广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初333号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人温德华，男，1987年10月20日出生，汉族，文化程度小学，住江西省赣州市信丰县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年11月24日被羁押，次日被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人黄嫱翾，广东红棉律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]107号起诉书指控被告人温德华犯合同诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员余少兰出庭支持公诉，被告人温德华及其指定辩护人黄嫱翾到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月8日，被告人温德华在明知其开办的广州市念勿服饰有限公司已负债累累，没有实际履行合同能力的情况下，使用虚假身份“王某”的名字与被害人张某1签订订购合同，并分两次共收取被害人的订金69240元人民币。合同签订后，被告人温德华仅用小部分订金订购服装辅料，但没有提货及组织生产服装，剩余大部分订金用于自己还债及花销，并未实际履行合同。合同期满后，经被害人张某1多次催收，被告人温德华未能交付货物，并变更联系方式失联。2018年11月23日，被告人温德华被公安机关抓获。公诉机关提供相关证据证实上述指控的事实，认为被告人温德华无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人温德华曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。根据本案的具体情况，建议对被告人温德华在有期徒刑一年至二年的幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人温德华对指控的犯罪事实和罪名均有意见，辩称其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人提出：对公诉机关指控的罪名有异议，对犯罪事实没有意见。1.被告人在与被害人签订合同的过程中以及履行合同过程中，不具有非法占有的目的；2.被告人实际上部分履行了合同，而且双方约定的交货期并没有到，被告人的种种行为应属民事欺诈，不构成合同诈骗罪。即使被告人最终被认定为构成合同诈骗罪，被告人有以下从轻处罚的情节：1.被告人主动打电话自首，且在抓捕时没有拒捕行为；2.被告人在归案后如实供述犯罪事实；3.被告人是家庭的经济支柱。经审理查明：2018年10月8日，被告人温德华在明知其开办的广州市念勿服饰有限公司已负债累累，没有实际履行合同能力的情况下，使用虚假身份“王某”的名字与被害人张某2签订订购合同，并分两次共收取被害人的订金69240元人民币。合同签订后，被告人温德华仅用小部分订金订购服装辅料，但没有提货及组织生产服装，剩余大部分订金用于自己还债及花销，并未实际履行合同。合同期满后，经被害人张某2多次催收，被告人温德华未能交付货物，并变更联系方式失联。2018年11月24日，被告人温德华被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：1.受案登记表、立案决定书，证实：本案的立案经过。2.抓获经过、破案经过，证实：被告人温德华的抓获经过。3.现场勘验检查笔录，证实:公安机关对中山八路23号富力商贸大厦1212房勘验情况。４.手机照片，证实为被告人温德华所使用的手机。５.纤美秀服饰公司的监控视频截图，证实：被告人温德华2018年10月左右带被害人张某2到该公司的情况。６.纤美秀公司营业执照，证实：该公司的营业情况，该公司法定代表人是梁某1。７.广州奥式寇易服装有限公司营业执照，证实：该公司的营业情况。８.广州市念勿服饰有限公司的营业执照、准予设立（开业）登记通知书、公司章程、企业名称预告核准通知书，证实：该公司的登记情况，法定代表人是温德华，注册资本是200万元。９.订购合同，证实：被害人张某2和“王某”签订的服装订购合同情况。交货时间是2018年11月8日；货款总金额：230800元，完成下单之日起三天内支付总货款的30%作为订金，人民币：69240元；甲方张某2，乙方王某；合同签订日期：2018年10月8日。10.银行卡交易明细清单，证实：尾号9774（张某2的农行卡）、尾号9672（温德华的农行卡）的交易情况。11.转账结果、借记卡明细，证实：被害人张某2于2018年10月10日网银转账46160元到温德华6228270081234839672的账号；于2018年10月13日网银转账23080元到温德华6228270081234839672的账号。12.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关扣押了被告人温德华黑色苹果6S手机一部。13.微信资料、微信聊天记录，证实：被告人温德华与被害人张某2以及证人汪某1、梁某1的微信聊天记录情况。14.恒美服装商标织印厂的送货单、订货单，证实：番禺念勿服饰2018年10月21日、10月31日在该公司的订货情况。15.通话记录，证实：被告人温德华手机号138××××9118的通话情况。16.广州市房屋租赁合同，证实：被告人温德华承租番禺南村文明路5号503房作为办公用房。17.被害人张某2的陈述：2018年9月左右，其通过微信认识一个自称是广州市念勿服饰有限公司合伙人叫王某的人。经过一番洽谈，于2018年10月8日，王允熙来其公司办公点（位于广州市荔湾区富力商贸大厦1212室）承接一批10个款式的女童装订货单，总价值230800元。当天，其与自称王某的人签订了一份订购合同，并支付了总货款30%的订金69240元，约定11月8日为交货期限。期间，经过双方约定，该批货物延期7天交货，即2018年11月15日为最后交货期限。其没有要求增加辅料，签订合同时已讲好了，全部是由王某包工包料。2018年11月8日，其之前介绍给王某的辅料商说王某没有提货，其就意识到可能出问题，所以就催促王某发货，对方失联了两天。之后其跟王某说有新生意让他做，对方不敢过来，让一个朋友来拿样板，其给了样板，接着双方约定在2018年11月23日下午来其公司签订合同，自称王某的人就来到公司。其问对方之前那批货为什么没有到货，对方开始说货在路上，后又谎称在物流路上，也无法提供物流单据，然后其就报警了，对方答应退还定金，但一直没退，直到11月24日凌晨3时许，对方被扭送到派出所了。其于2018年11月17日发了一条微信给对方，内容是：“王总，我们经理让我通知你，你那边的货下个月10号左右再出，下个星期客户不出货先，到时一起拼柜走。”其发这条微信是想让温德华能够过来其公司，并不是真的要延长交货时间。其去过王某自称他表哥合伙开的一个工厂，但不是跟其签合同那个名称的公司，对方解释说工厂是他和他表哥合伙开的。身份证是对方签订合同时给其出示的，身份证上的姓名是“王某”。微信聊天时王某有发过广州市念勿服饰有限公司的营业执照给其看，其发现公司的法人不是王某，对方解释公司法人是温德华，王某是公司合伙人。经辨认，被告人温德华就是2018年10月8日在中山八路富力商贸大厦1212室合同诈骗其的男子。18.证人汪某1的证言：2018年10月13日，朋友张某2在微信上推荐了一个自称“王某”的男子微信给其，称该人是做服装加工厂的，可以介绍其做些生意。“王某”在电话里说他是做服装加工的，在番禺区有一个服装加工厂，工厂有几百人。之后“王某”在微信上称要向其订购一批价值6200元的服装辅料。商谈后，其于2018年10月13日开了一张订货单据并通过微信发给了“王某”，“王某”同意后在2018年10月21日通过微信向其转账1000元订金，之后“王某”又提出需要增加一些价值3340元的辅料。2018年10月31日，“王某”订购的辅料其已经全部生产完毕，其于当天再开具一张总价值9540元的订单通过微信发给“王某”，之后其多次催促“王某”前来取货及付货款，但“王某”每次都是说过两天再取货，直到现在都没有取货也没有将余下的8540元货款给其。其微信号是：×××，昵称：恒美辅料公司，用其本人电话号码137××××6786注册的。19.证人梁某1的证言：其是做服装生意的，在番禺区开了一个服装加工厂，加工厂名称广州市纤美秀服饰有限公司。其于2016年在海珠区设立了一个写字楼，在网上发了一个招聘员工启事，一个自称王某的男子看到招聘启事后来其办公室应聘，其没有招聘王某，对方是浙江省泰顺市人，其见是老乡且双方交谈的较好，就互相留了联系电话及微信，之后就成了朋友。对方有时也来其公司坐坐聊天，对方说自己也是在白云区做服装的，后来还带一些做服装生意的人过来其公司坐及聊天。王某不是其员工或合伙人。王某曾经带过一些人来过其公司坐及聊天。经其看过照片，照片上的女子就是在王某的带领下去过其公司坐及一起聊天，时间大概是在2018年10月。大概于2018年7月至8月，王某曾经给过一份订做服装的订单给其加工，是“十里春风”品牌的，其共给王某加工了约290件服装，总加工费是9000多元，但是王某只给了订金4000多元，至今还有5000多元没有给，200件服装已经给了王某。王某平时叫其“老大”或者“梁总”，他这个人叫谁都是称呼“老大”。其微信号码是：×××。昵称：梁某1，微信是用其本人手机号码135××××3888注册的。经辨认，被告人温德华就是来其公司纤美秀服装有限公司的男子王某。20.被告人温德华在侦查阶段的供述与辩解：其是帮一个姓“梁”的朋友做服装接单业务的。2018年9月的一天，其朋友“阿东”说，有一个名叫张某2的人也是做服装生意的。于是其用自称“王某”的名字加了张某2微信。张某2先后两次去过其朋友“梁老大”的服装生产厂家考察，认为其有资格生产后，就给了45件服装图片给其看是否可以生产。其找另外一个专业生产模板的厂家帮张某2生产了45件服装模板。后经商谈，其接受张某2一批价值230800元的童装生产生意。2018年10月8日，其用7月份伪造的“王允熙”身份证并冒用该名字去到位于中山八路富力商贸大厦1212室的广州市奥式寇易服装有限公司，与该公司老板张某2签订合同，合同交货日期是2018年11月8日，经过商量交货日期又改为延长7天，即2018年11月15日交货。签完合同后，2018年10月10日，张某2向其转账46160元；2018年10月13日，张某2向其转账23080元。以上两笔钱共69240元，是张某2给的加工生产服装订金。收到订金后，其用这笔订金付了7100元模板费（45件的模板费）给生产模板的厂家（是用现金方式付款）；又用2900元分别向两家辅料店（一家是在中山八路，这家是张某2推荐的，另一家在订购了辅料，都是通过微信转账付款的；其还用了30000元去还债，是还给其之前欠一个名叫“伟哥”的客户。那笔订金剩下的29340元就用于其开销。其2018年5月8日刑满释放出来后，为了不让别人知道其有坐牢前科，就通过网上伪造了一张“王某”的身份证，其平时就用“王某”这个身份了，所以为了不让张某2知道其真实身份，就用了“王某”这个假身份与对方签订合同。“梁老大”的厂家在番禺区大石镇河村，厂家名“纤美一族”。21.身份材料，证实：被告人温德华的身份情况。以上证据相互印证，经查属实，足以认定。针对被告人以及辩护人的辩解及辩护意见，本院综合分析、评判如下：1.关于被告人温德华是否构成合同诈骗罪的问题。经查，被告人温德华在与被害人张某2签订合同的过程中，使用了“王某”的虚假身份，在签订合同后，并无组织相关生产，而是将大部分被害人的订金用于个人还债、日常开支等。综上，被告人的温德华的行为符合合同诈骗罪的构成要件，依法构成合同诈骗罪。2.关于被告人温德华有无自首情节的问题。经查，有公安机关出具的抓获经过、破案经过，证实2018年11月24日，自称“王某”的男子到派出所与被害人张某2协商的过程中被发现冒用假身份证签订合同，而被民警当场抓获。故被告人温德华无自动投案情节，依法不构成自首。本院认为：被告人温德华无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人温德华犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人温德华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2019年９月23日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人温德华退赔人民币69240元给被害人张某2。三、缴获的作案工具手机（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金超人民陪审员  邓少敏人民陪审员  冯志强二〇一九年五月十四日书 记 员  简绍辉陈虹艺