广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0103刑初805号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人林育楷，男，1996年4月13日出生，汉族，文化程度高中，住广东省汕头市潮阳区。2017年6月21日因犯盗窃罪被广州市越秀区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。2018年3月29日因涉嫌犯敲诈勒索罪被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月3日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人赵善启，广东金宏桥律师事务所律师。被告人胡泽平，男，1978年2月19日出生，汉族，文化程度初中，住湖北省浠水县。2018年3月22日因犯危险驾驶罪被广州市天河区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。2018年3月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被羁押，同日被刑事拘留，2018年5月3日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人凌华，广东环球经纬律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉〔2018〕769号起诉书指控被告人林育楷、胡泽平犯敲诈勒索罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员李凡、张惠出庭支持公诉，被告人林育楷及其指定辩护人赵善启、被告人胡泽平及其辩护人凌华到庭参加诉讼，现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：被告人林育楷、胡泽平经与陈海军、洪良伟、吴斯彬等人（均另案处理）密谋后，由吴某提供被害人信息，被告人林育楷、胡泽平及陈某3、洪某等人冒充是打假公司的工作人员，在本市荔湾区人民南路4号铭洲汇数码港等地以查处假冒注册商标的商品为由，对被害人马某1等人进行敲诈勒索，具体情况如下：1.2018年3月14日15时许，被告人林育楷、胡泽平及陈海军、洪良伟去到本市荔湾区人民南路4号铭洲汇数码港三楼310档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人马某1仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人马某1进行敲诈勒索。后被害人马某1多次向被告人林育楷卡号62×××15的建设银行卡转账共计人民币20万元。2.2018年3月25日15时许，被告人林育楷、胡泽平及陈海军、洪良伟去到本市荔湾区西堤二马路德兴电子城二楼233档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人李某1档口存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人李某1进行敲诈勒索。后被害人李某1向被告人林育楷的微信转账共计人民币2640元。3.2018年3月20日16时许，被告人林育楷、胡泽平及陈海军、洪良伟去到本市荔湾区沿江西路47号南江数码城七楼706A档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人詹某1仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人詹某1进行敲诈勒索。后被害人詹某1向被告人林育楷卡号62×××15的建设银行卡转账共计人民币10万元。4.2018年3月29日15时许，被告人林育楷、胡泽平及陈海军、洪良伟去到本市荔湾区西堤二马路德兴电子城五楼505室，冒充是打假公司的工作人员，以被害人周某1仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人周某1进行敲诈勒索。后被害人周某1向被告人林育楷卡号62×××15的建设银行卡转账人民币15万元。2018年3月29日20时许，被告人林育楷再次向被害人周某1收取勒索款时，被民警当场抓获。2018年3月30日被告人胡泽平被抓获归案。公诉机关提供相关证据证实指控的事实，认为被告人林育楷、胡泽平无视国家法律，敲诈勒索他人财物，数额巨大，依法应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人林育楷、胡泽平归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人胡泽平在缓刑考验期限内犯新罪，依法应数罪并罚。建议对被告人林育楷、胡泽平在有期徒刑七至十年的幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人林育楷对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实和罪名没有意见，认罪认罚，但辩称其是从犯，且有检举他人犯罪的行为。被告人胡泽平对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实和罪名没有意见，认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人林育楷的指定辩护人提出以下辩护意见：林育楷在归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，认罪悔罪态度好；林育楷主动检举揭发他人的犯罪行为。请求法庭对林育楷从轻处罚。被告人胡泽平的辩护人提出以下辩护意见：胡泽平在本案中属从犯；胡泽平归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节。请求法庭对胡泽平从轻处罚，建议判处三至五年有期徒刑。经审理查明：被告人林育楷、胡泽平经与陈某3、洪某、吴某等人（均另案处理）密谋后，由吴某提供被害人信息，被告人林育楷、胡泽平及陈某3、洪某等人冒充是打假公司的工作人员，在本市荔湾区人民南路4号铭洲汇数码港等地以查处假冒注册商标的商品为由，对被害人马某2等人进行敲诈勒索，具体情况如下：一、2018年3月14日15时许，被告人林育楷、胡泽平及陈海军、洪良伟去到本市荔湾区人民南路4号铭洲汇数码港三楼310档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人马某2仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人马某2进行敲诈勒索。后被害人马某2通过其女儿多次向被告人林育楷的建设银行账户（卡号：62×××15）转账共计人民币20万元。上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、调取证据清单等材料，银行账户交易明细清单，证人马某1的证言，被害人马某2的陈述及相关辨认笔录，公安机关出具的现场勘验检查笔录及现场照片，监控录像及视频截图等证据证实，以上证据均当庭质证，证据确实、充分，足资认定。二、2018年3月20日15时许，被告人林育楷、胡泽平及陈海军、洪良伟去到本市荔湾区西堤二马路德兴电子城二楼233档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人李某2档口存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人李某2进行敲诈勒索。后被害人李某2向被告人林育楷的微信号“linyukai8888”（昵称“一切往事随风”）转账共计人民币2640元。上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单等材料，微信聊天及转账截图，证人陈某1的证言及相关辨认笔录，被害人李某2的陈述，公安机关出具的现场勘验检查笔录及现场照片，监控录像及视频截图等证据证实，以上证据均当庭质证，证据确实、充分，足资认定。三、2018年3月25日15时许，被告人林育楷、胡泽平及陈海军、洪良伟去到本市荔湾区沿江西路47号南江数码城七楼706A档，冒充是打假公司的工作人员，以被害人詹某2仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人詹某2进行敲诈勒索。后被害人詹某2通过其朋友张某1向被告人林育楷的建设银行账户（卡号：62×××15）转账共计人民币10万元。上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、调取证据清单等材料，微信聊天截图，转账截图，银行账户交易明细清单，证人黄某1的证言及相关辨认笔录，证人张某1的证言，被害人詹某2的陈述及辨认被告人林育楷照片的笔录，公安机关出具的现场勘验检查笔录及现场照片，监控录像及视频截图等证据证实，以上证据均当庭质证，证据确实、充分，足资认定。四、2018年3月29日15时许，被告人林育楷、胡泽平及陈海军、洪良伟去到本市荔湾区西堤二马路德兴电子城五楼505室，冒充是打假公司的工作人员，以被害人周某2仓库存放的手机配件是假冒注册商标的商品为由，威胁要进行处理，对被害人周某2进行敲诈勒索。后被害人周某2向被告人林育楷的建设银行账户（卡号62×××15）转账人民币15万元，同日该账户转出15万元到被告人林育楷名下的工商银行账户（卡号62×××16，2019年5月30日经查询，余额为16369.29元）。2018年3月29日20时许，被告人林育楷向被害人周某2收取剩余勒索款时，被民警当场抓获，民警在林育楷身上缴获苹果手机一台及建设银行卡一张（卡号62×××15）。2018年3月30日被告人胡泽平被抓获归案，并从其身上缴获苹果手机一台。上述事实，有缴获的作案工具手机两台（已拍照存档），公安机关出具的受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、情况说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、抓获经过等材料，银行交易明细清单及客户交易回单，微信聊天及转账记录，转账截图，支付宝截图，假证样板，被害人周某2的陈述及相关辨认笔录，证人马某1霞、陈某2、江某的证言及相关辨认笔录，公安机关出具的现场勘验检查笔录及现场照片，公安机关出具的电子数据检查工作记录，监控录像及视频截图等证据证实，以上证据均当庭质证，证据确实、充分，足资认定。另查明：2018年3月22日被告人胡泽平因犯危险驾驶罪被广州市天河区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元（罚金人民币一千元已执行）。本案的公共证据有：公安机关出具的情况说明，广州市天河区人民法院（2018）粤0106刑初479号刑事判决书及该院出具的情况说明、执行通知书、案款收据、银行汇款电子回单，被告人林育楷、胡泽平的供述、辨认笔录和身份材料。本院认为：被告人林育楷、胡泽平无视国家法律，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，均已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。在公诉机关指控的第四宗事实中，2018年3月29日被害人周某2向被告人林育楷名下的建设银行账户（卡号62×××15）转账了人民币15万元，同日该账户转出15万元到被告人林育楷名下的工商银行账户（卡号62×××16），2019年5月30日经查询，余额为16369.29元，对于上述款项及孳息，依法应发还给被害人周某2。被告人胡泽平在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控被告人林育楷、胡泽平犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，应予以支持。被告人胡泽平在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人胡泽平的辩护人提出胡泽平是从犯的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人林育楷、胡泽平犯罪后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。辩护人关于两被告人认罪悔罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人林育楷提出其是从犯的意见，经查，林育楷在实施敲诈勒索犯罪过程中，召集其他同案人，并负责现场指挥、与被害人谈某等工作，林育楷积极、主动实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯而非从犯，被告人林育楷该方面的辩解意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。关于被告人林育楷及指定辩护人提出林育楷有立功表现的辩解辩护意见，经查，虽然被告人提供了相关线索，但至今未能查证属实，不构成立功，被告人及辩护人该方面的辩解辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销广州市天河区人民法院（2018）粤0106刑初479号刑事判决判处胡泽平犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月的缓刑。二、被告人林育楷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2025年3月28日。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人胡泽平犯敲诈勒索罪（后罪），判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯危险驾驶罪（前罪），判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元（罚金人民币一千元已执行）；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2022年9月29日。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。四、责令被告人林育楷、胡泽平退赔人民币20万元给被害人马某2；退赔人民币2640元给被害人李某2；退赔人民币10万元给被害人詹某2；退赔人民币15万元（包括被告人林育楷名下卡号为“62×××16”的工商银行账户中的余额），发还给被害人周某2。五、缴获的作案工具手机两台（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国文人民陪审员  胡杰庄人民陪审员  袁华就二〇一九年五月三十日法官助理简绍辉书记员梁斯斯