文书内容苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0509刑初1570号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人李玉官，男，1989年7月10日生，汉族，小学文化，农民，住江苏省灌云县。被告人李玉官曾因犯赌博罪，于2010年10月8日被本院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元，2011年4月24日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年1月24日被刑事拘留（1月23日被羁押），同年3月1日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人汪红梅，上海济铭律师事务所律师。被告人宋志刚（绰号“三毛”），男，1982年5月19日生，汉族，高中文化，无业，住江苏省苏州市吴江区。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年1月24日被刑事拘留（1月23日被羁押），同年3月1日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人陈振豫，江苏万事法律师事务所律师。被告人庄留平（绰号“遛狗”），男，1990年2月2日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省苏州市吴江区。被告人庄留平曾因吸食毒品，于2013年8月22日被苏州市吴江区公安局决定行政拘留十日并责令社区戒毒三年。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年1月24日被刑事拘留（1月23日被羁押），同年3月1日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。指定辩护人胡章玮，江苏吴越律师事务所律师。被告人张亚南，男，1989年8月15日生，汉族，小学文化，无业，住河北省保定市徐水区。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年1月24日被刑事拘留（1月23日被羁押），同年3月1日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人张鹏，江苏政纬律师事务所律师。辩护人李贵荣，江苏政纬律师事务所律师。被告人王健，男，1993年1月26日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省苏州市吴江区。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年1月24日被刑事拘留（1月23日被羁押），同年3月1日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人杨玉书，江苏李杏珍律师事务所律师。被告人张晓伟，男，1995年1月5日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省苏州市吴江区。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年1月24日被刑事拘留（1月23日被羁押），同年3月1日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人马育东，江苏李杏珍律师事务所律师。被告人李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、王健非法拘禁、敲诈勒索、被告人张晓伟敲诈勒索一案，由苏州市吴江区人民检察院于2018年8月23日以吴江检刑二刑诉〔2018〕277号起诉书，向本院提起公诉。本院于同年8月28日立案。在本案审理过程中，苏州市吴江区人民检察院于2019年4月24日以吴江检刑二刑补诉〔2019〕1号补充、变更起诉决定书对起诉书的内容作出补充和变更，并以补充侦查为由，分别于2018年11月27日、2019年3月27日建议延期审理，后于2018年12月26日、2019年4月24日恢复审理。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察长刘军、检察员王伟伟、游洪升出庭支持公诉，被告人李玉官及其辩护人汪红梅、被告人宋志刚及其辩护人陈振豫、被告人王健及其辩护人杨玉书、被告人张亚南及其辩护人张鹏、被告人庄留平及其指定辩护人胡章玮、被告人张晓伟及其辩护人马育东到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2016年至2018年1月间，被告人李玉官在苏州市吴江区黎里镇组织被告人宋志刚、张亚南、李某甲（另案处理）等人组建恶势力犯罪集团，从事敲诈勒索等犯罪活动。该恶势力犯罪集团，采用非法拘禁的方式暴力讨债，作案3起；采用殴打、威胁等手段借故勒索钱财，作案6起，涉案金额人民币59万元，具体分述如下：一、非法拘禁1、2016年12月的一天，被告人李玉官带领其手下被告人张亚南等人，为索要高利贷及赌债等不受法律保护的债务，至苏州市吴江区黎里镇某小区被害人朱某丙家中，对被害人朱某丙实施殴打，之后又强行将其带至黎里镇某浴室，非法拘禁被害人朱某丙长达30余小时。2、2017年10月的一天下午，李某（另案处理）为向被害人吴某甲索取债务，伙同被告人李玉官、宋志刚纠集被告人庄留平、王健、张亚南及汪某、温某（均另案处理）等人，由李某、被告人庄留平对被害人吴某甲实施殴打，并将被害人吴某甲强行从苏州市吴江区黎里镇带至松陵镇一公共厕所旁，逼迫被害人吴某甲跳入粪池内。3、2017年10月的一天下午，被告人李玉官为向被害人王某乙索取债务人民币8万元及李某的敲诈勒索款，伙同被告人宋志刚纠集被告人庄留平、张亚南、王健及汪某、温某，采用在车内看押、在棋牌室内看押的方式，非法拘禁被害人王某乙，时间达40余小时。二、敲诈勒索1、2017年9月的一天，被告人宋志刚以被害人严某乙在外传播其坏话为由，纠集被告人庄留平、王健及汪某等人，将被害人严某乙强行带至苏州市吴江区黎里镇揽桥，并采用拳打脚踢等手段逼迫被害人严某乙向他人借款后将借款交给被告人宋志刚。后在苏州市吴江区黎里镇被告人宋志刚棋牌室内，被告人李玉官伙同被告人宋志刚、庄留平、王健等人采用威胁等手段逼迫被害人严某乙写下欠李某人民币15万元的欠条，后被害人严某乙家属向李某还款人民币5万元。2、2017年10月的一天下午，李某为索取吴某甲债务人民币4万元，伙同被告人李玉官纠集被告人庄留平及汪某等人，并由被告人庄留平采用殴打等方式逼迫吴某甲跳入吴江区松陵镇一公共厕所粪池内，并逼迫被害人王某乙作为担保人写下欠李某人民币15万的欠条，后被害人王某乙家属向李某还款人民币15万元。3、2017年10月的一天下午，被告人李玉官、宋志刚纠集被告人庄留平、张亚南、王健等人，为向王某乙索取债务人民币10万元，在苏州市吴江区黎里镇被害人王某乙家中、被告人宋志刚棋牌室内，采用威胁等手段，逼迫被害人王某乙写下欠李玉官人民币28万元的欠条，后王某乙家属向被告人李玉官还款人民币28万元。4、2018年1月的一天，被告人李玉官纠集宋志刚、张亚南、李某甲等人，被告人宋志刚后又指使其手下被告人庄留平、张晓伟等人，共同以索要高利贷欠款为借口，采用殴打等手段，向被害人王某丙强行索要人民币2万元，并逼迫被害人王某丙写下人民币3万元的欠条1张，后因案发该3万元未得逞。5、2018年1月的一天，被告人李玉官纠集宋志刚、张亚南等人，后被告人宋志刚又指使其手下被告人王健、庄留平、张晓伟等人，借故先前纠纷，共同采用殴打、语言威胁等手段，向被害人潘某强行索要人民币2万元。6、2018年1月的一天，被告人李玉官纠集宋志刚、张亚南、李某甲等人，后被告人宋志刚又指使其手下被告人王健、庄留平、张晓伟，借故先前纠纷，共同采用殴打、语言威胁等手段，向被害人顾某强行索要人民币4万元。三、坦白及其他被告人宋志刚于2018年1月23日向苏州市吴江区公安局汾湖派出所投案；被告人庄留平、张亚南、王健、张晓伟归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人李玉官组织、领导犯罪集团，伙同被告人宋志刚指使被告人庄留平、张亚南、王健等人非法限制他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任中。被告人李玉官又伙同被告人宋志刚指使被告人庄留平、张亚南、王健、张晓伟等人，采用暴力、威胁等方法，强行索要他人财物，数额特别巨大，其中被告人张亚南、张晓伟数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、王健犯数罪，应予数罪并罚。在恶势力犯罪集团中，被告人李玉官、宋志刚均起组织、领导作用，且被告人李玉官系首要分子。被告人庄留平在起诉书指控的第2笔非法拘禁犯罪、第1笔、第2笔敲诈勒索犯罪过程中起主要作用，均系主犯。被告人张亚南、王健、张晓伟在共同犯罪中，被告人庄留平在起诉书指控的第3笔、第4笔、第5笔、第6笔敲诈勒索犯罪过程中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李玉官、宋志刚、庄留平、王健在实施第1笔敲诈勒索犯罪过程中，被告人李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、张晓伟在实施第4笔敲诈勒索犯罪过程中，部分行为因意志以外的原因而未得逞，均系犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人庄留平、张亚南、王健、张晓伟均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法分别予以判处。被告人李玉官对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，但辩称因时间间隔太久，其对具体细节已经记不清楚。被告人宋志刚对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，但认为严某乙是自愿帮其向李玉官借款5万元，后李某在其棋牌室内让严某乙出具了15万元的欠条，是包含高利贷利息在内。被告人庄留平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张亚南对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人王健对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，但辩称严某乙出具欠条时，其和庄留平正好在棋牌室三楼睡觉，并未有其他行为。在吴某甲家门口时及在王某乙家中，均是王某乙主动提出让其作陪。被告人张晓伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李玉官的辩护人提出的辩护意见是：一、关于非法拘禁部分，对起诉书指控的第1笔非法拘禁犯罪有异议，被告人张亚南的供述与证人徐某的证言存在多处矛盾，不能据此定罪；二、关于敲诈勒索部分，被害人王某丙被敲诈勒索的金额不应被认定为被告人李玉官涉案金额；三、对起诉书指控被告人李玉官组织领导犯罪集团且系首要分子有异议；四、被告人李玉官具有坦白情节。被告人宋志刚的辩护人提出的辩护意见是：一、关于非法拘禁部分，被告人宋志刚在起诉书指控的第2笔非法拘禁犯罪中仅起带路作用，作用相对较小，应认定为起次要辅助作用；在起诉书指控的第3笔非法拘禁犯罪中，王某乙人身自由受限的程度较小，被告人宋志刚所起作用仅是提供场所，作用相对较小，且限制王某乙人身自由系对其敲诈勒索的手段，两罪为牵连犯，应择一重罪以敲诈勒索罪处罚；二、关于敲诈勒索部分，对起诉书指控的第1笔敲诈勒索犯罪，敲诈勒索金额中有5万元系民间借贷金额，该款已还，剩余10万元才是敲诈勒索款，均系犯罪未遂，且被告人宋志刚所起作用较小；对起诉书指控的第3笔敲诈勒索犯罪，被告人宋志刚仅提供场所，所起作用相对较小；三、本案系普通的共同犯罪，不属于恶势力犯罪集团犯罪；四、被告人宋志刚具有自首情节；五、被告人宋志刚参与的部分犯罪系未遂；六、宋志刚系初犯，无前科劣迹。综上，请法庭对其从宽处罚。被告人庄留平的辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但被告人庄留平在第1笔敲诈勒索犯罪中仅起辅助作用，应认定其系从犯；二、被告人庄留平具有坦白情节，且自愿认罪；三、被告人庄留平系初犯。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人张亚南的辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议；二、被告人张亚南具有坦白情节；三、被告人张亚南在起诉书指控的3笔非法拘禁犯罪，第3笔敲诈勒索犯罪中系从犯；四、公诉机关指控的第1笔、第4笔敲诈勒索犯罪系部分未遂；五、被告人张亚南家庭困难。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人王健的辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的第1笔敲诈勒索犯罪有异议，被告人王健并未实际参与，公诉机关指控被害人出具欠条是基于第一次殴打产生的胁迫与事实、法律不符；二、被告人王健在起诉书指控的第2笔、第3笔非法拘禁犯罪、第3笔敲诈勒索犯罪中相对于其他从犯所起作用较小；三、被告人王健具有坦白情节；四、被告人王健系初犯，无前科劣迹。综上，请法庭对其减轻处罚。被告人张晓伟的辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人张晓伟犯敲诈勒索罪无异议；二、被告人张晓伟系从犯；三、公诉机关指控的第4笔敲诈勒索犯罪系部分未遂；四、被告人张晓伟具有坦白情节；五、被告人张晓伟不应认定为系恶势力犯罪集团成员。综上，请法庭对其从轻处罚。本院经审理查明：2016年以来，被告人李玉官在苏州市吴江区从事高利放贷活动，并陆续纠集被告人张亚南等人，采用非法拘禁等方式为其索要高利贷、赌债等不受法律保护的债务。自2017年5月起，被告人李玉官又纠集被告人宋志刚，被告人宋志刚陆续纠集被告人庄留平、王健、张晓伟等人，形成了以被告人李玉官为首要分子，被告人宋志刚为重要成员，被告人庄留平、张亚南、王健、张晓伟等人为其他成员的较为固定的恶势力犯罪集团。该组织成员经常纠集在一起，采取暴力、威胁等手段，在苏州市吴江区黎里镇，共同故意实施多次非法拘禁、敲诈勒索的犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人宋志刚的供述及辨认笔录，证实“小官”是放高利贷的，借出去的钱，一万元钱每天400元利息。其在黎里镇经营棋牌室，庄留平、王健、张晓伟都是其手下。该三人没有工作，平时吃住在其棋牌室楼上，其每月给他们生活费。2017年5月起，“小官”通过其向他人放高利贷、讨债，每月给其生活费，如果放出去的钱收回来，还给其好处费。“小官”是老大，其、张亚南、薛某、刘某、“磊兵”（李某甲）、“磊生”（李某乙）跟着他放高利贷、讨债，都是由“小官”指挥安排怎么做。“小官”安排给其做的事，其都安排庄留平、王健、张晓伟去做。其辨认出庄留平、张亚南、王健、张晓伟、李玉官是“小官”。2、被告人张亚南的供述及辨认笔录，证实李玉官是放炮子的，一万元钱每天400元利息。之前有其、薛某、刘某、“花甲”等人跟着混，后期有其以及“磊兵”（李某甲）、“磊生”（李某乙）兄弟俩跟着混。其平时吃喝住由李玉官负责，2017年后其搬至“三毛”的棋牌室楼上居住。平时要到钱，李玉官会给其二三千元钱。“三毛”也帮李玉官放炮子、讨债。大家平时叫李玉官“官哥”，手底下的人有绰号、身上有纹身，都是混社会的，大家看到都怕。帮李玉官要债时，如果对方还不出，就恐吓、威胁对方，有时还动手打人，如果借款人不在，就向他父母要钱，不给就赖在家里，还有就是砸家中玻璃等。其辨认出李玉官、薛某、宋志刚是“三毛”。3、被告人庄留平的供述及辨认笔录，证实其没有工作，在2017年7、8月份认识“三毛”后就跟着对方混，吃喝玩乐住都由他提供，另每月给其二三千元工资。其平时帮“三毛”调查借款人经济情况、讨债，一起吓唬借钱的人。“三毛”自己也没有钱，给其发的钱都是为“小官”放炮子赚来的，一万元钱每天400元利息。“磊兵”（李某甲）和另外二个男的也帮“小官”放炮子、讨债，他们手底下也有人跟着以讨债为生。讨债的方式有待在借款人家中不走、语言吓唬、打借款人等。其听“三毛”的，“三毛”听“小官”的，二哥也听李玉官的。其辨认出李玉官是“小官”、宋志刚是“三毛”、李某是二哥。4、被告人王健的供述及辨认笔录，证实其没有工作，在2016年7、8月份认识“三毛”后就跟着对方混，平时住在“三毛”的棋牌室楼上，吃喝跟着“三毛”，其帮对方看棋牌室、放炮子、调查借款人经济情况、讨债。平时讨债讨到钱，“三毛”会给其几百到千把块钱的好处费。“小官”在2017年带着张亚南、薛某、“磊兵”（李某甲）、“磊生”（李某乙）、刘某等人来黎里放高炮、开赌场。“三毛”也是“小官”的手下，帮他放炮子、讨债。“小官”通过放炮子赚来的钱会分一些给“三毛”，“三毛”再分给其与庄留平、张晓伟。讨债时，如果对方不还，就吓唬、恐吓对方，有时还动手打人，或采取砸家中玻璃等方式。其辨认出李玉官是“小官”、宋志刚是“三毛”、庄留平、张亚南、张晓伟。5、被告人张晓伟的供述及辨认笔录，证实其没有工作，在2017年5、6月份认识“三毛”后就跟着对方混，吃喝都跟着他，“三毛”每月给其二三千元钱，其帮对方看棋牌室、放炮子、调查借款人经济情况、讨债。如果要到钱，“三毛”会给其一些好处费。“小官”在黎里镇是混事、放高利贷的，手底下有“三毛”、张亚南、薛某、“磊兵”（李某甲）、“磊生”（李某乙）、刘某等。“三毛”跟着“小官”混，帮他放炮子、讨债。其辨认出李玉官是“小官”、宋志刚是“三毛”、张亚南。6、被害人吴某甲的证言及辨认笔录，证实其于2016年认识李玉官、二哥，这帮人就是混赌场、放高利贷。李玉官应该是老大，在黎里名气比较大，二哥、宋志刚应该是听李玉官的，他们下面还有很多跟着的小混混，类似庄留平、天池、长安、亚南等纹龙纹虎的打手。其借钱被对方套路，王某乙也被对方套路敲诈。其跑到外面不敢回家，王某乙也跑了。其辨认出李玉官、宋志刚、庄留平、李某是二哥、王某乙。7、被害人王某乙的证言及辨认笔录，证实官哥、亚南等人是混子，胳膊上都有纹身，而且都露出纹身来，看着都害怕，其怕不听他们的，对方就要打其。对方逼其出具欠条，其父母的血汗钱被他们讨走了，其也只能逃在外面。其辨认出李玉官是官哥、张亚南是亚南。8、证人严某甲的证言，证实其是被害人严某乙的父亲。李某、李玉官等人通过下套子，暴力手段让严某乙借钱，其觉得没有保护，很害怕，希望公安机关严惩这些人。9、证人王某甲的证言，证实其是被害人王某乙的父亲。李玉官等外地人骗王某乙让他欠下许多钱，其感到很害怕,很紧张,从来没有遇到过这种事情,他们这些外地人身上都有纹身,而且长的很壮,其弄不过他们。其原来弄纺织厂，有20多台纺织机，儿子也成家立业。现在其将机器全卖了替王某乙还债，还欠了不少钱，夫妻俩都在外打工，儿子也离婚了，逃到外面不敢回家。黎里人民被这帮人弄得乌烟瘴气，希望政府从严处理。10、证人薛某的证言及辨认笔录，证实其自2016年跟着李玉官混，平时喊他官哥。李玉官每天给其200元钱，让其拿钱在赌场放高利贷，有时喊其一起要债。张亚南、周某、刘某也是跟着李玉官混的。其辨认出李玉官、张亚南、周某。11、证人张某、施某、吴某乙、沈某甲、沈某乙的证言、受案登记表、接处警工作登记表等，证实相关人员因本人或家人被外地人“小官”讨债，后张某因家中窗户玻璃被砸、施某因院子南侧柴房着火、吴某乙因家中大门、车库门及墙上被讨债人喷字分别向公安机关报警的情况。2016年12月至2018年1月期间，该恶势力犯罪集团，采用非法拘禁的方式暴力讨债，作案3起；采用殴打、威胁等方式借故勒索钱财，作案6起，涉案金额人民币59万元，其中，被告人李玉官参与全部犯罪，涉案金额人民币59万元；被告人宋志刚参与犯罪活动7次，涉案金额人民币44万元；被告人庄留平参与犯罪活动8次，涉案金额人民币59万元；被告人张亚南参与犯罪活动7次，涉案金额人民币29万元；被告人王健参与犯罪活动5次，涉案金额人民币39万元；被告人张晓伟参与犯罪活动3次，涉案金额人民币11万元。具体分述如下：一、非法拘禁朱某丙的犯罪事实2016年12月27日下午，被告人李玉官纠集被告人张亚南等人，为索要高利贷及赌债等不受法律保护的债务，至苏州市吴江区黎里镇某小区被害人朱某丙家中，对被害人朱某丙实施殴打，并连续二天采用傍晚将被害人朱某丙强行带至浴室进行看管，次日中午将其带至家中向其父母催讨债务的方式，非法拘禁被害人朱某丙长达30余小时。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人朱某丙的陈述及辨认笔录，证实2016年12月，其向“小官”借了5万元钱，加上玩“二八”输给对方的钱，总共有30多万，“小官”让其打了约5份借条。12月底的一天下午，“小官”带着张亚南、薛某、周某到其家中讨债，其母亲说没钱还，薛某就打了其一耳光，其母亲说要找其父亲商量，“小官”就先走了，其余三人还在其家中盯着其，等了几小时其父亲没来，张亚南就与其、其母亲一起去找，找到后其父亲说没钱还，张亚南打了一个电话，晚上八九点来了一辆车，张亚南强行将其拉上车，由周某开车，张亚南和薛某坐其两边，其被带至一个浴室。在浴室时，“小官”也来了，四人将其控制在浴室休息大厅中间，并控制其通讯，其上厕所、接打电话都有对方看着。次日11时许，除“小官”外的三人又将其带至家中谈还钱的事，还是没有谈成，期间其父亲还曾报警，下午四五点钟其又被强行带至浴室，还是“小官”等四人看着其，经对方同意才能打手机。第三天中午11时许，其又被带回家中，直至当天下午，其父母与对方谈好了还钱的事，其才没有再次被带走。其辨认出张亚南、薛某、周某、李玉官就是“小官”。2、证人徐某的证言及辨认笔录，其系朱某丙的母亲。证实2016年12月底的一天，“小官”等四人到其家中向朱某丙讨债，其说没钱还，高个男子打了朱某丙一耳光，其担心朱某丙再被打，就说要找朱某丙父亲商量，“小官”先行离开，另有二人在其家中等至快天黑也走了，留下一个胖子与其一起去找朱某丙父亲，后朱某丙父亲也说没钱还，当晚8时许，胖子将朱某丙强行拉上一辆车离开。次日中午，除“小官”之外的三人又到其家中讨债，傍晚又准备强行将朱某丙带走，朱某丙父亲报警后，警察让对方合法讨债，后对方还是将朱某丙强行带走了。第三天中午，对方三人又将朱某丙带回家中讨债。其与朱某丙父亲凑钱还给对方后，对方才将朱某丙放走。其辨认出李玉官是“小官”，张亚南是胖子，薛某是高个男子，周某是另一名男子。3、证人朱某甲的证言及辨认笔录，其系朱某丙的父亲。证实2016年12月底的一天上午，其接到前妻电话说朱某丙欠高利贷，有人上门讨债。其赶至家中看到三人把自己当成主人一样随意拿苹果吃，泡茶喝，名为周某、薛某的男子及另一名男子都说朱某丙欠他们钱，其与对方理论，薛某拿拳头朝朱某丙脸上打了一下，并用手扇朱某丙后脑勺。其前妻报警后，警察让对方合法讨债。后其先行离开，下午接到其前妻电话，说朱某丙又像昨天一样被对方带走了。次日下午两点左右，对方三人又将朱某丙带至家中讨债，朱某丙的母亲跟对方约好过几天一次性还钱，其离开后，对方又将朱某丙带走。第四天下午，对方将朱某丙带至家中，其前妻让其去还钱，其当天从银行转账给周某二十几万，其前妻给了几万现金，对方拿钱后走了。其辨认出周某、薛某，张亚南是另一男子。4、证人薛某的证言及辨认笔录，证实2016年年底的一天中午，李玉官电话通知其去讨债。后在一个宾馆房间里，李玉官让朱某丙写了二三十万元的欠条约3张，分别交给了其、周某、张亚南。晚上，其与周某、张亚南、刘某去了朱某丙家中讨债。朱某丙母亲说没钱还，并找来了朱某丙父亲，双方谈到凌晨2点左右，张亚南给李玉官打电话后，李玉官说将朱某丙一起带走，刚开始朱某丙不愿跟着走，张亚南在其胸口锤了一下，而且其他人也很凶，朱某丙害怕就一起走了，后周某开车，将朱某丙带至一个洗浴中心，大家把朱某丙看在休息大厅里，朱某丙给他母亲打了一个电话说跟他们在一起，手机就调成飞行模式，让其父母害怕，想办法还钱。次日早上7点多，他们又带朱某丙回家讨债，当天还是没有结果，晚上7点左右，他们又将朱某丙带至洗浴中心看着。第三天早上7点左右，他们又将朱某丙带回家中讨债。中午时分，朱某丙父亲从银行转了几万元钱给周某，朱某丙母亲求他们别再将朱某丙带走，他们将情况报告给李玉官后，李玉官同意了。第二天，朱某丙父母将剩下的钱都还了，后李玉官给其1万元钱。其辨认出朱某丙。5、被告人张亚南的供述及辨认笔录，证实2016年年底一个上午，李玉官带其、薛某至朱某丙家中讨债，朱某丙母亲当天没有还钱，李玉官提出将朱某丙带走以防他逃跑。因朱某丙不肯上车，后按着朱某丙上车并将他带至一个浴室。当晚7时许至次日下午1、2点钟，其与李玉官、薛某等人在浴室大厅里面看着朱某丙，不让朱某丙离开视线范围。次日吃过中饭，李玉官又喊来周某、刘某，五人一起将朱某丙带至家中讨债，下午4、5点钟，朱某丙父亲过来后不愿意还钱，薛某、刘某就上前打了朱某丙两个耳光，因当天还是没有还钱，李玉官又让大家将朱某丙带至浴室在大厅看着。第三天上午9、10点钟左右，朱某丙父亲将钱还掉。李玉官给了其约1万元好处费。李玉官在外面放高利贷，讨债挣钱。其辨认出周某。6、被告人李玉官的供述，证实采用此种方式向朱某丙讨债是其提出来的，其记不清楚具体细节。7、接处警工作登记表，证实黎里派出所接报警的情况。8、借条、借款借据、收条、银行转账记录，证实涉案借款借据4份、借条2份，金额合计38.7万元，涉案收条4份，金额合计33.7万元，其中给付现金3.7万元，2016年12月29日通过银行转账30万元。二、非法拘禁吴某甲、敲诈勒索王某乙15万元的犯罪事实2017年10月的一天下午2时许，为帮李某向被害人吴某甲索要债务人民币4万元，被告人李玉官纠集李某、被告人宋志刚、张亚南、庄留平等人，在苏州市吴江区黎里镇南环路，先由李某对被害人吴某甲实施殴打，后李某、被告人庄留平等人将被害人吴某甲强行从苏州市吴江区黎里镇带至苏州市吴江区松陵镇一公共厕所旁，李某、被告人庄留平等人再次对被害人吴某甲实施殴打，逼迫被害人吴某甲跳入粪池内，并要求被害人吴某甲找王某乙为其担保。被害人吴某甲联系被害人王某乙后，由王某乙驾车，与原本在车上的王健及经被告人李玉官纠集后被指使坐在车上的被告人张亚南赶至现场，后被害人王某乙被逼迫写下欠李某人民币15万元的欠条，并被迫同意用车辆作抵押,当场将汽车钥匙交给李某。直至当日傍晚6时许，被告人庄留平、张亚南、王健等人又将被害人吴某甲、王某乙带至被害人吴某甲家中继续索要债务，后因被害人吴某甲逃脱未果。2017年10月17日，被害人王某乙的父亲以银行转账方式向李某支付人民币15万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人吴某甲的陈述和辨认笔录，证实2016年10月份左右,其经李玉官介绍向二哥借款4万元，每天利息800元，其付过4万左右利息，对借款4万元没有能力偿还。2017年9、10月份的一天下午大概3点，其与王某乙、王健在黎里镇南环路王某乙的车内聊天，不知何故二哥带着庄留平、长安、天池、亚南、李玉官、宋志刚等大概10个人共三辆车就来了。二哥将其从王某乙车内叫出，手持木棍在其背上打了几下,天池也上来踢了其几脚。后其被他们带至二哥黑色宝马车上，当时车上还有二哥、庄留平、天池、长安,其他人坐其他二辆车走了。后其被带至黎里镇黎民北路某金属厂附近,下车后庄留平对其拳打脚踢。打完之后,其又上车被带至吴江某村一个篮球场边,在车上时二哥说其还5万元钱事情就结束。下车后其被带至篮球场边一个厕所的化粪池处，长安、天池、庄留平又打其一顿,打完后二哥让庄留平将其直接推至粪池内，当时粪便淹至其腰部位置。二哥在上面让其今天一定要拿5万元钱出来，否则不让其上来。其在粪池内打电话给李玉官求对方让二哥放其一马,李玉官说没办法，让其找朋友想办法,并提出让王某乙帮其担保，其没办法只能答应。其站在粪池内等了约半小时,王某乙、王健、亚南等5、6个人就开车来了。其求王某乙帮其担保，后王某乙答应了，二哥才让其从粪池内上来,其在旁边的一条河里洗了洗。洗完后,二哥让其和王某乙写了一张15万元的欠条。写完欠条后,其和王某乙就上了王某乙的车,当时是天池开车，车上还有亚南和庄留平，天池将车开至其家中。其辨认出王健。2、被害人王某乙的陈述和辨认笔录，证实2017年10月中旬的一天下午1点左右，其开车带着吴某甲、王健在黎里镇上玩，突然来了三辆车,将车拦下来，二哥将吴某甲拖下车,用木棍在他腿上打了一棍,并将吴某甲直接拖上他的车走了。对方还让亚南上其车跟着其。后吴某甲打来很多电话，让其去吴江三里桥帮他，其答应了,当时在其车上的王健、亚南也跟着一起去的。在三里桥的一个小区里内,其看到吴某甲被埋在粪坑内,粪便已经没至胸口，其看着就害怕,旁边是二哥及很多手下。吴某甲哭着求其帮他,其于心不忍就答应了。其给二哥写了一张15万元的欠条,条子是二哥拿出来的,其在上面签字按手印。签好后,吴某甲被从粪池内拉了出来,先冲洗了一下,后其带着吴某甲去了他家,到家时约下午6点，二哥的小弟将其车开走了,说要用车抵债。其辨认出宋志刚、王健。3、被告人庄留平的供述和辨认笔录，证实2017年9、10月份左右的一天,李玉官的二哥带着其、“长安”、张亚南,张晓伟及另外二人,大家去了黎里找到了吴某甲,当时吴某甲和王某乙在一起。二哥用棍子抽打吴某甲，其用手朝他身上打了几下，大家想把吴某甲带上车,吴某甲不肯,李玉官的二哥、张亚南、张晓伟就把吴某甲拽上二哥的车,当时天池开车，车上还有其、二哥、“长安”，车开去了吴江某，剩下的人上了王某乙的车,还在黎里。大家将吴某甲带至一幢老商品房旁边,边上有个篮球场,大家把吴某甲拉至一公共厕所门口那边,二哥就开始让吴某甲还钱,吴某甲还不出来,二哥就让大家对着吴某甲拳打脚踢,长安用手打了。二哥还是逼吴某甲还钱,吴某甲仍还不出,二哥就让吴某甲跳入公共厕所的粪坑，吴某甲当时很怕,不肯跳进粪坑,二哥就吓唬还要打他,吴某甲就跳进了粪坑,粪便没至他小腿。二哥问吴某甲怎么还钱,吴某甲就打电话给王某乙让他作担保，后张亚南就带王某乙到了这里。吴某甲在粪坑内求王某乙做担保还钱,最后王某乙同意签欠条，欠条就变成以王某乙的名义和二哥签的,吴某甲也从粪坑内出来了。其辨认出王某乙、李某是二哥、汪某是长安，并指认了作案地点。4、被告人张亚南的供述和辨认笔录，证实2017年初左右，吴某甲欠李玉官及李玉官二哥的炮子钱，2017年上半年他躲债跑路了。2017年8、9月份的一天下午2点左右,其和李玉官在黎里有事情,李玉官接到一个电话,说找到吴某甲了，二人就从黎里东大桥开白色奔驰车前往黎里公墓的一条路上。到了后其看到二哥的黑色宝马车、宋志刚的白色别克车、王某乙的黑色大众车停在那边。其看到在场人有二哥、宋志刚,以及跟着宋志刚的庄留平、长安，王健在王某乙的车上。当时吴某甲已经被二哥带至宝马车上,车里有人看着吴某甲。后来二哥的宝马车开走了,因王某乙欠李玉官的炮子钱,李玉官让其上车看着王某乙,其上车后对王某乙说你去哪里我就去哪里，王某乙不敢说什么。王某乙开车去找了一个叫王杰的人，让他帮忙向李玉官为吴某甲求情。过了约一小时,吴某甲打电话让王某乙想办法凑钱给他还债，王某乙开始不同意,吴某甲又让王某乙去吴江当面说，并说自己在吴江某篮球场那个地方。王某乙不知道这个地方，因为其之前住过那里，就为王某乙指路开车过去了。后在某篮球场边的一个公厕,其看到二哥、长安、庄留平，天池和宋志刚当时在不在其不确定，这些人围在那边。其还看到吴某甲在公厕侧面的一个粪坑内,两手撑在粪坑的口子上,身子在粪坑内,表情很痛苦。吴某甲求王某乙给他还债,二人商量了约半个小时,王某乙答应了吴某甲。后来王某乙给二哥写了一张欠条,把车子抵押给二哥,并当场交付了钥匙，二哥让吴某甲从粪坑里面出来，带到附近河边冲洗了一下。接着,李玉官好像给二哥打了电话，让把吴某甲带到他家中讨债。傍晚6点左右，大家开二辆车到了吴某甲家。其辨认出王某乙、吴某甲、李某是二哥、汪某是长安，并指认了作案地点。5、被告人王健的供述和辨认笔录，证实2017年9、10月份的一天下午1、2点钟,其与王某乙、吴某甲在王某乙的车上聊天,车子停在黎里南环路的水厂旁边。宋志刚通过微信问其在什么地方,其告诉了宋志刚。十几分钟后宋志刚开车过来，打了招呼就离开了。过了一会，三辆车从王某乙车后过来,是宋志刚的白色别克、李玉官的白色奔驰、二哥的黑色宝马。三辆车超车后停到了王某乙车前，从车上下来6、7个人,有李玉官、宋志刚、张亚南,长安,天池,二哥。二哥当时让吴某甲下车，拿棍子朝吴某甲腿上打了几下,并将吴某甲拉到宝马车的后座上，其他人也陆续上车,张亚南与其上了王某乙的车。后三辆车开走了,吴某甲不知道被带去了哪里。当时张亚南留下来是看着王某乙。王某乙当时给王杰打电话,想让他找李玉官帮吴某甲求情，但王杰说没有办法。过了一个小时左右,吴某甲打电话给王某乙让他过去，其劝王某乙不要去,王某乙还是决定去。当时王某乙问吴某甲在什么地方,吴某甲说不清楚,张亚南说他知道,并给王某乙指路。王某乙将车开至某一个村子旁边的篮球场,旁边有一个厕所。其看到二哥、长安、天池、磊兵、庄留平站在厕所粪坑边,吴某甲站在粪坑内,尿已经淹没至胸口。吴某甲求王某乙帮他担保,王某乙很犹豫就悄悄问其,其说不要担保。吴某甲求了十几分钟,王某乙最后答应了。二哥让王某乙将黑色迈腾车抵押给他,王某乙没有办法就答应了，二哥就让吴某甲从粪坑内出来,并带他去附近的小河冲洗。接着有人开王某乙的车带吴某甲、王某乙去吴某甲家里讨债。其辨认出王某乙、吴某甲、李某是二哥。6、被告人宋志刚的供述，证实2017年下半年，其发微信问王健在哪，王健告诉其位置，其开车在公墓那边见到了王某乙的车子，车上还有吴某甲，其知道李玉官在找吴某甲，就告诉了李玉官他们的位置。后李玉官开车带磊兵、磊生找到了王某乙的车子，还有谁其忘了。当时李某也开车去找吴某甲，车上有几个人忘了。他们去之后其就走了，不知发生了什么事。7、证人汪某的证言和辨认笔录，证实2017年中秋节之后十多、二十多天的样子,其听毛哥说阿飞欠二哥的钱。当天王健找到了王某乙和阿飞,将这事打电话报告给了毛哥,毛哥就通知了李玉官的二哥，二哥就从吴江开车过来，当时其坐在毛哥的车上,毛哥开车去了王健说的位置,当时二哥的车已经将王某乙的车拦住,李玉官的车好像也在。当时二哥、亚南、天池、磊兵或者磊生、王健、遛狗、其、毛哥都在。二哥把阿飞从王某乙车上拉下,踢了阿飞两脚,并把他拉到二哥的宝马车上,阿飞被遛狗和另一人夹在中间坐在后面,二哥的车就开走了。二哥说要把王某乙带到化粪池去，毛哥开车带着其跟在后面也去了。到了一个偏僻的公共厕所,毛哥开车走了，其在现场站着,旁边还有二哥、亚南、遛狗、天池、磊兵或者磊生。二哥让阿飞还钱,否则就让阿飞跳入粪坑。阿飞说没有钱,二哥就恶狠狠地让阿飞跳到粪坑里去，阿飞当时很害怕,不得已只好自己跳入了粪坑,粪坑到他胸口。二哥让阿飞打电话想办法,阿飞打电话给王某乙为其担保，王某乙、王健就开车过来了。阿飞求王某乙作担保,王某乙答应了，后二哥让阿飞上来。毛哥是帮二哥、李玉官介绍需要借钱的人，是利益关系。其辨认出王某乙、李某是二哥、王健、宋志刚是毛哥、张亚南、庄留平是遛狗、李玉官、温某是天池。8、证人李某的证言和辨认笔录，李玉官是其堂弟。证实吴某甲欠其十五六万元钱，后打电话给其，说有办法还钱，让其过去，电话里说好让其下午2、3点开车从哪条路去找他。下午2、3点其在黎里找到吴某甲，当时吴某甲坐在车内，车里有几个人其不确定。吴某甲自己从车上走下，把其叫到一旁，说要跟其回吴江，二人就开车去了吴江。吴某甲打电话给王某乙让其帮忙还钱，王某乙一开始不同意作担保，吴某甲就想了一个办法，装可怜。二人当时在某的篮球场那边，走到了旁边的公厕，吴某甲说要站进粪坑内，做给王某乙看，让他可怜。王某乙快来时，吴某甲自己站进粪坑，王某乙在电话里已经同意为吴某甲担保，来后看到吴某甲在粪坑内，就说要给吴某甲担保，吴某甲见王某乙同意就自己上来了。其说不认识王某乙，不还钱怎么办，王某乙就提出将车子抵押作担保。其辨认出李玉官、吴某甲。9、证人王某甲的证言，其是王某乙的父亲。证实在转账给李玉官28万元后，王某乙说还欠一个人15万元，对方把他车子开走了，其当时被李玉官的事情吓到了，想尽快把王某乙的事情解决，就转了15万元给一个叫李某的人，后王某乙将车开回。10、银行转账记录，证实王某甲于2017年10月17日转账给李某人民币15万元。三、非法拘禁王某乙、敲诈勒索王某乙18万元的犯罪事实2017年10月的一天傍晚6时许至第三天中午，被告人李玉官为向被害人王某乙索取债务人民币10万元，并向被害人吴某甲索取李某的敲诈勒索款，纠集被告人宋志刚、庄留平、张亚南、王健等人，在被害人吴某甲位于苏州市吴江区黎里镇的家门口，采用在车内看押、贴身跟随等方式，非法拘禁被害人王某乙。自第三天中午至第四天中午11时许，被告人李玉官借故被害人吴某甲逃走为由，纠集被告人宋志刚、庄留平、张亚南、王健等人，采用威胁等手段，逼迫被害人王某乙支付人民币28万元，并继续采用贴身跟随、在棋牌室内看押等方式，非法拘禁被害人王某乙，时间累计达40余小时。2017年10月12日，被害人王某乙的父亲以银行转账方式向被告人李玉官支付人民币28万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某乙的陈述及辨认笔录，证实其陆续借了官哥3万元,还有帮吴某甲写的7万元欠条也变成官哥的了,一共是10万,但是其实际还给他28万元。2017年10月的一天，吴某甲从粪池内出来后，其带吴某甲去了他家，二哥的手下也一起的。当天下午6点左右到吴某甲家，二哥的手下被吴某甲的妈妈关在门外,其、吴某甲、王健、庄留平在他家里面向他妈妈要钱,对方说没钱。当天没要到钱,后被吴某甲他妈妈关在门外了,吴某甲和他妈妈在家里面，其余人只好等在外面。二哥的小弟将其车开走了,说要用车抵债。二哥还留下两个人及另一辆车在吴某甲家门口,把其看着。庄留平、亚南也看着其,王健说陪着其实际也是看着其,晚上没让其走,其一直在车上,他们轮流看着其,也是在看着吴某甲。第二天傍晚,其跟亚南他们说今天必须回去,否则家里要找其。亚南或者遛狗给官哥打了电话，不久官哥过来了，官哥说其走也可以,要派两个人跟着。后亚南和另外一个胖子跟着其回家,二人在楼梯口看着其,其自己进到家中。第三天早上,在楼梯口的二人又把其带到吴某甲家门口继续要钱。中午,吴某甲说要去找他舅舅借钱，有人跟着一起去的,后吴某甲趁机跑了。亚南他们说吴某甲跑了这个钱只能让其还，官哥当时也在，官哥让其写一张28万元的欠条，没有算利息什么的，就是一口价，其中一万是给官哥小弟的，不给不行。其说借了3万元怎么那么多，官哥说本来就是高炮，1万一天400元，另外7万元是吴某甲欠别振峰的，但欠条是其写的，现在算他头上，其当时很害怕，官哥威胁说要把其关藏獒笼子里，其没有办法只能签字。后对方带其回家要钱，当时在场的有官哥、亚南、遛狗、王健,亚南拿着欠条问其父母要钱,说必须今天或者明天拿到钱,否则利息还要再涨。他们特别凶,讲话特别狠,其父母第一次遇到这种事,比较害怕,就答应第二天还钱。当天其又被对方带至宋志刚的棋牌室，其只能坐在那边,也走不了。第四天中午,其父亲打电话说钱准备好了。官哥就带着其、宋志刚去了黎里农业银行,其父亲转了28万元给官哥,官哥把欠条给了其。当时其手机在身上，但是他们不让其乱发东西，乱打电话，接打电话要他们同意，所以那四天其没有打出去过一个电话。其辨认出庄留平是遛狗，向其索要债务的胖子是李某乙。2、证人王某甲的证言及辨认笔录，证实在2018年10月11日晚,四五个人带着王某乙到家里来,他们坐在其家客厅,跟其说王某乙欠他们28万元钱,王某乙站在那边不敢说话,也没有否认。其问对方欠的什么钱,对方没有说为什么,就说王某乙签的欠条,要让他还钱。其看到这些人身上有的有纹身,都长得很壮实,年纪轻轻。其让带头男子把欠条拿过来,对方说没有欠条,转身就走了，剩下几个男的在其家不走,问其要钱。当时其很害怕,其岳父刚开过刀,其担心对方吓到其岳父,就跟对方说可以想办法还钱。这些人在其家中坐了约一小时,看其没有拿出钱,就要把王某乙带走,其不让他们带走,但是对方说人必须要带走的,把钱还了就放人。其夫妻二人弄不过这些人,出于害怕不敢报警,只能眼睁睁看王某乙被带去不知何处。其家人都很害怕,怕对方打王某乙或者对王某乙下毒手,只能马上凑钱。第二天中午,其打电话给王某乙说钱凑齐了,让对方到农业银行拿钱。不久开过来一辆白色奔驰车,从车上下来一个人带着王某乙,其在银行转账给一个叫李玉官的人28万元钱，对方就将王某乙放了。其辨认出李某乙是讨债的胖子、宋志刚是本地开麻将馆的，好像来家中要债，庄留平是要债的人，张亚南是要债的胖子，王健是要债的另一个本地人。3、证人吴某甲的证言，证实当日王某乙在粪池旁写完欠条之后,其和王某乙上了王某乙的车，当时是天池开车，车上还有亚南、庄留平，天池将车开至其家。其跟父母讲了欠钱的事，当时庄留平、天池、亚南都在其家中，其父亲不同意还钱让他们出去，庄留平他们三个就出去了，但一直在门口守着，不还钱他们就不走也不让其出门。王某乙有时到其家里跟其商量这件事，有时出去到车上睡，庄留平他们三个一直在其家外面或车上，反正不让其和王某乙离开，这样一直持续了两天。第三天上午，其和母亲出门去亲戚家借钱，当时长安、亚南跟着，其趁机跑了，之后去了成都。其有几次让王某乙出面帮忙向李玉官借了8万，都没有欠条，后来王某乙说李玉官逼其写了28万的欠条。4、被告人庄留平的供述及辨认笔录，证实当日吴某甲从粪坑内出来后，他们带着吴某甲和王某乙先去吴某甲家中，二哥和其他人看着二人，吴某甲的爸妈都在家，其忘记是谁去向他父母要钱了，但是钱没要到，王某乙当时在车里，二哥带着其、张晓伟等人在吴某甲家门口守着，车上有人看着王某乙，因为王某乙是担保人，也不能让他走了。他们在吴某甲家门口轮流守了30多小时，王某乙也一直被看着不能离开，过了30多个小时吴某甲跑掉了，二哥开始向王某乙要钱，王某乙和二哥怎么谈的其不清楚，只知道王某乙同意还这笔钱。王某乙带他们去了位于黎里的家中，王某乙的父母都在家，是谁跟王某乙父母谈的其不记得了，王某乙的父母同意还钱，但当晚没付钱，王某乙又被他们带至黎里人民路附近一家洗脚店看着，第二天其就离开了。后来听说二哥拿到这笔钱，是王某乙父母给的，这笔钱最后到了李玉官手中。在看吴某甲、王某乙的过程中，宋志刚也在的，有时来有时走，反正这个事情是宋志刚指挥，宋志刚听李玉官的。其辨认出王某乙、严某乙、李某是二哥、汪某是长安，并指认了作案地点。5、被告人张亚南的供述及辨认笔录，证实当日吴某甲清洗一阵后，李玉官好像给二哥打电话，让把吴某甲带到家里讨债。大家乘坐二辆车去了吴某甲家中。傍晚6点左右，大家到了吴某甲位于黎里的家中。王某乙、王健随吴某甲去了家中，剩下的人站在院内。王某乙跟吴某甲父母说帮他还债将自己的车辆抵押了，让他父母还钱，吴某甲的父母说没钱，大家就在那边耗着，逼吴某甲父母还钱，一直到晚上，其、庄留平、王健、长安、王某乙在吴某甲家外面一直看着，一方面看着吴某甲，另一方面也是看王某乙，是李玉官安排的。庄留平、王健、长安是跟着宋志刚的，宋志刚听李玉官的，其直接听李玉官安排。大家这样看了一个晚上，王某乙晚上在车上待着。第二天早上，其、庄留平、长安、王健、王某乙、李某甲、李某乙也来了，几个人继续问吴某甲家要钱，中途李玉官、宋志刚都有送饭来，李玉官问了要钱的情况。第二天要钱也没结果，吴某甲的父母在中午时报警了，警察出警后告知不要在他人家中，他们就出来了，一直在外面看着，王某乙等本地人在吴某甲家中。第二天晚上，王某乙没有跟他们在一起，为什么没在一起想不起了，被谁带走了也想不起了。第一天晚上下点小雨，其、长安、庄留平在外面看着，后来李某甲、天池也过来，还向李玉官报告说他们在外面待着，没有看着人，李玉官还打电话问其在做什么，说其没进到家里面看人，他们就又进到吴某甲家中，要了一会还是没有结果。第三天早上，宋志刚、王健还有一人带王某乙回来了，继续要钱，吴某甲母亲骑电动车带吴某甲出去借钱，其开车带着长安、磊生跟着。吴某甲他们进了一个小区，其没进去，长安他们进去了，后来吴某甲趁机跑了，电话也打不通。有人向李玉官报告了情况，李玉官开车来问了情况，找了一下没找到吴某甲，大家就回到吴某甲家中，他家人说不知道吴某甲去哪了。当时王某乙还被看着，李玉官让他们带王某乙去家里要钱，其、王健、磊生、磊兵带王某乙去了家中，王某乙的父母、老婆小孩都在。王某乙、王健进屋跟他们家人聊欠钱的事，剩下的人在客厅坐着，后来他家亲戚来了不少，说要处理钱的事情，说要二天时间凑钱，意思要少给些。其说自己做不了主，要主事人来。后来李玉官、宋志刚过来了，李玉官跟王某乙父母讲了还钱的事，大概是要20多万，王某乙父母当时还不出钱，其说要跟王某乙一起睡，不然怕王某乙跑了，他父母不同意，晚上8、9点，大家带王某乙去了宋志刚麻将馆三楼，宋志刚让手下王健、庄留平、长安看着王某乙，宋志刚也在，其在隔壁睡觉。其睡到第四天中午，当时王某乙已经不在了，后来其听说钱还掉了。吴某甲的事情其没有分到钱，王某乙这件事，李玉官后来分给其五千元。其指认了作案地点。6、被告人王健的供述，证实当日下午5、6点钟，大家开车带吴某甲、王某乙去吴某甲家要钱，王某乙车上有张亚南、天池、庄留平、王某乙、吴某甲，其坐二哥的车，二辆车一起到了黎里某村吴某甲家，其先回自己家吃饭。晚上8、9点，王某乙打电话让其去作陪，其就过去了。王某乙被张亚南、天池、庄留平看着，守在吴某甲家门口，其也陪王某乙在吴某甲家门口。当晚他们几人把王某乙看在车上，在吴某甲家门口守了一晚上，既是防止吴某甲跑路，也看着王某乙。第二天早上，其回家洗澡，换了张晓伟、长安过来，宋志刚也来了一会，假装好人跟王某乙说让他把吴某甲看好，不然钱就让王某乙还。宋志刚走后其也走了。中午11点多，王某乙打电话让其作陪，其又过去了。当时王某乙让其一起在吴某甲家中要钱，长安他们在外面，吴某甲他爸不管，他妈在一旁哭，二人要不到钱就出来了，就这样进进出出，期间李玉官也过来问情况，就这样守到晚上5、6点。王某乙提出一个晚上没回家要回去，庄留平、亚南他们应该是跟李玉官说了，李玉官同意了，但让张亚南和另一个人跟着王某乙。张亚南他们跟王某乙回了王某乙老婆家，张亚南他们在外面守着。当晚，其、张晓伟、庄留平在吴某甲家门口轮流看了一晚上。第三天早上，张亚南等二人带王某乙又到吴某甲家来，吴某甲他母亲骑车带他去亲戚家借钱，张亚南和另一人开车跟着，其、庄留平、张晓伟跟王某乙在一起。半小时左右，庄留平接到宋志刚电话说吴某甲跑了。宋志刚、李玉官开车过来，带其、王某乙、张晓伟、庄留平、天池、磊兵、磊生一起去找吴某甲，但没找到。李玉官跟王某乙说吴某甲跑掉了，开始逼王某乙还钱，说不还的话每天算利息。王某乙急了，让其联系他老婆帮忙还钱。李玉官他们把王某乙带至宋志刚的麻将馆看着，其联系了王某乙老婆，下午5点半左右，王某乙老婆来了麻将馆，大家去了他父母家，其、天池或者磊生、张亚南、庄留平一起去看着王某乙要钱。一开始王某乙父母很气，大家就站在他家客厅不走，后来王某乙的岳父岳母也来了，提出给一点时间凑钱，中途李玉官和宋志刚也一起过来了。晚上9、10点，大家要带王某乙离开，他父亲不同意，张亚南说不带走也行，就睡在王某乙家里，王某乙父亲被逼无奈只能同意将人带走。大家将王某乙先带至洗脚店休息，后带至宋志刚的棋牌室三楼看着，其、庄留平、张亚南就在那边看着王某乙。第四天中午，王某乙父亲打电话说钱准备好了，李玉官带几个人去了。后来其听说王某乙把钱还上了。事后李玉官给其3000元，其他人也都是3000元。7、被告人李玉官的供述，证实王某乙借其钱的，具体多少记不得了，是王某乙的家人在黎里农业银行还给其的，对方是主动还钱。其在讨债过程中都是客客气气的。8、银行转账明细，证实王某甲于2017年10月12日转给李玉官28万元。四、敲诈勒索严某乙的犯罪事实2017年9月的一天，被告人宋志刚以被害人严某乙在外传播其坏话为由，纠集被告人庄留平、王健等人，将被害人严某乙强行带至苏州市吴江区黎里镇揽桥，对被害人严某乙实施殴打，逼迫被害人严某乙同意帮助被告人宋志刚对外借款。后被害人严某乙多次被迫为被告人宋志刚向他人借款，其中向被告人李玉官借款5万元。2017年12月的一天，在苏州市吴江区黎里镇被告人宋志刚经营的棋牌室内，被告人李玉官纠集被告人宋志刚、庄留平、王健等人，采用威胁等手段逼迫被害人严某乙写下欠李某人民币15万元的欠条。2018年3月3日，李某至被害人严某乙家中索要敲诈勒索款，被害人严某乙父亲向李某支付人民币5万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人严某乙的陈述及辨认笔录，证实2017年9月份,宋志刚、王健找到其,通过电话将其约至黎里揽桥,当时对方有宋志刚、王健、长安、遛狗。宋志刚问其是否把他们放炮子、诈赌、放高利贷的事情说出去了,欠钱的人知道后不还钱了,让其还钱。其当时不承认,宋志刚就开始打其，后“长安”、“遛狗”也打其,就是拳打脚踢,一边打一边问其到底有没有把他们干的事情说出去,其没有承认。宋志刚让其想办法还钱,不还钱就见其一次打一次,还让其帮他们借钱，接着宋志刚他们离开了。此后,宋志刚他们经常找其借车,还从不加油，其不敢不借给他们,想着只要不打其不找其麻烦就行。后来有一天，宋志刚让其帮他借钱,其当时拒绝。宋志刚说其把他们诈赌、放高贷的事情说出去,断了他们的经济来源,因为其在外面的确说过宋志刚这伙人就是诈赌、放高利贷的,其觉得祸是自己惹出来的,他们之前还打过其,其心里怕他们,宋志刚还说借款一周就能还,出借人都是宋志刚找来的,只是让其在借款人处签字,实质上其是见证人,其就同意了。出借人都知道借款实际到了宋志刚手里,都是先找宋志刚还钱，最后宋志刚被抓了才找其。出借人天天逼其还债,其没办法只能还钱。宋志刚联系李玉官让其出面帮他借了5万元，后李玉官将其叫至宋志刚的棋牌室楼上,李玉官一方有三个人,其他人其不认识,宋志刚也在，宋志刚说5万元是其借的,李玉官就逼其还钱,不让其走,其没办法也筹不到钱,李玉官就说把15万的借条签了让其走,其当时很害怕,怕李玉官他们打其,就签了15万的欠条，后其家人还了李玉官5万元。如果其不帮宋志刚他们借钱怕对方打其，也怕对方找其家人麻烦，那时其马上要结婚，如果对方来其家找麻烦，其弄不好婚都结不了。其辨认出宋志刚、李玉官、王健、庄留平是遛狗。2、证人严某甲的证言，其是严某乙父亲。证实大概在2017年12月初,严某乙打电话说对不起,自己要走了，但没说具体事情，其通过亲戚找到严某乙并问发生了什么事。严某乙说在外面借了好多钱,借了一个叫小官的人的钱,并将借条给其看，其看到借条上写严某乙欠李某15万元。严某乙说是一个叫宋志刚的人逼他借钱,实际只借了5万元,宋志刚拿到手是4万6千元。一开始是让严某乙帮他借一些钱，借了之后又让他去借，严某乙不愿意，宋志刚就在东大桥那边拦到严某乙打了一顿，逼着他借钱，严某乙怕了就帮他借钱了。2018年3月3日，李某过来要钱，自称是李玉官的哥哥，其给了对方5万元现金。3、证人汪某的证言及辨认笔录，证实毛哥说严某乙欠他的钱,让大家去找严某乙。遛狗和王健在一个棋牌室找到了严某乙,遛狗把严某乙叫出来，后毛哥开车，带着其、王健、遛狗、严某乙去了黎里揽桥那边。遛狗让严某乙下车,对着严某乙屁股踢了一脚,严某乙站在那边不敢说话,王健在中间说好话让他必须还钱，其也朝着严某乙屁股踢了一脚。严某乙说他会还钱的。其辨认出宋志刚是毛哥、严某乙、王健、庄留平是遛狗、李玉官。4、被告人庄留平的供述及辨认笔录，证实严某乙在外面说宋志刚“杀猪”,即诈赌，影响宋志刚在外放炮子。宋志刚就领着其、长安、王健、张晓伟去找严某乙,王健把严某乙约至黎里揽桥。在揽桥那边，大家把严某乙打了一顿,一边打宋志刚一边问严某乙为什么说自己坏话,还让严某乙帮他借钱,严某乙当时就同意了。之后宋志刚就带着严某乙找人借钱,出借人都是宋志刚找的,有李玉宫、小亮,其他人就不清楚。跟李玉官、小亮借的都是高利贷，借到的钱都给了宋志刚。其指认出对严某乙实施殴打的地点。5、被告人王健的供述及辨认笔录，证实2017年10月份左右,王某乙告诉其严某乙在外面造谣,说宋志刚和其在外面放炮子、诈赌。其跟宋志刚说后,宋志刚让其去找严某乙。当天下午3、4点钟,其打电话问严某乙在哪,严某乙说在棋牌室打麻将。其、宋志刚、庄留平、长安就开车去了那个棋牌室,在二楼找到了严某乙,长安拉着他下楼，直接把严某乙拉到车上。车开至黎里揽桥那边，下车后,宋志刚让长安去打严某乙,长安、庄留平就上去拳打脚踢,打了十分钟左右。打完后,宋志刚说严某乙在外面造谣,导致放出去的高炮要不回来,要严某乙给2万元补偿损失,严某乙被迫答应了。2017年12月份左右,宋志刚欠李玉官的钱,就找严某乙帮忙找李玉官借钱,后来听说严某乙借了十多万，借出来的钱给了宋志刚。到了冬天，严某乙在宋志刚的棋牌室楼上写了一张欠条给李玉官，当时其、二哥、李玉官、宋志刚、庄留平都在，李玉官给严某乙算了一下，让他写一张15万左右的欠条，严某乙开始觉得利息高，不愿意签字，过了约半小时，其也不知道怎么的，严某乙签字了。当时其和庄留平睡在宋志刚棋牌室三楼，醒后没有下床。其辩认出严某乙。6、被告人宋志刚的供述，证实去年夏天，其听王健说严某乙在外面说其坏话，说其开棋牌室骗人，其就想去教训严某乙。当天下午,王健找到严某乙，其开车带着王健、长安、庄留平、严某乙到了黎里揽桥那边。下车后，王健、庄留平、长安把严某乙打了一顿,就是对严某乙拳打脚踢。其问严某乙有没有在外面讲其坏话，他说讲的。其让严某乙写了一张3万元的欠条，其就是要敲诈勒索严某乙，严某乙当时不自愿,没有办法写了欠条。过了几天其把欠条还给了严某乙。7、借款借据、收条，证实严某甲向公安机关提供了涉案借款借据，出借人李某，借款人严某乙，借款人民币15万。2018年3月3日书写收到严某乙他爸爸5万元的收条。五、敲诈勒索王某丙的犯罪事实2018年1月11日，被告人李玉官、宋志刚纠集被告人张亚南、庄留平、张晓伟等人，共同以索要高利贷欠款为借口，在苏州市吴江区黎里镇，先采用威胁手段，逼迫被害人王某丙写下欠款人民币5万元的借条1张，并逼迫被害人王某丙先行付款人民币2万元。后将被害人王某丙强行带至苏州市吴江区松陵镇，由被告人李玉官等人对其进行殴打。后因案发，余款3万元未得逞。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某丙的陈述及辨认笔录，证实其与汝某、吴某丙是中专同学。2018年1月3日晚，汝某还给其2万元钱，是汝某、吴某丙共同结欠的借款。1月11日下午，其在黎里某咖啡二楼包厢喝茶，庄留平带着两名男子来到包厢里，先问其是否是王某丙，其说是的，对方让其下楼一趟，其立即给父母打电话。庄留平与另外两名男子直接将其拖出包厢带至楼下。后由庄留平开车，其被两名男子夹在中间。其问对方有什么事情，庄留平说其介绍吴某丙借款5万元，现在钱还不出来，电话不接，找不到人，故要求其还钱。其说自己并非吴某丙借钱的介绍人，也未做担保人，借款与其无关。后车辆开至青石村的鱼塘边，庄留平让其下车，其与对方三人谈了一会，对方一口咬定是其介绍吴某丙借钱，恐吓其说：“老实点就少受皮肉之苦，不老实就把你扔进鱼塘”，其不会游泳，出于害怕只能答应对方。庄留平让其上车坐在副驾驶座位，其按照对方意思在事先打印好的借条上签字捺纹，向谁借款处让其空着别填，借款金额写的5万元。写好借条后庄留平又恐吓其，要其当天必须要给他们2万，后其将2万元钱以支付宝转账、微信转账的方式转给庄留平。后对方将车开至吴江东方魅力，其被带至边上二楼的一间房间，两名陌生男子说其骗他们钱，其中一名男子狠狠一脚踹其肚子，将其踹倒在地板上，接着俩人用脚往其身上、头上、脸上一顿乱踢，大概踢了十几脚。这时宋志刚进来了，装好人劝住了打人的两名男子，此后三人还是让其在地板上跪了十几分钟才放其走，走时打人的两名男子还跟其说：“下次再骗钱，小心身上多几把刀印”。其辨认出宋志刚、庄留平，张晓伟、张亚南是将其带至池塘边的另外二名男子，李玉官、李某甲是打人男子。2、证人吴某丙、汝某的证言及辨认笔录，证实2018年1月3日晚，吴某丙向王健借款5万元，汝某做担保人，借期二个月，实际借到手2.7万元，预扣了一个月利息8000元及押金5000元，并扣除了王健等人在ktv和洗浴中心的消费金额1万元。后二人将2万元钱还给了朋友王某丙。1月9日，王健说资金要回笼，让吴某丙1月13日还钱，吴某丙提出借款还未到期。1月12日，二人听说王某丙在1月11日被打了，被王健等人强行拿走2万元钱，还被逼着写了欠条。二人均辨认出庄留平、王健。3、被告人宋志刚的供述及辨认笔录，证实庄留平、张晓伟、王健都是跟着其的，平时都听其的。张亚南是跟着“小官”的。他们几人平时与其生活在一起，住在其位于黎里镇某理发店三楼的租房里。2018年1月3日，两个小孩向王健借款5万元，预扣一个月利息8000元和押金5000元，实际出借3.7万元，向王健借钱就相当于向其借钱。后其上家急于将钱收回，其就让王健去把钱收回来。后来发现两个小孩没有偿还能力，王健说对方借钱是为了还钱给王某丙，其就想着找王某丙把5万元钱要回来。其和“小官”说了事情的前因后果，因为平时其听“小官”的，有事要向他汇报，而且“小官”在黎里混，大家都怕他，由他出面事情好办些。“小官”知道后说可以帮其吓唬王某丙，帮其把5万元钱从王某丙处要回来。2018年1月10日左右，其让庄留平、张晓伟、张亚南一起去找王某丙要钱，具体怎么操作其没说，反正把钱要回来就对了。其又联系庄留平将王某丙带至“小官”办公室。后来在办公室里，“小官”和“磊兵”（李某甲）扇王某丙耳光、用脚踢他，嘴里还说让他赶紧还钱，其在一边假装劝架。王某丙同意抓紧时间还钱，就放他走了。当天庄留平他们向王某丙要到2万元钱，并让王某丙签了一张五万元的借条。后庄留平将2万元钱转账给其，其还给了上家。其辨认出王某丙是被敲诈的人，并指认了作案地点。4、被告人庄留平的供述及辨认笔录，证实王健借了5万元钱给两个人，对方将钱还给了王某丙，后对方还不出钱，其就跟“三毛”商量说王某丙的家庭条件好，去找王某丙要钱。之后，其和张亚南、张晓伟开车至某咖啡找到王某丙，强行将对方带上车，将车开至青石村一路边池塘边。其叫王某丙下车，问他那两个人借的5万元钱怎么办，并直接叫王某丙还钱。王某丙同意了，三人就让王某丙在之前打印好的一张借条上签字。后三人要求王某丙当晚必须先给2万元钱，不给的话就将他扔进池塘，王某丙通过微信和支付宝各转了1万元钱给其。后有人联系张亚南，说把人带到吴江去。后三人将王某丙带到了吴江的一个办公室，其看到“三毛”和“小官”都在这里。王某丙被带至另一个办公室，其不清楚“三毛”、“小官”做了什么，但是王某丙在办公里肯定被打了。当天其将2万元钱转给了“三毛”，将借条给了王健。其辨认出王健、张晓伟、张亚南、王某丙，并指认了作案地点。5、被告人张亚南的供述及辨认笔录，证实2018年1月10日，“三毛”让其、庄留平、张晓伟去找王某丙要5万元钱。后由庄留平开车，三人将王某丙带至黎里一个池塘边。庄留平要求王某丙签一张5万元的借条，还威胁说不还钱就把对方扔进池塘。其和张晓伟下车抽了一支烟，再上车时其看见王某丙已经签好借条。庄留平害怕王某丙不还钱，让他先借钱还2万，后王某丙用手机向庄留平转了2万元钱。后王某丙被带至吴江一个办公室，“三毛”和李玉官都在。王某丙被带至另一个办公室里被打了一顿。其辨认出王健、庄留平、张晓伟，并指认了作案地点。6、被告人张晓伟的供述及辨认笔录，证实其和“三毛”住在一起，住宿的地方是“三毛”的。2018年1月10日，“三毛”让其、庄留平、张亚南去找王某丙敲竹杠，让王某丙把其他二人向王健借的5万元钱拿出来。后由庄留平开车，三人将王某丙带至黎里的一个鱼塘边。庄留平跟对方说其他二人借的五万元钱要他来还，逼王某丙拿钱出来，三人还吓唬王某丙不拿钱出来就将他扔进鱼塘，王某丙害怕就答应了。庄留平让王某丙写了一张5万元的借条，还逼对方先用手机转账2万元钱到账上。后“三毛”让庄留平去吴江。在吴江“小官”位于二楼一个办公室的公司内，其和张亚南在外面沙发上喝茶，“小官”和他的跟班把王某丙拖到办公室里面打了一顿。其辨认出王健、庄留平，并指认了作案地点。7、被告人王健的供述及辨认笔录，证实2018年1月3日，吴某丙通过汝某向其借款5万元，后其实际交付给对方2.7万元，预扣了一个月利息8000元及押金5000元，其还让对方请客上KTV及浴室，共计花费了约1万元，其辨认出吴某丙、汝某。8、被告人李玉官的供述及辨认笔录，证实其在吴江东方魅力边上有一个办公室。2018年1月10日左右，“三毛”说待会儿要将名为王某丙的人带至其办公室，让其拍对方几下，吓唬一下让对方走。后张亚南、庄留平带了一个小孩过来，其和磊兵将小孩带至办公室，扇了对方几下，“三毛”装好人将其拉开，后将小孩带走。其辨认出庄留平、张亚南，宋志刚是三毛，王某丙是被打小孩，并指认了作案地点。9、受案登记表，证实王某丙于2018年1月17日向公安机关报案。10、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、借条1份，证实从王健处扣押王某丙于2018年1月11日出具的金额为5万元的借条1张，约定于2018年1月14日前归还。11、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、支付宝转账照片、微信转账照片，证实2018年1月11日，王某丙通过微信转给庄留平1万元，通过支付宝转给庄留平1万元。庄留平于当日将2万元转给宋志刚。六、敲诈勒索潘某、敲诈勒索顾某的犯罪事实2018年1月11日，被告人王健与被害人潘某、顾某在酒吧内因琐事发生纠纷。次日，被告人李玉官、宋志刚纠集被告人张亚南、庄留平、王健、张晓伟等人，借故先前纠纷，共同采用殴打、语言威胁等手段，先在苏州市吴江区黎里镇某咖啡厅二楼包厢内向被害人潘某强行索要人民币2万元，后又在苏州市吴江区黎里镇被告人宋志刚经营的棋牌室内向被害人顾某强行索要人民币4万元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人潘某的陈述及辨认笔录，证实2018年1月11日，其、顾某与王健在吴江某酒吧发生争执，互相用拳头打了几下，当时并没人受伤。1月12日下午二、三点，王健约其，其害怕被打，找了双方的朋友孙某去调解，说好在黎里的某咖啡协商。其刚下车，王健带着庄留平、张晓伟和另外一个人上前对其拳打脚踢，其头上被打起一个包，手指被杵了一下。孙某将对方拉开后，六人一起到了某咖啡二楼一个包厢。之后绰号“三毛”的黎里人也来到包厢，单独将其叫到另一个包厢，让其赔钱解决此事。其提出赔偿二三千元，“三毛”说太少，让其给5000元，其同意后与孙某离开去筹钱。下午五六点，其让孙某拿着5000元钱上楼给对方，孙某下楼后说对方要2万。后来“小官”过来了，让其和孙某上楼，此时包厢里多个两三个外地人。小官说话很强硬，说要解决事情就得2万元钱，答应的话点个头，拖着不还的话就是400元一天的利息。其知道“小官”在黎里混社会的，感觉很害怕，就答应了。对方又逼其带着去找顾某的家，其就开车带着孙某及对方的两个人，对方开一辆车跟在后头去找顾某。当时正好顾某从家里出来，其车上的二人就下车将顾某拉进车内，并让其开车跟着对方的车行驶至黎里揽胜桥附近。王健、庄留平、张晓伟将顾某从其车上拉下，对顾某拳打脚踢，其和孙某不敢上前帮忙。后对方将顾某带至黎里镇某楼上的棋牌室，其和孙某离开。当晚，其通过微信扫码付给“小官”1万元，通过支付宝转给“小官”3000元，收款方为园园，并付给“小官”7000元现金。次日，顾某转给其1.5万元让其代付给“小官”，后其让孙某转给“小官”。其辨认出王健、张亚南、庄留平、张晓伟，宋志刚是“三毛”，李玉官是“小官”，李某乙、李某甲是“小官”的小弟。2、被害人顾某的陈述及辨认笔录，证实2018年1月12日17时许，其从家中出来，发现外面有两辆车，一辆是其朋友潘某的车，后车上下来二人将其拉上潘某的车，在车上时，张晓伟打其两耳光，问其是否昨天欺负王健。对方有五六个人在两辆车上，分别是王健、庄留平、张晓伟、一个东北胖子、“小官”的弟弟。后车子停在黎里揽桥西面靠北侧的停车场边，从两辆车里冲下来五六个人打其，打了五六分钟又将其带上潘某的车，其后脑勺被打肿了，左胸骨很疼，大腿上有淤青。后其被带至黎里某理发店三楼的一个房间，二楼棋牌室的老板“三毛”说王健是帮他赚钱的，打坏了怎么解决。其害怕被打就说给3万元钱。“三毛”让“小官”的弟弟打电话问“小官”赔三万是否可以，小官问其有无下跪。后“小官”的弟弟说打其时手机折了，车子底盘也磕坏了，提出要4万元钱。其同意了，并说一周内付钱。“三毛”又打“小官”电话，小官说怕其跑掉，让“三毛”拿一张打印好的欠条让其签字捺印，拍照后才让其离开。次日晚上七八点钟，其交给“小官”1万元现金，通过微信转给“小官”1.5万，并让潘某代为转给“小官”1.5万，“小官”将欠条还给其。其辨认出王健、张晓伟、庄留平，李玉官是“小官”，宋志刚是“三毛”，张亚南是东北胖子，李某甲是“小官”的弟弟。3、证人孙某的证言及辨认笔录，证实2018年1月12日下午，潘某打其电话，说昨天晚上和顾某等人跟王健打架，现在王健要找麻烦，让其陪着一起去黎里某咖啡。潘某在某咖啡刚下车，王健、庄留平、张晓伟和一个陌生男子就冲过来打潘某，用拳头打脸，用脚踢，持续了两三分钟。后大家一起走上楼，在包厢里时“三毛”也来了，带着潘某到包厢外面去谈，过了一会说谈好了给5000元，其就和潘某去筹钱。筹到钱后其上楼付钱，当时“三毛”已经离开。其电话联系“三毛”，“三毛”说跟小官联系了，“小官”说要2万元，其就打电话让“小官”过来谈。“小官”过来后不同意5000元了事，直接向潘某要2万元，潘某没办法只能同意。王健他们又要去找顾某要钱，并让潘某带路。在黎里中学附近，正好顾某从家里出来，张晓伟跟另外一个男的将顾某拉进潘某的车，对方开另一辆车带路来到黎里揽桥边上一个停车场。下车后王健等四个人冲过去打顾某，打了几分钟之后上车，将车开到黎里某理发店附近，到了三楼靠南的一个房间，其跟潘某在上面站了一会就各自回家了。晚上八九点，潘某让其帮忙转了1.5万元给“小官”。其辨认出潘某、顾某、王健、庄留平、张晓伟，张亚南是陌生男子，李玉官是“小官”，宋志刚是“三毛”。4、被告人宋志刚的供述及辨认笔录，证实王健是跟着其的，在吴江的某酒吧被人打了，眼镜没了，身上没有明显伤痕。其了解到打人的有小潘和另一男子，就和“小官”商量说趁机从打王健的人那里弄点钱，到时候可以还给“小官”，小官表示同意。次日，其让庄留平、张晓伟、王健、张亚南去找小潘，先打小潘一顿为王健出气，然后谈多少钱解决事情，双方约在黎里某咖啡见面。其过去时他们已经打过小潘，其和小潘在包厢内谈赔偿的事，其余人在隔壁包厢。后来双方谈好由小潘赔偿5000元钱，其让小潘和他朋友“小胖子”去拿钱。其给“小官”打电话说对方同意赔偿5000元钱，“小官”说自己的面子不止5000元钱，他要自己来处理此事。其有事先走了，后来是“小官”跟小潘谈的，谈好由小潘出2万元解决此事。“小官”联系其说他又让庄留平等人去找另外那个打王健的人。之后庄留平跟其说另外一人也找到了，先打了一顿，现在准备带对方到某三楼。晚上7、8点钟，庄留平、王健、张晓伟、张亚南、“磊兵”（李某甲）、“磊生”（李某乙）带小伙子到了某三楼302房间。其和“磊兵”（李某甲）跟小伙子谈赔钱的事，“磊兵”（李某甲）是代表“小官”的。“磊兵”（李某甲）说找人时车底盘被刮了，庄留平说带人时自己的手机坏了，这些钱都要小伙子承担。小伙子同意一共出4万元钱。“磊兵”（李某甲）把结果告诉了“小官”，其也接过电话向“小官”汇报了情况，“小官”对结果也很满意。后来“磊兵”（李某甲）出去找“小官”拿了一张空白欠条让小伙子签字。“磊兵”（李某甲）、“磊生”（李某乙）离开时将欠条也带走了。对方后来将钱付给了“小官”，“小官”给其7000元现金，其分给张晓伟、庄留平、王健、张亚南每人1000元钱，“磊兵”（李某甲）、“磊生”（李某乙）每人300元。其辨认出潘某是“小潘”，孙某是“小胖子”，顾某是被敲诈的小伙子，并指认了作案地点。5、被告人王健的供述及辨认笔录，证实2018年1月10日，其在某酒吧和顾某、潘某发生争执，顾某从后面拉其脖子，潘某在后面拍了其头上三下，其没有受伤就医。当晚回到住处，其和“三毛”、庄留平、张亚南、张晓伟一起商量第二天找对方麻烦，先出口气再敲点钱。次日下午，潘某通过“小胖子”与其约好在黎里某咖啡碰头。潘某和“小胖子”赶到店门口时，其与庄留平、张晓伟、张亚南先打了潘某一顿，后六人上楼在包厢谈。不久“三毛”来了，“三毛”就和潘某、“小胖子”谈，谈好赔其5000元钱。潘某就和“小胖子”去筹钱了。后“三毛”给“小官”打了电话，潘某和“小胖子”筹钱回来后，“小官”也过来了，“小官”对赔偿数额不满意，要重新谈。其听到“小官”说这个事情3万元钱今晚处理好，具体情况其不在场不知情。和潘某谈好赔偿后已是晚上，大家让潘某带路去找顾某，目的也是出口气再弄点赔偿。潘某开车带着“小胖子”、张晓伟、张亚南，其和庄留平坐“小官”弟弟的车，在黎里小学渔业村一个路口碰到顾某，张晓伟、张亚南将顾某带上潘某的车，大家将车开至黎里揽桥附近下车，其与张晓伟、张亚南、庄留平四人打了顾某一顿。后大家将车开至其平时居住的天天棋牌室楼上，将顾某带至302房间，潘某和“小胖子”没有上来。“三毛”来后问顾某准备怎么赔钱，顾某说潘某怎么赔他就怎么赔，大家说潘某赔了3万元。“三毛”和“小官”的弟弟就给小官打电话，问赔3万元钱能不能解决事情。后“三毛”和“小官”的弟弟说手机砸坏、车子底盘磕坏，要顾某赔4万元钱，顾某同意一周内付钱并写了欠条。后“三毛”给其1000元钱。其辨认出潘某、顾某、孙某是“小胖子”，并指认了作案地点。6、被告人张亚南的供述及辨认笔录，证实其是跟李玉官混的，住在“三毛”的天天棋牌室楼上。王健被打次日下午，“三毛”他们商量找到对方先揍一顿出气，再问对方要钱。后与对方约好在黎里某咖啡协商，“三毛”让其与王健、庄留平、张晓伟一起过去。过去后，其与庄留平、张晓伟、王健先在店门口打了小伙子一顿，有个“胖子”也在场，后六人上楼。“三毛”来后和小伙子谈好赔5000元钱。小伙子就和“胖子”去筹钱了。后“三毛”给李玉官打了电话，李玉官说5000元太少。小伙子和“胖子”回来后，是李玉官和他们谈的，最后谈好2万元解决事情。“三毛”让大家去找另一个人弄钱。小伙子开车带着“胖子”、张晓伟和其，王健和庄留平坐李玉官那边人的车，在另一个人家附近碰到对方，其与张晓伟将对方带上小伙子的车。在黎里揽桥附近，其与张晓伟、王健、庄留平四人打了另一个小伙子一顿。后大家将另一小伙子带至平时居住的天天棋牌室楼上302房间。“三毛”说之前小伙子本来要赔3万元，有“胖子”出面便宜1万元，现在没人出面，而且带对方过来时手机碰坏、车子底盘磕坏，要第二个小伙子赔4万元。小伙子同意后写了欠条。后“三毛”给其1000元钱。其辨认出李某甲、李某乙是李玉官那边的人，孙某是“胖子”，潘某、顾某是被打的小伙子，并指认了作案地点。7、被告人庄留平的供述及辨认笔录,证实2018年1月11日晚，王健在某酒吧被潘某等人打了。当晚，“三毛”与其、王健说好第二天找对方麻烦，打一顿再要点钱。次日下午，王健与对方约好在黎里某咖啡协商，“三毛”让其与王健、张晓伟、张亚南一起过去。过去后，其与张亚南、张晓伟、王健先在店门口打了潘某一顿，有个“小胖子”也在场，后六人上楼。“三毛”来后和潘某、“小胖子”谈好赔5000元钱。潘某就和“小胖子”去筹钱了。“小胖子”回来后又继续和“三毛”谈，后来“小官”来了，又把潘某叫上来谈，最后谈好2万元解决事情。后大家让潘某带路去找另一个打王健的男子，找到男子后，大家将他带至黎里揽桥附近，一帮人对其拳打脚踢。后大家按“三毛”说的将男子带至平时居住的天天棋牌室楼上302房间。“三毛”和男子谈赔偿的事，先前怎么谈的不清楚。后来一外地人说打男子时手机坏了，带人时车子底盘坏了，这些账都要算在男子头上，开口说要4万元钱。男子同意后写了欠条。后“三毛”给其1000元钱。其辨认出潘某、孙某是“小胖子”，顾某是另一被打男子，并指认了作案地点。8、被告人张晓伟的供述及辨认笔录，证实2018年1月11日晚，王健在某酒吧被潘某、顾某打了。当晚，“三毛”说好第二天找对方，人要打回来，还要敲对方竹杠。次日下午，王健与对方约好在黎里某咖啡协商，“三毛”让其与王健、庄留平、张亚南一起过去。过去后，其与王健、庄留平、张亚南先在店门口打了潘某一顿，有个“小胖子”也在场。“三毛”来后，就和潘某、“小胖子”谈赔偿，开始谈好赔5000元钱。“三毛”打电话给“小官”后，“小官”说钱太少，要对方拿2万元。后“小官”过来重新和潘某“小胖子”谈，最终谈好2万元。潘某的事情解决后，“三毛”让潘某把顾某找出来。潘某开车带着其、张亚南、“小胖子”，“小官”的弟兄开车带着庄留平、王健，在黎里渔业村一个路口找到顾某。其和张亚南将顾某架上潘某的车，行至黎里揽桥附近，其和王健、庄留平、张亚南、“小官”的弟兄一起打了顾某。打完人后大家将顾某带至天天棋牌室楼上一个房间。“三毛”和顾某说潘某赔了3万元，顾某说自己也赔3万。“小官”的弟兄联系“小官”问3万元行不行，“小官”说要再多一些。“小官”的弟兄和“三毛”就开始找茬，要顾某再多拿1万。顾某同意后写了欠条。后“三毛”给其1000元钱。其辨认出潘某、顾某、孙某是“小胖子”，并指认了作案地点。9、被告人李玉官的供述及辨认笔录，证实2018年1月的一天下午，“三毛”打电话说王健跟别人打架，对方是黎里本地的，家里有点钱，现在想跟对方多要点钱。因为“三毛”欠其钱，要到的钱可以还给其，其也同意的。当晚六点左右，“三毛”打电话说对方现在同意给5000元钱，让其过去的时候向对方要2万元钱，其也同意的。后其开车至黎里某咖啡，当时有王健、庄留平、“小胖子”、跟王健打架的人以及另外两个人在场。其看到王健眼睛有点小肿，没有大碍。后来是“小胖子”跟其谈的，其同意对方给2万元钱了事，并说1万元钱一天400元利息，对方说会马上凑钱给其。王健跟其说要带对方去找另外一个跟他打架的人，让另外一人也拿钱出来，但没说具体金额，其也同意的，但其没去。后来“三毛”打电话说手机打对方的时候打坏了，车子底盘磕了一下，跟对方要4万元钱，其也同意的。“三毛”还说要让对方写张欠条，其让“三毛”到黎里农贸市场这边拿了欠条。因为王健欠其10万元钱，后来这6万元钱都给了其。其自己留下5万元，给了“三毛”7000元分给其他人，后来“三毛”又问其要了3000元钱。“三毛”让其过去是因为其在社会上混，认识的人多，对方肯定会害怕，他们要钱容易一点。其辨认出王健、庄留平，宋志刚是“三毛”，张晓伟是其中一名男子，孙某是“小胖子”，潘某、顾某是给钱男子，并指认了作案地点。10、接受证据材料清单、微信照片，证实潘某于2018年1月12日通过微信扫码转给李玉官1万元，通过支付宝转给“园园”3000元。顾某于2018年1月13日通过微信扫码转给李玉官1.5万元，并经由潘某、孙某向李玉官转账1.5万元。七、归案情况及其他被告人宋志刚于2018年1月23日向苏州市吴江区公安局汾湖派出所投案；被告人庄留平、张亚南、王健、张晓伟归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人宋志刚、庄留平、张亚南、王健、张晓伟均无异议，且有本院及公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、发破案经过，证实2018年1月17日、1月20日，公安机关相继接王某丙、潘某、顾某报警称：其被李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、王健、张晓伟等人以借贷、打架纠纷为由，对其采取恐吓、殴打等方式分别敲诈2万元及5万元欠条、2万元、4万元。公安机关于接警当日对本案立案侦查。1月23日，公安机关先后抓获庄留平、王健、张亚南、李玉官、张晓伟。当日傍晚，宋志刚向公安机关投案。2、协助冻结财产通知书、机动车登记受理凭证，证实公安机关依法对被告人宋志刚、庄留平、张亚南、王健、张晓伟在中国工商银行的银行账户予以冻结，并依法查封被告人宋志刚名下牌号为苏Ｅ×××××的别克牌小型汽车一辆。3、刑事裁定书、查询财产反馈汇总表，证实在本案审理过程中，本院依法对被告人李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、王健、张晓伟名下的银行账户采取了查封、冻结措施。上述事实，还有接受证据材料清单、借据、收条、银行转账记录、房产证复印件、不动产登记查询记录、刑事判决书、刑释证明、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、人口信息等证据予以佐证。根据本案的事实及审理情况，针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于被告人李玉官、宋志刚、张晓伟的辩护人就恶势力犯罪集团提出的辩护意见。经查，本案中，六被告人及其同案犯自2016年底以来长期纠集在一起，采用暴力、威胁等手段，在苏州市吴江区黎里镇，共同故意实施非法拘禁犯罪活动3次、敲诈勒索犯罪活动6次，致部分被害人有家不敢回，逃至异地避祸，也给其亲属带来了心理恐慌，在当地造成了较为恶劣的社会影响。根据各被告人的供述及被害人陈述、证人证言等证据，可以认定被告人李玉官为本案犯罪集团的首要分子，被告人宋志刚系重要成员。本案符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力犯罪集团的认定标准，故本案应认定为恶势力犯罪集团。对辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张晓伟能否认定为恶势力犯罪集团的成员。在案证据证明，被告人张晓伟由被告人宋志刚纠集，其明知其余被告人及同案犯组成了较为固定的犯罪组织，共同实施犯罪行为，仍按照被告人李玉官的组织、策划、指挥和被告人宋志刚的指使，参与该组织的犯罪活动，应认定其为恶势力犯罪集团的其他成员。对前述辩护意见，本院亦不予采纳。二、关于被告人李玉官的辩护人对被害人王某丙被敲诈勒索一节提出的辩护意见，经查，被告人李玉官系恶势力犯罪集团的首要分子，应对该组织实施的全部罪行承担责任，对前述辩护意见，不予采纳。三、关于被告人李玉官的辩护人对非法拘禁朱某丙的犯罪事实提出的辩护意见，经查，被告人张亚南的供述、被害人朱某丙的陈述、证人朱某乙、徐某、薛某的证言能够相互印证，证实被告人李玉官纠集被告人张亚南等人，采用殴打、贴身跟随、在浴室看押等方式，非法拘禁被害人朱某丙向其索取债务，时间长达30余小时，被告人李玉官、张亚南的行为已构成非法拘禁罪，辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。四、关于被告人宋志刚的辩护人提出的对被害人王某乙的非法拘禁与敲诈勒索，应择一重罪处罚的辩护意见，经查，本案中，被告人李玉官纠集被告人宋志刚、庄留平、张亚南、王健等人限制被害人王某乙的人身自由，是为了分别向被害人王某乙强索“债务”、向吴某甲强索李某的敲诈勒索款，后因吴某甲趁机逃脱，又借故以威胁等方式，向被害人王某乙强索远超所欠“债务”范围的款项，至此，前述被告人的行为已由最初的勒索“债务”转化为敲诈勒索他人财物，公诉机关指控其分别构成非法拘禁罪及敲诈勒索罪，本院予以支持。对前述辩护意见，本院不予采纳。五、关于被告人宋志刚的辩护人提出的被告人宋志刚在非法拘禁吴某甲、王某乙的犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人宋志刚系该犯罪集团的重要成员，直接领导、指挥被告人庄留平、王健，其在共同犯罪中作用积级，均应认定为主犯。对前述辩护意见，本院不予采纳。六、关于被告人王健的辩护人提出的被告人王健未参与敲诈勒索严某乙的犯罪行为的辩护意见，经查，在案证据证实，严某乙系基于曾受被告人宋志刚、庄留平、王健等人殴打行为的暴力威胁，被迫以自己的名义向被告人李玉官借款5万元，款项实际由被告人宋志刚占有。后被告人李玉官以此为借口，在被告人宋志刚、庄留平、王健等人均在场的情况下，在被告人宋志刚经营的棋牌室楼上逼迫被害人严某乙出具人民币15万元的欠条。前述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人庄留平、王健均参与实施了该笔犯罪的公诉意见，本院予以支持。鉴于被告人庄留平此前虽有殴打被害人严某乙的行为，但在敲诈勒索犯罪现场并无积极的实施行为，故不宜认定其系主犯，对公诉机关的相关指控，本院予以纠正。对被告人庄留平的辩护人提出的被告人庄留平在该笔犯罪中系从犯的辩护意见，本院予以采纳。七、关于被告人宋志刚的辩护人提出的敲诈勒索严某乙的15万元中有5万元系民间借贷，经查，从被害人严某乙基于暴力威胁被逼借款5万元给他人使用，到其被逼出具15万元的欠条，本案中并不存在合法的民间借贷关系，对前述辩护意见，本院不予采纳。八、关于被告人李玉官、宋志刚的辩护人就自首、坦白提出的辩护意见，经查，被告人李玉官归案后未主动如实供述自己的罪行，且当庭仍未予以主动供述，不符合坦白的构成要件。被告人宋志刚虽有主动投案行为，并主动如实供述了部分犯罪事实，但对于补充、变更起诉书所指控的主要犯罪事实未主动如实供述，不能认定其主动如实供述了主要犯罪事实，不符合自首的构成要件。对被告人李玉官、宋志刚的辩护人提出的相关辩护意见，本院均不予采纳。九、关于敲诈勒索王某丙、潘某、顾某的3笔犯罪事实，公诉机关指控被告人张亚南、庄留平、王健、张晓伟均系从犯，经查，被告人张亚南、庄留平、张晓伟在实施敲诈勒索王某丙、潘某、顾某的3笔犯罪中，被告人王健在实施敲诈勒索潘某、顾某的2笔犯罪中，上述四名被告人均实施了暴力或威胁行为，且在一定程度上参与预谋，作用均积极主动，均应认定为主犯，但作用相对于被告人李玉官、宋志刚较小。对公诉机关的前述指控，本院予以纠正。对被告人张晓伟的辩护人提出的被告人张晓伟系从犯的辩护意见，本院亦不予采纳。十、关于非法拘禁吴某甲的犯罪事实，公诉机关指控被告人王健系从犯，经查，被告人王健在案发前即与被害人吴某甲一起坐在王某乙车上，后随王某乙一起至被害人吴某甲所在的现场，现有证据尚不足以证实其系受被告人李玉官、宋志刚等人的纠集到非法拘禁被害人吴某甲的现场，且其亦未对被害人吴某甲实施暴力、威胁或其他限制人身自由的行为，公诉机关指控其参与实施了该笔犯罪，本院不予支持。本院认为，被告人李玉官组织、领导犯罪集团，伙同被告人宋志刚、庄留平、张亚南、王健等人非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，依法均应予以惩处。被告人李玉官又伙同被告人宋志刚、庄留平、张亚南、王健、张晓伟等人，采用暴力、威胁等方法，强行索要他人财物，其中被告人李玉官、宋志刚、庄留平、王健犯罪数额特别巨大，被告人张亚南、张晓伟犯罪数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应予以惩处。被告人李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、王健均犯数罪，均应予以数罪并罚。在恶势力犯罪集团中，被告人李玉官起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应对该组织实施的全部罪行承担责任。被告人宋志刚系重要成员，在其参与实施的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人庄留平、张亚南、王健、张晓伟均系其他成员，其中，被告人庄留平在非法拘禁吴某甲的共同犯罪中、在敲诈勒索王某乙15万元、敲诈勒索王某丙、敲诈勒索潘某、敲诈勒索顾某的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯；在非法拘禁王某乙、敲诈勒索严某乙、敲诈勒索王某乙18万元的共同犯罪中，均起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚；被告人张亚南在敲诈勒索王某丙、敲诈勒索潘某、敲诈勒索顾某的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯；在非法拘禁朱某丙、非法拘禁吴某甲、非法拘禁王某乙、敲诈勒索王某乙18万元的共同犯罪中，均起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚；被告人王健在敲诈勒索潘某、敲诈勒索顾某的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯；在非法拘禁王某乙、敲诈勒索严某乙、敲诈勒索王某乙18万元的共同犯罪中，均起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚；被告人张晓伟在敲诈勒索王某丙、敲诈勒索潘某、敲诈勒索顾某的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。被告人李玉官、宋志刚、庄留平、王健在实施敲诈勒索严某乙的共同犯罪过程中，被告人李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、张晓伟在实施敲诈勒索王某丙的共同犯罪过程中，部分行为因意志以外的原因而未得逞，均系犯罪未遂，对被告人李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、王健、张晓伟均比照既遂犯从轻处罚。被告人庄留平、张亚南、王健、张晓伟均如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。被告人李玉官、宋志刚均自愿认罪，均酌情从轻处罚。被告人李玉官有前科，酌情从重处罚。对各辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人李玉官依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定；对被告人宋志刚依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定；对被告人庄留平、张亚南、王健均依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人张晓伟依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李玉官犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2031年7月22日止），剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十二万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人宋志刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2029年7月22日止），剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十一万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人庄留平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑七年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2025年10月22日止），剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、被告人张亚南犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑五年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2023年10月22日止），剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。五、被告人王健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2023年7月22日止），剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。六、被告人张晓伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2021年4月22日止），并处罚金人民币三万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。七、责令被告人李玉官、宋志刚、庄留平、王健退赔人民币五万元，发还被害人严某；被告人李玉官、宋志刚、庄留平退赔人民币十五万元，发还被害人王某；被告人李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、王健退赔人民币十八万元，发还被害人王某；被告人李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、张晓伟退赔人民币二万元，发还被害人王某甲；被告人李玉官、宋志刚、庄留平、张亚南、王健、张晓伟退赔人民币六万元，发还被害人潘某人民币二万元，发还被害人顾某人民币四万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈晓君审判员  刘丽鹏审判员  洪永洋二〇一九年五月二十一日书记员  王丁维书记员  朱 平附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。