河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2014）清少刑初字第31号公诉机关清丰县人民检察院。被告人李某甲，男。2013年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于清丰县看守所。辩护人鲁朝臣，河南导航律师事务所律师。被害单位濮阳市宏发原工贸有限公司，住所地濮阳市茂名路与北环路交叉口东100米路北。法定代表人刘爱建，该公司经理。被害人郝某某，男。清丰县人民检察院以清检刑诉（2014）22号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2014年4月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清丰县人民检察院指派代理检察员谭会彬出庭支持公诉，被告人李某甲及辩护人鲁朝臣、被害人郝某某等到庭参加诉讼。现已审理终结。被告人李某甲辩解称，其没有冒充粮食储备库的领导，其行为不是诈骗，是经济纠纷。辩护人鲁朝臣的辩护意见是：被告人李某甲没有冒充粮食储备库领导，主观上不具有非法占有的目的，其与二被害人系买卖关系，属于一般经济纠纷，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：（一）2013年6月5日至6月24日，被告人李某甲冒充清丰0803河南省粮食储备库工作人员，骗取濮阳市宏发原工贸有限公司的办公桌、椅等家具，价值为58400元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、书证（1）被告人李某甲签字的收货条。证明李某甲签字收到1.8米板台一张等办公桌、椅家具，时间为2013年6月8日。（2）被告人李某甲出具的欠条。内容为：今欠到办公家具款58400元，2013年7月25日下午还清，如不还报警通缉。出具时间为2013年7月23日。（3）宏发原办公家具销售单。显示订货单位为濮阳市惠丰粮油贸易有限公司，办公家具总价值为58400元，订货日期为2013年6月5日。清丰县人民检察院指控，2013年6月5日至6月24日，被告人李某甲冒充清丰县“清丰0803河南省粮食储备库”（原名清丰县第二粮食储备库，简称“二库”）领导，骗取濮阳市宏发原工贸有限公司价值为58430元的办公桌、椅等家具；2013年7月16日至2013年7月26日，被告人李某甲冒充“清丰0803河南省粮食储备库”领导，分两次骗取清丰县仙庄镇王毛集村郝某某的玉米69505公斤，价值159861.5元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人李某甲供述等证据，并据此认为被告人李某甲的行为构成诈骗罪。请求依法惩处。（4）濮阳市宏发原工贸有限公司开具的河南增值税普通发票一张。显示付款单位为濮阳市恒润粮油贸易有限公司，金额为58430元，开票日期为2013年7月8日。2、证人证言（1）证人张某甲（宏发原工贸有限公司职工）证言：2013年6月5日上午，一个男子到我们公司的办公家具销售处订了很多的办公家具，下午给订货的男子打电话，那个男子说他是清丰县第二粮食储备库的工作人员，让我们将办公家具送到二库。然后我们就将订好的办公家具送到了清丰县二库，那个订货的男子说等开好了发票就将货款全部付清。那个男子说他是清丰二库的领导，自称李所长。第二次送货时要了他的身份证复印件，身份证显示他叫李某甲。送完第一次货后，李某甲又多次打电话订购我们公司的办公家具，我们都给李某甲送到清丰县二库，后来我们给他开了发票，李某甲多次说发票开具错误，最后让我们对着濮阳市恒润粮油贸易有限公司开具了发票，开具发票后我们就给李某甲要钱，李某甲总是说他是领导，不会骗我们，过两天就给钱，但一直都没有给我们钱。2013年7月23日李某甲给我们打了欠条。看家具时李某甲是和另一个40岁左右的男子一起去的，问他们是哪个单位的，李某甲说是清丰县第二粮食储备库的，那个男子还说李某甲是单位的领导。李某甲拉走的办公家具价值为58430元。（2）证人郭某某（原宏发原办公家具公司职工）证言，同证人张某甲证言一致。（3）证人马某某证言：2013年6月8日、6月21日、6月24日我去清丰县第二粮食储备库送过办公家具，是濮阳市宏发原公司的办公家具，是郭某某联系让我们送货的，是一个浚县的男子收的货。（4）证人王某某证言：2013年6月9日、6月10日我两次去清丰县第二粮库送办公家具，是宏发原公司郭某某安排我送的，一个身高1.75米左右、年龄约40岁的男子收的货。3、被告人李某甲供述2013年6月10日左右，我在濮阳市黄河路金桥家具城购买的濮阳市宏发原有限公司的办公家具，总价值5万元左右。我看家具时，服务员问我是哪个单位的，我说我在二库收粮食，服务员问我是粮库的人啊，我说“嗯”，但没有明确表示我是二库的人。我在买办公家具前总共有1万多元，因为当时老家的男子说能帮我给华龙面业代储粮食，还说能先拨一部分现款，所以我就想着等款来了后再还办公家具钱。家具送到清丰二库后我说晚几天还，因为老家的男子骗了我，我没有代理成华龙集团的代储粮业务，所以没有办法弄到钱，后来又因为经营不善亏了本，所以一直没有还濮阳宏发原公司的办公家具款。我看家具时是和另一个男子去的，那个男子是出租车司机，我是搭乘他的出租车去的濮阳市金桥家具广场。开始我的公司起名为“惠丰”，后来又改成了“恒润”，况且宏发原公司给我开的是普通发票，所以我多次作废了他们公司开具的发票。报税时需要用增值税专用发票，所以普通发票不能用。（二）2013年7月16日，被告人李某甲冒充清丰0803河南省粮食储备库工作人员，骗取清丰县仙庄镇王毛集村郝某某的玉米48360公斤，价值111228元。2013年7月26日被告人李某甲又骗取郝某某玉米21145公斤，价值48422元。郝某某于2013年8月1日报案。2013年11月7日下午，李某甲在河南省淇县红旗路一手机店被淇县公安局刑警大队民警抓获。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、书证（1）濮阳市恒润粮油贸易有限公司收购单两张。显示2013年7月16日收购郝某某玉米48360公斤，单价每公斤2.3元，计款111228元；开票人为贾某某。（2）被害人郝某某提交的玉米过磅单。显示日期为2013年7月26日，玉米净重21145公斤。（3）被告人李某甲出具给郝某某的欠条。内容为：今欠到玉米款肆万捌仟肆佰贰拾贰元整；出具日期为2013年7月26日。（4）被告人李某甲出具给张某乙的欠条。内容为：今欠到张某乙现金六万五千二百元；出具时间为2013年7月14日。（5）被告人李某甲与张某乙签字的协议书。内容为：今有李某甲欠张某乙粮款六万五千二百元整，自愿以粮食若干抵粮款，经双方同意，特立此据；签订时间为2013年7月17日。（6）张某乙之子张某丙提交的过磅单。证明2013年7月17日下午13时56分、14时23分，被告人李某甲给其两车玉米，净重28250公斤。（7）清丰县价格认证中心证明：2013年7月16日玉米市场价格为1.15元每斤。（8）受案登记表及淇县公安局刑警大队抓获经过。证明报案情况及抓获李某甲情况。2、辨认笔录证人段某某从多张照片中辨认出李某甲是让其拉玉米卖给罗屯罗某某并给其800元运费的李经理。3、证人证言（1）证人董某某（清丰0803河南省粮食储备库职工）证言：2013年6月份李某甲租用我单位的仓库收粮食，我跟着李某甲打工。7月份的一天下午，我和李某甲、贾某某、张某丁去清丰县仙庄乡王毛集村一个收粮点拉了一货车粮食，在粮食点李某甲和老板说他是二库的职工，当天李某甲在一收粮点将玉米卖了，我问李某甲卖的价格，李某甲说每斤赔1分钱。拉的一车玉米大约20吨左右。我和李某甲收完玉米后，李某甲给我联系过几次，但一直没有见过面。2013年7月份的一天晚上，我在清丰二库值班，李某甲给我打电话说用玉米还张某丙的欠款，让我帮他看着，我起来后看见张某丙拉玉米。（2）证人姚某某（清丰0803河南省粮食储备库职工）证言：2013年6月份李某甲在我单位租用仓库收粮食，我给李某甲打了一个月工，负责粮食入库后开具票据，收购单上印的是“濮阳市裕丰粮油贸易有限公司”。（3）证人张某丙证言：2013年7月初，李某甲在清丰县古城集我父亲开办的收粮点收购了四车左右的小麦和玉米，价值14万左右，李某甲给了约5万元现金，还欠款约9万元，后来我一直找李某甲要欠款，找不到他。过了十来天后的一天傍晚，我发现李某甲在清丰县一饭店吃饭，就一直跟着他让他还钱。第二天下午李某甲给我说清丰县仙庄乡王毛集收粮点的老板让他看粮食，让我开着车跟他一块去，路上李某甲要我给他找两辆车拉粮食，我就联系了南乐县的两辆车。到了王毛集村见到收粮点的老板，李某甲说他是二库的职工，收购粮食用来填库。后来我也不知道李某甲和收粮点老板是怎么说的就装车了。装完车后，李某甲让我开着车带着他跟在货车后，到清丰县马村乡的一个过磅处过了磅，过完磅后就将粮食拉到二库，卸在了院内。后来李某甲就说用他刚收购的粮食以市场价格来还我的欠款，然后我联系车将一部分玉米拉走了。当时李某甲欠我家是65200元，我拉了他两车玉米，一车净重8390公斤，另一车净重19860公斤，有过磅单。在还我玉米前我父亲张某乙和李某甲签有协议，李某甲自愿用玉米还我家的欠款。（4）证人侯某某证言：2013年7月份的一天下午，有自称清丰县二库负责人的男子给我打电话让我拉玉米从仙庄到二库，还说一吨运费为30元，我就给我邻居李占乙打电话让他跟我一块去拉玉米。那个自称二库负责人的男子领着我们到了一个粮食点，装完车后到过磅处过了车，后我们开车去了清丰县第二粮食储备库，将玉米卸到了南边的空地处。（5）证人李占乙证言。同侯某某证明的相关情节一致。另证明其和侯某某拉的是郝某某的玉米；买玉米的男子说他叫李某甲，是清丰县二库的人员，是给一个方便面厂代收玉米。（6）证人段某某证言：2013年天热的时候，清丰县古城集的张某乙让我给他拉一车玉米和一车小麦送到了清丰县二库，卖给了自称李经理的人。2013年夏天，和李经理在一块的年轻男子给我打电话让我去一村庄内的收粮点，然后装了一车玉米，在回来的路上卖给了罗某某。是李经理给的运费。（7）证人罗某某证言：我在清丰县大流乡罗屯村南面的黄金路上开了一个收粮食店，我认识古城乡北店上的段某某，买过一车段某某拉的玉米。与段某某同时来的还有一辆小轿车，小轿车上坐着的有一个是清丰县粮食局二库的李主任，叫李某甲，我以前认识他，这车玉米就是他买的。车到后，我上去验了一下，一看玉米发霉且含土量高，最后以每斤1.07元的价格成交，总共是45140元，付了20140元现金，其余25000元转账转到李某甲的会计户头上了。当时的一般玉米市场价格是每斤1.10元。（8）证人贾某某证言：我认识李某甲，我给他干了有一个月的活。李某甲在清丰县二库租用仓房用来收购粮食，我负责给他管理现金出纳，但李某甲没有给我大量现金，只有一次他给我了8万或是13万元，过了几天就将现金支付完了，这笔钱支付完后李某甲就再没有给过我钱。跟李某甲外出收过一次粮食，是在清丰，当时一共收了一车玉米，在回来的路上卖了。卖了多少钱不知道，我只记得当时收粮点的老板在清丰县惠丰酒店农行处转了一部分帐到了我的卡上，后来我将现金提取出来给了李某甲。收购那一车粮食后，过了有三天或四天的时间，李某甲在清丰县惠丰酒店给我们开了个会，将我们解散了，当时领完工资后就走了，之后就再也没有联系过。我开过票，一天晚上原先开票的人没在，我代替开了两个票据，是粮食入库的票据。（9）证人韩某证言：今年六七月份，我在李某甲的公司干了一个多月。李某甲的公司不盈利，他收粮食的情况肯定赔，买的价高，出的价低。主要收玉米，收过一小部分小麦。（10）证人张某乙证言：2013年6月份我卖给李某甲两大车小麦和一车玉米。我找段某某拉的，入库后过了一个星期，李某甲不给我钱。一共是13万多，后来都给我了。2013年7月初，参加李某甲在清丰惠丰酒店的宴请，李某甲打的条幅是“濮阳市裕丰粮油贸易有限公司粮食洽谈会”，宴请开始前他说他是濮阳市中储粮的职工，上面给他拨款1.8亿元用于收购粮食。（11）证人邵某某证言：2013年夏天的一天，我的朋友张某丙给我打电话说李某甲拉他家粮食一直不给钱，现在他在惠丰大酒店找到了李某甲，让我过去帮忙看着李某甲，我就和张某丙一块跟着李某甲，后来我和张某丙、李某甲开着张某丙的汽车按李某甲指的路去了清丰县仙庄乡王毛集村的一个收粮点，在收粮点装了两车粮食，过磅后，在清丰县城南边的一个粮库处将车停下。后张某丙说李某甲没钱，用粮食来顶账。4、被害人郝某某陈述2013年7月的一天，我在仙庄乡王毛集村村北路西处我的收粮点干活时，有四五个男子开了辆东风日产轿车到了我的收粮点，其中一个男子自称是清丰县国家粮食二库的李经理，且和他一同来的都是二库的领导，他说我如果卖玉米，他就把我的玉米全部收完。过了没几天那几个男子又去了我的收粮点。2013年7月16日上午，自称李经理的男子又到了我的收粮点，我们就商量以每斤1.15元的价格收购玉米，我说必须是现钱，李经理说“我们是国库，你必须将粮食入库后才能从会计处将现金取出来”。下午那个自称李经理的男子带领两辆大卡车到了我的收粮点，装车后在马村乡大岳村刘发的收粮点过了磅，一车是23940公斤，一车是24420公斤，过完磅后我就跟着车到了清丰县柳格乡二库，将两车玉米入了库，我就跟李经理要钱，李经理说明天将其余的粮食拉完后一块付清。我认识其中一个运粮食的大车司机李占乙。2013年7月17日我给李经理打电话说要钱，他说上午就带车拉粮食，然后将钱带回来，我等了一天李经理也没有来。7月26日上午自称李经理的男子带了三个男子和两个女子到了我的收粮点看我的玉米，看完后他们说下午装车，到了下午李经理领着古城乡北店上的一辆大车到了我的收粮点，装完车后又在大岳村刘发的过磅处过了磅，一共是21145公斤，过完磅后李经理给我打了48422元的欠条，还说27日将剩余的玉米一块拉完，然后将钱带回来，我收好欠条后就回家了。7月27日我给李经理打电话问他来车拉粮食了吗，李经理说没有找到车。7月28日我去清丰县柳格乡二库向李经理要钱时，发现没有人了，库里也没有粮食，我就发现被骗了。自称李经理的男子给我的欠条上写的是“李某甲”。我发现被骗后就问二库的工作人员，工作人员告诉我说李经理不是二库工作人员，他是个人租用二库的仓库，刚租下一个月左右的时间。我给李某甲打电话要钱，李某甲一直说给我钱，但是一直没有给。我要求李某甲见面，但是李某甲也不跟我见面，再后来李某甲就不接我的电话了。5、被告人李某甲供述2013年6月份，我老家一个男子说他和华龙面业的老总是亲戚，那个男子说华龙面业下边的面粉厂在河南省浚县代储备粮食，每斤保管费用7分左右，他帮我签订合同，让我找粮食储备库储备粮食，然后我就联系了清丰县粮食局○三○八库（又名清丰县第二粮食储备库）的马主任。我通过私刻印章的小广告联系电话刻了“浚县裕丰小麦专业合作社”的印章，和马主任签订了租用二库仓库的合同，我又购置了办公用品，聘请了工作人员，就开始收购粮食。2013年7月份的一天上午，我接到清丰县仙庄乡王毛集村的郝某某的电话，当时郝某某问我是二库的李经理吗，我说是，郝某某就说他有玉米问要不要，我说现在没有钱不想要。过了一会郝某某又给我打电话，下午我就和张某丙及他的一个朋友开着张某丙的车去了王毛集村，然后我就联系了郝某某。因为在我刚开始收购粮食时，我收购了张某丙父亲的粮食，然后我将粮食钱挪用了，买了办公用的电脑和其它用品，所以欠了他父亲五万余元，因为还不上钱，张某丙就逼我还钱。当时被逼着没有办法，所以我就想用收购郝某某的粮食来还张某丙的钱。到了郝某某粮食收购点后，我看了看玉米，然后我们商量了玉米价格每斤1.15元，我给郝某某说粮食入库后给他钱，然后张某丙联系了两辆大车，并装了玉米，拉到一个过磅处过了磅，一共可能是50多吨，然后就将粮食拉到了二库卸在了院子里，因为天太晚会计处没有钱，所以我说给他找钱，郝某某等不上就说“明天给钱也行”。郝某某走后我就委派董某某去二库用郝某某的玉米还张某丙的欠款，将张某丙的钱还上后还剩约一万公斤玉米，第二天我就入了仓库内，因为粮食没有卖，所以没有还郝某某钱，我就给郝某某说拉他剩余的玉米时将前两车粮食钱还给他，过了有九天左右我联系了大车到了郝某某收粮点，郝某某给我要钱，我说钱快来了，等来了钱后一块付清，然后就装车，因为装了一半发现粮食有些发霉，但又想着没有给郝某某现钱，再加上我当时已经赔了没有办法弄到钱，所以赔就赔了，弄些钱再说，然后将郝某某剩余的一些玉米拉走了，同样在一个过磅处过了磅，我就给郝某某打了欠条。我将玉米拉到了清丰县北边的一个收粮点，以每斤1.04元的价格卖了，卖了现金约三万余元。付运费后将剩下的钱给职工发放了工资一万余元，又还了惠丰酒店的欠款，还完钱后基本上就没有钱了。仓库内郝某某的粮食还放着没有卖。综合证据：1、书证（1）今麦郎食品有限公司（原华龙面业集团有限公司）证明：本公司从未授权李某甲代理我公司办理代储粮业务。（2）濮阳市工商行政管理局证明：经河南工商综合业务管理系统查询，分别以“濮阳市恒润粮油贸易有限公司”、“濮阳市裕丰粮油贸易有限公司”为检索条件，在濮阳市工商局辖区内，未发现有此登记。（3）清丰县公安局刑事侦查大队情况说明：2013年8月9日，我队民警刘新民、陈占华前往鹤壁市浚县工商局，调查“李某甲诈骗案”中“浚县裕丰小麦合作社”、“浚县裕丰小麦专业合作社”两个单位的注册情况，经该局档案管理员查询，上述两个单位没有在浚县工商局注册。（4）租赁合同。显示甲方（出租方）：清丰0八0三河南省粮食储备库，马某某签字；乙方（承租方）：浚县裕丰小麦合作社，李某甲签字；签订时间：2013年6月10日。2、辨认笔录清丰0803河南省粮食储备库主任马某某于2013年8月7日从多张照片中辨认出李某甲。3、证人证言（1）证人陈某某（濮阳市粮食储备库职工）证言。证明2013年6月份其介绍李某甲租用清丰二库的仓房收购粮食。（2）证人马某某（清丰0803河南省粮食储备库主任）证言。证明李某甲自称是浚县裕丰小麦专业合作社负责人，于2013年6月10日经濮阳市国家粮食储备库陈某某介绍租用储备库的仓房和一楼化验楼6间办公室，李某甲租用后收购粮食；最近一段时间有将近20多天李某甲和他的职工没有去过粮食储备库。其给李某甲打电话要租金，但是李某甲不和其见面。（3）证人芦某某（清丰0803河南省粮食储备库职工）证言。证明2013年6月10日李某甲租用其单位的仓库；李某甲自称是浚县裕丰小麦专业合作社的负责人；李某甲租用仓房后使用了没多长时间，后来就不知去向了。（4）证人马某乙（清丰0803河南省粮食储备库职工）证言。证明2013年李某甲租用其单位仓房后，其一直跟李某甲干活，负责粮食化验的取样及提供粮食化验所用设备。李某甲开始说是给河南省储备粮储备粮食，后来又说是给华龙面业代收储备粮食。李某甲出售粮食总是低于收购的价格，所以总是亏损，后来收购的粮食都没有给钱，李某甲离开清丰后总是有人来其单位要钱。本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于李某甲及辩护人称李某甲的行为不是诈骗的辩护意见，经查，李某甲系以未注册公司的名义进行经营活动，在购买办公家具及玉米时冒充清丰0803河南省粮食储备库工作人员的身份，其本人无付款能力而承诺货到付款，后逃匿，无归还货款的意图，故认定李某甲主观上具有非法占有的目的，其行为系诈骗。李某甲及辩护人的意见不予采纳。李某甲违法所得继续予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2020年5月6日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、违法所得继续予以追缴，追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  崔丽红代理审判员  张利娜人民陪审员  李秀玲二〇一四年七月十四日书 记 员  邵慧亮