杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0106刑初839号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人陈卫飞，男，1979年7月28日出生，汉族，出生地江西省上饶县，小学文化程度，杭州市人，户籍地江西省上饶市上饶县。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人罗展虹，浙江杭一律师事务所律师。 被告人许庭新，男，1973年11月8日出生，汉族，出生地江西省弋阳县，初中文化程度，杭州市人，户籍地江西省弋阳县。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人李菁，浙江麦迪律师事务所律师。 被告人罗小华，女，1971年12月20日出生，汉族，出生地江西省上饶县，初中文化程度，杭州市，户籍地江西省上饶市上饶县。因本案于2018年7月14日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审，2019年4月3日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人祝旭胜，江西时空律师事务所律师。 被告人汪辉豪，男，1993年3月20日出生，汉族，出生地江西省弋阳县，高中文化程度，杭州市，户籍地江西省弋阳县。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人陈军文，北京乾成律师事务所律师。 被告人张金火，男，1983年8月20日出生，汉族，出生地江西省横峰县，初中文化程度，杭州市，户籍地江西省横峰县。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人卜亚夫，浙江国圣律师事务所律师。 被告人徐红明，男，1988年8月18日出生，汉族，出生地江西省弋阳县，初中文化程度，杭州市，户籍地江西省弋阳县。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审，2019年4月3日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人张漫，浙江国圣律师事务所律师。 被告人徐建锋，男，1989年8月30日出生，汉族，出生地江西省弋阳县，初中文化程度，杭州市，户籍地江西省弋阳县。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审，2019年4月3日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人桑智毅，浙江之江律师事务所律师。 被告人许训武，男，1989年12月15日出生，汉族，出生地江西省弋阳县，高中文化程度，杭州市，户籍地江西省弋阳县。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审，2019年4月3日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人吴素折，浙江五星国泰律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2018）882号起诉书指控被告人陈卫飞、许庭新、罗小华、汪辉豪、张金火、徐红明、徐建锋、许训武犯强迫交易罪，被告人陈卫飞犯伪造国家机关证件罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员陈琴、检察官助理从鑫莎出庭支持公诉，被告人陈卫飞、许庭新、罗小华、汪辉豪、张金火、徐红明、徐建锋、许训武及其辩护人罗展虹、李菁、祝旭胜、陈军文、卜亚夫、张漫、桑智毅、吴素折均到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控：一、强迫交易。2016年11月9日，被告人陈卫飞、许庭新经他人介绍通过杭州某清装饰有限公司从中城某物业服务有限公司处承包景某小区便民服务，承接敲墙、垃圾清运、吊装服务以及黄沙水泥砖块等建材的销售业务，支付费用共计人民币124万元。2017年6月，以被告人陈卫飞、许庭新为首的小区服务队正式入驻景某小区，在经营期间，被告人陈卫飞和许庭新系小区服务队负责人，统筹管理小区服务队各项事务，并对其他人员进行分工；被告人罗小华系股东（15%），负责财务并对小区敲墙垃圾进行管理；被告人汪辉豪（6%）、张金火（5%）系股东，负责招揽业务；被告人许训武、徐建锋负责记账、收款以及派发建筑材料；被告人徐红明主要负责对外来敲墙、运送建材的人员进行拦截阻挠。被告人陈卫飞、许庭新组织被告人汪辉豪、张金火、罗小华、徐红明、徐建锋、许训武采用言语威胁、暴力殴打的方式对外来敲墙、运送建材人员拦截阻挠，垄断经营小区内吊装服务以及敲墙垃圾清运业务，不允许他人在该小区内从事同类经营业务，以此胁迫该小区业主、装修公司到该小区服务队购买高于市场价格的建材及服务。各被告人在小区内共同多次实施强迫交易犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。2017年6月底至2018年2月初，以被告人陈卫飞、许庭新为首的小区服务队共计获利人民币219万余元，在本市西湖区三墩镇景某小区小区内有多达23笔强迫交易犯罪事实。二、伪造国家机关证件。2017年8月左右，被告人陈卫飞为参与投标，在网上以人民币200元的价格购买名称为“创逸建材材料有限公司”的营业执照。经查，该营业执照系伪造的国家机关证件。 被告人陈卫飞、许庭新、罗小华、汪辉豪、张金火、徐红明、徐建锋、许训武的行为均已构成强迫交易罪；被告人陈卫飞还构成伪造国家机关证件罪，陈卫飞一人犯二罪，应予数罪并罚。被告人陈卫飞、许庭新、罗小华、汪辉豪、张金火、徐红明、徐建锋、许训武为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。其中被告人陈卫飞、许庭新系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯；被告人罗小华、汪辉豪、张金火在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐红明、徐建锋、许训武在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。对此指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验、搜查、辨认笔录等证据。 被告人陈卫飞对指控的罪名没有异议，但对指控的事实有异议，其对指控的强迫交易事实中第1、4、6、7、9、11、12、15、16、17、19、20、21、23节事实存在异议，其中第19、23节事实不存在，其余均为正常交易，且第1节事实中其没有驾车撞向被害人，第4节事实中其没有暴力阻止的行为。其辩护人提出：1.本案强迫交易部分除指控的第23节事实外，被告人陈卫飞等人在小区内其他经营行为并不属于强迫交易行为，不构成强迫交易罪，其合法交易所获利润不应计入其犯罪获利。2.本案被告人许庭新系小区服务队的幕后决策者，被告人陈卫飞的地位与作用要轻于许庭新。3.本案小区服务队涉及的系一般纠纷，未见恶劣犯罪情形，被告人陈卫飞主观恶性较小。4.被告人陈卫飞在公安机关搜查时主动向民警坦白其涉案营业执照为假证的事实，应当认定为犯罪中止。请求对被告人陈卫飞从轻或者减轻处罚。 被告人许庭新对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1.本案景××小区服务队不符合恶势力犯罪集团的构成。2.被告人许庭新不是犯罪集团的首要分子。3.本案指控的部分事实缺乏充分证据，依法不构成强迫交易。4.被告人许庭新系初犯和偶犯，当庭自愿认罪，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人罗小华对指控的罪名没有异议，但提出指控的第4节事实其没有参与，不应认定为其犯罪事实。其辩护人提出：1.被告人罗小华没有直接的强迫交易行为，指控的第4节事实亦非强迫交易。2.本案小区服务队不属于犯罪集团，被告人罗小华在本案共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。3.本案强迫交易行为社会危害性不大，被告人罗小华认罪、悔罪，系初犯和偶犯，请求对其从轻处罚并宣告缓刑或者免予刑事处罚。 被告人汪辉豪对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：对本案构成强迫交易罪没有异议，但本案不宜认定为恶势力犯罪集团；被告人汪辉豪在共同犯罪中系从犯，且认罪、悔罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张金火对指控的罪名没有异议，但提出指控的第1节事实其没有参与，不应认定为其犯罪事实。其辩护人提出：被告人张金火系地位与作用最小的主犯；其能够如实供述自己罪行，系坦白，且系初犯和偶犯，请求对其从轻处罚。 被告人徐红明对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人徐红明认罪认罚，具有坦白情节，在本案中所起作用较小，系从犯，其行为未造成严重后果，社会危害性小，请求对其适用缓刑。 被告人徐建锋对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出，被告人徐建锋系初犯，归案后能够如实供述自己罪行，系坦白，在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 被告人许训武对指控的罪名没有异议，但提出指控的第1节事实其没有参与，不应认定为其犯罪事实。其辩护人提出：1.被告人许训武在指控的第1节事实中没有参与阻拦，只是负责后期记账。2.被告人许训武在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。3.被告人许训武系初犯，自愿认罪、悔罪，主观恶性较小，犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、强迫交易 2016年11月9日，被告人陈卫飞、许庭新经他人介绍通过杭州某清装饰有限公司从中城某物业服务有限公司处承包杭州市西湖区景某小区便民服务，承接敲墙、垃圾清运、吊装服务以及黄沙、水泥、砖块等建材的销售业务，支付费用共计人民币124万元。2017年6月，以被告人陈卫飞、许庭新为首的小区服务队正式入驻景某小区。被告人陈卫飞、许庭新系小区服务队负责人，统筹管理小区服务队各项事务，并对其他人员进行分工；被告人罗小华系股东（股份占比15%），负责财务并对小区敲墙垃圾进行管理；被告人汪辉豪（股份占比6%）、张金火（股份占比5%）系股东，负责招揽业务；被告人许训武、徐建锋负责记账、收款以及派发建筑材料；被告人徐红明主要负责对外来敲墙、运送建材的人员进行拦截阻挠。 在小区服务队经营期间，被告人陈卫飞、许庭新组织被告人罗小华、汪辉豪、张金火、徐红明、徐建锋、许训武采用言语威胁、暴力殴打的方式对外来敲墙、运送建材人员拦截阻挠，垄断经营小区内吊装、敲墙及垃圾清运业务，不允许他人在该小区内从事同类经营业务，以此胁迫该小区业主、装修公司到小区服务队购买高于市场价格的建材及服务。各被告人在小区内共同多次实施强迫交易犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。 2017年6月底至2018年2月初，以被告人陈卫飞、许庭新为首的小区服务队共计获利人民币219万余元，在景某小区小区内有多笔强迫交易犯罪事实，具体如下： 1.2017年6月，被告人陈卫飞、许庭新、汪辉豪、张金火、徐红明、许训武等人采用言语威胁、驾车冲向被害人的方式，阻拦被害人沈某1、倪某1等十余户业主抱团进行敲墙装修，自行运送黄沙、水泥以及自行清运敲墙垃圾。被害人倪某1被迫帮助其他业主共同在小区服务队处购买水泥、黄沙、砖块等材料以及支付搬运费共计人民币6800元，被害人倪某1被迫个人在小区服务队购买人民币1550元装修材料；被害人沈某1被迫在小区服务队购买人民币1650元装修材料；被害人郭某被迫在小区服务队购买人民币145元装修材料；被害人许某1被迫在小区服务队购买装修材料及支付费用人民币1900元；被害人聂某被迫在小区服务队购买装修材料及支付费用人民币3586元；被害人刘某1被迫在小区服务队购买人民币3000元装修材料；被害人潘某被迫在小区服务队支付费用人民币697元；被害人刘某2被迫在小区服务队购买人民币3000余元装修材料，金额共计人民币22328元。 2.2017年6月，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦外来敲墙工人及送黄沙、水泥等建材的工人进入小区，迫使被害人严某在小区服务队处接受敲墙服务及购买黄沙、水泥等建材，支付人民币5000元。同年8月，被告人汪辉豪、徐建锋、许训武等人威胁、阻止被害人严某自行搬运板材上楼，迫使被害人接受小区服务队吊装服务，支付人民币1100元。 3.2017年6月，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦外来敲墙工人进入小区，致使敲墙工人唐某1无法进入小区给业主敲墙。 4.2017年6月中旬某日，被告人陈卫飞、张金火、罗小华等人以少交敲墙垃圾清运费为由暴力阻止被害人鲁某和刘某3倒敲墙垃圾，被告人陈卫飞在争夺运送敲墙垃圾的平板车时平板车被掀翻，导致刘某3手臂被碎砖块砸伤。之后被害人鲁某由于害怕被迫向小区服务队购买黄沙、水泥等建材，补交敲墙垃圾清运费，支付后期的敲墙、吊装费用，金额共计人民币4300元。 5.2017年6月20日左右，被告人陈卫飞等人在小区内辱骂、威胁、阻止被害人杨某敲墙施工，之后杨某为避免小区服务队找麻烦，被迫在小区服务队处购买各种建材，金额共计人民币1800元。 6.2017年6、7月份，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦外来敲墙工人及运送黄沙、水泥等建材的工人进入小区，迫使被害人吴某1选择小区服务队敲墙服务以及购买建材。同时被害人吴某1自行找工人搬运建材上楼时遭到被告人徐红明、许训武等人的阻拦，后被迫支付人民币200元卸车费。被害人吴某1在景某小区小区装修期间被迫在小区服务队购买建材，接受敲墙、吊装服务，金额共计人民币22867余元。 7.2017年7月，被告人陈卫飞等人威胁、阻拦被害人沈某2敲墙，迫使沈某2向小区服务队交纳人民币1400元敲墙垃圾清运费用。 8.2017年7月3日，被告人陈卫飞等人阻拦被害人张某自行爬楼搬运板材，迫使被害人接受小区服务队吊装服务，后因物业介入被告人陈卫飞等人才离开。 9.2017年7月5日晚，被告人陈卫飞、徐红明二人驾驶车辆将被害人陈某1从小区外购买的一车黄沙、水泥阻截，通过言语威胁陈某1，禁止陈某1外购黄沙、水泥以及使用外来人员敲墙，陈某1迫于无奈，后期在小区服务队处购买黄沙、水泥、砖块等建材，金额共计人民币25843元。此外，由陈某1负责装修的业主俞某个人被迫选择小区服务队敲墙并支付费用人民币1700元，业主李某1个人被迫选择小区服务队敲墙并支付费用人民币1300元。 10.2017年7月，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦被害人揭某1聘请的工人敲墙，之后陈卫飞、许庭新、张金火、徐红明、许训武等人在小区内阻拦给揭某1送黄沙、水泥等建材的货车司机李某3，并对其言语威胁、警告，胁迫李某3同意以后不再进小区送材料。后被害人揭某1被迫在小区服务队购买黄沙、水泥等材料，金额共计人民币100元。 11.2017年7月，被告人陈卫飞等人威胁、阻止被害人储某1安排的敲墙工人进入小区敲墙，后被害人储某1被迫接受小区服务队的敲墙服务以及购买建材，金额共计人民币30700元。 12.2017年7月，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦外来敲墙工人及送黄沙、水泥等建材的工人进入小区，被害人董某被迫在小区服务队处购买黄沙、水泥等建材及支付敲墙费用，金额共计人民币4500元。 13.2017年7月，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦外来敲墙工人及送黄沙、水泥等建材的工人进入小区，被害人储某2被迫在小区服务队购买黄沙、水泥等建材，金额共计人民币3400元。 14.2017年7月，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦外来敲墙工人及送黄沙、水泥等建材的工人进入小区，被害人朱某1被迫在小区服务队购买黄沙、水泥等建材，金额共计人民币6700元。 15.2017年7月，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦外来敲墙工人及送黄沙、水泥等建材的工人进入小区，被害人胡某1被迫在小区服务队购买黄沙、水泥等建材及支付敲墙等费用，金额共计人民币3600元。 16.2017年7月底，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦外来敲墙工人及送黄沙、水泥等建材的工人进入小区，被害人刘某4被迫在小区服务队处购买黄沙、水泥等建材及支付敲墙、吊装等费用，金额共计人民币5660余元。 17.2017年7月中旬，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦外来敲墙工人及送黄沙、水泥等建材的工人进入小区，被害人袁某被迫在小区服务队处购买黄沙、水泥等建材及支付敲墙、吊装等费用，金额共计人民币4780元。 18.2017年8月9日下午，被告人陈卫飞、张金火、徐建锋、许训武等人威胁、阻拦被害人纪某1、纪某2给业主运送黄沙、水泥，被告人许训武为阻止纪某2拍摄现场视频，对纪某2的手机进行抢夺，导致纪某2的手机屏幕破裂。 19.2017年8月13日，被告人陈卫飞、徐红明等人威胁、阻拦被害人王某1运送黄沙、水泥至小区内，同时被告人陈卫飞对王某1进行殴打。 20.2017年8月13日，被告人陈卫飞、许庭新、张金火、徐红明等人威胁、阻拦被害人李某1显委托赵某1运送的黄沙、水泥进入小区，被害人李某1显被迫在小区服务队处购买水泥等建材，金额共计人民币460元。 21.2017年10月，被告人陈卫飞、许庭新等人威胁、阻拦外来敲墙工人及送黄沙、水泥等建材的工人进入小区，被害人李某2被迫选择小区服务队敲墙，并支付敲墙、垃圾清运等费用共计人民币2200元。 22.2017年11月18日，被告人陈卫飞、徐红明等人威胁、阻拦被害人纪某3运送黄沙、水泥进入小区，后纪某3拨打110报警。 23.2017年12月27日，被告人陈卫飞等人阻拦廖某、彭某夫妇敲墙，并对廖某进行殴打。 二、伪造国家机关证件 2017年8月左右，被告人陈卫飞为参与投标，通过网络以人民币200元的价格请他人按照其提供的信息制作名称为“创逸建材材料有限公司”的营业执照。 2018年7月12日，公安机关在被告人陈卫飞位于杭州市西湖区的住处查获该营业执照。经认定，该营业执照系伪造。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人倪某1、沈某1、刘某2、潘某、聂某、周某1、许某1、于某1、郭某、刘某1、潘某2的陈述、辨认笔录、微信聊天记录、账本照片及转账截图、报警记录，共同证实2017年6月份，景某小区X幢业主集体组织装修，在业主自行雇佣工人敲墙施工时遭到小区服务队陈卫飞、许庭新等人的威胁、阻拦、滋扰。陈卫飞还通过驾车冲向被害人的方式进行阻挠。各被害人被陈卫飞、许庭新等人威胁后被迫在小区服务队购买质次价高的黄沙、水泥等建筑材料。被害人被迫购买建筑材料的金额与审理查明的金额一致。经辨认，陈卫飞、许庭新是小区服务队负责人；罗小华负责管理堆放建筑垃圾场地；汪辉豪、张金火、徐红明、许训武、徐建锋均系小区服务队人员，并参与拦截业主施工及威胁、滋扰等行为。 2.被害人严某的陈述、辨认笔录、支付宝截图，证实其系设计师和装修现场项目经理。2017年6月份，其负责给景某小区1幢XX室装修。其在带领工人敲墙时遭到小区服务队人员阻拦、威胁，并被迫在小区服务队处购买黄沙、水泥等建材及吊装服务。其购买建材及吊装费用金额与审理查明的金额一致。经其辨认，许训武是阻拦其板材上楼并威胁其接受小区服务队吊装服务的戴眼镜男子；汪辉豪是许训武阻拦并威胁其的时候出面打圆场的人；徐建锋是小区服务队中负责收费的男子；陈卫飞是小区服务队人员。 3.被害人唐某1的陈述，证实其是敲墙工人。2017年其承接景某小区敲墙的工作。其在带着敲墙工具赶到景某小区门口时，被小区服务队人员阻拦无法进入施工。 4.被害人鲁某的陈述、辨认笔录、送货单及收据收款，证实2017年6月中旬，其位于景某小区的家中因需要清运装修垃圾，找到表弟刘某5来帮忙。其和刘某5在倾倒垃圾时被小区服务队人员阻拦并索要费用，双方发生争执后，对方将其的平板车推倒，导致刘某5手臂被碎砖块砸伤。后其因害怕被迫补交垃圾清运费在小区服务队处购买了黄沙、水泥等建材及吊装服务。其被迫支付给小区服务队的金额与审理查明的金额一致。经其辨认，陈卫飞系与其争执并将板车推倒砸伤刘某5的人；罗小华负责管理小区垃圾倾倒场地；汪辉豪在给其家吊装时负责统计板材数量；张金火和其谈敲墙价格；许庭新、徐红明、许训武、徐建锋为小区服务队人员。 5.被害人刘某5的陈述、辨认笔录，证实内容与被害人鲁某所述一致。经其辨认，罗小华、张金火是阻拦其倾倒敲墙垃圾的人；陈卫飞是阻拦其倾倒敲墙垃圾并与其发生冲突导致其手被砸伤的人。 6.被害人杨某的陈述、辨认笔录，证实2017年6月20日左右，其在敲墙时被小区服务队男子阻拦、威胁，最终其被迫在小区服务队处购买建材，支付金额与审理查明的金额一致。经辨认，陈卫飞就是威胁、辱骂、阻止其家敲墙施工的男子。 7.被害人吴某1的陈述、辨认笔录、支付宝转账记录截图及结算单，证实其曾系装修公司项目经理，公司曾派给其景某小区房子装修项目，敲墙工人进入小区时曾遭到小区服务队人员的威胁、阻拦及索要卸车费200元。小区服务队垄断了小区内的黄沙、水泥销售、吊装，外面的车子运送黄沙、水泥进小区时会被小区服务队阻拦，所以其被迫选择在小区服务队这里购买材料及吊装，支付金额与审理查明的金额一致。经其辨认，徐红明在其找工人搬板材上楼时出面阻拦并要求其接受吊装服务；许训武在徐红明阻拦过程中出面打圆场，并让其交200元的装卸费；陈卫飞与其结算建材费用。 8.被害人沈某2的陈述、辨认笔录，证实2017年7月份，其位于景某小区的房子装修时遭到小区服务队人员威胁、阻拦，对方还向其索要垃圾清运费，其最终被迫交给小区服务队1400元并由小区服务队将垃圾清运出去。经其辨认，陈卫飞系与其谈敲墙、清运垃圾费用价格的人。 9.被害人张某的陈述、辨认笔录、收款收据、出库单及材料清单，证实2017年6月，其位于景某小区的房屋开始装修，同年7月3日，其在外面购买了板材，在由商家搬运上楼时被小区服务队人员阻拦，对方还要求其必须接受吊装服务。其和对方发生争执并最终找来物业人员协调后才得以搬运上楼。经其辨认，罗小华是负责管理小区垃圾堆放场地的人；陈卫飞是阻拦其搬运板材上楼的人。 10.被害人陈某1的陈述、辨认笔录、送货单、合同及支付宝转账记录截图、杭州市公安局110处警现场情况登记表，证实其系装修项目经理。2017年7月5日，其联系车辆运输黄沙、水泥等材料进入景某小区小区时，被小区服务队人员驾车堵截，其还报了警。对方不允许其从外面购买黄沙、水泥并运进小区，后其被迫在小区服务队处购买建材，支付金额与审理查明的金额一致。经其辨认，陈卫飞、徐红明是当时开车堵住其车子的人。 11.被害人俞某的陈述、支付宝转账记录截图、墙体垃圾收据、审批设计费，证实2017年其找到陈某1所在的公司负责装修景某小区房屋，陈某1告诉其装修不包括敲墙和清运垃圾的费用，因为敲墙只能找小区服务队。其就被迫找小区服务队敲墙，支付金额与审理查明的金额一致。还证实其发现陈某1用的多孔砖质量很差，陈某1称这些材料是从小区服务队处购买的，外面根本买不进来。 12.被害人李某1的陈述、辨认笔录、支付宝转账记录截图，证实2017年7月，其找了陈某1所在的公司负责装修其位于景某小区的房子。陈某1让其去找小区服务队联系敲墙的事情，其在业主群里也看到有很多业主说外面的敲墙工人进不去，只能小区服务队去做。其最终只能选择由小区服务队去敲墙，支付金额与审理查明的金额一致。经其辨认，张金火是给其家丈量敲墙面积和算价格的服务队人员。 13.被害人揭某1的陈述、辨认笔录、杭州市市长公开电话交办反馈单，证实其系景某小区业主。2017年7月份左右，其和朋友石某（景某小区6幢XX室）两家一起敲墙、买黄沙、水泥、砖块。其家中在敲墙时小区服务队的人上门进行阻拦并要求其在小区服务队这里购买建材。后其在外面购买黄沙、水泥等材料运进小区时，遭到了小区服务队人员的阻拦，对方还威胁运送建材的司机（李某3）。后其因害怕小区服务队，被迫在小区服务队处购买黄沙、水泥，支付金额与审理查明的金额一致。其后来还打了市长公开电话进行投诉。经其辨认，徐红明在其拉黄沙、水泥进入小区时出面阻拦并言语威胁；陈卫飞在其拉黄沙、水泥进入小区时有阻拦，且有与其发生肢体推搡；许庭新为小区服务队的老板；张金火参与阻拦车子并威胁司机；罗小华是小区服务队中看守敲墙垃圾场地的人。 14.被害人李某3的陈述、辨认笔录，证实其在帮揭某1送黄沙、水泥到景××被小区服务队的人威胁，对方威胁其称要把其的腿打断，后经揭某1等人与对方多次协调，其才将材料运到小区。在运送建材上楼时小区服务队的人故意将电梯开到顶楼并按着电梯不让电梯下来，其没办法将材料通过电梯运送上去。后来揭某1也陆续介绍过几个房东让其帮忙运送材料，但其因害怕小区服务队的人而没敢接。经其辨认，徐红明是现场参与威胁其的个子高高的男子；许训武是当天小区服务队中戴眼镜的人；陈卫飞是当天将其从车上拉下并对其言语威胁的人；许庭新是小区服务队的老板。 15.被害人储某1的陈述、辨认笔录、微信及支付宝转账记录截图，证实其系装修公司项目经理，公司从2017年6月份派其给景某小区装修7套房子。2017年7月份，其带人至景××墙××被小区服务队人员拦截、威胁，对方不允许外面的人来小区敲墙及运送建材，其被迫只能到小区服务队购买敲墙服务及建材，支付金额与审理查明的金额一致。经其辨认，陈卫飞是威胁、阻止工人敲墙的人；汪辉豪是和其谈敲墙价格的人；徐建锋是小区服务队开票的男子；罗小华是小区服务队中负责看管垃圾倾倒场地的女子。 16.被害人董某的陈述、辨认笔录、支付宝转账记录、西湖区住房和城乡建设局信访件承办单，证实2017年7月中旬，其从外面找敲墙工人进入景某小区小区敲墙时被小区服务队人员拦截、威胁，其叫来的工人被威胁后因害怕而离开，其就只好找了小区服务队的人来敲墙。7月底的时候，其在外面购买了黄沙、水泥等材料，商家是送货上门的，但商家给其打电话称小区服务队拦着不让进小区，没有必要冒着风险做其这单生意并将材料拉回。其就只好在小区服务队这里购买材料。其购买的木板需要运送上楼时，因电梯上被小区服务队的人装了限高架，其只好找了小区服务队的人搬运板材。其一共支付给小区服务队的金额与审理查明的金额一致。经其辨认，陈卫飞给其进行吊装数量统计；汪辉豪负责敲墙面积和价格计算；许训武负责收费；罗小华负责垃圾倾倒场地管理；许庭新、徐红明、徐建锋三人均为小区服务队成员。另证实董某曾就景××小区服务队强买强卖行为进行信访。 17.被害人储某2的陈述、辨认笔录、支付宝转账记录截图及微信聊天记录截图、网上银行电子回单及工作证复印件，证实2017年7月份，其作为装修项目经理承接景某小区1幢XX室的装修工作。刚开工进场的时候，小区服务队的人就找到其称黄沙、水泥、砖块要在小区服务队这里购买。其也看到外面运送黄沙、水泥的车子因小区服务队的阻拦而无法进入小区，故只好在小区服务队购买材料，支付金额与审理查明的金额一致。经其辨认，陈卫飞系小区服务队老板。 18.被害人朱某1的陈述、支付宝注册信息、交易记录、账户明细等，证实其从2017年7月份开始帮朋友黄某1装修景某小区2幢XX室。其开车经过小区的时候，看到小区服务队的人在威胁小区业主、送货的驾驶员和工人，并称别想出去了。此后其为了防止小区服务队找麻烦，也为了自身安全及装修进度，只好从小区服务队这里购买材料，支付金额与审理查明的金额一致。 19.被害人黄某1的陈述，证实其位于景某小区2幢XX室的房子于2017年7月份开始装修，其请的装修经理姓朱（朱某1）。其家中敲墙的工作只能选择小区服务队来施工，装修所用的黄沙、水泥等材料也是装修公司去小区服务队购买的。 20.被害人胡某1的陈述、辨认笔录、支付宝转账记录截图及送货单、流水账，证实2017年7月，其找了外面的人来其位于景某小区的房子敲墙，但工人在进入小区门口时遭到了小区服务队的威胁。其后来装修需要黄沙、水泥等材料时，因在微信群看到过有业主说被小区服务队恐吓、威胁及阻拦建材运进小区的事情，其就在小区服务队这里购买材料，支付金额与审理查明的金额一致。经其辨认，许训武负责收钱记账；陈卫飞、徐建锋、许庭新、汪辉豪四人为小区服务队成员，其中许庭新为老板。 21.被害人刘某4的陈述，证实2017年7月份，其位于景某小区4幢1单元XXX室的房子装修，当时小区服务队不允许外面的装修材料进来，其就只好找小区服务队敲墙和购买建材，支付金额与审理查明的金额一致。 22.被害人袁某的陈述、辨认笔录、支付宝及微信转账记录截图，证实2017年7月份，其找了外面的装修公司负责装修其位于景某小区1幢x室的房子。但装修公司老板称小区服务队的人不让他们敲墙，且黄沙、水泥也必须在小区服务队这里购买。其也听说有业主从外面购买材料进入小区时和小区服务队的人发生冲突，故其因为害怕就在小区服务队这里购买材料和敲墙，支付金额与审理查明的金额一致。经其辨认，许训武经常坐在办公点并与徐红明一起参与阻拦；陈卫飞是常在小区内巡逻、阻拦外来敲墙、送黄沙、水泥人员进入施工的人；徐建锋、许庭新、汪辉豪、张金火为小区服务队成员。 23.被害人纪某1的陈述、杭州市公安局110处警现场情况登记表、辨认笔录，证实2017年8、9月份，其和纪某2一起开车送黄沙、水泥到景某小区，在小区门口被小区服务队的三、四个人阻拦、威胁。纪某2掏出手机准备拍摄时，对方还将手机夺走并将手机屏幕摔坏。其还打了电话报警。经其辨认，许训武是拦车、踢打车头、辱骂其和纪某2、抓纪某2衣服并损坏纪某2手机的戴眼镜男子；张金火、陈卫飞、徐红明为小区服务队的人员。 24.被害人纪某2的陈述、辨认笔录，证实内容与纪某1陈述一致，还证实其手机被摔坏，自费换屏维修后无效，最终重新购买了手机。经其辨认，许训武是拦车并用脚踢车头，威胁、辱骂其和纪某1的戴眼镜男子，该人将其手机摔坏并且抓纪某1的衣领；陈卫飞当日和许训武一起参与拦截。 25.被害人王某1的陈述、杭州市公安局110处警现场情况登记表、辨认笔录，证实其平时专门负责给装修公司运送黄沙、水泥等装修材料。2017年8月13日，其根据公司安排，开货车装着黄沙、水泥给景某小区12幢业主送材料。其刚进入小区就被小区服务队人员阻拦、威胁，其还报了警，后其被小区服务队人员踢打。经其辨认，陈卫飞是阻拦其车并踢了其左腿的人；徐红明也参与了拦车。 26.被害人李某1的陈述、杭州市公安局110处警现场情况登记表、辨认笔录、支付宝转账记录截图，证实其位于景某小区的房子从2017年7月开始装修。同年8月13日，其在外面叫了一车黄沙，车子进入小区门口时被小区服务队人员跟踪并阻拦、威胁，对方还称要弄断其的腿，并要求其要在服务队购买建材，其报警后对方才离开。后服务队的一男子加其微信让其在服务队这里购买材料，其就购买了20包水泥，支付金额与审理查明的金额一致。经其辨认，陈卫飞、徐红明、张金火三人参与威胁其；罗小华负责管理小区垃圾倾倒场地；许庭新负责管理敲墙垃圾并参与威胁其；许训武是小区服务队成员，收取其支付的建材费用。 27.被害人李某2的陈述，证实其位于景某小区的房子从2017年10月开始装修。装修的时候装修公司称不负责砸墙、打孔及防护栏安装等，其就去小区业主群里问了下，群里说这种事情只能去找小区服务队。其妻子也去外面找了下，但外面的人一听是景某小区的，就说砸墙的垃圾没法处理，小区服务队不让将垃圾放在小区里的垃圾堆放点。其就只好去找小区服务队做，支付金额与审理查明的金额一致。 28.被害人纪某3的陈述、辨认笔录、杭州市公安局110处警现场情况登记表，证实2017年11月18日，其开车装了黄沙、水泥去景某小区送货时，被小区服务队的人阻拦、威胁。对方还将其从货车上拉下来推了其一把，威胁要搞死其，让其进的来出不去，还砸其的车子。其就赶紧报警，后对方知道其报警就离开了。经其辨认，陈卫飞是阻拦其车并将其拉下车，推搡其肩膀并言语威胁其的小区服务队的人；徐红明和陈卫飞一起参与了阻拦，且有威胁辱骂其让其出不了小区。 29.被害人廖某的陈述、辨认笔录、调解协议书、杭州市公安局110处警现场情况登记表、现场结备案单，证实2017年12月27日，被害人廖某和妻子彭某一起去景某小区给8幢业主敲墙时，遭到小区服务队一男子阻拦并抢夺其的大锤，还踢了其一脚，其和对方打起来，后其报警并由派出所调解处理。经其辨认，陈卫飞就是对其进行阻拦和殴打的人；汪辉豪是小区服务队成员。 30.证人李某4、李某5的证言、辨认笔录，证实2017年6月份，其二人负责帮景某小区1幢业主装修，在实施敲墙施工时被小区服务队人员阻拦、威胁。小区服务队不允许业主自行雇佣外面的人敲墙及从外面购买黄沙、水泥等建材。小区服务队的人还驾车冲向业主进行威胁。经辨认，陈卫飞系小区服务队负责人，徐红明参与拦截工人施工。 31.证人郑某的证言、支付宝及微信转账记录截图，证实其从2017年6月份开始给景某小区三户业主装修，其被业主告知敲墙及购买黄沙、水泥和吊装上楼都要找小区服务队，否则小区服务队的人会来找麻烦，其后来也根据业主的安排在小区服务队处购买材料。小区服务队在小区是垄断经营的，外面的黄沙、水泥运不进来。但小区服务队的建材分量少且价格高。小区电梯里还被小区服务队装上限高架以迫使业主选择服务队的吊装服务。经辨认，陈卫飞是小区服务队的负责人；许训武、汪辉豪负责收钱记账；许庭新是小区服务队成员。 32.证人王某2的证言、辨认笔录，证实其在景××保安队长，景××小区服务队在2017年4、5月份进驻小区并在每幢的楼顶安装吊机。小区服务队负责人是陈卫飞、许庭新。其看到过小区服务队拦截、威胁拉黄沙、水泥的车子进入小区。2017年7月份左右，其出面协调过3幢x室的业主（被害人张某）与小区服务队的纠纷。经其辨认，徐红明曾与陈卫飞、许庭新一起在小区阻拦、言语威胁外来敲墙和送黄沙、水泥的工人进入小区。 33.证人胡某2的证言、辨认笔录，证实2017年其找到陈某1所在的公司负责装修其位于景某小区的房子。其每次进入小区时，小区服务队的人都会过来问其家里有无装修和敲墙。其后来找小区服务队来敲墙。小区业主群里有业主说如果自己找人敲墙或者外面购买黄沙、水泥、砖块等材料，小区服务队会出来阻拦，并且威胁甚至殴打进来敲墙和从外面送黄沙、水泥、砖块的人。经其辨认，许庭新是经常在景某小区小区门口询问进出业主家里是否装修和敲墙的男子；徐建锋是小区服务队中在小区门口招揽业务的人。 34.证人石某的证言、辨认笔录，证实内容与被害人揭某1所述一致。经其辨认，许庭新是小区服务队的老板；陈卫飞是最凶的人且主要是该人在阻拦；张金火是小区服务队成员且与陈卫飞、许庭新二人一起阻拦货车。 35.证人赵某1的证言、辨认笔录，证实内容与被害人李某1显所述一致。经其辨认，陈卫飞就是拦截并威胁李某1显的人。 36.证人刘某6的证言，证实其做装修行业多年，小区服务队就是把小区内的黄沙、水泥、砖块销售和敲墙、吊装都承包，在小区内独家经营。其听同行说过有些小区服务队比较凶悍，外面拉材料进去会被小区服务队拦，有时还会发生打架。其在景某小区小区装修的时候，也怕外面买材料进去会和小区服务队发生纠纷，所以就直接选择在该小区服务队购买黄沙、水泥。 37.证言卢某3的证言，证实其注册成立杭州某清装饰有限公司，注册使用的名字是其曾用名黄某3。2016年其通过中城某物业服务有限公司的尚总承接了景某小区便民服务业务。后其将业务通过刘某7介绍给陈卫飞、许庭新。2016年11月9日在中城某物业服务有限公司交钱签合同，物业公司和其签订协议（协议上写的是管理费12万、保证金12万，同时物业公司出具该两笔钱的收据），实际管理费为90万元。随后其和陈卫飞、许庭新签定协议将五金以外的业务授权给他们经营，其中管理费105万元，保证金12万元，其中包含给其的转让费15万元。 38.证人尚某的证言，证实其系中城某物业服务有限公司的副总，其公司负责景某小区的物业。2016年11月，公司和杭州某清装饰有限公司黄某3谈妥以100万元的价格将景××小区服务队的业务交由该公司。2016年11月9日，黄某3来公司签订协议并交了100万元现金。其有听说过小区业主因为倒垃圾的事情和小区服务队吵架。 39.证人朱某2的证言，证实其系中城某物业服务有限公司出纳。2016年11月份的一天，公司来人谈承包景××小区服务队的事情，后来公司尚总（尚某）安排对方将100万元现金存到其私人账户里，后来再转到公司账户。关于景××小区服务队的承包合同标的为保证金12万元、服务费12万元。尚总让其开了一张24万元的发票给对方。其后来在网上19楼和杭州电视台上看到有业主投诉景某小区物业关于敲墙垃圾、装修审批乱收费用的新闻。 40.证人何某1的证言，证实其系景某小区小区的物业主任。小区服务队的日常管理是陈卫飞和许庭新两个人，其平时有事情基本都是联系陈卫飞的，偶尔也会联系许庭新。景某小区一幢楼下靠近北门入口的地方小区服务队放两张桌子，平时有四、五个人坐在那边接生意；建筑垃圾堆放场地有个小区服务队的女的在管理；另外小区服务队还有十几、二十个工人在干活，平时给业主送黄沙、水泥、吊装等。物业有接到小区业主投诉小区服务队强买强卖的情况，有听说小区服务队不允许外来的人员往小区内运送装修材料。 41.证人许某2的证言、辨认笔录，证实其在2017年5、6月份花了八万五千元钱从陈卫飞处买来景××小区服务队5%的股份。其知道许庭新、陈卫飞是有股份的，而且占大头。其妹夫张金火有5%的股份，“豪豪”（经辨认系被告人汪辉豪）、“锋锋”（经辨认系被告人徐建锋）、“刘某9”和陈卫飞的嫂子罗小华也都有股份。其没有参与实际的经营。 42.证人刘某7的证言，证实2016年下半年，黄某3和苏某3找到其称三墩有个经济适用房可以做小区服务队。其帮忙牵线，许庭新和陈卫飞共同出钱签下景某小区小区服务合同。按照其与二人的约定，许庭新和陈卫飞各出50%的钱占40%的股份，其不出钱但拿20%的干股。许庭新和陈卫飞还分别将各自部分股份卖给了其他人，罗小华和汪辉豪是有股份的。陈卫飞、许庭新系小区服务队负责人，罗小华管钱，汪辉豪和徐建锋负责记账。2018年2月初过年前的一天，其与陈卫飞、许庭新、许庭新的妻子黄某2、罗小华、汪辉豪、徐建锋等人在景某小区小区门口的棋牌室算账，去除本金和小区服务队收支赚了90多万元。 43.证人刘某8的证言，证实其帮景某小区的小区服务队做过垃圾清运。小区服务队老板是陈卫飞，还有一个姓许的合伙人。小区物业一次性从服务队拿到一大笔承包费，服务队因为垄断会用比较高的价格做装修，其中有很大利润。小区服务队会查有没有私运进来的材料，还安排人员在垃圾清运点检查运出垃圾的人家有没有交过钱。其看到陈卫飞等人都很凶的，听他说有人没交钱假装交钱往外清运垃圾就被踹了两脚，态度很凶是他们给人压力的办法。 44.证人黄某2的证言，证实2017年6月其跟随丈夫许庭新来景××小区服务队工作。陈卫飞是小区服务队的主要负责人；许庭新主要承接装修打墙，出售黄沙、水泥等业务；张金火、汪辉豪是小股东，平时负责搬运黄沙、水泥的业务，也负责记账；罗小华负责小区服务队总账目；徐建锋平时也负责小区服务队搬运黄沙、水泥等事情。陈卫飞和许庭新是主要股东，许庭新投资了18万元。陈卫飞负责阻止其它敲墙人员及黄沙、水泥、砖块等建材材料进场，许庭新偶尔也参与阻拦。其负责清理装修垃圾，小区的建筑垃圾集中倾倒点平时由其和罗小华在管理，如果没有交费的业主是不给倾倒垃圾的。 45.证人何某2的证言，证实其在2017年5月2日被调到景某小区负责工程维修和日常管理工作。小区服务队在同年5月20日左右进驻到景某小区小区，负责人是陈卫飞和许庭新，小区服务队是负责小区房子装修过程中的敲墙和卖黄沙、水泥、砖块，负责清理运输装修垃圾。小区电梯顶上的铁制挡板是后来小区服务队安装上的。 46.证人祝某、沈某3、高某、徐某的证言、支付宝及微信转账记录截图，证实2017年陈卫飞等人购买黄沙、水泥等建筑材料的情况。 47.证人周某2的证言，证实其系陈卫飞的妻子，与陈卫飞一起居住在景某小区3幢xx室，陈卫飞在景××小区服务队工作。其和陈卫飞之前有一辆江西牌照的银灰色轿车，后陈卫飞将该车卖掉后换了一辆白色的奥迪越野车，车主是陈卫飞的妹夫刘某7，陈卫飞称部分购车钱是向刘某7借的。 48.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、录音录像视频，证实公安机关对杭州市西湖区被告人陈卫飞住处和浙Ａ×××××白色奥迪Q3越野车及对被告人徐红明、张金火、徐建锋、许训武等人进行搜查并查获作业本、营业执照、销货清单、发货单、收款收据、报告、协议、保证书、收条、笔记本、手机等物品，其中包括在陈卫飞房间靠窗衣柜查获登记机关为杭州市拱墅区工商行政管理局，注册号为330106600308047，公司名为“创逸建材材料有限公司”的营业执照；被告人陈卫飞转让景××小区服务队5%股份给许某2的转让协议（该协议记载当时整个小区总本金为124万元）；2016年11月9日黄某3以117万元（其中12万元为保证金）将景某小区小区水泥、沙子、砖块、石子、拆墙、吊装服务授权给陈卫飞和许庭新的协议；2017年8月7日陈卫飞向中城某物业服务有限公司申请结算垃圾清运费的报告。 49.杭州市市长公开电话交办反馈单及西湖区住房和城乡建设局信访件承办单，证实在2017年6月有揭某1、董某等10名景某小区业主就小区服务队涉嫌强买强卖行为通过市长公开电话投诉或网上信访投诉。在投诉中不少业主讲到垃圾重复收费问题。 50.景某小区便民服务协议书、收据、营业执照、建筑垃圾清运费及发票，证实中城某物业服务有限公司与杭州某清装饰有限公司于2016年11月9日签订关于景某小区便民服务协议以及二公司之间经济往来的情况。 51.杭州市公安局110处警现场情况登记表，证实杭州市公安局接群众报案称有人停在景某小区的三轮车被人放气、从外面运送的衣柜运入小区后丢失、小区服务队的人和业主闹事、用车堵门等情况。 52.银行卡交易记录，证实被告人陈卫飞、许庭新、罗小华、徐建锋等人的银行卡交易情况。 53.协助冻结财产通知书及续冻材料，证实公安机关对被告人陈卫飞、许庭新、罗小华、徐建锋等人的银行卡进行冻结的情况。 54.调取证据通知书、清单及光盘，证实公安机关调取被告人陈卫飞、许庭新、罗小华等人的支付宝账户及交易记录的情况。 55.调取证据清单、信息查询回复、统一社会信用代码证书、证明，证实杭州市拱墅区工商行政管理局现在的组织机构代码证机构名称为“杭州市拱墅区市场监督管理局”，该局未查询到公安机关从被告人陈卫飞处查扣的《营业执照》上的注册公司“创逸建材材料有限公司”及注册号，且自2014年8月起该局不再以“杭州市拱墅区工商行政管理局”名义颁发营业执照，证实该《营业执照》系伪造。 56.户籍证明，证实各被告人的身份情况，均具备完全刑事责任能力。 57.发立破案经过、抓获经过，证实各被告人均系被动归案。 58.被告人陈卫飞的供述与辩解，证实其与许庭新二人挂靠杭州某清装饰有限公司获得景某小区小区业务，合同于2016年12月与景某小区物业“中城某物业服务有限公司”签订，物业要求支付124万元，钱直接现金交给物业公司财务人员。入场时间在2017年6月份左右，对外称呼是景××小区服务队。小区服务队老板是其和许庭新二人，每人出资62万元，介绍人刘某7拿去20%的干股，其一方只占40%的股份。其中其和罗小华各占15%，许某2、周某3丽各占5%的股份。许庭新方参股的是许庭新、张金火、汪辉豪。平时其、许庭新、汪辉豪、徐红明均在小区接活；徐建锋、张金火、许训武主要负责记账，偶尔也接活；黄某2负责收敲墙垃圾清运费；罗小华负责敲墙垃圾堆放场地，检查倒垃圾的是否交过费用，平时服务队成员都可以收钱，最终交给罗小华。2018年2月份，除去成本及先期支付给物业的费用，盈利90多万元。因为给物业交了高额费用，出于不想亏本的目的，其不愿意别人到景某小区里做业主的生意，也不愿意让业主到小区外面请人敲墙和买黄沙、水泥等建材，小区服务队在实际经营中存在强迫交易行为，有阻拦、言语威胁外来敲墙及运送黄沙、水泥等建材的人员。2017年7、8、9月系装修高峰期，当时发生阻拦的情况比较多，小区服务队成员除去两个女的基本都有参与。 被告人陈卫飞还供称公安机关在其住处查获的营业执照系其为了承包工程招投标，于2017年8、9月份在网上花200元钱请人做的假证，相关内容由其本人提供。其收到假证后一直未使用。 59.被告人许庭新的供述与辩解，证实景××小区服务队是其与陈卫飞成立。其和陈卫飞各占股40%，另外20%干股给刘某7和黄某3。其与张金火、汪辉豪、“小黑”一起出资62万元，总共占股40%。陈卫飞和许某2及其他人一起出资62万元。小区服务队里有其和陈卫飞、其妻子黄某2、罗小华、张金火、汪辉豪、徐红明、徐建锋等人。小区服务队从进入小区到年底，除去交给物业的钱和日常开支，盈利90多万元。陈卫飞有过阻拦、言语威胁外面敲墙和运送黄沙、水泥的工人。 60.被告人罗小华的供述和辩解，证实小区服务队是陈卫飞、许庭新承包过来的，其也出资并占股15%，拿到过分红。其平时负责管账、发钱以及管理垃圾场。由于给物业交了高额费用，小区服务队只有抬高价格，并且为了有更多生意，陈卫飞和小区服务队成员说过如果看到外面进来小区敲墙、送黄沙、水泥、砖块材料的车子，让大家都上去问一下情况，阻拦一下，并叫这些人不要到小区里面来敲墙、送黄沙、水泥、砖块等材料。除了其和黄某2外，小区服务队其他成员都有阻拦过，但主要是陈卫飞、许庭新和徐红明三人。 61.被告人汪辉豪的供述与辩解，证实其在景××小区服务队××6%的股份，拿过分红。起初小区服务队由罗小华负责收钱，其他人员负责接生意。后期大部分业主完成装修后由陈卫飞、许庭新接生意，其他成员负责电话联系、运输材料及向业主催款等。小区服务队和物业签了协议，只有小区服务队可以在小区挂牌子招揽生意，接小区业主的装修供货生意，其他供货运输的不让进。由陈卫飞和许庭新给小区服务队人员分工，其与张金火、许训武、徐建锋四人主要接业务，管钱的人是罗小华，陈卫飞、许庭新和徐红明主要对业主在外面请的敲墙工人和外面运送黄沙、水泥进入小区的人实施阻拦，其与除两名女子之外的其他成员也有参与。 62.被告人张金火的供述和辩解，证实其在景××小区服务队××5%的股份，也拿过分红。其知道小区服务队有阻拦、威胁的情况，阻拦主要以陈卫飞、许庭新、徐红明为主，其没有实际参与过，有时看见会微信通知陈卫飞等人。陈卫飞和许庭新是小区服务队老板，日常管理和工作分工是陈卫飞在负责。徐建锋和许训武负责记账，也接业务；徐红明主要负责在小区门口拦外面送进来的黄沙、水泥、砖等材料和敲墙，也接业务；罗小华主要负责管钱和发工资，平时上班在小区保安岗亭那里看守垃圾场，防止没交敲墙垃圾费的人偷倒垃圾；汪辉豪和其一样负责接业务。 63.被告人徐红明的供述和辩解，证实2017年6月份，陈卫飞叫其去景××小区服务队工作，每月给其六千元工资，其一共做了两个月。其平时跟着陈卫飞、许庭新阻拦外面的工人到景某小区小区里敲墙、还阻拦外面运送黄沙、水泥建材到小区里，不让业主在外面买黄沙、水泥等建材。除了陈卫飞、许庭新和其之外，其他的服务队成员也都参与过言语或行为上的拦截。陈卫飞、许庭新是相中了其的体格才利用其做这些事情，后来过了7、8月装修高峰期，小区服务队的名气和招牌打响后，就将其踢走。 64.被告人徐建锋的供述和辩解，证实刘某7派其至景××小区服务队上班，陈卫飞和许庭新给小区服务队成员分工，并称如果看到外面有人来小区敲墙、送黄沙、水泥，都要去拦一下，并称有小区服务队承包了，让他们不要再来小区。如果有说不好的，就叫陈卫飞、许庭新和徐红明来处理。平时徐红明会坐在小区门口附近看管并阻拦，如果对方不听，徐红明就会辱骂、威胁对方，并叫陈卫飞、许庭新一起过来阻拦。其和许训武、汪辉豪、张金火也有参与拦截外面车子、人员进入小区。 65.被告人许训武的供述和辩解，证实其经张金火介绍后加入景××小区服务队工作。小区服务队老板是陈卫飞，罗小华负责管理财务，其和徐建锋负责记账，张金火、汪辉豪负责接业务，陈卫飞、许庭新处理小区内的所有业务。陈卫飞和许庭新称如果外面的人往小区里运建材，其和其他服务队成员看到了都要去问一下。徐红明每天上班时间就坐在小区大门或者保安岗亭，负责发现、监视每天进出小区的车辆有无黄沙、水泥、砖块等，发现后会进行阻拦、辱骂、威胁，如果对方还不听，就打电话给陈卫飞，由陈卫飞处理。其曾经也出面过一次，还和对方骂了一架，最后差点动手。 上述证据，本院予以确认。 对被告人陈卫飞、许庭新、罗小华、张金火、许训武及部分辩护人对本案强迫交易的事实认定所提辩解和意见。经查，在案各被告人的供述均曾供认过自己或者其他同案犯存在言语威胁等方式阻拦外来人员运送黄沙、水泥进入景某小区小区欲垄断小区部分装修业务和建材供应的事实；在案多名被害人的陈述均证实自己在景某小区装修期间受到小区服务队的言语或者暴力威胁、阻拦，被迫在小区服务队购买建材或者接受服务，且对本案各被告人进行了辨认；在案的多名证人亦证实亲眼目睹或者听说景××小区服务队存在阻拦外来人员运送建材或者自行敲墙等情况，并曾与业主发生打架；在案的市长公开电话交办反馈单、信访件承办单、110处警情况登记表等证据亦证实景某小区部分业主和装修工人还曾向相关部门投诉小区服务队的强迫交易行为以及因遭到阻拦和威胁进行报警求助的情况。相关证据足以证实，被告人陈卫飞、许庭新等人在承包景某小区小区便民服务后，采用言语威胁、暴力殴打等方式对外来敲墙和运送建材人员拦截阻挠，垄断经营小区内吊装、敲墙和垃圾清运业务，迫使小区业主及装修公司到小区服务队购买高于市场价格的建材和服务，牟取高额利益。各被告人的行为符合强迫交易罪的构成要件，公诉机关指控的事实均足以认定。据此，对前述被告人及部分辩护人所提相关辩解和意见均与查明的事实不符，本院不予采纳。 对被告人陈卫飞、许庭新、汪辉豪、罗小华在本案中的地位与作用问题。经查，在案证据能够相互印证，证实被告人陈卫飞、许庭新系景××小区服务队的负责人，二人共同承接该小区服务队业务并积极组织、招募其他被告人入股且在小区服务队从事各项工作。二人全面负责小区服务队各项事务，对其他各被告人进行分工，自身主要负责实施对外来敲墙和运送建材人员的拦截阻挠等行为，在本案犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，依法均应当认定为首要分子。被告人陈卫飞系本案言语和暴力威胁的主要实施者，其作用不仅不轻于被告人许庭新，反之略重于同为首要分子的被告人许庭新。关于被告人罗小华和汪辉豪，二人均出资入股景××小区服务队并取得分红，在小区服务队中负责财务、记账、招揽业务等行为，不仅对具体的强迫行为具备明知，还具体参与部分威胁、阻拦行为，为陈卫飞、许庭新等人的不法行为造势、充场面，共同对被害人形成心理强制，制造不法威慑力。在本案的共同犯罪中均起主要作用，系主犯。据此，对辩护人所提相关意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 对辩护人所提本案不属于恶势力犯罪集团的意见。经查，在本案共同犯罪中，被告人陈卫飞、许庭新系首要分子，其他入股股东均系组织者，各组织成员固定并在首要分子领导、管理、指挥下参与该组织的犯罪活动。根据已经查明的事实，各被告人积极参与，分工明确，经常纠集在一起，以暴力、言语威胁等手段，在景某小区小区内多次实施恶势力惯常实施的强迫交易违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。据此，对辩护人所提该意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 对被告人陈卫飞的辩护人所提被告人陈卫飞在伪造国家机关证件一节事实中成立犯罪中止的意见。经查，被告人陈卫飞多次稳定供称其系通过网络联系他人为其制作虚假的营业执照，公安机关系在对陈卫飞住所进行搜查时查获该假证，足见对方已经按照陈卫飞的要求制作完成该假证，且陈卫飞已经收到并存放在家中随时准备使用。其伪造国家机关证件的行为已经全部完成，属于犯罪既遂。据此，对辩护人所提该意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分。足以认定。 本院认为，被告人陈卫飞、许庭新、罗小华、汪辉豪、张金火、徐红明、徐建锋、许训武以暴力、威胁手段，强卖商品或者强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人陈卫飞伪造国家机关证件一本，其行为又构成伪造国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人陈卫飞一人犯二罪，予以数罪并罚。被告人陈卫飞、许庭新、罗小华、汪辉豪、张金火、徐红明、徐建锋、许训武为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。其中被告人陈卫飞、许庭新系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子。被告人罗小华、汪辉豪、张金火在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人徐红明、徐建锋、许训武在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均予以减轻处罚。被告人许庭新、汪辉豪、徐红明、徐建锋能够当庭自愿认罪，均酌情予以从轻处罚。对公诉机关和辩护人所提相关意见，本院予以采纳。被告人张金火、徐红明、徐建锋在侦查阶段多次供述中均未能如实供述犯罪事实，张金火在庭审时亦否认指控的部分事实，依法均不能认定为坦白，对辩护人所提三被告人具有坦白情节的意见，本院不予采纳。根据被告人罗小华、汪辉豪、徐红明、徐建锋、许训武的犯罪情节和悔罪表现，不宜适用缓刑或者免予刑事处罚，对辩护人请求对前述被告人适用缓刑或者免予刑事处罚的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈卫飞犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四十一万元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2024年5月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人许庭新犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元（刑期自2018年7月12日起至2023年7月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人罗小华犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元（刑期自2019年4月3日起至2023年3月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人汪辉豪犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期自2018年7月12日起至2022年1月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人张金火犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期自2018年7月12日起至2022年1月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人徐红明犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期自2019年4月3日起至2021年3月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人徐建锋犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期自2019年4月3日起至2021年3月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人许训武犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期自2019年4月3日起至2021年3月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 九、对犯罪工具及被告人的违法所得依法予以没收和追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 朱冠琳人民陪审员邱音人民陪审员沈锦亮 二〇一九年五月二十一日 书记员 郭                淼