陕 西 省 礼 泉 县 人 民 法 院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0425刑初40号 公诉机关：礼泉县人民检察院。  被告人：孙某某，男，1985年5月21日出生于陕西省商洛市洛南县，汉族，大学专科文化程度，住商洛市洛南县，系西安丰资企业营销策划有限公司法定代表人，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2017年6月30日因涉嫌犯集资诈骗罪被礼泉县公安局刑事拘留，2017年8月4日，经礼泉县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于礼泉县看守所孙某某。 辩护人：穆友谊，礼泉县法律援助中心援助律师。 礼泉县人民检察院以礼检公诉刑诉〔2017〕79号起诉书指控被告人孙某某犯集资诈骗罪，于2018年5月7日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。礼泉县人民检察院检察员卢雄出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人穆友谊到庭参加了诉讼。现已审理终结。   礼泉县人民检察院指控，2016年8月份，西安丰资企业营销策划有限公司的法定代表人孙某某在礼泉县以代客户操盘炒外汇为名义、以老客户介绍新客户、高分红诱惑、实物奖励等方式吸引群众投资。在2016年9月初，在礼泉县怡和公园北侧租用门面房作为在礼泉非法集资的办公场所，大肆对外公开吸收资金，至2016年11月份期间， 孙某某共吸收郭某丁、周某甲、王某癸、曹某某、张某甲、何某甲、王某戊、刘某甲、王某丁、王某某、南某某、韩某某等61名被害人资金1085万余元，孙某某在吸收资金时承诺随时可以退还本金且无任何风险。同时，孙某某为了消除受害群众的疑虑还自行编造了一个虚假的名曰“新三版B2C互联网运营项目”的运营项目，和部分被害人签订书面的授权委托承诺书，书面约定将群众资金投入到这个“新三版B2C互联网运营项目”中。孙某某将吸收资金大部分投入到一个以炒外汇为名义的类似于网络赌博的网站进行类似于网络赌博输掉430万余元（该网站域名为www.DSDR.com，现已关闭无法打开）；同时，孙某某还在数个互联网赌博网站上以百家乐的方式进行网络赌博输掉60万余元；给受害群众分红和退本共计509万余元；剩余资金用于个人消费和其经营公司的日常开支。另外在同一时间段内，孙某某在乾县以同样方式吸收14名被害人共计109万元，分红退本27万余元。2016年11月初，在将吸收的资金挥霍一空之后，孙某某无法再给被害人分红和退本，因担心被害人讨要分红和退本，孙某某失去行踪，孙某某位于西安和礼泉的办公地点也人去楼空。2017年春节前后，孙某某开始在甘肃省平凉市以同样手段骗取8名被害人共计106万元，分红退本19050元。实际造成损失共计7625213.69元。 礼泉县人民检察院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，使用高额回报为诱饵，虚构事实非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人孙某某对起诉书指控的集资诈骗罪无异议，表示当庭自愿认罪。但认为“新三版B2C互联网运营项目”是真实存在的；域名为www.DSDR.com的网站是国际互联网外汇交易平台，不属于赌博网站；他以百家乐方式赌博输掉40万元；与客户签订承诺书时告知随时退本，但有投资风险；由于对外汇平台审查不够及操作失误，造成客户946万元被封。辩护人穆友谊对起诉书指控的罪名无异议，其认为被告人将946万元投资到 “新三版B2C互联网运营项目” 中的8个账户炒外汇，不能认定该项目属于非法项目。被告人吸收投资款时告知了风险，投资人也同意，被告人也将509万元返本分红，因该项目关停导致946万元无法取出。被告人系初犯，能够如实供述，且当庭自愿认罪、悔罪，故建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，2014年6月5日，被告人孙某某经工商部门核准登记，注册成立了西安丰资企业营销策划有限公司，被告人孙某某任该公司执行董事、总经理，公司经营范围：企业形象策划、市场调研、展会策划布置等。  从2016年8月份起，被告人孙某某以西安丰资企业营销策划有限公司的名义承诺代客户操盘炒外汇，以老客户介绍新客户、高分红无风险、实物奖励等方式吸引礼泉县被害人投资。2016年9月初，被告人孙某某在礼泉县设立办公场所，大肆对外公开吸收资金，截至2016年11月份，共吸收郭某丁、周某甲、王某癸、曹某某、张某甲、何某甲、王某戊、刘某甲、王某丁、王某某、南某某、韩某某等57名投资人资金15343546元。同时，孙某某以虚假的 “新三版B2C互联网运营项目”和部分被害人签订书面的授权委托承诺书，书面约定将群众资金投入到 “新三版B2C互联网运营项目”中。期间，给57名被害人分红和退本共计12028319 元，造成礼泉县47名被害人经济损失4429776.3元。 从2016年8月份起，被告人孙某某以同样方式吸收14名乾县被害人投资款共计1036000元，期间，分红退本514078元，造成乾县12名被害人经济损失554158元。 2017年春节前后，孙某某以丰资集团名义与被害人签订《TEDFUND泰得基金委托投资合同》，以虚构的“tedfund项目”吸收甘肃省平凉市8名被害人投资款共计1130000元，分红退本161583元，实际造成损失共计968117元。 综上，被告人孙某某共吸收79名被害人投资款17509546元、分红退本12703980元，造成67名被害人经济损失5952051.3元。 另查明，涉案资金中网络平台支出3554800元，其他支出5554013.78元（提现227200元、个人消费332111.95元、日常支出116151元、财付通消费992319.54元、支付宝消费280519.27元、购买轿车451800元、转入杨某某账户262700元、转入第三方账户2891212.02元）。被告人孙某某不能说明网络平台支出及转入第三方账户资金的实际用途。 认定上述事实的证据有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据证明： 一、书证。  1、礼泉县公安局受案登记表、立案决定书各一份。证明：2016年12月18日，被害人张某甲报案称：2016年9月23日至11月10日期间，孙某某以代他操盘炒外汇为由吸收其资金26万元， 2016年12月6日后不再分红、退本，致其损失162889元，孙某某失去联系。该局于同年12月27日对孙某某集资诈骗案立案侦查。  2、乾县公安局受案登记表、立案决定书、移送案件通知书各一份。证明：2017年7月13日，被害人王某甲等14名被害人报案称：孙某某以投资外汇名义骗取他们109万元。同年8月17日该局立案侦查，后将案件移送至礼泉县公安局侦查。  3、甘肃省平凉市公安局崆峒分局受案登记表八份、立案决定书八份、移送案件通知书一份。证明：2017年8月2日至9月15日，王某辰、关某某等8名被害人分别报案称：孙某某以代操盘炒外汇投资为由骗取他们钱财。8月7日至9月19日，该局以合同诈骗案分别立案侦查，同年10月24日将案件移送礼泉县公安局侦查。  4、抓获情况说明一份。证明：2017年6月29日，泾川县公安局城关派出所民警发现在逃人员孙某某在其辖区XX宾馆XX房间住宿，办案民警在该宾馆将其成功抓获。  5、西安丰资企业营销策划有限公司的工商登记材料一册。证明：2014年6月5日，经西安市工商行政管理局核准登记，孙某某注册成立了西安丰资企业营销策划有限公司，股东为孙某某及妻子杨某乙杨某某，孙某某为该公司执行董事、总经理，公司经营范围为：企业形象策划、市场调研、展会策划布置等。  6、授权委托承诺书一份。证明：2016年10月24日，曹某某向西安丰资企业营销策划有限公司投资40万元，授权委托丰资公司对所属资金进行项目（新三版互联网B2C运营项目）运营，自愿承担风险和收益。  7、西安丰资企业营销策划有限公司“2016迎国庆动态分红新方案”宣传单一份。证明：西安丰资企业营销策划有限公司以零某某、高某乙、随时取本的方式进行宣传，以吸收资金。  8、被害人韩某某、曹某某、郭某甲、卢某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、何某甲、南某某、杨某甲、张某甲提交的收款收据、交易流水、授权委托承诺书等书证。证明：礼泉县被害人投资款、分红退本数额，及授权委托等情况。  9、被害人郭某丁、曹某某银行卡交易明细各一份。证明：郭某丁的农业银行卡62284502260061813632016账户2016年6月1日-2017年5月31日交易流水明细清单；曹某某的中国银行卡XXXXXXXXXXXXXXX6268账户2016年8月1日-2017年1月31日交易流水明细清单。上述账户中郭某丁、曹某某代为收取其他被害人投资款及给孙某某银行账户转款情况。  10、银行卡交易明细清单、银行卡复印件等书证。证明：乾县被害人张某丁、王某丑、何某丙、康某某、王某寅、王某卯、吴某某、宋某某、张某戊九人给王某甲转款及王某甲给孙某某转账的情况等。  11、合同、收据、转账明细等书证。证明：甘肃省平凉市被害人王某辰、关某某、王某已、魏某乙、马某甲、马某乙、、马某丁八人投资款数额和转账的情况。  12、被告人孙某某及其使用的银行卡账户交易流水五份。证明：（1）孙某某在中国建设银行XXXXXXXXXXX4689账户2016年8月2日-2016年10月10日、2016年10月11日-2017年1月10日交易流水；（2）孙某某在中国建设银行XXXXXXXXXXX3289账户2016年6月24日-2017年1月6日交易流水；（3）孙某某在中国农业银行XXXXXXXXXXXXX4112账户2016年8月1日-2016年12月31日交易流水；（4）杨某乙杨某某在招商银行62148329067938692016年6月13日-2016年12月21日交易流水；（5）孙某某在招商银行XXXXXXXXXXX1888的2016年8月7日-2017年1月1日交易流水。  13、提取笔录、红利分配表各一份。证明：2017年7月26日，礼泉县公安局办案民警从孙某某处提取了一个U盘，从该U盘中提取了“丰资集团红利分配表（兑付）”一份。证明：29名礼泉投资人（曹某某组2016年11月18日）投资款5140409元，退本677000元，尾款4463409元，分红1912922.7元的账目，被告人孙某某对该内容予以签字确认。  14、被害人投资统计表二份。证明：（1）2017年7月21日曹某某提供该组礼泉县29名受害群众统计表，其中投资共计5029146元；分红退本2013963.31元；实际损失3075021.88元。（2）同年7月20日郭某丁、周某甲提供该组礼泉县32名受害群众统计表，其中投资共计582.9万元；分红退本306.96万元；实际损失275.94万元。上述统计表经孙某某确认内容属实。  15、统计表一份。证明：2017年8月12日，王某甲提供了14名乾县受害群众投资情况统计表，其中投资共计1090000元；返本270319元；实际损失819681元，经孙某某确认内容属实。 16、“丰资集团红利分配表（兑付）”十八份。证明：被告人孙某某在2016年10月17日-11月7日期间向礼泉县被害人分红数额，经孙某某确认属实。 17、礼泉县公安局《被害人损失统计表》及情况说明各一份。证明：礼泉县57名投资人投资、分红、退本及47名投资人损失数额；乾县14名投资人投资、分红、退本及12名投资人损失数额；甘肃省平凉市8名投资人投资、分红、退本及损失数额。 18、浙江贰贰网络有限公司关于“DSDR.COM域名相关情况的说明”及付款证明。证明：DSDR.COM系该公司2015年12月29日从国外godaddy.com平台竞价的标，该域名未使用。  19、徐某某上海银行账户交易明细及符俊祥桂林银行账户交易明细。证明：该账户与孙某某账户的交易记录。  20、房屋租赁合同一份。证明：2017年6月10日高某甲将位于平凉市崆峒区XX路XX号XX大厦XX幢XX楼北侧135平米的房屋租赁给孙某某，期限为一年。  21、转让协议、收条各一份。证明：陆某某从李某某处转租平凉市工商联大厦四楼D区办公室，转让金88800元。  22、扣押清单二份。证明：公安机关从曹某某处扣押其退缴所得13201元提成款；从被告人孙某某处扣押32000元。  23、人口信息表一份。证明：孙某某孙某某身份信息与判决书罗列一致。 二、证人证言。  1、证人王某已（陕西驰龙商贸有限公司负责人）证言。证明：他公司与孙某某孙某某丰资企业营销策划有限公司在西安市五路口的民安大厦六楼合租了写字楼的一个办公室，两个公司签订了合租协议。丰资企业营销策划有限公司炒过一个“金豹国际”的盘。2016年11月底，丰资企业营销策划有限公司就没有工作人员了，也联系不上孙某某。  2、证人杨某乙杨某某（系被告人孙某某之妻）证言。证明：2014年6月，孙某某用她的身份信息注册为股东，成立丰资企业营销策划有限公司，但她没有在公司任职和参与经营。孙某某将丰资企业营销策划有限公司的pos机绑在她的建行和招行两个账户上，如有客户刷公司的pos机，钱就到了她的这两个账户上，孙某某立即让她把钱转到其在建行尾号4689的账户上。2017年1月，孙某某将其购买的一辆奔驰E200轿车以40万元的价格卖掉了。孙某某成立公司后经常说资金周转不开，欠债60余万元。她也知道孙某某在礼泉县吸收公众存款，但不知道数额和用途。  3、证人高某甲（平凉天惠电脑科技有限公司负责人）证言。证明：2017年6月10日，孙某某经熟人介绍租赁他在工商联大厦4楼的一套房子，孙某某当时说开一家网络科技公司，双方签订了一年的租赁合同。6月25日左右，孙某某离开时说他要转租给别人。  4、证人陆某某（平凉市新大陆广告信息传播有限公司负责人）证言。证明：2017年7月16日他从李某某处转租了工商联大厦4楼高某甲的一套房子，双方签订了办公室转让协议。听高某甲讲原租赁人是孙某某，李某某代孙某某转租的。  5、证人徐某某、曾某某、付某某、谭某某证言。均证明：四人未在银行开设涉案银行账户，也不认识孙某某。 三、被害人陈述。 （一）礼泉县被害人陈述。  1、被害人郭某乙（曾用名郭某丁）。证明：2016年7月份，给他说把钱投资到西安一个公司，每周有分红，利润可观。之后他们三人便一起来到丰资公司的办公地点，孙某某说把钱投资到丰资公司，每一万元每天至少分红一百元，保证零某某，本金可以随时退回。他觉得利润不错，当天就给孙某某账上转了18万元，之后就陆续收到分红。后来发展的礼泉县投资人越来越多，孙某某就让他用POS机代其收部分礼泉投资人钱，他用POS机收款后立即把钱通过银行转给孙某某，并让周某甲记账。2016年9月份，孙某某租赁礼泉县怡和公园附近的商铺作为丰资公司的办公地点，并让礼泉县所有的投资人参加举行了开业仪式。当天，孙某某让他负责分红，周某甲管账，王某午当顾问。孙某某说丰资公司吸收资金操盘。2016年11月，他还陆续投资了33.5万元。 2016年11月8日之后孙某某就不再给分红，11月底一天，孙某某说现在停止分红，逐步给他们返本。2017年春节前，孙某某通过他的XX户XX小组返本金11.5万元，他分到不足2000元，之后，就再也没有分红返本。丰资公司在礼泉总共吸收他们这个组582.9万元，分红和退本共计3069600元，实际损失2486700 元。他个人共计投资54.5万元，分红和退回本金共8万元。他认可鉴定意见中个人的投资款54.5万元、退本分红8万元、实际损失46.5万元。  2、被害人卫某某陈述。证明：介绍她到丰资公司投资，孙某某讲投资1万元每天分红500元，随时退本。她通过郭某丁先后两次交款共投资19万元。公司给她分红和退本共计71291元，实际损失118709元。她还通过其他人账户转款、交付现金投资。从2017年4月17日后再未分红返本。经核实其投资数额为449000元、退本分红396058.75元、损失52941.25元。  3、被害人王某庚陈述。证明：她姐夫郭某丁介绍她到丰资公司投资的，孙某某讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红500元，随时退本。2016年11月1日她投资8万元，给她分红和退本共计10445元，实际损失69555元。钱交给了郭某丁3万元，给孙某某账上打了5万元。从2017年4月17日后再未分红返本。经核实其投资数额为80000元、退本分红148053.75元。  4、被害人周某甲陈述。证明：2016年7月份，朋友给她说西安丰资公司吸收资金，1万元一周分红1千元，她就去丰资公司了解情况。当时，孙某某说每一万元每天至少分红一百元，保证零某某，本金可以随时退回。她当日就投资了2万元，分了一千元，之后丰资公司每周都给她账上打分红，她又陆续投资了5万。礼泉县的投资人越来越多，孙某某经常来礼泉，并在新世纪酒店开了两个房子作为办公地点。孙某某让郭某丁用POS机账户收部分礼泉投资人钱，再把钱通过银行转给孙某某，孙某某让她记账开票。2016年9月份，孙某某租赁礼泉县怡和公园南岸的华宇小区的商铺作为丰资公司在礼泉县的办公地点，还举行了开业仪式，当天，孙某某和礼泉县所有的投资人都参加了，孙某某当着众人面说让郭某丁负责打分红，让她管账，王某午当顾问，并将二楼的一间办公室让郭某丁和她及王某午使用，之后她就隔三差五来这里办理业务。孙某某是总负责人，丰资公司主要靠老客户拉新人投资，还采取实物奖励手段吸引投资，也印制了分红制度的宣传单向来人宣传。丰资公司在礼泉县XX小组吸收投资，她和郭某丁、周某甲是一组，她的投资组共计有32个投资人，曹某某、王某丁等人是一个组。孙某某每次将分红、退本款打到郭某丁的账上，三人核算后列出清单，郭某丁按照清单给投资人支付。之后，她还陆续投资了3万元，2016年11月8日之后孙某某就不再分红。同年11月底，她和其他投资人在西安找见了孙某某，孙某某说逐步给她们返本。她和郭某丁等人去礼泉县的工作室找她经管的账目时，发现工作室里的办公家具和用品都不见了，账也找不见了。截止2017年3月份，孙某某通过郭某丁的XX户XX小组返本金15万元，之后孙某某再也不给她们这个组分红，人也找不见了。她总共投资10万元，分红和退回本金5万元。她们这个投资组总共投资到丰资公司582.9万元，分红和退本共计3069600元，实际损失2486700元。鉴定意见确认其投资数额100000元、退本分红362846.75元。  5、被害人冉某某陈述。证明：她给孙某某共投资25万元，分红退本共计241195.5元，实际损失8804.5元。其中，2016年9月8日，他将5万元存在刘某某农行账户，通过刘某某转到孙某某孙某某银行账户。  6、被害人郭某甲陈述。证明：2016年9月初，朋友王某壬介绍丰资公司投资获取高额分红一事。同年9月30日，周某甲、郭某丁告诉她投资丰资公司用于操盘炒期货，静态分红每一万元每周分红700元，要和公司签订授权委托承诺书；动态分红每一万元每天分120元，本金可以随时退回，且零某某。当天，她向郭某丁账户打款1万元，次日收到146元分红。从9月30日至10月28日期间她五次转账投资合计21.5万元，收到分红30831元、退本54929元，共计85760元，实际损失129240元。从11月7日起再未收到分红，公司人去楼空。其认可鉴定意见的投资数208000元、分红退本118890元、损失89110元。  7、被害人卢某甲陈述。证明：2016年8月初，朋友王某壬介绍其向丰资公司投资获取高额分红一事。同年8月19日，王某壬带她找到郭某丁，当天她向郭某丁账户打款2万元，次日收到分红494元。从8月19日至11月9日期间，她多次转账投资合计28万元。之后收到分红73014元、退本8568元，实际损失192864元，从11月7日起就不再分红。当时，丰资公司工作人员告诉她投资丰资公司用于操盘炒期货，分红方式为：静态分红每一万元每周分红700元，要和公司签订授权委托承诺书，不能退本；动态分红每一万元每天分120元，本金可以随时退回。鉴定意见确认其投资数额190000元、退本分红141304元、损失48695元。  8、被害人卢某乙陈述。证明：她妹子卢某甲介绍她到丰资公司投资的，丰资公司承诺用他的资金炒外汇，投资1万元每周分红760元，随时退本。她先后两次通过周某甲共投资5万元，公司给她分红和退本共计9314元，实际损失40686元。鉴定意见确认其投资数额20000元、退本分红9314元、损失10686元。  9、被害人韩某某陈述。证明：2016年11月初，朋友介绍其向丰资公司投资获取高额分红一事。11月11日，她和来到皇尊酒店了解情况，周某甲向她们介绍说丰资公司吸收资金操盘炒股，并让她先投资5万元体验两天，每天分红1000元，两天后退本。当天，她将5万元交给周某甲，两天后收到2000元分红，后未给她退本。11月19日，周某甲召集大家到军供酒店，孙某某、周某甲答应尽快退本，当天周某甲给她出具收据。11月22日，丰资公司通过郭某丁给她账户打款650元，11月27日又打款390元，之后再未退本，孙某某电话关机。她收到分红共4520元，实际损失45480元。她认可鉴定意见其投资数50000元、退本分红5535元、损失44465元。  10、被害人张某乙陈述。证明：她和郭某丁闲聊时知道丰资公司炒外汇，投资1万元每周分红760元，随时退本。从2016年10月8日至11月19日，她先后四次共投资300000元，郭某丁将她的钱用POS机打到孙某某孙某某银行账户了，其中14万元是以她丈夫名义投资的，公司给她分红和退本共计57907元，2017年给她一点分红，此后再未分红，她实际损失242093元。她认可鉴定意见其投资数298800元、退本分红57907元、损失240893元。  11、被害人王某辛陈述。证明：他和他弟闲聊时知道丰资公司替投资人操盘炒外汇，投资1万元每天分红150元，随时退本。从2016年10月10日至30日，他先后四次共投资570000元，郭某丁将他的钱用POS机打到孙某某孙某某银行账户了，其中40000元直接打到孙某某银行账户，公司给他分红和退本共计100000元，实际损失470000元。2017年给他一点分红，此后再未分红。他认可鉴定意见其投资数570000元、退本分红119632元、损失450368元。  12、被害人胡某某陈述。证明：她和闲聊时得知丰资公司用投资人资金炒外汇，孙某某说投资1万元每周分红500元，随时退本。2016年11月7日至11日，她先后三次共投资90000元，直接打到了孙某某孙某某建行账户上。孙某某给她分红和退本共计2400元，实际损失87600元。鉴定意见确认其投资数额90000元、退本分红6399元、损失83601元。  13、被害人何某乙陈述。证明：郭某丁给他介绍丰资公司操盘炒外汇，投资1万元每天分红150元，随时退本。2016年10月17日，他通过郭某丁向孙某某银行账户投资50000元，他收到分红和退本共计5565元，实际损失44435元。鉴定意见确认其投资数额50000元、退本分红6505元、损失43495元。  14、被害人于某某陈述。证明：他和周某甲闲聊时了解到丰资公司炒外汇，投资1万元每天分红150元，随时退本。2016年10月19日、28日，他共投资300000元，投资款是直接打到了孙某某孙某某建行账户上和以现金形式交给周某甲的，给他分红和退本共计55000元，实际损失245000元。鉴定意见确认其投资数200000元、退本分红55000元、损失145000元。  15、被害人王某壬陈述。证明：她和郭某丁闲聊时得知丰资公司炒外汇，投资1万元每周分红500元，随时退本。2016年9月17日至11月19日，她先后四次共投资27万元，投资款是通过郭某丁的POS机再转给孙某某孙某某。公司给她分红和退本共计111699元，实际损失158301元。鉴定意见确认其投资数300000元、退本分红189989.99元、损失110010.01元。  16、被害人郑某某陈述。证明：周某甲介绍她到丰资公司投资的，孙某某讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红300元，随时退本。2016年10月18日她通过周某甲投资3万元，给她分红和退本共计4400元，实际损失25600元。从2017年4月17日后再未分红返本。鉴定意见确认其投资数额30000元、退本分红14981元、损失15019元。  17、被害人卞某某陈述。证明：一个朋友介绍他到丰资公司投资，孙某某讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红300元，随时退本。2016年10月10日、11月11日他两次通过周某甲共投资2万元，分红和退本共计3577元，实际损失16423元。从2017年4月17日后再未分红返本。该陈述与鉴定意见一致。  18、被害人魏某甲陈述。证明：周某甲介绍她到丰资公司投资的，孙某某当时讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红300元，承诺随时退本。2016年8月至10月份，她通过郭某丁向该公司先后多次共投资25万元，公司给她分红和退本共计10元，实际损失15万。2017年初分了一点分红，4月17日后再未分红。其认可鉴定意见投资数额1086026元、分红退本881774.88元、损失204215.12元。  19、被害人张某丙陈述。证明：是郭某丁介绍她投资到丰资公司的，孙某某讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红300元，随时退本。她通过郭某丁先后多次共投资49.7万元，公司给他分红和退本共计141694元，实际损失355306元。从2017年4月17日后再未分红返本。鉴定意见确认其投资数额395700元、退本分红209199元、损失186501元。  20、被害人王某癸（又名王某午）陈述。证明：2016年9月份，周某甲让他把钱投资丰资金司，并说分红很好赚钱很快，没有任何风险。同年9月l8日，他和周某甲见到郭某丁，郭某丁说其已经投资钱到了丰资公司，按约定收到分红，还说这事没有任何风险，让他放心投资。9月19日，周某甲和郭某丁带他来到丰资公司西安的办公室，经公司人员介绍后他把21万元转到孙某某银行账户。第二天他就收到了分红，之后他陆续又以儿、女的名投资59万元。约在2016年10月份，他接孙某某电话后到丰资公司在礼泉的办公地点，现场有孙某某、郭某丁、周某甲和十几个投资者还有几个没有投资的人，孙某某当着众人面宣布他是丰资公司的顾问。大约在2016年11月份左右，丰资公司不再给他分红，不久孙某某把投资的人叫到新世纪酒店，让他们不用担心，现在公司正在对流水，之后就会尽快给他们退本金。孙某某说公司用他们投资的资金炒作石油和大豆等商品。之后还给他退还了两次本金，合计不到七万元。2017年春节前退还1万元本金之后就没有音信了。他总共投资80万元，收到了二十多万元分红，退回本金7万元左右。  孙某某是丰资公司总经理，负责全盘工作，郭某丁负责收取投资款、给投资人打分红，周某甲负责账务、公章、开具收据。丰资公司在礼泉县XX组吸收资金，他和周某甲、郭某丁一个组；曹某某、王某丁等人一个组。鉴定意见确认其投资数额70300元、退本分红654356.5元、损失48643.5元。  21、被害人苏某某陈述。证明： 其妻子给孙某某投资12万元，分红退本9.5万元。他自己借给孙某某23万元，孙某某将奔驰牌轿车抵押给他，后孙某某将车卖掉归还他30万元，其中有归还的投资款7万元。  22、被害人张某甲陈述。证明：2016年8月份，他经其母亲认识了曹某某。9月23日，曹某某向他母子介绍丰资公司投资炒外汇赚钱快、无风险，投资1万元每天分红150元。同年曹某某介绍说丰资公司炒外汇没有风险，投资10000元每天可分红150元（周六、周日除外）。当天，她向孙某某银行账户打款5万元，第二天，曹某某向她微信转1100元分红款。2016年9月23日至11月10日期间，她陆续分十几次向孙某某或者曹某某的银行账户打款共计投资26万元，丰资公司给她出具收据。她按时按比例收到了分红款，但从2016年11月8日后未收到分红。11月14日，她和王某丁就去西安找到曹某某和孙某某要求退本，孙某某说核对流水后立即退本，孙某某向她们各退1万元。2016年11月24日孙某某退本1520元，12月退本248元，此后，再未退本。她总计分红85346元，退本11765元，实际损失162889元。其认可鉴定意见投资数额290000元、退本分红137111.78元、损失152888.22元。  23、被害人邓某某陈述。 证明：是乾县的宋阿迎介绍她投资到丰资公司的，孙某某讲用他的钱炒外汇，投资1万元每天分红150元，随时退本。2016年9月底她丈夫曹某某向孙某某银行账户转款2万元，丰资公司和她签订了一份授权委托合同，共给她分红和退本计9455.76元，实际损失10544.24元。2017年4月17日后再未分红。该陈述与鉴定意见一致。  24、被害人何某甲陈述。证明：2016年9月17日，朋友王某丁让她投资丰资公司获取高额分红。当天她来到丰资公司在礼泉县的办公室给孙某某交款5万元，第二天就收到分红。9月19日她又投资5万元。10月24日，她还到丰资公司在礼泉县的办公室，领到奖品一部手机和10万元收据。11月8日，丰资公司就不再分红，11月10日，孙某某召集礼泉县投资人在宾馆开会，承诺对完流水后退款。12月6日公司退款5000元，后找不见孙某某和曹某某了。她共计分红50480元，实际损失49420元。丰资公司在西安和礼泉县都有办公室。负责人孙某某说用他们的资金炒外汇，孵化企业。分红分两种：静态分红（单飘）每一万元每天分150元，动态是每一万元每周分红二、三百元，承诺本金可以随时退回。她还和丰资公司签订授权委托承诺书。曹某某口头承诺投资5-10万元奖励一个名牌包；10-20万元奖励一部1999元手机；20-30万元奖励2499元三亚旅游一名和499元一个名牌包；30-40万元奖励三亚旅游二名一部1999元手机。其认可鉴定意见投资款100000元、分红退本50581.1元、损失49418.9元。  25、被害人王某丁陈述。证明：2016年8月份，郭某丁向她介绍丰资公司投资可获取高额分红一事，她与来某某在新世纪酒店找到郭某丁用31万元“单飘”一天，分红3300元。几天后，她和来某某又在郭某丁处用21万元“单飘”3次，每人分红1万元。8月17日，曹某某向她和来某某提议三人合在一起直接找孙某某投资，其中曹某某出资50万，她投资18万，来某某投资30万。当天她将18万元转到孙某某账户，分红方式为“单飘”，每1万元每天分红300元，三天后自动转为静态分红，即每1万元每周分红750元。9月18日丰资公司在礼泉县分公司开张后，她又多次投资共计50万元，公司开具收据并和她签订了合同。11月10日，公司不再分红只返本，11月14日、19日，她收到2万元本金，后丰资公司人去楼空。她实际投资43.8765万元，收到分红退本23万元， 实际损失20多万。鉴定意见确认其投资数额790000元、769870.64元、损失20129.33元。  26、被害人王某丙陈述。证明：2016年9月初，经其姐王某丁认识了曹某某，曹某某向其介绍丰资公司炒外汇可获取高额分红，且保本无风险。2016年10月11日、11月7日她两次投资合计5万元，其中4万元转到孙某某账户并签订合同，1万元交给曹某某，分红11124元，实际损失38876元，分红两次后未退本，孙某某在西安开会说会给她们退钱，此后就联系不上了。其认可鉴定意见投资款50000元、分红退本11268.91元、损失38731.09元。  27、被害人王某乙陈述。证明：2016年9月底，王某丁给其丈夫陈某某讲给丰资公司分红高，9月30日，她们联系丰资公司在礼泉县的团队负责人曹某某，曹某某向其介绍丰资公司投资炒外汇，无风险，本金灵活提取，且可以进行静态、动态分红，当天她给孙某某账户转款2万元，后又投资3万元，曹某某给她开具丰资公司5万元收据10月23日后她三次投资22万元，11月24日后再未分红。她共计投资27万元，分红和退还的本金5.5万，实际损失21.5万。鉴定意见确认投资数额260000元、分红退本58517.75元、损失201482.25元。  28、被害人王某戊陈述。证明：2016年中秋节前后，表姐王某某介绍其向丰资公司投资可赚钱一事。2016年10月10日，她向孙某某账户转款1万元，后王某丁通过微信给她分红。之后，她陆续投资11万元，其中包括王某丁5 2万元。11月9日，她们找孙某某退款，孙某某答应对流水后退款，11月24日，她收到750元后再未分红，她实际损失11万元。  丰资公司在礼泉县有办公地点，负责人是曹某某。丰资公司给投资人说用资金炒外汇，分红方式为静态、动态两种。经核实投资数额120000元、退本分红29656.24元、损失90343.76元。  29、被害人南某某陈述。证明：2016年10月初，表姐王某某介绍其向丰资公司投资赚钱一事，丰资公司的孙某某和礼泉县负责人曹某某向她介绍丰资公司投资炒外汇，每1万元每天分红150元，本金随时退回，分红方式为静态、动态两种。2016年10月23日至11月6日期间她四次通过曹某某POS机转账投资合计6万元，中途退还本金2.5万元。11月10日，曹某某召集投资人开会，孙某某承诺对流水后退款，她实际投资3.5万元，分红15次计7525元，实际损失27475元。11月24日、12月6日公司给她分别打款142.5元、34.86元。她和孙某某还签订了授权委托承诺书。公司除分红外还有实物奖励：投资5-10万元奖励一个名牌包；10-20万元奖励一部1999元手机；20-30万元奖励2499元三亚旅游一名和499元一个名牌包；30-40万元奖励三亚旅游二名和499元一个名牌包；40万元以上奖励三亚旅游二名和一部1999元手机。其认可鉴定意见确认投资数额50000元、分红退本12522.36元、损失37477.64元。  30、被害人杨某甲陈述。证明：2016年9月底，朋友张某甲几次向他介绍其向丰资公司投资获取高额分红一事。2016年10月28日他向孙某某农行账户XXXXXXXXXXXXXXX4112转账6万元，分红方式为“单飘”，即1万元每天最少分红200元。后他5次分红7700元，退本629元，实际损失51671元，从11月24日起再未分红退本。其认可鉴定意见确认投资数额60000元、分红退本83333.43元、损失51666.57元。  31、被害人赵某某陈述。证明：是邓某某介绍她到丰资公司投资的，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每 天分红150元，承诺随时退本，分红方式为静态、动态两种。2016年8月至11月她先后多次投资259525万元，钱是打到孙某某和曹某某的账户上，公司给她分红和退本共计137654元，实际损失121871元。她和孙某某还签订了授权委托承诺书。其认可鉴定意见确认投资数额170000元、分红退本123607.53元、损失46392.47元。  32、被害人周某乙陈述。证明：邓某某介绍他到丰资公司投资，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每天分红150元，承诺随时退本，分红方式为静态、动态两种。2016年8月至11月他先后多次投资1万元，钱是打到孙某某和曹某某的账户上的。公司给他分红和退本共计1000元，实际损失9000元。他和孙某某还签订了授权委托承诺书。鉴定意见确认其投资数额187000元、分红退本150676.5元、损失36323.5元。  33、被害人郭某丙陈述。证明：来某某介绍她到丰资公司投资的，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每天分红150元，承诺随时退本，分红方式为静态、动态两种。2016年9月至10月底她先后多次投资269000元，其中20000元是以她丈夫侯军政名义投资的，公司给她分红和退本共计130000元，实际损失129000元。投资款是打到孙某某账户上的，她们和孙某某还签订了授权委托承诺书。鉴定意见确认其投资数额480000元、退本分红440106.03元、损失39893.97元。  34、被害人王某子陈述。证明：介绍她到丰资公司投资的，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每周分红760元。2016年10月中旬和27日她先后两次共投资256648元，钱是打到曹某某账户上的。公司给她分红和退本共计35570元，实际损失221078元。她和孙某某还签订了授权委托承诺书，2017年1-3月，公司给她分红1300元。其认可鉴定意见投资数额240000元、退本分红47190.15、损失192809.85元。  35、被害人程某某陈述。证明：介绍她到丰资公司投资，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每周分红760元。2016年10月27日和29日她先后两次共投资7万元，钱是打到曹某某账户上的，公司给她分红和退本共计7140元，实际损失62860元。她和孙某某还签订了授权委托承诺书，2017年1-3月，公司给她分红1300元。其认可鉴定意见投资数额70000元、退本分红10156元、损失59844元。  36、被害人刘某甲陈述。证明：2016年8月份，他经曹某某的妻子认识了曹某某，曹某某介绍丰资公司投资炒外汇赚钱快、无风险，投资1万元每天分红150元。2016年9月17日至10月24日期间他们五次向孙某某账户转账投资合计30万元，分红102000元，退本50249.5元，实际损失147750.5元，12月6日后再未分红退本。丰资公司分红方式分静态、动态两种。公司除分红外还有实物奖励：投资5-10万元奖励一个名牌包；10-20万元奖励一部1999元手机；20-30万元奖励2499元三亚旅游一名和499元一个名牌包；30-40万元奖励三亚旅游二名和499元一个名牌包；40万元以上奖励三亚旅游二名和一部1999元手机。  丰资公司在礼泉县怡和公园和西安市五路口的大厦各有一个办公地点，曹某某是该公司在礼泉县的负责人。丰资公司和曹某某以高分红和保证零某某的方式吸收她们的投资，承诺用她们的资金炒外汇。丰资公司的分红方式为静态和动态分红，动态每10000元每天分红150元，静态分红为每周分红。她和丰资公司签订了授权委托书，孙某某和曹某某口头承诺在分红之外还有一定奖励：投资5-10万元奖励一个名牌包；10-20万元奖励一部1999元手机；20-30万元奖励2499元三亚旅游一名和499元一个名牌包；30-40万元奖励三亚旅游二名和499元一个名牌包；40万元以上奖励三亚旅游二名和一部1999元手机。  37、被害人山某某（系刘某甲妻子）陈述。证明：曹某某介绍她投资到丰资公司的， 2016年9月17日至10月24日她丈夫刘某甲先后两次共投资249525元，钱是打到孙某某银行账户上的，后将该投资款转到她的名下，公司给她分红和退本共计92667元，实际损失156858元。孙某某还和她签订了投资委托承诺书。经核实刘某甲、山某某两人投资数额250000元、退本分红228471.23元、损失21528.77元。  38、被害人任某某陈述。证明：介绍她到丰资公司投资的，公司给她们说用资金炒外汇，每1万元每天分红150元，承诺随时退本，分红方式为静态、动态两种。2016年9月23日至26日她先后多次投资6万元，钱是打到孙某某、曹某某账户上的，公司给她分红和退本共计38425元，实际损失21575元，当时，她和孙某某还签订了授权委托承诺书。2017年1-3月，公司给她分红500元。鉴定意见确认其投资数额60000元、分红退本74445元。  39、被害人曹某某陈述。证明：2016年7月中旬的一天，他和妻子邓某某来到丰资公司西安的办公地点，看到公司有很多投资人，邓某某告诉他把钱投资到这个公司一天1万元给300元分红，而且当天晚上六点前本金就退回来了。他看很多人都投资了几十万元，有很多礼泉投资人，就认为可以试一试。他让妻子再投资了2.9万元，后又多次通过郭某丁投资并取得了分红。2016年8月底，他和王某丁、来某某在礼泉县新世纪酒店的餐厅找到孙某某，孙某某说如果投资金额达到IOO万元，就可以成立一个投资人组，直接把钱投资到他的丰资公司。2016年9月初，孙某某说公司用客户投资的钱替他们操盘炒期货、原油，风险由公司承担，投资人投资是零某某，如果要投资的话就是静态投资，期限一月，分红是每1万元每周600至660的分红，分红是每周分三次到账，但是必须凑够100万元。他准备了49万（其中周某乙15万、丁显梅4万），来某某准备了20万，王某丁准备了6万，一共85万，三人分别转账给孙某某。第二天，刘某某通过曹某某找到孙某某，向他转账7万元。之后，他这个组的投资人就开始陆续把熟人和亲戚介绍来投资。2016年11月初，他再次投资44万元左右。2016年11月中旬，孙某某开始不再分红和退本，他们多次讨要分红和退本，孙某某失去行踪。他共计投资了115万，其中20万是以妻子邓某某的名义投资的，分红了24万，实际损失91万。鉴定意见确认其投资数额1150000元、分红退本1626424.3元。 （二）乾县被害人。  40、被害人王某甲陈述。证明：2016年8月份，她通过朋友李某某认识丰资公司法定代表人孙某某，孙某某说在网上炒原油、炒股、孵化企业、拉升股值。8月18日，她将8万元转给李某某，几天后她两次收到了分红5083元。到2016年11月份，包括她在内的14名被害人通过她共将109万元转给了孙某某银行账户进行投资，返利270319元，后来就联系不上孙某某了。她投资了25万，分红给她48193元，损失201807元。另她将孙某某给她的分红按照相应比例全额分给了投资人，她提供给公安机关的银行转账清单可以证明。该陈述与鉴定意见一致。  41、被害人张某丁陈述。证明：2016年10月，王某甲在微信群介绍投资原油分红，并说稳定可靠、分红高，10月30日，她就分两次向王某甲银行账户打款6万元，10月31日返本1000元，截至2017年2月26日公司17次给她返本共计12131元，实际损失47869元。鉴定意见确认其投资数额60000元、分红退本11576元、损失48424。  42、被害人王某丑陈述。证明：王某甲介绍她认识丰资公司的孙某某，孙某某给她讲其公司在网上投资操盘炒原油。2016年10月18日，她通过王某甲银行账户投资4万元，公司给她返了共计11594元，她实际损失26406元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额40000元、分红退本20594元、损失19406元。  43、被害人何某丙陈述。证明：她通过王某甲介绍认识孙某某，王某甲说投资到丰资公司可以获得高额利息，分红分为动态、静态两种方式。2016年10月12日，她向王某甲银行账户打款1万元，10月13日返本218元，截至2017年2月26日，公司共给她返了3575元，实际损失6425元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额10000元、分红退本3254元、损失6746元。  44、被害人康某某陈述。证明：王某甲介绍她向丰资公司投资，并讲丰资公司在网上投资操盘有高额回报。2016年10月份，她分三次向王某甲银行账户存款共投资12万元，公司给她返了共计21353元，实际损失98647元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额50000元、分红退本34327元、损失15673元。  45、被害人王某寅陈述。证明：2016年10月份，她妹妹王某甲介绍她到丰资公司投资，并讲丰资公司在网上投资操盘有高额回报。2016年10月中旬，她分三次通过王某甲银行账户共投资4万元，公司给她返了共计12735元，实际损失27265元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额66000元、分红退本47048元、损失18592元。  46、被害人王某卯陈述。证明：2016年10月份，王某甲介绍她到丰资公司投资，并讲丰资公司在网上投资操盘有高额回报。她通过王某甲转账共投资10万元，公司给她返了不到25000元，实际损失75000元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额90000元、分红退本34669元、损失55331元。  47、被害人吴某某陈述。证明：2016年10月，王某甲介绍她到丰资公司投资，并讲丰资公司在网上投资操盘有高额回报。2016年10月她通过王某甲银行账户分三次共投资6万元，公司给她返了13976元，实际损失46024元。2017年2月份以后就联系不上孙某某了。鉴定意见确认其投资数额50000元、分红退本13976元、损失36024元。  48、被害人宋某某陈述。证明：2016年8月，王某甲介绍他认识丰资公司的孙某某，孙某某给他看了公司资料，并讲丰资公司在网上操盘炒原油有高额回报。2016年11月他通过王某甲银行账户分三次共投资6万元，孙某某给他返了12569元，实际损失47431元。鉴定意见确认其投资数额50000元、分红退本12569元、损失37431元。  49、被害人张某戊陈述。证明：2016年10月，王某甲介绍她投资到丰资公司投资，并讲丰资公司在网上投资操盘收益丰厚，投资分静态、动态方式。2016年10月开始她给王某甲银行账户分两次投资10万元，一周后退本8万元，11月23日她追加2万元投资，公司给她返了16754元，实际损失23246元。鉴定意见确认其投资数额100000元、分红退本96754元、损失3246元。 （三）平凉市被害人陈述。  50、被害人王某辰陈述。证明：2017年6月19日，她听到丰资公司炒外汇收益高。当日，她就通过微信转账给负责人孙某某1万元，获得380元并退回本金，次日她又投资4万元，获得480元。6月25日，她和孙某某确定委托投资理财合同，再次投资20万元，合同上加盖丰资集团的印章，6月28日该公司关门。她被孙某某以投资理财炒外汇骗取24万元，签订的她只收回获利4400元左右，损失235600元。其认可鉴定意见投资数额250000元、分红退本14380元、损失235620元。  51、被害人关某某陈述证明：2017年3月初，朋友刘某乙说丰资公司投资炒外汇收益较高。他在酒店见到公司法定代表人孙某某，孙某某给他看了电脑外汇曲线图。当天他投资2万元，十天后收到2.2万元。3月30日，他和孙某某签订了TEDFUND泰得基金委托投资合同，合同加盖丰资公司公章，他投资12万元。6月1日，孙某某又让他追加投资13万元，并签订了合同。他被其以投资理财炒外汇骗取25万元，他只收回获利2000元，损失270000万元。鉴定意见确认其投资数额270000元、分红退本59735元、损失210265元。  52、被害人王某已陈述。证明：2017年3月17日，朋友刘某乙说其投资炒外汇每天都有收益，当天，她在酒店见到孙某某及众多投资人，孙某某承诺每天400元返利，她通过微信向孙某某转款2万元。截至4月1日她共计投资22万元，她和孙某某签订了TEDFUND泰得基金委托投资合同，合同加盖丰资公司公章。她只收回获利5050元，实际损失214950元。鉴定意见确认其投资数额230000元、分红退本49589元、损失180411元。  53、被害人魏某乙陈述。证明：2017年3月17日，她经介绍认识了丰资公司负责人孙某某，后她和孙某某签订了TEDFUND泰得基金委托投资合同，分两次投资5万元。她只收回获利2800元，实际损失47200元。该陈述与鉴定意见一致。  54、被害人马某甲陈述。证明：2017年3月17日，他表姐马某丙介绍丰资公司投资能够赚钱。后他分三次投资20万元，并和孙某某签订了委托投资合同，合同加盖丰资公司公章。鉴定意见确认其投资数额200000元、分红退本18701元、损失181299元。  55、被害人马某乙陈述。证明：2017年3月份，朋友马某丙向她介绍丰资公司炒外汇能够赚钱，后她以丰资公司名义和孙某某签订了委托投资合同，她两次投资5万元。她只收回获利3000元，实际损失47000元。鉴定意见确认其投资数额50000元、分红退本9878元、损失40122元。  56、被害人张某已张某某陈述。证明：2017年3月底，朋友马某丙说丰资公司炒外汇能够赚钱。后她分两次投资3万元，并和丰资公司签订了投资合同。他只收回获利900元，损失29100元。鉴定意见确认其投资数额60000元、分红退本5900元、损失54100元。  57、被害人马某丁陈述。证明：2017年3月底，朋友马某丙说丰资公司炒外汇能够赚钱。后她分两次投资2万元，并和丰资公司签订了投资合同。她只收回获利900元，损失19100元。该陈述与鉴定意见一致。 四、被告人孙某某供述与辩解。证明： 2014年6月，他成立西安丰资企业营销策划有限公司，2016年8月25日-11月10日，他以西安丰资企业营销策划有限公司总经理的身份，以代客户操盘炒外汇并支付给投资人高额分红的手段在礼泉非法集资1084万元。他将非法所得中430万操作黑资金盘赔掉，60万网络赌博输掉，筹备礼泉工作室花费6万，支付西安工资15万元左右，个人消费20、30万，其余约550万元用于给投资人退本和分红。  2016年5月份，他产生了在社会上吸收资金来操盘的想法，他就以他公司的名义以操盘炒外汇的旗号向熟人宣传此事，他当时承诺给投资人每天1万元最低分红100元，并且当天返还本金和分红。2016年8月份，礼泉的郭某丁、王某癸、、曹某某等人都陆续通过熟人介绍来他公司投资。后在郭某丁、王某癸等人的提议下， 2016年8月20日，他来到礼泉县新世纪酒店，给礼泉县的投资人介绍说投资l万元每天至少分红150元。期间，他让周某甲开票记账，郭某丁统一收钱，再把钱通过POS机打到他的账户上，他把分红和本金统一打到郭某丁POS机账户上，再由郭某丁分配给投资人。后曹某某拉了大概30个人左右来投资。2016年阴历8月16日，他在礼泉的公司开张了，他当众人面安排周某甲记账，郭某丁负责收钱，王某癸负责监管。礼泉县分为了两组，郭某丁、周某甲、王某癸为一组，曹某某和他拉的人为一组，开始吸收资金。  2016年的10月28日左右，这个盘里的钱就提不出来了，当时他的账户上还有430万元取不出来，他只能继续吸收新的资金给之前的投资人分红退本，同年的11月13日，他无力支撑，就对礼泉县的投资人说盘封了钱取不出来了。礼泉吸收、分红、返本资金全部都是通过他的建行、招行、农行转账。他在礼泉集资10858146元，分红退本5083563.31元，造成损失5774582.69元；其中曹某某组集资5029146元，分红退本2013963.31元，造成损失3075201元。郭某丁组集资5829000元，退本分红3069600元，损失2486700元。具体以银行卡流水为准。  2016年8-11月，他通过王某甲以同样方式在乾县吸收14名群众共110万元。分红退本都是通过王某甲，共分红退本30万元左右，造成损失80万左右。具体以4个银行卡的流水为准。  2017年春节后，他来到甘肃平凉，以丰资公司名义投资不存在的“泰得基金”为旗号吸收王某辰、王风英等8名群众共108万元。其中30多万用于礼泉、乾县还本，自用一部分，其余给这8人分红退本了。这8人投资款通过杨兴的农行和李某某的建行转账。 五、辨认笔录及照片。  1、辨认笔录四份及照片。证明：在公安机关的组织下，被害人韩某某、卢某甲、郭某甲、杨某甲四人分别从一组12张照片中辨认出吸收其资金的西安丰资企业营销策划有限公司法定代表人孙某某。  2、辨认笔录一份及照片。证明：在公安机关的组织下，被害人王某甲从一组12张照片中辨认出吸收其资金的西安丰资企业营销策划有限公司法定代表人孙某某。  3、辨认笔录及照片。证明：在公安机关的带领下，被告人孙某某辨认出礼泉县XX园南侧第七间、第八间门面房为西安丰资企业营销策划有限公司礼泉县的办公地点。 六、《司法鉴定意见书》三份。证明：经陕西咸阳承宪司法鉴定所鉴定：（一）礼泉县有投资损失44人，投资总金额11498666元、退本分红7063173.22元、实际损失4435492.78元；乾县投资损失12人，投资总金额956000元、退本分红401842元、实际损失554158元；甘肃省平凉市投资损失8人，投资总金额1133000元、退本分红161883元、实际损失968117元。（二）无投资损失中礼泉县14人，投资总金额3244880元、退本分红4791191.91元；乾县2人，投资总金额80000元、退本分红112236元。（三）孙某某涉案资金16735712元，支付投资人退本分红支出72626898.22元，网络平台支出3554800元，其他支出5554013.78元（提现227200元、个人消费332111.95元、日常支出116151元、财付通消费992319.54元、支付宝消费280519.27元、购买轿车451800元、转让杨某某账户262700元、转入第三方账户2891212.02元） 上述证据来源合法，内容真实，相互关联且相互印证，足以认定。关于部分被害人陈述投资、退本分红级实际损失数额与鉴定意见数额不符问题，公安机关进行了核实并作出合理说明，应当以核实的数额为准。 本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，虚构为被害人操盘炒外汇而非法集资，致使数额巨大的投资款不能返还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。礼泉县人民检察院指控被告人孙某某犯集资诈骗罪的罪名成立，但指控的犯罪数额有误，应当以被害人陈述、鉴定意见并结合侦查机关核实数额予以确认。起诉书指控被告人孙某某在WWW.DSDR.COM网站赌博输掉430万元，并以百家乐方式赌博输掉60万元一节，仅有被告人的供述，无其他证据证明，故不予认定。被告人孙某某辩解“新三版B2C互联网运营项目”是真实存在、域名为www.DSDR.com的网站是国际互联网外汇交易平台不属于赌博网站的意见，该辩解与侦查机关调查核实的事实不符，本院不予采纳。辩护人穆友谊辩护认为被告人将946万元投资到 “新三版B2C互联网运营项目” 中的8个账户炒外汇，不能认定该项目属于非法项目。经查，无在案有效证据证明被告人孙某某操盘炒外汇的事实存在，故该辩护意见不能成立，其建议对被告人孙某某从轻处罚的意见成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二零一七年六月三十日起至二零二九年六月二十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人孙某某退赔67名被害人经济损失5952051.3元（各被害人损失见本判决所附清单，已扣押的涉案资金452010元发还各被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 选 锋 审 判 员 张 水 利 人民陪审员 刘 伟 二零一九年四月二十八日 书 记 员 安 露 判决附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。  第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   21