福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0102刑初215号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人林华杰，男，1991年7月22日出生，汉族，初中文化，原福州某投资有限公司员工，住福建省福州市仓山区。2018年11月24日因本案被刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2019〕204号起诉书指控被告人林华杰犯寻衅滋事罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福州市鼓楼区人民检察院指派检察员吴俊敏出庭支持公诉，被告人林华杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控，2014年10月以来，郭航（已判决）为非法牟利，在福州市晋安区成立“福州某投资有限公司”，在无金融资质的情况下，对外以小额贷款公司名义招揽生意，从事非法放贷及“套路贷”违法犯罪，雇佣被告人林华杰及潘仁利、覃钊、郑文东、郑勇、谢家尖、赵理、赵夫焰（均已判决）等员工成立“风控组”，负责对拖欠借款的客户上门讨债。 上述人员经常纠集在一起，分工合作，形成一体，先后在本市多地通过网络或中介发布无抵押贷款信息吸引借款人，以高额的利息向借款人放款，并额外签订不利于借款人的“房屋租赁合同”、“代为开锁委托书”、“房屋腾退委托”等空白协议，有的还要求借款人办理抵押房产公证手续。而后通过银行转账或现金的方式给付借款人借款金额后，即要求借款人分别以“砍头息”、“中介费”、“看点费”等名目通过现金或转账的方式转到其公司另外一人名下，后又以“平账”的方式虚增借款人债务。在借款人未及时偿还欠款的情况下，以违约为由，多次通过电话、短信，上门喷油漆、写大字、堵锁眼，甚至强行换锁进入借款人家里等方式恐吓、威胁借款人及其亲属，严重侵害借款人及其亲属的正常生活秩序。逐步形成以郭航为首要分子，潘仁利、覃钊、郑文东、郑勇、谢家尖、赵理、赵夫焰及被告人林华杰为重要成员，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的恶势力犯罪集团。 郭航为首的恶势力犯罪集团中被告人林华杰参与实施了以下犯罪事实： 1、2017年2月，被害人林某向福州某投资有限公司借款，福州某投资有限公司便以郑文东名义与林某在福州市第一医院门口签订人民币6万元的借款合同，并以头息、看点费等名义扣减费用，被害人林某实际到账人民币5.6万元。后因被害人林某未还款，郑文东（已判决）便伙同被告人林华杰及郑勇（已判决）先后三次威胁林某及其亲属还债，并到被害人林某位于福州市鼓楼区的住处，通过喷油漆、写大字等方式进行讨债，严重影响他人生活。 2、2016年10月，被害人郑某向福州某投资有限公司借款，福州某投资有限公司便通过郑文东放款人民币7万元。后因被害人郑某未还款，郑文东便伙同被告人林华杰及赵理（已判决）、林明帅（另案处理）等人，于2017年1月14日21时许到被害人郑某位于福州市连江县凤城镇的住处，通过喷油漆写大字、破坏防盗门猫眼等方式进行讨债，严重影响他人生活。 被告人林华杰于2018年11月23日被公安机关抓获。 对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为被告人林华杰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款之规定，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任，因被告人林华杰具有如实供述自己罪行的量刑情节，建议判处被告人林华杰有期徒刑一年二个月，提请法院依法予以惩处。 被告人林华杰对公诉机关的指控供认不讳。 经审理查明，2014年10月以来，郭航（已判决）为非法牟利，在无金融资质的情况下，以其控制的设立于福州市晋安区的“福州某投资有限公司”，对外以小额贷款公司名义招揽生意，从事非法放贷及“套路贷”违法犯罪，雇佣被告人林华杰及潘仁利、覃钊、郑文东、郑勇、谢家尖、赵理、赵夫焰（均已判决）等员工成立“风控组”，负责对拖欠借款的客户上门讨债。 上述人员经常纠集在一起，分工合作，形成一体，先后在本市多地通过网络或中介发布无抵押贷款信息吸引借款人，以高额的利息向借款人放款，并额外签订不利于借款人的“房屋租赁合同”、“代为开锁委托书”、“房屋腾退委托”等空白协议，有的还要求借款人办理抵押房产公证手续。而后通过银行转账或现金的方式给付借款人借款金额后，即要求借款人分别以“砍头息”、“中介费”、“看点费”等名目通过现金或转账的方式转到其公司另外一人名下，后又以“平账”的方式虚增借款人债务。在借款人未及时偿还欠款的情况下，以违约为由，多次通过电话、短信，上门喷油漆、写大字、堵锁眼，甚至强行换锁进入借款人家里等方式恐吓、威胁借款人及其亲属，严重侵害借款人及其亲属的正常生活秩序。逐步形成以郭航为首要分子，被告人林华杰及潘仁利、覃钊、郑文东、郑勇、谢家尖、赵理、赵夫焰为重要成员，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的恶势力犯罪集团。 被告人林华杰参与了郭航为首的恶势力犯罪集团实施的以下犯罪事实： 1、2017年2月，被害人林某向郑文东借款，福州某投资有限公司便通过郑文东（已判决）与被害人林某签订借款合同，向被害人林某放款，并以头息、看点费等名义向被害人林某收取费用，使被害人实际收款金额低于其借款金额。后因被害人林某未还款，郑文东便伙同郑勇（已判决）、被告人林华杰先后三次威胁林某及其亲属还债，并到被害人林某位于福州市鼓楼区的住处，通过喷油漆、写大字等方式进行讨债，严重影响他人生活。 2、2017年1月14日21时许，因被害人郑某未返还某公司欠款，郑文东伙同赵理（已判决）、被告人林华杰及林明帅（另案处理）等人到被害人郑某位于福州市连江县凤城镇的住处，通过喷油漆写大字、破坏防盗门猫眼等方式进行讨债，严重影响他人生活。被告人林华杰因此被连江县公安局处以行政拘留五日。 2018年11月23日，被告人林华杰被公安机关抓获。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：连江县公安局出具的行政处罚决定书,证人单某的证言,被害人林某、郑某的陈述，被告人林华杰及同案犯郑文东、郑勇、赵理等人的供述和辩解，被告人林华杰对犯罪地点及同案犯的辨认笔录，其他同案犯的辨认笔录，福州市公安局南街派出所出具的到案经过、户籍证明。 本院认为，被告人林华杰多次结伙采用打电话威胁、上门喷油漆、写大字等方式逼迫被害人偿还债务，恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。福州市鼓楼区人民检察院指控被告人林华杰的罪名成立。被告人林华杰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人林华杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2020年1月18日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  程 羽 人民陪审员  林宪坤 人民陪审员  田建军 二〇一九年五月十一日 法官助理陈丹 书记员周瑾 附本案判决依据的主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条 有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。