苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0506刑初511号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人李中军，男，1982年10月29日出生于江苏省阜宁县，汉族，小学文化，务工，住江苏省阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月23日被刑事拘留（同月22日被羁押），同年9月28日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人王飞，江苏瀛元律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉[2018]480号起诉书指控被告人李中军犯诈骗罪，于2018年6月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员林淑蓉、代理检察员徐飞行出庭支持公诉。被告人李中军到庭参加诉讼。在案件审理中,经公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：被告人李中军于2015年12月至2017年8月，骗取被害人李某、周某甲、周某乙财物，合计751350元。具体分述如下：1.被告人李中军于2015年12月1日至2017年5月10日，以假房屋产证为抵押，以购买车辆、缴纳物业费等为借口，多次向被害人李某借款，骗得李某486750元；2、被告人李中军于2016年11月、2017年8月，以假房屋产证为抵押，向被害人周某甲借款1600元，后一直未归还；3.被告人李中军于2017年5月19日至6月26日间，以将他人车辆进行质押，并提供假证的方式，多次向被害人周某乙借款，骗得被害人周某乙人民币共计263000元。被告人李中军将上述款项用于归还个人债务和赌债。公诉机关为证明上述事实，提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李中军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李中军归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李中军对诈骗被害人周某甲、周某乙金额无异议，但提出2015年12月前李某给其的钱均是借款，且都有借条。2015年12月1日开厂欠下外债后，李某向其出借过几笔费用，其中4.5万元确实未用于买车，其仅认可该笔4.5万元以及用假房产证抵押借的15万元是诈骗。辩护人提出起诉书指控的骗取李某的金额，除李某的陈述及李某书写的对账单外，无其他证据予以证实；骗取周某乙的金额，被告人事后以借款形式重新确认了债务，且被告人李中军及被害人周某乙都确认归还过部分钱款，被告人李中军主观上没有非法占有的目的。经审理查明：1.被告人李中军于2015年5月20日以假房屋产证为抵押向被害人李某借款，后被告人李中军在2015年12月1日至2017年5月10日，虚构购买车辆、缴纳物业费、税费等为借口，多次向被害人李某借款，骗得李某85000元，用于归还债务。2.被告人李中军曾以假房屋产证为抵押向被害人周某甲借款，后于2016年11月、2017年8月在无能力归还的情况下两次又向周某甲借款1600元，并一直未归还。3.被告人李中军于2017年5月19日至26日间，以将他人车辆进行质押，并提供假证的方式，多次向被害人周某乙借款，骗得被害人周某乙人民币共计258500元。被告人李中军将上述款项用于归还个人债务和赌债。被告人李中军归案后如实供述了上述事实。以上事实，有下列证据予以证实：1、发破案经过及抓获经过证实：2017年8月8日，周某乙向警方报案称五六月期间被李中军使用假车辆产权证骗取30多万元；次日，李某报案称自2015年以来被李中军以投资开厂等理由，使用假房产证、土地证骗了90多万元。2017年8月22日，警方将李中军抓获。2、被害人李某的陈述笔录证实：2014年1月开始有一个李中军的人租住在其家里，当时李中军说自己是做物流生意的，2014年4月14日李中军以生意周转需要资金向其借款5万元，并写了借条。2015年3月4日、5月9日、5月20日、6月10日、10月26日、12月1日，分别向其借款6万、9万、15万、5万、3.8万、10万元，理由都是投资、买车、扩建仓库，这些钱都有借条的，另外2015年5月20日的那笔，李中军将自己在虎丘区浒关镇阳山花园一区109幢xxx室的房屋所有权证和土地使用权证抵押给其。2016年开始，李中军陆续向其借了很多钱，但是都没有写借条，其中以还贷款借了1.5万元，以租仓库借了2万元，以买小轿车借了4万元；2017年以要买面包车借了4.8万元，以公司账户解冻借了10万元，以公司买叉车借了3万元，以给叉车买保险借了1.9万元，到了2017年5月2日，又说卖房先结清物业费税费为由，借了4.6万元。另外从2015年6月17日，李中军向其租赁了其女儿李某的苏Ｅ×××××白色斯巴鲁汽车，约定每季度租金17500元，给了三个季度后，就没有再给租金，结欠其15万元左右的租金。后来其发现李中军没有开厂，外面欠了很多钱，抵押的产证也是假的。其当时借钱给李中军是觉得李中军挺老实的，想着帮帮李中军，同时自己能赚点利息或者租金。借条印证了2015年3月4日、5月9日、5月20日、6月10日、10月26日、12月1日，李中军向李某出具借款6万、9万、15万、5万、3.8万、10万元借条的事实。其中2015年5月20日由被告人李中军出具的借款承诺证实李中军以苏州市虎丘区浒关镇阳山花苑新一区109幢204室房产证暂放在李某家中以表诚意，向李某借款15万元。3、被害人周某乙的陈述笔录证实：其在木渎开了一家“兴盛调剂商行”，2017年3月李中军来借了几次钱，因为几次都很快就归还了，其觉得李中军信誉不错。2017年5月19日下午，李中军开了一辆黑色尼桑天籁轿车到其店里，以该车抵押借款9万元，两人签订了寄售协议，协议价8.4万元，之后李中军将钥匙、机动车产权证、行驶证都放在其商行里，李中军说登记车主周某某是自己的妻子，还拿出周某某的身份证给其看。其给了李中军14000元现金，向李中军银行卡转账7万元。5月22日，李中军开了一辆白色斯巴鲁SUV说要借94500元，李中军将车辆钥匙、产证、行驶证都给其，产证都是李中军的名字，就签订寄售协议，用手机向李中军银行卡转账28000元，给了56500元现金，第二天给李中军卡上又转账10000元。5月25日，李中军到其店里，说母亲生病借了25000元，其想反正有两辆车子，就向李中军卡里转账25000元，这次没有写借款或协议，2017年5月30日李中军用一辆蓝色福克斯抵押向其借了3万元，没有签协议，其于30日、31日向李中军转账合计3万元。5月31日，李中军开着一辆白色思域轿车向其借84000元，其看行驶证、产权证都是李中军的名字，就签了寄售协议，因为李中军还欠其4000元利息，这次其就只给了李中军80000元，是转账到李中军卡上的。2017年6月2日，李中军说要弄一辆给其用来奥迪借2万元钱，其就转账2万给了李中军。6月4日发现天籁轿车不见了，次日李中军还了其19700元现金，并将朋友的一辆轩逸轿车押给其。之后李中军没有再出现过，其到车管所一查，三辆车都不是李中军的。其联系李中军后，李中军承认证件是假的，但是过几天就会还钱，6月26日，两人见面后，其让李中军算账，李中军欠其338000元，就写了个338000元的借款协议，落款写的6月14日。7月1日左右，李中军还了23000元，李中军还欠其315000元。书证：兴盛调剂寄售协议(东风日产、苏Ｅ×××××斯巴鲁汽车、苏Ｅ×××××广本思域)、借款协议、收条印证了上述事实。银行流水印证了周某乙向李中军账户转账的情况。4、被害人周某甲的陈述笔录证实：其在木渎菜场摆摊位卖猪肉，老乡李中军经常来买肉，两人就熟悉了。2015年3月16日，李中军向其借款45000元，其没答应，后来李中军说把房产证抵押给其，当晚李中军拿了一本房产证一本土地证给其，其借了45000元现金给李中军，之后李中军陆陆续续向其借款3万余元，其向李中军要钱，李中军就一直搪塞。2016年11月2日晚上，李中军以小孩过生日为由向其借款1000元，2017年8月2日晚上，李中军说在杭州要债，向其借款，其就用微信红包发给对方200元，8月10日、12日，又分别发了200元的红包给李中军。5、证人刘某的证言笔录证实：2017年5月31日，有个叫李中军的人通过“START”这款APP租用了其车牌号为苏Ｅ×××××本田思域车，租期一个月，到了6月底，李中军一直以各种理由拖延时间，到了9月3日，其通过GPS定位系统找到车。机动车产权证明、租车手续的手机截图印证了上述事实。6、书证：机动车登记证书、行驶证、国有土地使用证、房屋所有权证证实李中军向周某乙、周某甲、李某提供的阳山花园一区109幢xxx室、苏州市高新区兴贤路名佳花园4幢xxx室房屋产证，以及四部车辆产证的情况。7、鉴定证明、告知书证明：上述国有土地使用证、房屋所有权证均系伪造；上述机动车登记证书、行驶证非苏州市公安局交警支队车辆管理所核发。8、银行流水明细证实：李某、李中军账户的资金流转情况。9、被告人的户籍证明证实被告人身份情况。10、被告人李中军的供述笔录证实：2014年底和妻子租住在李某家中，2015年3月其被朋友拉到无锡去投资开厂，其就开始向李某借钱，借了几笔之后都没有还，这时厂里需要资金其就向李某借款15万元，李某问其有无抵押，其就办理了假的阳山花园一处房产的证给了李某，之后又陆续向李某借了几次钱。2015年6月开始还租了李某女儿的斯巴鲁轿车，说好每季度租金17500元，后来这部车被其抵押给周某乙。到了2015年11月厂开不下去了，亏损了60万，从那以后就入不敷出。债主上门，其就向李某借钱，从2016年到2017年5月，陆续借了几次钱。总共欠李某几十万，感觉超过60万。2017年7月22日左右，其带了家人搬离李某家。2015年11月工厂倒闭后其想翻身，就找李某借钱。2017年四月份的时候，其跟李某说想卖房子还李某钱，但是需要把房子物业费和税费交了，又问李某借了4万元左右，这个是被别的债主逼的没有办法才编造的理由向李某借的。2015-2016年向李某借款都有借条的，2017年四次借款没有写借条，其中两次是想买面包车、叉车去赚钱向李某借的，还有两次是借口卖房还钱要交税向李某借的，还编造过公司账户冻结向李某借钱。2017年5月，被债主逼的太紧，其就将朋友的黑色天籁轿车、李某的斯巴鲁车、一部思域轿车抵押给周某乙借钱，其办理三部车的假的行驶证和产权证，把车子办在自己和老婆周某某名下。除了抵押车子以外，其还向周某乙借过几次钱，最后两人算下来共欠338000元，重新签了一份协议。2015年3月，其以假的房产证向周某甲借了45000元，平时钱周转不开时还向周某甲借过几次钱。2016年10月向周某甲借了1000元，2017年8月向周某甲借了600元。当庭供述虚构买车事实向李某借钱4.5万元。以上证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。关于辩护人提出的被告人李中军没有非法占有目的的辩护意见，本院认为，被告人李中军自2014年至2015年期间向李某借款合计四十余万元，为骗取被害人李某的信任，在2015年5月还伪造房产证、土地证作为借款抵押，被告人李中军在2015年12月1日后，在前述借款尚未归还的情况下，虚构购买车辆、缴纳物业费、税费的事实向被害人李某借款8.5万元，借的款项予以归还其他债务，应认定为对借款具有非法占有目的；被告人李中军对租借来的车辆伪造了产权证书，虚构自己或妻子是车主的情况将车辆进行寄售，所得款项用于归还债务，应认定对借款具有非法占有的目的，故辩护人提出的该辩护意见不予采纳。关于本案诈骗被害人李某的金额问题，本院认为，2015年12月1日后，结合被告人李中军的供述及被害人李某的陈述，被告人李中军虚构购买车辆、交房屋物业费税费向李某借款85000元，但公诉机关指控的其他款项，除被害人李某陈述外均无其他证据予以佐证，故公诉机关提供的现有证据无法证明其余指控，不予认定。关于诈骗被害人周某乙的金额问题，结合被害人周某乙陈述、银行记录及被告人李中军的当庭供述，核定被告人李中军通过抵押三部车辆骗得被害人周某乙258500元。本院认为，被告人李中军以非法占有为目的，诈骗他人财物合计345100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李中军犯诈骗罪罪名成立，应予支持。被告人李中军归案后如实供述上述事实，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李中军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日至2025年8月21日；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、责令被告人李中军退赔人民币八万五千元给被害人李德海、退赔人金币一千六百元给被害人周某甲、退赔人民币二十五万八千五百元给被害人周某乙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕晓东审 判 员  吴婉瑾审 判 员  张 寅人民陪审员  石雅芳人民陪审员  李 骥人民陪审员  张荣华人民陪审员  顾 青二〇一九年五月二十九日书 记 员  王 翔