河北省香河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1024刑初45号公诉机关香河县人民检察院。被告人唐某某，别名唐洪亮，男，1975年5月17日出生，河北省香河县人，满族，初中文化，北京宏志星房地产经纪有限公司原董事长，住香河县。因犯敲诈勒索罪于2006年2月10日被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑一年，于2006年7月4日被刑满释放。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪于2018年7月9日被香河县公安局刑事拘留，于同年8月2日被逮捕。现押于大厂县看守所。辩护人李超，北京市北斗鼎铭律师事务所律师。被告人杜某某，别名杜飞，男，1988年1月25日出生，河北省香河县人，汉族，大专文化，北京宏志星房地产经纪有限公司原副总经理，住香河县康宁区。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪于2018年5月9日被香河县公安局刑事拘留，于同年6月7日被逮捕。现押于香河县看守所。辩护人张雷，北京国旺律师事务所律师。香河县人民检察院以香检刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人唐某某、杜某某犯伪造身份证件罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。香河县人民检察院指派检察员焦文祥出庭支持公诉，被告人唐某某及其辩护人李超，被告人杜某某及其辩护人张雷某到庭参加诉讼。现已审理终结。香河县人民检察院指控：2015年10月许，被告人唐某某指使杜某某伪造四本居民户口簿，并将伪造的居民户口簿提供给香河县城镇房地产综合开发有限公司用来给购房者更名。为证上述事实，公诉机关提供了被告人唐某某、杜某某在公安机关的供述，证人乔某、岳某、张某1、李某、戴某、于某、袁某、拓改琴、周某、赵某、凌某、韩某、谢某、巩某的证言，辨认笔录及辨认照片，接受证据材料清单，假户口簿照片，假印章照片，换名申请及户口簿复印件，同户人信息查询结果单，客户换名申请单、香河县人民法院民事调解书、情况说明、民事一审案件立案审查表及民事判决书，商品房买卖合同撤销申请表、拒贷通知及证明，香河县公安局刑警大队工作说明，二被告人的户籍证明，到案经过，临时寄押证明书，临时羁押审批表，北京市顺义区人民法院（2006）顺刑初字第31号刑事判决书，释放证明书等证据材料。据此公诉机关认为，被告人唐某某、杜某某伪造居民身份证件，其行为均已构成伪造身份证件罪。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定对唐某某、杜某某进行处罚。庭审中，公诉机关提请本院结合二被告人的认罪态度、悔罪表现对其依法判处，未提出具体的量刑建议。被告人唐某某对检察院指控的犯罪行为拒不供认，辩称他没有指使杜某某伪造居民户口簿，提出对其判处缓刑的量刑请求。被告人杜某某对检察院指控的犯罪行为供认不讳，未提出陈述及辩解意见，提出对其判处有期徒刑十一个月的量刑请求。被告人唐某某的辩护人提出的辩护意见是唐某某主观上没有伪造身份证件罪的故意，客观上没有实施伪造身份证件的行为，因此唐某某的行为不构成伪造身份证件罪。如认定唐某某构成此罪，应考虑其在本案中系从犯，主观恶性小，伪造的证件己被收缴，没有造成社会危害，提出对唐某某判处有期徒刑九个月并适用缓刑的量刑请求。被告人杜某某的辩护人提出的辩护意见是本案中没有证据证明杜某某从事了伪造身份证件的行为，不能认定杜某某构成伪造身份证件罪。如认定杜某某构成伪造身份证件罪，应考虑其在本案共同犯罪中杜某某系从犯、初犯，且当庭自愿认罪，认罪态度较好，提出对杜某某判处有期徒刑十一个月以下的量刑请求。经审理查明：2015年10月许，被告人唐某某、杜某某在分别担任北京宏志星房地产经纪有限公司董事长、副总经理期间，利用本公司承销“北京自在城”项目的便利，唐某某指使杜某某伪造四本居民户口簿，并将伪造的居民户口簿提供给香河县城镇房地产综合开发有限公司用来给购房者更名。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人唐某某在公安机关的供述证实2013年至2017年他任北京宏志星房地产经纪有限公司法定代表人和董事长。2013年开始他们公司替三强公司代售香河北京自在城项目，他们公司押房的事他是后来知道的，是因为当时三强公司的项目每天都涨价，公司的销售人员为了业绩自己订房，等涨价后可以低价卖给客户，当时需要更名的人拿着订金收据直接在售楼处找三强公司的会计改就可以，后来三强公司要求他们对购房更名的客户必须是亲属关系才可以，没有亲属关系的不允许更名了，他在这些更名材料上签过字，这些材料上还有杜某某等人的名字，他签完后杜某某将材料交给三强公司；（2）被告人杜某某在公安机关的供述证实他对外自称叫杜某。2015年5、6月份时，唐某某是北京宏志星房地产经纪有限公司董事长，他是公司副总经理，他们公司代卖三强公司的北京自在城项目，当时三强公司要涨价，他们公司为了房子比较容易卖出去，唐某某提出押房，就是让自己员工以自己的名义交押金订了20套房，每套交500元订金，押房的订金是公司会计李文清交的，后以订房人因为一些原因买不了房为由伪造一些假的证明材料将房子转卖给其他人，这样房子价格低比较容易卖出去。房子转卖需要走更名手续，唐某某在公司例会时和他说有几个购房者需要更名，让他办几个假的户口本，做点假资料用来更名，他找的公司的销售人员办的假户口簿，办假户口簿的钱是从公司会计李文清处领的办证钱。更名材料准备好后由销售经理、总监、他和唐某某逐一签字，他在申请上都是签的杜某这个名字，签好字后他将这些材料拿给三强公司办理更名手续；（3）证人张某1的证言证实他在香河三强公司任销售科经理。2015年10月份杜某某找到他称以前订房的业主因为一些原因不能买房了，拿了四份换名申请材料和四个户口簿，称其和唐某某已经签字了，让他将这些材料交给他的领导，他感觉这些户口簿和平常的不一样，就拿着这些材料到派出所询问，派出所工作人员称这些户口簿是假的，四个户口簿分别是李晓龙、袁某、戴某、王某的身份信息；（4）证人李某的证言证实她在香河三强公司公章办公室工作，负责盖公章，北京宏志星房地产经纪有限公司是专门给他们公司卖楼房的，主要是北京自在城小区项目，公司的杜某某经常拿着售楼手续到他们部门盖章；（5）证人戴某的证言证实2015年8月份他在北京自在城售楼处咨询买房的事，是于某接待他的，他看过17号楼1单元801室后想买，于某称这房子已经有人登记购买过，他需要交5000元改名费，他同意后就签合同了，他不认识吴某这个人；（6）证人于某的证言证实2015年他在北京宏志星房地产经纪有限公司做销售，他们公司代售香河三强公司北京自在城项目，戴某买自在城的房时他给提供过服务；（7）证人袁某的证言证实2015年9月份前后，他在北京自在城售楼中心购买了一套商品房，售楼中心一名叫拓改琴的人接待的他，给他办的买房手续，他不认识王玉梅；（8）证人拓改琴的证言证实2015年9月份她在北京宏志星房地产经纪有限公司工作，销售北京自在城的楼房，公司老板是唐洪亮，总监周某，还有杜某，袁某是经过她购买的房，他们公司有押房的行为，但是具体怎么操作的她不清楚；（9）证人周某的证言证实她在北京宏志星房地产经纪有限公司任销售总监，公司老板是唐某某，副总经理杜某某，公司财务谢某，2015年他们公司代卖香河三强公司的北京自在城项目，当时房子总涨价，一天早上谢某和她说头天晚上唐某某让其从公司拿钱押了北京自在城20套房，唐某某让其通知她告诉销售可以卖这些房，当天上午她让销售人员提供20个买房人的姓名，就是随便说出了一些名字，她将名单给了谢某，这些房子卖给客户后，他们就编造一些以前订房客户因为一些原因不能买房找香河三强公司更名，每次开会唐某某说需要更名就让销售将更换名的两个人信息给杜某某，杜某某就去办这事，假的更名材料具体是谁做的她不清楚；（10）证人赵某的证言证实2015年4月至2017年10月期间她在北京宏志星房地产经纪有限公司做客服，他们公司代卖香河三强公司北京自在城的楼盘，他们公司有押房行为，具体怎么操作她不清楚，客户换名申请和一些证明材料交到他们这里，他们交给杜某，这些材料有假的；（11）证人凌某的证言证实2016年5月至2018年1月她在北京宏志星房地产经纪有限公司做客服，负责收取售楼的相关资料，他们发现购房手续不齐全后告诉对应的销售人员或直接告诉杜某，过段时间这些手续就补齐了，这些材料有可能是虚假的，因为有的客户购房时自身不符合买房条件，后公司的韩某和杜某将这些材料送去香河三强公司；（12）证人韩某的证言证实2015年初至2016年年底她在北京宏志星房地产经纪有限公司做客服，当时他们公司正在卖香河三强公司的北京自在城的楼盘，她的领导叫杜某，他们公司客户的换名申请材料和一些证明材料由她和杜某送到香河三强公司；（13）证人谢某的证言证实2014年至2015年她在北京宏志星房地产经纪有限公司担任出纳。当时他们公司正在卖香河三强公司的北京自在城的楼盘，有一天晚上公司老板唐某某让她回单位给香河三强公司打款，称香河三强公司的楼房第二天要涨价，趁没涨价时公司要押20套房，每套500元，她给副总经理杜某打电话要钱，杜某让她先垫上，她用自己的中国农业银行的信用卡给香河三强公司汇过去一万元钱，第二天上班销售部门将20套房的人名单给她送过来了，她按照名单上的名字逐一开票交给了香河三强公司；（14）辨认笔录、辨认照片证实经乔某、岳某、于某、拓改琴辨认，唐某某为北京宏志星房地产经纪有限公司老板，经于某、张某1辨认，杜某是北京宏志星房地产经纪有限公司副总经理；（15）接受证据材料清单，假户口簿照片，换名申请及户口簿复印件，同户人信息查询结果单，香河县公安局刑警大队工作说明证实经民警查询公安网户证系统：袁某作为户主的户口本上没有妻子王玉梅一人，戴某作为户主的户口本上没有妻子吴某一人，李晓龙作为户主的户口本上的身份证号并非李晓龙，而是喻某的身份证号，且周玉明与李晓龙不在同一户口本上，而是和余某、喻某在同一户口本上，王某作为户主的户口本上身份证号不存在，且王超与王振清在同一户口本上。以上四本户口本均系伪造。上述公诉机关提供的证据间相互联系、相互印证，合法有效，本院予以确认。公诉机关提供的证人乔某、岳某、周某、赵某、巩某的证言，接受证据材料清单，假印章照片，客户换名申请单、香河县人民法院民事调解书、情况说明、民事一审案件立案审查表及民事判决书，商品房买卖合同撤销申请表、拒贷通知及证明，香河县公安局刑警大队工作说明等以上证据中关于四枚假印章的内容部分，因与本案指控的犯罪事实无关联性，故上述证据均不予确认。另查：被告人唐某某于2018年7月4日被哈尔滨市阿城区公安局刑侦大队民警抓获，并于当日临时羁押于阿城区看守所；被告人杜某某于2018年5月8日被北京市公安局朝阳分局豆各庄派出所民警查获，并于当日临时羁押于朝阳分局看守所。被告人唐某某因犯敲诈勒索罪于2006年2月10日被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑一年，于2006年7月4日被刑满释放。被告人唐某某出生于1975年5月17日，被告人杜某某出生于1988年1月25日。二被告人量刑事实及量刑情节的证据如下：（1）到案经过，临时寄押证明书，临时羁押审批表证实被告人唐某某于2018年7月4日被哈尔滨市阿城区公安局刑侦大队民警抓获，并于当日临时羁押于阿城区看守所；被告人杜某某于2018年5月8日被北京市公安局朝阳分局豆各庄派出所民警查获，并于当日临时羁押于朝阳分局看守所；（2）北京市顺义区人民法院（2006）顺刑初字第31号刑事判决书及释放证明书证实被告人唐某某因犯敲诈勒索罪于2006年2月10日被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑一年，于2006年7月4日被刑满释放；（3）户籍证明证实二被告人的身份情况。上述证据间相互联系、相互印证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人唐某某、杜某某伪造居民身份证件，其行为均已构成伪造身份证件罪。香河县人民检察院对唐某某、杜某某构成伪造身份证件罪的指控事实清楚，证据确实充分，指控成立，适用法律正确，本院予以支持。唐某某辩称他没有指使杜某某伪造居民户口簿的意见，因其未提供证据证实自己的主张，其意见不予采纳；提出对其判处缓刑的量刑请求不予采纳。杜某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，故对其予以从轻处罚。杜某某提出对其判处有期徒刑十一个月的量刑请求不予采纳。被告人唐某某的辩护人提出的唐某某主观上没有伪造身份证件罪的故意，客观上没有实施伪造身份证件的行为，因此唐某某的行为不构成伪造身份证件罪的意见，被告人杜某某的辩护人提出的辩护意见是本案中没有证据证明杜某某从事了伪造身份证件的行为，不能认定杜某某构成伪造身份证件罪的意见。本院认为，公诉机关提供的证据能够形成完整的证据链，证实唐某某指使杜某某伪造四本居民户口簿，并将伪造的居民户口簿提供给香河县城镇房地产综合开发有限公司用来给购房者更名，故对上述意见不予采纳。提出的如认定二被告人构成此罪，应考虑其在本案中系从犯的意见，因二人在本次活动中均系积极参与者，故对该意见不予采纳。唐某某辩护人提出其主观恶性小，伪造的证件己被收缴，没有造成社会危害的意见。因其己指使杜某某伪造四本居民户口簿，故对上述意见不予采纳；提出对唐某某判处有期徒刑九个月并适用缓刑的量刑请求不予采纳。被告人杜某某的辩护人提出的其系初犯，且当庭自愿认罪，认罪态度较好的意见，经查属实，予以采纳；提出对杜某某判处有期徒刑十一个月以下的量刑请求不予采纳。根据被告人唐某某、杜某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，对唐某某依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，对杜某某依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人唐某某犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月4日起至2019年9月3日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人杜某某犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2019年5月7日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张晓莉人民陪审员  王宏伟人民陪审员  金桂莲二〇一九年五月六日书 记 员  罗 蕊