安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初87号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人苏吉永，男，1962年9月4日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，安徽龙洋房地产开发有限责任公司总经理，住萧县。曾因犯盗窃罪于2003年3月20日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑二年、并处罚金人民币4000元，2004年10月8日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被萧县公安局刑事拘留，同年7月24日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于萧县看守所。 辩护人杨一峰，安徽众星合律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检刑诉［2018］76号起诉书指控被告人苏吉永犯合同诈骗罪和诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月21日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人苏吉永及其辩护人杨一峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：一、2012年5月，被告人苏吉永了解到淮北市烈山区古饶镇半峭社区居民集中居住区工程项目信息后，伙同柯国龙（另案处理）以柯国龙设立的无资金能力的安徽龙洋房地产开发有限责任公司名义，与半峭社区居民委员会商谈代建事宜，并于同年6月1日与半峭社区居民委员会签订《代建合同书》，约定将半峭社区空心村的改建项目由龙洋公司代建。7月24日，淮北市烈山区古饶镇人民政府向淮北市烈山区经济发展和改革委员会提交《关于古饶镇半峭社区居民集中居住区项目立项申请报告》，7月26日，淮北市烈山区经济发展和改革委员会下发《关于同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作的批复》，其主要内容为：原则同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作，并据此办理土地、规划、环保等相关部门预审意见或行政许可手续，有效期为一年，逾期未报视为自动放弃开展前期工作的权利。随后，被告人苏吉永伙同柯国龙在明知半峭社区居民集中居住区项目未取得立项审批、规划设计、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等手续的情况下，虚构龙洋公司的资金实力和工程规模，并持《代建合同书》和《关于同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作的批复》，以同一工程项目的名义先后与安徽省振兴建设防腐工程有限公司第一分公司的张廷赞、安徽省口子建筑开发公司的宋某、盐城市苏厦建设集团有限公司的赵某1、陈某1等人、安徽华廉建筑有限责任公司与铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司的刘某1、安徽宏远建筑安装工程有限责任公司的江某签订建设工程施工合同，骗取工程保证金共计753.5万元，具体数额如下：骗取张廷赞保证金50万元及招标费3.5万元，合计53.5万元；宋某保证金100万元；赵某1保证金300万元；刘某1保证金200万元；江某保证金100万元。期间，被告人苏吉永还单独以龙洋公司的名义，先后与盛亚建设集团有限公司的张某3、环球建设工程集团有限责任公司淮北淮顺分公司的张某4和张法、安徽东正建设工程有限公司的胥某、安徽省宏伟建筑工程有限公司的张某2和潘某签订建设工程施工合同或者发放进场施工通知书，骗取工程保证金共计76.5万元，具体数额如下：张某3保证金23万元、张某4和张法保证金13.5万元、胥某保证金20万元、张某2和潘某保证金20万元。2015年后，被告人苏吉永为躲避公安机关调查和被害人追债逃匿。 二、2017年5月，被告人苏吉永以在萧县丁里镇张山头村建设庙宇工程为由，许诺将工程发包给吴某1，后以需要向政府缴纳工程押金为由，向吴某1借款13万元，并假冒他人名义出具借条。随后被告人苏吉永安排吴某1垫资建设丁里镇张山头村建设庙宇部分工程，工程结束后，苏吉永拒不支付工程支出。在吴某1的多次索要之下，苏吉永向其还款5000元。后被告人苏吉永为躲避吴某1追债逃匿。 被告人苏吉永于2018年7月12日在萧县丁里镇被萧县警方抓获归案。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人苏吉永和同案犯柯国龙的供述和辩解、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人苏吉永以非法占有为目的，在合同签订、履行的过程中骗取他人钱财，数额特别巨大；且以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成合同诈骗罪和诈骗罪。被告人苏吉永一人犯数罪，应当数罪并罚，提请本院依法判处。 被告人苏吉永当庭辩称：古饶镇半峭社区居民集中居住区工程是他代建的，已投资800余万元，自己没有同任何公司商谈建、签订建筑施工合同，没有收取保证金，龙洋公司是否收取保证金他不知道，自己不构成合同诈骗罪。关于指控诈骗13万元不是事实，是借吴某1的钱，也没有拿钱潜逃，自己也不构成诈骗罪。 辩护人的辩护意见：被告人苏吉永的行为不构成合同诈骗罪及诈骗罪。一、被告人苏吉永从烈山区古饶镇半峭社区得悉居民集中居住区工程建设项目信息，以龙洋公司名义与社区居委会签订《代建合同》并取得烈山区发改委开展项目前期工作的批复。被告人苏吉永对于工程的前期多项工作进行实施，投资已达到800余万；由于该项工程多个部门未审批，导致工程不能继续施工；保证金是龙洋公司柯国龙收取的，因此，被告人苏吉永虽参与工程建设行为，但系其龙洋公司职务所为，被告人苏吉永本人并没有收取保证金，认定被告人苏吉永有共同犯罪故意的证据不充分、确实，不构成合同诈骗罪。二、起诉书指控被告人苏吉永诈骗13万元不能成立。被告人自筹资金扩建丁里镇张山头村庙宇，征得当地村委会同意并报萧县相关部门审批，在批复后予以实施。由于缺乏资金经朋友介绍向受害人提出借款，出具借据。被告人苏吉永虽虚构主体，冒用他人名义，但庭审前后均口头承认予以还款，尚不足以认定为非法占有为目的，也不存在虚假事实，因此不足以认定被告人苏吉永犯诈骗罪。 经审理查明：一、2012年5月，被告人苏吉永了解到淮北市烈山区古饶镇半峭社区（以下简称半峭社区)居民集中居住区工程项目信息后，伙同柯国龙以柯国龙设立的无资金能力的安徽龙洋房地产开发有限责任公司（以下简称龙洋公司）名义，与半峭社区居民委员会商谈代建事宜，并于同年6月1日与半峭社区居民委员会签订《代建合同书》，约定将半峭社区空心村的改建项目由龙洋公司代建。7月24日，淮北市烈山区古饶镇人民政府向淮北市烈山区经济发展和改革委员会提交《关于古饶镇半峭社区居民集中居住区项目立项申请报告》，7月26日淮北市烈山区经济发展和改革委员会下发《关于同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作的批复》，其主要内容为：原则同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作，并据此办理土地、规划、环保等相关部门预审意见或行政许可手续，有效期为一年，逾期未报视为自动放弃开展前期工作的权利。随后，被告人苏吉永伙同柯国龙在明知半峭社区居民集中居住区项目未取得立项审批、规划设计、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等手续的情况下，虚构龙洋公司的资金实力和工程规模，并持《代建合同书》和《关于同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作的批复》，以同一工程项目的名义先后与安徽省振兴建设防腐工程有限公司第一分公司的张廷赞、安徽省口子建筑开发公司的宋某、盐城市苏厦建设集团有限公司的赵某1和陈某1等人、安徽华廉建筑有限责任公司与铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司的刘某1、安徽宏远建筑安装工程有限责任公司的江某签订建设工程施工合同，骗取工程保证金共计753.5万元，具体数额如下：骗取张廷赞保证金50万元及招标费3.5万元，合计53.5万元；宋某保证金100万元；赵某1保证金300万元；刘某1保证金200万元；江某保证金100万元。期间，被告人苏吉永还单独以龙洋公司的名义，先后与盛亚建设集团有限公司的张某3、环球建设工程集团有限责任公司淮北淮顺分公司的张某4和张法、安徽东正建设工程有限公司的胥某、安徽省宏伟建筑工程有限公司的张某2和潘某签订建设工程施工合同或者发放进场施工通知书，骗取工程保证金共计76.5万元，具体数额如下：张某3保证金23万元、张某4和张法保证金13.5万元、胥某保证金20万元、张某2和潘某保证金20万元。2015年后，被告人苏吉永为躲避公安机关调查和被害人追债逃匿。 上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实： （一）张某1被骗53.5万元的证据如下： 1、书证 （1）龙洋公司银行账户明细，载明：张某1于2012年11月30日汇款50万元至龙洋公司账户。 （2）建设工程施工合同、进场通知书、新农村工程施工协议书、协议书、收据，证明：2012年10月18日，安徽省振兴建设防腐工程有限公司第一分公司与龙洋公司签订了关于古饶镇半峭村新农村建设的建设工程施工合同和新农村工程施工协议书，约定总建筑面积约为10万平方米。2012年12月6日，王浩权与龙洋公司职工谢皖锡签订协议书。龙洋公司分别于2012年11月30日、2013年2月2日向张廷赞出具收到50万元、3.5万元的收据。2013年1月26日龙洋公司通知安徽省振兴建设防腐工程有限公司第一分公司进场施工。 2、被害人张某1陈述：2012年10月，他听到烈山区古饶镇半峭村有新农村建设项目的信息后，经过龙洋公司工作人员谢皖锡介绍，他和王浩权与龙洋公司签订了建筑面积约为10平方米的建筑施工合同，柯国龙、苏吉永、谢皖锡均在场。2012年11月30日，他通过银行汇款50万元保证金至龙洋公司账户。2013年1月中旬，他应龙洋公司要求交给谢皖锡3.5万元招标费。至今仍没有进场施工。到2013年底，他发现龙洋公司的工作人员包括柯国龙、苏吉永等人消失，打不通柯国龙与苏吉永的电话，同时还发现有多家建筑公司保证金被骗。 前期跟苏吉永谈的，苏吉永说有发改委的文件和镇政府的合同。他们谈好工程价格、缴纳保证金数额，拟好合同后柯国龙签字，苏吉永盖的章。 （二）宋某被骗保证金100万元证据如下： 1、书证 （1）龙洋公司银行账户明细，载明：宋某于2012年9月25日、10月8日、10月16日分别汇款30万元、30万元、40万元至龙洋公司账户，合计100万。 （2）建设工程施工合同、承包人承揽项目一览表、房屋建筑工程质量保修书、进场通知书、授权委托书、宋某工商银行业务凭证，证明：2012年9月17日，安徽省口子建筑开发公司与龙洋公司签订建设工程施工合同及附件，约定总建筑面积约为5万平方米。2013年1月16日，龙洋公司通知安徽省口子建筑开发公司进场施工。 2、被害人宋某陈述：2012年9月，他听说古饶镇项目，经人介绍与柯国龙相识，随后经过商谈，与柯国龙签订古饶镇居民集中居住区的项目施工合同，建筑面积为5万平方米。柯国龙让他交纳100万元的保证金，他分三次汇给龙洋公司账户。2013年1月份，苏吉永给其一张进场通知书是假的，后来没有找到柯国龙和苏吉永。 他和苏吉永谈的工程量、需交纳的保证金数额。苏吉永拿着发改委文件，让我们相信这个工程可以干。苏吉永在中间发挥主要作用，是背后主谋。 （三）赵某1等人被骗保证金300万元证据如下： 1、书证 （1）龙洋公司银行账户明细，载明：赵某1、陈冬等4人于2012年10月19日、10月29日、10月30日分别以淮北市洪伟华信油漆店、陈东、刘信的名义打款50万元、230万元、10万元、10万元至龙洋公司账户，合计300万元。 （2）建设工程施工合同、收据，证明：2012年10月，赵某1以盐城市苏厦建设集团有限公司的名义与龙洋公司签订建设工程施工合同及附件，约定合同金额为1亿元。2012年11月21日，龙洋公司出具收到盐城市苏厦建设集团有限公司保证金300万元的收条。 2、被害人陈述 （1）赵某1陈述：2012年9、10月份，他听说古饶镇有居民集中居住区的项目后，找到龙洋公司的柯国龙，柯国龙提出承建工程必须交纳300万元的保证金，他和陈东等人同意后即以盐城市苏厦建设集团有限公司的名义与龙洋公司签订建筑工程施工合同，建筑面积10万平方米。2012年10月，4人汇款300万元保证金至龙洋公司银行账户。到2013年联系不上柯国龙。同时发现柯国龙与十几家签订了发包合同，这才发现被骗。柯国龙是法定代表人，跟着收保证金的还有两个副总，一个叫苏吉永，另一个叫谢皖锡。 （2）陈某1陈述：2012年9、10月份，他听说古饶镇有一个工程，经刘某2介绍认识龙洋公司的老总柯国龙，赵某1和陈冬以盐城市苏厦建设集团有限公司的名义与龙洋公司签订建筑工程施工合同，柯国龙要求必须交300万元的保证金，后他和陈冬交150万元，赵某1交90万元，刘信交60万元，共计300万元。交过保证金后，龙洋公司再不和他们联系，后柯国龙消失。 3、证人刘某2证明：2012年6、7月份至2014年，他在龙洋公司工作。龙洋公司老板是柯国龙，总经理是苏吉永，副总经理是赵鲁强，工作人员有谢皖锡、司典峰和他。2012年下半年，他经律师胡传俊的介绍认识赵某1等人，并向他们介绍了半峭美好乡村项目。柯国龙和他拿出代建合同书、发改委的批复，双方经过商谈签订了合同，在场人有他和柯国龙、赵某1。合同约定保证金是300万元，汇到龙洋公司账户，承建10万平方米。后来赵成志等人交300万元保证金。该项目手续不齐全，只有代建合同和发改委的批复，连立项手续都没有办好。该项目总工程量没有规划和审批，而且一期最多是10万平方的工程量。经他商谈的就签了20万平方。这当时都是柯国龙和苏吉永安排的，重点谈保证金的数额。苏吉永和谢皖锡也在谈合同，签了不少家。龙洋公司在这个项目里不仅一分钱没投，还骗走了十几家1000多万元的保证金。2012年底，柯国龙用这些钱款购买了一辆二手奔驰车，花了将近100万元，张集生态园项目投入几十万，平时柯国龙生活铺张，2014年柯国龙更换手机躲了起来。 （四）刘某1被骗保证金200万元证据如下： 1、书证 （1）龙洋公司银行账户明细，载明：刘某1于2012年8月24日、8月30日分别汇款160万元、20万元至龙洋公司账户，合计180万元。 （2）安徽华廉建筑有限责任公司的建设工程施工合同、承包人承揽工程项目一览表、房屋建筑工程质量保修书、进场通知书、180万元的收据,证明：刘某1于2012年8月8日以安徽华廉建筑有限责任公司的名义与龙洋公司签订建设工程施工合同及附件，约定建筑面积10万平方米，刘某1交给龙洋公司180万元保证金。 （3）铜陵鑫建建筑安装工程有限责任公司的建设工程施工合同、房屋建筑工程质量保修书、20万元的收据,证明：刘某1于2012年8月以铜陵鑫建建筑安装工程有限责任公司的名义与龙洋公司签订建设工程施工合同及附件，约定合同金额1亿1千万元，建筑面积10万平方米。2012年8月30日，柯国龙出具收到铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司保证金20万元的收条。 2、被害人刘某1陈述：2012年7、8月份，他听说龙洋公司承包淮北市烈山区古饶镇半峭村美好乡村工程建设，通过朋友找到龙洋公司总经理苏吉永，提出想承包工程，苏吉永表示半峭新村项目手续已经办齐立即就能开工，该工程政府批下来80多万平方米，一个公司最多只能承包10万平方米，但需要交纳180万元保证金。2012年8月8日，他以安徽华廉建筑有限责任公司的名义与龙洋公司签订建设工程施工合同，于8月下旬以现金形式交给龙洋公司20万元，又以汇款形式交给龙洋公司信用社账户160万元，龙洋公司出具180万元的收条。随后他找到苏吉永，又以铜陵鑫建公司的名义与龙洋公司签订建设工程施工合同，承包另外10万平方米，交纳20万元保证金汇款至龙洋公司信用社账户。交过保证金后，苏吉永先后发给他两张进场通知书，但至今都未能进场施工。随后他催苏吉永退还保证金，苏吉永不接电话，经过打听知道柯国龙和苏吉永骗十几家的保证金，这个项目的立项也没有批，土地使用证、建设规划许可证和施工许可证也都没有办下来，现在十几家公司都在找柯国龙和苏吉永，发现自己被骗。 （五）江某被骗保证金100万元证据如下： 1、书证 （1）龙洋公司银行账户明细，载明：安徽宏远建筑安装工程有限责任公司于2013年8月1日汇款100万元至龙洋公司账户。 （2）安徽宏远建筑安装工程有限责任公司的建设工程施工合同、收据，证明：江某于2013年1月18日以安徽宏远建筑安装工程有限责任公司的名义与龙洋公司签订建设工程施工合同，龙洋公司出具收到100万元收条。 2、被害人江某陈述：2013年,他认识龙洋公司负责财务的副总经理李玉胜，李玉胜向他介绍古饶镇半峭村美好乡村建设项目，龙洋公司总经理苏吉永和李玉胜拿出发改委的批复和代建合同书，声称该项目手续已经办好，总建筑规模48万多平方米，可以交给他10万平方米来承建，但必须交纳200万元保证金。几天后，他挂靠安徽宏远建筑安装工程有限公司，并以该公司的名义与龙洋公司签订工程施工合同，甲方代表柯国龙在合同上签字，在场人员有李玉胜、苏吉永，还有其他龙洋公司工作人员。签完合同以后，他分别将30万元、10万元保证金转账至李玉胜个人名下的工商银行账户，2013年7月1日交给李玉胜50万元现金，共计交给李玉胜90万元。两三个月后，龙洋公司说可以进场开工，他又转账100万元保证金至龙洋公司账户，龙洋公司出具收据。接着他进场施工，但村里和城建局来人要求停工，最后城建局下发了停工通知书。他共交纳190万元保证金，苏吉永和李玉胜许给他22万平方米，李玉胜还出具承诺书。停工后苏吉永和李玉胜电话不用了，也联系不到龙洋公司的这些人。 （六）张某2、潘某被骗保证金20万元证据如下： 1、书证，徽商银行账户明细查询清单、徽商银行账户交易明细，载明：潘某尾号为5939的徽商银行账户于2013年10月10日转20万元到苏吉永的尾号为7581的徽商银行账户。7581徽商银行账户于2013年10月10日由潘某转入20万元。 2、被害人张某2陈述：2013年8、9月份，他通过丁怀志认识了苏吉永，苏吉永自称安徽龙洋房地产开发有限责任公司副总经理，是烈山区古饶镇半峭村新农村安置房的开发商，说工地的开发手续齐全，几天就能开工。他把工具拉到了工地，同年10月5日，他和合伙人潘某以安徽省宏伟建筑工程有限公司的名义和苏吉永签订了施工合同，合同里约定我们承接龙洋公司的2万平方的半峭村工程，交纳20万元保证金等，10月9日，他们从潘某的尾号为5939的徽商银行账户转了20万元到苏吉永的尾号为7581的徽商银行账户，此后多次督促苏吉永开工，但他一直说可以施工，但直到2014年6月才发现被骗。后联系到柯国龙问保证金的事，柯国龙说公司没有收到这个钱,不知道他们和苏吉永的这个事。合同现在找不到了。 3、苏吉永供述：他个人以半峭项目收取过保证金，包括潘某的20万元，都是打到他个人账户上，他给潘某打了收条。 （七）张某3被骗保证金23万元证据如下： 1、书证 （1）建筑施工合同补充协议，载明：盛亚建设集团有限公司和龙洋公司于2012年9月16日签订施工合同。 （2）中国农业银行卡取款业务回单，证明：张某3尾号为9710的账户于2012年11月13日转款20万元至苏吉永尾号为3612的账户。 2、被害人张某3陈述：2012年下半年，他认识了苏吉永，苏吉永介绍说在烈山区古饶镇半峭村搞了一个新农村建设工程，可以给他10万平方的工程，让他交10万元的保证金，后来又让他给20万元买变压器，他都是通过汇款给苏吉永的，2012年9月16日他以盛亚建设集团有限公司的名义和龙洋公司签的合同。后一直拖着不让进场。2013年8月联系不上苏吉永。后来他找到苏吉永要钱，还了几万块钱，具体数额也记不清了。 3、被告人苏吉永供述：他个人以半峭项目收取过保证金，包括张某3的30万元，都是打到他个人账户上的。后来还张某3七万多元。 （八）张某4、张法被骗保证金13.5万元证据如下： 1、书证 （1）营业执照，载明：环球建设工程集团有限责任公司淮北淮顺分公司的负责人为张某4。 （2）建设施工合同、收条、中国建设银行存款回单，证明：环球建设工程集团有限责任公司淮北淮顺分公司与龙洋公司签订10万平方的工程承包合同。张永于2013年4月15日收到张法工程保证金10万元。2013年4月26日存入苏吉永尾号为0229账户3.5万元。 （3）账户交易明细，证明：2013年4月26日苏吉永尾号为0229账户转入3.5万元。 2、证人吕某证明：2013年4、5月份，张法以张某4公司的名义与龙洋公司签订了施工合同，并向龙洋公司交了13.5万元的保证金，由于张法没有施工队伍，2013年6、7月份，张法把工程让给他做了，他给张法10万元钱，张法把交保证金的手续都给了他。结果迟迟开不了工，后发现这个项目连立项都没有，才知道张法被骗。 3、被害人张某4陈述：2013年4月份，张法找到他说认识半峭村履行工程的开发商，已谈好准备承包这个工程，想让他合伙，并说只需要交10万元保证金、再给龙洋公司的副总经理3.5万元好处费即可进场施工。他名下有个环球建设工程集团有限责任公司淮北淮顺分公司。他和张法到龙洋公司与苏吉永、柯国龙谈的，当时苏吉永的亲戚张永在场，苏吉永与柯国龙都说这个项目是政府项目，签好合同就能进场，他们于2013年4月签订了合同，承接了10万平方的工程，张永带他们去考察了工地。10万元的现金交给了张永，由张永转交到龙洋公司，3.5万元汇到了苏吉永尾号为0229的账户上。后来迟迟不能进场，到2014年发现龙洋公司不存在了，人也都跑了。这些钱里有张法10万元，他3.5万元。 4、被告人苏吉永供述：他个人以半峭项目收取过保证金，包括环球集团的张某4交过他10万元。 （九）胥某被骗保证金20万元证据如下： 1、书证 （1）欠条复印件，载明：2015年2月12日苏某书写欠条一张，欠胥某人民币20万元，赵某2担保于2015年2月15日还款。 （2）进场通知书,证明：2014年12月10日龙洋公司通知安徽东正建设工程有限公司进场施工。 2、证人证言 （1）苏某证明：苏吉永让他帮忙在工地上安装、维修电力。平时柯国龙不来，苏吉永是他聘的总经理，半峭村的工程项目工作平时交给苏吉永负责，在半峭村有个办事处。他在工地上认识了胥某。2014年底的时候，苏吉永交给他一份进场通知书，让他通知胥某快能进场施工了。苏吉永电话里告诉他说让胥某交20万元给龙洋公司，他转告胥某表示同意，并分两次把钱交给他。他把钱都交给了苏吉永。后来胥某没能进场施工，让他还钱。苏吉永在电话里说这个钱苏吉永还，让他给胥某打欠条，并让赵某2担保。 （2）赵某2证明：2015年2月，胥某等几个债主找到苏某，因为2014年11月、12月份苏吉永以这个工程的名义收了胥某20万元保证金，苏某出面去收的，他怕他们之间起冲突，就以担保人的名义写了一个条，证明苏某的欠条是真的，如苏某不还款他愿意还这个款，之所以作出这个保证，是因为苏某说与苏吉永联系过了，苏吉永承诺于2月15日将钱还给胥某。 2012年、2013年他担任半峭社区的村委委员，社区和龙洋公司签的代建合同，龙洋公司的法人是柯国龙，但项目由苏吉永全权负责。 3、被害人胥某陈述：2014年11月19日，苏某向他介绍了半峭居民集中地项目，让他交20万元的保证金可以进场施工，他给苏某20万元现金。12月10日苏某以龙洋公司的名义给他开了一张进场通知书，但工地大门锁着开不了工。他们催苏某还钱，苏某说保证金是他侄子苏吉永收的，并当着他们的面打电话给苏吉永，苏吉永说过几天就把保金给他们，可以去找半峭村委会找赵某2担保，他和苏某一起找到赵某2，苏某写一张欠条，赵某2担保，保证2015年2月15日之前还钱。但钱至今未还。 4、被告人苏吉永供述：他个人以半峭项目收取过保证金，他叔苏某说过他收过胥某的10万元保证金。 综合类证据如下： （一）书证 1、淮北市烈山区古饶镇人民政府古政【2012】56号文件,载明：关于古饶镇半峭社区居民集中居住区项目立项申请报告，预计建设项目面积483015平方米，总投资5.7亿元。 2、淮北市烈山区经济发展和改革委员会烈经发改【2012】55号文件，载明：淮北市烈山区经济发展和改革委员会同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作，并依据此文办理土地、规划、环保等等相关部门预审意见和行政许可手续，有效期为一年，逾期未报视为自动放弃开展前期工作的权利。 3、安徽省人民政府城乡建设用地增减挂钩批复（皖政挂【2012】33号）,载明：2012年10月17日安徽省人民政府同意淮北市政府上报的烈山区2012年第二、第三批次城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划，批准使用挂钩周转指标20公顷，其中包括古饶镇半峭社区拆旧用地。 4、淮北市烈山区古饶镇党政办公室古办发【2012】15号文件,载明：2012年8月6日经古饶镇党政联席会研究，成立半峭居民集中建设领导小组。 5、淮北市烈山区环境保护局、城乡建设局关于古饶镇半峭居民集中区项目情况说明以及淮北市烈山区城乡建设局下发的停工通知书,证明：古饶镇半峭村居民集中区项目未办理项目环评审批手续和行政审批手续。淮北市烈山区城乡建设局于2013年8月27日、10月14日下发停工通知书，指出古饶镇半峭新村建设项目存在未进行招投标、施工图未审查、未办理施工许可证等问题。 6、代建合同书,载明：淮北市烈山区古饶镇半峭社区与龙洋公司于2012年6月1日签订代建合同书，约定将半峭村空心村（自然村）的改建项目由龙洋公司代建，该地面上的建筑、道路、公共设施等所有的建筑及绿化工程由龙洋公司统一承建。 7、淮北市国土资源局烈山分局关于古饶镇半峭居民集中区项目用地说明,载明：古饶镇半峭居民集中区项目用地手续至今未申请办理的相关情况。 8、柯国龙名下房产与机动车信息查询情况,载明：柯国龙名下位于合肥市繁华大道6525号格林雅地小区12-1004室于2013年9月10日被肥东县人民法院查封两年；皖Ｆ×××××梅赛斯奔驰车于2012年12月7日转入柯国龙名下。 9、龙洋公司企业法人营业执照等资料,载明：安徽省龙洋房地产能限责任公司成立于2010年9月9日，法定代表人柯国龙，注册资本800万元，2012年11月1日被合肥市房地产管理局核定为资质三级。 10、柯国龙与妻子邵德敏建设银行账户明细，证明：柯国龙建设银行卡号为62×××88的账户显示柯国龙从龙洋公司账户转帐存入该个人银行账户的情况。2012年8月30日至2013年5月8日共转入472.678548万元。 11、龙洋公司工商登记资料、2010年、2011年、2012年年度公司年检报告书、北京中证天通会计师事务所安徽分所关于龙洋公司资产负债表、利润表以及2010年、2011年年度会计报表及相关设立及变更情况档案,证明：龙洋公司注册设立、出资及资产情况。 （二）证人证言 1、王某4（淮北市烈山区古饶镇半峭居委会书记）证明：2012年前后，烈山区政府要求各村镇搞美好乡村建设，半峭村向镇里和区里上报该项目，镇里建议半峭村边建边办手续，后来古饶镇书记经人介绍与龙洋公司总经理苏吉永认识，经过交谈几次后，半峭村与龙洋公司在2012年5月底达成初步意向，签订代建合同，当时龙洋公司董事长柯国龙也在现场，约定：该项目所有工程投资由龙洋公司出资垫付，半峭村协助龙洋公司办理拆迁征地事宜，半峭村主任陈某2在代建合同书上签字。因为是领导介绍，在与龙洋公司签合同前后，古饶镇也一直牵头促成这项工作，所以半峭村没有对龙洋公司进行考察和认证。柯国龙和苏吉永自己介绍龙洋公司的实力很强，在深圳、合肥都有工程。半峭村一共8个自然村，因为龙洋公司不具备八期都干的实力，所以和龙洋公司签订的合同是一期一期的做，做完第一期才谈第二期的各项事宜。签过合同后，半峭村要求龙洋公司打入800万元保证金到镇里账户，经过多次催促，柯国龙和苏吉永才打入265万元，后来再无其他资金打入。签完合同后，村里和龙洋公司谈征地补偿的事情。谈好后，有大约30多亩的赔偿，赔偿款按照每亩39000元的标准由龙洋公司支付给农户。由于龙洋公司没有资金投入，一直到2013年4月都没有把征地赔偿的事宜做完。后来苏吉永主动提出让半峭村以村委会的名义，向镇里打报告将龙洋公司上交的保证金要回来尽快做完征地赔偿工作。期间有一家宏远建筑公司在2012年6、7月份进场建了十余间房子，10月份停工至今。工程没有设计施工图纸，2013年6、7月份半峭村就与龙洋公司失去联系，苏吉永也找不到了。 2、刘某4（淮北市烈山区古饶镇镇长）证明：2012年镇政府召开党政联席会议，王志祥任半峭居民集中区组长。期间，烈山区城建局局长吴长伟在检查其他工作时，发现半峭村新农村工程上塔吊了，说龙洋公司图纸没有审核，没有纳入城建的监督管理范围，要求把工程停下来审核图纸。半峭村的新农村建设工程项目属于违法用地，需等待半峭村老苗楼土地挂钩置换项目验收之后有土地指标，并按照城建局的要求才能进行建设。 3、杨某(淮北市烈山区古饶镇负责人）证明：半峭村有一个土地置换增减挂钩项目，龙洋公司找到镇里，想承建该项目。镇里让龙洋公司直接联系半峭村，镇里负责协调工作。龙洋公司和村里签订了代建协议，半峭村要求龙洋公司先交押金，龙洋公司汇款265万元到村级镇管账户。后来村干部决定把该款退回龙洋公司。龙洋公司在征用土地上只建有十来间2层楼的框架，区城建部门发现该项目没有任何手续让其停工。由于该工程没有进展，拖欠农民工工资，镇里也没有找到龙洋公司负责人苏经理。 4、赵某2证明：2013年6月至今，他负责半峭村社区居民集中区项目，2012年6、7月份半峭村与龙洋公司签定了代建合同，让龙洋公司代建半峭村的居民集中区项目。这个项目是省里给淮北下的增减挂钩指标，区发改委也对这个项目下发同意开展前期工作的批复，但至今这个项目也没有立项，合同约定建设项目手续由社区办理，但一些项目的基础资料还需要龙洋公司提供。2012年到2013年底龙洋公司以这个项目为名收取多家建筑公司保证金。龙洋公司是个骗子公司，来村之前说龙洋公司有实力，代建合同也约定项目由乙方投资代建，实际上这个公司什么钱也没有，让多家建筑公司交了保证金，后拿着保证金跑了。 5、陈某2（淮北市烈山区古饶镇半峭社区居委会主任）证明：2012年初烈山区政府要求各村搞居民集中区项目，半峭村向古饶镇申请该项目，该项目划入淮北市增减挂钩的用地指标。龙洋公司的柯国龙和苏吉永找到古饶镇政府协调代建该项目时，柯国龙和苏吉永反复强调说龙洋公司资金雄厚，流动资金随时都能有7000-8000万元，都在公司账户里，又因为是镇里牵头认识，所以半峭村也就没有更细致的了解龙洋公司。整个工程项目预计是8个自然村，分8期进行，第一期征地50亩。经镇里牵头，2012年6月半峭村与龙洋公司签订代建合同书，约定：由龙洋公司投资代建。签合同的时候，镇政府也作为见证方在代建合同书上盖了章，半峭村书记王某4、古饶镇书记王志祥，龙洋公司柯国龙和苏吉永都在场。合同签过之后，古饶镇将该项目的立项报告送至烈山区发改委，2012年7月烈山区发改委下发一个允许开展先期工作的批复，允许先行办理土地、环保、城建等部门的手续，有效期一年。按照合同约定半峭村只能办理土地方面的手续，项目的其他程序手续龙洋公司搞图纸，自己申报。该土地省里已经下了增减挂钩的项目指标，是建设用地。该项目至今没有立项。代建合同书只是一个意向书，如果手续完备后还应该再签一个具体的施工合同或代建合同。签好合同之后，龙洋公司分别在相山区大华步行街东南角的小区一楼和古饶镇街道南边各租了几间办公室，挂上了烈山区古饶镇半峭村新农村建设项目部这牌子。原来镇里要求龙洋公司先交800万元保证金，龙洋公司陆续交了265万元。因为开发之前必须先征地，第一期50亩土地，有20多户，每亩按照39000元补偿。2013年4月份，龙洋公司以征地缺钱为由，将265万元保证金又从镇里领回。到2013年下半年，龙洋公司的人就消失了。有十几家公司到村里找，说龙洋公司发包给他们工程，每家都交了几十至几百万元保证金，这些受害人交了1000多万元的保证金给柯国龙。期间，龙洋公司根本就没有去办理项目手续，也没有提出让半峭村协助办理手续。龙洋公司手续没有办理，根本就不能发包工程，但这十几家公司都是通过柯国龙，苏吉永、谢皖锡交纳的保证金。 6、吴某2证明：2012年8月，他通过苏吉永介绍进入龙洋公司半峭村的居民集中区项目部工作，直到2014年4月离开。在龙洋公司工作期间，龙洋公司董事长是柯国龙，总经理是苏吉永，苏吉永负责该项目的全面工作，包括联系政府、项目部、发包单位等工作。另外还有几个副总有赵鲁强、谢皖锡、李玉胜。龙洋公司的公章和合同章由苏吉永保管。该项目只有半峭村与龙洋公司的一个代建合同和发改委的一个允许开展前期手续办理工作的批复，其他手续都没有办理。2014年元月，苏吉永安排他到烈山区城建局以安徽宏远公司的名义申请办理城建续（施工许可证），结果没有批下来。柯国龙和苏吉永在2014年元月给他说这个活之后就找不到人了。接着老板跑了，项目部的人都没拿到工资陆续就都走了，他的工资也没发。柯国龙和苏吉永拿着这个八字还没一撇的项目疯狂的对外找建筑公司发包，收取他们的保证金，结果迟迟不能开工，这些交纳保证金的人到古饶镇了解才知道被骗。在这个项目当中，龙洋公司在2013年征地时花了有200万元左右，但是2012年底龙洋公司收取好几百万元的保证金，龙洋公司没有自己出一分钱干过这个项目，还卷走了一部分钱，当时征地是在2013年4月至2013年7月，总共征了47.62亩地，花费185.7180万元人民币，他有详细的征地记录，他走后将征地合同交给了苏吉永的儿子苏干。 7、王某1证明：他通过朋友陆某认识柯国龙，2010年至2011年前后，柯国龙经常手头缺钱，向他借钱，总额有六七十万元。到2012年下半年，柯国龙突然有钱了，也不知道柯国龙的钱是从哪里来的，柯国龙陆续给他汇款100多万元。2010年至2011年，苏吉永给他介绍烈山区医院的重建项目，他去考察发现根本就没有该项目，在那个时候，他介绍柯国龙和苏吉永认识，柯国龙和苏吉永私下联系了烈山区古饶镇的一个新农村建设项目。2012年底，他看见柯国龙开了一辆奔驰S500轿车。 8、卜某证明：2010年、2011年前后，经老乡陆某介绍他给柯国龙开车，2011年底他就不跟柯国龙开车了。他给柯国龙开车时，天天带着柯国龙到合肥、淮北、滁州，到处和别人谈项目，但实际上一个项目都没有做。2012年底，柯国龙让他到浙江接一辆二手奔驰S500轿车，花六七十万元。 9、陆某证明：2005年认识了老乡柯国龙。2009年柯国龙借用他的名字参股龙洋公司，后来又变更了。他和龙洋公司没有任何关系。 （三）同案人柯国龙供述：他手里没有钱，想弄点钱，就想到在外发包工程收取保证金。2012年，他以淮北市烈山区半峭村居民集中居住区项目的名义向多家建筑公司发包工程，收保证金。他听朋友苏吉永提到半峭村居民集中居住区项目，就找到古饶镇联系代建事宜，通过几次沟通，2012年6月1日与半峭村达成了意向，由镇政府作为第三方见证人与半峭村签订了代建合同。在与村、镇洽谈这个项目时，他和龙洋公司没有代建项目的实力和资金，但给古饶镇书记王志祥、半峭村书记王某4、主任陈某2公开表示龙洋公司实力强，资金雄厚，代建该项目的投资没有问题。半峭村居民集中居住区项目什么手续都没有，只有一个烈山区发改委的立项批复。后来也没有立项，也没有土地、规划、环保等部门的预审意见和行政许可手续。代建合同签好后他们就对外招建筑公司进行发包。后他们向古饶镇交了200万元保证金和几十万青苗补偿费，2013年上半年镇政府也把这些保证金退回，由苏吉永处理。他平时花销比较大，吃喝用了一部分，又购买了一辆S500奔驰轿车（皖Ｆ×××××)花了90多万元，支付拆迁补偿款200万元左右，还有挪用到张集、合肥项目也有100多万元，为了申请三级开发资质花了十几万元，其它的都转移到他账户上花掉了，这些开销用的都是收来的保证金。龙洋公司2009年注册成立，没有承接过实体项目，不具备三级开发资质的申请条件。谢皖锡和刘云福是龙洋公司的普通员工，苏吉永是副总。他不在的时候都是苏吉永负责，苏吉永对全部事情都清楚，对外招建筑公司来签合同、收保证金都是他安排苏吉永负责，他让苏吉永联系建筑公司签合同、交保证金，每发包10万平方米的工程量，保证金不少于300万元，还要求苏吉永对外统一口径，说项目手续完备，交保证金就能立即进场施工。所有的保证金都交龙洋公司账户上，如果有私下收的，是收款人的个人行为，与龙洋公司无关，龙洋公司公章由苏吉永保管，财务章是在他那里。苏吉永主要配合他对接政府、联系建筑公司签合同、跑手续、管理项目部。他总共收了五六家保证金，有刘某1180万元，张廷赞50万元，宋某100万元，赵某1300万元，王海龙90万元，江苏江中集团有限公司亳州分公司一个姓蒋的100万元，蚌埠宏远的江某100万元，这几家共920万元。他安排公司里的人对外都说交了钱就能进场施工，实际是欺骗他们。2013年下半年保证金早就花完了，交保证金的人见迟迟进不了场施工，天天到处找他追债，2014年他就换手机号逃跑了，后来还被公安机关列为逃犯通缉。他还偷拿了一个老乡柯玉贵的身份证彻底不和这些债主联系了。 苏吉永是他下属，是半峭村工程的项目负责人，这个工程是苏吉永找他来干的，苏吉永说项目具体由他来跑。他具体谈的公司只有赵某1一家，其他公司都是苏吉永具体负责跟别人谈好、拟好合同、找他签字、盖章，公司的公章是他保管的。苏吉永也找他签过空白的合同。苏吉永在半峭工程项目上需要用钱联系他，给苏吉永起码有四五百万，他也不清楚这些钱是否用于项目。 （四）被告人苏吉永供述：他联系的半峭社区居民集中居住项目，他和柯国龙一起以龙洋公司名义对外发包，签订发包合同，收取保证金。该项目没有立项，只有与半峭社区签订的一个代建合同、发改委允许开展前期工作的批复。工程没有办理土地、规划、环保等许可，因为立项没批，就等于没有这个项目，不符合对外发包或者建设的条件。他作为半峭项目在淮北的业务负责人，柯国龙不常在淮北，业务主要是他来谈。他们与振兴建设公司的张廷赞等人签了合同，对外共发包100多万平方，张廷赞交了50万元的保证金，盐城苏厦建设公司赵某1、华廉建设有限公司刘某1、宏远建筑安装有限公司江某都签了合同交了保证金，但时间太久己不清了，以银行流水和合同、收据为准。龙洋公司就农商行一个账户，是收保证金用的，由柯国龙控制，收取的保证金大部分都被柯国龙骗走了。 二、2017年5月，被告人苏吉永以在萧县丁里镇张山头村建设庙宇工程为由，许诺将工程发包给吴某1，后以需要向政府缴纳工程押金为由，向吴某1借款13万元，并冒用苏吉新的名义出具借条。后被告人苏吉永安排吴某1垫资建设丁里镇张山头村建设庙宇部分工程，工程结束后，苏吉永拒不支付工程支出。后被告人苏吉永为躲避吴某1追债逃匿。 被告人苏吉永于2018年7月12日在萧县丁里镇被萧县警方抓获归案。 上述事实，有经过庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、借条复印件，载明：2017年6月17日“苏吉新”借吴某1人民币13万元。 2、费用清单,证明：吴某1在张山头建庙用料、人工费总计90420元。 3、宗教局情况说明，证明：萧县丁里镇张山头行政村无登记的道教活动场所。 4、发改委《关于萧县丁里镇张山头村紫檀恒庙宇修复项目前期工作的函》照片一张,证明：萧县发展和改革委员会于2017年7月1日以萧发改政务（2017)778号文件原则上同意安徽省三苏房地产开发有限公司立项建设，抓紧开展前期各项工作，办理完善各项手续。 5、景点效果图片4张,证明：石锅石碗景点效果图照片。 （三）证人证言 1、吴某3（吴某1之儿媳）证明：2017年6月，武某带着老苏到萧县王寨找她爸吴某1，说丁里有个项目让她爸干，得先交30万的保证金。后武某给她爸打电话说保证金不要交了，老苏要给丁里镇政府交100万的押金，还差13万，借给老苏用一个月。6月17日他们开车和武某一起到丁里郭庄找到老苏，把13万元钱交给武某，武某又交给老苏，老苏写了借条，借款人苏吉新，并写了身份证号码。不到一个月武某联系她爸说丁里张山头这个工程批下来了，她爸带人在那盖了三间平房、垒的围墙。后来干活的钱和借给老苏的13万都没给。他们没签协议，武某曾经用微信发给她一个萧县发改委的文件，证明这个项目是真的。 2、武某证明：他介绍苏吉永与吴某1相识，苏吉永说他在丁里镇建一个庙宇和石锅石碗景区工程及一个复垦项目，并许诺让吴某1干景区工程。吴某1催着开工，苏吉永以建庙宇征地的钱不够为由向吴某1借了十三万元钱，并打了借条。借过钱没多久，吴某1在苏吉永说的景区建了三间瓦房、拉了30米的围墙。因为工程手续不全不能继续施工。苏吉永没有钱还给吴某1，也不给他面见了。后来吴某1说苏吉永写的借条是苏吉新名字，身份证号码也不对。吴某1的母亲生病住院时，苏吉永借了5000元钱和他一起到医院送给吴某1。 3、孙某1证明：2017年5、6月份的时候，吴某1说姓武的朋友给其介绍了苏老板，苏老板在外面有许多工程，许诺给了吴某1拉院墙的活。后吴某1讲苏老板找其借钱，因钱不够找他借了六万元。后吴某1说给苏老板盖好房子但不给结账。他借吴某1的六万块钱也就没还。 4、刘某3证明：苏吉永以三苏房地产开发有限公司要办理的丁里镇张山头村紫檀恒庙宇修复项目为由找他办理该项目，他为苏吉永办理了名为《关于萧县丁里镇张山头村紫檀恒庙宇修复项目前期工作的函》，内容是原则上同意该项目立项建设，抓紧开展前期各项工作，办理完善相关手续。要到国土局、规划局、建设局和宗教局办理相关手续后才能立项。苏吉永的这个庙宇修复项目没有完成立项。在这之前开工建设是不允许的。 5、王某2（萧县丁里镇张山头行政村书记）证明：张山头村有个道教的老庙。2017年苏吉永说其是开发商，想翻建老庙搞旅游，手续已办齐全，他就同意了，并让其交4万元的保证金，以保证村民的利益不受损失。因不施工，问苏吉永说手续没有办下来。后苏吉永带工程队在老庙的地方建了三间平房，暂时把老庙的东西挪出来，拉了院墙，但镇里的人说手续不全，不让他施工。他把4万元还给苏吉永。 6、王某3证明：其在丁里镇政府工作，分管宗教事务，不知道丁里镇张山头村有建造寺庙或景点的项目。 7、孙某2（张山头行政村主任）证明：2017年6、7月份，姓苏的老板可能是和村书记王某2谈的，从村民手里买地在张山头村建了三间平房，放了几个神像，没人管理没人问事。因工程没有手续，镇里不同意动工，派出所出过警。 （三）被害人吴某1陈述：他被骗了现金13万元，另外建筑成本10万元，共23万余元。2017年5月7日，武某介绍苏老板说是干工程的，可以给他些活干，苏老板也这样介绍。苏老板在丁里镇派出所斜对面的巷子里面有两间办公室，挂了“安徽省三苏房地产开发有限公司”的牌子。5月13日，武某说苏总要在丁里张山头建一座大庙，和丁里镇政府说好马上就开工，现在要向丁里镇镇府交100万的押金，但还缺13万的资金，让他借给苏总，这个项目交给他做。6月17日他准备好了钱和武某一起到丁里郭庄医院见到正吊水的苏总，他把钱交给苏总，苏总给他写了一张借13万元的借条，落款姓名是苏吉新，并写了身份证号，这时知道其叫苏吉新。武某说：“你别怕，这钱要不来就找我”。几天后，武某和他联系，说这个活批下来了。他垫资10万左右把三间小庙建好。后来一直不给结帐，苏总要么不接电话或者关机，武某也不给面见。 武某以给他介绍认识老苏问他要了1000元加油费。2017年11月4日，武某说自己需要还信用卡向他借2000元。当天老苏从他手里拿走了2000元现金。2017年腊月他母亲重病，他找武某和老苏要钱，他们一起到县医院门口给了他5000元。这5000元与苏吉永借的13万元没有关系。 （四）辨认笔录，证明：孙某2、吴某3分别于2018年6月28日、6月30日辨认出苏吉永即苏老板、苏总。 （五）被告人苏吉永供述：2017年6、7月份，他在萧县青龙集镇黄月店村和丁里镇张山头村承包的土地复垦工程。武某把吴某1介绍给他，让他把活交给吴某1干。后武某说吴某1可以无息借给他钱，他就找吴某1借钱，并讲能弄多少借多少。后吴某1借给他13万的现金，他写了借条，说以后有活就让吴某1干，借的这钱等在丁里的工程款下来还。他怕吴某1知道他是逃犯，当时他借了苏吉新的身份证、驾驶证准备买车，所以在借条上签了苏吉新的名字和身份证号，当时吴某1的儿媳和武某都在场。 萧县丁里镇张山头村有个道教的老庙，他和张山头村的书记王某2说要把这个庙给扩大，王某2同意后，他给村副主任黄向阳三万六千块钱，让其在张山头村买了三分地，并让吴某1盖了三间平房先把老庙里的神位请出来，准备接着盖大庙，建个小景区叫石锅石碗山景区。但这手续批不下来没建成。 当庭供述，吴某1母亲住院时还给吴某15000元，与借吴某1的13万元没有关系。 其它综合类证据： （一）书证 1、户籍信息，载明：被告人苏吉永，曾用名苏小庆，身份证号码,汉族，初中文化，住萧县孙圩孜乡神树村徐河崖97号。 苏吉新，身份证号码,住萧县龙城镇淮海路132-32号。 2、前科查询证明，证明：被告人苏吉永2003年3月20日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年。 3、刑事判决书，证明：柯国龙因犯合同诈骗罪于2017年10月17日被淮北市烈山区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。被告人苏吉永犯盗窃罪于2003年3月20日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。 4、离监犯综合信息表,证明：苏吉永于2004年10月8日刑满释放。 5、发破案经过及到案经过、在逃人员登记表,证明：被害人吴某1于2018年6月14日报案至萧县公安局，萧县公安局于2018年7月12日立案侦查，并于当日将犯罪嫌疑人苏吉永在萧县丁里镇百味羊肉馆抓获归案，后发现苏吉永因涉嫌合同诈骗罪被淮北市公安局烈山分局于2017年2月17日上网追逃，遂与淮北警方联系，淮北警方将苏吉永涉嫌合同诈骗罪的相关证据移送萧县公安局，苏吉永归案后供认了其诈骗、合同诈骗的事实。 本院认为：被告人苏吉永伙同他人以非法占有为目的，在合同签订、履行的过程中，虚构事实、隐瞒真想，骗取他人工程保证金830万元，数额特别巨大；又以非法占有为目的，骗取他人钱财13万元，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成合同诈骗罪和诈骗罪。被告人苏吉永一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人苏吉永及其辩护人认为被告人苏吉永的行为不构成合同诈骗及诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，（一）被告人苏吉永伙同柯国龙明知半峭社区居民集中居住区项目未取得立项审批，没有取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等手续，没有履行合同的条件，虚构龙洋公司的资金实力和工程规模，仅凭《代建合同书》和《关于同意半峭社区居民集中区项目开展前期工作的批复》，便以同一工程项目的名义先后与张廷赞、宋某等数家公司签订建筑工程施工合同，收取保证金，且无工程可做，收取的保证金被挥霍，无法返还。从本案的书证、证人证言、被害人陈述、同案人柯国龙的供述及被告人苏吉永在侦查阶段的供述，足以证明被告人苏吉永参与了虚构龙洋公司实力雄厚的事实、隐瞒了工程项目手续不完备的真相，参与了签订合同、收取保证金的整个过程。（二）被告人苏吉永所称的丁里镇张山头村建设庙宇工程实际上手续不完备，冒用苏吉新的名义出具借条向吴某1借款13万元，在吴某1索要的情况下，采取躲避的方法不还，从而可以看出被告人苏吉永有非法占有、骗取他人钱财的目的。所以被告人苏吉永的辩解及其辩护人辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人苏吉永当庭否认参与合同诈骗的犯罪事实，不认罪，曾因犯罪被判处刑罚，具有从重处罚情节；在参与合同诈骗过程中骗取的保证金大部分被柯国龙占有，对被告人苏吉永可酌定从轻处罚。根据被告人苏吉永犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人苏吉永犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2033年7月11日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人苏吉永违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 东 人民陪审员 张 军 人民陪审员 李文化 二〇一九年五月二十九日 法官助理 王新萌 书记员 吴亚莉 附：有关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。