江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏1002刑初455号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人陈某，扬州鼎信寄卖行有限公司法人代表。曾因寻衅滋事，于2011年被扬州市公安局广陵分局行政拘留七日，于2014年8月20日被扬州市公安局广陵分局行政拘留四日；曾因吸毒，于2017年9月8日被仪征市公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人张志勇，江苏征远律师事务所律师。被告人张某，无业。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月3日被刑事拘留，2018年6月5日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人周某，无业。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月6日被刑事拘留，2018年6月5日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人樊洁白，江苏理华律师事务所律师。被告人于某，无业。曾因殴打他人，于2017年1月10日被扬州市公安局邗江分局行政拘留三日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月12日被刑事拘留，2018年6月5日被逮捕，2019年2月11日经本院决定取保候审。辩护人焦红霞，江苏华朋律师事务所律师。被告人张某，无业。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年6月25日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2018年7月27日被该分局取保候审，2018年8月31日被扬州市广陵区人民检察院取保候审，2019年3月14日被扬州市江都区公安分局刑事拘留，2019年4月19日被扬州市江都区人民检察院逮捕，2019年5月7日经本院决定逮捕，当日由扬州市公安局广陵分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人贾某，务工。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年6月25日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2018年7月27日被该分局取保候审，2018年8月31日被扬州市广陵区人民检察院取保候审，2019年5月15日经本院决定逮捕，次日由扬州市公安局广陵分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人臧某，无业。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月25日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2018年8月1日被该分局取保候审，2018年8月31日被扬州市广陵区人民检察院取保候审，2019年5月15日经本院决定逮捕，次日由扬州市公安局广陵分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉〔2018〕453号起诉书指控被告人陈某、张某犯敲诈勒索、诈骗罪，被告人周某、于某、张某、贾某、臧某犯敲诈勒索罪，于2018年9月21日向本院提起公诉，后以被告人张某犯非法拘禁罪向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，被告人陈某、张某、周某、于某、张某、贾某、臧某及辩护人张志勇、樊洁白、焦红霞到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年12月至2018年4月期间，被告人陈某纠集被告人张某、周某等人以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，三人在纠集期间，已形成恶势力犯罪集团。具体事实分述如下：一、敲诈勒索1、2017年12月，被害人倪某通过被告人周某认识被告人陈某并向其借款人民币2万元。借款次日，被告人周某在被告人陈某的授意下，通过发送威胁微信、视频的方式向被害人倪某施加压力，催要还款。一周后被害人倪某在本市广陵区扬州汽车东站附近将连本带息共计人民币2.7万元通过被告人周某予以归还。被告人周某得到上述还款后与被告人陈某、张某共谋，以还款丢失为由，继续向被害人倪某索要该笔借款，被害人倪某因害怕受到被告人陈某等人的威胁，于2018年1月向被告人陈某借款人民币3.5万元用于二次归还首次借款，2018年2月，被害人倪某归还人民币3.5万元给被告人陈某。2、2018年1月，在扬州市广陵区东方丽景小区5幢203室，被告人陈某、张某以投资开店为名，让被害人冯某甲交付人民币2万元，遭到被害人的拒绝。后被告人陈某、张某采用酒瓶砸头、拳击等方式对被害人冯某甲实施敲诈勒索。被害人冯某甲向其父亲冯某乙索要人民币2万元交给被告人陈某。3、2018年3月4日，杜某驾驶的苏Ｋ×××××号货车与李某驾驶的苏Ｋ×××××号轿车发生交通事故，李某请田某出面处理事故的赔偿问题，田某就请陈某等人出面处理事故，田某和陈某等人到杜某的单位与杜某商谈处理事故的问题，2018年4月19日，杜某以人民币6万元购买了李某的苏Ｋ×××××号轿车，田某支付给陈某等人出场费13000元。被告人陈某认为田某给的出场费不到位，于2018年4月23日晚，纠集被告人张某、周某预谋对被害人田某实施敲诈勒索并同时纠集被告人于某、张某、贾某等人帮助共同索要。2018年4月24日13时许，被告人陈某以商量事情为由约谈被害人田某，并指使被告人周某、张某、贾某将被害人带至扬州市广陵区东方酒家。被告人周某、张某、于某、张某、贾某、臧某以不给钱就杀死被害人所养宠物狗等言语威胁方式逼迫被害人田某，向其勒索财物人民币11000元。事后，被告人张某、周某各分得好处费人民币600元，被告人于某、张某、贾某、臧某各分得好处费人民币500元。二、诈骗2017年12月，被告人陈某、张某与冯某甲之间没有债权债务关系，被告人陈某在没有投资开店的情况下，为了骗取他人钱财，跟冯某甲谎称要投资开店赚钱，要冯某甲投资，但冯某甲没有钱，陈某就提出要冯某甲向他家里人要，因担心冯某甲的家里人不给，被告人陈某、张某与冯某甲商议，虚构被告人陈某帮助冯某甲归还了人民币3万元债务的事实，随后，被告人陈某、张某与冯某甲到冯某甲的家里以此为由要钱，冯某甲父母和爷爷给了3万元给陈某。冯某甲未从中分得钱财。另查明，2018年11月27日19时许，杨剑（另案处理）为向被害人严某索取债务，邀约被告人张某、熊伟乐（另案处理）等人将被害人严某带至扬州市江都区郭村镇周楼村、永和村等地限制被害人严某人身自由至2018年11月28日凌晨。期间，被告人张某对被害人严某实施辱骂、殴打行为。后被害人严某被杨剑等人带至江都区美丽华大酒店8809房间、江都区郭村镇周楼村大众饭店等地继续限制人身自由至2018年11月28日13时许。后被害人严某因其亲属报警被警察解救。被告人陈某、张某、周某、于某、贾某、臧某归案后如实了自己供述犯罪事实。被告人张某主动投案，并如实供述了自己敲诈勒索的犯罪事实。被告人张某归案后，如实供述了自己非法拘禁的犯罪事实。在本院审理期间，被告人周某赔偿被害人田某人民币8000元，并取得被害人田某的谅解。被告人张某、贾某、臧某各退出赃款人民币500元。上述事实，被告人陈某、张某、周某、于某、张某、贾某、臧某在开庭审理过某中亦无异议，并有其在侦查机关的供述笔录，证人赵某、朱某、孙某、杜某、李某，周跃兵、杨剑、熊伟乐、严小彬、李辰阳的证言笔录，被害人冯某甲，冯某乙、倪某、田某、严某的陈述笔录，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，扣押笔录，扣押清单，视听资料，短信记录，微信转账截图，微信聊天记录，通话记录，合同，借条，借款合同，协议书，谅解书，户籍资料，抓获经过等证据证实，足以认定。对于被告人陈某的辩护人提出的被告人陈某与张某、周某为寄卖行的从业人员，寄卖行系经工商登记的合法单位，他们最初的结合是为了经营公司并不是为了犯罪，不构成犯罪集团的辩护意见，本院认为，虽然被告人陈某注册成立了扬州市鼎信寄卖行，但被告人陈某等人实施的行为与寄卖行的业务并无直接联系，被告人陈某与张某、周某在寄卖行成立后，多次从事犯罪活动，人员相对固定，应当认定为为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。对于被告人周某的辩护人提出的被告人周某向公安机关揭发陈某等人诈骗冯某甲的事实，应属于立功，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院认为，2018年5月22日，被害人冯某甲就已向公安机关陈述其被陈某等人敲诈勒索、诈骗的事实，而被告人周某是2018年6月12日向公安机关供述冯某甲被陈某等人以暴力、殴打、恐吓等手段骗取钱财的，公安机关早在周某供述前就已经掌握了陈某等人诈骗冯某甲的事实，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。对于被告人周某的辩护人提出的被告人周某主动退赃，积极赔偿被害人并取得谅解，可以酌情从宽处理的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。对于被告人陈某、周某、于某的辩护人提出的被告人陈某、周某、于某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。本院认为，被告人陈某、张某诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈某、张某、周某、于某、张某、贾某、臧某敲诈勒索他人财物，其中被告人陈某、张某数额巨大，被告人周某、于某、张某、贾某、臧某数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人张某与他人共同非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人陈某、张某、张某犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈某、张某、周某、于某、张某、贾某、臧某共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人张某与他人共同犯罪，系共同犯罪。被告人陈某、张某、周某经常纠集在一起，以暴力、威胁等非法手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属于恶势力。被告人陈某、张某、周某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人陈某组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，且系首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张某、周某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人于某在敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某、贾某、臧某在敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张某自动投案，并如实供述自己敲诈勒索的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张某如实供述自己非法拘禁的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈某、张某、周某、于某、贾某、臧某如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人周某积极赔偿被害人，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈某、于某曾经受过行政处罚，可酌情从重处罚。公诉机关指控被告人陈某、张某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人周某、于某、贾某、臧某犯敲诈勒索罪，被告人张某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三、四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2022年5月31日止。）二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2021年11月2日止。）三、被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2020年1月5日止。）四、被告人于某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月12日起至2019年2月11日止。）五、被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的87日，即自2019年5月7日起至2019年10月11日止。）六、被告人贾某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的33日，即自2019年5月16日起至2019年10月13日止。）七、被告人臧某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的8日，即自2019年5月16日起至2019年11月7日止。）八、被告人张某、贾某、臧某各自退出的赃款人民币五百元和被告人周某的近亲属退出的人民币三千元，发还被害人田昕紫。九、责令被告人陈某、张某共同退赔人民币五万元，发还被害人冯志忠；责令被告人陈某、张某、周某共同退赔人民币三万元五千元，发还被害人倪江燕；责令被告人陈某、张某、周某、于某、张某、贾某、臧某共同退赔人民币一千五百元，发还被害人田昕紫。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵宏生人民陪审员  张爱国人民陪审员  曾国贵二〇一九年五月十六日书 记 员  张 婧