呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2019）内0102刑初50号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人闫君，男，出生于内蒙古呼和浩特市，中专文化，系呼和浩特市铁路局集宁机务段机车电工，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，现住呼和浩特市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月6日被临时羁押于太原铁路公安局大同铁路公安处，同年7月10日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人冀红新，北京市法大（呼和浩特）律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉【2019】9号起诉书指控被告人闫君犯诈骗罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员董志国出庭支持公诉，被告人闫君及其辩护人冀红新到庭参加了诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：2010年9月至2015年4月，被告人闫君虚构其可以通过私人关系，帮助被害人安静购买到呼铁佳园的房产事实，并以此为由，在呼和浩特市新城区海东路建设银行等地，以现金和存入被告人闫君建设银行账户等方式，共计七次骗取被害人安静购房款人民币536050元。此后经被害人安静多次催促，被告人闫君约定于2017年6月18日向被害人安静交付位于呼铁佳园二期21号楼2单元10层西户的房产。2017年6月17日被害人安静到达该房产查看时发现被告人闫君准备承租该房产后交付被害人安静。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人闫君以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人人民币536050元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫君对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名有异议，被告人辩称其通过一名在呼铁局工作名为白真全的处长帮助安静买房子，其把安静的购房款53万元都交给了白真全，白真全于2015年初将53万元退给其，故其和被害人安静的行为应属普通民事纠纷，不属于刑事案件。辩护人冀红新向法庭提供了被告人闫君的投案电话录音、发给安静及其母亲的短信、房屋抵押协议原件一份、闫君儿子的残疾证及病例及闫君手机一部等证据。辩护人的辩护意见是，一、本案犯罪事实不清，诈骗金额未落实，安静及其母亲共计付给闫君536050元，闫君的银行卡交易记录显示2011年10月20日闫君向安静转款50000元，核减该笔转款后安静实际给付闫君486350元；二、被告人闫君和被害人安静曾达成两份退赔协议，尚有一份未查实；三、被告人闫君没有逃跑，且有一定还款条件，主观上是否具有非法占有他人财物目的尚需查实；四、被告人闫君采取了约定还款和提供担保的积极行为，其行为不具有严重社会危害性。经审理查明，2010年9月至2015年4月，被告人闫君虚构其可以通过私人关系，帮助被害人安静购买到呼铁佳园的房产事实，并以此为由，在呼和浩特市新城区海东路建设银行等地，以现金交付和存入被告人闫君建设银行账户等方式，共计七次骗取被害人安静购房款人民币536050元。此后经被害人安静多次催促，被告人闫君约定于2017年6月18日向被害人安静交付位于呼铁佳园二期21号楼2单元10层西户的房产。2017年6月17日被害人安静到达该房产查看时发现被告人闫君准备承租该房产后交付被害人安静。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：被害人安静的陈述及报案材料，证实2010年5月其打球时认识了自称在呼市铁路局机务段工作的被告人闫君，同年8月，其向闫君打听购买呼铁家园团购房的事，闫君称通过他能买到房子，2010年9月安静和闫君签订购房协议，并从2010年9月至2015年4月通过银行汇款六次和给付现金一次的方式，向被告人闫君支付人民币536050元，闫君向其出具5份收据。2011年10月20日，其向闫君借款，闫君通过银行向其转账人民币50000元，其分三次以现金方式将该笔借款还清，但未出具借款凭证和收条。2017年6月中旬，被告人闫君告知其6月18日去看位于呼铁家园二期21号楼2单元10层西户的房子，其提前一天查看该房产时，发现闫君准备承租该房产后交给其，其才意识到自己被骗的事实；证人郭某1（安静母亲）的证言，证实被告人闫君以需要补交购房费用为由，到其位于回民区三联化工小区的家中取走现金12800元的事实；证人郭某2的证言，证实涉案的呼铁佳园二期21号楼2单元10层西户的房产系其外甥购买，尚未居住，其于2017年6月中旬在微信群里发布了租房信息，被告人闫君以代表公司租房为名要求租其房子一年，就在协商签订租房协议时，被害人安静一家三口进入该房屋，被告人闫君见状出去接电话后失去联系的事实；证人段某的证言，证实其系呼和浩特铁路局房产管理所负责房产的所长，该所向团购房职工出具收据上的公章字样应为“呼和浩特铁路局房产管理处”，公章字样为“呼和浩特铁路局房屋管理处”的收据并非其部门出具，“张丽”、“李丽”亦非其单位员工；购房证明，证实2010年9月27日，被告人闫君与被害人安静书面约定，安静向闫君购买单位集资房一套的事实；中国建设银行存款凭条、交易明细清单，证实被害人安静于2010年9月、2011年1月、10月、2014年4月、8月、2015年4月分六次将购房款共计人民币523250元汇入被告人闫君账户，闫君于2011年10月向安静转款人民币50000元的事实；收据4份，证实被告人闫君向被害人安静出具四份公章字样为“呼和浩特铁路局房屋管理处”、收款人为“张丽”、“李丽”的收据；房屋抵押协议，证实被告人闫君同意于2018年10月1日向被害人安静退赔60万元，但既未办理抵押手续也未退赔的事实；被告人闫君的供述与辩解，与上述证据相互印证；调取证据通知书，证实经铁路组织人事管理信息系统查询，不存在名为白真全的职工；辨认笔录2份，证实被告人闫君不能从全国人口基本信息库里辨认出其自称在呼铁局工作的白真全处长；证人郭某2辨认出被告人闫君就是向其承租房子的人；抓获经过，证实被告人闫君系公安部网上逃犯，于2018年7月6日17时20分许在山西大同车站第三候车室被公安机关当场抓获的事实；常住人口基本信息表，证实被告人闫君已达到完全刑事责任年龄。辩护人关于犯罪数额的辩护意见，本院认为，根据被害人陈述及被告人庭审供述，被告人闫君向被害人转款的50000元为双方间借款，不应从被告人违法所得金额中核减，公诉机关指控的犯罪数额成立，本院予以支持。辩护人关于被告人闫君不具备非法占有目的的辩护意见，本院认为，被告人闫君虚构事实，使被害人安静陷入错误认识而支付钱款，双方签订的退赔协议，属于事后行为，不影响诈骗既遂成立，且被告人闫君始终未对被害人安静进行退赔，据此可认定被告人闫君主观上具有非法占有目的。综上所述，被告人闫君以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币536050元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名与事实成立，本院予以支持。被告人闫君未对被害人进行退赔，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（罚金于判决书生效后十日内缴纳）。二、被告人闫君退赔被害人安静违法所得人民币536050元（违法所得于判决书生效后十日内给付）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月6日起至2029年1月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王墨竹审 判 员 孟凡磊人民陪审员 云凤仙 二○一九年五月三十一日书 记 员 武红霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。