江西省余干县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣1127刑初241号 公诉机关江西省余干县人民检察院。 被告人刘绍增，小名“饿崽”，男性，1980年2月22日出生，汉族，小学，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，家住。因涉嫌诈骗罪于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月15日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。 辩护人李晓兰，江西方盈律师事务所律师。 被告人刘绍集，小名“三妹”，男性，1976年8月22日出生，汉族，半文盲，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，家住。因涉嫌诈骗罪于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月15日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。 江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2018）241号起诉书指控被告人刘绍增、刘绍集犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。经本院审查，依法组成合议庭，于2019年1月23日、4月9日两次公开开庭审理了本案。江西省余干县人民检察院指派检察员叶某出庭支持公诉，被告人刘绍增、刘绍集以及刘绍增的辩护人李晓兰到庭参加诉讼。期间，本院因公诉机关补充侦查的建议于2019年1月24日作出延期审理的决定，并于2019年2月21日恢复庭审。本案现已审理终结。 江西省余干县人民检察院指控： 被告人刘绍增、刘绍集通过购买公民个人信息，提供作案手机、手机卡、信息单等作案工具，组织徐某2、徐某1、刘大平、刘某2、徐某4、潘某、黄某2等人拨打被害人电话，冒充讨债公司或地下赌场的人员，以被害人未付清购物款为由，声称如不付款将带人去找他们麻烦（搞死他们家人之类的恐吓），以骗取被害人的钱财。被害人被骗后将钱转入刘绍增、刘绍集提供的微信账号或银行账号里。刘绍增、刘绍集将诈骗钱款套现后与打诈骗电话成功的人五五分成。 （一）刘绍增侵犯公民个人信息罪、诈骗罪 1、刘绍增侵犯公民个人信息罪 被告人刘绍增为实施电话诈骗，多次从网上购买他人网购信息，他人网购信息上有姓名、居住地址、购买物品、联系方式等个人隐私情况。并通过使用其母亲胡喜女的名字注册的微信与出售人员结算。2017年12月12日，在刘绍增、刘绍集租住的游城乡一民房内搜查出刘绍增所有的他人网购信息单子69张共2165条。 2、刘绍增诈骗罪 2017年6月底至10月28日，被告人刘绍增多次组织徐某2（另案处理）、徐某1（另案处理）在鄱阳县凰岗镇范围内，采用上述方式，实施打电话诈骗，用于诈骗的他人网购信息、作案手机卡、作案手机、接收诈骗的微信账号及银行账号均由刘绍增提供。徐某2（另案处理）、徐某1（另案处理）拨打刘绍增提供的含有他人网购信息的单子上的联系电话，被害人被骗后，将钱转入刘绍增提供的微信账号或银行账号里。其用于诈骗的微信账号、银行账号等共接收诈骗转账资金177649元。具体如下： （1）被告人刘绍增使用谌某身份注册的微信×××，接收胡某1、张某2、姚某1、李某5、张某4、史某、左某、金某、姚某2、强某等41名被害人的转账，诈骗金额共计80965元。 （2）被告人刘绍增使用绑定谌某微信的农业银行卡（卡号为：62×××63），共计接收12名被害人的转账，诈骗金额共计26380元。 （3）被告人刘绍增使用曾龙菁身份注册的微信×××，接收沈某、刘某1、杨某2、李某3、顾某、李某2、黄某1、李某4、杨某1、邵志松等25名被害人的转账，诈骗金额共计64849元。 （4）被告人刘绍增使用曾龙菁名字绑定的农行卡（卡号为：62×××78）接收受害人3名，诈骗金额为5500元。 2017年10月29日至2017年12月8日期间，被告人刘绍增组织刘大平、刘某2、徐某4在凰岗范围内的山上、水库边上以及游城乡租住的民房后山上，采用上述方式，实施打电话诈骗，用于诈骗的他人网购信息、作案手机卡、作案手机、接收诈骗的微信账号及银行账号均由刘绍增提供。刘大平、刘某2、徐某4负责打诈骗电话，被害人被骗后，将钱转入刘绍增提供的微信账号或银行账号里。其用于诈骗的微信账号、银行账号等共接收诈骗转账资金119840元。具体如下： （1）被告人刘绍增使用谌某身份注册的微信×××，接收陈某等6名被害人的转账，诈骗金额为6896元。 （2）被告人刘绍增使用谌某名绑定的农行卡（卡号为：62×××63），共计接收3名被害人的转账，诈骗金额为1800元。 （3）被告人刘绍增使用曾龙菁身份注册的微信×××，接收被害人袁某、郑某、储某等10人的转账，诈骗金额为22620元。 （4）被告人刘绍增使用曾龙菁名字绑定的建行卡（卡号为：62×××18），共接收9名受害人的转账，诈骗金额为28500元。 （5）被告人刘绍增使用曾龙菁名字绑定的农行卡（卡号为：62×××78），共接收13名受害人转账，诈骗金额为27638元。 （6）被告人刘绍增使用徐万明身份注册的微信×××，接收屈某、何某、齐某、朱某1、张某3等18名被害人的转账，诈骗金额为32386元。 （二）刘绍集侵犯公民信息罪、诈骗罪 1、刘绍集侵犯公民个人信息罪 被告人刘绍集为实施电话诈骗，多次从被告人刘绍增等人处非法购买到他人网购信息，该网购信息单上有姓名、居住地址、购买物品、联系方式等个人隐私情况。2017年12月8日在刘绍集住宅搜查到用于打诈骗电话的他人网购信息单子31张共1240条。2017年12月12日，在刘绍增、刘绍集租住的游城乡一民房内搜查到用于打诈骗电话的他人网购信息单子6张共240条。 2、刘绍集诈骗罪 被告人刘绍集为进行诈骗活动，于2017年11月6日以抵销同村徐万明的欠债为由，同徐万明到余干县城用徐万明的身份申请办理了四张手机卡和三张银行卡。刘绍集为了实施诈骗还从网上买了用袁小平的身份办理的农业银行卡一张、邮政银行卡一张。他从刘绍增等人手上购买了公民购物的个人信息。2017年11月20日至2017年12月8日，采用上述方式，被告人刘绍集组织潘某（另案处理）、黄某2（另案处理）在鄱阳县游城乡桂芳村租住一间民房内进行电话诈骗。用于诈骗的他人网购信息、作案手机卡、作案手机、接收诈骗的微信账号及银行账号均由刘绍集提供。黄某2和潘某负责打诈骗电话，被害人被骗后，将钱转入刘绍集提供的微信账号或银行账号里。诈骗所得款由刘绍集和打电话成功的黄某2或潘某平分。其用于诈骗的微信账号、银行账号等共接收诈骗转账资金30178元。具体如下： （1）被告人刘绍集使用徐万明身份注册的微信（×××），接收被害人夏某、张某1、李某1、王某、付某等5人的转账，诈骗金额为14998元。 （2）被告人刘绍集使用徐万明名办理的邮政银行（卡号为：62×××86），共接收6名受害人转账，诈骗金额为15180元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、手机、手机卡、银行卡等物证；2、公民个人信息单子、微信转账记录、银行交易记录等书证；3、证人潘某、黄某2、徐某1、徐某2、谌某、姜某、徐某3等证人证言；4、被害人胡某1、张某2等人的陈述；5、被告人刘绍增、刘绍集的供述与辩解；6、搜查、辨认等笔录；7、讯问同步录像、腾讯公司调取的电子数据等视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人刘绍增、刘绍集非法购买他人网购信息，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人刘绍增、刘绍集以非法占有为目的，虚构事实，通过电信诈骗方式骗取他人财物，刘绍增诈骗金额为297534元，刘绍集诈骗金额为30178元，均数额巨大。其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘绍增、刘绍集同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、六十七条第三款、第六十九条规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法惩处。 针对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，被告人刘绍集没有异议；被告人刘绍增作出了如下辩解： 1、我非法获取公民个人信息是事实，但没有出售过，我哥自己到我家来获取公民信息的，我没有收他的钱； 2、谌某的微信我没有用过； 3、2017年6月至10月份我没有实施诈骗行为，我是2017年11月5日到被抓获那天（12月8日）实施诈骗是事实，我只用了两个微信实施诈骗。 被告人刘绍增的辩护人李晓兰提出如下辩护意见： 一、被告人刘绍增采用打电话方式恐吓他人非法获取财物，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。1、从犯罪客体来说，被告人通过电话敲诈，不但是侵犯了被害人的财产权利，还以言语威胁，威胁被害人及家人的人身安全，还侵犯了被害人的人身权利。这与诈骗仅侵犯财产权利有区别。2、从受害人交出财物的主观状态来说，被告人是通过获知被害人购物信息，冒充黑社会、讨债公司人员进行恐吓，使被害人产生恐惧心理，从而被迫交出财物，并不是通过诈骗使被害人产生错误的认识，自愿交出财物。3、从被告人行为客观表现来说，诈骗罪在行为上着重于“骗”，即采取了虚构事实、隐瞒真相的手段；而敲诈勒索罪强调“敲”，即实施了威胁、要挟、恫吓等行为。本案被告人虚构被害人未付尾款的事实，但是主要还是利用黑社会的身份进行威胁、恐吓，通过恐吓达到敲诈钱财的目的。 二、关于被告人刘绍增涉案金额的认定。起诉书所指控的被告人涉案金额为定性为诈骗的金额。其中有部分金额并没有被害人报案等证据予以印证，但是如果本案定性为敲诈勒索，那么没有被害人报案等证据或无法查实被害人情况的涉案金额就不应计入被告人的涉案金额。那么根据起诉书指控只有26位被害人，金额为86132元。同时被告人刘绍增使用的卡、微信包括生活开支，并不是唯一用于敲诈勒索所使用，因此应当将涉及到的生活开支予以剔除。 三、关于起诉书指控被告人刘绍增使用谌某身份注册的银行卡、微信进行敲诈勒索。在谌某的证言中陈述是把手机卡和四张银行卡给了一个鄱阳口音的男子，而且这个男子是30岁左右，微胖。但是刘绍增偏瘦，与谌某描述的显然不是一个人。但是谌某在辨认笔录中却辨认出了刘绍增。存在明显矛盾。 四、关于被告人刘绍增涉嫌的侵犯公民个人信息罪。1、被告人利用购买的个人信息实施敲诈行为，其购买个人信息属于手段行为，和实施敲诈的行为属于牵连犯，不成立数罪并罚。2、公诉机关所列举的证据并没有查实被告人刘绍增侵犯公民个人信息的数量，而是根据打款金额所做的估算。现在手机号码实行了实名登记，但是被告人刘绍增所获取的个人信息是否真实办案机关并没有进行核实。从两位被告人供述也可以证实有许多“单子”并不真实，是虚假的。因此不实的公民个人信息应当予以剔除。根据疑点利益归于被告人的原则，应当认定被告人涉案的数量只是达到了情节严重的标准，并没有达到情节特别严重的标准。 五、被告人系犯罪初犯，而且认罪态度很好，一经讯问就交代了自己的全部犯罪事实，包括同案人员的犯罪行为。依法应当认定为坦白，可以从轻处罚。 以上辩护意见，请法庭充分考虑。 经审理查明： (一)刘绍增侵犯公民个人信息事实 被告人刘绍增为实施电话敲诈，多次从网上购买他人网购信息，他人网购信息上有姓名、居住地址、购买物品、联系方式等个人隐私情况。并通过使用其母亲胡喜女的名字注册的微信与出售人员结算。2017年12月12日，在刘绍增、刘绍集租住的游城乡一民房内搜查出刘绍增所有的他人网购信息单子69张共2165条。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人刘绍增的供述证实，我的小名叫“饿崽”。我通过在一个专门购买个人信息的QQ群发布我需要的个人信息上，群里就会有人联系我。我向好多人购买过公民个人信息，鄱阳凰岗镇就只有两家打印店，都在河西村，我在这两家打印店都打过信息，老板的名字不记得，一家靠下桥的地方，另一家靠街上一家奶粉店。人见了面认识，给我照片我也认识，靠下桥的打印店老板是个男的，三十多岁，个子偏矮，我叫他“矮子”，另一家店的老板也是男的，看上去四五十岁，身高1.7米左右。在景德镇昌江一中旁边的一家打印店也打过，在曙光路的曙光足疗店旁一家打印店也打过。共使用了3部手机，一是专门跟家里人打电话的，手机号为×××，是VTVO牌X6的，铂金色，这部手机只登录过微信（微信号×××），没有登录过QQ；一部是OPPO牌A77型黑色的，专门用来购买个人信息的；一部是华为青春版的，专门用这个手机联系购买个人信息的业务。这三部手机在景德镇我借住的地方都被公安机关扣押。购买的信息单价有0.3元1条，最贵的1元1条，1条0.5-0.6元的居多。 我买个人信息是为了赚钱，一是我在买来“数据”（指公民的个人身份信息）后，我会通过打电话诈骗的方式来达到赚钱的目的；另一种是通过转卖“数据”给他人来弥补买数据的损失。2017年6月28日第一次购买“数据”，最后一次是2017年12月7日，但这一次没有成功就被抓了。买的数据的类型是那些在网上买过茶叶、酒、手表、保健品、卫裤的顾客留下的信息，具体内容包括名字、电话号码以及家庭住址或收货地址信息。其中买茶叶的信息有些电话和人对不上号，对诈骗作用不大，为弥补损失我就会在QQ群里转卖出去。买到数据后就会到店里将数据打印出来。有时候买了200条，有时候是500条，总共加起来估计买了5000条信息。经常使用华为的手机上登录QQ来购买“数据”或出卖信息。 2017年6月底在QQ群里买了200条单子，就去鄱阳凰岗河西桥下的一家打印店老板叫“小胖子”的将单子打印出来。一张单子上有30条或25条信息，我和我哥哥打电话的单子都是我和我老婆提供的，有时候是我在QQ上买的，有时候我老婆也会在QQ群里买。我哥哥的单子我都是原价卖给他的。作案用的电话卡也是我卖给我哥哥的。 我参与了电信诈骗和买卖公民信息活动。我自己单干的时候总共购买了3000条信息，分了1000条给哥哥刘绍集，基本上这些信息全部打完了。 这些信息都是我通过QQ群里和人联系购买的，所购买的大部分是自己用，有时也会给别人带一点信息。我在和“姑爷”“胖子”合伙时用的信息大部分是一些公民购买英国卫裤的信息，里面有买卫裤送卫裤的信息，也有买卫裤送精油的信息，自己单干时用的也是公民购买英国卫裤的信息。我给了1000条左右的英国卫裤的信息给刘绍集，原价给他没有赚他的钱。 我和“胖子”在一起诈骗，我不负责接收诈骗款，我只负责提供数据，我和“胖子”都会提供数据单子。我提供的是我自己从网上找的，找到单子后，我再用我母亲胡喜女身份注册的微信将钱给对方转过去，然后用QQ接收对方发来的单子。这段时间至少买了3000条单子。 用我母亲胡喜女身份注册的微信用来买卖公民信息单，不是用来诈骗。（将调取的微信主体胡喜女的微信情况及交易明细给刘绍增看了之后）这就是我用来买卖公民信息的微信号。2017年6月底开始从网上买单子，都是从QQ群里买的，然后用胡喜女的微信转钱给他们，他们就会通过QQ将公民信息发给我。在鄱阳凰岗时我就让河西店电脑打印部老板把单子打出来，有时在景德镇打印。价格不一，一二元的都有。有时会让陈燕到打印部打印单子。我的信息不卖给他人，除了刘绍集之外。 从2017年7、8月开始购买了很多次公民信息。我看了公安提供的物品及扣押物品清单，其中你们扣押客厅茶几柜子里的电话卡及含有公民信息的单子是我的，厨房鸡舍里的59张含有公民信息的单子是我的，厨房桌子底下的一张电话卡是我的；但这些单子和电话卡都是没有用的，我本打算销毁的，没来得及，所以就放在柜子里和鸡舍里。我确认之后你们打印的扣押物品图片和清单上签字并捺印确认了。刘绍集实施诈骗的单子有时候他叫我帮他带单子，我不赚钱，他有没有找别人买信息我不清楚。 2、陈燕的证言证实，系被告人刘绍增妻子，身份证号码，户籍所在地四川省南充市嘉陵区伊犁镇六村八组，现居住在江西省鄱阳县凰岗镇金方村。2001年和刘绍增共同生活后，重新上户口改名程敬，身份证号码,现该户籍被注销。她不知道刘绍增买卖公民个人信息的行为。 3、徐某3的证言证实，我在鄱阳凰岗镇长城电脑店工作。我上次在到上饶的班车上，看到了在我店内打印公民信息的“女胖子”和“随缘”两人，我可以认出他们。“女胖子”的老公也到我的店内打印过和领取公民个人信息资料，还有一个叫徐爱义也在我店内打印了公民个人信息资料。我把打印好的资料拿给“女胖子”的老公“瘦子”。我也就是帮“女胖子”打印了一次30张，每张40条，总计1200条，支付的是现金。“随缘”在我店内每次都是好几张纸，一般40条一张纸，打印了五六次，总计十几张，与随缘的微信转账记录，总金额为19元，每张纸0.5元，共计38张纸，每张纸40条，总共1520条。 辨认笔录一份。第一组10人，辨认出“女胖子”的老公“瘦子”就是刘绍增。第二组10人，辨认出“女胖子”就是陈燕。 证明：女胖子（陈燕）到他店里打印了公民个人信息资料，说打印好了由他老公来拿，后就把打印好的给了“女胖子”的老公“瘦子”（刘绍增）；也帮女胖子打印了一次30张，每张40条，总共1200条。 4、徐向兵的证言证实，我是鄱阳凰岗镇海尔电脑专卖店老板。我自己印象比较深一点的有QQ昵称为“从头再来”、“随缘”“冬眠的小羊”来我店里打印过公民信息资料，有些是他们通过QQ发到我的QQ上，再下载排版打印；有时是他们自己到我店里登录自己的QQ下载下来，由我帮忙排版打印出来。2号照片上的人（姜盛锦）大概打印了三四十张公民个人信息，应该有900到1200条左右。这些资料一般都是含有公民姓名、手机号码、地址以及商品价格交易信息，我记得好像有购买手机、保健品、药酒、平板电脑等类型信息。 5、搜查证、搜查笔录、扣押清单一份、扣押物品照片证实，2017年12月8日对鄱阳县凰岗镇刘绍集住宅进行搜查，扣押信息单31页共计公民个人信息1240条；并从刘绍集身上搜到的银行卡若干张照片（户名：曾龙菁62×××78农行卡、62×××18建行卡；户名：徐万明62×××77农行卡、6226822016701921188信用社卡、62×××86邮政储蓄银行卡），电话卡若干张照片，手机截图15张。 6、搜查证（鄱公刑搜查字2017[011208]号）、搜查笔录一份，扣押物品清单一份、手机截图证实，2017年12月8日对刘绍增住宅进行搜查，扣押了手机、电脑、路由器等物品，并从刘绍增使用的手机中提取照片8张，其中从手机内提取到的捆绑、殴打、活埋等照片3张。 7、搜查证（鄱公刑搜查字2017[01149]号）、搜查笔录一份、扣押物品清单一份、扣押物品照片、信息单资料70张证实，2017年12月12日对刘绍增、刘绍集在游城乡租住作案的房子进行搜查，扣押了刘绍增购买的公民个人信息单资料69张。其中放在柜子里的，是已使用了的单子10页394条信息；其他的是未使用的单子60页1738条信息。均经刘绍增确认。 (二)刘绍增诈骗犯罪事实 2017年6月底至10月28日，被告人刘绍增多次组织徐某2（另案处理）、徐某1（另案处理）在鄱阳县凰岗镇范围内，采用上述方式，实施打电话诈骗，用于诈骗的他人网购信息、作案手机卡、作案手机、接收诈骗的微信账号及银行账号均由刘绍增提供。徐某2（另案处理）、徐某1（另案处理）拔打刘绍增提供的含有他人网购信息的单子上的联系电话，被害人被诈骗后，将钱转入刘绍增提供的微信账号或银行账号里。其用于诈骗的微信账号、银行账号等共接收被害人转账资金70682元。具体如下： （1）被告人刘绍增使用谌某身份注册的微信×××，接收胡某1、张某2、姚某1、李某5、张某4、史某、左某、金某、姚某2、强某等10名被害人的转账，金额共计36856元。 （2）被告人刘绍增使用曾龙菁身份注册的微信×××，接收沈某、刘某1、杨某2、李某3、顾某、李某2、黄某1、李某4、杨某1等9名被害人的转账，金额共计33826元。 2017年10月29日至2017年12月8日期间，被告人刘绍增组织刘大平、刘某2、徐某4在凰岗范围内的山上、水库边上以及游城乡租住的民房后山上，采用上述方式，实施打电话诈骗，用于敲诈的他人网购信息、作案手机卡、作案手机、接收诈骗的微信账号及银行账号均由刘绍增提供。刘大平、刘某2、徐某4负责打诈骗电话，被害人被诈骗后，将钱转入刘绍增提供的微信账号或银行账号里。其用于诈骗的微信账号、银行账号等共接收被害人转账资金15790元。具体如下： （1）被告人刘绍增使用谌某身份注册的微信×××，接收陈某等6名被害人的转账，金额为598元。 （2）被告人刘绍增使用曾龙菁身份注册的微信×××，接收被害人袁某的转账，金额为3000元。 （3）被告人刘绍增使用徐万明身份注册的微信×××，接收屈某、何某、齐某、朱某1、张某3等18名被害人的转账，金额为12192元。 上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实： 1、手机两部、路由器3只、笔记本电脑一只、主机一部照片证实，2017年12月8日对被告人刘绍增住宅进行搜查，依法扣押刘绍增敲诈勒索使用的工具。 2、电话卡5张照片证实，2017年12月8日对被告人刘绍增住宅进行搜查，依法扣押号码为17046301229、17046301173、17046301120、17046301160、17046301175的电话卡。 3、微信转账、通话记录证实，2017年10月21日被害人杨某1银行卡及微信转账398元+398元+2000元给“人在江湖”的记录；2017年12月4日被害人朱某1接到170××××2685的敲诈电话及微信转账×××元给“人在江湖”的记录；2017年12月5日被害人张某3微信转账1000元+2000元给“人在江湖”的记录。 与刘绍增使用的徐万明微信号转入明细相吻合。 4、微信注册信息及转账记录证实，用谌某(账号为×××)身份注册的微信，该微信绑定的银行卡分别为：农行卡(62×××63)和农信卡(6226822031002419881)，农行卡接收被害人的转账记录：2017年7月20日至10月21日接收共计80965元；2017年10月30日至2017年11月2日接收6896元。 5、微信注册信息及转账记录证实，用曾龙菁（账号为×××）身份注册的微信，绑定的银行卡分别为：建行卡（62×××18)和农行卡(62×××78)，接收被害人的转账记录：2017年9月22日至2017年10月27日接收64849元；2017年11月3日至2017年12月6日接收22620元。 6、微信注册信息及转账记录证实，用徐万明（账号为×××）身份注册的微信，绑定的银行卡为农行卡(62×××77)，接收被害人转账记录：2017年11月6日至2017年12月5日接收32386元。 7、微信注册信息及转账记录证实，刘绍增使用胡喜女的身份注册的微信，绑定的银行卡为农行卡(62×××481568720516579)，用来购买信息等转账记录，另与徐某2、谌某、曾龙菁、姜某、刘绍集、徐某4、程敬（陈燕）等人均有转账记录。 8、微信注册信息及转账记录证实，刘绍增的微信及与徐某4、徐某3、谌某、程敬、刘绍集、曾龙菁之间交易转账记录，该微信绑定的银行卡为工行卡(6222031512000204421)和邮储卡（6217993930014042304)。 9、银行卡转账记录证实，用谌某的名字开通的农业银行卡(62×××63)转账记录。 10、银行卡转账记录证实，用曾龙菁的名字开通的建设银行卡(62×××18)转账记录，开通的农业银行卡(62×××78)转账记录。 11、银行卡转账记录证实，用徐万明的名字开通的农业银行卡(62×××48T778756144077)转账记录。 12、银行卡转账记录证实，刘绍增被扣押的手机内容截图，有曾龙菁的身份证照片等。 13、微信转账记录证实，刘绍增到姜某处提现与姜某的微信转账情况。经姜某与刘绍增确认：用徐万明身份注册微信×××的微信转账记录，总金额为28500元+1700元；用曾龙菁身份注册的微信×××的微信转账记录，总金额为107745元+28579元；用谌某身份注册的微信×××的微信转账记录，总金额为15400元+9800元。 14、徐某2的证言证实，我的外号叫“向宏”，我跟着刘绍增打诈骗电话的内容是：我通过姜盛锦提供给我的公民信息，以当地讨债公司的名义打电话恐吓这些电话机主，说他们买东西尾款没有付清为由，不付钱就威胁他们，带小弟去他们家上门去要，最终诈骗对方的钱。2017年从6月份至11月份我又跟着另一个老板“饿崽”做，凰岗金方村委会山下村人，男，36岁，他老婆四川人叫陈静。帮“饿崽”打电话的还有“饿崽”的哥哥“老三”、“明明”、“小勇”，其他好像没有了。我一直使用“王彪”的名字，他们好像有用“刀疤”“杨豹”“马龙”“强子”“王彪”的名字，但都是自称是当地的讨债公司。帮“饿崽”作案的时候，我记得用过171、170开头的号码，“饿崽”换卡换得比较勤；“饿崽”提供给我的银行帐户有农行、工行、建行和邮政，具体的户名我印象中有个叫“谌某”的，其他的我现在记不清了。帮刘绍增作案时用过他提供给我的“谌某”的银行卡进帐。我帮他们作案时都是由老板提供作案手机和作案卡。17180902207这个号有可能是刘绍增的，2017年10月21日当晚我就用这个号码催促被害人打款过来。我帮姜盛锦和“饿崽”打电话诈骗都是成功后的第二天早上付给我一半的分成。我帮“饿崽”打电话诈骗的时候，用过买卫裤、吊坠、手机、手表、手镯等的数据单子。 我说我是打电话诈骗的，然后她就说跟她一起做，当时留了电话，过了几天，这个女的就打了我的电话，我就到她家找到她，后来她老公，也就是“饿崽”就拿着数据和工作机带我去了一个我叫不来姓名的山上打电话诈骗。“饿崽”是因为吃早点认识他老婆后才认识他的。 辨认笔录证实，徐某2辨认出“饿崽”（刘绍增）和他老婆“陈静”。 15、徐某1的证言证实，2017年8月10日之后几天，我就接到“老刘”的电话叫我到凰岗集镇往章刘村方向的山上，“老刘”给了我手机、单子让我开始作案。持续了近三个月时间。基本上每天打20个左右电话，我共拨打了600次左右的电话，成功诈骗了20多次，共诈骗了60000元，我分得30000元左右。作案工具有手机、手机卡、单子、微信和银行卡，手机和手机卡、单子都是由“老刘”提供的。我微信其他人没有使用过，是用于长明的身份信息办理的。只是帮老刘进过诈骗资金，“老刘”提供的邮政卡户名是“程谔”（谌某）。 诈骗方法是:我会说是当地金融债务公司的老大“赵龙”，受委托来收你的购物尾款。被骗的人说已经付了货款，我就说那是快递费、保价费不是货款，你今天付清货款。被骗人说大哥我不想惹事，交个朋友，这个钱能不能少一些，然后他们就会通过微信把钱转过来。 我是以4元一条买了500条，她（老刘的老婆）送了我100条，总共花了2000元钱。 徐某1辨认出老刘是刘绍增，老刘老婆是程敬。 16、胡喜女的证言证实，以胡喜女的名字办理的一张邮政银行卡于2017年4、5月开始给了刘绍增保管。 17、谌某的证言证实，2017年7月2日办理了一张手机卡150××××1095和4张银行卡（工商、邮政、农业、农商）给一个鄱阳口音的男子用于办贷款，手机号于2018年1月份挂失的，银行卡一直在鄱阳男子（将近30岁、偏胖、皮肤黑）处，一张都没还。自己一直使用一个微信号：×××，昵称：梓心，绑定的手机号为：181××××8152。 辨认笔录一份证实，谌某在一组十人中辨认出刘绍增，就是让我办理银行卡并拿走我电话卡（150××××1095）的人。 微信借贷的转账记录证实（补查卷1P131-133），谌某于2017年7月2日向刘绍增借款912元，2017年8月2日、10月1日分别还款88元、88元。 18、姜某的证言证实，我和丈夫在景德镇昌江区鱼山镇经营一家干果店，我的微信号是×××,昵称是“落差”，绑定手机号130××××1839；我丈夫的微信号是×××,昵称徐良胜，绑定手机号130××××2260；我和我老公的徽信都帮微信号为×××/×××/QQ114kk114的进行过套现交易，并收取了1%手续费。这三个微信号昵称都为“人在江湖”，是同一个人用。这个人就是我辨认的6号男子刘绍增。 姜某微信转账明细证实，被告人刘绍增使用×××微信套现28500元、1700元，使用×××微信套现15400元、9800元，使用oK32×××23微信套现28579元。 辨认笔录二份证实，姜某在第一组12人中辨认出6号为刘绍增即到其干果店套现的人，在第二组12人经辨认没有刘绍增。 19、被害人胡某2的陈述证实，2017年7月20日被骗4200元。对方自称是“黑龙”，说自己是广东省东莞市长安镇黑社会的，是帮别人讨债的……电话号码是17190133817，如果我不给对方钱就找人到我家里来闹事，并威胁我说如果到了我家的话不是断脚就是断手，黑龙让我加了一个微信用来转帐给对方，对方的微信昵称是人在江湖。我的微信号是×××，我通过微信分两次转帐给对方，一次是4000元，一次是200元。 胡某2提供的微信转账截图证实，2017年7月20日其向“人在江湖”转账4200元的情况。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年7月20日胡某2向该微信转账4200元。 20、被害人强某的自述证实，2017年10月21日我接到一个陌生电话，对方说是青龙帮的，在我所在的区域的北客站开的地下赌场，并替人收账……对方报出了我的通信地址，我有点害怕他们到我所在的地方闹事，并且钱数不多，我就破财消灾的想法，用微信将钱转给了他们，转帐金额为2998元。对方的微信名为“人在江湖”，微信号为×××。我的微信号是×××。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实（卷2P178），2017年10月21日强某向该微信转账2998元。 21、被害人杨某2的陈述证实，我被骗近4000元。2017年9月份，我手机173××××1297接到一个电话，对方叫“王彪”的自称是阜南一家讨债公司的，也就是专门帮别人讨债的，你2017年8月在网上买了英国卫裤没有给钱，现在别人将你的账单转给我，叫我向你收钱，如不给钱就把我全家杀光，他还加了我的微信，向我展示他活埋人的照片，因我确实害怕，就用微信将钱打过去了。 微信号×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年9月29日被害人杨某2分三次向该微信转账2998元、600元、400元。 22、被害人李某2的陈述证实，2017年10月15日，我接到一个电话说我拒收了网上购买的两条裤子，需要支付2980元。如不支付就会对我进行报复，对我实施伤害行为。在骗子的威胁下，给骗子汇款2980元，骗子用微信名为“人在江湖”加我为好友，我用微信号为×××昵称“幸福靠自己”转账的。 微信号×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年10月17日被害人李某2向该微信转账2980元。 23、被害人黄某1的陈述证实，2017年10月份我被骗×××元。2017年10月18日我接到一个电话说我在网上买了内衣没有去拿，要我支付内衣款。现在厂家要罚款2000元，对方说定位了，是专业讨债公司的，如果不给就到家里来等威胁的语言。通过我的微信号×××的微信转给微信号为×××昵称“人在江湖”微信×××元。 微信号×××（“人在江湖”）转账记录证实（卷3P211-212），2017年10月18日被害人黄某1向该微信转账200元、200元、2000元。 24、被害人杨某1的陈述证实，2017年10月21日，我的号码137××××9300手机接到一个电话，对方自称是黑社会组织要讨债，说我购买内衣没有收货卖家心里不舒服，向我讨债，威胁我要支付398，后又说是不能白出力，要求再支付398元，之后又索要了2000元，被害人怕对方到单位闹影响不好。我通过微信号×××昵称“知足者常乐”微信转给昵称为“人在江湖”微信×××元。我的微信关联账户为工商银行卡卡号62×××83。 杨某1的微信转账记录证实，2017年10月21日被害人杨某1向昵称为“人在江湖”的微信分三次转账398元、398元、2000元。 微信号×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年10月21日被害人杨某1向该微信分三次转账398元、398元、2000元。 25、被害人屈某的陈述证实，2017年11月23日我接到一个电话说是讨债公司的，说我在网上欠别人2998元。之后一个叫“刀疤”的人对我说，11月25日之前不还的话一个小时涨一百元，如果关机会派人来找我，在我身上捅两刀。当天我用微信转账1098元给对方，25日我又用微信转账1900元、100元、200元给对方。对方的微信名为“人在江湖”，微信号为×××，陌生电话为17849955672。 微信号×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年11月23日被害人屈某向该微信转账1098元，11月25日向该微信转账1900元、100元、200元。 26、被害人朱某2的陈述证实，2017年10月我在网上购买了三条英国卫裤，因发货不对我拒收了。12月4日我接到一个陌生人的电话，要我付英国卫裤款1990元，我没有同意，对方又说支付×××元也可以。我就把电话挂了。后来一个自称龙哥的人打电话说他是黑道的，说了我个人、家庭的情况，还威胁我说会对我及老婆孩子不利，我害怕，所以只能拿钱消灾。我用微信转账×××元给对方，对方微信名为“人在江湖”，陌生电话为170××××2685。 微信转账记录证实，2017年11月4日11时6分被害人朱某2用微信转账×××元昵称为“人在江湖”。 微信号×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年11月4日11时6分被害人朱某2用微信×××转账×××元给该微信。 27、被害人张某3的陈述证实，2017年12月5日上午我接到一个电话（手机号码：17158705626）自称“阿龙”的人，说他受被人委托来找我要债，他说我欠别人三千元不还，但我很明确我告知对方我没有欠别人钱，但后来自称“阿龙”的人就开始威胁我，后来我没有办法了，我只能转了三千元给对方。对方加了我的微信，我用微信转账2000元、1000元给对方。对方微信名为“人在江湖”，微信号为×××，陌生电话为17158705626。 微信转账记录证实，2017年12月5日被害人张某3给微信号为×××微信转账1000元、2000元。 微信号×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年12月5日被害人张某3向该微信转账1000元、2000元。 28、被害人何某的陈述证实，我在2017年11月27日被人骗1796元，对方冒充当地讨债公司要我汇钱诈骗的。2017年11月27日我接到一个男性声音的电话(17849956716)，说我7月份在网上买了英国卫裤为何没有付款？我说货物没有收到，干嘛要付钱。对方说“我是你们新乡市当地讨债公司的大哥，我们平时专门讨债，现在别人把你当时购买英国卫裤的订单给了我们，要我们向你讨债，你现在把英国卫裤的尾款798元给我转给我，否则我带着小弟到你家去（对方说了我的地址，并且威胁我家人的人身安全，对方说的地址就是当时订货单上的收货地址）。”我听对方说要威胁人的家人，我就害怕，就问对方钱怎么把钱转过去，我通过微信转了798元。过了一会，对方又打了电话过来说“你是什么意思，怎么只转了798元”。我说你到底还要多少钱，我没有那么多钱了。对方说“你再给我转998元，以后我们一笔勾销”。我说那行，我转钱后你不要再来烦我了。挂了电话后我说又通过微信转了998元，转完之后，对方又打了电话过来，对方说“钱我收到了，事情咱们已经解决了，这件事你不要告诉别人，以后大家互不相欠”。 何某的手机截图证实，17849956716呼入三次何某的电话时间。 微信号×××（“人在江湖”）转账记录证实（卷3P241），2017年11月27日被害人何某用微信号×××微信向该微信转账两次798元、998元。 29、被害人齐某的陈述证实，我被人骗了2598元。2017年6月份的一天，我在网上购买了两条英国卫裤价格190元，货到付款，收货后我支付了190元。2017年12月4日我的电话(135××××9101)接到了一名男性声音的人的电话，对方在电话中说：“你是齐某吧？你在网上买了英国卫裤没有给钱，我叫阿龙，是讨债公司的，也就是专门帮别人讨债的，现在别人把你这个帐单给了我，叫我找你收钱，你要是不给这个钱的话我就要到你住的地方去把你带回来（就是威胁我的人身安全），对方让我从微信上给他转钱，让我转1998元英国卫裤商品费，再转600元辛苦费”。过了不长时间，我的手机微信收到一条好友添加申请的信息，对方的微信信息显示的微信号是×××，昵称是“人在江湖”。我通过我的微信分三次给对方转账，第一次1998元、第二次200元、第三次400元。我的微信号是×××,用135××××9101号码注册的。 齐某提供的手机截图证实，2017年12月4日被害人齐某1988元、200元、400元三次向对方微信转账情况。 微信号×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年12月4日被害人齐某1988元、200元、400元三次向该微信转账。 30、被害人沈某的陈述证实，2017年6、7月左右，我在手机上面看到了购物的信息，是购买的内裤，货到付款298元，我就在订单上面填写了自己的名字、电话号码、我苏州公司的邮寄地址（苏州市相城区望亭镇海盛路68号），货物收到后，我觉得不好，就没确签收。2017年9月23日，我接到170开头的电话，对方自称是苏州火车站处的讨债公司，也就是专门帮别人讨债的，现在别人把你这个购买内裤的账单给了我，叫他找我收钱；还威胁说如果我要是不给这个钱的话他就要到苏州的公司找我，我也害怕对方真的去公司找我，就答应将钱付清；对方说这个内裤当时是活动价，现在要支付原价购买，价格是2980元，并要求我另外支付500元给他们讨债公司的辛苦费。我也是答应了的。对方能明确说出我的购物信息，所以我也不认为对方是诈骗。我用微信（微信号×××）分两次转账给对方2980元、500元。对方的微信号是×××，微信名为“人在江湖”。 提取笔录一份、微信转账截图证实，2017年9月23日被害人沈某用微信号×××的微信向微信号是×××微信两次转账2980元、500元。 微信号为×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年9月23日被害人沈某用微信号×××的微信向该微信两次转账2980元、500元。 31、被害人刘某1的陈述证实，2017年9月份的一天上午10点左右，对方说“你是刘某1吧？你在网上买了卫裤没有？”我说我是刘某1，在网上买了卫裤。随后这名男子说“你买了英国卫裤没有给钱，我是邯郸市地下赌场的，现在帮厂家催要货款，也就是专门帮别人讨债的，现在别人把你这个帐单给了我，叫我找你收钱，你要是不给这个钱的话，我就要到你住的地方去把你带回来（指威胁我的人身安全）。”我说我已经给了货款，他说厂家没有收到货款。随后又有一名男子（自称是第一名男子的手下）给我打了电话，在电话里那个男子一直威胁恐吓我，让我给钱。后来一个微信号（印象中那个微信号昵称叫“人在江湖”）加我好友，我同意加为好友后我的微信上收到了信息。具体内容我记不清了，大概意思是让我给这个微信上转钱，对方自称是财务，于是我就给这个微信上转了298元。后我印象中是第一个男子又给我电话，说货款是2980元，不是298元。然后一直催促我给钱，还威胁我说，不给钱会到我家给我找麻烦。于是我又通过自称是财务的微信上转了1000元，然后我说没有钱了，只有这1000元钱了。我的微信号是×××,绑定手机号138××××8875。 微信号为×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年9月27日被害人刘某1分两次向该微信转账298元、1000元。 32、被害人李某3的陈述证实，2017年1月的某天（具体我记不到），我在玩手机游戏的时候，弹出来一个网站，我在这个网站内一家卖英国卫裤的公司店内购买了一套英国卫裤，价格为298元，当时货物是货到付款的，寄的是邮局。我在订单上填写了我的名字、电话号码、邮寄地址。过来一段时间收到了货物并付了298元人民币。2017年9月29日，我手机137××××6287接到一个177开头号码的电话，对方说他叫王彪，本来这个英国卫裤的价钱不是298元的，现在卖给你了，你要帮做广告的，现在查到你没有帮做广告宣传，你要赔偿一定数额的钱（赔偿他们公司的广告费）；然后叫我转账给他，他给我一个微信号叫我加他，我说我不知道怎么加；然后他就加我，我给了我的微信号(1021470456)给他，他加上我之后就叫我给钱；因为的微信里没有钱，我下午的时候叫我的朋友转账了3000元给我，我就转给他了，当时我转了2980元（他说是广告费），我转账给了他之后，发微信给他都发不出信息；过来一会，他又打电话过来说我上午就叫你转钱了，你到下午才转，还要交2000元拖延时间的钱。后来我又用微信转了2000元给他，开始我本来不想转钱的，因为他打电话给我的时候说了，他叫“王彪”，是桂林一家财务公司的（在桂林火车站旁边），也就是专门帮别人讨债的，现在别人把你这个事情给了我，叫我找你收钱，你要是不给这个钱的话我就要到你住的地方去把你带回来（就是威胁我的人身安全），我害怕他来找我，我就转钱了，一共被骗了4980元人民币。我的微信账号是×××（或者1021470456），微信名：想你。 微信号为×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年9月29日被害人李某3分两次向该微信转账2980元、2000元。 33、被害人顾某的陈述证实，2017年4月份的时候，我在手机上用爱奇艺的软件看视频的时候跳出来了一个免费领取衣服的广告，我就点进去了，然后我输入了自己的姓名、手机号码、住址，页面上显示已成功领取，大约一个星期后，对方打电话向我确认是不是这个地址，我就说是的，后来对方再打电话过来我就没接过了。直到2017年10月07日对方再次打电话过来要我支付当时领取货物的那个费用，还说他兄弟是黑道上的威胁我，我就通过微信转给了他人民币298元。过了几分钟对方又打电话过来说要一笔辛苦费，还威胁我说知道我的地址，如果不给的话拿刀来砍我，还让我家人出门当心点。我听了害怕真的有麻烦，就通过微信给他转了人民币3998元。后来我把原来那个手机号码×××注销了，使用了新的手机号码159××××0808。我的微信号码是：×××。对方的徽信名：人在江湖。 微信号为×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年10月7日被害人顾某用微信号×××的微信向该微信转账10次298元、3998元、200元、200元、200元、200元、200元、200元、200元、200元。 34、被害人李某4的陈述证实，2017年4月的某天，我接到陌生电话号码，说免费赠送两条内裤，我因贪小便宜就叫对方寄过来，并用短信给对方发了我的名字、电话号码、邮寄地址。后面过了十多天，一天下午三点多的时候，我的电话(151××××9193)接到了一名男性声音的人的电话（记不清），对方说：“你是李某4吗？我是我们老板聘请我来要债的，我叫王彪，是黑社会的，也就是专门帮别人讨债的，你在我们老板那里买了两条内裤，要298元钱，你为什么不要？”我说跟之前说的不一样，当时是叫我免费帮他们推广的。对方说因我们老板借贷款帮你买了寄出来的，现在叫我找你收钱，你要是不给这个钱的话我就要到你住的地方去把你一家人砍掉（就是威胁我的人身安全）。当时我想对方知道了我的家庭地址，我害怕牵扯到家人，我就用微信转账把这3000元钱转到对方的账户上了。我把钱打过去了以后，王彪又打电话恐吓我说那3000元钱是老板的钱，还有他们自己的辛苦费，茶水费要叫我付一万元，我没同意。他又恐吓我，我就告诉我打过去3000元了，现在就只有两千多了。他叫我把钱打过去，他叫他们老板把贷款弄好，就没有我的事了，也没有人打电话骚扰我了。当天我的账户就转不出去钱了，我用发红包的方式给称“王彪”的人发了十个红包，每个红包200元，当天就转不出去钱了。第二天我又以红包支付的方式给对方发了5个红包，前四个是每个红包200元，后面一个我余额就只有198元都全部发过去了。“王彪”在电话上说，如果有人再因为这件事情打电话恐吓我的话，叫我打电话给他，他帮我摆平，我说要得，后面也就挂断了电话。 微信号为×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年10月19日被害人李某4向该微信转账14次2998元、200元、200元、200元、200元、200元、200元、200元、200元、200元、200元、200元、200元、200元，2017年10月20日转账一次400元。 35、被害人袁某的陈述证实，2017年11月3日我接到一个陌生电话，对方自称是长沙开福区黑社会讨债公司的，说我在网上买的那个保健品没有付钱，现在商家委托他们要债。我就说货到付款的时候我付了298元给商家。他就凶狠狠地说我根本没有付，问我是不是不想付这个钱，如果不想付他就叫讨债公司的小弟到我家收；然后他就把电话给了另外一个人，另外一个接电话的人自称是那个讨债公司的人的小弟，他和我说：“我大哥对你说的事你想怎么办，你如果不想给钱的话，我现在就到你家里来，到时候你家里的人都准备到医院里去，到时候医药费就是你自己负担，估计医药费比较这个保健品的价格还要多”。我当时听了就很害怕他们到我家里来闹事，我就问他要多少钱，他就说3000元。然后我就问他怎么付钱，他就说发一个公司财务的微信然后通过微信转账转过去，然后他就发了一个微信号过来了。我就依照他们说的加了微信，然后把3000元通过微信转了过去。我把钱转过去之后那个讨债公司的小弟又打电话过去来，说3000元我们几个小弟在一起喝茶都不止这么多钱。我就问什么意思，他就叫我给他们茶水费，不然晚上他就带人把3000元钱送到我家里来，然后叫我家里人准备进医院。对方微信×××，昵称“人在江湖”；我的微信号×××，昵称“等待”。 袁某的手机截图证实，2017年11月3日被害人袁某用微信给微信号为×××的微信转账3000元。 信×××（“人在江湖”）转账记录证实，转账3000元的事实。 36、被害人张某2的陈述证实，我在2017年7月20日上8时54分我手机收到一个陌生的电话，对方自称是“黑彪”或是“黑龙”，他说我之前在深圳网上购买的手机，才400多元人民币，不可能这么便宜的。又说他们在广州有很多人，知道我住在哪里、名字等。对方要我给一万元，我说没有那么多。我说只有一千元，他就说你当我是乞丐吗？我说只有二千元。对方就要我按照他打来的电话加他的微信，通过微信把钱给他。我就在第一次接完他的电话后，加了对方的微信，在当天的9时多通过微信转账的方式给了对方人民币2000元。对方又继续给我来电，我说我没有钱，只能去问人借钱才可以给。对方威胁我不要骗他们，如果不是借钱的话，他会搞得我断手断脚的。在一个小时后，我在当天上午再次通过微信转账的方式给了对方人民币2000元。接电话时，似乎听到有人在旁边说“大佬，不要跟她说那么多了，去砍她的手脚，还要她给车费”。诈骗我钱的人手机号码是17190133817，我的微信号是×××。 张某2的微信及与诈骗电话的通话记录证实（补查卷2P74-75），通话时间是2017年7月20日7：04至9：25有五次拨打记录，张某2的微信号是×××。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年7月20日9：14被害人张某2向该微信转账4000元。 37、被害人姚某1的陈述证实，2017年7月中下旬，我接到一个陌生电话，对方说我是龙哥，是讨钱公司的，也就是专门帮别人讨债的，现在别人把你买英国卫裤这个账单给了我，叫我找你收钱，你要是不给这个钱的话，反正知道你家，小心你的孩子和媳妇，没准哪天就有人带着刀和猎枪让他们绑了。我一听这些话，就问他多少钱，他说3000元，于是我担心孩子和爱人，就把钱打给了他。钱是用微信转过去的。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年7月25日14：48被害人姚某1用微信号为×××向该微信转账3000元。 38、被害人李某5的陈述证实，2017年8月30日我接到一个自称是彪哥的人的电话（171706××××2），这个彪哥冒充是邹平开地下赌场，平时也替人要账，说英国卫裤的发货方委托彪哥向我要钱，并恐吓我说如果不给钱就找我父母，找我妻子和孩子，给他们卸下一条腿之类的话。我一害怕就给他们转了3000元。通过微信向微信名为“人要江湖”的转了3000元钱，这个彪哥再次打我电话要茶水费时我录了音。 提取笔录、微信转账截图、电话通话记录证实，2017年8月30日10：21：19被害人李某5向微信“人在江湖”转账3000元，2017年8月30日10：07至15：24号码为171706××××2电话与李某5电话有六次拨打记录。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年8月30日10：21：19被害人李某5向该微信转账3000元。 39、被害人张某4的陈述证实，2017年9月20日，我接到一个电话号码为17135812297，问我为什么要拒送他们的货英国卫裤，给他们造成损失，要赔偿运费。还说是老板花钱请的黑社的人向我要3000元的茶水钱；威胁说如果不赔偿钱就要找我家人和孩子的事，怕他们找我家人的事，我答应给他们钱。通过微信红包和转账共计转了5998元给对方微信“人在江湖”。一个自称叫王彪手机号为17135812297，另一个自称是公司财务，微信名为“人在江湖”。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年9月9日至9月10日被害人张某4用微信号为×××微信六次向该微信转账2998元、200元、200元、200元、200元、×××元。 40、被害人史某的陈述证实，2017年9月13日的时候，我手机就接到了一个电话称是替英国卫裤公司讨债的，当时打电话的人在电话中对我讲：“你订购我们的英国卫裤没有要，你要赔偿我们的损失。你要给我们3980元的赔偿。”当时我知道对方是骗子，我就挂断了电话。对方就一直打电话给我，并且在电话中威胁我讲不给钱就要杀了我全家。我当时由于害怕就在电话中跟对方讲：“我就给你200元，你要就要，不要就算了。”对方就讲：“200元就200元，我给你发一个公司财务的微信号，你转账就可以了。”我挂了电话后，对方就发了一个微信昵称是“人在江湖”的微信号，我就转了200元到这个微信号上。 被害人史某提供的电话记录、微信转账记录证实，2017年9月13日通话及转账200元事实。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年9月13日9:37被害人史某用微信号为×××微信向该微信转账200元。 41、被害人左某的陈述证实，2017年9月14日上午10点多，我在灌南县城接到一个陌生男子电话，对方先是核实了我的姓名和住址。之后称是黑社会讨债公司的“豹哥”，专门替人解决债务纠纷的，然后就问我为什么订购了英国卫裤又退回给商家不要了，说商家现在已经把我订购的英国卫裤交给他们公司了，委他们公司来让我买下我订购的英国卫裤，希望我能花2980元将英国卫裤买下来，他们再将英国卫裤邮寄给我，大家和平解决了这件事。我就说我当时只要了一条英国卫裤，但是邮寄给我的是三条并且还要收取我298元钱，所以我退回去了，现在你们收这么贵我也不想买。对方就威胁我说，我不买订购的英国卫裤也可以，他知道我家里在哪里，他只有带着小弟上门让我买下订购的英国卫裤，到时候就不是花钱买这么简单了，我和家人可能就会去胳膊少腿。因为他们电话里说话的语气很凶，又确实知道我家住在哪里，我就害怕他们真的会找到我家里威胁到我和家人人身安全，我就答应了他们支付2980元钱给他们买下我订购的英国卫裤。本来我是打算通过微信转账给他们的，但是2980元一次性转不过去，我就分成四笔分别给对方发了一个200元钱红包、一个200元钱微信转账、一个1000元的微信转账、一个600元钱的微信转账。转了2000元钱给对方的微信之后，我就无法给对方微信转账了。对方就要求我剩下的钱用银行卡转账给他，并发送了一个邮政银行的账号给我。因为当时我身上没有现金，我就叫我朋友借了600元钱，在灌南县家得福超市对面的工商银行ATM机上现金给对方银行账户汇入了600元钱。分四次200元、200元、1000元、600元，一共被骗2600元。对方微信号×××，昵称“人在江湖”，对方银行卡卡号是62×××58，中国邮政银行卡。 左某的微信转账记录证实，2017年9月14日被害人左某用微信号为×××微信向微信号为×××(昵称：人在江湖)的微信分四次转账2000元。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年9月14日被害人左某用微信号为×××微信向该微信分四次转账2000元。 42、被害人金某的陈述证实，2017年10月11日上午10时，我的手机（137××××1809）接到一个陌生电话，对方说是王彪，是讨债公司的，也就是专门帮别入讨债的，现在别人把你购买英国卫裤这个账单给了我，叫我找你收钱，你要是不给这个钱的话，就叫几个兄弟去你家，给你的家人身上捅几个窟窿，让你家人住院。我怕他真的到我家闹事，我给他转了3000元，又转了500元茶水费。我的微信号是×××，对方电话171××××7725，微信名为“人在江湖”。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实（卷2P196），2017年10月11日被害人金某用微信号为×××微信向该微信分二次转账3500元。 43、被害人姚某2的陈述证实，2017年10月19日10时许，我接到一个电话（17187990459），对方称他是受英国卫裤委托的讨债公司，他是刀疤，我买了英国卫裤要交宣传费。还说：“你不交钱也可以，我就到你家里找你要钱，到时候你家人缺胳膊少腿的不要怪我们。”对方说要3980元宣传费，对方用微信昵称为“人在江湖”的微信加了我的微信号×××微信为好友，我用微信转了3980元给对方。 姚某2手机的通话记录、微信转账记录证实，2017年10月19日手机号为17187990459与姚某2有一次通话记录，微信号为×××微信向昵称“人在江湖”微信二次转账3980元、3980元记录。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实，2017年10月19日被害人金某用微信号为×××微信向该微信分二次转账3980元、3980元。 44、被害人陈某的陈述证实，2017年9月中旬左右，接到一个自称叫王英的女子通过一个座机号码拨打我的手机，说我中奖了，获得一个平板电脑，对方称货到付款，并且拆开包装验货如果不喜欢可以随时退货，我便把我的地址告诉了王英。然后四五天之后我收到了一个快递，要拆开快递验货但是快递员说需要先交598元钱才能拆快速，我便拒收了快递。之后一个河南濮阳打来的电话，对方自称龙哥，现在销售平板电脑的这个公司委托他要钱并把电脑给我送过来。龙哥说让我去邢台火车站，如果不去的话，他现在知道我的地址和电话，他会杀了我全家。我因为害怕出于无奈，龙哥给了我一个手机号码说是他会计的，我加上这个叫刀疤的微信号，转了598元。两个微信号，分别是刀疤和人在江湖。我的微信号就是我的手机号是152××××5455，微信名叫明天。 微信×××（“人在江湖”）转账记录证实（卷2P198），2017年11月1日被害人陈某用微信号为×××微信向该微信转账598元。 45、证人刘某2的证言证实，我从2017年11月初开始做电信诈骗，一直到2017年12月8日被抓止。我是和刘大平、徐某4一起帮刘绍增打电话诈骗，共分得16000-17000元左右。“饿崽里”刘绍增是老板，我是帮“饿崽里”打电话的，单子、打电话的机子和手机卡都是“饿崽里”刘绍增提供的。诈骗所得一人一半。我们一共是四个人，分别是我、“饿崽里”刘绍增、徐某4、潘某。“饿崽里”的哥哥开始在凰岗的时候也是跟着“饿崽里”，后到游城乡租的地方“饿崽里”的哥哥也带了二个人在做，我们二伙人打电话的时间的地点都是分开的。我平均每天打一张单子，每张单子上有30多条信息，我共打了五六百个左右人次的电话，诈骗成功了大概十多次。大部分是现金给我分成，微信转账有两三次，微信转账到我手机157××××4290开的微信里，然后再提现取到邮政卡里，这卡还有4000多元都是诈骗分得的钱。共分得16000元-17000元左右。 我只知道有一个昵称叫“人在江湖”的，是饿崽里作案用的智能手机的作案微信。我们一伙人根本就没有开青龙讨债公司，都是我人骗是别人说的，就是要让受害人觉得我们是混黑社会的，称呼也是学别人的。因为这样的名字比较霸气，会让人觉得我们真的是混黑社会的，而且我们也和受害人讲我们是黑社会的手上有大批的兄弟。 46、证人徐某4的证言证实，2017年11月下半月在鄱阳游城乡租住的房子里，我、刘某2、刘大平帮刘绍增打诈骗电话，“何树”和潘某帮刘绍集打诈骗电话。一般一天打一张单子，一张单子上有20-25条信息，我总共打了八天半时间，总共打了差不多160条信息。搞到的钱五五分成。打电话的单子是购买英国卫裤的单子，我们冒充是当地（指受害人的住址）的讨债公司的老大“阿龙”或“王彪”向单子上的受害人讨债，我们称他们购买的卫裤只付了快递费或邮费，现在需要付款。如果不给钱的话就说会派小弟到他们所住的地方去收账并教训下对方，还有的会说如果对方不付钱的话派小弟去告诉对方的老婆说对方在外面搞小三并在他们所住的地方拉横幅，这样对方就会付钱。如果发现打电话骗的不顺利，他们就会在旁边附和道“搞死他们去”之类的话，一般受害人听到这样的话就会觉得我们的人多，骗钱成功的概率就会大点。 47、被告人刘绍增的供述证实，从2017年6月份到8月份都是用“胖子”提供的微信号（微信名叫阿彪，经查微信号是用150××××1095的电话号码注册的，身份信息为谌某，身份证号码为360203197108073513接受诈骗的钱款）；2017年9月份“金水”在福建帮我办了一张电话卡及两张银行卡，登记的名字为曾龙菁，我还叫人用曾龙菁的电话卡申请了微信，昵称是“人在江湖”，并将曾龙菁的两张银行卡绑定在“人在江湖”的微信上。到了9月份我们就开始使用曾龙菁身份注册的微信接受诈骗的钱，一直到10月底。2017年10月底之后，我就用徐万明身份注册的微信（微信号×××）和曾龙菁注册的微信接受钱财。用徐万明身份注册的微信，昵称也是“人在江湖”。11月5日的样子我就带着同村的刘某2，我哥哥刘绍集带着“天天”去了老楼房的后面山上打诈骗电话，中途我还叫了徐某4、刘大平加入我这边；我哥哥那边叫了“何树”打诈骗电话直到被抓（2017年12月8日凌晨）。 我和我哥哥刘绍集打电话的单子都是我和我老婆程敬提供的，有时候我从QQ群里买，有时候我老婆也会在QQ群里买，我哥哥的单子都是我原价卖给他的。作案用的电话卡也是我从网上一起买的，然后再卖给刘绍集。我有六张银行卡：两张是用自己的身份信息注册的邮政银行和工商银行，还有两张是用曾龙菁的身份注册的农业银行和建设银行，还有一张是我母亲胡喜女的身份注册的农业银行卡，最后一张是我哥哥刘绍信集以500元买来的徐某4的身份注册的农业银行卡。我哥哥的都是他自己注册的。 我这边我负责提供作案的工具，刘某2、刘大平和徐某4三人负责打电话；我哥哥那边他负责提供作案工具，“天天”和“何树”负责打电话。 分成的方式是谁打电话成功骗到钱，我就和谁五五分成。大部分是现金分成，偶尔用微信提成。 我单干的时候总共购买了3000条信息，分给了1000条左右给我哥哥做，基本上这些信息都打完了，做成功了多少你们可以调取我作案用的微信账户流水以及我作案用的银行卡，里面的帐都是被害人转过来的，成功了多少单就有多少人打款进账。 用谌某名字注册的微信昵称也是“人在江湖”，该微信与我本人生活用微信号、曾龙菁名字注册的作案用微信和胡喜女名字注册的作案用的微信均有资金往来。这是我和“胖子”“姑爷”合伙诈骗时，“胖子”掌握使用的用谌某名字注册的微信。谌某名字注册的微信转账到曾龙菁名字注册的微信是为了套现，转账到胡喜女名字注册的微信是为了购买公民个人信息。 我参与电话诈骗有两个时间段：一是2017年6月份开始到2017年10月底是和“胖子”、“姑爷”；二是从2017年10月底11月初的样子我就单干了，开始时我叫我哥哥刘绍集和刘某2学打诈骗电话，地点在凰岗镇曹家村的山上。后来在11月中旬我和我哥哥刘绍集在游城乡租了一间房子用于打诈骗电话。到了游城乡作案后我哥哥刘绍集自己单干，他带了“天天”和黄某2打诈骗电话。 我们所做的电话诈骗的方式就是先从网上买来一些公民购物的个人信息，信息里面包含有姓名、联系电话、购物的收货地址等内容，然后买好作案用的手机和电话卡拨打信息里面的公民电话。在确认了身份之后，就说是对方当地的金融债务公司的人员（一般自称“龙哥”“彪哥”等名字），骗对方说他们原来所付的款只是邮寄费，货款还没有付，现在卖东西的人委托我们金融债务公司来追债，要求对方支付的金额是1998元或2998元不等，这个要看购买货物的情况以及对方的反映情况来定。在有些被骗的人不愿意拿钱的时候，打电话的人还会吓对方说带兄弟上门拿发票和手续上门去追债，并将信息上面的收货地址报给对方。在这种情况下，有些胆小怕事的人就会上当受骗或不愿意惹事的人会将我们所要求的货款，转给我们所指定的先期准备好的用来收款的银行卡及微信帐户里；在追讨成功后觉得有些人特别胆小怕事的还会要求对方再支付茶水费和香烟费给下面的弟兄们玩乐，有些胆小的就会继续支付。 （三）刘绍集侵犯公民个人信息事实 被告人刘绍集为实施敲诈勒索，多次从被告人刘绍增等人处非法购买到他人网购信息，该网购信息单上有姓名、居住地址、购买物品、联系方式等个人隐私情况。2017年12月8日在刘绍集住宅搜查到用于打敲诈电话的他人网购信息单子31张共1240条。2017年12月12日，在刘绍增、刘绍集租住的游城乡一民房内搜查到用于打敲诈电话的他人网购信息单子6张共240条。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人刘绍集的供述，第1次供述：我的外号叫“三妹”，我因欠别人债无力偿还，听说打电话可以赚钱。于是我找到长青电脑打印部老板夫妇，老板“胖子”给了我一个电话号码，我打了这个电话，对方自称叫“天哥”；我告诉“天哥”想打电话赚钱，“天哥”教了我一些骗钱的方法。2017年11月19日晚上18点左右，我接到一个170开头的手机号，打电话的是“天哥”，“天哥”说已经准备好了我所需要的500条顾客信息还赠送我三张电话卡，叫我准备好钱去取资料。我按照“天哥”在电话里的交易方式，我把那750元钱放在鄱阳凰岗大桥桥下靠河东这边并用石头压住，钱放好后，我打电话告诉“天哥”钱放的具体位子，过了几分钟之后“天哥”就打了我电话叫我去凰岗大桥桥下旁边的柴火堆那里拿信息，于是我走到指定位子拿到了顾客信息就回家。 我记得我有但不知道一部还是两部手机放在老楼房二楼西边没有上锁的房间里，手机还是放在那充电的，还有就是老楼房二楼西边没有上锁的房间内我睡的被子里面还有好多张单子，这些单子都是我从山上捡回来的。这些单子是什么类型的我记不清楚了。 我开始是从“天哥”手上买了500条英国卫裤买二送一的单子信息，在打电话的过程中潘某说刘绍增用的买英国卫裤送精油的单子好用，诈骗成功率高一点，我就和刘绍增换了几张单子用。后来我又在“天哥”手上买了1000条英国卫裤买二送一的信息单子，还没用就被抓，单子也全部被扣押了。 我之前的笔录中也说了，是我从长城电脑店搞来的手机号码，手机号码的使用人给了我500条，是英国卫裤的单子，花了750元。后来在游城乡作案的时候，刘绍增也给了一些单子给我，都是按他买的进价给我的，具体有多少我不清楚。 我看了这些东西都是我当时被抓时搜查出来扣押的物品，当时我签字确认了，你们打印的照片我也在上面签名确认并作出说明。一些是银行卡、电话卡、卡槽，其中一叠有信息的文字资料是我用于打电话诈骗的单子，单子一共31张，每张单子有40个人公民信息，一共1240条。以上打印图片经我确认属实并签名确认。单子和电话卡是用来实施诈骗用的，银行卡中的徐万明名下的邮政银行卡、农商银行卡和袁小平名下的农业银行卡、邮政银行卡都是我实施诈骗用的，其他的我自己和老婆、女儿的银行卡是我生活使用，徐万明名下的农业银行卡是刘绍增绑定微信用于诈骗使用，只是银行卡一直在我身上；曾龙菁名下的农业银行和建设银行卡都是刘绍增用于诈骗使用，是我被抓前刘绍增放在他车上被我看见觉得不好，就拿了放在我身上。 我自己使用的信息单子我前面都确认了。你们同时打印了物品照片，我也在上面前面确认了。还有物品是谁的我要说明下，其中三楼中间卧室发现了含有公民信息的单子一张是我给潘某帮我打电话诈骗用的；二楼西卧室发现了含有公民信息的单子五张都是我用于诈骗使用的；客厅的茶几和柜子里发现了含有信息的单子十张、电话卡五张、厨房鸡舍里含有公民信息的单子五十九张，厨房桌子圆桶下电话卡一张，这些都不是我的，都是我弟弟刘绍增的，都是他用于电信诈骗使用。 刘绍增卖了多少次含有公民个人信息单子给我，我不记得，每次都是一两张一两张给我。刘绍增没有赚我钱，他买来多少钱就原价卖给我，信息条数少就不会要我的钱；比如500条、1000条的就会收我的钱，我都是用我的微信“幸福的家园”转账给刘绍增；我实施诈骗已使用1200条，总共买了1700多条。信息单子都是打印好了给我的。 我看了从腾讯公司调取我的微信号：×××的交易记录，记得很清楚一笔2017年12月7日微信转账给刘绍增zkoumengg的微信账号×××元就是买信息单子的钱，这1200多条信息被你们扣押了。其他的500多条的信息单子的钱我记不清楚是怎么给刘绍增的，我都是给了钱以后刘绍增才给我信息单子的。我前面所说的买刘绍增的信息单子其实都是向程敬买的，程敬从电脑上搞来的。 2、搜查证、搜查笔录一份、扣押物品清单一份、信息单证实，2017年12月12日对游城乡板埠桥村委会桂芳村刘绍集租住作案的房子进行搜查，扣押电话卡6张、手机2部、电话信息单75页、账本3册等物品。其中被告人刘绍集使用的公民信息单子共计6张240条。 3、搜查证、搜查笔录、扣押清单一份、扣押物品照片证实，2017年12月8日对刘绍集住宅进行搜查，同日对刘绍集人身进行搜查，扣押公民信息单31页共计信息1240条、银行卡若干张（户名：曾龙菁62×××78农行卡、62×××18建行卡；户名：徐万明62×××77农行卡、6226822016701921188信用社卡、62×××86邮政储蓄银行卡）、电话卡若干张。 （四）刘绍集诈骗事实 被告人刘绍集为进行诈骗活动，于2017年11月6日以抵销同村徐万明的欠债为由，同徐万明到余干县城用徐万明的身份申请办理了四张手机卡和三张银行卡。刘绍集为了实施诈骗还从网上买了用袁小平的身份办理的农业银行卡一张、邮政银行卡一张。他从刘绍增等人手上购买了公民购物的个人信息。2017年11月20日至2017年12月8日，采用上述方式，被告人刘绍集组织潘某（另案处理）、黄某2（另案处理）在鄱阳县游城乡桂芳村租住一间民房内进行电话诈骗。用于诈骗的他人网购信息、作案手机卡、作案手机、接收诈骗的微信账号及银行账号均由刘绍集提供。黄某2和潘某负责打敲诈电话，被害人被诈骗后，将钱转入刘绍集提供的微信账号或银行账号里。诈骗所得款由刘绍集和打电话成功的黄某2或潘某平分。其用于诈骗的微信账号、银行账号等共接收被害人转账资金12988元。具体如下： （1）被告人刘绍集使用徐万明身份注册的微信（×××），接收被害人夏某、王某、付某等3人的转账，诈骗金额为9998元。 （2）被告人刘绍集使用徐万明身份注册的微信（×××），接收被害人张某1的转账，诈骗金额为3000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实： 1、用徐万明（账号为AB114AB144）身份注册的微信，绑定的邮储卡(62×××86)接收转账记录证实，2017年11月21日被害人夏某用微信号×××微信向该微信转账2998元、400元；2017年11月22日被害人张某1用微信号为×××向该微信转账3000元；2017年11月22日被害人李某1用微信号为×××微信向该微信转账2000元；2017年11月23日至24日被害人王某用微信号为×××的微信向该微信转账500元、3500元、200元、200元、200元、200元、200元；2017年11月28日被害人付某用微信号为×××微信向该微信转账1600元；共计14998元。 2、刘绍集的微信×××及绑定的邮政储蓄卡(62×××62)转账记录证实，刘绍集与刘绍增、程敬、谌某、徐某4、徐万明、刘大平均有资金往来。 3、用徐万明身份开通的邮政储蓄卡(62×××86)一卡通交易明细证实，与账号为AB114AB144微信转账记录相互印证。 4、2017年12月8日搜查扣押的银行卡照片、电话卡照片、扣押手机中的截图证实，刘绍集使用的敲诈工具，以及反映敲诈的有关内容。 5、黄某2的证言证实，我和潘某帮“三妹”（刘绍集）做事，刘绍集负责提供手机、信息单子、银行卡、微信号。我们冒充金融公司的专门帮别人讨债的，打电话给对方说还有额外的快递费、包装费叫他们给钱。不给钱就打他们，把他们的手脚砍下来，吓唬他们。之后我们就叫他们把钱打到指定的账户和微信上来，收钱的账户和微信由“三妹”控制。我使用“王彪”角色进行诈骗。搞到钱之后“三妹”负责取钱。总共打了100多个电话，成功诈骗三个人，五五分帐，共获利3000元。 6、潘某的证言证实，2017年11月20日左右我们在游城乡一个村庄租了一个民房做电信诈骗，刘绍集是老板，还有同村的黄某2。一般自称是“杨豹”、“赵龙”、“王彪”名字来追债，讨债公司是没有的事是骗人的，自称是地下赌场和讨债公司的是为了给对方觉得我们是带有黑社会背景的人，容易骗人。刘绍集负责提供单子、手机、手机卡、银行卡。我们会在电话里威胁恐吓对方，并报出单子上的地址，说带小弟上门讨债，出了问题不要怪我。对方就会因为害怕并将钱转到老板的银行卡或微信里（由刘绍集控制）。我和刘绍集在一起打电话，成功了8-10单，打了500条信息电话，分得诈骗款6000元。 7、徐万明的证言证实，在刘绍集被抓的前一个月我曾帮刘绍集用其身份证在余干县办理了两张银行卡，刘绍集还用他的身份证在余干办理了四张电话卡。不知道刘绍集办卡做什么。 辨认笔录一份证实，徐万明辨认出刘绍集。 8、被害人夏某的陈述证实，2017年11月21日我接到一个自称是“斧头帮”的人给我打电话，说我之前买的英国卫裤没有收货，现在商家将货单给了他们“斧头帮”，现在他们负责要这笔账，叫我转2998元货款给他们。如果不将钱转给他们的话，他就叫小弟到宣州区我家来找我，把东西送到我家来。我当时担心他们真的是“斧头帮”的，过来对我影响不好，在这样的考虑下我就通过微信将2998元转给了对方。在转钱后，对方又用另一个号码打电话给我，说按道上的规矩还要付1000元香烟费给他们。因为当时我微信上没有1000元，只有400元。我就和对方说了情况，对方就叫我将微信里的400元转给了他们。所以我总共被骗3398元。当时因为害怕所以不敢报警。 夏某提供的微信转账记录证实，2017年11月21日被害人夏某用微信转给“斧头帮”2998元、400元。 与徐万明（账号为AB114AB144）身份注册的微信转账记录互相印证。 9、被害人张某1的陈述证实，2017年11月22日上午9时许，有一个陌生电话178××××9158给我，问我是否在英国卫裤公司买过卫裤，并对我说现在公司要求我补差价3000元，然后再给我5条卫裤。我加了对方的微信并转了3000元给对方。随后又有一个人打我电话，我接电话后发现是另一个人，电话里这个人对我说是讨债公司的要求我再给他打3万元，我就意识到被骗了。对方微信名为“斧头帮”，账号为:×××。我的微信账号是×××。 被害人张某1提供的银行转账记录证实，2017年11月22日被害人张某1农行账户转账3000元到41007801941001021账号。 与徐万明（账号为AB114AB144）身份注册的微信转账记录互相印证。 10、被害人王某的陈述证实，2017年11月23日，接到一个177开头的电话，对方说是黑社会的，说我之前要网上买内裤不买了，让厂家受损失，让我赶快给他转5000元。不转的话就去高庄村找我的事，他让我加微信后让我转账，当时因为害怕没有报警，就用微信转账了一个500元，又转的3500元，是用我的微信给对方转的。然后又用红包的方式给对方转了800元，分四次转的，每次转了200元。最后一次转不过去就在第二天用红包的方式转过去200元。对方微信昵称“斧头帮”，微信账号×××一共被骗5000元。 提取笔录一份证实，对王某手机中保存的第三方支付截图文件进行提取固定，其中斧头帮的微信号×××，王某2017年11月23日给斧头帮的微信转账3500元、500元、200元、200元、200元、200元，2017年11月24日转账200元。 与徐万明（账号为AB114AB144）身份注册的微信转账记录互相印证。 11、被害人付某的陈述证实，2017年11月28日下午，我接到一个电话，对方问我之前在网上买的内裤是否收到了，使用情况如何，我当时说收到了就把电话挂掉了。没过多久，又接到一个陌生电话，这时对方称是讨债公司，说我之前购买的内裤只付了快递费，没有付内裤本身的钱，让我再付1600元内裤的钱。如果不付这笔钱，就上我家来（把我家的地址说得很详细）对我的家人造成伤害。我当时考虑我家人的安全，没有办法，我就通过微信转账1600元过去。我的微信号是×××，对方微信昵称叫“斧头帮”。 付某提供的微信转账截图证实，2017年11月28日被害人付某用微信转账给“斧头帮”1600元。 与徐万明（账号为AB114AB144）身份注册的微信转账记录互相印证。 12、被告人刘绍集的供述与辩解证实，(1)2017年10月28日至2017年11月20日，在鄱阳县凰岗镇金家老树林里作案；11月20日至12月8日在鄱阳县游城乡租的房子时，由我提供单子、手机卡、接收诈骗款的微信和银行卡，在鄱阳凰岗由黄某2一人打电话，在游城由黄某2、潘某二人打电话。骗来的钱打入由我提供的徐万明身份注册的微信和邮政储蓄卡里，我与他们对半分成。(2)“打电话”的方式是潘某和黄某2通过英国卫裤信息单子里面的内容拨打对方电话。如果是之前拒收的就推销英国卫裤怎么好，叫对方先付款给我们，对方同意就叫对方将货款通过银行转账以及微信支付给我通过徐万明身份办理的银行卡以及微信里；如果是购买了英国卫裤的，就冒充对方所在的讨债公司的人中，一般用“王彪”或“彪哥”名字，说对方之前购买的产品只是支付了邮费，货款没有付；现在卖方委托我们催债，要求对方将货款付给我们。如果对方不愿意给钱就威胁说，带小弟上门到对方家里去，出了事不要怪。通过上面的这种电话诈骗以及威胁恐吓，就有一些人上当受骗将我们所要求的货款打给我提供给黄某2、潘某两人，用徐万明身份办理的邮政储蓄卡以及徐万明身份办理的手机卡所注册的微信账号里。2017年11月20日共拨打信息顾客500余人，打电话500多条，诈骗成功十几单，×××0元左右，我自己分得7000元左右。(3)用徐万明注册的微信骗得夏某3398元、张某13000元、李某12000元、王某4200元、付朝会1600元，总计14198元；用徐万明名字的邮政储蓄卡（卡号为62×××86）共接收诈骗款15180元。(4)用徐万明的身份办理了四张电话卡和二张银行卡。150开头的电话卡注册的微信“人在江湖”绑定了农业银行卡，由刘绍增在使用和控制，刘绍增用这个电话卡、银行卡和微信进行诈骗。自己用徐万明身份的（182开头）电话卡注册微信号“斧头帮”绑定了邮政储蓄卡，卡在我身上，密码由我掌握。其他2张手机卡没有使用也被扣押了。后来还用徐万明的身份办理了一张信用卡，没有使用也被扣押了。(5)我开始从“天哥”手上买了500条英国卫裤的买二送一的单子信息，后来又在“天哥”手上买了1000条英国卫裤的买二送一的单子信息。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，合议庭予以确认： 1、受案登记表证实，2017年7月26日，鄱阳县公安局专案组在工作中发现：刘绍增（身份证号码，户籍地江西省上饶市鄱阳县凰岗镇方家村）伙同他人从2017年6月开始，在鄱阳县凰岗镇和游城乡等地以“打电话”给受害人以买茶叶等没有付款的理由，通过威胁、恐吓等方式对受害人实行诈骗。经初步调查：刘绍增通过“打电话”方式实施诈骗共获得违法所得两万余元人民币。 2、归案情况说明证实，2017年12月8日，根据公安部、江西省公安厅的统一指挥，专案组在鄱阳县景德镇市抓获涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人刘绍增，在统一安排后，刘绍增被带至江西省上饶市执法办案中心进行讯问。经查，犯罪嫌疑人刘绍增涉嫌诈骗罪，于2017年12月9日送至上饶市看守所羁押，后于2017年12月28日转至余干县看守所羁押。 3、常住人口登记表以及犯罪记录证实，被告人刘绍增1980年2月22日出生，身份证号码，汉族，住江西省鄱阳县凰岗镇山下村。经查，其无违法犯罪记录。 4、归案情况说明证实，2017年12月8日，根据公安部、江西省公安厅的统一指挥，专案组在鄱阳县景德镇市抓获涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人刘绍增，在统一安排后，刘绍增被带至江西省余干县执法办案中心进行讯问。经查，犯罪嫌疑人刘绍增涉嫌诈骗罪，于2017年12月10日送至余干县看守所羁押。 5、常住人口登记表以及犯罪记录证实，被告人刘绍集1976年8月22日出生，身份证号码，汉族，住江西省鄱阳县凰岗镇山下村。经查，其无违法犯罪记录。 针对控辩双方争议的焦点，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下: 1、关于本案定性为诈骗还是敲诈勒索的问题。经书面请示上饶市中级人民法院，认为公诉机关指控被告人刘绍增、刘绍集犯诈骗罪的罪名准确。 2、关于本案的犯罪数额问题。经查，被告人刘绍增实施诈骗已经查明26名被害人，犯罪数额为86472元。被告人刘绍集实施诈骗已经查明4名被害人，犯罪数额12998元。公诉机关仅凭转账记录、被告人和同案犯概括性的供述，就将被告人使用的微信和银行卡上的数额认定为犯罪数额，证据不充分，没有达到排除合理怀疑的标准，本院不予支持。 特别是对转账记录中没有被告人确认或者被害人陈述相印证的部分，本院不予采纳。 3、关于本案的罪数问题。辩护人提出被告人利用购买的个人信息实施敲诈行为，其购买个人信息属于手段行为，和实施敲诈骗的行为属于牵连犯，不数罪并罚。参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第三部分第（二）规定，本案应当数罪并罚。 4、关于被告人非法获取的公民个人信息中存在部分信息不真实的问题。非法获取的他人交易信息500条以上属于情节严重，即使其中有一些信息不真实，也不影响对被告人的定罪。 5、关于谌某对被告人刘绍增辨认笔录的真实性问题。谌某在询问笔录中对刘绍增特征的描述是该鄱阳男子偏胖、皮肤黑、将近30岁，与刘绍增本人较瘦、皮肤较白、年龄近40岁的特征不相符；而谌某又辨认出刘绍增。谌某的证言与辨认笔录存在矛盾，合议庭决定对该辨认笔录不予采纳。但姜某的证言、微信套现记录、辨认笔录，徐某1、徐某2的证言和辨认笔录仍可以证实被告人刘绍增使用过谌某的微信实施敲诈勒索犯罪。 本院认为，被告人刘绍增、刘绍集非法获取公民个人交易信息500条以上，属于情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人刘绍增、刘绍集犯侵犯公民个人信息罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人刘绍增、刘绍集以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，刘绍增犯罪数额巨大，刘绍集犯罪数额较大，两被告人的行为均构成诈骗罪。两被告人到案后，能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚；两被告人向不特定人实施多次诈骗，均应当从重处罚。辩护人提出被告人刘绍增具有坦白、初犯等情节可以从轻处罚的意见，与事实和法律相符，予以采纳。根据被告人刘绍增、刘绍集的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第二十五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第五条第一款第（四）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第（一）项、第三条第（二）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘绍增犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月9日至2022年12月8日止。罚金于判决生效后十日之内缴纳。） 二、被告人刘绍集犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月9日至2020年1月8日止。罚金于判决生效后十日之内缴纳。） 三、责令被告人刘绍增退赔各被害人经济损失共计86472元，被告人刘绍集退赔各被害人经济损失12988元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何少良 人民陪审员  李 燕 人民陪审员  许迎红 二〇一九年五月二十三日 书 记 员  胡美艳