河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0402刑初331号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人廖达良，男，1987年9月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2008年12月12日因犯强奸罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑10年，剥夺政治权利1年，2014年7月15日刑满释放。2018年2月2日被广西壮族自治区宾阳县公安局抓获，临时羁押于南宁市第一看守所，同年2月5日押解回平顶山市。2018年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2018年3月15日平顶山市新华区人民检察院以妨害信用卡管理罪批准逮捕，次日被平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人韦群先，广西金益律师事务所律师。被告人黄玉安，男，1968年7月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县，无前科。2018年1月29日被广西壮族自治区宾阳县公安局抓获，临时羁押于南宁市第一看守所，同年2月5日押解回平顶山，2018年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留，2018年3月15日平顶山市新华区人民检察院以妨害信用卡管理罪批准逮捕，次日被平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人韦志富，广西安弘律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑诉[2018]251号起诉书指控被告人廖达良、黄玉安犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间延期审理一次。平顶山市新华区人民检察院指派检察员闫爱玲、马军川出庭支持公诉，被告人廖达良及其辩护人韦群先、被告人黄玉安及其辩护人韦志富到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2017年11月3日9时许，平顶山市有限公司阴某接到以公司经理张某名义发的邮件，该邮件内容是“公司通知，让马上通知财务出纳添加张某工作QQ20×××25”，阴某将该邮件截屏发给公司出纳杨某。杨某添加该QQ账号后，根据对方指示向朱某工商银行账号62×××35上转账80万元。后对方又让转账240万元保证金，杨某生疑找张某核实时发现被骗。阴某当即报警。侦查人员接警后通过对资金流倒追的方式，查明赃款被四人取走（其中三名男性，一名女性），遂将取款视频截图后发到南宁市宾阳县情报分析大队对四名取款人作人像比对，经比对确定被告人廖达良、黄玉安、廖某（另案处理）、郑某（另案处理）的比中率高达90%以上。2018年1月29日，宾阳县公安局城北派出所民警配合河南省平顶山市公安局民警在宾阳县宾州镇新廖村委会四和村五队299号将被告人黄玉安抓获；2018年2月2日，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警协助河南省平顶山市公安局光明路分局在广西宾阳县新宾镇北街转盘好再来烧烤摊将被告人廖达良抓获。黄玉安、廖达良被抓获后，拒不认罪，严重妨害司法机关对上游犯罪进行追究。经核算，黄玉安于2017年11月1日至11月4日分42次从19张卡中共取532700元（其中于2017年11月3日至4日分9次共取现136600元），廖达良于2017年11月1日至11月4日分22次从10张银行卡中共取现290000元（其中2017年11月3日至4日分14次共取现189500元）。经鉴定，“黄玉安检材”文件夹内需检视频中出现的穿黑色T恤男子，穿格子衬衣男子人像与该光盘内存储的黄玉安数字照片中人像为同一人人像；“廖达良检材”文件夹内需检视频中出现的穿黑色圆领体恤男子人像与该光盘内存储的廖达良数字照片中人像为同一人人像。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人户籍证明、抓获经过、前科证明、广西壮族自治区宾阳人民法院（2008）宾刑初字第221号刑事判决书、释放证明、银行明细、鉴定意见、视听资料、证人张某、阴某、刘某、吴某、朱某、毕某1证言、被告人黄玉安、廖达良供述等证据。据此，公诉机关认为被告人黄玉安、廖达良明知是犯罪所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人廖达良被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。建议对被告人黄玉安、廖达良在有期徒刑四年以上六年以下量刑，并处罚金。被告人廖达良及其辩护人韦群先、被告人黄玉安及其辩护人韦志富均对公诉机关指控被告人廖达良、黄玉安犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名有异议，均辩称：平顶山市有限公司被诈骗的80万元无证据证明进入二被告人取款的银行卡账户，且二被告人均没有实施公诉机关指控的犯罪事实，二被告人不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。经审理查明，2017年11月3日9时许，平顶山市有限公司阴某接到以公司经理张某名义发的邮件，该邮件内容是“公司通知，让马上通知财务出纳添加张某工作QQ20×××25”，阴某将该邮件截屏发给公司出纳杨某。杨某添加该QQ账号后，根据对方指示向朱某工商银行账号62×××35上转账80万元。后对方又让转账240万元保证金，杨某生疑找张某核实时发现被骗。阴某当即报警。侦查人员接警后通过对资金流倒追的方式，查明赃款被四人取走（其中三名男性，一名女性），遂将取款视频截图后发到南宁市宾阳县情报分析大队对四名取款人作人像比对，经比对确定被告人廖达良、黄玉安、廖某（另案处理）、郑某（另案处理）的比中率高达90%以上。2018年1月29日，宾阳县公安局城北派出所民警配合河南省平顶山市公安局民警在宾阳县宾州镇新廖村委会四和村五队299号将被告人黄玉安抓获；2018年2月2日，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警协助河南省平顶山市公安局光明路分局在广西宾阳县新宾镇北街转盘好再来烧烤摊将被告人廖达良抓获。黄玉安、廖达良被抓获后，拒不认罪，严重妨害司法机关对上游犯罪进行追究。经核算，黄玉安于2017年11月1日至11月4日分42次从19张卡中共取532700元（其中于2017年11月3日至4日分9次共取现136600元），廖达良于2017年11月1日至11月4日分22次从10张银行卡中共取现290000元（其中2017年11月3日至4日分14次共取现189500元）。经鉴定，“黄玉安检材”文件夹内需检视频中出现的穿黑色T恤男子，穿格子衬衣男子人像与该光盘内存储的黄玉安数字照片中人像为同一人人像；“廖达良检材”文件夹内需检视频中出现的穿黑色圆领体恤男子人像与该光盘内存储的廖达良数字照片中人像为同一人人像。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人廖达良的供述：称自己2017年11月份没有去过南宁，也没有到银行ATM机取过或帮助别人取过钱，否认公安机关调取的当时取款录像监控显示的取款人是自己。2、被告人黄玉安的供述：在侦查阶段两次供述称在被抓获的几个月前，在南宁阿坤给自己10张银行卡，银行卡背面有密码，自己分三次取了5万多，把钱交给阿坤后，阿坤给自己3000多元钱。后阿坤又给自己10张银行卡，不清楚是否还是上次的10张卡，自己分三次取了8万元，事后自己把卡交给阿坤了，阿坤给自己4000元钱。后在南宁阿坤又给自己10张银行卡，自己分三次取了5万多元，事后阿坤给自己3000多元。三次总共去了十几万，后来感觉风险大，怕被抓就不做了。在以后的供述及当庭供述中，否认前两次认罪的供述，且拒绝承认在2017年11月1日至2017年11月4日间帮别人取过钱，同时否认在银行ATM机上取款，也否认监控录像显示的取款人是其本人。3、证人证言（1）证人杨某的陈述：证实被害人杨某系平顶山市有限公司郏县有机肥厂出纳，在2017年11月3日上午阴某发给杨某一个张某的QQ号，后杨某用QQ57×××50添加了QQ号20×××25昵称是张某，张某QQ发朱总手机号码134××××5469用于联系。张某QQ要求退还朱总合同保证金80万，杨某未加核实通过公司交通银行帐户419899991010003024762向工商银行帐户朱某，帐号为62×××35转账80万，后张某QQ表示谈项目要求再转240万保证金，杨某和阴某找经理张某核实后发觉被骗，随后报警。（2）证人张某的证言：证实自己系平顶山有限公司副经理，2017年11月3日自己没有让杨某往朱某的账户上转80万元钱，自己不认识这个朱某这个人。（3）证人阴某的证言：证实自己QQ邮箱（560×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）收到一个名为张某的邮件，内容是公司通知财务出纳加张某工作QQ：20×××25,向财务会计白某和出纳杨某转发邮件内容截图，后杨某给阴某说，按照添加的张某QQ要求给朱某的银行账号：62×××35转款80万，后找经理张某核实发觉被骗，遂报警。（4）证人苏某的证言：证实苏某在2017年11月3日用号码为137××××2436的手机通过拼多多微信公众号充值100元话费，通过微信转账的方式支付。（5）证人刘某的证言：证实刘某系电子商务有限公司工作人员，负责商品的网上销售，充值卡号17×××71是该公司充值出去的。公安机关提供移动充值卡号，公司经比对有575张是通过该公司充值的，且都由米泉（北京）科技有限公司提供。（6）证人吴某的证言：证实吴某系科技有限公司技术部门负责人，该公司在2017年11月份向电子商务有限公司共销售575张移动充值卡，卡号为：17×××71的移动充值卡机同批次的充值卡，卡是从武汉一起游网络科技有限公司购买的。（7）证人王某的证言：证实王某系武汉一起游网络科技有限公司工作人员，该公司寄售移动充值卡，科技有限公司购买的卡号为：17×××71充值卡是从该公司购买的575张中的一张，公安机关提供的移动充值卡中有7926张是从该公司消耗的，卡全部都是从湖北快易捷网络科技有限公司购买。（8）证人叶某的证言：证实叶某系网络科技有限公司法人，公司主要经营回收游戏点卡、三大营运商充值卡，回收的卡销售到武汉一起游网络科技有限公司，客户通过进入网站××注册后提供充值卡卡，通过北京联通沃支付给客户提现，具体由股东熊某在做充值卡来源管控。（9）证人熊某的证言：证实自己系网络科技有限公司股东，公司主要经营回收游戏点卡、三大营运商充值卡，卡号为：17×××71的移动充值卡是该公司卖给武汉一起游网络科技有限公司的，共从该公司购买了7926张移动充值卡，无法核实充值卡的合法来源，可提供对比结果及注册账号等相关信息。曾有公安机关来问过移动充值卡的事。（10）证人白某的证言：2017年11月3日我在市金叶公司担任会计。2017年11月3日我在去新华区地税局的路上，我到大厅之后看到阴某给我发了一个截图，内容是让我加一个QQ号，下面附的是张某的名字。加上之后他问我在哪里，我说在地税局，然后他问我啥时候回公司，我说要等一会，后来对方就不理我了。后来又隔了一个小时对方又给我发了一个QQ让我赶紧回单位，我就直接去张某办公室了，刚好办公室人比较多，张某让我核对一个数据，我当时看办公室人比较多，想着可能就是这事让我回来了，所以我也就没有再问QQ的事情。（11）证人王某东的证言：我没有用我的身份证办理过一张卡为62×××68工商银行卡。我的身份证丢失过。2014年在肇州一大庆客车上丢过，2015年在长春丢过，2017年在北京天文广场也丢过。当时没有报警，这几次都是回肇州就补办了，具体什么时间不记得了。我不知道网络科技有限公司，我不知道××充值卡销售平台，我没有在该销售平台注册过相关账号，我不知道别人用我身份信息在该平台上注册过账号，我没有参与过违法犯罪的事情。（12）证人廖某的证言：证实自己没有拿别人的银行卡到南宁ATM机取过钱，银行监控上的人不是自己，不认识黄玉安、廖达良。（13）证人郑某的证言：证实自己和廖强一起取过一次1.9万元，事后廖强给自己1000元，自己取过一次1.9万元，事后廖强给自己1000元，并证自己不认识黄玉安、廖达良、廖某。（14）证人毕某2的证言：证实自己通过“三和海信人才市场”认识沈某，后沈某让自己办理四张银行卡，自己办好后交给沈某，沈某给自己400元钱。（15）证人朱某的证言：证实自己经徐某介绍开始办卡卖卡，对方介绍将自己办的卡卖给收卡的人用了在淘宝上刷单。自己在银行办理银行卡留的电话号是收卡人事先给自己的。自己卖卡赚了1000元左右，都是卖出的空卡。4、平顶山市公安局光明路分局出具的80万资金流向调查情况、情况说明、交易明细：证实王某东账户上的4773560元包含平顶山市金叶公司被骗的80万，且王某东账户上的4773560元转入66张银行卡（银行卡号详见附件），并最终取款，而二被告人用的25张银行卡在包含在上述66张银行卡中，二被告人用的该25张银行卡取的钱包含有平顶山市金叶公司被骗的80万元。5、鉴定意见西南政法大学司法鉴定中心西政司法鉴定中心【2018】4456号司法鉴定意见书鉴定意见：1.上述送检光盘内“黄玉安检材”文件夹内需检视频中出现的穿黑色T恤男子，穿格子衬衣男子人像与该光盘内存储的黄玉安数字照片中人像为同一人人像。2.上述送检光盘内“廖达良检材”文件夹内需检视频中出现的穿黑色圆领体恤男子人像与该光盘内存储的廖达良数字照片中人像为同一人人像。另有被告人户籍证明、抓获经过、前科证明、广西壮族自治区宾阳人民法院（2008）宾刑初字第221号刑事判决书、释放证明、银行明细等证据在卷证实。以上事实清楚，证据确实充分，经当庭质证，能相互印证，且证据来源合法，足以认定。本院认为，被告人廖达良、黄玉安明知是犯罪所得及其产生的收益而采取帮他人在多个银行账户取钱的手段掩饰隐瞒犯罪所得，情节严重，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人廖达良、黄玉安犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人廖达良、黄玉安及其二被告人的辩护人对公诉机关指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实辩称，平顶山市有限公司被诈骗的80万元无证据证明进入二被告人取款的银行卡账户的辩护意见。根据平顶山市公安局光明路分局出具的情况说明显示，王某东账户上的4773560元包含平顶山市金叶公司被骗的80万，且王某东账户上的4773560元转入66张银行卡（银行卡号详见附件），并最终取款，而二被告人用的25张银行卡包含在上述66张银行卡中，二被告人用的该25张银行卡取的钱包含有平顶山市被骗的80万元，故该辩护意见，本院不予采纳。二被告人及其辩护人辩称，二被告人均没有实施公诉机关指控的犯罪事实，二被告人不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。根据西南政法大学司法鉴定中心西政司法鉴定中心【2018】4456号司法鉴定意见书鉴定，“黄玉安检材”文件夹内需检视频中出现的穿黑色T恤男子，穿格子衬衣男子人像与该光盘内存储的黄玉安数字照片中人像为同一人人像；“廖达良检材”文件夹内需检视频中出现的穿黑色圆领体恤男子人像与该光盘内存储的廖达良数字照片中人像为同一人人像。故该辩护意见本院不予采纳。被告人廖达良被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人廖达良、黄玉安被抓获后，拒不认罪，严重妨害司法机关对上游犯罪的侦查，综合二被告人的犯罪事实，犯罪性质，犯罪情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人廖达良犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2023年5月1日止。罚金20000元限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人黄玉安犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月29日起至2022年4月28日止。罚金20000元限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 毅审 判 员  闫筱玉代理审判员  姚 博二〇一九年五月二十七日书 记 员  王梦梦附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。