广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1971刑初360号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人林云丽，女，1986年9月22日出生，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区贵港市港南区，现住东莞市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月14日被羁押并被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人袁丹，广东经纶律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉[2019]241号起诉书指控被告人林云丽犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。由于本案出现不适宜简易程序审理情形，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年2月19日、4月30日、5月28日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈秀敏、梁毅辉、陈惠锋出庭支持公诉，被告人林云丽及其辩护人袁丹到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年5月至2017年11月间，李某3、王某等多人（另案处理）在广东省东莞市设立东莞市泓樽科技信息有限公司（以下简称“泓樽公司”），以预存款进行网上商城和网下实体便利店消费积分返利为题材，通过网站、微信公众号、现场授课等形式对外宣传“泓樽付”投资平台进行非法传销活动。“泓樽付”投资平台的投资模式主要分为静态收益与动态收益，其中静态收益以投资返利为主，投资人注册会员成功后，选择银行卡转账及微信支付、支付宝等网络支付手段充值，充值多少送多少（后降为80%），投资人充值的本金及赠送积分进入“泓樽付”账号的“存米”中，每日按照“存米”的2%（后降为1.8%）返入到账户的“金米”中，同时“存米”中的数额相应减少，当“金米”数量超过100时即可提现，提现时收取10%的手续费，如果投资者选择不提现，再操作“金米”投入到“存米”（即复投），同样有100%（后为80%）的赠送；动态收益，即注册成功会员后，微信公众号（后为“泓樽付”APP）会产生本人账户二维码，通过在微信群或微信朋友圈发布推广二维码，其亲友扫描其二维码即可关注微信公众号或可下载APP，然后注册会员时即成为推广者的下线会员，推广者就可以得到直接下线会员充值投资额的10%（二级下线为8%、三级下线为6%）作为佣金，得到的佣金进入推广者账户的“存米”中，参与返利、提现、消费等。同时，投资者可以使用“金米”直接在公司网上商城消费。高额回报、便利消费引发大量投资人参与投资充值和迅速发展下线，投资充值只为“增值”、返利和佣金。后为了吸引更多投资，制造公司是正规公司的假象，泓樽公司还发展线下便利店，注册成立了东莞市樽享便利店有限公司。2017年5月，被告人林云丽经他人的宣传介绍接触到“泓樽付”APP后，利用自己的手机下载安装“泓樽付”APP后用手机号码注册成为“泓樽付”会员，加入了东莞市泓樽科技信息有限公司传销团伙，积极建立微信群向群友介绍推广“泓樽付”，积极发展下线会员参与该传销活动，同时赚取“佣金”。经司法鉴定，林云丽在整个“泓樽付”会员网络平台处于第7层，其下级会员网络有20层，3120个会员账号。被告人林云丽后被查获归案。上述事实，被告人林云丽当庭予以供认并不持异议，且有公诉机关提交并经当庭质证的证人李某1、朱某、丁某、叶某、卢某证言、辨认笔录，证人刘某1、尹某1、陈某1、袁某、李某2、龙某、刘某2、尹某2、彭某1、肖某、杨某、彭某2、唐某、黄某1、黄某2、刘某3、钟某、程某证言，证人汤某等17人证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，广东安证计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，手机1台、银行卡2张物证，到案经过，户籍证明、调查函、常住人口信息、违法犯罪记录查询，搜查笔录、扣押清单、扣押物证照片，交易记录照片，手机微信截图，银行转账清单，开户资料、交易流水，微信信息照片、交易记录照片，东莞市泓樽信息科技有限公司工商登记信息、营业执照、后台导出数据，补充侦查报告书，鉴定数据光盘，被告人林云丽的供述及辨认笔录等证据，足以认定。本院认为，被告人林云丽无视国法，伙同他人组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人林云丽犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林云丽在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法对其减轻处罚。被告人林云丽归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人林云丽的辩护人提出以下辩护意见，1、对于公诉指控的罪名无异议，但对于指控的3120个会员账户并不准确。2、被告人属于从犯。3、被告人的犯罪主观恶性较小等。4、被告人社会危害后果较轻。5、被告人是初犯，自愿认罪且认罪表现好。6、被告人不构成情节严重等。经查，公诉机关指控被告人林云丽于2017年5月利用自己的手机下载安装“泓樽付”APP后，用手机号码注册成为“泓樽付”会员，加入了东莞市泓樽科技信息有限公司传销团伙，积极建立微信群向群友介绍推广“泓樽付”，积极发展下线会员参与该传销活动，同时赚取“佣金”，林云丽在整个“泓樽付”会员网络平台处于第7层，其下级会员网络有20层，3120个会员账号。有证人李某1、朱某、丁某等人证言及辨认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，广东安证计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，手机1台、银行卡2张物证，交易记录照片，手机微信截图，银行转账清单，交易流水，微信信息照片、交易记录照片，后台导出数据，鉴定数据光盘，被告人林云丽的供述等证据证实。被告人林云丽及其辩护人也没有提供证据证实其主张。广东安证计算机司法鉴定所具有鉴定资格，鉴定人员具有鉴定资质，程序合法，内容真实，所出具的鉴定意见，经举证、质证，可以作为本案定案依据。被告人林云丽在整个“泓樽付”会员网络平台处于第7层，其下级会员网络有20层，3120个会员账号，其中前三层已达140人。被告人林云丽伙同他人组织、领导传销活动，属情节严重。故被告人林云丽的辩护人提出第1、6点辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人林云丽的辩护人提出其他辩护意见，经查证基本属实，本院予以采纳，对被告人林云丽减轻处罚。随案移送的一部YUFLYF9型手机，予以没收，上缴国库。视被告人林云丽的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林云丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2019年9月13日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的一部YUFLYF9型手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖景明人民陪审员  陈 彦人民陪审员  宗绿明二〇一九年五月三十日书 记 员  罗俊斌附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。