陕西省榆林市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕08刑初78号 公诉机关榆林市人民检察院。 被告人薛振民，男，1962年9月26日出生，汉族，大学本科文化，户籍地陕西省西安市雁塔区，现住西安市，原系陕西中方投资公司法人。2016年7月26日因涉嫌犯合同诈骗罪，经榆林市公安局决定刑事拘留并上网追逃，2016年8月18日被西安市雁塔分局长延堡派出所抓获，2016年8月19日至8月24日在雁塔区看守所临时羁押，2016年8月25日被榆林市公安局执行刑事拘留，2016年9月20日经榆林市人民检察院批准，于同日被执行逮捕，现羁押于榆阳区看守所。 辩护人雷驰朋，国浩律师（西安）事务所律师。 辩护人郑政委，陕西正北律师事务所律师。 被告人杨侯平,男,1960年6月23日出生， 汉族，高中文化，户籍地陕西省神木市神木镇,住址同上，系陕西榆神兴旺能源有限公司法人。2016年7月26日因涉嫌犯合同诈骗罪，经榆林市公安局决定刑事拘留并上网追逃，2016年8月14日被延安铁路公安处蒲城东站派出所抓获，2016年8月14日至8月18日在蒲城县看守所临时羁押，2016年8月19日被榆林市公安局执行刑事拘留，2016年9月20日经榆林市人民检察院批准，于同日被执行逮捕，现羁押于榆阳区看守所。 辩护人张雪锋、张生琪，陕西秦北律师事务所律师。 陕西省榆林市人民检察院以榆检诉刑诉（2017）38号起诉书指控被告人薛振民、杨侯平犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。榆林市人民检察院指派检察员刘绪照、代理检察员乔鹏出庭支持公诉，被告人薛振民及其辩护人雷驰朋、郑政委，被告人杨侯平及其辩护人张雪锋、张生琪均到庭参加诉讼。现已审理终结。 榆林市人民检察院指控：2009年期间，杨侯平、王某、张某、段某、连某、王某2等人通过解某认识了薛振民，后成立陕西榆神兴旺能源有限公司（下称榆神兴旺公司）、陕西志博能源有限公司（下称志博能源公司）委托薛振民分别为上述两个公司办理在神华集团矿区承包1500万吨、570万吨露天煤矿开采手续，并投入大量资金，上述两块露天煤矿项目的开采手续一直无进展。2011年期间，被告人薛振民、杨侯平在明知榆神兴旺公司、志博能源公司与神华集团未签订1500万吨、570万吨露天煤矿开采手续的情况下，谎称薛振民的身份及办事能力，并称上述露天煤矿开采手续马上办好，骗取了被害人庄某、高某、高某2的信任，将1500万吨露天煤矿开采项目转让给庄某，将570万吨露天煤矿开采项目转让给高某、高某2，并陆续以办理项目审批为由分别骗取庄某7800万元，高某、高某21900万元，案发前退还庄某200万元。 综上，被告人薛振民、杨侯平共骗取被害人9500万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人薛振民、杨侯平，并宣读了二被告人的供述、被害人庄某、高某、高某2的陈述、证人解某、解某2、高某3、李某等人的证言以及股份转让协议、双方资金往来流水明细等书证，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对二被告人定罪处罚。 被告人薛振民当庭辩称，其所收款项系与杨侯平之间的合作借款关系，均用于双方约定事项，即购买玉器和办理煤炭等生意的支出费用，故其没有诈骗行为，但其愿意将公安机关查封、扣押的涉案财物退还被害人。 其辩护人持同上辩护意见，并认为榆林法院对本案没有刑事管辖权，公安机关的讯问笔录没有同步录音录像且存在违法扣押的行为，请求对上述非法证据予以排除，依法对薛振民宣告无罪。 被告人杨侯平当庭辩称，薛振民采取虚构事实的手段，骗取了包括其本人在内的众多被害人的投资款项，但其没有伙同该薛共同通谋骗取本案被害人的钱财，其与庄某和薛振民之间的经济往来属借款行为；起诉书指控其诈骗高某2850万元的事实有误，该款确系其与高某2之间的正常借贷；其愿意将扣押在案的财物全部退还给被害人，以弥补被害人的损失。 其辩护人持下列辩护意见: 1.杨侯平没有非法占有他人钱财的故意,未虚构事实骗取庄某签订转让合同;2.杨侯平与薛振民没有通谋诈骗的故意及行为,不属诈骗共犯;3.薛振民从庄某处诈骗钱财后,杨侯平又从薛振民处借款1950万元不是杨侯平与薛振民的分赃行为;杨侯平向庄某借款2000万元亦不是欺骗所得,而是薛振民为了安抚原始股东王某等人而让杨侯平借款退还;杨侯平从庄某处所借的1000万元并未据为已有,而是全部即时转给薛振民,用于投资该薛所承诺的第二块和第三块井田项目,故杨侯平并非知晓薛振民实施诈骗行为而帮助犯罪。请求本院依法对杨侯平宣告无罪。 经审理查明，被告人杨侯平与王某、张某、段某、连某、王某2等人于2009年间通过解某认识了被告人薛振民，薛振民自称其系西安石油大学教授，后调至西安市政府任办公室任副主任，后来下海做生意，其所经营的“陕西中方投资有限公司”是与延炼集团、神华集团、陕煤集团共同投资的，并称在神木大柳塔有煤矿，能通过关系在神华集团大柳塔矿区办理露天煤矿开采手续。上述人员经过实地调查了解，相信薛振民确有办理煤矿手续的能力，遂决定委托薛振民帮忙办理露天煤矿开采手续。 2010年2月，按照薛振民的要求，王某、杨侯平、解某、连某成立了陕西榆神兴旺能源有限公司（以下简称兴旺公司），注册资金5000万元，由薛振民出面协调办理该公司与神华集团合作神东矿区1500万吨露天煤矿开采项目，期限一年。后薛振民于2009年12月至2010年10月间陆续以办事送礼、缴纳土地补偿费等为由通过解某或直接索要费用达5000余万元。 2010年9月，薛振民又向王某、张某等人许诺出资2000万元即可办理神东矿区另一块500万余吨露天煤矿开采手续，下剩2000万元由其先行出资垫付。王某、张某、杨侯平、王某2商议同意后，遂又按照薛振民的要求于2010年10月25日成立了陕西志博能源有限公司（以下简称志博公司），由薛振民出面协调该公司与神华集团合作神东矿区500余万吨露天煤矿开采项目手续，期限一年。后薛振民陆续以办事送礼为由向王某、张某、杨侯平、王某2等人索要费用1500余万元。 2010年12间，薛振民谎称神华集团上会研究时发现志博公司与兴旺公司股东相同，要求做出变更。杨侯平一行股东遂随即去西安做了相应调整，法人变更为王某2，股东变更为王某3（王某妹妹）、杨某（杨侯平儿子）、解某妹夫郭某（实为张某）等人。 2011年8月份，被害人高某2、高某得知杨侯平等人投资煤矿事项后，经过考察决定参与投资入股。因王某、张某、杨侯平、王某2等股东在办理上述500余万吨露天煤矿开采手续过程中尚有500万元没有依照约定支付给薛振民，杨侯平担心薛振民以此为借口推脱办理上述事项，故通过高某2的担保于2011年8月底向庄某贷款500万元打给薛振民，薛振民再次承诺于2011年10月底将两块井田手续全部办理完毕。 杨侯平为了与高某2、高某二人单独合作办理第二块500余万吨井田事项，由高某2通过其朋友艾某于2011年9月份与志博公司股东王某、张某、王某2等人签订了股份转让协议，协议约定，在艾某与神华集团签订采煤协议后，一次性付清志博公司股东所有转让款项。其后，从2011年10月至2013年元月间，薛振民以支付利息和需要办事费用为由，多次通过杨侯平或直接向高某2、高某共计骗取1050万元。 2011年8、9月份，杨侯平通过高某2认识了被害人庄某，并按照薛振民给他们原始股东的自我介绍一样，将薛振民的上述身份和办事能力以及1500万吨露天煤矿开采项目的手续将于2011年年底即将办理完毕的情况告诉了庄某，庄某对此表示相信。后庄某一行去西安当面见到薛振民，薛振民又向庄某吹嘘了自己的身份、办事能力及经济实力，并且一直强调煤矿手续很快就有结果。至此，庄某对薛振民的办事能力及煤矿手续即将办理下来的事实深信不疑，并同意收购兴旺公司的股份。 杨侯平为了后期方便与庄某的股份转让对接，自己于2011年9月22日以原始股金四倍的价格（1.5亿元）回收了王某、张某、段某等人持有的62.5%的股份，并与王某等人签订了股份转让协议，协议约定，在榆神兴旺能源有限公司与神华集团签订开采协议手续10日内，杨侯平一次性付清所有转让费。 2011年9月23日，杨侯平和庄某签订了股份转让协议，约定庄某以4.5亿元的价格收购该神华集团神东矿区内1500万吨露天煤矿开采项目，并约定在兴旺公司与神华集团签订正式合同之前，庄某不承担任何费用，煤矿手续办好后，庄某一次性将款项付清。同时，杨侯平按照薛振民的要求，让庄某在银行预存5000万元的保证金（薛振民提出去北京商谈签订协议一事，需要5000万元固定资金作为保证金），后庄某以自己的名义在神木信合存款5000万元。 2011年9月25日，薛振民谎称自己要去北京神华集团找关系，商谈协议签订事宜，需要400万元用于请客、送礼等开支，杨侯平遂让庄某直接给薛振民打款400万元。 2011年12月31日，薛振民谎称要到北京神华集团寻找关系并整理相关资料，向杨侯平索要资金，杨侯平让庄某给自己打款300万元，随即全部转给薛振民。 2012年3月份，杨侯平和高某2赴西安催促薛振民办理500余万吨井田事项的进展，薛振民又对杨、高二人谎称自己和相关领导沟通好了，正月过后，煤矿手续肯定能办理下来，并称500余万吨煤田下面还有一层约900万吨的煤层，一并可以办理。杨侯平和高某2商量后，决定让薛振民一并给予办理。随后，杨侯平以给薛振民投资为名，于2012年3月17日从庄某处借款1000万元转给薛振民（后又自筹300万元，共计打款1300万元），高某2、高某亦分二次给薛振民打款600万元（此款已包括在高某2、高某被骗的1050万元中）。 2012年5月中旬，薛振民对庄某谎称其与神华集团谈好将原来80元每吨的管理费降至50元，需要4000万元费用，庄某遂分三次给薛振民打款4000万元。杨侯平得知此事后，以资金困难为由向薛振民借款2000万元（扣除50万元的利息，实际给杨侯平打款1950万元），全部用于偿还自己的债务，后薛振民让杨侯平向庄某出具了借条及抵押。 2012年5月14日，王某等兴旺公司原始股东因资金紧张，找到薛振民要求薛向庄某开口借钱。薛振民为了安抚王某等原始股东，以办理煤矿手续一事相挟，要求庄某给杨侯平打款2000万元，并让杨侯平出具借条（此款给王某500万元，给张某500万元，给王某2380万元，剩余620万元杨侯平用于偿还自己的债务）。 薛振民骗取上述投资款项后，没有投资办理任何煤矿手续，大肆用于购买玉石、房产、车辆及个人挥霍。2012年9月，杨侯平和庄某、王某、张某等人向薛振民索要退款，在杨侯平的催促下，薛振民于9月19日通过杨侯平给庄某退还200万元。 2013年1月5日，薛振民为了掩盖其非法占有被害人钱财的行径，意图将诈骗所得转变为民间借贷，以不继续办理煤矿手续和不再寻找转让下家以及不退还钱财等事项相要挟，迫使杨侯平在薛起草好的借款协议上签字确认，并将部分玉器通过杨侯平抵押给王某等人。 截止案发前，杨侯平与众多原始股东及本案被害人多次向薛振民索要退款，薛振民编造各种理由，甚至谎称其又寻找了下家转让煤矿手续事项而一直推脱还款，后关闭手机，拒绝见面，直至被害人报案。 综上，被告人薛振民骗取被害人庄某人民币7500万元，骗取被害人高某、高某2人民币1050万元，合计人民币8550万元。 上述事实，有经过庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实： 第一部分：关于案件来源的证据 1、户籍信息、拘留证、羁押证明、逮捕证等书证证实二被告人的身份信息及被采取强制措施的基本情况。 2、报案材料、受案登记表、立案决定书、侦破报告等书证证实，2016年4月18日，被害人庄某报案称其被杨侯平、薛振民多次以办事为由诈骗6600万，事情至今无任何进展，杨侯平、薛振民二人拒绝退款，且无法联系。榆林市公安局于2016年6月8日决定对杨侯平涉嫌合同诈骗案立案侦查。2016年12月21日，被害人高某到榆林市公安局报案称，杨侯平、薛振民以为其办理神华集团神东矿区范围内550万吨、900万吨露天井田开采项目为由诈骗其1900万，榆林市公安局于当日受案。 3、在逃人员登记/撤销表、到案情况说明证实，（1）杨侯平、薛振民因涉嫌合同诈骗罪于2016年7月26日经榆林市公安局决定刑事拘留，于2017年8月12日将其上网追逃；（2）延安铁路公安处蒲城东站派出所于2016年8月13日获取线索，榆林市公安局上网通缉的在逃人员杨侯平可能在西安市火车站出现，该所民警薛某、韩某松于当天21时30分许在西安市火车站广场二号安检门口将杨侯平抓获；（3）西安市公安局雁塔分局长延堡派出所于2016年8月18日20时许，在西安市莲湖区二府街口世纪山水酒店楼上2-1423房间抓获网逃人员薛振民。 第二部分：关于案件事实的证据 （一）被害人陈述 1、被害人庄某陈述，薛振民、杨侯平以办理开采露天煤矿手续为由，骗取他7800万元（报案称6600万元，第一次谈话称6700万元）。2011年9月份，他经高某2介绍认识了杨侯平，杨侯平称其自2010年初就一直和神华集团神东大柳塔矿区有露天开采煤矿合作项目，已经与神华集团就开采露天煤矿签订了协议，因自己与公司合伙人资金链断裂，无法继续维持该项目进展，故有意将其在该项目上90%的股权转让给他，并协助他们完善开采手续等后续事宜。后他通过杨侯平认识了薛振民，杨侯平称薛振民以前是大学教授，后任西安市政府办公室主任，经营中方投资公司，经济实力雄厚（薛振民也如此自我介绍），在延长石油占有一定股份，与神华集团和陕西省、市领导都比较熟，关系很好，有很强的办事能力，他们一直委托薛振民协调与神华合作开采露天煤矿的项目，薛振民已帮助他们与神华集团神东矿区达成意见，由他们的榆神兴旺能源有限公司（下称榆神兴旺）独立开采神东矿区内1500万吨的井田，每吨煤给神华集团80元，每亩征地以10万元予以补偿，并且已拿到神华集团关于榆神兴旺公司开采神东矿区井田的批文（第二次陈述称，当时薛振民和杨侯平告诉他说手续已经出来了，他才和杨侯平谈的），等神华集团开会研究后便可直接签订合作协议，在2011年10月份左右便可以开采，但杨侯平、薛振民没有给他出具过神华集团或者办理开采露天煤矿的手续等文件，都是口头说的，薛振民说这些文件是通过领导关系办出来的，不方便给他们，如果他们要看，事情以后有了变化其就不管了，前期投入的钱也不给退了。后他和杨侯平经多次协商，于2011年9月23日在神木县签订股权转让协议，他和杨侯平在杨侯平与神华集团合作的基础上又附加了条件，由他全部接手杨侯平在该项目上90%的股份，杨侯平与薛振民继续协调关系，促成他们榆神兴旺与神华集团就神东矿区1500万吨露天煤矿开采项目，除去给神华集团80元每吨，他再给杨侯平支付30元每吨的转让费，并承担1150万元的办理费用，承诺于2012年12月30日前完成所有事宜。9月25日，他们就开采及手续事项又签订了补充协议，约定薛振民为办理露天开采证的全权代理人（当天他还按薛振民要求在其指定账户打过5000万元保证金，后被退回）。他接手该项目时杨侯平没说其前期委托薛振民办此事花了多少钱，也没和他要过，就是约定给薛振民好处费1150万元，薛振民承诺2012年内将此事办成，办不成将款项如数退还给他们。 他直接给薛振民打款4400万元，第一次，薛振民称要过北京找领导办手续需要费用，称回来就可以拿到手续，让他及时打款，他于2011年9月25日在建行神木广场分理处给薛振民打款400万元；第二笔4000万元，2012年5月，薛振民说其已经和神华相关领导说好了，把给神华集团每吨80元的费用降到每吨50元，但该项目有4000万元的勘探费和资料整理费需要给别人支付，他于2012年5月16日在农商行神木新城支行、东兴支行给薛振民打款2000万元、700万元、1300万元。 他还给杨侯平打了3400万元，一笔300万元，杨侯平称薛振民要去北京找领导办手续，需要300万元费用，杨侯平还给看了其与薛振民的短信记录，他看过后就相信了。其中，2011年12月31日，他和老婆薛某在建行神木广场分理处给杨侯平打款120万元、180万元；2011年11月3日，一笔100万，也是杨侯平说薛振民要给领导送礼，他给打过去的；2012年3月17日，还有一笔1000万元，他记得也是杨侯平跟他提出要征地费还是什么费用（第二次谈话称，这是杨侯平跟他要的，说要给领导送礼、办事开销了）；他给薛振民打款4000万元后，他又给杨侯平打款2000万元，当时情况比较复杂，原始股东王某等人找薛振民退款，闹得很僵，薛振民威胁他说，这个事情很快就会有结果，这伙人烦的其什么都干不成，让他先想办法把这伙人打发了，要不这个事情办不下去了，杨侯平也打劝他让给这些人钱，好让薛振民专心给他办手续，事情成了什么帐都好说。他出于无奈就按照薛振民要求给杨侯平打款2000万元（让杨侯平出具了借条），杨侯平怎么处理该笔款他不知道。2012年9月19日，经他多次催促，薛振民让杨侯平给他建行卡上退款200万元。 他给杨侯平打的1000万元不是借款，也没有高某2担保。有一笔500万元是高某2给杨侯平担保，杨侯平向他借的，这500万元他没有计算在报案的7800万元内（因公司搬家，杨侯平与其借款条据暂未提供）。 事情至今无任何进展，杨侯平、薛振民也从未向他出示过神华集团或办理开采露天煤矿的手续等文件，他多次催促，杨侯平、薛振民等人以各种理由搪塞。薛振民承诺2012年内将此事办成，办不成将如数退还，协议到期后，他多次要求退款，他们一直以各种理由推脱，导致现在无法联系杨侯平、薛振民。 2012年5月，他向薛振民打了4000万元补偿款后要求薛振民给他出具收条，薛振民一直不履行，经他多次催促，杨侯平称薛振民要求他出具一张证明，与薛振民撇清关系（原话是为了保证领导安全之类的），还以事情无法顺利进行要挟。杨侯平多次找他，他为了事情顺利办理只能按他们的要求，由杨侯平给他出具一张收条，认可收到他4000万元的办事款。至于杨侯平承诺用其在神木孟家沟东兴街惠民医院门市地下房间24间作为薛振民收取他4000万元费用的抵押，并给他写借条一事，他一概不知，他都没见过这张借条。开始他对杨侯平提出神木孟家沟东兴街24间房产不清楚，只知道那里的房产是他们村里的，后来他了解到杨根本没那么多房产，只是在总额中占一些股份，这些情况是杨侯平给他打了收条以后知道的。 薛振民提供给公安机关的借条应该是杨侯平应付薛振民写的，因为他给薛振民的4000万元是办事费用，与借款无关，所以他对这张借条不认可。 后来，他听杨侯平说，杨还委托薛振民办理过另外一个500万吨露天煤矿开采的项目上，前后投入了3000多万元，具体情况他不太清楚。 2、被害人高某2陈述，他和杨侯平、庄某都是朋友，他介绍其二人认识的。2011年，他和杨侯平通过张某、段某认识了薛振民，他们说该薛曾在石油大学当过教授，后来在省上一个办公小组任职，和中央领导关系不错。薛振民自称曾在石油大学当过教授，后来在省上一个办公小组任职，是副厅级干部，和中央领导人李某2关系不错，与神华集团总部的一个副总是同学，能通过关系为他们办理煤矿开采手续。熟悉以后，他才知道杨侯平和张某、王某等人正让薛振民帮忙办理神华集团两个露天煤矿开采项目，一个是1500万吨，地址在神华集团神东矿区神木县大柳塔境内，一个是500万吨，地址在神华集团神东矿区伊旗境内（之前称在神木大柳塔区）。杨侯平说他们与神华合作的开采露天煤矿的手续马上下来了，但他们现在资金跟不上，这件事他们跑了很长时间，也投入了很多钱不想放弃，想把该项目转让，让他帮忙找合作伙伴。榆神兴旺公司没有与神华集团签订过露天开采1500万吨井田的协议，据薛振民讲，神华集团上会研究了此事，并有相关会议纪要。 他与庄某闲聊时得知庄某有意向，就将杨侯平介绍给庄某，杨侯平向庄某介绍薛振民时也和薛振民自我介绍的一样，并一再强调这个项目的手续赶2011年底就能办好了，杨侯平应该也是听薛振民说的，所有事宜他们二人自己协商，等他们二人谈好以后，在他的见证下签订了股权转让协议。杨侯平转让的是榆神兴旺能源有限公司与神华集团合作开采1500万吨井田90%的股份，庄某所需承担的费用是在杨侯平、薛振民协调与神华集团签订合作协议后的所有费用和转让费用，在开采手续办出来以前的费用都是杨侯平承担。不知道为什么庄某就此事在协议签订后多次给杨侯平、薛振民打款，后来都是他们自己联系的。协议中第三条约定由庄某承担其他开支1150万元是什么钱记不清了。协议中第二条约定转让价格30元每吨，总价40500万元，当时没有约定庄某在协议签订后需支付多少转让费，就是约定手续办好后，一次性付清，不承担前期的任何费用。该项目后继续由杨侯平、薛振民协调办理相关手续。 他在杨侯平鼓动下参与了杨侯平他们的另外一个公司与神华合作开采500万吨露天煤矿项目，还是由杨侯平和薛振民负责协调办理相关手续。当时他与杨侯平沟通此事时，杨侯平称想和他合作继续促成该项目，但他们都不适合出面向原始股东谈股权回收，最好找个第三人来把第二块500万吨露天煤矿项目的股权从王某、张某、王某2处收回来。于是，他联系了艾某（西安人，他的朋友的亲戚，只是以中间人的形式过来签了个协议，因为时间太久，他朋友和艾某都无法联系）与原始股东签订了股份转让协议。协议签订没多久，杨侯平就带他去找薛振民，薛称在这块500万吨露天井田下面还有很厚的一层煤，储量在900万吨以上，只需投入少量资金就帮他们一并办理。办理第二块500万吨和第三块900万吨露天井田项目，他们没有和薛振民签书面协议，都是口头协议。 杨侯平说第二块500万吨的项目他们投入了1500万元，还差500万元，他就给杨侯平担保从庄某处贷了500万元。 在他们正式确定合作第二块项目时，为了回收原始股份，他给杨侯平打款850万元，杨侯平也给他写过借条，当时说的就是日后事情办成了给他折抵股份，办不成以借款归还他。后来薛振民称一并办理第二块500万吨、第三块900万吨露天井田项目，需要办事费用，高某分多次给薛振民和杨侯平转款1050万元，大多是在2011年后半年转的。 杨侯平、薛振民他们没有出示过办理煤矿开采的文件或手续，薛振民一直很神秘，什么都不让问，什么也不让管，杨侯平也一再强调这个项目的手续赶2011年底就能办好。直至现在，这两个项目一直没有结果，他们要求杨侯平、薛振民退款，但到现在没有退一分钱。 （3）被害人高某陈述，2011年8月，他通过他哥高某2认识了杨侯平，杨与高某2多年朋友，薛振民是他们通过杨侯平认识的。杨侯平介绍薛振民身份、能力及薛振民自我介绍同前。杨侯平称2010年初他们就一直委托薛振民办理与神华合作开采露天煤矿的项目，通过薛振民帮助已经与神华集团神东矿区达成意见，由他们开采神华集团神东矿区内1500万吨、550万吨、900万吨的井田，且已拿到神华集团关于他们公司开采神东矿区井田的批文，等神华集团开会研究过后便可以直接签订合作协议，在2011年10月左右就可以开采，由于原始股东资金紧张无法继续维持该项目进展，且都有顾虑，无法继续推进此事。为此，杨侯平将其中一块1500万吨的井田项目从原始股东手中将股份收回，一次性转给庄某，还想就第二块550万吨和第三块900万吨的井田项目与他们合作，还承诺签订协议后由薛振民帮他们协调办理完善开采手续等后续事宜。 他们参与的一共是两块，一块是500万吨，就是杨侯平、王某、王某2、张某以陕西志博能源有限公司委托薛振民办理的，听杨侯平他们说该块项目在神华集团神东矿区伊旗境内。第二块据薛振民说在这块500万吨井田下面又发现了十几米的煤层，储量约900万吨。当时高某2与杨侯平沟通此事，杨侯平称他们都不适合出面向原始股东谈股权回收，最好找个第三人把该块500万吨露天煤矿项目从王某、张某、王某2处收回来。高某2就联系了其朋友艾某与原始股东签订了股份转让协议，承诺事情办成后一次性付款。协议签好没多久，杨侯平和高某2去找薛振民，薛振民说这块500万吨露天井田下面还有900万吨的井田，只需投入少量资金，可以一并帮他们办理。杨侯平和他、高某2商量后，同意薛振民帮他们办理第三块900万吨井田开采手续。上述500万吨、900万吨两块井田杨侯平都和他们共同合作，但他们和杨侯平没有签订过合作协议，都是口头说的，因为薛振民说两块其一起给他们办理，所以具体出资也没有划分太细。杨侯平、薛振民没有向他出具过神华集团或者办理开采露天煤矿的手续等文件，都是听说的，薛振民说这些东西都是通过领导关系办出来的，不方便给他们，如果他们要看，事情以后有什么变化，其就不管了，前期投入的钱也不给退了。薛振民承诺2012年内将此事办成，办不成将款项如数退还他们。事情至今无任何进展，他们多次要求退款，杨侯平、薛振民以各种理由搪塞，现在已无法联系。得知庄某报案后，他才知道自己被骗。 杨侯平收他们款项也从来没有给他们写过借条之类的东西。杨侯平、薛振民将收取他们的办事费用转为借款的事情他不清楚，他们那是办事款不是借款。 500万吨项目中，杨侯平称其投入了1500万元，还差500万元，2011年8月29日，高某2替杨侯平担保，从庄某处贷款500万元。 他们正式确定合作后，为了回收原始股份，高某2给杨侯平打款850万元。杨侯平好像给他哥高某2写过借条，当时说的就是日后事情办成了给折抵股份，办不成以借款归还。后薛振民称一并办理500万吨、900万吨项目时，需要办事费用，他分多次给薛振民、杨侯平转款1050万元。 （二）证人证言 4、证人张某证明，2009年初，他通过解某的关系（当时在陕北做煤矿设备生意）认识了薛振民，并一起到过薛振民的陕西中方投资有限公司（下称中方公司），薛振民称自己在石油大学当过教授，后来通过领导调到西安市政府办公厅任主任，还经营中方公司，其在该公司占股17%，其余股份为延炼、长庆等所有，其和省市领导关系都不错，他听后觉得薛很有实力就相信了。 2009年后半年，薛振民给解某打电话说其要在神华大柳塔神东矿区办个露天煤矿，因环境人员不熟，想找个本地人入股，投资200万元拥有10%股份，要在第二天中午及时入账。解某告诉他后，他因资金问题没有回话，后来这事也就没弄。 过了一两个月，他通过解某找解某3问薛振民能否在其煤矿范围内挖点边角煤，薛振民说可以给重新办理一个露天煤矿手续，半年就能开采。他就联系段某、王某、杨侯平、连某，他说薛振民提出一年内将手续办好并顺利开采，如果手续无法办理，40天内本金原数退还，如果手续办好，给其50万元用于在北京的开支费用。杨侯平他们都觉得这个事情可以办，想到西安见薛振民，考察一下薛振民的身份及办事能力。2009年底，他与杨侯平、王某一起来到西安，解某陪他们到薛振民的中方投资公司办公室，薛振民自我介绍其是西安市政府办公厅主任，跟省市领导都很熟悉，在神华也有关系，能办理神华集团矿区范围内露天煤矿开采手续，还称自己办煤矿手续用了八个月，在大柳塔附近一个山沟里已经正常开采了，再办一个不会超过半年，办事费用不超过5000万元。就这样他们作了口头约定，达成了共识，通过和薛振民本人交谈，他们觉得薛有一定的水平，像个领导，加之解某3和解某的认可，他们就相信了。他们离开西安后，解某说薛振民要50万元去北京跑关系，杨侯平就给解某转款50万元，交给了薛振民本人。 2010年初，薛振民称神华集团为支持地方经济建设，公开挂牌大柳塔矿区1500万吨、800万吨、570万吨（第一次称700万吨）三块井田开采项目，开采年限为7年，由神华集团统一管理，每吨收取80元管理费。薛振民说先办1500万吨的开采手续，按薛振民的要求，他们在西安注册了陕西榆神兴旺能源有限公司，用于办理该1500万吨露天煤矿开采手续，王某任法人，解某、杨侯平、连某系股东，解某替他和段某在该公司化名股东（因为身份原因，他和段某不方便出任股东）。因解某长期在西安居住，他们就委托她做联络人。2009年12月底，在该块井田项目办理中，他们所有股东筹集办事资金，先将款项打入解某账户，再由其支付给薛振民。经与解某核对，解某共收到他们5050万元，其中有180万元是公司及日常办事开支费用，解某于2009年12月至2010年8月间给薛振民实际转款4870万元。2010年后半年，杨侯平说薛振民称神东集团要收取该块项目办证费用和征地款，他们又按股份比例出资凑了650万直接或由杨侯平收集打给薛振民。 2010年9月，薛振民说800万吨井田被东北人包走，其争取一次把570万吨小井田手续也办下来，费用约4000万元左右。他们商量后告诉薛振民他们因为办第一个项目已经没钱了，薛振民又让他们先凑1500万元，剩余的其先给他们垫资。经他们股东商议，决定由他、王某、杨侯平、王某2共同参与，又成立了陕西志博能源有限公司（下称志博公司），法人王某2，用于办理该块570万吨井田开采，各占25%的股份。2010年9月，按薛振民要求，他们每人实际出资385万元，将其中1500万元办事费用打给杨侯平，再由杨侯平给薛振民，剩余40万元用作日常开支，在王某或杨侯平手中。 到2011年前半年，事情经历两年，他们连张纸都没见过，只是听杨侯平、薛振民说神华集团已上会研究，手续马上出来了，他们觉得事情拖了太久没结果都想退出，连某找薛振民几次要退款，薛振民一直找借口敷衍他们，让等等，并让杨侯平给他们做工作。他们几个商量后都想着再等等看有什么结果，如果不行再找薛振民退款，要是有人接手他们就直接转了，保住本金就好了。 2011年6、7月，薛振民说神华集团上会研究后发现榆神兴旺和志博能源公司股东是同一批人，不符合规定，要求他们做出变更，他们又到西安将公司股东调整为王某3（王某妹妹）、杨某（杨侯平儿子）、解某妹夫郭某（实为他的股份）等名义参股，各占25%的股份。 2011年9月份，杨侯平称有人要转让第二块500万吨井田开采项目，他们商量好后与一个叫艾某的人签订了股份转让协议，后来听说艾某是替高某、高某2签订协议。 从2009年12月开始，他们只见过薛振民一人，没见过任何领导和神华的工作人员，也从未签订过任何协议。 他们一共给薛振民打款7000多万元。薛振民曾给解某账户打款1880万元，当时解某想往神木典当行放了，被他拦住，王某和杨侯平知道后想自己周转，便让解某贷出来，约定2000万元，扣除利息后实际到账1880万元，王某用了500万元，付过几次利息就给薛振民还了，剩下的杨侯平用了，听说付过些利息，还没还不清楚。这1880万元和他们给薛振民打的款没有关系。 2011年底到2012年初，他们跟薛振民要钱，关系闹得很僵，薛振民为了稳住他们，找过庄某和杨侯平，由庄某借给杨侯平2000万元提前支付股份转让费用，解决他们的燃眉之急。杨侯平给他借款500万元，给王某借款500万元，给王某2借款380万元，剩余的杨侯平自己支配了。 杨侯平将他打给薛振民的办事费用转化为借款并签订协议他不清楚，杨从来没给他说过。 2012年底，他们一直催薛振民提供神华集团出具办理井田的手续，薛振民就说怕他们会对相关部门反应此事，为保证办事领导的安全（指李某2、才某副市长），要拿8000多万元的玉石给他们抵押，不然就不继续办理了，后杨侯平将这批玉石拉到王某西安住处，具体杨侯平和薛振民怎么说的他不清楚。之后，他们就找不到薛振民了，也不接他们电话，有意躲着他们，直到2015年，他们在西安莲湖分局西大街派出所报案。 他们前期委托解某给薛振民转过大概4870万元的办事费用，后来，他听解某说，2011年，薛振民给了她一部分玉石，让她代卖，还签了个确认书，解某没有卖也没有给薛振民打过款，具体不清楚。 5、证人段某证明，2009年秋天，张某提到其朋友认识一个西安的老板，能办下来神华大柳塔矿区的露天煤矿，他就将邻居杨侯平给张某介绍了，具体二人怎么谈的他不知道。后通过张某等人引荐认识了薛振民，薛称自己能通过关系在神华集团神东大柳塔矿区办理露天煤矿开采手续（薛振民自我介绍同前）。经张某、王某、杨侯平、连某等人协商，他们决定共同出资。他说没钱投资，他们一再要求他参与，并称替他垫付投资款，共同委托薛振民为他们办理神华集团神东大柳塔矿区1500万吨露天煤矿开采手续。成立公司以及股东、股份情况同上（薛振民10%系干股，被他们分摊承担）。解某是张某和他的挂名股东。他和张某当时没钱，所以其他股东按他们自己承担的股比替他们俩个人垫付的投资款，他与张某按3.5分的利息给其他股东支付。后他们所有股东筹集资金，将款项打入解某账户，再由解某支付给薛振民。2010年10月份开始，他们各股东陆续按薛振民的要求合计打了650万元征地款，都是直接或由杨侯平收集直接打入薛振民账户的，他付了42万元。 薛振民为他们办理露天煤矿开采手续只有口头协议，没有书面协议，对煤矿的位置、储量等情况他们也没见过任何书面材料，都是听薛振民说，然后他们又口口相传，位置就是神华集团大柳塔矿区，储量1500万吨。该项目薛振民拖了他们一年多，光和他们要钱，他们从未见过什么领导，也没有见过什么书面的东西，一年下来，众人都出现资金周转问题，多次催促薛振民退款。这时，杨侯平主动提出收购他们的股份，他们就同意了，后来听说杨侯平把项目给庄某转让了。杨侯平转让他们股份时没有给他们付过钱，杨说庄某也没给其，只有等手续下来以后才能给钱了。 6、证人王某证明，2009年秋天，他通过朋友张某、段某认识了解某，闲聊中得知一个叫薛振民的西安人在神华矿区内挖边角煤，该薛还能在神华集团办理新的露天煤矿开采手续。他们经解某引荐认识了薛振民，薛振民自称是西安石油大学教授，后调至西安市政府任办公室任副主任，后下海做生意，他经营的“陕西中方投资有限公司”是与延炼集团、神华集团、陕煤集团共同投资的，还自称在神木大柳塔有煤矿，能通过关系在神华集团大柳塔矿区办理露天开采手续。有了张某等人的引荐，加上他们到大柳塔实际调查了解，确实有挖边角煤的情况，他就相信了薛振民。经他与张某、杨侯平等人协商，决定合伙办理此事。 薛振民说神华集团为支持地方经济建设，公开挂牌神华集团大柳塔矿区1500万吨、800万吨、570万吨三块井田开采项目，开采年限7年，以挖土方名义和神华合作，由神华集团统一管理，每出一吨煤神华收取80元管理费。按薛振民的要求，他们成立了榆神兴旺能源有限公司，由他作为法人，解某（张某、段某以其名义参股）、杨侯平、连某参股，总投资额不超过5000万元。因解某长期在西安，他们委托解某作为联络人，每次薛振民要办事费用，他们都分别打到解某账户，再由解某转给薛振民，先后陆续以办事送礼等为由给薛振民打款5050万元。2010年9月左右，杨侯平称薛振民又提出该1500万吨项目需收取办证费用和征地款，他们又给打了约600万元。 2010年9月，薛振民提出神华集团在大柳塔还有一块570万吨的井田要开采，问他们是否有意向，他们股东经协商，决定由他、张某、杨侯平、王某2共同参与，又成立了志博能源有限公司，法人王某2，王某3（他妹妹）、杨某（杨侯平之子）、解某兄弟（实为张某）等名义参股。当时他们都提出说自己没钱，薛振民又许诺说为他们垫资2000万元。2010年9月，他们按薛振民要求一次性给薛振民打款1600万元办事费用，用于办理该井田开采手续。 薛振民当时说有个退休的西安市才市长帮忙在神华找关系，他们也问过具体情况，薛振民不告诉他们，也不让他们管，后来他了解到西安市有个才某副市长，曾在延炼集团任董事长。他们和杨侯平的协议要求很清楚，手续办好以后协议才生效，至于杨侯平怎么和庄某说的他不清楚。 办事期间，他们对薛振民的身份及办事能力没办法核实，都是朋友介绍的，也不好怀疑。事情经历了两年，他们连张纸都没见过，一直都是听杨侯平和薛振民说神华集团已经上会研究了，手续马上就出来了。他和张某他们觉得事情拖了很长时间没有结果，都有了退意，也向薛振民提过，但薛振民一直找借口敷衍他们，那段时间总有一些外地号码给他们打电话，询问他们在神东大柳塔矿区煤矿开采情况，杨侯平也一直给他们敲边鼓，让他们再等等。连某当时和薛振民闹得很僵，有意让连某退出，具体怎么和薛振民说的不清楚，后来不知谁说薛振民给杨侯平1000万元用于连某退股，具体不清楚。 2011年9月份前，杨侯平忽然主动提出收购其他股东的股份，并将该项目整体估价2.4亿元，承诺以他们实际股比的四倍收购，他们同意了该方案，并与杨侯平签订了协议，后来听说杨侯平又将这1500万吨露天煤矿开采项目的股份转卖给庄某，连某当时不知出于什么原因没有转让。之后，薛振民称手续出现问题，要去北京协调关系，需要费用，杨侯平不知从什么地方弄了些钱给了薛振民。 2011年底至2012年初，整个煤炭市场不景气，他们的债主又多，对薛振民已完全失去信心，多次上门找薛振民要求退款，还发生了几次冲突。薛振民被逼的不行，不知和杨侯平、庄某怎么谈得，最后庄某借给杨侯平2000万元，他们给杨侯平打了借条，他借了500万元，张某借了500万元，王某2借了380万元，剩余的杨侯平支配了。 2012年6月份，薛振民称自己儿子上大学了，自己近期到北京落实神华集团上会情况及签订协议的事宜，很快就会有结果。到2012年后半年，他们包括庄某都提出不干了，要求退款，薛振民又称自己找来下家接手此事，一直拖到2013年初，薛振民称怕他们会向相关部门反应此事，为保护办事领导安全（指李某2、才某副市长），要拿8000多万元的玉石给他们抵押，不然就不继续办理了（杨侯平说薛振民为保护给他们办事领导的安全，将这些玉石在他这暂放一段时间），后杨侯平将东西拉到他在西安市芙蓉南路芙蓉世家2期44号楼A单元101室的家中。之后，他们就再找不到薛振民了，薛振民也不接电话，有意躲着他们。直至现在，薛振民没有给他们出示过任何手续。经他们调查了解，薛振民的身份不符，也没办事能力，他们多次要求退款，对方一直以各种理由推脱，现已无法联系。2015年他们在西安莲湖分局西大街派出所报案。 7、证人连某证明，2009年秋天，他朋友王某称其朋友张某、段某通过解某认识了一个能从神华集团办理新的露天煤矿开采手续（挖边角煤）的薛振民，而且薛振民能力非常大，他就让王某给他介绍认识一下。见面后，薛振民口气很大，说其是西安石油大学教授，后调至西安市政府办公厅任副主任，后下海做生意，其经营的陕西中方投资有限公司是与神华、陕煤共同投资的，还说与省上的领导在长庆油田有几口油井，称自己在大柳塔有煤矿，能通过关系在神华集团神东大柳塔矿区办理来露天煤矿开采手续。有了王某等人引荐，他们又实地考察，确实有挖边角煤的情况，他就相信了。他与王某、张某、杨侯平等人协商，决定合伙办理此事，委托薛振民为他们办理神华集团神东大柳塔矿区1500万吨露天煤矿开采手续。按薛振民要求，他们成立了榆神兴旺能源有限公司，法人王某，解某（张某、段某以其名义参股）、他和杨侯平参股。他们与薛振民没有签订过办理露天煤矿开采手续的协议，都是口头协议，该矿区具体位置、储量等他们也没见过任何书面材料，都是听薛振民说的，然后他们口口相传，位置就是神华集团神东大柳塔矿区，储量是1500万吨。从2010年1月份开始，薛振民多次以给领导送礼、调取资料和办事开支为由向他们索取费用。薛振民首先联系解某，再由解某向他们告知，他们根据薛振民索取的数额，按各自的股比自行或整合在一起，打给解某，再由解某打给薛振民。办理该项目他们共转给解某5050万元，解某称办公司、报税等费用花了180万元，给薛振民打款合计4870万元。后来薛振民称手续快下来了，让他们又出了650万元的征地款，他们几个又按各自的股比自行或整合在一起，打给了薛振民，合计办理这个1500万吨项目他们支出了6700万元，他本人出资1105万元。“办神华手续投资款明细”中的签字是他本人签名，上面的内容是他们5人办理该项目的所有投资，根据股比实际出资的款项，这个东西是他提出来的，一是为了方便算账，二是肯定出资目的及走向。2011年前半年，事情一直没有进展，一直都是听薛振民说领导已经同意了，神华集团已经上会了，但他们连一张纸都没见到。他多次找薛振民要求退钱未果，薛振民还多次威胁他及他的家人，事情拖到现在都没有解决。薛振民给杨侯平说过有意让他退出，当时杨侯平等人劝他说手续马上下来了，会也上了，让他再等等，要是有人接手就转给别人，把本金保住，如果实在没办法大家再一起退。刚开始及办事期间都是通过朋友介绍，他们对薛振民身份及办事能力没有太怀疑，但到了2011年4月份左右，他就开始怀疑这个人的身份，因为事情经历两年，他们连张纸都没见过，一直都听杨侯平、薛振民说神华集团已经上会研究了，手续马上下来了。当时薛振民说神华现在会也上了，其与神华的合作协议也签订了，他们要求看一下签订的协议，薛振民不让他们看，说是保护领导的安全和隐私。 2012年5月份，他们所有人找薛振民要求退款，闹得很凶，薛振民说其马上去北京神华集团协调上会及签订协议事宜，月底就能有结果。 2015年，他听杨侯平说，薛振民在2014年给杨侯平拿了1000万元，让杨侯平把他的股先退了，当杨侯平把钱拿到后由自己开支使用了。 2013年，薛振民和杨侯平将他们之前打的入股款变换成借款，当时他不知道此事，知道他肯定不会让的。后来他听杨侯平说，薛振民当时说怕以后牵扯到领导的安全，所以将入股款写为借款，并且威胁，要是杨侯平不同意的话，手续停止办理。 8、证人王某2证明，2009年，张某说其朋友薛振民能办下来神东集团一块1500万吨的井田，之后，杨侯平、王某、张某、段某、王某4（官名王某5）、连某和他决定办这个事。因为他手头资金有限，就没有当记名股东。他在张某那入股120万元，王某那入股360万元，连某那入股210万元，杨侯平那入股60万元。他们按薛振民要求，成立了陕西榆神兴旺能源公司。之后，他、杨侯平、王某、张某、段某和解某在西安见过薛振民，薛振民自称是西安石油大学教授，还在市政府当过秘书长，有很多关系，一年左右办成这个事。前后这些股东给薛振民打款6000万元左右。 2010年，薛振民说1500万吨井田手续马上就下来了，现在有个550万吨的小一点的井田顺路可以办理，他和杨侯平、王某、张某商量后就同意办理。按照薛振民要求，他们成了陕西志博能源有限公司，他是法人，谈的是一共投资4000万元，他们四人每人投资385万元，将1500万元通过杨侯平打给薛振民，薛振民替他们垫支了剩余的2500万元，有利息算借款。之后，这事一直没办下来。2012年，薛振民向他们要垫的钱了，他们拿不出来，杨侯平给他们说薛振民又联系了自己的一个朋友，叫艾某，愿意买这个项目，且买了薛振民垫的钱，也是艾某付的，当时商量的以7500万元卖给艾某，还在西安签了合同，他们四个股东每人一份，他的现在找不到了。 他从2013年初就认为薛振民在骗人，其他参与投资的人也都认为被薛振民骗了，但大家都有侥幸心理，持观望态度，才拖了这么久没有行动。庄某以前他知道但不认识，杨侯平在三年前把上述1500万吨井田转让给庄某后，他才认识的，知道了庄某也被骗了几千万。 上述两个井田，他共入股1135万元，没有回收资金。办理上述井田事宜，他们要求和薛振民签协议，薛振民不给签，理由是薛振民担心其找的领导的安全，不让他们多声张这事，更不能写下东西。 他们开始要求薛振民退钱时，杨侯平总是劝他们几个，他们有一次就问薛振民是不是给杨侯平钱了，薛振民说四千万元都不止。他们就和杨侯平理论，杨侯平给他们承认自己拿了薛振民3500万元。杨侯平拿薛振民的钱是入股的退款还是借款他不知道，听杨侯平说是个人借薛振民的钱。 9、证人解某（曾用名解某）证明，她通过做化妆品生意的李某3认识了解某3，经解某3介绍认识薛振民。2009年，她在陕北作煤矿设备生意期间，朋友张某在闲聊中说有个朋友煤矿手续脱审了，问她有没有关系，她就想到薛振民并给解某3打电话说明情况，解某3回话说薛振民同意帮忙，让把手续拿过来。她和李某3、解某3拿手续到薛振民办公室，薛振民答应帮忙办理，并向她们介绍其经历，称自己在石油大学当过教授，后通过领导调到西安市政府办公厅任主任，还经营陕西中方投资有限公司，他在公司占股17%，其余股份为延炼、长庆等占有，他和省市领导关系都不错，她觉得薛振民很有实力就相信了。后因张某催促，她从薛振民处将手续拿回来还给张某，没让薛振民办理。 2009年后半年，薛振民打电话称自己在神木大柳塔神东矿区办了个露天煤矿，其对那边环境人员不熟，想找个本地人入股，投资200万拥有10%的股份，要第二天中午及时入账，让她帮忙联系个合伙人。她把情况告诉了张某，张某犹豫了半天没理，后来这事没弄。 过了一两个月，张某又让她问薛振民能不能在其煤矿范围内挖点边角煤，她让解某3问薛振民，解某3回话说薛振民答应给重新办理一个露天煤矿手续。张某就联系了段某、王某、杨侯平、连某，他们商量后决定一起办理此事。2009年底，她陪着一起到薛振民中方投资公司办公室，薛振民向他们介绍自己是西安市政府办公厅主任，跟省市领导都很熟悉，在神华也有关系，能办理神华集团矿区范围内露天煤矿开采手续，并称自己办理煤矿手续用了八个月，如果再办一个不会超过半年，办理费用不超过5000万元，时间以一年计算。他们就这样做了口头约定，形成共识后王某等人就离开了。当时薛振民提出要50万元现金去北京跑关系，杨侯平转在她卡上，她又给了薛振民。按薛振民要求，王某他们在西安注册了陕西榆神兴旺能源有限公司，因她长期在西安居住，就让她做联络人，由她代替张某、段某在公司挂名。这件事拖了一年多，薛振民没有办成，她们没有见过任何领导，也没见过任何文件，王某他们说不想做了，好像他们内部还有点问题，榆神兴旺能源公司法人换成了杨侯平，从那以后她就再没参与过，所有的事情都是杨侯平负责两边联系。她听张某说好像是他们把股份给卖了，卖给谁卖多少钱不清楚，杨侯平当法人后就一直由杨联系薛振民。 王某等人找薛振民办煤矿手续给她打过款，她和王某、杨侯平、张某、连某核对过账务，共给她打款5050万，她给薛振民打款大概是4870万，其余的钱除了给薛振民购买烟酒、购物卡等，再都用于榆神兴旺能源公司和志博能源有限公司的开支了。她和薛振民对过账，这是薛振民为王某等人办理煤矿手续所需的费用。她给薛振民打的钱都是其他股东的钱，没有她自己的钱。她当时给张某和段某两人挂名，他们不方便出面，钱都是他们出的。开始谈这个事情的时候，已经说好投资总额不超5000万元，股东们商量等薛振民要钱时便临时打款，一般都是薛振民向她提出费用的数额，她再转达给其他股东，股东分别将钱打入她的卡中，由她再打给薛振民。刚开始薛振民要多少她就让股东打多少，后来因为薛振民说着急要钱，怕股东不能及时打款影响办事，有时她会多要一点，她想让股东们的钱增值，就买了些理财产品，他们并不知情。 大概年底的时候，张某说薛振民答应帮他们在神华集团大柳塔神东矿区办理570万吨露天煤矿的手续，张某他们又在西安注册了陕西志博能源有限公司，还是她替张某挂名。后来的事情她没有参与，听说这两个矿到现在还没有弄成。薛振民说神华集团都说好了，缴纳一定保证金便可以直接签订合同，由于王某他们资金跟不上，导致事情不能继续办理了。 她给薛振民转款4870万元，薛振民要钱大多数都是要给领导送礼，跑关系花销等。除了她给薛振民转的4870万元外，王某和杨侯平也转过，都是薛振民办事送礼、跑关系花销要的。两个矿办下来王某等人一共给薛振民打了7000多万元。 他们没有明确给她承诺什么好处，就说事成后不会亏她。给薛振民在1500万吨露天矿项目里留了10%的干股，当时注册榆神兴旺公司的时候在她名下挂着。 之前，张某他们要求退款，让她联系薛振民，她和杨侯平到薛振民办公室，薛振民让她和杨侯平写个说明，指她们提出不再办理煤矿手续，前期支付的费用扣除一定的费用和利息，剩余款项40天内还到她和杨侯平账上。再后来，薛振民没有退过款，她也联系不到薛振民了。薛振民是否给杨侯平等人退款不清楚，没给她退过。 志博能源公司她起初任股东时持股25%，后来薛振民说两个公司的股东和法人不能相同，不然神华集团审核通不过，所以后来把法人换成王某2，她的股份变成了她妹夫郭某，王某换成了其妹妹王某6，杨侯平换成其儿子杨某，股比没变。两公司注册地址属实，榆神兴旺地址是杨侯平的房子，志博能源有限公司地址是她的房子。 2011年5月9（实际时间应为2010年），薛振民说自己想对外贷点款，让她帮忙联系下家，她告诉其他股东后，杨侯平、王某愿意贷这笔款，并愿意支付每月2分的利息，后来薛振民通过她给杨侯平打款1880万元，直接扣除了120万元的利息，后来的情况她不清楚。 2011年7月前后，薛振民提出要400万元到北京见神华领导办手续，当时股东都拿不出钱了，大家让薛振民垫资，并承担2分的利息，由她给薛振民打了400万元的借条，月息2分。后来杨侯平任法人时，她又让杨给她打了400万元的借条，这400万至今未还也未支付过利息。 2011年元月前后，薛振民说其帮她榆林朋友办煤矿手续，也想让她帮其卖一些玉石收藏，她同意了。薛振民一共交给她392件玉石，共计5060余万元，她和薛振民对货品进行了交接和确认，写了一张确认书，她只是替薛振民保管、代卖。薛振民对玉石的成本价和销售价作了标注，并说等她把货卖了再与其结算，她至今为止没有跟薛振民结算过。薛振民没有告诉她玉石的来源，只说是自己的收藏品。这些玉石她一件也没卖过，她家里现在大概有20多件，薛振民标注300多万元，剩余的都被她抵押贷款了。她用这些玉石抵押薛振民不知道，她也没告诉薛振民，这些款项被她用于支付在西安唐宫实业贞观路购买房产的贷款和典当行抵押贷款的利息了。薛振民给她的玉石共标价4600多万元，除了现在留在她手上的20多件，王某、张某也拿走几件货，剩余300多件全被她抵押了，她共向各典当行贷款130万元左右，因为中间做过几次延期，她也记不清了。薛振民让她代卖的这些玉石权属她明确知道，就是薛振民的东西，之前薛振民说过她要是资金紧张可以拿去做抵押，她贷出的款没有给薛振民支付过。 10、证人解某2（又叫解某3）证明，2003年前后，她通过朋友介绍认识薛振民，薛自称以前在石油大学当教授，后来在西安市政府工作，是厅级干部，现下海经商，任一家房地产公司总裁（好像叫鑫龙集团）。她们聊过几回，通过朋友打听，她觉得薛振民说的是真话，有一定的实力，薛振民也常在她跟前说自己认识很多领导，在延长、延炼、神华都有关系，后再未联系。 大概2008年前后，她和朋友解某在美容店闲聊，解某说要帮别人找个工作，正好薛振民打电话给她，她无意中向薛振民提及此事。过了几天，她带解某去薛振民的中方投资公司见面，闲聊中，薛振民像给她介绍自己身份一样，向解某也说了一遍。回来后，解某问她薛振民身份及能力怎么样，她告诉解某不怎么了解此人，让解某自己了解，后来也不知事情办得怎么样。 2009年前后，薛振民给她打电话说自己在神木准备开个煤矿，看有没有人愿意合作，后来薛振民可能和解某联系了，但具体情况她不太清楚。过了段时间，解某让她问薛振民能否在其神木的煤矿井田挖点边角煤，她问薛振民，薛振民说不行，但可以帮忙重新办理一个煤矿手续。她把情况给解某说了，剩下的都是解某和薛振民直接联系，她没有参与，但解某承诺过事情办成了会给她一些信息费作为报酬。后来，她听说薛振民答应帮忙办理神华集团大柳塔矿区的两个露天煤矿开采手续，收了解某、杨侯平他们一个多亿，但事情没有办成。2014年前后，杨侯平通过解某找她，杨侯平说话她听不太懂，大概就是让她帮着劝薛振民给退钱。薛振民说这里面很复杂，让她不要参与，后来她就不问这事了。 薛振民的身份及办事能力是否真实她不清楚，她找朋友了解过，朋友说确实有个叫薛振民的办事能力很强，很有实力，但是不是她认识的这个薛振民不清楚，所为她就认为薛振民的身份及办事能力是真实的。薛振民说过其怎么给解某等人帮忙办煤矿手续，其认识神华的领导，找了当时西安的才某副市长出面协调，再多的也没说。这件事最后没有办成，薛振民说投资方资金跟不上了。在整件事情中没有人给她费用，她只是前期引荐了薛振民，后来没参与。听说解某截留了股东的钱，具体多少不知道。薛振民多次提到解某找过其，让其多报股东投资，后来因为这个事其二人都闹翻了。她找薛振民帮忙揽过工程，但薛振民一件都没有办成，所以她对薛振民的办事能力也不太认可。就煤矿开采这件事，薛振民说他找过才副市长，从前至后都是薛振民一个人去北京等地找领导，协调关系。 11、证人葛某证明（陕西中方投资有限公司会计），2004年底，她老公同事介绍她认识薛振民，薛振民自称以前在西安石油大学教过书，后来下海做生意，成立了中方投资公司，雇佣她到其公司任职。该公司是2004年薛振民注册的，股东有四、五个，具体叫不起名字，股东平时也不来公司，她都没见过，平时薛振民负责管理。该公司自成立以来就没有发生过任何业务，之前他们考察过房地产投资，但没有做，后来又增加了一些企业咨询、服务项目，做过几笔业务，都是咨询服务业务，收取少额的咨询费，替企业进行市场调查之类的，金额比较小。公司固定资产就有一台海马汽车，车号陕AAQ...，再无其他。从她进公司到现在就没有发生过什么业务，也没有盈利过。她名下一共三台车，一套房，陕AG5...白色的大众郎行，陕ABQ...黑色奥迪，陕ATH...黑色奔驰，除了第一辆是她自己的，剩下两台都是薛振民的，薛振民要求挂在她名下的。她买中海碧林湾的房子时，跟薛振民借过几十万，她记不清是直接用薛振民的卡刷的还是薛振民转给她的，后来过了没多久，她丈夫王某7通过光大银行卡一次性还给薛振民了，再无来往。 12、证人杨某2（神木镇孟家沟村村长）证明，惠民医院和天波酒店共占地23亩左右，地上12层，地下两层，总建筑面积约26000平米，这款土地为他们村二组的集体土地，产权归村上集体所有，该土地按姓氏分配给了本村杨姓族人。早年，他们村二组村民集体投资修建了一座整体商业楼，未办理过正式的房产手续，在册参与分配房产的杨姓人共计84.2人，每人每股投资约45万元左右，个人无权私自分割出租及支配，也不允许对外转让股份。杨侯平家共有六口人左右，分配也不超过六股。惠民医院和天波酒店每年约缴纳700余万元房租，分配到人头约7万余元，从前年开始再没缴过，现在还在打官司。 （三）被告人供述 13、被告人杨侯平供述，2009年9月，神木县公安局的段某说其同事张某认识一个叫薛振民的人，在西安市政府办公厅工作，很有能力，能办理神华集团神东矿区边角煤开采项目，提议让他一同参与，他就答应了。他们还联系了王某、连某等人，他们通过解某联系在薛振民的西安中方投资公司与薛振民见了面，薛振民自称曾是西安石油大学教授，现在西安市政府办公厅任副秘书长，同时做生意，在云南有两个金矿在开采，并称自己跟原陕西省委领导李某2、西安市才某副市长是朋友，其同学是神华集团总部领导，能通过关系在神华集团神东大柳塔矿区办理露天开采手续，并且其经营的陕西中方投资有限公司是与延炼集团、神华集团、陕煤集团共同投资的，其自己占17%的股份。薛振民当着他们的面说自己在大柳塔神华集团范围的井田里挖露天煤矿，储量900万吨，开采年限为7年，每吨给神华集团80元管理费，薛振民称其通过西安市才某副市长和神华的同学，与神华联系挖边角煤，还说神东矿区有三块井田可以开采，两块在神木大柳塔，开采量分别为1500万吨，开采年限7年，还有两块在大柳塔周边内蒙地界上，开采量分别为550万吨、900万吨，开采年限7年。 薛振民向他们承诺办理神华集团神东矿区1500万吨露天井田开采项目的手续，期限为一年，开采年限7年，管理费每吨给神华80元。因张某等人的引荐，加上他们到大柳塔实际调查了解，确实有挖边角煤的情况，他便相信了。经他与张某、王某等人协商，决定合伙办理此事。张某和薛振民说好总共5000万元就能将1500万吨的井田帮他们办下来。他们离开西安后他还通过解某给薛振民打了50万元诚信金。2010年元月10日，他们几人在神木签订了合股协议，确认各人的股比和投资额。张某将他们商议的情况告知薛振民，按薛振民要求，他们又成立陕西榆神兴旺能源有限公司（下称榆神兴旺公司）用于办理该项目，王某任法人，解某（张某、段某以其名义参股）、连某和他参股，公司总股金算作5000万元。1500万吨露天井田开采项目中，他们实际出资5780万元，他还为该项目单独三次给过薛振民现金合计33万元。 他们通过解某给薛振民转款5050万元，经与解某核对，解实际给薛振民转款4870万元，余180万元解某称报税、雇佣会计开支了。薛振民说有个退休的才市长在帮忙跑神华的关系，他们也问过详情，薛振民不给他们说，让他们别管，说事情办不成给他们退本金。 2010年9月，薛振民说神华集团在大柳塔还有一块550万吨的井田，开采年限7年，需4000万元费用，问他们是否有意向。他们集体进行商议，因一年多来他们未见过任何手续和相关文件，薛振民每次均以各种理由敷衍他们，大家对薛振民的办事能力提出质疑，大家都不想办了，如果有下家接手，把他们前期的投入收回来就都不干了。部分股东提出要求薛振民退款，被他拦住，他说这么长时间都等了，也不差这几天（又供称，他们商议后决定找个下家接手此事，把他们前期投入的资金收回来）。张某说薛振民答应帮他们垫2000万元，他们自筹2000万元，王某2想参与，张某也想办，他就替王某2、张某各贷款385万元，利息由他们本人支付。2010年9月中旬，他给薛振民打款1400万元，王某给薛振民打款100万元，合计打款1500万元，余款薛振民同意他们后续补齐。2010年9月16日，他们就第二块项目签订合股协议，确认股比及投资额，应薛振民要求，他、王某、张某、王某2成立陕西志博能源有限公司（下称志博公司），四人每人占股25%，各出资385万元，共1540万元，其中1500万元用于办理手续，40万元用于日常开支，在王某处保管。 2011年6、7月份，薛振民称神华上会时发现志博公司与榆神兴旺公司股东相同，要求做出变更，他们随即去西安做了调整，法人变更为王某2，王某3（王某妹妹）、杨某（他儿子）、解某妹夫（实为张某）等名义参股。 2012年3月10日左右，他通过高某2担保跟庄某个人贷款1000万元，全部转给薛振民，让薛振民办理第二块井田的手续。 2011年9月，他通过高某2认识了庄某，闲聊中谈及此事，他和高某2向庄某介绍了薛振民身份及办事能力（按薛振民给他们介绍自己那样说），还加入一些自己的认识，来证明这件事的真实性和可行性，并承诺在2011年底将事情办好，庄某对他们的话深信不疑。后他们去西安见薛振民，薛振民向庄某介绍自己的身份、办事能力及经济实力，还一直强调事情很快就有结果，他也给庄某说神华已经上会研究过了，短期内就会有结果。有了高某2的参与，加上薛振民和他对此事结果的肯定，庄某对他们深信不疑。他见庄某有意接手此事，为了后期方便对接，便找到原始股东王某、张某、段某等人，告诉王某等人他要以原始股金4倍的价格回收其手上62.5%的股份，总价1.5亿元，王某他们都同意了。2011年9月22日，王某他们和他签订了股份转让协议，除了连某手里的12.5%，剩余的股份都在他名下。2011年9月23日，他又和庄某就他们办理神华集团神东矿区内1500万吨露天井田开采项目签订了股份转让协议，约定庄某以4.5亿元的价格收购他们这个项目，在与神华集团签订正式合同之前，庄某不承担任何费用，他们将手续办好后，庄某一次性将款项付清。 他们和庄某签订协议时，他和王某等人已经委托薛振民办了两年了，费用花了5000多万元，一直没有结果，薛振民没有给他们看过一份文件，没见过一个领导或办事人，他们几个对薛振民的能力及关系也都有所怀疑，加上当时经济下滑，他们几个资金链都出现问题，想找个下家接手退出此事。当时有几家都想接手，通过高某2关照，才跟庄某签订的协议。他将这些情况告诉薛振民，薛振民提出让庄某存5000万元的保证金（薛振民提出去北京商谈签订协议的事情，需有5000万元固定资金作为保证金），所以，庄某以他的名义在神木信合存了5000万元，密码和存单由庄某保管，他把复印件给薛振民看了。他们给庄某转让的是以榆神兴旺能源有限公司跟神华集团合作的神东矿区内1500万吨露天井田开采项目的股份，该1500万吨项目榆神兴旺能源公司与神华集团还未签订合作协议，他们一直委托薛振民协调办理，但一直没有结果。 按照他与庄某签订的协议，庄在手续办理好前不承担任何费用，但因为他们原始股东已经没钱投资了，要想事情继续往下办还需要投入一定的费用，协议签订后，薛振民又要钱，他给庄某说他们几个已经没钱了，让庄某先垫付一下费用，等事情办成再从成交额里扣除，庄某勉强答应了。因为当时他们已经没钱投资了，为了尽快促成此事，他一直哄着庄某给钱，并承诺事情很快就会有结果，庄某也信了他的话，认为是他们资金跟不上影响了事情的进展，所以一直给他和薛振民打款。至今为止，薛振民事情没有办成，钱也不退，人也联系不上，他也没办法给庄某解决，他本人没有办理此事的能力，只能靠薛振民履约。 庄某借给他3000万元也是因为薛振民在一旁鼓动、威胁，加之还要他们继续给庄某跑腿协调促成此事，庄某才会给他借款。薛振民把办事的钱都给他们贷了，他曾问过薛振民如何给庄某履约，薛振民说不妨事，其会想办法，后来他也就没管。 他们原始股东在1500万吨项目上总投资6300万元左右，他个人大概1800万元左右，现在总数大概回收了5700万元，他个人收回2570万元。他们收回的钱都是以贷款、借款形式从薛振民、庄某处收回来的，薛振民的钱都是他们股东和庄某给的办事钱。 2012年5月，薛振民收到庄某的4000万元办事费用后，说庄某让其打张收条，让他给庄某打收条，他不同意，薛振民以不办事为由要挟，还说庄某不同意可以先拿他的街产作抵押。无奈之下，他又找到庄某，经他多次劝说庄某再没追着薛振民打条子，他代薛振民给庄某打了4000万元的借条，为了打消庄某疑虑，他将他在神木孟家沟村东兴街惠民医院楼下的24间街产作为抵押，庄某看过这张条子，但是一直没要。惠民医院楼下的24间街产其实是他们孟家沟村二组集体所有，没有任何房产手续，由他们村84个村民共同持股，他只是在里面占股份，并没有实际明确的街产，他不可以处置他的股份，村子里不允许转让。因为庄某非要薛振民打条子，薛振民又威胁他，所以他就自作主张，捏出24间街产，稳住庄某，让庄某不再和薛振民理论。庄某出具的证明是2013年后补的，也是薛振民要求的，庄某当时不愿写，经他多次做工作，庄某才写的，为的就是证明他给庄某打的那4000万元借条的真实性。 2011年8月，高某2得知此事后也想参与，当时第二块项目他们还差薛振民500万元的办事款，他就将高某2引荐给张某、王某、王某2，还见了薛振民。经过高某2考察，高某2决定参与此事，高某2和他跟庄某共同借款500万元（庄某老婆薛某打到他的信合账户）打给薛振民。截止2011年8月底，他们办理第二块550万吨井田给薛振民打款共计2000万元，薛振民当时承诺2011年10月底两块井田手续就办好了，后期再无任何费用。2011年10月，薛振民称第二块手续，其给他们垫付的500万元有250万元的利息，还以不办事为由威胁，高某2又筹了250万元直接打给了薛振民。 第二块项目中，他和高某2、高某沟通过，因为他们不方便出面，便以第三人的身份将王某等人的股份收回来，由他们两家单独合作。高某2找了一个叫艾某的人，经他引荐和王某、张某、王某2签订了股份转让协议，其他情况艾某一概不知。高某等人参与第二块项目后，薛振民又要办事费用，他当时没钱，便由高某等人投资。 2012年3月，他、高某2、庄某到西安找薛振民询问事情进展情况，薛振民称自己已和相关领导沟通好了，正月过后，事情肯定能成。过了几天，他和高某2去西安催薛振民办事时，薛振民给他俩说570万吨煤田下面还有一层1710万吨的煤（后称1600多万吨、900万吨），他和高某2商量后要求薛振民一并办理，然后高某2给薛振民打款600万元（其中200万是通过他的账户转过去的），他给打了1300万（其中1000万元是高某2担保，庄某给他借的，另外300万元是他和典当行贷的款），由他和高某2按投资比例占股弄这个项目。 补查阶段供述，高某2直接给他打款850万元，是他自己周转跟高某2借的，借条在高某2手里，利息约定为2.5%，他给高某2付了57万元的利息，高某2、高某等人直接或通过他给薛振民打了1050万元办事费用。 经他手给薛振民打款共计9700万元，还有5050万元是经解某支付的，因为解某多拿了他们的钱不和他们算账，所以解某和薛振民核对后只认可收到4870万元，解某给他们只提供了4870万元的明细表。 庄某一共给他和薛振民打款7700万元，给薛振民的4400万元，他的3300万元。 2011年9月25日，薛振民称自己要去北京神华集团找关系，商谈协议签订事宜，需400万元费用请客、送礼等开支，他让庄某直接给薛振民打款400万元。 2011年12月30日，薛振民说资料有问题，要通过北京神华集团找关系整理资料，他让庄某给他打款300万元，他分260万元、40万元两次转给薛振民。 2012年3月10日左右，他通过高某2担保跟庄某个人贷款1000万元，全部给薛振民转了，为了让薛振民给他们办理第二块井田手续。 2012年5月中旬，薛振民说其与神华集团说好将原来80元每吨管理费降至50元，要4000万元费用，庄某问他，他也不好定夺。后庄某到西安和薛振民见了面，之后就分三次给薛振民打了4000万元的费用。他得知后，便向薛振民借款，薛振民同意贷2000万元，扣50万元的利息后给他打款1950万元，他全部用于偿还自己的债务，后来本息他都没还，薛振民也从未和他要过。这4000万元是薛振民提出的，庄某不知道薛振民给他贷了1950万元。 后股东们资金紧张需周转还账，就找薛振民跟庄某开口。薛振民以办手续的事情要挟，庄某无奈给他打款2000万，他给庄某打了条子（这钱他给王某500万元，给张某本人及帐主打款500万元，给王某2帐主还款380万元，剩余620万元他偿还了自己的债务）。 2010年6月25日，解某向薛振民贷款2000万元，扣了120万元的利息，实付1880万元，都打到他的账户上，王某贷了500万元，实际收到470万元（后来听说王某给薛振民还清了），他贷了1500万元，实际收到1410万元，他自己还账了（2011年1月，李某4曾替他给薛振民打款100万元利息，2011年2月，他给薛振民打了150万元利息，3、4月份，他给打了30万元、42.75万元、42.5万元三笔作为利息）。 他们给薛振民打款1个多亿，事情没有任何眉目，薛振民经常在他们面前吹嘘自己的关系和经济实力，他就想着不管借也好、贷也好，想办法从薛振民这里收回自己的本金，事情办不成了，也不至于造成太大损失。 2012年9月，在他的催促下，薛振民于9月19日给庄某退了200万元，从那时起，他和庄某、王某、张某等人一直向薛振民索要退款，薛振民又称给他们找了下家接手此事，后来，薛振民以各种理由推脱，手机关机，不和他们见面，也没给们退一分钱。 薛振民当时跟他们要400万元办事费用，他们没钱，薛振民提出帮他们垫付，由他们承担利息。因王某当时在外地，为事情顺利进行，由解某给薛振民打了一张借条，实际薛振民并未给他们打款，后来法人变更为他，他又给解某打了一张条据，以说明此事。 2012年底2013年初，他们多次向薛振民索要退款，并称要去公安局报案告其诈骗，薛振民为稳住他们的情绪，主动向他提出将其自己的房子和玉石作为收藏品抵押给他们，以保证他们本金的安全。他和其他股东商量，都不同意用玉石顶账，只同意保管。最后薛振民说钱都给相关人花出去了，一时半会要不回来，为保证办事领导（李某2、才某市长等）安全，薛振民愿意把多年来收藏的价值8000多万元的玉石先抵押给他们，以后账务算清后再退给薛振民。2013年1月3日，他、王某2、王某和薛振民进行交接，收藏品共132件，薛振民打包了9大箱，现在在王某西安的房子放着，还有一件玉石因为个头太大不方便拉走，就一直在薛振民办公室放着。 1月5日，薛振民叫他去其他办公室，让他在薛振民起草好的一份借款协议上签了字，协议上主要有三条内容，第一是2009年至2012年，他们打给薛振民的用于办理三块煤田（1500万吨、580万吨、1710万吨）开采的办事资金全部为无息借款，第二是确认了薛振民给退回来的3500万元资金为他个人借款，第三是确认薛振民提供的玉石作为折抵后的6200万元的借款担保。他和薛振民分别在借款协议和相关附件上签字确认。这是薛振民提出来的，薛振民说他不签字的话就不再给他们办事，也不给他们找接手的下家，拿走的钱也全部不会退，还说即使他们再去报案的话，公安局不会因为借款而立案，同时还有抵押物，就不是诈骗了，要告也只有庄某和高某2能告。他被逼得没办法就在协议和相关附件上签字了，薛振民也做了签字确认。其他股东并不知道这个借款协议，薛振民不让告诉。他将庄某给薛振民打的4400万元办事费用计算在借款范围内，庄某不知道，他也没告诉庄，如果告诉庄，庄肯定不会同意。 14、被告人薛振民供述，2009年前，他经解某3介绍认识了解某，解某3向他介绍解某在给陕北煤矿供应设备，又向解某介绍了他。他给解某等人介绍自己时称他曾在石油大学教过书，还是陕西中方投资有限公司法人，主要搞石油、煤炭生意，具体她们之间怎么介绍他的他不清楚。他没说自己是西安市政府公职人员。后解某托他在油田和煤矿上给她找活，他也没有帮办什么事。2009年后半年，解某给他介绍了张某，张某想和他们合作买煤矿，他没同意。过了段时间，解某让他帮忙找煤矿挖点边角煤，在他办公室给他50万元现金，他就答应了。当时煤炭市场很好，北京好多人都在全国范围做这个事情，他自己联系了些老板，也托朋友找了些关系问这个情况，有些国企确实存在挖边角煤的情况。他本人无能力办理神华集团露天煤矿开采项目，通过朋友介绍他认识了北京神华集团内部的一个关系，这个人能力很强，也答应帮忙办事，最后他们确定了办理神华集团西部矿区的煤田开采手续，具体位置他也没给杨侯平他们确认过，也未向他们出示过任何文件。 他没有给杨侯平他们出示过任何文件或材料，也没有带他们见过相关人，因为事先说好，事情完全由他负责，杨侯平他们不参与，到最后签合同就行，最后给他10%的股份，事情办不成的话，除过他的开支，其他钱全部给他们退回去。 他托人调查了陕煤、神华集团及其他私企范围内矿区材料，并找技术人员对这些材料进行分析，还托人了解了相关的政策及办理流程和可操作性。他告诉王某、杨侯平等人，以土方、工程等名义与神华集团合作开发办理此事，神华集团负责管理并收取管理费，杨侯平他们负责资金和具体实施。他答应帮杨侯平他们办理神华集团范围内1580万吨左右露天煤开采项目，按他的要求，解某找王某、杨侯平，注册了陕西榆神兴旺能源有限公司（下称榆神兴旺公司），他们约定手续办理由他全权负责，费用由杨侯平他们几个按股比负担，总额不超过5000万元，事情办成后所有费用都不给他们退了，办不成除了他正常开支外全部退给他们，杨侯平他们还向他承诺了10%的股份作为报酬。他先后多次向杨侯平他们要办事费用，大约4870万元，具体时间和数额记不清了。期间，他们多次询问事情进展情况，他就告诉他们事情办到那一步，有哪些困难，下一步如何进展，让他们耐心等待。 又供，他帮杨侯平等人找过两块煤矿井田，一块1500万吨、一块570万吨（具体位置、煤储量，哪个公司等情况他不想说）。他没有向杨侯平等人索要过征地款。 2010年9月份，他说还有个570万吨露天矿开采项目，杨侯平他们商量后让他一并办理，按他要求，杨侯平、王某、王某2等人注册了陕西志博能源有限公司，他们约定手续办理由他全权负责，费用由杨侯平他们几个人按股比承担，事情办成后所有费用都不给他们退了，办不成除了他正常开支外全部退给他们。他先后多次向杨侯平他们索要办事费用，大约1600万元左右，具体时间和数额记不清了。他都是以办事送礼、开销等名义向杨侯平他们要钱的。他没有向杨侯平等人出示过任何文件或材料，也没有带他们见过相关人，因为事先他们说好的，事情完全由他负责，杨侯平他们不参与，到最后签合同就行。 他确实找人打问了一下办理项目咨询、论证等手续的情况，资金主要用于找人托关系和他个人开支（对具体找了那些单位和哪些人以及有哪些开支的问题拒不供述，称其花费的其负责）。他用这些资金在西安买过一套中海铂宫的房子，车辆他记不清是不是用这个钱买的。 就此事他没有向有关部门交过管理费、税款等，他没有办理此事的能力，他找的关系人可能有办理煤矿手续的能力，但他吃不准。手续办成后杨侯平他们没有明确承诺过给他什么好处。 还供称，他没有将这些钱用于投资等其他花费，都用于他个人开支了。他没有找过相关部门或单位，也没有提供过任何资料，没缴纳过任何费用。 他问过很多关系，北京神华集团总部的一个朋友回话说事情可以办，并且告诉他具体操作方法，他便将这个情况告诉了王某、杨侯平他们，并说以土方、工程等名义与神华集团合作开发办理此事，神华集团负责管理并收取管理费，杨侯平他们负责资金和具体实施。 他在神华集团的朋友说神华集团准备上会研究榆神兴旺能源有限公司1500万吨、志博能源有限公司570万吨露天煤开采项目的合作事宜，并说这个事情和领导沟通过，需要上述两公司的法人亲自过来面谈合作事宜。神华集团有无将这些情况备案或记录他不清楚。 庄某给他打款后，2011年9月份，他带着相关材料去北京找他朋友，他朋友带他见了神华的那个朋友，神华那人说资料改了就好，尽快上会研究，让回去等消息，他将这个情况反馈给杨侯平，不清楚杨侯平怎么回复庄某的。他将杨侯平的资料给了他朋友（就是介绍他认识神华集团人员的那个人），降低管理费的情况也是这个人反馈给他的，他没有直接和神华的人谈过这事。 2013年底2014年初，北京那边回话说让法人代表过去见面详谈，如果谈好就可以签合同，结果杨侯平他们拿不出人家预缴管理费约8000万-1亿元，所以这事情就没有再继续走下去。2015年，杨侯平、王某他们提出事情不办了，让他退钱，他和杨侯平清算了账目，因为杨侯平他们内部出现了矛盾，定不下退款人，他就没理杨侯平他们。 2011年后半年，他在神华集团的关系给他说准备上会研究此事，并说这两个公司资料上有些问题。他通知张某、杨侯平后，张某不想办了。没过多久，杨侯平又过来说其把王某、张某的股份收回来卖给庄某了，让他继续办理此事。杨侯平按照他的要求将榆神兴旺公司、志博能源公司的股东及法人作了变更，弥补了一些其他材料，介绍了庄某，他觉得庄某这个人比较老实，经济能力也好，就想继续把这个事做下去。 2011年9月25日，庄某给他尾号7095打款400万元，这是他向杨侯平索要的去北京协调关系的办事费用，这笔资金如何支配想不起了。 2012年5月16日，庄某给他尾号3632信用社账户转款2000万元，给他尾号7095建行卡打款2000万元，合计4000万元，因为杨侯平称煤价发生变化，让他跟神华协调把管理费降一点，经他找神华的关系协调，对方同意将管理费由80元每吨降至50元。他通知杨侯平，让杨侯平支付2000-3000万元的协调费用，后庄某给他账户打款4000万元，杨侯平说里面有1000万元是庄某打给其自己的，他就给杨侯平转了1000万元，杨侯平还要跟他借1000万元，他扣了50万元利息给杨侯平打款950万元。这1950万元不是他给退的办事款，杨侯平怎么跟庄某说的他不清楚，剩下的都用于买房和个人开支了。庄某给他打款4000万元后没有向他索要收条，杨侯平给庄某出具的4000万元借据，并用街产抵押，杨侯平怎么和庄某商量的他不清楚。他知道杨侯平在神木惠民医院有街产，具体情况他不清楚。 解某想跟他借钱放在典当行赚利息，他就给借了2000万元，扣了120万元的利息，实际打款1880万元，后来解某把其中500万元借给了王某，将1500万元打给杨侯平，王某后来把那500万元和利息给他还回来了，具体数字不记了，杨侯平只是给他付了利息，本金没付。 他和杨侯平对账时，杨从他这贷款3500万元，实际是2500万元，其中1000万元他不知道杨是怎么和庄某沟通的，反正后来写借款协议时杨让他把这3500万元都写成借款。 （关于庄某给杨侯平借款2000万元一事），他没有让庄某给杨侯平或者其他股东借过钱，杨侯平从庄某处拿了多少钱他不清楚。 2012年5月12日，他尾号3632信合卡在紫薇公园时光刷卡消费280万元，2012年5月15日，在中海国际铂宫刷卡1800万元，这些是给他和他儿子买房子了。 他没有办理此事的能力，他找的关系人可能有办理煤矿手续的能力，但他吃不准。他后来给庄某退过200万。 他多次向广西、云南、广东等地的银行账户转款，这些钱大部分是他用来买玉石等收藏品、工艺品了。买来的这些收藏品、工艺品，他给人送出去一些，剩下的有一部分在王某、杨侯平那押着，有一件没拉走，在他的办公室，还有些在解某那边。解某说她要在神木开玉石店，从他这买的，但一分钱也没给他，只给他打了张5000多万元的条子。庄某给他打的钱除了给杨侯平退回的，剩下的都用于买房和个人开支了。 他给杨侯平等人办理1500万吨、570万吨两个煤矿项目，从杨侯平处收取办事款9700万元，从解某处收到办事款4870万元，共计1.5亿元，他都是以办事送礼、开销等为由向杨侯平等人要钱。他对从杨侯平处提取的杨与他对账明细无异议，上面显示杨侯平共给他打款9700万元，他给杨侯平打款3500万元，情况属实。他和解某也对过账，解某共给他打款4870万元。他和杨侯平、解某于2013年前后对的帐，对账是为了证明他们之间的资金往来关系及数额，方便以后退款。他们给他打钱的目的就是让他帮忙办理煤矿开采手续。他共收到1.5亿元，这些钱被他花掉了。 2015年4月6日，杨侯平、庄某等人给出具了停止办理项目通知书，并要求退款，后他们一直在对账清算，直到2016年元月份，杨侯平等人在西安市西大街派出所报案称他涉嫌诈骗，派出所的人找他谈话，他将借款协议等材料提供给了派出所，并说明相关情况，后来莲湖分局找他了解情况，他让律师将相关材料送过去，后他将手机换号，以前号码关机，公安机关联系不上他，杨侯平他们也没在找他，直到后来被抓住。他认为他们之间是经济纠纷，不想和公安机关接触，也不想理被害人，自公安机关开始找他，他没有主动联系过被害人协商退赔事宜。他在办事过程中找了具体那些人帮忙不能说，他怕得罪那些人，对他儿子不利，他收取的1.5亿元办事费用被他开销了，具体以公安机关查证的银行流水为准。 补查阶段供称，他收到解某的4870万元是借款，收到杨侯平借款9900万元，收到庄某4400万元是其跟庄某的借款，收到高某的1050万元也是跟杨侯平的借款。其给杨侯平等人承诺过办理神华集团两个煤矿承包手续，位置和储量不确定。 他支付给解某的玉石是解某购买的，解某没有支付款项，最后以借款折抵。解某曾给他写过400万元借条，是解某借的，从他办公室拿的现金。 2010年他开始大批量从云南、广州、苏州、上海等地购进玉石，大概有六、七千万元，具体以银行流水为准，他前后加起来一共购买了四、五百件玉石，除了办事送给别人一些，后期买的大部分在王某那，解某那还有一些，包括前期购买的，有一件大的在他办公室。 当时解某说其准备在榆林开个玉石门市，就和他买了那些玉石，没有付款，给他打了5000多万元的欠条，解某当时说给他打的办事款有4800万元，等事情办完后一次性结算，但至今也没有和他结算。后来解某自己说其把这批玉石大概300多件抵押贷款了，具体的他不清楚，杨侯平可能知道这件事。 2012年后半年，事情一直没有进展，杨侯平他们让他做出退款保证，他提出以他的房产作为退款担保，杨侯平他们不同意，他便提出用8000多万元的玉石作为质押，杨侯平他们同意了，并将玉石拿走了。同时，他跟杨侯平核对了以往的往来项目，将所有资金往来定为借款，并签订了一份借款协议。他与杨侯平商定用玉石抵押、将办事费用转化为借款的事都是他跟杨侯平说的，杨有无告诉其他人他不清楚。事后，王某等人一直催促他退款，他就以给杨侯平退款为由一直没给王某他们退，后来王某他们报案了，他就再没管这事。 2013年底2014年初，北京那边回话说让法人代表过去见面详谈，如果谈好就可以签合同，结果杨侯平他们拿不出人家要求预缴的管理费约8000万-1亿元，所以这事情就没有再继续走下去。 他经营的中方投资公司，在企业管理、投资管理方面咨询、培训，年收益100万元左右。2009年至2014年，他个人在油田上承包一些工程，还有购买债券、股票、基金等，年收入约200万元。他和他儿子薛某2名下在西安有四套房产，分别是汇翔苑、紫薇花园时光、金地湖城大镜、中海铂宫。他公司葛某名下有两辆车也是他的，分别是陕ABQ...黑色奥迪，陕ATH...黑色奔驰。葛某是他公司会计，2005年、2010年，他自己花钱买了这两辆车，为了方便审验便都挂在葛某名下，实际这两辆车的购买者和使用者都是他。除了他的这些房产和车辆，他朋友那里还有他的一些钱，他可以全部给被害人退赔。 （四）书证 关于投资、转让第一块1500万吨露天煤矿项目的书证： 15、调取证据通知书和榆神兴旺能源有限公司资质证实，该公司于2010年2月5日成立，注册资金5000万元，法人于2011年8月26日由王某变更为杨侯平，股东解某占股40%、王某22.5%、杨侯平22.5%、连某15%； 16、杨侯平提供的办神华手续投资款明细证实，王某投入1657.5万元，杨侯平投入1657.5万元，张某投入1168万元，连某投入1105万元，段某投入42万元，总投资额为5630万元； 17、杨侯平提供的合股协议证实，经王某4、杨侯平、王某、连某、张某、段某六人共同协商，就有关神木县境内神华矿区露天煤开采一事前期相关事项达成相关协议； 18、解某提供的打款凭证、股东给解某打款明细、解某给杨侯平打款明细、打款记录证实，2009年12月23日至2010年8月，众股东给解某打款5050万元，解某代王某、杨侯平等办理煤矿手续给薛振民打款4870万元，解某本人确认。 19、杨侯平提供的榆神兴旺能源公司股份转让协议复印件证实，甲方王某、张某、段某于2011年9月22日与乙方杨侯平签订股份转让协议，并约定该股权协议成立的条件为陕西榆神兴旺能源有限公司与神华集团签订了露采1500万吨井田的协议，甲方将持有的该股份62.5%（3750万元）一次性转让给乙方，转让价格为15000万元，乙方承担签订协议后的一切费用和后期资金，此前产生的一切费用由原持股人分担，与乙方无关，在榆神兴旺能源有限公司与神华签订开采手续10日内，乙方一次性付清甲方所有转让费，乙方在2011年9月25日前将与神华签订开采协议保证金5000万元打入公司法人杨侯平账户； 20、庄某提供的股份转让协议证实，甲方杨侯平（榆神兴旺公司法人代表）与乙方庄某于2011年9月23日签订上述协议，约定杨侯平将所持榆神兴旺公司的股份作价40500万元转让给给庄某，其他开支1150万也由庄某承担，该协议成立的条件为榆神兴旺公司与神华集团签订了合法有效的露天开采1500万吨井田协议（或文件），庄某在2011年9月25日前经与神华签订开采协议的保证金5000万元打入杨侯平账户； 21、陕西农商行储蓄存单证实，户名杨侯平，2011年9月26日存款5000万元。 关于投资、转让第二块500余万吨露天煤矿项目的书证： 22、调取证据通知书和志博能源公司相关资质证实，该公司成立于2010年10月25日，同年12月6日，法人由杨侯平变更为王某2，股东由解某、王某2、王某、杨侯平变更为杨某、王某2、王某3、郭某，各持股25%，住所为西安市未央区凤城一路金源幸福源泉小区； 23、杨侯平提供的550万吨项目合股协议书复印件证实，经张某、杨侯平、王某、王某2四股东就有关神华伊旗露采煤矿有关事宜达成相关协议，张某、杨侯平、王某、王某2共同组成四大股东，总股为100股，总投资为4000万元，前期费用2000万元； 24、志博能源有限公司股份转让协议、股份转让承诺书证实，转让协议中甲方志博能源有限公司与乙方艾某就有关神华煤矿露采500万吨所持股份转让达成相关协议，并约定在乙方签订神华手续后5天内乙方一次性付清甲方所有转让款、开支款和其他款项； 2011年9月14日，甲方四股东签订的承诺书对上述股份转让协议再次确认。 关于双方往来款项的银行流水明细及打款凭证等书证： 25、庄某给薛振民打款4400万元的流水明细 第一笔：2011年9月25日，薛振民7095账户收到庄某转款400万元。薛振民于26日转入尾号0628账户220万元，27日消费五笔共计100万元，10月8日给陈某5677账户转款85万元； 第二笔：2012年5月14日，薛振民3632账户收到庄某转款2000万元。薛振民同日转账204万（不能显示对方账户），15日，分两次在中海地产（西安）刷卡共计1800万元； 第三笔：2012年5月16日，薛振民7095账户收到庄某转款两次共2000万元。薛振民于17日分别给杨侯平2385账户转款1000万元、950万元，共1950万元。 26、庄某给杨侯平打款3400万元的流水明细 第一笔100万元：2011年11月3日，庄某给杨侯平2385账户转款100万元。杨侯平给贺某.8807转款53万元，给刘某29364账户转款15万元，取现12万元； 第二笔300万元：2011年12月31日，庄某通过妻子薛某和其账户给杨侯平2385账户转款180万元、120万元，共计300万元。2011年12月31日、2012年1月7日，杨侯平给薛振民7095账户转款260万元、40万元； 第三笔1000万元：2012年3月17日，庄某给杨侯平2385帐户转款1000万元。杨侯平于2012年3月17日、3月23日给薛振民7095账户转款600万元，3月21日给薛振民5381账户转款400万元； 第四笔2000万元：2012年5月14日，庄某妻子薛某账户给杨侯平信合3352账户转款2000万元。杨侯平转给张某110万元，奥某100万元，郝某211万元，张某368.25万元，刘某20万元，陈某2，50万元，王某8，270万元，李某4，50万元，李某5，40万元，李某6，20万元，裴某15万元，王某9，20万元，王某10，9万元，李某7，6万元，张某2，250万元，韩某42万元，杜某96.5万元等零星转出。 27、高某2给杨侯平打款850万元的银行流水明细 2011年5月14日、5月16日、6月17日，高某2给杨侯平信合1374账户转款400万元、100万元、300万元，5月27日，折某1给杨侯平信合1374账户转款50万元，合计850万元。 28、高某2、高某给薛振民打款1050万元的银行流水明细 2011年10月13日，高某2给薛振民工行5381账户转款250万元； 2012年3月8日，高某2给杨侯平建行2385账户转款200万元。次日，杨侯平给薛振民建行7095账户转款200万元； 2012年3月13日，高某2给薛振民农商行3632账户转款400万元； 2013年1月14日，高某4给薛振民建行7095账户转款200万元。 其他书证： 29、借条证实，杨侯平于2012年5月15日借到庄某4000万元，其愿意用其孟家沟村东兴街惠民医院门市地下室二层、路面12屋共24间作为向庄某借款4000万元的还款抵押物（经杨侯平确认，薛振民称杨侯平交给其保管）； 30、庄某出具的证明一份证实，2012年5月15日，其收到杨侯平收据一张，4000万元此款在榆神兴旺有限公司投资项目办成后，本利一次性付清，永不连锁任何问题，该公司一切问题与薛振民的一切联系（经杨侯平确认，薛振民称杨侯平交由其保管，由其提供）； 31、神木县神木镇王孟村民委员会于2016年9月7日就杨侯平在该村东兴街惠民医院楼下街产一事说明证实，该土地及地上房产并未在土地、房产部门登记，产权为孟家沟村二组集体所有，个人无权对外转让；该街产由该村村民集体投资修建，共计股权人84.2人，房产地上12层，地下2层，总建筑面积约26000平米；因房产临向、楼层等问题，该房产整体按股权人数分配人均占长1.25米、纵深固定15米，并未详尽明确个人所占房产的具体位置；上述房产均由村里统一出租，并收取租金，按股权人数平均分配，个人无权干预；上述房产于2010年左右先后租于惠民医院及天波酒店至今；至今为止，该村委会从未收到任何村民申请对外转让或抵押该街产股权的申请，也从未向任何村民出具过同意转让或抵押该街产股权的批复。 32、薛振民、杨侯平二人之间的借款协议及附件 杨侯平、薛振民于2013年1月5日签订的借款协议书证实，薛振民自2009年12月27日起至2012年12月27日止，无息借杨侯平9700万元（清单未附卷）；杨侯平自2011年3月26日起至2012年5月18日，借薛振民3500万元（清单未附卷）；本协议中薛借杨9700万元和杨借薛3500万元抵折后，薛振民借杨侯平6200万元，薛振民用自己总价8226.2万元的收藏品（白玉、翡翠）作为借款担保（清单未附卷），本协议签订时，杨侯平已将担保物检查、确认、收妥。杨侯平、薛振民二人均确认； 杨侯平借款明细证实，2010年6月25日，解某给杨侯平尾号2385转卡1500万元，2012年5月16日、18日，薛振民尾号7095分两次给杨侯平尾号2385转款2000万元，合计3500万元； 薛振民提供的杨侯平于2011年3月26日出具的借条证实，杨侯平借款1500万，上述文件均已经过杨、薛二人确认。 33、中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司出具的情况说明证实，该公司自2009年至今从未与民营企业（公司）有过煤炭合作开采项目。自2009年至今，该公司从未与陕西榆神兴旺能源有限公司有过合作项目，也未就与该公司合作事宜出具过任何文件，也从未与该公司签订相关露天开采合作协议； 34、神华集团有限责任公司法律事务部出具的证明证实，经神东煤炭集团核查，2009年至今，该公司未在伊金霍洛旗神东大柳塔矿区与陕西志博能源有限公司、陕西榆神兴旺能源有限公司开展过露天开采合作项目； 35、西安石油大学出具的证明材料证实，薛振民自1989年10月至2000年2月曾在西安石油大学经济系任教，2000年5月8日，该校经研究决定对擅自离岗旷工的薛振民作除名处理。该校自2003年后启用电脑对教职工进行管理，2003年之前离职或除名人员信息未曾录入该校人事管理系统，故薛振民（身份证号6101131............）非其单位在册教职工，西安石油大学人事管理系统查无此人； 西油院人[2000]60号对自动离职和除名处理决定，证明同上； 36、西安市人力资源和社会保障局证明，经从西安市机关事业单位（在职人员）工资管理系统中查询，没有薛振民（6101131............）人员信息。 （五）卷中其他综合证据 37、证人高某3的证言和薛振民关于紫薇时光认购协议书证实薛振民购买紫薇地产的相关情况。 38、证人余某、戈某、肖某、李某、白某、眸某和薛振民尾号5381、7095账户以及2010年度云南消费明细证实薛振民购买玉石的相关情况。 39、薛振民与杨侯平之间的收藏品交接明细以及榆神兴旺能源有限公司的决议证实，王某处存放薛振民玉石的相关情况。 40、王某、张某、王某2等人出具的借条和证人张某2、许某、杨某3等人的证明证实，杨侯平出借款项和归还款项的事实。 41、解某签订的确认书和货品清单以及承诺书、借条、榆公（经）扣字[2016]4号扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实，解某处存放的61件薛振民的玉石已被榆林市公安机关于2016年12月26日依法扣押。具体如下： 编号01，疑似玉石一件，自述名称“双喜临门”，解某提供珠宝玉石鉴定证书编号M11015198，颜色黄、绿，质量95*50*155mm，带底座一枚；第二箱：编号02，疑似玉石一件，标签名称“知己”，颜色绿、黑，带底座一枚；第三箱：编号03、04，疑似玉石两件，珠宝鉴定书两份，编号M11014881、M11014882，标签名称“送友图”、“钟离问路”，颜色白、绿，带底座两枚；第四箱：编号05，疑似玉石一件，标签名称“李白斗酒”，颜色白、绿，无底座；第五箱，编号06,疑似玉石一件，自述名称“闹喜”，颜色白、绿，带底座一枚；第六箱，编号07，疑似玉石一件，自述名称“人生如意”，颜色黄、绿，带底座一枚；第七箱，编号08，疑似玉石一件，珠宝玉石鉴定证书编号M11014878，标签名称“笑问客从何处来”，颜色白、绿，带底座一枚；第八箱，编号09，疑似玉石一件，珠宝玉石鉴定书编号M11014874，标签名称“访隐者”，颜色白、绿，带底座一枚；第九箱，编号10，疑似玉石一件，鉴定书编号M11014870，标签名称“金榜题名时”，颜色白、绿，无底座；第十箱，编号11，鉴定书编号M11014863，标签名称“力量”，颜色白、绿，带底座一枚；第十一箱，编号12，鉴定书编号M11014862，标签名称“远方来客”，颜色白、绿，带底座一枚；第十二箱，编号13，标签名称“秋菊”，颜色白、绿，带底座一枚；第十三箱，编号14，鉴定书编号M11014868，自述名称“渔”，颜色白、绿，带底座一枚；第十四箱，编号15，鉴定书编号M11014871，标签名称“春日游”，颜色白、绿，无底座；第十五箱，编号16，鉴定书编号M11014873，标签名称“深山访友”，颜色白、绿，带底座一枚；第十六箱，编号17，鉴定书编号M11014858，标签名称“仙鹤送寿”，颜色白、绿，带底座一枚；第十七箱，编号18，鉴定书编号M11014855，标签名称“布道图”，颜色白、绿，带底座一枚；第十八箱，编号19，鉴定书编号M11014869，标签名称“同寿同禄”，颜色白、绿，带底座一枚；第十九箱，编号20鉴定书编号11014877，标签名称“天象”，颜色绿、褐；编号21鉴定书编号M11014876，标签名称“二星对弈图”，颜色绿、褐，带底座一枚；第二十箱，编号22，鉴定书编号M11014857，标签名称“访友图”，颜色白，带底座一枚；第二十一箱，编号23，石头底座，颜色白、黑；编号24，鉴定书编号M11014857，标签名称“生生不息”，颜色绿；第二十二箱，编号25，鉴定书编号M11014860，标签名称“人生”，颜色绿，带底座一枚；第二十三箱，编号26，鉴定书编号M11014854，标签名称“论画教子”，颜色绿、白，带底座一枚；第二十四箱，编号27，鉴定书编号M11014861，标签名称“七老图”，颜色绿、褐，带底座一枚；第二十五箱，编号28，鉴定书编号M11014880，标签名称“钟离问路”，颜色绿、白，带底座一枚；第二十六箱，编号29，鉴定书编号M11014866，标签名称“群仙图”，颜色绿、褐，带底座一枚；第二十七箱，编号30，鉴定书编号M11014856，标签名称“二老佑轩辕”，颜色绿、褐，带底座一枚；第二十八箱，编号31，鉴定书编号M11014859，标签名称“李白斗酒”，颜色绿、褐；一个红色纸盒，内装小件疑似玉石物件，编为32号，棕色小吊坠一枚编为33号，黄色小吊坠一枚编为34号，白色小吊坠一枚编为35号，黄白色小吊坠一枚编为36号，黑色小吊坠一枚编为37号，绿色小吊坠一枚编为38号，白色小吊坠一枚编为39号,绿色手镯一枚编为40，白色小吊坠一枚编为41号，黑色佛像小吊坠一枚编为42号，黄色小吊坠一枚编为43号，黑色小吊坠19枚。经解某核对无误，刘继军作为见证人在现场见证。现场共扣押疑似玉石61件，共29箱（含红色纸箱）。 42、榆公（经）封字[2016]1号、2号、3号、4号、8号查封决定书、榆公（经）封字[2019]6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号查封决定书、榆公（经）封通[2016]1号、2号、3号、4号、8号协助查封通知书、榆公（经）封通[2019]6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号协助查封通知书证实，榆林市公安局在侦查杨侯平涉嫌合同诈骗案件中，于2016年6月8日、7月4日，2019年3月11、3月19日决定对杨侯平位于西安市雁塔区西影路房产（权属证号1150…………5-1）、薛振民位于西安市曲江芙蓉东路房产（合同号Y12……8，预售证号2……29）、西安市曲江新区曲江池北路北侧金地湖城大镜房产（201…5，合同号Y…..8，薛某2）、西安市高新区科技六路紫薇公园时光房产（合同号Y…..9，2……6，薛某2）、西安市科技一路付2号汇翔苑小区房产（产权证号1…………..601）予以查封； 43、榆公（经）扣字[2016]2号、3号扣押决定书、榆林市公安局登记保存清单证实，榆林市公安局于2016年10月17日决定对持有人葛某陕ATH...奔驰越野车一辆、陕ABQ...奥迪A6一辆、薛振民陕AAQ...车辆扣押，以上三台车及相关手续于2016年10月19日、24日、12月21日交与榆林市公安局； 调取证据通知书（陕ATH...原始购车记录、发票）、机动车销售发票、收款收据证实该车购买的相关情况。 44、陕西省高级人民法院（2018）陕刑他83号关于薛振民、杨侯平诈骗请示一案的批复证实，本案犯罪的行为发生地和结果发生地均在榆林市，榆林中院具有管辖权。 以上证据来源合法，相互关联，印证一致，所证明的事实清楚，本院予以确认。 关于薛振民的辩护人在庭审中所提交的薛振民与解某签订的借条和承诺书以及会议记录等书证，因与本案所指控的诈骗犯罪没有实质性关联，本院不予确认。 其辩护人同时还提交了薛振民与杨侯平之间的相关借条和借款协议以及会议记录等书证，以证明其二人之间系民间借贷关系。因薛振民在本案中取得的款项均系通过诈骗方式从庄某等被害人处所获，薛振民在案发前迫使杨侯平签订的上述虚假协议应属其掩盖诈骗行径、逃避法律制裁之举，故本院对上述证据及证明目的依法不予采纳。 关于公诉机关指控被告人薛振民、杨侯平诈骗高某、高某2850万元的事实。经查，（1）杨侯平在补查阶段及庭审期间均辩称该款是其与高某2合作投资煤矿项目之前的借款，其并有支付57万元利息的事实存在，其辩护人亦在庭后提供杨侯平向高某2曾支付过50万元利息的打款凭证，认为该款确系以借款的方式取得，依法不应认定为诈骗犯罪；（2）高某证明，其在2011年8月间与杨侯平认识，其和高某2二人于2011年9月间才确定与杨侯平正式合作投资涉案煤矿项目，后通过高某2朋友艾某从志博公司取得转让股份，并于2011年9月14日由志博公司原始股东共同签订股份转让承诺书，此后陆续被薛振民、杨侯平二人诈骗上述850万元款项。而起诉书指控杨侯平骗取高某、高某2二人所打的850万元的款项均在2011年5至6月间即已支付完毕，杨侯平并有出具借据的行为。则高某、高某2所述的其二人在与杨侯平合作投资煤矿项目以后被骗850万元的事实显然与其二人打款时间相互矛盾；（3）艾某受高某2委托与志博公司签订转让股份协议，该协议中明确约定，受让人在与神华集团签订采煤协议后才一次性支付原始股份的转让款。故高某、高某2在侦查阶段所作的关于杨侯平谎称为了收回原始股份而让他们二人打款850万元的证词显然不实；（4）卷中证据证实，杨侯平在2011年上半年收到该850万元款项之后，仍于2011年12月31日将另一被害人庄某所转的300万元办事款如数转给薛振民，并在薛振民的要求下于2012年3月17日将其从庄某处所借款项1000万元以及自筹的300万元全部打给薛振民，用于第二块井田项目的投资，高某、高某2二人基于与杨侯平的合作关系亦分别于2012年3月8日、13日通过杨侯平或直接向薛振民打款共计600万元。甚至在2012年12月7日以及2013年1月14日间，杨侯平与高某、高某2二人仍然分别给薛振民打款300万元和200万元，用于薛振民所谓的煤矿办理事项纵观上述打款时间跨度，显然不能确定杨侯平在2011年初取得该850万元之际，明确知晓薛振民实施诈骗犯罪的真相，同时亦能印证杨侯平主观上并没有非法占有他人钱财的故意；（5）高某、高某2二人证实，杨侯平收款后确曾出具过借条，双方约定如委托办理煤矿手续的事项成功则转为投资股份，否则仍视为借款。而本案因薛振民预谋实施诈骗，根本不可能完成煤矿手续办理事项，其二人所作的债权转股权之约定显然无法完成，亦应属于借款行为。故现有证据不能证明杨侯平在收取该850万元之际，具有非法占有的故意，亦不是明知薛振民实施诈骗而帮助犯罪。综上，公诉机关指控该宗诈骗犯罪的事实不清，证据不足，本院依法不予认定。 关于公诉机关指控被告人薛振民、杨侯平于2011年11月3日诈骗庄某100万元的事实。经查，（1）庄某虽证明该款系杨侯平以薛振民办事需要费用为由向其索要，但杨侯平辩称该款系借款，且后期实际均打给薛振民本人，并在其与薛振民确认的2013年1月5日的资金往来细目表中予以体现。经查对庄某与杨侯平二人的打款流程图以及薛振民与杨侯平二人制作的资金往来细目表，能够证实杨侯平于2011年11月3日从庄某处借取100万元之后，确实用于杨侯平个人支出而没有打给薛振民，但在2012年3月份，杨侯平将从庄某处所借的1000万元打给薛振民之际，其又自筹资金给薛振民打款300万元，均用于薛振民所称的煤矿投资或费用之列，甚至在2012年12月7日，杨侯平还向薛振民打款300万元用于办事费用。故认定杨侯平非法占有该100万元的证据显然不足；（2）庄某报案时称杨侯平向其虚构了神华集团已与兴旺公司签订协议的事实，但公安机关调取的杨侯平与庄某所签订的转让协议中明确注明，兴旺公司与神华集团正式签订合法有效的协议之后，其二人的股权转让协议方才生效以及支付转让款项，故庄某显然明知神华集团尚未与兴旺公司签订协议的事实，却在报案时对该情节作了虚假陈述；其次，庄某报案时称其被诈骗6600万元，并向公安机关提供相应的七支打款凭证（不包括该笔2011年11月3日打款100万元和2012年3月17日打款1000万元），后在公安机关第一次向其询问时又称薛振民、杨侯平二人共诈骗其6700万元（该事实与杨侯平关于1100万元确系借款的供述及银行流水相吻合），但庄某在此后谈话笔录中却又称被诈骗金额为7800万元（增加了1100万元）；而且，庄某报案时向公安机关提供的补充协议亦属其与杨侯平将签订时间前置后的虚假协议。故庄某的证词具有不稳定性以及真实性存疑，不能合理排除庄某报案之初未涉及的1100万元（其中即包括该笔100万元）确实存在借贷关系；（3）客观上，2011年11月间，杨侯平尚处于向庄某转让股份以及与高某、高某2共同合作办理煤矿事宜之际，后期杨侯平与高某、高某2并有向薛振民继续打款委托办理第二、三块井田的客观事实存在，故其并没有产生骗取庄某之故意；（4）因该笔100万元款项确由杨侯平实际取得并使用，薛振民当时并未收到该款，且其二人在此期间互有资金往来，故亦无法认定薛振民诈骗庄某该笔款项。综上，公诉机关指控该宗诈骗犯罪的事实不清，证据不足，本院依法不予认定。 本院认为，被告人薛振民以非法占有为目的，通过向被害人虚构或夸大其个人能力及公司实力，以能为被害人在短期内办理煤矿手续为由，获取被害人的信任，后编造各种送礼办事理由或以借款为名，多次骗取他人财物累计达8550万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关对薛振民指控的罪名及基本犯罪事实成立，但指控被告人杨侯平犯诈骗罪的事实不清，证据不足，以及对薛振民诈骗数额认定有误，本院予以纠正。关于薛振民及其辩护人所持薛振民的行为不构成诈骗犯罪及本院没有管辖权之理由。经查，薛振民虚构个人身份和能力及其经营的陕西中方投资公司的雄厚实力，谎称其能通过关系短期内在神华集团神东大柳塔矿区承包露天煤矿开采项目，甚至宣称其已经拿到开采神东矿区井田的批文等虚假事实，骗取被害人的信任，掩盖其前期已经收取榆神兴旺公司原始股东王某、杨侯平等人的巨额资金而未能办理相关井田手续的真相，编造各种送礼办事理由，并以安抚前期原始股东为由，大肆骗取被害人的钱财；期间，甚至编造了神华集团在上会研究时发现志博公司与兴旺公司股东相同，而让志博公司原始股东依照要求专门赴西安变更法人、调整股东的事实，骗取了包括杨侯平在内的原始股东更大的信任，其后又虚构神华集团降低费用，需支付勘探费和资料整理费的事实，再次骗取了被害人庄某4000万元的巨额资金；薛振民诈骗款项后大肆挥霍，在被害人向其索要返还之际，以各种理由予以推脱，拒不返还涉案诈骗钱款，为了掩盖其诈骗犯罪事实，达到最终非法占有的目的，甚至迫使杨侯平将其所诈骗的资金以借据形式转化为债权债务关系，妄图掩盖其犯罪行径，足见其主观上具有非法占有他人钱财之故意，其行为依法已构成诈骗罪。至于薛振民当庭所持所收款项均系其与杨侯平之间的合作借款关系，均用于双方约定的购买玉器和办理煤炭等事项之理由，既与卷中证据不符，亦被杨侯平当庭予以驳斥，纯系狡辩。其及辩护人所持无罪之辩解理由和辩护意见，本院不予采纳。本案诈骗犯罪的行为发生地和结果发生地均在榆林市，故本院依法具有管辖权。薛振民辩护人所持榆林中院对本案没有管辖权之理由，不予采纳。关于薛振民辩护人所持公安机关的讯问笔录没有同步录音录像之意见，本院在召开庭前会议后，公安机关对上述问题予以了补侦并出具了情况说明，确系因监控设备的陈旧、故障，导致公安机关在侦查阶段对被告人的同步讯问录像及光盘未能制作成功，但根据讯问被告人的时间和地点以及笔录内容，不存在刑讯逼供或疲劳审讯，故本院对薛振民的辩护人请求排除非法证据之理由，不予采纳。关于薛振民辩护人所持公安机关存在违法扣押的行为之意见，因涉案资产尚不足以对被害人达到全部退赔，为防止其转移资产，公安机关对薛振民、杨侯平名下车辆及房产予以查封冻结，并无不当。关于杨侯平所持其收取高某、高某2的850万元确系借款，不能认定其诈骗犯罪之理由，本院根据高某、高某2二人的打款时间和原因以及其二人证词的真实程度，结合杨侯平在该时期的主观故意，依法认定公诉机关指控的该宗诈骗犯罪事实不清，证据不足。故其该辩解理由，予以采纳。关于杨侯平及其辩护人所持不构成诈骗犯罪之辩解理由及辩护意见，经查，（1）卷中证据证实，杨侯平、王某等人本系最初投资入股兴旺公司和志博公司的受害人，杨侯平、王某、张某、段某、连某、王某2等众多股东以及证人解某等人均证明，薛振民对他们原始股东及中间人自称其是西安石油大学教授，后调至西安市政府任办公室任副主任，后来下海做生意，其所经营的“陕西中方投资有限公司”是与延炼集团、神华集团、陕煤集团共同投资的，并称在神木大柳塔有煤矿，能通过关系在神华集团大柳塔矿区办理露天开采手续，他们经过实地调查了解，相信薛振民确有办理煤矿手续的能力，后按照薛振民的要求成立公司并通过解某向薛振民支付了巨额办事费用。故杨侯平在转让股份或寻找合作人时对本案被害人庄某等人的虚假宣称内容及信息均源于薛振民前期的自我吹嘘的欺骗行为，包括薛振民的虚假身份和所在中方公司的雄厚实力，以及通过薛振民的协调已与神华集团达成意向、神华集团即将上会研究、马上可以签订合作协议，甚至于已经拿到开采神东矿区井田的批文等等。因此，杨侯平并非上述虚假信息的始作俑者，而且从其向薛振民打款金额和频率以及时间跨度可以确定，杨侯平确实基于薛振民的谎言而相信薛振民具有办理煤矿手续的能力，故其在向庄某转让股份或与高某2共同合作投资之际，没有故意虚构薛振民身份和办事能力的行为；（2）杨侯平等众多股东案发前已在涉案的1500万吨及570万吨露天煤矿的项目中投入巨额资金，虽然薛振民未能如期按约完成所托事项，但其基于薛振民所编造的谎言而对薛振民的办事能力和委托薛振民办理煤矿手续事项深信不疑，甚至在薛振民谎称神华集团上会研究时发现志博公司与兴旺公司股东相同而需要变更之际，杨侯平与志博公司原始股东依照薛振民的要求专门赴西安变更法人、调整股东；2012年3月间，杨侯平与被害人高某、高某2二人还共同合作投资1900万元到薛振民谎称的第二块、第三块井田项目中；2011年后半年，其在薛振民未能如期按约完成原始股东所托事项，且资金短缺、债务缠身之际，萌生转让兴旺公司股份及寻求志博公司合伙人的想法，并通过高价回购股份的方式，将兴旺公司和志博公司原始股东的股份于2011年9月间分别转让给庄某和高某2的朋友艾某，且转让合同中明确约定，在兴旺公司、艾某分别与神华集团签订合法有效的协议后，上述二份转让协议方才生效。即杨侯平与被害人均明知榆神兴旺公司、志博公司与神华集团尚未签订上述二块露天煤矿开采手续的协议。故杨侯平在与被害人转让股份或合作投资过程中，均没有虚构任何事实或隐瞒真相的行为；（3）公安机关调取在卷的银行往来明细单证实，杨侯平在2011年9月份与本案被害人签订转让协议或约定共同合作投资后，仍于同年12月份在收到庄某通过其帐户打给薛振民的办事款300万元后，随即如数转给薛振民；直至2012年3月份，在其和高某、高某2合作共同投资第二、三块井田项目时，当薛振民向其索取相关费用时，其又从庄某处以借款或办事名义取得1000万元，随即连同其自筹的300万元全额打给薛振民，高某、高某2也于同期向薛振民打款600万元；而庄某更是受薛振民所编造的因神华集团降低费用而需要资金的谎言欺骗，于2012年5月间向薛振民支付4000万元的巨额投资；杨侯平本人甚至在2012年12月7日间，仍然给薛振民打款300万元用于薛振民所谓的煤矿办理事项。上述行为足以证明杨侯平与本案被害人庄某、高某、高某2对薛振民从始自终实施诈骗的真相均属不知，杨侯平既无非法占有被害人钱财的故意，亦无与薛振民通谋诈骗的行为；（4）卷中证据证实，杨侯平在煤炭市场低迷以及资金断裂之际，以及薛振民在此之前曾收取过杨侯平、王某等人所在的兴旺公司、志博公司原始股东5000余万元资金尚未返还的情况下，得知薛振民于2012年5月14日至16日间收到庄某所打的4000万元的巨额办事资金的消息后，以借款名义从薛振民处获取2000万元亦在情理之中（实际给付1950万元，薛振民先行扣除50万元的利息，后期杨侯平亦有支付利息行为），但因该款本系薛振民个人诈骗所得，杨侯平此时既不知晓薛振民在实施诈骗行为，亦未与薛振民事前通谋共同骗取庄某。故认定该笔借款系其二人分赃行为的证据显然不足；（5）公诉机关指控庄某于2012年5月14日给杨侯平所打的2000万元亦为诈骗所得，但庄某和杨侯平均证明，该款系应薛振民的要求，为了安抚兴旺公司原始股东王某等人，迫使庄某向杨侯平出借款项用于支付原始股东。由此可见，庄某对薛振民前期收取过王某、杨侯平等原始股东办事费用的事实是知晓的，对该2000万元款项的用途也是明知的，并非杨侯平从庄某处骗取所得；客观上，杨侯平借款后确实按比例退还给兴旺公司原始股东。故公诉机关指控杨侯平诈骗该2000万元的证据亦不充分；（6）关于杨侯平于2013年1月5日向薛振民出具借条一节，因此时薛振民的诈骗行为早已实施完毕，其为掩盖犯罪行径，迫使杨侯平将诈骗所得以借款或支出费用的形式转化为债权债务关系，并不影响薛振民诈骗犯罪的构成。综上，本案现有证据认定杨侯平诈骗犯罪的事实不清楚，证据不充分。其及辩护人所持无罪之辩解理由及辩护意见，予以采纳。至于薛振民所持其有大量的玉石抵押在杨侯平处之意见，因其该抵押行为本为掩盖其诈骗犯罪之举，且该批玉器均由王某等原始股东所实际持有，而其在案发前曾骗取王某等人巨额资金尚未返还，故该抵押与本案没有关联性。纵观本案，被告人薛振民系有预谋的策划实施诈骗犯罪，且当庭拒不认罪，态度恶劣，依法应对其从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第（三）之规定，判决如下： 一、被告人薛振民犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币二十万元（没收个人财产自判决生效之日起三个月内缴纳）； 二、被告人杨侯平无罪； 三、查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，依法按比例返还被害人； 四、继续追缴被告人薛振民的违法所得及其孳息，按比例返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  刘建标 审判员  马 验 审判员  白 娇 二〇一九年五月二十七日 书记员  寇家彬