河北省衡水市桃城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1102刑初257号公诉机关衡水市桃城区人民检察院。被告人陈仙山，男，1997年9月20日出生于河北省临西县，汉族，高中文化，无业，住原籍。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人李裕峰，河北新高律师事务所律师。被告人翁凤，男，1995年5月29日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化，务工，住原籍。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月12日被抓获归案，2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月18日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人马全义，男，1985年5月2日出生于宁夏回族自治区同心县，回族，初中文化，无业，住。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月15日被刑事拘留，同年12月16日被指定居所监视居住，12月20日被刑事拘留，1月18日转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人于文杰，河北维平律师事务所律师。被告人李存宝，男，1991年4月3日出生于宁夏回族自治区同心县，回族，小学文化，无业，住本村。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月18日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人马小方，男，1986年7月3日出生于宁夏回族自治区银川市兴庆区，回族，初中文化，无业，住银川市兴庆区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月15被刑事拘留，同年12月16日转指定居所监视居住，12月20日被刑事拘留，2019年1月18日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人杨陆平，男，1984年3月6日出生于黑龙江省牡丹江市，户籍地：牡丹江市爱民区，汉族，初中文化，无业，租住于河北省廊坊市广阳区。2005年7月27日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人王洪，河北七连山律师事务所律师。被告人张树国，男，1962年9月9日出生于河北省围场满族蒙古族自治县，汉族，文盲，务工，住。1983年11月21日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年。2005年3月21日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年1月18日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人刘鹏利，男，1993年8月24日出生于河北省廊坊市大城县，汉族，初中文化，务工，住本村。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人潘巨凤（曾用名潘巨峰），男，1973年9月23日出生于河北省廊坊市经济技术开发区，汉族，初中文化，无业，无固定住所。2014年4月8日因故意毁坏财物被行政拘留十五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人边久成，男，1965年8月24日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，小学文化，无业，住原籍。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人金仲国，男，1978年10月30日出生于宁夏回族自治区海原县，回族，小学文化，务工，住本村。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月12日被抓获并羁押于海原县看守所，同年1月17日被刑事拘留，1月18日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人高永德，男，1994年1月16日出生于河北省深州市，汉族，小学文化，无业，住本村。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月7日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人王帅强，男，1996年8月11日出生于河南省西平县，汉族，小学文化，无业，无固定住所。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月31日被抓获并羁押于西安市莲湖区看守所，同年2月13日转逮捕，现押于衡水市看守所。衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2019〕206号起诉书指控被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝、杨陆平、张树国、刘鹏利、边久成、金仲国、高永德、马小方、王帅强、潘巨凤犯敲诈勒索罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员扈会英、张红梅、代理检察员任杰出庭支持公诉，被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝、杨陆平、张树国、刘鹏利、边久成、金仲国、高永德、马小方、王帅强、潘巨凤及相关辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。衡水市桃城区人民检察院指控：自2018年9月份以来，以被告人陈仙山、翁凤为头目，被告人马全义、李存宝、杨陆平、张树国、刘鹏利、边久成、金仲国、高永德、马小方、王帅强、潘巨凤为组织成员的恶势力犯罪团伙在河北省、湖南省，以假扮农民工到工地打工为名义，采取恐吓、威逼等手段索取他人财物，给当地工程建设者造成恐慌。该恶势力犯罪团伙人员相对稳定，组织分工明确。1、2018年9月15日，被告人陈仙山、翁凤也马全义、李存宝、张树国、金仲国、魏某(逮捕在逃)、王帅强等人到河北省迁安市沙河驿镇天茂实业公司荣某厂内冒充应聘焊工，以拦车等方式相要挟，向被害人张某1索要3200元人民币。2、2018年9月25日，被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝、金仲国、魏某、王帅强、张树国等人到保定市莲池区一工地冒充应聘木工，以不支付路某和误工费就不离开工地相要挟，向被害人马某1索要3900元人民币。3、2018年9月26日，被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝、金仲国、魏某、张树国等人到河北省蠢县德鹏公司工地冒充应聘木工，以不支付误工费就不离开工地相要挟，向被害人佘某索要4800元人民币。4、2018年10月7日，被告人翁凤、马全义、李存宝、马小方等人到湖南省宁乡市美的国宾所建筑工地冒充应聘工人，以不支付路某和饭费就硬闯工地相要挟，向被害人孙某1索要6000元人民币。5、2018年10月10日，被告人翁凤、马全义、李存宝、马小方等人到湖南省衡阳市衡南县科尔马庄园建筑工地冒充应聘工人，以不支付路某和饭费就在工地闹事相要挟，向被害人廖某索要3200元人民币。6、2018年10月12日，被告人翁凤、马全义、李存宝、马小方等人到湖南省长沙市碧桂园小区建筑工地冒充应聘工人，以不支付路某和饭费就不离开工地相要挟，向被害人黄某索要1000元人民币。7、2018年10月24日，被告人陈仙山、翁凤、杨陆平、刘鹏利、潘巨凤、边久成、高永德等人到廊坊市广阳区万达学院中建三局工地冒充应聘工人，采取恐吓的方式，向被害人杨某索要8000元人民币。8、2018年10月28日，被告人陈仙山、杨陆平、刘鹏利、潘巨凤、张树国等人到河北省唐山市玉田县玉龙湾滑雪场桃花源旅游度假村，以支付来往路某为由向被害人何某索要3800元人民币。9、2018年10月30日12时左右，被告人陈仙山、杨陆平、刘鹏利、潘巨凤、边久成等人到衡水市永兴路腾达新城小区冒充应聘工人，以纠缠方式相要挟，向被害人林某索要1300元人民币。10、2018年11月18日，被告人马全义、马小方等人到湖南省商醴陵市秦岚小区建筑工地冒充应聘工人，以不支付路某和饭费就不离开工地相要挟，向被害人张某2索要1.05万元人民币。11、2018年10月30日16时左右，被告人陈仙山、杨陆平、刘鹏利、潘巨凤、边久成等人到衡水市桃城区中华南大街温某花园工地，以同样的方式向被害人侯某1索要钱财时被公安机关抓获。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，据此指控十三被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，均已构成敲诈勒索罪。提请本院依法判处。被告人翁凤、马全义、李存宝、杨陆平、刘鹏利、边久成、金仲国、高永德、马小方、王帅强、潘巨凤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人陈仙山辩称，其并非主犯；向公安机关揭发他人犯罪，有立功表现。其辩护人提出的辩护意见是，陈仙山在公安机关询问时主动交代犯罪过程，应认定自首；敲诈对象系翁凤提供，且未使用暴力，陈仙山应为从犯，请求对其从轻处罚。被告人张树国辩称，其未参与在河北省蠢县德鹏公司工地敲诈。被告人马全义的辩护人提出的辩护意见为，马全义系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人杨陆平的辩护人提出的辩护意见为，杨陆平起次要作用，属从犯；被公安机关抓获后主动坦白交代犯罪事实，当庭认罪认罚；被害人对犯罪事实的发生具有一定过错，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝等人为谋取非法利益，经事先预谋，相互勾结，分工明确，专门以建筑工地作为敲诈对象，形成了一个以被告人陈仙山、翁凤为首要分子，被告人马全义、李存宝、杨陆平、张树国、刘鹏利、边久成、金仲国、马小方、潘巨凤等人积极参与的恶势力犯罪团伙。该团伙以建筑工地为作案目标，通过招工网或其他渠道，搜索招工信息，采取冒充特殊工种人员进场后找种种借口提出无理要求，在遭到用工方拒绝后，采取围堵工地负责人等手段，以给付工人工资、误工费、路某、餐费等为由，对工地进行敲诈。自2018年9月至2018年11月间，该团伙在河北省、湖南省作案多次，严重扰乱了建筑市场用工秩序。具体事实如下：1、2018年9月15日，被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝、张树国、金仲国、王帅强等人在河北省迁安市沙河驿镇天茂实业公司荣某厂工地，敲诈工地负责人张某1人民币3200元。2、2018年9月25日，被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝、金仲国、王帅强、张树国等人在河北省保定市莲池区一工地，敲诈工地负责人马某1人民币3900元。3、2018年9月26日，被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝、金仲国等人在河北省蠢县德鹏公司工地，敲诈工地负责人佘运涛人民币4800元。4、2018年10月7日，被告人翁凤、马全义、李存宝、马小方等人在湖南省宁乡市美的国宾所建筑工地，敲诈工地负责人孙某1人民币6000元。5、2018年10月10日，被告人翁凤、马全义、李存宝、马小方等人在湖南省衡阳市衡南县科尔马庄园建筑工地，敲诈工地负责人廖某人民币3200元。6、2018年10月12日，被告人翁凤、马全义、李存宝、马小方等人在湖南省长沙市碧桂园小区建筑工地，敲诈工地负责人黄某人民币1000元。7、2018年10月24日，被告人陈仙山、翁凤、杨陆平、刘鹏利、潘巨凤、边久成、高永德等人在河北省廊坊市广阳区万达学院中建三局工地，敲诈工地负责人王某1人民币8000元。8、2018年10月28日，被告人陈仙山、杨陆平、刘鹏利、潘巨凤、张树国等人在河北省唐山市玉田县玉龙湾滑雪场桃花源旅游度假村工地，敲诈工地负责人何某人民币3800元。9、2018年10月30日12时左右，被告人陈仙山、杨陆平、刘鹏利、潘巨凤、边久成等人在衡水市永兴路腾达新城小区工地，敲诈工地负责人林某人民币1300元。10、2018年11月18日，被告人马全义、马小方等人在湖南省商醴陵市秦岚小区建筑工地，敲诈工地负责人张某2人民币1.05万元。11、2018年10月30日16时左右，被告人陈仙山、杨陆平、刘鹏利、潘巨凤、边久成等人到河北省衡水市桃城区中华南大街温某花园工地，以同样手段向工地负责人侯某1索要钱财时，因警方介入，敲诈未遂。2019年1月12日，被告人金仲国主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行。案发后，衡水市公安局桃城分局扣押作案工具“东风小康”汽车一辆（车牌号：冀Ｒ×××××；车主：刘鹏利）、被告人刘鹏利“OPPO”手机一部、被告人陈仙山“苹果”手机一部、被告人边久成“小米”手机一部、被告人杨陆平“华为荣耀”手机一部及伪造的身份证三张（马某2640324199207250419、马某3思62052519941204081X、王某2642223199108033937）。被告人翁凤主动退赔人民币1.2万元，被告人马全义主动退赔人民币1.31万元，被告人李存宝主动退赔人民币7000元，被告人杨陆平主动退赔人民币5100元，被告人马小方主动退赔人民币8500元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝等人的供述，被害人王某1、张某1等人的陈述，辨认笔录，发破案经过，抓获证明，扣押物品文件清单及照片及刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝、杨陆平、张树国、刘鹏利、边久成、金仲国、马小方、潘巨凤等人结成恶势力犯罪团伙，以非法占有为目的，多次以要挟等手段强行索取公私财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人高永德、王帅强伙同他人以非法占有为目的，以要挟等手段强行索取公私财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人陈仙山、杨陆平、刘鹏利、潘巨凤、边久成敲诈被害人侯某1钱财因意志以外的原因未能得逞，系未遂，对五被告人该起犯罪依法均可予从轻处罚。公诉机关指控十三被告人的罪名成立，应予支持；但指控被告人张树国参与在河北省蠢县德鹏公司工地敲诈佘运涛人民币4800元的事实，因被告人始终不予供认，且其他被告人的供述之间存在矛盾，故该指控证据不足，不予支持。在共同犯罪中，被告人陈仙山、翁凤其组织、指挥作用，系主犯；被告人马全义、李存宝、杨陆平、张树国、刘鹏利、边久成、金仲国、马小方起主要作用，系主犯，但相对作用较小，均可酌情从轻处罚；被告人潘巨凤、高永德、王帅强起次要或辅助作用，系从犯，依法均应予从轻处罚。被告人杨陆平、张树国曾因犯罪被判刑，且被告人张树国曾因犯敲诈勒索罪被判刑，对该二被告人酌情从重处罚。被告人金仲国主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可予从轻处罚。被告人陈仙山、翁凤、马全义、李存宝、杨陆平、张树国、刘鹏利、边久成、马小方、潘巨凤、高永德、王帅强到案后均能够如实供述自己的罪行，依法均可予从轻处罚。案发后，被告人翁凤、马全义、李存宝、杨陆平、马小方主动退赔被害人经济损失，均可酌情从轻处罚。被告人陈仙山关于其向公安机关揭发他人犯罪，有立功表现的辩护意见，经查，被告人所揭发的他人犯罪线索，目前尚不能落实，故不予采纳。被告人陈仙山及其辩护人关于陈仙山并非主犯系从犯的辩护意见，经查，被告人陈仙山在共同犯罪中起组织、指挥作用，应为主犯，故该辩护意见与事实不符，与法不合，不予采纳；其辩护人关于对陈仙山应认定自首的辩护意见，经查，被告人陈仙山因被害人报警被公安机关抓获后，在公安机关已掌握其犯罪线索的情况下交代的相关犯罪事实，属如实供述自己的罪行，但并非自首，故该辩护意见与法不合，不予采纳。被告人马全义、杨陆平的辩护人关于二被告人系从犯的辩护意见，经查，二被告人在共同犯罪中均积极参与，其主要作用，故该辩护意见与事实不符，与法不合，不予采纳。被告人杨陆平的辩护人关于被害人对犯罪事实的发生具有一定过错的辩护意见，经查，与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）、（五）项，第三条，第八条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人陈仙山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2021年5月30日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人翁凤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2021年6月11日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人马全义犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2021年5月15日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。四、被告人李存宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年11月17日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。五、被告人马小方犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2020年10月15日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。六、被告人杨陆平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年5月30日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。七、被告人张树国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年8月8日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。八、被告人刘鹏利犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年4月30日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。九、被告人潘巨凤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年2月29日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。十、被告人边久成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2020年1月30日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。十一、被告人金仲国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2020年4月11日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。十二、被告人高永德犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2019年8月8日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。十三、被告人王帅强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2019年10月30日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。十四、扣押在案的作案工具：“东风小康”汽车一辆（车牌号：冀Ｒ×××××；车主：刘鹏利）、被告人刘鹏利“OPPO”手机一部、被告人陈仙山“苹果”手机一部、被告人边久成“小米”手机一部、被告人杨陆平“华为荣耀”手机一部及伪造的身份证三张（马勇640324199207250419、马有路思62052519941204081X、王四虎642223199108033937），均予以没收，由扣押机关衡水市公安局桃城分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 崔 遵审判员 高 光审判员 牟庆峰二〇一九年五月三十日书记员 许 雪