上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0109刑初1102号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人毛国强，男，1961年11月27日出生，汉族，户籍所在地上海市。辩护人康勇，上海市理诚律师事务所律师。被告人刘子昂，男，1985年1月26日出生，汉族，户籍所在地上海市。辩护人董云峰，北京盈科(上海)律师事务所律师。被告人谢铭，男，1987年5月19日出生，汉族，户籍所在地重庆市。辩护人于高扬，上海金永成德律师事务所律师。辩护人张永奇，上海大可以律师事务所律师。被告人万青刚，男，1987年6月9日出生，汉族，户籍所在地江西省南昌市。辩护人许力，上海惠迪律师事务所律师。辩护人许世锋，上海翰森律师事务所律师。被告人杨琦，男，1976年2月4日出生，汉族，户籍所在地上海市。辩护人张勤、冯赟，上海市竞业律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检二部刑诉〔2018〕51号起诉书指控被告人毛国强、刘子昂、谢铭、万青刚、杨琦犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人毛国强及其由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人康勇、被告人刘子昂及其辩护人董云峰、被告人谢铭及其辩护人于高扬、张永奇、被告人万青刚及其辩护人许力、许世锋、被告人杨琦及其辩护人张勤、冯赟均到庭参加诉讼。本案经上海市虹口区人民检察院申请延期审理一次。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2015年底，因被害人杨某1向被告人毛国强借款约人民币10万元(以下币种均为“人民币”)未还，被告人毛国强、刘子昂为牟取非法利益，先将杨某1名下位于本市大连路XXX弄XXX号XXX室房屋的使用权转为所有权，并称杨某1可抵押房产继续借款，后由刘子昂联系被告人谢铭，由谢铭联系被告人万青刚、杨琦，商议以签订虚高借款合同、制造虚假银行流水和办理房屋买卖全委公证的方式，骗取杨某1上述房产。2015年12月至2016年1月间，被告人毛国强、刘子昂、谢铭、万青刚、杨琦等人分别结伙，先后带被害人杨某1至银行走2次100万元的虚假流水，让杨某1签订出借人为杨琦、借款金额100万元的房地产抵押借款合同，签署受托人为朱某某的房地产全权委托书，并进行公证。其中，被告人万青刚系出资人，向被告人毛国强、刘子昂等人支付60万元；被告人杨琦负责走虚假流水、办理借款公证等手续；被告人毛国强、刘子昂、谢铭陪同；被害人杨某1仅获得借款6万元。2016年3月，被告人谢铭等人单方面认定杨某1违约，在未经被害人杨某1同意的情况下，将杨某1的上述房产以127万元的价格出售给张某某，卖房得款各被告人予以分赃。2018年5月28日，被告人万青刚、杨琦在本市本溪路XXX号被民警抓获，被告人毛国强在本市松花江路XXX号被民警抓获；同年6月12日，被告人谢铭在重庆市沙坪坝区康城南路XXX号康居西城小区内被当地公安局民警抓获；同年6月19日被告人刘子昂在本市凤城三村XXX号XXX室被民警抓获。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人杨某1的陈述，证人李某某、朱某某、谢某某、张某某、杨某2的证言及部分证人的辨认笔录，证人谢某某、张某某提供的《房地产买卖合同》《房地产买卖居间合同》、银行流水、收款收据等，上海市公安局虹口分局调取的万青刚、杨琦、谢铭、杨某1、舒洪奇的银行转账记录、《房地产抵押借款合同》《借款、担保合同公证申请表》《具有强制执行效力的债权文书公证书》《谈话笔录》《声明书》《委托书》《公证申请表》《上海市房地产权证》《公证书》《委托书谈话笔录》《上海市房地产买卖合同》《上海市房地产登记申请书》《上海市不动产登记信息》、制作的《受案登记表》《案发经过》，重庆市铜梁区公安局出具的《抓获经过》，被告人毛国强、刘子昂、谢铭、万青刚、杨琦的供述及上海市虹口区人民法院《刑事判决书》、上海市杨浦区人民法院《刑事判决书》等证据。公诉机关认为，被告人毛国强、刘子昂、谢铭、万青刚、杨琦等结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，均应以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪。据此，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人毛国强、刘子昂、谢铭、万青刚、杨琦分别定罪处罚。庭审中，被告人毛国强辩称其并不知道被害人房屋被出售；被告人刘子昂辩称其只是参与房屋使用权变更为所有权，并没有诈骗被害人房屋；被告人谢铭辩称被害人在整个过程中都没有提出异议，谢只是负责出售房产，并没有诈骗的事实；被告人万青刚辩称其没有参与诈骗；被告人杨琦辩称其一开始并不知道实际借款金额，且没有诈骗被害人的事实。被告人毛国强的辩护人对起诉书指控被告人毛国强犯诈骗罪无异议，但提出如下辩护意见：1、被告人毛国强仅参与整个犯罪过程的最初环节，在共同犯罪中并不起决定性作用；2、被告人毛国强有如实供述的情节。被告人刘子昂的辩护人对起诉书指控被告人刘子昂犯诈骗罪无异议，但提出如下辩护意见：１、被告人刘子昂只知道毛国强要平60万元的账，故刘只对借款合同中虚增的40万元承担责任，起诉书指控被告人刘子昂对127万元房款有诈骗的主观故意证据不足；2、被告人刘子昂在整个犯罪过程中起次要、辅助作用，应认定为从犯。被告人谢铭的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人谢铭不存在非法占有的故意，也没有虚构事实的行为；2、被告人谢铭应认定为坦白。被告人万青刚的辩护人许力对起诉书指控被告人万青刚犯诈骗罪无异议，但提出如下辩护意见：１、起诉书指控的犯罪金额应扣除被害人杨某1的实际借款金额；２、被告人万青刚在共同犯罪中仅起提供资金帮助的作用；３、被告人万青刚到案后有坦白情节。被告人万青刚的辩护人许世锋提出被告人万青刚没有诈骗的主观故意，且起诉书指控的诈骗金额证据不足，被告人万青刚诈骗的金额应扣除转到舒洪奇账户的45万元及房价与借款合同金额100万元之间的27万元。被告人杨琦的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杨琦并没有诈骗的直接故意；2、被告人杨琦只受万青刚指派参与了走流水、公证，应认定为从犯；3、被告人杨琦当庭认罪，悔罪表现较好。经审理查明：2015年底，杨某1向被告人毛国强陆续借款10万元左右，被告人毛国强、刘子昂为牟取非法利益，由刘子昂先将被害人杨某1名下位于本市大连路XXX弄XXX号XXX室房屋的使用权于2015年12月24日转为所有权，毛国强向杨某1宣称可据此办理抵押借款合同，后续继续借款。被告人刘子昂遂联系被告人谢铭商议借款事宜，谢铭联系被告人万青刚、杨琦，告知上述事项，并决定以签订虚高借款合同、制造虚假银行流水和办理房屋买卖全委公证的方式，由被告人万青刚出资，被告人谢铭负责房产买卖，被告人杨琦协助被告人毛国强、刘子昂等办理转账、公证事宜，骗取杨某1上述房产。2015年12月29日，被告人万青刚转账100万元至杨琦账户，杨琦即转账至杨某1账户，其中40万元取现，当日存回万青刚账户，60万元中45万元转账至舒洪奇账户，杨某1从剩余金额中获得6万元现金。2016年1月4日，被害人杨某1涉案房产名下登记他项权利，抵押权人系杨琦，债务履行期限为2015年12月29日至2016年1月28日。2016年1月11日，被告人万青刚转账50万元至杨琦账户，杨琦即转账至杨某1账户，通过全部取现、再次转账的手法，制造杨琦转账至杨某1账户100万元的虚假流水，最终50万元存回万青刚账户。当日，杨某1签订出借人为杨琦、借款金额100万元的房地产抵押借款合同，签署受托人为朱某某的房地产全权委托书，并于1月13日进行公证。2016年3月，被告人谢铭将杨某1的上述房产以127万元的价格出售给张某某，卖房得款由被告人谢铭、万青刚予以分赃。2018年5月28日，被告人万青刚、杨琦在本市本溪路XXX号被民警抓获，被告人毛国强在本市松花江路XXX号被民警抓获；同年6月12日，被告人谢铭在重庆市沙坪坝区康城南路XXX号康居西城小区内被民警抓获；同年6月19日被告人刘子昂在本市凤城三村XXX号XXX室被民警抓获。以上事实，由下列证据证实：1、被害人杨某1的陈述证实，2015年底的一天杨某1因有6万元高利贷，至本市唐山路毛国强所在的小额贷款公司借款6万元，并将户口本押在毛处，写了8万元的借条。后杨某1出示涉案房屋使用权证拟再借款，毛称如果变更为产权房，可以办抵押，贷更多款，利息也低很多，杨便同意了。毛便叫来了“小徐”，让“小徐”代办使用权证变更产权证的手续，毛为此代付了一年多的物业费，一周后便办理了产证。毛又称产权房可以在公司借款，走100万元流水、办理他证和公证等手续后，就可以借50万元的额度。于是杨便签订了100万元的抵押借款合同、办理了房地产他项权证、房产全权委托公证等手续。杨某1等人一共去了2次银行，第一次去银行，杨琦转100万元到杨账户，杨某1提取55万元交给杨琦，转45万元到舒洪奇的账户上。第二次去银行是因为毛国强说公证没办成，要重新走一次流水。于是杨琦转了50万元到杨某1账上，杨某1拿出50万元现金给杨琦，杨琦再把这50万元存入杨某1账户，杨某1再次提出50万元交给杨琦，杨琦把该50万元现金放在毛国强车上，回到毛公司后，杨某1拿到5万元，一周后又拿到1万元，然后就联系不上毛国强了。当时毛国强承诺借款期限是一年，但杨某1当时没有注意公证书上写的借款时间是一个月。房屋全委公证的委托人叫朱某某，但办公证时朱某某不在现场。去银行走流水和办公证都有杨琦、开车的小刘、毛国强和杨某1，其他人没注意。2016年6月有房产中介来看房，杨某1致电给毛，毛称会解决，后得知房屋已过户给他人。2、证人李某某的证言证实，2015年12月，刘子昂委托李某某办理被害人杨某1涉案房屋的使用权转产权的业务，为此刘子昂一共支付给李某某18,000元，除去支付的费用15,000元，李得到1,000元左右的跑腿费，其他的事情就不知道了。3、上海市公安局虹口分局调取的《上海市房地产权证》证实，涉案房屋于2015年12月24日办理房地产权证，权利人为杨某1。4、证人朱某某的证言证实，朱系谢铭所在房产中介公司员工，2015年下半年，谢铭称有套房子要卖，要办全权委托公证，让朱做全权委托人。房子在杨浦区，房主叫杨某1，买房人叫谢某某，是以谢母亲的名义成交的房产，房价一共是120多万元，价钱都是谢铭谈的，朱负责签个字。谢铭让谢某某先转了60万元给朱，朱再转给谢铭，剩下的钱款，朱就不知道了。5、证人张某某的证言及其提供的《房地产买卖合同》《房地产买卖居间合同》、银行流水、收款收据等证实，张系谢某某的母亲，2016年张听说谢铭手上有套拍卖房，就去找谢铭，谢说这套房子在两楼，房子户口干净，房主杨某1借了别人钱，将房子抵押了，并出示了抵押房产的委托公证材料。当时这个房子开价128万元，后来和谢铭商定以127万元成交，为此张、朱某某、谢某某都去看过房子，房主杨某1也在，看后3月3号就签订了房地产买卖合同和居间合同，合同约定的价格是100万元。后来张分批将127万元转入朱某某、谢铭账户。6、上海市公安局虹口分局调取的《委托书》《申明书》《公证申请表》《委托书谈话笔录》《公证书》证实，2016年1月13日被害人杨某1委托朱某某为代理人办理本市大连路XXX弄XXX号XXX室房屋的买卖等事宜，并经上海市黄浦公证处公证。7、被告人毛国强的供述证实，毛主要从事小额贷款，公司老板是舒洪奇，员工还有刘子昂。2015年底左右，杨某1到毛所在的小额贷款公司借款，毛帮其平了高利贷的账目，添加利息后让杨某1写了借条，并将杨某1的户口本压在毛处。之后一段时间，杨某1陆续借款1、2万元，借款金额累计到9万元后，杨称其有房产，有还钱能力。杨某1拿来的是房产使用权证，刘子昂看到后，毛告诉刘杨某1借钱的整个事，并告诉刘杨某1一共借了10万元左右，但杨某1只有房地产使用权证。刘拿走了使用权证，说去问问能不能将使用权转为产权。后刘子昂办好了产权证，并找人出资办理操作抵押借款，毛国强负责根据刘子昂的安排带着杨某1去办理公证、银行流水等事情。银行流水一共走了两次，第一次刘子昂介绍的万青刚转了100万元到杨琦账户，杨琦转到杨某1账户，杨某1当场转了45万元到舒洪奇账户，剩下的不记得杨某1怎么处理。第二次，刘子昂说还要再转一次账，也是转100万元，具体怎么转毛并不清楚，其负责陪杨某1去。舒洪奇是毛公司的老板，舒的账户是刘子昂给杨某1的，账号写在纸条上。事后，刘子昂给了毛13万元，10万元是本金，3万元算利息。8、被告人刘子昂的供述证实，2015年年底，刘因为毛国强让其帮忙，和李某某一起将大连路一套使用权房屋转成产权房，听毛国强说这个房子要用来做抵押借款，就由李某某找了谢铭办借款等手续，刘只帮忙开车送毛国强、杨某1去了公证处、银行以及交易中心等地方办事，并没有参与借款的事，也没有拿到任何好处。刘并不知道杨某1具体借了多少钱，转借给谢铭时知道是60万元。9、被告人谢铭的证言证实，2015年下半年的时候，刘子昂和李某某说杨某1借的15万元还不出来，但有套房子可以做抵押贷款，还想借60万元，期限一个月，如果一个月内还不出来可以把房子卖掉。刘子昂承诺会去公证处、房地产交易中心等将房产抵押借款手续都办完，以便期限到了以后，谢可以随时将房子卖掉。谢因为当时没那么多钱，就找到万青刚，将刘子昂说的流程跟万都说了一遍，让万青刚出资，房子卖了，大家都可以赚钱，由杨琦具体办理事宜，谢也跟杨琦说了，借60万元。后续都由刘子昂联系，约定去公证处办理房屋抵押借款公证，去银行转账走流水，去房产交易中心办理他证，去公证处办理房屋买卖委托公证。刘子昂承诺将手续办清，谢提供公司员工朱某某的身份证，由朱某某担任全权受委托人。最终房子出售价格是125万元，基本是正常的房价范围，得款后转了80万元给万青刚，其中60万元是最初出借的本金，另加的20万元是买房后的获利，剩余的45万元是谢的获利。走流水的具体事宜，谢铭并不是很清楚，基本就是万青刚一共拿出100万元做流水转入杨某1账户，杨某1将其中60万元转给刘子昂这边提供的账户，剩下的40万元取现出来交给万青刚这方。准备卖房子之前，谢让杨琦打过电话给杨某1，杨某1表示暂时没钱，也没说什么时候还钱。10、被告人万青刚的供述证实，2015年底谢铭打电话给万，想借60万元买房，半年左右就还。后谢铭约万去银行转账，万没空，就转钱给杨琦，让杨琦帮忙转账，并在走流水之前告诉杨琦，谢铭借60万元。11、被告人杨琦的供述证实，2015年底、2016年初的时候，谢铭跟杨琦说，有个客户想用全产权的房屋做抵押借款，谢跟万青刚说好了，万让杨琦帮忙办手续，便根据和谢的约定到银行转账，100万元转账到杨某1的账户，杨某1将其中一部分钱转到毛国强、刘子昂给的账号上。第二次走流水的时候，这笔钱当天就还给万青刚，后到公证处办理了借款公证。到了2016年4、5月份，谢铭说杨某1的房子要卖掉了，让杨琦取消房屋他证，杨琦跟万确认后，就将抵押权登记取消了，手续是和朱某某一起办的，朱某某是该套房屋的全权委托人。杨琦一直到过年的时候，才知道真实的借款金额是60万元。12、上海市公安局虹口分局调取的《房地产抵押借款合同》《公证申请表》《谈话笔录》《具有强制执行效力的债权文书公证书》证实，2016年1月11日，被害人杨某1与杨琦签订借款金额为100万元的借款合同，以本市大连路XXX弄XXX号XXX室房屋作抵押，并经上海市黄浦公证处公证。13、上海市公安局虹口分局调取的《上海市房地产登记簿》证实，2016年1月4日被害人杨某1名下涉案房地产登记他项权利，抵押权人系杨琦，债务履行期限为2015年12月29日至2016年1月28日。14、上海市公安局虹口分局调取的《上海市房地产登记申请书》《上海市房地产买卖合同》证实，涉案房屋已出售给案外人，并于2016年7月8日登记于张某某名下，由朱某某代理被害人杨某1办理了相关手续。15、上海市公安局虹口分局调取的万青刚、杨琦的银行转账记录证实，2015年12月29日，被告人万青刚转账100万元至被告人杨琦账户，后被告人杨琦转账100万元至被害人杨某1账户，当日万青刚账户存入40万元。2016年1月11日被告人万青刚账户转账50万元至被告人杨琦账户，后被告人杨琦转账50万元至被害人杨某1账户，杨琦账户存入50万元，被告人杨琦再次转账50万元至被害人杨某1账户，当日万青刚账户存入50万元。16、上海市公安局虹口分局调取的被害人杨某1的银行转账记录证实，2015年12月29日杨琦转账100万元至被害人杨某1账户，随即45万元转入案外人舒洪奇账户，55万元柜台取现。2016年1月11日，杨琦转账50万元至杨某1账户，当日柜台取现50万元，随即杨琦再次转账50万元至杨某1账户，再次柜台取现50万元。17、上海市公安局虹口分局调取的舒洪奇的银行转账记录证实，2015年12月29日被害人杨某1转入案外人舒洪奇账户45万元，次日舒洪奇账户取现45万元。18、上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》及重庆市铜梁区公安局出具的《抓获经过》及证人杨某2的证言证实，本案的案发，2018年5月28日被告人万青刚、杨琦在本市本溪路XXX号被民警抓获，被告人毛国强在本市松花江路XXX号被民警抓获；同年6月12日被告人谢铭在重庆市沙坪坝区康城南路XXX号被民警抓获；同年6月19日被告人刘子昂在本市凤城三邨70号605室被民警抓获。19、上海市虹口区人民法院《刑事判决书》证实，被告人毛国强的前科情况。20、上海市杨浦区人民法院《刑事判决书》证实，2015年12月28日被告人万青刚因犯危险驾驶罪，被判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一千元。以上证据，由公安机关依法收集，由公诉人当庭宣读、出示，并经本院核实，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于本案控、辩双方争议的焦点，现结合本案查明的事实、认定的证据及法律适用综合评判如下：一、各名被告人均构成诈骗罪通过上述查证属实的证据可以看出，本案系一起典型的“套路贷”案件。被告人毛国强先期接触被害人，获得被害人的信任，出借10万元左右给被害人，在被害人没有能力归还，且只有1套使用权房屋时，与被告人刘子昂结伙，先将房屋变更为产权房，得知该房屋权属清晰，且无共有产权人，遂由被告人刘子昂伙同被告人毛国强等，将被害人杨某1的债务虚增至60万元，由被告人谢铭伙同被告人万青刚，由万青刚指使被告人杨琦担任债权人，并完成制造100万元的银行流水痕迹、签订100万元的抵押借款合同、全权委托、公证、他项权利登记等一系列手续，最终由被告人谢铭出售涉案房屋。上述被告人在涉案房屋办理产权证后不到一周的时间，即进行第一次走流水，并进行他项权利登记，后补办第二次流水，签订抵押借款合同，办理公证等手续，至此，杨某1在实际得款6万元左右后需要在15天内偿还人民币100万元，才可能让涉案房屋不被出售。可见，各名被告人系以签订抵押借款合同为幌子，以办理公证、抵押登记等手续为手段，主观上具有侵吞被害人杨某1钱财、房屋的故意，客观上环环相扣，分工明确，其行为均符合诈骗罪的构成要件，均应以诈骗罪定罪处罚。故被告人及其辩护人关于不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，均无事实、法律依据，本院均不予采纳。二、各名被告人在共同犯罪中的作用各名被告人在共同犯罪中各自分工负责，被告人毛国强骗取被害人杨某1的信任，并在与刘子昂策划后，陪同杨某1签署各项材料、办理各种手续；被告人刘子昂与被告人毛国强策划后，办理涉案房屋房地产产权证、联系谢铭，并要求谢铭提供资金和债权人，负责办理上述手续；被告人谢铭负责寻找被告人万青刚担任出资方，并提供全权委托代理人、负责最后房屋的出售套现；被告人万青刚负责出资，并提供债权人；被告人杨琦协助万青刚完成转账等手续，并担任债权人。可见，被告人毛国强、刘子昂、谢铭、万青刚在整个犯罪过程中均承担了各自环节中不可或缺的作用，均系主犯，故被告人毛国强、刘子昂、万青刚的辩护人提出上述被告人系从犯的辩护意见，无事实、法律依据，本院不予采纳。被告人杨琦系被告人万青刚公司的职员，受被告人万青刚指使，担任债权人，负责走账等手续，且事后并未参与分赃，其在共同犯罪中作用较轻，仅起次要、辅助作用，可认定为从犯，故被告人杨琦的辩护人提出的被告人杨琦系从犯的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。三、本案的犯罪金额本院认为，被害人实际借款金额不应计入犯罪金额，本案中，毛国强供述其一共给过被害人10万余元，被害人杨某1自认一共拿到16万元，根据刑法的谦抑原则，应作出有利于被告人之推论和解释，故应将该16万元予以扣除。“套路贷”案件中“虚高债务”、“利息”等费用应整体上予以否定性评价，故被告人刘子昂、万青刚的辩护人提出的关于犯罪金额的辩护意见，无事实、法律依据，本院不予采纳。四、各名被告人的认罪态度各名被告人在侦查、起诉、庭审中均供述少量、部分案件事实，但对于主观故意、是否明知真实的借贷金额等关键事实均予以避重就轻，对犯罪事实无认罪、悔罪的表现，均不能认定为有坦白情节。故被告人毛国强、谢铭、万青刚、杨琦的辩护人提出的上述辩护意见，无事实、法律依据，本院均不予采纳。本院认为，被告人毛国强、刘子昂、谢铭、万青刚、杨琦等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人毛国强、刘子昂、谢铭、万青刚、杨琦犯诈骗罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人毛国强、刘子昂、谢铭、万青刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨琦在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人万青刚在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，予以并罚。本院审理期间被告人万青刚在家属的帮助下退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十五条、第五十六条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛国强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2030年5月27日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。)二、被告人刘子昂犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2030年6月18日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。)三、被告人谢铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2030年6月11日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。)四、撤销(2015)杨刑初字第1311号刑事判决主文被告人万青刚犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，罚金人民币一千元的缓刑部分。五、被告人万青刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元，连同前罪判处的拘役一个月，罚金一千元，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2028年5月27日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。)六、被告人杨琦犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2026年5月27日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。)七、追缴赃款连同退出的赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 军审 判 员  施月玲人民陪审员  张建国二〇一九年五月三十日书 记 员  孙琳娜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。