浙江省常山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0822刑初71号 公诉机关浙江省常山县人民检察院。 被告人高天，曾用名高明星，男，1988年9月8日出生于杭州市萧山区，汉族，大专文化，原杭州博地文化传媒有限公司监事，户籍所在地浙江省杭州市萧山区，住浙江省杭州市滨江区。因本案于2018年7月13日被常山县公安局刑事拘留，同年8月8日被常山县公安局取保候审，同年10月31日被常山县人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人樊厚成，浙江三衢律师事务所律师。 被告人靳凤明，艺名明明，男，1990年11月17日出生于吉林省吉林市永吉县，汉族，初中文化，原杭州博地文化传媒有限公司副总经理，户籍所在地吉林省吉林市永吉县，现住浙江省杭州市萧山区。因本案于2018年8月2日被常山县公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕，2019年5月27日被本院取保候审。现在家候审。 辩护人杨雪源，浙江三衢律师事务所律师。 被告人刘彦迅，曾用名刘妹芳，女，1990年5月15日出生于陕西省西安市雁塔区，汉族，中专文化，工人，户籍所在地陕西省西安市雁塔区，现住河北省大城县开发区。因本案于2018年9月14日被常山县公安局取保候审，同年11月2日被常山县人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。现在家候审。 指定辩护人胡秀芳，浙江三衢律师事务所律师。 被告人李树成，艺名大山，男，1988年8月23日出生于黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，汉族，大专文化，原杭州博地文化传媒有限公司法定代表人，租住地浙江省杭州市萧山区。因犯寻衅滋事罪于2013年11月28日被浙江省武义县人民法院判处有期徒刑一年，2014年1月7日刑满释放。因本案于2018年7月13日被常山县公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现押于常山县看守所。 指定辩护人徐文军，浙江论剑（常山）律师事务所律师。 被告人李忠涛，艺名李涵，男，1984年8月2日出生于河北省廊坊市三河市，汉族，初中文化，原杭州博地文化传媒有限公司股东，住浙江省杭州市余杭区。因交通肇事，于2014年11月26日被北京市公安局公安交通管理局海淀交通支队行政罚款1800元。因本案于2018年8月10日被常山县公安局刑事拘留，同年9月8日被常山县公安局取保候审，同年11月2日被常山县人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。现在家候审。 指定辩护人姚星，浙江三衢律师事务所律师。 被告人田宇，男，1989年10月26日出生于黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，汉族，大专文化，原杭州博地文化传媒有限公司股东，住浙江省杭州市萧山区。因本案于2018年7月13日被常山县公安局刑事拘留，同年8月10日被常山县公安局取保候审，同年11月1日被常山县人民检察院取保候审。现在家候审。 辩护人徐文龙，浙江定阳律师事务所律师。 常山县人民检察院以常检刑诉[2019]68号起诉书指控被告人高天、靳凤明、刘彦迅、李树成、李忠涛、田宇犯开设赌场罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常山县人民检察院检察员何承平、被告人高天、靳凤明、刘彦迅、李树成、李忠涛、田宇、辩护人樊厚成、杨雪源、胡秀芳、徐文军、姚星、徐文龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年俄罗斯世界杯足球赛前，被告人靳凤明、李树成为了在世界杯期间参与赌球牟利，多次游说被告人高天、李忠涛、田宇等人合伙为赌博网站做代理，以直接“吃球”、修改上家赔率赚取赔率差价和收取“水钱”方式牟利。2018年6月11日，被告人高天、靳凤明、李树成、李忠涛、田宇达成一致意见：5名被告人合作作为一级代理参与赌球，每人各占20%的股份，被告人高天、李树成、李忠涛、田宇各出资10万元作为赌球本金，被告人靳凤明以技术入股，负责分析赌球、制作盘口和结账，被告人高天、李树成、李忠涛各自发展下级代理赌球，被告人田宇负责赌球辅助工作。被告人李树成、李忠涛、田宇各办一张招商银行卡用于赌球，被告人靳凤明在“澳门贵宾会”赌博网站注册gaotian2、gaotian3、gaotian4等3个账户，并分别绑定被告人李忠涛、李树成、田宇的招商银行卡。被告人高天、李树成、李忠涛、田宇出资的400000元本金，直接打到被告人田宇的招商银行卡内。被告人靳凤明创建“球迷讨论群”微信群用于赌博。 2018年6月14日至同年7月12日，被告人靳凤明参照“澳门贵宾会”、“皇冠”等赌博网站盘口，修改赔率后将新制作的盘口发到“球迷讨论群”。被告人高天、李树成、李忠涛通过微信将盘口分别转发给下级代理徐某、郭某、靳某、鲁某、李某（均另案处理）等人，前述代理又通过微信将盘口转发给投注人接受投注。下级代理将投注人的投注报到被告人高天、靳凤明等人处，被告人高天、靳凤明等人与下级代理依照盘口和比赛结果进行结算，并给下级代理2%返水。后40万元本金输完，被告人高天、李树成每人又投入2万余元作为本金。 被告人刘彦迅在“皇冠”赌博网站开通代理账户后，“皇冠”网站给其2%返水。被告人高天、靳凤明等人用于赌球的本金输光后，被告人高天、靳凤明等人与被告人刘彦迅商定，由被告人靳凤明将共同接受的他人投注报到被告人刘彦迅处。同年6月25日至同年7月12日，被告人靳凤明共将3448966元投注报到被告人刘彦迅处，被告人刘彦迅获利24011元，将其中的10000余元水钱支付给被告人靳凤明等人。 2018年6月14日至同年7月12日，被告人高天、靳凤明、李树成、李忠涛、田宇共接受他人投注8309566元，部分“吃球”、部分投注到赌博网站。 案发后，被告人高天劝同案犯李忠涛投案自首，被告人刘彦迅、李忠涛向公安机关自首。公安机关分别扣押了被告人高天、刘彦迅、李忠涛、田宇人民币48万元、226755元、329192.5元、35万元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人靳某、徐某、郭某、鲁某、李某、汪某、周某证言，书证归案经过、户籍信息、聊天记录、扣押清单、盘口图、赌博网站截图、赌场账户信息、刑事判决书、释放证明、银行明细等证据证实，足以认定。 据此，公诉机关认为六被告人的行为已构成开设赌场罪，并认为被告人高天有立功、坦白、积极退赃的量刑情节；被告人靳凤明有坦白的量刑情节；被告人刘彦迅有自首、退赃的量刑情节；被告人李树成有坦白的量刑情节；被告人李忠涛有自首、退赃的量刑情节；被告人田宇有坦白、退赃的量刑情节，建议本院判处被告人高天、刘彦迅、李忠涛、田宇三年有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。判处被告人靳凤明、李树成三年六个月以下有期徒刑，并处罚金，对靳凤明是否适用缓刑，由法院酌定。对高天等人从下线赢取的赌资1452100.5元予以追缴。 六被告人对公诉机关指控事实无异议。高天的辩护人认为，1.根据法律规定，赌资指用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物或者是对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。本案中高天等人整个开设赌场是亏损的，如果要认定赌资，建议以44万元的本金认定为赌资。2.高天有立功表现，归案后如实供述本案的犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃,一贯表现良好。综上请求判处三年以下有期徒刑，并处罚金，并适用缓刑。 靳凤明的辩护人认为，1.靳凤明属坦白，认罪悔罪，无前科。2.靳凤明的作用小于高天，与其他被告人差不多，也愿意退赃，如果对其他被告人适用缓刑，也应对靳凤明适用缓刑。综上，请求判处三年有期徒刑，并处罚金，并适用缓刑。 被告人刘彦迅的辩护人认为，刘彦迅参与的时间比较短，系自首，认罪悔罪，积极退赃，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人李树成的辩护人认为，李树成接受的投注比较少，所以其作用较其他被告人小，归案后如实供述，认罪悔罪，社会危害性较小，建议判处三年有期徒刑。 被告人李忠涛的辩护人认为，1.赌资和投注额并不相等，赌资数额的意见同意高天辩护人的意见。2.李忠涛系自首，认罪悔罪，作用较小，情节较轻，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人田宇的辩护人认为，1.本案的犯意提起、盘口制作、发展下线、结帐等都不是被告人田宇做的，田宇只做了些辅助工作，本钱也输光了，所以田宇的犯罪情节较其他被告人轻。2.田宇归案后如实供述，认罪悔罪，平时表现良好。3.赌资的意见同意高天辩护人的意见，田宇所交的35万元不是赌资。综上请求判处田宇三年有期徒刑，并适用缓刑。 本院认为，被告人高天、靳凤明、李树成、李忠涛、田宇等人，以营利为目的，利用移动通讯终端传输设备为赌博网站担任代理以及创建新的赌博数据坐庄赌博，被告人刘彦迅为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对控辩双方争议的赌资数额问题，本院认为根据法律规定，赌资指用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物或者是对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。本案中赌博人员投注时并不需要给付赌资，在结算时根据输赢情况付钱，所以本案的赌资应当指通过赌博赢取的款物。而高天等五被告人合伙开设赌场期间是亏损的，只是投注在刘彦迅的代理账户时和刘彦迅一起获得24011元返水，所以公安机关扣押的人民币不应认定为赌资，其中的20411元应认定为违法所得，予以追缴。被告人高天有立功、被告人刘彦迅、李忠涛属自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人靳凤明、李树成、田宇属坦白，依法可以从轻处罚。被告人李树成属累犯，依法应当从重处罚。控辩双方有关被告人量刑情节的认定与本院查明一致的，予以采纳。本院结合本案的社会危害性、犯罪情节、各被告人在共同犯罪中的地位和作用、控辩双方的建议综合考虑予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高天犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币20万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人靳凤明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币20万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人刘彦迅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币18万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人李树成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金25万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2021年10月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人李忠涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币18万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人田宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币20万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 七、高天、李忠涛、田宇退出的违法所得1万元，刘彦迅退出的违法所得14011元，由扣押机关常山县公安局予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  徐广显 人民陪审员  蒋芝香 人民陪审员  李 英 二〇一九年五月二十七日 代书 记员  荆希望