宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑 事 判 决 书                                （2018）宁0122刑初208号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人刘春逸（曾用名刘杰），男，1993年8月28日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，群众，户籍所在地宁夏回族自治区灵武市，捕前住宁夏回族自治区灵武市西湖名邸小区3-3-203室。因犯抢劫罪，2009年4月17日被宁夏回族自治区灵武市人民法院判处有期徒刑六年,并处罚金人民币3000元，2013年1月11日被刑满释放；因犯寻衅滋事罪，2014年1月10日被宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2014年10月25日被刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2017年12月27日被陕西省西安铁路公安处阳平关站派出所民警抓获，2018年1月4日被宁夏回族自治区贺兰县公安局刑事拘留，2018年2月2日经宁夏回族自治区贺兰县人民检察院批准，由宁夏回族自治区贺兰县公安局逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。辩护人杨三相，宁夏沙都律师事务所律师，贺兰县法律援助中心指派。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉[2018]202号起诉书指控被告人刘春逸犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭进行审理。贺兰县人民检察院指派检察员张婕出庭支持公诉。贺兰县法律援助中心指派宁夏沙都律师事务所律师杨三相出庭为被告人进行辩护，被告人刘春逸到庭参加诉讼。2019年1月14日公诉机关因补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理一个月。同年2月13日公诉机关建议本案恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，一、2015年9月的一天，被告人刘春逸以能为被害人范某某办理大额信用卡需收取手续费为由，骗取范某某1500元钱。后又以能为被害人范某某购买机动车驾驶证为幌，骗取范某某1000元。2015年11月28日，被告人刘春逸给被害人范某某提供了崔某甲的农业银行卡账号（×××），要求范某某将剩余办卡手续费3500元转账至该账户，后范某某让徐振炜代为转账。被告人刘春逸收到该3500元钱后失去联系。被告人刘春逸共骗取被害人范某某6000元，所得钱款被其挥霍。二、2016年3月至5月，被告人刘春逸在其微信朋友圈发布能办理大额信用卡和机动车驾驶证的消息，被害人陈某某通过微信给被告人刘春逸转款5500元让被告人刘春逸给其办理机动车驾驶证。后被告人刘春逸让被害人陈某某给其介绍客户，陈某某即在其微信朋友圈转发被告人刘春逸办理机动车驾驶证和大额信用卡的消息。陈某某先后代被告人刘春逸收取了汪某某、钱某某等人办理机动车驾驶证、信用卡的手续费，后陈某某通过微信、支付宝将代收的158660元全部转给被告人刘春逸。被告人刘春逸陆续向被害人陈某某邮寄了陈某某、郭小东等人的机动车驾驶证，经查询被告人刘春逸所办理的机动车驾驶证均系假证。1.2016年3月，被告人刘春逸因在被害人陈某某工作的公司分期购买手机，二人成为微信好友。2016年3月10日，被告人刘春逸以代办机动车驾驶证为由，骗取被害人陈某某5500元。后被告人刘春逸给被害人陈某某办了一本假的机动车驾驶证，所得赃款被挥霍。2.2016年3月的一天，被害人钱某某通过陈某某办理机动车驾驶证增驾业务，陈某某将被害人钱某某的6500元转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸将办理的机动车A2驾驶证邮寄给陈某某，被害人钱某某在使用过程中发现该A2机动车驾驶证系假证。3.2016年3月24日，被害人潘某某通过陈某某办理大额信用卡，陈某某将被害人潘某某的10010元手续费转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸以收取后续信用卡手续费为由，又骗取被害人潘某某30760元，共计40770元。4.2016年4月24日，被害人周某某通过陈某某办理机动车驾驶证增驾业务，陈某某将被害人周某某的7480元转给被告人刘春逸。5.2016年3月底的一天，被害人张某甲通过陈某某办理机动车驾驶证，陈某某将被害人张某甲的4500元转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸将办理的被害人张某甲机动车驾驶证邮寄给陈某某，经查询被害人张某甲机动车驾驶证系假证。6.2016年3月的一天，被害人沈某某通过陈某某办理机动车驾驶证，陈某某将被害人沈某某的4500元转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸将办理的被害人沈某某机动车驾驶证邮寄给陈某某，经查询被害人沈某某机动车驾驶证系假证。7.2016年4月的一天，被害人曹某某通过陈某某办理大额信用卡，陈某某将被害人曹某某的2500元信用卡手续费转被告人刘春逸。8.2016年3月27日，被害人吴某某通过陈某某办理大额信用卡，陈某某将被害人吴某某的2500元信用卡手续费转被告人刘春逸。9.2016年3月的一天，被害人王某某通过陈某某办理机动车驾驶证，陈某某将被害人沈某某的3800元转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸将办理的被害人王某某机动车驾驶证邮寄给陈某某，经查询被害人王某某机动车驾驶证系假证。10.2016年3月27日，被害人汪某某通过陈某某办理大额信用卡，陈某某将被害人汪某某的2500元信用卡手续费转被告人刘春逸。11.2016年4月13日，被害人邹某某通过陈某某办理机动车驾驶证，陈某某将被害人邹某某的3500元转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸将办理的被害人邹某某机动车驾驶证邮寄给陈某某，经查询被害人邹某某机动车驾驶证系假证。12.2016年3月至4月，邓某某通过被害人陈某某为陈学荣、陈金贵、勉进、金彩凤、郑伟、罗楠、张某乙7人办理机动车驾驶证，白某某通过被害人陈某某为陆某甲、刘云霞、张某乙3人办理机动车驾驶证，被害人陈某某又介绍张某丙、周国柱、王元顺、丁志平、郭小东等人办理机动车驾驶证、信用卡，先后将办证手续费64000余元转给被告人刘春逸。案发后，被害人陈某某向部分被害人退款。公诉机关认为，被告人刘春逸以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值164660元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘春逸曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人具有多次实施诈骗行为的酌定从重处罚情节，建议对被告人刘春逸在四年至六年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人刘春逸对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，认罪悔罪。辩称具体犯罪金额记不清了，其在公安机关均如实陈述，应构成坦白，同意公诉机关的量刑建议，希望法庭从轻判处，其没有能力退赔。辩护人杨三相对公诉机关指控的罪名及犯罪金额均没有异议，量刑方面辩称被告人如实供述了主要犯罪事实，对于具体金额记不清是因为时间长、次数多，被告人构成坦白情节，对其他量刑情节认同公诉机关认定的量刑情节，受害人陈某某对于本案有推波助澜的作用，建议对被告人在有期徒徒刑三年到五年的刑期内量刑。经审理查明，一、2015年9月的一天，被告人刘春逸以能为被害人范某某办理大额信用卡需收取手续费为由，骗取范某某1500元钱。后又以能为被害人范某某购买机动车驾驶证为幌，骗取范某某1000元。2015年11月28日，被告人刘春逸给被害人范某某提供了崔某甲的农业银行卡账号（×××），要求范某某将剩余办卡手续费3500元转账至该账户，后范某某让徐振炜代为转账。被告人刘春逸收到该3500元钱后失去联系。被告人刘春逸共骗取被害人范某某6000元，所得钱款被其挥霍。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1.灵武市公安局受案登记表，证明2015年12月11日，被害人范某某因被刘春逸诈骗到灵武市公安局西郊派出所报案。2.中国农业银行借记卡产品资料查询单、交易明细，证明中国农业银行账号×××的户名为崔某甲；该卡2015年11月28日收到徐振炜3500元网银转账。3.借条，证明被告人刘春逸给范某某出具借条情况。4.证人崔某甲的证言，证明2014年崔某甲在青铜峡农业银行办了一张卡号为×××的银行卡，作为打工存取款使用，办卡时留的联系方式是137XXXXXXXX。银行卡在2015年骑电动三轮车时丢失，卡没有借给别人使用过。其不认识一个叫刘春逸或刘杰的男子。5.证人崔某乙的证言，证明2015年10月份左右，崔某乙开私家车跑青铜峡到银川专线客运，认识了刘春逸。2015年底，刘春逸包其的车走南京，在去西安的路上刘春逸说他的银行卡坏了，借崔某乙的银行卡。崔某乙将其父亲崔某甲的农业银行卡借给刘春逸，他朋友往卡上转了钱，其帮忙去取了三、四千元钱。到西安后，刘春逸和崔某乙坐飞机去了南京，在南京刘春逸又向其借银行卡，还偷了其身份证，后被其发现后要了回来。崔某乙借给刘春逸两次使用的农行卡是用其父亲崔某甲的身份证办的，卡是其父亲帮其还车贷用的，后来其将卡拿走，其父亲以为卡丢了。6.证人徐某某的证言，证明2015年11月份的一天，范某某给徐某某打电话借钱，给其发了一个农业银行卡号，好像是农业银行的，其用手机银行向该账号转了3500元钱。过了一段时间范某某将钱还给其。7.被害人范某某的陈述，证明刘春逸以办理信用卡和买驾照为由，骗取范某某7000元钱，其中现金2500元，银行转账3500元。2015年9月份的时候，刘春逸到范某某的店里找到其，问其办不办信用卡。刘春逸问其要办理信用卡的手续费，其当场给了1500元钱，范某某又让刘春逸将欠其的1000元钱也作为手续费。范某某将个人信息给了刘春逸，他说两个月卡下来。过了一段时间刘春逸又找到其，说花8000元能买驾照，其先给了刘春逸1000元钱和身份证。11月28日，刘春逸给其打电话说卡办下来了，其加了微信号×××向微信名为“专业办卡”的人所提供的农业银行卡转账3500元。该农行卡用户名崔某甲，农业银行卡号：×××。刘春逸说收到钱5天内给范某某寄信用卡，但其一直没有收到。2016年春节的一天，范某某在灵武农场西苑小区遇到刘春逸，刘春逸说他根本办不出信用卡和驾照，承认骗了范某某，钱都被刘春逸花了。之前刘春逸向范某某借过钱，其还帮刘春逸向“磊子”还了1万元，加上这次被骗的6000元钱，范某某让刘春逸写了一张26400元的欠条，让刘春逸把落款日期写在2015年11月4日。8.证人范某某的辨认笔录，证明经范某某辨认，一组12张照片中9号照片系以办理大额信用卡和购买驾驶证为由诈骗其7000元的被告人刘春逸。9.证人崔某乙的辨认笔录，证明经崔某乙辨认，一组12张照片中9号照片系向其借用农业银行卡的被告人刘春逸。10.被告人刘春逸的供述与辩解，证明被告人刘春逸骗了范某某6000元钱，其以办理信用卡为由骗了范某某5000元，办理驾驶证骗了1000元。范某某给过其一部分现金，还通过银行转过一次钱。崔某乙是跑私家车的黑车司机，2015年10月份其和崔某乙在南京游玩，崔玉龙转账时当时其因没带银行卡，就让范某某将钱转到崔某乙的农业银行卡上。其没有给范某某办信用卡和驾驶证，其给范某某打过欠条。二、2016年3月至5月，被告人刘春逸在其微信朋友圈发布能办理大额信用卡和机动车驾驶证的消息，被害人陈某某通过微信给被告人刘春逸转款5500元让被告人刘春逸给其办理机动车驾驶证。后被告人刘春逸让被害人陈某某给其介绍客户，陈某某即在其微信朋友圈转发被告人刘春逸办理机动车驾驶证和大额信用卡的消息。陈某某先后代被告人刘春逸收取了汪某某、钱某某等人办理机动车驾驶证、信用卡的手续费，后陈某某通过微信、支付宝将代收的158660元全部转给被告人刘春逸。被告人刘春逸陆续向被害人陈某某邮寄了陈某某、郭小东等人的机动车驾驶证，经查询被告人刘春逸所办理的机动车驾驶证均系假证。具体犯罪事实分述如下：（一）2016年3月，被告人刘春逸因在被害人陈某某工作的公司分期购买手机，二人成为微信好友。2016年3月10日，被告人刘春逸以代办机动车驾驶证为由，骗取被害人陈某某5500元。后被告人刘春逸给被害人陈某某办了一本假的机动车驾驶证，所得赃款被挥霍。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1、综合证据：（1）机动车驾驶证12本、驾驶证照片及银川市机动车辆管理所证明，证明被害人陈某某向公安机关提供了陈某某、张某丙、周国柱、王元顺、丁志平、周某某、邹某某、王某某、张某甲、沈某某、郭小东（2本），共12本机动车驾驶证。经银川市机动车辆管理所核查系假证。（2）刘春逸微信账户信息，证明2015年6月24日20:55:10，被告人刘春逸以其身份证号（×××）注册微信号×××，绑定手机158XXXXXXXX，绑定银行卡：农行借记卡3张（账号尾号2372、5773、3872），建行借记卡1张（账号尾号6797）。微信账号×××账户状态非正常，注册身份证号及绑定手机不详；微信账号×××账户状态不存在。（3）刘春逸微信号×××的交易记录，证明2017年5月28日，wxan267893向刘春逸×××微信红包92元；7月29日，cx15529799028微信转账135元；8月16日XF15249027584微信转账1000元；8月22日a2874912214微信转账200元；9月4日guanhang111元转账774元。被告人刘春逸微信号×××使用微信红包或转账方式将上述钱款转出。（4）刘春逸微信号×××的交易记录、陈某某×××微信交易记录、潘某某pxq87960微信交易记录、情况说明，证明：陈某某×××自2016年3月10日至4月24日共向刘春逸×××微信转账、微信红包方式支付117600元。‚潘某某pxq87960自2016年4月2日至4月4日共向刘春逸×××微信转账、微信红包方式支付30760元。（5）陈某某微信账户信息及转账记录、微信转账记录截图，证明被害人陈某某账号×××，注册时间2015年2月2日，注册身份证号×××，绑定手机138XXXXXXXX，绑定银行卡4张（农行尾号8677、招行尾号4418、工行尾号5354、工行尾号2140）。（6）陈某某支付宝转账截图，证明陈某某向被告人刘春逸支付宝（何必敷衍的那么真＿181****1235）转账10300元。（7）被害人陈某某手机号码138XXXXXXXX、177XXXXXXXX通话记录，证明陈某某与被告人刘春逸使用的手机号135XXXXXXXX、180XXXXXXXX、181XXXXXXXX，白某某178XXXXXXXX、张某甲159XXXXXXXX、潘某某139XXXXXXXX、邓小梅187XXXXXXXX等人的通话记录情况。（8）被告人刘春逸手机号码181XXXXXXXX通话记录，证明刘春逸与被害人陈某某138XXXXXXXX、潘某某139XXXXXXXX等人的通话记录；刘春逸所使用的手机号码139XXXXXXXX登记在其父亲刘振斌名下。（9）被害人潘某某手机号码139XXXXXXXX登记在其名下。（10）陈某某手机通话录音，证明陈某某与刘春逸联系办理机动车驾驶证、信用卡等事项进行通话的情况。（11）被害人陈某某机动车驾驶证及照片、银川市机动车辆管理所说明，证明被害人陈某某的机动车驾驶证系假证。（12）贺兰县公安局受案登记表，证明2016年6月20日，被害人陈某某以被刘春逸骗取现金为由，报案至贺兰县公安局。（13）提取笔录、光盘制作笔录，证明2018年2月2日，公安机关从被害人陈某某所使用的VIVO X6手机（手机串号：860XXXXXXXX9724）依法提取该手机内陈某某使用手机录音功能录取的通话音频，并制作光盘。（14）陈某某微信账户信息及转账记录、微信转账记录截图，证明2016年3月10日18时55分，被害人陈某某×××向微信号×××“领导”转账5500元。（15）被告人刘春逸微信号×××交易信息，证明2016年3月10日，微信号×××向刘春逸微信×××转账5500元。（16）微信截图照片，证明陈某某微信联系人中，被告人刘春逸所使用的微信号及对应的微信名。①×××（微信名一手抵押车诚信商家▲刘春逸；后改名刘春逸，昵称一手抵押车）；②×××（微信名领导，昵称A-精品二手车抵押车裸车）；③a3171086106（微信名刘春逸，昵称A-一手车抵押车 裸车诚信商家）。（17）被告人刘春逸微信朋友圈信息截图，证明被告人刘春逸微信名“领导”在其微信朋友圈发布办理各种从业资格证的信息。（18）陈某某与刘春逸的微信聊天截图，证明被害人陈某某2016年3月给刘春逸交钱办理驾驶证，刘春逸给其的驾驶证办理日期为2015年5月21日，且以车管所下班为由搪塞陈某某。（19）被害人陈某某的陈述，证明①2016年3月，刘春逸到陈某某所在的宁夏爱尚北银投资有限公司购买手机时二人认识，互加微信好友。刘春逸手机号是181XXXXXXXX、177XXXXXXXX、135XXXXXXXX、180XXXXXXXX、147XXXXXXXX、139XXXXXXXX、188XXXXXXXX，他使用过的微信号是×××、×××、a3171086106。②2016年3月初，陈某某通过微信转账给了刘春逸5500元办理驾驶证，有转账记录。③陈某某向公安机关提供了其与刘春逸的微信聊天记录截屏照片和2016年4月催刘春逸退钱的电话通话录音，微信聊天的两个微信号都是刘春逸的，电话录音时刘春逸使用的手机号是181XXXXXXXX。（20）辨认笔录，证明经陈某某辨认，一组12张照片中8号照片系2016年3月开始以代办驾驶证、信用卡为由诈骗其14万余元的被告人刘春逸。（21）被告人刘春逸的供述和辩解，证明①2014年刘春逸分期购买手机时认识了陈某某，加了她的微信。②2016年5月，刘春逸看到陈某某的微信朋友圈有代办驾驶证的消息，陈某某说代办驾驶证一万多元，刘春逸的朋友“彩彩”说只要几千元，陈某某便让刘春逸帮她办一个驾驶证。其就让彩彩和陈某某说这件事，后陈某某通过微信将她的信息资料发给刘春逸，又用微信给其转账5000元。其微信没有绑定银行卡，就给了彩彩5000元现金。每次都是陈某某把别人的钱和资料收集起来，交给刘春逸，其再邮给网上那个朋友。其收别人的钱，按人头每人抽500元钱。其总共办理了十余个证件，每个证件收9000元左右，具体的收钱都是陈某某在收，其总共收了十来万元，没有具体算过。③其之前用的手机号是139XXXXXXXX，手机卡户主是其父刘振斌，该手机号注册的微信号是×××，微信名记不清了，后来其将该微信号给了彩彩。其又从淘宝网花10元钱购买了up19890708的微信号，购买来的这个微信号没有实名认证。④其之前支付宝账号是其用139XXXXXXXX注册的，绑定过银行卡，彩彩让其问办理信用卡的客户要钱，该客户将15000元转到其支付宝账户上，后该支付宝和手机号就不用了。这15000元转到银行卡里几千元，剩余的钱被其从网上花了。⑤其代办一张驾驶证价格不等，有收3000元，也有收5000、6000元的。其没有给陈某某说自己能办信用卡、驾驶证，是其看到陈某某微信朋友圈发的找人代办驾驶证。⑥“彩彩”，女，24岁，陕西米脂人，她手机号开头是177，真实姓名不知道。其和彩彩是在陕西咸阳机场通过陌陌聊天认识的，二人是男女朋友，在一起待了四个多月。⑦经刘春逸辨认，陈某某手机中的通话录音中女子是陈某某、男子是刘春逸，陈某某主动给其打的电话，问刘春逸之前给其介绍客户、办的驾驶证能不能提档的事情。（二）2016年3月的一天，被害人钱某某通过陈某某办理机动车驾驶证增驾业务，陈某某将被害人钱某某的6500元转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸将办理的机动车A2驾驶证邮寄给陈某某，被害人钱某某在使用过程中发现该A2机动车驾驶证系假证。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1.贺兰县公安局受案登记表，证明2016年7月1日，被害人钱某某以被告人刘春逸骗取现金为由，报案至贺兰县公安局。2.证人陈某某的证言，证明钱某某交款4500元让其向刘春逸代办机动车驾驶证，后钱某某因为增驾又交款2000元，共计6500元。3.被害人钱某某的陈述，证明2016年3月的一天，钱某某看到陈某某微信发了办理驾照的消息，其用微信向陈某某转账6500元钱办理了A2驾驶证，后在使用过程中发现是假证。其联系陈某某，陈某某说她找刘春逸办的驾驶证。4、陈某某×××自2016年3月10日至4月24日共向刘春逸×××微信转账、微信红包方式支付117600元的事实。（三）2016年3月24日，被害人潘某某通过陈某某办理大额信用卡，陈某某将被害人潘某某的10010元手续费转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸以收取后续信用卡手续费为由，又骗取被害人潘某某30760元，共计40770元。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1.贺兰县公安局受案登记表，证明2016年6月21日，被害人潘某某以被刘春逸骗取现金为由，报案至贺兰县公安局。2.潘某某pxq87960微信交易记录，证明2016年3月24日至3月31日，潘某某pxq87960向陈某某×××微信转账10010元。3.刘春逸微信号×××的交易记录、潘某某pxq87960微信交易记录、情况说明，证明潘某某pxq87960自2016年4月2日至4月4日共向刘春逸×××微信转账、微信红包方式支付30760元。4.潘某某微信账户信息及转账记录，证明被害人潘某某账号pxq87960，注册时间2015年8月16日，注册身份证号×××，绑定手机139XXXXXXXX，绑定银行卡10张（招行尾号4983、招行尾号0924、招行尾号4742、建行尾号6422、邮储尾号8619、邮储尾号6396、农行尾号7678、工行尾号7799、工行尾号3541、工行尾号0307）。5.陈某某与潘某某的微信聊天记录，证明被害人潘某某让陈某某帮其办理4张信用卡，每张卡微信转给陈某某手续费2500元；潘某某自述总计支付4万多元。6.证人陈某某证言，证明通过刘春逸办理信用卡的手续费是每张2500元，潘某某本人一次办理四张信用卡，当时陈某某收取了潘某某一万元。之后潘某某自己和刘春逸联系，她给陈某某说给刘春逸转过三万多元。7.被害人潘某某的陈述，证明2016年3月，其通过微信认识了陈某某，让陈某某帮其办理大额透支卡。3月十几号，其通过微信转账给陈某某转了10000元代办四张信用卡。后来刘春逸加了其微信，说卡马上下来，拿第一批卡要交手续费，后其通过微信转账给刘春逸33000元。其一直没有见到卡，发微信、打电话都联系不上刘春逸。（四）2016年4月24日，被害人周某某通过陈某某办理机动车驾驶证增驾业务，陈某某将被害人周某某的7480元转给被告人刘春逸。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1. 周某某的机动车驾驶证、驾驶证照片及银川市机动车辆管理所证明，证明被害人周某某A2机动车驾驶证系假证。2. 陈某某微信转账截图，证明2016年4月24日陈某某收到微信转账7500元。3.刘春逸微信×××转账记录、陈某某微信×××转账记录及微信截图，证明2016年4月24日，陈某某×××向刘春逸微信×××转账周某某驾照款7000元；2016年5月4日微信转账周某某驾照款480元。4.证人陈某某证言，证明其介绍刘春逸给周某某代办驾驶证，收取4500元，周某某要增驾，刘春逸又让他交了3000元。5.被害人周某某的陈述，证明2016年4月的一天，周某某妻子冯佳欢在朋友圈看到陈某某发消息说可代办驾照和增驾业务，其打听陈某某是本地人后，就让冯佳欢联系陈某某办理增驾。陈某某说她通过刘春逸办的，增驾到A2费用是13500元，先期交7500元，等增驾办好后再交6000元。2016年4月24日周某某通过微信给陈某某转账7000元，冯佳欢给陈某某微信转账500元，一共给了陈某某7500元。陈某某说她把钱转给刘春逸了。（五）2016年3月底的一天，被害人张某甲通过陈某某办理机动车驾驶证，陈某某将被害人张某甲的4500元转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸将办理的被害人张某甲机动车驾驶证邮寄给陈某某，经查询被害人张某甲机动车驾驶证系假证。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1. 张某甲的机动车驾驶证、驾驶证照片及银川市机动车辆管理所证明，证明被害人张某甲A2机动车驾驶证系假证。2.陈某某微信截图，证明陈某某向刘春逸发送被害人张某甲身份证及证件照照片，用于办理机动车驾驶证。3.证人陈某某证言，证明其介绍张某甲给刘春逸代办驾驶证，收取4500元，其收到钱后通过微信转账转给了刘春逸。4.被害人张某甲的陈述，证明2016年3月底的一天，张某甲通过陈某某代办C1驾驶证，通过微信给陈某某转账4500元，又给陈某某发了自己的身份证和免冠照片。陈某某给其发了一张截图，是她将4500元钱转给了刘春逸。2016年5月陈某某说给其办了个A2驾驶证，发证机关是灵武市交警支队。（六）2016年3月的一天，被害人沈某某通过陈某某办理机动车驾驶证，陈某某将被害人沈某某的4500元转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸将办理的被害人沈某某机动车驾驶证邮寄给陈某某，经查询被害人沈某某机动车驾驶证系假证。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1.沈某某的机动车驾驶证、驾驶证照片及银川市机动车辆管理所证明，证明被害人沈某某的机动车驾驶证系假证。2.证人陈某某证言，证明其介绍沈某某给刘春逸，让刘春逸代办驾驶证，收取4500元，其收到钱后通过微信转账转给了刘春逸。3.被害人沈某某的陈述，证明2016年3月沈某某让堂姐陈某某帮其买本驾照，其通过微信转给陈某某4500元钱，陈某某说把钱转给刘春逸给其办理。（七）2016年4月的一天，被害人曹某某通过陈某某办理大额信用卡，陈某某将被害人曹某某的2500元信用卡手续费转被告人刘春逸。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1. 证人陈某某证言，证明其介绍曹某某给刘春逸办理20万元以上额度的大额信用卡，收了曹某某2500元，钱通过微信转账给了刘春逸。后来其用自己的钱给曹某某退钱了。2. 被害人曹某某的陈述，证明2016年4月，其通过陈某某办理一张大额透支卡，陈某某帮其垫付了前期手续费，半个月后其将2500元手续费给了陈某某。陈某某说她把钱给了刘春逸代办信用卡。（八）2016年3月27日，被害人吴某某通过陈某某办理大额信用卡，陈某某将被害人吴某某的2500元信用卡手续费转被告人刘春逸。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1.陈某某微信账户信息及转账记录、被告人刘春逸微信号×××交易信息、陈某某微信截图，证明2016年3月27日，陈某某将吴某某办理信用卡的手续费2500元微信转账给刘春逸。2.证人汪某某的证言，证明其介绍战友吴某某办理信用卡，当时吴某某将2500元交给其，其又交给陈某某。3.证人陈某某的证言，证明其介绍吴某某给刘春逸办理20万元以上额度的大额信用卡，收了他2500元，钱通过微信转账给了刘春逸。4.被害人吴某某的陈述，证明2016年3月28日其转给汪某某2500元钱，让他转交给陈某某办理大额信用卡，听汪某某说陈某某专门办信用卡和驾照。（九）2016年3月的一天，被害人王某某通过陈某某办理机动车驾驶证，陈某某将被害人王某某的3800元转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸将办理的被害人王某某机动车驾驶证邮寄给陈某某，经查询被害人王某某机动车驾驶证系假证。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1.被害人王某某的机动车驾驶证、驾驶证照片及银川市机动车辆管理所证明，证明被害人王某某的机动车驾驶证系假证。2.陈某某微信账户信息及转账记录、被告人刘春逸微信号×××交易信息，证明2016年3月18日，陈某某将王某某办理驾驶证的手续费3800元微信转账给刘春逸。3.证人白某某的证言，证明其介绍王某某让陈某某代办驾驶证，收了王某某3800元。王某某把钱给了其老公，其老公用微信（微信名嘻嘻，微信号×××）转给白某某。4.证人陈某某的证言，证明其介绍王某某给刘春逸,刘春逸为王某某代办驾驶证，收取4500元，其收到钱后通过微信转账转给了刘春逸。5.被害人王某某的陈述，证明2016年3月的一天，其通过支付宝给陈某某转了4000元钱办理C1驾驶证，8月份陈某某给其说代办驾驶证的是刘春逸，人现在跑了。（十）2016年3月27日，被害人汪某某通过陈某某办理大额信用卡，陈某某将被害人汪某某的2500元信用卡手续费转被告人刘春逸。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1.陈某某微信转账截图、陈某某微信转账记录、刘春逸微信转账记录，证明2016年3月27日陈某某为办理汪某某信用卡，微信给刘春逸转账2500元。2.证人陈某某证言，证明其介绍汪某某给刘春逸办理大额信用卡，收了他2500元，钱通过微信转账给了刘春逸。其用自己的钱给汪某某退钱了。3.被害人汪某某的陈述，证明2016年3月27日陈某某给其说办理大额信用卡，3月28日其将办卡手续费2500元现金给了陈某某，陈某某在车上将钱微信转给了刘春逸。卡一直没有办下来。（十一）2016年4月13日，被害人邹某某通过陈某某办理机动车驾驶证，陈某某将被害人邹某某的3500元转给被告人刘春逸。后被告人刘春逸将办理的被害人邹某某机动车驾驶证邮寄给陈某某，经查询被害人邹某某机动车驾驶证系假证。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1.邹某某机动车驾驶证及照片、银川市机动车辆管理所证明，证明被害人邹某某的机动车驾驶证系假证。2.陈某某微信转账截图，证明2016年4月13日，陈某某将邹某某3500元转给刘春逸。3.证人张某甲的证言，证明其介绍邹某某让陈某某代办C1驾驶证，邹某某给了其6000元，其通过微信转给陈某某4500元钱。陈某某给其发微信，图片上给邹某某办的是A2驾驶证。其到车管所查到邹某某的驾驶证是假的。4.证人陈某某的证言，证明其介绍邹某某给刘春逸代办驾驶证，收取4500元，其收到钱后通过微信转账转给了刘春逸。5.被害人邹某某的陈述，证明2016年3月的一天，张某甲找到邹某某说可以买驾照，其交给张某甲6000元现金代办驾照。后张某甲告诉其被骗了。（十二）2016年3月至4月，邓某某通过被害人陈某某为陈学荣、陈金贵、勉进、金彩凤、郑伟、罗楠、张某乙7人办理机动车驾驶证，白某某通过被害人陈某某为陆某甲、刘云霞、张某乙3人办理机动车驾驶证，被害人陈某某又介绍张某丙、周国柱、王元顺、丁志平、郭小东等人办理机动车驾驶证、信用卡，先后向办证手续费64000余元转给被告人刘春逸。案发后，被害人陈某某向部分被害人退款。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证明：1.顺丰速运单复印件，证明2016年5月31日，李先生（手机号183XXXXXXXX）从江苏省连云港市××县给被害人邓某某邮寄了文件。2.张某丙、周国柱、王元顺、丁志平、郭小东机动车驾驶证及照片、银川市机动车辆管理所说明，证明上述人员机动车驾驶证系假证。3.陈某某微信截图、陈某某微信转账记录、刘春逸微信转账记录，证明陈某某将2016年4月20日王元顺4000元、4月18日王苗苗3000元、4月9日郭小东1500元、3月28日丁志鹏4500元、4月4日丁志鹏3000元、3月27日张某丙4500元、3月27日侯某某4500元，办理驾驶证手续费共计25000元转给刘春逸。4.陈某某微信截图、陈某某微信转账记录、刘春逸微信转账记录，证明陈某某2016年3月26日刘翠娥2500元、3月27日纳兴2500元、4月6日吕云鹏2000元办理信用卡手续费共计7000元转给刘春逸。5.陈某某微信转账截图，证明陈某某向刘春逸转账情况，其中2016年4月8日金银花4000元；4月11日陈金贵、勉进7000元；4月18日金彩凤、郑伟、罗楠3人共10000元。共计21000元。6.陈某某与邓某某的微信聊天截图，证明邓某某给陈某某发了金彩凤、郑伟等人身份证、证件照照片办理驾驶证，并有转账记录。7.提取笔录，证明邓某某（微信号×××）向陈娟（微信号×××）微信转账记录，2016年4月9日转4500元，4月11日9000元，4月18日转9000元和4500元。8.提取笔录，证明白某某（微信号×××）向陈娟（微信号×××）微信转账记录，2016年3月18日转3800元（王某某），3月26日转2500元（刘云霞），4月7日转4500元（张某乙）。9.陈某某微信转账截图、陈某某微信转账记录、刘春逸微信转账记录，证明陈某某3月14日将3笔（500元、4000元、4500元）、以及3月26日2500元（刘云霞）、4月8日4000元(张某乙)转给刘春逸。10.陆某甲支付宝转账截图，证明2016年3月14日，陆某甲给陈某某转款4300元用于办理C1驾驶证。11.证人陆某乙（陆某甲儿子）的证言，证明2016年3月其通过表姐白某某给父亲陆某甲代办驾驶证，其通过支付宝给白某某转了4300元钱，备注是办理驾驶证。白某某说办证的是陈娟，办出来的是假证，陈娟电话是138XXXXXXXX。2017年年初，陈娟给退了2200元钱。12.证人白某某的证言，证明2016年3月，白某某介绍王某某、陆某甲、张某乙、刘云霞等5人在陈某某处办理驾驶证。收了王某某3800元，刘云霞2500元，张某乙4500元，陆某甲4500元，都是办驾驶证的钱。钱微信转给陈某某了，她的微信白某某备注为“陈娟”。后来陈某某说证是假的，其找陈某某要回来刘云霞、张某乙、王某某交的钱，陆某甲的钱要回来2200元。陆某甲的驾驶证是他儿子陆某乙让其办的。陈某某有两个微信号：×××,wl865552580。13.证人陈某某证言，证明其介绍陈学荣、陈金贵、勉进、金彩凤、郑伟、罗楠、张某乙7个人在刘春逸处办理驾驶证，每个人收了4500元钱，钱都通过微信转给了刘春逸。14.证人邓某某的证言，证明2016年3月邓某某通过白某某认识陈某某，其在自己的朋友圈发布代办驾驶证的消息，介绍陈学荣、陈金贵、勉进、金彩凤、郑伟、罗楠、张某乙7个人办理驾驶证，每人收取了4500元钱现金，其通过微信将31500元钱和办证人的身份证都转给陈某某微信号×××，还有4500元通过支付宝转账。后白某某说陈某某办的驾驶证是假的，其找到陈某某她说她被刘春逸骗了。陈某某退给邓某某2万元，还欠11500元没有退。  15. 被害人陈某某的陈述，证明（1）刘春逸说他能办理大额信用卡和驾驶证，每办一张信用卡提前交纳2500元手续费，办卡期限45天，卡办好后再按信用卡额度收取20%代办费，刘春逸给陈某某说成功介绍一名客户按照信用卡额度5%给其提成；代办一个驾驶证收8500元，先交4500元，办理时间2个月，驾驶证办好后再交剩下的4000元钱，每成功办理一个驾驶证给其1000元提成。（2）2016年3月，陈某某介绍王某某、陆某甲、张某丙、侯某某、张某甲、郭小东、陈学荣、陈金贵、勉进、金彩凤、郑伟、罗楠、张某乙、邹某某、王元春、钱某某、丁志平（丁志鹏）、王苗苗、周某某、沈某某给刘春逸让他代办驾驶证，并收取了每人4500元钱。后来周某某要增驾刘春逸就又让他加了3000元，钱某某增驾又交了2000元，王苗苗因为增驾又交了3000元，丁志平（丁志鹏）增驾又交了3000元。这20个办理驾驶证的人陈某某一共收了106500元钱，其收到钱后都通过微信转账给刘春逸，并把每个人的身份证原件、一张本人免冠照片、一份体检表一起拍照后通过微信发给刘春逸，他收到后说让等着到时间拿驾照。2016年3月至6月，陈某某向客户收取办理驾驶证和信用卡的钱多数通过其×××微信号转账给刘春逸×××的微信号；有一小部分通过支付宝转账，刘春逸支付宝名字叫“何必敷衍的那么真”。（3）通过陈某某代办驾驶证的人都没有去过驾校学习，其问刘春逸不用去怎么能办出驾照，他说不用管他有人能办。2016年4月至5月刘春逸先后给陈某某邮寄来：陈某某、王某某、陆某甲、张某丙、张某甲、郭小东、邹某某、王元顺、钱某某、丁志平、周某某、沈某某共12人的驾驶证。其中4月26日刘春逸第一次邮寄来的是钱某某和丁志平两个人的，陈某某把钱某某和陆某甲的驾驶证给了他们本人，后来钱某某和陆某甲打电话说在车管所没有查到自己的驾驶证信息。陈某某拿着驾驶证到银川车管所查询，结果刘春逸邮寄来的驾驶证都没有信息，是假证。（4）陈某某找刘春逸代办了11个人的14张大额信用卡，分别是潘某某4张，常春、刘翠娥、刘云霞、郑海峰、纳兴、吴某某、曹某某、汪某某、吕云鹏、常海英10人每人一张，其收取上述11人33800元钱，都通过微信转账给刘春逸。当时有些客户办信用卡先期交2500元手续费钱不够，就先给其1500元或1000元，剩下的钱陈某某给垫上，想着等信用卡办下来再刷出来。后来办信用卡的人让其退钱，其用自己的钱给刘云霞、曹某某、汪某某、刘翠娥、纳兴、吕云鹏、郑海峰7人退了钱。（5）2016年5月18日陈某某和汪某某到深圳找刘春逸，但他每天以各种理由避而不见，之后其回到贺兰县，刘春逸电话也不接，只给其发微信，其就报案了。16. 本案综合证据：（1）户籍证明、常住人口基础信息，证明被告人刘春逸出生于1993年8月28日，犯罪时已达刑事责任年龄。（2）宁夏回族自治区灵武市人民法院（2009）灵刑初字第51号刑事判决书、宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院（2013）吴利刑初字第490号刑事判决书、释放证明书，证明被告人刘春逸因犯抢劫罪，2009年4月17日被宁夏回族自治区灵武市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金3000元，2013年1月11日被刑满释放；因犯寻衅滋事罪，2014年1月10日被宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2014年10月25日被刑满释放，系累犯。（3）在逃人员登记/撤销表、被告人归案情况、向接收逃犯单位的说明、羁押证明，证明2016年6月20日，被告人刘春逸因涉嫌诈骗罪被贺兰县公安局上网追逃；2017年12月27日，西安铁路公安处阳平关站派出所民警根据线索在陕西省西安市××区电梯口将被告人刘春逸抓获，2017年12月27日至2018年1月3日被告人刘春逸被临时羁押于西安铁路公安处看守所；2018年1月4日被告人刘春逸在逃人员信息被撤销。（4）中国农业银行个人客户关联合约信息，证明刘春逸名下农行借记卡5张，账号尾号3872（开卡日期2015年7月26日，自2016年1月2日开始的银行交易流水情况）、尾号5773（开卡日期2015年10月26日，无交易流水）、尾号2372（开卡日期2015年12月16日，无交易流水）、尾号2471（开卡日期2015年12月16日，无交易流水）、尾号8972（开卡日期2016年1月12日，无交易流水）。（5）中国建设银行贺兰朔方北街支行客户账号查询信息，证明刘春逸名下建行卡2张，账号尾号6797（开卡日期2015年7月1日，2015年7月6日至2015年12月21日银行交易流水情况）、另一张账号尾号为4513。（6）交通银行宁夏分行个人办理信用卡申请单及申请资料，证明2015年4月13日，被告人刘春逸以其身份证申请办理交通银行账号尾号0381交通银行信用卡；该卡自2015年4月23日开始的银行交易流水。证据内容：①申请人刘春逸，身份证号×××，移动电话158XXXXXXXX，单位地址江苏省南京市南京富天燃气设备有限公司，现在单位工作起始年月2015年3月。②该卡开户日期2015年4月17日，刘春逸预留的家庭地址江苏省南京市××区，邮寄地址宁夏青铜峡市××园。③截止2016年8月3日，刘春逸欠款总额1143.77元。（7）刘春逸微信账户信息，证明2015年6月24日20:55:10，被告人刘春逸以其身份证号（×××）注册微信号×××，绑定手机158XXXXXXXX，绑定银行卡：农行借记卡3张（账号尾号2372、5773、3872），建行借记卡1张（账号尾号6797）。微信账号×××账户状态非正常，注册身份证号及绑定手机不详；微信账号×××账户状态不存在。（8）被告人刘春逸的供述与辩解，证明①陈某某是其朋友，其在网上认识一个朋友说能办驾驶证和大额度信用卡，其只是中间人。每次都是陈某某把别人的钱和资料收集起来，交给刘春逸，其再邮给网上那个朋友。这个网友的真实名字其不知道，微信姓名叫做代办各种证件，微信号、电话号码和邮寄地址其都忘了。其收别人的钱，按人头每人抽500元钱。其总共办理了十余个证件，每个证件收9000元左右，具体的收钱都是陈某某在收，其总共收了十来万，没有具体算过。②经刘春逸辨认，陈某某手机中的通话录音中女的是陈某某、男的是刘春逸，陈某某主动给其打的电话，问刘春逸之前给其介绍客户、办的驾驶证能不能提档的事情。（9）被害人陈某某的陈述、提取笔录、转账截图5张，证明2016年6月29日、8月8日陈某某通过支付宝给邓某某退款共计20000元，白某某介绍给陈某某4个人办理驾驶证，1个人办理信用卡，其中陆某甲直接给陈某某转账4300元，其余三人白某某转给陈某某13000元，刘云霞办理信用卡交了2500元，白某某转给其2500元。2016年7月4日、8月10日，陈某某分别退给白某某2000元和5000元，陈某某另收取张某丙、侯某某每人4500元办驾驶证，出具了收条，没有给二人退钱。2016年8月7日，陈某某退给王苗苗10000元钱。（10）被害人邓某某的陈述、提取笔录、截图照片6份，证明邓某某介绍7个人给陈某某办驾驶证，每人收4500元，通过微信转给陈某某27000元，现金4500元，都给了陈某某，但驾照一本都没办下来。知道被骗后2016年6月29日，8月8日，陈某某通过支付宝退给邓某某20000元，还剩11500元没有退。（11）被害人白某某的陈述，证明白某某介绍五个人让陈某某代办驾驶证，王某某收了3800元，刘云霞收了2500元，张某乙收了4500元，陆某甲直接给陈某某转账4300元，陆某甲的驾驶证办下来是假的，陈某某把王某某、刘云霞、张某乙等人的钱都退给了白某某，陆某甲交的钱陈某某退了2000元，还剩2300元没有退。（12）被害人陆某甲的陈述、接受证据材料清单，陆某甲机动车驾驶证，情况说明，微信转账截图，证明其通过白某某找陈某某办驾驶证其通过支付宝转给陈某某4300元，驾驶证办下来后，经去公安局查询，陆某甲的A2驾驶证是假证。后白某某退给自己2000元，还有2300元没退（13）被害人张某丙的陈述，证明2016年3月27日张某丙和侯某某找陈某某办驾驶证，张某丙给了4500元现金，侯某某在陈某某处刷卡4500元，陈某某给二人写了收条，没有给二人退钱。（14）被害人侯某某的陈述、接受证据材料清单，收据农信银签购单、收条，证明2016年3月27日张某丙和侯某某找陈某某办驾驶证，张某丙给陈某某了4500元现金，侯某某在陈某某处刷卡4500元，陈某某给二人写了收条，陈某某未给张某丙退钱。（15）被害人张某乙的陈述、提取笔录、张某乙微信截图照片9张，证明2016年4月张某乙通过白某某办理驾驶证，给白某某通过微信转款4500元，7月4日白某某将办驾驶证的4500元通过微信全部退给张某乙。本院认为，被告人刘春逸以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，价值154050元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。被告人刘春逸曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人具有多次实施诈骗行为，酌定考虑。被告人及辩护人辩称被告人刘春逸具有坦白情节，经查，被告人刘春逸归案后能如实供述其主要犯罪事实且当庭认罪，符合坦白的构成要件，故对该辩解意见予以采纳，可以从轻处罚。违法犯罪所得应予退赔。公诉机关建议对被告人刘春逸在四年至六年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金的意见，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保障公民的财产权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人刘春逸犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月27日起至2023年12月26日止）。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。二、责令被告人刘春逸退赔被害人范某某6000元、被害人陈某某20000元、被害人钱某某6500元、潘某某40770元、周某某7480元、张某甲4500元、沈某某4500元、曹某某2500元、吴某某2500元、王某某3800元、汪某某2500元、邹某某3500元、邓小梅11500元、陆某甲2300元、张某丙4500元、侯某某4500元、周国柱4500元、王元顺4000元、丁志平4500元、丁志鹏7500元、刘翠娥2500元、吕云鹏2000元。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。                           审判长王金                        审判员夏恒普                        人民陪审员杨惠玲       二〇一九年五月十日                        书记员王佩                          附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。