浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0211刑初395号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人吴云龙，男，1965年12月10日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，家住浙江省宁波市高新区。2015年9月28日因犯诈骗罪被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万三千元。2017年5月2日被金华市中级人民法院裁定假释，假释考验期为2017年5月10日起至2019年3月18日止。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月8日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月9日被刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人王雅敏，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人**，男，1978年4月15日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，家住浙江省。2015年9月28日因犯诈骗罪被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万三千元，2017年3月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月8日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月9日被刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人翁滢怡，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人罗建岳，男，1958年12月22日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，家住浙江省。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月8日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月9日被刑事拘留，同年2月14日被取保候审。2019年2月13日被本院取保候审。 辩护人侯玉平，浙江鑫目律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2018〕396号起诉书指控被告人吴云龙、**、罗建岳犯诈骗罪，于2018年10月19日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在本案审理过程中，浙江省宁波市镇海区人民检察院以需要补充侦查为由，建议本院对本案延期审理一次，本院依法决定本案延期审理。后宁波市镇海区人民检察院申请对本案恢复审理，本院依法决定本案恢复审理。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员裘婧倩出庭支持公诉，被告人吴云龙及其辩护人王雅敏、被告人**及其辩护人翁滢怡、被告人罗建岳及其辩护人侯玉平到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2017年9月至12月间，被告人吴云龙、**、罗建岳经事先商量，由被告人吴云龙、罗建岳扮演投资商老总，被告人**负责物色被骗对象，以将宾馆装修项目承包给被骗对象为幌子，通过商谈项目获取对方信任，继而诱使对方参与麻将赌博，在麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式掌控输赢以获取对方钱财，待麻将结束后三被告人共同对赢得的钱财进行分赃，骗取他人钱财共计人民币179000元，具体情况如下： 1.2017年9月22日，被告人**、吴云龙、罗建岳诱骗被害人柴某至镇海××××山街道上岛咖啡馆商谈承包宾馆装修项目，后邀请柴某至镇海区新天地宾馆棋牌室打麻将，为避免对方怀疑，让张某1一起参与麻将赌博，共同配合在麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式使柴某输钱人民币9800元，事后由被告人罗建岳给张某1出场费人民币1000元。 2.2017年9月至11月间，被告人**、吴云龙、罗建岳先后5次诱骗被害人金某1至镇海××××山街道上岛咖啡馆、舟山市新金海宾馆等地商谈承包宾馆装修项目，后邀请金某1至棋牌室打麻将，在麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式使金某1输钱共计人民币79700元，其中人民币12000元被害人金某1未实际给付。 3.2017年9月25日，被告人**、吴云龙、罗建岳诱骗被害人郑某至镇海××××山街道上岛咖啡馆商谈承包宾馆装修项目，后邀请被害人郑某至棋牌室打麻将，在麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式使郑某输钱人民币8000元。 4.2017年10月间，被告人**、吴云龙、罗建岳先后3次诱骗被害人欧某1至镇海××××山街道上岛咖啡馆、宁波开元大酒店等地商谈承包宾馆装修项目，后邀请被害人欧某1至棋牌室打麻将，在麻将过程中使用暗号、相互喂牌等使欧某1输钱共计人民币22500元。 5.2017年10月间，被告人**、吴云龙、罗建岳先后2次诱骗被害人钮某至镇海××××山街道上岛咖啡馆商谈承包宾馆装修项目，后邀请钮某至棋牌室打麻将，在麻将过程中使用暗号、相互喂牌等使钮某输钱人民币52000元。 6.2017年12月1日，被告人**、吴云龙、罗建岳诱骗被害人王某1至镇海××××山街道上岛咖啡馆商谈承包宾馆装修项目，后邀请王某1打麻将，在麻将过程中使用暗号、相互喂牌等使王某1输钱人民币7000元。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人吴云龙、**、罗建岳以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，设置圈套诱骗他人参赌，并使用诈赌手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴云龙在假释考验期内犯新罪，应撤销假释，数罪并罚，被告人**系累犯，依法应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第八十六条第一款、第七十一条、第六十五条的规定，对被告人吴云龙、**、罗建岳予以判处。 被告人吴云龙、**辩称未实施起诉书指控的诈骗犯罪行为。 被告人吴云龙、**的辩护人辩护称起诉书指控被告人吴云龙、**犯诈骗罪的证据不足，起诉书指控的被告人吴云龙、**骗取被害人金某179700元中的12000元，被告人吴云龙、**未实际收到。 被告人罗建岳对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。 被告人罗建岳的辩护人辩护称，被告人罗建岳系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚，并建议对其适用缓刑。 经审理查明： 2017年9月至12月间，被告人吴云龙、**、罗建岳经事先商量，由被告人吴云龙、罗建岳扮演投资商老总，被告人**负责物色被骗对象，以将宾馆装修项目承包给被骗对象为幌子，通过商谈项目获取对方信任，继而诱使对方参与麻将赌博，在打麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式掌控输赢以获取对方钱财，待麻将结束后三被告人共同对赢得的钱财进行分赃，骗取他人钱财共计人民币159000元，具体情况如下： 1.2017年9月22日，被告人吴云龙、**、罗建岳以宾馆装修为幌子，诱骗被害人柴某至镇海××××山街道上岛咖啡馆，后邀请柴某至棋牌室打麻将，在打麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式使柴某输钱人民币9800元。 2.2017年9月至11月间，被告人吴云龙、**、罗建岳先后5次诱骗被害人金某1至镇海××××山街道上岛咖啡馆、舟山市新金海宾馆等地商谈承包宾馆装修项目，后邀请金某1至棋牌室打麻将，在打麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式使金某1输钱共计人民币79700元，其中人民币12000元被害人金某1未实际给付。 3.2017年9月25日，被告人吴云龙、**、罗建岳诱骗被害人郑某至镇海××××山街道上岛咖啡馆商谈承包宾馆装修项目，后邀请被害人郑某至棋牌室打麻将，在打麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式使郑某输钱人民币8000元。 4.2017年10月间，被告人吴云龙、**、罗建岳先后3次诱骗被害人欧某1至镇海××××山街道上岛咖啡馆、宁波开元大酒店等地商谈承包宾馆装修项目，后邀请被害人欧某1至棋牌室打麻将，在打麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式使欧某1输钱共计人民币22500元。 5.2017年10月间，被告人吴云龙、**、罗建岳先后2次诱骗被害人钮某至镇海××××山街道上岛咖啡馆商谈承包宾馆装修项目，后邀请钮某至棋牌室打麻将，在打麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式使钮某输钱共计人民币52000元。2017年11月22日，被告人**退还被害人钮某人民币20000元。 6.2017年12月1日，被告人吴云龙、**、罗建岳诱骗被害人王某1至镇海××××山街道上岛咖啡馆商谈承包宾馆装修项目，后邀请王某1打麻将，在打麻将过程中使用暗号、相互喂牌等方式使王某1输钱人民币7000元。 另查明，被告人吴云龙于2017年5月2日被浙江省金华市中级人民法院裁定假释，假释考验期为2017年5月10日起至2019年3月18日止。 上述事实，有公诉机关提供、本院依职权调取，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人柴某的陈述及辨认笔录，证实其是宁波日茂装饰的项目经理。其通过朋友介绍联系了一笔装修的生意，2017年9月19日其和朋友李平一起前往镇海××××山街道的上岛咖啡与对方见面，当时对方有四个人，三男一女，其中一个女的自称是杨某1的秘书，一个是罗某2、一个是吴某1、一个是杨某1。对方称在镇海建一个五层楼的酒店，需要其做酒店的装修工作，因当晚有事，其坐了一会儿就离开了。9月20日其让公司的汪某联系对方，约好22日下午在上岛咖啡见面。9月22日下午6点左右其和汪某还有公司设计师王某3一起到了镇海的上岛咖啡，当时对方还是那四个人，姓吴的那个人就把设计图拿出来给其公司的设计师看，然后和其说让设计师和杨秘书聊，请其和他们打点小麻将，这样吴总带着其和罗总到了新天地宾馆二楼的一间棋牌室，进去后发现已经有一个女的坐在里面，他们让其坐在北边的位子上，吴某1坐在其的右边，罗某2坐在其的对面，那个女的坐在其的左边，总共打了十多局，其一局也没有赢，输了9800元，在玩的时候他们三个人偶尔很小声的在交流，其带去的5000元现金都输光了，后来剩下的钱其分两次转给了杨秘书兑换现金，一次是3000元，一次是1800元。当时对方还想让其继续玩，其就假借有事离开了，当时其感觉被骗了，就来派出所报警。经辨认邓某1就是自称杨某1的秘书，吴云龙就是吴某1，**就是杨某1，罗建岳就是罗某2的情况。 2.被害人金某1的陈述及辨认笔录，证实其是一装修公司的法人，公司还有一个合伙人叫王某2。2017年9月7日，王某2告诉其他的一个朋友想找装修公司，在王某2与对方约好后，其就与王某2一起与对方见面，见面地点是招宝山街道聪园路的上岛咖啡，其和王某2到了上岛咖啡后，有个姓邓的过来了，自称是杨某1的秘书，过了一会儿又来了两个人，一个叫吴某1，一个叫罗某2，那个秘书说他们两个老总生意做的很大，后双方就在上岛咖啡的包厢里面先谈了，双方就装修的事情聊了大概20分钟左右，吴某1提议去打会儿麻将，其同意后其就和对方的人一起到金色港湾浴场里面棋牌室去了，一直打到8点多，打牌的过程中杨某1也过来了。其输了有10200元，其中有4000元现金，还有6200元是通过微信转账给对方。之后9月30日其又与对方沟通具体的设计方案，大概谈了20分钟不到，吴某1又提议去打牌，双方又去了上次去的金色港湾浴场棋牌室，这次其又输了16000元。第三次是10月6日，在舟山的新金海宾馆，吴某1说这家宾馆他们满意的，要其一起去看一看，看完之后吴某1又提议去打牌，其那天又输了23000元，其中9000元转给了吴某1提供的一个账号，14000元微信转给了杨某1的秘书。第四次是10月11日的时候，当时约的是看现场，看完现场后吴某1又提议去打牌，其去了之后又输了18500元，最后一次是11月底的时候，其在与对方打牌的时候输了12000元钱，其当时不愿意付钱了，就说10000元钱就当定金了，还有另外2000元钱等回去之后再转给他们，回去之后就没有与他们再联系了。其与对方打牌的时候对方多数是四个人，只有一次是一个叫罗某2的叫来的女的，后面就没有来过了，基本上就是吴某1、罗某2、杨某1、还有杨某1的秘书在场，在打牌的时候对方在牌桌上会说话，其估计应该是在喂牌。经辨认**就是杨某1，吴云龙就是吴某1，罗建岳就是罗某2，邓某1就是杨某1的秘书的情况。 3.被害人郑某的陈述及辨认笔录，证实其是在宁波圣诺亚建筑装饰工程有限公司做装修的。2017年9月中旬其朋友方某介绍了一个自称杨某1的客户，说是宾馆装修，并给了其对方的电话。其与对方联系后约定9月25日在招宝山街道的上岛咖啡见面，下午1点，对方来了两个人，一个自称是吴某1，一个是姓罗的，见面后谈了一下装修的事情之后，然后又谈了一些别的事情，这时杨某1和他的秘书也来了。吴某1就提议打会儿麻将，其当时也没有好意思拒绝，其叫朋友过来，到时候陪他们一起玩，接着其就陪他们到对面的新天地宾馆的棋牌室一起打牌，中间其朋友来了，就上去玩了，过了没多久，其朋友发短信给其让其找个借口离开，其就说晚上有饭局，下次有机会再玩，当时其和朋友共输了有八九千元钱，回去之后其就感觉有点不对，其第二天要求签合同，吴某1就以各种理由推脱，后来杨某1和杨某1的秘书就把其的微信给拉黑了。经辨认**就是杨某1，罗建岳就是姓罗的，吴云龙就是吴某1，邓某1就是杨某1的秘书的情况。 4.被害人欧某1的陈述及辨认笔录，证实其是在装修公司上班的，2017年10月份的时候，其朋友说给其介绍一个叫杨某2的人，他那里有装修工程可以做。其和杨某2见面后，杨某2说有一个客户要做装修工程，要把这个工程介绍给其。后其与朋友一起到了镇海××××山街道的一家上岛咖啡店。见面的时候对方来了四个人，分别是杨某2、杨某2的秘书、吴某1、罗某2。见面后吴某1、罗某2说了一下装修工程的事情，大概谈了半个小时左右，吴某1提出来一起去打麻将，之后就到了新天地宾馆的棋牌室。当天下午其总共输了10700元，其中自己身上的现金有4？000元，其通过支付宝转账给杨某2的秘书2000元，那个秘书给其现金2000元，其从杨某2手中拿了4700元现金，分两次微信转账给了他。之后吴某1又约其到原来的地方，谈工程的时间还是20分钟左右，然后让其和他们一起打麻将，打麻将的还是其和吴某1、罗某2、杨某2四个人，这一次其输了7600元，其中4600元是现金，还有3000元是向杨某2借的，打完麻将其就将3000元微信转账给了杨某2。这之后的8、9天吴某1打电话说从舟山过来办手续，下午让其陪他们打麻将，打麻将的地方在宁波开元大酒店，这次其输了4200元，其中3600元是现金。后来工程的事情对方一直找各种借口推脱，其就感觉被骗了。经辨认**就是杨某2，罗建岳就是罗某2，吴云龙就是吴某1，邓某1就是杨某2的秘书的情况。 5.被害人钮某的陈述，证实其是宁波鄞州九鼎装饰股份有限公司的副总裁。2017年9月中下旬，一个自称杨某1的人向其公司介绍一个酒店装潢项目，并要求其亲自和酒店的老板谈业务，后其和对方约定一起见个面。10月初的一天，其和设计师一起到镇海的上岛咖啡与对方见面，当时杨某1带着酒店的老板过来了，杨某1向其介绍说是他们酒店的大股东吴某1和罗某2，还有一个女的，自称是杨某1的老婆，后其和罗某2、吴某1、杨某1就在上岛咖啡的一个包间开始谈业务。吴某1说要在镇海雄镇物流那边的场地开一家酒店，向其介绍这个地方他已经租下来了，还拿出了待装潢酒店的平面框架图，需要装修设计，其就和对方谈装修的业务。谈了大概一个小时左右，吴某1提出要打牌，其答应后与他们一起到了上岛咖啡对面的一个棋牌室，其和杨某1、吴某1、罗某2就开始打牌将，打麻将的时候其发现吴某1和罗某2一直在胡，而且都是大牌，打到最后其输了27000多元，其当场给了5000元现金，其余的是转账。10月7日下午其和对方谈完业务后，又一起打麻将，最后输了5万，其中2万是付的现金，剩下的3万是转到了吴某1之前给其的一个银行账号中。20日左右其公司的设计方案做好后，与杨某1和吴某1联系，他们说有事情让其月底再联系他们，到了月底其再联系他们，他们说出差在外面没有时间，其就一直联系他们，一直到十一月份他们说不装修了让其不要再联系他们。经辨认罗建岳就是罗某2，吴云龙就是吴某1，**就是杨某1，邓某1就是杨某1的老婆的情况。 6.被害人王某1的陈述及辨认笔录，证实2017年8、9月份的时候，其一个朋友说他一个姓邓的同事的老公有个酒店需要装修，想把这笔业务介绍给其，并把其的电话给了姓邓的同事。11月初这个姓邓的女的就和其联系了，她说是杨某1的秘书，他们那里有三个老总，分别是杨某1、吴某1、罗某2要拼股开一家酒店，现在这个酒店要装修，就约其到上岛咖啡见面。11月7日其带着设计师余某一起到镇海××××路上岛咖啡与对方见面，对方有杨某1、吴某1、罗某2还有姓邓的女的，双方谈了大概半个小时，吴某1提出去打牌，因其有事先离开了。12月2日晚上其和余某还有总部的设计师张某3起去的，对方是邓秘书、杨某1、吴某1、罗某2，见面地点在上岛咖啡，当时谈了大约半个小时左右，吴某1又提出要打牌，其没有办法就与余某一起到了旁边足浴店二楼的棋牌室陪对方打麻将，打了大约一个小时，其输了有7000元钱，当时其带的2000元钱现金输光了，向吴某1借了5000元钱，第二天把5000元钱通过ATM机存入**的工商银行账户。12月6日左右，吴某1打电话告诉其这个房子的用地出了问题，让其设计图纸慢慢来，等定下来以后再通知其，那个时候其公司的人都说其被骗了，其回想起来的确有很多疑点，就没有再和对方联系了。经辨认**就是杨某1，吴云龙就是吴某1，罗建岳就是罗某2，邓某1就是邓秘书的情况。 7.证人邓某1的证言，证实其的微信昵称为爱易邓某2，2017年8月其和**认识，其之前不知道**坐过牢，**告诉其是做金融的，刚刚从国外回来。其一直以为**挺有钱的，当时**和吴云龙、罗建岳计划开一个宾馆，**说要找装修公司，其就帮助联系了3家，装修公司的名字其不记得了，但是三个老板的名字其记得，分别是金某1、欧某1、柴某，这三个人在与吴云龙他们打麻将的过程中因为带的现金输光了，还通过微信给其转过账，借钱继续打。其和**在一起很久了，一直也没有听说他们签订过任何租房相关的书面协议，每次和装修公司谈也谈不下来。**每次都说其是他的秘书，他们先与装修公司的人在咖啡店谈生意，接着就去打麻将的情况。 8.证人潘某的证言，证实其认识吴云龙很久了，前几年吴云龙在台州和其他几个人一起冒充企业投资人，骗装修公司的人过来打麻将出老千被判了刑。几个月前的一天下午，吴云龙打电话约其打麻将，其一开始拒绝，后来吴云龙又打电话过来，其心中有数，他应该又用相同的方法骗别人钱了。当天参与打麻将的是吴云龙、罗建岳、还有一个其不认识的人，这个人应该就是骗来的做装修的人，打牌的过程中其看到吴云龙、罗建岳他们用手打手势，麻将打了一个多小时，那个做装修的人输了八九千之后就找理由离开了，做装修的人走了之后吴云龙分给其6000元钱，这里面包括其输的3800元钱，所以其实际上分得了2200元钱的情况。 9.证人张某1的证言及辨认笔录，证实2017年9月下旬的一个晚上其前夫罗建岳给其打电话让其过去打麻将，说他没有钱了，需要其帮忙，其来到金色港湾的棋牌室看见棋牌室里面有5个人，当时他们准备打麻将了，其到了之后就顶替了罗建岳的位置，当时还有三个人，一个是女的，两个是男的，这些人其都不认识，打了没一会儿，那个女的一直输钱就不玩了，这时罗建岳接上了，共打了有一个多小时，好像有个装修公司的人输的比较多，先是输了5000多元的现金，后来是挂账的，这场麻将下来其看出罗建岳和他朋友一直在赢钱的，在打麻将的时候罗建岳和他的朋友是在说话的，就是在叫牌，用隐晦一点的话告诉自己人要什么牌。事后罗建岳还给了其1000元钱。罗建岳现在没有住房的，租住在外面，身上没什么钱。经辨认邓某1、吴云龙就是一起与其打麻将的人。 10.证人王某2的证言，证实2017年9月7日的时候，其的微信朋友**联系其称自己的兄弟有个酒店要装修，问其有没有兴趣，其就与合伙人金某1讲了这个事情。9月20日其和金某1一起到镇海城上的上岛咖啡与对方见面，对方一共是三个人，分别是**秘书、罗某2、吴某1，坐下来之后，吴某1拿出一套房子框架图纸，给他们看，把酒店大概的功能讲了一下，其也提了一些建议，其告诉对方回去后会拿出详细的设计方案，吴某1、罗某2都同意了。后双方在上岛咖啡吃的饭，饭后吴某1提议打麻将，因其不会打牌，其的合伙人金某1就陪着对方到金色港湾浴场里面打麻将，金某1让其去银行取了4000元钱现金，罗某2打电话叫了一个老女人来打麻将，接下去金某1、吴某1、**秘书还有老女人就坐下开始打麻将，刚开始**秘书输钱了，罗某2就换下了**秘书，期间**也来了，最后金某1共输了有10200元。第二次是在9月30日，金某1约吴某1在上岛咖啡见面，谈装修方案的事情，谈了十几分钟，吴某1又提出去打牌，金某1去银行取了5000元现金，与**、吴某1、罗某2一起去金色港湾浴场的棋牌室去打牌，金某1先是把现金输光了，还欠了对方11000元，后通过转账转到对方提供的一个账号上。10月6日其与金某1陪吴某1他们到新金海宾馆，金某1与对方在打牌的时候又输了23000元。10月11日的时候，其与金某1准备把酒店的设计方案给他们看看，后与对方在上岛咖啡见面，最后金某1又与对方打麻将，又输了18500元。最后一次与吴某1见面，打牌时金某1又输了12000元，但是这12000元金某1没有付。在与对方打牌的时候，对方的人会互相交流。并且当他们提出与对方签订合同的时候，吴某1总是以消防没有审批，这块地还是工业用地等理由，一直拖着不签合同的情况。 11.证人方某的证言及辨认笔录，证实其的朋友叫郑某，是宁波圣诺亚建筑装饰工程有限公司的。大概在2017年9月中旬，其的一个朋友说他的一个朋友杨某1要找装修公司合作一个项目。其就把杨某1的电话给了郑某，9月25日的时候郑某和其说要和他们谈项目。下午4点左右其接到郑某的电话，说几个客户打麻将，其吃不消，叫其赶过去，等其开车赶到上岛咖啡的时候郑某告诉其已经输了八千多了，其就上去顶替郑某，其打牌的时候就发现对方有问题，总共打了四把牌就找借口离开了，与其打牌的有杨某1、吴某1、一个姓罗的、还有一个是杨某1的秘书小邓。经辨认吴云龙就是吴某1，罗建岳就是姓罗的，**就是杨某1，邓某1就是杨某1的秘书的情况。 12.证人汪某的证言及辨认笔录，证实其是宁波市日茂装饰的商务经理。2017年9月19日左右公司的设计师王某3和其说镇海有一个比较大的装修项目，是项目经理柴某介绍的。2017年9月20日左右其与柴某、王某3一起到镇海上岛咖啡谈业务，对方有四个人，三男一女，三个男的自称是吴某1、杨某1、罗某2，女的自称是杨某1的秘书。吴某1拿出一个房屋的原始设计框架图给他们，还说要把酒店装修成快捷酒店，中途杨某1有事先离开了，吴某1、罗某2就拉着柴某去打麻将，最后柴某输了9800元钱，柴某感觉自己被骗了，其就陪着柴某到派出所报警的情况，经辨认邓某1就是自称杨某1的秘书，吴云龙就是吴某1，**就是杨某1的情况。 13.证人王某3的证言及辨认笔录，证实2017年9月22日公司的项目经理柴某打电话让其一起到镇海商量一个项目的事情。当天18点30分左右其与柴某、汪某一起到了镇海的上岛咖啡，对方有四个人，一个叫吴某1，自称是投资人，一个叫罗某2，自称是负责项目施工的人，一个叫杨某1，还有一个女的自称是杨某1的秘书，业务谈了一会儿之后，吴某1提出打牌，打牌之前其陪柴某去银行取了5000元钱。经辨认邓某1就是自称杨某1的秘书，吴云龙就是吴某1，**就是杨某1的情况。 14.证人余某的证言及辨认笔录，证实其是宁波铭业嘉装饰有限公司北仑分公司的设计师。2017年11月7日、11月13日、12月2日三次陪同公司的王某6到镇海谈业务，在12月2日那次王某6陪对方的吴某1、杨某1、罗某2等人打牌输了7000元钱，其感觉对方在打牌的时候一直在玩手脚。经辨认吴云龙就是吴某1、罗建岳就是罗某2、邓某1就是邓秘书、**就是杨某1的情况。 15.证人黄某的证言，证实其是做装修的，2018年1月8日其在招宝山街道格兰咖啡与自称吴某1的人正准备在谈装修业务的时候，警察就来了的情况。 16.证人冯某的证言，证实其是雄镇物流的副总经理。2017年11月底其将雄镇物流3号楼租给周某，租期10年。在周某租之前，有个姓罗的人也谈过租房事宜，其中10月上旬的时候是两个人来的，还有一个是姓吴的，说是在舟山开冷库的，当时其将楼房图纸的复印件给了对方，最后一次见面是在11月份，当时没有谈具体的租金，其当时说希望租6-8年，对方说给后面的老板汇报一下，后来就没有下文了，其的房子土地性质是工转商的，已经审批过了，可以直接使用的情况。 17.证人周某的证言，证实2017年11月底，其向冯某租了镇海××××号3号楼，租期10年。2017年1月7、8日有装修公司的3男1女拿着图纸在其楼内观察，据说是罗某2叫他们来看的，其就告诉对方这楼其已经承包了，对方就离开了的情况。 18.证人罗某1的证言，证实其是镇海区新天地宾馆棋牌室的承包人。2017年9月22日，226房间的一名男子自称打麻将被人做手脚被骗报警。这个房间是一个女的来定的，后来来了3个男子，他们四个人就打麻将了，期间又来过一名女子，再后来民警就来了的情况。 19.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关查扣手机6部，平面图1张、总设计图1张的情况。 20.抓获经过，证实被告人吴云龙、**、罗建岳于2018年1月8日被公安机关抓获的情况。 21.人口信息，证实被告人吴云龙、**、罗建岳的身份情况。 22.刑事判决书、罪犯档案资料、终止社区矫正通知书、刑事裁定书、假释执行通知书、假释证明书、假释告知书，证实被告人吴云龙、**的前科情况。 23.微信截图、转账记录、银行账户明细、情况说明等，证实邓某1及被告人**的微信昵称分别为爱易邓某2、金某2；柴某于2017年9月22日两次微信转账给邓某13000元、1800元；郑某于2017年9月25日转账给邓某1共计6000元；欧某1于2017年10月11日、18日、11月6日三次微信转账给**共计7700元；金某1于2017年9月30日、10月6日分别转账给吴某211000元、9000元；10月8日转账给邓某114000元，10月20日转账给**13500元；钮某于10月2日转账给邓某16000元，10月8日存入吴某2账户30000元，10月3日张余国转账给吴某216000元；2017年12月2日**的银行账户存入一笔5000元；钮某于2017年11月22日收到**20000元钱的情况。 24.会议纪要、收据，证实2015年9月镇海区现代服务业发展领导小组办公室召开联席会议，会议同意镇海物流提出的工改商项目申请，允许其位于镇海××××号的仓储用房改变用途，兴办商务宾馆、餐饮及商业店铺项目，2017年10月30日雄镇物流有限公司缴纳工改商土地收益金的情况。 25.房屋租赁合同、收款收据，证实2017年11月27日，雄镇物流将3号楼出租给宁波宜江酒店，约定年租金137万，2017年12月31日周某支付10万元保证金的情况。 26.被告人罗建岳的供述，供认吴云龙假释出来之后，吴云龙和**让其一起约装修公司的人出来打麻将骗钱用，其知道吴云龙和**曾经在台州因为冒充投资人骗装修公司的人打麻将出来骗钱被判刑了，就说这个事情不好做的，是犯法的，他们说没有关系的，这次先去找个租房子的去谈一下，事实上不是真的谈下工程，工程不用谈下来，只要谈过法律上就不算诈骗了，后来其就答应他们了。打麻将使诈的事情当时也是吴云龙和其说的，赢来的钱基本上是平分的，诈骗的时候**冒充公司老板杨某1，他的女朋友冒充杨某1的秘书，这两个人主要是介绍客户，其和吴云龙冒充项目的投资人罗某2、吴某1，然后一起出面和租房子的人谈工程，其实没有谈下工程，只是骗了一张图纸过来，这样装修公司的人会比较相信他们。然后他们就约装修公司的人一起去咖啡厅谈工程，谈一会儿之后吴云龙就会提出打会儿小牌，装修公司的人一般不会推辞，总共骗了有7、8个装修公司的人，其中一个叫欧某1、一个是宁波九鼎装饰的老板，其只知道姓钮，一个叫小金、一个姓柴的。他们还叫潘某、张某1一起来打过牌，事后其给了张某11000元钱，潘某的钱应该是吴云龙给的情况。 27.被告人**的供述，供认其和吴云龙之前在台州因冒充投资人，吸引装修公司的人来打麻将，在打麻将时诈骗他们的钱，后来被处理了。其是在2017年5月份左右出狱的，吴云龙出来之后找了他一个叫罗建岳的朋友商量重新搞这个事情，弄钱用。罗建岳其之前也认识的，他就叫其一起做，他当时和其说地方已经租好了，其想想这次是有工地的就答应了。具体的过程就是罗建岳和吴云龙扮演工程公司的老总，有工程需要外包，其做中间人帮他们找来装修公司，找来之后介绍给装修公司的人说这是工程公司的罗某2和吴某1，其自己说自己是杨某1，还让其的女朋友邓某1称是其的秘书。然后让装修公司的人和他们打麻将，打麻将的时候基本上都是罗建岳和吴云龙在使诈赢装修公司人的钱，每次打完麻将装修公司的人先走了，然后他们在一起分钱，被骗的人有柴某、欧某1、金某1、参与打麻将的主要是其和罗建岳、吴云龙、装修公司的人，另外的人主要是潘某、罗建岳的前妻。很多装修公司的人都是现金不够，所以其和女朋友邓某1会拿出现金给他们，他们在事后或者当场通过支付宝转账和微信转账给其和邓某1，其中一个叫欧某1的和他们打了3次麻将，大概输了2万多。一个叫金某1的大概输了6万多元的情况。 28.被告人吴云龙的供述与辩解，辩称其从监狱出来之后，没有什么工作做，就找罗建岳一起拼股搞个宾馆做做，其和罗建岳准备开宾馆的地方在招宝山街道后海塘宏远路边上，是其和罗建岳找那边的老板在谈的，和对方的老板谈了4次，但是因为对方老板无法将工业用地转为商业用地，所以最后没有谈成。装修公司的人都是**介绍来的，一般他们都是约装修公司的人到上岛咖啡谈事项，谈的时候有其、罗建岳、**还有装修公司的人，有时候还有和**一起来的姓邓的女人也在场，谈完了之后一般留下来打个小麻将，打麻将一般在镇海城关，还有去舟山也去过一次，以及宁波的一家开元大酒店，其记得装修公司的老板有一个叫欧某1、一个叫金某1、一个叫柴某、还有姓周的和姓钮的情况。 本院认为，被告人吴云龙、**、罗建岳以非法占有为目的。 结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于本案的犯罪数额，审理认为，在案发前被告人**已退还被害人钮某20000元，上述数额在计算被骗数额时应予以扣除，故本案的犯罪数额应为159000元。公诉机关指控不当，予以纠正。被告人吴云龙、**辩称未实施起诉书指控的犯罪行为，被告人吴云龙、**的辩护人关于本案中指控被告人吴云龙、**犯诈骗罪证据不足的辩护意见，审理认为，关于本院认定的诈骗犯罪事实，被告人**在公安机关有过多次稳定的供述，且有被告人罗建岳的供述，被害人柴某、金某1、郑某、欧某1、王某1、钮某的陈述，证人邓某1、潘某、张某1、王某2、方某、汪某、王某3、余某、黄某、罗某1、冯某、周某等人的证言，微信转账记录截图、银行账户明细表单、会议纪要、收据、房屋租赁合同、收款收据、扣押清单、抓获经过、刑事判决书、刑事裁定书等证据相互印证，上述证据形成完整的证据锁链，足以证实被告人吴云龙、**实施了本院认定的诈骗犯罪事实，被告人吴云龙、**的辩解及其辩护人的辩护意见与本院查明事实及法律规定不符，不予采纳。被告人吴云龙在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释，对新犯的罪作出判决，实行数罪并罚。被告人**被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人罗建岳归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于起诉书指控被告人吴云龙、**、罗建岳骗取被害人金某179700元中的12000元，被告人吴云龙、**、罗建岳未实际收到，量刑时酌情予以考虑。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。根据被告人罗建岳的犯罪事实和具体情节，不宜对其使用缓刑，辩护人的辩护意见不予采纳。犯罪工具银色苹果手机一部、金色苹果5S手机一部，予以没收。被告人吴云龙、**、罗建岳应退赔各被害人相应经济损失。被告人罗建岳在判决执行前被羁押的38日，予以折抵刑期。据此，根据被告人吴云龙、**、罗建岳的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，撤销浙江省金华市中级人民法院（2017）浙07刑更780号刑事裁定书中对被告人吴云龙宣告的假释，与原犯诈骗罪尚未执行的有期徒刑一年十个月九日并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2024年1月7日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2022年7月7日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人罗建岳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、责令被告人吴云龙、**、罗建岳退赔各被害人相应经济损失。犯罪工具银色苹果手机一部、金色苹果5S手机一部，由暂扣机关宁波市公安局镇海分局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张艳卿 人民陪审员  金天国 人民陪审员  徐荣燕 二〇一九年五月十三日 代书 记员  沈国芳