襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0607刑初138号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人罗毅，男，1991年2月10日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地福建省龙岩市，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因犯抢劫罪，于2008年1月9日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2010年6月刑满释放；因犯妨害公务罪，2015年4月30日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年5月27日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2018年8月23日被诏安县公安局刑事拘留，2018年9月17日，因涉嫌本案诈骗被襄阳市公安局襄州区分局上网追逃，2018年9月21日，被襄阳市公安局襄州区分局刑事拘留，同年10月17日经本区检察院批准逮捕，次日由襄阳市公安局襄州区分局执行逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人丁涛，湖北春园律师事务所律师。被告人郑翔，男，1991年1月8日出生，汉族，中专文化程度，经商人员，出生地福建省龙岩市，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月13日被抓获，2018年8月16日被襄阳市公安局襄州区分局刑事拘留，同年9月19日经本区检察院批准逮捕，次日由襄阳市公安局襄州区分局执行逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人赵睿，湖北维思德律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉〔2019〕109号起诉书指控被告人罗毅、郑翔犯诈骗罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院同日立案并依法组成合议庭，于2019年5月13日公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察员李会林出庭支持公诉，被告人罗毅和辩护人丁涛、被告人郑翔和辩护人赵睿到庭参加诉讼，本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。经审理查明，2018年4月，被告人罗毅认识了福建省龙岩市实施诈骗犯罪的“三哥”（另案处理），“三哥”把实施诈骗用的银行卡交给被告人罗毅，让罗毅为其取现，按取款金额的5%-8％给罗毅提成，被告人罗毅又把银行卡交给被告人郑翔，让郑翔为其取现，按取款金额的3％给郑翔提成，郑翔又邀请同村的林某（另案处理）到银行取现，至同年5月16日，被告人罗毅、郑翔及林某共取款8.54万元。具体犯罪事实如下：1、2018年4月27日，河北省邯郸市邯山区陵西南大街××号居民程某被他人以刷单返点的方式诈骗现金5.6567万元。其中被诈骗的5.256万元被转入户名为田广的银行账户62×××18，接着又从田广账户上转入到户名为邱某账户62×××95上2.4477万元。2018年4月27日，郑翔持罗毅给的邱某的银行卡在龙岩市农业银行取款0.44万元；2018年4月28日，郑翔再次持邱某的银行卡取款2万元，持田广银行卡在龙岩市邮政银行取款1.92万元，郑翔共取走程某被诈骗的4.36万元。2、2018年5月2日，山东省即墨市南泉镇泉东村居民郑某在手机微信上查找网上贷款，被自称“红岭创投”的客服以贷款包装费、保险费为名诈骗0.7377万元。其中郑某被诈骗的0.49万元通过户名谢维高的银行账户62×××68被转入户名丁某1的账户62×××55。2018年5月2日，被告人郑翔持罗毅给的丁某1的银行卡在龙岩市光大银行取款0.49万元。3、2018年5月15日下午，襄阳市襄州区张湾街道办事处红星村×组居民尚某在互联网上看见一条兼职信息，通过加对方QQ92×××00联系申请兼职刷单，对方谎称刷单返点，购买提供的商品后不但返还购物款，还给一定的返利，尚某开始几笔小额刷单后，对方及时返还购物款并返利，在取得信任后，对方向其提供了三个银行账户62×××74户名王某、6228480649155736873户名候某、6222030404000307户名裴某，让尚某刷单后直接向这三个账户打钱，并以刷单超时等理由让尚某多次付款，至5月16日尚某共向对方账户汇款94000余元，后对方将其拉黑，尚某被骗9.477705万元，其中被诈骗的8.1713万元被转入户名裴某账户，接着又从户名裴某账户转入到户名丁某1的账户62×××55上3.8万元。2018年5月15日，被告人郑翔持罗毅给的丁某1的银行卡在福建省龙岩市××镇邮政银行取款0.5万元，在龙岩市××镇信用社取款1.19万元，2018年5月16日，郑翔持丁某1的银行卡在龙岩市民生银行取款1.5万元，林某持丁某1的银行卡在龙岩市中信银行取款0.5万元，郑翔、林某共取走尚某被骗的现金3.69万元。案发后，被告人郑翔的亲属主动退赃2万元，已返还被害人尚某；公安机关经侦查，原子链（北京）科技有限公司退赃款53000元，已返还被害人尚某。上述事实，被告人罗毅、郑翔在开庭审理过程中亦无异议，且有接处警工作登记表、银行卡交易明细、取款照片等书证；被害人陈述、证人证言、取款视频光盘、辨认笔录、到案经过等证据证据，足以认定。本院认为，被告人罗毅、郑翔明知持他人交给的银行卡到银行所取款项是上线电信网络诈骗犯罪行为还没有得以完成实际占有的钱款，为了上线完成诈骗取得钱款，从而帮助取款并按事前约定比例提成获利，共计取款8.54万元，二被告人的行为对诈骗正犯的心理起到促进作用，采取伪装、遮蔽等手段取款行为是对诈骗正犯实施诈骗行为得以取现的承诺，是完成诈骗犯罪过程的不可或缺的环节，系伙同他人共同诈骗行为，诈骗数额巨大，均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人罗毅、郑翔犯诈骗罪事实清楚、证据确实、定性准确、指控成立。被告人罗毅曾因犯妨害公务罪被判刑，刑满释放后不满五年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，系累犯，应当从重处罚；其归案后对犯罪事实如实供述，自愿认罪，庭审中对罪名有异议，系其对法律的认识错误，不影响认罪的自愿性，可酌情从轻处罚；被告人郑翔在共同犯罪中受罗毅指使到银行取款，地位和作用比罗毅相对较小，且如实供述犯罪事实，自愿认罪，其亲属在案发后自愿自行挽回部分经济损失2万元，可酌情从轻处罚，二被告人辩解和辩护人辩称二被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见与客观事实不符，二被告人均供述持丁某2、邱某、田广账号的银行卡到银行取款，是为了把上线“三哥”交给的这些银行卡里面的钱从银行取出来，也明知这些钱是通过网络诈骗得到的，在取款时还专门带上口罩，以防止被留痕查获，同时二被告人在取款前共谋取款后按一定比例提成，作为报酬，虽然没有与诈骗正犯有文字、语言等形式的通谋分工，但对同一人提供的同一卡号、多次采取遮蔽摄像头、伪装等手段取款，该行为对诈骗正犯的诈骗活动起到了心理促进作用，第一次取款成为对下一次取款行为的承诺，因而形成了事前通谋，成立共同诈骗的故意，客观上到银行取款是帮助上线完成诈骗实际占有钱款的行为，起到的作用是帮助诈骗行为对电信诈骗得以实现，诈骗团伙获得钱款不可或缺的环节，是全部犯罪过程的一部分，所以本案二被告人的行为特征符合相关司法解释的规定，属诈骗的共犯。故辩护人的该辩护意见和被告人的辩解意见不能成立。二辩护人提出的被告人认罪态度较好，郑翔还有退赃情节，建议从轻处罚的意见，予以采纳。本院根据案件的具体事实、性质、情节和对社会的危害程度及被告人认罪、退赃的态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下：一、被告人罗毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2023年3月16日止，刑事拘留前被羁押的4天已折抵刑期；罚金限本判决发生法律效力后30日内缴纳。）二、被告人郑翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2022年2月12日止；罚金限本判决发生法律效力后30日内缴纳。）三、二被告人共同诈骗所得赃款8.54万元，予以追缴，分别返还被害人程某4.36万元；返还被害人郑某0.49万元；返还被害人尚某3.69万元（侦查阶段郑翔亲属已退赔尚某的2万元应予核减）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  姜洪亮人民陪审员  李瑞林人民陪审员  吴 芳二〇一九年五月二十日书 记 员  刘智君