河北省高级人民法院执 行 裁 定 书（2019）冀执复257号复议申请人（申请执行人）：卢龙县物资局物资经营处，住所地河北省秦皇岛市卢龙县城关东门外。法定代表人：王辅军，该公司经理。被执行人：秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司。法定代表人：张翠红，该公司经理。被申请人：张翠红，女，1969年9月20日出生，秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司法人代表、董事长。被申请人：王永新，男，1968年2月21日出生，现任秦皇岛达润置业有限公司法人代表。被申请人：赵义和，男，1973年5月2日出生，现任秦皇岛市腾悦物资经销有限公司法人代表。被申请人：秦皇岛市腾悦物资经销有限公司，住所地河北省秦皇岛市海港区迎宾路香里格中心11层。被申请人：秦皇岛达润置业有限公司，住所地河北省秦皇岛市海港区迎宾路香里格中心11层。复议申请人卢龙县物资局物资经营处不服河北省秦皇岛市中级人民法院（以下简称秦皇岛中院）（2018）冀03执异186号执行裁定，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭审查了本案。本案现已审查终结。秦皇岛中院在执行卢龙县物资局物资经营处申请执行秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司行纪合同纠纷一案中，申请执行人卢龙县物资局物资经营处申请追加被申请人张翠红、王永新、赵义和、秦皇岛市腾悦物资经销有限公司、秦皇岛达润置业有限公司为被执行人。事实和理由：1、2004年3至5月，秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司在建设银行西港路支行、交通银行文化北路支行开立的公司帐户和在该两家银行同时开立的张翠红、王永新个人帐户，拨付卢龙县物资局物资经营处为其购煤、装船款项共计46笔3000多万元，其中张翠红、王永新个人帐户9笔654万元。这说明秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司的流动资金和利润都在张翠红、王永新夫妇的管控下，在公司和个人帐户间流进流出，混合使用。2、秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司在2004年底被吊销时，张翠红、王永新和会计师赵义和故意不清算，逃避欠卢龙县物资局物资经营处的200多万元债务至今未还，应查扣追缴。3、2005年，张翠红和其外甥赵义和从卢龙县物资局物资经营处帐户开出500万元做为注册资金，注册秦皇岛市腾悦物资经销有限公司，自此开始将秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司的资金和利润转至秦皇岛市腾悦物资经销有限公司经营。而这500万元还直接变成了张翠红（300万元），赵义和（200万元）在秦皇岛市腾悦物资经销有限公司的个人投资股份，应予追缴。4、秦皇岛市腾悦物资经销有限公司在网上发布信息，清楚说明从秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司转入的资金和利润在2007年共7.2亿元，购置市中心商住用地406亩，开始经营秦皇岛达润置业有限公司。秦皇岛中院查明，卢龙县物资局物资经营处与秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司行纪合同纠纷一案，秦皇岛中院作出（2007）秦民一初字第18号民事判决，驳回卢龙县物资局物资经营处诉讼请求。卢龙县物资局物资经营处不服上诉，2010年11月16日河北省高级人民法院作出（2008）冀民二终字第85号民事判决：一、撤销秦皇岛中院（2007）秦民一初字第18号民事判决；二、秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司于判决生效后十日内给付卢龙县物资局物资经营处款2071562.86元。一审案件受理费49078元，鉴定费40000元由卢龙县物资局物资经营处负担44078元，由秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司负担45000元；二审案件受理费49078元由卢龙县物资局物资经营处负担20000元，秦皇岛市山海关开发区腾悦物资经销有限公司负担29078元。判决生效后，卢龙县物资局物资经营处申请执行，秦皇岛中院立案执行，因未发现被执行人有可供执行的财产，2016年8月21日秦皇岛中院作出（2011）秦法执字第41-1号执行裁定，终结本次执行程序。2018年9月3日本案恢复执行。秦皇岛中院认为，强制执行程序中追加被执行人是特定情形下对执行依据义务履行主体的扩张，应当严格遵照法律及司法解释关于追加被执行主体的相关规定，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第一条规定：“执行过程中，申请执行人或其继承人、权利承受人可以向人民法院申请变更、追加当事人。申请符合法定条件的，人民法院应予支持”。第二十二条规定：“作为被执行人的法人或其他组织，被注销或出现被吊销营业执照、被撤销、被责令关闭、歇业等解散事由后，其股东、出资人或主管部门无偿接受其财产，致使该被执行人无遗留财产或遗留财产不足以清偿债务，申请执行人申请变更、追加该股东、出资人或主管部门为被执行人，在接受的财产范围内承担责任的，人民法院应予支持”。本案中，卢龙县物资局物资经营处向秦皇岛中院提交的记账表格、秦皇岛市腾悦煤业公司召开达润地产感谢答谢会（网络打印）、秦皇岛市臻宝源能源有限责任公司基本信息表、秦皇岛市臻宝源能源有限责任公司企业变更表、秦皇岛达润置业有限公司企业变更信息、秦皇岛达润置业有限公司基本信息、秦皇岛市腾悦物资经销有限公司企业变更信息、秦皇岛市腾悦物资经销有限公司自然人股东赵义和信息、秦皇岛市腾悦物资经销有限公司基本信息等证据材料，上述证据材料不能证明被申请人张翠红、王永新、赵义和、秦皇岛市腾悦物资经销有限公司、秦皇岛达润置业有限公司符合《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》追加为本案被执行人的法定情形。据此，卢龙县物资局物资经营处申请追加张翠红、王永新、赵义和、秦皇岛市腾悦物资经销有限公司、秦皇岛达润置业有限公司为被执行人的证据不足，其申请不予支持。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十八条第二款、第三十条的规定，秦皇岛中院作出（2018）冀03执异186号执行裁定，驳回卢龙县物资局物资经营处追加张翠红、王永新、赵义和、秦皇岛市腾悦物资经销有限公司、秦皇岛达润置业有限公司为被执行人的申请。卢龙县物资局物资经营处向本院申请复议，请求撤销秦皇岛中院（2018）冀03执异186号执行裁定，支持卢龙县物资局物资经营处追加张翠红、王永新、赵义和、秦皇岛市腾悦物资经销有限公司、秦皇岛达润置业有限公司为被执行人的请求。事实和理由：1、被执行人被吊销时故意不清算就是为了逃避债务，不是无法清偿债务；无论是否清算都是赖账。所以认定被执行人公司吊销后无法清偿债务、不能追加为被执行人与事实不符，适用法律错误。2、王永新、张翠红和被执行人运营时完全是两个个人账户和公司账户混合使用，资金利润体外循环，两人均应追加为被执行人。3、张翠红、赵义和使用被执行人500万元资金用于注册秦皇岛市腾悦物资经销有限公司并分别纳入个人股本，二人及所注册的秦皇岛市腾悦物资经销有限公司均应追加为被执行人。4、王永新、张翠红、赵义和再将秦皇岛市腾悦物资经销有限公司全部资金利润转至王永新的秦皇岛达润置业有限公司帐上，因此王永新和秦皇岛达润置业有限公司都应追加为被执行人。本院对秦皇岛中院查明的事实予以确认。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》明确规定了追加被执行人的法定情形。卢龙县物资局物资经营处复议主张以股东履行清算义务、股东与被执行人财产混同、被执行人财产转入其他公司为由申请追加张翠红、王永新、赵义和、秦皇岛市腾悦物资经销有限公司、秦皇岛达润置业有限公司为被执行人，不符合《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》规定的追加被执行人的法定情形，其复议理由不能成立，本院不予支持。秦皇岛中院（2018）冀03执异186号执行裁定认定基本事实清楚，裁决结果正确，应予维持。依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三第一款第一项的规定，裁定如下：驳回卢龙县物资局物资经营处的复议申请，维持河北省秦皇岛市中级人民法院（2018）冀03执异186号执行裁定。本裁定为终审裁定。审判长  赵向鸿审判员  刘顺林审判员  解占林二〇一九年五月二十六日书记员  张 磊