安徽省马鞍山市花山区人民法院 执 行 裁 定 书 (2019)皖0503执异45号 异议申请人（被执行人）：李峰，男,1967年出生,汉族,现住安徽省马鞍山市雨山区，2018年4月28日，李峰因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 被申请人（被执行人）：霍尚前，男，1970年7月4日出生于安徽省马鞍山市，汉族，大学文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司、马鞍山宜通资产管理有限公司实际负责人、马鞍山鸿运钢化玻璃有限公司、马鞍山鸿运广通汽车销售服务有限公司的法定代表人，居住地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月17日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年3月24日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。2018年4月28日，霍尚前犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。 被申请人（被执行人）：何志凤，女，1967年10月5日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司总经理，户籍地马鞍山市雨山区，经常居住地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月17日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年3月24日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。2018年4月28日，何志凤因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 被申请人（被执行人）：张放，女，1987年1月10日出生于安徽省无为县，汉族，大学文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司副总经理，户籍地无为县，经常居住地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月18日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年3月24日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。2018年4月28日，张放因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 被申请人（被执行人）：赵翔，男，1983年12月21日出生于安徽省马鞍山市，汉族，大专文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场一部主管，户籍地马鞍山市雨山区，经常居住地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月14日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年4月18日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。2018年4月28日，赵翔因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。 被申请人（被执行人）：赵云，女，1968年6月23日出生于安徽省马鞍山市，汉族，高中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场二部主管，户籍地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月14日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年4月18日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。2018年4月28日，赵云因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 被申请人（被执行人）：胡家凤，女，1966年4月11日出生于安徽省马鞍山市，汉族，高中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场二部主管、马鞍山宏大金融信息服务有限公司雨山东路分公司（以下简称宏大分公司）经理，居住地马鞍山市花山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月14日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年10月28日被本院决定取保候审。2018年4月28日，胡家凤因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 被申请人（被执行人）：黄潇雨，男，1990年9月23日出生于安徽省马鞍山市，汉族，大专文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部二级团队长，居住地马鞍山市花山区大北庄90栋202号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月18日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年10月27日被本院决定取保候审。2018年4月28日，黄潇雨因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币九万元。 被申请人（被执行人）：潘月娟，女，1962年8月1日出生于安徽省马鞍山市，汉族，高中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部二级团队长，居住地马鞍山市雨山区钢城花园二村46栋1006号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月18日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年10月27日被本院决定取保候审。2018年4月28日，潘月娟因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 被申请人（被执行人）：丁方桂，女，1965年3月14日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部二级团队长，户籍地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区丰收佳苑9栋1403号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月18日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年10月27日被本院决定取保候审。2018年4月28日，丁方桂因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 被申请人（被执行人）：王承兰，女，1966年10月15日出生于安徽省当涂县，汉族，初中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部二级团队长，居住地安徽省马鞍山市花山区万嘉颐园六村10栋605号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月18日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年10月27日被本院决定取保候审。2018年4月28日，王承兰因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 被申请人（被执行人）：张铭远，男，1993年5月23日出生于安徽省马鞍山市，汉族，大专文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部一级团队长，居住地马鞍山市雨山区湖南西路22号403室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月18日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年10月27日被本院决定取保候审。2018年4月28日，张铭远因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 被申请人（被执行人）：吴世娟，女，1965年12月23日出生于安徽省马鞍山市，汉族，高中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部一级团队长，户籍地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区今日家园13栋604号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月18日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年11月1日被本院决定取保候审。2018年4月28日，吴世娟因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 被申请人（被执行人）：周筠，女，1970年10月12日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部一级团队长，户籍地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市雨山区春晖家园34栋703号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月18日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年10月27日被本院决定取保候审。2018年4月28日，周筠因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 被申请人（被执行人）：邓云亮，男，1974年9月22日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部一级团队长，户籍地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区金桥雅苑11栋306号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月18日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年10月28日被本院决定取保候审。2018年4月28日，邓云亮因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。 被申请人（被执行人）：陈瑛，女，1970年6月18日出生于安徽省怀宁县，汉族，高中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部一级团队长，居住地安徽省马鞍山市花山区湖北东路456号403室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月18日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年10月27日被本院决定取保候审。2018年4月28日，陈瑛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 被申请人（被执行人）：赵凤娥，女，1966年3月4日出生于山东省安丘县，汉族，高中文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部一级团队长，户籍地安徽省马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区春江雅苑1栋609号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月19日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月25日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年10月27日被本院决定取保候审。2018年4月28日，赵凤娥因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 被申请人（被执行人）：吕凯悦，女，1990年11月2日出生于安徽省固镇县，汉族，大专文化，案发前系马鞍山宏大金融信息服务有限公司市场部一级团队长，户籍地安徽省蚌埠市固镇县，经常居住地蚌埠市蚌山区老市委大院。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月20日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年12月1日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审。2018年4月28日，吕凯悦因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金40000元。 本院在执行移送执行被执行人霍尚前、何志凤、张放、赵翔、赵云、李峰、胡家凤、黄潇雨、潘月娟、丁方桂、王承兰、张铭远、吴世娟、周筠、邓云亮、陈瑛、赵凤娥、吕凯悦等非法吸收公众存款罪一案中，异议申请人李峰于2019年5月15日异议申请人朱武认为本院在该案执行中存在执行违法并提出执行异议。本院立案后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 异议申请人李峰称，第一、马鞍山市花山区人民法院在执行本案的执行标的缺乏生效法律文书的支持者。《最高人民法院关于刑事判决涉案财产部分执行的若干规定》第六条规定“判决追缴或者责令退赔的应当明确追缴或者退赔的金额或者财务的名称、数量等相关情况”，但（2018）皖05刑终50号刑事判决书中并未明确退赔违法所得的数额。第二、异议申请人对执标的有异议。本人从马鞍山宏大金融信息服务有限公司的非法所得（工资收入）仅是36081元，而且本人根本就没有提成，而远远不到法院执行的标的额。 本院查明，2017年12月8日，本院审结马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2016〕314号起诉书及花检刑追诉〔2016〕4号追加起诉决定书指控被告人霍尚前、何志凤、张放、赵翔、赵云、李峰、胡家凤、黄潇雨、潘月娟、丁方桂、王承兰、张铭远、吴世娟、周筠、邓云亮、陈瑛、赵凤娥、吕凯悦等犯非法吸收公众存款罪一案，并作出（2016）皖0503刑初358号刑事判决。后霍尚前、何志凤、赵翔、赵云、吴世娟等提出上诉，并经马鞍山市中级人民法院审理并作出了（2018）皖05刑终50号刑事判决。在该判决第一项中，认定被告人李峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。同时，责令被告人李峰继续退出违法所得。而在涉案证据《马鞍山宏大金融信息服务有限公司、马鞍山宜通资产管理有限公司（2014年3月至2016年2月资金收付情况）审计报告》中，确认其在涉案犯罪行为中违法所得为179153元。2018年11月29日，本院立案受理移送执行的该案，并编立执行案件（2018）皖0503执2376号。2019年1月2日，本院向被执行人李峰下达《执行通知书》、《当事人缴纳通知书》等执行法律文书。要求被执行人李峰主动履行涉案法律文书确定的义务。该案现正在执行中。 本院审查认为，第一、异议申请人李峰认为本院在对其下发该案《执行通知书》、《当事人缴款通知书》时，责令其履行应支付的执行款179153元系无法律依据。经查，该案执行依据为（2018）皖05刑终50号刑事判决，且在该生效刑事判决的第一项中，认定被告人李峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。因在涉案证据《马鞍山宏大金融信息服务有限公司、马鞍山宜通资产管理有限公司（2014年3月至2016年2月资金收付情况）审计报告》中，确认其违法所得为179153元。故责令其继续退出该违法所得179153元。即本院对其强制执行要求其履行退出违法所得179153元系有法律依据。第二、异议申请人李峰认为其从马鞍山宏大金融信息服务有限公司所获得工资收仅为36081元，应以此数额的款项为执行标的问题。经查，在涉案证据《马鞍山宏大金融信息服务有限公司、马鞍山宜通资产管理有限公司（2014年3月至2016年2月资金收付情况）审计报告》中，已确认其从马鞍山宏大金融信息服务有限公司中获得的工资收入为31392元、提成收入为147761元，合计179153元。而该工资和提成收入均为违法所得，并应予退出。即本院要求其退出该违法所得179153元的执行款是正确的。故异议申请人李峰所提出的异议理由均不能成立。本院不予采信。 综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于执行立案、结案若干问题意见》第九条第一项，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题规定》第二条、第七条第三款、第十一条、第十二条、第十六条第一款、第十七条第一项等规定，裁定如下： 驳回异议申请人李峰的执行异议。 如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向马鞍山市中级人民法院申请复议。 审判长 :杨祖怀 审判员 郭  庆 审判员 鲍  军 二〇一九年五月二十六日 书记员 : 朱 倩 执行案件合议庭评议笔录 时间：2019年5月15日9：00-9：30 地点：本院执行庭717办公室 审判长：杨祖怀 审判员：郭庆、鲍军 书记员：朱倩 评议异议人顾德荣关于本院在执行申请执行人马鞍山市康华化工有限公司与被执行人安徽润利建材贸易有限公司买卖合同纠纷一案，对顾德荣采取限制消费措施和下达限制消费令的执行行为是否合法。 杨祖怀：现由我将本案执行情况汇报一下。？？？应当予以支持。请评议。 郭庆：同意承办人意见。 鲍军：同意承办人意见。 结论: