云南省曲靖市麒麟区人民法院刑 事 判 决 书(2014)麒刑初字第72号公诉机关曲靖市麒麟区人民检察院。被告人钟成兵，男，汉族，1968年4月30日生，浙江省兰溪市人，初中文化，农民，家住浙江省兰溪市。未受过刑事处罚。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于麒麟区看守所。被告人王世芳，女，汉族，1969年9月17日生，浙江省兰溪市人，小学文化，农民，家住浙江省兰溪市。未受过刑事处罚。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于麒麟区看守所。被告人朱笑芸，女，汉族，1966年8月12日生，浙江省婺城区人，小学文化，农民，家住浙江省金华市婺城区。未受过刑事处罚。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于麒麟区看守所。辩护人赵玉倩、赵玉华，云南方中律师事务所律师。被告人余海青，男，汉族，1965年7月15日生，浙江省婺城区人，小学文化，农民，家住浙江省金华市婺城区。未受过刑事处罚。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2013年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于麒麟区看守所。曲靖市麒麟区人民检察院以曲麒检刑起字（2013）第547号起诉书指控被告人钟成兵、王世芳、朱笑芸、余海青犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员安丽出庭支持公诉，被告人钟成兵、王世芳、朱笑芸及其辩护人赵玉倩、赵玉华、被告人余海青到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉书指控，2008年至2013年3月期间，被告人钟成兵、王世芳、朱笑芸、余海青以“中成罗麦科技集团股份有限公司”连锁销售为名，在云南省曲靖市麒麟区从事传销活动。钟成兵等人先以做生意、打工等谎言将下线人员骗至曲靖市麒麟区，再通过看现象、讲解体系运作、资金分配及相关的国家方针政策等，使下线人员确信此种方式系国家允许的投资项目，能获得丰厚回报，由下线人员缴纳3800元至69800元不等的申购款加入传销体系，然后再让下线人员以同样方式发展人员参加，并根据各自发展下线的人数、份额的多少，按照“五级三阶制”及分成比例进行利润分配。各被告人的具体犯罪行为是：1、被告人钟成兵于2008年由一网友介绍加入“中成罗麦科技集团股份有限公司”传销组织，系曲靖体系负责人员，其通过控制下线几名高级业务员和大经理，由下线大经理具体管理体系、培训新人、办理申购、给下线人员发工资等。经综合认定。其直接、间接发展人员311人。2、被告人王世芳，于2010年由徐荣章（在逃）介绍加入“中成罗麦科技集团股份有限公司”传销组织，系曲靖体系高级业务员，通过控制余海青等下线大经理，由大经理具体管理体系、培训新人、办理申购、给下线人员发工资等。经综合认定，其直接、间接发展人员215人。3、被告人朱笑芸，于2011年由王世芳介绍加入“中成罗麦科技集团股份有限公司”传销组织，系曲靖体系高级业务员，通过控制余海青等下线大经理，由大经理具体管理体系、培训新人、办理申购、给下线人员发工资等。经综合认定，其直接、间接发展人员131人。4、被告人余海青，于2011年由朱笑芸介绍加入“中成罗麦科技集团股份有限公司”传销组织，系曲靖体系的大经理，负责对新人进行培训、管理体系下线人员、办理申购、协助高级业务员发工资等具体管理行为。经综合认定，其直接、间接发展人员129人。上述事实公诉机关提供了相应的证据证实，认为被告人钟成兵、王世芳、朱笑芸、余海青的行为已构成组织、领导传销活动罪，在共同犯罪中罪责相当，提请法院依法判处。被告人钟成兵对公诉机关指控的罪名无意见，认为发展人员不超过200人；被告人王世芳对公诉机关指控罪名无意见，但认为发展人员只有几十人，直接下线是刘伟和朱笑芸；被告人朱笑芸辩解没有控制他人，也没那么多人数，有些人进来了解一下就走了，虽然是高级业务员，没有具体参与管理，不能算组织、领导，其辩护人认为该传销组织成员均为自愿加入，没有强迫组织的情况，该传销组织的犯罪情节轻微，社会危害性小，被告人朱笑芸直接发展的下线只有二人，没有控制管理其他人员，更不是体系的组织者和领导者，本案不能适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，因该意见是2013年11月14日发布，被告人朱笑芸涉嫌的犯罪行为触犯法律时该意见尚未颁布实施，而我国刑法的溯及力问题采用的是从旧兼从轻的原则，故被告人朱笑芸的行为不属情节严重，希望法院考虑本案的具体情况，对被告人朱笑芸从轻处罚，并适用缓刑；被告人余海青辩解自己没有发展那么多人，2012年7月份就回老家了，到2013年春节时才回到曲靖。经审理查明，2008年至2013年3月期间，被告人钟成兵、王世芳、朱笑芸、余海青以“中成罗麦科技集团股份有限公司”连锁销售为名，在云南省曲靖市麒麟区从事传销活动。钟成兵等人先以做生意、打工等谎言将下线人员骗至曲靖市麒麟区，再通过看现象、讲解体系运作、资金分配及相关的国家方针政策等，使下线人员确信此种方式系国家允许的投资项目，能获得丰厚回报，由下线人员缴纳3800元至69800元不等的申购款加入传销体系，然后再让下线人员以同样方式发展人员参加，并根据各自发展下线的人数、份额的多少，按照“五级三阶制”及分成比例进行利润分配。被告人钟成兵系曲靖体系负责人员，其通过控制下线几名高级业务员和大经理，由下线大经理具体管理体系、培训新人、办理申购、给下线人员发工资等，直接、间接发展人员311人，非法获利20余万元。被告人王世芳系曲靖体系高级业务员，通过控制余海青等下线大经理，由大经理具体管理体系、培训新人、办理申购、给下线人员发工资等，直接、间接发展人员215人。被告人朱笑芸系曲靖体系高级业务员，通过控制余海青等下线大经理，由大经理具体管理体系、培训新人、办理申购、给下线人员发工资等，直接、间接发展人员131人。被告人余海青系曲靖体系的大经理，负责对新人进行培训、管理体系下线人员、办理申购、协助高级业务员发工资等具体管理行为，直接、间接发展人员129人。上述事实，有经庭审质证的、认证的接受刑事案件登记表，证人华某、孙某、史某、陈某、蒋某、张某、徐某等人的证言，参与传销人员的辨认笔录及照片、体系图，被告人钟成兵、王世芳、朱笑芸、余海青的供述等证据相互佐证，予以采信。本院认为，被告人钟成兵、王世芳、朱笑芸、余海青以连锁销售为由组织领导传销活动，情节严重，其行为均构成组织领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。因传销组织体系严密，在该案中应根据四被告人地位作用、犯罪行为所产生的社会危害性分别处罚，公诉机关对主从关系的确认不当，不予采纳。被告人朱笑芸的辩护人提出的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟成兵犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。二、被告人王世芳犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币25000元。三、被告人朱笑芸犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。四、被告人余海青犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。五、被告人钟成兵的非法所得20万元予以没收，由没收机关上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即被告人钟成兵的刑期自2013年3月12日起至2019年3月11日止；被告人王世芳的刑期自2013年3月12日起至2018年9月11日止；被告人朱笑芸的刑期自2013年3月12日起至2018年3月11日止；被告人余海青的刑期自2013年3月12日起至2018年3月11日止；四被告人的罚金限判决生效后三个月内缴纳。）如不服从本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 ： 张 玲人民陪审员 ：朱国安人民陪审员 ：杨丽华二〇一四年三月二十五日书 记 员 ：王红霞