南通市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2013）通刑二初字第0229号公诉机关南通市通州区人民检察院。被告人管婷婷，因涉嫌诈骗罪，于2013年6月4日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人李潇菡、郑玉叶（实习），江苏江花律师事务所律师。南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉（2013）699号起诉书指控被告人管婷婷犯诈骗罪，于2013年11月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。在审理过程中，经被告人管婷婷的辩护人申请，本院决定转普通程序审理，并依法组成合议庭。于2014年1月2日、3月10日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派代理检察员邱华出庭支持公诉，被告人管婷婷及其辩护人李潇菡、郑玉叶到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年9月，被告人管婷婷与被害人施某通过微信聊天成为“恋人”。随后，被告人管婷婷通过电话、短信、微信等方式与施某频繁交往。2012年10月9日至2013年2月15日，被告人管婷婷以“张红”的身份，以与丈夫吵架离家在外无衣服更换、手机被丈夫摔坏、需要购买门面房做生意、需要资金购买机器等为由，骗得被害人施某汇款人民币395330元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了证人钱某某、刘某等人的证言，被害人施某的陈述，中国某某银行股份有限公司南通通州支行借记卡帐户明细，被告人管婷婷的供述等证据。公诉机关认为被告人管婷婷以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人管婷婷对起诉书指控的犯罪数额没有异议，但其辩称，自己除了跟被害人施某借钱买门面房是骗被害人施某外，其余均是真实的事实，是被害人施某自愿借钱或送礼物给自己的，属男女朋友的交往，没有告诉被害人施某自己真实的姓名，是因为被害人施某自认为其姓张名红。辩护人李潇菡、郑玉叶的辩护意见是：1.公诉机关指控部分事实错误，无证据予以证实；2.本案未查清施某为什么多次给被告人管婷婷汇款及涉案款项的性质；3.被告人管婷婷未直接告诉施某自己的真实姓名，是由各种主客观原因造成的，但该节事实并不必然导致被告人管婷婷就是为了诈骗钱财；4.认定被告人管婷婷具有诈骗主观故意性事实不清，证据不足；5.公诉机关指控被告人管婷婷犯罪的证据体系存在严重的瑕疵，致使本案待证事实处于或然状态，无法排除各种合理怀疑。经审理查明，2012年9月，被告人管婷婷与被害人施某通过微信聊天成为朋友。随后，被告人管婷婷通过电话、短信、微信等方式与施某频繁交往，谎称自己姓“张”小名叫“红狗”，在某某家纺城经营枕芯，与丈夫感情不合，愿意尽快离婚后与施某过日子。为进一步骗取被害人施某的信任，被告人管婷婷还谎称其有一位同学叫“管婷婷”，并同时以所虚构的同学“管婷婷”的名义通过微信与施某聊天。2012年10月9日至2013年2月15日，被告人管婷婷在未表明真实身份的情况下，以与丈夫吵架离家在外无衣服更换、手机被丈夫摔坏、需要购买生日礼物、买车缺钱、需要购买衣服、需要给丈夫离婚补贴、小孩患病需要救治、可能流产需要住院治疗、无钱或缺钱使用、需要资金购买门面房做生意、需要资金购买机器、需要资金分帐、需要资金盖厂房等为由，骗得被害人施某汇款人民币395330元，所得赃款绝大部分用于挥霍。具体犯罪事实如下：1．2012年10月9日，被告人管婷婷谎称其与丈夫吵架离家在外，无衣服更换，骗得被害人施某汇款人民币1000元。2．2012年10月12日，被告人管婷婷谎称其离家在外，无衣服更换，骗得被害人施某汇款人民币2000元。3．2012年10月15日，被告人管婷婷谎称其与丈夫吵架，手机被丈夫摔坏，骗得被害人施某汇款人民币4000元。4．2012年10月25日，被告人管婷婷谎称其快要过生日，需要购买一个手镯作为生日礼物，骗得被害人施某汇款人民币12930元。5．2012年10月29日，被告人管婷婷谎称其买车缺钱，骗得被害人施某汇款人民币10000元。6．2012年10月31日，被告人管婷婷以其需要购买衣服为由，骗得被害人施某汇款人民币3000元。7．2012年11月1日，被告人管婷婷谎称其快要过生日，需要购买衣服，骗得被害人施某汇款人民币2500元。8．2012年11月3日，被告人管婷婷以其需要购买衣服为由，骗得被害人施某汇款人民币3900元。9．2012年11月6日，被告人管婷婷谎称其与丈夫要离婚，需要给丈夫离婚补贴，骗得被害人施某汇款人民币20000元。10．2012年11月9日，被告人管婷婷以其需要购买衣服为由，骗得被害人施某汇款人民币3000元。11．2012年11月10日，被告人管婷婷谎称其与丈夫要离婚，需要给丈夫离婚补贴还不够，骗得被害人施某汇款人民币10000元。12．2012年11月中旬的一天，被告人管婷婷以其小孩患病需要救治为由，骗得被害人施某汇款人民币20000元。13．2012年11月23日，被告人管婷婷以其需要买衣服为由，骗得被害人施某汇款人民币2000元。14．2012年11月24日，被告人管婷婷谎称其可能流产，需要住院治疗，骗得被害人施某分三次汇款人民币6000元。15．2012年12月5日，被告人管婷婷谎称其无钱使用，骗得被害人施某汇款人民币10000元。16．2012年12月8日，被告人管婷婷谎称其一旦与丈夫离婚后，需要资金购买门面房做生意，骗得被害人施某汇款人民币200000元。17．2012年12月9日，被告人管婷婷谎称其缺钱使用，骗得被害人施某汇款人民币5000元。18．2012年12月13日，被告人管婷婷以其小孩患病需要救治为由，骗得被害人施某汇款人民币5000元。19，2012年12月19日，被告人管婷婷谎称其将来和施某合伙做生意，需要资金购买机器，骗得被害人施某汇款人民币5000元。20．2012年12月23日，被告人管婷婷谎称其丈夫兄弟合伙做生意，需要资金分帐，骗得被害人施某汇款人民币45000元。21．2013年2月3日，被告人管婷婷以其小孩患病需要救治为由，骗得被害人施某汇款人民币10000元。22．2013年2月15日，被告人管婷婷谎称其需要资金盖厂房，骗得被害人施某汇款人民币15000元。2013年6月3日，被告人管婷婷被南通市通州区公安局抓获归案。案发后，公安机关依法扣押被告人管婷婷作案工具手机2只及人民币9641元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．物证：作案工具手机2只；2．中国某某银行股份有限公司南通通州支行借记卡帐户明细，证明被害人施某给被告人管婷婷汇款的明细，总计人民币395330元的事实；3．未到庭证人钱某某（系被告人管婷婷的丈夫）的证言，证明其与管婷婷结婚九年，生有两个女儿，2012年下半年发现被告人管婷婷与他人产生暧昧关系，两人吵架，提到离婚，管婷婷没有提过离婚补贴。管婷婷平时给其哥哥看门面，一年收入四、五万，从未补贴家用，其本人2012年用拆迁款买了一辆别克轿车，管婷婷未出钱，2012年拆迁房子已经卖掉，不可能交定金。管婷婷的舅舅、舅妈不可能弄到叠石桥门面，其也没有听说过管婷婷的亲戚要盖厂房，其和管婷婷都是帮其哥哥干活，不可能分账，2012年管婷婷没有怀过孕，2012年11、12月其小女儿淋巴结核肿大和扁桃体化脓曾住院十天左右，管婷婷花了四、五千元，管婷婷没有驾照从未开过车，管婷婷认识刘某，不知道他们之间具体关系，2013年5月，管婷婷打电话说欠刘某四万元货款，其汇给管婷婷四万元，钱打到管婷婷报过来的刘某卡里。有一次，其和管婷婷在竹行农业银行取款10万元，管婷婷回家之后第二天就拿出去的事实。4．未到庭证人刘某的证言，证明2013年2月底，被告人管婷婷说她开车出车祸撞了人，为了躲避纠纷，被告人管婷婷让其开车送她到常熟，并借给被告人管婷婷一张银行卡使用的事实。5．未到庭证人王某某的证言，证明2013年4月开始，其和被告人管婷婷通过QQ认识，被告人管婷婷说和老公吵架了，住在宾馆，2013年5月底的一天，其借给被告人管婷婷一张农业银行卡进行使用的事实。6．未到庭证人景某某的证言，证明其和被告人管婷婷于2013年3月在常熟某某商务酒店上班，后来跟被告人管婷婷来南通，被告人管婷婷让其于6月1日到她的门市上班，被告人管婷婷平时不工作，玩手机上网，花钱却大手大脚的事实。7．未到庭证人徐某某的证言，证明施某告诉其，2012年下半年施某从微信上认识了一个女朋友叫“张红狗”，生意做得很大，虽然结婚了，但要离婚跟施某共同生活，施某打钱给“张红狗”一个女同学卡上，帮“张红狗”买衣服，每次打钱八千、一万。2012年底，施某打了20多万给“张红狗”在叠石桥买门面，“张红狗”告诉施某她女儿生白血病需要花钱。2013年2月，其和施某去“张红狗”自称和老公的哥哥合买的门面房，发现门面房是钱云某一个人买下来的，其弟弟钱某某夫妻在家没做多大生意，几乎天天没事干的事实。8．未到庭证人杨某某的证言，证明2012年7月份，被告人管婷婷向其借款15000元，之后分三次归还，其中2012年12月的一天，管婷婷说有五千元打在其农行卡上，其经查收属实。被告人管婷婷从未跟其夫妻说过帮忙买机器的事实。9．未到庭证人张某的证言，证明被告人管婷婷夫妻是在其经营的门面隔壁看店面，打工的，不可能有分账的事情，其没有小名，不认识施某的事实。10．被害人施某的陈述，证明其在2012年9月，通过微信聊天与网名叫“新款薰衣草枕芯”成为朋友，对方告诉其姓张，小名叫“红狗”，有个在南通卖衣服的朋友，叫“管婷婷”，后“张红”通过电话、短信、微信等方式与其频繁交往，告诉其本人在某某家纺城经营枕芯，与丈夫感情不合，愿意尽快离婚后与其过日子，后来“张红”的同学“管婷婷”的也通过微信与其联系，说“张红”好话。2012年10月9日至2013年2月15日，“张红”和“管婷婷”分别以与丈夫吵架离家在外无衣服更换、手机被丈夫摔坏、需要购买生日礼物、买车缺钱、需要购买衣服、需要给丈夫离婚补贴、小孩患病需要救治、可能流产需要住院治疗、无钱或缺钱使用、需要资金购买门面房做生意、需要资金购买机器、需要资金分账、需要资金盖厂房等为由，让其汇款人民币395330元的事实。11．被告人管婷婷的供述与辩解，证明2012年9月，其与被害人施某通过微信聊天成为朋友。随后，其通过电话、短信、微信等方式与被害人施某频繁交往，谎称自己姓“张”，小名叫“红狗”，在某某家纺城经营枕芯，与丈夫感情不合，愿意尽快离婚后与被害人施某过日子，为进一步骗取被害人施某的信任，其还虚构其有一位同学叫“管婷婷”，并以所虚构的同学“管婷婷”的名义通过微信与被害人施某联系，向被害人施某反映所谓“张红”的情况。2012年10月9日至2013年2月15日，其以与丈夫吵架离家在外无衣服更换、手机被丈夫摔坏、需要购买生日礼物、买车缺钱、需要购买衣服、需要给丈夫离婚补贴、小孩患病需要救治、可能流产需要住院治疗、无钱或缺钱使用、需要资金购买门面房做生意、需要资金购买机器、需要资金分账、需要资金盖厂房等为由，骗得施某汇款人民币395330元，其将赃款绝大部分用于平时自己吃喝的事实。本院认为，被告人管婷婷以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。2013年1月以后，被告人管婷婷也曾发短信给被害人施某，要还20万元给施某，但在本案一审判决前被告人管婷婷一直未说明钱款的去向，也未退赃，说明其答应还款的真实性存疑，故对辩护人提出被告人管婷婷自始至终从未明确拒绝过归还施某所汇款项的辩护意见不予采纳；本案表面上看被害人施某是以男朋友的身份自愿借钱、送钱给被告人管婷婷，属男女朋友恋爱期间的正常交往，但纵观全案，被告人管婷婷一直未告诉被害人施某其真实姓名，而是以“张红”的名义以及“张红”的同学“管婷婷”与被害人聊天，编造需要钱的理由，属以非法占有为目的，虚构事实，符合诈骗罪的犯罪构成要件，故对其辩护人提出的本案系被害人施某的个人赠予行为，不属诈骗犯罪的辩护意见不予采纳。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公私财产不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人管婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月4日起至2022年6月3日止，罚金于本判决书生效后一个月内缴纳）；二、责令被告人管婷婷继续退出赃款计人民币385689元，发还被害人施某。三、对作案工具手机二只，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 钱 沁人民陪审员 季 成人民陪审员 施玉萍二〇一四年三月十一日书 记 员 顾凤凤附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。