浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0182刑初114号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人阮晴(化名“单飞”、“单玲”)，女，1990年5月5日出生，汉族，大专文化，无业，住浙江省建德市。因本案于2018年12月27日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人卢新才，浙江春秋联合律师事务所律师。 浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2019）106号起诉书指控被告人阮晴犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派检察员叶献军、书记员佘王劼出庭支持公诉，被告人阮晴及其辩护人卢新才到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省建德市人民检察院指控：2018年8月至12月期间，被告人阮晴编造化名“单飞”、“单玲”，虚构帮助从银行内部购买高息理财产品、国外跨境汇款需手续费等各种理由，从郑某处骗得人民币11400元，从祝某1处骗得人民币10100元。上述事实，有被害人陈述、证人证言、视听资料及有关书证等证据予以证实。认定被告人阮晴的行为已构成诈骗罪。认为被告人阮晴具有自愿认罪的处罚情节，被告人阮晴自审判阶段认罪认罚，建议判处被告人阮晴有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人阮晴对指控事实、罪名、量刑建议均没有异议且签字具结。 辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人阮晴系初犯、偶犯，其明知他人报警而在现场等候归案，应认定为自首，其自愿认罪认罚，具有明显悔罪表现，社会危害性较小，请求对被告人阮晴从轻处罚。 经审理查明： 1、2018年8月至12月25日期间，被告人阮晴化名“单飞”，在本市新安江街道世纪联华超市二楼卖鱼摊上结识郑某，后虚构自己在桐庐平安银行上班的事由骗取对方的信任，并以帮郑某内部购买高息理财产品、个人购买电脑缺钱等理由从郑某处骗得人民币11400元。 2、2018年12月18日至12月26日期间，被告人阮晴化名“单玲”，通过租房结识从事房屋中介的祝某1，后虚构自己要帮在美国医药公司上班即将回国的朋友“沈飘”购买二手房的事由骗取对方的信任，并以“沈飘”从国外跨境汇付购房定金需要手续费等为由，从祝某1处骗得人民币10100元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人祝某1的陈述，证实：2018年12月18日，一名自称“单玲”的女子联系其租房子，后其带对方看了房子后该女子立即承租了两套，并称房租会通过美国一家医药公司账上打过来。12月20日晚上，该女子又联系其称在美国医药公司上班的朋友“沈飘”等七个女孩要被派回新安江上班，并委托她购买一套二手房，后该女子看中了一套御景园的房子并以委托人“单玲”的名义与房东签了购房合同，并称购房款要从美国跨境转账汇付，“沈飘”等人登录“单玲”微信跟其商议购房相关事宜，后“单玲”以跨境转账需要手续费等为由向其借款10400元，其发现问题后即电话报警的经过。并有接受证据清单、房屋买卖（居间）合同复印件、手机支付宝、微信交易记录、借条复印件、微信聊天记录截图照片附刻录光盘在案佐证，另有其辨认笔录及照片证实被告人阮晴即自称“单玲”的女子。 2.被害人郑某的陈述，证实:2018年8月，其在联华超市工作的卖鱼摊上结识了一名自称“单飞”的女子，对方称在桐庐平安银行上班。后在10月至12月期间，“单飞”以帮其从银行内部购买高息理财、个人购买电脑缺钱及借打车费等理由陆续向其要走现金16000元，之后其多次向对方催讨理财利息，“单飞”均以各种理由推脱，其发觉不妥后要求对方归还本金，直至案发时“单飞”仅归还了4600元。并有手机短信聊天记录截图照片附刻录光盘、银行交易明细、接受证据清单、欠条复印件在案佐证，另有其辨认笔录及照片证实被告人阮晴即自称“单飞”的女子。 3.证人童某（系阮晴母亲）的证言，证实：阮晴欠了几十万的债务，经常有债主上门要债，其一家人为躲避催债到新安江租房。2018年12月20日左右，阮晴说租了新安江城中嘉苑的房屋，但其等住了一个星期后，房东说房租没有付，叫其等搬走。阮晴用其身份证办过银行卡，一直是阮晴在使用。 4.证人胡某的证言，证实：2018年12月19日早上，房产中介祝某1带来一个叫“单玲”的女子租下了其位于新安江街道城中××单元××室的房子，该女子称是帮美国的朋友租房，房租由其朋友从美国跨境汇款过来，后“单玲”以各种理由拖延交租。12月26日上午，其发现自己出租的房子里住着一对老夫妻，其报警后得知系“单玲”的父母。并有接受证据清单、房屋租赁合同复印件在案佐证，另有其辨认笔录及照片证实被告人阮晴即自称“单玲”的女子。 5.证人王某的证言，证实：2018年12月20日中午，房产中介祝某1带来一个叫“单玲”的女子租下了其婆婆位于金山湾东苑的房子，该女子称是帮美国的朋友租房子，双方签订合同后，该女子又说房租需美国汇款过来，需要3-7天时间，但之后钱一直没有到账。并有接受证据清单、租房合同复印件在案佐证，另有其辨认笔录及照片证实被告人阮晴即自称“单玲”的女子。 6.证人朱某的证言，证实：其在建德农商银行工作，主要负责国际业务，国内主要的几家银行不收取跨境汇款到国内的手续费，美国汇款到国内正常情况需2到3个工作日，快的话一个工作日。 7.证人咪应空的证言，证实：2018年8、9月份，其与同事郑某在联华超市工作的卖鱼摊上认识了一个自称“单飞”的女子，后“单飞”以帮助其提前归还贷款获取利息奖励为由骗走其5000元现金，其经多次催讨，单飞已陆续归还。并有其手机支付宝、微信交易记录、微信聊天记录截图照片附刻录光盘在案佐证，另有其辨认笔录及照片证实被告人阮晴即自称“单飞”的女子。 8.户籍证明，证实被告人阮晴的身份情况。 9.接受证据清单及手机照片、手机内容提取照片、发还清单，证实：公安机关对被害人郑某、祝某1及咪应空的手机进行内容提取后将手机发还的情况。 10.浙江省公安信息资源综合应用平台人员信息查询结果截图单，证实：经浙江省公安人员信息查询平台查询，身份证号为3301821988××××××××的人员不存在，在建德范围内查找姓名为沈飘的女性不存在。 11.调取证据清单及说明，证实：建德市更楼小学从学籍系统档案2004级毕业生开始查询，没有叫沈飘的学生。 12.调取证据清单、个人信用报告，证实：被告人阮晴的个人征信查询情况，其名下有建德农商银行个人消费贷款10万元，另有信用卡逾期未还。 13.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、手机内容提取笔录、提取照片、情况说明及手机微信×××地址查询记录，证实：2018年12月26日，公安机关扣押被告人阮晴红色vivo手机一部，号码为198××××0500，并对该手机内容予以提取的情况。经查，被告人阮晴微信号：×××（微信×××：3674773279）于2018年12月19日至12月26日的登录ip记录未发现有归属地属于境外的ip地址。该微信关联到的手机号码有198××××0500、134××××6255。 14.到案经过，证实：2018年12月26日晚，祝某1报案称被一名女子骗走10400元，公安机关赶到时发现涉嫌诈骗的被告人阮晴就在现场，遂对其进行了口头传唤。 15.被告人阮晴的供述在卷。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人阮晴以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人阮晴虽知他人报警并在现场等候归案，但到案之始并未如实供述自己的犯罪事实，不构成自首，对其辩护人所提自首之辩护意见亦不予采纳。被告人阮晴自审判阶段自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人所提相应辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人阮晴犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2019年10月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人阮晴退出全部诈骗犯罪所得，予以发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方 璇 人民陪审员  李巧生 人民陪审员  王丽娟 二〇一九年五月二十三日 书 记 员  许慧玲