甘肃省武威市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）武中刑终字第16号原公诉机关武威市凉州区人民检察院。上诉人（原审被告人）李茂帅，男，汉族，1984年6月7日出生，武威市凉州区人，中专文化，住武威市凉州区黄羊镇七里村**，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月8日被抓获，同年1月9日被刑事拘留，2013年2月8日被逮捕，同年3月11日被取保候审。2014年1月12日因涉嫌诈骗罪（另案）被凉州区公安局拘留，2014年1月29日被逮捕。现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。武威市凉州区人民法院审理武威市凉州区人民检察院指控原审被告人李茂帅犯诈骗罪一案，于2013年11月5日做出（2013）武凉刑初字第329号刑事判决。宣判后，原审被告人李茂帅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武威市人民检察院指派检察员蔡林伸出庭履行职务，上诉人李茂帅到庭参加诉讼，现已审理终结。原审认定，1、2012年4月以来，被告人李茂帅谎称自己的妻子已车祸身亡，和凉州区高坝镇离异女子陈某某谈对象，在交往中认识了陈某某的亲属韩某甲、韩某乙、阿某某，在没有任何办事能力的情况下，以开店，办理低保，以自己经营客车需要资金，给子女介绍工作等理由，骗取陈某某现金20000元，韩某甲现金16800元，韩某乙现金48000元，阿某某现金15000元，共计诈骗以上四人现金99800元。2、2009年以来，被告人李茂帅以给凉州区黄羊镇土塔村村民王某某介绍做水泥生意，倒卖变压器，办饲料厂，做草帘子生意，给王某某的儿子王某甲及其女朋友侯某某介绍工作等为由，共计诈骗王某某现金894000元。一审法院认定上述事实的证据有：1、被害人陈某某报案、陈述，证明2012年4月份，我和被告人李茂帅相识后，他以帮我儿子治病等为名，诈骗我现金20000元。2、被害人韩某甲报案、陈述，证明2012年6月份，被告人李茂帅以帮我办理低保、给我孩子入户等为名，诈骗我现金16800元。3、被害人韩某乙报案、陈述，证明2012年6月，被告人李茂帅以帮我办理低保、给我女儿安排工作等为名，诈骗我现金48000元。4、被害人阿某某报案、陈述，证明自2012年6月下旬至2012年8月31日，被告人李茂帅以帮我办理低保、归还他车辆贷款为名，诈骗我现金15000元整。5、被害人王某某报案、陈述，证明2009年12月初，我通过张百红认识李茂帅。2009年12月11日、2010年1月7日，李茂帅以给我低价购买水泥为名，分别骗取我现金15000元、22000元，李茂帅给我写了借条；后来李茂帅以给我拉电购买变压器等物为名，骗取我现金5万元，后来又以做变压器生意为名骗取我现金29000元；后来又以做电动卷帘机生意为名，骗取我现金60000元，以石管局刘处长挂职凑钱为名骗取我现金30000元。后来，李茂帅又以让我到他在榆中的饲料加工场管理场子为名，让我往“李玉梅”的银行卡上打了80000余元。2011年4月3日，李茂帅分别给我出具了58万元的借条一张。另外，被告人李茂帅以说要给我儿子和侯某某安排工作为名骗取我现金277000元，2011年4月13日，李茂帅给我出具了277000元的借条一张。6、证人齐某某证言，证明我是李茂帅的妻子，2012年4月份开始，李茂帅很少回家。李茂帅的手机号1829412****、1829351****、1829415****，、1829444****、1320935****。7、证人李某某证言，证明我是李茂帅的父亲，李茂帅经常以做生意为名，向我们家里要钱，李茂帅使用过的手机号有1869351****，1829415****。8、证人张某某证言，证明我是清源镇镇长，我不认识李茂帅，没有和李茂帅做过生意，也没用过1568272****，1338935****，1879458****的电话号码。9、借条四张、协议一份，证明被告人李茂帅于2012年12月5日向被害人李某某出具48000元借条一张，向被害人陈某某出具20000元借条一张，向被害人阿某某出具15000元借条一张。2012年12月5日，被告人李茂帅将其租赁的甘H742**桑塔纳志俊轿车一辆抵押给被害人韩某甲，保证于2012年12月9日给被害人韩某甲，陈某某，李某某、阿某某还钱。10、武威市凉州区农村信用联社南园分社户名为李某某、户名为韩某某的信用社存折二份，证明被告人李茂帅向被害人李某某和韩某甲提供的虚假低保账户。11、汽车租赁合同书复印件一份，证明被告人李茂帅用于抵押的甘H742**桑塔纳志俊轿车是李茂帅于2012年6月25日租赁的武威市万事达汽车租赁公司的汽车。12、借条四张，证明被告人李茂帅于2009年12月11日向被害人王某某出具15000元借条一张，2010年1月7日向被害人王某某出具22000元借条一张，2011年4月3日向被害人王某某出具277000元借条一张，2011年4月13日向被害人王某某出具580000元借条一张。13、石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局证明、凉州区石管局干部花名册，证明该局无被告人李茂帅所说的刘治和姓范（方）的男性工作人员。14、中国农业银行银行卡交易记录（王某某提交），证明自2010年9月5日至2011年1月27日，被害人王某某向户名为王某甲、卡号为62284136401********的银行卡共计打款270000元。15、李茂帅的手机号通讯记录，证明2012年8月31日至2013年1月15日期间，李茂帅持1529434****，1560935****，1568273****手机号与他人通讯记录的情况。16、被告人李茂帅供述，证明2012年4月份，我和陈某某相识后，以帮陈某某儿子治病等为名，骗取陈某某现金20000元。2012年6月份，以帮韩某甲办理低保、孩子入户等为名，骗取韩某甲现金16800元。以帮韩某乙办理低保、给韩某乙女儿安排工作等为名，骗取韩某乙现金48000元。以帮阿某某办理低保、归还我车辆贷款为名，骗取阿某某现金15000元。2008年冬天，我认识了一个自称叫刘治的人，他是武威市治理石羊河流域某处的后勤处长。2009年4月至至7月间，刘治给我介绍做了两笔水泥生意，我赚了16000元人民币。2009年10月份，刘治说有一笔较大的水泥生意，让我准备30000元钱，我当时没钱，我的亲戚张百红给我介绍了王某某，我给王某某说每吨水泥进价180元，王某某答应和我做生意，分三次给了我30000元，后来因刘治没有把水泥拉来，我把30000元一次性还给了王某某，还钱时没有其他人在场。2009年11月，王某某经营的石灰厂想架一台变压器，但费用比较高，我给王某某联系架了一台变压器的费用是13000元，王某某给了我14000元，后因二坝变电所的齐所长调走了，我就把14000元退给王某某了。2009年年度，王某某想在他的院子外面修两件彩钢房，他已和刘治商量了，我负责给他修，17000元就够了，王某某就给了我17000元钱，后来刘治一直没给我打电话，王某某的彩钢房没修成，后我给王某某退了17000元钱。2010年三月份，王某某给我说他给刘治投资了30000元，刘治有几十台变压器让他出售，刘治没有给王某某变压器，也不知道王某某投资钱的去处。2010年3月底，王某某说刘治要在皋兰建一家饲料加工厂，刘治自己工作调动要让他准备30000元钱，在凉州区中坝收费站附近，王某某给了我30000元钱，我按刘治的安排，把30000元钱放在信封里，送到了兰州天水路“三希堂”宾馆，我到兰州没有和刘治见面。2010年4月份的一天，刘治通过我给王某某退了25000元钱，刘治又在王某某的卡上打了些钱，还有2000元钱没还。2010年7月份，王某某因和刘治做温棚上的草帘子和卷帘机的生意，王某某要投资10万元钱，要我投资5万元，我没钱，王某某就给我借了46000元人民币。我把46000元打在王某某给我提供的一个卡号上，卡的持有人是王某某儿子王某甲。后来没有做草帘子和卷帘机的生意，46000元钱我陆续给还王某某了。2010年9月初，王某某说是刘治给他的儿子王某甲和儿媳妇解决工作，王某某就将他儿子王某甲的毕业证和儿媳妇的毕业证装在一起，又装了一张银行卡，说卡上有40000元钱，我把卡和手续带在了兰州的客车上，后来王某某又给了刘治16000元钱，但王某某儿子和儿媳妇没有被安排工作。王某某给刘治的钱我不知道。2010年11月初，王某某说刘治又在做变压器生意，王某某投了28000元，变压器生意后来没有做，投资钱的去处我不清楚。2010年12月初，刘治给王某某在宁夏联系了35吨媒，王某某把他的农用车卖了，给刘治打了22000元，刘治没有将35吨媒送来，钱也没给王某某退还。王某某和刘治没有见过面，刘治不同意，认为不合适。刘治自称是武威市治理石羊河流域某局的后勤处长。我最后一次和刘治通电话时2012年10月份，刘治号码是1560935****，我用的手机号码是1829418****。2009年开始我用过的手机号有1560935****，1389357****，1898909****，1899355****，1869351****，1829418****，1829444****等。17、抓获经过，证明2013年1月8日17时许，被告人李茂帅被酒泉市公安局肃州分局抓获。18、新疆维吾尔自治区米泉市人民法院（2006）米刑初字第194号刑事判决书，证明2006年11月28日，被告人李茂帅因犯诈骗罪被该院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5000元。19、户籍证明，证明被告人李茂帅生于1984年6月7日。原审法院认为，被告人李茂帅以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取公民合法财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，可对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李茂帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金80000元。二、被告人李茂帅诈骗所得现金993800元依法予以追缴，返还各被害人。宣判后，原审被告人李茂帅不服，以“原审认定诈骗王某某数额错误，实际诈骗数额应为58万元”为由提出上诉。经审理查明，原审判决认定上诉人李茂帅犯诈骗罪的事实清楚，认定的证据均经一、二审开庭审理时当庭出示并经质、认证审查属实，本院依法予以确认。另查明，被告人李茂帅于2013年11月28日至2014年1月8日期间即一审宣判后至二审开庭前通过银行向被害人王某某还款18000元，向被害人陈某某偿还现金20000元。上述事实有王某某证言、银行卡打款回执和受害人陈某某出具的收条证实。本院认为，原审判决认定上诉人李茂帅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。上诉人李茂帅所持“原审认定其诈骗王天福款的数额有误，应为58万元”的上诉理由。经查，上诉人诈骗受害人王某某的款项有其出具的借条证实，且与其在一、二审庭审中当庭认可的诈骗数额相符，故其上诉理由不予支持。一审宣判后及二审审理期间上诉人偿还给被害人王某某和陈某某的诈骗款应从其追缴款中予以扣除。原审法院依据上诉人诈骗数额特别巨大及其在庭审中能够如实供述犯罪事实的表现，对其依法量刑并无不当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，判决如下：一、维持凉州区人民法院（2013）武凉刑初字第329号刑事判决第一项，即对原审被告人李茂帅的定罪、处刑部分；二、撤销凉州区人民法院（2013）武凉刑初字第329号刑事判决第二项，即诈骗款追缴部分；三、上诉人（原审被告人）李茂帅诈骗所得现金955800元依法予以追缴，返还各被害人。本判决为终审判决。审 判 长  赵雪梅审 判 员  康永健代理审判员  田 杰二〇一四年三月六日书 记 员  张光辉