河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0782刑初78号公诉机关辉县市人民检察院。被告人支付青，女，1963年12月10日出生于河南省，汉族，初中文化，农民，住新乡市。曾因犯票据诈骗罪，于2002年11月4日被山东省青州市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2004年5月11日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2014年8月14日被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑三年，2016年8月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月23日被辉县市公安局刑事拘留，于2018年12月29日被辉县市公安局逮捕。指定辩护人刘龙腾，河南豫信律师事务所律师。被告人牛某某，男，1958年10月20日出生于河南省，汉族，初中文化，农民，住新乡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被辉县市公安局刑事拘留，于2018年11月30日被辉县市公安局逮捕。辩护人任保国，河南普建律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检公诉刑诉[2019]12号起诉书指控被告人支付青、牛某某犯诈骗罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员耿辉、琚长华出庭支持公诉，被告人支付青及其辩护人刘龙腾、被告人牛某某及其辩护人任保国到庭参加诉讼。现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2018年8月，被告人牛某某、支付青经人介绍认识被害人河南省迪士酒业有限公司法定代表人王某3，二人谎称系银行职工，收取王某35万元现金后牛某某、支付青承诺给王某3办理1000万元的银行承兑贷款。后牛某某、支付青以办理银行承兑贷款需要为名到王某3的迪士酒业公司考察，并向王某3索要2000元及迪士红酒、迪士饮料等物品。2018年9月，牛某某、支付青联系王某3称可以办理1400万余元的银行承兑，又向王某3索要3万元。后牛某某、支付青以银行承兑需要公证费的名义再次向王某3索要了3万元。2018年10月，牛某某、支付青等人又到王某3的迪士酒业公司考察，并向王某3索要1000元现金及1918五粮液、黄金叶香烟等物品。经辉县市价格认定中心认定，上述1918五粮液、红酒、黄金叶等物品价值19312元。公诉机关提供的证据有：1、书证户籍证明、到案经过等；2、证人王某1、范某等证言；3、被害人王某3陈述；4、被告人牛某某、支付青的供述和辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录。公诉机关认为，被告人牛某某、支付青的行为已构成诈骗罪，数额巨大，被告人支付青系累犯，被告人牛某某系坦白，请依法判处。被告人支付青辩称因牛某某前期在收王某38万元时向王某3出具有承诺书，即办不成事无条件退款8万元，故该8万元应当从其犯罪数额中扣除。辩护人辩称1、应当将被告人前期收王某3的8万元从犯罪数额中扣除；2、被告人积极退赃，取得被害人的谅解，有坦白情节，建议从轻或减轻处罚。被告人牛某某辩称因其前期在收王某38万元时向王某3出具有承诺书，即办不成事无条件退款8万元，故该8万元应当从其犯罪数额中扣除。辩护人辩称1、应当将被告人前期收王某3的8万元从犯罪数额中扣除；2、被告人系从犯、初犯，认罪态度好；3、积极退赃，取得被害人的谅解，建议从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年8月，被告人支付青、牛某某经人介绍认识被害人河南省迪士酒业有限公司法定代表人王某3，二人谎称系银行职工，收取王某35万元现金后牛某某、支付青承诺给王某3办理1000万元的银行承兑贷款。后牛某某、支付青以办理银行承兑贷款需要为名到王某3的迪士酒业公司考察，并向王某3索要2000元及迪士红酒、迪士饮料等物品。2018年9月，牛某某、支付青联系王某3称可以办理1400万余元的银行承兑，又向王某3索要3万元。后牛某某、支付青以银行承兑需要公证费的名义再次向王某3索要了3万元。2018年10月，牛某某、支付青又到王某3的迪士酒业公司考察，并向王某3索要1000元现金及1918五粮液、黄金叶香烟等物品。上述1918五粮液、红酒、黄金叶等物品价值19312元。2018年10月24日、11月13日，二被告人退还赃款13万元，取得被害人的谅解。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）户籍证明，证实二被告人均已达到完全刑事责任年龄。（1）辉县市公安局抓获证明：2018年10月24日，被告人牛某某在新乡市市民中心被抓获。2018年11月23日，被告人支付青在新乡市长城宾馆附近被抓获。（1）违法犯罪查询记录表、周口市川汇区人民法院刑事判决书证明：被告人支付青曾因犯票据诈骗罪，于2002年11月4日被山东省青州市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2004年5月11日刑满释放；2013年9月15日被告人支付青因犯诈骗罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑3年。（1）郑州女子监狱罪犯档案资料证明：支付青在郑州女子监狱服刑，2016年8月20日刑满释放。（1）扣押决定书、发还清单、承诺书、谅解书等证明：被告人退赃情况。2、证人证言（1）证人韩某证言证明：支付青称系银行退休人员，牛某某系建设银行的主任，让其介绍办理银行承兑的客户，其通过范某介绍王某3与支付青见面，支付青又介绍牛某某给王某3，称可以给王某3办理银行承兑，后牛某某、支付青先后收取王某311万元及烟酒等物品，2018年10月24日，牛某某给其11万元退给了王某3。（2）证人王某1证言证明：2018年8月份，王某3带着其和范某等人分别在新乡佛力得宾馆和新乡市行政服务中心两次经与支付青见面咨询办理银行承兑事宜，支付青说她是银行退休职工她认识建设银行的副行长牛某某，支付青说要给牛某某10万元给银行疏通关系，后经协商她答应先收5万。8月22日，其和王某3、范某在新乡市长城宾馆见到了支付青、韩某、牛某某，其把5万元现金给了牛某某，牛某某当场出了一个收到5万元费用的承诺书，承诺20个工作日内不能办理好承兑无条件退款，并说过两天去其厂里看看。过了几天，支付青、韩某、牛某某到其厂里转了转，支付青让王某3给牛某某2000元红包，并给他们送了饮料、红酒、白酒等物品。过了一段时间，对方说申请承兑金额1400多万，比预期想办的额度大，让补3万元好处费，后其和王某3到新乡鑫源宾馆门口交给牛某某3万元现金，牛某某把之前出的5万元承诺书收回又出了个8万元承诺书，内容跟5万那个一样，日期也还是8月22日。中秋节头几天，牛某某说承兑出来了，让再给他3万元公证费。其取了3万元和王某3一块去新乡鑫源宾馆门口交给牛某某。后来支付青、韩某、牛某某又带着一个说是建设银行新乡支行第一行长“陈行长”的一块来其厂，对方又索要了1000元现金跟好多烟酒之类的东西。（3）证人范某证言证明：2018年8月中旬，其听说辉县市迪士酒厂老板王某3需要办理电子承兑贷款，其就介绍韩某、王某3见面，韩某说支付青能办承兑并说支姐是银行退休人员。后来在新乡长城宾馆，支付青叫来牛某某，说是银行主任，牛某某承诺20个工作日办好，并写了一个收到5万元费用的承诺书。后来，支付青、韩某、牛某某等人又到王某3厂里要了几箱酒水等物品，牛某某还给王某3要了两个3万元共计6万元现金。（4）证人王某2证言证明：2018年，经范某介绍认识韩某，又经韩某联系到支付青，支付青说她是银行退休人员，可以帮忙办理银行承兑，经协商办1000万需先付5万元费用，后在新乡长城宾馆，韩某和支付青先到，牛某某后到，支付青说牛某某是银行的主任，王某3就把办理银行承兑的5万元费用给了牛某某，牛某某还给王某3写了一张承诺书。给过5万元后，王某3又分两次给了他们6万元的费用和烟酒等物品。（5）证人张某证言证明：被告人退赃情况。3、被害人王某3陈述证明：2018年8月中旬，经范某介绍认识韩某，后经韩某介绍又认识了支付青，说可以办理1000万的电子承兑贷款，后其和王某1、范某分别在新乡佛力得宾馆和新乡市行政服务中心两次和韩某、支付青见面详细咨询这件事，支付青说的也很专业，最后商量好先给她出5万元费用，支付青说她用这5万元要给建设银行新乡市支行的一个叫牛某某的主任，20多天就能办好。8月22日，其和王某1、范某在新乡市长城宾馆和支付青、韩某、牛某某见面，把5万元现金给了牛某某，牛某某当场出了一个收到5万元费用的承诺书，承诺20个工作日内不能办理好承兑无条件退款。8月26日，支付青、韩某、牛某某来其厂里查看，支付青让给牛某某2000元红包，还给他们一些饮料、红酒、白酒等。9月6日，牛某某打电话说已谈妥，申请承兑金额1497.1万元，比预期想办的额度大，费用需要再补3万元。第二天，其和王某1一块去新乡鑫源宾馆交给牛某某3万元现金和一条黄金叶香烟等，牛某某把之前出的5万元承诺书收回又出了个8万元承诺书，内容和5万那个一样，日期还是8月22日。9月20日，牛某某打电话说承兑出来了，让再给他3万元公证费。9月21日，其和王某1到新乡鑫源宾馆交给牛某某3万元现金。10月8日，支付青、韩某、牛某某又带着一个说是建设银行新乡支行第一行长“陈行长”一块来其厂里，又给其索要了1000元现金说是饭钱，和四箱1918五粮液等物品。在办这件事期间，其一直跟对方这几个人联系，他们都以各种理由推脱说正在办理而且一直给其要钱要东西。并且10月8日以后他们不再和其见面，打电话也很少接。后通过建行的熟人打听都说新乡建行没有叫牛某某的主任，行长也不姓陈。觉得自己被骗了，就来报案了。（1）被告人供述和辩解（1）被告人牛某某供述与辩解证明：2018年8月份，支付青给牛某某打电话说她和韩某还有辉县酒厂的在新乡市长城宾馆，谈给辉县酒厂办银行承兑的事，让牛某某冒充一下银行的副主任过去签个字，之后牛某某到长城宾馆，牛某某在承诺书上签了字，牛某某拿着王某3给的5万元钱先走了，后牛某某在新乡市黄冈邮政银行门口将5万元钱给了支付青。后支付青称需要补交3万元手续费，牛某某和王某3约好在黄冈十字鑫源宾馆见面，王某3在鑫源宾馆停车场给牛某某3万元，还送牛某某一箱酒还有烟、茶叶、水果。牛某某拿到3万元之后第二天上午交给支付青。过了十几天，支付青说票出来了要交公证费3万元，牛某某给王某3打电话要这笔钱。之后王某3带着会计到新乡市鑫源宾馆停车场给牛某某3万元，第二天牛某某又把这笔钱给了支付青。期间牛某某、韩某、支付青、“陈行长”到王某3厂里考察，王某3分别给了四人酒、烟、3000元现金等礼品。（1）被告人支付青的供述与辩解证明：2018年8月份的一天，韩某称辉县市一个酒厂需要电子银行承兑，问能不能办理，后牛某某、韩某、支付青和辉县市酒厂的人在新乡市长城宾馆见面，见面后支付青介绍牛某某是建设银行的主任，之后王某3给了牛某某5万元现金，牛某某给王某3写了一个承诺书，过了二十多天，支付青、牛某某、韩某去王某3酒厂考察，到酒厂王某3给了他们6件酒厂的饮料、3件酒厂的酒、2条香烟。过了十几天，支付青、韩某、牛某某、“陈行长”又去辉县市酒厂考察，王某3给了四人酒、饮料等物品，韩某还向王某3要了1000元的饭钱，期间王某3还给了牛某某3万元电子银行承兑运作费，还有3万元的电子银行承兑的公证费。5、辉县市价格认证中心辉价认字（2019）0033号价格认定结论书证明：涉案烟酒等价值合计19312元。6、辨认笔录等证明：牛某某、王某3辨认出支付青系参与实施诈骗的人。本院认为，被告人支付青、牛某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。在共同犯罪中，二被告人均积极参与实施犯罪行为，起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。关于被告人牛某某的辩护人辩称被告人牛某某系从犯的意见，理由不当，本院不予采纳。被告人支付青曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。二被告人及其辩护人关于犯罪数额的辩解及辩护意见，经查二被告人均不是银行工作人员，明知自己没有能力为被害人办理银行承兑，而虚构自己银行工作人员身份，并承诺办不成无条件退款，从而使被害人陷入错误认识后骗取被害人财物，被告人为被害人出具承诺书的行为系其实施诈骗的手段，故二被告人及其辩护人的该辩解及辩护意见理由不当，本院不予采纳。被告人牛某某到案后能如实供数自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。关于被告人支付青的辩护人辩称，被告人支付青系坦白的意见，经查被告人支付青到案后没有如实供述其犯罪事实，其行为不符合坦白构成要件，故对辩护人该辩护意见本院不予采纳。二被告人积极退赃，取得被害人的谅解，本院作为量刑情节予以考虑。被告人牛某某系初犯，本院亦作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人支付青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月23日起至2022年11月22日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人牛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年10月24日起至2021年10月23日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高世阳审 判 员  秦可妍人民陪审员  曹绍贵二〇一九年五月十七日书 记 员  付祥毅