广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0515刑初173号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人陈某，男，成年。因犯寻衅滋事罪，于2012年10月23日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因吸食毒品，于2017年8月22日被汕头市公安局澄海分局行政拘留十五日、社区戒毒三年。因本案于2018年10月7日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公诉刑诉〔2019〕121号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院立案后适用简易程序，依法组成合议庭进行审理，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，遂于2019年3月19日适用普通程序公开开庭审理了本案，汕头市澄海区人民检察院指派检察员王钊岱出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈某是澄海区溪南镇广通车行的员工，因在林宏德、王美德（另案处理）处取得赌博网的会员账号进行网上赌博，欠下债务，萌发骗取他人钱财的想法，具体情况如下：1、2017年6月7日，被告人陈某以帮忙考取驾驶证为由，骗取被害人吴某1人民币5500元。2、2017年6月初，被告人陈某以帮忙考取驾驶证为由，骗取被害人李某1、张某1两人人民币共11000元。3、2017年6月20日，被告人陈某以帮忙考取驾驶证为由，骗取被害人江某人民币4000元。4、2017年6月20日，被告人陈某以帮忙考取驾驶证为由，骗取被害人陈某1人民币4000元。5、2017年6月20日，被告人陈某以帮忙考取驾驶证为由，骗取被害人陈某2人民币共4000元。6、2017年6月下旬一天，被告人陈某以被害人董某向其车行购买的一辆二手丰田锐志小轿车（无法估值）办理过户需要验车为由，将董某的小轿车骗走，后将董某的小轿车作为抵押，向陈某3借取人民币9万元用于归还部分债务。7、2017年6月25日，被告人陈某以帮被害人林某转卖林某的一辆白色二手大众牌CC小轿车（无法估值）为由，将林某的小轿车以人民币13万元的价格销售给广通车行，将所得13万元用于归还部分债务。后被害人林某得知其车辆已被被告人陈某卖掉，向陈某追讨车款，陈某因无能力偿还，于2017年8月21日将书写卖车过程的单纸给予被害人林某。8、被告人陈某因无法偿还债务，萌发骗取手机支架订货商钱财的想法。陈某使用名为“A—加中国国旗”微信号冒充供货商，在其微信朋友圈发布手机支架的图片，吸引订货商前来咨询，后使用名为“yoyo”微信号冒充客商向前来咨询的订货商订货，并支付少量的定金骗取订货商的信任。订货商向其“A—加中国国旗”微信号订货，陈某要求订货商支付一半的定金或全款，继续使用“yoyo”微信号追加订货，迫使订货商向其支付货款，直至无法骗取订货商钱财为止。2018年8月11日至2018年8月13日期间，陈某以这种订货供货方式骗取被害人张某2货款68960元，支付给张某2定金2000元，后张某2怀疑客商和供货商是陈某一人，要求陈某退款，陈某先后退还货款25000元给张某2，共骗取张某2人民币41960元。9、2018年8月11日至2018年8月29日期间，被告人陈某以同样的方式骗取被害人李某2货款85875元，支付给李某2定金4000元，共骗取李某2人民币81875元。10、2018年9月7日，被告人陈某以同样的方式骗取被害人吴某2货款22000元，支付给吴某2定金2000元。后吴某2怀疑客商和供货商是陈某一人，要求陈某退款。陈某先后退还货款16000元给吴某2，共骗取吴某2人民币4000元。11、2018年8月11日至2018年9月18日期间，被告人陈某以同样的方式骗取被害人付某货款58000元，支付给付某定金5000元，因无法供货，退还货款29291元给付某，共骗取付某人民币23709元。12、2018年8月24日至2018年9月26日期间，被告人陈某以同样的方式骗取被害人毛某货款77500元，支付给毛某定金4000元，因提供给毛某的收货地址是假的，被毛某发现，先后退还货款29000元给毛某，共骗取毛某人民币44500元。综上，陈某共诈骗他人财物人民币444544元。针对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问被告人外，还向法庭出示了被告人陈某的供述，被害人吴某1、李某1、张某1、江某、陈某1、陈某2、董某、林某、张某2、李某2、吴某2、付某、毛某的陈述，证人陈某3、陈某4的证言，辨认笔录和刑事案件现场照片等证据。公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。对公诉机关的指控，被告人陈某没有异议，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人陈某于2017年3月至8月期间在澄海区溪南镇广通车行工作，因负债，萌发骗取他人钱财的想法，具体情况如下：1、2017年6月7日，被告人陈某以帮忙考取驾驶证为由，骗取被害人吴某1人民币5500元。2、2017年6月初，被告人陈某以帮忙考取驾驶证为由，骗取被害人李某1、张某1两人人民币共11000元。3、2017年6月20日，被告人陈某以帮忙考取驾驶证为由，骗取被害人江某人民币4000元。4、2017年6月20日，被告人陈某以帮忙考取驾驶证为由，骗取被害人陈某1人民币4000元。5、2017年6月20日，被告人陈某以帮忙考取驾驶证为由，骗取被害人陈某2人民币4000元。6、2017年6月下旬一天，被告人陈某以被害人董某向广通车行购买的一辆二手丰田锐志小轿车（无法估值）办理过户需要验车为由，将董某的小轿车骗走，后将董某的小轿车作为抵押，向陈某3借取人民币9万元用于归还其个人债务。2017年8月21日，被害人董某向公安机关报案。案发后，公安机关从陈某3处扣押上述车辆发还被害人董某。7、2017年6月25日，被告人陈某以帮被害人林某转卖林某的一辆白色二手大众牌CC小轿车（无法估值）为由，将林某的小轿车以人民币13万元的价格转卖，将所得13万元用于归还其个人债务。后被害人林某得知车辆被被告人陈某卖出，遂向被告人陈某追讨车款。被告人陈某因无能力偿还，于2017年8月21日书写一份卖车过程的单据交给被害人林某。8.被告人陈某因无法偿还债务，萌发骗取手机支架订货商钱财的想法。陈某使用昵称“A－中国国旗”的微信号冒充供货商，在其微信朋友圈发布手机支架的图片，吸引订货商前来咨询，后使用昵称“yoyo”的微信号冒充客商向前来咨询的订货商订货，并支付少量的定金骗取订货商的信任。订货商向其“A－中国国旗”微信号订货，被告人陈某要求订货商支付一半的定金或全款，继续使用“yoyo”微信号追加订货，诱骗订货商向其支付货款，直至无法骗取订货商钱财为止。2018年8月11日至2018年8月13日期间，被告人陈某以这种订货供货方式骗取被害人张某2货款68960元，支付给张某2定金2000元。后张某2怀疑客商和供货商是被告人陈某一人，要求被告人陈某退款。被告人陈某先后退还货款25000元给张某2，共骗取张某2人民币41960元。9、2018年8月11日至2018年8月29日期间，被告人陈某以同样的方式骗取被害人李某2货款85875元，支付给李某2定金4000元，共骗取李某2人民币81875元。10、2018年9月7日，被告人陈某以同样的方式骗取被害人吴某2货款22000元，支付给吴某2定金2000元。后吴某2怀疑客商和供货商是被告人陈某一人，要求被告人陈某退款。被告人陈某先后退还货款16000元给吴某2，共骗取吴某2人民币4000元。11、2018年8月11日至2018年9月18日期间，被告人陈某以同样的方式骗取被害人付某货款58000元，支付给付某定金5000元，因无法供货，退还货款29291元给付某，共骗取付某人民币23709元。12、2018年8月24日至2018年9月26日期间，被告人陈某以同样的方式骗取被害人毛某货款77500元，支付给毛某定金4000元，因提供给毛某的收货地址是假的，被毛某发现，先后退还货款29000元给毛某，共骗取毛某人民币44500元。综上，被告人陈某诈骗他人财物共人民币444544元。2018年10月7日，被告人陈某被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人吴某1的陈述，证实2017年6月7日晚，其让陈某帮忙报考驾驶证，陈某说报名费4000元及找人替考要1500元，其就通过支付宝向陈某转了5500元，将照片和回执拿给陈某，之后陈某一直骗其说已经报名。后来其联系不上陈某，到陈某上班的车场找，车场老板说陈某没有在车场报考车证，其才知道被骗。2.被害人李某1的陈述，证实2017年6月，其和张某1让陈某帮忙报考驾驶证及找人替考，共被陈某骗走11000元。其工厂的文员江某也被陈某以报考驾驶证为由骗走4000元的经过。3.被害人张某1的陈述，证实2017年6月其和李某1、江某让李某1的朋友帮忙报考驾驶证，其被骗走5500元的经过。4.被害人江某、陈某1、陈某2的陈述，证实2017年6月其让陈某帮忙报考驾驶证，被陈某骗走4000元的经过。5.被害人董某的陈述，证实2017年5月中旬，其在广通车行用了13.8万元购买了一辆二手天津一汽丰田锐志汽车。2017年6月20日晚上7时许，陈某打电话给其说要来其家中开丰田汽车到汕头验车过户，因该辆车在过户期间有闯过一次红灯，要把处罚处理后才可以继续过户。当晚，陈某到其家里将汽车开走，隔天跟其说该车过户完就开来还，但一直没有还。其多次催讨未果，过了大约一个月，陈某才说该辆车被他开去溪南镇埭头村一男子处抵押了9万元。其找到并向该名男子讨车，该男子称要开回该车就得拿9万元赎回来，再后来他们都不接电话，其遂到派出所报案。车辆是被陈某抵押给陈某3，陈某跟其说抵押后的9万元被他花光了。6.被害人林某的陈述，证实2017年5月，其通过朋友陈某以163000元在陈某上班的广通车行购买了一辆二手大众牌CC小轿车。其先后共向陈某支付了定金及购车款共143000元。5月29日，陈某把其购买的大众CC开到其家里，并说车辆已过户到其名下。大约过了一个星期，陈某就向其讨余下的2万元购车款，其把钱付还给陈某。过了20几天，其发现汽车出现故障，陈某就帮其把车开到车行检查。检查后，陈某说车辆要拆机头，让其把车卖掉，只能卖150000元，其没有答应。过了3天，其找陈某要车，陈某说车被他以150000元卖掉了，这笔钱几天后付还。之后其多次向陈某讨钱，陈某都用各种借口推脱，等到8月份，其让陈某写一张卖车过程的单纸，后来陈某的手机一直关机。7.被害人张某2的陈述，证实2018年8月11日至13日期间，其向微信昵称“yoyo”的客商订购手机支架，被要求先支付定金及货款，共被骗走41960元的事实经过。其怀疑厂家陈某与微信“yoyo”的客商是同一人或串通好的。8.被害人李某2的陈述，证实2018年8月11日至29日，被自称厂家供货商的陈某及微信昵称“yoyo”的客商以供应手机支架及订货的方式骗走81875元的事实经过。9.被害人吴某2的陈述，证实2018年9月7日，其被厂家供货商陈某（微信昵称“A－国旗”）及微信昵称“yoyo”的客商以供货订货的方式骗走4000元的事实经过。10.被害人付某的陈述，证实2018年8月11日至9月18日期间，其被陈某（微信昵称“A－国旗”）及微信昵称“yoyo”以供货订货的方式骗走23709元的事实经过。11.被害人毛某的陈述，证实2018年8月24日至9月26日期间，其被陈某（微信昵称“A－国旗”）及微信昵称“yoyo”以供货订货的方式骗走44500元的事实经过。12.证人陈某3的证言，证实2017年6月中旬，陈某打电话给其说他这段时间做生意差钱，现急需一笔钱，问其有没有借给他10万元，说有一辆黑色丰田锐志的小轿车可以值14万元左右做抵押，其就用支付宝转给陈某5万元。在车里签下协议后，其将车辆开走。至6月尾，陈某说还需要5万元，其拿给陈某4万元，其中3万元有签下协议，陈某说过两天赎回汽车。就这样一直拖，大约过了一段时间，陈某的手机就关机联系不上。到了7月中旬，有一人自称是车主找其讨回该车，其就告诉车辆的交易经过，要拿回该车就拿9万元来赎。当时其发现车辆行驶证上车主是张健欣就问陈某，陈某说该车准备过到他户头后卖掉，再还钱给其。因陈某是在做二手汽车的生意，车辆又是陈某在开，其就相信了陈某。13.证人陈某4的证言，证实2017年3月至7、8月期间陈某在其广通车行上班。在此期间，陈某湾头的朋友委托陈某向其车行购买了一辆白色大众CC，是以163000元的价格购买的。后来陈某将该车转卖，具体卖给谁就不清楚。14.辨认笔录，证实被害人吴某1、陈某2辨认被告人陈某，被告人陈某辨认董某、林某、李某1、张某1、吴某1、陈某3、陈某2、江某。15.扣押清单、发还清单，证实公安机关从陈某3处扣押丰田锐志轿车一部发还董某的事实。16．微信截图，证实陈某收取吴某1、李某1、江某、陈某2、陈某1钱款的事实。17.二手汽车转让协议书，证实2017年5月，董某向广通车行购买丰田锐志汽车一辆的事实。18．自书材料，证实2017年8月21日被告人陈某书写其转卖大众CC汽车的事实经过给被害人林某。19.借款凭证，证实陈某向陈某3借款8万元。20.微信截图，证实陈某与陈某3微信谈及汽车抵押借款的事情及陈某3通过微信转帐给陈某的事实。21.微信截图，证实被害人张某2、李某2、吴某2、付某、毛某与陈某微信聊天及支付货款的事实。22.汕头市公安局澄海分局社区戒毒决定书，证实2017年8月22日，陈某被公安机关责令社区戒毒三年的事实。23.刑事判决书，证实被告人陈某的前科情况。24.抓获经过，证实被告人陈某被公安机关抓获的事实。25.常住人口个人信息表，证实被告人陈某的身份情况。26.被告人陈某的供述。本院认为,被告人陈某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。鉴于被告人陈某归案后能如实供述犯罪事实，当庭认罪，部分赃物追回发还被害人，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人陈某请求对其从轻处罚的意见，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月7日起至2026年10月6日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王  馥  芬审 判 员 林  焕  生人民陪审员 王  木  旺二〇一九年五月二十一日书 记 员 郑传杰（代）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。