苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0506刑初184号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人沙雄，男，1991年1月13日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，农民，住江苏省沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留（同月15日被羁押），同月30日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人王正东，江苏平合成律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉[2019]116号起诉书指控被告人沙雄犯诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员谭秀萍出庭支持公诉。被告人沙雄及其辩护人王正东到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：2018年9月27日，被害人李某乙因丈夫涉嫌盗窃被刑事拘留后，通过朋友结识被告人沙雄，被告人沙雄称可以帮忙找关系捞人，从被害人李某乙处骗取人民币63000元，在被害人要求退还后，拒不退还。公诉机关为证明上述事实，提供了相应证据。公诉机关认为，被告人沙雄以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沙雄提出其没有实施诈骗，李某乙是自愿给其55000元钱，其也愿意退赔，其不构成诈骗罪。辩护人提出被告人沙雄没有非法占有的故意，不构成犯罪。如构成犯罪，鉴于被告人系初犯偶犯，家属退出了63000元，建议对被告人沙雄从轻处罚。经审理查明：2018年9月27日，被害人李某乙因丈夫涉嫌盗窃被刑事拘留后，其通过朋友结识被告人沙雄，被告人沙雄称可以帮忙找关系捞人，从被害人李某乙处骗取人民币63000元。在被害人李某乙要求退还后，被告人沙雄拒不退还。案发后，被告人沙雄的家属退赔了63000元给被害人李某乙，得到被害人李某乙的谅解。以上事实，有下列证据予以证实：1、发破案经过及抓获经过证实：2018年11月7日，警方接李某乙报案，李某乙称其被自称石路第三中队的警察沙雄诈骗63000元。同月15日将被被害人控制的嫌疑人沙雄抓获。2、被害人李某乙的陈述笔录证实：2018年9月27日中午，其丈夫殷某某被长桥派出所以涉嫌盗窃抓了，其到处找关系，通过丈夫同学介绍知道有一个石路第三中队的警察沙雄，其打电话给沙雄，并加对方微信，将丈夫身份证拍照给对方，约好当晚8:30在长桥派出所门口见面。见面后沙雄提出包两个红包给所长，其就从附近农行取款9000元，包了两个每个装4000元的红包。当时还有朋友老陈等2人在，钱是老陈包的。第二天，沙雄说事情很严重，要去分局找人，再要50000元，其通过微信和支付宝给了5万元后，沙雄再要5千元。还说殷某某要判7-15年，但是已经办好了，过几天就能出来了。过了几天，沙雄说殷某某被人指认出不来了，然后又说可以找看守所的安排见面，殷某某的案子只能到法院找人少判点了。到了约定去看守所的日子，沙雄不接电话了。其在看守所门口找了律师，律师会见了殷某某。其将沙雄的事情告诉律师，律师说沙雄是骗子。其让沙雄退钱，沙雄不肯。10月27日，殷某某被取保出来了。10月30日其约沙雄见面问殷某某什么时候能出来，沙雄说马上就能出来了，等沙雄看到殷某某就傻眼了，之后答应退钱。但是沙雄到约定的11月6日仍不退钱，其就报警了。付钱后一星期左右，殷某把有殷某某信息的档案发给其，档案信息上说沙雄是警察。其和沙雄视频通话的时候，沙雄穿着警服。殷某某出来后，其怀疑沙雄警察身份，就要求和沙雄视频通话，沙雄穿着警服站在警摩边上和其聊天，其后来在石路派出所还看到这辆警摩。3、证人陈某的证言笔录及辨认笔录证实：2018年9月27日下午李某乙到其店里，说丈夫殷某某被长桥派出所抓了，问其是否认识一个姓沙的人，她想找沙把丈夫捞出来，其说不认识这个人。后来李某乙通过其他朋友找到了这个人电话并联系上了，晚上李某乙到其店里，让其开车带着去长桥派出所和沙见面。其开车带了李某乙、小李一起到了派出所门口。见面后，李某乙问姓沙的（经辨认系被告人沙雄）丈夫的情况，沙雄说托人问了，里面刑警正在讯问殷某某。后来沙雄说找过人了，需要李某乙包红包给人家，其问多少，对方说要8000元，李某乙去旁边柜员机取了钱，其点了8000元准备用白色餐巾纸包，沙雄说不好看，小李就去买了两个红包，其每个红包放了4000元，然后把两个红包都给了沙雄。沙雄拿了钱后让其等不要等了。沙雄说自己是在石路派出所里的，用自己的警号可以查殷某某的资料。4、证人李某甲的证言笔录及辨认笔录证实：2018年9月27日晚上，其跟李某乙坐陈哥的车一起到长桥派出所，在门口绿化带见到一个姓沙的男的（经辨认是被告人沙雄）。沙雄说在提审见不到人，并向李某乙要8千元，说要请领导吃饭。李某乙答应后一个人到派出所边的银行去取钱。李某乙把钱取回来后，沙雄说这样子直接给太难看了，要找个东西包起来，其就到超市买了两个红包，然后将红包给了陈哥。陈哥帮李某乙每个红包里放了四千元，然后把红包给了沙雄。沙雄让其等回去等消息。其和沙雄还加了微信。第二天，其和沙雄微信聊天的时候，沙雄说“大壮”要重判，让其通知李某乙再送五万元，其就转告了李某乙。5、证人殷某的证言笔录证实：其上初中的时候认识了沙雄，两人在微信上常有联系。沙雄说自己是石路派出所民警，如果有事可以找其帮忙。2018年9月底的时候，殷某某老婆打电话给其，说殷某某被抓，想找一个叫沙雄的警察帮忙。其跟沙雄打好招呼后，将沙雄电话给了她。过了10多天，殷某某老婆让其从常州到苏州帮忙，其和沙雄约了在石路派出所见面，其看后打电话给沙雄，沙雄从石路派出所走出来。吃饭时，沙雄给其看了文件，文件写了“查询人沙雄，职务刑侦支队便衣大队（第三中队）中队长，殷某某可能要被判七至十五年。其就将这些文件拍给殷某某老婆，之后还和殷某某老婆见面。一个星期后，殷某某老婆提出想在看守所见殷某某，其就问沙雄能不能见到，沙雄说可以的，还说安排好后打电话给其等直接过去。其和殷某某老婆到看守所那天没有见到沙雄，沙雄也不接电话，其等就开始怀疑沙雄了。其回常州后几天，殷某某老婆告诉其殷某某放出来了，沙雄在骗人，其让对方报警。6、扣押清单、微信聊天截图证实：李某乙于2018年9月28日、29日通过微信、支付宝共向沙雄转账55000元。到10月底李某乙与沙雄摊牌，要求沙雄将63000元予以退还，提出不还钱就报警处理，沙雄同意退钱，但一拖再拖。查询记录证实：2018年9月27日，李某乙在中国农业银行吴中支行长桥点取款9000元。7、谅解书证实：2018年11月22日，李某乙收到被告人沙雄家属退赔的63000元，对沙雄表示谅解。8、户籍证明证实：被告人沙雄的身份情况。9、被告人沙雄的供述笔录及当庭供述证实：在公安侦查阶段，被告人沙雄对李某乙给其55000元托其找关系将殷某某放出来一事作过供述，且承认用美图软件P过“苏州市公安局个人档案记录查询”，但否认给别人看过，其没有能力帮助殷某某放出来，也没有在这事上花掉钱，55000元都被其花销掉了。被告人沙雄当庭提出，其没有非法占有李某乙55000元的目的，其案发前一直愿意还钱，是李某乙坚持必须还63000元其不同意才导致李某乙报警。以上证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。关于被告人及辩护人提出被告人沙雄不具备非法占有目的的意见，本院认为，现有证据可以证明，被告人沙雄虚构自己能找关系捞人的事实，骗得被害人李某乙63000元，在李某乙向其追讨并给予其准备时间后仍然未归还，至于被告人沙雄辩称愿意归还55000元的辩解，如被告人沙雄真有归还意愿，完全可以通过微信、支付宝转账方式向李某乙归还，故其辩解不予采信。关于诈骗金额问题，被害人李某乙、证人李某甲、陈某均证实在被告人沙雄的要求将8000元交给被告人沙雄，根据被害人李某乙与被告人沙雄的微信聊天记录可以看出，被害人李某乙提到还款63000元时，被告人沙雄未提出异议，结合当日李某乙在农行长桥点取款9000元的记录，现有证据足以证实2018年9月27日晚，被害人李某乙将8000元现金交付被告人沙雄的事实，故本案诈骗金额合计63000元。本院认为，被告人沙雄以非法占有为目的，诈骗他人财物合计63000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沙雄犯诈骗罪罪名成立，应予支持。被告人沙雄的家属代为退赔全部赃款，获得谅解，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：被告人沙雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日至2022年5月14日；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴婉瑾人民陪审员  徐利云人民陪审员  朱凤英二〇一九年五月十五日书 记 员  朱颖佳