广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2014)佛南法刑初字第213号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人张某某（自报名），男，1978年10月9日出生于湖北省监利县，汉族，小学文化，个体经营者，住监利县白螺镇阳光村7-73，2013年8月26日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人邢晓东，广东至简律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检刑诉[2013]3206号起诉书指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员梁准强出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年9月4日，薛某（另案处理）利用在浙江省温州市鹿富物流有限公司（简称鹿富公司）担任司机的职务便利，为侵占单位货物，在驾驶豫PA0***号货车运送公司45件重15余吨的磷铜带至佛山市途中，经联系被告人张某某后，在佛山一环高速公路一出口附近将该批磷铜带卖给张某某。张某某明知该批磷铜带是他人犯罪所得赃物，仍予以收购。后张某某将部分赃物转卖给凌某某，得赃款458722元。2013年8月26日，张某某被公安人员抓获，赃物未能追回。经鉴定，鹿富公司被侵占磷铜带价值895020元。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了下列证据：1、被害单位报案人陈某某的陈述，内容为：2012年9月6日11时47分许，薛某驾驶装着45件铜带的豫PA0***号拖挂车去送货。同日18时许，我打电话给薛某，他告诉我车坏了。次日凌晨1时许开始，薛某的电话处于关机状态。我马上分别打给客户蔡某某、李某某，得知他们没有收到货。我就向温州总公司汇报，又叫公司员工帮忙寻找薛某，但无法找到。我就受公司法定代表人陈忠友委托到大沥派出所报案。失窃的45件铜带都是圆形的磷铜带，每件重约320公斤，都是由温州东方铜业公司统一包装的，总重15397.8公斤，价值870754.88元。2、证人凌某某的证言及辨认笔录，内容为：2012年9月份的一天10时许，两名中年男子开一辆白色商务车（该车后排座椅已被全部拆掉）运了一车铜带（都是紫红色的铜带，有大卷和小卷的，大部分是一卷卷的成品铜带，但是有小部分已经被剪成了一块块，不过看那些铜的成色很光亮，像刚生产出来的成品，是属于磷铜带那一类，没有包装）过来我的大沥镇雅瑶大道36号铺，问我是否愿意回收。他们告诉我从一家倒闭的工厂买来这批货再转手卖给我。我看过那批货后双方商议以53000元/吨的价钱收购。后我带他们到湛骏金属回收公司门口的地磅过磅，称得重约4吨。卸货后我通过电话从我本人的中国农业银行账户转账22万元到对方司机提供的一个银行账号内。一周后，上述两名男子又以同样的方式和价格卖给我4吨左右的同一批铜带，交易前也是先将铜带过磅，后我以同样的方式转账23万元至对方提供的账号。我已将收购的铜带卖出，没有保留当时的过磅单。同年9月没有一名叫武某的男子卖给我金属货物，我不认识武某，也没有欠过他的钱。证人凌某某辨认出被告人张某某是卖铜带的其中一名男子，并指认出被害单位提供的铜带样品就是被告人卖给他的同一类型铜带。3、证人蔡某某的证言，内容为：我在佛山市禅城区三铜铜带经营部负责销售工作。2012年9月1日，我打电话到浙江温州东方铜业有限公司订购了13件重4119.4千克、价值229625.25元的磷铜带。该公司的人员告诉我他们委托了鹿富公司送货给我。同月3日，东方铜业公司的工作人员打电话告诉我他们已发货，并传真了一张送货凭单给我，凭单上送货单位及经手人签字“薛利”。同月7日，东方铜业公司的工作人员告诉我鹿富公司委派运送铜带的司机跑路了，暂时不知道那13件磷铜带的去向。4、证人陆某某的证言，内容为：2012年9月7日，我听同事闲聊得知司机薛某运货时侵占了公司的45件铜带，当时薛某开的是豫PA0***号沃尔沃半挂货车。次日17时许，我经过佛山一环盐南路出口路边时，发现那辆车停放在路边，车头向着盐南路，没有看见薛某，车上没有货物，驾驶室里还有薛某这次从温州运货过来佛山的所有货物清单。5、证人季某某的证言，内容为：我是温州市东方铜业有限公司业务经理。我公司一直都是委托鹿富公司将产品运到广东。2012年9月2日，我公司要将45件铜带成品运到佛山的客户。次日，鹿富公司一名男司机开一辆拖挂车来装货，我核实了他的驾驶证后，将货装到拖挂车上，该司机在公司送货凭单上签了他本人的名字“薛利”后离开。同月8日，鹿富公司的工作人员说该司机拿着那45件铜带跑了。我马上与客户联系，佛山的两个客户都告知我没有收到货。那45件铜带中，32件是客户李某某的，总价值637421.96元；另13件是客户蔡小姐的，总价值是233332.98元。6、证人李某某的证言，内容为：我是顺德区昌源有色金属材料有限公司经营者。2012年8月下旬，我公司要求东方铜业公司按要求生产32件磷铜带。同年9月3日，东方铜业公司传真了一份送货凭单到我公司，凭单上送货单位及经手人签字栏处写有“薛利”二字。同月7日，一名自称鹿富公司的工作人员打电话问我有没有收到他公司送过来的32件铜带，我说没有收到。同月8日，东方铜业公司的工作人员打电话问我有否收到货物，我告知还没有收到，东方铜业公司的工作人员告诉我鹿富公司的司机拿了那32件磷铜带跑路了。7、证人薛某的证言及辨认笔录，内容为：2012年9月4日下午，我被鹿富公司安排驾驶一辆豫PA0***号拖挂车将东方铜业公司的45件铜带（重约15多吨）运往佛山市的两个客户。我想自行卖掉45件铜带给张某某，便用我的手机打给张某某，告知他该45件铜带是从东方铜业公司拉出来的，张某某说只要便宜就敢收购。同日下午，我驾驶装有上述45件铜带的拖挂车开往广东。路上我多次与张某某电话联系，告知张是东方铜业公司委托我工作的鹿富公司将该45件铜带运往佛山的客户，铜带总重15多吨，将于同月6日到佛山。张某某说他敢收购上述铜带，到时一起去过磅，他会将全部货款准备好。双方约定以每吨34500元的价格收购，该价格明显低于市场价格，而且他知道我只是负责运送货物的司机，所以张某某当时是知道我所卖的铜件是非法侵占的。同月6日12时许，张某某叫我将45件铜带拉到他的店铺附近。我到达后，张某某撕开该45件铜带的外包装验货，后坐上我车的副驾驶座并指引我开着拖挂车到附近的一地磅称重，之后他又指引我将车开到附近一处比较空旷的地方等。后张请来了一辆叉车和一辆有方向盘的拖拉机，他叫叉车司机将45件铜带从拖挂车上卸下。后张海清与我一起到之前的地磅称重，称得铜带净重是15吨多，以每吨34500元的价格计算，总价是53万多元。之后张某某离开称到银行取款，期间我有电话催过他。张某某返回后在我货车的副驾驶室内支付给我现金48万元，并叫我提供卡号，到时将剩余的5万多元转给我。我同意了，并将本人在中国农业银行的卡号告知张。当天我回广东阳江市的路上收到农行发来一条信息通知我有5万元进账，事后张打电话告诉我钱已经转过来了。我将45件铜带一次性全部卖给张某某，没有卖给其他人。我不认识武某，他也没有欠我钱。证人薛某辨认出被告人张某某是收购赃物的人，并指认由其负责运送的被其侵占的铜带。8、涉案财物价格鉴定结论书，内容为：磷铜带的鉴定单价最低为58元/千克。9、银行交易流水，内容为：张某某6228480093143******的中国农业银行佛山三水乐平支行账户于2012年8月4日转支5万元至武某的账户（622848009480326****），同年9月4日在中国农业银行佛山三水乐平支行现支2万元，同月6日在相同银行现支69900元。武某622848009480326****的中国农业银行佛山三水乐平支行账户在同月6日曾转支5万元至薛某622848146489389****的账户，同月10日、18日以EPOS的方式分别入账222770元、235952元。凌某某622846146001820****的中国农业银行南海雅苑支行账户分别在同月10日、18日以EPOS的方式向武某的账户汇入222770元、235952元。薛某的账户于同月6日由武某的账户转存入5万元。10、通话清单，内容为：1865835****（薛某）的电话号码与1379869****（张某某）的电话号码在2013年9月4日至6日有多次通话记录，其中同月6日通话频繁。11、张某某的名片一张。12、东方铜业公司于2012年9月7日出具的证明，内容为：2012年9月3日其委托鹿富公司运往广东的磷铜带15397.8公斤，价值870754.88元，客户未收到货。13、公安机关出具的抓获经过、情况说明。14、被告人在侦查阶段的供述，其一直拒不认罪，并供述其电话号码为1379869****。15、被告人的网上人口查询信息。公诉机关认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其仅以5万元的价格收购了薛某提供的4件重约1吨的磷铜带。辩护人的辩护意见为：公诉机关指控被告人收购了全部45件磷铜带的证据不足，被告人仅收购了5万元的磷铜带。经审理查明，公诉机关指控被告人张某某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人及辩护人提出被告人仅收购了约1吨、价值5万元的磷铜带的辩解及辩护意见。经查，证人薛某指证其将全部45件、重约15多吨的磷铜带销赃给被告人。证人凌某某也指证其向被告人收购了重约8吨的涉案磷铜带。而被告人在侦查阶段否认犯罪，在庭审阶段则辩称仅收购了约1吨的磷铜带。故被告人的辩解明显不可信，被告人及辩护人提出被告人只收购了5万元磷铜带的辩解及辩护意见理据不足，不予采信。本院认为，被告人张某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月26日起至2015年2月25日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张苑华人民陪审员  李渭雄人民陪审员  都海莲二〇一四年三月二十四日书 记 员  周敏儿附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。