浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0324刑初339号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人孙建民，男，1968年1月24日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，经商，住永嘉县。曾因为赌博提供条件，于2006年9月20日被永嘉县公安局罚款200元。现因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月27日投案，同日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审，2018年8月30日被继续取保候审，2019年2月28日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人张书仁，浙江中辛律师事务所律师。 被告人徐琴微，女，1968年5月1日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月15日投案，同日被取保候审，2018年8月15日被继续取保候审，2019年2月28日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人吴永恒，浙江永学律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2019〕291号起诉书指控被告人孙建民、徐琴微犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同月29日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员朱海娃出庭支持公诉，被告人孙建民、徐琴微及辩护人张书仁、吴永恒到庭参加诉讼，证人孙某1、郑某1、郑某2出庭作证。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2016年7月15日，被告人孙建民通过他人介绍注册成为“善心汇”会员，并发展其妻子即被告人徐琴微为其下线。之后被告人孙建民、徐琴微通过微信群、发朋友圈等方式宣传“善心汇”平台，发展下线人员孙某2、黄某3、孙某3、黄某2、黄某1、李某等人注册参与“善心汇”，并以发展下线和隔代下线会员数作为返利依据，以此引诱他人发展下线。经湖南鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人孙建民在“善心汇”系A轮功德主，在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有14层，492个会员账号，其中已激活会员数435个，未激活会员数23个，已冻结会员数34个。该账户共完成229次赠予，累计1113800元，40次受助，累计1242100元。截止2017年7月24日，已支出善种子335个，剩余善种子46个，已支出善心币1899个，剩余善心币1个，已支出善金币2218个，剩余善金币85113个，管理钱包已支出84100元，管理钱包剩余31元。被告人徐琴微属于普通用户，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有13层，491个会员帐号。该账户共完成19次赠与，累计413000元，18次受助，累计511300元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币52500个，剩余善金币20630个，管理钱包已支出69100元，管理钱包剩余930元。 案发后，被告人孙建民、徐琴微分别于2017年7月27日、8月15日向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，后因在取保候审期间传讯不到案被依法逮捕。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙建民、徐琴微组织、领导他人参与“善心汇”传销组织，为该组织的扩大起到重要、关键的作用，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人孙建民、徐琴微系从犯，又系坦白，建议减轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法判处。 被告人孙建民、徐琴微对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并表示自愿认罪。 被告人孙建民的辩护人均提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.系从犯；3.系自首；4.系初犯；5.法律意识淡薄。综上，请法庭对被告人孙建民予以减轻处罚。 被告人徐琴微的辩护人均提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.系从犯；3.系自首；4.系初犯；5.有部分会员没有实际参与，应予剔除；6.法律意识淡薄。综上，请法庭对被告人徐琴微予以减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年7月15日，被告人孙建民通过他人介绍注册成为“善心汇”会员，并发展其妻子即被告人徐琴微为其下线。之后被告人孙建民、徐琴微通过微信群、发朋友圈等方式宣传“善心汇”平台，发展下线人员孙某2、黄某3、孙某3、黄某2、黄某1、李某等人注册参与“善心汇”，并以发展下线和隔代下线会员数作为返利依据，以此引诱他人发展下线。经湖南鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人孙建民在“善心汇”系A轮功德主，在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有14层，492个会员账号，其中已激活会员数435个，未激活会员数23个，已冻结会员数34个。该账户共完成229次赠予，累计1113800元，40次受助，累计1242100元。截止2017年7月24日，已支出善种子335个，剩余善种子46个，已支出善心币1899个，剩余善心币1个，已支出善金币2218个，剩余善金币85113个，管理钱包已支出84100元，管理钱包剩余31元。被告人徐琴微属于普通用户，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有13层，491个会员帐号。该账户共完成19次赠与，累计413000元，18次受助，累计511300元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币52500个，剩余善金币20630个，管理钱包已支出69100元，管理钱包剩余930元。 案发后，被告人孙建民、徐琴微分别于2017年7月27日、8月15日向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，后因在取保候审期间传讯不到案被依法逮捕。 认定上述事实的证据有：被告人孙建民、徐琴微的供述，证人孙某2、李某、黄某1、黄某2、孙某3、黄某3、黄某4的证言，扣押决定书、扣押清单、“善心汇”网络平台数据资料、银行账户交易明细、司法鉴定意见书及补充说明、电子证物检查工作记录及电子勘查数据、检查笔录、到案经过、人口信息等。上述证据取证程序合法，且均经庭审举证、质证，能相互印证，本院依法予以确认。证人孙某1、郑某1、郑某2出庭作证称，被告人徐琴微平时表现良好等相关证言，本院予以采信。 本院认为，被告人孙建民、徐琴微组织、领导以“善心汇”平台为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，成为“善心汇”会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人孙建民、徐琴微在共同犯罪中起次要作用，系从犯；且归案后如实供述了自己的犯罪事实，并考虑孙建民、徐琴微夫妻两人均涉案，决定均予以减轻处罚，并对徐琴微适用缓刑。相应辩护意见予以采纳。对于辩护人提出被告人孙建民、徐琴微系自首的意见。经查认为，被告人孙建民、徐琴微投案后在取保候审期间不到案，对其不能认定为自首。相应辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，对被告人徐琴微还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下： 一、被告人孙建民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年3月23日止。） 二、被告人徐琴微犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、随案移送的手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄天宇 人民陪审员  戴曙杰 人民陪审员  朱培培 二〇一九年五月二十七日 书 记 员  谢真杰 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn