河南省民权县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）豫1421刑初9号 公诉机关民权县人民检察院。 被告人王军，男，1972年4月28日出生，汉族，高中文化，经商，户籍地河南省西峡县，现住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月29日被郑州铁路东站派出所抓获，同年6月30日被民权县公安局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。 辩护人张国锋，北京市中创（郑州）律师事务所律师。 民权县人民检察院以民检刑诉[2018]313号起诉书指控被告人王军犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院指派检察员史振华、王国红出庭支持公诉，被告人王军及其辩护人张国锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 民权县人民检察院指控，2016年4月份，在被害人耿某二因非法吸收公众存款被夏邑县公安局立案调查期间。被告人王军虚构河南省一省级领导干部是其亲戚，能够通过其关系将被害人耿某二的企业盘活，不让耿某二入狱，取得被害人耿某二的信任，骗取被害人耿某二149万元，用于个人购买股票、个人消费等，后失去联系。 针对上述事实，公诉机关提交了相关证据予以证实,据此认为，被告人王军的行为已构成诈骗罪,请求依法判处。 被告人王军及其辩护人辩称,王军主观上无诈骗他人财产的故意，客观上没有采取虚构事实和隐瞒真相的手段，本案系民事调整的范畴，被告人王军收取耿某二149万元，是联系投资企业所需的费用及其应得的利润，是合法行为，认为王军的行为构不成诈骗罪。辩护人为支持其观点向法庭提交的证据：岳阳市处非领导小组工作人员出具的情况说明、特殊资产并购盘活方案、证人袁某的证言，证明被告人王军确实从事特殊资产并购盘活的商业运作，在其他地方有运营成功的案例。在盘活耿某二企业过程中，王军一直积极协调，但由于特殊原因没有盘活成功。 经审理查明，2016年4月份，在被害人耿某二因非法吸收公众存款被夏邑县公安局立案调查期间。被告人王军虚构河南省一省级领导干部是其亲戚，虚构其是珠海投资公司的负责人，能够通过其关系将被害人耿某二的企业盘活，不让耿某二入狱，取得被害人耿某二的信任，骗取被害人耿某二149万元，用于个人购买股票、个人消费等，后失去联系。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人王军的供述与辩解，证实其是河南玩业文化传播有限公司的法人，主要业务是推广家文化。2016年春季，其通过一个叫毛毛的认识了陈某和耿某1，其和二人在郑州见面，了解到耿某1的女儿因为融资出了事，外欠两个亿，与其商谈如何将被害人耿某二的企业盘活。后耿某二主动给其联系说她在商丘市还有一服装厂，现在设备没有进，如果运营起来效益一定很好。一个星期后，其在夏邑县消防队见到耿某二（当时耿某二被监视居住），耿某二想让其帮忙把企业盘活，其对她说首先需要取得债权人的谅解，还得有投资公司愿意投资，只有这样其才能向夏邑县政府申请把耿某二取保出来。根据与投资企业的联系所需费用和利润，其跟耿某二要500万元的费用，最后双方商定费用为300万元。经其催要，耿某二通过银行转账、支付宝向其支付149万元的费用。后其找到珠海民行信业股权投资基金有限公司的董事长杨某某，其答应耿某二出来后他公司投资，其和朋友又对耿某二的资产进行了评估分析，与部分债权人进行了沟通，一部分债权人出具了谅解书，还给夏邑县政府写了一份汇报材料。另证实，耿某二没有被取保候审。 2、被害人耿某二的陈述，证实2016年4、5月份，其通过朋友陈某认识了被告人王军，其当时因涉嫌非法吸收公众存款被指定监视居住在夏邑县消防队，陈某说王军非常有能力，能把其取保出来，其就想让王军替其跑取保候审的事。过了几天，王军到夏邑消防队见其，王军向其介绍他是珠海一家基金公司的董事长，他有能力帮助出事的企业盘活资产，还说省政府领导是其姐夫，有办法将其取保出来，其问他取保出去得用多少钱，王军说得用200万元，还必须让其先筹钱。王军一直问其钱准备好没，还说关系跑好了，材料也写好了，急着给领导送礼，准备跟夏邑县委书记见面说取保的事，让其赶快凑钱。其就跟朋友张某联系，让他先将100万元打到了王军账户上。后王军给其打电话说事正办着呢，并催要剩下的钱，他还说钱凑不上来就办不成事，王军承诺用一个月的时间办理取保的事，其急着取保就答应了。后孔某和其父亲凑了49万元，其让刘某将这49万元分三次转给了王军。钱给王军后其就追问王军事情办的咋样了，王军说很快就会有结果，还说事办不成一定会把钱退给其。之后其再跟王军联系，王军总让其别着急，不会被收监。一直到2016年7月28日上午，其给王军打电话，他仍然说别急，一定不会收监，结果下午其就被羁押了。 3、证人张某的证言，证实其按照被害人耿某二的要求转给被告人王军100万元，王军至今没有偿还。 4、证人刘某的证言，证实其与耿某二是朋友关系，2016年4、5月份，被害人耿某二安排其分三次转给被告人王军49万元，并给其说这是王军给耿某二跑事的钱，听说耿某二一共给了王军150万元。 5、证人耿某1的证言，证实2016年上半年，其通过陈某和一个叫毛毛的介绍认识了被告人王军，王军向其介绍了他的基本情况，说他是珠海一家基金公司的发起人（名片显示是总经理叫王某某），还说省里有个副省长是他二姐夫。其就将女儿耿某二非法吸收公众存款的事给王军说了，王军的方案是让所有的客户向政府提出将耿某二取保出来还钱。后其就领着王军看了看耿某二的房产，耿某二同意王军帮忙。2016年8月份，耿某二被羁押，耿某二让陈某给其带话，让其和刘某给王军要150万元，并说是王军给耿某二跑事的钱，事没有办成，得把钱要回来。其就给王军打电话要钱，王军就把电话挂了，之后就打不通了。另证实，被告人王军承诺当年八月十五以前将耿某二取保出来，其把自己的房子卖了，又借了一部分，一共是49万元，由刘某把钱转给了王军，听说张某因为其女儿耿某二的事也转给王军100万元。 6、证人陈某的证言，证实2016年上半年，其和耿某二的父亲耿某1到郑州要账，当时耿某二因非法吸收公众存款被监视居住，其就向耿某1引荐了被告人王军。王军说他是珠海一家基金公司的副总经理，主要业务就是帮助企业融资，还说河南省一省级领导是他的二姐夫。耿某二知道后同意王军帮忙跑取保候审的事，还互相留了电话。过了半个月，王军让其将耿某二的债权人约到商丘开会，几天后其召集了二百余名客户到商丘时代假日酒店开会，是王军一个人去的。王军要求债权人向政府要求取保耿某二，无罪释放耿某二，一个星期内王军拿2000万打到耿某二的账户上，把耿某二在夏邑的服装厂经营起来，盈利的钱分给客户，说他公司账户上没有低过200亿元，如果耿某二出不来就不投资了，债权人说保耿某二出来办不到，王军叫几个债权人签了一个无罪释放耿某二的谅解书，就这样结束了。2017年2、3月份耿某二让律师给其捎信，让其跟王军要150万，说去年王军承诺将耿某二保出来不进监狱，向耿某二要了150万，后来王军没有办成。其给王军打电话，其说耿某二被判无期徒刑了，事情没有办成，钱退给耿某二吧，王军说知道了，就把电话挂了，其再给王军打电话他也不接了，发微信也不回了。 7、证人赵某、秦某的证言，证实2016年6月份，陈某给债权人打电话，说耿某二找一个人来说兑付的事。两、三天后在商丘市时代假日酒店开会，当时有二百余人参加，会议开始后，有个人介绍他叫王军，并给大家介绍了他公司的情况，然后王军就让债权人要求夏邑政府无罪释放耿某二，如果释放他就投资两、三千万，把耿某二夏邑的厂盘活，如果不能取保，就得不到一分钱，这时候有些债权人就开始骂了，说耿某二犯罪了，怎么释放，跑了怎么办，要是王军给钱，就签字，这时候会议就开不下去了，王军和债权人就走了。 8、证人王某的证言，证实王军是其父亲，其不知道其父亲是干什么的，其家亲戚没有在河南省当省领导的。 9、证人孔某的证言，证实2016年4、5月份的时候，耿某二给其打电话，让其给她凑几十万块钱，其问干什么用的，耿某二说王军给她跑事，王军的一个亲戚是省领导，一个月就能叫她出来，不让她进监狱。过了一个星期，其将现金20万元交给耿某1，耿某1直接把钱给了刘某。最后耿某二被收监判刑了。 10、郑州铁路公安处郑州东站派出所未羁押证明、郑州铁路公安处郑州东站派出所民警关于被告人王军的到案情况说明，证实2018年6月29日，被告人王军被抓获后未被郑州铁路公安处郑州铁路看守所羁押。 11、借条、银行、手机明细、转账手续，证实按照耿某二的要求，张某、刘某向被告人王军转款共计149万元的事实。另证实，被告人王军将骗取的赃款50万用于投资股票、30万借给他人使用。 12、河南省商丘市中级人民法院（2017）豫14刑初19号刑事判决书，证实被害人耿某二犯集资诈骗罪于2018年2月13日被河南省商丘市中级人民法院判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。 13、珠海民行信业股权投资基金有限公司的档案信息，证实公司董事长系杨某某一，该公司与被告人王军没有关系。 14、被告人王军户籍证明、前科查询证明、破案报告，证实被告人王军作案时已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科的情况及被告人王军的到案情况。 以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。 关于辩护人提交的证言，经审查，所提交证据证明内容与本案无关联，故本院不予采信。 本院认为，被告人王军以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王军及其辩护人辩称，被告人王军的行为构不成诈骗罪的辩护理由，因未提供相关有效证据加以印证，且与查明事实不符，该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日始至2030年6月28日止。） 二、被告人王军骗取被害人耿某二人民币149万元，依法予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡 伟 审 判 员  王雪峰 人民陪审员  伊秀荣 二〇一九年五月二十九日 书 记 员  唐富贵