黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0603刑初33号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人吕淑敏，女，1966年9月19日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江大庆市龙凤区（户籍所在地吉林省榆树市）。2018年5月10日因本案被大庆市公安局红岗分局刑事拘留、2018年6月14日被大庆市公安局红岗分局取保候审，2018年11月21日因本案被大庆市龙凤区人民检察院取保候审、2019年2月15日因本案被大庆市龙凤区人民法院取保候审。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉[2019]26号起诉书指控被告人吕淑敏犯非法经营罪，于2019年2月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院审查受理后，于2019年3月1日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员王立波出庭支持公诉，被告人吕淑敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月份至5月份期间，被告人吕淑敏在无烟草专卖许可资质的情况下，非法从他人手中低价购买香烟，后加价销售，被告人吕淑敏通过物流、快递方式接收香烟并通过银行ATM机支付香烟款。2018年5月10日，公安机关在被告人吕淑敏住所处扣押香烟246条，在大庆市萨尔图区金正物流扣押被告人吕淑敏购买的香烟250条。经鉴定，扣押在案的香烟均系真品卷烟。经认定，被告人吕淑敏非法经营数额为人民币141610.32元2018年5月10日被告人吕淑敏在大庆市龙凤区被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人吕淑敏违反国家烟草专卖管理法规，非法经营烟草专卖制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。系如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。被告人吕淑敏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，亦未作辩解。经审理查明，2018年1月份至5月份期间，被告人吕淑敏未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证资格的情况下，私自从自称为“老康”和“李某”的人手中多次低价购买香烟，后加价销售。“老康”、“李某”通过物流、快递给被告人吕淑敏发送香烟，被告人吕淑敏通过ATM取款机将购买香烟的钱款汇到“老康”、“李某”提供的账户中，共计人民币82400元。2018年5月初，被告人吕淑敏联系“老康”购买“孔雀”、“阿里山”等品牌香烟192条，并通过ATM机支付了部分货款共计人民币4000元。被告人吕淑敏同时联系“李某”购入250条香烟，尚未支付货款。2018年5月10日，被告人吕淑敏将收到的192条香烟往御湖湾20-2-701家中运送过程中，被公安机关当场查获。公安机关在御湖湾20-2-701室内又扣押香烟54条。同日，公安机关在大庆市萨尔图区金正物流扣押被告人吕淑敏从“李峰”处购入的香烟250条。经黑龙江省烟草质量监督检测站检验，扣押在案的496条香烟系真品卷烟。经大庆市烟草专卖局核定扣押在案的香烟每条单价为133.96元，合计为66444.16元。综上，被告人吕淑敏非法经营数额为人民币141611元。2018年5月10日，被告人吕淑敏在大庆市龙凤区被公安机关抓获。上述事实有公诉机关出示，被告人质证无异议，本院予以确认的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证实本案揭发、侦破及被告人吕淑敏于2018年5月10日在大庆市龙凤区御湖湾小区被抓获的事实经过；2、大庆市烟草专卖局出具的证明，证实被告人吕淑敏不持有烟草专卖批发企业许可证和烟草专卖零售许可证。3、大庆市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实扣押在案的496条香烟，经大庆市烟草局审核每条香烟单价为133.96元。4、鉴别检验报告，证实扣押在案的496条香烟系真品卷烟。5、扣押物品清单、查获香烟照片、证据先行登记保存通知书，证实公安机关查获扣押香烟过程及扣押在案的香烟保存在大庆市烟草专卖局。6、金正物流信息、中通物流信息、快件跟踪查询信息，证实吕淑敏购买的香烟通过物流运输的情况。7、工商银行汇款明细、汇款凭条、吕淑敏汇款明细，证实2018年1月份至5月份期间，被告人吕淑敏向“老康”“李某”提供账户中汇款共计86400元的事实。8、（庆）公（刑技）鉴（电）字[2018]156号鉴定文书、微信截图，证实被告人吕淑敏通话记录内容。9、记账本，证实被告人吕淑敏账目往来情况。10、证人焦某、张某及二证人的辨认笔录，证实张某和焦某曾在被告人吕淑敏处购买过香烟的事实经过。11、证人牛某的证言，证实被告人吕淑敏从他人处购买香烟并向外销售的事实经过。12、被告人吕淑敏的供述，证实2018年1月至5月期间，被告人吕淑敏在无销售香烟资质的情况，私自购进香烟并加价销售的事实经过。13、被告人吕淑敏的户籍信息及现实表现，证实被告人吕淑敏系成年人，无前科。本院认为，被告人吕淑敏违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，经营数额达14万余元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吕淑敏归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据被告人吕淑敏的犯罪性质、情节及认罪、悔罪表现，结合社区矫正评估意见，符合适用缓刑的条件。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人吕淑敏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后第二日起三日内缴纳。）二、扣押在大庆市烟草专卖局的496条香烟，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  邹广斌审 判 员  张 静人民陪审员  朱爱波二〇一九年五月二十八日书 记 员  高 超附本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。