江苏省滨海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0922刑初488号 公诉机关江苏省滨海县人民检察院。 被告人高文亮，男，1962年，汉族，盐城市逸城房地产开发有限公司经理，住盐城市盐都区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年3月21日被滨海县公安局决定刑事拘留，于同年4月11日执行刑事拘留，当日被变更为指定居所监视居住，同年6月8日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。 辩护人甘国龙，上海众华律师事务所律师。 被告人陈长华，男，1967年，汉族，无业，住盐城市盐都区。曾因醉酒驾驶机动车并拒绝国家工作人员依法执行职务，于2002年1月被上海市公安局黄浦分局治安拘留三十日、吊扣机动车驾驶证五个月、并处罚款人民币一百五十元；因醉酒驾驶机动车，于2006年2月被上海市公安局杨浦分局行政拘留十五日。曾因犯骗取贷款罪，于2015年11月13日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。2015年12月8日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年3月21日被滨海县公安局决定刑事拘留，同年4月13日被执行刑事拘留，次日被变更为指定居所监视居住，同年5月18日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。 辩护人王国春，江苏日月辉律师事务所律师。 被告人陈先洋，男，1968年，汉族，江苏德洋物业有限公司经理，住盐城市亭湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年3月21日被滨海县公安局决定刑事拘留，同年4月11日被执行刑事拘留，当日被变更为指定居所监视居住，同年5月18日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。 辩护人陈欣，江苏鑫鼐律师事务所律师。 被告人王良云，男，1971年，汉族，无业，住盐城市亭湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年3月21日被滨海县公安局决定刑事拘留，同年4月11日被执行刑事拘留，次日被变更为指定居所监视居住，同年5月18日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。 辩护人卢红，江苏大直律师事务所律师。 辩护人李月发，江苏大直律师事务所律师。 江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉［2018］467号起诉书指控被告人高文亮、陈长华犯非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事罪，被告人陈先洋犯非法拘禁、强迫交易罪，被告人王良云犯非法拘禁罪，于2018年10月2日向本院提起公诉。经盐城市中级人民法院指定管辖，本院于同年10月8日立案，依法组成合议庭，召开庭前会议，并公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员刘源远、陈昊、王华出庭支持公诉，被告人高文亮及其辩护人甘国龙、被告人陈长华及其辩护人王国春、被告人陈先洋及其辩护人陈欣、被告人王良云及其辩护人卢红、李月发均到庭参加诉讼。在本院审理期间，滨海县人民检察院申请延期审理二次。现已审理终结。 江苏省滨海县人民检察院指控： 2009年始，许某戊、赵某夫妇先后向被告人高文亮、潘某甲等人借款，月息4分至6分不等。后被告人高文亮安排被告人陈长华向许某戊追讨高利贷，被告人陈长华雇佣被告人王良云作为其驾驶员。在被告人陈长华讨要高利贷本息的过程中，许某戊、赵某夫妇亦向被告人陈长华、王良云等人借款，月息为1角。为讨要潘某甲通过被告人高文亮借给许某戊夫妇的高利贷，经被告人高文亮安排，被告人陈先洋和被告人陈长华、王良云一起向许某戊夫妇追讨高利贷。被告人高文亮、陈长华、陈先洋、王良云在向许某戊、赵某夫妇追讨高利贷的过程中，多次采用砸东西、拉电闸、言语恐吓、打“冲跟”、组织老年人及妇女堵门、拉横幅等方式，逼迫许某戊夫妇归还高利贷，在追讨高利贷的过程中，逐渐形成恶势力犯罪集团，并于2013年8月至2014年1月多次非法拘禁许某戊、强迫许某戊进行股权转让、提供抵押、强拿硬要、任意占用许某戊财物。 秦某先后向被告人高文亮借贷，并通过被告人高文亮向他人借高利贷，被告人高文亮提供担保，因未能及时归还相关债务，被告人高文亮安排刘玉扣（另案处理）于2015年11月将秦某看管控制在盐城乐享驿站不让秦某离开。 张某戊先后向被告人陈长华、陈先洋等人借高利贷，为追讨高利贷，被告人陈长华、陈先洋等人于2014年2月24日在盐城市亭湖区协作大厦三楼张某戊的公司内组织老年人及妇女，以轮流值班、贴身控制看管等方式，将张某戊控制在办公室内不让其离开，直至2014年2月27日20时许张某戊才得以离开。 具体犯罪事实：该集团对被害人许某戊、张某戊、秦某实施了6起非法拘禁、强迫交易、3起寻衅滋事犯罪行为。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人高文亮、陈长华、陈先洋、王良云在侦查机关的供述，证人证言以及户籍证明、发破案经过、打款凭证等证据，认为被告人高文亮、陈长华犯非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事罪，被告人陈先洋犯非法拘禁、强迫交易罪，被告人王良云犯非法拘禁罪，本案系恶势力集团犯罪，被告人高文亮为首要分子，被告人陈长华、陈先洋、王良云为重要成员，被告人高文亮、陈长华、陈先洋一人犯数罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百二十六条、第二百九十三条、第二十六条、第六十九条之规定判处。 被告人高文亮的辩解及其辩护人甘国龙的辩护意见：1、指控本案被告人属恶势力犯罪集团不能成立；2、不构成非法拘禁、强迫交易罪，系被害人自愿的，指控被告人高文亮犯非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事罪的事实和罪名均不能成立；3、存在疲劳审讯、诱供等非法取证行为；4、被告人高文亮有检举、揭发他人犯罪的立功表现。 被告人陈长华的辩解及其辩护人王国春的辩护意见：1、指控本案被告人属恶势力犯罪集团不能成立；2、不构成非法拘禁、强迫交易罪，系被害人自愿的，指控被告人陈长华犯非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事罪的事实和罪名均不能成立；3、存在疲劳审讯、诱供等非法取证行为；4、被告人陈长华有检举、揭发他人犯罪的立功表现；5、被告人陈长华系投案自首。 被告人陈先洋的辩解及其辩护人陈欣的辩护意见：1、指控本案被告人属恶势力犯罪集团不能成立；2、不构成非法拘禁、强迫交易罪，系被害人自愿的，指控被告人陈先洋犯非法拘禁、强迫交易罪的事实和罪名均不能成立；3、存在疲劳审讯、诱供等非法取证行为。 被告人王良云的辩解及其辩护人卢红、李月发的辩护意见：1、指控本案被告人属恶势力犯罪集团不能成立；2、被告人王良云仅仅是陈长华的驾驶员，没有参与犯罪，也没有限制被害人人身自由，不构成非法拘禁罪；3、存在疲劳审讯、诱供等非法取证行为。 经审理查明： 一、恶势力犯罪集团的事实 2008年左右，被害人许某戊通过徐杨认识高文亮，后向被告人高文亮、潘某甲等人借款，约定了月息4分至6分不等的高额利息。被害人张某戊、秦某与高文亮等人也存在债务纠纷。2012年开始，被告人高文亮安排被告人陈长华、刘玉扣等人向许某戊、秦某等人追讨债务，被告人陈长华雇佣驾驶员王良云。在讨要债务的过程中，许某戊夫妇亦向被告人陈长华、王良云借款，约定月息1角。为讨要潘某甲借给许某戊夫妇的高利贷，经被告人高文亮安排，被告人陈先洋加入，和被告人陈长华、王良云一起向被害人许某戊夫妇追讨高利贷。在讨要债务的过程中，采用砸东西、殴打等暴力手段以及多次贴身跟随，言语恐吓等软暴力手段滋事讨债，非法限制他人人身自由，随意强拿硬要他人财物，强迫他人转让股权、做房产抵押为其债务提供担保，给他人造成心理恐慌，干扰他人正常生活和生产经营活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，形成以被告人高文亮为首、被告人陈长华、陈先洋、王良云为重要成员的恶势力犯罪集团。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人高文亮的供述，证明2008年，他通过徐某丙认识许某戊，从2009年开始陆续借钱给许某戊，月息4分左右。2010年时候，他通过张兴广认识陈长华，并和陈长华合伙经营盐城乐享驿站。2012年以后，许某戊差他人民币900万元（以下币种均为人民币）不按时支付本息，他开始安排陈长华向许某戊要钱。陈长华在要钱的过程中，会瞎闹，一般人见到都害怕。同时证明要债的过程中，他和陈长华等人多次对许某戊限制人身自由、将许某戊强行从南京带到盐城、强迫许某戊股权转让、房产抵押、强行将许某戊车辆等扣留的相关情况。2011年，他借款1000万给张某戊。秦某差他一笔陈某丙的担保债务。 （2）被告人陈长华的供述，证明2010年左右，他通过张兴广认识高文亮，后和高合伙开乐享驿站，并跟在高文亮后面做事情。2012年，他得知高文亮放高利贷给许某戊，于是他也私底下放了100多万给许某戊，约定月息1角。因为许某戊不能归还本息，高文亮就安排他负责要债。王良云本身想通过他苦钱，于是就帮他开车。潘某甲有1050万元通过高文亮放给许某戊，陈先洋是以潘某甲的名义向许某戊要钱的，就这样他和陈先洋、王良云三人聚到一起去向许某戊要钱。在要债的过程中，采用了砸东西、拉电闸、言语恐吓、打“冲跟”、组织老年人及妇女堵门、拉横幅等方式，多次对许某戊实施限制人身自由、强迫许某戊签订虚假租房协议、强迫许某戊股权转让、房产抵押、强拿硬要许某戊手表、钱等、扣留许某戊车辆。 同时证明2011年前后，他通过张兴广、高文亮认识张某戊。2012年，高文亮、张兴广、王书祥和他等人借款合计8700万元左右给张某戊，其中他借款400万元，张兴广和高文亮以他的名义借款1350万元。后因张某戊不认可是合伙关系，由朱元华带人找张某戊要钱，他也动手打过张某戊，并组织老年人及妇女采用堵门等方式对张某戊限制人身自由。 （3）被告人陈先洋的供述，证明2013年三、四月份的时候，潘某甲委托他向许某戊讨要债务，因高文亮替许某戊垫付借款，所以潘某甲让他听高文亮安排向许某戊讨要债务，高文亮后来也打电话给他，让他跟陈长华后面向许某戊要钱，具体听陈长华安排，因为他想跟着高文亮挣钱，所以跟陈长华、王良云一起帮高文亮向许某戊讨要债务。他们负责帮高文亮向许某戊要钱，朱元华负责帮高文亮向张某戊要钱，高文亮曾安排朱元华到张某戊工地管理监督财务。在讨要债务的过程中，对许某戊、张某戊使用了一些非法的手段等情况。 （4）被告人王良云的供述，证明2012年左右，他通过陈先洋认识陈长华，并介绍他帮陈长华开车。2013年开始，陈长华、陈先洋和他就经常去许某戊公司要债，对许某戊人身自由进行限制，强行把许某戊从南京带回盐城逼债，还强行将许某戊车辆开走等情况。 （5）被害人许某戊的陈述，证明其自2009年陆续从高文亮等人处借高利贷，约定月息4分至1角。从高文亮、陈长华、王良云处共借款本金1000多万，归还本息2000多万元，还差本金2000多万元。2012年1月份，他通过高文亮介绍，从潘某甲处借款1050万元，月息6分。高文亮手底下有专门要债的人，陈长华、陈先洋、王良云负责跟他要债，朱元华和张某乙负责向张某戊要债。2013年开始，因为其没有按时还款，高文亮和陈长华、陈先洋、王良云就多次采用砸东西、拉电闸、言语恐吓、打“冲跟”、组织老年人及妇女堵门、拉横幅等方式对他逼债，强行开走他的车以及拿走他的手表和钱等，给他财产造成损失，给他心理造成强制，他看到高文亮等人就害怕等相关情况。 （6）被害人张某戊的陈述，证明2007年他和高文亮认识之后会互相出资帮忙对方周转。2011年开始，他向高文亮和张兴广借款2000多万元。高文亮让他将该借款拆分成四个借条，并向他要月息3-4分的利息。之后他陆续向高文亮等人借款并还利息。高文亮让朱元华全程监督他淮安的工程。2014年工程结束后，高文亮向他要钱，因为对方要的钱和实际不符，他没有支付，高文亮指使陈长华、朱元华、陈先洋等人到他办公室盯住他还钱，并对他殴打、非法限制人身自由，之后还逼迫他签订6400万元的投资协议等情况。 （7）被害人秦某的陈述，证明他从2008年开始向高文亮陆续借款2000多万元，归还本息4000多万元。2012年1月份，之前的债务全部结清，之后向高文亮借款250万元，还有200万没有归还。2014年6月份通过高文亮向陈某丙借款300万元，月息6.5分，高文亮是担保人。因为他没有按时还款，高文亮就让刘玉扣对他贴身跟随，并将他带至乐享驿站对他限制人身自由逼债等情况。 （8）被害人赵某的陈述，证明2009年开始，他们夫妇向高文亮等人借高利贷，后高文亮安排陈长华、陈先洋、王良云等人采用砸东西、拉电闸、言语恐吓、组织老年人及妇女堵门、拉横幅等方式对他们夫妇逼债，给他们公司的经营造成严重的影响，让他们夫妇的心理产生恐惧等相关情况。 （9）证人张某甲的证言，证明高文亮、朱元华放债给张某戊，他感觉张某戊被高文亮等人控制的情况。 （10）、证人张某乙的证言，证明他曾经担任高文亮的驾驶员，刘玉扣也曾经是高文亮的驾驶员。高文亮是陈长华和朱元华的老板，张兴广通过高文亮放贷给许某戊。高文亮经营其他行业的过程中，有把法人转给他比较信任的人的情况。 （11）证人周某甲的证言，证明他经高文亮介绍借款1400万元给许某戊，约定月息4.5分的情况。 （12）证人潘某甲的证言，证明他和胡宗生合计借款1050万元给许某戊，许某戊没有按时归还本息，他让陈先洋帮忙去向许某戊要钱的情况。 （13）证人姚某、许某甲、掌九龄、许某乙等人的证言，证明许某戊为债务的事情多次被陈长华、王良云等人限制自由，对许某戊有软暴力的相关情况。 （14）证人范某的证言，证明他是大汉宾馆的电工，大汉宾馆的变电站负责给大汉宾馆二、三楼的火锅城、六家商铺、大汉宾馆、允通集团送电。变电站有三次被强行断电，他知道有一次是陈长华为了要债断电的情况。 （15）证人李某甲的证言，证明2013年12月初，高文亮到允通集团公司财务室乱翻东西，他阻止的时候，高文亮就辱骂他，并且要动手打他，还威胁说以后见他一次打一次的相关情况。 （16）证人邓某、王某甲、黄某甲、王某乙、徐某甲、赵某、项某甲、顾某甲、徐某乙等人的证言，证明2013年10月份陈长华带人强行把允通大厦断电，影响大汉宾馆和其他商铺的经营等相关情况。 （17）证人董某、肖某、严某、郭某、李某乙、卢某、朱某甲、杨某甲、张某丙、余某、唐某、王某丙等人证言，证明被告人陈长华等人拉电闸、堵门等行为给大厦多家商铺造成很大影响的相关情况。 （18）乔某、许某丙的证言，证明陈长华等人非法拘禁张某戊对公司经营造成影响的相关情况。 （19）银行流水、借条等，证明被告人高文亮、陈长华、陈先洋、王良云等人之间、以及他们和被害人之间资金流情况。 （20）审计报告，证明三名被害人和被告人之间的资金往来以及存在高利贷借款的情况。 （21）租赁协议、宾馆租赁合同、房屋产权证等，证明在被告人陈长华等人要债的过程中存在让被害人签订虚假的租赁协议等行为。 （22）相关民事诉讼文书，证明被告人高文亮等人提起诉讼的情况。 （23）发票、鉴定意见，证明陈长华在要债过程中采用非法行为造成被害人财产损失的情况。 （24）允通集团记账明细，证明陈长华多次在阜宁要债时签单的情况。 二、具体犯罪事实 （一）非法拘禁罪 1.2013年8月21日下午，被告人高文亮安排陈长华、王良云，强迫将许某戊从南京带至盐城市区迪欧咖啡馆，后带至蓝景宾馆。期间，被告人陈长华以言语威胁、恐吓许某戊。被告人高文亮到蓝景宾馆后，逼迫许某戊为其所借债务提供担保，否则不让其离开，直至2013年8月22日中午，许某戊被迫答应要求后才得以离开，前后被控制时间长达20余小时。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人陈长华的供述，证明2013年8月份左右，在高文亮的安排下，他和王良云到南京找许某戊，要求许某戊提供担保。因许某戊不愿提供担保，高文亮让他把许某戊带到盐城谈。许某戊被逼跟他们回盐城，在回盐城的路上，他对许某戊发狠话吓许某戊。高文亮安排他将许某戊带到盐城市区的迪欧咖啡厅，还叫他把陈先洋也喊去，许某戊的老婆赵某也过去的。后高文亮又安排他们将许某戊夫妇带到蓝景宾馆。在蓝景宾馆，高文亮过来和许某戊谈，但是没有谈好，就没有让许某戊两口子走。第二天上午，高文亮继续过来和许某戊谈担保的事情，许某戊答应找公司担保后，才让许某戊离开。 （2）被告人王良云的供述，证明2013年8月份左右，陈长华喊他去南京跟许某戊要钱。后陈长华跟他说要把许某戊带到盐城跟高文亮谈事情，当时回盐城开的许某戊的奥迪Q7车子，车上一共四个人，还有许某戊公司里面的一个男的。在路上陈长华语言恐吓许某戊。到了盐城后先到迪欧咖啡馆，陈先洋、赵某也过来。后他们又把许某戊带到蓝景茶楼，高文亮也过来在包厢里和许某戊他们谈事情，陈长华他们事情结束后，让他开两个房间等情况。 （3）被告人陈先洋的供述，证明2013年8月份的一天，陈长华联系他到迪欧咖啡等他，他到咖啡厅的时候，陈长华、王良云、许某戊等人都在那。后赵某也过来，他们又把人带到蓝景宾馆的二楼等高文亮。高文亮过来后对许某戊发火，并让许某戊找单位担保，许某戊说找不到，当时高文亮就发火说不提供担保不许走。第二天早上，他和高文亮又到宾馆，许某戊提出了让两家公司担保，高文亮同意后安排他们去办理担保手续等情况。 （4）证人姚某的证言，证明2013年8、9月份的时候，陈长华、王良云在许某戊公司看住许某戊，限制许某戊的行动自由，在这期间的一天下午，陈长华接到高文亮电话后强行将许某戊带回盐城，他不放心也跟着回盐城。在去盐城的路上，他发短信问许某戊是否需要报警，许某戊让他暂时先不报警，如果他们动手再报警。在车上陈长华言语恐吓许某戊。到了盐城，许某戊先被带到迪欧咖啡馆，赵某也过去的。之后又被带去蓝景宾馆，许某戊他们在一个包厢里，陈长华、陈先洋、王良云也在。高文亮过来后，用雨伞敲许某戊面前的桌子，后来他还听到有杯子敲桌子的声音和争吵的声音，当时他准备过去看看，但有一个小青年不让过去。当天晚上，高文亮没让他们走，第二天高文亮继续不让走等情况。 （5）证人许某乙的证言，证明2013年8月中下旬的一天，赵某让他把她送到盐城迪欧咖啡，之后赵某、许某戊还有陈长华他们去蓝景宾馆。夜里赵某让他去开几个房间，他当时准备跟他们一起上楼的，但陈长华不让。 （6）证人赵某的证言，证明2013年8月下旬，陈长华打电话说许某戊被他们从南京带往盐城，让她去迪欧咖啡馆。到了迪欧咖啡馆，陈长华、王良云、陈先洋还有公司员工姚某都在那。之后陈长华说高文亮安排把人带到蓝景宾馆。高文亮到宾馆后就骂许某戊，还用茶杯砸桌子和陈先洋唱双簧。后高文亮提出让他们找公司担保，许某戊和她都没有同意，高文亮就不准他们走，当晚她和许某戊都没走，第二天高文亮又过来和他们谈，许某戊被逼的没法子就同意了。 （7）被害人许某戊的陈述，证明2013年8月下旬陈长华和王良云到南京的公司跟他要钱并让他找有能力的公司提供担保。他不同意，他们发狠叫他必须要去盐城和高文亮谈，他没办法只好跟他们走。当时公司员工姚某也跟着去盐城的。他们在当天下午两、三点从南京出发，在回盐城的路上，陈长华说一些话恐吓他。姚某问他要不要报警，他没敢让他报。后陈长华他们把他带到迪欧咖啡馆，过了一会赵某也过来了。后又到蓝景宾馆，在宾馆里高文亮过来后大声质问他，拿杯子使劲敲桌子，并和陈先洋唱双簧，让他找公司担保，但他没有同意。高文亮不准他们走。当晚陈长华还打电话叫他去他房间和他谈，说高文亮势力很大等情况。第二天早上，高文亮、陈长华他们又和他谈担保的事情，他没有办法只好同意，直到中午十二点左右，他才被允许离开。 （8）宾馆住宿记录，证明2013年8月22日赵某、许某乙、王良云在蓝景宾馆登记住宿的相关情况。 （9）车辆行驶记录，证明苏Ｂ×××××的车辆高速通行情况，2013年8月21日16时02分从南京上高速，18时23分许从张庄（盐城西）下高速，8月22日15时49分从涟水上高速的情况。 （10）借条、担保书，证明江苏中汇投担保有限公司担保潘某甲1050万元借款、武汉公路桥梁建设集团有限公司华东分公司担保高文亮800万、陈长华300万借款的情况。 （11）许某戊银行卡交易明细，证明2013年8月22日在蓝景宾馆消费的情况。 2.2013年11月15日，为了追讨高利贷，经被告人高文亮安排，被告人陈长华、陈先洋、王良云强迫将许某戊从南京公司带至阜宁，控制在许某戊办公室及大汉宾馆房间内，逼迫许某戊将其实际控制的阜宁县交通桥梁板梁预制有限公司、盐城九易机械有限公司股权转让、法定代表人变更，否则不让其离开，直至2013年11月16日下午，许某戊被迫答应才得以离开，前后被控制时间长达20余小时。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人高文亮的供述，证明2013年11月，因为许某戊不履行房屋租赁协议，他让陈长华把许某戊从南京带到阜宁大汉宾馆，逼迫许某戊把其两个厂的股份转让给他，但他不参与经营和管理，只是让他债权有个保障，许某戊夫妇不同意，他就和陈长华说如果谈不好不准许某戊走。第二天上午8点左右，他到许某戊的办公室，继续叫许某戊他们两口子把股权转让给他，并威胁许某戊不转让就还钱，否则不许许某戊做其他事情。到下午4点左右，许某戊同意将股权转让给他。之后，他安排驾驶员带其公司员工黄某乙和陈某甲来办股权转让手续，许某戊的这两个公司的法人被转到黄某乙和陈某甲名下。 （2）被告人陈长华、陈先洋、王良云的供述，证明经被告人高文亮安排，他们于2013年11月的一天下午一点钟左右，在许某戊不愿意的情况下，将许某戊从南京公司带至阜宁，控制在许某戊办公室及宾馆房间内，逼迫许某戊将其实际控制的阜宁交通桥梁预制公司、盐城九易机械公司股权、法人转让、变更，否则不让其离开，直至第二天下午，许某戊被迫答应才让许某戊离开的相关情况。 （3）证人许某甲的证言，证明在2013年11月一天，许某戊叫他跟高文亮他们去准备盐城九易机械厂和阜宁桥梁厂两个厂股权转移的相关资料，他当时不同意。当天晚上许某戊、赵某被高文亮他们看住了。第二天上午，许某戊又打电话叫他到大汉宾馆，许某戊同意把公司股权转让等情况。 （4）证人陈某甲、黄某乙的证言，该两名证人可以证明2013年11月份，高文亮安排他们签订股权转让协议的相关情况，同时证明高文亮和他们说股权转让只是形式，过段时间还会转回去的，实际控制人还是原来的人，他们只是挂名。 （5）证人施某的证言，证明2013年11月的时候，许某戊让他把许某戊实际控制的两个厂的股权转让给高文亮的相关情况。 （6）证人许某乙的证言，证明2013年11月份的时候，许某戊打电话给他说被关在大汉宾馆，让他把许某戊实际控制的盐城九易机械公司法人和施某的股份转让给高文亮，后来高文亮派黄某乙、陈某甲过来办手续的情况。 （7）证人李某丙的证言，证明他是阜宁交通桥梁板梁预制有限公司法人，公司是许某戊投资的，施某是股东，2013年11月许某戊说将桥梁预制公司法人变更为黄某乙，让他去工商局办理的情况。 （8）证人赵某的证言，证明2013年11月份，高文亮等人将许某戊从南京带回阜宁，逼迫他们夫妇将两个公司的股权转让给高文亮等人的相关情况。 （9）被害人许某戊的陈述，证明2013年11月份，陈长华、陈先洋、王良云三个人已经在南京跟着他逼他还钱好几天了。11月15日上午，陈长华、陈先洋、王良云说高文亮让他把阜宁九易机械厂和桥梁板梁预制厂的法人和股份转给高文亮，他不同意，他们就强迫他回盐城。下午一两点左右，陈长华、陈先洋、王良云开车把他带离南京去阜宁，在大汉宾馆六楼，高文亮到场后让他把两个厂的股权、法人转给高文亮，他没有同意，高文亮就没有让他离开。一直持续到第二天下午大概一两点钟的样子，他无奈最后只能同意把他在这两个公司的股权和法人转给高文亮的事实。 （10）阜宁县交通桥梁板梁预制有限公司、盐城九易机械有限公司变更材料，证明该两公司法人、股权变更的相关情况：阜宁交通桥梁预制公司600万股权、法人转给黄某乙，盐城九易机械公司875万股权、法人转给陈某甲，变更时间为2013年11月18日等相关情况。 （11）大汉宾馆单位记账单，证明2013年11月15日至11月16日高文亮等人住宿的相关情况。 （12）车辆行驶记录，证明许某戊于2013年11月15日13时56分上高速回盐城，次日18时7分至南京的相关情况。 3.2013年12月7日，被告人高文亮在许某戊南京公司办公室内用茶杯砸许某戊，并打许某戊头脑后部。后被告人高文亮、陈长华强行让许某戊一起去苏州，当晚高文亮安排陈长华在苏州白金汉爵大酒店对许某戊进行看管。许某戊被控制在苏州至2013年12月9日，后被告人高文亮、陈长华又将许某戊从苏州带至盐城，直至2013年12月10日，才让许某戊离开。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人高文亮的供述，证明2013年下半年一天上午10点左右，他到许某戊南京办公室，陈长华也在。他因为许某戊大楼被查封事情比较生气，拿起瓷茶杯砸许某戊，茶杯盖子砸到许某戊，又在许某戊后脑打了一个耳冲，后被陈长华拉住。之后，他强行让许某戊和他去苏州，并让陈长华一直看住许某戊。第三天一早，将许某戊带回盐城，在盐城当晚，还是让陈长华和许某戊住一个房间看住许某戊。回盐城第二天，他看这事情也解决不了，许某戊说到南京去想办法找钱，才同意许某戊离开。 （2）被告人陈长华的供述，证明被告人高文亮于2013年12月一天，在许某戊南京公司办公室内用茶杯砸许某戊，并打许某戊头后部，后强行让许某戊和他们一起去苏州，并安排他对许某戊进行看管。第三天，高文亮和他一起将许某戊从苏州带至盐城，直至第四天，高文亮才让许某戊离开等经过情况。 （3）被害人许某戊的陈述，证明2013年12月7日上午，高文亮和陈长华到他南京公司，高文亮用桌子上的带盖子的陶瓷杯砸他，还打了他两个“冲跟”。中午的时候，高文亮又强迫带他去苏州，到苏州后高文亮安排陈长华跟他住一个房间把他看住，并让他花钱帮高文亮、陈长华买衣服、鞋子。在苏州呆到12月9日上午，高文亮、陈长华又带他到盐城，直到12月10日中午，才让他离开的经过情况。 （4）证人赵某的证言，证明2013年12月初左右的一天，高文亮和陈长华把许某戊强行带到苏州看管几天，之后又把许某戊带到盐城看管一天，逼许某戊把阜宁房产解封的事实。 （5）证人掌九龄、徐某甲的证言，证明2013年12月7日，许某戊被高文亮和陈长华强行带去苏州，顾云玮和许某甲怕许某戊出事情，安排他们二人开车跟在后面去苏州，中途跟丢的事实。 （6）证人许某甲、顾某乙的证言，证明2013年12月初，他们听说许某戊被高文亮等人带走了，就安排掌九龄和徐某甲他们跟过去等相关情况。 （7）证人徐某丙的证言，证明2013年12月份一天，高文亮、陈长华带许某戊去苏州的相关情况，并证明住宿时候陈长华和许某戊在一个房间。 （8）住宿记录，证明2013年12月7日至12月10日高文亮、陈长华等人在苏州白金汉爵宾馆登记入住、盐城市阅读酒店登记入住等情况。 （9）高速通行记录，证明苏Ｊ×××××车辆于2013年12月7日17时30分从南京上高速，12月7日19时22分至苏州，12月9日9时08分从苏州上高速，12月9日10时13分至润扬大桥的事实。 （10）民生银行卡交易记录，证明2013年12月9日许某戊在苏州白金汉爵酒店消费，2013年12月9日在盐城阅读书吧消费的事实。 4.2014年1月11日，为了追讨高利贷，被告人高文亮安排被告人陈长华、陈先洋、王良云将许某戊从南京带至盐城，并控制在盐城市区蓝景宾馆，直至2014年1月12日下午，许某戊被迫答应将其阜宁房产以1000万元抵押给被告人陈长华后，才得以离开。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人高文亮的供述，证明2014年年初的时候，因为许某戊没有钱偿还，他就让陈长华把许某戊带到盐城。许某戊被陈长华带到盐城市区的一个宾馆，许某戊妻子也被通知到宾馆，他到场后和许某戊谈将阜宁房产过户的事情，但是没有谈妥，他就让陈长华看住许某戊夫妇不让走，直到第二天许某戊同意将其阜宁房产做了1000万的三押给陈长华，才让许某戊离开的事实。 （2）被告人陈长华的供述，证明2014年1月，高文亮安排他们在南京找许某戊谈阜宁房产过户的事情，因为未谈妥，高文亮要求他们把许某戊带回盐城。高文亮到宾馆和许某戊未谈妥，高文亮不让许某戊夫妇离开，当晚住在盐城市区蓝景宾馆，他为了看住许某戊和许住一个房间。第二天双方谈好三押方案后才让许某戊离开的事实。 （3）被告人陈先洋、王良云的供述，证明2014年1月份的一天，他们和陈长华在南京找许某戊要钱，后来高文亮打电话给陈长华，要求把许某戊带到盐城，许某戊不愿意跟他们去，后来高文亮打电话要求许某戊回盐城，许某戊没有办法，只好跟他们一起回盐城的事实。 （4）被害人许某戊的陈述，证明2014年1月11日上午，陈长华、陈先洋、王良云三个人到他南京公司和他谈把阜宁房产过户给高文亮的事，他没有同意，高文亮打电话让陈长华等人将他从南京带到盐城，当晚住在市区蓝景宾馆，高文亮到蓝景宾馆找他谈房屋过户的事情，并通知了赵某到宾馆，双方没有谈妥，当晚高文亮临走前让陈长华好好把他们看住，不许他们离开，后来赵某自己溜走了，陈长华一直把他看在宾馆房间。第二天早上，高文亮到房间找他，他被迫同意将阜宁房产以1000万元三押给陈长华后才得以离开的事实。 （5）证人赵某的证言，证明2014年1月上旬的一天，陈长华、陈先洋、王良云把许某戊从南京押到盐城的蓝景宾馆看住，并打电话叫她也到蓝景宾馆。当天晚上，高文亮逼他们还钱，如果不还钱就把他们阜宁房产过户给高文亮，他们没有同意。当天晚上陈长华就在房间里看住她和许某戊，后来她找理由溜走了，后听许某戊说，第二天早上，高文亮又过来跟他谈，逼他把房产以1000万三押给陈长华的事实。 （6）证人许某乙的证言，证明2014年有一天，赵某让他开车到盐城蓝景宾馆，到房间后看到高文亮、陈长华、陈先洋、王良云、张某乙、许某戊在房间，当时他准备进房间，但高文亮不让，他在车上等他们，夜里1点多钟，赵某下楼和他一起回阜宁的事实。 （7）公证书、抵押合同，证明被害人许某戊将阜宁房产进行三押公证的情况。 （8）银行卡消费记录，证明2014年1月11日在盐城海天堂美食咖（蓝景宾馆二楼茶社）消费的情况。 （9）高速通行记录，2014年1月11日14时31分苏Ｊ×××××车辆从南京上高速，17时10分从盐城西下高速的情况。 5.2014年2月24日，被告人陈长华、陈先洋等人为追讨高利贷，采用组织老年人及妇女，以轮流值班、贴身看管等方式，将张某戊拘禁在办公室内不让其离开，直至2014年2月27日20时许，经公安机关强行处置，张某戊才得以离开。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人陈长华的供述，证明2011年前后，他通过张兴广、高文亮认识张某戊。2012年，高文亮、张兴广、王书祥和他等人借款合计8700万元左右给张某戊，其中他借款400万元，张兴广和高文亮以他的名义借款1350万元。2014年2月份的时候，他和朱元华等人在位于协作大厦张某戊办公室里和张某戊谈还钱的事情，张某戊态度相当不好，他和朱元华分别喊了七八个老头老太找张某戊要钱，主要方式就是和张某戊闹，张某戊到哪里，老头老太跟到哪里，目的就是给点压力给张某戊，逼他还钱。就这样把张某戊困在办公室两天两夜，张某戊吃住都在他办公室的相关情况。 （2）被告人陈先洋的供述，证明他和陈长华等人负责帮高文亮向许某戊要钱，朱元华负责帮高文亮向张某戊要钱，高文亮曾安排朱元华到张某戊工地管理监督财务。2014年春节后一天下午，陈长华打电话通知他去找张某戊要钱。在协作大厦张某戊的办公里，看到陈长华和朱元华等人。第二天上午，他又到张某戊办公室，看到陈长华、朱元华、徐某戊，后来高文亮也到了。之后朱元华让各人把家里的年纪大亲戚喊过来住到张某戊的办公室里面要钱，然后朱元华又安排人去买了黄大衣和被子等物品。当天下午他和陈长华、朱元华总共喊了十二三个年纪大的先后到了张某戊办公室里，当时朱元华就安排这些年纪大的吃住都在张某戊办公室里面，张某戊被困四个白天三个晚上的事实。 （3）被告人王良云的供述，证明2014年2月有一天晚上，陈先洋通知他送棉裤到协作大厦，他到大厦后看到陈长华和陈先洋都在，还有好多年纪大的向张某戊要钱，并证明有人报警，警察过来帮他们调解，但没调解好，后在阅读宾馆继续调解，陈先洋让他也过去等相关情况。 （4）同案人朱元华的供述，证明2014年2月24日早上，他和妻子去协作大厦找张某戊要钱，但张某戊不还钱，后他就找一群年纪大的到协作大厦找张某戊要钱的，第二天陈长华夫妻也过来要钱的，他们也带了几个年纪大的，期间警察也多次出警。陈长华和陈先洋的家人也带人过来要钱的相关情况。 （5）被害人张某戊的陈述，证明他和高文亮等人有经济纠纷，高文亮指使陈长华、朱元华、陈先洋等人到他办公室盯住他要钱。2014年2月24日至2月27日，他在盐城市协作大厦被朱元华、陈长华等人以及他们安排的人看在协作大厦办公室里，轮流看管他。期间，他被逼打电话报警，他们一直把他看到2月27日晚上，来了好多警察才将他解救出去，并把朱元华带到派出所的事实。还证明2014年2月27日晚上在盐城阅读宾馆包厢里，高文亮等人逼他签承诺书等相关情况。 （6）证人乔某、许某丙、顾某丙的证言，证明2014年2月24日上午至2月27日晚，朱元华、陈长华等人带一帮老人妇女找张某戊要钱，围住张某戊不让张某戊出去吃饭，不让张某戊看病，一直看住张某戊，民警来了很多次均未能解决问题的事实。 （7）证人王某丁、杨某乙、李某丁的证言，证明2014年2月底的时候，张某戊被人看在办公室没法走的事实。 （8）证人徐某丁的证言，证明他是朱元华驾驶员，2014年2月底，朱元华打电话让他到协作大厦，在协作大厦看到朱元华和陈长华也在协作大厦里。此后连续四天，其负责送盒饭，多次看到张某戊被朱元华老婆、丈母娘等很多老人妇女围在办公室里面的事实。 （9）证人杨根娣、韦某、周某乙、周某丙、张某丁、陈某乙、徐某戊等人的证言，证明2014年2月，他们被陈长华、朱元华等人喊去向张某戊要钱，并把张某戊看在办公室不让走的相关情况。 （10）民警陆祖驹、张景胜的证言，证明2014年2月24日至27日，协作大厦有人报警，他们出过几次警，每次出警均看到张某戊被一群老妇女围着要钱，他们告知现场的人通过合法途径解决，当时那些人都答应的相关情况。 （11）接处警记录，证明派出所2014年2月24日至2月27日多次处警及处警内容的相关情况。 （12）就诊病历，证明张某戊被非法拘禁后就诊的相关情况。 （13）辨认笔录，证明乔某对被告人陈先洋的辨认情况。 （14）视听资料，证明警察处警的相关情况。 6.2015年11月5日，被告人高文亮为让秦某归还相关债务，安排刘玉扣将秦某看管控制在盐城乐享驿站，直至2015年11月7日因秦某健康问题，才让其离开驿站，但被告人高文亮仍多次安排刘玉扣贴身跟随秦某到秦某家中等处追讨债务。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）同案人刘玉扣的供述，证明他曾是高文亮驾驶员，2015年11月份，高文亮安排他跟秦某要钱。后他把秦某带至乐享驿站和高文亮见面，高文亮不让刘玉扣走，让秦在乐享驿站住下，并让他对秦某进行看管，秦某被看在乐享驿站大概两三天后，因秦某身体不好，高文亮才同意秦某离开，但还继续安排他多次贴身跟随秦某到秦家中等处的事实。 （2）被害人秦某的陈述，证明2015年11月5日，高文亮安排刘玉扣将他接到乐享驿站，因为他没有钱还，高文亮就不让他走，让刘玉扣跟着他，到了11月7日晚上他高血压犯了，高文亮才让他离开乐享驿站，他离开后高文亮还是安排刘玉扣跟着他，他到哪里，刘玉扣就跟到哪里，有时候跟到他家中。至11月15日，在上冈国际大酒店，刘玉扣和刘某发生争吵，刘某报警的事实。 （3）证人顾某丁的证言，证明2015年下半年一天，高文亮打电话给秦某让秦还钱，当时他和秦某在一起，因为秦某没有钱还，高文亮就对刘玉扣说不还钱就不让走，后刘玉扣等人就把秦某看在乐享驿站的房间里的事实。 （4）证人刘某的证言，证明2015年11月15日早上，在上冈国际大酒店和秦某谈事情，当时看到秦某后面跟着个人，他就让对方出去，对方坚持要跟着秦某，后他们两个人就吵了起来，他打电话报警的，同时证明他知道刘玉扣是高文亮聘请的打手的事实。 （5）证人周某丁的证言，证明她和秦某是夫妻关系，2015年11月份的时候，刘玉扣到她家看住秦某，当天晚上，秦某和刘玉扣睡在客厅，从秦某和刘玉扣的对话中，她知道秦某差高老板的钱，刘玉扣是高老板安排专门跟着秦要钱的事实。 （6）证人陈某丙的证言，证明他通过高文亮借款300万元给秦某，约定6.5分月息，高文亮是担保人的情况。 （7）接处警登记表，证明2015年11月15日刘某报警的相关情况。 （8）住宿登记，证明秦某2015年11月6日、11月7日在乐享驿站住宿登记的相关情况。 （二）寻衅滋事罪 1.2013年9月份一天上午，因许某戊没有及时支付储某开票费用，被告人高文亮和陈长华强行从许某戊处拿走人民币9200元、手表1块、并将许某戊的汽车开走，一个星期后将汽车归还给许某戊。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人高文亮的供述，证明2013年9月份左右的一天，他和和储某两人到南京许某戊办公室找到许某戊，因为许某戊差储某几万元费用没有给，这个事情是他介绍的，他觉得难为情很生气，让许某戊把手表给他戴、车子拿来给他开，还让许某戊拿些钱出来给他们吃饭住宿。当天晚上，他把手表还给许某戊。许某戊的车子被陈长华开回盐城，不到一个星期就还给许某戊，他这么做就是想让许某戊把开票费用钱给储某的情况。 （2）被告人陈长华的供述，证明2013年9月份，有几天他和陈先洋、王良云三人在南京许某戊公司跟许某戊要钱。一天高文亮带着他的朋友储某也来南京许某戊公司找许某戊要钱，高文亮骂许某戊，让许某戊把手表给他戴、车子给他开。许某戊把手表给了高文亮，车钥匙被他拿过去了。后来高文亮要走的时候，让许某戊拿点钱给他们吃饭、住宿，他到许某戊的包里拿了9200块钱，当天晚上他们住在南京。第二天，他让王良云把许某戊车开回盐城的情况。 （3）被告人王良云的供述，2013年9月份的时候，他跟陈长华、陈先洋到许某戊公司跟许某戊要钱，那次高文亮也过来的，高文亮他们怎么跟许某戊谈的他不在现场。之后陈长华把许某戊的奥迪Q7车子钥匙给他，让他把车子开回盐城放在他家小区。过了十天左右，陈长华让他把车子还给许某戊的相关情况。 （4）被害人许某戊的陈述，证明2013年9月份，有一段时间，陈长华、陈先洋、王良云他们三个人一直在南京跟住他要钱，一方面是看住他，一方面是看他公司什么时候有钱进账。一天下午，高文亮带着储某来找他，他有几万块钱费用还没给储某。高文亮听说他没钱给，就上来打了他两个“冲跟”，并发火让他把手表、车子给高。他无奈就把手表给高文亮，车钥匙被陈长华拿去。临走前高文亮让陈长华在他包里拿了1万元左右作为他们的吃饭住宿费用。手表和钱到现在也没有还他。车子过了半个月后才给他的情况。 （5）证人掌九龄的证言，证明有一次许某戊打电话叫他把他奥迪Q7车钥匙送到办公室，当时办公室里面有高文亮、陈长华。之后一段时间，他给许某戊开车都是开的别克车子，在公司也没看见奥迪车等情况。 （6）证人许某乙的证言，证明2013年9、10月份一天，许某戊跟他在盐城找陈长华，让陈长华把奥迪Q7还给许某戊，后来在王良云家小区，他把车子开走的情况。 （7）证人储某的证言，证明2013年9月初的时候，他坐高文亮车到南京许某戊办公室讨要几万元的开票费用，到许某戊公司，高文亮让他去会议室等，高文亮和许某戊谈事情。半小时后，许某戊答应给他费用，当天晚上，他和高文亮住在南京，第二天早上，他坐高文亮车回盐城的相关情况。 （8）证人杨某丙的证言，证明该奥迪Q7的价值40多万的情况。 （9）盐城市物价局出具的价格鉴证意见，证明涉案欧米伽手表、涉案车辆价格情况。 2.2013年12月初的一天，为了追讨高利贷，被告人高文亮指使被告人陈长华将许某戊汽车扣留在陈长华居住小区，直至2014年1月才归还给许某戊。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人高文亮的供述，证明2013年下半年的时候，因为许某戊没有还钱，他让陈长华把许某戊车辆扣下卖掉，车子就被陈长华扣下来。一直过了两、三个星期以后，他才同意把许某戊的车子还给他的情况。 （2）被告人陈长华的供述，证明2013年12月初的时候，高文亮安排他把许某戊奥迪Q7车子扣了从阜宁开到盐城。他就将许某戊的轿车开回盐城，停到盐城金色家园他家车库个把月左右，后来高文亮同意把该车还给许某戊的情况。 （3）被告人王良云的供述，证明陈长华有一次扣过许某戊奥迪Q7车子，陈长华让他到陈长华居住的小区将该车开到蓝景宾馆的相关情况。 （4）被害人许某戊的陈述，证明2013年12月3日那天，陈长华在南京要带他回盐城查账目，晚饭后，许某乙开车把他和赵某、陈长华一起从南京送回阜宁的。高文亮认为他没还钱，就叫陈长华把他奥迪Q7车子扣了，这辆车子被扣了一个多月后还给他的相关情况。 （5）证人许某乙的证言，证明2013年12月3日那天，他开车送陈长华、高文亮回盐城。后来听许某戊说，高文亮叫陈长华把许某戊的车子扣走的情况。 （6）证人掌九龄的证言，证明2014年1月，许某戊和他去盐城拿过一次奥迪Q7车子，是王良云开过来的情况。 （7）高速通行记录，证明许某戊奥迪Q7于2013年12月3日23时29分南京二桥上高速，12月4日1时9分至淮安西的情况。 3.2014年3月20日上午，被告人陈长华为向许某戊夫妇追讨高利贷，准备了背后印有“许某戊、赵某大骗子，欠钱不还，允通公司大骗子”等字样的白色大褂、横幅、被子等物，组织老年人和妇女到许某戊阜宁公司门口，以拉横幅、堵门等方式，阻止车辆及人员进出。经警察处置后，被告人陈长华仍于2014年3月21日，组织上述人员到许某戊阜宁公司门口堵门，致使允通集团、大汉宾馆等多家承租商铺无法正常营业，严重扰乱社会公共秩序。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人陈长华的供述，证明2014年春节后，因为找不到许某戊、赵某，他就带他老婆杨根娣以及亲戚、朋友等十来人开车去阜宁允通集团找许某戊要钱。他事先准备了白大褂和横幅，还有被子等物品，白大褂和横幅上面都印字的，内容是：“许某戊、赵某大骗子，江苏允通集团大骗子，许某戊、赵某夫妇通过诈骗手段骗钱不还。”等字样。车开到允通集团大门口的时候，他们就把车堵在大门口，并且车上的人也下车堵在门口，他带头从车上把白大褂和横幅、被子什么都拿下来，接着把白大褂分给大家穿在身上。中途有警察到场处警，许某戊、赵某一直没有露面，他们就堵在允通集团门口从上午一直到晚上。第二天，他们继续以同样方式堵门等相关情况。 （2）被害人许某戊、赵某的陈述，证明2014年3月20日，因为他们好几个月没有支付利息给高文亮、陈长华他们，陈长华为了逼他们还钱，拖了头十个年纪大的，有男有女，带着白大褂、棉被、横幅到他们阜宁公司门口，通过拉横幅、闹事、堵门、滋扰的方式逼他们还钱，前后有两天时间，警察也来出警的，调解了好几次，陈长华期间也和他们通电话的，说他带人正在阜宁闹事，叫他们赶快还钱等相关情况。 （3）证人范某的证言，证明2014年3月20日陈长华带着6、7个人到大汉宾馆的东大门口把宾馆的大门堵起来了，不让人进出宾馆，还有几个老头老奶奶都是陈长华叫来的，陈长华他们把宾馆的大门堵起来，影响火锅店和宾馆正常经营的情况。 （4）证人杨根娣、陈某乙、朱某乙、万某、陈某丁、陈某戊、潘某乙等人的证言，证明2014年3月份的时候，因为许某戊差陈长华的钱，陈长华准备了白大褂子，做个横幅，去找许某戊要钱，许某戊喊他们一起过去堵门、拉横幅等经过情况。 （5）证人项某甲、许某丁、王某乙、魏某、王某戊、王某甲、周某戊、周某己、董某、朱某甲、王某己、倪某、项某乙、马某、邓某等人的证言，证明2014年3月份，允通公司大门口被堵以及对周边道路等造成的影响相关情况。 （6）民警王建、岳华林、周泽、王成女的证言，证明2014年3月20日、3月21日，他们当班时接到报警有人在允通集团大汉宾馆门口闹事，出警时，看到一辆车子将大汉宾馆大门口堵了起来，车上拉着横幅，还有七八个穿着白大褂的老人在堵门闹事，影响大汉宾馆和允通集团正常工作和经营秩序，围观人多的时候，宾馆门口的道路被堵，给交通造成严重影响等相关情况。 （7）接处警工作登记表，证明2014年3月20日、2014年3月21日接警的情况。 （8）相关租户的租赁合同，证明允通集团大楼部分门市被承租用于经营的事实。 另外，公诉机关提供了经法庭质证、认证的下列证据：户籍证明、刑事裁定书、抓获经过、临时羁押证明等，证明被告人陈长华的前科、四名被告人主体身份以及归案等相关情况。 综合公诉机关的指控以及四名被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，根据审理查明的事实，本院综合评判如下： 1、关于四名被告人及其辩护人提出在监视居住期间，被告人受到疲劳审讯、诱供，申请非法证据排除问题。针对被告人及辩护人提出的初步线索，公诉机关向法庭提交了四名被告人入所体检表、四名被告人在监视居住期间的部分生活截图，证明四名被告人入所时身体无异常，监视居住期间形态自然等情况；公诉机关还当庭针对性的播放了监视居住期间部分录音录像，证明侦查机关取证的合法性；另外四名被告人在侦查机关的供述笔录，证明在讯问前均告知四名被告人权利义务，在此情形下，仍然作出有罪供述，四名被告人均系成年人，应当对其供述可能产生的法律后果有明确的认知，且其供述的内容基本上相互印证，得到被害人陈述以及相关书证等证据印证；同时庭审中，四名侦查人员出庭证明没有非法取证的情形。综上，本院认为四名被告人在侦查机关的供述合法、有效，可以作为证据使用。故对四名被告人及其辩护人非法证据排除申请，本院予以驳回。 2、关于四名被告人其辩护人提出指控被告人高文亮、陈长华、陈先洋、王良云等人系恶势力犯罪集团不成立的问题。经查，被告人高文亮等人为了讨要高利贷，以暴力或者软暴力等手段，多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、扰乱了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成以高文亮为首，陈长华、陈先洋、王良云等人为重要成员的违法犯罪组织，该组织符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中“有三名以上的组成成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动”的恶势力犯罪集团的特征，依法应认定为恶势力犯罪集团。故对各被告人及辩护人关于不构成恶势力犯罪集团的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 3、关于公诉机关指控在被告人高文亮安排下，被告人陈长华、陈先洋、王良云于2013年11月15日，在许某戊不愿意的情况下，将许某戊从南京公司带至阜宁，对其控制时间长达20余小时，逼迫许某戊将公司股权、法人转给高文亮两名员工；于2014年1月11日，将许某戊从南京带至盐城，并控制在蓝景宾馆，对其控制时间长达20余小时，逼迫许某戊将他阜宁房产抵押给被告人陈长华，该三名被告人行为构成强迫交易罪。经查，被告人高文亮等人为讨要债务，将许某戊两次分别控制20余时，逼迫许某戊将其公司股权转让和房产抵押给高文亮、陈长华等人，其主观犯意是为了非法讨债，客观上也没有实际控制和占有该公司和房产，侵犯的客体是他人人身权利，不符合强迫交易罪的构成要件。故对该两次行为，本院认定构成非法拘禁罪。 4、关于庭审中四名被告人及辩护人提出被告人没有限制许某戊、张某戊、秦某的人身自由的问题。经查，许某戊、张某戊、秦某三名被害人均陈述高文亮等人在他们不愿意的情况下，多次采用砸东西、殴打等暴力手段以及贴身跟随、言语恐吓等软暴力手段滋事讨债，使被害人产生心理恐惧形成心理强制，使得被害人不敢反抗，被非法限制人身自由，该陈述得到四名被告人在侦查机关供述、证人证言等证据印证，足以证明四名被告人实施非法拘禁的犯罪事实。故对被告人该辩解及辩护人辩护意见，本院不予采信。 5、关于被告人高文亮、陈长华及其辩护人提出指控他们犯寻衅滋事罪的事实和罪名均不能成立的问题。经查，被告人高文亮、陈长华强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重；被告人陈长华纠集他人采用滋扰、哄闹、堵门等手段，破坏社会秩序，造成公共场所秩序严重混乱的，该行为均构成寻衅滋事罪。故本院对该辩解及辩护意见不予采信。 本院认为，被告人高文亮等人为了讨要高利贷，以暴力或者软暴力等手段，多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、扰乱了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成以高文亮为首要分子，陈长华、陈先洋、王良云等人为重要成员的恶势力犯罪集团。被告人高文亮、陈长华、陈先洋、王良云非法剥夺他人人身自由，构成非法拘禁罪。被告人高文亮、陈长华强拿硬要、任意占用他人财产，被告人陈长华扰乱社会公共秩序，均构成寻衅滋事罪。本案犯罪系集团犯罪，被告人高文亮应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈长华、陈先洋、王良云按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人高文亮、陈长华一人犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人高文亮、陈长华在庭审中提出有检举、揭发他人犯罪的立功，目前未经查证属实，本院不予认定。被告人陈长华庭审中提出其系主动投案，与事实不符，本院不予采信。被告人王良云的辩护人李月发提出被告人王良云无前科、劣迹，可酌情从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。 为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第三项、第四项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高文亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年六月八日起至二Ｏ二三年十一月七日止。) 二、被告人陈长华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年五月十八日起至二Ｏ二三年四月二十八日止。) 三、被告人陈先洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年五月十八日起至二Ｏ二Ｏ年七月二十八日止。) 四、被告人王良云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年五月十八日起至二Ｏ一九年十月二十八日止。) 五、对被告人高文亮、陈长华强拿硬要非法所得9200元予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审判长 徐 照 审判员 许 连 审判员 吴堂胜 二〇一九年五月二十日 书记员 熊雯新 傅媛媛 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。