山东省沂源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0323刑初19号 公诉机关沂源县人民检察院。 被告人邱某某，男，1992年1月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，从事个体经营，户籍所在地及住址湖北省武汉市洪山区。2012年9月17日曾因犯诈骗罪，被湖北省武汉市黄陂区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；2015年4月2日因犯诈骗罪，被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人董昌军，山东多博仕律师事务所律师。 被告人朱某某，男，1995年8月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省孝昌县，捕前住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人郑峰，山东炳阳律师事务所律师。 被告人周凡杰，男，1986年2月18日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，捕前租住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人岳增梅，山东民意律师事务所律师。 被告人周某某，男，1994年9月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及住址湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 被告人谢某，女，1992年12月25日出生于陕西省柞水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省柞水县，捕前住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月26日被取保候审。现住家中。 辩护人刘成玉，山东民意律师事务所律师。 被告人李某，男，1987年12月10日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，从事个体经营，户籍所在地及住址湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月19日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月24日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 辩护人杜春来，山东多博仕律师事务所律师。 沂源县人民检察院以源检公刑诉〔2018〕334号起诉书指控被告人邱某某、朱某某、周凡杰、周某某、谢某犯诈骗罪，被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员崔慧、耿杨杨出庭支持公诉，被害人许某、被告人邱某某及其辩护人董昌军、被告人朱某某及其辩护人郑峰、被告人周凡杰及其辩护人岳增梅、被告人周某某、被告人谢某及其辩护人刘成玉、被告人李某及其辩护人杜春来到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2018年3月11日至12日，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、周某某、邱某（未到案）、张某3（未到案）、肖某（未到案）通过互联网获取被害人信息后，以贷款需要走银行交易流水为由，诈骗被害人许某现金30000元，该款在不同银行账户之间频繁划转后被被告人李某取走。 2、2018年6月22日，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某、张某3等人冒称是贷款公司人员，用作案手机（185××××8723、183××××3862）拨打被害人栾某1手机132××××5777谎称可以办理贷款，以需要走银行交易流水为由，诈骗栾某115400元。 3、2018年6月15日15时许，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某、张某3等人冒称是贷款公司人员，用作案手机（183××××4236、185××××5516）拨打受害人杨某的137××××0716电话，谎称可以办理贷款，以需要走银行交易流水为由，诈骗杨某15000元。 4、2018年6月22日18时许，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某、张某3等人冒称是贷款公司人员，用作案手机（185××××3236）拨打被害人黄某的150××××0259电话谎称可以办理贷款，以需要走银行交易流水为由，诈骗黄某10000元。 5、2018年4月8日18时许，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某、张某3、邱某、肖某等人冒充贷款公司人员，用作案手机（183××××5330）拨打被害人张某1的132××××6339电话谎称可以办理贷款，以需要预存费用看偿还能力为由，诈骗张某18000元。 6、2018年4月4日上午，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某、张某3、邱某、肖某等人冒充是贷款人员，用作案手机（183××××9763）拨打被害人付某的139××××0190电话谎称可以办理贷款，以需要预存费用看偿还能力为由，诈骗付某30000元。 7、2018年4月14日，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某、张某3、邱某、肖某等人冒充是贷款人员，用作案手机（184××××1269）拨打被害人辛某的139××××3290电话谎称可以办理贷款，以需要做银行交易流水为由，诈骗辛某23460元。 8、2018年6月15日14时许，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某、张某3等人冒充是贷款公司人员，用作案手机（131××××4171、184××××0279）拨打被害人李某1的137××××5625电话谎称可以办理贷款，以需要走银行交易流水为由，诈骗李某120000元。 9、2018年4月18日，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某、张某3、邱某、肖某等人冒充是贷款人员，用作案手机（159××××1873）拨打被害人韦某的137××××3299电话谎称可以办理贷款，以需要审核贷款资质为由，诈骗韦某10000元。 10、2018年6月27日14时许，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某、张某3等人冒充是贷款公司人员，用作案手机（185××××8208、159××××4373）拨打被害人蔡某188××××0888电话谎称可以办理贷款，以需要做银行流水的方式，诈骗蔡某20000元。 对上述事实，公诉机关提交了户籍证明、无犯罪记录证明、刑事判决书、银行交易流水、扣押物品决定书、扣押物品文件清单、办案说明、受案登记表等书证，证人证言，被害人蔡某等人的陈述，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、周某某、谢某、李某的供述与辩解，辨认笔录，发破案经过等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、周某某、谢某诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某明知是犯罪所得仍通过套现、取现等方式予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邱某某曾因诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。 被告人邱某某对指控的事实不否认；辩护人提出的辩护意见是指控诈骗辛某23460元、诈骗黄某10000元、诈骗张某18000元、诈骗许某30000元的事实不清、证据不足；被告人邱某某具有坦白情节、积极赔偿被害人的损失，依法可以从轻处罚。 被告人朱某某对指控的事实不否认；其辩护人提出的辩护意见是被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人从犯罪所得中获利较少且有犯罪中止的主观心理、系初犯，归案后认罪态度较好，依法应当对被告人从轻处罚。 被告人周凡杰对指控的犯罪事实不否认；其辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控部分事实不清、证据不足；且被告人周凡杰在犯罪中起次要作用，系从犯，有坦白情节、认罪悔罪、系初犯偶犯，应当依法减轻、从轻处罚。 被告人周某某对指控的部分事实有异议，辩称没有参与诈骗许某、栾某1、杨某、黄某、李某1、蔡某的犯罪，认罪悔罪，请求从宽处罚。 被告人谢某对指控的事实无异议；辩护人提出的辩护意见是部分事实不清、证据不足；被告人谢某系从犯、初犯偶犯，有坦白情节、积极退赃，依法应当减轻或从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李某对指控的事实不否认；其辩护人提出的辩护意见是被告人李某有坦白情节、系初犯偶犯、涉案数额及获利较小、情节较轻，应当依法从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年被告人邱某某雇佣被告人朱某某、周凡杰、周某某、谢某等人从事中国灸膏药微商生意。因生意不景气，自2018年3月，被告人邱某某决定实施电信诈骗，其从网上购买了部分公民个人信息、银行卡、诈骗话术剧本、手机、电话卡、电脑等作案工具，先后租用了武汉市光谷坐标城、青年城、时尚城等三处地点，雇佣被告人朱某某、周凡杰、周某某、谢某等人冒充贷款公司人员，互相配合冒充贷款公司、银行人员，谎称贷款需要银行交易流水，骗取贷款人转账的银行资金。被告人邱某某将个人信息、银行卡信息、诈骗话术剧本等经QQ发给被告人朱某某，由被告人朱某某负责培训、安排被告人周凡杰、周某某、谢某等人按提供的个人信息拨打电话，询问有无贷款需求，若被害人有贷款意向后，套取被害人的身份等信息并将该人的信息转给被告人朱某某，后续具体诈骗由被告人朱某某等他人继续实施。自2018年3月至6月间，共骗取被害人许某、辛某、黄某等10人的18万余元。被害人将其银行卡内资金转入被告人邱某某提供的银行卡后，被告人邱某某联系他人将卡内资金提现获利，其中被告人李某经人介绍为被告人邱某某提取诈骗所得三万元。诈骗期间被告人周某某自2018年6月中旬自动离开不再参与诈骗，其参与诈骗5起，涉案金额10万余元。具体事实分述如下。 1、2018年3月11日至12日，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、周某某等人骗取被害人许某现金30000元。被告人李某为获利明知该款系诈骗所得后，仍帮助被告人邱某某提取银行卡内资金30000元。 2、2018年6月22日，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某等人骗取被害人栾某115400元。 3、2018年6月15日15时许，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某等人骗取被害人杨某15000元。 4、2018年6月22日18时许，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某等人骗取被害人黄某10000元。 5、2018年4月8日18时许，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某等人骗取被害人张某18000元。 6、2018年4月4日上午，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某等人骗取被害人付某30000元。 7、2018年4月14日，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某等人骗取被害人辛某23460元。 8、2018年6月15日14时许，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某等人骗取被害人李某120000元。 9、2018年4月18日，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某、周某某等人骗取被害人韦某10000元。 10、2018年6月27日14时许，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、谢某等人骗取被害人蔡某20000元。 另查明，案发后公安机关依法扣押作案工具电脑、手机等一宗；被告人朱某某获利6000元，被告人周凡杰获利7000元，被告人周某某获利5000元，被告人谢某获利3000元，被告人李某获利600元。审理期间被告人邱某某、朱某某、周凡杰、周某某、谢某、李某主动退赔了部分损失。被告人周凡杰与被告人谢某系夫妻关系，2016年9月25日育有一女，现由被告人谢某抚养。侦查期间，公安机关扣押作案工具POS机一个、e路通三个、路由器10台、U盘一个、笔记本电脑一台、打印机一台、碎纸机一台、手机卡七张、诺基亚手机九部、U盘一个、纸质笔记本六个、被害人信息名单一份、苹果手机一部等一宗。 上述事实，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、周某某、谢某、李某2当庭予以供认，且有经庭审质证认证的书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、吸毒检验报告、前科材料刑事判决书、释放通知书、户籍证明、违法犯罪记录证明、酒店消费凭证、房屋租赁合同、银行交易明细、办案说明、搜查证、扣押决定书、扣押清单、转账记录、银行卡交易明细清单、微信转账记录，物证公安机关扣押的POS机一个、e路通三个、路由器10台、身份证一张、手机一部、U盘一个、钥匙两串，扣押谢某苹果手机一部、扣押周凡杰持有的笔记本电脑一台、打印机一台、碎纸机一台、手机卡七张、诺基亚手机九部、小米手机一部、U盘一个、纸质笔记本六个、被害人信息名单一份，苹果手机一部、现金2170元，扣押周某某苹果白色手机一部，2018年7月19日扣押李某的银行卡14张（其中包括涉案的招商银行卡62×××69等），视听资料调取证据清单及监控录像光盘，被害人许某、杨某、黄某、张某1、付某、辛某、李某1、韦某、蔡某、栾某1陈述，证人张某2证言，辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人邱某某、朱某某、周凡杰、周某某、谢某共同以非法占有为目的，采取虚构事实，通过电信手段骗取他人财物，涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李某明知他人银行卡账户内的资金系犯罪所得，为非法牟利仍予以转账提现，帮助诈骗实施者取得、转移赃款，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应当分别追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名与主要事实成立，本院予以支持。被告人邱某某曾因电信诈骗犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人邱某某、朱某某在共同犯罪中其组织、指挥作用，系主犯，应当其按照组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人周凡杰、周某某、谢某负责询问被告人朱某某提供的被害人是否有贷款意向，并将有贷款意向的被害人信息转给被告人朱某某，由被告人朱某某具体负责实施骗取资金并转款等诈骗活动，且分别参与次数较少，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人邱某某、朱某某、周凡杰、周某某、谢某归案后及当庭如实供述了犯罪事实，有坦白情节并主动缴纳部分赔偿款，依法均可以从轻处罚；被告人邱某某、朱某某的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；其辩护人提出的部分事实不清、证据不足的辩护意见，有被告人供述、被害人陈述、物证扣押的手机及公安机关对扣押手机的技侦串号说明，且有补充证据银行交易明细等证据证实，事实清楚、证据确实充分，足以认定，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人朱某某的辩护人提出的其系从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；被告人周凡杰的辩护人提出的系从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人周某某辩称部分犯罪未参与、退赔部分损失、认罪悔罪，应从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人谢某参与犯罪较少，系从犯，有悔罪表现退赔部分损失，且有幼女需要抚养，依法予以从轻处罚并适用缓刑；被告人李某的辩护人提出的有坦白情节、系初犯偶犯、涉案数额及获利较小、情节较轻，应当依法从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人邱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2023年1月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2022年1月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人周凡杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2020年7月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2020年1月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2019年5月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人朱某某非法获利人民币6000元、被告人周凡杰非法获利人民币7000元、被告人周某某非法获利人民币5000元、被告人谢某非法获利人民币3000元、被告人李某非法获利人民币600元，予以追缴；扣押的作案工具电脑、手机10部、银行卡、笔记本等一宗予以没收；责令六被告人退赔各被害人的损失。（明细附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢宜山 审 判 员  李晓慧 人民陪审员  鞠振丽 二〇一九年五月十五日 书 记 员  张焱硕 附被害人损失明细： 1、许福进，30000元 2、杨正勇，15000元 3、黄露，10000元 4、张海林，8000元 5、付宝刚，30000元 6、辛东风，23460元 7、李云油，20000元 8、韦德，10000元 9、蔡贵海，20000元 10、栾贵记，15400元