浙江省海盐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0424刑初443号 公诉机关海盐县人民检察院。 被告人梁欢（曾用名：梁均），男，1991年11月16日出生，汉族，初中文化程度，无业人员，住浙江省海盐县。因犯盗窃罪，于2010年11月12日被海盐县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元；因犯赌博罪，于2014年11月7日被海盐县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元；因犯寻衅滋事罪，于2016年1月22日被海盐县人民法院判处有期徒刑十一个月，于2016年2月18日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2018年2月6日被海盐县公安局决定刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于同年3月8日被嘉善县公安局决定监视居住（指定居所），因涉嫌犯诈骗罪、赌博罪、敲诈勒索罪，于同年4月28日被嘉善县公安局决定刑事拘留，于同年5月29日被执行逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人杨天晓，浙江海耘律师事务所律师。 被告人阮智君（绰号：君君、小上海），男，1982年2月13日出生，汉族，初中文化程度，无业人员，住上海市浦东新区。因犯故意伤害罪，于2004年5月12日被嘉兴市秀城区人民法院判处有期徒刑一年二个月；因犯寻衅滋事罪，于2007年1月18日被海盐县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因吸毒，于2009年4月15日被海宁市公安局决定行政拘留十日；因犯寻衅滋事罪，于2009年11月18日被海盐县人民法院判处有期徒刑一年二个月；因犯赌博罪，于2015年5月19日被海盐县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元，于2016年7月13日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月13日被海盐县公安局决定刑事拘留，于次日被变更强制措施为取保候审。 被告人吴军，男，1990年7月18日出生，汉族，初中文化程度，无业人员，住浙江省海盐县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月6日被海盐县公安局决定刑事拘留，于同年7月3日被变更强制措施为取保候审。 辩护人沈红飞，浙江罡乾律师事务所律师。 被告人姚钧元，男，1996年3月25日出生，汉族，大学文化程度，个体户，住浙江省海盐县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月6日被海盐县公安局决定刑事拘留，于同月21日被变更强制措施为取保候审。 海盐县人民检察院以盐检公诉刑诉（2018）第390号起诉书指控被告人梁欢犯敲诈勒索罪、诈骗罪、赌博罪，被告人阮智君、吴军、姚钧元犯赌博罪，于2018年11月7日向本院提起公诉。本院于同月12日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员杨丽斌和潘峰出庭支持公诉，被告人梁欢、阮智君、吴军、姚钧元及辩护人杨天晓、沈红飞均到庭参加了诉讼。期间，本案延期审理两次。现已审理终结。 海盐县人民检察院指控被告人梁欢以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财计人民币80000元，数额巨大；采用虚构事实、隐瞒真相等手段诈骗他人钱财计人民币60000元（其中10000元未遂），数额较大，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人梁欢、阮智君、吴军、姚钧元以营利为目的，结伙聚众赌博，抽头获利累计人民币25000余元，应当以赌博罪追究四被告人的刑事责任。被告人梁欢、阮智君在刑罚执行完毕后五年内又重新故意犯罪，系累犯；被告人吴军、姚钧元到案后能如实供述自己的罪行，系坦白。被告人梁欢一人犯数罪，应实行数罪并罚。为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、海盐县公安局搜查笔录、辨认笔录、抓获经过等证据材料。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，予以判处。 被告人梁欢提出其未实际拿到起诉指控敲诈的8万元；第2节诈骗事实中其仅拿到11万元，即第2节既遂金额应认定为3万元；对其他事实和罪名均无异议。 被告人阮智君、吴军、姚钧元对起诉指控的事实与证据均无异议。 被告人梁欢的辩护人提出认定被告人梁欢敲诈勒索8万元既遂，证据不足；第2节诈骗事实中应认定被告人梁欢仅拿到11万元，即第2节既遂金额应认定为3万元；对其他事实和罪名均无异议，希望法庭从轻处罚。 被告人吴军的辩护人认为被告人吴军认罪态度好，具有悔罪情节，希望法庭能从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、敲诈勒索事实 2017年12月左右，被告人梁欢在得知黄某1对朱某实施敲诈勒索的犯罪事实后，采用报警相威胁等手段强行向黄某1索要钱财，被害人黄某1因害怕自己敲诈一事案发而被迫同意。2018年1月3日晚上，被害人黄某1通过黄某2给被告人梁欢人民币80000元。 上述事实，有被告人梁欢的供述和辩解，被害人黄某1的陈述，证人黄某2、张某、黄某3等人的证言，海盐县公安局受案登记表，海盐县公安局调取的银行交易明细，调取证据通知书及清单，嘉兴市公安视频一体化平台信息等证据证实，足以认定。 二、诈骗事实 1、2017年8月6日，被告人梁欢在被害人董某借款人民币20000元的情况下，扣除相应费用后实际给付对方10000元，并以违约金等名义诱使对方签订30000元的借款合同，由顾某1、施某担保。至同年9月，共接受被害人顾某1、施某还款人民币20000元，从中非法获利人民币10000元，另10000元因被害人董某无钱归还而未遂。 2、2018年1月6日，被告人梁欢在被害人周某1借款人民币100000元的情况下，以违约金等名义诱使对方签订200000元的借款协议，并实际给付对方80000元。后在周某1欲归还该借款时，被告人梁欢肆意以“周某1违约向其他人借钱”为由强行要其还款200000元。至同月17日，因段某等人介入，被告人梁欢实际接受被害人周某1还款人民币110000元，从中非法获利人民币30000元。 上述事实，被告人梁欢在开庭审理过程中亦无实质异议，且有被害人董某、顾某1、施某、周某1的陈述，证人王某、黄某4、贺某1、周某2、贺某2、郭某、杨某等人的证言，海盐县公安局受案登记表、搜查笔录及照片，海盐县公安局调取的银行交易明细，辨认笔录等证据证实，足以认定。 三、赌博事实 1、2017年12月中旬的一天晚上，被告人梁欢、阮智君、吴军、姚钧元经事先通谋，在海盐县包厢内，组织参赌人员潘某1、平某、沈某等人以“牛牛”的形式赌博，共抽头获利人民币5000余元。 2、2017年12月中旬的一天晚上，被告人梁欢、阮智君、吴军、姚钧元经事先通谋，在海盐县内，组织参赌人员潘某1、平某、顾某2等人以“牛牛”的形式赌博，共抽头获利人民币4000余元。 3、2017年12月17日晚上，被告人梁欢、阮智君、吴军、姚钧元经事先通谋，在海盐县包厢内，组织参赌人员潘某1、陈某、顾某2等人以“牛牛”的形式赌博，共抽头获利人民币7000余元。 4、2017年12月19日晚上，被告人梁欢、阮智君、吴军、姚钧元经事先通谋，在海盐县包厢内，组织参赌人员潘某1、陈某、顾某2等人以“牛牛”的形式赌博，共抽头获利人民币3000余元。 5、2017年12月20日晚上，被告人梁欢、阮智君、吴军、姚钧元经事先通谋，在海盐县包厢内，组织参赌人员陈某、顾某2、顾某3等人以“牛牛”的形式赌博，共抽头获利人民币6000余元。 上述事实，被告人梁欢、阮智君、吴军、姚钧元在开庭审理过程中亦无异议，且有证人平某、潘某1、顾某2、陈某、顾某3的证言，海盐县公安局受案登记表，海盐县公安局调取的银行交易明细，证人陈某提供的支付宝记录，辨认笔录等证据证实，足以认定。 另查明：被告人梁欢、阮智君均因故意犯罪被判处过有期徒刑，又在刑满释放后五年内实施上述行为。 用于证明本案事实的证据还有刑事判决书，释放证明书，抓获经过等。 关于被告人梁欢及辩护人所提敲诈勒索事实中8万元未实际拿到的意见。本院认为，本案基础事实前因后果清晰明了。从事前情况看，被告人梁欢向被害人黄某1索要钱财8万元也是客观存在的；从资金筹措情况看，黄某2所交付的资金均有主、客观证据能够证实；从现场情况看，黄某1等人在车上亲眼所见黄某2至被告人梁欢车内交付；从事后情况看，被告人梁欢平息，再无找被害人黄某1麻烦。综上，本院认为，本案的证据组成并不是简单的一对一证据模式，而是由众多主、客观证据和直接、间接证据组成的证据体系，且证据之间能够相互印证，可以还原案件基本事实，且整个过程符合一般人的逻辑过程，足以认定。据此，被告人梁欢及辩护人就此所提异议，不能成立。 关于被告人及辩护人所提诈骗事实中的金额认定问题。本院认为，因本案直接证人段某不在案，涉及资金交付的外围证据在数额上存在矛盾，又无有效的客观证据予以佐证，可采用有利于被告人原则，以就低认定的方式进行调整。据此，被告人梁欢及辩护人就此所提意见，可以采纳。 本院认为，被告人梁欢以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财人民币80000元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；又诈骗他人钱财人民币50000元（其中10000元未遂），数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人梁欢、阮智君、吴军、姚钧元以营利为目的，结伙聚众赌博5场，累计抽头获利人民币25000余元，被告人梁欢、阮智君、吴军、姚钧元的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立。被告人梁欢诈骗未遂部分，可以比照既遂犯罪从轻处罚。庭审中，被告人梁欢对诈骗罪、赌博罪认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人阮智君庭上认罪态度较好，可酌情从轻处罚。归案后，被告人吴军、姚钧元能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人梁欢、阮智君在刑罚执行完毕后五年内又重新故意犯罪，均系累犯，均依法从重处罚。被告人梁欢一人犯数罪，应实行数罪并罚。根据被告人吴军、姚钧元的犯罪事实、情节及悔罪表现，可适用缓刑。辩护人就本案所提相关意见，可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人梁欢犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万五千元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即被告人梁欢的刑期自2018年2月6日起至2023年3月2日止。判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人阮智君犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人吴军犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。 四、被告人姚钧元犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。 （被告人吴军、姚钧元缓刑考验的期限，均从判决确定之日起计算。判处的罚金，均限判决生效后十日内缴纳。） 五、责令被告人梁欢在判决生效后十日内退赔被害人黄某1人民币80000元、被害人顾某1、施某人民币10000元、被害人周某1人民币30000元。 六、扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 （此页无正文） 审 判 长  齐 奎 人民陪审员  戴金泉 人民陪审员  吴金法 二〇一九年五月十日 法官助理纪玉兰 书记员吴李琳