广东省广州市增城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤0118刑初705号 公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。 被告人邝某，男，1986年10月10日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2016年11月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。 辩护人凌华，广东红棉律师事务所律师。 广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2017]932号起诉书指控被告人邝某犯诈骗罪，于2017年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2017年12月28日作出（2017）粤0183刑初846号刑事判决。宣判后，被告人邝某不服，以认定的诈骗数额有误为由，提出上诉。广东省广州市中级人民法院于2018年5月10日作出（2018）粤01刑终467号刑事裁定书，撤销本院（2017）粤0183刑初846号刑事判决书，将本案发回重审。本院依法另行组成合议庭，重新公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员唐华出庭支持公诉，被告人邝某及其辩护人凌华均到庭参加诉讼。本案依法办理延期手续，现已审理终结。 广东省广州市增城区人民检察院指控，2016年6月6日，被告人邝某伙同同案人陈某2、罗某、蒋某（均另案处理）等人经商量策划，分工合作，由被告人邝某假冒“陈某3”的身份，利用炒恒指期货的名义通过微信方式找到被害人冯某1后，承诺以提供50万元人民币保证金从而获得冯某1提供的恒指期货账户及账户中50万元投资资金使用权。为获取被害人冯某1的信任，被告人邝某先要求冯某1新开一张银行卡，后伙同假冒公司财务人员的同案人蒋某将被害人冯某1带至广州市增城区时代倾城工商银行营业部，由蒋某与冯某1二人各设置新开银行卡三位数密码以共同控制该银行账户，随之被告人邝某在现场假装通知同案人将50万元保证金汇入冯某1新开账户，在查询到账的过程中，由同案人蒋某采用调换银行卡的方式，实际查询的是事先准备好里面有50万元的同案人陈某1（另案处理）的银行卡，从而诱骗被害人冯某1将一个内有人民币50万元的恒指期货账户交给邝某及同案人操作。2016年6月7日，被告人邝某及其同案人操作的上述恒指期货账户因亏损严重被强制平仓，剩下余额133288元，邝某仍以由保证金承担损失为由，欺骗冯某1将该笔剩余款项转账到其指定的同案人陈某2的账户，连同该期货账户投资获得的所谓营利和“返佣”共224300元于6月7日一次性转到同案人罗某账户，同日及次日再通过罗某账户转到涂某、陈某4、周某等人（另案处理）银行账户后立即以现金或POS机刷卡消费的方式将上述赃款全部转移。 2016年6月7日，被告人邝某又以自己公司工人受伤为由，先后两次共骗取被害人冯某1人民币5万元并汇入其指定的所谓受伤工人家属王某1的账户，同日由王某1取出交给被告人邝某的女友张某。2016年11月7日，被告人邝某主动向公安机关投案。 庭审中，公诉机关出示了银行流水清单、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人邝某的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判处刑罚。 被告人邝某辩称恒指期货账户内的50万仅是该期货盘的点数，不是现金。被害人冯某2于2016年6月7日给付其的5万元属于借款。其实际诈骗金额应为平仓之后的余额133288元。 其辩护人提出：1、被告人邝某与被害人订立以炒期货为内容的网上赌博合同，并约定赌博标的、账号等内容，邝某在履行赌博合同中骗取被害人，被告人应构成合同诈骗罪，而非诈骗罪；2、被告人邝某从被害人冯某1处实际取得277321元。其中37233元属于交易盈利款、53800元属于交易佣金，53000元属于借款，该三项并非诈骗款项，应以扣除，故邝某合同诈骗数额应为133288元。同时，杭州吉某公司没有金融期货业务经纪许可证，且被害人、吉某公司提供给邝某的恒生指数期货账户是虚假账户，账户内不存在50万元资金，更不存在交易亏损366712元的事实；3、被告人邝某自动投案并如实供述犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响自首的成立，应构成自首；4、被告人邝某在投案后检举了冯某1、杭州吉某公司提供“香港恒生指数期货”赌博账号，以对赌方式诱导客户、操纵虚假交易平台等，诈骗客户资金的犯罪行为，且已查证属实，具有立功情节。此外，被害人冯某1意图诈骗邝某钱财，冯某1具有一定过错；5、被害人冯某1于2016年6月20日在非法拘禁邝某时，从邝某账户转账及收取邝某亲友转账共计116400元及钻戒、翡翠吊坠等物，冯某1也承认拿了邝某12万元左右，应对被告人邝某从轻处罚；6、被告人邝某当庭认罪认罚，应对被告人邝某从轻处罚。 经审理查明：2016年6月6日，被告人邝某伙同蒋某等人（另案处理）经商量策划，分工合作，由被告人邝某假冒“陈某3”的身份，利用炒恒指期货的名义通过微信方式找到被害人冯某1，承诺以提供保证金50万元从而获得冯某1提供的恒指期货账户及账户中50万元资金使用权。为获取被害人冯某1信任，被告人邝某先要求冯某1新开一张银行卡，后将冯某1带至广州市增城区时代倾城小区工商银行营业部，由其同伙假冒公司财务与冯某1各设置新开银行卡三位数密码以共同控制该银行账户，随后被告人邝某假装通知同案人将保证金50万元汇入冯某1新开账户，在查询保证金到账过程中，由同案人采用调换银行卡的方式，将户名陈某1（卡内已有50万元）的银行卡假冒冯某1新开的银行卡，从而诱骗被害人冯某1将恒指期货账户交给邝某操作。2016年6月7日，被告人邝某及其同案人操作的上述恒指期货账户因亏损严重被强制平仓，剩下余额133288元。被害人在此期间获得账户余额、返佣及盈利共计282148.38元。被告人邝某仍以由保证金承担损失为由，欺骗冯某1将该笔剩余款项和盈营利及返佣共计224321元转账到其指定的陈某2工商银行账户。后被告人邝某及同伙将224321元通过罗某工商银行账户转到涂某、陈某4、周某银行账户，以现金或POS机刷卡消费的方式将上述款项全部转移。 2016年6月7日，被告人邝某又以其公司工人受伤住院需支付治疗费用为由，骗取被害人冯某1分二次共转账50000元到其提供的所谓受伤工人家属王某1工商银行账户，由王某1取出交给证人张某。 2016年6月20日，被害人冯某1伙同他人将被告人邝某从广州市增城区万达广场带至东莞市长安镇一废旧厂房内，以非法拘禁等方式要求邝某还款，并从被告人邝某及其家属处获得约12万元。案发后，被告人邝某家属退赔被害人冯某1损失人民币34万元，被害人冯某1出具谅解书，对被告人邝某的行为表示谅解。 2016年11月7日，被告人邝某到公安机关投案。 上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人冯某1于2016年6月13日报警，陈述被诈骗的情况。 2、归案经过，证实被告人邝某于2016年11月7日到公安机关投案。 3、户籍材料，证实被告人邝某在案发时年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄。 4、微信聊天记录，证实被告人邝某与叶某1联系使用的手机号码为131××××3535，后叶某1通过手机信息告知邝某期货账户的账号和密码； 被告人邝某的微信号×××昵称“笑看人生”，被害人冯某1的微信号×××昵称“乔某投资-隆”的微信聊天内容： （1）2016年6月7日下午2时36时，邝某称自己有保证金在冯某1那里，让冯某1放心让他赌期货。 （2）2016年6月7日下午3时，邝某让冯某1将赌期货剩余的133288元转账到户名陈某2的工商银行账户（62×××40），后邝某确认收到。 （3）2016年6月7日下午10时，邝某以工人受伤为由向冯某1借款5万元，后冯某1从其账户62×××96内转出3万元和2万元到所谓伤者家属王某1的账户中。 5、广州市公安司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（声像）字[2016]10003号声纹鉴定书，证实冯某1与邝某的微信语音聊天记录中的声音来自被告人邝某。 6、杭州吉某投资管理有限公司营业执照，证实该公司成立于2013年1月30日，法定代表人王某3。 7、居间代理业务委托协议，证实杭州吉某投资管理有限公司与冯某1就拓展外盘期货业务签订协议。约定合作客户统一入金银行账户为62×××49，账户姓名为王进。 8、银行流水清单，证实： （1）冯某1工商银行账户（62×××11）在2016年6月6日开户，经查询无银行流水记录； （2）冯某1工商银行卡（62×××10）在2016年6月6日跨行向账户62×××49（账户名为王进，杭州吉某公司合作客户统一入金银行账户）汇款50万元； （3）冯某1民生银行账户（62×××96）对账单显示： ①2016年6月6日由王某3（杭州吉某公司法定代表人）通过银行转账方式存入37233.71元,后冯某1随即将37233元和20400元通过手机转账方式转给了陈某2工商银行账户（62×××40）。 ②2016年6月7日由王某3（杭州吉某公司法定代表人）通过银行转账方式存入133288.36元,后冯某1随即将133288元和33400元通过手机转账方式转给了陈某2工商银行账户（62×××40）。 ③2016年6月14日由王某3（杭州吉某公司法定代表人）通过银行转账方式存入111626.31元。 ④2016年6月7日、6月8日，分别通过手机转账方式转账30000元、20000元至王某1工商银行账户（62×××25）。 ⑤2016年6月20日分别通过跨行转账方式存入6000元、10000元、3800元、3600元。 （4）陈某2工商银行账户（62×××40）在2016年6月6日收取跨行汇款20400元和37233元，6月7日收取跨行汇款33400元和133288元（上述款项对方户名均为冯某1账号62×××96）；2016年6月7日通过网银转出224300元到罗某工商银行账户（62×××17）。 （5）罗某工商银行账户（62×××17）在2016年6月7日跨行汇款50000元到涂某农业银行账户（62×××16），6月8日转账170000元到陈某4工商银行账户（62×××16），同日跨行汇款4300元到周某农业银行账户（62×××79）。 （6）王某1工商银行账户（62×××25）在2016年6月7日收取跨行汇款30000元，6月8日收取跨行汇款20000元（对方账号62×××96）。 （7）陈某1工商银行账户（62×××19）在2016年6月6日10时54分04秒收到户名廖某账户（62×××60）转入499991元，之后于当天19时34分08秒转款499985元到户名廖某另一账户（62×××07）。 9、银行监控录像，证实2016年6月6日10时03分，冯某1、邝某、叶某1等人进入工商银行增城支行增江营业所自动柜员机查询冯某1银行卡情况，10时43分冯某1与一男子再次进入银行在自动柜员机查询余额。 10、扣押清单，证实被害人冯某1非法拘禁被告人邝某后，公安机关在被害人冯某1处扣押人民币24468元。 11、谅解书、收据、银行转账回执，证实被告人邝某家属已向被害人冯某1退赔经济损失人民币34万元，冯某1出具谅解书对邝某表示谅解。 12、被害人冯某1的陈述：我被自称陈某3的男子（微信号×××微信名：Ken）诈骗。我是从事金融生意的，经营的项目中包括恒指期货交易。叶某1有时候会帮我介绍一些客人，我则会给他一点返佣。2016年6月6日早上8时30分，叶某1和我相约到增城见面，说要介绍我认识一个自称陈某3的客户，后陈某3让我和叶某1先去增城宾馆后面的工商银行以我名义开了一张储蓄卡，我们见面后陈某3问我何时可开始操作期货，我说只要50万保证金到位就可以开始操作，陈某3叫我给银行账号他汇保证金，并开车搭我和叶某1去到时代倾城小区的工商银行，叫他公司财务阿勇过来和我一起改银行卡密码，由我先输入前面三位密码，阿勇输后面三位密码，后陈某3在银行门口打了个电话说50万元已到账叫我到柜员机查账，阿勇将我银行卡塞入柜员机由我先输前三个密码，他输后三位密码并叫我过去查看余额，我看见卡内有50万元，后我便让叶某1给了陈某3期货交易账号和登陆密码。当天我先转账50万元到恒指期货投资公司法人代表的银行账号，因为是叶某1和该公司联系的，该公司业务员就将期货账号密码发给叶某1。后我通过恒生指数子账户的风控端查看到陈某3账号盈利37233元，陈某3叫我将盈利37233元以及当天的返佣转到他公司财务陈某2工商银行账户（62×××40），因我答应陈某3每操作“一手”我就给他返佣100元，当天他的账号操作了204“手”，我则需返佣20400元给他，我通过民生银行手机银行分两笔将37233元和20400元转到陈某2的上述账户中。6月7日陈某3他账号已达到平仓线不能再操作了，剩余133288元，陈某3叫我将剩余的133288元以及33400元返佣一起转账到陈某2账户中，于是我分两笔将上述款项转到陈某2账户。这个恒生指数账号是杭州一间配资公司提供，而我需要向该配资公司转帐50万元，换一句活来说，陈某3所亏损的钱就是我自己的钱。至于返佣，是我先垫付给陈某3，过一段时间杭州的配资公司就会将我垫付的返佣返还给我。 6月7日晚上23时，陈某3用微信跟我说他有个工人受伤了，现在南方医院住院要交保证金，但他公司财务电话打不通，叫我借5万元给他，让我将钱转到受伤工人家属户名王某1的工商银行账户（62×××25），但我手机银行已超过转账限额便转了3万元给他。6月8日13时我用手机微信联系陈某3，他说要赔钱给受伤工人家属还差八九万元，我又将2万元转到王某1账户。6月10日20时陈某3联系我转账3000元给他，于是我通过手机微信转账3000元给他。6月11日凌晨0时我用微信联系陈某3,直到0时40分他才回复了一句“忙紧”，后面不管我怎么联系他都没有回复我，电话也打不通，我就发觉被骗了。后我拿增城开设的工商银行卡到银行查询得知该卡没有流水记录，陈某3没有存保证金50万元到该账户，我知道被陈某3诈骗了便报警。 后来叶某1用微信小号与邝某取得联系，我通过该小号约了邝某于2016年6月20日在增城万达广场见面。6月20日中午，我和朋友“胖子”等人将邝某带到东莞长安一个没人的工厂，邝某承认骗我，并主动开始筹钱。后来邝某告诉“胖子”自己银行卡有钱，并说出密码，“胖子”自己开车出去用邝某的银行卡转了8万元到我卡里，还取了2万多元现金给我，后来邝某又打电话叫他朋友打了16000元到我银行卡上。此次我拿了邝某12万左右，但没有拿邝某身上的财物。当天23时许，我们将他们带回增城。 经辨认，被害人冯某1指认出被告人邝某就是自称“陈某3”的男子；指认出银行转账记录、银行监控视频截图。 13、证人叶某1的证言：我平时做期货操盘中间人，找期货公司给客户操盘。2016年3月，有个自称陈某3的男子让我介绍公司给他操盘，并提供了他的联系电话131××××3535给我。后我介绍冯某1给陈某3认识，冯某1同意陈某3的条件是在增城本地开一张银行卡存入保证金，双方各掌握一半密码。6月6日，我、冯某1和陈某3约好在增城宾馆见面，陈某3让我和冯某1到增城宾馆后面的工商银行以冯某1名义开了一张工商银行储蓄卡，后陈某3和一男子来到开车搭我们到另外一间工商银行，叫他公司财务过来和冯某1去改密码，每个人输三个号码，然后陈某3叫人转50万元过来，冯某1查账后说没有问题让我发操盘的账号密码到陈某3的手机（131××××3535）。后我和冯某1通过风险操控平台看到陈某3账号盈利37233元，陈某3叫冯某1将盈利转到户名陈某2的中国工商银行账户（62×××40）。6月7日14时陈某3的账号已经爆仓了，还剩下133288元，我们曾经和陈某3商量过他的账户每操作1“手”，我们就支付100元返佣给他，他共操作538“手”返佣为53800元，冯某1将返佣53800元和余款133288元转到陈某2上述账户中。后我听冯某1讲陈某3以他工人受伤向他借款5万元。该期货账户冯某1有汇款50万元给杭州吉某公司，期货账号是在一个“博易大师”（别名：信管家）的软件平台上，杭州吉某投资管理有限公司也是通过这个软件操盘香港恒生指数期货的。6月6日杭州吉某投资管理公司发过来的期货账号是8238，密码288299。是我介绍这家公司给冯某1的，我和冯某1是合作关系，我给他介绍业务，他给我手续费。并提供了杭州吉某公司盖章的期货账户8238的交易情况。 经辨认，证人叶某1指认出被告人邝某就是自称陈某3的男子；指认出微信聊天记录和银行监控视频截图。 14、证人蒋某的证言：2016年6月一天早上，阿某（邝某）打电话叫我过去增城区时代倾城小区的工商银行冒充他公司财务。我去到银行后见到阿某和对方两人在一起，阿某就介绍我是他公司的财务阿勇，先让我跟对方的一名男子去柜员机修改对方的一张银行卡密码，对方设置前三位，我设置后三位，目的是为了等下调包查询余额的时候我可以删除对方的前三位密码，再输入阿某给我准备的那张银行卡的正确密码。修改完密码后，我和对方男子就走到银行门口，假装用网银转账50万到对方银行卡里。过了几分钟，我就叫对方一起到柜员机查询他银行卡的余额，因为修改完密码后，对方的银行卡一直在我手里，我走到柜员机时就把阿某事先给我准备好的银行卡（里面有50万元）插进去（对方以为插的是他自己的银行卡），并让对方先输入三位密码，然后到我输入密码时，我就把对方已输入的密码删除，再输入正确的六位数密码。对方看到柜员机显示的余额是50万，就以为他自己银行卡进账了50万元。查询完后我就把银行卡退出来，趁对方不注意就对方的银行卡给回对方。阿某说这样做的目的是为了让被害人认为自己的银行卡有钱转入，从而让被害人给一个等同金额可以操作的赌博账号给他来赌博，等于阿某没有垫付保证金。 经辨认，证人蒋某指认出被告人邝某就是让其冒充公司财务阿勇的人；指认出银行监控视频截图。 15、证人张某的证言：2016年6月20日16时，我接到邝某电话（号码131××××3535），但并不是邝某本人打来的，对方说邝某现在被打到只剩下头部，要我找人汇款50万到他银行账户，并发了户名冯某1民生银行账号62×××96的信息过来，接着对方就用邝某的号码不断打电话叫我快点汇钱过去。邝某的表弟温家明先后汇了16000元过去，对方用邝某的电话让我和邝某讲过几句话，邝某也叫我汇款过去，当时邝某告诉对方我是他老婆。当天20时30分对方又用邝某的号码打电话给我，说邝某之前骗了他50万元，现在他只想要回被骗的钱并没有伤害邝某。邝某用的电话号码是139××××7567，但6月20日他是用131××××3535的号码联系我，在邝某被绑架前半个月，邝某说要还钱给我，但是我当时在惠东旅游，身上又没有银行卡，我就叫邝某把钱转到我朋友王某1的一张银行卡上，后王某1将5万元给了我，其中3万元是邝某还给我的，另外2万元在增城金竹楼下我从王某1手上拿了钱交给了邝某。 16、证人王某1的证言：我不认识邝某。我没有向别人借过银行卡用过，也没有到增城时代倾城的中国工商银行办理过业务。2016年6月初的一天，朋友张某说别人要还钱给她，但她没有工商银行卡，想借我的工商银行卡账号用下，我就把我工商银行卡（62×××25）发给她。后我账户于2016年6月7日汇入3万元，6月8日汇入2万元，我收到转账后告知了张某，她叫我把钱取出来，其中3万元是我去银行取的，2万元是我和张某一起去增城金竹楼下的工商银行取的。2016年6月初，我本人或我家属没有因为受伤到南方医院接受治疗的情况。 17、证人陈某1的证言：我不认识邝某。我有一张卡号62×××19的工商银行卡，2015年10月底我将该银行卡借给了蒋某，一直到2016年10月底他才将银行卡还给我，当时蒋某说借我的卡转款，具体用途我不清楚。我的这张工商银行卡开通了网银和短信通知功能，我借卡给蒋某时网银U盾一直在我身上，我经常还会用网银U盾操作该银行卡。我和廖某有刷银行流水的情况，廖某转账到我上述银行卡，我又通过网银转回给他，目的是为了刷大流水，以后购房或者买车容易贷款。廖某在今年6月份转账约50万元到我上述银行卡中，但我没有去银行查过，当时卡还在蒋某身上，我不记得当时有无叫蒋某帮我到银行查询余额。 18、证人廖某的证言：我不认识邝某。我为了刷高银行账户的流水，提高自己信誉方便以后在银行贷款，所以我和陈某1在工商银行账户上刷流水。2016年6月6日我通过我的工商银行卡（62×××60）转账499991元到陈某1的银行账户上，后来陈某1把钱转回到我的另外一个工商银行账户（62×××07）。我不知道转账后陈某1账户刚好是50万元整的，我也不知道当时转钱给陈某1后，他的银行卡是在谁手上，另外我转钱给陈某1他会按金额的2%给回我作为好处费。 19、证人涂某的证言：我跟邝某有亲戚关系，当时他被绑架了他和他家属打电话叫我帮忙，我也拿邝某家属的电话跟对方通过话，对方男子也不断打电话叫我们筹钱汇给他们。我借了15000元给邝某家属，后来他家属共汇了多少钱给对方我就不清楚了。邝某在2015年向我借钱开沙场，2016年6月初，他转账5万元到我农行账户（62×××16）将借款还给我。我不认识罗某。 20、证人潘某的证言：我丈夫邝某被非法拘禁前后一段时间我家里没有装修，一个自称他公司员工的男子打电话告诉我拘禁的事实，但我不知道邝某在什么公司工作，对方要求我们转账50万元给他们，后来邝某的朋友去转款给对方，具体谁转的我不知道。 21、证人辜某的证言：我是冯某1的母亲。涉案《居间代理业务委托协议》是冯某1在涉嫌非法拘禁案的时候，当时的律师要求我提交这份合同，我就找到叶某1处理，吉某公司就邮寄过来了。这份协议的原件应该在冯某1当时被扣押的车辆上。 22、被告人邝某在侦查阶段的供述：2016年6月初的一天，我在网上认识了一名叫冯某1的男子，他说可以提供恒指期货账号给别人赌博，我想要赌恒指期货，于是我们约好2016年6月6日在增城见面，当时我带了一个朋友马池，冯某1也带了一个叶姓男子过来，我们见面后约定由冯某1提供恒指期货的账号给我赌博，恒指期货收盘后当天结算盈亏。当天我们去过增城时代倾城小区楼下的工商银行，因冯某1说要转账给别人，我就带他过去了，但冯某1自己又不会操作，刚好我朋友木头路过，我就叫木头教冯某1在银行柜员机转账。冯某1给了我恒指期货账号后，我用该账号赌博了两天就没有再使用该账号，期间我赢了20多万元，因陈某2和王某1两人的银行账号绑定了网银，我想通过他们的账户转账把赢的钱还给别人，所以我叫冯某1把钱转到陈某2和王某1两人的账户上，冯某1大概转了20万元到陈某2账户，转了5万元到王某1账户，后来我是用陈某2银行账号通过罗某账户直接转账给涂某和陈某4的银行账户，陈某2和罗某账户的交易都是我操作转账的，他们两人把银行卡的网银借给我用。冯某1没有叫我提供担保就给了我一个恒指期货账号，该账户可以支配人民币50万元，他的账号是用来投注香港恒生指数升降的，我买升降都可以，每升一点或降一点就是五十元。我不认识陈某1和廖某。我和冯某1赌恒指期货期间是通过电话和微信联系的，我平时使用两个电话号码，其中一个号码139××××7567，另一个号码131××××3535，我不记得当时是使用哪个号码和冯某1联系的。后139××××7567这张电话卡连手机被人偷了，另外一张电话卡131××××3535在我被冯某1抓走时，冯某1将该电话卡拿走了。另外我因家里建房子装修不够钱向冯某1借过钱，让冯某1转账5万元到王某1账户，但该款我一直未还。冯某1是通过短信息或微信把恒指期货账号发给我的，我当时使用的是131××××3535，微信昵称是“ken”。我和冯某1是对赌关系，不需要自己提供担保，我赢了他就给钱我，我输了就给钱他。 2016年6月20日13时许，冯某1带了4男1女增城万达广场将我和我朋友抓住并带到东莞一处废置厂房，冯某1等5人期间殴打我和我朋友，并要求我将股指期货上赢得钱给回冯某1，并拿走我身上的项链、手表、戒指、钱包、手机、银行卡等，他们用我银行卡拿了约88000元，我后打电话让朋友汇款过来，他们就说陆续到账10000元、6000元、3800元和3600元。到了当天23时许，我和朋友才被带回增城。 在庭审阶段的供述：蒋某是我叫过来冒充我公司财务的，换卡主要是他负责，我和他商量是要还换50万元的银行卡。我操的盘里有50万元，但不是现金，是分数，我只是输掉了分数。我只是骗取了对方13万多元。 针对被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见。结合本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评析如下： 一、关于本案定性的问题，经查，被害人冯某1的陈述、证人叶某1、蒋某的证言及被告人邝某在庭审时的供述均证实邝某以虚构身份，伙同他人采取调换银行卡的方式，使被害人冯某1误以为保证金已到账，继而将内含50万元的恒指期货的账号和密码告知被告人，让被告人邝某操作期货。期间被告人邝某要求被害人将盈利、返佣及期货账户余额等转入被告人邝某指定的陈某恒账户中的事实；证人王某1、张某的证言证实被告人邝某捏造工人受伤向被害人借款，后将款项汇至张某提供的王某1账户内的事实。再结合银行流水、银行监控视频、微信聊天记录、声纹鉴定书等证据，本案证据足以形成完整证据链条，证实被告人邝某主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪对其定罪处罚。 二、关于本案诈骗数额认定的问题，经查，根据被害人陈述、证人证言、被告人陈述、银行流水、微信聊天记录、杭州吉某投资管理有限公司营业执照、居间代理业务委托协议等证据，证实案发当天被害人冯某1于向杭州吉某投资管理有限公司汇款50万元，并且将内含50万元的期货账号及密码交由被告人邝某操作，后该公司法定代表人王某3向被害人冯某1给付了盈利、返佣及期货账户余额共282148.38元，被害人冯某1又向被告人一伙给付了盈利、返佣及期货账户余额共224321元，综上，被告人冯某1实际损失为442172.38元，另被告人邝某又以捏造工人受伤为由诈骗被害人冯某150000元，因此，本案诈骗金额应为492172.38元。 三、关于被告人邝某是否具有自首、立功情节及被害人是否具有过错的问题，经查，被告人邝某自动到公安机关投案，但未能如实供述犯罪事实，依法不构成自首。被告人邝某归案后向公安机关提及被害人冯某1向其提供期货账户系用于赌博，但现有证据无法证实被害人冯某1及杭州吉某投资管理有限公司涉嫌相关犯罪，故被告人邝某不具有立功情节，且被害人不具有过错。对辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人邝某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邝某犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；唯指控诈骗数额有误，本院予以纠正（理由如前述）。案发后被告人及被告人家属已退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。公诉机关提请处理的电话卡1张，属本案证据，应随案保存，本院不作处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下： 被告人邝某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日起至2023年11月6日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈艾菁 审 判 员  周思军 人民陪审员  曾秋平 二〇一九年五月二十日 书 记 员  何达威 黄楚翔 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。