陕西省神木市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0881刑初645号 公诉机关神木市人民检察院。 被告人王小利，曾用名王狗利，男，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2018年5月7日被神木市公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于神木市看守所。 辩护人王宝军，陕西文生律师事务所律师。 神木市人民检察院以神检诉刑诉（2018）615号起诉书指控被告人王小利犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。神木市人民检察院指派检察员李嘉、阎丁毅出庭支持公诉，被告人王小利及其辩护人王宝军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人王小利与被害人刘某某于2015年8月份认识，并声称自己是“神官”，经常给刘某某“下马”请神算卦，利用迷信手段欺骗刘某某。2015年12月份开始，王小利因赌博欠债便开始编造自己患病、儿子做开颅手术及死亡需要买坟地等虚假事实多次向刘某某借钱，被害人刘某某因相信被告人能用神灵保佑自己家庭平安，对王小利深信不疑。至2017年底，被害人王小利分多次骗取被害人刘某某60余万元。 2018年4月份开始，被告人王小利因无法在刘某某处骗到钱，便开始给被害人打电话、发信息威胁恐吓，声称如果不给钱就绑架其孩子，用砖块在刘某某家门口摆放迷信所用香台，将刘某某家车轮胎放气，在被害人居住的巷子口墙壁上书写“刘某某我爱你”等字样，并宣称要将自己和刘某某发生过性关系的事写在纸上到处张贴，被告人王小利以此要挟，敲诈被害人23000元。 针对上述事实，公诉机关当庭提交了物证手机一部，报案材料、受案登记表、立案决定书、户籍证明、扣押清单、照片、银行打款凭证、银行流水查询、银行打款记录查询、微信截图、手机通话记录截图、手机照片、情况说明，证人高某平的证言，被害人刘某某的陈述，被告人王小利的供述与辩解，辨认笔录等证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人王小利的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪，提请本院依法判处。 被告人王小利辩称自己和刘某某之间是借贷关系，数额总共是50万元，他的行为不构成犯罪。 被告人王小利的辩护人辩称：王小利与被害人系情人关系，王小利于2017年4月份才开始赌博，赌博欠债后才开始和被害人骗取钱财，之前借款属于二人之间的正常经济往来，不应认定为犯罪数额；公诉机关指控有一笔十万元借款证据不足，不应认定；本案中被害人有明显过错；被告人王小利能自愿认罪，依法应对其从轻处罚。 经审理查明，被告人王小利与被害人刘某某于2015年8月19日在包头市开“炎帝生物科技产品”交流会时认识，后来二人又在神木市神木镇滨河路水龙农贸市场外二楼“炎帝生物科技公司”一起上过一段时间班，认识不久后二人发生性关系。2015年12月份，被告人王小利因要代理白酒生意，便和刘某某借款13000元（其中10000元从刘某某账户转出，转出时间为2015年12月9日），在此之后，刘某某分别于2016年2月5日（转款18000元）、4月18日（转款5000元）、6月24日（转款5000元）、11月29日（转款20000元）、12月6日（转款3500元）给王小利共计转款61500元。2017年4月份王小利开始赌博，欠债之后便萌生向刘某某骗钱的想法，之后便编造自己患病、儿子做开颅手术及死亡需要买坟地、在法院打官司需要送钱、刘某某家人有难他可以请神破灾等虚假事实，以此名义多次向刘某某借钱473888元。 2018年4月份开始，被告人王小利因无法在刘某某处骗到钱，便开始给被害人打电话、发信息威胁恐吓，声称如果不给钱就绑架其孩子，用砖块在刘某某家门口摆放迷信所用香台，将刘某某家车轮胎放气，在被害人居住的巷子口墙壁上书写“刘某某我爱你”等字样，并宣称要将自己和刘某某发生过性关系的事写在纸上到处张贴。被告人以此要挟，敲诈被害人23000元。 上述事实经庭审举证质证，有下列证据在案证实： 1、被告人王小利的供述。该王供称，他和刘某某于2015年8月19日在包头市开“炎帝生物科技产品”交流会时认识，后来又在神木市神木镇滨河路水龙农贸市场外二楼炎帝生物科技公司一起上过一段时间班，认识之后他们发展成为情人关系。2015年12月份，他哄着和刘某某借钱几万元，2017年4月份他因为开始赌博，欠债之后他便编造自己患病、儿子做开颅手术及死亡需要买坟地、在法院打官司需要送钱、刘某某家人有难其可以请神破灾等虚假事实多次向刘某某诈唬住要钱，2018年4月份开始，刘某某不给他钱，他便给刘某某发短信打电话威胁、恐吓，刘某某因为害怕给他转账23000元。 2、被害人刘某某的陈述。该刘称,她和王小利于2015年7、8月份的时候认识的，那时候他们都在炎帝生物公司上班，属于同事关系，上班一个多月后就有了性关系，这种关系一直保持到了2017年4月份，期间多次发生性关系，她虽不愿意，但是害怕丢人没有报警。2015年12月份开始，王小利说自己要做白酒生意开始和她借钱，她给王小利转账10000元、现金3000元，之后王小利就称自己生病、孩子生病、孩子死亡、自己开车肇事、打官司需要钱为由和她拿钱，因为王小利说自己“顶神”着了，她为了让王小利保佑自己家人就给王小利借钱，2017年12月份的时候王小利给她出具了五十六万元左右的借条，后来王小利又用请神下马的方式将借条要回去了。2018年4月份开始，她不再给王小利钱，王小利便发信息、打电话威胁她，并在她家附近墙上书写：“刘某某，我爱你”等字，还在她家大门口装神弄鬼和她要钱，迫于无奈她又给王小利转账23000元。 证人高艳某的证言。该高系王小利的小舅子，他证实自己和王小利还有王小利的弟弟王小军于2016年9月份开始准备做白酒生意，他们三人去河南郑州考察并买回来一些白酒，王小利负责卖酒，是由他和王小军出资的。 证人高江某的证言。该高系王小利的妻子，她证实王小利并未患有疾病，王小利每月给家里3、4千元生活费，王小利具体干什么她不清楚。 手机一部、手机照片、微信截图。证实公安民警对王小利使用的手机进行扣押，并对王小利与刘某某的通话记录、微信聊天记录进行截图并拍照固定。 情况说明、银行流水、银行打款记录、银行打款凭证。证实刘某某提供自己给王小利汇款凭证16支，刘某某分别于2016年12月6日汇款3500元、于2016年4月18日汇款5000元、2017年9月6日汇款10000元、于2017年5月3日汇款6500元、于2017年4月8日汇款8000元、于2017年9月6日汇款7000元、于2017年9月25日汇款10000元、于2017年8月26日汇款10000元、于2017年9月27日汇款7000元、于2018年4月16日汇款23000元、于2017年11月17日汇款40000元、于2017年7月12日汇款20000元、于2016年10月11日汇款3000元、于2017年11月17日汇款80000元，合计金额296888元；刘某某于2015年12月9日给王小利转账10000元、2016年2月5日转账18000元、2016年6月24日转账5000元、2016年11月29日转账20000元、2017年8月7日转账8500元共计61500元，王小利于2018年1月9日、2017年12月14日两次和刘某某拿现金20万元。 扣押清单。证实公安民警扣押王小利手机一部，以及王小利给刘某某出具的保证书一份（内容为：王小利于2018年5月7日起保证不打扰刘某某）。 照片。证实公安民警对王小利和他人合伙做白酒生意及对存放白酒的地点进行拍照固定。 报案材料、受案登记表、立案决定书。证实被害人刘某某于2018年4月27日到神木市公安局报案，神木市公安局于2018年5月7日将该案立为刑事案件侦查。 户籍证明、无违法犯罪记录证明。证实王小利出生于1983年2月6日，属完全刑事责任年龄。 辨认笔录。被告人和被害人在公安民警组织下分别对对方进行辨认。 上述证据来源合法，相互印证部分依法予以采信。 本院认为，被告人王小利因赌博欠债后以非法占有为目的，采取虚构事实、利用迷信手段等方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王小利在诈骗不能的情况下采取要挟、恐吓手段勒索他人钱财，数额较大，其行为亦构成敲诈勒索罪，依法应对其适用数罪并罚。公诉机关指控的主要事实和罪名成立。被告人于2017年4月份开始赌博欠债后编造各种谎言和被害人骗取钱财，在此之前二人关系特殊，刘某某给王小利的61500元不应认定为犯罪数额，对辩护人所持这一观点予以采纳；公诉机关指控王小利于2017年12月14日、2018年1月9日两次和刘某某拿现金20万元的事实，王小利的供述和刘某某的陈述均能相互印证，且有刘某某提供的银行流水予以佐证，故对辩护人所持10万元现金事实不能认定的观点不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王小利犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，决定合并执行有期徒刑七年又六个月，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月7日起至2025年11月6日止，罚金限本判决生效次日起十日内缴纳）。 二、被告人王小利违法所得依法追缴到案后返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 涛 审 判 员  杜 鹏 人民陪审员  刘增光 二〇一九年五月二十八日 书 记 员  温爱云