河南省杞县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0221刑初146号公诉机关杞县人民检察院。被告人张晓鹏，曾用名张二鹏，男，1983年3月10日生，汉族，初中文化，杞县疾病控制中心职工，住河南省开封市杞县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月16日被杞县公安局刑事拘留，2018年12月22日被杞县公安局逮捕。辩护人杨焱，河南信行律师事务所律师。被告人王海滨，男，1975年11月8日生，汉族，高中文化，杞县邢口镇人民政府职工，住河南省开封市杞县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被杞县公安局刑事拘留，2018年12月22日被杞县公安局逮捕。辩护人刘佳佳、胡启明，河南何延晨律师事务所律师。被告人张某某，曾用名张守森，男，1971年11月7日生，汉族，高中文化，中共党员，杞县付集镇卫生院职工，住河南省开封市杞县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月29日被杞县公安局刑事拘留，2018年12月22日被杞县公安局逮捕。辩护人蔡志军、许淑茜，河南信行律师事务所律师。被告人盛某某，男，1966年9月17日生，汉族，专科文化，中共党员，杞县城乡居民医疗保险管理中心职工，住河南省开封市杞县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月23日被杞县公安局刑事拘留，2018年12月22日被杞县公安局逮捕。辩护人何安，河南何延晨律师事务所律师。杞县人民检察院以杞检诉刑诉（2019）99号起诉书指控被告人张晓鹏、王海滨、张某某、盛某某犯诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，杞县人民检察院指派检察员谢军伟出庭支持公诉,被告人张晓鹏及其辩护人杨焱，被告人王海滨及其辩护人刘佳佳、胡启明，被告人张某某及其辩护人蔡志军、、许淑茜，被告人盛某某及其辩护人何安到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2015年3月份以来，被告人王海滨提供杞县苏木乡刘庄村刘某某、沙沃乡朱寨村朱某某、苏木乡朱庄村朱某1、五里河镇杨庄村杨某某、高阳镇王楼村王某某、苏木乡朱庄村何某某、高阳镇团城村王某1七人的新型农村合作医疗（以下简称新农合）本，交给被告人张晓鹏，张晓鹏利用七人的身份信息制作虚假住院病历等新农合报补材料，而后交给王海滨，王海滨将七份虚假病历等新农合报补材料交到杞县新农合办公室进行报补，骗取农合补偿资金383403.17元。2．2016年底，被告人盛某某提供杞县邢口镇杨屯村刘某1的身份证复印件和新农合本复印件交给被告人张晓鹏，张晓鹏制作了一套刘某1在青海省康复医院的虚假住院病历等材料，而后交给盛某某，盛某某将虚假病历等材料交到杞县新农合办公室进行报补，骗取农合补偿资金11771.39元。3．2018年6月份，被告人张晓鹏制作了一份本村村民杨某1在河南省人民医院的腹膜透析液假门诊票据交给被告人张某某，张某某利用虚假门诊票据在杞县付集镇卫生院进行重大疾病大额补偿，骗取补偿资金6000元，张晓鹏将钱领走后给张某某2200元。2018年9月份张晓鹏制作了曹某某、杨某1在河南省人民医院虚假门诊票据各一份，交给张某某，张某某在杞县付集镇卫生院报销重大疾病大额补偿资金11659.2元，因案发未领取。4．2018年7月份，被告人张晓鹏利用邢口镇河沿村郑某某的身份证复印件制作虚假的河南省人民医院的诊断证明书和虚假门诊收费票据，在杞县邢口镇卫生院报销重大疾病大额补偿资金5800元。5．2017年底，被告人张晓鹏利用贾楠楠（另案处理）提供杞县湖岗乡李巴勺村李某某的身份证复印件、户口本复印件，制作郑州大学第一附属医院虚假住院病历等材料交给贾楠楠，贾楠楠将病历交到杞县新农合办公室，骗取新农合补偿资金103445.66元,张晓鹏分得赃款5000元。6.2018年5月份，被告人张晓鹏制作杨某2、孙某某在郑州市第七人民医院的两份虚假门诊收费票据、消费清单等交贾楠楠，贾楠楠交给杞县泥沟乡卫生院主管会计冯某某，骗取新农合重大疾病大额补偿资金14994.77元,张晓鹏分得赃款2000元。7.2018年6月至2018年9月份，贾楠楠提供其亲戚朱某2、聂某某、王某2、杨某3、杨某4，朋友霍某某，以及田某某、刘某2、焦某某的身份信息，由被告人张晓鹏制作上述人员在河南大学淮河医院、河南大学第一附属医院的虚假门诊收费票据、消费清单，由贾楠楠交给杞县板木乡卫生院农合报补员孟某某，骗取新农合重大疾病大额补偿资金128574.60元，尚未领取。8.2017年11月份，被告人张晓鹏利用本村张某1的身份信息制作了一份在鹿邑同济医院的虚假病历，张晓鹏用虚假病历在杞县新农合办公室报销农合资金6424.32元，张晓鹏用于自己消费。2018年11月10日，被告人王海滨主动到纪委、监察委投案，12月6日向杞县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2018年11月17日，被告人盛某某主动到杞县纪委、监察委投案。2018年11月10日，被告人王海滨退出赃款15万元。2018年11月17日，被告人盛某某退出赃款12000元。2019年3月26日，张某某家属退出赃款6000元。2019年1月3日，张晓鹏退出赃款10600元。上述事实，被告人张晓鹏、王海滨、盛某某、张某某在开庭审理过程中均无异议，并有书证、证人证言、视听资料等证据证实，足以认定。公诉机关指控被告人在第一起犯罪中分给张晓鹏8000元，在第二起犯罪中分给张晓鹏9994.77元，张晓鹏对上述数额不予认可，因仅有两人的证言，无其他证据印证，对上述指控本院不予采信。在对张晓鹏诈骗案件的审理过程中，张晓鹏认可在本案的第一起犯罪中分到5000元，在第二起犯罪中张晓鹏分到2000元，对此本院予以认定。张晓鹏在庭审中承认王海滨分给其30000元，本院亦予以认定，2017年11月份张晓鹏个人实施诈骗农合资金6424.32元，以上犯罪所得43424.32元。扣除被告人张晓鹏已经退赃10600元，其余赃款32824.32元，被告人张晓鹏亲属已经全部退出。被告人王海滨的犯罪所得383403.17元，2018年11月10日已经退赃150000元，其亲戚刘某某退赃3000元，朱某某退赃2000元，王某1退赃1200元，被告人张晓鹏认可30000元（已退），余款197203.17元，被告人王海滨的家属已经在庭审后退出，并交纳了罚金50000元。本院认为，被告人张晓鹏、王海滨、盛某某、张某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，被告人张晓鹏诈骗数额特别巨大、被告人王海滨诈骗数额巨大，被告人盛某某、张某某诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张晓鹏、张某某诈骗部分未遂；被告人王海滨揭发他人犯罪行为，经查证属实，属重大立功；被告人王海滨、盛某某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，并积极退赃。被告人张晓鹏如实供述自己的罪行并退出犯罪所得，可对其从轻处罚；被告人王海滨自首、重大立功、积极退赃，可从轻处罚，根据被告人王海滨的犯罪情节和悔罪表现，决定对其宣告缓刑。被告人张某某、盛某某犯罪情节轻微，已全部退赃，可免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十三条、第三十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人张晓鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日至2028年11月15日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。二、被告人王海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元（已交纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。三、被告人张某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。四、被告人盛某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  程熙茗审判员  张 峰审判员  王明阳二〇一九年五月二十七日书记员  司书源