山西省阳泉市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2014)阳刑终字第23号原公诉机关阳泉市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈某某，别名“陈某某”，男，1975年5月27日生，汉族，内蒙古自治区商都县人，小学文化程度，无业，租住河北省三河市燕郊区。2013年1月12日因涉嫌组织、领导传销活动被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，同年2月8日被执行逮捕。现押于阳泉市看守所。原审被告人兰某某，女，1967年12月18日生，汉族，山西省大同市人，汉族，小学文化程度，无业，住山西省大同市南郊区。2013年1月12日因涉嫌组织、领导传销活动被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，同年2月8日被取保候审。2013年12月24日因组织、领导传销活动罪，经原审法院决定被执行逮捕。现押于阳泉市看守所。阳泉市城区人民法院审理阳泉市城区人民检察院指控原审被告人陈某某、兰某某犯组织、领导传销活动罪一案，于二0一三年十二月二十四日作出（2013）城刑初字的208号刑事判决。原审被告人陈某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。阳泉市城区人民法院判决认定:2012年6月至2013年1月间，被告人陈某某伙同兰某某，在未经大显集团授权的情况下，以大显集团有限责任公司商务总代理全国唯一指定代理商的名义，先后在河北省三河市燕郊区、山西省大同市、阳泉市等地以销售大显手机为幌子，以高额利润引诱他人入会入股。具体经营模式为:1、任何人缴纳2800元可成为会员，即赠送大显手机一部，总公司每月返还100元话费，并获得股权一份，每月获取分红200元。每年获价值200元的保险一份。如使用者直接推荐一位使用者，公司奖励500元;2、成为会员后便可购买公司的商务股金，分2000元、4000元、6000元三个档次，每月返还购买股金的10%作为静态红利。所有参与者按照先后顺序以2的倍数分层，每到一个层次便向所有人发放金额为400、800、1200元不等的动态红利。直接推荐一份购买商务股金的还能得到600元的奖励;3、公司按照发展情况发展一定数目的股东，其条件是，第一必须在当地设立的办事处工作，第二是缴纳20000元的现金。成为股东后在当地设立的办事处工作并每月发放2000元的工资。2012年9月，被告人陈某某、兰某某先后在阳泉市城区××宿舍、三角线居民楼内等地设立办事处，组织李某某、王某某、马某某(均另案处理)等股东通过发放虚假宣传资料、讲课、介绍亲友等方式发展大显手机会员和商务股金会员，分层级进行管理奖励，进行传销活动。该传销组织在本市共发展手机会员136人次，销售手机款380800元;销售商务股金192份，共计562000元;发展股东14人，每人20000元，共计280000元;以上金额共计1222800元。上述事实，有一审法院经庭审举证、质证的下列证据予以证实:1、同案人李某某、马某某的询问笔录证实:陈某某自称是大连大显集团全国唯一总代理，其讲第一，只要交2800元就可以成为会员，赠送一部大显手机，每月有分红;第二，如果介绍一个人入会，可以获得500元的推荐费。如果交20000元可成为大显集团驻阳泉的股东，每月2000元的工资;第三，大显集团推出股金模式，分2000元、4000元、6000元三种，购买了股金模式后，之后购买的人员排名逐次按2的倍数分层，每层可收取原股金20%的推荐费。总负责人是陈某某，兰某某、马某某是副总，付某没有具体工作，负责接送工作人员。之后，其三人就交了股金成为会员，并发展下线人员。现在办事处有手机会员100多人，股金卡会员190多人，股东14人。2、证人邓某某的询问笔录证实:陈某某系大显集团全国总代理，他在阳泉的办事处就是租其的房子。但陈某某并没有支付房租，而是将其的房租作为股金入股，其享受股东待遇，每月还有2000元的收入。其妻子马某某交了20000元入股，每月也享受2000元的股东待遇。3、被害人刘某某、曹某某等人的询问笔录证实:其分别通过李某某、王某某、马某某等人的介绍，成为大显集团的会员，公司总负责人陈某某，兰某某是副总，主管账务和讲解运行模式，付某负责制作宣传手册和发放奖品。4、阳泉市工商行政管理局城区分局出具的调查报告证实:2012年9月，李某某等14人经张某邀请到大同考察项目，认识了自称是大显集团全国总代理的陈某某、业务经理兰某某等人，并经他们介绍加入了大显集团有限公司的商业代理。截止目前，共发展手机会员136人次，销售手机款380800元，销售商务股金192份，共计562000元，发展股东14人(以每个股东20000元的额度计算)，非法经营额达1222800元。5、阳泉市工商行政管理局城区分局出具的书证证实:陈某某用于宣传大显手机及销售模式的资料、理财简介、阳泉办事处的股东花名单、商品销售清单、阳泉办事处内部管理制度等。6、阳泉市工商行政管理局城区分局出具的书证证实:李某某、陈某某承租邓某某的房屋用于阳泉办事处的使用，并将邓某某的房租作为股金入股。7、阳泉市公安局城区分局出具的书证证实:大显集团阳泉办事处的会员名单及每个会员推荐其他人员入会的情况。8、阳泉市公安局城区分局出具的扣押清单证实:扣押银行卡、名片、会员登记表等物品情况。9、阳泉市公安局城区分局提取的名片、书证证实:大显集团有限公司的运作方式、回报方式及该集团商务股金理财模式介绍。陈某某的名片上显示其系大显集团有限责任公司全国唯一指定代理商，并任总经理;兰某某为经理;李某某、刘某某为阳泉分部经理。10、阳泉市工商行政管理局城区分局出具的书证证实:大显集团阳泉办事处的管理制度。11、阳泉市公安局城区分局提取的账户明细证实:陈某某在中国农业银行阳泉市分行的存款情况。12、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的扣押物品清单、现场照片证实:涉案银行卡、手机等物品被扣押及现场扣押情况照片。13、阳泉市公安局城区分局出具的抓获经过证实:2013年1月11日，阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队侦查员在本市城区三角线将陈某某、兰某某和付某抓获。14、阳泉市公安局城区分局刑警大队出具的常住人口详细信息证实:被告人陈某某出生于1975年5月27日，被告人兰某某出生于1967年12月18日。15、被告人陈某某、兰某某亦均有供述在卷。阳泉市城区人民法院认为，被告人陈某某、兰某某以牟取非法利益为目的，违反国家法律法规，以大显集团有限责任公司商务总代理全国唯一指定代理商的名义，组织、领导他人参与大显手机虚拟营销模式，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。二被告人之行为属共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成本罪的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起关键作用的人员。被告人陈某某在传销活动中系发起人、决策人、操纵人，被告人兰某某担负指挥、协调等重要职责，二被告人在本案中不宜区分主、从犯，故公诉机关起诉认定被告人陈某某系主犯，被告人兰某某系从犯的意见，以及被告人兰某某之辩护人认为被告人兰某某系从犯的辩护意见，本院均不予支持。其他的辩护意见，与本案事实和法律相符，予以采纳。被告人陈某某、兰某某归案后认罪态度较好，可酌定从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第第一款、第六十四条之规定，判决:一、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元。二、被告人兰某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。三、作案工具予以没收(详见清单)。上诉人陈某某的上诉理由是：1、其行为不是传销活动，属正规销售。2、原判量刑重。经审理查明，原判认定原审被告人陈某某、兰某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，一审认定二人犯罪事实的证据已经原审法院举证、质证，二审审核属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）陈某某、原审被告人兰某某不具有大显集团有限责任公司商务总代理资格，却以该公司全国唯一指定代理商的名义，组织、领导他人参与大显手机虚拟营销模式，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人陈某某所提其行为不是传销与事实和法律规定不符，不予采纳。原审法院根据陈某某、兰某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度作出的判决，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，上诉人陈某某所提原判量刑重上诉理由不成立，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  王计元代理审判员  赵 林代理审判员  侯仲才二〇一四年三月十日书 记 员  赵 栋