浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)浙0105刑初554号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人王崇林，男，1990年6月25日出生，汉族，江西省上饶市人，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2018年3月8日被刑事拘留，同年4月13日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人朱碎有，浙江宝简律师事务所律师。 被告人彭仕宝，男，1994年11月10日出生，汉族，高中文化程度，江西省上饶市人，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2018年3月8日被刑事拘留，同年4月13日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人徐建民，浙江星韵律师事务所律师。 被告人黄某某，男，1994年2月4日出生，汉族，江西省上饶市人，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2018年3月8日被刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人王李强，浙江根旺律师事务所律师（拱墅区法律援助中心指派）。 被告人陈标新，男，1994年12月23日出生，汉族，江西省上饶市人，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因本案于2018年3月8日被刑事拘留，同年4月13日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人王林春，北京大成（南昌）律师事务所律师。 被告人钟某，男，1989年2月22日出生，汉族，浙江省金华市人，大学文化程度，户籍所在地浙江省金华市东阳市。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月14日变更强制措施为取保候审。2019年5月24日经本院批准被依法逮捕,现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人许亦琦，浙江鑫知律师事务所律师（拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2018）528号起诉书，指控被告人王崇林、彭仕宝、黄某某、陈标新、钟某犯敲诈勒索罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本案适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员郑琴芳等二人出庭支持公诉，被告人王崇林、彭仕宝、黄某某、陈标新、钟某及辩护人朱碎有、徐建民、王李强、王林春、许亦琦到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2019年2月26日延期审理，并于同年2月28日恢复审理。本案现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年5月至2018年1月期间，被告人王崇林、彭仕宝、黄某某等恶势力人员伙同他人在本市拱墅区时瑞大厦703、金通国际大厦等地，有组织地交叉结伙，以无质押车辆贷款为幌子从事犯罪活动，构成以王崇林为首的犯罪集团。先由被告人诱骗被害人签订虚高金额的车辆质押借款合同，设置苛刻的违约条件，制造与合同金额对应的资金走账流水痕迹或诱骗被害人签订虚假收条，又以确保资金安全为由给被害人车辆安装GPS定位系统，在借款后不久就以车辆GPS掉线、不符合借款条件、车辆开出指定范围等理由肆意认定违约，将被害人车辆擅自开走并以此相要挟索要高额保证金和违约金。其中被告人王崇林纠集被告人彭仕宝、陈标新、黄某某等人以上述方式勒索他人钱财共计8次，勒索钱财共计21万余元。被告人彭仕宝参与勒索钱财共计3次，勒索钱财共计9万余元。被告人黄某某共计勒索他人共计5次，勒索钱财为共计8万余元。被告人陈标新参与勒索钱财共计5次，勒索钱财共计16万余元。被告人钟某参与勒索钱财共计2次，勒索钱财共计3万余元。 为指控上述事实，公诉机关提供了被害人张某、王某的陈述；涉案人李蔚的供述，搜查、扣押笔录，银行账户明细，被告人王崇林、黄某某、陈标新、彭仕宝、钟某的供述及辩解等证据予以证实，认为被告人王崇林、彭仕宝、黄某某、陈标新、钟某的行为已构成敲诈勒索罪，要求依法予以惩处。 被告人王崇林对起诉书指控的犯罪金额有异议。被告人王崇林的辩护人认为，起诉书指控构成犯罪集团不符合案件事实，被告人王崇林是犯罪集团的首要分子不成立。在本案当中，不宜区分主从犯。被告人王崇林认罪态度较好，对于最基本的事实予以承认，请求法庭对于被告人从轻处罚。 被告人彭仕宝对公诉机关指控事实部分有异议，辩解称胡某这起其并不在场，另外两笔系被告人王崇林电话叫其帮忙。被告人彭仕宝的辩护人认为，起诉书查明的有些事实，与证据不相符。笔录和事实不一致的时候，应当以庭审调查为准。在共同犯罪中，彭仕宝的地位低，作用小。案发以后，庭审之前，彭仕宝家人主动退赔了被害人的款项，且被害人出具了书面的谅解书。被告人彭仕宝没有前科劣迹，有悔罪表现，此前表现良好。请法庭考虑判处缓刑。 被告人黄某某对指控的钱某这一起事实有异议。被告人黄某某的辩护人认为，被告人黄某某系从犯，依法应当从轻处罚。被告人系初次犯罪，无前科劣迹，能够如实供述自己罪行悔罪态度良好，应予从轻处罚。 被告人陈标新对公诉机关指控的张某和王某两起事实有异议，辩解称其并未参与。被告人陈标新的辩护人认为，陈标新是初犯、偶犯，在整个过程当中认罪态度好，且没有任何前科。被告人陈标新的主观性、客观性作用均非常低，在所参与的犯罪事实中属于一般参与者。 被告人钟某对公诉机关指控没有提出异议。被告人钟某的辩护人认为，其未参与涉黑恶势力犯罪团伙，只是与同案犯李蔚沟通打款事宜，并未与本案的其他被告人有别的业务往来，不适宜认定为恶势力团伙的成员。被告人钟某在本案中系从犯，有未遂的情节，主观恶性不大，且能主动认罪、悔罪，取得了被害人的谅解，对自己的行为坦白交代希望法庭从宽处理。 经审理查明：2017年5月至2018年1月期间，被告人王崇林、彭仕宝、黄某某、陈标新等恶势力人员伙同他人在本市拱墅区时瑞大厦703、金通国际大厦等地，有组织地交叉结伙，以无质押车辆贷款为幌子从事犯罪活动，构成以王崇林为首的犯罪集团。先由被告人诱骗被害人签订虚高金额的车辆质押借款合同，设置苛刻的违约条件，制造与合同金额对应的资金走账流水痕迹或诱骗被害人签订虚假收条，又以确保资金安全为由给被害人车辆安装GPS定位系统，在借款后不久就以车辆GPS掉线、不符合借款条件、车辆开出指定范围等理由肆意认定违约，将被害人车辆擅自开走并以此相要挟索要高额保证金和违约金。 一、2017年5月5日，被告人王崇林伙同彭仕宝、陈标新在本市拱墅区花园岗街113号金通国际大厦1-1幢2单元806室，以被害人张某一辆丰田凯美瑞轿车作为抵押，与其签订虚高合同（合同订立7万元，实际到手4.7万元），后以安装在车上的ＧＰＳ出现问题为由，肆意认定被害人违约，擅自将被害人的轿车进行扣留予以要挟，被害人张某被迫支付9.3万元，其中还支付过3千元利息，1千500元加班费，才将车辆取回。上述被告人实际勒索5.05万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人张某的陈述及辨认笔录证明：张某被勒索钱财的全过程，其辨认出王崇林、彭仕宝、陈标新。 2、接受证据材料清单三份及支付宝交易记录、银行转账记录等证明：张某收取贷款款项以及支付利息、还款的情况。 3、合同材料照片打印机证明：被害人签订了车辆质押借款合同、告知书、承诺书等，合同中约定违约金是借款金额的20%，而承诺书中直接约定违约金2万元。 4、被告人王崇林、彭仕宝、陈标新的供述与上述证据能够相互印证。 二.2017年8月，被告人王崇林伙同王从飞（另案处理）、黄某某、陈标新在本市拱墅区××街××大厦703林立金融公司内，以被害人王某一辆北京现代轿车作为抵押，与其签订虚高合同（合同订立6万元，实际到手2万元），后以安装在车上的ＧＰＳ出现问题为由，肆意认定被害人违约，擅自将被害人的轿车进行扣留予以要挟，被害人王某被迫支付3.5万元，才将车辆取回，上述被告人实际索得1.5万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人王某的陈述及辨认笔录证明被勒索钱财全过程。其辨认出王崇林参与其中。 2、接受证据清单及微信转账记录截图等证明：2017年9月8日王某通过微信二维码扫码转账及支付宝转账支付给黄某某3.5万元。 3、接受证据清单及中国工商银行、中国银行流水等证明：8月6日01:58王崇林给王某中国银行账户转账3万元，随即于8月6日02:11至02:13，分7笔通过ＡＴＭ取款2万元；8月5日王崇林给王某中国工商银行账户转账3万元，随即于8月5日分7笔通过ＡＴＭ取款2万元。 4、被告人王崇林、黄某某、陈标新的供述与上述证据能够相互印证。 三、同年8月17日，被告人王崇林伙同陈标新在时瑞大厦703林立金融公司内，以被害人杨某一辆马自达ＣＸ5汽车作为抵押，与其签订虚高合同（合同签订12万，实际到手8.6万元），后以对方逾期为由，肆意认定被害人违约，擅自将被害人轿车进行扣留予以要挟，被害人杨某被迫支付13万元，其中还支付过1万元利息，才将车辆取回。上述被告人实际索得5.4万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人杨某的陈述及辨认笔录证明被勒索钱财全过程。其辨认出王崇林参与其中。 2、接受证据清单及转账记录截图证明：杨某2017年9月22日转账1万元给陈标新，12月8日转账1万给王崇林。 3、王崇林中国工商银行交易明细证明：2017年8月24日转账9万元给杨某。2017年11月7日杨某给王崇林转入12万。 4、被告人王崇林、陈标新的供述与上述证据能够相互印证。 四、同年9月6日，被告人王崇林伙同王从飞、李蔚（均另案处理）在林立金融公司内，以被害人韩某一辆马自达作为抵押，与其签订虚高合同（合同订立3.8万元，实际到手2万元），后以安装在车上ＧＰＳ出现问题为由，肆意认定违约，擅自将被害人轿车进行扣留予以要挟，被害人韩某被迫支付3.7万元才将车辆取回。上述被告人实际索得1.7万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人韩某的陈述及辨认笔录证明韩某被勒索钱财的全过程。韩某辨认出王崇林就是和其谈业务的男子；王从飞就是陪其取钱并安装ＧＰＳ的男子；彭仕宝就是第一次谈违约时与其沟通自称股东的男子；李蔚就是将其介绍到林立金融的男子。 2、接受证据清单及回款记录照片打印件证明：2017年9月15日通过招商银行向林立金融（153××××＊＊46）转账3.2万元。 3、接受证据清单及银行交易明细证明：2017年9月7日19:33，王崇林向被害人韩某转账3.8万元，随后19:34至19:43分7次通过ＡＴＭ机取现1.8万元。 4、同案犯李蔚的供述，被告人王崇林、彭仕宝的供述与上述证据能够相互印证。 五、同年8月24日，被告人王崇林伙同黄某某、王从飞（另案处理）在林立金融公司内，以被害人冯某的一辆纳智捷Ｕ6ＳＵＶ汽车作为抵押，与其签订虚高合同（合同订立4万元，实际到手2.16万元），后以被害人私自配钥匙为由，肆意认定被害人违约，擅自将被害人的轿车进行扣留予以要挟，被害人冯某被迫支付3.5万元，才将车辆取回。上述被告人实际索得1.3万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人冯某的陈述及辨认笔录证明被勒索钱财全过程。其辨认出王崇林、彭仕宝和王飞参与其中。 2、银行交易明细证明：冯某收到和转给对方钱款的情况 3、被告人王崇林、黄某某的供述与上述证据能够相互印证。 六、同年9月30日，被告人王崇林伙同彭仕宝、陈标新在林立金融公司内，以被害人范某一辆宝马Ｘ1汽车作为抵押，与其签订虚高合同（合同订立7.8万元，实际到手5.466万元），后以被害人的汽车在别处另有抵押为由，肆意认定被害人违约，擅自将被害人的轿车进行扣留予以要挟，范某被迫支付3.5万元，才将车辆取回。上述被告人实际索得2.334万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人范某陈述及辨认笔录证明被勒索钱财全过程。其辨认出王崇林是老板、彭仕宝收取现金，李蔚也是一同收取现金。 2、转账记录和手机聊天照片证明：范某因一车多次抵押情况，以及转账给对方情况。 3、被告人王崇林、彭仕宝、陈标新的供述与上述证据能够相互印证。 七、同年12月21日，被告人王崇林伙同彭仕宝、陈标新在拱墅区××街××大厦楼下咖啡店内，以被害人胡某一辆北京现代汽车作为抵押，与其签订虚高合同后（合同订立5万元，实际到手3万元），无任何理由肆意认定被害人违约，擅自将被害人的轿车进行扣留予以要挟，被害人胡某被迫支付4.99万元，才将车辆取回。上述被告人实际索得1.99万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人胡某的陈述证明被勒索钱财全过程。 2、银行流水、银行转账情况证明：被害人与彭仕宝曾联系过，且打款给林立公司的情况。 3、被告人王崇林、彭仕宝、陈标新的供述与上述证据能够相互印证。 八、2018年1月23日，被告人王崇林在时瑞大厦内，以被害人管某一辆奥迪Ａ4轿车作为抵押，与其签订虚高合同（合同订立10万元，实际到手8.6万元），后以被害人在别处另有抵押为由，肆意认定其违约，擅自将被害人的轿车进行扣留予以要挟，管某被迫支付11万元，才将车辆取回。上述被告人实际索得2.4万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人管某陈述及辨认笔录证明被勒索钱财全过程。其辨认出王崇林，陈标新是最后将车开回来给其的男子。 2、借记卡明细证明：管某打款10万元给王崇林的情况。 3、被告人王崇林的供述与上述证据能够相互印证。 九、2017年10月，被告人黄某某伙同王从飞、李蔚（均另案处理）在林立金融公司内，以被害人孙某一辆吉利ＧＬ汽车作为抵押，与其签订虚高合同（合同订立3.5万元，实际到手1.8万元），后以安装在车上ＧＰＳ出现问题为由，肆意认定违约，擅自将被害人的轿车进行扣留予以要挟，被害人孙某被迫支付3.5万元，才将车辆取回。上述被告人实际索得1.7万元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人孙某的陈述证明被勒索钱财全过程。 2、接受证据清单及转账截图等证明：2017年10月13日孙某银行收入3.5万，随后取出1.7万。后其于10月27日向黄某某转账2083元，向孟东升转账5千元。 3、同案犯李蔚的供述，被告人黄某某的供述上述证据能够相互印证。 十、同年12月26日，被告人黄某某伙同钟某、李蔚（另案处理）在拱墅区海蓝运河科创中心13楼贷款公司内，以被害人钱某一辆现代轿车作为抵押，与其签订虚高合同（合同订立7万元，实际到手3.5万元），后以对方逾期为由，肆意认定被害人违约，擅自将被害人的轿车进行扣留予以要挟，敲诈被害人钱某赔付2.25万元违约金。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人钱某的陈述及辨认笔录证明被勒索钱财全过程。其辨认出黄某某、李蔚、钟某参与其中。 2、接受证据材料清单及微信聊天、通讯录、转账记录等截图证明：钱某借款以及支付利息等情况 3、被告人黄某某的供述、同案犯李蔚的供述与上述证据能够相互印证。 十一、2018年1月9日，被告人钟某伙同黄某某、李蔚（另案处理）在本市萍水街附近，以被害人郑某一辆北汽威旺汽车作为抵押，与其签订虚高合同（合同订立3.5万元，实际到手1.37万元），后以被害人汽车离杭为由，肆意认定其违约，擅自将被害人的轿车进行扣留予以要挟，敲诈被害人郑某赔付2.5万元违约金，后未实际取得。 认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人郑某的陈述及辨认笔录证明被勒索钱财全过程。其辨认出李蔚以及黄某某、王从飞陪同取钱的男子。 2、被告人钟某的供述、同案人李蔚的供述与上述证据能够相互印证。 同年3月8日，民警抓获被告人王崇林、彭仕宝、黄某某和陈标新，并于同年4月12日抓获被告人钟某。 案发后，被告人彭仕宝家属代其退赔给被害人张某2万元，被害人范某6千元赔偿款，并获取谅解。被告人钟某家属代其弥补被害人钱某的本金损失，并获取谅解。 十二、其他证据 1、抓获经过证明：被告人王崇林、彭仕宝、黄某某、陈标新、钟某被动归案的事实。各被告人的身份信息查询在卷。 2、协助查询财产通知书及银行流水证明：公安机关查询王崇林名下中国工商银行和杭州联合农村商业银行账户交易明细，发现王崇林与大量人员有资金往来情况。且还查询了钟某名下招商银行资金往来情况。 3、搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单证明：①公安机关对王崇林的住处、车辆以及时瑞大厦703室进行搜查，发现手机、空白借条以及多份车辆抵押合同、起诉书等物品。②公安机关对彭仕宝持有的一只苹果7PLUS手机扣押。③公安机关对陈标新持有的一只OPPO手机、一只苹果6S手机予以扣押，并从其车上发现空白借条三张和大量广告单页。④公安机关对黄某某的住处及车辆进行搜查，发现多张银行卡、双节棍及收条等物品，依法予以扣押。 4、谅解书证明：被害人钱某收到了被告人钟某家属的赔偿，现已谅解其行为。 以上证据由公诉机关提交并经当庭质证，本院予以确认。 以上事实清楚，证据确凿充分，足以认定。 本院认为：被告人王崇林纠集被告人彭仕宝、陈标新、黄某某为实施敲诈勒索共同犯罪组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人王崇林伙同被告人彭仕宝、陈标新、黄某某，被告人黄某某还伙同被告人钟某以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取他人财物，其中被告人王崇林、彭仕宝、陈标新、黄某某属数额巨大，被告人钟某属数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王崇林系犯罪集团的首要分子，被告人彭仕宝、陈标新、黄某某系犯罪集团的积极参加者。被告人黄某某、钟某涉案的金额中，有部分因意志以外原因未得逞的，系未遂，依法予以减轻处罚。关于被告人王崇林、彭仕宝、黄某某辩解有几节犯罪事实并未参与，对认定的犯罪金额提出不同意见。经查公诉机关根据证据一一相印原则，认定每节事实参与者的证据充分。犯罪数额的认定已按照有利于被告人原则就低认定。公诉机关指控并无不妥，故上述意见均不作采纳。各辩护人提出的与本院认定一致部分意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第五十二条、第六十四条之规定。判决如下： 一、被告人王崇林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金50000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2026年3月7日止）。 二、被告人陈标新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日日起至2023年3月7日止）。 三、被告人彭仕宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金计20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2021年9月7日止）。 四、被告人黄某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金计20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2020年9月7日止）。 五、被告人钟某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年2月21日止）。 六、责令上述五名被告人以各自犯罪金额所限退出非法所得，退出款项发还给相应被害人。 七、公安机关扣押的未遂案移送的被告人王崇林手机2只、电脑四台，彭仕宝手机1只，陈标新手机2只，黄某某手机1只，钟某手机1只，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石丽斐 人民陪审员  应 晓 人民陪审员  陶 骏 二０一九年五月二十四日 代书 记员  蒋艳婷