福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初133号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人杨达斯，男，1982年12月24日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年7月21日被漳平市人民法院判处罚金人民币5000元。因本案于2018年7月25日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人谢长建、朱冰雁，福建瀛楠律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2019］96号起诉书指控被告人杨达斯犯开设赌场罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉，被告人杨达斯及其辩护人谢长建、朱冰雁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年2月20日至3月底，被告人杨达斯伙同连某1、连某2、陈某5、杨某3、黄某7、杨某4、杨某5等人（均另案处理）在龙岩市新罗区祠堂内开设赌豆子的赌场，长期聚众赌博为参赌人员提供结算服务并抽头渔利。被告人杨达斯参与期间，该赌场涉案赌资达人民13154980元。2018年4月3日，该赌场被公安人员查获，并现场抓获杨某4及其他8名参赌人员。 2018年7月25日被告人杨达斯主动到公安机关投案。 上述事实有：1、被告人杨达斯的户籍证明、到案经过等书证；2、证人黄某1、张某等人的证言；3、被告人杨达斯的供述和辩解；4、龙岩市公安局制作的现场检查和辨认笔录证实。公诉机关认为，被告人杨达斯以营利为目的，开设赌场，涉案赌资达人民币13154980元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨达斯在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。请依法判处。 被告人杨达斯当庭自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人的涉案赌资不准确，存在重复计算的情况，不应将银行卡中将参赌人员转出的金额进行计算。2、被告人杨达斯在共同犯罪中作用小，属从犯，具有自首情节。3、被告人杨达斯积极退赃，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年2月20日至3月底，被告人杨达斯伙同连某1、连某2、陈某5、杨某3、黄某7、杨某4、杨某5等人（均另案处理）在龙岩市新罗区祠堂内开设赌豆子的赌场，长期聚众赌博为参赌人员提供结算服务并抽头渔利。被告人杨达斯参与期间，该赌场涉案赌资达人民5664120元。2018年4月3日，该赌场被公安人员查获，并现场抓获杨某4及其他8名参赌人员。 审理过程中，被告人杨达斯退赃9000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书，证实被告人杨达斯的身份基本情况；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2015年7月21日被福建省漳平市人民法院判处罚金5000元。 2、到案经过，证实2018年4月3日，被告人杨达斯到白沙派出所投案。 3、扣押决定书，证实侦查机关扣押铅笔4支，豆子一堆。 4、现场检查笔录、现场照片，证实2018年4月3日，侦查机关民警依法对涉嫌赌博场所进行检查，查获9名违法被告人，查获赌具豆子一堆，赌资若干。 5、相关银行账户交易明细，证实被告人杨达斯参与开设赌场期间，该赌场进出赌资情况。 6、关于被告人杨达斯涉案金额的情况说明，证实被告人杨达斯于2018年2月20日至3月20日在此赌场管理期间，赌场的涉案账户赌资出入金额为13154980元，其中参赌人员转入赌场账户的赌资金额为6164120元，从赌场账户转出金额为6990860元，其获非法所得9000元。 7、证人黄某2的证言，证实黄某2系同案人连某1、连某2的母亲，其有在农村信用社开办尾数为17397账户、在建行开办尾数为2769账户。这两个账户开办不久，我三媳妇陈某5说她做生意要使用，向我借，我就借给他使用了。这两个账户我给陈某5后就没有再使用了，账户里资金出入的情况我也不清楚。 8、证人邱某的证言，证实邱某系陈某5的母亲。我没有开办过一张龙岩农商银行尾号为3735、预留电话为139××××2906的银行卡，但预留的手机号码是我女儿陈某5的，可能是陈某5拿我的身份证去办的，我不知道这个卡的使用情况。大概4年前，我女儿叫我陪她去高陂的建行用我的身份证办了一张银行卡，2017年12月份，我问她这张卡还有没有用，她说没用了，我就把卡注销了。此外，我还有在高陂农行也办了一张银行卡给我女儿用，到2018年1月份的时候注销了。 9、证人江某的证言，证实江某系陈某5的弟媳妇，2017年我办了一张农商银行的银行卡给陈某5使用，卡号为62×××10，办好后我就马上寄快递给陈某5，该卡一直是陈某5使用，当时办卡预留的是陈某5给我的号码。 10、证人陈某1的证言，证实陈某1系陈某5的父亲。2018年1月份，我在高陂邮储银行和建设银行各办了一张银行卡给陈某5使用，卡办好后我直接用快递寄给她的，预留的手机号我忘记了。邮储卡号是尾号1791、建行卡号是尾号6573。 11、证人杨某1的证言，证实2018年正月，陈某5说要还钱给我，叫我拿一张建行的储蓄卡给她，我就到建行开了一张尾数8427的储蓄卡，预留电话是我新登记购买的移动手机卡。当天我将储蓄卡和手机卡都交给陈某5，此后一直由陈某5使用。此外，我还有将一张尾数9399的农商行储蓄卡给陈某5使用，卡给她时里面是没有钱的，绑定的手机号就是我给她的那张移动号，卡也一直是她在使用。 12、证人贺某1、吴某1、戴某、陈某2、黄某3、赖某、郑某1、黄金生、吴某2、刘某1、黄金寿、黄某4、吴某3、谢某1、钟某、吴某4、贺某2、吴某5、陈某3、吴某6、刘某2、黄某5、陈某4、邹某1、吴某7、肖某、吴某8、谢某2、邹某2、修小炎、黄某6、吴某9、游某、郭某1、王某、吴某10、杨某2的证言，证实参赌人员的赌资是通过向陈某5刷卡、输赢都是与陈某5通过银行卡结算的。其中郭某1有借款50万元给陈某5。 13、被告人杨达斯的供述与辩解，证实今年春节（2018年）前我有到龙岩找我堂弟杨某4玩，他带我到新罗区子里的祠堂内的用豆子来进行赌博的赌场玩，看到这个赌场平时有二、三十人在那里赌博。我看到杨某4在那里管理很忙，就提出来帮他到赌场做点事。2018年正月初五，我就到杨某4的赌场帮忙看场子。我在这个赌场上班主要就是维持赌场现场秩序，如果赌博的人之间有发生纠纷，就要去劝。我在这个赌场前后上班了一个月左右，到3月底我就没去上班了。我不知道这个赌场是谁开的，我只知道杨某4有在那里管现场，同时杨某5也在这个赌场帮忙，另外我亲戚陈某5有在那里管账，我还借了一张我自己名下的建设银行储蓄卡给陈某5去用，后来我还把的微信号借给陈某5用，帮她转钱用。 我离开赌场以后，3月底，赌场转了9000元给我，其中6000元是一个月工资，另外3000元像奖金性质的。是陈某5告诉我转了9000元到我的建行的卡。 14、同案人杨某4的供述与辩解，证实2018年1月初其在位于新罗区里面的一个祠堂内以赌豆子的形式进行开设赌场并从中抽头营利。我自己做庄时就按赌资10%进行抽取赌资，如果是他人坐庄我就从庄家那里按庄家每营利3000元抽取150元的比例进行抽取。赌场的赌具是我自己提供的。我寻找场地开馆进行赌豆子是我自己一个人做，没有其他股东。从1月份到现在我做庄盈利大概有7000多。参赌人员最早是我叫载客的人去拉人来赌豆子，后来一传十、十传百，知道的人多了很多人都自己来赌豆子。大概是2018年正月初五，杨达斯来我的赌场帮忙维护赌场秩序，到2018年3月份他就没有来了，前后大概来了一个月时间。 15、辨认笔录及照片，证实参赌人员吴某3、余某、黄某8、郑某2、郭某2、刘某3均辨认出杨达斯是赌场管理人员。 上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人杨达斯以营利为目的，开设赌场，涉案赌资达人民币5664120元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人主动投案并如实供述其主要犯罪事实，属自首，且退出赃款；被告人在共同犯罪中起次要作用，属从犯，予以减轻处罚。被告人具有犯罪前科，予以从重处罚。辩护人提出被告人犯罪数额中应扣除参赌人员转出的金额的意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨达斯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2020年5月24日止）。 二、被告人杨达斯所退赃款9000元、予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  崔秀闽 人民陪审员  李丽月 人民陪审员  陈丽妹 二〇一九年五月十八日 书 记 员  邱建文 书 记 员  胡 丹 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。