山东省菏泽市牡丹区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1702刑初95号公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。被告人祝宇，男，1984年12月14日出生于山东省巨野县，汉族，大学文化，群众，户籍所在地山东省巨野县，住山东省巨野县。因涉嫌犯骗取贷款罪、伪造身份证件罪，于2018年5月26日被监视居住于指定居所，同年6月2日被刑事拘留，同年6月29日批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人侯永宾、赵瑞，山东信法律师事务所律师。被告人李庆峰，男，1989年1月5日出生于吉林省辽源市，汉族，大专文化，群众，户籍所在地山东省青岛市黄岛区，捕前住山东省巨野县。因涉嫌犯骗取贷款罪、伪造身份证件罪，于2018年5月23日被监视居住于指定居所，同年5月25日被刑事拘留，同年6月29日批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人樊士振，山东信法律师事务所律师。被告人谢建群，男，1966年4月25日出生于湖南省双峰县，汉族，高中，农民，户籍所在地湖南省双峰县，捕前租住于山东省济宁市任城区。因涉嫌犯伪造身份证件罪，于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。被告人李雪峰，女，1969年11月29日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县，捕前租住于山东省济宁市任城区。因涉嫌伪造身份证件罪，于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉【2018】1303号起诉书指控被告人祝宇、李庆峰犯伪造、买卖国家机关证件罪，伪造买卖身份证件罪，被告人谢建群、李雪峰犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪，伪造、买卖居民身份证件罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员吴碧若出庭支持公诉。被告人祝宇及其辩护人侯永宾、赵瑞，被告人李庆峰及其辩护人樊士振，被告人谢建群、李雪峰均到庭参加诉讼。本案由菏泽市中级人民法院指定管辖，经菏泽市中级人民法院批准，延长审理期限二个月，现已审理终结。公诉机关指控。1、2017年12月份某日，被告人祝宇和他人在筹建山东巨野大有建材有限公司的过程中，因公司申报资质需要向菏泽市住房和城乡建设局提供刘某3、杨某1、吴某三人的居民身份证原件。因无法提供，祝宇指示被告人李庆峰伪造上述三人的居民身份证件。李庆峰遂与被告人谢建群电话联系，让其加急制作假证，并通过QQ将上述三人的身份信息及照片发给谢建群。谢建群伙同被告人李雪峰伪造证件后，于当晚在济宁市任城区加油站处，以人民币2000元的价格卖给李庆峰。2、2018年4月份某日，被告人祝宇与被告人李庆峰预谋后，为投标使用，由李庆峰与被告人李雪峰电话联系，通过被告人李雪峰、谢建群伪造山东宇政建设有限公司的“建筑业企业资质证书”二本，并花费数百元购买。3、2010年8月份某日，被告人李雪峰经与他人电话联系，伪造了王某3、马某、徐某、邓某、姜某2的居民身份证五张。4、2010年8月份某日，被告人李雪峰经他人电话联系，伪造了孟某1、刘某4的山东省普通高级中学毕业证书二本。经鉴定，毕业证书上面的“山东省济宁市实验中学”、“济宁市第一中学”印章均系伪造。5、2018年6月28日，公安机关在对被告人谢建群、李雪峰位于山东省济宁市任城区李营镇曹东村的住处依法搜查时，发现大量伪造的证件、印章。其中伪造的国家机关印章935枚，伪造的公司、企业、事业单位印章224枚，以及大量空白的国家机关证件。针对指控事实，公诉机关提供的证据有：公安机关出具的文件检验鉴定意见书，扣押物品清单、搜查笔录、被告人户籍证明，被告人供述与辩解，物证照片等。公诉机关认为，被告人祝宇、李庆峰买卖建筑企业资质证书和居民身份证，其行为构成伪造、买卖国家机关证件罪和伪造、买卖身份证件罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款之规定处罚。被告人谢建群、李雪峰伪造、买卖国家机关证件、印章，伪造公司、企业、事业单位印章，伪造、买卖居民身份证件，其行其行为构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款之规定处罚。上列被告人当庭对犯罪事实予以供认，无辩解意见。被告人祝宇的辩护人的意见是：被告人祝宇涉嫌犯罪的证件均是基于公司经营过程中，用于同日多起招投标、审核资质中使用，被告人主观恶性小，社会危害性不大；被告人有坦白情节，系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。被告人李庆峰的辩护人的意见是：被告人接到公安机关的电话通知后即到派出所接受询问，如实供述了自己的犯罪事实，系自首；被告人共参与伪造身份证3本，建筑企业资质证书2本，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明。一、2017年12月份某日，被告人祝宇和他人在筹建山东巨野大有建材有限公司的过程中，因公司申报资质需要向菏泽市住房和城乡建设局提供刘某3、杨某1、吴某三人的居民身份证原件。因无法提供上述三人的身份证，被告人祝宇指示被告人李庆峰伪造上述三人的居民身份证件。李庆峰遂与被告人谢建群电话联系，让其加急制作假证，并通过QQ将上述三人的身份信息及照片发给谢建群。被告人谢建群、李雪峰伪造证件后，于当日晚在济宁市任城区加油站处，以人民币2000元的价格卖给李庆峰。二、山东宇政建设工程有限公司在经营过程中，为投标使用，被告人祝宇与被告人李庆峰预谋后，由李庆峰与被告人李雪峰电话联系，通过被告人李雪峰、谢建群伪造山东宇政建设有限公司的“建筑业企业资质证书”二本。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、搜查笔录、扣押物品清单，证实在巨野县大有建材有限公司搜查出了姓名为刘某3、杨某1、吴某的居民身份证三张，两份山东宇政建设工程有限公司的《建筑业企业资质证书（副本）》。上述物品被公安机关扣押。2、文件检验鉴定意见书，证实公安机关搜查并扣押的刘某3、杨某1、吴某的居民身份证三张，两份山东宇政建设工程有限公司的《建筑业企业资质证书（副本）》，均为伪造的。3、证人证言（1）证人唐某1证言，证实巨野大有建材公司成立于2017年下半年，公司注册资金2580万元，其和妻子何某占股份55%，祝宇占实际股30%。在办理混凝土经营许可证的过程中，因为需要预拌混凝土生产企业检测人员培训证书，其就让祝宇去新华建设集团找段某借了资格证书。因为建设局验证这些人的资格证时需要他们本人的身份证，其不知道是原件还是复印件，具体是祝宇办的。因为资格证中的人员联系不上，祝宇就找人办理了资格证书的其中三人的身份证。（2）证人姚某证言，证实在筹建大有建材公司的过程中，祝宇说办理资质需要三个中级工程师，当时从新华集团找了三个人的证件，祝宇说菏泽市建设局得去公司核查资质，需要现场看这三人的身份证，让其联系新华公司，新华公司称找不到这三人的身份证了，祝宇让其联系这三个人，其联系不到。祝宇说那就办假身份证，具体怎么办的其不清楚。（3）证人司同磊证言，证实2017年11月，李庆峰以购买建筑建材为由，向巨野农商银行贷款1000万元，贷款办理后一直正常还息。（4）证人姜某1证言，证实自2018年起，谢建群、李雪峰二人租其房子放东西，具体用途其不知道。（5）证人段某证言，证实其在巨野新华公司办公室工作，负责招投标、公章管理、人员证书管理。2017年冬天，董事长唐德美说大有建材公司需要几个证，后来何某也给其联系过，其给他们高某、杨某1、刘某3、吴某等四个人的工程师证和身份证复印件。高某是新华公司的总经理，其他三人其不认识，李庆峰还找其要过这几个人的身份证原件，其没有身份证原件，也联系不到这几个人。2018年2、3月份，李庆峰把证还了回来。（6）证人杨某1证言，证实其于2011年在巨野赵某给人盖房子时，包工头小春让其办个技术员证，其交了身份证复印件和照片，包工头说新华集团给办证，不用花钱。后来因为不给工钱，其没有问证件是否办下来。（7）证人吴某证言，证实2000年至2014年，其在巨野新华公司干建筑时，包工头给其要过二代身份证复印件和照片，说新华集团升级，要办理资格证，具体办的什么证其没见到。（8）证人刘某1证言，证实祝宇是宇政公司的董事长。因为公司投标时有同时开标的情况，需要另一套手续，其公司就伪造了一套公司资质，是李庆峰用微信和济宁办假证的联系的，后来李庆峰安排其去济宁北一个加油站拿的假证。（9）证人杨某2证言，证实的主要内容与证人刘某1证言一致。（10）证人王某1证言，证实李庆峰是山东宇政公司的法人，祝宇是公司老板，其是公司司机。2017年12月份左右，其开车拉李庆峰去济宁了，在济宁一个小区门口停了车，李庆峰去马路对面拿了一个透明的文件袋，里面装的什么其不知道。过了几天，李庆峰让其拉他去济宁办几个身份证，说能办出来带磁的身份证，也是在同一地点拿的。4、被告人供述与辩解（1）被告人祝宇供述，证实其经营好几家公司，主要经营山东宇政建设工程有限公司，该公司法人是李庆峰，实际是其经营。2017年6、7月份，在唐某3的办公室，其和唐某3，何某、姚某商量经营搅拌站的事，后来就注册成立了巨野县大有建材有限公司，之后我们就开始操办公司贷款相关手续。建设搅拌站需要土地证、搅拌设备合格证、十辆罐车、四位实验员、一整套实验设备、一位工程师，提交给巨野县建设局批准后才能成立。唐某3安排了几个年轻人考的实验员证，土地证是何某办的，工程师叫高某。当时菏泽市建设局对大有建材的人员进行资质复核，因为需要有资质的人员本人在场或有本人身份证原件，建设局的工作人员要来检查，其找段某从新华公司借了几个人的中级证书和身份证，段某只给其高某的身份证，其他人没法到场或提供身份证原件。其就安排李庆峰办了三张假身份证，李庆峰找谁办理的假居民身份证其不知道，伪造的身份证放在哪里其记不清了，这三张身份证没有实际使用。（2）被告人李庆峰的供述，证实2017年12月，大有建材公司需要申报资质，祝宇让其准备手续，并让其给新华公司的段某联系，拿一些资质证书。其从段某处拿了一本高某的高级证书和四个人的中级证书，后来其到巨野县建设局施工科申报资质，其将材料交上去之后，王某1开车拉着巨野县建设局工作人员到菏泽市服务大厅办手续，服务大厅的工作人员说申报的材料缺少那几个中级证书人员的身份证原件。当天其回到巨野后，在大有建材办公室，其给祝宇、唐某3、姚某说了此事，姚某给新华公司的段某打电话要身份证原件，结果因为种种原因无法提供身份证原件。唐某3、祝宇、姚某商量后，祝宇说不行就伪造几个身份证，当天晚上，其通过锐志建筑公司的安某了解到办证人的信息，其给济宁办理证件的人打电话（157××××8659）联系办身份证的事，对方让其通过QQ邮箱把办证人的身份信息发过去，其就让公司的杨某2将身份证扫描件发到办证人的邮箱，其把身份证扫描件拍照通过微信发给了杨某2。当晚，王某1开车拉着其去济宁拿了身份证，并给办证人2000元现金。第二天其将办手续的材料交到菏泽的服务大厅。后其将伪造的身份证给了姚某，具体信息其记不清了，都是从新华公司借过来的中级证书人员的信息。因为公司营业执照副本和企业资质证书只有一份，有时一天需要投几个标，公司招投标需要使用，其以前找办证人办过两套假证，每一套包括营业执照、开户许可证、安全许可证、企业资质证书，是宇政公司的祝震安排的。办理这些假证和营业执照的事祝宇知道。2018年3月伪造的营业执照，同年2月伪造的安全生产许可证，2017年11月伪造的企业资质证书，开户许可证可能是2015年伪造的。（3）被告人谢建群的供述，证实其从2016年下半年开始在济宁市任城区间平房制作假证，房东姓曹，假证和假印章都是其妻子李雪峰做出来的，其也联系活，主要负责将制作好的成品送到客户手中，有时通过快递邮寄。制作或伪造一张假身份证、驾驶证的收费标准是80元到100元；学位证、公司营业执照及资质证书每张收费150元，印章是60元到100元一枚，房产证是1××元左右，有时客户急用会相应加些钱，共计制作几百本。李庆峰是其客户，大约在2018年初，李庆峰打电话说办十多个假身份证急用，当天晚上就要来取，其让他把要做假证的人的信息及照片发过来，再让他去一个加油站等，其让妻子抓紧把假证办出来给李庆峰送去了，李庆峰给其1××0元左右的现金。李庆峰做假公司营业执照和资质证书时间是在做假身份证之前，是其妻子和李庆峰联系的。（4）被告人李雪峰供述，证实其从2011年开始在济宁办假证，假证和印章都是谢建群做的，其通过电话和微信联系客户，曾用过157××××8659这个号做联系电话。其和谢建群大概做了几百个假证和印章，做假证用的空白证件是谢建群买的。李庆峰在其那里办过证，具体时间记不清了。三、2010年8月份某日，被告人李雪峰经与他人电话联系，伪造了王某3、马某、徐某、邓某、姜某2的居民身份证五张。四、2010年8月份某日，被告人李雪峰经与他人电话联系，伪造了孟某1、刘某4的山东省普通高级中学毕业证书二本。经鉴定，毕业证书上面的“山东省济宁市实验中学”、“济宁市第一中学”印章均系伪造。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）立案决定书、拘留逮捕手续等证实嘉祥县公安局在办理张谷正涉嫌出售非法制造的发票案中，发现出售发票的李雪峰有伪造居民身份证、印章、证件的嫌疑，遂进一步进行侦查并依法移送起诉。2010年8月26日，嘉祥县公安局对张正谷案立案侦查，2010年8月29日，该局对被告人李雪峰刑事拘留，羁押在嘉祥县看守所。2010年10月2日，嘉祥县公安局对被告人李雪峰执行逮捕，2010年12月21日，嘉祥县人民检察院认为嘉祥县公安局无权管辖，建议嘉祥县公安局撤回起诉。2010年12月30日，被告人李雪峰被取保候审。（2）搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2010年8月28日在对被告人李雪峰租赁的住处进行搜查，并扣押了伪造的王某3、马某、徐某、邓某、姜某2的居民身份证和刘某4、孟某2的高中毕业证。2、文件检验鉴定书，证实姓名为刘某4的“济宁市第一中学毕业证书”、姓名为孟某1的“山东省济宁市实验中学普通高级中学毕业证书”上面加盖的印章均系伪造。3、证人证言（1）证人谢建群证言，证实2007年，其和李雪峰到济宁居住，后来李雪峰和其姐姐谢某、姐夫王某2跟一个“老板”做假证，其妻子李雪峰做假证的事其了解不多。（2）证人王某2证言，证实其和李雪峰在济宁租房子办理假证的事实。（3）证人齐某证言，证实2010年春天，其在兖州汽车站发现了办理假证的广告，通过广告上面的电话联系了办理假证的人，想办理两个拖拉机行驶证，还没有把照片交给办证的人。（4）证人刘某2证言，证实被告人谢建群曾委托其到公安机关拿他妻子李雪峰的拘留、逮捕通知书。（5）证人岳某证言，证实为提高项目部的任职资格，2010年8月份，其让办公室的周某2找人做过16个人的资格证，给其中的5人做了二代身份证。（6）证人周某1证言及辨认笔录，其在中铁十四局集团第三工程有限公司工作，岳某是其单位项目部人员，2012年8月，岳某让其找人办理过假资格证和身份证，其在大街上找到一个小卡片，上面有办证人的电话，其通过电话联系到一个女的，后双方在约定地点见面后其将资料交给了她。经辨认，被告人李雪峰就是办理假证的人。3、被告人李雪峰的供述，证实2007年，其到济宁后就开始做造假证的生意，和其一起做的还有其丈夫谢建群的姐姐谢某和姐夫王某2，共制作了一百多本证件、几十个印章、还有发票等。其住处的徐某、姜某2等那些二代身份证和任职资格证都是前几天两名兖州的人让其做的，还没有做完。五、2018年6月28日，公安机关在对被告人谢建群、李雪峰位于山东省济宁市任城区李营镇曹东村的住处依法搜查时，发现大量伪造的证件、印章。其中伪造的国家机关印章935枚，伪造的公司、企业、事业单位印章224枚，以及大量空白的国家机关证件。案发后，公安机关已扣押被告人谢建群、李雪峰伪造的营业执照、学位证书及各种资格证书、手机、电脑主机等物品一宗。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：书证、物证扣押清单、物证照片，证实在被告人谢建群租赁的房屋内扣押各种证件及电脑主机、手机一宗；无违法犯罪记录证明证实被告人祝宇、李庆峰、谢建群刑事照片证实被告人谢建群租赁房屋所在庭院内外情况。2、被告人李雪峰、谢建群对上述事实予以供认，无辩解意见。公诉机关提供的综合证据有：1、情况说明，证实本案由菏泽市公安局指定菏泽市公安局牡丹分局办理唐某3等人的案件。2、被告人户籍信息证实本案被告人犯罪时均已达到刑事责任年龄。3、抓获经过，证实2018年6月28日10时许，菏泽市公安局牡丹分局民警在济宁市公安局的配合下将被告人谢建群、李雪峰在济宁市任城区李营街道曹东村兴旺巷东边的胡同内一间平房处抓获；2018年5月27日，济南市公安局历下区分局民警在济南市历下区山大路205号杰悦酒店内将被告人祝宇抓获；2018年5月23日16时许，巨野县公安局南城派出所民警给李庆峰打电话通知其到巨野县公安南城派出所配合调查，被告人李庆峰接到通知后到南城派出所接受调查。本院认为，被告人祝宇、李庆峰伪造、买卖建筑企业资质证书和居民身份证，其行为均构成伪造、买卖国家机关证件罪；伪造、买卖身份证件罪。被告人谢建群、李雪峰伪造、买卖国家机关证件、印章，伪造公司企业、事业单位印章，伪造、买卖居民身份证件，其行为均构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位印章罪；伪造、买卖身份证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。四被告人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。关于被告人祝宇的辩护人提出的被告人祝宇主观恶性小、社会危害性不大，被告人有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚的意见，经查，被告人祝宇归案后对其伪造身份证件的事实予以供认，有坦白情节，依法可从轻处罚，辩护人相关意见予以采纳，但其在侦查机关对伪造国家机关证件的事实不予供认，其行为不属于坦白，辩护人此项意见不予采纳。被告人李庆峰被采取强制措施后，如实供述司法机关没有掌握的其伙同他人伪造建筑企业资质证书的事实，系自首，依法可以从轻处罚；但其在公安机关掌握其伪造、买卖身份证件后才供述自己伪造、买卖身份证件的事实，依法不能认定自首，被告人李庆峰的辩护人辩护意见部分采纳。根据本案事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第二款、第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人祝宇犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元；决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月2日起至2019年7月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李庆峰犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2019年5月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人谢建群犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；犯伪造、买卖居民身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币46000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2022年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李雪峰犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币25000元；犯伪造、买卖居民身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币55000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2022年12月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、扣押在公安机关的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 郭 萍人民陪审员 刘 琦人民陪审员 葛凯帆二〇一九年五月八日书 记 员 卢 芃