黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1283刑初53号公诉机关海伦市人民检察院。被告人王南，男，1986年2月12日出生，汉族，初中二年文化，职业农民，户籍所在地黑龙江省海伦市，住河北省霸州市。2018年12月11日因本案被海伦市公安局刑事拘留，同年12月21日因本案被海伦市人民检察院批准逮捕，同日由海伦市公安局执行，现羁押于海伦市看守所。海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉[2019]37号起诉书指控被告人王南犯合同诈骗、诈骗罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月12日公开开庭审理了本案。在审理过程中，海伦市人民检察院于2019年4月17日向本院申请延期审理。海伦市人民检察院于2019年5月16日补充侦查完毕，并建议本院恢复审理。本院又于2019年5月22日第二次公开开庭进行审理。海伦市人民检察院指派检察员杨云涛出庭支持公诉，被告人王南到庭参加了诉讼。现已审理终结。海伦市人民检察院指控：合同诈骗犯罪：2014年3月15日被告人王南虚构其在北安市通北镇火车站附近工地建设工程的事实，与被害人孙某1签订了虚假的木工施工合同，以收取工程保障金为由骗取被害人孙某1人民币35000元。2014年3月25日，被告人王南谎称其在海伦市锦绣家园小区有一套房子，可以便宜卖给孙某1，王南制作了虚假的锦绣家园商品楼买卖合同和房票，骗得孙某1人民币77000元。2014年5月9日被告人王南又以工地马上开工急需安全器材为由骗得孙某1人民币4000元，同年5月15日该人又以换顶账房、车库为由分两次骗取孙某1人民币13000元。在事情败露后王南潜逃，所骗赃款被其挥霍。被告人王南共骗取孙某1人民币129000元。公诉机关就指控的上述事实向本院移送有关户籍证明、结案报告、中国建设银行取款凭条、中国建设银行个人活期明细查询单、海伦市公安局扣押、发还物品文件清单，证人孙某2、张某、史某等人的证言，被害人孙某1的陈述，被告人王南的供述及视听资料光盘1张等证据，认为被告人王南的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法判处。诈骗犯罪：1、2013年3月，被告王南以其虚构的有关系能承包海伦市海南乡土地整理3000万元工程为由，骗得被害人丛某的信任后，丛某找到朋友林某1、李某1、冯某1、杨某1、李某某等人欲合伙承包王南所说的此项工程。2014年3月至7月间，被告人王南以承包此项工程需要交好处费为由，骗得林某1等人人民币200000元。之后又多次以工程招投标交保证金等借口为由，多次骗得林某1等人人民币共计147万元。所骗得款项全部用于购买彩票及装修“莺歌燕舞”KTV，被害人李某1、林某1等六人发现被骗后找到王南要钱，王南返还李某1等人100000元，又与李某1为六被害人代表签署了欠款还款协议，以王南所经营的莺歌燕舞歌厅的收入归李某1等六个所有。2、2013年11月，被告人王南以其虚构有亲属在哈尔滨市运管处工作，其有能力办理海伦市已停办的出租车营运证为由，骗得海伦市乐业乡民发村村民单某1的信任，以办营运证交好处费为由，骗得单某1人民币82500元。所得款项全部被其买彩票挥霍。3、2013年11月27日，被告人王南以收购玉米没有现金为由，骗得被害人崔某的信任的为其担保，而后将收购的玉米以低于收购的价格卖出套取现金，骗得崔某为其担保的玉米款人民币160000元，所得款项全部用于购买彩票。4、2013年12月5日，被告人王南以虚构有能力办理驾驶证不用考试并且40天能办下来驾驶证为诱饵，骗得被害人姜某1的信任，骗得姜某1人民币7500元。5、2013年3月5日，被告人王南以能为在监狱服刑的红光农场居民李某6办保外就医为名骗取李某6妻子曹某人民币90000元，后在曹某讨要下王南偿还人民币20000元，2015年4月王南父亲王某1将人民币70000元返还给曹某。被告人王南诈骗多名被害人共计187.75万元，赃款被其全部挥霍。经侦查，被告人王南于2018年12月10日被公安机关在河北省霸州市将其抓获。公诉机关就指控的上述事实向本院移送有关户籍证明、结案报告、海伦市公安局扣押发还物品文件清单、绥化农垦公安局接受证据材料清单、证人杨某2、王某1、李某2的证言，被害人崔某、姜某1、曹某等人的陈述，被告人王南的供述及视听资料光盘2张等证据，认为被告人王南的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。建议对被告人王南犯合同诈骗罪判处十至十三年有期徒刑并处罚金；犯诈骗罪判处十二至十五年有期徒刑并处罚金。提请本院依法判处。被告人王南辩称：公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自己认罪、悔罪，赃款已经无法退还，请求依法公正判决。经审理查明：一、合同诈骗犯罪2014年3月15日被告人王南虚构其在北安市通北镇火车站附近工地建设工程的事实，与被害人孙某1签订了虚假的木工施工合同，以收取工程保障金为由骗取被害人孙某1人民币35000元。2014年3月25日，被告人王南谎称其在海伦市锦绣家园小区有一套房子，可以便宜卖给孙某1，王南制作了虚假的锦绣家园商品楼买卖合同和房票，骗得孙某1人77000元。2014年5月9日被告人王南又以工地马上开工急需安全器材为由骗得孙某1人民币4000元，同年5月15日又以换顶账房、车库为由分两次骗取孙某113000元。在事情败露后王南潜逃，所骗赃款被其挥霍。被告人王南共骗取被害人孙某1129000元。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.海伦市公安局结案报告证实，2014年、2017年接到报案后开展侦查工作，2018年12月10日，被告人王南被海伦市公安局在河北省霸州市抓获，此案告破等事实；2.中国建设银行取款凭条证实，孙某1将购房款77000元汇到王杰建设银行卡内，王杰在海伦市建设银行取钱的经过等事实；3.微信转账截图证实，被告人王南用手机微信转账给天津鼓楼福利彩票购买彩票等事实；4.中国建设银行个人活期明细查询单证实，孙某1将通北镇木匠活工程款20000元、购买车库好处费13000元汇到王某2的建设银行账户内等事实；5.海伦市公安局扣押、发还物品、文件清单证实，扣押王南苹果6手机两部、扣押孙某1提供的木工施工合同一份、扣押孙某1提供的建设银行汇款凭条五张、扣押孙某1提供的锦绣家园商品楼买卖合同、扣押孙某1提供锦绣家园77000元收据一张、扣押张某提供的福城小区建筑施工协议书一份、扣押史某提供的福城小区劳务合同一份；发还王洋苹果6手机两部等事实；6.在逃人员登记表证实，公安机关对被告人王南网上追逃等事实；7.海伦市公安局扣押物品文件清单、哈尔滨银行查询单证实，冯某1等人通过哈尔滨银行宁某账户给被告人王南账户汇款320000元、450000万元、70000元等事实；8.海伦市东胜房地产开发有限公司锦绣家园项目部公章印模证实，海伦市东胜房地产开发有限公司锦绣家园项目部的公章使用情况等事实；9.证人孙某2的证言证实，其系孙某1的姐姐，孙某1在其处借款70000元购买住房等事实；10.证人张某的证言证实，通北镇福城小区只有二号楼在建筑，张某将木工活包给史某及张某不认识单某3和被告人王南等事实；11.证人史某的证言证实，其在张某手中承包福城小区木工活及其不认识被告人王南和单某3等事实；12.证人李某3的证言证实，2013年李某3承包海伦市锦绣家园7号楼的基建和五项的工程及李某3不认识被告人王南，也没有卖给被告人王南海伦市锦绣家园小区住宅楼等事实；13.证人李某4的证言证实，2013年李某4将海伦市锦绣家园7号楼的基建和五项的工程承包给李某3及锦绣家园7号楼2单元401室没有售出等事实；14.证人侯某的证言证实，2014年6月份同，海伦市锦绣家园7号楼2单元401室还没有建成及该房屋已经顶账给李某4等事实；15.证人王某2的证言证实，王杰曾让王某2办理建设银行卡，卡号为62×××99，王杰使用，王某2没帮助被告人王南取过钱等事实；16.被害人孙某1的陈述证实，被告人王南以包给其木工活、卖给其房子等名义共诈骗其129000元等事实；17.辨认笔录证实，孙某1、孙某2在12名男性免冠照片中指认出被告人王南等事实；18.被告人王南的供述和辩解证实，其以签订木工工程合同、买卖房屋合同的名义诈骗被害人孙某1129000元的犯罪经过等事实；19.海伦市公安局经侦大队工作说明证实，在中国建设银行海伦支行监控中心调取被告人王南在ATM机上办理业务、柜台支取赃款等行为的视频资料制作光盘；调取被害人孙某1手机与被告人王南等人的电话录音12个并制作光盘等事实；二、诈骗犯罪1、2013年3月，被告王南以其虚构的有关系能承包海伦市海南乡土地整理3000万元工程为由，骗得被害人丛某的信任后，丛某找到朋友林某1、李某1、冯某1、杨某1、李某某等人欲合伙承包王南所说的此项工程。2014年3月至7月间，被告人王南以承包此项工程需要交好处费为由，骗得林某1等人人民币200000元。之后又多次以工程招投标交保证金等借口为由，多次骗得林某1等人1270000元，共计骗得1470000元。所骗得款项全部用于购买彩票及装修“莺歌燕舞”KTV，被害人李某1、林某1等六人发现被骗后找到王南要钱，王南返还李某1等人100000元，又与李某1为六被害人代表签署了欠款还款协议，以王南所经营的莺歌燕舞歌厅的收入归李某1等六个所有。2、2013年11月，被告人王南以其虚构有亲属在哈尔滨市运管处工作，其有能力办理海伦市已停办的出租车营运证为由，骗得海伦市乐业乡民发村村民单某1的信任，以办营运证交好处费为由，骗得单某1人民币82500元。所得款项全部被其买彩票挥霍。3、2013年11月27日，被告人王南以收购玉米没有现金为由，骗得被害人崔某的信任的为其担保，而后将收购的玉米以低于收购的价格卖出套取现金，骗得崔某为其担保的玉米款人民币160000元，所得款项全部用于购买彩票。4、2013年12月5日，被告人王南以虚构有能力办理驾驶证不用考试并且40天能办下来驾驶证为诱饵，骗得被害人姜某1的信任，骗得姜某1人民币7500元。5、2013年3月5日，被告人王南以能为在监狱服刑的红光农场居民李某6办保外就医为名骗取李某6妻子曹某人民币90000元，后在曹某讨要下王南偿还人民币20000元，2015年4月王南父亲王某1将人民币70000元返还给曹某。被告人王南诈骗上述被害人共计1810000元，赃款被其购买彩票、装饰房屋等全部挥霍。被告人王南于2018年12月10日被公安机关在河北省霸州市将其抓获。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.海伦市公安局扣押、发还物品文件清单证实，扣押姜某1提供的王南欠其7000元的欠条1张、扣押崔某提供的王南欠其玉米款242200元和52480元的欠条2张、在刘某1处扣押海伦市“莺歌燕舞”歌厅营业执照副本、税务登记证、消防安全合格证、被告人王南欠单某1营运证款80000元欠条、崔某给被告人王南向杨某2中国银行转账80000元和2500元的汇款凭条等事实；2.绥化农垦公安局接受证据材料清单证实，李某2提供的王某1与李某2签订的办事款70000元的协议书一份、李某2收到王某1汇款70000元的收条2张等事实；3.绥化农垦公安局红光派出所证实证实，被告人王南无前科劣迹等事实；4.协议书证实，被告人王南与冯某1因欠款1470000元签订协议等事实；5.证人杨某2的证言证实，王南借用其在中国银行的银行卡，有人给王南往该卡内汇款80000元等事实；6.证人王某1的证言证实，其系王南的父亲，其在唠嗑时认识了曹某，听曹某说她丈夫李某6因为强奸被抓起来了，是冤枉的，要找人把她丈夫放出来，其便称其儿子王南认识人多，问问能不能办，后其联系王南，王南以能帮助曹某丈夫李某6办保外就医的名义诈骗曹某90000元的事实；7.证人李某2的证言证实，其是曹某的公公，王南以能帮助李某6办理保外就医的名义诈骗春家的90000元已由王南的父亲王某1偿还等事实；8.证人刘某1证言证实，2014年3月份，其帮助朋友丛某、李某1经营海伦市“莺歌燕舞”KTV，歌厅客人很少，经营期间没有挣到钱等事实；9.被害人林某1的陈述证实，王南以能帮助其承包到海伦市海南乡3000万造价的土地整理工程的方式，诈骗其几人共计1470000元等事实；10.被害人杨某1的陈述证实，王南以能帮助其承包到海伦市海南乡3000万造价的土地整理工程的方式，诈骗其几人共计1470000元等事实；11.被害人丛某的陈述证实，王南以能帮助其承包到海伦市海南乡3000万造价的土地整理工程的方式，诈骗其和林某1、杨某1等人1470000元，后与王南达成协议，王南归还10万元，后期经营“莺歌燕舞”KTV赔钱等事实；12.被害人李某1的陈述证实，王南以能帮助其承包到海伦市海南乡3000万造价的土地整理工程的方式，诈骗其和林某1、杨某1等人1470000元，后与王南达成协议，王南归还10万元，后期经营“莺歌燕舞”KTV赔钱等事实；13.被害人冯某1的陈述证实，王南以能帮助其承包到海伦市海南乡3000万造价的土地整理工程的方式，诈骗其和林某1、杨某1等人1470000元，后与王南达成协议，王南归还10万元等事实；14.被害人崔某的陈述证实，王南以能办理营运证、高价收购玉米、办驾驶证为由多次诈骗崔某的经过等事实；15.被害人姜某1的陈述证实，王南以能办驾驶证的名义诈骗姜某17500元等事实16.被害人单某1的陈述证实，王南以能办营运证的名义诈骗单某182500元等事实；17.被害人曹某的陈述证实，2013年，王南以能帮助其丈夫李某6办理保外就医的名义，诈骗曹某90000元，案发后其父王某1帮助归还90000元等事实；18.被告人王南的供述和辩解证实，其多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗多名被害人的财物的经过等事实；19.被告人王南的户籍证明证实，被告人王南的身份信息及系完全负刑事责任能力人等事实；本院认为，被告人王南以非法占有为目的，在明知自己没有实际履行合同能力的情况下，采取制作虚假合同、虚构事实等手段，骗得被害人的信任，骗得被害人钱财数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人王南采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多名被害人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人王南犯数罪，应对其数罪并罚。庭审中，被告人认罪、悔罪，并如实供述所犯罪行，有坦白情节。根据被告人的犯罪事实及情节以及罪责行相适应原则和宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条第一、二款之规定，判决如下：被告人王南犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；被告人王南犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金80000元，剥夺政治权利四年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金100000元，剥夺政治权利四年。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2034年12月10日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲁明放审 判 员  汪 毅人民陪审员  裴冬雪二〇一九年五月二十七日书 记 员  朱艳茹