江苏省南京市江宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0115刑初579号 公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。 被告人陈某，男，1985年11月4日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人李全龙、毛玉瑞，北京友恒（南京）律师事务所律师。 被告人牛某，男，1991年11月12日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人梁岩，江苏胜衡律师事务所律师。 被告人高某，男，1988年9月8日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人覃莉，江苏恒森律师事务所律师。 被告人艾某，男，1990年3月20日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人王欣，江苏六朝律师事务所律师。 被告人刘某甲，女，1990年9月23日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人吴兆熙，江苏恒森律师事务所律师。 被告人惠某，女，1991年11月4日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人陈莉莉，江苏恒森律师事务所律师。 被告人张某甲（曾用名张宝宝），男，1992年6月23日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人朱梅、李露（实习），北京友恒（南京）律师事务所律师。 被告人张某乙，男，1993年10月15日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人张浩森，江苏恒冠律师事务所律师。 被告人张某丙，男，1995年4月24日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人化艳、董陆林（实习），江苏玄博律师事务所律师。 被告人马某甲，男，1992年7月21日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人颜志好，江苏舜点律师事务所律师。 被告人刘某乙，女，1983年11月10日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 被告人张某丁，女，1987年6月7日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人徐飞、秦富强（实习），江苏苏南律师事务所律师。 被告人彭某，女，1972年12月19日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人王仁桃、刘胜（实习），江苏恒冠律师事务所律师。 被告人马某乙，女，1993年9月12日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人丁培培，江苏舜点律师事务所律师。 被告人杨某，男，1997年11月9日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人刘璠、亓冉（实习），北京友恒（南京）律师事务所律师。 被告人方某，男，1986年11月21日出生。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人徐士存，江苏六朝律师事务所律师。 公诉机关以宁江检诉刑诉[2019]500号起诉书指控被告人陈某、牛某、高某、艾某、刘某甲、惠某、张某甲、张某乙、张某丙、马某甲、刘某乙、张某丁、彭某、马某乙、杨某、方某犯组织、领导传销活动罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控，“1040阳光工程连锁经营”（以下简称“连锁经营”）组织不生产或销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、申购总管、自律总管、能力总管、经晨窗口等职务，负责团队的运转。 2017年以来，该传销组织租住南京市江宁区大理聚福城小区开展传销活动。 2016年，被告人陈某加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中担任大总管。2018年，被告人牛某加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中先后担任申购总管、大总管。2018年，被告人高某加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中担任大总管。2017年，被告人艾某加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中担任大总管。2017年，被告人刘某甲加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中先后担任能力总管、大总管。2018年，被告人惠某加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中担任能力配合、能力总管。2018年，被告人张某甲加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中担任能力总管。2017年，被告人张某乙加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中先后担任自律配合、自律总管。2018年，被告人张某丙加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中担任自律总管。2017年，被告人马某甲加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中先后担任自律配合、自律总管。2017年，被告人刘某乙加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中担任经晨窗口。2017年，被告人张某丁加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中担任经晨窗口。2017年，被告人彭某加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中担任能力配合。2018年，被告人马某乙加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中先后担任能力配合、经晨窗口。2017年，被告人杨某加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中先后担任自律配合、经晨窗口。2017年，被告人方某加入该“连锁经营”组织并发展下线，2018年，其在所在团队中担任自律配合。 至2018年12月25日，该组织层级已达3级以上，组织成 员已达30人以上。 被告人惠某、高某、杨某于2018年12月24日被抓获归案；被告人陈某、牛某、艾某、刘某甲、张某甲、张某乙、张某丙、马某甲、刘某乙、张某丁、彭某、马某乙、方某于2018年12月25日被抓获归案。到案后，上述十六名被告人均如实供述自己组织、领导传销活动的事实。 公诉机关认为十六名被告人均具有如实供述的量刑情节，建议分别判处被告人陈某、牛某、高某、艾某、刘某甲有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金；建议分别判处被告人惠某、张某甲、张某乙、张某丙、马某甲、刘某乙、张某丁、彭某、马某乙、杨某、方某有期徒刑七个月至九个月，并处罚金。 十六名被告人对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人陈某、牛某、高某、艾某、刘某甲、惠某、张某甲、张某乙、张某丙、马某甲、刘某乙、张某丁、彭某、马某乙、杨某、方某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年11月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人牛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年11月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年11月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年11月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人艾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年10月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人惠某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年9月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年9月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年9月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人张某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年9月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人马某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年9月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年8月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人张某丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年8月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人彭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年8月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人马某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年8月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年8月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 被告人方某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2019年8月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  洪超兰 二〇一九年五月二十九日 书记员  郑晶晶