江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0115刑初698号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人王华顺，男，1987年3月13日出生，系江苏柏瑞文化发展股份有限公司（以下简称“柏瑞公司”）法定代表人。因本案于2017年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人张松婷、曹永，上海市协力（南京）律师事务所律师。被告人冯达传，男，1994年7月28日出生，系柏瑞公司股东。因本案于2017年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人陈志毅，江苏德序律师事务所律师。被告人刘某甲，男，1979年12月22日出生，系柏瑞公司总经理。因本案于2017年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。指定辩护人羊华、范子娟，江苏蔚蓝律师事务所律师。被告人余某甲，男，1992年11月27日出生，系柏瑞公司副总经理。因本案于2017年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人窦玉伟，江苏高志平律师事务所律师。被告人冯善军，男，1982年11月1日出生，系柏瑞公司副总经理。因本案于2017年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人项剑军，江苏朗华律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2018]683号起诉书指控被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军犯合同诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员李弋出庭支持公诉，被告人王华顺及其辩护人张松婷、曹永，被告人冯达传及其辩护人陈志毅，被告人刘某甲及其辩护人羊华、范子娟，被告人余某甲及其辩护人窦玉伟，被告人冯善军及其辩护人项剑军到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议补充侦查，本案分别于2018年9月30日、2019年1月30日延期审理，并分别于2018年10月30日、2019年2月28日恢复审理。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2017年4月20日，被告人王华顺、冯达传经预谋，在南京市江宁区双龙大道1222号南京同曦瑞都新生活文化广场内五楼注册成立江苏柏瑞文化艺术发展股份有限公司，王华顺为法定代表人，冯达传为股东。被告人王华顺出资并租赁场地，被告人冯达传招募被告人刘某甲任总经理负责公司整体管理，被告人余某甲任业务副总经理负责公司业务管理，被告人冯善军任后勤副总经理负责公司纪律管理、考勤制度及送藏家到鉴定老师处进行鉴定。被告人冯达传、刘某甲、余某甲等人以柏瑞公司名义招募并管理多名部门总监及业务员。业务员通过电话、网络等方式招揽古玩藏家，谎称柏瑞公司有意收购藏品，在没有相关专业知识的情况下谎称有专业人士看过或者直接夸赞藏品、虚估价值，并告知藏家柏瑞公司可以收购藏品，要求将藏品带至公司洽谈收购细节。藏家将藏品带至柏瑞公司后，由业务员、部门总监、被告人余某甲等人和藏家洽谈，对藏品进行虚假夸赞，有时会找其他业务员假冒专家或领导对藏品进行虚假夸赞，并称收购前需经第三方权威鉴定老师鉴定，谎称所有鉴定费用均系鉴定老师收取，柏瑞公司不收取费用，诱骗被害人签订收购服务协议，缴纳数千至数万元不等的鉴定费用，实际鉴定老师仅收取小部分费用，大部分费用为柏瑞公司收取。由被告人冯善军将被害人送至柏瑞公司推荐的鉴定老师处鉴定，鉴定后将被害人送离，部分鉴定老师在王华顺、冯达传、刘某甲等人的授意下出具结果为假或不值钱的鉴定结论，以此骗取鉴定费用。2017年4月至9月间，被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军骗得被害人陈某、王某、苏某、濮某、张某甲、罗某、李某甲、张某乙、张某丙、刘某乙、李某乙、穆某、张某丁、孙某、朱某、张某戊、郑某、阿某提•热孜柯、孙樟华、王树林、张朋辉、蔡少奎、张正贤、楚殿荣、朱孝平、尹温国、张冬华、刘林林、杨云、李全磊、孙民国、郭俊民、屈克广、栾平源、李大顺、杨某、薛楼柱、丁辉、蒲舜立、祝丽、谢林江、孙建保、周东祥、周广峰、李正佩、孙光明、陶荣、骆文贵、陈中兵、赵汉良等50人鉴定费，共计人民币502000元；以送藏品拍卖为名，骗得被害人余某乙人民币50000元。2017年9月20日，被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军被公安机关抓获。公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军的刑事责任。被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军共同实施合同诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人刘某甲、余某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定予以判处。被告人王华顺对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案属于单位犯罪。2.公诉机关指控的部分事实中缺少相关书证证明被害人的实际付款数额；从余某乙处取得钱款不属于诈骗。3.被告人王华顺系从犯。4.被告人王华顺如实供述。被告人冯达传辩称：本案所涉藏品鉴定为真实鉴定；没有骗取余某乙钱款，因被公安机关查获而没有送拍。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案属于单位犯罪。2.从被害人处取得的部分钱款实际用于支付鉴定费用，应当从犯罪数额中扣除。3.公诉机关指控的部分诈骗犯罪数额缺乏相关书证；从余某乙处取得钱款不属于诈骗。4.被告人冯达传作用不大。5.被告人冯达传当庭认罪。被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘某甲系从犯。2.被告人刘某甲如实供述。被告人余某甲对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.从被害人处取得的部分钱款实际用于支付鉴定费用，应当从犯罪数额中扣除。2.公诉机关指控的部分诈骗犯罪数额缺乏相关书证；从余某乙处取得钱款不属于诈骗。3.被告人余某甲如实供述。被告人冯善军辩称：其对于虚假鉴定并不知情，不构成共同犯罪。其辩护人提出以下辩护意见：被告人冯善军没有共同诈骗故意，没有实施诈骗行为，不构成犯罪。经审理查明：2017年4月，被告人王华顺、冯达传经预谋诈骗古玩藏家钱款，在南京市江宁区双龙大道1222号南京同曦瑞都新生活文化广场内五楼注册成立江苏柏瑞文化艺术发展股份有限公司，王华顺为股东及法定代表人，冯达传为股东。被告人王华顺出资并租赁场地，被告人冯达传招募被告人刘某甲任总经理负责公司整体管理，被告人余某甲任业务副总经理负责公司业务管理，被告人冯善军任后勤副总经理负责公司纪律管理、考勤制度及送藏家到鉴定人员处进行鉴定。被告人冯达传、刘某甲、余某甲等人以柏瑞公司名义招募并管理多名部门总监及业务员。业务员通过网络、电话等方式招揽古玩藏家，虚构柏瑞公司有意高价收购藏品，诱使藏家携带藏品至柏瑞公司。被告人刘某甲、余某甲等人及业务员虚估藏品价值，骗得古玩藏家与柏瑞公司签订收购服务协议并收取鉴定服务费用，约定藏品由鉴定人员鉴定为真品后按照约定价格予以收购，骗得藏家将藏品交由被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲事先串谋的鉴定人员，部分鉴定人员在上述被告人授意下对所涉藏品均出具结果为非真品或不具有收藏价值的鉴定。2017年4月至9月间，被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军以收取鉴定服务费用为名，骗得被害人陈某、王某、苏某、濮某、张某甲、罗某、李某甲、张某乙、张某丙、刘某乙、李某乙、穆某、张某丁、孙某、朱某、张某戊、郑某、阿某提•热孜柯、孙樟华、王树林、张朋辉、蔡少奎、张正贤、楚殿荣、朱孝平、尹温国、张冬华、刘林林、杨云、李全磊、孙民国、郭俊民、屈克广、栾平源、李大顺、杨某、薛楼柱、丁辉、蒲舜立、祝丽、谢林江、孙建保、周东祥、周广峰、李正佩、孙光明、陶荣、骆文贵、陈中兵、赵汉良等50人鉴定费，共计人民币500900元；以送藏品拍卖为名，骗得被害人余某乙人民币50000元。2017年9月20日，被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军被公安机关抓获。被告人王华顺、刘某甲、余某甲如实供述上述事实。审理中，被告人王华顺亲属全部退赔被害人杨某，另向本院交纳退赃款人民币64000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的主要证据证实：1.陈某、王某、苏某、濮某、张某甲、罗某、李某甲等五十名被害人的陈述及辨认笔录证明：2017年5月至9月，上述被害人通过网上广告等途径得知柏瑞公司收购古董，该公司业务人员冯志胜、朱建国、刘荣辉、刘内蒙、张琳、丁宁宁、李敬博、魏明、刘尧、李默辰、朱小燕、翟静静、缪文波、向词明、郎学超、朱小燕、王陈浩、管坤、余某甲、童有星、李仕、赵莹、张朋、候茂湘、田泽清、孙鹏飞、刘雪飞、徐路康等人以该公司拟高价收购藏品为名，诱使上述被害人携带藏品至南京市江宁区同曦瑞都的柏瑞公司，公司领导刘某甲、余某甲及上述业务人员以需要鉴定、评估为由要求客户至公司推荐的鉴定师龚国祥、贾子清处进行鉴定，并以鉴定师的名义收取鉴定服务费，后由冯善军、冯达传等人带被害人至上述鉴定师处鉴定，鉴定结果均为非真品或者收藏价值较低。2.被害人余某乙的陈述及辨认笔录证明：2017年8月底，田泽清称嘉德、瀚海等拍卖行在征集藏品，他所在的柏瑞公司可以将藏品送去拍卖。其于9月19日至柏瑞公司，与田泽清、李仕商谈，对方保证可以送进拍卖行，其支付5万元，与对方签订合同。3.同案人冯志胜、张琳、赵莹、李敬博、刘内蒙、刘尧、唐琦、缪文波、翟静静、徐路康、魏明、向词明、杜小玉、吴海霞、刘荣辉、陈连连、丁宁宁、郎学超、王思贤、李默辰、王陈浩、陈明星、候茂湘、朱小燕、相银霞、李书艳、童有星、孙傲、王小威、杨义新、朱建国、赵秋红、冯舒瑾、刘雪飞、孙鹏飞、管坤、田泽清、李超杰、谢玉飞、李仕、林杰、赵爽、李婉琪、李红、冯占祥、曹健、冯志胜等的证言、辨认笔录证明：2017年4月起，王华顺、冯达传设立柏瑞公司，王华顺为法定代表人，刘某甲为总经理，余某甲、冯善军为副总经理，刘某甲与余某甲负责日常业务管理，冯善军负责纪律、后勤及带客户鉴定，李红负责财务，冯占祥负责人事及后勤，李婉琪负责人员招聘，曹健为驾驶员，赵爽为前台接待。王华顺、冯达传等人招募张琳、刘荣辉、朱小燕、朱建国、赵莹、李敬博、刘内蒙、翟静静、徐路康、魏明、刘尧、李仕、缪文波、唐琦、向词明、杜小玉、吴海霞、陈连连、丁宁宁、郎学超、王思贤、李默辰、王陈浩、陈明星、候茂湘、相银霞、李书艳、童有星、孙傲、王小威、杨义新、赵秋红、冯舒瑾、刘雪飞、孙鹏飞、管坤、田泽清、李超杰、谢玉飞、林杰等人为业务员，其中张琳、刘荣辉、朱小燕、朱建国曾担任业务部门总监。业务员按照公司提供的话术单指引，冒充具备藏品鉴定知识人员夸大客户藏品价值，以拟高价收购为名诱骗客户携带藏品至公司，被告人余某甲、业务总监及业务员以需要鉴定、评估为由要求客户至公司推荐的鉴定师龚国祥、贾子清处进行鉴定，并以鉴定师的名义收取鉴定服务费几千元至几万元，后由冯善军、曹健等人带客户至鉴定师处鉴定，鉴定师并非对藏品价值进行真实鉴定，一般出具的意见都是假的或者收藏价值较低，最终没有成交。公司宣称从事古董收购和销售工作，但基本上没有交易，实际就是骗取鉴定服务费。除底薪外，业务员的收入是以鉴定服务费为基数提成。冯占祥另证明：刘某甲、余某甲、冯善军在鉴定前已将藏品照片发送给鉴定人员贾子清、龚国祥，要求鉴定人员估低价值。贾子清、龚国祥实际费用为500元一次。李红另证明：2017年4月至9月公司共进账约200万元。李仕、田泽清另证明：2017年9月19日，李仕、田泽清、朱建国等人接待一余姓客户，并向余某甲汇报，后与余姓客户签订合同，对方支付5万元，约定将对方藏品送至北京瀚海拍卖会。4.同案人龚国祥的证言证明：其接受柏瑞公司领导冯达传、刘某甲、余某甲等人多次邀请，为共计约100位藏友进行鉴定，除其有资格鉴定的古瓷器之外，还鉴定过钱币、陨石、玉器等，其每次收取费用500元。5.收购服务协议、委托协议、收据、银行账户交易明细、POS机账户明细、POS单、支付宝账单、微信支付记录截图证明：2017年5月25日、5月26日，陈某支付28900元。2017年7月1日，王某与柏瑞公司签订收购服务协议，约定鉴定服务费为5000元，支付8000元。2017年7月18日，苏某与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费10000元。2017年7月29日，濮某与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费5000元。2017年7月30日，张某甲与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费10000元。2017年8月2日，罗某与柏瑞公司签订收购服务协议，约定鉴定服务费为5000元。2017年8月11日，李某甲与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费7000元。2017年8月12日，张某乙与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费7000元。2017年8月23日，张某丙与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费12000元。2017年8月25日，刘某乙与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费11000元。2017年8月26日，李某乙与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费9000元。2017年8月29日，穆某与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费10000元；张某丁与柏瑞公司签订收购服务协议，约定鉴定服务费为7000元。2017年8月30日，孙某与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费10000元。2017年8月31日，朱某与柏瑞公司签订收购服务协议，约定鉴定服务费为4000元，刷卡支付2500元。2017年9月1日，张某戊、郑某、王树林、孙樟华分别与柏瑞公司签订收购服务协议，分别支付鉴定服务费10000元、10000元、20000元、8000元；阿某提·热孜柯与柏瑞公司签订收购服务协议，约定鉴定服务费为10000元。2017年9月2日，赵汉良、王树林、朱孝平、尹温国、张鹏辉、楚殿荣、蔡少奎、栾平源、张正贤分别与柏瑞公司签订收购服务协议，分别支付鉴定服务费5000元、20000元、8000元、5000元、10000元、8000元、10000元、8000元、10000元。2017年9月7日，刘林林、杨云分别与柏瑞公司签订收购服务协议，分别支付鉴定服务费8000元、8000元；孙民国、张冬华、李全磊分别与柏瑞公司签订收购服务协议，分别约定鉴定服务费为4000元、15000元、4000元。2017年9月8日，郭俊民与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费4000元；陶荣与柏瑞公司签订收购服务协议，约定鉴定服务费为10000元。2017年9月9日，屈克广与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费10000元；李大顺、薛楼柱分别与柏瑞公司签订收购服务协议，分别约定鉴定服务费为8000元、4000元。2017年9月10日，杨某与柏瑞公司签订收购服务协议，约定鉴定服务费为8000元。2017年9月13日，丁辉与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费30000元；骆文贵与柏瑞公司签订收购服务协议，约定鉴定服务费为5000元。2017年9月15日，祝丽、蒲舜立分别与柏瑞公司签订收购服务协议，分别支付鉴定服务费10000元、18000元。2017年9月16日，陈中兵与柏瑞公司签订收购服务协议，约定鉴定服务费为10000元。2017年9月17日，谢林江与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费12000元。2017年9月19日，孙建保、李正佩、周东祥分别与柏瑞公司签订收购服务协议，分别支付鉴定服务费40000元、6000元、10000元；周广峰与柏瑞公司签订收购服务协议，约定鉴定服务费为10000元；余某乙与柏瑞公司签订委托协议，约定服务费80000元，支付50000元。2017年9月20日，孙光明与柏瑞公司签订收购服务协议，支付鉴定服务费6000元。6.微信聊天记录证明：苏某、邓婷允、罗某、穆某等就藏品收购与柏瑞公司业务员联系。7.营业执照、艺术品经营单位备案证明、委托征集永乐源博物馆文化物品协议书证明：柏瑞公司位于南京市江宁区双龙大道1222号南京同曦瑞都新生活文化广场内五楼，法定代表人为王华顺。该公司以为南京市永乐源博物馆征集物品为名对外开展经营活动。8.话术单、客户接待基本流程、活动策划方案、专家简介证明：柏瑞公司组织业务员有预谋地以收购藏品为名诱骗客户携带藏品进行鉴定并支付鉴定费用。9.费用报销审批单、员工出差（外出）单证明：冯善军等人带领客户至龚国祥、贾子清处进行鉴定并支付费用。10.工资单、付款申请（通知）单证明：柏瑞公司以收取鉴定服务费数额为业绩基础发放提成工资。11.视频证明：2017年7月18日，龚国祥对苏某藏品进行鉴定。2017年7月30日，贾子清对张某甲藏品进行鉴定。2017年8月2日，龚国祥对罗某藏品进行鉴定。2017年9月15日，龚国祥对祝丽藏品进行鉴定。12.被告人王华顺、刘某甲、余某甲的供述及被告人冯善军在侦查阶段的供述证明：2017年3月，王华顺与冯达传等人合谋成立古董公司，以收购藏品为名骗取客户鉴定费用。2017年4月，王华顺、冯达传在同曦瑞都成立柏瑞公司，王华顺为法定代表人，冯达传为监事，冯达传介绍刘某甲任总经理，余某甲、冯善军为副总经理，招募赵爽为前台，李婉琪负责人事，曹健为驾驶员，李红为财务，并陆续招募张琳、冯志胜、冯占祥、丁宁宁、朱小燕、朱建国、刘荣辉、赵莹、刘尧、唐琦、魏明、向松林、林杰、李仕等业务员，其中张琳、刘荣辉、朱小燕、朱建国为业务总监。上述业务员通过网络等途径，按照公司准备的话术版本，以高价收购藏品为名诱骗藏友过来，要求客户进行鉴定并支付几千至几万元的鉴定服务费用，再由刘某甲等人事先沟通过的鉴定老师龚国祥、贾子清等人进行所谓鉴定，鉴定结果基本都是藏品是假的或者没有收藏价值。公司只收购过约千把元的东西用于装门面。同时，王华顺、冯达传成立永乐源博物馆，以该博物馆收购藏品为名对外宣传。龚国祥、贾子清的实际收费为500元一次。4月至9月间，共骗取客户鉴定费用近200万元。业务员的业务提成以收取的鉴定费用为基数。另证明公司受委托送拍藏品收取余某乙5万元。被告人冯达传的供述与上述被告人供述相互印证，证明了柏瑞公司成立过程、组织构架及主要业务。13.常住人口基本信息证明了王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军的自然身份情况。14.发破案经过、抓获经过证明了本案案发情况及五被告人被公安机关抓获归案的事实。针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人王华顺、冯达传辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见。经查，在案的被告人及同案人供述、被害人陈述证明：柏瑞公司系被告人王华顺、冯达传等人专门为实施犯罪设立，以该公司名义进行犯罪活动不属于单位犯罪。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人王华顺、冯达传、余某甲辩护人提出的有关本案犯罪数额的辩护意见。经查，在案的被告人及同案人供述、被害人陈述、收购服务协议及POS机账户明细等书证证明：（1）除被害人陈某被骗数额外，公诉机关指控的本案被告人以鉴定服务费为名诈骗的犯罪数额均有收购服务协议证实，且多能与POS机账户明细、微信支付记录、被害人陈述等证据印证；同时，相关被害人均系在鉴定前即签订协议同时支付所谓鉴定服务费，除已有证据排除的部分外，可以依照收购服务协议约定数额认定诈骗数额。（2）公诉机关指控诈骗陈某的数额仅有28900元与被害人的陈述相印证。（3）本案被告人与鉴定人员事前通谋骗取被害人钱款，所谓鉴定人员鉴定费属于共同诈骗所得。综上，各被告人以鉴定服务费为名诈骗数额应当认定为500900元。3.关于被告人冯达传及被告人王华顺、冯达传、余某甲辩护人提出的以送拍为名收取余某乙费用不应当认为合同诈骗的辩护意见。经查，柏瑞公司以合同诈骗犯罪为业，自始至终未进行拍卖，公司业务人员编造公司能够保证送拍的事实，以此为名从余某乙处收取相关费用，诈骗事实可以认定。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲辩护人分别提出的四被告人系从犯的辩护意见。经查，被告人王华顺、冯达传开设柏瑞公司，组织人员从事犯罪活动，刘某甲、余某甲负责日常管理，负责策划并积极参与实施犯罪，均系主犯。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.关于被告人王华顺、刘某甲、余某甲辩护人分别提出的三被告人如实供述的辩护意见。经查，三被告人如实供述自己的罪行，其中被告人王华顺在侦查阶段如实供述，虽在庭审阶段有所反复但在法庭辩论前如实供述。上述辩护意见成立，本院予以采纳。6.关于被告人冯达传、冯善军及被告人冯善军辩护人分别提出的二被告人不构成犯罪的辩护意见。经查，二被告人的辩解与在案证据相互矛盾。冯善军在侦查阶段的供述能与其他证据相印证，足以采信；而其当庭翻供没有合理理由，不足采信。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。7.关于被告人冯达传辩护人提出的被告人冯达传当庭认罪的辩护意见。经查，被告人冯达传自始至终未如实供述其罪行。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。五被告人共同实施合同诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人王华顺、刘某甲、余某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王华顺部分退赔，酌情从轻处罚。被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军多次诈骗，酌情从重处罚。公诉机关指控被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军犯合同诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。为了维护市场经济秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人冯达传犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2021年3月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人王华顺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2020年12月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人冯善军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2020年12月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2020年9月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人余某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2020年9月20日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人王华顺、冯达传、刘某甲、余某甲、冯善军退赔被害人人民币544900元（退赃款人民币64000元发还被害人，执行时计入已退赔数额。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘耀东人民陪审员  岳兴荣人民陪审员  骆存霞二〇一九年五月二十九日书 记 员  陶婷婷