江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0102刑初793号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人孔晚红（外号“孔姐”），女，1975年8月22日出生，汉族，小学文化，无业，租住南昌市红谷滩新区（户籍所在地江西省抚州市黎川县）。因涉嫌非法经营罪，于2017年12月21日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，2018年1月27日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人王晓东，北京市建研律师事务所律师。被告人孔金旺（外号“老孔”、“老头子”），男，1954年1月4日出生，汉族，小学文化，无业，住南昌市红谷滩新区（户籍所在地江西省抚州市黎川县）。因涉嫌非法经营罪，于2017年12月21日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，2018年1月27日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人邓彬，江西华赣律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检刑检刑诉[2018]922号起诉书指控被告人孔晚红、孔金旺犯非法经营罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员万怡佳出庭支持公诉，被告人孔晚红及其辩护人王晓东、被告人孔金旺及其辩护人邓彬到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查建议延期审理一次，经本院批准同意。现已审理终结。公诉机关指控：自2016年1月开始，被告人孔晚红、孔令青（在逃）、孔金旺、黄灿（另案处理）均无经营成品油资质，无生产、储存和销售危险化学品（汽油）许可资质，从刘建祥等人处以人民币3800元（以下币种同）左右每吨的价格进购成品油，在南昌市扬子洲镇南洲村非法存储成品汽油窝点以5400元左右每吨的价格出售。被告人孔晚红联系上下家进购和销售成品汽油，孔令青联系运输、销售成品汽油，被告人孔金旺在该非法存储成品汽油窝点看门、加油、过磅销售，黄灿提供银行账号参与资金结算、记账。具体犯罪事实如下：（1）2016年1月至2017年2月通过银行转账收取陈某汽油款共计3212853元。（2）2016年11月至2017年2月通过银行转账收取陶某1汽油款共计1217527元；2017年6月底至8月初通过微信转账的方式收取陶某1汽油款共计190990元。（3）2017年4月至7月收取徐某汽油款6万余元。（4）2017年7月至8月收取周某汽油款114242元。（5）2017年5月至6月通过银行转账方式收取饶某汽油款217580元。（6）2016年1月至2017年4月通过银行转账方式收取黄某汽油款324250元。2017年8月8日南昌市公安局东湖分局治安大队协同东湖区商务局工作人员在扬子洲镇南洲村江西祥德装饰工程有限公司院内外查获两个汽油存储窝点，查获成品汽油共计217吨。经江西省石油产品质量监督检验站鉴定，抽检该成品汽油中硫含量不符合GB17930-2016标准的规定。经相关部门抽样检测查获的217吨汽油均为不合格。2017年12月21日上午9时许，被告人孔晚红、孔金旺在广西南宁市青秀区广源国际社区5栋2905室被南宁市公安人员抓获归案。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证物证、证人证言、现场勘验笔录、检验报告、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人孔晚红、孔金旺未经许可经营法规规定的限制买卖的汽油，销售金额共计人民币5337442元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人孔晚红具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。被告人孔金旺具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之从犯情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请判处。被告人孔晚红对指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪。辩护人王晓东对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称被告人孔晚红有以下从宽情节：1、归案后如实供述罪行，自愿认罪悔罪，有坦白情节，自愿认缴罚金；2、轻油并非成品油，需添加至成品油中的辅料，违法所得数额较低，未获得其他利益也未发生安全事故；3、系初犯、偶犯，无前科劣迹；综合上述情节，建议在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。被告人孔金旺当庭表示对指控的犯罪事实均无异议，且自愿认罪。辩护人邓彬对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称被告人孔金旺有以下从宽情节：1、对涉案汽油来源和价格并不知情，在本案中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；2、有坦白情节，系初犯、偶犯，无前科劣迹，社会危害性不大；3、年龄64岁，身体状况不好。本院依法查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，但另查明：南昌市东湖区商务局扣押了两处非法储油点的储油工具卸油齿轮泵共计三台、卸油管共计一百米、防爆控制开关四个、防爆灯二个、SYD6536C石油产品蒸馏实验器一台、石油密度计一个、量杯一个、地磅一台、过磅打码机一台、改装油罐车四辆。南昌市东湖区安全生产监督管理局扣押了查获涉案甲醇60吨和上述查获的217吨汽油已先行回收处理。另从被告人孔晚红等人已销售的汽油总金额5337442元来看，并按每吨进购和销售价格之间的差价计算，其违法所得已达150余万元。上述事实，有被告人孔晚红、孔金旺户籍信息、抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书，汽油过磅单、账单，南昌市东湖区商务局案件移送函及移送材料，南昌市东湖区安全生产监督管理局出具的证明，中国石化销售有限公司江西南昌东湖石油分公司出具的《关于2017年8月92#汽油市场价的函》，南昌市东湖区安全生产监督管理局出具的对东湖区扬子洲镇南洲村非法经营存储成品油窝点存储的工业甲醇的先行登记保存证据清单、扣押清单、委托鉴定书、处理委托书、南昌市石源化工有限公司出具的关于“甲醇估价和兑现的情况说明”，危险化学品目录，南昌市东湖区商务局关于扬子洲镇南洲村非法窝点成品油处置的函，东营市荣鑫化工有限公司出库单，银行转账流水记录、微信转账统计，证人陶某1、陈某、徐某、周某、饶某、黄某、帅某、许某、吴某、熊某、陶某2、陶某3、王某、郭某、龙某、陶某4、李某1、杨某、陶某5、李某2的证言，现场勘验笔录及现场照片、检验报告，辨认笔录，被告人孔晚红、孔金旺的供述与辩解等证据证实。本院认为，被告人孔晚红、孔金旺伙同他人违反国家规定，未经许可经营限制买卖的汽油，销售金额共计人民币5337442元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人孔晚红、孔金旺的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人孔晚红归案后如实供述了自己的罪行，且庭审中自愿认罪，有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人孔金旺在本案中起辅助作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚；虽归案后未如实供述全部犯罪事实，但供述了自己参与的罪行，且庭审中自愿认罪，酌情可从轻处罚。考虑本案非法经营犯罪属于情节特别严重，依法应在五年以上有期徒刑量刑，被告人孔晚红的犯罪情节不符合适用缓刑条件，故辩护人提出被告人孔晚红可适用缓刑、被告人孔金旺有坦白情节的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。但辩护人提出两被告人系初犯偶犯、无前科劣迹等从轻情节，被告人孔晚红系坦白，被告人孔金旺系从犯的意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孔晚红犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月21日起至2023年6月20日止），并处罚金人民币一百五十万元（限本判决生效后十五日内向本院缴纳）。二、被告人孔金旺犯非法经营罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月21日起至2020年12月20日止），并处罚金人民币六十万元（限本判决生效后十五日内向本院缴纳）。三、现场查获的涉案60吨甲醇和217吨成品汽油及卸油齿轮泵、卸油管、防爆控制开关、防爆灯、SYD6536C石油产品蒸馏实验器、石油密度、量杯、地磅、过磅打码机、改装油罐车予以没收，由扣押机关依法处理。四、追缴违法所得一百五十万元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 玉人民陪审员  莫志刚人民陪审员  彭 俊二〇一九年五月二十日书 记 员  袁瑶环附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。