山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1324刑初90号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人王长林，男，1949年8月12日出生于北京市东城区，汉族，大学文化，住东城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月5日被刑事拘留，同年9月19日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人韩松，山东兰郡律师事务所律师。山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2019）56号起诉书指控被告人王长林犯诈骗罪，于2019年1月28向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰陵县人民检察院指派检察员周玉姣、代理检察员张超到庭支持公诉，被告人王长林及其辩护人韩松到庭参加诉讼。期间延期审理一次。本案现已审理终结。兰陵县人民检察院指控：2010年10月，被告人王长林以能给宋某1联系到低价柴油取得宋某1信任，后虚构需要钱解冻香港账户购买柴油的理由，骗取宋某1571万元。同年11月，被告人王长林向宋某1归还78万元。上述事实，公诉机关当庭宣读并提交了如下证据证实：户籍信息等书证；辨认笔录；证人王某等人的证言；被害人宋某1的陈述；被告人王长林的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王长林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王长林对指控的犯罪事实与罪名均无异议，未做辩解称归还宋某1140万元。辩护人提出辩护意见称：被告人具有坦白情节；认罪；与被害人和某，并取得谅解；系初犯、偶犯。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，被告人王长林与宋某1达成调解协议，并取得宋某1的谅解。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实：1、被害人宋某1的陈述：其经营加油站。经刘某1介绍认识王长林，找他弄点便宜的油。不久，王长林称指标下来了，但是他需要571万元钱用来解冻香港的账户。刘某1、王长林说，从其这借571万元，解冻香港的账户后就把钱还给其，之后给其10万吨油，每吨5680元。其借给他们571万元，但之后他们没给其油，也没还其钱。中间，刘某1、王长林弄了人家的一个批号给其。这571万元钱是其和刘继德两人凑的，通过农行苍山县支行、苍山县农村信用社分别向王长林银行账户上汇款500万元、71万元，王长林给其写了借条，担保人就是刘某1。事发后，王长林还了70万。王长林给其写的欠条在邢某手里。2、证人证言（1）证人邢某证实：其同学宋某1是开加油站的，她被刘某1一伙骗了571万元，当时他们给宋某1打了借条。2011年3月8日，宋某1以卖柴油为由，借其一千三百八十万元，后来宋某1没给其柴油也没给其钱。2011年3月24日，宋某1把王长林写的这五百七十一万的借条转让给其了，当时也通知王长林，他也同意了。（2）证人王某证实：2011年3月24日，宋某1与邢某一起到兰陵县向城镇法律服务所找到其，说把王长林的债权转让给邢某，让其写份协议，做个见证，其给起草了债权转让协议书，债权转让协议数额是571万元，他们是双方自愿签的协议。（3）证人刘某1证实：其通过“老铁”的认识的王长林，当时宋某1和其一起认识的王长林，宋某1是做汽油生意的，王长林说能搞到柴油，之后他们就单独联系了。2010年11、12月份，王长林答应宋某1给她10万吨柴油，他们也签合同了，当时还有一个叫“许某”的香港人，他手机里有***批的油，许某也给其侄女宋某1承诺了。之后，王长林向宋某1借了571万元人民币，用来办香港汇丰银行“金秀梅”民主资产的结冻款，三天就能还，许诺之后给宋某110万吨0号柴油，王长林给宋某1写欠条，高某、老铁等很多人都在场，宋某1就把571万汇到王长林账号里了。（4）证人刘某2证实：2010年下半年，宋某1告诉其父亲刘继德，北京的刘某1和王长林，能够批到低价国标柴油，宋某1向其父亲借571万元钱，说北京刘某1、王长林已把低价国标柴油的单子批下来了，借571万元钱是用来给刘某1、王长林的，他俩说需要的一大笔资金已到位了，但在香港被冻结了，用这571万元到香港把那一大笔资金解冻的。宋某1联系其父亲，其父亲让其到苍山农行支行总部营业厅找宋某1，宋某1让其打到王长林账户上，先汇500万元，余下的71万元钱，宋某1又提供给其王长林农业银行的账号。后来其到宋某1办公室玩，她向其出示了一张批油单子的复印件，并给其说油批下来了，再到后来才知道宋某1提供给其看的复印件是假的，油没批下来。3、辨认笔录刘某1对王长林的辨认笔录一，证实在侦查人员于某、关某的指挥下，2011年8月25日15时35分至16时0分，刘某1经仔细辨认，指出8号照片为诈骗宋某1571万元的王长林。4、书证（1）户籍信息，王长林，男，1949年8月12日出生，证实被告人具备完全刑事责任年龄。（2）前科查询证明，证实王长林无违法犯罪前科。（3）办案说明及临时羁押证明，证实王长林于2018年9月5日被深圳市公安局罗湖公交派出所民警抓获，并临时羁押于深圳市第二看守所，2018年9月10日被兰陵县公安局民警带回。（4）宋某1出具的通知书复印件一份，证实宋某1于2011年3月24日将其对王长林的571万元债权转让给邢某。（5）在逃人员登记表，证实王长林于2011年9月30日被上网追逃的情况。（6）发破案经过及抓获经过，证实被告人王长林于2018年9月5日被公安机关抓获。（7）王长林向宋某1出具的借条复印件一份，证实2010年10月11日王长林借宋某1人民币571万元，使用期五天，并保证在近期内放宋某1零号柴油拾万吨。（8）宋某1出具的许余逦丽2011年11月11日手写承诺书复印件一份,其许余逦莉于2010年11月5日取得了中石油批准的1.5亿吨零号柴油的内销指标。批号为：中能油源油销字第2010.11.5－1号。鉴于山东省苍山县远程加油站法人宋某1女士为其司在合作中有重要贡献，经领导研究决定：将以5680元吨的价格调拨拾万吨给宋某1女士的加油站自行销售。（9）中国农业银行业务单复印件三张，证实2010年10月11日，刘某2向王长林95×××90的银行账户转账500万元，户名为高金祥6228480010673139271的账户汇款存单71万元。（10）刘某1提供的军人身份证明信及结婚登记介绍信、中国人民解放军内蒙古兴安军分区政治部提供的证明一份，证实刘某1军人身份及军官证系伪造。（11）银行转账记录（提取自王长林手机照片），证实2010年11月3日至22日，王长林分四次将78万元汇至宋某1账户。（12）王长林手机汇款记录（提取自王长林手机照片），证实王长林于2010年10月12日汇款500万元给孙宇。（13）协议书及收到条、谅解书，证实王长林与宋某1达成协议，王长林于2018年11于30日前向乙方还款80万元，由宋某1知道汇入宋某1债权人赵华成的账户；于2019年1月31日前向乙方偿还100万元，汇入乙方指定债权人聂文明的账户；剩下款项于2019年7月31日前一次性偿还完毕，汇入乙方指定债权人聂文明账户。5、被告人王长林的供述和辩解：2010年其通过北京的郝某认识的宋某1，认识以后宋某1就问其能不能批到0号柴油，然后其就把宋某1介绍给华北石油天然气公司的刘总，其认为刘总能把柴油批出来，于是对宋某1说能弄出来0号柴油。由于其让孙宇（北京市经贸公司的经理）给融资，孙宇说给他五百七十一万元，十天以后翻倍融资，基于这个诱惑，其以给宋某1批十万吨柴油为理由借她五百七十一万元钱，给宋某1写的借条，担保人是刘某1。宋某1通过银行转账大概是两三次转给其的，写借条的时，在场的有郝某、刘某1等人。其批不出柴油，只是为了能拿到五百七十一万元钱才说给宋某1批柴油的。其把其中的五百万给孙宇了。后来孙宇拿着五百万跑了。其不知道宋某1将571万借条债权转让给邢某一事。看了你们出示的通知书复印件，宋某1把债权转让给邢某了，其就把钱还给邢某。其还了宋某1140万，银行收据一部分在北京家里，其中有四十万的收据已经提交给公安机关了。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，被告人均无异议，足以认定。本院认为，被告人王长林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，侵犯了公共财产所有权，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对于被告人提出的指控其归还被害人的数额不对，实际是140万元的异议，因被告人已与被害人达成协议，并约定还款日期，已取得被害人的谅解，可对被告人从轻处罚。被告人到案后，如实供述犯罪事实，当庭认罪，自愿接受处罚，可对其从轻处罚，辩护人提出“被告人认罪；与被害人和某，并取得谅解；系初犯、偶犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。结合被告人的犯罪事实、犯罪性质和社会危害程度等予以综合考量，对被告人酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、五十二条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下：被告人王长林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币1000000元。（刑期自判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2032年3月4日止，罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李 廉人民陪审员  郑卫东人民陪审员  陈秀峰二〇一九年五月三十一日书 记 员  柏 慧