宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初560号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人李水波，男，1969年10月5日出生于浙江省宁波市，汉族，文化程度初中，农民，住宁波市奉化区（户籍所在地宁波市奉化区）。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月27日被原奉化市公安局取保候审，于2017年9月27日被宁波市奉化区人民检察院取保候审。经本院决定，2018年10月9日继续被取保候审，2019年2月27日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人何琳，浙江嘉丰律师事务所律师。 被告人黄海平，男，1966年12月20日出生于浙江省宁波市，汉族，文化程度初中，小城故事环保有限公司负责人，住宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月27日被原奉化市公安局取保候审，于2017年9月27日被宁波市奉化区人民检察院取保候审。经本院决定，2018年10月9日继续被取保候审，2019年2月26日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人杨续丰，浙江导司律师事务所律师。 被告人陈义，男，1982年2月19日出生于浙江省宁波市，汉族，文化程度初中，个体，住宁波市奉化区。1999年9月因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年，罚金一千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年11月15日被原奉化市公安局刑事拘留，于同年12月15日变更为取保候审，于2017年12月15日被宁波市奉化区人民检院取保候审。经本院决定，2018年10月9日继续被取保候审，2019年2月26日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）410号起诉书指控被告人李水波、黄海平、陈义犯开设赌场罪，依法向本院提起公诉。本院于2018年10月9日立案，依法由简易程序转普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李磊、沈海玲出庭支持公诉，被告人李水波及其辩护人何琳、被告人黄海平及其辩护人杨续丰、被告人陈义及其辩护人张珂颖均到庭参加诉讼。宁波市奉化区人民检察院于2019年1月17日向本院建议延期审理，本院当日决定延期审理，同年2月17日向本院申请恢复审理，本院同日决定恢复审理。宁波市奉化区人民检察院于2019年5月17日再次向本院建议延期审理，本院当日决定延期审理，同年6月3日向本院申请恢复审理，本院同日决定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2008年10月左右，被告人李水波、黄海平、陈义伙同毛志龙（另案处理）等人以营利为目的，经上家提供账户进入菲律宾百家乐赌博网站，并雇佣邬某、蒋某等人进行记账等工作，先后组织他人在本区锦屏街道大成路原小城故事咖啡厅、华信大酒店房间、百世德咖啡厅等地，通过菲律宾赌博网站上家提供的账户，组织他人以“网络百家乐”的形式进行赌博活动，非法获利共计约4100万元。 公诉机关向法庭提供了人口信息、到案经过、证人董某1、汪某、葛某等人证言等证据以证实相应的事实。公诉机关认为被告人李水波、黄海平、陈义的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。被告人李水波有自首情节，依法可从轻处罚，被告人黄海平、陈义到案后能如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人李水波、黄海平、陈义有立功表现，依法均可从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人李水波对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，。 被告人李水波的辩护人辩护称，被告人李水波系初犯，有自首情节和立功、重大立功表现，要求对被告人李水波减轻处罚，并适用缓刑。 被告人黄海平对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。 被告人黄海平的辩护人辩护称，本案非法获利数额证据不足，赌输钱应予扣除，就低认定，被告人黄海平作用较小，情节轻，有自首情节、立功(二件)、重大立功表现，社会危害性已消除，要求对被告人黄海平减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈义对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议， 被告人陈义的辩护人辩护称，被告人陈义系从犯，有立功表现，有坦白情节，要求对被告人陈义从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2008年10月左右，被告人李水波、黄海平、陈义伙同毛志龙（已判决）等人以营利为目的，经上家提供账户进入菲律宾百家乐赌博网站，并雇佣邬某、蒋某等人进行记账等工作，先后组织他人在奉化区锦屏街道大成路原小城故事咖啡厅、华信大酒店房间、百世德咖啡厅等地，通过菲律宾赌博网站上家提供的账户，组织他人以“网络百家乐”的形式进行赌博活动，非法获利共计约4100万元。 被告人李水波、黄海平经公安机关电话传唤后，分别于2016年8月21日、2016年7月20日主动到公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实。 被告人陈义于2016年11月15日16时许在宁波市海曙区马园社区门口被抓获到案。 案发后，被告人李水波协助公安机关抓获二件案件的其他犯罪嫌疑人。 被告人黄海平协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，又提供其他案件的重要线索，从而得以侦破其他案件。 被告人陈义检举揭发他人犯罪事实并经查证属实。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、人口信息，证实被告人李水波、黄海平、陈义的身份情况，均系成年人，具有刑事责任能力。 2、到案经过，证实被告人黄海平于2016年7月20日、被告人李水波于2016年8月21日经公安机关电话传唤到案，被告人陈义于2016年11月15日16时许在宁波市海曙区马园社区门口被抓获到案。 3、查封决定书、奉化市不动产登记查询证明、房产证、转让合同，证实黄子尧名下的奉化市南大路451号的房产被公安机关查封，该套房产由竺密飞（董某1妻子）过户给黄子尧（毛志龙岳父）。 4、证人董某1的证言，证实2008年的时候，其在葛某的介绍下到百世德咖啡厅赌网上百家乐，先后在李水波等人的网络百家乐赌过4次，输了800多万元，将其中的一套别墅抵给了毛志龙的担保公司，算还了300万元，现金给了黄海平200万元，另外的300万元一直没有归还。 5、证人汪某的证言，证实2008、2009年的时候，李某2叫其去赌博，就到小城故事赌百家乐。场子老板有黄海平、李水波、李某2、毛志龙等人，去赌了两次，是跟李某2拼着赌的，第一次赢了100万元，第二次输了100万元，就算是平了。另外知道李某1、李某2、王某、葛某、南平、周某、方某都去赌过的。徐某跟其说输了2000万元。 6、证人葛某的证言，证实2008年的时候到黄海平等人开的百家乐网络赌博赌过二次，第一次赢了1万元，第二次输了400多万元，给了黄海平100多万元，后来陆陆续续打到黄海平提供的银行账户上300万元，赌债都还清了。 7、证人李某1的证言，证实2008年的时候，看到徐某等人在大成路的小城故事玩网上百家乐，就跟在徐某下面赌过4次或5次，总共输了2万元左右，黄海平是场子老板，后来听说李水波、毛志龙、陈义都有股份的。 8、证人方某的证言，证实2008年10月份的时候，其在葛某的介绍下到华信赌网上百家乐，有个小鬼蒋某在负责弄电脑，当晚赢了10万元，后又在华信、周某厂里办公室赌，最后算算输了280万元。这280万元还给黄海平了。 9、证人蔡某的证言，证实2008年或者2009年的时候，一共参与百家乐赌博7次或8次，前5次或6次都是在小城故事赌博的，剩下的两次是在自己厂内赌博的，最后输掉了500多万元，输掉的钱跟黄海平结算好了。 10、证人周某的证言，证实7、8年前，在百世德、小城故事、李某2办公室、华信大酒店房间等地进行百家乐网络赌博，输掉了160万元，付了60万元的现金给黄海平，后来通过银行转账的方式转给黄海平100万元。 11、证人孙某的证言，证实2008年10月份的时候去赌过17次或18次，赌博地点有百世德茶室、李某2的办公室、小城故事，后来一共输掉了2000万元左右，实际还掉1600多万元。场子老板知道的有黄海平、李水波、李某2。 12、证人董某2的证言，证实2008年的时候，跟葛某、周某等人在华信大酒店玩百家乐，前后玩了3次或4次，一共输了20几万元。是跟葛某算的，钱也给了葛某。 13、证人王某的证言，证实6、7年前，在小城故事跟汪某一起玩了几把网络百家乐。 14、证人徐某的证言，证实2008年的时候在小城故事玩过网络百家乐，老板是黄海平、李水波、其他人不清楚，后来输掉了400多万元，钱陆陆续续都还给李水波了。 15、证人邬某的证言，证实2008年的时候在黄海平小城故事开的百家乐场子里记账，只知道场子是黄海平开的，在场子里工作的人还有黄海平的亲戚央松、毛志龙下面的小鬼蒋某。 16、证人蒋某的证言，证实2008年的时候，李某2跟别人赌网络百家乐的时候其负责记账，账单给过央松，也给过陈义。 17、证人李某2的证言，证实2008年的时候，李水波、黄海平、毛志龙一起拼股弄网络百家乐赌博场子，毛志龙派了侄子陈义在场子内划账、讨钱，其去赌了7次或8次，算下来输了200万元左右，是跟陈义结账的。 18、被告人黄海平的供述，证实2008年8、9月份，其和毛志龙等人一起弄百家乐网络赌博场子。上家占40%，毛志龙占30%，其和被告人李水波、陈义各占10%，之后在小城故事咖啡厅、李某2办公室、百世德咖啡店等地赌博，弄了大概15天左右，直接赢来3700多万元，另外5%抽水加码量返水（赢钱投注额千分之八）400万元左右，总收入4100万元左右。按照股份可以分到370万元，现金没有分到，分到了方良输掉的300万元和董某1输掉的70万元，但是都没有讨来过。 19、被告人李水波的供述，证实2008年的时候，毛志龙叫其和黄海平等人一起弄网络百家乐场子。股东有“钱锋雷”、毛志龙、黄海波、李水波、陈义。其中上家“钱峰雷”占40%，毛志龙占30%，其和黄海平、陈义各占10%，之后在大成路小城故事咖啡厅包厢内、百世德包厢、华信的巴洛克咖啡厅、善国的舒家厂里会议室等地赌博，总共开了20多天。总共赚了4100多万元，输赢账赚了3800万元，另外从上家那里拿来码钱300多万元，对应的码量大概是3.75亿元。其能分412万元，后把徐某欠的400万元账目分给其，现徐某都已经付清了。黄海平分到了董某1的八九十万和方良的一笔钞票。陈义分到了孙磊和蔡某的账，剩下的都归毛志龙所有了。 其开车载毛志龙到杭州，赌博账号是毛志龙拿来的，他叫陈义在场子负责资金管理、记账出码，其和黄海平负责叫一些参赌人员。 20、被告人陈义的供述，证实2008年下半年的时候，毛志龙、黄海平、李水波在小城故事内弄网络赌博，股份是上家占4股，奉化这边6股，具体是毛志龙4股，李水波和黄海平各1股，毛志龙答应在4股里分给其1股，让其帮毛志龙出面，负责电话投注、记账等。场子里黄海平叫了王央松和王文波，李水波叫了天辉，负责电话投注和记账。场子持续了20几天的时间，出码返利300万元左右，跟输赢加起来差不多盈利4000万元左右。毛志龙没有分给其钱，只拿到2万多元小费。 21、同案犯毛志龙的供述，证实2008年的时候，因为黄海平在澳门赌博输掉了，当时就想开百家乐场子赚点钞票，后来其就跟黄海平、李水波三个人拼股，由其和李水波两个人到杭州找“钱锋雷”拿来了账号，其也给了陈义股份，陈义是给其弄账的。除了上家的股份，剩下的股份是其和黄海平、李水波分的，陈义是在其下面分点的，后来陈义走掉了，就没有把钱给他。非法获利5000多万元，包括输赢账和洗码钱。跟上家是6:4分成。场子开了一个多月时间，其分到900万元欠账，孙某输掉的600万元和董某1输掉的300万元，另外有100万左右的现金。后来董某1将他一座别墅以300万元的价格抵给其了，孙某的钱没还过。 22、被告人李水波的立功材料，证实被告人李水波协助公安机关抓获二件案件的其他犯罪嫌疑人。 23、被告人黄海平的立功材料，证实被告人黄海平协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，又提供其他案件的重要线索，从而得以侦破其他案件。 24、被告人陈义的立功材料，证实被告人陈义检举揭发他人犯罪事实并经查证属实。 本院认为，被告人李水波、黄海平、陈义伙同他人以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。 关于被告人黄海平辩护人提出非法获利数额证据不足的意见，本院认为，被告人李水波、黄海平、陈义关于非法获利数额的供述能相互印证，赌场所得的参赌人员输的钱属非法获利，不应扣除，且同案犯毛志龙案也已判决生效，故认定非法获利数额为4100万元，对其辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人黄海平经公安机关电话通知到案后，如实交代了犯罪事实，符合自首特征，应认定为自首，对被告人黄海平依法可从轻处罚，对其辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人黄海平有二件立功表现，依法可减轻处罚，对其辩护人的该辩护意见予以采纳。但不能认定为重大立功，且其中一件立功证据不足，不予认定，对其辩护人的该辩护意见不予采纳。根据被告人黄海平的犯罪事实和情节，不宜适用缓刑，对其辩护人要求适用缓刑的辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人黄海平拥有一定股份，提供赌博场地，其作用与其他同案犯相当，故对其辩护人关于被告人黄海平作用较小，情节轻的辩护意见不予采纳。 被告人李水波有自首情节，依法可从轻处罚，有立功表现,其中一起为重大立功，依法可减轻处罚,对其辩护人的该辩护意见予以采纳。根据被告人李水波的犯罪事实和情节，不宜适用缓刑，对其辩护人要求适用缓刑的辩护意见不予采纳。 被告人陈义到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚，有立功表现，依法可从轻处罚，对其辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人陈义在共同犯罪中拥有一定股份，在赌博中其又负责电话投注、记账等管理，其作用与其他同案犯相当，不宜认定为从犯，对其辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人陈义虽有立功表现，但不宜减轻处罚及适用缓刑，对其辩护人的该辩护意见不予采纳。 对被告人李水波依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、第七条之规定；对被告人黄海平依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人陈义依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李水波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一百万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年10月26日止。） 二、被告人黄海平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一百万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年12月25日止。） 三、被告人陈义犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2022年1月25日止。） （上述罚金均限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、违法所得继续予以追缴并没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邬剑红 人民陪审员  王建龙 人民陪审员  刘德远 二〇一九年五月三十一日 书 记 员  印静儿 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 第七条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子有检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实；提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实；阻止他人重大犯罪活动；协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；对国家和社会有其他重大贡献等表现的，应当认定为有重大立功表现。 前款所称“重大犯罪”、“重大案件”、“重大犯罪嫌疑人”的标准，一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情形。