广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初5号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人张某，男，1989年6月12日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月26日被北京首都国际机场公安分局刑事拘留，同年5月16日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人韦维国，广西广宾律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2018]676号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员黎民诚、梁娜出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人韦维国到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1、2018年3月29日，被告人张某持银行卡62×××88（王乐）到广西宾阳县宾州镇中和街25号中国工商银行网点ATM机领取人民币19100元，经查，该笔款系李某1被诈骗人民币19300元的钱款。 2、2018年3月30日，被告人张某持银行卡62×××86（邓某）到广西宾阳县花园大厦中国工商银行网点ATM机领取人民币8500元，经查，该笔款系张某1被诈骗人民币8650元的钱款。 3、2018年4月2日，被告人张某持银行卡62×××35（王伟）到广西宾阳县宾州镇中和街222号中国农业银行网点ATM机领取人民币16800元，经查，该笔款系赖某被诈骗人民币16800元的钱款。 4、2018年4月10日，被告人张某持银行卡62×××91（肖军伟）和银行卡62×××16（许高杰）到广西宾阳县宾州镇临浦街214号邮政银行、宾州镇中和街农业银行网点ATM机共领取人民币26500元，经查，该笔款系陈某被诈骗人民币26800元的钱款。 5、2018年4月11日，被告人张某持银行卡62×××77（许高杰）和银行卡62×××94（李胜男）到广西宾阳县宾州镇商贸城社区广西农村信用社、宾阳县花园大厦中国工商银行网点ATM机领取人民币36500元，经查，该笔款系田某被诈骗人民币36800元的钱款。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行交易流水清单，被害人李某1、张某1、赖某、陈某、田某的陈述、被告人张某供述笔录、指认现场照片、取款视频等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某明知他人实施诈骗行为仍为他人转移赃款提供帮助，涉案数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人张某对起诉书指控的罪名无异议，但提出其只参与起诉书指控的第三、四起犯罪事实，其他起没有参与。辩护人提出起诉书指控的第一、二起犯罪事实所提供的取款视频看不清楚，第五起不太清晰，难以辨认系被告人张某所为，因此这三起事实不清，证据不足，不能认定。被告人仅参与两起领款犯罪事实，涉案金额43600元，且认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人及辩护人均无证据向法庭提交。 经审理查明，2018年3月29日至4月11日，被告人张某持他人实施诈骗所得款转入的银行卡，到宾阳各银行网点ATM机取现，为他人转移诈骗赃款提供帮助。具体事实如下： （一）、2018年3月29日21时许，被告人张某持中国邮政储蓄银行卡62×××88（户名王乐）到宾阳县宾州镇中和街25号中国工商银行网点ATM机领取人民币19100元，经查，该笔款系李某1当日被诈骗人民币19300元的钱款。 认定本次事实的证据有： 1．受案登记表、立案决定书，证实2018年3月29日22时25分，南京市公安局鼓楼分局接到李某1报警称，当日20时许被人冒充好友以回国帮订机票为由骗取19300元，请求查处。该分局于次日决定立案侦查。 2、被害人李某1的陈述，证实2018年3月29日20时15分，其手机接到一个昵称“被封的摸你卡-”的微博信息，其一个朋友的微博正好用这个昵称，就与她聊天。昵称“被封的摸你卡-”的人称要从美国回国，由于外汇饱和无法将买机票的钱汇给国内的订票公司，让其在国内帮忙购买机票，并说会让朋友先把钱转给其，叫其提供账号。其将本人的工商银行卡号和母亲的农业银行卡号给了对方，不久对方称已将钱款19300元汇入其提供的卡号内，其信以为真，就按照该人给的票务王经理电话（132××××3107）打过去，并报了“被封的摸你卡-”给的航班定单号。王经理说订单存在，但是要快点把机票钱汇过去，否则两个小时后将取消订票。之后王经理发给其一个邮政储蓄卡号62×××88，户名为王某1的账户信息，其收到卡号后就从母亲的卡上转了19300元到王某1的帐户上。钱汇过去之后，王经理电话答复说购票已成功，其也把这个情况告诉了“被封的摸你卡-”，聊了约半个小时，“被封的摸你卡-”又说还有两个朋没有订得机票，希望其帮她的朋友买票，其开始怀疑，就问了她儿子多大，对方说5岁，其实其朋友的儿子只有两岁，这时其才知道被骗，于是就报警了。 3、卡号62×××88户名为王某1的中国邮政储蓄银行卡交易明细表，表明该账户2018年3月29日从“他行来账”转入19300元，同日分四次通过“ATM跨取”领出19100元，其中三次各5000元，一次4100元。 4、被告人张某取款视频光盘及截图，证实2018年3月29日21时31分至33分许，张某持涉案卡号62×××88（户名王某1）到南宁宾阳中和街自助620ATM取款19100元的事实，视频分正面和出钞两部分，分别显示张某进出现场、取款正面上半部脸及出钞取钱等画面，取款画面中还显示取款时间、地址、端机号、卡号、流水号、交易类型、交易金额等信息。画面虽较为模糊，但从身高、体型、相貌等特征可判断出系张某本人。 （二）、2018年3月30日7时许，被告人张某持中国邮政储蓄银行卡62×××86（户名邓某）到宾阳县花园大厦中国工商银行网点ATM机领取人民币8500元，经查，该笔款系张某1当日被诈骗人民币8650元的钱款。 认定本次事实的证据有： 1．受案登记表、立案决定书，证实2018年3月30日19时20分许，重庆市武隆区公安局接到张某1报警称，29日17时许被人冒充好友以回国帮订机票为由骗取8650元，请求查处。该局于次日决定立案侦查。 2、被害人张某1陈述，证实2018年3月29日17时其在微博上收到朋友纪彦宇的微博信息，称微信有问题无法登录，让其在国内帮忙购买三张南方航空公司回国的机票，还说先转账给其，不久其就接收到一条到账信息。对方叫其联系南方航空公司客服刘经理，其按她提供的电话132××××3107打过去，刘经理说从国外汇款到国内每天都有限额，叫其将钱转到邮政储蓄卡号62×××86户名为邓某的账户上，其按要求转了8650元，并打电话叫刘经理出票。第二天16时许，其用支付宝提现，发现银行卡里没有钱，再给纪彦宇发微信，发现她还没有回国，而刘经理电话停机，冒充纪彦宇的微博也不回复，其才知道被骗。 3、卡号62×××86户名为邓某的邮政储蓄卡交易明细表，表明该账户2018年3月30日从“转账到银”转入8650元，同日分两次通过“ATM跨取”分别领出5000元和3500元共计8500元。 4、被告人张某取款视频光盘及截图，证实2018年3月30日7时57分至58分许，张某利用涉案卡号62×××86（户名邓某）到南宁宾阳花园大厦自助190ATM取款8500元的事实。视频显示张某进出现场、取款正面上半身等画面，取款画面中还显示取款时间、地址、端机号、卡号、流水号、交易类型、交易金额等信息。画面虽较为模糊，但从身高、体型、相貌等特征可综合判断出系张某本人。 三、2018年4月2日19时许，被告人张某持招商银行卡62×××35（户名王伟）到宾阳县宾州镇中和街222号中国农业银行网点ATM机领取人民币16800元，经查，该笔款系赖某当日被诈骗人民币16800元的钱款。 认定本次事实的证据有： 1．受案登记表、立案决定书，证实2018年4月2日，北京首都国际机场公安分局接到赖某报警称，当日19时许在首都机场T3航站楼接冒充熟人的信息，向对方提供的名为王某2的招商银行账号转账1.68万元，随后发现被骗，请求查处。该分局于次日决定立案侦查。 2、被害人赖某的陈述，证实2018年4月2日19时许，其手机接到微博消息，说是一个朋友需要其帮助订购三张由日本回国的机票，并发了一个他们订票信息，正好是其朋友的信息，其就按订票信息留的电话号码打过去，对方提示其付款，其就按要求用自己中信手机银行卡62×××03汇款到对方指定的招商银行卡62×××35户名为王某2的账号上，共16800元。汇完款打电话向朋友确认，才发现被骗了。 3、赖某附有身份证自述材料图片、微博聊天记录、转账记录图片，以上内容证实赖某被人冒充在日本旅游的好友，以在日本境外资金被冻结、微信账号被限制登录为由，要求帮忙订回国机票，赖某将16800元通过手机转账到指定账户的事实。 4、卡号62×××35户名为王某2的招商银行卡交易明细表，表明于2018年4月2日19:09分该卡接收到16800元存款，交易账号是赖某62×××03，于同日19:39分许在ATM机分6次支取完毕，其中4次支取3000元和2次支取2000元和1次支取800元。 5、被告人张某取款视频光盘及截图，证实2018年4月2日19时38分至42分许，张某到桂南宁宾阳芦圩ATM机取款的事实。视频图像清晰，可判断出系张某本人。 6、辨认笔录、指认现场照片，证实张某被抓获后指认出其到宾阳县宾州镇中和街的农业银行ATM机领取现款的现场。 7、被告人张某的供述，供称2018年3月28日其在广东省东莞市个化名叫“瘦鬼”的朋友，并告知第二天回宾阳，“瘦鬼”便将一部带手机号码的诺基亚手机交给其，说是便于以后联系。次日其从广东回宾阳，到4月2日18时许，“瘦鬼”打那部诺基亚手机说他卡里有钱需要其帮领出来，如领出来就给800元好处费。因其刚从广东回来，身上没钱，就同意帮领。“瘦鬼”告诉其银行卡放在其村后坟地处一棵绑有一根白布大树底的棺材板下，密码也写在上面，钱领出来后放到棺材板下即可。其按“瘦鬼”说的地址找到银行卡，然后出来到，到中国农业银行的ATM机领出人民币16800元，扣除800元好处费，将16000元和银行卡放回原来的棺材板下。过了几天，其知道领的是诈骗款，就将手机丢弃了，领款时穿的衣服也烧掉了。 （四）、2018年4月10日21时和22时许，被告人张某持中国光大银行卡62×××16（户名许某）和招商银行卡62×××91（户名肖某）到宾州镇中和街农业银行网点ATM机共领取人民币26500元，经查，该笔款系陈某当日被诈骗人民币26800元的钱款。 认定本次事实的证据有： 1．受案登记表、立案决定书，证实2018年4月11日8时35分许，普定县公安局接到被害人陈某报警称，10日19时许被人冒充朋友以帮买飞机票的方式诈骗2.68万元，请求查处。贵州省普定县公安局遂于当日决定立案侦查。 2、被害人陈某陈述，证实2018年4月10日18时许，其接到在泰国留学朋友陈思璇微信信息，叫其转账给航空公司许经理用于购买机票，其就通过微信号×××转款26800元人民币到光大银行卡号62×××16（户名许某）和招商银行卡号62×××91（户名肖某）账户上。后来向朋友了解才知道被骗。 3、招商银行卡号62×××91（户名肖某）交易明细表，表明该账户2018年4月10日22时许，从自动柜员转入9990元，同日分四次通过自动柜员领出9900元。光大银行卡号62×××16（户名许某）交易明细表，表明该账户2018年4月10日转入16784元，同日分六次通过ATM机领出16600元。 4、被告人张某取款视频光盘及截图，证实2018年4月10日21时许，张某利用涉案光大银行卡号62×××16（户名许某）到南宁宾阳中和街自助行ATM取款16600元的事实。同日22时张某利用涉案招商银行卡号62×××91（户名肖某）在南宁宾阳中和街自助行取款的事实。视频图像清晰，可判断出系张某本人。 5、被告人张某在庭审中对该起犯罪事实予以供认。 （五）、2018年4月11日16时和17时，被告人张某持交通银行卡62×××77（户名许高杰）和中国邮政储蓄银行卡62×××94（户名李胜男）到分别宾阳县宾州镇商贸城社区广西农村信用社、宾阳县花园大厦中国工商银行网点ATM机领取人民币36500元，经查，该笔款系田某当日被诈骗人民币36800元的钱款。 认定本次事实的证据如下： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年4月11日17时40分许，田某到阿拉善右旗公安局报案称，被人冒充朋友微博以帮买飞机票的方式诈骗3.68万元人民币，请求查处。该局遂于当日决定立案侦查。 2、被害人田某的陈述，证实2018年4月11日15时20分许，其手机接到在泰国旅游的朋友王某3微博消息，称在国外拨打电话和微信都无法正常使用，然后给其发来一个叫许经理的电话134××××4625，让其帮忙问问她的三张机票是否已经订好，于是其就给这个许经理打了电话，许经理在电话里回复说机票已经订好，就差最后付款了。其就与王某3联系说许经理这边让尽快付款。过了一会儿，王某3在微博上说由于国外付款通道堵塞，她在国外付不了机票款，要了其工行的账号，说先将机票钱转给其，让其帮忙付款。其就将工行的账号从微博上发给她，过了一会儿，王某3给其发来一张截图，显示户名为谢强的账号为62×××50给其转账了16800元钱，同时，其还收到了一条农业银行发来的信息，内容为“田某，您好。我行已受理谢强向您工商银行账号汇款16800元的申请，请以实际资金到账情况为准”，其以为王某3确实已经给其汇款，只是会晚点到账，于是就用其工商银行的账户按照许经理提供的交通银行的户名为许某账号62×××77的账户转汇16800元钱。汇过去后，许经理给其发信息说收到了汇款，机票已出。其把这一消息通过微博告诉了王某3，王某3在微博中说她立马去机场取票。过了大概半小时，王某3又在微博上与其联系，说机票已经取到，但是过不了安检，让其联系一下许经理看看怎么回事。于是其又给许经理打了电话，许经理说是其朋友携带的电子设备太多，需要缴纳20000元钱的现金，于是其就将这一情况告诉了王某3。大概过了10分钟，其又收到了农业银行给我发来的信息，内容为“田某，您好。我行已受理谢强向您工商银行账号汇款20000元的申请，请以实际资金到账情况为准。”，然后王某3同时也在微博上跟其说又给其转账两万元，让其帮忙再交一下押金。于是其就又用其工商银行的账户按照许经理提供的邮政银行的户名为李某2男账号62×××94的账户里转汇20000元钱，转过去后其给许经理打电话确认了一下，然后又发微博通知了王某3。过了一会儿，其看了一下王某3的微博资料，发现她的注册信息是4月9日，其感觉应该是她的微博被别人模仿了，于是其就赶紧过来报案，同时其已经通过微信与王某3本人取得联系，她确认在微博上与其聊天的不是她本人。 3、邮政储蓄银行卡号62×××94户名为李某2男账户交易明细表，表明该账户2018年4月11日从“他行来账”转入20000元，同日分6次通过“ATM跨取”领出19800元。交通银行卡号为62×××77户名为许某账号交易明细表，表明该账户2018年4月11日15时55分转入16800元，同日分六次通过ATM机领出16700元。 4、被告人张某取款视频光盘及截图，证实2018年4月11日16时许，张某持涉案卡号62×××77户名为许某银行卡到南宁宾阳尚城国际附近ATM0111509取款的事实；同日17时26分许，张某持涉案卡号62×××94户名李某2男银行卡在南宁宾阳花园大厦自助190ATM机取款19800元的事实。视频图像清晰，可判断出系张某本人。 认定上述事实还有如下综合证据： 1、户籍证明，证实被告人张某出生于1989年6月12日，作案时已达完全刑事责任年龄。 2、抓获经过，证实宾阳县公安局网络安全保卫大队于2018年4月26日5时许，协助北京首都国际机场公安分局办理一起诈骗案，在宾阳县宾州镇吴村村委会吴村二队63号将犯罪嫌疑人张某抓获。 3、搜查笔录、扣押清单，证实公安人员抓获被告人张某时从其居住的家中搜出两部小米牌手机。 4、办案说明，证实由于犯罪嫌疑人张某无法提供“瘦鬼”的真实姓名和住址，目前无法查实“瘦鬼”的真实身份。 5、情况说明，南宁市公安局巡逻警察支队五大队证实，公安机关于2018年4月14日抓获诈骗案涉嫌人张某2时，在其家中卧室搜出63张银行卡，经调取银行交易流水记录及取款视频，发现其中有张某曾于2018年3月29日、2018年3月30日、2018年4月10日、2018年4月11日使用被张某2持有的银行卡（卡号：62×××88、62×××86、62×××91、62×××16、62×××77、62×××94）在宾阳县的中国工商银行、中国农业银行、广西农村信用社等各个ATM取款的事实。 6、宾阳县公安局向中国银联广西分公司调取卡号为：62×××88、62×××86、62×××91、62×××16、62×××77、62×××94、62×××35的账户在2018年3月1日至4月15日交易明细、终端机号及具体时间地点的通知书，中国银联广西分公司提供上述涉案银行卡号交易相关信息情况。该信息情况与卡号所属行提供的上述交易信息一致。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人张某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某提出其只参与起诉书指控的第三、四起犯罪事实，辩护人提出起诉书指控的第一、二起犯罪事实所提供的取款视频看不清楚，第五起不太清晰，难以辨认系被告人张某所为，因此这三起事实不清，证据不足，不能认定的辩护意见，经查。经与张某本人及第三、四起取款视频比对，公诉机关指控第一、二起犯罪事实所提供的取款视频尽管较为模糊，但其身高、体型、衣着、相貌等特征仍可以综合判断出系张某本人。而第五起事实张某取款视频图像清晰，且每起事实均有被害人报案陈述，有银行交易流水清单，领款时间均是被害人被骗汇入指定账号后当日极短时间内领出，除第三起外全部涉案银行卡均在同村张战（另案处理）处搜出等证据印证，证据之间能形成证据链，因此被告人及其辩护人辩解意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查被告人张某庭审前仅供认第三起犯罪事实，庭审中出示取款视频后也仅供认还参与第四起犯罪事实，对其他起事实拒不供认，因此辩护人上述辩护意见不成立，依法不能据此从轻处罚。被告人张某家属代为退出赃款16800元并主动交纳20000元罚金，量刑时可依法从轻处罚。为严肃国法，打击电信网络犯罪，根据被告人犯罪事实、情节、认罪态度以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，拟判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2022年10月25日止。罚金除已缴纳二万元，尚未交纳的八万元限于本判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人张某退出的16800元赃款发还给被害人赖某。 三、扣押在案的涉案物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  韦继宁 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一九年五月二十四日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。