广东省吴川市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤0883刑初476号 公诉机关广东省吴川市人民检察院。 被告人冯虾弟,男，1977年4月2日出生，汉族，初中文化，广东省湛江市坡头区人，户籍所在地：广东省湛江市，抓获前暂住广东省廉江市。因涉嫌合同诈骗罪于2017年12月19日被吴川市公安局经济犯罪侦查大队民警抓获，同日被吴川市公安局刑事拘留，经吴川市人民检察院批准于2018年1月26日被吴川市公安局执行逮捕。现羁押于吴川市看守所。 辩护人李松涛，广东朝胜律师事务所律师。 吴川市人民检察院以吴检诉刑诉〔2018〕449号起诉书指控被告人冯虾弟犯合同诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2018年10月31日、2019年1月29日公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院检察员李秋强出庭支持公诉，被告人冯虾弟及其辩护人李松涛，被害人邱某清、彭某水的共同委托代理人陈晓雁、李穗（二人分别先后出席）到庭参加诉讼。现已审理终结。 广东省吴川市人民检察院指控： 一、2011年2月19日，被告人冯虾弟与杨某亮签订《施工协议书》，承包吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程。在工程施工期间，冯虾弟约被害人彭某水到吴川市塘缀镇商量共同投资吴川市塘缀镇延安东路的小产权房事宜，双方协议由彭某水出资115万元给冯虾弟，待房建成后，冯虾弟承诺给付承建其中的五套房产给彭某水，彭某水信以为真，于2013年6月14日向冯虾弟支付现金115万元（后于2014年10月22日补签《投资建房合同书》）。2014年1月8日，冯虾弟又以其拥有位于吴川市塘缀镇延安东路所建房屋权属为名，以其需要资金建设该工程为由，承诺以其建设房屋一楼1200平方商铺及两套148平方的房产作为抵押，向被害人邱某清借款人民币200万元；2013年12月6日，冯虾弟又以其在吴川市塘缀镇延安东路承建的小产权房第一层作为抵押，向被害人郑某雄借款现金人民币100万元。冯虾弟收到上述被害人的款项后，工程一直没有完工，也没有房屋抵押物交给彭某水、邱某清、郑某雄使用，冯虾弟即关停一切通讯工具逃避隐匿。 二、2014年3月7日，冯虾弟与苏某明、郑某雄签订《三方合资建房协议书》，由麻章区麻章镇水沟村村民简某南提供土地（该地块于麻章区麻章镇兴发街麻章二小南侧商住小区37、38号宅基地）经四方商定合作建房，2014年4月9日，四方签订《合作建房合同书》，房子建设共10层，依据合同约定，简某南享有该幢楼2至4层及第1层10平方米的车库，余下房产权归苏某明、郑某雄、冯虾弟三人享有。2014年7月4日。苏某明、郑某雄、冯虾弟将三人合资所建享有的房产全部转让给叶某，合计金额人民币共3427000元，并与叶某签订该楼房的《合作建房所得权利益转让协议书》，合同约定三期付清款项，但叶某没有履行协议条款，叶某只付给其三方60万元订金，就将该楼房房产以以房抵债的形式抵押给殷某信。冯虾弟在明知其与苏某明、郑某雄已将合资所建的小产权房转让给叶某的情况下，隐瞒该事实真相，又私自分别于2014年8月8日、10月23日与杨某来签订两份《协议书》，私自将该幢小产权房的第六层、第八层以房抵债的形式转卖给杨某来，每层价值款人民币530600元；2015年1月30日，冯虾弟又与朱某辉签订《房产买卖协议书》，私自将该幢小产权房第五层以250000元转卖给朱某辉，朱某辉又将买得的房子转让给陈某玉、肖某春二人。 公诉机关为指控的事实提供了相应证据，认为被告人冯虾弟无视国家法律，在与他人签订合同过程中虚构事实，隐瞒真相，采取欺骗手段，以自己没有权利支配处分的房屋产权为抵押，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据刑诉法的规定，提请本院依法判处。 被告人冯虾弟辩称，公诉机关起诉书指控的事实不属实。具体如下：1.彭某水没有实际给115万元，只有转账47万元其余是利息钱；2.其实际收到邱某清的140万元，加上利息合计为200万元，另外的40万元现金是邱某清在公司给其的；3.其一共收了郑某雄87万元，100万元是加上利息之后的，其中10多万元是利息的；4.其共计向杨某来借款30-40万元，因为没钱其便将房产抵押给杨某来；5.其共计向朱某辉借款15万元左右。其不构成诈骗，其不是逃避，其去了海南，手机掉了就换了手机。 被告人冯虾弟的辩护人李松涛提出以下辩护意见：一、起诉书指控被告人冯虾弟涉嫌合同诈骗罪的事实不清，证据不足，指控罪名不成成立。（一）指控冯虾弟与彭某水协议共同投资吴川市塘缀镇延安东路工程涉嫌合同诈骗属事实不清、证据不足，双方是民间借贷关系，不存在共同投资建房事实，且冯虾弟仅借其30万元，而不是115万。1.冯虾弟与彭某水是并非合作投资建房关系，而是借贷关系，并且是高利借贷，因借款产生纠纷，彭某水可以通过民事诉请还款或生效后执行。2.冯虾弟不存在虚构事实或隐瞒事实真相的行为，其向彭某水借款时对塘缀工程享有房屋处分权。冯虾弟于2013年5月20日与杨某贵、杨桂峰签订《分房协议书》，享有塘缀工程的房屋处分权，且现有证据无法证实5月20日《分房协议书》已于2014年10月19日作废，而冯虾弟是于2013年6月14日向彭某水借款，这个时间其仍享有房产处分权。3.冯虾弟收到彭某水的借款后用于塘缀工程建设，不存在挥霍或用于违法活动的情形。4.彭某水不存在产生错误认识继而被骗取财物的情形。（二）指控冯虾弟以塘缀工程为抵押向邱某清借款200万元，涉嫌合同诈骗罪的事实不清、证据不足，冯虾弟是向邱某清借款100万元，而不是200万元，双方是民间借贷关系，冯虾弟不存在诈骗行为。1.冯虾弟与邱某清是借贷关系，且属于高利借贷，因借贷存在纠纷，邱某清可以通过民事诉请还款或生效后执行。2.冯虾弟不存在虚构事实或隐瞒事实真相的行为，其向邱某清借款时对塘缀工程享有房屋处分权。冯虾弟于2013年5月20日与杨某贵、杨桂峰签订《分房协议书》，享有塘缀工程的房屋处分权，现有证据无法证实该《分房协议书》已作废；虽然杨某亮于2013年12月8日与冯虾弟另外签订了《分房协议书》，但根据现有证据无法证实该份协议书有效的；而冯虾弟是于2014年1月8日向邱某清借款的，这个时间其仍然享有塘缀工程支配权。3.冯虾弟收到邱某清的借款后是用于塘缀工程建设，不存在挥霍或用于违法活动的情形。4.邱某清不存在产生错误认识继而被骗取财物的情形。（三）指控冯虾弟以塘缀工程为抵押向郑某雄借款100万元涉嫌合同诈骗罪的事实不清、证据不足，冯虾弟向郑某雄借款82万元，双方是民间借贷关系，不存在诈骗行为。1.冯虾弟与郑某雄是借贷关系，且属于高利借贷，因借贷产生纠纷郑某雄可以通过民事诉请还款或生效后执行。2.冯虾弟不存在虚构事实或隐瞒事实真相的行为，其向郑某雄借款时对塘缀工程享有房屋处分权。冯虾弟于2013年5月20日与杨某贵、杨桂峰签订《分房协议书》，享有塘缀工程的房屋处分权，现有证据无法证实该《分房协议书》已作废，而冯虾弟是于2013年12月6日向郑某雄借款，这个时间其仍然享有塘缀工程支配权。3.冯虾弟收到郑某雄的借款后是用于塘缀工程建设，不存在挥霍或用于违法活动的情形。4.郑某雄不存在产生错误认识从而被骗取财物的情形。（四）指控冯虾弟将麻章区麻章镇兴发街麻章二小南侧商住小区37、38号宅基地小产权房工程的第6、8层以房抵押的形式与杨某来借款20多万元，杨某来加上利息后，使用暴力威胁手段胁迫冯虾弟签订的协议书是无效协议，冯虾弟没有诈骗的行为。1.冯虾弟对承建麻章工程具有房产处分权。2.冯虾弟、郑某雄、苏某明虽然与叶某签订了《合作建房所得权益转让协议书》，但由于叶某仅支付定金60万元，并没有支付尾款，转让协议仍未履行，叶某不能取得房产所有权，该房产仍属于冯虾弟、郑某雄、苏某明三人所有。3.冯虾弟将麻章工程第6、8层以房抵债的形式转让给杨某来是行使自己的房产处分权，并没有虚构事实或隐瞒事实真相的行为。4.冯虾弟是基于杨某来的胁迫被逼签订《协议书》，冯虾弟主观并没有非法占有的目的。（五）指控冯虾弟将麻章工程的第5层转让给朱某辉涉嫌合同诈骗罪的事实不清、证据不足，冯虾弟向朱某辉借款10万元，他是被朱某辉胁迫签订的协议，不存在诈骗行为。1.冯虾弟对承建麻章工程具有房产支配处分权。2.叶某仅支付定金60万元，并没有支付尾款，转让协议仍为履行，叶某不能取得房产所有权，该房产仍属于冯虾弟、郑某雄、苏某明三人所有。3.冯虾弟将麻章工程第5层以房抵债的形式转让给朱某辉是行使自己的房产处分权，并没有虚构事实或隐瞒事实真相的行为。4.冯虾弟受朱某辉的逼迫签订转让协议，主观上也没有非法占有的目的。 综上，根据《刑法》中对于合同诈骗罪的相关规定，该罪是目的犯，“以非法占有为目的”，这是合同诈骗罪主观方面的必备条件，对认定合同诈骗罪的罪与非罪具有重要的意义。如果行为人主观上没有非法占有他人财物的目的，只是由于种种客观原因，导致合同不能履行或所欠债务无法偿还的，不能以合同诈骗罪论处。此外，最高院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：1.明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的。2.合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的。3.挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的。4.使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的。5.隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还的。6.合同签订后，以支付部分货款、开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。根据前面的论述，本案中冯虾弟的行为与上述6点均不相符，显然不能认定冯虾弟主观上具有非法占有的目的。因此，冯虾弟在与被害人签订合同过程中主观上不具有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。 经审理查明： 一、冯虾弟承建吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程期间收取彭某水投资建房款和以房抵押向郑某雄，邱某清借款的事实。 2011年2月19日，被告人冯虾弟与杨某亮签订一份《施工协议书》，约定由冯虾弟以包工包料的形式承包位于广东省吴川市塘缀镇延安东路的小产权房建筑工程（以下简称吴川塘缀小产权房工程，该工程由杨某锋、杨某贵提供土地，杨某亮提供资金合作建设，双方于2011年4月28日签订《合作建房协议书》），总面积约36000平方米，按单价每平方米870元计算，总造价约2700万，按照工程实际完成进度支付工程款。 2013年5月20日，杨某锋、杨某贵与冯虾弟签订一份《分房协议》，约定：路边南向的20套房、东西向整栋以及南向一部分总共21套、第一层1080平方米归冯虾弟所有。2013年6月14日，被害人彭某水（系杨某亮的女婿）以现金支付的方式向冯虾弟给付合资建房款115万元，冯虾弟亦出具一份《收据》交彭某水收执。2014年10月22日，彭某水与冯虾弟补签一份《投资建房合同书》，约定待工程完成后冯虾弟承诺分配其中的五套房产（位于工程东边第一楼的第3-7层，每套148平方米）给彭某水。2013年12月6日，为取得被害人郑某雄的信任冯虾弟伪造了其与杨某锋、杨某贵签订的一份《合资建房协议书》，后冯虾弟、郑某妃与郑某雄签订一份《个人借款合同》和一份《房屋抵押合同》，约定：冯虾弟、郑某妃向郑某雄借款100万元用于经营需要，冯虾弟、郑某妃以其建设的吴川塘缀小产权房工程中的房屋第一层以及位于湛江市赤坎区东园东村2号一楼的临街第一号商铺作为抵押，借款期限为2013年12月6日至2014年6月5日，利息为月利率4%。郑某雄通过欧某锋在中国农业银行开设的账户（账号为6228461460018217512）将100万元转账给郑某妃的农行账户（账号为6228450628032733176）。冯虾弟、郑某妃亦出具一份关于上述借款的《借据》交郑某雄收执。 2013年12月8日，杨某亮与冯虾弟签订一份《分房协议》，双方共同约定：杨某亮把工程承包给冯虾弟建设，以每平方1000元大包，毛坯房、水电楼梯到户、一表一户，杨某亮总支付600万元给冯虾弟，余下工程款由冯虾弟自筹，工程全部建设完毕后杨某亮将其所占上述吴川塘缀小产权房工程房产收益60%中的30%（路边坐北向南房产共19套，每套148平方，路边一楼商铺1200平方）分给冯虾弟，但需全部工程完成毛坯房才能有权使用，工程没有完成不得抵押及买卖，如工程未完工视同冯虾弟未出资，上述30%收益仍属杨某亮。2014年1月8日，冯虾弟、郑某妃（系冯虾弟妻子）与被害人邱某清（系杨某亮的朋友）签订一份《借款合同》，约定冯虾弟、郑某妃向邱某清借款200万元用于建设工程，冯虾弟、郑某妃以其建设的吴川塘缀小产权房工程中的房屋一楼商铺1200平方及两套148平方的房产作为抵押。当日，邱某清通过银行转账80万元到郑某妃的银行卡内（卡号为6217003130001328203）；同月29日，邱某清再次通过银行转账20万元到郑某妃的银行卡内（卡号为6217003130001328203）。 2014年年中，因缺乏资金，冯虾弟承建的吴川塘缀小产权房工程停工。后经协商，冯虾弟于2014年10月19日向杨某亮立下一份《保证书》，主要内容为“吴川市塘缀镇延安东路的合建房复工定于2014年10月22日开始，冯虾弟保证于2014年12月30日完工延安东路大路边向第一幢工程的全部收尾工程。第二期东西向和南北向两幢工程主体工程完工于2015年6月30日必须完成全部的工程”。2015年2月10日，经吴川市公安局办案民警现场勘验，该涉案楼盘工程的建设情况为：该楼盘为混凝土在建楼盘，分北面高八层、东西排列的两栋楼以及南面高九层的一栋楼，南面一栋楼外墙除西侧一部分，其它部分已装修完成。 二、合资建造广东省湛江市麻章区麻章第二小学南侧37、38号小产权房建筑工程期间冯虾弟以房屋抵偿借款的事实。 2014年3月7日，冯虾弟与苏某明、郑某雄签订一份《三方合资建房协议书》，约定：在湛江市麻章区麻章镇水沟村村民简某南提供的土地（该地块于湛江市麻章区麻章镇麻章第二小学南侧37、38号宅基地）上由冯虾弟、苏某明与郑某雄出资合作建房。2014年4月9日，简某南等三人作为甲方与冯虾弟、苏某明、郑某雄三人作为乙方签订一份《合作建房合同书》，约定：房屋建成后，如房屋在10层以内的，简某南享有30%的产权，即该幢楼第2-4层及第1层10平方米的车库，余下的房屋产权归苏某明、郑某雄、冯虾弟三人享有。2014年7月4日，冯虾弟、苏某明、郑某雄与叶某签订该楼房的《合作建房所得权利益转让协议书》，约定：冯虾弟、苏某明、郑某雄三人将合资所建享有的房屋产权全部转让给叶某，总价合计3427000元，分三期付清款项，第一期在双方签订本协议办理见证生效后次日内支付60万元，第二期在工程拆除外墙排山架当天支付100万元，第三期在工程电梯安装完毕房屋交付使用后三天内支付余额1827000元。后，叶某没有按照上述协议书的有关约定履行付款义务，仅支付第一期60万元定金。 冯虾弟与被害人杨某来于2010年左右认识，二人系朋友关系。从2013年10月20日-2014年11月8日，冯虾弟先后六次向杨某来借款本息合计70.7万元（2013年10月20日借款22万元、2014年4月19日借款8.5万元、2014年6月3日借款6万元、2014年8月5日借款5万元、2014年11月5日借款27万元、2014年11月8日借款2.2万元）。借款后，冯虾弟无法依约还款。2014年8月8日、10月23日，冯虾弟遂先后与杨某来签订两份《协议书》，将位于湛江市麻章区麻章第二小学南侧37、38号的小产权房的第6层、第8层以1061200元转卖给杨某来，其中抵偿冯虾弟所欠杨某来的借款70.7万元，杨某来尚欠冯虾弟房屋转让款30多万元。 另查明，因吴川市公安局未提供土地及建筑物不动产产权证明、图纸等相关必要材料，导致土地面积和建筑物面积、建筑结构、空间布局等信息无法获取，因而广东千福田资产评估土地房地产估价有限公司无法对冯虾弟承建的广东省吴川市塘缀镇延安东路小产权房完成的工程部分进行评估。 上述事实，有公诉机关和被告人的辩护人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）公诉机关提供的证据： 1.被告人冯虾弟的供述和辩解 （1）被告人冯虾弟在公安机关侦查阶段的供述：我于2013年6月至2015年2月在吴川市塘缀镇延安东路承建建筑工程。我认识彭某水，我于2013年6月14日收到彭某水投资在吴川市塘缀镇延安东路自建房款115万元，但没有诈骗他。我认识邱某清，共欠她200万元，其中收到她通过银行转账的100万元（分两次转到我妻子账户6217003130001328203，一次80万元、一次20万元），剩余100万元是利息，我没收到过她支付的现金。我认识郑某雄，有收到郑某雄通过银行转账到我账户的82万元，剩余的18万元是利息，是以承建吴川市塘缀镇延安东路的房产作为抵押借来的，是和郑某雄合作建设在麻章的小产权房，但是由于承建的吴川市塘缀镇延安东路建筑工程没有完成，所以没办法还款给他，我没有诈骗他。我认识郑某水，但没有诈骗他供应的钢材款90014元。我认识黄某桂，但没有诈骗他，只是欠他供应的钢材款838360元。我在吴川市塘缀镇承建工程期间使用的电话是13360704498、13652842319，现在使用的电话13553559698是从2015年使用的，因为我欠很多人的钱所以从2015年开始换号码了。 我与杨某亮是朋友关系，于2009年年初在深圳认识的。2010年年初我承建杨某亮在吴川市塘缀镇矛园村的私人屋，当时杨某亮告诉我在吴川市塘缀镇延安东路有建筑工程，问我是否承包。同年8月，我与杨某亮口头商量约定有关承包工程事项后，我承包的吴川市塘缀镇延安东路建筑工程开始动工，由我带资承建。该工程于2010年年底完成基础，后于2011年2月19日我与杨某亮在吴川市塘缀镇补签《施工协议书》，该协议书约定：建筑工程基础完成后，杨某亮要支付100万元给我。但杨某亮并未按约支付100万元，导致工程停工，经结算当时我已经投入200多万元。2011年3月，杨某亮找到我商量，并支付我20万元叫我开工，我继续开工，到同年4月份已经完成了第一层的框架工程。之后因杨某亮未支付资金导致又停工。同年5月，杨某亮叫我到深圳商量并支付我30万元叫我开工，我继续开工一直到工程封顶。我总共收到杨某亮的工程款5356733元，具体收款时间为：2011年3月18日收到20万元、2011年4月8日收到15万元、2011年4月12日收到15万元、2011年8月12日收到10万元、2011年9月23日收到70万元、2011年9月30日收到787500元、2011年12月20日收到1559233元、2012年1月17日收到20万元、2012年5月22日收到31万元、2012年6月7日收到35万元（由我妻子代收）、2013年3月4日收到25万元、2013年4月5日收到20万元、2013年8月1日收到25万元、2013年12月8日收到15万元。由于2010年初我在吴川市塘缀镇矛园村承建杨某亮私人屋，因此我收到的上述款中有100多万元是杨某亮支付给我用于承建其私人房屋的工程款，剩余的约300多万元是用于承建杨某亮的吴川市塘缀镇延安东路建筑工程，具体是多少我无法准确分清楚，因为属于私人承建的，支出的单据没有保存，也没有建账，所以没有依据提供给公安机关。所有的开支都是我经手支出的。 在承包杨某亮的吴川市塘缀镇延安东路建筑工程期间，我对该项目的房屋有支配处分的权利，我与杨某亮于2013年12月8日签订了一份分房协议后，又与杨某亮签订了另一份分房协议，该份协议书约定我对该项目的房屋有支配处分权，协议书可以提供公安机关。我妻子只是参与《借款合同》、《房屋抵押合同》、湛江市赤坎区湾北路东园东村2号一楼临街第一号商铺的《租赁合同》的签订，《借据》上作为借款人签名以及在我没空的时候帮我代收工程款，其余她没有参与。 我于2014年10月22日与彭某水签订《投资建房合同书》，先后收到彭某水的投资款115万元，后来因杨某亮资金紧缺导致我没法完成该工程，我也没法按《投资建房合同书》约定提供房屋给彭某水使用。经杨某亮介绍我认识了邱某清，是杨某亮叫我向邱某清借款投入他在吴川市塘缀镇延安东路的建筑工程的，后我与邱某清商量：由于我资金紧缺，便于2014年1月8日以我、我老婆郑某妃与邱某清签订一份《借款合同》，约定以我在吴川市塘缀镇延安东路杨某贵、杨某锋土地一楼商铺1200平方、延安东路杨某贵、杨某锋工地建成的坐北向南东侧九楼两套（每套148平方）作为抵押物抵押给邱某清，但由于承建的工程没有完成，我至今没有归还借款给邱某清。 我于2014年10月25日制作一份《房屋交付使用书》，交付人是我，接收人是彭某水，内容是：冯虾弟现将彭某水投资在塘缀镇延安路所建的房屋现交付给彭某水使用，房号为路东边第一楼的第三层至第七层，每层148平方米。但我承建的吴川市塘缀镇延安路建筑工程在2014年10月25日还未完工，是彭某水要求我制作该份《房屋交付使用书》并签名的，具体原因我不清楚，也没有问过彭某水。我在承建吴川市塘缀镇延安东路建筑工程期间，因当时没有完工，所以不存在一房多卖、一房多押的情形。 我是于2013年5月20日（作为乙方）与杨某贵、杨某锋（作为甲方）签订一份《分房协议书》，具体情况是：当时由于杨某亮没有工程款支付给我导致我承建的吴川市塘缀镇延安东路建筑工程停工，后杨某亮与我商议提出将其在该工程占有的50%股份转让给我，我表示同意，之后不知道是怎么回事，是杨某贵、杨某锋找我说杨某亮资金不足不能继续支付工程款给我要求我继续把工程继续做完，所以便于2013年5月20日在湛江君悦酒店与杨某贵、杨某锋签订了这份《分房协议书》（原件记不清是否还保存，无法提供），当时我老婆郑某妃、杨某亮也在场。我于2014年10月19日在湛江君悦酒店制作了一份《保证书》，当时只有杨某亮在场，因为与杨某贵、杨某锋签订《分房协议书》后我已经取得杨某亮在工程中的50%的股份，杨某亮承诺再支付200万元工程款给我，所以就叫我写份《保证书》，但之后他并没有将200万元工程款给我。签订《分房协议书》后，我没有收到杨某亮的工程款。从签订《分房协议书》到出具《保证书》期间工程一直在开工建设。2014年10月19日我向杨某亮出具《保证书》时没有与杨某亮交换《分房协议书》的原件并同意作废当场撕掉。 我收到彭某水、郑某雄、邱某清等人的款项后全部经我手支出用于我承建的吴川市塘缀镇延安东路建筑工程。因为属于私人承建的，支出的单据没有保存，也没有建账，所以没有依据提供给公安机关。我承建的吴川市塘缀镇延安东路建筑工程（有建设图纸，是仿照其他工程图纸制作的）先后投入900多万元（无法提供依据），其中我垫付200多万元，是我以前在深圳承建工程时赚来的。我曾向叶某借款80万元用于建塘缀的小产权房投资，还有20万元利息，本息合计100万元，根本没有160万元，这笔借款不涉及麻章的小产权房，郑某雄、苏某明不知道我向叶某借款的事情。我投资麻章二小南侧居住小区37、38号的小产权房拥有30%的股权，我与郑某雄、苏某明签署的《合作建房合同书》条款有载明，郑某雄、苏某明曾口头承诺我对合资所建的小产权房有处分权。 我与杨某锋、杨某贵在2011年4月28日没有签订《合作建房协议书》，当时为了向郑某雄借款100万元就参照杨某锋、杨某贵与杨某亮在2011年4月28日签订的《合作建房协议书》样式伪造的，并提供给郑某雄，杨某亮是知道这件事情的，当时杨某亮叫我向别人借款我说现在借不到，杨某亮就提供他签订的那份《合作建房协议书》给我想办法借钱。他那份《合作建房协议书》里没有我的名字，所以我就向杨某亮提出将乙方的名字改成我的名字，伪造一份我与杨某锋、杨某贵于2011年4月28日签订的《合作建房协议书》向郑某雄借款100万元，杨某亮表示同意。我当时跟郑某雄说过我提供的这份协议书是伪造的，郑某雄也知道是伪造的，杨某锋、杨某贵对我伪造协议书的事情不知道。郑某雄知道我有实力还款，当时他和我一起在湛江合伙建设工程，他主要是为了拿一些依据在手上。我与杨某亮于2013年12月8日签订的《分房协议》现在是无效的。因为当时杨某亮口头承诺再支付200万元工程款给我投入建设工程但他后来没有支付，所以我认为现在该份协议是无效的，这件事情杨某锋、杨某贵不知道。杨某亮同意并知道我以房抵押向郑某雄借款100万元的事情，杨某锋、杨某贵不知道。我向邱某清、郑某雄所借款项以及向彭某水出卖房产所取得的钱全部用作投入吴川市塘缀镇延安东路建筑工程。 我建好麻章区第二小学商住地37、38号的小产权房后将该幢楼的5层以债抵房的形式转让给朱某辉，我于2014年先后两次向朱某辉借款5万元，利息是0.8%，合计10万元，用于投资塘缀的小产权房。由于我投资的小产权房是违章建筑被政府责令停建导致无法出售造成资金断裂，我没办法还钱，朱某辉知道我在麻章合资的小产权房后就找人恐吓我逼我还钱，声称没钱就以房抵债，我就与朱某辉签订楼房转让协议书（只有一份在朱某辉那里，我无法提供），将在麻章合资所建的小产权房的五层以20万元的价格转让给朱某辉，至今朱某辉也没有将20万元支付给我，六层、八层以同样的形式转让给杨某来，朱某辉、杨某来不是用现金购买的，这些事郑某雄、苏某明、简某南不知道的，我是隐瞒他们三人转让出去抵我高利借款的（全部投入建麻章小产权房）。我个人在麻章投资所建的小产权房投入30多万元，我是工钱，没有其他证据可以证实。我与郑某雄、苏某明合资所建的小产权房共投资约170万元。 我与郑某雄、苏某明、简某南合作建小产权房是2014年4月9日签订《合作建房合同书》，约定：房屋建成后，简某南享有30%的房屋产权，即第2-4层以及第一层10平方车库，余下房屋产权归我、郑某雄、苏某明三人。我认识叶某，我、苏某明、郑某雄三人共同签字将居住小区37、38号宅基地所建的小产权房5-10楼和1楼车库转让给叶某，合计金额为3427000元分三期付款，叶某首付60万元给我们三人，由欧少华代收首期款。我认识杨某来，当时我向他借款20万元，他私自拿走我的一辆价值90万元的宝马轿车，车牌号尾数为766，佛山车牌。现在轿车在杨某来那里。六份借据均是我本人亲笔签名的，当时我只向杨某来借款20万元，后面的50多万元是杨某来本人利滚利强迫我写的，并不是我本人的意愿。我写给杨某来的六分借据共70.7万元实际上只是向他借款20万元，其余均是利息。我写的六份借据70.7万元和将麻章二小南侧居住小区37、38号小产权房的第六、第八层以房抵债的形式转让给杨某来的协议书都是杨某来逼迫我写的。杨某来手上现在还有一辆车牌号为766的小车是我的。郑某雄、苏某明没有按照合同约定支付工程款84.552万元给我，他们只支付了10多万元现金工程款给我，我暂时无法提供任何依据证实。我没有收过陈某秋的定金5万元，也没有将麻章的小产权房的七层转让给陈某秋。 我承建的吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程的开工日期为2011年2月，停工时间为2015年2月，该工程第一层是3160平方米，第一幢的已经完成9层房屋，每层540平方米，内外装修完毕也接通了水电，第二幢和第三幢同样完成了8层框架和砌好墙砖，每层560平方米，尚欠一层才封顶。工程图纸已经丢失无法提供。我承建的杨某亮家乡矛园村的两栋私人别墅是2011年2月开工的，2013年4月停工。我与彭某水于2014年10月25日签订《房屋交付使用书》后因为没有资金无法完成工程建设，所以没有将房屋交付给彭某水，该5套房至今闲置。邱某清实际借给我本金100万元，另外100万元是利息。我认识谢某均，是杨某锋、杨某贵介绍来买房的。杨某来、朱某辉知道麻章小产权房的权属情况，他们二人是以麻章小产权房抵偿之前借给我的借款的，我向杨某来借款28万元本金，利息427000元，我向朱某辉借款15万元本金，利息10万元。 （2）被告人冯虾弟在检察机关审查起诉阶段的供述：2010年8月左右，我和杨某亮在吴川市塘缀镇延安东路的建筑工程开始动工，工程由我带资承建。在完成基础工程后，2011年2月19日我与杨某亮在塘缀镇补签书面的《施工协议书》，并约定我完成工程基础后，杨某亮要支付100万元给我。但是杨某亮没有按照协议支付款项给我导致工程停工。后，杨某亮给我20万元，工程又开工，之后杨某亮又没有资金，导致工程又停工。我当时已经投入200万元在工程上。我承包杨某亮在吴川市塘缀镇延安东路的建筑工程期间共计收到杨某亮的500多万元工程款，其中大约300多万元用于该工程，其余100多万元用于承建杨某亮私人屋，具体是多少无法准确分清。目前上述工程总投入大概在700多万元至800多万元，其中我个人投入200多万元，杨某亮支付资金300多万元，我向彭某水借款115万元，向邱某清借款100万元，向郑某雄借款100万元也用于上述工程建设。我向彭某水借款115万元投入到工程建设并没有诈骗他，我承诺将其中的五套房产给他。我共欠邱某清200万元，我实际收到邱某清借款140万元，另外60万元是利息。我写到的借据是200万元。我曾经承诺以一楼商铺1200平方和两套148平方房产作为抵押物给邱某清，是杨某亮叫我这么做的。根据协议约定，我对我承建的吴川市塘缀镇延安东路的小产权房有30%的股份，即我有处分权。我是以我承建的吴川市塘缀镇延安东路的小产权房作为抵押物向郑某雄借款100万元，郑某雄是做放贷公司的。我作为乙方于2011年4月28日与杨某锋、杨某贵作为甲方签订的《合作建房协议书》是我伪造的，是我为了向郑某雄借款，杨某锋、杨某贵也不知道这份协议书是伪造的，但杨某亮是知道的。2014年3月左右我和苏某明、郑某雄签订《三方合资建房协议书》，由麻章简某南提供土地，该地块位于麻章二小南侧居住小区37、38号宅基地，经四方商定合作建房，依约定，简某南享有该幢楼第2-4层以及第一层10平方车库，余下的房产由我、苏某明、郑某雄三人享有。我、苏某明、郑某雄三人于2014年7月将三人合资所建的房产全部转让给叶某，合计金额为3427000元，叶某只给了60万元定金就不履行合同了。因欠杨某来和朱某辉的钱到期无法偿还，我就将麻章的小产权房第6层、第8层抵押给杨某来，将第5层抵押给朱某辉。后来一直没钱还，杨某来就分别于2014年8月、10月和我签订两份《房产买卖协议书》，将第6层、8层转让给杨某来，于2014年11月将第5层转让给朱某辉。当时我没有将转让房产的事情告诉苏某明、郑某雄。 2.被害人的陈述 （1）被害人彭某水的陈述：我与冯虾弟是于2008年认识。冯虾弟曾为我承建过深圳的房，双方有一定的信任基础。2013年6月初，冯虾弟约我到吴川市塘缀镇商量共同投资吴川市塘缀镇延安东路自建事宜，经双方协商我以出资115万元支付给冯虾弟，他承诺我享有五套房，我于2013年6月14日在吴川市塘缀镇以现金方式支付冯虾弟115万元。冯虾弟出具一份收到我115万元的收据给我。之后我就立刻回深圳工作了。2014年10月22日，我与冯虾弟补签了一份《投资建房合同书》并经广东粤海律师事务所律师钟永华见证。合同书里显示，冯虾弟作为甲方在吴川市塘缀镇延安东路一块土地上拥有路边南向20套房和东西向整栋及南向一部分21套房的房屋所有权，同时拥有第一层1080平方米商铺，冯虾弟承诺分配路东边3-7楼共5套房，每套148平方米，享有不少于70年所有权使用年限。因有律师见证，我对冯虾弟的说法信以为真，从未质疑，但事实上我从未见到冯虾弟享受房产支配处分权利的相应凭证。签订合同后冯虾弟将所有的借款合同和借据原件收回作废，重新立了一条收据给我，内容为：现全部收齐彭某水投资在吴川市塘缀镇延安东路自建房款人民币115万元即共五套房，收款人冯虾弟，2013年6月14日。但收据实际书写的时间是2014年10月22日，收据的落款时间是原借据中最后一张借据的借款时间。2014年10月25日（签约后三天），冯虾弟交给我一张《房屋交付使用书》并载明交付给我五套房使用（每套房各148平方米），冯虾弟在交付人一栏签了名，钟永华律师叫我在“接收人”处签了名，但实际上所谓交付的5套房至今没有建完，更不属于冯虾弟可以支配的房产。后又得知冯虾弟以同样的方式把已经交付给我的房子重复卖给不低于三家买主获取其他数百万资金。我知道后十分气愤，但至今无法联系到他，他也从不接听电话，住所已经变更，人不知所踪。我知道的冯虾弟的联系方式：13360704498、13652842319。我没有见过冯虾弟与杨某锋、杨某贵签订的《合作建房协议书》。当时我向冯虾弟购买房屋的时候没有向杨某亮了解该房屋的情况。虽然我是杨某亮的女婿，但是杨某亮事前不知道这件事，因为当时冯虾弟对我说该栋楼都是分给他的与杨某亮无关。 （2）被害人邱某清的陈述：冯虾弟、郑某妃是夫妻关系。2013年我通过杨某亮认识冯虾弟。当时冯虾弟、郑某妃承建位于吴川市塘缀镇延安东路农民房整栋工程。2014年1月8日冯虾弟、郑某妃电话约我到吴川市塘缀镇商量，冯虾弟以自己拥有位于吴川市塘缀镇延安东路所建房屋权属为名，以需要资金建设作为借口幌子向我借款200万元，当天还签了借款合同，冯虾弟、郑某妃有签名和按捺手印。冯虾弟承诺以一楼商铺1200平方和两套148平方房产作为抵押物，逾期不能归还借款全部抵押物归我所有。然而借款到期后，冯虾弟、郑某妃分文未付，而是变更了住所、电话，不知所踪，而其所借的资金根本没有用于在建工程（工程至今闲置，无以改观）。后又获知冯虾弟以同样的方式“借款”以自己不享有处分支配权利的房产作抵押，共获取其余十多人数百万元的借款。我是于2014年1月8日通过银行转账80万元到郑某妃的卡号为62170031300001328203的账户，同日在塘缀镇支付现金60万元给冯虾弟，2014年1月9日通过银行转账20万元到郑某妃的卡号为62170031300001328203的账户，同日在塘缀镇支付现金40万元给冯虾弟，按月2.5%计算利息，还款时本金带利息一起归还。我知道的冯虾弟的联系方式：13534140082、13924409724，郑某妃的电话是13560526121。 2013年年底我经朋友介绍认识冯虾弟，他向我提出借款160万元支付工人工资和材料款，因当时我对他不了解便提出要杨某亮担保。后我与冯虾弟、郑某妃签订了一式两份160万元的借款合同，杨某亮作为担保人也签了名，原本是冯虾弟、郑某妃承诺用自己的房产作抵押，但冯虾弟不能提供房产证，冯虾弟便叫我在两份打印的借款合同中第六条的空白处写上吴川市塘缀镇延安东路杨某贵用地一楼商铺，由冯虾弟、郑某妃二人签名按捺手印，杨某亮作为担保人签名。2014年春节后杨某亮代冯虾弟归还100万元，我将借款合同拿给杨某亮时他还批评我说不应未经他同意使用商铺抵押，因为该三栋楼商铺和房屋是他承包给冯虾弟承建，冯虾弟是没有权利使用商铺和房屋作为抵押。该笔160万元的借款在2014年1月8日转款80万元给冯虾弟，在湛江赤坎的一个旅馆写好两份借款合同和一份借据，我将装在一个矿泉水纸箱的80万元现金交给冯虾弟夫妻清点。当天因为冯虾弟需要现金来支付工人工资和材料款，他也要求杨某亮找朋友从银行取款80万元提现。后冯虾弟又以支付工人工资和材料款为由提出向我借款40万元并承诺其所承建的位于吴川市塘缀镇延安东路的两套140平方米房产作为抵押，该借款是要求按各50%分别使用转款和现金支付，在2014年1月29日转款20万元，当日我将20万元现金用塑料袋及购物袋分别包装交给冯虾弟。我与冯虾弟、郑某妃商定：之前的160万元的借款合同和借据作废，由他们二人重新写一张200万元的借据给我，因当时冯虾弟没有带来160万元的借款合同，因此他没有归还我，之后也没有归还。杨某亮已经代替冯虾弟归还100万元给我，在我处保存的160万元借款合同我已经交给杨某亮了，这笔40万元的借款杨某亮不在场，我是事后告知他的。我借款现金的来源：我在韶关经营砂石场，砂石、建筑材料的买卖大部分使用现金。当时口头约定按月2.5%计算利息，还款时本金带利息一起归还，没有写入合同。 （3）被害人郑某雄的陈述：2013年年底，冯虾弟、郑某妃通过朋友介绍认识我，说要做生意需100万元资金周转。为消除顾虑冯虾弟说拿出两处房产作抵押，其中一处位于吴川市塘缀镇延安东路的小产权房第一层，据冯虾弟说是他自己与杨某锋、杨某贵合作建造的，他还拿出《合作建房协议书》给我证明，当时我不知道这份协议书是伪造的，另一处是湛江市赤坎区东园东村2号一楼临街第一号商铺。后我同意借款给冯虾弟、郑某妃，双方于2013年12月6日在吴川市塘缀镇签订一份《个人借款合同》，金额为100万元，期限为2013年12月6日至2014年6月5日，利息为月利率4%，同时签订《房屋抵押合同》，冯虾弟、郑某妃出具借据给我。借款期满后，我多次催促还款，冯虾弟、郑某妃均以各种理由一推再推，一直没有按期归还本息，之后又关停通讯工具无法联系不知去向。当我持《合作建房协议书》去到吴川市塘缀镇延安东路准备以房抵债时，杨某锋、杨某贵告知我他俩根本没有和冯虾弟合作建房，《合作建房协议书》上的签名是伪造的，而位于湛江市赤坎区东园东村2号一楼临街第一号商铺也不是冯虾弟、郑某妃所有的。我是通过财物欧某锋的农行账户将100万元（账号为6228461460018217512）转账给郑某妃的农行账户（账号为6228450628032733176）。我知道的冯虾弟的联系方式：18475901649、13924403724、13652842319、13360704498，郑某妃的电话不清楚。 2014年3月8日，我与苏某明、冯虾弟三方签订合资建房协议书，麻章区麻章镇水沟村简某南出宅基地在麻章区第二小学南侧商住地37、38号合资建小产权房，我与苏某明出资90%，冯虾弟出资10%（实际没有出资）。2014年12月下旬我们三方确定建造好这栋楼共10层总价为240万元，该栋楼第1层除10平方米及2-4楼是简某南的，其余楼层所属权是我与苏某明、冯虾弟的。2014年7月4日，冯虾弟介绍叶某购买三方建好的小产权房，我与苏某明、冯虾弟商谈将总面积为1490平方米的小产权房以每平2300元的价格出售给叶某，总价共计3427000元。我与苏某明委托欧少华及我方冯虾弟与叶某签订《合作建房所得权益转让协议书》，约定分三期付款，第一期签订协议办理见证生效后第二天支付60万元（冯虾弟私自领取10万元中介费），第二期在本楼房工程拆除外墙排山当天支付100万元，第三期在楼房电梯安装完毕交付使用三天内付清余额1827000元。之后叶某只履行了第一期60万元首期款，没有履行第二、第三期协议条款，乘我方不知道的情况下就将我方名下的楼层抵押给殷某信。我原来与叶某没有什么经济纠纷。 我和苏某明不知道冯虾弟把他在麻章区所建的小产权的部分房产转让给杨某来、朱某辉一事。我们二人也没有同意过，至于简某南是否知道及同意我就不清楚了。冯虾弟转让房产获得的款项去向我也不清楚，是否用于投入建设麻章小产权房不清楚。杨某来、朱某辉转卖给肖某春、陈某玉的房产进行装修入住时，我的管理人员告知我，我就叫管理人员阻止他们二人装修。后来杨某来叫人来恐吓我的管理人员，我的管理人员就报警了。当时冯虾弟失踪了无法联系所以我并未和杨某来、朱某辉等人交涉或向有关部门反映此事。当时我们承建的麻章小产权房是有基建图纸的，但已经提供给冯虾弟了，自己没有保存。据我所知冯虾弟个人没有为麻章小产权房投入款项。 （4）被害人郑某水的陈述：2011年我经朋友杨某亮介绍认识冯虾弟给我购买钢材作矛园村杨某亮家乡工程。冯虾弟安排蒋某发负责材料签收，共计收拉钢材4次合计20184元，口头协议一个月内付清。到期后我催促冯虾弟还款未果。到2012年吴川市塘缀镇延安东路的小产权房又开工，冯虾弟又叫黄某生到工地负责材料签收。5月20日又骗我拉一车价值29092元内的钢材到他的工地，6月10日拉一车价值40738元内的钢材到他的工地，前后几次合计为90014元。我天天打电话给冯虾弟、杨某亮，他们都说资金未到位，后来打电话都不接了。2014年有一幢建好，两幢已建到7层。2015年我再次找冯虾弟要求还款时冯虾弟已经下落不明，现在工地装修由杨某亮的弟弟杨某海接手。后经核实，冯虾弟、杨某亮在吴川市塘缀镇延安东路的工地是其与杨某贵等人出资共同建好分成的。冯虾弟共计诈骗我90014元，我分四次将钢材运到冯虾弟指定的塘缀镇矛园村杨某亮的家乡工地，由蒋某发签收，分两次将钢材运到冯虾弟指定的吴川市塘缀镇延安东路的工地，由黄某生签收。之后黄某生于2014年12月25日将全部货款结算好写了一张90014元的欠据（当场提供给公安机关）给我。冯虾弟第一次是到我钢材店联系购买何种钢材的，到他工地需要钢材时就打电话给我报数量我就安排车将钢材运送到冯虾弟指定的工地，卸下钢材后由冯虾弟指定的负责人签收。我每次运钢材到塘缀镇延安东路工地及塘缀镇矛园村杨某亮家乡工地给冯虾弟时，有工地的负责人、杨某贵、杨某寿在场，杨某亮也清楚这些事。塘缀镇矛园村杨某亮家乡工地的股东是冯虾弟、杨某亮，塘缀镇延安东路工地的股东是杨某贵、杨某寿、冯虾弟、杨某亮。我知道的冯虾弟的联系方式13924403724，杨某亮的电话为13510688181、18938882093，现在可以接通，但是不听电话。黄某生的电话是13434691037。 （5）被害人黄某桂的陈述：我经营的钢材市场在湛江市海田钢材市场，名称是黄某桂钢材加工店。2011年3月经朋友介绍我认识了冯虾弟，他自称是在吴川市塘缀镇与朋友合作开发小产权房的，一个工地在塘缀镇进行施工，由于资金紧张需要向我赊购一批钢材，货到后二十天付款。冯虾弟还带我到工地查看，并介绍朋友杨某亮给认识称其就是和他一起开发的合作伙伴，我见工地正在进行打桩施工就对冯虾弟的话深信不疑，于是就将价值638360元的钢材发货送至塘缀工地。付款期限到后，我催促冯虾弟，他以资金紧张为由拖延要求我延长付款期限，我见工地确实在施工便同意了冯虾弟的请求。随后几个月冯虾弟又以市场不好房子暂时还没卖出去为由再次向我赊购钢材，说和之前的一起结算，我遂再次将价值20万元的钢材发给他，这些钢材都是我亲自送货到冯虾弟指定的塘缀镇延安路工地。2012年第一幢建好后，我催促冯虾弟立即偿还钢材款，冯虾弟称资金又投入到另外两幢了，并说已从广州赊购一批钢材继续施工，同意用该批120吨钢材抵偿欠我的部分，但要我提供吊机帮忙卸货。我信以为真帮其将钢材卸下工地，后冯虾弟又再找借口说改天再运回我档口。一直到2014年7月2日，在我的多次催促下，冯虾弟同意给我写两张《欠据》（当场提供给公安机关），一张为欠款638360元，一张为20万元，当时只有冯虾弟在欠据上签名。2015年我联系冯虾弟还款时发现他已经下落不明，杨某亮也逃避隐匿了。冯虾弟以与杨某亮合作开发小产权房的名义诈骗我钢材款838360元。冯虾弟每次到我加工店里买钢材都是和他妻子郑某妃一起，需要多少写出清单给我，我就照单请车、运货，卸下钢材后由冯虾弟在送货单上签名确认，有时候郑某妃也在场签名确认。我每次将钢材运到塘缀镇延安路工地时杨某亮都知道的。塘缀镇延安路工地是杨某贵、杨某寿出地皮、冯虾弟与杨某亮出资共同建造的，现在工地已全部建好出售一部分房屋，由杨某海负责管理。我知道的冯虾弟的联系方式13924403724，杨某亮的电话为13510688181，现在无法接通。 （6）被害人杨某来的陈述：我认识冯虾弟有7、8年了，是朋友关系。从2013年10月至2014年11月冯虾弟向我借钱六笔共计707000元。2014年5月中旬，冯虾弟电话告知我现在没钱还，他的小产权房已经建好可以用房抵债多还少补，2200元/平方转让给我，车房2万元一间，我想了想既然他没钱现在有房可以抵债就答应他了。2014年8月8日，我打电话给冯虾弟，合同已经写好问他在哪里，他说在赤坎东园村的家里，于是我和律师黄伟强就将拟好的合同拿过去给他看。冯虾弟看过房屋转让合同没发现什么问题，就与我签订了一份《协议书》，冯虾弟用位于湛江市麻章区第二小学商住地37、38号土地上的一幢房产的六层及一楼2个车位转让给我价值530600元（以房抵债，见借条），签订时间为2014年8月8日。2014年10月23日冯虾弟又以同样的方式将该幢小产权房的8层转让给我价值530600元，两层楼共计1061200元，现在我欠冯虾弟304200元购房款。后来我知道冯虾弟所建的小产权房不是其本人所有，现在知道冯虾弟利用以房抵债与我签订房屋转让协议骗取我707000元的借款。这两层楼我已经花了40万元装修费装修好了，没有入住空在那里。我与冯虾弟没有经济往来，他可能2014年就跑路了。我之前不清楚湛江市麻章区第二小学商住地37、38号土地上房产的6层、8层的产权已经由冯虾弟、苏某明、郑某雄卖给叶某了，是后来才听说的。 （7）被害人苏某明的陈述：2013年下旬，我经郑某雄介绍认识冯虾弟并听说在麻章镇水沟村的简某南有一块商住地愿意拿出来和我、郑某雄、冯虾弟一起合资建小产权房。2014年3月7日，我、郑某雄、冯虾弟签订了《三方合资建房协议书》，约定：第一期我出资22.5万元、郑某雄出资22.5万元、冯虾弟出资5万元（实际没有出资）。2014年4月9日，我、郑某雄、冯虾弟、简某南商谈约定：我、郑某雄、冯虾弟作为甲方与简某南作为乙方签订《合作建房合同书》，我和郑某雄合资240万元，简某南提供土地。2014年3月7日，我郑某雄签订一份《建房施工合同》约定郑某雄、苏某明请冯虾弟承建房屋，建筑材料由郑某雄、苏某明负责购买，按每平方米390元的标准支付冯虾弟承建费，房屋建好后简某南占用2-4层，其余的房屋归我和郑某雄、冯虾弟所有。2014年7月4日冯虾弟向我和郑某雄提出叶某有意购买我们建造的小产权房，当他看过之后，便在广东省粤海律师事务所签订了一份《合作建房所得权益转让协议书》，由于工作繁忙我和郑某雄就委托欧少华在场与叶某签订了销售房屋合同，将三方合资所建的1、5-10层的小产权房转让给叶某，分三期付款：第一期在办理见证生效后第二天支付60万元（其中冯虾弟私自领取10万元中介费），第二期在拆除外墙排山当天支付100万元，第三期在交付使用三天内支付余额1827000元。叶某只履行了第一期购房款，没有履行第二、第三期条款。叶某、冯虾弟、杨某来乘我和郑某雄不知道的情况下就将我和郑某雄所有名下的楼层抵押给他人。冯虾弟一直没有出资，只负责承建，我和郑某雄共支付冯虾弟承建工程款84.552万元。现在的房产被叶某、杨某来占有。 3.证人证言 （1）证人杨某亮的证言：我认识冯虾弟及其妻子郑某妃。2011年我与塘缀镇村民杨某锋、杨某贵合作建设其二人享有的位于吴川市塘缀镇延安东路4200平方的土地工程时我将承建的工程（工程有图纸，但都交给冯虾弟了）以包工包料的形式包给冯虾弟施工。我认识邱某清，是我的朋友。2013年冯虾弟承建我给他的工程时出现资金紧缺所以我介绍冯虾弟、郑某妃认识邱某清，后冯虾弟夫妇二人向邱某清借款200万元。2011年4月28日，我与杨某锋、杨某贵合作建设其二人享有的位于吴川市塘缀镇延安东路4200平方的土地工程，由我全部出资，投资建房并占收益6成，杨某锋、杨某贵占收益4成，后我将承建的工程以包工包料的形式大包给冯虾弟施工，前后支付600万元。2013年12月8日我与冯虾弟签订《分房协议书》，约定我支付600万元后余下工程款由冯虾弟自筹，全部建设完毕后我所占的60%中的30%分给冯虾弟，但如果工程没有全部完成，不得抵押及买卖，工程未完成视同冯虾弟未出资。至今一年多，冯虾弟对该工程没有进行过施工。之后我听说他以对在建工程享有权属的名义反复买卖抵押不属于他支配的房产，且至今这些房子还是空壳工程并没有完成。现在冯虾弟下落不明，其原来使用的手机13534140082、13924409724无人接听，住所也搬迁了，无法联系。据了解他欠邱某清200万元、欠彭某水115万元。冯虾弟承包我的吴川市塘缀镇延安东路工程时我已经按照工程进度从2011年3月18日至2013年12月8日止先后支付工程款5356733元，其中2011年3月18日支付20万元、2011年4月8日支付15万元、2011年4月12日支付15万元、2011年8月12日支付10万元、2011年9月23日支付70万元、2011年9月30日支付787500元、2011年12月20日支付1559233元、2012年1月17日支付20万元、2012年5月22日支付31万元、2012年6月7日支付35万元、2013年3月4日支付25万元、2013年4月5日支付20万元、2013年8月1日支付25万元、2013年12月8日支付15万元，都是以现金方式支付的，部分款项是在深圳支付的，部分款项是在吴川支付的，具体分不清楚，这里面不包括冯虾弟承包我私人屋的工程款。至今我没有欠到冯虾弟的工程款。 杨某锋、杨某贵与冯虾弟曾于2013年5月20日签订《分房协议书》，这件事是杨某锋、杨某贵告诉我的，但不是我委托杨某锋、杨某贵与冯虾弟签订的，之后由于冯虾弟一直没有开工，2014年10月19日经我与冯虾弟商量撕毁作废该份《分房协议书》原件作无效处理。我与冯虾弟曾于2013年12月18日签订的《分房协议》是有效的，杨某锋、杨某贵也知道这件事。当彭某水向冯虾弟购买五套房时，因彭某水与我有矛盾所以一段时间没有联系彭某水没有问过我向冯虾弟购买五套房的事。冯虾弟在2012年为我承建在吴川市塘缀镇的家乡两幢私人别墅，但由于质量问题工程主体没有完成，我所有款项都给冯虾弟了，停工三个月后我另请他人完成的。当时结清款项是70多万元，我没有欠他工程款，何时支付的忘记了。冯虾弟以房抵押向郑某雄借款100万元的事情我不知道，我也不认识郑某雄这个人。 冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程的开工日期是2011年2月19日，停工时间为2014年5月18日，停工后我多次联系他，但他多次更换手机号码，最后于2014年10月19日找到冯虾弟，他保证2014年10月22日复工、2014年12月30日前完成第一幢工程的全部收尾工作，但之后他又失踪无法联系。 冯虾弟承建的吴川市塘缀镇矛园村我的私人别墅的开工时间是2011年2月10日，停工时间是2011年4月左右。我没有欠冯虾弟工程款，有两张结算单及工资凭据两张。该笔70万元的款项和我后来另聘请冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程无关。内容为“矛园工地杨某亮欠冯虾弟工程款150000元，此据，杨某亮2017年7月6日”的借条是伪造的。对于邱某清作为出借人与冯虾弟、郑某妃作为借款人于2014年1月8日签订、借款金额为160万元的《借款合同》我无法确认担保人的名字是否是我本人的名字，因为是复印件无法确认。2013年11、12月期间我介绍邱某清与冯虾弟认识，冯虾弟直接向邱某清借款，邱某清提出如我同意担保便可借款给冯虾弟。同年12月期间邱某清同意由我作担保借款160万元给冯虾弟，月息按3%计算。当时冯虾弟要求全部用现金支付，后邱某清承诺一半转账一半现金支付。2014年1月8日在湛江市赤坎区君悦酒店，我在冯虾弟、郑某妃与邱某清所签的两份《借款合同》中担保人一栏签了“杨某亮”的名字。当时冯虾弟、郑某妃承诺是用自己的的房屋作抵押，且该合同中第六条并没有手写的内容，即没有“冯先生、郑某妃、吴川市塘缀镇延安东路杨某贵用地一楼商铺”的文字。当时签完名我就离开酒店去帮冯虾弟联系找朋友提取80万元转款的现金。这一内容是我事后才知道的，是在清点现金时冯虾弟提出填上该内容的。之后我知道冯虾弟假冒杨某锋、杨某贵的名义伪造了一份合作价建房协议书诈骗彭某水等人的钱。邱某清所借的160万元中，是采用转款方式支付80万元给冯虾弟，另将80万元现金装入一个矿泉水纸箱交给冯虾弟、郑某妃清点，清点完成后冯虾弟夫妇写下该笔160万元借款的借据交给邱某清。后我代替冯虾弟向邱某清偿还100万元，邱某清写了一张100万元的收据给我，同时邱某清又称冯虾弟向她再借了40万元并重新立下200万元的借据，邱某清就把该160万元的借款合同和借据原件交给我以便我向冯虾弟追偿。借款合同和借据原件我忘记放哪里了一时找不到。至于冯虾弟向邱某清再借了40万元的事情我不知道，是听邱某清说的。当时冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程的完成情况是：第一幢（路边）完成8层框架（未砌墙砖），欠1层封顶，第二幢（后面）完成7层框架（未砌墙砖），欠2层封顶，第三幢（东面）完6层框架（未砌墙砖），欠3层封顶。之后冯虾弟就停工了。大约于2014年7月我又聘请龙新接着冯虾弟的工程继续做，约在2015年7月完成整个建筑工程，其中包括三幢楼的9层封顶、内外装修及水电安装。 （2）证人杨某贵的证言：我和杨某锋、杨某亮于1988年前一起做生意互相认识。2011年4月28日我、杨某锋与杨某亮签订《合作建房协议书》，把我和杨某锋享有位于吴川市塘缀镇延安东路的4200平方米的土地共同开发，约定杨某亮出资建房、杨某亮占房屋收益六成，我与杨某锋占房屋收益四成，并口头约定该工程两年半内完成。后杨某亮把该工程以“包工包料”形式大包给冯虾弟施工。该工程后于2014年4月停工至今。现在只建起一幢主体，其他两幢只建到八层框架，剩下的部分已经停建。自2014年4月停工后冯虾弟就不知去向，使用的手机号码13924409724已停机无法联系。冯虾弟承建的该工程是没有支配权的，支配权属于我和杨某锋、杨某亮。 我和杨某锋是于2013年5月20日作为甲方与冯虾弟作为乙方签订一份《分房协议书》。当时冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路的建筑工程不知为何停工很久，冯虾弟向杨某亮提出想要复工要求杨某亮转让部分股权给他，因工程是我、杨某锋、杨某亮三人合作投资建造的，经杨某亮与冯虾弟商量，杨某亮委托我和杨某锋与冯虾弟于2013年5月20日在湛江市君悦酒店签订《分房协议书》，目的是为了工程复工。签订之后冯虾弟迟迟未开工，期间冯虾弟多次收到杨某亮的工程款造成冯虾弟与杨某亮产生矛盾，至2014年10月仍未开工。2014年10月19日在湛江大天然饭店，杨某亮要求冯虾弟出具《保证书》保证工程准时开工，我、杨某锋、杨某亮、冯虾弟四人都在，杨某亮与冯虾弟商议后把2013年5月20日签订的《分房协议书》同意作废，当场双方交换原件撕毁。我认为2013年12月8日杨某亮与冯虾弟签订的《分房协议书》是有效的，是他们签订后告诉我的。我、杨某锋、杨某亮合建的吴川市塘缀镇延安东路的建筑工程是有图纸的，当时已交给冯虾弟。冯虾弟投入多少钱在吴川市塘缀镇延安东路工程我不清楚，我也不知道冯虾弟是否向郑某雄、邱某清等人借钱、借多少钱以及借钱的用途。冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路工程东边第1楼第3-7层每层面积为148平方米的房屋的五套房均闲置无人使用。冯虾弟将吴川市塘缀镇延安东路所建小产权房转让给谢某均，我作为证人签名是属实的。当时冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程的完成情况是：第一幢（路边）完成8层框架，欠1层封顶，第二幢（后面）完成7层框架，欠2层封顶，第三幢（东面）完6层框架，欠3层封顶。 （3）证人杨某锋的证言：我和杨某亮于1988年前一起做生意互相认识。2011年4月28日我、杨某贵与杨某亮签订《合作建房协议书》，把我和杨某锋享有位于吴川市塘缀镇延安东路的4200平方米的土地共同开发，约定杨某亮出资建房、杨某亮占房屋收益六成，我与杨某贵占房屋收益四成，并口头约定该工程两年半内完成。后杨某亮把该工程以“包工包料”形式大包给冯虾弟施工。该工程后于2014年4月停工至今。现在只建起一幢主体，其他两幢只建到八层框架，剩下的部分已经停建。自2014年4月停工后冯虾弟就不知去向，使用的手机号码13924409724已停机无法联系。冯虾弟承建的该工程是没有支配权的，支配权属于我和杨某贵、杨某亮。我和杨某贵是于2013年5月20日作为甲方与冯虾弟作为乙方签订一份《分房协议书》。当时冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路的建筑工程不知为何停工很久，冯虾弟向杨某亮提出想要复工要求杨某亮转让部分股权给他，因工程是我、杨某贵、杨某亮三人合作投资建造的，经杨某亮与冯虾弟商量，杨某亮委托我和杨某贵与冯虾弟于2013年5月20日在湛江市君悦酒店签订《分房协议书》，目的是为了工程复工。签订之后冯虾弟迟迟未开工，期间冯虾弟多次收到杨某亮的工程款造成冯虾弟与杨某亮产生矛盾，至2014年10月仍未开工。2014年10月19日在湛江大天然饭店，杨某亮要求冯虾弟出具《保证书》保证工程准时开工，我、杨某贵、杨某亮、冯虾弟四人都在，杨某亮与冯虾弟商议后把2013年5月20日签订的《分房协议书》同意作废，当场双方交换原件撕毁。冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路工程东边第1楼第3-7层每层面积为148平方米的房屋的五套房均闲置无人使用。冯虾弟将吴川市塘缀镇延安东路所建小产权房转让给谢某均，我作为证人签名是属实的。当时冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程的完成情况是：第一幢（路边）完成8层框架，欠1层封顶，第二幢（后面）完成7层框架，欠2层封顶，第三幢（东面）完6层框架，欠3层封顶。 （4）证人李世标的证言：因我和冯虾弟、郑某妃住同一条村，所以我认识他们。冯虾弟、郑某妃已很久不在家了，我把他们二人的传唤证交给冯虾弟的母亲了，当时她也说“冯虾弟、郑某妃已很久不在家了，不知去向，无法联系”。据我所知，冯虾弟是从事建筑行业的，已有十多年了。我听说冯虾弟是从2013年开始在吴川市塘缀镇从事过建筑行业，至于现在的情况我不清楚。 （5）证人黄某生的证言：我认识冯虾弟。冯虾弟于2012年请我到吴川市塘缀镇延安东路的工程工地负责购进材料的签收工作。我认识郑某水。据我了解，郑某水于2011年开始销售钢材给冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路工程。我于2012年有签收过郑某水销售钢材给冯虾弟承建的吴川市塘缀镇延安东路工程，具体多少我不清楚，以我签收的收据为准。 （6）证人龙新的证言：我认识杨某亮。当时我听杨某亮说曾经承包吴川市塘缀镇延安东路的小产权房给冯虾弟承建，但冯虾弟只完成：第一幢（路边）完成8层框架（未砌墙砖），欠1层封顶，第二幢（后面）完成7层框架（未砌墙砖），欠2层封顶，第三幢（东面）完6层框架（未砌墙砖），欠3层封顶。之后冯虾弟就停工了。杨某亮与我商量并聘请我继续做完上述未完成的工程，约定在2015年7月完成整个建筑工程，其中包括三栋楼的9层封顶、内外装修以及水电工程。聘请时我们是口头约定有关事项，并未签合同。接着完成剩余的工程大约了花了工程款20万元，是包工不包料的，工程款通过支付现金的方式已经全部结算。 （7）证人叶某的证言：我于2013年认识冯虾弟，算是朋友关系。2014年7月4日，冯虾弟、郑某雄、苏某明将位于湛江市麻章区第二小学商住地37、38号土地上的一幢房产的第1层（158平方米）、5-10层（均为222平方米），单价为2300元/平方米，共计342.7万元，签署了《合作建房所得权益转让协议书》，我将62万元定金转入欧少华个人账户（系郑某雄、苏某明的代理人）。我支付了60万元押金给欧少华，支付了冯虾弟166万元。这166万元是冯虾弟借我的钱。我可以提供了六张借据证实。冯虾弟还找我借了一笔3万元的款，当时没有打收据。现在湛江市麻章区第二小学商住地37、38号土地上的一幢房产的第1层是简某南控制，第5层两套分别是肖某春、陈某玉买了，第6层、第8层由杨某来控制，第7、9、10层应该是我，但我借给冯虾弟的钱是借一个叫殷某信的人，因还不上钱我把这三层房子抵押给了殷某信，现在由他控制。 （8）证人陈某玉的证言：我和我妹妹陈某鸿、妹夫肖某春购买了在湛江市麻章区第二小学商住地37、38号土地上的一幢房产的第5层的两套房，是李某卖给我的，李某是杨某来介绍我认识的。两套房是一起买的，共计25万元，我把钱交给了李某，当时签订了合同，李峰也出具了收据。我只知道房屋的产权是李某的。我不认识冯虾弟、朱某辉。 （9）证人殷某信的证言：我和叶某是小学同学，有经济往来，他向我借钱。2013年1月29日他向我借钱200万元，3月7日他向我借钱150万元，3月28日他向我借钱100万元，5月15日他向我借钱50万元，2015年1月25日他向我借钱10万元。后叶某没有钱还给我本息。到2015年6月叶某共计欠我1000万元。我找他要钱，他说在麻章有几层楼的小产权房可以抵押给我，我只好同意。2015年6月5日，我和叶某在粤海律师事务所签订《以房抵债协议书》，叶某用位于湛江市麻章区第二小学商住地37、38号土地上的一幢房产的第1层、第7层、第9-10层抵债187.68万元。2015年7、8月叶某还给我200万元。到现在叶某没有还款给我了。我不清楚房产的产权是谁，当时叶某提供了他与冯虾弟、郑某雄、苏某明的购房合同，但我不知道叶某是否付款。我把这些房子装好了门窗和防盗网花了6-7万元装修费，现在房子空着。冯虾弟把房子东边的一套卖给陈秋文收了5万元定金，我装修时给了陈秋文5万元，后叶某还了5万元给我。我不认识冯虾弟、苏某明、郑某雄，我只认识叶某和杨某来。 4.勘验、检查、辨认等笔录 （1）辨认笔录，主要证实：在混杂照片中被害人杨某来能准确辨认出被告人冯虾弟，证人殷某信能准确辨认出叶某，苏某明能准确辨认出叶某和被告人冯虾弟，证人叶某能准确辨认出被告人冯虾弟，陈某玉能能准确辨认出李某。 （2）现场勘验检查工作记录以及现场照片，主要证实：涉案位于吴川市塘缀镇延安东路76号对面的小产权房工程的建设情况，勘验时间为2015年2月10日，该楼盘为混凝土在建楼盘，分北面高八层、东西排列的两栋楼以及南面高九层的一栋楼，南面一栋楼外墙除西侧一部分，其它部分已装修完成；涉案位于湛江市麻章区第二小学商住地37、38号土地上的商住楼的建设情况、内部装修情况。 5.相关物证、书证 （1）调取证据通知书、调取证据通知单、涉案当事人冯虾弟、郑某妃在金融机构（中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行）的开户资料、账户余额、交易流水明细清单，主要证实:涉案当事人冯虾弟、郑某妃的经济来往情况。 （2）物证相片/书证复印件制作说明、接受证据材料清单、投资建房合同书、收据、房屋交付使用书、借款合同书、身份证明、补充说明、银行流水单、施工协议书、合作建房协议书、保证书、借条、收条、分房协议（书）、房屋抵押合同、借据、个人借款合同、购房协议书、商铺租赁合同、欠据、进货单、欠条、协议书、建房施工合同、建筑中包工程施工协议书，主要证实：涉案被告人冯虾弟与其他当事人之间以及其他当事人相互之间关于借款、合资建房、施工、分房、抵押等有关情况。 （3）见证材料，主要证实：广东泽恩律师事务所、广东粤海律师事务所律、广东敏翔律师事务所等机构接受涉案当事人的委托，对涉案当事人与被告人冯虾弟之间以及涉案当事人相互之间的房产买卖、借款、合作建房、权益转让等事项进行见证的情况。 （4）施工图纸，主要证实：位于湛江市麻章区第二小学商住地37、38号土地上的商住楼系依照建筑施工图纸建设。 （5）民事判决书，主要证实：湛江市赤坎区人民法院经审理认定被告人冯虾弟、郑某妃与杨某来之间的民间借贷关系成立，即被告人冯虾弟、郑某妃尚欠杨某来借款20万元及利息。 （6）声明，主要证实：黄康秀代被告人冯虾弟、郑某妃向杨某来偿还借款20万元，他二人提供的担保物宝马小汽车一辆则继续由杨某来代为保管。 （7）办案说明，主要证实：①吴川市公安局经济犯罪侦查大队接到彭某水、邱某清的报案后经多方查找发现被告人冯虾弟的居住地已变迁，办案民警将两份传唤证交给李世标代收，后经询问李世标将两份传唤证交给冯虾弟的母亲代收，而冯虾弟的母亲亦无法联系冯虾弟、郑某妃二人，同时办案民警拨打冯虾弟的电话13360704498、13652842319均显示停机使用，后于2015年3月16日对冯虾弟网上追逃；②至今未掌握谢某均的信息资料，无法联系调查谢某均。 （8）立案决定书、受案登记表，主要证实：被告人冯虾弟涉嫌合同诈骗一案的受理、立案情况。 （9）归案情况说明、到案经过，主要证实：被告人冯虾弟的具体到案过程。 （10）违法犯罪记录查询情况说明，主要证实：被告人冯虾弟的财务状况。 （11）户籍证明，主要证实：被告人冯虾弟犯罪时已年满十八周岁，具有完全的刑事责任能力。 （12）接受证据材料清单、工程结算清单，主要证实：杨某亮对所建建筑工程支出款项进行的结算情况。 （13）关于冯虾弟承建广东省吴川市塘缀镇延安东路小产权房完成的工程部分进行造价评估的函、告知函，主要证实：因吴川市公安局未提供土地及建筑物不动产产权证明、图纸等材料导致土地面积和建筑物面积、建筑结构、空间布局等信息无法获取，因而无法对冯虾弟承建广东省吴川市塘缀镇延安东路小产权房完成的工程部分进行评估。 （二）被告人冯虾弟的辩护人提交的证据 1.《借款合同》一份，冯虾弟和邱某清签订合同时，杨某亮作为担保人签名，证实：杨某亮承认了冯虾弟对塘缀工程具有房产处分权、可以抵押的事实； 2.《协议书》一份，冯虾弟将塘缀工程第六层西边一套转让给谢某均，杨某贵、杨某锋作为证人签字，拟证实：杨某贵、杨某锋承认了冯虾弟具有房产处分权、可以买卖的事实； 3.《欠据》二份，证实：杨某亮、杨某贵、杨某锋欠冯虾弟款项的事实； 4.《证明》及身份证复印件八份，证实：2014年时冯虾弟仍在为吴川市塘缀镇延安东路小产权房工程施工、建设，冯虾弟购买的钢材等建筑材料全部用于该工程并支付了部分材料款、工程款或工资。 针对控辩双方争议的焦点问题，本院综合评下如下： 1.关于被告人冯虾弟在承建位于吴川市塘缀镇延安东路小产权房工程的过程中收取彭某水的投资建房款和以房屋抵押向郑某雄、邱某清借款是否构成合同诈骗罪的问题。 据前查明的事实反映：①因资金需要被告人冯虾弟先向彭某水借款115万元，2014年10月22日与彭某水补签一份《投资建房合同书》并约定“因甲方与杨某锋、杨某贵两人在吴川市塘缀镇延安东路合作建房，用地面积4200平方米，楼层高度为九层，该土地暂时没有土地使用证，但土地使用权归属杨某锋、杨某贵两人所有…现乙方对该土地的合作建房情况已作充分了解并愿意投资给甲方与上述两人合作建房…甲方收取乙方投资款时必须出具收据给乙方作为投资建房凭证”，彭某水依约借款115万元，冯虾弟收款后依约向彭某水出具收据；②冯虾弟与杨某亮签订《分房协议》，并约定“由杨某亮总支付600万元给冯虾弟，余下工程款由冯虾弟自筹，工程全部建设完毕后杨某亮将其所占上述吴川塘缀小产权房工程房产收益60%中的30%（路边坐北向南房产共19套，每套148平方，路边一楼商铺1200平方）分给冯虾弟，但需全部工程完成毛坯房才能有权使用，工程没有完成不得抵押及买卖…”，后冯虾弟经杨某亮介绍认识邱某清，2014年1月8日冯虾弟、郑某妃与邱某清签订一份《借款合同》向邱某清借款200万元，约定“冯虾弟、郑某妃向邱某清借款200万元，冯虾弟自愿用吴川塘缀镇延安东路杨某锋、杨某贵土地一楼商铺1200平方…东侧九楼两套作为此次借款的抵押物”；③2013年5月20日，冯虾弟与杨某锋、杨某贵签订一份《分房协议》，约定“路边南向的20套房、东西向整栋以及南向一部分共21套、一层1080平方米归冯虾弟所有。”，2013年12月6日，冯虾弟、郑某妃向郑某雄借款100万元时，为取得郑某雄的信任伪造了其与杨某锋、杨某贵签订的一份《合资建房协议书》，并以冯虾弟建设的吴川塘缀小产权房工程中的房屋第一层以及位于湛江市赤坎区东园东村2号一楼的临街第一号商铺作为抵押；④2011年2月19日，冯虾弟与杨某亮签订一份《施工协议书》，约定由冯虾弟以包工包料的形式承建吴川塘缀小产权房工程，建筑面积约36000平方米，承包单价为每平方米870元（后增加至1000元），杨某亮按照工程实际完成进度共需支付工程款约2700万元；至2014年年中停工时，吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程已完成部分：南面一幢（路边）完成9层封顶，外墙除靠西侧一小部分外其他部分已装修完成，北面东西向排列的两栋楼已建好八层框架和砌好部分墙砖；⑤借款无法偿还后，冯虾弟从2015年开始更换手机号码去了海南。印证分析上述五点可知，①冯虾弟在与彭某水借款时已将借款所涉及项目工程的具体情况、借款的主要目的等重要因素告知彭某水，并未刻意向彭某水隐瞒真相或虚构事实，同时彭某水作为杨某亮的女婿，按情理也应知道吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程的合作建设情况；②在向邱某清借款时，冯虾弟已与杨某亮签订协议并在满足一定条件的情况下可获得所承建工程的部分权属，即冯虾弟系以自己尚未获得的可期待权益向邱某清作为抵押，且邱某清是经杨某亮介绍借款给冯虾弟的，在邱某清与冯虾弟所签的第一份拟借款160万元的借款合同中杨某亮也作为担保人签名，该合同也写明上述抵押物，因此冯虾弟并非虚构全部事实；③在向郑某雄借款前，冯虾弟已与杨某锋、杨某贵签订协议获得了所承建工程的部分权属，而后虽为取得郑某雄的信任伪造了其与杨某锋、杨某贵签订的一份《合资建房协议书》，但冯虾弟在借款时以自己所有的部分权益向郑某雄作为抵押，并非刑法意义上的虚构事实；④冯虾弟在承建杨某亮的工程后经过三年多的建筑周期已经完成了该工程的主体大部分和部分外墙装修，花去的工程款已明显大大超过杨某亮支付给冯虾弟的工程进度款，按照冯虾弟与杨某亮的协议分析，除去杨某亮支付的500多万元（具体属支付涉案工程的数额无法查明）、冯虾弟自身投入的200多万元，剩余的工程款应是冯虾弟通过借款或者其他方式自筹的，同时冯虾弟在向彭某水、郑某雄、邱某清等人借款时，吴川市塘缀镇延安东路小产权房建筑工程建设仍做几个月才最后停工，因此冯虾弟向上述三人借款很可能是用于承建工程的；⑤冯虾弟在向他人借款无法偿还后更换手机号码、变更住所地，是一种逃避的行为，只是为了达到其逃避债务的主观目的。综上所述，被告人冯虾弟客观上在向彭某水、邱某清、郑某雄等人借款时确有隐瞒部分真相、虚构部分事实的行为，但根据其承建工程的实际完成情况、借款的目的以及借款的实际使用情况分析，本案中暂无确实、充分的证据证实冯虾弟确将借款用于个人挥霍或者从事非法活动，其之后更换手机号码、变更住所地只是为了达到逃避债务的目的，因此无法认定冯虾弟在主观上具有非法占有三笔借款的目的，依据主客观相一致的原则，本院认为不宜认定被告人冯虾弟在承建位于吴川市塘缀镇延安东路小产权房工程的过程中收取彭某水的投资建房款和以房屋抵押向郑某雄、邱某清借款构成合同诈骗罪。 2.关于被告人冯虾弟在合资建造广东省湛江市麻章区麻章第二小学南侧37、38号小产权房建筑工程的过程中将其中房屋抵偿借款是否构成合同诈骗罪的问题。 （1）关于检察机关指控被告人冯虾弟诈骗杨某来的问题。 ①根据2014年4月9日简某南与冯虾弟、苏某明、郑某雄三人签订的《合作建房合同书》可知，冯虾弟获得房屋产权的前提条件是“房屋建成后”，即在房屋尚未建成的情况下，冯虾弟对自己合资建造广东省湛江市麻章区麻章第二小学南侧37、38号小产权房建筑工程并不具有当然的产权；②2014年7月4日，冯虾弟、苏某明、郑某雄与叶某签订《合作建房所得权利益转让协议书》，并明确约定冯虾弟、苏某明、郑某雄三人将合资所建享有的房屋产权全部转让给叶某，总价合计3427000元，分三期付清款项，虽然之后并未按照约定履行付款义务，但冯虾弟、苏某明、郑某雄三人亦未及时与叶某终止合同或解除合同，即苏某明、郑某雄等人对该合同继续履行持默认态度，因此此时的合同并非全然无效亦或不能履行，而冯虾弟明知这种情况下仍虚构自己对位于广东省湛江市麻章区麻章第二小学南侧37、38号小产权房建筑工程具有产权并擅自将涉案的两层房产以房抵债70.7万元（杨某来按房价尚欠冯虾弟30多万元）转卖给杨某来，其行为系隐瞒真相、虚构事实的行为，从而达到其不用归还杨某来的借款70.7万元本息的目的，构成合同诈骗罪，应予惩处。 （2）关于检察机关指控被告人冯虾弟诈骗朱某辉的问题。 检察机关指控被告人冯虾弟通过与朱某辉签订《房屋买卖协议书》诈骗其财物25万元、朱某辉又将房屋转卖给陈某玉、肖某春，但涉案当事人朱某辉在本案侦查、审查起诉以及开庭审理期间从未到案接受调查，亦未有任何书面的证人证言，且陈某玉陈述其根本不认识冯虾弟和朱某辉，即本案中除被告人冯虾弟的供述和辩解之外，并没有其他确实充分的证据可以证实冯虾弟曾通过与朱某辉签订《房屋买卖协议书》诈骗财物25万元，根据《刑事诉讼法》第五十五条“对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。”的规定，本院认为检察机关指控被告人冯虾弟通过与朱某辉签订《房屋买卖协议书》诈骗其财物25万元属事实不清、证据不足，不予支持。 本院认为，被告人冯虾弟无视国家法律，在合资建造广东省湛江市麻章区麻章第二小学南侧37、38号小产权房建筑工程期间，在与杨某来签订合同的过程中，隐瞒真相、虚构事实，采取欺骗手段，以自己没有权利支配处分的房屋产权为抵押，骗取他人财物，数额巨大（数额达人民币70.7万元），其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人冯虾弟犯合同诈骗罪（骗被害人杨某来部分）的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人冯虾弟及其辩护人李松涛辩称，冯虾弟转让麻章两层小产权房给杨某来抵偿借据的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。被告人冯虾弟的辩护人提出的“指控冯虾弟向彭某水、邱某清、郑某雄、朱某辉等人借款涉嫌合同诈骗罪的事实不清、证据不足，双方是民间借贷关系，不属诈骗行为”的辩护意见与本案查明的案件事实相符，理由成立，本院予以采纳。根据被告人冯虾弟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论作出决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条之规定，判决如下： 一、被告人冯虾弟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2022年6月18日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。） 二、责令被告人冯虾弟退赔给被害人杨某来人民币70.7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  林华景 审判员  柯景福 审判员  陈治潭 二〇一九年五月二十二日 书记员  李诗田 附：相关法律条文、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五条刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： （一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决； （二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决； （三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪； （四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪； （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定； （六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任； （七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任； （八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理； （九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。 具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第七十七条以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。