湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1003刑初4号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人代玉莲，女，1993年5月14日出生于湖北省宜昌市，土家族，大学文化，务工，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区，租住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月16日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年7月23日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人龙杰，湖北三鼎律师事务所律师。被告人杨雷，男，1981年3月7日出生于湖北省荆州市，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地荆州纪南生态文化旅游区，租住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年6月16日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年7月23日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。指定辩护人杨钊，北京盈科（荆州）律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检刑诉〔2018〕254号起诉书指控被告人代玉莲、杨雷犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月13日公开开庭进行了审理。荆州市荆州区人民检察院指派检察员蔡灿、代理检察员孟晓艳出庭支持公诉，被告人代玉莲及辩护人龙杰、被告人杨雷及辩护人杨钊到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：2017年4月下旬，被害人郑某在微信上结识被告人代玉莲。代玉莲化名李雯，冒用黄某的照片，隐瞒已婚及与他人同居的情况下取得被害人的信任，并向被害人提出二人有发展恋爱关系的机会。2017年6月3日，被告人代玉莲以办理大学毕业证需打点关系为由，骗取被害人人民币8000元，并将此事告知其同居男友被告人杨雷。之后，二人预谋由代玉莲以谈恋爱为名，通过微信聊天继续骗取被害人钱财。2017年6月至12月期间，杨雷帮助代玉莲编造父亲被纪委调查需打点关系、母亲患病等理由，分多次共同骗得被害人苹果6PLUS手机一部及人民币共计31.3072万元。所获赃款被二人用于购买汽车、还高利贷及生活开销。经鉴定，该苹果6PLUS手机价值人民币2100元。涉案手机已起获并发还被害人。案发后，被告人代玉莲已赔偿被害人损失并取得谅解。上述指控，公诉机关向本院列举了受案登记表、立案决定书、抓获经过、谅解书等书证；证人黄某、付某等人的证言；被害人郑某的陈述；荆州市荆州区价格认证中心价格认定结论书；荆州市公安局制作的勘验、检查、辨认笔录；视听资料；被告人代玉莲、杨雷的供述和辩解。公诉机关认为，被告人代玉莲、杨雷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。被告人代玉莲对公诉机关指控的事实均无异议，请求法院对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人代玉莲协助公安机关抓获同案犯，应认定为立功。已全额退赔被害人损失并得到了谅解，此次犯罪系初犯，认罪态度较好。请法院根据上述情节对被告人代玉莲从轻处罚。被告人杨雷辩解，代玉莲实施诈骗行为没有告诉过我，我也没有帮助她实施诈骗行为，我没有犯诈骗罪，另公安机关在审讯时对我有诱供和威胁的行为。其辩护人的辩护意见是：被告人杨雷不构成诈骗罪，首先没有确凿证据证明被告人杨雷存在“以非法占有为目的”的主观故意，公诉机关认定被告人有罪的证据仅有被告人代玉莲的供述和被告人杨雷被误导下的供述，这两项证据均与事实不符，不能以此作为定罪量刑的依据。其次，没有确凿证据证明被告人杨雷客观上实施了诈骗行为。依据刑法“疑罪从无”的原则，应宣告被告人杨雷无罪。经审理查明：2017年4月下旬，被害人郑某在微信上结识被告人代玉莲。代玉莲化名李雯，冒用黄某的照片，隐瞒已婚及与他人同居的情况，取得被害人的信任，并向被害人提出二人有发展恋爱关系的机会。2017年6月3日，代玉莲以需交学费和办理大学毕业证需打点关系为由，骗取被害人人民币16000元，并将此事告知其同居男友被告人杨雷。之后，代玉莲以谈恋爱为名，在杨雷的唆使下，通过微信聊天继续骗取被害人钱财。2017年6月至12月期间，代玉莲在微信上编造父亲被纪委调查需打点关系、母亲患病等理由，分多次骗得被害人苹果6PLUS手机一部及人民币共计31.3072万元，其中杨雷参与诈骗金额为人民币191500元。所获赃款被二人用于购买汽车、还高利贷及生活开销。经鉴定，该苹果6PLUS手机价值人民币2100元。涉案手机已起获并发还被害人。案发后，被告人代玉莲协助公安机关抓获被告人杨雷。现已赔偿被害人全部经济损失并取得谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：证据一、书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、荆州市公安局荆州区分局东城派出所情况说明；代玉莲、杨雷人口信息资料、违法犯罪经历查询证明；被害人手机微信及银行账户的转账记录、代玉莲与被害人聊天记录及发给被害人的照片、代玉莲涉案账户的银行流水、代玉莲与被害人涉案账户的往来明细、黄某本人照片及微信朋友圈的图片、代玉莲结婚登记档案；购车合同及发票；杨雷手机微信账单；扣押清单；收条及谅解书。证据二、证人证言黄某证言证实，代玉莲在涉案微信中使用的图片是黄某2015年、2017年拍摄并发在自己微信朋友圈的照片。付某证言证实，被害人从某与代玉莲见过面，代玉莲冒用“李雯”名义，通过微信聊天骗取郑某几十万元钱。王晨强证言证实，2016年杨雷带着代玉莲找我借钱，我没有钱就帮他联系到一个叫“燕某”的人，借款20000元，每月利息1000元，杨雷还钱也是通过我。之后我还碰到他玩中福在线输过很多钱。赵振证言证实，杨雷玩中福在线输过很多钱。2017年10月杨雷找我借过20000元，之后又借了8000多元，杨雷借钱和还钱时，代玉莲都和他一起。证据三、被害人陈述郑某：2017年4月下旬，我通过微信搜索附近的人加了“李雯”（指代玉莲），通过微信朋友圈看到她的工作和生活照，发现她很漂亮，通过聊天，我对她有好感。2017年5月30日，我在她的朋友圈看到她说自己很着急，我问她怎么了，她说在学校办证需要钱，我主动问她要多少钱，她说需要8000元，于是我主动转给她。她说我对她很好，以后我们在一起了，她找她妈妈拿钱都要把这笔钱还给我。2017年6月至12月，她通过和我婚恋交往的方式，以交学费、他的父亲被纪委调查需要打点关系、父亲做生意欠钱、她的母亲“代玉莲”患病需医治为由骗取我共计382272元和一部苹果手机，其中53200元在我们交往期间她已退还给我。2018年6月我在微信聊天时向她索要那部苹果手机，当时她没有还给我。证据四、被告人的供述和辩解代玉莲供述：2017年4月至12月，我化名“李雯”和郑某微信聊天，以婚恋交往名义骗取郑某300000元左右，具体金额我记不清楚了。我微信发给郑某看的照片及微信朋友圈都是我冒用的黄某的照片。刚开始我和郑某聊毕业证的事，他主动打给我8000元钱，我当时觉得钱来的太容易了，不敢用这笔钱，我就在我和杨雷租住的出租屋里告诉了杨雷，他还鼓励我，说我很厉害，不认识都跟我转钱。过了几天，郑某问我办毕业证是否需要打点关系，我说需要，他又转给我8000元，我又把这事告诉了杨雷。这两笔钱被杨雷用于还高利贷，我同意了的。之后，我跟郑某提出手链坏了，他让我买一条并说把钱打给我，这时候杨雷提出要钱还高利贷，要我跟郑某说还要钱买化妆品，郑某相信后转给我10400元。我又提出自己的手机有点卡，郑某给了我一部苹果手机，杨雷怕我冒用照片的事情穿帮，主动提出帮我去取。2017年6月，杨雷要我编造我父亲被纪委调查需要打点关系为由骗了郑某165500元，杨雷提出要拿这笔钱买车，方便做婚庆，还能拿车去抵押还债，于是我们买了一辆车并抵押得到75000元给他还债。2017年7月，杨雷的母亲生病需要做手术，他要我把他母亲检查的CT照片和小视频发给郑某，编造我的母亲患病需医治骗取郑某50000元。之后，我把这50000元还给了郑某。8月，杨雷要我以父亲被抓需要打点骗了郑某30000元，钱被杨雷拿走。9月，杨雷要我用一个“黄超”的截图骗郑某说我找这个男子借的钱还给郑某的，杨雷教我跟郑某说给我钱的男子对我很好，郑某就给我汇了20000元，被杨雷拿走了。12月，我又以母亲快不行了急需要救命钱为由，骗郑某汇过来10000多元，杨雷用来还高利贷了。这些钱大部分用于跟杨雷还债，还有一小部分被我和杨雷挥霍。我们二人从事婚庆演出，月收入3000元至5000元左右，节假日多一点。2016年至2017年，他玩中福在线输了300000元左右。2017年4月之前杨雷就欠高利贷，分期还款，拆东墙补西墙。2017年4月至12月，他还在玩中福在线，输的多，具体数字不清楚。我跟郑某认识时，我和杨雷就住在一起，我们住在个出租屋。在骗郑某的整个过程中我们一直居住在一起，直到2017年的12月我去武汉。2018年3月我回到荆州后又和杨雷在一起，杨雷让我继续找郑某骗钱，杨雷一直强调说是借，但是其实就是骗。杨雷2018年6月16日供述：我和代玉莲认识很多年，我们一直同居生活直至2017年底，都各自有婚姻。2016年12月底至2017年4月，我玩中福在线欠高利贷80000元，每月要还共计8000元左右的利息。2017年7、8月至案发期间我输了300000元左右，我玩的时候代玉莲都在场，平时我通过借高利贷，拆东墙补西墙的方式还钱。我们二人以婚庆演出为生，两人的月收入一般只有5000元左右。2017年4月开始代玉莲在微信化名李雯并冒用黄某的漂亮照片假装和郑某谈朋友骗钱，她当时就告诉了我，说郑某蛮好，跟我给钱，喜欢我。代玉莲骗来的16000元到账后，她当时告诉了我，这笔钱被我们用于生活开销。代玉莲还对我说，她再骗点钱，我们买车还是还债，两人好好生活。之后我们用骗来的钱买车后又将车抵押75000元，70000元用于还债，5000元用于开销，之后骗的金额我不清楚。2017年7月，代玉莲骗了50000元，她告诉我郑某生活很困难，想把这笔钱退了，我同意了，2017年8月初代玉莲退还给郑某50000元。对于共同诈骗，我们没有商量，这是顺其自然的，她知道我欠高利贷，提出骗钱还高利贷，我同意了。在代玉莲化名李雯诈骗郑某过程中我一共参与骗了191500元。2018年6月19日供述：我没有和代玉莲合谋去骗取郑某的钱财。2017年4月至6月，代玉莲每从郑某处弄来一笔钱都是我和她挥霍了。6月，她告诉我郑某这几天会打笔钱过来，问我怎么做，我们就商量拿来买车。2018年7月6日供述：代玉莲和我一起去买的一辆暗金蓝色的本田思域轿车，之后将车辆抵押给荆州区万达广场的佰仟金融，贷款75000元，实际拿到60000多元，50000元用于我还债，其他二人挥霍。2018年4月，我因为资金周转不开，所以我和代玉莲又将车辆过桥给了荆州区万达广场的融通金融公司，贷款用于我还债和挥霍。我不清楚代玉莲骗了别人多少钱，她的钱怎么来的我不知道。2018年9月4日供述：我没有骗取郑某的手机。2017年，代玉莲跟我说过她手机坏了，有个叫“包子”的给了她一部苹果手机，是我帮她取来的，后来我才知道“包子”就是郑某。代玉莲所诈骗的钱，她跟我的微信和支付宝转账了近40000元左右，我们共同抵押汽车的钱我拿了50000元用来还债，加上我们一起所用的花销不会超过120000元。5.鉴定意见荆州市荆州区价格认证中心荆区价认字[2018]077号价格认定结论书。证实被害人被骗的涉案手机（苹果6PLUS）价值人民币2100元。6.被害人郑某对杨雷的辨认笔录7.视听资料关于杨雷辩称其没有参与诈骗及其辩护人称无证据证明被告人杨雷犯诈骗罪的辩护意见，经查，被告人代玉莲与杨雷属长期非法同居关系，被告人杨雷在知道郑某转款人民币16000元给代玉莲后，因需还赌债等原因，唆使代玉莲继续对郑某实施诈骗。此节事实有被告人代玉莲的供述、被告人杨雷到案后的第一次供述以及购车、替代玉莲拿手机、替杨雷偿还借款的证据在卷证实。上述证据已形成完整的证据链，足以证实被告人杨雷参与了对被害人郑某的诈骗行为。至于杨雷参与诈骗具体金额，按有利于被告人的原则，以杨雷供述的人民币191500元为犯罪金额。对被告人杨雷的该辩解不予采纳、辩护人的辩护意见不予采信。关于被告人杨雷辩称公安机关在审讯时对其有诱供和威胁行为的辩解意见，经查，在公诉环节和送达起诉书过程中已明确告知其是否申请非法证据排除，被告人杨雷均未提出公安机关有诱供和威胁的行为，且在被告人杨雷作有罪供述的审讯视频中未发现办案机关有上述行为，现被告人杨雷就该辩解亦未提供相应线索和材料，故对该辩解意见不予采纳。本院认为，被告人代玉莲、杨雷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，二人行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。被告人杨雷在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌定从轻处罚；被告人代玉莲到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚；已赔偿被害人损失并得到谅解，可酌定对二被告人从轻处罚；被告人代玉莲协助公安机关抓捕同案犯，属立功，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下：一、被告人代玉莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2022年1月15日止。罚金自本判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）二、被告人杨雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2021年6月15日止。罚金自本判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李江龙人民陪审员  朱登举人民陪审员  杨荣芳二〇一九年五月十六日法官助理郑文华书记员王雅群