广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初3895号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人郭英雄，男，1970年10月29日出生，汉族，福建省厦门市人，小学文化，住厦门市海沧区。曾因犯诈骗罪于2003年5月11日被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑八年，2009年6月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月14日被羁押，同日被刑事拘留,2018年1月19日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人张利群，广东宝源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉〔2018〕1776号起诉书指控被告人郭英雄犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王德明出庭支持公诉，被告人郭英雄及指定辩护人张利群、被害人马某、蔡某、李某均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年4月，被告人郭英雄受雇于林某，帮其管理深圳市龙华区龙华街道高坳新村199-200栋房屋出租事宜，每月工资人民币5000元。从2015年10月开始，郭英雄在明知其无偿还能力的情况下，为满足其赌博以及高消费需求，对外谎称其是上述房屋房东，并以资金周转、老家建房为由，向被害人李某、蔡某、叶某、马某、冯某1、毕某诈骗共计人民币118.74万元。被告人郭英雄的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人郭英雄否认犯诈骗罪，称自己只是向被害人借款，否认有向被害人谎称自己是房东，称自己有向被害人归还利息。承认并未将借款用于做生意，承认无法清偿债务，且有将部分借款用于归还之前所承诺的利息。辩护人的辩护意见是，指控被告人郭英雄犯诈骗罪罪名不能成立，被告人郭英雄是向被害人借款，有积极支付利息及归还本金的行为，其将借款用于购买彩票而并非是用于赌博等违法行为，被告人郭英雄没有非法占有的主观故意，本案应当属于民事借贷法律关系。经审理查明，2012年4月，被告人郭英雄受雇于林某，帮其管理深圳市龙华区龙华街道高坳新村199-200栋房屋出租事宜，每月工资人民币5000元。从2015年10月开始，郭英雄在明知其无偿还能力的情况下，为满足其博彩以及高消费需求，对外谎称其是上述房屋房东，并以做生意资金周转、老家建房为由，向多名被害人借款并许诺给予被害人高某。被害人李某等人不疑有诈，将款项借给被告人郭英雄。因郭英雄无力偿还欠款，便通过拆东墙补西墙的方式，向李某等人以新借的款项填补旧债。具体犯罪事实如下：1、2016年2月至12月，被害人李某通过转账方式借给郭英雄人民币44.69万元，以给付现金方式借给郭英雄人民币20万元，共计人民币64.69万元，郭英雄支付了利息人民币10.75万元，并以一座假金佛冲抵欠款人民币40万元。2、被害人蔡某于2015年10月至2017年7月通过转账方式借给郭英雄人民币48.8万元，以给付现金方式借给郭英雄人民币10万元，共计人民币58.8万元，郭英雄支付了利息人民币21万元。3、2017年9月26日，被害人叶某通过转账方式借给郭英雄人民币5万元。4、2017年3月至2017年10月，被害人马某通过转账方式借给郭英雄人民币9.9万元，以给付现金方式借给郭英雄人民币0.1万元，共计10万元。5、被害人冯某1于2017年6月至8月通过转账方式借给郭英雄人民币9万元，郭英雄通过转账方式归还了本金人民币2万元。6、2016年12月18日，被害人毕某以给付现金方式借给郭英雄人民币5万元。被告人郭英雄向以上六名被害人借款总计人民币152.49万元，向被害人共计还款人民币33.75万元，被告人郭英雄骗取被害人的财物共计人民币118.74万元。2017年10月，因郭英雄无法归还日益增长的债务，遂潜逃在外。2017年12月12日，郭英雄经林某通知后回深，与李某、蔡某进行协商。未果，双方一起到龙城派出所警务室要求处理。2017年12月14日8时许，郭英雄被龙城派出所民警传唤至派出所接受调查。上述事实，有经庭审质证、认证的被告人郭英雄的供述、被害人李某、蔡某、叶某、马某、冯某1、毕某的陈述、证人傅某、林某的证言、假金佛一座的照片、被告人郭英雄的身份信息及前科材料、抓获经过、银行流水记录、被告人郭英雄的入所体检表、情况说明、物证相片制作说明、建设用地规划许可证、购房收款收据、借条等书证材料、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录等证据予以证实，证据真实合法、相互印证，足以认定。本院认为，被告人郭英雄无视国家法律，虚构事实获取被害人的信任，诱使被害人主动交付财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被害人李某证实称郭英雄告诉自己其是高坳新村199-200栋的房东，自己与郭英雄确定了情人关系后郭英雄开始以承诺高某的方式找自己借钱，在自己找郭英雄要回借款时，其拿了一个两公斤重的纯金观音抵押给自己，后来拿观音去鉴定证实是生铁制造的。被告人郭英雄承认自己拿给李某抵债的观音不是金的，也就一两百块钱。被害人蔡某证实被告人郭英雄自称自己是高坳新村199-200栋的房东，说他要在惠州淡水那边建房子需要资金周转向自己借钱，因为他是房东自己才借钱的。被害人叶某、马某也证实被告人郭英雄自称高坳新村199-200栋房东的身份向自己借钱的经过。被害人冯某1陈述称2017年5月郭英雄称福建老家需要扩建房子资金周转不过来向自己借钱，因为一直以为他是199-200栋的一手房东并且认识几年比较熟悉就借钱给他。以上证据可以证实被告人郭英雄向被害人自称是房东或者利用被害人以为自己是房东的身份编造借口向被害人借钱的事实。被告人郭英雄关于没有谎称自己是房东的辩解与审理查明的事实不符。被告人郭英雄在公安机关的供述承认自己当时沉迷于彩票，与李某也处于情人关系，开销追求档次花了很多钱。称自己是以做生意和建房子的理由找被害人借钱，实际上并没有做生意和建房子，只是借钱某周转，用借后面人的钱某还前面人的利息，自己的收入就是帮人看楼每个月固定工资5000元，除此没有其他收入来源。还称自己第一笔钱是向蔡某借了20万元用于自己挥霍和购买彩票，该20万元已经远超过自己的收入水平，因为已经欠了很多钱了就继续高额举债继续借下去。虽然被告人郭英雄向被害人出具了借条，但被告人郭英雄只有每月5000元的固定收入，郭英雄在向被害人借款时根本就没有偿还能力，其以做生意以及建房子需要资金周转为借口，实际上并未将借款用于以上用途，而是进行高消费和购买中奖几率极低的彩票将资金进行挥霍，并在被被害人追债后潜逃，足以证明其主观上对被害人的借款有着非法占有的故意。虽然郭英雄有陆续向被害人偿还部分利息及本金，一方面，其所偿还的资金系用后面所借的款项填补前面的借款，拆东墙补西墙恶性循环，从而导致其债台高筑以至案发；另一方面，郭英雄承认自己还款或者支付利息也是为了拖延时间以及继续获取被害人的信任，在此情况下郭英雄的还款行为只能影响其犯罪数额的认定，而不能作为其脱罪的理由，被告人郭英雄是以借款的名义行诈骗之实，应当以诈骗罪对其定罪处罚。辩护人关于被告人郭英雄不构成犯罪，本案属于民间借贷法律关系的辩护意见，本院不予采纳。被告人郭英雄自动投案，但其未能如实供述犯罪事实，不成立自首。被告人郭英雄曾有诈骗前科，量刑时应予以考虑。结合被告人郭英雄的犯罪情节及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭英雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月14日起至2028年12月13日止。罚金限于判决生效之日起一个月内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人郭英雄退赔被害人李某人民币53.94万元、退赔被害人蔡某人民币37.8万元、退赔被害人叶某人民币5万元、退赔被害人马某人民币10万元、退赔被害人冯某1人民币7万元、退赔被害人毕某人民币5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 朱  林  华人民陪审员 潘  伟  英二〇一九年五月十三日书记 员代 盼    盼书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。