福建省漳平市人民法院刑 事 判 决 书（2014）漳刑初字第3号公诉机关福建省漳平市人民检察院。被告人杨某某（绰号小杨，化名郑皓晟），男，1988年6月13日出生于福建省厦门市同安区，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月6日被漳平市公安局刑事拘留，2013年9月13日经漳平市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。被告人苏某甲（绰号小强，化名蔡明发），男，1990年8月21日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月6日被漳平市公安局刑事拘留，2013年9月13日经漳平市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。辩护人陈海汀，福建博平律师事务所律师。被告人苏某乙（绰号阿焜，化名李帆），男，1988年8月20日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月6日被漳平市公安局刑事拘留，2013年9月13日经漳平市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。辩护人陈秋发，福建坤朗律师事务所律师。被告人张某某（绰号小张，化名陈峰），男，1990年1月28日出生于福建省永定县，汉族，中专文化，无业，住福建省永定县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月6日被漳平市公安局刑事拘留，2013年9月13日经漳平市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。被告人杨某，女，1990年3月3日出生于云南省耿马傣族佤族自治县，汉族，高中文化，无业，住云南省耿马傣族佤族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年8月6日被漳平市公安局刑事拘留，2013年9月13日经漳平市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。漳平市人民检察院以漳检公刑诉[2013]202号起诉书指控被告人杨某某、苏某甲、苏某乙、张某某犯诈骗罪，被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员李国荣出庭支持公诉，被告人杨某某、苏某甲、苏某乙、张某某、杨某及辩护人陈海汀、陈秋发到庭参加诉讼。现已审理终结。漳平市人民检察院指控，被告人杨某某、苏某甲、苏某乙、张某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人杨某某参与骗取财物共计人民币220000元，数额巨大，被告人苏某甲参与骗取他人财物共计人民币270000元，数额巨大，被告人苏某乙、张某某参与骗取他人财物共计人民币40000元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某明知是他人诈骗犯罪所得的款项，仍然提供信用卡供他人转移赃款，共计人民币19500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行举证，诉请本院依法惩处。被告人杨某某、苏某甲、苏某乙、张某某、杨某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人陈海汀的辩护意见，对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见，但认为被告人苏某甲有以下可以从轻处罚的情节：1、被告人苏某甲属从犯，或属作用较小的共犯，在共同犯罪中其系受雇参与，所获报酬也较少；2、被告人苏某甲已退出赃款人民币50000元，部分被害人对被告人苏某甲的行为表示谅解；3、被告人苏某甲被查扣的款项中，部分可被认定为诈骗所得的赃款；4、被告人苏某甲认罪态度好，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，主观恶性较小。辩护人陈秋发的辩护意见，对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有意见，但认为被告人苏某乙有以下从轻处罚的情节：1、被告人苏某乙无违法犯罪前科，系初犯，且当庭自愿认罪，有悔罪表现；2、被告人苏某乙参与的诈骗犯罪赃款已全部退还被害人，并取得谅解；建议对被告人苏某乙适用缓刑。经审理查明：2013年6、7月，被告人杨某某、苏某甲、苏某乙、张某某等人预谋到漳平实施网络诈骗，其中被告人杨某某、苏某乙、张某某等人租住漳平市菁城街道华裕商贸城2039室，被告人苏某甲、杨某租住漳平市菁城街道天宝大厦525室。2013年7月初，被告人杨某某虚构个人信息，以昵称“暮色迟年”在世纪佳缘网登记注册，并以昵称“小马过河”在百合网登记注册；被告人苏某乙虚构个人信息，以昵称“问”在世纪佳缘网登记注册；被告人张某某虚构个人信息，以昵称“等待”在世纪佳缘网登记注册。之后，被告人杨某某、苏某乙、张某某等人在“世纪佳缘”“百合网”等社交网站实施诈骗，具体是：1、2013年7月6日，被告人杨某某虚构个人虚假祖籍、职业等信息后，化名郑皓晟通过“百合网”与被害人李某甲认识，至7月中旬，被告人杨某某以愿意与被害人李某甲结婚且愿意帮其办理香港移民手续为由，骗取被害人李某甲的信任。7月24日中午，被告人苏某甲化名蔡明发，冒充律师与被害人李某甲联系，并要求被害人李某甲缴纳相关费用保证金人民币10000元。被害人李某甲在与被告人杨某某确认后，于当天将人民币10000元汇入被告人苏某甲所提供的户名为蔡明发的建设银行账户中。之后，被告人杨某某、苏某甲以缴纳律师保证金、香港出入境管理处担保金为由，致使被害人李某甲通过其朋友王某某于7月30日、8月5日分别转账人民币50000元、150000元至被告人苏某甲所指定的户名为蔡明发的农行银行账户中，被告人苏某甲共分得人民币42000元。被告人杨某明知被告人苏某甲涉嫌诈骗犯罪，仍然提供户名为杨某的农业银行借记卡给被告人苏某甲，用于存入诈骗所得的款项。2013年8月5日下午，被告人杨某某在龙岩市新罗区取出被害人李某甲被骗的150000元后，将其中的19500元人民币存入被告人杨某的借记卡中并转被告人苏某甲，被告人苏某甲通过微信告诉了被告人杨某，并要求其去查看是否到账。2、2013年7月6日，被告人杨某某虚构个人职业等信息后，化名郑皓晟通过“世纪佳缘”与被害人陈某某认识，至7月31日，被告人杨某某以办理香港移民的手续为由，骗取被害人陈某某的信任。8月1日，被告人苏某甲化名蔡明发，冒充律师与被害人陈某某电话联系，并要求被害人陈某某缴纳律师保证金人民币10000元，被害人陈某某于当天下午转账人民币10000元至被告人苏某甲提提供的户名为蔡明发的农业银行帐户中。事后，被告人苏某甲分得人民币2000元。3、2013年7月5日，被告人苏某乙虚构个人职业等信息后，化名李帆通过“世纪佳缘”与被害人徐某某认识，之后，被告人苏某乙以办理香港移民手续为由，骗取被害人徐某某的信任。7月24日，被告人苏某甲化名蔡明发，冒充律师与被害人徐某某电话联系，并要求被害人徐某某缴纳律师委托费，被害人徐某某于当天转账人民币10000元至被告人苏某甲指定的户名为蔡明发的建设银行帐户中。8月2日，被告人苏某甲又再次与被害人徐某某联系，要求徐某某缴纳律师担保金，被害人徐某某当天转账人民币15000元、于8月5日转账人民币5000元至被告人苏某甲指定的建设银行帐户中。被告人张某某负责到建设银行支取骗所得的款项，并先后分得人民币1500元。4、2013年7月初，被告人张某某虚构个人祖籍、职业等信息后，化名陈峰通过“世纪佳缘”与被害人曾某某认识。之后，被告人张某某负责与被害人曾某某网上聊天，被告人苏某乙负责与被害人曾某某电话联系，在骗取被害人曾某某的信任后，被告人张某某、苏某乙以办理香港移民手续为由，要求被害人曾某某缴纳相关费用。8月2日，被告人苏某甲化名蔡明发，冒充律师与被害人曾某某电话联系，并要求被害人曾某某缴纳律师费，当天下午，被害人曾某某存入人民币10000元至被告人苏某甲所指定的户名为蔡明发的建设银行账户中。5、2013年4月份，李某乙（绰号猫弟）、郑某某（均另案处理）预谋，由李某乙负责食宿及诈骗所用的电话、手机、银行卡号，郑某某负责网上聊天，租住漳平市菁城街道外环西路177，号301室实施诈骗。2013年7月份，郑某某化名陈羽虚构个人职业等信息，通过“世纪佳缘”与被害人项某某认识，并以办理移民香港骗取被害人项某某的信任后，李某乙、郑某某以需要手续费为由。7月31日，被告人苏某甲化名王华平冒充律师与被害人项某某联系，要求被害人项某某缴纳律师费人民币10000元，当天，被害人项某某转账人民币10000元至被告人苏某甲指定的户名为王化平的农业银行帐户中。2013年8月6日10时许，被告人杨某某、苏某甲在龙岩市新罗区中城中山街左岸酒店被抓获；2013年8月6日12时许，被告人苏某乙、张某某在漳平市菁城街道华裕商贸城2039室被抓获；2013年8月6日12时许，被告人杨某在漳平市菁城街道天宝大厦七楼525室被抓获。另查明，2013年8月6日漳平市公安局在抓获本案被告人的同时，从被告人杨某某处扣押现金人民币32400元，从被告人苏某甲处扣押现金人民币9500元，从被告人苏某乙处扣押现金人民币20700元，从被告人张某某处扣押现金人民币1000元，从被告人杨某初扣押现金人民币36900元。另在庭审中查明，被告人杨某被查扣的现金人民币36900元，其中人民币30000元，系被告人苏某甲所有。上述事实，被告人杨某某、苏某甲、苏某乙、张某某、杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某甲、陈某某、徐某某、曾某某、项某某等人的陈述，证人李某乙、郑某某、黄某某、王某某等人的证言，被害人汇款凭证、漳平市公安局出具的扣押物品、文件清单、现金缴款单、涉案银行卡交易明细对账单、通话记录、辨认笔录及照片、漳平市公安局出具的抓获经过、违法犯罪经历查询情况表、部分被害人出具的谅解书、部分被告人退赃凭证、收条等书证、物证，被告人杨某某、苏某甲、苏某乙、张某某、杨某的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某某、苏某甲、苏某乙、张某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人杨某某参与骗取财物共计人民币220000元，数额巨大，被告人苏某甲参与骗取他人财物共计人民币270000元，数额巨大，被告人苏某乙、张某某参与骗取他人财物共计人民币40000元，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。被告人杨某明知是他人诈骗犯罪所得的款项，仍然提供信用卡供他人转移赃款，共计人民币19500元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法处罚。公诉机关指控各被告人的罪名及犯罪事实均成立，应予以支持。案发后，被告人杨某某、苏某甲、苏某乙、张某某主动退还被害人部分赃款，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人杨某某、苏某甲、苏某乙、张某某、杨某当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。辩护人陈海汀、陈秋发提出的与此相关辩护意见，理由充分，予以采纳。辩护人陈海汀提出的关于被告人苏某甲系从犯的辩护意见，经查，被告人苏某甲在诈骗犯罪中虽未冒名征婚，但其扮演的假律师角色是诈骗犯罪中不可缺少的重要组成部分，并最终促成诈骗行为的完成，因此辩护人的该辩护意见理由不充分，不予采纳，但辩护人提出的关于被告人苏某甲在共同犯罪中系作用相对较小的共犯，可酌情从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。但被告人苏某甲多次参与诈骗，可酌情从重处罚。被告人张某某在参与骗取被害人徐某某人民币30000元的共同犯罪中，作用相对较小，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十三万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2018年5月5日止）。二、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2018年8月5日止）。三、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万二千元。（漳平市公安局已依法扣押的人民币二万七百元抵作罚金，由漳平市公安局于本判决生效后十日内上缴国库）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2014年9月5日止）。四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元。（漳平市公安局已依法扣押的人民币一千元抵作罚金，由漳平市公安局于本判决生效后十日内上缴国库，余款限本判决生效后十日内缴纳，）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2014年8月5日止）。五、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（漳平市公安局已依法扣押的人民币六千九百元抵作罚金，由漳平市公安局于本判决生效后十日内上缴国库，余款限本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2014年4月5日止）。六、责令被告人杨某某、苏某甲于判决生效后十日内退赔受害人李某甲人民币二十一万元。（被告人杨某某被扣押的人民币三万二千四百元、被告人苏某甲被扣押的人民币二万九千五百元予以折抵，由漳平市公安局负责返还受害人李某甲）七、责令被告人苏某甲于判决生效后十日内退赔受害人项某某人民币一万元。（被告人苏某甲被扣押的人民币一万元予以折抵，由漳平市公安局负责返还受害人项某某）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 苏  丹  丹人民陪审员 苏  建  宝人民陪审员 陈  日  华二〇一四年三月三日书 记 员 俞玮钰（代）附《中华人民共和国刑法》部分条文：第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。