广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0305刑初354号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人唐平，男，1972年10月26日生，汉族，初中文化，户籍地重庆市南川市,住深圳市宝安区,无业。因本案于2018年11月21日被抓获，次日被刑事拘留，2018年12月21日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。指定辩护人彭维安，广东前海律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2019〕293号起诉书指控被告人唐平犯诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被告人唐平及其辩护人彭维安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市南山区人民检察院指控：2018年4月以来，被告人唐平伙同徐在解、赵某（以上两人在逃）三人分工合作，在深圳市多个区域以贩卖工地挖出的假玉龟的方式诱骗路人购买，实施诈骗4起，诈骗金额21960元。为证实上述指控，公诉机关提供了绿色玻璃乌龟一块、手机两部、抓获经过、被告人的身份信息、银行交易明细对账单、转账记录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、交易流水、明细清单、照片说明书、视频研判报告、情况说明、高新所假玉诈骗系列案说明、证人张某的证言、被害人陈某、徐某1、王某1、王某2的陈述及指认、被告人唐平的供述与辩解、价格认定结论书、现场勘验笔录、微信交易流水，监控截图等证据。公诉机关认为，被告人唐平以非法占有为目的，使用假玉石多次骗取他人财物，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任。并以深南检量建〔2019〕273号量刑建议书，建议以诈骗罪判处被告人唐平一年六个月左右有期徒刑，并处罚金。被告人唐平当庭认罪，但辩称其仅参与指控的第四起诈骗，其余三起并非其实施。辩护人发表辩护意见称：1、指控前三起诈骗仅有被害人陈述及辨认，没有其他证据佐证，证据不足；2、被害人陈某的戒指无实物及购买凭证，对价格鉴定不予认可；3、被告人系初犯，家庭经济困难。希望法庭对从轻或者减轻处罚。经审理查明：2018年4月以来，被告人唐平伙同同案人徐在解、赵某（以上两人在逃）三人分工合作，在深圳市多个区域以贩卖工地挖出的假玉龟的方式诱骗路人购买的方式，实施诈骗多起，具体犯罪事实如下：1、2018年4月17日8时30分许，在南山区浪琴半岛16号商铺海王星辰药店路口，被告人唐平等三人以假玉龟冒充玉石，诈骗被害人陈某的黄金戒指一枚，被告人唐平在其中扮演懂行的专业人士诱骗被害人。经鉴定，涉案戒指价值人民币6960元；2、2018年4月29日8时许，在南山区豪方现代豪园公交站台北侧人行天桥上，被告人唐平等三人以假玉龟冒充玉石，诈骗被害人徐某1现金人民币5000元，被告人唐平跟随被害人到宝安区电子城农村商业银行柜员机提取现金；3、2018年4月30日8时52分许，在南山区科技园科技路尚好嘉百货旁的路边，被告人唐平等三人以假玉龟冒充玉石，诈骗被害人王某1现金人民币5000元，被告人唐平在其中扮演懂行的专业人士诱骗被害人，另一被告人跟随被害人到大冲商务中心平安银行柜员机提取现金。4、2018年11月16日10时许，被告人唐平等三人在盐田区海山路工商银行门口的路边，以假玉龟冒充玉石，由被害人王某2两次扫描被告人唐平提供微信支付二维码，骗取王某2人民币5000元。2018年11月21日，被告人唐平等人在深圳市南山区地铁深大A3出口附近再次以假玉龟正准备诈骗路人时，过路群众到深圳市公安局南山分局科技园警务室报警，民警赶往现场将被告人唐平抓获，在其身上搜出假玉龟一个、手机两部等。以上事实，有下列证据证实：一、物证：绿色玻璃乌龟一块、手机两部。二、书证：（1）、受案登记表、立案决定书、被告人唐平三面照、人员指纹卡；（2）、抓获经过：证实被告人唐平于2018年11月21日16时许在深圳市南山区地铁深大A3出口处被民警抓获、在其身上缴获带黄泥巴背着假山的假玉龟一个，苹果及华为手机各一部；（3）、银行交易明细对账单：经被害人徐某1确认，系其从农业银行提取3000元人民币及从招商银行提取2000元人民币的证明;（4）、转账记录：经被害人王某2确认系其的转账记录；（5）、扣押决定书、扣押清单：证实从唐平处扣押了一部华为手机、一部苹果手机、一块绿色玻璃乌龟；（6）、扣押决定书、扣押清单、发还清单：证实将被害人徐某1、陈某提交的绿色玻璃乌龟分别发还被害人；（7）、交易流水：民警调取的被告人唐平的微信账号（在唐平身上搜出的手机号码：158××××8128注册的微信账号×××）的交易流水，其中两笔记录为2018年11月16日被害人王某2的微信账号：×××通过扫码支付给唐平5000元人民币；（8）、明细清单：由被害人王某1提供的其借记卡被骗的5000元的取款记录；（9）、照片说明书：抓获唐平时在其身上扣押的玉器龟其拒绝签名捺印；经被害人陈某、徐某1、王某2确认照片中的物品系他们向诈骗团伙购买的假玉龟；（10）关于王某2被诈骗案的视频研判报告；结论为2018年11月16日08时10分左右，被告人唐平及同案犯徐在解、赵某分别在防疫站台和三家店下车来到沙头角，之后三人于08时37分左右步行到桥东街市场汇合，后于09时52分左右穿过壹海城到达保税区工商银行门口继续摆摊遇到事主，交易完成后三人在盐田供电局门口的盐田汽车站站台乘坐公交车逃离。（11）情况说明：证实徐在解、赵某未抓获归案；唐平电话号码158××××8128对应的微信账号×××于2018年11月16日通过扫码支付方式分两笔收取被害人王某2共计5000元人民币，其他事主微信账号与被告人没有相关收付款记录；（12）、高新技术园区派出所假玉系列案说明：从2017年9月开始，对接报的采用相似假玉诈骗方式实施的接触性诈骗进行的案情研判及嫌疑人出现在案发现场附近的视频截图。三、证人证言证人张某：2018年11月21日4时10分，我经过深圳市南山区深大地铁站A3出口，看到有个人拿着假玉龟在那里销售，我就走过去看，对方刚开始说五千元人民币卖给我，后有位陌生人跟我说，五千元你不买我就要了，他说去取钱之后就再也没回来。对方又说2600元卖给我，我看了一下，又来了一名男子拿着手电筒在那里照假玉龟，我不相信，就去旁边小卖部买了瓶水，买水回来就看到对方被民警当场抓获。对方有三个人，男的。卖玉龟的体型偏瘦，带个工地安全帽，170左右，穿着黑色的T恤，拿手电筒照玉龟的体型偏胖身高163左右，穿着紫色的衬衫，穿拖鞋，另外一个男的体型偏胖身高160左右，穿着灰色的T恤和短裤，穿拖鞋。三名男子一个扮演买家，一个扮演卖家，另一个扮演好像很懂这个行业的人。一名男子被当场抓获，一个说去取钱之后再也没回来，另一个看到同伙被抓后往南头方向跑了。四、被害人陈述（1）、陈某：2018年4月17日8时30分许，我去小区菜市场买菜，路过高新南十道海王新药店门口时，遇到一堆人，于是我上前凑热闹，看到一个小伙子（年纪20多岁，黑色长袖，青色裤子，穿着比较邋遢）在门口兜售玉龟，说是从工地挖出来的，很多人凑热闹说要购买，有人说要回家拿钱，有人说要用手表抵押，小伙子还拿着手电筒对玉龟照射，我看着有些心动，说我想买但没带那么多钱。小伙子见我手上戴着金戒指，说可以用金戒指抵押，我脱下戒指交给小伙子，他拿了戒指就往深圳湾方向跑了，我想追但没追上，刚才起哄的人也散了。我回到药店门口拿了玉龟回家，用水将玉龟身上的黄泥巴洗干净，怎么看也不像玉石做的龟，就怀疑被骗了。我的戒指是千足金999黄金戒指，重量20克，2008年1月份在江西老家买的，发票找不到了，当时花了4780元。那些起哄的男子就是同伙，他们围在一起，有的说是真的玉龟，说五千元肯定值，自己都想回家拿钱买了，还有一个年纪四十多岁的男子拿出手电筒来照射这个玉龟，装作懂行的专家，说这个玉龟是真的，加上旁边围观起哄的，我才上当受骗。他们应该有三四名同伙，年龄大概二十几岁至四十来岁之间。我能够辨认出来。公安机关给我看的照片中，有一个男子是2018年4月17日以卖古董玉龟的方式诈骗我的男子，当时他在现场冒充专家，用手电筒照着龟说这个是真的。（2）、徐某1：我是一名家政工人，2018年4月29日8时许，我去南山区晶品居小区作家政服务，经过豪方现代豪园公交站台往北方向旁边的人行天桥时，看见有人在吆喝卖东西，有几个人围着，一名男子身前放有一件玉器，玉器上有黄泥土，像是刚挖出来的，男子说：“卖好东西，这是我从老房子里挖出来的玉器，价值五万元，卖你五千元”。我说不要，男子说：“要，这是好东西，你买了之后要卖八万元。”我准备要走的时候，男子拿着玉器过来问我有没有现金，我说没有，他说你卡里有钱的话就提给我，我说我问一下我老乡，他说不要问，接着让我把手机拿出来给他，他关机后把我手机拿在了手上，我与男子坐公交回到了我住的地方拿了我的银行卡，接着我与男子去宝安电子城农村商业银行的ATM机取了五千元给他，男子拿到钱后把玉器递给我就跑了，我给了钱之后反应过来被骗了。我一共被骗了5000元，其中招商银行卡（卡号62×××82）取了2000元，农业银行卡取了3000元。我买的是一只乌龟背着假山的绿色玉器，周身有很多黄泥。卖给我假玉龟的男子年龄约40岁，身高约170cm，皮肤黝黑，当时自称四川人，短发，穿黑色衣服和黑色裤子，中筒靴子，靴子上全是泥巴。公安机关给我看的照片中，有一个男子是2018年4月29日以卖古董的方式诈骗我的男子。当时他拿着带有泥巴的一个龟要卖给我，并跟我一起坐公交到宝安去柜员机取钱。当时旁边还有三个人帮忙，有个三十几岁的男子装作专家，拿手电筒照龟，说是真的，旁边一个约二十几岁的男子和一个三十多岁的男子也在附和说是真的，当时我被他们几个说动了就同意买。（3）、王某1：2018年4月30日8时52分左右，我上班经过尚好家百货马路旁边，看到有一名20来岁的男子蹲在路上，我就停下来看，旁边一名男子说这个可能是古董，从工地挖出来的，还用灯来照，说这是个玉，很像一个乌龟，该男子还说自己是做生意的，这个放在店门口比较吉利，想要这个东西。蹲在地上的男子说要的话五万元，做生意的男子说五万元太高了，给他五千元，蹲在地上的男子不卖，做生意的男子说，你不要走我现在去取钱给你，然后就走了。这时又有一名男子说这个东西是真的，说这个玉和他手上的玉很相似，是个宝物，蹲在地上的男子就说不卖给你，并说等下要去工地上班，想快点卖掉。蹲在地上的男子问我要不要买，我说我身上没有那么多钱，我去取钱给你，我就带蹲在地上的男子去平安银行取钱，我就取了5000给他后，后来我打电话给我朋友转钱时，我朋友说这是骗人的，于是那名男子拿着钱就跑了，我意识到自己被骗了。蹲在地上的男子身高大概172cm，身材偏瘦，皮肤比较黑，黑色短发，大概25岁左右，国字脸，口音听不出来，上身穿着灰色短袖，下身穿着我忘记了。做生意的男子身高大概176cm，高瘦，皮肤偏黑，大概34岁左右，上身穿着灰白色寸衣，夹着一个包，下身穿着西装裤子。最后一名男子手上有个绿色的玉，身高大概176cm，身材中等，大概40岁左右，穿着忘记了。我在深圳市南山区平安银行柜员机取钱的，我取款的银行账号是中国工商银行62220840000009321475，我可以辨认出来这三名男子。公安机关给我看的照片中有一个男子就是诈骗我的男子之一，当时他在旁边装作专家，拿出手电筒来照这个龟，说是真古董，很值钱。（4）王某2：2018年11月16日10时左右我去医院复查，在深圳市盐田区工商银行正门口遇到三四名男子，其中有一名男子在那里卖一个貌似古物的东西，其余几人在围观。我对这种东西比较感兴趣，就过去问价格，卖方说这个东西是在旁边修地铁的地方挖出来的，说要5000元。这时有一名男子说这个东西是真的，另一名男子说他要买，还说自己要回去拿钱。我看他们说的头头是道就相信了，用微信付了卖家5000元，拿着那个东西走了，回家后家人说是假的，我就报案了。我用微信扫码分两笔支付到对方的微信，第一笔是通过微信零钱转了1000元人民币，第二笔是在微信里通过银行卡转了4000元人民币，我的微信号是×××。卖古董的这个人40岁左右，瘦高，戴着黄色的安全帽，我可以认出来。这伙人年龄30至45岁之间，相互配合，有人扮演专家，有人扮演说客，有人扮演卖家。其中一个售卖玉龟的人，身材偏瘦，身高173厘米左右，年龄40至45岁之间。收钱的那名男子当时穿着像是工地的工人，衣服上有泥巴，戴着黄色安全帽，身高172厘米左右，外省口音，皮肤较黑，短发。除了收钱的那名男子，另外有一个有拿手电筒照射那个假玉龟，这个男的年龄40至45岁之间，身高165厘米左右。还有一个男的，年龄也是40至45岁之间，他当时拔了头发放在玉龟上面，说头发不断就是真的，这个男的身高也是165厘米之间。这几个人我都可以认出。公安机关辨认的照片中，有两个人是诈骗我的男子，其中一个是收了我5000元的男子（唐平），一个是扮演专家的男子（徐在解）。五、鉴定意见深圳市价格认证中心深价认定[2018]12948号价格认定结论书：经认定，黄金戒指在价格认定基准日的市场零售价格为人民币6960元。六、勘验、检查、辨认及侦查实验等笔录1、深公（南）刑勘【2018】0501229号现场勘验笔录：对深圳市南山区高新南环路京武浪琴半岛海王星辰药房门口的勘验笔录；2、辨认笔录(1)被害人陈某辨认出唐平系在科技园高新南十道海王星辰药店门口诈骗走其黄金戒指的男子；(2)被害人徐某1辨认出唐平系在深圳市南山区豪方现代豪园公交站台往北方向旁边的人行天桥上诈骗的男子；(3)被害人王某1辨认出唐平系在科技园科技路尚好家百货旁边诈骗其的男子；(4)被害人王某2辨认出唐平系诈骗其五千元人民币的男子。七、视听资料、电子数据1、监控截图：被害人王某2、严某、徐某1、陈某指认出截图中标注为诈骗他们的几名男子；2、光盘伍张：（1）涉案手机号的微信号数据光盘一张；（2）微信号交易流水光盘一张；（3）唐平讯问视频光盘一张；（4）盐田分局海山派出所调取的作案视频（2018年11月17日）光盘一张；(5)宝安分局镇南派出所调取的案发现场周边监控光盘一张。八、被告人唐平供述和辩解：被告人在侦查阶段对公安机关提出的问题均沉默不语。上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定。本院认为，被告人唐平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人唐平及其辩护人提出，其并未实施指控的前三起诈骗的辩护意见，审理认为，该三起诈骗有被害人对被告人唐平、同案犯及诈骗所使用的假玉龟的明确指认，被害人报案时所陈述的犯罪手法、人数、体貌特征等与该犯罪团伙相符，并与相关监控视频截图相印证，足以认定被告人唐平实施了指控的诈骗犯罪事实。上述辩护意见无事实依据，不予采纳。被害人陈某被骗取的黄金戒指价格鉴定程序合法，应予确认，被害人未能提供相关购买凭证及未缴获实物之情节，量刑时予以考虑。综合本案被告人犯罪的手段、次数、金额、造成的危害后果、认罪态度等事实情节及公诉机关的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起执行至2020年1月20日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人唐平的违法所得，责令退赔，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙婷婷人民陪审员  雷新凤人民陪审员  武智慧二〇一九五月十九日书记员苏淦德