广东省东莞市第二人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤1972刑初712号 公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。 被告人赖建明，男，1986年10月12日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月18日被羁押并被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人周瑞波、王詠仪，广东广信君达（东莞）律师事务所律师。 被告人万沛钦，男，1984年7月24日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人南建国、陈绪辉，广东德恒（东莞）律师事务所律师。 被告人卢容兴，男，1980年5月3日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人陈志，广东海厚律师事务所律师。 被告人卢沛成，男，1969年10月12日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人龙双志，广东闻彰律师事务所律师。 被告人范沛畴，男，1978年8月4日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人王嘉欣，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。 被告人方勤仔，男，1977年8月12日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人宋美丽，广东商达（东莞）律师事务所律师。 辩护人朱效根，广东权晔律师事务所律师。 被告人周炳南，男，1978年1月10日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 指定辩护人潘翔，广东闻彰律师事务所律师。 被告人麦杰明，男，1984年3月12日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人蓝美萍，广东南天星律师事务所律师。 被告人尹仲怀，男，1975年11月15日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人周剑名、张锦霞，广东星啸律师事务所律师。 被告人胡健洪，男，1978年4月15日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人王鹏，广东维强律师事务所律师。 被告人刘德胜，男，1980年8月28日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人吴家宝、徐耀宗，广东维强律师事务所律师。 被告人谢惠文，男，1970年4月2日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月31日被羁押并被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人李强，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。 被告人陆升保，男，1972年1月9日出生，汉族，湖南省安化县人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人黄伟军，湖南人和（东莞）律师事务所律师。 被告人邓志锋，男，1987年7月6日出生，汉族，广东省东莞市人，小学文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 指定辩护人何水莲，广东尚宽律师事务所律师。 被告人谭敬强，男，1974年10月27日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人黄伟明，广东南天星律师事务所律师。 被告人叶广胜，男，1987年11月23日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人梁宇森，广东品峰律师事务所律师。 辩护人张彬，广东华文律师事务所律师。 被告人赖建棠，男，1991年2月8日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人蔡芳、陈嘉鸣，广东腾锐律师事务所律师。 被告人叶建军，男，1979年2月13日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人李斐、李靖，广东同有律师事务所律师。 被告人邱伟波，男，1969年11月8日出生，汉族，广东省揭阳市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 指定辩护人陈梓民，广东尚智和律师事务所律师。 被告人黄金有，男，1981年8月2日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人叶雨，广东凡立（东莞）律师事务所律师。 被告人业，住滑县四间房乡,因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人赖靖康，广东君熙律师事务所律师。 被告人何家锋，曾用名曾家锋、曾晓锋，男，1981年9月15日出生，汉族，广东省东莞市人，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人张才荣，广东众坚律师事务所律师。 被告人魏向前，男，1977年10月19日出生，汉族，河南省许昌县人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人魏艳，广东桥达律师事务所律师。 被告人刘志标，男，1966年5月30日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 指定辩护人张作明，广东立慧律师事务所律师。 被告人王小波，男，1973年7月3日出生，汉族，四川省达州市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人宦均，广东大洲律师事务所律师。 辩护人熊伟，广东尚宽律师事务所律师。 被告人马少和，女，1989年6月10日出生，汉族，广东省汕头市人，初中文化，无业，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 指定辩护人陈敏怡，广东林德律师事务所律师。 东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕679号起诉书指控被告人赖建明、万沛钦、卢容兴、卢沛成、范沛畴、方勤仔、周炳南、麦杰明、尹仲怀、胡健洪、谢惠文、陆升保、刘德胜、邓志锋、谭敬强、叶广胜犯开设赌场罪，被告人赖建棠、叶建军、邱伟波、黄金有、周笃钦、何家锋、魏向前、刘志标、王小波、马少和犯赌博罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月6日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员张彪出庭支持公诉，被告人赖建明及其辩护人王詠仪，被告人万沛钦及其辩护人南建国，被告人卢容兴及其辩护人陈志，被告人卢沛成及其辩护人龙双志，被告人范沛畴及其辩护人王嘉欣，被告人方勤仔及其辩护人朱效根，被告人周斌南及其辩护人潘翔，被告人麦杰明及其辩护人蓝美萍，被告人尹仲怀及其辩护人周剑名，被告人胡健洪及其辩护人王鹏，被告人刘德胜及其辩护人吴家宝，被告人谢惠文及其辩护人李强，被告人陆升保及其辩护人黄伟军，被告人邓志锋及其辩护人何水莲，被告人谭敬强及其辩护人黄伟军，被告人叶广胜及其辩护人梁宇森、张彬，被告人赖建棠及其辩护人蔡芳，被告人叶建军及其辩护人李斐、李靖，被告人邱伟波及其辩护人陈梓民，被告人黄金有及其辩护人叶雨，被告人周笃钦及其辩护人赖靖康，被告人何家锋及其辩护人张才荣，被告人魏向前及其辩护人魏艳，被告人刘志标及其辩护人张作明，被告人王小波及其辩护人熊伟、宦均，被告人马少和及其辩护人陈敏怡到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控称，约2015年开始，被告人赖建明、万沛钦、叶国强（另案处理）、叶建毫、古建威（均另案处理）等人利用利丰国际、皇冠网、尚东网等赌博网站进行六合彩、赌球、时时彩、百家乐等网络赌博。 在利丰国际六合彩赌博网站中，总公司依次发展分公司、股东、总代理、代理、会员等级别账号，并提供给他人持有使用，接受社会人员投注，从中占成对赌、抽水等方式盈利。其中，赖建明、叶国强、叶建毫取得分公司级别账号vv2008，在该账号下发展了az789（被告人麦杰明）、e825（被告人方勤仔）、e990（被告人周炳南）、e128（被告人卢沛成）、e811（被告人范沛畴）、vv2008[直属会员]、h6655（被告人卢容兴）等17个股东级账号，下线会员共348名。2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，分公司级别账号vv2008下共投注76830笔，投注金额12052827元。叶国强取得分公司级别账号vv2009，在该账号下发展了hh966（被告人尹仲怀）、hh298、hh366、vv2009[直属会员]等4个股东级账号，下线会员共69名。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，分公司级别账号vv2009下共投注22489笔，投注金额4108930元。万沛钦、古建威取得分公司级别账号aa678，在该账号下发展了aa904、ak900、ak018、bb668、bb7866、vvv999等17个股东级账号，下线会员共107名。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，分公司级别账号aa678下共投注24295笔，投注金额3160931元。 从2018年2月开始，被告人卢容兴持有股东级别账号h6655,依次发展1个总代理账号h6655(直属会员)、8个会员账号（az258、az289、az006、az003、az551、y1、az428、az009）,并分别提供给屎忽全等8人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，账号h6655下共接受投注736笔，投注金额90395元。2018年2月，卢容兴从叶建毫处另外获取一个六合彩赌博网站代理级别的账号，并通过该账号下开了一个下级账号给龙得金（另案处理），龙得金利用该账号进行六合彩赌博投注。另外，卢容兴在叶建毫处开设了两个时时彩赌博账号、一个百家乐赌博账号给微信昵称为“赣州百分百车业-李林华”的男子，接受其投注进行赌博，投注总额至少2991518元，卢容兴从中抽取投注额1%不等的返水。 从2018年5月20日左右开始，被告人卢沛成伙同“阿新”、“阿和”（均另案处理）共同持有股东级别账号e128,下设10个总代理账号（h15888、h15777、14q、h15333、h15999、h15666、f5522、12q、v888、e111222），分别给阿建等人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，股东级别账号e128下共接受投注24915笔，投注金额4721977元。2018年5月20日左右开始，卢沛成从谭敬强处获取一个六合彩网络赌博代理账号后转给阿信，阿信利用该账号进行投注，投注总额至少156794元，卢沛成以投注额的0.3%从获取佣金。 从2018年5、6月左右开始，被告人范沛畴持有股东级别账号e811,依次下设总代理账号k01给卢文勇（另案处理）、e811[直属会员]自己使用，e811[直属会员]下设1个会员账号e188,后卢文勇在k01下发展两个代理账号kk01、a82,该两个代理账号下共发展26个会员账号，用于六合彩投注。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，股东级别账号e811下共投注6027笔，投注金额662883元。 从2017年11月开始，被告人方勤仔持有股东级别账号e825,依次下设8个总代理账号(q8022、ck2、kk158、p555、e825[直属会员]、ak005、ak004、p44)，其中除e825[直属会员]账号外的另七个账号提供给他人持有使用，方勤仔持有e825[直属会员]，并在该账号下开设了8个会员账号（ck33、kk999、ck815、ck78、ck38、ck22、wk222、aa199）,并分别提供给他人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，股东级别账号e825下共投注13512笔，投注金额989787元。另外，方勤仔获取总代理账号ws3388（下设1个代理账号，6个会员账号）后提供给陈建良持有使用，2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，该账号共投注1088笔，投注金额350202元。 从2018年2月中旬开始，被告人周炳南持有股东级别账号e990,依次下设2个总代理账号e990(直属会员)、se123，e990(直属会员)下设5个会员（as7773、as7775、as7772、as7776、as7778），se123下设3个代理账号共13个会员账号。周炳南持有e990(直属会员),并将下设的5个会员账号分别给“阿文”等人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，股东级别账号e990下共投注2113笔，投注金额238235元。 从2018年5月25日开始，被告人麦杰明持有股东级别账号az789,下设1个总代理账号az789(直属会员)、7个会员（mjm111、mjm999、mjm555、mjm668、mjm222、mjm333、mjm888），其中mjm888、mjm999由麦杰明自己投注使用，另外5个账号给陈永佳等5人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，股东级别账号az789下共投注2809笔，投注金额241977元。 从2018年3月12日开始，被告人尹仲怀持有股东级别账号hh966,下设3个总代理账号hh369(被告人刘德胜持有使用)、hh966[直属会员]、ww366（被告人谢惠文持有使用），共发展会员共11个，其中尹仲怀在账号hh966[直属会员]下发展两个会员账号ee111(阿明持有使用)、ee223（阿能持有使用）。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，股东级别账号hh966下共投注4457笔，投注金额923102元。 从2018年3月开始，被告人胡健洪持有股东级别账号bb668（大家乐）、bb7866（7866）、vvv999（vvv999），其中在bb668（大家乐）下面开了总代理账号bb7866，并在bb7866（直属会员）下开了2个会员账号bk333和bk444；在bb7866（7866）开了3个会员账号bb9799、bb7336、bb3730；在vvv999（vvv999）下面开了2个会员账号sha03和sha06，分别提供给sunday、手表佬、陈棪风等人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，股东级别账号（bb668（大家乐）下共投注2201笔，投注金额123006元；bb7866（7866）在下共投注109笔，投注金额33864元；vvv999（vvv999））下共投注52笔，投注金额140元。 从2018年3月开始，被告人刘德胜持有总代理级别账号hh369,下设5个会员账号zxc003、zxc002、zxc006、zxc001、zxc005,并分别提供给仔客、华姨等4人进行六合彩投注。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，总代理级别账号hh369下共接受投注848笔，投注金额480762元。 从2018年3月开始，被告人谢惠文与董炽东（另案处理）合伙共同占成，利用尹仲怀提供的总代理账号ww366发展下线陆升保等人进行六合彩投注。2018年5月，谢惠文通过尹仲怀从叶国强持有的分公司账号vv2009下取得股东级别账号hh298、hh366，用于发展下线进行六合彩投注。其中hh298下发展了6个总代理级别账号：gg899、gg238、gg058（被告人陆升保）、gg239、gg699、hh298(直属会员），下面发展会员账号共53个；hh366账号下发展会员账号1个。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，股东级别账号hh298下共投注13095笔，投注金额2295498元；股东级别账号hh366下共投注672笔，投注金额93235元；总代理级别账号ww366下共投注46笔，下注总额22618元。 从2016年5月开始，被告人陆升保持有总代理级别账号gg058，下设1个代理账号gg058[直属会员]，再下设6个会员账号a189、aaa188、a184、a185、a180、a182，分别提供给“大海”等人（均另案处理）进行投注六合彩。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，总代理级别账号gg058下共投注1146笔，投注金额197762元。 从2016年年底左右开始，被告人邓志锋占成持有皇冠赌球网（网址http://123.255.226.105）账号q883337，发展下线会员cq887007（黄耀辉持有使用，另案处理）、cq88001、cq88k02（该两个账号由叶玉麟持有使用）、cq8809（叶志均持有使用）、cq88707（黄志强持有使用）、cq88221（丁锦平持有使用）、cw7737、cw7748（该两个账号由袁耀芬）（均另案处理）进行赌球投注。2018年5月，账号q883337下共接受投注1418笔，投注金额1453366元。 从2016年底开始，被告人谭敬强和何家锋合伙经营六合彩赌博网站代理账号，由何家锋通过微信等方式接受李丁好（另案处理）、“安姐定姐”、“终结者”（均另案处理）等人投注。经统计，与“终结者”交收赌资至少92330元，接受李丁好投注至少50000元。2018年5月1日左右，谭敬强提供赌球网站（网址m375.hg3088.com）代理账号ca66456给周笃钦,由周笃钦通过微信等方式接受杨俊峰（另案处理）、韩江等人投注，周笃钦通过抽取投注额的2.2%回佣获利，每期赌博结束后与谭敬强交收输赢款。经统计，代理账号ca66456共接受投注约21万，其中接受韩江投注69700元、杨俊峰投注1500元。2018年5月20日左右，谭敬强提供一个六合彩代理账号给卢沛成，后由卢沛成交给阿信接受他人六合彩投注，由卢沛成负责谭敬强与阿信之间的赌资交接，该代理账号投注金额至少156794元。 从2018年3月开始，被告人叶广胜明知谭敬强进行网络赌博，仍帮助谭敬强交收赌资，并提供银行账号（中国工商银行：户名叶广胜，账号为62220820100********；中国农业银行：户名叶福金，账号6228406067********；中国工商银行：户名张少明，帐号62122620100********）为交收赌资提供便利。2018年4月至6月期间，叶广胜至少帮助谭敬强转移赌资1077400元。 大约2018年4月，被告人赖建棠从叶建毫处获取网络赌球网站（m.hga025.com，时常变动）三个会员账号，其中两个分别提供给贤仔（cvc107）、赖铭辉(cve1Qq9)用于网络赌球投注赌博，赖建棠从中抽水获利。从2018年3月开始,赖建棠通过微信等方式接受赖勤庆、肖运红、赖苑弟、阿芳等人六合彩投注，经统计，接受投注金额至少50000元。 从2017年6月开始，被告人叶建军占成持有会员级别账号aaa907，通过微信等方式接受梁学文、吴振鹏等人投注。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，会员级别账号aaa907下共投注278笔，投注金额80706元。 从2017年11月开始，被告人邱伟波持有会员级别账号abs223，通过微信等方式接受林再祝、玉璇、陈少聪等人投注。2018年六合彩第52期至60期9期彩投注中，会员级别账号abs223下共接受投注金额138231元。 从2017年11月开始，被告人黄金有占成持有金利网六合彩赌博网站代理账号ia126、占成持有皇冠网赌球网站代理账号vv1238，通过微信等方式接受张建波、“阿东”等人投注。从2018年4月左右，黄金有获取时时彩账号后提供给张建波进行时时彩赌博投注，黄金有负责交收赌资，并以投注额的2%抽水盈利。经统计，黄金有与张建波交收赌资至少433700元。 从2018年5月1日开始，被告人周笃钦持有赌球网站（网址m375.hg3088.com）代理账号ca66456,通过微信等方式接受杨俊峰（另案处理）、韩江等人投注，截止案发总投注额21万余元，韩江等4人投注近7万元，周笃钦通过抽取投注额的2.2%回佣获利，每期赌博结束后与谭敬强交收输赢款。经统计，接受韩江投注69700元、杨俊峰投注1500元。 从2016年底开始，被告人何家锋持有六合彩赌博网站代理账号，通过微信等方式接受李丁好（另案处理）、“安姐定姐”、“终结者”等人投注。经统计，与“终结者”交收赌资至少92330元，接受李丁好投注至少50000元。 从2018年4月开始，被告人魏向前占成持有六合彩赌博网站（http://515a258.com）的会员账号w808，通过微信等方式接受“魏银伟”、“幸福”、“肥婆”等人六合彩投注。经统计，接受投注金额至少50000元。 从2017年12月开始，被告人刘志标持有尚东六合彩赌博网站（w2.cnd2018.com）的会员账号abc1717，通过微信等方式收受周文强（另案处理）、“奋斗”、“蒋大大”等人投注。经统计，接受投注金额至少66620元。 从2018年5月20日左右开始，被告人王小波持有六合彩赌博网站（网址K1.SS1978.COM）账号XW1、XW2，通过微信等方式接受他人投注，共接受投注5期，每期10人以上投注，投注总额10万元左右，共获利1000元。经统计，接受投注金额至少90000元。 从2018年1月份开始，被告人马少和通过微信方式接受赵涛（另案处理）、“清蒸帝王蟹”、“过客”等人外围六合彩投注。经统计，接受投注金额至少50000元。 公诉机关并当庭提供了相关证据，据此认为被告人赖建明、万沛钦、卢容兴、卢沛成、范沛畴、方勤仔、周炳南、麦杰明、尹仲怀、胡健洪、谢惠文、陆升保、刘德胜、邓志锋、谭敬强、叶广胜开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪；被告人赖建棠、叶建军、邱伟波、黄金有、周笃钦、何家锋、魏向前、刘志标、王小波、马少和以营利为目的，组织3人以上赌博，赌资数额累计达5万元以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。提请本院依法惩处。 被告人赖建明当庭表示认罪，辩称自己是从2017年7月才开始做网络赌博。起诉书认定的下注金额他们只占了两成，其他都是下线拉的，且vv2008账号是由他们四个人合伙持有。辩护人提出以下辩护意见：1.利丰网站系统显示的投注金额是反复投注叠加得出的数字，存在重复计算的问题，不能真实、客观反映涉案赌资数额。赌资数额的认定方式应按照参赌人员的实际投入赌资计算，而不是按照虚拟投注额计算；2.网站显示的会员数量存在登陆次数、下注次数为0的“僵尸会员”、多账号一人使用的情况。在认定会员数量时应将该部分账号排除；3.赖建明没有参与赌博网站的建立、管理和运营，只是从上家处取得账号后自行发展下线，在共同犯罪中所起作用较小；4.vv2008账号是赖建明等四人共同持有，赖建明仅占其中四成，账号主要由叶国强和上家交收、叶建毫与下家交收，赖不应对账号的全部犯罪事实负责；5.vv2008账号发展的股东账号e6除赖建明的供述外，无其他证据证实是赖开具；6.鉴定报告与赌博网站截图、被告人供述存在多处矛盾，鉴定出的下注金额的表现方式也与人民币金额表达方式不同。无法准确还原网站数据，也无法核实鉴定结论的真实性，不能作为认定犯罪事实的依据；7.赖建明在犯罪中分赃比例较小，获利较少；8.赖建明系初犯，认罪态度好，有悔罪表现；9.赖建明系偶犯。 被告人万沛钦当庭表示认罪，辩称aa678账号是几个人共同持有。辩护人提出以下辩护意见：1.万沛钦仅是名义上持有分公司级别账号aa678，实质上发展会员、获利均较少，在共同犯罪中所起的地位较小；2.赌博网站截图反映的下注金额不是实际交割的金钱，而是账户授信额度下注，实际交割输赢的钱只有十几万；3.万沛钦系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现；4.万沛钦系偶犯；5.扣押的一张东莞银行的银行卡（账号：62143928833********，户名：万锦裳）是万沛钦父亲所有，卡内款项系其父亲的养老金，应予以发还。 被告人卢容兴当庭表示认罪，辩称h6655账号是叶建毫在管理、使用，他只是帮叶建毫开会员、帮二者对数赚取佣金。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书认定的股东级别h6655账号及其下设的8个会员账号等赌博账号均不是卢容兴开设及持有，卢只是受叶建毫的指示负责分发账号及对账，并非赌博网站的股东或者庄家。在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2.起诉书认定卢容兴的投注总额、获利数额过高，卢是按照投注额的0.3%抽水而非起诉书认定的1%；3.卢容兴系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现；4.卢容兴系偶犯。 被告人卢沛成当庭表示认罪，辩称自己没有抽取佣金，e128账号是他们三个人一起使用，其中只有四个总代理账号是他的下线，其他下线的交收他都不负责。起诉书指控的470多万元投注金额他也不清楚怎么来的，也不清楚自己占多少比例。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书认定e128账号在2018年5月29日至6月2日三期六合彩中收受4721977元投注金额的证据不足。相关鉴定意见书没有对该三期的总金额进行统计，且用于指控该三期投注总额的网页截图一份显示4721977元、一份显示为4642253元，存在矛盾，不应作为认定投注金额的依据；2.鉴定意见认定e128账号下线总代理为14个，与起诉书指控的10个总代理的数量不一致；3.e128账号系卢沛成、“阿新”、“阿和”共同持有，三人各自独立，不属于共同犯罪，应区分认定数额；4.卢沛成是以对赌的方式经营，没有收取佣金；5.被扣押的民间借款合同及越野车不属于涉案财物，应予以发还；6.卢沛成系初犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好；7.建议判处卢沛成二年以下有期徒刑。 被告人范沛畴当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书认定的662883元投注金额实际上是赌博网站的下注总额，存在重复计算的可能，不应据此认定投注金额，而应根据实际赢取的金额认定赌资为16747元；2.范沛畴自己用e188账号参赌的33700元应当从赌资中扣除；3.范沛畴并非赌博网站的发起者、组织者，获利较少，犯罪情节轻微，在犯罪中所起作用较小；4.范沛畴系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好；5.范沛畴系偶犯；6.建议对范沛畴适用缓刑。 被告人方勤仔当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：方勤仔在犯罪中是听从赖建明的指挥做事，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2.起诉书认定的e825账号的989787元投注金额存在重复累计、退佣等情况，不应据此认定投注金额。方勤仔实际经受的投注额应为119710元；3.方勤仔系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现；4.扣押的手表、现金等财物是方勤仔的合法财产，应予以发还。 被告人周炳南当庭表示认罪，辩称se123账号不是他开的。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控的se123账号不是周炳南持有的e990账号的下设账号，se123账号及其下设的3个代理账号不应认定系周炳南持有；2.周炳南系初犯；3.周炳南归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现。 被告人麦杰明当庭表示认罪，辩称az789账号下设的会员账号除了mjm111账号是陈永佳使用外，其他账号都是自己使用。辩护人提出以下辩护意见：1.麦杰明供述mjm888、mjm999两个账号是自己使用，计算az789账户投注金额时应将这两个账号的50152元投注额剔除；2.mjm333、mjm668、mjm555三个账号仅有麦杰明的供述认定，不应将三个账号的投注金额计算进投注总额中；3.麦杰明归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好；4.麦杰明在共同犯罪中起次要作用，系从犯；5.麦杰明参与作案的时间较短，系初犯。 被告人尹仲怀当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.尹仲怀归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现；2.尹仲怀系初犯；3.尹仲怀收受六合彩的时间较短，没有获利，社会危害性较小。 被告人胡健洪当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.胡健洪归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现；2.胡健洪在bk333账号下每期自己投注3000-4000元，在计算投注金额时应将该部分扣除；3.胡健洪的主观恶性及社会危害性较小。 被告人刘德胜当庭表示认罪，辩称起诉书认定的投注金额中有一半是自己投注的。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控的投注金额中大部分是刘德胜自己的投注，刘的主观恶性不大；2.刘德胜系从犯；3.刘德胜系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现；4.扣押的汽车等物品系刘德胜的合法财物，应予以发还。 被告人谢惠文当庭表示认罪，辩称hh366账号不是他持有，与他无关。辩护人提出以下辩护意见：1.谢惠文不是赌博网站的组织者、管理者，只是在网站建立、正常运作后作为代理加入，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.谢惠文涉及的赌资应以其经手的gg058账号的投注金额认定为197762元。Hh298、hh366账号均系董炽东管理，现董未归案，不应将这两个账号的投注金额计算进谢惠文的名下；3.谢惠文系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好；4.谢惠文系偶犯；5.扣押的汽车系谢惠文的合法财物，应予以发还。 被告人陆升保当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.陆升保持有的是gg058直属会员账号而非gg058总代理账号，与其他6个会员账号均没有下级账号，不能认定陆升保有担任赌博网站的代理，其行为应定性为赌博罪而非开设赌场罪；2.陆升保在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.陆升保归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好；4.建议对陆升保适用缓刑。 被告人邓志锋当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书认定的1453366元投注金额是通过网页截图进行认定，该数据属于电子证据，缺乏鉴定笔录及数据来源检测，不能作为认定投注金额的依据，现除了邓志锋的供述外也无其他证据证实邓的收取的投注金额数量，应以邓志锋实际收取的金钱数额作为认定标准；2.起诉书认定的1453366元投注金额并不代表邓志锋实际收受的投注金额或赌资，其中存在重复投注等情况；3.邓志锋自己投注的金额应当从投注金额中扣除；4.q883337账号是叶国强提供给邓志锋的，邓只是帮叶收取赌资，再与叶进行交收。邓志锋前期只是收取赌资的三成，后期只是收取回水。共盈利2万元左右，未达到情节严重标准；5.邓志锋在犯罪中所起作用较小，系从犯；6.邓志锋系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现；7.邓志锋系偶犯；8.建议对邓志锋适用缓刑。 被告人谭敬强当庭对公诉机关的指控予以否认，辩称自己没有利用赌博网站收受赌注，没有参与开设赌场。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控谭敬强向同案人提供赌博账号，但未查明账号来源；2.扣押的黑色TCL手机的机主信息、微信号为“波澜不惊”的微信账号的注册信息均未查明，不能证明是谭敬强所有并使用；3.卢沛成、周笃钦、何家锋、叶广胜针对谭敬强的指证均无其他证据予以佐证；4.建议判处谭敬强无罪。 被告人叶广胜当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控谭敬强涉及的ca66456账号及提供给卢沛成的六合彩账号的赌资总额只有366794元，且该资金是由谭敬强的其他下线进行管理，不可能都是由叶广胜负责转账。故叶广胜为谭敬强转移的赌资不超过十万元，转移的其他资金可能是谭与他人发生民间借贷关系而产生的；2.叶广胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.叶广胜系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现；4.叶广胜系偶犯；5.建议对叶广胜适用缓刑；6.扣押的财物均系叶广胜及其家属的合法财物，应予以发还。 被告人赖建棠当庭表示认罪，辩称只从叶建毫处拿了两个会员账号给贤仔和赖铭辉。1.现有证据只能证实赖建棠从叶建毫处拿了cVe107、cVe1Qq9两个赌博账号，而非三个；2.赖建棠系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好。 被告人叶建军当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.鉴定意见不客观、不真实，应以赌博网站截图认定投注数额；2.叶建军在赌博网站的架构中属于最低级的成员；3.叶建军系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好。 被告人邱伟波当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.邱伟波收受的投注较少，涉及的赌客人数较少；2.邱伟波系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现。 被告人黄金有当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.现有证据不能证明起诉书认定的投注金额；2.黄金有涉及的参赌人员较少；3.黄金有归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好。 被告人周笃钦当庭表示认罪，辩称自己有用ca66456账号投注约14万元。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书认定的21万余元的投注额中有14万余元是周笃钦自己投注的，在计算投注金额时应将该部分扣除；2.被告人周笃钦系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现；3.周笃钦系偶犯；4.建议对周笃钦适用缓刑。 被告人何家锋当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书认定何家锋收受的约15万元的投注金额是其与谭敬强合作完成的；2.何家锋涉及的赌客较少，系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好；3.建议对何家锋判处一年以下刑罚。 被告人魏向前当庭表示认罪，辩称微信支付记录除了收受投注外还有其他正常的交易往来。辩护人提出以下辩护意见：1.魏向前收受的投注金额较少；2.魏向前系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现。 被告人刘志标当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.刘志标系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现；2.刘志标系偶犯。 被告人王小波当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.王小波涉赌次数仅5次，时间较短，获利较少；2.王小波的笔记本记录的人数和微信转账人数存在重合，实际涉及的赌客只有7人而非起诉书指控的10人；3.王小波系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好；4.王小波系偶犯；5.建议对王小波适用缓刑。 被告人马少和当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.马少和系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现；2.马少和收受投注的金额较少；3.马少和系偶犯。 经审理查明，约2015年开始，被告人赖建明、万沛钦、叶国强（另案处理）、叶建毫、古建威（均另案处理）等人利用利丰国际、皇冠网、尚东网等赌博网站进行六合彩、赌球、时时彩、百家乐等网络赌博。 在利丰国际六合彩赌博网站中，总公司依次发展分公司、股东、总代理、代理、会员等存在上下关系级别的账号，并提供给他人持有使用，接受社会人员投注，从中占成对赌、抽水等方式盈利。其中，赖建明、叶国强、叶建毫取得分公司级别账号vv2008，在该账号下发展了az789（被告人麦杰明）、e825（被告人方勤仔）、e990（被告人周炳南）、e128（被告人卢沛成）、e811（被告人范沛畴）、vv2008[直属会员]、h6655（被告人卢容兴）等17个股东级账号，下线会员共348名。2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，分公司级别账号vv2008下共投注76830笔，投注金额12052827元。叶国强取得分公司级别账号vv2009，在该账号下发展了hh966（被告人尹仲怀）、hh298、hh366、vv2009[直属会员]等4个股东级账号，下线会员共69名。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，分公司级别账号vv2009下共投注22489笔，投注金额4108930元。万沛钦、古建威取得分公司级别账号aa678，在该账号下发展了aa904、ak900、ak018、bb668、bb7866、vvv999等17个股东级账号，下线会员共107名。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，分公司级别账号aa678下共投注24295笔，投注金额3160931元。 从2018年2月开始，被告人卢容兴持有股东级别账号h6655,依次发展1个总代理账号h6655(直属会员)、8个会员账号（az258、az289、az006、az003、az551、y1、az428、az009）,并分别提供给屎忽全等8人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，账号h6655下共接受投注736笔，投注金额90395元。2018年2月，卢容兴从叶建毫处另外获取一个六合彩赌博网站代理级别的账号，并通过该账号下开了一个下级账号给龙得金（另案处理），龙得金利用该账号进行六合彩赌博投注。另外，卢容兴在叶建毫处开设了两个时时彩赌博账号、一个百家乐赌博账号给微信昵称为“赣州百分百车业-李林华”的男子，接受其投注进行赌博，投注总额至少2991518元，卢容兴从中抽取投注额1%不等的返水。 从2018年5月20日左右开始，被告人卢沛成伙同“阿新”、“阿和”（均另案处理）共同持有股东级别账号e128,下设10个总代理账号（h15888、h15777、14q、h15333、h15999、h15666、f5522、12q、v888、e111222），分别给阿建等人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，股东级别账号e128下共接受投注24915笔，投注金额4721977元。2018年5月20日左右开始，卢沛成从谭敬强处获取一个六合彩网络赌博代理账号后转给阿信，阿信利用该账号进行投注，投注总额至少156794元，卢沛成以投注额的0.3%从获取佣金。 从2018年5、6月左右开始，被告人范沛畴持有股东级别账号e811,依次下设总代理账号k01给卢文勇（另案处理）、e811[直属会员]自己使用，e811[直属会员]下设1个会员账号e188,后卢文勇在k01下发展两个代理账号kk01、a82,该两个代理账号下共发展26个会员账号，用于六合彩投注。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，股东级别账号e811下共投注6027笔，投注金额662883元。 从2017年11月开始，被告人方勤仔持有股东级别账号e825,依次下设8个总代理账号(q8022、ck2、kk158、p555、e825[直属会员]、ak005、ak004、p44)，其中除e825[直属会员]账号外的另七个账号提供给他人持有使用，方勤仔持有e825[直属会员]，并在该账号下开设了8个会员账号（ck33、kk999、ck815、ck78、ck38、ck22、wk222、aa199）,并分别提供给他人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，股东级别账号e825下共投注13512笔，投注金额989787元。另外，方勤仔获取总代理账号ws3388（下设1个代理账号，6个会员账号）后提供给陈建良持有使用，2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，该账号共投注1088笔，投注金额350202元。 从2018年2月中旬开始，被告人周炳南持有股东级别账号e990,依次下设2个总代理账号e990(直属会员)、se123，e990(直属会员)下设5个会员（as7773、as7775、as7772、as7776、as7778），se123下设3个代理账号共13个会员账号。周炳南持有e990(直属会员),并将下设的5个会员账号分别给“阿文”等人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，股东级别账号e990下共投注2113笔，投注金额238235元。 从2018年5月25日开始，被告人麦杰明持有股东级别账号az789,下设1个总代理账号az789(直属会员)、7个会员（mjm111、mjm999、mjm555、mjm668、mjm222、mjm333、mjm888），其中mjm888、mjm999由麦杰明自己投注使用，另外5个会员账号给陈永佳等5人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月3日三期六合彩投注中，股东级别账号az789下共投注2809笔，投注金额241977元。 从2018年3月12日开始，被告人尹仲怀持有股东级别账号hh966,下设3个总代理账号hh369(被告人刘德胜持有使用)、hh966[直属会员]、ww366（被告人谢惠文持有使用），共发展会员共11个，其中尹仲怀在账号hh966[直属会员]下发展两个会员账号ee111(阿明持有使用)、ee223（阿能持有使用）。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，股东级别账号hh966下共投注4457笔，投注金额923102元。 从2018年3月开始，被告人胡健洪持有股东级别账号bb668（大家乐）、bb7866（7866）、vvv999（vvv999），其中在bb668（大家乐）下面开了总代理账号bb7866，并在bb7866（直属会员）下开了2个会员账号bk333和bk444；在bb7866（7866）开了3个会员账号bb9799、bb7336、bb3730；在vvv999（vvv999）下面开了2个会员账号sha03和sha06，分别提供给sunday、手表佬、陈棪风等人用于六合彩投注。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，股东级别账号（bb668（大家乐）下共投注2201笔，投注金额123006元；bb7866（7866）在下共投注109笔，投注金额33864元；vvv999（vvv999））下共投注52笔，投注金额140元。 从2018年3月开始，被告人刘德胜持有总代理级别账号hh369,下设5个会员账号zxc003、zxc002、zxc006、zxc001、zxc005,并分别提供给仔客、华姨等4人进行六合彩投注。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，总代理级别账号hh369下共接受投注848笔，投注金额480762元。 从2018年3月开始，被告人谢惠文与董炽东（另案处理）合伙共同占成，利用尹仲怀提供的总代理账号ww366发展下线陆升保等人进行六合彩投注。2018年5月，谢惠文通过尹仲怀从叶国强持有的分公司账号vv2009下取得股东级别账号hh298、hh366，用于发展下线进行六合彩投注。其中hh298下发展了6个总代理级别账号：gg899、gg238、gg058（被告人陆升保）、gg239、gg699、hh298(直属会员），下面发展会员账号共53个；hh366账号下发展会员账号1个。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，股东级别账号hh298下共投注13095笔，投注金额2295498元；股东级别账号hh366下共投注672笔，投注金额93235元；总代理级别账号ww366下共投注46笔，下注总额22618元。 从2016年5月开始，被告人陆升保持有总代理级别账号gg058，下设1个代理账号gg058[直属会员]，再下设6个会员账号a189、aaa188、a184、a185、a180、a182，分别提供给“大海”等人（均另案处理）进行投注六合彩。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，总代理级别账号gg058下共投注1146笔，投注金额197762元。 从2016年年底左右开始，被告人邓志锋占成持有皇冠赌球网（网址http://123.255.226.105）账号q883337，发展下线会员cq887007（黄耀辉持有使用，另案处理）、cq88001、cq88k02（该两个账号由叶玉麟持有使用）、cq8809（叶志均持有使用）、cq88707（黄志强持有使用）、cq88221（丁锦平持有使用）、cw7737、cw7748（该两个账号由袁耀芬）（均另案处理）进行赌球投注。2018年5月，账号q883337下共接受投注1418笔，投注金额1453366元。 从2016年底开始，被告人谭敬强和何家锋合伙经营六合彩赌博网站代理账号，由何家锋通过微信等方式接受李丁好（另案处理）、“安姐定姐”、“终结者”（均另案处理）等人投注。经统计，与“终结者”交收赌资至少92330元，接受李丁好投注至少50000元。2018年5月1日左右，谭敬强提供赌球网站（网址m375.hg3088.com）代理账号ca66456给周笃钦,由周笃钦通过微信等方式接受杨俊峰（另案处理）、韩江等人投注，周笃钦通过抽取投注额的2.2%回佣获利，每期赌博结束后与谭敬强交收输赢款。经统计，代理账号ca66456共接受投注约21万，其中接受韩江投注69700元、杨俊峰投注1500元。2018年5月20日左右，谭敬强提供一个六合彩代理账号给卢沛成，后由卢沛成交给阿信接受他人六合彩投注，由卢沛成负责谭敬强与阿信之间的赌资交接，该代理账号投注金额至少156794元。 从2018年3月开始，被告人叶广胜明知谭敬强进行网络赌博，仍帮助谭敬强交收赌资，并提供银行账号（中国工商银行：户名叶广胜，账号为62220820100********；中国农业银行：户名叶福金，账号6228406067********；中国工商银行：户名张少明，帐号62122620100********）为交收赌资提供便利。2018年4月至6月期间，叶广胜至少帮助谭敬强转移赌资509124元。 大约2018年4月，被告人赖建棠从叶建毫处获取网络赌球网站（m.hga025.com，时常变动）三个会员账号，其中两个分别提供给贤仔（cvc107）、赖铭辉(cve1Qq9)用于网络赌球投注赌博，赖建棠从中抽水获利。从2018年3月开始,赖建棠通过微信等方式接受赖勤庆、肖运红、赖苑弟、阿芳等人六合彩投注，经统计，接受投注金额至少50000元。 从2017年6月开始，被告人叶建军占成持有会员级别账号aaa907，通过微信等方式接受梁学文、吴振鹏等人投注。2018年5月29日至6月2日三期六合彩投注中，会员级别账号aaa907下共投注278笔，投注金额80706元。 从2017年11月开始，被告人邱伟波持有会员级别账号abs223，通过微信等方式接受林再祝、玉璇、陈少聪等人投注。2018年六合彩第52期至60期9期彩投注中，会员级别账号abs223下共接受投注金额138231元。 从2017年11月开始，被告人黄金有占成持有金利网六合彩赌博网站代理账号ia126、占成持有皇冠网赌球网站代理账号vv1238，通过微信等方式接受张建波、“阿东”等人投注。从2018年4月左右，黄金有获取时时彩账号后提供给张建波进行时时彩赌博投注，黄金有负责交收赌资，并以投注额的2%抽水盈利。经统计，黄金有与张建波交收赌资至少433700元。 从2018年5月1日开始，被告人周笃钦持有赌球网站（网址m375.hg3088.com）代理账号ca66456,通过微信等方式接受杨俊峰（另案处理）、韩江等人投注，截止案发总投注额21万余元，韩江等4人投注近7万元，周笃钦通过抽取投注额的2.2%回佣获利，每期赌博结束后与谭敬强交收输赢款。经统计，接受韩江投注69700元、杨俊峰投注1500元。 从2016年底开始，被告人何家锋持有六合彩赌博网站代理账号，通过微信等方式接受李丁好（另案处理）、“安姐定姐”、“终结者”等人投注。经统计，与“终结者”交收赌资至少92330元，接受李丁好投注至少50000元。 从2018年4月开始，被告人魏向前占成持有六合彩赌博网站（http://515a258.com）的会员账号w808，通过微信等方式接受“魏银伟”、“幸福”、“肥婆”等人六合彩投注。经统计，接受投注金额至少50000元。 从2017年12月开始，被告人刘志标持有尚东六合彩赌博网站（w2.cnd2018.com）的会员账号abc1717，通过微信等方式收受周文强（另案处理）、“奋斗”、“蒋大大”等人投注。经统计，接受投注金额至少66620元。 从2018年5月20日左右开始，被告人王小波持有六合彩赌博网站（网址K1.SS1978.COM）账号XW1、XW2，通过微信等方式接受他人投注，共接受投注5期，每期10人以上投注，投注总额10万元左右，共获利1000元。经统计，接受投注金额至少90000元。 从2018年1月份开始，被告人马少和通过微信方式接受赵涛（另案处理）、“清蒸帝王蟹”、“过客”等人外围六合彩投注。经统计，接受投注金额至少50000元。 上述事实，有经当庭举证质证的到案经过，常住人口信息表，户籍证明，无犯罪前科证明，扣押清单，微信聊天记录截图，电脑网页截图，账本复印件，赌球网站账号截图，行政处罚决定书，银行流水，证人赖勤庆、方应潮、黄耀辉、张先道、陈少聪、李丁好、杨俊峰、彭川、赵涛、周文强的证言及辨认、指认笔录，鉴定意见，现场勘查笔录，被告人赖建明、万沛钦、卢容兴、卢沛成、范沛畴、方勤仔、周炳南、麦杰明、尹仲怀、胡健洪、谢惠文、陆升保、刘德胜、邓志锋、谭敬强、叶广胜、赖建棠、叶建军、邱伟波、黄金有、周笃钦、何家锋、魏向前、刘志标、王小波、马少和及同案人叶国强的供述及辨认、指认笔录等证据予以证实，足以认定。 针对控辩双方争议的主要问题，本院总结分析如下： 一、关于鉴定意见的合法性和真实性 （一）关于电子数据的来源问题 鉴定机构表明不对送检材料的合法性、真实性、公正性负责，是由于电子数据并非是鉴定机构直接提取和固定的，而电子数据来源本身是否合法应当审查其固定和提取的程序。因为涉案的赌博网站的后台服务器不在中国大陆境内，所以侦查机关无法直接对服务器或者其他原始存储介质进行扣押或者封存，但是侦查机关已经按照规定进行远程电子数据勘验，提取了相关的赌博网站数据并制作了备份。最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合颁发的《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》（2016年）第九条第二款、第三款规定“对于原始存储介质位于境外或者远程计算机信息系统上的电子数据，可以通过网络在线提取。为进一步查明有关情况，必要时，可以对远程计算机信息系统进行网络远程勘验……”因此，侦查机关提取电子数据的程序符合规定。广东鑫证司法鉴定所接受委托对侦查机关已经提取、固定的电子数据进行鉴定，鉴定的数据来源同样也是合法的。 （二）真实性问题 本案中的鉴定意见中所记载了赌博账户的会员数、投注金额等信息，其中会员数与赌博账户截图一致，但是投注金额和赌博账户截图或起诉书认定的投注金额有所出入，究其原因在于统计的时间有差异，鉴定意见是统计了赌博账户自设立到最后登录时间区间的投注数额，但是赌博账户截图一般只能证实某几期的投注金额情况。起诉书按照被告人所供述的作案时间，结合最后几期赌博账户截图的情况计算投注金额，也会和鉴定意见存在出入。因此，上述证据之间存在矛盾是可以合理解释的，不能简单地否认鉴定意见的真实性。 （三）其他问题。 关于鉴定意见中出现角、分等金额的问题，经查部分被告人提到涉案赌博网站投注的最小单位是元，但根据赌博账户的截图等证据可以按照比例结算的赌博盈亏是可能出现角和分的情况，且实际投注中也存在将某次的盈利额作为投注额的情况，因此投注额出现角和分的情况也属正常。 需要说明的是，鉴定意见也只是本案中众多证据的一部分，不是认定本案犯罪事实的唯一证据，需结合其他证据综合认定本案的赌资等待证明的事项。 辩护人关于广东鑫证司法鉴定所出具的《鉴定意见书》不合法或者对电子数据鉴定意见不予确认的意见，本院不予采纳。 二、关于犯罪数额的认定 （一）赌资的认定及计算方法 1.涉案的赌博账户中的投注额是否需要换算的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（2010年颁布）的规定，“赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。”上述规定适用于并非直接以现金的形式投注，而是用点数投注，而点数和现金并非是一一对应的关系，比如一元可以购买多个点数，因此在认定赌资时应按照上述规定将投注或者盈亏的点数换算为实际代表的金额。但是，在本案中赌博网站账户中的赌资和盈亏的计算单位就是“元”，按照各被告人的供述也可以证实，上述投注额和盈亏额和现金是一一对应的关系，因此不存在需要换算的问题。 2.赌资的认定以及是否扣除相关数额的问题 赌资包括三种形式的款物，即赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物。 （1）自己投注金额是否扣除的问题。部分被告人提出赌博账户中有部分资金是自己投注的，或者其使用的账户下设的其他账户是其本人使用的情况。从理论上来说，可能存在该情况，但就网络开设赌场犯罪而言，赌资既包括参与开设赌场者直接接受他人的投注，还包括发展的所有下线代理的投注，以及开设赌场者自己参与赌博的自己数额。在现有证据证实被告人为赌博网站担任代理并接受他人投注的情况下，应当推定其赌博账户内的资金均为赌资。 （2）关于投注金额重复计算的问题。根据各被告人的供述，结合赌博账户的截图等证据，可以证实涉案的赌博账户存在多期投注后再一次性结算盈亏的情况，比如部分被告人提到本案中的六合彩赌博账户是一周开赌三次，每周结算一次，因此在结算的区间内存在多次下注或者反复投注，即赌资存在累计计算的情况。和线下的实体赌场相比较，网络赌博具有特殊性，赌资的计算更为复杂，虽然上述提到的积累计算赌资情况可能客观存在，但是投注额仍然是一个比较重要和客观的量刑指标，应作为定罪量刑的依据。但是，可以考虑到具体情况，在量刑时酌情予以区分。 （3）关于赌博资金双向流动的问题。在计算赌博盈亏时，同一会员也存在将输的钱转给上家，同时又从上家收入赢的钱的情况，同样该会员对其下家也存在类似的既收入又转出资金的情况，也就是说存在银行或微信转账记录出现资金双向流动的情况。根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。接收和流转的资金包括转入和转出的资金，因此虽然不能将双向流动的金额直接作为赌博的盈利额，但是可以作为认定赌资的依据。 辩护人关于赌资的认定应当扣除被告人自己的投注，或者认为赌资存在重复计算因此认定赌资数额证据不足等辩护意见，本院均不予采纳。 三、其他犯罪事实的认定 关于多人合伙持有账号的责任认定问题。经查，（1）被告人赖建明、同案人叶国强归案后均供述他们是合伙持有vv2008账号，按照占比承担盈亏，在与上下家接收投注方面也有明确的分工，已经构成开设赌场罪的共犯，应对vv2008账号的犯罪事实承担共同责任；（2）被告人卢沛成归案后供述称自己与“阿新”、“阿和”一起预谋拿六合彩赌博网站账号搞赌博，由自己通过方勤仔找赖建明拿到e128账号后，因自己不会操作而交给“阿新”、“阿和”操作，周围有谁想要做赌博代理再由他们开账号。三人共同平均盈亏，向各自的下家交收后，一起算清楚再统一和上家交收，已与“阿新”、“阿和”构成开设赌场罪的共同犯罪，应对e128账号的犯罪事实承担共同责任；（3）被告人邓志锋归案后供述自己与叶国强合伙持有皇冠赌博网站庄家级别的q883337账号，通过下设会员账号等方式发展他人投注，并从中分成获利的事实，与叶国强在该部分犯罪事实中已经构成共同犯罪且均起到主要作用，应当对q883337账号的犯罪事实承担共同责任；（4）被告人谢惠文归案后供述称其与董炽东合谋开赌博网站账号发展下家进行赌博，并约定占成比例，由谢惠文负责向尹仲怀先后拿到ww366、hh298账号，再交由董炽东进行管理，并与董一起交收。同时，谢惠文的上家尹仲怀也明确指证hh366账号是谢找自己要的，并由自己和谢惠文交收相关赌资。谢惠文与董炽东已构成开设赌场罪的共同犯罪，应对ww366、hh298、hh366账号的犯罪事实承担共同责任。故赖建明的辩护人的第4、5点辩护意见、卢沛成的辩护人的第3点辩护意见、邓志锋的辩护人的第4点辩护意见、谢惠文的辩解意见及其辩护人的第2点辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人卢容兴收受投注及获利的数额问题。经查，（1）六合彩部分，卢容兴归案后供述其一共发展8名下家会员，8人每期的投注共约3万元，他从中按六合彩输赢的1%抽佣。时时彩部分，下线李林华向其投注3次，投注额分别是1465938元、1349934元、175646元，共计2991518元；（2）经卢容兴指认的赌博网站截图证实，h6655账号从2018年5月29日至6月2日的三期六合彩的投注金额为90395元。（3）在卢容兴手机中查获并经其指认的对账单证实，卢与李林华之间的时时彩投注金额为2991518元，并注明水钱的计算方式为2991518×0.025=74787元。上述证据能够相互印证，足以证实起诉书指控的卢容兴部分的犯罪事实。故卢容兴的辩护人的第2点辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人卢沛成有无抽取佣金及收受投注金额的问题。经查，起诉书指控卢沛成抽取佣金限于其与谭敬强、“阿信”交接赌资的部分。卢沛成归案后也稳定供述谭敬强按照投注额的13.3%给他回佣，而他将13的回佣返给“阿信”，自己收取0.3%的佣金。同时，赌博网站截图证实，e128账号从2018年5月29日至6月2日三期六合彩收受投注的金额为4721977元，且已经卢沛成指认予以确认，能够认定收受投注的金额。故被告人卢沛成的辩护人的第1、4点辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人周炳南是否持有se123账号的问题。经查，周炳南当庭辩称总代理级别se123账号是叶建毫给自己股东级别e990账号时就已经开设在账号内，自己不清楚se123账号的投注情况。但股东级别e990账号即是周炳南本人持有，而se123账号是e990账号的下设账号，且该账号直至案发前也一直在接受投注。同时，周炳南辩称自己只将五个账号给了自己的四个下线，但在其住处缴获的账单材料却证实其与8个人交收赌资的事实。故被告人周炳南的辩解意见及其辩护人的第1点辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人麦杰明开设赌场是否构成情节严重的问题。经查，虽然麦杰明持有的az789账号是股东级别账号，但该账号下只有一个直属会员账号和7个会员账号，且直属会员账号也是麦杰明本人持有。即麦杰明仅向下家提供了会员级别账号并接受投注。不符合为赌博网站招募下级代理并由下级代理接受投注的情形，不属于开设赌场情节严重。同时，公诉机关指控麦杰明系从2018年5月25日开始参与作案，从5月29日至6月3日三期六合彩收受的投注金为241977元，收受赌资不超过30万的可能性不能完全排除。因此，现有证据不足以证明麦杰明开设赌场已达情节严重标准，公诉机关指控被告人麦杰明开设赌场，情节严重的证据不充分，本院不予支持。 关于被告人陆升保构成何罪的问题。经查，陆升保归案后供述称自己找谢惠文要的gg058账号是代理级别账号，还分出了三个账号给刘大海、张爱梅，由自己负责和二人进行结算，并从中获取返水。谢惠文也供述称其给陆升保开的账号是代理级别。上述证据能够相互印证，足以证实陆升保为赌博网站担任代理并发展下线的事实，已经构成开设赌场罪。故被告人陆升保的辩护人的第1点辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人谭敬强有无开设赌场的问题。经查，谭敬强辩称在其身上被扣押的手机是朋友“阿平”2018年5月放在他那里保管，手机内的“波澜不惊”微信账号也是本来就有的。但手机的短信、微信聊天记录等信息均证实，该手机直至谭敬强被抓获为止都一直有在使用。且手机短信中提及的银行卡也是在谭敬强身上缴获。同时，何家锋、周笃钦、卢沛成均证实“波澜不惊”微信号是谭敬强使用，并明确表示与自己进行处理赌博事宜的就是谭敬强本人。上述证据能够相互印证，足以证实谭敬强开设赌场的事实。故被告人谭敬强的辩解意见及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人叶广胜转移赌资的金额问题。经查，叶广胜在侦查阶段明确供述称谭敬强是以免了他的借款利息并给他车马费为代价，叫他帮忙交收赌资。并称谭要求他通过现金交收、银行转账、微信、支付宝转账等多个方式将赌资转入多个不同的银行、微信账号，交收的赌资共约90万元。其供述与经其指认的手机转账、赌博投注等信息的截图能够相互印证。能够证实其帮助谭敬强转移的是赌资的事实。而叶广胜的辩护人主张叶广胜帮忙转账的大部分资金可能是民间借贷产生，却未提供证据予以支持，且在叶的手机内聊天记录里也无法反映出存在该情况。叶广胜的辩护人的第1点辩护意见，本院不予采纳。但是，在公诉机关现明确指控谭敬强的犯罪金额仅为509124元的情况下，叶广胜作为协助谭敬强转移赌资的帮助犯，现也仅能认定其帮助谭转移的赌资为509124元。公诉机关指控叶广胜帮助谭敬强转移赌资的金额为1077400元的证据不足，本院不予支持。 关于被告人黄金有收受投注的金额的问题。经查，黄金有归案后稳定供述自己有收受张建波时时彩、赌球的投注，且有能够一一对应的微信聊天记录证实其与张建波从2018年4月23日至5月28日的投注金额。上述证据能够相互印证，足以证实黄金有收受张建波投注433700元的事实。故被告人黄金有的辩护人的第 关于被告人王小波接收投注的人数问题。经查，王小波归案后稳定供述自己每期都有收受10人以上的投注，与在其住所缴获的笔记本的投注记录能够相互印证，足以证实王小波每期收受10人以上投注的事实。故被告人王小波的辩护人的第2点辩护意见，本院不予采纳。 关于本案各被告人的主从犯及偶犯的认定问题。经查，（1）被告人赖建明、万沛钦、卢容兴、卢沛成、范沛畴、方勤仔、周炳南、麦杰明、尹仲怀、胡健洪、谢惠文、陆升保、刘德胜、邓志锋、谭敬强在开设赌场犯罪中以招募下级代理、收受、交收赌资、担任“庄家”身份对赌等多种方式实施犯罪，在共同犯罪中均起到主要作用，系主犯，依法应按其参与的全部犯罪承担责任；（2）被告人赖建棠、叶建军、邱伟波、黄金有、周笃钦、何家锋、魏向前、刘志标、王小波、马少和在赌博犯罪中由自己负责收受赌客投注并与上家进行交收，在各自的赌博犯罪中均起到主要作用，系主犯，依法应按其参与的全部犯罪承担责任；（3）被告人叶广胜负责为谭敬强转移赌资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯依法应当减轻处罚；（4）本案二十六名被告人均系在一定的时间段内多次实施作案，均不应认定为偶犯。被告人叶广胜的辩护人关于叶广胜系从犯的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护人关于被告人系从犯的辩护意见、各辩护人关于被告人系偶犯的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人赖建明、万沛钦、卢容兴、卢沛成、范沛畴、方勤仔、周炳南、尹仲怀、胡健洪、谢惠文、陆升保、刘德胜、邓志锋、谭敬强、叶广胜开设赌场，情节严重，被告人麦杰明开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处；公诉机关指控上述被告人犯开设赌场罪，罪名成立，本院予以支持。被告人赖建棠、叶建军、邱伟波、黄金有、周笃钦、何家锋、魏向前、刘志标、王小波、马少和以盈利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处；公诉机关指控上述被告人犯赌博罪，罪名成立，本院予以支持。 关于本案的量刑。根据现行刑法规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，（1）除被告人谭敬强当庭否认自己的犯罪事实外，其他被告人归案后均能如实供述自己的主要罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；（2）涉案的赌博网站的涉赌人员众多、参赌金额巨大，社会危害性较大，应根据各被告人在赌博网站的具体层级及参与程度在量刑时酌情予以考量。各辩护人关于各被告人的社会危害性、主观恶性较小的辩护意见及具体的量刑意见，本院不予采纳；被告人及辩护人的其他辩解、辩护意见，本院予以采纳。 关于涉案财物的处理。1.随案移送的113751.5元，系赌资或违法犯罪所得或准备用于违法犯罪的资金，均予以没收，上缴国库。2.随案移送的手机1批、暂扣于东莞市公安局厚街分局的电脑主机、笔记本电脑、平板电脑一批，均系作案工具，均应予以没收，上缴国库。3.随案移送的手表、项链、耳环等物品，暂扣于东莞市公安局厚街分局的手提包、汽车等物品，无证据证实是专门用于作案的工具，或者用赌资购买，可以在被告人缴纳相应的罚金后予以发还，逾期未缴纳罚金的，移送至本院予以拍卖、变卖，折抵相应数额的罚金。4.冻结于各被告人名下的或其控制的银行账户中的赌资，予以没收，上缴国库，具体情况详见附件清单。各辩护人关于被告人被扣押的案外财物应予以发还的意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人赖建明犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金200万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月18日起至2024年1月17日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。 二、被告人万沛钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金200万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2023年6月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 三、被告人卢容兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2022年9月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 四、被告人卢沛成犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2022年6月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 五、被告人范沛畴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2021年12月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 六、被告人方勤仔犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2021年12月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 七、被告人周炳南犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2021年9月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 八、被告人麦杰明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2020年6月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 九、被告人尹仲怀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2021年12月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 十、被告人胡健洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2021年6月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 十一、被告人刘德胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2021年9月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 十二、被告人谢惠文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金40万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月31日起至2022年5月30日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 十三、被告人陆升保犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2021年9月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 十四、被告人邓志锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金15万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月7日起至2021年12月6日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 十五、被告人谭敬强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金15万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2022年3月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 十六、被告人叶广胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年12月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 十七、被告人赖建棠犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 十八、被告人叶建军犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 十九、被告人邱伟波犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年7月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 二十、被告人黄金有犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年9月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 二十一、被告人周笃钦犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年8月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 二十二、被告人何家锋犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年7月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 二十三、被告人魏向前犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 二十四、被告人刘志标犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 二十五、被告人王小波犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 二十六、被告人马少和犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月5日起至2019年6月4日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。 二十七、随案移送的手机一批、113751.5元，予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局厚街分局的电脑主机、笔记本电脑、平板电脑一批，予以没收，由暂扣机关直接上缴国库。 二十八、随案移送的手表、项链、耳环等物品，暂扣于东莞市公安局厚街分局的手提包、汽车等物品，在被告人缴纳相应的罚金后予以发还；逾期未缴纳罚金的，移送至本院予以拍卖、变卖，折抵相应数额的罚金，有余款的予以发还。 二十九、冻结于各被告人名下或其控制的银行账户内的赌资，予以没收，上缴国库（详见附件清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李年富 审判员  刘 超 审判员  李 政 二〇一九年五月三十日 本件与原件核对无异 书记员  袁卫韵 袁陪辇 附件：需要没收赌资的银行账户                            序号                       账号                       户名                       开户行                               1                       2800105572089                       赖建明                       东莞农村商业银行                               2                       2800105572097                       赖建明                       东莞农村商业银行                               3                       6223282800084557390                       麦杰明                       东莞农村商业银行                               4                       6230388888001152831                       万沛钦                       东莞农村商业银行                               5                       2800086043423                       叶国强                       东莞农村商业银行                               6                       6223282800074589163                       卢容兴                       东莞农村商业银行                               7                       6230388800028977132                       陆升保                       东莞农村商业银行                               8                       6230388888000826096                       方勤仔                       东莞农村商业银行                               9                       030040191010114501                       周炳南                       东莞农村商业银行                               10                       8880000157556                       周炳南                       东莞农村商业银行                               11                       060030191010086829                       胡健洪                       东莞农村商业银行                               12                       030010191010355250                       刘德胜                       东莞农村商业银行                               13                       120640191010140929                       谭敬强                       东莞农村商业银行                               14                       8800001034273                       谭敬强                       东莞农村商业银行                               15                       6230388800001034273                       谭敬强                       东莞农村商业银行                               16                       6223282800063316115                       叶广胜                       东莞农村商业银行                               17                       6230388800016183636                       赖建棠                       东莞农村商业银行                               18                       2800099349494                       黄金有                       东莞农村商业银行                               19                       6230388800008773287                       黄金有                       东莞农村商业银行                               20                       170000008972801                       赖建明                       东莞银行                               21                       120000005346882                       赖建明                       东莞银行                               22                       160000007142796                       叶国强                       东莞银行                               23                       150000005882753                       叶国强                       东莞银行                               24                       140000007422887                       叶国强                       东莞银行                               25                       160000007422867                       叶国强                       东莞银行                               26                       160000005313139                       范沛畴                       东莞银行                               27                       170000007015359                       尹仲怀                       东莞银行                               28                       180000005128193                       刘德胜                       东莞银行                               29                       6212262010008665025                       邓志锋                       工商银行                               30                       6212262010015982942                       赖建明                       工商银行                               31                       6212262010002452875                       万沛钦                       工商银行                               32                       6222082010002337487                       叶广胜                       工商银行                               33                       6222022010027581534                       叶广胜                       工商银行                               34                       6222022010021330797                       叶国强                       工商银行                               35                       6222082010003892324                       卢沛成                       工商银行                               36                       6222082010002631665                       卢沛成                       工商银行                               37                       6222082010000020952                       卢沛成                       工商银行                               38                       6212262010017127405                       方勤仔                       工商银行                               39                       6212262010004337512                       麦杰明                       工商银行                               40                       2010028301020007213                       刘德胜                       工商银行                               41                       6222082010000666176                       刘德胜                       工商银行                               42                       6214620621001891732                       赖建明                       广发银行                               43                       6225680628000268344                       叶国强                       广发银行                               44                       6225680621002578406                       叶国强                       广发银行                               45                       6217003230018484059                       赖建明                       建设银行                               46                       6227003232400242789                       叶国强                       建设银行                               47                       6222803232761005679                       刘志标                       建设银行                               48                       6217003230029432204                       刘德胜                       建设银行                               49                       6227003230770096793                       谭敬强                       建设银行                               50                       6217003230018566343                       叶广胜                       建设银行                               51                       6217003230030179513                       黄金有                       建设银行                               52                       6217003230036981201                       魏向前                       建设银行                               53                       6228480601916109213                       范沛畴                       农业银行                               54                       6228480606172584272                       方勤仔                       农业银行                               55                       6228480609368837678                       何家锋                       农业银行                               56                       6228480606079381277                       黄金有                       农业银行                               57                       6228480606718744778                       赖建明                       农业银行                               58                       6228480606734822970                       卢容兴                       农业银行                               59                       6228270607820499479                       万沛钦                       农业银行                               60                       6228480606749864678                       叶国强                       农业银行                               61                       6228480606384219675                       周炳南                       农业银行                               62                       6228480609606585279                       陆升保                       农业银行                               63                       6228480606849240472                       尹仲怀                       农业银行                               64                       6228480608469428072                       刘德胜                       农业银行                               65                       6228480606247164977                       刘德胜                       农业银行                               66                       6228480606056989472                       谭敬强                       农业银行                               67                       6217996020028034500                       赖建明                       邮政储蓄银行                               68                       6221886020085658709                       万沛钦                       邮政储蓄银行                               69                       6210986020000300355                       尹仲怀                       邮政储蓄银行                               70                       6215996020000835373                       胡伟明                       邮政储蓄银行                               71                       6210986020014803485                       卢沛成                       邮政储蓄银行                               72                       6221506020017277776                       方勤仔                       邮政储蓄银行                               73                       6221886020086733030                       周炳南                       邮政储蓄银行                               74                       6214837660660949                       邱伟波                       招商银行                               75                       6214837691616837                       万沛钦                       招商银行                               76                       6214857673692705                       卢沛成                       招商银行                               77                       6216918902233071                       刘德胜                       民生银行                               78                       6217921004185446                       周笃钦                       浦发银行                               79                       705569941226                       赖建明                       中国银行                               80                       6217857000076148996                       赖建明                       中国银行                               81                       632769960680                       万沛钦                       中国银行                               82                       6217857000076150059                       万沛钦                       中国银行                               83                       647052989635                       叶国强                       中国银行                               84                       650967328356                       周炳南                       中国银行                               85                       701664378715                       谭敬强                       中国银行                               86                       682154562721                       谭敬强                       中国银行                               87                       639261442279                       谭敬强                       中国银行                               88                       6230583000009282577                       卢沛成                       平安银行                               89                       6230582000020650431                       刘德胜                       平安银行                               90                       6230580000078419939                       谭敬强                       平安银行                               91                       6221550316035199                       谭敬强                       平安银行                               92                       6270670397408071                       周笃钦                       平安银行                               93                       6230580000049080984                       方勤仔                       平安银行                （附页） 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众开设赌场或者以开设赌场为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。