安徽省合肥市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖01刑终428号原公诉机关安徽省肥西县人民检察院。上诉人（原审被告人）周泽高，曾用名张大纯，男，1951年8月16日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，住安徽省肥西县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月17日被肥西县公安局刑事拘留；同年5月30日经肥西县人民检察院批准逮捕，当日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。安徽省肥西县人民法院审理安徽省肥西县人民检察院指控原审被告人周泽高犯合同诈骗罪一案，于2019年3月28日作出（2019）皖0123刑初23号刑事判决。原审被告人周泽高不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月28日公开开庭审理了本案。合肥市人民检察院指派检察员马某依法出庭履行职务，原审被告人周泽高到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：被告人周泽高对家人和亲友虚构其经营箱包外贸出口生意的事实，并以支付高额利息和利润为诱饵，从张某、何某等人处多次借款，采用“借新债还旧债”方式，大量提取现金用于支付高额利息、放贷、赌博、个人消费等，骗取张某、何某等人人民币计2335900元。具体为：1、被告人周泽高2014年2月19日至2016年2月9日，先后向被害人张某借款人民币计5214300元；2014年3月19日至2015年8月2日，累计向张某支付利息人民币计3217000元；共骗取张某人民币计1997300元。2、被告人周泽高2014年9月25日至2015年8月24日，先后向被害人何某借款人民币计958000元；2014年1月16日至2016年4月11日，累计向何某支付利息人民币计619400元；共骗取何某人民币计338600元。另查明，2018年5月16日上午，肥西县公安局经侦大队和紫蓬山派出所民警在广东省广州市花都区狮岭镇御景花园B2栋201室将周泽高抓获归案。原判认定上述事实的证据有：一、书证1.身份信息，主要证明被告人周泽高符合刑事责任年龄。2.到案经过，证实2018年5月16日上午，肥西县公安局经侦大队和紫蓬山派出所民警在广东省广州市花都区狮岭镇御景花园B2栋201室将周泽高抓获归案。3.借（欠）条、代理出口协议、授权委托书等,证实:(1)周泽高从张某处借款情况;(2)周泽高与赵某所签订虚假的代理出口协议及委托书。4.周泽高的银行交易明细及温洪彬借周泽高的相关借条5.周泽高出入境记录,证实周泽高多次前往澳门等地并有赌博行为。6.周泽高账户明细收取张某资金去向以及张某汇入周泽高账户资金及收取利息明细:证实张某共计向周泽高账户汇入+5214300元，周泽高支付张某利息计-3217000元，差额-1997300元。7.何某汇入周泽高账户资金及收取利息明细:证实何某共计向周泽高账户汇入+958000元，周泽高支付何某利息计619400元，差额-338600元。二、被害人张某、何某等人的陈述1.张某证实：2014年春节，周泽高从广州回来过年，在张某家吃饭时，周泽高对其讲了他在广州做外贸出口，利润可观，叫其拿钱投资做外贸，后陆续通过银行转帐的方式将上述资金转入周泽高账户，共骗取其537万元，总计收取过周泽高支付的利润和利息有100多万元（包括转款已扣除的）。最初周泽高都会按时付利润和利息，直到2015年6月份，周泽高没有按约支付。2015年下半年，张某和其他被借款人多次去广州找周泽高，周泽高讲，货在美国，要去打官司，并把广州鲁益乐器箱包有限公司的法人赵某叫来，说该公司是出口总代理，由赵某去美国谈判，周泽高向张某等人出示了代理出口协议书、多份英文货单，赵某也讲，他护照都办好了，2016年1月19日去美国打官司。2016年2月9日周泽高以其外贸业务在美国诉讼急需费用为由，从张某处借款30万，周泽高答应在2016年7月31日还清所有借款本息。后经多次催问未果，直至杳无音讯。之后，经找到赵某问情况，得知周泽高从来没有做过箱包外贸生意，去所投资的钱都被周泽高赌掉了，代理出口协议和出口货单全部是假的，是周泽高托其帮忙签订的。2.何某证实：2014年初，周泽高声称其在广州做箱包外贸生意，借钱投资，借款月利率5分。2014年初到2015年7月，何某通过中国工商银行账户先后多次向周泽高工商银行账户转款100万元左右，前后其付息约10个月左右就没有付息了。大约是在2015年的11月份左右，周泽高对何某讲过其生意在美国出了问题，委托赵某到美国去打官司，后来他还向张某借过钱。三、证人赵某、王某等人的证言1.赵某证实：2014年12月23日其与周泽高签订代理出口协议，周泽高一直没有履行该协议，后来赵某才知道周泽高与其签订这份协议是假的。2015年的10月初，其与周泽高又签订了一份解除协议，协议被周泽高拿走。周泽高称其有工厂在做箱包生意，是否真的有工厂在做箱包，其也不清楚。2015年10月23日与周泽高签订的授权委托书也并非真的授权委托，是周泽高为了骗取他的子女和亲戚相信他在美国有生意，叫其帮忙，谎称他的生意在美国出了问题，要委托其去美国处理。2.王某证实：周泽高对其称在做箱包生意，经其介绍与赵某认识，听过他们之间签订了代理出口协议。与周泽高一起去过一次澳门赌博过，周泽高输了不少。后来才知道周泽高赌博的钱是以做箱包生意为名，从他子女和亲戚张某等人处借的。周泽高在杨屋村开一个诊所，一般情况下都是在十天半个月进一次货，每次一般都在1000元至2000元左右。2017年中秋节之前，何某、刘万春（孙增友）等人来广州，把温洪彬带到其面前，叫温洪彬还钱，当时温洪彬讲他不欠周泽高钱，他给周泽高出具的借条和欠条都是周泽高叫他帮忙来骗他们（周泽高的子女和亲戚）的。四、被告人周泽高的供述和辩解证实其虚构其经营箱包外贸出口生意的事实，并以支付高额利息为条件，于2014年2月至2016年2月期间，周泽高先后向被害人张某借款人民币计5214300元，扣除已偿还的部分，现还欠张某人民币计1997300元；对何某的借款无法确认，何某是其儿子，给过他很多钱，所借他的钱也是高利率转借给别人的；借张某的钱是用来支付他人的利息和把钱转借给别人。2014年5、6月份，周泽高从广东清远进过一次十几万元箱包存放在他所开的诊所的杨屋村仓库，当时周泽高儿子、女婿、张某等人来广州时都看到了仓库的箱包，后来这些箱包都被批发和零售处理了。进箱包主要是让他们看的，让他们相信周泽高在做箱包生意。另外还考虑到箱包进回来又不得坏，即使不赚钱也会亏多少钱。原审法院认为，被告人周泽高以非法占有为目的，以支付高额利息及投资利润为诱饵，虚构其在经营箱包外贸出口生意，多次向被害人借款，骗取他人人民币2335900元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪。根据被告人周泽高犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人周泽高犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人周泽高违法所得2335900予以追缴，分别返还被害人张某1997300元、何某338600元。原审被告人周泽高上诉提出：1、其与张某之间是正常的民间借贷，何某是其儿子，何某买房、买车、娶妻、生子的钱都是其支付的，其不构成诈骗罪；2、原判量刑过重。合肥市人民检察院出庭检察员认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审审理查明的事实与一审相同，原判所列证据均经一审庭审出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，内容客观真实且能相互印证，本院对一审认定的事实和证据予以确认。本院认为：上诉人周泽高以非法占有为目的，以支付高额利息及投资利润为诱饵，虚构其经营箱包外贸出口生意的事实，多次向被害人借款，骗取他人钱财共计人民币2335900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人提出的其不构成诈骗罪及原判量刑过重的上诉理由。经查，被害人张某及何某的陈述、证人赵某及王某的证言与周泽高的在卷供述相互印证证实，周泽高虚构其在广州经营箱包生意的事实，并以高额利息为诱饵，以借款的形式骗取他人财物供自己挥霍或支付高额利息，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件。周泽高虽当庭辩解其于2013年下半年与其女婿孙增友在广州确实做过一年的箱包生意，但与孙增友的在卷供述“做箱包生意是周泽高自己说的，其没有见过周泽高做过箱包生意”相互矛盾。另原判根据上诉人周泽高犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度对其判处刑罚，原判量刑并无不当。综上，上诉人周泽高的该节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  董雪美审判员  陈秀琴审判员  高晓云二〇一九年五月二十九日书记员  刘佳慧附：本裁定所引用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。