文书内容河南省洛阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0391刑初28号公诉机关洛阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人胡卫超，男，1992年7月25日生，汉族，初中文化，户籍地江苏省无锡市梁溪区。因冒用他人身份证，于2016年8月15日被苏州市公安局虎丘分局行政处罚2日；因涉嫌买卖信用卡，于2016年8月27日被常熟市公安局刑事拘留；因犯妨碍信用卡管理罪，于2017年3月8日被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金3万元。2017年6月8日被送浙江省金华监狱服刑。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被提押至洛阳受审。辩护人李献波，河南诚然律师事务所律师（法律援助）。被告人卢扬康，男，1992年7月16日生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌妨碍信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月1日被台州市公安局路桥分局刑事拘留；因犯妨碍信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月8日被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金9万元。2017年6月8日被送浙江省金华监狱服刑。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被提押至洛阳受审。辩护人陆建成，河南松盛永进律师事务所律师（法律援助）。洛阳高新技术产业开发区人民检察院以洛开检诉刑诉（2018）11号起诉书向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王秋丽出庭支持公诉，被告人胡卫超及辩护人李献波，被告人卢扬康及辩护人陆建成到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年5月25日12时50分，赵某某通过上门报警，称在洛阳市洛凌轴承科技股份有限公司（以下简称洛凌公司），被拉到一个名为“洛凌轴承高管讨论群”的微信群，群里共21人，群里名字备注的都是公司高管。在这个微信群里，公司“董事长”让赵某某看了两份借款合同，甲方都是某某公司，乙方都是松原市某某商贸有限公司（以下简称某某公司，该公司法定代表人为唐某某），借款金额分别为120万元和80万元。之后赵某某通过洛凌公司洛阳银行账户分两次，共转到某某公司建设银行账户200万元。经侦查核实，该200万元被诈骗。被骗资金中的40万元转至杨某某（另案处理）的银行卡中。2016年5月31日，被告人胡卫超、邢某某（在逃）等人在广州农行江高支行使用杨某某的银行卡取走现金17万元，胡卫超将取走的17万元现金转交给被告人卢扬康。同日，胡卫超在广州农行燕岭支行自动取款机上使用杨某某的银行卡转账13万元。2016年6月1日，邢某某使用杨开发的银行卡在苏州农行理想城支行取走现金49900元；胡卫超通过自动取款机取现2万元，网银转支付宝3万元。胡卫超和卢扬康在明知是犯罪所得赃款的情况下予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究刑事责任。被告人胡卫超辩称，对起诉书指控的罪名无异议，但部分事实有异议。联系我去广州要款的是一个自称“静姐”的人，她说认识被告人卢扬康，并给我发来了杨某某的电话和学校地址，还答应给我1万元。我将17万元现金在建设银行存在了委托要钱的人提供的银行账户内，又从杨某某的银行卡内转账13万元到委托要钱的人提供的银行账户内。我只给我的支付宝转账了1万元，起诉书指控我取现2万元和支付宝转账3万元不属实。辩护人提出如下辩护意见：尊重被告人胡卫超的意见，公诉机关不能以胡卫超的其他犯罪事实来认定本案。被告人卢扬康辩称，对起诉书指控的罪名和事实均有异议。被告人胡卫超没有转给我17万元,当时我并不在广州，没有收到该款。不能因为此前我与胡卫超的事情就把我牵涉到本案。辩护人提出如下辩护意见：公诉机关提交的所有证据不能证明被告人卢扬康参与了本案，卢扬康在其他案件中的供述不能证明其参与了本案，应当宣判卢扬康无罪。经审理查明，2016年5月24日，洛凌公司财务人员赵某某被拉入一个名字为“洛凌轴承高管讨论群”的微信群。微信群中，一个名字与洛凌公司董事长相同的人先后发给赵某某两份借款合同，要求赵某某按合同付款。两份借款合同的甲方都是洛凌公司，乙方都是某某公司。借款金额分别为120万元和80万元。当日，赵某某安排人按借款合同向某某公司银行账户转款120万元和80万元。赵某某发现被骗后，立即报案。被骗的200万元转入某某公司银行账户后，立即分拆后转入胡某某、张某某、陈某、张某的银行账户。胡园园银行账户内的资金又被拆分转入李某、李某某、王某某、田某、温某某、刘某某、张某某、李某甲、张某、史某某、王某、孟某某、吴某某、白某某、毛某某等人的银行账户。公安机关将王某乙银行账户内的40200元，刘某某银行账户内的40200元，张某某银行账户内的40200元，温某某银行账户内的40200元，李某银行账户内的40200元，共计201000元予以冻结。另查明，转入陈某和张某某银行账户的被骗款项后转入赖某某的银行账户，后转入杨某某的中国农业银行账户（银行卡尾号为1774）。杨某某得知后，将该银行卡挂失，将该银行卡内的628857元转入到新办的一张中国农业银行卡内（银行卡尾号为0870），并购买了理财基金。此后，被告人卢扬康让自称“静姐”的女人联系到被告人胡卫超，让胡卫超去广州找杨某某将钱要回来。胡卫超伙同邢某某、陈某、小某等人驾驶汽车于2016年5月27日赶到广州，找到了杨某某。5月31日，杨某某卖出了40万元的理财基金，并取现17万元交给了胡卫超。按照“静姐”的指示，胡卫超利用银行ATM机将17万元现金存入一个银行账户，还从杨某某的银行卡内向林某某的银行账户转账13万元。随后，胡卫超拿走了杨某某的银行卡，返回了苏州。2016年6月1日，胡卫超从杨某某的银行卡转入自己的支付宝1万元。当日，邢某某从该银行卡中分四次，共取现20000元（每次5000元），后又取现49900元。邢某某分得5000元，其余款项交给了胡卫超。胡卫超将其中49900元存入了黄某某的银行卡，其余资金去向不明。另查明，被告人胡卫超与被告人卢扬康因买卖银行卡而相识，卢扬康一直利用黄某某的银行卡与胡卫超进行资金往来和结算。黄某某的银行卡于2016年5月26日转账支付给胡卫超5000元，于2016年5月28日转账支付给胡卫超5000元，于2016年5月29日转账支付给胡卫超3000元，于2016年5月31日收到韦某某转账支付的169000元，于2016年6月10日收到现金存款49900元。以上事实有公诉机关提交如下证据证实：1.户籍信息及无违法犯罪证明。2.抓获证明。3.被告人胡卫超的供述，证实“静姐”通过卢扬康联系到胡卫超，胡卫超将17万元现金和13万元都存到了“静姐”指定的账户。在苏州取现49900元，转账5万元给了卢扬康给的账户。胡卫超转到自己支付宝1万元，邢某某分得1万元。胡卫超在广西宾阳只认识卢扬康，卢扬康和胡卫超之间借款或买卖信用卡的钱都是用黄某某的农业银行卡往来的。4.被告人卢扬康的供述，证实卢扬康把胡卫超介绍给了“六姐”，让胡卫超帮忙去处理出问题的银行卡。5.杨某某的证言，证实杨某某将尾号1774的银行卡挂失后，将62万余元全部转到尾号0870的银行卡中，后又转入到陆金所理财账户。胡卫超一个人将农业银行取的17万元现金进行了转移，并将银行卡拿走。6.辨认笔录和照片。7.赵某某报案材料及陈述。8.庄某某的证言。9.微信聊天记录、转账凭证、借款合同。10.某某公司工商登记信息。11.被骗资金流向图、交易明细、开户信息、取款凭证、补卡凭证、交易凭证、取款凭证。12.浙江省台州市路桥区人民法院（2017）浙1004刑初51号刑事判决书和浙江省台州市中级人民法院（2017）浙10刑终402号刑事裁定书。13.胡卫超和卢扬康在台州案件的相关材料，证实卢扬康认识陈某某和黄某某，黄某某是陈某某的男朋友。公安机关从卢扬康家中搜查到一张黄某某农业银行卡的交易凭证。14.收条。15.邢某某的供述，证实胡卫超告诉邢某某，有一张卡被办卡的人挂失了，需要去广州把钱要回来。邢某某联系付超，胡卫超联系了陈军，四人开车到了广州，将杨某某弄到一家旅馆控制起来。从银行取出的17万元现金交给了胡卫超，胡卫超一人出去存钱，不知道钱交给了谁。邢某某是通过判决书才知道胡卫超的上家是卢扬康，胡卫超曾给卢扬康打电话要活动经费，卢扬康还催我们快点。邢某某取现2万元和49900元，分得5000元，其余的都给了胡卫超。16.黄某某银行卡交易记录，证实该银行卡长期与胡卫超存在资金往来，且在2016年5月31日收到韦某某通过网银转来的16.9万元，在2016年6月10日收到现金存款49900元。17.存款冻结通知书及移送清单。18.案件登记表等材料。卢扬康申请了证人宋某和覃某到庭作证，证实卢扬康在本案案发期间未去过广州。上述全部证据当庭进行了举证和质证，控辩双方均未对证据的合法性提出异议，故上述证据本院全部予以确认并在卷佐证。本院认为，被告人胡卫超长期从事买卖银行卡的犯罪活动，其明知杨某某银行卡内的资金属违法犯罪所得，却帮助转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。胡卫超转入其个人支付宝账户的1万元，以及邢某某获得的5000元，均属于个人违法所得，不应计入掩饰、隐瞒犯罪的数额，故胡卫超参与转移的犯罪所得共计384900元，属于情节严重。卢扬康不仅从事银行卡买卖犯罪活动，还从事转移犯罪所得的犯罪活动，其明知杨某某银行卡中资金的性质，还协助他人联系胡卫超转移资金。而且，黄某某的银行卡一直被卢扬康用于与胡卫超进行资金往来，该银行卡在2016年6月10日收到的49900元，与邢某某从杨某某银行卡中所取现金数额相同，胡卫超也供述称该款交给了卢扬康。综上可以证实卢扬康参与本案犯罪活动，其行为也构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。卢扬康负责指挥，胡卫超负责实施，两人系共同犯罪，均起主要作用，均系主犯。本案所犯罪行属于漏罪，应当与此前所判刑罚，数罪并罚。已经执行的刑期，应当计算到新判决决定的刑期以内。胡卫超到案后能够认罪悔罪，如实供述，属于坦白，依法从轻处罚。在案冻结的王继军、刘军灵、张国俊、温彦明、李朋等人的银行账户资金，属被骗资金，追回后依法返还给被害人洛凌公司。根据本案犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，经合议庭评议，本院审判委员会决定，判决如下：一、被告人胡卫超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金8万元；违法所得1万元予以追缴。与前罪有期徒刑三年零八个月，并处罚金3万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金11万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2016年8月27日至2022年8月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人卢扬康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金8万元。与前罪有期徒刑六年零六个月，并处罚金9万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金17万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2016年6月1日至2024年11月30日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、在案冻结的银行存款201000元，追回并退还被害人洛阳市洛凌轴承科技股份有限公司（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 马 杰审判员 王 凯审判员 李瑞丽二〇一九年五月二十九日书记员 吴 颖附表：在案资金冻结情况            编号              姓名              金额              开户行              账号                  1              王继军              20100元              农业银行北京长安支行              6228480018582125979                  2              王继军              20100元              交通银行北京光华路支行              6222620910020229427                  3              刘军灵              20100元              农业银行北京朝阳路支行              6228480018586255178                  4              刘军灵              20100元              交通银行北京朝外支行              6222620910020197863                  5              张国俊              20100元              农业银行北京东单支行              6228480018582483873                  6              张国俊              20100元              交通银行北京东单北大街支行              6222620910020442939                  7              温彦明              20100元              农业银行北京清城支行              6228480018621371279                  8              温彦明              20100元              交通银行北京车公庄西路支行              6222620910020565382                  9              李朋              20100元              农业银行北京朝阳路支行              6228480018586256473                  10              李朋              20100元              交通银行北京朝外支行              6222620910020197483