山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1327刑初151号 公诉机关山东省莒南县人民检察院。 被告人刘景清，男，1953年11月10日出生于山东省莒南县，汉族，文盲，住洙边镇清泉社区××楼××单元××室。莒南县洙边镇洙边社区。2018年12月14日被莒南县监察委员会留置，2019年1月22日被莒南县人民检察院刑事拘留，同年2月1日被莒南县人民检察院决定逮捕。现羁押于兰陵县看守所。 辩护人丁彬，山东众甫律师事务所律师。 被告人刘兆生，男，1962年10月19日出生于山东省莒南县，汉族，高中文化，山东省莒南县人，住洙××边村××号。莒南县洙边镇洙边社区。2019年1月5日被莒南县监察委员会留置，2019年1月22日被莒南县人民检察院刑事拘留，同年2月1日被莒南县人民检察院决定逮捕。现羁押于兰陵县看守所。 辩护人王振，山东衡正源律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉[2019]130号起诉书、莒南检公刑追诉[2019]130号起诉书，指控被告人刘景清、刘兆生犯挪用资金罪、职务侵占罪、被告人刘景清犯非国家工作人员受贿罪、强迫交易罪，于2019年3月18日、2019年3月26向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2019年4月12日公开开庭审理了本案，莒南县人民检察院指派检察员吴业彬、曹现敏出庭支持公诉，被告人刘景清及其辩护人丁彬、刘兆生及其辩护人王振到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控： （一）挪用资金罪、职务侵占罪 2014年12月至2018年7月，被告人刘景清利用担任莒南县洙边镇洙边社区党总支部书记、莒南县清泉房屋建筑安装工程有限公司（以下简称清泉公司）法定代表人期间，利用职务便利，伙同洙边社区总支委员兼清泉公司出纳刘兆生，先后14次将清泉公司1009.3911万元资金借贷给他人进行营利活动，其中借给莒南县牧和源养殖有限公司（以下简称牧和源公司）经理王某1910万元，借给临沂福祥饲料有限公司（以下简称福祥公司）经理王某250万元，借给山东众联农机化种植专业合作社（以下简称众联合作社）理事长庞某49.3911万元，将产生的利息20.3964万元非法占为己有，其中刘景清分得11.3397万元，刘兆生分得9.0567万元。案发后，刘景清、刘兆生家人上交全部涉案款。 （二）非国家工作人员受贿罪 2010年6月29日，被告人刘景清在担任莒南县洙边镇洙边村党支部书记兼村委主任期间，利用职务便利，非法收受莒南县振华建筑公司项目经理徐某1给予的好处费人民币100万元，在社区住宅楼建设工程上为徐某1提供帮助。 （三）强迫交易罪 1、2014年10月，莒南县供销联社与洙边博丰家庭农场合作建设为农服务中心，作为全国、省、市现场会观摩点，工程由莒南县良店建筑安装工程有限公司承建，要求一个月内完工。施工期间，被告人刘景清指使、组织村民以“工地在洙边应该由洙边人干”、“村民要干活、要吃饭”为由阻挠施工，并将工地大门上锁，安排村民看管，致使工程停工。县供销社通过洙边镇党委与刘景清协调未成，为不耽误工期，被迫以村社共建名义付给洙边村10万元后，工程得以继续进行。 2、2015年3月28日，山东盛达水利安装工程有限公司（以下简称盛达公司）中标莒南县洙边镇高标准农田建设项目一标段，建设水泥路及附属工程。被告人刘景清参与投标但没中标，就找到盛达公司经理董玉廷，想买下该工程，遭到拒绝后就威胁董玉廷不给他干的话，董玉廷也干不了。后刘景清通过他人提出让董玉廷使用洙边村委的沙子，因顾及刘景清系洙边村负责人，董玉廷在已与刘某9达成供沙协议的情况下被迫同意使用洙边村委的沙子，最终以9万元购买了洙边村委从刘某9处用2.88万元购买的黄沙。 3、2017年5月，莒南县华泉建筑安装工程有限公司（以下简称华泉公司）中标洙边镇新华中学餐厅楼建设项目。投标期间，莒南县新城建筑安装工程有限公司（以下简称新城公司）副总经理刘某2找到华泉公司总经理李洪文，意图让李洪文放弃投标，遭到拒绝。华泉公司中标后，刘某2请被告人刘景清出面做工作。刘景清找到李洪文，谎称其子刘某1与刘某2合伙干工程，并威胁李洪文“洙边的工程就得洙边人干，别人干不了，干的话就搅和”，让李洪文将工程转给刘某2。李洪文考虑到如果公司在洙边施工，人身安全保障不了，就被迫按照刘景清的意思，由新城公司担保，与刘某1签订转包协议，将新华中学餐厅楼项目转包给对方。 公诉机关向法庭提供证据有：银行交易明细、记账凭证、收条复印件、结算票据、收款票据、建设工程施工合同、发破案经过等书证；证人王某1、王某2、刘景忠、刘某2等人的证言；被告人刘景清、刘兆生的供述等证据。认为被告人刘景清、刘兆生的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款之规定，涉嫌构成挪用资金罪、职务侵占罪；被告人刘景清的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百二十六条之规定，涉嫌构成非国家工作人员受贿罪、强迫交易罪。被告人刘景清、刘兆生一人犯数罪，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九天第一款的规定处罚，应追究被告人刘景清、刘兆生的刑事责任。 被告人刘景清对起诉书指控的挪用资金罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪的罪名及事实没有异议；对指控强迫交易罪提出辩护意见“我对指控强迫交易罪的罪名及事实有异议。指控三起事实我都不知道”。 辩护人提出以下辩护意见：起诉书指控被告人刘景清挪用资金罪、职务侵占罪不成立，强迫交易罪不成立。1、被告人刘景清将莒南县清泉房屋建筑安装工程有限公司资金借给莒南县牧源养殖有限公司、临沂福祥饲料有限公司、山东联众农机化种植合作社使用，属于正常的民间借贷，被告人刘景清对公司的经营过程有自主权。2、公诉机关指控被告人刘景清构成非国家工作人员受贿罪不持异议，但存在从轻处罚情节，并且存在尚未查清的事实。被告人刘景清积极向徐某1退赃，主动投案，如实交代犯罪事实。3、被告人刘景清不构成强迫交易罪。（1）莒南县供销联社援助洙边村10万元不存在威胁，县联社是为了搞好与洙边村的关系。（2）被告人刘景清主观目的是为村里争取项目，虽言语不当，并不足以让山东盛达水利安装工程有限公司让出项目。并且买沙是自愿的，没有任何强迫行为。如果价格悬殊，董玉廷不会两次购买。（3）对于莒南华泉建筑安装有限公司中学餐厅楼项目转让一案不存在强迫交易行为，华泉公司从转让项目中获利远远超过工程受让人刘某2。4、被告人刘景清系初犯，积极退赃，主动投案，到案后如实供述。主观恶性小，请求对其从轻处罚。 被告人刘兆生对起诉书指控的事实供认不讳。 辩护人提出以下辩护意见：指控罪名不当，应当只认定挪用资金罪。1、本案中，被告人刘景清、刘兆生挪用本单位资金借贷给他人，未超过三个月但数额较大，进行营利活动。二人将资金借贷给他人收取利息，属于进行了营利活动，获取利息，正是其营利行为的结果，属于挪用资金这一行为的延续行为和后续结果，不应但单独定性为职务侵占罪。2、利息属于法定孽息，是一种可期待利益，不属于职务侵占罪中犯罪客体。3、借款存在重复计算。4、被告人刘兆生受他人指使安排代为转账，属于从犯。 经审理查明： （一）挪用资金罪、职务侵占罪 2014年12月至2018年7月，被告人刘景清利用担任莒南县洙边镇洙边社区党总支部书记、莒南县清泉房屋建筑安装工程有限公司（以下简称清泉公司）法人代表期间，利用职务上便利，伙同洙边社区党总支委员兼清泉公司出纳被告人刘兆生，先后14次将洙边镇洙边村集体企业清泉公司1009.3911万元资金借贷给他人进行营利活动，其中借给莒南县牧和源养殖有限公司（以下简称牧和源公司）经理王某1910万元，借给临沂福祥饲料有限公司（以下简称福祥公司）经理王某250万元，借给山东众联农机化种植专业合作社（以下简称众联合作社）理事长庞某49.3911万元，将产生的利息20.3964万元非法占为己有，其中刘景清分得11.3397万元，刘兆生分得9.0567万元。案发后，刘景清、刘兆生家人上交全部涉案款。具体犯罪事实分述如下： 1、2014年12月30日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金100万元，借给牧和源公司经理王某1使用。2015年1月7日，王某1归还该笔借款并支付借款利息5000元。被告人刘景清、刘兆生将利息非法占为己有，被告人刘景清分得3000元，被告人刘兆生分得2000元。 2、2015年1月12日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金60万元，借给牧和源公司经理王某1使用。2015年3月16日，王某1还款50万元。2015年3月19日还款10万元，并支付利息19350元。被告人刘景清、刘兆生将利息非法占为己有，被告人刘景清分得 10000元，刘兆生分得9350元。 3、2015年4月11日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金100万元，借给牧和源公司经理王某1使用。2015年4月21日、4月22日，王某1分别还款50万元。2015年4月23日，王某1支付利息6000元。被告人刘景清、刘兆生将非法占为己有。每人分得3000元。 4、2015年4月24日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金100万元，借给牧和源公司经理王某1使用。2015年5月24日至5月29日，王某1分四次还清该笔借款，2015年5月30日，王某1支付利息18000元。被告人刘景清、刘兆生将利息非法占为己有，被告人刘景清分得10000元，刘兆生分得8000元。 5、2015年6月26日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金100万元，借给牧和源公司经理王某1使用。2015年9月15日，王某1还清该笔借款，2015年11月20日，王某1支付利息39945元，被告人刘景清、刘兆生将利息非法占为己有，被告人刘景清分得20000元，被告人刘兆生分得19945元。 6、2015年7月14日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金50万元，借给牧和源公司经理王某1使用。同日，王某1归还该笔借款。 7、2016年1月15日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金100万元，借给牧和源公司经理王某1使用。2016年4月12日，王某1还清该笔借款，2016年4月25日，支付借款利息43397元。被告人刘景清、刘兆生将利息非法占为己有，被告人刘景清分得23397元，刘兆生分得20000元。 8、2016年7月30日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金100万元，借给牧和源公司经理王某1使用。2016年8月22日，王某1还清该笔借款，2016年8月25日，王某1支付利息11342元。被告人刘景清、刘兆生将利息非法占为己有，被告人刘景清分得6000元，被告人刘兆生分得5342元。 9、2017年9月4日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金90万元借给牧和源公司经理王某1使用，2017年10月9日，王某1还清该笔借款。 10、2017年12月29日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金80万元借给牧和源公司经理王某1使用。2018年1月24日，王某1还清该笔借款。同年2月24日，王某1支付该笔借款和2017年9月4日的90万元的借款利息共计16930元。被告人刘景清、刘兆生将利息非法占为己有，被告人刘景清分得10000元，被告人刘兆分得6930元。 11、2018年7月9日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金30万元，借给牧和源公司经理王某1使用。2018年10月2日，王某1归还该笔借款。 认定上述11笔事实的证据如下： 1、证人证言 （1）王某1（系牧和源公司经理）的证言证实：莒南县牧和源养殖有限公司下辖六个养猪场，从2014年12月至2018年7月，因为公司资金紧张需要周转，先后12次联系洙边社区书记刘景清借款，具体借款手续是由牧和源公司会计薛某和清泉公司出纳刘兆生办理的，共借款960万元用于公司资金周转，并已还清全部借款，支付借款利息171306元。最后一笔没有支付利息是因为觉得利息太高，等等再说。 （2）薛某（系牧和源公司会计）的证言证实：2014年12月至2018年7月，根据王某1的安排，先后12次从刘景清那里借款，具体借款手续是由我和清泉公司出纳刘兆生办理的，共计借款960万元，借款已经全部还清，共支付借款利息171306元。其中2015年7月14日借的50万元，当时也是付了饲料款，付款后接着公司有了进账，这笔借款当天就还上了，因借款时间短，刘景清就同意不要利息了。最后一笔还没有付利息刘景清就被立案调查了。 （3）周某（系牧和源公司洙边良种猪繁育场场长）的证言证实：牧和源公司向刘景清借过钱，但是具体不是我联系借钱的，我名下的莒南县农村商业银行账户为6223××××5976的银行卡平时由牧和源公司会计薛某使用，具体借钱情况不是很清楚。 （4）刘某3的证言证实：在我名下的账号为6223××××1613农村商业银行的银行卡，平时由我父亲刘兆生使用，我本人不使用。 （5）鲍某的证言证实：我名下的账号为6223××××4699农村商业银行的银行卡，平时由我丈夫刘兆生使用，我本人不使用。 2、书证 （1）刘兆生的山东农村商业银行6223××××3095的账户流水一份：证实多次出借清泉公司资金给王某1使用及多次收到王某1转账还款和支付利息的银行记录。 （2）刘兆生的山东农村商业银行6216××××8969账户的账户流水一份：证实多次出借清泉公司资金给王某1使用及多次收到王某1转账还款和支付利息的银行记录。 （3）王某1的山东农村商业银行6223××××5323的账户流水一份：证实多次与刘兆生转账借款及归还借款和支付利息的银行记录。 （4）王某1的山东农村商业银行6223××××0593的账户流水一份：证实多次与刘兆生转账借款及归还借款和支付利息的银行记录。 （5）王某1的农业银行6228××××8619的账户流水一份：证实与刘兆生转账借款及归还借款和支付利息的银行记录。 （6）周某的山东农村商业银行6223××××5976的账户流水一份：证实多次与刘兆生转账借款及归还借款和支付利息的银行记录。 （7）牧和源公司建设银行交易明细：证实该公司2015年1月7日归还第一笔借款100万元到刘兆生6223××××3095的账户情况。 （8）王某1建设银行6236××××1789交易明细：证实王某1借款、还款、支付利息到刘兆生账户情况。 （9）农村商业银行存款凭证：证实刘兆生给王某1打款到农商银行各个账户的情况。 （11）企业信息：莒南县牧和源养殖有限公司工商登记信息，证实该公司经理是王某1。 （12）莒南县牧和源养殖有限公司账目材料一宗：证实刘景清、刘兆生借款给该公司经理王某1及还款、支付利息情况。 3、被告人供述 （1）刘景清供述：我们村原来有一个建筑队，后来村集体考虑为了开票方便，就想去注册一个建筑公司，到了2009年7月29日，我让我儿子刘某1到了县城工商局成立了“莒南县清泉房屋建筑安装工程有限公司”，我是法人代表，注册资金60万元，股东为我和刘某1两个人我们俩各占股30万元。因为我当时是村的支部书记兼村委主任，是法人代表，所以用我的名字注册没有问题，我安排刘某1去县工商局办理，就用了我和刘某1名字注册股东了。这个公司实际是村集体的企业，只是挂在我名下，有村两委负责经营清泉公司业务，村会计陈某2兼任清泉公司会计，村支部委员刘兆生兼任出纳。公司有一套独立账目，每年村里都向清泉公司拨付建设资金，多时200万元，少时几十万元。注册资本60万元也是村集体出资，当时我安排刘某5到洙边信用社往公司新账户注资60万元，验资完成后于2009年8月4日转账支取了这60万元。清泉公司现在使用场所是村集体出资14万余元建设的。我原来有个租赁公司，经营建筑器材租赁业务，大约经营了一、二个月就不想干了，后来经村两委研究，我把这些器材打价卖给了建筑公司，总共卖了18万多元。 2014年12月至2018年7月，我安排从我们村清泉公司出纳刘兆生先后11次将清泉公司资金共计910万元挪用给牧和源公司经理王某1使用，王某1已还清全部借款，并支付借款利息159964元。收到利息后，我让刘兆生都取出来了，我们两个人平分了，刘兆生分到利息怎么处理的我不知道，我分到利息我都拿回家平时零花了。 （2）刘兆生供述：我们村原来有一个建筑队，为了开票方便，2009年7，村里注册成立了“莒南县清泉房屋建筑工程有限公司”，刘景清是法人代表，注册资金60万元，公司虽然在刘景清名下，但是这个公司是村集体的公司，有村两委负责经营清泉公司业务，公司有一套独立账目，村里会计陈某2兼任公司会计，我兼任清泉公司出纳，每年村里都向清泉公司拨付资金用于经营。清泉公司资金都是属于我们集体资金。 2014年12月至2018年7月，社区书记、主任刘景清安排我，先后11次将清泉公司资金共计910万元挪用给牧和源公司经理王某1使用，王某1已还清全部借款，并支付借款利息159964元。这159964元的利息刘景清要了85397元，我分了74567元，我分的钱被我拿回家用于家庭日常开支了。我曾用使用过我女儿刘某3和我家属鲍某的银行卡，这两个卡王某1王丽转过利息款，我女儿和我家属都不知道这个事。 12、2018年3月26日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金50万元，借给福祥公司王某2使用。2018年5月25日，王某2还清借款并支付利息30000元。被告人刘景清、刘兆生将利息非法占为己有，被告人刘景清分得20000元，被告人刘兆生分得10000元。 认定该笔事实的证据如下： 1、证人证言 （1）王某2（系福祥公司经理）的证言证实：2018年3月26日，因为生意需要资金周转，就和刘景清电话联系借款50万元，约定使用两个月，利息总共30000元，刘景清让我找刘兆生具体办理借款手续，刘兆生通过银行转账50万元给自己使用。2018年5月25日，我通过银行转账向刘兆生归还了全部借款，并支付利息30000元。 2、书证 （1）刘兆生的山东农村商业银行6216××××8969账户的账户流水一份：证实通过该账户转账出借清泉公司资金给王某2使用及收到王某2转账还款和支付利息的银行记录。 （2）王某2的农业银行6228××××9912的账户流水一份：证实与刘兆生转账归还借款500000元和支付利息的银行记录。 （3）企业信息：福祥公司工商登记信息，证实该公司经理是王某2。 3、被告人供述 （1）刘景清供述：2018年3月26日，我安排清泉公司出纳刘兆生，将清泉公司资金500000元挪用给福祥公司经理王某2使用，2018年5月25日，王某2还清借款并支付借款利息30000元。刘兆生将利息从银行卡支取后，我拿回家平时零花了。 （2）刘兆生供述：2018年3月26日，根据社区书记刘景清要求，我将清泉公司资金50万元通过我的尾号8969银行账户挪用给福祥公司经理王某2使用，2018年5月25日，王某2还清借款和支付借款利息30000元。该30000元利息刘景清留下20000元，我分了10000元。我用于家庭日常开支了。 13、2017年10月12日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金200000元，借给众联合作社庞某使用。2017年12月15日，庞某还清该笔借款并支付利息8000元。被告人刘景清、刘兆生将利息非法占为己有，被告人刘景清分得5000元，被告人刘兆生分得3000元。 14、2017年12月31日，被告人刘景清利用职务便利，安排被告人刘兆生将清泉公司资金293911元借给众联合作社庞某使用。2018年3月14日、6月28日、10月20日庞某三次还清借款并支付利息6000元。被告人刘景清、刘兆生将利息非法占为己有，被告人刘景清刘兆生各分得3000元。 认定上述两笔事实的证据如下： 1、证人证言 （1）庞某（系联众合作社理事长）的证言证实：因为生意需要资金周转，通过刘景清从刘兆生那里借款两次，一次20万元，刘兆生通过他的银行账号转到我的6223××××1999银行账户上20万元。2017年12月15日，通过银行账户分四次，每次50000元钱转账到刘兆生银行账号归还了20万元借款，我在归还本金的时候一起将利息 8000元转给刘兆生；2017年底，我向洙边村缴纳承包费时，我资金有些紧张，于是就联系了他们村书记刘景清，告诉了他我暂时没有充足的资金缴纳承包费，需要借点钱用用，他同意后让我联系刘兆生办理，我记得是给刘兆生出具了与承包费数额相等的欠条，就等于缴纳了承包费，会计陈某2给我出具了已经缴纳承包费的单据。我在2018年3月14日、6月28日、10月20日分三次转账到刘兆生的账户归还了借款293911元钱后，转账多余6089元钱，我记得刘兆生给我现金割账结清了。2018年7月12日，通过银行转账6000元到刘兆生的账户支付这笔借款的利息。 2、书证 （1）刘兆生的山东农村商业银行6223××××3095账户的账户流水一份：证实通过该账户转账出借清泉公司资金给庞某使用及收到庞某转账还款和支付利息的银行记录。 （2）庞某的山东农村商业银行6223××××1999的账户流水一份：证实与刘兆生转账归还借款和支付利息的银行记录。 （3）企业信息：山东联众农机化种植专业合作社工商登记信息，证实该公司理事长是庞某。 （4）记账凭证及单据各一份：证实2017年12月31日，庞某向洙边社区缴纳土地承包费293911元的事实。 （5）土地承包合同一宗：证实庞某在洙边村租赁承包土地的情况。 3、被告人供述 （1）刘景清供述：2017年10月12日，庞某说生意上周转需要资金，我就让刘兆生借给他20万元。2017年12月15日，通过庞某银行账户分四次，每次50000元钱转账刘兆生的银行账上20万元钱还清借款和支付利息8000元；还有一次是2017年12月31日，庞某从建筑公司借了293911元交在我们村的土地承包费，我听刘兆生说这笔钱都还完了。具体是刘兆生办理的，以银行交易记录及账目为准。 （2）刘兆生供述：2017年底，庞某需要缴纳2018年度的土地承包费293911元。因为当时庞某没有足够的资金缴纳承包费，就联系刘景清借钱。我按照刘景清要求，将建筑公司资金293911元借给庞某，并在2017年12月31日为庞某出具了缴纳承包费的单据。2018年3月14日、6月28日、10月20日，庞某分三次转账共计300000元归还借款，多还了6089我通过现金支付的方式还给了庞某。 挪用资金罪、职务侵占罪综合证据： 1、证人证言 （1）陈某2（系洙边社区党总支委员兼社区会计）证言证实：我任洙边村会计，还兼任清泉公司会计。清泉公司是村里的集体公司，清泉公司由村两委具体经营，公司的事情都是由两委会研究决定。洙边村给清泉公司拨付三次款，共计320万元。每次我整理好账目后，结算余额，报给刘兆生，刘兆生口头上都表示余额和账都对上了，但是我从来没有核对过刘兆生手里的现金余额。公司账目也从来没有经过村里及镇上审计过。 清泉公司借钱给王某1、王某2、庞某使用没有经过村两委成员或村集体研究。2017年底，庞某因为资金紧张没有缴纳承包费，社区书记刘景清告诉我先把庞某的承包费在元旦前开好，享受3%的优惠，回头他安排刘兆生处理。后来刘兆生告诉我庞某缴纳了承包费，并将庞某承包费293911元单据交给我。我确认后加盖现金收讫章、村财务公章等。 （2）刘景忠（系洙边社区党总支副书记）的证言：证实清泉公司是村里的集体公司，是原来村里的建筑队。2009年7月，为了便于开发票，注册为公司。公司承建工程使用的器材都是村集体出资购买的，存放器材的房屋也是村里出资建设的。清泉公司借钱给王某1、王某2、庞某使用没有经过村两委成员或村集体研究，不知道清泉筑公司借钱给他人的事情。 （3）刘某4（系洙边社区党总支委员）的证言证实：清泉公司是村里的集体公司，公司尽管在刘景清名下，但实际是村集体企业，由村两委班子负责经营，平时村集体也往公司投资，2007年还购买过刘景清个人的租赁公司的架管及竹排等。我不知道清泉公司借钱给王某1、王某2、庞某使用，也没有经过村两委成员或村集体研究。 （4）陈某1（系洙边社区党总支委员兼村计生主任、妇女主任）的证言证实：清泉公司是村里的集体企业，公司资金属于集体资金，为了开发票方便，用刘景清名义注册成立了公司，村集体也往公司投资经营。建筑公司借钱给王某1、王某2、庞某使用没有经过村两委成员或村集体研究，对建筑公司借钱给他人不知情。 （5）刘某1的证言证实：清泉公司是洙边村里集体企业，这个公司前身是村里建筑队，我父亲刘景清是洙边村书记。2009年，村里建筑队给人施工结算时不好开发票，村里想注册公司，因为我认识洙边工商所的人，想让我给帮忙跑手续，我答应了。我根据我父亲刘景清的安排，在去工商所注册时，因为我是村里建筑队的，法人代表就注册了我父亲刘景清，因为要求股东是两个人，我就把我名字签上了，是村里出的资。公司由村两委负责经营，我不参与经营。 2、书证 （1）企业信息：清泉公司工商注册登记信息情况， （2）清泉公司账目：证实该公司账目一直存在余额情况。从记账凭证上可以看出“明细科目”是村集体。书证中的现金支票，能够证实清泉公司工商注册资金是村集体资金，通过经管站分两次转出又转回。 （3）借款明细，证实借款给王某1、王某2、庞某使用情况。 （4）利息明细：证实刘景清二人挪用资金给牧和源公司产生的利息情况。 3、被告人关于职务侵占罪的供述 （1）刘景清供述：我先后11次安排刘兆生将村建筑公司的集体资金910万元挪给王某1的牧和源公司使用，并且将产生的利息159964元和刘兆生私分侵占，我分得85387元，刘兆生分得74567元。我还安排刘兆生挪用了50万元村建筑公司资金给崖子村的搞饲料生意的王某2的饲料厂使用。收到王某2支付的30000元钱利息，我留下20000元，拿出10000元钱给了刘兆生。我安排刘兆生将村建筑公司借款20万元给庞某，以及庞某归还20万元的情况，这笔借款产生利息8000元钱，我拿了5000元钱，分给了刘兆生3000元钱。2017年底，庞某需要缴纳2018年度的土地承包费293911元。当时庞某跟我说，他没有足够的资金缴纳承包费，就让刘兆生先将建筑公司集体资金借给庞某，庞某支付这笔借款6000元的利息，我要了3000元钱，给了刘兆生3000元钱。以上利息我共分得113397元，刘兆生分得90567元。 （2）刘兆生供述：借款给王某1910万元产生利息159964元；借款给王某250万元产生利息30000元；借款给庞某493911元产生利息14000元。所有借款给王某1、王某2、庞某共计产生了203964元钱的利息。按照刘景清要求，我和他将这些利息分了，没有入村集体的账目。刘景清要了113397元，我分得90567元。 二、非国家工作人员受贿罪 2010年6月29日，被告人刘景清在担任莒南县洙边镇洙边村党支部书记兼村委主任期间，利用职务上的便利，非法收受振华公司项目经理徐某1给予的好处费人民币100万元，在社区住宅楼建设工程上为徐某1提供帮助。 认定上述事实的证据如下： 1.证人证言 （1）徐某1（系振华公司原项目经理）的证言：2009年下半年，我通过招投标承包了洙边镇洙边村的三座社区住宅楼建设工程，当时刘景清在他们洙边村干党支部书记。在2009年底，我承包的他们村的社区住宅楼建设工程就开始动工了。到了2010年的6、7月份一天上午，刘景清自己开车到他们村社区住宅楼工地上找了我，并和我说，让我给他个人100万元的好处费。当时我和刘景清说能不能少点，刘景清说如果我不给他这100万元钱，就让我别干了走人，然后他另找人干。我没法不干了，我也就只好同意了。当天上午，刘景清就开车拉着我一起去了他们村委办公室，找了他们村会计和出纳预支了100余万元的工程款。当时我从他们村预支的这100余万元工程款是用两个袋子装着的，刘景清开车拉着我一起去了县人民医院南边的城区信用社，当时刘景清想把他和我要的这100万元好处费存到信用社了，因为存钱时银行工作人员和刘景清要他个人身份证，刘景清怕这个事暴露了，就不存了，然后我们就提着这两袋子钱又上了刘景清的车，他又开车把我送回家，这100万元整工程款都让刘景清拿走了。在今年11月26日，我们县公安局刑警大队先找我调查了刘景清和我要这100万元好处费的事。在这之后，刘景清先后通过不同的人找我打听刑警大队找我调查的具体是什么事，我也把刑警大队找我调查的就是刘景清和我要100万元好处费的事和他们都说了，之后我觉得刘景清在这个事可能害怕了，我就让我外甥小林（林某）去找了刘景清要这100万元好处费，刘景清才让他儿子刘某1把这100万元好处费全部退给我的。 （2）刘某1的证言：2018年11月底，我父亲刘景清知道了徐某1在刑警大队交代他收了100万元的好处费的事，就跟我说当时徐某1在洙边建楼时我父亲收了徐某1100万元好处费，现在刑警大队找徐某1调查这件事，让我打听打听这件事该怎么办。我就电话问徐某2认识徐某1吗，徐某2说认识但不熟，我跟徐某2说想问问徐某2刑警找徐某1有什么事情。后来我开车拉着徐某2到了草沟路南一饭店，徐某2下车找到徐某1，回来后和我说“这是100万的事，是我父亲和某之间的事，你管不了也别管了”。后来我在五中小区附近找到我父亲，我父亲早就在那里等着了，我和徐某2上了我父亲的车，将徐某2说的话简单和我父亲说了，我父亲就想找个律师问问，徐某2就领着我们找了一个姓胡的律师，我问律师“一个大队书记收了别人100万元好处费，十年了，这个事怎么办”，胡律师说这种行为退了钱也是构成犯罪，就是可能减轻些。 2018年12月3日，我在我父亲家遇到林某和王某3，他们说徐某1同意要这100万元。我父亲很高兴，接着就安排我和林某、王某3去找徐某1送钱。在徐某1家中，我对他说“叔，我们愿意把这100万还给你，你别再告我父亲了，你就说是我父亲借的”。徐某1也同意了。我要了徐某1的农村信用社的存折账户给他转钱时，发现我的手机银行Ｕ盾没有带，我又回家拿来后把这100万元钱转给了徐某1，林某去银行查看到账了后，徐某1就让林某代他给写一张收条，徐某1签了字。收条我保管着的，徐某1答应去刑警大队说这笔钱是我父亲借的，我和王某3离开徐某1家，回到家中跟我父亲说了之后，我父亲很高兴以为这事就过去了。 （3）林某的证言：2018年12月2日晚上6点左右，刘景清打电话问我住在哪里，说有事找我一下，我就让他到七星ＫＴＶ那边等着我。后来刘景清和老王两个人找到我，跟我说徐某1在洙边社区建设楼房时，刘景清拿了我舅舅徐某1100万元钱现在要还给我舅舅。刘景清还让我去问问我舅舅徐某1是否要这个钱，并让我给我舅舅做做工作，别再因为这个钱去告刘景清了。当时我感觉这个事情不正常，但考虑到我舅舅还欠我的钱，我也想早点把钱要回来，我就答应了。接着我就开车去我舅舅徐某1家，我以要12万元人工费的名义跟我舅舅说的，他说自己没有钱。之后我问我舅舅徐某1是否有100万元钱的事，我舅说有这笔钱，是2010年左右建设洙边社区住宅楼时刘景清跟他要的，然后我说我去帮他要钱，徐某1也就同意了。当时我没跟我舅说过刘景清和老王**找了我的事。12月3日早上，老王问我徐某1是否同意要这100万元，我说徐某1同意。之后我们两个人到了刘景清家时，刘景清和他儿子刘某1都在家，我跟老王和刘景清说徐某1同意要这100万元钱，刘景清很高兴，接着就安排刘某1和我跟老王一起去给徐某1转钱。于是我就开着车拉着刘某1和老王一起来到玉泉居委会我舅舅徐某1家。进门后刘某1就握着我舅舅徐某1的手说：“叔，你别再告我父亲了，我把那100万元给你，你就说是我们借的就行了”。我舅舅徐某1同意了。接着刘某1就让我舅舅找一个账号给他，我舅舅徐某1就拿出一个农村信用社的存折小本给他。刘某1就通过手机银行把这100万元钱转给了我舅舅，并让我舅舅给写一张收条，我替他代写的。收条内容是按照刘某1说的写的。写完之后我舅舅徐某1签好字并摁了手印，我作为证人也签好字并摁手印。之后我拿着这个小本到县城吉美乐家具城对过的农村信用社网点打了一下流水清单，我看到我舅舅的存折上到账100万元。之后我回到我舅舅家，跟我舅和刘某1说钱已经到账了，我外出查账这段时间，他们谈了什么我不清楚。刘某1和老王走后，我拉着我舅舅徐某1又去了吉美乐家具城对过的农村信用社网点，我舅舅徐某1通过银行柜台将12万元工程款转给我。 （4）王某3的证言证实：2018年12月初一天，我和刘景清在县城阜丰国际小区西边的北方肥牛火锅店吃饭。吃完饭之后，在车上刘景清跟我说他最近摊上麻烦事了，说是他之前向十字路街道的老徐借了钱，一直拖着没还，老徐要去告他。他让我去帮忙给说说，他把钱还给徐某1，别让徐某1去告他了。我就答应了。刘景清又说徐某1的外甥小林在洙边干水电，让我和小林一块去找徐某1，把钱还给徐某1。在七星ＫＴＶ找到小林上车之后，刘景清说徐某1在洙边社区建设楼房时，因为刘景清建设养猪场资金紧张，拿了徐某1100万元钱现在要还给徐某1。让我和小林一起帮个忙，一块去找徐某1是否要这个钱，并给徐某1做做工作，别再因为这个钱去告他了。我和小林都答应着行。 第二天一早，刘景清给我打电话，让我找小林一起去找徐某1，他想把钱还给徐某1，让徐某1别再告他了。我跟林某和刘景清说了徐某1同意要这100万元钱并且不再告他了，刘景清安排刘某1和我跟林某一起去给徐某1送钱。到徐某1家后，我就听见刘某1跟徐某1说：“叔，你别再告我爸了，我把那100万元给你，你就说是借的就行了”。徐某1也同意了。徐某1就拿出一个农村信用社的存折小本给刘某1，刘某1通过手机银行把这100万元钱转给了徐某1，并让徐某1给写一张收条，林某代写的。收条内容也是按照刘某1的说法写的。写完之后徐某1和林某都签好字并摁了手印。之后林某拿着这个存折小本去银行查了一下已经到账了。之后刘某1就拿着借条和我一起从徐某1家里走了。 （4）徐某2的证言证实：2018年11月底或12月初的一天中午，刘某1给我打电话说他父亲刘景清和某之间有点事，让我帮个忙去找徐某1落实一下是什么事。后来刘某1开车拉着我一起去了草沟村一个饭店找徐某1。我单独问徐某1说“你和洙边刘景清有什么事啊？”，当时徐某1和我说刘景清太黑了，还说“100万啊”，并让我别参与这事。 从饭店出来后，我就上了刘某1的车，对刘某1说你这个事不是小事，是100万元的事。刘某1听了后就打电话联系了刘景清，我们在五中附近找到刘景清，刘某1说徐某1已经去公安机关告他父亲刘景清了，我又问刘景清是什么事，刘景清说徐某1在洙边村盖楼时给了他100万元的好处费，现在他想退这个钱，刘某1说得找个律师问问，问清退了钱是不是就没事了，当时我们找了一个姓胡的律师，把刘景清收了别人100万元好处费的事和胡律师说了一下，胡律师说这种行为退了钱也是构成犯罪。当天晚上，刘某1又给我打电话让我去洙边刘景清家里，到他家后，刘景清和我说这个事他们已经办好了，说这个钱是他们村里建筑公司借了徐某1的，利息照付，回头他们把本和利息都付给徐某1。 （5）刘某2（系新城公司副经理）的证言证实：2018年11月23日刑警队找我了解情况，过了几天刘景清和我通了一次电话。当时在电话中我们先谈了别的事情，随后刘景清问我有找我了解情况的吗，我回答有，我告诉刘景清是县刑警大队找我了解洙边建筑市场的事，在洙边干过建筑工程的人应该都会找，并且也找了徐某1，说完这些后我们就挂断了电话。 （6）徐某3的证言证实：2018年11月底或12月初的一天，我哥哥徐某4给我打电话说，让我去找我三叔徐某1问问刘景清的事，具体是什么回事，我就给徐某1打了个电话，徐某1在电话里和我说“100万元的事你能管呀，说你管不了就别管了”。随后我就给我哥哥徐某4打了电话，就把我三叔徐某1和我说的他和刘景清之间是100万元的事，并说我管不了这个情况和我哥哥徐某4都说了。 （7）徐某4的证言证实：我和刘景清以前就认识，2009年洙边村盖社区楼房的时候，我将我三叔徐某1介绍给刘景清，徐某1承包了洙边村社区楼房建设。2018年11月底或12月初的一天，刘景清打电话给我，让我问问我三叔徐某1公安机关是否找过他，我当时说我和我三叔徐某1关系不好，刘景清让我委托我弟弟徐某3问问徐某1。我就给徐某3打了电话说了这件事，后来徐某3告诉我说公安机关已经找徐某1谈话了解刘景清100万元的事情，并让我不要管这件事了。我就给刘景清打电话说公安正在调查他和某之间的事情。刘景清还想让我帮忙找人联系徐某1，我没有再管这件事。 （8）胡某的证言证实：2018年11月底的一天下午，徐某2带着一个叫刘某1的男的来律师所找我咨询，刘某1说：十年前，有个大队书记收了别人100万元好处费，问我这个事能构成什么事。我当时就给他分析说“如果是以个人的名义收好处的话，就构成非国家工作人员受贿罪，如果是以村集体的名义收下，然后挪用了，就构成挪用资金罪。”当时刘某1问我“现在把钱还给人家呢”，我和他说“毕竟收人家100万元，都十年了，已经成了既遂事实了，现在还给人家也构成犯罪，但可以减轻处罚。”另外，我想着我当时还问过刘某1有没有借条，刘某1说没有借条。当时我就是这样给他分析答复的，说完他们就走了。 （9）王某4的证言证实：在四、五年前，我跟着徐某1承包了莒南八中学生餐厅及厕所建设工程，我负责工程的内墙刮腻子和外墙保温，工程款有30多万元，当时徐某1给了我11万元工程款。2018年初，徐某1又通过银行转账付给我10万元，这10万元我不清楚是徐某1从哪弄的，到现在还欠我10万工程款。 （10）刘某5（系原洙边镇洙边村会计）的证言：当时徐某1承建了洙边社区楼的1、2、3号楼，开始建设后，徐某1陆续在洙边村集体财务上预支了一些工程款。这笔100万元的预支款，我记得当时是收取了一部分村民的购楼款，我这里有现金，当时村党支部书记刘景清跟我说徐某1要预支100万工程款，问我手头有多少现金，我说超过100万元了。2010年6月29日上午，刘景清开着车拉着徐某1来到村办公室，徐某1打了一张预支款单据。我收到徐某1打的预支款单据后，就找了两个袋子把这100万元现金装进去，交给了徐某1。 （11）陈某2（系洙边村现任会计）的证言：洙边社区2010年7月6号记账凭证中的附件，予（预）收建楼现金壹佰万元整，2010年6月29日，这个是徐某1预支的工程款100万元，具体徐某1用这100万元干什么用了我不知道。 （12）徐某5（系振华公司经理）的证言：大约2010年徐某1承揽了洙边村社区1-3号住宅楼建设，因他没有资质，借用振华公司资质，口头约定向公司缴纳工程总造价的3%管理费，十几天前徐某1告诉我刘景清曾向其要过100万元好处费，这些钱不是振华公司出资的。卷五Ｐ99-102页 2.书证 （1）预付款明细、记账凭证及相关附件一宗：证实徐某1在洙边村建设社区住宅楼过程中，支取的工程款记录。其中在2010年6月29日，徐某1预支工程款100万元。 （2）招标公告、中标公示等材料一宗：证实洙边社区1-3号住宅楼建设工程，莒南县振华建筑安装工程有限公司中标。 （3）建设工程施工合同一宗：证实洙边社区1-3号住宅楼建设工程及部分土建、水电安装由莒南县振华建筑安装工程有限公司承建。 （4）收条复印件一份：收条今收到刘景清归还借款1000000.00元（大写壹佰万整）收款人徐某1证人林某2018.12.3。 3、被告人供述 刘景清供述：莒南县振华建筑公司项目经理徐某1为承揽洙边村建设社区住宅楼，与我约定如果他中标就给我总工程款10%的好处费。2010年6月份的一天，徐某1中标后按照事先约定，在村社区住宅楼建设工地送给我好处费现金100万元。这100万元被我用于归还之前我个人购买的洙边镇党委沿街地皮时的借款，及支付在该地皮上建沿街楼所用的建材款和人工费。2018年12月3日之前我已经知道，县刑警大队找了徐某1调查我收了他100万元好处费的事了，所以我才让我儿子刘某1赶紧把这100万元好处费退给他。当时县刑警大队已经调查我收了徐某1100万元好处费这个事，我为了掩盖事实真相才把这100万元好处费退给了徐某1，并让刘某1做徐某1工作，让他改口把我退给他的这100万元好处费说成是借款，同时让他写了这张收条。公安人员找我了解这个情况时，当时我觉得这件事情之前我们已经都串好供了，钱也退了，加上我思想上有顾虑，怕说了实话处理重了，就没有说实话。 （三）强迫交易罪 2014年至2017年，被告人刘景清在担任莒南县洙边镇洙边村（社区）负责人期间，插手辖区工程建设，以威胁手段强卖商品、强迫他人退出、转让工程，严重破坏当地经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。具体犯罪事实如下： 1、2014年10月，莒南县供销联社与洙边博丰家庭农场合作建设为农服务中心，作为全国、省、市现场会观摩点，工程由莒南县良店建筑安装工程有限公司承建，要求一个月内完工。施工期间，被告人刘景清指使、组织村民以“工地在洙边应该由洙边人干”、“村民要干活、要吃饭”为由阻挠施工，并将工地大门上锁，安排村民看管，致使工程停工。县供销社通过洙边镇党委与刘景清协调未成，为不耽误工期，被迫以村社共建名义付给洙边村10万元后，工程得以继续进行。 认定上述事实证据如下： 1、被害人陈述 （1）王乐敏（系莒南县联社主任）陈述证实：2014年9月份，为筹备省市现场会，县联社与庞某的博丰家庭农场合作共建为农服务中心，找了良店建筑公司施工，10月份正常施工，正常施工三四天后，施工大门被部分村民堵了，阻扰施工，说是工地在他们地盘上他们要干活要吃饭，我找了洙边镇政府与刘景清协调，在商谈过程中，我说我们县联社的困难及现场会的筹备情况，刘景清说工程在他们村地面上，他有建筑公司，工人也要吃饭之类的话，当时没有协商成，后来我们县联社和洙边镇政府为不耽误工期迎接现场会，经过协商决定，以村社共建项目支持洙边村发展帮扶洙边村10万元。后得以正常施工。 （2）王伟志的陈述：王伟志系县联社副书记，他证实内容与王乐敏一致，还证实案发时李某电话通知他大门被村民锁了，大门被锁四五个小时。 2、证人证言 （1）证人李某（系良店建筑公司项目经理）的证言证实：当时施工四五天后来了一群人不让施工，把工人赶走了，到了第三天，发现农场大门让人给锁死了，还有两个老头看门。后来不知怎么协调的允许施工了。工程造价我们报了160万，估计审计完也就120万或130万。 （2）证人刘景忠（洙边村副书记）的证言证实：博丰家庭农场在建设为民服务中心期间，村书记刘景清安排我去堵门了。 2014年的时候，具体几月份想不清了，当时工程干了没几天刘景清就安排我去的。因为我们村建筑队也想干为民服务中心建设这个活，刘景清安排我上工地找了县供销联社一个姓王的副主任，跟他说村里有建筑队，也想干这个活，这个副主任没同意，我和刘景清说了后，刘景清才安排去堵门的，想着用堵门这个事来逼着县供销联社把活给我们，我领着刘景涛、刘某6我们三个人去堵门的。 当时我把县供销联社王副主任不同意我们干的情况跟刘景清说了后，刘景清就说“没协调好之前先不让他们干”，然后刘景清就安排我领着两个人去把农场的大门给锁上。那天下午我就找了刘景涛、刘某6我们三个人上了农场，农场的大门是个推拉铁门，我们就把铁门给拉上了，然后我让刘景涛、刘某6在大门口守着不让进料，我就走了。到了第二天一早我又安排刘景涛、刘某6他们两个上了农场把大门拉上不让干活的进去干活。后来我记得第二天上午堵了一阵子，县供销联社就和刘景清协商好了，然后刘景清就安排我把堵大门的人撤了，我又打电话通知刘景涛、刘某6他们的。我们去到后就是把大门给拉上了，守在一旁不让干活的进去，但是没给锁门。第一天下午去堵的，第二天上午协商好的，堵了不到一天。去工地堵门是刘景清提出来的。是否锁了大门我想不清了。 （3）刘景涛的证言证实：第一天下午刘景忠领着我和刘某6去农场把大门给堵上了，不让干活的进去。第二天早晨我和刘景忠、刘某6拉上大门不让干活的进去。刘景忠和我们说给我们记工分，一天50元，最后给了我50元钱。 （4）刘某6的证言证实：刘景忠让我和刘某6去农场关大门，不让干活的进去干活。刘景忠说每天给50元，但给算多少钱不知道。 （5）庞某的证言证实，2012年12月31日，我在洙边村承包了278亩地，通过流转方式由洙边村委流转给我，承包期15年。2013年7月1日我用承包的流转土地在县工商局登记成立了博丰家庭农场，是个人独资性质，我是唯一出资人，也是法人代表。2014年的时候，县供销联社和我的农场达成协议，由他们出资在我的博丰农场建设一个为民服务中心，面向群众土地流转。相关工程由良店建筑公司建设，项目经理李某。 2014年9月底，基础工程刚开始干了没几天，有一天下午，洙边村副书记刘景忠领着两个村民去了农场，把农场大铁门给拉上了，不让干活的工人、车辆进出。第二天早晨，洙边村的村民还是守着大铁门，不让干活的工人进农场。之后施工方、县联社和洙边村委协商的，到中午打开了大门。后来我听说是县供销联社通过一个项目给了洙边村委10万元钱，这样洙边村民才把大门打开，正常施工。 （6）刘兆生的证言证实：2014年庞某农场施工。我听说一开始刘景清别着县联社不让施工，后来县联社给了村里10万块钱才得以施工的。具体这事我没有参与，刘景清安排刘景忠还有我、刘某4几个人去工地让停工的。 （7）刘志新的证言证实：2011年我到洙边镇任党委书记，刘景清任洙边村支部书记。2014年县供销社在洙边镇洙边村建设为民服务中心，是全国、省、市现场会的一个观摩点，当时工期很紧，县领导也经常到工地督导加快工程进度。当时我听党委人员说，洙边村不让施工队人干，刘景清说土地是他村里的，没有土地证是违法建筑，我让党委工作人员和刘景清解释农用地不需要土地证。后来刘景清说这个项目也是他村一块弄的，给县里争了光，他想给村里要点优惠。因为刘景清不让工地施工，时任镇长孙某和供销社主任王乐敏和刘景清协商，供销社以和村里共建的名义给了洙边村10万元钱。 （8）孙某（时任洙边镇镇长）的证言证实：当时洙边村书记刘景清安排人拦着不让施工，后来这事经过党委协调，县供销联社给了洙边村10万块钱。当时我是洙边镇镇长，王乐敏给我打电话，说洙边村的人上工地拦着不让施工，想让洙边党委政府给协调下。因为我也知道这个项目工期很紧，各级领导都很重视，县委主要领导上工地视察，批评工程进度太慢。王乐敏跟我说了后，我就上了洙边村委办公室，找到了刘景清。我跟刘景清说了下这个工程各级领导都非常重视，工期非常紧，村里有什么想法再慢慢协调，跟施工方没有多大关系。刘景清就说庞某的地本身就是洙边村的，现在盖上建筑等以后承包到期就没法往外承包了，村集体有损失。俺村里有建筑队，又在俺村的地盘上干活，这个活就应该由俺村人干。说完这些我就回去了，我跟王乐敏说了下找刘景清的情况。后来我和王乐敏又上了洙边村委办公室找刘景清协商开工的事，具体是怎么协商的我忘了，最终没协商成功。后来王乐敏没办法，为了不耽误工期，就回去由供销联社以村社共建的名义打给了洙边村10万块钱，这样才开工干活了。 （9）陈某2（系洙边村会计）的证言证实：2014年县联社把10万拨到镇财政所，我写了个拨款申请书，镇财政所又把这10万元打到了经管站洙边村账户上了。 3、书证 （1）会议记录，证实莒南县供销合作社联合社党委班子于2014年10月8日召开会议，研究博丰家庭农场合作共建为农服务中心建设为赶进度，协调周边社区关系，给洙边社区10万元情况。 （2）资金往来结算票据、收款票据、拨款申请书等材料一宗，证实莒南县供销合作社联合社拨给洙边村10万元情况。 4、被告人供述 刘景清的供述：当时县联社到我们村庞某的博丰家庭农场有个建设项目，主要是盖屋，我考虑到俺村里也有建筑队，况且农场在我们村里，所以我们也想干这个工程。我就说先找人去工地先不让他们施工了，等协调好再说。然后我就找了洙边党委政府主要领导，我记得有当时的党委书记刘志新，我就跟他们说村里也想干这个工程，我让党委给协调这件事，要不然我也压不住村里。后来党委政府出面我们村和县供销联社协商的，我就说工程在俺村里，得俺村里干，当时县供销联社就说已经有中标方了。最后县供销联社就以村社共建的名义支持我们村10万块钱。县供销联社把这10万块钱给了我们村委后，农场就继续施工了，我就让在工地上不让施工的人撤回来了。当时我安排了刘景忠、刘某4等人去的，工程停了没几天。我跟县供销联社就说了一些“在我们洙边地界上得由我们村干，要不然我没法跟村民交待，村民也得吃饭”之类的话。 2、2015年3月28日，山东盛达水利安装工程有限公司（以下简称盛达公司）中标莒南县洙边镇高标准农田建设项目一标段，建设水泥路及附属工程。被告人刘景清参与投标但没中标，就找到盛达公司经理董玉廷，想买下该工程，遭到拒绝后就威胁董玉廷不给他干的话，董玉廷也干不了。后刘景清通过他人提出让董玉廷使用洙边村委的沙子，因顾及刘景清系洙边村负责人，董玉廷在已与刘某9达成供沙协议的情况下被迫同意使用洙边村委的沙子，最终以90000元购买了洙边村委从刘某9处用28800元购买的黄沙。 认定上述事实证据如下： 1、被害人陈述 （1）董玉廷（系盛达公司项目经理）陈述：2015年3月28日，我公司中标洙边镇高标准农田建设一标段，实际上就是庞某的博丰农场。我和刘斌合伙承包的。刘景清没中标，让我把工程让给他，我没同意，刘景清就威胁我干不下去。后庞某提出用刘景清的沙，我们算了算大约需要3万块钱的沙，庞某说让我们花个六七万买刘景清的沙，不让刘景清赚点我不好干活。刘斌说那就六万吧，党委刘副书记说我们不差一万，就出七万吧。没办法，我们也不想得罪刘景清和这个刘副书记，就答应了，我们就给了刘景清70000元现金，刘景清把沙子给送去了。后来增加了工程量，需要沙子，我们又给了刘景清20000元买了沙。第一次花70000元买的沙，市场价就值30000元，第二次花20000元买的沙，实际上就值13000元，这两次用的沙子实际值43000元，我们多花47000元，多花了一半还多的钱。我们是被迫的。路面总造价480000元。 我们用刘景清的沙子不是自愿的，是被迫的。当时刘景清在洙边势力太大，我们不敢也不愿意得罪他。 （2）刘斌的陈述：我们中标后，刘景清找董玉廷想要按工程总价的10%买我们的工程，这样我们就得赔28000元。当时刘景清态度很强横，说如果不让他干的话，谁也干不了，没有谈成。当时董玉廷录了音放给我听了。我们开工以后，在工地上打了井，买了聂家庄子刘某10承包地里的石头，刘景清知道后，带着派出所人去说我们偷的石头，吓唬我们说这个事很严重。我们找了刘某10去对质，刘景清说不管是偷的还是买的，让我们把井里石头扒出来送回去，处理好了大井的事，才能继续干下去，不然就得停工。我们求刘景清手下留情，我们说不行把工程的活给他一部分，他不同意，并且说我们的工程也干不下去，说让我们趁早别干了。后来派出所也没有再找我们。过了一二十天，博丰家庭农场的老板庞某找到我说，快打水泥路了，让我们去赵刘景清协商路面的事，党委一个姓刘的副书记让我们打个价，我们没同意。庞某提出工地得用沙，不如用刘景清的沙，庞某问得需要多少，我核算了一下，大约3至4万元，党委刘副书记把我和董玉廷叫到另一间屋，让我们拿70000元钱，我们不想得罪刘景清，迫于压力，也就被迫同意了。我们以前用的是洙边镇界首三村刘树升的沙，我们不用了，他还很生气。 2、证人证言 （1）刘某7（系天平公司监理）的证言证实：董玉廷中标后，刘景清想干董玉廷中标的这个工程，董玉廷不同意，在拓宽路面时，用一点洙边村村民的地，刘景清使绊子，一致不给协调路的事。刘景清提出来要有他给工地供沙。后来我听董玉廷说整个工程用刘景清的沙，一共给了刘景清 90000元钱。这个工程正常也就使用四五万块钱的沙肯定用不了90000块钱。 （2）刘某8（时任洙边镇副书记）的证言证实：2015年，我给协调董玉廷和刘景清关于博丰农场建设过程的事，我给协调董玉廷用刘景清70000元沙。当时刘景清提出来让董玉廷把工程给他干，董玉廷不同意，之后刘景清提出来由他给工地供沙，董玉廷他们核算了一下工程量，说大约 30000余元的沙就能干完，刘景清不同意，最后给协调由董玉廷以70000元钱购买刘景清的沙。 （3）孙某（洙边镇镇长）的证言证实：我忘了是谁跟我说的了，当时就是姓徐的中标了高标准农田配套建设项目，我记得主要是修水泥路、水渠、修大井等工程。施工方找到洙边党委，说洙边村不给协调村里的事，没法施工，我就和刘某8去找了刘景清，刘景清就说他村里也有建筑队，这个工程又在他村地盘上，还说修路这个活他村建筑队也能干了。我们跟施工方说了，施工方也不想把工程让给刘景清干，后来刘景清就提出来让施工方用洙边村委的沙子。具体用多少沙、花多少钱买沙等是怎么协调的我就不清楚，刘某8应该清楚。 （4）徐某6的证言证实：我和董玉廷一起在洙边镇投过农业开发建设项目的标，董玉廷中了洙边村的标段。董玉廷中标后，刘景清一直挡着不让施工，不给协调村里关系。董玉廷找到我，让我给帮忙找个人去给协调，我找了原洙边党委书记王金华一起去找刘景清，没协商成，临走刘景清还把董玉廷捎去的两条苏烟从二楼窗户给扔出来了。后来我听说董玉廷用了刘景清的沙。 （5）陈某2的证言证实：2015年年7月12日我出具收据，缴款人董玉廷，以“农田开发项目南湖地段路面硬化购沙款”名义收沙款90000元。这笔款入了洙边村清泉公司的账。2015年7月14日用这笔钱付了南湖地段路面硬化用沙钱，是付刘某9沙钱28800元。剩余款在清泉公司账上。村干部出事以后，清泉公司的账都转到了镇经管站洙边村的账户上了。 还有就是在庞某农场建设高标准农田的时候，有个姓徐的人在农场施工，刘景清也阻挠来，后来我和党委副书记刘某8给协调的。 （6）刘某4（系洙边村支部委员）的证言证实：我是俺村里清泉公司负责人。2015年，村里两次给了刘树升沙钱，是刘景清给我的现金，让我通知刘树升来拿钱，在办公室里我给刘树升沙钱。我记得第二回是工地上又用了点沙，刘景清又安排我给刘树升钱。 （7）庞某的证言证实：农业开发项目是以家庭博丰农场为基础申请的，国家扶持的高标准农田建设项目、董玉廷是参加了竞标后合法中的标。主要施工项目是建一条田间水泥路，建两口大井，建一个电灌站。董玉廷施工大约一个多月挖掘机被烧毁。 洙边村的刘景清参加竞标没有中标。5月份董玉廷中标后，他和监理老张等人找过我，问我得怎么干活，我说在洙边村干活得和刘景清搞好关系，施工得需要村里配合，我带他们找了刘景清，刘景清主动提出要董玉廷的工程，并且开了价，董玉庭认为价格低了没同意。到了6月份党委副书记刘某8电话通知我去洙边村委，还是协商那事，协商不下，我提出来让董玉庭用刘景清的沙。 （8）刘某9的证言证实：向董玉廷工地提供了28800元的沙，但得先经刘景清的手，由刘景清安排，刘景清是中间商，低价从其处买沙子，高价卖给董玉廷。 （9）刘某10的证言证实：将其承包地的石头卖了4000元，刘景清报案说他偷石头，让他把钱交到村里。 3、书证 收条、收款收据、投标文件，其中投标文件证实投标报价140余万元，工期50天。 4、被告人供述 刘景清供述：农场路面施工我记得是筵宾镇一个姓董的包的工程，主要是修路、修大井。当时我们村里也想干这个工程，这个姓董的也去俺家里还有村委找过我，意思给协调一下村里关系。当时我们村想干，姓董的不让，我们村委也不出面给协调，我记得姓董的当时找刘某10买的石头，但是这个石头是聂家庄子村的一个断桥上的，让刘某10弄出来卖给了姓董的。我知道这件事后我就上了工地，我说他们这石头是集体的，怎么能由个人卖呢，我还报了警让洙边派出所的去工地看了看，后来好像是刘某10向村里交了点钱这件事才过去了。之后姓董的找了洙边党委政府，由党委政府出面给协调，我记得是当时的党委副书记刘某8给协调的，是在村委办公室协调的，村两委也有在场的。我们村里就提出来由我们村委给供沙，当时姓董的就算了下大约用多少钱的沙子，最终定下来是7万块钱，即姓董的给我们村委7万块钱，工地上的沙子由我们村里供应。后来洙边村包饭店的“良良”（刘树升）找到我说之前姓董的工地上的沙一直是他给供的，意思是还想供这个沙，我们村两委就让“良良”通过我们村委给工地供沙，他供的是旱沙。后来我记得工地上又增加了工程量，姓董的又加了20000元钱的沙，最终姓董的他们就花了90000元钱买我们村委的沙，然后我们村委让“良良”给供的沙。我就跟姓董的说了一些“洙边工程得由洙边人干，俺村也有建筑队，你少要个点（费用）把活让给我们村里”之类的话。90000元入了俺村建筑公司的账，包括后来付给刘树升沙钱也是从建筑公司出的钱。2015年7月14日付给刘树升沙钱28800元沙款，就是供应给董玉廷的，这上边有我和两委上的签字。村委收入是61200块钱。 3、2017年5月，莒南县华泉建筑安装工程有限公司（以下简称华泉公司）中标洙边镇新华中学餐厅楼建设项目。投标期间，莒南县新城建筑安装工程有限公司（以下简称新城公司）副总经理刘某2找到华泉公司总经理李洪文，意图让李洪文放弃投标，遭到拒绝。华泉公司中标后，刘某2请被告人刘景清出面做工作。刘景清找到李洪文，谎称其子刘某1与刘某2合伙干工程，并威胁李洪文“洙边的工程就得洙边人干，别人干不了，干的话就搅和”，让李洪文将工程转给刘某2。李洪文考虑到如果公司在洙边施工，人身安全保障不了，就被迫按照刘景清的意思，由新城公司担保，与刘某1签订转包协议，将新华中学餐厅楼项目转包给对方。 认定上述事实证据如下： 1、被害人陈述 李洪文的陈述：2017年3月份，我们公司在洙边竞标中标了洙边新华中学餐厅楼。2017年5月8日与洙边镇政府签订合同。餐厅楼合同造价是5731426.64元。在竞标前，新城建筑公司的业务经理刘某2想让我们放弃投标，我没同意。我们公司竞标之后，洙边镇洙边村党支部书记刘景清找到我，让我把工程给刘某2，他说洙边的工程就得洙边人干，别人干不了，干就给搅合。刘景清说他儿子刘某1和刘某2是合伙做的工程，让我把工程让出来，我不想得罪刘景清，我怕得罪了他，以后的工人在洙边施工万一有个事不好说，人身安全保证不了，就按照刘景清说的把工程转让给了刘某2。我没有收取转让费，但我按合同收了12%的管理费。每次我们收到工程款后，扣除12%管理费（含税），剩下88%再转给刘某2他们。 转让合同我们莒南华泉建筑安装公司是甲方，刘某1是乙方，新城建筑安装公司是担保方。我们也知道刘某1是自然人不符合条件，因为这是刘景清要求的，必须他儿子刘某1干，我们没有办法，怕将来安全出事不好说，就要求让新城建筑安装公司做了担保人。 2、证人证言 （1）刘某2（系新城公司副总经理）的证言证实：2014年我们公司在洙边通过竞标，承建了新华中学教学楼和宿舍楼工程。这两个项目已交工使用。 李洪文在投标洙边新华中学餐厅之前，我去过李洪文，我跟他说“我们一直在新华中学干着的，工地上的一些工具、办公室都还在那里，这样的小活你就别干了”。李洪文拒绝了。我考虑着刘景清影响力很大，想让刘景清给协调一下能够让我们干这个工程，当时刘景清说可以，过了一段时间后，刘景清跟我说李洪文同意了，刘景清和我说，他找李洪文的时候他和李洪文说是刘某1和我一起弄的项目。后来我就和刘某1一块上了华泉建筑公司找了李洪文，李洪文收了我们12%的管理费，我们签了分包协议，甲方华泉、乙方是刘某1，担保方是新城建筑公司。协议虽然是乙方，但实际还是我们新城公司干这个项目。 （2）刘某1的证言证实：我同学刘某2通过我找到我父刘景清去找华泉公司要了新华中学餐厅楼工程，签了转包协议，我在乙方签名，但没有参与工程建设。 3、书证，建设工程施工合同（餐厅楼签约合同价573万余元）、协议书、发票、支付凭证、收款凭证等材料一宗。 4、被告人供述 刘景清的供述：刘某2找过我给帮忙揽工程。具体时间我记不清了，刘某2找到我，说她们公司想干洙边新华中学餐厅楼项目，但是这个项目被华泉公司给中标了。刘某2说她们之前就在新华中学干，里边存放了很多工具，要是能干这个餐厅楼的项目的话就不用搬工具了。我就和刘某2上了华泉建筑公司找了总经理李洪文，我就跟李洪文说“就那么点工程你们干什么，还不够费事的，正好刘某2她们的工具都还在工地上，这个工程就让刘某2干吧”，李洪文就同意了，还收了点管理费。 综合证据 1、立案决定书、受案登记表、发破案经过证实： （1）2018年12月13日，莒南县监察委对刘景清涉嫌非国家工作人员受贿罪立案调查。2019年1月5日，莒南县监察委对刘兆生涉嫌挪用资金罪立案调查。 （2）证实本案由徐某1于2018年11月26日11时38分报案至莒南县刑事侦查大队，莒南县公安局经审查于2018年12月1日决定对刘景清涉嫌寻衅滋事、强迫交易立案侦查。2019年1月18日，刘景清在留置期间供述了部分犯罪事实。 2、留置令、留置决定书：证实2018年12月14日14时刘景清被留置。2019年1月5日16时刘兆生被留置。 3、银行现金缴款单2份、进账单1份，卷外：证实被告人刘景清、刘兆生家人于2019年1月12日分别向莒南县监察委员会退款113397元、90567元。 4、2019年1月17日，莒南县公安局向莒南县监察委员会转款78万元。 5、户籍信息：证实刘景清、刘兆生案发时已达到完全刑事责任年龄。 6、处分决定书2份，卷外：2019年1月21日，刘景清、刘兆生被莒南县纪委开除党籍。 6、莒南县公安局出具发破案经过，证实：被告人刘景清涉嫌寻衅滋事、强迫交易罪一案，由被害人徐某1于2018年11月26日报案至莒南县公安局，莒南县公安局经过审查，于2018年12月1日立案侦查。侦查中，发现刘景清涉嫌非国家工作人员受贿罪，后移交莒南县纪委监委调查。被告人刘景清于2018年12月14日被莒南县纪委监委采取留置措施。2019年1月18日，莒南县公安局侦查人员到临沂市茶山园留置所询问被告人刘景清。经讯问，被告人刘景清供述了其部分犯罪事实。 7、发破案经过，卷外。证实：莒南县监察委员会于2018年12月13日对刘景清以涉嫌非国家工作人员受贿罪立案调查。调查过程中，发现刘景清为谋取私利，利用职务便利伙同刘兆升挪用资金及职务侵占罪事实。2019年1月21日调查终结，1月22日移送审理。 8、个人信息，卷外。 以上证据均已当庭进行质证，取证程序合法，客观真实，相互印证，形成完整证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人刘景清、刘兆生利用职务便利，多次挪用莒南县清泉房屋建筑安装工程有限公司资金给他人进行营利活动，数额巨大，其行为构成挪用资金罪。 被告人刘景清、刘兆生利用职务便利，非法占有挪用莒南县清泉房屋建筑安装工程有限公司资金产生的利息，占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。 被告人刘景清利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。 被告人刘景清以威胁手段强卖商品、强迫他人退出、转让建设工程，情节严重，造成恶劣社会影响，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控事实与罪名成立，本院予以支持。 关于被告人刘景清提出“指控强迫交易罪的三起事实我都不知道”、辩护人提出“起诉书指控被告人刘景清挪用资金罪、职务侵占罪不成立，强迫交易罪不成立。1、清泉公司属于被告人刘景清的个人企业，属于正常的民间借贷。2、被告人刘景清积极向徐某1退赃，主动投案，如实交代犯罪事实。3、被告人刘景清不构成强迫交易罪。”的辩护意见。经查明，清泉公司属于村集体企业，有证人证言、相关书证、验资转账凭证以及被告人刘景清在清泉公司成立后，将其个人租赁的建筑工具以打价18万元卖给该公司等证据证实；被告人刘景清于2018年12月3日将收受徐某1100万元以还借款形式退给徐某1，是在公安机关掌握其线索并立案后退还，不影响非国家工作人员受贿罪的构成。指控被告人刘景清强迫交易罪，事实清楚，证据充分。对被告人及其辩护人的辩护意见，不予采纳。 被告人刘兆生的辩护人提出“二人将资金借贷给他人收取利息，属于进行了营利活动，获取利息，正是其营利行为的结果，属于挪用资金这一行为的延续行为和后续结果，不应单独定性为职务侵占罪；挪用资金不应累计计算。”经查明，二被告人挪用公司资金给他人进行营利活动，并收取利息，公司资金产生利息属于公司财物，而二被告人以收入不记账手段，将公司财物占为己有，侵犯了公司财产所有权。被告人刘景清、刘兆生挪用资金给他人使用，每一次挪用资金行为都是一个独立犯罪行为，均符合挪用资金罪的构成要件。对辩护人提出的辩护意见，不予采纳。 被告人刘兆生的辩护人提出“被告人刘兆生受他人指使安排代为转账，属于从犯”的辩护意见，经查明，被告人刘兆生是按照被告人刘景清的指使将单位资金挪用给他人使用，起次要作用，应认定为从犯。辩护人的辩护意见，予以采纳。 案发后，被告人刘景清、刘兆生的亲属代为退还全部赃款，可酌情对被告人刘景清、刘兆生从轻处罚。被告人刘景清除了对强迫交易罪不能如实供述，对其他罪行能够认罪，可以从轻处罚；被告人刘兆生在共同犯罪中，起次要和辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。归案后，能够如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人刘景清、刘兆生一人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款、第二百二十六条、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘景清犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2028年12月13日止。罚金于判决生效后十日内交纳）。 被告人刘兆生犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零四个月，决定执行有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2022年1月4日止）。 二、暂存于莒南县监察委员会的被告人刘景清侵占赃款113397元、被告人刘兆生侵占赃款90567元、被告人刘景清受贿赃款780000元，均予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提缴上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  孙 玲 审 判 员  陈立文 人民陪审员  张为贵 二〇一九年五月三十日 书 记 员  厉 媛