广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初6031号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陆春，男，1988年2月15日出生，汉族，广西壮族自治区南宁市人，高中文化，住南宁市横县。曾因嫖娼于2016年11月6日被深圳市公安局宝安分局行政拘留十五日。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年2月13日被羁押，同日被刑事拘留。2018年3月21日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人黄宏观，广西任钒律师事务所律师。辩护人钟克星，广西任钒律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕5725号起诉书指控被告人陆春犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴月新出庭支持公诉。被告人陆春及辩护人黄宏观、钟克星到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被害人邓某1从事微信销售手机业务。2017年5月30日,被告人陆春以总价217660元的价格向被害人邓某1购买37部苹果7手机，被告人陆春向邓某1支付了90000元及77610元的货款后称明天还需要货，要求所欠的50050元货款到时再一块结算，邓某1表示同意。5月31日，被告人陆春向被害人邓某1以225760元的价格再次购买38部苹果7手机，称所欠货款到时再一块结算，邓某1表示同意。6月1日早上，被告人陆春电话联系邓某1，让被害人邓某1以260960元的价格再向其供应45部苹果7手机，并让业务员带着货坐其车，到其手机店里收取货款。业务员黄某来到陆春经营的位于福永桥头乔荣路19号的深圳市宝安区福永科联通讯经营部送货，在办公室等待过程中，被告人陆春逃匿。被害人邓某1被骗取的苹果手机货款共计人民币536770元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人陆春的行为已构成合同诈骗罪，请求依法判处。被告人陆春承认向邓某1采购了总共120部手机，承认有拖欠邓某1的货款，但辩称只有48万多元，自己向邓某1的弟弟邓某2支付了5万元货款，且有叫朋友蔡某和王某帮自己支付货款，6月1日当天也没有关机逃跑，并未实施诈骗。辩护人的辩护意见是：1.被告人陆春与被害人邓某1有着长期的业务往来，彼此信任，陆春依照交易惯例向被害人支付了定金，且事后没有逃匿而是积极与邓某1商量付款事宜，主观上没有非法占有的故意，被害人的陈述与证人证言等证据有矛盾，本案属于民事纠纷，被告人陆春不构成合同诈骗罪。2.被害人邓某1与邓某2系同胞兄弟，二人共同经营手机生意，2017年6月1日陆春向邓某2转账的5万元是支付给邓某1的货款，应当在犯罪数额中予以减除。经审理查明，被害人邓某1从事微信销售手机业务。2017年5月30日,被告人陆春来到深圳市宝安区与被害人邓某1进行商谈，称其经营手机店，让邓某1向其供应手机。后双方约定以37部苹果7手机总价217660元的价格进行交易。其后，被告人陆春通过刷银行卡和现金的方式向邓某1支付了90000元及77610元的货款，邓某1向其交付了37部苹果7手机。被告人陆春称明天还需要货，要求所欠的50050元货款到时再一块结算，邓某1表示同意。5月31日，被告人陆春让被害人邓某1以225760元的价格向其供应38部苹果7手机，并称明天还需要货，所欠货款到时再一块结算，邓某1表示同意，并让业务员黄某将38部苹果7手机送货给陆春。6月1日早上，被告人陆春电话联系邓某1，让被害人邓某1以260960元的价格再向其供应45部苹果7手机，并表示可以让业务员带着货坐其车，到其手机店里收取货款。被害人邓某1便让业务员黄某带着手机，跟随陆春来到其经营的位于福永桥头乔荣路19号的深圳市宝安区福永科联通讯经营部送货、收款。业务员黄喜在办公室等待过程中，被告人陆春在门口不停打电话，随后逃匿。被害人邓某1通过电话、微信均无法联系上陆春。其后，邓某1发现被告人陆春经营的手机店已结业，店铺已转让给他人。被害人邓某1被骗取的苹果手机货款共计人民币536770元。公安机关于2018年2月13日1时许在广西横县茉莉花时尚酒店612号房将被告人陆春抓获归案。上述犯罪事实，有经庭审质证、认证的被告人陆春的供述、被害人邓某1的陈述、证人黄某、邓某2、邓某3、王某、林某的证言、受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人陆春的身份信息、违法犯罪经历查询情况说明、行政处罚决定书、接受证据清单、货物清单复印件、银行卡交易明细、工商信息资料、情况说明等书证材料、价格鉴定意见书、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陆春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人陆春辩解称有叫朋友蔡某和王某帮自己转货款给被害人邓某1，其辩解没有证据证实。王某证言称：2017年6月1日，被告人邓某1有通过蔡某给我们还款26万元，陆春之前欠我们公司40多万元的货款，陆春说蔡某是他的老板，陆春跑路后我们去陆春的店里碰见蔡某，蔡某说他是开车行的，借给陆春好多钱，也在找陆春还钱。王某称自己也是后来才知道陆春欠邓某1的货款跑路了，之前陆春还欠自己公司的货款到现在也没有付清，自己不可能帮陆春给别人支付货款，且自己和陆春也只是客户关系，不是朋友。被告人陆春称2017年5月20日左右的时候，自己向蔡某借款30多万元要给邓某2和邓某1货款，蔡某将钱给了王某，自己让王某转钱给邓某1。陆春的以上辩解与王某的证言相矛盾，且被害人邓某1证实陆春是2017年5月30日才向自己购买手机，陆春向蔡某借款后也完全可以自己直接支付货款给邓某1，而没必要由王某进行转交，即使真是通过王某转交，被告人陆春也不可能不对邓某1进行告知，其辩解存在明显漏洞且不符合常理。公安机关与陆春手机中标记为“蔡总”的电话号码联系，对方称自己不认识陆春，陆春也不能提供蔡某的其它联系方式对自己的辩解予以印证，且根据王某的证言，蔡某本身也被陆春欠了很多钱，蔡某更没可能同意帮陆春支付货款。被告人陆春的以上辩解与审理查明的事实不符，本院不予采信。被告人陆春在公安机关的供述称自己在提取这些手机时并没有支付货款的能力，自己将这些手机都卖了用来付自己店面的装修费和转让费以及店面租金，对于为何卖了手机后不偿还货款给邓某1被告人陆春无法作出合理解释。证人邓某3证实自己的店和隔壁陆春的店差不多一起时间开店，后来听说陆春欠了好多人的钱，没有钱还就跑了，到现在还欠房东的房租，听说陆春喜欢赌博。被告人陆春在庭审中承认邓某3所说自己赌博欠了很多人的钱是事实，大概欠了30多万元。以上有理由认定被告人陆春存在作案动机。陆春辩解称自己收了手机后并未逃匿，但被告人陆春在公安机关的供述承认自己因凑不够货物的尾款，所以就没有再和邓某1联系。被害人邓某1以及证人黄某的证言证实，2017年6月1日，黄某带着手机坐陆春的车来到陆春的手机店收钱，黄某在店里等，陆春就一直不停地打电话，打着打着人就不见了，给其打电话和发微信也不接不回，后来陆春的手机店就关门转让给别人了。辩护人庭审中提交的与证人王某的通话录音真实性无法证实，“王某”在通话中也并未明确表示有和陆春一起去邓某1的办公室商谈还货款的事，对于该通话录音本院不予采信，应当以证人王某在公安机关所作的证言为准，其在公安机关称有和陆春一起在邓某1的办公室喝过茶，具体时间记不清楚了，但陆春从来没有主动约自己协商货款的事情。即使确有此事，被告人陆春也并未为还款采取任何有效的措施，此行为也只能认定其未拖延还款所实施的手段。证人林某是陆春手机店的房东，其证实2017年6月初，陆春欠了别人钱就突然跑了，好多人来店里找他，其中有同样做手机生意的，说他拿了货没给钱人跑了。综合以上，陆春以支付部分定金的方式获取被害人的信任，以还要继续要货为理由诱使被害人继续供货，在收到货后将手机店关闭失联，进行逃匿的证据确凿充分，其在签订合同时并无履约能力，主观具有明显的非法占有的犯罪故意，区分于民事合同纠纷，被告人陆春的行为构成合同诈骗罪。被告人陆春的相关辩解与审理查明的事实不符，本院不予采信；辩护人的第一点辩护意见，本院亦不予采纳。关于陆春与邓某1、邓某2是否有着长期合作的关系，经查，陆春称自己与邓某1、邓某2之间有通过微信和支付宝进行往来，经公安机关调取陆春的微信财付通交易记录，显示交易记录为空白，腾讯调证中心的数据库系统中也无交易记录。邓某1称自己知道陆春但是没有与陆春有过商业往来，其对2016年5月10日自己银行账户收取陆春的11000元作出了合理解释，称因二人都是经营手机生意，当时自己的手机店由店长负责，可能陆春在此期间有到其手机店里要过货。本案的争议焦点是被告人陆春收受货物后有无进行逃匿从而认定其主观上是否存在非法占有的故意，陆春与邓某1之间是否有着长期合作并不影响本案的定罪量刑，即使认定被告人陆春确实与被害人邓某1有着长期合作的关系，更能印证其利用被害人的信任而骗取货物的犯罪手段。关于本案的犯罪数额，被告人陆春辩称自己2017年6月1日转给邓某2的5万元就是支付给邓某1的货款，被害人邓某1以及证人邓某2对此都进行了否认，邓某1和邓某2均称二人虽然都是做手机生意，但是生意和经济都是分开独立的，被告人陆春从邓某1处购买的120部手机与邓某2没有任何关系，邓某2称自己的店面都是现货现结，该5万元是陆春支付给邓某2的货款，与被害人邓某1无任何关系。被告人陆春在公安机关对被害人邓某1提供的提货单以及欠款总额为536770元均予以认可，其翻供没有合理理由。本院认定被告人陆春的诈骗数额为536770元。辩护人的第二点辩护意见，本院不予采纳。被告人陆春有行政处罚前科，量刑时应予以考虑。结合被告人陆春的犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年2月13日起至2023年2月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人陆春退赔被害人邓某1人民币536770元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 何    彦人民陪审员 朱    勇人民陪审员 伍  素  梅二〇一九年五月二十七日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 杨丹丹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。