文书内容广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初1973号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人邓科铭，男，1994年10月19日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度初中，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人熊卫平、赖伟标，均为广东都汇律师事务所律师。被告人刘小羊，男，1989年2月20日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度大学本科，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人梁斌、张丽婷，均为广州市增城区法律援助中心律师。被告人洪金山，男，1993年5月31日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度初中，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴玲、钟晓敏，均为广州市增城区法律援助中心律师。被告人李瑞东，男，1998年8月20日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度中专，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人刘秋霞，广东南磁律师事务所律师。被告人罗涛，男，1994年4月22日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度高中，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人李强，广东金日律师事务所律师。被告人杨城，男，1995年10月7日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度高中，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴东炯，广州市增城区法律援助中心律师。被告人谢溢，曾用名谢涛，男，1994年4月25日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度高中，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人朱瑞军、许志华，均为广东海际明律师事务所律师。被告人杨闽，男，1994年8月5日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度初中，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人李汉林，广东合邦律师事务所律师。被告人吴锋，男，1990年1月12日出生，汉族，福建省寿宁县人，文化程度大专，户籍地福建省寿宁县。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人赵钧、林锡池，均为广州市增城区法律援助中心律师。被告人刘强，男，1998年4月8日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度初中，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人亢德义、吴芸，均为广州市增城区法律援助中心律师。被告人谢志鹏，男，1995年7月16日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度初中，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人潘家慧、单嘉妍，均为广州市增城区法律援助中心律师。被告人刘荣俊，男，1994年12月15日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度初中，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人湛嘉豪、姚仲能，均为广州市增城区法律援助中心律师。被告人杨将华，男，1996年10月20日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度中专，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人王亚春，广东共建律师事务所律师。被告人刘水明，曾用名刘超强，男，1995年2月20日出生，汉族，江西省瑞金市人，文化程度初中，户籍地江西省赣州市瑞金市。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人黄泳梅，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2019〕2031号起诉书指控被告人邓科铭、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，指控被告人刘小羊、洪金山犯诈骗罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员代泽雄出庭支持公诉，被告人邓科铭及辩护人熊卫平，被告人刘小羊及辩护人张丽婷，被告人洪金山及辩护人钟晓敏，被告人李瑞东及辩护人刘秋霞，被告人罗涛及辩护人李强，被告人杨城及辩护人吴东炯，被告人谢溢及辩护人朱瑞军，被告人杨闽及辩护人李汉林，被告人吴锋及辩护人林锡池，被告人刘强及辩护人亢德义、吴芸，被告人谢志鹏及辩护人单嘉妍，被告人刘荣俊及辩护人湛嘉豪，被告人杨将华及辩护人王亚春，被告人刘水明及辩护人黄泳梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2019年2月起，被告人邓科铭、刘小羊、洪金山、李瑞东、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、杨闽、杨城、罗涛、谢溢、刘水明先后伙同他人偷越国（边）境到缅甸掸邦东部第四特区南板地区万隆大酒店，入职CTD99公司“包发财组”组员，利用假冒包装的身份信息，在珍爱网、百合网等婚恋网上寻找的征婚女士作为目标客户，以婚恋交友为名获取对方信任后，以投资盈利诱惑被害人进入受该公司控制的玖富平台进行投资然后拒绝被害人提某的方式实施电信网络诈骗,形成以胡某3、杨长谱(均另案处理）等人为首的、以邓科铭等人为小组长、吴锋等人为业务员的分工合作、相互协作的电信网络诈骗集团。被告人邓科铭、刘小羊等人使用上述手段，共骗取被害人人民币3783124.5元（被害人人数以侦查机关报案登记数为准）。其中：2019年2月的一天，被告人邓科铭、吴锋及一名女子（另案处理）在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司;2019年2月25日，被告人刘小羊在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司;2019年3月1日，被告人刘水明、刘强、杨将华与杨路（另案处理）在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司;2019年3月5日，被告人洪金山在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司;2019年4月9日，被告人罗涛与同案人邓某1、邓某2在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司;2019年4月22日，被告人谢志鹏、杨城、杨闽、谢溢、李瑞东、刘荣俊在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司。被告人邓科铭是一组组长，业务员有被告人刘水明、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊，一组诈骗金额为人民币598629.5元。被告人邓科铭负责管理、指导一组业务员，根据一组业务员的业绩提成，对小组诈骗金额负责；被告人刘水明、吴锋、刘强、刘荣俊参与小组诈骗金额人民币598629.5元，被告人刘水明骗取被害人向某129529.5元、被害人欧某121000元，被告人吴锋骗取被害人耿某1人民币91000元，被告人刘强骗取被害人贾某1人民币30000元、被害人周某人民币41000元、被害人邵某1人民币137000元；被告人谢志鹏参与小组诈骗金额人民币422100元，骗取被害人朴某人民币221000元、被害人薛某1人民币28100元。被告人杨将华、杨闽、刘某2、杨城、罗涛、谢溢是二组业务员，杨路（另案处理）是二组组长，二组诈骗金额为人民币1426395元。被告人杨某1、杨将华、刘某2、罗涛参与小组诈骗金额为人民币1426395元，其中，杨某1骗取被害人金某1人民币180000元,被告人杨将华骗取被害人刘某1琼人民币40000元、被害人唐某人民币210000元、被害人李某259095元，被告人刘某2骗取被害人李某人民币70000元、被害人毛某1人民币24300元，罗涛骗取被害人刘某1人民币41000元、被害人林某1人民币27000元；被告人杨闽、杨城、谢溢参与小组诈骗金额为人民币1317300元，其中被告人杨闽骗取被害人罗某人民币354000元，被告人杨城骗取被害人钱某人民币211000元、被害人马某人民币10000元。被告人刘小羊、洪金山、李瑞东、邓某2、邓某1是三组业务员，杨长谱是公司主管兼任三组组长，三组诈骗金额为人民币1758100元。被告人刘小羊、洪金山、李瑞东、邓某2、邓某1参与小组诈骗金额为人民币1758100元，其中被告人刘小羊骗取被害人胡某1人民币870000元，被告人洪金山骗取被害人汤某1人民币31000元、被害人刘某1惠人民币145000元，被告人李瑞东骗取被害人蒙某1人民币279000元、被害人胡某2人民币71000元、被害人袁某1人民币41000元,被告人邓某2骗取被害人全某1人民币321100元。2019年5月29日，被告人邓科铭、刘小羊、洪金山、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明及同案人邓某2等人在缅甸掸邦东部第四特区南板地区万隆大酒店被抓获归案，现场缴获手机、U盘等一批。庭审中，公诉机关向法庭出示了抓获经过、扣押清单、被害人陈述、被告人供述等证据，据此指控被告人邓科铭、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明无视国家法律，违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，并以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法共同实施电信网络诈骗行为，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成偷越国（边）境罪、诈骗罪；被告人刘小羊、洪金山以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法共同实施电信网络诈骗行为，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邓科铭、刘小羊、洪金山、李瑞东、杨城、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、刘水明归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邓科铭、刘小羊、洪金山、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邓科铭、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条、第六十九条之规定，判处刑罚。并建议判处被告人邓科铭、刘小羊有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金人民币一万元至二万元；建议判处被告人杨将华有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币八千元至一万元；建议判处被告人杨闽、李瑞东有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金人民币八千元至一万元；建议判处被告人刘强、杨城有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币八千元至一万元；建议判处被告人洪金山有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币八千元至一万元；建议判处被告人吴锋、罗涛有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金人民币五千元至八千元；建议判处被告人刘荣俊、谢溢有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币五千元至八千元；建议判处被告人刘水明有期徒刑三年三个月至三年六个月，并处罚金人民币五千元至八千元；建议判处被告人谢志鹏有期徒刑二年三个月至二年九个月，并处罚金人民币八千元至一万元。被告人邓科铭对起诉书指控其偷越国（边）境的犯罪事实无异议，但提出其参与的诈骗犯罪金额不应当按照一组诈骗总金额来认定，其获取的工资只是个人工资加上个人业绩提成，并非按小组业绩提成来计算。被告人邓科铭辩护人辩称：1.对于公诉机关指控被告人邓科铭构成偷越国（边）境罪和诈骗罪无异议；2.被告人邓科铭参与本案犯罪事件是在2019年3月，其担任包发财组一组小组长时间是在2019年5月初，其担任小组长后负责的诈骗金额应为240629.5元；3.被告人邓科铭只是名义上的一组小组长，实际上并无管理和指导业务员的行为，也无证据证实其是根据一组业务员的业绩进行提成；4.被告人邓科铭归案后如实供述自己的罪行，是从犯。请求法院综合考虑其家庭情况，对其从轻或者减轻处罚。被告人刘小羊提出其只是三组业务员，其参与的诈骗金额不应按照三组诈骗总金额来计算，其个人诈骗金额应认定为87万元。被告人刘小羊辩护人辩称：被告人刘小羊归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，是从犯，也是初犯、偶犯，其主观恶性较小，请求对其从轻处罚。被告人洪金山提出其只是三组业务员，各个小组业务员之间都是独立作案的，其并没有帮助其他业务员实施诈骗，其参与的诈骗金额不应按照三组诈骗总金额来计算，其个人诈骗金额应认定为15万多元。被告人洪金山辩护人对于公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，但辩称其是被公司限制人身自由而参与诈骗行为，起初没有具体预谋实施诈骗，其个人诈骗金额应为176000元，且实际获利少，主观恶性不大，归案后能如实供述自己的罪行，在共同犯罪中属从犯，请求对其从轻处罚。被告人李瑞东对起诉书指控其偷越国（边）境的事实无异议，但提出其并非偷越国（边）境的组织者，不应构成偷越国（边）境罪；对于诈骗罪，其提出其诈骗金额应按照个人业绩认定，不应按照三组诈骗总金额来计算。被告人李瑞东辩护人辩称：1.被告人李瑞东实施犯罪行为时间较短，案发前尚未有任何实际获利，其犯罪情节较轻；2.被告人李瑞东仅为公司一般业务人员，属于最底层员工，其并非为公司老板，也并非公司管理层人员，在整个的犯罪活动中所起的作用较小，是从犯；3.被告人李瑞东入职后才知道公司涉嫌从事诈骗犯罪活动，其因身份证件被扣押、必须做满三个月等公司要求导致无法自由离职，其主观恶性较小；4.其归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，是初犯、偶犯。综上，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人罗涛对起诉书指控其行为构成偷越国（边）境罪、诈骗罪无异议，但辩解称其诈骗金额应按照其入职公司之后的个人业绩计算，且其只是前期阶段接触过被害人刘某1、林某1，后期对被害人的跟进并非由其负责，其只应承担部分责任。被告人罗涛辩护人辩称：1.对于起诉书指控其构成偷越国（边）境罪无异议，但其犯罪情节较轻、主观恶性小，在案发前并非明确知道要偷渡去缅甸，请求在量刑时予以从轻；2.对于诈骗罪，应当按照其个人的业绩数额来认定诈骗犯罪数额，被告人罗涛在共同犯罪中属从犯，归案后能如实供述自己的罪行，在本案中主观恶性较小，是初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人杨城对起诉书指控其构成偷越国（边）境罪、诈骗罪无异议，但提出其对诈骗金额认定有意见，指控的被害人被诈骗金额均是被害人充某的数额，被害人从某的数额没有扣除。被告人杨城辩护人辩称：1.对公诉人指控其犯偷越国（边）境罪、诈骗罪没有异议；2.起诉书指控被告人杨城参与小组诈骗金额为1317300元明显事实不清、证据不足，其个人诈骗金额应认定为221000元；3.被告人杨城归案后能如实供述其罪行，有坦白情节，且属从犯。综上，请求对其从轻处罚。被告人谢溢对起诉书指控其构成偷越国（边）境罪无异议，但提出其只在公司上了几天班，其个人未成功诈骗任何被害人，其认为其行为尚不构成诈骗罪。被告人谢溢辩护人辩称：1.对公诉机关指控其犯偷越国（边）境罪没有异议；2.关于诈骗罪，被告人谢溢仅仅发展了两名被害对象，且事主无实际损失，但涉案金额远未达到诈骗罪的入罪起点，应当认定为治安处罚违法行为；3.被告人谢溢所在的二组其他同案人中，无人供认同组业务员之间有互相协助、教唆、交流的行为，因此不应以全组的业绩总金额认定组员个人诈骗金额；4.被告人谢溢案发前有正当工作，在犯罪中所起作用较小，社会危害性也明显较小，属从犯，且其无前科，认罪态度好。综上，请求对其从轻处罚。被告人杨闽对起诉书指控其构成偷越国（边）境罪、诈骗罪无异议，但提出其个人诈骗金额应认定为27万多元，不应以全组业绩认定其犯罪数额，且应当将被害人已提某的金额予以扣除。被告人杨闽辩护人辩称：1.对公诉机关指控其犯偷越国（边）境罪、诈骗罪没有异议；2.被告人杨闽诈骗金额应认定为168300元；3.被告人杨闽是初犯、偶犯，主观恶性小，涉案时间短，仅仅只有900元的非法获利，归案后能如实供述其罪行。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人吴锋对起诉书指控其偷越国（边）境、诈骗的犯罪事实无异议，但提出其只是公司普通员工，其诈骗金额应认定为诈骗被害人耿某179000元，不应以小组诈骗总金额认定。被告人吴锋辩护人辩称：被告人吴锋参与犯罪时间短，且未从中获利，其在进入缅甸后被收走身份证件、人身受到控制，被迫从事犯罪活动，应属胁从犯；其诈骗金额的认定应当扣除被害人已提某的金额；其是初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节。综上，请求对其从轻处罚。被告人刘强对起诉书指控的偷越国（边）境、诈骗事实无异议，承认控罪。被告人刘强辩护人辩称：其归案后能如实供述自己的罪行，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，请求对其从轻处罚。被告人谢志鹏对起诉书指控的偷越国（边）境、诈骗事实无异议，承认控罪。被告人谢志鹏辩护人辩称：1.对公诉机关指控其犯偷越国（边）境罪、诈骗罪没有异议；2.被告人谢志鹏在前往缅甸之前对实施诈骗犯罪不知情，其当时身处的环境孤立，在共同犯罪中起次要、辅助作用，且属被迫参与诈骗犯罪，应认定其为从犯、胁从犯；3.本案虽是共同犯罪，但每组业务员之间的业务、提成基本是独立的，应按照被告人个人参与的诈骗行为认定犯罪数额，且诈骗金额应当按照实际取得的诈骗款项计算，因此应认定被告人谢志鹏诈骗被害人薛某118000元、诈骗被害人朴某180000多元；4被告人谢志鹏是初犯、偶犯，法律意识淡薄，归案后如实供述其罪行。综上，请求对其判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。被告人刘荣俊对起诉书指控其构成偷越国（边）境罪、诈骗罪无异议，但提出其诈骗犯罪数额应按个人业绩来认定。被告人刘荣俊辩护人辩称：1.对公诉机关指控其犯偷越国（边）境罪、诈骗罪没有异议；2.本案被告人刘荣俊的诈骗犯罪数额应按照其入职后的个人业绩计算；3.被告人刘荣俊本人未实际骗取被害人财物，没有任何获利，其是初犯、偶犯，没有犯罪前科，在本案中应属胁从犯，归案后能如实供述自己的罪行。综上，请求对其从轻处罚。被告人杨将华辩解称：1.关于公诉机关指控其犯偷越国（边）境罪，其有随身携带护照和身份证件，并在关口交了身份证和钱，其不认为其属于非法过境，因此不构成偷越国（边）境罪；2.关于公诉机关指控其犯诈骗罪，其认为个人诈骗金额应认定为25万元（包括被害人刘某1琼和唐某），其没有诈骗被害人李某，该单诈骗是由同案人杨某2实施的。被告人杨将华辩护人辩称：1.被告人杨将华不具有偷越国（边）境的主观故意，其为出境携带了护照、身份证等证件，不清楚同案人杨某1是带其偷渡出境的，其行为不构成偷越国（边）境罪；2.关于诈骗罪，本案诈骗犯罪数额应按组员有参与的个人业绩和被害人实际损失予以认定，即应认定被告人杨将华诈骗被害人刘某1琼285**元、被害人唐某209800元，被害人李某是由同案人杨某2实施诈骗，其被骗金额不应计算在杨将华名下；3、被告人杨将华在本案中属胁从犯，犯罪情节轻微，归案后如实供述其罪行，有悔罪表现，是初犯、偶犯。综上，请求对其在有期徒刑三年内判处刑罚。被告人刘水明对起诉书指控其犯偷越国（边）境罪、诈骗罪无异议，但提出其诈骗犯罪金额应认定为21000多元。被告人刘水明辩护人辩称：1.对公诉机关指控其犯偷越国（边）境罪、诈骗罪没有异议；2.本案各被告人经培训后都是各自单独作案，按照各自业绩提成，犯罪金额应按个人业绩和被害人实际损失计算，即应认定被告人刘水明诈骗被害人向某118241.5元、被害人欧某18072元，合计诈骗数额为26313.5元；3.被告人刘水明归案后一直如实供述其罪行，在本案中属从犯、胁从犯，认罪态度好，是初犯、偶犯。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年2月起，被告人邓科铭、刘小羊、洪金山、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明先后伙同他人偷越国（边）境到缅甸掸邦东部第四特区南板地区万隆大酒店，入职成为CTD99公司“包发财组”组员。具体的偷越国（边）境的事实如下：2019年2月的一天，被告人邓科铭、吴锋及一名女子（另案处理）在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司。2019年2月25日，被告人刘小羊在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司。2019年3月1日，被告人刘水明、刘强、杨将华与杨路（另案处理）在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司。2019年3月5日，被告人洪金山在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司。2019年4月9日，被告人罗涛与同案人邓某1、邓某2在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司。2019年4月22日，被告人谢志鹏、杨城、杨闽、谢溢、李瑞东、刘荣俊在没有办理合法出入境手续的情况下，偷越国境到缅甸入职该公司。位于缅甸境内的CTD99公司人员利用包装后的虚假身份信息，在珍爱网、百合网等婚恋网上寻找征婚人士作为目标客户，通过聊天工具、以婚恋交友为名获取对方信任后，再以投资盈利诱惑被害人进入受该公司控制的玖富平台进行投资，然后以拒绝被害人提某的方式实施电信网络诈骗。该公司内部组织、分工明确，组长与各组员之间相互协作，形成了以同案人胡某3、杨长谱(均另案处理）等人为首的、以被告人邓科铭等人为小组长、被告人刘小羊等多人为业务员的电信网络诈骗犯罪集团。截止案发，被告人邓科铭、刘小羊等人使用上述手段，实际骗取全国各地的26名被害人共计人民币3506196.1元（被害人人数以侦查机关报案登记数为准）。其中：被告人邓科铭是“包发财组”下面的一组组长，被告人邓科铭负责管理、指导一组业务员，根据一组业务员的业绩提成，对小组诈骗金额负责；一组业务员有被告人刘水明、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊；一组诈骗金额为人民币538667.5元。被告人邓科铭、吴锋、刘水明、刘强参与小组诈骗金额合计人民币538667.5元，被告人谢志鹏、刘荣俊参与小组诈骗金额合计人民币383426元。其中，被告人刘水明骗取被害人向某118241.5元、被害人欧某18072元；被告人吴锋骗取被害人耿某1人民币78212元；被告人刘强骗取被害人贾某1人民币30000元、被害人周某人民币28142元、被害人邵某1人民币137000元；被告人谢志鹏骗取被害人朴某人民币221000元、被害人薛某1人民币18000元。被告人杨将华、杨闽、杨城、罗涛、谢溢及同案人刘某2（另案处理）等人是“包发财组”下面二组业务员，同案人杨路（另案处理）是二组组长，二组诈骗金额为人民币1263358元。被告人杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢的犯罪数额合计人民币1263358元。其中，同案人杨某1骗取被害人金某1人民币174813元；被告人杨将华骗取被害人刘某1琼人民币28550元、被害人唐某人民币209912元、被害人李某259095元；同案人刘某2骗取被害人李某人民币46712元、被害人毛某1人民币11326元；被告人罗涛骗取被害人刘某1人民币28650元、被害人林某1人民币16000元；被告人杨闽骗取被害人罗某人民币278300元；被告人杨城骗取被害人钱某人民币200000元、被害人马某人民币10000元。被告人刘小羊、洪金山、李瑞东及同案人邓某2、邓某1（另案处理）等人是三组业务员，杨长谱是公司主管兼任三组组长，三组诈骗金额为人民币1704170.6元。被告人刘小羊、洪金山、李瑞东参与小组诈骗金额为人民币1704170.6元。其中，被告人刘小羊骗取被害人胡某1人民币870000元；被告人洪金山骗取被害人汤某1人民币30000元、被害人刘某1惠人民币142800元；被告人李瑞东骗取被害人蒙某1人民币279000元、被害人胡某2人民币55995.6元、被害人袁某1人民币27852元,同案人邓某2骗取被害人全某1人民币298523元。2019年5月29日，被告人邓科铭、刘小羊、洪金山、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明及同案人邓某2等人在缅甸掸邦东部第四特区南板地区万隆大酒店被抓获归案，现场缴获手机、U盘等一批。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：（一）书证、物证1.受案登记表、立案决定书，证实本案案件来源。2.抓获经过、案件移交书，证实2019年5月29日15时许，缅甸掸邦东部第四特区警察局接到我国公安机关请求协助抓捕涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人，该局在缅甸掸邦东部第四特区南板地区万隆大酒店后侧的平房内抓获本案被告人等多人，并协助我国将该诈骗团伙移交给我国警方处理。3.户籍证明，证实各被告人犯罪时均已达完全刑事责任年龄。4.云南省西双版纳州公安局移交证明、移交物品清单、移交人员清单，证实缅甸掸邦东部第四特区警察局向中方移交嫌疑人员和涉案物品一批。5.扣押笔录、扣押清单，证实从被告人杨将华处扣押作案小米手机2部、笔记本电脑1个；从被告人刘水明处扣押作案小米手机2部、笔记本电脑1个;从被告人杨城处扣押作案小米手机3部、笔记本电脑1个;从被告人刘强处扣押作案小米手机2部、笔记本电脑1个;从被告人谢志鹏处扣押作案小米手机2部、笔记本电脑1个;从被告人李瑞东处扣押作案小米手机2部、笔记本电脑1个;从被告人邓科铭处扣押作案小米手机1部、电脑主机1个；从被告人刘荣俊处扣押作案小米手机2部、笔记本电脑1个；从被告人吴锋处扣押作案小米手机1部、笔记本电脑1个；从被告人洪金山处扣押作案小米手机2部、笔记本电脑1个；从被告人罗涛处扣押作案小米手机1部、笔记本电脑1个；从被告人谢溢处扣押作案小米手机1部；从被告人刘小羊处扣押作案小米手机2部、笔记本电脑1个；从被告人杨闽处扣押作案小米手机2部、笔记本电脑1个。6.广州市公安局出入境记录查询结果，证实通过公安部出入境管理信息系统查询，被告人邓科铭、刘小羊、洪金山、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明在2018年1月1日至2019年6月5日期间均无出入境记录。7.刑事谅解书，证实案发后同案人刘某2向被害人毛某1退赔经济损失人民币11326元，向被害人李某退赔经济损失人民币46712元，两名被害人对其表示谅解。（二）电子数据1.电子数据提取笔录，证实公安机关依法提取从各被告人处扣押的手机内的电子数据。2.各银行调取的涉案账户开户信息、交易流水明细清单。3.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的涉案支付宝行号注册信息、交易记录、转账记录、账号明细等。4.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的涉案微信号注册信息、交易流水等。（三）被害人陈述及指认材料被害人耿某1、刘某1琼、唐某、李某1、全某1、向某1、欧某1、汤某1、刘某1惠、朴某、薛某1、胡某1、罗某、刘某1、蒙某1、胡某2、袁某1、贾某1、林某1、钱某、毛某1、李某2、周某、马某、邵某1、金某1等26名被害人的报案陈述，证实上述被害人均是通过“珍爱网”等婚恋平台认识了自称想要交友婚恋的男性网友，在一段时间的网络聊天交往后，对方取得被害人信任并引诱各被害人进入玖富理财投资平台，最初开始的小额投资额基本能够顺利提某，并可从中赚钱一定盈利，后来对方继续引诱各被害人投入更大数额款项，接着玖富理财平台以各种理由让被害人无法将投入的款项提某，从而被骗取大量钱财的事实。各被害人提供了相应的微信转账记录、支付宝转账记录或者银行转账记录，并提供了与对方男性网友以及玖富理财投资平台客服人员的微信聊天记录等。（四）同案人供述1.同案人邓某1、邓某2的供述，证实其两人于2019年4月9日，在杨某2的安排下，与一名叫罗涛的男子一起偷渡到缅甸，并随后进入玖玖公司实施诈骗活动。有时公司内业绩好的业务员会帮业绩差的业务员去跟客户聊天，或者业务差的业务员会问问业绩好的业务员，借鉴一下对方的聊天方式。2.同案人刘某2的供述，证实其于2019年3月12日偷渡到缅甸并进入玖玖公司工作，其被分到二组担任业务员，普通业务员之间基本上是不会拿对方工作手机跟对方的客户聊天，因为每个人的聊天方式不同，业务员在遇到问题的时候，通常是把手机交给组长或者主管去跟客户聊天，但有时一个组的业绩高的业务员也会建议其他业务员，把自己聊天的方式方法跟其他业务员交流。3.同案人杨瑞金的供述，证实其从2019年5月19日进入包发财组上班，被分到下面的三小组，其一共添加了十几个客户，但没成功拉客户进入公司控制的玖富平台，包发财团队最高业绩的是外号叫KK的男子。4.同案人陈艳生的供述，证实其从2019年4月20日开始偷渡到缅甸久久公司工作，其是包发财组一组组员，一组组长是邓科铭，其一去公司就被扣押身份证，与其一同过去的阿峰过去没多久就赔了一万元左右，然后阿峰就被送回家了。公司内部的交流群叫“新幸运群”，平时有大的业绩都会在群里发一下，在群里夸赞一下，业务员也是在这个群里要求公司客服操纵玖富平台下期开什么。其去到公司后发现公司从事诈骗活动就不怎么想做，因此比较少聊客户，业绩也不多，其想赔钱走人，但主管杨某2称要等到6月10日才能离开。5.同案人温佳桂的供述，证实其从2019年4月26日后开始在缅甸万隆酒店内的99公司上班，其被分在包发财组下面的三组，其一共添加了40多个客户进行聊天，但未成功引导客户去公司控制的玖富平台投资。公司内部有一个群叫“新幸运讨论群”，该群是内部工作交流使用，主要是公司客服在群里说谁的客户充某了，发一些业务员聊天所需的图片和小视频等。6.同案人李胤的供述，证实其在2019年4月26日在龙某安排下偷渡到缅甸，之后其就入职99公司工作，其被分在包发财组下的三小组，其在工作期间一共添加了50多个客户进行聊天，公司内部的微信群叫“新幸运讨论群”，用于内部员工交流使用，群里面发的网上银行电子回单截图中，有些是客户到玖富平台投注的转账截图，有些是P图造假出来的，反正业务员在群里说一下，就会有公司的人把假P图做出来供业务员发给客户。7.同案人宋某的供述，证实其于2019年5月26日左右偷渡进入缅甸的玖玖公司上班，其被分到包发财组下面的一小组，邓科铭是担任一组组长，当遇到其不知道怎么跟客户聊天的时候，邓科铭会用其手机跟客户聊天。普通员工之间有问题都是问自己组的组长。（五）被告人供述与辩解1.被告人邓科铭的供述：2019年2月一天，胡某3叫我去缅甸做事，之后我是和吴锋、一名不知名的女子（胡某3的女朋友）以及一名不知名带路男子一起偷渡去缅甸，偷渡过程是吴勇一路安排。2019年3月20日左右，我进入CTD99公司上班，整个公司分成四五个大组，我是在包发财组，该组的主管是胡某3、杨某2，我是下面一小组组长，组员有刘水明、吴锋、刘强、宋某、“钟山”、“陈皮”、“隆么”。我听从公司安排，代为管理一小组，平时负责管理一小组组员，包括工作纪律、上下班考勤等，同时我自己也做一下具体的业务。公司业务员通过在婚恋网站上寻找合适客户，对自己身份进行包装，取得客户信任后聊到一定程度后，就引诱对方去线上投资平台充某。客户刚开始玩时，充某的金额不会很多，我们一般都会让他们先赢一点，等到客户赢了两三次后，我们就会劝对方加大投入金额，这时我们就会借口让她无法提某达到诈骗的目的。具体要看情况，业务员可以决定客户能否提某，客服提前会征求业务员意见，如果业务员觉得先让客户提某可以让对方继续投入，一般就会让她提某，之后投入数额大的时候业务员会指示客服不让她提某了。我们公司内部一般在微信群里交流，包括“新幸运讨论群”、“新幸运工作群”。我工作用的微信号是×××，昵称是“墨道”。我在公司第一个月底薪是5000元，第二个月开始底薪是3000元，主管胡某3、杨某2他们跟我讲不会亏待我，意思是到时会分红给我，我不用靠自己的个人业绩去提成，但具体如何分没说清楚，我还没分到红就已被抓。经辨认，其指认出本案其他各被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。2.被告人刘小羊的供述：2019年2月26日前后，我在“包发财”的安排下，和2名不认识的瑞金老乡一起从云南边境偷渡到缅甸境内，我们没有办理过出入境手续。2019年2月27日，我开始在缅甸万隆大酒店的CTD99公司上班，该公司专门组织员工在网上实施诈骗活动。公司分成三个大组，包括“八一”组、“昊天”组和“包发财”组，我被分在“包发财”组，管理这个大组的是主管“包发财”，负责给员工培训、每天给员工洗脑，同时还兼任下面三小组组长，我是三组组员，一组组长是邓科铭，二组组长是杨某1，每个小组长负责管理各个小组，指导组员做业务，负责整个小组的业绩，组长是在整个小组业绩上拿提成，组员就负责做具体业务，和客服一起直接与客户接触，客服和财务配合业务员完成业务，公司内部一般在“新幸运讨论群”里面交流。通常业务员跟客户聊不下去的时候，会问一些老员工或业务好的员工，老员工会告诉对方如何聊天，一般业务员聊到客户充某的时候，就会把手机交给主管或组长帮忙。公司规定上班时间不能使用私人手机，但后来公司也管得比较松了，每天规定要加5个好友，没有加到5个好友就要留下加班。我的工作微信号是×××（昵称蓝天）和微信号×××（昵称金色枫叶）。我成功诈骗的客户应该有2个，其中一个叫胡某1，微信号是×××，她充了大概60多万元没有让她提某，损失共计60多万元；另一个客户叫江某，微信号是×××，微信名叫江姐姐，她充了3万元没有提某出来，前期赢了两三千元，所以她损失了2万多元。业务员工资第一个月底薪5000元，第二个月是3000元，按照每个月各自客户被骗的金额来提成，我从入职以来就拿了两个月底薪8000元，还没有拿到提成。经辨认，其指认出本案其他各被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。3.被告人洪金山的供述：2019年3月6日前后，胡某3安排我和另一个不认识的老乡从云南西双版纳边境偷渡到缅甸。2019年3月7日，我就开始在位于缅甸万隆大酒店的CTD99公司上班。我是“包发财”组团伙成员，通过公司的组织培训，学习专业的操作流程和聊天话术，用公司配发手机及微信号进行诈骗，我的工作微信号是×××，昵称是守候幸福。我们将自己包装成中年离异成功男士，在婚恋网站上以交友为名骗取对方信任，然后以投资盈利诱惑对方进入公司控制的赌博平台投资，最后拒绝让对方提某，实施诈骗。我是三组组员，一组组长是邓科铭，二组长是“赌圣”，三组组长是“包发财”，组长就是负责管理小组，指导组员做业绩，监督组员工作，组员遇到难题会找组长帮忙解决，他每天检查我们的工作情况、聊天记录，组长是拿小组所有业绩提成的，具体点数不清楚。我在该公司上班期间总共加了两三百个目标客户聊天，最终成功诈骗2个客户。第一个客户是汤某1，微信号是×××，微信名是漂浮的云儿，我前两次让她充了1000元、10000元，都让她提某了并赚了1000多元，最后一次让她充某30000元，没有给她提某。第二个客户自称刘某1，微信号×××，微信名叫水幽寒，她总共是充了13万元左右没有提某出来。我们业务员的工资是底薪3000元一个月，提成按照每个月各自的客户被骗金额来提，我目前就拿了二个月的底薪共6000元，尚未拿到提成。公司内部平时在微信群“新幸运讨论群”里交流。经辨认，其指认出本案其他各被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。4.被告人李瑞东的供述：2019年4月份，我同乡刘小羊说介绍个工作给我，并将公司主管杨某2微信介绍给我。随后杨某2帮我、杨城、“阿某1”、“阿某2”、“中山”、“表哥”共6人定了西双版纳的机票，我们一行六人于2019年4月21日到达昆明，次日坐飞机到达西双版纳机场，之后杨某2就安排了两辆汽车接我们走了一个多小时的路，再转了几趟车后到达缅甸的万隆酒店，当时一行六人都没有办理出入境手续。2019年4月23日，我开始在公司上班，我被分在包发财组下面的三组，三组组长是杨某2。我的工作微信有两个包括Ak820722（昵称一帆风顺，署名邓某3）和aa150××××****（昵称凡人，署名邓浪）。我的微信好友中，一共有5个好友投资了玖富理财平台。第一个客户微信号是×××，昵称是玉儿（备注：珍爱5.9我姓袁），她一共被骗了3万元不给提某；第二个客户微信号是×××，微信昵称张文萍（备注：珍爱5.5张文萍），她一共在玖富平台投了5万元，赚了7000多元，由于我和她聊得好，不忍心骗她，我跟杨某2说她会进大钱，所以给她部分提某了；第三个客户微信号是×××，昵称云儿（备注：珍爱5.15甘肃我叫胡小云），她一共充某了6万元没有提某；第四个客户微信号是×××，昵称如月（备注：珍爱5.2,70年），她一共充某50000元未提某；第五个客户微信号是×××昵称mHp（备注珍爱5.3都匀人），真名叫蒙华群，她一共充某了20多万元接近30万元，这个客户我就负责文字聊天，诱导她去玖富平台充某的是郑成功（真名邓超），这个客户的业绩我和邓超是各一半的。公司业务员之间如果遇到不会聊的情况，会相互问一下老员工，或者直接把手机给对方帮聊几句。我入职后还没拿到工资就被抓了。经辨认，其指认出本案其他各被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。5.被告人杨城的供述：2019年4月初，我认识的一个叫“包发财”的男子（真名好像是杨某2），让我去缅甸帮他做事，做好一个月能赚几万元，我知道是做赌博网站的，我也同意了。我确定好要过去工作了，杨某2就帮我买了2019年4月22日从赣州到云南西双版纳的机票，当时和我一起的还有杨闽、李瑞东、谢溢以及两个不认识男子，我们一起没有办理出入境手续就偷渡到了缅甸。2019年4月23日左右，我就开始在缅甸万隆大酒店内的公司工作。我属于杨某2管理的包发财组下的二小组（组长杨某1），包发财组原来是属于昊天组里面的，我们入职公司后，5月份分出来成立一个包发财组，然后下面分了三个小组。我在公司工作就是通过珍爱网等婚恋网站，以交友为由寻找客户建立信任，以投资的名义让对方投资公司的玖富平台，这个平台后台是公司操作的，一开始让客户赢小钱，一般是10%到20%，然后引诱客户投入更多的钱从而诈骗其财物。我使用的两个工作微信包括微信号×××（身份是付海杰）和tzk181××××****（昵称冬日阳光，身份是王文钢）。我们工作的微信群“新幸运讨论群”里面，玖富平台的客服每隔5分钟会发出下一期开奖的情况，这个平台只是赌大小或单双，我们可以按照这个上面来买就一定可以赚，也可以通过这个来控制自己客户的输赢情况。公司业务员之间遇到不会聊的时候，偶尔会去问老业务员，或者把手机交给对方帮聊几句，有时业务员觉得自己不会语音聊天的时候也会把手机交给其他业务员让对方帮忙语音聊天。基本上业务员聊到一定程度，客户有充某投资意向时，就会交给组长或主管帮忙。公司扣留了业务员的身份证，规定至少要做满三个月才能离开公司，否则费用全部自己承担。我一共骗取了两个客户总共20多万元。第一个客户是钱某，她前后在玖富平台充了198888元没有让她提某出去，前期我让她赚了2548元，因此我这次业绩算有19万多元。第二个客户是马某，这个客户是我的工作微信的上一手业务员添加的人，我拿到手机后接着跟她聊天，我让她充某的10000元没有给她提某，前期带她赚了200多元。经辨认，其指认出本案其他被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。6.被告人罗涛的供述：2019年4月7日前后，我经洪金山的介绍，和邓某2、邓某1一行三人，从江西瑞金老家坐飞机辗转到云南西双版纳，在他人的安排下，从西双版纳偷渡到缅甸，没有办理出入境手续，路费都是缅甸那边公司安排出的。2019年4月8日左右，我就开始进入缅甸的玖玖公司工作，该公司通过组织人员在婚恋网站上交友、并引诱对方在赌博平台上投资从而实施诈骗活动。我的工作微信号是×××，微信昵称是仅一心，工作时间不能玩私人手机，手机统一交主管保管，身份证要交给杨某2统一保管。我在公司被分在二组，管理人员是杨某2。公司业务员之间偶尔会相互协作帮对方跟客户聊天，当业务员不知道如何跟客户聊天时，也会把手机交给主管或组长，让他们跟客户聊充某投资的事情。我工作以来一共添加了30-40个客户，诈骗成功2个客户，其中一个客户微信号是×××，昵称是crase，备注为珍422刘萍71年财务新疆女儿香港大学，她投了有3万元左右；另一个客户微信号是×××，备注为林雪花76女儿18陪读广东肇庆怀集人，投了1万多元。我的底薪是100元一天，提成和业绩是按客户的投资额来计算，我从入职以来拿了2300元工资。经辨认，其指认出本案其他各被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。7.被告人谢溢的供述：2019年4月22日，我在杨某2的安排下，与杨城、杨闽、李瑞东、谢志鹏、刘荣俊几名男子一起从云南西双版纳偷渡到缅甸境内，我们没有办理出入境手续，路费都是公司安排的。2019年4月23日，我就入职了位于缅甸的CTD99公司，该公司通过培训员工通过婚恋网站添加客户，虚构身份、以交友为名取得对方信任然后叫对方一起投资公司控制的玖富平台，从而实施诈骗活动。公司把每个人的身份证收走，如果要求离开就必须公司的路费损失，大约一个人6000元，每个人做满3个月才能离开。我被分在公司的包发财组，由我表弟杨某2负责，我具体是在二组。我使用的工作微信号是×××，昵称是晚秋的风。公司内部交流群叫新幸运讨论群，公司的玖富平台是可以后台操作的，比如我正在带客户投资，叫客户买了大、单，我就会在工作群里面跟客服说“大单新”，大是叫客服下期开大，单是叫客服下期开单，新是告诉客服这个是新客户，有时候群里有其他业务员喊了这个，我们就跟着其他业务员的买即可，另外客服会在工作群里问我们业务员是否让客户提某，一般大额的钱业务员是不会让客服给客户提走的。我暂时没有业绩，但我聊的客户比较多，只有两个人充某后赚了小钱就不再继续充某，所以我的业绩应该是负数。公司按照底薪5000元加上个人业绩提成发工资，我从入职后只拿了800元基本工资。经辨认，其指认出本案其他各被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。8.被告人杨闽的供述：2019年4月22日，我在杨某2的安排下，与杨城还有四个不认识的男子一起从云南西双版纳偷渡到缅甸，我们没有办理出入境手续。2019年4月底，我就入职了位于缅甸的玖玖公司，该公司培训员工通过婚恋网站添加客户，然后用假冒的身份以交友名义聊天，取得对方信任后引导对方在公司控制的玖富平台赌博从而实施诈骗活动。我被分到包发财组下的二组担任业务员，工作使用的微信号是×××（昵称清风）和微信号×××（昵称冬日阳光）。公司员工之间遇到不知道怎么跟客户聊天的时候，会相互之间交流一下，或者拿对方的手机帮聊几句，但这种情况很少，基本上新员工业务不熟才会问老员工，即使帮忙聊了，业绩也不会算到对方身上，所以这种情况很少。我工作至今，成功开了两个客户，有一个客户叫罗某，微信号是×××,她在平台上投入了29万多元没有提某，之前赢了1万多元，实际上损失28万元左右，在和罗某聊天的过程中，因为我不熟悉如何开客，而且这个客户比较有钱，他们也比较关注，就叮嘱我平时闲聊让我自己聊，开客的时候就让杨某2或者赌圣来开，让我在旁边专心学习开客。另一个客户叫黄某金，这个客户充某了1000元和5000元，但两次都让她提某走了。经辨认，其指认出本案其他各被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。9.被告人吴锋的供述：2019年2月底的一天，我和邓科铭、一名叫“刘某3”的女子一起偷越到缅甸境内，是缅甸的CDT99公司组织的，我们不用自己出费用，该公司是专门以交友名义诈骗对方钱财的。我在公司使用的工作微信号是×××，昵称是“墨道”。我入职公司后，3月份是零业绩，拿了底薪3000元；4月份我发展了两个客户，但没有成功骗到客户钱。2019年5月份，我认识了叫耿某1的女人，这时公司从昊天组多分出一个包发财组，由杨某2负责，我被分到一小组，前面两次我都让“新君”成功提某，还让她赚了1100多元，后来一共骗取她充某8万元没有让她提某。我们公司的玖富理财平台后台由公司任意修改，业务员通过“新幸运讨论群”作弊，由先向客服发出该数据的为准，然后其他员工就按事先知道的结果把客户往输的方向带。公司业务员之间有时也会帮忙跟对方的客户聊天，特别是遇到对方要求语音聊天的时候，就会让比较擅长的同事跟对方聊天，但大部分还是找组长或者杨某2解决。我被抓前，5月份的工资和提成还没来得及发。经辨认，其指认出本案其他各被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。10.被告人刘强的供述：2019年2月底，胡某3让我去他那边一起工作，我后来也跟同村的刘水明说了，我们都决定跟着胡某3一起去。之后我、刘水明坐火车、飞机去到昆明西双版纳汇合，这些车费都是胡某3出的，他说那边公司可以报销，我和刘水明到达昆明的第二天就有一辆车接上我们，车上当时已经有四名不认识男子（其中一名男子是杨璐），然后我们一行六个人先是到了一条河边，上了事先准备好的船，接着坐船到了对面缅甸境内，最后是公司的人接我们到万隆大酒店的“99公司”。公司教我们一些聊天话术，用工作微信把自己包装称成熟有钱男性，以聊感情的方法引导对方在公司控制的玖富理财平台上投资，吸引对方由小到大投资，小的会给对方赚点钱并提某，等到大额的资金投进来后就会让对方输钱，从而实施诈骗。公司最大老板叫“峰哥”，手下两个人包括“雄哥”和“龙某”，内部分为四个小组：阿毛组、八一组、包发财组、昊天组，代理下面的职位是主管。我属于包发财组下面的一组，包发财组的主管是杨某2，杨某2负责三个小组，他自己也兼三组的组长，杨璐负责二组，邓科铭负责一组。我的两台工作手机微信号分别是×××（昵称清风伴酒）和zaq13388777（昵称给予她幸福）。公司业务员之间如果遇到不懂聊的话题会去问一下其他业务员，或者直接把手机给对方帮聊几句。我是从2019年3月2日开始上班的，当时我们江西籍的还没有分组，统一在昊天组，我在3月份的基本工资5000元加上提成8000多元，4月份只拿了底薪3000元，5月份的工资还没有发（公司规定每个10号发上个月工资）。2019年3月份，我成功诈骗客户召某钦，当时我扮演同性恋跟他聊天，他答应玩玖富理财平台后，我就将他交给邓科铭，邓科铭带他充某1000元，让他赢了100多元，然后邓科铭又交给胡某3操作，对方先后充某3万元、7万元，最后对方发现被骗没有继续充某。5月份，我们江西籍的业务员从昊天组分出来单独成立包发财组，我一共成功诈骗5个客户，其中第一个客户叫曾某聪，第一次她充了1000元，我让她赢了100多元，第二次充了10000元，我让她赢了1000多元，第三次对方充了30000元，我没有让她继续提某；第二个客户叫周某，她的充某经过和曾某聪一样，我一共骗到手28000多元；第三个客户叫张某，她就充某了1000元成功提某后没有再充；第四个客户叫“木槿”，第一次她充某4457元，赢了400多元，第二次充了3万元，送了1888元的彩金，加上让她赢了2000多元，两次都让她提某了，最后让她充某34000元没有给她提某；第五个客户叫“烟味”，她只赢了钱就没有继续充某。经辨认，其指认出本案其他各被告人，其中被告人杨将华、刘水明是在2019年2月底和其一起偷渡到缅甸的男子之一；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。11.被告人谢志鹏的供述：2019年4月23日，我听朋友刘水明介绍说缅甸有个理财公司待遇不错，每个月工资能赚到一万多元，刘荣俊听说后也决定和我一起去。我不清楚具体是谁组织我们偷越到缅甸境内，好像“99公司”主管杨某2安排的，机票车费也是公司提供，我们一行六个人在4月23日到达云南西双版纳，然后有人接我们到一个香蕉林，我们搭乘轿车、摩托车直接从边检过去缅甸，最后有人接我们到万隆酒店，我们当时都没有办理护照入境。我入职99公司后由公司统一安排，在网上以交友理财方式诈骗国内单身相亲女士。我属于公司的包发财组，组长是杨某2，下面分为三个小组，我被分在一小组，一小组组长是邓科铭。我使用的工作手机是公司分配的，之前有前面业务员用过，微信号是×××，昵称叫岁月安好。业务员遇到不会跟客户聊天的时候，就会把手机交给主管或者组长帮聊，客户如果要充某投资的话，我们就会把手机交给主管、组长，客户充某成功后，公司客户会在工作群里说客户的充某情况，有时候业务差的员工会去问业务好的员工如何聊天，或者直接把手机给对方让帮聊几句。我在2019年5月份一共诈骗了两个客户，但我只拿了4月份的底薪800元，5月份的工资还没发。第一个客户叫朴某，我以“陈鹏”的名义跟她聊感情，后来称自己在做投资理财可以挣钱，然后就引诱她投资，一开始是小额投资，先是投1000元，我让她盈利了100多元，第二次又让她投10000元，也让她盈利1000多元，后来杨某2在翻看我手机的时候觉得对方可以继续发展，他就拿去继续聊天，因为公司有规定如果有优质客户的话就要将手机拿给主管或者组长去聊，我们这种普通业务员还没有这种能力，后来朴某在杨某2的聊天后又充了20多万元并且全部亏光。第二个客户是“小薛”（微信号×××），我也是以“陈鹏”名义跟她聊感情家常，后来引诱她在平台先后偷了1000元、10000元，她赚了2000多元并成功提某，到了这一步我们基本上就拿给组长以上级别的员工操作，于是我就拿给组长邓科铭去聊，邓科铭骗了她18000元充进去。经辨认，其指认出本案其他各被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。12.被告人刘荣俊的供述：2019年4月22日，在杨某2的组织下，我和、谢志鹏还有四个不认识男子一行六人在没有办理护照出入境的情况下偷渡到缅甸境内，路程费用都是杨某2负责的，我们自己不用出钱。其实去云南之前杨某2跟我说实际上是去缅甸打工，他跟我说如果不去缅甸就要退机票钱，我当时不想退钱，也没有想这么多就跟着过去。我去到缅甸第二天，就在“玖玖公司”按照杨某2、邓科铭的安排，被安置在包发财组下的一组，用公司配发的手机通过微信在交友网站添加好友聊天，聊天有固定的话术，我也使用的假名字，聊到一定程度后，我就会将公司给的一个玖富理财平台的二维码发给对方，对方如果同意进入的话我就将手机交给杨某2或邓科铭。我一共添加了十来个好友，但是很多都是聊了两句没有下文，我只成功了一个客户叫尹某俊，我在跟她聊了一段时间感情后，她就答应进入玖富平台投资，接下来杨某2接着跟她聊天，并且叫她先充某1000元，让她赢回去，接着继续让她充某10000元，这次也让她赢了一点钱，后来我看了聊天记录尹某俊没有继续充某下去。我知道玖玖公司是从事诈骗，我也想过离开，但我的身份证被邓科铭收走，他告诉我想走的话要赔偿公司给我出的所有费用大概是1万元，而且那里周围都是山，不可能自己离开，没有护照的话只能公司带我们回到云南。我记得我一直都还没拿到工资底薪。经辨认，其指认出本案其他各被告人；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。13.被告人杨将华的供述：2019年3月1日，我和杨某3、杨某1从江西赣州乘坐飞机辗转到西双版纳州景洪市，第二天早上杨某3就联系了一台中巴车搭我们，中巴车接到我们的时候车上已经有十余人，中巴车搭我们到了勐海县打洛口岸附近，该口岸附近有皮艇在等我们，于是我们一行人就坐皮艇偷越了国边境的小河到达缅甸小孟拉，随后有专车将我们搭到万隆大酒店。2019年4月1日，我开始在万隆大酒店的CTD99公司上班，之前的一个月我都在酒店附近的赌场玩。该公司总共有一百多人，组织员工在网上实施诈骗行为。公司总共分成四五个大组，每个大组有一个主管，我所在的组叫“包发财”组，主管叫“包发财”，他主要负责员工管理、抓工作记录、工作进度，并指导督促我们员工做业务。我们组有二十个员工，分成三个小组，每个组有一个小组长，分别有8个员工，我属于二小组的员工，我的小组长是杨某1。各小组组员都是做具体业务，自己添加网友实施诈骗，公司就根据我们员工各自的客户亏损额度（包括充某后无法提某的部分）来给员工提成，业务员的底薪是3000元一个月，达到不同业绩有递增的提成比例，组长是拿小组所有业绩提成的。公司组织员工进行新入职培训，教员工包装自己、如何添加客户、交流感情、带客户玩投资等话术，以交男女朋友为名骗取对方投注实际由我公司控制的一个线上理财平台“玖富理财”，然后与平台的客服（实际就是我公司的员工）一起诈骗客户，一开始指引对方赢小利，后充某大额并以各种理由让对方无法体现并继续充某，客户所充款项实际到了公司的银行账户，以此实现诈骗目的。我有两台工作手机和一台电脑，一共有两个工作微信号，分别是“chq134××××****”（昵称“宏棋”）和“know2226”（昵称“缘分天注定”）。我们公司内部平时都在微信群里面交流，叫“新幸运讨论群”、“新幸运工作群”，有时候新的业务员不熟悉业务会问老业务员，让他们帮忙解决，或者直接把手机给对方，让对方帮忙聊几句。我一共诈骗成功3个客户，还有一个客户我只是参与了闲聊。第一个客户微信名是“找回自己”，微信号“Y01251983”（备注“5.9珍爱成都，做生意”）,第一次、第二次我让她分别充了1000元、10000元，我都让她全部提某了，第三次我没给她提前出来，因此她一共被骗3万元。第二个客户微信名叫“丰登”，微信号“txf_2068”（备注“4.30，珍爱成都，药房上班”），我一共让她在投资平台充了4次钱，除了第一次让她成功体现，后面3次都没有给她提前，因此她一共被骗了约20万元。第三个客户微信名叫“上善若水”（4.1，珍爱成都），微信号“xh8081503”，我记得她一共被骗了约3万元。还有一个客户微信名“春秋”，微信号“wxid_y90xilcsv9a722”（备注3.20煤矿离异，太原），我刚上班的拿到手机的时候就有她的微信，我有跟她闲聊感情，但到了关键点要她充某的时候都会跟组长说，由组长决定让她充某多少，最后也没有给她提某，她大概被骗了10万元。经辨认，其指认了本案其他同案人的照片；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。14.被告人刘水明的供述：2019年2月份，刘强让我跟他一起去缅甸赚钱，于是我就于2月28日从广东湛江坐飞机到达昆明景洪机场，我和刘强以及四名不认识的男子一起打车到达勐海县打洛口岸附近，另外三个人中就有人联系摩托车搭我们到了湄公河边上，乘坐皮划艇渡河偷越国边境到达缅甸，河边有人将我们接到万隆大酒店。我从2019年3月2日在万隆大酒店的CTD99公司上班，该公司组织了一百多人在网上实施诈骗。公司老板“峰哥”，分成四个大组，包括“八一”组、“昊天”组、“包发财”组等，“包发财”组大总管是胡某3、主管杨某2（兼任二、三小组组长），我在“包发财”组中的一小组员工，一小组组长是邓科铭。每个组的组长要负责管理本小组，指导组员做业务、负责组员业绩，组长在整个小组业绩上拿提成的。我有两台工作手机，工作微信号是“weixin8969984”（昵称“最美的遇见”），另一个微信号不记得。每个员工的工作手机和微信号都是公司分配给个人单独使用，有时组长会指导组员如何操作，也会帮助组员与客户聊天，有时候业绩差的业务员也会请教业绩好的业务员，或者直接把手机给对方帮忙跟客户聊几句。我到该公司上班经过培训就知道公司从事网络诈骗，但大总管胡某3不让我们走的，因为我们过去那边的机票和车票都是他出，我们要走也是要赔了他钱才能离开。我们一般以感情骗取被害人信任后，就诱惑对方去公司控制的“玖富理财”平台投资，前期客户刚开始玩的时候充某不会很多，我们会让客户头几次赚一点点，后来充某多了之后就不让客户取现从而实现诈骗目的。我们公司内部有工作群，如果业务员在带客户投资，我们会让公司客服改成想要的结果，总之就是客服唱黑脸、业务员唱白脸，诱惑客户不断充某。我一共诈骗成功2个客户，就拿了两个月底薪总共8000元。第一个客户微信名叫“四川蜀古”，微信号“ouxiaoxia6633”（备注成都5.10，珍爱网，欧晓霞）,她一共亏损了17000元左右，第一次我让她充了1000元，并赚了100多元提某，第二次我让她充了10000元，并赚了1800元左右提某，第三次我也让她充了10000元，这时我们组长邓科铭就指示不让她提某。第二个客户名叫向平安，微信号“pingan8809”，微信名“思语康复133××××****”，我和她聊了两周左右，她一共亏损了17000元左右，第一次我让她充了500元，并给她赚了几十元让她提某，第二次让她充了1000元，给她赚了一百多元让她提某，第三次让她充了10000元，给她赚了1000多元让她提某，第四次让她充了19500元，感觉她可能不会继续充了，就听从组长指示这次没给她提某。经辨认，其指认出本案其他被告人，其中被告人杨将华就是在2019年3月1日与其一起在云南边境偷渡去缅甸的男子之一；指认了其与客户之间的微信聊天记录、作案用手机、电脑、微信账号、话术剧本。针对本案各被告人及辩护人提出的主要辩解、辩护意见，本院结合全案事实及证据，综合评述如下：一、关于被告人杨将华、李瑞东提出其行为不构成偷越国（边）境罪的意见。经查，被告人刘水明、刘强的供述均可证实其于2019年3月1日，与被告人杨将华等男子在未办理任何出入境手续的情况下，从云南偷渡进入缅甸境内，并均对被告人杨将华的照片作了指认；被告人杨将华在侦查阶段也多次供认其伙同多名男子以偷渡方式进入缅甸境内。本案现有证据足以证实被告人杨将华伙同他人偷越国（边）境的犯罪事实，被告人杨将华当庭翻供，亦不能对此作出合理解释，其辩解不足采信。至于被告人李瑞东提出其不是偷越国（边）境的组织者，不应构成犯罪的意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条之规定，被告人李瑞东伙同他人一起偷越国（边）境，其行为属于刑法第三百二十二条规定的“情节严重”情形，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。因此，被告人杨将华、李瑞东的上述辩解意见据理不足，本院不予采纳。二、关于本案各被害人被诈骗具体金额如何认定的问题。经查，诈骗数额，一般以诈骗犯罪行为既遂前被害人的实际损失来确定。本案中，各被告人以情感交流的方式取得被害人信任后，前期以小额盈利为诱饵，后期实施诈骗的方式，引诱被害人在公司实际完全控制的所谓理财平台进行大额投资，各被告人实际既遂的诈骗金额可扣除前期被害人已经顺利提某和盈利的款项，即本院以被害人实际损失来认定其被诈骗的具体金额。因此，部分被告人及辩护人提出的与上述一致的辩解、辩护意见有理，本院予以采纳。三、关于本案各被告人诈骗犯罪金额如何认定的问题。经查，结合各被告人的供述可知，CTD99公司内部组织、分工明确，公司主管、组长与各组员之间存在相互协作，形成了以同案人胡某3、杨长谱(均另案处理）等人为首的、以被告人邓科铭等人为小组长、被告人刘小羊等多人为业务员的电信网络诈骗犯罪集团。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。即本案中，业务员被划分为不同小组，涉案组长、业务员均应对其入职诈骗团伙后所在小组的全部诈骗数额承担责任。结合各被告人的供述、被害人的报案陈述，涉案微信、支付宝及银行转账记录等证据，各被害人被诈骗情况及对应的被告人情况如下表所示：            被害人              被骗时间              被告人              入职时间              组别              转账金额              实际损失                  耿新君              2019年5月              吴锋              2019年2月底              一组              91000元              78212元                  向安平              2019年3月              刘水明              2019.3.2              一组              40817.5元              18241.5元                  欧晓霞              2019年5月              刘水明              一组              21000元              8072元                  朴恩玉              2019年4月至5月              谢志鹏              2019.4.23              一组              221000元              221000元                  薛爱华              2019年5月              谢志鹏              一组              29000元              18000元                  贾学聪              2019年4月至5月              刘强              2019.2              一组              30000元              30000元                  周洁              2019年5月              刘强              一组              41000元              28142元                  邵克斌              2019年3月              刘强              一组              137000元              137000元                  刘华琼              2019年5月              杨将华              2019.4.1              二组              40000元              28550元                  唐静              2019年5月              杨将华              二组              212000元              209912元                  李静              2019年3月至5月              杨将华              二组              259095元              259095元                  罗福仙              2019年4月至5月              杨闽              2019年4月底              二组              464000元              278300元                  刘萍              2019年5月              罗涛              2019.4.8              二组              41000元              28650元                  林雪花              2019年5月              罗涛              二组              27000元              16000元                  钱萍              2019年4月至5月              杨城              2019.4.23              二组              211000元              200000元                  马秀艳              2019年5月              杨城              二组              10000元              10000元                  毛永秀              2019年4月至5月              刘卫平              2019.3.12              二组              24300元              11326元                  李颖              2019年5月              刘卫平              二组              70000元              46712元                  金爱微              2019年5月              杨路              （未归案）              二组              204000元              174813元                  全顺爱              2019年5月              邓传科              2019.4.10              三组              321100元              298523元                  汤淑琼              2019年5月              洪金山              2019.3.7              三组              31000元              30000元                  刘必惠              2019年5月              洪金山              三组              145000元              142800元                  胡开宇              2019年4月至5月              刘小羊              2019.2.27              三组              870000元              870000元                  蒙华群              2019年4月至5月              李瑞东              2019.4.23              三组              288500元              279000元                  胡小芸              2019年5月              李瑞东              三组              71000元              55995.6元                  袁玉梅              2019年5月              李瑞东              三组              41000元              27852元      综上统计，一组的诈骗金额为人民币538667.5元，二组的诈骗金额为人民币1263358元，三组的诈骗金额为人民币1704170.6元。结合各被告人的入职时间，本院认定被告人邓科铭、吴锋、刘水明、刘强的犯罪数额合计人民币538667.5元，被告人谢志鹏、刘荣俊的犯罪数额合计人民币383426元；被告人杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢的犯罪数额合计人民币1263358元；被告人洪金山、刘小羊、李瑞东的犯罪数额合计人民币1704170.6元。同时，本院将充分考虑各被告人在诈骗犯罪团伙中的地位作用、入职时间、具体实施诈骗金额、分赃情况等，依法量刑。四、关于本案各被告人在共同犯罪中的作用、地位认定的问题。经查，被告人邓科铭并非本案诈骗犯罪集团的组织者、领导者、策划者等首要分子，也并非在共同犯罪中起到主要作用，应认定其为从犯，依法对其减轻处罚。但根据多名被告人的供述可以证实，被告人邓科铭在CTD99公司中担任包发财组下的一组组长一职，具体负责管理所在的一组，指导下面组员做业务，负责整个小组的业绩，并在整个组的业绩基础上拿提成，其作用程度明显高于一般业务员，本院在量刑时予以充分考虑。被告人刘小羊、洪金山、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明受他人雇佣，分别担任各组业务员，负责具体实施诈骗行为，并按照各自的业绩提成、领取工资，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法也应当对其减轻处罚。至于部分被告人及辩护人提出被告人在本案中应认定为胁从犯的意见。经查，从客观上看，无充分证据证明各被告人参与诈骗犯罪团伙受到了暴力胁迫或精神威胁；从主观方面看，各被告人虽以不同形式被招募进入诈骗团伙，但其在之后的工作中更多出于自愿和赚取报酬的目的参与诈骗活动，且现有证据证实各被告人在对被害人实施诈骗活动过程中，有相当自由选择是否继续骗取被害人更大数额钱财。因此，部分被告人及辩护人提出其构成胁从犯的辩解、辩护意见据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人邓科铭、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明无视国家法律，违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，并以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法共同实施电信网络诈骗活动，骗取公民财物，其行为均已构成偷越国（边）境罪、诈骗罪，其中被告人邓科铭、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、杨将华、刘水明犯诈骗罪，属数额特别巨大，被告人谢志鹏、刘荣俊犯诈骗罪，属数额巨大。被告人刘小羊、洪金山无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法共同实施电信网络诈骗活动，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓科铭、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明犯偷越国（边）境罪、诈骗罪，指控被告人刘小羊、洪金山犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；惟指控各被告人的诈骗犯罪数额及认定部分被告人诈骗数额特别巨大有误，本院予以纠正（理由如前所述，不再赘述）。被告人邓科铭、刘小羊、洪金山、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对其减轻处罚。被告人邓科铭、刘小羊、洪金山、李瑞东、罗涛、杨城、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、刘水明归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邓科铭、李瑞东、罗涛、杨城、谢溢、杨闽、吴锋、刘强、谢志鹏、刘荣俊、杨将华、刘水明一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第（三）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人邓科铭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万八千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑六年二个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2025年5月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人刘小羊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2025年5月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）三、被告人杨将华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2024年5月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）四、被告人李瑞东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑四年十一个月，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2023年10月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）五、被告人杨闽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2023年5月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）六、被告人谢志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑四年四个月，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2023年3月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）七、被告人杨城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑四年二个月，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2023年1月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）八、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑四年一个月，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2022年12月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）九、被告人洪金山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2022年9月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十、被告人吴锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2022年2月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十一、被告人罗涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2021年10月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十二、被告人刘水明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2021年7月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十三、被告人谢溢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑二年一个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2021年1月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十四、被告人刘荣俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑二年，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日至2020年12月28日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十五、缴获的作案工具小米手机共25部、计算机12台、电脑主机1台，依法予以没收、上缴国库。（由广州市公安局增城区分局执行）十六、责令各被告人在各自应承担的诈骗数额范围之内向各被害人退赔经济损失。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  马 欢人民陪审员  姚月映人民陪审员  林永浓二〇二〇年十一月十六日书 记 员  王嘉雯张杰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。附：被告人退赔明细表            序号              被害人              退赔数额              退赔责任人员                  1              耿新君              78212元              邓科铭、吴锋、刘水明、谢志鹏、刘强、刘荣俊                  2              向安平              18241.5元              邓科铭、吴锋、刘水明、刘强                  3              欧晓霞              8072元              邓科铭、吴锋、刘水明、谢志鹏、刘强、刘荣俊                  4              朴恩玉              221000元              邓科铭、吴锋、刘水明、谢志鹏、刘强、刘荣俊                  5              薛爱华              18000元              邓科铭、吴锋、刘水明、谢志鹏、刘强、刘荣俊                  6              贾学聪              30000元              邓科铭、吴锋、刘水明、谢志鹏、刘强、刘荣俊                  7              周洁              28142元              邓科铭、吴锋、刘水明、谢志鹏、刘强、刘荣俊                  8              邵克斌              137000元              邓科铭、吴锋、刘水明、刘强                  9              刘华琼              28550元              杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢                  10              唐静              209912元              杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢                  11              李静              259095元              杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢                  12              罗福仙              278300元              杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢                  13              刘萍              28650元              杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢                  14              林雪花              16000元              杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢                  15              钱萍              200000元              杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢                  16              马秀艳              10000元              杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢                  17              金爱微              174813元              杨将华、杨闽、罗涛、杨城、谢溢                  18              全顺爱              298523元              洪金山、刘小羊、李瑞东                  19              汤淑琼              30000元              洪金山、刘小羊、李瑞东                  20              刘必惠              142800元              洪金山、刘小羊、李瑞东                  21              胡开宇              870000元              洪金山、刘小羊、李瑞东                  22              蒙华群              279000元              洪金山、刘小羊、李瑞东                  23              胡小芸              55995.6元              洪金山、刘小羊、李瑞东                  24              袁玉梅              27852元              洪金山、刘小羊、李瑞东