安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书(2013)州刑初字第00409号公诉机关阜阳市颍州区人民检察院。被告人崔咏梅，女，1968年5月29日出生，汉族，高中文化程度，（户籍地安徽省太和县）。被告人崔咏梅因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2012年10月9日被阜阳市公安局刑事拘留，同年10月19日被该局取保候审。辩护人闫磊铭，安徽天宽律师事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以颍州检刑诉（2013）352号起诉书指控被告人崔咏梅犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阜阳市颍州区人民检察院指派检察员韩艳艳出庭支持公诉，被告人崔咏梅及辩护人闫磊铭均到庭参加诉讼，现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院起诉书指控，2003年7月至2007年12月，太岛农林公司以种植白杨树、林权转让为名，以高额回报为诱饵，未经主管部门批准，向社会不特定对象变相非法吸收公众存款上亿元。被告人崔咏梅以股东身份加入该公司，并被选举成为公司董事会成员，2003年底，被公司任命为太岛公司总经理办公会组成人员，2004年初，被任命为太岛公司项目部副经理，同时免去财务部副经理职务，2005年，被公司任命太岛公司经营中心副经理，主持工作，2006年初，公司免去其经营中心副主任职务，任命为市场开发部经理。太岛公司自2003年7月开始向社会收取合作建林款至2007年12月31日止。并定期按月有偿返还。经查，该公司从2003年7月至2007年12月向社会吸收合作建林款608783899元，共14521人次。截止到2007年12月，太岛公司尚欠客户资金146731515.5元。公诉机关为证实上述事实，提供证据有被告人供述各被害人陈述、证人证言、书证等证据证实，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，追究其刑事责任。被告人崔咏梅对起诉书指控其犯罪事实无异议，表示认罪。辩护人以被告人在本案中仅起次要辅助作用，且庭审中自愿认罪，悔罪态度诚恳，建立对其适用缓刑。经审理查明，2003年7月至2007年12月31日止，安徽太岛农林科技有限公司以种植白杨树，林权转让为名，以高额回报为诱饵，未经主管部门批准，向社会不特定对象变相非法吸收公众存款6亿余元。被告人崔咏梅2003年以股东身份加入该公司，并被选举成为公司董事会成员；2003年底，被安徽太岛农林科技有限公司任命为该公司总经理办公会成员；2004年初，被任命为该项目副经理，同时免去财务部副经理职务；2005年，被该任命经营中心副经理，主持工作；2006年初至案发，公司免去其经营中心副主任职务，任命为市场开发部经理。安徽太岛农林科技发展有限公司自2003年7月至2007年12月31日，向社会上群众吸收存款项计14251人次，共计人民币608783899元，支付集资款本息计人民币462052383.5元；支付基地费用计人民币53040916.93元，支付业务费用计人民币60191853.3元，尚欠集资户资金146731515.5元。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、被告人崔咏梅供述，供认其是2003年7月份左右到太岛公司上班的，当时任命其为太岛公司第一届董事会成员，并兼任财务部经理。2003年底，公司下文任命其为总经理办公会组成人员，主要参与研究处理太岛公司重大问题和公司各项管理制度、规定的制定和修改等。2004年初，太岛公司先是免去其财务部经理的职务，任命其为项目部副经理，随后，又免去其项目部副经理职务，任命其为市场开发部副经理。2005年左右，其又被任命为经营中心副经理，主持工作，2006年初，公司又免去其经营中心副经理职务，任命其为市场开发部经理，2007年10月份左右，其离开太岛公司的。其太岛公司具体集资了多少钱其不清楚，大概有几个亿吧，集资的具体金额还是以查获的太岛公司的财务帐目为准。太岛公司召开的一些职务任免会议和一些重大决策会议以及总经理办公会议，其基本上都参加。公司向群众吸收资金，没有经过相关部门的批准。其没有介绍过集资户投资，其除了每个月的工资和奖金，从没有拿过业务提成或者分红。2、证人苗某某、汪某、温某某、房某某、张某证言，均证实太岛农林公司每月吸收资金有4万余元，崔咏梅从2003年至案发在太岛公司工作并先后是公司股东，市场部副经理、经理，主要协助温某某搞市场集资方面的工作。3、证人张某、张某某证言，证实阜阳太岛公司负责人是房某某，从2003年12月以高额利率向社会上人群吸收资金，崔咏梅先后是股东任市场部经理（详见公安卷一P82-93页）。4、书证，阜阳市公安局三岔路口派出所抓获经过，被告人崔咏梅于2012年10月9日在一宾馆被抓获。5、阜阳市人民检察院阜检诉（2009）26号函，证明崔咏梅在太岛公司负责非法集资活动其行为构成犯罪。6、安徽太岛农林科技发展有限公司机关文件，证实被告人崔咏梅在太岛公司期间先后任职情况。7、阜阳市中级人民法院（2009）阜刑初字第38号刑事判决书及安徽省高级人民法院（2010）皖刑终字第0146号、刑事裁定书，证实张彦、苗庭志、温海强等人均判刑及高级人民法院维持中级人民法院刑事判决书。8、安徽金阳会计师事务所金会鉴字（2008）第120号司法会计，证实太岛公司从2003年7月至2007年12月共向社会吸收资金6亿余元计14251次，截止到2007年12月尚欠集资户资金146731515.5元。9、安徽太岛农林科技发展有限公司第一届股东大会会议纪要及公司变更登记申请、股东会议纪要，皖泰会验（2005）第197号验资报告，证实被告人崔咏梅系该公司股东及增加股东本金情况。10、被告人个人信息，证明被告人崔咏梅于1968年5月29日出生，犯罪时具有刑事责任能力（详见公安卷P54页）。本院认为，安徽太岛农林科技发展有限公司未经主管部门批准，向社会不特定对象变相吸收公众存款打六亿余元。被告人崔咏梅在安徽太岛农林科技有限公司工作期间，先后担任该公司董事会成员，总经理办公会组成人员，项目部副经理，该公司经营中心副经理，市场部经理，也属于直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。鉴于被告人在本案中起到次要的，辅助的作用，系从犯，可从轻处罚。对被告人辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实，情节及悔罪表现，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条二、三款之规定，判决如下：被告人崔咏梅犯罪非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梅卫红审 判 员  王玉瑜人民陪审员  张光辉二〇一四年三月六日书 记 员  龚晓丹附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。2、《中华人民共和国刑法》第七十三条第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。3、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。4、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。5、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。6、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。