安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1181刑初149号公诉机关天长市人民检察院。被告人梁某，男，1997年2月1日出生，安徽省天长市人，汉族，高中肄业，无业，住安徽省天长市（户籍所在地安徽省天长市）。被告人梁某因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，于2018年9月27日被天长市公安局刑事拘留，同年10月26日被取保候审；2019年4月17日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人张庆祜，安徽诚天律师事务所律师。被告人高某某（绰号“黑龙”），男，1997年1月6日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，无业，住安徽省天长市（户籍所在地安徽省天长市）。被告人高某某因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，于2018年9月21日被天长市公安局刑事拘留，同年10月26日被取保候审，2019年4月17日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人刘祖贵，安徽天道律师事务所律师。辩护人徐承林，安徽天道律师事务所律师。被告人虞某某，男，1994年12月29日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，无业，住安徽省天长市。被告人虞某某因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年10月14日被天长市公安局刑事拘留，同年11月16日被取保候审，2019年4月17日被逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人叶孝诚，安徽天道律师事务所律师。辩护人瞿康宁，安徽天道律师事务所律师。天长市人民检察院以天检刑诉（2019）111号起诉书指控被告人梁某、高某某、虞某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人梁某犯开设赌场罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2019年5月7日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院检察员董某、被告人梁某及其辩护人张庆祜、被告人高某某及其辩护人刘祖贵、被告人虞某某及其辩护人叶孝诚等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月，张某（另案处理）在天长市东方丽都北门门面二楼成立“汇鑫咨询”金融公司，并与被告人梁某及陈某2、王某某1为股东，共同经营。张某负责提供资金，陈某2、王某某1及被告人梁某负责放贷，被告人梁某、高某某、虞某某负责上门催收。上述人员以提前收取“上门费”、“好处费”、“利息”等各种名义骗取被害人签订或口头约定虚高借款合同，后肆意认定“违约金”并要求被害人“偿还”虚高借款，在被害人无力“偿还”的情况下，通过讨债或者滋扰、纠缠、威胁等“软暴力”手段使被害人或其近亲属产生心理恐惧或心理强制，进而非法占有被害人或其近亲属的财产，并伴随实施开设赌场，形成以张某为首要分子、陈某2及被告人梁某为固定重要成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：（一）诈骗罪、敲诈勒索罪1、2017年12月，王某1到“汇鑫咨询”金融公司找被告人梁某四次借款计3.4万元，被告人梁某以提前收取“上门费”、“利息”等名义扣除1.05万元，让王某1出具了虚高借条三张计9万元，王某1实际借得2.35万元。王某1支付利息1.26万元后无力偿还，被告人梁某、高某某欲上门找其父母索债。王某1的父母代为偿还1万元、2.8万元，计3.8万元。被告人梁某实际骗得2.71万元。2、2018年1月，曾某1到“汇鑫咨询”金融公司找被告人梁某两次借款1.5万元、4000元，约定月息4000元/1万元、1000元/4000元，被告人梁某以提前收取“上门费”、“利息”等名义扣除6000元，曾某1实际借得1.3万元。曾某1支付利息1.31万元后无力偿还，被告人梁某便让曾某1出具4.5万元的虚高借条。同年5月底，被告人梁某找到曾某1父亲曾某2，迫使曾某2给付4.5万元，实际骗得4.51万元。3、2018年2月，曾某1到“汇鑫咨询”金融公司找被告人高某某三次借款计3万元，被告人高某某以提前收取“上门费”、“利息”、“代为偿还梁某（上述）债务4000元”等名义扣除13500元，曾某1实际借得16500元。曾某1通过支付宝、现金、微信转账等方式支付利息计4.17万元后无力偿还，被告人高某某便让曾某1出具4万元的虚高借条。同年5月，被告人高某某找到曾某1父亲曾某2，以“不还钱就将借条卖给外地人、让你在当地丢人”等相威胁，迫使曾某2给付4万元，实际索得6.52万元。4、2018年4月24日，被告人高某某威胁曾某1偿还上述借款中的1万元本金及利息，曾某1便向被告人高某某介绍的被告人虞某某借款3万元，被告人虞某某以提前收取“利息”的名义扣除8000元，并让曾某1出具了4万元的虚高借条，后被告人虞某某通过微信转账给曾某1的朋友郑某再转账给曾某1的方式，转款2.2万元。同年5月17日，被告人虞某某找到曾某1，以“不还钱就不要走了、就把你送到山上去”等相威胁，迫使曾某1向其父亲曾某2要得4000元。后曾某1通过微信转账给郑某再转账给被告人虞某某的方式，转款4000元。被告人虞某某嫌钱少，又让曾某1带着到曾某1家中找到曾某2，谎称曾某1欠其4万元，曾某2则表示暂时没有这么多钱。之后，曾某2给付被告人虞某某2万元、1.8万元，计3.8万元。被告人虞某某实际索得4000元、骗得1.6万元。5、2016年年底，陈某1找被告人梁某借款5000元，被告人梁某以提前收取“上门费”、“利息”等名义扣除1400元，陈某1实际借得3600元。后被告人梁某和陈某1等人赌博时，陈某1向被告人梁某借款1万元，被告人梁某以提前收取“利息”的名义扣除2000元，陈某1实际借得8000元，后陈某1无力偿还，被告人梁某便让陈某1带其到陈某1家中，以“不还钱就将陈某1带回天长，什么时候还钱什么时候放人”、在其家中睡觉等相威胁，迫使陈某1的父母于次日还款1.5万元。（二）开设赌场罪1、2018年2月的一天，陈某2在天长市维也纳酒店8558客房，提供赌博场所，以“牛牛”的方式，供他人赌博。其中，张某及被告人梁某负责放贷，陈某2负责抽头，被告人高某某负责提供服务。非法获利计1万余元。2、数日后，陈某2在天长市维也纳酒店8558客房，提供赌博场所，以“牛牛”的方式，供他人赌博。其中，张某及被告人梁某负责放贷，陈某2负责抽头，被告人梁某参与赌博。非法获利计1万余元。3、2018年2月的一天，陈某2在天长市千秋水都V999客房，提供赌博场所，以“牛牛”的方式，供他人赌博。其中，张某负责放贷，陈某2负责抽头，被告人梁某参与赌博。非法获利计6000佘元。4、2018年2月的一天，陈某2在天长市新世纪大酒店613客房，提供赌博场所，以“牛牛”的方式，供他人赌博，并抽头；被告人梁某参与赌博。非法获利计6000余元。综上，被告人梁某采用“套路贷”的方式诈骗作案1起，骗得现金2.71万元；被告人虞某某、高某某采用“套路贷”的方式诈骗作案1起，骗得现金1.6万元；被告人梁某以恶势力的名义敲诈勒索作案1起，索得现金4.51万元；被告人虞某某以恶势力的名义敲诈勒索作案1起，索得现金4000元；被告人高某某以恶势力的名义敲诈勒索作案2起，索得现金6.92万元。指控证据如下：1、书证：受立案登记表、到案情况说明、户籍信息等；2、证人证言：证人王某3等人的证言；3、被害人陈述：被害人曾某1等人的陈述；4、被告人的供述和辩解：被告人梁某、高某某、虞某某的供述和辩解；5、辨认等笔录：现场辨认笔录及照片等。指控认为，被告人梁某、高某某、虞某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其行为均构成诈骗罪；被告人梁某、高某某、虞某某以非法占有为目的，采用“软暴力”的方法，以恶势力名义，强索他人钱财，其中，被告人梁某、高某某敲诈勒索数额巨大，被告人虞某某敲诈勒索数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；被告人梁某明知他人开设赌场而提供帮助，其行为均构成开设赌场罪。张某、陈某2及被告人梁某等为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人梁某、高某某、虞某某犯数罪，应数罪并罚。被告人梁某、高某某、虞某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，否认犯敲诈勒索罪。被告人梁某辩称诈骗陈某11400元。辩护人张庆祜的辩护意见是：对起诉书认定被告人梁某构成犯罪集团成员及犯诈骗罪的事实和罪名无异议；认定其开设赌场罪证据不足；被告人梁某无前科，在共同犯罪中其次要作用，应比照张某、陈某2从轻处罚。辩护人刘祖贵的辩护意见是：对起诉书认定被告人高某某构成诈骗罪不持异议，但其中认定诈骗1.6万元证据不充分；被告人高某某系初犯、从犯、自愿认罪，虽未全额退赃，但取得被害人谅解，希望从轻处罚。辩护人叶孝诚的辩护意见是：对起诉书认定的事实不持异议，但被告人虞某某系自首、自愿认罪、初犯，建议从轻处罚。经审理查明：2017年12月，张某（另案处理）在天长市东方丽都北门门面二楼成立“汇鑫咨询”金融公司，并与被告人梁某及陈某2、王某某1（均另案处理）口头约定其为股东，共同经营。其中，张某负责提供资金，陈某2、王某某1及被告人梁某负责放贷，被告人梁某、高某某负责上门催收。其间，上述人员以提前收取“上门费”、“好处费”、“利息”等各种名义骗取被害人签订或口头约定虚高借款合同，后肆意认定“违约金”并要求被害人“偿还”虚高借款，在被害人无力“偿还”的情况下，通过讨债或者滋扰、纠缠、威胁等“软暴力”手段使被害人或其近亲属产生心理恐惧或心理强制，进而非法占有被害人或其近亲属的财产，并伴随实施开设赌场，形成以张某为首要分子、陈某2及被告人梁某为固定重要成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：(一)被告人梁某诈骗王某12.61万元的事实2017年12月至2018年1月期间，王某1找“汇鑫咨询”金融公司的梁某四次借款计3.3万元，梁某以提前收取“上门费”、“利息”等名义扣除8500元，并让王某1出具了虚高借条三张计9万元，王某1实际借得2.45万元。王某1支付利息1.26万元后无力偿还，梁某、高某某便欲上门找其父母索债。后王某1的父母代为偿还1万元、2.8万元，计3.8万元钱。梁某实际骗得2.61万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被害人王某1的陈述，证实2017年12月份，他向梁某借1万元，梁某扣除利息费、上门费等3000元，让他以高某某名义出具一张3万元借条，并说如果还了1万元，其它钱就不要了，并把他妈妈手机号写在借条上。后高某某在他家只给了6500元，又扣除500元香烟钱。2018年1月份，他又到公司向梁某借1万元，梁某扣除利息2000元给高某某8000元，高某某给他7500元，他又出具一张3万元的借条。2018年1月份，他又到梁某公司向梁某借钱，梁某又扣除利息2000元，他又打了3万元的借条，并把他爸爸手机号写在借条上，高某某又直接给他7500元。2018年2月份，他妈妈还高某某1万元；2018年7月底，他爸爸又还了梁某2.8万元；他又找到梁某借3000元，共借梁某2.45万元。他还给梁某利息1.26万元，他妈妈给了他们1万元，爸爸还了2.8万元。2、证人王某2的证言，证实2018年1月份左右，她儿子王某1说他在外面欠高某某1万元。她就拿1万元还给高某某，她当时问高某某欠1万元，怎么打3万元借条，高某某说跟她没有关系。2018年6、7月份的时候，王某1跟家里人说他欠梁某钱。梁某到秦栏找到她，她老公把2.8万元给了梁某。3、被告人梁某的供述，证实王某1跟他借过4次钱，前三次每次1万，第四次3000元，总共借了本金3.3万元，扣掉利息和上门费等四次加起来他实际拿到手2.45万元。王某1从微信上给他1.76万元，除在微信上他临时借王某1的6000元，剩下1.16万元是还的利息。他妈妈还国1万元，他爸爸还过2.8万元，一起4.96万元。王某1每次从他借1万元，他都让打3万元的条子，当时他说，如果到期不还钱，就到他家按3万元条子要钱，想要挟王某1到期把利息还上，最后利息还不上了，也要让他把本金还上。当时王某1害怕就回家跟他父母说了，后来他父母一共还了3.8万元。每次借给王某1的钱都经过高某某的手，是想带他苦点钱，赚到的钱一部分给公司了。4、接受证据材料清单、微信转账记录、借条、收据等，证实王某1向侦查机关提供的其通过微信转账向梁某支付18600元，王某1收到梁某微信转账6000元的转账记录及王某1父母代为偿还债务后收回借条、收条情况。（二）被告人梁某诈骗曾某14.41万元的事实2018年1月至3月期间，曾某1找“汇鑫咨询”金融公司的梁某四次借款计1.96万元，梁某以提前收取“上门费”、“利息”等名义扣除6000元，曾某1实际借得1.36元。曾某1支付利息1.27万元后无力偿还，梁某便让曾某1出具了4.5万元的虚高借条。同年5月底，梁某找到曾某1父亲曾某2，以曾某1欠钱为由向曾某2索要，曾某2给付4.5万元，实际骗得4.41万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被害人曾某1的陈述，证实梁某、高某某是贷款公司的人，公司在东方丽都小区北门门面房二楼。第一次他向梁某借钱，梁某扣上门费、利息等费用4000元，他打1.5万元借条，2018年1月7日梁某通过微信转账给他1万元。他陆续偿还利息，但梁某以各种理由认定他违约，并增加利息，让他以陈某2名义打一张4.5万元的借条。5月底，梁某到他家要钱，他父亲还了4.5万元。在这个中间，他借梁某4000元，拿到手3000元。他们是开放贷公司的，能把钱放出去，肯定有手段。他害怕被打。2、证人曾某2的证言，证实他是曾某1父亲，家里人给曾某1还了差不多有20几万的样子。具体曾某1都欠是哪些人其不认识，有一个人开车到金集街上去，当时他和来的人在车上谈的，他通过网银转账的方式转了4.5万块钱，把这笔账给清掉了。3、被告人梁某的供述，证实曾某1来借钱，扣除了利息、上门费等费用，他实际到手1万元，并让他打了1.5万的条子。还息的过程中让他换了以欠陈某2名字的4.5万元欠条。期间，曾某1通过微信和支付宝给其转账1.17万元，另外他跟他父亲又要了4.5万元，加在一起5.67万元。曾某1又找他借了4000元，拿到手3000元。这些钱都放回公司，都由张某支配，因为前期公司投资的钱是张某在支付。4、接受证据材料清单、支付宝转账记录、微信转账记录、银行交易记录，证实曾某1向侦查机关提供的其与梁某之间支付宝、微信转账记录，曾某1转给梁某1.27万元，梁某转给曾某11.06万元，其中600元为平时借款，无利息；曾某2通过其银行卡转给梁某4.5万元。（三）被告人高某某诈骗曾有林6.62万元的事实2018年3月至5月期间，曾某1找“汇鑫咨询”金融公司的高某某三次借款计3万元，高某某以提前收取“上门费”、“利息”、“代为偿还梁某（上述）债务4000元”等名义扣除1.45万元，曾某1实际借得1.55万元。曾某1通过支付宝、现金、微信转账等方式支付利息计4.17万元后无力偿还，高某某便让曾某1出具了4万元的虚高借条。同年5月，高某某找到曾某1以“不还钱就将借条卖给外地人、让你在当地丢人”等相威胁，并让曾某1带他找曾某1父亲曾某2，以曾某1欠其4万元为由向曾某2索要，曾某2给付4万元，实际骗得6.62万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被害人曾某1的陈述，证实在2018年3月16日，他从高某某那借1万元把梁某的利息钱还掉，高某某扣了利息及欠梁某的利息，他拿到手4000块钱。3月23日他就又找高某某借了1万元，扣除利息到手6000元。4月17日他又从高某某那里拿了1万元，扣除利息、其他费用等到手5500元。之后他还了一段时间利息没钱还，高某某让他打一张4万元借条。5月中旬高某某找到他爸爸，当天晚上还了1万元；6月中旬他爸爸还了高某某3万元，一起还了4万元把高某某这笔钱还掉。他实际从高某某手上拿到1.55万元，通过微信还高某某2.17万元，支付宝还了9200元，现金还了1.2万元，另外他从他爸爸那里又要了4万元，加在一起是还了8.29万元。高某某和梁某都是一个公司的，他们既然是开放贷公司的，能把钱放出去，肯定有手段，害怕他们打其，当时高某某叫他赶紧弄钱，还说如果不还钱就找一些人到他家里闹去，还威胁说如果不还钱就把条子卖给外地人，让外地人找他麻烦，所以害怕他们去闹，对他父母造成伤害。2、证人曾某2的证言，证实在2018年5月份，高某某到他家讲曾某1欠他3万块钱，他先给了1万元现金，第二天的时候他又转给高某某2万元，过了一个多月，高某某跟他说曾某1还欠1万块钱，后来他又分两次将钱转给高某某。3、证人钱某的证言，证实2018年5月份，他给了高某某7500元放给了曾某1，高某某又从这7500元里面抽了1500元作为利息，曾某1实际拿到手就拿了6000元，但是曾某1打了1万元的借条。4、被告人高某某的陈述，证实其在汇鑫公司上班，公司老板是张某，梁某、王某某1是股东，在公司负责跑腿和要债。公司业务主要是对外放贷，利息是一个月一毛五到二毛的样子。他们有时借钱给别人，会写他的名字，这样方便他好去要债。曾某1分三次从他这借了3万元，总共扣了1.45万元，他实际拿到手1.55万元。他从微信还了其2.25万元，支付宝还了9200元，现金还了1.2万元。后来还不上了，他就和梁某找他要钱，他要是不还钱，就带人到金集他家去闹，让街上的人都知道他家的事情，让他家丢人。他还说过，如果不还钱，就把他打的借条卖给外地人，让外地人来跟他要这个钱。后来他爸爸把本金4万元还了。他放给曾某1的钱是从陈某2处借了2万元，从钱某处借了1万元。5、接受证据材料清单、支付宝转账记录、微信转账记录、银行卡交易记录，证实曾某1向侦查机关提供的其与高某某支付宝、微信转账记录，曾某1支付宝转给高某某9200元、微信转给高某某20500元；曾某2通过其银行卡转给高某某30000元。高某某向侦查机关提供的其出借给曾某1钱系从陈某2处转来的微信转账记录等。（四）虞某某诈骗曾某12万元的事实2018年4月24日，曾某1向被告人虞某某借款3万元，被告人虞某某以提前收取“利息”的名义扣除8000元，后被告人虞某某通过微信转账给曾某1的朋友郑某再转账给曾某1的方式，转款2.2万元。同年5月17日，被告人虞某某找到曾某1，以“不还钱就不要走了、就把你送到山上去”等相威胁，迫使曾某1通过微信转账方式还款4000元。被告人虞某某嫌钱少，又让曾某1带着到曾某1家中找到曾某2，谎称曾某1欠他4万元，曾某2则表示暂时没有这么多钱。之后，曾某2给付被告人虞某某2万元、1.8万元，计3.8万元。被告人虞某某实际骗得2万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被害人曾某1的陈述，证实虞某某是他通过高某某认识的，他们都在一起，具体什么关系不清楚。当时晚上吃饭的时候，同学郑某也在，他通过郑某知道虞某某是放钱的。他急着要钱还给高某某，在2018年4月24日让郑某带他找虞某某借钱，他跟虞某某借2万多元，后来虞某某借2.2万元，但打4万元的条子，其中1.8万元算1个月利息。他就打了一张4万元条子给虞某某，钱是通过郑某转给他的。5月17日钱到期了，他没钱还，虞某某讲要不就到其他家里要钱，要不然就先还一部分，还威胁如果不还钱，就别想走，并且吓唬他，不给钱就把他弄到山上关起来。他没有办法就让他爸爸微信转4000元，通过郑某转给了虞某某。但虞某某还嫌少，然后虞某某带着他到金集街上找到他爸爸，虞某某讲他欠4万元，他爸爸讲等两天先给他2万元。后他爸爸一起分两次还了3.8万元。后来虞某某让他还剩下的2000元，他没有理他。2、证人曾某2的证言，证实2018年5、6月份的时候，他在金集街上，曾某1告诉他欠虞某某钱，虞某某来要钱了。在车上，虞某某跟他说曾某1欠4万元。他跟虞某某协商半天，才同意先给2万元，剩下的还1.8万元，一起还3.8万元就可以了。他凑了2万元在冶山送给了虞某某，1.8万现金在天发广场给虞某某。他看到虞某某有纹身、心里害怕。3、证人郑某的证言，证实曾某1讲他欠高某某的钱还不上了，急需要还高某某的钱，不还的话他们肯定要打他。他讲你认识虞某某，不行找虞某某借。他就联系虞某某，曾某1找虞某某借2万多块钱，虞某某讲借给曾某12.2万元钱，但是要打一张4万元借条，讲剩余的1.8万元钱是一个月的利息钱，曾某1也答应了。虞某某通过手机微信将2.2万元钱转账给他，他又将2.2万元钱转给曾某1。2018年5月17日的时候，在天发广场的上岛咖啡店，虞某某叫曾某1还钱，曾某1讲让虞某某缓两天就有钱还了，虞某某讲曾某1骗他，还跟曾某1讲不还钱就把曾某1弄到山上去（意思就是把曾某1关到山上去），后来曾某1就打电话给他爸爸，他爸爸通过微信转账的方式给了曾某14000块钱，他又通过微信转账的方式将钱给了虞某某，之后曾某1就走了。大概一两天时间，虞某某打电话，让带他到金集去找曾某1要钱，到金集街上找到曾某1爸爸，在车上虞某某跟他爸爸谈的，当时曾某1爸爸讲先还一半2万块钱，剩下的2万块钱等下个月一起给，当天晚上没有拿到钱，后来曾某1讲虞某某后来又去拿钱的，现在这个钱结清了。虞某某跟高某某都是一伙的，高某某、陈某2他们都喊虞某某为虞哥，其记得陈某2还喊虞某某为老大。4、被告人虞某某的供述，证实2018年4、5月份，他通过高某某认识曾某1，后他找他借3万块钱用22天，利息将近三角，提前扣取一个月利息8000元，打4万的借条，他实际拿到现金2.2万元。曾某1同意后，其通过微信转给郑某2.2万元，让郑某转给曾某1。借三万打四万条据，只要他不还违约的话，他就按条据上的钱收账。曾某1到期没有还，就把曾某1喊到天发广场咖啡店，要曾某1还钱，曾某1讲没有钱要缓几天，他当时很生气，讲不给钱就不要走了，不然就给他送到山上去。后曾某1的爸爸转了4000元钱，曾某1通过微信转给郑某，郑某转给他。当时他讲4000块钱太少了，要求曾某1带去找曾某1爸爸。他讲借曾某14玩块钱，他现在还不起找你们家长还，他跟他爸爸谈好分两次还3.8万元，他一共要了4.2万元。5、接受证据材料清单、微信转账记录，证实曾某1提供给侦查机关的其转给虞某某4000元的微信转账记录；郑某提供给侦查机关的虞某某通过其微信向曾某1放贷2.2万元，曾某1通过其微信转给虞某某4000元的记录。（五）被告人梁某诈骗被害人陈某11400元的事实。2016年年底，陈某1找被告人梁某借款5000元，被告人梁某以提前收取“上门费”、“利息”等名义扣除1400元，陈某1实际借得3600元。后被告人梁某和陈某1等人赌博时，陈某1向被告人梁某借款1万元，被告人梁某以提前收取“利息”的名义扣除2000元，陈某1实际借得8000元，后陈某1无力偿还，被告人梁某便让陈某1带其到陈某1家中，以“不还钱就将陈某1带回天长，什么时候还钱什么时候放人”、在他家中睡觉等相威胁，迫使陈某1的父母于次日还款1.5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被害人陈某1的陈述，证实他又向梁某借过5000元，扣除利息、上门费1400元，实际到手3600元；他打了1.5万元条子,借完钱后又被梁某喊去赌钱，赌输了又向梁某借款1万元，实际到手8000元，全输了。之后的一天晚上，梁某让带着到张铺老家找父母要钱，威胁如果不去，就带人去家里闹，丢家里人的脸。他只好带梁某去。到家后，他拿出1.5万元条据向他父母要钱，父母讲晚上没有钱，第二天给他，他不同意，还威胁说不给钱就把他带走，当晚梁某也没走，和他睡一个房间，第二天他父母把1.5万元给了梁某。2、证人陈某3（陈某1的父亲）的证词，证实在2016年二十八九的晚上，梁某让陈某1带梁到他家讲，陈某1欠钱，还拿出借条，他当时问儿子是不是欠钱，他儿子讲是的，他问梁某还有没有其他的债务，梁某讲这个钱还了就没事了。他就跟梁某协商讲现在快过年了没有钱，梁某讲不给钱就把他儿子带回天长，什么时候给钱什么时候放人，另外还要带一帮子小兄弟来到他家闹，让家里人丢人，他不能看着儿子被带回天长，而且他讲话凶的不得了，他们对社会上的人还是比较害怕的，也害怕以后在外面对他儿子下黑手，他就跟梁某协商晚上在家里住一晚，给他时间去筹钱，梁某在他们两口子低三下四的请求下，同意晚上在他家住一晚，第二天他从亲戚朋友那里凑了1.5万元给梁某，梁某才离开。他知道肯定是高利贷。这些人敢上门来要钱肯定有手段，他看到的听到的也很多，这些人得罪不起，只有按照他们的要求把钱给掉算了。3、证人袁某（陈某1的母亲）的证言，他儿子陈某1欠梁某1.5万元，梁某到自己家要钱，讲没有钱就我儿子带到天长去，什么时候有钱了，就放我儿子，还讲不给钱，就找一帮子小年轻到我家里来闹，自己无奈还了梁某1.5万元的事实。4、被告人梁某的供述，2016年4月份他通过杜满元认识陈某1，第一次陈某1来借2000元钱，扣掉利息400元，给陈1600元。一个月后陈某1没还钱，又买他的貔貅挂件，作价2000元。中途，有借给陈某11000元，共5000元，他让陈某1打了6000元的借条。2016年11月份，陈某1跟他和杜满元等人赌钱输了，陈某1跟他借5000元，跟杜满元借4000元，加上前面的6000元，他让陈某1打了1.5万元的欠条。一个月后，他带着陈某1到陈的家里，陈某1父母说晚上没有钱，第二天给钱，他和陈某1在陈家睡了一晚，第二天陈父母给了他1.5万元。（六）开设赌场的事实2018年2月的一天，陈某2在天长市维也纳酒店8558客房，提供赌博场所，以“牛牛”的方式，供他人赌博。被告人梁某与张某负责放贷，陈某2负责抽头。后陈某2抽头1万余元交给张某。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、证人钱某的证言，证实2018年2、3月份，陈某2在维也纳酒店里面组织赌场，赌的是牛牛，有人没钱赌了就从陈某2处借钱来赌，陈某2的钱都是张某的钱，陈某2按照10%的比例抽头。他在那里看看的。第二次还是在维也纳酒店陈某2组织赌场，赌的牛牛，张某给陈某21万元，由陈某2在赌场上面放贷、抽头。陈某2在天长市千秋水都也开赌场，赌的牛牛，陈某2抽头。在天长市新世纪大酒店也开场子赌钱，场上梁某、陈某2、吴某、张某等人都在，赌的是牛牛，陈某2负责抽头。2、证人王某3的证言，证实2018年2月份，陈某2在天长维也纳宾馆开个房间赌，他与梁某、张某等人以“牛牛”的方式赌钱，陈某2、张某、梁某等人以张某为首带五万元左右到场子上放高利贷。他们这次抽头大概一万多元，当时是陈某2抽头，最后一起给张某。3、证人张某的证言，证实他们一起组织过四场赌博。第一场是2018年2月份左右，陈某2喊他带了几万元到维也纳酒店放贷，他把钱给陈某2放贷，他在里面抽头。赌的牛牛，梁某也在里面放贷。结束后陈某2抽了1万多给他。4、证人陈某2的证言，证实他组织过四个赌场，第一场是在维也纳酒店，他喊张某到场子上放钱，还喊了梁某、王某某1、史旭伟等人，赌的“牛牛”，其在赌场上抽头，放的钱是张某的，梁某也在里面放钱，当时他抽头一万多元，全部给张某。5、被告人梁某的供述，证实他去过三次陈某2组织的赌场上赌钱。第一次是在维也纳酒店，陈某2打电话喊张某到场子上放钱，他就跟他一起去了，看到陈功名、徐涛、潘长欣、史旭伟、孙佳生、钱某都在赌钱，张某把钱给陈某2让他放出去。他们以牛牛的方式赌钱，陈某2负责抽头，抽到的钱最后都给张某。他就在旁边看看，帮帮忙。在前一天加上在维也纳酒店的这一次，潘长欣陆续从他这里借4.5万元，但至今他只还了2万元。还有一次在水都，场子是陈某2组织的，陈某2喊他一起去玩的，以牛牛的方式赌博，每次满庄了都打水箱，这次场子上没有人放贷。还有一次是在新世纪大酒店，他去时他们已经在赌了，赌钱的有吴某、陈功名、钱某、陈某2。在场的人有张某、钱某、孙佳生、王某3、黄广辉、高某某。抽头的是陈某2，场上陈功名的钱是他朋友带来的，钱某的钱是从陈某2处借的，吴某的钱是从高某某那借的。（七）认定张某、陈某2及被告人梁某等人犯罪集团的事实，有下列经本院举证、质证并予以确认的证据证实：1、被告人梁某的供述，证实2017年下半年，他与张某、陈某2、高某某在东方丽都开了“汇鑫咨询”的放高利贷公司，张某是老板负责投钱，他与陈某2、王某某1是股东，高某某在公司打杂，负责上门要钱。如果熟人来借钱，就会让他给公司其他人打条据，一般都是高息借条，提前扣除利息，让借款人打翻倍条据，如果到期不还，就吓吓他们还钱，或者让他们回家报账，上门要钱。他们父母看去要钱，心理上都会畏惧，都会给。2、被告人高某某的供述，证实他退伍后就在张某、梁某、陈某2的公司上班，张某是老板，梁某、王某某1是股东，他负责跑腿，有时候帮他们要债。一般都选择小年轻放贷，以高利贷为幌子先寻找借款对象，然后放贷收取高额利息将他们套住，以提前扣除高额利息、上门费等理由，在索要债务时跟对方提出违约金等方式骗钱。等钱翻到一定程度时就要求他们打借条并且要求他们回家报账，然后上门跟他们的父母谈，让他们父母还钱。3、证人张某的证言，证实2017年12月份，他在东方丽都二楼开了“汇鑫咨询”的公司，他是老板，股东为梁某、陈某2、王某某1，高某某在公司里跑腿，有时候也去要债；公司里面的人都认他为老大。一般到他这里借钱的都是不知道好歹的社会青年，他们家庭条件，公司都知道。这些人到这里借钱比较好骗，公司以放贷为幌子，以提前收取“砍头费”、“上门费”、“香烟费”、“逾期费”、多打条据的形式从他们身上骗取钱财，这些人还了几期利息就还不上了。这样就被其套住，其说什么他们都答应。公司就以上门费、逾期费为由，不断从他们身上骗取更多的钱，他们还不了之后其就利用他们畏惧的心理，威胁他们，让他们打翻倍的条据，让他们回家报账，之后上门找他们父母要钱。4、证人陈某2的证言，证实他与张某等人在东方丽都二楼成立“汇鑫咨询”的公司，张某出钱装修，并将剩余的钱放在公司放贷，他与梁某、王某某1是公司股东，如果有人要钱，就在公司里张某的钱进行放贷，还会以公司他人名义打借条，这样以后好要钱，高某某在公司有时候负责要债。公司放钱的利息一般都是月息一毛到三毛不等。一般都是找家庭条件还可以的小年轻放，并以放高利贷为幌子，以提前扣除高额利息、上门费、香烟费等手段从他们身上骗取钱财，一般他们还几期利息就还不上了，之后就让他们打虚假的翻倍条据，让他们回家报账，让他们父母还钱。再加上这些人对其们都有所畏惧，说什么他们都不敢反对。5、证人吴某的证言，证实他在陈某2、梁某组织的赌场的赌过几次，在赌场里他欠陈某2赌债，赌场上陈某2抽头，张某放贷。他还从张某那借过3万元，张某扣除了利息5000元，实际到手25000元，张某让他以高某某的名义打了一张4万元条据。后来他们公司的梁某带着杜满元、高某某找他，把他打了一顿。张某和高某某是一个公司的，张某是老大，高某某是小马仔，张某让他打条子给高某某，这样好要钱。他们公司在东方丽都北门，叫“汇鑫咨询”，张某是老板，梁某、陈某2是股东，张某出钱，梁某、陈某2、高某某放钱。陈某2、梁某还放钱给史旭伟、陈功名等人。6、证人曾某2的证言，证实梁某和一个人来讲他儿子欠他们钱，来的都是小年轻，他没有经历过这些事情，当时有点慌，问他儿子是否欠钱，他儿子也不敢讲实话，也不敢讲是利息钱，他儿子被逼怕了，所以就让他们到家里来要债，他就把钱给还了。这些人都是在社会上混的，他儿子害怕他们。为了还他们这些钱，他一个农村人哪来这么多的钱，不能看着儿子受罪，他就从银行贷款9.5万元，另外还从朋友那里借一些钱，他受点罪没有事情，不能让儿子受罪。他们现在都害怕，万一哪天又有人来找他儿子要钱，他们心里都没有底，家里现在为了儿子这个事情钱已经还完了，还背了一身的债务，已经没有能力再还钱了，而且他也怕这个事情对他儿子造成伤害，现在把儿子已撵到外面上班去，怕儿子跟这些人接触在一起，又被这些人骗钱。7、证人王某2的证言，证实2018年1月份左右，他替王某1还高某某1万元，6、7月份的时候，梁某到秦栏找到其上班的厂里，她老公把28000元给梁某。她儿子讲钱要到期了，必须要还，不还就要加倍还了，她们当时也害怕，这些人都是社会上小混世的，她们老实本分的农村人从来没遇到过这种事情，花点钱让孩子少受点罪，所以没有办法，只能把钱还了。8、证人陈某3的证词，证实在2016年二十八九的晚上，梁某到他家，梁某就跟他讲，他儿子欠钱，梁某就讲不给钱就把他儿子带回天长，什么时候给钱什么时候放人，另外还要带一帮子小兄弟来到他家闹，让家里人丢人，他不能看着儿子被带回天长，而且他讲话凶的不得了，他们对社会上的人还是比较害怕的，也害怕以后在外面对他儿子下黑手。第二天他从亲戚朋友处凑了15000块钱给了梁某，梁某才离开。他知道是高利贷。这些人敢上门来要钱肯定有手段，他看到的听到的也很多，这些人得罪不起。他们希望政府能加大力度打击这种事情，老百姓怨声载道的，高利贷这种事情害人害的太多了，在天长他看见的也不少，多少家人都深受其害。9、证人袁某的证言，他儿子陈某1欠梁某15000块钱，梁某到自己家要钱，讲没有钱就我儿子带到天长去，什么时候有钱了，就放我儿子，还讲不给钱，就找一帮子小年轻到我家里来闹，自己无奈还了梁某15000块钱的事实。我们两口子不忍心让我孩子受罪，另一方面我们怕他真找一帮人到我家来闹事，所以只能忍气吞声的把钱还了，她们当时想报警的，梁某知道她家在什么地方，报警之后一方面怕他对她家打击报复，另一方面想到报警之后事情是处理了，但是怕梁某他们报复她儿子，所以没有敢报警。另查明：2018年9月20日23时许，被告人高某某在天长市万山烧烤店被该局民警抓获归案；2018年9月26日，被告人梁某在江苏省南京市金牛湖地铁站被该局民警抓获归案；2018年10月13日，被告人虞某某自动投案。被告人梁某、高某某、虞某某无违法犯罪前科。综上，被告人梁某采用“套路贷”的方式诈骗3起，骗得7.16万元；被告人高某某采用“套路贷”的方式诈骗1起，骗得6.62万元。被告人虞某某采用“套路贷”的方式诈骗1起，骗得2万元。被告人梁某在犯罪集团成员陈某2开设的赌场中提供帮助，负责放贷，共协助抽头渔利1万余元。以上事实认定的证据，经庭审调查、质证，证据确实充分，被告人均供认不讳。本院认为：被告人梁某、高某某参加以张某为首的犯罪集团，以非法占有为目的，以“套路贷”方式，诈骗他人财物。被告人梁某系多次诈骗，被告人梁某、高某某诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人梁某在陈某2开设的赌场中负责放贷，提供帮助，其行为构成开设赌场罪。被告人虞某某以非法占有为目的，以“套路贷”方式，诈骗他人财物，诈骗数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人梁某犯数罪，应当并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，应予认定。对于起诉书指控被告人梁某、高某某、虞某某在部分犯罪事实中，以非法占有为目的，采用“软暴力”的方法，强索他人钱财，认定犯敲诈勒索罪。经查，被告人梁某向曾某1及曾某2索要款项时，并无明显的言语威胁；被告人高某某虽对曾某1采取言语威胁，曾某2给付梁某、高某某钱款，系基于曾某1出具的“借条”而使其形成错误认识，处分自己的财产，该行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪处罚。公诉人在公诉意见中亦否定指控敲诈勒索罪。对于被告人梁某诈骗被害人陈某13400元的数额问题，经查被告人梁某在陈某1家由陈某3给付1.5万元的事实清楚，但陈某1实际借得的数额，被告人与被害人陈述不一，且无证据佐证，故认定诈骗陈某11400元。对于起诉书指控被告人梁某在犯罪集团成员陈某2开设赌场犯罪中多次提供帮助，负责放贷。经查，从已有的证据证实，被告人梁某有一起在赌场中负责放贷，为陈某2开设赌场提供帮助，应当以开设赌场罪共犯论处。故对辩护人认为被告人梁某犯开设赌场罪证据不足的辩护意见，不予采信。综上，被告人梁某、高某某诈骗数额巨大；被告人梁某在陈某2开设的赌场中负责放贷，提供帮助；被告人虞某某诈骗数额较大。被告人梁某、高某某参加以张某为首的犯罪集团，应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人梁某、高某某归案后能够如实供述诈骗的犯罪事实，亦可从轻处罚；被告人高某某诈骗犯罪，得到被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人虞某某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。故对辩护人提出的以上辩护意见，本院予以采信；其他辩护意见不予采信。据此，经本院审判委员会讨论决定，对被告人梁某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人高某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人虞某某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年3月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年11月10日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人虞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年9月13日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）四、责令被告人退赔违法所得，返还相关被害人；对供犯罪集团实施“套路贷”犯罪活动的资金及犯罪集团开设赌场违法所得，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 政人民陪审员  周智慧人民陪审员  詹和洲二〇一九年五月十六日书 记 员  刘梦莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。