江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0121刑初116号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人黄水成,男,1962年6月4日出生于江西省南昌市新建区,汉族,初中文化,无业，户籍所在地江西省南昌市新建区。2001年7月因犯合同诈骗罪被新建县人民法院判处有期徒刑二年六个月；2015年12月因犯重婚罪被南昌市青云谱区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2010年1月15日被安义县公安局刑事拘留，2010年2月10日经安义县公安局批准，2010年2月12日由安义县公安局执行逮捕，同年3月11日被安义县公安局取保候审。2018年8月9日被安义县公安局刑事拘留，2018年8月15日经安义县人民检察院批准，同日由安义县公安局执行逮捕，2019年1月4日被南昌县检察院取保候审，2019年2月20日被本院取保候审。辩护人黄建平，北京市中银（南昌）律师事务所律师。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2019]62号起诉书指控被告人黄水成犯诈骗罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员廖某出庭支持公诉，被告人黄水成及其辩护人黄建平到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省南昌县人民检察院指控，2010年至2013年，被告人黄水成通过网上交友的形式结识异性朋友，并称其丧偶，需通过网上交友的形式寻找另一半，虚构其是从上海某武警部队团级干部转业的军人，部队转业后领到一笔转业费自己在南昌县办厂的事实。结识被害人之后，先邀请被害人参观其在南昌县八一乡的厂房，再编造理由向被害人索要钱财。2010年至2013年期间，被告人黄水成诈骗5名女性被害人财物共计人民币185.788万元及4部苹果4S手机、1块依波路牌手表。1、2010年8月，被告人黄水成通过“百合网”（征婚网）认识了被害人张某1。在2010年9月至2012年9月期间，被告人黄水成以办厂投资缺乏资金、战友小孩结婚、借款要还、美国代购苹果手机电子产品等为由，共计索要被害人张某1人民币112.288万元及一块依波路牌手表、4部苹果4S手机，至今未退赔。2、2010年被告人黄水成通过“百合网”认识了被害人曾某。2011年2月24日、3月9日，被告人黄水成以做生意周转为名分两次向曾某索要钱财人民币6.5万元。2016年4月，被害人曾某到被告人黄水成家中追讨，将本金讨回。3、2012年，被告人黄水成通过网上交友认识了被害人杨某1。在两人交往期间，被告人黄水成以办灯泡厂投资缺乏资金、深圳打官司、外地跑生意等名义，多次向被害人杨某1索要钱财共计人民币5万元，至今尚欠人民币3万元未归还。4、2012年，被告人黄水成通过网上认识了被害人张某2后，以缺乏资金邀请张某2入股为由，分多次共计索要被害人张某2人民币50万元。2016年，被害人张某2到黄水成家中追讨，被告人黄水成妻子唐庆新帮被告人黄水成归还了人民币30万元，仍有人民币20万元未退赔。5、2013年初，被告人黄水成通过“世纪佳缘”网站（征婚网）认识了被害人林某。在两人成为“男女”朋友关系后，被告人黄水成以没钱给工厂员工发工资为由，前后三次共计向被害人林某索要人民币12万元至今未退赔。2010年1月15日，被告人黄水成被安义县公安局传唤归案，2010年3月11日因患病被安义县公安局取保候审，后于2018年8月9日被公安机关传唤归案。针对上述指控，公诉机关举证了被告人黄水成的供述，被害人张某1、杨某1、曾某、张某2、林某的陈述，证人李某2、冯某等人的证言，借条，刑事判决书，受案登记表等证据。公诉机关认为，被告人黄水成以非法占有为目的，虚构事实，骗取多名被害人的钱财共计人民币185.788万元及4部苹果4S手机、1块依波路牌手表，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法惩处。被告人黄水成辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均提出异议。他借张某1的钱给了真实身份，他借钱是为了还债，四部手机是因为他帮张某1的儿子出国读书花了钱，这四部手机是张某1抵他的债。他没有讲过他是部队转业干部。他借张某2、曾某、杨某1、林某的钱都是正常的借贷关系，借钱也是用于还债。被告人的辩护人辩称，本案认定被告人黄水成构成诈骗罪的证据不足，应当认定被告人黄水成无罪，理由是：1认定被告人黄水成虚构军人身份的证据存在多处矛盾且明显不足。2、被告人已办厂多年，认定被告人虚构办厂的事实不成立。3、认定被告人具有非法占有的目的不能成立，其为纯粹的民间借贷关系。经审理查明：2010年至2013年，被告人黄水成通过网上交友的形式结识异性朋友，并称其丧偶，需通过网上交友的形式寻找另一半，虚构其是从上海某武警部队团级干部转业的军人，部队转业后领到一笔转业费自己在南昌县办厂的事实。结识被害人之后，先邀请被害人参观其在南昌县八一乡的厂房，再编造理由向被害人索要钱财。2010年至2013年期间，被告人黄水成诈骗5名女性被害人财物共计人民币185.788万元及4部苹果4S手机、1块依波路牌手表。1、2010年8月，被告人黄水成通过“百合网”（征婚网）认识了被害人张某1。在2010年9月至2012年9月期间，被告人黄水成以办厂投资缺乏资金、战友小孩结婚、借款要还、美国代购苹果手机电子产品等为由，共计索要被害人张某1人民币112.288万元及一块依波路牌手表、4部苹果4S手机，至今未退赔。2、2010年被告人黄水成通过“百合网”认识了被害人曾某。2011年2月24日、3月9日，被告人黄水成以做生意周转为名分两次向曾某索要钱财人民币6.5万元。2016年4月，被害人曾某到被告人黄水成家中追讨，将本金讨回。3、2012年，被告人黄水成通过网上交友认识了被害人杨某1。在两人交往期间，被告人黄水成以办灯泡厂投资缺乏资金、深圳打官司、外地跑生意等名义，多次向被害人杨某1索要钱财共计人民币5万元，至今尚欠人民币3万元未归还。4、2012年，被告人黄水成通过网上认识了被害人张某2后，以缺乏资金邀请张某2入股为由，分多次共计索要被害人张某2人民币50万元。2016年，被害人张某2到黄水成家中追讨，被告人黄水成妻子唐庆新帮被告人黄水成归还了人民币30万元，仍有人民币20万元未退赔。5、2013年初，被告人黄水成通过“世纪佳缘”网站（征婚网）认识了被害人林某。在两人成为“男女”朋友关系后，被告人黄水成以没钱给工厂员工发工资为由，前后三次共计向被害人林某索要人民币12万元至今未退赔。2010年1月15日，被告人黄水成被安义县公安局传唤归案，2010年3月11日因患病被安义县公安局取保候审，后于2018年8月9日被公安机关传唤归案。上述事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、企业信息，证实南昌县鑫圣实业有限公司注册资金30万元，法人是黄水成，股东有黄耀武、胡桂英、每人出资15万元，各占50%股份。2、证明，证实南昌县八一乡甫下村，占地面积4100平方米，建筑面积4500平方米，土地使用权及房屋建设所有权归属南昌市鑫圣实业有限公司。3、快递单，证实被害人张某12012年6月19日寄给黄水成4台苹果手机。4、户籍信息，证实黄水成出生于1962年6月4日，为完全刑事责任能力，未服兵役。5、南昌市鑫圣实业有限公司注册变更吊销情况，证实2017年6月27日被吊销，因为公司开业以来连续未经营超过六个月，连续三年未报送企业年度报告。6、银行流水，证实黄水成持有黄耀武农行银行卡的交易明细。7、刑事判决书，证实被告人黄水成因犯合同诈骗罪于2001年7月5日被新建区人民法院判处有期徒刑二年六个月；2010年7月22日被安义县人民法院判决三日内归还被害人马某65万元及利息；2014年12月10日被东乡县人民法院判决十日内归还被害人张某1借款135.148万元及112.288万元自2013年7月5日至还清时利息；2015年12月14日因犯重婚罪被南昌市青云谱区人民法院判处有期徒刑一年六个月。8、照片，证实被告人黄水成穿军装时的照片。9、被害人林某的陈述及借条，证实2013年她通过世纪佳缘交友网站认识了黄水成，当时她离异，黄水成告诉她，他妻子去世了，是单身，想和她相处，后来她们谈了半年左右的恋爱。黄水成自称是上海某武警部队副团级转业，因在部队有经济问题，就转业到地方。在转业时从部队领取了一笔80万的转业费，并在南昌县八一乡建了一个厂房，现在属于自主创业。后黄水成以给工人发工资、去广东做生意为由向她借款12万元。因黄水成谎称是武警部队副团转业军人，是单身，加上又有厂房，又说准备和她结婚，所以就信任了他，没去提防。向他要回借款，他都以各种理由搪塞。他和她交往的目的就是为了她的钱，在感情上完全欺骗了她，所以就没有再交往了。10、被害人杨某1的陈述及借条，证实2012年左右，她通过交友网站认识了黄水成，黄水成自称是从部队转业出来的干部，妻子刚去世，想通过网上交友的方式寻找另一半，因她是单身，所以就和黄水成交往了一段时间。黄水成称他是上海武警部队的副团级转业干部，因经济问题在部队犯了错误转业，在转业时从部队领取了一笔80万的转业费，后用该笔钱投资办厂了。他们以男女朋友关系同居了一年左右的时间。在交往中，黄水成以他有事、在深圳打官司、在外做生意为由向她借款5万元，后归还了2万元，还有3万元没还，但写了借条。因她觉得黄水成借钱的理由很多不正常，后就慢慢不相信他了。11、被害人张某1的陈述，证实2010年8月，她通过百合婚恋网站认识了黄水成，黄水成自称是上海某武警部队正团级转业，他本来可分到政法部门上班，但因在部队犯了经济上的错误，要过四年才能提拨，于是他从部队领取了一份创业资金，在南昌县八一乡建了一个厂房，并拿了公司的营业执照复印件和黄水成在部队时穿军装的头像照片给她看。2010年中秋节左右，她去了厂房，但她只看到厂房，但未看到设备，于是问设备在哪里，黄水成就讲监狱的劳动力比较便宜，他把设备搬到南昌、景德镇的监狱去了。当时她相信了他，就一直以男友朋友关系交往。从2010年9月开始，黄水成以别人扣押他车，需要资金周转、其儿子黄耀武被公安机关抓获，需要保释金、还别人借款、做生意、战友小孩结婚需要用钱、工厂改产和江铃汽车合作生产为由向她借款100多万元。2012年7月，她去美国探亲时，黄水成还叫他购买了4部苹果4S手机和一部苹果电脑、一台佳能摄影机。另有一块依波路表委托黄水成去南昌清洗，也被黄水成拿走了。她与黄水成从2010年9月开始认识到2014年她发现不对劲后才停止交往的。12、被害人张某2的陈述，证实2012年张某2通过交友网站认识黄水成，后黄水成讲他在南昌县八一乡办了一个厂，二人聊熟以后，黄水成就邀她去厂里参观，后他去了。黄水成就告诉她缺少资金，邀请她投资。后黄水平多次打电话和发信息，她分多次给了黄水成人民币50万元。事后，她要求黄水成还款，黄水成以各种理由拖延。2016年她到黄水成家中追讨，黄水成妻子唐庆新帮黄水成归还了人民币30万，还有人民币20万元未归还。13、被害人曾某的陈述及借条，证实2010年她通过交友网站认识了黄水成，他自称是上海某武警部队副团级转业，黄水成共向她借款6.5万元。黄水成当时说一个月就还，因黄水成说话兑不了现，要他拿副团转业干部证也不拿出来，后请朋友到他家追债。五年的追债，觉得黄水成上网交友是假，骗取钱财是真，属于严重的欺诈行为。14、证人冯某的证言，证实黄水成在她和张某1面前自称是上海某武警部队正团级干部转业，因犯了经济错误没机会提拔，他转业后每个月可以在部队领到7、8000元的工资，他转业没有要求分配工作，就在部队领了几十万元的转业费自己创业，并称在八一乡建了厂房。15、证人杨某2的证言，证实杨某22006年通过朋友介绍认识黄水成，他们之间是男女朋友关系。黄水成自称是上海某武警部队副团级干部转业，并说他有个哥哥在沈阳军区当将军，他转业后每个月还拿部队工资，致使她产生错误认识，觉得黄水成有正当工作，从而帮助黄水成筹钱办厂，她向马某分四次借款五十七万元、向李某1借款五十七万元，向自己朋友借了三十多万元。16、证人马某的证言（见公安2卷第50-57页），证实她通过杨某2向黄水成借款五十七万元，黄水成自称其叫黄辉，黄水成是他哥哥，后发现黄辉就是黄水成。17、证人李某1的证言，证实黄水成自称黄辉，上饶人，50岁，是上海某武警部队副团级干部转业，转业后每个有5000元工资，她通过杨某2认识黄水成，黄水成以建设厂房为由向她借款40万元。18、证人李某2的证言，证实她通过同事徐其增介绍认识黄辉（黄水成），黄辉虚构是上海某武警部队副团级干部转业，转业后每个有4000元工资，后黄辉以办厂缺乏资金为由，以入股和高额利息的方式，唆使她将南昌市2套房子通过银行抵押贷款50万元和现金12万元借给黄水成。19、收条，证实2006年12月30日黄水成收到胡桂英投资建设南昌县八一乡甫下村厂房款人民币100万元；2017年6月25日、6月17日黄水成收到李某2投资入股现金4万元、5万元。20、证人涂某1的证言，证实黄水成在南昌县八一乡建了厂房，建成以后一直没有进行生产。黄水成告诉过他黄水成是某部队团级干部转业的。21、证人涂某2的证言，证实黄水成在八一乡甫下村建的厂房有四五亩面积，当时是以招商引资的名义引进的。22、证人钟某的证言，证实他从2017年3月开始租用黄水成位于八一乡甫下村的厂房开办家具厂，租金是交给唐庆新的。23、证人邓某的证言，证实他从2016年5月份开始租用黄水成位于八一乡甫下村厂房开广告公司，合同与唐庆新签订的，租金是打给唐庆新中国银行账户上。24、证人付某的证言，证实他从2016年9月份开始租用黄水成位于八一乡甫下村厂房生产衣柜的推拉门，合同与唐庆新签订的，租金是通过微信转账给唐庆新。25、被告人黄水成的供述，供认2009年至2010年，他认识了东乡的张某1，向她借款99万元，主要是为了还债。张某1还从美国帮他带回了四部手机和一块手表。2009年至2010年，他借曾某6.5万元，以搞项目的名义借的。2013年向林某借款12万元，是以做生意周转为由借的，用于胡桂英找工作和治疗眼睛；2012年向杨某1借款6至7万元，是以做生意为由借的，用于胡桂英找工作和治疗眼睛及黄涛的生活费。2012年至2013年期间，向张某2借款50万元，当时说是还债，并写了一份合作协议。与她们是男女关系或情人关系。他陆续找了十来个单身女性，和她们都有性关系，她们才会借钱给他，他借到钱后就拆东墙补西墙。上述证据已经法庭查证属实，且能相互印证，本院予以确认。被告人的辩护人为证明自己的主张，向本院提交了以下证据：一、1、被告人黄水成妻子唐庆新2018年至2019年收取的部分厂房、住房租金及物业费、热水器费、水电费记帐流水、微信聊天记录、银行电子回单；2、被告人黄水成妻子唐庆新与承租人张海涛、邹武刚、付某、陈兴华等人签订的厂房租赁协议书；3、被告人黄水成妻子唐庆新工资流水。证实被告人黄水成及妻子唐庆新每年收取厂房租金为25万左右，唐庆新工资收入为12万左右，被告人具备一定的还款能力。二、1、南昌市鑫圣实业有限公司生产的洰成系列灯泡的商标注册证；2、南昌市鑫圣实业有限公司2012年12月至2013年12月份考勤表；3、南昌市鑫圣实业有限公司与加盟商付欠根等人签订的洰成节能灯加盟协议书；4、江西省进贤县人民法院作出的（2015）进民二初字第246号民事调解书、收到加盟商朱爱梅加盟费收条、销货清单；5、南昌市鑫圣实业有限公司与南昌天盛纸业有限公司就供应节能灯彩盒签订的合作协议。证实1、被告人黄水成在2012-2013年以南昌市鑫圣实业有限公司的名义生产经营、对外销售洰成系列节能灯产品；2、被告人黄水成没有虚构在南昌县办厂的事实。三、1、被告人曾某出具的借款、还款收条及相关借条；2、被告人在还清被害人林某借款后要回的借条；3、被害人张某2附条件免除部分债务承诺及唐庆新向张某2偿还借款明细。证实1、被告人黄水成向被害人曾某、林某、张某2、张某1等人借款后，一直处于还款状态；2、被告人黄水成在向被害人借款时及借款后并不具有非法占有为目的，纯粹是为了办厂、建厂而去借款的一个情况，而不是公诉方表明其骗财、骗色情况。上述证据，本院经审查认为，该证据全是复印件，其真实性无法确认。即使上述证据属实，也无法抗辩被告人黄水成诈骗这一事实。关于被告人黄水成是否虚构其是上海某武警部队团级干部转业的问题，经查，被害人林某、杨某1、张某1陈述、证人冯某、杨某2、李某1、李某2、涂某1的证言均证实了被告人黄水成向他们介绍他是上海某武警部队团级干部转业，被害人曾某曾要求被告人黄水成拿拿副团转业干部证给她看，但被告人黄水成没拿出来。被害人之间、被害人与证人之间有的并不相识，但其陈述及证言均证实了被告人黄水成虚构其是上海某武警部队团级干部转业这一事实。虽然被告人黄水成有时讲是正团级，有时讲副团级，但并不影响这一虚构事实的成立。关于被告人黄水成是否具有非法占有的目的。本院经审查认为，被告人黄水成举债在南昌县八一乡甫下村建设了厂房，并成立了南昌市鑫圣实业有限公司，但该企业生产经营状况不佳，未经营多久，即处于停产状态，经营状况难已维持，明显无力清偿债务。被告人黄水成以谈男女朋友为名，骗得与被害人成某女朋友或情人关系，取得被害人的信任，然后以各种理由借入资金，其所借入资金主要用于还债和生活，并非用生产经营，其具有非法占有的目的。本院认为，被告人黄水成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金共计人民币185.788万元及4部苹果4S手机、1块依波路牌手表，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。被告人黄水成退赔了部分借款，可酌情从轻处罚。被告人黄水成诈骗多人，具有酌情从重处罚情节。为维护市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄水成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二、责令被告人黄水成退赔被害人张某1借款（以江西省东乡县人民法院（2014）东民初字第446号判决书确认金额为准）及4部苹果4S手机、1块依波路牌手表；退赔被害人杨某1人民币3万元；退赔被害人张某2人民币20万元；退赔被害人林某人民币12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  万军文审判员  李 凤审判员  周 芸二〇一九年五月五日书记员  张 灿附>第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。