广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0106刑初1613号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人钟建才，男，1984年12月20日出生于广东省普宁市，汉族，文化程度大专，户籍住址广东省普宁市。因本案于2017年12月20日被羁押，同日被刑事拘留，2018年1月27日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人罗攀，广东安国律师事务所律师。辩护人陈修京，广东安国（深圳）律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕1715号起诉书指控被告人钟建才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2018年9月12日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员肖晚霞出庭支持公诉，被告人钟建才及辩护人罗攀、陈修京到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：2016年2月，同案人许某旭（另案处理）进入广州找塑料网络科技有限公司工作，担任项目部业务员一职，负责改性塑料的采购和销售业务。同年10月9日，许某旭的劳动关系转入广州找塑料商贸有限公司（系广州找塑料网络科技有限公司全资子公司），担任“改性事业部”业务员一职，负责改性塑料的采购和销售业务。2016年3月至2017年11月期间，同案人许某旭利用职务之便以上述公司名义与供应商签订《采购合同》，从供应商处提走货物后以平均低于市场价50%的低价销赃获利，再制作虚假的《销售合同》掩盖真实销售价格，赃款用于支付个人金钱债务及填补上笔销售货款。被告人钟建才明知同案人许某旭销售的改性塑料产品来源不合法，仍以上述低价从许某旭处收购前述产品共计人民币9115725元。2017年12月20日，被告人钟建才被抓获归案。公诉机关认为被告人钟建才明知他人销售的货物是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处，并列举了相关证据。被告人钟建才辩称：其不知道同案人许某旭销售的塑料是违法所得，不了解全新的改性塑料的市场价格，没有以明显低于市场价格收购许某旭的塑料，其盈利不多，时有亏损，故其行为不构成犯罪。辩护人提出被告人钟建才无罪的辩护意见：1、同案人许某旭指认钟建才收购赃物的供述前后不一致，不能作为定案证据。2、被告人钟建才并不“明知”收购的塑料是赃物，被告人钟建才稳定供述不知道货物的来源，其从事二手塑料收购，目的是赚取一定的差价，其为了谨慎起见，咨询过收购行为的法律风险，其收购的货物都是同案人许某旭送货上门，并放在朋友温渐古的仓库，没有刻意隐瞒。3、价格不能单独成为判断被告人主观是否“明知”的标准，被告人钟建才按照二手塑料收购相关塑料，价格是合理的。经审理查明：2016年2月，同案人许某旭（另案处理）进入广州找塑料网络科技有限公司工作，担任项目部业务员一职，负责改性塑料的采购和销售业务。同年10月9日，许某旭的劳动关系转入广州找塑料商贸有限公司（系广州找塑料网络科技有限公司全资子公司），担任“改性事业部”总监，负责改性塑料的采购和销售业务。2017年5月至2017年9月期间，同案人许某旭利用职务之便以上述公司名义与供应商签订《采购合同》，从供应商或公司仓库处提走货物后以低于市场价约50%的价格销赃获利，再制作虚假的《销售合同》掩盖真实销售价格，赃款用于支付个人金钱债务及填补上笔销售货款。被告人钟建才明知同案人许某旭销售的改性塑料产品来源不合法，仍以低价从许某旭处收购前述产品并销售牟利，共收购许某旭低价销售的塑料共计188.5吨，支付许某旭约1583000元人民币（以下简称元）。具体情况如下:一、2017年9月29日，同案人许某旭利用公司身份以75万元的价格向东莞市君茂塑胶原料有限公司采购了50吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。二、2017年7月12日，同案人许某旭利用公司身份以21.24万元的价格向东莞市君茂塑胶原料有限公司采购12吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。三、2017年8月7日，同案人许某旭利用公司身份以35.6万元的价格向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了20吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。四、2017年5月24日，同案人许某旭利用公司身份以17.8万元的价格向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了10吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。五、2017年6月20日，同案人许某旭利用公司身份以17.8万元的价格向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了10吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。六、2017年7月12日，同案人许某旭利用公司身份以8.8万元的价格向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了5.5吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。七、2017年9月4日，同案人许某旭利用公司身份以37万元的价格向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了20吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。八、2017年9月5日，同案人许某旭利用公司身份以13.6万元的价格向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了8吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。九、2017年8月30日，同案人许某旭利用公司身份以6.5万元的价格向东莞市迪奥塑胶科技有限公司采购了5吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。十、2017年6月2日，同案人许某旭利用公司身份以8万元的价格向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了5吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。十一、2017年7月12日，同案人许某旭利用公司身份以14.16万元的价格向东莞市君茂塑胶原料有限公司采购了8吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。十二、2017年6月15日，同案人许某旭利用公司身份以8万元的价格向中山德盛塑料有限公司采购了5吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。十三、2017年8月22日，同案人许某旭利用公司身份以26.55万元的价格向东莞市君茂塑胶原料有限公司采购了15吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。十四、2017年6月22日，同案人许某旭利用公司身份以26.55万元的价格向东莞市君茂塑胶原料有限公司采购了15吨塑料货物，被告人钟建才低价予以收购。2017年12月20日，被告人钟建才被抓获归案。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：证人吴某的证言：我是广州找塑料商贸有限公司的风控部总监，受公司委托来报案。许某旭2016年进入我公司，任改性事业部总监，其利用身份，找到广州找塑料新材料科技有限公司，下单采购塑料货物，运到广州仓库后，并私自提走侵占。2017年7月至10月期间，其分13次提走公司货物共计65吨，价值110.5万元。经辨认，吴某辨认出许某旭。证人李某的证言证实，其是广州市找塑料新材料科技有限公司的法人代表，2017年7月份至10月份，许某旭安排人员多次从其公司提走塑料65吨，合计人民币110.5万元，之后许某旭不知所踪。经辨认，李某辨认出许某旭。证人胡某1的证言：我在君茂塑胶原料公司工作，在2016年的时候，我通过公司的一个叫毛某的业务员与找塑料公司的业务关系而认识了许某旭，找塑料公司是帮我公司销售产品。我们两家公司开展销售业务，都是以公司名义签订供销合同销售，每次我们都会开具发票。2017年4月份，找塑料公司出现我们供货后没有向我们付清货款，到了2017年11月份的时候，已经拖欠了400多万的货物，我们就到广州找塑料公司找左刚要，左刚说只欠我们几十万元。我们就通过民事程序起诉了广州找塑料公司。我们公司不会与许某旭个人签订供销合同，我们只认广州找塑料公司及其公章，不接受私人过账的形式。毛某在2017年7月1日辞职离开公司。证人胡某2的证言：我在佛山市美聚克化工科技有限公司工作，我是在2015年的时候和许某旭认识，后来他去了找塑料公司工作，我们之间就有了商务往来，我公司是一间塑料原料制作工厂，找塑料公司在我们公司购入塑料后再转销售。我公司与找塑料公司都是以公司名义签订合同，不存在许某旭以个人名义与我司签订合同的情况。找塑料公司没有拖欠我司的货款。证人陈某的证言：我现在中山德盛塑料有限公司工作，我与许某旭在2013年认识，我公司是一间塑料原料生产工厂，卖给许某旭工作的找塑料公司销售。找塑料公司现在还拖欠我公司75000元左右的货款。我公司与找塑料公司都是签订供销合同合作，找塑料公司的代表是许某旭。许某旭个人不能与我公司签订合同。证人钟某1的证言，内容是：其和钟建才是老乡，都是收废品的，钟建才为人老实、怕事。有老乡曾经卖赃物被抓，他们曾经问过律师，怎样才能避免收到赃货，怎么避免法律风险。其曾经问过钟建才说卖方数量很大有没有问题，钟建才说不是偷来的，不然不会那么多，他是按照废品价格收购的，有赚有赔。证人房某的证言，内容是：其和钟建才是朋友、同行，钟建才老实、胆小。有一次在他仓库看到尼龙加纤维抽粒，有几种含纤不同的，每种数量都不多，像是仓库处理的货头货尾，应该是二手货，是工程塑料，只能给合用的厂家，流通性有限，一般都是给炒货的人，给的价格很低，钟建才要卖给其，其因为销路不广，没有买。证人郭某的证言，内容是：其和钟建才是同行、朋友，钟建才有卖废旧塑料给其，钟建才说是厂里库存处理的，钟建才胆小怕事，不像是收购赃物的人。2017年7、8月左右，其从钟建才处买过两次尼龙加纤维抽粒，每次5吨，第一次价钱9200元每吨，第二次8600元每吨，当时尼龙原材料的价格14000元每吨，其拉回去转手倒卖，第一次9000元每吨，第二次9200元每吨。这种塑料属于工程塑料，用的人少，加了纤维材料，很便宜。证人钟某2的证言，内容是：其是中山市公安局法制监管支队三大队副大队长，中山市公安局公职律师，钟建才是其堂侄子，钟建才和朋友曾经向其咨询怎样避免收到赃物，避免相关法律风险。2017年12月20日，钟建才到其家中咨询，说许某旭被抓，担心会受到牵连，其详细询问钟建才，钟建才说一切正常，判断不出可疑，钟建才说卖出的价格很低，利润不多，有时亏钱。其根据钟建才的陈述认为钟建才不明知收购的是赃物，其认为钟建才胆小怕事，不会明知是赃物还收购。广州找塑料商贸有限公司报案书、授权委托书、付款证明及收据、情况说明、采购合同及汇总表，证实被害单位就许某旭职务侵占报案的相关情况。广州找塑料商贸有限公司营业执照、关系证明、员工身份及岗位职责说明、员工信息表、员工信息登记表、完税证明、社保缴纳明细、工资单，证实被害单位工商登记情况及同案人许某旭的身份、岗位职责。广州找塑料商贸有限公司委托鉴定机构出具的专项审计报告，证实许某旭职务侵占塑料的数量及金额。钟建才中国农业银行账户开户资料及交易明细，证实2016年3月至2017年11月期间钟建才账户频繁、多次向许某旭银行账户进行大额转账。协助冻结财产通知书，证实公安机关已经冻结钟建才在中国农业银行中山东升支行的62×××79账户人民币18330.59元，并冻结其在中山农村商业银行股份有限公司东升支行营业部62×××62的账户人民币191.60元，冻结其在中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市东升东华路营业所62×××81的账户人民币151.88元。司法会计鉴定意见书，证实许某旭中光大银行账户自2016年3月1日至2017年11月15日期间收到钟建才中国农业银行账户转账共计人民币9115725元。广州找塑料商贸有限公司情况说明：我公司报案所述许某旭职务侵占的货物均是我公司采购的，许某旭所述其以个人名义与相关供货方采购货物的事宜与我司无关。据我司了解，在君茂公司与找塑料公司合作之前，许某旭个人就已经向君茂公司采购货物，其个人购货有时不需要君茂公司开具发票，许某旭给君茂公司的业务员毛某、负责人胡某1以及公司的老板娘、财务等相关人员私账打款。案发后，许某旭个人还有很多货款没有支付。君茂公司还提出要找塑料公司代许某旭支部部分货款或向君茂公司借款帮助其经营，但被我公司拒绝。我公司与佛山美聚克公司负责人了解，负责人明确告知未与许某旭个人发生过交易。许某旭个人的确有开设和运营相关塑料业务的公司，这些公司在其入职找塑料公司之前和入职之后都持续运营，具体有：江门市江海区旭泉塑料有限公司，许某旭为法人及大股东，2013年7月注册，主营塑料贸易业务。广州飞塑新材料科技有限公司，许某旭是原始股东，实际控制人，2016年12月注册，主营塑料贸易业务。东莞市君茂塑胶原料有限公司的营业执照、与找塑料公司合作协议签约本、合作仪式照片、联络函等，证实君茂公司与找塑料公司的合作关系。君茂公司的业务员毛某于2017年7月1日离职。物证手机2部及扣押决定书、扣押清单，证实公安机关分别扣押钟建才、许某旭的手机各1部。电子物证检查工作记录及光盘，证实公安机关分别对钟建才、许某旭的手机进行电子物证检查，二人微信聊天记录中谈及从佛山、东莞等地的工厂中拉货贩卖以及塑料的价格问题。公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明，证实本案的发破案经过等情况。被告人钟建才的户籍信息、尿液检测报告等，证实其身份情况等。同案人许某旭的供述与辩解：梁某、钟建才和我交易购买我广州找塑料商贸有限公司的货物时候，都是知道我所卖给他们的公司塑料货物是我向公司隐瞒了实际情况，是将公司的货拿出来贩卖给他们的。梁某、钟建才知道广州找塑料商贸有限公司是不允许这样做的，他们知道我卖给他们的是“老鼠货”，是赃货。因为，我卖给梁某、钟建才的塑料货物全部是工厂刚刚生产的一手产品，我也直接告知梁某、钟建才这些塑料制品是直接从生产厂家的仓库内拉出来的货。而且我卖给梁某、钟建才塑料价格全部是低于市场50%左右。我是从2016年5、6月开始，主动将我偷公司的塑料货物出售给他们的。后来，梁某、钟建才尝到甜头后，发展到梁某、钟建才主动朝我要“老鼠货”，我也回答他们等工厂生产出来后第一时间将货贩卖给他们。有时候，我也会告知他们为了安全、谨慎起见出货还是稳妥一点好。所以，梁某、钟建才是明知道我贩卖给他们的是“老鼠货”、是赃货。具体情况如下:(1)2017年9月29日，我利用公司身份向东莞市君茂塑胶原料有限公司采购了50吨的塑料货物，公司已经将45.8万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（2）2017年7月12日，我利用公司身份向东莞市君茂塑胶原料有限公司采购了12吨的塑料货物，公司已经将21.24万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（3）2017年8月7日，我利用公司身份向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了20吨的塑料货物，公司已经将35.6万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（4）2017年5月24日，我利用公司身份向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了10吨的塑料货物，公司已经将17.8万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（5）2017年6月20日，我利用公司身份向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了10吨的塑料货物，公司已经将17.8万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（6）2017年7月12日，我利用公司身份向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了5.5吨的塑料货物，公司已经将8.8万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（7）2017年9月4日，我利用公司身份向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了18.5吨的塑料货物，公司已经将18.5万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（8）2017年9月5日，我利用公司身份向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了8吨的塑料货物，公司已经将13.6万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（9）2017年8月30日，我利用公司身份向东莞市迪奥塑胶科技有限公司采购了5吨的塑料货物，公司已经将6.5万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（10）2017年6月2日，我利用公司身份向佛山市美聚克化工科技有限公司采购了5吨的塑料货物，公司已经将8万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（11）2017年7月12日，我利用公司身份向东莞市君茂塑胶原料有限公司采购了8吨的塑料货物，公司已经将14.16万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（12）2017年6月15日，我利用公司身份向中山德盛塑料有限公司采购了5吨的塑料货物，公司已经将8万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（13）2017年8月22日，我利用公司身份向东莞市君茂塑胶原料有限公司采购了15吨的塑料货物，公司已经将26.55万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。（14）2017年6月22日，我利用公司身份向东莞市君茂塑胶原料有限公司采购了15吨的塑料货物，公司已经将26.55万元人民币支付给了该公司，我将上述塑料货物通过租用货车以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市东升镇钟建才的仓库中。除此之外，我还伪造了广州找塑料商贸有限公司的《采购合同》向佛山市美聚克化工科技有限公司订购了65吨价值120万元的塑料货物，后将该65吨中的约48.75吨以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市钟建才手中，其余的货物以低于市场价50%的价格贩卖到了顺德梁某手中。我还伪造了广州找塑料商贸有限公司的《采购合同》向东莞市君茂塑胶原料有限公司订购了248.58吨价值440万元人民币的塑料货物，后将其中的158.58吨塑料货物以低于市场价50%的价格贩卖到了中山市钟建才手中，其余的货物以低于市场价50%的价格贩卖到了顺德梁某手中我是用我名下的光大银行账号62×××98账户收取钟建才、梁某的“老鼠货”货款的。我卖给钟建才的货没有以正常价格卖的，都是明显低于市场的价格，因为钟建才从事塑料收购好几年，他不可能不知道价格。老实讲，我觉得每次跟钟建才交易的时候，我的心都好像是流着血一样，因为我拿出来的物品到市场变卖一定不会低于出厂价，一定是可以赚到钱的，但因为我急于拿钱去填公司的账目，才忍痛将塑料卖给钟建才。经辨认，许某旭辨认出被告人钟建才。同案人梁某的供述：我2012年开始在顺德区开塑料贸易厂，经营塑料废品买卖。2015年，许某旭电话联系我是否收购塑料。2016年底，许某旭开始大量地将外包装标有“找塑料”品牌的改性尼龙塑料货品运到我的工厂内，并且问我要不要，我看了认为有赚钱空间，就开始收购，至今一共收购了约110至120吨改性塑料货品，其中约50至60吨外包装标有“找塑料”品牌，这些塑料都是包装好的，一手全新的塑料。我知道这些塑料都是从工厂车间直接拉出来的。刚开始许某旭是主动找我问要不要塑料货物，后来我看到有利可图，就主动天天追着许某旭要塑料货物。到了最后，许某旭对我说：“公司领导在工厂，出货不安全”“公司现在在盘点货物，等安全了，我再出货给你”等。刚开始许某旭告诉我说货物没有问题，后来我才知道货物是直接从工厂拉出来的，不是二手塑料边角料，我收购的价格开始是8500元每吨，后来提高到9300元每吨，我贩卖的价格是每吨11000元至12300元，赚取利润有二十多万元人民币。我除了收取许某旭的货外，其他都是零散收取一些小供应商的塑料边角料。经辨认，梁某辨认出许某旭。被告人钟建才的供述与辩解：我从2011年期间开始认识许某旭。我和许某旭之间主要是交往买卖塑料生意。直到2017年10月期间，我一直和许某旭有塑料原材料买卖生意做。早几年，许台旭在台山将塑料原材料卖到中山市东升镇我处，从2016年起，许台旭就在广州将塑料原材料卖到中山市东升镇我处。从2016年起，许某旭将打好包装的尼龙加玻璃纤维塑料原材料贩卖给我，尼龙加玻璃纤维塑料我们这个行业叫塑料改性。具体的数量和品牌我记不清了，我不知道我一共获利多少。许某旭通过手机APP软件微信工具，将许某旭手中的尼龙加玻璃纤维塑料原材料拍照给我，并向我开好卖给我的价格，就询问我要不要收购，我看了许某旭给我发的图片及价格后，认为许某旭所发的图片的样品与以前所发的样品质量差不多，就继续收购。他每次跟我交易的那些塑料的重量约5吨左右，价格都是许某旭定的，而每吨塑料价格从7000多到10000多不等。那些塑料的包装袋是干净的，而里面的塑料是新的，我没有问许某旭这些塑料是从哪来的，许某旭也没有说，许某旭跟我说是从工厂里拉出来的，具体在哪不清楚，我没有对塑料交易产生过怀疑，因为我和许某旭认识后，一直和他从事塑料交易。我是以低于市场价格来交易，因为我听许某旭说过，他可以通过开发票的形式将那些差价赚回来，我不知道怎么开发票赚回差价。我猜许某旭可能是想尽快套取现金才以低于市场的价格出售，因为他每次跟我交易塑料时，那个样子都好像急着用钱。只要是我认为许某旭提供给我的塑料改性材料价钱合适，我转卖出去有钱赚就可以了。我从许某旭手中收购的塑料原材料转卖到了广东省汕头市贵屿镇的塑料批发市场。买我塑料改性材料的都是广东省汕头市贵屿镇批发市场的人，我都不认识那些人。只要是价格合适有钱嫌，我也不问买我手中塑料的是什么人，我也一样贩卖。我除了收购许某旭的塑料货物之外还收购广州金发科技有限公司的PP、PVC、PVC+PBS、PP改性的包装好塑料货品，收购的价格从2000元至4000元不等，其他的就都是小企业、小公司零散的废旧塑料边角料。我使用农业银行的账户支付许某旭的货款，这里面转账给许某旭的钱都是许某旭的货款。针对控辩双方的争议焦点，本院综合评议如下：一、关于本案的定罪问题。经查：（一）同案人许某旭明确供述被告人钟建才及梁某明知道收购的是“老鼠货”，是赃货，因为产品都是从工厂拉出来的一手货，以低于市场价50%的价格出售，其还告诉钟建才、梁某为了安全、谨慎起见要稳妥出货。（二）同为收购许某旭货物的梁某也证实明知道收购的是赃货，因为收购的都是从工厂拉出来的包装好的一手货，不是边角料，有的还标有“找塑料”的品牌，其证实的许某旭说：“公司领导在工厂，出货不安全”“公司现在在盘点货物，等安全了，我再出货给你”等情况和同案人许某旭供述的跟钟建才、梁某说安全起见要稳妥出货的情况互相印证，可以佐证许某旭说过为了安全要稳妥出货。（三）从本案的塑料购买的价格、方式、数量、来源等情况足以证实被告人钟建才明知道收购的是赃物：1、同案人许某旭供述是以低于市场价50%的价格出售给钟建才，根据采购合同及专项审计报告，2016年8月至2017年10月期间，许某旭给公司备案的《销售合同》中销售塑料的价格多数在每吨1.3万元至2.3万元之间（价格呈上升态势），梁某证实收购价每吨8500元至9300元，被告人钟建才供述收购价格是每吨从7000多元到10000多元不等，据此可以认定钟建才是以明显低于市场价收购相关塑料。梁某明确陈述知道是低价收购赃物，被告人钟建才收购许某旭货物的时间比梁某长、收购数量比梁某大，其作为长年从事塑料购销业务的从业人员，其辩解不知道相关一手塑料的市场价，不知道是以明显低于市场价值收购，与常理不符。根据对许某旭手机的电子物证检查笔录，钟建才与许某旭的微信聊天记录显示钟建才以每吨9000元的价格问许某旭东莞是否有货，是否涨价，许某旭说原料已经去到21000元多，故可直接认定钟建才是低价收购塑料。2、被告人钟建才辩解不知道相关货物的来源，是许某旭定价，但同案人许某旭明确供述告知钟建才货物来源，许某旭与钟建才的微信聊天记录显示，许某旭明确告知钟建才其是从佛山、东莞等地工厂出货，且是钟建才定价。被告人钟建才长期、频繁、大量从仓库、工厂收购全新包装的、部分有“找塑料”品牌的一手塑料，且不签合同直接转手倒卖，显然并非正常的市场交易方式。钟建才、梁某均承认除了收购许某旭的货外，其余的主要是收购零散的塑料或边角料，对此明显异常的大宗交易，钟建才辩解是正常收购二手塑料，明显不符常理。3、同案人许某旭供述钟建才、梁某收购塑料有利可图后，开始主动朝其要“老鼠货”，许某旭的供述得到梁某陈述的印证，钟建才、许某旭的微信聊天记录也显示钟建才向许某旭要货、催货的情况，钟建才违法牟利的急切之心显而易见。（四）辩护人提交的证人钟某1、房某、郭某、钟某2的证言不足以证实被告人钟建才是合法交易：证人房某的证言证实在钟建才的仓库见到过不同种类的、少量的塑料边角料，证实该种塑料不宜销售、市场不稳定，可赚可赔。考虑被告人钟建才除了大量收购许某旭的一手货外，还零散收购其他二手塑料，房某无法证实看到的塑料就是钟建才单次收购的包装整齐、品牌单一、数量巨大、规格一致的一手货，故该部分证言与本案不具有关联性，本院不予采纳；证人钟某1、房某、郭某、钟某2均陈述被告人钟建才胆小怕事，不像是敢收购赃物的人，此为证人的推测，而非客观事实，不足以认定被告人钟建才行为合法；证人钟某1、钟某2均证实钟建才等人曾经咨询如何避免收购赃物避免违法，钟某2还证实许某旭被抓后钟建才担心被牵连而向其咨询，其通过询问相关情况认为钟建才没有违法。钟建才咨询法律问题并不能证实其是学法守法还是知法犯法，钟某2的证言也没有证实钟建才向其陈述购买许某旭塑料的具体数量、价格、规格等情况，钟建才特意咨询相关法律问题正反映钟建才明知交易不妥的心态。综上，本案证据足以证明被告人钟建才明知是赃物而予以收购，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、关于本案犯罪数额的认定问题。公诉机关以被告人钟建才银行账户向许某旭的转账的总数额人民币9115725元作为钟建才犯罪数额，经查，根据找塑料公司的情况说明，不完全排除同案人许某旭以个人名义购买塑料后销售给被告人钟建才，故对公诉机关9115725元的指控本院不予确认。同案人许某旭于2017年11月23日在侦查机关供述了分多次共将394.33吨的塑料以低于市场价50%的价格贩卖给钟建才，对该份供述中有合同、支付凭证等证明的，本院予以确认。没有合同或支付证明的，本院不予确认：1、许某旭供述第7笔购买塑料18.5吨，公司支付货款18.5万元，本院根据采购合同认定采购塑料20吨，采购金额为37万元。2、许某旭供述伪造合同向佛山市美聚克化工科技有限公司采购65吨价值120万的塑料、从东莞市君茂塑胶原料有限公司订购了248.58吨价值440万元的塑料，将部分塑料以低于市场价格50%的价格贩卖给钟建才。鉴于公诉机关未提供相关采购合同，佛山市美聚克化工科技有限公司、东莞市君茂塑胶原料有限公司也未提供相关销售证明，对该部分供述本院不予确认。3、同案许某旭的其余供述本院予以确认。综上，本院认定被告人许某旭将以找塑料公司名义分14次采购价值3166000元的188.5吨塑料，以低于市场价约50%的价格(共约1583000元)贩卖给被告人钟建才，钟建才掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为人民币1583000元。本院认为，被告人钟建才明知是他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当在“处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人钟建才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月20日至2021年12月19日止。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、缴获的被告人钟建才的作案工具手机1部，予以没收（物品扣押于广州市公安局天河区分局）。三、追缴本案的违法所得发还被害单位广州找塑料商贸有限公司（被告人钟建才在中国农业银行中山东升支行62×××79的账户已被冻结人民币18330.59元，在中国中山农村商业银行东升支行62×××62的账户已被冻结人民币191.60元，在中国邮政储蓄银行中山市东升东华路营业所62×××81的账户已被冻结人民币151.88元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  曹之华人民陪审员  王国庆人民陪审员  王保国二〇一九年五月三十日书 记 员  谭珊珊李丹丹