广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初324号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人谢某，男，1985年5月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2018年5月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴康慨、李雅，广州市增城区法律援助中心律师。被告人黎某，男，1970年1月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2018年5月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人袁显权，广东民诚众信律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2019]283号起诉书指控被告人谢某、黎某犯开设赌场罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员龚冠丞出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人李雅、被告人黎某及其辩护人袁显权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年起，被告人谢某担任“长江”赌博网站代理，以发展下级代理获取网站退水利润方式牟利。被告人谢某发展同案人谢某（已起诉）为其下线代理，代理账号as774。经统计，2017年8月份，被告人谢某的下线代理账号共接受投注为人民币97512元。2016年起，被告人黎某与同案人叶某（已起诉）共同担任“长江”赌博网站的代理，以发展下级代理获取网站退水利润方式牟利。被告人黎某发展同案人沈某（已起诉）为下线三级代理，代理账号aw132。经统计，2017年8月份和9月份，被告人黎某下级代理账号共接受投注为人民币1067865元。2018年5月29日，被告人谢某在广东省广州市增城区新塘镇新景豪庭3栋402房被抓获归案。2018年5月31日，被告人黎某在广东省广州市增城区新塘镇石新路附近宝丽华纺织厂被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了书证、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人谢某、黎某的行为已构成开设赌场罪。被告人谢某归案后能如实供述其罪行，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款的规定，判处刑罚。被告人谢某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。其辩护人李雅提出如下辩护意见：1、被告人谢某是初犯，认罪态度好；2、被告人谢某法律意识淡薄，此次犯罪获利不大，犯罪情节较轻，主观恶性较小。综上，建议对被告人谢某适用缓刑。被告人黎某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。其辩护人袁显权提出如下辩护意见：1、涉案投注数额重复计算；真实的投注数额应该在30万元以下；2、被告人黎某当庭认罪认罚。可以从轻处罚；3、被告人黎某是初犯、偶犯。综上，建议对被告人黎某适用缓刑。经审理查明：被告人谢某担任“长江”赌博网站代理，以发展下级代理获取网站退水利润方式牟利。被告人谢某发展同案人谢某（已起诉）为其下线代理，代理账号as774。经统计，2017年8月份，被告人谢某的下线代理账号共接受投注为人民币97512元。被告人黎某与同案人叶某（已起诉）共同担任“长江”赌博网站的代理，以发展下级代理获取网站退水利润方式牟利。被告人黎某发展同案人沈某（已起诉）为下线三级代理，代理账号aw132。经统计，2017年8月份和9月份，被告人黎某下级代理账号共接受投注为人民币1067865元。2018年5月29日，被告人谢某在广东省广州市增城区新塘镇新景豪庭3栋402房被抓获归案。2018年5月31日，被告人黎某在广东省广州市增城区新塘镇石新路附近宝丽华纺织厂被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实广州市公安局增城区分局经侦查，发现谢某、黎某等人参与网络赌博违法犯罪线索，依法对本案立案侦查。2、抓获经过，证实被告人谢某于2018年5月29日被抓获归案；被告人黎某于2018年5月31日被抓获归案。3、户籍信息，证实被告人谢某、黎某在案发时均已年满18周岁，已达到完全刑事责任年龄。4、通话记录清单、微信聊天记录，证实同案人叶某使用的微信聊天记录中，与被告人黎某（绰号高佬，微信昵称:吉、祥）有大量关于赌博对账结算的会话信息，均是谈论结清赌资、转账等话题，传送的内容包含有更新的赌博网站网址（00676855.yh.789us.xyz、92593197.yh.789us.xyz、02954213.yh.789us.xyz、04095386.yh.789us.xyz等。）以及搜索码（网138.tt验证02181）等。5、穗公（司）鉴（声像）字[2018]00027号鉴定书，证实从同案人叶某手机微信聊天记录提取的语音样本（微信昵称吉、祥的声音样本）与被告人黎某的语音为同一人所说。6、同案人沈某、谢某对其账号登陆赌博网站的截图进行了指认，证实：（1）同案人沈某三级代理账号aw132，下设直属会员账号16个。其中启用的会员账号zxcv38，2017年8月1日至9月30日接受投注金额共1067865元。（2）同案人谢某三级代理账号（as774），下设会员9名。经统计，2017年8月1日至8月31日投接受注金额共97512元。7、银行账户交易明细清单，证实被告人谢某与同案人谢某的转账交易记录；李某（沈某妻子）的中国农业银行账户（卡号62×××74）与被告人黎某有频繁的转账交易记录。8、证人李某的证言：我丈夫沈某因开设赌场被逮捕，他的上、下家我不知道是谁，我都是按照沈某的意思与黎某、沈达辉微信转账。我的微信名叫“颖”，捆绑的是中国农业银行的卡（卡号62×××74）。我与黎某、沈达辉的转账都是通过这张卡转的。黎某的微信在我手机里的备注名为“祥叔”，沈达辉的微信在我手机里的备注名为“志达”。经辨认，对银行卡、微信账号信息作了指认。9、同案人谢某的供述：我在“长江”网络赌博的网址及三级代理账号（账号：as774，密码：aaa222）是谢某给我的。我用该代理账号开设了2个会员账号，其中一个是yue168，给一个叫“阿月”的使用，另外一个是lang77，密码不记得，是我本人在使用，现在已经停用。我和谢某一般都是通过银行卡转账的方式结算赌资的。经辨认，辨认出被告人谢某，并对赌博网站上的网站页面、代理账号、密码、账号信息、结算报表等作了指认。10、同案人叶某当庭供述：我与黎某共同经营赌博网站，黎某开具子账号给我登录浏览赌博网站。沈某是黎某发展的下线。黎某与下线对好数之后就会通过微信告知我输赢的情况。11、同案人沈某的供述：我的微信号是我手机号码（135××××3088），昵称叫“一马当先”。我有在电脑上利用上家黎某提供给我的网址及代理账号（账号：aw132，密码：198111）登录赌博网站，在上面投注“北京赛车”、“重庆时时彩”等进行赌博。网站会根据我的投注有效金额抽水给我。我平时都是在网页界面输入“138.tt”登陆，然后网页界面就会出现很多个网址，分别有会员和代理的（具体的网址我不记得了，我在之前有签认过网页界面截图），我之前赌博时是登陆其中的会员网址进入的，后来我没有在上面赌博了，就是用代理网址进入。我一共开通了16个会员账号，现在只有一个会员账号在使用，就是我给沈达辉的会员账号（账号：zxcv38，名称：kk）。沈达辉说他有一朋友“阿成”的想拿个账号来赌，我就在2017年初把这个账号给了沈达辉。他和我商议好平分该会员账号产生的返水钱，我同意了。该账号最近两个月（2017年8月、9月）的报表查询情况显示，“阿成”是有在上面赌博北京赛车和重庆时时彩两种，其中2017年8月份该账号的总下注金额是971135元；2017年9月份该账号的总下注金额是96730元。我只是与沈达辉和上家黎某结算交收赌资，沈达辉与“阿成”结算交收赌资。一般每个星期都会用微信转账来交收结算一次，使用的都是我老婆的微信，有时也会用现金交收。一般都是我告诉她要转账多少钱给谁，或者谁会支付多少钱过来叫她收取、转账。经辨认，辨认出其上家“祥叔”是黎某，并对赌博网站页面、代理账号密码、账号信息和结算报表截图作了指认。12、被告人谢某的供述：因谢某想参与赌博，他找我要网络赌博的账号，我到梁某处要了一个“长江网”的三级代理账号给他参赌，谢某有开出两个会员账号给他人赌博。谢某赌博盈亏一般都是我和梁某各占一半，但是有时占成会有变动。谢某收取赌博投注额2.8%的返水。我们三人都是通过银行转账的方式交收赌资。经辨认，辨认出同案人梁某、谢某，并对赌博网站上的网站页面、代理账号、密码、账号信息、结算报表等作了指认。13、被告人黎某当庭供述：我没有与叶某共同担任赌博网站代理，叶某是我的上级，我只是帮叶某打工的，每月收取三千元的工资。沈某是我发展的，赌资亦是我负责交收，收取后全部交给叶某，我是没有提成的。经辨认，辨认出同案人叶某、“阿某”是被告人沈某。关于被告人黎某是否属于从犯的问题，经查，被告人黎某积极发展下线，且赌资的交收亦是其与下线直接进行，其作用并非属于从属的性质，不属于从犯。关于黎某辩护人提出的赌资重复计算的辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定：“通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定”。公诉机关按照赌博网站中累计的投注金额来认定赌资数额并无不当。辩护人提出的辩护意见据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人黎某无视国家法律，为赌博网站担任代理，组织赌博活动，接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人谢某无视国家法律，为赌博网站担任代理，组织赌博活动，接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黎某、谢某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人谢某归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人黎某当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出两被告人属于初犯、偶犯的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关提请处理的人民币2300元，没有证据证实属于本案赌资，本院不作处理；提请处理的手机2台、银行卡6张、驾驶证1本、身份证1张与案件无关，本院不作处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人黎某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2021年5月30日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人谢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零十五日，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2019年6月12日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周思军人民陪审员  杨秋如人民陪审员  赖远明二〇一九年五月二十九日书 记 员  关路清附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。