广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初1234号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人赖泽亿，男，1995年7月6日出生于广东省化州市，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省化州市。因本案于2018年1月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕，现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人郭卫忠，广东增泰律师事务所律师，广州市增城区法律援助中心指派。被告人吴宗飞，男，1991年3月22日出生于广东省化州市，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省化州市。因本案于2017年12月26日被羁押，次日被刑事拘留，2018年2月1日被逮捕，现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人吴勇太，广东兆鹏律师事务所律师，广州市增城区法律援助中心指派。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检未检刑诉[2018]55号起诉书指控被告人赖泽亿犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人吴宗飞犯诈骗罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员刘玥彤出庭支持公诉，被告人赖泽亿及其辩护人郭卫中，被告人吴宗飞及其辩护人吴勇太到庭参加诉讼。本案依法办理延期，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：（一）诈骗罪2017年11月23日，被告人赖泽亿、吴宗飞伙同同案人曾某、谢某3、谢某4（均另案处理）等人驾车至广西壮族自治区玉林市陆川县，携带同案人谢某3提供的银行卡，将被害人谢某1因受骗而汇入的部分钱款进行取现、消费，后将财物交给同案人谢某3并收取相应的高额提成。其中，被告人赖泽亿在该县中金珠宝店内，使用非其本人身份证明开设的银行卡（户名为董广英）通过POS机刷卡消费，帮助同案人套现诈骗赃款共计人民币28177元，并从中收取5%的高额提成；被告人吴宗飞先后在该县的中国建设银行自动柜员机、中国工商银行柜台使用非其本人身份证明开设的银行卡（户名为董广英）进行取款操作，帮助同案人取得诈骗赃款共计人民币48000元，并从中收取5%的高额提成。2017年10月底，被告人吴宗飞受同案人谢某3（另案处理）指使，分别在中国建设银行化州支行、广西农村信用社开设银行账户用于收取诈骗款项。其中，被告人吴宗飞使用其本人身份证明开设的中国建设银行卡（卡号62×××16）于2017年12月5日先后收取了被害人刘某1、被害人林某1因受骗而汇入的款项，分别为人民币180000元、116000元；被告人吴宗飞使用其本人身份证明开设的广西农村信用卡（卡号62×××07）于2017年12月9日收取了被害人甘某1因受骗而汇入的款项，共计人民币38000元。2017年12月26日、2018年1月11日，被告人吴宗飞、赖泽亿先后被抓获归案。（二）寻衅滋事罪2015年7月3日凌晨2时许，被告人赖泽亿受同案人尤某、赖泽焕（另案处理）指使，伙同同案人李某、曾繁仂、陈海富、魏某（另案处理）经商量合意，采取蒙面遮蔽的方式，持刀至广东省化州市平定镇翰堂石踏村“大窝口”木炭厂内，使用现场拾得的木棍打砸木炭厂的红砖窑门，造成红砖窑门毁坏、窑内木炭损毁。经鉴定，被损毁的木炭价值人民币32447.35元。2015年7月5日凌晨2时许，被告人赖泽亿受同案人尤某、赖泽焕（另案处理）指使，伙同同案人李某、曾繁仂、陈海富、谢某6（另案处理）经商量合意，再次携带工具至广东省化州市平定镇翰堂石踏村“大窝口”木炭厂内，持刀和装有汽油的玻璃瓶准备放火烧毁木柴时，被被害人何某1当场发现，被害人何某1持刀对上述人员进行驱赶，期间砍伤同案人谢某6的左脚，同案人赖泽焕随即用装有钢钉的自制弹弓击打被害人何某1的大腿（经鉴定，损伤程度属轻伤二级），后被害人何某2因听到其父亲何某1的呼喊，持刀冲出驱赶上述人员，期间将同案人陈某1富砍伤。（三）非法拘禁罪2017年8月26日20时许，同案人谢某7因怀疑其申请的网络贷款被被害人何某3占有，遂纠集被告人赖泽亿及同案人赖泽焕、张某1、赖某、董钦志、黄某、谢某8、苏俊菲、陈某2万等人（均另案处理）向被害人何某3索要钱款。由同案人张辉清将被害人何某3诱骗至广东省茂名市化州市文楼镇平福圩的一处民宅内，后由同案人谢某7持砍刀刀背对被害人进行殴打，同案人赖泽焕、黄某用数据线对被害人双手实施捆绑，后被告人赖泽亿伙同同案人将被害人何某3挟持至广东省化州市平定镇翰堂石踏村“大窝口”废弃晒矿场处，同案人谢某7、赖某、董钦志分别用竹棍殴打被害人何某3，逼迫其还钱。期间，同案人张某1、谢某8、苏俊菲、陈某2万陆续到场，共同向被害人何某3索要钱款未果。后被告人赖泽亿及其同案人将被害人何某3带至宵夜档吃完宵夜后，被告人赖泽亿中途离开，其余同案人将被害人何某3挟持至广东省茂名市化州市平定镇东门陇开发区丽庭名苑一楼的店铺内继续看守。次日凌晨2时许，公安机关接到被害人何某3的家属报警后，至上述店铺内将被害人成某解救。经鉴定，被害人何某3的损伤程度属轻微伤。庭审中，公诉机关当庭讯问了被告人，向法庭出示和宣读了被害人陈述，证人证言，银行卡交易明细及凭证、刷卡支付存根、取款地点监控视频视听资料，相关鉴定书，现场勘查笔录和现场照片，同案人及被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人赖泽亿无视国家法律，以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，仍结伙帮助他人套现并从中牟利，数额较大，致使被害人被骗款项无法追回；无事生非，结伙持械任意损毁他人财物，情节严重，随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣；采取殴打、捆绑手段，结伙非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人吴宗飞明知他人实施诈骗犯罪，仍提供银行卡收取诈骗所得赃款，帮助他人取款并从中牟利，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖泽亿一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人赖泽亿在诈骗和非法拘禁的共同犯罪中属从犯，依法应当从轻、减轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法对被告人赖泽亿、吴宗飞判处刑罚。被告人赖泽亿对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的第一宗犯罪事实，本辩护人认为在该宗犯罪中，被告人赖泽亿构成的应是掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪，赖泽亿事先没有参与诈骗，只是事后帮忙取款，且根据本案的犯罪数额可知，被告人赖泽亿犯罪情节不严重。2.对公诉机关指控的第二宗、第三宗犯罪事实分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，本辩护人均没有异议，但被告人赖泽亿在第二宗、第三宗共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。3.被告人赖泽亿在归案后如实供述自己的罪行，认罪态度良好，请求法庭从轻处罚。被告人吴宗飞承认控罪，辩解其是被同案人谢某3利用了，其没有参与诈骗，只是帮同案人谢某3取钱和借卡给同案人谢某3使用。其辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人吴宗飞犯诈骗罪的罪名无异议，但是对公诉机关指控的犯罪事实有异议。2.被告人吴宗飞在犯罪过程中，仅是提供了银行卡给同案人，且只有部分的取款行为，且仅分得4%的手续费，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；3.被告人吴宗飞在归案后如实供述自己的罪行，请求法庭从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪（一）2017年11月23日，被告人赖泽亿、吴宗飞伙同同案人曾某（已判刑）、谢某3、谢某4（均另案处理）等人驾车至广西壮族自治区玉林市陆川县，携带同案人谢某3提供的银行卡，将被害人谢某1因受骗而汇入的部分钱款进行取现、消费，后将财物交给同案人谢某3并收取相应的高额提成。其中，被告人赖泽亿在该县中金珠宝店内，使用非其本人身份证明开设的银行卡（户名为董广英）通过POS机刷卡消费，帮助同案人套现诈骗赃款共计人民币28177元，并从中收取5%的高额提成；被告人吴宗飞先后在该县的中国建设银行自动柜员机、中国工商银行柜台使用非其本人身份证明开设的银行卡（户名为董广英）进行取款操作，帮助同案人取得诈骗赃款共计人民币48000元，并从中收取5%的高额提成。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证、认证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。证实被害人谢某1于2017年11月23日18时6分向公安机关报案，公安机关依法立案侦查。2.被害人谢某1提交的手机短信界面截图。证实其于2017年11月23日收到短信，内容为“工商银行：董广英6212-2636-0207-8183-589广州黄埔支行”。3.接受证据材料清单、银行回执单。证实公安机关接受了被害人谢某1提交的银行回执单2份，显示其持有的银行卡（卡号62×××62）于11月23日12时10分、15时15分分别向卡号62×××89转账12万元，合计24万元。3.调取证据通知书、工商银行卡交易明细、广西陆川中金珠宝店的刷卡支付存根、银行交易凭证、消费视频、取款视频。证实了卡号为62×××89的中国工商银行卡，户名为董广英，于2017年11月23日收取谢某1（卡号62×××62）转入的120000元，后同日14时47分至49分，在玉林市建设银行通过ATM取款先后四次支出5000元、5000元、5000元、5000元（另有手续费若干，系被告人吴宗飞取款）；后又收取谢某1（卡号62×××62）转入的120000元；后在银行柜台先后取款支出80000元、8000元、20000元（其中80000元系同案人曾某取款，8000元、20000元系被告人吴宗飞取款）；16时58分在广西陆川中金珠宝店使用POS消费支出28177元（系被告人赖泽亿消费）；于2017年11月24日0时09分在广东省农村信用社（文楼信用社）通过ATM取款5000元（系被告人吴宗飞取款），于0时15分在中国邮政储蓄银行（化州市文楼镇）通过ATM取款3000元（系被告人吴宗飞取款）。4.被害人谢某1的陈述：我被一名自称新塘中学的胡校长和一名自称卖消毒水的叫董广英的人骗了24万元人民币。2017年11月23日11时许，我当时正在新塘镇瑶田村施工，之前朋友跟我说过新塘中学有绿化工程要做，并转发了新塘中学“胡校长”的电话号码（号码为132××××5285）给我，于是我走出瑶田村龙塘社对出的新107国道天桥处打电话给“胡校长”，对方说的确是有工程要做，要我今天下午16-17时再到新塘中学去找他谈。随即对方说有一件急事要我帮忙，说学校的消毒水用完了，现急需要购买一批消毒水，他说跟供应商闹翻了，让我跟供货商购买消毒水，说让我垫支一下，说到时再把钱给我。随后“胡校长”就将卖消毒水的供货商的电话（号码为130××××1640）发给了我。之后我与卖消毒水的人联系，向对方订了400支消毒水，以每支300元的价格购买。当天12时许，我到荔新公路旁边的香山大道的中国工商银行广州新塘香山大道支行转了12万元给卖消毒水的供应商。到下午14时许，“胡校长”再次打电话给我，说有其他学校要消毒水，让我再帮忙买，于是我又向卖消毒水的供应商购买了400支消毒水。当天15时许，我又到香山大道的中国工商银行广州新塘香山大道支行转了l2万元给卖消毒水的供应商。转完钱后，16时多许，我打电话给“胡校长”约谈工程的事情，对方说要20多分钟才能回到学校，要我到新塘中学门口等他。但我在新塘中学等到18时许也没见到“胡校长”，之后我打他电话，电话打不通了，卖消毒水的供应商的电话也打不通了，我就觉得被骗了，于是打电话报警。对方账户为62×××89，户名董广英。我用来转账的是卡号为62×××62的工商银行储蓄卡，户名是谢某1我本人。指认了其向被告人一伙转账使用的银行卡；指认了其向被告人一伙转账的银行回执单。5.同案人曾某的供述与辩解：我没有诈骗的行为，但我有用谢某3给我的银行卡套现过大量现金。我一共帮谢某3取了八次钱。第六次是2017年11月底的一天，赖泽亿打电话给我，说谢某3叫我们帮忙取钱，我答应了。随后赖泽亿就开着一辆灰色的宝马小汽车来到平定接我，我上车后陆续有张某2、谢某3、“高佬”、和一名不认识的男子上车。我们6人一起去到陆川县，谢某3和张某2在车上等，我和赖泽亿、“高佬”和那名不认识的男子下车去取款和购买金某。谢某3先是给了我一张建设银行卡和一名女子的身份证（卡号和身份证信息不记得，银行卡密码是25×××69），叫我到建设银行柜台取90000元出来。我找到一家建设银行，在柜台上用谢某3给我的银行卡和身份证成某取出90000元。随后我回到车里把钱交给谢某3。过了一会谢某3说又有钱进账，于是又给了我一张工商银行卡(卡号不记得，密码是25×××69)和刚才那张女子的身份证，并叫我到工商银行柜台取80000元出来。我又下车去到附近一家工商银行，在柜台上又取出80000元。取完钱我又回车里把钱给谢某3。这次我知道赖泽亿去取钱和购买金某，高佬和另一名不认识的男子去取钱，但他们具体取了多少钱买了多少金某我不清楚。等到全部人回到车后，张学荣就开车搭我们回了化州市文楼镇。在车上谢某3分钱给我们，谢某3说我是赖泽亿叫来的，不分钱给我。谢某3分了钱给赖泽亿后，赖泽亿就分了我2000元。回到文楼后我们各自离开。经对一组12张不同男子的照片进行辨认，辨认出被告人赖泽亿；指认出2017年11月23日其本人持谢某3（“阿鸡”）提供的银行卡在陆川县工商银行取款的录像截图；指认出2017年11月23日其本人帮谢某3在陆川县建设银行取钱的视频截图；指认出2017年11月23日“高佬”持谢某3（“阿鸡”）提供的卡在银行取款的录像截图；指认出2017年11月23日被告人赖泽亿持谢某3（“阿鸡”）提供的银行卡购买金某的视频截图；指认出笔录中提到的“不认识的男子”于2017年11月23日持谢某3（“阿鸡”）提供的银行卡在甲龙分社ATM取款的视频截图；6.被告人供述与辩解（1）赖泽亿的供述与辩解：我的曾用名是赖华福。2017年5月份的一天，我到谢某3家里玩时，他问我想不想赚快钱，我想到当时自己还欠谢某31万元，就说想。于是他就告诉我他有一些银行卡，里面的钱都是诈骗别人得来的，叫我想办法把银行卡的钱套现出来。于是自2017年5月份起，我就时不时拿着谢某3给我的银行卡去消费套现或到银行取现金套现。2017年11月底的一天早上，我在广西陆川中金珠宝店买了28177元的金戒指套现，之前交代买过4800元的黄金是记错了。套现后当天我就把钱给了谢某3。我知道买金戒指的钱是谢某3诈骗得来的，但具体如何诈骗的不清楚，我没过问过细节。我知道取的这些钱是诈骗来的，谢某3也说过是通过电话诈骗消毒水的钱。曾某是2017年11月开始参与的，吴宗飞在我参与之前就已经参与了，可以说他们去取钱都是我开车搭去的。他们经常参与而且时间长，所以肯定知道是诈骗来的钱。经对一组12张不同男子的照片进行辨认，辨认出被告人吴宗飞是于2017年11月23日到广西陆川取诈骗款的人。指认出其本人于2017年11月23日持谢某3（“阿鸡”）提供的诈骗用的银行卡购买金某的视频截图；指认出2017年11月23日吴宗飞在陆川支行柜台取款的视频截图；指认出2017年11月24日凌晨吴宗飞在广东省农村信用社（文楼信用社）柜员机取款的视频截图。（2）被告人吴宗飞的供述与辩解：2017年11月份的一天，我回到老家化州市文楼镇，通过朋友谢某4认识了谢某3。大约2017年11月下旬某日，谢某3打电话叫我跟他到广西陆川县玩，他还叫我帮他到银行里取款，承诺给我4%的提成；要是在老家取钱出来，就给5%的提成。当时我觉得有钱赚，就答应他了。第一次是大约2017年11月下旬的一天，谢某3开着一辆宝马牌小汽车到化州龙圩接我，车上除了我和谢某3，还有谢某4、赖泽亿、曾某和一名不认识的男子。到下午14时许，我们6人一起去到广西陆川县城一条商业街附近停下车。谢某3就叫我、曾某、谢某4、赖泽亿下车去银行取钱，谢某3和那名不认识的男子留在车里。我拿着谢某3给我的一张工商银行卡，卡上用标签纸写着卡主的名字和密码（卡主的名字叫董广英，是一名女子，密码是25×××69），去到附近一间建设银行的ATM机前，取出银行卡里的20000元。随后我回到车里将20000元钱给了谢某3，他又叫我去工商银行的柜台取50000元。我又拿着那张工商银行卡走到附近的工商银行柜台，工作人员问我有无卡主的身份证，我说没有，工作人员就说该卡已经被取过钱，没有卡主身份证最多只能取30000元，于是我就取了28000元。我回到车上将钱给了谢某3，并在车上等谢某4、赖泽亿、曾某回来后一起离开陆川县，回到化州龙圩，谢某3给了我约1900元好处费。我去银行取钱时，曾某、谢某4也是去附近银行取钱出来，赖泽亿则是去附近金店买金，他们取出的钱和买到的金某都给了谢某3。当日回到文楼镇后，晚上谢某3叫我出来吃夜宵，说今天我取钱那张银行卡里还有几千元，叫我去附近银行把钱取出来。我就拿着银行卡到间农村信用社的ATM机前取钱，但是取不出来，又到一间邮政银行的ATM机前取钱，还是取不出来，我就把银行卡给回了谢某3。我一共借了三张银行卡给谢某3，除了上述提到的建设银行卡、农村信用社银行卡，还有一张工商银行卡，开户人都是我，是谢某3叫我开户的，三张银行卡绑定的电话号码都是谢某3的电话号码。自从银行卡借给谢某3后，就一直是他拿着，现在还在谢某3那里。我一开始不知道谢某3是做什么的，在第二次取款后就意识到他可能是用我的银行卡来诈骗或洗钱。我是出于一时的贪念才做违法的事情。我收取的好处费都已经花完了。经对一组12张不同男子的照片进行辨认，辨认出被告人赖泽亿、同案人曾某、谢某4就是2017年11月下旬的一天一起去广西陆川县提取诈骗款的人，其中赖泽亿在取完款后刷卡购买了金某；指认出2017年11月24日凌晨其本人在广东省农村信用社（文楼信用社）柜员机取款的视频截图；指认出其本人2017年11月23日在陆川支行柜台及ATM取款的视频截图；指认出2017年11月23日中金珠宝店的监控截图中的男子为被告人赖泽亿；指认出2017年11月23日同案人曾某在陆川支行柜台取诈骗款的视频截图。（二）2017年12月5日，被告人吴宗飞受同案人谢某3（另案处理）指使，使用其本人身份证明开设的中国建设银行卡（卡号62×××16）先后收取了被害人刘某1、林某1因受骗而汇入的款项，分别为人民币180000元、116000元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证、认证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。分别证实（1）被害人刘某1于2017年12月5日18时50分许报案称被人以介绍工程方式诈骗人民币18万元。后公安机关依法对该案立案侦查。（2）被害人林某1于2017年12月5日22时52分报案称被人以冒充石岩公学李校长并请其代购消毒液的形式诈骗116000元。后公安机关依法对该案立案侦查。2.接受证据清单、中国农业银行转账业务客户回执。证实被害人刘某1名下的银行账号62×××76于2017年12月5日12时27分、14时27分先后向户名为吴宗飞的中国建设银行账号62×××16转账9万元、9万元，共18万元。4.深圳农村商业银行对账单。证实被害人林某1名下的深圳农村商业银行账号62×××63于2017年12月5日向户名为吴宗飞的建设银行化州市支行账号转入人民币116000元，备注为“石岩公学材料”。5.银行交易明细清单。证实卡号62×××16的户名是吴宗飞，该账户于2017年10月26日开户，12月5日开始处于挂失状态，开户行为中国建设银行化州支行。该账户于2017年11月30日开始有大额交易流水，其中12月5日收到账号62×××76（户名刘某1）转入的人民币9万元，后同日多次进行消费、取现，并有9909.9元转入吴宗飞名下的支付宝账号内；12月5日收到账号62×××63（户名林某1）转入的人民币116000元，后再次收到账号62×××76（户名刘某1）转入的人民币9万元，同日先后在建设银行化州光明支行、文仙支行分别现金支取10万元、126000元，微信零钱充值890元。6.被害人陈述（1）被害人刘某1的陈述：2017年12月5日9时30分许，我接到街道办一个领导的电话，称要介绍南山小学的一个工程给我做，并给了我南山小学的肖校长的电话（号码159××××9320）。之后通过跟肖校长联系，对方跟我约好当天下午去学校看工地，又跟我说有领导明天来检查，学校需要进行消毒，让我帮忙购买300瓶宝洁牌抗金素，并告诉我一个供应商的电话（号码158××××4442）。我跟供应商联系后，对方让我先将货款90000元转账过去（银行账号62×××16，建设银行）。之后肖校长又告诉我另外两个学校也需要抗金素，让我再帮忙买800瓶，我就去借钱后去银行又转了90000元给供应商。当天17时许，我再次跟供应商和肖校长联系，发现他们电话都关机了，我发现被骗就报警了。（2）被害人林某1的陈述：2017年12月5日12时许，我接到朋友林某1明电话，说石岩公学“李校长”称有工程做，校长电话是158××××4442。我致电后，对方称需要买一批消毒液用于学校消毒，并称在对方朋友处购买可以300元一瓶开450元的发票，事后据此可以去石岩公学财务处报账，并应允以后多介绍提供该学校工程项目给其。我随即拨打了“李校长”提供的“吴某2”的电话（号码156××××5806），并在电话中与对方谈好以人民币290元一瓶的价格购买了400瓶。随后我通过网银从我的深圳农商银行卡向“吴某2”的建设银行卡（账号62×××16，户主吴宗飞，开户行化州市支行）转账人民币116000元。同日16时48分许，我接到“李校长”电话，称其他学校还需要1000瓶消毒液，要我跟“吴某2”购买。我当时有点怀疑，就打电话给“吴某2”，对方说可以加工做好但需要我先给钱。同日17时17分许，我再打给“李校长”、“吴某2”时发现二人手机已经打不通，才意识到自己被骗，于是报案。7.证人林某1明的证言：我是石岩街道城建办主任，于2017年12月5日接到自称石岩公学“李校”的电话，对方称石岩公学需要改善绿化及学校校道工程，请我介绍一名做工程的人，我未经核实便将“李校”的电话（号码158××××4442）发给朋友林某1，并向林某1告知此事。后得知林某1被骗了十几万元，是为了帮“李校”购买消毒液。8.被告人吴宗飞的供述：2017年12月初的一天中午12时许，谢某3打电话叫我借一张建设银行卡给他使用，于是我就把自己的一张建设银行卡及密码给了谢某3（卡号不记得了，密码是930316）。他说等下会有一笔钱汇入我的银行卡，叫我带上身份证，他来接我到化州县城取钱。于是他开了一辆五菱宏光面包车来接我，车上除了我和谢某3，还有谢某4和一名年约20岁不认识的女子（化州口音，现不知去向）。我们4人一起到化州市建设银行总行，我用那张借给谢某3的银行卡在银行柜台取了70000元或80000元出来，我回到车里把钱给了谢某3。过了一会儿，谢某3说又有钱进账，我又拿着刚才那张建设银行卡到建设银行柜台前，取了卡里的70000元或80000元出来，我又回到车里把钱给了谢某3。这一次我总共取了15万元人民币出来给谢某3，在车上谢某3给了我6000元提成。之后谢某3没有把银行卡给回我，因为他说银行卡里面还有钱。（三）2017年12月9日，被告人吴宗飞受同案人谢某3（另案处理）指使，使用其本人身份证明开设的广西农村信用卡（卡号62×××07）收取了被害人甘某1因受骗而汇入的款项，共计人民币38000元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证、认证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。证实被害人甘某1于2017年12月9日13时50分许报案称被人诈骗人民币38000元。后公安机关依法对该案立案侦查。2.调取证据清单、银行流水清单、存款凭条。证实被害人甘某1从其妻子陈某1兰的账户内取钱后于2017年12月9日分两次通过现金存款的方式分别存入人民币19000元到吴宗飞62×××07的账户内。3.调取证据通知书、银行交易流水。广西农村信用社活期存款交易明细：证实卡号62×××07，户名吴宗飞，2017年10月27日开卡，于2017年12月9日收到现金转入的19000元，后分三次转账支取，同日再次收到现金转入的19000元，后一笔9909.9元转入支付宝账户。4.调取证据通知书、手机通话记录清单。证实被害人甘某1的手机与手机号码137××××3376（用户姓名谢某9）、150××××2110（用户姓名邓绢绣）在案发时段有多次通话记录。5.被害人甘某1的陈述：2017年12月5日，广西苍梧县木双镇木双村的村支书董满华跟我说，木双初中有一单饭堂工程，问我做不做。因为之前我承接的工程很多都是他介绍的，所以我就答应了。之后董满华把木双初中副校长的手机号码（号码137××××3376）给我，叫我直接联系他。于是12月7日，我拨打了该所谓副校长的电话，但没有接通。12月8日上午10时，我接到该电话的回复，对方是一名陌生男子，称他是木双初中的副校长，说学校工程图纸出来了，想和我一起做木双初中饭堂的基础工程，当时我答应了。过了半小时，该男子又致电我，说梧州防疫站部门需要在学校饭堂消毒，要购买消毒水，叫我帮他先订购五件消毒水，共19000元，还说有2000元回扣给我。之后我就去木双信用社柜台从我妻子陈某1兰的银行存折（存折账号45×××72）里提取了19000元现金。12月9日上午8时许，我又接到对方电话叫我讲购买消毒水的钱先汇给他，还提供了一个梧州市防疫站李站长的手机号码给我，叫我电话联系李站长沟通购买消毒水的事。我随即拨打了李站长的电话（号码150××××2110），对方说自己就是梧州防疫站的李站长，并且是专门提供给机关、学校用的消毒水，他又说消毒水每件价格3800元，不收现金，需要银行转账。我就说先订5件，对方要求我汇款19000元。过了约2分钟，我就收到了李站长发来的信息，内容是“信用社银行卡账号：62×××07，开户名：吴宗飞”，我收到信息后就去到木双信用社柜台直接把我昨天领取的19000元现金转账到了李站长提供的吴宗飞账号里。第一次汇款后约30分钟，我又接到了初中副校长电话，说5件消毒水不够用，我就答应再订购5件。于是约11时，我又回到木双信用社，直接拿我妻子的上述存折转账人民币19000元到吴宗飞的上述账号里。汇完款后，我就马上打电话给所谓的初中副校长，对方说钱已收到了，我又打电话给李站长，对方叫我保持电话畅通并且准备帮我发货，约两个小时可以到达木双。当天下午13时许，我发现我订购的消毒水还没有达到木双，就拨打声称所谓初中副校长和李站长的电话，发现两人电话已打不通并且关机，我就知道自己被骗了。6.同案人供述及辩解（1）同案人刘某4的供述及辩解：2017年12月5日晚，我在广西陆川县上碰见了以前认识的一个叫“强五”的朋友，后来我们一起约去吃宵夜。在吃宵夜的过程中，“强五”跟我说他现在有两张电话卡，可以通过打电话的方式实施诈骗他说可以冒充学校校长的身份向受害者讲有工程一起做，取得受害者的信任后，再叫受害者通过购买所谓防疫站消毒水的方式进行诈骗，里面要假冒两个角色，分别是“校长”和“防疫站的站长”，骗得钱之后，“校长”和“防疫站的站长”分别提成骗得的钱总额的20％和10%作为报酬，还问我做不做这件事，我就答应了“强五”试试看。之后“强五”交给我一台黑色的NOKIA直板的手机和两张电话卡，还有一个受害人的手机号码给我，说等受害人打电话过来的时候，我就实施诈骗。2017年12月7日，我回到了广东省博罗县龙溪镇小蓬岗村找到了陈某3，我把“强五”要通过电话诈骗别人的事跟陈某3讲了，问他要不要加入一起做，陈某3当时就答应了，当时我就跟陈某3就诈骗的事分了工，由我冒充“学校的校长”，而陈某3冒充“防疫站的站长”，我就把“强五”给我的两张电话卡中拿出一张放进NOKIA手机里面，另外一张就交给了陈某3使用。到了2017年12月8日10点钟左右，我在龙溪镇小蓬岗村江边和陈某3在一起的时候，我的NOKIA手机就接到受害人打来电话（他的手机号码我不记得了），受害人问我是不是学校的校长，学校有没有工程做。我就对受害人说我是学校的校长，学校是有工程做的，问他想不想做，如果想做的话就过来看看，受害人说想做的，之后大家就挂了电话。我见受害人上钩了，就隔了十分钟就打电话给受害人，对受害人说：“学校食堂消毒需要消毒水，你能不能先帮订购五件消毒水？每件消毒水我给你200元回扣。”受害人当时就答应了，我就把陈某3的手机号码（现在我已经不记得号码了）告诉了受害人，说这是防疫站李站长的手机号码，叫他直接联系李站长买消毒水。过了一会儿，陈某3的手机就接到了受害人的电话，受害人问陈某3是不是防疫站的李站长，这里有没有消毒水卖。陈某3说他是李站长，有消毒水卖的。受害者说要定五件消毒水，陈某3就说五件消毒水的价格是19000元，汇款过来就可以发货了。在之前，“强五”已经发了诈骗收款用的银行用户名和账号在他提供给陈某3的手机号码里，陈某3就把这个银行的用户名和账号转发给受害人。大概过了一个小时，受害人就打电话给陈某3说他已经汇了19000元了，陈某3就说准备发货了。接着受害人又打电话给我，他说已经买了五件消毒水了。我对受害人说五件消毒水不够的，要十件，要受害人再去订购五件。受害人答应后又电话联系陈某3购买消毒水，之后又汇了19000元钱到“强五”提供的那个用户名和账号的银行账户里。我和陈某3见两次已经诈骗得手了38000元，就把手机的电话卡拆出来扔掉了。过了两天，“强五”在龙溪镇小蓬岗村江边找到我和陈某3，他就给了我7600元钱，给了陈某33800元钱，作为这次诈骗案中的提成酬劳，事情经过就是这样了。我是“强五”叫我去诈骗的，之后我又叫陈某3加入一起做，我们就是按照“强五”的安排，通过打电话的方式实施诈骗的。先由我冒充学校校长的身份向受害者讲有工程一起做，取得受害者的信任后，再叫受害者通过联系由陈某3冒充的防疫站站长购买所谓的消毒水的方式进行诈骗。校长和防疫站站长的身份都是我们冒充的，所谓的工程和消毒水都是假的，目的都是为了骗受害人的钱，2017年12月8日我们一共骗得人民币38000元，我一共分得7600元赃款，现在全部花光了。（2）同案人陈某3的供述及辩解：2017年12月9日早上，我在广东省化州市平定镇积田腰古村利用电话实施了诈骗。我具体骗了谁不清楚，我骗了人民币38000元，被我骗的人分两次汇款给我，每次汇款人民币19000元。2017年12月9日早上（我不记得具体几点钟），“阿某狗”打电话对我讲：“如果有人打电话给你，你就冒充那个防疫站（之前“阿某狗”对我讲过哪个防疫站的，但是我不记得是哪一个防疫站了）站长”，过了不久，受害人就打电话给我问我有没有消毒水，我对受害人讲有，受害人又问我多少钱一箱，我对受害人讲每箱3800元人民币，我对受害人讲不收现金，需要银行转账，转账过来再发货。受害人说要五箱消毒水，我说发银行账号给他。我挂了受害人的电话后就打电话叫“阿某狗”发账号给我，“阿某狗”发银行账号给我后我就转发给受害人。受害人第一次转账给我后打电话告知我，受害人让我查查账户是否入账，我打电话给“阿某狗”将受害人已经转账的情况告知他。受害人讲他急用消毒水，叫我尽快发货，我对受害人讲尽快安排发货。相隔一个小时之后大概是中午时候，受害人又再次打电话给我称他还要多五箱消毒水，我对受害人讲你先将钱转账过来然后再发货，受害人又再次将19000元钱给我，受害人转账给我后又打电话告知我，我接到受害人已经转账的消息后又打电话给“阿某狗”将受害人已经转账的事情告知他。我接到受害人已经转账的电话后就将情况告知“阿某狗”，下一步的工作就让“阿某狗”安排，“阿某狗”确认收到钱后会告知我，我知道收到钱后就对受害人讲准备发货，叫受害人发地址过来，然后我叫受害人等收货。我确认收到受害人的钱后马上关手机并将手机卡扔掉。我们一共骗得38000元人民币，我占一成，分赃得到3800元。当日中午，“阿某狗”叫一名年龄20多岁的男子拿3800元人民币现金分赃所得给我的，“阿某狗”叫我在我们隔壁村的一个路口等该男子拿钱给我的。7.被告人吴宗飞的供述：2017年12月份中旬的一天（具体时间不记得），谢某3打电话给我，说我之前借给他的一张农村信用社银行卡有钱进账，叫我帮他取钱出来。于是我就去到谢某3家里拿出我借给他的那张农村信用社银行卡，在化州市间农村信用社营业厅的ATM机处，分两次共取了9900元人民币。取完钱后我把9900元和农村信用社银行卡给回谢某3，谢某3给了我500元好处费。二、寻衅滋事罪（一）2015年7月3日凌晨2时许，被告人赖泽亿受同案人尤某、赖泽焕（另案处理）指使，伙同同案人李某、曾繁仂、陈海富、魏某（另案处理）经商量合意，采取蒙面遮蔽的方式，持刀至广东省化州市平定镇翰堂石踏村“大窝口”木炭厂内，使用现场拾得的木棍打砸木炭厂的红砖窑门，造成红砖窑门毁坏、窑内木炭损毁。经鉴定，被损毁的木炭价值人民币32447.35元。（二）2015年7月5日凌晨2时许，被告人赖泽亿受同案人尤某、赖泽焕（另案处理）指使，伙同同案人李某、曾繁仂、陈海富、谢某6（另案处理）经商量合意，再次携带工具至广东省化州市平定镇翰堂石踏村“大窝口”木炭厂内，持刀和装有汽油的玻璃瓶准备放火烧毁木柴时，被被害人何某1当场发现，被害人何某1持刀对上述人员进行驱赶，期间砍伤同案人谢某6的左脚，同案人赖泽焕随即用装有钢钉的自制弹弓击打被害人何某1的大腿（经鉴定，损伤程度属轻伤二级），后被害人何某2因听到其父亲何某1的呼喊，持刀冲出驱赶上述人员，期间将同案人陈某1富砍伤。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证、认证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书；2.同案人的户籍材料、行政处罚决定书；3.到案说明、侦破报告、情况说明、证明；4.现场勘验笔录、现场图和现场照片，提取痕迹、物证登记表；5.（化）公（刑）鉴（法活）字[2015]1165号鉴定意见书；6.被害人何某1、何某2的陈述及其辨认被告人赖泽亿的笔录和照片；7.证人吴某1的证言；8.同案人赖泽焕、李某、曾繁仂、陈海富、魏某、谢某6、尤某的供述和辨认被告人赖泽亿的笔录和照片，指认作案工具汽油瓶、刀具的材料和照片；9.被告人赖泽亿的供述。三、非法拘禁罪2017年8月26日20时许，同案人谢某7因怀疑其申请的网络贷款被被害人何某3占有，遂纠集被告人赖泽亿及同案人赖泽焕、张某1、赖某、董钦志、黄某、谢某8、苏俊菲、陈某2万等人（均另案处理）向被害人何某3索要钱款。由同案人张辉清将被害人何某3诱骗至广东省茂名市化州市文楼镇平福圩的一处民宅内，后由同案人谢某7持砍刀刀背对被害人进行殴打，同案人赖泽焕、黄某用数据线对被害人双手实施捆绑，后被告人赖泽亿伙同同案人将被害人何某3挟持至广东省化州市平定镇翰堂石踏村“大窝口”废弃晒矿场处，同案人谢某7、赖某、董钦志分别用竹棍殴打被害人何某3，逼迫其还钱。期间，同案人张某1、谢某8、苏俊菲、陈某2万陆续到场，共同向被害人何某3索要钱款未果。后被告人赖泽亿及其同案人将被害人何某3带至宵夜档吃完宵夜后，被告人赖泽亿中途离开，其余同案人将被害人何某3挟持至广东省茂名市化州市平定镇东门陇开发区丽庭名苑一楼的店铺内继续看守。次日凌晨2时许，公安机关接到被害人何某3的家属报警后，至上述店铺内将被害人成某解救。经鉴定，被害人何某3的损伤程度属轻微伤。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证、认证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书；2.同案人的户籍材料，行政处罚决定书，和解协议、谅解书；3.现场勘验笔录、现场图和现场照片，提取痕迹、物证登记表；4.扣押清单、扣押决定书；5.（化）公（司）鉴（法活）字[2017]1222号鉴定意见书；6.被害人何某3的陈述及其辨认同案人的笔录和照片；7.证人何某4、莫某的证言；8.同案人谢某7、赖泽焕、张某1、赖某、董钦志、谢某8、苏俊菲、陈某2万的供述和相互辨认的笔录和照片，指认作案工具刀具、木棍、手机数据线的材料和照片；9.被告人赖泽亿的供述。后被告人赖泽亿于2018年1月11日被公安机关抓获归案，被告人吴宗飞于2017年12月26日被公安机关抓获归案。证实全案的事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证、认证，本院予以确认的证据证实：1.被告人赖泽亿、吴宗飞的户籍材料；2.（2015）茂化法少刑初字第54号刑事判决书、（2018）粤0982刑初7号刑事判决书；3.归案经过；4.被告人吴宗飞的支付宝交易流水；5.同案人谢某3的供述与辩解。综上所述，被告人赖泽亿参与诈骗的金额为人民币28177元；参与寻衅滋事二次，损毁财物价值人民币32447.35元，致一人轻伤；参与非法拘禁一次，致一人轻微伤。被告人吴宗飞参与诈骗的金额为人民币382000元。针对被告人的辩解意见和辩护人的辩护意见，根据本案查明的事实和证据，本院综合评判如下：（一）对被告人赖泽亿帮助同案人谢某3套现诈骗所得财物行为的定性问题。根据被告人赖泽亿、吴宗飞和同案人曾某的供述，可相互印证，证实被告人赖泽亿是明知所套现的财物系同案人谢某3等人诈骗取得的，而其仍然提供了套现的帮助行为，且其帮助套现诈骗所得这一行为是有和同案人谢某3事先通谋的，而非偶然地、无明显合意地掩饰、隐瞒犯罪所得，故应按诈骗罪的共犯论处。对辩护人提出赖泽亿的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院不予采纳。（二）对两被告人是否为从犯的问题。控、辩双方均认可被告人赖泽亿在诈骗和非法拘禁案中的行为应认定为从犯，本院予以确认，理由不再赘述。对被告人赖泽亿在寻衅滋事案中是否为从犯的问题，经查，被告人赖泽亿非组织策划者，被害人何某1的轻伤也非被告人赖泽亿造成的，其作用相对而言是次要的、辅助性的，故应认定为从犯。被告人吴宗飞在诈骗案中主要是以提供银行卡及帮助套现的方式协助同案人谢某3实施诈骗，其作用相对而言也是次要的、辅助性的，故应认定为从犯。辩护人提出与上述意见一致的辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为：被告人赖泽亿无视国家法律，以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，仍结伙帮助套现并从中牟利，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人赖泽亿无事生非，结伙持械任意损毁他人财物，情节严重，随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人赖泽亿结伙采取殴打、捆绑手段，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人吴宗飞无视国家法律，以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，仍提供银行卡收取诈骗所得赃款并帮助提取赃款从而牟利，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赖泽亿犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪和被告人吴宗飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赖泽亿在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人赖泽亿、吴宗飞在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人赖泽亿归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人吴宗飞当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第四条第（一）项，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人赖泽亿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2020年11月10日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人吴宗飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月26日起至2020年8月25日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）三、责令被告人赖泽亿与同案人谢德炬等共同向被害人谢某2退赔经济损失人民币28177元；责令被告人吴宗飞与同案人谢德炬等共同向被害人谢某2退赔经济损失人民币48000元，向被害人刘某2退赔经济损失人民币180000元，向被害人林某2退赔经济损失人民币116000元，向被害人甘某2退赔经济损失人民币38000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯宇得人民陪审员  夏金桃人民陪审员  刘叔妹二０一九年五月三十日书 记 员  黄小敏附相关主要裁判法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。