广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0606刑再6号原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。原审被告人陈学仪，女，1972年8月1日出生，汉族，初中文化，顺德大良一制衣厂员工，户籍地广东省佛山市顺德区容桂街道德龙路。因本案于2016年8月22日被刑事拘留，2016年9月23日被逮捕，2018年4月13日被释放。指定辩护人钟曼盈，广东达声律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。原审被告人王琼芳，女，1975年8月9日出生，汉族，初中文化，顺德大良德昌电脑城某电脑经营部经营者，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道新桂中路。因本案于2016年8月22日被刑事拘留，2016年9月23日被逮捕，2018年4月13日被释放。指定辩护人杨琨，广东国强鸿业律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。原审被告人何丽冰，女，1963年9月26日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区容桂街道三角塘路。因本案于2016年8月22日被刑事拘留，2016年9月23日被逮捕，2018年4月13日被释放。指定辩护人覃加坚，广东昊亮律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。原审被告人何红好，女，1981年10月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区均安镇星槎上力路。因本案于2016年8月22日被刑事拘留，2016年9月23日被逮捕，2016年9月28日被佛山市顺德区公安局监视居住，2017年3月27日被佛山市顺德区人民检察院监视居住，2017年6月1日被本院监视居住，2017年11月30日被本院取保候审。辩护人姚娅妮、卢浩珲，广东力创律师事务所律师。原审被告人陈骚妹，女，1968年7月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区容桂街道长源路。因本案于2016年8月22日被羁押，2016年8月22日被刑事拘留，2016年9月23日被逮捕，2018年6月21日被释放。指定辩护人孙志如，广东瑶琨律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。辩护人陈全娣，女，汉族，1965年11月3日出生，户籍地广东省佛山市顺德区容桂街道金纺路，系被告人陈骚妹的近亲属。原审被告人刘英梅（化名“刘倩如”），女，1980年9月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区大良街道碧溪路。因本案于2016年8月24日被刑事拘留，2016年9月23日被逮捕，2018年4月13日被释放。指定辩护人欧阳祖耿，广东正帆律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。原审被告人洪润珍，女，1965年11月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区北滘镇东兴路。因本案于2016年8月22日被刑事拘留，2016年9月12日被佛山市顺德区公安局取保候审，2017年2月16日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2017年6月1日被本院取保候审。辩护人林燕娴，国信信扬律师事务所律师。原审被告人洪润金，女，1954年6月25日出生，汉族，初中文化，退休，户籍地广东省佛山市顺德区北滘镇居仁路。因本案于2016年8月22日被刑事拘留，2016年9月12日被佛山市顺德区公安局取保候审，2017年2月16日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2017年6月1日被本院取保候审。辩护人唐丽娜，国信信扬律师事务所律师。佛山市顺德区人民法院审理佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人陈学仪、王琼芳、何丽冰、何红好、陈骚妹、刘英梅、洪润珍、洪润金犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年4月12日作出（2017）粤0606刑初1526号刑事判决书。上述判决发生法律效力后，八名原审被告人不服，分别以本案在适用法律上确有错误为由向本院提出申诉，本院经审查于2018年11月27日作出（2018）粤0606刑申5号再审决定书，决定再审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。原公诉机关佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘耿出庭履行职务，原审被告人陈学仪及其指定辩护人钟曼盈、原审被告人王琼芳及其指定辩护人杨琨、原审被告人何丽冰及其指定辩护人覃加坚、原审被告人何红好及其辩护人姚娅妮、原审被告人陈骚妹及其指定辩护人孙志如和辩护人陈全娣、原审被告人刘英梅及其指定辩护人欧阳祖耿、原审被告人洪润珍及其辩护人林燕娴、原审被告人洪润金及其辩护人唐丽娜到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民法院原一审审查查明，2014年6月，孔某1、关某1（二人另案处理）等人作为股东，成立了佛山市富某资产管理有限公司（以下简称富某公司，孔某1为法人代表、执行董事、经理）后，胡某（另案处理）去到佛山市顺德区大良新城区万科兰乔圣菲该公司，推介APIPremiereSwissTrustAG（以下简称API产品）外汇投资理财项目（称API是在瑞士注册并受瑞士金融管理局监管的理财公司，经营外汇买卖，该公司研发的智能交易系统，能够提高外汇交易成功率，投资人向API公司理财投资，每月可获得投资额5%以上的高额回报，投资起点为1万美元或人民币7万元），此后，胡某、孔某1、关某1等人利用该公司对外推广和办理API业务，并以在该公司（智富某私人财富俱乐部）、容桂哥顿酒店、太子酒店举行推介会、组织旅游等方式，向社会公众宣传介绍API产品,吸引公众前来投资。期间，部分投资者也加入发展其他投资人（下线）投资的行列，协助API非法业务的发展，并根据API的营销机制，可从下线以及下级发展的每级下线的每手外汇交易（实际上外汇交易为虚构）中获得相应的佣金，其中：1.被告人陈学仪被胡某介绍API投资理财项目后，同时也介绍他人投资，发展了唐某1、朱某1、黄某1、黄某2、区某1、何丽冰、卢某1、黄某3、黄某4、黄某5、黄某6、郭某1、何某1、林某1、陈某1等人作为下线，对API理财项目进行投资，投资资金共计人民币137.25万元（除特别说明以下均为人民币），造成损失（124.95万元-1万美元）（含下线人员发展人员的涉案数额，以下同）。2.被告人王琼芳被刘英梅介绍API投资理财项目后，同时也介绍他人投资，发展了杜某1、谢某1、周某1、曾某1、徐某1、潘某1、朱某2、彭某1、彭某2、周某2、吴某1、杨某1等人作为下线，对API理财项目进行投资，投资资金共计27.75万元，造成损失24.3万元。3.被告人何丽冰被陈学仪介绍API投资理财项目后，同时也介绍他人投资，发展了何某1、林某1、陈某1、毛某1、许某1、梁某1、梁某2等人作为下线，对API理财项目进行投资，投资资金共计7万元，造成损失7万元。4.被告人何红好被刘英梅介绍API投资理财项目后，同时也介绍他人投资，发展了彭某3、何某2、叶某1、吴某2等人作为下线，对API理财项目进行投资，投资资金共计1274.5万元，造成损失1274.5万元。5.被告人陈骚妹被胡某介绍API投资理财项目后，同时也介绍他人投资，发展了梁某3、夏某1、黄某1、廖某1、蔡某1、李某1、梁某4、陈某2、李某2等人作为下线，对API理财项目进行投资，投资资金共计89万元，造成损失（82.12万元-0.02万美元）。6.被告人刘英梅被胡某介绍API投资理财项目后，同时也介绍他人投资，发展了谢某1、周某1、曾某1、徐某1、吴某2、何红好、王琼芳、庞某1等人作为下线，对API理财项目进行投资，投资资金共计1316.25万元、1.05万美元，造成损失1312.8万元、0.65万美元。7.被告人洪润珍被胡某介绍API投资理财项目后，同时也介绍他人投资，发展了周某2、李某2、周某3、郑某1、洪润金等人作为下线，对API理财项目进行投资，投资资金共计83.25万元、28.15万美元，造成损失64.470033万元、15.65万美元。8.被告人洪润金被洪润珍介绍API投资理财项目后，同时也介绍他人投资，发展了何某3、冯某1、张某1、蓝某、廖某2、郭某1等人作为下线，对API理财项目进行投资，投资的资金共计62.5万元、25万美元，造成的损失为45.720033万元、12.5万美元。截至2015年1月，胡某、孔某1在顺德地区发展API投资理财项目，共吸收被害人投资资金共计3024万元、97.2456万美元，造成损失2967.76303万元、82.6256万元。经远程勘验，公安人员从API公司www.apipfx.com的网站获取了网站的后台数据，经分析鉴定：被告人陈学仪有6个账号（01229135、01159704、01176153、01212132、01196457、01235215），其中账号01229135为其余5个账号的上线，该账号的上级账号为01187278。该会员账号在账号01166848（姓名为陈某3）为顶点的推荐关系组织结构（共19层）中所处层级为4层，下线会员数量为293个，下线层数为15层，根据身份证号排重后下线会员共207个。被告人王琼芳有2个账号（01237256、01223578），其中账号01237256为另一账号的上线，该账户的上级账号为01200747。该会员在账号01200747（姓名为戴某1）为顶点的推荐关系组织结构（共10层）中所处层级为第2层，下线会员数量为97个，下线层数为8层，根据身份证号排重后下线会员66个。被告人何丽冰有2个账号（01169820、01193083），其中账号01169820为另一个账号的上线，账号01169820的上级账号为01159704。该会员是在账号01166848（姓名为陈某3）为顶点的推荐关系组织结构（共19层）中所处层级为第6层，下线会员数量为76个，下线层数为13层，根据身份证号排重后下线会员共42个。被告人何红好有3个账号（01204411、01193544、01187274），其中01204411为另外两个账号的上线，该会员在账号01200747（姓名为戴某1）为顶点的推荐组织结构（共10层）中所处层数为第2层，下线会员数量为54个，下线层数为8层，根据身份证号排重后下线会员共44个。被告人陈骚妹有5个账号（01199526、01201065、01150806、01247765、01249032），其中账号01199526和01249032无下线会员，账号01201065为另两个账号的上线。账号01201065的上级账号为01182076，该会员在账号01166848（姓名为陈某3）为顶点的推荐关系组织结构（共19层）中所处级为第6层，下线会员数量为42个，下线层数为7层，根据身份证号排重后下线会员共31个。被告人刘英梅使用戴某1的账号，有2个（01200747、01174501），其中01200747为顶点会员，01174501无下线会员，01200747的上级账号是01181936。01200747为顶点会员形成的结构共10层，该会员处于第1层，下线会员数量192个，下线层数为9层，根据身份证号排重后下线会员共144个。被告人洪润珍有1个账号（01169988），该账号上级账号为01182076。该会员在账号01166848（姓名为陈某3）为顶点的推荐关系组织结构（共19层）中所处层级为第6层，下线会员数量为63个，下线层数为7层，根据身份证号排重后下线会员共55个。被告人洪润金有1个账号（01170978），该账号上级账号为01169988（姓名为洪润珍），该会员在账号01166848（姓名为陈某3）为顶点的推荐关系组织结构（共19层）中所处层级为第7层，下线会员数量为52个，下线层数为6层，根据身份证号排重后下线会员共44个。原审法院认为被告人陈学仪、王琼芳、何丽冰、何红好、陈骚妹、刘英梅、洪润珍、洪润金无视国家法律，变相吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，其中，被告人陈学仪、何红好、陈骚妹、刘英梅、洪润珍、洪润金涉案数额巨大，各被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪。佛山市顺德区人民检察院指控各被告人犯非法吸收公众存款罪，罪名成立。综合考虑各被告人参与时间、地位、作用，在共同犯罪中的作用，属于从犯，依法对陈学仪、何红好、陈骚妹、刘英梅、洪润珍、洪润金予以减轻处罚，对王琼芳、何丽冰予以从轻处罚；被告人陈学仪、王琼芳、何丽冰、何红好、刘英梅、洪润珍、洪润金归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；鉴于部分被害人已提取部分收益，对各被告人量刑时予以酌情从轻处罚；部分被害人对被告人王琼芳、刘英梅予以谅解，对该二被告人予以酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十三条第一款，第六十七条第三款和第六十四条的规定，作出如下判决：判处被告人陈学仪、何红好、刘英梅、洪润珍、洪润金犯非法吸收公众存款罪，分别判处罚金三万元；被告人王琼芳、何丽冰犯非法吸收公众存款罪，分别判处罚金二万元；被告人陈骚妹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三万元；责令被告人陈学仪、王琼芳、何丽冰、何红好、陈骚妹、刘英梅、洪润珍、洪润金分别退赔相应被害人的损失。其中，被告人陈学仪连带退赔被告人何丽冰的被害人的损失，被告人刘英梅连带退赔被告人王琼芳、何红好的被害人的损失，被告人洪润珍连带退赔被告人洪润金的被害人的损失。再审过程中，原审被告人陈学仪、王琼芳、何丽冰、何红好、刘英梅、洪润珍、洪润金提出如下辩解意见：1.对原审判决认定的事实无异议；2.被害人的投资款不是直接存入其账户，是否构成犯罪由法院认定；3.原审判决责令其退赔相应被害人的损失不当，其不需对被害人的损失予以退赔。原审被告人陈骚妹提出如下辩解意见：1.对公诉机关指控的案发经过无异议；2.原审判决书的量刑不合理，如其行为构成犯罪，其他被害人也应该构成犯罪；3.原审判决判令其退赔相应被害人的损失不当，其不需对被害人的损失予以退赔。原审被告人陈学仪的指定辩护人提出陈学仪不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，理由如下：1.陈学仪也因投资API产品而遭受损失；2.陈学仪不具备非法吸收公众存款罪的构成要件；3.陈学仪在公安侦查阶段的供述不是其真实意思表示，不应以其供述定罪量刑；4.陈学仪不是富某公司的股东，也不是该公司员工。原审被告人王琼芳的指定辩护人提出如下辩护意见：1.被害人的投资款均直接进入API指定账户，王琼芳没有实际占有支配投资款，投资款不能认定为是王琼芳的违法所得，故原审判决判令王琼芳退赔被害人的相应损失缺乏法律依据；2.与王琼芳关联的被害人均出具谅解书，被害人是出于自愿而购买API产品，王琼芳自身也是被害人。指定辩护人向法庭提交以下证据：被害人告知书、谅解书、户口本复印件、营业执照复印件、广东狮子会小龙服务队证书复印件、常德微善风爱心联盟捐助证明、中山大学孙逸仙医院手术证明。原审被告人何丽冰的指定辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控何丽冰犯非法吸收公众存款罪的主要犯罪事实无异议；2.被告人何丽冰是从犯；3.被告人何丽冰主观恶性较小；4.何丽冰本身也是被害人，也投入相应资金；5.何丽冰是初犯、偶犯；6.被告人何丽冰归案后如实供述犯罪事实；7.建议对何丽冰单处罚金。指定辩护人提交以下证据：户口本复印件、学生证复印件、病危证明、死亡证明、户口撤销证明。原审被告人何红好的辩护人提出如下辩护意见：1.关某1、陈某3的二审判决书已认定本案原审判决的第九项（退赔项）错误；2.何红好在本案中只有损失而无任何违法所得，不应判决责令退赔；3.何红好及其下线的投资款均支付至API公司指定账户内，何红好未曾收取或非法占有下线的投资款；4.如判决责令退赔是追缴不存在的违法所得，将违反罪刑相适应原则和公平原则；5.公诉机关指控何红好构成非法吸收公众存款罪证据不足，何红好的投资在孔某1之前，并非在胡某和孔某1推广后加入，何红好认为是投资福利才参与推广会及旅游项目，不能认定何红好与孔某1、胡某构成共同犯罪。辩护人向法庭提交以下证据：银行转账凭证、汇出单，病理检验报告、诊断报告书复印件。原审被告人陈骚妹的指定辩护人提出如下辩护意见：1.再审判决不应加重原审被告人的处罚；2.陈骚妹的行为不构成非法吸收公众存款罪；3.原审判决适用法律错误，被害人的投资是直接存到API公司的指定账户，陈骚妹没有实际占有投资款，其本人也是其中一名被害人，原审判决第九项责令陈骚妹退赔被害人投资款无法律依据。指定辩护人向法庭提交以下证据：客户投资风险责任书，抽查证、扣押清单。原审被告人陈骚妹的辩护人陈全娣提出如下辩护意见：1.原审判决认定的事实不清、证据不足；2.原审判决量刑不当，量刑过重。原审被告人刘英梅的指定辩护人就定罪方面提出如下辩护意见：1.对公诉人指控刘英梅犯非法公众存款罪有异议，刘英梅为普通集资参与人；2.API公司网络平台上显示的外汇交易实际为虚构，无证据证明刘英梅有通过推荐他人加入获得利益；3.刘英梅对其下线人员存入API公司的款项并无非法占有的故意，也未实际占有款项。就量刑方面，发表如下辩护意见：1.刘英梅系偶犯、初犯；2.刘英梅的主观恶性不大，主动坦白犯罪事实，也取得部分被害人的谅解；3.刘英梅是从犯；4.建议对刘英梅不处以刑罚。指定辩护人向法庭提交了以下证据：谅解书。原审被告人洪润珍的辩护人就定罪方面提出洪润珍没有扰乱金融秩序的主观故意，也没有向社会不特定的对象吸收资金的行为，其行为不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。就量刑方面，发表如下辩护意见：1.洪润珍是从犯；2.洪润珍归案后如实供述犯罪事实；3.洪润珍是初犯；4.本案再审不应加重洪润珍的刑罚；5.洪润珍未取得其亲友的投资款，没有任何佣金收入，自身还损失大笔款项，无任何违法所得，不存在需要退赔被害人损失或被追缴违法所得，更不应对洪润金名下的被害人的损失承担责任。原审被告人洪润金的辩护人就定性方面提出洪润金没有面向不特定对象吸收公众存款，没有占有被害人投资的故意，不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。就量刑方面，发表如下辩护意见：1.洪润金归案后如实供述犯罪事实，且是初犯；2.洪润金主观恶性小，社会危害性不大；3.洪润金未取得其介绍投资的投资款，该款不属违法所得，原审判决责令洪润金对相应被害人的损失承担退赔责任属适用法律错误。再审过程中，佛山市顺德区人民检察院认为：1.八名原审被告人的行为应构成非法吸收公众存款罪；2.应在原审被告人王琼芳、刘英梅的犯罪数额中计入被害人曾某1的投资及损失数额；3.依法认定八名原审被告人的退赔或追缴责任。经再审查明，除将公诉机关指控原审被告人刘英梅的犯罪事实中“投资资金共计1316.25万元、1.05万美元，造成损失为1312.8万元、0.65万美元”调整为“投资资金共计1330.25万元、1.05万美元，造成损失为1326.8万元、0.21万美元”，原审被告人王琼芳的犯罪事实中“投资资金共计1274.5万元，造成损失为1274.5万元”调整为“投资资金共计1288.5万元，造成损失为（1288.5万元-0.44万美元）”，证人胡某、孔某1的犯罪事实“投资资金共计3024万元、97.2456万美元，造成损失2967.76303万元、82.6256万元”调整为“投资资金共计3038万元、97.2456万美元，造成损失2981.76303万元、82.1856万元”外，原审判决认定八名原审被告人犯非法吸收公众存款罪的其他事实清楚，本院予以确认。另查明，案发后，被害人杜某1、曾某1、徐某1、朱某2、周某1、潘某1对原审被告人王琼芳予以谅解，被害人庞某1对原审被告人刘英梅予以谅解。上述事实有公诉机关及辩护人提交、本院调取，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）原审被告人供述和辩解1.原审被告人陈学仪的供述及辨认笔录，证实2014年1月，我通过胡某介绍参与投资API产品。2014年下半年，我陆续投资了8万美元，通过手机软件实时监控投资动态。我推荐朋友投资时，也按胡某的说法去介绍。胡某提供指定银行账号让我存款，我存款后通过微信发给胡某核对。我向何丽冰等人介绍过投资情况。有人要投资API产品，我就将胡某提供的银行账号发给他们，再将他们的存款回执、身份证转发给胡某，由胡某授权登录，每人至少投资1万美元。我打印协议书给下线或投资人签订，再交回胡某。2014年，胡某叫我去容桂哥顿酒店、韩国济州参加API产品分享会。我和胡某、陈某3、何丽冰、陈骚妹等人一起去韩国。原审被告人陈学仪对证人陈某3、胡某进行了辨认。2.原审被告人王琼芳的供述及辨认、指认笔录，证实2014年2月，我经刘英梅介绍认识胡某，刘英梅向我介绍API产品，我先后投资了1.05万美元、14万元，提取过0.4万美元。刘英梅为我安装MT4软件。2015年1月5日，MT4软件显示有黑客攻击，后投资数据变成负数，2015年1月底，我的账户不能登录。我介绍了杨某1、朱某2、徐某1、曾某1、杜某1、吴某1等人投资，并让下线将投资款项转入刘英梅、胡某指定账户。下线每笔交易时我有1至2美元佣金，收益计算至我的MT4账户内，下线交易越多，好处越多。我参加了API在哥顿酒店、太子酒店、新加坡的推介会或聚餐活动，上述活动都是胡某和刘英梅叫我参加的。胡某称富某公司是API在顺德的办事处。我是刘英梅的下线。原审被告人王琼芳对原审被告人刘英梅、证人胡某进行了辨认，并对转账凭证、客户投资风险同意书、客户协议书进行了指认。3.原审被告人何丽冰的供述及辨认笔录，证实2014年初，陈学仪向我介绍API产品，每投资1万美元每月有5%的收益，如介绍其他人投资，每月还可收到被介绍人投资金额2%左右的收益。2014年6月底，陈学仪又向我介绍API产品，我以自己名义投资2万美元，以儿子岑宙阳名义投资1万美元（其中有0.5万美元是陈学仪出的，我自己投入0.5万美元），以丈夫岑盛流名义投资1万美元。我是直接将投资款转至陈学仪指定账户，陈学仪帮我在手机上下载了API软件，我共提现约5至6万元。因我准时收到API公司支付的收益，我就开始介绍其他人投资该产品。我介绍毛某1、许某1、梁某1、陈某1、梁某2、林某1、何某1等人投资API产品。我参加过在顺德大良新城区智富某会所的API推介会，是陈学仪带我过去的。原审被告人何丽冰对原审被告人陈学仪进行了辨认。4.原审被告人何红好的供述及辨认笔录，证实2013年底，刘英梅向我介绍投资API产品。2014年1月开始，我陆续投资了42万美元，投资款转账至刘英梅指定账户，期间，我共提现20万美元。API公司在顺德区的负责人是胡某，属于区域总监；再下来就是刘英梅，是副经理级别；我投资了42万美元，属于主任级别。我共发展了39名下线，我用他们身份资料去开户的，出资人也是我本人。我参与推介的有叶某1、何某2、彭某3、吴某2，其他的都是刘英梅、胡某他们安排做我的下线的。我发展的下线，只要在MT4软件内交易，每交易一手，我可以提成2美元。胡某、刘英梅带我和其他投资者到香港、新加坡等地参加推介会和旅游。原审被告人何红好对原审被告人刘英梅、证人胡某进行了辨认。5.原审被告人陈骚妹的供述及辨认笔录，证实2013年12月，胡某向我介绍API产品，称每月约8%的收益，投资起点1万美元，我将投资款1万美元转至胡某指定账户，并在手机上安装MT4交易软件。2013年至今，我共投资了5万美元，收益约20万元，但这些收益我都投资到该项目了。我介绍了以下的人投资：李某1投资1万美元、廖某1投资2万美元、梁某3及其妻子梁某4各投资1万美元、陈某2投资1万美元、黄某1投资5万美元、李某2投资1万美元。胡某组建了一个API产品微信群，每天更新存款账户给我们投资。如有人投资开户，我就将微信群里胡某发出的银行账户发给投资人，投资人存款后拍照给我或直接给胡某。我给下线签投资风险书，提供网址给下线安装MT4，并将胡某给我的MT4密码转发给投资人。2014年我分别到韩国济州、新加坡、容桂哥顿酒店参加API投资分享会。原审被告人陈骚妹对证人胡某进行了辨认。6.原审被告人刘英梅的供述及辨认笔录，证实朋友胡某向我介绍API产品。后我通过戴某1转账7万元到胡某指定账户，胡某帮我在手机上安装MT4交易软件。因收益不错，我又以戴某1名义投资7万元，合共投资14万元，我每次提现几百美元，具体提现数额不记得。我介绍庞某1、何红好、谢某2和王琼芳投资API产品，一开始她们都是投资1万美元，我不清楚她们有否继续投资。我的下线或下下线每交易一手，我有2美元的收益。汇款账户是胡某在微信群公布的，会员账号和密码由胡某或我告诉投资者。我参加了顺德容桂哥顿酒店、君莱酒店、新加坡的API推介会。原审被告人刘英梅对证人胡某进行了辨认。7.原审被告人洪润珍的供述及辨认笔录，证实2014年5月，我和陈某3一起喝茶，认识了胡某，她向我介绍API产品，我合共投资了2万美元，期间提现过1万美元。我发展下线郑某1投资1万美元、李某2投资1万美元、周某3投资2万美元、洪润金投资3万美元，我还以周某2的名义投资1万元。我发展下线，API软件会自动计算佣金。我参加过API在容桂哥顿酒店举行的推介会。原审被告人洪润珍对证人陈某3、胡某进行了辨认。8.原审被告人洪润金的供述及辨认、指认笔录，证实2014年8月，我经妹妹洪润珍介绍认识陈某3，她介绍我认识胡某，陈某3和胡某向我推介API产品，称每发展一人，可收益1美元，我投资了35万元。我共发展下线10人，分别是蓝某、廖某2、何某3、冯某1、郭某1，我用洪润金、张某1、张某2、张某3的身份证去开了4个账号。我参加过在顺德人家的喝茶活动。原审被告人洪润金对原审被告人洪润珍及证人陈某3、胡某进行了辨认，并对账户交易明细进行了指认。（二）被害人的陈述1.被害人陈某4的陈述，证实2014年中，何丽冰向我介绍API产品。2014年8月，经到API香港公司了解和参观，我决定投资20万元。API公司的工作人员让我将款项转账到指定账户。回顺德后，我按照API公司的提示安装了MT4手机软件，并用API公司提供的账户和密码登录查看投资收益情况。后我追加投资20万元，共投资40万元。我向廖某2介绍过API产品。2.被害人钟某1的陈述，证实2014年8月，舅舅陈某4向我介绍API产品，后我到香港参加API推介会，并在现场签订了API投资协议。我通过网银转账1万美元到API指定账户，后两次提现共1.7万多元。2015年1月，API投资软件显示账户余额为“0”，我到香港API公司，发现已人去楼空。我向吴某1介绍投资，吴某1投资了1万美元。3.被害人张某1的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年5、6月，阿姨洪润珍向妈妈洪润金和我介绍API产品，洪润珍、洪润金带我到陈某3家中，胡某和陈某3向我详细介绍API产品，我两次投资共35万元，共提现约17万元。被害人张某1对原审被告人洪润金、洪润珍及证人胡某、陈某3进行了辨认，并对转账凭证（投资35万元）、账户交易明细（提现16.779967万元）进行了指认。4.被害人周某2的陈述及辨认笔录，证实2014年10月，妻子洪润珍向我介绍API产品，我转账1万美元到API公司指定账户，并安装了手机软件。2015年1月，我发现手机软件已经不能正常登录。被害人周某2对原审被告人洪润珍、洪润金进行了辨认。5.被害人李某2的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年初，洪润珍向我介绍API产品。2014年10月8日，我答应洪润珍投资API产品，并转账7万元到洪润珍指定账户，洪润珍还帮我在手机上安装手机软件，后我提现约2万元。2015年1月，我发现手机系统不能登录了。被害人李某2对原审被告人洪润珍进行了辨认，并对账户交易明细（7万元）进行了指认。6.被害人何某3的陈述及辨认、指认笔录，证实2004年7月，洪润金介绍胡某给我认识，胡某向我推介API产品。2014年7月，我陆续投资了25万美元，其中16万美元转账到洪润金指定的国内账户，9万美元是我到香港转入洪润金指定的香港账户，洪润金帮我在手机装MT4交易软件，后我共提现了12.5万美元。期间，洪润金介绍陈某3给我认识，胡某和洪润金、陈某3均向我推介投资API产品。2015年1月7日，我发现MT4手机软件内的投资数据为负数。我介绍陈某6投资了5万美元。洪润金告诉我，推介客户投资API产品会有提成。被害人何某3对原审被告人洪润金及证人胡某、陈某3进行了辨认，对API资料（投资回执25万美元）进行了指认。7.被害人卢某1的陈述及辨认笔录，证实2014年6月，嫂子陈学仪向我介绍API产品，我转账6.75万元到陈学仪指定的张某4账户。陈学仪就帮我在手机上下载了一个软件。我共提现0.55万美元。被害人卢某1对原审被告人陈学仪进行了辨认。8.被害人冯某1的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年6月，朋友洪润金介绍胡某、陈某3给我认识，三人向我介绍API产品。2014年6月16日，我将投资款21万元转账至洪润金指定账户，陈某3帮我安装一款手机软件。2014年12月11日，我再次将投资款7万元转账至陈某3指定账户。2015年1月，我登录手机账户发现投资款变成负数。我平时和亲友吃饭时有提及API产品，苏某2和黄某11有投资API产品。被害人冯某1对原审被告人洪润珍及证人陈某3、胡某进行了辨认，并对转账凭证（28万元）进行了指认。9.被害人周某3的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年5、6月，邻居洪润珍向我介绍API产品，我到香港分别转账1万美元、2万美元至洪润珍指定账户，我提现过1万美元，但将该款再次投资。陈某3也有向我推介API产品，洪润珍帮我开户及下载MT4软件操作平台，还叫我到容桂哥顿酒店等地参加API投资现场分享会。2015年1月，软件登录不了。洪润珍也向郑某1、黄某12介绍投资API产品。被害人周某3对原审被告人洪润珍、证人陈某3进行了辨认，并对转账凭证（3.15万美元）、API资料进行了辨认。10.被害人郑某1的陈述及辨认笔录，证实2014年9月，旧同事洪润珍向我推荐投资API产品，并让陈某3用手机软件向我展示。我转账7万元到洪润珍指定账户，陈某3让其侄女帮我安装手机软件。2015年1月，交易软件的数据变成负数，我在容桂哥顿酒店听过一次讲座。被害人郑某1对原审被告人洪润珍、证人陈某3进行了辨认。11.被害人彭某3的陈述及指认笔录，证实2014年11月底，何红好向我介绍API产品。11月22日，何红好带我到富某公司，介绍胡某给我认识。经胡某、何红好的介绍，我分十多次共转账1472万元至富某公司指定账户，对方账户户名分别是KOETSAWATDAENG、PUSUENGMRSAMPAWAN、SAMATPANPHET、AMPAWANPUSUENG、THONGKHAWDUEANGPEN、BUNTHODULAT。2015年1月7日，我发现账户无钱，就去了富某公司，很多被骗的人也去了公司。被害人彭某3对转账凭证（1289.5万元）、客户投资风险同意书、客户协议书、API运营介绍资料进行了指认。12.被害人陈某7的陈述，证实2014年6月，我听说陈某3、陈学仪投资API产品赚钱，就让陈某3全权帮我操作，我让陈某3帮我先出钱投入1万美元，后她们称API产品的款项取不回，反正我没有实际出资就没有理会。13.被害人彭某4的陈述，证实2014年10月，陈某4向我介绍API产品。11月，我在哥顿酒店见有API推介会，就通过致电客服取得一个账户。2014年12月初，我转账7万元到指定账户。2015年1月，我不能登录软件，API客服电话也无人接听。14.被害人廖某2的陈述及指认笔录，证实2014年12月，陈某4向我介绍API产品。2015年1月，我将投资款3万美元转账至陈某4指定账户，当日API官网被关，无法取回投资款。被害人廖某2对银行卡进行了指认。15.被害人黄某3的陈述及辨认笔录，证实2014年5月，哥哥黄某2向我介绍API产品。2014年12月，黄某2约陈学仪和我们见面，陈学仪推介API产品。2015年1月，我想购买API产品，黄某2让我将投资款14万元转账至陈学仪指定账户。2015年1月中旬，API平台不能登录。被害人黄某3对原审被告人陈学仪进行了辨认。16.被害人黄某4的陈述及辨认笔录，证实2014年5月，黄某2向我介绍API产品。2014年12月，黄某2约陈学仪和我们见面，陈学仪向我们推介API产品。2014年12月29日，黄某2让我将投资款7万元转账至陈学仪指定账户，后陈学仪委托黄某2拿了份投资API协议给我签署。2015年1月中旬，我发现API平台不能登录。被害人黄某4对原审被告人陈学仪进行了辨认。17.被害人黄某5的陈述及辨认笔录，证实2014年5月，黄某2向我介绍API产品。2014年12月，黄某2约陈学仪和我们见面，陈学仪向我们推介API投资产品。2014年12月30日，黄某2让我将投资款7万元转账至陈学仪指定账户。几天后，陈学仪委托黄某2拿了份API投资协议给我签署。后黄某2说API平台被关停。被害人黄某5对原审被告人陈学仪进行了辨认。18.被害人黄某6的陈述及辨认笔录，证实2014年6月，黄某2向我介绍API产品。2014年8月，我和黄某2喝茶过程中认识陈学仪和陈某3，陈学仪和陈某3向我们推介API产品。2014年10月，我让黄某2联系陈某3和陈学仪帮忙购买API产品，陈学仪帮我下载软件，我将投资款28万元转账至陈学仪指定账户。后陈某3和陈学仪拿了份API投资协议给我签署。2015年1月，我操作API软件发现投资数额变成负数。被害人黄某6对原审被告人陈学仪、证人陈某3进行了辨认。19.被害人郭某1的陈述及辨认笔录，证实2014年12月，我经黄某2介绍认识陈学仪，陈学仪向我们推介API产品。2014年12月8日，我联系陈学仪帮我办理相关手续，并下载API平台。我将投资款35万元转账至陈学仪指定账户，并签订了API投资协议。2014年12月18日，我的父母以母亲的名义向陈学仪投资了20万美元API产品，她也与陈学仪签订API投资协议。被害人郭某1对原审被告人陈学仪进行了辨认。20.被害人何某2的陈述及辨认笔录，证实2014年上半年，堂妹何红好向我介绍API产品，我将3万元交给她帮我开户操作，后她给我利息约0.13万元。2015年1月，API公司称被黑客入侵。被害人何某2对原审被告人何红好进行了辨认。21.被害人庞某1的陈述及辨认笔录，证实2013年初，刘英梅向我介绍API产品，还介绍胡某给我认识，胡某向我推介投资API产品。2013年初，我转账1万美元至刘英梅指定账户，刘英梅帮我在手机安装MT4交易软件。期间，胡某、刘英梅带我和其他投资者到大良君莱酒店、容桂的一家酒店参加API投资推介会。后我在MT4交易软件发现投资额为0。我发展了庞某2等人作为下线。被害人庞某1对原审被告人刘英梅、证人胡某进行了辨认。22.被害人何某1的陈述及辨认笔录，证实2014年，姐姐何丽冰称陈学仪投资API产品赚了钱，何丽冰、陈学仪均向我推介API产品，我到香港转账5万美元至何丽冰指定账户，陈学仪也找人帮我安装MT4软件。2015年1月，MT4软件显示资金变为负数。被害人何某1对原审被告人陈学仪、何丽冰进行了辨认。23.被害人林某1的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年10月，何丽冰向我介绍API产品，并约我去哥顿酒店参加投资分享会，胡某在现场鼓吹人们投资。2014年11月2日，何丽冰叫我去容桂太子酒店喝茶，陈学仪和陈某3向我介绍API产品，我就将投资款7万元转账至何丽冰指定账户，陈学仪还帮我安装MT4软件。2015年1月，资金变成了负数。被害人林某1对原审被告人陈学仪、何丽冰及证人陈某3进行了辨认，对转账凭证（7万元）进行了指认。24.被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实2014年下半年，朋友何丽冰向我介绍API产品，并带我认识了陈某3、陈学仪，二人继续向我推介。2014年9月，我转账约35万元至何丽冰指定账户，何丽冰给我一个API登录账号，陈学仪帮我安装MT4软件，我曾提现过1万多美元。被害人陈某1对原审被告人陈学仪、何丽冰及证人陈某3进行了辨认。25.被害人杜某1的陈述及指认笔录，证实王琼芳向我介绍认识刘英梅、胡某，三人均向我极力推荐API产品，王琼芳还邀请我到容桂哥顿酒店参加推广会。2014年9月28日，我将投资款7万元通过吴某1转账至VUVANTHANG的账户，王琼芳帮我安装MT4软件，刘英梅给了我客户投资风险同意书、客户协议书等。2015年1月7日，我用手机MT4软件查询发现账户的资金变成负值，发现被骗。王琼芳称每介绍一人买API产品，每手可收益2美元。被害人杜某1对转账凭证（7万元）、客户投资风险同意书进行了指认。26.被害人谢某1的陈述及辨认笔录，证实2014年9月，我得知潘某1通过王琼芳介绍投资API产品赚了钱，决定投资。潘某1向我介绍刘英梅，刘英梅向我推荐API产品。9月19日，刘英梅与我签订投资合同，我将投资款7万元转账至刘英梅指定的SOMCHITPORNTHIP账户。2015年1月7日，我账户内的款项没有了。被害人谢某1对原审被告人刘英梅、王琼芳进行了辨认。27.被害人周某1的陈述及辨认笔录，证实2014年7月，王琼芳向我介绍API产品，后介绍胡某、刘英梅给我认识。2014年7月25日，我到香港将1.05万美元转账至王琼芳指定账户，刘英梅给我开户的账号密码，王琼芳帮我安装MT4软件，我在安装的MT4手机软件中查看盈利情况，并取过三次收益约2万元。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。被害人周某1对原审被告人王琼芳、刘英梅及证人胡某进行了辨认。28.被害人曾某1的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年5月，王琼芳向我介绍API产品。7月的一天，我和王琼芳、胡某、刘英梅，还有两名女子在顺德人家喝茶，她们向我极力推销API产品。刘英梅教我安装MT4手机软件的方法。2014年7月18日，我投资7万元，2014年12月30日，我投资14万元，共21万元，分别转账到指定的CHIENGVANTHANH、PUSUENGMRSAMPAWAN账户。我曾提现0.44万美元。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。被害人曾某1对原审被告人王琼芳、刘英梅及证人胡某进行了辨认，并对客户投资风险同意书、客户协议书、账户交易明细（14万元）进行了指认。29.被害人唐某1的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年11月20日，陈某3向我介绍API产品，我分多次投资35万元，转账至指定的PUSUENGMRSAMPAWAN等账户。过程中，我担心被骗，陈某3和陈学仪叫我不要担心。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。其中，陈学仪参与7万元和14万元。被害人唐某1对原审被告人陈学仪、证人陈某3进行了辨认，并对微信聊天记录、账户交易明细（相互对应的有21万元）进行了指认。30.被害人朱某1的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年2月，陈某3、胡某、陈学仪向我介绍API产品。2014年6月7日起，我分多次投资共42万元，分别转账至指定的张某4、陈某3、邓某1等账户，我两次提现共12.3万元。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。被害人朱某1对原审被告人陈学仪、证人陈某3及胡某、案外人应某进行了辨认，对微信聊天记录、账户交易明细、转账凭证（6.75万元、13.5万元）、介绍会拍摄照片进行了指认。31.被害人徐某1的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年8月，王琼芳向我介绍了刘英梅、胡某，她们向我推介API产品。2014年11月，王琼芳带我参加胡某主持的推介会，还见到孔某1等人。我将投资款7万元转账至王琼芳指定的PUSUENGMRSAMPAWAN账户。王琼芳、刘英梅帮我安装手机软件和签合同。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。被害人徐某1对原审被告人王琼芳、刘英梅及证人胡某、孔某1进行了辨认，并对客户投资风险同意书、客户协议书、转账凭证（7万元）进行了指认。32.被害人潘某1的陈述，证实2014年8月，王琼芳向我介绍API产品，我共投资6.75万元，转账至王琼芳指定账户，我先后提现约2万元。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。王琼芳称如介绍别人购买，可以获得佣金，每手有2美元的奖励，我介绍了谢某1投资。33.被害人黄某1的陈述及指认笔录，证实2014年7月，陈骚妹向我介绍API产品，后陈学仪也多次向我介绍API产品的好处。2014年7月18日起，我多次投资共42万元。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。被害人黄某1对账户交易明细（28万元、7万元、14万元）进行了指认。34.被害人黄某2的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年5月，吴某3向我介绍认识胡某、陈某3、陈学仪，后胡某、陈某3、陈学仪向我推介API产品。我先（于2014年5月16日）投资13.5万元（折合2万美元），又于2014年6月28日、2014年11月4日各投资3万美元，于2014年9月以女儿黄某7名义投资1万美元，于2014年12月9日以妻子吕某1名义投资5万美元，合共13万美元。2014年8月提现1万美元，转至黄某7账户。2015年1月7日，我的投资数据变成负数，陈学仪称数据被黑客入侵，公司正在处理中，后一直拖着。我介绍过黄某5投资1万美元、黄某4投资1万美元、黄某3投资2万美元、欧某1投资1万美元，他们都是我的兄弟姐妹。陈学仪、陈某3、胡某称如介绍别人购买，可得到佣金奖励，每介绍一个为一层，最多可收20层的佣金奖励，奖励是每层（每人）外汇买卖每手有0.3至2美元奖励。被害人黄某2对原审被告人陈学仪及证人陈某3、胡某进行了辨认，并对转账凭证（6.75万元、13.5万元、7万元、21万元、33.75万元）进行了指认。35.被害人区某1的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年12月，黄某2介绍陈学仪给我们认识，陈学仪向我们推介API产品。2014年12月31日，我联系黄某2想购买API产品，黄某2就联系陈学仪让她帮我办了相关手续，后我转账7万元（约合1万美元）至陈学仪指定的THONGKHAWDUEANGPEN账户。2015年1月中旬，我发现API平台不能登录了。被害人区某1对原审被告人陈学仪进行了辨认，并对转账凭证（7万元）进行了指认。36.被害人朱某2的陈述，证实2014年6月，王琼芳向我介绍API产品，我将投资7万元转账至王琼芳指定账户。2015年1月初，我查询账户发现钱没了。37.被害人廖某1的陈述及辨认、指认笔录，证实陈骚妹介绍陈某3、胡某、孔某1给我认识，后他们开始向我推介投资API产品，我共投资20.5万元，过程中我提现0.02万美元。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。我参加过哥顿酒店的推广会，胡某、孔某1向我们推介API产品。胡某称投资者有上下线关系，发展一名下线有提成，每手交易有0.1美元提成。我介绍了蔡某1投资。被害人廖某1对原审被告人陈骚妹及证人陈某3、胡某、孔某1进行了辨认，对转账凭证（0.704万元、13.505万元）进行了指认。38.被害人蔡某1的陈述及辨认、指认笔录，证实2014年7月，廖某1称API产品不错，并介绍胡某、陈某3、陈骚妹给我认识，我参加了容桂太子酒店的推介会，他们向我介绍API产品，我多次投资共54.75万元，投资款转至她们指定账户，期间，我提现1万美元。2015年1月7日，我查询账户发现投资数额变成负值。我咨询问题时由胡某、陈某3解释，陈骚妹在吃饭时向我们展示其盈利情况，加强产品的可信度，后我介绍李某3、袁某投资。被害人蔡某1对证人陈某3、胡某进行了辨认，并对转账凭证（54.75万元）、API资料进行了指认。39.被害人夏某1的陈述，证实2014年7月，陈骚妹向我介绍API产品。2014年11月，我通过丈夫刘某1的账户转账7万元投资款至陈骚妹指定账户。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。40.被害人梁某3的陈述及指认笔录，证实2014年5月，陈骚妹向我介绍API产品，又介绍陈某3给我认识，陈某3向我讲解API产品。2014年6月17日起，我两次投资共13.75万元，分别从我本人或妻子梁某4的账户将投资款转账至陈某3指定的张某4、FAONONGDUATTHASIT账户。期间，我先后提现0.1万美元。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。被害人梁某3对转账凭证（6.75万元、7万元）、客户投资风险同意书、客户协议书、账户交易明细进行了指认。（三）证人的证言及辨认、指认笔录1.证人吕某2的证言及辨认、指认笔录，证实2014年9月初，丈夫王某1认识了孔某1，我和王某1去富某公司参加由孔某1、关某1主持，胡某、应某主讲的API产品座谈会。后我多次投资合计1142万元。2015年1月7日，我发现资金全无。我的投资款主要通过王某1的账户转账至指定的刘某2、卢某2、廖某3、ONGCHEWHOON、KANOKWANTHOOMNOK、PUSUENGMRSAMPAWAN等账户。孔某1称每发展一级可获得直属下线每次交易中1万美元返利2美元的收益，平均每日交易4至5次，每日大约获利10美元。证人吕某2对证人孔某1、胡某、关某1及案外人应某进行了辨认，并对银行收付款回单进行了指认。2.证人廖某4的证言及辨认、指认笔录，证实2014年9月，孔某1、关某1、应某、胡某先后向我推介API产品。2014年11月至12月期间，我先后4次转账投资款共123.69万元到胡某指定账户。胡某在我手机上安装MT4软件，查看资金盈亏。证人廖某4对证人孔某1、胡某、关某1及案外人应某进行了辨认，对晋升条件及收益情况表、网站收据、账户交易明细进行了指认。3.证人梁某5的证言及辨认笔录，证实2014年上半年，表姐陈某3向我介绍API产品，我投资了6万美元，我和妻子杨某2合共提现0.1万美元。2014年12月1日，API公司还邀请我到新加坡参加公司年会。2015年1月，交易软件显示我的投资和收益变负数，我就知道被骗了。证人梁某5对证人陈某3进行了辨认。4.证人霍某1的证言及辨认、指认笔录，证实2014年6月，陈某3介绍我到禅城一酒店参加API产品推介会，由胡某向我推荐。后我、胡某、应某、陈某3在顺德人家喝茶，应某也向我推荐，我和陈某3签订投资意向协议。2014年6月10日起，我分多笔汇款33.75万元到指定的张某4等人账户，过程中我提现6万多元。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。证人霍某1对证人胡某、陈某3及案外人应某进行了辨认，并对微信聊天记录、转账凭证、账户交易明细、客户投资风险同意书、客户协议书进行了指认。5.证人黄某8的证言及辨认、指认笔录，证实2014年10月，吕某2带我到富某公司参加推介会，孔某1、关某1、胡某向我介绍API产品，我分多次将投资款147万元转账到指定账户。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。孔某1介绍投资者有上下级关系，每发展一名下线就有提成。证人黄某8对证人关某1、孔某1、胡某进行了辨认，并对微信聊天记录、账户交易明细、参加介绍会时拍摄的照片进行了指认。6.证人王某2的证言及辨认、指认笔录，证实2014年10月，伍某1向我介绍API产品。2014年10月27日，我投资了7万元，转账至陈某3指定的LAMYONGWITSANU账户。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。伍某1称若介绍其他人购买，可得佣金。2014年10月，我参加哥顿酒店的推介会，胡某接待我，陈某3也有参加。证人王某2对证人胡某、陈某3进行了辨认，并对转账凭证进行了指认。7.证人关某2的证言及指认笔录，证实2014年10月，吕某2带我去富某公司，关某1向我介绍API产品，我参加了他们举办的介绍会，由孔某1和关某1主持，胡某介绍API产品，我共投资7万元，转账至指定账户。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。证人关某2对证人孔某1、胡某、关某1进行了指认。8.证人林某2的证言及指认笔录，证实2014年10月，表哥伍某1向我介绍API产品，我投资了7万元，转账至WANPENDUANGVISET账户。2015年1月，我查询账户发现钱没了。证人林某2对转账凭证进行了指认。9.证人吕某3的证言及辨认、指认笔录，证实2013年7月，陈某3带我到君莱酒店参加API产品推介会，我认识了胡某。2014年8月，陈某3向我和伍某1介绍API产品，我将投资款14万元转账至陈某3指定的DOTHITHUHANG账户。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。陈某3称如介绍他人购买，可获得佣金，每介绍一名为一层，最多20层，每层有0.3至2美元的奖励。证人吕某3对证人胡某、陈某3进行了辨认，并对转账凭证进行了指认。10.证人谢某3的证言及指认笔录，证实2014年11月，陈某3向我介绍API产品。2014年12月15日，我将投资款7万元转账至陈某3指定账户。后我查询发现账户上的余额没有了。证人谢某3对账户交易明细进行了指认。11.证人伍某1的证言及辨认、指认笔录，证实2014年8月19日，陈某3向我介绍API产品，并称介绍他人购买可获得佣金，每介绍一个为一层，最多可收20层佣金。我共投资42万元，转账至指定账户，期间，我提现0.7万美元。2015年1月7日，我查询账户发现钱没了。我介绍过王某2、林某2、伍某2投资。证人伍某1对证人胡某、陈某3进行了辨认，并对转账凭证进行了指认。12.证人李某4的证言及辨认、指认笔录，证实我、关某1、等人为股东，在大良兰乔圣菲设立富某公司，我出资50万元装修。2014年5月，富某公司还在装修，秦先生、我、孔某1、廖某4、杨某2和两名香港人在一起聊天，两名香港人自称是实德环球投资有限公司的操盘手，我和廖某4、杨某2、孔某1还去实德公司考察，我们觉得可以投资，就将投资款15万元转账至孔某1的账户，后实德公司称全部亏损。2014年8月，胡某来到会所，经关某1介绍，胡某向我介绍API产品，我参加了他们在容桂哥顿酒店的推广会。2014年10月起，我将投资款21万元转账至胡某指定的账户。后我查询账户发现钱没了。证人李某4对证人胡某、孔某1进行了辨认，对API收据及转让协议、转账凭证进行了指认。13.证人李某3的证言及指认笔录，证实2014年9月，蔡某1带我去容桂哥顿酒店参加API产品推广会，我将投资款7万元转账至蔡某1指定账户。证人李某3对转账凭证进行了指认。14.证人孔某2的证言及辨认、指认笔录，证实2014年12月，罗某1带我去智富某会所，胡某向我介绍API产品，关某1现场讲课，孔某1也在场。我将投资款7万元转账至胡某指定账户。证人孔某2对证人胡某、孔某1、关某1进行了辨认，对转账凭证、富某讲座拍摄的照片、API资料进行了指认。15.证人罗某1的证言及辨认、指认笔录，证实2014年12月，林某3向我介绍API产品，我和孔某2来到富某公司参加推广会，孔某1、关某1、胡某向我们介绍API产品。我将投资款7万元转至关某1指定账户。后我发现账户上的数额变成负数。证人罗某1对证人孔某2、孔某1、胡某、关某1进行了辨认，对转账凭证、富某讲座拍摄的照片、API资料进行了指认。16.证人林某4的证言及辨认、指认笔录，证实2014年9月，廖某4称孔某1经营理财产品。我去富某公司参加推介会，孔某1、关某1、胡某、应某在推介会上介绍API产品。我投资了14万元，转账至指定账户。2015年1月7日，我查询账户发现账户内的金额变成负值。证人林某4对证人孔某1、胡某、关某1进行了辨认，对银行存折、转账凭证进行了指认。17.证人刘某3的证言及辨认、指认笔录，证实2014年6月，我、关某1、李某4、关某3、陈某5设立富某公司，孔某1是法定代表人，孔某1承诺会向我归还投资款20万元。2014年8月，胡某向我介绍API产品。2014年9月起，我共投资140万元。胡某称如介绍别人购买，可获得奖励。孔某1、关某1在推介会上介绍API的好处。证人刘某3对证人孔某1、关某1、胡某、陈某3进行了辨认，并对转账凭证、股权转让协议书进行了指认。18.证人张某5的证言及辨认笔录，证实2014年9月，我经廖某4介绍到富某公司参加API产品推介会，孔某1负责推广。2014年11月21日，我将投资款1.05万美元转至廖某4指定账户。2015年1月初，我查询账户发现投资金额变成负值。证人张某5对证人孔某1进行了辨认。19.证人林某3的证言及辨认、指认笔录，证实2014年10月8日，我与吕某2去富某公司听讲座，孔某1、关某1、胡某推介API产品，我共投资35万元。2015年1月6日，我查询发现账户余额变成负数。证人林某3对证人胡某、关某1、孔某1进行了辨认，并对API资料、转账凭证进行了指认。20.证人黄某9的证言及辨认、指认笔录，证实2014年10月，赵某1带我去容桂哥顿酒店参加会议，胡某推介API产品，我将投资款7万元转至赵某1指定账户。2015年1月初，我发现账户内的款项不能提现了。证人黄某9对证人胡某进行了辨认，并对API资料、客户投资风险同意书、客户协议书、账户交易明细进行了指认。21.证人袁某的证言及指认笔录，证实2014年12月中旬，蔡某1向我介绍API产品。2014年12月31日，我转账了7万元到API公司的账户。2015年1月7日，我发现账户余额为0。证人袁某对API资料进行了指认。22.证人关某3的证言及辨认笔录，证实关某1是我女儿。富某公司的股东是孔某1、关某1，公司刚成立时代理保险业务，后胡某来到富某公司游说孔某3、关某1开拓API产品。2014年5月，我经胡某推荐开始投资。截至2014年9月，我累计投资了100万元。我发展了林某5等人为下线，他们各投资了1万美元。证人关某3对证人关某1、胡某、孔某1进行了辨认。23.证人梁某6的证言及辨认、指认笔录，证实2014年3月，朋友赵某1向我推介API产品。2014年5月30日起，我共投资5万美元。赵某1带我去番禺一间酒店参加推介会，陈某3和胡某作为投资者分享投资成果。证人梁某6对证人陈某3、胡某、赵某1进行了辨认，对API资料、客户投资风险同意书、客户协议书、转账凭证进行了指认。24.证人梁某7的证言，证实2014年7、8月，前妻胡某向我介绍API产品，我向她投资1万美元，我提现0.6万美元。25.证人何某4的证言，证实2014年9月，朋友向我介绍API产品，后我在香港的API推介会刷卡转账1万美元投资款。26.证人吴某2的证言及指认笔录，证实2014年8月，我认识了胡某、应某，我到香港通过应某投资了15万元。证人吴某2对案外人应某进行了辨认。27.证人潘某2的证言及辨认笔录，证实我通过陈某3投资了14万元API产品。证人潘某2对证人陈某3进行了辨认。28.证人苏某1的证言及辨认、指认笔录，证实2014年5月，潘某2带我认识陈某3，陈某3向我介绍API产品，我投资了14万，潘某2是有佣金的。证人苏某1对证人陈某3进行了辨认，对账户交易明细进行了指认。29.证人何某5的证言及指认笔录，证实2013年9至12月期间，黄某10向我介绍API产品，我就投资了1万美元。2014年6月，黄某10叫我销户取回现金，我销户取回7.5万元。证人何某5对账户交易明细进行了指认。30.证人孔某1的证言，证实2014年6月28日，富某公司开张，公司股东有我、李某4、关某3、陈某5、关某1、刘某3等人，我是法定代表人，经营范围是理财咨询、企业资产管理、资产管理培训以及信息查询。2014年8月，我通过关某1认识胡某，她向我们推荐API产品。关某1帮我投资了2万美元，我见回报高就投资了。我发现他们又送黄金，又送信用金，就知道是骗人的。2015年1月，API账户全部成了负数，胡某也找不到。胡某发展了关某1、刘某3后，关某1就发展了我。投资级别为经理、高级经理、顺德区总监、广东省总监、大中华总裁，只要账户有50万美元，就可升为主任级别。我在容桂哥顿酒店、富某公司时，只要有人问API产品的投资情况，我都会告诉他们。胡某下线有A线陈某3，B线刘英梅、王琼芳，C线刘某3、关某1和我，D线何某6。我名下的下线都是胡某和关某1安排的，分别是吕某2、李某4、孔某4、关某3、钟兵，我不清楚六名下线发展的人数。31.证人胡某的证言，证实2013年11月、12月，一名姓蔡的男子向我介绍API产品，每月收益率5%，后我在一次讲座认识了应某。我先投资了1万美元，后又追加了5万美元，期间，我共提现4万美元。丈夫梁某7见收益不错，就让我用他的身份证帮忙投资1万美元，我还用儿子的身份证开了另一个户，共有4个账户。2014年6月，我到孔某1的智富某会所向其介绍API产品。2014年7月，孔某1、关某1各投资了1万美元。API产品可通过发展下线获利，下线每手交易会返现给上线。我共发展了关某1、梁某7、梁某8、陈某3。儿子梁某8的下线都是我发展的。32.证人陈某3的证言及辨认笔录，证实朋友胡某向我介绍API产品，开户后可用MT4软件实时投资。2013年底，我转账7万美元至胡某指定账户，并分多次提取过4万美元。后胡某带我去推介会分享心得，我认识了关某1、孔某1，我曾在容桂歌顿酒店分享投资情况。2014年中，胡某说应某邀请我去韩国旅游分享投资，一行共10多人，应某向我们介绍API产品的投资和推广情况。我越来越相信API产品的可行性，于是向我的亲友推介，我发展陈学仪、霍某1、潘某2、朱某1、吕某3、陈骚妹等人，合计投资了8、9万美元。胡某还邀请我去香港参加API活动。2015年初，API公司称被黑客入侵，资金全无。证人陈某3对证人关某1、孔某1、胡某进行了辨认。33.证人吴某3的证言，证实2015年12月18日17时许，我在富某公司看电视，民警过来调查，并取走电脑主机和笔记本电脑。34.证人钟某2的证言，证实我借身份证给吴某2购买API产品。（四）远程勘验检查工作记录，证实网站名称为“APIPremiereSwissTrustAG”、域名为www.apipfx.com的网站内容。勘验人员通过输入账号、密码，运行后台软件GETIDPOPO，获取了网站的后台数据，得到网站全部客户的账户ID的相关数据。（五）司法鉴定检验报告书，证实从远程勘查笔录提取的全部客户的ID相关数据，经过分析：（1）陈学仪有6个账号（01229135、01159704、01176153、01212132、01196457、01235215），其中账号01229135为其余5个账号的上线，该账号的上级账号为01187278，该会员账号在账号01166848（姓名为陈某3）为顶点的推荐关系组织结构（19层）中所处层级为4层，下线会员数量为293个，下线层数为15层，根据身份证号排重后下线会员共207个；（2）王琼芳有2个账号（01237256、01223578），其中账号01237256为另一账号的上线，账号01237256的上级账号为01200747，该会员在账号01200747（姓名为戴某1）为顶点的推荐关系组织结构（10层）中所处层级为第2层，下线会员数量为97个，下线层数为8层，根据身份证号排重后下线会员共66个；（3）何丽冰有2个账号（01169820、01193083），其中账号01169820为另一个账号的上线，账号为01169820的上级账号为01159704，该会员在账号01166848（姓名陈某3）为顶点的推荐关系组织结构（19层）中所处层级为第6层，下线会员数量为76个，下线层数为13层，根据身份证号排重后下线会员共42个；（4）何红好有3个账号（01204411、01193544、01187274），其中01204411为另外两个账号的上线，该会员在账号01200747（姓名为戴某1）为顶点的推荐组织结构（10层）中所处层数为第2层，下线会员数量为54个，下线层数为8层，根据身份证号排重后下线会员共44个；（5）陈骚妹有5个账号（01199526、01201065、011508606、01247765、01249032），其中账号01199526和01249032无下线会员，账号01201065为另两个账号的上线，账号01201065的上级账号为01182076，该会员在账号01166848（姓名为陈某3）为顶点的推荐关系组织结构（19层）中所处级为第6层，下线会员数量为42个，下线层数为7层，根据身份证号排重后下线会员共31个；（6）刘英梅使用戴某1的账号，共2个（01200747、01174501），其中01200747为顶点会员，01174501无下线会员，01200747为顶点会员形成的结构共10层，该会员处于第1层，下线会员数量为192个，下线层数为9层，根据身份证号排重后下线会员共144个；（7）洪润珍有1个账号（01169988），该账号的上级账号为01182076，该会员在账号01166848（姓名为陈某3）为顶点的推荐关系组织结构（19层）中所处级为第6层，下线会员数量为63个，下线层数为7层，根据身份证号排重后下线会员共55个；（8）洪润金有1个账号（01170978），该账号的上级账号为01169988，该会员在账号01166848（姓名为陈某3）为顶点的推荐关系组织结构（19层）中所处级为第7层，下线会员数量为52个，下线层数为6层，根据身份证号排重后下线会员共44个。（六）物证、书证1.抓获经过，证实2016年8月22日，大良派出所在佛山市顺德区容桂街道桂新东路抓获原审被告人陈学仪；在佛山市顺德区大良街道新桂中路抓获原审被告人王琼芳；在佛山市顺德区容桂街道三角塘路抓获原审被告人何丽冰；在佛山市顺德区大良街道新桂南路抓获原审被告人何红好；在佛山市顺德区北滘镇东兴路抓获原审被告人洪润珍；在佛山市顺德区容桂街道长源路抓获原审被告人陈骚妹；在佛山市顺德区北滘镇居安小区居宁北路抓获原审被告人洪润金；在佛山市顺德区大良街道新桂中路抓获原审被告人刘英梅。2.户籍证明，证实原审被告人的身份情况。3.账户交易明细清单，证实：（1）卢某3、蔡某2、刘某2、邓某1、廖某3、钟某3、张某4、KOETSAWATDAENG、PUSUENGMRSAMPAWAN、SAMATPANPHET、AMPAWANPUSUENG、THONGKHAWDUEANGPEN、BUTHODNULAT、ONGCHEWHOON、KANOKWANTHOOMNOK、CHIENGVANTHANH、SARAYUTHPHETBAMRUNG、SOMCHITPORNTHIP、KHOTSRIPHUMORATHAI、KLINSAWATCHALIAO、PENPAKSUPATTRA等涉案收款账户于案发期间的交易流水清单。其中PUSUENGMRSAMPAWAN账户于2014年12月30日转入一笔14万元的款项，转入时间、对方银行、交易号与被害人曾某1账户转出的一笔14万元相对应。（2）王琼芳、伍某1、王某1、霍某1、彭某3、李某3、谢某1、罗某1、唐某1、黄某9、朱某1、刘某3、林某3、杜某1、廖某1、陈某3、吴某1、曾某1、徐某1、梁某3、潘某1、刘某1（夏某1）、黄某1、李某2、黄某2、区某1、陈某1、洪润金、何某2、郑某1于案发期间的交易流水清单。4.富某公司核准设立登记通知书、章程、公司登记申请表、股权转让合同、股东会决议、核准变更登记通知书，证实该公司于2014年6月12日成立，经营范围是理财咨询、企业资产管理、资产管理培训以及信息查询。公司股东为孔某1、李某4、关某3、陈某8、陈某5、关某1、刘某3。孔某1是法定代表人、执行董事、经理。2014年8月5日经股东会决议，陈某8将股权转让给孔某1，孔某1占公司54%的股份、关某1占20%。5.搜查笔录及扣押、处理物品清单，证实民警从佛山市顺德区大良街道兰乔圣菲花园搜出1台台式电脑和1台笔记本电脑。6.关于协助取证的复函，证实经查询中国银行业监督管理委员会许可证信息管理系统，未见API卓越瑞士信托股份有限公司等公司的金融许可证信息。7.谅解书，证实：（1）被害人杜某1、曾某1、徐某1、朱某2、周某1、潘某1对原审被告人王琼芳予以谅解；被害人庞某1对原审被告人刘英梅予以谅解。8.转账凭证，证实原审被告人何红好投资API产品的情况。9.（2018）粤06刑终297刑事判决书、（2018）粤06刑终461刑事判决书，证实佛山市中级人民法院撤销责令陈某3、关某1退赔被害人损失的判决项，改判为追缴陈某3、关某1的违法所得，退还被害人。（七）视听资料，证实民警讯问原审被告人的同步录音录像。以上证据经法庭查证属实，足以认定。对辩护人提交的其他证据，与本案的定罪量刑缺乏关联性，本院不予采信。针对本案争议的焦点，本院综合分析如下：1.关于被害人曾某1的投资收益数额认定问题。经查，原审判决中并未在原审被告人王琼芳、刘英梅的犯罪数额中计入曾某1的投资收益数额，但结合曾某1的陈述及账户交易明细可见，曾某1报称于2014年12月30日从其本人账户将投资款14万元转至指定的PUSUENGMRSAMPAWAN账户，而该账户的账户交易明细显示于2014年12月30日转入一笔14万元的款项，该款项的转入时间、对方银行、交易号与被害人曾某1账户转出的一笔14万元相吻合，能互相印证。故现有证据足以认定曾某1经王琼芳介绍，投资API产品14万元。此外，曾某1自认提取收益0.44万美元，根据有利于被告人的原则，应予认定。原审判决并未认定曾某1的上述投资收益，而该数额均未超出公诉机关指控的犯罪事实，故应对原审认定中关于原审被告人王琼芳、刘英梅的相关事实及全案总体数额予以调整，但根据相关司法解释的规定，不加重原审被告人王琼芳、刘英梅的刑罚。2.关于八名原审被告人的行为定性问题。经查，根据2014年《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。结合本案的证据可知，八名原审被告人经他人介绍参与投资API产品后，通过当面介绍、参加推介会等形式积极向多名被害人推介API产品或向被害人提供汇款账号，并从中获得网上提成（可在提现后实际得益）。故八名原审被告人虽然并非涉案非法吸收公众存款犯罪的组织者、领导者和管理人员，但为涉案非法吸收公众存款行为提供辅助作用，均应构成非法吸收公众存款罪，但因八名原审被告人仅发挥推动、辅助作用，可认定为从犯。3.关于是否责令原审被告人退赔被害人损失的问题。经查，被害人的投资款均直接存到指定账户，八名原审被告人并无实际占有上述款项，原审判决直接责令八名原审被告人退赔被害人投资款无法律依据。但八名原审被告人的违法所得应予追缴，并在违法所得范围内退还被害人的损失。本院认为，原审被告人陈学仪、王琼芳、何丽冰、何红好、陈骚妹、刘英梅、洪润珍、洪润金无视国家法律，变相吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，其中，原审被告人陈学仪、何红好、陈骚妹、刘英梅、洪润珍、洪润金涉案数额巨大或有其他严重情节，八名原审被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪。佛山市顺德区人民检察院指控八名被告人犯非法吸收公众存款罪，罪名成立。八名原审被告人在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法对原审被告人陈学仪、何红好、陈骚妹、刘英梅、洪润珍、洪润金减轻处罚，对原审被告人王琼芳、何丽冰从轻处罚。原审被告人陈学仪、王琼芳、何丽冰、何红好、刘英梅、洪润珍、洪润金归案后能如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人陈骚妹当庭如实供述主要犯罪事实，酌情从轻处罚。鉴于部分被害人已提取部分收益，对各原审被告人在量刑时酌情从轻处罚。部分被害人对原审被告人王琼芳、刘英梅予以谅解，对二名原审被告人酌情从轻处罚。原审判决认定八名原审被告人的主要犯罪事实清楚，定罪准确，审判程序合法，但原审责令八名原审被告人退赔被害人的投资款不当，应予纠正。对原审被告人陈学仪、王琼芳、何丽冰、何红好、刘英梅、洪润珍、洪润金提出的第1点辩解意见，经查属实，本院予以采纳。对上述七名原审被告人提出的第2、3点辩解意见，如前所述，本院认定七名原审被告人均构成非法吸收公众存款罪，其违法所得应予追缴，并退还本案被害人。原审被告人陈骚妹提出的第1点辩解意见，经查属实，本院予以采纳。经查，原审判决书的量刑适当，故原审被告人陈骚妹提出的第2点辩解意见缺乏理据，本院不予采纳。对原审被告人提出的第3点辩解意见，如前所述，原审被告人的违法所得应予追缴，并退还本案被害人。对原审被告人陈学仪的指定辩护人提出的辩护意见，如前所述，原审被告人陈学仪的行为构成非法吸收公众存款罪，原审被告人陈学仪虽然同时为API产品的投资者，但不影响其犯罪构成，故上述辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。对原审被告人王琼芳的指定辩护人提出的两点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对原审被告人何丽冰的指定辩护人提出的七点辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。原审被告人何红好的辩护人提出的第1、3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对辩护人提出的第2、4点辩护意见，缺乏理据，本院不予采纳。结合本案的证据可知，原审被告人何红好是原审被告人刘英梅的下线，而原审被告人刘英梅是证人胡某的下线，原审被告人何红好积极推介API产品的行为与证人胡某等人构成共同犯罪，故辩护人提出的第5点辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。对原审被告人陈骚妹的指定辩护人提出的第1、3点辩护意见有理，本院予以采纳。对指定辩护人提出的第2点辩护意见及辩护人陈全娣提出的两点辩护意见，如前所述，上述意见缺乏理据，本院均不予采纳。对原审被告人刘英梅的指定辩护人就定罪方面提出的1、2点辩护意见，如前所述，上述意见缺乏理据，本院均不予采纳。对指定辩护人就定罪方面提出的第3点辩护意见及就量刑方面提出的第1至3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。至于指定辩护人就量刑方面提出的第4点辩护意见，经查与被告人刘英梅的罪责不相符，本院不予采纳。对原审被告人洪润珍的辩护人就定罪方面提出的辩护意见，如前所述，上述意见缺乏理据，本院均不予采纳。辩护人就量刑方面提出的第1至4点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。如前所述，原审被告人洪润珍的违法所得应予追缴，且原审被告人洪润金是原审被告人洪润珍的下线，综合本案的证据，上线对下线发展的人员亦计算提成，故原审被告人洪润珍对原审被告人洪润金非法吸收的数额承担相应责任，故辩护人就量刑方面提出的第5点辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。对原审被告人洪润金的辩护人就定罪方面提出的辩护意见，如前所述，上述意见缺乏理据，本院不予采纳。辩护人就定罪方面提出的1至3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。追缴八名原审被告人的违法所得，退还相应的被害人。综合考虑原审被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条第一款第（三）项及第二款的规定，判决如下：一、维持佛山市顺德区人民法院（2017）粤0606刑初1526号刑事判决的第一至八项定罪及量刑部分，即分别判处原审被告人陈学仪、何红好、刘英梅、洪润珍、洪润金犯非法吸收公众存款罪，分别判处罚金三万元；原审被告人王琼芳、何丽冰犯非法吸收公众存款罪，分别判处罚金二万元；原审被告人陈骚妹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三万元（刑期已执行完毕）。二、撤销佛山市顺德区人民法院（2017）粤0606刑初412号刑事判决的第九项。三、追缴原审被告人陈学仪、王琼芳、何丽冰、何红好、陈骚妹、刘英梅、洪润珍、洪润金的违法所得，退还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  梁慧仪人民陪审员  杨智容人民陪审员  关贝娴二〇一九年五月二十四日本件与原本核对无异书 记 员  梁江陵附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，由原审人民法院审理的，应当另行组成合议庭进行。如果原来是第一审案件，应当依照第一审程序进行审判，所作的判决、裁定，可以上诉、抗诉；如果原来是第二审案件，或者是上级人民法院提审的案件，应当依照第二审程序进行审判，所作的判决、裁定，是终审的判决、裁定。人民法院开庭审理的再审案件，同级人民检察院应当派员出席法庭。《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条再审案件经过重新审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决、裁定认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回申诉或者抗诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定定罪准确、量刑适当，但在认定事实、适用法律等方面有瑕疵的，应当裁定纠正并维持原判决、裁定；（三）原判决、裁定认定事实没有错误，但适用法律错误，或者量刑不当的，应当撤销原判决、裁定，依法改判；（四）依照第二审程序审理的案件，原判决、裁定事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判，也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原判决、裁定事实不清或者证据不足，经审理事实已经查清的，应当根据查清的事实依法裁判；事实仍无法查清，证据不足，不能认定被告人有罪的，应当撤销原判决、裁定，判决宣告被告人无罪。