山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1723刑初259号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人刘磊，曾用名刘亚童，男，1990年12月22日出生，汉族，本科文化，务农，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月26日被抓获，同年2月1日被成武县公安局刑事拘留，同年3月9日经成武县人民检察院批准，同日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人邵兆乾，山东文亭扶正律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉（2018）257号起诉书指控被告人刘磊犯诈骗罪，于2018年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月28日、3月11日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员吴頔、李艳芳出庭支持公诉，被告人刘磊及其辩护人邵兆乾到庭参加了诉讼。期间，辩护人申请对被告人刘磊精神病鉴定一次；公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 1、2017年8月份，被告人刘磊以其父为菏泽联通公司副总的名义，谎称通过其父的渠道自己可以办理出联通手机四连或五连的“靓号”，骗取朱某的信任，朱某向其支付人民币（下同）313000元，后被告人刘磊向朱某退还135000元，共骗取朱某178000元。 2、2017年8月份，被告人刘磊以其父为菏泽联通公司副总的名义，谎称通过其父的渠道自己可以办理出联通手机四连或五连的“靓号”，骗取殷兴成的信任，殷兴成向其支付165200元。 3、2017年9月份，被告人刘磊以其父为菏泽联通公司副总的名义，谎称通过其父的渠道自己可以办理出联通手机四连或五连的“靓号”，骗取李某的信任，李某向其支付98000元。 综上，被告人刘磊共骗取他人财物441200元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人刘磊诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘磊当庭对指控诈骗朱某的17万余元的的数额提出异议，辩解称该17万余元中包括向朱某借款50000元（2017年11月8日转账的50000元），另外于2017年10月24日通过转账给朱某10000元；已退过李某38000元。其辩护人认为，1、指控诈骗朱某的数额包含借款50000元，应扣除。2、刘磊办理的17660317777“靓号”被朱某卖掉，朱某实际得款27800元，应从朱某的损失中扣除。3、刘磊有坦白情节，系初犯、认罪、悔罪，退赔了被害人部分经济损失，应从轻处罚。 经审理查明： 一、2017年8月份，被告人刘磊以其父为菏泽联通公司副总，谎称通过其父的渠道，可以办理出联通手机四连或五连的“靓号”，骗取朱某的信任。自2017年8月25日至2017年11月8日，朱某为办理多个手机“靓号”，通过微信向刘磊多次转账共计273800元；2017年8月26日，又通过姜梦月账户向刘磊招商银行卡转账19000元；2017年10月中旬给刘磊20200元。2017年10月24日，因朱某去北京没钱了，刘磊通过转账给朱某10000元。被告人刘磊未办理出“靓号”，于2017年10月29日向朱某退还135000元，同年底失去联系。 另查明,联通公司规定，办理四连“靓号”需拖带150个号码同时入网方可办理，所拖带号码必须为99元以上套餐。2017年10月份，刘磊按照上述规定让朱某和殷兴成联系他人办理150个号码的同时，其在成武联通公司用朱某的身份证办了一个17660317777的手机号，其支付费用22200元（包括办150个号码的钱15000元和“靓号”手机预存话费7200元）。因该“靓号”不是朱某所要的号，刘磊给他人使用。2018年5月份（案发后），因17660317777的手机号登记在朱某名下，朱某用自己的身份证将该卡号补了出来，后以35000元的价格卖与他人，除去预存话费7200元，实际得款27800元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表，证明2018年1月10日，朱某报案至成武县公安局。 （2）朱某与刘磊微信转账明细，证明自2017年8月25日至11月8日，朱某通过微信向刘磊多次转账共计273800元。 （3）银行卡转账明细，证明朱某的朋友白兴赛通过其妻子姜梦月账户向刘磊招商银行卡转账19000元。 （4）刘磊向朱某转账明细，证明刘磊向朱某于2017年10月29日转账135000元。 2、证人证言 （1）白兴赛证言，证明2017年8月26日，其和朱某开车去济南，朱某让其向刘磊转账19000元，说是办手机靓号。其通过手机网银向刘磊的招商银行卡转了19000元。其建设银行卡尾号是6321，开户人是姜梦月。 （2）殷兴成证言，证明2017年10月份，刘磊在成武联通公司办出一个尾号4个7的号码，不是其和朱某要的号，刘磊卖给了别人。 3、被害人陈述 （1）被害人朱某陈述，证明2017年8月份，刘磊以其父为菏泽联通公司副总，谎称通过其父的渠道，可以办理出联通手机四连或五连的“靓号”，价格便宜。其被刘磊骗了31万元，除了使用自己的微信和支付宝于2017年8月25日至11月8日向刘磊转账外，让朋友白兴赛给刘磊的招商银行转账19000元，2017年10月中旬，其给刘磊20200元现金。付完钱之后，其一直催刘磊办号，但是一直没有结果。到了元旦的时候，刘磊就无法联系到了。期间，2017年10月29日，其急需用钱，刘磊退还其135000元。刘磊支付22200元在成武联通公司以其身份证办出来一个17660317777的手机号，因不是其要的号，刘磊给了他人。因该手机号在其名下，2018年5月份，其用自己的身份证将该卡号补了出来，后以35000元的价格卖与他人，除去预交话费7200元，实际得款27800元。另外，2017年11月初，刘磊向其借现金50000元，后于同年12月22日通过微信转账还其25000元，还差25000元未还。 4、被告人刘磊的供述与辩解，证明2017年8月份，其谎称通过其父的渠道，可以办理出联通手机四连或五连的“靓号”。朱某分十几次给其将近三十万元，其中收过朱某20200元现金，19000元是通过银行卡转账至其招商银行卡上，其余都是通过微信转账。最后一次是在2017年11月8日通过微信向其转账50000元。其收钱之后，并不能办出手机靓号，一直拖着，后退给朱某135000元。2017年10月份，朱某和殷兴成联系人办理一百五十个小号后，其到成武联通公司花钱22200元用朱某的身份证办理了一个17660317777的靓号，因不是朱某所要的号，朱某没要，其就将此号送给刘非使用。到2017年12月31日，其就离家出走去了大连，联系方式也换了。骗取的钱其给父母四万元，给聂文君六万元，剩余的钱被吃喝玩乐消耗掉了。大概2017年11月份，其向朱某借款50000元，后通过微信转账归还借款25000元。 二、2017年8月份，被告人刘磊以其父为菏泽联通公司副总，谎称通过其父的渠道，可以办理出联通手机四连或五连的“靓号”，骗取殷兴成的信任。殷兴成为办理“靓号”，自2017年8月30日至10月24日，通过微信和支付宝向刘磊多次转账共计165200元。元旦之后，刘磊失去联系。 2018年11月20日，刘磊的家属通过刘杰向殷兴成转账汇款20000元。现仍欠殷兴成案款145200元未归还。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表，证明2018年1月10日，殷兴成报案至成武县公安局。 （2）殷兴成向刘磊转账凭证，证明自2017年8月30日至10月24日，殷兴成通过微信和支付宝共向刘磊转多次账共计165200元。 （3）汇款凭证、刘杰的证明，证明2018年11月20日，为偿还刘磊的诈骗款项，刘磊的家属通过刘杰向殷兴成转账汇款20000元。 2、被害人殷兴成陈述，证明2017年8月30日至2017年10月24日，刘磊以办理手机靓号的名义让其分15笔向刘磊转账165200元，其中支付宝转账52000元，微信转账113200元。2017年10月份，刘磊说可以在成武联通公司办一个四连 手机靓号，需要先办一百五十个小号。朱某和其找了六十多个人，办了一百五十个小号。朱某和刘磊去成武联通公司用朱某的身份证办出了17660317777的手机靓号，朱某没有要，刘磊卖给了别人。其一直催刘磊办理靓号，刘磊说元旦之前一定能办出来。到了元旦之后，其就联系不到刘磊了。 3、被告人刘磊的供述与辩解，证明2017年8月份，其谎称通过其父的渠道，可以办理出联通手机四连或五连的“靓号”。从2017年8月30日开始，殷兴成为办理“靓号”分十几次向其转账十六万左右，其中四万九千元是通过支付宝转账，其余通过微信转账。其收钱之后，并未办出手机靓号。2017年12月31日，其就离家出走去了大连，联系方式也换了。骗取的钱被吃喝玩乐消耗掉了。 三、2017年9月份，被告人刘磊以其父为菏泽联通公司副总，谎称通过其父的渠道，可以办理出联通手机四连或五连的“靓号”，骗取李某的信任。李某为让刘磊办理“靓号”，自2017年9月2日至12月22日，向刘磊多次转账共计98000元。后刘磊失去联系。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）李某向刘磊转账凭证，证明2017年9月2日至12月22日，李某向刘磊多次转账共计103000元。 2、证人证言 （1）朱某证言，证明刘磊欠董振国38000元，2017年10月24日，刘磊通过其转给董振国38000元。 （2）董振国证言，证明2017年9月份，其让刘磊办理“靓号”，给刘磊38000元，刘磊未办出“靓号”。其向刘磊要钱，同年10月24日，刘磊通过朱某给其转账38000元。后其通过李某让刘磊办理“靓号”。 3、被害人李某陈述，证明2017年9月份开始，刘磊以通过他父亲办理手机靓号骗取其钱财113000元,其中包括刘磊向其借款5000元。其在12月30日之前一直催促刘磊办靓号，之后就联系不到刘磊。 4、被告人刘磊的供述与辩解，证明2017年9月初，其联系李某说可以办理手机靓号。李某共向其转账大约十一万元左右。其收钱之后，并未办出手机靓号，骗取的钱被吃喝玩乐消耗掉了。其朋友董振国要其办理“靓号”，给其38000元，后董振国不让办了，2017年10月24日，其通过朱某转给董振国38000元。 综上，被告人刘磊诈骗数额为409000元。 本案事实，还有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： （1）户籍信息，证明被告人刘磊1990年12月22日出生。 （2）发破案经过、抓获经过、寄押证明书，证明2018年1月10日，朱某、殷兴成到成武县公安局报案，称刘磊以办理联通手机四连或五连的“靓号”为由骗取钱财。被告人刘磊于2018年1月26日被抓获归案,1月26日至2月1日临时寄押于营口经济技术开发区看守所。同年2月6日，李某报案称被刘磊以办理靓号为由骗取钱财。 （3）菏泽联通公司吉祥号码管理办法，证明菏泽联通公司关于吉祥号码办理的相关规定，其中办理四连“靓号”，需拖带150号码同时入网方可办理，所拖带号码必须为99元以上套餐。 （4）刘裕证言，证明其是刘磊的父亲。2018年1月份的时候，刘磊的两个朋友殷兴成和朱某去家里找其，说给刘磊五十万元左右让刘磊办手机“靓号”，结果“靓号”没有办出来，也未退钱。 （5）刘霞证言，证明其是刘磊的母亲。2017年11月初其才知晓刘磊给别人办理手机靓号的事情。在2017年国庆节前后，因为家里要盖房刘磊给刘裕转账两万，隔了几天，又给其两万现金，给聂文君六万块。刘磊对其称钱是其卖游戏号得来的。 本院认为，被告人刘磊诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其归案后如实供述了主要的犯罪事实，依法可以从轻处罚。其通过亲属退还被害人部分损失，可酌情从轻处罚。其在案发前支付给朱某的10000元及给朱某办理17660317777“靓号”支付的22200元应从诈骗的数额中扣除。辩护人相关意见，予以采纳。 关于被告人刘磊及其辩护人认为起诉书指控的第一起诈骗中17万余元中包括向朱某借款50000元的辩解及辩护意见，经查，刘磊及朱某在侦查阶段均证实2017年11月8日朱某向刘磊转账的50000元系办理“靓号”所转的钱，且刘磊在侦查阶段多次供述骗取朱某31万余元，已归还135000元，与朱某的陈述相一致。其当庭辩解其中的50000元系借款，否定之前的供述，未作出合理的解释，也未有其他证据予以佐证，且朱某对此不予认可。故上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘磊的辩护人认为刘磊办理的17660317777“靓号”被朱某卖掉，朱某实际得款27800元，应从朱某的损失中扣除的辩护意见。本院认为，被告人刘磊给朱某办理了一个17660317777“靓号”支付费用22200元已从其诈骗数额中扣除。朱某后来用自己的身份证将该号补办出后，无论怎样处置该“靓号”，所得收益不应从朱某损失中扣除。辩护人认为应从朱某的损失中扣除没有法律依据，其上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘磊辩解已退还李某38000元。经查，刘磊退还的该38000元，系董振国让刘磊办理“靓号”给刘磊的钱，后因刘磊未办理出“靓号”，刘磊将该款退还董振国，现有证据证实该款与本案无关。故被告人刘磊的上述辩解意见，本院不予采纳。 其违法所得，应予追缴。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月26日起至2025年7月25日止。罚金限判决生效后二日内缴纳） 二、责令被告人刘磊退赔被害人朱某145800元、殷兴成145200元、李某98000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱某峰 人民陪审员  邵立功 二〇一九年五月二十四日 法官 助理  陈海燕 书 记 员  张 莉