湖北省枝江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0583刑初72号公诉机关湖北省枝江市人民检察院。被告人龙龙，男，1986年8月24日出生于湖北省枝江市，汉族，中专文化，住枝江市。因犯抢劫罪，于2005年11月10日被枝江市人民法院判处有期徒刑四年，罚金1000元。因招摇撞骗，于2018年2月23日被宜昌市公安局夷陵区分局行政拘留十二日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月24日被枝江市公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪，同年9月30日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。辩护人唐建平，湖北演绎律师事务所律师。枝江市人民检察院以枝检公诉刑诉〔2019〕48号起诉书指控被告人龙龙诈骗、盗窃罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，使用普通程序公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察员李双权、陈奇出庭支持公诉，被告人龙龙及其辩护人唐建平到庭参加诉讼。现已审理终结。枝江市人民检察院指控：一、诈骗罪2017年10月以来，被告人龙龙在与被害人黄某交往期间，虚构宜昌市公安局某主要领导系其姨父，本人在枝江市城市管理局上班等事实，骗取黄某信任。2018年4月至5月，龙龙因无力偿还信用卡、网贷等各类债务，虚构自己姐夫有高收益投资项目的事实，诱骗黄某借款投资，先后骗取黄某“投资款”共计人民币109990元。二、盗窃罪2016年8月至2018年6月，被告人龙龙在与被害人郭某交往期间获取了郭某的中国建设银行账户（账号62×××62，以下简称建行账户）账号和密码。2018年6月24日至6月26日，龙龙利用郭某外出旅游之际，通过手机银行扫码转账的方式盗走郭某建行账户资金共计人民币9600元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供的证据有物证、书证、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人龙龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、盗窃罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，追究其刑事责任。被告人龙龙及辩护人对起诉书指控的盗窃罪的事实和罪名无异议。被告人龙龙及辩护人辩称：龙龙向被害人黄某借款，属民事纠纷，不构成诈骗罪。经审理查明：一、诈骗罪2017年10月以来，被告人龙龙在与被害人黄某交往期间，虚构身份，被告人龙龙在与被害人黄某交往期间，虚构宜昌市公安局某主要领导系其姨父，本人在枝江市城市管理局上班等事实，骗取黄某的信任。2018年4月至5月，龙龙因无力偿还信用卡、网贷等各类债务，虚构自己姐夫有高收益投资项目的事实，诱骗黄某借款投资，先后骗取黄某“投资款”共计人民币109990元。龙龙在收到黄某转款后迅速将资金用于偿还各类债务，并向黄某谎称投资亏损。2018年6月13日，龙龙迫于黄某的追问，向黄某写下欠款的字据，承诺若未还款就将名下丰田轿车抵押给黄某。2018年7月至8月，黄某通过电话等方式与龙龙联系不能而案发。案发后，龙龙委托其父亲将名下丰田轿车出售，并将所得资金用于偿还车贷及其他债务。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的的下列证据予以证实：1.龙龙手机一部：龙龙诈骗及盗窃时所使用的手机。2.中国银行、中国建设银行账户交易明细、支付宝转账记录、借款字据等书证：黄某向龙龙转款及龙龙书写的借条。3.证人彭某、夏某的证言：与黄某共同经营“某”蛋糕店，通过黄某认识龙龙，龙龙之前称自己是枝江市公安局交警大队的警察辛某，后夏某通过交警大队的朋友崔某核实，发现龙龙真实身份不是辛某，而是交警大队一名辅警。龙龙拿到黄某的钱后告诉黄某投资有风险。2018年5月初黄某开始找龙龙要钱，6月黄某联系不上龙龙，用夏某和彭某的手机给龙龙打过电话，发过短信。4.证人何某的证言：我是龙龙的表姐，通过龙龙认识黄某，与黄某在2018年2月底见过面。2018年4月左右，我丈夫郑某做工程缺钱找龙龙借过两次钱，一次两万，一次一万，后来将钱还给龙龙。龙龙曾对我说过黄某手里有闲钱可以投资，问我是否有项目可做，我和郑某商量过，郑某没有答应。我曾对龙龙说郑某在枝江有几个新建的楼盘内能接到土方工程，郑某未跟黄某谈过项目的事，郑某与黄某之间没有任何经济往来。龙龙给黄某写下一张12万元的欠条，黄某将欠条照片发给我，我不知他们因何事产生经济往来。5.证人李某的证言：我是龙龙的妻子，我在药房上班每月工资2200元左右，龙龙在交警大队事故股上班时每月工资1700左右，除此之外没有其他收入来源。6.被害人黄某的陈述：龙龙到我经营的“某”店内购买蛋糕，成为微信好友。2018年1月，龙龙从枝江交警大队辞职，龙龙称他的姨夫是宜昌市公安局局长程某，他经常发一些与程某的微信聊天截图。龙龙经常找我借钱还信用卡，一般过几天就还给我。2018年4月，龙龙向我借款，用于其姐夫郑某项目资金周转，该项目利润可观，给我利息。我于2018年4月20日通过支付宝转款9990元，在中国银行取款2万元现金给他，4月21日通过建行卡转款3万元。一周后，龙龙称钱没有周转过来，再借5万元凑够12万让我入股。5月3日，通过中国银行转款5万元。上述投资款共109990元。此后我一直要账，龙龙给我写了字据并口头承诺每月还款1万元。7月中旬，我通过电话、各种网络联系方式都联系不上龙龙，联系龙龙的表姐何某也没有回复。7.被告人龙龙的供述和辩解：2017年认识黄某，后发展为微信好友。2018年4月，黄某给我59990元，约一周后我因急缺钱又找她借了5万元还网贷，说这个钱算她投资在我这里的一个新项目，她问过我什么项目，我说不方便说。我给她写了一个欠款12万元的欠条，承诺分期还款。我共有信用卡四张，其中广发、招商、农商银行的自己用于个人日常开支，农行的我的妻子在使用。为了还信用卡，于2018年7月初办理网贷套款2万元。目前债务广发银行5万元左右，招商银行7万元，农商行1万元左右，农行卡6000元，网贷2万元。8.黄某手机内短信照片：2018年7月29日，黄某让龙龙表姐何某转告龙龙尽快还款。手机通话记录、招商银行收支明细等电子数据：龙龙支付宝账单、广发银行账单证实龙龙日常消费情况，网贷债务在20000元以上。龙龙尾号为3512的招商银行收支明细：龙龙收到黄某转款后，将大额资金用于第三方理财、网络购物、信用卡还款、网贷还款、微信转账等。微信聊天记录：2018年5月6日向黄某发送城管制服照片；向黄某发送与“姨夫程某”的聊天记录，并提及苏市长；6月6日向黄某发送与“锅锅”的聊天记录。2018年6月11日黄某与龙龙聊天记录：我自问，对得起你龙龙！你最后的回答跟做法让我非常清楚的看清了事实，你自私的把钱拿去填补自己的漏洞那一刻开始，我就应该明白的，即便如此，我都一再给机会你，你呢？连态度都没有一个！到现在，你还觉得委屈了请问，你这么做真的好吗？你在告诉我，投资有风险的时候，这个意思对吗？2018年6月11日龙龙与黄某聊天记录：我没有任何的不好的意思好吗！投资多少算我的！投资的时候，我也说的是利润都给你……亏了算我的！现在投资亏了收不回来钱了……就算是为了我倾尽所有了……我没考虑你的难处？我天天都在想法……但是我没想到你会搞这样的方式逼我！2018年4月24日龙龙与“薇姐”聊天记录：“今天因为黄某让锅锅拖下水跟我一起对口……如果不是没办法，我也不会拉锅锅来帮我弄这个幌子”。7月29日龙龙聊天记录：“我为什么说没钱还给她？因为我说我放在你老公这里的钱随着出事，钱都亏了，程某也只保个人，不可能去保我的钱！……我套在你老公身上了（故事）她不会不信。”“前几天她跟我发，我标点符号都没回，因为我没有回她，所以她就没有再跟我发。”“我跟她写的东西那是敷衍她走……在她走之前已经铺垫好了。”龙龙与黄某聊天记录：我承认你是信任我才投资这个钱！但是，我也不想亏？而事实是亏了！我如何说，你也不会信！2018年4月24日龙龙与“姐夫郭”短信聊天记录，“跟黄某之间的事情被弄的我措手不及…不是这么万不得已……我也不会拉着锅锅你帮我跟黄某圆这么个事……”。二、盗窃罪2016年8月至2018年6月，被告人龙龙在与被害人郭某交往期间获取了郭某的中国建设银行账户（账号62×××62，以下简称建行账户）账号和密码。2018年6月24日至6月26日，龙龙利用郭某外出旅游之际，通过手机银行扫码转账的方式盗走郭某建行账户资金共计人民币9600元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的的下列证据予以证实：1.宜昌市警综平台人员查询“人员轨迹”民航乘机记录、郭某手机截屏图片：2018年6月24日23时35分至7月1日13时，郭某在云南旅游。2.中国建设银行账户交易明细：郭某尾号为1662的建行卡账户未开通手机短信提醒；2018年6月24日至2018年6月26日，通过银联扫码转账跨行消费五笔共9600元，分别是300元、300元、1000元、3000元、5000元。3.中国建设银行提供的2018年6月22日至6月27日期间郭某尾号为1662的建行账户“龙支付”关联的手机设备信息：该账户在2018年6月24日至26日交易登录的IP地址为183.93.240.19和183.94.73.130，交易辅账号尾号为3512，客户名称是“*龙”。4.联通公司提供的IP为183.93.240.19和183.94.73.130归属地信息IP地址183.93.240.19，对应的业务号码为071700160349，该号码对应的客户即犯罪嫌疑人龙龙，装机地址在湖北省枝江市团结路熊家岗X栋X单元X楼X室。5.手机银行交易记录显示：2018年6月24日至26日，郭某银行卡分别转账给“*龙”300元、300元、1000元、3000元、5000元，合计9600元；手机上尾号为3512的招商银行通过二维码收款合计9600元。6.被害人郭某的陈述：2016年5月份，与龙龙认识并发展为男女朋友关系，大概在2018年6月底，我发现建设银行卡上不见了约14000元钱，其中美团上订单有几千块，还有直接在银行卡上转款9600元，龙龙承认是他消费和转款，我多次索要。7.被告人龙龙的供述和辩解：和郭某交往中知晓郭某建设银行卡号和密码，后在自己手机上在郭某账户上取款9600元。上述事实，除前述证据外，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.刑事判决书：龙龙犯抢劫罪，于2005年11月10日被枝江市人民法院判处有期徒刑四年，罚金1000元。2.人口详细信息：证人、被害人及被告人的身份情况。3.宜昌警综平台“龙龙招摇撞骗一案”涉案图片八张：龙龙携带警用皮带、手铐、警察证件、警服等招摇撞骗。本院认为，被告人龙龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人龙龙判决宣告前犯数罪，依法应数罪并罚。被告人及辩护人辩称龙龙与被害人黄某之间系民事纠纷，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被害人黄某的陈述证实了其被龙龙诈骗的事实，龙龙的供述证实其将骗取的钱财用于偿还个人债务的事实，龙龙与黄某、“薇姐”等人的微信聊天记录印证了龙龙以投资为名，虚构事实骗取被害人钱财的事实。综上，被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人龙龙曾有犯罪前科，又重新故意犯罪，可酌情从重处罚。被告人龙龙对所犯盗窃罪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人龙龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，罚金八千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，罚金二千元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月18日起至2024年2月17日止。）二、责令龙龙向被害人黄某退赔109900元，向被害人郭某退赔9600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张书辉人民陪审员  陶春元人民陪审员  鲍同明二〇一九年五月十三日书 记 员  李 露