福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初128号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人李珍发（曾用名李丁发、绰号“旺狗”），男，1978年6月10日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，户籍地永春县，现租住在泉州市鲤城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月18日被永春县公安局取保候审，2018年10月17日被变更为监视居住；经永春县人民检察院决定，于2019年4月16日被继续监视居住；经本院决定，又于同年5月5日被变更为取保候审。现在家。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]115号起诉书指控被告人李珍发犯开设赌场罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院于同年5月5日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人李珍发到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：2015年1月，被告人李珍发让吴桂林（曾用名吴栋梁、男、1983年8月6日出生、汉族、户籍地永春县湖洋镇高坪村167号、因犯开设赌场罪于2015年11月26日被本院判处刑罚）为其开设了网址为××、名称为“大赢家”（又称“大富豪”）的“六合彩”赌博网站，并利用该网站为其开设了2个大股东账号［即ma8888（发）、ma9999(成)］，同时约定以每月工资人民币（下同）1000元由吴某2负责维护管理网站。被告人李珍发将该网站中的1个大股东账号ma9999(成)交由黄某2（曾用名黄某3、男、1979年5月24日出生、汉族、户籍地永春县因犯开设赌场罪于2016年8月4日被本院判处刑罚）逐层开设股东、总代理、代理、会员账号，自行发展下线并接受投注；吴某2又利用该网站中的另1个大股东账号ma8888（发）为被告人李珍发开设1个股东账号［即ha8888］后，再为其开设2个代理账号［即cha6666（福）、cha8888(发)］；被告人李珍发即将其中1个代理账号cha6666（福）交由黄某4（男、1981年9月4日出生、汉族、户籍地永春县因涉嫌犯开设赌场罪被另案处理）开设多个会员账号，自行发展下线并接受投注；被告人李珍发利用另1个代理账号cha8888(发)自行开设了31个会员账号，发展李某1、李某2、吴某1、黄某1等人为下线，在晋江市东石镇肖下村其所经营的“珍发超市”利用互联网进行非法赌博活动。从同年2月1日至4月17日，被告人李珍发利用所获得的2个大股东账号接受“六合彩”投注金额计5847501元，其中通过代理账号cha8888(发)所开设的1个会员账号〔acha8888(发)〕自行投注金额为6045元，接受黄某2通过大股东账号及下线黄某4、李某1、李某2、吴某1、黄某1等人通过代理、会员账号投注金额为5841456元（其中黄某22478964元、黄某41861296元、李某1272009元、吴某1136870元、黄某145800元、李某231736元），从中获利（即抽取点水）14222元。 2016年5月16日，永春县公安局湖洋派出所在办理黄某2开设赌场案时，发现被告人李珍发也涉嫌开设赌场犯罪。永春县公安局于次日决定对被告人李珍发涉嫌开设赌场案立案侦查，并于同年5月23日决定对其上网追逃。2017年10月17日上午，被告人李珍发主动到湖洋派出所投案，并如实交代了其参与开设赌场的犯罪事实。 此外，被告人李珍发在侦查期间及庭审中均供述称，其曾因赌博于2018年5月29日被晋江市公安局陈埭派出所处以罚款500元；其利用上述2个大股东账号所接受的“六合彩”投注金额均上报给上线肖某兴（绰号“呸啊”、公安机关尚未查证核实），仅从上线获取点水。 在审理过程中，本院于2019年5月5日委托泉州市丰泽区司法局对被告人李珍发进行审前社会调查；丰泽区司法局于同年5月9日以被告人李珍发的户籍地在“永春县湖洋镇玉柱村675号”、实际居住地在“泉州市鲤城区东街五号区5号楼203室”且其主动要求回原籍接受社区矫正为由退回审前调查委托。本院又于同年5月10日委托永春县司法局对被告人李珍发进行审前社会调查；永春县司法局于同年5月15日出具调查评估意见：经向公安机关查询，被告人李珍发除本案外，曾因赌博于2018年5月29日被晋江市公安局陈埭派出所行政处罚，其家属愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，户籍所在地社区矫正协管员、邻居也认为其适合社区矫正并愿意协助司法所对其进行监管，建议对其适用社区矫正。此外，被告人李珍发于同年5月21日分别向本院退缴违法所得14222元并预缴罚金200000元。 被告人李珍发在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人李珍发及同案犯吴某2、黄某2的供述和辩解，被告人李珍发所提供的暂住登记凭证及其辨认下线黄某4、李某1、李某2、吴某1、黄某1以及赌博网站的网页报表截图的辨认笔录和照片；证人李某1、李某2、吴某1、黄某1的证言及其各自辨认上线即被告人李珍发以及赌博网站的网页报表截图的辨认笔录和照片；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，传唤证，所调取的赌博网站的网页报表截图，到案经过、抓获过程、工作说明，被告人李珍发的户籍证明；泉州市丰泽区司法局关于退回被告人李珍发审前调查委托及相关材料的函，永春县司法局出具的调查评估意见书；本院（2015）永刑初字第267号、（2016）闽0525刑初139号、（2017）闽0525刑初106号刑事判决书，本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李珍发以营利为目的，利用互联网及其所获得的赌博网站接受投注，其中接受他人投注计5841456元，其行为已构成开设赌场罪，且属于情节严重。公诉机关指控被告人李珍发犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人李珍发在开设赌场共同犯罪中行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人李珍发在案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚;被告人李珍发积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人李珍发的违法所得14222元，依法应予以追缴。综合本案的性质、情节和被告人李珍发的悔罪表现，且其又具备社区矫正条件，依法可对其宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十六条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人李珍发犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 二、被告人李珍发的违法所得人民币14222元，予以追缴，上缴国库。 （上述罚金、应追缴的款项限于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  郑建强 二〇一九年五月二十三日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 -6- -7-