广东省茂名市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤09刑终132号原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾海彪，男，1987年5月8日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，经商，公民身份号码：432************674，户籍所在地湖南省涟源市*********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人邵清龙，广东广和（广州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林汝豪，男，1994年11月17日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，务农，公民身份号码：440************43X，住茂名市电白区********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人李卫群，茂名市电白区公职律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘威杨，男，1994年1月16日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，务农，公民身份号码：440************137，住茂名市电白区********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，902月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人梁颖，广东持平律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄寿旭，男，1999年5月1日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，务农，公民身份号码：440************713，住茂名市电白区***********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人杨成安，广东民道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）崔洪敬，男，1996年7月26日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，务农，公民身份号码：440************894，住茂名市电白区***************。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人刘利火，广东粤茂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何杰盛，男，1999年12月6日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，务农，公民身份号码：440************311，住茂名市电白区*********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。辩护人黎开龙，广东民道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）阮美玲，女，1996年1月27日出生于广东省河源市东源县，汉族，初中文化，务农，公民身份号码441************920，住东源县义合镇下屯万和小组574号。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人马少媚，广东民道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何卓文，男，1996年2月25日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，务农，公民身份号码440************779，住茂名市电白区***********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人刘付毓，广东民道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈宁忠，男，1989年5月19日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，务农，公民身份号码440************255，住茂名市电白区*********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人李汉锋，广东南天竹律师事务所律师。上诉人（原审被告人）区晓翔，男，1994年9月26日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，无业，公民身份号码：440************331，住茂名市电白区***********行6号。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人吴靖飞，广东诚挚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黎宗金，男，1993年6月10日出生广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，务农，公民身份号码：440************717，住茂名市电白区***********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人梁顺，广东民道律师事务所律师。原审被告人潘家辉，男，1995年4月10日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，务农，公民身份号码：440************790，住茂名市电白区********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。原审被告人朱韶峰，男，1993年2月10日出生湖南省涟源市，汉族，高中文化，务农，公民身份号码：432************671，户籍所在地湖南省涟源市******立新组。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。原审被告人李仕勇，男，1990年3月24日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，务农，公民身份号码：440************833，住茂名市电白区***********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。广东省茂名市电白区人民法院审理广东省茂名市电白区人民检察院指控被告人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇犯诈骗罪一案，于2019年2月1日作出（2018）粤0904刑初732号刑事判决。宣判后，原审被告人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金均不服，分别向本院提出上诉。本院立案后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原判认定，2017年10月开始，被告人曾海彪在互联网上通过一个专门制作贩卖彩票赌博网站的平台购买“金利网”、“亿游网”等彩票赌博网站，同时购买笔记本电脑、手机、手机流量卡、微信号、银行卡等作案工具，然后带着被告人朱韶峰从湖南省来到茂名市电白区水东镇租赁房屋，通过“平忠”（身份未明）招募“业务员”冒充数据分析师，以高利润回报为诱饵，骗取被害人在虚拟网络平台购买“广东体彩11选5”投入资金，后通过修改网络平台后台数据诈骗被害人的投注资金。2017年10月至2018年1月10日期间，被告人曾海彪租赁水东镇新街一路2号房屋作为窝点，先后招揽二十多名所谓的“业务员”为其进行网络赌博诈骗。曾海彪是诈骗团伙的组织者；被告人朱韶峰、陈宁忠、崔洪敬、黄寿旭、黎宗金、阮美玲、林汝豪、何卓文、何杰盛、区晓翔、潘家辉、刘威杨、李仕勇等均是扮演“业务员”角色的团伙成员。“业务员”通过曾海彪等人的培训和提供的笔记本电脑、手机、手机流量卡、微信号，各自持有自己的工作微信号及网上代理账号，通过手机微信招揽微信好友在“金利网”等网络平台参与“广东体彩11选5”彩票赌博，骗取投注。“业务员”让被害人将投注资金汇入曾海彪购买户名为肖玉英的623*************977号农业银行卡，曾海彪将各“业务员”骗到的钱款（盈利）提成20%给“业务员”，余下的80%归自己所有。被告人曾海彪还对“业务员”进行分组管理，共分成三组，组长分别是朱韶峰、黎宗金、汪东源（另案处理），负责管控三个组的相关事务。李仕勇负责管理三个组“业务员”的工作纪律。“业务员”第一个月由曾海彪提供底薪2000元。组长又可获得该组诈骗所得的2%提成。被害人张丽萍通过微信（微信号Xyl3754814313）与“金利网”平台“业务员”（微信号为wojiushi5327，昵称“叶锋”）交流，被诱骗投注人民币60000元，在“业务员”的操作下全部损失。被害人邸丽萍通过微信（微信号wxid-wuzwa5falgde21）与“金利网”平台“业务员”（微信号wufeng2288，昵称“-锋”)交流，被诱骗投注人民币共112500元，损失约89500元。被害人丁荣华通过微信（微信号dingxi550204151，昵称“茜茜”）与“金利网”平台“业务员”林汝豪（微信号bbl8788550751，昵称“冯世忠”）交流，被诱骗投注人民币183500元，损失133763元。2018年1月10月上午，茂名市公安局高新产业技术开发区分局民警在新街窝点将被告人林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇等人当场抓获，缴获作案工具笔记本电脑、手机、银行卡等物品。随后，民警在电白区陈村镇森高村将被告人曾海彪抓获。公安机关扣押到曾海彪等人物品有：①曾海彪作案工具户名为肖玉英的623*************977号农业银行卡1张、621*************657号、621*************864号中国银行卡各1张、622*************386号交通银行卡1张、621*************249号工商银行卡1张、621*************100建设银行卡1张、建设银行U盾1个、农业银行口令卡1张、手机9部（分别是苹果牌1部、小米牌3部、oppo牌1部、meizu牌1部、jimei牌1部、康佳牌1部）、U盘2个、东芝牌笔记本电脑2部、上网卡44张、赃款人民币52000元；还扣押到曾海彪持有的本人居民身份证1张、手表1块、戒指1枚、622*************474号、622*************413号的农业银行卡各1张、622**********659号、621*************123号、625**********948号、622*************336号建设银行卡各1张、622*************807号工商银行卡1张、621*************979号中国银行卡1张、621*************520号邮政储蓄银行卡1张、622*************075号湖南农村信用社卡1张。②林汝豪作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部，还扣押到林汝豪持有的苹果牌6型手机1部。③刘威杨作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部，还扣押到刘威杨持有的OPPO牌手机1部。④黄寿旭作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部，还扣押到黄寿旭持有的苹果牌6S型手机1部。⑤崔洪敬作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部，还扣押到崔洪敬持有的苹果牌6型手机1部。⑥何杰盛作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部，还扣押到何杰盛苹果牌7型手机1部、金立牌手机1部。⑦阮美玲作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机2部，还扣押到阮美玲持有的苹果牌6型手机1部、苹果牌8型手机1部。⑧何卓文作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部，还扣押到何卓文持有的苹果牌6型手机1部、苹果牌6S型手机1部。⑨陈宁忠作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部，还扣押到陈宁忠持有的苹果牌6S型手机1部、三星牌手机1部。⑩区晓翔作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部，还扣押到区晓翔持有的苹果牌6型手机1部。黎宗金作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机2部，还扣押到黎宗金持有的苹果牌8型手机1部、诺基亚牌手机1部。潘家辉作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部，还扣押到潘家辉持有的苹果牌6S型手机1部、苹果牌7型手机1部、诺基亚牌手机1部。朱韶峰作案工具东芝牌笔记本电脑1部、康佳牌手机1部、红米牌手机2部，还扣押到朱韶峰持有的苹果牌7型手机1部。李仕勇作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部，还扣押到李仕勇持有的苹果牌7型手机1部。公安民警抓获被告人林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇时，在林汝豪等十三人的“金利网”平台调取了个人代理账号，林汝豪等十三人分别诈骗到钱款如下：林汝豪133763元、刘威杨104143元、黄寿旭71250元、崔洪敬70774元、何杰盛68325元、阮美玲67674.5元、何卓文60832元、陈宁忠56133.67元、区晓翔40239元、黎宗金21701元、潘家辉19586元、朱韶峰4468.5元，共计人民币718889.67元。李仕勇骗取被害人投注转入后取走，实际没有骗到钱款。另认定，2019年1月18日，茂名市公安局高新产业技术开发区分局冻结被告人曾海彪持有户名为肖玉英的623*************977号农业银行账户内赃款人民币117325.46元。再认定，被告人曾海彪在茂名市电白区*****************还有一个诈骗窝点，该诈骗窝点的“业务员”通过手机微信招揽微信好友在“亿游网”等网络平台参与“广东体彩11选5”彩票赌博，骗取赌资。2018年1月10日，茂名市公安局高新产业技术开发区分局民警在该窝点将涉嫌参与诈骗的汪东源、张维军、黄晓俊、陈旭平、张嘉愉（均另案处理）等人抓获。原判据以认定以上事实的证据有：书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘查笔录、现场图、现场照片，并经庭审质证、认证，为有效证据，予以确认。原判认为，被告人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇以非法占有为目的，组成团伙，使用可以控制输赢的网络彩票赌博欺骗方法骗取他人财物共计人民币868389.67元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇利用“金利网”平台骗取被害人投注款的数额，公安机关在林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇操作的“金利网”平台调取的代理账号均有记录，林汝豪等十三人均对代理账户的真实性作了签认，账户清楚记录了被害人投注中的盈利额就是输掉的数额，即林汝豪等人实际诈骗到手的数额，曾海彪按该数额计算提成报酬给林汝豪等人。该事实，林汝豪等十三人均对代理账户的诈骗数额真实性作了签认，全部被告人均无异议，应予采信。对于被告人刘威杨辩解其代理账号a00022是其表弟黄晓俊使用，里面的诈骗金额非其所骗，实际没有骗到钱款。经查，黄晓俊在丽涛窝点利用“亿游网”平台的a0007代理账号诈骗他人投注款，没有在新街窝点利用刘威杨的a00022代理账号实施诈骗，刘威杨的辩解没有证据印证。刘威杨在公安侦查阶段对其使用a00022代理账号骗到被害人104143元投注款的记录作了签认，应予采信，其辩解没有诈骗到钱款不予采纳。被告人曾海彪组成犯罪团伙的犯罪目的就是诱骗被害人投注以达到骗取财物，被害人在投注过程中虽然部分是自己在网络平台上操作，但曾海彪利用修改后台数据的方式骗取被害人的财物，应对被害人的全部损失承担责任。曾海彪作为诈骗团伙的组织者，是主犯，应对团伙实施的全部诈骗行为承担责任。团伙代理账号的诈骗数额累计已达到特别巨大，综合在案被害人的陈述及其他证据，足以认定曾海彪的犯罪数额达到特别巨大。曾海彪的罪行被揭发后被公安机关发现及时抓获传唤到案，其到案不具有主动性，不应认定为自首。对于公诉机关指控同伙汪东源诈骗一名未知姓名的被害人62000元及诈骗被害人邸丽萍92500元。经查，骗取未知姓名被害人的62000元仅是汪东源的供述，没有其他证据印证，不足认定；邸丽萍的92500元实情是其投注112500元，已取回盈利3000元和投注的20000元，实际损失89500元，该89500元是其被本案团伙成员诈骗的数额，公诉机关指控的数额没有扣除其盈利取回的3000元，指控不准确。被告人林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇受曾海彪纠集参与实施诈骗犯罪，获取的非法所得比例仅20%，获利数额较小，在共同犯罪中起次要作用，均属从犯，予以从轻处罚。其中黎宗金、朱韶峰是组长，在诈骗团伙中行使部分管理职能；黎宗金还介绍多名同伙参与实施诈骗犯罪，对二人酌情从重处罚；崔洪敬虽然没有成功骗到财物，但其在诈骗团伙中行使部分管理职能，分享底薪工资，应承担相应的刑事责任。被告人林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔个人的诈骗数额已达到巨大；被告人黎宗金、潘家辉、朱韶峰个人的诈骗数额已达到较大，林汝豪等十三人对其个人的犯罪数额承担责任。被告人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇是初犯，其中曾海彪、林汝豪、黄寿旭、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。综上所述，根据被告人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人曾海彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。二、被告人林汝豪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。三、被告人刘威杨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币9000元。四、被告人黄寿旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。五、被告人崔洪敬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。六、被告人何杰盛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币7600元。七、被告人阮美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币7600元。八、被告人何卓文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币7400元。九、被告人陈宁忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币7000元。十、被告人区晓翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币6600元。十一、被告人黎宗金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币5600元。十二、被告人潘家辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。十三、被告人朱韶峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。十四、被告人李仕勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。十五、扣押被告人曾海彪的52000元和冻结户名肖玉英账户的存款117325.46元，共计人民币169325.46，按被害人张丽萍、邸丽萍、丁荣华被骗款比例发还。继续追缴被告人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇违法所得人民币699064.21元，按被害人张丽萍、邸丽萍、丁荣华等人被骗款比例发还。十六、扣押被告人曾海彪的作案工具户名为肖玉英的623*************977号农业银行卡1张、621*************657号、621*************864号中国银行卡各1张、622*************386号交通银行卡1张、621*************249号工商银行卡1张、621*************100建设银行卡1张、建设银行U盾1个、农业银行口令卡1张、手机9部（分别是苹果牌1部、小米牌3部、OPPO牌1部、meizu牌1部、jimei牌1部、康佳牌1部）、U盘2个、东芝牌笔记本电脑2部、上网卡44张（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押曾海彪持有的本人居民身份证1张、手表1块、戒指1枚、622*************474号、622*************413号农业银行卡各1张、622**********659号、621*************123号、625**********948号、622*************336号建设银行卡各1张、622*************807号工商银行卡1张、621*************979号中国银行卡1张、621*************520号邮政储蓄银行卡1张、622*************075号湖南农村信用社卡1张（均没有随案移送），由公安机关发还给曾海彪。十七、扣押被告人林汝豪的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押林汝豪持有的苹果牌6型手机1部（没有随案移送），由公安机关发还给林汝豪。十八、扣押被告人刘威杨的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押刘威杨持有的OPPO牌手机1部（没有随案移送），由公安机关发还给刘威杨。十九、扣押被告人黄寿旭的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押黄寿旭持有的苹果牌6S型手机1部（没有随案移送），由公安机关发还给黄寿旭。二十、扣押被告人崔洪敬的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押崔洪敬持有的苹果牌6型手机1部（没有随案移送），由公安机关发还给崔洪敬。二十一、扣押被告人何杰盛的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押何杰盛持有的苹果牌7型手机1部、金立牌手机1部（均没有随案移送），由公安机关发还给何杰盛。二十二、扣押被告人阮美玲的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机2部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押阮美玲持有的苹果牌6型手机1部、苹果牌8型手机1部（均没有随案移送），由公安机关发还给阮美玲。二十三、扣押被告人何卓文的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押何卓文持有的苹果牌6型手机1部、苹果牌6S型手机1部（均没有随案移送），由公安机关发还给何卓文。二十四、扣押被告人陈宁忠作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押陈宁忠持有的苹果牌6s型手机1部、三星牌手机1部（均没有随案移送），由公安机关发还给陈宁忠。二十五、扣押被告人区晓翔的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押区晓翔持有的苹果牌6型手机1部（没有随案移送），由公安机关发还给区晓翔。二十六、扣押被告人黎宗金的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机2部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押黎宗金持有的苹果牌8型1部、诺基亚牌手机1部（均没有随案移送），由公安机关发还给黎宗金。二十七、扣押被告人潘家辉作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押潘家辉持有的苹果牌6s型手机1部、苹果牌7型手机1部、诺基亚牌手机1部（均没有随案移送），由公安机关发还给潘家辉。二十八、扣押被告人朱韶峰的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、康佳牌手机1部、红米牌手机2部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押到朱韶峰持有的苹果牌7型手机1部（没有随案移送），由公安机关发还给朱韶峰。二十九、扣押被告人李仕勇的作案工具东芝牌笔记本电脑1部、红米牌手机1部（均没有随案移送），予以没收，由公安机关依法处置；扣押李仕勇持有的苹果牌7型手机1部（没有随案移送），由公安机关发还给李仕勇。宣判后，原审被告人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金均不服，分别向本院提出上诉。上诉人曾海彪上诉及辩护人辩称：1、一审法院认定涉案数额868389.67元事实不清，证据不足。一审法院仅凭业务员账号后台收费报表和部分被告签字的账户交易记录就认定是他们的涉案金额，该认定逻辑有瑕疵。其他被告签字的账户交易更多体现为言词证据，并不是实物证据。“消费报表”上用户的“存款”不能证明是受害人的实际充值金额，业绩也不能等于受害人被诈骗的金额；2、曾海彪是在公安机关口头传唤到公安机关配合调查，归案后如实供述自己的罪行，依法构成自首，请求二审法院认定其自首情节；3、一审判决量刑畸重，请求二审法院撤销原审判决，减轻处罚。上诉人林汝豪上诉及辩护人辩称：本案的组织者、决策者、场所、作案工具的提供者均不是林汝豪，林汝豪是在黎宗金的欺骗下涉案，之前不知道该行为是犯罪行为，涉案时间较短，未分到赃款而且是从犯。林汝豪实施的诈骗金额虽为人民币133763元，但应考虑林汝豪在行使诈骗过程中已返还部分中奖金额给被害人而从轻判处。上诉人的认罪态度好，有悔罪表现，是初犯、偶犯，社会危害后果较轻，愿意退还非法所得的9000元赃款，一审判决量刑畸重，请求二审法院改判较轻刑期。上诉人刘威杨上诉及辩护人辩称：1、一审法院认定刘威扬诈骗到被害人104143元事实不清，证据不足。刘威扬没有成功诈骗到任何一个被害人，是表弟黄晓俊使用微信号与用户“杜若溪”联系，成功拉到“杜若溪”投注网站赌博，后使用刘威扬的代理号a00022进行充值，骗得“杜若溪”104143元。刘威扬不认识被害人“杜若溪”，也没有加过他的微信，不能单凭刘威扬的代理号有个104143的盈利数字就推断其诈骗了“杜若溪”104143元；2、一审判决量刑过重，应依法对刘威扬作出减轻处罚，改为有期徒刑一年六个月。即使将104143元作为刘威扬的诈骗金额，但其是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，结合上诉人的上班时间较短，没有获利的实际情况，应当对刘威扬予以减轻处罚。再考虑到刘威扬在本案中存在坦白、被动参与犯罪、自愿认罪、初犯、偶犯等情节，请求二审法院改判有期徒刑一年六个月。上诉人黄寿旭上诉及辩护人辩称：1、一审判决认定上诉人的诈骗金额属认定事实错误，因为上诉人的代理账号原已存有部分资金，黄寿旭是2018年1月2日加入该团伙中，代理账号统计的2017年12月17日至2018年1月2日之间的数额与黄寿旭无关，代理账号中存在虚拟金额，应予剔除，而且应将客户的自费金额与诈骗金额相区分；2、一审判决未考虑黄寿旭在本案中具有的从轻、减轻处罚情节，对上诉人量刑过重，违反罪刑责一致原则。黄寿旭是初犯、偶犯、从犯，认罪态度好，参与犯罪的时间短，没有获利，社会危害性小，请求二审法院改判黄寿旭较轻的刑罚。上诉人崔洪敬上诉及辩护人辩称：1、一审判决认定上诉人诈骗金额为70774元事实不清，证据不足。账号a0009是曾海彪提供给崔洪敬使用，之前曾经有其他人使用过，不排除该账号的客户（即受害人）是其他人介绍的可能；2、一审判决对崔洪敬的量刑过重，崔洪敬是从犯、初犯、偶犯，如实供述自己和其他同案犯的罪行，认罪态度好，从事诈骗的时间短，获利少，对社会危害后果较轻，请求二审法院改判较轻的刑罚。上诉人何杰盛上诉及辩护人辩称：1、何杰盛与同案人员没有共同犯罪的“共同故意”，原审判决对此认定事实错误。何杰盛是从犯，应仅对其参与的犯罪事实承担刑事责任。代号a0007的代理账号并非何杰盛一直使用，原审判决认定该账号的所有流水均为其所使用事实不清、证据不足；2、原审判决未考虑到何杰盛有从轻、减轻处罚情节，导致量刑过重。何杰盛是从犯、初犯、偶犯，而且归案如实供述自己的罪行，认罪态度好，参与诈骗时间短，没有实际获利，请求二审法院改判较轻的刑罚。上诉人阮美玲上诉及辩护人辩称：1、原审判决未核实上诉人的实际诈骗金额，直接以代理账号a00012的交易记录认定上诉人的诈骗金额，事实不清，证据不足；2、原审判决未考虑到阮美玲有从轻、减轻处罚情节，导致的量刑过重。阮美玲是从犯、初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，认罪态度好，从事诈骗的时间短，获利少，对社会危害后果较轻，请求二审法院改判较轻的刑罚。上诉人何卓文上诉及辩护人辩称：1、原审判决认定何卓文涉案金额事实不清，证据不足。因为受害人将款项转入代理号后，可以自由提现，转入代理号的资金不能等同于受害人损失的金额，而且没有受害人的报案记录以其其他证据佐证；2、原审判决量刑过重。何卓文涉案的金额不是代理号里所载明的金额，在扣除受害人自由提现的资金后，何卓文涉案金额未达到数额巨大幅度，加上何卓文是初犯，认罪态度好等从轻处罚情节，量刑应当在二年以下有期徒刑才符合罪责刑相适应原则，请求二审法院改判较轻的刑罚。上诉人陈宁忠上诉及辩护人辩称：1、原审判决认定上诉人诈骗金额为56133.67元事实不清，证据不足。陈宁忠所使用的代理账号、微信号、平台账号不是本人专用，其他人也使用过，陈宁忠只是诈骗到受害人20000元，其他不是受害人的真实损失；2、原审判决量刑过重。上诉人是初犯，参与诈骗时间短，没有获利，而且自愿认罪，请求二审法院改判较轻的刑罚。上诉人区晓翔上诉及辩护人辩称：1、原审判决认定上诉人诈骗数额巨大，事实不清，证据不足。原审法院仅凭微信聊天记录不能证明受害人被诈骗40239元的事实，区晓翔没有提取到诈骗的款项，其在庭审时供述该40239元包括受害人自己操作输赢的钱，其实际骗到只有几千元；2、原审判决量刑过重。区晓翔是从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，没有获得被骗钱财，请求二审法院改判较轻的刑罚。上诉人黎宗金上诉及辩护人辩称：1、黎宗金代理账号内的金额属于虚拟金额，包含充值、赠送、中奖部分的金额，不是受害人被诈骗的直接损失，代理账号之前已有其他人使用过，故不是代理账号内的所有金额都是黎宗金所获得的金额，原审判决不应根据代理账号金额来认定诈骗金额；2、黎宗金没有成功诈骗到款项，没有受害人就其代理账号内的金额报案，而且黎宗金是初犯、偶犯，自愿认罪、悔罪，请求二审法院改判较轻的刑罚。经审理查明，原判认定上诉人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金及原审被告人潘家辉、朱韶峰、李仕勇犯诈骗罪事实清楚属实，据以定罪量刑的证据确实充分，本院予以确认。对于上诉人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金的上诉理由及其辩护人所提辩护意见，作如下综合评述：1、上诉人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇以非法占有为目的，组成团伙使用可以控制输赢的网络彩票赌博欺骗方法骗取他人财物共计人民币868389.67元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚；2、上诉人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金辩解其代理账号内的金额不是被害人的损失金额，不应以代理账号的金额认定其诈骗的金额。根据公安机关在林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金、潘家辉、朱韶峰、李仕勇操作的“金利网”平台调取的代理账号均有记录，林汝豪等十三人均对代理账户的真实性作了签认，账户清楚记录了被害人投注中的盈利额就是输掉的数额，即林汝豪等人实际诈骗的数额，曾海彪按该数额计算提成报酬给林汝豪等人。林汝豪等十三人均对代理账户的诈骗数额真实性作了签认，应予采信。上诉人林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金辩解没有骗到钱，或辩解骗到的钱没有指控的那么多及其辩护人辩称指控的诈骗数额证据不足的辩护意见理由不足，均不予采纳；3、上诉人曾海彪被公安机关实际控制后传唤到案，其到案不具有主动性，不应认定为自首，原审判决对此认定恰当，应予维持；4、对于刘威扬辩称其代理账号内的钱款是黄晓俊使用期账户诈骗，但黄晓俊对此予以否认，曾海彪称对此不知情，亦没有其他证据证实刘威扬的辩解，故对刘威扬的该项上诉理由不予支持；5、对于黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、陈宁忠、黎宗金辩称其所使用账号以其有别人使用，账号内的钱款不全是其本人诈骗所得，该辩解没有相关证据予以证实，应当以各人代理账号内的资金数额确定其所诈骗的数额，原判对此部分事实认定正确；6、上诉人林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金辩解在本案中是从犯、初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，请求二审法院从轻处罚。经查，原审判决已经对上诉人林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金该情节作出评价，量刑并无不当，应予维持。上诉人林汝豪等人请求从轻处罚的理由不充分，不予支持。综上，上诉人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金的上诉请求理据不足，不予支持。本院认为，原判认定上诉人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金及原审被告人潘家辉、朱韶峰、李仕勇犯诈骗罪事实清楚属实，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人曾海彪、林汝豪、刘威杨、黄寿旭、崔洪敬、何杰盛、阮美玲、何卓文、陈宁忠、区晓翔、黎宗金的上诉理由不能成立，予以驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 楠审判员 张书铭审判员 钟 娟二〇一九年四月二十五日书记员 梁倍宁附适用于本案的相关法律《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。