浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0212刑初888号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人陈勋，男，1986年11月11日出生于浙江省宁波市，汉族，中专文化，宁波昊丰文化发展有限公司总经理，住宁波市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月22日至宁波市公安局高新技术开发区分局投案，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人任筱雯，上海汇业（宁波）律师事务所律师。 被告人邓钦文，男，1983年5月22日出生于贵州省贵阳市，汉族，中专文化，宁波昊丰文化发展有限公司经营者，住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月12日被宁波市公安局高新技术开发区分局逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人毛放，浙江天职正律师事务所律师。 被告人徐亚芬，女，1976年9月6日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，宁波昊丰文化发展有限公司常务副总经理，住宁波市海曙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月27日至宁波市公安局高新技术开发区分局投案，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人任立峰，浙江红邦律师事务所律师。 被告人许文娟，女，1983年12月16日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，宁波昊丰文化发展有限公司区域经理、市场部部长，住宁波市海曙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月27日至宁波市公安局高新技术开发区分局投案，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人雷琪，国浩律师（宁波）事务所律师。 辩护人李惠芳，浙江雄镇律师事务所律师。 被告人俞一笑，女，1990年2月27日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，宁波昊丰文化发展有限公司财务经理，住宁波市海曙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月31日被宁波市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人李锋良、田兆余，浙江波宁律师事务所律师。 被告人陶琦腾，男，1995年5月27日出生于浙江省象山县，汉族，专科文化，宁波昊丰文化发展有限公司市场部经理，住浙江省象山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月29日被宁波市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人岳建辉，浙江知仁律师事务所律师。 被告人陶卫岳，男，1989年7月25日出生于浙江省象山县，汉族，小学文化，宁波昊丰文化发展有限公司市场专员，住浙江省象山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月29日被宁波市公安局高新技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人郎秋雁、李悦，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。 被告人陶卫光，男，1970年4月24日出生于浙江省象山县，汉族，小学文化，宁波昊丰文化发展有限公司区域经理，住浙江省象山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月29日被宁波市公安局高新技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人杨继统，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。 被告人陈礼慧，女，1971年6月18日出生于浙江省象山县，汉族，小学文化，宁波昊丰文化发展有限公司区域经理，住浙江省象山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月29日被宁波市公安局高新技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人姚瑶，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2018]831号起诉书指控被告人陈勋、邓钦文、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月24日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关于2018年11月23日以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同年12月21日决定对本案恢复审理。公诉机关又于2019年3月22日以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同年4月19日决定对本案恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员陈坚出庭支持公诉，被告人陈勋及其辩护人任筱雯、被告人邓钦文及其辩护人毛放、被告人徐亚芬及其辩护人任立峰、被告人许文娟及其辩护人雷琪、被告人俞一笑及其辩护人李锋良、田兆余、被告人陶琦腾及其辩护人岳建辉、被告人陶卫岳及其辩护人郎秋雁、被告人陶卫光及其辩护人杨继统、被告人陈礼慧及其辩护人姚瑶到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控： 2017年1月，陶卫珠（在逃）与被告人陈勋共同注册成立浙江昊丰文化发展有限公司（公司位于宁波市高新区，陶卫珠占65%股份，被告人陈勋占35%股份。陶卫珠任董事长，被告人陈勋任总经理），嗣后即以众大商城为网购平台，招募商家加盟、会员注册，以积分返利等为诱，通过吸取充值款、交易保证金等方式非法吸收社会公众存款。于此同时，陶卫珠则与被告人邓钦文紧密联系，最终于6月中旬由被告人邓钦文出面全权管理、经营公司（陶卫珠则“退”至幕后），被告人邓钦文除对公司管理体制及人事做出若干变更、充实外，继续沿续并拓展原先的吸收存款经营模式。至8月下旬案发，注册商户15093家，其中有实际出资者5012家，吸收资金共计人民币39250余万元（以下币种同），3386家有损失，实际损失12982余万元。 被告人徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫光、陈礼慧、陶卫岳等人作为公司的工作人员或相关人员，通过各自的行为，在具体吸收社会公众存款过程与环节中，起到重要作用。具体如下： 被告人徐亚芬2017年2月初入职，先后任公司综合部负责人、常务副总经理，负责管理公司市场业务发展。其任职期间，有实际出资商户5012家，吸收资金共计39250余万元，3386家有损失，实际损失12982余万元。 被告人俞一笑2017年2月初入职，担任公司财务部经理，管理财务及资金的统计、往来等。其任职期间，有实际出资商户5012家，吸收资金共计39250余万元，3386家有损失，实际损失12982余万元 被告人许文娟2017年2月始担任“镇海区域经理”，在该地区发展众大商城平台商户，期间共开发商户208家，吸收资金2100余万元；6月中旬始，其又担任公司市场部部长，负责市场部管理工作，期间公司共吸收资金7120余万元。 被告人陶琦腾2017年2月初至5月中旬担任市场部经理，负责管理市场部工作以及众大商城平台后台商家让利、提现金额审核，调整后台充值数据与“区域经理”签订协议等。期间公司共吸收2570家商户资金计23000余万元。 被告人陶卫岳2017年4月底入职，任公司市场部专员，负责众大商城后台商家让利、提现金额审核，并拥有高级后台权限，调整后台数据等。期间公司共吸收3967家商户资金计19200余万元。 被告人陶卫光、陈礼慧夫妇2017年2月始，分别担任象山石浦、鹤浦及台州椒江“区域经理”，一起在这些区域发展众大商城平台商户，期间共开发商户99家，吸收资金1430余万元，造成实际损失计200余万元。 2017年8月27日上午，被告人许文娟、徐亚芬接电话通知后，主动至宁波市公安局高新技术开发区派出所投案；31日上午，被告人俞一笑接电话通知后，主动至梅墟派出所投案。 为证实以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了被告人陈勋、邓钦文、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧的供述和辩解，证人高某等人的证言，检查笔录，电子数据，抓获经过，九被告人的身份证明等证据。公诉机关认为被告人陈勋、邓钦文、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧的行为构成非法吸收公众存款罪，属数额巨大，其中被告人陈勋、许文娟、徐亚芬、俞一笑构成自首，被告人陈勋、邓钦文、陶卫光、陈礼慧在共同犯罪中是主犯，被告人徐亚芬、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳在共同犯罪中是从犯，被告人许文娟在部分共同犯罪中是从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十六条、第二十七条之规定予以判处。 被告人陈勋及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩解称其是接到公安机关的电话通知投案的。其辩护人辩护称被告人陈勋是主动投案的，应认定为自首，且在对公司没有实际控制权，在共同犯罪中应属从犯，请求对其从轻处罚。 被告人邓钦文及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，其辩解称其是2017年6月才进入公司的，只给公司提供技术支持，没有管理过公司。其辩护人辩护称被告人邓钦文仅对2017年6月后公司吸收的资金承担刑事责任，且不是公司的管理者。 被告人徐亚芬及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护称被告人徐亚芬具有自首情节，且在共同犯罪中是从犯，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人许文娟及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护称被告人许文娟具有自首情节，且在共同犯罪中是从犯，能退赔部分投资人的损失，取得部分投资人的谅解，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人俞一笑及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护称被告人俞一笑具有自首情节，且在共同犯罪中是从犯，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陶琦腾及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护称被告人陶琦腾在共同犯罪中是从犯，认罪态度好，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陶卫岳及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护称被告人陶卫岳在共同犯罪中是从犯，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人陶卫光、陈礼慧对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人陶卫光、陈礼慧的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩护称被告人陶卫光与陈礼慧吸收的金额应根据其二人的提成计算并扣除其二人自己投资的金额，应约为700万元，且二人造成损失的金额应扣除杨某1、杨某2的金额，应为114余万元，同时被告人陶卫光、陈礼慧认罪态度好，在共同犯罪中是从犯，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2017年1月，陶卫珠（在逃）与被告人陈勋在宁波市高新区共同注册成立浙江昊丰文化发展有限公司（以下简称昊丰公司），其中陶卫珠占65%股份任董事长，被告人陈勋占35%股份任总经理。公司成立后即以众大商城为网购平台，招募商家加盟、会员注册，以积分返利等为诱，通过吸取充值款、交易保证金等方式非法吸收社会公众存款。同年6月，被告人邓钦文进入公司，和陶卫珠一起管理、经营公司，对公司管理体制及人事做出若干变更，并继续沿续拓展上述吸收存款的经营模式。至8月下旬，注册商户15093家，其中有实际出资者5000余家，吸收资金共计38600余万元，3386家有损失，实际损失12982余万元。 被告人徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫光、陈礼慧、陶卫岳等人作为公司的工作人员或相关人员，通过各自的行为，在具体吸收社会公众存款过程与环节中，起到重要作用。具体如下： 被告人邓钦文2017年6月进入公司，并管理经营公司，其任职期间，公司吸收资金共计13060余万元。 被告人徐亚芬2017年2月初入职，先后任公司综合部负责人、常务副总经理，负责管理公司市场业务发展。其任职期间，公司吸收资金共计39250余万元。 被告人俞一笑2017年2月初入职，担任公司财务部经理，管理财务及资金的统计、往来等。其任职期间，公司吸收资金共计39250余万元。 被告人许文娟2017年2月始担任“镇海区域经理”，在该地区发展众大商城平台商户，期间共开发商户200余家，吸收资金2100余万元；6月中旬始，其又担任公司市场部部长，负责市场部管理工作，期间共吸收资金7120余万元。 被告人陶琦腾2017年2月初至5月中旬担任市场部经理，负责管理市场部工作以及众大商城平台后台商家让利、提现金额审核，调整后台充值数据与“区域经理”签订协议等。期间公司共吸收2500余家商户资金计23300万余元。 被告人陶卫岳2017年4月底入职，任公司市场部专员，负责众大商城后台商家让利、提现金额审核，并拥有高级后台权限，调整后台数据等。期间公司共吸收3967家商户资金计19200余万元。 被告人陶卫光、陈礼慧夫妇2017年2月始，分别担任象山石浦、鹤浦及台州椒江“区域经理”，一起在这些区域发展众大商城平台商户，期间共开发商户99家，吸收资金1100万余元，造成实际损失计200余元。 2017年8月22日，被告人陈勋接电话通知后主动至公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。同年8月27日上午，被告人许文娟、徐亚芬接电话通知后，主动至公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。同年8月31日上午，被告人俞一笑接电话通知后主动至公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。同年8月29日，公安民警在宁波栎社机场将被告人陶琦腾抓获，至贵州省贵阳市将被告人陶卫岳、陶卫光、陈礼慧抓获。同年11月12日，公安民警在云南省将被告人邓钦文抓获。 案发后，公安机关从被告人陈勋处扣押了作案工具笔记本电脑、协议书及违法所得1万元；从被告人徐亚芬、许文娟处扣押作案工具手机、从被告人俞一笑处扣押作案工具笔记本电脑、U盘、劳动合同、流水凭证、手机等；从被告人陶琦腾处扣押作案工具手机、主机箱等；从被告人陶卫光处扣押作案工具手机、银行卡、对讲机及违法所得2万元；从被告人陈礼慧处扣押作案工具手机等；从被告人陶卫岳处扣押作案工具手机、电脑、公章、硬盘、积分卡以及违法所得11300元等；被告人许文娟取得了部分投资人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人杜某、邵某等人的证言以及交易明细、众大商城平台交易情况等，证实其等人通过他人介绍在昊丰公司的众大商城平台投资，只要往平台里充值就能返回三倍积分，一个积分就是1元钱，积分可以提现也可以购物以及其等人充值金额和损失金额的事实； 2.证人高某的证言，证实其是昊丰公司负责广告设计的，广告设计的内容就是宣传众大商城和项目介绍，是针对众大商城所有会员、商家，广告设计内容是陶卫珠下达给徐亚芬，徐亚芬下达给其的。众大商城通过商家、会员注册，然后通过积分返利，吸引商家、会员充值以及各被告人在公司的职务的事实； 3.证人张某的证言，证实其是昊丰公司的总经理助理，主要执行陈勋交代的任务。公司的经营由市场部操作，市场部找商家，商家把让利的部分投入到公司的众大商城平台作为保证金，公司会把保证金返还给商家，还会用积分的方式三倍让利金额返还给客户，一积分等于一元钱，其听说投的人挺多的。公司里就陶卫珠和陈勋有股份，陈勋应该是35%的股份，公司内部的工作都是他管理。2017年8月7日晚，陈勋叫其开车到公司，然后将公司的一些资料放在其车上，到了8月9日上午“小罗”将车里的资料运走了，“小罗”是其公司的邓钦文邓总的人，听说是他的司机，还有一个程某3也是邓钦文叫来的以及各被告人在公司的职务的事实； 4.证人常某的证言，证实其是昊丰公司的会计，昊丰公司的众大商城平台里有一种是虚拟商家，纯粹向平台投钱，公司把商家投进来的钱作为信用金返还商家账号，然后再以信用币的方式返利到他们的账号，虚拟商家把信用币转到商家账号后提现。商家都是区域经理找来的。其听说陶卫珠和陈勋是股东，陈勋主要负责公司内部的日常工作。公司没有什么赚钱的项目，日常开支全都靠商家投入的钱来维持的事实。邓钦文是6月份陶卫珠带来的事实； 5.证人龚某的证言，证实其在昊丰公司工作过，邓钦文是6、7月份到公司的，他召集过市场部的员工到陶卫珠的办公室开会，在介绍的时候还提到他有公司的股份，还对公司规章制度进行制定和修改，总体来说他已经实际在管理公司员工以及各被告人在公司的职务的事实； 6.证人周某1的证言，证实其是2017年5月进入公司工作的，公司有一个众大商城的APP，是个购物返利平台，市场部管理区域经理，区域经理开发这个平台的商家并管理，商家上交的钱通过平台三倍返利给这个平台的商家和会员。邓钦文是后来来的，来之后把公司改革了以及各被告人在公司的职务的事实； 7.证人朱某的证言，证实昊丰公司众大商城平台的商家以报单的形式向平台充值，然后在平台上指定返还的会员号，报单不需要说明交易了什么商品，选择充值的金额以及把返还的积分打入哪个会员号，会员号的积分是可以直接划入商家号的，然后通过商家号取出来。大概在2017年3月份的一天公司早会时，陶卫珠对员工介绍说把3万元充值到平台，返还到自己的会员号就可以把3万元变成10万元以及各被告人在公司的职务的事实； 8.证人孙某、周某2等人的证言，证实各被告人在公司的职务以及公司的运营情况； 9.证人黄某1的证言，证实2017年2月其在昊丰公司上班，到了5月中旬被陶卫珠开除了，2017年5月邓钦文第一次来公司，陶卫珠很听邓钦文的话，到了6月中旬邓钦文让其回公司上班。公司有两个股东，陶卫珠占65%股份，陈勋占35%股份的事实； 10.证人邢某的证言，证实其是昊丰公司财务部出纳，公司没有什么盈利的经营，都是通过返还高倍积分的诱饵来吸引商户往众大商城平台充保证金以及各被告人在公司的职务情况的事实； 11.证人王某的证言，证实其是昊丰公司项目部的负责人。在项目部时，主要做了一个旅游项目，是陶卫珠在武汉国旅旅游公司投资的合作旅游项目，5月底其到公司的时候这个项目已经谈好，邓钦文让其和对方公司对接下，后来就运作过一次，就是让区域经理去泰国旅游了一次，后来合作就停止了，邓钦文说公司会亏本。邓钦文在公司没有职务，但什么都能插手。 12.证人程某1的证言，证实2017年7月份，邓钦文叫其去昊丰公司做众大商城平台的技术员。同年8月中旬，邓钦文打电话叫其把众大商城平台关掉，其就打电话给广州环德科技有限公司把平台关掉的事实； 13.证人程某2、叶某的证言，证实其是广州环德科技信息有限公司的。2017年5月12日，昊丰公司的邓总和一个叫欧阳的男子到其公司谈开发一款游戏的业务。到了7月份，邓总打电话说让其去宁波对接业务，当时昊丰公司说不做这款游戏了，要其公司给他们开发一个APP平台替代众大商城原来的平台。到了8月份，邓总带着一行人到其公司谈无人超市项目，之后就再没联系了。邓总的电话号码尾号是2722的事实； 14.证人陆某的证言，证实其经陈勋介绍认识了昊丰公司的负责人陶卫珠，陶卫珠出钱让其公司给他们公司的区域经理制作纪录片的事实； 15.证人何某的证言，证实其是陶卫珠的前夫，其平时在昊丰公司帮陶卫珠开车、买办公用品之类的。2017年4月，其去了武汉见陶卫珠，当时邓钦文也在，邓钦文提出要搞一个农场游戏，需要和众大平台对接，还说游戏只能搞三个月，因为游戏的服务器在境外。其问他是不是想捞钱跑路，他说是的，其就反对。后来陶卫珠就和其离婚了的事实； 16.证人黄某2、奚某等人的证言，证实其是昊丰公司的区域经理，平时负责发展众大商城的商户，众大商城是一个网上交易平台，商户投入一定金额就可以获得一倍本金和三倍积分，商户是可以没有实际经营的，注册好后直接给众大商城充值就可以返还积分的事实； 17.营业执照及文件材料等，证实昊丰公司的工作等相关情况； 18.宁波市三港会计师事务所关于浙江昊丰文化发展有限公司非法吸收公众存款情况审核执行商定程序的报告、电子数据、银行明细、记账凭单、明细账等账本，证实昊丰公司吸收投资人金额、损失金额以及运营帐目情况； 19.扣押决定书及清单，证实从被告人陈勋处扣押了作案工具笔记本电脑、协议书及违法所得1万元；从被告人徐亚芬、许文娟处扣押作案工具手机；从被告人俞一笑处扣押作案工具笔记本电脑、U盘、劳动合同、流水凭证、手机等；从被告人陶琦腾处扣押作案工具手机、主机箱等；从被告人陶卫光处扣押作案工具手机、银行卡、对讲机及违法所得2万元；从被告人陈礼慧处扣押作案工具手机等；从被告人陶卫岳处扣押作案工具手机、电脑、公章、硬盘、积分卡以及违法所得11300元等的事实； 20.谅解书，证实部分被害人对被告人许文娟谅解的事实； 21.到案经过、抓获经过、查获经过等，证实九被告人的归案情况； 22.被告人的身份证明，证实被告人的身份情况； 23.被告人陈勋、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧的供述和辩解，证实上述犯罪事实； 24.被告人邓钦文的供述和辩解，证实2017年6月份其进入昊丰公司的事实。 关于本案涉案金额的认定。目前的在案证据仅有证人何某证实其在2017年4月见到邓钦文与陶卫珠在商议公司事务，其他证人及本案其他被告人均证实被告人邓钦文是2017年5、6月份进入公司并开始管理公司事务，故对被告人邓钦文应对2017年6月后公司吸收的金额承担刑事责任，且在共同犯罪中起主要作用，是主犯。根据宁波市三港会计师事务所关于浙江昊丰文化发展有限公司非法吸收公众存款情况审核执行商定程序的报告、电子数据、银行明细、记账凭单、明细账等，均能证实被告人陶卫光、陈礼慧的吸收金额，且投资人杨某1、杨某2的损失未计入被告人陶卫光、陈礼慧的涉案金额，另外，各被告人以自己的名义投入的金额应从各自涉案的吸收资金中予以扣除。 本院认为，被告人陈勋、邓钦文、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧合伙以浙江昊丰文化发展有限公司的名义，向不特定社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈勋、徐亚芬、许文娟、俞一笑能主动投案，并如实供述自己的主要罪行，均是自首，依法可以从轻处罚。被告人陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈勋、徐亚芬、许文娟、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳、陶卫光、陈礼慧的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈勋、邓钦文、陶卫光、陈礼慧在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐亚芬、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人许文娟在2017年2月至6月期间的共同犯罪中具体实施发展客户进行非法吸收公众存款的犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其在该期间所参与的全部犯罪处罚。被告人许文娟在2017年6月中旬后的共同犯罪中起次要作用，是从犯，能取得部分投资人的谅解，依法应当从轻处罚。被告人徐亚芬、俞一笑、陶琦腾、陶卫岳的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人邓钦文、许文娟的辩护人对此提出的被告人邓钦文、许文娟是从犯的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人俞一笑、陶琦腾犯罪的事实、犯罪的情节、性质以及对社会的危害程度，对其二人不适宜适用缓刑，被告人俞一笑、陶琦腾的辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十一条；对被告人陈勋还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款；对被告人邓钦文还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款；对被告人徐亚芬、俞一笑还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款；对被告人许文娟还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款；对被告人陶琦腾、陶卫岳还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款；对被告人陶卫光、陈礼慧还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈勋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2022年6月21日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、被告人邓钦文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月12日起至2022年7月11日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 三、被告人徐亚芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月27日起至2020年3月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 四、被告人许文娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月27日起至2020年8月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 五、被告人俞一笑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月31日起至2020年2月29日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 六、被告人陶琦腾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币七万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2020年4月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 七、被告人陶卫岳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2020年2月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 八、被告人陶卫光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2020年10月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 九、被告人陈礼慧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2020年10月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 十、扣押的作案工具手机等，予以没收； 十一、责令各被告人退赔各投资人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  徐慧娥 人民陪审员  王锡莉 二〇一九年五月二十七日 代书 记员  朱淑燕