上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初253号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人陈长峰(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1981年8月17日出生，汉族，户籍所在地江苏省。辩护人周粟茵，上海创昱合律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉(2019)27号起诉书指控被告人陈长峰犯票据诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人陈长峰及其辩护人周粟茵到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2017年1月至3月间，被告人陈长峰以上海岳迪实业有限公司(以下简称“岳迪公司”)名义和上海中林纸业有限公司(以下简称“中林公司”)签订总计十一份纸品买卖合同，中林公司向岳迪公司供货履行完毕，陈长峰签收确认。2017年5月26日至6月30日，被告人陈长峰在明知岳迪公司账户仅剩余人民币(以下币种均为人民币)14.26元的情况下，向中林公司开具9张总计775041.57元的空头支票，均因存款余额不足被退票。2018年9月28日，被告人陈长峰在本市嘉定区朱桥检查站被民警抓获。公诉机关指控证据有证人林某某、陈某、詹某某、戴某、孙某某的证言；产品购销合同、买卖合同及相关发票；出库单、送货通知单、发货及签收明细；岳迪公司账户明细及中林公司出具的货款收支明细；陈长峰向中林公司开具的空头支票、业务凭证；营业执照；公安机关出具的工作情况；被告人的户籍资料等。公诉机关认定被告人陈长峰的行为已构成票据诈骗罪，数额特别巨大，被告人如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第(四)项之规定对被告人陈长峰依法判处十年以上有期徒刑，并处罚金。庭审中，被告人陈长峰及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，请求法院从轻处罚。经审理查明：2017年1月至3月间，被告人陈长峰以上海岳迪实业有限公司名义和上海中林纸业有限公司签订总计十一份纸品买卖合同，中林公司向岳迪公司供货履行完毕，陈长峰签收确认。2017年5月26日至6月30日，被告人陈长峰在明知岳迪公司账户仅剩余14.26元的情况下，向中林公司开具9张总计775041.57元的空头支票，均因存款余额不足被退票。2018年9月28日，被告人陈长峰在本市嘉定区朱桥检查站被民警抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认：1.证人林某某的证言，其是中林公司法定代表人，证明2017年1月起，中林公司与陈长峰的岳迪公司签订产品购销合同作为总合同，后同年3月至5月间签订了10份买卖合同作为小合同，陆续向岳迪公司供货价值141万元的纸张，送货地点为上海浩鼎纸品包装有限公司(嘉定区嘉唐公路XXX号)、上海红兆印刷有限公司(青浦区沪青平公路XXX号)、上海芳怡印务有限公司(松江区陶干路XXX号)，但根据发货员工所述，货物并未进入该三处地方，而是停在上述公司外面，之后由陈长峰、杨磊、邓君成签收后另外叫车运走。陈长峰曾称该三处系岳迪公司厂房和加工地，但该三处公司均予以否认。该公司共收到岳迪公司支付的货款54万余元，岳迪公司于5月至6月间，向其开具9张金额为77万余元的支票，均被银行退票，还有一笔9万元支票没有开给其，所以总共有86万余元没有收到。2.证人詹某某、戴某、孙某某的证言，证明詹某某系浩鼎公司负责人、戴某系芳怡公司负责人、孙某某系红兆公司负责人。其中除了詹某某于2012年与陈长峰有过贸易往来，其余二人均未与陈长峰发生过业务关系。詹某某、孙某某均看见、戴某听他人说过，2017年3月至5月间，曾有人拉一车纸板或纸张在厂区门口卸货。3.证人陈某的证言，证明其是中林公司销售经理，负责与岳迪公司的业务。2017年1月起，其公司与岳迪公司签订产品购销合同作为总合同，后陆续签订小合同。其公司按照每份小合同发货，陈长峰收货后开支票付款，因为陈长峰要求给予其准备货款的时间，因此支票的兑现时间在其实际收到支票之后。由于每次发货后陈长峰都开具了支票，而中林公司并不知道这些是空头支票，所以继续向陈长峰发货。直到去银行兑付支票时才发现系空头支票。另外，陈长峰在支票上加盖岳迪公司印章、法人代表杨磊私章、填写支付金额的小写数字以及解入银行当天的密码。因为陈长峰说他字写的不好，大写怕写错，支票又不能涂改，所以支票上大写的日期、收款人单位及大写金额都是其公司财务填写的。2017年5月至6月，陈长峰陆续向其公司开具9张支票，均因存款余额不足被退票。4.产品购销合同、个人保证书、10份买卖合同及相关发票，证明2017年1月1日，岳迪公司和中林公司签订一份关于产品买卖的总合同并由陈长峰以个人名义为岳迪公司做担保，承担连带保证责任。同年3月至5月间，两家公司共计签订10份买卖合同，合同总金额为141万余元。5.中林公司货物出库单、送货通知单、发货及签收明细、中林公司发货情况统计说明，证明2017年3月至5月间，中林公司共计向岳迪公司发货210余吨货物，签收人系岳迪公司实际控制人陈长峰、岳迪公司法定代表人杨磊、岳迪公司员工邓君成。送货地点分别为上海浩鼎纸品包装有限公司(嘉定区嘉唐公路XXX号)、上海红兆印刷有限公司(青浦区沪青平公路XXX号)、上海芳怡印务有限公司(松江区陶干路XXX号)。6.农业银行岳迪公司对公账户(尾号1718)明细及中林公司出具的货款收支明细，证明2017年3月至5月19日，中林公司从岳迪公司实际收到账款544999.97元。5月19日后，岳迪公司农行账户无再向中林公司汇款记录。7.农业银行交易明细及证人陈某提供的情况说明(补充材料)，证明2017年4月7日至30日间，陈长峰向陈某陆续汇款共计191582.48元，陈某均转入中林公司账户，作为购纸款销账。8.岳迪公司向中林公司开具的农行支票、业务凭证及中林公司出具的空头支票明细清单，证明2017年5月26日至6月30日，岳迪公司陆续向中林公司开具9张总计775041.57元的农行支票，均因存款余额不足被退票。该支票出票账户均为岳迪公司对公账户(尾号1718)，出票人签章均为“上海岳迪实业有限公司财物专用章”、“杨磊印”。经陈长峰辨认，确认均由其本人开具。9.农业银行岳迪公司对公账户(尾号1718)明细，2017年5月25日(即出票前)，该账户实际余额为14.26元，直至6月29日(即出票期间)，该账户虽然于6月27日收到过福升钢丸公司和南祥包装厂的13万余元转账，但次日即转入耿洪信账户，其余时间段内账户均无存款。10.营业执照，证明岳迪公司成立于2016年4月1日，系国内合资的有限责任公司，法定代表人为杨磊；中林公司成立于2003年7月22日，法定代表人为林某某。11.公安机关出具的抓获经过，证明被告人陈长峰的到案经过。12.常住人口基本信息，证明被告人陈长峰的身份情况，其无前科。本院认为：被告人陈长峰以非法占有为目的，签发空头支票，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人陈长峰的犯罪事实清楚，罪名成立。公诉机关及辩护人认为被告人如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款第(四)项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈长峰犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2029年9月27日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、违法所得依法予以追缴后发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷人民陪审员  杨秀兰人民陪审员  严建华二〇一九年五月二十四日书 记 员  殷轶群附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。