广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初220号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人沈乐平，男，1981年2月11日出生，汉族，文化程度大学本科，任广州市工业经济发展有限公司国内业务二部部长，住广东省广州市海珠区。2018年11月2日被采取留置措施，2018年12月13日因涉嫌受贿被刑事拘留，2018年12月18日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人程有社、罗柳华，广东元道律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2018]1487号起诉书指控被告人沈乐平犯受贿罪，于2019年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李莉航出庭支持公诉，被告人沈乐平及其辩护人程有社、罗柳华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2011年8月至2014年1月，被告人沈乐平在担任广州市国际贸易促进开发公司业务主管、业务经理期间，利用其代表公司与刘某1（另案处理）洽谈、经办代理出口业务的职务便利，按照报关出口额每1美元给予人民币0.01元好处费的标准，先后多次收受刘某1给予的贿赂共计人民币162200元，帮助刘某1在减少支付代理费、提早收到出口退税款等事项上谋取不正当利益。2018年11月2日，被告人沈乐平被采取留置措施。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人沈乐平身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人沈乐平如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议对被告人沈乐平判处有期徒刑一年六个月以下并处罚金。提请本院依法判处。被告人沈乐平对公诉机关指控其犯受贿罪的罪名、事实、证据以及量刑建议均无异议，表示认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人沈乐平的辩护人另提出以下量刑情节：1、被告人自愿认罪，一直如实供述自己的罪行。2、被告人是初犯偶犯。3、本案涉案金额较小，社会危害性较小。4、被告人已经全部退出赃款，且愿意交纳罚金，认罪悔罪态度良好。5、被告人家庭情况特殊困难，需要被告人照顾。请求法院综合上述量刑情节对被告人从轻处罚并在拘役五个月或者有期徒刑六个月确定宣告刑，适用缓刑。经审理查明：2011年8月至2014年1月，被告人沈乐平在担任广州市国际贸易促进开发公司业务主管、业务经理期间，利用其代表公司与刘某1（另案处理）洽谈、经办代理出口业务的职务便利，按照报关出口额每1美元给予人民币0.01元好处费的标准，先后多次收受刘某1给予的贿赂共计人民币162200元，帮助刘某1在减少支付代理费、提早收到出口退税款等事项上谋取不正当利益。2018年11月2日，被告人沈乐平被采取留置措施。2018年11月9日，被告人沈乐平退出赃款162200元。上述事实有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实：1、调查经过说明，证实本案立案情况及被告人的到案情况。2、人口信息查询、简历和岗位职责、入职登记表、劳动合同、岗位职责规定，证实被告人沈乐平的主体身份情况。3、营业执照、商事登记基本信息、广州市机构编制委员会文件，证实广州市国际贸易促进开发公司属全民所有制企业，纳入市国资委直接监管。4、付款申请书（由被告人签认），证实从2011年7月4日到2013年11月5日广州国际贸易促进开发公司向沂水好强木业有限公司支付货款，制单人是沈乐平。5、被告人沈乐平以及刘某2的银行账户交易记录（由被告人签认），证实从2011年8月18日到2014年1月15日刘某2共向沈乐平账户转账26次共162200元。6、代理出口协议，证实2011年6月3日、2012年6月18日、2013年7月18日深圳市振金通进出口贸易有限公司（刘某1）与广州市国际贸易促进开发公司（沈乐平）签订代理出口协议，由振金通公司委托贸促公司代理出口的相关事宜。7、企业法人营业执照，证实深圳市振金通进出口贸易有限公司法定代表人是刘某2，成立日期2010年10月14日。8、收据，证实被告人沈乐平于2018年11月9日退出赃款162200元，现存于广州市荔湾区监察委员会。9、证人刘某1的证言：沈乐平是广州市国际贸易促进开发公司的业务经理，从2011年开始，我老板刘时召让我联系广州贸促公司业务经理沈乐平，通过广州贸促公司做帮我老板做出口退税业务。我们实际上是想利用增值税发票、购买出口贸易报关单证，通过广州贸促公司向国家税务机关代办出口退税手续骗取国家出口退税款。广州贸促公司跟祈水好强木业有限公司签订的购销合同，是我们叫祈水好强木业有限公司写的一份格式合同，盖好他们好强木业有限公司公章以后，由我拿给沈乐平交广州贸促公司签字盖章签订的合同，按照合同规定由祈水好强木业有限公司负责将货物运至指定的码头或仓库，并提供真实的增值税发票，广州贸促公司那边并不知道我们是通过祈水好强木业有限公司虚开发票事情，广州贸促公司收到祈水好强木业公司开具的增值税发票以后，根据协议内容代理出口退税的，广州贸促公司也是后来案发以后才知道是没有实际出口货物交易的。经我仔细看过，我通过我女儿刘某2的建设银行账号先后转账到卡号为43×××66的建设银行卡22笔好处费共计13.32万元，我通过我女儿刘某2的农业银行账号先后转账到卡号为43×××66沈乐平的建设银行卡4笔好处费共计2.9万元，以上我转给沈乐平好处费共计16.22万元。10、证人方某的证言：我单位主要自营和代理进出口业务。主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务，主要涉一些摩托车配件的出口的等等的一般贸易，公司自营的业务主要是摩托车配件的出口，其他的一些基本上就是代理的了。我们公司在2011年的6月份的时候，跟一个叫刘某1的人签订了《代理出口协议》，由我公司给刘某1操作的公司——深圳市振金通进出口贸易有限公司代理出口货物，刘某1公司给我们公司按照每一美金0.07元人民币的手续费后，我们公司办理相关的退税手续。在我们公司给刘某1的深圳市振金通进出口贸易有限公司做代理的期间，刘某1跟我们公司提供了由祈水好强木业有限公司开具的增值税专用发票。我们公司是给刘某1做的代理，我们双方签订的《代理出口协议》上明确的规定，刘某1必须保证我们给他代理的出口业务时真实的、必须有真实的出口，国内采购的事情、发票的事情都是由刘某1来做。我们公司接受的由好强木业公司提供的发票都是刘某1提供给我们的。祈水好强木业公司的发票以及发票上面对应的业务的出口的整套的单证都是刘某1提供给我们的。交过来的方式一般就是通过快递邮寄。我们公司在收到给刘某1代理的业务的外汇款、结汇后，按照我们公司跟刘某1定的协议的要求通过网银转账的形式，将款打到祈水好强木业有限公司的对公账户的。11、证人刘某2的证言：在2011年我还没毕业的时候，我爸爸刘某1用了我的身份证说去办公司，我印象中的公司名称就是深圳市振金通进出口贸易有限公司。我在深圳市振金通进出口贸易有限公司没有上过班，也没有担任过什么职务。我记得去工商申领牌照的是我爸爸刘某1带着我一起去，我只负责签名。我身份证就是给过我爸爸刘某1使用过，其他的没有。12、证人刘某3的证言：我没有参与深圳市振金通进出口贸易有限公司的经营。我没有去过深圳市振金通进出口贸易有限公司，我不知道该公司情况。我只知道是我女儿刘某2当法人代表的。13、证人刘某4的证言：刘时召是我丈夫，他于2016年5月因为癌症去世了。我丈夫生前在深圳文锦中路锦绣大厦A座5楼开办了一间公司，名称是深圳市永兴达进出口有限公司，专门为一间工厂的产品办理出口报关等业务。该公司在2016年我丈夫去世后就没有再经营了。刘时召只有这一家公司。我丈夫刘时召没有开办过“深圳市振金通进出口贸易有限公司。14、被告人沈乐平的供述：我当时是广州贸促公司业务经理，作为业务代理全权负责跟刘某1洽谈合作跟进对接业务工作。由我代表公司跟刘某1谈收取代理费的标准，在广州贸促开发公司向刘某1收取代理费具体点数比例上我具有一定的建议权。刘某1希望我能帮他们降低我们公司收取的代理费用。除此之外，刘某1还想跟我搞好关系，维持好与我们公司的长期合作关系，希望以后继续跟我们开展类似的出口业务。刘某1还有请我在对接业务工作时能够帮他多费些心，及时跟他联系跟进办理结汇，结算退税款等事宜，所以刘某1才承诺送给我好处费的。2011年8月至2014年1月，我按照报关出口额每1美元给予人民币0.01元好处费的标准，先后多次收受刘某1给予的贿赂共计人民币162200元，帮助刘某1在减少支付代理费、提早收到出口退税款等事项上谋取不正当利益。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人沈乐平身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人沈乐平犯受贿罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人沈乐平如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人沈乐平案发后全部退出赃款，酌情予以从轻处罚。综合本案的事实、性质、情节、社会危害性以及被告人的悔罪态度，依法对被告人沈乐平予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人关于被告人自愿认罪认罚，全部退出赃款请求从轻处罚的辩护有理，本院予以采纳。其余辩护意见据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人沈乐平犯受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人沈乐平退出的赃款162200元予以没收，上缴国库。（现存于广州市荔湾区监察委员会，由广州市荔湾区监察委员会执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡正尧人民陪审员  胡杰庄人民陪审员  冯志强二〇一九年五月六日书 记 员  钟健涛梁绮莉