浙江省绍兴市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙06刑终226号 原公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）任晓亚，女，1985年6月14日出生于河北省高邑县，汉族，初中文化，农民，住河北省高邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月23日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人候新人，浙江金道（绍兴）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郭澍，男，1987年1月3日出生于北京市，汉族，大学文化，原系数据堂科技有限公司员工，住北京市海淀区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月1日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 上诉人（原审被告人）房海洋，男，1993年11月8日出生于黑龙江省肇东市，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省肇东市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2017年3月30日被刑事拘留，同年5月5日变更为取保候审，2018年5月5日继续取保候审，2019年3月18日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人徐萍，浙江点金律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘松，男，1991年1月10日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月5日变更为取保候审，2018年5月5日继续取保候审，2019年3月18日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人方慧忠、盛聘，浙江金道（绍兴）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吕亮，男，1992年7月20日出生于黑龙江省肇东市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省肇东市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月5日变更为取保候审，2018年5月5日继续取保候审，2019年3月18日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人冯斌，浙江秦国光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王迪，曾用名王涛，男，1995年10月3日出生于黑龙江省五大连池市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省五大连池市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月16日被刑事拘留，同年5月19日变更为取保候审，2018年5月19日继续取保候审，2019年3月18日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 上诉人（原审被告人）段然，女，1981年10月27日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，中专文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月9日变更为取保候审，2018年6月9日继续取保候审，2019年3月18日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 上诉人（原审被告人）张哲，男，1992年11月24日出生于黑龙江省五大连池市，汉族，大专文化，农民，住黑龙江省五大连池市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月16日被刑事拘留，同年5月19日变更为取保候审，2018年5月19日继续取保候审，2019年3月18日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 原审被告人陶莹，女，1993年10月1日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，农民，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月5日被刑事拘留，同年5月5日变更为取保候审，2018年5月5日继续取保候审。现取保候审于居住地。 原审被告人黄明，男，1987年11月23日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专文化，农民，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月6日被刑事拘留，同年5月5日变更为取保候审，2018年5月5日继续取保候审。现取保候审于居住地。 原审被告人邹智勤，男，1993年12月10日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，农民，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月6日被刑事拘留，同年5月5日变更为取保候审，2018年5月5日继续取保候审。现取保候审于居住地。 原审被告人黄明安，男，1997年7月3日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，农民，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月5日被刑事拘留，同年5月5日变更为取保候审，2018年5月5日继续取保候审。现取保候审于居住地。 原审被告人刘双雷，男，1992年11月23日出生于陕西省礼泉县，汉族，高中文化，农民，住陕西省礼泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月23日被刑事拘留，同年6月29日变更为取保候审，2018年6月29日继续取保候审。现取保候审于居住地。 原审被告人佟剑，女，1978年5月8日出生于辽宁省抚顺市，汉族，高中文化，无业，住辽宁省抚顺市顺城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月5日被刑事拘留，同年6月9日变更为取保候审，2018年6月9日继续取保候审。现取保候审于居住地。 绍兴市越城区人民法院审理绍兴市越城区人民检察院指控原审被告人任晓亚、郭澍、黄明、黄明安、陶莹、邹智勤及佟剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人房海洋、吕亮犯侵犯公民个人信息罪，被告人段然、王迪、张哲、房海洋、吕亮、刘松、刘双雷犯诈骗罪一案，于2019年3月18日作出（2018）浙0602刑初291-1号刑事判决，于2019年3月21日作出（2018）浙0602刑初291-2号刑事判决。宣判后，原审被告人任晓亚、郭澍、房海洋、刘松、吕亮、王迪、段然、张哲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、侵犯公民个人信息 1.2016-2017年间，被告人房海洋先后从李路平、莫厚林等人（另案处理）处购进大量QQ账密形式的数据，后加价出售给被告人吕亮及邹某（另案处理）等人。经查，在被告人房海洋被扣押的电脑保存文件中，涉及QQ账密信息的数据数量远超100万条。被告人房海洋通过购买方式获取的QQ账密信息数据数量超过23万条，交易额超过人民币34万元。经检测，从被告人房海洋处扣押的数据中，抽样检测的881条数据中包含身份证信息628条、银行账户信息894条。 2017年3月30日，被告人房海洋被警察抓获归案。 2.2016-2017年间，被告人吕亮从被告人房海洋、刘松及李路平、莫厚林、李星星（另案处理）等人处大量购进QQ账密数据，后加价出售给邹某等人。经查，在被告人吕亮被扣押电脑的保存文件中，涉及QQ账密数据的信息数量在5万条以上。经检测，从被告人吕亮处查获的数据中，抽样检测的703条QQ账密数据中含有500条身份证信息、700条银行账户信息。 2017年3月29日，被告人吕亮被警察抓获归案。 二、诈骗 1.2015年上半年开始，被告人段然在明知被告人王迪在实施网络诈骗行为的情况下，仍从上家处获取手机号码，并提供给被告人王迪在实施诈骗活动中使用。被告人段然在行为过程中还为被告人王迪提供QQ数据、“以指代步”软件等作案所需工具。被告人王迪从被告人段然处获得手机号码、QQ数据等作案工具后，登录上述QQ账号，并冒充账号主人，诱骗账号好友向手机号码内充某话费。待手机号码内话费充某到一定额度后，被告人王迪将手机号码交由被告人段然向上家套现，被告人段然、王迪分别从中获取套现话费的一定比例分成。 被告人王迪在实施上述行为过程中，亦将从被告人段然处获得的手机号码、QQ账号、“以指代步”软件等作案工具提供给被告人张哲使用，被告人张哲获得上述工具后以被告人王迪相同的方式诱骗被害人充某话费。被告人张哲骗得的话费亦通过被告人王迪及段然实现套现，被告人张哲从套现钱款中获得一定比例的分成。 2017年3月开始，被告人张哲、王迪又伙同姚某（另案处理）以上述相同方式诱骗被害人充某话费，行为过程中所需手机号码、QQ账号、“以指代步”软件由姚某提供，套现行为亦由姚某完成。被告人张哲、王迪、姚某分别从套现话费钱款中获得一定比例的分成。 经查，被告人段然、王迪通过上述方式参与占有的被害人钱款的数额在人民币23万元以上，被告人张哲通过上述方式参与占有的被害人钱款数额在人民币7.6万元以上。 2017年4月16日，被告人王迪、张哲先后被警察抓获归案，被告人王迪对被告人张哲的到案有协助行为；同年5月12日，被告人段然被警察抓获归案。在案件侦查过程中，公安机关从被告人段然处扣押了人民币50000元，从被告人王迪处扣押了人民币50000元，从被告人张哲处扣押了人民币30000元。 2.2016年3月开始，被告人房海洋在明知下家实施电信网络诈骗行为的情况下，仍向下家出售诈骗所需QQ账密数据，并将下家诱骗被害人购买的游戏点券通过佟剑进行销赃变现。经查，被告人房海洋通过上述方式参与占有的被害人钱款数额在人民币155万元以上。 3.2016年5月开始，被告人吕亮明知邹某等下家在实施电信网络诈骗行为，仍向邹某等下家出售诈骗所需QQ账密数据，并将下家诱骗被害人充某的话费、购买的游戏点券通过上家“无聊”等人进行变现。经查，被告人吕亮通过上述方式参与占有的被害人钱款数额在人民币42万元以上。 4.2016年9月开始，被告人刘松在明知被告人吕亮及邹某等人在实施网络诈骗行为的情况下，仍从上家王某（另案处理）处获取手机号码，并提供给被告人吕亮及邹某等人在实施诈骗活动中使用。待手机号码内话费充某到一定额度后，被告人刘松将手机号码回收，并通过王某将手机号码内的话费进行变现，被告人刘松等人分别从套现话费中获取一定比例分成。经查，被告人刘松通过上述方式参与占有的他人钱款数额在人民币46万元以上。 2017年3月29日，被告人刘松被警察抓获归案。 5.2016年10月开始，被告人刘双雷从陈某（另案处理）处获得充某用的手机号码后，将微信等网络社交软件用户包装成女性，并以恋爱、交友为名，在聊天中通过虚构事实诱骗对方向其提供的手机号码内充某话费，待手机号码内的话费充某到一定额度后，被告人刘双雷将手机号码交由陈某向上家套现，被告人刘双雷等人分别从套现钱款中获得一定比例分成。经查，被告人刘双雷通过上述方式参与占有了他人的钱款至少人民币14348元。 2017年5月23日，被告人刘双雷被警察抓获归案。在案件侦查中，公安机关从被告人刘双雷处扣押了人民币20000元。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得 1.2016年下半年开始，被告人任晓亚在明知何某鹏请求其帮助注销的手机号码内话费系犯罪所得的情况下，仍通过北京移动公司营业厅利用何某鹏提供的大量他人的身份证件为何某鹏注销手机号码并退还手机号码内话费余额。后被告人任晓亚通过其妹妹“任某”的银行账号将套现钱款交付给何某鹏，并从套现话费中获取2%的好处。经查，被告人任晓亚通过上述方式为何某鹏套现手机话费数额在人民币1379万元以上。 2017年6月23日，被告人任晓亚被警察抓获归案。 2.2016年12月开始，何某鹏将诈骗所得话费通过被告人郭澍先后以兑换“超市卡”、购买京东、亚马逊等商城电子代金券、充某公交一卡通等形式以明显不合理的折扣价格予以套现，被告人郭澍从套现获利中获取1%-4%不等的好处费。经查，被告人郭澍通过上述方式帮助何某鹏转移、套现诈骗所得话费数额在139万元以上。 2017年6月1日，被告人郭澍被警察抓获归案。案发后，被告人郭澍的家属代为退缴了赃款人民币20000元。 3.2017年开始，何某鹏、黄明月（均另案处理）在实施诈骗行为过程中，在注销手机号码返还话费、话费兑换超市卡等套现渠道受阻后，合谋以手机话费充某Q币的形式将通过下家诈骗所得的手机话费变现，后二人租赁作案场地，配备电脑、猫池等作案工具，先后招募被告人黄明、黄明安、邹智勤、陶莹等人从事话费充某Q币工作。被告人黄明、黄明安、邹智勤、陶莹在明知黄明月用于充某Q币的手机号码内的话费来源不正的情况下，仍受雇从事批量话费充某Q币工作。经查，在2017年3月初至案发，被告人黄明、黄明安、陶莹、邹智勤为何某鹏、黄明月转移的诈骗所得话费数额均远超过人民币10万元。 2017年4月5日，被告人陶莹、黄明安被警察抓获归案；次日，被告人黄明、邹智勤主动向公安机关投案。 4.2016年3月开始，被告人佟剑在明知房海洋出售给其的盛大游戏点券、元宝系不法来源的情况下，仍低价予以收购后转卖，被告人佟剑从中赚取2%的利润。经查，被告人佟剑以上述方式为房海洋转移、变现了诈骗所得的盛大游戏点券、元宝数额在人民币155万元以上。 2017年5月5日，被告人佟剑被警察抓获归案。公安机关在案件侦查中从被告人佟剑处扣押了人民币50000元。 另查明，2018年4月2日，公安民警根据被告人吕亮提供的线索，抓获了本案系列案件犯罪嫌疑人成某，成龙已于同日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留。 2018年4月18日，在被告人房海洋的协助下，公安民警抓获了在逃犯罪嫌疑人计某。 2019年3月13日，在被告人刘松的协助下，公安民警抓获了在逃犯罪嫌疑人高某。 在审理过程中，被告人房海洋退缴了钱款人民币30000元，被告人刘松退缴了钱款人民币10000元，被告人吕亮退缴了钱款人民币30000元，被告人陶莹退缴了钱款人民币5000元，被告人黄明退缴了钱款人民币5000元，被告人邹智勤退缴了钱款人民币5000元，被告人黄明安退缴了钱款人民币5000元。 为认定上述事实，原判确认了相应证据。 原审判决认为，被告人房海洋、吕亮的行为均已构成侵犯公民个人信息罪；被告人房海洋、刘松、吕亮、王迪、段然、张哲、刘双雷的行为均已构成诈骗罪，且分别系共同犯罪，其中被告人刘双雷属诈骗数额较大，被告人刘松、吕亮、王迪、段然、张哲属诈骗数额巨大，被告人房海洋属诈骗数额特别巨大；被告人任晓亚、郭澍、陶莹、黄明、邹智勤、黄明安、佟剑的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人房海洋、吕亮一人犯二罪，分别对二被告人予以数罪并罚。被告人黄明、邹智勤，系自首，分别予以减轻处罚。被告人房海洋、吕亮、王迪、刘松，系立功，分别予以从轻、减轻（被告人吕亮犯侵犯公民个人信息罪部分）处罚。在诈骗罪中，被告人房海洋、刘松、吕亮、段然、王迪，属从犯，分别予以从轻、减轻处罚。根据各被告人的认罪悔罪态度、一贯表现、退赃情况，分别予以酌情从轻处罚。根据本案的恶劣社会影响，分别酌情对各被告人予以从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人任晓亚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；二、被告人郭澍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人房海洋犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十一万元；四、被告人刘松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；五、被告人吕亮犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元；六、被告人王迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元；七、被告人段然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元；八、被告人张哲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；九、被告人陶莹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；十、被告人黄明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；十一、被告人邹智勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十二、被告人黄明安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十三、被告人刘双雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；十四、被告人佟剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；十五、扣押在案的电话卡、移动光驱、U盘、光盘、手机、电脑、电脑主机、电脑终端、对讲机、插卡器、路由器、读卡器、超市卡等物品，由扣押机关根据物品属性处置，属于作案工具的予以没收，属于证据存储原始载体的随案保存，与案件无关的发还给所有人；扣押在案的合同文书、笔记本、票据、账本作为证据保存；从被告人段然处扣押的人民币50000元、从被告人王迪处扣押的人民币50000元、从被告人张哲处扣押的人民币30000元、从被告人刘双雷处扣押的人民币20000元中的14348元、被告人房海洋退缴的人民币30000元、被告人刘松退缴的人民币10000元、被告人吕亮退缴的人民币30000元、被告人陶莹、黄明、邹智勤、黄明安各自退缴的人民币5000元，均作为赃款处理；被告人刘双雷退缴的其余钱款，抵作其应缴纳的罚金。未追回的赃款，继续予以追缴；十六、从被告人佟剑处扣押的电脑主机2台、手机1部，均予以没收；从被告人佟剑处扣押的人民币50000元，作为赃款及罚金处理。 上诉人任晓亚及其辩护人提出：1.任晓亚从事的是正当销号业务，收取的手续费在正常范围内，不知道何某鹏提供的手机卡中的话费是犯罪所得，其行为不构成犯罪。2.任晓亚提供过何某鹏出具的承诺书，该承诺书可证明其已让何某鹏说明提供的号来源合法。3.原判量刑过重，希望二审法院予以轻判。 上诉人郭澍提出：1.用于证明其犯罪事实的聊天记录存在断章取义，该对话并未涉及本案事实。2.其自愿认罪，且已退赃，请求二审法院依法从轻处罚。 上诉人房海洋及其辩护人提出：1.房海洋侵犯个人信息的行为属于诈骗的一个环节，应当以诈骗罪一罪定罪处罚，不应再认定侵犯公民个人信息罪。2.房海洋成立立功，已认罪悔罪，且积极退赃，请求二审法院依法从轻处罚。 上诉人刘松及其辩护人提出：1.刘松在接到公安机关电话通知后主动到达指定地点并承认全部犯罪事实，应当成立自首。2.刘松系从犯，且具有立功、退赃等情节，请求二审法院减轻处罚并适用缓刑。 上诉人吕亮及其辩护人提出：1.吕亮非法出售公民个人信息以及套现、取现行为，应只以诈骗罪追究刑事责任，不应与侵犯公民个人信息罪数罪并罚。即使构成数罪，也应当成立侵犯公民个人信息罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.吕亮参与程度较低，并未与下家共同实施诈骗行为，按照诈骗的全部犯罪数额为定罪金额不当。3.吕亮主观恶性较小，自愿认罪，且具有立功情节，请求二审法院依法从轻处罚。 上诉人王迪提出：1.根据支付宝的转账记录认定诈骗金额不当，其与被告人段然、张哲之间有其他非涉案的转账记录。2.其成立立功，并主动退赃，请求二审法院从轻处罚并适用缓刑。 上诉人段然提出：1.其对认定的数额有异议，其与被告人王迪等人的转账记录包括其他非涉案的转账记录。2.其系初犯、从犯，请求二审法院从轻处罚并适用缓刑。 上诉人张哲提出：1.其对认定数额有异议。原判认定犯罪数额的根据是其与被告人王迪之间的转账记录，但其与王迪存在其他非涉案的转账记录，据此认定犯罪金额不当。2.其具有认罪悔罪、退赃等情节，符合缓刑适用条件，请求二审法院从轻处罚。 经审理查明，原判认定各被告人的犯罪事实清楚，有经一审庭审质证、认证的被告人任晓亚、郭澍、房海洋、刘松、吕亮、王迪、段然、张哲、陶莹、黄明、邹智勤、黄明安、刘双雷、佟剑等人的供述、非同案犯莫某、邹某、李星星、姚某、王某、陈某、黄明月、何某鹏等人的供述、大量被害人陈述、自书材料、QQ账户信息、微信账号信息、聊天记录、支付宝交易记录、银行账户交易记录、充某记录信息、盛大点券交易记录、套现结算记录、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押物照片、扣押电脑界面截图及电子数据、抽样检测结果、现金缴款单、到案经过、抓获经过、户籍证明、常住人口信息、情况说明等证据予以证实。二审对原判认定的事实及证据均予以确认。 关于上诉及辩护意见，综合评析如下： 1.上诉人任晓亚在侦查阶段对其明知话费系诈骗所得的事实供认不讳，结合套现数额及微信聊天记录，足以证实任晓亚主观上系明知。客观上其多次、重复使用何某鹏提供的大量非本人身份证件进行销号返现，数额达千万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。任晓亚提供的承诺书系何某鹏个人出具的说明，不能据此否认任晓亚主观明知事实，故上诉人任晓亚及辩护人提出不构成犯罪的意见，本院不予采纳。 2.上诉人郭澍的聊天记录与其本人供述、非同案犯何某鹏的供述相印证，证实其参与套现话费的事实。原判将聊天记录作为证明案件事实证据，并无不当。 3.上诉人房海洋、吕亮非法获取QQ账密等大量公民个人信息，加价出售给下家用以实施诈骗行为，并为下家提供套现渠道，属于“使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗行为”的情形，同时构成侵犯公民个人信息罪和诈骗罪，依法应予以并罚。上诉人房海洋、吕亮及辩护人提出的应以诈骗罪定罪的意见不能成立，本院不予采纳。 4.上诉人刘松系民警以修车为借口将其骗至洗车店内抓获，不属于“自动投案”，依法不能成立自首。上诉人刘松提出的该上诉意见与事实不符，本院不予采纳。 5.关于数额认定的意见。（1）上诉人吕亮明知下家实施电信网络诈骗行为，仍出售诈骗所需账密并提供变现渠道，成立诈骗罪的共犯，按照其所参与的全部犯罪数额定罪并无不当。（2）上诉人段然在侦查阶段供述其与王迪、张哲在生活中并无交集，资金转账皆为诈骗金额，且上诉人段然、王迪、张哲称转账记录中有非涉案记录的解释，无其他证据予以印证，根据转账记录确定诈骗金额并无不当。综上，上诉人吕亮及其辩护人，上诉人段然、王迪、张哲提出诈骗数额认定有误的意见，与本案事实不符，不予采纳。 本院认为，上诉人房海洋、吕亮违反国家有关规定，非法获取、出售公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪；上诉人房海洋、刘松、吕亮、王迪、段然、张哲与原审被告人刘双雷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中原审被告人刘双雷属数额较大，上诉人刘松、吕亮、王迪、段然、张哲属数额巨大，上诉人房海洋属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且分别系共同犯罪；上诉人任晓亚、郭澍与原审被告人陶莹、黄明、邹智勤、黄明安、佟剑明知是犯罪所得之利益而协助予以套现、隐匿，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人房海洋、吕亮一人犯二罪，依法数罪并罚。在诈骗罪中，上诉人房海洋、刘松、吕亮、段然、王迪属从犯，分别予以从轻、减轻处罚。原审被告人黄明、邹智勤犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。上诉人房海洋、刘松、吕亮、王迪犯罪后有立功表现，分别对四被告人予以从轻、减轻（被告人吕亮犯侵犯公民个人信息罪部分）处罚。根据各被告人的认罪悔罪态度、一贯表现、退赃情况，分别酌情予以从轻处罚。根据本案的恶劣社会影响，对各被告人酌情予以从重处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑时已综合考虑本案犯罪事实、情节、犯罪数额、各被告人参与程度、认罪悔罪及退赃等情况，量刑适当。审判程序合法。八上诉人提出的上诉意见均不能成立，请求二审改判，本院不予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  祝叶飞 审判员  翟金源 审判员  李 莹 二〇一九年五月十七日 书记员  傅 莹