安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1524刑初55号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人李春涛，男，1969年4月9日出生，汉族，大专文化，香港东润国际投资（控股）有限公司法定代表人，住安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年3月29日被金寨县公安局刑事拘留，同年4月24日被该局取保候审；2019年2月1日被金寨县人民检察院取保候审；2019年4月19日由本院决定逮捕，当日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押在金寨县看守所。 辩护人严晶,安徽美林律师事务所律师。 金寨县人民检察院以金寨检刑诉[2019]21号起诉书指控被告人李春涛犯合同诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员吴甜琪出庭支持公诉，本案被告人李春涛及辩护人严晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年4月21日，被告人李春涛与安徽诚扬轮胎科技有限公司陈宝兴签订《安徽省金寨县“安徽诚扬轮胎”项目合作建设协议书》，约定安徽诚扬轮胎科技有限公司与香港东润国际投资（控股）有限公司共同建设安徽省“诚扬特种轮胎生产实验基地”项目，且前期设计费用及土地费用由双方根据项目实际所需资金，在香港东润国际投资（控股）有限公司融资、筹资、带资等款项中垫付。2017年5月17日，安徽诚扬轮胎科技有限公司陈宝兴发现李春涛并没有合作共建的能力，便以公司名义通知李春涛终止一切合作业务。 2017年5月11日，李春涛在明知安徽诚扬轮胎生产实验基地项目前期土地费用未到位、项目不具备施工条件的情况下，与王某签订《建设工程施工合同》，将该项目的水电及消防工程发包给王某，承诺王某在一个月内进场施工，并收取王某工程风险订金10万元。后王某未能按时进场施工，多次采用到公司、打电话等方式找李春涛要求退还10万元均未果，至2017年10月，王某再次到香港东润国际投资（控股）有限公司时发现该公司已搬走。 2017年5月11日，李春涛在明知安徽诚扬轮胎生产实验基地项目前期土地费用未到位、项目不具备施工条件的情况下，与张学宏、韩军以及蔡德禄分别签订《建设工程施工合同》及《建设工程劳务承包合同》，合同约定由张学宏、韩军承建将该项目的水电及消防工程，蔡德禄承包该项目的瓦工、钢筋工等劳务。两份合同李春涛均承诺在一个月内开工，并分别各收取10万元工程安全风险定金。当日蔡德禄支付了10元，韩军先支付了5万元。后张学宏、韩军找到挂靠公司盖章时，挂靠公司的法定代表人印海霞得知了该工程，希望加入进来。2017年7月，李春涛隐瞒陈宝兴已与其终止合作的事实，骗取印海霞信任，使印海霞在合同上签字盖章，并支付了剩余5万元工程安全风险订金。 后蔡德禄迟迟无法进场施工、不想再做该工程，印海霞通过其他渠道怀疑该项目的真实性、不想再做该工程，2017年7月，在李春涛知情且同意的情况下，张某1退还了蔡德禄、印海霞、韩军的工程安全风险定金，由张某1接手承包上述水电安装、消防工程及劳务。因工程依旧迟迟无法开工，张某1多次催问李春涛，李春涛均隐瞒陈宝兴已与其终止合作的事实，谎称股东没回来、图纸在设计予以拖延。 2017年9月11日，李春涛又虚构其在巢湖、滁州也有工程的事实，与张某1签订《中国巢湖有巢氏生态文博园环湖道路工程建设工程施工合同》、《中国滁州琅琊山风景区彩云洞旅游区道路施工工程及相关项目建设工程施工合同》，合同约定由张某1各付20万履约保证金。后因张某1怀疑工程的真实性，便到当地确认发现为假，张某1便没有支付履约保证金。之后，张某1多次打电话找李春涛要求退钱未果。 经上网追逃，李春涛于2018年3月28日被公安机关抓获归案。2018年4月16日，李春涛家属代为退缴违法所得30万元。 针对上述指控,公诉机关向法庭提交如下证据：1.抓获经过、常住人口信息查询等书证；2.证人曹某、张某2等人的证言；3.被害人王某、张某1的陈述；4.被告人李春涛的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人李春涛以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李春涛对上述指控的事实均无异议,自愿认罪,请求从轻处罚。 辩护人严晶对起诉书指控的罪名无异议，对数额有异议，认为李春涛对其中的25万没有非法占有故意；同时认为被告人具有坦白、当庭自愿认罪、主动全部退赃等从轻、减轻处罚情节。建议对被告人在三年有期徒刑以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明：2017年4月21日，被告人李春涛与安徽诚扬轮胎科技有限公司陈宝兴签订《安徽省金寨县“安徽诚扬轮胎”项目合作建设协议书》，约定安徽诚扬轮胎科技有限公司与香港东润国际投资（控股）有限公司共同建设安徽省“诚扬特种轮胎生产实验基地”项目，且前期设计费用及土地费用由双方根据项目实际所需资金，在香港东润国际投资（控股）有限公司融资、筹资、带资等款项中垫付。2017年5月17日，安徽诚扬轮胎科技有限公司陈宝兴发现李春涛并没有合作共建的能力，便以公司名义通知李春涛终止一切合作业务。 2017年5月11日，李春涛在明知安徽诚扬轮胎生产实验基地项目前期土地费用未到位、项目不具备施工条件的情况下，与王某签订《建设工程施工合同》，将该项目的水电及消防工程发包给王某，承诺王某在一个月内进场施工，并收取王某工程风险订金10万元。后王某未能按时进场施工，多次采用到公司、打电话等方式找李春涛要求退还10万元均未果，至2017年10月，王某再次到香港东润国际投资（控股）有限公司时发现该公司已搬走。 2017年5月11日，李春涛在明知安徽诚扬轮胎生产实验基地项目前期土地费用未到位、项目不具备施工条件的情况下，与张学宏、韩军以及蔡德禄分别签订《建设工程施工合同》及《建设工程劳务承包合同》，合同约定由张学宏、韩军承建将该项目的水电及消防工程，蔡德禄承包该项目的瓦工、钢筋工等劳务。两份合同李春涛均承诺在一个月内开工，并分别各收取10万元工程安全风险定金。当日蔡德禄支付了10元，韩军先支付了5万元。后张学宏、韩军找到挂靠公司盖章时，挂靠公司的法定代表人印海霞得知了该工程，希望加入进来。2017年7月，李春涛隐瞒陈宝兴已与其终止合作的事实，骗取印海霞信任，使印海霞在合同上签字盖章，并支付了剩余5万元工程安全风险订金。 后蔡德禄迟迟无法进场施工、不想再做该工程，印海霞通过其他渠道怀疑该项目的真实性、不想再做该工程，2017年7月，在李春涛知情且同意的情况下，张某1退还了蔡德禄、印海霞、韩军的工程安全风险定金，由张某1接手承包上述水电安装、消防工程及劳务。因工程依旧迟迟无法开工，张某1多次催问李春涛，李春涛均隐瞒陈宝兴已与其终止合作的事实，谎称股东没回来、图纸在设计予以拖延。 2017年9月11日，李春涛又虚构其在巢湖、滁州也有工程的事实，与张某1签订《中国巢湖有巢氏生态文博园环湖道路工程建设工程施工合同》、《中国滁州琅琊山风景区彩云洞旅游区道路施工工程及相关项目建设工程施工合同》，合同约定由张某1各付20万履约保证金。后因张某1怀疑工程的真实性，便到当地确认发现为假，张某1便没有支付履约保证金。之后，张某1多次打电话找李春涛要求退钱未果。 2018年3月28日，李春涛被公安机关抓获归案。李春涛归案后如实供述了犯罪事实。2018年4月16日，李春涛家属代为退缴违法所得30万元。 上述事实，被告人李春涛在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息、微信信息、查询证明、抓获经过、合同书、通知、扣押决定书及扣押清单、发还清单、收条等书证，证人曹某、张某2等人的证言，被害人王某、张某1的陈述，被告人李春涛的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李春涛以非法占有为目的，使用欺骗方法，虚构事实，隐瞒真相，在签订、履行合同过程中骗取他人财产三十万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以确认。本案诈骗数额既遂30万元，未遂40万元，属同一量刑幅度，按照诈骗罪既遂处罚。 被告人被抓获归案后，如实供述犯罪事实，依法应认定为坦白，其家人代为退还被害人全部损失，可从轻处罚；同时，被告人具有犯罪前科，可酌情从重处罚。因此辩护人关于被告人构成合同诈骗罪，并且具有坦白、全部退赃，依法可从轻处罚的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。 根据李春涛与陈宝兴签订《安徽省金寨县“安徽诚扬轮胎”项目合作建设协议书》约定，“诚扬特种轮胎生产实验基地”项目前期设计费用及土地费用由双方根据项目实际所需资金，在香港东润国际投资（控股）有限公司融资、筹资、带资等款项中垫付。合同签订后，李春涛自始至终没有履约能力，实际上也未履约。因此，被告人辩解称，合同被解除后，陈宝兴又口头答复恢复合同履行，辩护人认为李春涛对其中的25万没有非法占有故意，均与事实不符，本院不予采信。被告人李春涛多次实施合同诈骗，数额巨大，不宜判处缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）、（五）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人李春涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月19日起至2022年3月22日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢孝余 审 判 员  陈玉婷 人民陪审员  曾德娣 二〇一九年五月二十日 书 记 员  金婷婷 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。