广西壮族自治区南宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂01刑终271号 原公诉机关南宁市青秀区人民检察院。 上诉人（原审被告人）沈文豪，男，1982年3月20日出生于山东省莱西市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地址：山东省莱西市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人褚志强，男，1969年1月7日出生于黑龙江省铁力市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地址：黑龙江省铁力市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人陆大勇，男，1987年4月19日出生于山东省诸城市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地址：山东省诸城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人曹丽波，女，1980年1月7日出生于黑龙江省绥化市，汉族，初中文化，无业人员，户籍地址：黑龙江省绥化市北林区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人高宝江，男，1978年12月9日出生于河北省唐山市古冶区，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地址：河北省唐山市古冶区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人孙奎超，男，1980年10月27日出生于黑龙江省富锦市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：黑龙江省富锦市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人孙扬（曾用名：孙奎辉），女，1985年4月19日出生于黑龙江省富锦市，汉族，初中文化，无业人员，户籍地址：黑龙江省富锦市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人刘向丽，女，1970年7月28日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，高中文化，户籍地址：南宁市青秀区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人王春芝，女，1969年4月3日出生于黑龙江省富锦市，汉族，文盲，无固定职业，户籍地址：黑龙江省富锦市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人孙灵斌，男，1988年1月15日出生于黑龙江省富锦市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地址：黑龙江省富锦市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人焦锋，男，1982年1月20日出生于黑龙江省绥滨县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：黑龙江省富锦市绥滨县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人高梦臣，男，1967年4月30日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，小学文化，户籍地址：黑龙江省同江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人赵洪敏，女，1976年12月11日出生于辽宁省康平县，汉族，小学文化，无业人员，户籍地址：辽宁省沈阳市康平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人程松旺，男，1969年12月10日出生于湖北省武汉市新洲区，汉族，初中文化，无业人员，户籍地址：湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人黄瑛，女，1972年6月12日出生于湖北省武汉市新洲区，汉族，初中文化，无业人员，户籍地址：湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人赵铁臣，男，1963年7月6日出生于辽宁省，满族，初中文化，无业人员，户籍地址：辽宁省铁岭市开原市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人张春玲，女，1965年7月27日出生于吉林省龙井县，汉族，初中文化，无业人员，户籍地址：吉林省延边朝鲜族自治州延吉市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被取保候审，同年7月12日被逮捕,2018年5月25日被南宁市青秀区人民法院取保候审，2019年1月10日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 原审被告人甘磊，男，1986年6月25日出生于吉林省延吉市，汉族，研究生文化，无业人员，户籍地址：吉林省延边朝鲜族自治州延吉市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人丁春俭，男，1967年10月6日出生于河北省唐山市曹妃甸区，汉族，初中文化，无业人员，户籍地址：河北省唐山市曹妃甸区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人陶静玫（曾用名：陶敬玫），女，1965年10月20日出生于内蒙古自治区通辽市科尔沁区，蒙古族，高中文化，无业人员，户籍地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人王淑艳，女，1964年4月21日出生于辽宁省康平县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：辽宁省康平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人王静，女，1968年4月19日出生于辽宁省康平县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：辽宁省康平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人陈维武，男，1968年4月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月21日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审，2017年6月22日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人吴海辉，女，1968年8月14日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地址：黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月21日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月21日被取保候审，2017年6月22日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人黄言玲，男，1955年3月19日出生于山东省莱阳市，汉族，高中文化，无业人员，户籍地址：山东省莱阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人戚自强，男，1978年9月11日出生于黑龙江省同江市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地址：黑龙江省同江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人冯强，男，1982年2月1日出生于黑龙江省富锦市，汉族，初中文化，户籍地址：黑龙江省富锦市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人房春艳，女，1974年6月18日出生于辽宁省北票市，汉族，初中文化，无业人员，户籍地址：辽宁省北票市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人季恩德（曾用名：季德恩），男，1967年9月11日出生于辽宁省普兰店市，汉族，本科文化，无业人员，户籍地址：辽宁省普兰店市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人沈子泉，男，1962年1月7日出生于江西省，汉族，初中文化，无业人员，户籍地址：江西省。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人李玉春，男，1979年5月20日出生于黑龙江省富锦市，汉族，高中文化，无业人员，户籍地址：黑龙江省富锦市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月1日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 原审被告人孙小雯，女，1966年7月17日出生于吉林省梅河口市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地址：吉林省梅河口市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现取保候审中。 南宁市青秀区人民法院审理南宁市青秀区人民检察院指控原审被告人沈文豪等犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年1月9日作出（2018）桂0103刑初104号刑事判决，原审被告人沈文豪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经过审阅卷宗材料，讯问上诉人，核实全案证据，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定:2012年起，被告人褚志强、陆大勇、曹丽波、高宝江、孙奎超、孙扬、刘向丽、王春芝、孙灵斌、焦锋、高梦臣、赵洪敏、程松旺、黄瑛、赵铁臣、张春玲、甘磊、丁春俭、陶静玫、王淑艳、王静、陈维武、吴海辉、黄言玲、戚自强、冯强、房春艳、季恩德、沈子泉、李玉春、沈文豪、孙小雯陆续在南宁市以交钱申购虚拟份额的形式参加以“消费投资”、“纯资本运作”为名的传销组织，该组织要求参加者通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员依照其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份数予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。至案发时止，该组织网络层级超过3级，体系成员达30人以上。其中被告人褚志强、陆大勇、曹丽波、高宝江、孙奎超、孙扬、刘向丽、王春芝、孙灵斌、焦锋、高梦臣、赵洪敏、程松旺、黄瑛、赵铁臣、张春玲、甘磊、丁春俭、陶静玫、王淑艳、王静、陈维武、吴海辉、黄言玲、戚自强、冯强、房春艳、季恩德、沈子泉、李玉春、沈文豪、孙小雯均是老总级别人员，对传销活动的组织、管理、发展壮大起到组织、领导作用。 案发后，公安机关从被告人褚志强处扣押到手机1台、工资分配制度表1份、申购告知笔录1份、申购单1份、银行卡6张、身份证1张、港澳通行证1张、居住证1张。 从被告人陆大勇处扣押到现金人民币65491元、手表2块、行驶证1本、驾驶证1本、书籍20本、手机2台、银行卡16张、奥迪牌轿车一辆（桂Ａ×××××）。 从被告人曹丽波处扣押到现金人民币1750元、本田汽车1辆、银行卡49张、记录单据7张、U盘5个、录音笔1支、手机3台。 从被告人高宝江处扣押到汽车1辆（冀Ｂ×××××）、银行卡6张、存折1本、手机2台、电脑2台、申请书3份、笔记本2本、信封袋8个、纸质书刊1批。 从被告人孙奎超处扣押到牧马人汽车1辆（桂Ａ×××××）、现金人民币2320656.1元、银行卡19张、申购告知笔录22页、账户清单2页、行驶证1本、手机4台、电脑1台、录音笔1支、U盘4个。 从被告人孙扬处扣押现金人民币45100元、银行卡11张、手机1台、POS机1台、汽车钥匙2把、身份证1张、平板电脑1台、U盘2个。 从被告人刘向丽处扣押银行卡16张、手机1台、U盾2个、POS终端1个、手机刷卡器1个、录音笔1支、U盘3个、笔记本10本、资料1批、书籍10本、银行流水及资料14份、碎资料1批、契税发票1张、商品房买卖合同备案登记证明1份、电脑2台。 从被告人王春芝处扣押到现金人民币320.6元、身份证1张、居住证1张、银行卡3张、户口本1本、手机2台、金手链、金戒指各1个、白金戒指1个、挂链1条、手表1块、墨镜1副、宝马汽车1辆（桂Ａ×××××，已抵押）及钥匙1把。 从被告人孙灵斌处扣押到现金人民币1454251元、U盘18个、读卡器2个、U盾3个、手机内存卡1张、电脑1台、手机1台、书籍3本、笔记本6本、传销资料1批、银行凭证8张、申购告知笔录1本、银行卡8张。 从被告人焦锋处扣押到现金人民币3600元、捷豹轿车1辆（桂Ａ×××××，已抵押）、手表1块、手机1台、银行卡6张。 从被告人高梦臣处扣押到现金人民币3075元、宝马汽车1辆（桂Ａ×××××，已抵押）、银行卡19张、手机1台。 从被告人赵洪敏处扣押到手机2台、银行卡12张、红色大众小汽车1辆（桂Ａ×××××）、棕色比亚迪汽车1辆（桂Ａ×××××）。 从被告人程松旺处扣押到银行卡23张、手机2台、传销资料1批。 从被告人黄瑛处扣押到现金人民币76233.2元、传销资料1批、银行卡27张、电脑4台、手机2台、移动硬盘1个、U盘1个、全能个人支付工具6个、农行U盾1个、书籍15本、记事本17本、合同3套、western.Digital硬盘1个、民生银行U盾1个、无牌U盾1个、4GBU盾1个。 从被告人赵铁臣处扣押到现金人民币169455元、别克轿车1辆（桂Ａ×××××）、手机3台、无线POS终端1台、U盾1个、银行卡26张、房屋所有权证1本、SD卡1张、笔记本2本、纸质材料1批、钥匙7把、机动车登记证书1本、机动车行驶证1本。 从被告人张春玲处扣押到中华牌汽车1辆（桂Ａ×××××）及车钥匙2把、现金人民币835821元、银行卡13张、存折3本、U盾5个、纸质资料1批、钥匙1串、手机4台、电脑2台。 从被告人甘磊处扣押到海马汽车1辆（桂Ａ×××××）及钥匙1把、手机1台、平板电脑1台、传销资料1批。 从被告人丁春俭处扣押到现金人民币4000元、手机2台。 从被告人陶静玫处扣押到人民币3700元、身份证1张、社会保障卡一1张、中国工商银行U盾1个、钥匙1串、退休证1本、手表1块、耳环3个、市民卡1张、U盘1个、化妆包1个、卡包1个、东风日产汽车（蒙Ｇ×××××）1辆。 从被告人王淑艳处扣押到现金人民币104元、手机2台、手提包1个、证件1本、银行卡13张。 从被告人王静处扣押到现金人民币1762元、手机2台。 从被告人陈维武处扣押到申购告知笔录23份、书籍11本、笔记本3本、资料1批、银行卡4张、纪念币93枚、航天币40枚、猴币384枚、电脑1台。 从被告人吴海辉处扣押现金人民币12600元、银行卡15张、存折2本、U盾1个、手机3台。 从被告人黄言玲处扣押到吉利牌汽车1辆、现金人民币15779元、笔记本4本、信封43个、传销资料1批、U盘2个、电脑2台、手机5台、书籍28本、光盘1盒、银行卡10张。 从被告人戚自强处扣押到现金人民币1990元、手机1台、银行卡2张。 从被告人冯强处扣押到现金人民币29100元、宝马汽车1辆（桂Ａ×××××）、U盘5个。 从被告人房春艳处扣押到手机1台、手表1块及银行卡8张。 从被告人季恩德处扣押到现金人民币41900元、福特汽车1辆（桂Ａ×××××）、电脑2台、资料书刊1批、数码相机1台、手机3台、银行卡10张、农行密码器1个、银联APOS手机刷卡器1个、U盘8个、内存卡1个。 从被告人沈子泉处扣押到现金人民币137.5元、手表1块、驾驶证1本、身份证1张、港澳通行证1张、银行卡6张、手机1台。 从被告人李玉春处扣押到银行卡13张、人民币现金1000元、手机3台、宝马牌轿车1辆（桂Ａ×××××，已抵押）。 从被告人沈文豪处扣押到现金人民币310元、手机1台、银行卡1张、身份证1张、手表1块、驾驶证1本。 原判认定上述事实的证据有：受案登记表,户籍证明,抓获经过,工商银行开户材料资料,查获的传销资料,被告人银行交易记录,扣押清单,证人关某1、何某1、刘某、李某等的证言及辨认笔录,证人常某、何某2等的证言，被告人褚志强、陆大勇等的供述及辨认笔录，被告人曹丽波、高宝江、孙奎超、沈文豪等的供述，视频光碟等。 原审法院认为，被告人褚志强、陆大勇、曹丽波、高宝江、孙奎超、孙扬、刘向丽、王春芝、孙灵斌、焦锋、高梦臣、赵洪敏、程松旺、黄瑛、赵铁臣、张春玲、甘磊、丁春俭、陶静玫、王淑艳、王静、陈维武、吴海辉、黄言玲、戚自强、冯强、房春艳、季恩德、沈子泉、李玉春、沈文豪、孙小雯组织、领导以“纯资本运作”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，该组织层级超过三级，参加人员超过三十人，其三十二人的行为均己构成组织、领导传销活动罪。在传销活动体系共同犯罪中，各被告人均已达老总级别，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等均起到关键作用，均系主犯，按其参与的全部犯罪处罚。根据各被告人犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，作出如下判决：一、被告人褚志强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二、被告人高宝江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。三、被告人孙灵斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。四、被告人焦锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。五、被告人高梦臣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。六、被告人赵洪敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。七、被告人程松旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。八、被告人黄瑛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。九、被告人甘磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。十、被告人陶静玫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。十一、被告人戚自强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。十二、被告人房春艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。十三、被告人沈子泉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。十四、被告人孙小雯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。十五、被告人陆大勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。十六、被告人曹丽波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。十七、被告人孙奎超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。十八、被告人孙扬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。十九、被告人刘向丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二十、被告人王春芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二十一、被告人赵铁臣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二十二、被告人丁春俭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二十三、被告人王淑艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二十四、被告人王静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二十五、被告人黄言玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二十六、被告人冯强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二十七、被告人季恩德犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二十八、被告人李玉春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。二十九、被告人沈文豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。三十、被告人陈维武犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。三十一、被告人吴海辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。三十二、被告人张春玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五十万元。三十三、从被告人孙灵斌处扣押到的现金人民币1454251元、从被告人黄瑛处扣押到的现金人民币76233.2元，依法予以没收。三十四、继续追缴被告人褚志强、陆大勇、曹丽波、高宝江、孙奎超、孙扬、刘向丽、王春芝、孙灵斌、焦锋、高梦臣、赵洪敏、程松旺、黄瑛、赵铁臣、张春玲、甘磊、丁春俭、陶静玫、王淑艳、王静、陈维武、吴海辉、黄言玲、戚自强、冯强、房春艳、季恩德、沈子泉、李玉春、沈文豪、孙小雯的违法所得。 沈文豪上诉称：其在传销组织时间较短，相对于同案犯而言，其行为对传销组织的扩大所起作用较小，不应与其他同案犯判处同样的量刑。其工商银行尾号4180银行卡的流水仅在2月1日至6月1日期间，有500倍数金额转入该账号，其早已彻底脱离传销组织，并提供劳动合同，钦州九联食品有限公司提货单，南宁市圣满堂商贸有限公司送货单、收据、证明，中国工商银行卡尾号4180流水账等材料，用以证明其从2016年5月23日至2017年5月8日一直在南宁市圣满堂商贸有限公司上班，其工商银行账户尾号4180的余额77476.02元不是违法所得，而是圣满堂公司的货款。请求二审法院从轻处罚。 南宁市人民检察院审查意见认为原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 原判认定的事实和经一审庭审举证、质证的据以定罪的证据，经二审审查，核实无误，本院依法予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）沈文豪及原审被告人褚志强、陆大勇、曹丽波、高宝江、孙奎超、孙扬、刘向丽、王春芝、孙灵斌、焦锋、高梦臣、赵洪敏、程松旺、黄瑛、赵铁臣、张春玲、甘磊、丁春俭、陶静玫、王淑艳、王静、陈维武、吴海辉、黄言玲、戚自强、冯强、房春艳、季恩德、沈子泉、李玉春、孙小雯组织、领导以“纯资本运作”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，该组织层级超过三级，参加人员超过三十人，其三十二人的行为均己构成组织、领导传销活动罪。 关于上诉人沈文豪提出其在传销组织时间较短，所起作用较小，不应与其他同案犯判处同样的量刑，请求从轻处罚的的上诉理由。经查，同案犯褚志强的供述证实沈文豪在传销组织中为老总级别，其曾给沈文豪发放过老总工资，并有沈文豪工商银行尾号4180银行卡的流水记录相印证，同案犯沈子泉、戚自强、证人关某2的辨认笔录能指认出沈文豪为传销组织体系老总，根据该传销组织体系“五级三晋制”规则，沈文豪已经达到老总级别，对传销组织的发展壮大起到了关键作用，其在传销组织中持续时间的长短与所起作用的大小并无必然联系。沈文豪二审期间所提交的材料，并不能证明其尾号4180工商银行卡内的资金系其他公司货款的事实，与本案查明的事实并无关联性，本院不予采纳。原审判决根据沈文豪的犯罪事实、性质、情节及社会危害性对其科处刑罚，适用法律、量刑并无不当。沈文豪所提相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。南宁市人民检察院审查意见正确，本院予以采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 韦璐明 审 判 员 丘 毅 审 判 员 谢李章 二〇一九年五月十七日 法官助理 李莹莹 书 记 员 陈桂飞