河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0311刑初364号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人魏德管（又名：魏清，化名：李浩），男，1979年2月27日出生，汉族，安徽省利辛县人，初中肄业，住安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月7日被洛阳市公安局古城分局刑事拘留，2018年1月12日被执行逮捕。辩护人柴文功、王岩珂（实习），河南金晖律师事务所律师。被告人冯玉体(绰号：嘎子)，男，1977年9月8日出生，汉族，安徽省利辛县人，初中文化，住安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月7日被洛阳市公安局古城分局刑事拘留，2018年1月12日被执行逮捕。辩护人张耕硕、梁玉卓（实习），河南廉贞律师事务所律师。被告人马来峰（绰号：马疯子），男，1981年9月6日出生，汉族，安徽省利辛县人，小学文化，住安徽省利辛县。因犯诈骗罪于2010年7月5日被内蒙古自治区乌兰察布市集宁区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月13日被洛阳市公安局古城分局刑事拘留，2018年1月12日被执行逮捕。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2018〕299号起诉书指控被告人魏德管、冯玉体、马来峰犯诈骗罪，于2018年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员丁鸿波出庭支持公诉。被告人魏德管及其辩护人柴文功、王岩珂（实习），被告人冯玉体及其辩护人张耕硕、梁玉卓（实习），被告人马来峰到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2014年9月30日，被告人魏德管化名李浩，在骗取被害人沈某信任后伙同他人在云南省昆明市西山区希望路理想小镇雅苑茶室二楼包房，谎称与被害人沈某合伙做人民币兑换外币生意为由，骗取被害人现金20万元后逃匿。2017年8月5日，被告人汤亚威（另案处理）化名杨浩，在取得被害人丁某信任后，与被告人冯玉体预谋骗取财物。二被告人在郑州市中原区沁河路文化宫路背篓人家饭店二楼以人民币兑换假币为由骗取丁某现金10万元后逃匿。2017年9月26日，被告人汤亚威（另案处理）化名杨浩，在取得被害人吴某信任后与被告人魏德管、冯玉体、张帮桥（另案处理）预谋诈骗财物。后在郑州市赣江路南弯路附近的在水一方茶楼二楼棋牌室以做生意差钱为由，将黑色密码箱内装物品掉包为冥币，骗取被害人吴某现金25万元后逃匿。2017年10月11日，被告人魏德管化名李浩以谈朋友为名取得被害人田某换的信任，随后与被告人冯玉体、马来峰、张帮桥（另案处理）预谋诈骗。被告人冯玉体、魏德管、张帮桥购买冥币后将正反两面的人民币复印件经过捆扎伪造为所谓“美国版”假币，被告人冯玉体指使马来峰在洛阳市新区体育场兰亭序茶事茶社开设包间以便于行骗。被告人魏德管谎称亲人去世急需用钱，向被害人田某换提供假币32万元作为担保，骗取现金7万元后逃匿。公诉机关认为，被告人魏德管以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人冯玉体、马来峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏德管辩称：1、对起诉书指控第一起事实有意见，其没有参与，没有诈骗沈某20万元。2、指控第三起事实，其没有参与。3、指控第四起事实，其联系的被害人，冯玉体购买的假币，冯玉体将七万元拿走后给其分55000元。其辩护人提出的辩护意见是：一、关于诈骗沈某20万元的有罪证据是孤证，依法不能对被告人定罪量刑。二、关于诈骗吴某25万元的有罪证据是汤亚威、张帮桥的主观供述，监控截图作为客观证据，清晰显示不是被告人魏德管，依法不能对被告人定罪量刑。三、被告人魏德管诈骗的实际数额是7万元，依法应在三年以下有期徒刑幅度内对其量刑。被告人冯玉体对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，表示认罪。辩称：1、起诉书指控第二起、第三起事实，都是汤亚威联系被害人，后才打电话让其过去，其分别得22000元和71500元。2、起诉书指控第四起事实，是魏德管与被害人联系，魏德管和张帮桥将东西准备好后联系其，其从中分得15000元。3、其不是组织者，认罪悔罪，对被害人积极赔偿，希望从轻处理。其辩护人对公诉机关指控被告人冯玉体犯诈骗罪无异议，认为冯玉体具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1、被告人冯玉体到案后如实供述自己的罪行，并明确表示愿意接受处罚，故依法可以从轻、从宽处罚。2、本案的犯意并非由被告人冯玉体提出，且冯玉体分赃数额较少，并非犯罪活动的组织者、领导者，可酌情从轻或减轻处罚。3、被告人冯玉体系初犯，积极退赃、退赔，已得到全部被害人谅解，希望对其从轻或减轻处罚。被告人马来峰对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，表示认罪、悔罪，希望从轻处理。辩称：冯玉体让其去开房间，其坐了一会儿就走了，没有分钱。经审理查明：（1）2014年9月30日，被告人魏德管化名李浩，在骗取被害人沈某信任后，伙同他人在云南省昆明市西山区希望路理想小镇雅苑茶室二楼包房谎称与沈某合伙做人民币兑换外币生意，骗取被害人现金20万元后逃匿。（2）2017年8月5日，汤亚威（另案处理）化名杨浩，在取得被害人丁某信任后，与被告人冯玉体预谋骗取被害人财物。被告人冯玉体和汤亚威在郑州市中原区沁河路文化宫路背篓人家饭店二楼以人民币兑换假币为由，骗取丁某现金10万元后逃匿。（3）2017年9月26日，汤亚威（另案处理）化名杨浩，在取得被害人吴某信任后，与被告人魏德管、冯玉体、张帮桥（另案处理）预谋诈骗财物。后在郑州市赣江路南湾路附近的在水一方茶楼二楼棋牌室以做生意差钱为由，将黑色密码箱内装物品掉包为冥币，骗取被害人吴某现金25万元后逃匿。（4）2017年10月11日，被告人魏德管化名“李浩”以谈朋友为名取得被害人田某换的信任后，与被告人冯玉体、马来峰、张帮桥（另案处理）预谋诈骗。被告人冯玉体、魏德管、张帮桥购买冥币后将正反两面的人民币复印件经过捆扎伪造为所谓“美国版”假币，被告人冯玉体指使马来峰在洛阳新区体育场兰亭序茶事茶社开设包间以便于行骗，被告人魏德管谎称亲人去世急需用钱，向被害人田某换提供假币32万元作为担保，骗取现金7万元后逃匿。另查明：2017年12月6日，被告人魏德管、冯玉体在河南省许昌市星芮宾馆被公安人员抓获归案；同年12月12日，被告人马来峰在安徽省利辛县被公安人员抓获归案。本案在审理过程中，被告人冯玉体亲属向被害人丁某退赔40000元，向被害人吴某退赔75000元，向被害人田某换退赔30000元，均取得了被害人的谅解。上述事实，有被害人沈某、丁某、吴某、田某换的陈述，同案人汤亚威、张帮桥的供述，视频监控截图，鉴定意见，报案材料、辨认笔录、沈某建设银行流水、微信聊天记录、田某换中国光大银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、到案经过、户籍证明及被告人魏德管、冯玉体、马来峰的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏德管以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人冯玉体、马来峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人魏德管辩称其未参与诈骗沈某及其辩护人认为诈骗沈某20万元的有罪证据是孤证的辩护意见。经查，1、被害人沈某报案及时，其陈述了被自称“李浩”的男子骗走20万元的事实经过，并向公安人员提供案发当日其银行卡取款的交易记录，且辨认出魏德管即“李浩”。2、公安人员从被害人沈某租住的房间内提取到烟头，经鉴定发现魏德管的DNA成份，另调取被害人沈某和魏德管在地铁站的监控视频截图，经被害人沈某指认系骗走其20万元自称“李浩”的男子。综上，被告人魏德管诈骗被害人沈某的事实清楚，证据确实充分，被告人魏德管的辩解及辩护人所提上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人魏德管辩称其未参与起诉书指控第三起事实及其辩护人认为不能对魏德管定罪量刑的辩护意见。经查，本案系共同犯罪，被告人冯玉体和同案人汤亚威、张帮桥原在侦查阶段均供称被告人魏德管参与实施该起诈骗，并分得赃款，且被害人吴某陈述被诈骗的事实经过，与被告人冯玉体等人的供述相互印证，故对被告人魏德管关于该起事实的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人冯玉体归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，且积极向被害人进行部分退赔，可酌情从轻处罚。关于被告人冯玉体的辩护人提出冯玉体具有到案后如实供述自己的罪行，系初犯、积极退赔，并得到被害人谅解的情节，本院予以采纳，对被告人冯玉体从轻处罚。被告人马来峰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人马来峰辩称其未分得赃款，在对其量刑时酌情予以考虑。综上，根据被告人魏德管、冯玉体、马来峰犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏德管犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2028年12月6日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人冯玉体犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2023年12月6日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人马来峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2021年6月12日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、公安机关扣押但未随案移送的作案工具黑色丰田牌越野车一辆（车牌号：皖Ｓ×××××号）、假币六叠、冥币十六捆、包装卷纸一卷、氢氧化钠一瓶、小卷透明胶带八卷，予以没收。五、公安机关扣押被告人魏德管现金40240元，依法发还被害人沈洁、吴成英、田麦换；公安机关扣押被告人冯玉体现金4850元，依法发还被害人丁海娟、吴成英、田麦换，由扣押机关依法处理。六、继续追缴违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 刘 琴审 判 员 张 静人民陪审员 段 佳二〇一九年五月八日书 记 员 邢瑶瑶