广东省东莞市第二人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤1972刑初711号 公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。 被告人张德志，男，1974年1月30日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被羁押并被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人陈汝朋，广东南天星律师事务所律师。 辩护人李宛容，内蒙古兴林律师事务所律师。 被告人陈航，男，1975年3月1日出生，汉族，广西平南县人，初中文化，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人曾国华，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。 辩护人陈天文，广西宁斌律师事务所律师。 被告人黄景尧，男，1977年10月13日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人张永强、蔡培杰，分别系广东名成律师事务所律师、实习律师。 被告人郭积芳，男，1969年6月1日出生，汉族，湖南省桂东县人，初中文化，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人王银栾，广东多吉律师事务所律师。 被告人李平安，男，1981年3月27日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人梁浩忠，广东可园律师事务所律师。 辩护人王乐乐，广东盈隆（东莞）律师事务所律师。 被告人张力能，男，1974年11月3日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人刘彩珠、钟国强，分别系北京市盈科（东莞）律师事务所律师、实习律师。 被告人李振辉，男，1995年3月8日出生，瑶族，广西平南县人，初中文化，因涉嫌犯赌博罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人陈锐强，广东硕源律师事务所律师。 被告人熊笑锋，男，1977年11月20日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化。因涉嫌犯赌博罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人李文红，广东国律律师事务所律师。 被告人傅红宇，女，1970年9月25日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化。因涉嫌犯赌博罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人吕静峰，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。 被告人陈志华，男，1975年6月10日出生，汉族，广西博白县人，初中文化，因涉嫌犯赌博罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人王荣、张泽丰，分别系广东名道律师事务所律师、实习律师。 被告人沈景珍，女，1972年9月22日出生，汉族，湖北省潜江市人，初中文化，因涉嫌犯赌博罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人李杰，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。 被告人王三阳，男，1964年12月30日出生，汉族，湖南省祁阳县人，初中文化，因涉嫌犯赌博罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 指定辩护人张志华，广东核略律师事务所律师。 被告人方杰，男，1990年8月22日出生，汉族，湖南省桂东县人，初中文化，因涉嫌犯赌博罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 指定辩护人黎学辉，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。 被告人曹检成，男，1971年8月29日出生，汉族，湖南省衡东县人，初中文化，因涉嫌犯赌博罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人关明华，广东汉章律师事务所律师。 被告人何茂新，男，1970年2月2日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，因涉嫌犯赌博罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人贺湄生，北京德恒（东莞）律师事务所律师。 东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕665号起诉书指控被告人张德志、陈航、黄景尧、郭积芳、李平安、张力能犯开设赌场罪，被告人李振辉、熊笑锋、傅红宇、陈志华、沈景珍、王三阳、方杰、曹检成、何茂新犯赌博罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于同年5月10日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员杨娟出庭支持公诉，被告人张德志、陈航、黄景尧、郭积芳、李平安、张力能、李振辉、熊笑锋、傅红宇、陈志华、沈景珍、王三阳、方杰、曹检成、何茂新及辩护人陈汝朋、李宛容、曾国华、陈天文、张永强、王银栾、梁浩忠、王乐乐、刘彩珠、陈锐强、李文红、吕静峰、王荣、李杰、张志华、黎学辉、关明华、贺湄生到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控称，一、2017年，被告人张德志通过叶国强（另案处理）取得赌博网站“星辉国际”（即“利丰国际”）的总代理（账号a99、a888），并在东莞市发展被告人李平安(账号3336)、郭积芳（账号2188）、张力能（账号3099）作为网站代理，再由李平安等人各自发展下级会员，向他人非法收受“香港六合彩”投注。自2017年至2018年6月5日止，张德志通过赌博网站收受他人投注约1020万元，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注1630489元。 二、被告人李平安（账号3336）自2017年3月由被告人张德志发展为赌博网站“星辉国际”的代理，李于同月发展被告人沈景珍（账号98228）以及阿胜（另案处理）为下级会员收受他人投注。至2018年6月5日止，沈景珍向其上家李平安转账他人投注款约200660元；李平安共收受他人投注约411191元，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注331191元。 三、被告人郭积芳（账号2188）自2016年10月由被告人张德志发展为赌博网站“星辉国际”的代理，郭于2016年、2018年分别发展被告人傅红宇（账号f3388）、方杰（账号1033、f1388）为下级会员收受他人投注。至2018年6月5日止，郭积芳、傅红宇共收受他人投注约138万，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注497435元；方杰至2018年6月5日收受他人投注约52000元。 四、被告人张力能（账号3099）自2017年3月由被告人张德志发展为赌博网站“星辉国际”的代理，后于2018年3月发展被告人王三阳（账号aa96）和彭亦连（账号aa92，另案处理）为下级会员收受他人投注。至2018年6月5日止，张力能收受他人投注约171186元，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注59586元；王三阳向其上家张力能转账他人投注款约74108元，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注27784元。 五、被告人张德志通过梁伟荣、叶国强（后二人另案处理）取得赌博网站“创亿”的账号，于2017年8月发展下级代理郭建芳（另案处理，账号V3288），再由郭发展下级会员被告人曹检成（账号608、609）接受他人投注。至2018年6月5日止，曹检成共计收受他人投注约6万元。张德志另将账号密码发给何耀仲（另案处理），由何耀仲发展被告人陈航（账号aa371、aa372）、黄景尧（账号aa828）担任赌博网站的下级代理，并各自发展下级会员向他人非法收受“香港六合彩”投注。自2017年1月到2018年6月5日，何耀仲向张德志的银行账户转账他人投注款项约511200元，郭建芳向张德志的银行账户转账他人投注款项约1888798元。 六、被告人陈航（账号aa371、aa322）自2017年1月由何耀仲发展为赌博网站“创亿”的代理，后于同年先后发展被告人李振辉（账号q888、q009）、陈志华(账号gh013)为下级会员接受他人投注。至2018年6月5日止，陈航共计收受他人投注约700万、陈志华共计收受他人投注约100万元、李振辉向其上家转账他人投注款约1301050元，期间于2018年5月22日至6月5日，陈航收受他人投注525396元、李振辉收受他人投注17793元、陈志华收受他人投注88214元。 七、被告人黄景尧（账号aa828）自2017年1月由何耀仲发展为赌博网站“创亿”的代理，并于同年发展被告人熊笑锋（账号f886）为下级会员接受他人投注。至2018年6月5日止，黄景尧向其上家何耀仲共计转账他人投注款约1169210元，熊笑锋向其上家黄景尧共计转账他人投注款约429770元。期间于2018年5月29日至6月2日，黄景尧、熊笑锋共计收受他人投注89100元。 八、被告人何茂新（账号h22）于2017年底开始利用赌博网站“金利”收受他人投注，至2018年6月5日止，何茂新共计收受他人投注约80万，期间于2018年5月29日至6月2日，收受他人投注37260元。 公安人员于2018年6月5日抓获陈航、黄景尧、郭积芳、李平安、张力能、李振辉、熊笑锋、傅红宇、陈志华、沈景珍、王三阳、方杰、曹检成、何茂新，于次日抓获张德志，并在各被告人处缴获电脑、手机等作案工具一批及赌资125817元。 公诉机关并当庭提供了相关证据，据此认为被告人张德志、陈航、黄景尧、郭积芳、李平安、张力能的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均构成开设赌场罪，其中被告人张德志、陈航、黄景尧、郭积芳、李平安所涉赌资数额均累计达到30万元以上，属情节严重；被告人李振辉、熊笑锋、傅红宇、陈志华、沈景珍、王三阳、方杰、曹检成、何茂新的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，均构成赌博罪。提请本院依法惩处。 在法庭上，被告人张德志、陈航、郭积芳、李平安、张力能、李振辉、熊笑锋、傅红宇、陈志华、沈景珍、王三阳、方杰、何茂新均表示认罪，其中，被告人张德志提出如下辩解意见：1.对公诉机关在第一宗犯罪中指控的1020万元投注额有异议；2.关于第五宗犯罪，其只是帮何耀仲和郭建芳拿账号，没有从中获利；3.第六、七、八宗犯罪所涉被告人都不是他的下家。被告人陈航辩解公诉机关指控的涉案700万投注额是他随口说的，实际上只有100多万。被告人李平安辩解其系初犯。被告人李振辉辩解其收受的投注金额只有约5-10万左右，其向上家陈航转账的130万中大多是生意往来。被告人陈志华辩解其收受的投注没有100万，只有七八十万。被告人方杰辩解其系初犯；被告人何茂新辩解其是从2018年2月才开始作案，公诉机关指控其涉案投注额约80万不属实，只有10万元左右。 被告人黄景尧对公诉机关指控其犯开设赌场罪有异议，提出如下辩解意见：1.aa828是会员账号，用于他自己赌，他没有发展下线，不是代理，他只是帮忙从何耀仲那里拿账号给熊笑锋，并帮忙在何耀仲与熊笑锋之间交收投注款，何耀仲会支付好处费给他，故认为其行为应构成赌博罪；2.他和何耀仲、熊笑锋主要是老朋友关系，不是赌博上下线关系，公诉机关指控其转给上家何耀仲的投注款1169210元中有借款和买茶叶的钱，赌资只有8万元左右，熊笑锋转给他的投注款429770元中，赌资只有5-6万元左右；3.他是从2018年4月才开始作案；4.他没犯罪前科。 被告人曹检成辩解他收受的投注款约有六万元，没有获利，不清楚自己行为是否构成犯罪。 被告人张德志的辩护人陈汝朋提出如下辩护意见：1.关于涉案1020万元投注额只有张德志的口供，张德志与被告人李平安、郭积芳、张力能之间的银行转账记录不能证实就是涉案赌资，双方存在私人金钱往来，因此公诉机关指控被告人张德志自2017年至2018年6月5日通过“星辉国际”（即“利丰国际”）网站收受他人投注约1020万元，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注1630489元，证据不足；2.因张德志与何耀仲、郭建芳之间的银行流水存在私人金钱往来，何耀仲尚未归案，何耀仲及其下家陈航、黄景尧等人以及曹检成的犯罪数额均与张德志无关，因此，公诉机关指控张德志于2017年8月发展下级代理郭建芳，及张德志的银行账户自2017年1月到2018年6月5日，收取何耀仲转账的他人投注款约511200元，收取郭建芳转账的他人投注款约1888798元，均证据不足；3.何茂新的犯罪数额与张德志无关；4.对广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书来源的真实性、合法性存疑，公安机关对于送检材料的收集与提取未作说明；5.张德志作案时间短，获利甚少，社会危害性小；6.张德志认罪态度好，有悔罪表现；7.张德志没有犯罪前科；8.张德志身体患有疾病。 被告人张德志的辩护人李宛容提出如下辩护意见：1.经统计被告人李平安、郭积芳、张力能的投注额及相关银行流水，张德志共收受该三名下线的投注款总金额为1333057元，张德志共计收取郭建芳、何耀仲转账共计2399998元，该款项中包含个人借款，因此，公诉机关指控被告人张德志在第一宗作案中收受投注款1020万元，证据不足，其涉案金额应为3733055元；2.公诉机关指控郭积芳、傅红宇共收受他人投注约138万系重叠计算；3.关于“创亿”网站，张德志只是作为中间人将该网站账户交给何耀仲，何耀仲尚未归案，何耀仲下线陈航、黄景尧等人的犯罪数额与张德志无关，故第六、七宗的犯罪事实与张德志无关；4.何茂新所涉第八宗犯罪事实与张德志无关；5.不确认广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书的证明力；6.张德志犯罪行为的社会危害性不大；7.张德志认罪态度好，有悔罪表现；8.张德志没有犯罪前科；9.张德志身体患有疾病；10.建议适用缓刑。 被告人陈航的辩护人曾国华提出如下辩护意见：1.陈航虽涉开设赌场，但其自己也参与赌博，涉案金额未经司法鉴定，未区分陈航自己参赌的金额及其开设赌场的金额，因此，公诉机关指控被告人陈航开设赌场所涉金额达三十万元以上，证据不足；2.陈航获利的3万元中包括自己参赌所获收益；3.陈航所涉aa322账号是没有投注的；4.陈航系从犯；5.陈航认罪态度好，没有犯罪前科。 被告人陈航的辩护人陈天文提出如下辩护意见：1.陈航所涉金额未经司法审计，其中包含自己参赌的金额，且其上线何耀仲未归案，因此公诉机关关于陈航开设赌场所涉金额的指控，证据不足；2.陈航认罪、悔罪，没有犯罪前科；3.陈航系单亲家庭，有老人和小孩需要照顾。 被告人黄景尧的辩护人张永强提出如下辩护意见：1.被告人黄景尧坦白认罪；2.熊笑锋的账号虽系黄景尧提供，但该账号是黄景尧从上线何耀仲那里拿的，熊笑锋应是何耀仲的下级会员，故黄景尧并非“创亿”网站的代理；3.对广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书的证据三性不予认可；4.黄景尧系从犯；5.没有其他证据证明黄景尧与何耀仲、熊笑锋之间的银行流水系涉案赌资，黄景尧的涉案赌资没有超过30万元，不属“情节严重”；6.黄景尧没犯罪前科；7.建议适用缓刑。 被告人郭积芳的辩护人王银栾提出如下辩护意见：1.被告人方杰并非被告人郭积芳的下线，其投注与郭积芳无关；2.郭积芳于2018年5月22日至6月2日的投注额均系下线傅红宇投注；3.郭积芳的涉案金额小，获利少，指控郭积芳收受投注138万和52000元，只有傅红宇和方杰的供述，郭供述的获利12万元不真实，因被抓当场搜出约11万元现金，在公安诱导下供认12万元，证据不充分；4.郭积芳认罪、悔罪态度好；5.郭积芳系从犯；6.郭积芳没犯罪前科；7.郭积芳有老人和小孩需要照顾。 被告人李平安的辩护人梁浩忠提出如下辩护意见：1.被告人李平安系从犯；2.李平安认罪态度较好，有悔罪表现；3.沈景珍转账给李平安的投注款中部分是借款；4.李平安没前科；5.家庭苦难，父母年迈。 被告人李平安的辩护人王乐乐提出如下辩护意见：1.被告人李平安因法律意识淡薄和赌博恶习而参与犯罪；2.李平安系从犯；3.李平安没前科；4.李平安认罪、悔罪态度好；5.建议适用缓刑。 被告人张力能的辩护人刘彩珠提出如下辩护意见：1.被告人张力能系从犯；2.张力能认罪、悔罪态度较好；3.张力能没有犯罪前科；4.张力能所涉赌资数额较小，获利较小，所犯罪行社会危害性较小；5.建议判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人李振辉的辩护人陈锐强提出如下辩护意见：1.李振辉转账给陈航的1244100元中，只有约5万元是投注款，其余系生意往来资金；2.aa322账号及其投注额是陈航的，并非李振辉的；3.李振辉的犯罪情节轻微，社会危害性相对较小；4.李振辉系从犯；5.李振辉认罪态度较好；6.李振辉没前科；7.建议适用缓刑。 被告人熊笑锋的辩护人李文红提出如下辩护意见：1.被告人熊笑锋认罪、悔罪态度好；2.熊笑锋系从犯；3.熊笑锋没前科；4.熊笑锋转账给黄景尧的429770元中包括生意往来资金，其中，只有11万元是赌资；5.熊笑锋家庭困难；6.建议适用缓刑。 被告人傅红宇的辩护人吕静峰提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人郭积芳、傅红宇共收受他人投注约138万有异议，其中包含傅红宇自己参赌下注的金额，且不排除上家郭积芳自己或授权其他人通过傅红宇的账户收受他人投注，傅红宇的投注金额应为50万元，获利为1万元；2.傅红宇认罪态度好，有悔罪表现；3.傅红宇没前科；4.傅红宇犯罪情节相对轻微，社会危害性不大；5.傅红宇有稳定的家庭收入来源，家庭需其照顾，因法律意识淡薄而犯罪。 被告人陈志华的辩护人王荣提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人陈志华共计收受他人投注约100万元有异议，应以银行流水转入的29万多元为准；2.陈志华坦白认罪，有悔罪表现。 被告人沈景珍的辩护人李杰提出如下辩护意见：1.公诉机关关于沈景珍向上家李平安转账他人投注款约200660元的指控有误，经统计银行流水应为182060元，且其中包含沈景珍自己下注的金额和个人借款，沈景珍帮助他人投注的金额只有约12万元；2.沈景珍仅获利约4000元；3.沈景珍认罪态度好；4.沈景珍无犯罪前科。 被告人王三阳的辩护人张志华提出如下辩护意见：1.被告人王三阳所涉金额不大；2.王三阳系自首；3.王三阳没有犯罪前科；4.王三阳主要因儿子得尿毒症需筹医药费而犯罪。 被告人方杰的辩护人黎学辉提出如下辩护意见：1.被告人方杰在赌博共犯中系从犯；2.方杰获利金额较小；3.认罪态度较好；4.没前科；5.系家庭支柱，愿意缴纳罚金；6.建议对其判处一年有期徒刑或适用缓刑。 被告人曹检成的辩护人关明华提出如下辩护意见：1.被告人曹检成与郭建芳之间的银行转账是其他经济往来，与赌博没有关系，其行为不构成聚众赌博，系个人赌博娱乐，并非以营利为目的，并非以赌博为业，不宜认定为赌博罪；2.被告人没有犯罪前科；3.建议判决曹检成无罪。 被告人何茂新的辩护人贺湄生提出如下辩护意见：1.被告人何茂新与本案其他被告人的网络赌博犯罪没有关联，应单独定罪量刑；2.公诉机关指控何茂新收受他人投注约80万，证据不足，其接受投注金额仅约10万元；3.何茂新没犯罪前科；4.何茂新坦白认罪；5.何茂新犯罪情节相对轻微，社会危害性不大；6.建议对其判处一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 经审理查明，张德志等被告人利用利丰国际、创亿、金利等赌博网站进行网络赌博，在赌博网站中，总公司依次发展分公司、股东、总代理、代理、会员等存在上下关系级别的账号，并提供给他人持有使用，接受社会人员投注，从中占成对赌、抽水等方式盈利。具体犯罪事实如下： 一、被告人张德志通过叶国强（另案处理）取得赌博网站“星辉国际”（即“利丰国际”）的总代理（账号a99、a888），并在东莞市发展被告人李平安(账号3336)、郭积芳（账号2188）、张力能（账号3099）作为网站代理，再由李平安等人各自发展下级会员，向他人非法收受“香港六合彩”投注。自2017年至2018年6月5日止，张德志通过赌博网站收受他人投注约1020万元，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注1630489元。 二、被告人李平安（账号3336）自2017年3月由被告人张德志发展为赌博网站“星辉国际”的代理，李于同月发展被告人沈景珍（账号98228）以及阿胜（另案处理）为下级会员收受他人投注。至2018年6月5日止，沈景珍向其上家李平安转账他人投注款约182060元；李平安共收受他人投注约411191元，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注331191元。 三、被告人郭积芳（账号2188）自2016年10月由被告人张德志发展为赌博网站“星辉国际”的代理，郭于2016年、2018年分别发展被告人傅红宇（账号f3388）、方杰（账号1033、f1388）为下级会员收受他人投注。至2018年6月5日止，郭积芳、傅红宇共收受他人投注约1248115元，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注497435元；方杰至2018年6月5日收受他人投注约52000元。 四、被告人张力能（账号3099）自2017年3月由被告人张德志发展为赌博网站“星辉国际”的代理，后于2018年3月发展被告人王三阳（账号aa96）和彭亦连（账号aa92，另案处理）为下级会员收受他人投注。至2018年6月5日止，张力能收受他人投注约171186元，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注59586元；王三阳向其上家张力能转账他人投注款约74108元，期间于2018年5月22日至6月5日收受他人投注27784元。 五、被告人张德志通过梁伟荣、叶国强（后二人另案处理）取得赌博网站“创亿”的账号，于2017年8月发展下级代理郭建芳（另案处理，账号V3288），再由郭发展下级会员被告人曹检成（账号608、609）接受他人投注。至2018年6月5日止，曹检成共计收受他人投注约6万元。张德志另将账号密码发给何耀仲（另案处理），由何耀仲发展被告人陈航（账号aa371、aa372）、黄景尧（账号aa828）担任赌博网站的下级代理，并各自发展下级会员向他人非法收受“香港六合彩”投注。自2017年1月到2018年6月5日，何耀仲向张德志的银行账户转账他人投注款项约511200元，郭建芳向张德志的银行账户转账他人投注款项约1361398元。 六、被告人陈航（账号aa371、aa322）自2017年1月由何耀仲发展为赌博网站“创亿”的代理，后于同年先后发展被告人李振辉（账号q888、q009）、陈志华(账号gh013)为下级会员接受他人投注。至2018年6月5日止，陈航共计收受他人投注约2225680元、陈志华共计收受他人投注约381441元、李振辉向其上家转账他人投注款约1301050元，期间于2018年5月22日至6月5日，陈航收受他人投注525396元、李振辉收受他人投注17793元、陈志华收受他人投注88214元。 七、被告人黄景尧（账号aa828）自2017年1月由何耀仲发展为赌博网站“创亿”的代理，并于同年给了被告人熊笑锋一个会员账号（f886）为下级会员接受他人投注。至2018年6月5日止，黄景尧向其何耀仲共计转账他人投注款约1169210元，熊笑锋向其黄景尧共计转账他人投注款约429770元。期间于2018年5月29日至6月2日，黄景尧、熊笑锋共计收受他人投注89100元。 八、被告人何茂新（账号h22）于2017年底开始利用赌博网站“金利”收受他人投注，至2018年6月5日止，何茂新共计收受他人投注约10万，期间于2018年5月29日至6月2日，收受他人投注37260元。 公安人员于2018年6月5日抓获陈航、黄景尧、郭积芳、李平安、张力能、李振辉、熊笑锋、傅红宇、陈志华、沈景珍、王三阳、方杰、曹检成、何茂新，于次日抓获张德志，并在各被告人处缴获电脑、手机等作案工具一批及赌资125817元。 上述事实，有经当庭举证质证的证人杨桂荣、王鹏、夏格英、刘正清、李冰林、邱夏连、张静文的证言，辨认、指认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，远程电子数据勘查笔录，到案经过，户籍资料，人身检查笔录，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，银行明细，星辉国际网站、创亿网站及金利网站的电脑截图，电脑浏览记录，微信转账截图，检验报告，鉴定意见书，诊断证明书，电子卷宗，微信记录提取光盘等，被告人张德志、陈航、黄景尧、郭积芳、李平安、张力能、李振辉、熊笑锋、傅红宇、陈志华、沈景珍、王三阳、方杰、曹检成、何茂新及另案处理被告人郭建芳的供述及辨认、指认笔录等证据予以证实，足以认定。 关于被告人及辩护人所提的意见，本院查证如下： 一、关于鉴定意见的合法性和真实性 （一）关于电子数据的来源问题 鉴定机构表明不对送检材料的合法性、真实性、公正性负责，是由于电子数据并非是鉴定机构直接提取和固定的，而电子数据来源本身是否合法应当审查其固定和提取的程序。因为涉案的赌博网站的后台服务器不在中国大陆境内，所以侦查机关无法直接对服务器或者其他原始存储介质进行扣押或者封存，但是侦查机关已经按照规定进行远程电子数据勘验，提取了相关的赌博网站数据并制作了备份。最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合颁发的《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》（2016年）第九条第二款、第三款规定“对于原始存储介质位于境外或者远程计算机信息系统上的电子数据，可以通过网络在线提取。为进一步查明有关情况，必要时，可以对远程计算机信息系统进行网络远程勘验……”因此，侦查机关提取电子数据的程序符合规定。广东鑫证司法鉴定所接受委托对侦查机关已经提取、固定的电子数据进行鉴定，鉴定的数据来源同样也是合法的。 （二）真实性问题 本案中的鉴定意见中所记载了赌博账户的会员数、投注金额等信息，其中会员数与赌博账户截图一致，但是投注金额和赌博账户截图或起诉书认定的投注金额有所出入，究其原因在于统计的时间有差异，鉴定意见是统计了赌博账户自设立到最后登录时间区间的投注数额，但是赌博账户截图一般只能证实某几期的投注金额情况。起诉书按照被告人所供述的作案时间，结合最后几期赌博账户截图的情况计算投注金额，也会和鉴定意见存在出入。因此，上述证据之间存在矛盾是可以合理解释的，不能简单地否认鉴定意见的真实性。 （三）其他问题 关于鉴定意见中出现角、分等金额的问题，经查部分被告人提到涉案赌博网站投注的最小单位是元，但根据赌博账户的截图等证据可以按照比例结算的赌博盈亏是可能出现角和分的情况，且实际投注中也存在将某次的盈利额作为投注额的情况，因此投注额出现角和分的情况也属正常。 需要说明的是，鉴定意见也只是本案中众多证据的一部分，不是认定本案犯罪事实的唯一证据，需结合其他证据综合认定本案的赌资等待证明的事项。 辩护人关于广东鑫证司法鉴定所出具的《鉴定意见书》不合法或者对电子数据鉴定意见不予确认的意见，本院不予采纳。 二、关于犯罪数额的认定 （一）赌资的认定及计算方法 1.涉案的赌博账户中的投注额是否需要换算的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（2010年颁布）的规定，“赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。”上述规定适用于并非直接以现金的形式投注，而是用点数投注，而点数和现金并非是一一对应的关系，比如一元可以购买多个点数，因此在认定赌资时应按照上述规定将投注或者盈亏的点数换算为实际代表的金额。但是，在本案中赌博网站账户中的赌资和盈亏的计算单位就是“元”，按照各被告人的供述也可以证实，上述投注额和盈亏额和现金是一一对应的关系，因此不存在需要换算的问题。 2.赌资的认定以及是否扣除相关数额的问题 赌资包括三种形式的款物，即赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物。 （1）自己投注金额是否扣除的问题。部分被告人提出赌博账户中有部分资金是自己投注的，或者其使用的账户下设的其他账户是其本人使用的情况。从理论上来说，可能存在该情况，但就网络开设赌场犯罪而言，赌资既包括参与开设赌场者直接接受他人的投注，还包括发展的所有下线代理的投注，以及开设赌场者自己参与赌博的自己数额。在现有证据证实被告人为赌博网站担任代理并接受他人投注的情况下，应当推定其赌博账户内的资金均为赌资。 （2）关于投注金额重复计算的问题。根据各被告人的供述，结合赌博账户的截图等证据，可以证实涉案的赌博账户存在多期投注后再一次性结算盈亏的情况，比如部分被告人提到本案中的六合彩赌博账户是一周开赌三次，每周结算一次，因此在结算的区间内存在多次下注或者反复投注，即赌资存在累计计算的情况。和线下的实体赌场相比较，网络赌博具有特殊性，赌资的计算更为复杂，虽然上述提到的积累计算赌资情况可能客观存在，但是投注额仍然是一个比较重要和客观的量刑指标，应作为定罪量刑的依据。但是，可以考虑到具体情况，在量刑时酌情予以区分。 （3）关于赌博资金双向流动的问题。在计算赌博盈亏时，同一会员也存在将输的钱转给上家，同时又从上家收入赢的钱的情况，同样该会员对其下家也存在类似的既收入又转出资金的情况，也就是说存在银行或微信转账记录出现资金双向流动的情况。根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。接收和流转的资金包括转入和转出的资金，因此虽然不能将双向流动的金额直接作为赌博的盈利额，但是可以作为认定赌资的依据。 辩护人关于赌资的认定应当扣除被告人自己的投注，或者认为赌资存在重复计算因此认定赌资数额证据不足，或者被告人和上家之间互有转账，应扣除上家返回的金额等辩护意见，本院均不予采纳。 三、其他问题 关于各被告人之间的银行账户流水是否全部为涉案赌资的问题。经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。本案各被告人亦供认系通过银行卡或支付宝、微信、现金等与上下家交收，且相关交易流水转账频繁，符合六合彩交收规律，因此，就被告人、辩护人提出其与上、下家通过银行转账的投注款中包含正常生意往来或借款的辩解、辩护意见，因未提供相关证据予以证明，本院不予采纳。 关于涉案第一宗被告人张德志通过“星辉国际”网站于2018年5月22日至6月5日收受他人投注的金额及其自2017年至2018年6月5日案发共收受他人投注的金额问题。经查，“星辉国际”网站截图明确显示，被告人张德志（账号a99、a888）和下家李平安(账号3336)、郭积芳（账号2188）、张力能（账号3099）在2018年5月29日至6月2日共三期的投注金额共计为864104元，在2018年5月22日至5月26日共三期的投注金额共计为696270元，账号a99在2018年6月5日当天的投注金额为70115元，上述金额共计1630489元，并有被告人张德志、郭积芳等被告人的指认截图笔录予以确认，公诉机关据此指控被告人张德志于2018年5月22日至6月5日收受他人投注1630489元，证据充分，应予支持。被告人张德志归案后供述星辉网站基本每次都下注，一个星期开三期码，每一期的金额都不固定，最多的时候一期有大约20万元，少的时候一期只有4-5万元，自2018年3月至案发期间，总共下注约30000笔，下注总额约10200000元，后在审查起诉阶段翻供称下注金额300万左右。而经上述查证可知，张德志仅在2018年5月22日至6月5日短短几期内就已收受他人投注1630489元，综合上述证据，并结合其自2017年就开始作案，公诉机关据此指控被告人张德志自2017年至2018年6月5日案发共收受投注约1020万元，已有利于被告人，应予支持。 关于涉案第五宗被告人张德志是否发展下级代理郭建芳及其从上家拿账号给何耀仲，并帮忙在上家与何耀仲之间对账是否构成开设赌场的问题。经查，另案处理被告人郭建芳指证其通过“创亿”网开设赌场的上家系被告人张德志，下家是曹检成，是张德志给了其网址和账号，其与张德志进行对账，并有辨认笔录、银行转账流水等证据予以印证，足以证实张德志发展下级代理郭建芳的犯罪事实；同时，根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪被告人的事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。张德志归案后多次稳定供述经何耀仲请求，其向上家梁伟荣、叶国强要了创亿网站的账号、密码发给何耀仲，梁伟荣还叫其以后就这个网站六合彩投注的交收直接跟叶国强对接，他就作为中间人帮忙在叶国强与何耀仲之间进行对账和交收，并有银行转账流水等证据，综上，被告人张德志明知其上家系利用赌博网站开设赌场，仍帮忙向上家拿创亿网站的账号、密码给何耀仲，介绍何参与网络赌博，并从中负责投注的对账、交收，已构成开设赌场的共犯，并应对何耀仲转账给其的投注款承担刑事责任，张德志个人是否从中获利并不影响其开设赌场罪的构成。 关于被告人郭积芳、傅红宇自作案起至2018年6月5日案发共收受他人投注的金额问题。经查，被告人傅红宇归案后稳定供述其至今共收受他人投注约138万元；“星辉国际”网站截图明确显示，被告人郭积芳（账号2188）和下家傅红宇（账号f3388）在2018年5月22日至6月5日的投注金额均共计为497435，并有被告人的指认截图笔录予以确认；经统计银行流水，郭积芳在2017年至2018年6月1日期间，共收入傅红宇银行转账698680元；综上，同时考虑到上述最后几期的投注额被告人还没来得及交收，结合上述银行转账及投注额，被告人郭积芳、傅红宇均共计收受他人投注约1196115元。此外，郭积芳与方杰均供认彼此是上下线关系，并有辨认笔录、微信转账记录予以证实，且方杰至案发共计收受他人投注约52000元，故该数额也应计入郭积芳收受投注的数额，因此，被告人郭积芳共计收受他人投注约1248115元，且本案现无证据证实被告人郭积芳关于自己获利的供述存在侦查人员的诱导行为。 关于被告人陈航及陈志华自2017年1月至2018年6月5日案发所涉金额的问题。经查，被告人陈航的下线系被告人李振辉、陈志华，被告人李振辉及证人李冰林均确认李冰林在2018年有通过“创亿”网站帮李振辉收受六合彩投注。陈志华供认其使用妻子王德秀的银行卡与陈航交收。经统计银行流水，至案发日，李振辉向陈航转账投注款1244100元，李冰林向陈航转账投注款56950元，王德秀向陈航转账投注款293227元，即陈航收受下家投注款共计1594277元；此外，“星辉国际”网站截图明确显示并经被告人指认截图确认，自2018年5月22日至6月5日，被告人陈航（账号aa371、aa322）的投注金额共计为525396元，李振辉（账号q888、q009）投注金额共计为17793元、陈志华(账号gh013)的投注金额为88214元。综上，同时考虑到上述最后几期的投注额被告人还没来得及交收，结合上述银行转账及投注额，被告人陈航收受的投注金额已远超30万元；被告人陈志华收受投注的金额共计为381441元。 关于被告人黄景尧是否构成开设赌场罪及“情节严重”的问题。经查，被告人熊笑锋指证其上家是黄景尧，“创亿”赌博网站的网址和账号、密码是黄景尧给其的，并稳定供称其从2017年1月左右开始用该赌博网站赌博，该赌博网站等资料如有更换，也是黄景尧通过微信发给他，赌博金额是他通过银行转账等与黄景尧直接交收，并供认过其转给黄景尧银行账户的429770元是收到的六合彩投注，并有网站截图、微信转账截图、银行转账流水及指认笔录等证据；且即便按照黄景尧的供述即其只是帮忙向上家何耀仲拿账号给熊笑锋并帮忙在何与熊之间交收投注款，从中收取何耀仲支付的好处费，基于前述同样说理，黄景尧也已与何耀仲一同构成开设赌场的共犯，并应对熊笑锋转账给其的投注款承当刑事责任。综上，被告人黄景尧的行为应构成开设赌场罪。同时，黄景尧、熊笑锋在2018年5月29日至6月2日仅最后三期的投注金额即已达89100元，并结合熊笑锋此前转账给黄景尧的投注款429770元，黄景尧转账给何耀仲的投注款1169210元及熊笑锋和黄景尧作案已持续一年多之久，足以证实黄景尧开设赌场的涉案金额远超30万元，属于“情节严重”。 关于被告人王三阳是否构成自首的问题。经查，被告人王三阳是被公安人员在东莞市南城街道新基社区大门前坊73号2号铺内抓获，后被带回审查，系被动归案，依法不构成自首。 关于被告人曹检成是否构成赌博罪的问题。经查，被告人曹检成归案后稳定供认其上家系郭建芳，其共计收受投注款约6万元，从中收取返点约有5000元或6000元；并有接受微信名为“超人”、何瑜、陈文斌、刘正清、武海军、陈锦同等人的投注，还有证人刘正清的证言、微信聊天记录、银行流水、鉴定意见等证据予以印证，且曹检成与郭建芳之间的银行转账数额及鉴定意见书中关于曹检成赌博账号在作案期间的投注数额已超6万元。综上，公诉机关指控被告人曹检成至2018年6月5日案发共计收受他人投注约6万元，已有利于被告人，因此，被告人曹检成以营利为目的，以收受“六合彩”投注并代为在赌博网站下注的方式聚众赌博，赌资数额已达5万元以上，已构成赌博罪。 关于各被告人的主从犯的认定问题。经查，（1）被告人张德志与下家郭积芳、李平安、张力能共同利用“星辉国际”网站开设赌场，其中，张德志为赌博网站担任代理并接受投注、招募下级代理、介绍他人参与网络赌博及交收赌资，郭积芳、李平安、张力能均为赌博网站担任代理并接受投注，且系各自利用自己的账号独立收受下家的投注，在共同犯罪中均起到主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。（2）被告人陈航、黄景尧各自利用“创亿”赌博网站开设赌场，其中陈航为赌博网站担任代理并接受投注，被告人黄景尧向上家拿账号给他人，为赌博网站发展下家并接受投注，及负责下家的赌资交收，二被告人均系利用各自的账号独立收受下家的投注及与上家交收赌资，在各自的犯罪过程中均起到主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。（2）被告人李振辉、熊笑锋、傅红宇、陈志华、沈景珍、王三阳、方杰、曹检成、何茂新在各自的赌博犯罪中均由自己负责收受赌客投注并与上家进行交收，且在犯罪过程中是各自独立的环节，不存在主从犯关系，均不能认定为从犯。 本院认为，被告人张德志、陈航、郭积芳、李平安、张力能、黄景尧利用互联网开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中，被告人张德志、陈航、李平安、郭积芳、黄景尧开设赌场的情节严重，对上述被告人均应依法予以惩处；被告人李振辉、熊笑锋、傅红宇、陈志华、沈景珍、王三阳、方杰、曹检成、何茂新利用六合彩赌博账户聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处。 关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，（1）被告人张德志、陈航、黄景尧、郭积芳、李平安、张力能、李振辉、熊笑锋、傅红宇、陈志华、沈景珍、王三阳、方杰、曹检成、何茂新归案后均能如实供述主要犯罪事实，均可从轻处罚。（2）各被告人系利用赌博网站开设赌场或参与网络赌博，且涉案赌博网站的运营时间长、参赌人员多、涉案金额大，社会危害性较大，本院将根据各被告人在赌博网站的具体层级及参与程度在量刑时酌情予以考量。对辩护人提出有关被告人的犯罪情节轻微，社会危害性较小等辩护意见及具体的量刑意见，本院不予采纳。 综上，各被告人、辩护人提出的意见，与上述已经查明的情况或评价的部分相符合的，本院予以采纳；与查明的情况或评价的部分不符的，本院不予采纳。 关于涉案财物的处理。1.随案移送的125817元（其中106230元系从郭积芳处查扣），系赌资或违法犯罪所得或准备用于违法犯罪的资金，均予以没收，上缴国库；2.随案移送的手机1批、暂扣于东莞市公安局麻涌分局的电脑主机、笔记本电脑、平板电脑一批，均系作案工具，均应予以没收，上缴国库；3.冻结于各被告人名下的或其控制的银行账户中的赌资，予以没收，上缴国库，具体情况详见附件清单。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张德志犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2023年6月5日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 二、被告人陈航犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2022年3月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 三、被告人黄景尧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2021年9月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 四、被告人郭积芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2021年9月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 五、被告人李平安犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2021年6月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 六、被告人张力能犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2020年6月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 七、被告人李振辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年12月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 八、被告人熊笑锋犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年9月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 九、被告人傅红宇犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年12月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 十、被告人陈志华犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年9月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 十一、被告人沈景珍犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 十二、被告人王三阳犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 十三、被告人方杰犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 十四、被告人曹检成犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 十五、被告人何茂新犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。） 十六、随案移送的人民币125817元及手机一批，予以没收，上缴国库；移送的电脑主机、笔记本电脑、平板电脑一批（暂扣在东莞市公安局麻涌分局），予以没收，由暂扣单位直接上缴国库。 十七、冻结于各被告人名下或其控制的银行账户内的赌资，予以没收，上缴国库（详见附件清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李年富 审判员  刘 超 审判员  李 政 二〇一九年五月三十日 本件与原本核对无异 书记员  梁小贞 罗琬琳 附件：需要没收赌资的银行账户                            序号                       账号                       户名                       开户行                               1                       623388888001050787                       张德志                       东莞农村商业银行                               2                       623688800002287045                       王三阳                       东莞农村商业银行                               3                       6223282800006146793                       郭积芳                       东莞农村商业银行                               4                       6230388888001150520                       黄景尧                       东莞农村商业银行                               5                       622282800104354778                       曹检成                       东莞农村商业银行                               6                       623688800002296269                       李平安                       东莞农村商业银行                               7                       623688800004857506                       熊笑锋                       东莞农村商业银行                               8                       623688800021739232                       陈航                       东莞农村商业银行                               9                       623688800029743988                       李平安                       东莞农村商业银行                               10                       622338860027707                       郭积芳                       东莞农村商业银行                               11                       622922010031421370                       曹检成                       工商银行                               12                       622982010003327883                       傅红宇                       工商银行                               13                       9558822010006626587                       郭积芳                       工商银行                               14                       6212262010025852952                       李平安                       工商银行                               15                       6212262010022703968                       熊笑锋                       工商银行                               16                       6212262010022055971                       张德志                       工商银行                               17                       6225680621001184008                       张德志                       广发银行                               18                       6225680621014585712                       曹检成                       广发银行                               19                       6225680621014793332                       陈航                       广发银行                               20                       6217003230020409474                       傅红宇                       建设银行                               21                       6217003230018683684                       张德志                       建设银行                               22                       3230309980120022182                       张德志                       建设银行                               23                       6217003230031309317                       李振辉                       建设银行                               24                       6227003233230132265                       陈航                       建设银行                               25                       622848060042163914                       张德志                       农业银行                               序号                       账号                       户名                       开户行                               26                       622848060212697412                       张德志                       农业银行                               27                       622845060008150519                       张德志                       农业银行                               28                       6228414080558958016                       陈航                       农业银行                               29                       622848010866359376                       李振辉                       农业银行                               30                       6228480609099059170                       张力能                       农业银行                               31                       622848060681299171                       李平安                       农业银行                               32                       622848060279214011                       曹检成                       农业银行                               33                       622848060982381873                       曹检成                       农业银行                               34                       622848060982381477                       曹检成                       农业银行                               35                       622845060808269673                       曹检成                       农业银行                               36                       6222980700888482                       曹检成                       平安银行                               37                       6270660200179977                       傅红宇                       平安银行                               38                       6230582000002001298                       黄景尧                       平安银行                               39                       6230580000099736733                       李平安                       平安银行                               40                       6230580000119944150                       李振辉                       平安银行                               41                       6210985800007430359                       陈航                       邮政储蓄银行                               42                       6221886020014896958                       郭积芳                       邮政储蓄银行                               43                       6221886020090764229                       李平安                       邮政储蓄银行                               44                       6221886020025124812                       张德志                       邮政储蓄银行                               45                       6214857671191528                       黄景尧                       招商银行                               46                       6217714803436510                       李振辉                       中信银行                               47                       6217907000019755782                       陈志华                       中国银行                （附页） 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。