广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初5413号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人方源，男，1987年7月7日出生，汉族，江西省九江市人，大学文化，住九江市彭泽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月30日被羁押，次日被刑事拘留。2018年2月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人邱波，广东鸿蒙律师事务所律师。辩护人周思颖，广东鸿蒙律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2018〕2500号起诉书指控被告人方源犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员衡蕊出庭支持公诉，被告人方源及辩护人邱波、周思颖、被害人张某、邓某、潘某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人方源原系深圳市宝安区航城街道源啡酒店销售部经理，于2017年4月从源啡酒店离职。2017年5月，源啡酒店更名为美豪酒店。被告人方源离职后无正当职业及生活来源，且因购买大额体育彩票导致入不敷出，被告人方源遂假借美豪酒店业务经理的身份，并编造与他人合作购买烟酒向美豪酒店销售、美豪酒店需要购买烟酒、低价向美豪酒店购买房券以赚取差价等理由先后骗取张某等八名被害人钱财共计人民币503290元，并将上述钱款用于购买体育彩票及还债。被告人方源的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人方源承认控罪，对骗取被害人邓某的货款有异议，辩称只有25万元左右，认为刘某的预订押金28000元不是诈骗，对于其余六名被害人的指控均无异议。辩护人的辩护意见是：1.被告人方源主动投案，有自首情节，可以减轻处罚；2.被告人方源家属现已赔偿被害人邓某13万元，赔偿被害人张某3万元，且得到两位被害人的谅解。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人方源原系深圳市宝安区航城街道源啡酒店销售部经理，于2017年4月从源啡酒店离职。2017年5月，源啡酒店更名为美豪酒店。被告人方源离职后无正当职业及生活来源，且因购买大额体育彩票导致入不敷出，被告人方源遂假借美豪酒店业务经理的身份，并编造与他人合作购买烟酒向美豪酒店销售、美豪酒店需要购买烟酒、低价向美豪酒店购买房券以赚取差价等理由先后骗取多名被害人钱财共计人民币503290元，并将上述钱款用于购买体育彩票及还债。具体犯罪事实如下：1.2017年8月份、2017年12月份，被告人方源以协助被害人张某在美豪酒店筹办婚礼、购买美豪酒店房券以赚取差价为由，骗取被害人张某人民币75300元。2.自2017年9月始，被告人方源以美豪酒店购买烟酒需要进货为由，骗取被害人杨某货款人民币5500元。3.2017年10月中旬，被告人方源以与被害人邓某合作，从邓某处进烟酒货物向美豪酒店高价销售以赚取差价为由，骗取被害人邓某货款共计人民币32万元。4.2017年11月，被告人方源以协助被害人郁某在美豪酒店举办婚礼，收取定金、房款为由，骗取被害人郁某人民币11900元。5.2017年11月，被告人方源以帮助被害人刘某在美豪酒店预订房间为由，骗取被害人刘某预订押金人民币28000元。6.2017年12月，被告人方源以合作购买美豪酒店房券为由，骗取被害人潘某人民币27900元。7.2017年12月，被告人方源以美豪酒店购买烟酒需要进货为由，骗取被害人唐某1人民币17000元。8.2017年12月30日，被告人方源以与被害人王某合作，由王某出资购买烟酒向美豪酒店销售赚取差价为由，骗取被害人王某人民币17690元。2017年12月30日，被告人方源主动到派出所投案。在本案审理过程中，被告人方源的家属于2019年1月20日代为赔偿被害人邓某人民币130000元，于2019年1月20日代为赔偿被害人张某人民币30000元、被害人邓某、张某均出具谅解书请求对被告人方源从轻处罚。上述事实,有经庭审质证、认证的被告人方源的供述与辩解、被害人张某、邓某、潘某、唐某1、郁某、王某、杨某、刘某等人的陈述、证人唐某2的证言、到案经过、被告人身份信息、违法犯罪经历查询情况说明、提取手机电子数据笔录、涉案转账记录、微信支付交易记录、借条、协议合作承诺书、收款收据、银行交易流水、情况说明、被害人邓某出具的拿烟记帐单及未付款账单、谅解书等书证材料、现场勘查笔录及照片、辨认笔录等相关证据予以证实,足以认定。本院认为，被告人方源以非法占有为目的，虚构事实获取被害人的信任，诱使被害人主动交付财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于起诉书指控的第三单被害人邓某被骗的数额，经查，被害人邓某提交了详细的拿烟明细以及收到被告人方源烟款的明细，并提供了与方源的对账单予以印证，对账单上记载10月12日至12月5日，酒店还有货款441460元未收，现结款224500元，记帐单上有被告人方源的签名及手印。被告人方源在庭审中对该张结账单进行了辨认，承认未结香烟款为441460元，亦当庭承认现结款224500元自己并未支付。被告人方源在公安机关稳定供述称自己骗取了邓某32万元，公诉机关依照有利于被告人的原则认定该单犯罪数额为32万元，本院予以确认。被告人方源辩称该单诈骗数额为25万元不能提供证据证实，其当庭翻供没有合理理由，本院不予采信。被告人方源认为刘某的28000元订房押金不属于诈骗，经查，被害人刘某提供了方源开给自己的三张收款收据以及关于承诺12月4日返还押金28000元的证明，美豪酒店并未收取刘某的押金，方源虚构事实让刘某误认为押金系酒店所收取而自愿予以支付，在收取押金后不予退还，该单同样也构成诈骗罪，被告人方源的相关辩解系法律认识错误，本院不予采纳。被告人方源案发后主动投案，并能基本如实供述主要的犯罪事实，有自首情节，可以对其减轻处罚。被告人方源的家属代为对部分被害人进行了退赔，获得被害人的谅解，可以对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。结合被告人方源的犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方源犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2024年6月29日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人方源退赔被害人张某人民币45300元，退赔被害人杨某人民币5500元，退赔被害人邓某人民币190000元，退赔被害人郁某人民币11900元，退赔被害人刘某人民币28000元，退赔被害人潘某人民币27900元，退赔被害人唐某1人民币17000元，退赔被害人王某人民币17690元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 朱  林  华人民陪审员 安  秀  平二〇一九年五月三十日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。