文书内容安徽省繁昌县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0222刑初200号公诉机关安徽省繁昌县人民检察院被告人徐勐，曾用名张诸童，男，1987年9月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住安徽省芜湖市镜湖区。2014年7月10日因犯寻衅滋事罪，被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑二年。2015年4月9日刑满释放；2018年4月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人周余浩，安徽宇浩律师事务所律师。辩护人徐印，安徽真见律师事务所律师。被告人吴静，男，1979年10月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住安徽省芜湖市镜湖区。2018年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被繁昌县公安局取保候审。2019年5月27日经本院决定被逮捕，现羁押在繁昌县看守所。辩护人王良其、王文铎，安徽王良其律师事务所律师。被告人汤霜霜，女，1994年11月5日出生，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县，住安徽省芜湖市镜湖区。2018年4月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在芜湖市女子看守所。辩护人邱铭，安徽仝人律师事务所律师。被告人李洁，女，1991年10月29日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住安徽省芜湖市镜湖区。2018年4月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在芜湖市女子看守所。辩护人孔海鹰，安徽兄弟律师事务所律师。被告人刘建国，男，1989年9月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住安徽省芜湖市镜湖区。2018年4月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人田小龙、张园(实习），安徽安然律师事务所律师。被告人刘焱，男，1981年5月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住安徽省芜湖市弋江区。2008年11月6日因犯诈骗罪，被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。2009年10月24日刑满释放；2018年8月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被繁昌县公安局刑事拘留；2018年8月30日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人艾永帅，安徽东帆律师事务所律师。被告人纪阳，男，1988年9月27日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住安徽省芜湖市镜湖区。2018年4月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人张宁、芮道进，安徽盛国律师事务所律师。被告人柏林，男，1986年9月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省芜湖市镜湖区，住安徽省芜湖市镜湖区。2013年11月19日因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑三年零六个月。2017年4月2日减刑释放；2018年4月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被繁昌县公安局刑事拘留；2018年5月25日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在繁昌县看守所。辩护人孙洵，安徽思文律师事务所律师。被告人李青青，女，1981年9月4日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地安徽省芜湖市弋江区，住安徽省芜湖市弋江区。2018年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被繁昌县公安局刑事拘留；2018年7月6日经繁昌县人民检察院批准，由繁昌县公安局执行逮捕。现羁押在芜湖市女子看守所。辩护人张肃，安徽真见律师事务所律师。安徽省繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2018）194号起诉书指控被告人徐勐、吴静、汤霜霜、李洁、刘建国、刘焱、柏林、李青青、纪阳犯诈骗罪；被告人徐勐、吴静、汤霜霜、李洁、刘建国、刘焱、纪阳、柏林犯非法拘禁罪；被告人徐勐、吴静、刘建国、刘焱、柏林、汤霜霜、李洁、纪阳犯敲诈勒索罪；被告人徐勐、吴静、刘建国、刘焱犯寻衅滋事罪，于2018年11月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年12月26日、2019年5月20日公开开庭审理了本案，期间，繁昌县人民检察院二次建议延期审理，繁昌县人民检察院指派检察员吴权军、闻海烨出庭支持公诉，被告人徐勐、吴静、汤霜霜、李洁、刘建国、刘焱、柏林、纪阳、李青青及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省繁昌县人民检察院指控：被告人徐勐为实施非法放贷占有他人财产，于2017年10月在芜湖市镜湖区成立了“芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司”（对外称鑫势力小贷公司），由被告人吴静出资，并招募被告人汤霜霜、柏林、李洁、纪阳、刘建国、刘焱、李青青为成员，设立业务员、催收外访员、会计等岗位，对外以“零用贷”、“空放贷”、“周立贷”、“二开贷”、“车辆停放贷”、“房速贷”等方式非法放贷。徐勐等人通过“虚增债务”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等方式多次实施犯罪行为。被告人徐勐等人分工明确，人员稳定，为非法占有他人钱财，多次为非作恶，严重扰乱了社会秩序，造成恶劣的社会影响，形成了以徐勐、吴静为首的恶势力集团。具体犯罪事实如下：一、诈骗罪2017年11月14日，陶某1因缺资金周转，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），业务员李洁接待把其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘建国、刘焱到陶某1家进行了外访拍照回来，徐勐便以周立贷（或周利贷）的方式贷款5万元，每周下午5时前还款1500元，同时签订了房屋租赁合同、借款合同和还款须知。但在签订借款合同中，徐勐强行要陶某1签下10万元的借据，还要求其拿着10万元现金拍了照片留存，并告知如违约按10万元归还。之后陶某1便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费计8500元及首期利息1500元外，实际借款人民币4万元。2017年10月底的一天，宋某因缺钱使用，找到柏林进行商谈，后柏林以个人名义，采用周利贷的方式贷款6000元，每期（7天为一期）利息200元，扣除服务费、返点合计1100元，实际借款人民币4900元。在宋某归还2期利息计400元后便把本金6000元也归还了。过了几天，宋某又因缺钱使用，找到柏林要求借款，柏林以个人名义，采用周利贷的方式贷款2万元，每期（7天为一期）利息600元，同时签订了借款合同和还款须知。扣除服务费、二期利息计2000元，实际借款人民币1.8万元。之后在2017年10月31日，宋某又缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），由业务员李洁、柏林接待把其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘建国、刘焱到宋某家进行了外访拍照回来，徐勐便以周利贷的方式贷款1万元，每周还款300元，同时签订了借款合同和还款须知。但在签订借款合同中，徐勐强行要宋某签下2万元借据，还要求其拿着2万元现金拍了照片留存，并告知如违约按2万元归还。之后宋某从徐勐面前，在除去平台费、上门外访费等服务费计3000元及首期利息300元外，实际借款人民币6700元。到2017年11月7日5时许，宋某在侨鸿商业中心其他小贷公司准备贷款，被徐勐发现喊到芜湖鑫势力小贷公司内，以在柏林个人面前私自借贷和其他小贷公司借贷违约为由，要宋某立即归还借条上的2万元，随后徐勐、柏林先后用手打了宋某的脸，刘建国用脚踢了宋某的腿部，李洁强行把手机拿走查看手机内容的信息。徐勐等人并说今天一定要还钱，不还就不许离开。宋某被逼无法，就打电话给丈夫沈某来解决此事。到晚上7时多，沈某和他朋友等人来了，徐勐、柏林要求还4万元，否则不许离开。沈某等人就与徐勐等人协商了，由沈某的朋友转账给柏林1万元后，宋某、沈某等人才离开该公司，此时已是8日凌晨2时许。到11月8日上午，徐勐、柏林、李洁等人又来到宋某的母亲家讨要债务3万元，后到湾里派出所经协商，支付了2.4万元才了结此事。2017年11月初的一天，万某1因缺资金周转，通过柏林介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，业务员李洁、柏林接待把其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐又安排柏林到万某1所在单位进行了外访拍照回来，徐勐便以周利贷的方式贷款2万元，每周下午5时前还利息600元，同时签订借款合同和还款须知，但在签订借款合同中，徐勐强行要万某1签下4万元的借据，还要求其拿着4万元现金拍了照片留存，并告知如违约按4万元归还。之后万某1便从徐勐面前，在除去平台费、上门外访费等服务费计2000元及柏林的介绍费1200元外，实际借款人民币1.68万元。到第一期还款日下午6时左右，万某1按约定转账给徐勐利息600元后，徐勐打电话让万某1到公司去。万某1便于当晚7时左右来到芜湖鑫势力小贷公司，徐勐、柏林、刘焱以逾期还款和其他小贷公司借贷违约为由，要万某1立即归还借条上的4万元，不然其没法向别人交代。至晚上10时多，万某1在电话联系多人没有借到钱的情况下，同徐勐签订了房屋买卖合同，并让万某1拿着合同、身份证拍照留存后才离开该公司。之后徐勐安排刘建国去讨要债务，万某1归还现金1.9万元和微信转账2.25万元。2017年11月3日，许某因缺资金装修，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），业务员汤霜霜接待把其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘焱到许某家进行了外访拍照回来，徐勐便以家放贷的方式贷款2万元，每期（22天为一期）下午5时前还利息3000元，同时签订了借款合同中，徐勐强行要许某签下4万元的借据，还要求其拿着2万元现金拍了照片留存，并告知如违约按4万元归还。之后许某便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费计1600元及首期利息3000元外，实际借款人民币1.54万元。之后许某还本金2万元，利息1.5万元，拿安置房协议书办房卡被索取车费500元。2017年11月3日，田某因缺资金使用，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），业务员汤霜霜接待把其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排汤霜霜、刘建国到田某家、田某母亲家和单位进行了外访拍照回来，徐勐便以零用贷的方式贷款1万元，每周（期）下午5时前还本息544元（其中本金300元，利息244元），同时签订了借款合同和还款须知等。在签订借款合同时，徐勐让田某拿着借据、现金和身份证拍了照片留存，并告知如违约按1万元双倍还款。之后田某便从徐勐、汤霜霜面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计1500元外，实际借款人民币8500元。之后田某归还本息29期计15776元。2017年11月8日，李某1为帮助朋友何某贷款，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘建国、刘焱到李某1家进行了外访拍照回来，徐勐便以空放贷的方式贷款5万元，每期（22天为一期）下午5时前还利息6000元，同时签订了房屋租赁合同、借款合同和违约合同等。但在签订借款合同中，徐勐强行要李某1签下10万元的借据，还要求拿借据拍了照片留存，并告知如违约按10万元归还。之后李某1便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费计1500元及首期利息6000元外，实际借款人民币4.25万元。之后李某1归还本金4.8万元及利息1.2万元。2017年11月7日，张某1因缺资金使用，通过朋友王某介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘焱到张某1家进行了外访拍照回来，徐勐便以二开贷的方式贷款2万元，每周（期）还等额本息1231元，同时签订了汽车抵押合同、借款合同和还款须知等。但在签订借款合同中，徐勐强行要张某1签下4万元的借据，还要求其拿此借据和4万元现金拍了照片留存，并告知如违约按4万元归还。之后张某1便从徐勐面前，除去平台费、GPS安装费、上门外访费等服务费及首期利息6231元外，实际借款人民币13769元。之后张某1连续用微信转账给徐勐本息5期计7386元后，就没有归还本息。由于张某1没归还贷款，于2018年1月2日晚上12时左右，徐勐将张某1车子（皖Ｂ01×××，奇瑞蓝色艾瑞泽轿车）从碧桂园小区开走了。2017年11月13日，张某2因缺钱使用，来到芜湖市镜湖区伟星时代金融广场写字楼恒诺小额贷款公司办理了3万元的贷款业务，后张某2没钱归还，被该公司张某等人强行带到该公司办公室，索要债务。张某2在无法还款的情况下，以房产作抵押在芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），负责人徐勐处贷款7万元，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息外，实际借款人民币5.2万元全部给了张涛。2017年11月17日，刘某1因钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），业务员汤霜霜接待把其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排汤霜霜、刘建国到刘某1家和宠物店进行了外访拍照回来，徐勐便以空放贷的方式贷款1万元，每期（22天为一期）下午5时前还利息1500元，同时签订了借款合同和还款须知等。但在签订借款合同中，徐勐强行要刘某1签下2万元的借据，还要求拿此借据和2万元现金拍了照片留存，并告知如违约按2万元归还。之后刘某1便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费1000元及首期利息计1500元外，实际借款人民币7500元。之后刘某1归还利息6期计9000元及本金1万元。2017年11月16日，张某3因缺资金周转，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），业务员汤霜霜接待把其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便以车辆停放贷的方式贷款3.5万元，每期（一个月为一期）下午5时前还利息2100元，同时签订了借款合同，并由张某3按规定把车辆（皖Ｂ02×××，起亚牌）、车钥匙等都交给了该公司。之后张某3便从徐勐面前，除去停车费300元及首期利息计2100元外，实际借款人民币3.26万元。之后于2018年1月15日张某3归还利息1期计2100元及本金3.5万元。到2018年2月11日，张某3又来到该公司，由业务员汤霜霜接待把其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便以二开贷的方式贷款3.5万元，每期（一个月为一期）归还利息2950元，同时签订了借款合同，并由张某3按规定把车辆（皖Ｂ02×××，起亚牌）、车钥匙等都交给了该公司。之后张某3便从徐勐面前，除去首期利息计2950元外，实际借款人民币32050元。之后于2018年4月11日张某3归还利息2期计5900元，但本金3.5万元没有归还。2017年11月21日，后某因缺钱使用，在芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），徐勐的办公室以房速贷的方式贷款3万元，签订了借款合同、房屋买卖合同等。但在签订借款合同中，徐勐强行要后某签下6万元的借据，还要求其拿此借据、身份证和3万元现金拍了照片留存，并告知如违约按6万元归还。之后后某便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计1.2万元外，实际借款人民币1.8万元。之后于2018年1月份后某把3万元本金归还给徐勐。2017年11月27日，刘某2因缺钱周转，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐以车辆贷和空放贷的方式贷款计6.5万元，其中车辆贷是3万元，每期还本息2155元，签订了车贷合同、借款合同和留存行驶证、车辆钥匙等。此时徐勐在除去平台费、GPS安装费和保证金等服务费5000元外，给刘某2二万五千元。空放贷是3.5万元，签订了借款合同、房屋租赁合同等。但在签订借款合同中，徐勐强行要刘某2签下7万元的借据，还要求其拿此借据和7万元现金拍了照片留存，并告知如违约按7万元归还。之后刘某2便从徐勐面前，除去平台费和首期利息外，实际借款人民币2.7万元。之后刘某2归还本息计9万多元。2017年11月30日，王某1、黄某因缺钱周转，黄某打电话芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司）负责人徐勐联系商谈贷款之事。后徐勐来到芜湖市黄某家中进行了外访拍照，徐勐以房速贷的方式贷款5万元，签订了借款合同，并把购房合同交给徐勐保存。之后黄某便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费1万元外，实际借款人民币4万元。之后黄某于2018年2月份归还本金5万元给徐勐。2017年11月30日，万某2因缺钱周转，通过他人介绍到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司）负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到万某2家进行了外访拍照回来，徐勐便以零用贷的方式贷款1万元，每期（22天为一期）下午5时前还本息1200元，同时签订了借款合同和还款须知等。但在签订借款合同中，徐勐强行要万某2签订2万元的借据，还要求其拿此借据和2万元现金拍了照片留存，并告知如违约按2万元归还。之后万某2便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计2000元外，实际借款人民币8000元。在万某2还了二期利息2400元后，由于资金周转困难，于2018年初的一天中午，来到芜湖市伟星大厦世纪星小贷公司准备贷款，徐勐知道了，同汤霜霜、刘建国也来到该公司讲万某2违约了，要求其归还1万元本金。期间万某2的妻子丁某过来商量，能否少还一点。徐勐不同意，还拿烟头砸丁某。后丁某回家筹钱，万某2被徐勐等人带至芜湖市财富广场8楼一家小贷公司内不让回家。万某2从晚上7时多至第二天上午8时多被刘建国、刘焱看守着，直到丁某把1万元现金给了徐勐后才离开现场。2017年11月9日，罗某因缺钱使用，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），业务员接待并把其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘焱、刘建国到罗某家进行了外访拍照回来，徐勐便以周立贷的方式贷款1.5万元，每期（7天为一期）下午5时前还利息450元，同时签订了借款合同。之后罗某便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计4000元外，实际借款人民币1.1万元。到2017年11月15日左右，因罗某在其他小贷公司贷款3.4万元没钱归还，就找到徐勐帮他解决此事。徐勐同意并把罗某欠其他小贷公司贷款3.4万元归还了，并将罗某的房产证取回，又来到芜湖鑫势力小贷公司，徐勐仍以周立贷的方式贷款5万元，加上第一次的贷款1.5万元，每期（7天为一期）下午5时前还利息1950元，同时签订了借款合同和还款协议，还把房产证作为抵押。但在签订借款合同中，徐勐强行要罗某签下13万元的借据，还要求其拿此借据和13万元现金拍了照片留存，并告知如违约按13万元归还。之后罗某便从徐勐面前，除去平台费及首期利息计1.3万元外，实际借款人民币3.7万元。之后罗某归还了利息3期5850元。到2017年12月5日，罗某又因缺钱使用，再次来到芜湖鑫势力小贷公司徐勐的办公室，以房速贷的方式从徐勐处贷款1万元，徐勐把先前签的借条13万元撕掉，让罗某重新签了房屋买卖合同，同时进行了网签，并让罗某又签订了7.5万元的贷款合同，按约定每周利息2250元。随后徐勐让罗某拿着借据和现金进行了拍照，又通过银行从罗某的银行卡上流转7.5万元，并告知不要逾期，如逾期要么把房子按估价50万元卖给徐勐，要么还款15万元。事后罗某于2018年3月份归还本金2.5万元及利息计39750元。2017年12月初的一天，方某因缺钱使用，通过朋友魏某介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），业务员李洁接待把其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘焱到方某家和新房进行了外访拍照回来，徐勐便以周立贷的方式贷款1万元，签订了房屋租赁合同、贷款合同、借款合同和还款须知等。并要求方某拿此借据和1万元现金拍了照片留存。之后方某从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计2500元外，实际借款人民币7500元。随后方某归还了本金1万元。到12月中旬的一天，方某没钱用就打电话给李洁需要贷款1万元，李洁就要方某带购房合同到芜湖海顿公馆外的一辆车上，同柏林签订了房屋租赁合同、贷款合同、借款合同和还款须知等。随后方某从柏林、李洁面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计2500元外，实际借款人民币7500元。过了半个月时间，方某因没钱归还，就找徐勐借款，但他不借。这时柏林讲借5000元钱给方某，将先前的1万元的借条撕掉，重新签了1.5万元的借条。在方某支付业务费、手续费、上门费以及先前借的1万元的利息计3100元后，实际借款人民币4000元。2017年12月7日，洪某因缺资金使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），业务员汤霜霜把其带到负责徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘焱到洪某家进行了外访拍照回来，徐勐便以空放贷的方式贷款1万元，一个月还清。但在签订借款合同中，徐勐强行要洪某签下1.8万元的借据，还要求其拿此借据和1万元现金拍了照片留存，并告知如违约按1.8万元归还。之后洪某便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费2000元外，实际借款人民币8000元。到2018年2月份的一天，洪某又因缺资金使用，来到芜湖鑫势力小贷公司负责人徐勐的办公室，以同样的方式贷款1万元，一个月还清。但在签订借款合同中，徐勐强行要洪某签下1.8万元的借据，还要求其拿此借据和1万元现金拍了照片留存，并告知如违约按1.8万元归还。之后洪某便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费2000元外，实际借款人民币8000元。2017年12月12日，陶某2因缺资金使用，通过他人介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司）负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排纪阳到陶某2家进行了外访拍照回来，徐勐便以车辆贷的方式贷款2万元，签订了借款合同和还款须知等。之后陶某2便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费几百元外，实际借款人民币1.9万余元。到12月下旬的一天，陶某2又因资金短缺，来到徐勐的办公室，以车贷的方式贷款5万元，每期（10天为一期）还本息5450元，同时签订了车辆委托协议、借款合同和还款须知等。之后陶某2便从徐勐面前，除去保证金、车辆违章押金等费9500元外，实际借款人民币4.05万元。后陶某2在没钱归还的情况下，委托徐勐把汽车卖得9.8万元，归还了贷款和利息计54500元。2017年12月18日，王某2因缺资金使用，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘焱到王某2家和经营的摊位进行了外访拍照回来，徐勐便以零用贷的方式贷款1万元，每周（期）还本息710元，同时签订了房屋租赁合同、借款合同和还款须知等。但在签订借款合同中，徐勐强行要王某2签下2万元的借据，并告知如违约按2万元归还。之后王某2便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期本息计8200元外，实际借款人民币1.18万元。之后王某2共付给徐勐利息和逾期费800元共计7190元。2017年12月20日，李某2因缺资金周转，通过朋友王某某介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），负责人徐勐的办公室和陈某的办公室进行商谈，把自己在其他小贷公司贷款情况作了说明。陈某同意帮助李某2归还慧鑫小贷公司的6万元，并用房子可以再贷款15万元。后徐勐便安排刘焱或刘建国到李某2家进行了外访拍照回来，陈某、徐勐便以速房贷的方式贷款15万元，每周（期）还利息4500元，同时签订了房屋买卖合同、借款合同和还款须知等。之后李某2便从徐勐面前，在除去砍头费、上门外访费等服务费及首期利息计4.5万元外，实际借款人民币10.5万元。到12月27日下午5时左右，李某2来到芜湖鑫势力小贷公司徐勐的办公室，通过微信转给徐勐4500元的第二期利息后，徐勐、陈某便以李某2用房子在其他小贷公司贷款没告知为由，要求李某2按照合同规定的定金7万元双倍和首付8万元计22万元赔偿，否则不准出公司的门。李某2没办法，打电话把亲戚李某喊到该公司进行协商归还15万元，但徐勐、陈某仍坚持归还22万元。这样李某转账5万元给徐勐才离开该公司。到12月28日，李某2和家人来到芜湖鑫势力小贷公司同徐勐、陈某等人商量再还款10万元了结此事，徐勐、陈某不同意。后李某2报警，双方来到滨江派出所，在民警调解下又支付了12万元才结束此事。2017年12月27日，王某3因缺资金周转，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），负责人的徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘建国到王某3家进行了外访拍照回来，徐勐便以车贷的方式贷款3万元，每周（期）还等额本息1430元，同时签订了借款合同和还款须知等，并把车子的备用钥匙交给该公司留存。之后王某3便从徐勐面前，除去保证金、GPS安装费、上门外访费等服务费及首期本息计7430元外，实际借款人民币22570元。至2018年2月24日王某3归还了利息9期计12870元和本金1.65万元给徐勐。2017年5月9日，饶某因资金周转，通过王子荀来到宣城市宣州区星隆国际写字楼小贷公司负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘建国到饶某家进行了外访拍照回来，徐勐便以二开车贷的方式贷款2万元，每周（期）还等额本息1430元，同时签订了借款合同和还款须知等，并把车子的备用钥匙交给该公司留存。之后饶某便从徐勐面前，除去保证金、GPS安装费、上门外访费等服务费及首期本息计5000元外，实际借款人民币1.5万元。在饶某按照规定已归还11期本息计15730元后，徐勐以不接电话、GPS不在线为借口，用饶某留存的备用车钥匙于2017年7月20日深夜将饶某的轿车开到芜湖市予以扣押，要求归还贷款。饶某得知便来到芜湖市一家帝豪宾馆内与徐勐商谈还款事项，最后饶某通过微信、支付宝转账给徐勐2.5万元才把轿车取回。被告人徐勐、吴静、刘建国、刘炎、李青青诈骗数额为45万余元，被告人汤霜霜诈骗数额为6.2万余元，被告人李洁诈骗数额为5.83万余元，被告人纪阳诈骗数额为9500元，被告人柏林诈骗数额为5.28万余元。二、非法拘禁罪2017年11月14日，陶某1在芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），以周立贷的方式贷款5万元之后，按约定每周下午5时前还款1500元。到2017年11月28日下午5时为第二期还款时间，由于陶某1在外面没有及时还款，刘建国和纪阳找到陶某1，并把她带到芜湖市侨鸿商业中心9楼芜湖鑫势力小贷公司，徐勐就以还款已逾期为由，要求陶某1把借据上的10万元还清，否则就不要回家。到晚上9时许，陶某1没有办法就要求到派出所处理，警察说此事是经济纠纷，可在调解室自行协商解决。徐勐等人坚持要陶某1还款或者写承诺书。在陶某1不写的情况下，徐勐安排业务员到陶某1家中，把其丈夫吴某2喊到派出所，被逼写了承诺书，内容为“本人吴某2于2017年11月28日在赭山派出所承诺徐勐在2017年12月2日前归还人民币8万5千元钱。”（其中有5万元是徐勐的债务，有1.8万元是徐勐等人的劳务费；有1.7万元是王某4的债务。）这样陶某1夫妻二人于当晚11时多才回到家中。2017年11月29日下午5时，徐勐和刘焱等人又到陶某1家中索要债务。因陶某1没有钱归还，又被带到芜湖鑫势力小贷公司，从晚上7时到第二天早上7时左右，由刘焱看守，陶某1被软禁在该处达12小时。随后又被带到陶某1家中进行看守。在看守过程中的2017年12月中旬的一天，徐勐、刘建国、李洁、柏林和王某4、魏勇等人，将陶某1带到新都会印刷厂核实该厂是否有陶某1的资产，当得知没有资产时，徐勐就说陶某1是诈骗，并要带其到派出所去。在去东门派出所途中，对陶某1进行辱骂和拖拽，之后于晚8时左右，徐勐等人又将其带回家继续看守。从2017年11月30日至2018年1月4日左右，陶某1在位于芜湖市镜湖区后花果山147号2户的家中被连续看守30多天（其中有二次在芜湖鑫势力小贷公司内），都是由徐勐指使并安排刘焱晚上看守，白天由刘建国、纪阳、李洁、柏林、汤霜霜和其本人轮流24小时看守。期间对陶某1进行辱骂殴打、威胁家人，并在其家中随地吐痰、乱扔烟头等行为，严重侵犯了公民人身自由权利，并给他人在生活上、心理上造成很大的伤害。三、敲诈勒索罪2017年11月份的一天，被告人徐勐放贷给万某1之后，以其归还第一期本息已逾期为由，认定其违约，要求万某1到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），立即支付借贷2万元的双倍4万元，否则不许离开该公司。被告人刘建国、柏林、刘焱等人对万某1进行看守。万某1在没有办法的情况下，同被告人徐勐签订房屋买卖合同后，才能离开该公司。到第二天万某1被迫通过现金和微信支付方式付给被告人徐勐4.15万元。2017年11月7日下午，被告人徐勐、柏林放贷给宋某之后，便以归还本息已逾期为由，认定其违约，要求宋某到芜湖鑫势力小贷公司，立即支付借贷2万元的双倍4万元，否则不许离开该公司。期间被告人刘建国、柏林、刘焱、李洁等人对宋某进行看守，并由徐勐、柏林、刘建国对其进行了殴打。宋某在没有办法情况下，把丈夫沈某喊到该公司进行商谈。在商谈无果时，沈某要其朋友通过支付宝转账给被告人柏林1万元才离开该公司。第二天被告人徐勐、柏林、李洁、刘建国、刘焱等人来到宋某的母亲张某4家，要求其帮宋某还欠款。张某4被迫来到芜湖市湾里派出所，支付给被告人徐勐等人2.4万元。2017年11月30日至2018年1月4日，被告人徐勐以周立贷的方式给陶某1贷款5万元之后，由于陶某1在外面没有及时归还第二期款项，被告人徐勐、刘建国、纪阳以还款已逾期为由，把陶某1带到芜湖市侨鸿商业中心9楼芜湖鑫势力小贷公司，要求陶某1把借据上的10万元还清，否则就不要回家。随后被告人徐勐、汤霜霜、柏林、李洁、纪阳、刘焱、刘建国先后在该公司内和陶某1家中，非法拘禁陶某1长达30余天，迫使陶某1通过以支付现金和安利实物的方式，共支付给被告人徐勐72626元。2017年12月27日下午5时，被告人徐勐放贷给李某2之后，以李某2在其他公司办理贷款违约为由，要求李某2到芜湖鑫势力小贷公司，立即支付借贷7万元的双倍14万元和首付款8万元，否则不许离开该公司。期间由被告人徐勐、刘建国、柏林、刘焱等人对李某2进行看守，并催要贷款。李某2在没有办法的情况下，将亲属李某喊到该公司进行商谈，被告人徐勐等人同意先付部分贷款后方可离开公司。随后李某通过转账支付4.5万元于当晚10时许才离开该公司。到第二天李某2被迫又来到芜湖鑫势力小贷公司支付给被告人徐勐12.6万元。被告人徐勐、吴静、刘焱敲诈勒索的数额为9.76余万元；被告人柏林、刘建国敲诈勒索的数额为7.6余万元；被告人李洁敲诈勒索的数额为5.66余万元；被告人汤霜霜、纪阳敲诈勒索的数额为2.26余万元。四、盗窃罪2017年11月7日，被告人徐勐通过二开贷的方式借款给张某12万元，实际收到1.4万元并写了一张4万元的借条和签订了以一辆奇瑞轿车为标的的质押合同。之后张某1逾期没有归还本息，被告人徐勐、刘焱便于2018年1月3日凌晨来到芜湖市三山区碧桂园小区，将张某1停放的奇瑞轿车（皖Ｂ03×××）开走，藏匿在芜湖市澛张港新区22号车库里。随后被告人徐勐以债权转让的方式将该奇瑞轿车转让给他人，从中获利2万元。事发后被告人徐勐的母亲徐某赎回交给公安机关。案发后经繁昌县价格认证中心估价，该车的价值为5.5万元。此节事实，公诉机关当庭变更起诉书指控被告人徐勐、刘焱敲诈勒索犯罪事实为盗窃犯罪事实。五、寻衅滋事罪2017年12月份的一天，方某因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），徐勐以零用贷的方式贷款5000元，实际借款4800元。方某在按约定归还本息500元后就没有归还，徐勐便多次打电话给方某催讨债务，在方某没有归还的情况下，徐勐同刘焱、刘建国、柏林到方某的住处催收欠款。由于没找到方某，为了泄愤，徐勐用拳头把方某家的窗玻璃打碎才离开现场。2017年12月份的一天下午，王某因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），徐勐以空放贷的方式贷款1.5万元，实际借款1.35万元。王某在按约定归还利息3000元后就没有归还，徐勐便多次打电话给王某催讨债务，在王某没有归还钱款的情况下，徐勐安排刘焱、刘建国到王某的住处催收欠款。由于没找到王某，为了泄愤，徐勐便要求刘焱、刘建国用红色油漆在王某家大门外墙上写有：“王某欠钱不还，杀你全家。”等字样方才离开现场，给其在当地的正常生活造成恶劣的影响。2017年12月份的一天晚上，甘某因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），徐勐以零用贷的方式贷款2万元，实际借款1.98万元。甘某在按约定归还利息3000元后就没有归还，徐勐便多次打电话给甘某催讨债务，在甘某没有归还钱款的情况下，徐勐安排刘焱、刘建国到甘某的住处催收欠款。由于没找到甘某，为了泄愤，徐勐便要求刘焱、刘建国用红色油漆在甘某家大门外墙上写有：“甘某欠钱不还，杀你全家。”等字样方才离开现场，给其在当地的正常生活造成恶劣的影响。公诉机关针对上述指控当庭提交了相应的证据，认为被告人徐勐、吴静、汤霜霜、李洁、刘建国、刘炎、柏林、纪阳、李青青以非法占有为目的，采取套路贷的方式，骗取他人财物，其中被告人徐勐、吴静、汤霜霜、李洁、刘建国、刘炎、柏林、李青青诈骗数额巨大，被告人纪阳诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人徐勐、吴静、汤霜霜、李洁、刘建国、刘炎、柏林、纪阳为索取非法债务，剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪，被告人徐勐、吴静、汤霜霜、李洁、刘建国、刘炎、柏林、纪阳采取暴力、威胁的手段，敲诈勒索他人财物，其中被告人徐勐、吴静、刘建国、刘炎、柏林犯罪数额巨大，被告人汤霜霜、李洁、纪阳犯罪数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，被告人徐勐、刘焱以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，被告人徐勐、吴静、刘建国、刘炎多次采取恐吓、辱骂的手段威胁他人，且情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，被告人徐勐、吴静在犯罪过程中，组织、领导犯罪集团活动，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人刘建国、刘炎、柏林在犯罪过程中起主要作用，是主犯，被告人汤霜霜、李洁、纪阳、李青青在犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，被告人徐勐、吴静、汤霜霜、李洁、刘建国、刘炎、柏林、纪阳犯数罪，依法实行数罪并罚，被告人徐勐、柏林是累犯，应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，对九被告人予以判处，并建议对被告人徐勐、吴静在有期徒刑十四年至十六年量刑，对被告人李青青在有期徒刑四至六年量刑，对被告人刘焱在有期徒刑十一至十三年量刑，对被告人刘建国在有期徒刑六至八年量刑，对被告人汤霜霜在有期徒刑五至七年量刑，对被告人李洁在有期徒刑五至七年量刑，对被告人纪阳在有期徒刑二至五年量刑，对被告人柏林在有期徒刑七至九年量刑。被告人徐勐当庭辩解鑫势力小贷公司是他一个人出资经营的，没有其他股东，他和吴静之间有借贷关系，他向吴静多次借款，主要用于自己结婚和小贷公司经营，在鑫势力小贷公司贷款的人都是自愿的，他没有威胁、殴打陶某1；被告人吴静当庭辩解他没有向鑫势力小贷公司出资，没有参与鑫势力小贷公司的经营活动，他不知道李青青在鑫势力小贷公司作兼职会计，他的微信名记不得了，他和李青青不微信聊天；被告人汤霜霜当庭辩解她陪同徐勐到陶某1家去过几次，在陶某1家待的时间不超过10分钟，她没有威胁过陶某1，被告人李洁当庭辩解她到陶某1家是找朋友玩，被告人刘建国当庭辩解他没有打骂陶某1、宋某，陶某1用安利产品抵债他不知情；被告人刘焱当庭辩解他没有限制陶某1人身自由；被告人纪阳当庭辩解他到陶某1家大概7次，没有威胁、打骂陶某1；被告人柏林当庭辩解他到陶某1家十来次，他没有打骂、威胁陶某1；被告人李青青当庭她在鑫势力小贷公司作兼职会计，她为了讨好吴静，就将鑫势力小贷公司的业务情况告诉吴静了，因为徐勐找吴静借款，吴静很关心资金的用途。被告人徐勐的辩护人认为，1、本案不属于“套路贷”，本案被告人虽然与部分被害人签订了虚假的双倍借款借据，但被告人从未利用虚假的借款合同和银行资金流水，向被害人主张双倍借款或者提起虚假诉讼，其主要目的是担心被害人不归还本息，被告人徐勐不具有诈骗的主观故意，没有采取隐瞒真相或者虚构事实的诈骗方法，被告人徐勐的行为符合高利贷的行为特征，认定其行为构成诈骗罪的证据不确实充分，2、本案认定被告人徐勐等人诈骗金额45万余元证据不足，本案中存在大量被害人所支付的款项远远小于被告人实际借给被害人的金额，对被害人并未造成实际损失，以诈骗罪定性并均认定为既遂，既不符合事实，也不符合法理，同一当事人多次向被告人借款，第一次后的借款以诈骗罪定性显属不当，对第二次借款始所获取的经济利益不应当认定为诈骗罪，未与被告人徐勐单位办理借贷手续而由他人借出的款项并获利的不应由徐勐承担罪责，其中被告人柏林以个人名义向宋某借款2万6千元共收益19500元不应计算在徐勐的诈骗金额内，被告人柏林未经徐勐的同意以同样的方式借给方某1万5千元获利5600元不应计算在徐勐的诈骗金额内，3、认定被告人徐勐构成寻衅滋事罪证据不足，不能以徐勐打碎方某家玻璃这一客观后果来证实徐勐一定出于故意，认定该起事实构成寻衅滋事证据不足，其余二次上门喷油漆行为无异议，但未到达寻衅滋事罪情节严重情形的构罪标准，被告人徐勐上门或者指使他人上门索债行为的主观目的是索债，针对的特定的债务人而非无事生非，随意实施，且上门索债行为也是实现诈骗目的的行为，与寻衅滋事行为具有牵连关系，不应数罪并罚，4、被告人徐勐构成非法拘禁罪证据不足，2017年11月28日被告人徐勐对陶某1实施的索债行为，经当地公安机关介入协调，该期间难以认定陶某1是处于被非法拘禁状态，徐勐安排人员在单位或者陶某1住处与其同行吃住，主要是尾随其行为而非控制其行为，期间被害人曾多次报警，但公安机关出警后了解是债务纠纷未作处理致使其后报警公安机关未再出警，可见公安机关对于这种尾随行为并不认为构成非法拘禁，陶某1与其亲属同住一个大院内，其家属与其同住，被告人在客观上也难以做到对其非法拘禁，完全控制其人身自由的强度，另徐勐等人是出于索债目的，其行为即使构成非法拘禁也是牵连犯，不应数罪并罚，5、被告人徐勐不构成敲诈勒索罪，本案所认定的敲诈勒索金额均已在诈骗犯罪中认定，公诉机关再对此作出重复评价与法律不符，本案认定的敲诈勒索的部分犯罪行为是在派出所主持协调下达成协议后履行的，如陶某1的安利产品抵债、李某2十二元还款、张某4两万四千元还款等，派出所之所以主持协调被告人与债务人之间的纠纷，前提是双方包括公安机关当时认为是应当归还的债权债务而非明显的敲诈勒索，公诉机关指控被告人构成敲诈勒索罪既与事实不符，亦不符合法律规定，该项指控缺乏依据，不能成立；6、对公诉机关当庭变更指控被告人徐勐犯盗窃罪，认为公诉人在没有新事实和证据的情况下，将原认定被告人对张某1实施所谓“敲诈勒索”的犯罪事实变更为盗窃罪指控，在公诉机关未撤回起诉，另行增加罪名提起公诉违反法定程序，变更指控没有事实依据，被告人对张某1所实施的行为既非敲诈勒索，更非盗窃，7、认定被告人徐勐为首形成恶势力犯罪集团不能成立，本案并未形成三人以上固定的犯罪团伙，被告人开设的公司所实际从事“高利贷”活动是当时芜湖市小贷公司普遍并公开存在的经营模式，之前其他公司所经营活动及被告人经营活动在当时并不认为是犯罪行为，且一些经济纠纷还通过公安机关协调处理，被告人徐勐和本案其他被告人均无法认识到该类行为是恶势力犯罪行为，以本案公司模式经营的工作人员作为犯罪团伙的骨干或者从犯认定有失公允，被告人徐勐经营时间不长，并未形成人员固定，长期称霸，为非作恶的恶势力犯罪团伙，8、被告人徐勐认罪悔罪，其亲属积极帮助其退赃具有从轻处罚情节；被告人吴静的辩护人认为，1、起诉书指控被告人吴静对鑫势力公司有出资行为，进而认定吴静是犯罪集团的首要分子，没有事实根据和证据证明，该指控事实不清，证据不足，更不能排除合理怀疑，2、被告人吴静与徐勐之间仅存在债权债务关系，被告人吴静坚决否认有出资行为，被告人徐勐亦否认吴静对鑫势力小贷公司有出资行为，本案没有任何书证等客观证据能够证明吴静有出资行为，被告人李青青认为吴静有出资行为的供述与其自身供述以及其他证据相互矛盾，在本案中是孤证，且李青青当庭已经推翻其供述，李青青手机中的电子数据证据因侦查人员违法取证导致丧失原始性等，丧失证据能力，本案没有其他证据与李青青的供述相互印证，其不能证明吴静对鑫势力公司有出资行为，3、对公诉机关建议延期审理期间补充的证据的的真实性、合法性、证明目的均有异议，认为，（1）侦查机关在庭后补充证据没有法律依据且未履行法定程序，程序不合法，（2）侦查人员整理的微信号1基本信息资料不属于法定证据，不具有证据能力，（3）腾讯公司提供的微信号1基本信息中性别为女，本案被告人吴静为男性，该微信号不能证明为吴静所有，更不能证明为吴静使用，（4）侦查机关调取的微信号1基本资料中的153××××2555的手机号机主信息不能证明微信号系吴静所有，微信绑定的手机号是不需要进行身份认证的，任何人均可用他人的手机号申请开通微信账号，且公安机关调取的153××××2555的手机号码机主信息，不能证明该号码一直是本案被告人吴静在控制，不能排除该手机号被他人控制或者使用的合理怀疑。4、被告人吴静作为民营企业家，其与他人之间的债权债务关系应受法律保护，而非被错误认定为出资进而被追究刑事责任，辩护人提请法院宣告被告人吴静无罪；被告人汤霜霜的辩护人认为，1、赞同被告人徐勐的辩护人关于本案不构成诈骗罪的辩护意见，2、被告人汤霜霜在本案中实际参与放贷只有4起，涉案金额为41900元，3、被告人汤霜霜没有拘禁陶某1的主观故意，也没有实施限制陶某1人身自由的客观行为，且非法拘禁行为与其他罪名存在牵连关系，应从一重处罚，不实行并罚，4、被告人汤霜霜不构成敲诈勒索罪，公诉机对指控敲诈勒索的五名被害人均是起诉书指控诈骗罪的被害人，属于对同一事实进行重复评价、重复认定，5、被告人汤霜霜如实供述司法机关尚未掌握的本人参与放贷的诈骗行为，应以自首论，6、公诉机关以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪建议对被告人汤霜霜在有期徒刑五至七年量刑，显然过重，被告人汤霜霜具有从犯、自首、无前科等情节，应当对被告人汤霜霜减轻处罚；被告人刘建国的辩护人认为，1、对起诉书定性为“形成以徐勐、吴静为首的恶势力集团”有异议，鑫势力小贷公司不符合集团犯罪的特征，2、对起诉书指控被告人刘建国在犯罪过程中起主要作用，是主犯持有异议，被告人刘建国虽然直接实施犯罪行为，但对整个犯罪的预谋、实施和完成，所起的作用不是决定性的，仅起次要或者辅助作用，建议法庭对刘建国以从犯定性，3、被告人刘建国是听从鑫势力小贷公司老板吩咐对借贷人外访、催收，没有虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，也没有直接获取借贷人财物，其行为不符合诈骗罪的犯罪特征，4、对起诉书指控被告人刘建国犯非法拘禁罪，不持异议，但刘建国非法拘禁的行为强度不大，情节相对较轻，5、被告人刘建国的行为不符合敲诈勒索罪的犯罪构成，即使构成敲诈勒索罪，也只成立对宋某、陶某1二起，数额为38116元，不是起诉书指控的7.9万元，5、被告人刘建国不构成寻衅滋事罪，其寻衅滋事行为没有达到情节严重的程度，建议对被告人刘建国从轻处罚；被告人刘焱的辩护人认为，1、同意被告人徐勐的辩护人关于本案的定性和事实认定的辩护意见，2、起诉书指控被告人刘焱对全部涉案诈骗金额负责无依据，刘焱不是首要分子，其只对参与的犯罪负责，3、起诉书指控被告人刘焱因同一非法放贷行为构成诈骗罪、非法拘禁、敲诈勒索罪、盗窃罪应属于牵连犯，应按照处罚较重的罪名处罚，4、被告人刘焱具有坦白情节，是从犯，请求法庭依据罪责刑相适应原则对被告人刘焱从轻、减轻处罚；被告人李洁的辩护人认为，被告人李洁在共同犯罪中起次要作用，具有坦白情节，平时法律意识欠缺，缺乏对自己行为违法性的认知，请求法庭对被告人李洁从轻处罚；被告人柏林的辩护人认为，1、对起诉书指控的22名被害人30起借贷不是套路贷，不构成诈骗罪，2、被告人柏林没有参与非法拘禁，不构成非法拘禁罪，陶某1是主动要求公司派人到她家看守，而不是公司主动看守陶某1，陶某1在看守一个多月期间是有足够的人身自由，没有达到非法拘禁的严重程度，柏林只是在双休日去陶某1家给看守人员带吃的，没有殴打陶某1或者与她发生争执，3、被告人柏林敲诈勒索与诈骗行为属于牵连犯，应当择一重罪处罚，4、起诉书指控被告人柏林是主犯与事实不符；被告人纪阳的辩护人认为，1、对起诉书指控被告人纪阳参与诈骗罪、非法拘禁罪的罪名和事实没有异议，2、被告人纪阳不构成敲诈勒索罪，其参与敲诈勒索与非法拘禁陶某1的行为不能同时成立，应只构成非法拘禁罪，3、被告人纪阳是从犯，公诉机关量刑建议量刑过重；被告人李青青的辩护人认为，被告人李青青没有诈骗他人财物的主观故意，也没有诈骗犯罪的客观行为，不符合诈骗罪的构成要件，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：被告人徐勐为实施非法放贷占有他人财产，于2017年10月在芜湖市镜湖区成立了“芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司”（对外称鑫势力小贷公司），该小贷公司招募被告人汤霜霜、柏林、李洁、纪阳、刘建国、刘焱、李青青为成员，其中汤霜霜、李洁为业务员，刘建国、刘焱、纪阳、柏林为催收外访员，李青青为代账会计。被告人徐勐等人分工明确，成员稳定，对外以“零用贷”、“空放贷”、“周立贷”、“二开贷”、“车辆停放贷”、“房速贷”等方式非法放贷，通过“虚增债务”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等方式多次实施犯罪行为。被告人徐勐等人为非法占有他人钱财，非法拘禁他人，敲诈勒索、寻衅滋事，多次为非作恶，严重扰乱了社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以徐勐为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团的具体犯罪事实如下：一、诈骗犯罪事实1、2017年11月14日，陶某1因缺资金周转，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，由业务员李洁接待将其带至负责人徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘建国、刘焱到陶某1家进行了外访拍照，徐勐便以周利贷的方式贷款5万元，每周下午5时前还款1500元，同时签订了房屋租赁合同、借款合同和还款须知，在签订借款合同中，徐勐强行要陶某1签下10万元的借据，还要求其拿着10万元现金拍照留存，并告知如违约按10万元归还，后陶某1从徐勐处，除去平台费、上门外访费等服务费计8500元及首期利息1500元外，实际借款人民币4万元。被害人陶某1主动通过微信转账支付一期利息1500元。被害人陶某1逾期后，被告人徐勐等人通过非法拘禁的方法，索取陶某1现金29000元及价值47763元的安利产品。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人陶某1陈述，2017年11月14日，由于我欠其他小贷公司的钱，经魏勇介绍在芜湖鑫势力小贷公司借款5万元，实际到手4万元，业务员小情绪（李洁）给我办的业务。徐勐让我签10万元借据，约定每个星期还款1500元，直到10万元还清。2017年11月28日逾期还款了，被季杨(纪阳)、小郭郭（刘建国）、魏勇带到了鑫势力公司，徐勐等人逼我立刻把10万元还清。后将我丈夫吴某2喊到赭山派出所，逼迫吴某2写了还款8.5万元的保证书。从11月29日晚上开始该公司人员对我进行软禁至2018年1月4、5日，30多天的时间我被徐勐及女友（汤霜霜）、刘炎、小郭郭（刘建国）、小情绪（李洁）及男友（柏林）、纪阳等人软禁，地点在我家和鑫势力公司。看守我的时候，他们的女友肯定在。2017年12月4日还款鑫势力公司1.9万，5日还款1万，都是现金。第一次还款1500是微信转账给的徐勐，安利货价值47763元，是被徐勐强行拿走的。辨认笔录:陶某1辨认徐勐、陶某1辨认刘炎、陶某1辨认刘建国、陶某1辨认纪阳、陶某1辨认汤霜霜、陶某1辨认李洁、陶某1辨认柏林，陶某1手机上的微信转账截图。（2）被告人徐勐的供述：李洁跟我说陶某1要借钱。过了两三天陶某1带着土地证来到我公司把手续办了。她在我这里借了5万块，打了欠条，内容就是陶某1今借到徐勐人民币10万元，我实际给他4万5千元现金。因为她借的是“空放”，我跟陶某1说一个星期还1200元钱利息，不还本金就一直还利息，借款后第一个星期陶某1还了1200元钱利息给李洁，李洁微信转账给我的。到第二个星期，她就没还了，我们就到陶某1家找她要钱，我们吵起来了，于是我们就报了警，赭山派出所出警调解的。当时他老公担保一个星期之内还钱，三天后，陶某1没有还钱，然后我就想到去她所说的她位于绿地后面的印刷厂看下，我到了印刷厂才发现印刷厂不是她的，我就打电话报警，东门派出所出警调解无果，我向刘焱、刘建国、纪阳等人要求确保24小时看住陶某1，允许她出门，但要跟在她旁边，不能让她跑走了。在看的过程中不能让她好好休息，在陶某1家乱扔垃圾，随地吐痰，辱骂陶某1，骂她婊子借钱不还不要脸等侮辱的言行，给她造成精神上的压力和实际行动上约束感，实际上他们和我也是按上述手段这样对待陶某1的，在这10天里除了高真真，我们公司的员工都去了。除掉第一期还了利息1200元，后来陆续总共还了2.8万元本金，另外我还扣押了她1.5万块左右的安利产品。其中现金是分两次还的，第一次还了1.9万块，第二次还了9000块，第三次用的安利产品抵债，是陶某1带着她朋友把3万块的安利产品带到桥鸿写字楼楼下用来抵债了。被告人汤霜霜的供述：2017年11月份底的时候，当时为了防止陶某1“逃跑”，鑫势力公司的员工开始对陶某1进行看守，白天一般是刘建国，晚上是刘焱，徐勐有的时候白天去，有的时候晚上去，看守地点在陶某1家里，我一共去了7、8次，每次都在陶某1家。如果陶某1要出门我们就跟在她后面，和她保持距离。还有一批安利产品送到了鑫势力公司，然后被每个公司（她欠其他公司的借款）分配了，徐勐分了4万多还是6万元的财物，后陶某1与徐勐把货物点清了。被告人李洁的供述：陶某1是2017年11月14日在我们“鑫势力”公司贷款5万元，扣除上门费、平台费和材料费等，她实际上拿到了4万元。刚开始她没有还清，后来徐勐、刘建国包括我们公司其他的几个人都参与了向陶某1要钱。要钱的过程中他们对陶某1有逼迫和非法拘禁的行为，在他们限制陶某1人身自由的时候，因徐勐的要求，我给他们送过饭和水，但是我没有参与对陶某1的看管，徐勐有时候让我陪她一起去上厕所。被告人刘建国的供述：2017年10月至12月份在鑫势力小贷公司，我在公司是做外访的。有一个陶姓女子在我们公司借款了五万元，后来她还不上。公司老总徐勐就指使我、刘焱、纪阳等人对陶姓女子进行催债。在催债的过程中，我们对陶姓女子进行了谩骂，恐吓等方式。徐勐还指使我们在陶姓女子的家里，对她进行24小时的看守，期间还把陶姓女子带到公司去了，徐勐不让她回家。我们在她家对她看守了大概七八天的样子，在公司估计也有个两三天的样子。直到后来，陶姓女子以安利的产品来抵债，我们就再也没有找过陶姓女子了。被告人纪阳的供述：陶某1大概是2017年11月底的时候在“鑫势力”小贷公司借钱的，后来她老公还给徐勐写了承诺书，我第二天早上到公司的时候还看到了陶某1，她当时在公司被看了一夜。徐勐就将陶某1家的地址告诉我了，说是公司人忙不过来，让我帮忙去陶某1家看下人，我当时正好也没什么事，就答应去了，我一般都是自己一个人去看陶某1，大概都是早上九点多钟去接班，下午六点钟之前等接班的人来了再走，而且我也不是每天都去，断断续续加起来大概看了陶某1一个星期左右的时间，我就是在她家待着，她要去哪我就跟着去哪，我们都是二十四小时有人看着她。大概在2017年12月底的时候，我有天早上到“鑫势力”小贷公司的时候又看到陶某1在公司，我当时听到她跟徐勐说什么货款两清了，那是我最后一次见陶某1。我是2017年11月30日开始去看陶某1，最后一次看她是2017年12月18日，这期间我总共去看了大概七天左右。徐勐、刘建国、汤霜霜、李洁、柏林、刘炎都来看过。被告人柏林的供述：我通过我朋友魏某认识了陶某1，知道陶某1急需要用钱，就联系了陶某1，然后陶某1就答应到鑫势力公司借钱，后来我把她带到公司去办了具体的手续，放款的时候我不在场，我听说当时只给了她四万元现金，还有一万元公司给扣除了，公司叫她写了一张十万元的借条，如果逾期不还款，那么公司就会找她要十万，这时我们小额贷款公司的潜规则。等陶某1拿走四万元钱后，徐勐给了我和李洁2500元提成。我给了1500元给魏勇。后陶某1逾期了，徐勐找她要钱后来我们就到派出所协商还钱的事情，然后把陶某1老公叫到了赭山派出所，让他老公吴某2写了一张八万五千元的借条，然后我们就离开了派出所。当天晚上公司就派人24小时看着她，除了出去借钱，其他的都不给她离开。我去的次数不多，大概去了四五次的样子，我一般都是白天去她家的，偶尔晚上也去，基本上都是刘焱晚上在她家住，负责看着她，后来我听刘焱说他还把陶某1带到过公司过夜。看守陶某1的时候我们公司的人都去过，徐勐、汤霜霜，刘焱、李洁、刘建国、纪阳、和我。我们看守陶某1的时候我看到过徐勐在陶某1家用手打陶某1的头部，还有一次我看到刘建国在陶某1家用手掐陶某1的脖子,后来徐勐将陶某1带到侨鸿鑫势力公司里进行拘禁，我有一次看到陶某1趴在桌子上准备睡觉，徐勐一脚把桌子踢翻，不让陶某1睡觉，陶某1一头栽在地上。陶某1正常的付了第一期还款利息1500元，然后给了一次19000元现金，后来给了一些安利的货给公司。被告人刘炎的供述：陶某1是李洁的客户，借款本金是5万元，实际到手我不清楚，每7天为一期，每期还一千几百元的利息。直到一次性还完本金就结清了。当时是我和李洁去她家外访拍照的，她只付了一期的利息，第二期就逾期了。2017年11月底徐勐就派我和刘建国上门催收，我和刘建国将她带到了鑫势力公司后徐勐让她立刻还钱未果，当天晚上我们都去了赭山派出所，后来柏林他们把她丈夫也叫到了派出所协商还款事情，最后陶某1的丈夫写了一份承诺书，承诺三天内还款。这之后我们就对陶某1开始轮流看守，我、徐勐、汤霜霜、李洁、刘建国、柏林、纪阳都参与了看守。我记得我连头带尾参与看守陶某1半个月左右，期间有两次晚上把陶某1带到我们公司里面看守。我都是晚上看守陶某1，白天徐勐安排其他人来接我的班。最后在2018年元月初左右我听徐勐说陶某1拿来安利产品用于抵债还了公司一部分的借款，但具体还了多少我不清楚。（3）证人吴某某的证言：2017年11月份开始，陶某1被好几个年轻人不分昼夜的看守，就这样持续了一个月左右。这些人随意乱扔东西，晚上声音还很大，严重影响了我们的生活。（4）证人吴某4的证言:2017年11月份左右每天都有好几个雕龙画凤的年轻人在陶某1家闹事，24小时看守着她家，我孙子只有10个月大，他们每天吵闹声音特别大，严重影响了我们休息，我孙子还小，我怕他们伤害到我的孙子和家人我就和我家人一起搬到了我儿子家去住了，我是12月初搬的，过了半个多月我听家人说没人来上门闹事了，我想想还是过一段时间再回家，我怕他们在回来闹事，我到了2018年4月份才回的家。（5）证人王某4的证言：因为陶某1在我这里借了8000元钱，这个钱是魏某给我的让我借给陶某1的。我去陶某1家要钱，第一次是11月底或12月初的时候，我到她家看到徐勐、柏林、纪阳、李洁还有国国（刘建国）在找陶某1要债，徐勐等人在她家大吵大闹还骂她，到了下午两点多我看要不到钱我就走了。第二次过了几天是下午5点，我去要钱，看到徐勐等人把陶某1带到了新都会附近的一家印刷厂，徐勐发现公司不是她的，就要告她诈骗，然后国国（刘建国）气愤的将陶某1推倒在地上，徐勐上去拖了她1、2米后把她拽了起来，后到了东门派出所。第三次是又过了几天晚上11点多去要钱，我看到徐勐、柏林、纪阳、李洁和国国（刘建国）也在要钱，徐勐等人在陶某1在家看守时没有殴打她，但是恐吓了陶某1，他们说有陶某1家人的照片，知道她儿子在哪里上班，孙子在哪里上学，你不还钱我就搞你儿子、孙子等话。辨认笔录：王某4辨认汤霜霜、王某4辨认刘建国。（6）证人蔚某的证言：2017年11月初陶某1经常在伟星楼上小贷公司贷款，我们就认识了，11月中旬的时候她找我帮忙借款5万元，我就把她介绍给了侨鸿9楼的鑫势力小贷公司的业务员李洁，之后借款多少我就不清楚了。过了一个星期左右陶某1找我借1万元说给她孙女办理保险，我不方便直接把钱给她就拿了1万元给我朋友王某4，让王某4借给她，过了几天她没有把钱还给王某4我就和王某4一起去她家找她还款，到了她家我看到鑫势力小贷公司的刘建国、刘炎（有可能是纪阳）和陶某1在一起，刘建国把她带到了鑫势力公司，我们也跟着去了，然后徐勐等人就开始骂他，逼她还钱。到了晚上8、9点的时候陶某1报警，我们都去了赭山派出所，陶某1把她丈夫吴某叫来了，徐勐等人逼着吴某写了一份保证书承诺三日内归还徐勐5万元本金，1.8万元的违约金还有1.7万元归还给王某4。当天晚上徐勐就安排了刘炎在陶某1家看守了一夜，从那以后鑫势力小贷公司的人就轮流看守陶某1。辨认笔录：蔚某辨认汤霜霜。（7）证人吴某2的证言：2017年10月28日晚上9点多我被3、4个小青年喊到赭山派出所，后我被迫写了张8.5万元的借条，过了几天他们就24小时看着陶某1不让她出门，他们在我家随意吐痰、丢垃圾、大吵大闹，这样持续了近两个月的时间。后我让儿子分两次还给徐勐1.9万元和1万元，还有安利产品。公安机关提取的证人吴某2提供的其手机视频资料佐证其证言。（8）证人章某的证言：2017年12月20日下午2点左右，陶某1对我说侨鸿商业中心几家公司的老总需要安利产品，还说要净化器、净水器等货，后我和陶某1一起把货送到了侨鸿，鑫势力公司下来了8个人把货拿走了，陶某1到现在还没付款。公安机关提取的章某提供的货物清单、收条及发票予以佐证。2、2017年10月底的一天，宋某因缺钱使用，找到柏林进行商谈，后柏林以个人名义，采用周利贷的方式贷款6000元，每期（7天为一期）利息200元，扣除服务费、返点计1100元，实际借款人民币4900元。在宋某归还2期利息计400元后便把本金6000元也归还了。过了几天，宋某又因缺钱使用，找到柏林要求借款，柏林以个人名义，采用周利贷的方式贷款2万元，每期（7天为一期）利息600元，同时签订了借款合同和还款须知。扣除服务费、二期利息计2000元，实际借款人民币1.8万元。2017年10月31日，宋某又缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司（实际是芜湖鑫势力小贷公司），由业务员李洁、柏林接待把其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘建国、刘焱到宋某家进行了外访拍照回来，徐勐以周利贷的方式贷款1万元，每周还款300元，同时签订了借款合同和还款须知，在签订借款合同中，徐勐让宋某签下2万元借据，还要求其拿着2万元现金拍了照片留存，并告知如违约按2万元归还，在除去平台费、上门外访费等服务费计3000元及首期利息300元外，宋某从徐勐处实际借款人民币6700元。到2017年11月7日5时许，宋某在侨鸿商业中心其他小贷公司准备贷款，被徐勐发现喊到芜湖鑫势力小贷公司内，以在柏林个人面前私自借贷和其他小贷公司借贷违约为由，要宋某立即归还借条上的2万元，随后徐勐、柏林先后用手打了宋某的脸，刘建国用脚踢了宋某的腿部，李洁强行把手机拿走查看手机内的信息。徐勐等人并说今天一定要还钱，不还就不许离开。宋某被逼无法，就打电话给丈夫沈某来解决此事。到晚上7时多，沈某和他朋友等人来到徐勐小贷公司，徐勐、柏林要求还4万元，否则不许离开。沈某等人与徐勐等协商由沈某的朋友转账给柏林1万元后，宋某、沈某等人才离开该公司。到11月8日上午，徐勐、柏林、李洁等人又来到宋某的母亲家讨要债务3万元，后到湾里派出所经协商，支付了2.4万元了结此事。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人宋某陈述：2017年10月底在鑫势力小贷公司借款1万元实际到手6000元，但写了双倍的借条，是徐勐借的款。2017年11月7日徐勐把我叫到他公司说我在其他公司借款了，逼迫我立刻按照2万元借条还款，徐勐、柏林、刘建国还动手打了我，李洁抢了我手机翻看。之后徐勐和柏林说让我按照2万元借条的双倍还款，要我还4万，不还不给我走。后我打电话让我丈夫沈某过来了，他让他朋友给了鑫势力公司1万元才让我们离开了，但第二天徐勐等人去我妈妈家找我要债，迫使我父母给了徐勐现金2.4万元，但没有写收条给我。我在柏林那里借款2次，一次1-2千元，几天后就还了。第二次借了1万元，实际到手只有5000元，被写下了2万元的借条。辨认笔录：宋某辨认刘建国。（2）被告人徐勐的供述：2017年11月份左右的时候，柏林介绍宋某来我这儿贷款，当时办理的是周立贷，贷款本金2万元，先息后本，每七天为一期，每期还利息600元，柏林去外访的，扣除平台费、上门费，她实际到手16000元，当时我让她拿着2万元现金、她本人的身份证、她写的一张2万元的借条在手中，然后我用手机对她进行拍照。她应该在柏林跟前贷过款，具体几次我也不清楚。反正在2017年11月初的一天晚上，柏林把宋某带到我们公司里来，柏林要她还钱，同时我也要找宋某要债，然后我和柏林就逼宋某还钱，我和宋某争了两句我就用手朝她的脸部打了一巴掌，随即刘建国用脚朝她的腿部踢了一脚，当时柏林、刘焱、李洁在办公室外面。然后我们就让宋某打电话找人借钱，后宋某的丈夫来了转了几千元钱给了柏林，并且留下了他的手机号码。随后宋某就和她丈夫一起离开我们公司了。第二天我和柏林、李洁、刘建国一起找到宋某的家，开门的是宋某的母亲，我对她母亲说宋某欠我2万元钱，加上利息得还我24000元，宋某的母亲还了我24000元，之后我和柏林、李洁、刘建国就一起回去了。被告人李洁的供述：宋某做的是周利贷，贷款2万元，扣除平台服务等费用后，她到手16000元，我拿到400元提成，另外600元的提成是我微信转账给宋某的中介人。被告人刘建国的供述：徐勐打电话喊我回公司，我是下午5，6点去的公司，我去的时候宋某已经在公司了，她待到晚上9，10点一直到她老公的干爹还了一部分钱以后我们才让她离开公司的，在公司徐勐打了她左脸部一巴掌，那晚徐勐、柏林两个人对宋静说如果不还钱就不让她离开公司。被告人柏林的供述：2017年11初的时候，我打电话给宋某问她是否需要钱，她跟我说要钱，我就叫她到鑫势力公司来详谈。这次借钱是我自己拿钱借给宋某的，第一次我给宋某贷款本金6000元，她实际到手4900元；第二次贷款本金2万元，她实际到手1.8万元。借过之后她就回去了，她还了我两期利息钱之后就没有钱再还我了。没办法我就把她介绍给了徐勐，让她在徐勐那里借钱还我，宋某在徐勐那里借到钱之后，宋某就还了我一部分钱（大概八九千元钱），付了一部分钱之后，宋某就走了。我借钱给宋某的事徐勐还不知道。这次之后，宋某还了两期利息钱给徐勐之后就逾期了，我在侨鸿写字楼里找到了宋某把她带到了鑫势力公司里去了。徐勐他们在里面吵了几句，宋某从办公室里面出来，我看到她捂着脸在哭，而且脸部是通红的。徐勐就开始要求宋某打电话借钱来还公司的贷款，大概过了一个小时左右，她的丈夫和七、八个朋友一起来到我们公司，我记得当时我们公司里有我、徐勐、刘建国、刘焱四个人，宋某丈夫带来的一个人用支付宝转给了我一万元。就这样徐勐才把宋某放了回去。第二天下午两三点徐勐就带着我、刘建国、刘焱还有李洁去了宋某母亲家里要钱。宋某母亲打电话给宋某核实过后，还了徐勐两万四千块钱。被告人刘炎的供述：宋某这个客户是我去外访的，她实际借款多少，扣除多少我都不清楚，徐勐发现宋某在别家小贷公司借款之后，我、徐勐、柏林、李洁、刘建国把宋某扣押在了鑫势力小贷公司，在扣押过程中，我听到徐勐和刘建国对宋某大喊大叫，让他还钱，还听到动手打宋某的声音。然后宋某从办公室出来的时候我看到她脸部通红，像是被人打了脸部。徐勐等人让宋某出来打电话借钱，宋某打电话给她的朋友，没过一会她朋友就来了，交了一部分钱之后（具体多少我不清楚）徐勐才让她们离开了。第二天我、徐勐、柏林、李洁、刘建国到宋某母亲家去要钱，她母亲没办法只好用手机转账的方式将宋某欠的钱全部还清了（具体多少我不清楚）。（3）证人沈某的证言：2017年11月份左右我妻子宋某第一次在小贷公司借款5000元，实际到手3000多元。后她又借款1万元，实际到手6000多元，写了2万元的借条过了十几天后宋某打电话给我说被小贷公司强行带走，不还钱不准离开。我觉得事情没有那么简单，担心我一个人去会吃亏，我就喊了几个朋友一起去了，并要把宋某带走，还说公司无权扣押人、限制人身自由。小贷公司的人说不还钱就不给走，哪个敢把人带走我就拿刀砍谁。我怕事情闹大，喊来了孙某到公司，孙某让会计孙某1通过支付宝转了1万元给了小贷公司的老板，才让我们离开了。没过几天，他们又来找宋某要钱，还到宋某的娘家用油漆喷了字，最后被迫还了3万元左右。当时还报了警，湾里派出所处理的。辨认笔录：沈某辨认刘建国、沈某辨认柏林。（4）证人张某4的证言：2017年11月8日9时左右，我在家中，门是虚掩的，突然大门被跺开，一个瘦瘦的小青年（刘建国）和一个光头胖胖的（徐勐）还有一个女的（李洁）进了我家，他们说我女儿宋某欠他们2万元，现在要还2.4万元，超过11点就变成2.8万，我见宋某在外面，就在走廊尽头，宋某告诉我，她在这家侨鸿小贷公司借了6000元，打了双倍的2万借条，已逾期一天，我也经没有钱还了，昨天晚上还被胖光头的（徐勐）和瘦子（刘建国）打了，我当时说没钱，那个女的（李洁）看见我戴了一个金手镯就说金手镯可折一万，说着就上来褪我的金手镯，我不让她褪。徐勐还拿出租赁合同给我看，威胁我说这个房子现在使用权是他的，如不还钱，就要我搬出房子，租给别人，我怕他们闹事就找徐某借了3万元转到我的光大银行卡，我说还钱可以但要到湾里派出所去。我就在派出所用手机转账2.4万给徐勐。辨认笔录：张某4辨认柏林、张某4辨认徐勐、张某4辨认李洁、张某4辨认刘建国；张某4给徐勐转账流水。（5）证人孙某的证言：2017年11月初晚上8点左右我接到朋友沈某的电话说她老婆宋某在小贷公司借款被扣了，后我和几个朋友一起到了侨鸿写字楼9楼一个小贷公司，当时有3、4个男青年和一个女青年。我们和这个小贷公司的一个胖光头商量了一下先给1万元，人先回家。胖光头同意了我就通过银行转账给了胖光头1万元，他们才放了宋某。辨认笔录：孙某辨认徐勐、孙某辨认刘建国、孙某辨认李洁。3、2017年11月初的一天，万某1因缺资金周转，通过柏林介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，业务员李洁、柏林接待把其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐又安排柏林到万某1所在单位进行了外访拍照回来，徐勐便以周利贷的方式贷款2万元，每周下午5时前还利息600元，同时借款合同和还款须知，在签订借款合同中，徐勐让万某1签下4万元的借据，还要求其拿着4万元现金拍了照片留存，并告知如违约按4万元归还。在除去平台费、上门外访费等服务费计2000元及柏林的介绍费1200元外，万某1便从徐勐处实际借款人民币1.68万元。到第一期还款日下午6时左右，万某1按约定转账给徐勐利息600元后，徐勐打电话让万某1到公司去。万某1便于当晚7时左右来到芜湖鑫势力小贷公司，徐勐、柏林、刘焱以逾期还款和其他小贷公司借贷违约为由，要万某1立即归还借条上的4万元。至晚上10时多，万某1在电话联系多人没有借到钱的情况下，同徐勐签订了房屋买卖合同，徐勐让万某1拿着合同、身份证拍照留存后才离开该公司。后徐勐安排刘建国去讨要债务，万某1归还现金1.9万元和微信转账2.25万元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人万某1的陈述：2017年11月经柏林介绍到芜湖鑫势力小贷公司贷款2万元，上门外访的是徐勐、柏林和李洁。徐勐要我写了张4万元的借条并让我拿着4万元的借条和身份证一起拍照，之后徐勐给了我1.8万元现金，并告诉我7天为一个还款周期，只需还利息600元（每个星期3分息）直到把本金还完。第一期还款的时候徐勐说我逾期了逼我按照4万元还款，后将大门拉下不给我走。柏林向徐勐建议让我签了一个房屋买卖合同订金4万元，拍了照之后才让我回去了。第二天徐勐派了个业务员跟我后面去银行取了1.9万元现金给了他。之后我陆续分8次以微信转账的方式给徐勐2.25万元，徐勐说我还没有还完。辨认笔录：万某1辨认刘焱、万某1辨认刘建国。（2）被告人徐勐、李洁、刘建国、柏林、刘焱等人的供述及辩解；（3）万某1提供手机上转账记录截图、徐勐手机截图、万某1工商银行流水账、万某1的房屋信息和买卖合同。4、2017年11月3日，许某因缺资金装修，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，业务员汤霜霜接待将其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到许某家进行了外访拍照回来，徐勐便以家放贷的方式贷款2万元，每期（22天为一期）下午5时前还利息3000元，同时签订了借款合同中，徐勐强行许某签下4万元的借据，还要求其拿着2万元现金拍了照片留存，并告知如违约按4万元归还，除去平台费、上门外访费等服务费计1600元及首期利息3000元外，许某便从徐勐处实际借款人民币1.54万元。之后许某还本金2万元，利息1.5万元，拿安置房协议书办房卡被索取车费500元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人许某的陈述:2017年11月3日到鑫势力小贷公司借款，老板徐勐接待了我，我选择了空放贷2万元，每期（22天为一期）还利息3000元，把本金还清就不要利息了。徐勐派人到我家外访拍照，之后就让我签了合同和一张4万元的借条，还让我拿着现金和借条、身份证拍照。我借款2万元实际到手1.54万元，给了微信叫大卫（刘焱）500元的车费。我共还了3.5万元给徐勐，其中五期利息，每期3000元，本金2万元。辨认笔录：许某辨认汤霜霜、许某辨认刘焱；（2）被告人徐勐、刘焱等人的供述及辩解；（3）许某的手机转账记录。5、2017年11月3日，田某因缺资金使用，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，汤霜霜接待把其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排汤霜霜、刘建国到田某家、田某母亲家和单位进行了外访拍照回来，徐勐便以零用贷的方式贷款1万元，每周（期）下午5时前还本息544元（其中本金300元，利息244元），同时签订了借款合同和还款须知等。在签订借款合同时，徐勐让田某拿着借据、现金和身份证拍了照片留存，并告知如违约按1万元双倍还款。除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计1500元外，田某从徐勐处实际借款人民币8500元。之后田某归还本息29期计15776元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人田某的陈述：2017年11月份我通过朋友介绍到侨鸿9楼鑫势力小贷公司借款，当时是徐勐接待的我，向我推荐了零用贷，借款1万元到手8500元，约定每星期为一期每期还款544元（本金300元，利息244元），直到还满30期，还让我拿着借条、现金、身份证拍了照片，随后汤霜霜和一个男的（刘建国）到我家和单位拍了照片，汤霜霜给了我8500元现金。辨认笔录：田某辨认刘建国；（2）被告人徐勐、汤霜霜、刘焱等人的供述及辩解；（3）田某的微信记录；田某与徐勐的聊天记录。6、2017年11月8日，李某1为帮助朋友何某贷款，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘建国、刘焱到李某1家进行了外访拍照回来，徐勐以空放贷的方式贷款5万元，每期（22天为一期）下午5时前还利息6000元，同时签订了房屋租赁合同、借款合同和违约合同等，在签订借款合同时，徐勐让李某1签下10万元的借据，还要求其拿借据拍了照片留存，并告知如违约按10万元归还，除去平台费、上门外访费等服务费计1500元及首期利息6000元外，李某1便从徐勐处实际借款人民币4.25万元。后李某1还本金4.8万元及利息1.2万元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人李某1的陈述：2017年11月初，我帮朋友何某在鑫势力小贷公司借款5万元，公司老板徐勐派了两个人到我的家里进行外访拍照，回来后在该公司签了房屋租赁合同、违约合同等，让我写了一张10万元的借条，还让我拿着借条拍了照片，我在该公司借款5万元，打了10万元借条，实际到手4.25万元。22天为一期，每期利息6000元，我还了两期利息后何某跑了，我把本金4.8万元（原借款是5万元）还给了公司。我总共还了6万元，其中1.2万元是利息，本金4.8万元。（2）被告人徐勐、刘焱等人的供述及辩解；（3）李某1微信记录、借款合同、收条等书证；徐勐与李某1聊天记录。7、2017年11月7日，张某1因缺资金使用，通过朋友王峰介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到张某1家进行了外访拍照回来，徐勐便以二开贷的方式贷款2万元，每周（期）还等额本息1231元，同时签订了汽车抵押合同、借款合同和还款须知等，在签订借款合同时，徐勐让张某1签下4万元的借据，还要求其拿此借据和4万元现金拍了照片留存，并告知如违约按4万元归还，除去平台费、GPS安装费、上门外访费等服务费及首期利息6231元外，后张某1从徐勐处实际借款人民币13769元。后张某1陆续用微信转账给徐勐本息5期计7386元就没有归还本息。由于张某1没归还贷款，2018年1月2日晚上12时左右，徐勐和刘焱私自将张某1车子（皖Ｂ01×××，奇瑞蓝色艾瑞泽轿车）从碧桂园小区开走后变卖得款2万元据为己有，案发后，徐勐母亲将该车赎回并通过公安机关发还张某1。经估价涉案车辆价值5.5万元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人张某1的陈述：2017年8月我在王某的陪同下到了侨鸿9楼的小贷公司借款，老板姓徐（徐勐），他说我只符合二开贷条件，额度是2万元。后徐勐安排一个男的（刘焱）到我家外访拍照，回来后徐勐让我签了借款合同、汽车抵押合同，还让我写了张4万元的借条，最后让我拿着借款合同、借条和4万元现金拍了照片。我借款2万元，实际到手只有13769元。每周（期）还款1231元，以微信转账的方式给了徐勐5期利息，共计7386元，之后就没有归还本息了。2018年1月2日晚上12时左右，我停在碧桂园小区的汽车（皖Ｂ01×××，奇瑞牌蓝色艾瑞泽轿车）被徐勐等人开走了。辨认笔录：张某1辨认徐勐；张某1辨认刘焱；（2）被告人徐勐、被告人刘焱的供述及辩解；（3）被告人徐勐与张某1聊天及转账记录。（4）车辆抵押合同、车辆估价意见、发还清单等。8、2017年11月13日，张某2因缺钱使用，来到芜湖市镜湖区伟星时代金融广场写字楼恒诺小额贷款公司办理了3万元的贷款业务，后张某2没钱归还，被该公司张某等人强行带到该公司办公室，索要债务。张某2在无法还款的情况下，以房产作抵押在芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐处贷款7万元，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息外，实际借款人民币5.2万元全部给了张涛。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人张某2的陈述：他从徐勐处借款7万元，写下14万元借条，到手52000元；（2）被告人徐勐、汤霜霜等人的供述及辩解；（3）证人江某的证言：我是芜湖恒诺商务信息咨询有限公司的法人代表，因为张某22017年7月至8月的时候在我们公司贷款本金3万元，之后没有钱还我们公司。我就在小贷公司的微信群找到了徐勐经营的鑫势力小贷公司，我带着张某2和我公司的员工卞某、李某来到鑫势力小贷公司，让张某2在徐勐这里借了本金7万元，扣除费用后到手5.2万元。张某2把贷出来的钱还给了我们公司，当时还了我们4.9万元，张某2自己留了3000元。（4）张某2借款合同、二手房买卖合同、二手房网签信息。9、2017年11月17日，刘某1因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，汤霜霜接待将其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排汤霜霜、刘建国到刘某1家和宠物店进行了外访拍照回来，徐勐便以空放贷的方式贷款1万元，每期（22天为一期）下午5时前还利息1500元，同时签订了借款合同和还款须知等，在签订借款合同中，徐勐让刘某1签下2万元的借据，还要求拿此借条和2万元现金拍了照片留存，并告知如违约按2万元归还，除去平台费、上门外访费等服务费1000元及首期利息计1500元外，刘某1从徐勐处实际借款人民币7500元。后刘某1归还利息6期计9000元及本金1万元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人刘某1的陈述：2017年10月，我因为缺钱就到鑫势力小贷公司借钱，借款1万元（2017年10月份），被写下2万元的借条，到手7500元，利息1500元，1000元上门费和服务费，是办的空放贷，22天一期，实际还款19000元。辨认笔录：刘某1辨认汤霜霜；（2）被告人徐勐的供述、被告人汤霜霜的供述；（3）提取徐勐的手机记录，刘某1从2017年12月8日至2018年3月30日通过微信转账给徐勐共计17500元；刘某1拿着身份证、现金、借条拍照的照片。10、2017年11月16日，张某3因缺资金周转，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，汤霜霜接待将其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐以车辆停放贷的方式贷款3.5万元，每期（一个月为一期）下午5时前还利息2100元，同时签订了借款合同，并按规定把车辆（皖Ｂ02×××，起亚牌）、车钥匙等都交给了该公司。除去停车费300元及首期利息计2100元外，张某3从徐勐处实际借款人民币3.26万元。之后于2018年1月15日张某3归还利息1期计2100元及本金3.5万元。2018年2月11日，张某3又来到该公司，由汤霜霜接待将其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐以二开贷的方式贷款3.5万元，每期（一个月为一期）归还利息2950元，同时签订了借款合同，并按规定把车辆（皖Ｂ02×××，起亚牌）、车钥匙等都交给了该公司，除去首期利息计2950元外，张某3从徐勐处实际借款人民币32050元。后于2018年4月11日张某3归还利息2期计5900元，本金3.5万元没有归还。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人张某3的陈述：我是通过一个微信名叫“程某”的人介绍来到了芜湖侨鸿国际那边的一家叫芜湖鑫势力小额贷款公司，当时里面的一个女业务员，她的微信名叫“空”（汤霜霜），她说可以帮我做车辆停放贷款，我同意了。第一次贷款就是在2017年11月16日，向这家公司贷款本金35000元，以车辆停放贷款方式办理的贷款，签订了贷款合同，扣除2400元（其中2100元是利息，停车费300元），实际拿到手32600元（对方现金支付方式），按照公司要求，我将车辆（我女朋友许某的车辆，车牌为：皖Ｂ02×××，起亚牌）、车钥匙及车辆行驶证都交给了该公司，合同规定我每个月归还一次利息，三个月之内随时将本金还清，随时将车辆开走了清。直到12月16日我又还了一次利息2100元（我通过支付宝转账方式转给了一个支付宝昵称叫“小小勐”（徐勐）的账户，他是这家公司的老板），再到2018年1月15日在芜湖赭山公园广济寺附近我通过微信转账14000元（对方微信昵称叫“徐先生”（徐勐）和现金支付21000元方式共支付给该公司35000元本金，随后公司老板叫一个看上去四十多岁的男子将我停放给他们的车辆送到广济寺附近还给了我。第二次贷款就是在2018年2月11日，我向这家公司贷款本金35000元，这次也是在那个微信名叫“空”（汤霜霜）的业务员手里办理的二开贷款业务，签订了贷款合同，扣除利息2950元，因为对方说是年前办理贷款利息会比头一次贷款高，所以说当时我实际拿到手是32050元（对方通过支付宝转账到我女朋友许某的支付宝账户上，该支付宝捆绑的一张农业银行账户，卡号：62×××70）。3月12日（我记得当时这期我逾期了一天，那个微信名叫“空”的女的说我们是熟人就不收我的逾期费了）我还利息2950元（我通过支付宝转账方式转给了一个支付宝昵称叫“小小勐”的账户），4月11日我再次还利息2950元（我通过支付宝转账方式转给了一个支付宝昵称叫“小小勐”的账户），截至目前我还欠这家公司35000元的本金没有还上，现在我女朋友许某的那辆起亚车子被这家公司停放在什么地方我还不清楚。我两次共还利息13350元。辨认笔录：张某3辨认徐勐；张某3辨认汤霜霜；（2）被告人徐勐的供述：张某3前后在我们公司贷款两次。第一次是在2017年11月中旬左右，办理的是车辆停放贷款，每一期为一个月，月利息按照6分收取，他贷款本金35000元，月利息2100元，当时扣除第一期利息2100元和停车费300元，他实际到手32600元，先息后本，中途又归还了一次利息2100元，最后把本金35000元还清了；第二次贷款是在2018年2月上旬的时候，那时我们鑫势力小贷公司已经关门了，他贷款本金35000元，扣除首期利息和停车费，他实际到手32000元左右，因为那时已经年底，收取的利息要比以往的要高些，之后他支付大概6000元左右的利息，到现在他的本金35000元还没有支付，这两次贷款业务员都是汤霜霜。被告人汤霜霜的供述：张某3总共在我们公司贷款两次。第一次，2017年11月中旬左右的一天，我的一个朋友程礼飞带了一个叫张某3的人来到我们公司，当时我接待的，当时他贷款本金35000元，签订了贷款合同，扣除2400元（1分的利息350元，停车费300元，程某收取5%返点1750元），实际拿到手32600元。张某3将他的起亚牌车子放在公司，还有车子车钥匙、行驶证一起交给徐勐保管了。这次贷款他全部还清了，但中间的过程我不清楚。这次我并没有拿到提成，返点都是程礼飞拿走的。第二次，在去年的年前，也就是2018年2月中旬左右，他微信联系上我，还想做车辆停放贷款，那时我们公司已经关了，所以这次是徐勐私自贷款给他的，签订了贷款合同，扣除利息2950元，因为过年的原因，利息要高一些，所以当时张某3到手32050元，是徐勐通过支付宝转账给张某3的女朋友支付宝账户的，中途他还了两次利息（每次2950元），到现在本金35000元还没有还，我和徐勐当时已经领取结婚证了，所以这次不存在什么提成费了。（3）张某3及其女朋友许某从2017年12月16日至2018年4月12日通过微信、支付宝转账给徐勐共计22000元转账记录；被告人徐勐手机微信截图。11、2017年11月21日，后某因缺钱使用，在芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室以房速贷的方式贷款3万元，签订了借款合同、房屋买卖合同等。但在签订借款合同中，徐勐强行要后某签下6万元的借据，还要求拿此借条、身份证和6万元现金拍照留存，并告知如违约按6万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计1.2万元外，后某从徐勐处实际借款人民币1.8万元。2018年1月份，后某把3万元本金归还给徐勐。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人后某父亲后某1证言：2018年1月份的一天，后某告诉我，她欠芜湖市一家叫鑫势力小贷公司3万元，到手只有1万8千元，借条上写的是6万元，而且还拿着钱和身份证一起拍了照片，我怕小贷公司打击报复，也怕别人上门要债丢面子，我就在外面借了3万元，带着后某来到芜湖市侨鸿9楼鑫势力小贷公司，老板（胖胖的，矮矮的，光头戴个眼镜，30来岁（徐勐））让我们进了他的办公室，我向老板说明了我的来意，老板在保险柜里把借款的材料和后某的房产证拿了出来，我直接拿出3万元现金出来交给老板，老板当我面将后某的借条之类的东西撕掉，把房产证给了后某，事情就这么结束了。在扣除的1.2万元中有2000元是介绍费，剩下的是利息钱。借款期限是30天，是押房产证贷款的。辨认笔录：后德平辨认被告人徐勐；（2）被告人徐勐的供述：2017年12月的一天，芜湖市的其他小贷公司的业务员介绍后某来到我公司办理空放贷款业务，贷款3万元，我们商定利息是本金的12%，22天为一个还款周期，直至连本带息全部还完。后某房产证放在我公司做抵押，办理业务时扣除返点费2100元（本金的7%）、利息3600元、上门费200元，后某实际到手24000元，但是我要求她给我写了一张6万元的借条，我当时要她拿出这借条、身份证、6万元的现金，用手机对她进行拍照。当时去后某家外访拍照的人不是刘焱就是刘建国，反正都是我安排的。过了十几天，后某的第一个还款周期没到，后某的父亲发现后某瞒着家里人拿房产证作抵押办理空放贷，于是他就将30000元还给了我。（3）被告人徐勐的手机截图。12、2017年11月27日，刘某2因缺钱周转，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐以车辆贷和空放贷的方式贷款计6.5万元，其中车辆贷是3万元，每期还本息2155元，签订了车贷合同、借款合同和留存行驶证、车辆钥匙等。此时徐勐在除去平台费、GPS安装费和保证金等服务费5000元外，给刘某2两万五千元。空放贷是3.5万元，签订了借款合同、房屋租赁合同等。但在签订借款合同中，徐勐强行让刘某2签下7万元的借据，还要求拿此借条和7万元现金拍了照片留存，并告知如违约按7万元归还。除去平台费和首期利息外，刘某2从徐勐处实际借款人民币2.7万元。后刘某2归还本息计9万多元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人刘某2的陈述：2017年11月底的时候，我因公司的资金周转需要，我就自己去侨鸿写字楼找小贷公司贷款。我在找到八、九楼的时候，碰到了徐勐。我就跟他说我要贷点款，徐勐就叫我进公司谈。车贷是贷三万，利息是多少我就不清楚了，反正每十天要还本息2155元。具体还多少期我就不清楚了。装GPS要交1500元的GPS费。徐勐叫了一个业务员拿着我的车钥匙，不知开到哪里去装了GPS,过了一会儿那个男青年就回来把我的车钥匙给了我，他还让我丢一把车钥匙给他，我当时没有车钥匙，徐勐就说他们帮我配把车钥匙，要五百块钱，接着徐勐就让我签了一个贷款合同，我签过合同之后，徐勐就把我行驶证留下了，把我的身份证复印件留了一份。这些过后，徐勐就拿出两万五千元现金给了我。徐勐跟我说：“这钱你千万别逾期，如果今晚十二点还款，十二点之前你没有还款的话，我们夜里就会去拖你的车，产生的费用全是你的。”车贷就是这样。徐勐还介绍个空放产品我贷了三万五千元。徐勐问我有没有房产证，我就把我的房产证给他了。接着徐勐就让一个女业务员拿出两份合同让我签字，其中一份是租房合同，租房合同内容是我把房子租给徐勐，租期不是十年就是二十年，租金大概是五千元一年，徐勐就拿出了两张借条让我签字，一张三万五的欠条，一张七万的欠条。打过借条之后，徐勐就拿出了七万元的现金，让我拿着这些现金和三万五千元的借条还有我的身份证，徐勐给我拍了一张照片。之后徐勐就把两万七八千块钱给我了。我两次在鑫势力小贷公司共借款本金6.5万元，实际到手5.2万元，实际还款9万多元。辨认笔录：刘某2辨认汤霜霜；（2）被告人徐勐的供述：2017年11月份的一天，刘某2找到我公司要求办理贷款业务，办理的是空放贷，我们商定每22天为一个还款周期，先息后本，每期利息是本金的12%。刘某2第一次在我公司空放贷款35000元（收取七个点的返点费2450元，上门外访费500元），本金还清后过了几天，刘某2再次来到我公司向我公司做空放贷业务，贷款本金35000元（收取五个点的返点费1750，第二次没有收取上门外访费），他将房产证带到我公司并签了房屋抵押合同。第二次贷款中，第一个还款周期还没到，他就还清了本金。刘某2在我公司贷款第一次实际到手32000元左右，第二次实际到手33000元左右。办理刘某2两次空放贷款的业务员都是汤霜霜，我安排刘焱或者是刘建国中的一人到芜湖市无为县刘某2的家做外访拍照。刘某2将第一次、第二次的贷款全部还清了。被告人汤霜霜的供述：顾成德介绍刘某2来的，借款7万元，做了2个贷款，1个是空放贷，1个是什么贷不记得了。（3）被告人徐勐手机记录刘某2从2017年12月6日至2018年1月4日通过微信转账给徐勐共计21715元，刘某2拿着身份证、现金、借条拍照的照片，刘建国与徐勐外访刘某2的聊天记录。13、2017年11月30日，王某1、黄某因缺钱周转，黄某打电话给芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐，联系商谈贷款之事。后徐勐来到芜湖市镜湖区平湖秋月黄某家中进行了外访拍照，徐勐以房速贷的方式贷款5万元，签订了借款合同，并把购房合同交给徐勐保存。之后黄某便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费1万元外，实际借款人民币4万元。黄某于2018年2月份归还本金5万元给徐勐。此节事实，经庭审质证，有以下证据证明:（1）被害人黄某的陈述，我打电话给徐勐，找他借5万元周转，徐勐让我把购房合同和我老婆王某1身份证复印件给他，徐勐扣了1万元利息，将4万元打到我的卡上，去年腊月29我把5万元打到徐勐的银行卡上。被害人王某1的陈述可予印证；（2）被告人徐勐的供述及辩解；（3）王某1与徐勐的微信聊天记录；14、2017年11月30日，万某2因缺钱周转，通过他人介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到万某2家进行了外访拍照回来，徐勐以零用贷的方式贷款1万元，每期（22天为一期）下午5时前还本息1200元，同时签订了借款合同和还款须知等。在签订借款合同中，徐勐让万某2签订2万元的借据，还要求拿此借条和2万元现金拍照留存，并告知如违约按2万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计2000元外，万某2从徐勐处实际借款人民币8000元。在万某2还了二期利息2400元后，由于资金周转困难，于2018年初的一天中午，来到芜湖市伟星大厦世纪星小贷公司准备贷款，徐勐得知后，同汤霜霜、刘建国也来到该公司，讲万某2违约了，要求归还1万元本金。期间万某2的妻子丁某过来商量，能否少还一点。徐勐不同意，还拿烟头砸丁某。后丁守某回家筹钱，万某2被徐勐等人带至芜湖市财富广场8楼一家小贷公司内不让回家。从晚上7时多至第二天上午8时多被刘建国、刘焱看守着，直到丁某把1万元现金给了徐勐后才离开现场。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人万某2的陈述：2017年11月或者12月的一天，具体时间我已经记不清了，我就到了侨鸿9楼的这家公司，当时接待我的是一个戴眼镜的光头(徐勐)，是这家公司的老板，我提出想在他公司贷款，我贷的是一万元的零用贷，连本带息每期还1200元，分10期还完，徐勐要我打2万的欠条，扣除各种费用，最后我拿到手8000元，给我的是现金，他们在公司把钱给我的时候还要我手拿现金跟合同让他们拍了照片。我按时还了2期，也没有出现逾期不还的情况，到了2017年12月或2018年1月份的一天，具体日期我记不清了，我因为资金困难，又到了芜湖市伟星大厦6楼一家叫“世纪星”小贷公司去贷款，不知道徐勐怎么知道了，当天中午，他跟一个男青年还有一个女青年在那天下午来到伟星大厦6楼这家公司找到我，徐勐对我说我已经违规了，他说我在他们公司贷款以后就不能在去别的小贷公司再贷款了，我之前还的2期不算，仍要我必须还1万，我当时对徐勐说手头实在紧张，一次还不了，然后他们把我老婆喊来了让我老婆回去筹钱还给他们。到了晚上7、8点钟左右，徐勐开车把我带到徽商财富广场8楼一家小贷公司，我不一次性将1万还掉，就不让我离开公司，我老婆回来她跟徐勐求情，意思是能不能少还一点，毕竟我已经还了2400元了，而且我实际只拿到8000元，徐勐态度很强硬，必须要我一次性还1万，还拿烟头砸我老婆。到了晚上10点来钟，徐勐他们3个人就走了，那两个男青年就把公司的大门锁住了，意思是不让我走，并且还劝我把钱还掉，就这样一直到了第二天早上大概8点左右我老婆筹到了1万元钱给了徐勐这件事情才算结束。（2）被告人徐勐、刘焱、刘建国等人的供述及辩解；辨认笔录：万某2辨认刘建国、万某2辨认纪阳、万某2辨认李洁;（3）公安机关提取的被害人万某2的手机截图。15、2017年11月9日，罗某因缺钱使用，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱、刘建国到罗某家进行了外访拍照回来，徐勐以周立贷的方式贷款1.5万元，每期（7天为一期）下午5时前还利息450元，同时签订了借款合同。之后罗某便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计4000元外，实际借款人民币1.1万元。到2017年11月15日左右，因罗某在其他小贷公司贷款3.4万元没钱归还，就找到徐勐帮他解决此事。徐勐同意并把罗某欠其他小贷公司贷款3.4万元归还了，并把罗某的房产证取回，又来到芜湖鑫势力小贷公司，徐勐仍以周立贷的方式贷款5万元，加上第一次的贷款1.5万元，每期（7天为一期）下午5时前还利息1950元，同时签订了借款合同和还款协议，还把房产证作为抵押。但在签订借款合同中，徐勐要求罗某签下13万元的借据，还要求拿此借条和13万元现金拍了照片留存，并告知如违约按13万元归还，除去平台费及首期利息计1.3万元外，罗某实际借款人民币3.7万元，之后罗某还利息3期5850元。2017年12月5日，罗某又因缺钱使用，再次来到芜湖鑫势力小贷公司徐勐的办公室，以房速贷的方式从徐勐处贷款1万元，把先前签的借条13万元撕掉，让罗某重新签了房屋买卖合同，同时进行了网签，并让罗某又签订了7.5万元的贷款合同，按约定每周利息2250元。随后徐勐让罗某拿着借据和现金进行了拍照，又通过银行从罗某的银行卡上流转7.5万元，并告知不要逾期，如逾期要么把房子按估价50万元卖给徐勐，要么还款15万元。事后罗某于2018年3月份归还本金2.5万元及利息计39750元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人罗某的陈述：2017年11月6号-9号的样子，一个专门做小贷中介的人将我带到了侨鸿9楼“鑫势力小贷公司”，当时接待我的是公司的一个女业务员，她简单的问了一下我的情况，就把我带到了老板徐勐的办公室谈细节，我要贷款15000元。徐勐告诉我需要派业务员去我家拍照，而且要收取上门费、砍头费，到手11000元，然后还要签一张15000元的借条，并且约定每星期为一期，每期需要还3分的利息450元，直到另外将本金15000元还完为止。当天徐勐就派了一个男业务员去我芜湖市凤凰城家中内外都拍了照片回来，然后徐勐在办公室拿了11000元现金给我，我写了一张15000元的借条给了徐勐，我记得当时好像还拿着欠条和现金、身份证拍了照片。我在2017年11月10号还了一期利息450元。到了2017年11月14号、15号的样子，我就主动找到徐勐想借5万元，告诉他我在芜湖市“等你小贷公司”34000元的事，而且凤凰城房子的房产证也压在了等你小贷公司，想让徐勐帮我解决在等你小贷借款的事，徐勐就同意了，当天他和我一起去伟星等你小贷公司，还钱的事是徐勐办的，房产证就由等你小贷公司直接给了徐勐，等你小贷公司的樊大鹏就当了我的面将借条撕了。接着徐勐又带我回到他的办公室，把我上次15000元的借条也撕了，让我重新写了一张双倍的13万元（本金5万加上次的本金1万5）的欠条，每个星期按本金65000元的3分利息还1950元，这一次我等于是借款5万元，到手37000元，去掉还等你小贷的34000元，徐勐另外拿了3000元现金给我，这次我拿着自己的身份证在一堆大概好几万现金前拍了照片，这次我还了三期利息共5850元。到了2017年12月5日，我手头又缺钱，我就又去找到徐勐想借10000元钱，徐勐让我必须将凤凰城的房产和他签下房屋买卖合同，而且要对房产进行网签，意思就是网签后这个房子不可以和别人进行交易，徐勐就当我面将13万元的欠条撕掉，让我签下了房屋买卖合同，合同上定金和首付款加起来是75000元，然后又让我写了一张75000元的欠条，每星期需要还3分利息2250元，在钱的面前拍了照片，然后给了我8000元现金，徐勐警告我不要逾期，一旦逾期要么把房子按评估价50万左右低价卖给他，要么还15万元，其他的没的谈。到了第二天，2017年12月6日，徐勐让我去办公室，他说要走个账，他就往我卡里打了75000元，然后又让我把这个钱还给他了。这一次我还了15期利息共33750元。另外，我在2018年3月23日、24日还给徐勐25000元本金，接着按欠款5万元每星期3分利息还了4期共6000元。2018年4月20日，我准备还利息1500元的时候，徐勐的微信没有接受这1500元退回来了。我分三次在徐勐处借款7.5万元，签下房屋买卖合同和欠条共15万元，实际到手5.5万元，我共还了71050元。（2）被告人徐勐的供述：罗某总共来我公司贷款3次。第一次大概是在2017年11月上旬的时候，贷款本金15000元，写了一张15000元的借条，办理的是周利贷，每期利息450元，每七天为一期，先息后本，扣除砍头费本金的10%即1500元、上门费、业务员返点费，他实际到手12000元左右，本金没有还清，当时我安排刘焱或是刘建国到凤凰城那边罗某家外访拍照的，这次我不记得是外面的哪个业务员介绍来找我的，返点费也是给了那个业务员；然后到了11月中旬的时候，他第二次直接到我公司找我贷款，也是办的周利贷，贷款本金5万元，扣除砍头费5000元、返点费5%左右（2500元左右，这个钱我自己拿的），实际到手4万元出头，当时他是为了还“等你”小贷公司的贷款3万多元钱，重新写了一张65000元的借条，本金也没有还清；过了几天时间，他又第三次直接来公司找我贷款，贷款本金1万元，签订了网签房屋买卖合同，扣除砍头费1000元、返点费500元（是我自己拿的，因为是他直接来找我的），他实际到手8500元，我又让他重新写了一张75000元借条，后他还了我一次本金，还欠我本金5万元或是55000元没还，一共实际还我多少利息加本金，我记得不清楚了。（3）罗某转账记录（从2017年11月10日至2018年3月24日通过微信、支付宝转账给徐勐44550元）、罗某借条的截图、罗某与徐勐的聊天记录。16、2017年12月初的一天，方某因缺钱使用，通过朋友魏某介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，业务员李洁接待把其带至徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到方某家（芜湖市弋江嘉园3期14栋1单元504室）和新房进行了外访拍照回来，徐勐便以周立贷的方式贷款1万元，签订了房屋租赁合同、贷款合同、借款合同和还款须知等。并要求拿此借条和1万元现金拍照留存。之后方某从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计2500元外，实际借款人民币7500元。随后方某归还了本金1万元。到12月中旬的一天，方某没钱用就打电话给李洁需要贷款1万元，李洁就要方某带购房合同到芜湖海顿公馆外的一辆车上，同柏林签订了房屋租赁合同、贷款合同、借款合同和还款须知等。随后方某从柏林、李洁面前，除去平台费、上门外访费等服务费及首期利息计2500元外，实际借款人民币7500元。过了半个月时间，方某因没钱归还，就找徐勐借款，但他不借。这时柏林讲借5000元钱给方某，将先前的1万元的借条撕掉，重新签了1.5万元的借条。在方某支付业务费、手续费、上门费以及先前借的1万元的利息计3100元后，实际借款人民币4000元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人方某的陈述：我在鑫势力小贷公司借过三次款，借的都是周利贷。2017年11月或者12月份魏某介绍我去鑫势力公司去借款，还叫我带上购房合同。我到鑫势力公司的时候是一个胖胖的女业务员（李洁）接待我的，这个女业务员把我带到了鑫势力公司老板徐勐的办公室里面去了，徐勐问我一些个人情况后，直接拿出了房屋租赁合同、贷款合同、借款合同、还款协议书让我签字，接着徐勐就让我拿着欠条和一万块钱的现金加上我的身份证拍了一张照片，徐勐就派了一个男业务员到我家及工作的地方去外访拍照。到了公司徐勐就把7500元现金给我。拿过钱之后，我就把我的购房合同丢给他了，我就回家了。这钱我用了两个星期我就把这一万块钱支付宝转账还给了徐勐，徐勐就把购房合同给我了，借条也斯掉了；第二次贷了一万元，实际拿到手也只有7500元，欠条打的是一万；第二次贷了款以后我没有还，是魏勇给我做的担保，延长一个星期；第三次我又续贷了五千元，实际拿到手4000元。第一次还了10700元，其中一万块钱的本金我是通过支付宝转给徐勐的，还有两期的利息700元我是通过微信转给徐勐的，第二次我还了一期还是两期的利息我不记得了，每期利息350元，这次利息我是通过支付宝转给胖胖的女业务员（李洁）的（支付宝名字叫什么小洁）本金是第三次借款还款时一起还的，第三次是我借款后的一个星期还的，还了一万六千元（其中有逾期一天的逾期费一千元），我还付了2100元第二期一万块钱的利息、第三次借款的手续费、业务员费、上门费等。辨认笔录：方某辨认刘炎、方某辨认李洁；（2）被告人李洁的供述：具体时间我也记不清了，大概就是在2017年11月、12月左右的时候，当时这个方某是魏勇介绍给我的，在我跟前办的是周利贷，贷款1万元，到手8000元，我拿到200元提成，魏勇得到300元提成，方某大概半个月左右还清本金的。（3）公安机关提取的方某手机支付宝转账截图。17、2017年12月7日，洪某因缺资金使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，业务员汤霜霜把其带到徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到洪某家进行了外访拍照回来，徐勐便以空放贷的方式贷款1万元，一个月还清。在签订借款合同中，徐勐要洪某签下1.8万元的借据，还要求拿此借条和1万元现金拍照留存，并告知如违约按1.8万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费2000元外，洪某从徐勐处实际借款人民币8000元。2018年2月份的一天，洪某又因缺资金使用，来到芜湖鑫势力小贷公司徐勐的办公室，以同样的方式贷款1万元，一个月还清。在签订借款合同中，徐勐要洪某签下1.8万元的借据，还要求拿此借条和1万元现金拍照留存，并告知如违约按1.8万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费2000元外，洪某从徐勐处实际借款人民币8000元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人洪某的陈述：在2017年12月份的时候，我因缺钱来到侨鸿9楼一个小贷公司，当时是女业务员（汤霜霜）接待我，并把我带到徐勐的办公室，办理的是1万元空放，实际到手8千元，写一张1万8千元的欠条，然后徐勐就安排一个男业务员（刘焱）去我家外访拍照，回到了办公室，徐勐又让我拿着1万元现金和借条、身份证拍了张照片。第二次是2018年2月份的一天，我又缺钱，又去找徐勐，我按照第一次的方式找徐勐借了1万元的“空放”，这一次就没有上门了，徐勐在他办公室让我写了一张1万8千元的借条，然后让我拿着1万元现金和借条、身份证拍了张照片，然后徐勐给了我8千元现金。辨认笔录:洪某辨认刘焱；洪某辨认汤霜霜。（2）被告人徐勐的供述：洪某，他前后来我公司总共贷款2次。第一次是在2017年12月份的时候，贷款本金1万元，办理的是周利贷，扣除平台服务费1000元、业务员返点费800元、上门外访费200元，他实际到手8000元，每七天为一期，每期还利息300元，一个月的时间，他把本金就还清了。第二次，到了2018年1月份的时候，贷款本金1万元，办理的还是周利贷，同样扣除平台服务费1000元、业务员返点费800元、上门外访费200元，他实际到手8000元，每七天为一期，每期还利息300元，同样也是一个月的时间，他把本金就还清了。洪某这两次贷款都是一开始就一次性付了一个月（四期）利息，我是安排刘焱或是刘建国去洪某家外访拍照的，业务员是汤霜霜。被告人汤霜霜的供述：洪某在我们公司第一次贷款的情况我记得，是不是有第二次，我实在记不清了。第一次，大概在2017年12月份左右的时候，我以前单位的一个同事叫汪齐的把洪某介绍到我们公司，他借8000元，我说我们公司这边都是1万元起借，然后我对他说可以做周利贷（当时也有可能做的是空放贷，我现在记不清），后徐勐安排刘焱或是刘建国中的一个人去洪某家中外访，后回到公司，洪某拿到贷款八、九千元左右。（3）洪某提供的借款合同和相关证据。18、2017年12月12日，陶某2因缺资金使用，通过他人介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排纪阳到陶某2家进行了外访拍照回来，徐勐便以车辆贷的方式贷款2万元，签订了借款合同和还款须知等。之后陶某2便从徐勐面前，除去平台费、上门外访费等服务费几百元外，实际借款人民币1.9多万元。到12月下旬的一天，陶某2又因资金短缺，来到徐勐的办公室，以车贷的方式贷款5万元，每期（10天为一期）还本息5450元，同时签订了车辆委托协议、借款合同和还款须知等。除去保证金、车辆违章押金等费用9500元外，实际借款人民币4.05万元。后陶某2在没钱归还的情况下，委托徐勐把汽车卖得9.8万元，归还徐勐54500元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人陶某2的陈述：2017年12月份我在鑫势力小贷公司办理了车贷，共办理了2次借款。第一次借款（2017年12月13日）2万元，到手19000元，外访员纪阳去拍照的，3天后归还了2万元本金。第二次借款（2017年12月23日）借款5万元，签了车辆授权委托协议书，车上装了GPS定位。到手40500元，实际还款54500元，业务员是徐勐。车子是现代牌IX25。保证金5000元和车辆押金4500元没有退给我。（2）被告人徐勐供述：陶某2前后在我公司贷款2次。第一次是在2017年12月中旬，贷款本金2万元，直接来找我办理的是车辆停放贷款，扣除首期利息600元和停车费400元，他实际到手19000元，他是一辆现代牌的车辆，具体型号我记不清楚了，贷款后两、三天时间就把本金还清了；然后到了12月下旬的时候，他又来公司直接找到我，办理了二开贷款业务，贷款本金5万元，签订了车辆授权委托协议，扣除保证金5000元、平台费4000元（外访费1000元在内）、GPS安装费500元，他实际到手40500元，办理的是10期，七天为一期，每期归还利息300和本金5000元，我安排刘焱到芜湖县陶某2家外访拍照的，中间有逾期，他最后总共实际还了54000元左右，本金都还清了。（3）：1）陶某2与徐勐微信聊天与还款记录，2）2017年12月20日至2018年2月23日陶某2通过微信转账给徐勐共计27850元，3）陶某2的现代牌轿车行驶证，4)刘炎对陶某2家外访的聊天记录。19、2017年12月18日，王某2因缺资金使用，通过朋友介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘焱到王某2家和经营的摊位进行了外访拍照回来，徐勐便以零用贷的方式贷款1万元，每周（期）还本息710元，同时签订了房屋租赁合同、借款合同和还款须知等。但在签订借款合同中，徐勐要求王某2签下2万元的借据，并告知如违约按2万元归还。除去平台费、上门外访费等服务费及首期本息计8200元外，王某2实际借款1.18万元。之后王某2共给徐勐利息和逾期费800元共计7190元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人王某2的陈述：我姓李的朋友介绍我到鑫势力小贷公司借款。到了鑫势力徐勐接待了我。我说我要零用贷。然后徐勐就跟我说一万块钱到手八千二百元，分二十周还，每周还710元，我提供了所有材料之后徐勐就让一个男业务员拿来了借款合同、房屋租赁合同、违约合同、还款合同，还签了一张两万元的借条。徐勐打了两万块钱到了我的银行卡上，并让跟我回家的男业务员跟我着我去了银行的ATM机子上把两万块钱取了出来，我给了跟着我的男业务员11800元。我在鑫势力贷了一万块钱，到手八千二百元。扣除了一千块钱的管理费，五百元的押金，三百块钱的上门费。辨认笔录：王某2辨认刘焱；（2）被告人徐勐的供述及辩解；（3）1）刘炎外访王某2家的聊天记录；2）王某2与徐勐的微信聊天记录及还款记录。3）王某2的身份证、银行卡照片。20、2017年12月20日，李某2因缺资金周转，通过朋友王某介绍来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司负责人徐勐的办公室和陈某的办公室进行商谈，把自己在其他小贷公司贷款情况作了说明。陈某同意帮助李某2归还慧鑫小贷公司的6万元，并用房子可以再贷款15万元。后徐勐安排刘焱或刘建国到李某2家进行了外访拍照回来，陈某、徐勐便以速房贷的方式贷款15万元，每周（期）还利息4500元同时签订了房屋买卖合同、借款合同和还款须知等。之后李某2便从徐勐面前，在除去砍头费、上门外访费等服务费及首期利息计4.5万元外，实际借款人民币10.5万元。以12月27日下午5时左右，李某2来到芜湖鑫势力小贷公司徐勐的办公室，通过微信转给徐勐4500元的第二期利息后，徐勐、陈松便以李某2用房子在其他小贷公司贷款没告知为由，要求李某2按照合同规定的定金7万元双倍和首付8万元计22万元赔偿，否则不准出公司的门。李某2没办法，打电话把亲戚李某喊到该公司进行协商归还15万元，但徐勐、陈某仍坚持归还22万元。这样李某转账5万元给徐勐才离开该公司。到12月28日，李某2和家人来到芜湖鑫势力小贷公司同徐勐、陈某等人商量再还款10万元了结此事，徐勐、陈某不同意。后李某2报警，双方来到滨江派出所，在民警调解下又支付了12万元才结束此事。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人李某2的陈述：2017年12月17号18号的样子，我打电话给一个之前办贷款认识的业务员王某他直接把我带到了芜湖市侨鸿9楼“鑫势力小贷公司”徐勐的办公室里，徐勐问了我情况后告诉我公司的陈某让我去12楼谈谈，陈某告诉我欠慧鑫小贷公司“房速贷”的本金加利息6万元他帮我结清，解除房屋网签，然后我再将这套房子和公司进行网签，这样我的房子就可以贷款15万元，但是按照公司规定去掉“砍头费”可以到手现金112500元，另外扣除慧鑫小贷公司“房速贷”的本金加利息6万元，上门费1000元，网签费2000元，第一期利息4500元，我到手46000元，7天为一期，每期需要还利息4500元，每期利息都是前置的，直到把本金还款结束为止，如果逾期，陈某就有权以房屋市场价的7到8成的价格将我的房子收购。到了第二天，徐勐就派了一个男性业务员（柏林）去我家上门拍照，而且在房屋内外都拍了照。到了2017年12月20日，我在侨鸿12楼陈松办公室签下了房屋买卖合同，合同上写着定金7万元，首付款8万元，共15万。当时陈某和徐勐都在场，接着徐勐把我带到9楼办公室将147000元通过招商银行（卡号：62×××78）网银分3笔（52000元、10000元、85000元）共147000元（扣除了上门费和网签费共3000元）转到我的中国银行卡（卡号：62×××93）上，我与鑫势力公司的一个业务员就上20楼将慧鑫小贷公司的欠款62000元还清，解除了房屋网签，回到徐勐的办公室后，陈松就过来了，他把我的房屋买卖合同拿走了，对我说去办网签，并且告诉我他自己开了一家房产中介公司，这个公司叫仁泰房产。接着徐勐要求我取42000元现金给他，这42000元包括第一期的利息和37500元的“砍头费”，我就照办了。到了2017年12月25日左右，徐勐给我电话，说到27号还第二期利息钱的时候去他办公室，有事要找我谈。到了27号下午5点左右我就一个人过去了，我进了徐勐办公室后，就直接将4500元的第二期利息钱用微信转给了徐勐，他办公室外面还有4、5个男的。徐勐就质问我这个中江新村的房子怎么在外面贷了30万元，并把陈某叫来谈这个事，陈某来后，我就说当初借钱的时候不是讲过房子有2笔贷款么？陈某和徐勐坚持说我是骗贷，要我按照房屋买卖合同进行赔偿，按照定金7万元的两倍14万，首付8万共22万进行赔偿，今天必须全部到位，否则出不了公司的门，办公室外面的4、5个男的就把公司大门关了，陈某说，你在公司被看守一个晚上，明天上午去把房子过户给他。我说出去筹钱，陈某和徐勐都不答应，要我打电话筹钱，我被逼打电话把我姨父李某叫来，李某希望按15万元还款，但是他们不同意坚持说我违约，并且问我姨父在哪上班，我姨父就说在二院保卫科上班，徐勐就警告我姨父：你不要浮（芜湖话猖狂的意思），你哈相信我带人去二院找你麻烦？他当天在徐勐的办公室转给徐勐的招行卡（卡号：62×××78）5万元，但是第二天必须把剩下欠的17万元还清，否则就不要回家了。第二天，我和我的家人来到12楼陈某办公室，当时陈某和徐勐包括业务员有7、8个人，我和家人希望可以按照总额15万元也就是再还款10万，我和家人不断哀求陈某和徐勐，但是他们两个坚持让我再还17万元，没办法，我打电话报警，在滨江派出所调解室协商还款额下降到12万元，当天我通过网上银行将剩下的12万打给了徐勐的银行卡。辨认笔录：李某2辨认李洁；（2）被告人徐勐的供述：2017年12月份的时候，侨鸿写字楼19楼上的一家叫做慧鑫小贷公司的业务员王峰把李某2介绍到我们公司，当时接待他们的是柏林，然后柏林把李某2带到我办公室，当时李某2在我公司就办理了周立贷业务，贷款本金15万元，因为我一个人一下没有这么多钱贷给李某2，我就联系到侨鸿写字楼12楼的陈松。我扣除平台服务费、上门外访费共计3万元，他实际到手12万元，当时我让李某2签订了一份房屋买卖合同，合同上注明我交了15万元的定金给李某2，后又拿中江新村李某2家的那处房产办理了网签，当时是柏林到中江新村李某2家外访的，业务员不是柏林就是李洁。后李某2付了一期利息4500元，在第二期的时候，我接到“安达”房产的电话，说李某2在他们公司贷了30万元，随后我就打电话把李某2喊到我们公司来了，我们就要他还清贷款15万元，另外再赔偿2万元违约金，随后他就打电话联系他的一个亲戚，大概过一会儿时间，他的那个亲戚就来我们公司了，他的亲戚对我们说李某2就按照15万元本金还我们钱，我们坚持要李某2归还这15万元本金之外，还要赔偿2万元的违约金，后不记得是第二天还是第三天的时候，李某2和他的父母、女朋友、那个亲戚一起来到我们公司，当时我们公司就我和柏林在，李某2和他的家人还是想就还15万元的本金给我，然后我就报警了，我们就一起到了滨江派出所去了，民警看了李某2签订的那份房屋买卖合同，了解了事情的经过，也说李某2还我17万元差不多，后当天李某2的家人通过银行转账的方式转账到我的一张招商银行卡（银行卡的卡号我记不得了）上几万元，剩下的几万元是现金支付给我。我认为李某2存在欺诈，据我了解李某2在“安达”房产公司做了抵押贷款30万元，然后瞒着我们在我们公司贷款15万元，我要求多还2万元钱，就是明着对他说多还几期利息的钱。被告人李洁的供述：2017年12月中旬左右的时候，有一个叫李某2的男的来到我们公司，说是需要资金周转，要贷15万元，我就问他住房情况，他说他在中江新村自己有一套住房，另外他父亲在金域蓝湾还有一套住房，这是一个大单子，我做不了主，就叫他自己去找徐勐面谈去，之后的事情我就不清楚了。我只知道有这么一个人。这个单子是柏林接的，把李某2挂在我名下，算我的任务绩效，因为我们公司的每个业务员每个月都要做到10万元的贷款额以上才能拿到每个月的底薪2000元，否则这个底薪就拿不到，每单的提成是我们另外的好处费。后面我也没有见过这个李某2了。被告人柏林的供述：2017年12月中旬左右的时候，一个叫王某的业务员将李某2介绍给我和李某2见面后，李某2就对我说他在侨鸿19楼还是20楼的一个叫慧鑫小贷公司内办理了房速贷业务，贷款本金5万元，利息1万元，共计6万元。然后我把李某2带到我们公司，与徐勐见了面，徐勐跟李某2谈的，徐勐同意帮李某2欠慧鑫小贷公司房速贷的本金加利息6万元结清，解除房屋网签，然后再将李某2那套中江新村的房子与我们公司进行网签，这样李某2可以在我们公司贷到15万元，去掉25%的“砍头费”37500元，可以到手现金112500元，另外扣除慧鑫小贷公司房速贷的本金加利息6万元，上门费1000元，网签费2000元，第一期利息4500元，李某2到手46000元，7天为一期，每期需要还利息4500元，直到把本金还清为止。如果逾期的话，公司就有权以房屋市场价格的7到8成的价格将李某2的房子收购。第二天，徐勐安排人去李某2的房子那边外访，又过了两天左右，李某2在侨鸿12楼陈某的办公室内签了房屋买卖合同，合同上写的是定金7万元，首付款8万元，共15万元。然后李某2来到9楼我们公司内，徐勐通过银行转账方式转给李某2147000元，因为直接扣除了上门费1000元和网签费2000元。随后，我陪李某2一起到那家慧鑫小贷公司将欠款62000元还清，并解除了房屋网签，又回到徐勐办公室，徐勐叫李某2取来42000元现金给了他，这42000元是贷款25%的“砍头费”37500元和第一期的利息4500元。这笔贷款业务办成之后，当天徐勐就以现金方式给了我5%的返点，就是7500元。2017年12月下旬的一天下午四、五点钟左右，徐勐打电话把李某2喊到了我们公司内，当时陈某也在我们公司，陈某和徐勐说李某2的那套中江新村的房子在外面还贷了30万元的款，说李某2在我们公司办理贷款的时候没有跟我们公司的人说，这是骗贷行为，已经违约了，然后就要求李某2把贷款本金15万元还清，李某2打了一个亲戚电话，李某2的一个亲戚来到我们公司，跟陈某、徐勐谈了一段时间，后李某2的那个亲戚帮李某2先还5万元，李某2和他的那个亲戚就离开公司了。（3）李某2提供手机上的电子截图（转账记录）；李某2的房屋买卖记录21、2017年12月27日，王某3因缺资金周转，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司徐勐的办公室进行商谈。后徐勐安排刘建国到王某3家进行了外访拍照回来，徐勐便以车贷的方式贷款3万元，每周（期）还等额本息1430元，同时签订了借款合同和还款须知等，并把车子的备用钥匙交给该公司留存，除去保证金、GPS安装费、上门外访费等服务费及首期本息计7430元外，王某3实际借款22570元。至2018年2月24日王某3还利息9期计12870元和本金1.65万元给徐勐。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人王某3的陈述：2017年12月27日我到鑫势力小贷公司借款3万元车贷，实际到手2.3万元左右，我一共还本金加利息共计29370元，当时借款的时候扣除了7000元左右的费用，费用包括平台费、保证金4000元，外访费1000元，车辆GPS定位安装费1000元，还有就是贷款首期还款的1430元（本金和利息），实际上我一共还了36370元左右。辨认笔录：王某3辨认刘建国;（2）被告人徐勐的供述：王某3办理的是二开贷款，他来到公司时是我直接接待的，大概是在2017年12月底的时候，他贷款本金30000元，扣除平台费、保证金4000元、外访费1000元、GPS安装费1000元、首期还款本金加利息1430元，实际到手23000元左右，当时我安排刘建国到王某3家里外访的，刘焱在王某3车辆安装GPS设备的，之后王某3大概还了8、9期的本金加利息，利息是本金的0.6%，就是每期利息180元，每七天为一期，约定24期还清，最后他还了8、9期后就一次性将贷款余额1万多元还清了。（3）王某3从2018年1月3日至2018年2月21日通过微信转账给徐勐共计12870元，另外2018年2月24日微信支付给李青青6500元、同时支付宝支付给李青青10000元；刘建国外访王某3家时与徐勐的微信聊天记录；刘炎给王某3车（皖Ｂ×××××）安装GPS时的聊天记录；王某3与徐勐聊天记录及转账记录。22、2017年5月9日，饶某因资金周转，通过王某来到徐勐的办公室进行商谈。后徐勐便安排刘建国到饶某进行了外访拍照回来，徐勐便以二开车贷的方式贷款2万元，每周（期）还等额本息1430元，同时签订了借款合同和还款须知等，并把车子的备用钥匙交给该公司留存，除去保证金、GPS安装费、上门外访费等服务费及首期本息计5000元外，饶某实际借款1.5万元。在饶某按照规定已归还11期本息计15730元后，徐勐以不接电话、GPS不在线为借口，用饶某留存的备用车钥匙于2017年7月20日深夜将饶某的轿车开到芜湖市予以扣押，要求归还贷款。饶某得知便来到芜湖市一家帝豪宾馆内与徐勐商谈还款事项，最后饶某通过微信、支付宝转账给徐勐2.5万元才把轿车取回。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人饶某的陈述：2017年5月初的时候我朋友王某介绍我到徐勐开的小贷公司贷款，我当时做的是车贷，贷款2万元，扣除上门费、两期本金、保证金、GPS安装费等各种费用共计5000元，实际到手1.5万元，每周为一期，每期还款1430元，分20期还完。我还完11期的时候，徐勐单方面说我逾期了，把我的车子拖走了，要我一次性支付他76500元。后我们通过多次协商最后我一次性付了25000元，我是通过支付宝和微信转账的方式把钱转给徐勐的(我的微信转账记录都删除了，现只有支付宝的转账记录)。辨认笔录：饶某辨认徐勐；饶某辨认刘建国；（2）被告人徐勐的供述：具体时间我记不清楚了，饶某是王某介绍过来的，当时做的车辆二开的贷款业务，贷款本金是2万元，扣除各种手续费共计2000元，外访是我自己去的。中途他逾期了我一个人去他家把他的车子开到了芜湖，后经我们多次协商饶某一次性支付给我2.5万元后这件事就结束了。（3）饶某给徐勐的转账记录；饶某车辆（皖Ｐ03×××）行驶证照片。另查明，被告人吴静在2017年10月30日至2018年2月20日期间，向鑫势力小贷公司提供资金87万余元，非法获利9万元左右，对该小贷公司套路贷经营模式知情并经常关注该小贷公司经营情况，被告人李青青从2017年10月30日至2018年2月20日通过微信向被告人吴静报告该小贷公司经营等情况。上述事实，经庭审质证，有被告人徐勐、吴静、李青青的供述，被告人李青青手机内提取的李青青与被告人吴静微信聊天记录等证据证实。二、非法拘禁罪2017年11月14日，陶某1在芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，以周立贷的方式贷款5万元之后，按约定每周下午5时前还款1500元。到2017年11月28日下午5时为第二期还款时间，由于陶某1在外面没有及时还款，刘建国和纪阳找到陶某1，并把她带到芜湖市侨鸿商业中心9楼芜湖鑫势力小贷公司，徐勐就以还款已逾期为由，要求陶某1把借据上的10万元还清，否则就不要回家。到晚上9时许，陶某1要求到派出所处理，警察说此事是经济纠纷，可在调解室自行协商解决。徐勐等人坚持要陶某1还款或者写承诺书。在陶某1不写的情况下，徐勐安排业务员到陶某1家中，把其丈夫吴某2喊到派出所，被逼写了承诺书，内容为“本人吴某2于2017年11月28日在赭山派出所承诺徐勐在2017年12月2日前归还人民币8万5千元钱。”这样陶某1夫妻二人于当晚11时多才回到家中。2017年11月29日下午5时，徐勐和刘焱等人又到陶某1家中索要债务。因陶某1没有钱归还，又被带到芜湖鑫势力小贷公司，从晚上7时到第二天早上7时左右，由刘焱看守，陶某1被软禁在该处达12小时。随后又被带到陶某1家中进行看守。在看守过程中，2017年12月中旬的一天，徐勐、刘建国、李洁、柏林和王某4、魏勇等人，将陶某1带到新都会印刷厂核实该厂是否有陶某1的资产，当得知没有资产时，徐勐就说陶某1是诈骗，并要带其到派出所去。在去东门派出所途中，对陶某1进行辱骂和拖拽，之后于晚8时左右，徐勐等人又将其带回家继续看守。从2017年11月30日至2018年1月4日左右，陶某1在其家中被连续看守30多天（其中有二次在芜湖鑫势力小贷公司内），都是由徐勐指使并安排刘焱晚上看守，白天由刘建国、纪阳、李洁、柏林、汤霜霜和徐勐本人轮流，24小时看守。迫使陶某1通过以支付现金和安利实物的方式，共支付给被告人徐勐72626元。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被害人陶某1陈述；辨认笔录:陶某1辨认徐勐、刘焱、刘建国、纪阳、汤霜霜、李洁、柏林；公安机关接受的由陶某1提供的证据：安利产品价目表，承诺书，徐勐与陶某1微信聊天记录等；（2）被告人徐勐、汤霜霜、李洁、刘建国、纪阳、柏林、刘焱等人的供述及辩解；（3）证人吴某4、王某4、蔚某、吴某2、章某等人的证言；辨认笔录：王某4辨认汤霜霜、刘建国、蔚某辨认汤霜霜；（4）公安机关提取的证人吴某2手机视频资料；(5)公安机关提取的章某提供的货物清单、收条及发票。三、寻衅滋事罪1、2017年12月份的一天，方某因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，徐勐以零用贷的方式贷款5000元，实际借款4800元。方某在按约定归还本息500元后就没有归还，徐勐便多次打电话给方某催讨债务，在方某没有归还的情况下，徐勐同刘焱、刘建国、柏林到方某的住处催收欠款。由于没找到方某，为了泄愤，徐勐用拳头把方某家的窗玻璃打碎才离开现场。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被告人徐勐、李洁、柏林的供述及辩解；（2）方某家门口被喷油漆，窗户玻璃被打碎的现场照片、徐勐手部划破照片、方某与徐勐的聊天、转账记录。2、2017年12月份的一天下午，王某因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，徐勐以空放贷的方式贷款1.5万元，实际借款1.35万元。王某在按约定归还利息3000元后就没有归还，徐勐便多次打电话给王某催讨债务，在王某没有归还钱款的情况下，徐勐安排刘焱、刘建国到王某的住处催收欠款。由于没找到王某，为了泄愤，徐勐便要求刘焱、刘建国用红色油漆在王某家大门外墙上写有：“王某欠钱不还，杀你全家。”等字样方才离开现场，给其在当地的正常生活造成恶劣的影响。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被告人徐勐、刘建国、刘焱的供述及辩解；（2）王某住所被喷红漆，视频资料。3、2017年12月份的一天晚上，甘某因缺钱使用，来到芜湖市鑫势力汽车信息咨询有限公司，徐勐以零用贷的方式贷款2万元，实际借款1.98万元。甘某在按约定归还利息3000元后就没有归还，徐勐便多次打电话给某小香催讨债务，在甘某没有归还钱款的情况下，徐勐安排刘焱、刘建国到甘某的住处催收欠款。由于没找到甘某，为了泄愤，徐勐便要求刘焱、刘建国用红色油漆在甘某家大门外墙上写有：“甘某欠钱不还，杀你全家。”等字样方才离开现场，给其在当地的正常生活造成恶劣的影响。上述事实，经庭审质证，有以下证据证明：（1）被告人徐勐、刘焱、刘建国的供述及辩解；（2）甘某住所被喷红漆，视频资料。本案事实，另有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的户籍证明，证实九被告人的出生时间、住所等自然人身份情况。2、各被告人抓获经过及破案经过，证实各被告人到案情况及案件侦破情况。3、刑事判决书，证实被告人徐勐、刘炎、柏林的前科情况。4、电子数据勘验工作笔录，证实涉案被公安机关扣押的被告人手机微信聊天记录、微信转账、支付宝转账记录等均由公安机关进行电子数据勘验，提取了电子数据证据，与在案其他证据能够印证。5、微信号为×××基本资料、手机号码153××××2555的机主信息证实微信号申请人及手机号申请人相关信息。上列证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院对其证明效力予以确认。针对控辩双方关于本案争议的问题，本院作如下评析：1、关于本案恶势力犯罪集团认定问题及主从犯认定问题本院认为，被告人徐勐为实施套路贷犯罪活动，成立鑫势力小贷公司，徐勐作为首要分子，其他成员较为固定，分工明确，组织成员经常纠集在一起，共同实施诈骗、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动，为非作恶，长达数月之久，应认定为恶势力犯罪集团，被告人徐勐对整个犯罪集团起组织领导、策划作用并具体参与实施犯罪活动，是首要分子，其他被告人按照徐勐的安排，具体实施招揽业务、外访、催收、记账等犯罪活动，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应当认定为从犯。被告人刘建国、刘焱、柏林参与次数较多，作用相对其他从犯较大，在量刑时应酌定从重处罚。2、关于本案罪数的认定问题公诉机关指控被告人徐勐等犯罪集团犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、寻衅滋事罪，结合本案犯罪事实及法律规定，本院认为，1、针对被害人陶某1实施的犯罪行为，起诉书指控被告人徐勐等人实施了诈骗、非法拘禁、敲诈勒索行为，分别构成上述三罪，本院认为，被告人徐勐向被害人陶某1放贷，其目的是骗取陶某1实际借款以外的虚高债务，在陶某1未按照约定支付本息情况下，徐勐等人采取非法拘禁的方式逼迫陶某1归还借款本金和约定支付的利息，陶某1在非法拘禁期间，共给付现金29000元，以安利产品抵债47763元，被告人徐勐以非法拘禁的方式逼迫陶某1归还其本金4万元外，非法占有陶某1财物价值3万余元，对徐勐采取非法拘禁的方式索取4万元本金一节，按照刑法第二百三十八条的规定，应当按照非法拘禁罪定罪处罚，对采取非法拘禁的方式非法占有陶某1财物的行为，非法拘禁与敲诈勒索属于牵连关系，敲诈勒索与诈骗属于想象竞合关系，应择一重罪处断，就本节犯罪事实而言，非法拘禁罪的法定刑低于敲诈勒索罪和诈骗罪，而诈骗罪与敲诈勒索罪属于同等罪，考量被告人徐勐是通过套路贷方式实施犯罪的目的主要是骗取他人财物，且非法占有他人财物的数额在其虚增债务范围内，根据主客观一致原则，宜认定被告人徐勐采取非法拘禁的方式非法占有陶某1财物的行为按照诈骗罪处断；2、针对被害人宋某、万某1、李某2采取敲诈勒索的方式非法占有三被害人的财物，三被害人被侵犯的财物数额未超过被告人徐勐通过套路贷方式虚增的预期债务，对三被害人的实施的敲诈勒索行为与诈骗行为属于牵连关系，应择一重罪处断，根据主客观一致原则，宜按照诈骗罪处断，3、针对被害人张某1实施的秘密窃取其车辆的行为，经查，被害人张某1与被告人徐勐签订车辆质押合同，通过二开贷的方式借款2万元，实际借款1.4万元，出具4万元借条，并将车辆备用钥匙和车辆相关车辆质押在徐勐处，被害人张某1逾期后，徐勐电话联系张某1表示若不还款将处置其车辆，后于次日凌晨将张某1停放在其住所的车辆私自开走并转卖他人，得款2万元占为己有，张某1发现车辆失窃后，通过小区监控发现系徐勐所为，未及时报警，期间，张某1向徐勐协商返回车辆未果情况下，通过报警意欲找回车辆，案发后，被告人徐勐母亲将该车辆赎回并通过公安机关发还张某1，本院认为，被告人徐勐在事前明确告知张某1逾期还款将处置其车辆，并用张某1车辆钥匙将车辆私自开离，张某1事后发现系徐勐所为，其事后报警的目的是想通过公安机关取回其车辆，张某1对徐勐私自开离其车辆是知情的，被告人徐勐私自处分张某1车辆的行为不宜认定为盗窃罪，或者诈骗罪与盗窃罪牵连关系，被告人徐勐私自处分张某1的车辆系非法占有张某1财物的延续，以实现其诈骗目的，其处分车辆得款应认定为诈骗数额，案发后，其母亲代为赎回车辆并发还被害人的行为，不影响诈骗犯罪既遂的成立；4、针对起诉书指控被告人徐勐、刘建国、刘焱、柏林寻衅滋事罪一节，辩护人认为起诉书指控第1起犯罪事实，被告人徐勐敲碎被害人家某的行为，主观上是过失，其他2起虽然是寻衅滋事行为，但未到达寻衅滋事追诉标准，被告人的行为不构成寻衅滋事罪，本院认为，被告人徐勐等人到被害人住所索取非法债务，其主观上具有滋事的故意，客观上采取敲打门窗、涂油漆、写恐吓的语言，进行滋扰，造成恶劣社会影响，其行为符合寻衅滋事罪犯罪特征，应当以寻衅滋事罪定罪量刑。3、关于被告人徐勐等人诈骗犯罪数额认定问题。本院认为，认定被告人诈骗既遂应当以被害人实际遭受的损失确定数额，认定被告人诈骗未遂应当以被告人积极追求预期的非法利益数额，但因被告人意志以外的原因而未能得逞确定诈骗未遂数额。就本案21名被害人被诈骗数额逐一确定，1、陶某1借款5万元，签订10万元借据，实际到手4万元，归还现金30500元，用价值47763元安利产品抵付两清，诈骗既遂数额为38263元，2、宋某第1次借款6000元，实际到手4900元，支付利息800元，还本6000元两清，诈骗既遂1900元，第2次借款1万元，签订2万元借据，实际到手6700元，另外向被告人柏林个人借款2万元，实际到手18000元，转账给柏林1万元，由其母亲支付徐勐、柏林2.4万元两清，柏林个人诈骗既遂数额为2000元，徐勐诈骗既遂数额为7300元，3、万某1借款2万元，签订借据4万元，实际到手16800元，付息600元后被认定违约，归还现金19000元及微信转账22500元，诈骗既遂数额为25300元，4、许某借款2万元，签订4万元借据，实际到手15400元，还本2万元、付息15000元及车费500元两清，诈骗既遂数额为20100元，5、田某借款1万元，实际到手8500元，还本付息15776元两清，诈骗既遂数额为7276元，6、李某1借款5万元，签订10万元借据，实际到手42500元，还本付息6万元两清，诈骗既遂数额为17500元，7、张某1借款2万元，签订4万元借据，实际到手13769元，付息5期共7386元，徐勐变卖张某1抵押车辆得款2万元，诈骗既遂数额为13617元，8、张某2借款7万元，签订借据14万元，实际到手52000元，未还本付息，诈骗未遂数额为7万元，9、刘某1借款1万元，签订借据2万元，实际到手7500元，付息9000元，还本1万元两清，诈骗既遂数额为11500元，10、张某3第1次借款35000元，实际到手32600元，付息2100元及还本35000元两清，诈骗既遂数额为4500元，第2次借款35000元，实际到手32050元，付息5900元，本金未归还，诈骗未遂数额为29100元，11、后某借款3万元，签订借据6万元，实际到手18000元，归还3万元两清，诈骗既遂数额为12000元，12、刘某2借款65000元，实际到手52000元，还本付息共计9万元两清，诈骗既遂数额为38000元，13、万某2借款1万元，签订借据2万元，实际到手8000元，支付2期利息共计2400元，还本1万元两清，诈骗既遂数额为4400元，14、罗某第1次借款15000元，实际到手11000元，付息450元，第2次借款5万元加上第1次借款15000元，签订借据13万元，实际到手37000元，支付利息5850元，第3次借款1万元，告知如逾期，3次共要归还15万元，共还本付息71050元，诈骗既遂数额为16050元，15、方某借款第1次借款1万元，实际到手7500元，还本1万元，诈骗既遂数额为2500元，第2次借款1万元，实际到手7500元，付息350元，第3次借款5000元，实际到手4000元，共还款18100元，诈骗既遂数额为6600元，16、洪某第1次借款1万元，签订18000元借据，实际到手8000元，还款12000元两清，第2次借款1万元，签订18000元借据，实际到手8000元，还款12000元两清，诈骗既遂数额为8000元，17、陶某2第1次借款2万元，实际到手19000元，还款2万元，诈骗既遂数额为1000元，第2次借款5万元，实际到手40500元，还本付息54500元两清，诈骗既遂数额为14000元，18、王某2借款1万元，签订2万元借据，实际到手8200元，归还7190元，诈骗未遂数额为2810元，19、李某2借款15万元，实际到手105000元，还款174500元两清，诈骗既遂数额为69500元，20、王某3借款3万元，实际到手22570元，还本付息29370元两清，诈骗既遂数额为6800元，21、饶某借款2万元，实际到手15000元，还款40730元两清，诈骗既遂数额为25730元。被告人徐勐诈骗既遂数额累计为351836元、诈骗未遂数额累计为101910元，其他被告人按照其参与诈骗的事实、次数分别累计，被告人汤霜霜诈骗既遂数额累计51376元，诈骗未遂数额为29100元，被告人李洁诈骗既遂数额累计为41700元，被告人刘建国诈骗既遂数额累计为229619元，被告人刘焱诈骗既遂数额累计为229136元，诈骗未遂数额为2810元，被告人纪阳诈骗既遂数额累计为15000元，被告人柏林诈骗既遂数额累计为104100元，因被告人李青青系鑫势力小贷公司会计，参与诈骗犯罪的记账工作，其诈骗既遂数额和诈骗未遂数额同被告人徐勐犯罪数额。4、关于被告人吴静是否构罪问题经查，1、被告人吴静供述其向被告人徐勐出借过资金，徐勐借款是用于其结婚和鑫势力小贷公司经营，被告人徐勐的供述可以印证，被告人李青青的供述亦供认吴静向徐勐提供了资金，且李青青当庭供认其为了讨好吴静，让吴静了解徐勐鑫势力小贷公司经营情况，以微信聊天的方式将徐勐的鑫势力小贷公司经营情况告诉吴静，吴静当庭未予否认，上述证据可以证实吴静向徐勐提供了资金并用于鑫势力小贷公司经营，2、被告人吴静庭前供述其微信昵称为“吴法无天”，被告人李青青庭前供述与吴静微信聊天，吴静的微信名为“吴法无天”，她将吴静微信备注为“BOSS”，吴静当庭辩解，他的微信名记不清了，他没有和李青青进行微信聊天，其当庭辩解与其庭前供述相互矛盾，在案其他证据可以证实李青青同吴静有过微信聊天，吴静亦未能进行合理解释，在案证据可以证实被告人吴静与被告人李青青进行了微信聊天一节事实，3、侦查机关在李青青手机内提取的李青青与吴静微信聊天记录的电子数据证据的认定问题，辩护人认为，公安机关违反了电子数据证据收集规则，收集程序违法，导致该电子数据失真，丧失了证据能力，经查，繁昌县公安局网络安全保卫大队依法对被告人李青青的手机进行了电子数据检查，并对拆封过程和连接电脑的过程进行录像，对检查提取电子数据的过程进行了电脑屏幕录像，将录像文件刻录在“陶某1非法拘禁案”取证存储设备内，并制作了电子数据检查工作笔录，该电子数据证据符合电子数据证据取证规程，合法有效，可以作为证据使用，4、公诉机关补充提交的微信号和手机号基本信息，经查，153××××2555的手机号码机主信息记载，用户名称为吴静，使用客户为吴静，开通时间为2011年9月6日，产品状态为正常在用，证件类型为居民身份证，该身份号码系被告人吴静身份号码，可以证实该手机号码是以被告人吴静名义申请的，2、被告人吴静庭前和当庭均供述其使用该手机号码，可以证实该手机号码为被告人吴静实际使用，3、被告人吴静庭前供述其用153××××2555申请开通微信名为“吴法无天”的微信账号并使用，公诉机关提交的由腾讯公司提供的微信号1绑定的手机号为153××××2555，因微信号和手机号具有客观性和唯一性，可以证实该微信号为被告人吴静申请开通并实际使用，4、结合被告人李青青的供述及其与微信名为“BOSS”的聊天记录内容，可以认定公安机关提取的被告人李青青涉案的微信聊天记录是与被告人吴静之间的微信聊天记录，5、侦查人员同时对被告人李青青手机界面显示的李青青与吴静微信聊天记录进行了拍照，并交由被告人李青青辨认后确认，对微信聊天记录内容的真实性可以认定，6、从李青青手机提取的李青青与吴静微信聊天记录内容反映，该微信聊天记录从2017年10月30日至2018年2月20日，记录李青青向吴静表述徐勐小贷公司放贷方式、数额、收取的手续费等情况，资金情况，要求吴静补款情况，吴静向鑫势力小贷公司提供资金情况及获利情况，被告人吴静微信聊天内容就补款、资金数额及获利均予以回应，该聊天记录内容与被告人李青青在公安机关的供述能够相互印证。综上，本案在案可以证实被告人吴静对被告人徐勐以鑫势力小贷公司进行套路贷诈骗犯罪活动明知，且向徐勐提供资金并从中获利，被告人吴静的行为构成徐勐诈骗犯罪共犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任，关于公诉机关指控被告人吴静系徐勐犯罪集团的首要分子，在案证据难以证明吴静对徐勐犯罪集团起指挥、策划、组织作用，认定被告人吴静为犯罪集团的首要分子证据不足，但被告人徐勐以套路贷方式实施诈骗犯罪活动，其主要犯罪手段是通过套路贷方式，以提供被害人资金为手段，骗取被害人财物，进而为进一步获取其期待的他人财物，继续实施其他犯罪活动，犯罪活动的资金来源是决定套路贷犯罪活动能否实施的重要因素，被告人吴静为徐勐提供资金并从中获取非法利益，其应当认定吴静为徐勐诈骗共同犯罪中的主犯。5、关于被告人汤霜霜、李洁的辩护人认为被告人汤霜霜、李洁没有非法拘禁陶某1的行为，不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，被告人汤霜霜、李洁系鑫势力小贷公司成员，徐勐对陶某1实施非法拘禁行为，二人是明知的，在案证据亦能证明其参与，因本案系共同犯罪，成员具体分工不同，其参与的时间、次数以及具体实施的行为并不影响其共同犯罪的认定，二被告人参与程度较轻、情节较轻只能作为量刑情节考虑，规定辩护人的该辩护意见，本院不予采信。6、关于相关辩护人认为，本案是民间高利贷行为，被害人均是自行到鑫势力小贷公司去，自愿与徐勐签订贷款合同及借据，被告人不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人徐勐设立鑫势力小贷公司，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，提供虚增债务、签订虚假借款合同，制造资金走账流水，肆意认定违约等手段，使用暴力、威胁手段强行索债，其行为符合套路贷犯罪特征，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。7、关于被告人李青青的辩护人认为，被告人李青青不具有非法占有他人财产的主观故意，客观上也没有实施诈骗行为，本院认为，被告人李青青系鑫势力小贷公司代账会计，对小贷公司的活动是明知的，并为小贷公司犯罪活动提供帮助，其构成徐勐诈骗犯罪的共犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。8、关于被告人汤霜霜的辩护人认为，被告人汤霜霜因陶某1非法拘禁案被传唤到案，到案主动交代了诈骗犯罪事实，应当以自首论，本院认为，陶某1非法拘禁案与本案诈骗犯罪事实属于关联犯罪，汤霜霜主动交代关联犯罪事实，不构成自首，可以认定为坦白，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。9、针对辩护人的其他辩护意见，与本院查明事实及法律规定相符的，本院予以采信，不再逐一评析。本院认为：被告人徐勐、吴静、汤霜霜、李洁、刘建国、刘焱、柏林、纪阳、李青青以非法占有为目的，采取套路贷的方式骗取他人财物，其中被告人徐勐诈骗既遂数额为35万余元，未遂数额为10万余元，被告人吴静诈骗数额同徐勐诈骗犯罪数额，被告人汤霜霜诈骗既遂数额为5万余元，未遂数额为29000余元，被告人刘建国诈骗既遂数额为22万余元，被告人刘焱诈骗既遂数额为22万余元，被告人柏林诈骗数额为10万余元，被告人李青青诈骗数额同被告人徐勐犯罪数额，数额巨大，被告人李洁诈骗数额为4万余元，被告人纪阳诈骗数额为15000余元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人徐勐、刘建国、刘焱、柏林、汤霜霜、李洁、纪阳为索取非法债务，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人徐勐、刘建国、刘焱多次采取恐吓、辱骂的手段威胁他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。徐勐等九被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是恶势力犯罪集团，被告人徐勐是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人吴静是诈骗犯罪中的主犯，应当按照其所参与的或者指挥的全部犯罪处罚；被告人汤霜霜、李洁、刘建国、刘焱、纪阳、李青青在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人刘建国、刘焱、柏林较其他从犯作用较大，应从重处罚。被告人徐勐对其组织实施套路贷犯罪事实供认不讳，虽构成坦白，但对被告人吴静为其实施犯罪提供资金一节事实，未予供认，依法不足以从轻处罚；被告人李青青庭前如实供述了主要犯罪事实，但当庭对其与被告人吴静的微信聊天的聊天对象、目的进行了翻供，亦未作出合理解释，且与其和吴静之间微信聊天记录内容相矛盾，依法不宜认定为坦白；被告人汤霜霜、刘建国、刘焱、李洁、纪阳、柏林具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人徐勐、柏林系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘焱有前科，应从重处罚。被告人徐勐、汤霜霜、刘建国、刘炎、李洁、纪阳、柏林犯数罪，依法应实行数罪并罚。案经本院审判委员会讨论决定，对被告人徐勐依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第二、三款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条的规定，对被告人吴静依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，对被告人汤霜霜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人李洁依照依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人刘建国依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人刘焱依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人纪阳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，对被告人柏林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条的规定，对被告人李青青依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定以及第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐勐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人吴静犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；三、被告人汤霜霜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人李洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；五、被告人刘建国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；六、被告人刘焱犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；七、被告人纪阳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；八、被告人柏林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金五万元；九、被告人李青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；十、收缴各被告人的违法所得，没收被告人徐勐、吴静用于套路贷犯罪的资金，上交国库；责令各被告人退赔被害人损失。（见附表）（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐勐的刑期自2018年4月20日起至2030年4月19日止，被告人吴静的刑期自2019年5月27起至2027年5月26日止，被告人汤霜霜的刑期自2018年4月20日起至2020年10月19日止，被告人李洁的刑期自2018年4月20日起至2020年4月19日止，被告人刘建国的刑期自2018年4月20日起至2024年4月19日止，被告人刘焱的刑期自2018年8月9日起至2024年8月8日止，被告人纪阳的刑期自2018年4月20日起至2019年10月19日止，被告人柏林的刑期自2018年4月20日起至2022年11月19日止，被告人李青青的刑期自2018年6月15日起至2021年6月14日止，罚金均限判决生效后十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程敬虎审 判 员  姚艾敏审 判 员  王有才人民陪审员  滕忠平人民陪审员  耿唯明人民陪审员  俞玉宝人民陪审员  李 明二〇一九年五月二十四日书 记 员  蔡 亮书 记 员  吴 莹被告人徐勐等人诈骗一案没收、责令退赔一览表            序号              被害人              借款金额              借据金额              到手金额（应没收被告人犯罪所用的资金）              归还金额              应退赔金额                  1              陶玉华              50000              100000              40000              78263              38263                  2              宋静静              36000              20000              29600              40800              11200                  3              万仕鑫              20000              40000              16800              42100              25300                  4              许春香              20000              40000              15400              35500              20100                  5              田晨晨              10000              ?              8500              15776              7276                  6              李沛雨              50000              100000              42500              60000              17500                  7              张文银              20000              40000              13769              27386              13619                  8              张  立              70000              140000              52000              ?              -70000                  9              刘  瑜              10000              20000              7500              19000              11500                  10              张建成              35000              ?              32600              37100              4500                  ?              ?              35000              ?              32050              5900              -29100                  11              后小娟              30000              60000              18000              30000              12000                  12              刘德年              65000              ?              52000              90000              38000                  13              万士忠              10000              20000              8000              12400              4400                  14              罗振宇              75000              130000              55000              71050              16050                  15              方  健              25000              ?              19000              28100              9100                  16              洪  涛              20000              36000              16000              24000              8000                  17              陶  青              70000              ?              59500              74500              15000                  18              王  军              10000              20000              8200              7190              -2810                  19              李志峰              150000              ?              105000              174500              69500                  20              王  亮              30000              ?              22570              29370              6800                  21              饶  军              20000              ?              15000              40730              25730      附《中华人民共和国刑法》相关规定第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条第一、三款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻。减轻或者免除从犯。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。