广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2014)佛南法刑初字第424号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人丁某，男，1983年3月2日出生于江西省抚州市临川区，汉族，本科文化，无固定职业，住临川区嵩湖乡范家村称河山组18号，2013年7月9日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人李常仁，广东南岭律师事务所律师。被告人唐某某，女，1987年2月18日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，农民，住武冈市晏田乡白田村11组28号，2013年7月9日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人李伯安、陈阳军，广东荆紫律师事务所律师。被告人吴某某，女，1993年3月2日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无固定职业，住安溪县祥华乡祥地村大宅28号，2013年7月9日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，同月20日被取保候审。辩护人黄志坚，广东智友律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2014]5005号起诉书指控被告人丁某、唐某某、吴某某犯诈骗罪，于2014年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员陈智斌出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审���终结。佛山市南海区人民检察院指控，2013年5月至7月间，黄福安（另案处理）以佛山市南海区狮山镇罗村乐安乐信豪庭5栋B座601房为窝点，实施电话诈骗，被告人丁某、唐某某、吴某某先后去到该窝点参与作案。先由唐某某、吴某某以“肖某某”的名义打电话要求被害人让其怀孕，并承诺支付被害人巨额报酬，诱骗被害人向指定账户汇“诚意金”，再由丁某和黄福安冒充律师、银行工作人员打电话诱骗被害人向指定账户汇“公证费”、“转账费”等款项，分别诱骗被害人余光生等人向其指定的账户汇款共人民币20300元，骗得的款项由丁某、黄福安等人到银行提取，一起瓜分。同年7月9日，公安人员在乐信豪庭5栋B座601房抓获丁某、唐某某、吴某某，并起获作案工具手提电脑2台、短信群发器1套、手机6台、无线上网卡2个和笔录本3本等物。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人丁某、唐某某、吴某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人对公诉机关的指控均无异议。被告人丁某的辩护人向法庭出示了东莞市良师坊教育培训有限公司出具的证明，用以证实丁某于2011年5月2日入职该公司，2013年6月12日离职。被告人丁某的辩护人辩称：1.本案是黄福安组织策划的电话诈骗犯罪，丁某并非策划者，只是负责买菜做饭及帮助黄福安取款，很少扮演角色对被害人实施诈骗，且参与时间短，涉案金额小，因此丁某在本案中属从犯；2.丁某是初犯，且认罪态度好。综上，建议对丁某在一年以下量刑并适用缓刑。被告人唐某某的辩护人辩称：1.涉案场所由黄福安租���，整个诈骗过程亦由黄福安决定，故唐某某在本案中属从犯；2.唐某某扮演“肖某某”与被害人聊天，其把电话号码发给被害人后，工作即完成，后续工作由丁某、黄福安扮演律师或者银行工作人员去骗取被害人的款项，唐某某联系的几个被害人没有汇过款，因此，唐某某的诈骗行为属于诈骗未遂。综上，请求对唐某某适用缓刑。被告人吴某某的辩护人向法庭出示了吴某某的广东省居住证、中山市坦洲医院B超检查报告及福建省安溪县官桥医院疾病证明书，用以证明吴某某目前怀有身孕及其儿子的身体状况。被告人吴某某的辩护人辩称：1.吴某某仅扮演富婆要求被害人支付诚意金，之后的工作由其他人负责，且吴某某参与诈骗的时间短，获利少，故其在本案中属从犯；2.吴某某是初犯、认罪态度好，且其目前怀有身孕。综上，请求对吴某某适用缓刑。经审理查明���公诉机关指控被告人丁某、唐某某、吴某某诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，案发后，被告人丁某、唐某某各退出赃款6500元，吴某某退出赃款7300元。上述款项三被告人的家属已交至本院账户。关于三被告人的辩护人提出丁某、唐某某、吴某某在本案中均属从犯的辩护意见。经查，三被告人在黄福安的策划下，为了共同的诈骗目标，分饰不同的角色，相互配合，共同骗取被害人的信任进而诱使被害人向指定账户汇款，其每人的行为都是诈骗得以成功不可或缺的部分，在共同犯罪中并非起次要作用，故不属从犯。三被告人的辩护人的该点辩护意见理据不足，本院不予采纳。关于被告人唐某某的辩护人提出唐某某属诈骗未遂的辩护意见。经查，唐某某以“肖某某”的名义诱骗被害人汇款，被害人亦已将钱款汇入指定的账户中，且钱款已被丁某等人取出并分配，唐某某的行为已属犯罪既遂。唐某某的辩护人的该点辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人丁某、唐某某、吴某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。三被告人如实供述自己的罪行，且退出全部赃款，依法从轻处罚。采纳丁某、吴某某的辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、之规定，判决如下：一、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，��处罚金人民币一千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。四、作案工具联想B450手提电脑、短信群发器1套、手机6台，予以没收并上缴国库；无线上网卡2个和笔记本3本，予以没收并销毁；三被告人退出的赃款中，6300元退还被害人余光生，2700元退还被害人郝银虎，11300元退还被害人秦保贤；联想G480手提电脑发还被告人丁某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 罗   佳人民陪审员 都 海 莲人民陪审员 ���渭雄二〇一四年三月二十六日书 记 员 李   军附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。