江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0281刑初1319号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告单位江阴市荣裕电器有限公司，单位住所地江阴市，法定代表人吴颂荣。诉讼代表人季婷，女，1989年7月21日生，江阴市荣裕电器有限公司员工。被告人吴颂荣，男，1963年7月12日生，汉族，初中文化，江阴市荣裕电器有限公司法定代表人，住江阴市。2017年8月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月22日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。指定辩护人徐林鹏，江阴市春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1301号起诉书指控被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，本院经审查于2018年6月21日立案，依法适用普通程序，组成合议庭。2019年5月15日公开开庭审理了本案，江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人季婷，被告人吴颂荣及其辩护人徐林鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人吴颂荣于2007年至2016年，在经营被告单位江阴市荣裕电器有限公司期间，未经国家银行主管部门批准，以公司需要资金周转为由，以承诺支付借款年息10%至12%不等的高额利息，通过勇某、吴某、王某等人介绍，以口口相传的方式先后向170余名社会不特定人员、单位非法吸收人民币2500余万元，造成损失人民币800余万元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣未经国家有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当均以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣系坦白，可以从轻处罚，提请本院依法判处。被告单位江阴市荣裕电器有限公司诉讼代表人季婷、被告人吴颂荣对被指控的犯罪事实未提出异议。被告人吴颂荣的辩护人提出：被告人吴颂荣系初犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚；被告人吴颂荣犯罪动机是为了企业发展，并非用于个人挥霍，且已偿还部分集资款本息，减轻了经济损失，并愿意偿还其他集资参与人的损失。建议从轻判处。经审理查明，2007年至2016年，被告人吴颂荣在经营被告单位江阴市荣裕电器有限公司期间，未经国家银行主管部门批准，以公司需要资金周转为由，以承诺支付借款年息10%至12%不等的高额利息，通过勇某、吴某、王某等人介绍，以口口相传的方式先后向170余名社会不特定人员、单位非法吸收人民币2500万余元，造成损失人民币800余万元。具体事实分述如下：1、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年1月至案发，采用上述手段，通过陈某介绍，以承诺年息10%的方式，共向陈某、周某、周某非法吸收人民币43.5万元，支付利息人民币16万元，实际损失人民币27.5万元。2、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2014年1月，采用上述手段，通过陈某介绍，以承诺年息10%的方式，向杨某非法吸收人民币2万元，支付利息人民币0.4万元，实际损失人民币1.6万元。3、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2010年1月至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向张某非法吸收人民币29.3万元，已支付本金人民币27.3万元，并支付利息人民币3.44万元。4、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年2月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向李某非法吸收人民币50万元，已支付本金人民币40.2万元，并支付利息人民币9万元，实际损失人民币0.8万元。5、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2012年10月至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向周某非法吸收人民币17.1万元，已支付利息人民币3.8万元，实际损失人民币13.3万元。6、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2015年2月至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向孙某非法吸收人民币9.1万元，实际损失人民币9.1万元。7、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2007年9月至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向王某非法吸收人民币22.05万元，已支付本金人民币2.3万元，并支付利息人民币3.485万元，实际损失人民币16.265万元。8、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2016年2月7日，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向朱某非法吸收人民币5万元，实际损失人民币5万元。9、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2006年，采用上述手段，通过勇某介绍，以承诺年息10%的方式，向苏某非法吸收人民币5万元，已支付利息人民币5万元。10、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2010年11月至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向方某非法吸收人民币7.7万元，已支付本金人民币1.7万元，并支付利息人民币3.12万元，实际损失人民币2.88万元。11、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2014年4月至案发，采用上述手段，通过须某介绍，以承诺年息10%的方式，向余某非法吸收人民币17.5万元，已支付本金人民币9.7万元，并支付利息人民币3.3万元，实际损失人民币4.5万元。12、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2010年3月至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向邢某、杜某夫妻非法吸收人民币21万元，已支付本金人民币1万元，并支付利息人民币6.947万元，实际损失人民币13.053万元。13、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年至今，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向陆某、陆某父子非法吸收人民币50万元，已支付本金人民币8万元，并支付利息人民币25万元，实际损失人民币17万元。14、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2010年2月至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向陆某非法吸收人民币10.9万元，已支付本金人民币5.9万元，并支付利息人民币1.7万元，实际损失人民币3.3万元。15、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2011年2月至案发，采用上述手段，通过吴某介绍，以承诺年息10%的方式，向周某非法吸收人民币20万元，已支付本金人民币10万元，并支付利息人民币3.55万元，实际损失人民币6.45万元。16、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2012年2月至案发，采用上述手段，通过吴某介绍，以承诺年息10%的方式，向徐某非法吸收人民币23万元，共支付本金人民币3万元，并支付利息人民币2.5万元，实际损失人民币17.5万元。17、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2014年5月6日，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向须某非法吸收人民币17.5万元,已支付本金人民币1.03万元，并支付利息人民币1.1万元，实际损失人民币15.37万元。18、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2007年至今，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向周某非法吸收人民币9万元，已支付本金人民币6万元，并支付利息人民币3.4万元。19、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2010年3月，采用上述手段，通过王某介绍，以承诺年息10%的方式，向陆某非法吸收人民币10万元，已支付利息人民币6.3万元，实际损失人民币3.7万元。20、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年2月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向吴某非法吸收人民币10万元，已支付利息人民币8.3万元，实际损失人民币1.7万元。21、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年3月，采用上述手段，通过王某介绍，以承诺年息10%的方式，向周某非法吸收人民币17.4万元，已支付本金人民币2万元，支付利息人民币6万元，实际损失人民币9.4万元。22、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2011年2月，采用上述手段，通过王某介绍，以承诺年息10%的方式，向王某非法吸收人民币9万元，已支付人民币3.8万元，实际损失人民币5.2万元。23、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2007年5月至案发，采用上述手段，通过陈某介绍，以承诺年息10%的方式，向高某非法吸收人民币11.769万元，实际损失人民币11.769万元。24、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年1月，采用上述手段，通过杨某介绍，以承诺年息10%的方式，向杨某非法吸收人民币40万元，已支付本金人民币24万元，并支付利息人民币10万元，实际损失人民币6万元。25、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2010年8月9日，采用上述手段，通过吴某介绍，以承诺年息10%的方式，向戴某非法吸收人民币70万元，已支付本金人民币35万元，并支付利息人民币40.7万元。26、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2011年，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向杨某非法吸收人民币2.4118万元，实际损失人民币2.4118万元。27、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年2月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向王某非法吸收人民币18万元，已支付利息人民币16万元，实际损失人民币2万元。28、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年3月至案发，采用上述手段，通过吴某介绍，以承诺年息10%的方式，向郭某、王某非法吸收人民币70.9万元，已支付本金人民币26.4万元，并支付利息人民币31.5万元，实际损失人民币13万元。29、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年2月至案发，采用上述手段，通过陈某介绍，以承诺年息10%的方式，向张某非法吸收人民币42.28万元，实际损失人民币42.28万元。30、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年2月26日，采用上述手段，通过张某介绍，以承诺年息10%的方式，向张某非法吸收人民币5万元，实际损失人民币5万元。31、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2014年4月，采用上述手段，通过杨某介绍，以承诺高额利息月息10%的方式，向陆某非法吸收人民币20万元，已支付利息人民币6.5315万元，实际损失人民币13.4685万元。32、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向郭某非法吸收人民币36.38万元，支付本金利息人民币24.5万元，实际损失人民币11.88万元。33、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向陈某非法吸收人民币17万元，已支付本金人民币12万，支付利息人民币9.9万元。34、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年1月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向汤某非法吸收人民币13.3万元，已支付本息人民币3.7万元，实际损失人民币9.6万元。35、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2014年2月15日，采用上述手段，通过汤某介绍，以承诺年息10%的方式，向汤某非法吸收人民币22.5297万元，实际损失人民币22.5297万元。36、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年3月至案发，采用上述手段，通过吴某介绍，以承诺年息10%的方式，向王某非法吸收人民币20万元，已支付本金人民币10万元，并支付利息人民币2.1万元，实际损失人民币7.9万元。37、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年3月至案发，采用上述手段，通过朱某介绍，以承诺年息10%的方式，向许某非法吸收人民币38.5万元，实际损失人民币38.5万元。38、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2007年至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向吴某非法吸收人民币15.35万元，已支付本金人民币4.35万元，并支付利息人民币4.855万元，实际损失人民币6.145万元。39、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年2月2日至案发，采用上述手段，通过费某介绍，以承诺年息10%的方式，向吴某非法吸收人民币14万元，已支付利息人民币3.1128万元，实际损失人民币10.8872万元。40、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2011年8月至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向勇某非法吸收人民币18.5万元，已支付利息人民币6万元，实际损失人民币12.5万元。41、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2014年2月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向吴某非法吸收人民币3.5万元，已支付利息人民币0.4万元，实际损失人民币3.1万元。42、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年3月，采用上述手段，通过吴某介绍，以承诺年息10%的方式，向吴某非法吸收人民币30万元，实际损失人民币30万元。43、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2011年至案发，采用上述手段，通过吴某介绍，以承诺高额利息月息10%的方式，向陈某非法吸收人民币10万元，已支付本金人民币5万元，并支付利息人民币0.8374元，实际损失人民币4.1626元。44、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2012年3月至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向吴某、李某夫妻非法吸收人民币27.5万元，已支付本金人民币17.5万元，并支付利息人民币2.8万元，实际损失人民币7.2万元。45、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2012年5月至案发，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向巫某非法吸收人民币20万元，已支付利息人民币9.6万元，实际损失人民币10.4万元。46、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2014年4月至案发，采用上述手段，通过周某介绍，以承诺年息10%的方式，向周某非法吸收人民币22万元，已支付本金人民币15万元，并支付利息人民币2.9634万元，实际损失人民币4.0366万元。47、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年6月，采用上述手段，通过严某介绍，以承诺年息10%的方式，向蒋某非法吸收人民币10万元，实际损失人民币10万元。48、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年7月，采用上述手段，通过严某介绍，以承诺年息10%的方式，向孙某非法吸收人民币17.5万元，实际损失人民币17.5万元。49、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2011年4月，采用上述手段，通过赵某介绍，以承诺年息10%的方式，向黄某非法吸收人民币2万元，实际损失人民币2万元。50、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2010年12月至案发，采用上述手段，通过吴某介绍，以承诺高额利息月息10%的方式，向陆某非法吸收人民币15万元，已支付本金人民币5万元，并支付利息人民币0.5万元，实际损失人民币9.5万元。51、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2007年4月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向王某非法吸收人民币12万元，已支付利息人民币4.6万元，实际损失人民币7.4万元。52、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2011年3月10日，采用上述手段，通过赵某介绍，以承诺年息10%的方式，向王某非法吸收人民币3万元，实际损失人民币3万元。53、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年2月至案发，采用上述手段，通过朱某介绍，以承诺年息10%的方式，向吴某非法吸收人民币34.155万元，已支付本金人民币4.155万元，并支付利息人民币3.3万元，实际损失人民币26.7万元。54、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2011年3月10日，采用上述手段，通过赵某介绍，以承诺年息10%的方式，向吴某非法吸收人民币4万元，实际损失人民币4万元。55、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2012年7月至案发，采用上述手段，通过朱某介绍，以承诺年息10%的方式，向朱某非法吸收人民币5.1175万元，已支付利息人民币300元，实际损失人民币5.0875万元。56、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2015年11月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向王某非法吸收人民币3万元，实际损失人民币3万元。57、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2012年4月至案发，采用上述手段，向杨某非法吸收人民币100万元，共支付利息人民币39.17万元，实际损失人民币60.83万元。58、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2014年3月，采用上述手段，向朱某非法吸收人民币15万元，实际损失人民币15万元。59、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2015年8月，采用上述手段，向江阴市顾山镇顾山社区非法吸收人民币100万元，已支付利息人民币6万元，实际损失人民币94万元。60、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2007年12月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向费某、费某非法吸收人民币6万元，扣除已支付的钱款，实际损失人民币4.4776万元。61、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年2月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向鲍某非法吸收人民币2万元，已支付利息人民币0.62万元，实际损失人民币1.38万元。62、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2010年8月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向陈某非法吸收人民币10.75万元，已支付本金人民币5.25万元，实际损失人民币5.5万元。63、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2013年3月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向顾某非法吸收人民币15.7万元，已支付利息人民币1.4万元，支付本金人民币3万元，实际损失人民币11.3万元。64、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2015年2月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向李某非法吸收人民币2万元，实际损失人民币2万元。65、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2012年3月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向李某非法吸收人民币10万元，已支付利息人民币1.5万元，支付本金人民币8万元，实际损失人民币0.5万元。66、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2008年2月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向钱某非法吸收人民币5万元，已支付利息人民币0.5万元，已支付本金人民币4万元，实际损失人民币0.5万元。67、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2009年，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向童某非法吸收人民币10.9087万元，已支付利息人民币2.5万元，支付本金人民币5.9087元，实际损失人民币2.5万元。68、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2010年3月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向王某、吴某非法吸收人民币55.08万元，已支付本金人民币8万元，实际损失人民币47.08万元。69、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2015年3月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向徐某非法吸收人民币1.2万元，实际损失人民币1.2万元。70、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2015年2月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向董某非法吸收人民币5万元，实际损失人民币5万元。71、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2015年12月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向钱某非法吸收人民币50万元，已支付利息人民币10万元，支付本金人民币25万元，实际损失人民币15万元。72、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2014年3月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向吴某非法吸收人民币10万元，已支付利息人民币3万元，实际损失人民币7万元。73、被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣于2015年5月，采用上述手段，以承诺年息10%的方式，向朱某非法吸收人民币10万元，实际损失人民币10万元。2007年至今，被告人吴颂荣采用上述手段，共向王某、马某、毛某、毛某、毛某、陆某、勇某、周某、王某、陈某、方某、吴某、徐某、朱某、鲍某、鲍某、鲍某、鲍某、陈某、陈某、方某、龚某、龚某、季某、李某、陆某、陆某、缪某、缪某、强某、秦某、秦某、王某、王某、王某、王某、王某、王某、巫某、巫某、吴某、吴某、项某、徐某、徐某、徐某、徐某、叶某、叶某、张某、张某、张某、张某、赵某、周某、周某、周某、朱某、周某、赵某、朱某、程某、郭某、李某、李某、王某、吴某、吴某、吴某、徐某、徐某、姚某、殷某、周某、庄某等75人非法吸收人民币817.069万元，截止案发，已全部还清。向鲍某、赵某、鲍某、曹某、陈某、龚某、季某、李某、陆某、秦某、吴某、杨某、杨某、赵某、周某、邹某、邹某等17人非法吸收人民币172.6432万元，截止案发，已全部还清。2017年8月18日被告人吴颂荣被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人吴颂荣多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有江阴市公安局收集、制作的常住人口基本信息、银行卡明细、账本、借条、无锡德恒方会计师事务所有限公司特定审计报告，刑事案件侦破经过等书证；集资参与人陈某、孙某、朱某等集资参与人的陈述，证人吴某、勇某等人的证言，江阴市公安局制作的查封笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位江阴市荣裕电器有限公司违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人吴颂荣系直接负责的主管人员，被告单位和被告人吴颂荣的行为均已构成非法吸收公众存款罪，系单位犯罪。被告人吴颂荣归案后如实供述了所犯的全部罪行，当庭自愿认罪，对被告单位和被告人吴颂荣所犯罪行均予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人吴颂荣的辩护人提出对被告人吴颂荣从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第三十条，第三十一条，第六十七条第三款，第六十四条，及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一、二、三款，判决如下：一、被告单位江阴市荣裕电器有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人吴颂荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年8月18日起至2022年2月17日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内一次性缴纳）。三、责令被告单位江阴市荣裕电器有限公司、被告人吴颂荣退赔集资款，发还相应集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘建燕人民陪审员  袁春萍人民陪审员  施澄亚二〇一九年五月二十九日书 记 员  王依婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。