广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初7257号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人余德，男，1989年6月2日出生，壮族，广西壮族自治区贵港市人，初中文化，住贵港市平南县。指定辩护人冯正东，广东圳宝律师事务所律师。被告人王锦腾，男，1996年5月10日出生，汉族，广东省揭阳市人，中专文化，住揭阳市惠来县。指定辩护人吴金道，广东君孺律师事务所律师。被告人潘佳林，男，1997年3月5日出生，汉族，广东省梅州市人，高中文化，住梅州市兴宁市。辩护人万敏，广东文功律师事务所律师。被告人戴月清，女，1991年5月9日出生，汉族，广东省湛江市人，高中文化，住湛江市雷州市。指定辩护人张利群，广东宝源律师事务所律师。被告人赖明贺，男，1992年6月22日出生，壮族，广西壮族自治区南宁市人，初中文化，住南宁市邕宁区。指定辩护人肖国志，广东深鹏律师事务所律师。被告人潘家豪，男，1998年10月15日出生，汉族，广东省清远市人，小学文化，住清远市连南瑶族自治县。指定辩护人郭传柏，广东华篆律师事务所律师。被告人连国雄，男，1991年12月13日出生，汉族，江西省吉安市人，初中文化，住吉安市吉安县。指定辩护人赖汉兴，广东深宝律师事务所律师。上述七名被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月5日被羁押，次日被刑事拘留。2018年8月9日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕7098号起诉书指控被告人余德、王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、潘家豪、连国雄犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员陈茜出庭支持公诉，被告人余德及其指定辩护人冯正东、被告人王锦腾及其指定辩护人吴某、被告人潘佳林及其辩护人万敏、被告人戴月清及其指定辩护人张利群、被告人赖明贺及其指定辩护人肖国志、被告人潘家豪及其指定辩护人郭传柏、被告人连国雄及其指定辩护人赖汉兴到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，被告人余德、王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、潘家豪、连国雄陆续加入一个自称“中国电子商务协会”的网络诈骗犯罪团伙。该团伙以“家庭”作为单位，以传销形式吸纳、发展团伙成员，团伙成员通过手机微信、QQ等网络社交软件，以女性身份添加男性被害人为好友，在取得被害人信任后，编造自己或家人生病急需用钱、没钱交房租等理由，骗取被害人钱财。上述七名被告人组成一个“家庭”，在广东省广州市白云区龙归夏良路赤角街一巷7号606房集中住宿、共同生活，由余德担任家长，成员相互传授经验、交流心得，诈骗所得钱财统一上交给余德或上级，住宿及日常生活费用从诈骗所得中支出。在行骗过程中，遇到被害人打电话或要求语音聊天时，则由女性成员戴月清应对。公诉机关提供了相关证据，认为被告人余德、王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、潘家豪、连国雄的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人余德承认控罪，承认自己是家长。辩护人冯正东的辩护意见是，被告人余德虽名为家长，但也应当按照个人的涉案金额来定罪量刑，在整个犯罪组织中被告人余德是从犯，请求对被告人余德从轻或者减轻处罚。被告人王锦腾承认控罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人吴某的辩护意见是，被告人王锦腾在本案中系从犯，其不是本案的组织者、策划者，归案后一直如实供述犯罪事实，请求法庭对被告人王锦腾从轻或者减轻处罚。被告人潘佳林承认控罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人万敏的辩护意见是，被告人潘佳林如实供述自己的犯罪事实，在整个案件的参与过程中属于从犯，请求法庭对其从轻处罚。被告人戴月清承认控罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人张利群的辩护意见是，被告人戴月清积极认罪，在犯罪中起协助、次要作用，请求对其从轻处罚。被告人赖明贺承认控罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人肖国志的辩护意见是，被告人赖明贺属于从犯，应当只对自己诈骗的行为承担刑事责任，请求合议庭对被告人赖明贺从轻或者减轻处罚。被告人潘家豪承认控罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人郭传柏的辩护意见是，对潘家豪参与犯罪期间整个家庭的犯罪数额有异议，应当为11827.06元，被告人潘家豪是从犯，请求对其从轻处罚。被告人连国雄承认控罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人赖汉兴的辩护意见是,被告人连国雄在案件中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，恳请法庭依法对其从轻减轻处罚。经审理查明，2015年以来，被告人余德、王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、潘家豪、连国雄陆续加入一个自称“中国电子商务协会”的网络诈骗犯罪团伙。该团伙以“家庭”作为单位，以传销形式吸纳、发展团伙成员，团伙成员通过手机微信、QQ等网络社交软件，以女性身份添加男性被害人为好友，在取得被害人信任后，编造自己或家人生病急需用钱、没钱交房租等理由，骗取被害人钱财。上述七名被告人组成一个“家庭”，在广东省广州市白云区龙归夏良路赤角街一巷7号606房集中住宿、共同生活，由余德担任家长，成员相互传授经验、交流心得，诈骗所得钱财统一上交给余德或上级，住宿及日常生活费用从诈骗所得中支出。在行骗过程中，遇到被害人打电话或要求语音聊天时，则由女性成员戴月清应对。具体犯罪事实分述如下：被告人余德于2016年加入该诈骗犯罪团伙，并于2018年2月成为上述“家庭”的家长，负责管理家庭成员、收取诈骗所得等。自2017年7月至2018年7月，余德使用微信号×××诈骗被害人的钱财合计人民币6812.81元。被告人王锦腾于2016年9月加入该诈骗犯罪团伙，自2017年7月至2018年7月，王锦腾使用微信号×××诈骗被害人的钱财人民币6047.35元；使用QQ号15×××11诈骗被害人的钱财人民币356.44元，合计人民币6403.79元。被告人潘佳林于2017年6月加入该诈骗犯罪团伙，自2017年7月至2018年7月，潘佳林使用微信号×××诈骗被害人的钱财人民币4955.64元；使用QQ号31×××34诈骗被害人的钱财人民币277.85元，合计人民币5233.49元。被告人戴月清于2015年加入该诈骗犯罪团伙，自2017年7月至2018年7月，戴月清使用微信号×××诈骗被害人的钱财人民币22943.41元；使用QQ号23×××28诈骗被害人的钱财人民币356.77元，合计人民币23300.18元。其中，戴月清通过微信骗取位于深圳市福田区的被害人梁某人民币3460.74元。被告人赖明贺于2017年加入该诈骗犯罪团伙，自2017年7月至2018年7月，赖明贺使用微信号×××诈骗被害人的钱财人民币29416.2元,使用QQ号34×××86诈骗被害人的钱财人民币1160.51元,使用QQ号16×××85诈骗被害人的钱财人民币331.26元，合计人民币30907.97元。其中，赖明贺通过微信骗取位于深圳市北方永发工业区的被害人马某人民币1224.3元。被告人连国雄于2016年6月加入该诈骗犯罪团伙，自2017年7月至2018年7月，连国雄使用微信号×××诈骗被害人的钱财人民币22484.99元,使用QQ号27×××49诈骗被害人的钱财人民币1107.09元，合计人民币23592.08元。以上被告人在参与犯罪期间，整个家庭的犯罪数额总计为87563.99元。被告人潘家豪于2018年5月加入该诈骗犯罪团伙，自2018年6月至2018年7月，潘家豪使用微信号×××诈骗被害人的钱财人民币1287.6元,其参与诈骗期间该“家庭”合计骗得人民币11827.06元。2018年7月5日，公安机关在广东省广州市白云区龙归夏良路赤角街一巷7号606房抓获被告人王锦腾、连国雄、潘家豪、赖明贺，在广州市白云区龙归园夏碑记街北巷14号抓获被告人余德，在广州市白云区龙归路边一汉堡店抓获被告人潘佳林、戴月清，缴获作案工具手机共9部。在本案审理过程中，被告人戴月清的家属向本院退赔赃款人民币26760.92元。上述事实,有经庭审质证、认证的被告人余德、王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、潘家豪、连国雄的供述与辩解、被害人马某、梁某的陈述、涉案手机的照片、被告人身份信息、抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明、扣押清单、提取笔录、微信账号及聊天截图、微信转账记录、QQ转账记录、案款收据等物证、书证材料、现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录、电子数据微信转账记录等相关证据予以证实,足以认定。本院认为，被告人余德、王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、潘家豪、连国雄以非法占有为目的，利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，其中被告人余德、王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、连国雄诈骗他人财物数额巨大，被告人潘家豪诈骗他人财物数额较大，七名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。七名被告人同属于一个诈骗团伙的成员，在同一套房间共同居住、共同开支，对作案经验进行总结交流，成员之间就接听电话、语音聊天等相互进行协助提供帮助，属于共同犯罪。被告人余德作为家长，应当对所有被告人的全部犯罪数额承担罪责。被告人王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、连国雄也应当对自己加入该团伙期间整个家庭相对应的全部犯罪总额承担罪责。被告人余德、王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、连国雄的犯罪数额均应认定为87563.99元。被告人潘家豪2018年5月才加入该诈骗犯罪团伙，经核实其加入期间家庭所有成员的微信转账记录，本院采纳辩护人的意见，认定被告人潘家豪的犯罪数额为11827.06元，公诉机关指控潘家豪犯罪期间家庭合计骗得20379.13元与事实不符，本院不予认定。被告人余德作为家长，对家庭成员进行培训和管理，起积极主要作用，是本案的主犯。辩护人冯正东关于被告人余德是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、潘家豪、连国雄接受他人培训，听从他人安排实施犯罪，起次要作用，为从犯，应当对王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、连国雄减轻处罚，对被告人潘家豪从轻处罚。辩护人关于该六名被告人是从犯的辩护意见，本院均予以采纳。鉴于七名被告人均能如实供述犯罪事实，可以对其从轻处罚。被告人戴月清的家属代为退赔其个人全部骗得的赃款，可以对其酌情从轻处罚。结合被告人余德、王锦腾、潘佳林、戴月清、赖明贺、潘家豪、连国雄的犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2021年7月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人赖明贺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2020年3月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人连国雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2019年12月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人王锦腾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2019年9月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。五、被告人潘佳林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2019年9月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。六、被告人戴月清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2019年8月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。七、被告人潘家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2019年7月4日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。八、缴获的作案工具手机9部，予以没收，上缴国库。九、被告人戴月清退赔至本院账户的赃款中，发还被害人梁某人民币3460.74元，发还被害人马某人民币1224.3元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 陈  蓝  波人民陪审员 朱  林  华二〇一九年五月二十七日书 记 员 黄  永  国书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。