四川省石棉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1824刑初37号 公诉机关四川省石棉县人民检察院。 被告人程天君，男，1944年10月1日出生，汉族，中专文化，户籍地四川省石棉县，捕前住四川省南充市阆中市。2018年12月10日，因涉嫌犯合同诈骗罪被石棉县公安局刑事拘留；2019年1月14日，经石棉县人民检察院批准，于同日由石棉县公安局执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 指定辩护人万锦，四川衡宇律师事务所律师。 石棉县人民检察院以石检公诉刑诉[2019]38号起诉书指控被告人程天君犯合同诈骗罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月29日公开开庭审理了本案。石棉县人民检察院指派检察员冯漫出庭支持公诉，被告人程天君及其辩护人万锦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石棉县人民检察院指控：2011年底至2012年3月期间，被告人程天君自称被任命为“雅安市三江整治工程指挥部”副指挥长，并在石棉县散播自己手里有位于雅安的工程可以对外分包。程天君利用“任命书”、“工程图纸”及公章等虚假资料取得罗某、聂某、李某1、陆某等人的信任，以“雅安市三江整治工程指挥部”副指挥长的名义通过签订分包工程的《劳务合同》，收取合同履约保证金的方式，先后收取罗某、聂某、李某1、陆某等人合同履约保证金共计349200元。2012年3月，因工程一直未开工，交纳了保证金的李某1、聂某等人要求程天君带领到雅安找工程项目部的相关人员询问具体开工时间。程天君便同李某1等人到达雅安，当天晚饭时，程天君叫了一名称为“赵主任”的男子到场，李某1等人同“赵主任”交谈后对工程产生了怀疑。第二天上午，程天君借口找人落实工程事项后单独偷偷返回石棉县。2012年3月19日左右，程天君携带偿还个人债务后剩余的保证金逃离石棉县前往成都、阆中等地。2018年12月10日，程天君在阆中市朱镇乡敬老院被阆中市公安局洪山派出所民警抓获归案。 另查明，2011年至2012年期间，雅安市没有开工过“雅安市三江整治工程”，雅安市三江整治工程指挥部系虚构的单位。 上述事实，石棉县人民检察院当庭列举了相应的证据材料，提请本院以合同诈骗罪追究被告人程天君的刑事责任。同时认为被告人程天君具有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人程天君多次实施合同诈骗行为，可酌情从重处罚；其案发后逃逸，所收受的被害人保证金已全部挥霍，无法退还被害人，可酌情从重处罚；其犯罪时已年满六十五周岁，可酌情从轻处罚。 被告人程天君对石棉县人民检察院指控的罪名无异议，但辩称自己系受“赵顺安”任命为副指挥长后，按照“赵顺安”要求实施合同诈骗行为；且自己在收受李某1的200000元合同履约保证金后，曾归还15000元。 辩护人万锦对石棉县人民检察院指控罪名无异议，但是认为程天君系按照“赵顺安”要求实施合同诈骗行为，系从犯；程天君在犯罪过程中无非法占有他人财物的主观故意；程天君在收受李某1的200000元合同履约保证金后，曾归还15000元，应在犯罪金额中予以扣减。同时认为被告人程天君归案后如实供述，依法应从轻处罚。 经审理查明：2011年底至2012年3月期间，被告人程天君自称被任命为“雅安市三江整治工程指挥部”副指挥长，并在石棉县散播自己手里有位于雅安的工程可以对外分包。程天君利用“任命书”、“工程图纸”及指挥部印章等虚假资料取得罗某、聂某、李某1、陆某等人的信任，以“雅安市三江整治工程指挥部”副指挥长的名义通过签订分包工程的《劳务合同》，收取合同履约保证金的方式，先后收取罗某合同履约保证金9200元、聂某合同履约保证金50000元、李某1合同履约保证金200000元、陆某合同履约保证金90000元，以上合同履约保证金共计349200元。 2012年3月，因工程一直未开工，交纳了保证金的李某1、聂某等人要求程天君带领到雅安找工程项目部的相关人员询问具体开工时间。程天君便同李某1等人到达雅安，当天晚饭时，程天君叫了一名称为“赵主任”的男子到场，李某1等人同“赵主任”交谈后对工程的真实性产生了怀疑。第二天上午，程天君借口找人落实工程事项后单独偷偷返回石棉县。2012年3月19日左右，程天君携带偿还个人债务后剩余的保证金逃离石棉县前往成都、阆中等地。 2018年12月10日，程天君在阆中市朱镇乡敬老院被阆中市公安局洪山派出所民警抓获归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，2011年至2012年期间，雅安市没有开工过“雅安市三江整治工程”，雅安市三江整治工程指挥部系虚构的单位。 认定上述事实的证据有： 1.基本情况及照片、居民身份证复印件、户籍信息，证明被告人程天君的身份情况及具有刑事责任能力的情况。 2.受案登记表、受案回执、立案决定书、归案经过、换押证、拘留证、拘留通知书、羁押证明、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等，证明案发、被告人程天君到案及被采取刑事强制措施的情况。 3.在逃人员登撤销表，证明2012年4月19日，程天君因涉嫌犯合同诈骗罪被石棉县公安局网上追逃的情况。 4.接受证据材料清单、收条、《劳务合同》，证明程天君骗取聂某50000元时所签订的《劳务合同》和收取保证金后出具的收条的具体内容。 5.接受证据材料清单、收条，证明程天君骗取罗某9200元时所出具的收条的具体内容。 6.接受证据材料清单、收条、居民身份证复印件、借条、承诺书、《劳务合同》，证明程天君的身份信息、程天君骗取陆某90000元时所签订的《劳务合同》和收取保证金后出具的收条的具体内容；李某1与陆某、张某签订的《劳务合同》以及李某1向陆某、张某借款100000元后出具的借条和承诺书的具体内容。 7.接受证据材料清单、《劳务合同》、紧急通知、承诺书、收条，证明程天君骗取李某1的200000元时所签订的《劳务合同》和收取保证金后出具的收条和承诺书的具体内容以及通知李某1开会的通知内容。 8.《情况说明》，证明经雅安市水利局查实，2011年至2012年期间，雅安市水利局未开展雅安市三江整治工程项目建设的情况。 9.《证明》，证明雅安市住房和城乡建设局无一名叫赵顺安（或同音）的职工的情况。 10.证人证言 （1）李某2的证言，证明李某2系聂某妻子；2012年，聂某被一名叫程天君的人骗取了50000元的情况。 （2）何某的证言，证明程天君于2011年8、9月份向何某借了10000元钱，2012年2、3月份，程天君将该10000元钱还给了何某的情况。 11.被害人陆某、罗某、聂某、李某1的陈述，证明2011年年底至2012年3月期间，程天君自称为“雅安市三江整治工程指挥部”副指挥长，在石棉县以分包工程的名义，通过以签订分包工程的《劳务合同》，收取保证金的方式，先后骗取了罗某9200元、聂某50000元、李某1的200000元、陆某90000元情况。 12.被告人程天君的供述，证明2011年年底至2012年3月期间，程天君自称为“雅安市三江整治工程指挥部”副指挥长，在石棉县以分包工程的名义，通过以签订分包工程的《劳务合同》，收取保证金的方式，先后骗取了罗某、聂某、李某1、陆某等人保证金349200元的情况。 13.辨认笔录 （1）辨认笔录及照片、辨认照片情况说明，证明程天君对李某1的辨认情况。 （2）辨认笔录及照片、辨认照片情况说明，证明陆某、罗某、聂某、李某1对程天君的辨认情况。 认定上述事实的证据还有协助查询财产通知书、银行流水清单、证明、情况说明等证据。 上述证据经庭审举证、质证，证明属实，足以认证。 本院认为，被告人程天君以非法占有为目的，以虚构的单位名义与他人签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。石棉县人民检察院指控被告人程天君犯合同诈骗罪的罪名成立，所控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。 被告人程天君多次实施合同诈骗行为，本院酌情予以从重处罚。被告人程天君归案后如实供述自己的犯罪事实，本院依法予以从轻处罚；被告人程天君案发时已年满六十五周岁，本院酌情予以从轻处罚。 对被告人程天君及其辩护人万锦辩称程天君系受“赵顺安”任命为副指挥长后，按照“赵顺安”要求实施合同诈骗行为的意见，与查明事实不符，本院不予采纳；对辩护人万锦辩称程天君系从犯的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。对被告人程天君及其辩护人万锦辩称程天君在收受李某1的200000元合同履约保证金后，曾归还15000元的意见，以及辩护人万锦提出应在程天君的犯罪金额中将该15000元予以扣减的意见，因本案中无相应证据证明程天君已归还李某1的15000元，故该意见不予采纳。对辩护人万锦辩称被告人程天君归案后如实供述，依法应从轻处罚的意见，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人程天君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2023年2月9日止。本罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人程天君于本判决生效后二十日内退赔被害人罗某9200元、聂某50000元、李某1的200000元、陆某90000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陈学保 审判员  周恒旭 审判员  丁 琳 二〇一九年五月二十九日 书记员  刘 玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。