山东省济南市天桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0105刑初229号 公诉机关济南市天桥区人民检察院。 被告人李永胜，男，住广东省中山市。 辩护人刘旭，山东辰静律师事务所律师。 被告人黄唯龙（曾用名黄进喜），男，住广东省中山市。 辩护人徐静、梁明，山东齐鼎律师事务所律师。 济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2018）253号起诉书指控被告人李永胜犯诈骗罪、合同诈骗罪、被告人黄唯龙犯诈骗罪一案，于2018年6月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员周剑出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2018年9月27日、2019年1月27日建议本案延期审理。2018年10月27日、2019年2月27日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市天桥区人民检察院指控：一、诈骗罪 被告人李永胜、黄唯龙于2017年在广东省中山市预谋通过交友网站取得客户信任后，由客户向二人提前购买的赌博网站澳门威尼斯人投注实施诈骗，同年8月李永胜使用李江河虚假身份在世纪佳缘网站注册交友信息，黄唯龙负责该网站后台的操作及维护，同年10月李永胜在获得居住在本市天桥区某社区的被害人甄某某信任后，要求甄某某多次向该网站投注，由黄唯龙通过该网站后台将甄某某投注的资金转出并关闭网站，后二人逃匿，诈骗甄某某人民币137600元。赃款被二人挥霍，未追回。2017年12月27日，公安机关在广东省中山市将李永胜、黄唯龙抓获。 二、合同诈骗罪 被告人李永胜于2012年8、9月期间，以虚假身份罗威的名义冒充菲律宾某商业（以下简称某公司）股东，杨某某（已判刑）以虚假身份林坤泉，冒充某公司董事长林某乙的堂哥。林某甲（另案处理）以虚假身份林某乙冒充某公司董事长，共同以签订合作生产环保日用产品合同为由，骗取了江西某玻璃工艺有限公司法人代表被害人程某甲人民币70万元，赃款已追回并发还被害人。 公诉机关就起诉指控的以上事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李永胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，构成诈骗罪、合同诈骗罪。被告人黄唯龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人李永胜、黄唯龙没有提出辩解和异议，未提供新的证据。被告人李永胜的辩护人提出，被告人李永胜在诈骗、合同诈骗中均系从犯，归案后如实供述犯罪事实，具有立功表现。辩护人未提供新的证据。被告人黄唯龙的辩护人提出，1、被告人黄唯龙系初犯、偶犯、从犯；2、被告人黄唯龙归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好；3、被害人有一定过错。辩护人未提供新的证据。 经法庭审理查明： 一、被告人李永胜、黄唯龙诈骗的事实 被告人李永胜、黄唯龙预谋诈骗作案后，购买赌博网站澳门威尼斯人，由黄唯龙负责网站后台的操作及维护。2017年8月，李永胜化名李江河在世纪佳缘网站注册交友信息，并取得居住在济南市天桥区的被害人甄某某信任后，诱使甄某某在澳门威尼斯人网站投注。自2017年10月起，甄某某在澳门威尼斯人网站投注137600元。黄唯龙利用该网站后台将款转出，并与李永胜逃匿。二人已将赃款全部挥霍。综上，二被告人诈骗甄某某137600元。2017年12月7日，公安人员将二被告人抓获，并扣押手机、笔记本电脑等，在被告人李永胜处扣押现金13747.5元。 另查明：被告人李永胜在被羁押期间，发现同监室在押人员于某某满头大汗、站立不稳，遂上前帮扶并报告。经诊断，于某某系脑梗塞、乏力休克。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人甄某某的陈述、远程勘验笔录及书证银行交易明细、聊天记录、世纪佳缘网站截图、注册信息、登陆日志等证明：2017年8月，她在世纪佳缘网站上认识香港人李江河后，李江河让她帮忙在一个标有威尼斯的网站上投注，并说只有大陆IP才能在此网站操作。她登陆网站后，能看见李江河的名字、账号，她按李江河要求投注后发现钱增多了，后又按李江河要求将钱取出存到李江河账户里。她听李江河讲在这个网站投注很安全，遂同意开户投注。她开始投注5万元，网站给了她61400元。自2017年10月9日至2017年10月19日，她陆续向这个网站转账投注137600元。同年10月20日凌晨，李江河给她发短信称父亲心脏病发作，要去急救，过几天联系。当日8时许，她登陆网站查看盈利情况。次日，她发现网站打不开了，且李江河也不接电话，也不回短信，发觉被骗遂报警。 2.证人王某某、覃某某的证言及辨认笔录证明：2017年11月，她们和黄某甲、黄唯龙共同租房居住。黄唯龙给他们每人发了部小米手机，让他们往威尼斯人赌博网站上拉客源，也就是让这些人登陆威尼斯人网站，黄唯龙教这些人在网站怎么赌博。覃某某证实黄唯龙让她以谈恋爱的名义与对方聊天，取得对方信任后让对方登陆威尼斯人网站玩赌博游戏。王某某证实若对方投得比较小，黄唯龙会连本带利返给对方，若对方投得比较大，黄唯龙就不会把钱返给对方。他们都是按聊天的范本与对方聊天，并自称可以修改这个赌博网站的赔率，保证客户稳赢，吸引对方过来投注。她听黄唯龙讲网站是从他人处购买的，范本是李永胜提供的。黄唯龙是网站的老板，有网站的数据库，可以修改赌博赔率。黄唯龙在操作网站过程中有不明白的要请教李永胜。 3.证人黄某甲的证言证明：他和女友覃某某及黄唯龙、王某某共同租房居住。黄唯龙自己建了个威尼斯人赌博网站，王某某负责往网站拉客户，他和覃某某有时也帮忙拉客户。 4.证人李某某的证言证明：自2012年年底，他就没再见过父亲李永胜，每年仅是打一、两次电话。他没给过李永胜钱，也没有给黄唯龙转过钱，且不认识黄唯龙。 5.证人黄某乙的证言证明：她与丈夫李永胜有4、5年没见面了，每年也就打两次电话。她以前办过1张农行卡，现已找不到了。她不认识黄唯龙，与黄唯龙没有任何经济往来，且不知道黄唯龙给她打过钱，也不知道钱被谁提走了。 6.证人郭某某的证言、辨认笔录及书证房屋租赁合同证明：2017年10月下旬，他将房屋租给覃某某，后在该房内见过2男2女。经辨认被告人黄唯龙就是居住在该房的男子。 7.书证微信聊天记录、银行交易明细、证明证实：二被告人商量通过交友网站进行诈骗及赃款的去向。 8.书证搜查笔录、扣押清单证明：案发后，公安人员在被告人李永胜处扣押现金13747.5元及在二被告人处扣押手机、笔记本电脑等物品。 9.书证受案登记表、抓获材料、发破案经过、羁押期间表现情况鉴定表、病情介绍、病历等证明：被告人李永胜、黄唯龙的到案经过及被告人李永胜在被羁押期间救助他人的情况。 10.书证户籍证明证实：被告人李永胜、黄唯龙的自然身份情况。 11.被告人李永胜、黄唯龙对上述事实的供述。 关于被告人李永胜、黄唯龙的辩护人所提被告人李永胜、黄唯龙系从犯的辩护意见。经查，二被告人在共同实施诈骗过程中相互配合，所起作用相当。辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人黄唯龙的辩护人所提被害人甄某某有一定过错的辩护意见。经查，被告人李永胜、黄唯龙购买赌博网站后，李永胜引诱被害人甄某某进入该网站，诱使甄某某在该网站投注，属被告人的主动诱骗行为，被害人系基于听信被告人虚构的事实而被骗。辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。 二、被告人李永胜合同诈骗的事实 被告人李永胜与杨某某（已判刑）、林某甲（另案处理）预谋后，散布菲律宾某商业（下简称某公司）在内地寻找合作伙伴的消息。2012年8月，李永胜化名罗威假扮某公司股东，杨某某化名林坤泉假扮某公司董事长林某乙的堂哥，在珠海与赶来洽谈合作的程某甲见面，后二人应程某甲邀请到江西某玻璃工艺有限公司（以下简称某公司）考察。同年9月7日，李永胜与程某甲签订《合作协议》，约定某公司与某公司合作生产密胺环保餐具。2012年9月25日，程某甲应邀到菲律宾，与化名林某乙假扮某公司董事长的林某甲及李永胜见面，后二人向程某甲提出双方共同出资购买设备，程某甲不同意。林某甲提出个人垫付双方应付的设备款，并于同年9月28日将200万元港币的空头支票存入程某甲账户，林某甲让程某甲先归还70万元人民币。程某甲同意并让亲属将70万元人民币汇入林某甲指定账户。次日，程某甲发现被骗遂报警。案发后，公安人员将赃款全部追回并已发还被害人程某甲。被告人李永胜在被羁押期间，如实供述了公安机关还未掌握的合同诈骗事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人程某甲的陈述、辨认笔录及书证合作协议书、供货合同书、交易查询明细、存折、支票、退票材料等证明：2012年8月，经卢某某介绍，他认识了一位自称与内地公司有合作意向的陈先生。同年8月底，他和卢某某在珠海，与陈先生、某公司股东罗威、某公司董事长林某乙的堂叔林坤泉见面商谈合作事宜。几天后，罗威、林坤泉来他公司考察，双方签订了合作协议书。2012年9月25日，他应林某乙、罗威邀请前往菲律宾，林坤泉在深圳罗湖口岸先将他接到香港后，他乘机前往菲律宾，与林某乙、罗威见面。二人向他提供了供货合同书，并提出双方共同支付购买机器设备的预付款250万元，同时二人表示先由林某乙个人为某公司垫付120万元预付款，并连同某公司的部分预付款共计200万元，汇入他在香港以个人名义开设的工商银行账户。同年9月28日，他确定汇入的200万元港币到账后，在林某乙的要求下让儿子程挺将70万元人民币汇到林坤泉的中国农业银行账户。次日，他欲将到账的200万元港币转出未果，经查该200万元系空头支票。后他与林某乙、罗威失联。 2.证人卢某某的证言及辨认笔录证明：2012年8月，有位陈先生联系他们称欲找个办环保厂的合作伙伴。他告诉程某甲后，程某甲叫着他前往珠海考察，经陈先生介绍认识了某公司代表罗威、某公司负责人的堂哥林坤泉，罗威与程某甲商谈合作事宜后，罗威、林坤泉带他们参观了珠海一家工厂。2012年9月，程某甲邀请罗威、林坤泉到公司考察，双方签订合作协议书。十几天后，他听程某甲讲要到菲律宾考察。后来，他得知程某甲被骗70万元人民币。 3.证人庄某甲的证言及书证银行交易明细证明：2012年6、7月份，他办了个福农通刷卡机。他为挣得刷卡手续费，将刷卡机寄给庄某乙在澳门使用。同年10月27日，刷卡机被银行工作人员收回，后得知在该刷卡机上曾有笔70万元人民币刷卡套现交易。 4.证人翁某某的证言证明：2012年6月18日，庄某甲在银行办理了福农通自助结算终端，配有一个刷卡机和一张配套的储蓄卡。庄某甲将刷卡机放在异地使用，属非法使用，他单位已将庄炳章的刷卡机收回，并冻结了配套储蓄卡。 5.证人程某乙的证言及书证转账凭单证明：2012年9月25日，他父亲程某甲到菲律宾谈生意。同年9月28日，他接程某甲电话后，将70万元人民币转到林坤泉的账户里。 6.书证购票历史记录查询证明：2012年9月6日，李永胜、杨某某乘火车由深圳到南昌，同年9月8日乘火车由南昌到九江，同年9月10日乘火车由九江到青岛，同年9月12日乘火车由青岛到惠州。 7.书证扣押物品清单、发还清单证明：案发后，公安机关追回赃款70万元并已发还给被害人程某甲。 8.共同作案人杨某某的供述及书证刑事判决书、港澳通行证、香港永久性居民身份证证明：2011年3月，他按林某甲的要求用林坤泉的名字办了张银行卡交给林某甲。2012年8月，他假扮某公司董事长的堂哥林坤泉，李永胜假扮某公司股东罗威，与程某甲在珠海见面，由李永胜与程某甲商谈合作事宜，后二人又带程某甲参观了珠海一家工厂。同年9月7日，他们应邀参观考察程某甲公司，李永胜与程某甲签订了合作协议书，后他按林某甲的要求在深圳罗湖口岸将程某甲接到香港，程某甲坐飞机去了菲律宾。同年10月，李永胜给他5000元，并说“江西那个老板很穷，没骗到什么钱。” 9.被告人李永胜对上述事实的供述。 关于被告人李永胜的辩护人所提被告人李永胜在合同诈骗中系从犯的辩护意见。经查，被告人李永胜在伙同林某甲、杨某某等人实施合同诈骗中积极参与，所起作用并非次要、辅助，不是从犯。辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人李永胜、黄唯龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李永胜伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控李永胜诈骗、合同诈骗、黄唯龙诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对李永胜所犯诈骗罪、合同诈骗罪，均应依法惩处，并数罪并罚。被告人李永胜在被羁押期间有积极救助他人行为，属有利于国家和社会的突出表现，应认定有立功表现，依法可从轻处罚。被告人李永胜归案后如实供述诈骗犯罪事实，对其所犯诈骗罪可从轻处罚，被告人李永胜在合同诈骗中起主要作用，系主犯，但鉴于其在被羁押期间如实供述公安机关尚不掌握的合同诈骗犯罪事实，系自首，且赃款已全部追回并发还被害人，对其所犯合同诈骗罪依法可减轻处罚。被告人黄唯龙归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。采纳被告人李永胜的辩护人提出的被告人李永胜归案后如实供述犯罪事实，具有立功表现的辩护意见。采纳被告人黄唯龙的辩护人提出的被告人黄唯龙归案后如实供述犯罪事实的辩护意见。根据李永胜、黄唯龙犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人李永胜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条、第六十八条、第六十四条之规定；对被告人黄唯龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李永胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万三千元;犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金四万元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金五万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2028年6月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人黄唯龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2021年12月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在公安机关的现金13747.5元,由公安机关发还被害人甄某某;责令被告人李永胜、黄唯龙退赔被害人甄某某123852.5元。 三、扣押在公安机关的手机、电脑等由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 勇 人民陪审员  张烟军 人民陪审员  崔康军 二〇一九年五月八日 书 记 员  金 培 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理