山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0683刑初624号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人徐鹏，曾用名徐翰，男，1990年5月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，住莱州市，户籍地莱州市。因故意伤害于2016年1月10日被莱州市公安局行政拘留五日，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被莱州市公安局刑事拘留，同年4月22日被取保候审；2018年6月2日因违反取保候审规定被莱州市公安局刑事拘留，同年6月15日被取保候审。2018年11月8日经本院决定被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人李长栋，山东罡义律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2018]635号起诉书指控被告人徐鹏犯诈骗罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理中，莱州市人民检察院因补充证据建议本院延期审理，延期后本院依法恢复、继续审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员朱娜出庭支持公诉，被告人徐鹏及其辩护人李长栋律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 莱州市人民检察院指控，2015年7月至2017年3月期间，被告人徐鹏通过隐瞒真实姓名及婚姻状况，以谈恋爱为名与王某某、任某、徐某某交往，期间以非法占有为目的，虚构借钱理由，先后骗取王某某、任某、徐某某共计人民币330100元。 一、诈骗王某某人民币166000余元，具体犯罪事实如下： 1、2015年7月份以来，被告人徐鹏自称“韩鹏”，已离异，以谈恋爱为名与王某某交往，9月份期间编造其大爷住院需要为其大爷交医疗费等理由多次向王某某借款，王某某通过尾号4574的农业银行卡多次提现后交给徐鹏，共诈骗王某某人民币12000余元。 2、2015年9月份中秋节前，被告人徐鹏编造中秋节需要送礼处理关系为由多次向王某某借钱，王某某通过尾号4574的农业银行卡多次提现后交给徐鹏，共诈骗王某某人民币15000元。 3、2015年9月份中秋节后的一天，被告人徐鹏虚构有个干兄弟在青岛赌博输钱人被扣了的事实，亦需要交钱赎人为由向王某某借钱，王某某通过尾号4574的农业银行卡多次提现后交给徐鹏安排的孙某、徐某某1，后由孙某、徐某某1在李某的租房处交给徐鹏，共诈骗王某某人民币11000元。 4、2015年9月份中秋节前后的一天，被告人徐鹏向王某某承诺将凯迪拉克越野车卖了以后还钱，随后以需要先修车为由再次向王某某借款，之后又称凯迪拉克越野车手续不全，无法出卖，共诈骗王某某人民币20000元。 5、2015年12月份，被告人徐鹏虚构其在莱州市北小区有套房子，系法院判给徐鹏的，向王某某承诺将该房子过户卖掉还钱，先后编造房产过户需要交手续费、在房管局找了个关系需要好处费等理由多次向王某某借款，王某某多次通过给付现金的方式将钱交给徐鹏，期间徐鹏还安排徐某某1、孙某驾车带王某某回平度老家找父母借现金10000元，共诈骗王某某人民币50000元。 6、2015年12月中下旬，被告人徐鹏虚构房管局关系人在青岛赌博输了需要到青岛把关系人赎出来、赎人时因和对方打仗被抓等理由多次向王某某借钱，并安排李某、徐某某1、孙某等人找王某某拿现金或者通过李某、徐某某1的微信转账，共诈骗王某某人民币58000余元。 二、诈骗任某人民币14万余元，具体犯罪事实如下： 1、2016年10月初，被告人徐鹏自称“韩鹏”，莱州市沙河镇交通街人，系单身，以谈恋爱为名与任某交往，期间，被告人徐鹏先后以给父母的草艺品厂交电费、修车等理由多次向任某借钱，共诈骗任某人民币15000余元。 2、2016年10月至2017年2月，被告人徐鹏被烟台市开发区公安分局以涉嫌贷款诈骗罪取保候审期间，该虚构需要花钱处理烟台公安的关系、烟台公安让其归还信用卡余额、补齐欠款等理由，多次向任某借钱，共诈骗任某人民币50000元。 3、2016年11月份的一天，被告人徐鹏提出与任某双方各出50000元钱合伙在莱州开店，虚构其在南关李某某2处投资了二十万元，年底就能收回投资款，取得任某及其父亲任某某1信任后，分两次共计诈骗任某某1人民币50000元。 4、2016年11月中旬，被告人徐鹏虚构到冰库囤年货、冰库催其交订金等理由，诈骗任某人民币25000元。 三、诈骗徐某某人民币24100元，具体犯罪事实如下： 1、2017年1月下旬，被告人徐鹏自称“韩鹏”，系单身，以谈恋爱为名与徐某某交往。2017年2月份，被告人徐鹏以没钱花了、给该的起亚智跑越野车还车贷等理由向徐某某借钱，共诈骗徐某某人民币3400元。 2、2017年2月底被告人徐鹏谎称有20克金子要与徐某某被拽断的金项链加在一起，将徐某某的6.8克的金项链骗走后出售，价值1700余元。 3、2017年2月25日，被告人徐鹏虚构其姨要购买一辆二手车的事实，让徐某某将其名下的鲁F*****号牌中华H530轿车以三万元的价格出售，随后徐鹏从其父亲处拿走三万元，并将该车辆过户至其父亲徐某某2名下。之后被告人徐鹏安排任某将该轿车挂到58同城网和赶集网上，同年3月17日以43800元的价格卖给了蓬莱的赵某。事后被告人徐鹏交给徐某某卖车款20000元，谎称其姨的贷款没办下来，诈骗徐某某售车款人民币10000元。 4、2017年3月份，被告人徐鹏在烟台市开发区公安分局取保候审期间，虚构需要花钱处理烟台公安关系的事实多次向徐某某借款，诈骗徐某某人民币9000元。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人徐鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人徐鹏辩解，认为起诉书指控的三笔事实自己做的不对，但认为不构成犯罪;在法庭审理最后陈述阶段又表示服从法院定性意见，其和王某某交往之前有能力偿还，交往之后没有能力偿还，以后有能力之后一定第一时间偿还她们。 辩护人李长栋律师的辩护意见是，首先，公诉人指控的犯罪事实，证据不足。除被害人陈述外无其他直接证据佐证，其中被害人的银行流水只能证明被害人的取款情况，不能证明被害人支取款项交给了徐鹏。其次，徐鹏的行为不具备诈骗罪的构成要件，公诉机关指控徐鹏犯诈骗罪不成立。徐鹏虽已结婚但婚后夫妻感情不好，处于即将离婚的状态。徐鹏与被害人交往只能定性为婚外情或不正当男女关系，故不应将当事人相处时产生的共同花费或借款认定为诈骗行为。徐鹏与被害人交往前虽使用“韩鹏”的称呼，但三被害人应当知道徐鹏的真实姓名和身份。被告人编造的开厂子等情况虽存在不实的成分，但目的是为了让对方感觉其家庭条件优越从而与之建立恋爱关系。现实中也存在亲友之间编造借款理由借款与实际用途不一致的情形，不能将徐鹏与被害人恋爱期间编造理由借款的情形定性为诈骗。具体是：1、徐鹏与王某某交往期间，都有各自的家庭，都有与原配偶离婚后再婚的打算，二人交往期间的金钱往来部分用于共同花费，其他款项由被告人为该被害人出具了借条，两者属于普通的民间借贷关系。2、徐鹏与任某交往期间，任某也谎称了自己的真实姓名，且两人交往期间经常在外吃喝，系共同花费，主观上不具有诈骗的目的。3、徐鹏与徐某某交往期间，将徐某某的车以三万元的价格卖掉是经过徐某某的同意的，并且签有二手车买卖协议；将女鞋处理掉也是经过徐某某同意的，但因未能处理掉故一直存放在被告人亲属家，故不能认定该过程中被告人实施了非法占有为目的的诈骗行为。 关于量刑方面，被告人徐鹏在庭审中自愿认罪，犯罪情节较轻、有悔罪表现，之前无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性相对较小；且被告人已经给付任某七万元、取得谅解，被告人以上从轻的情节，建议法庭予以采信。 经审理查明，自2015年7月至2017年3月期间，被告人徐鹏以“韩鹏（韩鸿鹏）”的名义，隐瞒其已婚的事实，以谈恋爱为名与王某某、任某、徐某某交往，期间多次编造和虚构借钱理由，先后骗取该三人及近亲属财物共计人民币203000元，被其挥霍。 一、诈骗王某某的犯罪事实。 1、自2015年7月份以来，被告人徐鹏自称“韩鹏”，已离异，以谈恋爱为名与王某某交往。期间2015年9月16日至20日，被告人徐鹏通过编造其伯父住院需交纳医疗费为由多次向王某某借款，王某某通过其尾号为4574的农业银行卡提现后交给被告人徐鹏，计款人民币12000余元。 2、2015年9月21日至26日，被告人徐鹏编造中秋节需要送礼处理关系为由多次向王某某借钱，王某某通过尾号4574的农业银行卡提现后交给被告人徐鹏，计款人民币15000余元。 3、2015年9月29日至30日，被告人徐鹏虚构其朋友在青岛赌博输钱需交钱赎人为由向王某某借钱，王某某通过尾号4574的农业银行卡提现后交给被告人徐鹏安排的孙某、徐某某1，由该二人在李某的租房处交给被告人徐鹏，计款人民币11000元。 4、2015年12月份至2016年1月份期间，被告人徐鹏虚构其在莱州市北小区有法院判决的房子，向王某某承诺将该房子卖掉后偿还之前的借款。为此先后编造房产过户需交纳手续费、在房管局找关系人处理关系、该关系人在青岛赌博输钱需交钱赎人、其自己在青岛打架被扣需交钱赎人等理由多次向王某某借款。期间，被告人徐鹏安排徐某某1、孙某驾车陪同王某某回平度老家找她父母拿回现金10000元，安排孙某、徐某某1、李某驾车陪同并拿回王某某从莱州市柞村镇住处至山水国际附近的农业银行取现15000元并将该钱款拿回；王某某通过微信转账的方式转给被告人徐鹏4395元及其指定的李某13700元、徐某某117905元，以上计款人民币61000元。 被告人徐鹏通过以上名义骗取王某某人民币累计99000余元。 二、诈骗任某的犯罪事实。 1、2016年10月初，被告人徐鹏自称“韩鹏”，莱州市沙河镇交通街人，系单身，以谈恋爱为名与任某交往。期间2016年10月9日至13日，被告人徐鹏通过编造给父母的草艺品厂交电费、修车等理由多次向任某借钱，任某通过其尾号为2062的农业银行卡取现后交给被告人徐鹏，计款人民币5000余元。 2、2016年10月至2017年3月份，被告人徐鹏在被烟台市公安局经济技术开发区分局以涉嫌贷款诈骗罪取保候审期间，编造需要花钱处理烟台公安的关系、烟台公安让其归还信用卡余额、补齐欠款等理由，多次向任某借钱，计款人民币39000元。 3、2016年11月份的一天，被告人徐鹏提出与任某家人双方各出资50000元在莱州合伙开店，并虚构其年底就能收回在南关李某某2处的投资款，骗取任某近亲属计款人民币30000元。 4、2016年11月中旬，被告人徐鹏编造到冰库屯年货、冰库催交订金等理由，骗取任某人民币20000余元。 被告人徐鹏通过以上名义骗取任某人民币累计94000余元。 三、诈骗徐某某的犯罪事实。 1、2017年1月下旬，被告人徐鹏自称“韩鹏”，系单身，以谈恋爱为名与徐某某交往。2017年2月份，被告人徐鹏以给其起亚智跑越野车还车贷等理由向徐某某借钱，徐某某通过其尾号为1172的农业银行卡取现后交给被告人徐鹏计款人民币2000元。 2、2017年3月份，被告人徐鹏在烟台市公安局经济技术开发区分局取保候审期间，虚构需要花钱处理烟台公安关系的事实多次向徐某某借款，徐某某于2017年3月2日至5日分别从其尾号为5890的工商银行卡和尾号为1172的农业银行卡取现后交给被告人徐鹏，计款人民币8000元。 被告人徐鹏通过以上名义骗取徐某某人民币累计10000余元。 本案由被害人任某于2017年3月11日向莱州市公安局报案，莱州市公安局刑侦大队民警于同年3月16日将被告人徐鹏抓获归案。案发后，被告人徐鹏自愿赔偿被害人任某经济损失人民币7万元，取得谅解。 以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获材料及经过、发破案经过等，证实本案由被害人任某报案及被告人被抓获归案的情况。 （2）接受证据材料清单附自述材料、银行卡交易明细、聊天记录截图、微信转账截图，证实被告人与任某、徐某某、王某某之间的交往经过及钱款往来等情况。 （3）接受证据清单附李某微信截图，证实李某与王某某间的微信转账情况。 （4）二手车买卖协议书、机动车行驶证复印件，证实涉案鲁F*****号车辆的交易情况。 （5）彩超诊断报告、鲁F*****号车辆行驶证复印件，证实任某系鲁F*****号车辆登记车主及被诊断为早孕的情况。 （6）接受证据材料清单、借条复印件，证实被告人为王某某出具借条借款6.5万元的情况。 （7）扣押清单、发还清单及鞋子照片，证实公安机关对涉案物品的扣押及发还情况。 （8）办案说明，证实被告人对王某某、徐某某进行电话恐吓的情况。 （9）户籍证明、前科查询证明、行政处罚决定书，证实被告人的身份信息及前科劣迹等情况。 （10）谅解书、和解协议、收条，证实被告人对任某进行赔偿，双方达成和解，取得谅解的情况。 （11）吸毒现场检测报告书，证实被告人尿液检测甲基苯丙胺（冰毒）成阴性。 2、视听资料 （1）光盘，证实任某要求被告人返还钱款的电话沟通情况。 （2）手机短信截图、光盘，证实任某因联系不到被告人而与徐某某2、张某某联络并告知该二人其已怀孕的情况。 3、辨认笔录 辨认笔录、被辨认人照片及身份信息，证实任某、王珊 珊、徐某某、李某某2辨认出被告人徐鹏，王某某辨认出李某的情况。 4、证人证言 （1）证人张某某的证言，证实其和徐鹏系夫妻关系（最后一次笔录时间2017年5月23日），2014年9月3日结婚，从其女儿出生后和徐鹏很长时间没在一起生活。二人在婚前，徐鹏也是自称韩鹏并给其出示过身份证件，还自称从事投资、二手车业务，但徐鹏一直就没有工作也没有职业，有时也能往家拿回一部分钱但不知道来路。其生孩子后两人即发生争执，回娘家居住四五个月，期间一直是徐鹏自己在家住。其回家时被婆婆安排租房住，徐鹏经常不回家。2016年一年，徐鹏没怎么回家，有时白天回家，有时徐鹏晚上回家自己在次卧室睡，但经常半夜不知什么时候就走了。之前其曾提出过离婚，但其公婆一直劝再给他一次机会加上孩子小，两人就没有离婚。曾有姓任的女子给其打过电话，自称鹏颖，该女子还给其发过短信，二人互加微信。徐鹏没有别的名字，但叫鹏颖的女子称徐鹏跟她说叫韩鹏。徐鹏没有职业，也不经营草艺品厂，徐鹏的父亲是联通公司的退休职工，徐鹏的母亲没有工作。其与叫鹏颖的女子联系过程中得知徐鹏在与其婚姻关系存续期间又与别的女子谈婚论嫁并且导致女方怀孕，鹏颖告诉其徐鹏称其为前妻，后通过鹏颖发的微信照片确定鹏颖所说的“韩鹏”就是徐鹏。 案发前，徐鹏曾说过收了一辆中华车及别人顶账顶给他200多双鞋的事。2016年9月，徐鹏称因提供假手续骗贷被公安网上通缉，家人曾给徐鹏凑了3万元去烟台处理此事，后烟台公安一让他去他就害怕说要钱去处理关系。2017年春节后，因其想和徐鹏离婚便搬回了娘家居住。徐鹏拘留后取保期间，曾找过其并电话对其骚扰，整天变换电话号码。 （2）证人李某的证言，证实其和孙某谈恋爱期间，通过孙某与被告人徐鹏和老闷（即徐某某1）认识，和孙某分手后和徐鹏谈过一段时间的恋爱。2015年冬天的一天，孙某、徐某某1拉着王某某回平度老家一次拿回10000元，徐某某1在其租房处交给徐鹏。十来天后，徐鹏又安排孙某和徐某某1从王某某的店内两次拿回11000元在其租房处交给徐鹏。徐鹏在北小区从来没有房子。2016年1月份的一天，其和孙某、徐某某1在一起时，接徐鹏电话让其至王某某老家接回并把王某某准备的钱给拿过去。后孙某驾驶徐鹏的别克轿车拉载其与徐某某1至柞村镇一村庄接上王某某，把王某某拉到山水国际楼下附近的一家农业银行，王某某取出钱后交给其15000元）。后孙某驾车拉载其和徐某某1至徐鹏租房附近的新世纪大酒店楼下，其将该钱交给徐鹏后三人离开。之前徐鹏把其微信号提供给王某某，让王某某往该微信上转了五次账，自2015年12月23日至2016年1月9日共计13700元，徐鹏又用其微信将该钱分别转到徐某某1、孙某的微信及其尾号4792的银行卡。其收到的钱及徐某某1和孙某收到的钱最终都转给了徐鹏，王某某具体转账的理由，该三人没有向徐鹏过问。 （3）证人徐某某1证实，别人都称其为“老闷”，与徐鹏（认识时他自称韩鹏）系朋友关系，经常跟徐鹏、孙某、李某在一起，王某某和徐鹏系情人关系。2016年1月份，徐鹏安排其与孙某、李某至王某某柞村镇的住处拉着王某某至山水国际附近一家农业银行取钱，取完钱后王某某将钱交给李某，其与孙某、李某开车至新世纪大酒店附近李某的租房处，李某将钱交给徐鹏，其和孙某回家。自2015年12月12日至2016年1月2日，王某某向其微信转过8次账共计17905元。该部分钱都是徐鹏向王某某要的钱，其提现后都交给了徐鹏。此外，王某某还给过其现金一次8000元、一次3000元，也是徐鹏向王某某要的钱，其最后也都给了徐鹏。此外，2015年12月初的一天上午，徐鹏谎称北小区有房子需过户、找关系等让王某某向她爸爸借钱，并安排其与孙某拉载王某某至王某某老家拿回10000元交给徐鹏。徐鹏还谎称房管局找的中间人在青岛赌博输钱要赎人及徐鹏在青岛和人打架被派出所控制起来需赎人的理由，让王某某凑钱赎人。2015年12月15日至21日的微信转账记录及拿的11000元共计20300元，2015年12月23日至26日转账的12805.7元，就是以上两个理由徐鹏骗王某某的钱。平时其与孙某、李某租房及吃饭方面的钱都是徐鹏结算，徐鹏平时的消费主要是吃喝、买衣服、给车加油等。 （4）证人孙某证实，其通过吃饭时与徐鹏认识，当时徐鹏从事放贷业务，“老闷”即徐某某1经常跟徐鹏在一块，徐鹏经常请该二人吃饭唱歌，逐渐熟识，其认识徐鹏时徐鹏既已结婚生子。其和李某谈过恋爱，分手后李某又和徐鹏谈恋爱，王某某也和徐鹏谈过恋爱。徐鹏以什么理由和王某某要钱不知道，但徐鹏安排其和徐某某1找王某某拿过几次钱，拿回钱后徐某某1都交给了徐鹏。约2015年11月份的一天，徐鹏安排其和徐某某1至王某某的店内，徐某某1下车拿钱后交给徐鹏；2015年冬天的一天上午，徐鹏编造北小区法院判的房子要找房管局的关系人过户为由，安排其和徐某某1拉载王某某回平度老家，王某某拿回10000元在车上交给徐某某1，回莱州李某的租房处交给徐鹏；2016年1月份的一天下午，徐鹏安排其和徐某某1、李某至柞村镇接上王某某后，至山水国际附近的一家农业银行，王某某取完钱后将15000元交给李某，在商业大厦附近的租房处由李某把钱交给徐鹏，其和徐某某1回家。 徐鹏还曾编造去青岛赎人和对方打起来被扣下让王某某赎人的事，具体要了多少钱不知道，是徐鹏安排徐某某1和李某找王某某拿的钱；徐鹏编造去青岛赎人，王某某借不着钱了，徐鹏提出把王某某的首饰卖了，让其拉着徐鹏、徐某某1和王某某至鼓楼街卖了10000多元，王某某称没钱吃饭了，徐鹏给王某某留了几百元。徐鹏所骗的钱都用于平时的吃喝玩乐了。 （5）证人徐某某2证实，其与徐鹏系父子关系，徐鹏系2014年11月份登记结婚，徐鹏在家里一直用徐鹏这个名字，韩鹏不是他的真实姓名。徐鹏于2016年9月份因涉嫌贷款诈骗罪被烟台市公安局经济技术开发区分局取保候审，当时开发区分局民警对其说过徐鹏还用过韩鹏这个名字。此外，徐鹏还背着其和家人又和一个叫鹏颖的女子谈对象，该女子曾给其发过短信称徐鹏为韩鹏。徐鹏和其妻子张某某自张某某生完孩子后一直分居，徐鹏有时回家住，经常借出差的理由不回家，有时半夜外出不归。徐鹏没有工作也没有收入，经常向张某某要钱。其家中不经营草艺品厂，2015年前其和哥哥曾干过草艺品的业务，该家人及徐鹏夫妇从来没有在沙河镇交通街居住过。自2017年3月6日，其开始接到自称鹏颖的女子的电话，鹏颖称徐鹏为韩鹏，自与徐鹏在一起后花了十四五万了，称要结婚但一直骗她。其因此事问过徐鹏，但徐鹏均予以否认。徐鹏因为开发区分局的案子，家人给他凑了3万元，徐鹏从来没有自己筹过钱。 还证实，2017年2月份因其手机坏了，徐鹏曾给过其一部苹果6手机。3月初，徐鹏称想买一辆二手中华车，其将家中的三万多现金给徐鹏买车，后该车落户在其名下，当时买卖协议上写的车主是徐某某。几天后，徐鹏称将该车卖掉换个大点的，3月17日晚23时30分许徐鹏打电话称买车的到楼下了，并在楼下签的买车协议，价格是43800元，但卖车的钱徐鹏没有还给其。2017年3月份左右的一天下午，徐鹏曾往老家拉回100多双鞋，因其嫌弃有味让徐鹏拉到他姐姐徐宁家去了。 （6）证人徐某1证实，其与徐鹏系堂兄弟关系，其父亲是徐鹏父亲的哥哥，其父亲于2015年9月份去世，去世之前在莱州市人民医院住过两次医院，住院期间的费用都是由其支付，徐鹏没有支付过相关费用。此外，住院期间其还给过徐鹏10000元让徐鹏处理医院里的关系。 （7）证人任某某1证实，2016年10月份左右,其女儿任某称交了个男朋友,叫韩鹏,家是沙河镇的,家里开了个草艺品厂,在莱州也有楼房。后韩鹏就到其位于平里店镇贾邓战家村的家中住了两个多月。2016年11月份左右的一天,韩鹏称想和任某一块儿在莱州开个店,投资得投个十万，一家拿五万块钱，其出的这五万是韩鹏借其的,等到年底他在南关投资鱼的那二十万块钱拿回来了就还。后其将在菜州农村商业银行的30000元提出来在家中给了韩鹏。四、五天后其又凑20000元在家中交给韩鹏。2016年年底，任某称韩鹏把这个钱投资到游戏上了。案发前,任某称韩鹏不但骗她和她处对象还骗了她九万多块钱。 （8）证人李某某2证实，徐鹏是沙河镇墩坊张家村人,婚前徐鹏与两名女孩谈恋爱期间骗过她们的钱，贪图享受,2016年下半年被烟台公安局抓了，2017年新年以后烟台开发区分局又让他去，吓得他不敢去，又到处找人打点关系，听他说花了不少钱。之前徐鹏提出投资20万和其合伙晒咸鱼，但其没有和徐鹏合伙的情况。 （9）证人李某某3证实，其于2015年和任某认识，也认识韩鹏，韩鹏和任某是2016年的秋天开始谈的恋爱。2017年1月份左右,在其“*****”店里,任某和韩鹏到店里玩耍，韩鹏联系“小龙”去帮韩鹏开“单身证明”,过了段时间小龙就把韩鹏的“单身证明”送到店里，任某就拿着单身证明看过。韩鹏和任某确立恋爱关系后就一直在任某家吃住，住了很长时间。2016年10月下旬,徐鹏给任某提出一家出5万元合伙开店。当时任某还征求过其意见但店一直没有开起来。2017年春节期间,任某在微信里联系其借钱3000元称韩鹏出事了,烟台公安局传唤他处理关系用，但其没借。 （10）证人宋某某证实，与徐鹏认识十余年老家是沙河镇墩坊张家村的,没有工作，还有人叫他韩鹏。2017年2月份的一天晚上,徐鹏给其打电话称在烟台出了点事,让其和他去烟台送礼，次日两人到烟台后礼没送下就回莱州了。驾驶的车辆是辆白色的起亚智跑,是鹏颖的,三人一块儿吃过几次饭。十余天后，徐鹏称烟台公安又传唤他，一块儿去烟台送礼但和上次一样。又过了五、六天后,徐鹏打电话称烟台公安再次传唤他，该次其和徐鹏及他父亲一起去的烟台公安局。期间，鹏颖给徐鹏打电话，意思是徐鹏这一次去烟台公安从鹏颖那借了一万块钱让徐鹏放好了。 （11）证人郑某某证实，徐鹏也有人叫他韩鹏、韩鸿鹏，曾拿着一张单身证明到唯美养生馆给任某看，其还同任某、徐鹏一起到烟台公安局去过一次，在路上徐鹏向任某要钱处理关系等情况。 （12）证人徐某某3证实，任某系其丈夫家的亲戚，2017年春节之前知道韩鹏和任某系恋爱关系，任某称韩鹏家是沙河的，家中是开厂子的。2017年2月18日晚,任某称韩鹏出了点事被公安处理,向其借钱,2017年2月20日其从服装厂附近的农业银行取出10000元借给任某的情况。 （13）证人朱某某证实，其自2009年认识徐鹏，两人系朋友关系，徐鹏经常对外称韩鹏，两人从没有合伙做过买卖，其也没有经营过小汽车的赌博项目，徐鹏已经结婚但同时和平里店村一个女的同居。2016年12月的一天晚上,其接到徐鹏的电话让其稍后给他打手机,说有耍小汽车的输钱了想赖账，叫徐鹏赶紧回去。10分钟后,其给徐鹏打手机将上述内容说了一遍。 （14）证人赵某1证实，其和任某系同学关系，2017年2月8日任某给其打电话称她对象韩鹏去烟台处理事和还信用卡，向其借3000元，其当天用微信转账给任某3000元的情况。 （15）证人赵某2证实，其与任某系亲戚关系，2017年2月8日任某称韩鹏有事急用向其借2000元，后其通过妻子的微信转账借给任某2000元的情况。 （16）证人赵某证实，2017年3月初,其在58同城的网站上查看到一辆莱州的中华H530轿车,标价45000元，通过联系见面后对方是个挺高挺胖的小伙子开着车,称该车她媳妇一直开着,前几天过户给他爸爸，最后谈好的价格是43800元。后该小伙子带其至一小区楼下，他爸爸从楼上下来和其签订协议的情况。 （17）证人李某证实，其和徐鹏是朋友关系，两人自2010年认识并交往。知道徐鹏结婚但不认识徐鹏的媳妇。知道徐鹏和平里店的一个女子谈对象,其见过该女子但不知道叫什么名字，后该女子联系其称她被徐鹏骗了。2017年春节前的一天,徐鹏通过微信给其发视频,把两万元钱放在越野车的前机盖上称是送年货挣得。 （18）证人孙某某证实，其和徐鹏是认识五六年的朋友，徐鹏没有工作和收入，花钱大手大脚，平时经常请客喝酒，见过徐鹏开过凯迪拉克越野车、奥迪A6车、捷达和起亚智跑。徐鹏和鹏颖交往期间已经结婚生子。2016年10月下旬的一天，其曾跟徐鹏去鹏颖家吃过饭，徐鹏在车上放着三万元钱称捡的，鹏颖称是她父亲给其开店用的。2017年三四月份，鹏颖联系不上徐鹏时曾给其打过电话称被徐鹏骗了的情况。 5、被害人陈述 （1）被害人任某的陈述，证实其还有个名字叫任某某2，其与自称“韩鹏”的被告人于2016年年初认识，当年9月份韩鹏开始追求其，并自称是沙河镇交通街的人，家里开草艺品厂，和他人做生意，10月1日两人确立恋爱关系。没几天其询问韩鹏是否单身时，次日其和韩鹏在李某某3的养生店里等待时，韩鹏的朋友“小龙”送来一份韩鹏的单身证明，上面有韩鹏的身份证照片，出生日期1989年4月28日，婚姻状况未婚，姓名为韩鸿鹏，韩鹏解释称自己改名了，当其收走该份单身证明时，被韩鹏抢走并撕毁。 2016年10月3日或4日下午，韩鹏称要请客钱不够，向其借1000元，其给韩鹏1000元现金；次日韩鹏称银行卡找不到等他妈补出来后再还。两三天后的一天下午，韩鹏称在烟台公安有案子取保，去烟台办事需要5000元，其给韩鹏2000元现金、微信转账3000元。次日，其和韩鹏、小龙去得烟台开发区公安局，其在车内等，韩鹏两人进入该局，后韩鹏称所借的5000元处理关系用了。再过两三天后的一天下午，韩鹏称他父亲的厂子交电费，向其借2000元，其从山水国际楼下的农业银行从尾号2062的银行卡中取钱2000元交给韩鹏。两人刚开始交往的半个来月的时间，韩鹏还以修车、给他父母买东西、没钱花等理由总共向其借款一万两三千元，半个月后其卡内的二万余元都被韩鹏借走，韩鹏承诺等其投资咸鱼回款后就还。 2016年10月中下旬，因其没工作，韩鹏与其父亲称考察项目和其两人合伙在莱州开店，一家出50000元，后其父亲给了韩鹏50000元，韩鹏收款后称有朋友朱某某在东岭子村开游戏机厅，从该50000元中出10000元入股，其多次要求去游戏机厅看看但被韩鹏推诿。此后，韩鹏领着其与父母去泰安旅游，花费的5000元钱也是从该50000元中出的。截止到11月10余日，该50000元被韩鹏花得只剩两三千元，韩鹏称用于奥迪车买保险、朋友结婚及生孩子、过生日随份子、请客等，并承诺投资咸鱼的钱回款后就还。当年临近春节前，韩鹏称到冰库囤货挣点钱没有本金，让其拿行驶证至白宫西面的建设银行以其名义办理了一张信用卡，后韩鹏用该卡提现20000元去囤货，过年时其询问韩鹏，韩鹏称挣的钱不多并都用于处理关系送礼花了。过年期间，韩鹏称没钱花了，其向朋友陈军借了5000元交给韩鹏。 2017年春节后正月十二三日，韩鹏称烟台公安又传唤他，让其凑钱，其向赵某2借款2000元、赵某1借款3000元，交给韩鹏5000元，两人与韩鹏的两个朋友去烟台送礼但没送下，该5000元，韩鹏也没还。两三天后，韩鹏称烟台公安的案子系多年前有信用卡没还，本息共计30000多元，让其帮忙凑钱。其遂向徐某某3借10000元、通过蚂蚁借呗平台借4000元、通过变卖戒指凑6000元，共计给韩鹏20000元。一周左右过后，韩鹏称烟台公安让把剩余的钱还上，让其再借20000元。期间韩鹏用过其手机号，韩鹏把该手机号还给自己后，其发现韩鹏与一个手机号联系频繁，问韩鹏是谁的手机号，韩鹏称是他妈妈的。其给该号码拔打电话并表明是韩鹏的对象后，询问信用卡还款的事，对方称该都是韩鹏和他父亲弄得，她不管这些事。其遂没多想，向张虎借了20000元，从电业局附近的农业银行取钱后交给韩鹏该20000元。次日，韩鹏称和他父亲及朋友宋某某去烟台把钱还上了。报案前四五天，韩鹏称他妈妈的手机号给其发信息称她不是其称呼的阿姨，什么关系让其问韩鹏，韩鹏称没关系。其意识到可能被骗后遂到韩鹏居住的小区物业打听，物业的人称韩鹏嘱咐过不让说，其又至沙河镇交通街打听，称村里没有韩鹏该人，后通过朋友打听该所谓的韩鹏已经结婚生子，韩鹏将其微信和手机号全部拉黑，其于2017年3月11日遂向公安机关报案。两人自2016年10月1日确定恋爱关系后，总共被骗140000元许，大额的微信转账记录都被韩鹏于夜间睡觉时删除了。 还证实，2016年11月份左右，其购买了一部新手机，韩鹏提出将其之前的金色苹果6手机用了，但韩鹏一直没用，询问时韩鹏称该手机被他父亲用了。2017年3月初，韩鹏让其将一辆中华牌H530轿车挂到58同城和赶集网，卖车信息留的其手机号，当晚有蓬莱的人电话联系购车，其又将其另外一手机号和韩鹏尾号8888的手机号留给对方，让对方和韩鹏联系。3月8日，其和韩鹏联系时，韩鹏称该车卖了43000元。2017年2月底的一天，韩鹏称其朋友的妻子开店剩了一批鞋，能值两三万元，打算把鞋处理了帮其还债，3月初韩鹏称和宋某某把鞋拉到他姐姐家了。 （2）被害人徐某某的陈述，证实其和韩鹏于2017年1月24日下午通过陌陌聊天软件认识，自称单身。1月28日其在沙河镇老家时，韩鹏至家中开车拉载其至墩坊韩家村称是他的老家，附近的一家草艺品厂是他爸妈开的。当年1月29日两人确定恋爱关系后在其家中两人开始同居，同居后两人各自花自己的钱，晚上经常出去一块吃饭，由韩鹏花钱。2月10余日的一天上午，韩鹏称和他父母闹矛盾身上没钱了，至其上班的店中拿走现金400元；隔一两天后，韩鹏又以没钱为由拿走1000元现金；又隔五六天后，韩鹏以身上没钱，钱都在其妈妈那、厂子里结算钱，等他妈妈给钱就还为由，在其从尾号1172的农业银行卡中取钱后拿走1000元。2月20日左右的一天，韩鹏称其起亚智跑需还车贷借钱，其从上述农业银行卡中取出1000元交给韩鹏。隔了三四天后，在其家中，韩鹏从其上衣口袋中找出其金项链称他有20来克金子要和其金项链加在一起，遂将该项链拿走。次日，其感觉韩鹏突然有钱了，之前听韩鹏称他是放贷的但没见他挣回钱来，向其索要项链时韩鹏一直称送去金城加工去了。2月25日晚，韩鹏称其姨妈想买辆车送给儿子和儿媳并给其估价3万元，其觉得少了但在韩鹏的劝说下最终同意并在韩鹏提供的二手车交易协议上签字按印。签完字后韩鹏给其两万元现金并将其身份证要走，称剩下的一万等他姨妈办下贷款后再给。后韩鹏又带其和朋友去泰安、青岛旅游两天，花费的4000元是其从韩鹏给其的车款里出的。旅游完后，韩鹏称该4000元中3000元算他的，其表示同意。旅游回莱州当天，韩鹏称卖给他姨妈的车需要修车等和其借1000元，其又从农业银行卡中取出1000元现金给韩鹏。3月初，韩鹏称他出事了处在取保候审期间，需要到烟台处理关系，向其借走2000元，从烟台回来后称还要处理莱州的关系再向其借走3000元。次日，韩鹏称在烟台处理关系没钱了，他有个朋友的妈妈住院要探视向其借走1000元。隔了一两天后，韩鹏称还是因烟台公安的事需送礼处理关系，又向其借走2000元。该次从烟台回来后，韩鹏又称其楼上的朋友和公安局长关系好能帮忙再向其借2000元，其自有现金500元又从银行提取1500元后交给韩鹏。3月初时，因其之前开店剩下300余双女鞋，韩鹏称找人处理50元一双，其同意后被韩鹏找人拉走，至今也没给钱。3月10日，韩鹏在其家中称蓬莱有辆车在莱州出事故了要处理该件事向其借走1000元。后因韩鹏给其买了个眼镜，发票上写着鹏颖并留有尾号7777的手机号，因其发现韩鹏经常与该号联系，3月15日韩鹏带着其至平度找该叫鹏颖的人时走到半路又返回来。其质问韩鹏时，韩鹏称鹏颖怀孕了想和他要十万元钱。此后其感觉韩鹏是个骗子就彻底和韩鹏分手。 两人交往期间，韩鹏总共向其借钱15400元；去泰安旅游韩鹏称自己负担3000元；卖车的钱还欠10000元；300双鞋进价3万多，加上被韩鹏骗走的金项链，共欠其59000余元。在被公安机关传唤之前，韩鹏的父亲给其短信嘱咐多说好话，要其称两人是普通朋友。 （3）被害人王某某的陈述，证实2015年七八月份，其与韩鹏通过陌陌聊天软件认识，韩鹏自称单身，是沙河街的人，父母开厂子，从事挖掘机业务，一两周后因其婚姻关系出现问题，其与韩鹏开始确立恋爱关系。半个多月后，韩鹏称其伯父住院需要交住院费，手头没钱，有个弟弟还要交房租，向其借走1500元，并承诺他堂哥给钱之后就还钱。当天，韩鹏又以吃饭加油为由向其借走1000元。隔了三四天后，韩鹏又称其伯父病危需交住院费借走2000元，此后几天韩鹏以此理由向其借钱六七次，每次2000元。临近中秋节几天，韩鹏以处理关系为由多次向其借走15000元左右。后韩鹏称其干弟兄在青岛赌钱输了需要拿钱赎人分两次向其借走11000元。 两人交往期间，韩鹏称其有辆凯迪拉克越野车打算卖了之后还其钱，五六天后韩鹏称该车有人打算购买，以修发动机和去潍坊加油、吃饭花费为由向其借走20000元。当时因其银行卡中没钱，其向自己的父亲借了该20000元给的韩鹏。2015年12月份，韩鹏称凯迪拉克车手续不全过不了户、卖不了，没法还钱，并称在北小区有套房子刚被法院判下来，可以卖了还钱，但过户需交手续费。之后的一个多月的时间内，韩鹏以此为由多次向其借钱达4万元，该部分钱都是其和朋友、家人借后给的韩鹏。该部分借款，分别通过银行打款、微信转账等形式出借，其借到钱后通过微信往韩鹏提供的微信上转账。具体包括韩鹏安排孙某和“老闷”开车拉载其回老家从其父亲处拿了10000元钱交给“老闷”，该次韩鹏称被父亲锁在家出不来遂安排的孙某和“老闷”。七八天后，其又将借鹿某某的8000元和借李某1的3000元交给韩鹏安排前来拿钱的“老闷”。 2016年1月份，韩鹏称其借给他的4万元给帮着卖房子的中间人了，中间人拿着该4万元在青岛赌钱输了，需把人赎出来才能把房子卖了。当时因其没钱也借不到钱，韩鹏提议将其金首饰卖掉，因其借给韩鹏的钱太多了，为了能收回借款其表示同意。后该二人至鼓楼街将首饰卖了12000多元，韩鹏给其留下500元后将其他钱带走去青岛赎人。几天后，韩鹏称在青岛赎人时和人打架，和中间人都被抓到青岛公安局了，需要15000元才能把他和中间人赎出来，之后其从山水国际附近的农业银行提出15000元，韩鹏让其朋友前来拿走，收钱的女子自称叫李某。次日，韩鹏称回来了，但是卖房子的中间人没赎出来，房子卖不了，还称他也出事了要把其送到足疗店挣钱。其遂意识到韩鹏与其交往是为了骗她的钱，便和韩鹏断绝联系。两人交往期间总共被韩鹏骗走13万余元，不包括在青岛两人旅游时被韩鹏从其信用卡中刷的5000元。其通过微信转账给徐鹏计36005元。此外，2016年1月7日，韩鹏称为了还借款先给其打了65000元的借条向他爸爸要钱，理由是怕打多了他爸爸不给钱。2017年6月8日、10日，韩鹏还多次打电话对其和家人进行威胁，要求其到公安机关撤案。 6、被告人的供述和辩解 被告人徐鹏在侦查机关的供述，证实其平时没有固定收入，靠朋友给点钱和弄抵押车挣钱，其于2014年结婚，2015年年底与任某认识，并自称韩鹏、沙河镇交通街人，为让任某相信其身份曾弄过假的单身证明。两人建立恋爱关系后没弄过抵押车，任某催促其结婚，其以父母忙为由予以拖延。2017年3月份任某发现其妻子电话，两人开始闹矛盾。其与任某交往期间，两人的共同花费由其出资四五万元，任某出资四五万元。两人打算开店时约定双方各出资三万元，任某的父亲将该三万元交给任某，其谎称自己应出资的三万元等撤回投资后再出，但一直没履行，任某父亲的出资被二人用于日常消费。期间，其以任某名义办过一张信用卡刷出20000元现金，卖过首饰等用于日常花费。其因在烟台（经济技术开发区分局）公安有案子曾和任某一块去过，其和任某二人相互之间有微信转账，用于日常还贷款、吃喝等花费。二人交往期间，其先后编造理由包括被烟台公安局传唤等向任某要钱十余次。 其与王某某自2015年夏天认识，两人交往期间其以伯父交住院费、修车、还贷款等理由向王某某借款10次左右计款7万左右，其中还了一部分还欠六万六七千元。当时因其供养李某、徐某某1、孙某需要支付租房费用等，均是以此为目的向王某某借钱，让王某某通过微信给其及李某、徐某某1转钱，该二人再将钱转到自己的微信上，约三四千元；于2015年下半年的一天还曾安排该三人拉着王某某到她平度老家拿过1万余元钱。还证实其自己以前的微信昵称是韩少爷，直到改成刘杰，期间因怕被抓每隔十天、二十天的就换一次名。其和王某某分手时，总共借过7万元左右，因还了一部分，所以给王某某打了一张65000元的借条。其和徐某某1、孙某、李某到青岛游玩期间没有发生被派出所扣留的情况，其在北小区没有房子，否认将上述情况对王某某说过。 其在夫妻关系存续期间和任某不大联系后就开始和徐某某交往，约2017年2月份下旬其把徐某某的一辆中华牌轿车卖了。当时，其谎称自己的姨妈想3万元买下该车，徐某某同意后，其让她签了卖车协议，并让任某把该车挂在网上以43800元的价格卖给一个蓬莱人。其还给徐某某拽断一根金项链，谎称自己有20来克金子合在一起卖了，实际将徐某某的项链卖了，给徐某某买了一部二手苹果手机。2017年3月初，徐某某称之前开店剩了一批女鞋（价值五六千元），被其拉走存放在老家但一直没有帮着处理。 以上证据，本院对相互印证的部分予以确认。 本院认为，被告人徐鹏以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐鹏犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。诈骗罪的犯罪构成要件首先要求行为人实施了欺诈行为，即虚构事实或隐瞒真相；其次是要求被害人陷入错误的认识之后作出处分财产的行为。本案中被告人向三被害人隐瞒其真实姓名及已婚的事实等追求被害人，在没有工作和收入来源的情况下虚构各种借款的理由，使被害人产生被告人能够真正与之建立婚恋关系、能够进一步偿还出借款项的错误认识，一次次将财物处分给被告人，使被告人获得被害人的财物、被害人的财物相应的受到损失，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，故辩护人关于被告人不构成诈骗罪的无罪意见，本院不予支持。对公诉机关指控的被告人徐鹏的诈骗数额，本院按照被害人陈述和相关的银行取款记录以及在案的徐某某1、孙某、李某、赵某2、赵某1等人的证言，能够相互印证的部分予以确认和并依法予以调整。对公诉机关指控的诈骗王某某的第4起犯罪事实，仅有该被害人的陈述，没有其他证据印证，本院不予确认；对指控诈骗王某某的第5、第6起犯罪事实，该两起犯罪事实均系被告人虚构并编造的与处理所谓的北小区房子事宜并以此形成的其他理由，应当予以合并，并且对相关犯罪数额一并予以印证和调整；对指控的诈骗徐某某的第2起犯罪事实，仅有该被害人的陈述，没有相关鉴定意见等予以印证，本院不予确认；对指控的诈骗徐某某的第3起犯罪事实，因双方之间存在车辆买卖协议，支付价款的证据，供证不一，属于民事纠纷，可待提供相关证据后另行主张权利，本院亦不予确认。 此外，被告人徐鹏多次诈骗，予以从重处罚；能够赔偿部分被害人的经济损失取得谅解，可予以从轻处罚，虽有辩解但能如实供述部分有关的犯罪事实，可予以从轻处罚。被告人徐鹏诈骗被害人的财物应当予以退赔。综上，根据本案事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七第三款之规定，判决如下： 一、被告人徐鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月8日起至2024年4月7日止；所判罚金限判决生效后十日内交纳至本院）。 二、责令被告人徐鹏退赔被害人王某某人民币99000元、退赔被害人任某人民币24000元、退赔被害人徐某某人民币10000元，均限判决生效后十日内理清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王金明 人民陪审员  王志成 人民陪审员  任绍桂 二〇一九年五月十七日 书 记 员  隋佳秀