安徽省淮南市大通区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0402刑初174号 公诉机关淮南市大通区人民检察院。 被告人徐盛觉，男，1991年10月31日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，武汉市贝琛氏汽车销售服务有限公司法定代表人，户籍地湖北省武汉市洪山区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月9日被抓获临时羁押于武汉市汉阳区看守所，同月11日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准，同年3月16日被该局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人邵建，安徽铸志律师事务所律师。 辩护人余学军，湖北得伟君尚律师事务所律师。 被告人韩惠文，女，1961年8月3日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省武汉市洪山区，住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月9日被抓获临时羁押于武汉市第一看守所，同月11日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准，同年3月16日被该局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人郭智伟，安徽志高律师事务所律师。 辩护人陈晶，湖北得伟君尚律师事务所律师。 淮南市大通区人民检察院以大检刑诉[2018]128号起诉书指控被告人徐盛觉、韩惠文犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月18日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人徐盛觉及其辩护人邵建、被告人韩惠文及其辩护人郭智伟到庭参加诉讼。其间延期审理二次。本案现已审理终结。 淮南市大通区人民检察院指控：被告人徐盛觉、韩惠文伙同张某（另案处理）等犯罪团伙，在网上发布办理信用卡、贷款等虚假信息，以银行要求验资测评还款能力、多次转账体现流水为由，让被害人将钱款汇入指定银行账户的方式实施诈骗。徐盛觉和其上线张某联系，被害人将钱款汇入指定账户后，张某告知徐盛觉，徐盛觉再指使韩惠文取款，后将所取现金交给张某，或通过银行转账给张某，徐盛觉、韩惠文均获得一定好处费。2017年11月份至2018年1月份，徐盛觉、韩惠文帮助取现、转移诈骗所得共计329000元。具体如下： 1．2017年12月25日，张良在家中上网时看到诈骗团伙发布的办理信用卡的广告，随即与之联系。对方以银行要求验资测评还款能力、体现银行流水为由，让其向两个指定账户汇款。当日11时许，其向朱志超账户62×××20转款4900元，随后其又向朱志超账户62×××74转款10100元，共计被骗15000元。 2．2017年12月20日上午，华德勇在家中上网时，在一个叫“摩尔龙”的网页上提交了贷款信息。当日13时许，诈骗团伙与其联系，以银行要求验资测评还款能力以及体现流水为由，让其将3000元转入马彩霞银行账户62×××77，其在银行ATM机向该账户转款3000元。随后对方又以需要做银行流水账单为由，让其再转3000元到该账户，其又以上述方式向该账户转款3000元，共计被骗6000元。 3．2017年12月21日，李园在公司上网时，在一网页上申办中国光大银行白金信用卡，其提交个人资料后，当日诈骗团伙与其联系，以发卡工本费、开卡风险担保费、做银行流水账单证明还款能力、提高信用度等为由，让其向赵林豪账户62×××74转款，其向该账户转款23200元。 4．2017年12月26日，罗强在宿舍上网时，看到诈骗团伙发布的办理高额信用卡、贷款的广告，随即与对方联系。对方以银行要求验资测评还款能力以及体现银行流水为由，让其向刘保山账户62×××62转款5000元。次日，其通过银行ATM机向该账户转款4900元。 5．2017年12月13日，熊吉茂在家中上网时点开一个贷款链接，其在链接上填写了个人信息。当日诈骗团伙与其联系，以银行要做流水账单证明还款能力、提高信用度等为由，让其向两个指定账户汇款。次日下午15时许，其向账户62×××52转款5000元，随后其又向账户61×××51转款15000元，共计被骗20000元。 6．2017年12月21日，陆嗣招在其开的沙县小吃店内接到自称是贷款公司业务员电话，其告诉对方需要贷款后，诈骗团伙先后以材料费、银行要求做流水账单证明还款能力等为由，让其向两个指定账户汇款。当日，其向裴秀琴账户62×××16汇款100元。同月23日，其再次向刘燕账户62×××51转款8000元，共计被骗8100元。 7．2017年12月16日，李智宏在部队宿舍上网时，看到诈骗团伙发布的办理信用卡、贷款的虚假广告网页，其在网页上填写了个人信息。次日，诈骗团伙与其联系，以银行要求做流水账单证明还款能力、包装贷款费、创业失败保险等为由，让其向指定账户汇款。其没有网银，就让其弟李某帮其将款转到毛钰账户62×××85。同月18日，李某向该账户转款14500元。 8．2017年12月18日，徐孝顺在宿舍上网时点开一个贷款链接，其填写了个人信息。次日，诈骗团伙与其联系，先后以材料费、银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向鲁淑荣账户62×××73汇款，其按对方要求向该账户转款，共计被骗10100元。 9．2017年12月17日，雷普兴在家中上网时,点开一个贷款链接，其在链接上填写了个人信息。当日诈骗团伙与其联系，先后以银行要求做流水账单证明还款能力、手续费等为由，让其向指定银行账户62×××85汇款，其向该账户转款10000元。次日，对方要其再转3300元贷款手续费，其又向该账户转款3300元，共计被骗13300元。 10．2017年12月19日，王启高在其开的农资店内上网时，点开一个贷款链接，其在该链接上填写了个人信息。同月21日，诈骗团伙与其联系，以银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向熊明志账户62×××79汇款，同月22日其向该账户转款59800元。 11．2017年12月16日，王松玉在家中上网时，点开一个贷款链接，其在链接上填写了个人信息。次日，诈骗团伙与其联系，以银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向熊峰账户62×××47汇款。同月18日，其向该账户转款10000元。 12．2017年12月14日前后，韩淑晶在家中上网时，点开一个贷款链接，其在链接上填写了个人信息。当日，诈骗团伙与其联系询问贷款事宜，其当日并未同意办理贷款，后对方又多次电话联系其。同月18日其同意贷款后，对方以资料费、银行要求做流水账单证明还款能力、贷款保险费等为由，让其向两个指定账户汇款，其向熊峰账户62×××47转款100元。同月19日，其又向贺志强账户62×××39转款19700元，共计被骗19800元。 13．2017年12月21日，王运生在家中用手机上网时，看到一则网络贷款的广告链接，其在链接上填写了个人信息。同月23日，诈骗团伙与其联系询问贷款事宜，以银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向指定账户62×××94汇款，其在银行ATM机上以无卡转存的方式向该账户转款10000元。 14．2017年12月19日，刘瑞清在家中上网时，看到一则网络办理信用卡的链接，其在链接上填写了个人信息。次日，诈骗团伙与其联系，让其向指定账户转款300元作为材料费，其遂向梁春伟账户62×××72转款300元。其收到卡后，对方让其向指定账户转2000元激活手续费，其按要求向冯雨晴账户62×××73转款2000元，后对方又以银行验资及做银行流水为由，让其再向冯雨晴账户转款30000元，其遂向该账户转款30000元，共计被骗32300元。 15．2017年12月中旬时，张兵在家中上网时，看到网络办理信用卡的广告链接，其在该链接上填写了个人信息。同月20日，诈骗团伙与其联系，告诉其办理信用卡材料在网上未审核通过，以帮其做材料办理广发银行信用卡为由，让其转300元的材料费，其在银行ATM机上以无卡转存的方式向朱志超账户62×××74转款300元。同月25日，其收到对方邮寄的信用卡后发现卡不能使用，遂联系对方，对方让其再转1000元激活手续费，其又以上述方式向米飞账户62×××86转款1000元，共计被骗1300元。 16.2017年12月24日，姚亚兵在家中上网时，看到一则网络贷款的广告链接，其在链接上填写了个人信息。当日，诈骗团伙与其联系，对方以银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向王胜平银行账户62×××51汇款，其后在银行ATM机上以无卡转存的方式向该账户转款8000元。 17．2017年12月20日，韩洪霞在家中上网时，在西瓜视频上看到一则网络贷款的广告链接，其在链接上填写了个人信息。次日，诈骗团伙与其联系，以银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向肖伞账户62×××70汇款，其在银行ATM机上以无卡转存的方式向该账户转款4900元。 18．2017年12月18日，詹晓林在云南省玉溪市红塔区高龙潭附近接到诈骗团伙电话，对方自称是北京康平投资担保有限公司的工作人员，问其是否需要贷款，当其表示需要贷款时，对方以验证还款能力及做银行流水为由，让其向指定银行账户62×××47汇款，其在银行ATM机上以无卡转存的方式向该账户转款60100元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电某等相关证据。公诉机关认为，被告人徐盛觉、韩惠文明知他人实施电信诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗所得并获得好处费，帮助取现共计329000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，徐盛觉、韩惠文在共同犯罪中的作用相当，不予区分主从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定依法判处。 被告人徐盛觉辩解起诉书指控的18起犯罪的过程我不清楚，其不知道张某的钱是怎么得来的，其不构成诈骗罪。 辩护人的辩护意见是：徐盛觉不构成诈骗罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑；徐盛觉构成坦白；徐盛觉系初犯偶犯，没有犯罪前科，并积极缴纳罚金，主观恶性小，对其可适用缓刑。 被告人韩惠文辩解其不知道所取款项是电信诈骗所得。 韩惠文的辩护人的辩护意见是：1、韩惠文不构成诈骗罪，只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、起诉书指控的第2起、第4起交易明细上没有华德勇、罗强的姓名，第9起没有李翠萍向尾号为1285银行账户转款的凭证，16起、18起没有姚亚兵、詹晓林的转账凭证，均不应认定；第3起李园只转款23200元，第10起应认定59800元，第11起转款给熊峰账户的只有10000元，另5000元转给了韩苏青账户，与本案无关；第8起仅有徐孝顺5000元转款凭证，只能认定5000元，第15起应认定1000元，另300元无转账凭证应不予认定。3、韩惠文构成坦白，没有犯罪前科，并积极缴纳罚金，犯罪动机是出于家庭贫困，对其可适用缓刑。 经审理查明：2017年11月至2018年1月，被告人徐盛觉、韩惠文参与诈骗团伙进行电信诈骗，由徐盛觉和其上线张某（另案处理）联系，待被害人将钱款汇入指定银行账户后，张某告知徐盛觉，徐盛觉通知韩惠文取款，韩惠文再将所取现金交给张某或通过银行转款给张某，徐盛觉、韩惠文获取一定的好处费。期间徐盛觉、韩惠文帮助取现共计229000元。具体事实如下： 1．2017年12月25日，张良在家中上网时看到诈骗团伙发布的办理信用卡的广告，随即与之联系。对方以银行要求验资测评还款能力、体现银行流水为由，让其向两个指定账户汇款。当日11时许，其向朱志超账户62×××20转款4900元，随后其又向朱志超账户62×××74转款10100元，共计被骗15000元。 2．2017年12月21日，李园在公司上网时，在一网页上申办中国光大银行白金信用卡，其提交个人资料后，当日诈骗团伙与其联系，以发卡工本费、开卡风险担保费、做银行流水账单证明还款能力、提高信用度等为由，让其向赵林豪账户62×××74转款，其向该账户转款23200元。 3．2017年12月13日，熊吉茂在家中上网时点开一个贷款链接，其在链接上填写了个人信息。当日诈骗团伙与其联系，以银行要做流水账单证明还款能力、提高信用度等为由，让其向两个指定账户汇款。次日下午15时许，其向账户62×××52转款5000元，随后其又向账户61×××51转款15000元，共计被骗20000元。 4．2017年12月21日，陆嗣招在其开的沙县小吃店内接到自称是贷款公司业务员电话，其告诉对方需要贷款后，诈骗团伙先后以材料费、银行要求做流水账单证明还款能力等为由，让其向两个指定账户汇款。当日，其向裴秀琴账户62×××16汇款100元。同月23日，其再次向刘燕账户62×××51转款8000元，共计被骗8100元。 5．2017年12月16日，李智宏在部队宿舍上网时，看到诈骗团伙发布的办理信用卡、贷款的虚假广告网页，其在网页上填写了个人信息。次日，诈骗团伙与其联系，以银行要求做流水账单证明还款能力、包装贷款费、创业失败保险等为由，让其向指定账户汇款。其没有网银，就让其弟李某帮其将款转到毛钰账户62×××85。同月18日，李某向该账户转款14500元。 6．2017年12月18日，徐孝顺在宿舍上网时点开一个贷款链接，其填写了个人信息。次日，诈骗团伙与其联系，先后以材料费、银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向鲁淑荣账户62×××73汇款，其按对方要求向该账户转款，共计被骗10100元。 7．2017年12月19日，王启高在其开的农资店内上网时，点开一个贷款链接，其在该链接上填写了个人信息。同月21日，诈骗团伙与其联系，以银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向熊明志账户62×××79汇款，同月22日其向该账户转款59800元。 8．2017年12月16日，王松玉在家中上网时，点开一个贷款链接，其在链接上填写了个人信息。次日，诈骗团伙与其联系，以银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向熊峰账户62×××47汇款。同月18日，其向该账户转款10000元。 9．2017年12月14日前后，韩淑晶在家中上网时，点开一个贷款链接，其在链接上填写了个人信息。当日，诈骗团伙与其联系询问贷款事宜，其当日并未同意办理贷款，后对方又多次电话联系其。同月18日其同意贷款后，对方以资料费、银行要求做流水账单证明还款能力、贷款保险费等为由，让其向两个指定账户汇款，其向熊峰账户62×××47转款100元。同月19日，其又向贺志强账户62×××39转款19700元，共计被骗19800元。 10．2017年12月21日，王运生在家中用手机上网时，看到一则网络贷款的广告链接，其在链接上填写了个人信息。同月23日，诈骗团伙与其联系询问贷款事宜，以银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向指定账户62×××94汇款，其在银行ATM机上以无卡转存的方式向该账户转款10000元。 11．2017年12月19日，刘瑞清在家中上网时，看到一则网络办理信用卡的链接，其在链接上填写了个人信息。次日，诈骗团伙与其联系，让其向指定账户转款300元作为材料费，其遂向梁春伟账户62×××72转款300元。其收到卡后，对方让其向指定账户转2000元激活手续费，其按要求向冯雨晴账户62×××73转款2000元，后对方又以银行验资及做银行流水为由，让其再向冯雨晴账户转款30000元，其遂向该账户转款30000元，共计被骗32300元。 12．2017年12月中旬时，张兵在家中上网时，看到网络办理信用卡的广告链接，其在该链接上填写了个人信息。同月20日，诈骗团伙与其联系，告诉其办理信用卡材料在网上未审核通过，以帮其做材料办理广发银行信用卡为由，让其转300元的材料费，其在银行ATM机上以无卡转存的方式向朱志超账户62×××74转款300元。同月25日，其收到对方邮寄的信用卡后发现卡不能使用，遂联系对方，对方让其再转1000元激活手续费，其又以上述方式向米飞账户62×××86转款1000元，共计被骗1300元。 13．2017年12月20日，韩洪霞在家中上网时，在西瓜视频上看到一则网络贷款的广告链接，其在链接上填写了个人信息。次日，诈骗团伙与其联系，以银行要求做流水账单证明还款能力为由，让其向肖伞账户62×××70汇款，其在银行ATM机上以无卡转存的方式向该账户转款4900元。 另查明：公安机关在韩惠文的住处扣押了作案工具银行卡4张。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，予以确认： 1、证人证言 （1）证人张某的证言证实：2017年10月份其开始帮别人洗黑钱，就是骗别人的钱，骗服务费什么的，一直到2018年1月8日被抓。其认识一些朋友，和他们聊天的时候知道他们帮别人取黑钱，其因为欠账比较多，就想帮别人取钱赚钱。后其放出消息，如果有人敢用POS机刷卡套现就和其联系。国家规定POS机刷卡是0.06个点，其可以给4个点。有个自称姓徐的男的在2017年11月份左右主动打电话给其讲他有POS机，可以帮其刷卡套现，约定每给其刷1万元，其给他4个点即400元的好处费。姓徐的办好POS机后找人把POS机给其，放在刘某那里。 其告诉这个姓徐的套现的是黑钱，会有风险，有可能被抓，且其给他的好处费远高于国家规定的好处费，他心里知道刷POS机套现的钱可能是诈骗得来的钱，这是电信诈骗是第一步，下面还要把钱分流、洗白等环节，这些环节都要产生费用，最后在集中在一起，就是为了逃避打击，而干这行的就把这些钱统一称为黑钱，只要其和他们说刷POS机、取现的钱是黑钱，他们就知道是诈骗的钱，这个姓徐的知道这些钱是诈骗所得的钱。 “徐小贝”肯定有可能就是这个姓徐的，因为“徐小贝”本身就没有正当职业，胆子也很大，就是个混混，能赚钱他肯定愿意干，现在想想，这个打电话的姓徐的应该就是“徐小贝”。这个姓徐的帮其取钱大概有两个月，应该是2017年11月份左右到12月底。 这个姓徐的把钱取出来后，是个女的（大概50多岁）把钱送给其的，之后其一般都会让她把钱送到常青三路和常青五路两个地方，因为其经常在这两个地方喝茶。其和她聊天时看她应该知道她取得钱是黑钱，就是诈骗的钱，其看她这个年龄就劝她不要干了，她说家庭比较困难，需要这样赚钱。 （2）证人刘某的证言证实：其工作QQ叫“往事如风”。其因替别人利用POS机刷卡套现不同银行的储蓄卡，并且将套出来的钱送给将银行卡交给其的人，涉嫌洗钱被抓来的。因为送卡给其并要其帮他们套现的那些人都是搞电信诈骗的人，他们提供给其套现用的不同银行的储蓄卡都是他们找别人购买来的，他们买银行卡的目的就骗钱，当上当的人根据他们的要求将款打进交给其的这些银行储蓄卡以后，骗钱的人会告诉其将卡中的钱取现后，再将现金交给他们。其和张某都是通过QQ跟他们谈好帮他们套现取钱收取百分之十至十二不等，其中介绍洗钱业务到其这来的介绍人拿走百分之三左右，POS机商户拿走百分之四、剩下的就是其和张某应得的，其和张某按照六四分成，其拿四张某拿六。从2017年10月份至今共套现了可能有200多万元，我分得差不多3万元。 （3）证人李某的证言证实：2017年12月18日，李某受其兄李智宏委托，共向毛钰银行账户62×××85转款14500元的事实。 2、被害人陈述 （1）张良的陈述证实：其于2017年12月25日被诈骗团伙诈骗15000元的事实。 （2）李园的陈述证实：其于2017年12月21日被诈骗团伙诈骗23200元的事实。 （3）熊吉茂的陈述证实：其于2017年12月14日被诈骗团伙诈骗20000元的事实。 （4）陆嗣招的陈述证实：其于2017年12月21日、23日被诈骗团伙诈骗8100元的事实。 （5）李智宏的陈述证实：其于2017年12月18日被诈骗团伙诈骗14500元的事实。 （6）徐孝顺的陈述证实：其于2017年12月19日被诈骗团伙诈骗10100元的事实。 （7）王启高的陈述证实：其于2017年12月22日被诈骗团伙诈骗59800元的事实。 （8）王松玉的陈述证实：其于2017年12月18日被诈骗团伙诈骗10000元的事实。 （9）韩淑晶的陈述证实：其于2017年12月18日、19日被诈骗团伙诈骗19800元的事实。 （10）王运生的陈述证实：其于2017年12月23日被诈骗团伙诈骗10000元的事实。 （11）刘瑞清的陈述证实：其于2017年12月20日被诈骗团伙诈骗32300元的事实。 （12）张兵的陈述证实：其于2017年12月20日、25日被诈骗团伙诈骗1300元的事实。 （13）韩洪霞的陈述证实：其于2017年12月21日被诈骗团伙诈骗4900元的事实。 4、被告人供述 （1）徐盛觉的供述证实：2017年11月份，其一个朋友张某找到其，问其愿不愿意帮他找人办POS机刷卡取款，取一万元给二百元的好处费，其就跟他了解了一下流程，虽觉得取的钱来路不正有风险，但觉得有利可图，其就同意了。随后其就给其母韩惠文打电话，问她愿不愿意用身份证和银行卡帮别人办POS机取钱，可以得佣金，韩惠文也想赚点钱就同意了。然后其就让韩惠文带其妹徐妙麒去办银行卡，办好银行卡后，其就让韩惠文把她和徐妙麒的身份证、银行卡的照片发给他，其再把照片转发给张某，张某负责办POS机。POS机办好后，其就接到张某电话讲钱到帐了，其就给韩惠文打电话让她去取钱，她取完钱后，其就把张某的电话给她让她联系张某，把取的钱交给张某。其和韩惠文做了一段时间后，突然停了一段时间，其问张某为什么，张某告诉其因为他的上线被抓了，这些钱都是网络诈骗来的，其才知道其和韩惠文之前取得的钱是诈骗所得的，其和韩惠文一直做到2018年1月上旬。 （2）韩惠文的供述证实：大概2017年11月，其子徐盛觉找到其，跟其商量说他现在准备帮别人取“不干净”的钱，其问他这些钱是怎么回事，他告诉其这些钱可能是洗黑钱，可能是电信诈骗的钱，也可能是贩毒的钱，总之就是违法的钱，他还说帮别人取钱能赚好处费。他让其办一些银行卡和POS机给他用，其当时考虑家里经济条件不好，而且能帮到儿子，其就用其和女儿徐妙麒的身份证办了大概7张银行卡，他还让其把其和徐妙麒身份证的照片发给他，他去办POS机。他让其把银行卡卡号给他，卡留在其那，让其帮他取钱，其就同意了。大概11月下旬的一天，徐盛觉给其打电话讲卡里有一笔钱到了，其就到银行取钱，其取钱后告诉徐盛觉，徐盛觉给其一个手机号码135××××1904，让其和对方联系，其联系对方以后，对方让其到武汉市江汉区常青三路一家汽修厂门口见面，其到地点后见到一个男的，自称叫“板子”，其把钱给他后就走了。徐盛觉就一直这样让其取钱后送给“板子”，有时候“板子”也会直接联系其，让其去取钱，其大概帮徐盛觉和“板子”取过十七、八次钱，具体其记不清了。 5、书证 （1）受案登记表证实：张良等人向公安机关报案的情况。 （2）户籍信息证实：徐盛觉、韩惠文的身份信息情况。 （3）归案经过说明、情况说明证实：徐盛觉、韩惠文被抓获并被临时羁押的情况。 （4）违法犯罪经历查询记录证实：徐盛觉、韩惠文均无犯罪前科。 （5）张良的转账记录证实：其被骗向朱志超银行账户62×××20、62×××74分别转款4900元、10100元的事实。 （6）李园的转账记录、通话记录证实：其被骗向赵林豪银行账户62×××74转款23200元的事实。 （7）熊吉茂担保贷款合同、转账记录证实：其被骗向银行账户62×××52、61×××51分别转款5000元、15000元的事实。 （8）陆嗣招担保贷款合同、转账记录证实：其被骗向裴秀琴银行账户62×××16转款100元、向刘燕银行账户62×××51转款8000元的事实。 （9）李智宏担保贷款合同、公安机关提取笔录、李某转账记录证实：其被骗委托其弟李某向毛钰银行账户62×××85转款14500元的事实。 （10）徐孝顺的担保贷款合同、汇款凭证证实:其被骗向鲁淑荣银行账户62×××73转款10100元的事实。 （11）王启高的转账记录证实：其被骗向熊明志银行账户62×××79转款59800元的事实。 （12）王松玉银行借记卡账户历史明细清单、账单详情证实：其被骗向熊峰银行账户62×××47转款10000元的事实。 （13）韩淑晶报案材料、担保贷款合同、存款凭证、银行交易明细证实：其被骗向熊峰银行账户62×××47转款100元，向贺志强银行账户62×××39转款19700元的事实。 （14）王运生的转账记录证实：其被骗向银行账户62×××94转款10000元的事实。 （15）刘瑞清聊天记录、转款记录证实：其被骗向梁春伟银行账户62×××72转款300元、向冯雨晴银行账户62×××73转款32000元的事实。 （16）张兵的转款小票、聊天记录、办理信用卡网址、情况说明、信用卡照片2张证实：其被骗向朱志超银行账户62×××74转款300元、向米飞银行账户62×××86转款1000元的事实。 （17）韩洪霞的转款记录证实：其被骗向肖伞银行账户62×××70转款4900元的事实。 （18）徐妙麒、徐盛觉、杨梦璐建行账户交易记录证实：该三个账户的交易情况。 （19）韩惠文农业银行个人业务凭证证实：自2017年12月20日至25日，韩惠文农行账户62×××74取款215000元的情况。 （20）徐盛觉建行账户62×××29的取款记录证实：2018年1月9日，该账户取款70000元的情况。 （21）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：2018年2月8日，民警对韩惠文在武汉市汉阳区惠民苑202栋1单元901室的住处进行搜查，扣押银行卡23张、手机5部。 （22）随案移送的4张银行卡照片证实：韩惠文将该4张银行卡用于本案电信诈骗的事实。 （23）韩惠文取款的视频截图证实：韩惠文取款时被银行监控拍到的事实。 6、辨认笔录证实：徐盛觉辨认出张某就是和其一起实施诈骗的上线张某；韩惠文辨认出张某就是让其取款，并将所取款项交给他的“板子”；张某辨认出徐盛觉就是其诈骗团伙中办理POS机并联系取款人取款的“徐小贝”；张某辨认出韩惠文就是其诈骗团伙中专门负责取款并将所取款项转交给他的人。 7、电某证实：2017年12月4日-2018年1月27日韩惠文手机159××××4316的通话情况；2017年11月26日-2018年1月27日徐盛觉手机139××××1689的通话情况。 本院认为：被告人徐盛觉、韩惠文以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗，仍帮助取现229000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院依法确认。本案系共同犯罪，徐盛觉、韩惠文受他人指使而帮助他人实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。 徐盛觉辩称其对起诉书指控18起犯罪的过程不清楚，其不知道张某的钱是怎么得来的，其不构成诈骗罪，韩惠文辩称其不知道所取款项是诈骗所得，徐盛觉、韩惠文的辩护人提出的两人不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑辩护意见，经查，徐盛觉、韩惠文明知张某参与电信诈骗犯罪，而听从其安排在他人骗得被害人财物后，帮助其取现，诈骗数额巨大，两人应认定为诈骗罪共犯，对该辩解辩护意见不予采纳。 对两辩护人提出的徐盛觉、韩惠文构成坦白的辩护意见，经查，两人在侦查阶段如实供述犯罪事实，但当庭翻供，依法不能认定为坦白，对该辩护意见不予采纳；对两辩护人提出的可对徐盛觉、韩惠文适用缓刑的辩护意见，经查，两人伙同他人实施电信诈骗犯罪，数额巨大，社会危害严重，对两人不宜适用缓刑。 对韩惠文的辩护人提出的起诉书指控的第2起、第4起交易明细上没有华德勇、罗强的姓名，对第9起，没有李翠萍向尾号为1285银行账户转款的凭证，对16起、18起没有姚亚兵、詹晓林的转账凭证，均不应认定的辩护意见，经查与事实相符，予以采纳；对其提出的起诉书指控的第3起李园只转款23200元，第10起应认定59800元，对11起转款给熊峰账户的只有10000元，另5000元转给了韩苏青账户，与本案无关的辩护意见，经查与事实相符，予以采纳；对其提出的起诉书第8起仅有徐孝顺5000元转款凭证，只能认定5000元，第15起应认定1000元，另300元无转账凭证应不予认定的辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。 根据被告人徐盛觉、韩惠文犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐盛觉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2022年8月8日止。） 二、被告人韩惠文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2022年8月8日止。） 三、扣押在公安机关的作案工具银行卡四张予以没收，上缴国库；对诈骗违法所得人民币二十二万九千元予以追缴，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李侠军 审 判 员  邵 秋 人民陪审员  吴怀开 二〇一九年五月三十一日 书 记 员  刘 畅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。