山西省大同市云州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0215刑初28号 公诉机关山西省大同市云州区人民检察院。 被告人郭万某，绰号“二蛋”，男。其因涉嫌非法经营罪，于2018年9月4日被大同市公安局刑事拘留，同年9月29日经大同市人民检察批准逮捕，次日由大同市公安局执行逮捕。现羁押于大同市第一看守所。 辩护人袁久成，山西焦点律师事务所律师。 大同市云州区人民检察院以大检刑刑诉（2019）10号起诉书指控被告人郭万某犯非法经营罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云州区人民检察院指派检察员杨小东出庭支持公诉，被告人郭万某及辩护人袁久成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 大同市云州区人民检察院指控：2018年3月23日至2018年9月3日被告人郭万某向田文春贩卖成品散装油价值109195元； 2018年6月16日至2018年9月3日，被告人郭万某多次在大同市境内向武志清及冯强(另案处理)非法购买散装成品汽油99234元进行贩卖； 2018年7月1日至2018年8月16日，被告人郭万某多次在大同市境内向吕腾(另案处理)非法购买散装成品汽油81675元进行贩卖； 2018年8月3日至2018年9月3日，被告人郭万某向丁新花贩卖成品汽油10455元； 2018年8月至9月3日，被告人郭万某向刘清贩卖成品汽油1040元； 2018年5月至2018年6月，被告人郭万某向寇桂英贩卖成品汽油1620元； 2018年6月24日至2018年8月21日，被告人郭万某向原继平非法贩卖成品汽油1360元。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人郭万某非法经营成品的汽油和柴油，销售金额达123660元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人郭万某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。但辩解称：1、公安机关抓获我时，我一直在派出所等着，我认为属于自首；2、我没有向田文春卖过109185元的成品油，田文春喜欢玩，他妻子管的严，有时候他给我转的钱不是买油的钱，然后从我这里提现。 被告人郭万某的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人郭万某经营的“成品汽油”，但扣押的物品是否是“成品汽油”，什么标号或规格，公诉机关对此没有证据证明，因此认定郭万某构成非法经营罪事实不清，证据不足，适用法律错误，应宣告被告人无罪；2、公诉机关指控的事实只是依据买卖双方微信支付的金额来确定销售金额，尤其是卖给田文春的数额，不真实。 经审理查明：2018年3月开始，被告人郭万某在未取得汽油经营许可证的情况下，从武志清、冯强、吕腾（三人均另案处理）处非法购进成品汽油进行贩卖，其中：2018年3月23日至2018年9月3日被告人郭万某向田文春贩卖成品散装油价值109195元；2018年8月3日至2018年9月3日，被告人郭万某向丁新花贩卖成品汽油10455元；2018年8月至9月3日，被告人郭万某向刘清贩卖成品汽油1040元； 2018年5月至2018年6月，被告人郭万某向寇桂英贩卖成品汽油1620元；2018年6月24日至2018年8月21日，被告人郭万某向原继平非法贩卖成品汽油1360元。被告人郭万某从中获利约10000元。 以上事实有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证明： 1、抓获经过一份，证实：2018年9月4日早9时许，大同市公安局城南派出所民警吴洪长、郭建新在大同市昌宁街城南派出所门ロ，将来所寻找郭怀泰的郭万某抓获。 2、现场检测报告书各一份，证实：郭万某、郭怀泰现场检测结果均为阴性，不吸食毒品。 3、情况说明一份，证实：2018年9月3日巡特警支队五大队在魏都大道南郊烟草局门前路段开展夜间治安盘査，在郭怀泰驾驶的晋BWG0**小轿车内查获油桶11个，其中部分桶内有汽油。 4、原继平的微信“源”向AA为加油1551375****发的微信截图照片11张，证实：源向AA为你加油1551375****支付油款共计1360元。 5、张军的微信扫AA为你加油1551375****发的微信截图照片1张，证实：2018年8月8日9：55分支付为你加油1551315641微信号230元截图。 6、丁新花的微信扫年轻、AA为你加油1551375****发的微信截图照片19张，证实：扫二维码付款给年轻805＋230＋460＋460＋1015＋565＋430＋55＋575＋555＋210＝5860元；扫二维码付款给A为你加油1551375****，650＋345＋670＋230＋1340＋55555230＝4595。两次合计10455元。 7、田文春的微信扫AA为你加油1551375410发的微信支付截图照片67张，证实：田文春的微信扫A为你加油1551375****支付油款61599元。 8、刘清的微信扫年轻的微信支付截图照片67张，证实：刘清的微信扫年轻支付油款共计1040元。 9、寇桂英的微信扫金身金世支付截图照片1张，证实：寇桂英微信扫年轻支付油款1100元，另外刘清供述现金支付260＋260＝520元。共计1620元。 10、中国农业银行银行卡交易明细清单115页，证实：郭万某与田文春、兰海弟交易的信息。 11、扣押清单三份，证实：扣押白色ViV0手机一部，白色苹果牌7P手机一部，黑色华为手机一部，扣押被告人比亚迪F3轿车（晋BEG0**）一辆，扣押空汽油桶9个，满汽油桶2个。 12、为你加油二维码一张，证明：扫此二维码支付油款。 13、被告人郭万某的户籍证明，证明：被告人郭万某1975年10月11日出生，达到刑事责任年龄。 14、被告人郭万某的供述，我和路凯是2018年7月底8月初认识的，当时给我留下了电话（15340******）。过了几天，我联系路凯以后就和路凯开始买油，路凯的油桶是十升或ニ十升两种规格，十升价格是51元一桶，二十升是以每桶102元，也有是103元至105元，一次买十桶至二十桶不等。我给路凯付钱是通过微信转账方式给的。路凯的微信名就叫路凯，微信号是LAOPOCC586。路凯给我打电话，让我按照他指定的时间去指定的地点，再由路凯的司机开车去拉汽油桶，然后，将装好的汽油桶再交给我。之后我是按桶卖出的，我标价是一桶110元，有时卖115元，也有时卖105元，有时因为剩两桶，我也不往回拉了，人家让便宜的我就卖了。我都是人们打电话给我，我去给送，送完我就回去了。我大约和路凯买过一、二十次，买了多少升我记不住了，买油卖了再进油我挣的钱都零花了，获利了大约一万元左右。我的微信中从6月16日至今一共有二十七次转账给路凯，除了两次归还借款，其余就是油钱了。在我微信中有一个发油微信号是Laibabaobei－001，这个人叫“强子，是给路凯打工的。我给“强子”转账都是油钱，我不知道给他转了多少次，多少钱，以微信记录为准。2018年6月份至今贩卖散装油，从中赚取差价获利，我没有具体计算过获利多少，差不多一万元左右吧。我和路凯、“强子”买回的油部分我用了，大约卖了八万到十万元，其中有个“小田”，还有个“卖草坪”的，其他人我记不住了。“卖草坪”的和我买了两三次油，每次两桶汽油，还帮她买过两三次柴油。微信“为你加油”就是我买油卖油时用的，我自己手机还有一个微信，名字叫“金身金世”，微信号GWD035211．这个是我的生活微信，没用这个收付过油款。人们要油就给我打电话，也有添加微信好友的，他们都是通过微信（A为你加油1551375****）付款给我，也有给现金的。我儿子就替我送五、六天的汽油，有人打电话要汽油，他就直接送。我卖柴油次数较少，其中和路凯买过一些，也去加油站买过几次。我和田文春的微信转账记录里有几次是他还我钱，之前他向我借过现金，大部分钱都是买油的钱。 证实：被告人郭万某在没有任何经营手续的情况下，违反《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》，向“陆凯”购买成品油，并将其销售给原继平、张军、丁新花、田文春、刘清、寇桂英的行为。 15、证人证言，（1）证人武志清（别名“路凯”；另案处理），冯强（别名“强子”；另案处理）、吕腾（另案处理）的证言，证实：被告人郭万某向上述三人购买成品油进而贩卖；（2）证人郭怀泰证言，我们是从2017年10月份或11月份开始贩卖的，具体日期我记不起了，我父亲和我们上线负责结账，还有些熟悉的人去家里买油，就由我父亲卖。我们是从一个叫路凯的人那里购买的，这些油基本上我卖了大同市医药二园区的私家车司机和大同府附近的一个饮料厂的金杯送货车司机们，还有剩余的我就在大同市里卖给了私家车。我去路上拦跑货车的司机，就问他们要不要油，就给他们留下电话，他们需要加油的时候就给我打电话，我就给他们送去，一升汽油4．5元或者5元，现在具体是多少钱我不知道因为是我父亲和路凯在结账。我是以桶卖，20升的汽油桶一桶110元至120元不等，每桶汽油可以获利10元左右。我用微信号Y19750913Y弄了一张二维收款码，大部分人是扫码付费微信好友也有发红包、转账的，少部分人是给现金的。截至目前为止获利多少钱我们没有具体计算过，我们没有账本，但是大部分能用微信号Y19750913Y可以体现出来。总体算下来我们肯定是获利的，但是具体数额我不清楚，支出多也许是我父亲提现了，而且我们还有的收取的是现金。(3)证人原继平的证言，我叫原继平，联系方式是1523521****，微信号是WEIYJP9610。2018年6月24下午，具体时间我记不清了，当时我路过东信土产街附近，看到这个老郭正在给一个女的用桶加油，我估计就是卖散装汽油的。我当时就停下车问多少钱一桶？对方告诉我115元一桶。闲聊时我知道对方姓郭，我决定先加一桶，加完油之后我问怎么付钱？对方让我扫他微信码，先加为好友再给他用微信发红包，昵称是“AA为你加油1551375****”微信号是“Y19750913Y”。第一次2018年6月24日是230元、第二次2018年7月9日是230元、第三次2018年7月25日是450元、第四次2018年8月13日是220元、第五次2018年8月21日是230元。220元是经过讨价还价，“老郭”便宜我的；450元是我一次加了两辆车的，两个230元，应该给460元，但是我和“老郭”讨价还价，就给了450元。我共加了人民币壹任参佰陆拾（1360）元整。我每次购买汽油都是我微信联系他，我发送位置或者直接让“老郭”来大同市柳航里附近。（4）证人丁新花的证言，我叫丁新花，联至方式是1873429****，微信号是1873429****，微信名字是丁新花。我不认识姓郭的中年男子及他儿子，只是听我们“饮料厂”的司机说，外面的散油比加油站里面便宜，我们单位加油是司机自己出钱，所以我就告诉他们想在哪加就在哪加，到了开工资的时侯从工资里面扣除加油钱就行了。后来司机就把这个郭的联系电话告诉了我。我们一般都是需要加油的时候给对方打电话，电话是15513******。他用20升的油桶给我们送过来，一桶115元，有时候我们也和卖油的讨价还价。每次要油时就打电话，不是中年姓郭的送过来，就是这个姓郭的儿子给送过来。我看我微信转账记录，一共加过十八次。基本上都是微信扫码，有时候微信钱不够，我也给一部分现金。我共加了人民币壹万零肆佰伍拾伍（10455）元整。（5）证人田文春的证言，我叫田文春，联系方式是17735260922，微信号是W181181888，微信名字是今天；微信号是xiaonaxin2．93，微信名字是自信；微信号是W17735266922，微信名字是两个世界。大约两、三个月前，我在东信附近一家饭店吃饭，吃完饭在门ロ我见到一名中年男子正给一辆车加油，我问是不是卖油呢？该男子回答说是。我问多少钱？该男子告诉我说115元一桶，是20升的铁桶。当时正在给一辆黑色的汉兰达加汽油，车牌号我没有记住。然后卖油男子给我留了一个电话号码，我们就各自走开了。电话号码是13934******。过了两、三天我就给卖油男子打电话，我们约定在南环桥见面，见面后我加了两桶汽油，并付给其贰佰叁拾圆（230元）现金。和他买油具体次数我记不起来了，因为我加了“二蛋”的微信，我给他付款都是通过微信红包、转账或者扫码。我当时是通过扫“二蛋”微信二维码添加他为好友的。“二蛋”的微信呢称叫“A为你加油1551375****”微信号是Y19750913Y，2018年6月6日开始微信付款记录都是我和“二蛋”买油时付的款。一共人民币参万捌任陆佰陆拾圆整（38660元）。其中有汽油，也有柴油。我补充说明向“二蛋”父子买油的一些情况。我除了用微信名字是“今天”，微信号是“W18”81888的微信向“二蛋”父子买过油之外，还用微信名字是“两个世界”，微信号是W17735266922”的信向“二蛋”父子买油付过款。我用这个微信向他们付过9次款金额一共是壹万壹任捌佰柒拾元（11870）元。还用微信名字是“自信”，微信号是“＂xiaonaxin2013”的微信向“二蛋”父子付过购买过汽、柴油的油款。“自信”这个微信捆绑着我妻子兰海弟的农业银行卡，卡号是622848450916001329369，通过我查询我妻子银行卡流水共付油款19次，共计11029元。（6）证人刘清的证言，我在2018年8月份和9月份向两个卖散装汽油的人买过4次油，这两个人是一对父子，具体名字我不清楚，只记得他爸的手机号是1551375****，我每次买油都是提前打电话联系。中年男子电话里说过儿子送汽油，我就知道他俩是父子关系。第一次买散装汽油大约是八月十几号左右，具体日期想不起来了，具体经过是：有一天中午我在我们汽贸厂看见个年龄50岁左右的男子给一个别克车加油，然后我就上前询间，问他的油质量价格如何，中年男子告诉我油质量没问题，价格120元一桶，一桶20升，我觉得他卖的散装油比较合适，我就买了一桶，接着留下了他的电话号码。第二次开始中年男子让他儿子给我送油，第二次买油时就加了他儿子的微信，后来每次加完油都是通过微信支付油款。我的微信号是“1p888168948”，微信名字是“A榮华清億汽贸”。我共向他们买了四次油，四次都是在汽贸厂交易了，分别是：第一次具体时间记不清楚了，我付了现金120元，第二次是8月4日16：41，付了现金200元，微信转账30元；第三次是8月23日13：40，扫微信二维码付款460元；第四次是9月3日16：48，扫ニ维码付款230元。微信付款的截图我可以提供。我扫的中年男子儿子的二维码，微信名字是“年轻”，第三次付460元是我的车和我朋友的车加了4桶油，一共460元。我能认识中年男子和他的儿子。（7）证人寇桂英的证言，2018年3月份左右，我在大同市马连庄高速口认识的该男子，当时他正在给一辆黑色桑塔纳加油，该男子给桑塔纳车加完油之后走到我车跟前，问我要不要汽油，我说我去市里加油站加呢，之后该男子就给我了一张名片。2018年5月份，我在南郊区谢店村里种植草坪，因为种植草坪要起草，加油不方便我就想起那张名片，我打名片上的电话，当时该男子说不方便给我送，过了几天我又给该男子打电话，该男子才给我送过去，当时送了20升的两桶，付了260元现金。第一次买油之后一个月左右，具体日子我记不住了，我还是给起草机买了两桶汽油，当时还是给该男子打的电话，该男子还是开比亚迪轿车给我送了过去，我付给该男子260元。大约是2018年6月份，我在魏辛庄又租了一片地种植草坪当时是给拖拉机买了一次柴油，因为当时魏辛庄远，而且该男子说要少了不给送，我当时和该男子买了八桶或九桶的柴油，还是用专用的20升铁桶送去的，闲聊时该男子说可以扫二维码付款，我说那就加一下微信，避免以后打不通电话。这次买柴油付款的时间是2018年6月25日17：14，我是通过微信转账付的款，我转了人民币壹仟壹佰元整（1100元）。这些油的单价我不知道，汽油每桶一百三十元（130元），柴油每桶我不知道，对方和我要多少钱，我就给多少钱。他的微信号是“GWD0352110”，微信名字是“金身金世我三次买油一共付了一千六百ニ十元（1620元）。以上证人证言证实：被告人郭万某非法买卖汽油、柴油的情况，被告人郭万某共计向以上证人贩卖成品油数额为123660元。 16、湖北三真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书一份，情况说明一份，证明：扣押白色ViV0手机一部，白色苹果牌7P手机一部进行的电子数据固定，2018年9月23日至2018年9月3日被告人郭万某向田文春贩卖成品散装油价值109185余元。被告人郭万某多次在大同市境内向武志清及冯强（另案处理）非法购买散装成品汽油99234元进行贩卖；被告人郭万某多次在大同市境内向吕腾（另案处理）非法购买散装成品汽油81615元进行贩卖。 17、辨认笔录，证人原继平、丁新花、田文春、刘清、寇桂英辨认出被告人郭万某是贩卖给他们成品油的人。 综合分析以上证据，被告人郭万某的供述，与证人证言、微信支付截图、中国农业银行银行卡交易明细清单、司法鉴定意见书等证据能相互印证，足以认定被告人郭万某在没有办理相关证件的情况下，贩卖汽油，从中获利的事实，且证据来源合法，客观真实，本院予以采纳。关于被告人郭万某及辩护人提出卖给田文春油价值低于109185元的辩护意见，经查，证人田文春在侦查机关陈述说与被告人郭万某之间没有经济纠纷，同他微信和银行卡转账都是购买油的钱，且被告人郭万某及辩护人所说的没有其它证据相佐证，因此，本院对此辩护意见不予采纳。对于被告人郭万某提出自己应构成自首行为的辩解意见，经查，被告人的儿子先被带到派出所，被告人为了找儿子也去派出所，并不是主动去告诉贩卖汽油这件事，与自首的构成要件不符，对此辩解意见，本院不予采纳。 综上，本院认为，被告人郭万某未经许可，非法经营成品油，扰乱市场秩序，销售金额为123660元，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人郭万某的辩护人认为被告人无罪的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人郭万某在庭审中，如实供述，自愿认罪，具有坦白情节，可对其从轻处罚。据此，根据被告人郭万某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人郭万某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。（罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2019年6月3日止） 二、没收被告人郭万某非法经营违法所得10000元，上缴国库。 三、扣押在案的白色ViV0手机一部，白色苹果牌7P手机一部，黑色华为手机一部，予以没收，随案备查；扣押在案的比亚迪F3轿车（晋BEG0**）一辆，扣押空汽油桶9个，满汽油桶2个，有扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  陈少荣 人民陪审员  谢晓娟 人民陪审员  常翠芳 二〇一九年五月十七日 书 记 员  李晋瑶