贵州省习水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0330刑初123号 公诉机关贵州省习水县人民检察院。 被告人钟波，男，1963年3月3日出生，汉族，大专文化，中共党员，案发前任习水县二郎镇二郎村党支部书记，贵州习水益民运输有限公司第三届董事长，户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因寻衅滋事，于1998年12月4日被习水县公安局处以行政罚款200.00元。现因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，同年9月6日被指定居所监视居住，因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2019年2月1日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于赤水市看守所。 辩护人冯强，贵州仁鼎律师事务所律师。 辩护人王彪，重庆坤源衡泰律师事务所律师。 被告人钟方明（小名方明），男，1963年10月11日出生，汉族，初中文化，中共党员，案发前系习水县电力局桑木供电所职工，贵州习水益民运输有限公司第一届董事长、第七届监事长，户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因赌博，于2005年5月16日被习水县公安局处以行政罚款400.00元，并没收赌资60.00元；因涉嫌强迫交易罪，于2018年10月31日被仁怀市公安局刑事拘留，同年11月7日被指定居所监视居住，因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪，于2019年2月1日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于赤水市看守所。 辩护人赵茂杰，贵州鸿志律师事务所律师。 辩护人付其运，重庆名言律师事务所律师。 被告人钟音刚（绰号腊九、腊先生），男，1955年12月29日出生，汉族，初中文化，贵州习水益民运输有限公司第四届董事长，户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，同年9月6日被指定居所监视居住，因涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2019年2月1日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。 辩护人刘凯，贵州黔鹰律师事务所律师。 被告人钟伦（绰号断手杆、断司令），男，1952年11月27日出生，汉族，小学文化，贵州习水益民运输有限公司第四届副总经理。户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因故意伤害他人，于2001年4月20日被习水县公安局处以行政拘留15日；因扰乱公共秩序，于2014年1月30日被习水县公安局处以行政拘留五日。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于习水县看守所。 指定辩护人杨朝强，贵州名城（习水）律师事务所律师。 委托辩护人吴正成，贵州铭和律师事务所律师。 被告人钟自朝，男，1965年9月2日出生，汉族，初中文化，中共党员，案发前任习水县二郎镇二郎村副主任，贵州习水益民运输有限公司第三届财务人员、第五届董事长，户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，同年9月6日被指定居所监视居住，因涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2019年2月1日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。 辩护人王万宇，重庆学苑律师事务所律师。 辩护人刘洁，重庆学苑律师事务所律师。 被告人钟正飞（绰号飞哥、疤子），男，1973年1月24日出生，汉族，初中文化，贵州习水益民运输有限公司第四届副总经理。户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因结伙殴打他人，于2014年8月6日被习水县公安局处以行政罚款500.00元；因结伙殴打他人，于2016年6月6日被习水县公安局处以行政拘留5日。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于习水县看守所。 辩护人赵洪，贵州黔北律师事务所律师。 辩护人罗深圳，贵州黔北律师事务所律师。 被告人钟方祥（小名德强），男，1966年1月27日出生，汉族，初中文化，中共党员，案发前任二郎镇二郎村副主任，贵州习水益民运输有限公司第三届、第五届、第六届、第七届财务人员，户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，同年9月6日被指定居所监视居住，因涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2019年2月1日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。 辩护人颜昌灿，贵州名城（播州）律师事务所律师。 辩护人罗刚，贵州名城（播州）律师事务所律师。 被告人钟正雄，男，1975年3月18日出生，汉族，初中文化，贵州习水益民运输有限公司第四届兑票员。户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年9月28日被仁怀市公安局刑事拘留，于2018年11月2日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕，因发现另有重要罪行，于2018年12月14日重新计算侦查羁押期限。现羁押于习水县看守所。 辩护人李定洪，贵州黔北律师事务所律师。 被告人钟音胜（曾用名钟胜，绰号肖九），男，1969年10月11日出生，汉族，初中文化，习水县鑫胜煤业有限责任公司法定代表人，贵州习水益民运输有限公司第一届董事会成员、第二届董事长，户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月12日被仁怀市公安局刑事拘留，因涉嫌强迫交易罪，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于习水县看守所。 辩护人宋波，贵州鸿志律师事务所律师。 被告人张登奇（小名张小强），男，1969年9月8日出生，汉族，初中文化，贵州习水益民运输有限公司第一届、第二届董事会成员，户籍所在地贵州省习水县，现住遵义市汇川区。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月18日被仁怀市公安局刑事拘留，因涉嫌强迫交易罪，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于习水县看守所。 辩护人范美林，贵州黔北律师事务所律师。 辩护人王敏，贵州黔北律师事务所实习律师。 被告人钟星围（小名星围），男，1984年5月27日出生，汉族，初中文化，贵州习水益民运输有限公司第一届、第二届董事会成员，户籍所在地及住址均为贵州省遵义市汇川区。因非法持有枪支，于2017年11月30日被习水县公安局处以行政罚款200.00元。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于赤水市看守所。 辩护人宋军，贵州黔鹰律师事务所律师。 辩护人钱明焕，贵州黔鹰律师事务所实习律师。 被告人任军，男，1977年9月8日出生，土家族，中专文化，贵州习水益民运输有限公司第四届财务人员。户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于习水县看守所。 辩护人方存林，贵州止争律师事务所律师。 辩护人赵琴，贵州止争律师事务所实习律师。 被告人钟荣（别名钟云），男，1966年7月24日出生，汉族，初中文化，中共党员，案发前系习水县二郎镇国土所临聘人员，贵州习水益民运输有限公司第一、二届财务人员，户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因涉嫌强迫交易罪，于2018年8月19日被仁怀市公安局刑事拘留，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于习水县看守所。 指定辩护人赵欢，贵州名城（习水）律师事务所律师。 被告人钟正学（曾用名钟小学），男，1976年9月9日出生，汉族，初中文化，案发前系习水县二郎镇司法所临聘人员，贵州习水益民有限公司第七届董事长和法定代表人，户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，于同年9月6日被指定居所监视居住，因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2019年2月1日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于赤水市看守所。 辩护人胡珊瑚，贵州名城（习水）律师事务所律师。 辩护人袁俊玲，贵州名城（习水）律师事务所律师。 被告人周荣华（小名海波），男，1975年5月14日出生，汉族，初中文化，贵州习水益民运输有限公司第六、七届管理人员，户籍所在地及住址均为贵州省习水县。因赌博，于2013年12月17日被习水县公安局处以行政罚款500.00元。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于习水县看守所。 指定辩护人冷璐，贵州名城（习水）律师事务所律师。 被告人赵长春，男，1969年6月3日出生，汉族，初中文化，贵州习水益民运输有限公司第四、五、六届管理人员，户籍所在地及住址均为贵州省习水县。因赌博，于2013年12月17日被习水县公安局处以行政拘留十日，并处行政罚款3000.00元；因结伙殴打他人，于2015年1月18日被习水县公安局处以行政罚款100.00元；因结伙殴打他人，于2016年4月12日被习水县公安局处以行政罚款300.00元。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于习水县看守所。 指定辩护人胡青焱，贵州名城（习水）律师事务所律师。 被告人钟正化（小名钟新明，绰号画眉），男，1981年12月17日出生，汉族，初中文化，贵州习水益民运输有限公司第六届董事长，户籍所在地及住址均为贵州省习水县。因故意伤害他人，于2012年3月5日被习水县公安局处以行政罚款200.00元；因寻衅滋事，于2015年1月11日被习水县公安局处以行政拘留十五日。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月8日被仁怀市公安局刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于习水县看守所。 辩护人朱蛟，贵州多年律师事务所律师。 被告人钟武，男，1972年9月10日出生，汉族，初中文化，贵州习水益民运输有限公司第六届管理人员，户籍所在地贵州省习水县，现住习水县。因涉嫌职务侵占罪，于2018年8月27日被仁怀市公安局刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年9月14日经仁怀市人民检察院批准，同日被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于习水县看守所。 辩护人钟正松，贵州山一（习水）律师事务所律师。 辩护人张莉，贵州山一（习水）律师事务所实习律师。 公诉机关以习检公诉刑诉〔2019〕625号起诉书指控被告人钟波涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、职务侵占罪、高利转贷罪；钟方明涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪；钟自朝、钟方祥涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、职务侵占罪；钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、钟星围、任军涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪；钟音胜、钟荣涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；张登奇涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、高利转贷罪；钟正学、周荣华、赵长春、钟正化、钟武涉嫌参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪一案，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年5月14日公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派检察员袁卫蓉、何艳飞、陈劲松出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经合议庭合议并经本院审判委员会评议决定，现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 被告人钟波、钟方明、钟音刚、钟音高（已死亡）、钟伦、钟自朝、钟正飞、钟方祥、钟正雄、钟音胜、钟星围、钟荣、钟正学、钟正化、钟武等人系习水县二郎乡钟氏宗亲。钟波与钟方明系发小，关系紧密。1999年至2014年期间，钟波通过钟方明等人的帮助扶持，通过违规操作，先后担任二郎村村委会主任、党支部书记。 2012年，被告人钟波、钟方明、钟音刚、钟音高、钟音胜、张登奇等人因贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司（下称二郎电厂）在二郎乡投资建厂，土地、房屋被征用、拆迁后，为牟取非法利益，钟波、钟方明等人以“为失地农民创造再就业”的名义，拉拢村民筹资400余万，采取唆使村民不配合征拆、上访等方式，迫使政府同意成立“贵州习水利民运输有限公司”（2014年12月2日注册登记改名为“贵州习水益民运输有限公司”，下全部简称益民公司），并签署《二郎电厂项目推进工作备忘录》，得到“在同等条件下优先满足征地农民劳务就业和车辆运输”的保障性条件。 2013年4月14日，钟波、钟方明（时任益民公司董事长）召集钟音高、钟伦、钟音胜、张登奇、钟星围、钟荣等人为达到垄断二郎运输市场的目的，商议采取堵工、威胁、滋扰、“谈判”等手段强行承揽工程。后钟波、钟方明等人组织人员采取堵工方式强揽了二郎电厂三标段的运输业务，从此确定了该组织在二郎运输行业的强势地位，初步形成以钟波、钟方明为组织者、领导者；钟音刚、钟音高、钟音胜、张登奇、钟星围、钟荣等人为参加者的犯罪组织。该犯罪组织在发展过程中，先后吸纳钟自朝、钟正飞、钟方祥、钟正雄、任军、钟正化、钟武为组织成员，组织势力进一步壮大。通过排挤二郎辖区其他运输公司和车队，将赵长春带领的车队拉入该组织，增强经营能力，壮大组织势力。在该犯罪组织中，钟波、钟方明实际控制该组织的人员安排、资金支出、工程承揽、价格确定、纠纷解决等重大事项，对整个组织的形成、发展、运转进行决策、协调、管理，是组织者、领导者；钟音刚、钟伦、钟自朝、钟正飞、钟方祥、钟正雄多次积极参与违法犯罪活动，且在组织中起重要作用，是积极参加者；钟音胜、张登奇、钟星围、任军、钟荣、钟正学、周荣华、赵长春、钟正化、钟武明知是犯罪组织仍参与并接受领导和管理，是一般参加者。 该犯罪组织在发展过程中，逐渐形成一系列被组织成员遵守的纪律规约：一是二郎所有运输业务都应由益民公司做，一个项目都不能丢；二是所有在二郎从事运输的货车必须挂靠益民公司，统一收取每月200.00元“挂靠费”以及每吨（方）0.20元至1.00元的管理费；三是个人在二郎不能私自承接工程运输业务；四是不准任何人挪用公款，不准采取任何方式借用公款；五是要听从安排，服从管理，违者严惩。 该犯罪组织通过实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪行为，获取非法利益人民币10289136.54元。用于为组织成员发放工资、福利，修建办公楼、购买运输车辆增强经营能力，为因组织利益打架受伤的成员垫付医疗费，为被拘留的组织成员提供“生活费”等，维系组织的存续发展。 该犯罪组织通过有组织地实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪行为，致使多名被害人放弃工程且不敢控告，生产经营者被迫将工程发包给益民公司，在习水县二郎镇区域内和运输行业中形成非法控制和重大影响，严重破坏当地公平竞争的市场秩序和正常的社会生活秩序，社会危害性极大。具体犯罪、违法事实如下： （一）强迫交易罪 1、2013年4月14日，被告人钟波、钟方明及蔡洪（已死亡）安排被告人钟伦、钟音胜、张登奇、钟星围、钟荣和钟音高等人组织入股村民及货车到二郎电厂三标平场工地堵工，迫使二郎乡人民政府出面协调后，强迫被害人廖某将工程以高于其承包给他人的价格转交给益民公司承运，并同意益民公司运输车辆以低于市场价格在该工地加油。经查，益民公司在该项目中的交易额为人民币1433674.00元。 2、2013年8月的一天，被告人钟音胜（时任利民公司董事长）带领钟伦、张登奇、钟荣到二郎电厂主厂房区域工地堵工，以“益民公司是失地农民组建的，这个工程要拿给益民公司干”为由，逼迫承包该工地运输业务的钟某1退出，并将业务交给益民公司承接。经查，益民公司在该项目中非法获利人民币9000.00余元。 3、2015年7月的一天，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军和钟音高为强揽红星公司的运输业务，经商议后安排益民公司驾驶员驾驶货车将红星公司雇请的运输车辆堵住，致使车辆不能正常运输。红星公司被迫同意以每方14.00元（原发包价格为每方11.00元）的价格将该运输业务交给益民公司承接。经查，益民公司在该项目中的交易额为人民币1702930.82元。 4、2015年12月，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄和钟音高等人为强揽吉庆公司的煤炭转运业务，逼迫原承揽该运输业务的赵长春车队放弃该业务，后吉庆公司被迫以每吨3元的价格将运输业务交由益民公司承接，益民公司每吨提取0.2元管理费。其间，益民公司为壮大经营力量，以每月支付3000元工资、有“备忘录”保障运输为条件将赵长春笼络加入益民公司。2016年7月至2018年6月，益民公司又以没有利润、油价上涨为借口，强行要求吉庆公司将运输价格从每吨3元上涨至每吨5.20元，管理费从每吨0.20元上涨至每吨1.15元。经查，益民公司在该项目中的交易额为人民币2159538.96元。 5、2016年3月3日，益民公司为强揽远达公司脱硫石膏运输业务，由被告人钟音刚、钟正飞组织车辆和人员对承接菲德兰堡运输的车辆进行阻拦，与远达公司工作人员发生争执并抓打，直至公安民警出警处置后才将事态平息，阻工时间长达14小时。2016年4月，钟音高代表益民公司再次找到菲德兰堡要求承接该公司的土石方内转业务和修建办公楼平场所用的石某、碎石运输业务，该公司负责人张某1因惧怕影响其施工进度，被迫同意益民公司的要求。2016年6月23日，被告人钟波以村委会的名义出面协调后，远达公司、菲德兰堡被迫将部分运输业务交由益民公司承运。经查，益民公司在两个项目中的交易额为人民币1021058.86元。 6、2016年3月，益民公司为达到强揽丹弘公司电煤运输业务的目的，由被告人钟伦和钟音高组织益民公司的货车到丹弘公司堵工，丹弘公司因害怕不能正常运输导致巨大损失，被迫同意益民公司与原承接该业务的四海公司共同承运。2016年6月，被告人钟伦、钟自朝、钟正飞再次组织人员到丹弘公司堵工，要求全部承包丹弘公司的电煤运输业务并将运输单价每吨上涨0.50元，丹弘公司害怕被继续堵工，被迫同意益民公司提出的上述条件。经查，益民公司在该项目中的交易额为人民币2220988.53元。 7、2017年5月，益民公司为强揽红星公司转包的电煤运输业务，采取组织益民公司驾驶员驾驶货车阻扰运输的方式，逼迫红星公司与被告人钟自朝和钟音高代表的益民公司“谈判”，将该运输业务以每吨2.50元的价格转包给益民公司。经查，益民公司在该项目中的交易额为人民币1115734.94元。 8、2017年6月8日，为强揽新港公司的电煤运输业务，被告人钟音刚、钟自朝、钟方祥和钟音高商议后决定采取堵工的方式强揽该业务，并组织益民公司驾驶员到新港公司堵工，强行将原承揽该业务的四海公司车辆上装载的煤炭倒掉。后被告人钟波以二郎村委会的名义出面协调，带领钟音刚、钟自朝、钟方祥和钟音高与新港公司“谈判”，新港公司被迫将运输业务交给益民公司承运。经查，益民公司在该项目中的交易额为人民币185842.43元。 9、2017年8月21日，益民公司为强揽菲德兰堡已发包给杨某4的土石方运输业务，由被告人钟自朝安排钟音高到杨某4的工地阻扰施工。因害怕延误工期，杨某4被迫同意将部分运输业务分给益民公司承运。经查，益民公司在该项目中的交易额为人民币182000.00元。 （二）敲诈勒索罪 1、2015年4月15日，被告人钟波带领被告人钟音刚、钟伦和钟音高以益民公司拥有“备忘录”为由，要求被害人钟某1、陈应华按每方0.50元的标准向益民公司缴纳承包二郎电厂泥土外运工程的管理费，并对钟某1、陈应华进行语言威胁。钟某1、陈应华害怕被堵工、滋扰，被迫同意与益民公司签订缴纳管理费的协议。钟某1、陈应华共被勒索人民币50000.00余元。 2、2015年6月的一天，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军和钟音高在益民公司共谋，以钟正化承包的二郎电厂土石方运输业务都应由益民公司承接为由，由钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄到钟正化承包的工地上采取阻工致无法正常施工的方式，胁迫钟正化向益民公司缴纳管理费人民币30000.00元。 （1）2015年6月，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军和钟音高经商议，由钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄到钟正化承包的工地，采取堵挖掘机致无法正常施工的方式，胁迫钟正化向益民公司缴纳管理费人民币10000.00元。 （2）2015年6月的一天，被告人钟音刚安排被告人钟伦到钟正化承包的石料运输工地对正在运输的车辆进行阻拦，迫使钟正化向益民公司缴纳管理费人民币20000.00元。 3、2015年6月26日，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军和钟音高经在益民公司商议，以被害人钟某1、钟某2承包的二郎电厂沥青路面施工工程应由益民公司承包为由，由钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄到该工地堵工，逼迫钟某1向益民公司缴纳管理费人民币5000.00元。 4、2016年至2018年期间，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、钟正学、周荣华和钟音高商议，以被害人钟某3、李某1所承包的运输工程应由益民公司承包或向益民公司缴纳管理费为由，采取堵工、“谈判”等方式，共勒索人民币64028.48元（未遂）。 （1）2016年初，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄和钟音高到钟某3承包的二郎电厂运输工程工地，以“谈判”和语言威胁逼迫钟某3同意向益民公司缴纳管理费人民币36335.00元。 （2）2016年7月的一天，被告人钟音刚、钟伦和钟音高到钟某3承包的二郎街道路面硬化施工工地，以“堵车”相威胁，逼迫钟某3向益民公司缴纳管理费人民币24000.00元。 （3）2018年4月，被告人钟正学、周荣华采取打电话、“谈判”滋扰的方式，逼迫钟某3、李某1与益民公司签订运输合同，从中提取每吨0.70元管理费，共计勒索人民币3693.48元。 5、2016年7月16日，为向远达公司索取更多赔偿金，被告人钟音刚、钟音高、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军在益民公司办公室共谋，伪造了钟音刚年薪35万元的“会议纪要”。同年9月19日，被告人钟波带领钟音刚、钟伦、钟自朝、钟星围、任军、钟正学和钟音高到远达公司，要求该公司支付钟音刚后续医疗费等费用共计35万元，且出示钟音刚年薪35万元的虚假“会议纪要”。远达公司项目负责人王某5提出通过诉讼解决，钟音刚、钟星围、钟正学便以语言对王某5进行威胁，钟波等人假装从中“协调”，后远达公司被迫多支付164516.00元给钟音刚。 6、2018年2月1日，被告人钟波带领被告人钟音刚、周荣华、钟正化、钟武等人以拥有“备忘录”为由，要求被害人中正发将承包的粉煤灰和炉渣运输业务交给益民公司，并以“要对施工进行阻扰”等语言相威胁。中正发迫于益民公司的势力，被迫同意按照每吨0.40元的标准向益民公司缴纳管理费。案发前，中正发被勒索人民币8852.00元。 （三）违法事实 1、2015年下半年，被告人钟音刚和钟音高为迫使二郎电厂将厂区保洁业务交给益民公司承揽，组织20余名妇女进入二郎电厂办公区域，以要求解决就业为由，指使该20余名妇女在二郎电厂办公区域扫地，严重扰乱二郎电厂办公秩序。被告人钟音刚还对前来阻止的二郎电厂办公室副主任彭某2进行言语威胁。 2、2016年3月2日，被告人钟音刚、钟正雄和钟音高等人为向钟某39讨要其差欠益民公司的运输款，在明知工地上的挖掘机不是钟某39所有的情况下，仍阻止受雇在该工地作业的江某和谯某拖离自己所有的挖掘机，并聘请人员日夜看守。 二、其他犯罪 （一）高利转贷罪 1、2012年10月1日，被告人张登奇向习水县农村信用合作联社二郎信用社以合资建房的名义贷款20万元，同年10月15日获得该笔贷款后，将该笔20万贷款以月息5%的利率转贷给叶某2。2013年9月26日至2013年11月30日，张登奇转贷获利共计人民币106917.50元。 2、2015年9月14日，被告人钟波以装修房屋的名义向习水县二郎镇农村信用社合作社贷款30万元，同日钟波将该30万贷款以月息4%的利率转贷给双龙公司，后双龙公司于2017年8月31日还清欠款。钟波转贷获利共计人民币151678.57元。 （二）敲诈勒索罪 2018年1月26日，被告人钟音刚、钟星围以其亲戚贺茂佳在遵义市鹏程物业管理有限公司工作期间，患急性胰腺炎应认定为工伤为由，要求鹏程公司赔偿贺茂佳医疗费10万元，在该公司办公室威胁要将贺茂佳扔在该公司管理的二郎电厂相威胁，逼迫鹏程公司支付贺茂佳人民币5万元。 （三）职务侵占罪 1、2014年4月以来，被告人钟波、钟自朝、钟方祥多次将益民公司的股金借贷给冯某6、赵某7、冯利平、赵某8、杨某5等人，通过赚取利息的方式为益民公司谋利。2016年2月9日，益民公司实际控制人钟波在二郎村委会召集钟自朝、钟方祥和二郎村委会工作人员喻应强、赵某6、钟某10、钟某8（四人另案处理）开会，提议将益民公司赚取的38万元利息以“年终奖”名义发放。后钟波、钟自朝、钟方祥、喻应强、赵某6、钟某10、钟某8共同将益民公司的38万元资金侵吞。 2.2018年2月14日，时任二郎村村主任的被告人钟波伙同被告人钟自朝、钟方祥和喻应强、钟某10、赵某6、钟某8（均系二郎村工作人员）将属于集体资金7万元侵吞，各分得1万元。 被告人钟波、钟音刚、钟伦、钟自朝、钟正飞、钟方祥、钟星围、任军、周荣华、钟正学、赵长春、钟正化于2018年8月7日被抓获归案，被告人钟正雄于2018年9月27日被抓获归案，被告人钟方明于2018年10月31日被抓获归案，被告人钟音胜于2018年8月11日、被告人钟荣于2018年8月18日、被告人张登奇于2018年8月16日、被告人钟武于2018年8月26日到公安机关投案。 公诉机关认为：被告人钟波、钟方明组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，应当以组织、领导黑社会性质组织罪追究刑事责任；被告人钟音刚、钟伦、钟自朝、钟正飞、钟方祥、钟正雄、钟音胜、张登奇、钟星围、任军、钟荣、钟正学、周荣华、赵长春、钟正化、钟武参加黑社会性质组织，其行为触犯了《中华人民共和刑法》第二百九十四条第一款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪追究刑事责任；被告人钟波、钟方明、钟音刚、钟伦、钟自朝、钟正飞、钟方祥、钟正雄、钟音胜、张登奇、钟星围、任军、钟荣以暴力、威胁手段强迫他人参与或者退出特定经营活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项之规定，应当以强迫交易追究刑事责任；被告人钟波、钟方明、钟音刚、钟伦、钟自朝、钟正飞、钟方祥、钟正雄、钟星围、任军、钟正学、周荣华、赵长春、钟正化、钟武以威胁方法，强行索取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人钟波、钟自朝、钟方祥利用职务之便，将益民公司和村集体财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究刑事责任；被告人钟波、张登奇以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款之规定，应当以高利转贷罪追究刑事责任。以上被告人在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人钟音胜、张登奇、钟荣、钟武自动到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可对其从轻或者减轻处罚。 被告人钟波辩称：其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的强迫交易、敲诈勒索、高利转贷、职务侵占行为，如果构成犯罪，请求从轻处罚。 被告人钟波的辩护人王彪、冯强辩称：钟波不构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，构成高利转贷罪、职务侵占罪，但应酌情从轻处罚。首先，益民公司是政府为解决失地农民就业和生计而成立的合法公司，不具有黑社会性质犯罪的组织结构，钟波既无法对益民公司的具体工作人员进行控制，也无法对益民公司的财物进行控制，不应将益民公司定性为黑社会性质组织，钟波等人没有构成黑社会性质组织犯罪。其次，“三标平场工地”堵工一事，钟波是事后才知道，没有以村委会名义进行协调；新港公司堵工一事，钟波没有带人与新港公司“谈判”，未直接参与，钟波不构成强迫交易罪。再次，钟某1、陈应华缴纳管理费一事，陈应华找钟波谈过该事但没有谈成，后来是钟音刚去谈的，谈的结果钟波不知道；向远达公司索取赔偿一事，是双方到村委会办公室要求村委会进行协调，钟波协调是履行村支书的职责，且并未从中获利，不构成敲诈勒索罪。最后，高利转贷罪一案钟波是为了帮助信用社完成任务而贷款，即使构成高利转贷罪，也可酌情从轻处罚；钟波的行为虽构成职务侵占罪，但可酌情从轻处罚。在侦查阶段，公安机关违法指定居所监视居住，是否非法取证的合理怀疑并没有排除；在涉案财物的处理方面，应当区分钟波的个人财产和其家庭成员的财产。 被告人钟方明辩称：其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的强迫交易、敲诈勒索的犯罪事实，其不知情也未参与，如果构成犯罪，请求从轻处罚。 被告人钟方明的辩护人付其运、赵茂杰辩称：被告人钟方明不构成组织、领导黑社会性质组织罪。 1、整体上看，益民公司系失地农民入股成立，在发展过程中面临外部市场竞争环境，生存困难，在争取业务过程中采取了一些违法犯罪行为，但这些行为及组织不具有典型的黑社会性质组织犯罪的特征。 2、个体上看，钟方明发起成立时益民公司不是黑社会性质组织，钟方明自2013年5月31日辞去董事长，对公诉机关指控的其辞去董事长之后的违法犯罪行为，其没有参与决策、协调，事前不知情、事中和事后均没有参与，不应承担责任。 3、公诉机关指控的钟方明任公司董事长期间，2013年4月14日第一次强迫交易行为系单独、孤立的偶发犯罪，不属于黑社会性质组织犯罪。后期钟方明参与公司会议，提出公司发展建议和“推荐”钟音胜当董事长等，系履行股东权利。 4、本案将有违法犯罪行为的单位及其人员实施的违法犯罪行为和黑社会性质组织实施的违法犯罪行为进行区分至关重要，二者的区别在于：在公司成立、发展过程中，有违法犯罪行为的公司及其人员实施的违法犯罪行为系单独、孤立的偶发犯罪，不属于黑社会性质组织犯罪，因为这时黑社会性质组织尚未形成；黑社会性质组织实施的违法犯罪行为系涉黑涉恶组织形成之后，系初步具备黑社会性质组织的四个特征时实施的违法犯罪行为，二者不能混同。因此，益民公司在发起成立初期尚不是黑社会性质组织，尚不具备黑社会性质组织的各个特征，在钟方明任董事长不到2个月期间发生的违法犯罪行为应单独认定，不能作为黑社会性质组织实施的违法犯罪。 被告人钟音刚辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的强迫交易、敲诈勒索的犯罪事实，对其参与过的行为，如果构成犯罪，愿意接受处罚。 被告人钟音刚的辩护人刘凯辩称： 1、被告人钟音刚不构成参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控的本案全部被告人及益民公司不具备黑社会性质组织的基本特征；被告人钟音刚主观上并不具备积极参与黑社会性质组织的故意，无法从其主观认识上判断本案十八名被告人或者益民公司为黑社会性质组织，不具备加入黑社会性质组织的犯罪动机和目的。 2、公诉机关指控被告人钟音刚涉嫌强迫交易的犯罪个案中，指控的犯罪行为均为益民公司领导层的共同决策，均是以益民公司的名义对外实施，均以益民公司作为民事主体与其他单位或个人签订民事法律合同，犯罪行为所得收入均归益民公司。因此，被告人钟音刚不构成强迫交易罪，即使本案中存在犯罪事实的，也应当以益民公司作为指控对象。 3、对公诉机关指控被告人钟音刚构成敲诈勒索罪的犯罪事实部分有异议。①对于益民公司收取钟某1、陈应华管理费一案，属于民事法律关系上的等价交换，而非强行无偿收取管理费，同时被告人钟音刚在该案中并未对受害人直接实施威胁和堵工行为，在整个行为过程中是按照被告人钟波的意思进行，只起次要和辅助作用，属于从属地位。②对于钟正化被敲诈勒索一案，被告人钟音刚及辩护人无异议，钟音刚实施该行为并非为其自身谋取财产利益，已经取得钟正化谅解。③对于钟某1、钟某2被敲诈勒索一案无异议，但该案系钟音高主导实施，钟音刚起辅助作用，被害人钟某1已经对被告人钟音刚予以谅解。④钟某3二郎电厂运输工地被敲诈勒索36335元的一案钟音刚并不知情；2016年7月钟某3二郎街面道路硬化工程被敲诈勒索一案，钟音刚在被害人钟某3向益民公司出具了2.4万元的书面欠据后，一直向钟某3表示其可以不用缴纳。⑤中正发被敲诈勒索一案，钟音刚已经未再在益民公司任职，未与钟波等人一起主动找过中正发并对其实施言语威胁。⑥远达公司王某5被敲诈勒索一案，钟音刚的行为不构成敲诈勒索罪。钟音刚与远达公司之间的调解有被故意伤害的确凿事实基础和依据，钟音刚索要补偿的理由与该基础事实相关，两次调解所涉赔偿均有法律依据，钟音刚没有非法强索王某5财物的主观目的，钟音刚在调解过程中所说的话不能认定为犯罪构成客观方面的“威胁、要挟、恫吓”行为，不具强制性。⑦鹏程公司被敲诈勒索一案，指控被告人钟音刚构成犯罪的证据不足，且有反证可证实没有犯罪事实发生，本案钟音刚不构成犯罪。 被告人钟伦对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人钟伦的委托辩护人吴正成及指定辩护人杨朝强辩称： 1、钟伦对公诉机关指控的犯罪行为在侦查阶段、起诉阶段、庭审阶段均表示认罪及悔罪，对其是否犯罪、构成何罪，请人民法院依法评定。 2、被告人钟伦具有以下量刑情节：①是益民公司考虑到被告人钟伦是一名年近70岁的残疾独居老人而让其进入公司，其并非主动、积极加入，应认定为一般参与者；②归案后积极配合公安机关侦查，如实供述了案件事实，认罪、悔罪态度好；③归案后主动向公安机关交待了公安机关尚未掌握的犯罪事实，对该行为应认定为自首；④归案后积极检举、揭发同案犯罪行为，对本案的侦查、公诉提供了重大的帮助，其行为可以参考立功表现，从轻处罚；⑤在参与堵工事宜中，并未进行过任何实质性的堵工行为，主观恶性较小，社会危害性较小；⑥在堵工事件中起次要作用，是从犯；⑦系初犯，偶犯，无前科劣迹；⑧当庭主动认罪，深刻悔罪；⑨被告人钟伦为年近70老人，且为残疾人，身体状况较差；⑩所参与的有关违法犯罪行为已经取得了部分受害单位的谅解，其在益民公司工作期间，未参与分配任何犯罪所得利益，反而对于公司有人领双份工资的事向纪委进行举报，其犯罪主观故意不大，其之所以走上犯罪的道路，主要是其文化程度较低，法律意识淡薄导致，恳请法院给其一次从新做人的机会。建议对被告人钟伦从轻处罚，并适用缓刑。 被告人钟自朝辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的强迫交易、敲诈勒索、职务侵占的犯罪事实，对其参与过的行为，愿意接受处罚。 被告人钟自朝的辩护人王万宇、刘洁辩称： 1、侦查阶段公安机关违法指定监视居住，在违法指定监视居住期间存在变相肉刑，剥夺了被告人同辩护人会见的权利，限制辩护人的会见权。 2、本案中，没有证据证明钟波、钟方明、钟自朝等人构成黑社会性质组织犯罪，钟自朝不构成黑社会性质组织犯罪的积极参加者。钟波、钟方明、钟自朝所在的益民公司不符合构成黑社会性质组织犯罪的组织特征、经济特征和危害特征。 3、本案中，钟自朝不存在指使他人或自己实施暴力、威胁其他企业必须与益民公司签订合同提供服务的行为，不构成强迫交易罪。 4、起诉书指控钟自朝参与钟音刚等人对远达公司的敲诈勒索行为构成敲诈勒索罪有误，钟自朝不构成敲诈勒索罪。 5、钟自朝不是主动侵占益民公司和集体财产，其主观恶性小，对于起诉书指控其构成职务侵占罪，钟自朝已认罪悔罪，依法可以从轻处罚。 被告人钟正飞辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对其参与过的强迫交易、敲诈勒索的犯罪事实，愿意接受处罚。 被告人钟正飞的辩护人赵洪、罗深圳辩称：钟正飞不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。 1、黑社会性质组织实施的违法犯罪活动的目标不仅是攫取经济利益，同时也追求对经济、社会、生活秩序的非法控制，益民公司不具有上述目标，不是简单套用黑社会性质组织认定的四个基本特征。钟波、钟方明等人成立益民公司的目的不是为了通过实施违法犯罪活动去建立与政府公然对抗的黑社会组织，将本案认定为恶势力组织更符合罪刑法定原则。 2、起诉书指控的红星矿业公司的强迫交易案、吉庆公司强迫交易案、菲德兰堡强迫交易案、丹宏公司强迫交易案不构成犯罪。第三、如果钟正飞构成公诉机关指控罪名，其具有以下法定、酌定减轻或从轻量刑情节：钟正飞主观上没有加入黑社会性质组织的故意，也没有认识到其加入的益民公司和这个组织是黑社会性质组织，其在益民公司的地位、岗位均不重要，属于公司底层人员，不符合核心骨干的认定标准；涉及到的四次强迫交易均为事出有因，没有参加承揽业务的谈判，其仅在堵工现场的周围，发挥作用极小；参与的涉及钟正化、钟某1的敲诈勒索也是受公司领导安排前往，没有参与敲诈座谈，发挥作用极小，后果不严重；钟某3管理费一案属于犯罪未遂，钟正飞对于犯罪未遂起的作用极大；中途主动脱离了益民公司，值得肯定；被害人对钟正飞表示谅解，可以从轻处罚；钟正飞系初犯，认罪、悔罪态度好，具有坦白情节；钟正飞家庭经济条件极其困难，请法庭在判处罚金时予以充分考虑。 被告人钟方祥辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的强迫交易、敲诈勒索、职务侵占的犯罪事实，对其参与过的行为，如果构成犯罪，自愿接受处罚。 被告人钟方祥的辩护人颜昌灿辩称：对公诉机关指控钟方祥构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪有异议，对指控的职务侵占罪无异议。钟方祥虽然构成职务侵占罪，但是在共同犯罪中起次要作用或辅助作用，系从犯；到案后，如实供述自己的犯罪事实，系初犯，且认罪态度较好，积极主动悔罪，建议对被告人钟方祥犯职务侵占罪在有期徒刑一年以下判处刑罚。 被告人钟正雄辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的强迫交易罪、敲诈勒索罪，认罪悔罪，且自己身患疾病，请求对其从轻处罚。 被告人钟正雄的辩护人李定洪辩称：被告人钟正雄不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。如果被告人钟正雄构成公诉机关指控罪名，其具有以下从轻或者减轻处罚情节：自首情节；参与的行为在该组织中起到辅助、次要作用，系从犯；认罪悔罪态度良好；系初犯，且已获得被害人谅解；家里上有老、下有小，生活困难，身患疾病。综上，建议对钟正雄从轻处罚，并适用缓刑。 被告人钟音胜辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的强迫交易罪，其认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人钟音胜的辩护人宋波辩称： 1、被告人钟音胜在本案中不构成参加黑社会性质组织罪。对钟音胜而言，在钟音胜离职时该组织并未具备黑社会性质组织的特征，尚未形成黑社会性质组织。 2、即便钟音胜的行为构成参加黑社会性质组织罪和强迫交易罪，其也具有法定和酌定从轻或者减轻处罚的量刑情节。首先，针对参加黑社会性质组织罪，钟音胜实施的违法行为情节相对较轻，实施的违法犯罪行为相对较少，主观恶性不大，没有利用董事长职务和股民的身份为自己谋取私利。其次，针对强迫交易罪，钟音胜只参加了2013年4月14日三标工程这一次堵工的开会，并没有去现场实施堵工行为以及参与三标工程的谈判，在本案审理期间，得到了受害人廖某的谅解；对于2013年8月对钟某1强迫交易案，本次违法行为造成的社会危害性不大，钟音胜在现场并未使用暴力或者用暴力相威胁的行为，在事后得到了受害人钟某1的谅解，化解了社会的矛盾。 3、针对两罪的共性量刑情节：钟音胜属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；钟音胜系初犯，且在归案后积极配合公安机关的侦查活动；在庭前会议和庭审过程中的认罪态度较好，具有明显的悔罪表现。 被告人张登奇辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的强迫交易罪，其认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人张登奇的辩护人范美林辩称：对公诉机关指控的强迫交易罪以及认定张登奇构成自首无异议，应当对张登奇从轻或减轻处罚；张登奇不构成公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪两项罪名。 1、假设认定益民公司具有黑社会组织的性质，张登奇也不构成参加黑社会性质组织罪，因其在2013年春节离开益民公司前，益民公司还并未形黑社会组织的性质。 2、对于高利转贷罪，张登奇主观上申请贷款20万元是合伙修建二郎乡移民搬迁还房工程，客观上也将资金投入到了该工程，公诉机关的指控与客观事实不符。假使张登奇的20万元贷款认定为特定物包含在张登奇借给叶某2的借款中，但借款时间为2012年10月17日，叶某2第一次还款的时间为2013年9月26日，转贷获利的时间应该从2012年10月17日计算至2013年9月26日，期间获利为113333.00元，减去其在贷款期间支付的利息共计22297.50元，其总共获利应为91035.50元；假设叶某2的第一次还款不包含全部贷款，按比例，信用社的贷款本金至少偿还了36381.00元，从2013年9月26日至当年11月8日扣减该部分本金，其非法获利也达不到10万元。张登奇虽然在2013年9月26日未将叶某2的还款还给信用社，但其账户上是有偿还信用社贷款能力的，故在2013年9月26日以后不能再计算为非法转贷，而且张登奇在叶某2处尚有1万元利息未收到。以上两点足以证明，张登奇虽有高利转贷的行为但其所获利益未达到10万元，并不满足立案追诉的条件。另外，该案追诉期也应该在2018年11月8日以前，所以张登奇涉嫌高利转贷罪一案已过追诉期。 被告人钟星围辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的其他行为，如果构成犯罪，请求从轻处罚。 被告人钟星围的辩护人宋军辩称：钟星围不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。 1、益民公司不是黑社会性质的组织，钟星围不存在参加黑社会性质组织的主观故意，也没有参加黑社会性质组织客观行为和事实，且本案指控钟星围犯罪的证据严重不足且言辞证据间存在严重矛盾不能排除合理怀疑。假如益民公司被认定为黑社会性质组织，钟星围在2013年工作两个多月期间，此时的益民公司不具备黑社会性质特征，不是黑社会性质组织。 2、公诉机关对钟星围涉嫌参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪的指控所依据的只有三标段堵工的事实，应当择一重罪指控，不应再重复评价。 3、关于敲诈勒索罪，公诉机关举出的证据中没有证据可以证实钟星围等人在远达公司实施敲诈勒索行为、索要赔偿的依据客观存在，调解也是由政府人员组织参与，系典型的民事权利义务关系；贺茂佳敲诈勒索一案也是一起典型的民事法律纠纷的调解，过程中甚至没有采取过激行为，不能将劳动者向用人单位主张权利的行为指控为敲诈勒索的犯罪行为。 被告人任军辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的强迫交易罪、敲诈勒索罪，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人任军的辩护人方成林辩称：任军不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。 1、益民公司不符合黑社会性质组织犯罪的组织、经济、行为、危害性四个基本特征，不应当认定为黑社会性质组织犯罪。 2、公诉机关指控在2015年7月强揽红星公司运输业务一案，认为任军在事前与其他被告人有共谋，应为共同犯罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立。 3、关于公诉机关指控任军参与共谋，采取阻工的方式胁迫钟正化向益民公司交管理费1万元，参与商议采取到钟某1工地阻工的方式被迫钟某1向益民公司交管理费5000.00元的事实不成立；指控任军与被告人钟音刚、钟音高、钟伦、钟正飞、钟正雄在益民公司办公室共谋，伪造钟音刚年薪35万元的“会议纪要”，并迫使远达公司多支付164516.00元给钟音刚的事实及罪名不能成立。 被告人钟荣辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的强迫交易罪，认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人钟荣的辩护人赵欢辩称：钟荣不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。 1、益民公司不是黑社会性质组织，钟荣没有参加黑社会性质组织的主观故意，成为益民公司的工作人员也并非是该公司的管理者，其行为系职务行为。 2、钟荣本人认可的三标和十五冶项目的事实，因钟荣在主观上和客观上没有胁迫他人退出该项目的意图，作为公司成员之一，系工作职务范畴之内的事宜，又不属于公司的主要负责人，就此认定钟荣系强迫交易的共犯之一有违背刑法罪刑法定、疑罪从无的原则。 3、如果钟荣构成犯罪，其具有如下法定减轻或从轻情节：系自首；在益民公司任职期间并未获得非法利益；在三标、十五冶项目中，没有发挥积极作用，系从犯；到案后向公诉机关主动提供财务账簿，为该案的侦破发挥了积极作用，积极主动认罪；取得了受害者谅解；主观上是为了协调征地拆迁工作，主观恶性不大。 被告人钟正学辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对于起诉书指控的敲诈勒索罪，请求从轻处罚。 被告人钟正学的辩护人胡珊瑚辩称： 1、公诉机关指控被告人钟正学犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪所依据的证据不足、事实不清。益民公司不具备黑社会性质组织的性质，被告人钟正学不存在“知道或者应当知道是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理”的故意。2018年4月益民公司与李某1之间的交易应当是利益交换，与钟某3之间是依照合同收取管理费，并不存在敲诈勒索。钟音刚受伤与远达公司进行谈判，双方达成的赔偿协议是合法正当的行为，对于双方的谈判，被告人钟正学参与程度低，双方实质性的谈判阶段钟正学并未参与，被告人钟正学参与谈判的身份是钟音刚的儿子，而不是益民公司职员，无论在谈判过程当中益民公司的人以何种方式促成谈判，都与钟正学无关。钟音刚作为受害方，在与远达公司谈判时，钟正学因为其精神受到创伤，在致害人拒绝其相应赔偿的情况下，作为子女出言不逊完全符合人之常情，不能作为犯罪论处。 2、如果被告人钟正学构成犯罪，其具有如下量刑情节：初犯、偶犯；到案后如实供述案情；社会表现一惯良好；家庭情况比较具体，妻子患有糖尿病；在敲诈勒索中处于从犯地位，情节较轻。 被告人周荣华辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对起诉书指控的敲诈勒索行为，认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人周荣华的辩护人冷璐辩称：周荣华不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。 1、益民公司不具备黑社会性质组织四个基本特征。 2、中正发粉煤灰及李某1加油站两案，周荣华不具有敲诈勒索的主观故意，也不具有采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为，被告人周荣华不构成敲诈勒索罪。如果认定益民公司属于黑社会性质组织，黑社会性质组织成立条件中已经包含了实施违法犯罪等行为特征，故周荣华应当仅以参加黑社会性质组织罪定罪量刑。 3、如果被告人周荣华构成公诉机关指控罪名，其具有以下从轻或者减轻处罚情节：在两次实施敲诈勒索犯罪过程中处于次要地位；钟某3、李某1一案，系犯罪未遂，并未实际造成损失；当庭认罪、悔罪，具有坦白情节；取得被害人谅解；家庭困难。 被告人赵长春辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对起诉书指控的敲诈勒索行为，认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人赵长春的辩护人胡青焱辩称： 1、被告人赵长春涉嫌参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足，指控不能成立。 2、若经审理认定本案所涉组织系黑社会性质组织，起诉书指控被告人参加黑社会性质组织罪也不能成立。 3、关于被告人赵长春涉嫌敲诈勒索罪的指控不成立。赵长春等5名承包人与中正发合作的行为属于正常的市场经营行为，不应认定为敲诈勒索的行为；赵长春不存在敲诈勒索中正发的主观故意，不存在共谋敲诈勒索中正发的事实；赵长春未对中正发实施过敲诈勒索的具体违法行为；在中正发缴纳到益民公司的管理费中，赵长春并未参与分配，也未在与中正发合作的运输业务中获取非法利益。 4、若被告人赵长春构成起诉书指控的犯罪，其具有如下法定从轻，酌情从轻、减轻处罚情节：赵长春在指控的犯罪中属从犯；敲诈勒索中正发一案，犯罪情节轻微；无任何犯罪的前科，系初犯；归案后如实供述自己的犯罪事实，前后一致，确有悔罪表现；当庭自愿认罪，被害人中正发出具谅解书进行谅解。 被告人钟正化辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对起诉书指控的敲诈勒索行为，认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人钟正化的辩护人朱蛟辩称：钟正化不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。 1、益民公司系经工商部门依法核准登记成立的合法经营主体，其客观上不具备黑社会性质组织必须的四个基本特征，且钟正化是益民公司的合同相对人，客观上就不可能是益民公司的内部成员，所以钟正化也不是益民公司的第六任董事长。 2、本案当中，钟正化与钟波等人在2018年2月就中正发粉煤灰运输业务与侯某均、方頲等人进行座谈，并将习水县人民政府于2013年3月下达的“备忘录”作为谈判的依据，并未使用过任何暴力、胁迫或者其他手段相威胁，其行为不构成敲诈勒索罪。 3、本案当中的敲诈勒索行为与参加黑社会性质组织行为之间，属于方法行为（手段行为）与目的行为的关系，不应当数罪并罚。 4、如果认定被告人钟正化构成公诉机关指控罪名，其具有以下从轻或者减轻处罚情节：情节轻微，未造成严重的危害后果；系一般参加者，且参与时间短、参与程度不深、所起作用不大，地位不明显，在整个过程中从来没有起到过决策、指挥、组织、领导的作用；对于该次敲诈勒索的行为，也是在同案被告人钟波、钟方明的授意和安排下才进行的；当庭认罪且态度良好，悔罪之心真诚；有坦白情节，被害人谅解。 被告人钟武辩称：其行为不构成参加黑社会性质组织罪，对起诉书指控的敲诈勒索行为，认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人钟武的辩护人钟正松辩称： 1、被告人钟武不构成参加黑社会性质组织罪。钟武与他人共同承包益民公司的行为不构成参加黑社会性质组织罪，黑社会组织是其他人员组成的，钟武并未参与其他人的活动，与其他人交往并不密切。 2、辩护人对公诉机关指控钟武犯敲诈勒索罪不持异议，但是钟武的犯罪情节轻微、涉案金额不大；被告人钟武起次要作用，属从犯，得到了受害人中正发的谅解；被告人具有自首情节，认罪态度较好，具有悔罪诚意。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 被告人钟方明系习水县供电局桑木供电所二郎供电班工作人员，长期经营石某厂等生意，为人大方，擅于交际，在当地有一定知名度。被告人钟波因与被告人钟方明系二郎镇钟氏宗族同辈，年纪相差不大，两人交往较为密切。1999年左右，钟方明凭借自己的社会关系，通过“打招呼”等方式让钟波进入到二郎镇二郎村委会上班。2002年，二郎村改选，被告人钟波与时任二郎村村长钟某12竞选二郎村村长一职，但经过票选，二人票数均未过半，按照规定需要重新选举，而钟波在没有经过重新选举的情况下便当上了二郎村村长。2007年，二郎村村委会换届选举，选举前期，二郎村支书蔡洪（已死亡）召集二郎村所辖各村民组组长开会，以“打招呼”的方式，明确要将钟波选举为二郎村村委会主任。在时任二郎村副主任钟某10、二郎村小沟组组长丁某1、民主组组长钟某6、连四组组长张某2、新田组组长李某2等人通过填写空白选票等方式帮助下，钟波当选为二郎村村委会主任。此后，钟波凭借霸道、专断的作风在村委会的工作中树立了自己的权威。2014年，蔡洪退休不再担任二郎村支部书记，钟波被二郎镇党委任命为二郎村支部书记。 2012年11月，经国家批准，并经习水县人民政府考察，决定在习水县二郎镇修建火电厂，钟波、钟方明、蔡洪得知消息后，联系当地钟氏宗族人员钟音刚、钟音高（已死亡）等人在钟音刚家中，合谋以修建火电厂为契机，从中赚钱。其中，钟方明提议成立运输公司，通过承揽运输土石方等方式赚钱，但苦于没有资金投入和人少没有影响力等因素，此次商议无果而散。此后，火电厂奠基仪式举行，随着项目的推进，火电厂建设开工在即，钟波、钟方明、蔡洪意识到成立运输公司的事情不能再拖延，便再次召集钟音刚、钟音高、张登奇、钟音胜等人在钟音刚家中商议，但对于公司设立的资金、公司成立后如何承揽业务以及如何垄断业务等问题，始终没有解决。蔡洪提议，将公司办为股民制，让失地农民以入股的形式参与进来，一是可以吸纳启动资金，二是可以解决失地农民的生活问题，钟方明随即附议公司要顺利成立，必须得到政府的重视和支持，蔡洪便谈到要时不时的给政府“出点难题”，设置工程推进的障碍。此后，政府工作人员在丈量、征收土地、房屋的时候，蔡洪、钟波、钟音刚、钟音高、钟音胜、张登奇等人便私下煽动群众以征收土地、房屋价格低，土地、房屋被征收后生活没有保障以及火电厂发电污染大等理由拒绝配合。另一方面，钟波、钟方明、蔡洪向时任二郎镇党委书记倪建红反映征拆工作难度大，群众不配合，同时也将为“保障”失地农民生活、由失地农民入股开设运输公司的想法告知倪建红。 在钟波、钟方明、蔡洪等人煽动下，二郎镇二郎村以双丰组、郎坪组为主的村民反对征拆的情绪高涨。2013年3月左右，二郎村双丰组村民组长钟声云召集了钟正飞、钟某14等人，在白布上书写“失地农民要生活”的标语悬挂在双丰××小桥处，并由人昼夜轮流值守，以此来扩大反对呼声的影响力。后钟正飞、钟某14、钟某13、钟正强等人先后到贵阳、北京上访。2013年7月左右，钟音刚唆使李梦仙、赵祥春、唐安荣等人到贵阳上访，并在钟正祥家书写材料，将材料递交给贵州省人民政府信访办以及贵州省移民局。2013年8月左右，因前期上访没有达到预期效果，钟音刚、钟伦、钟正飞等人组织二郎村郎坪组、双丰组等其他涉及被征收土地的村民组村民百余人聚集在原二郎酒厂坝子里开会，鼓动各村民组派出人员到北京上访。后钟正飞、钟某14、张国强、钟某17等人先到北京，随后钟音刚组织李梦仙、汪某3等人辗转重庆到达北京，两组人员汇合后，在准备上访途中被接回。 村民上访期间，钟波、钟方明、蔡洪一边鼓动群众继续反对二郎电厂建设，一边不断向二郎镇政府主要负责领导催促成立运输公司。为此，时任二郎镇党委书记倪建红、人大主席程某、副镇长周玲等政府工作人员专门组织钟波、钟方明、钟伦等十多名失地村民到毕节市黔西火电厂考察电厂运作模式以及失地农民再就业问题。考察回来后，在严峻的维稳形势下，二郎镇政府同意了钟波、钟方明、蔡洪等人成立以失地农民入股的运输公司的请求，于2013年3月12日组织群众召开公司成立大会，成立名为贵州习水利民运输有限公司（后于2014年12月2日改名贵州习水益民运输有限公司，以下简称益民公司），同时，二郎电厂的征拆工作也逐渐顺利开展。 益民公司成立初期，在吸纳资金方面，明确了由失地农民入股，每股10000.00元，每户最多可投50000.00元的投资方式，迅速吸纳到失地农民股金435万元（失地农民780余户，入股农户176户），并形成了以钟方明任董事长，钟音胜、张登奇等人任董事会成员，钟荣任财务人员的第一届管理层。此后，还形成了钟音胜、钟波、钟自朝、钟音刚、钟正化、钟正学为董事长的管理组织。截止2018年，益民公司共计吸纳了236名失地农民股金共计462万元。随后，益民公司在承揽电厂劳务就业和运输业务时因缺乏专业资质而没有竞争力，但是钟波、钟方明等人并未针对公司欠缺的问题进行整改，而是继续煽动失地农民不配合征地拆迁、上访等阻碍二郎电厂建设，要求政府出台保障性文件，以此步步紧逼政府和二郎电厂，在严峻的维稳形势下，习水县人民政府、二郎火电厂投资方贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司出台《二郎电厂项目推进工作备忘录》（以下简称“备忘录”），得到“在同等条件下优先满足征地农民劳务就业和车辆运输”的保障性条件。于是，钟波等人为掩盖其谋取利益的目的，把政府为解决失地农民生计而出台的“备忘录”视为其管理的益民公司的“法宝”，四处打着“失地农民要吃饭”的旗号，开始有组织地作案，以暴力、威胁、滋扰、谈判、聚众造势等方式大肆强揽运输工程，收取管理费。 为迅速扩大组织势力和影响力，2013年4月11日，蔡洪、钟波、钟方明召集钟音高、钟伦、钟音胜、张登奇、钟星围、钟荣等人商议采取堵工、威胁、滋扰、“谈判”等手段强行承揽工程。后钟波、钟方明等人组织人员采取堵工方式强揽了二郎电厂三标段的运输业务，从此确定了该组织在二郎镇运输行业的强势地位，初步形成以钟波、钟方明为组织者、领导者，钟音刚、钟音高、钟音胜、张登奇、钟星围、钟荣等人为参加者的犯罪组织。该犯罪组织在发展过程中，先后吸纳钟自朝、钟正飞、钟方祥、钟正雄、任军、钟正化、钟武为组织成员，组织势力一步步壮大。通过排挤二郎镇辖区其他运输公司和车队，将赵长春带领的车队拉入该组织，增强经营能力，壮大组织势力。在该犯罪组织中，钟波、钟方明实际控制该组织的人员安排、资金支出、工程承揽、价格确定、纠纷解决等重大事项，对整个组织的形成、发展、运转进行决策、协调、管理，是组织者、领导者；钟音刚、钟伦、钟自朝、钟正飞、钟方祥、钟正雄多次积极参与违法犯罪活动，且在组织中起重要作用，是积极参加者；钟音胜、张登奇、钟星围、任军、钟荣、钟正学、周荣华、赵长春、钟正化、钟武明知是犯罪组织仍参与并接受领导和管理，是一般参加者。 该犯罪组织在发展过程中，逐渐形成一系列被组织成员遵守的纪律规约：一是二郎镇所有运输业务都应由益民公司做，一个项目都不能丢；二是所有在二郎镇从事运输的货车必须挂靠益民公司，统一收取每车每月200.00元“挂靠费”以及每吨（方）0.20元至1.00元的管理费；三是个人在二郎镇不能私自承接工程运输业务；四是不准任何人挪用公款，不准采取任何方式借用公款；五是要听从安排，服从管理，违者严惩。 该犯罪组织通过有组织地实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪行为，致使多名被害人放弃工程且不敢控告，生产经营者被迫将工程发包给益民公司，在习水县二郎镇区域内和运输行业中形成非法控制和重大影响，严重破坏当地公平竞争的市场秩序和正常的社会生活秩序，社会危害性极大。并且钟波、钟方明等人并未真正从股民利益出发经营公司，而是穿凿附会、断章取义“备忘录”内容，利用益民公司合法外衣以及“备忘录”这一“法宝”假公济私、伺机敛财。 上述事实有下列证据证明： （1）被告人钟波供述，证明：1999年，钟波在钟方明的引荐和安排下，经时任二郎乡党委书记罗安勇和乡长冯泽民的同意，进入二郎村委会从事文书工作。后来在二郎村村委换届选举过程中，钟波为成功竞选村主任，实施了拉票和造假的行为，2014年4月25日，经二郎乡党委正式任命为二郎村支部书记。钟波选人大代表的时候，跟罗安勇报告过其具有违法犯罪前科的情况，罗安勇说已经处理过了就没事了。蔡洪没有去世的时候，其每年都给蔡洪拜年，维系二人之间的关系，在其选举的时候蔡洪才帮助他。 钟波与钟方明、蔡洪、钟音刚、钟音高、钟音胜、钟伦、张登奇等人共谋，采取给失地农民做反面工作，不配合政府拆迁等方式，迫使政府支持成立公司并向政府索要“备忘录”；其参与公司决策，与钟方明一起决定公司董事长人选，明确公司采取堵工、座谈的方式承揽业务；其利用掌握的基层政权，为组织谋取利益，多次参与座谈，为公司解决矛盾纠纷等；其控制公司的财权及人事，公司骨干成员有钟方祥、钟音胜、钟音高、钟自朝等人，该组织中最有话语权的是钟方明、钟音刚及其本人；其利用股民股金发放高利贷，为个人谋取利益；益民公司多次采用堵工堵路强揽工程，对二郎镇当地企业和个人造成心理强制（害怕），其中三标事件和钟音刚堵工打架事件对当地造成恶劣影响；至案发前益民公司基本垄断二郎镇运输，车辆必须挂靠益民公司才能运输，破坏当地运输秩序和社会生活秩序。 其供述：2012年的时候，我任二郎村委会主任，国家确定在二郎镇修火电厂的消息传开后，有一天方明联系我，叫我晚上到钟音刚家里去商量修电厂的事情。晚上我到钟音刚家，钟方明和钟音刚就组织我们开会，参会的人有我、钟音刚、钟方明、钟音高、蔡洪、钟音胜、张登奇，钟方明说火电厂马上要进场动工开建了，找大家来一起商量一下如何趁此机会找点钱。钟方明和钟音刚提出来合伙开公司后，参会的人都同意，大家就谈到，就我们参会的几人要开公司很难，办不到，一是钱的问题，二是公司成立后找工程做的事。随后，我们就商量要把被占地的群众拉进来，以入股的形式加入公司，这样来发动群众的力量帮助公司找业务和筹集资金，大家都觉得这是个好办法。 当天商定后，钟音刚、钟方明他们就去发动群众，找一些平时闹得凶的人加入进来。隔了大约两个月时间，电厂就进场开始测量、征用群众土地、房屋，钟方明、钟音刚又组织我们到钟音刚家开会。这次参会的还是上次参加会的那些人，这次开会就确定了以群众入股的形式开公司，并商定公司开起后，政府和电厂老板不拿工程给我们做，怎么组织群众闹事、堵工，给政府、施工单位设置障碍。当时我们分析了的，公司开起后，只要群众闹得凶，让施工单位干不下去，政府工作推动不走，群众又去上访，我们提出的要求，施工单位和政府一定要满足我们的要求，这些办法是我们参会人员一起想出来商量决定的。我们商定后，钟音刚、钟音高、张登奇他们就分别去给群众做工作，经他们给群众做了反面工作后，很多群众都不支持政府征地拆迁工作。征地测量时，很多群众跑出去躲着不见面，有的在家里把门关着不开门，反正都不配合工作，和政府唱反调，让工程第一步就推动不下去，政府没办法。群众的表现达到我们商量时想要的效果后，我和钟方明、蔡洪就去找时任二郎镇党委书记倪建红，向他反映征拆工作难度大，群众不配合，要找条路给群众走，好让群众支持工作。我们就把想开公司的事情向倪建红书记汇报，汇报时没有将我们的真正想法给他说，只是借群众来背名而已。 我们给倪建红汇报开公司的事情后，钟音刚、蔡洪等人一边不断给倪建红提建议，私下又组织群众继续不配合土地征拆工作，加上有的群众本身就不同意电厂修建在二郎镇，这样，政府的工作更是无法推动下去。一边是我们掩盖着自己的真实想法，打着群众的幌子给政府领导建议，帮助政府解决问题，想开公司承揽工程赚钱，另一边是群众不配合，导致工作无法推动。政府领导就把我们的建议给县里面汇报，县政府领导同意后，倪建红书记和相关部门就组织群众代表和村里面的人到黔西、金沙火电厂去考察、学习。考察回来后，乡政府就同意我们以村民入股的形式开公司，年底分工。随后，乡政府人大主席程某组织开群众大会，村里是我和蔡洪支书参加，政府领导就给群众解释去黔西、金沙考察的情况和准备开公司让被征地群众入股进来分红的情况，发动群众参与入股到公司，一万元钱一股，最高不超过五万，股金交到二郎镇财政所。会后，我们前期商量想开公司的人就带头交钱入股，我入了五股，让群众相信入股开公司能赚钱，群众相信了，我们公司才开得起来。随后，我们想到征地后有工程可以做了，我和钟音刚、钟音高、钟正学、敖某、钟方明等23户就每户出5万元，一起买了一台挖掘机经营，挖掘机买来后是钟星围和敖某管理。 我们一边带动群众入股，一边私下煽动群众闹事，经过钟音刚他们做反面工作，越来越多的人明白我们的意思，各个村民组都有一至两个人在组织煽动群众，以征地价格和房子赔偿价格低为由阻止电厂进场施工。各村民组的组织者召集群众开会商量如何反对、不配合政府工作。各组联动后，向付良、钟音刚、钟方明、钟正飞（包括巴子钟正飞、反反钟正飞）就把各组带头的人串联了。二郎电厂确定开工的前几天，各组就运柴到双峰路口处烧起守到，准备不让电厂开工，还用白布写了横幅标语。到电厂开工那天，县政府组织很多干警、工作组到现场维护秩序，有很多群众就堵着不让开工。但组织者钟音刚、钟方明、向付良、钟伦、钟正飞就没有闹，他们几人中有的在旁边看，有的隔很远的看，有的直接就没有到现场，但那些群众在开工的时候就去阻止，曾凡凤还被拘留了。 电厂开工后，我们的挖掘机就到场，开始在厂址内修路，拆房子，这时我们集资开公司的钱也到位了，大约260户参加，集资了400多股。我们再次在钟音刚家开会，这次开会的人除了我们之前开会商量的钟音刚、钟方明、钟音高、蔡洪、钟音胜、张登奇外，还新增加了几个人，我记得有钟伦、敖某，其他还有哪些人参加想不起来了。这次开会就商量我们如何去找工程做，当时商量的措施就是我们先去找老板拿工程，老板不拿工程给我们做，我们就以土地被占为由堵工、不让施工。在谈的过程中，谈到县政府也同意我们开公司，但想到县政府是因为现在堵起不能施工才让我们开公司做工程，下一步我们公司做什么？钟方明和钟音刚就提出是不是可以让县政府出个文件给我们，让公司更有保障，大家都认为是好办法。我和蔡洪、钟方明就去给倪建红书记反映，要求政府出文件给我们，保障我们的公司开起后有事情做。 开工后，有的群众意识到堵不住，就去上访，去北京上访的人都是几批。这段时间，正是群众闹得最厉害的时候，我们公司成立了还没有开始做事，工地上也很混乱。因为钟音刚他们私下组织群众堵工导致工地施工干不下去，实在没有办法，苟县长亲自到二郎镇政府召集村民代表开会，参会的人有钟音刚、钟方明、张小强、钟伦、钟音胜、钟音高等，我和蔡洪都参会了的。我们去给倪建红书记汇报要求县政府出文件后，县政府拿了一份“备忘录”下去，“备忘录”没有盖县政府印章，钟伦看见后说县政府没有盖章不算数，要求县政府盖章后才生效。镇政府又将“备忘录”拿到县政府盖章回来，县政府将公章盖在“备忘录”上后又拿回去给钟音刚、张小强他们。钟音刚和钟伦他们又提出县政府是同意我们做工程，但火电厂不同意怎么做？他们又要求火电厂也要盖章在“备忘录”上，镇政府又拿到火电厂盖了章后，将“备忘录”交给张小强、钟音刚他们，现在这份“备忘录”的原件是在钟伦家里的。 我们拿到“备忘录”后，公司当时的董事长是钟方明，就开始接工程项目和运输业务干。当时电厂平场工程是一、二、三标段动工了，最先进入的是一标段，一标段进入就是平场搞开工典礼，当时没有运输业务，就他们自己干。公司得知第三标段要开始平场后，拿着“备忘录”到乡政府，要求政府处理，并组织开会，参会的有我、蔡洪、钟音刚、钟音高、钟方明、张小强、钟星围、钟荣，开会谈的主要内容就是公司拿项目的事情。因为是公司刚起步接项目，所以大家一致认为一定要拿下项目来，如果三标不同意，我们就把工程给他堵了，必须要把工程拿下来，我也支持他们的做法。会开完后没过几天，三标就进场开始平场地，钟方明、张小强、钟星围、钟云（钟荣）等就去找三标要将运输工程拿到益民公司来干，当时是“利民公司”，后来改名为“益民公司”，当时因为价格还是其他的问题就没有谈成。后来是通过堵工的方式，我去和三标谈，把“备忘录”拿出来，钟伦他们一直堵着不让施工，最后才把三标运输泥巴的工程拿到益民公司来做的。益民公司通过堵工的方式将运输业务拿到后，当时公司还没有货车，就让那些占地农户买的货车挂靠在公司进行运输，公司按照运输的方量进行提成和收车辆管理费，接过来的土石方和堡坎等工程，益民公司每方提取5.00元钱后，随即转包出去。就这样，益民公司就拿着“备忘录”去找各个公司谈运输问题，谈得好的就谈，谈不好的就通过阻工、堵路的方式把工程给阻停，然后通过我和村里面组织座谈，把工程拿下来。 益民公司选钟音刚、钟伦、钟音高他们到公司，一是这三个人在当地是出了名的赖、泼、不讲理，没人敢惹，二是钟音刚是面瘫，钟伦眼睛瞎、断手杆，钟音高的脚是瘸的，三个都是残疾，项目谈不下来的时候，他们三人去阻工没有人敢动他们，逼着对方和益民公司合作，这样达到益民公司的目的。益民公司都是采用找对方谈判、协商，谈不成功就堵工、找政府领导解决的方式获取运输业务，通过这样的方式去拿下一个又一个的工程来干，次数多了，群众都知道益民公司拿项目的方式，因为这已经形成了一种不成文的方式，大家都懂了。这样的方式各届董事长都在用，一直持续到现在。 2015年2、3月份的时候，二郎火电厂要正式发电了，群众要就业，这个时候我的工作比较多，我没有更多的时间兼任二郎村支部书记和益民公司董事长的工作，我要求改选董事长。我离任在村委会上班，这样还能更好的为益民公司处理扯皮事情，更有机会为益民公司获取利益，还有就是益民公司出问题后我也不用承担责任。益民公司少数事情是他们自己开会确定，多数事情，公司征求了我和村委会的意见。益民公司原则上是公司的董事长负责，但是由于我离任益民公司之后，后面的公司董事长对外界的关系以及和当地政府领导都不熟悉，加上益民公司是二郎村的集体经济，所以不管是我任董事长期间还是其他人任董事长期间，公司的许多事都还在征求我的意见，公司的很多事情都经过我才能决定，还有益民公司与其它公司业务上有矛盾、与政府有矛盾我都要去协调处理。 益民公司在选董事长的时候，是没有通过入股股民选举的，是公司内股民代表开会商量决定，一般由钟方明先提议推荐董事长的人选，我再征求大家的意见，一般只要我同意再征求大家的意见的话，都没有人反对。公司成立至今，钟方明、钟方祥、钟音刚、钟伦、钟音高、赵长春、周荣华等人经常在公司，这些人就是益民公司的主要人员。益民公司遇到事情，比如我们认为该益民公司做的业务被别人承包去做了，我们要把被别人承包了的业务揽到益民公司来，益民公司就要开会决定通过哪种方式去揽被抢的业务。我们采取的常规方式就是先安排人去堵工，让对方不能继续生产或运输，老板被堵后一般都要找村委给他协调，我就给老板讲明要照顾益民公司的利益，加上把县政府那个“备忘录”拿出来给老板谈，老板就同意将业务拿给益民公司做，这样就达到益民公司的目的了。 我当董事长的时候，公司我说了算，后来我没有当董事长了，公司又聘用我当顾问，我参加公司的大大小小的会。益民公司第一届的董事长钟方明，监事长张登奇，财务钟荣，其他工作人员钟星围；第二届董事长钟音胜，管理人员张登奇、钟荣、钟星围；第三届董事长是我，管理人员钟自朝、钟方祥；第四届董事长钟音刚、监事长钟音高，管理人员钟伦、钟正飞、钟正雄、任军；第五届董事长钟自朝，管理人员钟音高、赵长春、钟方祥；第六届董事长钟正化、赵长春、钟武、周荣华，钟方祥，刘俊；第七届董事长钟正学，监事长钟方明，管理人员钟方祥、钟某22、会计刘俊。 益民公司的股民大会、年终股金分配会议、董事长换届选举我都参与，在这些会议中我和钟方明主要了解公司的经营情况，工作开展情况，股金的分配情况，我和钟方明针对公司的现状还提出一些公司发展的意见，确保公司能够顺利的运转。钟方明担任第一届益民公司的董事长，负责承揽公司的业务，管理公司的人员和财务，担任第七届益民公司的监事长，和董事长一起拓展公司业务，一起管理公司。钟方明除了在公司任职期间参与公司的管理之外，他也参与其他几届公司的会议和决策，对公司的发展和业务开展提供意见，特别是在公司换届时，钟方明对董事长的任免非常关心，几次董事长的人选都是钟方明提名的，钟方明提名后其他人基本上都不反对。而且公司是钟方明最先发起的，为此他在公司说话很有权威。 钟方明在二郎镇经营了自己的石厂，销售石子、石某、块石，还开了免烧砖厂、储煤场、搅拌站，他成立公司的目的主要是想自己在销售建材方面得到优先和垄断，另外还可以利用益民公司运输方面的优势减少自己的运费，获取利润。2018年，钟方明得知钟正学要担任董事长，其为了控制公司就报名竞选监事长，不让公司被钟正学和钟音刚他们一家人把持。钟方明被选为监事长后，他实际参与公司的管理，为了回避他是工作人员的身份，他将公司里面的监事长职务对外宣称是钟某22。钟方明跟我说过，他担心公司被其他人控制，他成立这个公司辛苦，等以后退休了喊我和他一起好好的管理公司。 益民公司的人排第一的是钟音刚，他干的坏事最多，每次开会他都要发表意见，干不成就堵，他担任董事长的那一届干的坏事最多，堵工、堵路、打架基本上都是他那一届干的，而且他们家谋取的私利最多，惹是生非，所有后果都是他们那一届干出来的。排第二的是钟方明，公司是他组织成立的，他担任第一届董事长，还担任了最后这一届监事长，除了钟正化和钟正学外每次换届董事长的任免都是他说了算，每次开会他都要发表意见，公司应该怎么发展，和二郎镇的储煤厂之间应该怎么对接、怎么扩大业务，大家都采纳他的意见，都听他的。总的来说就是公司的人员安排是他在掌控，他这么关心公司就是可以为他的石某厂、搅拌站、储煤厂培养力量，一旦他的企业有什么问题，他就可以利用益民公司来帮助他的这些企业。排第三的是钟自朝，在我担任董事长那一届，公司的大小事务基本都是他在干，而且他后来还担任了一届董事长，他的娃儿钟某31在里面跑车，肯定也有不少好处，谋取了不少私利。我排在第四，我担任董事长的时候分了公司的钱，钟音刚和钟自朝担任董事长的时候也给了我工资，然后就是在公司开会的时候提一些建议，最后就是公司里面有什么处理不了的事情就会通知我去帮忙处理。排在我之后的有钟音胜、钟正化、钟正学、钟方祥四个人，因为他们都差不多。其他剩下的参与过公司的管理人员就算一类。 益民公司对驾驶员或者其他公司运输的货物要提成，是钟方明提出的；益民公司承包的业务再转包出去的要收取管理费，是钟方明制定的；在二郎村范围内的企业所有业务尽量谈，谈不好就拿“备忘录”去谈，如果还谈不好就堵，是钟音刚制定的；所有工作都必须听从董事长的安排，钟方明制定的；公司的章程，是钟音刚制定的；公司向挂靠车辆安排运输业务时是按三个层次进行分配运输，具体怎么划分我不清楚，这个制度应该是钟自朝那一届制定的；动用股金要通过董事会、股东代表，这个是钟方明提出来的。 我们得到县政府的“备忘录”后，对电厂周边的所有内转业务和电厂的附属工程项目都要去承揽，我们益民公司的这些人把工地堵了后，政府和行业管理部门去处理都感到非常困难。特别是钟音刚任董事长那届，他们经常堵厂、堵路，影响很坏。我认为钟方明组织的三标堵工和钟音刚打架事件对巩固益民公司在二郎镇的运输地位有影响。我们垄断了二郎电厂周边的储煤场内转业务，其他外面的车必须要挂靠益民才能运输，破坏了正常的公平竞争秩序，我们在干了这些事情后使有些单位和个人的财产受到了损失。我反思了我们这些人，大家都没有全心全意的为了群众在公司上班，做的这些事情都不对，给群众的利益造成了损失，损害了群众的利益，造成了很坏的社会影响。我们这些人，特别是钟音刚他们那届给政府和派出所留下了很坏的印象，钟音刚敲诈王某5几十万，钟音刚被打后，他的娃儿钟星围、钟正学及他的亲戚朋友、公司的人等好几十人在派出所闹事，造成派出所被围攻几个小时，不能正常的开展工作，县公安和周边的派出所警察都去支援。 （2）被告人钟方明供述，证明：钟方明与钟波、蔡洪、钟音刚、钟音高、钟音胜、钟伦、张登奇等人共谋采取给群众做反面工作，不配合政府拆迁等方式，迫使政府支持成立公司并向政府索要“备忘录”；其系第一届董事长，安排采取堵工、座谈方式承揽“三标”运输业务，明确提取管理费的标准，为公司后续经营、发展指明方向；多次提议该公司董事长人选，提议的董事长人选均成功当选，选举董事长会议属于形式；其与钟波属于发小，多年前帮助钟波进入基层政权，钟波控制该公司财权及人事；组织成员均为个人谋取私利，采用堵工闹事方式强揽工程，发生打架，在二郎镇造成不好影响。 其供述：我和钟波从小一起长大，有啥子事情都是在一起的，关系很好。钟波在没有进入村委会之前就一直在社会上飘着，没有做事情，我就向二郎乡的党委书记罗安勇介绍钟波。具体时间我记不清了，当时我向罗安勇说：“钟波没有什么事情干，你看村里有什么事情可以让钟波干，让他去锻炼一下。”罗安勇说：“我看哈有恰当的事情我给他安排下。”过了不久，罗安勇就安排钟波到二郎小村上班，当时钟波进二郎小村的时候是没有安排职务的，而且钟波进入二郎村委会上班也没有经过村民选举。 从黔西考察回来当天我们组织开会，参会的有我和钟波、钟音高、钟音刚、张登奇、钟音胜、蔡洪、钟伦，还有其他人我记不清楚了。开会的目的一是再发动群众入股、增加股金，二是商量如何去接工程。在开会的过程中讨论到接工程、劳务输出、运输业务时，钟音刚还是钟伦提出意见：我们成立的群众公司，县人民政府也同意我们开公司，最好是县政府出个“撇撇”给我们拿起。意思是要县政府给我们一个会议纪要或文件之类的东西，以后我们好拿工程做，公司才有好的发展。然后钟音高又接着说：你们说想拿个“撇撇”，县政府会轻易的拿给我们啊，要想拿到这个“撇撇”，只有给征地拆迁整点阻碍出来，通过阻工给镇政府施加压力才拿得到这个“撇撇”。他的意思就是我们要去制造麻烦，不要让电厂征地拆迁建厂工程顺利进行。他们这样提出来，参会的人都觉得这个方式可行，我们就统一了这个办法，然后就分片安排大家回去后动员群众。我现在记不得是钟音高安排还是哪个安排的了，就安排大家回去后给群众讲清楚，在县政府没有拿“撇撇”给我们之前，大家不要配合电厂的拆迁征地工作，还要给群众说清楚我们拿到县政府的“撇撇”后公司以后才有保障，才有好的发展。 公司成立后主要的业务问题由钟音胜和张登奇、钟星围、钟荣他们去对接，当时村委的钟波主任、蔡洪书记也帮助公司出谋划策，我主要是因为拆迁工作事情繁杂就没有时间去管理，有什么大点的事他们就通知我去开会商量，主要的内容都是业务上的困难和问题，但我现在真的记不得具体内容。就这样我就在益民公司干了三个多月，后来因为我考虑到自己是供电所工作人员，拿双份工资不行，所以就辞职了，是年底公司开总结会时才说发工资给我，我领了12000.00元的工资。我准备辞职前就与钟波、蔡洪、钟音刚、钟音高和钟音胜沟通，我辞职后推举钟音胜任董事长，他们同意后，我就组织公司的成员和股民代表大会，当天就任命钟音胜为益民公司第二届董事长，经理是钟星围，监事长张登奇，会计钟荣。还有，钟星围在担任经理期间自己私自去接工程来做，没有在公司里干，钟音胜干不下去，年会上钟音刚就提议把公司交给村委来干。 钟波任益民公司董事长期间开展的业务我不清楚，我朋友杨某5找钟波借益民公司的资金，钟波同意借钱，是我给杨某5担保后杨某5才借走益民公司股金60万元，是按月息3分的利息结算。钟波当了一年董事长后，又召开股民会，我在会上提出由钟音刚当董事长，蔡洪和股民也同意我的提议，这样钟音刚就当了第四届董事长。钟音刚当董事长后组织修公司办公楼、办理手续、购买车辆发展运输。钟音刚为发展公司的运输业务，在电厂发生了打架，是事后要用益民公司的钱垫支医疗费时，钟音高打电话给我说我才知道的。我记得是钟波、钟音高、我、钟自朝及钟音刚那届的人在益民公司开会，会上钟波同意把益民公司的钱借给钟音刚付医疗费，我和在场的人都同意的。这事发生后，益民公司有几个驾驶员还被拘留了，钟音刚几个月没有在益民公司上班，后来他提出不再任董事长，钟波又组织股民代表钟音刚、我、钟自朝、钟方祥、钟伦、钟正雄、钟正飞、钟音高、赵长春、钟武开会换董事长。由于当时没有人愿意干董事长，在会上我提名推荐钟自朝任益民公司董事长职务，在场的股民代表都同意我的提议，这样，钟自朝就任了益民公司董事长。钟自朝任了一届董事长后，钟波组织股民代表在公司开会，钟波提出由于政策的原因，钟自朝不能继续担任公司董事长。钟音刚提出由钟正化为益民公司董事长，赵长春和钟武积极支持，并提出愿意和钟正化一起干。钟波对钟正化的能力不放心，他和钟自朝就提出：钟正化干董事长可以，但一年必须要保证有83万的纯利润才能领工资。在场的人都同意钟波的意见，钟正化就当了益民公司董事长，后赵长春、钟武、周荣华、钟方祥也在益民公司上班。钟正化任董事长后，他们内部发生矛盾，又组织开会就把钟正化免了。公司又要换董事长，我看见钟正学报名选益民公司董事长，我因对钟正学不放心，在截止日期的时候，我打电话给钟自朝或钟方祥报名选监事长。益民公司支部书记钟荣就组织选举，选举的时候是钟波组织股民代表钟自朝、钟荣、钟伦、钟武、赵长春、周荣华、我、钟方祥在益民公司开会，钟波直接明确钟正学选董事长，我选监事长。周荣华都报名选董事长职务的，钟波直接喊周荣华不参加选举了，钟波说后，大家都遵从钟波的话。选举时，我们用投票的方式，投票实际是走过场，这样，钟正学就选为益民公司董事长，我选为监事长，周荣华和钟某22是业务员。选举结束后，我和钟正学表态，钟正学专门写了一篇发言稿念；我在会上表态：我选为监事长后，帮群众看好钱袋子，合理跟董事长提建议，我不要工资。我记得有一次，我、钟正学、钟方祥、钟波、钟自朝、钟荣在益民公司开会，散会后钟波还批评钟正学：屁那么大点事情就要找领导，狗日的胆子太大了，借了几十万出去我都不晓得。钟波骂钟正学后，我才知道钟正学背着我们悄悄地把益民公司的钱借了40万元给冯某6。开会时我就公开批评钟正学：于公，我是监事长，于私，我年龄比你大，你钟正学借钱出去都应该跟我说一声。我批评钟正学后，钟正学没有反驳。随后，钟波就提出冯林要来益民公司借20万，钟正学就叫冯林写借条，钟波和钟正学签字后，就让出纳钟方祥去信用社打款，从这些事情可以看出，益民公司的事情是董事长和钟波说了算。钟方祥去打款时就被警察抓了，后来知道钟波也被警察抓了，我听到他们被抓后，我害怕了就跑到云南去了。 公司第一届我是董事长，钟音胜是总经理，张登奇是监事长，钟星围是副总经理，钟荣是会计，这一届的时间是2013年的3月至5月；第二届董事长是钟音胜，下面的人有钟星围、张登奇、钟荣，但是这些人的具体分工我不清楚，也不清楚是否还有其他人参与；第三届董事长钟波，钟自朝和钟方祥在公司参与管理，其他的我不清楚；第四届董事长是钟音刚，钟音刚这一届的人全部都是他自己安排的，有钟音高、钟伦、任军、钟正雄、钟正飞这些；第五届董事长是钟自朝，总经理是钟音高，钟方祥是出纳，其他的我记不得了；第六届董事长是钟正化，有赵长春、钟武、周荣华、钟方祥等人参与；第七届董事长是钟正学，我任监事长，周荣华，钟某22、钟方祥、丁访莉等人参加。 2013年4月11日会议记录中“街上场地按照电厂价格一次性买断，加大对核心区农户的宣传，必须在2013年4月15日前入股，否则，2013年4月15日后接不接收将重新考虑”是我说的；“钟方明发言：如果三标不理，我们将采取措施。我们立即向政府领导反映。”这个记录我没有印象了。我在益民公司担任董事长时，总经理钟音胜给我汇报过要提管理费一事，所以我在会上提出过向挂靠的车辆收取管理费一事，当时定的是占地户的车每车每月交100.00元，不是占地户的车每车每月交200.00元的挂靠费。益民公司的资金只有钟波和董事长可以调用，其他人要用要经钟波他们的同意。在益民公司里，以前是蔡洪说话最算数，蔡洪死了后就是钟波说话最算数，他们两个人过了后就是历届的董事长说话最算数。 我觉得，钟波、钟自朝等人作为村集体的领导，又是公司领导，没有真正的为人民群众着想，都是有私心的，侵害了群众的利益。对钟音刚来讲法律意识淡薄，把“备忘录”当成令箭，强揽工程，到处堵工闹事，包括因为运输业务的事情和别人发生打架，之后又要求对方赔了几十万给他，这些事情在二郎镇当地都造成了不好的影响。但是，我认为法律应该是惩前毖后，治病救人的，我们这些人虽然犯了错，但是不应该一棍子打死，应该给我们一个改错的机会，我希望能够得到法律的从轻处理。 （3）被告人钟音刚的供述，证明：钟音刚与钟波、钟方明、钟音高、钟伦、张登奇、钟音胜等人合伙，采取利用失地农户身份为由在拆迁工作中给政府施压，迫使政府同意成立公司，并共谋采取堵工堵路后、迫使政府组织座谈、强行承揽工程和运输业务；“三标”事件后，公司均采用同样方式在二郎镇承揽业务，公司实际由钟方明、钟波控制，公司管理人员有钟音胜、钟音高、钟自朝、钟伦、钟正雄、任军、钟方祥等人，其系公司第四届董事长，参与组织多起堵工承揽业务的事实，并制定了公司章程，修建公司办公楼、停车场等。 其供述：钟波、钟方明、钟音高、钟伦、钟音胜、钟荣、肖九、张小强、钟星围来我家里，谈组建公司的事情。钟方明和钟波就说，由我们参会的人通知有占地户村民组的组长，由组长召集群众开群众会，给大家通报一下要成立公司以及股民入股的事。钟音高在钟方明和钟波讲话之后还讲了一句，要干运输公司就要时不时的拿点难题给政府，才会得到政府支持和重视。大家商量如何成立公司过程中，参会的人都很积极的发言，谈到电厂在建设期间和建成后运输业务量都很大，就商量要成立运输公司来垄断电厂的全部运输业务。我们商量到要垄断电厂所有运输业务，也不是那么容易的事情，中途肯定会遇到很多麻烦，一是我们成立的公司没有实力，竞争不到业务，与其他公司竞争业务时难免会出现打打杀杀的情况，还是要想办法让当地政府支持才干得起。我们有这些担心后，钟方明对蔡洪说：“老将军，你看出个啥子主意解决这个问题？”蔡洪说：“如果要想垄断电厂业务，就把要把公司办为股民制公司，让占地的群众参与到公司，这样人多好办事。”接着钟波发言说：“这个办法好，我们要借助群众的力量才行，这样说来还可以解决占地群众的生活。”钟方明说：“办成运输公司后，以后公司跟电厂运煤，公司永远都垮不到。”我、张小强、钟音胜也同意钟方明的意见，钟音高接着说：“说干就干，不等场散。”钟方明又说，公司要顺利成立，我们必须要得到政府的重视和支持，要怎么才能得到政府的支持。钟方明提出这个问题后又接着对蔡洪说：“老将军，你出个点子。”蔡洪说：“你这个好干，闯不闯（时不时）的整点“卡卡门”跟他吃。”蔡洪说的整点卡卡门跟他吃的意思就是跟政府出点难题，设置点工作障碍。蔡洪说了后，钟方明、钟波和我们在场的人都同意蔡洪的说法，都认为这个办法好，大家就商量分别去跟群众以政府征收土地、房屋价格过低，叫群众些不要签字，不同意征拆，反正就是让群众不配合政府征地拆迁。我们谈到这里的时候，好像是钟方明就说了一句：“你们去谈这个话时要注意把握分寸，不要把这个话放出去后，以后政府支持我们了，我们要把这话收回来时收不回来。”随后，我就去准备菜吃饭，他们继续商量，后来钟音高对我说：“腊九，你负责云丰组。”当时我家那个小组就是云丰小组，钟音高就跟我说根据分工，我负责做云丰组群众的反面工作，其他人也负责得有其他小组，但我不知道他们是怎么分的，当晚在我家吃了饭后就散了。后来，我根据会上商量的分工，我负责做云丰组群众的反面工作，我了解到钟正红和李四（女，老公钟正灿）准备去上访反映赔偿价格的问题，我就约他们一路去上访，他们也愿意和我一路，我就带着钟正红、李四等一共5人开始上访。带着他们上访的目的是给政府施压，给政府出难题，让政府支持我们成立运输公司。我们跟群众些做了反面工作和我带李四他们去上访后，加上有的群众本身也不愿意自己的房屋被征拆，政府在征收土地、房屋过程中很有难度，群众不配合，蔡洪、钟波就跟政府反映，称群众都以土地、房屋赔偿价格过低不配合工作，要政府同意群众开运输公司解决生活问题。他们去政府谈的详细过程我不清楚，我知道蔡洪、钟波是以群众想开公司为借口跟政府领导说了后，倪建红、周林带着我们到黔西电厂考察了2天，考察回来之后，二郎镇政府领导就同意占地群众入股开办运输公司了。 公司成立后，没有业务干，大家又到政府开会，这次会是钟方明组织的，参会的人有我、钟波、钟方明、钟伦、蔡洪、钟星围、钟荣、钟音高等二、三十人。会上钟方明说公司成立了找不到工程做，要大家想办法找事情做。蔡洪说：“在二郎搞建设，我们成立了公司，拉点泥巴都拉不到，干啥子公司，该堵就给他堵了，有车的就开车去堵，要一炮打响。”我们去堵工地，政府的人来现场，都是蔡洪和钟波安排计划好的，后来是二郎村和二郎乡政府协调处理的这事，处理的结果是将“三标”工地的运输业务拿给益民公司运输。公司接到运输业务后，公司没有运输车辆，占地群众有的买得有货车，公司就让买得有货车的人必须要挂靠益民公司后才能在电厂的工地上运输，每月交管理费，再根据运输量再提管理费。这样，公司就开始有业务做了，后来公司拿的业务，都是通过这种堵工方式拿下来的，做到了蔡洪说的一炮打响。 益民公司的董事长和监事长要经过钟波和钟方明同意后再开会走程序选举。我在益民公司任董事长期间规定了给组织成员发放电话费，每人每天补助10.00元的生活费，对公司的组织成员不服从管理的要惩罚，比如说贪污公司资金的要上报，工作中要听钟音高的安排，不听招呼的罚三天工资，还有就是提出批评、警告。有一次我安排钟伦的工作，到公司来栽树，他虽然来了但是很不服气，我就说：“你干不到，你把婆娘都要喊来。”后面他确实也把婆娘喊来把事情干了，但是钟伦回去之后就骂了我和钟音高，钟音高就来跟我说了，我就喊钟音高转告钟伦，如果再骂，我就要开除他，后面钟伦就没有敢骂我了，服从管理。另外，我还制定了收取挂靠公司车辆的管理费，具体收的多少我记不得了，具体是钟音高在操作。我们收取管理费要对车辆进行管理，要负责车辆的运费收付，还有就是在二郎镇范围内要对工程项目进行管理，公司董事会的成员要负责收管理费，如果不是公司董事会成员的人干的工程，只要在二郎镇辖区范围内的，我们就按照“备忘录”的规定，同等条件下由我们来运，如果别人要来运，只要同意给我们交点管理费也可以运，不交管理费给我们，我们就要组织人去将业务拿到公司来做。 我们成立益民公司，主要是钟波和钟方明说了算，从钟波来讲，他一方面是村里面的领导，以领导的身份照顾和关心益民公司的发展，还有就是我们有什么办不到的事情，谈不成的业务我们就给钟波汇报。钟方明对公司的领导主要是在人事上面，益民公司前后经历了七届董事会，其中四届人选是钟方明提议的，有钟音胜、钟自朝、我和我儿子钟正学，都是钟方明提名后当选的董事长，还有他们两个人在开董事会的时候我们都要把他们两个请到，公司的重大事情都要他们进行决定，公司的发展方向也是他们两个定。他们两个之后，就是董事长说了算。我当董事长期间，尽量把工作干好，不去找钟波和钟方明出面解决。但是大的问题，我都是向他们汇报了的，比如我修办楼，停车场，买车这些事情都是给他们两个讲了的，他们也是同意了的。还有在业务上，像陈应华和钟某1的那个业务我就请钟波出面协调的，还有就是钟某3的管理费也是请钟波在借条上面签了字的。 （4）被告人钟伦供述，证明：公司的发起者是钟波、钟方明、钟音胜、钟音刚、张登奇以及钟伦等人，成立初期成员达成采取发动失地农民上访、阻扰拆迁等方式，迫使政府支持成立公司并提供“备忘录”，同时共谋采取堵工堵路后、以座谈方式强揽工程，控制二郎镇范围内的运输业务。公司管理人员有钟波、钟方明、钟音刚、钟自朝、钟音高、钟音胜、钟自朝、钟荣、张登奇、任军、钟方祥等人，实际控制人是钟波和钟方明，钟波利用其村委会支书的职权，为公司协调业务、处理矛盾、承揽工程，钟方明利用公司为其石某厂谋取私利，打压其他石某厂。益民公司组织采取的三标事件在当地打出了名声，三标事件树立了该公司在当地的威望，益民公司将二郎镇范围内的其他运输公司挤走。 其供述：益民公司筹备成立的会上，蔡洪书记和钟波主任就给大家讲，二郎电厂动工了，公司肯定要成立，成立方式由占地农户入股的方式成立，成立公司的事由蔡洪、钟波向政府倪建红书记反映。同时蔡洪、钟波还谈到，大家要给被占地的群众悄悄的讲，大家要闹得凶、才引起政府的重视，他们才好到政府去反映问题，政府才支持占地农户成立公司。其实蔡洪、钟波唱的就是双簧，在政府那边反映的是群众如何闹、征拆工作难，要求政府给占地农户解决生存问题，同时也提出成立公司的想法；蔡洪、钟波私下在和占地农户讲的时候，就鼓动大家要闹的凶才得到政府的重视，向政府提出的条件才能得到政府解决。钟音刚、钟音高等人就私下给占地群众讲了这些，后来在征拆中群众不配合，导致政府征拆工作陷入困难。 在2015年4月份的时候，经过钟波、钟方明、钟音胜、张小强等人的协商，由我、钟音高、钟音刚、钟正飞、钟正雄五人参与管理，由钟音刚担任董事长，钟音高担任总经理，我、钟正飞、钟正雄担任副经理，出纳和会计由任军担任。当时钟音刚的工资3500.00元一个月，钟音高的工资是3400.00元一个月，钟正飞的工资3300.00元一个月，我和钟正雄的工资是3200.00元一个月，任军的工资是2400.00元一个月，另外还有一个厨师和门卫。我担任副经理到2016年8月份，由于我患有高血压，就申请不愿意干了，于8月就担任董事会的成员，也没有参与公司的管理了。益民公司成立以来是由村支部书记钟波说了算，公司的运输业务要靠村里面去协调，所以益民公司不管是谁当董事长，小事情可以由董事长处理，但是重要的事情都要由钟波说了算，而且益民公司出面处理不好的事情，就由钟波以村委会的名义去找政府、找相关单位进行协调处理。 因为我和钟音高都是残疾的，我的右手是残疾，左眼失明，钟音高的腿有残疾，叫我们任职就是公司要以阻工的方式去包揽业务时，就要叫我和钟音高出面去堵工，由于我们两人都是残疾的，去堵工时对方都不敢动我们。益民公司拿项目每次采取的方式都是一样的，如果谈不下来，那么我们就采取阻工的方式给对方制造麻烦，迫使对方答应益民公司的要求；如果我们去堵工还是不能把项目拿下来，就由钟波出面找政府。只要是二郎电厂和储煤厂的业务，我们都认为是该我们公司的，如果有其他人接手了，我们就会找到接手的人，要么拿钱出来补偿我们益民公司，要么分项目给我们干，要么我们公司提管理费，不然我们益民公司就要去堵工，如果对方报警了，钟波就出面找政府。只要是公司开会定了的东西，都要必须达到。 二郎电厂的建设正式开工后，蔡洪、钟波、钟音刚、钟音胜、钟星围、钟荣、钟音高、以及一些股民就开会，在会上蔡洪说：“万事开头难，一次去把工给堵下来，之后就好干了”；钟波也说：“蔡书记说的就是对的，大家就要这样干”，参加开会的人都同意蔡洪的说法，一致同意通过堵工的方式去给公司找业务。因为二郎电厂的工程已经分成很多标段，拿给其他人去做了，钟波和蔡洪就在会上说：大家一起到施工现场去，看到有车辆运输的工程就给堵下来。会开了之后，我和张某3就走前面，其他股民也在后面跟着，朝二郎电厂的施工现场走去。当我和张某3走到二郎电厂的三标段的时候，我就发现三标段有车辆在运输渣土，于是我和张某3就上前去，给现场施工的人员说：“你们不能拉了”。现场的施工人员就问我为啥子，我就说：“我们已经成立了公司，这一块的运输都要由我们公司来拉”。现场的施工人员看到我们去堵工，就没有继续运输了。随后我们公司就把二郎电厂的平场运输、堡坎的修建等业务拿到了。 钟方明平时说的好听，什么为了公司发展，他不要工资，他的石某厂还愿意提每方两块钱的管理费给益民公司，全部都是骗人的，其实都是为了自己的私利，就是想通过我们这些失地农民来给他的石某厂获取更大的利益。在2013年几家石某厂没有整合前，钟方明石某厂的石料基本上都是通过益民公司帮助他销的，这个在益民公司的账上应该记得有。钟音刚、钟音高、蔡洪提出向钟方明、张教雄、周某4的石某厂收每方1元的管理费，由益民公司的货车去给他们运输，其实这些都是钟方明在背后出的鬼主意，从益民公司着手去打压另外两家石某厂。钟音刚、钟音高就是在帮钟方明的石某厂，通过去找张教雄和周某4收管理费来影响他们的石某厂，如果他们不同意，就阻他们的石某厂，如果他们同意了交管理费给益民公司，由益民公司来派车给他们运输，那么益民公司派车的人还是可以多给钟方明的石某厂派车，最终都是钟方明得利。石某厂合并以后钟方明不让益民公司提管理费的原因很简单，在没有合并之前，钟方明不一定竞争得过张教雄的石某厂，他是想通过益民公司提管理费来给张教雄施加压力，达到自己的石某厂有更好的销量；合并之后，如果他再让益民公司提取管理费，影响的就是钟方明自己的利益了，所以他就不准提管理费。钟方明在益民公司的影响力大家都知道的，在益民公司由钟方明提出来的意见是没有人会反对的。钟方明一直都操控到益民公司，主要还是想到利用益民公司里面的老百姓这个群体，一可以插手工程，既然有工程就要用石料；二是公司对所有货车都在管理，如果他和另外两家石某厂的竞争过大，益民公司又可以在安排车辆方面帮他。 益民公司通过堵三标之后，名声就打出去了，二郎镇的企业和老百姓都知道了益民公司是失地农民成立的公司，都要把运输业务拿给益民公司来干，一下子就把益民公司的威望树立起来了，达到了蔡洪在会议上说的一炮打响的效果。之后电厂建设中的很多项目就自然而然的拿给了益民公司干，不然就要被益民公司的管理人员组织失地农民堵工。现在二郎镇就只有益民公司一家运输公司了，之前有四海公司、赵长春的车队这些，都被益民公司把他们赶出二郎镇范围了。现在二郎镇储煤场、电厂的运输业务，除了少数几辆车在运输外，所有的运输业务都是益民公司在运。 （5）被告人张登奇供述，证明：张登奇参与了钟方明发起成立公司的事，组织成员在公司成立之前共同明确发动失地农民上访、不配合政府工作、阻扰拆迁，迫使政府同意成立公司并下发“备忘录”，以及采取堵工、堵路方式迫使政府组织座谈承揽工程，垄断二郎镇范围内的运输业务；其任职公司第一届副经理和第二届经理，在公司任职一年多，参与“三标”堵工获取工程，公司制定和明确一些管理制度；该组织的领导者是钟波、钟方明，成员有钟音刚、钟音高、钟伦、钟音胜、钟荣等人。 其供述：我是2013年公司成立之初就进入公司的，在钟方明任第一届董事长期间，我当的是副经理，当了3个月左右；第二届钟音胜当董事长期间，我是公司的经理，当了大概10个月左右。有一天，钟方明打电话通知我去钟音刚家开会商量事情，我到了钟音刚家的二楼后看到时任二郎村支部书记的蔡洪、二郎村主任钟波、二郎镇庆丰小学教师我的亲哥哥张登洪、钟音刚、钟音高等人。钟方明在会上提出来：二郎要修建火电厂了，这是一个机会，我们几个人可以出钱来成立一个运输公司来搞运输找钱，如果政府不同意我们失地农民成立公司的话，我们就要组织起来给政府施加一定的压力，以征收土地和房子价格低等为由不配合政府工作人员丈量土地等工作，促使政府支持我们成立公司。并且蔡洪和钟波还说我们要去做好群众的反面工作后，由他们两个去给乡政府汇报由被征地、征房的老百姓成立运输公司来运营。 公司成立后，通过蔡洪、钟波及股民大会的推荐和选举就任命钟方明当董事长、钟音胜的总经理、我和钟星围任副总经理、钟荣任会计，也就是第一届公司管理人员。我们拿着“备忘录”去电厂承接工程，那些工程都是些大公司或者央企来干的，他们都不卖我们的帐，我们也就承接不到工程项目来干，所以我们公司才由蔡洪、钟波组织召开会议明确采取以堵工、堵路等方式来揽工程。堵“三标”工程的时候，是钟方明叫我、钟星围、钟音胜、钟荣、钟音高、钟音刚、钟伦一起去堵工找赵经理解决，当时是钟方明打电话喊我去现场堵工，在去的时候我们公司还叫了一辆货车去堵工。 公司的事情，一般情况下日常业务就是董事长说了算，比如安排去堵工、堵路这些事情就是董事长说了算，但是公司里面实际上是钟方明和村委会的钟波、蔡洪他们说了算，包括由谁来当董事长这些都是要他来定，公司有什么大的决定他们都要参加、做出决定。公司成立之后，如何选举公司董事长等，名义上是由股民代表开会推荐，但最终董事长等人事还是要由钟方明和钟波来定；不管哪一届董事会，公司如有重大决策，一定要钟方明和钟波参加，说白了，益民公司就是钟方明和钟波来控制的。主要体现在要求去堵工拿工程前都要开会，开会定了后由其他人去堵，堵了之后钟波又假装从中协调，也给对方施压，最终让益民公司拿到工程。 收取管理费赢利的经营手段是在我们这一届管理人员之前就规定了的，是钟波、钟方明、钟音刚、钟伦等人在公司筹建开会时就定的。公司管理人员之间钟波、钟方明、钟星围、钟荣、钟音胜等人都是同宗族的，相互之间有一些血缘关系，又是地邻关系，所以平时关系就好。 现在整个二郎镇的短途运输业务就只有益民公司一家了，其他的个人或者单位要进来都要挂靠在益民公司，向益民公司缴纳管理费才能开展运输，否则就要被堵，这个情况已经形成了一段时间了。 （6）被告人钟荣供述，证明：钟荣系益民公司财务人员，负责记账并作会议记录，公司的发起人是钟方明、钟波、蔡洪、钟音刚等人，公司实际是钟方明、钟波进行管理和控制，钟波管理公司体现在人事任免、股金支出、工程承揽等方面，钟方明主要体现在人事安排上；钟方明控制益民公司的目的在于帮助其石某厂牟利，钟方明还明确公司的管理费收取、承揽业务采取的方式等；该组织成员有钟音胜、钟自朝、钟正雄、钟正学、钟伦、钟音高、钟音刚、任军等人。该公司采取堵车堵路的手段承揽工程给二郎镇当地企业和个人造成不良影响，给社会生活秩序造成破坏，垄断了二郎镇的运输业务，在当地形成欺行霸市的不良形象，损坏当地的市场经济秩序。 其供述：在整个征地拆迁过程中，一些老百姓以征地拆迁补偿标准低、电厂污染环境等问题开始上访，后来为了给政府施加压力、索要“备忘录”，钟方明、钟波、蔡洪等人又安排各组的人下去给老百姓做工作，煽动老百姓去上访，以此来增加钟波、钟方明和政府谈判的筹码。 益民公司这个组织的最先发起者是钟方明、钟波、蔡洪、钟音刚、钟音高等人，我在前期协助钟方明成立益民公司的时候，主要是负责会议记录，这些工作都是钟方明给我安排的，钟波也安排过一两次。我所作的会议记录，到会的每一个人都要签到，是钟波、钟方明提出来的，所以我每次记的会议记录后又有一张签到册。有一次钟方明和钟波一起到我家来，看了我所记录的会议记录后钟方明说：“你记录的这些内容基本上是可以的。”，公司开始没有上墙的明确的规章制度，只是在平时的开会过程中大家提了一些出来，我记录了一些在会议记录里面。如钟方明制定的收取车辆每方0.20元的运输管理费，外来挂靠车辆每月200.00元，占地户每月100.00元的挂靠费，对驾驶员管理的罚款，以及不通过公司擅自接洽工程的、公司采取强制措施等规定；对公司员工的管理上，不服从安排的，就以开董事会的方式开除出公司；外来车辆必须要挂靠在益民公司才能运输，否则就不行；二郎镇的工程涉及到电厂的必须先满足益民公司，否则就要交管理费才能干。 钟方明和钟波虽然没有在公司上班，但实际上大多数开会或有重大事情要研究决定时他们都在，而且在会上都是钟方明和钟波说了算，董事长钟音胜都要听他们的。钟波监督管理益民公司，一是人事任免方面有决定权，比如对钟星围的免职，公司开董事会说钟星围不服从公司的管理，私自接工程干，钟波就把钟星围开除了；二是钟波在监管公司股金，如果要动用股金，必须要钟波签字同意，比如公司放贷100万元给冯某6，就是钟波签字后放贷的；三是公司要去承接什么工程，以什么方式承接，历任的董事长都要给钟波请示，后续的座谈也是钟波出面座谈，比如钟某1运渣土的工程，都是向钟波请示了后才去堵，堵了后也是钟波出面座谈下来的。钟方明是益民公司的发起人，他是二郎乡的知名人士，在公司和群众中说话有威望，另外钟方明自己经营得有企业，他在公司的经营管理方面有经验，公司如何建设、如何发展，钟方明提建议大家都采纳。另外，钟方明自己在开石某厂，公司在运输的时候可以在他石某厂运输，在派车的时候可以多派车辆，增加石某厂的销售，所以钟方明才关心公司。 堵三标的事，组织开会是钟波和钟方明，会上是钟方明提出去堵工的，开完会之后就由钟音刚、钟音胜等人带着大家去工地上堵工。益民公司开始的时候是想给老百姓谋点利益，但是公司领导的做法又是违背法律的，公司通过堵路堵车等手段，不允许外来车辆进入二郎镇的运输市场，破坏了自由竞争的规则，形成了区域内的垄断，凡是进入二郎镇的车辆必须要挂靠益民公司才能运输，这些事情是不好的，破坏了二郎镇的整体形象，也破坏了二郎镇的市场经济秩序。 （7）被告人钟正飞供述，证明：钟正飞在钟音刚任董事长期间，任职副监事长，公司的人事和资金由钟波、钟方明控制，钟方明控制公司的目的是利用益民公司为其石某厂谋取利益；钟波直接参与公司管理，该组织成员有钟音胜、钟音刚、钟音高、钟伦、钟正雄、钟正学等人。其任职期间参与多起违法事实，益民公司的行为在二郎镇范围内给个人造成损失，破坏当地的营商环境。 其供述：钟波和钟方明是从小玩到大的，他们关系很好，钟波本身就是村里面的领导，钟方明有钱有势力、有头脑，两个都是二郎镇的知名人士、是益民公司的创始人。实际上钟波和钟方明才是益民公司的幕后控制人，益民公司很多大事钟音刚也要向钟波和钟方明汇报，由钟波和钟方明做决定，所以我也不敢反对钟波和钟方明的意见。益民公司第一届和第六届的管理人员都是钟波和钟方明内定的，选举益民公司的管理人员会通知老百姓来开会，但开会只是形式，会上钟方明和钟波就直接指定哪些人来进入管理层。在一些特殊的堵工、堵路或去收取管理费的事情上，就是钟波直接安排董事长，董事长再安排给我们，我们再根据情况自己去干还是安排驾驶员来干。比如说像收我兄弟钟某3管理费那个事，就是钟波先召集公司管理人员开会，在会上钟波生气了，批评了我们，并安排一定要将管理费收到起，后来钟音刚才带着我们去找我兄弟的。在2013年7月开会的时候，钟方明发言：关于涨洪水运石头填埋河道，公司每车提200.00元，要把公司办好，就要齐心协力，否则要采取强制措施。 （8）被告人钟正学供述，证明：钟正学系钟波、钟方明任命的董事长，公司的人事和股金由钟波、钟方明控制，其私自出借公司资金被钟波、钟方明批评；其丰富了公司的管理制度，平时多次向钟方明汇报公司的业务。公司经常堵工、堵路对当地社会治安造成影响，垄断当地储煤场内转运输业务，控制当地运输车辆，强行向车辆收取管理费，给当地企业和个人造成了损失。 其供述：2018年4月份，钟正化当董事长这届公司管理人员因内部出现问题，被董事会的钟波、钟方明把董事长给他罢免了，益民公司就没有了董事长。一天，钟波、钟方明就到二郎村老年协会我的门面来找我，给我讲，意思是叫我去当董事长一职，当时他们给我谈了后，我就同意了，但我爸爸钟音刚不同意，他怕我犯错，后来我还是参选了的。当时钟波和钟方明来找我的时候就给我讲的选董事长，虽然他们没有直接说，但我从他们给我说的话中就听出了他们要我当董事长，当时钟方明还跟我说，让我竞选董事长他竞选监事长，他会全力支持我管理好益民公司，后来组织选举的时候也是按照钟波和钟方明说的一样，我选了董事长，钟方明选的监事长。选举就只能走走形式，没有多大意义。 我真正参与公司的管理时间不长，从我这几年对公司的认识来看，益民公司在二郎当地评价不好，经常堵工、堵厂，而且发生打架行为，对当地的社会治安造成一定的影响。我任董事长期间，公司的小事我做得了主，大事就必须向钟波和钟方明汇报，由他们来决定，他们才是公司的决策者。我给钟波和钟方明汇报过菲德兰堡灰渣业务没有谈成的事、连成公司欠款的事，动力储煤场欠款的事给钟方明汇报过，并和钟方明一起到习水找过动力储煤场的老板赵总，还有就是李某1修加油站拿运输业务的事给钟波和钟方明都汇报过。2018年7月，我同意将公司的钱借给冯某640万元，月息2分算，借款时间是5个月，事后才给钟波和钟方明汇报借钱这个事，钟波知道了就口头说我“这么大的事情不事先跟我讲一句，你把我放在什么位置”，钟方明知道后要凶点，吼了我一句“日龙包”，后来跟我讲以后遇到这样的事情要跟他讲一句。 我任董事长后，在原来的基础上制定了车辆的管理办法，维修车辆的报销制度，在公司工作群内无事生非、不服从管理、内部不团结要被处警告和罚款或写检查，根据不同的情节进行处罚。我任董事长期间，周荣华和何家龙因运煤犯事发生打架，他们两人都是益民公司的员工，为公司的事情内部打架，对公司影响极坏，我就对他们两个各处300.00元的罚款，并形成通告张贴在益民公司办公室门口，让公司内部员工引以为戒。后来，我听何家龙说钟方明把他们的事情处理好了，处理时我没有参加，何家龙和周荣华也就没有被拘留。我任董事长后，组织益民公司所有员工和驾驶员开会，钟波和钟方明也参会的，开会讨论将益民公司的车辆分为三类：第一类是我们益民公司用股金购买的3辆货车，是属于公司的车；第二类是别人在我们益民公司购买并以我们益民公司名义上户的为一类；第三类是车主为了获取二郎电厂内的运输业务，每月交200.00元钱管理费到益民公司那类。我们开会对这三类车进行了规定：第一类车优先照顾，益民公司不管运什么货物，公司每次派车时，必须要安排一辆公司的车参加运输；第二类车每月的运费要比第三类车多3000.00元；第三类车依次排轮子运输。 目前，二郎镇范围内的储煤场业务，除黄然的储煤场自己有2辆货车运输外，其余所有储煤场业务都是由我们益民公司负责承运，如果没有挂靠我们益民公司的车辆，他去储煤场是得不到运输的，因为我们要报车牌给储煤场后，储煤场才给车辆装煤。所以，要在二郎镇储煤场运输煤炭的车辆，必须要通过我们益民公司，通过我们益民公司，运输车辆就要交管理费给我们。 （9）被告人赵长春供述，证明：益民公司是钟波、钟方明、钟音刚提议成立的，钟方明、钟波、钟音刚在公司决策上有话语权，他们决定公司的发展模式以及管理人员，公司的选举程序均是走形式。其属于失地农民，但也被益民公司强行将工程抢走，公司通过多次堵工强行索要运输业务，最终控制二郎镇的运输业务。 其供述：2016年1月份前，我们有十几个货车司机自己组建了一个车队，我当队长，帮四海公司和红星公司搞运输。2016年1月份，益民公司通过堵工的方式抢夺到了红星煤厂的运输业务，但是我们组建的车队还没有解散，还挂在四海公司的名下跑丹弘储煤场运煤到二郎火电厂的运输业务，益民公司为了抢夺丹弘储煤厂运煤业务，就到丹弘储煤厂堵工，我自己的货车也被堵了，丹弘储煤场没有办法，就把签订给四海公司的运输业务转给了益民公司。当时二郎镇就只有四海公司和益民公司两个搞运输业务的团队，我是四海公司车队的队长，能调动挂靠在四海公司名下的货车，益民公司为了垄断二郎的运输业务，就来找我加入益民公司，说还要给我发工资，我就加入了益民公司，每个月领3000.00元工资。到2017年7月份左右，钟音刚、钟伦以“备忘录”为名义堵新港货场后，二郎镇范围内所有转运电煤业务全都由益民公司在承运。 这个组织的操纵者就是钟波和钟方明，公司的重要会议钟波和钟方明都坐在主席台的。益民公司具体如何商量成立的我不清楚，我在公司内工作所知道的情况是钟波、钟方明、钟音刚三人发起成立的益民公司，公司内的大小事务都要经过他们三人同意才能干得成。比如2017年12月份组织召开的益民公司股民会上，钟波提议益民公司的经营模式变更为承包模式，钟方明和钟音刚的态度都是同意钟波的提议，显然他们之前是事先商量过的。钟正化、钟武等人承包益民公司来经营，干了一个多月后，钟方明、钟波莫名其妙的就组织公司的成员开会，钟方明、钟波、钟音刚就说钟正化不是股民，政府不允许非股民承包益民公司，就直接把钟正化这一届的公司成员罢免了，当时也没有说给点经济上的补偿，毕竟为公司付出了血汗，说罢免就罢免了。 （10）被告人钟方祥的供述，证明：钟方祥明知该组织经常采取堵工方式获取工程，仍然积极加入，在公司从事财务工作，该组织实际控制人是钟方明和钟波，发起者是钟方明，公司管理人员每月发放工资，年终给股民分取一定的红利，公司先后经历多届董事长，董事长有钟音刚、钟自朝、钟正学等人，中间还由钟正化、赵长春、周荣华、钟武承包经营一段时间，公司管理人员有钟音高、钟正飞、钟伦、钟正雄、任军、赵长春等人。 其供述：益民公司起初筹建的时候由钟方明、钟音胜带头，张登奇等人一起进行管理。先后有270几户农户入股，当时规定的是每户至少一股、最多五股，公司中共有460多股。2016年3月份左右，钟音刚、钟正飞、钟音高等人与远达公司的人发生打架后，我们二郎村委会来兼管这间公司，所以我们村的副主任钟自朝就来公司任董事长，钟波就叫我到益民公司去上班、担任出纳，还将公司改名为益民公司，里面的管理人员就有钟音高、赵长春、钟正雄、袁三、刘俊还有我，我主要在里面负责公司的财务管理。 益民公司就是钟波和钟方明说了算，在公司换届的时候，董事长的人选都是钟方明和钟波说了算，董事长以下的人员钟方明和钟波说了也算。公司还有规定：凡是二郎镇范围内的储煤场运输业务，都由益民公司运输，要在电厂内或储煤场运输的车辆，都必须要交挂靠费给益民公司才能运输，否则不能运输。我刚进公司后知道他们经常通过阻工、阻路得到了工程业务，有些工程承揽的过程我清楚，例如承揽新港公司运输业务、红星公司运输业务开会我参与了。我在担任出纳期间，公司财务的支出和管理我都跟几届的董事长钟波、钟自朝、钟正化、钟正学汇报过，平时的工作都是他们安排我干的。 （11）被告人钟正化供述，证明：益民公司大约在2013年成立，由二郎村支书蔡洪、村主任钟波和村里的知名人士钟方明等人为主发起组建，以当地被电厂占地的部分村民为股民组建成立。在益民公司当董事长期间，大小事情都向钟波汇报，所有事情我都说了算不了，我这个董事长，角色就是钟波和钟音刚的一个棋子。 （12）被告人钟武供述，证明：益民公司钟方明、钟波、钟音刚等管理人员利用老百姓的幌子谋取私利，益民公司对二郎镇当地的运输业务形成了垄断，在当地口碑不好。 其供述：益民公司不管谁担任董事长，都是由钟方明、钟波、钟音刚来决定，都是与钟方明、钟波、钟音刚关系比较好走得近的。我认为，益民公司从2013年成立起，以堵工、堵厂的方式承揽工程是违法犯罪的，损害了一些公司和个人的利益，对运输业务方面形成了垄断，二郎镇的一切运输业务，都要经过益民公司，否则就干不好，所以在二郎镇的口碑不好。一方面，钟波、钟方明、钟音刚等公司的管理人员打着老百姓的幌子谋取私人利益，另一方面，钟波、钟方明、钟音刚等人根据自己的个人想法随意性的叫我们不再承包益民公司经营，而且我们承包管理的两个月给公司是创造了利润的，不但不给我们相应的利润，还一句话都没有。 （13）被告人钟自朝供述，证明：钟自朝任职董事长参与公司管理一年多，钟波、钟方明任命董事长人选，二人控制着公司资金和业务；其当董事长期间动用股金发放工资，被钟波、钟方明批评，其自己招募钟某20进入公司，被钟波批评；钟波还参与运输业务的座谈，为公司谋取利益，公司向钟波发放工资。益民公司采取堵工堵路方式强行承揽运输业务，将其他运输公司挤走后，控制了二郎镇当地的运输业务，并且规定当地的车辆必须挂靠在益民公司，否则不能在二郎镇从事运输。 其供述：我从2016年7月至2017年12月任公司董事长，任期一年多，期间，钟波负责解决公司内部的矛盾，公司董事换届时钟波要全面了解，并物色董事长等，并参与协商益民公司和红星矿业、丹弘矿业的运输单价，也过问了钟音刚被王某5打伤的整个情况。 钟方明离任益民公司董事长后，钟音胜当上董事长职务是钟方明和钟波指定的，因为钟波和钟方明是益民公司的核心人物，益民公司是他们两人掌控、操纵。比如，益民公司每届董事长人选，都是钟波和钟方明安排，首先是他们两个安排好后，再组织召开股民代表会，会上他们两个提出来谁任益民公司董事长后，股民些都不反对，益民公司通知开股民会，大家都不愿意参会，实际上开股民大会选董事长就是走形式，走过场。益民公司换董事长时，钟波和钟方明都到会了的。其他几届的情况我不知道，就拿我当董事长这一届来说，资金的管理他们要管，人事变动他们也要管，他们两个人就是董事长上边的领导，对公司里的事都指脚画爪的，如果我不听他们的话，他们就会吼我，并不让我当这个董事长，我这个董事长就只是一个傀儡。比如有一次大家商量定了用公司的股金来先发放驾驶员的工资，等对方公司打款过来后在存入股金，因为这个事是公司所有管理人员开会定的，所以我就没有向钟波、钟方明请示。后来钟方明知道这个事后，就很不高兴的批评我说：公司成立的时候就说过，动用公司股金要股东代表开会同意才能动用，你怎么乱动用。二是我叫钟某20进公司这个事被钟波知道后，钟波就对我说：用人还是要经过商量，商量都只是一个过程。你要喊进来干我们又不会不同意，但这个过程还是要走撒。对于一个单位和一个公司来说，人和钱就是最重要的，钟波书记和钟方明对人和钱的事把得比较死，在我董事长职权内的事他们都要过问、都要管，其实本质就是他们想通过这种方式来控制我。钟波退出益民公司后职务是顾问，至于他是什么时候到益民公司任公司顾问的我不知道，我2016年到益民公司任董事长时，钟波都还是公司顾问，公司每月付3000.00元钱的工资给他。益民公司争揽业务时，董事长拿不下来时，跟钟波和钟方明他们汇报，他们才出面谈，他们出面谈的每笔业务，基本上都是谈成功了的。 现在二郎镇范围内，只有益民公司一家运输公司，之前有几家运输公司到二郎镇与益民公司竞争运输业务，都被益民公司把他挤退出去了。只要是二郎镇范围内的运输业务，都必须由我们益民公司承运，如果不是我们益民公司承接的业务，任何人去运都会被堵，我们都会找他的麻烦，让他运不成。所以，想在二郎镇本地运输，他的车辆就只有挂靠在我们益民公司后，一辆车每月交200.00元管理费给益民公司，益民公司在根据运输量提取管理费后，他的车辆才能在二郎镇本地跑运输业务。 （14）被告人钟音胜供述，证明：钟音胜系钟方明推荐担任董事长，公司实际由钟方明、钟波、钟音刚、钟音高控制，钟波、钟方明控制公司的资金和人事，组织成员有钟方明、钟音刚、钟音高、钟波、钟音胜、张登奇、钟星围、钟荣、钟伦、钟方祥、钟自朝、钟正雄、钟正飞等人。益民公司在二郎镇当地对运输业务形成控制，严重影响二郎镇的经济发展。 其供述：公司刚成立时，先是钟方明、钟星围、钟波、钟音刚负责管理，他们管理了2个多月后，就推选了我、张登奇、钟荣、钟星围四人负责，我任董事长，张登奇任经理负责管账，钟荣负责账务，钟星围负责安排车辆。钟星围在公司上班的时候到外面联系业务时，以公司的名义承包了一些私活干，被我们发现后，只干到2个多月就被开除了。到了2014年2月份的时候，因为我任职期间工作上的问题，常常扯皮，然后我、张登奇、钟荣就辞职了。我任董事长期间，强行从钟某1手中强揽过工程运输业务，其他运输业务，都必须要我们益民公司来做，如果不是，我们就会到场去阻工，将这项业务承包过来，因为我们有政府的会议纪要。一般小一点的调配车子和标段谈业务等小事情我可以做主，大点的事情就由股东大会决定，也就是钟方明、钟波、钟音高、钟音刚、钟伦、周荣强、张某3以及我和张登奇、钟荣一起开会，最终主要是由钟波和钟方明拍板决定。 我当益民公司董事长主要还是钟方明的推荐，因为钟方明之前跟我说过，喊我帮助他把益民公司经营好，所以就推荐我来干。我后来了解到，钟方明可以把我推上董事长的位置，也可以把我踢下来，实际上钟方明、钟波、钟音刚、钟音高、钟伦等人就是想把益民公司掌控在他们的手里面。益民公司总共经历了七任董事长，名义上任董事长要经过股东大会选举，实际上是钟波、钟方明、钟音刚、钟音高四人说了算。 现在我还在二郎镇经营储煤场，二郎镇的运输现在就剩下益民公司一家，我的储煤场都找不到其他公司运输了，找到益民公司运输的时候，他们都是一口价格，定价很高没有商谈的余地。我清楚之前在二郎镇的几家公司都没有干了，都是因为益民公司一家垄断的原因，在二郎镇没有其他的竞争，益民公司这样的干法，严重影响了二郎镇的经济发展。还有就是益民公司垄断的事情，只是对入股的拆迁户有利益，对其他居民、被拆迁户是不存在好处的。 （15）被告人周荣华供述，证明：周荣华系钟方明安排进入公司工作，负责车辆调度，工资由钟方明明确。公司实际由钟波、钟方明控制，控制性主要体现在人事和资金上，钟波以基层政权身份参与为公司承揽业务。公司制定有严格的纪律规约，对二郎镇当地的运输业务已经形成垄断，影响了当地经济秩序。 其供述：2017年10月1日的时候，我接到我老表赵方元的电话“喊我跟钟方明打电话，去益民公司上班”，随后我就给钟方明通电话，钟方明在电话里面跟我说“钟音高得癌症了，你来益民公司去上班嘛，担任益民公司调度员的工作”，这样我就开始在益民公司上班。益民公司在成立时，钟波、钟音刚、钟方明、钟音高等人以占地农民的名义在二郎镇政府拿到了一份“备忘录”，这份“备忘录”的内容是益民公司在二郎电厂范围内同等条件下，有业务要优先考虑益民公司，所以益民公司有了这份“备忘录”后，在获取业务的过程中都没有采取正规途径，就没有去搞什么招投标。因为有这份“备忘录”，钟波、钟方明、钟音刚、钟方祥等人都是采取找对方座谈，座谈不成的情况下就采取堵工、堵车的方式来获取业务，有些时候并不是获取实质的业务来运输，而且获取运输利润进行提取管理费。 我进入益民公司后，我了解的情况就是益民公司重大事宜，董事长都要找益民公司顾问钟波来商量，一般的小事情是董事长说了就算，重大事情要钟波说了算。而且有重大事情公司都要开董事会来商定，例如公司在二郎镇拿下什么业务要开会来定，都要通知顾问钟波参加，很多业务的获取都要让钟波以二郎村村委会书记出面来协调。我进入益民公司之前我知道益民公司是经营运输业务的，二郎镇周边的储煤场的运输业务都是益民公司在干，而且二郎镇的运输行业业务基本上是被益民公司垄断了的。益民公司订立有规章制度，对我们的管理是严格上下班，迟到、旷工这些都有严格规定，一般第一次警告，第二次就要罚款；对公司的车辆管理，必须严格，如果不听招呼没有完成任务的，就不给车辆派单，不安排货物给他运；还专门制作了一些制度牌，挂在公司墙上，但是我没有注意看，我说的这些都是钟正学口头给我讲的规定。2018年7月份，我因为车辆调度的问题和公司驾驶员何小龙发生打架，后面公司内部处理的，钟正学给我的处理意见是每人罚款300.00元，我就对钟正学讲何小龙这种驾驶员不听招呼，要把他清理出去，钟正学不同意。我心里不服气，就给钟方明打电话，后面钟方明又把我和何小龙、钟正学喊在一起来处理这个事情，钟方明就对何小龙讲他应该听从我的安排，何小龙有错，最后也是按照钟正学最开始的处理意见决定，我和何小龙一人罚款300.00元。 益民公司对当地的运输行业造成垄断，外面来的车辆必须要挂靠益民公司才能运输，否则就不能在二郎镇从事运输业务，这在一定程度上破坏了当地正常的经济秩序。还有就是将中正发、钟某3这些他们自己联系的业务，都强揽过来，对他们的经济利益也是一种损害，他们也是失地农民，对他们的利益也要侵害。 （16）被告人任军供述，证明：任军受钟音刚安排进入公司担任出纳，钟波对公司的人事、股金、业务等具有决定权，如动用股金是钟波决定，公司制定有一些纪律规约。益民公司采取堵工堵路取得运输业务，扰乱了二郎镇的经济发展和社会治安，在当地的影响已经达到对他人的心理强制作用，有一定势力，已形成垄断。 其供述：2015年5月左右，因为国家对政府工作人员经商等问题查的比较严，钟波觉得他再担任董事长会影响到他在村委会的工作，所以他就退下来，重新喊人来担任董事长，有事情还是他在处理，于是就选举产生了第三届董事会。第三届董事长是钟音刚，监事长钟音高，副经理钟伦、钟正飞，做账的钟正雄，钟音刚联系我叫我进去担任出纳，我才到的公司。 我在益民公司期间，公司日常的事情是董事长和监事长说了算，但是钟波的话具有决定性的作用，因为钟波是二郎村的书记，益民公司的业务都是在二郎村范围较多，需要他出面解决。我在益民公司期间，钟波是益民公司的法律顾问，每月核算了3000.00元的工资。益民公司有董事长制度、监事长制度、经理制度、财务制度等，每个人都有各自的职责，我在任的时候钟正飞和赵长春负责车辆调度，公司的车辆又分为两个组，我就负责每个月和钟正雄去各个公司对票，然后收取运费，发放给驾驶员，做收支账目等。我在益民公司期间被钟波吼过一次，当时益民公司经商量后用股金垫付驾驶员的运输款，我当时想到数额较大，就不同意，钟波就吼我。 我现在后悔的是当时我知道这伙人成立的公司在干违法犯罪的事，仍然和这伙人一起干，虽然我不一定清楚这伙人在公司干的每一件违法犯罪的事，但他们干的很多违法犯罪的事情我是晓得的，我知道了没有退出这个团伙，也没有向公安机关检举，这才是我最错的地方。这些堵工堵路的事情我虽然都没有亲自到场参与，具体的堵工堵路过程我也不清楚，但我管理资金就要清楚每一笔钱的来龙去脉，而且很多时候我要去与对方结算业务，所以哪些工程是堵路获得的运输业务或哪些管理费是从哪个工程提的我都是清楚的。 益民公司钟音刚、钟音高、钟伦等人采取堵工、堵路来获取业务的手段是不对的，强行向他人索要管理费、不给就要堵工的行为也是错误的，我们的行为扰乱了二郎镇的经济发展和社会治安。 （17）被告人钟正雄供述，证明：钟正雄在益民公司任职三年多，在公司负责收票对账，其进入该组织前知道该组织如何承揽业务。益民公司实际控制人是钟波、钟方明，钟方明任职期间明确业务承揽方式、公司发展方向，管理费提取标准等。益民公司强行要求车辆挂靠并提取管理费，提取的管理费实际上就是保护费，通过把其他运输公司挤走，对二郎镇的运输业务形成垄断。 其供述：我是2013年下半年到益民公司上班，一直上到2016年12月份，中途没有离开过益民公司。上班期间，主要担任收票和对账，偶尔公司领导要出去和施工方座谈运输业务会叫我一起去，我在益民公司上班是领了工资的，加上益民公司有工作制度，必须服从公司领导安排和管理，公司领导安排我做什么，我必须执行。还有个原因，我如果不服从益民公司的管理，我的车子就得不到在二郎镇跑运输。不管是益民公司的董事长还是经理，他们平时号召大家去堵工堵路，尤其是有车子的人如果不响应他们的号召、不听他们的安排，他们就提出不听招呼的以后得不到在二郎镇运输、不准跑运输，这些话都是大家口口相传，在二郎镇也是公开的，所以我们买得有车的必须要听益民公司的话。我知道他们去谈业务就是去抢工程，去了抢不到工程就要提钱，用农村话讲就是去干“带过、干缺德事”，所以他们叫我时我都以工作走不开为借口，有时逼不得已还得和他们一起去。益民公司刚成立的时候就干过两次堵工的事，就是这两次堵出名了，在二郎镇大家都晓得益民公司霸道、欺人、不讲理、势力大、任何人都不敢惹，那个时候我还没有进公司。我在益民公司这几年，公司揽业务都是用类似的方法去抢工程或者是提钱，不是堵工就纠缠座谈。在二郎镇的运输工程只要没有经过益民公司同意或转包过的，益民公司知道了后，会先召集公司成员开会商量对策，商量后就安排哪些人去堵工、哪些人去谈，还有就找钟方明和村里的钟波出主意，只要是钟波和钟方明说的话，益民公司不管是董事长还是其他人都听，因为钟波又是村支书他可去政府唱红脸、白脸，我们又以公司层面去找政府领导，给政府施压，这样一来公司去谈业务就更容易了。益民公司迫使承包运输业务的人交管理费给公司，其实就是收保护费，只要交了管理费工程就干得顺畅，不然益民公司就会用各种方式来堵工，各种纠缠，采取各种方式达到目的。 益民公司每年都在换领导人，但实际上都是换汤不换药，不管是谁当董事长，只要是公司处理不下来的事，都会去找钟波和钟方明出面处理。益民公司是钟波和钟方明组织成立起来的，我知道的每届董事长的选举，都是钟波和钟方明说了算，钟波和钟方明提出董事长的人选意见时，大家都不会反对。钟波没有任董事长期间都是公司顾问，工资都是开起走的。每届董事长向当地的一些企业或个人要工程或者要管理费时难免会遇到一些困难，董事长处理不好时，就要请钟波出面。益民公司成立后，钟波、钟方明主要是组织开会商量人事安排以及一些难度很大事情的处理，钟音刚、钟音高以及其他董事长主要是组织开会商量如何堵工，或者带领一伙人去堵工，或者与对方座谈要工程或管理费。 钟音刚在住院治疗期间，我有一次和任军一起去看望过他们，我们去的费用都是任军支付的，钟音刚、钟正飞他们为了益民公司的事被拘留，钟音高安排我们去看望他们，就是体现公司对钟音刚他们的关心。任军为被拘留的驾驶员交生活费是因为钟正飞、罗某7、冯泽均等人是为益民公司的运输业务才被拘留的，也是公司对他们的关心和安慰。罗某7拘留期满出来是我和任军去接的罗某7，也是钟音高安排任军和我一起去接的罗某7，钟正飞他们出来的当天晚上益民公司请被拘留出来的驾驶员吃饭，也是体现对那些驾驶员的关心。 成立益民公司主要是钟方明、钟波、钟音高、钟音刚、钟伦几个比较积极，由他们牵头成立的。公司2013刚成立的时候是钟方明任董事长，钟方明经常组织我们在政府会议室开会，我去参加过几次会，我去参加的这几次会都是钟方明主持的，我记得参会的人有我、钟音刚、钟音高、钟伦、钟波、钟荣、钟星围等人，钟荣负责记会议记录。每次开会时，钟方明就重点讲要如何发展公司业务和管理好公司及他们的工作任务这几方面。我记得有次会上，钟方明讲到公司承接了电厂的“一、二、三标”的土石方业务，运输费是3.00元钱每立方米，公司每方提0.20元的管理费；钟方明还提出不是占地户的车辆到电厂内运输，每月公司要收200.00元钱的管理费，我当时也购买了车辆在电厂内运输土石方，我的车子是和我妹夫罗某7合伙买的，罗某7不是占地户，每月就只收100.00元钱的管理费。钟方明把运输的价格定下来后，我们的车辆就开始在电厂施工标段上运输，结算运费时益民公司就把收取的管理费和提取的运输管理费先扣起来。钟音刚当了董事长后为了发展公司业务，他和钟音高带着我和钟正飞、钟伦到电厂去堵工，采取这种方式我们承接了很多运输业务。 益民公司成立后，不管你是不是占地户，只要你要在二郎镇范围内运输，就必须挂靠益民公司，否则就不行。挂靠益民公司，每月必须缴纳200.00元的管理费，另外还要按运输的方量、车数交纳管理费。益民公司通过堵工、堵路等方式收取企业、个人的管理费，交了钱给益民公司的企业和个人，就不去找他们的麻烦，同时保证他们工程能干得顺畅，如果不交这个保护费，那益民公司就会想尽办法，采取一切手段让这些承包工程的老板交管理费或者将工程交益民公司做。益民公司的钟音刚、钟音高带领公司的人通过这样的手段，将来二郎镇运输的几家运输公司都堵垮了，把这些公司都挤出了二郎镇，现在二郎镇的运输行业都被益民公司垄断了。 （18）被告人钟星围供述，证明：2011年，习水县二郎火电厂开始在二郎镇二郎村征地、丈量房子，准备要修二郎火电厂，二郎村双丰组钟方明、钟波、钟音高等就开始筹划成立一家运输公司，成立这家公司的目的就是想承接二郎火电厂的运输业务。 （19）被害人钟某1的陈述，证明：益民公司管理人员有钟方明、钟波、钟音高、钟音刚、钟正飞、张登奇、钟伦、钟音胜、钟方祥、赵长春、钟自朝、钟正化等人，钟波是该公司实际控制人。 （20）证人钟某4的证言，证明：整个二郎电厂厂区里面的运输业务，都是益民公司在运输，我作为驾驶员，服从管理人员钟正雄的调度。 （21）证人卢某（曾用名：卢科，重庆人，丹弘矿业有限公司二郎镇储煤场负责人）的证言，证明：钟波具有基层政权身份，参与公司管理，公司成员有钟音刚、钟伦、钟自朝、钟正飞等人，采取堵工手段承揽业务，控制二郎电厂运输。 （22）证人冯某1（益民公司驾驶员）的证言，证明：我知道益民公司的管理人员要如何去堵厂、如何去谈判等这些事情都是他们商量好了，再派人通知我们去做，然后他们又派人去找被堵的公司谈，总之他们就是采取先堵后谈的方式，才得到那些公司的运输业务的。 （23）证人钟某5（益民公司驾驶员，钟音高儿子）的证言，证明：益民公司钟音刚是董事长、钟音高负责调度、钟伦副经理、钟正飞副经理、钟方祥出纳、钟自朝（钟音刚之后的董事长）、钟正雄副经理、赵长春负责调度、任军是出纳。 （24）公司系列章程、股东会决议，证明：①统一思想，董事会及公司人员必须要团结，共同齐心协力；②凡是属于二郎镇政府区域的储煤场运到电厂的运输，包括石子脱硫，不能丢失任何一个项目，在镇政府支持、二郎村委会的配合下，只能壮大发展；③公司成员不准任何人挪用公款，不准采取任何方式借公款；④会计与出纳账目要清，收支要明，先支出后收入视为挪用，每月做报表上交董事长过目；⑤监事长可不定期查阅和监督开支情况；⑥加强财经严格管理，每上2000.00元以上的开支必须由经办人、监事长、董事长签字方可注帐；⑦在财务管理中，凡是公司成员，如有挪用贪污现象者，一次性除名解聘外，并清退还款项；⑧公司车辆及其它车辆在公司运输中同样须服从管理，不得以任何方式在公司场合进行抵触，违者严惩。 （25）二郎利民运输公司暂行管理规定，证明：各车辆必须当天交票，如实核对，每推迟一天，按200.00元计算处理；各车辆有事不请假，车在人不在，每天按200.00元处理；各车辆不服从调度，每车按500.00元处理，每天按2000.00元处理，出现三次，清除出运输队，暂停发上月或当月运费；各车辆乱造谣言，导致停产停工，按2000.00-5000.00元处理，并追究其他损失；各车辆勾结石厂或标段欺骗益民公司，每车按500.00元处理，出现3次，清除出运输队；各车辆不请假外出拉私货，每天按3000.00元处理，出现三天，清除出运输队；各车辆不服从管理，发生辱骂或打架斗殴，按500.00-1000.00元处理。 （26）管理约定，证明：从2016年8月12日起，凡在公司运输的车辆，用书面形式写出申请，要求挂靠本公司运输，听从公司调度，遵守公司规章制度，安排运输时，优先安排停靠在公司停车场内的车辆。 （27）贵州习水益民运输有限公司通告，证明：公司员工周荣华与驾驶员何家龙在2018年7月30日11时工作中发生互相谩骂斗殴事件，情节严重、影响恶劣，经公司研究决定，对二人进行各300.00元罚款、通报批评；2018年6月22日，益民公司作出处罚决定“因驾驶员冯小顺在公司不服从管理，违反了公司规定，经公司研究决定予以500.00元罚款的处罚”。 （28）益民公司2016年10月28日的通知，证明：益民公司通知各运输车辆及车主，经益民公司董事会研究决定，从即日起凡益民公司接洽安排的运输货物每吨提取0.5元管理费，自通知后即日起生效。 （29）益民公司相关合同、协议，证明：益民公司和业务向对方的相关业务及收益情况。 （30）钟荣所作相关会议记录，证明：①2013年4月11日失地农民代表会，钟波发言“按前次开会要求，按规定办事，为成立公司，不能耽误时间，抓紧给农户做工作，必须在2013年4月15日前入股，否则，今后不接收。街上组场地一事，给农民开群众会，农民不理解，不支持，我们将另行考虑场地。”钟星围发言“平场工程接洽，主要是三标他们说要来车子，车子已经来了，一直未接洽妥当。”钟方明发言“如果三标不理，我们将采取措施，我们立即向政府领导反映。”②2013年4月16日会议，该次开会人员有钟某34、钟音胜、张登奇、钟星围、钟某22、钟某4、钟良、钟正雄、钟方明、钟荣、钟音刚。主持人是钟方明，记录人是钟荣，会议内容是与业主对接电厂平场工程运输协商。钟方明说“由钟星围、张小强具体接洽平场工程，并负责平场运输业务，一是与平场三个标段签协议，3元每方，二是公司在一标、二标、三标提0.20元，三是油价由车主自己负责。”③2013年4月16日会议，主持人钟方明，出席人钟波、钟音胜、张小强、钟伦、钟星围及车主钟正金、钟某18明、张仲红等10多人，会上钟方明确定车辆人员必须服从公司管理，不能有损公司形象。……④2013年5月31日会议，参会人员：钟正飞、钟波、蔡洪、钟音胜、钟正雄、钟方明、张登奇、钟星围、钟伦、钟荣、钟音刚、钟武等，主持人钟方明。钟方明：自己身体不好，需要住院治疗，请支持和理解，以后公司需要我帮忙的我尽力。钟音刚：我们必须要团结才能把公司办得好，政府领导参与石某厂限制公司生存，我们一定要齐心，今后才有生活出路。钟星围：平场运输，头月25万方，三个标段款项未付清，财政所长刘宇、派出所长钟正强的车辆没有列入公司管理，也不服从公司管理。⑤2013年8月24日会议，参会人员钟伦、蔡洪、钟正飞、钟音胜、钟荣、钟音高、张登奇、钟星围、钟正雄、钟方明等，主持人钟方明。钟方明发言：我代表厂方发言，5月份石子款项未到位，公司怎么管的，不交票的车主，就不付款给不交票的车主。蔡洪：今天重点解决的实质问题，首先要解决工程启动资金的运转，其次，各砂厂的运料及时把帐理清，再次，违规了公司利益，该处理就必须处理。钟方明：班子齐心不齐心，就必须表态，并作承诺。处理意见：对钟武等四个车子每车2000.00元处理，对钟某30（钟正金）煽动车辆罢工2000.00元处理，对钟某35、中正发的车辆追加管理费，对不通过公司擅自接洽工程的，公司采取强制措施。⑥2014年1月29日益民公司2013年度总结会，会议内容：保养场基础设施费从何处支付？钟方明发言由公司股金支付，大家一致同意由股金支付保养场基础设施费18万多元。管理人员工资中，钟方明考虑3个月工资9000.00元。 （31）钟自朝会议记录，证明：①2014年5月30日股东代表（共12人）会议，讨论公司的发展方向，钟方明发言：村里要把目前的工程进行把关，能干的尽力把它拿到手，增加益民公司收入。②2015年3月3日会议，钟正飞、钟伦、钟正学、钟方明、钟波、钟正雄、钟自朝等人参加，研究讨论钟波每月工资3800.00元，钟正雄3600.00元，钟方祥3100.00元，钟自朝2800.00元，其余村干部每人6000.00元。……③2015年5月22日，钟波主持召开，钟方明等11人参加，讨论了购买车辆必须挂靠益民公司，管理费收取标准等情况。 （32）二郎镇政府的会议记录，证明：①2011年4月17日由倪建红主持召开会议，提议由二郎村主任钟波主持二郎村工作。②2011年11月3日冷预春、倪建红主持召开会议，钟正强反映以钟音刚、钟伦等人为首的找记者摄像网上炒作。③2013年3月9日，倪建红主持会议，讨论二郎电厂征收的推进情况，倪建红发言由钟波、蔡洪两位同志对钟正飞、钟伦做好解释，可以在劳务公司中解决就业问题，切实做好疏导和正确解释。 （33）《二郎电厂项目推进工作备忘录》，证明：2013年3月13日，习水县人民政府办公室出台“备忘录”，明确二郎电厂在建设期间和建成投产后，在同等条件下优先满足征地农民劳务就业和车辆运输。 （34）钟荣入党材料，钟音高、钟方明任职资料，钟波入党材料、任职文件，证明：被告人钟荣、钟波、钟方明任职及入党情况。 （35）调取证据通知书（二郎电厂占地户占地补偿款清单），证明：二郎电厂占地户为774户。 （36）控告状，证明：二郎村小沟组村民赵某1控告二郎村支书钟波违法行政、滥用职权，在精准扶贫、违法拉票选举等方面行贿受贿。 （37）二郎村村委会选举结果报告单，证明：①2002年1月6日，二郎村召开第五届选举大会，主任候选人员为钟某12和钟波，钟某12获得753票，钟波获得713票，未公布主任人选；②2004年12月27日，二郎村召开第六届选举大会，钟某11获得2303票，当选为村主任，钟波获得2172票，当选为副主任；③2007年12月25日，二郎村召开第七届选举大会，主任候选人员为钟某11和钟波，钟某11获得1452票，钟波以2509票当选为村主任；④2011年1月4日，二郎村召开第八届选举大会，主任候选人只有钟波一人，钟波获得2821票，当选为村主任；⑤2017年1月18日，二郎村第十届村委会选举喻应强为村主任。 （38）证人丁某1（2007年任二郎村小沟组组长）、张某2证言，证明：2007年二郎村选举村干部时，二郎村村支书蔡洪安排他们选钟波当村主任，声称只许成功，不许失败，后来丁某1和钟某10等人通过填写空白选票的方式造假，张某2帮忙填写了二十多张空白选票，最终钟波成为了二郎村村主任。 （39）证人陈某1（2007年任团山组组长）、钟某6（2007年任民主组组长）证言，证明：2007年二郎村选举村干部时，蔡洪开会时明确要选钟波当村主任，自己在代写选票时就选择了钟波，最终钟波顺利当上了二郎村村主任。 （40）证人李某2（2007年任新田组组长）、钟某7（2007年任桃塆组组长）、钟某8证言，证明：2007年二郎村选举村干部时，二郎村支书蔡洪召集各组组长开会明确要将钟波推选为村主任，李某2和李奇清、钟某4等人在选举过程中，就将空白的选票收集过来造假，将选票填为钟波，最后钟波成功当选二郎村村主任。 （41）证人钟某9（曾用名钟自良，2007年任二郎乡人大主席、现在习水企业家商务工作）证言，证明：2007年二郎村换届选举时，他负责二郎村换届选举工作，当时没有人向他推荐说情选举钟波，但在选举前二郎乡政府陈灿书记主持的党委会议上，陈灿讲过二郎村主任候选人考虑的是钟波。后来钟波当选为二郎村村主任进行资格审查时，没有细致的审查钟波的工作能力、违法犯罪、品格德行，就是由陈灿提出来，问参会人员是否有异议，大家都没有异议就审查通过了。 （42）证人钟某10证言，证明：2007年二郎村换届选举前，他和二郎村村支书蔡洪、二郎乡人大主席钟自良、钟波、喻应强、钟某8、各组组长等人开会，开会的目的就是让参会的人知道要选钟波为村主任，选他和喻应强、钟某8为副主任。在正式选举的过程中，钟荣负责计票、他和丁某1负责团山选区选票的整理筛选，他和丁某1、各小组组长按照蔡洪的要求，为确保钟波的选票过半，他和丁某1共填了200多张空白选票。选举结束后，钟波和蔡洪组织他们吃饭喝酒，感谢大家的支持。 （43）证人钟某11（曾任二郎村支部副书记）证言，证明：2008年二郎村换届选举时，他和钟波是村主任的候选人，在选举过程中，钟波为了成功获选，就通过钟方明、钟音高、钟伦等人联系钟某10、钟志祥、钟某8造假，填写空白选票，最终钟波成功当选。钟波和历届党委政府书记、镇长的关系密切，多次被评为标兵、楷模和先进党员，在二郎镇，钟波只买书记和镇长的账，其他副镇长基本上不买账。钟波的入党志愿书介绍人一栏填写了蔡洪的名字，但这个字不是他写的，是蔡洪的字迹，他不是钟波的入党介绍人。 （44）证人喻应强（曾任二郎村副主任）证言，证明：2007年二郎村换届选举前，蔡洪召集各村民组组长开会明确钟波为候选人，在选举过程中，钟方明带着他和钟波的几十个亲戚来帮钟波助威并投票，剩下的空白选票就造假，他填了一百多张空白选票，绝大部分选择钟波，最后钟波当选后，他们就去吃饭喝酒，钟波还敬酒表示了感谢。 （45）证人赵某1证言，证明：他在二郎村换届选举投票中选了钟波，是蔡洪喊大家选的，钟波在没有进入村委会以前就在我们当地和钟方明经常裹在一起，没少干坏事，名声不好。 （46）证人钟某12（曾任二郎村村主任）证言，证明：2000年左右，钟波通过钟方明的帮助进入二郎村村委会工作，当时他并不同意，后来在换届选举的时候，他和钟波作为村主任候选人，他获得的票数多于钟波，但最终还是钟波当选为村主任。 （47）证人胥某1（钟波的亲戚）、邓某1平证言，证明：2001年左右，钟方明帮助钟波进入二郎村委会工作，后来在换届选举过程中，钟波的票数没有钟某12的多，反而成功当选为村主任。 （48）证人邓某1时证言，证明：钟波字都不认识几个，连张表格都填不了，而且又是街上的“二杆子”，2000年左右，钟波没有通过村民选举进入二郎村委会工作，后来在换届选举过程中，钟波当选为二郎村村主任。 （49）证人赵某2证言，证明：钟方明当时在二郎镇街上来说就比较有钱，和政府的领导些走得近，也能活动一些事情，钟波这个人在二郎镇街上的名声不是很好，街上也没有什么人敢惹他。2000年左右，钟方明通过李忠祥帮助钟波进入二郎村委会工作，村长钟某12还反对过，但毕竟李忠祥是乡长，钟某12反对也没有用。后来二郎村换届选举时，钟波和钟某12竞选村主任，钟某12的票数比钟波多，但最终钟波当选为村主任。 （50）证人钟某6证言，证明：2017年二郎村选举村主任时，钟波未经他本人同意擅自将他作为差额人选同喻应强一起竞选，最终喻应强当选为二郎村村主任。 （51）证人李某3（曾担任二郎乡二郎管理区书记）证言，证明：2000年左右的一天，钟波到二郎乡二郎管理区的办公室给他讲想进入二郎村工作，并告诉他已经找过乡政府的领导了，后来二郎乡的书记罗安勇还是乡长冯泽明就让他安排钟波进入二郎村委会工作。 （52）证人胥某2证言，证明：2016年底、2017年年初，二郎村委会进行换届选举，当时二郎村委会在没有征得他的同意下，擅自将他列为副主任候选名单凑数进行选举。 （53）证人雷某（曾担任二郎乡二郎管理区主任）证言，证明：2001年左右，钟波喝酒后到二郎管理区的值班室里对他和李忠祥说想进入二郎村委会工作，李忠祥告诉钟波，只要二郎乡里面的领导同意，钟波就可以进入二郎村工作，后来听说是二郎乡政府领导冯泽明同意钟波进入二郎村委会工作的。 （54）证人赵某3、钟某13证言，证明：二郎村村支书蔡洪、村主任钟波发动群众成立公司运营，因二郎电厂征地搬迁的事情，钟伦、钟音刚组织群众上访。 （55）证人程某（曾任二郎乡人大主席）证言，证明：2011年底二郎电厂修建征地拆迁时，群众意见大，并多次上访，习水县政府副县长苟明利召集人员开会，并形成一份二郎电厂安置“备忘录”，加盖习水县人民政府和二郎电厂的章，规定电厂服务范围内，在同等条件下占地群众优先考虑工作。 （56）证人喻应强（现任二郎村村主任）证言，证明：2013年二郎电厂开工当天，很多群众进行堵工，为了电厂修建的事，钟正飞等人多次到北京、贵阳上访，后钟方明、钟波提出让群众入股，成立公司，钟波为主要管理人员。益民公司成立后，与二郎镇很多涉及运输的公司发生争执，并经常堵工、堵厂。 （57）证人王某1（曾任二郎乡政法委书记）证言，证明：二郎电厂修建时，有群众聚集堵工、上访，严重影响二郎镇的维稳治安和二郎电厂修建工作，县政府无奈下由苟明利组织开展了群工会议，并形成“备忘录”，加盖县政府和二郎电厂的章。 （58）证人汪某2（曾任二郎村郎坪组村民组长）证言，证明：2013年二郎电厂动工时，二郎村双丰组的钟方明、钟音高、钟音刚、钟伦、钟正飞等人为成立公司承揽电厂的运输业务，便煽动村民堵工，导致电厂开工时上千的村民在电厂堵工。钟方明、钟音高、钟音刚等人为迫使政府和电厂将运输业务拿给他们做，便组织群众到北京上访，最后得到政府同等条件下占地户优先运输的会议纪要。二郎镇企业的运输业务都要交给益民公司做，否则堵工堵厂，很多运输公司业务垮了，并且不敢和益民公司争。 （59）证人钟某14、汪某3、钟某15、钟某16（二郎村农民）证言，证明：2013年3月，因二郎电厂征地，钟某14、汪某3、钟某15和钟正飞、钟音刚等邀约一起先后到贵阳、北京上访。 （60）证人钟某17（二郎镇二郎村郎坪组农民）证言，证明：2013年上半年，因当时二郎电厂建设初期，许多群众去阻止施工。在阻止电厂正式进场施工之后的一天，具体的时间记不清了，双丰组的钟伦就给我说政府征地赔偿低了，没有解决好就业与生计，叫我们去上访找领导申冤，钟伦给我说了之后没过几天钟伦就叫我和钟正飞、钟某13、钟某14、钟音刚在钟伦家开会，开会就是商量上访的事情，当时开会主要就是钟音刚和钟伦、钟正飞出主意，当时开会说先从二郎镇政府上访起走，至于他们走没有走二郎镇政府和县政府、市政府上访我不清楚。 （61）证人韩某（二郎镇二郎村双丰组农民）证言，证明：2013年，我到二郎酒厂坝子后，看到有很多群众在场，钟音刚和钟伦他们轮流跟在场的群众做工作，说电厂征用土地的费用太低了，让我们群众集体去讨要说法，如果政府不解决就让我们一起到北京上访，这样政府和电厂才会重视。过了一段时间，钟伦打电话给我喊我一路走北京上访，我记得一起到北京上访的人有钟伦、钟音刚、李四、汪某3、钟某16等人。 （62）证人敖某（二郎镇双丰组村民）证明：其系益民公司股民，多次参加益民公司召集的会议，经其查看从钟荣处扣押的会议记录，其确定参加2014年4月11日、4月22日、4月25日、5月31日、7月2日、8月24日的会议，会议基本上都是由钟波、钟方明主持，益民公司成立以后一直是钟波、钟方明在管理和决策。 （63）证人杨某5证言，证明：其于2014年6月，经钟方明介绍从益民公司借款60万元，归还本利70万零几千元，少付益民公司几万元的利息。 （64）证人钟某18（二郎镇郎坪组村民，货车经营者）、李某4证言，证明：其与李显超合伙经营货车，挂靠益民公司，每月缴纳100.00元管理费，运输过程中益民公司每方提取一定的提成，驾驶员不听安排要被益民公司罚款。 （65）证人钟某19（二郎镇双丰组村民）证言，证明：益民公司没有选举过股民代表，公司大事小事都是钟波、钟方明说了算，比如选董事长、年终分红等。钟正化没有干两个月就被钟波、钟方明下了，驾驶员反映周荣华有不良行为，钟方明还是继续让他在公司上班，钟某22是钟波的亲兄弟，是钟波安排进入公司的。2013年，张某9、周某4、钟方明三家石某厂合并前互相杀价，益民公司的大多数人都是为了个人利益。 （66）证人钟某20证言，证明：其受钟自朝邀请，于2017年4月到益民公司上班，2017年12月，因钟波不让他在益民公司干所以离开益民公司。 （67）证人钟某21证言，证明：2013年，二郎镇范围内的三家石某厂整合为鸿坤建材有限公司，合并前三家石某厂采取压低价格和多给方量的方式竞争，其名下有50%的股份是钟方明的，益民公司在三家石某厂都拉过石某。 （68）收支情况审核报告书、扣押的财务资料、收入明细表等，证明：在车辆挂靠管理费及提成收入方面，根据公安机关从涉案人员处扣押的相关财务资料审核，益民公司从成立至案发期间，管理费收610130.32元，提成收入5611114.53元。 （69）加油返点明细表、保险返点明细表，证明：购买车辆保险及加油的返点收入情况，益民公司从成立至案发期间，通过统一购买车辆保险及统一加油获得的返点收入共计381670.07元，其中加油返点133944.00元，保险返点247726.07元。 （70）情况补充说明、股金放贷收利明细表、借条、领条、转账凭条等，证明：益民公司从成立至案发期间，该组织通过将股金放贷获取的利息收入共计1747883.70元。 （71）调取证据通知书、调取证据清单（场地出租协议），证明：2018年6月30日丁洪祥租赁益民公司场地至2019年6月30日，租金4000.00元。 （72）收支情况审核报告书、扣押的财务资料，证明：益民公司从成立至案发期间，其他收入情况通过购买三辆车辆，车牌号分别为贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××。通过运输收入合计2755070.73元，支出合计2369290.48元，自有车辆营利385780.25元。通过公司场地租赁收入30160.00元，挡墙收入130142.88元，停车场收入26269.00元。 （73）鉴定聘请书、资产评估报告书（川天平评报字（2019）0102号）、营业执照、评估师资格复印件，证明：经四川天平资产评估事务所评估，益民公司所有的房屋和停车场在2018年8月7日的评估价值为1732359.00元。其中固定资产—房屋建筑物（2015年建成，2层，砖混结构，90%成新率，建筑面积273.98M2），原值482204.80元，净值433984.32元；无形资产—土地使用权（2013年4月1日取得，农用地性质，场平，面积9285.38M2），原值1353808.40元，净值1353808.40元。 （74）价格认定结论书（习价认定（2018）140号）、车辆照片、明细表、价格认定协助书等，证明：经习水县价格认证中心认定，证实该公司所有的三辆重型自卸货车（贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××在鉴定之日分别价值143300.00元、116700.00元、123300.00元），合计383300.00元。 （75）鉴定聘请书、益民公司收支情况审核报告书（成信审发（2019）L0013号）、执业证书、营业执照、会计师资格复印件，证明：经成都信合联合会计师事务所审核，贵州习水益民运输有限公司2013年至2018年收入金额共计51263933.36元，支出金额共计47004711.13元，赢利金额共计4259222.23元。 （76）钟音刚6月16后医疗及其他费用清单，证明：钟音刚受伤后，益民公司为钟音刚支付的费用情况，合计37302.09元。 （77）钟音刚在遵义医学院治疗费用票据，证明：钟音刚受伤后，益民公司为钟音刚支付在遵义医学院治疗的各项费用合计85484.39元。 （78）益民公司钟正飞、罗某7及其他驾驶员拘留费用清单，证明：益民公司支付被拘留驾驶员费用合计7060.00元。 （79）益民公司2016年7月遗留问题资金发放清册，证明：2018年2月9日，该公司给钟音刚、钟伦、钟正飞、任军各补发1个月工资，人均3000.00元；以“脱硫石膏运输纠纷受伤补贴”为由给钟正飞6000.00元；以“园区物流纠纷受伤补贴”为由给赵长春6000.00元；以“参加脱硫石膏运输纠纷补贴”为由给罗某7、叶某1、赵乃军、冯泽军、蔡连军、陈应才各1000.00元；合计30000.00元（该笔款项未支付）。 （80）被告人钟方祥供述，证明：钟音刚为了发展公司业务打架受伤，益民公司给他垫付医疗费，公司驾驶员去堵工被拘留。被拘留的人出来后，钟自朝当董事长后有次开会，钟音刚提出要给被拘留的人发补助，参会的有我、钟音刚、赵长春、钟自朝、钟音高、钟某20、钟波，钟音刚提出要给为公司发展业务被拘留或打架受伤的人发补助后，大家都同意，当时讨论了补偿标准，钟音刚补3000.00元，被拘留的驾驶员每人补1000.00元，讨论补偿时，赵长春也曾为公司发展业务与物流园区发生打架，也提出补偿6000.00元，但因公司没钱，补偿这些钱暂时没兑现。 （81）行政处罚决定书，证明：习水县公安局于2016年6月6日决定对2016年3月3日发生的打架的益民公司一方钟正飞、罗某7、钟某3、蔡连均、赵乃华、冯泽均、陈应财予以行政拘留；对远达公司一方叶某1、王某5、文安、邓邦涛、幸森龙予以行政拘留。 （82）鉴定聘请书、益民公司收支情况审核报告书（成信审发（2019）L0013号）、执业证书、营业执照、会计师资格复印件，证明该组织为维系组织成员关系及组织发展，自成立至案发，向组织成员发放工资、话费、补助等共计110余万元。其中向村委会钟波、钟自朝、钟方祥各发放工资补助10万元左右。（详见公安机关制作的表册），并向组织成员支付生活费、接待费、车船费等共计142295.00元。 （83）鉴定聘请书、资产评估报告书，证明：案发时，益民公司的房屋和停车场在2018年8月7日的评估价值为1732359.00元、三辆重型自卸货车合计价值383300.00元。 （84）扣押的财产情况，证明：公安机关对涉案被告人的账户及财查扣情况，共计扣押益民公司502051.28元，扣押涉案人员资金共计313402.70元。 （85）证人杨某6、卢某、王某2、中正发、杨某1、穆某、秦某、丁某2、钟某22证言，方量统计表、土石方运输合同、欠条、运费汇总表、应付账款明细、益民公司差欠驾驶员费用情况表、单据等，证明：益民公司还需进账1627115.98元，还需支出867955.92元。 （86）被害人中正发的陈述，证明：益民公司刚成立的时候在电厂三标去堵过工，也是从修建电厂堵三标开始，益民公司在二郎镇的名声就起来了，感觉这二郎镇这地方都被益民公司的这些管理者搞得乌七八糟的了，他们已经形成了对运输业务的垄断，让我们这些个体的经营者在夹缝中生存，想找点钱实在太不容易。 （87）证人骆某的证言，证明：三标平场工程被益民公司堵工后根本无法施工，在当地造成恶劣影响，二郎火电厂其他工地老板知道廖某三标的平场工程被堵后怕自己的工程也被堵，都将运输业务都拿给益民公司来干。该公司垄断了二郎镇的运输业务，对外地企业造成心理强制，作为外地到二郎镇做工程的都敢怒不敢言，但是为了不与益民公司当地这些人发生矛盾就只能同意把运输工程给他们干。 （88）被害人廖某的陈述，证明：益民公司采取堵工方式强揽工程，扰乱了二郎镇的市场竞争秩序，外地企业老板害怕益民公司堵工，公司行为严重影响二郎镇的营商环境，扰乱了市场公平竞争秩序。 （89）证人汪某4的证言，证明：三标事件在当地造成了恶劣的社会影响，扰乱了正常的市场秩序，影响二郎镇的营商环境。 （90）证人张某3的证言，证明：益民公司管理人员私心太重，采取堵工方式强揽工程，严重的侵害了到二郎镇投资的企业家的利益，严重的扰乱了二郎镇的社会经济秩序。 （91）证人魏某1的证言，证明：益民公司采取堵工方式承揽业务，并控制运输价格，在当地非常霸道。 （92）证人钟某23的证言，证明：益民公司采取堵工堵路方式强揽工程，如同土匪一样，控制车辆，强索管理费，强行向驾驶员提取管理费，损害了驾驶员的利益，驾驶员都害怕益民公司。 （93）被害人钟某1、钟某2陈述，证明：益民公司在二郎镇街上人多势力大，具有一定势力，致使被害人不敢报警。 （94）证人邓某2的证言，证明：只要是在二郎镇范围内和二郎镇周边跑运输，益民公司就要强行的提管理费，不给管理费就要堵车，益民公司强索管理费，在当地对运输行业形成垄断，并利用占地户身份给政府施压，致使政府无法对益民公司进行管理。 （95）证人赵某4、魏某2的证言，证明：益民公司强行收取的管理费实质上属于保护费，造成当地驾驶员敢怒不敢言，并采取堵工方式强揽工程，属于黑恶势力。 （96）被害人陈应华的陈述，证明：益民公司的钟音刚他们说益民公司是农民集资干的，如果我们不交0.50元每方的管理费就不准我们干，而且他们经常堵工，政府和派出所都没有办法解决。 （97）被害人周某1的证言，证明：益民公司控制当地运输，并控制驾驶员，个人在二郎镇无法承揽运输业务，希望公安机关能严厉打击益民公司的这种行为。 （98）证人钟某19的证言，证明：益民公司钟音刚、钟音高、钟伦、钟正飞等人采取阻工的方式来收钱是一种豪强霸占的行为，他们的收费是强加给别人的。 （99）证人钟某16的证言，证明：益民公司通过手段强揽运输业务，控制运输单价，实际上二郎镇的货车驾驶员就被益民公司控制了，只有什么事都听益民公司的，要不然就找不到钱，生存不下去。 （100）证人侯某均的证言，证明：益民公司采取各种手段威胁强拿工程，严重违反国家法律，破坏市场秩序，对外来企业形成心理威慑。 （101）证人方某的证言，证明：益民公司收取的这个费用说是管理费，但是益民公司对中正发没有付出任何管理行为，就相当于收的保护费。 （102）证人陈某2的证言，证明：益民公司垄断了二郎镇的运输业务，严重扰乱经济秩序，造成当地驾驶员失去经营货车的信心。 （103）证人钟某24的证言，证明：益民公司的行为造成企业和个人的利益受损，扰乱经济秩序，并以管理费的名目收取保护费。 （104）被害人钟某3、许某1的陈述，证明：益民公司以属于群众的公司为由，强揽工程，强收管理费，已在二郎镇形成一定的势力。 （105）被害人李某1的陈述，证明：其知道益民公司在二郎镇堵过很多工地，益民公司采取堵工强揽工程的方式，在当地造成恶劣影响。 （106）证人钟某25的证言，证明：益民公司采取堵工堵路方式强揽工程，不管是公司和个人都害怕益民公司，在当地属于土霸王，破坏了正常的市场秩序，影响二郎镇的营商环境。 （107）证人钟方明（驾驶员）的证言，证明：益民公司采取堵工堵路方式承揽业务在二郎镇范围已经形成恶霸风气。 （108）被害人杨某2的陈述，证明：益民公司采取堵工堵路方式强揽业务，被堵过程中，其他企业不敢给被堵企业运输，益民公司还控制当地运输价格，堵工后，当地派出所无法对其进行管理，益民公司采取此种方式将四海运输公司挤走，形成垄断。 （109）证人卢某、龚某、陈某3的证言，证明：益民公司采取堵工堵路方式强揽业务，将四海运输公司挤走，控制二郎镇运输内转业务，控制当地运输价格，强行提价。 （110）证人杨某7、王某3、陈某4、冯某1的证言，证明：益民公司采取堵工手段获取业务，将其他运输公司排挤出二郎镇，并进行提价，垄断了二郎镇的内转运输业务。 （111）被害人蔡某1的陈述，证明：益民公司强行要求二郎镇境内的车辆必须挂靠益民公司，否则不能在二郎镇运输，益民公司欺行霸市的做法，垄断了二郎镇的运输业务，致使企业敢怒不敢言，其他欲来二郎镇投资的人望而却步。 （112）证人李某5、王某4的证言，证明：益民公司采取堵工方式强迫新港公司中断与四海公司的运输合同，转包给益民公司，益民公司采取非法手段排挤他人，垄断二郎镇的运输。 （113）证人钟某4、钟某26的证言，证明：益民公司长期欺负驾驶员，提取管理费标准由益民公司决定，驾驶员只能服从。 （114）证人陈应财、钟某27的证言，证明：二郎镇境内的所有运输业务都被益民公司强揽了，其被收取管理费。 （115）证人罗某3、赵某5、汪某1、钟某5、徐某1、钟某28、钟某29的证言，证明：益民公司采取堵工方式强揽业务，排挤其他运输车队，并将运输单价提高，随意涨价，控制运输单价，垄断二郎镇范围内的运输。 （116）证人张某4、彭某1、罗某4（重庆永川人，货车驾驶员）证言，证明：2017年，张某4、彭某1、罗某4、毛西华等四名驾驶员受公司安排，来到二郎电厂转运电煤，他们只转了几车煤后就被二郎镇当地的益民公司派车辆堵住他们的车辆，不让他们转煤了，于是他们就退出了。 （117）被害人易某1的陈述，证明：益民公司采取有组织堵工方式排挤其他运输车队，提高运输单价，企业不能反抗，如不服从，益民公司继续采取堵工方式，迫使企业就范。 （118）吴生军的证言，证明：益民公司采取有组织堵工方式排挤其他运输企业，基本垄断二郎镇的运输业务，破坏了当地的营商环境，希望政府能够处理。 （119）唐某的证言，证明：益民公司组织他人排挤其他运输企业和个人，垄断了二郎镇的运输行业，其他企业在二郎镇无法生存。 该黑社会性质组织的具体犯罪、违法事实如下： （一）强迫交易罪 1、2013年3月8日，被害人廖某以重庆市万州水电建筑工程有限公司的名义承包了二郎电厂的三标平场工程，承包单价为每方10.00元，含土石方挖掘和运输。2013年4月11日，被告人钟方明、钟波及蔡洪组织被告人钟伦、钟星围、钟荣、钟音胜、张登奇等人召开益民公司成立大会。会上，钟星围提出“三标的车子已经进场，一直未接洽妥当”；钟方明称“如果三标不理，我们将采取措施……”；蔡洪发言称“万事开头难，大家要齐心协力的去把三标这个工程拿下来，第一炮一定要打响，以后就好接工程来干了……”。钟方明、钟波及蔡洪遂安排钟音高和被告人钟伦、钟星围、钟荣、钟音胜、张登奇等人组织群众及货车到三标工地对接运输业务，如果对方不答应将工程发包给益民公司运输，就通过堵工的方式先把工程堵停。钟音高和被告人钟伦、钟星围、钟荣、钟音胜、张登奇等人到三标工地后，强行用货车将工地堵停，不让廖某的车辆进行运输，要求该工程必须交由益民公司运输，钟波和钟方明在幕后操纵。廖某害怕工程继续被堵不能正常施工，会造成更大的损失，被迫答应与益民公司“座谈”，后经“座谈”，廖某以高于市场运输价格将三标工程的运输业务交由益民公司承运，被迫同意益民公司运输车辆以低于市场价格在三标工地加油。该犯罪组织在该项目中强迫交易额共计人民币1433674.00元。 2013年4月25日，该组织推选了钟方明任益民公司第一届董事长。 上述事实有下列证据证明： （1）钟荣会议记录（2013年4月11日失地农民代表会），证明：蔡洪、钟方明、钟波、钟星围等人商议如何让失地农民入股、如何承揽三标平场工程等事宜。 （2）证人骆某、高某、汪某4证言，证明：①骆某于2013年4月左右，以中交第四航务工程局有限公司的名义将二郎电厂三标段的平场工程承包后发包给廖某，廖某因被益民公司的人堵工而被迫与钟波等人“座谈”，将一部分运输业务交给益民公司后，工程才得以顺利实施。②高某、汪某4参与廖某在二郎电厂承包的三标段运输业务，运输过程中二郎镇当地的群众堵工，并以会一直堵工相威胁，要求将工程承包给他们运输，后来堵工人员参与运输。 （3）证人张某3、钟某28、汪某5、钟某19、钟某30、张某5、钟某3、钟某29证言，证明：①公司成立时，蔡洪、钟波、钟方明等人提议采用堵工方式承揽业务，被告人钟星围安排部分驾驶员驾驶货车参与三标堵工，参与堵工的人员大约二十人，堵工后益民公司得到了一标、二标、三标的运输业务。②失地农民车辆也必须挂靠益民公司，如果不挂靠，个人在二郎镇就无法接到运输业务。③参与堵工的有钟伦、钟星围、张登奇、张某5等人。 （4）证人刘某2、付某1证言，值班登记表、情况说明，证明：派出所民警接警后到三标堵工现场处置的情况，堵工现场钟伦、钟星围、钟荣、钟音高、钟音刚等人以土地被占用为由，阻止二郎电厂三标段施工，强行要求承揽电厂三标段土石方运输业务，堵工约二小时。 （5）被害人廖某陈述、贵州习水二郎电厂（4＊660ＭＷ）新建工程1、2号机组平场工程土石方回填分包合同，证明：重庆路港市政工程有限公司于2013年3月8日将二郎电厂三标段工程发包给重庆市万州水电建筑工程有限公司，施工过程中，被益民公司的钟伦、钟星围等人堵工，后重庆市万州水电建筑工程有限公司廖某被迫答应与钟波等人座谈，并以高于市场价将工程运输业务交给益民公司。 （6）完工记录单、运输管理费单据、柴油扣款单据、手写运土方金额记录、益民公司运输付款清册、廖某班组扣款单、廖某妻子张顺宇的银行卡流水，证明：①三标“座谈”，结果按照每方3.00元价格进行运输，柴油单价均为7.00元，益民公司按照100.00元、200.00元不等收取运输车辆的管理费。②廖某班组在2013年9月至2014年8月期间机械设备使用柴油情况，单价在7.28元至7.87元之间，总计费用是2101781.48元。③廖某于2014年7月23日向钟方祥转账162250.00元，2015年2月17日向钟方祥转账295500.00元，2013年5月16日向钟星围转账168675.00元，2013年7月8日向张登奇转账262639.00元，2013年7月19日向张登奇转账155000.00元，2013年11月21日向张登奇转账96710.00元，2014年1月28日向张登奇转账167700.00元，2014年4月14日向钟方祥转账58500.00元，2014年5月14日向钟方祥转账66700.00元。合计向益民公司转款1433674.00元，转款记录与钟方祥、张登奇、钟星围银行流水一致。 （7）被告人钟荣、钟伦、钟星围、钟波、钟音胜、张登奇、钟方明供述，证明：①2013年3、4月份，钟方明提议成立益民公司，益民公司开始筹建，钟波提议推举董事长，几十个股民推举了钟方明担任董事长。②蔡洪提出“第一炮要打响”，也就是要到三标段承包到运输业务，钟方明同时提出要采取以堵工的方式获取工程，并安排钟伦带人堵工，后期与三标段等公司座谈，获得运输业务。参与堵工的有钟音高、钟音刚、钟星围、钟伦、钟音胜、张登奇及钟荣，益民公司通过向挂靠在公司的车辆收取管理费的方式，获利15万元左右。公司人事由钟波和钟方明说了算，二人在二郎镇比较有影响力。③益民公司通过堵工方式承揽了一些运输业务，公司所得利润支付了管理人员的工资以及补助为公司利益被打的人员。④益民公司从挂靠车辆处每方提取0.20元。⑤公司成立过程及相关人员分工，采用聚众堵工、强迫座谈方式承揽二郎镇相关工程业务，钟波、钟方明同意采用堵工方式承揽三标运输业务。⑥共同商量堵三标的地点是在习水县原二郎乡政府办公楼。⑦张登奇任职益民公司出纳，三标业务运输款是打入其个人账户，一共五六十万，之后将账务材料移交给了钟方祥。 2、2013年8月，被害人钟某1从中国十五冶金集团有限公司承包习水二郎电厂主厂房区域土石方开挖运输业务。2013年8月的一天，被告人钟音胜（时任益民公司董事长）得知钟某1承包该运输业务后，为强揽工程，带领钟伦、钟荣、张登奇到钟某1的工地堵工，致使工地不能施工。钟音胜等人以“益民公司是失地农民组建的，要吃饭，这个工程要拿给益民公司干”要求钟某1与其座谈，必须将运输业务交给益民公司，否则钟某1会“干不清净”，钟某1无奈被迫退出已经开始施工的工程，将该业务交给益民公司。该犯罪组织在该项目中非法获利共计人民币9000.00余元。 上述事实有下列证据证明： （1）合同、钟荣邮政银行流水、益民公司付款清册、分包工程结算单、账户信息查询单及明细，证明：①2013年6月28日，习水鼎泰能源开发有限责任公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订协议，由十五冶金建设集团承包新建二郎电厂的1、2号机组主厂房区域土建工程，对工期、质量、承包方式等事项进行了约定。②益民公司对挂靠在其名下从事土石方运输业务的驾驶员按照每方2.80元支付运费并按每方0.20元收取驾驶员管理费。③2014年1月27日，魏某1将一笔32.56万元的二郎电厂运输业务款通过（6217001820011835869）银行帐号转账给益民公司钟荣。④2014年1月28日，钟荣收到一笔二郎电厂土石方运输款32.56万元。⑤二郎电厂主厂房开挖土石方工程量为80365立方米。 （2）证人魏某1、刘某1、钟某23、罗某5证言，证明：2013年8月，魏某1将二郎电厂主厂房的土石方工程承包给钟某1，钟某1在施工过程中，被益民公司的钟音胜、张登奇等人带着二十多人堵工、威胁，迫使钟某1退出工程，钟某1被迫将该工程交由益民公司承包。 （3）被害人钟某1陈述，证明：2013年8月，钟某1从中国十五冶金建设集团有限公司代表魏某1处承包了二郎电厂主厂房开挖土石方运输工程，进场开工后，益民公司的钟音胜、钟伦、钟荣、张登奇等人采取堵工方式，要求钟某1退出运输业务，后通过座谈，钟某1被迫将土石方运输业务交给了益民公司，造成一万多元的损失。 （4）被告人钟音胜、钟荣、张登奇供述与辩解，证明：2013年8月的一天，钟音胜和钟荣、张登奇、钟伦为了将钟某1承包的土石方运输业务揽入益民公司，便一起到二郎电厂采取阻止钟某1的工人正常施工的方式将钟某1转运土石方的运输车阻停、威胁钟某1，不让其正常施工，迫使钟某1退出运输业务或者缴纳管理费，钟某1被迫将工程交给益民公司。 （5）现场勘验、辨认笔录，证明：被告人钟音胜对案发现场进行了正确辨认，现场位于习水县二郎镇二郎电厂1号发电机机房旁；被害人钟某1对参与堵工的“断手杆”钟伦进行了正确辨认。 3、2015年7月，习水县红星矿业有限公司（下称红星公司）在习水县二郎镇修建储煤场时需要石料，便以11.00元每方的价格雇请私人车队为其运输。2015年7月的一天，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军及钟音高在益民公司办公室开会商议，决定向红星公司强揽石料运输业务。后被告人钟音刚、钟音高、钟伦、钟正飞、钟正雄安排益民公司驾驶员罗某7等人驾驶货车堵住红星公司雇请的运输车辆，致使车辆不能正常运输，并以益民公司是失地农民成立的公司，农民要吃饭，不能将该运输业务给其他人做为由，要求红星公司将运输业务交其承运。红星公司害怕继续被滋扰而造成巨大损失，被迫同意钟音刚等人的要求与其“谈判”，最终以高出自己雇请车辆3.00元每方的价格（14.00元每方）将该运输业务交给益民公司。该犯罪组织在此项目中强迫交易额共计人民币1702930.82元。 上述事实有下列证据证明： （1）二郎派出所接处警登记表、调取证据通知书、清单、银行流水、益民公司会计账清单、运输石料明细表，证明：①2015年7月23日15时05分，益民公司为揽生意，不让桑木罗某6的车辆从其他地方拉石头进去，并安排贵Ｃ×××××号车辆堵在储煤场进口。②经结算，红星公司支付益民公司石料运输款共计1702930.82元。 （2）证人冯某2、罗某3、赵某5、赵某4、罗某6、谢某1、张某5、罗某7证言，证明：①2015年7月赵某5和罗某6、赵某4等四名驾驶员在为红星公司承运石料时被益民公司的钟音高、钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄等人堵停货车不准运输，要求所有车辆都必须挂靠在益民公司统一运输，否则不能在二郎镇从事运输业务，红星公司被迫将运输业务交给益民公司后，赵某5等人被迫放弃为红星公司运输的事实。②该业务先前运输车队价格是11.00元每方，益民公司承运价格为16.00元每方。 （3）被害人汪某1陈述，证明：2015年7月，红星公司以11.00元每方的价格请了永安本地的货车运输石料，车队运石料时被益民公司派车堵停，要求将石料运输业务交由益民公司承运，经与钟音刚谈判，红星公司最终被迫以14.00元每方的价格（后来又涨2.00元至16.00元每方）将石料运输业务交由益民公司承运。 （4）被告人钟正雄、任军、钟伦、钟正飞供述与辩解，证明：钟音高、钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军等人开会商议强揽红星矿业公司二郎储煤场石料运输业务，会后钟音高、钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄到现场采取堵停运输车辆的方式与红星公司工作人员进行座谈，最终红星公司同意以16.00元每方的价格将该业务交给益民公司承运。 （5）现场勘查、检查、辨认笔录，证明：被告人钟音刚、钟伦、钟方祥、钟音高等人参与了位于习水县二郎镇二郎村××组红星公司上储煤场出口处堵工。 4、2015年12月，合江吉庆商贸有限公司（下称吉庆公司）承租了习水县红星公司储煤场（下称红星储煤场）用于转运习水二郎电厂煤炭业务，吉庆公司以每吨3.00元的价格将此业务交由赵长春组织车辆运输。被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、钟音高以“吉庆商贸是益民公司的地盘，所有的转煤业务都要拿给益民公司承运”为由，到红星储煤场阻止赵长春车辆运输。后又通过吉庆公司负责人向赵长春施压、益民公司有政府“备忘录”等保障等方式，要求赵长春将该业务拿给益民公司运输，赵长春迫于益民公司的“势力大”、如不放弃该业务将被益民公司经常堵工堵路、无法开发票等形势，被迫同意放弃该运输业务。后吉庆公司因担心不能按时转煤，公司要承担赔偿责任，被迫以3.00元每吨的价格将运输业务交由益民公司运输，益民公司每吨提取0.20元管理费。赵长春放弃该业务后，被告人钟音高考虑当时益民公司车辆少，为壮大车队，遂以每月支付3000.00元工资、有“备忘录”保障运输货源等条件笼络赵长春加入益民公司，赵长春考虑到如在其他企业或在私人手里面接业务跑运输会被益民公司堵工，带着自己调度的10余辆车加入益民公司。 2016年7月，钟音高驾车到红星储煤场阻路，以益民公司该业务得不到利润为由，强行要求吉庆公司将运输价格上涨至3.50元每吨，吉庆公司因害怕电煤运输不及时，公司会因此遭受损失，被迫将价格上涨至3.50元，益民公司每吨提取0.50元的管理费。2017年2月，钟音高等人又以红星储煤场差欠益民公司工程款为由，要求吉庆公司将价格上涨至4.00元每吨，如不上涨至该价格，益民公司就不给吉庆公司运输，吉庆公司担心益民公司不运输延误工期，被迫将价格从3.50元上涨至4.00元。2017年3月，益民公司钟音高、钟伦又驾驶车辆到红星储煤场堵工，以油价上涨为由要求吉庆公司将价格涨至4.50元每吨，同年4月又采取同样方式，益民公司又以货车栏板被割运输量减少要求将价格涨至5.00元每吨，吉庆公司拒绝，并另请古蔺车队罗某9、刘某3等人运输。钟音高等人又堵住运输车辆不准运输，罗某9等人被迫离开，吉庆公司被迫答应将价格涨至5.00元每吨，益民公司提取0.95元每吨的管理费。同年9月益民公司钟音高等人又以纳税要开税票多支付费用为由要求将价格涨至5.20元每吨，吉庆公司无奈被迫按要求提高价格至5.20元，益民公司提取1.15元每吨的管理费。2016年3月至2018年6月，该犯罪组织通过只能由其运输的条件强迫吉庆公司与其达成运输合同后，又以不涨价就不运输等方式进行多次要挟。该犯罪组织在本项目中强迫交易额共计人民币2159538.96元。 上述事实有下列证据证明： （1）习水县益民公司与吉庆公司运输汇总表、钟方祥政府安置房门面搜查益民公司红星运电厂表、钟方祥政府小区住宅搜查益民公司红星运电厂表，证明：益民公司提取利润情况，其中2016年3月至2018年6月交易额2159538.96元。2016年3月至2016年6月运输单价每吨3.00元，公司提取0.20元；2016年7月至2017年1月，运输单价每吨3.50元，公司提取0.50元；2017年3月运输单价每吨4.50元，公司提取0.50元；2017年3月至2017年8月运输单价每吨4.50元，公司提取0.95元；2017年9月至2018年6月，运输单价每吨5.20元，公司提取1.15元。 （2）调取证据通知书、调取证据清单各五份，证明：贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司和红星公司签定了煤炭采购合同，内容为2016年10月1日至2016年10月31日供煤5万吨，2017年又签订了煤炭买卖合同，由红星公司向习水鼎泰能源开发有限责任公司厂内掺配、转运煤炭（2017年4月30日至2018年4月29日）。 （3）被告人钟正雄、钟正飞、钟伦、供述与辩解，证明：①钟音刚、钟音高、钟伦、钟正飞等人商议及参与堵工。②“座谈”情况及“座谈”的结果。③益民公司拉拢赵长春的原因及过程。 （4）被告人赵长春供述、证人邓某3、钟某24的证言，证明：2015年底，钟音高带领钟伦、钟音刚、钟正雄、钟正飞到吉庆商贸进行堵工后，赵长春才带领车队挂靠益民公司的事实。 （5）被告人钟自朝、钟方祥供述，证明：益民公司开会讨论通过堵工的方式要挟涨价。 （6）证人罗某8、陈某5证言、户籍证明、辨认记录，证明：益民公司钟音高带人堵厂要求涨运输单价，红星公司迫于无奈，最终价格从3.00元涨到3.50元，之后还因为红星公司差欠益民公司工程款被钟音高带人堵过厂。 （7）证人罗某9与刘某3证言，证明：吉庆公司被堵后到古蔺找二人帮其运输，二人被益民公司一瘸子带领人堵后被迫退出运输，最终吉庆公司负责人罗某2将价格涨到5.00元。 （8）益民公司驾驶员钟某5、冯小顺证言，证明：益民公司以高栏板拆除为由，采取停运的方式要求上涨价格。 （9）证人代某、钟波宁、李某6、蔡某2、丁某3证言，证明：益民公司从驾驶员处提取每吨0.20元的管理费、割栏板后单价是每吨5.00元，每吨提0.95元。 （10）证人黄某1证言，证明：供煤公司和电厂签订合同时交纳了10万元不等的保证金，如供煤公司没有按时按量供应电煤，就会涉及交纳合同违约金、考核中扣除相应的费用等措施。 （11）被害人罗某1、罗某2证言，证明：2016年1月，吉庆商贸的运输业务先是赵长春以每吨3.00元运输，两个月之后，转交给益民公司，由于益民公司多次堵工、堵路要求涨价，不接受要求即不运输，也不许外面车辆进场，先后5次涨价，从3.00元涨到5.20元。第1次以提取管理费为由3.00元涨至3.50元，第2次以红星公司差欠工程款为由3.50元涨至4.00元，第3次以油价上涨为由4.00元涨至4.50元，第4次以切割高拦板为由4.50元涨至5.00元，第5次以交税为由涨至5.20元，公司被迫涨价，共计损失50万元左右。该事项主要是由益民公司钟音高负责。 （12）现场勘查、检查、辨认笔录，证明：该案现场位于习水县二郎镇合江吉庆商贸有限公司。 5、贵州远达烟气治理有限公司（下称远达公司）就习水县二郎电厂厂区内的脱硫石膏业务约定由重庆鹤众工贸有限责任公司运输，重庆鹤众工贸有限责任公司将脱硫石膏运输业务转让给菲德兰堡，菲德兰堡将业务交由吴生军组织运输。 2016年3月3日，益民公司为强揽该业务，被告人钟音刚安排被告人钟正飞组织车辆到远达公司阻止车辆正常运输，被告人钟正飞安排益民公司驾驶员罗某7、陈应财、冯泽军等人分别驾驶车辆堵在远达公司地磅及仓库门前，致使吴生军车辆不能正常运输。后被告人钟音刚、钟正飞赶到现场，声称“失地农民要吃饭”、“二郎镇的运输应由益民公司承运”，强行要求运输石膏业务。远达公司王某5闻讯赶到，要求被告人钟音刚将车辆移开，钟音刚不听劝诫，继续阻工，双方为此发生争执并抓打，在抓打过程中，被告人钟音刚受伤，公安民警到现场处置后才平息事态，直至次日9时许，堵工车辆才离开，阻工时间长达14小时之久。事后益民公司钟音高继续找到远达公司王某5和菲德兰堡项目负责人张某1“协商”，要求运输石膏业务，承接该公司的土石方内转业务和修建办公楼平场所用的石某、碎石运输业务，菲德兰堡考虑到益民公司经常采取堵工、堵车、堵路的方式强揽业务，如不交出该业务运输会继续被堵，导致菲德兰堡遭受更大损失，遂被迫同意协商。远达公司、菲德兰堡被迫将部分运输业务交由益民公司承运。该犯罪组织在两个项目中强迫交易额共计人民币1021058.86元。 上述事实有下列证据证明： （1）调取证据通知书、清单各二份、菲德兰堡与鹤众公司营业执照、招商引资协议书、石膏处置相关合同协议、益民公司款项明细、益民公司开具的收款收据、菲德兰堡转账支付益民公司财务人员的电子回单、接受菲德兰堡支付益民公司（财务钟方祥）款项的交易、习公二郎行罚决字（2016）939、940、943、945、947、948、949、950、951、953号行政处罚决定书，证明：菲德兰堡依法获得脱硫石膏处置及运输业务，钟音刚、钟正飞通过安排驾驶员堵地磅和仓库，强迫菲德兰堡分出部分运输业务，驾驶员因堵工与王某5等人发生抓打，参与人员被拘留的事实以及益民公司获得的交易额是437058.97元。 （2）被害人张某1陈述，证明：2016年3月1日起菲德兰堡开始到二郎电厂运输脱硫石膏等业务,3月3日唐某打电话告知石膏库房被堵现场发生打架，十多天后到王某5办公室与钟音高等人谈好价格。 （3）廖文的证言、辩认笔录，证明：重庆市鹤众工贸有限责任公司与习水县人民政府签订脱硫石膏综合利用项目后，2016年2月28日与远达公司签订石膏处置合同，为便于业务结算于2016年3月15日成立菲德兰堡，张某1向其汇报过益民公司欲参与运输，如不让其参与运输，运输车辆可能会被堵，廖文同意益民公司参与运输。 （4）吴生军证言，证明：①2016年3月3日晚上，吴生军货车被益民公司钟音刚和钟正飞安排货车堵着不能过磅后双方发生打架。②吴生军从菲德兰堡出纳姚某处把两辆车运输款和益民公司结算出来，然后再通知益民公司的会计和钟音高一起到吴生军办公室对账后，吴生军再将核对的运输款以现金的方式交给益民公司的会计，每月结算一次，每次都以同样方式结算，金额为20万元。 （5）唐某、徐进、王某5、罗小虎、幸森龙、姚先伟证言，证明：菲德兰堡石膏仓库的门被益民公司人员堵住后，远达公司王某5与钟音刚等人发生打架的过程。 （6）证人罗某7、钟某3、叶某1、陈应财证言，证明：益民公司管理人员安排罗某7、钟某3、叶某1、陈应财去菲德兰堡拉脱硫石膏，如果得不到拉就采取堵工的方式以及现场发生打架的事实。 （7）证人王某5、张某1、姚某的证言、辨认笔录，证明：远达公司与菲德兰堡被迫与益民公司“座谈”的过程及益民公司“座谈”后得到菲德兰堡部分运输业务的事实。 （8）被告人钟音刚、钟正飞供述与辩解，证明：钟正飞于2015年6月进入益民公司，远达公司通过招投标,获得运输石膏灰业务,钟音刚认为二郎镇本地的运输业务必须要由益民公司运输,如得不到运输业务，就通过堵的方式取得,事发当天，钟音刚安排钟正飞召集货车去拉脱硫石膏而发生堵工，钟音刚与钟正飞一起到远达公司停车装煤灰的地方后和王某5等人发生打架。 （9）现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明：案发现场情况。 （10）菲德兰堡支付益民公司款项明细，证明：2017年1月至2018年4月菲德兰堡支付益民公司砂石款365525.89元、土石方运费218474.00元。 （11）被害人张某1陈述，证明：张某1害怕被堵工而同意将业务以高出市场价格25%交由益民公司运输，比市场价高10.00元每车左右，比自已运输要高1.00至2.00元，公司多付出10万余元。 （12）证人唐某、钟某31、钟方明、钟某4、冯某3证言，证明：①土石方运输如果在两百米范围内，市场价大约运费在40.00元左右。②益民公司承接该运输业务后的价格为50.00元每车，向驾驶员提取管理费5.00元每车。 6、2015年10月18日，习水县丹弘矿业贸易有限责任公司（下称丹弘公司）与贵州省习水县四海运业有限公司（下称四海公司）签订电煤运输合同，约定由四海公司为丹弘公司承运电煤，承运期限为2015年10月18日至2020年10月18日，合同签订后，四海公司按照约定正常运输。2016年3月，钟音高与钟伦组织益民公司驾驶员驾驶货车到丹弘公司堵工，要求参与丹弘公司电煤内转运输业务，并扬言如果益民公司得不到该运输业务，不管谁进行运输，益民公司都会进行阻拦和堵工。因丹弘公司与二郎电厂已签订协议，约定丹弘公司每日需向二郎电厂供煤3000吨，如未达到规定运煤量，将按照每吨扣除20.00元进行处罚，丹弘公司害怕运输无法正常运行，将导致巨大损失，被迫同意益民公司加入运输业务。2016年6月，被告人钟伦与钟音高、钟正飞再次组织人员到丹弘公司堵工，要求独自承包丹弘公司电煤内转运输业务，同时以罢工、堵厂等相要挟，强行要求运输单价上涨0.50元，丹弘公司害怕继续被堵，被迫同意益民公司多次提出的涨价条件。该犯罪组织在此项目中强迫交易额共计人民币2220988.53元。 上述事实有下列证据证明： （1）丹弘公司银行账户及流水清单，证明：丹弘公司2016年12月27日至2018年5月18日共转账2843429.83元至益民公司。 （2）益民公司运煤车辆表册，证明：益民公司强制将运煤车辆表册粘贴在丹弘公司过磅房内，要求除了表册内的16辆车，其余车辆均不能通过。 （3）四海公司营业执照、运输合同各一份，证明：2015年10月18日四海公司和丹弘公司签订煤炭运输合同，合同履行期限至2020年10月18日。 （4）被害人杨某2陈述，证明：2015年12月，四海公司承包丹弘公司煤炭运输业务。2016年初，益民公司联系杨某2，要求由益民公司承包煤炭内转运输业务，杨某2未同意，益民公司便组织车辆堵住丹弘公司的运输通道，由于丹弘公司和二郎电厂有协议，需要每天提供3000吨的煤炭，否则按照每吨20.00元扣钱，为了避免损失，丹弘公司被迫将内转运输转让给益民公司。2016年7月份，四海公司被迫退出丹弘公司的内转业务。 （5）丹弘公司营业执照、运输合同等材料，证明：2017年7月，四海公司退出全部丹弘公司运输业务后，丹弘公司与益民公司总运输额为480787.17吨，总交易额为2220988.53元，银行转账2831029.83元。 （6）证人卢某证言，证明：四海公司承包丹弘公司煤炭运输业务，2015年10月至2016年3月期间益民公司多次派人堵工，2016年3月的一天，钟音高和钟伦组织益民公司的车辆堵住丹弘公司的运输出入口，丹弘公司因害怕目标数未达到要求会被二郎电厂按照每吨20.00元来扣钱，被迫同意让益民公司也加入煤炭内转运输，但是仍和四海公司进行资金结算。2016年6月的一天，益民公司钟伦和钟音高组织人员堵工，要求承包丹弘公司运输业务，丹弘公司被迫同意，清退了四海公司，将运输业务发包给益民公司。益民公司用罢工的方式分别在2017年3月和9月，强行要求丹弘公司涨价，丹弘公司被迫同意。益民公司承运期间，交易金额达3168324.96元，其中已支付2831029.83元。 （7）证人冯某1、钟某5、陈某6、丁某3、张某6、陈某2、许某2证言，证明：2016年6月的一天，益民公司钟音高、钟伦等人组织益民公司驾驶员对丹弘公司堵工，并由钟自朝、钟音刚、钟伦、钟音高去谈判，强行拿下丹弘公司电煤全部内转运输业务，得到运输业务后又将价格上涨的事实。 （8）证人钟某29、向某1、钟某24、向某2证言，证明：益民公司垄断了二郎镇境内的电煤内转业务，并控制了钟某24等人的运输车辆，外来车辆也必须通过益民公司结算运费，由益民公司从中提取管理费，否则就会采取堵工的方式阻止外来车辆进入二郎镇运输。 （9）证人陈某4、王某6、王某3、杨某7、黄某2证言，证明：2015年10月丹弘公司的电煤运输承包给四海公司，益民公司经常到丹弘公司堵工，丹弘公司被迫将电煤转运业务交给了益民公司。之后2016年3月堵过一次，2016年6月底的某天，益民公司再次以堵工的方式要求涨运费，并要求电煤内转业务由益民公司单独做，最终，运输单价上涨0.50元，并且四海公司退出丹弘公司电煤内转业务。 （10）证人陈某3、龚某、王某7证言，证明：①四海公司和丹弘公司于2015年10月18日签订运输合同，合同期限至2020年10月18日。期间有赵长春和益民公司的货车在四海公司名下帮丹弘公司运输，并由四海公司结账后再分配。②2015年间，益民公司多次（一、二十次）以必须将丹弘公司的运输业务交由益民公司、运价要高于市场价为由到丹弘公司堵厂堵路，四海公司无奈被迫同意由益民公司与其一起承包丹弘公司内转运输业务，但由四海公司统一调度，并每车收取0.50元管理费补贴税费。2016年6月，益民公司再次堵工，四海公司无奈被迫退出丹弘公司的全部内转运输业务。 （11）被告人赵长春、钟自朝、钟正飞、钟方祥的供述与辩解，证明：①益民公司曾通过堵工、拦车、堵厂、堵路、威胁等方式获得丹弘公司的运输业务，后因货车高栏板拆除，益民公司组织赵长春等人商议涨价事宜，赵长春提出通过停运的方式强行要求丹弘公司涨价，由钟自朝参与涨价事宜的座谈。②钟方祥担任出纳期间，经手了丹弘公司的资金结算。 7、2017年5月，红星公司承接二郎电厂部分电煤内转运输业务后，以2.00元每吨的价格联系益民公司运输，益民公司以价格低为由拒绝承运，后红星公司以相同价格联系重庆永川一私人车队运输。钟音高得知后，组织益民公司驾驶员钟某28、钟某5、钟某29等人驾驶货车堵住正在转运电煤的重庆永川车队车辆，重庆永川车队被迫退出该运输业务。红星公司被迫与益民公司钟自朝、钟音高“谈判”，谈判中，钟自朝、钟音高称：二郎电厂内的全部内转业务都必须全部拿给益民公司运输，如果其他公司和个人运输，益民公司就安排车辆一直堵工。红星公司无奈提出可以2.00元每吨的同等价格交由益民公司运输，益民公司又认为单价过低，要2.50元每吨才能运输，经协商，红星公司最终以2.30元每吨的价格将该项业务转包给益民公司。2017年9月30日至2018年7月16日期间，该犯罪组织在此项目中强迫交易额共计人民币1115734.94元。 上述事实有下列证据证明： （1）红星公司费用报销单、微信聊天及转账记录、益民公司运输结算表、付款申请单、记账凭证、银行流水，证明：①红星公司承包给私人承运内转电煤的单价是2.00元每吨。②易某1转给永川车队驾驶员的运费1020.00元，共计509吨，单价为每吨2.00元。③红星公司承包给益民公司内转电煤运输的单价是每吨2.30元，益民公司结算给车主的单价是每吨2.00元，公司按0.30元每吨获取利润。 （2）电厂电煤运转合同，证明：红星公司和益民公司于2017年7月8日签订电煤转运合同，约定红星公司将电厂内转的电煤交给益民公司运输，每月3万吨以下按2.20每吨元计算，每月3万吨以上按2.30元每吨计算。 （3）证人任某、徐某1、钟某28、钟某5、钟某29、钟某26、李某6、代某、张某4、彭某1、罗某4、叶某1、吴某1证言，证明：①2016年年底红星公司以2.00元每吨单价雇重庆永川车队在二郎电厂承担电煤内转业务，后来益民公司出价2.50元每吨要求承包该业务，双方未达成协议，益民公司便组织了多辆大货车堵在二郎电厂储煤厂进出口处，永川车队因无法正常装煤离开，红星公司就被迫将该运输业务交给了益民公司，并且单价上涨到2.30元每吨。②2017年的一天晚上，钟音高安排钟某28等驾驶员驾驶约六辆货车来到二郎电厂电煤内转运煤处，不让重庆车拉煤，重庆车开走后，益民公司的车就在电煤内转处拉煤。③益民公司经常采取先堵车再座谈的方式承揽业务，汪某1成立天生运输公司后因益民公司垄断了二郎镇范围内的运输业务，准备注销天生运输公司的事实。 （4）被害人易某1陈述，证明：钟自朝和钟音高以堵工的方式威胁其所在的红星公司将二郎电厂内部转运业务转包给益民公司，红星公司迫于无奈将该业务以高于市场价格转包给益民公司，致使公司损失约18万元。 （5）被告人钟自朝的供述与辩解，证明：钟自朝和钟音高向红星公司协商过电煤内转业务，最终红星公司被迫以2.30元每吨的价格将该业务转包给了益民公司。 8、2016年10月26日，贵州省习水县新港煤业有限公司（下称新港公司）和四海公司签订煤炭运输合同，约定四海公司承运新港公司的电煤运输，合同期限为：2016年10月26日至2017年10月26日，合同签订后，四海公司按照约定正常运输。2017年6月8日，被告人钟自朝组织被告人钟音刚、钟方祥和钟音高开会商议，认为新港公司的电煤运输应全部交由益民公司承运，并决定采取强行拉煤、堵工的方式承揽该项业务。会后，被告人钟音刚、钟方祥、钟伦和钟音高组织驾驶员到新港公司强行拉煤，在强行拉煤未果的情况下组织了十余辆货车堵住新港公司大门口，并将印有县人民政府“备忘录”的喷绘铺在门口，宣称“失地农民要吃饭”，不让车辆出入，扬言该运输业务必须全部交给益民公司，并在现场辱骂新港公司工作人员，强迫四海公司车辆倒掉已装好车的煤炭。新港公司被迫答应被告人钟波、钟自朝等人要求的“座谈”，被告人钟波以二郎村村委会的名义，组织新港公司与钟音高、钟伦、钟方祥等人“座谈”。座谈中，钟音高等人称：“益民公司是由二郎电厂占地户组建的公司，二郎电厂承诺益民公司负责相关业务的承包，如果新港公司不把运输业务拿给益民公司负责，益民公司就要堵其他运输的车，大家都得不到干”。新港公司害怕不答应益民公司的要求，该运输业务将会持续被益民公司堵工、滋扰，便提出可以以和四海公司同等的价格（因运输环境已发生变化，四海公司同意4.50元每吨都可以运输）将该业务承包给益民公司，但被告人钟波、钟音高等人认为价格过低，要求最少5.50元每吨起才同意运输。后经过协商，新港公司被迫以5.20元每吨的价格将该运输业务交给益民公司，四海公司也基于益民公司的势力和新港公司的妥协而被迫放弃该运输业务。该犯罪组织在此项目中强迫交易额共计人民币185842.43元。 上述事实有下列证据证明： （1）现场视频及照片，证明：2017年6月8日新港公司被益民公司堵工的现场情况。 （2）对账单、国内支付业务付款回单、运输合同、电煤运输合同、营业执照、规划用地函复印件，证明：四海公司和新港公司于2016年10月26日签订合同，履行合同期限至2017年10月26日，新港公司和益民公司于2017年6月1日签订运输合同，新港公司和益民公司交易额为185842.43元。 （3）新港公司和四海公司对账单复印件，证明：2017年6月后，四海公司退出新港公司电煤内转运输业务。 （4）新港至二郎电厂益民公司营运统计表复印件，证明：益民公司自2017年6月份开始发放工资，其中2017年6月至9月单价为5.20元，其中蔡某2等部分驾驶员未签字领钱，2018年2月和5月单价为4.05元。 （5）接处警登记表，证明：2017年6月8日益民公司驾驶员堵工，要求新港公司支付所欠运费，益民公司要求转运煤，并要求四海公司不得在其中转运煤。 （6）被害人蔡某1陈述、辨认笔录，证明：①2016年，新港公司将电煤内转运输交给四海公司。2017年一天，益民公司钟音高、钟方祥等人组织驾驶员到新港公司堵工，要求将运输业务全部交给益民公司，后钟波组织吴某2、蔡某1、钟音高、钟方祥谈判，最终新港公司被迫以单价5.20元将运输业务转包给益民公司，钟音高等人通过堵工、威胁等非法方式垄断二郎镇的运输行业，欺行霸市的做法违背了市场经济规则，影响当地市场经济秩序。②被害人蔡某1辨认出钟波、钟方祥、钟音高。 （7）证人陈某3、吴某2、李某5、王某4、钟某24、钟某29、钟某28、蔡某2、冯某1证言，证明：2016年10月26日，四海公司和新港公司签订了煤炭运输协议。2017年6月，益民公司通过堵工，要求新港公司将内转运输交给益民公司，四海公司被迫退出煤炭内转运输业务。 （8）证人钟某32、钟武、郭某、向某1、王某8、熊某证言，证明：2017年6月份某天，益民公司钟音高、钟伦等人组织人员和车辆到新港公司堵工，不允许四海公司车辆通过，直到四海公司将已装车的煤炭倒掉，益民公司车辆才离开现场座谈，新港公司和益民公司座谈后，将煤炭内转运输交由益民公司承运，四海公司不再承运。 （9）被告人赵长春、钟波、钟方祥、钟自朝、钟伦、钟音刚供述与辩解，证明：益民公司钟音高、钟伦带领驾驶员驾驶车辆将新港公司运输通道堵住，强行让四海公司车辆倒掉已装煤炭，并要求新港公司将电煤内转业务交给益民公司。后钟波组织新港公司负责人蔡某1、李波和益民公司的钟自朝、钟音高、钟音刚、钟伦座谈，最终四海公司退出新港煤业的内转运输业务。益民公司收取每吨0.50元的管理费。 9、2017年8月，被告人钟自朝、钟音高到贵州菲德兰堡实业有限公司（下称菲德兰堡）结算工程业务款时，钟自朝等人给菲德兰堡项目负责人张某1讲过想承包习水煤电园区Ｃ地块土石方运输平场业务，菲德兰堡项目负责人张某1就提出将习水煤电园区Ｃ地块土石方运输平场业务以15.00元每方的价格交给益民公司承运，被告人钟自朝、钟音高认为单价过低不承包。2017年8月19日，菲德兰堡与杨某4达成《土石方运输承包合同书》，约定以14.00元每方的价格将该业务承包给杨某4，工期一个月，杨某4与合伙人杨某3便组织工人进场开始施工。2017年8月21日，钟音高见工地开始施工，便想将该工程中的运输业务强揽至益民公司，钟音高向被告人钟自朝请示后，钟自朝派钟音高、钟方祥到工地阻止施工，强行要求该工程运输业务要交给益民公司承运，每车运费45.00元，另外益民公司每车提取5.00元管理费，否则将组织人员堵工，不管用什么方式都要让工程干不下去。因杨某4在与菲德兰堡项目负责人张某1签订合同时，张某1曾建议将运输业务给益民公司承包，否则工程很容易被经常堵工，加之杨某4、杨某3在该工程前期已投入较大资金，为减少损失和不延误工期，杨某4、杨某3被迫将该工程的运输业务分给益民公司。后被告人钟波又要求杨某3按照每车0.50元的价格向二郎村委会交纳“协调费”，杨某3拒绝，后该工地多次被当地村民堵工，直至2个多月后该工程才得以完工。该犯罪组织在此项目中强迫交易额达182000.00元。 上述事实有下列证据证明： （1）关于对园区C地块进行平场相关事宜的请示、处理笺、习水煤电园区C地块土石方平场工程施工补助协议，证明：①2017年6月26日习水煤电化循环经济工业园区管委会向县人民政府请示，菲德兰堡需要约4万立方米填方土石，提出15.00元每立方米补贴完成该地平场，且可垫资先完成平场施工。②习水煤电化循环经济工业园区管委会将习水煤电园区C地块土石方开挖、回填和场地平整以15.00元每立方米的价格与菲德兰堡签订协议，工期为2017年8月18日至9月18日。 （2）土石方运输承包合同书，证明：2017年8月19日杨某4与菲德兰堡签订土石方运输承包合同，约定习水县煤电园区Ｃ地块土石方运输承包给杨某4，工期为2017年8月20日至9月20日，按14.00元每立方米计算。 （3）会议记录（2017年8月30日），证明：2017年8月30日晚上，二郎镇副镇长付某2、被告人钟波、二郎村委会副主任喻应强、菲德兰堡张某1、园区办张某7主任、二郎村主任钟自朝、施工方开会商议。张某1发言讲到该运输业务先问过益民公司，钟自朝、钟波提出益民公司系村集体企业，希望得到电厂及企业的支持。 （4）杨某32017年7月至2018年9月26日信用社账户明细、钟方祥2018年5月的记账记录，证明：杨某3与益民公司产生的运输业务总金额为182000.00元，已支付87000.00元，下差欠95000.00元。 （5）被害人杨某3、杨某4陈述，证明：张某1提醒杨某3、杨某4将运输业务给益民公司,不然工程不好推进，工程刚启动时益民公司钟音高便找到杨某3要求该业务运输，价格45.00元每车，每车益民公司要提5.00元钱，比别的驾驶员运输多10.00元，因杨某3未同意，多次被当地农户堵工，被迫答应条件，工程运输总量12万方，被益民公司额外收取21000.00元，该工程至今未支付完工程款。 （6）证人张某1、徐某2证言，证明：①菲德兰堡事先将该运输业务准备以15.00元每方的价格承包给益民公司,益民公司钟自朝、钟音刚不同意，菲德兰堡便以14.00元每方的价格承包给杨某4、杨某3，在施工过程中被堵工，园区办主任张某7组织开会处理钟波提出的“协调费”未果。②堵工车辆为白色长安车。 （7）证人钟某20、钟某33、钟某31、钟方明（货车驾驶员）证言，证明：杨某4工地被益民公司堵工，益民公司驾驶员运输后被提管理费的情况。 （8）证人张某7、付某2、谢某2、喻应强证言，证明：益民公司没有接到平场运输工程而多次堵工，后来组织双方座谈，在座谈过程中钟波提出要收取协调费未得到同意。 （9）证人汪某2、汪某6、陈某7、陈某8证言，证明：该工地被村民堵工的情况。 （10）被告人钟自朝供述与辩解，证明：①菲德兰堡负责人张某1曾对该工程征求过钟自朝意见，但因钟自朝认为单价过低，不承接该运输业务。②杨某4、杨某3承接该运输业务后，钟音高向钟自朝汇报要将该运输业务承接来由益民公司负责运输，钟自朝同意，并安排钟音高去接洽的事实。 （11）现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明：现场勘验情况。 （二）敲诈勒索罪 1、2015年4月15日，被告人钟波带领被告人钟音刚、钟伦和钟音高以益民公司拥有“备忘录”为由，对钟某1、陈应华进行语言威胁，要求被害人钟某1、陈应华就其承包的二郎电厂泥土外运工程按0.50元每方的标准向益民公司缴纳管理费，被害人钟某1、陈应华因害怕所承包的工程被堵工、滋扰，于2015年6月6日被迫与益民公司签订缴纳管理费的协议。钟某1、陈应华共向益民公司缴纳管理费50000.00余元。 上述事实有下列证据证明： （1）受案登记表、立案决定书，证明：本案案件来源情况。 （2）邓某2信用社银行流水，证明：2015年7月9日，邓某2收到益民公司支付的81600.00元。 （3）任军信用社银行流水，证明：2015年7月8日、8月31日，重庆永昌建筑工程有限公司分别支付179775.00元、431009.70元工程款到益民公司任军的信用社账户，作为陈应华承包二郎电厂厂区运输业务的工程款。 （4）桂大兴信用社银行流水，证明：2015年7月8日、8月31日，桂大兴分别支付179775.00元、431009.70元工程款到益民公司任军的信用社账户，作为陈应华承包二郎电厂厂区运输业务的工程款。 （5）会议记录，证明：2015年4月15日，时任二郎镇政法委书记的王某1组织钟某1、钟正松、中正发、陈应华、钟波、蔡洪等人进行座谈，在会上，陈应华和钟某1达成协议，该工程运输业务由陈应华和钟某1一人做一半，后钟波在会议中提出陈应华和钟某1运输的土石方要提每方0.50元的费用给益民公司。 （6）付款记录，证明：2015年7月，益民公司出纳任军支付邓某2工程款81600.00元。 （7）协议书，证明：2015年6月6日，陈应华和钟某1与益民公司钟音刚签订了协议，协议载明陈应华和钟某1从电厂运输的土石方按0.50元每方的价格缴纳给益民公司。 （8）证人邓某2证言，证明：2015年6月，邓某2在陈应华手中承包了二郎电厂厂区到灰场的土石方运输业务，在施工过程中，益民公司的钟音刚、钟音高、钟伦、钟正飞到该工地现场堵工并用语言威胁，要求向益民公司支付管理费。 （9）证人钟某3证言，证明：2015年5月左右，钟某3在邓某2的工地上看见钟音刚、钟伦等人要求邓某2把该工程的运输业务交给益民公司，邓某2说该工程是从陈应华处承包过来的，叫益民公司的人去找陈应华。 （10）证人赵某4证言，证明：2015年5月左右，邓某2从陈应华手中将二郎电厂的土石方开挖工程承包过来，在进场施工期间，钟音刚、钟音高、钟正飞、钟伦等人到现场闹事并要求缴纳管理费，邓某2给陈应华打电话，让陈应华去处理，后益民公司的人就没有来闹事了。 （11）证人杨某8证言，证明：2015年6月左右，他在邓某2承包的二郎电厂运输泥土工地上看见益民公司的钟音刚、钟正雄等人阻工，邓某2给陈应华打电话，陈应华到现场和钟音刚进行了交涉。 （12）证人魏某2证言，证明：2015年5月左右，钟某1和陈应华因二郎电厂厂区内泥土外运业务纠纷在二郎镇政府座谈，经协商，达成协议该工程由陈应华和钟某1一人做一半，后魏某2听陈应华讲，益民公司要收取陈应华和钟某1管理费。 （13）证人桂某证言，证明：2015年5月左右，魏某2告诉他陈应华想承包二郎电厂厂区内的泥土运输业务，运价比较合理，他就喊魏某2和陈应华把协议签了，后来魏某2告诉他，陈应华和钟某1发生了纠纷，经调解后由陈应华和钟某1一人做一半。 （14）证人王某1的证言，证明：2015年5月，时任二郎镇政法委书记王某1组织陈应华、钟某1、钟波、钟音刚、钟伦等人在二郎镇政府会议室进行座谈，陈应华和钟某1就承包运输业务达成共识后，钟波在会上提出陈应华和钟某1必须按0.50元每方向益民公司缴纳管理费才能施工，钟音刚、钟音高、钟伦也提出该要求，最终陈应华和钟某1被迫同意缴纳管理费。 （15）被害人钟某1陈述，证明：2015年3月左右，时任二郎镇政法委书记的王某1组织他、钟正松、陈应华、钟波、钟音刚、钟伦、钟音高等人就二郎电厂泥巴外运工程纠纷进行座谈，在会上，他和陈应华达成共识后，钟波提出让他和陈应华交管理费给益民公司，他和陈应华不同意，钟音刚、钟伦、钟音高就出言威胁不交管理费就不要想做这个工程，他被迫同意向益民公司缴纳管理费，后钟某1共计交了一万多元的管理费。 （16）被害人钟正松陈述，证明：2015年中旬，他和钟某1、中正发、陈某1从桂某手中先承包了二郎电厂平场泥巴外运工程，随后陈应华找到桂某并签订了承包合同，他们得知情况后，就向二郎镇政府反映，时任二郎镇政法委书记的王某1就组织座谈，在会上，钟某1和陈应华达成一致，每人做一半的工程，但是钟波提出让钟某1和陈应华交提成给益民公司，钟某1和陈应华不同意，钟音刚、钟伦就出言威胁不提钱给益民公司就干不清净，最后钟某1和陈应华被迫交了50000.00多元的管理费。 （17）被害人中正发陈述，证明：2015年初，时任二郎镇政法委书记的王某1组织陈应华和他、钟某1等人就承包泥土外运工程纠纷进行座谈，钟波、钟音刚、钟伦、钟音高也参加会议。在会上，钟某1和陈应华达成一致，每人各做一半的工程，但钟波和钟音刚提出让钟某1和陈应华按每方0.50元交管理费给益民公司，钟某1和陈应华不同意，钟波、钟音刚、钟音高、钟伦就出言威胁不交管理费给益民公司就不要想干这个工程，最后钟某1和陈应华被迫交了50000.00多元的管理费给益民公司。 （18）被害人陈应华陈述，证明：2015年，他得知钟某1在和桂某商谈泥土运输的事情，他也想将该工程承包下来，他就找到桂某商谈并签订了合同，后来钟某1得知情况就向二郎镇政府反映，时任二郎镇政法委书记的王某1就组织座谈，在会上，他和钟某1达成一致意见，由陈应华和钟某1各做一半的工程，但钟波、钟音刚、钟音高、钟伦提出让他和钟某1按每方0.50元交管理费给益民公司，他和钟某1不同意，钟波、钟音刚、钟音高、钟伦就扬言不交管理费给益民公司就不要想干这个工程，最后他迫于无奈共计交了40000.00多元的管理费给益民公司。 （19）被告人钟正雄供述与辩解，证明：2015年的一天，钟音高告诉他陈应华在二郎电厂运输泥土的工程，钟波出面谈好了，这个工程由陈应华和钟某1一人做一半，益民公司每方提取0.50元的管理费。钟音高说完就安排他负责统计陈应华和钟某1从二郎电厂运输泥土到灰坝的方量，等工程结束后按方量来收取陈应华和钟某1的管理费。后钟音刚把管理费协议拟好后，就通知陈应华和钟某1到益民公司办公室签协议，陈应华和钟某1到后，钟某1提出降低管理费，钟伦就说少了每方0.50元不要谈，反正干不清净，后来陈应华和钟某1被迫把协议签了。 （20）被告人任军供述与辩解，证明：2015年7月左右，陈应华交了40000.00元左右的管理费到益民公司；2016年2月左右，钟正松通过钟正雄交了10000.00多元的管理费到益民公司。 （21）被告人钟正飞供述与辩解，证明：2015年6月左右的一天，钟音刚在益民公司办公室将管理费的协议拟好后，让陈应华和钟某1签字，陈应华和钟某1不同意，后中正发提出降低管理费，但被钟音高、钟伦拒绝，最终陈应华和钟某1迫于无奈签订了协议。 （22）被告人钟波供述与辩解，证明：2015年，陈应华和钟某1因承包二郎电厂土石方运输工程发生纠纷，二郎镇政府的王某1组织他和陈应华、钟某1等人进行座谈，在会上，陈应华和钟某1达成一致后，他提出让陈应华和钟某1按每方0.50元交管理费给益民公司，当时陈应华和钟某1不愿意，后来通过交涉，陈应华和钟某1答应了他们的要求。 （23）被告人钟音刚供述与辩解，证明：陈应华和钟某1运输土石方一事，他向钟波汇报后请钟波出面进行协调。 （24）现场勘验笔录，证明：钟某1、陈应华被敲诈勒索案的现场位于习水县二郎镇政府二楼会议室。 （25）辨认笔录，证明：证人杨某8对钟音刚、钟正雄进行了正确辨认。 2、2015年6月，钟正化从天津电力建设有限公司承揽二郎电厂土石方运输工程及承揽从习水县乾宏建材有限公司运输石料到天津电力建设有限公司承建的二郎电厂工地工程期间，益民公司钟音刚等采取阻工方式，胁迫钟正化共计两次向益民公司缴纳管理费人民币30000.00元。 （1）2015年6月，钟正化从天津电力建设有限公司承揽二郎电厂土石方运输业务后，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军和钟音高在益民公司共谋要求钟正化将该工程交由益民公司施工或向益民公司缴纳管理费。后由被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄到钟正化承包的工地，采取堵挖掘机方式阻碍钟正化正常施工，钟正化因害怕被继续堵工，被迫向益民公司缴纳管理费人民币10000.00元。 （2）2015年6月的一天，钟正化承揽从习水县乾宏建材有限公司运输石料到天津电力建设有限公司承建的二郎电厂工地工程期间，被告人钟音刚安排被告人钟伦到钟正化承包的石料运输工地对正在运输的车辆进行阻拦，钟正化因害怕被再次堵工，被迫向益民公司缴纳管理费人民币20000.00元。 上述事实有下列证据证明： （1）受案登记表、立案决定书，证明：本案案件来源情况。 （2）专业分包合同文件，证明：2016年7月1日，天津电建公司习水二郎电厂项目部将二郎电厂新建工程1、2号机组防风抑尘墙砌筑、抹灰及场内余土外运工程分包给遵义盛园达建筑装潢工程公司进行施工。 （3）凭据及收条，证明：2015年，钟正化与钟音刚签订凭证，由钟正化支付20000.00元给益民公司作为益民公司利润收入；2015年7月9日，任军收到钟正化支付的“转让费”10000.00元。 （4）营业执照，证明：遵义盛园达建筑装潢工程公司系合法注册成立的公司。 （5）记账本，证明：任军共计收到钟正化缴纳30000.00元钱。 （6）调取证据通知书及清单、采购合同，证明：钟正化从天津电力建设有限公司承揽二郎电厂土石方运输业务，约定由钟正化组织车辆就天津电建公司所需石料进行运输，2014年11月12日，习水县乾宏建材有限公司与天津电建公司二郎电厂项目部签订沙石采购合同。 （7）证人周某1证言，证明：2015年6月期间，钟正化组织车辆在其承包的二郎电厂平场工程作业过程中，被益民公司的钟音高、钟音刚、钟伦等人先后两次阻工，钟正化被迫共计两次向益民公司支付费用30000.00元。 （8）证人邹某1证言，证明：2015年，钟正化从天津电力建设有限公司项目部承包了二郎电厂防风抑尘墙砌筑、抹灰及场内余土外运工程。 （9）证人钟某19证言，证明：2015年6月的一天，钟音刚、钟音高、钟正飞、钟伦等人对钟正化的工程进行阻工，要求钟正化向益民公司缴纳管理费，不然就不让钟正化继续施工，后钟正化被迫向益民公司缴纳10000.00元管理费。 （10）证人罗某6证言，证明：2015年的一天，罗某6在钟正化承包的二郎电厂土石方工程工地上看见益民公司的钟音刚、钟音高、钟伦、钟正飞、钟正雄在钟正化租的挖机旁边站着，没多久钟音刚、钟音高等人就离开现场了，后周某1和钟正化告诉他，益民公司的钟音刚、钟音高、钟伦等人来阻工，并要求钟正化拿10000.00元给益民公司后才能继续施工。 （11）证人黄某3证言，证明：2015年，钟正化挂靠在他负责的遵义盛园达建筑装潢工程公司名下，从天津电建公司手中承包了二郎电厂转运土石方的工程。 （12）证人钟某16证言，证明：2015年的一天，他从乾宏石厂将石料运输到二郎电厂钟正化承包的工地后，益民公司的钟伦和钟某34就上前将他驾驶的货车阻停，钟伦就吼道：“运输工程必须益民公司来干”，过了一会儿，钟正化的妻子周某1就到现场和钟伦理论，他就走了。后来他听周某1讲，钟正化拿了钱给益民公司后工程才正常运转。 （13）证人冯某4证言，证明：2015年，天津电建的人和钟正化与乾宏建材公司签订供应石料的合同，当时口头协商由钟正化组织车辆来运输石料。钟正化给他讲过运输车辆被益民公司的人阻过，还拿了几万元钱给益民公司。 （14）证人钟某5证言，证明：2015年6月的一天，他和钟某16等人驾驶货车在钟正化承包的二郎电厂土石方运输工程工地上作业时，益民公司的钟伦和钟某34就上前站在钟某16货车前面，将货车逼停，随后钟正化的妻子周某1就到现场和钟伦理论，他就走了。后来钟正化告诉他益民公司来堵工后，双方进行了座谈，钟正化拿了30000.00元给益民公司后，益民公司就没有阻工了。 （15）证人钟波宁证言，证明：2015年的一天，他和钟某16、钟某5运输石料到钟正化承包的二郎电厂土石方运输工程工地上时，钟某16打电话告诉他益民公司的钟伦和钟某34把货车堵了，倒不了石料，他就把货车开去停了。 （16）证人钟某34证言，证明：2015年夏季的一天，他走到益民公司办公室看见钟音刚、钟音高、钟伦在门口站着，钟音高看见他后就喊他一起去堵工，他和钟音高、钟伦到钟正化承包的工地上后，钟伦就冲上前去堵住运输石料的货车，并要求钟正化到益民公司进行座谈，后来他就走了。 （17）钟正化供述与辩解，证明：①2015年5月的一天，他组织的车辆在其承包的二郎电厂土石方转运工程工地上施工过程中，被益民公司的钟音刚、钟音高、钟伦、钟正飞、钟正雄阻工威胁，他为了能够继续承包工程，经过交涉后被迫同意缴纳管理费给益民公司。随后他让妻子周某1交了10000.00元管理费给益民公司的任军；②2015年5月的一天，他组织的车辆从乾宏石料场运输石料到其承包的二郎电厂土石方转运工程工地后，被益民公司的钟音刚、钟音高、钟伦阻工，后来他到益民公司和钟音刚、钟音高等人进行座谈，在座谈时，钟音刚要求他缴纳20000.00元管理费给益民公司，否则继续阻工，他担心工程不能顺利完工，便被迫答应。2015年7月下旬的一天，他缴纳了20000.00元管理费给益民公司的任军。 （18）被告人钟音刚供述，证明：2015年的一天，钟伦向他汇报钟正化在二郎电厂拉土石方，被告人钟音刚就和钟音高、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军一起商量决定去钟正化的工地堵工，将运输业务拿到益民公司，会后被告人钟音刚和钟音高、钟伦等人就到钟正化施工的二郎电厂工地上将挖机阻停，让钟正化赔偿了益民公司30000.00元。 （19）被告人钟伦供述，证明：2015年的一天，钟音刚、钟音高得知钟正化在承包二郎电厂转运沙石业务后，钟音刚就带领钟音高、钟正飞、钟正雄到工地堵工，他们就和钟正化协商，后来他听钟音高讲钟正化拿了10000.00元钱给益民公司。过了十多天后，钟音刚得知钟正化又在承包其它业务，就安排钟伦和钟某34把钟正化施工现场的车辆堵停，后钟音刚和钟音高等人就去找钟正化座谈，最终钟正化同意向益民公司缴纳管理费。 （20）被告人钟正飞供述，证明：2015年的一天，钟音刚带领钟正飞和钟音高、钟伦、钟正雄一起到钟正化承包的工地上堵工，和钟正化交涉后，钟正化向益民公司缴纳了20000.00元管理费。 （21）被告人任军供述，证明：2015年下半年的一天，钟音刚、钟音高、钟伦、钟正飞、钟正雄在益民公司开会商量将钟正化承包的工程拿到益民公司来做，钟音刚就让钟伦和钟音高先找钟正化交涉，如果钟正化不同意就堵车，交涉的具体情况他不清楚，后来钟正化交了10000.00元管理费给益民公司，工程才正常进行。过了一段时间，钟正化运输石子的工程又被钟音高等人发现，如何交涉的情况他不清楚，最后钟正化又向益民公司缴纳了20000.00元管理费。这两笔管理费都是被告人任军收取的。 （22）被告人钟正雄供述，证明：2015年6月的一天，钟伦发现钟正化在二郎电厂运输土石方后就向钟音刚汇报，钟音刚便召集钟正雄和钟音高、钟伦、钟正飞、任军开会决定将钟正化承包的业务拿到益民公司来做，会后，钟音刚就带领钟正雄和钟音高、钟伦、钟正飞一起到钟正化施工的工地上堵工，后来通过交涉，钟正化向益民公司缴纳了10000.00元管理费，工程才得以顺利进行。 （23）现场勘验笔录，证明：钟正化被敲诈勒索10000.00元的现场位于习水县二郎镇二郎村二郎电厂1号转运站北侧。附有现场方位图及照片；钟正化被敲诈勒索20000.00元的现场位于习水县二郎镇二郎村二郎电厂1号转运站旁。 （24）辨认笔录，证明：证人周某1分别对钟音刚、钟伦、钟正雄、钟正飞进行了正确辨认；证人周某1对收取钟正化30000.00元管理费的任军进行了正确辨认；证人钟某16对阻停其货车的钟伦进行了正确辨认；钟伦对实施敲诈勒索的现场进行了正确辨认。 3、2015年6月26日，由被害人钟某1、钟某2、刘某1合伙，以被害人钟某1名义与福清东楠建设工程有限公司代理人魏某1签订了《沥青路面施工合同》，协议约定福清东楠建设工程有限公司将习水县二郎电厂场内沥青路面施工工程交由被害人钟某1施工。被害人钟某1、钟某2在施工期间，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军和钟音高在益民公司商议，决定以被害人钟某1、钟某2承包的该工程应由益民公司承包为由，准备采取堵工方式，要求被害人钟某1、钟某2将该工程交由益民公司施工或向益民公司缴纳管理费。后由被告人钟音刚带领被告人钟伦、钟正飞、钟正雄到该工地堵工，被害人钟某1因害怕工程被继续堵工造成更大损失，被迫向益民公司缴纳管理费人民币5000.00元。 上述事实有下列证据证明： （1）受案登记表、立案决定书，证明：本案案件来源情况。 （2）土地征收协议书，证明：钟正化属于失地农户。 （3）沥青路面施工合同，证明：2015年6月26日，钟某1与福清东楠建设工程有限公司代理人魏某1签订沥青路面施工合同，福清东楠建设工程有限公司将二郎电厂厂内沥青路面施工工程发包给钟某1施工。 （4）凭据复印件，证明：2015年7月11日，钟音高收取钟某1支付给益民公司的现金5000.00元，益民公司将沥青路面施工交给钟某1做。 （5）现金日记账表，证明：益民公司记账表记录已收到钟某15000.00元现金。 （6）证人张某8证言，证明：2015年上半年，张某8和其丈夫陈某9一起在钟某2、钟某1承包的二郎电厂厂内公路沥青铺路工程上做工，在施工期间，钟伦（断手杆）等人到现场堵工，致使工程不能正常施工。 （7）证人陈某9证言，证明：2015年上半年，钟某2、钟某1、刘某1一起承包了二郎电厂内铺设沥青路工程，陈某9和妻子张某8在该工地做工，施工期间，钟音刚、钟音高和钟伦（断手杆）等人到现场将工程堵停，后来钟某1和钟伦等人交涉后，工程才恢复正常施工。 （8）证人魏某1证言，证明：2015年6月左右，他将二郎电厂厂内铺设沥青路的工程承包给钟某1，钟某1在施工过程中，被益民公司的人堵工。 （9）被害人钟某2陈述，证明：2015年6月，钟某2和钟某1、刘某1合伙承包了二郎电厂厂区沥青道路铺设工程，他们组织机械进场施工几天后，就被益民公司的钟音刚、钟音高等人阻停，要求钟某2拿钱给益民公司，才能继续施工，随后钟某2和钟某1商量后，迫于无奈支付了5000.00元钱给钟音高，工程才得以顺利进行。 （10）被害人钟某1陈述，证明：2015年6月，他和钟某2、刘某1合伙承包了二郎电厂厂区沥青道路铺设工程，他们组织机械进场施工两三天后，就被益民公司的钟音刚、钟音高、钟伦等人阻停，要求拿钱给益民公司，他们才能施工，随后他和钟某2商量后，迫于无奈交了5000.00元钱给钟音高，工程才得以顺利进行。 （11）被告人任军供述，证明：2015年6月左右，钟某1等人承包了二郎电厂厂区内的沥青路铺设工程，施工几天后就被钟音刚、钟音高、钟伦等人堵工，后钟某1交了5000.00元钱给钟音高，工程得以正常施工，任军将该款进行了入账。 （12）被告人钟音刚供述，证明：钟音刚和钟音高、钟伦等人在益民公司开会商量通过堵工的方式，让钟某1将工程交给益民公司或者向益民公司缴纳管理费。会后，他带领钟音高、钟伦、钟正飞、钟正雄到二郎电厂将钟某1承包的工程阻停，钟音高要求钟某1向益民公司缴纳30000.00元管理费，后来他在现场表态要求钟某1只拿5000.00元管理费，钟某1就答应了。 （13）被告人钟正飞供述，证明：2015年的一天，钟音刚组织他和钟音高、钟伦、钟正雄一起去二郎电厂工地找钟某1谈承包沥青路硬化工程的事，他们到现场后就要求钟某1交钱给益民公司才能施工，后来钟某1交了5000.00元的管理费给益民公司，工程才继续进行。 （14）被告人钟正雄供述，证明：2015年6月，钟音刚得知钟某1将二郎电厂沥青路面铺设工程承包后，便通知他和钟波、钟音高、钟伦、钟正飞、任军开会商量如何将钟某1承包的工程抢过来或者让钟某1交管理费。会后，钟音刚带领钟音高、钟伦、钟正飞等人到钟某1的工地堵工，通过交涉，钟某1被迫向益民公司交了5000.00元的管理费。 （15）被告人钟伦供述，证明：2015年的一天，钟音刚带领他和钟音高、钟正飞、钟正雄一起到二郎电厂将钟某1承包的沥青路面铺设工程堵停，并要求钟某1缴纳管理费，最后钟某1被迫交了5000.00元钱给益民公司，工程才得以完工。 （16）现场勘验笔录，证明：钟某1、钟某2被敲诈勒索案现场位于习水县二郎镇二郎电厂食堂旁厂区公路上。 （17）辨认笔录，证明：证人陈某9、张某8分别对在二郎电厂沥青路面施工过程中参与堵工的钟伦进行了正确辨认；被告人钟伦对敲诈勒索钟某1的案发现场进行了正确辨认。 4、2015年至2018年期间，被害人钟某3在承揽运输业务及被害人李某1在修建加油站期间，被告人钟音刚、钟伦等人以益民公司承包或向益民公司缴纳管理费为由，采取“堵工”、“谈判”等方式向被害人钟某3、李某1收取管理费。 （1）2016年初，被害人钟某3从贵州鼎信新型建材有限公司副总经理杨某1（又名罗杰）处承包了二郎电厂煤电园区支路开挖土石方转运工程，约定运输价格为50.00元每车，由被害人钟某3、中正发、许某1等人进行运输。被害人钟某3在运输期间，被告人钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄和钟音高到该工地找钟某3及贵州鼎信新型建材有限公司副总经理杨某1进行“谈判”，以“该工程拿给其他人“干不称展”（干不下去）”、“要扯皮”等语言威胁钟某3和杨某1，逼迫贵州鼎信新型建材有限公司将该业务转交给益民公司，钟某3在被迫同意向益民公司缴纳5.00元每车的管理费后得以继续运输。经统计，该工程共计运输7267车，钟某3等人应向益民公司缴纳管理费36335.00元（7267车×5.00元／车＝36335.00元）。至案发时该管理费未实际支付，系敲诈未遂。 （2）2015年12月，被害人钟某3从罗某10处承揽了二郎镇街道路面改造的材料运输工程，在被害人钟某3施工期间，被告人钟音刚、钟伦和钟音高到钟某3承包的工地，以“堵车”等语言相威胁，要求被害人钟某3将该工程交给益民公司或者向益民公司缴纳管理费，钟某3因害怕被钟音刚、钟伦等人堵工，被迫在同意向益民公司缴纳24000.00元管理费后才得以继续施工。至案发时该管理费未实际支付，系敲诈未遂。 （3）被害人李某1因新建二郎加油站需要运输石料、石某，于2018年4月8日与被害人钟某3签订了《运输协议》，协议约定由被害人钟某3负责运输新建加油站所需的石料和石某，并约定石料按照13.00元每立方米计价，石某按照10.00元每立方米计价。协议签订后，被害人钟某3便陆续开始运输相应建材。后在被害人李某1施工过程中，被告人钟正学、周荣华采取打电话、“谈判”滋扰的方式，要求被害人钟某3、李某1将该工程的运输业务交给益民公司或者向益民公司缴纳管理费。被害人钟某3、李某1因害怕被益民公司继续滋扰，李某1被迫同意向益民公司缴纳0.50元每立方米的管理费，钟某3被迫同意向益民公司缴纳0.20元每立方米的管理费后得以继续施工。至案发时被害人钟某3共计为李某1运输石某、石料5276.40立方米，被害人钟某3、李某1应向益民公司缴纳管理费3693.48元（5276.40立方米×0.70元／立方米＝3693.48元），因该工程至案发时仍未竣工，被害人钟某3、李某1还未向益民公司缴纳管理费，系敲诈未遂。 上述事实有下列证据证明： （1）投资协议、补充协议，证明：2014年8月习水县人民政府和谢雄文（后成立贵州鼎信新型建材有限公司）签订合同，将习水县煤电化循环经济工业园年产30万立方粉煤灰加气混凝土砌块生产线建设工程项目承包给贵州鼎信新型建材有限公司（委托代理人谢雄文）建设。 （2）会议纪要、测绘报告，证明：贵州鼎信新型建材有限公司于2015年7月9日召开会议明确，由罗杰负责7月12日前完成剩余挡土墙施工、厂房基础、厂区平场及围墙工程等施工的谈判和签约工作，测绘报告证明该项目的地理位置及工程量。 （3）土地征收协议书，证明：钟某3属于失地农民。 （4）土石方内转情况估算单、收款收据。证明：截止2017年11月15日，益民公司在二郎煤电化园区支路内转土石方共计7267车，单价50.00元每车，共计363350.00元运输费用(提取费用为7267车×5.00元/车=36335.00元)。 （5）建设工程施工合同，证明：习水县二郎镇政府和贵州永合建筑工程公司签订合同，二郎镇政府将2016年二郎城市棚户区改造综合整治项目承包给贵州永合建筑工程公司施工，工程含二郎镇街道立面改造等。习水县交通局和江西威乐建设集团有限公司签订合同，Ｓ208赤水至开阳（××至××）改造工程由威乐公司垫资代建。 （6）借条，证明：钟正飞于2015年12月5日向益民公司出具金额为24000元的借条，期限系于腊月30日前交到益民公司办公室任军收。借条上有钟波、钟音刚、钟正雄的签名。 （7）益民公司未收款表册，证明：该表册显示，集镇钟正飞担保24000元未收。 （8）调取证据通知书、调取证据清单（李某1加油站运输相关收据），证明：钟某32018年4月11日至2018年7月26日共运输400车。 （9）调取证据通知书、调取证据清单（钟某3承包李某1加油站运输业务期间的收款、收据资料），证明：2018年4月至7月，钟某3车辆共运输254车。 （10）调取证据通知书、调取证据清单（二郎镇人民政府关于贵州省习水县桑木粮油有限公司二郎加油站迁建的通知），证明：加油站需搬迁至习水县。 （11）调取证据通知书、调取证据清单（李某1处运输协议），证明：2018年4月8日钟某3和李某1签订运输协议，由钟某3承接加油站修建工程的所有运输业务，单价为石料每立方13.00元，砂、石某每吨10.00元。2018年4月30日益民公司（签字代表：钟正学）和李某1签订运输协议，由益民公司承接加油站修建工程的所有运输，单价为石料每立方13.50元，砂、石某每吨10.50元。2018年4月30日益民公司（签字代表：钟正学）和李某1签订运输协议，由益民公司将加油站修建工程的所有运输转包给钟某3，单价为石料每立方12.80元，砂、石某每吨9.80元。 （12）调取证据通知书、调取证据清单（钟方明运输票据），证明：钟方明于2018年4月11日便开始在李某1处运输，至案发已运输54车，共计21方，另钟方明帮李某1在鸿坤建材有限公司运输石料等材料499.62吨。 （13）调取证据通知书、调取证据清单（李某1在鸿坤建材有限公司购买材料的资料），证明：2018年5月李某1（李三）在鸿坤建材有限公司购买石某2526.75吨，购买毛石2749.65吨。共运输石料5276.40吨。结合被害人陈述等材料，益民公司敲诈李某1运输石料等材料每吨共提取保护费0.70元，其敲诈勒索的金额已达3693.48元。 （14）证人中正发证言，证明：2016年钟某3联系中正发去运输电厂园区支路的土石方，后来中正发告知其益民公司每车要提取5.00元的管理费，而且还要派人来管理，他一共向益民公司缴纳了1000多元的管理费。 （15）证人许某1证言，证明：2016年3月，钟某3介绍许某1到罗杰的工地上转运土石方，他拉了400多车，拉完后钟方祥曾给其打电话让其去对账，他才知道他们拉的土石方益民公司每车要提5.00元钱。 （16）证人钟某35证言，证明：2016年3月份的时候，钟某3联系他一起转运土石方，内转土石方谈的单价是50.00元每车，当时钟音刚、钟音高、钟伦不知如何与老板罗杰、钟某3交涉的，益民公司派了一个二郎镇本地人到工地记录转运土石方的车数，每车要提取5.00元的管理费，最终是他在益民公司结算的费用。 （17）证人杨某1证言，证明：2016年他将二郎电厂煤电园区支路修建工程土石方运输业务交给钟某3后，钟波、钟音高等人多次要求其将运输业务交给益民公司，并威胁称如果不拿给益民公司，老百姓要扯皮，其迫于益民公司和钟波等人的势力，遂将该业务交给了益民公司，后来益民公司让钟某3继续运输，但要从钟某3运输的土石方中每车提取5.00元管理费。 （18）证人田某证言，证明：2017年11月15日，钟正雄和钟方祥到其办公室找杨某1对账，受杨某1安排，其和钟正雄等人对运输业务进行对账，运输车数是7267车，单价是50.00元每车，一共应当支付363350.00元给益民公司，但至今都没有支付，他只写了一张内转结算单给钟正雄。 （19）证人钟某4证言，证明：2016年5月，钟某3联系其去二郎电厂园区罗杰承包的工地上运输渣土，干了一个月左右，益民公司的钟音刚、钟伦、钟音高等人多次到工地上找罗杰要求提管理费，后来罗杰和益民公司谈好了，益民公司便派人到工地上记车数，他们到益民公司结算运费，益民公司每车提5元的管理费，他一共被提了7400.00多元管理费。另证明益民公司的风格就是先谈，谈不好就堵工堵路，罗杰被钟音刚等人反复纠缠。 （20）证人陈应财证言，证明：2016年5月，陈应财和钟某3联系后，陈应财到罗杰的工地上跑运输，后他听说原本的单价是50.00元每车，但益民公司每车要提5.00元管理费，他们到手的只有45.00元每车，于是他只干了三天，共计拉了64车就没有在罗杰的工地上干了，后来结算到2800.00元钱，还交了200.00元的挂靠费；此外陈应财也是二郎镇本地的占地户，但他在二郎镇境内接不到私活，二郎镇境内所有运输业务都被益民公司强揽了的，因此他是没有办法才挂靠益民公司。 （21）证人钟某27证言，证明：钟音高安排其到钟某3运输业务的工地上记车数，后来他才知道工地是罗杰承包的，运输业务是钟某3接来做的，益民公司要从中每车提5.00元的管理费，因此工地上的驾驶员不安逸他，他记了5个月后左右，运输业务干完了后他就把账交给了益民公司的钟音高。另证明益民公司在二郎镇非常霸道，在二郎镇境内的运输业务都要拿来做或者提管理费，哪个不交就堵工堵路，干过很多次了。 （22）证人罗某10证言，证明：其从威乐集团承接了二郎镇区道路改造后，将沙石运输交给钟某3承运，钟某3又联系了罗某7一起运，后来钟音刚、钟音高、钟伦、钟正雄等人多次找其要求将该业务交给益民公司运输，他没有答应，后来钟某3说交给他自己处理，其就没有管了。 （23）证人钟某36证言，证明：2015年年底，钟某3承包了二郎镇街上街面硬化运输工程，有一天他看见钟音刚、钟音高、钟伦、钟正飞和钟某3在硬化公路的工地上争吵，他听见钟音刚等人要求钟某3把工程交给益民公司做，或者不交都可以，要提成，不然就要被堵，钟某3不愿意。他听见后意识到钟音刚他们是要抢钟某3的工程，因为他害怕钟某3被钟音刚他们堵，干不顺畅，因此劝钟某3让益民公司提点钱。 （24）证人钟某25证言，证明：2018年4月钟某25、钟某3等人承接了李某1修建加油站的土石方运输业务，益民公司董事长钟正学以及周荣华要求钟某25等人每方缴纳0.50元的管理费。钟某25等人考虑到不同意条件，益民公司会采取堵工、堵路等方式逼迫，被迫同意每方缴纳0.20元的管理费。现在还未结算工程款。 （25）证人许某1证言，证明：2018年5月份，钟某3介绍许某1帮李某1拉运土石方，益民公司每方提取0.20元的管理费。许某1认为是保护费，不愿意缴纳，但是益民公司在二郎镇境内工程都要收取管理费已成默认事实，只好无奈接受。 （26）证人钟方明（驾驶员）证言，证明：2018年4月份，钟方明帮李某1运输砂石料，期间益民公司钟正学、周荣华要求钟方明等人每方提取0.20元的管理费。钟方明等人认为是保护费，不同意。但想到益民公司已经在当地形成恶霸风气，得不到运输业务便通过堵工、堵路等方式强行抢工程或者收管理费，被迫同意。 （27）证人李某7证言，证明：益民公司曾经争抢过李某1加油站的运输业务。 （28）被害人钟某3证言，证明：①他从罗杰手里接了一个土石方运输项目后，联系中正发、钟某35、许某1等人一起运输，单价是50元每车，后来益民公司的钟音刚、钟音高、钟伦就到工地上找他谈要求他让给益民公司运输，被他拒绝，后来钟音刚等人又找罗杰谈，罗杰就和益民公司签了合同，把他手上的运输工程转给了益民公司，后来运输工程虽然是他在做，但运输费要在益民公司结算，益民公司每车要提5.00元钱的管理费，他一共被扣取20000.00元左右。②2015年12月他在罗立处××了××街道的运输项目，干了半个月左右，益民公司的钟音刚、钟音高、钟伦多次找他谈，要求他将工程交给益民公司，或者继续干工程，但益民公司要收管理费，他担心和以前一样受到益民公司的纠缠，被迫同意交24000.00元的管理费给益民公司，后来他委托哥哥钟正飞写了一张24000.00元的借条给益民公司，该笔款项到现在都没有支付。③2018年4月，钟某3在李某1处承接修建加油站运输工程，2018年5月左右，钟正学和周荣华等人一直纠缠钟某3，不断进行骚扰，要求其把工程交给益民公司做，钟某3被逼和益民公司签订协议，每方被提取0.20元管理费，后钟某3了解到，李某1在该工程中，也被益民公司每方提0.50元管理费。 （29）被害人李某1陈述，证明：2018年4月李某1将修建加油站石料运输业务承包给钟某3，费用为13.00元一方，10.00元一吨。钟某3运输一、二十天后，益民公司周荣华和钟正学多次纠缠、骚扰李某1，要求其缴纳管理费。李某1被迫同意缴纳管理费每方0.50元的要求。钟正学还找钟某3谈，迫使驾驶员同意缴纳每方0.20元的管理费。钟正学、周荣华逼迫其重新签订了一份和益民公司的运输合同，将工程发包给益民公司，单价为13.50元一吨，10.50元一方。益民公司可从中抽取每车5.00元的管理费。运输合同签订后，益民公司并未实际参与运输，仍由钟某3组织的人员运输，但运输费通过益民公司结算。 （30）被告人钟伦供述，证明：①钟某3承包了园区支路开挖运输工程后，钟音刚带领他、钟音高、钟正飞、钟正雄等人到现场找钟某3，要求钟某3每车交5.00元管理费，被钟某3拒绝，后来钟音刚通过村委去找罗杰把合同定了下来，合同内容大概是钟某3他们每拉一车益民公司要提5.00元管理费。后来他在工地上记了一段时间的车数。另证明钟某3如果不交费，肯定会被堵工的。②钟音刚曾召集他、钟音高、钟正飞、钟正雄开会，要让钟某3将其承包的二郎镇街上的运输工程让给益民公司干，后来他们几个去找钟某3谈，让钟某3让出工程或交管理费，但没有谈成，他从遵义回来后听钟音刚钟音高说谈成了，钟某3一共交24000.00元的管理费给益民公司，还打了欠条的。 （31）被告人钟正飞供述，证明：①钟某3从罗杰手里承接了运输业务后，被益民公司抢了过来，运输业务虽然是钟某3干，但益民公司每车要提取5.00元管理费，且钟某3的运输款必须要在益民公司结算。②钟某3在罗杰处承包了二郎镇街上修路的运输工程后，益民公司的钟音刚、钟音高、钟伦和他一起去要求钟某3将工程交给益民公司，或者让益民公司提取管理费，钟某3因害怕被益民公司堵工被迫同意了，后钟某3委托其向益民公司出具了一张24000.00元的欠条，该24000.00元至今未支付。 （32）被告人钟正雄供述，证明：①2016年上半年，罗杰在园区承包开挖公路，其堂哥钟某3喊车子在运输，后来钟音高、钟音刚、钟伦、钟正飞、任军和他一起在钟音高的办公室商量如何从罗杰手里把工程揽过来，后他们几人来到罗杰的工地上和钟某3谈，当场就闹起了，没有谈好。后来有一天钟音刚称他已经和罗杰约好了，于是带他、钟音高、钟伦、任军到罗杰的办公室签合同，对方只有罗杰一个人，合同签好后钟音高就安排钟伦去工地上记车数，后来他了解到钟某3每拉一车益民公司提5.00元管理费。②钟某3从罗立手里承包了二郎镇街上修路运输工程后，钟音刚曾带钟音高、钟伦、钟正飞到罗立的工地上找钟某3谈提管理费的事，他跟在后面去后听见钟音刚和钟某3吵起来了，没有谈成，后来钟音刚安排钟正飞去谈，谈好后钟正飞代钟某3写了一张24000.00元的欠条给益民公司。另证明益民公司经常用堵工、反复纠缠等方式强揽业务，益民公司是钟波和钟方明说了算。 （33）被告人钟音刚供述，证明：①钟某3承包的中杠堡堡的土石方运输业务，是钟音高去对接的，当时益民公司从钟某3处每车提5.00元作为管理费。②2015年他们得知钟某3承包了二郎镇街上挖边沟的工程后，他给钟波汇报过，钟波还批评了他们，说街边边的工程都接不到，开会时他就安排钟正飞去跟钟某3谈，但没谈好，后来他去找钟某3谈，称承包这个工程要交管理费，不交不行，还和钟某3闹起了。后来是钟正飞去负责收的，钟正飞还给公司打了一张24000.00元的欠条，但收没收到不清楚。 （34）被告人任军供述，证明：钟音刚曾召集钟伦、钟音高、钟正飞、钟正雄和他开会，要让钟某3将其承包的二郎镇街道硬化运输业务让给益民公司干，后来钟音刚、钟音高、钟伦去找钟某3谈，谈的过程他不清楚，只是后来钟某3打了一个24000.00元的欠条给益民公司，在他离任时钟某3都没有支付该笔款项。另证明钟某3如果不将工程让出来也不交管理费，益民公司会组织人去将工程堵了，让钟某3无法正常施工。 （35）被告人周荣华供述，证明：2018年5月份钟正学任益民公司董事长，得知李某1加油站的运输业务承包给钟某3，让周荣华核实情况，并要求钟某3将运输业务交给益民公司做，遭到钟某3拒绝。钟正学便与周荣华到李某1加油站找钟某3和李某1。最终钟某3、李某1答应由益民公司提取钟某3管理费每方0.20元，提取李某1管理费每方0.50元，并重新签订了运输合同。益民公司事后并未安排车辆进行运输，也没有管理过运输工程。 （36）被告人钟正学供述与辩解，证明：钟正学明知钟某25等人在李某1加油站帮李某1运输石料、渣土。强行要求李某1高出原有价格每方0.50元缴纳管理费，并提取驾驶员每方0.20元的管理费。 （37）辨认笔录，证明：本案相关辨认情况。 （38）现场勘查、检查笔录，证明：本案案发现场勘验情况。 5、2016年3月3日，益民公司采取堵工方式强揽远达公司脱硫石膏运输业务，被告人钟音刚因该纠纷与远达公司王某5等人发生打架，导致钟音刚受伤。经二郎派出所出警处置，准备将王某5等人带往派出所进行调查处理，其间，被告人钟星围等多人将王某5乘坐的警车围住不让离去，二郎派出所民警经长时间处置才得以将该警车开离。二郎派出所民警将王某5等人带至二郎派出所后，被告人钟星围、钟正学又再次带领多人将二郎派出所围住，在二郎派出所进行哄闹，并扬言要对王某5进行报复，给二郎派出所的秩序造成严重影响。经二郎派出所请示后，调遣周边相邻乡镇派出所警力及习水县公安局特警协助处置才将该事态平息。 被告人钟音刚还在住院期间，2016年6月23日，钟伦、任军、钟正飞等人与远达公司王某5进行了第一次座谈，约定由远达公司一次性赔偿钟音刚等人于2016年6月18日前已经产生的全部费用97000.00元，钟音刚后续产生的费用在其出院后另行座谈。后益民公司钟音高提议，为钟音刚能得到更多赔偿金，钟音高与被告人钟伦、钟正飞、钟正雄、任军等人在益民公司办公室共谋，伪造了钟音刚年薪为35万元的“会议纪要”。被告人钟音刚治疗完毕后，2016年9月19日，被告人钟音刚、钟星围、钟正学、钟波、钟伦、钟自朝与远达公司王某5一方在原××办公室再次进行座谈，在座谈过程中钟音刚等人出示并宣读了被告人钟音刚年薪为35万元的“会议纪要”，要求王某5在扣除前期已经赔偿的费用外，另行赔偿被告人钟音刚25万元。王某5认为被告人钟音刚提出的赔偿金额过高，提出通过诉讼程序进行解决，其愿意在法院审理后赔偿被告人钟音刚相应的费用，但被告人钟音刚、钟正学、钟星围拒绝该提议，并用要报复等语言威胁，钟波等人假装从中“协调”。王某5因害怕被报复，被迫同意向被告人钟音刚再次赔偿各项费用共计25万元。扣除被告人钟音刚本次住院治疗花费的全部费用后（该费用含被告人钟音刚住院期间其亲属等人来回吃住等费用），远达公司被迫多支付164516.00元。 上述事实有下列证据证明： （1）受案登记表、立案决定书，证明：本案案件来源情况。 （2）招商引资协议书，证明：习水县人民政府将习水煤电化循环经济工业园区脱硫石膏综合利用项目发包给重庆市鹤众工贸有限责任公司。 （3）石膏处置合同协议，证明:2016年2月28日远达公司将二郎电厂厂区内的脱硫石膏交给重庆鹤众工贸有限责任公司处置，2016年3月16日重庆鹤众工贸有限责任公司将石膏处置合同中的权利与义务转让给菲德兰堡。 （4）人民调解协议书，证明：2016年6月23日，中电远达环保有限公司与贵州习水益民运输有限公司达成协议，远达公司补偿钟音刚、钟正飞、罗某7医疗等费用97000.00元；2016年9月19日钟音刚与中电远达环保有限公司经调解达成协议，由远达公司支付钟音刚医疗费85484.00元，其他费用164516.00元，合计250000.00元。 （5）由任军制作的习水县益民运输有限公司钟音刚、钟正飞、罗某7医疗及其他费用清单，证明：①钟音刚于6月18日后医疗及其他费用37302.09元（其中6月18日至7月20日钟音刚在遵义医疗费18378.09元、2人32天生活费和看望病人生活费用6345元、看病人、办事、护理、病人住宿4029.00元、日用品租床位1150.00元，护理费30天×150.00元／天﹦4500.00元，接送病人中途给病人办事车费3000.00元，合计37302.09元）；②7月27日后医疗及其他费用19418.00元（7月27日遵义复查费用307.00元、27日生活费60.00元、来回包车费1000.00元、8月4日重庆医疗费12891.00元、生活费2人8天共计960.00元、护理费8天×150.00元／天﹦1200.00元，来回包车费3000.00元）；③8月24日后医疗及其他费用28764.30元。上述费用共计85484.39元。 （6）收条，证明：任军于2016年3月5日收到远达公司预付钟音刚等人费用15000.00元，于2016年4月8日收到远达公司预付费用10000.00元，于2016年7月8日调解后收到72000.00元，上述三笔费用共计收款97000.00元；益民公司法人代表钟自朝于2016年11月1日收到远达公司支付给钟音刚赔偿款164516.00元，于2016年12月2日收到远达公司支付给钟音刚赔偿款85484.00元，两笔费用共计250000.00元。 （7）钟某37邮政储蓄银行流水明细，证明：远达公司员工钟某37于2016年11月1日及2016年12月2日向益民公司支付赔偿款的情况。 （8）人民调解申请书、受理登记表、调查记录、调解记录，证明：2016年6月23日益民公司任军、钟伦、钟正学、钟正飞与远达公司王某5进行调解，由远达公司支付益民公司钟音刚、钟正飞、罗某7各项费用共计97000.00元；2016年9月19日王某5与钟音刚达成协议，扣除前期已经支付的费用，由远达公司另行支付钟音刚各项费用共计250000.00元。 （9）遵义医学院附属医院司法医学鉴定中心法医临床学鉴定意见书，证明：钟音刚左上颌骨额突骨折，构成轻微伤。 （10）住院病案，证明：钟音刚受伤后到遵义医学院及西南医院住院治疗的情况。 （11）西南医院病人费用清单，证明：钟音刚在西南医院住院两次共计花费医疗费用34144.90元。 （12）领条及转帐依据，证明：钟正学于2016年8月29日在益民公司预支钟音刚费用10000.00元，于2016年9月1日预支钟音刚费用20000.00元。 （13）钟自朝习水县农村信用联社银行流水明细，证明：钟自朝于2016年11月3日转款160000.00元给钟音刚。 （14）王某5询问笔录，证明:因益民公司强揽业务与钟音刚发生打架后，第一次在调解过程中，达成调解协议，由远达公司向钟音刚等人支付费用97000.00元，在第二次调解中，钟音刚等人要求在扣除前期支付的费用外，至少再赔偿300000.00元，王某5提出要求钟音刚等人通过诉讼程序进行解决，但钟音刚、钟正学、钟星围等人不同意通过诉讼程序解决，并用要将王某5打还等言语进行威胁，王某5因害怕被报复，被迫同意再次向钟音刚等赔付250000.00元。 （15）证人钟某37证言，证明：王某5和钟音刚发生打架后，双方共计进行了两次调解，第一次向益民公司支付97000.00元，第二次调解过程中，钟音刚和他的两个儿子用语言威胁，说如果不按对方提出的要求进行赔偿，则要将王某5等人打还，王某5被迫同意再次向钟音刚赔偿250000.00元。 （16）证人许某3证言，证明：钟音刚和王某5发生打架后，许某3组织双方就赔偿问题进行调解，在调解过程中，钟音刚要求远达公司一方赔偿35万元，但是钟音刚拿出的所有票据相加得出的金额和他提出的赔偿费用有很大差距，其中一个人就从身上拿了一张工资表出来念，要让对方按照这个标准来赔偿，王某5要求钟音刚等人通过诉讼程序解决，但是钟音刚等人不愿意，并用要将王某5打还等言语威胁王某5，王某5被迫向钟音刚支付赔偿款25万元。 （17）证人周某2证言，证明：钟音刚在第二次与王某5调解前找周某2为其算过赔偿费用问题，提出在调解时要在核算的金额上加一部分“名誉费”上去。 （18）被告人钟正飞供述，证明：钟正飞、钟伦等人在益民公司开会伪造钟音刚年薪的会议记录，钟正飞在该会议记录上签字。 （19）钟正雄的证言，证明：钟正雄参与益民公司开会商议伪造钟音刚年薪会议记录的情况，但其没有参与赔偿座谈。 （20）被告人钟音刚供述，证明：在第二次调解过程中，钟音高在会上宣读了虚假的工资证明，王某5要求通过诉讼程序解决，自己、钟正学、钟星围不同意通过诉讼程序解决，说了不要钱，要将王某5打还的言语，远达公司最终在扣除前期已经赔付的费用外，另行向钟音刚赔偿25万元，扣除益民公司垫付的费用外，钟音刚最终得到16万多元。 （21）被告人钟波供述，证明：钟波参与了钟音刚与王某5的座谈，座谈时钟音刚和钟星围、钟正学父子吼得凶得很，钟音高宣读假证明，后来谈成25万元。 （22）被告人钟自朝供述，证明：在第二次调解过程钟，钟自朝、钟音刚、钟音高、钟星围、钟正学、钟波等人参与了调解，会议中钟音高宣读了钟音刚年薪为35万元的工资表，在调解过程中钟音刚、钟正学、钟星围讲了威胁对方的话语，最后远达公司赔偿了钟音刚25万元。 （23）被告人钟伦供述，证明：钟伦、钟音高、钟正飞、钟正雄、任军等人在益民公司办公室开会商量制定了钟音刚年薪为35万元的会议记录，在调解前钟音高叫钟伦等人一起去参与座谈凑人头助威，后钟伦、钟音高、钟正学、钟星围、钟自朝、钟波等人到场参与座谈，在座谈过程中钟正学、钟星围用了威胁的语言。 （24）被告人任军供述，证明：①钟音刚、钟正飞、罗某7的所有医药费等共计97590.71元；第二次钟音刚共计费用为85484.39元，该费用含了钟音刚等亲属来回看望钟音刚支付的费用；②任军与钟音高、钟伦、钟正雄、钟正飞等人一起开会制作了钟音刚年薪为35万元的虚假会议记录，后任军也参加了钟音刚和王某5的座谈，座谈中王某5提出要走诉讼程序，但是钟星围不同意，并说了要打还王某5的语言进行威胁。 （25）被告人钟星围供述，证明：钟星围在参与调解过程中用了语言进行威胁。 （26）被告人钟正学供述，证明：钟正学在参与调解过程中用了语言进行威胁。 （27）现场勘验笔录、照片，证明：习水县公安局于2018年5月2日17:15至17:48对座谈进行勘查，现场位于习水县二郎镇政府办公楼办公室；钟自朝对座谈的地点习水县二郎乡二郎新街原二郎村进行指认。 6、2016年12月25日，重庆泰电粉煤灰综合利用有限公司将二郎电厂的粉煤灰及炉渣运输业务发包给重庆沃野汽车运输有限公司运输，同日，重庆沃野汽车运输有限公司又将该业务转包给中正发和杨德刚运输，后杨德刚去世，由中正发独自进行运输。被害人中正发在运输期间，被告人钟正化、周荣华、钟武、钟方祥、赵长春在益民公司商议，要求被害人中正发将该业务交给益民公司。2018年2月1日，被告人钟波带领被告人钟音刚、钟正化、周荣华、钟武等人以拥有“备忘录”为由，要求被害人中正发将承包的粉煤灰和炉渣运输业务交给益民公司或者向益民公司缴纳管理费，并以“要对施工进行阻扰”等语言威胁中正发。中正发迫于益民公司的势力，被迫同意按照0.40元每吨的标准向益民公司缴纳管理费。案发前，中正发共向益民公司缴纳管理费8852.00元。 上述事实有下列证据证明： （1）受案登记表、立案决定书，证明：本案案件来源情况。 （2）拘留证、逮捕证，证明：被告人钟正化、钟武被采取强制措施的情况。 （3）户籍信息及照片，证明：被告人钟正化、钟武作案时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力。 （4）益民公司账本复印件，证明：中正发于2018年3月26向益民公司缴纳管理费3232.00元、于2018年5月6日向益民公司缴纳管理费5624.67元。 （5）粉煤灰运输合同复印件，证明：2016年12月25日，重庆沃野汽车运输有限公司将二郎电厂粉煤灰（调湿灰）和炉渣运输业务发包给中正发、杨德刚施工。 （6）收条，证明：2018年3月26日，钟方祥收到中正发2018年2月份应缴纳给益民公司的费用3232.84元。 （7）中正发转运调湿灰及渣记录表，证明：钟方祥于2018年5月6日收到中正发2018年3月份应缴纳给益民公司的费用5624.67元。 （8）营业执照，证明：重庆泰电粉煤灰综合利用有限公司和重庆沃野汽车运输有限公司系依法登记注册。 （9）转运灰渣记录表，证明：2018年3月至同年7月，中正发转运调湿灰及炉渣的车数、吨位及金额。 （10）会议记录，证明：2018年2月1日，重庆泰电粉煤灰综合利用有限公司的方某、侯某均组织中正发与钟波、钟正化、钟武、周荣华就二郎电厂灰渣运输事项进行了座谈。 （11）提取笔录及照片，证明：2018年8月30日，公安机关依法从周荣华手机中提取照片，照片反映了2018年2月1日，中正发与钟波、钟音刚、钟正化、钟武、周荣华就二郎电厂灰渣运输事项进行座谈的情况。 （12）行政处罚决定书，证明：2015年1月11日，钟正化因醉酒闹事，被公安机关处以十五日行政拘留。 （13）证人侯某均证言，证明：2016年10月，他将二郎电厂粉煤灰运输业务承包给中正发和杨德刚（已故），并签订了合同。2018年2月的一天，他和中正发、钟波、钟正化、钟音刚、钟武、周荣华在他公司办公室就二郎电厂粉煤灰运输事项进行座谈，在会上，钟音刚、钟正化、周荣华出言威胁中正发，要求中正发退出运输业务，后经过协调，中正发被迫同意从粉煤灰运输费中每吨提0.40元给益民公司。 （14）证人方某证言，证明：2018年1月底的一天，侯某均告诉他益民公司的人打电话要求他们公司将二郎电厂粉煤灰运输业务交给益民公司做，让中正发退出该业务，2018年2月1日，他通知侯某均、中正发、钟波、钟正化、钟武、周荣华等人在他公司会议室进行座谈，但未谈好，经再次协商后，粉煤灰运输业务仍由中正发承包，但中正发要从运输费用中每吨提0.40元给益民公司。 （15）证人陈某2证言，证明：2018年年初的一天，益民公司的周荣华打电话告诉他，益民公司董事长钟正化说的让他不要再给中正发运输粉煤灰，否则就不让他在益民公司跑运输，他收到这个通知后就没有帮中正发运输粉煤灰了。 （16）证人钟某24证言，证明：2018年1月左右，益民公司开会时要求他们货车司机必须听从益民公司的安排拉货，否则就没有货源，后来他就没有再帮中正发运输粉煤灰了。 （17）证人许某2证言，证明：2017年年底，中正发联系他帮忙运输粉煤灰，他就答应了，到2018年1月，益民公司的周荣华就打电话给他，让他不要去给中正发拉粉煤灰，否则就不安排货源，后来他就没有帮中正发了。 （18）证人钟波宁证言，证明：2018年初，他帮中正发运输了一段时间的粉煤灰后，钟正化就打电话通知他不要帮中正发拉粉煤灰了，等益民公司和中正发谈好后再拉。 （19）被害人中正发的陈述，证明：2018年2月的一天，他和钟波、钟正化、钟武及重庆泰电公司的侯某均等人在位于习水县二郎镇重庆泰电粉煤灰综合利用有限公司的会议室内就粉煤灰运输业务一事进行“座谈”，在座谈中，钟波、钟音刚、钟正化、钟武、周荣华要求他退出粉煤灰运输业务，他不同意，经过再次谈判后，他为了运输业务不被阻止且迫于益民公司的势力，被迫与益民公司达成口头协议，从粉煤灰运输费用中每吨提0.40元给益民公司，最终他交了8852.00元给钟方祥。 （20）被告人钟正化供述，证明：2018年年初的一天，他得到钟波的指示后便组织钟武、周荣华、钟方祥、赵长春在益民公司办公室开会决定请钟波和钟音刚出面一起将中正发承包的二郎电厂粉煤灰运输业务揽到益民公司，并进行安排。2018年2月的一天，他和钟波、钟音刚、钟武、周荣华一起到重庆泰电粉煤灰公司办公室与中正发和侯某均等人就二郎电厂粉煤灰运输业务进行座谈，座谈时，钟波提出让中正发退出粉煤灰运输业务，但中正发不同意，他和钟波、钟音刚、钟武、周荣华就出言威胁中正发，最终中正发被迫同意从运输费中每吨提0.40元的管理费给益民公司。 （21）被告人钟武供述，证明：2018年年初的一天，钟正化召集他和周荣华、钟方祥、赵长春在益民公司办公室开会决定请钟波和钟音刚出面一起将中正发承包的二郎电厂粉煤灰运输业务揽到益民公司，在会上他们五人达成了共识。2018年2月的一天，他和钟正化、钟波、钟音刚、周荣华到重庆泰电粉煤灰公司会议室与中正发进行座谈，在会上，他们要求中正发退出粉煤灰运输业务，将业务交给益民公司，但中正发不同意，他们便出言威胁，另提出让中正发从粉煤灰运输业务中每吨提0.40元的管理费给益民公司，最终中正发被迫答应交管理费。 （22）被告人钟波供述，证明：2018年2月的一天，钟正化向他反映让他出面将中正发承包的二郎电厂粉煤灰运输业务揽到益民公司来做，他就让钟正化先去找中正发谈判，但无果。随后他就带着钟正化、钟音刚、周荣华、钟武到重庆泰电粉煤灰公司会议室和中正发谈判，在谈判过程中，他们就出言威胁中正发，要求中正发把运输业务交给益民公司，但中正发不同意，后经过再次谈判，中正发被迫答应从运输费中每吨提0.40元给益民公司。 （23）被告人钟音刚供述，证明：2018年2月左右，他和钟波、钟正化、钟武、周荣华一起去找中正发就粉煤灰运输业务进行交涉，在交涉过程中，他们要求中正发将承包的粉煤灰运输业务交给益民公司，但中正发不同意，当晚就没有谈成，后来钟波和钟正化又去找中正发谈，他未参加，谈的结果他不清楚。 （24）被告人周荣华供述，证明：钟正化担任益民公司董事长之后就组织他和赵长春、钟武、钟方祥商量将中正发承包的二郎电厂粉煤灰运输业务揽到益民公司来做，如果中正发不同意，益民公司的驾驶员就不得私自帮中正发运输，否则不给驾驶员货源。2018年2月的一天，他和钟波、钟音刚、钟正化、钟武到重庆泰电粉煤灰公司与中正发、侯某均等人就中正发运输粉煤灰一事进行座谈，在座谈过程中，钟波、钟音刚等人就要求中正发把粉煤灰运输业务交出来，但中正发不同意，后经过再次交涉，中正发答应从运输费中每吨提0.40元给益民公司，随后他才安排益民公司的驾驶员帮中正发进行运输。 （25）被告人钟方祥供述，2018年2月的一天，钟正化组织他和钟武、周荣华、赵长春开会商量将中正发承包的二郎电厂粉煤灰运输业务揽入益民公司，会上钟正化作了安排，过了一段时间，钟正化就告诉他已经和中正发谈好了并喊他和中正发对接，后来他从中正发处收取了5000.00多元的管理费。 （26）被告人赵长春供述，证明：2018年2月的一天，钟正化组织他和钟武、周荣华、钟方祥一起在益民公司开会商量如何将中正发承包的二郎电厂粉煤灰运输业务揽入益民公司，在会上他们达成了一致意见。后来他听说已经和中正发谈好了，中正发向益民公司缴纳管理费。 （27）现场勘验笔录，证明：中正发被敲诈勒索案现场位于习水县二郎镇滨河西路黔佰楼建材有限公司办公室。 （28）辨认笔录，证明：中正发分别对实施敲诈勒索的钟波、钟武、周荣华、钟音刚、钟正化进行了正确辨认；钟正化、钟武分别对敲诈勒索的被害人中正发进行了正确辨认；中正发对收取其管理费的钟方祥进行了正确辨认；方某分别对参与敲诈勒索中正发的钟正化、钟武、周荣华、钟波进行了正确辨认;钟正化、钟武、周荣华分别对案发现场进行了正确辨认。 综上所述，该犯罪组织通过实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪行为，获取非法利益10289136.54元,其中，实施强迫交易涉及交易金额为10030768.54元，被告人钟波涉及金额为1619516.43元，被告人钟方明涉及金额为1433674.00元，被告人钟音刚涉及金额为5069371.07元，被告人钟自朝涉及金额为1483577.37元，被告人钟伦涉及金额为5305143.78元，被告人钟音胜涉及金额为1442674.00元，被告人钟正飞涉及金额为7104517.17元，被告人钟正雄涉及金额为7104517.17元，被告人钟星围涉及金额为1433674.00元，被告人钟荣涉及金额为1442674.00元，被告人张登奇涉及金额为1442674.00元，被告人钟方祥涉及金额为185842.43元，被告人任军涉及金额为1702930.82元。实施敲诈勒索罪获取非法利益322396.48元（既遂258368.00元，未遂64028.48元），其中，被告人钟波涉及既遂金额为223368.00元，被告人钟音刚涉及既遂金额为258368.00元，被告人钟伦涉及既遂金额为249516.00元，被告人钟正飞涉及既遂金额为15000.00元，被告人钟自朝涉及既遂金额为164516.00元，被告人钟正雄涉及既遂金额为15000.00元，被告人任军涉及既遂金额为179516.00元，被告人周荣华涉及既遂金额为8852.00元，被告人钟星围涉及既遂金额为164516.00元，被告人钟正学涉及既遂金额为164516.00元，被告人钟正化涉及既遂金额为8852.00元，被告人钟武涉及既遂金额为8852.00元，被告人钟方祥涉及既遂金额为8852.00元，被告人赵长春涉及既遂金额为8852.00元。该犯罪组织利用所获取的非法利益为组织成员发放工资、福利，修建办公楼、购买运输车辆增强经营能力，为因组织利益打架受伤的成员垫付医疗费，为被拘留的组织成员提供“生活费”等，维系组织的存续发展。 （三）违法事实 1、2015年下半年，被告人钟音刚、钟音高、钟伦等人为迫使二郎电厂将厂区保洁业务交给益民公司承揽，组织20余名中老年妇女进入二郎电厂办公区域，要求解决就业为由，指使以上人员在办公区域扫地，严重扰乱电厂办公秩序。钟音刚还对前来阻止的二郎电厂办公室副主任彭某2进行言语威胁。 该违法事实，有如下证据证明： （1）证人钟某38证言,证明:2015年，他到二郎电厂报名应聘保安人员时看见钟音刚、钟音高带了二、三十个妇女到电厂报名处，要求二郎电厂把环境卫生的工程拿给益民公司干，二郎电厂的彭某2主任给钟音刚解释电厂的环境卫生已经承接给其他公司干了，但钟音刚不听劝，和钟音高一起指使二、三十个妇女闯进二郎电厂办公大楼、院坝到处乱打扫卫生，最后彭某2没办法就和益民公司钟音高、钟音刚协商。 （2）证人胥某3证言，证明：2015年，他报名应聘二郎电厂保安时看见钟音高、钟伦、钟音刚带了几十个中老年妇女到电厂大门聚集，以失地农民要吃饭为由要求到电厂打扫卫生，电厂的领导就出来招呼，钟音刚等人提出要承包电厂所有卫生来干，但电厂领导解释称卫生已经承包给物业公司了，如果失地百姓愿意来打扫卫生，那电厂可以出面给物业公司协商，尽可能招聘当地人，后来双方怎么座谈的不清楚，但钟音刚等人带来的妇女还是进到电厂打扫卫生。 （3）证人彭某2证言，证明：益民公司的钟音刚、钟伦（断手杆）、钟音高、钟星围等人多次到二郎电厂来找厂领导要业务，有一次钟音刚、断手杆、钟音高等人组织了二、三十个老年人和妇女到二郎电厂来找毛学军要保洁业务和运输业务，当时是他去接待的，他们来了后乱骂乱吼，当时钟音刚还抱着他的肩膀恶狠狠地对他说：“你不要绞，信不信到桥边去老子和你同归于尽”。 （4）被告人钟音刚供述，证明：2015年5、6月份，他到二郎电厂总经理毛学军办公室要求电厂把保洁业务拿给益民公司干，他当时对毛学军说：你们修电厂，占用了我们的土地，你们保洁不拿给我们做，保安也得不到干，农民只有死，我们抱起从楼上跳下去一起死了算了。后来张经理劝他，他就没说什么了。过了一个月左右，他和喻应强、钟音高以及二、三十个妇女到电厂找毛学军要保洁业务，去的人每人戴了印有益民公司字样的安全帽，当时保安不让进电厂，他还用安全帽在台台上砸了几下发泄。 2、2015年年底，易某2在二郎镇承揽储煤场修建期间，雇请江某派遣挖掘机对土石方进行开挖，江兴元便将自己的挖掘机及另行雇请谯某等人的挖掘机为易某2施工，易某2后将该工程转包给钟某39施工，继续由江兴元及其雇请的挖掘机进行施工。后因工程施工中断，江兴元、谯某准备将自己的挖掘机运离该工地。2016年3月2日，被告人钟音刚、钟正雄和钟音高等人以钟某39差欠益民公司运输款为由，在明知挖掘机不是钟某39所有的情况下，仍阻止江某和谯某拖离挖掘机，并雇请人员日夜看守，时间长达一个多月。 该违法事实，有如下证据证明： （1）调取证据通知书、清单、欠条、承诺,证明：公安机关依法从谯某处调取了由钟某39出具的欠条1张、承诺1张。欠条内容为：今欠到谯某挖机费85000.00元，拖车费15000.00元，共计10万元，定于2016年4月28日付清，如到期未付此款造成一切后果由本人负责，并承担来回一切费用，阻挡工地由本人负责。此款打后此条自动失效。欠款人：钟某39，2016年4月28日。承诺内容为：习水县益君有限公司在二郎修储煤场开挖方未付工资造成挖机拖运不出造成的经济损失等负责人到处理。赔偿所有损失，定于2016年3月10日之前处理。负责看好挖机。现场负责人：钟某39。2016年3月3日。公安机关依法从范某处调取欠条1张、手机视频1段。欠条内容为：今欠到范某挖掘机于2016年4月24日至2016年5月26日在二郎乡二郎村储煤场作业租赁人民币共计4万元，此款限于2016年6月5日全部付清，如到期未付所造成的一切后果由欠款人负责。欠款人钟某39。2016年5月26日。 （2）接处警登记表复印件，证明：2016年3月2日18时36分，二郎派出所（接报人胥某4）接到110指令，2016年3月2日18时许，130××××7287（谯某）报称：自己拉走工地的挖机在灰场入口处被人堵住，请求出警处理。经查：二郎电厂路口在建储煤厂老板（姓钟）欠益民公司工资40余万，并多次提出工地上有两台挖机，一直未付益民公司工资，现今乔某某（报警人谯某）拉走挖机，益民公司以钟姓老板抵押为由将拖走挖机的拖车堵住。到现场后，通知钟姓老板到场，三方座谈协商。 (3)财务账单，证明：益民公司清付中杠看挖机费用：周树青10天，每天100.00元，合计1000.00元；钟正林32天，每天100元，合计3200.00元；两笔合计4200.00元，经手人钟正雄、钟音高、钟伦、钟正飞。 （4）证人钟某39证言，证明：他承包的工地停工后，他请来的重庆挖机老板要将挖机从工地上开走，但被益民公司的钟音高、钟音刚、钟正雄等人，以他欠益民公司的运输费为由开车堵了2个月左右。 （5）证人易某2证言，证明：他从益君商贸有限公司储文普手中承包了二郎的一个储煤厂修建，钟波要求运输业务要拿给益民公司干，否则在征地、运输上就搞不成，但他没答应，还是继续施工，后来有两个农民前来阻止施工，称果树苗的赔偿价格没谈好，后来他才发现工程被堵的原因是钟波想迫使他拿出一部分工程给益民公司做，他想到工程肯定干不清净，于是就把该工程转包给了钟某39。 (6)证人喻应强证言，证明：受钟波安排，他给褚文普打招呼，让褚文普把在二郎修建储煤厂的部分工程拿给益民公司干，因为益民公司有县政府下发的备忘录，后来褚文普答应了。 （7）证人邹某2证言，证明：2016年年初，钟音高请他去中杠那里帮忙看挖机，并称挖机老板欠益民公司的钱，想悄悄将挖机拉走，如果有人拉挖机就给钟音高打电话，后来他在挖机旁搭了一个窝棚，看了十天就回去了，过了一段时间，钟音高就送了1000.00元钱到他家中。 （8）证人钟某40证言，证明：2016年初的一天晚上，受钟音高的邀请，他到二郎村××组小地名中杠的地方陪周树青一起看了一晚上挖机，第二天早上就回家了，过了几天钟音高给了他100元钱。 （9）证人钟某22证言，证明：大概2015年，钟音高对他称益民公司和一个储煤厂的老板签订了修建储煤厂挡墙的工程，益民公司为了照顾他要把修建挡墙的工程拿给他做，益民公司每平提5.00元钱，他找了十几个工人做了二个月，做了600多平，共14多万工程款一直没有结账，后来钟波带起他找二郎政府才解决了5万元钱给工人发工资。 （10）证人汪某7证言，证明：两年多前，钟音高让其帮忙看到她家门前的两辆挖机，只要有人去动挖机或要拉挖机走，就给钟音高打电话，每天一百块钱。她看见有一辆红色的大货车停在工地的入口将两台挖机堵在工地里面。有一天有一辆拖车来拖挖机，她就给钟音高打电话，钟音高来后就进行阻止。当时派出所也出警了的。 （11）证人胥某4证言，证明：2016年，他值班时接到110指令称在二郎辖区小地名叫中杠的地方有人堵挖挖机，他赶到现场后了解到是修建储煤厂的老板钟某39差益民公司40多万元工程款，钟音刚等人以钟某39差欠工程款为由堵住一名重庆人的挖机阻止其运走，他告诫双方经济纠纷要通过合法途径解决，不要打架，然后就回派出所了。 （12）证人范某证言，证明：2016年4月，他和钱小康、罗某1龙各开一台挖机到二郎镇给钟某39修建储煤场。工地因为手续不齐停工后，钱小康先去拖挖机，2016年5月26日，他和罗某1龙去拖挖机时发现挖机被一辆红色的货车堵着的，并且有几个老头开了一辆白色的长安车前来以钟某39欠他们钱为由阻止他们拖走挖机，他们报警后警察和钟某39都赶到现场。没有处理下来，第二天他们又到二郎政府开会协调，袁乡长主持的，经协调后他和罗某1龙才把两台挖机拉走了。 （13）证人罗某1龙证言，证明：和范某的证明目的一致，均证明几个老头（其中一个老头的手是断了的，都姓钟）以钟某39欠他们钱为由，开车到二郎修建储煤厂的工地上堵他们的挖机，不让他们把挖机开走的事实。 （14）证人江某证言，证明：益民公司的钟音刚、钟音高等人以钟某39差他们的钱为由，在储煤场堵他和一个重庆老板的挖机不让其开走，后来他悄悄的将挖机开走了，重庆老板的挖机被堵了两个多月，钟某39出具了一张10万元的欠条给重庆老板。 （15）证人谯某证言，证明：2015年，经人联系他到二郎镇帮钟某39修建储煤厂，工程停工后他就准备将挖机拖走，正在拖时被一辆白色长安车上下来的四五个人以钟某39差欠他们的钱为由堵停了，他解释称挖机不是钟某39的，但这些人不听，将他的挖机堵了两个月左右才让他离开，后来钟某39写了一张10万元的欠条给他，但到现在钱都没有支付。 （16）被告人任军供述，证明：益民公司从钟某39手里承包了运输和修建堡坎的工程，钟某39要差欠益民公司几十万元的工程款，2016年初，益民公司听说钟某39要把工地上的挖机拉走，钟音高钟音刚便把准备运走的挖机堵下来，并请了两个人在挖机旁边搭了窝棚，一天24小时看守，100.00元钱一天，他当时是出纳，共计支付了不超过5000.00元的费用。 （17）被告人钟伦供述，证明：因为钟某39欠益民公司大概40万元的运输费，益民公司知道钟某39要将工地上的挖机拉走后，就请人专门在储煤场看守挖机，他知道请了周树清，100元一天，至少看了20天以上。 （18）被告人钟正雄供述，证明：因钟某39欠益民公司的运输费一直没结，2016年的一天钟音高知道钟某39要拉工地上的挖机后，便组织钟音刚、钟伦和他一起开钟音高的白色长安车赶到中杠的工地上把挖机堵了下来，后来派出所和乡政府都进行处理，钟音高还专门请人来看被堵的挖机，还支付了费用。 (19)现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明：2019年1月20日，仁怀市公安局对该案现场进行了补勘，经勘查，该案现场位于习水县二郎镇益君商贸有限公司。 （20）辨认笔录，证明：2019年1月26日，被害人谯某辨认出2016年3月1日在二郎镇益君商贸储煤厂工地上堵其挖机的人是钟音高和钟音刚。 二、其他犯罪 1、高利转贷罪 2015年9月14日，二郎镇双龙房地产开发有限公司（以下简称双龙公司）总经理朱益因资金短缺，通过时任二郎镇政法委书记王某1介绍认识钟波，约定以月息4分、借款时间半年向钟波借款30万元，并书写了一张372000.00元的借条。同日，钟波向习水县农村信用合作联社二郎信用社以住房装修为由贷款30万元（月利率7.0917‰），同日获得贷款后立即通过银行转账给双龙公司。因银行利率下调，10月9日，钟波找到益民公司出纳钟方祥借款30万元用于偿还信用社贷款后，又于次日再次向二郎信用社申请贷款30万元（月利3.9583‰）偿还钟方祥。借款到期后，双龙公司因无力偿还，于2016年3月12日、9月12日分别偿还利息72000.00元、2017年1月24日偿还利息36000.00元，共计偿还18万元，并最终于2017年8月31日偿还本金，钟波于2016年10月8日还清贷款本息。钟波通过转贷获利151678.57元。 2、职务侵占罪 （1）2014年4月，益民公司由二郎村委员会代管，钟波任董事长。期间，钟波、钟自朝、钟方祥等村委人员多次将益民公司的股金出借给冯某6、赵某7、冯利平、赵某8、杨某5等人，并以每月2.4分到4分不等收取利息，通过此方式为益民公司谋利。2016年，益民公司不再由二郎村委员会代管，而是由钟音刚任董事长，与其他人组成公司管理人员。同年2月，赵某7将借款利息38万余元通过转款钟方祥银行账户归还益民公司，但钟方祥并未归还，而是由钟波召集钟自朝、钟方祥等人商议后，将该38万元以“年终奖”名义私分。 （2）2013年左右，习水县长青煤矿因扩建需要，向二郎村委员会征收土地，并将赔偿款8万余元通过银行转账给了时任二郎村支部书记蔡洪。蔡洪收到赔偿款后，钟某10因需要钱购买车辆跑运输而向蔡洪借款，经当时村支两委会的喻应强、钟波、钟某8、钟自朝、钟方祥等人商量，将赔偿款中8万元出借钟某10，后钟某10于2016年归还。2016年，习水县长青煤矿因扩建公路再次向二郎村委员会征收土地，并最终将赔偿款19万余元通过银行转账给了钟波。2018年2月，钟波伙同二郎村委员会工作人员钟自朝、钟方祥、喻应强、钟某10、赵某6、钟某8将上述集体款项中7万元私分，人均分得1万元。 上述高利转贷、职务侵占事实有如下证据证明： （1）借条、银行流水，证明：周某3、冯某6、赵某8、赵某7、杨某5、冯某5向益民公司借、还款，以及私分借款利息和村委会集体资金。 （2）企业信息查询单，证明：益民公司注册登记情况。 （3）证人赵某6、钟某10、钟某8、喻应强证言，证明：其参与赵某7从益民公司借款并私分借款利息以及村委会集体资金的事实。 （4）证人赵某7、周某3、赵某8、冯某5、杨某5、冯某6证言，证明：该六人从益民公司借款并归还利息和本金的事实。 （5）被告人钟波的供述与辩解，证明：2013年任董事长期间，经其提议，村委会的钟自朝、钟方祥、赵某6、钟某10、钟某8、喻应强等七人签字同意，将益民公司的股金放贷给赵某7，并将获利部分中30多万元私分。2018年2月，长青煤矿征用二郎村集体的土地时，自己把蔡洪卖土地的8万元加上长青煤矿的9万元共计17万元集体资金中的7万元分给了村里的7名干部。 （6）钟方祥的供述与辩解，证明：2013年，经钟波介绍，其和钟自朝以及村委的喻永强、钟某10、钟某8和赵某6签字同意，将益民公司股金放贷给赵某7，七人将其中获利的30几万元私分。 （7）钟自朝的供述与辩解，证明：其与二郎村村委会的钟波、钟方祥、喻应强、钟某8、赵某6、钟某10七个人开会同意，将益民公司的股金放贷给赵某7100万元，2015年春节七个人将几十万利息分了。 （8）调取证据通知书、清单、土地转让补偿协议、付款凭证、资金发放清册，证明：2014年12月6日，钟波代表二郎村村民委员会和长青煤矿签订土地转让补偿协议，二郎村委会将10.2024亩集体土地转让给长青煤矿，长青煤矿一次性补偿二郎村委会共计200014.46元（其中二郎村委会集体土地补偿款为190978.32元，其他农户9036.14元）。 （9）银行流水，证明:2015年1月27日，长青煤矿分两笔将190978.32元集体土地补偿金通过信用社转账给钟波。 （10）征收二郎村教堂集体土地相关资料（调取证据通知书、清单、补偿款发放表、领条、土地征收协议）,证明:2011年12月15日，蔡洪、钟波代表二郎村委会和习水县二郎乡人民政府签订土地征收协议书，二郎乡政府征收二郎村集体的3.2062亩土地，一次性补偿二郎村委会96698.99元，该款项已由时任村支部书记蔡洪代表二郎村委会领取。 （11）分钱记录,证明:关于二郎村电厂占地教堂蔡洪任内转钟某108万元，新村河道占地9万元，共计17万元，经钟波与钟自朝、喻应强、钟某10、钟方祥、赵某6、钟某8协商一致，每人分得1万元，还剩10万元下步处理。 （12）证人陈某10（原长青煤矿工作人员）证言,证明:长青煤矿在征收二郎村委会的集体土地和部分老百姓的土地时，共计补偿200014.46元，在给二郎村委会的集体土地统计亩分时多增加了两亩地，二郎村委会多得了40520.00元，钟波给了他30000.00元。 （13）证人汪某7、陈某11、曾某1、曾某2证言,证明:位于二郎村××村组小地名麻子塘的田土于十年前被长青煤矿修公路征占，另一部分又于七、八年前被仁赤高速路征占、得到了征地补偿款的事实。 公诉机关为证明全案事实，还列举了如下共性证据： 1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书等，证明：本案的案件来源、公安机关受理、立案侦查的事实。 2、户籍证明，证明：本案18名被告人的身份信息、年龄等情况，本案中18名被告人均年满18周岁，具备完全刑事责任能力。 3、归案情况说明，证明：本案被告人到案情况。 4、拘留证、变更羁押期限通知书、指定监视居住决定书、仁怀市人民检察院批准逮捕决定书、仁怀市公安局逮捕证等强制措施文书，证明：本案被告人被采取强制措施的情况。 5、入所体检材料，证明：本案被告人入所时体检情况。 6、行政处罚决定书、治安管理处罚裁决书、调解协议书、询问笔录等前科材料，证明：涉案的被告人曾被行政处罚的事实。 7、视听资料制作说明，证明：讯问、辨认同步录音录像以及本案有关监控视频资料的来源及制作合法。 8、被告人钟波、钟音刚、钟自朝、钟方祥、钟正学手写悔过书，证明：本案钟波等被告人的认罪态度及其实施犯罪经过。 9、搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、相关物品复印件等证据，证明：本案有关涉案书证、物证及其来源情况。2018年8月7日在益民公司搜查出：现金日记账本、运费明细表、还款协议、购销合同，企业对账函、发票等账目资料；会议记录本、签到册等会议记录资料；公司章程、章程修正案、总则、车辆安全管理制度、股东会决议、股权转让协议等公司规章制度资料；2018年8月7日在钟自朝住宅搜查出：开户许可证、公司年终总结会、益民公司制度、电煤运输合同、手写稿件、遗留问题资金发放、益民公司收支情况、现金日记账、收支明细表、银行凭证、收入明细表；2018年8月8日在任军住宅搜查出:单据、股东花名册、结账凭证、费用明细、结算单、钟音刚在遵义医学院治疗费用等票据等书证；2018年8月21日在钟荣住宅搜查出：益民公司与一标、二标、三标、小康创业园、十五冶管道班等的工程结算资料；公司修办公楼征地协议、付款清册、平场票据、账目等资料；益民公司开会记录、暂行管理规定，“备忘录”等资料；出库单、举报应诉等资料；2018年8月23日在钟方祥门面住宅搜查出：结算单、领条、发票、收款收据、工资表、支付清单、结算明细表、手写数字稿子、用餐记录、结算表等收款收据资料以及笔记本一个；2018年10月29日在益民公司搜查出：董事会会议纪要、会议纪要、公司上下班制度、公司章程修正案、公司章程、股东决议、转让协议、管理约定等公司规章制度资料；占地农民生计诉求、失地农民呼声、“备忘录”、二郎乡关于解决失地农民就业和益民公司承接工程的会议纪要等文件资料；工资发放表、付款清册、公司差旅、生活接待、生活补助、电话发放表册、现金支出账、付款清册、益民公司运输结算表、明细表等公司收支资料；2018年11月19日在钟波办公室搜查出：贷款资料、遵义市人民法院行政裁定书、政协委员工作手册、会议通知、二郎村村委工作资料等；2018年11月26日在钟自朝办公室搜查出：益民公司账目情况、支出情况表、外欠账表、工资发放清册、发票等收支资料；筹建公司入股表、2014年入股分红表、营业执照、会议记录、会议纪要等公司资料以及合同、还款协议等其他资料；2018年11月26日在钟方祥政府小区住宅搜查出：付款清册、入股分红情况表、回收利息、结算汇总表、结算工资清册、上届欠款清单、2013年分红情况表、运输明细表、外欠账未支出账款以及发票、收款收据等票据；2018年8月7日在钟方祥处扣押：手机两部、银行卡四张、存折两个、记账本四本、笔记本一本及单据、冯林借款借条、益民公司与其他公司运输业务统计表及明细表等资料。 被告人及其辩护人向本院提交了如下证据： （1）被告人钟波及其辩护人向本院提交了被告人钟波户口薄复印件、结业证书、聘书、荣誉证书、简报材料等，证明：被告人钟波的家庭人员情况，其在工作中的表现突出，二郎电厂修建期间的工作推进情况等。 （2）被告人钟方明及其辩护人向本院提交了二郎乡人民政府文件、照片、聘书、出席证等，证明：被告人钟方明系抽调到电厂拆迁办工作，其在生活中积极参与帮扶群众等。 （3）被告人钟伦的辩护人向本院提交了被告人钟伦的残疾证，证明：被告人钟伦系残疾人情况。 （4）被告人钟正飞的辩护人向本院提交了钟某3出具的谅解书，证明：被告人钟正飞得到了受害人钟某3的谅解。 （5）被告人钟正雄的辩护人向本院提交了钟正雄病历材料，证明：被告人钟正雄患疾病情况。 （6）被告人钟音胜的辩护人向本院提交了谅解书，证明：被告人钟音胜得到了被害人廖某、钟某1的谅解。 （7）被告人张登奇的辩护人向本院提交了税务登记证、发票、专门店销售合同、门面转让协议，证明：被告人张登奇及其家人经营生意情况。 （8）被告人钟正学的辩护人向本院提交了照片三张、谅解书，证明：被告人钟正学得到了受害人钟某3和李某1的谅解等。 （9）被告人周荣华的辩护人向本院提交了住院费用清单、谅解书，证明：被告人周荣华患病住院情况及受害人李某1对周荣华的行为进行了谅解。 （10）被告人钟正化的辩护人向本院提交了钟正化的上班时间证明、谅解书，证明：被告人钟正化在遵义鹏程物业管理有限公司上班时间及被告人钟正化得到了中正发的谅解。 （11）被告人钟武的辩护人向本院提交了钟武的股金证复印件，证明：被告人钟武系失地农民，系益民公司入股股民。 公诉机关对被告人钟波、钟方明提交的证据质证后认为与本案无关，对其他被告人及辩护人提交的谅解书等材料无异议。 另查明： 被告人钟正雄于2018年9月27日经公安机关传唤，便立即前往当地派出所等待，但因办案民警有新的工作任务而未及时赶到，后经办案民警传唤后便及时到案。被告人钟音胜于2018年8月11日、被告人钟荣于2018年8月18日、被告人张登奇于2018年8月16日、被告人钟武于2018年8月26日到公安机关投案。被告人钟波、钟音刚、钟自朝、钟方祥、钟正学于2018年8月8日被执行刑事拘留，于同年9月6日至2019年1月31日被指定居所监视居住，各折抵刑期103日。被告人钟方明于2018年10月31日被执行刑事拘留，同年11月7日至2019年1月31日被执行居所监视居住。 再查明： （一）被告人钟波的资产情况 1、位于习水县门面两间。 2、位于遵义市南部新区共青大道“碧桂园”购买二期9幢1单元1-17-1号住房一套（钟波分别于2017年12月2日、2018年1月17日向遵义天时利房地产开发有限公司支付20000.00元、230211.00元、12096.00元，2018年2月18日转款560000.00元给钟毕账户，让其代为支付购买的尾款，该房屋现登记在其子钟江龙名下）。 3、贵州习水长青建材有限公司10%的股份。 4、债权450000.00元。 以上事实，有被告人钟波供述、银行流水、周某4、杨某5证言在卷佐证，本院予以认定。 （二）被告人钟方明的资产情况 1、习水县二郎镇鸿坤建材有限公司18.3%的股份。 2、贵州习水长青建材有限公司20%的股份。 3、位于遵义市汇川区人民路“森林苑”购买一期B栋17-1号住房一套（钟方明妻子吴修群通过银行转账方式给遵义建工（集团）房地产开发有限公司员工徐璟嬛个人账户769104.00元购买在，登记在二人之子钟俊名下）。 4、遵义市南部新区共青大道“碧桂园”购买二期9栋1单元19层1-19-1号住房一套（钟方明妻子吴修群通过银行转账方式分别于2017年10月8日转账40000.00元、2017年12月24日转账190000.00元、2018年1月16日转账90000.00元、2018年1月19日转账21000.00元、2018年2月10日转账523000.00元给二人之子钟毕账户内，由钟毕向遵义天时利房地产开发有限公司支付房款780605.00元，登记在其子钟毕名下。）。 5、分别位于习水县郎街上小桥处四层房屋一栋。 6、位于习水县成悦公馆房屋2幢17层1号房屋一套、112号车位一个（钟方明妻子吴修群出资，登记在吴修群名下）。 7、贵Ｃ×××××号本田雅阁牌轿车一辆。 8、奥迪牌Q7越野车一辆（钟方明通过银行转账方式于2016年9月25日向遵义驰奥汽车销售服务有限公司支付670100.00元，并支付18398.00元的保险费，登记在其子钟俊名下）。 10、债权490000.00元。 以上事实，有被告人钟方明、钟波供述、银行流水、证人邹某3、张某9、周某4、杨某5的证言等证据在卷佐证，本院予以认定。 本院认为：2012年以来，被告人钟波与钟方明以钟氏宗亲、同乡为纽带，以二郎镇修建火电厂为契机，以谋取经济利益为目的，以当地失地农民的生计为幌子，组织、发起成立益民公司时，一方面以益民公司属于失地农民出资成立的公司为由，假借“失地农民要吃饭”为借口，向当地政府及相关部门施压，使政府意识到当地失地农民生计的重要性，并以此借口要求政府向益民公司出具“备忘录”；另一方面，钟波、钟方明等人以持有“备忘录”为由，组织人员大肆采取堵工、滋扰、威胁、谈判等方式，强揽工程、敲诈勒索，通过牺牲进入二郎镇参与工程建设的企业和大多数未入股益民公司失地农民的利益，达到了为少数人谋取非法利益的目的，形成了以钟波、钟方明为首，本案其余被告人参加的犯罪组织。该犯罪组织为获取更多非法利益和确立、维护、扩大组织势力、影响力，制定了严格的纪律规约，如：二郎镇所有运输业务都应由益民公司做，一个项目都不能丢；所有在二郎镇从事运输的货车必须挂靠益民公司，统一收取每月200.00元“挂靠费”以及每吨（方）0．20元至1.00元的管理费；个人在二郎镇不能私自承接工程运输业务；不准任何人挪用公款，不准采取任何方式借用公款；要听从安排，服从管理，违者严惩。在该犯罪组织中，钟波、钟方明实际控制该组织的人事、资金、工程承揽、价格确定、纠纷解决等重大事项，对整个组织的形成、发展、运转进行决策、协调、管理，该组织成员均认可钟波、钟方明在该组织中的领导地位，二人是该组织的组织者、领导者；被告人钟音刚、钟自朝、钟伦、钟正飞、钟方祥、钟正雄积极加入该犯罪组织、接受该组织领导和管理，并多次积极参加犯罪活动，在该犯罪组织中起重要作用，是积极参加者；被告人钟音胜、张登奇、钟星围、任军、钟荣、钟正学、周荣华、赵长春、钟正化、钟武明知系犯罪组织仍参与并接受领导和管理，是一般参加者。该犯罪组织通过系列犯罪行为及手段，形成了明确的组织者、领导者，人数较多、骨干成员基本固定、内部层级分明、组织结构较为严密，符合黑社会性质组织的组织特征。 该犯罪组织在吸纳部分失地农民股金获取一定资金后，以组织势力和影响力为依托，通过采取堵工、威胁、滋扰、谈判等手段，实施多起强迫交易、敲诈勒索等犯罪行为，获取非法利益。其中，对万州水电（三标工地）、红星公司、丹弘公司、新港公司等实施强迫交易犯罪9起，涉案交易额10021768．54元；对钟某1、陈应华、钟正化、钟某2、钟某3、中正发、远达公司等实施敲诈勒索犯罪9起，涉案既遂违法所得258368.00元，未遂64028．48元。该组织通过将攫取的利益部分用于修建办公楼、购买运输车辆增强经营能力，并为组织成员发放工资、福利，为因组织利益打架受伤的成员垫付医疗费，为被拘留的组织成员提供“生活费”等，以维系组织的存续发展。自2013年以来，该组织向公司管理人员发放工资合计110余万元；生活费、接待费用（包括娱乐支出）、交通费共计支出142295.00元，其中生活费支出83099.00元，接待费用支出共计13698.00元，交通费支出共计45498.00元；为被拘留人员支付生活费用共计7060.00元，为钟音刚受伤支付医疗费85484.39元，并以组织形式承诺为被拘留或者受伤人员补助费用。该犯罪组织通过违法犯罪所得、原始股金积累，并将攫取的经济利益大部分用于维系成员关系和组织的壮大发展，足以认定该组织具有一定的经济实力，符合黑社会性质组织的经济特征。 该犯罪组织以非法占有为目的，有组织地采用堵工、威胁、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势、谈判等手段，强揽工程业务、强行索取财物，暴力威胁色彩虽不明显，但实际系以组织的势力、影响和犯罪能力为依托，以暴力、威胁的现实可能性为基础，使用足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制、足以危及人身财产安全或者影响正常生产、工作、生活的手段强迫交易、敲诈勒索，扰乱正常的生产、生活秩序，符合黑社会性质组织的行为特征。 该犯罪组织在钟波、钟方明的组织、领导、策划、默认下，多次在二郎镇实施违法犯罪活动，对习水县二郎镇区域内运输行业形成非法控制，形成恶劣影响，严重破坏了当地公平竞争的市场秩序和正常的社会生活秩序，符合黑社会性质组织的危害性特征。 为此，以被告人钟波、钟方明为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的四个特征，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定，依法应当认定为黑社会性质组织。结合钟波、钟方明等人员成立益民公司的初始目的及公司成立后该犯罪组织依托公司而实施一系列违法犯罪行为的事实，对钟波、钟方明等被告人及辩护人认为益民公司系政府支持下合法成立的公司，十八名被告人的行为系为当地失地农民谋福利、本案被告人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪的辩解、辩护意见，本院不予支持。 对于钟波、钟方明、钟音刚、钟方祥、钟自朝、钟星围的辩护人提出该五名被告人被指定监视居住于仁怀市辖区违反法律规定，在指定监视居住期间产生的讯问笔录均不能作为本案定罪依据的问题，由于本案侦查系遵义市公安局指定由仁怀市公安局管辖，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十五条之规定：“监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行，无固定住处的，可以在指定的居所执行。”《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百零八条规定：“固定住处，是指被监视居住人在办案机关所在的市、县内生活的合法住处；执行的居所，是指公安机关根据案件情况，在办案机关所在的市、县内为被监视居住人指定的生活居所”。《人民检察院刑事诉讼规则》第一百一十条第二款规定：“固定住处是指犯罪嫌疑人在办案机关所在地的市、县内工作、生活的合法居所。”，因钟波等人在仁怀市辖区范围内无固定居所，且仁怀市为县级市，本案的侦查机关仁怀市公安局为钟波等人在仁怀市辖区内指定监视居住符合法律规定。故对被告人及辩护人提出该五名被告人被指定监视居期间产生的讯问笔录均不能作为本案定罪依据的意见，本院不予支持。对于钟波、钟方明、钟音刚、钟方祥、钟自朝、钟星围及其辩护人提出在侦查阶段侦查人员对钟波等人采取挨饿、冷冻、晒、干扰被告人休息、疲劳审讯等刑讯逼供或者变相肉刑刑讯逼供的问题，根据《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程（试行）》第五条：“被告人及其辩护人申请排除非法证据，应当提供相关线索或者材料。线索是指内容具体、指向明确的涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式等，材料是指能够反映非法取证的伤情照片、体检记录、医院病历、讯问笔录、讯问录音录像或者同监室人员的证言等。”的规定，本案被告人及其辩护人并未提供相应的详细线索及材料。且通过钟波等人的讯问笔录及同步录音录像显示，在讯问过程中侦查人员均保证了被告人的饮食、休息等权利，并无进行过度疲劳审讯问题。结合公诉机关提供的：1、仁怀市公安局出具的证据合法性情况说明；2、看守所谈话教育表；3、体检表及体检报告；4、本案公安机关负责本案讯问及看守民警王磊、张付兵等人出具合法调取证据及依法保障犯罪嫌疑人权利的情况说明；5、抓捕情况说明；6、指定居住期间值班表；7、被告人讯问笔录；8、同步录音录像等材料显示，侦查机关在侦查过程中并无对被告人采取刑讯逼供或者变相刑讯逼供情形。综上，对本案被告人及其辩护人提出排除非法证据的意见，本院不予支持。对于钟波辩护人申请本案办案侦查人员出庭作证的问题，因钟波辩护人并未明确提供申请出庭的具体侦查人员，且对钟波进行讯问的办案民警人数众多，仁怀市公安局就证据合法性提供了情况说明、本案的办案民警已经提交了书面的情况说明，符合《人民检察院刑事诉讼规则》第六十六条、第七十条、第七十二条的规定，故对钟波辩护人的该申请不予支持。对于钟音刚、钟星围、张登奇、周荣华的辩护人提交的申请证人许某3、叶某2等证人出庭作证问题，根据公安机关侦查卷显示，侦查机关对许某3、叶某2等相应证人已经有多次询问笔录在卷，结合全案事实和证据，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十二条第一款、最高人民法院《关于适用的解释》第二百零五条的规定，本院认为没有必要再通知上述证人出庭作证，故对上述申请证人出庭作证的申请不予支持。 对于钟音刚、钟星围、钟正学等被告人及其辩护人提出的钟音刚向远达公司索要赔偿款的行为不构成敲诈勒索罪的辩称。本案中，益民公司钟音刚等人采取堵工方式强揽远达公司脱硫石膏运输业务，与远达公司王某5等人发生打架，导致钟音刚受伤，经二郎派出所出警，准备将王某5带往派出所进行调查。其间，在打架现场，钟星围带领多人将王某5乘坐的警车围住不让离去，二郎派出所民警经较长时间维护秩序才将该警车开走。二郎派出所民警将王某5等人带至二郎派出所后，钟星围、钟正学又再次带领多人将二郎派出所围住，在二郎派出所进行哄闹，并扬言要对王某5进行报复，经习水县公安局调遣周边相邻乡镇派出所警力及习水县公安局特巡警大队警力协助处置才将该事态平息。从被堵工打架至此，该事件已经给远达公司王某5造成了心理恐惧。后在调解中远达公司王某5因认为钟音刚提出的赔偿金额过高，提出要求通过诉讼程序进行解决，其愿意在法院审理后赔偿钟音刚相应的费用时，被告人钟音刚、钟正学、钟星围拒绝该提议并用语言威胁王某5，该行为又增加了远达公司王某5的心理恐惧程度，该心里强制对于王某5的身心以及在当地经营的生意来说，已达到了构成敲诈勒索罪的威胁程度。公诉机关指控的敲诈勒索金额问题，因指控金额中已经扣除了钟音刚亲属等人员来回看望钟音刚的全部相关费用，以及其他无正式票据的费用，且本案中钟音刚采取堵工方式强揽业务，自身亦存在过错，起诉书指控的犯罪金额已经是以有利钟音刚的原则认定，故本院对公诉机关指控的金额予以认定。综上，本院对钟音刚、钟星围、钟正学等被告人及其辩护人辩称该行为不构成敲诈勒索罪的辩称不予支持。本案中具体犯罪行为主要由被告人钟音刚和钟音高发起、组织实施，二人在共同犯罪中起主要作用，为主犯，其余参与人作用相对较小，起辅助或者次要作用，属从犯。 公诉机关指控的中正发承揽二郎电厂粉煤灰及炉渣运输业务被敲诈勒索一案中，中正发已经合法承揽了该业务。被告人钟正化、周荣华、钟武、钟方祥、赵长春共谋要将该业务强揽至益民公司，后由钟波、钟音刚、钟正化、周荣华、钟武到被害人中正发的工地，以要对该工程进行阻扰等语言进行威胁，中正发被迫同意向益民公司缴纳每吨0.40元的管理费。因上述被告人使用了该组织长期强揽业务已经形成的影响力，本案中又语言进行威胁，使被害人中正发产生了不敢反抗的心理强制程度，该行为构成敲诈勒索罪。故本院对相应被告人及辩护人提出的该行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，不予支持。 对于钟音刚、钟星围及其辩护人提出的钟音刚、钟星围要求鹏程物业负责人舒某赔偿钟星围妻弟贺茂佳费用50000.00元行为不构成犯罪的辩称。公诉机关指控，被告人钟星围妻弟贺茂佳因患急性胰腺炎到习水县人民医院及遵义市医学院住院治疗，本案中鹏程物业已经为贺茂佳缴纳了工伤保险，贺茂佳所患的病并非工伤保险理赔范围，被告人钟音刚、钟星围在该情形下仍然坚持到鹏程物业提供服务的二郎电厂内，采取让贺茂佳躺在二郎电厂总经理傅忠泉办公室沙发上影响傅忠泉办公的方式给舒某施加心理压力，并用将贺茂佳扔在二郎电厂内，出了事要找舒某麻烦等语言进行威胁，被告人钟音刚、钟星围的该行为构成敲诈勒索罪。本院认为，敲诈勒索罪中的威胁应当达到让被害人不能反抗或不敢反抗的程度，本案中被告人钟音刚、钟星围虽然实施了一定的威胁行为，但是调解由二郎镇副镇长召集司法所、人民调解委员会参与调解，且参与人员仅为钟音刚、钟星围的家属，本院认为该威胁行为并未达到让被害人鹏程物业负责人舒某不能反抗或不敢反抗的强度。故本院对被告人钟音刚、钟星围及其辩护人辩称的该行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，予以支持。 公诉机关指控被告人张登奇犯高利转贷罪一案，根据庭审查明，2012年9月，叶某2、罗明强在修建二郎镇火电厂移民还房安置工程时资金不足，向张登奇借款。借款合同签订后，张登奇于2012年10月15日向习水县农村信用合作联社二郎信用社以合资建房名义贷款20万元，按月息0.825％结息，并于同月17日汇集贷款20万元以及借来的28万元一同通过银行转账给叶某2，另现金交付2万元给叶某2。加上该笔借款，张登奇前后共计借款140万给叶某2，后要求结算5%月息。在张登奇的多次催促下，叶某2分别于2013年9月26日、2013年11月15日通过银行转账还款50万、55万给张登奇，此期间张登奇于2013年11月8日向信用社还清之前的贷款20万元本息。本院认为，张登奇将贷款转借给叶某2的时间是2012年10月17日，叶某2第一次还款给张登奇的时间是2013年9月26日，张登奇还清贷款的时间是2013年11月8日，叶某2第二次还款给张登奇的时间在此之后。为此，张登奇收回转贷资金20万的日期应认定为2013年9月26日，故其转贷获利的时间应该从2012年10月17日计算至2013年9月26日，期间获利为20万×0.05×11月＋20万×0.05×10天÷30＝113333.00元，其在该期间同期支付信用社的贷款利息共计为18700.00元，故其转贷获利共计为94633.00元。为此，张登奇虽有高利转贷的行为，但其转贷所获利益未达到10万元，并不满足立案追诉的条件，故对公诉机关的该项指控，本院不予确认，张登奇不构成高利转贷罪。 被告人钟波以转贷牟利为目的，假借装修房屋的名义，从金融机构套取信贷资金再高利转贷他人，获利151678.57元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款之规定，应以高利转贷罪追究被告人钟波的刑事责任。对于被告人钟波及其辩护人辩称，其有30万元定期存单抵押，因被告人钟波在信用社信用良好，贷款是为了帮助信用社完成放贷业务的辩解,根据庭审查明情况和贷款的性质及银行流水、获利情况等证据，被告人钟波的辩称与案件事实不符，本院不予采信。 被告人钟波、钟自朝、钟方祥将属于二郎村集体的资金非法占为己有的行为及在管理益民公司期间，三人利用职务之便，将公司股金用于放贷，在收回利息后未归还益民公司，而是进行私分，数额较大，该行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。 综上所述，在公诉机关指控的本案全部犯罪事实中，除被告人张登奇高利转贷罪及钟音刚、钟星围对舒某敲诈勒索罪以外，其余事实和罪名，本院均予以确认。 被告人钟波、钟方明为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行予以处罚。被告人钟音刚、钟自朝、钟伦、钟正飞、钟方祥、钟正雄、钟音胜、张登奇、钟星围、任军、钟荣、钟正学、周荣华、赵长春、钟正化、钟武参加黑社会性质组织，应当以参加黑社会性质组织罪追究刑事责任；被告人钟波、钟方明、钟音刚、钟伦、钟自朝、钟正飞、钟方祥、钟正雄、钟音胜、张登奇、钟星围、任军、钟荣以暴力、威胁手段，强迫他人提供或者是接受服务、强迫他人参与或退出特定的经营活动，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以强迫交易罪追究被告人刑事责任。被告人钟波、钟方明、钟音刚、钟自朝、钟伦、钟星围、任军、钟正学以威胁方法，强行索取他人财物数额巨大的行为，被告人钟正飞、钟方祥、钟正雄、周荣华、赵长春、钟正化、钟武以威胁方法，强行索取他人财物数额较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人钟波、钟自朝、钟方祥利用职务之便，将益民公司和村集体财物非法占为己有，数额较大，应当以职务侵占罪追究刑事责任；被告人钟波以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷他人，违法所得数额较大，应当以高利转贷罪追究刑事责任。以上被告人在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。 案发后，被告人钟音胜、张登奇、钟荣、钟武自动到案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首。被告人钟正雄于2018年9月27日，经公安机关传唤，便立即前往当地派出所等待，但因办案民警有新的工作任务而未及时赶到，后经办案民警传唤后便及时到案，其到案具有主动性，到案后如实供述自己的犯罪事实，故对被告人钟正雄应认定具有自首情节。被告人钟伦系被抓获归案，其到案虽不具有主动性，但其归案后如实供述自己的犯罪行为，积极、主动交代自己知道的本案其他犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪诚意，可以从轻处罚。本案各被告人及其辩护人提出的其他量刑情节，结合各被告人在全案具体犯罪事实中的作用、地位，综合全案案情予以综合考虑；依照被害人及被害单位对相应被告人的谅解情况，结合各被告人的犯罪事实、情节、社会危害性以及认罪、悔罪态度，在量刑时对各被告人适当区别对待，酌情予以从轻处罚。被告人钟波、钟音刚、钟自朝、钟方祥、钟正学于2018年8月8日被执行刑事拘留，于同年9月6日至2019年1月31日被指定居所监视居住，各折抵刑期103日。被告人钟方明于2018年10月31日被执行刑事拘留，同年11月7日至2019年1月31日被执行居所监视居住，折抵刑期50日。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四款、第二百二十六条第（二）、（五）项、第二百七十四条、第二百七十一条第一款、第一百七十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十九条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第六十九条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第五条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人钟波犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期二十四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。刑期自2019年2月1日起至2037年4月19日止。） 二、被告人钟方明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。总和刑期二十二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。刑期自2019年2月1日起至2036年6月11日止。） 三、被告人钟音刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。总和刑期十六年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。刑期自2019年2月1日起至2031年4月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人钟自朝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。总和刑期十年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。刑期自2019年2月1日起至2026年10月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人钟伦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。总和刑期九年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月8日起至2025年8月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人钟星围犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。总和刑期五年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月8日起至2023年2月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人钟正飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。总和刑期五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月8日起至2022年8月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人任军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。总和刑期五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月8日起至2022年8月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人钟方祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。总和刑期五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。刑期自2019年2月1日起至2022年10月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人钟正学犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。总和刑期四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。刑期自2019年2月1日起至2022年1月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人钟正雄犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。总和刑期三年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月28日起至2021年9月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人钟音胜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。总和刑期二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月12日起至2020年2月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人张登奇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。总和刑期二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月18日起至2020年2月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十四、被告人钟荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。总和刑期一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月19日起至2019年11月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十五、被告人周荣华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月8日起至2019年6月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十六、被告人赵长春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月8日起至2019年6月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十七、被告人钟正化犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月8日起至2019年6月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十八、被告人钟武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年8月8日起至2019年6月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十九、继续追缴被告人钟波违法所得二十四万一千六百七十八元五角七分（其中高利转贷罪违法所得十五万一千六百七十八元五角七分，职务侵占贵州习水益民运输有限公司八万元，职务侵占二郎镇二郎村委会一万元），对其职务侵占二郎镇二郎村委会一万元追缴后退还二郎镇二郎村委会，其余款项上缴国库。 二十、继续追缴被告人钟自朝违法所得八万五千元（其中职务侵占贵州习水益民运输有限公司七万五千元，职务侵占二郎镇二郎村委会一万元），对其职务侵占二郎镇二郎村委会一万元追缴后退还二郎镇二郎村委会，其余款项上缴国库。 二十一、继续追缴被告人钟方祥违法所得七万五千元（其中职务侵占贵州习水益民运输有限公司六万五千元，职务侵占二郎镇二郎村委会一万元），对其职务侵占二郎镇二郎村委会一万元追缴后退还二郎镇二郎村委会，其余款项上缴国库。 二十二、责令被告人钟音刚退赔被害人贵州远达烟气治理有限公司被敲诈勒索款项人民币十六万四千五百一十六元。责令被告人钟波、钟方明、钟音刚、钟伦共同退赔被害人钟某1、陈应华被敲诈勒索款项人民币五万元。责令被告人钟波、钟方明、钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军共同退赔钟正化被敲诈勒索款项人民币三万元。责令被告人钟波、钟方明、钟音刚、钟伦、钟正飞、钟正雄、任军共同退赔被害人钟某1、钟某2被敲诈勒索款项人民币五千元。责令被告人钟波、钟方明、钟音刚、钟正化、钟武、周荣华、钟方祥、赵长春共同退赔被害人中正发被敲诈勒索款项人民币八千八百五十二元。 二十三、对被告人钟音刚、钟自朝、钟伦、钟正飞、钟方祥、钟正雄已查扣的财产予以没收，上缴国库（附财产清单）。 二十四、已查扣的贵州习水益民运输有限公司财产中，对属于本案被告人及其犯罪组织所有的财产予以没收上缴国库，其余财产依法处置（附财产清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯世富 审 判 员  陈安全 审 判 员  杨 顺 人民陪审员  蔡廷虎 人民陪审员  张 丽 人民陪审员  任建琼 人民陪审员  罗建飞 二〇一九年五月二十八日 法官 助理  帅 言 法官 助理  赵 进 书 记 员  缪镇蔚 书 记 员  肖 飞 附：已查封、扣押、冻结在案的财产清单。 1、已冻结银行账户情况 序号 账号 户名 余额 冻结截止时间 农村信用社 2299060001020101557834 钟音刚 88.51元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020100602129 钟音刚 664.24元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020100466191 钟音刚 2059.08元 2019年8月8日 邮政银行 607044018260107097 钟音刚 20.31元 2019年8月8日 农村信用社 2299080101020100401204 钟音胜 1.05元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101289922 钟音胜 18.69元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101175545 钟音胜 1.24元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020100314719 钟音胜 1619.27元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020100045067 钟音胜 22.34元 2019年8月8日 农村信用社 2299010001020102214825 钟音胜 888.04元 2019年8月8日 邮政银行 607044010202207851 钟音胜 61.57元 2019年8月8日 邮政银行 6221887031027236149 钟音胜 193.90元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101754522 钟星围 26594.61 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101141577 钟星围 135.59 2019年8月8日 邮政银行 6221887030000520966 钟星围 7.70元 2019年8月8日 邮政银行 6217997030018270484 钟星围 7572.04元 2019年8月8日 邮政银行 6217987031000118543 钟星围 3980.11元 2019年8月8日 农村信用社 2299015001020101508430 赵长春 31.86元 2019年8月8日 农村信用社 229906000102010100293771 赵长春 487.23元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101852141 钟方祥 37487.79元 2019年8月8日 邮政银行 607044018200032785 钟方祥 16.53元 2019年8月8日 邮政银行 6217997030015401231 钟方祥 5030.14元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020100471831 任军 5049.63元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020100199439 钟波 1365.10元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101191917 钟波 6324.43元 2019年8月8日 农村信用社 810000000029997435 钟波 204200.00元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020100525426 钟正飞 270.14元 2019年8月8日 邮政银行 6221887031031674277 钟正飞 33.33元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020100605126 周荣华 320.13元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101154597 周荣华 10.44元 2019年8月8日 邮政银行 6217997030010844757 周荣华 17.76元 2019年8月8日 邮政银行 6221887031031713711 周荣华 16.43元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101213961 钟自朝 19.06元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020100982130 钟自朝 32090.21元 2019年8月8日 邮政银行 6221887030000520842 钟自朝 24.58元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101132424 钟正学 147142.17元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101745917 钟正学 24004.54元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101746046 钟正学 4.61元 2019年8月8日 邮政银行 6217997030007485911 钟正学 2710.96元 2019年8月8日 农村信用社 2299010001020100909785 钟方明 450.82元 2019年8月8日 农村信用社 229906000102010292933 钟方明 11.35元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101161945 钟方明 0.07元 2019年8月8日 农村信用社 2299060001020101557705 钟方明 12006.63元 2019年8月8日 农村信用社 2299060101020101568734 钟方明 14.16元 2019年8月8日 邮政银行 6221887031032621111 钟方明 21.08元 2019年8月8日 邮政银行 6221887031025453597 钟方明 79.41元 2019年8月8日 邮政银行 6210987030000727191 钟正化 96.51元 2019年8月8日                                                2、已冻结、查询股权情况： 序号 股权名称 持股情况 备注 贵州习水长青建材有限公司 钟波10% 冻结 益民公司 钟波5万元 鸿坤建材公司 钟方明18.3% 冻结 贵州习水长青建材有限公司 钟方明15% 冻结 益民公司 钟方明5万元 益民公司 钟方明5万元 益民公司 钟音刚2万元 益民公司 钟伦2万元 益民公司 钟自朝5万元 益民公司 钟方祥3万元 益民公司 钟正雄2万元 益民公司 钟音胜5万元 益民公司 钟星围1万元 益民公司 钟荣5万元 益民公司 钟正学5万元                 3、已查封不动产情况： 序号 财产基本情况 产权人 产权证号 备注 遵义市碧桂园二期9栋1单元1-17-1室 钟江龙（钟波之子） 2018403752（合同编号） 由钟波出资购买 遵义市“森林苑”一期B栋17-1号 钟俊（钟方明之子） 2015104451 由钟方明妻子吴修群用夫妻资产出资购买 遵义市碧桂园二期9栋1单元19层1-19-1号， 钟毕，胡孝玉（钟方明之子） 2018408620（合同编号） 由钟方明妻子吴修群用夫妻资产出资购买 习水县成悦公馆2栋17-1室 吴修群（钟方明之妻） 2014000762（合同编号） 由钟方明妻子吴修群用夫妻资产出资购买 习水县成悦公馆地下车位112号 吴修群（钟方明之妻） 习水县二郎镇街上昌平路115号砖混房屋一栋 钟方明 习水县二郎镇街上（小地名小桥）砖混房屋一栋 钟方明 习水县二郎镇街上郎河路121号、123号门面 钟波 习水县二郎镇街上郎河路93号房屋一栋 钟波          4、已查扣机动车情况： 序号 车辆基本情况 产权人 备注 贵CP0686黑色雅阁牌小型汽车 钟方明 贵C3S777黑色奥迪Q7越野车 钟俊（钟方明之子） 由钟方明出资购买   5、益民公司财产情况： 益民公司现有资产包括：已冻结银行账户502051.28元，公司办公楼、场地估价共计1732359.00元，3辆货车估值383300.00元，应收账款2457445.98元。 上述财产情况，为本案财产刑执行依据，案外人对财产处置有异议的，可依照法律规定主张自己的权利。