宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初117号 公诉机关浙江省宁波市奉化区人民检察院。 被告人文定芬，女，1981年7月28日出生于贵州省铜仁市，土家族，小学文化，农民，住贵州省铜仁市思南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月21日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年3月13日变更为取保候审，于2019年4月9日经本院决定被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）6278号起诉书指控被告人文定芬犯诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉，本院于同年3月1日立案。本案在审理过程中，因被告人文定芬脱逃，本院于同月6日对本案中止审理，后因被告人文定芬到案，本院于同年4月18日对本案恢复审理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员刘积锋、代理检察员张丽丽出庭支持公诉，被告人文定芬到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2014年11月16日中午，经事先通谋，被告人文定芬伙同文某1（已死亡）、田某、“小黑”、“熊某”（均另案处理）等人驾车至奉化区，采用丢钱包、捡钱包、分钱、查询银行卡账户等方法，骗取被害人薛某手提包、银行卡及密码后，趁被害人薛某不备之际逃离现场，后持银行卡以取现、购物消费等方式，骗得人民币26840元。被告人文定芬分得赃款计人民币5000元。 案发后，公安机关从文某1处追回黄金项链及人民币8300元并发还被害人，文某1近亲属赔偿了被害人人民币11000元。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证实指控的事实。公诉机关认为，被告人文定芬以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人文定芬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出其原先自首后被取保，取保期间回老家照顾母亲，手机丢失导致失联，并非故意脱逃的辩解意见。 经审理查明： 2014年11月16日中午，经事先通谋，被告人文定芬伙同文某1（已死亡）、田某（另案处理）等人驾车至奉化区，采用丢钱包、捡钱包、分钱、查询银行卡账户等方法，骗得被害人薛某手提包、银行卡及密码后，趁被害人薛某不备之际逃离现场，后持银行卡取款人民币19500元、支出人民币34元，又以人民币7340元的价格刷卡消费购得黄金项链一条，以上共计人民币26874元。被告人文定芬分得赃款计人民币5000元。 案发后，公安机关从文某1处追回黄金项链及人民币8300元并发还被害人，文某1近亲属赔偿了被害人人民币11000元。 2018年2月21日被告人文定芬到公安机关主动投案，后在取保候审期间脱逃，被本院依法决定逮捕，又经民警劝说再次投案。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.浙江省农村合作金融机构分户明细对账单，证实由被害人薛某提供，户名为薛某、卡号为62×××25的银行账户2014年11月16日现取8笔钱款，其中7笔均为人民币2500元，第8笔为人民币2000元；当日另有消费两笔，分别为人民币34元、7340元； 2.太平洋百货商场消费存根，证实2014年11月16日上午11时许在奉化太平洋百货消费人民币7340元的凭据，签名为“文英”； 3.发还清单，证实案发后，公安机关已将赃物黄金项链一条（重24.68克）、赃款8300元追回并发还给被害人薛某； 4.说明，证实2015年3月10日，薛某出具说明收到由文大丰赔偿的人民币11000元； 5.监控视频截图照片2张，证实2014年11月16日11时许，一男子在老庙黄金店使用被害人银行卡刷卡购买黄金项链； 6.请求书，证实枫芸村14名村民集体出具，文定芬家庭困难，本人离婚，弟弟在监狱服刑，还有两个外甥及丧失劳动能力的母亲需要照顾，请求司法机关从轻处罚； 7.刑事判决书，证实同案犯田某因此次诈骗于2015年6月10日被判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。追缴其违法所得5000元； 8.被害人薛某的陈述，证实2014年11月16日上午10时许，其在奉化女以丢钱、捡钱、分钱，查询银行卡账户等方法，被骗说出自己的银行卡密码，并被骗手提包一只。对方得手后即逃离现场。手提包内有手机两只、身份证、现金人民币100余元及农商行银行卡一张。经查询，银行卡内19500元被取现，并支出34元，另在太平洋购物广场刷卡消费7340元； 9.被告人文定芬的供述，证实2014年11月的一天，其与文某2、田某、袁员及一陌生男子至奉化区，采用丢钱包、捡钱包、分钱，查询银行卡账户等方式，骗取被害人说出银行卡密码，并骗取了被害人的手提包后逃离现场。后同伙持银行卡以取钱、购物等方式，将卡内的钱取出。其分到人民币5000元钱； 10.同案犯田某的供述，证实其和“小黑”、“红某”、文某1及“胖胖”等人事先通谋骗钱。2014年11月中旬的一天，乘坐“小黑”驾驶的汽车至奉化区，采用丢钱包、捡钱包、分钱，查询银行卡账户等方式，骗取被害人说出银行卡密码，并骗取了被害人的手提包后逃离现场。后持被害人的银行卡取现约2万元钱，并在商场购买了一条黄金项链。现金由几人平分，其分到5000元左右现金，其中小黑多分了2000元左右，项链归文某1； 11.同案犯文某1的供述，证实2014年11月的一天，其和田某、“阿某”、“熊某”四人乘坐由“小黑”驾驶的汽车至奉化西坞，采用丢钱包、捡钱包、分钱，查询银行卡账户等方式，骗取被害人说出银行卡密码，并骗取了被害人的手提包后逃离现场。后“熊某”使用被害人银行卡在ATM机上取现19400元或19600元，并在商场刷卡购买一条24.68克的金项链，其分得金项链及部分钱款； 12.辨认笔录，证实田某辨认出5号照片上的女子（文定芬）系同他一起诈骗的同案犯“红某”；文某1辨认出1号照片上的女子（文定芬）系同他一起诈骗的同案犯“阿某”；文某1辨认出其一行人实施诈骗的作案现场，位于奉化区大珍灵芝园门口； 13.人口信息，证实被告人文定芬的身份情况； 14.到案经过、抓获经过，证实案发后，经民警做工作，2018年2月21日，文定芬在母亲陪同下到枫芸派出所投案。后其在取保候审期间脱逃被决定逮捕，经民警做工作，再次去派出所投案。 本院认为，被告人文定芬以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人文定芬自动投案后，在取保候审期间脱逃，又再次投案，不予认定自首；被告人文定芬自愿认罪，并如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；部分赃物已被追回并发还给被害人，同案犯家属对被害人作出了赔偿，对被告人文定芬又可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人文定芬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2019年9月17日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人文定芬的违法所得人民币五千元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李倩倩 人民陪审员  孙国华 人民陪审员  刘银素 二〇一九年五月九日 书 记 员  王馨馨 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。