广东省四会市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤1284刑初303号 公诉机关广东省四会市人民检察院。 被告人李某明，男，1981年8月24日出生，汉族，初中文化，户籍地址：湖北省荆州市。因本案于2017年8月8日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于四会市看守所。 指定辩护人江颖诗，广东兴会律师事务所律师。 被告人代某波，曾用名代宋林，男，1983年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍地址：四川省乐山市。因本案于2017年8月8日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于四会市看守所。 辩护人黄锦萍，广东圣禾律师事务所律师。 被告人王某1，曾用名王永和，男，1989年5月29日出生，汉族，小学文化，户籍地址：四川省乐山市。因本案于2017年8月8日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于四会市看守所。 指定辩护人莫俊杰，广东圣禾律师事务所律师。 被告人王某2，女，1984年5月15日出生，汉族，初中文化，户籍地址：四川省乐山市。因本案于2017年8月8日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于四会市看守所。 指定辩护人马晓阳，广东国政(四会)律师事务所律师。 被告人蒋某，男，1991年11月28日出生，汉族，初中文化，户籍地址：四川省乐山市。因本案于2017年8月8日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，2018年11月7日被本院取保候审。 指定辩护人黄金燕，广东圣禾律师事务所律师。 四会市人民检察院以四检刑诉［2018］130号起诉书指控被告人李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某犯诈骗罪，被告人王某2犯贩卖毒品罪，被告人李某明犯容留他人吸毒罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2018年8月31日作出（2018）粤1284刑初157号刑事判决。被告人李某明、代某波、王某1不服该判决并向肇庆市中级人民法院提出上诉。2018年11月2日，肇庆市中级人民法院作出（2018）粤12刑终252号刑事裁定书，认为原判认定的五被告人犯诈骗罪的事实不清、证据不足，裁定撤销本院（2018）粤1284刑初157号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2018年11月6日重新立案受理后，依法组成合议庭，为查清本案的事实，本院两次致函检察机关要求补充侦查相关问题；经检察机关补充侦查后，本院两次公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派检察员何树蓁出庭支持公诉，被告人李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某及辩护人江颖诗、黄锦萍、莫俊杰、马晓阳、黄金燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四会市人民检察院指控：2017年7月份左右开始，被告人代某波受周显峰（绰号“松哥”）指使，安排被告人王某2、王某1、蒋某找人办理银行卡，其提供办理银行卡所需的电话卡，以及支付收购银行卡的费用，四人从中抽取提成。2017年7月20日，被告人李某明受刘进光（身份不详，在逃）指使去四川省与被告人代某波接洽收取银行卡，其还携带多张银行卡到四川省并在接到刘进光通知银行卡有进账后到银行或自动柜员机从指定的银行卡中取现诈骗所得钱款。李某明到达四川省乐山市后，代某波安排王某2为李某明到银行取现，安排王某1为李某明到银行将诈骗所得钱款存入指定银行账户，取款、存款的报酬为每天100元至300元不等。从2017年7月20日至8月8日被抓获时止，李某明在四川省乐山市从其持有的银行卡中共取款510077.50元，包含广东省肇庆市大旺区的翁某钿、河南省中牟县的朱某兵、安徽省淮南市的李某露、重庆市渝北区的彭某鑫、安徽省芜湖市的傅某、贵州省息烽县的许某仙、安徽省定远县的戴某、广东省阳西县的黄某茹、山东省临沂市的伊某刚、湖南省株洲市的贺某锋等10名被害人在网络上分别被他人以贷款、刷单、投资等名义诈骗的10宗诈骗案的钱款，其中的人民币45800元是李某明指使王某2所取钱款；王某1为李某明存款人民币284500元；期间，蒋某为李某明取款、存款人民币20000元。2017年8月8日，公安机关在李某明所租住的四川省乐山市市中区翡翠国际新天地小区4栋20楼8号房内将以上五名被告人抓获，同时在李某明处查获并扣押银行卡123张、白色晶体1包、吸毒工具一批等物品，在王某2处查获并扣押银行卡16张、白色晶体2包及一个装有白色晶体的塑料盒、手机卡一批等物品，在蒋某处查获并扣押银行卡9张、吸毒工具一批等物品，在代某波处扣押手机3部，在王某1处扣押银行卡2张、车牌为川LEA639的汽车一辆等物品。 另查明，2017年8月6日、8月7日、8月8日，在四川省乐山市市中区翡翠国际新天地小区4栋20楼8号房内，被告人王某2每日均向被告人李某明出售毒品“冰毒”，前后共出售三次“冰毒”，一次出售一小包。经称重，2017年8月8日在李某明处查获的白色晶体重0.46克，在王某2处查获的2包白色晶体及塑料盒中的白色晶体分别重4.56克、0.6克、0.55克。经鉴定，在上述白色晶体样本中均检出甲基苯丙胺成分。 2017年8月7日，被告人李某明在其租住的四川省乐山市市中区翡翠国际新天地小区4栋20楼8号房内容留被告人代某波、王某2、王某1、蒋某吸食毒品“冰毒”。 公诉机关据此认为，被告人李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某无视国家法律，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，其中被告人李某明犯罪数额特别巨大，被告人代某波、王某1、王某2犯罪数额巨大，被告人蒋某犯罪数额较大，五被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人王某2无视国家法律，贩卖毒品甲基苯丙胺，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人李某明无视国家法律，容留他人吸食毒品，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人王某2、蒋某在到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。并提供了相应的证据材料。 被告人李某明对公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪没有异议，对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，认为1、没有指使任何人去取款及存款；2、对于取款的金额，银行卡虽然由其持有，但不是全都是由其造成的流水；3、对于被害人的陈述，只是证实被诈骗的数额，不能证实其犯罪的数额；4、其一直如实供述自己的罪行，没有半点隐瞒，即使有罪，只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且是从犯、初犯，希望从轻处罚。 被告人李某明的指定辩护人提出如下辩护意见：对于公诉机关指控被告人李某明犯容留他人吸毒罪没有异议，但对于公诉机关指控被告人李某明犯诈骗罪有如下意见： 1、被告人李某明没有直接实施诈骗行为，他只是负责按照上家周显峰的指示，帮忙将钱从银行取现出来，起一般的辅助作用，是从犯。虽然李某明曾经怀疑钱的来源，甚至怀疑钱是犯罪所得，但其并不明知钱款是诈骗所得，更不确实知道上家周显峰从事诈骗活动，所以李某明在主观上没有诈骗的故意，不符合办理电信网络诈骗案件相关司法解释中“明知”的要求，李某明在不知钱款为诈骗所得的情况下协助诈骗份子实施了犯罪行为，属于犯罪的主观意图与客观行为不一致，公诉机关指控李某明构成诈骗罪属于认定事实错误，不符合刑法的犯罪构成要件，故李某明构成的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 2、起诉书中认定李某明和王某1、王某2的关系错误，李某明、王某1、王某2都是按周显峰的指示办事的，虽然在王某1、王某2存钱或取钱后，李某明有支付报酬给他们，但这是按周显峰的指示支付的，李某明、王某1、王某2三人之间是平级、平等关系，在庭审中已查明王某2取钱、王某1存钱是在征询王某2、王某1意愿的情况下进行的，本案不存在起诉书中认定的“王某2为李某明取现”、“王某1为李某明存钱”、“李某明指使王某2取钱”的事实，恳请法庭查清案件各被告人之间的关系，做到罪刑相适应。 3、本案五名被告人都是为周显峰办事的，只是各人分工不同，被告人李某明只负责帮周显峰取钱，不负责存钱，李某明取的钱都通过王某1存入了周显峰的指定账户，因此李某明取款的金额应当为284500元，起诉书中指控被告人李某明取款510077.50元是认定事实错误。而且对于取出的钱款，李某明没有支配权，李某明所持有的银行卡都是周显峰给的或者按周显峰的要求向代某波拿的，甚至给王某1、王某2、蒋某的报酬，租房的费用，李某明都是按周显峰的指示支付的，因此李某明根本无法控制、支配资金，其只是按上家的授意行事，所以李某明的犯罪情节较轻。 综上所述，被告人李某明犯罪的主观恶性较低，社会危害性不大，李某明属于初犯、偶犯，虽然李某明在刚归案时否认实施了诈骗行为，但那是由于李某明不知道涉案钱款是诈骗所得，在公安机关说明法律规定和案件事实后，李某明才知道了自己行为的定性，在认识到错误后李某明能积极配合公安机关查清犯罪事实并如实供述自己的犯罪行为，属于坦白情节，请求法庭对被告人李某明从轻处罚，给其改过自新的机会。 被告人代某波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为没有安排王某2为李某明到银行取款，也没有安排王某1为李某明到银行存款，更不知道这种行为是电信诈骗。 被告人代某波的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控代某波犯诈骗罪有异议，认为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪为宜。理据如下： 一、在案证据无法确实、充分证明代某波有诈骗的主观故意，不应定诈骗罪。 1、根据李某明的供述，其从未向代某波提过所办的银行卡用于诈骗使用，结合本案被告王某1、蒋某和王某2的供述，王某1、蒋某和王某2三人也表示从未听过要办的银行卡用于诈骗使用。 2、在庭审中，各被告人均表示对提供银行卡用作何用途不知情，李某明和代某波虽然与周显峰有联系，但周显峰从未提及银行卡用于诈骗所用。相反，代某波曾多次提及周显峰告知银行卡用于转移赌博赃款和洗钱所用。在周显峰未到案的情况下，不应作出对代某波不利的推理。 3、在庭审中的询问环节，根据李某明、王某1、蒋某、王某2的回答可知，代某波从未安排他们什么时候取款或存款，至于哪个银行卡有款项到账、银行卡密码是多少，存、取款数额多少，代某波均不知情。对于代某波的所谓的安排王某1、王某2去工作，实属朋友之间的征求意见，这与明知犯罪还强硬要求他们去工作有着本质的区别。 4、本案中，诈骗的款项汇入他们开办的银行卡中，即说明被害人已失去了钱财的控制权，证明诈骗行为已完成。而对于款项是否诈骗所得、上游人员如何开展诈骗工作等信息，代某波无从得知。 5、根据法律规定，只有在明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，才以共同犯罪论处。而在本案中，无相应的证据可证明代某波明知诈骗而提供帮助。 二、对起诉书指控的犯罪数额有异议。 1、庭审中，王某1明确表示代某波仅介绍他与李某明认识，而非代某波安排他去工作。而根据代某波与王某2的微信通讯记录，亦可看到代某波仅向好朋友王某2推介工作信息，而非上下级间的安排，即使有工作待遇等信息，但并不能证明代某波对诈骗知情。 2、代某波从未参与管理、安排等工作，仅有办理几张银行卡而已。王某1、王某2的犯罪数额不应计至代某波头上。因此，起诉书指控其涉案的数额不具体，所谓数额巨大更无事实和法律依据。 三、代某波在本案中有以下量刑情节： 1、代某波在本案中属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。 2、到案后，代某波悔罪态度诚恳。可见，他主观恶性不大，社会危害性不深。 3、代某波是初犯、偶犯。因法律意识不高，一时头脑发热犯错。 四、代某波家庭情况比较特殊，父母早年离异，父亲老弱多病且丧失劳动能力，家庭经济特别困难，2018年被沐川县人民政府列为新增贫困户名单；代某波是家中唯一的劳动力。代某波于2010年6月2日离婚，女儿尚小，且在2017年10月29日被诊断出患有严重的癫痫病，极需要代某波的悉心照料。如此家庭，惨凉无比，极需代某波的回归。 综上，恳请法庭本着宽严相济和教育为主的原则，充分考虑被告人代某波的具体犯罪情节、社会危害性、主观恶性等因素及其特殊的家庭，对代某波从轻、减轻处罚。 被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其没有参与诈骗，只是帮忙存钱，指控其主观上明知诈骗是不成立的，故不构成诈骗罪，只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人王某1的指定辩护人提出如下辩护意见：被告人王某1的行为仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪。 首先，王某1主观上没有诈骗的故意，本案证据无法证明王某1在上游成功诈骗的案件中提供了帮助，其行为不构成诈骗罪。据被告人王某1及其他被告人稳定的供述，李某明在指使王某1及其他被告人办理银行卡、取款和存款整个过程中，从未告知王某1及其他被告人银行卡是用于实施诈骗及存取的款项为诈骗赃款。即使王某1应当知道上述款项为犯罪所得的赃款，也不能推论出王某1应当知道银行卡是用于实施众多有可能使用到大量银行卡的犯罪中的诈骗犯罪，故王某1在主观上并没有实施诈骗的故意。据本案多个被害人所述，被害人是将被骗的财物存入了户名为张小青、杨建华、刘海天等多张银行卡中。据上述银行卡的交易明细，其中部分银行卡在2017年7月21日前（即王某1在帮助李某明存款和办理银行卡前）已有交易记录，说明该部分银行卡在7月21日前已存在，并非由王某1办理。另本案涉案银行卡共123张，据其他被告人供述，李某明在7月21日至被抓捕期间收到了上游大量的银行卡，且其他被告人也有亲自或找人办理银行卡的行为，即本案证据无法证明成功接收到本案被害人被骗财物的银行卡就是被告人王某1所提供，不能排除接收到诈骗款的银行卡是由其他被告人或上游未被抓获的其他犯罪嫌疑人提供的可能。王某1并非诈骗团伙的首要份子，不能将其没有参与的犯罪行为归罪于其本人，那么就不应仅以王某1提供过银行卡为由要求其承担其他被告人参与诈骗并诈骗成功（提供银行卡并成功以此卡接收到被害人的被骗财产）的犯罪后果，故其行为不构成诈骗罪。 其次，被告人王某1的行为属掩饰、隐瞒犯罪所得。当被害人将钱存入诈骗行为人指定的的银行账户时，被害人已经失去对财物的控制，即使该银行卡的户名并非诈骗行为人，诈骗行为人持有该银行卡并知道密码，此时应当视为诈骗行为人已经控制了该财物，诈骗行为已既遂。即使以从银行卡中将诈骗所得取出起认定为诈骗既遂，由于被告人李某明对每一笔诈骗所得均会亲自或指使其他被告人从银行账户中取出，而该取款过程被告人王某1并没有参与，即在上游成功骗取财物的案件中，在诈骗行为既遂前王某1均无参与犯罪。其只是将上游诈骗所得存入被告人李某明指定的银行账户，即使被告人李某明交给王某1的每一笔钱均是诈骗所得，王某1的行为只是在诈骗行为人犯罪既遂后为诈骗行为人提供转移犯罪所得的帮助，该行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得。 另外，关于公诉机关对王某1犯罪数额的计算方式。公诉机关指控被告人王某1的犯罪数额为284500元，该数额仅为王某1多次帮助李某明存款的总额。若将为诈骗行为人其提供转移诈骗所得的行为定性为掩饰、隐瞒犯罪所得，公诉机关仅能以被告人王某1为诈骗行为人提供银行卡为由指控其参与了诈骗行为，那么诈骗的数额应当以王某1提供的银行卡成功骗取（接收）到的数额为其犯罪数额，而不是以王某1在诈骗行为人犯罪既遂后转移诈骗所得的数额为其犯罪数额，因为公诉机关的这种计算方式恰恰是计算掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪数额的计算方式。 综上，即使合议庭认定被告人王某1的行为构成诈骗罪，其也只是在整个犯罪链当中一个起次要作用的从犯，恳请合议庭结合上述意见及被告人王某1的悔罪态度对其作出公正的判决。 被告人王某2对公诉机关指控其构成贩卖毒品罪没有异议；但对公诉机关指控其构成诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，认为其只是帮助同案犯取款，但不知道所取的款项是诈骗的款项，也没有打电话给被害人实施诈骗。 被告人王某2的指定辩护人提出如下辩护意见：一、关于公诉机关指控被告人王某2犯诈骗罪。 1、被告人王某2只是在他人实施诈骗后，帮忙到银行取钱，并无参与事前的诈骗活动，主观上没有诈骗的故意，故其行为不构成诈骗罪。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项的规定，被告人王某2在明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益的情况下，仍代为取出转移，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 2、即使认为被告人王某2的行为构成诈骗罪，被告人王某2也仅为诈骗罪的从犯，因为被告人王某2仅仅参与了取钱行为，并未实施诈骗行为，也未参与诈骗款项的分赃，其行为对于整个诈骗活动只起到了次要作用，故应比照主犯从轻处罚。 3、被告人王某2自愿认罪，如实供述其全部犯罪事实，具有悔罪表现，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，应认定为坦白，可以从轻处罚。 二、关于公诉机关指控被告人王某2犯贩卖毒品罪。 1、被告人王某2所购买毒品中一部分系用于自己吸食的，购买数量不多，贩卖的对象也仅系几个身边的朋友，主观恶性不大，社会影响面较小，建议对其从轻处罚。 2、被告人王某2自愿认罪，如实供述其全部犯罪事实，具有悔罪表现，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，应认定为坦白，可以从轻处罚。 三、被告人王某2一贯遵纪守法，没有犯罪前科劣迹，由于年轻、法制意识淡薄而走上违法犯罪道路，属于初犯。 综上所述，被告人王某2虽构成犯罪，依法应予以惩戒，但被告人具有坦白、自愿认罪、悔罪，初次犯罪的情节，主观恶性不大、对社会危害性相对较小，请求法院对被告人以教育为主，以惩罚为辅的原则，执行教育、感化、挽救的方针，给被告人一个改过自新、重新做人的机会，对被告人从轻处罚。 被告人蒋某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，认为其行为构成了犯罪，但并不构成诈骗罪。 被告人蒋某的指定辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人蒋某犯诈骗罪有异议，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且具有如下从轻、减轻的情节： 一、蒋某的行为不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时，在犯罪中仅起到辅助作用，属于从犯。 1、2017年7月，蒋某是在不知李某明是实施诈骗行为的情况下，帮其从他人银行卡中取款人民币20000元，然后再听其安排存款至他人的银行卡。当时，蒋某是不知情的情况下帮助李某明取款、存款，该行为是发生在李某明实施诈骗结束后，蒋某在被抓获后才知实情。本案中，李某明的犯罪行为已经既遂，蒋某是在李某明诈骗既遂之后帮助其取款、存款，故应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据广东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的相关规定：“构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：(1)犯罪情节一般的，可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。”建议法院对蒋某判处一年以下有期徒刑。 2、蒋某在犯罪中起作用较小，其行为决不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的行为，情节不严重，在本案中属于从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条和广东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则第三条第10款规定，蒋某是在他人的教唆下实施犯罪行为，因此在行为上起次要作用，应当对其从轻处罚。 二、蒋某是在不知李某明是实施诈骗行为的情况下帮其取款、存款，对整个犯罪行为、犯罪方式均不了解，蒋某的主观意识恶意不大，对社会造成的危害较小，可酌情从轻处罚。 三、蒋某能够坦白自己的罪行，认罪态度较好，从侦查阶段到审查起诉阶段，到法庭审理，蒋某均能如实供述全部犯罪事实，态度诚恳，明确表示认罪。这充分表明，蒋某能够坦白自己的罪行，具有坦白情节，建议合议庭在量刑时予以考虑。 四、蒋某平时表现良好，是初犯、偶犯。蒋某在本次案件中犯罪情节较轻，受他人利用下才导致误入歧途，蒋某对其行为感到十分的后悔，希望能有改正的机会。同时，蒋某是家中唯一的经济收入者，尚有1岁半的儿子和年老的父母需要其照顾和抚养。根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第19条，希望法院酌情对其予以从轻处罚。 综上所述，蒋某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是本案的从犯，具有多处从轻、减轻处罚的情节，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明：2017年7月份左右开始，被告人代某波受周显峰（绰号“松哥”，在逃）指使，安排被告人王某2、王某1、蒋某找人办理银行卡，其提供办理银行卡所需的电话卡，以及支付收购银行卡的费用，四人从中抽取提成。 2017年7月20日，被告人李某明受刘进光（绰号“松哥”，后经李某明辨认与周显峰为同一人）指使去四川省与被告人代某波接洽收取银行卡，其还携带多张银行卡到四川省并在接到周显峰通知银行卡有进账后，到银行或自动柜员机从指定的银行卡中取现诈骗所得钱款。李某明到达四川省乐山市后，代某波安排王某2为李某明到银行取现，安排王某1为李某明到银行将诈骗所得钱款存入指定银行账户，取款、存款的报酬为每天100元至300元不等。 2017年8月8日，公安机关在李某明所租住的四川省乐山市市中区翡翠国际新天地小区4栋20楼8号房内将本案的五名被告人抓获，同时在李某明处查获并扣押人民币25200元，三星笔记本电脑1部，华硕笔记本电脑1部，深蓝色挂包1个，身份证、银行卡123张、电话卡及卡套、银行U盾套装等一批，白色晶体1包，iphone手机1部，华为手机1部，吸毒工具一批；在代某波处查获并扣押手机3台（黑色OPPO、白色小米、黄色库麦）；在王某1处查获并扣押手机2台（小米手机、VIVO手机）、银色五菱面包车一辆、银行卡2张等物品；在王某2处查获并扣押2包白色晶体及塑料盒中的白色晶体、VIVO手机1部、手机卡五张，手机卡套一批、银行卡16张等物品；在蒋某处查获并扣押白色OPPO手机1部，手机卡套、银行卡U盾套装等一批、银行单据、银行卡9张等物品。 根据银行流水资料显示：从2017年7月20日起至同年8月8日止，李某明被抓获时所持有的银行卡在四川省成都市、乐山市有多次取款、转账的记录，合计人民币491377.50元；包含广东省肇庆市大旺区的翁某钿、河南省中牟县的朱某兵、安徽省淮南市的李某露、重庆市渝北区的彭某鑫、安徽省芜湖市的傅某、贵州省息烽县的许某仙、安徽省定远县的戴某、广东省阳西县的黄某茹、山东省临沂市的伊某刚、湖南省株洲市的贺某锋等被害人在网络上分别被他人以贷款、刷单、投资等名义诈骗的部分钱款；其中的人民币44900元是李某明指使王某2所取钱款；王某1为李某明存款人民币284500元；期间，蒋某为李某明取款、存款人民币20000元。 另查明，2017年8月6日、8月7日、8月8日，在四川省乐山市市中区翡翠国际新天地小区4栋20楼8号房内，被告人王某2每日均向被告人李某明出售毒品“冰毒”，前后共出售三次“冰毒”，一次出售一小包。经称重，2017年8月8日在李某明处查获的白色晶体重0.46克，在王某2处查获的2包白色晶体及塑料盒中的白色晶体分别重4.56克、0.6克、0.55克。经鉴定，在上述白色晶体样本中均检出甲基苯丙胺成分。 2017年8月7日，被告人李某明在其租住的四川省乐山市市中区翡翠国际新天地小区4栋20楼8号房内容留被告人代某波、王某2、王某1、蒋某吸食毒品“冰毒”。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.物证、书证 ⑴受案登记表、立案决定书，证明本案的受理、立案情况。 ⑵抓获经过、羁押证明，证明被告人李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某在2017年8月8日被抓获归案及羁押的情况。 ⑶户籍信息，证明被告人李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某的身份情况。 ⑷房屋租赁协议、房屋押金收条、微信聊天转账截图，证明四川省乐山市市中区翡翠国际新天地小区4栋20楼8号由李某明租住并交租金。 ⑸现场检测报告书及行政处罚材料，证明被告人李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某因吸毒被行政处罚的情况。 ⑹搜查证及笔录，扣押决定书及清单，证明公安机关依法对四川省乐山市市中区翡翠国际新天地4栋20楼8号进行了搜查，并扣押了如下物品：①李某明的人民币25200元，三星笔记本电脑1部，华硕笔记本电脑1部，深蓝色挂包1个，身份证、银行卡123张、电话卡及卡套、银行U盾套装等一批，白色晶体1包，iphone手机1部，华为手机1部，吸毒工具一批；②代某波的手机3台（黑色OPPO、白色小米、黄色库麦）；③王某1的手机2台（小米手机、VIVO手机）、银色五菱面包车一辆、银行卡2张等物品；④王某2的3包白色晶体物品、VIVO手机1部、手机卡五张，手机卡套一批、银行卡16张等物品；⑤蒋某的白色OPPO手机1部，手机卡套、银行卡U盾套装等一批、银行单据、银行卡9张等物品。 ⑺支付宝转账截图、贷款合同、聊天记录截图、银行转账凭证、交易明细，证明：①翁某钿、朱某兵、李某露、彭某鑫、傅某、许某仙、戴某等被诈骗的经过及转账情况；②李某明与王某1的聊天记录（包含指使王某1存钱的记录），代某波与王某2的聊天记录，王某2对其本人及“松哥”、蒋某、王某1、李某明使用的微信号的信息截图、聊天记录进行了指认。 ⑻银行流水资料，证明：户名为杨丽萍6217**7008中国邮政储蓄银行账户从2017年8月2日至8日共取款38700元（其中2017年8月8日从林玉珍6210*7829账户转入8000元，当天即被取走），取款地为四川乐山；户名为陈世明的6217**3070中国邮政储蓄银行账户于2017年7月26日取款10000元，取款地为四川成都；户名为钟曦的6215**8050中国邮政储蓄银行账户从2017年7月26日至8月3日，网上操作转账取款1877.50元；户名为张俐伟的6217**8082中国邮政储蓄银行账户于2017年8月7日共取款3900元，取款地为四川乐山；户名为吴金燕的6217**5098中国邮政储蓄银行账户从2017年7月28日至2017年8月4日共取款9900元，取款地为四川乐山；户名为陈蓉的6217**3724中国邮政储蓄银行账户于2017年8月2日共取款46900元，取款地为四川乐山；户名为方钊的6217**7198中国邮政储蓄银行账户从2017年7月27日至2017年7月30日共取款22900元，取款地为四川乐山；户名为罗伟的6217**0741中国邮政储蓄银行账户从2017年7月21日至2017年7月25日共取款19000元，取款地为四川乐山；户名为王薛淋的账号6217**4738于2017年7月26日转入9800元，同日取光，取款地为四川乐山；户名为李会的6217**8309中国邮政储蓄银行账户于2017年7月29日取款4000元，取款地为四川乐山；户名为彭锦强的6217**4563中国邮政储蓄银行账户从2017年7月27日至30日共取款16300元，取款地为四川乐山；户名为赵永恒的6217**7743中国邮政储蓄银行账户于2017年7月25日取款5400元，取款地为四川乐山；户名为张盛兰的6217**3098中国邮政储蓄银行账户于2017年7月30日、31日共取款32900元，取款地为四川乐山；户名为高君丽的6217**6010中国建设银行账户于2017年8月31日取款17000元，取款地为四川乐山；户名为刘天海的6217**4891中国建设银行账户于2017年7月29日取款3000元，取款地为四川乐山，8月3日被取款1000元，取款地为宁都十字街支行；户名为姜珠的6217**1323中国建设银行账户于2017年8月5日取款20000元、8月8日取款10000元，取款地为四川乐山分行；户名为李某明的6215**7361中国工商银行账户于2017年7月25日取款6500元、7月28日取款3000元、7月29日取款10000元，取款地均在四川乐山；户名为彭锦强的6212**8813工行卡于2017年7月24日、25日分别取款10000元，取款地为四川乐山；户名为张思权的6212**8740中国工商银行账户于2017年8月1日取款2000元，取款地为四川乐山；户名为张丽的6212**6457中国工商银行账户于2017年8月3日从贺某锋支付宝账号1001*123转入1500元、3010.86元，当日取款4400，取款地为四川乐山；户名为赵永恒的6228**5172中国农业银行账户于2017年8月7日取款13000元，8月8日取款16900元；户名为刘天海的6228**9575中国农业银行账户于2017年7月29日在四川乐山现支8000元；户名为向秋静的6217**8917中国邮政储蓄银行账户于2017年8月2日取款19800元，取款地为四川乐山；户名为周学超的6217**6818中国邮政储蓄银行账户从2017年8月1日至8月4日，共取款17600元，取款地为四川乐山；户名为张小青的中国邮政储蓄银行卡6217**6411于2017年7月20日取款4000元、16600元，7月21日取款31900元，7月22日取款1600元，因故其中3000元未能取款，取款地点第一次为成都市科创路营业所自助银行，后三次均为四川乐山，取款合计51100元；户名为王建英的6236**5774中国建设银行账户于2017年7月27日至28日共取款20900元，取款地为四川乐山；户名为刘天海6217**2740（新卡号6217**4936）中国邮政储蓄银行账户于2017年7月23日至8月1日共计取款26600元，取款地为四川乐山。综上，李某明被抓获时所持有的银行卡从2017年7月20日至8月8日，在四川省成都市、乐山市所取的钱款为491377.50元。 ⑼银行流水资料，证明：①户名为王建英的6236**5843建设银行账户原有1085元,伊某刚账号6227**2154于2017年7月25日、26日分别转来5000元，（后该账号微信提现、发红包消费，共进账11500元）,朱某兵账号于2017年8月2日、3日、4日分别转来10000元（4日还微信提现3999元）；于8月5日、6日分别转账10000元到姜珠6217**1323（邮政银行）中，于8月8日转账10000元到赵永恒6228**5172账户中，于8月7日、9日、10日分别转账10000元、10000元、6500元到黄家荣6236*5686账户中。②户名为伊某刚的建设银行卡6227**4154于2017年7月25日、7月26日分别转账5000元到王建英的建行卡6236**5686，于2017年8月8日转账5000元到王建英的工行卡6222**8480。③户名为杨建华，账号6221**2109于2017年7月24日至25日，共取款17700元，该账号于2017年7月22日开户，开户机构为四川省乐山市白燕路营业所，其后该账号的取款地都在乐山市，但在李某明持有的银行卡中却未见该卡，而李某明持有的银行卡中有一张为杨建华6217**6778。④户名为刘天海6217**2740（新卡号6217**4936）中国邮政储蓄银行账户于2017年7月26日从6217**4622（戴某）银行账号转入1600元，当天即被取走（乐山市分行），该银行卡由李某明持有。⑤户名为林玉珍、账号6210**7829的银行账户于2017年8月8日存款8000元并转账到6217**7008（户名为杨丽萍中国邮政储蓄银行）账户中。 ⑽银行流水资料，证明：涉案银行卡的交易记录，其中包含周显锋（银行账户尾号为0377）、石加华（银行账户尾号为1771）、苏变（银行账户尾号为8719）、苏生（银行账户尾号为7578）、王薛淋（银行账户尾号为2507）、李佳（银行账户尾号为5510）、龚伟（银行账户尾号为6279）、郭铜镭（银行账户尾号为6823）、宋秀策（银行账户尾号为6574）等银行卡交易记录，结合被告人王某1的供述，可以证明王某1为李某明存款人民币284500元的事实。 ⑾现场检测报告书、行政处罚材料，证明：被告人李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某的唾液样本经现场检测，结果甲基安非他明呈阳性，吗啡、氯胺酮呈阴性；李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某因吸毒被行政处罚的情况。 2.被害人陈述 ⑴被害人翁某钿的陈述 证实：2017年7月19日，一个自称中国邮政储蓄银行客服人员李萍电话告诉翁某钿，称翁某钿的“融360”能有小额贷款额度，后对方以贷款需要交纳激活费用、验证金等方式诈骗翁某钿。翁某钿于2017年7月20日通过支付宝转账分别转账4000元、15000元，于2017年7月21日分别转账15000元、14500元。对方银行卡账户是6217*6411，户名是张小青。 ⑵被害人朱某兵的陈述 证实：2017年8月1日，朱某兵加了一个名字为王建英的微信号，对方推荐一个招商证券投资平台。后朱某兵被对方以投资证券的名义诈骗。8月2日朱某兵通过微信转账1000元，之后对方给一个户名为王建英的建设银行账号6236**5843，让其通过这个账号转账。朱某兵于8月2日通过支付宝转账10000元、8月3日转账10000元、8月4日转账10000元。 ⑶被害人李某露的陈述 证实：李某露在网上被人以贷款需支付激活金等名义诈骗，按照邮储客服QQ的要求，李某露于2017年7月25日用支付宝给杨建华的邮储账号6221**2109转账2400元、于2017年7月26日用支付宝给王薛淋邮政储蓄银行账号为6217**4738转账9000元。 ⑷被害人彭某鑫的陈述 证实：彭某鑫被人以网上刷单返现的方式诈骗了。彭某鑫连续刷了10单，总共是6870元，对方说系统有问题，必须要继续刷单才能够返现。彭某鑫之后通过ATM转账40000元到对方提供的账户（6212**8813，彭锦强、6212**3261，刘天海）。 ⑸被害人傅某的陈述 证实：傅某被人以兼职网站刷单的方式诈骗人民币共92968元。2017年7月30日傅某通过操作刷了119元，随后就返还25元，补刷了9单，支付了5391元。于7月31日傅某又刷了十单，支付了5990元。后傅某刷了两单8999元。并按照对方经理要求，打20000元到他的账户上，之后又按照要求转账9000元给经理提供的另外一个账户，然后又转账11000元、17000元。傅某是通过支付宝转账和银行卡客户端的方式向对方转账的。对方提供的账号信息：刘宪法的邮政储蓄账户6221**7880；林晓云的农业银行6228**5075；高君丽的建设银行6217**6010；胡国辉的中国银行6217**5912。 ⑹被害人许某仙的陈述 证实：许某仙被人在网上以贷款需先支付保证金、验证金的名义诈骗人民币共13000元。2017年7月29日许某仙通过银行自动柜员机上转了3000元钱给对方（账号为6228**9575)，后又通过银行自动柜员机上转了10000元钱给对方（账号为6215**7361）。 ⑺被害人贺某锋的陈述 证实：2017年8月3日，贺某锋用手机点击了一个“贷款”链接，加对方客服QQ，被对方以交纳公证费的名义诈骗了4500元，对方银行卡账户名是张丽。 ⑻被害人黄某茹的陈述 证实：黄某茹在网上被人以贷款需要买保险、银行账户刷流水的名义诈骗了16000元。2017年8月7日，黄某茹通过网络加了一个自称可以贷款的QQ，然后通过支付宝账号向对方名叫杨丽萍、卡号为6217**7008的邮政卡转入了2000元，第二天早上，黄某茹通过邮政局前台将其奶奶林玉珍账户上的款项8000元转入对方名叫杨丽萍、卡号为6217**7008的邮政银行卡，后8日下午黄某茹按照对方要求，通过存款柜机转6000元给一个邮政银行卡“梁文，6217**5455”。 ⑼被害人伊某刚的陈述 证实：2017年7月，一个自称是招商证券的工作人员通过微信加伊某刚。按照对方要求，伊某刚开了个招商证券的账户（假的），后伊某刚被人以投资理财的名义诈骗了人民币15000元。对方的账户两次是建行，卡号是6236**5843，转账10000元，一次是工商银行，卡号是622**8480，转账5000元，户主都是王建英。 ⑽被害人戴某的陈述 证实：戴某被人在网上以贷款需交激活金的名义诈骗了人民币1600元。对方自称是广东深圳市福田区益田路邮政储蓄银行小额贷款中心的工作人员，2017年7月26日，戴某通过柜台转账1600元到对方提供的账户（刘天海、邮政卡号6217**2740)。 3.证人证言 ⑴证人徐然的证言 证实：被告人李某明在四川省乐山市从2017年7月23日起到被抓获时，经常是租几天换一个地方，期间一共向徐然租赁了4个不同的地方居住，包括被抓获的地点翡翠国际4栋1单元20楼8号，房费都是李某明给的。 经辨认，徐然辨认出李某明。 ⑵证人彭强的证言 证实：四川省乐山市市中区翡翠国际新天地小区4栋20楼8号由彭强于2017年7月3日租给徐然。 4.被告人的供述和辩解 ⑴被告人李某明的供述和辩解（摘录）： 我负责帮刘进光取钱、并把钱存到其指定的银行账户中，还有帮刘进光收别人办好的银行卡套装并邮寄给刘进光指定的地方。刘进光是负责指挥我去取钱、存钱、收银行卡的。我觉得刘进光是负责联系诈骗成员的，因为哪个卡有钱都是刘进光告诉我，然后我再去取钱，再汇款到他指定的账户上。2017年7月18日左右，刘进光打电话跟我说他在乐山那边叫人办了一些银行卡，叫我过去联系代某波收卡。7月20日，我到乐山跟代某波联系，代某波给我找了个日租房，之后代某波、王某1、蒋某陆续拿了共20多套绑定手机卡和U盾的银行卡给我，收卡后我没有给钱他们。我收了卡后在乐山寄了两、三套银行卡到云南。我帮刘进光取了几万元，我叫王某2去取款的有两万多，加起来帮刘进光取了约八万元。代某波、蒋某、王某1负责帮我办银行卡，王某1、蒋某还帮我去存款，王某2有帮我办过一次银行卡，但主要是帮我取款。我有怀疑过那些是诈骗得来的钱。我总共收了刘进光6000元人民币。 我的上家是刘进光（外号“松哥”），我和代某波都是听他安排的，我在乐山市主要负责去取钱，代某波主要负责办理银行卡，王某2和蒋某主要负责按照代某波的要求办理银行卡，王某1是代某波介绍我认识的，专门帮我去存钱。代某波是刘进光介绍我认识，王某1，王某2和蒋某是代某波介绍我认识的。王某2，王某1，蒋某他们主要听代某波的安排做事，我安排的事情，他们也会去做。蒋某他们办理好的银行卡最后都是交给我，他们拿银行卡给我的时候，他们都先通知代某波，然后代某波都会打电话或者发短信跟我说一声，哪个人会拿多少张卡给我，我刚到乐山的时候，代某波有拿过十几套银行卡给我。他们把银行卡交给我后，我在电脑上尝试一下U盾能不能用，能不能登录网银就可以了。我在乐山市具体取了多少次钱我没有仔细记下来，有时候一天取一次钱，有时候一天取四、五次钱，有时候一天一次也没有取，都是不固定。少的时候就取几百元，多的时候就取几千元，总共大约取了五六万元人民币，另外王某2帮我取了两万多元人民币，蒋某帮我取过一次好像是两万元人民币。王某2、王某1帮我取钱和存钱我是给他们一点辛苦费的，王某2就一天200元，王某1就一天100元，蒋某帮我取的那一次钱，我是没有给辛苦费他的，他们办理银行卡的钱是和代某波交接的，代某波的好处费应该是刘进光支付的。刘进光经常换电话号码，基本上是一两天换一次，微信也经常更换，我想他是为了躲避抓捕吧。 王某1一共办理大约有10来套银行卡，那些银行卡最后都是交到我这里来的。因为办理银行卡是需要U盾的，而且也需要预留手机号码，那些用来办理银行卡的手机卡都是代某波提供的，而且人又是代某波找来的，他自己会安排他们做事，我只是负责最后的收银行卡和验证能否使用。代某波用来办理银行卡的手机卡应该是刘进光给他的，因为那些手机卡也是通过快递邮寄给代某波的，因为我的那些银行卡有些也是刘进光邮寄过来的，所以我知道那些手机卡应该也是刘进光邮寄给他的。都是联通公司的手机卡，湖北的联通号码。 2017年7月20日下午，我到乐山市后，刘进光打电话给我，让我帮他取钱，然后我就到乐山的一间邮政银行取钱，那张卡我一共取了三次钱，好像取到第四次的时候，当时是机器故障，有3000元吐不出来，但是那张银行卡的钱又被扣了，所以我就把那张银行卡拿出来到柜台和工作人员说明情况，那间银行的工作人员说，他们查清楚情况后会通知我，然后把钱汇进原来那张卡上。公安机关出示的两张照片我已经看了，照片中的人都是我本人，有一张是在2017年7月20日下午16时17分的时候，当时就是因为我取钱的银行卡被ATM机吞了，所以就到前台和工作人员说明情况，另外一张是在2017年7月21日下午15时38分，我在一台ATM机前面的照片截图。我在7月20日下午取钱的银行卡是刘进光之前给我的，从江西带到乐山。公安机关出示的一份银行ATM机交易登记簿，我已经收到并阅读，在2017年7月20日下午16时07分到16时08分，卡号6217**6411，户名是张小青，这张卡一共取了3笔钱，合共13000元人民币。 我一个微信昵称天下（w86*57），还有一个微信昵称胡小平（wx**12），王某1的微信昵称伟@少（wei*28）。（公安机关出示李某明微信昵称为天下和王某1的微信聊天记录）聊天记录我已经收到并阅读，在2017年7月21日凌晨02：05，王某1问我那个周小刚的卡是不是搞错了，在2017年7月21日凌晨02:10，我回复他，我没有搞错，还跟他说他拿今天过来的那3套银行卡都是好的，不可能会搞错。我记得王某1应该是在2017年7月20日下午的时候拿3套银行卡给我。在2017年7月21日下午14:41，我发了两条信息给他，分别是：6228**0377，显峰！农行过2和6230**1771石加华过1。这两句话是说，我让王某1存2万到显峰的银行卡和存1万到石加华的银行卡。另外，王某1发给我的那些身份证照片是说他已经让人办理了银行卡，让我核对一下。王某1一共办理了约10套银行卡。2017年8月7日，我发给王某1两条微信：6217**6823和郭铜镭,建设，过11700元。意思是说我让王某1存11700元到那个账号上，聊天记录中有文字表述的部分显示我让王某1存了103400元到其它人的账户上。另外，公安机关在抓我的时候，在我租房里面扣押了一批银行卡，这些卡中，带U盾的是代某波他们在乐山办理的，没有带U盾的那些银行卡是刘进光邮寄过来给我的，他邮寄给我的银行卡就是给我取钱用的。 毒品是王某2提供的，王某2、王某1、蒋某、代某波都有在我的租房里吸食毒品冰毒，我是在被抓前天晚上吸食过毒品冰毒，我有给过钱王某2，我大约向王某2购买过4、5次毒品，每次都是200元，一次是一小包，一小包的重量大约就是1克。 户名张小青，卡号6217**6411我于2017年7月4日，在宁都县成北大道支行自助银行取过200元。7月20日有4000元汇进这张卡上，同日我在成都取了出来，这4000元我带到了乐山后和在乐山取的钱一起汇给了刘进光。7月20日，有15000元和1600元又汇进了张小青这张银行卡，然后我在乐山市ATM机一共取了三次钱，其中有两次分别取了5000元，有一次取了3000元，接着又在网点柜面取了3600元，这3000元当时ATM机没有吐钱出来，但是银行卡又被扣了3000元，所以我就去柜台反映情况，对方说查清楚后会给我汇进原来的卡上，所以我就直接把卡上剩下的3600元取出来了。也就是说当天在ATM取的3000元我是没有拿到手的。2017年7月21日，我在乐山市ATM机把15000元人民币取出来。在2017年7月21日又有1600元和800元先后进账，我又取了出来。当天又有14500元汇进了张小青的银行卡，然后我又到乐山市龙游路的网点柜面取了14000元，接着又在ATM上取了500元。7月22日，账户6210**6647汇进了1600元到张小青的卡上，当天我也取了出来。7月25日，网点柜面汇进了3000元到张小青的银行卡上，这3000元就是之前ATM吐不出来然后那间邮政银行查清楚后退回来的3000元，因为当时银行有打电话告诉我。当时我准备把那3000元取出来，发现张小青的银行卡已经取不出钱来了。 王某1帮我去存钱一天有100元的报酬，王某2帮我去取钱每天有200元到300元不等的报酬。我一共给了王某1大约有1000元，王某2我给了她300元。公安还查扣了我持有的大概不到0.5克的毒品冰毒、吸食毒品的工具。我们于2017年8月6日、8月7日、8月8日三天，在四川省乐山市翡翠国际新天地小区4栋20楼8号里面，一共吸食了三次毒品。 翡翠国际新天地小区4栋20楼8号是我租的，房费也是我支的，每天房费160元。在乐山住处搜到的银行卡是刘进光邮寄给我的。我于2017年7月20日到乐山，于2017年8月8日被抓，这段时间内，那些银行卡在乐山有取款记录的，都是刘进光让我去取钱。还有就是2017年7月20日到2017年8月8日有些银行卡的手机转账记录也是我操作的。 2017年8月6日下午，代某波、王某1、王某2、蒋某等人找我玩，期间他们又想吸食毒品，于是就联系王某2去拿点冰毒过来，然后我和代某波、王某1、王某2、蒋某5个人吸食冰毒。8月7日下午，我和代某波、王某1、王某2、蒋某5个人吸食昨天剩下的冰毒，吸食完了不够，王某2又拿出一个冰毒放在桌面上让我们吸食。8月8日上午，王某1、蒋某、王某2、代某波陆续过来我的住处找我玩，王某2又拿出一个冰毒，然后我就安排王某2去取款，剩下我和王某1、蒋某、代某波4个人用冰壶吸食冰毒，等王某2取款回来没多久就被警察抓获了。王某2一共提供了3个冰毒，总价格为600元，是我支付给王某2，但是还没来得及支付。 蒋某在2017年8月初的时候帮我去取过大约2万元。记得我们有使用过王薛淋的银行卡，把钱存进王薛淋的银行卡。我让王某1存钱的账户有：6228*0377(周显峰），6230*1771（石加华），6217*2507（王薛淋），6228*6574（宋秀策），6222*5510(李佳),6228*6279(龚伟），6217*6823（郭铜镭）。 经辨认，李某明辨认出代某波、王某1、王某2、蒋某；在庭审时，李某明确认刘进光与周显峰是同一人，并当庭从包含周显峰在内的12张不同男性正面免冠照片中辨认出周显峰就是“松哥”刘进光。 ⑵被告人代某波的供述和辩解（摘录）： 李某明在乐山租的房子是我介绍的。我有两个微信号，一个昵称是“莪昰苯疍”、微信号：xia**20，一个昵称是“茹菓没宥仂茹菓”。我跟李某明第一次认识大约是2017年6、7月的时候，是通过周晓松（外号“松哥”）介绍的，那时候周晓松就让我帮他联系其他人办理银行卡，每套500元，额外还给我每套50到100元的好处费，然后我就找到王某1、王某2、蒋某。2017年7月20日，周晓松打电话给我，说李某明要到乐山，让我直接把银行卡拿给李某明。李某明到乐山后，我就拿了王某1他们办理的银行卡交给李某明。后来王某2、王某1才告诉我他们帮李某明取钱和存钱的。我心里想着，周晓松让我办理的那些银行卡，他肯定是用来干一些不正当的事情，有可能是洗钱，也有可能是搞诈骗。 跟李某明、王某1、王某2、蒋某一起吸食毒品的地点是在乐山市市中区翡翠国际新天地小区4栋20楼8号吸食毒品的。我们在该地点吸食了两次毒品冰毒。第一次是2017年8月7日下午，我去找李某明，去到那里我看到王某2、王某1、李某明、蒋某在房间里面，于是我就先用冰壶吸食了几口冰毒，王某2、李某明、王某1、蒋某看到我在吸食毒品，他们也过来吸食，我们每人都吸食了几口。毒品是李某明的，他也是找王某2拿的毒品。第二次是2017年8月8日上午10时许，我去到李某明那里看到李某明、王某2、王某1、蒋某在里面，他们应该是刚吸食完冰毒，于是我就自己吸食冰毒。王某2就出去取款，取款回来没多久，就有警察进来把我们抓获。 我和蒋某是2017年7月中旬通过王某1介绍认识的。公安机关在李某明住处查扣了一批电话卡，就是周晓松邮寄给我的。我把电话卡拿回来之后就拿给李某明他们，由他们负责办理银行卡和网银。周晓松说每办理一套银行卡我可以拿到50到100元不等的好处。我从中大约得到了2000元好处费，是周晓松通过微信转给我的。我也是通过微信转账给王某2、蒋某和王某1他们的。周晓松叫我帮忙找人去帮助李某明到银行取钱的，然后我就叫了王某2去帮李某明到银行取钱。 经辨认，代某波辨认出李某明、王某1、王某2、蒋某，还辨认出周显峰就是“松哥”。 ⑶被告人王某1的供述和辩解（摘录）： 李某明和代某波负责安排我们的工作，王某2负责办卡也帮忙去取钱，蒋某负责办卡，我就负责存钱（我每天的工资是100元），我自己也办了两套银行卡给代某波，然后代某波一套给我500元。工资由李某明发放，有时候李某明也自己去取钱，我们都是代某波介绍给李某明认识的。代某波具体负责把我们办好的银行卡收集在一起，然后再统一交给李某明。 大概在2017年7月21日，代某波带我去到乐山市翡翠国际的一间出租房，代某波介绍我认识李某明，然后一起吸毒。毒品是代某波和王某2拿出来的，不用我花钱。过了两天，代某波就和我说如果我没什么事的话就去帮李某明存钱，每天有100元的报酬。李某明又接着和我说，他给我钱和账户，我只需要把钱存进他指定的那个账户去就行了。于是我就答应了。我有见过李某明接过电话，电话里叫他去取钱，取了钱回来就把钱给我拿去存，看他的这个样子我觉得这笔钱是来历不明的，因为他自己去取的钱自己都不敢去存，还要让我去存，这些钱肯定是有问题的，因为我们这些人有人帮李某明办银行卡，有人负责去取钱，有人负责存钱，我当时就感觉很奇怪，这些钱有可能是违法犯罪得来的。 我最多的时候一天帮李某明存过两次钱，一般都是一天存一次，一次存一个账户，有时候也会他把钱交给我后，让我按照他的要求将钱分别存进不同的两个账户。他让我存的钱不固定的，少的时候1000元左右，多的时候就两、三万元。 2017年7月份，我帮代某波、李某明、松哥等人办理银行卡。代某波给我三张不一样的电话卡，让我去办理银行卡，办完后我就把这三张卡交给代某波。代某波通过微信给我1500元人民币，代某波转账时使用的是微信号昵称“莪昰苯疍”、微信号是：xia*20。是代某波介绍我去帮李某明存款的，平时李某明、代某波都有安排我去存款。是代某波介绍我认识松哥的，我只有松哥的微信，我和松哥平时就聊打牌的事情，还有办银行卡的事情，还有我有时候存完款，李某明叫我存完款后跟松哥说一声的。 我去李某明的出租屋吸过三次毒品。8月7日下午，我去翡翠国际新天地小区4栋20楼8号找李某明他们，然后我和王某2、李某明、蒋某、代某波5个人一起在房间吸食毒品冰毒，我们用矿泉水瓶子和吸管做成的“冰壶”，我当时吸食了3、4口冰毒。我们吸食的毒品是李某明找王某2拿的。 李某明有两个微信号，在我手机上存着，一个叫天下、微信号是：w86*57；另一个是叫胡小平、微信号是wxi*x12。结合我与李某明的聊天记录以及公安调取的相关银行账户流水资料：①2017年7月21日下午，存周显峰尾号0377的农业银行卡2万，石加华尾号1771的银行卡1万元，苏变尾号8719的银行卡2万元，苏生尾号7578的银行卡6000元；②2017年7月27日账号为6228**6574银行卡存16000元，王薛淋尾号2507银行卡存16900元；③2017年7月30日王薛淋尾号2507银行卡存26800元，周显峰尾号0377银行卡7月29日存42900元、7月31日存15000元，7月30日王薛淋尾号2507银行卡凌晨存20000元，7月30日李佳尾号5510银行卡存6200元；④2017年8月1日龚伟尾号6279银行卡存1800元，8月2日王薛淋尾号2507银行卡存19800元，周显峰尾号0377的农业银行卡8月4日存7700元、8月5日存33500元，8月7日郭铜镭尾号6823银行卡存11700元，后有200元存不进去，后来我就把那200元存进王薛淋尾号2507银行卡，当天另外存10000元到尾号2507卡上。 经辨认，王某1辨认出李某明、代某波、王某2、蒋某，还辨认出周显峰就是“松哥”。 ⑷被告人王某2的供述和辩解（摘录）： 我负责办理银行卡，我也去帮李某明取过几次钱，蒋某也是办理银行卡的，王某1是负责去存钱，代某波负责收集我们办理好的银行卡，然后交给李某明，李某明负责去取钱。我们都听李某明和代某波的安排做事的。李某明和代某波经常都会接到一个叫“松哥”的人电话，电话里“松哥”会告诉李某明哪张卡有钱，然后李某明就出去，应该是去取钱了。2017年7月底，代某波介绍我认识了“松哥”，当时李某明也在场，代某波说“松哥”是他的同学。 2017年7月中旬，我在乐山市农业银行办了一张银行卡和U盾，我将该银行卡和U盾交给代某波，代某波就给了我600元作为报酬，之后我就继续物色找其他人帮忙办理银行卡并从中抽取中介费，我第二次再向王某1拿了三张电话卡叫别人去办了银行卡，第三次我就直接找代某波拿了十张新的电话卡，然后还了五张给王某1，我就拿着另外五张电话卡找别人帮我又办了五张银行卡。我每办好一张银行卡都是直接交给代某波的，我总共帮代某波办了十一张银行卡。当中有四张卡是二类卡，办不了U盾，另外七张都办了U盾。我用自己的身份证办理的那张农业银行卡和U盾，代某波就给了我600元，如果是在四大银行办理的银行卡和U盾，每一套就是500元，我抽取100元，如果是在四大银行之外的银行办理的银行卡和U盾，每一套就是400元，我也是抽取100元，如果是没有办到U盾的二类银行卡，每张150元，我抽取50元，我一般是找在网吧里认识的那些人帮我办理银行卡的，我有给报酬别人。我没问过这些卡拿来做什么，代某波说过这些卡是要寄到外地去的，我想应该是用来诈骗的。代某波手上的那些手机卡是李某明打电话给别人寄过来的，那些手机卡不是同一个省份。 2017年8月7日，我用李某明交给我的农业银行卡、邮政储蓄银行卡，拿了10900元（农行卡取2000元、邮政卡取1000元，邮政卡取4900元，农行卡取3000元）。后来李某明又给了我一张建设银行卡叫我查一下里面有没有钱，有就帮他取出来，然后就去建设银行取了10000元（姜珠银行卡）。第二天早上10时左右，我去到李某明的出租屋将那10000元交给李某明。后来他又给我一张农业银行卡让我到楼下取16000元。之后他又给了我一张邮政储蓄银行卡叫我去取了8000元交给他，回来不久就被抓。当时代某波叫我帮李某明取钱就跟我说过，每天200元作为报酬，如果帮他取得多的就给每天300元，我没问过取的是什么钱，但我认为应该是诈骗来的钱财。 李某明负责管理和出钱给我们，代某波负责叫我们办理银行卡，王某1除了帮他们办理银行卡外还帮他们存款到其他账户，蒋某也是负责帮他们办理银行卡。我办银行卡的获利情况是这样的：我自己办的一套银行卡获利600元，别人一共办理了6套银行卡，代某波给我3000元，还有4张银行卡是二类卡，没有U盾，每套就150元，代某波给了我600元，我从办理银行卡获利大约1500元。我们办理好的银行卡都是通过代某波交给李某明的，我看见过李某明有把我们办理好的银行卡邮寄过出去。 是代某波叫我去取款的，是用“茹菓没宥仂茹菓”那个微信号跟我说的。代某波用“莪昰苯疍”的微信转账是我帮代某波办银行卡的报酬，总共给了9900元人民币。我觉得代某波、李某明他们叫我办卡取款是有问题的，代某波、李某明他们可能是搞诈骗的。 我有贩卖毒品冰毒。我不记得我贩卖了多少次毒品给李某明他们，反正不够就给他们送过去。2017年8月6日中午，当时李某明他们说要吸食冰毒，我身上没有冰毒，于是我就电话联系那名男子购买冰毒，当时我说要购买10个冰毒（重约7、8克），大概过20分钟，我就下楼拿货。我给了大概3个冰毒李某明他们，放在桌面上，李某明答应钱由他负责给，但是他还没有给我钱。然后我和李某明、代某波、王某1、蒋某5个人一起在房间里吸食冰毒。我是每个冰毒100元的价格向那名男子购买的，李某明问我要冰毒，我就收取他150元—个冰毒，给了他三个，一共是450元，我赚150元，但是当时李某明没有钱，所以欠我450元。李某明他们还免费提供冰毒给我吸食，8月7日下午，李某明他们又想吸食毒品，然后李某明就拿出前一天剩下的冰毒继续吸食，当时我和代某波、王某1、李某明、蒋某5个人又继续在房间里用自制的吸毒工具“冰壶”吸食冰毒。8月8日上午10时许，当时我看到李某明、代某波、蒋某三个人在房间吸食冰毒，王某1在房间睡着了，我不确定他有没有吸食毒品。当时我自己没有吸食毒品，因为李某明叫我下楼去取钱，我回到房间把钱交给李某明后就有警察进来抓获我们了。 3个冰毒不是一次性给，8月6日至8月8日，我是陆续提供给他的，我先给他们一小袋冰毒，8月7日给了他一包冰毒，8月8日也给了他一包冰毒，总共是3包冰毒。 经辨认，王某2辨认出李某明、代某波、王某1、蒋某，还辨认出周显峰就是“松哥”。 ⑸被告人蒋某的供述和辩解（摘录）： 我通过王某1认识代某波，再通过代某波认识李某明。我负责帮忙开银行卡，王某1负责帮李某明存钱，王某2也帮忙开银行卡，被抓前一天王某2也有帮忙去取过两次款，代某波负责收集我和王某2办理的银行卡后交给李某明，李某明就负责把钱交给王某1，让王某1去存钱，还有就是负责验证我们办理好的银行卡是否能登录网银。一般都是代某波吩咐我去做事。我办理好一套银行卡（银行卡和U盾），代某波会给我500元，很多银行卡我都是让一些朋友帮忙办理的，所以我每一套给350元他们，每一套我大约能赚100元。我一共办理了大约18张银行卡，其中有3张是我自己办理的，其他的都是让我朋友帮忙办理的，代某波通过微信转账给了我大约8400元。那些办理的银行卡绑定的手机卡都是代某波给我的，这些手机卡应该是其他人快递过来的，就是我们被抓的前几天，代某波交给我一个包裹，然后我拆开看到包裹里面装的就是电话号卡，大约20张全新的联通号码电话卡。 我有用过那些银行卡去取过一次钱，是在2017年7月底取了2万元人民币。当时是李某明打电话给我，我就跟他说把2万元都取出来了，还通过微信把一个中国银行的账户给了我，让我把那2万元都存进那个账户里面，然后我就按照他的要求做了。这件事代某波也知道，因为代某波在介绍我给李某明认识的时候，他就跟我说过，有什么事都要跟代某波说，我在帮李某明存钱这个事情，我有问过代某波，在得到代某波同意后，我才去帮李某明取钱和存钱的。我有想过他们会用我们办理的银行卡去做违法犯罪的事情。我觉得我们办理的银行卡有可能是用来洗黑钱的，也有可能是用来帮其他人搞诈骗的，反正不是什么好事。我们办理好的银行卡基本上都是通过代某波交给李某明的，我有看见过李某明将一些我们办理好的银行卡邮寄过出去。 基本上每天王某1都有帮李某明存钱，一天大约存1到2万元吧。另外我看到有一次王某2给了三套银行卡给代某波，我还看到王某2帮李某明取过两次款，其中一次取了1万多元，另外一次她取了多少金额我就不知道了。 2017年7月底，代某波介绍过一个叫“松哥”的人给我和王某1认识，当时李某明也在场，我看见“松哥”有吩咐过李某明取存款，代某波好像也是听“松哥”的，所以“松哥”有可能就是代某波和李某明的老板。 王某2提供一个冰毒给李某明就要收取200元。2017年8月7日下午，我去翡翠国际新天地小区4栋20楼8号找李某明，当时我和李某明、代某波、王某2、王某15个人就在房间用冰壶吸食毒品冰毒。2017年8月8日上午，刚开始是我和李某明、王某1、王某2在房间吸食冰毒，过了一段时间，代某波也进来了，然后代某波也吸食冰毒。期间王某2出去取款，取完款回来就有警察进来把我们抓获了。 经辨认，蒋某辨认出李某明、代某波、王某1、王某2，还辨认出周显峰就是“松哥”。 5.勘验、辨认笔录 ⑴指认、辨认笔录，证明：①李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某对四川省乐山市翡翠国际新天地小区四栋20楼8号、吸毒工具进行了照片指认。②李某明对其使用的两个微信号（昵称分别为“天下”、“胡小平”）的信息截图、其与王某1的聊天记录进行了指认，对在其身上查获的毒品称量进行了指认，对2017年7月20日其使用张小青银行卡取款3000元的邮政银行凭单进行了指认，对其于2017年7月20日在银行柜台、7月21日在ATM机取款的视频截图进行了指认。③代某波对其使用的微信号（昵称分别为“茹菓没宥仂茹菓”、“莪昰苯疍”）的信息截图进行了指认。④王某1对其使用的微信号（昵称为“伟@少”）的信息截图、其与李某明的微信聊天记录进行了指认。⑤王某2对在其身上查获的3包毒品称量进行了指认，对其与代某波（微信号昵称“莪昰苯疍”）转账给自己办理银行卡的报酬及聊天记录进行了指认。⑥蒋某对其使用的微信号（昵称为“失败者”）的信息截图进行了指认。 ⑵称重笔录，证明在被告人王某2处查获的3包毒品分别重0.55克、0.6克、4.56克；在李某明处查获的1包毒品重0.46克。 6.鉴定意见 广东省肇庆市公安司法鉴定中心出具的检验报告，证明在李某明处扣押的一包白色晶体颗粒、在王某2处扣押的三包白色晶体颗粒的样本中均检出甲基苯丙胺成分。 7.视听资料 视听资料截图，证明公安机关调取的银行柜台监控视频以及银行ATM柜员机监控视频，经李某明辨认，其确认于2017年7月20日星期四16：17：05在银行柜台监控截图中身穿白色短袖斜挎背包的男子就是自己；确认于2017年7月21日星期五15：58：34在银行ATM柜员机监控截图中的戴眼镜男子就是自己，印证了李某明在ATM柜员机使用账户名为张小青的邮政储蓄银行卡取款的事实。 综合公诉机关的公诉意见、被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见，控辩双方争议的焦点是：各被告人是否明知他人实施诈骗犯罪；本案共同犯罪应如何定性；各被告人的犯罪数额应如何认定。结合本案的事实和证据，综合评析如下： 一、关于各被告人是否明知他人实施诈骗犯罪的问题。 综合本案的证据，来分析五被告人各自的主观心理状态：（1）李某明经周显峰介绍认识了代某波，并受周显峰指使去四川乐山与代某波接洽收取银行卡，在接到周显峰通知银行卡有进账后到银行或自动柜员机从指定的银行卡中提取款项，对于所提取的款项，李某明曾怀疑过“那些是诈骗得来的钱”。（2）代某波受周显峰指使，安排王某2、王某1、蒋某找人办理银行卡；同时安排王某2为李某明到银行取款，安排王某1为李某明到银行存款，对于办理的银行卡及存取的款项，代某波认为“周显峰肯定是用来干一些不正当的事情，有可能是洗钱，也有可能是搞诈骗。”（3）王某1经代某波介绍认识了李某明，其所办的银行卡交给代某波，再由代某波统一交给李某明；同时，王某1受代某波安排为李某明到银行存款，对于所存的款项，王某1认为“这些钱是来历不明的，肯定就是有问题，有可能是违法犯罪得来的。”（4）王某2经代某波介绍认识了李某明，其所办的银行卡交给代某波，再由代某波统一交给李某明；同时，王某2受代某波安排为李某明到银行取款，对于办理的银行卡及所取的款项，王某2认为“我没问过取的是什么钱，但我认为应该是诈骗来的钱财。我觉得代某波、李某明他们叫我办卡取款是有问题的，代某波、李某明他们可能是搞诈骗的。”（5）蒋某经王某1介绍认识代某波，再经代某波介绍认识了李某明，其所办的银行卡交给代某波，再由代某波统一交给李某明；同时，蒋某受代某波安排为李某明到银行取款、存款，对于办理的银行卡及所取、存的款项，蒋某认为“我有想过他们会用我们办理的银行卡去做违法犯罪的事情。我觉得我们办理的银行卡有可能是用来洗黑钱的，也有可能是用来帮其他人搞诈骗的，反正不是什么好事。”可见，五被告人对于涉案的款项有各自的猜测、揣度，有怀疑是诈骗得来的钱，有怀疑是洗黑钱，有怀疑是违法犯罪得来的钱，反映出各被告人的主观心理状态是不统一的。现有的证据既不能证实李某明、代某波与其上游诈骗案犯周显峰在事前有通谋，有共同的诈骗主观故意，也不能证实五被告人之间在事前有实施诈骗的共同主观故意。据此，公诉机关指控五被告人“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”的证据不足，不予采纳。 二、关于本案共同犯罪应如何定性的问题。 虽然各被告人的主观心理状态不统一，但五被告人的主观心理状态都有其共性：明知办理的银行卡是用于从事违法活动，明知涉案的款项是犯罪所得。客观上，五被告人根据各自的分工实施了提供银行卡并协助将犯罪所得的资金转移的行为。五被告人的行为完全符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故本案共同犯罪应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 三、关于各被告人的犯罪数额应如何认定的问题。 本案是共同犯罪，定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，各被告人的犯罪数额直接影响对其量刑。根据本案的事实和证据，综合考量各被告人在共同犯罪中的地位和作用，被告人李某明、代某波在共同犯罪中起主要作用，是主犯；对于主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪来处罚。被告人王某1、王某2、蒋某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯；对于从犯，应当按照其所参与的犯罪来处罚。 根据查明的事实，蒋某为李某明取款、存款人民币20000元，故其犯罪数额应认定为20000元。王某2为李某明取钱款人民币44900元，故其犯罪数额应认定为44900元。王某1为李某明存款人民币284500元，故其犯罪数额应认定为284500元。 虽然，李某明被抓获时所持有的银行卡显示从2017年7月20日起至同年8月8日止，在四川省成都市、乐山市有多次取款、转账的记录，合计共491377.50元；但是，李某明一直的供述均称其从江西来乐山时只带了几只银行卡，来到乐山后刘进光（实为周显峰）是有邮寄银行卡给他的；现有的证据无法排除李某明被抓获时所持有的部分银行卡是由其他诈骗案犯成功对被害人实施诈骗并发生了银行流水后，再由刘进光（实为周显峰）将该部分银行卡邮寄给李某明的合理怀疑；况且，现有的证据也不能证实除了蒋某和王某1为李某明存款外，李某明也有去存款的事实；公安机关在抓获李某明时扣押的人民币25200元，因无法查证具体是哪名被害人被诈骗的款项，只能推定为李某明的违法所得；又因王某2所取的款项交给李某明后，再由李某明转交给王某1去存款的，即王某2的犯罪数额包含于王某1的犯罪数额。据此，李某明的犯罪数额应认定为：王某1的犯罪数额284500元＋蒋某的犯罪数额20000元=304500元。 对于代某波的犯罪数额，因王某1、王某2及蒋某都是服从代某波的安排去办理银行卡及为李某明取款、存款的，故代某波应对王某1、王某2及蒋某的犯罪数额负责；又因王某2所取的款项交给李某明后，再由李某明转交给王某1去存款的，即王某2的犯罪数额包含于王某1的犯罪数额。据此，代某波的犯罪数额应认定为：王某1的犯罪数额284500元＋蒋某的犯罪数额20000元=304500元。 本院认为，被告人李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某无视国家法律，明知所办理的银行卡是用于从事违法活动，明知涉案的款项是犯罪所得，仍为犯罪分子提供资金帐户、协助将资金转移，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其中被告人李某明、代某波的犯罪总额均为304500元，被告人王某1的犯罪总额为284500元，均属于“情节严重”；被告人李某明、代某波在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王某1、王某2、蒋某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯；对于从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚，根据被告人王某1、王某2、蒋某的犯罪情节、悔罪表现及对社会的危害程度，决定对被告人王某1、王某2、蒋某从轻处罚。 被告人王某2无视国家法律，贩卖毒品甲基苯丙胺，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人李某明容留他人吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪。 公诉机关指控被告人李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某构成诈骗罪的罪名不成立，不予以采纳；公诉机关指控王某2构成贩卖毒品罪、指控李某明构成容留他人吸毒罪的罪名均成立，予以采纳。 五名被告人的辩解意见及其辩护人的辩护意见，对于理据充足的，有法律依据的，本院予以采纳；对于理据不足的，本院不予采纳。被告人王某2、蒋某到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 根据公诉机关起诉的指控范围，被告人李某明被抓获时所持有的银行卡的取款金额包含了本案被害人的部分款项，具体情况如下：①被害人翁某钿转账48500元给户名张小青的邮政卡取款51100元；②被害人朱某兵转账给户名为王建英尾数为5843的建设银行卡（该卡李某明被抓获时未持有），该王建英账户中30000元后转账给姜珠尾数为1323的账户、赵永恒尾数为5172的账户；③被害人李某露转账中9000元给王薛淋尾数为4738的账户；④被害人彭某鑫转账20000元给彭锦强尾数为8813的账户；⑤被害人傅某转账17000元给高君丽尾数为6010的账户；⑥被害人许某仙转账3000元给刘天海尾数为9575的账户，转账10000元给李某明尾数为7361的账户；⑦被害人贺某锋转账中的4400元给张丽尾数为6457的账户；⑧被害人黄某茹转账中的10000元给杨丽萍尾数为7008的账户；⑨被害人伊某刚转账中的10000元给王建英尾数为5843的建设银行卡（该卡李某明被抓获时未持有），该王建英账户中30000元后转账给姜珠尾数为1323的账户、赵永恒尾数为5172的账户；⑩被害人戴某转账1600元给刘天海尾数为2740的账户。对于上述本案被害人的部分被骗款项，五被告人应共同退赔。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百五十四条、第三百四十七条第四款、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，以及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第十条的规定，判决如下： 一、被告人李某明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金7000元。 二、被告人代某波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金4000元。 三、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3000元。 四、被告人王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金7000元。 五、被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李某明的刑期自2017年8月8日起至2021年10月7日止；被告人代某波的刑期自2017年8月8日起至2021年5月7日止；被告人王某1的刑期自2017年8月8日起至2020年8月7日止；被告人王某2的刑期自2017年8月8日起至2022年2月7日止；被告人蒋某的刑期自2017年8月8日起至2018年11月7日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴清。） 六、扣押的作案工具手机九台、笔记本电脑二台、银行卡一批、银行U盾一批、电话卡一批（均暂扣于肇庆市公安局大旺分局），予以没收上缴国库。 七、责令被告人李某明、代某波、王某1、王某2、蒋某于本判决生效之日起十日内共同退赔：被害人翁某钿48500元、被害人朱某兵30000元、被害人李某露9000元、被害人彭某鑫20000元、被害人傅某17000元、被害人许某仙13000元、被害人贺某锋4400元、被害人黄某茹10000元、被害人伊某刚10000元、被害人戴某1600元。 八、扣押的被告人李某明违法所得25200元，予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李学全 人民陪审员  丁群英 人民陪审员  严翠婵 二〇一九年五月二十九日 书 记 员  柯海茵 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； （五）参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。