吉林省敦化市人民法院刑事判决书（2018）吉2403刑初408号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人田雨，男，1990年2月10日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省敦化市，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人刘景海，吉林衡佳律师事务所律师。被告人何天文，男，1991年2月27日出生于吉林省白山市,汉族，大专文化，无职业，户籍所在地吉林省白山市，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人白羽，吉林龙达律师事务所律师。被告人刘大鹏，男，汉族，1994年12月14日出生于吉林省敦化市，初中文化，无职业，户籍所在地敦化市，住敦化市。曾因犯聚众斗殴罪，于2015年11月26日被敦化市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人任辉，辽宁卓政律师事务所律师。被告人金哲，男，1989年5月23日出生于吉林省珲春市，朝鲜族，高中文化，无职业，户籍所在地珲春市，住珲春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月10日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人隋跃华，吉林隋跃华律师事务所律师。被告人席光宝，男，1990年12月18日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地宁安市，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月11日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人尹长河，吉林敖东律师事务所律师。被告人王志礼，男，1986年4月12日出生于河南省商水县，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地商水县，住河南省周口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月17日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人魏志友，吉林冠宁律师事务所律师。被告人杨武徐，男，1985年9月22日出生于重庆市，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市大足区，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人贾洪锋，吉林衡佳律师事务所律师。被告人游红平，男，1985年8月11日出生于湖南省江华瑶族自治县,瑶族，大专文化，无职业，户籍所在地江华瑶族自治县，住江华瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月18日被取保候审，同年5月30日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人韩继强、金霞伟，吉林华耀律师事务所律师。被告人刘思佳，男，1992年9月13日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地敦化市，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月11日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人何永存、张剑锋，吉林敦诚律师事务所律师。被告人崔景亮，男，1992年11月4日出生于吉林省安图县，满族，初中文化，无职业，户籍所在地安图县，住安图县。曾因犯故意伤害罪，于2012年9月28日被吉林省延吉市人民法院判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人王杰，吉林尊理律师事务所律师。被告人李军军，男，1990年10月23日出生于浙江省江山市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地浙江省江山市，住重庆市江北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月28日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人刘海平，北京冠衡（长春）律师事务所律师。被告人陈操，男，1988年11月20日出生于重庆市石柱土家族自治县，土家族，初中文化，无职业，户籍所在地重庆市石柱土家族自治县，住重庆市石柱土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月30日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人姜博文，北京冠衡（长春）律师事务所律师。被告人张建，男，1981年6月24日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省农安县，住长春市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月23日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人徐艳波，吉林衡佳律师事务所律师。被告人史晓强，男，1992年3月7日出生于吉林省桦甸市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月27日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。指定辩护人安玉铎，吉林容善律师事务所律师。被告人梁化平，男，1987年1月16日出生于吉林省敦化市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地敦化市，住敦化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月11日被刑事拘留，同年4月15日被取保候审，2019年2月22日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。指定辩护人尚连科，吉林容善律师事务所律师。吉林省敦化市人民检察院以敦检刑检刑诉（2018）343号起诉书指控被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、陈操、张建、史晓强、梁化平犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员姜华祥出庭支持公诉，被告人田雨及辩护人刘景海、被告人何天文及辩护人白羽、被告人刘大鹏及辩护人任辉、被告人金哲及辩护人隋跃华、被告人席光宝及辩护人尹长河、被告人王志礼及辩护人魏志友、被告人杨武徐及辩护人贾洪锋、被告人游红平及辩护人韩继强和金霞伟、被告人刘思佳及辩护人何永存和张剑锋、被告人崔景亮及辩护人王杰、被告人李军军及辩护人刘海平、被告人陈操及辩护人姜博文、被告人张建及辩护人徐艳波、被告人史晓强及辩护人安玉铎、被告人梁化平及辩护人尚连科到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:一、被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、陈操、张建、史晓强、梁化平诈骗犯罪事实2017年3月至2018年3月8日期间，城区内及珲春市××区内，被告人田雨、刘大鹏、何天文、金哲（2017年9月加入）、席光宝（2017年12月加入）以非法营利为目的，经合谋组建“同城交友”色情诈骗网站，田雨、何天文、刘大鹏共同作为网站盟主并使用被告人王志礼提供的诈骗技术网站网址及登陆账号，并分批购买银行四件套（简称黑卡）用于收取被害人充某钱款，被告人杨武徐、游红平为“同城交友”色情诈骗网站进行宣传推广增加访问量；刘思佳、崔景亮、QQ名称“冰唇”（赫兰明、在逃）等三人为“主播代理”联系网站中假冒色情裸聊的主播，由主播梁化平、张建、李军军、陈操、史晓强等人通过女性视频片段、美女图片、文字等方式诱惑被害人激活账号、加入会员、进入包厢、收取保证金，谎称可以和女主播裸聊，并称能提供“上门服务”等一系列方式骗取被害人兰军峰、孔某等多名被害人向“同城交友”色情诈骗网站充某，涉嫌诈骗数额为3242268元。获取赃款后，上述被告人按照各自分工，对赃款依照约定比例分配，其中，被告人田雨、刘大鹏、何天文在诈骗过程中获利分配比例为25%,涉嫌诈骗数额为3242268元（刘思佳涉嫌诈骗数额1619208元与崔景亮涉嫌诈骗数额1623060元的合计数额）；被告人金哲于2017年9月至2018年2月期间参与诈骗活动，期间涉嫌诈骗数额为385260元；被告人席光宝于2017年12月至2018年1月期间参与诈骗活动，期间涉嫌诈骗数额为70900元；王志礼建立网站、提供技术支持对每日诈骗总额5%提成，涉嫌诈骗数额为3242268元;杨武徐获利分配比例45%，转入其账户内赃款337848元，涉嫌诈骗数额为750773元；转入游红平支付宝赃款2267.5元，获利分配比例45%,涉嫌诈骗数额5038元；刘思佳、崔景亮获利分配比例25%,查明转入刘思佳账户赃款为404802元，涉嫌诈骗数额为1619208元；查明转入崔景亮账户赃款405765元，涉嫌诈骗数额为1623060元；查明转入主播张建账户赃款22640元，获利分配比例13%,涉嫌诈骗数额174153元；查明转入主播李军军账户赃款26388元，获利分配比例25%,涉嫌诈骗数额为105552元；查明转入主播陈操微信转账3030元，获利分配比例25%,涉嫌诈骗数额为12120元；查明转入主播梁化平账户赃款28400元，获利分配比例25%,涉嫌诈骗数额为113600元；查明转入主播史晓强账户赃款6600元，获利分配比例25%,涉嫌诈骗数额为26400元。二、被告人王志礼、游红平诈骗犯罪事实2017年8月至2018年1月期间，毛健权(另案处理）在互联网上通过王志礼提供的视频聊天网络平台进行裸聊诈骗，并雇佣站长游红平进行宣传推广，并在网络中招募张立风（另案处理）等多名主播通过虚假视频、图片诱惑客人激活账号等方式在聊天平台上实施诈骗。王志礼获利分配比例10%，毛健权通过银行卡转入王志礼账户赃款为280140元，王志礼涉嫌诈骗数额为2801400元；游红平获利分配比例40%，毛健权通过支付宝转入游红平支付宝账户赃款为52906元，游红平涉嫌诈骗数额为132265元。综上，王志礼在田雨等人诈骗案中，涉嫌诈骗数额为3242268元；在毛建权等人诈骗案中，涉嫌诈骗数额为2801400元，共计涉嫌诈骗数额为6043668元；游红平在田雨等人诈骗案中，涉嫌诈骗数额为5038元；在毛建权等人诈骗案中，涉嫌诈骗数额为132265元，共计涉嫌诈骗数额为137303元。案发后，被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、张建、史晓强、梁化平先后被抓获归案。被告人陈操经传唤主动到案。案发后，公安机关扣押了相关作案工具及部分赃款赃物。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据材料，认为被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、陈操、张建、史晓强、梁化平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公民私人财物，分别为数额特别巨大，数额巨大，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、陈操、张建、史晓强、梁化平在本案中系共同犯罪；到案后能如实供述自己的罪行,系坦白。被告人刘大鹏在缓刑考验期内再犯新罪。故对被告人刘大鹏应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第二款、第七十七条之规定予以处罚。对其他被告人应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人田雨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对认定其为主犯及诈骗数额有异议。辩解称，其按30%的比例给刘思佳和崔景亮转款，并且每天给他们1000至5000元不等的红包，王志礼为其提供网站技术，刘思佳、崔景亮负责招收主播。被告人田雨的辩护人对公诉机关指控被告人田雨犯有诈骗罪无异议，对指控被告人田雨诈骗的金额有异议。提出如下辩护意见：1.指控被告人田雨涉嫌诈骗金额3242268元证据不足；2.指控涉案犯罪的《电子数据勘验检查笔录》等证据存在瑕疵；3.扣押被告人田雨母亲李某名下银行卡中3万元，不是田雨非法获得的诈骗款项，应当将3万元返还给李某；4.被告人田雨具有立功、坦白的从轻减轻量刑情节；5.被害人存在严重过错；6.被告人田雨没有违法犯罪前科，系初犯、偶犯，且自愿认罪。综上，请求人民法院对被告人田雨减轻处罚，判处10年以下有期徒刑。被告人何天文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对公诉机关指控犯罪数额有意见，认为诈骗数额没有达到指控的数额。被告人何天文的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人何天文在此诈骗案的共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2.被告人何天文具有法定和酌定的从轻或减轻情节。被告人刘大鹏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人刘大鹏的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人刘大鹏协助公安机关抓捕其他被告人，有立功表现，可从轻或减轻处罚；2.刘大鹏能如实供述自己的罪行，系坦白；3.刘大鹏法律意识淡薄，被批捕后很后悔，认罪悔罪；4.刘大鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当是从犯，应当从轻或减轻处罚；5.刘大鹏涉嫌诈骗犯罪数额应当按照其在公安机关的供述金额。被告人金哲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为诈骗数额没有达到指控的数额。被告人金哲的辩护人提出如下辩护意见：1.本案数额问题值得商榷，是否存在交叉平台，是否存在交叉汇款，诈骗罪的证据无非是聊天记录能确认主体，数额经不起推敲；2.金哲所处的地位和作用，应该是从犯；3.金哲检举其他犯罪的人，到现在没有得到回音。被告人席光宝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人席光宝的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.席光宝不应认定为主犯，应为一般参加者，席光宝加入后不是组织者、不是领导者，只是参加杂物等工作，不具有犯罪的连续性；2.37000元为退伙费，而非获利赃款；3席光宝是初犯没有前科劣记，请给予重新悔过自新的机会。被告人王志礼对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但对认定的数额有异议。被告人王志礼的辩护人提出如下辩护意见：1.经过王志礼确认和扣押的银行卡来看，王志礼在敦化、广西两起诈骗中使用的是梁涛名下的银行卡，其余的银行卡是否是王志礼使用证据不足，不能定罪处罚；2.王志礼从2017年3月至2018年3月8日期间参与田雨诈骗事实有误；3.公安机关统计田雨通过黑卡收取被害人给付的涉案金额才一百多万元，但通过反推的数额达到三百多万元，由此可以看出反推计算错误；4.王志礼提供技术是有成本的，应扣除成本后才是提成比例确定的金额；5.关于广西毛健权那笔，应查明被害人实际给付的金额；6、不特定被害人对本案发生具有一定的过错；7.被告人王志礼系从犯，应当在法定刑以下减轻处罚；8.若扣押被告人王志礼名下的款项认定为赃款，也应当视为返脏，酌定从轻处罚。被告人杨武徐对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人杨武徐的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人的犯罪数额为750773元有异议，对流入账户的金额337848元没有异议，但该款组成并非是按照诈骗款45％比例提成；2.被告人具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。被告人游红平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人游红平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出如下辩护意见：被告人游红平直接所触犯的违法金额2267.5元，情节轻微，主观恶意不强，系初犯，到案后如实供述，系坦白，对其量刑应从轻、减轻处罚。被告人刘思佳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，对诈骗数额有异议。被告人刘思佳的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控诈骗数额1619208元事实不清，证据不足；2.被告人刘思佳在本起诈骗中属帮助犯，且在犯罪中未获利。被告人崔景亮对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，对提点比例和诈骗金额有异议。希望以12月到１月中旬的时间计算其诈骗金额，提成比例是30％。被告人崔景亮的辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人崔景亮等人诈骗数额为3242268元，事实不清、证据不足，依法不能予以认定；2.崔景亮在本案中起着辅助或次要作用，系从犯，对其应予以从轻或减轻处罚；3.崔景亮如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，并积极配合司法机关破案，提供线索，应从轻处罚。被告人李军军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人李军军的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人李军军在本案中是从犯，起次要作用；2.认罪态度好；3.积极配合公安机关，如实供述罪行；4.具有立功表现；5.李军军获利较小其主观恶性不大，犯罪时间短，文化程度不高；6.被害人有过错。综上，请求对李军军从轻或减轻处罚。被告人陈操对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈操的辩护人提出如下辩护意见：1.对检查机关指控陈操犯诈骗罪没有异议；2.陈操有自首、是从犯，存在应当从轻、减轻处罚的情节；3.因生活所迫，主观恶性小，社会危害性小，且系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人张建对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人张建的辩护人提出如下辩护意见：1.指控被告人张建构成诈骗罪无异议，对数额也无异议；2.张建认罪态度较好，能够坦白自己的犯罪行为，具有悔罪表现，自愿认罪，应从轻处罚；3.被告人属初犯，从犯，没有前科劣迹，希望给予重新做人的机会。被告人史晓强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人史晓强的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.平时表现较好，没有前科劣迹，本次犯罪是初犯、偶犯；2.被告人史晓强是从犯；3.被害人具有过错；4.被告人史晓强有坦白情节，并认罪、悔罪。被告人梁化平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人梁化平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人梁化平系从犯、坦白，并且认罪态度好；2.被告人是初犯，社会危险性较小；3.被害人自身存在过错，具备从轻、减轻处罚情节。经审理查明，2017年3月，被告人田雨、刘大鹏、何天文以非法营利为目的，经合谋组建“同城交友”色情诈骗网站。2017年3月至2018年03月08日期间，城区内及珲春市××区内,田雨、何天文、刘大鹏共同作为网站合伙人,使用被告人王志礼提供的诈骗技术网站网址及登陆账号，进行裸聊诈骗活动，分批购买银行四件套（简称黑卡）用于被害人充某及收取钱款。被告人金哲于2017年9月加入,参与诈骗活动至2018年2月。被告人席光宝于2017年12月加入,参与诈骗活动至2018年1月。被告人杨武徐、游红平为“同城交友”色情诈骗网站进行宣传推广增加访问量。被告人刘思佳和崔景亮、赫兰明（QQ名称“冰唇”、在逃）三人为“主播代理”，联系网站中假冒色情裸聊的主播，由主播被告人梁化平、张建、李军军、陈操、史晓强等人冒充女性通过文字、事先准备好的女性视频片段和美女图片等方式诱惑被害人激活账号、加入会员、进入包厢、收取保证金，谎称可以和女主播裸聊，并称能提供“上门服务”等一系列方式骗取被害人兰军峰、孔某等多名被害人向“同城交友”色情诈骗网站充某。待被害人不同程度向该网站充某后，主播直接下线或拉黑等方式结束诈骗活动，或是被害人意识到被骗后退出。获取赃款后，上述被告人按照各自分工，对赃款依照约定比例分配。被告人田雨、刘大鹏、何天文、金哲、席光宝共计获利比例为诈骗金额的25%，在诈骗过程中使用的33张黑卡进账金额为1106271.04元。2018年1月3日至2018年3月7日，田雨、金哲向王志礼使用的户名为梁涛的银行卡内汇款合计117836元；2017年8月1日至2017年12月8日，田雨、金哲等向王志礼使用的户名为王福财的银行卡内汇款合计89308元，合计207144元。王志礼建立网站、提供技术支持对每日诈骗总额5%提成，并每月收取服务器租赁费7500元。被告人金哲于2017年9月至2018年2月期间参与诈骗活动。2017年9月17日至2018年1月25日，金哲等分别向崔景亮、刘思佳使用的账户汇入96315元，按获利分配比例25%计算，金哲在此期间涉及诈骗数额为385260元。被告人席光宝于2017年12月至2018年1月期间参与诈骗活动。2017年12月23日至2017年12月31日，金哲等向崔景亮使用的户名为郭庆鑫的账户汇入17725元，按获利分配比例25%计算，席光宝在此期间涉及诈骗数额为70900元。被告人杨武徐获利分配比例45%，田雨等人转入其账户内赃款337848元，其诈骗数额为750773元。被告人游红平获利分配比例45%,田雨等人通过支付宝向其转入赃款2267.5元，其诈骗数额为5038元。被告人刘思佳获利分配比例25%，被告人田雨、金哲等人向刘思佳使用的户名为田大勇、张瑞琦、宋淑荫的账户汇入赃款为404802元，其诈骗数额为1619208元。被告人崔景亮获利分配比例25%,被告人田雨、金哲等人使用自己及亲属银行卡或黑卡向崔景亮使用的户名为郭庆鑫账户汇入赃款405765元，其诈骗数额为1623060元。被告人张建获利分配比例13%,转入张建账户赃款22640元，其诈骗数额为174153元。被告人李军军、陈操共同使用同一电脑、同一QQ号码，二被告人分时段各自操作，转入李军军账户赃款26388元，李军军转账给陈操3030元。按其获利分配比例25%计算,其诈骗数额为105552元。转入被告人梁化平账户赃款28400元，按获利分配比例25%计算,其诈骗数额为113600元。转入被告人史晓强账户赃款6600元，按获利分配比例25%计算,其诈骗数额为26400元。二、被告人王志礼、游红平在毛健权案件的犯罪事实2017年8月至2018年1月期间，毛健权(另案处理）在互联网上使用被告人王志礼提供的视频聊天网络平台，进行裸聊诈骗活动。在诈骗活动中，被告人游红平为诈骗网站进行宣传推广增加访问量，由主播张立风、魏丹丹（均已另案诉讼）等人在聊天平台上与被害人聊天，在聊天中虚构事实，使被害人陷入认为充某后主播可以提供色情表演，还可以返还充某金额的错误认识，骗取被害人吴某等向色情诈骗网站充某。毛健权通过银行卡转入王志礼账户赃款为280140元，王志礼获利分配比例为诈骗金额的10%，王志礼涉嫌诈骗数额为2801400元。毛健权通过支付宝转入游红平支付宝账户赃款为52906元，游红平获利分配比例40%，游红平涉嫌诈骗数额为132265元。其中骗取被害人吴某人民币201406元。王志礼涉嫌诈骗数额合计为6043668元；游红平涉嫌诈骗数额合计为137303元。案发后，被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、张建、史晓强、梁化平先后被抓获归案。被告人陈操经传唤主动到案。案发后，公安机关扣押了相关作案工具及部分赃款赃物。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.破案经过，证明敦化市公安局网络安全保卫大队民警在网络巡查中发现：2017年3月份至2018年3月份期间，在敦化市××区码为315664328，网名为“招财猫”的人在互联网假冒色情裸聊网站工作人员，以加入会员、激活账号注册充某等方式（网银充某），可以与网站内的网络女主播裸聊及上门服务为由骗取他人现金，人员众多，数额巨大。2017年3月9日公安机关将此案立刑事案件侦查，并于当日敦化市公安局网络安全保卫大队民警在敦化市××区将涉嫌诈骗罪的田雨、刘大鹏、何天文抓获，并对现场搜查，扣押作案工具电脑、手机和银行卡等物品，后公安机关陆续将本案其他被告人抓获。2.抓捕经过及情况说明，证明被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、张建、史晓强、梁化平先后被抓获归案；被告人陈操经传唤主动到案；被告田雨、何天文、刘大鹏、李军军有一般立功表现。3.说明、办案说明，证明（1）将毛健权案件中关于王志礼及游红平涉嫌犯罪的证据材料移交敦化市公安局；（2）王志礼在诈骗活动中使用银行卡情况；（3）李军军在本案中有立功表现。4.刑事判决书2份，证明在本案发生前刘大鹏曾因犯聚众斗殴罪，于2015年11月26日被敦化市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；崔景亮曾因犯故意伤害罪，于2012年9月28日被延吉市人民法院判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年。5.扣押手续、扣押清单、银行流水，证明侦查机关依法扣押用于裸聊诈骗的各被告人的电脑、手机、银行卡及各被告人裸聊诈骗所得部分赃款。6.关于被告人王志礼涉案的赃款的扣押手续，证明扣押王志礼现金1121900元，扣押王志礼所有的分别在王志礼名下、王文礼名下、丁月芬名下银行卡内存款各100万元。7.田雨的聊天记录、支付宝支付记录、手机短信、电子数据现场勘验检察工作记录、远程勘验记录，证明（1）田雨（QQ昵称为招财猫）与王志礼（QQ昵称为大帅）聊天，王志礼表示以后通过SK联系，因为太卡，QQ不经常上线。（2）在裸聊诈骗过程中，通过扫码二维码方式收取被害人钱款。（3）田雨等的电脑中存储的用于裸聊诈骗使用的图片、小视频，“同城交友”网站的登录、注册、及VIP会员、充某等诈骗过程。（4）田雨、刘大鹏的支付宝收取被害人钱款的交易明细。8.何天文等被告人的聊天记录、支付宝支付记录、手机短信、电子数据现场勘验检察工作记录、远程勘验记录，证明（1）何天文（QQ昵称为阿尔法）与刘思佳（QQ昵称为瑾兮）聊天，刘思佳表示汇款打入田大永卡内，何天文在聊天过程中提到裸聊诈骗过程使用刘兆伦、王芳等黑卡；（2）通过支付宝等支付赃款情况。9.被告人互相打款、支付记录、银行流水及银行流水统计，证明田雨等向户名为杨武徐及杨武徐使用的周玉国名下的银行卡内汇入赃款的明细及数额；刘大鹏、毛健权等通过支付宝向户名为游红平的账户内打款明细及往来的数额；田雨、金哲等向王志礼使用的户名梁涛、王福财等银行卡内汇款明细及数额；毛健权使用的黑卡向王志礼使用的户名梁涛、王福财、肖武阳、魏尚华等银行卡内汇款明细及数额；田雨、金哲、何天文等向刘思佳使用的户名田大永、张瑞琦、宋淑荫等银行卡内汇款明细及数额；田雨、金哲、何天文等向崔景亮使用的户名郭庆鑫银行卡内汇款明细及数额；田雨、金哲等向“冰唇”使用的户名杨文海银行卡内汇款明细及数额；刘思佳使用宋淑荫名下银行卡向张建使用的户名为张云华、李军军使用的户名为袁芳和袁宜兵的银行卡内汇款明细及金额。10.证人李某证言：证明其与田雨系母子关系，田雨向其索要过农村信用社的银行卡，卡号为×××；此卡交给田雨后，李某没有再使用过这张卡。11.证人王某1证言：证明其与张建系夫妻关系，2018年1月份的时候，发现张建在整一种网站，网站的界面都是那种穿着比较暴露的美女视频和图片，在家进行电脑操作。12.证人隋某证言：证明刘思佳在隋某经营的敦化市豪轩汽车美容所刷车、保养。2018年2月1日，刘思佳做车辆保养刷卡消费9300元；2018年2月7日换轮胎刷卡消费24000元；2018年2月21日购买配饰消费6870元；2018年2月22日，贴车膜、刷车消费5000元；2018年2月23日刷卡消费了7000元；2018年2月24日刷卡消费了9000元，这两笔16000元是车衣钱。2018年2月26日为刘思佳刷卡取现金9000元。13.证人王某2证言：证明其与王志礼系夫妻关系，其不知道王志礼是否有工作，结婚前，王志礼同证人说，他是做网站搞技术的，具体做什么证人不知道。14.证人杨某证言：证明其与刘思佳系恋爱关系，刘思佳笔记本电脑中有诈骗的相关网页，刘思佳使用过相关网页。曾经帮助刘思佳买过一个QQ号，第二次来刘思佳家里的时候，知道该QQ号为刘思佳诈骗过程中联系上下家用，在刘思佳指挥下其帮助刘思佳回复信息，未帮助刘思佳进行诈骗。15.证人藏某证言：证明与梁化平系夫妻关系，梁华平在家中通过台式电脑进行裸聊诈骗。16.证人胡某证言：证明其与田雨系夫妻关系，田雨驾驶的丰田汉兰达越野车总价值30多万元，具体是多少钱胡某记不清楚，胡某家里出了其中的24万元，剩下的都是田雨出的，具体出了多少钱记不清楚。17.证人刘某证言：证明其与刘大鹏系祖孙关系，2018年3月5日左右，刘大鹏说做广告挣了点钱，让其帮存起来。刘大鹏在银行取出钱后，与刘某共同去渤海街蛟河农商银行存入刘某的银行卡内，金额59000元。18.被害人吴某陈述：在今年12月20日晚23时许，我在单位的单身宿舍内上网，在浏览一色情网站，跟网站的三名女主播视频聊天，在聊天的过程中，三名女主播先后以帮充礼物返现金为名，叫我买了价值人民币201406元的礼物，但是我直到今天中午12时许，都没有收到返还的现金，在这期间，三名女主播以各种理由叫我不断的买礼物后才能返现金，后来我实在是没钱了才下线休息。我发现三名主播说话时的口型都不对，怀疑是录像。现在，我意识到我是被骗了，所以到公安机关报案。19.被害人孔某陈述：昨天晚上8点多，我用手机在家里上网玩。当时，我用手机在网页里搜索“私密视频”，点开搜索的网页后跳出有同城交友的APP下载的弹窗，我点击弹窗下载了这个软件，后注册、登录。这个软件里不仅看真人裸体直播，还能看更私密的单独聊天，但单独聊天需要充某。充某是通过这个软件连接直接进行微信、支付宝的二维码扫码进行充某。一开始，我先通过支付宝扫码充了8块钱的体验会员，只能观看几分钟的直播。然后，我观看了几分钟的直播，下面的聊天提示我需要充298元变成会员，我通过微信扫码支付了298块钱，接着我继续观看视频直播，直播的那个女的就能和我聊天了，聊天过程中，那个女的叫我充3000块钱押金，随后，我通过微信分三次支付了3000块钱，我账号里就有金币。我充某3000块钱后，我就去观看私密视频，但视频聊天下面的聊天提示我，支付程序有问题，需要重新充某3000块钱，事后可以把这3000块钱退给我。然后，我通过QQ扫码分三次扫码支付了3000块钱。对方QQ号是×××。接着，我又去观看视频，下面的聊天提示我必须根据提示进行操作，否则不予退款。接着，聊天中提示我给主播送了3888块钱的礼物。过了三、四分钟，聊天提示我需要再充6000块钱才能继续观看视频。我怀疑被骗现在就过来报案了，事情就是这样。20.被害人兰军峰陈述：2018年3月2日下午16时许，我当时在浏览网页的时候弹出来一个同城交友的广告，点击这个广告进去后，就会出现一个同城交友的网站，网站内都是各个女主播的头像，需要充某8元钱才能跟这些女主播聊天，我当时就充某了8元钱，接着我就点击其中一个女主播的头像进入一个聊天的对话框跟这名女主播进行聊天，女主播说需要充某298元成为会员就能观看女主播的裸聊表演，随后我就充某了298元，当时这名女主播说还需要充某600元的费用激活包厢，因为观看女主播表演得单独建立一个包厢，我充某600元后，女主播又让我充某3000元的保证金，充某完这3000元钱后，我当时就觉得自己被骗了，因为我一直充某，但是一直没看见女主播的裸聊表演。我就跟主播说要退钱，主播说需要把网站内的流程都走完才能把钱退给我，就这样我陆续又充某了3000元、6000元、6000元的费用，我当时觉得主播说让我充某走流程就是在骗我陆续充某，不会把钱退给我的，我就没有再充某了。21.被告人田雨供述和辩解：我是从2017年5月中旬开始接触裸聊这个行业的，一直干到现在。干裸聊第一步、首先是通过网站的站长，以黄色网站或者网络联盟弹出广告等形式，对裸聊的网站进行宣传和传播，然后吸引客户点击网站上的链接，进而让这些客户进入到我们自设的网站里面，点击我们自己的网站链接以后，网页上会显示出很多的直播间的链接，网页上会一步步的弹出文字提示，引导客户进入到我们自设的直播间，每一个直播间都由一名所谓的主播来负责管理；第二步、客户进入直播间以后，可以通过文字或所谓的主播进行单线交流，但是直播间里面没有公屏，客户之间互相不能交流，这个时候所谓的主播就会在直播间里面播放之前准备好的色情视频，来吸引客户的眼球，色情视频都是很短的，客户如果想长时间观看的话，主播就会用语音或者文字来勾引客户购买我们的VIP,裸聊VIP的统一定价是298元人民币，购买VIP完以后的客户，就看每个主播的心情和手段了，有的会给客户播放一段小视频，有的不给客户播放，这个时候主播会继续引导客户购买包厢，包厢费是每人600元人民币，购买完包厢的客户，主播会继续引导他交纳裸聊押金，这个押金的数额看主播的心情和手段来定，大概的数额有500、600、1000或者2000元人民币不等；第三步、等客户交纳完VIP、包厢费或者押金以后，主播诈骗的目的就已经达到了，高兴了就给客户看一段录像，不高兴就不给看，反正钱已经到手了，这个时候就可以不用搭理客户了，再继续骗下一个人。所有的裸聊都是假的，根本就没有真人在我们这种网站上真正的和客人视频聊天，客户看到的所有的小视频都是事先准备好的。2017年的12月份，我在QQ群里面认识了一名网名叫“大帅”的人，“大帅”在QQ群里面算是一名比较有名气的技术，于是我就找“大帅”谈做盟主的事情，在他手里租赁了一套裸聊网站程序，网站名称叫做同城交友，后台程序上就写着管理两个字，月租费是7500元人民币，使用这套程序我每天还要给“大帅”交纳5%的提成，提成是每天的凌晨12点通过网银转账的形式支付给“大帅”。租赁这套程序以后，我自己负责联络“站长”和“广告联盟”，对我自己的裸聊网站进行推广，“站长”这边是看每天诈骗客户的成功率，按照收入的45%提成，每天凌晨12点我都要给“站长”结算；然后我这边同时联系“代理”，为我的网站填充主播，每天主播的数额和质量都是由代理说了算，我联系的代理是QQ网名叫做“瑾兮”，我也是每天的凌晨12点将收入的25%通过网银转账的形式给“瑾兮”付钱；联系好以上这些以后，我每天会在我的裸聊网站上面通过QQ网名叫做“优云宝”的人提供给我的第三方软件挂上我微信的二维码用来收钱。我将每月的收入进行统计，按照我25%、技术5%、站长45%、代理25%的比例进行分赃。技术“大帅”的银行卡注册姓名是一名叫做梁涛男子。站长“雨彤”的支付宝的名字是一名叫做杨武徐的男子。代理“瑾兮”的银行卡名字是一名宋淑荫的女子。我和刘大鹏、何天文一起干的裸聊联盟。所有做联盟的这些事情我们三个人都是一起操作，唯一的区别就是我管账，负责给他俩分赃，我们三个人骗的钱都是平分的。一个叫“老主播”的代理是2017年何天文联系的。金哲是2017年7、8月份的时候跟我一起干的，干了1个来月，我就让他管理账目，让他给代理、主播打钱，去提款机把我们诈骗的钱取出来。席光宝大概是在2018年1月份加入的，干了也就一个月的时间，2月份就走了。席光宝就是平时跟着打打杂，跟着金哲取钱。金哲加入以后使用了他自己的卡给技术、站长、代理、主播结过账，但是他自己具体使用的是哪张卡我不清楚。之前使用过何天文母亲朴红的卡给站长打过钱，李某名下的银行卡，开户信息是我母亲的，用来存储我诈骗所得。我用过我尾号7693的建设银行卡给宋淑荫、严金鑫、田大永、张瑞琦打过款。公安机关在工作室扣押我们的黑卡是收赃款用的，没有其他用途。我在一个叫CPS站长群里面联系过QQ名字叫苹果的站长，合作半个月时间左右，给他转钱是通过支付宝转账的方式转的钱。干裸聊期间，我经常使用“招财猫”的QQ号，何天文经常使用是“阿尔法”QQ号。22.被告人何天文供述和辩解：从2017年5月、6月份开始干裸聊，一直到现在。我和田雨、刘大鹏我们三个人一起合伙干的，在敦化市××区。是田雨先提出来要干这个的，我们三个人在一起的时候，田雨说现在干裸聊挺挣钱的，都是暴利，我和刘大鹏一听来钱挺快的，我们两个就同意了，田雨说干这个需要成本，需要购买电脑和手机，然后还得租房子，还得租直播平台，我们都叫联盟，还有其他的费用，田雨说让我们每个人先拿3万元，至于分工，田雨主要是负责联系开发联盟的技术人员，他还负责算账，然后他还联系下面的代理和主播，我和刘大鹏负责统计一些数据，包括银行卡、人名、微信，我们两个平时还负责在QQ上联系代理，代理去联系主播，主播就开始干活，我们两个还帮田雨给这些站长和代理发转账的截图，我们三个人都是联盟后台的管理员，平时都负责打理联盟，田雨是联盟的盟主。我们这个联盟打出去的广告叫“同城交友”，这个联盟是田雨在一个QQ群里认识的一个叫梁涛的男子手里租的，租的费用是每个月7500元，然后还得在每天的收入里面给梁涛5%，站长负责给我们的联盟打广告，来招揽客人进入我们的联盟，我们给站长的钱是每天45%的营业额，然后我们三个人联系一个代理叫“瑾兮”的，这个“瑾兮”负责联系下面的主播来进行裸聊，客人进到我们的联盟之后就会看到主播脱衣服或是摆一些诱惑姿势的小视频，如果客人想继续看的话，就需要充某8块钱人民币才能进入我们的联盟，如果还想继续看好看的视频，就需要充某人民币298元成为我们的会员，298元的会员也只能看一些主播站起来转身和做动作的视频，如果客人想进入主播的包厢，客人就需要再充某600块钱的人民币，进包厢之后看的主播跳一跳舞，摇一摇头之类的视频，这个时候主播就会通过打字的方式去骗客人继续充钱，理由就是如果想上门服务或者继续看表演就需要再交押金，500-2000元不等，客人再充某完押金之后，也没有什么上门服务，就是继续看一些和之前一样的表演，直到客人觉得没有意思了，客人就走了，我们就是这么骗钱的。梁涛是不是真实姓名我也不清楚，我就是通过田雨给他转账的时候，看见他的银行卡注册的名字叫梁涛，我就知道田雨和梁涛是通过QQ号联系的。我就知道有一个站长，他的QQ号叫“雨彤”。田雨在一个QQ群里找的一个QQ名叫“瑾兮”的代理，每天晚上开始干活的时候，我们三个不固定的联系“瑾兮”，然后“瑾兮”联系下面的主播上线开始干活。“瑾兮”有我们后台的管理权限，有多少个主播上线干活，“瑾兮”就通过后台给他们开几个房间，然后他们就开始干活了。还有一名QQ名叫老主播的代理，那时候的代理干的时间都不长，我在一个QQ群里联系了这个老主播，他当时就是主播的代理。2017年的时候，具体是什么时间我记不清楚了，来了一个田雨的同学叫金哲，当时田雨让他管账，所有的钱都让金哲管，包括每天给站长、代理、技术分钱，还包括给我们三个人分钱。金哲在我们工作室干了能有1个多月的时间，他就走了，好像是家里有什么事。梁涛租给我们的联盟，一个月是7500元，然后还需要支付给梁涛每天营业额的5%，支付给站长的是每天营业额的45%，支付给代理的是每天营业额的25%，剩下的25%是我们自己挣的钱，都是田雨用他的建设银行公用卡给他们分钱的。公安机关检查时，我随身现金11000元和工商银行卡内的8万多元都是我们干裸聊骗来的给我分红钱。我主要负责联系代理和主播，田雨负责联盟的运作和首付款，刘大鹏主要负责联系站长、广告代理拉客流量，但是我们三个人平时除了钱由田雨自己专门负责以外，其他的活都一起干。席光宝进来的时间比金哲晚一点，大概干了一个多月，席光宝平时就负责买买饭、买买东西、生活起居什么，平时也跟我们学一些做联盟的流程什么的。我印象中“瑾兮”使用的账户名为严金鑫的银行卡。23.被告人刘大鹏供述和辩解：大概是2017年5、6月份，田雨找到我和何天文商量合伙干裸聊，说这个东西能赚钱，每人投三万元钱，然后何天文租了江东的一个房子，我们买了3台电脑就开始干这个了。我负责在网上买微信账号，管理这些手机绑定的微信账号，负责找站长给我们打广告，推广我们的网站，让更多的人进入我们的网站来充某。田雨是我们这个网站的盟主，他负责联系上级技术人员，就是梁涛，田雨也联系站长，还有整个联盟收入支出的结算。何天文负责和站长商量打广告的价格，他还负责联系代理组织主播干活，他还负责监督主播，每天看有哪些主播上了或者哪些主播没上，督促主播工作，看主播都在平台做了什么，那么多银行卡也是何天文管理。金哲是2017年11月份加入的，2018年2月份左右走的。金哲加入后买了几张银行卡，然后负责管账和给上下家打钱。席光宝是2017年12月份左右，我们从珲春回来以后加入的。2018年2月份左右走的。他进来以后买了几张银行卡，买了几个微信，联系了几天站长，再就是平时跑跑腿、打打杂什么的。胡兵这张卡是田雨在网上买的黑卡，这张卡收钱后转给田雨母亲的卡内，再转到我的卡内的钱都是我们诈骗来的赃款。给上下家开工资使用过田雨的卡、我的卡、胡兵的卡，是否还有其他的卡我就不清楚了，管账开支啥的都是田雨负责。使用我的支付宝给杨武徐的支付宝打过钱。我们租用技术人员的网站每个月是7500元，他还要在每天营业额中抽5%的钱，给站长的钱是45%，给代理的钱是25%，代理给主播的钱就是看主播每天的表现了，剩下的25%我们三个平分。24.被告人金哲供述和辩解：2017年8月至9月期间，我和田雨、何天文、刘大鹏先参与的互联网色情网站诈骗活动，我们管这种诈骗叫做“裸聊”。席光宝是2017年11月份左右加入到我们团伙的。田雨负责管理我们这个团伙，他是负责人，同时协调相关人员，如技术、站长、广告联盟、代理等，并给他们分配利润，也负责给我们分配利润；刘大鹏和何天文负责电脑操作，同时何天文负责联系代理，找主播实施诈骗的事情；田雨让我就负责管理我们这个团伙挣的钱，说白了就是这个团伙的财会，我们分红的时候我取钱给他再由他给我们分配，我还负责取客人被骗打入我们事先绑定银行卡的钱，同时我还在网上帮着买假的四件套（银行卡、身份证、U盾、手机卡），我还负责给“站长”“技术”等其他部门转账，转多少我也不清楚，都是田雨让我转过去多少我就转多少。席光宝负责和我一样取客人被骗打入我们事先绑定银行卡的钱，其次就是给我们跑腿打杂。我参与期间总计诈骗200余万元，我们五个人一共获利50余万元，其中我和田雨、何天文、刘大鹏每人获利大约10多万元，席光宝获利4万多元。在加入诈骗团伙后，我就用这张尾号为1214的邮政储蓄卡存储诈骗来的钱。25.被告人席光宝供述和辩解：我是2017年11月左右，参与色情网站诈骗活动，干了大概20多天。田雨是我们诈骗团伙的头，总的负责人，分配我们诈骗来的钱，何天文、刘大鹏和田雨一起整电脑，整的东西我看不懂，金哲负责买“四大件”，包括银行卡、手机卡、身份证等，还管理诈骗来的钱款，最后这些钱还是交给田雨来分配，我什么也没学会，我就是入股股东，平时我就是给大家买烟、买饭、扫地等，或者去自助取款机取我们诈骗来的钱，做一些跑腿打杂简单的事情。一般田雨就安排我做一些简单的事情，安排我做什么我就跟着做了。26.被告人王志礼供述和辩解：我在这个行业内所处的角色被称之为技术，我主要负责在网络上购买和搭建联盟平台，然后倒卖给想自己开设和运营联盟平台的人，如果联盟平台出现问题了，我负责日常的后台维护和处理工作，保证联盟程序的正常运行，一般的情况之下这个程序也不会出现什么问题，我就是负责这些东西的。我是通过倒卖和搭建程序赚取服务器和域名的月租费差价，联盟盟主每个月给我交纳联盟平台使用的月租费，另外我按照联盟平台每天的流水赚取每天该联盟收入的5%的提成。现在和我合作有4个联盟。做联盟的有可能是一个人、有可能是一个团队，但是对方具体身份是什么我不清楚，我平时就按照网名称呼他们为：招财猫、孤单、实力、HHH,这四个联盟在我这里没有具体的名字，在我的电脑里面有这四个人的联盟程序的地址，我都是在后台帮他们搭建好程序和平台，然后把搭建好的网络地址通过QQ或者SK发送给他们，剩下的事情都是由他们自己操作。大概是去年也就是2017年夏天的时候，具体日期我记不清了，有一个网名叫做招财猫的人可能是通过他身边朋友介绍，通过加我的SK联系到了我，和我说他要自己做盟主，干裸聊联盟，我当时就和他说我也是要分5个点，他说可以，然后我就让他给我打钱购买服务器，我记得当时他好像是给我打了5000元人民币，然后我就在网上购买了服务器和域名，利用我手里的程序帮他搭建了一个裸聊的平台，然后我就通过QQ和SK的方式和他联系，把这个链接给他发过去了，他就开始自己运营联盟了，他每天的流水我真的是记不清了，每天如果他这个联盟流量大的话，那么我就可以分到2000元左右人民币，如果流量小的话，我每天也就可以分到几百块钱，平时我和他也不聊天，如果平台出现问题了，他就会通过QQ或者SK给我留言或者发语音抖我之类的，我看到了就回复他然后给他处理一下，然后我每天叫他按照5%的比例把钱打到我的银行卡上面，另外就是每个月购买服务器的费用，我叫他每个月按照服务器到期的时间提前把钱转到我的银行卡上面，具体日期我记不清了，我的电脑里面都有记录。我和招财猫合作的这半年时间，我一共赚了多少钱我真的记不清了，我的银行卡里面都有记录，我每天就只管看钱是否到账，然后自己再周转一下把钱取出来，钱数我从来都不管，我的银行卡里面都有记录的，你们可以查一下看看。我名下的存折是黄色的理财金账户，其中一张卡号是×××，里面存款金额是34万，开户银行是西城支行，开户日期是2015年1月29日；另外一张卡号是×××，存款金额是100万，开户银行是西城支行，开户日期是2014年3月27日；这两张存折都是我自己去办的。使用我哥哥王文礼的名字办的存折卡号是×××，存款金额是100万，开户银行是西城支行，开户日期是2015年12月30日，存钱的时候是我哥哥跟我一起拿着100万现金去的；用我嫂子丁月芬的名字开户的存折卡号是×××，开户行是西城支行，开户日期是2013年11月20日，存款金额是100万，当时是我嫂子跟我一起拿着100万现金去银行办理的。我和孤单、实力、大王等他们几个合作使用了梁涛、陈亚星、王福财、肖武阳、魏尚华、魏丹、邹少波等人的黑卡，其他的没有了。27.被告人杨武徐供述和辩解：做裸聊联盟的人联系到我以后，我就在网络上搜索各种黄色网站，然后通过网站留下的联系方式找到联系这个网站的站长，利用联盟盟主给我的账号密码进入联盟后台，把裸聊联盟后台的广告代码复制出来，然后我自己挂一个链接，加一些图片或者文字发布到联系的黄色网站上面，这样浏览黄色网站的网民就会通过点击我发布的链接进入裸聊联盟网站，只要进入裸聊联盟网站的人就算是我给裸聊联盟提供的流量，然后这些客人进入裸聊联盟网站以后的事情，就不归我管了。联盟盟主给我发的后台账号，我可以登录进入联盟后台查看每天的客户登录和充某情况，我按照每天的客户量和客户的充某量来收取提成，如果登录量多的话，我就按照登录数每个客户收取3.5元的费用，如果充某量多的话，我就按照充某总数的45%来收取提成，但是一般情况下，我都是按照客户登录量来收取费用，因为充某量虽然在后台可以看到，但是是可以作假的。和我合作的联盟盟主有两个，一个网名叫做“招财猫”，另外一个网名叫做“荣耀CPS联盟”。2017年4、5月份的时候，我开始跟招财猫合作，合作了大概1、2个月左右，后来在2017年年底的时候我又开始和招财猫合作，一直到2018年3月9日。招财猫用支付宝进行做账，分别转入我的支付宝：实名杨武徐，还有我妻子支付宝：实名周丽芳，还有我岳父周玉国的实名支付宝，都分别关联银行卡。一共招财猫给了我30多万，去掉我给黄色网站的广告费，我自己剩下20多万。28.被告人游红平供述和辩解：我是2016年左右，在网上通过一个“酷网”的网站，找一些广告推广的工作，然后就通过这些CPS联盟在网站上发布招聘站长的“广告位”或者帖子，就加上盟主留下的QQ号，与他们进行联系，CPS联盟的盟主会发一个网站网址给我，我点进去后就注册一个站长的账户信息，里面会有我作为站长的信息及权限，并且会显示我通过CPS联盟所赚取的分成。分成比例一般是45%。我一共帮三个联盟盟主做过广告推广，一个QQ昵称叫“百花BBT”，一个QQ昵称叫“DD”,一个QQ昵称叫“招财猫”。29.被告人刘思佳供述和辩解：裸聊主要是通过线上的主播，利用直播间播放录像来吸引客人，客人进直播间的门票是8元，然后通过文字聊天的形式引导进入直播间的客人充某VIP，每个VIP的价格是298元，客人充某完VIP后，主播再继续引导客人充某600元包厢费进入私密包厢，600元充某完毕以后，就看每个主播的自由发挥了，手段高明的，就可以多骗一些，手段不行的，就少骗一些或者骗不到，这个价格就不固定了，由主播自己掌握。我属于代理，我有一个上线，我们一般都称上线叫老板，我和上线联系，让上线给我发网址，这个网址里面就可以开设直播间，老板把网址发给我以后，我再简单设置一下，把这个网址发给我下线的主播，我负责联系和管理这些主播，网址发给他们以后，我下线的主播就会操作了，他们就通过这个网址开设直播间，在直播间里等着客人上钩。我通过网名叫“瑾兮”的QQ号和上线、下线联系。我上线的名字叫做“阿尔法”。我下线所有主播骗客户的钱，全部都会通过网站流入我上线的账户内，然后我上线按照总数的25%给我转账，我从中提取5%作为我的利润，剩下的20%，我会按照每个主播的工作量，分别把钱转到他们的账户内。我干裸聊使用过宋淑荫、田大永和张瑞琦的卡。30.被告人崔景亮供述和辩解：做代理的时候，我负责联系我下面的主播来干活，我的上线负责给我提供网址和直播间，做代理的时候我的上线会给我网址的后台管理账号，我可以进去看每个主播是怎么聊的，骗到多少钱，别的什么也干不了。我一开始以为上家是一个人，后来才知道是三个人，一个叫田雨、一个叫何天文、一个叫刘大鹏。我是从2017年4、5月份左右开始和他们合作的。我和我手下主播诈骗总金额的25%，我上家用银行卡给我转账打款。我使用的是我在网上买的黑卡，建设银行郭庆鑫6210810900003801222。有时候我留5%的点，给他们小主播开20%，有时候我自己留10%，给他们开15%，我都是通过ATM机给他们打款。31.被告人李军军供述和辩解：那个叫“瑾兮”的人给了我一个聊天室的网址，那个网址具体是什么我记不清了，然后又给了我一个聊天室的账号和密码，这个账号就是这个聊天室主播的账号，然后又发给了我很多那种穿的很少的美女聊天的视频，我就利用这些美女视频，假冒美女与聊天室里的男性客人聊天，然后客户就要求让女主播脱衣服，我就告诉这些客户办理会员，“我”才会脱衣服。我还有一个同伙，叫陈操的男子，他是重庆市石柱县人。我们用同一个QQ号，因为聊天室需要二十四小时在线，所以我和陈操就分工，他白天操作，我晚上操作，或者相反。我和陈操按客户多少分钱，“瑾兮”把钱打到袁芳的账号，我提现后有时给他现金，有时用支付宝转给他，但大部分用微信转给他。袁宜兵的建行卡是我使用的，是在2017年4、5月份的时候，以1000块钱的价格买的。“瑾兮”一共给我打了七八次钱，大概能有2万块钱左右，“瑾兮”按照20%的比例打给我的。我在裸聊网站上实施诈骗所使用的名字叫“南航空姐”。我和陈操分班实施诈骗，一般都是现金和微信转账，现金我分给了他2000多块钱，剩下的都是微信转账，我给他分了能有大约五、六千块钱左右。32.被告人陈操供述和辩解：2018年春节的时候，李军军在重庆开车回家，住在石柱县的星驿酒店，我找他去玩，他问我现在情况怎么样，我说也没有什么可做的，经济状况不太好，他就对我说，有个在网络赚钱的事情，想不想参与一下，然后就和我讲就是在网络上有聊天室，是需要冒充女子和注册后进入色情聊天室的客户聊天，同时发给客户一些穿着暴露，言行色情的视频，让对方相信后，引诱对方升级贵宾，对方注册会员和升级贵宾我们都会赚到钱，上线会把钱打给我们，我看他说的很赚钱，就同意了，就和他在星驿酒店用他的笔记本电脑操作了几天，然后就随他到重庆江北区××小区的15-2房间操作了10天左右，李军军按照事先说好的20%提成，分多次给了3000多元钱，有时是现金给我的，有时是微信转账给我的。我们两个人的分工是白天他值班，晚上我值班。33.被告人张建供述和辩解：我的上家“冰唇”叫我干活，他会给我发一个网址，然后给我网址的登录账号和密码，然后我就登录这个网站，把我事先准备好的美女小视频挂在上面，然后等客人来，我能看见客人的时候，就说明这个客人已经充某了8块钱，然后我就会跟客人说话，让他充某298元激活会员，这样才能裸聊，客人充完后，我又会骗客人充某600元，这个是进主播包厢裸聊的费用，等客人充完600元之后，我又会以各种骗人的借口骗客人让他们充某看裸聊不录像的保证金，500-2000元不等，其实客人不论充某多少钱他都看不见所谓的裸聊表演，我们就只会用打字跟他们说话，等他们不充某的时候他们就走了，或是他们充完钱的话，我们就下线了。我的上线怎么收钱我不清楚，我是按照10%或13%的比例收钱，这些都不一定。我会把我所用的银行卡号和用户名发给我的上家，然后每天结算的时候，他们就会把钱打到我的银行卡里。我使用的银行卡是我老姑张云华的农业银行卡。冰唇就是按照13%给我分钱。34.被告人史晓强供述和辩解：我干裸聊诈骗从2017年10月至2018年4月，我的上线有两个，分别是“老主播”和“花”。我收钱用的是我自己名字的那张银行卡。上线找我干活，给我一个网站的网址，就是诈骗的网站，还给我登录账号和密码，我登上去之后把准备好的小视频挂到网站上，然后等客人来了，我就骗客人充某298、600、1000、2000不等的钱，骗完之后，我的上线会按照20%的比例给我发工资，基本就是这么进行裸聊诈骗的。35.被告人梁化平供述和辩解：我是在一个叫“互动家园”的网站上干的主播，这个网站也叫“同城交友”，网址我记不清楚了。在网站上，我冒充美女的身份，以充某可以看裸聊表演、上门性服务等各种黄色诱导的方式骗客户充钱，直到客户发现自己被骗了，我就不再搭理客户了。我和“阿尔法”是在“给力主播群”里加的好友，我一般都是找他，问他有没有活干，他要是说有的话我就会根据他给我的网址和网站的账户和密码进去干活。每次直播完事之后，我把银行卡号告诉“阿尔法”，“阿尔法”就会把钱转到我给他的银行卡号里面，我给他的这个银行卡是一张我在网上买的黑卡，不能网上转账，他给我转钱之后我就会拿着这张黑卡到自动取款机上去确认一下钱是否到账了。我当时使用的是一张以魏旭的名字开户的卡号为×××的黑卡。我一共骗了大概两万多块钱，具体数字我记不清了。当时谈的是按照诈骗总金额的20%或者25%给我开支，具体比例我记不清了。以上证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性且相互吻合，能够证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、陈操、张建、史晓强、梁化平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网骗取他人财物，其中田雨、何天文、刘大鹏、王志礼、杨武徐、刘思佳、崔景亮诈骗数额特别巨大，金哲、席光宝、游红平、张建、李军军、梁化平诈骗数额巨大，陈操、史晓强诈骗数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、陈操、张建、史晓强、梁化平均系共同犯罪，田雨、何天文、刘大鹏预谋筹建诈骗网站，共同投资，并购买电脑、手机等用于诈骗的设备及共同承租房屋，王志礼提供诈骗网站网址及登陆账号等，使得诈骗网站建成，对外实施诈骗犯罪活动，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，关于被告人及其辩护人提出田雨、何天文、刘大鹏、王志礼不是主犯的辩护和辩护意见不能成立，本院不予采纳。金哲、席光宝、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、陈操、张建、史晓强、梁化平起次要作用，系从犯，依法应减轻、从轻处罚。被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、张建、史晓强、梁化平到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。陈操经电话通知，明知被公安机关抓捕的情况，主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。田雨、何天文、刘大鹏、李军军能够主动配合公安机关，对其他同案犯进行追踪，对抓获其他同案犯起到了帮助作用，系一般立功，依法可从轻处罚。被告人刘大鹏在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。关于田雨、何天文、刘大鹏、金哲、王志礼的辩护人提出本案犯罪数额的认定属认定事实不清的辩护意见。经查，公安机关查扣田雨等人使用的黑卡并不是从事诈骗活动中的全部信用卡，并且用于收取被害人钱款的信用卡均不在被告人名下，故查扣的信用卡中体现的金额，并不是全部诈骗金额。刘思佳、崔景亮作为主播代理，田雨等按诈骗金额25%比例分别向其转款，通过交易流水，田雨等人向刘思佳、崔景亮转款数额清晰、明确，通过转款金额能够确定诈骗数额，故公诉机关对田雨等各被告人的犯罪数额认定准确，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于田雨的辩护人提出电子数据勘验检查笔录等存在瑕疵的辩护意见。经查，本案侦查机关收集与提取电子数据，由两名以上侦查人员进行操作，遵守法定程序，遵循有关技术标准，符合电子数据收集提取的相关规定，且辩护人除言词抗辩外，并未提出上述证据中存在的具体问题，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于田雨的辩护人提出田雨使用的李某名下的信用卡中有李某本人3万元存款应予返还的辩护意见。经查，田雨使用开户信息为李某名字的信用卡用于存储诈骗所得，其本人也承认该信用卡内存款为诈骗款项，辩护人除言词抗辩外，并未提供证据证明该信用卡内有李某3万元存款，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。席光宝的辩护人提出席光宝收到的37000元是退伙费而非获利赃款的辩护意见。经查，虽然席光宝在开始参加犯罪活动时有投入，但在诈骗活动中分得赃款，不能以赃款数额抵顶前期投入，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于各辩护人提出被害人主观动机不纯，为观看裸聊表演损失钱财，具有一定过错的辩护意见，本院在量刑时予以参考。关于金哲、席光宝的辩护人提出的被告人不应认定为主犯的辩护意见。经查，金哲、席光宝在诈骗网站组建后参与诈骗活动，且金哲、席光宝在诈骗犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯，故辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。关于王志礼的辩护人提出除梁涛名下银行卡外，其余银行卡是否是王志礼使用证据不足的辩护意见。经查，王志礼使用的王福财等名下的银行卡用于收取诈骗所得除本人供述外，有银行交易流水、王志礼的聊天记录相互印证，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于王志礼的辩护人提出扣押王志礼名下的款项应视为返赃。经查，公安机关扣押王志礼钱款，可用于返还被害人，减少了被害人的经济损失，降低了社会危害程度，本院在量刑时可酌情考虑。刘思佳的辩护人提出刘思佳在本案中属帮助犯且未获利的辩护意见。经查，刘思佳在本案中为负责联系主播的主播代理，并且使用田大永等名下的银行卡收取田雨转入的诈骗赃款，数额明确，上述辩护意见仅为言词抗辩。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于各被告人提出的田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、张建、史晓强、梁化平系坦白；陈操系自首；田雨、何天文、刘大鹏、李军军具有立功情节；金哲、席光宝、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、陈操、张建、史晓强、梁化平系从犯；田雨、何天文、席光宝、游红平、刘思佳、李军军、陈操、张建、史晓强、梁化平无前科劣迹，系初犯，且自愿认罪，可减轻、从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对田雨、何天文依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对刘大鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对王志礼依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对金哲、席光宝、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、张建、史晓强、梁化平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对李军军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对陈操依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人田雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2029年9月8日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人何天文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2029年3月8日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、撤销吉林省敦化市人民法院（2015）敦刑初字第335号刑事判决书对被告人刘大鹏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分。四、被告人刘大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元；与原判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2031年6月22日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）五、被告人金哲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2022年3月9日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）六、被告人席光宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2020年3月10日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）七、被告人王志礼犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币500000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2031年9月16日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）八、被告人杨武徐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2025年1月14日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）九、被告人游红平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2021年5月29日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十、被告人刘思佳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2023年9月10日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十一、被告人崔景亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2023年11月8日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十二、被告人李军军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年3月27日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十三、被告人陈操犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年6月29日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十四、被告人张建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月23日起至2020年5月22日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十五、被告人史晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年6月26日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十六、被告人梁华平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2021年7月16日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十七、公安机关扣押在案的被告人田雨、何天文、刘大鹏、王志礼的赃款发还被害人，继续追缴被告人田雨、何天文、刘大鹏、金哲、席光宝、王志礼、杨武徐、游红平、刘思佳、崔景亮、李军军、陈操、张建、史晓强、梁化平各自参与的诈骗余额发还被害人，无法发还的，依法上缴国库。十八、公安机关依法扣押的各被告人的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 勇审 判 员 郭立鑫人民陪审员 姜先华 二○一九年五月二十三日书 记 员 尹慧姣