河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初165号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人韩建敏，男，1986年5月17日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，现住濮阳市龙华区。因涉嫌非法经营罪，于2018年8月31日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年9月30日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人高丰，河南金谋律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2019）76号起诉书指控被告人韩建敏犯非法经营罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员李劲草出庭支持公诉，被告人韩建敏及其辩护人高丰到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年5月份至2018年2月期间，被告人韩建敏在明知张某1（已判刑）未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营许可证》及工商营业执照的情况下，伙同张某1长期从山东东明油库等处购买汽油，张某1在其位于开发区关堤乡东台头村家中通过手机银行将购油款转账给韩建敏，后韩建敏用其自有牌号为豫Ｎ×××××油罐车将汽油运输至新乡并存储在于店村希和加油站等地供张某1等人售卖。经查张某1通过韩建敏购买汽油价值46万余元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人韩建敏的照片、户籍证明、到案经过、银行转账记录等书证；证人张某1、金某、韩某等人证言；被告人韩建敏的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录等证据。据此，公诉机关要求以非法经营罪追究被告人韩建敏的刑事责任，法定刑在三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人韩建敏辩称其问过张某1是否有手续，张某1说不用其管，认罪，对所犯的错非常后悔，望对其从轻处罚。辩护人高丰的辩护意见是：1、被告人系主动投案，到案后能如实供述主要犯罪事实，应认定为自首，应从轻减轻处罚。2、被告人韩建敏处于从属地位，仅是听从张某1的指令运输汽油，在共同犯罪中起次要辅助作用，属于为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人韩建敏属于初犯、偶犯，主观恶性不深，造成的社会危害性相对较小，可以酌情从轻减轻处罚。4、当庭自愿认罪悔罪，愿意接受处罚，缴纳罚金。综上，恳请法庭对韩建敏从轻处罚，对其判处缓刑。经审理查明：2017年5月份至2018年2月期间，被告人韩建敏在明知张某1（已判刑）未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营许可证》及工商营业执照的情况下，伙同张某1长期从山东东明油库等处购买汽油，张某1在其位于开发区关堤乡东台头村家中通过手机银行将购油款转账给韩建敏，后韩建敏用其自有牌号为豫Ｎ×××××油罐车将汽油运输至新乡并存储在于店村希和加油站等地供张某1等人售卖。经查张某1通过韩建敏购买汽油价值46万余元。认定上述事实的证据有：1、被告人韩建敏的照片、户籍信息证实其个人基本情况。无犯罪记录证明证实韩建敏无违法犯罪记录。2、到案经过证实韩建敏系被网上追逃后主动到公安机关投案。3、现场方位图、平面示意图、现场勘验笔录、现场照片证实案发现场的具体情况。4、扣押决定书、扣押清单证实新乡市公安局南环分局对被告人韩建敏的一辆豫Ｎ×××××油罐车扣押的情况。5、调取证据通知书、山东东明石化集团有限公司证明、韩建敏建行账户交易明细、豫Ｎ×××××车辆相关信息。6、辨认笔录及照片证实张某1辨认出韩建敏是其让他将油运到于店加油站的人。7、指认现场笔录证实张某2和指认存放柴油和转移、藏匿柴油的地点；韩建敏指认其送油和转移油的地点。8、证人张某1证言及银行交易明细证实于店村的加油站是金某开的，金某通过其买汽油和柴油。其的汽油是通过一个叫韩建敏的人买的。其和韩建敏是1997年跑大巴车时认识的，当时韩建敏就是开油罐车的。2017年8月份，其和金某等人一块从韩建敏处购买汽油，金某、金培磊、王占标向其购买汽油时都是通过手机银行转账，其用手机收款。其向韩建敏转账也是用手机网上银行转账，在位于开发区关堤乡东台头村家中通过建行卡将油钱转到韩建敏卡号为62×××65的建行卡里。韩建敏收到钱后将油运到新乡，卸到于店村金培磊处和李村王占标处，剩余的卸到其油桶里。其听韩建敏说他的油都是从山东东明运过来的。2017年9月份到2018年2月份期金，金某一共通过其向韩建敏转了40万元购买汽油，王占标从2017年5月到2018年2月份一共通过其转给韩建敏30万元购买汽油。其没有办理过商务局的成品油经营销售许可证。其购买的油平时都在车里放着，车在家门口停放。他们有个微信群叫“哥卖的是动力”，其和金培磊都在里面，群里面有四五十个人，平时谁买油都会和其或金培磊联系，还有一部分是卖给亲戚朋友了。9、证人金某证言、微信聊天截图、银行交易记录证实其在新乡县朗公庙于店村村北口路西开了一个加油站，是租的亲戚家的房子，其装了两台加油机，南边是柴油机，北边是汽油机，房子西墙后有三个油罐，墙边一个柴油罐已经不用了，地下埋了两个油罐，一个装汽油，一个装柴油，汽油罐里有七吨汽油，柴油罐里有三吨柴油。其开加油站没有办手续。这些汽油其都是通过张某1联系的山东炼油厂直接拉到其的地方。从2017年9月20日到2018年2月22日期间，其一共从张某1那里购买了46万余元的汽油。其购买的汽油卖给了附近村里的人还有图便宜的路人，其用加油机或者汽油桶给他们加油，刘堤村有个小名叫刘波（刘德播）的男子去其那加过两三次油，一共十几桶，大概1500元左右。期间其卖汽油盈利大概一万元。平时其不在时，让其姨夫张某2和帮其看店。其在2015年或是2016年的时候用张某2和的名字办过一个经营柴油的工商营业执照，不记得是否过期，到2017年其开始经营汽油。10、证人张某2和证言证实2018年2月23日晚上，其将金某开的加油站的油全部抽走，将油运到了于店沙坑的油罐里，抽油的人有张某1、金培磊，还有两个司机。当时来的油罐车是平时送油的油罐车，油罐车司机其见过。11、证人韩某证言及银行交易明细证实其是韩建敏的二哥，韩建敏从2017年4、5月份买了一辆油罐车开始做油罐车的生意，其听他说他拉的油都是从东明拉的。从2017年1月份到2018年3月份期间，韩建敏向其借钱说是为了修车，还说别的地方还用点，具体干什么没有给其说。12、证人韩建强证言证实其是韩建敏的哥哥，韩建敏2015年在厂里上班，2018年买了一辆二手油罐车开始跑车，听他说他的油是从东明拉来的。13、被告人韩建敏的供述与辩解及银行交易流水证实2017年4、5月份，其买了一辆二手小型油罐车（豫Ｎ×××××）拉油,车辆挂靠在商丘金源物流有限公司名下。张某1通过其拉过几十吨、40万左右的汽油。张某1把钱转给其，其再转给业务员，其开油罐车到东明石化油库拉油，拉过油后给张某1送过去。张某1买卖汽油其不知道有没有手续，他没有给其说过。2018年2月22日晚上，其往于店村送过7.33吨汽油，张某1给其转了46578元。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人韩建敏伙同他人违反国家规定，未经许可经营法律、法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人自动投案，到案后如实供述自己的罪行，构成自首，可以从轻处罚。被告人韩建敏的辩护人关于韩建敏构成自首，系初犯，主观恶性不深、恳请对韩建敏从轻处罚等辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩建敏犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起2019年5月30日止）。二、扣押的豫Ｎ×××××油罐车依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年五月十七日书 记 员  郝新明