苏州市吴江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0509刑初325号 公诉机关苏州市吴江区人民检察院。 被告人王业聪，男，1991年8月4日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市贾汪区。被告人王业聪因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。 指定辩护人吴胜蓝，江苏恒渊律师事务所律师。 被告人周威，男，1991年10月14日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省邳州市。被告人周威因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月8日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。 辩护人孙起生，江苏公大律师事务所律师。 苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑诉〔2019〕63号起诉书指控被告人王业聪、周威犯敲诈勒索罪，于2019年3月8日向本院提起公诉，本院于2019年3月11日立案。依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人王业聪及其指定辩护人吴胜蓝，被告人周威及其辩护人孙起生到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 苏州市吴江区人民检察院指控：2017年3月至2018年1月期间，被告人王业聪、周威伙同袁某甲、陈某、袁某乙（均已判刑）、王某甲、王某乙等人（均另案处理）经预谋后，共同出资在苏州市吴江区等地设立“吴江智信投资有限公司”，组建恶势力犯罪集团，采用发放小广告、他人介绍等手段，与被害人签订虚高的“借款合同”，造成被害人已经取得合同所借全部款项的假象，并在合同中刻意制造逾期陷阱，后故意制造被害人违约或者单方认定被害人违约，并采取滋扰、辱骂、恐吓、扣留抵押车辆等手段，实施敲诈勒索等犯罪活动。该恶势力犯罪集团先后作案7起，强行索要违约金、拖车费等“赎车款”，非法获利人民币173850元。具体分述如下： 1、2017年2月，被告人王业聪、周威伙同袁某甲、陈某、袁某乙等人，采用加收担保金、手续费等手段与被害人宋某签订人民币35000元的借款合同，实际借款人民币13000元，被害人正常还款人民币9500元，后采用上门滋扰等手段，敲诈得款人民币35000元，非法获利人民币31500元。 2、2017年5月，被告人王业聪、周威伙同袁某甲、陈某、袁某乙等人，与被害人汤某乙签订人民币40000元的借款合同，实际借款人民币28000元，被害人正常还款人民币14000元，后采用拖车等手段，两次敲诈得款共计人民币43900元，非法获利人民币29900元。 3、2017年7月至同年8月期间，被告人王业聪、周威伙同袁某甲、陈某、袁某乙等人，与被害人赵某签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币19500元，被害人正常还款人民币6000元，后采用威胁等手段，两次敲诈得款共计人民币31000元，非法获利共计人民币17500元。 4、2017年8月至同年9月期间，被告人王业聪、周威伙同袁某甲、陈某、袁某乙等人，与被害人岑某签订人民币80000元的借款合同，实际借款人民币35500元，被害人正常还款人民币7000元，后以上门滋扰等手段，敲诈得款人民币40000元，非法获利人民币11500元。 5、2017年9月，被告人王业聪、周威与袁某甲、陈某、袁某乙等人，与被害人卜某签订人民币50000元的借款合同，实际借款人民币21000元，被害人正常还款人民币4380元，后以拖车的手段向被害人敲诈人民币55000元未得逞。 6、2017年11月至2018年1月期间，被告人王业聪、周威伙同袁某甲、陈某、袁某乙等人，与被害人沈某丁2次签订人民币190000元的借款合同，实际借款人民币112000元，被害人正常还款人民币15450元，后以拖车等手段，敲诈得款人民币180000元，非法获利人民币83450元。 7、2017年12月至同年2018年1月期间，被告人王业聪、周威伙同袁某甲、陈某、袁某乙等人，与被害人汪某签订人民币70000元的借款合同，实际借款人民币36500元，被害人正常还款人民币29176元，后以拖车的手段向被害人敲诈人民币75000元未得逞。 归案后，被告人王业聪、周威均如实供述了自己的犯罪事实。 为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，并据此认为：被告人王业聪、周威伙同他人共同以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在恶势力犯罪集团中，被告人王业聪、周威均起组织、领导作用，均系主犯。被告人王业聪、周威在实施部分敲诈勒索过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人王业聪、周威均如实供述自己的罪行。请依法分别予以判处。 被告人王业聪辩称：对起诉书指控的前五笔事实没有异议，其在2017年11月左右回老家，没有参与之后的犯罪活动。另外，其未在犯罪集团中起组织、领导作用。 被告人周威辩称：其仅参与实施了起诉书指控的第3、4、5笔犯罪事实，两伙人是在2017年7月左右才结合在一起。2017年11月其因为妻子生小孩回老家，没有参与之后的犯罪活动。 被告人王业聪的辩护人提出的辩护意见是：一、起诉书指控的第五起犯罪事实，系犯罪未遂，可以比照既遂从轻、减轻处罚；二、起诉书指控的第七起被害人汪某的犯罪，虽然王业聪是吴江智信投资有限公司的出资合伙人，但是王业聪当时已回老家，未实际参与该笔犯罪，且该笔属于犯罪未遂。三、被告人王业聪到案后能够如实供述自己的罪行，且当庭认罪。四、本案同案犯已经赔偿被害人，被害人的损失得到弥补。请求对被告人王业聪从轻处罚。 被告人周威的辩护人提出的辩护意见是：一、本案所涉的吴江智信公司在2017年7月底成立，被告人周威对公司成立之前由陈某等人实施的敲诈勒索行为不知情；二、2017年11月4日，被告人周威因妻子生二胎离开吴江回老家，未参与起诉书指控的第6、7笔犯罪事实。三、被告人周威在共同犯罪中仅从事装GPS等辅助工作，系从犯。请求依法从轻处罚。 经审理查明：2017年初，被告人王业聪加入陈某领导的袁某甲、袁某乙等人组成恶势力犯罪集团，以担保金、手续费等名义与被害人签订虚高的借款合同，制造被害人已经取得合同所借全部款项的银行流水痕迹，给被害人车辆安装GPS，或上门家访，后以GPS信号弱、逾期几小时还款等理由，单方面恶意宣告被害人违约，采用拖车、上门滋扰、辱骂等手段，向被害人索要钱款，实施敲诈勒索犯罪。后上述犯罪集团与在吴江区的王某乙（另案处理）组织、领导的被告人周威及刘某（另案处理）等人共同租赁苏州市吴江区通鼎大厦608办公室，共同出资在苏州市吴江区等地设立“吴江智信投资有限公司”，继续以上述方式实施敲诈勒索犯罪，严重扰乱了吴江地区的经济、金融秩序。其中陈某、王某乙负责重要事项决策，在犯罪集团中起组织、领导作用，被告人王业聪、周威等成员共同出资、分工合作，其中，被告人王业聪负责记账、催促被害人还款、跟踪GPS定位，被告人周威负责安装GPS、讨债等，共同参与犯罪活动。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的发破案经过、(2018)苏0509刑初1634号刑事判决书、人口信息及如下证据予以证实： 1、被告人王业聪的供述，证实2016年底其和袁某甲、陈某电话聊天时知道他们在常熟放贷款。2017年过年在徐州老家，其和陈某说跟他一起干。2017年3、4月，其和袁某甲、袁某乙一起到吴江，租了梅景苑的房子，后来陈某也到吴江，其和袁某乙到微贷网上班，其他人有生意就放贷款。5、6月份赵士力加入，5个人一起放贷。2017年8、9月，陈某和王某乙联系，王某甲、王某乙、周威、刘某四人也跟着一起干。租了办公室，成立了吴江智信投资有限公司。其负责记账、看还款时间、查GPS定位；周威负责装GPS，讨债。9个人成立微信群，在群里聊单子和讨债的事情。两组人平分出资的，将钱转给陈某，陈某统一转给借款人。还款由陈某、王某乙分给各组的人。 2、被告人周威的供述及辨认笔录，证实2017年3、4月，王某乙说其弟弟做车子生意挺赚钱的，让其拿钱去苏州做车贷生意，其和王某乙一起到苏州吴江，在西苑小区租了房子。王某甲让其去发小卡片。一次王某丙到吴江让其跟他去常州学怎么做，三天后回到吴江。后来王某乙通过王某丙认识了陈某等人，2017年7月左右，王某乙和陈某谈好一起做，九个人一起干。王某乙在通鼎大厦找了办公室，买了办公用品，租金大家一起出。刘某、王某甲、王某乙负责谈单子、找客户，陈某负责转账，赵士力、袁某甲负责客户违约开车，王业聪负责看账本，谁到期没还钱，其负责装GPS，袁某乙负责谈单子拖车。客户若借3万元，要去掉1000元装GPS的钱，5%的服务费，把所有的利息先扣掉，20%的违约金写在借条上，剩下的钱给客户。转账按借条金额转，多出来的钱取出来还给他们。客户违约了王某乙就安排赵士力和袁某甲去开车，放到王某乙在八坼找的停车场，王某乙或刘某给客户打电话让对方来处理。其给王某乙4万做车贷，王某乙给了陈某。本金平均出，赚到钱陈某给王某乙一半，王某乙分给他们4个人，那边陈某5个人平分。分工都是陈某和王某乙安排，因为对方五个人陈某说话管用，其这一边王某乙说话管用。九个人有个微信群，谈单子的人将单子发到群里。其辨认出陈某、袁某乙、刘某、王某甲、袁某甲、王某乙、赵士力、王业聪。 3、证人陈某的证言，证实2016年5月份，其和王某丙、袁某甲、吴迪、赵士旋、王拥军、王敬龙、赵士力、王佳九人在常熟做空放和车贷业务，公司名称是常熟昌盛信息咨询有限公司。到吴江后，其通过王某丙认识他哥哥王某乙，知道他们也做车贷就一起做。2017年5、6月，成立了吴江智信投资有限公司，租了苏州市吴江区松陵镇通鼎大厦6楼608号做办公室，没有工商注册，叫广告公司做了牌子。公司是9人合开的，有其、袁某甲、袁某乙、王某乙、王某甲、刘某、王业聪、周威、赵士力，每人出资10万。其负责财务转账、对外要账、偶尔装GPS，使用自己的一张农业银行卡作为公司的公共账户。袁某甲负责装GPS、对外要账。袁某乙负责接订单谈业务、偶尔签合同、跟踪客户安装的GPS轨迹。王某乙负责接订单谈业务、偶尔签合同、带客户取钱。王某甲负责接订单谈业务、偶尔签合同、安装GPS。刘某负责接订单谈业务、签合同、跑中介。王业聪负责盯客户的借款时间、提醒客户还款、记录公司的帐、跟踪客户的GPS轨迹。周威负责对外要账、安装GPS。赵士力在公司安装GPS。9个人建了微信群，所有业务都在群内讲。接到单子后会通知大家一起到公司商量把关是否可以放款、放多少钱，放款以后由接单子的人盯着，打电话。每接一笔单子，其问一下常熟来的王业聪、袁某乙、袁某甲、赵士力谁愿意出资，王某乙问一下他们那边有哪些人愿意出资，其再和王某乙讲出资情况，大家没有意见就做了，利润平分。 4、证人袁某甲的证言及辨认笔录，证实赵士力提出到常熟做车贷，主要以陈某和小二（王某丙）为主。2017年4月陈某与在吴江做车贷的王某乙联系后到吴江一起做。吴江的名字是王某乙取的，地点是王某乙租的，停车场是王某乙和“友志”（王某甲）决定租的。出资是王某乙和陈某两个人定的。王某乙和刘某谈完单子后安排人装GPS、家访、谈判要账、拖车。因为一部分人是跟着陈某从常熟过来的，一部分跟着王某乙的人本来就在吴江，两拨人一起做，就由王某乙和陈某共同决定。他们先跟对方签合同，合同上讲明违约要交违约金，还有一些违约情况。钱放出去之后，他们编一个理由说对方违约，跟对方要钱，不给钱就拖车，没车的就去家里找他们家人要钱。客户讨价还价最后都是向王某乙汇报，由他决定。其辨认出王某甲就是“友志”，王某丙就是“小二”，陈某，王某乙就是“小强”，王业聪，袁某乙、赵士力，王敬龙就是“王玉龙”，刘某，王拥军就是“鹏飞”，吴迪，赵士旋就是“二飞”。 5、证人袁某乙的证言，证实2017年3月，其看表哥袁某甲在外面放贷款赚到钱，就提议加入。4月其跟袁某甲、陈某到吴江。其和袁某甲、陈某、王业聪、赵士力五个人是一起的，王某乙、王某甲、刘某、周威他们四个人是一起的。弄到钱之后平分成两部分，两组人各拿一半。刚到吴江时没有具体的工作地点，2017年7月左右，9个人商量在通鼎大厦6楼租了一间办公室方便谈客户。停车场是王某甲、王某乙、刘某三人租的。其和王某乙、刘某都负责联系客户，在吴江几个镇上贴广告，也有中间人介绍，刘某、王某乙谈好后让其签合同。主要以车辆抵押贷款的形式跟对方签合同，给车子装GPS。借钱的时候跟对方讲过违约的情况，但客户都是急着用钱的，也不管这些，所以很容易找个理由说对方违约。有时候实际上对方并没有违约，就把客户的车开走，联系客户赎车按合同赔钱，赎不走的车子都放在停车场。如果是其他人到客户家里要钱，就把结果发在群里，王某乙拍板行不行。其他人在群里也不会说话。 6、证人王某丙的证言，证实在其在老家听说有人在无锡放贷赚了钱，就和陈某提了此事，陈某、吴迪、赵士力以前就在常熟，大家在老家一起吃饭就决定到常熟放贷。陈某给公司取名叫昌盛信息咨询有限公司，在常熟市区双子楼租了办公地点，公司没有注册，门牌是吴迪、陈某去广告公司做的，其和陈某去买了办公用具，吴迪在一家广告公司复印了合同，赵士力找了停车场。接一张单子，八个人平均出钱，赚了钱八个人平分。签单是其和陈某说了算，还多少钱吴迪说了算。陈某负责分工，其他人看GPS、拖车等。 7、证人王某乙的证言，证实其堂兄王某甲在吴江做借款中介，2017年3月，其和周威、刘某一起到吴江租了房子，四人开始做卡片发放，刘某和周威在微贷网上班。7月底陈某一起吃饭说一起做。陈某说他们五个人出10万，其这一方四人每人2.5万也出10万。后其签了租房协议，和陈某、袁某甲买了家具，公司名字叫智信金融，钱统一打到陈某的银行卡，有单子陈某会在微信群里说一下，收到的钱也是陈某分两份，一份给其，其再分给周威、刘某、王某甲。王业聪负责记账，偶尔给客户签单子，周威和袁某甲一起装GPS，拖车，讨债主要由周威、赵士力、袁某甲负责，没事的话，大家都去。 8、证人王某甲的证言，证实2017年下半年，其在吴江和王某乙、陈某、袁某甲、袁某乙、赵士力、刘某、周威、王业聪一起成立智信信息咨询公司在吴江通鼎大厦六楼放贷，其中其、王某乙、周威、刘某一伙，由王某乙负责，每人出2.5万元。陈某、袁某甲、袁某乙、王业聪、赵士力一伙，由陈某负责。王业聪负责看GPS定位，记账；周威负责拖车、上门要账、装GPS，刘某负责签合同要账，王业聪看定位和提醒客户还款，其负责谈业务。公司成立后，所有的放款业务九个人都是按比例出资的，获得的收益也都是大家一起分的。 9、证人刘某的证言，证明内容与王某甲的一致。 10、证人周某的证言，租赁合同及微信转账记录，证实2017年7月其将通鼎大厦六楼608办公室租给了王某乙。2017年7月17日对方通过微信支付了2000元定金。租期是一年，自2017年8月18日至2018年8月18日，年租金22000元。另外20000元通过银行卡转账。合同和微信记录提供给公安机关。 11、证人张某的证言，证言其在常熟市黄山路188号有个停车场，赵士力在停车场里面停了好几辆车子。有车辆出入库单，一式三联，写有车辆品牌型号、所有权人、车牌号、车身颜色、入库时间、入库经办人。一联给停车人，凭单据取车。赵士力一共在停车场里停放过16辆车子。出入库单上所有权一栏写的是“赵世力”或者“赵仕力”。目前赵士力还有8辆车停放在停车场。其他车辆都被他自己或者他带客户过来提走了。2017年12月1日23:30，袁某甲停了一辆车牌号豫Ｇ×××××的黑色长城汽车在停车场，这辆车已经被提走了。 12、车辆出入库单复印件，证实证人张某提供，自2017年9月7日至2018年1月22日期间，以赵士力、袁某甲名义登记进入其管理的车库共17辆车辆。 13、扣押决定书、清单及照片等，证实侦查人员依法在证人张某处扣押8辆车辆及车辆外观的情况。其中苏Ｅ×××××车辆系本案被害人卜某的车辆。 该恶势力犯罪集团采用上述手段，实施敲诈勒索多起。其中，被告人王业聪参与敲诈勒索犯罪7起，非法获利人民币173850元；被告人周威参与敲诈勒索犯罪5起，非法获利人民币112450元。被告人王业聪、周威归案后均如实供述了自己的罪行。本案同案犯已退出全部赃款，并已发还相关被害人。具体分述如下： 一、2017年3月至5月，被告人王业聪伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，与被害人宋某签订人民币35000元的借款合同，实际借款人民币13000元，被害人正常还款人民币9500元，后敲诈得款人民币35000元，非法获利人民币31500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实： 1、宋某7279农业银行账户的交易明细，证实2017年3月22日袁某甲转给宋某3.5万元，当日现支2万元。 2、接处警信息，证实了2017年5月27日11时20分，金某报警称与袁某甲发生经济纠纷，自行协商解决。 3、证人袁某甲的证言，证实2017年上半年，一个八坼男子到上领大厦一楼银行门口借钱，其和袁某乙在场，袁某乙谈的，利息是月息两毛多。其用农业银行卡给他转了3万，当场取了2万现金给了袁某乙，袁某乙用微信转给他大概两三千元，钱是他们九个人出的。过了一段时间，打电话没打通。其和陈某去他家里要钱，后来他妈还给陈某3.5万元。 4、证人袁某乙的证言，证实2017年4月份八坼的宋某通过广告找到他们，约好在吴江上领大厦碰面，其和袁某甲、王业聪去谈的。对方要借2万，写了借条3.5万。第一个月还利息了，第二个月利息没付，袁某甲打他电话不接，他们去他家里要钱，他妈妈还了3.5万。 5、被害人宋某的陈述及辨认笔录，证实2017年2月15日左右，其在八坼敬老院墙上看到广告，打电话约对方在上领大厦一楼的银行门口借钱。其上了对方的车看到三个人：袁某甲、袁某乙，还有一个叫不出名字的男的。谈好借2万元，扣除利息6000元和差旅费1000元，实际拿到手的1.3万元，合同上写明借3.5万元。当天傍晚这三个人到其家看过之后，袁某甲开车带其到农业银行，转了3万元到其的农行账户，其去农行取了2万元现金给袁某甲、对方又用微信转账给了其2500元。其在4月中旬还了9000多元给对方。到了5月中旬，其暂时没钱，跟袁某甲说到5月底把钱还清。5月底，袁某甲和袁某乙两个人到其家去要钱，其妈妈金某报警了，后来把3.5万元还清了，袁某甲写了收条。其辨认出袁某甲、袁某乙。 6、证人金某的证言及辨认笔录，证实2017年5月27日报警那天，有几个年轻的男的到其家里要钱，很凶的，说要弄死其儿子之类的，其害怕就报警了。有几个人先跑了，剩下袁某甲和一个胖子。其将3.5万元给了袁某甲，袁某甲写了收条。其辨认出袁某甲、陈某就是和袁某甲一起留下来的胖子，王某乙、王业聪是一起来要钱后跑了的人。 7、被告人王业聪的供述，证实其对宋某的名字有点印象，但具体事情想不起来了。 二、2017年5月至7月期间，被告人王业聪伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，与被害人汤某乙签订人民币40000元的借款合同，实际借款人民币28000元，被害人正常还款人民币14000元，后两次敲诈得款分别为人民币7900元、36000元，非法获利人民币29900元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实： 1、接处警信息，证实被害人汤某乙2017年7月15日报警，系车辆抵押向陈某借款，陈某扣押车辆要求汤某乙还款。 2、行驶证复印件，证实了被害人汤某乙提供的车辆的行驶证的情况。 3、汤某乙8279农业银行卡交易记录，证实2017年5月16日陈某转给汤某乙4万元，当日现支1.2万元。 4、证人袁某甲的证言，证实有一单是一辆现代ix35的贷款不是其做的，拖车的时候其一起去，他们看GPS几天没有动，发现车子被抵押了，就把车子开走了。过了两天，车主带着小贷公司的人来把车赎回去了。 5、证人陈某的证言，证实2017年5、6月，其和王业聪、袁某乙、袁某甲还没有和王某乙几个人合伙，汤某乙跟其联系说要借4万，其和王业聪、袁某乙约他到吴江上领大厦见面，用车子抵押，打了4万的借条，扣除服务费和利息，到手29000多元。每个星期还本金。还了一个月以后，有一次晚了三、四天还款，违约了，把6000元保证金扣掉了。第二次违约是他把车子再次抵押给别的公司，他们跟他要3万元，最后他们把车子还给他了。 6、证人袁某乙的证言，证实2017年5、6月，当时还没有和王某乙他们合伙，单子是陈某谈的，汤某乙借4万，给他的现代汽车装了两个GPS。过了一段时间他不还钱，赵士力、袁某甲、陈某去把车开走了。后来对方给了六、七千元现金，然后把车子还给他了。过了一段时间，对方把车子抵押到另外一个公司了，他们把车子开走了，后来汤某乙家人帮着把钱还了。 7、被害人汤某乙的陈述、微信转账记录、辨认笔录及照片，证实2017年5月份，其通过路边的贷款小广告电话联系到陈某，用苏Ｅ×××××的白色现代ix35越野车抵押贷款4万元，借款时间是5个月，每月利息800元。第二天在吴江上领大厦下面的银行门口见面，对方5个人，有陈某，一个瘦小男子（袁某乙），一个高大个男子（即王业聪），姓袁的男的（即袁某甲）和一个白白净净的男的（即赵士力）。谈好后在其车上装了GPS，陈某通过手机转账4万元到其农行卡，说要先把利息4000元、押金6000元、平台服务费2000元，一共1.2万元取给他。瘦小男子开车带其到农业银行去取了1.2万元，到手2.8万元。后其每个星期通过微信转账给陈某的微信“毛奇”还本金。第二个星期的最后一天的下午2点左右，对方打电话说其违约，把车拖走了。其打电话给陈某，对方说只要超过下午2点还款就是违约。第二天早上十点左右，袁某甲和赵士力过来，其给了对方7900元违约金，赵士力把车还给其。后其把车子抵押给盛泽的一家贷款公司，第二天中午，陈某说其车上的GPS没信号，他们已经把车子拖走了，叫其拿6万元赎车。第三天上午10点左右，其和其父亲汤某甲和盛泽贷款公司的人到吴江上领大厦赵士力的车里和他谈，未果。下午1点多，袁某甲、陈某，王业聪等几个不认识的男的过来。最后谈好给对方3.6万元解决。后盛泽贷款公司的人把3.6万元打给陈某，车被盛泽贷款公司的人开回去。微信转账记录显示自2017年5月23日至2017年7月11日期间，汤某乙转账给毛奇7次2000元。汤某乙辨认出王业聪、袁某甲、陈某、赵士力。 8、证人汤某甲的证言及辨认笔录，证实2017年7、8月，其发现儿子汤某乙的汽车不开了，说车子抵押被人开走了。后儿子联系了另一个贷款公司找陈某他们谈。到了吴江上领大厦，一个人说还2万就可以，但陈某说不行，一定要四万。盛泽贷款公司姓高的人后谈好3.6万。后姓高的用手机转给对方3.6万。陈某把车给了盛泽贷款公司。除了陈某，还有一个年纪差不多的胖子，和陈某一起拍板的。还有一个好说话的，还有几个在边上仗势欺人的。其辨认出陈某、王某乙是和陈某一起拍板的男子，辨认出袁某甲、王业聪，赵士力是好说话的男子。 9、被告人王业聪的供述，证实其对汤某乙没有印象。 三、2017年7月至同年9月期间，被告人王业聪、周威伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，与被害人赵某签订人民币30000元的借款合同，实际借款人民币19500元，被害人正常还款人民币6000元，后两次敲诈得款分别为人民币3000元、28000元，非法获利共计人民币17500元。 上述事实，被告人王业聪、周威对上述事实均无异议，且有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的接处警信息、银行卡交易明细、证人袁某甲、陈某、袁某乙、王某乙、王某甲、沈某甲、沈某乙的证言、被害人赵某的陈述、微信转账记录、取款记录、辨认笔录等证据予以证实。 四、2017年8月至11月期间，被告人王业聪、周威伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，与被害人岑某签订人民币80000元的借款合同，实际借款人民币35500元，被害人正常还款人民币7000元，后敲诈得款人民币40000元，非法获利人民币11500元。 上述事实，被告人王业聪、周威对上述事实均无异议，且有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的接处警信息、银行交易明细、证人陈某、袁某乙、王某乙、王某甲的证言、被害人岑某的陈述、辨认笔录等证据予以证实。 五、2017年9月，被告人王业聪、周威伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，与被害人卜某签订人民币50000元的借款合同，实际借款人民币21000元，被害人正常还款人民币4380元，后以扣车的手段向被害人敲诈人民币55000元未得逞。 上述事实，被告人王业聪、周威对上述事实均无异议，且有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的银行卡交易记录、车辆信息及价格鉴定、车辆入库单、扣押决定书、证人袁某甲、袁某乙、王某乙、王某丙的证言、被害人卜某陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 六、2017年11月至2018年1月期间，被告人王业聪、周威伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，与被害人沈某丁签订人民币130000元的借款合同，实际借款人民币72000元；后又签订人民币60000元的借款合同，实际借款人民币40000元，被害人正常还款人民币15450元，后敲诈得款人民币180000元，非法获利人民币83450元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实： 1、收条、提取照片，证实了侦查人员在被害人沈某丁处接受到收条1张（沈某丁已还清款项人民币18万元，未载明收款日期），沈某丁和被告人袁某甲、王某乙等人之间的支付宝转账2575元6次共计15450元。 2、交易明细清单，证实了被害人沈某丁名下的尾号5314的建设银行卡的具体交易明细情况。2017年11月8日陈某向沈某丁银行卡转账13万元，当日微信转账1.2万，零钱充值0.5万，取现4.99万。 3、被告人王业聪的供述，证实沈某丁的单子是谁接的，其不清楚，借了十万左右，抵押了一辆宝马车，后来要了多少钱其不清楚，钱是九个人出的，钱还没有分。 4、证人陈某的证言，证实2017年11月初，王某乙接到小潘的电话介绍沈某丁到公司借钱，业务是王某乙和沈某丁谈的，借款13万用白色宝马轿车抵押，利息1.5分，扣除十个月利息19500元，GPS每个1000元，后签订了合同，袁某甲和另一个去装了GPS，其用银行卡转账给对方13万，后其开车带王某乙、小潘、沈某丁去三里桥一建设银行，王某乙让沈某丁取出5万元，沈某丁实际到手8万元。借钱的是在群里讲了，其他股东每人转了1.5万给其，其将钱转到农业银行卡里。之后没过几天，王某乙说沈某丁空借了2万，每人又转了2222元给王某乙，过了几天沈某丁到公司，王某乙让沈某丁签了6万元的借条。过后一个多月时间，周威和赵士力不在，其余七人在公司，袁某乙说沈某丁的GPS离线了，王某乙提出去拖车，其、王某乙、袁某甲、刘某开车到沈某丁家小区楼下将车开走了，后王某乙和沈某丁打电话说对方违约。第二天沈某丁和小潘到公司，王某乙和沈某丁谈要18万解决但未能谈妥。后其回老家，微信群里沟通的，知道沈某丁带父亲到公司谈好18万解决此事。王某乙在群里问是否同意，大家都同意的。 5、证人袁某甲的证言，证实2017年9月份，中介和王某乙联系，刘某、袁某乙和对方还有中介谈的，13万是陈某转给沈某丁的，钱是九个人出的，实际给了沈某丁8万不到。其和王某甲装了GPS。其收到了1000多元钱。签好合同之后一个多月的一天傍晚，王某乙通知其和陈某、刘某到万宝那边和他一起去拖车，说好向对方要23万还车。到11月底12月初，看到全国的扫黑行动，一起商量要赶紧把手里的车处理掉。王某乙和沈某丁的父亲联系，他们谈好18万把车还回去，王某甲去处理的。视频通话时其烧了借款合同。 6、证人袁某乙的证言，证实2017年9月份左右，王某乙联系的客户沈某丁用白色的宝马320轿车在通鼎大厦6楼办公室签合同，第一次借了大概10万元左右，他们实际上给了他8万多，其签的合同。沈某丁取了1万多元作为利息和保证金还有服务费。之后沈某丁又做了两笔空放，又借了大概4万元左右，利息是月息两毛。大概去年11月份左右，其回老家，听王某乙说沈某丁的宝马车被他们扣了。王某乙找的理由是GPS离线，因为快到年底了，急着要弄钱了。后来沈某丁还了18万给他们，钱在王某乙那里还没有分账。沈某丁实际拿到手的大概11万多，借了大概两个多月。 7、证人王某丙的证言，证实2018年3月6日下午，其在老家碰到袁某甲，说他和其哥哥王某乙、王某甲等人因为在苏州放贷的事情要被处理，让其去一趟苏州，找沈某丁谈谈，但未谈好。 8、被害人沈某丁的陈述、辨认笔录，证实2017年11月8日上午11时许，其通过潘某向王强（即王某乙）借钱，其开车去了吴江松陵镇花园路通鼎大厦6楼的智信金融公司，在场的有五六个人，借钱是王某乙和其谈的，车子抵押借款13万元，月息是一分五，10个月内还清，10个月的利息先全部扣掉，加上保证金、平台费用、GPS费用、备用钥匙费用等一共5万多元，每个星期还2575元本金。对方在其车上装了GPS。用银行卡转到其建行卡上13万元后，带其直接去银行取了5.8万元现金给对方，每个星期按时还款。2017年12月7日，其打电话给王某乙说再借6万元，王某乙当天打给其8000元，过了两天又打给其2000元，2017年12月11日，王某乙让其联系袁某甲，袁某甲和一个头头模样的人（即刘某）、还有一个年轻小伙子（即袁某乙）开车过来，打了借条6万元，头头给了其1万元现金，袁某甲支付宝给其转了1万元，第二天又给其转了1万元。对方说利息2万元先扣掉，其实际拿到4万元。2017年12月24日晚上10点多，其停在楼下的车子被开走了，其打电话问王某乙，他说是装在车上的GPS被其拆了。其没有拆GPS，根本不知道装在哪里了。第二天其到公司找他们，袁某甲和头头在的，其主要是和头头谈的，袁某甲在边上骂人吓其，要其给26万元。没谈拢其就走了。后又谈了几次，到了2018年1月中旬，王某乙打电话说18万元可以把车赎回去，一个矮个子男的（即王某甲）开车带着其和其爸去八坼乡下一个仓库取车，给了对方13万元现金，转账5万元。其辨认出王某乙是谈合同、签合同的王强，第二次借钱和车开走后的袁某甲，王某甲是带其取车写收条的男子；陈某是谈借钱，开车取钱，又凶又壮的男子；张跃是第二次借钱和车子被开走后和他谈的头头；袁某乙是第二次借钱和头头、袁某甲一起坐在车里的男子。 9、证人潘某的证言、辨认笔录，证实其做贷款中介，2017年其认识了吴江通鼎大厦智信车贷公司的王强（即王某乙）。2017年11月初，介绍沈某丁去王强公司做车贷，利息每周一分五，安装了GPS。王强把13万元直接打到沈某丁名下的建设银行卡，说要再取出来5万元平台费、保证金、GPS费用、利息等费用。齐哥（即陈某）开车带着王强、其、沈某丁到吴江云梨大桥下面的建设银行取了5万元把钱给了王强，沈某丁又给了王强几千元。王强转给其支付宝8888元的中介费。2017年12月，沈某丁打电话说车子被王强他们开走了，其打电话问王强，对方说沈某丁车上面的GPS没有信号了，沈某丁违约了。第二天下午，其和沈某丁到了智信贷款公司，陈某、瘦的男子（即刘某）、还有几个男的在的（即王业聪、袁某甲、王某甲、赵士力）。刘某说要还26万元。其和沈某丁不同意，后来沈某丁说18万元解决了这个事情。其辨认出王业聪是2017年11月初在吴江智信车贷公司看到的工作人员。 10、证人沈某丙的证言、辨认笔录，证实2017年12月24日晚上，其儿子沈某丁打电话说他开的宝马车被吴江智信金融的小贷公司开走了。沈某丁在2017年11月份以宝马车作抵押借了19万元，实际上被对方以各种名义拿走了8万元，之后总共还了对方1.5万元。2017年12月27、28号左右的一天，其和其儿子到了吴江智信金融公司去和对方谈谈，一个矮胖男子（即袁某甲），还有一个瘦长男子。对方要23万元，没有谈成功。2018年1月中旬，对方打电话说付18万元就可以把车开回来，1月18日一个矮小的男子（即王某甲）带他们去八坼镇上的一个仓库取车，其当场付给对方13万元现金，其朋友金峰给对方的一个银行卡号上转账5万元。对方让一个人在视频聊天中把借款合同烧掉了，并出具收条。其辨认出袁某甲、王某甲。 七、2017年12月至2018年1月，被告人王业聪、周威伙同陈某、袁某甲、袁某乙等人，与被害人汪某签订人民币70000元的借款合同，实际借款人民币36500元，被害人正常还款人民币29176元，后以扣车的手段向被害人敲诈75000元未得逞。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实： 1、扣押清单、发还清单、提取笔录及照片，证实了侦查人员在被害人汪某的手机内提取到其和被告人袁某乙之间的微信转账、短信通知违约拖车等情况。 2、接处警信息，证实了2017年12月27日11时56分许，被害人汪某因袁某甲、王某乙将其车拖走报警。带到所里调解。 3、苏州市吴江区价格认定局价格认定结论书，证实了汪某的苏Ｅ×××××起亚牌K5轿车价值人民币123508元； 4、陈某3772银行卡交易明细，证实2017年12月4日陈某向汪某的银行卡转账7万元。 5、证人袁某甲的证言，证实2017年年底有一个男的到他们公司抵押了一辆起亚K5，单子是王某乙、刘某做的。因为对方晚还款两个小时，他们说他违约了，其和陈某、王某乙去苏州把他的车子开回他们公司。第二天这个人报警了，他们都去派出所了，在派出所他们把车还给他了，后来这笔钱做的分期，现在还没有还清。 6、证人袁某乙的证言，证实2017年接近年底，汪某一直跟其联系的，用起亚K5轿车抵押借款5万，他们转账按合同里的数目转，扣掉保证金、利息等到手3.8万或者3.9万。其和对方签了合同，后来因为GPS定位不准，基本上离线，陈某、袁某甲、王某乙、王某甲就过去把他的车子从苏州拖过来，汪某报警了。王某乙和袁某甲去处理的，后来去了滨湖派出所，派出所让他们把车子还给当事人了，他后面也就按期还款了。其辨认出汪某即抵押起亚K5轿车的人； 7、证人王某甲、刘某的证言，证实智信公司成立以后，所有的放款业务，九个人都是按比例出资的，获得收益也是大家一起分的。 8、被害人汪某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月4日，其去吴江通鼎大厦的吴江智信二手车贷服务平台公司贷款周转，袁某甲，袁某乙接待其，其用自己的苏Ｅ×××××起亚牌K5轿车作抵押贷款，到手3.65万元。袁某乙通过手机银行向其的工商银行卡里转账了7万元，又陪着其到工商银行取出3.35万元给他。对方给其车子装上GPS，约定其每周日还款2084元，每期通过微信转账的方式转给袁某乙。2017年12月26日凌晨4点多，其接到对方短信通知说其违约了，车子已被拖回公司。第二天上午，约在吴江万宝广场碰面。袁某甲带着一个胖子（即王某乙）和其见面。对方说其还款逾期一个多小时属于违约，让其立即还款7.5万元，其报了警。在派出所谈了两个小时，对方把车子退还给了其。之后其还是每期按时还款，共还了14期，每期2084元29176元。汪某辨认出袁某乙、袁某甲，王某乙就是胖子。 归案后，被告人王业聪、周威如实供述了主要的犯罪事实。另查明，同案犯已退出全部赃款。 针对本案的争议焦点，本院逐一评判如下： 1、被告人王业聪、周威在犯罪集团中的作用。 二被告人及辩护人提出在恶势力犯罪集团中，被告人王业聪、周威并非起组织、领导作用；另外，被告人周威的辩护人认为被告人周威起次要作用，系从犯。 本院认为，被告人王业聪、周威在陈某、王某乙的组织领导下参与恶势力犯罪集团，被告人王业聪负责记账、跟踪GPS定位等，被告人周威负责安装GPS、拖车、要债等，二被告人在该犯罪集团中主动积极，应当认定为主犯，但不属于起组织、领导作用，对公诉机关的相关指控，本院予以纠正。对被告人周威的辩护人提出的被告人周威系从犯的辩护意见，本院不予采纳。 2、关于被告人王业聪、周威及其辩护人提出的未参与起诉书指控的部分犯罪的辩解。 对起诉书指控的第1、2笔犯罪，经查，证人陈某、袁某乙均证实起诉书指控的第1、2笔系在与王某乙等人合作前实施，证人金某、汤某甲辨认出王某乙参与实施了讨债行为，但无证据证实被告人周威参与该笔犯罪的出资及分成，或具体实施该笔敲诈勒索的犯罪行为，对被告人周威及其辩护人的辩解及辩护意见，予以采纳。 对起诉书指控的第6、7笔犯罪，经查，证人陈某、袁某甲、刘某、王某甲的证言相互印证，证实9人合伙后即预谋采用各成员平均出资的方式，预交资金在陈某、王某乙处，共同出资实施“套路贷”犯罪，并在微信群中告知借款事项。被告人王业聪、周威未退出微信群，也未将用于实施犯罪的出资款全部收回，上述两笔犯罪虽由犯罪集团的其他成员实施，并未超出被告人王业聪、周威的犯意，应当认定被告人王业聪、周威对上述犯罪事实承担刑事责任，但较其他具体实施敲诈勒索犯罪的同案犯，作用相对较小，在量刑时予以考虑。对被告人及辩护人提出的相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王业聪、周威积极参与他人组织、领导的恶势力犯罪集团，共同以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应予以惩处。在恶势力犯罪集团中，被告人王业聪、周威均起主要作用，均系主犯。被告人王业聪、周威在实施部分敲诈勒索过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人王业聪、周威均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于本案被害人的损失已得到弥补，酌情对二被告人从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。对被告人王业聪、周威均依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王业聪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2024年8月8日止），并处罚金人民币三万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人周威犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2023年10月2日止），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱七一 审 判 员  洪永洋 人民陪审员  严雪英 二〇一九年五月三十日    书记员王文州 附录法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。