安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0102刑初240号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人潘将，男，汉族，1980年8月27日出生，安徽省霍山县人，高中文化程度，无业，户籍地合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月3人被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年6月7日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人郑圣国，安徽汇思律师事务所律师。被告人张会，曾用名胡茂傲，男，汉族，1984年5月14日出生，安徽省舒城县人，大专文化程度，无业，户籍地合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月3日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年6月7日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人周玉辉，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。被告人潘宝，男，汉族，1985年1月13日出生，安徽省舒城县人，高中文化程度，无业，户籍地舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月5日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，于2018年1月9日被合肥市公安局新站分局取保候审。2019年5月17日，经本院决定，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人张先庭，安徽徽航律师事务所律师。被告人刘斌，男，汉族1986年11月12日出生，安徽省合肥市人，高中文化程度，户籍地合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年6月7日被合肥市公安局新站分局取保候审。2019年5月17日，经本院决定，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人尹袁，安徽众城高昕律师事务所律师。被告人季敏敏，女，汉族，1992年4月23日出生，安徽省无为县人，大学本科文化程度，无业，户籍地安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月5日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，次日被合肥市公安局新站分局取保候审。辩护人朱友生，安徽朱友生律师事务所律师。辩护人宛晓丽，安徽朱友生律师事务所实习律师。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2019]196号起诉书指控被告人潘将、张会、潘宝、刘斌、季敏敏犯诈骗罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月25日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉，被告人潘将及其辩护人郑圣国、被告人张会及其辩护人周玉辉、被告人潘宝及其辩护人张先庭、被告人刘斌及其辩护人尹袁、被告人季敏敏及其辩护人朱友生、宛晓丽等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。合肥市瑶海区人民检察院指控，2016年2月、4月，被告人潘将、张会、潘宝、刘斌和张庆华（已起诉）合伙先后注册成立合肥顶犇网络科技有限公司（法定代表人张庆华，实际办公地址合肥市新站区万国大厦12楼1206室，以下简称顶犇公司）、青岛安天下商贸有限公司（法定代表人刘斌，以下简称青岛安天下公司），同年5月，青岛安天下公司与青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司（以下简称青岛汇海公司）签订会员协议书，成为青岛汇海公司065号会员单位，约定利用青岛汇海大宗商品现货交易平台（以下简称青岛汇海平台）发展客户进行现货投资。该平台仅向投资者提供虚构的“现货交易”，交易系统不存在对应的实物交易对象，也未接入真正的交易市场，且上述公司不具有中国证监会许可的经营证券期货业务的资质。自2016年初，顶犇公司招聘业务员伪装成“白富美”身份添加被害人的QQ、微信，谎称自己在青岛汇海平台炒现货生物燃料获利，并发送模拟盘盈利截图，称有专业老师指导操作，诱骗被害人到青岛汇海平台开户。由小队经理冒充“老师助理”、“总监助理”等身份指导被害人开某，营销经理、营销部负责人冒充“指导老师”、“总监”等身份指导被害人在某和卖出现货生物燃料，通过频繁操作、喊反向单、止盈不止损等方式，骗取高额手续费、亏损、过夜费等。具体犯罪事实如下：一、2016年5月，杨某发展被害人姚某在青岛汇海平台开某，后彭代顺冒充老师指导操作，致使姚某亏损人民币38331.76元。案发后，被告人及其家属已赔偿姚某38332元。二、2016年5月，何某发展被害人罗某（使用其丈夫金峰的名字开户）在青岛汇海平台开某，后彭代顺冒充老师指导操作，致使罗某亏损人民币323802.77元。案发后，被告人及其家属已赔偿罗某328808元。三、2016年5月，黄某发展被害人居国良在青岛汇海平台开某，后彭代顺冒充老师指导操作，致使居国良亏损人民币2427941.96元。公安机关立案前，顶犇公司股东已赔偿居国良100万元，案发后，被告人及其家属已赔偿其1427950元。四、2016年6月，杨某及其队内业务员季敏敏发展被害人胡某在青岛汇海平台开某，后黄某冒充老师指导操作，致使胡某亏损人民币78464.54元。五、2016年7月，谢某发展被害人陈某在青岛汇海平台开某，后吕某冒充老师指导操作，致使陈某亏损人民币283638.95元。案发后，被告人及其家属已赔偿陈某8万元。公诉机关针对上述指控，当庭宣读、出示了被害人姚某、罗某、居国良、胡某、陈某的陈述、被告人潘将、张会、潘宝、刘斌、季敏敏的供述、同案人张庆华、彭代顺的供述、证人黄某、吕某、谢某、何某、何某、杨某、冯某、诸某、何某、郭某、李某、陆某、高某的证言、户籍信息、归案经过、调取证据通知书、公司登记申请书、法定代表人身份信息、董事、监事、经理信息、股东出资情况、公司章程、股东会决议、企业名称预先核准通知书、房屋无偿使用证明书、房屋租赁合同、私营企业基本注册信息查询单、营业执照、银行开户信息、会员协议书、入会登记表、居间服务协议书、软件销售合同、报案单、受案登记表、聊天记录截图、客户交易记录明细、银行流水明细、出入金记录、转账单、收条、谅解书、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人潘将、张会、潘宝、刘斌、季敏敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网等科技手段实施诈骗，其中被告人潘将、张会、潘宝、刘斌骗取他人财物共计2152179.98元，数额特别巨大，被告人季敏敏参与骗取他人财物共计78464.54元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人潘将、张会、潘宝、刘斌、季敏敏的刑事责任。被告人潘将对公诉机关指控的犯罪事实与罪名，均无异议；其辩护人当庭提出的辩护意见为：辩护人对公诉机关指控被告人潘将犯诈骗罪的犯罪事实与罪名均有异议，公诉机关指控被告人潘将犯诈骗罪的证据不足，且本案已全部退赔，并取得了被害人的谅解，被告人潘将亦具有坦白情节，又系初犯、偶犯。被告人张会对公诉机关指控的犯罪事实与罪名，均无异议；其辩护人当庭提出的辩护意见为：辩护人对公诉机关指控被告人张会犯诈骗罪的犯罪事实与罪名均有异议，被告人张会应构成非法经营罪，手续费、出入金差额及被害人居国良同意接受补偿的160万元，应从犯罪金额中扣除；被告人张会系从犯、自愿认罪、如实供述犯罪事实、主观恶性小且积极退赔，综上，建议法庭对被告人张会按非法经营罪从宽处罚。被告人潘宝对公诉机关指控的犯罪事实与罪名，均无异议；其辩护人当庭提出的辩护意见为：辩护人对公诉机关指控被告人潘宝犯诈骗罪的罪名有异议，认为被告人潘宝应构成非法经营罪；被告人潘宝具有自首、如实供述自己的犯罪事实、当庭自愿认罪、悔罪、且系初犯、从犯，建议法庭对被告人潘宝具有从轻、减轻处罚，并对其适用缓刑。被告人刘斌对公诉机关指控的犯罪事实与罪名，均无异议；其辩护人当庭提出的辩护意见为：辩护人对公诉机关指控被告人刘斌犯诈骗罪的罪名有异议，认为被告人刘斌应构成非法经营罪，被告人刘斌主动投案，系自首、认罪、悔罪、且系初犯、又已赔偿被害人的经济损失，建议法庭对被告人刘斌从轻处罚。被告人季敏敏对公诉机关指控的犯罪事实与罪名，均无异议；其辩护人对公诉机关指控被告人季敏敏犯诈骗罪的罪名有异议，认为被告人季敏敏应构成非法经营罪，被告人季敏敏系自首、从犯、又系初犯、偶犯、且认罪态度较好，建议法庭对被告人季敏敏从轻处罚。经审理查明，2016年2月、4月，被告人潘将、张会、潘宝、刘斌和张庆华（已起诉）共同出资先后注册成立顶犇公司（法定代表人张庆华，公司住所地合肥市瑶海区站前路浙江商贸城C-2410，实际办公地址合肥市新站区万国大厦12楼1206室）、青岛安天下公司（法定代表人刘斌，公司住所地山东省青岛市黄岛区湄洲岛街36-C号网点）等公司，同年5月，青岛安天下公司与青岛汇海公司签订会员协议书，成为青岛汇海公司065号会员单位，约定利用青岛汇海平台发展客户进行现货投资。该平台仅向投资者提供虚构的“现货交易”，交易系统不存在对应的实物交易对象，也未接入真正的交易市场，且上述公司不具有中国证监会许可的经营证券期货业务的资质。自2016年初，顶犇公司招聘业务员伪装成“白富美”、成功男士的身份添加被害人的QQ、微信，谎称自己在青岛汇海平台炒现货生物燃料获利，并发送模拟盘盈利截图，称有专业老师指导操作，诱骗被害人到青岛汇海平台开户。由小队经理冒充“老师助理”、“总监助理”等身份指导被害人开某，营销经理、营销部负责人冒充“指导老师”、“总监”等身份指导被害人在某和卖出现货生物燃料，通过频繁操作、喊反向单、止盈不止损等方式，骗取高额手续费、亏损、过夜费等。具体犯罪事实如下：一、2016年5月，杨某发展被害人姚某在青岛汇海平台开某，后彭代顺冒充老师指导操作，致使姚某亏损人民币38331.76元。案发后，被告人及其家属已赔偿姚某38332元，被害人姚某对被告人表示谅解。二、2016年5月，何某2发展被害人罗某（使用其丈夫金峰的名字开户）在青岛汇海平台开某，后彭代顺冒充老师指导操作，致使罗某亏损人民币323802.77元。案发后，被告人及其家属已赔偿罗某328808元，被害人罗某对被告人表示谅解。三、2016年5月，黄某发展被害人居国良在青岛汇海平台开某，后彭代顺冒充老师指导操作，致使居国良亏损人民币2427941.96元。公安机关立案前，顶犇公司股东已赔偿居国良100万元，案发后，被告人及其家属已赔偿其1427950元，被害人居国良对被告人表示谅解。四、2016年6月，杨某及其队内业务员季敏敏发展被害人胡某在青岛汇海平台开某，后黄某冒充老师指导操作，致使胡某亏损人民币78464.54元。五、2016年7月，谢某发展被害人陈某在青岛汇海平台开某，后吕某冒充老师指导操作，致使陈某亏损人民币283638.95元。案发后，被告人及其家属已赔偿陈某8万元。另查明，2017年12月5日，被告人潘宝、季敏敏至公安机关投案；2018年5月3日16时许，公安民警在合肥市包河区芜湖路万达附近将被告人潘将、张会抓获归案；2018年5月31日，被告人刘斌至公安机关投案。本案在审理过程中，被告人季敏敏退赔被害人胡某经济损失人民币78464.54元。认定上述事实的证据有：一、户籍信息，证实被告人潘将、张会、潘宝、刘斌、季敏敏犯罪时均已成年等身份信息。二、归案经过，证实2017年12月5日，被告人潘宝、季敏敏至公安机关投案；2018年5月3日16时许，公安民警在合肥市包河区芜湖路万达附近将被告人潘将、张会抓获归案；2018年5月31日，被告人刘斌至公安机关投案。三、调取证据通知书、公司登记申请书、法定代表人身份信息、董事、监事、经理信息、股东出资情况、公司章程、股东会决议、企业名称预先核准通知书、房屋无偿使用证明书、房屋租赁合同、私营企业基本注册信息查询单、营业执照、银行开户信息、会员协议书、入会登记表、居间服务协议书、软件销售合同等，证实2016年2月、4月，被告人潘将、张会、潘宝、刘斌和张庆华（已起诉）合伙先后注册成立顶犇公司（法定代表人张庆华，公司住所地合肥市瑶海区站前路浙江商贸城C-2410，实际办公地址合肥市新站区万国大厦12楼1206室）、青岛安天下公司（法定代表人刘斌，公司住所地山东省青岛市黄岛区湄洲岛街36-C号网点），同年5月，青岛安天下公司与青岛汇海公司签订会员协议书，成为青岛汇海公司065号会员单位，约定利用青岛汇海平台发展客户进行现货投资。四、报案单、受案登记表、聊天记录截图、客户交易记录明细、银行流水明细、出入金记录、转账单、收条、谅解书，证实2016年5月，杨某发展被害人姚某在青岛汇海平台开某，后彭代顺冒充老师指导操作，致使姚某亏损人民币38331.76元，案发后，被告人及其家属已赔偿姚某38332元，被告人姚某对被告人表示谅解；2016年5月，何某发展被害人罗某（使用其丈夫金峰的名字开户）在青岛汇海平台开某，后彭代顺冒充老师指导操作，致使罗某亏损人民币323802.77元，案发后，被告人及其家属已赔偿罗某328808元，被害人罗某对被告人表示谅解；2016年5月，黄某发展被害人居国良在青岛汇海平台开某，后彭代顺冒充老师指导操作，致使居国良亏损人民币2427941.96元，公安机关立案前，顶犇公司股东已赔偿居国良100万元，案发后，被告人及其家属已赔偿其1427950元，被害人居国良对被告人表示谅解；2016年6月，杨某及对内业务员季敏敏发展被害人胡某在青岛汇海平台开某，后黄某冒充老师指导操作，致使胡某亏损人民币78464.54元；2016年7月，谢某发展被害人陈某在青岛汇海平台开某，后吕某冒充老师指导操作，致使陈某亏损人民币283638.95元。案发后，被告人及其家属已赔偿陈某8万元。五、辨认笔录，证实张庆华分别从10张不同男性照片中辨认出被告人潘将、潘宝、张会、刘斌就是和他一起在顶犇公司实施诈骗的人；彭代顺分别从10张不同男性照片中辨认出被告人潘将、潘宝、张会、刘斌、张庆华就是顶犇公司的负责人、从12张不同男性照片中辨认出被害人居国良就是被其在顶犇公司上班时骗取钱财的人；黄某分别从10张不同男性照片中辨认出被告人潘将、潘宝、张会、刘斌、张庆华就是顶犇公司的负责人、从12张不同男性照片中辨认出被害人居国良就是被其在顶犇公司上班时骗取钱财的人；吕某分别从10张不同男性照片中辨认出被告人潘将、潘宝、张会、刘斌、张庆华就是顶犇公司的负责人；何某分别从10张不同男性照片中辨认出被告人潘将、潘宝、张会、刘斌、张庆华就是顶犇公司的负责人、从12张不同女性照片中辨认出被害人罗某就是被其在顶犇公司上班时骗取钱财的人；谢某分别从10张不同男性照片中辨认出被告人潘将、潘宝、张会、刘斌、张庆华是顶犇公司的负责人、从12张不同女性照片中辨认出被害人陈某就是被其在顶犇公司上班时骗取钱财的人；杨某分别从10张不同男性照片中辨认出被告人潘将、潘宝、张会、刘斌、张庆华是顶犇公司的负责人、分别从10张不同女性照片中辨认出被告人季敏敏就是骗取被害人胡某的季敏敏、被害人胡某就是被他和季敏敏在顶犇公司上班时骗取钱财的人、被害人姚某就是被他在顶犇公司上班时骗取钱财的人；被告人季敏敏从12张不同男性照片中辨认出被告人张会就是顶犇公司的张总。六、证人证言（一）证人黄某的证言，他们公司位于合肥市新站区万国大厦12楼1206室，开始名为安徽泽名投资管理有限公司，2016年三四月份，公司改名为合肥顶犇网络科技有限公司，公司股东有潘将、张会、潘宝、刘斌和张庆华，日常管理由张会负责。公司代理各大现货平台，专门招揽客户在代理的现货平台上炒现货，公司赚取的是客户平台上亏损的钱款，公司也收取手续费，会员单位参与分成。公司最后一个代理的平台是青岛汇海大宗商品交易平台，代理该平台时，公司开始归属003会员单位，后来公司股东自己到青岛汇海平台办理了一个会员单位（065会员单位）。公司成为青岛汇海平台065会员单位后，招揽客户在平台上投资，入金额减去出金额，就是客户的亏损，总亏损除了一部分平台收取的手续费外，剩下的钱就是公司赚取的。公司分为行政部、营销部、财务部。营销部负责业务，彭代顺是营业部的经理，他任公司营销一部的本命经理，负责营销一部，下设二个小分队。公司业务员和小队经理通过女性QQ或者女性微信（伪装白富美）添加陌生客户，主要是男性，增进感情后，找机会向客户宣传炒现货收益高，还会发高收益的模拟盘截图给客户，让客户心动，他们再把营销经理扮演的老师介绍给客户，让老师和客户进行沟通，老师会将自己描述的多么多么厉害，炒期货多么赚钱，引导客户到公司代理的平台开某。招揽到客户后，营销经理扮演成老师在小队经理或者业务员的配合下，带着客户在平台做多、做空操作，通过喊反向单、频繁操作、止盈不止损三步操作，让客户入金的钱款短时间内迅速亏损，这时老师和业务员扮演的女性角色会安抚客户，劝客户继续加金以求翻本，客户加金了，他们还是通过一样的方式让客户的钱迅速亏损。他们扮演白富美招揽客户是公司老总请人给他们培训过的，新来的员工也要经过培训，背诵话术，配发微信号、QQ号、配发工具手机和手机号。他们的收入是底薪加提成。他在顶犇公司上班时，个人开过一单，他部门的杨某小队开过两单。2016年5月份，他化名张子萱招揽了客户居国良，后彭代顺冒充“张老师”和他诱使居国良在青岛汇海平台开户，开户成功后，居国良转进青岛汇海平台内1008000元，彭代顺遂带着居国良在青岛汇海平台操作，几天后，居国良就赔钱了。他再扮演总监助理罗永明，将一个QQ号给不再信任“张老师”的居国良让其添加，然后由彭代顺带其操作，让其亏钱，亏钱后他们再诱使居国良加金，加金后，彭代顺再冒充总监用同样的方法带居国良操作，亏到只剩下8万多元时，居国良出金。居国良共亏了200多万元，他拿了16万元的提成，彭代顺也拿提成了。姚某和胡某是杨某小队的客户，姚某是杨某做的单子，胡某是杨某队里的业务员季敏敏做的单子，这两单客户入金后，姚某是彭代顺带着操作的，姚某赔了3万元左右，胡某是他带着操作的，胡某赔了7万元左右。他们带客的目的就是让客户亏钱，方法是喊反向单、频繁操作、止盈不止损三步，三步配合操作，客户肯定会赔钱。他知道公司是诈骗的，他们每天用白富美的女性QQ和男客户增加感情和信任，夸大投资收益，回避风险，冒充不同的角色使客户相信他们，然后他们赚取客户亏损的金额提成。（二）证人吕某的证言，顶犇公司之前叫安徽泽名投资管理有限公司，是2015年夏天成立的，后改名为合肥顶犇网络科技有限公司，公司地点位于合肥市新站区万国大厦12楼1206室。公司有五个老板，分别是张会、张庆华、潘将、潘宝、刘斌。公司下设财务部、行政部和业务部，业务部有彭代顺等人负责。公司代理的平台有东南大宗商品现货交易平台和青岛汇海平台，他们安排客户在平台上炒现货，在青岛汇海平台炒的是生物燃料，他们开始是003会员单位的代理商，后来公司的五个股东自己入会成为青岛汇海平台的065号会员单位，065号会员单位又叫青岛安天下商贸有限公司。公司的盈利是客户在平台上亏损的钱款和手续费、过夜费等，直接带客操作让顾客赔掉的钱全部返还给公司，带客操作产生的手续费平台会抽取股东的比例，公司业务员和经理赚自己发展客户亏损的钱的分成。新业务员进公司要先由小队经理和营销部门经理进行培训，安排背诵话术，用女号冒充白富美等和客户沟通，勾起客户兴趣，引导到平台投资。公司给他们注册了很多微信号、QQ号，并把这些微信号、QQ号包装成白富美的女性，大批量的添加别人的微信号、QQ号，他们以女性的身份和别人暧昧的聊天，熟悉后，切入投资现货的话题，给客户发他们使用虚拟盘操作现货赚取的截图引诱客户，并有营销经理扮演老师，帮助客户在平台开某，老师再通过带领客户在平台频繁操作、喊反向单、止盈不止损三种方式，让客户迅速亏损，增加手续费，他们再引诱客户加金，客户加金后，他们用同样的手段将客户的钱骗完。他是营销二部的经理，部门下的小队经理谢某发展了两个客户，其中一个叫陈某。2016年7月份，谢某使用一个女性身份发展了陈某，他主要辅助谢某和陈某聊，诱骗陈某开某，他以宋老师的身份带领陈某在平台操作，陈某前后亏损了二十多万元，他和谢某都拿提成了。他知道公司是诈骗的行为。（三）证人谢某的证言，顶犇公司之前叫安徽泽名投资管理有限公司，位于合肥市新站区万国大厦12楼1206室，公司老总是张会，负责公司的全面业务，公司还有潘将、潘宝、刘斌、张庆华四个股东。公司分为财物部、行政部、业务部，业务部有三个营销业务部。他开始在公司做业务员，2016年五六月份升职为小队经理，主要是聊客户，诱使客户到公司代理的平台进行投资，骗取投资人的钱，青岛汇海平台是他们公司做的最后一个平台。业务员进入公司一般是部门经理和小队经理负责培训，教业务员背诵话术、如何添加客户，如何用女号和客户聊天。他们一般把自己伪装成白富美，用公司申请的QQ号和微信号发送模拟盘截图引诱客户，并让部门经理用小号伪装成老师，带着客户操作，通过频繁操作、喊反向单、止盈不止损的方式让客户赔钱，赔光后再诱导客户加金，客户加金后，他们再用同样的方法让客户赔钱。他在公司做过两单，其中一单是2016年五六月份，他用一个网名为王败寇的男QQ号获取了客户陈某的信任，后配合吕某冒充的老四引诱陈某入金，陈某在吕某的带领下赔了二三十万元。他和吕某都拿提成了。他知道黄某骗了别人240余万元，何某骗了别人二三十万元，他也知道这些行为是犯法的，因为提成高、工作轻松而做的。（四）证人何某的证言，证实顶犇公司就是安徽泽名投资管理有限公司，老板和股东是一批人，在2016年改名的，公司开始地址在合肥市新站区万国大厦。公司共有五个老总，分别是张会、张庆华、潘将、潘宝、刘斌。公司分为财务部、行政部和三个业务部。新业务员先由张会负责培训，然后由小队经理负责培训。2016年四五月份，公司开始做青岛汇海平台，炒现货生物燃料。业务员专门申请微信、QQ号，将自己伪装成白富美、高富帅等事业有成的男女性，添加客户，和客户聊天，取得客户信任，然后再和公司人员扮演的指导老师一起诱导客户在青岛汇海平台开某，再由老师带着客户在平台内通过频繁操作、喊反向单、止盈不止损的方式，让客户短时间内迅速大量赔钱，他们再诱使客户加金，反复操作，直到客户出金。他们公司在青岛汇海平台做过的其中一单是公司营销一部黄某伪装成女性和彭代顺配合着诱骗客户开的，通过彭代顺指导客户频繁操作、喊反向单、止盈不止损的方式，让客户亏损了240多万元。他是在公司营销一部杨某的小队工作，季敏敏开过几万元的单子。（五）证人何某的证言，证实他于2015年9月到安徽泽名投资管理有限公司上班，由彭代顺对他进行培训，教他如何电话联系客户，如何微信添加客户以及怎么和客户聊天，背话术。2016年初，公司改名为合肥顶犇网络科技有限公司，2016年5月份，他从业务员升为营销一部的队长，公司的经营地点在合肥市新站区万国大厦。公司有五个老总，负责运营管理的是张会，负责行政、财物、人事的是刘斌和潘宝，公司的法定代表人是张庆华，公司另一个老总是潘将。公司分为财物部、行政部和营销部，营销部又分为三个营销部。2016年4月，公司成为青岛汇海大宗商品交易平台的065号会员单位，业务内容就是介绍客户到公司代理的平台开某投资。公司业务员通过包装的微信女号添加男性股民，引诱对方在平台入金投资，介绍营销经理彭代顺扮演指导老师，让客户跟着彭代顺在平台操作，彭代顺扮演的指导老师会诱导客户频繁操作、反向喊单、止盈不止损，让客户在平台多交易、多亏损，短时间内把客户入金的钱亏光，客户亏损的钱归公司，这样公司就诈骗成功了，他也知道公司就是专门诈骗的公司，平台里面的产品都是虚的。2016年5月，他用一个女微信号以投资者的身份添加了一个姓罗的客户，后他又以开户助理的身份教客户开某，罗姓客户用其老公的金峰的名字在青岛汇海平台开某了66万元，亏了20多万元，他应拿提成28000元。2016年五六月份，黄某做成了一个客户名为居国良的单子，黄某和彭代顺互相配合，带着居国良操作，让居国良亏了240多万元。顶犇公司一直从事诈骗，没其他业务。公司获利的来源是引导客户到青岛汇海平台交易，客户炒现货生物燃料直接亏损的钱和大部分手续费是公司的获利来源，潘宝、刘斌是公司股东，安排公司员工工作，知道公司是从事诈骗的。（六）证人杨某的证言，证实顶犇公司股东有潘将、张庆华、张会、潘宝、刘斌，潘将、张会、潘宝、刘斌都在公司任职，都是公司的总经理，潘将是公司的老总，负责公司所有的事情，张会负责业务，潘宝和刘斌管理行政，负责招聘新人和购买和客户联系所用的手机号等耗材。公司招揽客户到代理的平台（青岛汇海大宗商品交易平台）炒现货生物燃料，让顾客亏钱，公司赚取的是顾客亏损的钱款和产生的手续费分成，这种操作模式是几个股东定下来的，所以股东们也都知道是用这种方式骗客户钱的。他们员工拿工资和提成，其余的钱由股东们分配。胡某的单子是季敏敏开的，黄某扮演老师带着胡某操作的，季敏敏、他、黄某和彭代顺都拿到提成了。（七）证人冯某的证言，证实她是顶犇公司的员工，顶犇公司开始叫安徽泽名投资管理有限公司，有潘将、张庆华、张会、潘宝、刘斌五个股东，潘将、张会、潘宝、刘斌在公司负责经营、管理，当时潘将是主负责人，负责公司的全面工作，张会负责业务部的工作和培训新人，潘宝、刘斌负责行政部工作。公司分为行政部、财物部和业务部，业务部分为营销一部、营销二部、营销三部，营销一部经理是彭代顺、营销二部的经理是吕某。黄某是营销一部下的一个小队经理，后来晋升了，杨某、何某是营销一部下的小队经理，谢某是营销二部下的小队经理。顶犇公司是诈骗人钱的，公司骗来客户到代理的各个平台上炒现货，营销部门经理装扮成老师带骗来的客户在平台上操作，想方设法让客户钱款亏损，赚取客户亏损的钱。客户亏损的钱包括直接亏损的钱和在平台内操作产生的手续费。她知道公司是搞诈骗的，但因为工作轻松且潘宝等人安慰她们说不会出大事，所以就在公司干了。（八）证人诸某的证言，证实顶犇公司位于合肥市新站区万国大厦12楼1205室，开始叫安徽泽名投资管理有限公司，还有个名字叫青岛安天下商贸有限公司。青岛安天下商贸有限公司是股东们注册，专门为了做青岛汇海大宗商品交易平台会员单位在青岛成立的公司，实际上和顶犇公司是一家公司。顶犇公司是一家专门诈骗他人钱财的公司，有潘将、张庆华、张会、潘宝、刘斌五个股东，潘将管理公司的所有事情，张会负责业务，潘宝和刘斌负责行政部门，招聘新员工，购买办公耗材。她在公司负责财务部门。公司是青岛汇海平台的065号会员单位，公司业务员装扮陈白富美或者高富帅将顾客诱骗到青岛汇海平台炒现货生物燃料，经理们装扮成老师带领顾客操作，让顾客赔钱，公司赚取顾客赔掉的钱和手续费。她知道公司从事诈骗，但因为工作轻松且张会的挽留，她就一直留下来了。（九）证人何某的证言，证实他投资设立了青岛朝泰恒通商贸有限公司，主要炒生物燃料，从青岛汇海平台拿会员代理，是青岛汇海平台的003号会员单位。客户炒生物燃料大部分是亏损的，很少盈利，客户亏损一方面是平台自己设置的高杠杆和强制平仓等手段，另外一方面是代理商只要不断的喊单、并且通过止盈不止损等方式就可以让大量客户亏损。青岛汇海平台是一个封闭的平台。（十）证人郭某的证言，他是安徽朝泰投资有限公司的法定代表人，安徽朝泰投资管理有限公司是青岛汇海平台的003号会员，顶犇公司是他们招收的下级代理，后期经他们公司介绍，顶犇公司成为了青岛汇海平台的065号会员单位。顶犇公司有潘将、张会、潘宝等股东，公司位于合肥市新站区万国大厦。顶犇公司招揽客户到青岛汇海平台炒现货生物燃料，客户赔钱，顶犇公司就赚钱，赚取的是客户的损失。安徽朝泰投资管理有限公司赚取的是公司代理招收客户亏损的10%，顶犇公司因和他们公司关系较好，客户损失被全部返还，他们只拿手续费的分成，顶犇公司招得的客户只是暂时挂在他们公司。顶犇公司的业务员用包装成“白富美”的女微信号添加男性客户，或者用包装成成功人士的男微信号去添加女性客户，通过和客户聊天的方式取得客户的信任，并和伪装成指导老师的公司人员共同诱使客户在平台内开某，指导老师再通过喊反向单、频繁操作、止盈不止损三步操作，带着客户在平台内投资操作，让客户赔钱，顶犇公司就赚取客户赔的钱和客户操作的手续费提出。顶犇公司的股东都知道公司的业务流程，张会、潘将、潘宝和他沟通时，都能说出来业务流程。张会和潘将在公司负责业务，其中潘将负责公司财务。（十一）证人李某的证言，证实他是青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司的副总，负责后台系统工作。居国良是065会员单位的客户，居国良是2016年5月25日在青岛汇海平台入金交易的，2016年7月27日从平台出金，居国良分三次入金2508000元，最终出金80058.04元，赔了2427941.96元，其中交易的实际盈亏是936720元，延期费13487.31元，手续费1477734.65元，平台收取523593.74元，其余都转到065号会员单位账户了。065号会员单位叫青岛安天下商贸有限公司，法定代表人是刘斌，和顶犇公司是一家公司，获利来源是部分手续费和客户亏损的钱款，平台赚取部分手续费。从居国良的交易记录看，有点过度频繁交易，也出现满仓交易，容易造成大额亏损，居国良亏损的钱就是065号会员单位赚的钱，居国良的信息在平台上归属065号会员单位的下级顶犇公司的营销一部。频繁操作会产生手续费，喊反向单和止盈不止损的目的都是减少客户赚钱几率，加大赔钱几率，一般由会员单位安排老师带客户操作。从平台系统查询，065号会员单位共有39名客户，赚取了3779983.44元，钱已经被065号会员单位出金拿走了。姚某产生的手续费是14128.06元，金峰产生的手续费是125363.1元，胡某产生的手续费是51316.77元，陈某产生的手续费是129335.2元，按比例万分之六和万分之八收取的，平台收取三分之一的手续费，其余三分之二手续费给065会员单位。青岛汇海平台使用的软件是从上海天彧科技有限公司购买的，平台数值是自己设定好的，按照此设置才能让投资者大部分是亏损的。平台虽然在青岛保税物流园区隆轩国际物流有一个仓库，但没有具体的货物。青岛汇海平台是一个封闭的平台，不与其他任何交易所有接口。（十二）证人陆某的证言，证实他在上海天彧信息科技有限公司工作，担任项目经理，主要负责产品技术、部分需求修改。青岛汇海平台的业务是公司于2015年9月7日签订的，公司向青岛汇海平台销售的是一套名为“天彧金梯现货商品交易软件”。公司出售软件后，交易走势图、价格、实际数量等参数都是由会员单位自己输入的，系统本身没有国家官方的交易信息接入。系统如果在提高或设置好手续费、倍数、强制平仓等参数后，再配上交易中心的各种制度，投资人一般是亏损的，亏损率在80%左右。（十三）证人高某的证言，证实青岛汇海平台是他们山东寿光蔬菜产业控股集团的下属公司，他是山东寿光蔬菜产业控股集团的总经理。065会员单位是003号会员单位老板何某介绍过来的。居国良是065会员单位的客户，投入了250多万元，亏损了240多万元，居国良亏损的钱款大多数是被会员单位赚去了，会员单位应该会误导客户，让客户赔钱，只有客户赔钱会员单位才能赚钱。会员单位让客户的频繁操作也会产生更多的手续费，居国良共产生了1477734.65元手续费。七、被害人陈述（一）被害人姚某的陈述，证实2016年4月左右，一个陌生的女性微信加他，聊的比较暧昧后引诱他做现货生物燃料，说他可以在自己爸爸的战友张老师的指导下操作，让他添加了所谓张老师助理的QQ号，助理帮助他在青岛汇海平台开某。后他在张老师的指导下在平台上操作，开始赚了近一万元，加深了他对张老师的信任，张老师陆续劝他加金，出金时，他亏的只剩下2000多元了，他共亏损了38331.76元，骗他钱的公司后来将他的损失赔偿给他38332元，他给对方出具了谅解书了。（二）被害人罗某的陈述，2016年5月初，一个陌生女性微信号添加她，说自己在青岛汇海平台炒现货，非常赚钱，她遂心动了，后来，一个罗姓业务员帮她在青岛汇海平台开户、入金，并给他介绍了一个理财投资的张老师，张老师通过电话指令她操作，开始赚了十几万，张老师又劝她加金，并以她资金太少为由介绍了一位彭姓老师指导她操作，她在张老师和彭老师的指导操作的情况下亏损了323802.8元。对方后来赔偿她328808元，她对骗她钱的人谅解了。（三）被害人居国良的陈述，证实2016年5月5日，一个昵称张子萱的冒充白富美的网友加他，聊熟了以后，对方告诉他说做现货很赚钱，并给他发盈利的截图，他慢慢就动心了。张子萱介绍了一个张老师指导他操作，并安排了一个助理帮他入金，开始他赚钱，后来慢慢亏钱，对方就让他追加投资，并给他介绍职位高的人带他操作。他总共入金2508000元，出金80050元，被骗了2427950元。后来骗子将他被骗的钱还他了，由于他到处上访维权，公安机关立案前，潘宝等人赔偿他100万元，后来又把剩下的1427950元赔偿给他了，他对顶犇公司和青岛安天下公司的所有人表示谅解了。（四）被害人胡某的陈述，证实2016来了三四月份，一个女性微信号加他，对方介绍说炒现货生物燃料赚钱，还把盈利截图发给他，并介绍说可以跟着专业指导老师操作，稳赚不赔。对方介绍了一个老师和一个老师助理给他，指导他在青岛汇海平台开户、入金，因为他老赔钱，对方又给他介绍新老师带他操作。他在青岛汇海平台赔了78464.54元。（五）被害人陈某的陈述，证实2015年底或者2016年初时，一个陌生男性QQ添加她，熟识后，对方告诉她在老师的指导下，在青岛汇海平台炒现货生物燃料赚钱，并介绍了老师引诱她入金炒现货，她在老师的指导下进行操作一直亏钱，共亏损了283638.95元。后骗她钱的公司赔偿给她8万元，她没有表示谅解。八、同案人供述（一）同案人张庆华的供述，证实顶犇公司是他和潘将注册的，他是法人代表，潘将是公司的监事。公司的实际股东是潘将、潘宝、张会、刘斌和他。公司的办公地点在合肥市新站区万国大厦12楼1206室，日常经营是张会负责的。顶犇公司是专门诱骗他人到公司代理的平台上炒现货的，盈利来源是顾客赔的钱和顾客在平台上操作产生的手续费。（二）同案人彭代顺的供述，证实顶犇公司开始叫安徽泽名投资管理有限公司，办公地点在合肥市新站区万国大厦12楼1206室。公司有潘将、潘宝、刘斌、张庆华、张会五个股东。潘将、张会是顶犇公司的两个股东，张会是公司的主要负责人。公司分为财务部、行政部和业务部。顶犇公司是青岛汇海平台的065号会员单位，公司赚取的是招揽客户在青岛汇海平台炒生物燃料亏损的钱和手续费，潘将和张会也都知道。公司的业务员会用白富美的号，骗取客户到青岛汇海平台开户、入金，公司的经理们再装成老师带客户操作，操作分为喊反向单、止盈不止损、频繁操作三步，客户就会亏钱，这种流程是潘将、张会安排他们到其他公司学习的，新业务员的培训由各部门的小队经理、营销部门总经理和他参与的。公司一个月开一次业务总结大会，公司的业务员、经理和他，股东潘将、张庆华、张会、潘宝、刘斌都参加过，他的行为都是五个股东指使的。居国良的单子是黄某接的，他冒用张老师的身份带着居国良操作的，他给居国良喊反向单、频繁操作，止盈不止损，又让居国良追加投资，共让居国良亏损了240多万元。罗女士的单子是何某接的，罗女士是以其老公的名字在平台入金的。他以张老师的身份劝罗女士多入金，带罗女士喊反向单、频繁操作、止盈不止损让罗女士很快亏损了二十多万元。九、被告人供述（一）被告人潘将的供述，证实顶犇公司的股东是他、张庆华、张会、刘斌、潘宝，前期他牵头负责，张会负责业务，刘斌、潘宝负责招聘和前台管理，后期由张会一人负责公司的全面业务。公司有几个业务部，各个业务部的负责人是业务经理，业务经理有彭代顺、吕某、黄某等人。顶犇公司最早叫安徽泽名投资管理有限公司，后期改名为合肥顶犇网络科技有限公司，他们也在青岛注册了一家青岛安天下商贸有限公司，都是他们五个股东注册的，公司是青岛汇海平台065号会员单位。公司招揽客户到青岛汇海平台炒现货生物燃料，盈利来源是客户的亏损和部分手续费和一小部分其他费用。但顶犇公司不具备从事现货交易方面工作的相关资质或者现货交易咨询服务的相关资质，公司股东和员工也不具备从事现货交易方面工作的相关资质或者现货咨询服务的从业资格。公司的顾客将入金的钱打入青岛汇海平台的账户内，公司在青岛汇海平台内有个子账户，顾客在平台炒现货生物燃料赔的钱和产生的部分手续费会进入公司的这个子账户，他利用网银就可以将此子账户的钱出金到他们的青岛安天下商贸有限公司的对公账户，再利用网银将青岛安天下商贸有限公司的对公账户内的钱转入他个人名下的徽商银行卡，公司共赚了300多万元，用于后期赔偿客户和日常经营了。居国良是黄某开的单子，居国良赔了200多万元。（二）被告人张会的供述,证实2015年底，他和潘将、潘宝、张庆华、刘斌五人在合肥万国大厦共同投资成立了安徽泽名投资管理有限公司，他和潘宝都占公司15%的股份，潘将的股份稍高。2016年，公司更名为合肥顶犇网络科技有限公司。公司是青岛汇海平台的065号会员单位。潘将是公司的老总，负责管理公司的财务，潘宝和刘斌负责公司的行政和人事工作，他管理公司的业务工作。公司分为财务部、业务部和行政部，其中财务部由潘将负责，行政部是潘宝和刘斌管理，业务部有他负责，先期是两个营销部，后期成立三个营销部，小队经理分别为黄某，吕某、杨某等人。公司的业务员用包装成白富美的女性微信号添加男性客户，或者用包装成男性微信号去添加女性客户。业务员通过聊天获取客户的好感和信任，再引诱客户区平台跟着指导老师操作，告诉客户稳赚不赔，客户心动后，业务员和指导老师帮助客户在平台内入金，指导老师带着客户在平台内买进、卖出、做多、做空等操作。彭代顺是营销总经理，指导老师的角色基本都是彭代顺在做，黄某和吕某偶尔也会客串指导老师的角色。公司依靠客户赔钱和产生的手续费盈利。他知道客户居国良是彭代顺和黄某带的，在青岛汇海平台上亏了200多万元，后来公司将这个钱赔偿了。（三）被告人潘宝的供述，证实他是顶犇公司的一个股东，顶犇公司有他和刘斌、张会、张庆华、潘将五个股东，大股东是潘将和张庆华，各占27.5%，他和张会、刘斌三人各占15%。张会负责公司的日常管理和经营，潘将帮助张会管理。顶犇公司位于万国大厦，业务员用工作的QQ号或者微信号装扮成白富美添加客户，和客户聊天，取得客户的信任后招揽客户到青岛汇海平台炒现货，公司会有人（彭代顺、黄某、吕某等）装成老师说自己是专业的投资老师，让客户跟着自己操作，指导客户在平台内买涨或买跌，让客户亏损，客户亏钱了，公司就赚钱了。听说公司赔偿了居国良100多万元。（四）被告人刘斌的供述，证实他们公司叫过合肥顶犇网络科技有限公司和安徽泽名投资管理有限公司以及青岛安天下商贸有限公司，实际都是一家公司，股东有潘将、张庆华、张会、潘宝和他五个人。公司的全面事务是潘将负责的，资金、账目都是潘将在抓，张会负责公司的业务，他和潘宝负责招聘和前台人员的管理。后期主要是张会在负责。业务部的负责人是彭代顺，部门经理有吕某、黄某等人。他和潘宝每人占公司股份的15%。公司赚取的是客户亏损的钱和在平台交易产生的手续费。公司业务员用工作QQ或者微信装扮成白富美添加客户，和客户聊天，取得客户信任，再找机会向客户推荐炒现货生物燃料，引导客户到青岛汇海平台开户、入金，公司的业务经理（一般是彭代顺）会伪装成指导老师指导客户操作，让客户亏钱，客户赔掉的钱分为手续费和直接亏损的钱，这些钱交易平台会扣去一部分，大部分都会打款至公司账号，公司账户由潘将负责。公司是青岛汇海平台的065号会员单位，用青岛安天下商贸有限公司的名义与平台签的。公司赔偿过居国良等几个客户，总共赔偿了300多万元。（五）被告人季敏敏的供述，证实公司就是吸引客户到青岛汇海平台投资现货生物燃料，客户在平台内亏钱了，公司就赚钱了。业务是由业务部门的业务员开展的，她也是业务员，按客户亏钱比例拿提成。公司分为三个部门，她在营销部的死亡队，小队经理是杨某。她主要负责在微信上冒充白富美去加客户聊天，客户愿意投资后，她就将情况汇报给杨某，杨某再将客户情况给上一级，由上一级在客户那边伪装成老师的样子，指导客户在平台上操作，她知道的公司老师有黄某和彭代顺。胡某是她的其中一个客户，比较信任她，杨某知道后就指导她什么时机和胡某说什么话，把握胡某的心理，虚夸能赚钱让胡某主动投资，她再把投资老师的联系方式给胡某，由黄某装扮成老师带着操作的。杨某说胡某分两次投资了11万元，亏损了7万多元，她拿了4000多元的提成。她知道自己的行为可能触犯法律了，想辞职过，但杨某劝她留下且工作难找就留下了。上述证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，并经法定程序查证属实，本院予以确认，足以认定。关于被告人潘将的辩护人当庭提出公诉机关指控被告人潘将犯诈骗罪的事实不清、证据不足、被告人张会、潘宝、刘斌、季敏敏的辩护人提出本案应认定为非法经营罪的辩护意见，经查，公司登记申请书、法定代表人身份信息、董事、监事、经理信息、股东出资情况、公司章程、股东会决议、企业名称预先核准通知书、房屋无偿使用证明书、房屋租赁合同、私营企业基本注册信息查询单、营业执照、银行开户信息、会员协议书、入会登记表、居间服务协议书、软件销售合同、聊天记录截图、客户交易记录明细、银行流水明细、出入金记录、辨认笔录、五被告人的供述、同案犯的供述、被害人的陈述、证人证言等证据证实，本案所涉青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司等所谓“现货”交易平台，在交易规则、规格、杠杆等方面均已事先在交易软件内设定，客户在平台上的每笔交易都需要交纳手续费等，表面上虽有期货交易平台的特征，但实质上交易对象并不存在，也无实物交割，并未接入真正的交易市场，不具有经营证券期货业务的资质，是虚假的投资平台。被告人潘将、张会、潘宝、刘斌等人注册成立合肥顶犇网络科技有限公司、青岛安天下商贸有限公司，被告人季敏敏为业务员。被告人张会等人指挥公司业务员使用化名，伪装成“白富美”通过微信、QQ聊天吸引客户，提供虚假的盈利截图，以表面上的期货交易为掩护，引诱客户在虚假的平台上注册开户，并投入资金交易。后营销部经理彭代顺等人伪装成“指导老师”在平台上通过频繁交易，喊反向单、止盈不止损等方式指导客户操作，公司则按客户交易的亏损额和一定比例的手续费等获取盈利，多次骗取客户资金。被告人潘将、张会、潘宝、刘斌等人以非法占有他人财物为目的设立合肥顶犇网络科技有限公司、青岛安天下商贸有限公司，代理上述期货交易平台，提起犯意并组织指挥被告人季敏敏等人实施犯罪活动；被告人季敏敏明知非法平台具有诈骗功能，仍积极参与犯罪行为。被告人潘将、张会、潘宝、刘斌、季敏敏的行为均符合诈骗罪的构成要件，而不具备非法经营罪的犯罪构成要件，均应构成诈骗罪。故上述辩解及辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采信。关于被告人张会的辩护人对公诉机关指控各自被告人涉案数额提出异议，认为应将手续费、出入金差额从犯罪数额中扣除的辩解和辩护意见，经查，会员协议书、聊天记录截图、客户交易记录明细、银行流水明细、出入金记录、转账单、五被告人的供述、同案人的供述、被害人陈述、证人证言均证实手续费、出入金差额均为各被告人通过虚构事实、隐瞒真相的方法引导被害人频繁操作、引诱被害人加大投资等手段，给被害人造成的经济损失，应计入各被告人的犯罪数额。故上述此辩解及辩护意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采信。关于被害人张会的辩护人提出的被害人居国良同意接受补偿的160万元应从犯罪金额中扣除的辩护意见，经查，现有证据既无法证实被害人居国良同意接受补偿160万元，也无法证实居国良已经接受补偿160万元，且即便各被告人已经在被害人居国良经济损失外给被害人居国良额外补偿，依据法律规定也不属于扣除被告人犯罪金额的范围，故被告人张会的辩护人上述辩护意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采信。本院认为，被告人潘将、张会、潘宝、刘斌伙同被告人季敏敏等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等科技手段，通过代理非法网络平台实施诈骗行为，其中被告人潘将、张会、潘宝、刘斌骗取他人财物共计人民币2152179.98元，数额特别巨大；被告人季敏敏参与骗取他人财物共计人民币78464元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人潘将、张会、潘宝、刘斌等人为诈骗共同出资注册公司，相互分工配合，均积极实施诈骗犯罪，起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。但在主犯中，被告人潘宝、刘斌的作用较小，在量刑时予以区别对待；被告人季敏敏受雇佣参与实施诈骗行为，起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人潘将、张会归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人潘宝、刘斌案发后主动到公安机关投案，其中被告人潘宝如实供述自己的主要罪行，被告人刘斌如实供述自己的全部罪行，均系自首，庭审中自愿认罪，依法可从轻或者减轻处罚。被告人潘将、张会、潘宝、刘斌、季敏敏均系初犯，且被告人潘将、张会、潘宝、刘斌已退赔被害人部分经济损失，得到部分被害人的谅解，被告人季敏敏已退赔被害人胡某的全部经济损失，均可酌情从轻处罚。但被告人潘将、张会、潘宝、刘斌多次实施诈骗，又可酌情从严惩处。被告人潘将、张会、潘宝、刘斌、季敏敏的辩护人提出被告人潘将、张会、潘宝、刘斌、季敏敏具有上述法定、酌定从轻或者减轻处罚情节的辩护意见，理由成立，应予采信。被告人潘宝被先予刑事拘留的35日、被告人刘斌被先予刑事拘留的7日，应予折抵刑期。被告人季敏敏确有悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，可依法宣告缓刑。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人潘将犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2029年3月2日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人张会犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2029年3月2日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人潘宝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起，扣除被先予刑事拘留的35日，至2027年3月12日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人刘斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起，扣除被先予刑事拘留的7日，至2027年2月9日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人季敏敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳）六、责令被告人潘将、张会、潘宝、刘斌退赔被害人陈某经济损失人民币203638.95元，于判决生效后十日内履行；被告人季敏敏退赔的人民币78464.54元，返还给被害人胡某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨联文审 判 员  张 莉人民陪审员  涂林慧二〇一九年五月十七日书 记 员  高艳萍附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。