南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0106刑初15号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人张红，女，1996年7月18日生，无业，住安徽省六安市霍邱县。2018年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人吴宗涛，江苏三理律师事务所律师。 被告人夏某，男，1989年9月18日生，无业，住安徽省宣城市泾县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。现取保候审于安徽省宣城市泾县。 辩护人魏国俊，江苏盛律律师事务所律师。 被告人沈某，男，1994年4月2日生，无业，住江西省九江市瑞昌市。2018年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人陈莉莉，江苏恒森律师事务所律师。 被告人孙某甲，女，1992年5月13日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省黄冈市蕲春县青石镇温泉村九组。2018年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 指派辩护人王晓影，北京市中银（南京）律师事务所律师。 被告人费某，男，2000年3月12日生，汉族，中专文化，无业，住安徽省滁州市全椒县武岗镇康合村。2018年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 指派辩护人万吉，北京市中银（南京）律师事务所律师。 被告人孙某乙，女，1990年4月1日生，无业，住湖北省黄冈市蕲春县。2018年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人徐国楼，江苏振泽律师事务所律师。 被告人胡某，男，1998年10月6日生，无业，住河南省信阳市固始县。2018年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张容溶，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。 被告人周某，男，1999年8月6日生，无业，住安徽省芜湖市无为县。2018年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人朱跃东，江苏道多律师事务所律师。 被告人刘某，女，1996年3月6日生，无业，住安徽省宣城市泾县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。现取保候审于安徽省宣城市泾县。 辩护人封波，江苏盛律律师事务所律师。 被告人江某，男，1986年10月23日生，无业，住安徽省宣城市泾县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。现取保候审于安徽省宣城市泾县。 辩护人姚丽君，江苏盛律律师事务所律师。 被告人张某甲，男，1990年8月18日生，无业，住安徽省宣城市泾县。2018年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。现取保候审于安徽省宣城市泾县。 指派辩护人张子清，北京市中银（南京）律师事务所律师。 公诉机关以宁鼓检诉刑诉[2018]1310号起诉书指控被告人张红、夏某、沈某、孙某甲、费某、孙某乙、胡某、周某、刘某、江某、张某甲犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许博出庭支持公诉。被告人张红及其辩护人吴宗涛、被告人夏某及其辩护人魏国俊、被告人沈某及其辩护人陈莉莉、被告人孙某甲及其辩护人王晓影、被告人费某及其辩护人万吉、被告人孙某乙及其辩护人徐国楼、被告人胡某及其辩护人张容溶、被告人周某及其辩护人朱跃东、被告人刘某及其辩护人封波、被告人江某及其辩护人姚丽君、被告人张某甲及其辩护人张子清到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年3月初至5月30日间，被告人张红与吕某（另案处理）及被告人夏某、沈某、孙某甲、费某、孙某乙、胡某、周某、刘某、江某、张某甲及杨某甲、范某（均另案处理）等人在上海市嘉定区嘉福汇广场314室、504室，通过购买客户信息，在网络上冒充雅昌艺术网工作人员联系被害人，虚构被害人藏品价值，以在雅昌艺术网帮助被害人代某，需收取制图上传费、宣传费、中介费、认证费等为名，骗取被害人张某乙、邵某、高某、陈某、杨某乙、詹某等人钱款。其中张红负责招聘人员、购买客户信息、提供工作手机、管理人员等，被告人夏某2018年3月初至4月20日为现场管理人员，负责管理人员、核对付款信息、记账等，其他被告人负责联系被害人，共计骗取钱款人民币（以下均为人民币）128500元。其中： 1．被告人张红于2018年3月初到5月底期间，参与诈骗数额共计109000元。 2．被告人夏某于2018年3月初至4月20日期间，参与诈骗数额共计32000元。 3.被告人沈某于2018年3月15日至5月17日期间，参与诈骗数额共计19500元。 4.被告人胡某于2018年5月6日至5月27日期间，参与诈骗数额共计13000元。 5.被告人费某于2018年4月23日至5月24日期间，参与诈骗数额共计12000元。 6.被告人孙某乙于2018年4月至5月25日期间，参与诈骗数额共计12000元。 7.被告人孙某甲于2018年5月11日至5月27日期间，参与诈骗数额共计11000元。 8.被告人周某于2018年4月11日至5月27日期间，参与诈骗数额共计12000元。 9.被告人刘某于2018年3月8日至4月10日期间，参与诈骗数额共计11000元。 10.被告人江某于2018年3月31日至4月20日期间，参与诈骗共计8000元。 11.被告人张某甲于2018年4月1日至4月13日期间，参与诈骗数额共计10000元。 2018年5月29日，被告人张红、沈某、孙某甲、费某、孙某乙、周某、胡某被公安机关抓获归案；2018年8月20日，被告人夏某、刘某、江某、张某甲主动到公安机关投案，但未能如实供述上述事实。被告人沈某、胡某、周某归案后如实供述了上述诈骗的事实。 案发后，被告人夏某、费某、胡某、刘某、江某、张某甲已退出其参与诈骗的全部赃款。 上述事实，有被告人张红、夏某、沈某、孙某甲、费某、孙某乙、周某、胡某、刘某、江某、张某甲在庭审中均无异议，并有书证常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发经过、抓获经过、到案经过、接受证据清单、营业执照复印件、工作证明复印件、名片、通话记录查询、转账记录、微信聊天记录、支付宝转账记录、情况说明、协助查询财产通知书、账户信息、银行交易流水、微信全账号查询记录、查询清单及交易记录等，证人林某、王某、徐某、吕某、杨某甲、范某等人的证言，被害人张某乙、邵某、高某、陈某、杨某乙、詹某等人的陈述，上述十一名被告人的供述和辩解，刑事摄影照片，搜查笔录、扣押清单、检查笔录、账本复印件、辨认笔录等证据予以证实,足以证实。 本院认为，被告人张红、夏某、沈某、孙某甲、费某、孙某乙、周某、胡某、刘某、江某、张某甲以非法占有为目的，虚构事实，利用网络诈骗他人财物，其中张红、夏某诈骗数额巨大，被告人沈某、孙某甲、费某、孙某乙、周某、胡某、刘某、江某、张某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人张红、夏某、沈某、孙某甲、费某、孙某乙、周某、胡某、刘某、江某、张某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。上述被告人利用网络多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人张红在共同诈骗的犯罪过程中招聘、管理业务员等，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织指挥的全部犯罪予以处罚。其辩护人提出张红在2018年3月7日至4月20日的共同犯罪中系从犯以及对指控的数额提出异议，经查无证据证实，因此本院对上述辩护意见均不予采纳。被告人夏某、沈某、孙某甲、费某、孙某乙、周某、胡某、刘某、江某、张某甲在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，对被告人夏某依法可减轻处罚，对被告人沈某、孙某甲、费某、孙某乙、周某、胡某、刘某、江某、张某甲依法可从轻处罚。被告人夏某、刘某、江某、张某甲虽主动到公安机关投案，但未能如实供述其诈骗的犯罪事实，不能认定自首，其余被告人均被抓获归案，对各辩护人提出的被告人有自首情节的意见，均不予采纳。被告人沈某、胡某、周某归案后如实供述其诈骗的犯罪事实，依法可从轻处罚。其余被告人庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人夏某、胡某、费某、刘某、江某、张某甲自愿退出全部或部分赃款，均可酌情从轻处罚。对各辩护人提出的从轻处罚的意见均予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2022年5月29日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月。即自2019年5月31日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。 被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2019年8月29日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2019年7月29日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人费某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2019年6月29日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。 被告人孙某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2019年7月29日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2019年6月29日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2019年7月29日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月。即自2019年5月31日起至2019年12月30日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月。即自2019年5月31日起至2019年10月30日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月。即自2019年5月31日起至2019年11月30日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 二、被告人夏某、胡某、费某、刘某、江某、张某甲退出的赃款发还被其诈骗的被害人。责令其余被告人以各自参与诈骗数额为限连带退赔剩余赃款并发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓友华 人民陪审员  柏 力 人民陪审员  施益民 二〇一九年五月三十日 书 记 员  陈笑笑