锡林浩特市人民法院刑 事 判 决 书（2019）内2502刑初96号公诉机关锡林浩特市人民检察院。被告人赵某，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗中河村四社4组21号。辩护人渠某，内蒙古西蒙律师事务所律师。锡林浩特市人民检察院以锡检公诉刑诉[2019]73号起诉书指控被告人赵某涉嫌开设赌场罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锡林浩特市人民检察院指派检察员杨某1、道日那出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人渠某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锡林浩特市人民检察院指控，被告人赵某以营利为目的建立微信群并组织微信好友进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人赵某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及犯罪经过均无异议，未作辩解。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人赵某构成开设赌场罪没有异议，但对犯罪金额不予认可。一、被告人赵某系初犯，具有认罪、悔罪表现，可予以从轻处罚；二、起诉书中的犯罪金额包括被告人的个人消费、信用卡还款等个人生活消费，根据被告人赵某的银行交易流水信息可以看出被告人尾号为8347的工商银行卡消费记录包括信用卡还款及加油站的消费、在多伦县万惠源便利超市的消费记录，该笔金额不宜认定为赌资数额。根据锡市公（网）补侦字[2019]26号《补充侦查报告书》可以看出，公安机关目前没有找到相关专业机构计算出赵某的具体获利数额，故对被告人赵某不宜认定赌资为776517.27元。依据刑法存疑时有利于被告人及罪刑相适应原则，建议法庭对被告人处以三年以下有期徒刑或适用缓刑；三、被告人赵某涉嫌的犯罪属于非暴力犯罪，犯罪环境封闭且社会危害性相对较小。综上，结合本案事实及证据，建议法庭对被告人处以三年以下有期徒刑或适用缓刑。经审理查明，被告人赵某以营利为目的利用微信号×××建立名为“龙虎合”的微信群，并邀请其好友郭某、宋某、杨某2等30余人进群，以“重庆时时彩”开奖结果五位数字的前两位相比较的方式进行赌博，若第一位比第二位大则称为“龙”，小则称为“虎”，相同则称为“合”。群好友通过微信红包或转账给被告人赵某并注明押“龙”、“虎”或者“合”，押中“龙”或者“虎”的按1:2返奖，押中“合”的按1:9返奖。被告人赵某将参赌人员的赌资通过支付宝充值到软件后台，若参赌人员押中，软件后台便按12%的利润给其返现，2018年2月至7月，被告人赵某的微信交易收款共计776517.27元。上述事实有公诉机关出示的下列证据予以证实：1.VIVO手机一部、OPPO手机一部、苹果手机一部，证实被告人赵某在手机上下载龙虎合赌博软件用来赌博；2.受案登记表、立案决定书，证实2018年5月31日，锡林浩特市公安局网安大队民警在工作中发现微信号为×××用户利用微信聚众赌博，同日决定立案侦查；3.锡市公（网）行罚决字[2018]715号、723号、768号《行政处罚决定书》，证实锡市公安局于2018年9月5日对参赌人员郭某、杨某2处以拘留十五日、并处罚款1000元的行政处罚，于2018年9月19日对参赌人员宋某处以拘留十日，并处罚款500元的行政处罚；4.犯罪嫌疑人归案情况说明，证实锡市公安局网安大队于2018年9月17日内蒙古自治区××区将被告人赵某抓获归案；5.被告人赵某的户籍信息，证实被告人赵某达到法定刑事责任年龄，无犯罪记录；6.被告人赵某农业银行账户（9559980872369797115），证实被告人赵某用此账号绑定支付宝和微信用于赌博；7.被告人赵某建设银行账户（6217000480003500053），证实被告人赵某用此账号绑定支付宝和微信用于赌博交易的情况；8.被告人赵某包商银行账户（62176038080744194）的银行流水信息，证实被告人赵某用此账号绑定个人支付宝和微信用于赌博交易情况；9.被告人赵某工商银行账号（6215590602002950241、6222370248118347）的交易流水信息，证实被告人赵某用此账号绑定支付宝和微信用于赌博的交易情况；10.微信截图17张，证实被告人赵某及参赌人员的微信个人信息、赌博群截图及转账情况，根据被告人的微信记录计算出2018年2月至7月被告人赵某的收款额度为776517.27元；11.证人郭某、杨某2、宋某的证言，证实2018年3月利用手机微信参加一个名为“龙虎合”的微信群进行赌博，群主叫赵某及其退群时间；12.被告人赵某的供述与辩解，证实其利用微信号为×××建立微信群进行赌博的行为供认不讳；13.辨认笔录，证实参赌人员郭某、杨某2指认赌博的群主为赵某；14.光盘2张，证实被告人赵某2018年1月至7月的微信转账记录。以上证据均在庭审中出示，由控辩双方质证，可以作为认定案件事实的证据。本院认为，被告人赵某以营利为目的，购买赌博软件并建立微信群进行赌博，赌资数额累计达到776517.27元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人赵某犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立,本院予以确认。被告人赵某的辩护人表示对被告人的赌资认定有异议，认为交易流水中包括被告人赵某的个人生活消费，本案中犯罪金额的认定是根据被告人赵某的微信交易记录计算得出，而并非根据银行交易明细，故其辩护意见本院不予采纳。被告人赵某归案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人赵某的犯罪事实、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第八条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第二款第二项之规定，判决如下：一、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2022年3月16日止）（罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、涉案物品VIVO手机一部、OPPO手机一部、苹果手机一部予以没收。三、本案涉案赌资依法追缴，由收缴机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王琦源审 判 员  包文玲人民陪审员  郭 冬二〇一九年五月五日书 记 员  苏 文附：相关法律条文及司法解释：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。