局的工作人员又口头告知栾晓峰禁止在禁采区采砂，并限期对采砂时留下的砂坑进行回填，但后来检查时发现民新砂场没有进行回填。2017年9月9日下午，因有人举报李民非法采砂，他们去了李民的砂场，当时李民、刘清泉、栾晓峰三人对他们说谁要是挡其财路就整死谁。2017年9月14日，他们对民新砂场下达了《催告通知书》，由李民签收。2017年9月19日，他们再次对民新砂场下达了《责令停止违法行为通知书》（翁水停字[2017]第47号），当时栾晓峰在民新砂场负责管理，但其拒绝在《责令停止违法行为通知书》上签字，他们依法口头告知栾晓峰禁止在禁采区内采砂。3.证人朱某1的证言证明：他是翁牛特旗水利局的工作人员。2016年12月份左右，李民的采砂设备就进到了禁采区，2017年5月上旬开始在禁采区采砂。到2017年7月21日水利局水政监察大队下达《责令停止违法行为通知书》，民新洗砂场大约在禁采区采了2万多方。2017年7月21日至10月份左右，民新洗砂场在禁采区又开采约6、7万方砂子。民新洗砂场基本没在许可证范围内采砂，他们多次到采砂许可范围内进行检查，发现民新洗砂场采砂区没动过土。其他内容与周某证言一致。4.证人王某4、杨某2、张某1、李某4均为翁牛特旗水利局工作人员，他们的证言内容与周某证言一致。5.证人李某5的证言证明：他是海阔砂场的会计。海阔砂场与民新砂场存在业务关系，当时民新砂场生产的砂子不足，该砂场在万**川公司和泰诚公司有户头，他们公司就以民新砂场的名义向万**川公司和泰诚公司送砂子。因三方还未核对具体账目，他只是以当初所记的账目记录为依据进行了核算，核算结果是共发往泰诚搅拌站中粗5车共225方，二料（河石1-3）4074方，发往万**川公司二料（河石1-3）2070方，还有1车发往万**川的中粗，约41方，但该车中粗磅单没有回来，该核算结果与三方核算对账的结果有出入，但误差应该不大。他估计海阔砂场以民新砂场名义卖出的砂子总价值有15万余元，他只记录拉砂子的方数和车数，价钱由法人自己定，具体多少只有法人知道。6.证人杜某1的证言证明：他是海阔砂场的法人。2017年5月中旬至10月，海阔砂场开采出来的大部分砂石都卖给了泰诚搅拌站。他的砂场没有采砂证，无法开具发票，所以他将自己采的砂料交给李民的泰诚搅拌站，李民不向他要发票，而且都是给他结算现金。他只卖给泰诚搅拌站二料，约有五、六千方。他的砂场卖给泰诚搅拌站砂料的凭证就是会计记的账和泰诚搅拌站给他们的磅票。他是以每立方12元的价格卖给泰诚搅拌站，交易额约7万元左右，还没有结算。7.证人李某6的证言证明：他是翁牛特旗泰诚混凝土制造有限公司的会计。泰诚混凝土公司与民新洗砂场有业务往来，泰诚公司自2017年6月份开始从民新砂场购进砂子作为原料，主要购进水洗中粗砂（规格为4mm）、水洗砂5-16mm、水洗砂5-25mm和河石四种，共购进15000立方左右，具体数额和单价记不清了，但泰诚公司和民新洗砂场之间有检斤单和发票，交易金额约70多万元，以检斤单和发票为准。2018年1月份，泰诚公司和民新砂场结算过一次，当时结算了70万元现金，还剩余几万元没结算，有民新砂场的收据为证。8.证人孙某1的证言证明：2017年4、5月份，他在给凌志马铃薯科技股份有限公司雇用中外建华城市建设有限公司施工时用过民新砂场的沙子，他当时是该项目负责人，以他个人名义向民新洗砂场购买砂子，没有书面协议。他们从民新洗砂场购进过毛砂、粗水洗砂和细水洗砂，其中毛砂用了32000多方，单价12元，粗水洗砂用了1300多方，单价45元，细水洗砂用了200多方，单价75元，其中毛砂约36万多元，粗细水洗砂共计10万元左右，他们还没和民新砂场对账，上述数额是保管员给的数额。他们与民新洗砂场结算过两回，第一次是八月节时结算了10万元，有收据，第二次是11月份左右结算了5万元，没有收据，大概还有30多万元没结算。9.证人闫某1的证言证明：他是内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司副总经理，分管工程建设。2017年9月份，凌志公司在李民的采砂场用过砂料，当时是他与李民谈的，没有书面合同，只是口头协议。凌志公司用了毛砂2853方，单价不确定，水洗砂88方，单价不确定，总金额为人民币59800元，已经结算清。10.证人王某5的证言证明：他是民新洗砂场的会计。民新洗砂场在2017年4月12日开始营业，法人是李民。民新洗砂场的账目都是由他来做。账目中记载的砂子主要卖给了翁牛特旗万**川混凝土制造有限公司、翁牛特旗泰诚混凝土制造有限公司、沐禾节水有限公司、华贸公司，还有些卖给个人，但卖给个人的量非常少。民新洗砂场销售给万**川公司水洗砂和河石57961.9立方，销售给泰诚公司水洗砂和河石17000多立方，销售给沐禾公司的全是毛砂，其他的他不记得了，账上都有记载，除了万**川已经对过账，其余公司都没对账。另外，砂子的来源有三个地方，一个是于建立的，一个是杜宏伟的，一个是民新洗砂场办公室前边的采区，李民告诉他这些都是民新砂场的砂子，也都是以民新砂场的名义卖出去的。11.证人张某2的证言证明：他在李民的民新砂场看门、做饭和记账，他听说该砂场有好几个股东。民新砂场的总负责人是李民，栾海峰长期在砂场管理。民新砂场的砂子就是从少郎河开采出来的。侦查人员在砂场财务室发现的绿色封面的现金日记账本是李民给他的，交给他时该记账本内就有4月29日之前的记录，4月29日至最后是他记录的。12.内蒙古正合会计师事务所有限公司出具的《审核报告》（内正合审核字[2018]第1号）证明：对翁牛特旗民新洗砂场销售的各类砂子数进行审核与统计如下：1.李民经营的翁牛特旗民新洗砂场向散户销售各类砂子取得现金收入241777元；2.李民经营的翁牛特旗民新洗砂场向沐禾公司、武汉八建、凌志公司销售各类砂子总计99363.93方；3.李民经营的民新洗砂场向泰诚搅拌站、翁牛特旗万**川混凝土制造有限公司销售各类砂子总计73594.82吨；依据2017年12月18日李某5（海阔砂场会计）询问笔录及其所记账单和2017年12月22日林某（建利砂场记账人员）询问笔录及其所记账单，建利砂场和海阔砂场（杜宏伟）以翁牛特旗民新洗砂场名义销售各类砂子总计36183.80方，其中建利砂场以翁牛特旗民新洗砂场名义销售各类砂子总计34072.8方，海阔砂场（杜宏伟）以翁牛特旗民新洗砂场名义向万**川销售各类砂子总计2111方。泰诚搅拌站过磅单已明确标明民新洗砂场和海阔砂场（杜宏伟）各自运砂数量，所统计出的民新洗砂场送砂数量不含海阔砂场（杜宏伟）送砂数量。13.翁牛特旗发展和改革局价格认定结论书（翁发改价认字[2018]20号）证明：1.翁牛特旗民新洗砂场销售砂石在2017年的销售金额为人民币4421122.1元；2.翁牛特旗民新洗砂场内库存待售的各类砂石，因条件限制，无法进行价格认定；3.翁牛特旗建利砂场销售的各类砂石价格为人民币1389181元；4.翁牛特旗民新洗砂场在河道内开采的所有178141.226立方米天然砂砾价格，因条件限制无法进行价格认定。14.赤峰北方地质勘查测绘有限公司出具的《测绘技术报告书》证明：受翁牛特旗水利局的委托，赤峰北方地质勘查测绘有限公司于2018年2月6日，对翁牛特旗民新洗砂场非法采砂的采坑现状及料堆进行了现场勘测并对非法采砂的采坑采出量、料堆土石方量进行土石方量估算。经实地测量，翁牛特旗民新洗砂场破坏面积38317平方米；非法采砂178141.226立方米；松实系数为1：1.2；实际方量为213769.471立方米。15.翁牛特旗发展和改革局价格认定结论书(翁发改价认字[2018]80号)证明：翁牛特旗民新洗砂场的213769.471立方米毛砂在翁牛特旗市场均价为人民币1043195元。16.翁牛特旗公安局《鉴定意见通知书》﹝翁公（法）鉴通字[2018]15.16号﹞证明：翁牛特旗公安局于2018年3月13日将内蒙古正合会计师事务所有限公司的审核与统计结果、赤峰北方地质勘查测绘有限公司测绘结果及翁牛特旗发展和改革局价格的认定结论通知了李民、栾晓峰、刘清泉和于某2。17.翁牛特旗民新洗砂场企业登记信息及营业执照复印件证明：翁牛特旗民新洗砂场的注册登记情况及该洗砂场的类型为个人独资企业；住所地：翁牛特旗乌丹镇东道村205线公路103标桩路西100米处房屋；投资人：李民；成立日期：2017年4月12日；经营范围：洗砂及砂石销售。18.翁牛特旗泰诚混凝土制造有限公司企业登记信息复印件证明：翁牛特旗泰诚混凝土制造有限公司注册资本为2500万元；法定代表人为李民；经营范围为混凝土搅拌和销售；住所地为翁牛特旗乌丹镇山咀子村**205线公路104标桩南500米处路西房屋。19.翁牛特旗河道采砂许可证（正本）及河道采砂规划平面布置图复印件证明：2017年6月9日，翁牛特旗水利局为翁牛特旗民新洗砂场核发了河道采砂许可证，该许可证许可的开采种类为河砂；所在河流：少郎河；作业方式：机械开挖；所在可采区：全宁街道东道村于家窝铺组；批准开采量：20000立方米；开采面积：14974平方米；砂石料堆放地点：随采随运；开采深度：深泓线以下平均3米；弃料处理方式：回填沙坑。该许可证还登记了开采范围的“四至”及坐标。20.赤峰市公安局调取证据通知书、调取证据清单、翁牛特旗水利局出具的河道（采砂、洗砂、碎石）企业登记表及河道采砂许可证（正本）复印件二十份证明：赤峰市公安局从翁牛特旗水利局调取的包括民新洗砂场在内的采砂、洗砂等企业的基本情况及2017年翁牛特旗水利局向相关的二十家采砂、洗砂企业核发了河道采砂许可证的相关情况和基本信息。21.《会议记录》复印件一份证明：2017年5月25日，翁牛特旗水利局水政大队召开会议，就少郎河全宁街道办事处东道村于家窝铺段河道疏浚事宜进行讨论，经集体研究后形成以下两点意见：1.从民新洗砂场对面小树到于建立2016年沙坑南向左岸扩展12米，长248米，河段进行疏浚，由于民新洗砂场有买地协议，为减少社会矛盾，由民新洗砂场对此河段进行疏浚，在此范围内按深泓线向下挖深1米（原地面距深泓线0.5米），采出的砂砾归民新洗砂场，水利局不另行承担疏浚费用（以规划图为准），2017年7月1日前完工；2.民新洗砂场疏浚的北端靠近于建立2016年沙坑的部分长98米，宽29米，向下挖深3米，与原沙坑沿持平(以规划图为准)，由建立砂场进行疏浚，2017年7月1日前完工。22.翁牛特旗水利局于2018年5月3日出具的《关于翁牛特旗民新洗砂场河道疏浚土石方量的证明》证明：按照翁牛特旗水利局全宁街道办事处东道村于家窝铺段疏浚的要求，翁牛特旗民新洗砂场2017年疏浚原河道长400米，宽21米，深1米，土石方量为8400立方米；靠近左岸疏浚长248米，宽12米，深1.5米，土石方量为4464立方米，合计土石方量12864立方米。翁牛特旗民新洗砂场2017年非法采砂地段在东道村于家窝铺段疏浚的地点。23.翁牛特旗水利局《关于少郎河河道采砂禁采区与禁采期的通告》证明：2017年5月22日，翁牛特旗水利局就少郎河河道采砂禁采区与禁采期下发通告如下：一、禁采区。1.少郎河南外环桥至白音汉拦河闸城区综合治理段；2.跨少郎河铁路桥上游500米至下游2000米范围内；3.跨少郎河公路桥上游500米至下游1000或2000米范围内；4.少郎河河道内堤防段上下游100米范围内；5.少郎河河道内水闸上下游外缘300米范围内；二、禁采期。每年7月1日-8月31日。禁止任何单位及个人在禁采区和禁采期内采挖砂石、取土、洗砂等活动。另证明，被告人李民对已收到该通告，对此知情。24.《限期整改通知书》（翁水责字[2017]第10号）、《限期整改通知书》、《限期整改通知单》、《责令停止违法行为通知书》（翁水停字[2017]第06号、35号、43号、47号）、《河道安全生产大检查整改通知单》、《催告通知书》、检查笔录、现场勘查示意图、翁牛特旗民新洗砂场非法采砂沙坑平面示意图及相关询问笔录证明：翁牛特旗水利局对民新洗砂场非法采砂的行为进行了调查，并向民新洗砂场下达了《责令停止违法行为通知书》、《限期整改通知单》及《河道安全生产大检查整改通知单》等文书。25.翁牛特旗水利局《关于民新洗砂场非法采砂案的调查报告》证明：翁牛特旗水利局于2017年6月9日为民新砂场核发了《河道采砂许可证》。民新砂场未按规定在审批的范围内进行开采，自2017年7月20日开始在高速桥下2000米内禁采区进行非法采砂，翁牛特旗水利局多次到现场制止非法采砂行为，先后四次向该砂场下达了《责令停止违法行为通知书》、《河道安全生产大检查整改通知单》及《限期整改通知单》，但该砂厂拒绝履行，并对执法人员进行威胁、恐吓。根据实际测量，截止2017年9月6日，该砂场非法采砂破坏面积达2.3万平方米，非法采砂量达8.6万立方米。该砂场向京蓝沐禾节水装备有限公司、凌志马铃薯科技有限公司销售天然砂砾（毛砂）2万多立方米，向安琪酵母（赤峰）有限公司（糖业事业部）、万**川混凝土制造有限公司出售水洗砂1.82万立方米，洗砂场现场存放水洗砂2.27万立方米。翁牛特旗民新洗砂场非法开采数量巨大，产值超过百万元，严重影响行洪安全和河势稳定，严重破坏了矿产资源。26.翁牛特旗水利局于2018年2月27日出具的《关于民新洗砂场非法采砂情况的说明》、民新洗砂场非法采砂位置图及坐标点、采砂许可证审批位置对比图及坐标点、现存砂子照片及非法采砂沙坑照片证明：翁牛特旗民新洗砂场位于××旗境内，于2017年6月9日取得《河道采砂许可证》，许可采砂面积为14974平方米，批准开采量为2万立方米。民新洗砂场未在采砂许可证许可的范围内采砂，该洗砂场2017年全部在许可范围之外，禁采区内开采砂砾，现存非法采砂面积38317平方米，非法采砂178141.226立方米（松实系数为1:1.2），实际方量为213769.471立方米。民新洗砂场现存天然砂砾（毛砂）25586.462立方米、水洗砂46846.759立方米，现存砂石合计72433.221立方米。27.翁牛特旗万**川混凝土制造有限公司出具的《说明》材料、供应商明细账、《供应合同》、检斤单、内蒙古增值税普通发票、翁牛特旗民新洗砂场出具的收据及借据、《借款协议》证明：2017年，翁牛特旗万**川混凝土制造有限公司从民新洗砂场购进砂石总量为57961.93立方米，砂石款合计人民币2934368.64元，已付现金人民币78万元，借款人民币20万元，抵房款为人民币1136150.00元（水岸春城B8-1-3-311.B7-3-3-331），加油款人民币230141.54元，合计欠民新洗砂场人民币588077.00元；泰诚公司欠砼、外加剂等款项人民币169532.40元；汇总：万**川混凝土制造有限公司欠民新洗砂场人民币418544.6元；水洗砂明细账中4月9日购进的毛砂396.18立方米，合计人民币7923.61元，属刘清泉个人所送，不在民新砂场之中。28.《供应合同》复印件、民新洗砂场明细账、水洗砂明细账、河石明细账及内蒙古增值税普通发票证明：翁牛特旗泰诚混凝土制造有限公司与翁牛特旗民新洗砂场的业务往来情况及翁牛特旗泰诚混凝土制造有限公司财务账目情况。29.内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司副总经理闫某1出具的《情况说明》、中国工商银行网上银行电子回单及车辆统计表证明：2017年9月，内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司从李民处购买毛砂2853立方，水洗砂88立方，该公司已于2017年9月8日将购砂款59800元转账至户名为李民，账号为×××的中国工商银行银行卡内。30.韩文奎出具的《情况说明》、《采购合同》、京蓝沐禾节水装备工程有限公司（翁旗白音他拉项目组）收货凭证及入库单证明：2017年6月份，京蓝沐禾节水装备有限公司与栾晓峰签订采购合同，合同约定由栾晓峰为该公司提供各类工程用砂石，并约定了每类砂石对应的单价，供砂方数以实际送达该公司数量为准。京蓝沐禾节水装备有限公司已支付栾晓峰10万元货款，其余货款因栾晓峰至今未提供发票而未进行结算。另，京蓝沐禾节水装备有限公司从未在翁牛特旗民新洗砂场购砂石货物。31.翁牛特旗房屋交易产权管理中心出具的《证明》一份证明：位于乌丹镇水岸春城B-7住宅楼-3-331，面积：137.54平方米，赤峰市万家房地产开发有限公司已于2016年10月18日网签到翁牛特旗国土资源局名下；位于乌丹镇水岸春城B-8住宅楼-1-311，面积：141.83平方米，赤峰市万家房地产开发有限公司已于2016年10月19日网签到翁牛特旗国土资源局名下。32.李某5提供的民新砂场记账单及过磅入库单证明：以民新砂场名义发往万**川和泰诚搅拌站的年终总账情况。33.翁牛特旗公安局出具的《关于李民等人非法采矿一案中涉案物品的说明》证明：翁牛特旗公安局在侦查李民、刘清泉、栾晓峰涉嫌非法采矿一案中，发现翁牛特旗民新洗砂场在非法采砂河道区域内有采砂设备“震筛一个，砂船二个，二、四震筛一个，一、三震筛一个，传送机七个，破碎机一个，料斗一个，650大型变压器一个、25小型变压器一个，配电阀一个”，该局对上述物品进行了登记保存，现将上述物品保存在少郎河河道李民等人非法采砂区域内。翁牛特旗公安局在侦查中还发现翁牛特旗民新洗砂场内存有“毛砂、水洗砂”共计72433.221立方米，这些砂石无法移动、无法扣押、无法登记保存，现将砂石存放于翁牛特旗民新洗砂场内。34.赤峰市公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关材料证明：2017年12月6日23时56分至2017年12月7日0时13分，在见证人的见证下，赤峰市公安局侦查人员对李民位于××旗的民新洗砂场进行了搜查。在砂场财务室发现翁旗河道采砂安全生产大检查表一份；责令停止违法行为通知书二份；河道安全生产大检查整改通知单一份；翁牛特旗民新洗砂场营业执照复印件一份；《关于少郎河河道采砂禁采区与禁采期的通告》一份；现金日记账一本及工作日志一本，并对上述物品予以扣押。35.赤峰市公安局扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、相关物品及翁牛特旗公安局随案移送清单证明：赤峰市公安局将李民所有的手机一部，巴特尔持有的手机二部，刘清泉持有的手机二部，于栋财持有的手机一部，栾晓峰持有的手机一部予以扣押及将王某5持有的民新公司（建立）发万**川公司检斤单等账目材料等物品予以扣押的事实，另证明相关记账凭证和财务资料等书证的具体内容。36.（2003）翁刑初字第1号刑事判决书及释放证明书证明：李民因犯故意伤害罪于2003年1月6日被翁牛特旗人民法院判处有期徒刑三年，2005年9月23日刑满释放。37.赤劳教字（2011）第202号劳动教养决定书证明：被告人李民因多次殴打他人、多次参与赌博于2011年6月18日被赤峰市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月。38.翁公（治）决字[2012]第724号行政处罚决定书证明：李民因赌博于2012年10月23日被翁牛特旗公安局决定行政拘留七日，并处罚款三千元。39.（1999）内刑终字第77号刑事附带民事裁定书及（2015）内赤狱释字第678号释放证明书证明：栾晓峰因犯故意杀人罪于1998年12月24日被赤峰市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；内蒙古自治区高级人民法院于1999年3月5日核准了赤峰市中级人民法院（1998）赤刑初字第59号以故意杀人罪判处栾晓峰死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身的刑事判决。还证明栾晓峰于2015年6月24日被减刑释放。40.户籍信息证明：上诉人李民、栾晓峰和刘清泉的自然身份情况。41.上诉人李民的供述证明：他开了一个民新洗砂场和一个泰诚混凝土搅拌站。民新洗砂场是他和刘清泉（外号“九子”）一人一半的股份，他是法人。泰诚混凝土搅拌站是他、巴特尔、李**跃、李永刚和刘清泉的儿子五个人注册的，但是在开业时只有他和巴特尔、李**跃三人投钱，实际的经营者是他和巴特尔、李**跃三人。民新洗砂场的营业执照是2017年6月份办下来的，采砂证是2017年6月份办理的，还办理了环评手续，民新洗砂场办证时都是刘清泉办理的，刘清泉不管砂场管理的事情，一般也不去洗砂场。他知道民新洗砂场采砂证许可的开采范围，也知道如果不按照采砂证许可范围开采就是非法开采。公安机关向他出示的翁牛特旗水利局水停字2017第35号责令停止违法行为通知书和2017年9月14日翁牛特旗水利局催告通知书上的签名是他所签。民新洗砂场自2017年5月份开始采砂，一直采到8月份，采出来的砂子卖给了沐禾的韩文魁、凌志的孙某1、武汉八建、万**川的穆海峰和他有股份的泰诚搅拌站，个人购买的也有，具体都有谁张某2可能清楚。沐禾、凌志、万**川、武汉八建都没有付清购砂款，还都没有对账，只有查账目才能知道具体还欠民新洗砂场多少购砂款。民新洗砂场从2017年5月份至今一共营利了多少钱他不清楚。他不经常去洗砂场，栾海峰负责管理砂场，栾海峰在砂场没有股份，他每个月给栾海峰开4000元钱工资。王某5是民新洗砂场的坐班会计，好像也在别的公司兼职。张某2最初在砂场看门、做饭，后来刘清泉让张某2记账。2017年，民新洗砂场有一套挂着碎石机的洗砂设备，有一台钩机，三台铲车，一台6**的变压器，其中挂着碎石机的洗砂设备和600变压器是他的，钩机和三台铲车是栾晓峰租的。另外，以栾晓峰名字注册的翁牛特旗乌丹镇栾坤民用建筑材料购销门市是他在用，当时是栾晓峰和韩文魁签订的购砂合同，因栾晓峰不能为韩文魁提供发票，所以栾晓峰就把合同给他了，他接着给韩文魁提供砂子，栾晓峰把韩文魁预付的10万元定金给他了，韩文魁除了给了10万元定金外，其余的购砂款都还欠着。万**川公司因欠砂款把水岸春城B8号1单元3楼311号楼房及B7号3单元3楼331号楼房抵顶给了他，他给了刘清泉和栾晓峰，是刘清泉和栾晓峰到万**川公司与穆海峰做的手续，至于这两处楼房为何网签到翁牛特旗国土资源局名下他不清楚。42.上诉人刘清泉的供述证明：他绰号“九子”或“老九”，以前也开过砂场，与李民系战友。他在李民的民新洗砂场投入20万元，还帮李民借了80万元用于开办砂场，李民没有对他说占多少股份，就对他说每年到年底分他20万、30万元，他入股时没有纸质协议，只有口头协议。他在民新洗砂场没有职务，但是2016年10月份开始筹建砂场的时候帮忙了，主要是负责买地、设备安装、办证，花销都是他从李民处拿的，做完这些工作后就离开了砂场的管理。李民全权负责洗砂场，栾晓峰负责生产，王某5是会计，张某2负责开票。民新洗砂场的工商营业执照是2017年4月10几号办下来的，采砂许可证是同年5、6月份办下来的。2017年5月份前后，民新洗砂场开始采砂，所采的砂子主要卖给“万**川商混有限公司”，“泰诚混凝土有限公司”、马铃薯薯片场（建厂用砂子），沐禾有限公司，其他的不清楚，买砂方都是李民联系的。2017年4、5月份，民新洗砂场在许可范围外采过砂。水利局给民新洗砂场下达了责令停止违法行为通知书，他没有见过该通知书，没有按照责令停止违法行为通知书要求进行整改是李民的事。另外，水利局让李民在自己买的那块地采砂，疏通河道，但由于超深开采水利局就下发了停止违法通知单，让李民回填李民没有回填。有一次他去民新洗砂场拉砂子，看见水利局的周某和一个朱姓男子在李民的办公室争吵起来，李民是否说过威胁水利局工作人员的话他不清楚。2017年，李民给了他一把楼房钥匙，该楼房在乌丹水岸春城，具体哪栋记不清了，是3楼西边户。他在姚志刚手里给李民借过80万元钱，李民把该处楼房给他是要抵顶姚志刚的这笔借款，当时只是说了，具体抵多少钱，日后怎么过户都没说，楼房的钥匙现在他儿子刘某1手里。43.上诉人栾晓峰的供述证明：他在因杀人进监狱之前是学厨师的，2015年他出狱后，他师傅沙凤鸣（李民妻子李琳琳的姨夫）看他没有落脚的地方，就介绍他到李民的茶庄看屋子并打扫卫生，因李民的妻子李琳琳和他从小就认识，关系也还行，就让他在李民的百福茶楼居住。2017年3月左右，李民让他到民新洗砂场工作，每个月给他3600元人民币，如果砂场挣到钱了，就给他多分点。李民让他帮助日常管理砂场，负责砂场生产，缺什么都是他买，砂场日常的一些事情也是他处理。李民的砂场是在2017年5、6月份开始生产的。2017年6月份至10月份左右，他在于家窝铺村高速桥下游1300米禁采区内采砂，是水利局让李民采的，他指挥人员进行了采砂作业。翁牛特旗水利局给他下达过2次责令停止违法行为通知书并制作过笔录，他在上面签了字。2017年春天，他注册了翁牛特旗栾坤民用建筑材料购销门市，先从民新洗砂场赊出砂子，然后再往外卖，从中赚取差价。他的门市只做了一单生意，是他在2017年6月份与韩文奎经营的京蓝沐禾装备有限公司签订的合同，约定栾坤建材门市卖给京蓝沐禾装备有限公司41000方砂子，总价值160多万元，韩文奎只给了他10万元，因他的门市不能向韩文奎的公司提供发票，所以他就把这10万元钱交给了李民，让李民给韩文奎的公司提供发票，后来他因没有发票便把栾坤建材门市给了李民，但没有变更法人，李民就以他的门市的名字卖给韩文奎砂子。他卖给韩文奎的砂子都是民新洗砂场在乌丹镇于家窝铺村的砂坑里挖出来的。强迫交易的犯罪事实2017年7月20日左右，原审被告人于栋财和邢晓波（另案处理）等人驾车在伟乐斯白灰石场上无故阻拦伟乐斯运“山皮石”的车辆并辱骂司机，导致伟乐斯被迫同意以每立方米人民币12元的低价格将1020立方米的山皮石卖给于栋财和邢晓波，于、邢二人转手以每立方米人民币20元的价格将山皮石卖给苗某，其强迫交易数额为人民币12240元，从中获利人民币8160元。2017年6月份，苗某以每车80元的价格从翁牛特旗东部德格都的砂坑拉砂石，原审被告人于栋财和邢晓波以德格都的砂坑没有采矿证为由阻止苗某拉砂，强迫苗某到于栋财和邢晓波从高特巴特尔处租赁的砂坑（未办理采矿许可证）以每车100元的价格拉砂石，苗某在高特巴特尔的砂坑共拉砂石251车，其强迫交易数额为人民币25100元，从中获利5020元。2016年11月份的一天下午17时许，上诉人栾晓峰以采砂越界为由在于某2经营的建利洗砂场的采砂路上，将于某2砂场的装载机拦截，一直到次日10时许。栾晓峰告诉于某2如果想继续开采砂场，就要跟李民谈，后于某2到李民的百福茶庄与李民商谈。被告人李民以于某2采砂的地点是其购买的为由，强迫于某2与其合伙采砂，否则让于某2砂场无法生产，于某2被迫与李民签订五五分成合同。李民对于某2砂场没有任何投入，并控制其砂子的销售，还安排刘某1进驻砂场进行记账监督，将于某2砂场砂子全部销售后，未给于某2售砂款，最后于某2的砂场停业。经审核，建利砂场以民新洗砂场的名义共销售各类砂子34072.8立方米。经价格认定，销售的各类砂石价值人民币1389181元，非法获利人民币694590.5元。综上，原审被告人于栋财实施强迫交易行为二起，强迫交易金额为人民币37340元，违法所得金额为人民币13180元；上诉人李民实施强迫交易行为一起，强迫交易金额为人民币1389181元，违法所得金额为人民币694590.5元。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.报案材料、案件来源说明、受案登记表、立案决定书及移送案件通知书证明：赤峰市公安局于2017年7月13日受理该强迫交易案，同年12月6日决定立案侦查，2018年1月24日将该案移送翁牛特旗公安局。2.被害人伟乐斯的陈述证明：他是翁牛特旗巴嘎他拉白石矿法人。2016年11月份，因于栋财和邢晓波到他的矿上买石料而相识，他听说这两个人挺有实力，能帮他们矿上解决一些事情，就和于栋财、邢晓波达成了一个合作协议，约定：他们负责生产、销售石料，于栋财、邢晓波负责矿上的日常开支以及偿还所欠翁牛特旗国土资源局的欠款。2017年3月在合作的过程中产生矛盾，通过翁牛特旗人民法院调解终止了协议。2017年5、6月份，于栋财和邢晓波领着一些人到矿上闹事，堵路拦截在矿上拉石料的大车，要求矿上生产出来的石料必须先卖给于栋财和邢晓波二人。矿上根本无法生产，他们被逼无奈，只得同意于、邢二人的要求，在于栋财和邢晓波拟好的委托书上盖章签字。山皮石的市场价一般都是每立方米20元人民币，但于栋财和邢晓波买他们的山皮石每立方米只给12元人民币。于栋财和邢晓波给他结算过一次，大概给了10000元人民币。他们矿从答应于栋财、邢晓波的条件一直到9月份左右，大概卖给二人山皮石1000立方米左右。3.被害人苗某的陈述证明：2017年6月，他为牧原公司修建通往二分场的砂石路，和德格都谈好以每车80元的价格在其沙坑拉砂石。2018年6月8日上午，他的大车司机金伟光给他打电话称有3个人开着车挡着不让拉砂石，他让金伟光把对方的手机号要了过来，给对方打电话，是于栋财接的电话，于栋财说他拉砂石的地方没有证，如果不停工就给国土局打电话让国土局扣押车辆，想用砂石就去其料场拉。2017年6月9日，他和邢晓波、于栋财一起到其甘庙看沙坑，他才知道该沙坑是高特巴特尔的。2017年6月11日，他派了六辆大翻车在高特巴特尔的沙坑内拉砂石，拉了2、3天后，国土局的人去了说该沙坑没有证不让他们拉了，国土局的人走后于栋财让他接着拉，他又拉了6天，共计251车沙子，拉完砂石后按照每车100元的价格把现金交给了于栋财。他不是自愿到高特巴特尔的沙坑拉砂石，因在此处拉砂石要比在德格都的沙坑内拉砂石价钱高很多，于栋财和邢晓波总去阻止捣乱，他是为了顺利完工才去邢晓波和于栋财指定的沙坑拉砂石。4.被害人于某2的陈述证明：2015年他开了建利洗砂场。2016年11月份一天17时许，他的工人林某给他打电话说砂场的装载机被栾晓峰拦住了。随后他电话联系李民，李民说他挖过界了。第二天早晨8点多他去李民的茶楼找到李民，李民对他说：“你要干也行，必须跟我合伙”，李民在社会上挺出名，打仗斗殴也挺厉害，他害怕李民，不得不与李民签了合伙合同。约定他出设备，李民出地皮。但是后来李民什么也没出，所有东西都是他出的。从2017年3月至2017年7月，他一直与李民合作，他的砂场存的18000立方砂子，都是李民联系卖的，他没有在李民手里拿过一分钱。2017年3月末，李民安排刘某1来他的砂场监督、记账。自李民介入后他垫付了有四、五十万左右，后来干不动就停产了。民新砂场在建利砂场购买过1000多立方的大河石，至今也没给钱。李民等人之所以拦其他砂场的运砂车，是因为李民不想让别人干，就想自己干。5.证人松某的证言证明：他在伟乐斯的巴嘎他拉白石矿入了股。2017年4、5月份，他们矿上正在生产白石，听说邢晓波和于栋财等人到矿上闹事，辱骂矿山的管理人员，阻拦到拉山皮石的大翻车。他们被迫停产了1个月，后来他去找邢晓波和于栋财谈，邢晓波和于栋财要包矿山，由其二人卖山皮石，他们不情愿，但迫于无奈只好同意由邢晓波和于栋财二人帮助他们销售山皮石，价格是1立方12元，于栋财和邢晓波再以1立方20元的价格往外销售。6.证人吉日嘎拉文都苏的证言证明：他在伟乐斯的巴嘎他拉白石矿负责日常管理。2017年7月25日左右，于栋财、邢晓波、一个叫“二子”、还有一个好像叫王志刚的人，来到他们矿上阻止大车拉石料，他只能让来拉石料的大车都走了，他们矿也停产了。停了一段时间，恢复生产后这个矿的石料都是通过于栋财销售的，他也不知道具体怎么回事，他们矿场自己卖不了。7.证人青某的证言证明：他曾在伟乐斯的巴嘎他拉白灰石矿工作。2017年7月20几号的一天下午，邢晓波和于栋财带着另外俩人开着车到他们矿上，骂了一阵，不让他们拉矿。矿上因此停产了两三个星期，后来不知道怎么回事于栋财和邢晓波就与他们老板合作开采这座矿山了。原来他们的矿石是每立方20元，合作之后卖给邢晓波和于栋财的价格是每立方12元。8.证人金某的证言证明：2017年6月份，苗某在其甘庙修通往牧原养猪场第二分厂的砂石路时，他负责开铲车。一天早晨他去苗某的沙坑拉砂石，遇见三个人开一辆越野车拦着不让拉砂石，说如果继续拉就举报到国土局，让国土局的人扣押施工车辆，要拉砂的话联系那几个人。苗某在电话上说那就先别拉了，并让他要了对方的手机号，他们车从这个沙坑撤了出来。9.证人乌某宝音的证言证明：2017年6月6日，他给苗某介绍到德格都的沙坑，以每车80元的价格拉砂石。第二天，德格都的沙坑来了一辆红色越野车，从车上下来一个大个男子让停止拉砂，如果不停就给国土局打电话扣押车辆。他没敢让车继续拉，随后苗某电话上说惹不起那些人，以前吃过那些人的亏，所以不敢继续在德格都沙坑拉砂石，后来苗某从高特巴特尔的沙坑拉的砂石。10.证人德格都的证言与乌某宝音的证言内容一致。11.证人高特巴特尔的证言证明：2017年6月11日，一个姓于的人和他签了协议，对方在他的草牧场内采掘砂石，采掘所需要的手续由对方办理，他按照每车60元的价格收取砂石款，对方在他草牧场内6天共拉了251车砂石。12.证人林某的证言证明：他在于某2（曾用名于建利）的砂场工作。2017年4月14日李民安排刘某1到他们砂场记账，李民天天向刘某1要销售情况。于某2对他说要是不安排李民的人过来记账，今年的活就干不成了，没办法就先这样干着吧。他们砂场的销售账目一直记到10月15日停止，总销售额是130.09万元人民币，都是经李民手卖出去的。2016年的11月3、4日晚上的时候，栾海峰（又名栾晓峰）去他们砂场，说他们砂场挖过界，要用装载机去砂坑做个记号，他让司机张志江开着装载机拉着栾海峰去的砂坑。后来他骑摩托车去叫装载机司机张志江回来吃饭，看到栾海峰把一辆皮卡车横在了装载机上料的路上不让出来，他就骑摩托车带着张志江回去吃饭了。吃完饭后他领着张志江准备回砂坑开装载机，发现栾海峰和那辆车已经不在了，但是装载机前面被新开来的一辆小轿车挡着，后面被一台李民的装载机挡在中间无法动弹。大概过了一个小时，他看装载机实在开不过来了，就打电话通知了于某2。栾海峰声称他们砂场越界了，但实际上李民根本没开始建砂场，就是借口。13.证人刘某1的证言证明：刘清泉是他父亲，与李民系战友关系。2017年3、4月份，李民让他去建利洗砂场记账，就负责记砂场卖出砂子的帐，其他的账他不管。李民问他时他就拍照把账单发给李民。干到8、9月份，李民让他回家的。14.现场勘验笔录、现场图及现场照片证明：2018年5月2日9时43分至10时43分，在见证人的见证下，翁牛特旗公安局民警对于栋财等人涉嫌强迫交易一案的案发现场进行了勘验。中心现场位于××路高特巴特尔家草牧场内。在40m×60m范围内可见一不规则形的沙坑，沙坑内见大小深度不等的小沙坑。15.翁牛特旗发展和改革局翁发改价认字[2018]20号价格认定结论书证明：翁牛特旗建利沙场销售的各类砂石价格为人民币1389181元。16.翁牛特旗国土资源局于2018年2月5日出具的《说明》证明：高特巴特尔家草牧场内的沙坑在翁牛特旗其甘庙石灰岩矿普查探矿权范围内，翁旗国土局未接到市国土局为该沙坑办理砂石采矿证手续。17.翁牛特旗巴嘎他拉白石矿采矿许可证、营业执照、《矿山合伙开采协议书》证明：翁牛特旗巴嘎他拉白石矿的法定代表人是伟乐斯，经营范围为石灰岩开采，采矿许可证的有效期限为二年（自2017年3月2日至2019年3月2日）。2016年12月28日，翁牛特旗巴嘎他拉白石矿与邢晓波、于栋财签订了《矿山合伙开采协议书》，约定合作开采。18.（2017）内0426民初2971号民事调解书证明：邢晓波、于栋财与巴嘎塔拉白石矿合伙协议纠纷一案，在翁牛特旗人民法院的主持下，自愿达成调解协议：1.解除邢晓波、于栋财和翁牛特旗巴嘎他拉白石矿于2016年12月28日签订的合伙协议；翁牛特旗巴嘎他拉白石矿于调解之日给付邢晓波、于栋财在合伙期间垫付的153000元尾欠的采矿权使用费，给付2016年检测报告编制费8000元，并支付违约金48300元；邢晓波、于栋财当庭返还翁牛特旗巴嘎他拉白石矿的采矿许可证等物品。19.翁牛特旗巴嘎他拉白石矿于2017年8月26日出具的《委托书》证明：翁牛特旗巴嘎他拉白石矿委托邢晓波、于栋财处理山皮石，保护该矿山的合法权益不被他人侵犯等事宜，其他矿山各项事宜由巴嘎他拉白石矿自行处理。20.合作协议及销售清单复印件证明：被告人李民与于建立于2016年11月11日签订合作协议及建利砂场的销售情况。21.（2012）翁刑初字第91号刑事判决书证明：被告人于栋财因犯危险驾驶罪于2012年6月14日被翁牛特旗人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币五千元。22.户籍资料证明：原审被告人于栋财的自然人身份情况。三、寻衅滋事的犯罪事实（一）2017年7月的一天上午，上诉人刘清泉和其妻子姚某驾驶黑色本田轿车在翁牛特旗乌兰板村刘某2砂场往外运砂的路上，无正当理由拦截刘某2运砂车辆及来往车辆达5个多小时，造成刘某2砂场的砂料无法运出，砂场无法正常运营。（二）2017年8月10日上午，刘清泉和其妻子驾车再次在刘某2砂场往外运砂的路上，无正当理由拦截运砂车辆及来往车辆达3个多小时，砂场无法正常运营。（三）2017年6月21日晚上，刘清泉无故拦截吴某1砂场的运砂车辆从信某的砂坑往外运砂，并通知李民等人前来解决，李民、巴特尔带领着一些人到达拦车现场后，对运砂车司机进行辱骂，信某被迫让司机将砂子卸掉，李民、巴特尔等人离去。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人刘某2的陈述证明：他的砂场是翁牛特旗鸿标采砂有限公司。2016年的一天，刘清泉及其妻子姚某开车到他的砂场阻拦，不让采砂，他报警后，派出所的民警赶到，刘清泉及其妻子才走了。那次砂场被阻拦了2个小时左右。2017年刘清泉和姚某又去阻拦过2次，第一次他报警了，但事情没有解决，运砂停了几个月。第二次是2017年8月，他想恢复运砂，刘清泉和姚某还是拦着运砂车不让走，总是向水利局举报他非法采砂，最后水利局的工作人员杨某2、王国军来给他们进行了调解。他和刘清泉、刘某4、水利局的工作人员杨某2、王国军签了一个协议。他给了刘清泉4万元人民币。刘清泉、李民、巴特、许多、陈庆华、邢晓波、于栋财、李永刚、还有一个叫“二子”的人是一伙的，这伙人都听李民的，巴特是打手，刘清泉、许多和陈庆华负责到政府部门告状和拦截梧桐花至乌丹其他砂场拉砂子的车，邢晓波和于栋财负责拦截“信三子”和于某1、吴某1砂场的运砂车。李民一伙人拦截砂场运砂车的目的就是想垄断经营，逼停翁牛特旗的其他砂场，再抬高砂价，以高出市场价3倍的价格售出，获取巨大利益。2.被害人吴某1的陈述证明：2011年，他开了乌丹镇新地采砂场。2016年9月初的一天上午，巴特尔和赵云开车来到采砂场，扬言要搞黄他砂场。下午14时许，陈国军骑一辆摩托车横在沙坑的东南口，不让拉料车走，不一会儿巴特尔和赵云开车过来，和陈国军说几句话就走了。他报了警，警察来了发现砂场证件齐全，合理合法，陈国军就走了。次日上午，赵连廷及其老伴开着四轮车，在砂场进料南口阻止拉砂子，他又报了警，乌丹镇西郊所处理的，但没管用，他一拉砂子就有人阻挡，砂场基本没法生产。后来他起诉到法院。2017年3月，翁旗人民法院判决砂场恢复生产，车辆正常通行。2017年6月21日凌晨1时许，刘清泉和其妻子开车把他们砂场拉料车拦住，后来李民、巴特尔、邢晓波、许多、陈庆华还有几个不认识的去拦的，当时陈庆华手里拿着镐把。刘清泉说少郎河的砂子都让他们买了，谁也不能拉。后来只好把砂子卸河套，空车回的厂子。2017年8月14日，刘清泉带着几个年轻男子开着几辆车在他们砂场门口拦着不让拉砂车进院。随后交警赶到，称他们被举报，让他们把车开到乌丹停车厂。跟刘清泉一起去的人里有邢晓波、巴特尔，其余几个他不认识。另外，李民找他谈过砂场的事，让他出钱平事，他没有答应。李民、刘清泉、巴特尔等人想垄断翁旗砂石市场，现在乌丹只有李民、刘清泉的拉砂车辆能够正常通行，别人拉砂的车就会被举报罚款。3.被害人信某的陈述证明：2012年他与吴某1合伙开了新地采砂场。2017年6月21日晚上11时，刘清泉和其妻子开车拦住他们砂场4台大翻斗车不让往洗砂场运料。过了20多分钟，李民、邢小波、许多、陈清华，还有一个他不认识的人开着5辆车来到现场，陈庆华拿着搞把，他看对方人多势众也惹不起，没办法就把砂子都卸到了附近。李民、刘清泉、许多、陈庆华、邢晓波、巴特等人是一伙的，有事都是一起活动，开着很多车，经常去威胁、恐吓、阻挠其他采砂场，就是想垄断翁旗的砂源。4.证人梁某的证言证明：他在刘某2砂厂工作，他们砂场的运砂车被刘清泉恶意阻拦过两次。乌丹开砂场的人都认识刘清泉，刘清泉经常举报砂场的运砂车超载，很多砂场司机都被其整过。5.证人董某的证言证明：他给刘某2的洗砂场开过装载机。2017年5月23日上午11时左右，东道村一个外号叫“九子”（刘清泉）的人开着一辆黑色本田轿车横在路口，拦住5、6辆小车和一辆拉砂子的大车约4、5个小时。乌丹西郊派出所民警出警，“九子”等人才把车开走。“九子”经常去骚扰、拦路，不让砂场正常生产经营，砂场只能经常放假。另外，“九子”和李民一起有个砂场，其拦路的时候就说翁旗的砂场“行我开，不行你们开”。6.证人刘某4的证言证明：他在××旗大河口有50亩河滩地。2006年左右，刘某2承包了他15亩河滩地采砂，直至2017年的7、8月份停止。2017年新选上的村主任陈庆华对他说，“是他一直向政府举报刘某2拉砂子的事情，刘某2才停产的。”2016年6月，刘清泉承包了他的10亩河滩地，与刘某2的那片地不冲突。签完合同后，刘清泉就想去拉砂子，这期间刘清泉及其妻子去刘某2那拦过运砂车，不让刘某2继续拉砂子。后来经过派出所和翁旗水利局水政大队调解，刘某2拿出4万块钱给他，作为刘清泉和他签的那10亩地的补偿款，但是此款当时就被刘清泉拿走了，没有给他。他觉得这个钱是给他的补偿款，而且刘清泉包地的时候一分钱也没给他，说白了就是把这些钱熊（强占）去了。刘清泉没有在承包他的地里挖砂子，拦刘某2的车没有理由。7.证人王国军的证言证明：他是赤峰市翁牛特旗水利局监察室（信访室）主任。2017年8月，他和水政大队的杨某2奉命去给刘某2和刘清泉调解。双方达成了调解协议。8.证人杨某2的证言证明：他在赤峰市××旗工作。参与过刘某2、刘清泉二人砂地纠纷的调解。最后达成了一个调解协议，刘某2给刘清泉4万元人民币，刘某4应将刘某2给打的4万元欠条退回，将刘清泉打的6万元欠条退回，这块地就归刘某2，刘某2存的砂子自行处理，与刘清泉无关，任何人不得阻拦。调解书上刘清泉、刘某4、刘某2三个人都签名按了手印。刘某2的采砂场2016年的采砂手续齐全，并且是按照采砂许可证的范围采砂的，刘清泉没有理由拦截刘某2的运砂车。刘清泉拦过刘某2的运砂车，他知道的有两次。第一次是在2017年7、8月份左右。第二次是在2017年8月份调解的那天，刘清泉开着一辆黑色轿车，横在路上不让刘某2的大车往外拉砂子，从早上一直拦到下午三点。9.证人张某3的证言证明：他从2012年到2016年底给吴某1开挖掘机。2016年10月份至11月份，近一个多月的时间，基本每天都有人阻拦他们运砂的车辆。赵连廷来过5、6次，赵云过来5、6次，巴特尔开着一辆白色丰田大皮卡车拉着赵云和陈国祥来过一次。10.证人吴某2的证言证明：2017年6月的一天凌晨1点左右，他、刘某5、王金瑞和新地的一名司机开车给吴某1采砂场拉砂子，车开到304国道驿马吐附近时，被一辆本田雅阁车拦住。车上下来一个人自称是东道“老九”，不让他拉砂子。过了一会儿，吴志友和“信三子”过来了，约过了十分钟，李民等人开着3辆车到来，“信三子”和李民说了一会儿话，就让他们空车回去了，重车把砂子卸到了河套上。2017年8月份的一天10点左右，他开重车下304国道往砂场拐的时候，看见一辆金杯面包车和一辆警车往这里开，金杯面包车堵在了进砂厂的油漆道上，外面想进砂场的车进不去，之后交警就开始处罚被堵住的大车。李民是“老九”的头儿，其他人也都是李民的手下。11.证人刘某5的证言与吴某2的证言内容一致。12.证人许多的证言证明：他和陈庆华是小学同学。他通过陈庆华认识的李民和巴特尔。2017年4、5月份时候，陈庆华对他说李民要找乌兰板村的人去告无证的砂场，每天200元，他同意了。陈庆华另外找了陈树青和一个姓隋的老头，都是乌兰板村村民。他们3个人去了水利局、国土资源局、森林公安告刘某2、吴某1无证非法采砂，还去了翁旗纪检委告水利局不作为。他们去上述4个机关共用了4天。陈庆华给了他、陈树青和姓隋的老头每人800元，共2400元。李民、巴特尔之所以让他们去告状，是因为其他采砂场如果告倒闭，李民的采砂场就一家独大了。2017年5、6月份，陈庆华带他到百福茶庄见李民，说李民等人要祸害梧桐花的砂场，把这些砂场弄倒闭，其也借着由头出出气。因为李民在乌丹于家窝铺卖砂子的价格高，梧桐花那边的砂子价格低，李民把梧桐花那边的砂场祸害倒闭，李民的高价砂子就能卖出去。陈庆华在之前开砂场的时候和刘某2、吴某1、于建立有过矛盾，陈庆华一直憋口气，梧桐花那边有吴某1的砂场，所以陈庆华说想借李民的手报复一下吴某1。当天下午三四点钟，他和陈庆华去了李民的百福茶楼。李民对他和陈庆华说，这一段时间，让他们负责在梧桐花那面的205国道“盯梢”，只要有大翻车拉砂子超载的就打110报警，然后跟着这些大翻车，等交警把这些大翻都查住后就走。李民跟他们交代完这些事之后，巴特尔还给了陈庆华600元钱，其中300元用来租车向交警举报用。另外300元让他办不记名的电话卡。之后三天，他们晚上都在205国道上，只要看见有超载拉砂子的大翻车，陈海军就打110举报，等交警把大车拦停后他们就走。3天里交警拦了两辆大翻车，都是吴某1的车。他还听陈庆华说，于某1那面的砂场由于栋财、邢晓波负责祸害，“九子”及其媳妇拦过刘某2的大翻车，这些都是李民分配的。2017年6、7月份，李民、巴特尔、刘清泉在205国道于家窝铺段，把张新宇的大翻车拦住了。巴特尔给陈庆华打电话，陈庆华就拉着他和陈海军过去。另外，陈庆华竞选乌兰板村村主任时存在贿选，村民如果同意初选选陈庆华的话，每人给100元，同意终选选陈庆华每人给200元，同意决选选陈庆华每人给300元，他问陈庆华贿选的钱是哪来的，陈庆华说是和别人借的，他们村有70到80个村民选陈庆华。13.证人陈某2的证言证明：他收过陈庆华的钱，一共给过他800元，是让他去相关单位告状的报酬。2017年6、7月份的时候，陈庆华让他、许多和老隋头一起去水利局、国土资源局、森林公安、纪检委去告“二力”非法采砂，告一天状给结200元。他们一共告了四天，这四个单位都去了几次。陈庆华也给了许多和老隋头钱。他不知道“二力”的名字，就知道姓刘，此人是在乌兰板村开砂场的。14.证人姚某的证言证明：刘清泉是她丈夫，刘某1是他儿子。刘清泉和李民是战友。2015年10月，刘清泉以10万元的价格在东道村北队河湾地北承包了一块河滩地，她们前期支付了4万元承包费，承包完之后一直没有拉砂子。2016年刘某2从她们承包的那块河滩地拉砂子，她们报警，西郊派出所民警来处理，当时没有调解。2017年7、8月份，她和刘清泉又去刘某2拉砂子的河滩地拦车，最后这事由西郊派出所和水政部门调解，刘某2把她们前期支付的4万元承包费补偿给了她们。2017年5、6月份的一天晚上9时许，刘清泉接了一个电话后，让她开车去广德公的公路，在离新地村不远的地方，刘清泉拦住了3辆拉砂石的车，拦车的过程持续一个多小时。另外，2017年5月1日前后李民安排刘某1去于某2的建利砂场打工，负责记账。15.协议书复印件3份、收据复印件4枚及欠条复印件1枚证明：2015年9月25日，刘某2与王玉青签订协议书，王玉青将其位于东道村大斜子河湾35亩地转让给刘某2；2017年5月8日，刘某2与刘某4签订租地协议，刘某4将大河口沙滩地租给刘某2挖沙种地使用，租金7万元，运完砂子后由刘某2耕种，使用期间面积北至王清沙滩地边，西至乌兰板各小组地边；2016年6月27日，刘清泉与刘某4签订协议，刘某4将河滩地租给刘清泉，每亩1万元人民币，刘某4河滩地为10亩，刘清泉给刘某4定金4万元人民币，取砂时给付6万元，一次交清；还证明刘某2与刘某4关于租赁土地费用的给付情况。16.刘某4、刘清泉、刘某2于2017年8月10日签订的协议书一份证明：2017年8月10日，刘某4、刘清泉、刘某2三方签订协议书，约定：刘某2将欠刘某4的4万元租地款给付刘清泉，刘某4将刘某2所打的欠条退还给刘某2，刘清泉与刘某4的合同废止，刘某2与刘某4的合同继续履行，刘某2现存的砂料如何处置与刘清泉无关，刘清泉不得干涉。17.河道采砂许可证复印件证明：2016年6月14日，翁牛特旗水利局为刘某2砂场颁发了河道采砂许可证，有效期自2016年6月14日至2016年12月31日，河流河段：少郎河东道村段，范围：23372m?，最大挖深：3m。18.营业执照复印件、建设项目环境影响评价资质证书及河道采砂许可证复印件证明：2012年3月19日，吴某1在翁牛特旗工商局办理了注册登记，成立了翁牛特旗乌丹镇新地采砂场。该采沙场的经营者为吴某1，经营范围为河道采砂加工、销售。翁牛特旗乌丹镇新地采砂场曾于2010年1月8日办理了环评手续，2011年至2016年均办理了河道采砂许可证。19.合同书复印件1份及收据6枚、采砂协议1份及收据1枚、承包河湾采砂合同1份、（2016）内0426民初5752号民事判决书及（2017）内04民终2779号民事判决书证明：吴某1从赵连廷、翁牛特旗乌丹镇新地村委会承包土地，并支付承包款项的事实及吴某1曾向翁牛特旗法院提起民事诉讼，请求法院判决赵连廷停止侵害、排除妨碍，并赔偿损失，翁旗法院于2017年4月11日作出（2016）内0426民初5752号民事判决书，判决赵连廷停止对吴某1砂场生产经营活动的侵害、排除妨碍。赵连廷提出上诉，赤峰市中级人民法院于2017年8月8日作出（2017）内04民终2779号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判的事实。20.翁牛特旗纪委监察局函询通知书（翁纪信函[2017]22号）及翁牛特旗水利局《关于翁牛特旗纪委监察局函询答复的报告》（翁水发[2017]140号）及翁牛特旗水利局出具的《证明》证明：2017年6月28日，翁牛特旗纪律检查委员会向翁牛特旗水务局发出了函询通知书，要求对水政监察大队对群众反映刘某2父子非法采矿的问题推三阻四，未制止刘某2父子的违法行为问题作出说明，翁牛特旗水利局于2017年7月4日向翁牛特旗纪律检查委员会作出答复报告。21.翁牛特旗水利局于2017年12月29日出具的《证明》一份证明：全宁街道办事处东道村村民刘某22016年河道采砂在刘某2本人的河道采砂许可证范围之内，没有越界开采，刘某2存放天然砂砾的存放地不在刘某4卖给刘清泉的土地范围内。22.翁牛特旗公安局乌丹西郊派出所于2017年9月10日出具的《关于辖区内砂场的接处警说明》证明：自2016年7月至2017年9月，翁牛特旗公安局乌丹西郊派出所共接到辖区内关于砂场的报警8起，其中刘某2报警2次、吴某1报警1次、于某1报警3次、王某3报警1次、于栋财报警1次及报警的基本内容。23.上诉人巴特尔的供述证明：2016年9月份，他想买赵云的地采砂，是赵云领他去吴某1的砂坑看砂子的质量，其他的什么也没干，没拦截过拉砂子的大翻车。24.上诉人刘清泉的供述证明：2016年6至7月份，他和妻子姚某在乌兰板村和东道村交汇处看到刘某2指挥装载机挖他家地，他就过去拦住装载机，不让刘某2采砂子，刘某2报了警，山嘴子派出所出的警，称此事应该去找水利局解决，他又找的水利局，水利局的杨某2给他们调解，说这块地先让刘某2挖砂子，他也在刘某2那里拉点砂子卖钱，等到年底的时候，再让刘某2给他点钱。他和刘某2都同意了，但是到了年底刘某2也没给他钱。他就在刘某2那里拉了10车砂子，卖了800元钱。因为刘某2在2016年底没给他钱，他就在2017年6、7月份拦了刘某2拉砂子的大翻车两次。第一次是6、7月份的一天上午10点多，他让张小强开着他的本田雅阁车拉着他和姚某到了刘某2砂场，把车拦在路上。经了山嘴子派出所之后，找的水利局周某、杨某2、小朱给他们解决，水利局给他们调解让刘某2给他买地的这4万块钱，算这块地是刘某2买下来了，他和刘某2都同意了。下午15时左右调解好之后，他把车开走了。大约过了20多天左右，刘某2还是没有给他钱，这次他自己开车到刘某2采砂子的地方拦在了路上。这次他和刘某2、杨某2签订了一个三方协议。刘某2给他人民币4万元，算是把他从刘某4处买的这块地卖给了刘玉国。2017年6月份的一天20时左右，李民给他打电话说一辆拉砂子的大翻车从驿马吐砂场那边拉砂子往外走了，让他赶紧过去。他和姚某开车往驿马吐走，拦停了一辆拉砂子车和一辆空车。司机打电话把“信三子”叫过来，他让“信三子”等李民过来谈。后来李民过来，“信三子”说砂子是给吴某1拉的，李民不让拉，让把砂子卸了。第二天他知道李民等人去水利局检举“信三子”非法采砂。另外，李民还让他拦“信三子”的采砂车，意思就是想把“信三子”的砂场祸害倒闭了，这样李民的砂场就能多卖钱，这样他也能多挣点钱。（四）上诉人李民、巴特尔欲购买或者入股梅某砂场，梅某不同意。2017年6月下旬的一天晚上，李民、巴特尔、刘清泉驾驶皮卡车和奥迪车在九分地通往朱家沟路口处，无故将梅某砂场的运砂车辆拦截，梅某只得让运砂车司机将所载砂料卸回砂场。（五）上诉人李民、巴特尔于2017年8月14日晚上，在于家窝铺村的村口，驾驶灰色皮卡车截停梅某的白色丰田车，对梅某进行了辱骂，梅某欲报警，李民、巴特尔驾车离开。当梅某驾车行驶到乌丹镇白音他拉大街804转播台对面的时候，李民、巴特尔再次拦在梅某的车前对梅某进行辱骂，梅某将车倒出后离开，李民、巴特尔驾车尾随至梅某家楼下继续辱骂、威胁，后因小区内很多居民围上来，李民、巴特尔才驾车离开。（六）2017年8月15日，被告人李民、巴特尔等人驾驶一辆皮卡车，在王某2砂场快至公路处，无故将王某2砂场运砂车阻拦，辱骂王某2及大车司机，巴特尔掐住王某2脖子进行威胁，迫使王某2将所载砂子卸了回去。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人梅某的陈述证明：他开了九分地采砂场，证件齐全。李民、巴特尔、刘清泉等人共拦截过他的运砂车或者去他们砂场威胁拉砂子的司机3次。第一次是2017年6月20日19时左右，在九分地通往朱家沟路口，李民、巴特尔、刘清泉开着一辆黑色奥迪轿车拦在路上。他看拉不成砂子了，就让司机把砂子卸了。第二次是2017年8月9日上午9点左右，刘清泉开着一台黑色轿车到砂场威胁在他砂场拉砂子的司机，然后开车走了。第三次是2017年8月14日上午9时许，李民、巴特尔、刘清泉去他的砂场，扬言要治他们，然后就开车走了。他听孙某2说，李民、巴特尔、刘清泉从他的砂场走了以后又去了旁边吴某1的砂场门口截拉砂子的大车，然后打电话举报他们的拉砂车超载，让交警把他们的拉砂车全扣了。2017年8月14日晚上20许，他开着他的白色丰田霸道汽车拉着他表妹杨某1从九分地村往乌丹镇走，路过于家窝铺村准备出村时被李民和巴特尔驾驶的一辆皮卡汽车截停，二人让他下车他没下车，然后二人又在白音他拉大街路口把他截停后骂他，他把车倒出来开走，二人又开车跟着他到他家小区骂。李民是那伙人中领头的，刘清泉和巴特尔是李民的手下。李民想垄断翁牛特旗的砂石市场，找人和他谈过，想收购他的砂场，他没同意。后来李民又想让他把他们砂场挖出的沙子全卖给李民，他也没同意。所以李民领着巴特尔、刘清泉到他的砂场去威胁拉砂子的司机或者拦他拉砂子的大车，就是为了让他砂场挖出来的砂子运不出去，把他的砂场搅黄。2.被害人王某2的陈述证明：他原来开过砂厂，后来不干了。2017年8月15日，他找两辆大翻车到他原来的砂场往外拉毛砂，结果被巴特尔、李民等人开了一辆皮卡车拦住，巴特尔掐住他的脖子问他是谁让他拉砂子之类的话，他们没有办法只好将车倒回去把砂子卸了。2017年8月19日中午12时许，他们装了5车毛砂，有两辆车被陈庆华的父亲截住不让走，一直到下午上班时，陈庆华的父亲才走，这两辆车行驶到304和外环交叉口处被交警扣下，罚款2000扣6分。李民等人不让拉砂子是因为李民想垄断采砂市场，谁采砂他们都会找理由迫使对方不能采砂，采了也运不出去。李民等人拦住以后就向交警举报对方超载，盯着交警处理。另外，李民等人经常在老法院后面的一个茶楼聚齐商量事。3.证人闫某2的证言证明：2017年6月中旬的一天凌晨，谷某、张某4和梅某的其他三个司机给梅某的砂场拉砂子，车在乌丹山嘴子九分地被李民等人拦住。李民说他非法盗取砂子，又威胁说不让他给梅某干活。拦了约半个小时后，李民跟他说这次先让他走，下次再给梅某拉砂子就把车砸了。4.证人谷某的证言证明：他以前曾给闫某2开过大车。2017年6月中下旬的一天22时许，他在九分地村河套旁边准备装砂子，一辆黑色无牌号奥迪车从沟上下来，车上下来两名男子，问是谁让他拉的砂子，他说是闫某2让的，那两名男子就开车上沟上了。此时他车上的对讲机里有人说路上有人拦着，别拉了，他就没装砂子空车往回走。之前的那辆奥迪车在304国道上把他拦停了。过了一会儿，又过来一辆皮卡车，也拦在路上。之前与他说话的那名男子说他是在偷砂，让他告诉老板，再拉砂子就把车拆了，之后他就开着空车回来了。5.证人张某4的证言证明：他给梅某的砂场拉过砂子。2017年6月中下旬的一天21时许，他在九分地开车往朱家沟少郎河河套走，准备拉沙子，听对讲机中有人说路上有人拦车。到了九分地村河套底下拉砂子的地方，听说还有人在304国道的便道上拦车，他想躲着拦车的走，便顺着河套下游砂石路往九分地的方向开，但在要上304国道时还是被一辆越野车拦住了。过了一会儿，李民坐辆轿车来了，对他说这是偷砂子，以后不能在这里拉砂子，就这一次放他们走，之后就开车走了，他也空车回去了。6.证人杨某1的证言证明：梅某是她表哥。2017年8月14日晚上20时许，梅某开着其白色丰田霸道越野车拉着她从九分地村往乌丹镇走，途中被李民、巴特尔驾驶皮卡车拦截辱骂，并一直跟到梅某家的小区里互骂。7.证人孙某2的证言证明：他在九分地砂场负责生产和日常经营管理工作。2017年6月中旬的一天晚上，砂场的大翻车在朱家沟往九分地来的道口被李民拦住。他开车拉着梅某去的现场。后来梅某迫不得已让司机把砂子卸了。8.证人刘某6的证言证明：他是王某2砂场的大车司机。2017年8月15日中午，他和王某2各开一辆装砂子的车刚出砂场不远，被一辆载有4、5个人的白色皮卡车拦下。从皮卡车上下来的人里有个叫巴特尔的，一只手掐住王某2的脖子，一只手拽着王某2的衣服，这些人都在骂王某2，骂得很难听。后来又来了一辆黑色的车，下来3、4个人，也拦着不让他们拉砂子。他和王某2只能把车开回砂场，把砂子卸下。4、5天之后的一天中午，他开着拉满砂子的大车，正从沟底要上梁的时候，在他前面先走的两三辆拉砂子的大车被陈庆华的父亲拦住，一直拦到下午2点才放行，拉砂子的大车刚上公路就被交警抓了。（七）2017年8月10日6时许，原审被告人于栋财、赵海良伙同邢晓波、于某3（已行政处罚）等人驾驶一辆棕色越野车和一辆红色雪弗兰轿车在于某1砂场出口处不远的路上无故阻拦于某1砂场运砂车，导致于某1砂场运砂车停运3个小时。（八）2017年8月13日5时许，原审被告人于栋财、赵海良和邢晓波等人驾驶一辆红色雪弗兰轿车在于某1砂场出口处不远的路上无故阻拦于某1砂场运砂车，于某1报警后，于栋财依然拦截，于某1当天运砂车停运。（九）2017年8月14日早晨，原审被告人于栋财、赵海良到于某1砂场阻拦于某1的运砂车，于某1要报警，于栋财和赵海良离开。于某1砂场运砂车走到乌丹镇九分地小桥附近时又被于栋财、邢晓波等人截住，于某1报警，乌丹西郊派出所出警让于栋财放行，于栋财才把运砂车放行。于某1的运砂车到乌丹镇新地村和驿马吐村交界处时被交警查车拦停，李民、巴特尔、邢晓波等人赶到交警查车现场，对运砂车司机进行了辱骂并威胁运砂车司机不准再运沙子，李民、巴特尔无故殴打于某1的运砂车司机王某3。（十）2017年7月20日左右，原审被告人赵海良伙同他人驾驶黑色丰田轿车在翁牛特旗东部伟乐斯的白灰石场上采取辱骂、威胁的方法无故阻拦伟乐斯运“山皮石”的车辆。（十一）2017年6月的一天，苗某从翁牛特旗东部德格都的沙坑拉砂石，原审被告人赵海良伙同他人以德格都的沙坑没有采矿证为由，采取辱骂、威胁的方法阻止苗某在德格都的沙坑拉砂石。（十二）2017年8月30日8时许，原审被告人于栋财和邢晓波、于某3、于某4（已行政处罚）驾驶黑色福特轿车、长城哈弗越野车在于某1砂场出口处无故阻拦于某1砂场运砂车，后于某1报警，于栋财、于某3、于某4被翁牛特旗公安局行政拘留15天。（十三）2015年7月份，原审被告人陈庆华当上了乌丹镇乌兰板村的村主任。上诉人李民、巴特尔为达到垄断砂源的目的，指使陈庆华找许多、陈国清、隋国生3人到翁旗纪委、水利局、国土局、森林公安“举报”刘某2，并为以上3人提供每人每天200元酬劳，李民、巴特尔通过陈庆华先后给许多、陈国清、隋国生每人4天800元酬劳。2017年8月，李民、巴特尔、刘清泉、于栋财、邢晓波、陈庆华在百福茶楼密谋商议，李民让于栋财和邢晓波找人去挡于某1的运砂车，让陈庆华和许多、陈海军跟踪梧桐花至乌丹镇的超载运砂车，陈海军负责电话向交警“举报”，让其它砂场无法正常经营，以达到李民的民新砂场赚取更大的经济利益的目的。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.到案经过证明：2018年4月10日9时许，被告人赵海良主动到翁牛特旗公安局刑侦大队投案。2.翁牛特旗公安局出具的《犯罪嫌疑人陈庆华归案情况说明》证明：被告人陈庆华于2017年12月30日向翁牛特旗公安局投案。3.被害人于某1的陈述证明：他是翁牛特旗乌丹镇栋伟洗砂场法人。2017年8月份，于栋财、邢晓波、赵海良等人先后3次无故阻挡他砂场大翻车或铲车正常装载、运送砂子。第一次是2017年8月10日左右的早晨6时许，于栋财、邢晓波、赵海良、于某3还有于栋财的媳妇4个人开着一辆红色雪弗兰轿车和一辆棕色越野车停在了他砂场门口，辱骂大翻车司机，拦着6、7辆装满砂的大翻车不让车走。阻挡了3个小时后，于栋财说先让装满砂子的大翻车走，并和他谈条件，说要不给10万元钱，要不就让其入干股，每立方给于栋财提3块钱，他没同意。第二次是2017年8月13日5时许，他正他的砂场内装砂子，于栋财阻拦他的运砂车，说在这采砂会冲到于栋财的地，还说只要给10万块钱就让他拉，他打电话报警，乌丹镇西郊派出所出的警，警察走了之后，于栋财叫来一辆铲车，在少郎河垒了一道从南到北50米左右的大坝，把整条少郎河的河道全截住了。第二天早上他们正在装砂子，于栋财又来阻拦大翻车，说只要他们出了砂场，就去交警那告超载，说完就走了。他们大翻车装满砂子后往乌丹走，半个小时后，在九分地小桥附近被于栋财截住，他报警，警察来了才放他们走。约半个小时后，大翻车在新地和驿马吐交接的附近被交警查扣，一个大翻车司机被人打了。他拉着3个大翻车司机去吃饭，在路上被李民、巴特尔、崔天龙（音）的灰色皮卡车拦住，李民说你们都下车，我整死你们，他打电话报警，李民等人骂了几句就开车走了。第三次是2017年8月30日8时许，他的大翻车装完砂子走到砂场出口时，于栋财和邢晓波开一辆黑色福特轿车拦住去路并辱骂司机。于栋财说手续合理也不让他采砂，除非给其10万块钱。这时于某3和于某4每人开着一辆车过来拦在路上。于某3不让他卖砂子，要给他联系买家和车队，还说让他给于某3、于栋财、于某4每人每立方提1块钱，其3人入干股，他报了警，警察赶到了解情况后，告诉于栋财等人他的砂场手续合法，让其3人把路让开，于栋财、于某3、于某4把他装满砂子的几辆大翻车放行了，但这几辆大翻车过去之后，于某4又将长城哈弗越野车开到路中间拦住了道路。下午2点左右，他又报了警，于栋财、于某3、于某4又开了一辆吉利越野车到他砂场道口拦截车辆，并辱骂威胁司机，警察将他和于栋财、于某3、于某4带回了西郊派出所。此次阻拦大翻车的人除了于栋财、于某3、于某4，还有邢晓波和很多他不认识的人，那些人都是一伙的，开了有10多辆车。因为砂场的利润比较大，翁旗砂子的需求量也比较大，于栋财、于某3、于某4受李民指使，想用这些方法把他的砂场弄停业了，然后李民再垄断整个翁旗砂场，抬高砂子的价格，获取暴利。李民是在翁牛特旗乌丹镇于家窝铺开砂场的，有一个搅拌站，在乌丹总是纠结一群刑满释放和社会闲散人员到处阻拦砂场车辆，或强行入股砂场。李民纠结的人员有巴特尔、刘清泉、于栋财、邢晓波、栾海峰、赵海良、许多、陈庆华、崔天龙、于某3、于某4，还有一些叫不上名字的人。他听说李民将这些人以乌丹镇为中心分成东西南北四组。他的砂场在乌丹西面，负责阻拦他砂场运砂车的这组有于栋财、邢晓波、赵海良、于某3、于某4，别的好像还有陈庆华领着一组人拦大翻车，剩下那几组他不知道。4.被害人伟乐斯的陈述证明：他是翁牛特旗巴嘎他拉白石矿法人。2016年曾经和于栋财、邢晓波合作生产、销售石料，2017年3月通过翁牛特旗人民法院调解，终止了协议。2017年5、6月份，于栋财和邢晓波领着一些人到矿上闹事，堵路拦截在矿上拉石料的大车，说矿上生产出来的石料必须先卖给于栋财和邢晓波二人，如果不同意，二人就经常去矿上闹事、堵路拦车，使的他们矿无法正常生产销售，他们被逼的没有办法，只能在于栋财和邢晓波拟好的委托书上盖章签字继续合作，否则根本无法正常生产经营。5.被害人苗某的陈述证明：2017年6月，他在德格都的沙坑内拉砂石。2018年6月8日上午，他的大车司机金伟光给他打电话称有3个人开着红色213越野车拦着不让拉砂石，他让金伟光把对方的手机号要了过来，他打给对方，是于栋财接的电话，于栋财说他拉砂石的地方没有证，如果用砂石就去其料场拉，他听过“于二子”的名字，知道惹不起。后来他接到乌某宝音的电话，说德格都的沙坑有人挡着不让拉，如果用砂石就去那些人的沙坑拉。6.证人王某3的证言：2017年8月中旬的一天早晨5时许，他在栋伟砂场正准备装砂子，开过来一辆棕色越野车和一辆红色轿车把路堵住。他认识的有于栋财、一个姓邢的男子、一个姓赵的男子、其他的人叫不上姓名。于栋财、姓邢的男子、姓赵的男子辱骂了司机，让他们把砂子卸掉。大约阻拦了3个小时左右，于栋财同意把已装车的大翻车先放行，他们这些没装砂子大翻车没敢装车。2017年8月14日5点左右，他去栋伟砂场拉沙子。看见栋伟砂场上游河道内停着一辆金杯面包车、一辆红色轿车，于栋财、姓邢男子、姓赵男子、还有他不认识的一些人在旁边站着。一辆装载机在铲砂子拦河道，河道已经拦了一半。于某1要报警，于栋财见状对于某1说今天如果再拉砂子，就去交警举报超载，说完后就走了。他们这些大翻车装满砂子送往乌丹，走到九分地小桥时候，又被于栋财、姓邢男子、姓赵男子等人拦住，于某1过来和于栋财发生了争吵并报了警，西郊派出所民警赶到后，于栋财等人开车走了。当到了新地和驿马吐交接处附近时候，他们这些大翻车就被交警拦截，交警车辆后面跟着于栋财等人的黑色轿车和白色面包车，于栋财等人从车上下来之后，拿着手机拍照、录像。后来，又开过来一个灰色猛禽皮卡汽车，从车上下来3、4个人，其中一个叫李民、一个叫巴特尔。李民和巴特尔下车就骂人，李民还打了他一个嘴巴子，有人踹了他一脚，旁边司机看见后都走了，他也躲到了旁边。到交警队处理了违章后，于某1拉着他、韩某、吕某准备去吃饭，走到205国道时候，被李民、巴特尔和另外一个他不认识的人开车拦住，走到他们车前说要整死他们，他们没敢下车，于某1打电话报警，李民等人就开车走了。7.证人张某5的证言证明：2017年8月14日，他的运砂车在新地和驿马吐交界处被两辆私家车上的几名男子拦截了。交警也在现场，把行驶证、驾驶证拿走了。那个姓邢的男子和姓于的男子说前面还有拉砂子的大车超载，交警就去前面拦车了。交警走后，那些人还在那拦着大翻车不让走。过了一会儿过来一辆猛禽皮卡车，从车上下来3、4个人，其中一个戴墨镜的男子上去就给了一名给于某1送砂石的司机一嘴巴子，还有一名男子踹了这名男子一脚，其他司机一看都散开了。听说戴墨镜打人的男子叫李民，踹司机的人叫巴特尔。乌丹镇开砂场的都知道，李民安排一些人到别人砂场骚扰，目的就是要垄断砂场。8.证人王某6的证言：他从2017年8月份开始从于某1的砂厂拉砂子，一个多月期间被拦截了4次。第一次是2017年8月初的一天上午，他在于某1的砂厂装一车毛砂往外运，在快上304公路的时候，有一辆红色的轿车、一辆白色面包车和一辆黑色的轿车横在路上，拦车的有6、7人，不让往外拉砂子，还说要报交警查超载，后来不知道什么原因，路通了。第二次是8月上旬的一天上午，还是在第一次拦车的地方，一辆灰色的越野车堵在路上，还有一辆轿车停在砂厂门口，3个人拦着不让走，要告交警查超载，后来有人报了警，那两辆车都走了。第三次是8月中旬的一天上午，还是上次那三个人开灰色越野车来堵路。砂厂找人调解，那3个人才走。第四次是隔了一两天，又有人拦路，怎么拦的他不清楚，后来砂厂说可以了，他们才又装好砂子运出去。第一次拦了2、3个小时，后来三次基本差不多都是1、2个小时。9.证人刘某7的证言证明：2017年8月份，他们有10多辆大翻车准备从304省道去于某1的砂厂拉砂，到砂厂入口时，于栋财等人拦大翻车，警察接到报警后把于栋财等人带走了。在此之前有一次，他正往于某1砂厂走，有人给他打电话说别去了，给刘向明开车的司机被打了，他害怕就没过去。10.证人韩某的证言证明：2017年8月中旬的一天，他们正在于某1的砂厂装砂子，于栋财来到砂厂不让装车，他们没有办法便在车上睡了一晚。第二天早上，他们要装车，于栋财又挡在铲车前不让装砂子，还说再装就去交警、路政告他们超载，说完就走了。等他们装完车开到新地与驿马吐交界处时，被交警拦下了，于栋财等10多个人开着一辆白色金杯车和一辆黑色轿车，停在路边用手机拍照录像。他们下车后，又开过来一辆灰色皮卡车，车上下来3、4个人，有个戴墨镜的，扇了王某3一个嘴巴。开皮卡车的男子过来骂他们，他们怕挨揍，跑到旁边的地里去了。后来听说打人骂人这伙人就是李民、巴特尔等人。11.证人吴某3的证言证明：他是大车司机，2017年8月份，张某6找他拉砂子，等到了砂坑，有2个人不让拉，直到第二天早上8点左右，他们才去装车，当走到驿马吐时，交警说有人举报他们超载，把驾驶证拿走了，这时候他听说有司机被打，他怕挨打就上车躲着了。12.证人吕某的证言证明：他是于某1砂场的大车司机。2017年8月中旬的一天，他们5、6辆拉砂的大翻车走到新地与驿马吐交界的地方，被于栋财拦住，过了几分钟交警来了。一辆灰色皮卡车赶到，下来3、4个人，有个戴墨镜的人打了一名司机一个嘴巴子，大车都被交警扣在运输公司院里。下午的时候，他们看见李民的大车在拉砂子，于某1开始录像，后面开过来一辆灰色皮卡车把他们的车挡住，车上下来3个人，其中一个戴墨镜的人称跑这录什么像，下车整死他们，他们没敢下车，等李民拉砂子车都走后，这几个人才放他们走。13.证人张某6的证言证明：2017年8月13日，他在于某1的砂厂拉砂子，于栋财、于某3、于某4哥仨在砂坑装车处不让装，他看装不成砂子就离开了，到了晚上他回到砂坑，于栋财等人还是拦着不让装。8月14日6时许，他准备拉料时于栋财、于某3、于某4仍阻拦。因为于某1砂厂手续合法，于栋财不能阻拦他们拉砂子的车辆，就报交警说他们超载，巴特尔等人和交警到后把他们6辆大翻车扣了。2017年8月30日10时许，于栋财、于某3、于某4开了一辆银灰色哈佛车停在路中间不让拉砂子车出去，于某1报了警，警察调解让装了砂子的车先走，下午水利局来解决。下午1点多，他们拉砂子车从砂厂往公路走时，于栋财开着哈佛车和刘某7开的大翻车差点撞上，于栋财哥仨说把车弄坏了，并且要打刘某7。他们大翻车没法通行，后来派出所的警察把于栋财等人带走了。14.证人张某7、杜某2的证言证明：2017年8月13日5时，他们在于某1的砂场拉砂子，往外走的时候有个人（身高170cm,体态微胖，短发圆脸）不让他们拉，把车横在路上，人挡在他们车前，后来还不让装载机装车，老板于某1没办法就让他们来派出所了。15.证人张某8的证言证明：2017年8月30日8时左右，他正在砂场开大翻车装完砂子走到砂场出口时，于栋财、于某3和于某4每人开着一辆车停在了路中央挡着他们的大翻车，不让拉砂子。警察到了之后，让于栋财、于某3、于某4把路让开。警察走后，邢晓波开着的黑色福特轿车又回来了，于栋财、于某3、于某4把装满砂子的这几辆大翻车放行了，其他车仍然不让通行。下午2点左右，于某1再次报警，警察到现场将于栋财、于某3、于某4带回了派出所。16.证人于某3、于某4的证言证明：2017年8月30日10时许，于栋财说于某1的砂场正在拉砂子，他俩就跟着于栋财去现场阻拦大翻车，于某1报了警，他们被西郊派出所带回派出所了。17.辨认笔录及辨认照片证明：2017年9月6日15时54分至56分，赤峰市公安局侦查人员在赤峰市公安局办案中心询问二室，将事先准备好的不同男性正面照片10张（其中10号照片上的男子为赵海良）无规则排列在一张纸上，将照片提供给于某1进行辨认。于某1确认10号照片上的男子就是赵海良；2017年9月21日13时49分至52分，赤峰市公安局侦查人员在翁牛特旗乌敦套海镇滨湖一期35号，将事先准备好的不同男性正面照片10张（其中10号照片上的男子为赵海良）无规则排列在一张纸上，将照片提供给王某3进行辨认。王某3辨认后确认10号照片上的男子就是阻拦运砂车辆的赵姓男子。18.营业执照复印件一份、翁牛特旗水利局于2017年8月31日出具的《证明》一份及采砂示意图证明：翁牛特旗乌丹镇栋伟洗砂场于2017年5月31日注册成立，经营场所为翁牛特旗乌丹镇九分地村西窝铺组村南房屋，经营范围为洗砂服务；2017年8月30日，于某1九分地采砂点为其采砂许可证许可范围内采砂，属合法采砂。19.翁牛特旗公安局行政处罚决定书（翁公（西郊）行罚决字[2017]487、488、489号）、行政处罚告知笔录及回执证明：2017年8月30日11时许、15时许，于栋财伙同于某3、于某4在翁旗乌丹镇九分地村的栋伟洗砂场无故阻拦于某1拉砂子的车辆，分别给予于栋财、于某3和于某4行政拘留十五日，并处罚款八百元、五百元、五百元的行政处罚。20.车辆信息证明：×××号小型轿车的所有人为于某4、×××号小型轿车的所有人为赵海良、×××号小型普通客车的所有人为郭宁、×××号轻型厢式货车的所有人为李淑艳。21.电子数据提取笔录及光盘证明：公安机关对扣押李民等人手机内的电子数据进行提取并刻录成光盘的情况及手机内的短信息和微信数据等内容。22.户籍资料证明：被告人赵海良、陈庆华的自然人身份情况。23.原审被告人赵海良的供述证明：他和于栋财是朋友，给于栋财出过3次车。第一次是2017年8月初的一天8时左右，他开着自己的红色雪佛兰轿车把于栋财送到了山嘴子村九分地于某1的沙场。第二次大约是8月13日，他开着他的白色金杯面包车拉着于栋财去了九分地于某1的沙场附近。第三次是2018年8月14日上午，他到九分地去接上于栋财直接回乌丹，于栋财说去政府部门告于某1。24.原审被告人陈庆华的供述证明：2015年3月份，他想竞选乌兰板村村主任，但没有钱，就让他叔叔刘清泉帮他找个有实力的“靠山”，以便当上村主任。刘清泉介绍他认识了巴特尔。巴特尔称竞选村主任的费用可以给出，但是他选上村主任之后，必须要帮巴特尔把村内的河滩砂地买过来。2015年7月份，巴特尔给他送来21万元竞选村主任的费用。分给村民后，他当选了村委会主任。巴特尔曾让他帮助刘清泉办理采砂手续。2016年4、5月份的一天，刘清泉拿了一份跟刘某4签订的合同、一个水利局审批表找到他，说已经把刘某4在少郎河的河滩地买了，让他出相关手续，他就给签字盖章了。2017年1月份的一天上午，巴特尔打电话把他叫到乌丹镇海拉苏大街旁边的百福茶庄，给他介绍了李民。李民让他想办法尽快把乌兰板村河滩地让李民他们买了，越便宜越好。后来因为村民要价太高没谈成，巴特尔还因此骂了他。2017年5月份左右，巴特尔让他找村民去纪委、水利局、国土、森林公安等部门告刘某2越界采砂，他找的许多、陈树清和隋国生三人，每人每天200元，先后四天每人共计给800元钱，这个钱由李民、巴特尔出的。2017年8月份的一天上午，在李民的茶楼巴特尔让他把乌兰板的河滩地都收回村委会，将来找村委会低价购买。李民是2017年第一个办理采砂证的人，别人去办理采砂证时候，李民让他们去干扰水利局测量，如果办理出来采砂证就去告超采或者超载，阻止其他砂场运营。他们是要垄断翁牛特旗砂子市场，抬高砂价，挣更多的钱。2017年6月份一天晚上8点左右，巴特尔给他打电话，让他去吴某1的砂场分叉路口。他到了后，一名男子给了他一个棒球棒，让他拿着。大翻车被刘清泉、巴特尔、李民拦着走不了，3辆大翻车已经把车上砂子卸掉。巴特尔让他马上把吴某1叫过来，吴某1没来。第二天他给吴某1打电话，说巴特尔想把其砂场买了或者合伙经营，吴某1没有同意。2017年8月份中旬一天的上午，巴特尔打电话把他叫到李民的茶楼，当时有李民、巴特尔、刘清泉、邢晓波、于栋财和一个他不认识的瘦高男子。李民说别让于某1、吴某1砂场卖砂子，让邢晓波和于栋财再找几个老百姓去挡于某1的拉砂车，吴某1砂场已经安排新地村的老百姓去了，乌兰板辖区这一片让他负责。2017年8月中旬的一天，巴特尔给他打电话让他去百福茶庄，让他找人负责在205线梧桐花至乌丹段，见着超载拉砂子大车就打110报警，告超载。并给了他300元租车费，用来跟踪运砂车辆。当天下午，巴特尔给了许多300元钱，让其办理3张无记名卡。第二天晚上，他和许多、陈海军3人开始去梧桐花至乌丹205线跟踪运砂的大翻车。陈海军看见运砂车过来，就先报警，然后跟着运砂车，交警在收费站等着，问运砂车车号多少，一直跟到运砂车被交警抓，他们再离开。他们一共告了3天。李民是老大，一般都是李民把要让他们做的事先告诉巴特尔，巴特尔再吩咐他们去做。25.原审被告人陈庆华的辩护人提交了谅解书一份证明：陈庆华没有对于某1进行伤害，取得了于某1的谅解。（十四）2017年10月22日下午2点左右，上诉人巴特尔酒后与上诉人李民前往翁牛特旗鑫海宾馆666房间，对李某1、刘某3、李某2进行了殴打。经鉴定，李某1、刘某3的人体损伤程度构成轻微伤。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.案件来源说明及受案登记表证明：2017年10月22日14时58分，乌丹派出所接到110指令：在乌丹镇鑫海宾馆有人打架，请出警查处。乌丹派出所于当日受理该案。2.被害人李某1的陈述证明：2017年10月22日下午2时许，他和家人、朋友在鑫海商务宾馆666房间商量女儿结婚的事。巴特尔和李民踹门进入房间后，对其先骂后打，当时把他母亲赵某1，媳妇刘某3和妹妹李某2（怀孕7个多月）都打了，他打110报了警。他和李民、巴特尔没有经济往来。3.被害人赵某1的陈述证明：2017年10月17日中午，她和她儿子李某1等人到乌丹镇鑫海宾馆666房间一起商量孙女结婚的事情。两名男子进入屋内，抬手就打李某1，她和儿媳刘某3、女儿李某2在拉架的过程中也被打了。4.证人刘某3、李某2的陈述内容与赵某1陈述一致。5.证人孙某3的证言证明：2017年10月份左右的一天，他、李某1、李某1的家人在鑫海商务宾馆666房间说话，巴特尔给他打电话问他在哪，说李某1熊（欺负）他了。接着巴特尔就给李某1打电话，李某1说在鑫海宾馆666房间。他怕巴特尔来闹事，就下楼去看看，等他再回到666房间，发现巴特尔和李某1正在互骂，李民也在屋内。巴特当时是醉酒状态，走路都走不稳，说话也吐字不清。他把巴特尔和李民拥走了。当天晚上5、6点钟，他问巴特尔为何打李某1，巴特尔说其喝多了记不清了。6.证人牟从、栗某、赵某2、朱某2的证言证明：2017年10月22日，他们和李某1、李某1的家人在鑫海商务宾馆666房间说话。15时许，有人踹房间门，不知道谁把屋门打开了，巴特尔和李民俩人进屋后什么也没说，抬手就打李某1，把李某1打倒在地，几分钟后被屋里其他人拉开，二人就走了。是巴特先动的手。7.证人付某的证言证明：他主管五分地镇信访工作。2017年7月的一天上午，五分地砖厂有一批四川籍工人因为被拖欠工资到信访局上访，后又去了劳动监察部门。劳动监察当天下午就把五分地砖厂的张银叫来。张银没钱，被工人截住。他离开现场半个多小时后回来，发现巴特尔在屋里，巴特尔说他想办法帮忙筹钱，但让张银找李某1担保。李某1来了后，几个人协商由李某1打了一个16万的欠条给巴特尔，李某1怕张银和巴特尔把其坑了，又让巴特尔和张银给李某1打了个16万的欠条，然后巴特尔拿来了16万元钱，给四川籍工人开了工资。李某1和巴特尔没有实际借贷关系，李某1就是为了帮忙。8.证人刘某8的证言证明：2017年7月份的一天晚上，李某1因为五分地镇砖厂工人工资结算的事情让他拉着去翁旗劳动仲裁一趟。巴特尔跟李某1商量，想找李某1借钱给工人结工资，但是李某1不想拿这个钱，也不知道巴特尔跟张银怎么商量的，由巴特尔给张银筹钱，李某1以打欠条的方式进行担保。后来不知道是谁筹的钱，打欠条的同时有一个年轻人把钱送来了，当时就给工人结了工资。9.经翁牛特旗公安司法鉴定中心（翁）公（司法）鉴（法医）字[2017]310.315.323号法医学人体损伤程度鉴定意见证明：被害人李某1、刘某3的人体损伤程度构成轻微伤。10.承包合同1份、劳动保障监察询问笔录4份、欠据复印件2枚及借据复印件2枚证明：2017年1月7日，于全与张银签订了承包合同，由张银承包富远建材有限公司（即五分地砖厂）砖厂生产线，巴特尔为于全的担保人及巴特尔雇佣于全负责砖厂的日常经营管理的事实，还证明于全为张银出具了2枚欠据（欠据中注明了所欠款项为欠工人生产费）、李某1为巴特尔出具了一枚160000元的借据及张银、巴特尔为李某1出具了一枚160000元的借据（该借据注明此款用于给付工人工资）的事实。11.赤峰市医院疾病诊断书证明：被害人李某2于2017年10月24日至2017年11月2日在赤峰市医院住院治疗的事实。12.翁牛特旗医院病情证明书证明：被害人赵某1的伤情及其于2017年10月22日至2017年11月13日在翁牛特旗医院住院治疗的情况。四、敲诈勒索的犯罪事实2015年8月份，翁牛特旗乌敦套海镇的李某3承建了浩道吐山至小响水川沙公路工程。该工程在翁牛特旗布力彦后山张学民的石料厂用山皮石，上诉人巴特尔和邢晓波知道张学民的石料厂没有采矿许可证，就向翁牛特旗国土资源局举报李某3非法采矿，并领着国土局工作人员两次到石料厂将采石料的设备封存。由于川沙公路的工期紧，没有山皮石根本无法施工，李某3被迫给巴特尔、邢晓波人民币8万元，工程才得以继续。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书证明：2018年3月20日10时27分，翁牛特旗乌敦套海镇居民李某3到翁牛特旗公安局刑侦大队报案称：2015年8月，他在乌丹镇沙布日台嘎查施工时，被巴特尔、邢晓波敲诈勒索8万元，请求公安机关查处。翁牛特旗公安局于2018年3月20日受理该案，同年5月14日决定对巴特尔、邢晓波涉嫌敲诈勒索一案立案侦查。2.被害人李某3的陈述证明：2015年8月，他承包的浩道吐山至小响水川沙公路工程开始施工，在布力彦后山张国民的石料厂拉山皮石，拉了3、5天石头后，国土局来人把钩机贴了封条，不让他的大翻车拉石头了。张国民说是巴特尔、邢晓波领着国土局的人来贴的封条，这几个人惹不起，控制着翁旗的石料，他们在海拉苏那边有石料厂，想让施工的人都得去那里拉石料，要不就得交钱，否则巴特尔等人就总是为难施工方。他打听得知这些人就是想要钱，便找巴特、邢晓波等人私下解决。8月17日，他拿着8万元现金交给邢晓波和巴特，邢晓波告诉他以后能正常拉石料了，从那以后他在张国民的厂子继续拉石料就没有人阻挠了。3.证人刘某9的证言证明：他自2013年10月至2017年6月任乌丹镇林业站站长。因李某3承包的“响浩线”公路治理工程在他的辖区内与李某3相识。有一天他跟进工作时发现李某3的工程停工了，李某3说是巴特尔、邢晓波举报其无证开采，领着国土局的人来查封的。出于工作原因他就答应托朋友程某找邢晓波商量。后来谈好了由李某3给巴特尔和邢晓波8万元，送钱的那天他跟着一起去的，邢晓波收钱后告诉李某3以后可以正常拉砂石了。4.证人程某的证言证明：2015年9月的一天，刘某9托他找巴特尔和邢晓波为一个叫李某3的承包商说和。巴特尔说李某3要么从其处拉石料，要么赔偿损失，最后双方商定李某3赔偿巴特尔8万元。李某3把钱给了巴特尔时，他和刘某9在跟前。5.翁牛特旗政府采购中心《工程采购合同》及翁牛特旗林业局出具的《情况说明》证明：翁牛特旗林业局于2014年10月15日与山西鹏翼路桥有限公司的委托代理人李某3签订了《翁牛特旗林业局浩道吐山至小响水川沙公路工程采购合同》，约定竣工日期为2014年10月31日前。开始施工后，由于当地牧民阻拦，导致工程一度停工，通过乌丹镇政府协调，于2015年8月份恢复施工，并于同年10月交工。本院认为，上诉人李民、刘清泉、栾晓峰违反矿产资源法的规定，无证采矿以及超越许可证规定的范围采矿，情节特别严重，三上诉人的行为均已构成非法采矿罪，且系共同犯罪。在共同犯罪过程中，李民起主要作用，系主犯；刘清泉、栾晓峰起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；上诉人李民、巴特尔、刘清泉、于栋财、原审被告人赵海良、陈庆华多次在公共场所拦截车辆，随意殴打、辱骂、恐吓他人，严重破坏社会秩序，六人的行为均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。在共同犯罪过程中，李民、巴特尔、刘清泉、于栋财系主犯，赵海良、陈庆华系从犯，应当从轻处罚；上诉人李民、原审被告人于栋财以暴力、威胁等手段强买强卖，情节严重，二人的行为均已构成强迫交易罪；上诉人巴特尔以非法占有为目的，采取要挟的方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。翁牛特旗民新洗砂场企业登记信息及营业执照显示，该洗砂场系不具有法人资格的个人独资企业，不应按单位犯罪处理。上诉人栾晓峰在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。赵海良、陈庆华系自首，可以从轻处罚。刘清泉、于栋财认罪认罚，对二人酌情从轻处罚。上诉人李民及其辩护人提出李民等人不构成恶势力犯罪团伙的上诉理由及辩护意见。经审理认为，李民以其所开“百福茶庄”为据点，纠集有暴力犯罪前科的巴特尔、栾晓峰，有危险驾驶罪前科的于栋财，以及刘清泉、赵海良、陈庆华等人划片分工，多次有组织地拦截其他砂场的车辆，殴打、辱骂、威胁运砂车司机或砂场经营者，寻衅滋事，强迫交易，非法采矿，严重破坏社会秩序，在当地造成恶劣影响，系恶势力犯罪，该上诉理由和辩护意见不能成立。李民及辩护人提出李民不构成强迫交易罪、寻衅滋事罪的上诉理由和辩护意见。经审理认为，于某2证明，他的建利洗砂场与李民签订合伙协议完全是被李民胁迫的结果。李民派栾晓峰拦截建利砂场的装载机阻止采砂，他没有办法才同意与李民签了合伙合同。合同约定他出设备，李民出地皮。但是事后李民不但什么都没出，而且还将他砂场存的18000立方砂子联系卖出，并安排刘某1来他的砂场监督、记账。自李民介入后，他垫付了四、五十万元，李民没给他钱，砂场被迫停产。经审核，建利砂场以民新洗砂场的名义共销售各类砂子3.4万立方米，价值人民币138.92万元，非法获利人民币69.46万元。上述证据能够认定李民强买强卖，构成强迫交易罪。犯寻衅滋事罪的事实有众多被害人陈述和证人证言予以证明，能够证实该恶势力团伙四处拦截运砂车，殴打辱骂运砂车司机，威胁其他砂场经营者，均系由李民一手安排指挥，并多次亲自参与滋事，其行为已构成寻衅滋事罪。该辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。李民及辩护人提出其虽构成非法采矿罪，但非法采矿犯罪事实中，对涉案砂石数量计算错误，库存的7万立方米砂石被重复计算，要求重新鉴定的上诉理由和辩护意见。经查，赤峰北方地质勘查测绘有限公司出具的《测绘技术报告书》证明，翁牛特旗民新洗砂场在许可范围之外的禁采区内非法采砂的体积为178141.23立方米，按砂石松实系数1:1.2计算，得出非法采砂的实际方量为21.38万立方米（其中包含疏浚河道的合理方量1.29万立方米），且注明现存砂石72433.22立方米，对民新洗砂场非法开采量的计算是以现场测绘的砂石体积测算的，并非以民新洗砂场的账目单据为鉴定依据，且库存的7.2万立方米砂石并未重复计算。原审法院采纳的测算结果并无不当，无需重新鉴定。对李民提出的该上诉理由及辩护人提出的重新鉴定的意见不予采纳。上诉人巴特尔否认全部指控的犯罪事实。经查，巴特尔多次参与拦截运砂车、辱骂、殴打司机，酒后闯到鑫海宾馆当众殴打李某1及家人，恶意举报李某3造成工程停工，敲诈得手8万元后，工程才得以继续。上述犯罪事实有被害人陈述和证人证言予以证明，原审被告人陈庆华的供述亦证明巴特尔与李民关系密切，李民一般都是把要让他们做的事吩咐给巴特尔，再由巴特尔告诉他们怎样做，巴特尔在破坏其他砂场经营的寻衅滋事犯罪中发挥了重要作用。上述证据能够证明巴特尔实施了寻衅滋事和敲诈勒索犯罪行为，其上诉理由不能成立。上诉人刘清泉及辩护人提出其仅仅是民新洗砂场的出资人，并不是合伙人，对采砂没有决定权，在非法采矿犯罪中其居于从属地位，洗砂场疏浚河道的合理方量应从非法采矿的数额里扣除的上诉理由和辩护意见。经审理认为，原审判决对于刘清泉非法采矿的从属地位已经予以确认。认定民新洗砂场非法开采量为20.09万立方米天然砂砾，已扣除了疏浚河道的合理方量1.29万立方米。故该辩解和辩护意见不予采纳。上诉人刘清泉及辩护人提出其三次拦截运砂车辆是因为与车主刘某2有经济纠纷，并非寻衅滋事的辩解和辩护意见。经审理认为，刘清泉所谓的经济纠纷由翁牛特旗水利局水政监察大队的杨某2证明，已经与刘某2就砂地纠纷达成了调解协议，刘某2给刘清泉4万元人民币，这块地归刘某2使用，刘清泉没有理由再拦截刘某2的运砂车。出租该块砂地的刘某4也证明此调解协议内容的真实性。刘清泉提出的因经济纠纷拦截刘某2运砂车的上诉理由不能成立。刘清泉及其辩护人提出其涉案情节较轻，认罪悔罪且无前科，如实供述自己和同案的罪行，属于立功和坦白，应酌情从轻处罚的辩解和辩护意见。经审理认为，原审判决已经认定刘清泉在非法采矿罪中系从犯及坦白等情节。但坦白不属于立功，不能减轻处罚，故对此上诉理由和辩护意见不予采纳。上诉人栾晓峰及其辩护人提出其并非民新洗砂场的管理者，对于砂场的经营没有决定权，认定其犯非法采矿罪错误的上诉理由和辩护意见。经查，李民供述“他不经常去洗砂场，栾晓峰负责管理砂场”，刘清泉供述“栾晓峰在民新洗砂场负责生产”，在民新砂场看门的张某2证明“民新砂场的总负责人是李民，栾海峰长期在砂场管理”。栾晓峰自己供述“李民让他帮助日常管理砂场，负责砂场生产，缺什么都是他买，砂场日常的一些事情也是他处理”。还供述“在禁采区内采砂是李民让他干的，是他指挥采砂机械人员进行了采砂作业”。翁牛特旗水利局水政监察大队工作人员证明“2017年9月6日上午，发现民新砂场仍然在禁采区采砂，依法对栾晓峰制作了询问笔录，栾晓峰明确表示是其让工人在禁采区内采砂的。”上述证据证实栾晓峰在民新洗砂场承担着管理职责，在非法采矿犯罪中发挥了重要作用，并非打杂人员。该辩解和辩护意见与事实不符，不予采纳。栾晓峰的辩护人提出栾晓峰不属于李民恶势力团伙成员的辩护意见。经审理认为，栾晓峰住在茶楼内，且不仅参与了非法采矿，还于2016年11月以越界采砂为由驾车拦截于某2砂场的装载机17个小时，并告知于某2如果想继续开采砂场，就要跟李民谈。李民恶势力的主要罪行即为阻挠其他砂场、石场正常经营，企图垄断翁牛特旗砂石市场，栾晓峰非法采砂、拦截其他砂场车辆的行为系该团伙罪行的组成部分，认定其是李民恶势力团伙成员正确。该辩护意见不能成立，不予采纳。综上，原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 朱旭光审 判 员 福 祥审 判 员 胡晓静 二0一九年五月十三日法官助理 孟宪宁书 记 员 张 鹏