湖南省湘潭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018）湘0321刑初508号 公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。 被告人李佳，男，1989年7月27日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湘潭市经开区，住湘潭市经开区。2018年7月22日因涉嫌非法经营罪被湘潭县公安局刑事拘留，2018年8月27日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于湘潭县看守所。 被告人张为，男，1988年12月11日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，务工，住湘潭市经开区。2018年7月22日因涉嫌非法经营罪被湘潭县公安局刑事拘留，2018年8月27日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕，2018年11月7日经该院决定被取保候审，同年11月19日由本院决定取保候审。2019年4月24日经本院决定被依法逮捕，现羁押于湘潭县看守所。 被告人彭佳妮，曾用名姜佳妮，女，1991年4月8日出生于湖南省湘潭市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湘潭市雨湖区，住湘潭县。2018年10月12日因涉嫌非法经营罪由湘潭县公安局决定取保候审。同年11月19日由本院决定取保候审。 辩护人黄万香，湖南康泰律师事务所律师。 湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2018]529号起诉书指控被告人李佳、张为、彭佳妮犯非法经营罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员谭凤明担任审判长，人民陪审员周汉超、马金连参加的合议庭，采用普通程序审理的方式公开开庭审理了本案，代理书记员张旦担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员朱文华出庭支持公诉，被告人李佳、张为、被告人彭佳妮及其辩护人黄万香均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 湘潭县人民检察院指控：被告人李佳、张为、彭佳妮违反国家规定，未经国家批准擅自销售彩票，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人李佳系主犯；被告人彭佳妮、张为系从犯，同时分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。 被告人李佳对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名和犯罪事实均没有异议，但提出自己实际获利只有80-90万元左右。 被告人张为对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名和犯罪事实均没有异议，但提出自己的实际获利只有36万左右。 被告人彭佳妮对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名和犯罪事实均没有异议，但提出自己实际获利只有1万元左右。 被告人彭佳妮的辩护人黄万香提出：公诉机关指控被告人彭佳妮非法经营的部分犯罪事实不清、证据不足；被告人彭佳妮通过平台返点243207元中，包含她使用自己的账号购买彩票自己使用，其实际获利只有1.5万元及被告人彭佳妮具有自首情节，系从犯，且真诚悔罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明：“天易娱乐”平台（网址：××、http://em.ttyule2.com、http://em.ttyule3.com、http://em.ttyule4.com、http://em.ttyule5.com、http://em.ttyule6.com)和“乾进娱乐”平台（网址：××）均系未经国家财政部批准，而由私人做庄创办，以互联网及手机APP为销售渠道，套用国家合法彩票的玩法和开奖结果，此外还开发了多种类的高频彩，同时设定高于合法彩票的赔率来吸引网络玩家注册投注。根据国务院批准、颁布的《彩票管理条例》及《彩票管理条例实施细则》的规定，“天易娱乐”平台及“乾进娱乐”平台均系非法网络彩票平台。 2017年12月21日至2018年7月14日期间，被告人李佳经上级代理“飞扬”（基本情况不清，在逃）介绍，成为非法网络购彩平台“天易娱乐”的代理，并开设代理账户“lj0008"。被告人李佳通过该代理账户发展下级代理、玩家账户；为下级代理，玩家账户充值；获取下级代理、玩家的平台充值、购彩投注返点等。李佳发展张为（代理账户：zw66×××78）和谢某明（代理账户：xzm16888）、谢某（代理账户：xie5515）等十余人为下级代理、玩家，并为其开设账户。截止到2018年7月23日，李佳及张为、谢某、谢某明等下级代理、玩家通过网络非法购彩平台“天易娱乐”充值合计7612102元，购买“腾讯分分彩”等彩票投注共计67222277元，派奖共计66514017元，李佳获得该平台充值、购彩投注返点合计824323元。 2018年4月1日至2018年6月15日期间，被告人李佳经与上级代理“文总”（基本情况不清，在逃）联系，成为非法网络购彩平台“乾进娱乐”的代理，代理账户为“Hotkey627”。李佳通过代理账户“Hotkey627”为本人开设三个下级代理账户“Hotkey727”、“Hotkey827”、“lj8787”，并使用代理账户“Hotkey827”分别为其发展的下级代理再开设代理账户，发展张为（代理账户：zw66×××78）、谢某明（代理账户：xzm16888）、谢某（代理账户：xie5515）、彭佳妮（代理账户：xnz2744）等下级代理及玩家账号共60余个。李佳通过其下级代理及玩家在非法网络购彩平台“乾进娱乐”充值返点和购彩消费返点而获利。截止2018年7月25日，李佳及其下级代理张为、谢某明、谢某、彭佳妮等通过非法网络购彩平台“乾进娱乐”充值合计3978229元，购买“腾讯分分彩”等彩票投注共计51834929元，派奖共计50639373元，李佳获得平台充值、购彩投注返点412361元。被告人李佳共计获得上述多个平台充值、彩票返点1236684元，本人实际获利共计80万余元。 2018年1月至2018年7月14日期间，被告人张为经上级代理李佳介绍，成为非法网络购彩平台“天易娱乐”的代理，开设代理账户“zw6617”，并通过该代理账户发展下级代理、玩家账户，开设“thw2233”、“cx5667”、“a18660”等6个下级代理、玩家账户。截至2018年7月23日，张为及其下级代理、玩家通过非法网络购彩平台“天易娱乐”充值合计199547元，购买“腾讯分分彩”等彩票投注共计5820997元，派奖共计5582381元，张为获得上述平台充值、购彩投注返点94869元。 2018年4月至2018年6月15日期间，被告人张为经上级代理李佳介绍，成为非法网络购彩平台“乾进娱乐”的代理，并开设代理账户“zw66×××78”，张为通过该代理账户发展并开设了彭佳妮（代理账户：xnz2744）、朱某（代理账户：zfjllll）、廖某（代理账户：lt0767）等下级代理、玩家账户共30余个。截至2018年7月25日，张为及其下级代理彭佳妮、朱某、廖某等通过非法网络购彩平台“乾进娱乐’’充值合计1274502元，购买“腾讯分分彩”等彩票投注共计32784217元，派奖共计32327671元，张为获得平台充值、购彩投注返点394452元。被告人张为共计获得上述平台充值、购彩投注返点489321元，本人实际获利36万余元。 2018年4月至2018年6月15日期间，被告人彭佳妮经上级代理张为介绍，成为非法网络购彩平台“乾进娱乐”(网址：WWW.gjsdc*.com)的代理，开设代理账户“xnz2744"，并通过该代理账户为本人开设“lym5888”、“ww2340”、“ww1888”、“ph10093"等账户，另发展并开设了陈某(代理账户“cxy0520”)、丁某（账户“dq6320”）、刘某（代理账户“12×××05”）、曾某（账“zh2402”）等下级代理、玩家账号20余个。截至2018年7月25日，彭佳妮及其下级代理、玩家在该平台充值合计919969元，提现1533294元，投注消费19149785元，派奖18892063元。被告人彭佳妮共计获取该平台充值、购彩投注返点243207元，本人实际获利1.5万余元。 另查明：2018年10月22日，被告人彭佳妮主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首。2019年3月18日，被告人彭佳妮主动向本院退缴违法所得款1.5万元。 湘潭县公安局扣押被告人李佳的违法所得款187500元人民币和湘Ｃ×××××奔驰轿车一辆；被告人张为向湘潭县公安局退缴违法所得3万元，向湘潭县人民检察院退缴违法所得5万元。 证实上述事实的证据有：一、被告人的供述。 1、被告人李佳的供述：我在网上找的时候就发现了一个叫“乾进娱乐”的平台广告，觉的还不错，我就加了上面留的微信，(我只记得微信呢称叫“乾进股东”，后来跟他聊天他告诉我他姓文，微信账号我不记得了，因为后来把他我删了)通过跟他谈，他答应给我开一个返点比万森高的账号，我就答应了，我要他给我开的账户是“hotkey627”，我设置的密码是Hu131425，开好账户之后我登录之后就给自己又开了一个代理账号“hotkey727”(这个账号我是开在自己“hotkey627”的下面，因为我自己也玩，这样我这个账号产生的流水返点和工资就会算到我“hotkey627”里面)密码是Hu131425，绑定的银行卡是工商银行6216261904000646580。文总给我开的账号返点是8.0，保本5.0，(我发展下级时可以自行设置返点数值，最高不能超过8.0，最低不能低于5.0，我通过赚取返点差额获利，平台通过积分形式实时将返点给我，工资是每天凌晨2点结算)，另外我下面代理、玩家每产生10000元投注流水，我还有100元工资。我在乾进发展了周某丁和张为两个代理，还有几个玩家，我给张为开的账户也是8.0，因为我跟他是老表，我想拉他一把，所以我把公司给的100元工资分了50给她，也就是下面玩家每产生10000元流水，我和张为每人拿50元工资。到2018年5月份的时候，因为我下面的团队玩家都没怎么输钱，有些还赢了，所以文总就以我用同一IP登录多个账号为由，把我“hotkey727”的账号冻结了，我去找文总和客户要求解冻，文总就直接把我微信删了，客户也不理我，当时我“hotkey727”账户上还有13万积分没有提现，我看了他把我账户冻结了就不想在这个平台玩了，于是我就把我下面所有的代理和玩家都转到了天易娱乐。我在乾进娱乐代理赚了大约有40万元，但是基本上都被我输了。2018年1月，跟乾进娱乐的差不多同时，我还找到一个叫天易娱乐的平台广告，我当时加了上面留的QQ号码31××××9，昵称“飞扬”。他给我开了一个账号“lj0008”，他给我设置的返点是4.5，我设置的密码是Hu131425，绑定的银行卡是光大银行6226622603781754，开好账户之后我就也在下面新开一个代理账号“lj0009”密码也是一样，绑定的银行卡我不记得是自己的工行卡还是我妻子的工行卡了。在天易我最开始给下面玩家开的账户的返点是3.5，后来玩的时间长了，再加上乾进把我账号冻结，所以我就给他们把返点加到了4.0，我也是通过赚取返点差额来获利，开始他们返点是3.5的时候。在天易平台我做代理应该赚了有60万左右，自己玩赢了有30多万将近40万，共计获利差不多有100万。我在这些平台充当代理获利的钱平时开销用了一些，还有平时经常请朋友吃喝玩用了一些。我记不清每一个平台里面获利的情况，在几个平台实际盈利的总钱数大概有八、九十万的样子。 2、被告人张为的供述：我在乾进平台大概收入是19万元左右，但平台返利是10多万元，合计我在乾进平台盈利29万余元；天狮平台，我大概输掉30万余元，平台返利是10万余元，合计我在天狮平台总共输掉10万余元。两个平台合计，总盈利是39万余元，除去自己输掉了30万余元，我还盈利10万的样子。我通过乾进平台注册的账号发展了我下面的直接一层代理有：彭佳妮、李某武、张某、贺某1、彭某军、贺某2、“平平”、朱某娇等人。我因充当“天易娱乐”、“天狮平台”等网上彩票购买平台代理，非法获利共计36-37万元。 3、被告人彭佳妮的供述：我的上级代理张为带我进了两个平台，分别是一个叫“乾进娱乐”的平台和一个叫“天狮娱乐”的平台。2018年3月31日的时候，张为跟我联系，跟我讲有一个“乾进娱乐”的平台，是耍彩票的，跟我介绍了这个平台里面“分分彩”的玩法，问我要不要耍，我就讲要得，张为就将一个链接发给我，我通过链接就下载了“乾进娱乐”的app。2018年4月1日的时候，张为就帮我开好了账号，账号为xnz2744，密码为a123456，后来我将密码改成了miss12，在这个平台上填了我个人的资料之后，还绑定了一张建设银行的银行卡(卡号为：62×××83)，我在4月1日到现在提现都是到这张银行卡里面，但是充值有时候是用QQ扫二维码充值，有时候是用别的银行卡支付，有时候是通过微信转账给张为，要张为帮我充值。我在2018年4月初到4月底在这个平台购买“腾讯分分彩”投注了有322311元，进出的输赢不大。到了今年4月底的时候张为跟我讲这个“乾进娱乐”的平台要不得，就又给我发了一个“天狮娱乐”的app，又给我开了一个“天狮娱乐”平台的账号，账号为ｘ2×××44密码为a123456.我后来将密码改成了miss12.我在这个“天狮娱乐”的平台上面投注了几十万元，输了30万元左右。我通过各种渠道往我两个账户里充值了七八十万元钱，加上返点了二十多万元，但是我只提现了二十多万元，所以估计账面上应该是输了七十多万元。 二、证人证言。 1、证人陈某证言。证实自己和丈夫谢某明先后在“天易娱乐”、“乾进娱乐”“天狮娱乐”等平台上购买网络彩票，账号都是同学李佳开的。 2、证人丁某证言。证实由陈某在相关平台上帮其开了账号，丁某在两个平台上大概输了8万元，陈某还帮丁某的同事彭望开了账户，彭望在平台上输了几千元。 3、证人刘某证言。证实刘某通过张为的推介，其在天狮、乾进两个平台上开了账号，通过各种渠道往两个平台上充值了六十三、四万元，共输了三十多万元。 4、证人曾某证言。证实由刘某帮其在天狮、乾进平台上开设了账号，在“天狮平台”上充值了约15万元，其中微信转账给张为9万元，付现金给张为6万元，充值金额全输了。 5、证人朱某证言。由张为帮其在乾娱乐平台上开设了账号，累计输了4万元左右。 6、证人周某证言。证实其丈夫谢某明经李佳推介，在乾进娱乐、天狮娱乐开设账号购买彩票，输了三十几万元钱；周某自已也在上述两个平台上开设账号购买彩票，输了几万元钱。 7、证人谢某证言。证实经李佳推介，其在天易娱乐、乾进娱乐上开设账号购买彩票。 8、证人廖某证言。系被告人张为的妻子。证实张为经李佳介绍，在乾进、天狮等网络彩票平台上购买彩票，同时其他人也在张为处购买彩票，其自己也在乾进、天狮等网络彩票平台上购买彩票。 三、书证。 1、三被告人的户籍证明。证实三被告人作案时均已满18周岁，具有刑事责任能力。 2、到案经过。证实2018年7月20日被告人张为系被群众扭送到案、2018年7月21日李佳被抓获、被告人彭佳妮于2018年10月22日到湘潭县公安局投案自首的经过。 3、湘潭县公安局制作的辨认笔录及照片。证实被告人李佳辨认出上级代理刘潘峰。张为辨认出其代理上线李佳。 4、湘潭县人民医院产科出院记录、出生医学证明，证实被告人彭佳妮于2019年1月17日生育一名女孩。 5、湘潭县公安局制作的远程勘验工作记录。对乾进娱乐平台xnz2744账号、天易娱乐LJ0008账号、乾进娱乐HOTKEY627的远程勘验工作记录。 6、湘潭县公安局扣押物品清单。证实公安机关已扣押李佳现金172500+15000元、奔驰车一辆（奔驰车已移送至本院），扣押张为现金20000元。 7、李佳、张为、彭佳妮银行账号流水、交易明细，证实张为、彭佳妮将钱投入网络彩票平台的情况。 8、2018年8月9日，湘潭市福利彩票发行中心出具情况说明。证实2012年，财政部、民政部、国家体育总局联合发布细则，规定未经彩票发行机构、彩票销售机构委托，擅自销售的福利彩票、体育均被认定为非法彩票。2月1日，财政部又以通知的形式，对“细则”进行解读，明确提出“未经财政部批准，任何彩票品种及彩票游戏不得利用电话、互联网销售”。因此，根据《彩票管理条例》及其实施细则，上述张为等人利用网络APP进行“重庆时时彩”、“腾讯分分彩”等彩票的销售行为我中心认定其为非法售彩。 9、2009年国务院制定的彩票管理条例。2012年1月18日，财政部、民政部、国家体育总局联合制定的彩票管理条例实施细则。 10、湖南省福利彩票发行中心关于严厉禁止利用互联网销售福利彩票行为的通知。民政部、财政部、公安部、国家工商行政管理总局、工业和信息化部、中国人民银行、国家体育总局、中国银行业监督管理委员会等八部委关于互联网销售彩票有关问题的公告。坚决制止擅自利用互联网销售彩票的行为。 本案的的综合证据：受案登记表；“乾进娱乐”代理层级架构图；“天易娱乐”张为下一级代理明细；乾进娱乐代理层级架构图；彭佳妮及其下级代理在乾进平台盈亏表；手机截图；彭佳妮手机微信支付及支付宝支付情况，用于网络彩票平台的充值；彭佳妮团队盈亏表、彩票报表、提现记录；彭佳妮在乾进娱乐平台的网页截图；朱某在乾进娱乐平台个人盈亏情况、充值记录、提现记录、微信转账记录；乾进娱乐平台充值记录、用户情况、提现情况。廖某在网络平台的充值记录、提现记录、盈亏情况统计。谢某的微信转账记录、注册账号情况、提现记录、银行账号流水情况丁某在乾进娱乐平台提现记录、充值记录、团队报表。丁某银行账号流水；刘某在乾进、天狮娱乐平台提现记录、充值记录、团队报表；刘某微信转账记录、聊天记录；微信转账截图；时时彩”玩法规则；手机屏幕截图、彩票报表、提现记录、下级代理、盈亏报表、充值记录明细以及相关网页截图等证据。 上述证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人李佳、张为、彭佳妮违反国家规定，未经国家批准擅自在网络平台充当代理销售彩票，情节严重，三被告人的行为均已经构成非法经营罪，依法均应予处罚，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李佳起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或指挥的全部犯罪处罚；被告人张为、彭佳妮均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人彭佳妮主动到公安机关投案，如实供述了全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人李佳、张为均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。本案中，对于三被告人的获利与平台的返点数据、被告人的供述有相互不一致的方面，从有利于被告人的判决刑事原则，确认被告人李佳的实际违法所得为80万元、张为的实际违法所得为36万元、彭佳妮的实际违法所得为1.5万元。对被告人李佳向公安机关上缴的违法所得187500元、被告人张为向公安机关上缴的违法所得3万元及向湘潭县人民检察院上缴的违法所得5万元，共计8万元、被告人彭佳妮向本院上缴的违法所得1.5万元，予以没收，上缴国库。对扣押被告人李佳的奔驰车一辆，待判决生效后，予以拍卖，其拍卖款项作为违法所得追缴，予以没收，上缴国库；对于被告人李佳、张为尚未退还的违法所得余款，依法继续追缴，上缴国库。被告人彭佳妮的辩护人黄万香提出公诉机关指控被告人彭佳妮非法经营的部分犯罪事实不清、证据不足的辩护意见，与庭审查明的事实和法律不符，本院不予采纳；对于提出公诉机关指控的被告人彭佳妮通过平台返点243207元中，包含她使用自己的账号购买彩票自己使用，其实际获利只有1.5万元及被告人彭佳妮具有自首情节，系从犯，且真诚悔罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实和法律相符，本院予以采纳。根据被告人彭佳妮的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑，对其所居住的社区没有重大不良影响，亦不致再危害社会，可以对被告人彭佳妮宣告缓刑。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条第（八）项及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告人李佳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月22日起至2021年1月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 被告人张为犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期3个月17日，即从2019年4月24日起至2020年1月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 被告人彭佳妮犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、追缴被告人李佳违法所得80万元，予以没收，上缴国库（已缴纳187500元，扣押的奔驰车一辆待判决生效后拍卖，其拍卖款作为违法所得予以没收）；追缴被告人张为的违法所得36万元，予以没收，上缴国库（已缴纳8万元）；追缴被告人彭佳妮违法所得1.5万元，予以没收，上缴国库（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭凤明 人民陪审员  周汉超 人民陪审员  马金连 二〇一九年五月九日 代理书记员  张 旦 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》 第七十九条 (八)从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的: 1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的; 2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的; 3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的; 4.其他情节严重的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。