宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初42号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人张金灿，男，1993年6月3日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月2日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年8月8日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人葛斌杰，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人王磊，男，1993年3月7日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，住湖北省孝昌县。2014年10月30日因犯诈骗罪被安徽省固镇县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月2日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年8月8日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师。 被告人王鹏，男，1991年2月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，住湖北省孝昌县。2014年10月30日因犯诈骗罪被安徽省固镇县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，于2017年9月29日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月2日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年8月8日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人马利琼，浙江正雅律师事务所律师。 被告人周佳琪，女，1995年3月14日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月2日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年8月1日变更为取保候审。 辩护人陈晓燕，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人张帅，男，1997年10月26日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，务工，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月2日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年8月1日变更为取保候审。 辩护人江民军，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）676号起诉书指控被告人张金灿、王磊、王鹏、周佳琪、张帅犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于2019年1月10日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李小平出庭支持公诉，被告人张金灿及其辩护人葛斌杰、被告人王磊及其辩护人张珂颖、被告人王鹏及其辩护人马利琼、被告人周佳琪及其辩护人陈晓燕、被告人张帅及其辩护人江民军均到庭参加了诉讼。本案于2019年4月10日决定延期审理，于2019年4月19日决定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年6月下旬至7月初，被告人张金灿在湖北省孝感市伙同被告人王磊、王鹏、周佳琪、张帅，通过打电话、发短信等方式，谎称是代办信用卡的工作人员，能帮被害人办理信用卡，先诱骗被害人支付小额资料费，之后张金灿向陈某2（另案处理）购买假信用卡并让陈某2将假信用卡寄送给各被害人，在被害人收到假信用卡后再以支付代办费、验资费等名义欺骗被害人将钱汇入张金灿指定的银行卡内，共计骗得他人人民币2.42万元（以下币种相同），具体被骗被害人及金额如下：曹某1300元、陈某1300元、崔某1900元、黄某11300元、黄某2200元、李某300元、梁某1900元、梁某2300元、柳某2300元，鲁某200元、庞某1300元、秦某500元、王高尚300元、王某500元、吴某1300元、吴某2200元、徐某112000元、曾某1100元。 公诉机关提供了被告人张金灿、王磊、王鹏、周佳琪、张帅的供述、被害人徐某1的陈述、人口信息、到案经过、刑事判决书、电子证据检查工作记录、搜查笔录、勘验笔录等证据证明上述指控的事实。公诉机关认为，被告人张金灿、王磊、王鹏、周佳琪、张帅合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王磊、王鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚；被告人张帅在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人张金灿、周佳琪、张帅到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。 被告人张金灿对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人张金灿的辩护人对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，辩护称被告人张金灿能如实供述自己的犯罪事实，且无前科系初犯、偶犯，望对其从轻处罚。 被告人王磊对公诉机关指控的罪名无异议，但对于指控的事实其辩解表示其之前并不知道张金灿实施诈骗，其于2018年7月1日才帮助张金灿打电话。 被告人王磊的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，但对于指控的事实辩护称：1.结合庭审情况及本案证据被告人王磊因之前与被告人张金灿并无诈骗的合意，应认定被告人王磊参与诈骗的时间为2018年7月1日至7月2日，诈骗金额应认定为1.2万元；2.被告人王磊能当庭认罪且是出于朋友帮忙参与打电话，主观恶性小，望对其从轻处罚。 被告人王鹏对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人王鹏的辩护人对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但对于部分指控事实有异议，辩护称：1.根据庭审中被告人王鹏和被告人张金灿的供述，被告人王鹏事先并没有与被告人张金灿达成诈骗的合意。2.结合庭审中被告人周佳琪的供述，被告人王鹏最后打电话的时间是他们被抓前的最后三天，结合被告人张帅的供述，被告人王鹏是从在2018年6月30日开始打电话的，因此应认定其参与诈骗时间为2018年6月30日。3.被告人王鹏自愿认罪且能如实供述，望对其从轻处罚。 被告人周佳琪对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人周佳琪的辩护人对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，并辩护称：被告人周佳琪到案后能如实供述自己的犯罪事实且自愿认罪，系初犯、偶犯，且被告人周某并不是诈骗犯意的提起者和组织者，在犯罪活动中只是协助打电话，应认定为从犯；被告人周佳琪现已怀孕，即将成为一名母亲，望对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人张帅对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人张帅的辩护人对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，并辩护称：被告人张帅到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，且被告人张帅系初犯，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，望对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2018年6月下旬至7月初，被告人张金灿在湖北省孝感市伙同被告人王磊、王鹏、周佳琪、张帅，通过打电话、发短信等方式，谎称是代办信用卡的工作人员，能帮被害人办理信用卡，先诱骗被害人支付小额资料费，之后被告人张金灿向陈某2（另案处理）购买假信用卡并让陈某2将假信用卡寄送给各被害人，在被害人收到假信用卡后再以支付代办费、验资费等名义欺骗被害人将钱汇入被告人张金灿指定的银行卡内，共计骗得他人人民币24100元。其中被告人王磊的参与时间为2018年7月1日至2018年7月初，被告人王鹏的参与时间为2018年6月30日至2018年7月初，参与金额为16300元。 具体被骗被害人及金额如下：曹某1300元、陈某1300元、崔某1900元、黄某11300元、黄某2200元、李某300元、梁某1900元、梁某2300元、柳某2300元，鲁某200元、庞某1300元、秦某500元、王高尚300元、王某500元、吴某1200元、吴某2200元、徐某112000元、曾某1100元。 案发后，被告人张金灿、周佳琪、张帅退赔了全部赃款共计24100元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人张金灿的供述，证实其从2018年6月25日左右开始进行电信诈骗。2018年6月25日其买来信息后，让被告人周佳琪谎称是代办信用卡公司的工作人员按信息打电话给对方。如有意愿需先支付200-300元资料费。其再电话联系制做假卡者“财运亨通”以150元/张的价格购买假信用卡，由制卡人发快递给被害人。等被害人收卡后再以激活信用卡要刷流水名义要求汇款1000-2000元。 6月30日，其与被告人张帅、王鹏一起出去，找诈骗的地方。7月1日其和被告人周佳琪、张帅、王鹏和王磊在一间小破屋打电话诈骗，张帅在望风，王鹏、王磊一起配合骗到了广东一个姓徐的人10000余元。7月2日5个人一起被抓，被抓前其与周佳琪都打了诈骗电话。 其收款的卡有二套，其中一套是通过被告人周佳琪以3500元价格购得的。其骗了十余人计2万元左右钱款。其QQ名为“天外天”；私人QQ名为“等待”。被告人王磊的QQ昵称为“大路通天”。 （2）被告人王磊的当庭供述，证实被告人张金灿有跟其提起过诈骗的事情，但具体怎么操作其不知情，也没有参与。2018年7月1日的时候，被告人张金灿让其帮忙打电话，其才参与。之前其曾借手机给张金灿，但至于张金灿拿其手机做了什么事情其并不知情。 （3）被告人王鹏的供述，证实被告人张金灿之前有跟他提起过诈骗的事情，但其刚开始没有答应，后来过了几天答应帮张金灿打电话，具体哪天其不记得了，但在2018年7月1日之前其有帮张金灿打过电话。被告人王磊之前没有跟其一起，对于王磊在2018年7月1日之前是否参与打电话其表示不知情。 （4）被告人周佳琪的供述、辨认笔录，证实2018年6月25日，被告人张金灿打电话诈骗急需银行账户，其就以3000元左右的价格买了一套姓曹的4张银行卡。2018年6月25日至7月2日，其帮被告人张金灿打了多个诈骗电话，被告人张金灿给其名单(含有姓名、电话号码、地址和身份证号码)，其就冒充代办信用卡公司的工作人员，向名单上的人打电话，称其可以代办信用卡，但先需缴纳200-300元的资料费，如遇有意向者就将对方手机号给张金灿。其共骗到7、8人，总计6、7千元钱。被告人王磊、王鹏与其在被抓前的三天都是在一起的，在这期间也都打过电话。被告人张帅主要负责开车。周佳琪辨认出跟其一起打电话的人就是被告人王鹏、王磊。 （5）被告人张帅的供述，证实其主要是帮张金灿开车。在2018年6月25日，其就有点知道被告人张金灿在做诈骗，感觉有点像。当天其开车带被告人张金灿在孝昌一条小路上，张金灿下车了，后来上来时手提了一个黑色袋子，之后张金灿又让其开车到了王磊家，他和王磊、王鹏在一起抽烟聊天的，具体聊什么其没听到。2018年6月29日，其帮被告人张金灿抄写名单，其就明确知道是在诈骗了。2018年6月30日，其开车带着被告人张金灿、周佳琪、王鹏在安陆乡下，当时王鹏与周佳琪都在后排打诈骗电话。2018年7月1日，其帮张金灿查过银行卡的余额。 （6）被害人徐某1的陈述、转账记录，证实其于2018年6月21日在代办信用卡广告的网页上填写了个人信息，约两天后其接到一个代办信用卡的电话，后被对方以代办信用卡的方式骗取人民币12000元（包括手续费300元、流水费1700元及10000元），其通过支付宝、微信绑定的招商银行账户汇款至对方使用的户名为曹某2的建设银行储蓄卡中。对方电话为134××××9495和157××××1375。最后联系时间是在2018年7月2日。 （7）搜查笔录、扣押清单，搜查录像、搜查照片，证实2018年7月2日，民警从被告人张金灿、周佳琪、张帅、王磊、王鹏的涉案车辆内搜查并扣押8部手机（其中有银色华为手机1部，玫瑰金OPPO手机1部及其他6部诺基亚手机），9张手机卡，车钥匙1把，1本黑色账本，4张银行卡，手机卡和写有个人信息、银行账户、账单的纸张若干。 （8）纸片8张，证实从被告人张金灿车中搜到的纸片上，写有被害人陈某1、曹某1（说明：写错为曹某3）、黄某1、李某、梁某1、梁某2、鲁某、庞某、王某、吴某1、吴某2、曾某等人的电话、身份证号、地址、办卡额度等信息。还有二张纸，分别写有户名为曹某2、吴某4的二套银行卡号，以及各自的收账记录。 （9）非智能手机的勘验笔录及照片，证实手机中的信息内容有：账户名为曹某2、吴某4的二套卡的卡号；发给被害人徐某1户名为曹某2的银行账号。 （10）智能手机勘验数据，证实被告人张金灿及段青青等手机中有诈骗的相关内容。其中在段青青手机中P8，“天外天”（张金灿）与“A财运亨通”（陈某2）的QQ聊天中，被告人张金灿将本案18名被害人的信息发送给陈某2用于制作假卡，被害人姓名有：吴某1、王某、李某、吴某2、鲁某、徐某1、黄某1、曹某3（157××××0173身份证3408021973××××××××）、秦某、崔某、梁某1、曾某、梁某2、庞某、王高尚、柳某、黄某2、陈某1。 （11）银行交易明细，证实户名为曹某2、吴某4的二套卡的各自款项进出，具体如下： 序号 被害人 被害人账号 被骗金额 汇款日期 联系地址 涉案卡 曹某1 尾号为5095 安徽安庆宜秀区迎宾小区南苑48栋202 曹某2建行 陈某1 支付宝 江西省瑞昌市第二中学 曹某2工行 崔某 尾号为2405 内蒙古包头市滨河新区四区25栋203 曹某2建行 黄某1 支付宝 广东省汕头市潮阳区河溪镇华东埠中区东直七巷5号 曹某2建行、农行 黄某2 支付宝 广州市番禺区南村镇市新公路南段29号 曹某2农行 李某 支付宝 河北省张北县泰生花园小区4号楼5单元401 曹某2工行 梁某1 尾号为7658 贵州省都匀市斗篷山路天源大厦 吴某4工行 梁某2 现存（深圳） 广东省深圳市龙岗区平湖高原路77号 吴某4农行 柳某 尾号为8015 山西省太原市万柏林区后王南街煤气化石油小区9号楼 曹某2农行 鲁某 支付宝 苏州市吴中区郭巷镇姜家三期1栋1002 曹某2建行 庞某 支付宝 广西省南宁市江南区五一西乐富路30号 曹某2农行 秦某 支付宝 ?河南省安阳市文峰区石家沟长青街西区二排二号 曹某2农行 王高尚 支付宝 江苏省徐州市云龙区美的城c3栋1单元1201室 曹某2农行 王某 尾号为2116 ?山东省青岛市平度市店子镇 曹某2农行 吴某1 现存（建行晋江东鲤支行） 福建省晋江市安海镇东里社区5里8号 曹某2建行 吴某2 现存（乐东九所镇支行） ?海南省乐东黎族自治县九所镇九所村十三队10号 曹某2邮政 徐某1 支付宝 广东省珠海市南水镇下金龙港城花园3栋二单元306 曹某2建行 曾某 尾号为8275 广东省阳西县新圩镇塘尾村委会火烧地村39号 吴某4农行 （12）人口信息，证实5名被告人的身份情况，均系成年人。 （13）到案经过、附抓捕录像，证实5名被告人于2018年7月2日被公安机关抓获归案。 （14）刑事判决书，证实被告人王磊、王鹏的前科情况。 本院认为，被告人张金灿、王磊、王鹏、周佳琪、张帅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关指控的被害人吴某3该起犯罪事实，根据被害人汇款记录其存款金额为200元，本院予以指正，认定该起事实涉案金额为200元。对于被告人王鹏、王磊的参与时间，结合庭审过程中被告人张金灿、周佳琪、张帅的供述及被告人被告人王鹏、王磊自身的供述，综合认定被告人王磊的参与开始时间为2018年7月1日；被告人王鹏的参与开始时间为为2018年6月30日；对被告人王鹏及王磊的辩护人提出的相关参与时间的辩护意见予以采纳；对于被告人周佳琪的辩护人提出的被告人周佳琪系从犯的辩护意见，本院认为在本案中被告人周佳琪不仅参与了拨打电话行为，还帮助购买了接受赃款的银行卡，不宜认定为从犯，对该辩护意见不予采纳；对各辩护人提出的各被告人认罪可从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人王磊、王鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚；被告人张帅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚，并可适用缓刑，对被告人张帅的辩护人提出的可对其适用缓刑的辩护意见予以采纳；被告人张金灿、周某、张帅到案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚；被告人王磊、王鹏当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人张金灿、周某、张帅退赔了全部赃款，对该三名被告人可酌情从轻处罚，对被告人周某可适用缓刑，对被告人周佳琪的辩护人提出的可对其适用缓刑的辩护意见予以采纳。对被告人张金灿依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款之规定，对被告人王磊、王鹏均依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款之规定，对被告人周佳琪依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人张帅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定判决如下： 一、被告人张金灿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日至2020年7月1日。） 二、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日至2020年3月1日。） 三、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日至2020年3月1日。） 四、被告人周佳琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四千元； 五、被告人张帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。 （上述两名被告人缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。 （上述罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 燕 人民陪审员  缪祥助 人民陪审员  江凯俊 二〇一九年五月二十日 书 记 员  骆羽羽 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要份子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现的； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日期起计算。