四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3401刑初209号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人贾先根，男，1971年1月15日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地四川省成都市，住成都市天府新区。因涉嫌诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2018年12月3日被西昌市公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经西昌市人民检察院批准，于2019年1月4日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2019〕155号起诉书指控被告人贾先根犯诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员马兴碧、谢鹏出庭支持公诉，被告人贾先根到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控，2017年7月，被告人贾先根谎称自己在会理县土地开发整理项目竞标成功，需要找人投资为由，在本市四季月酒店门口通过李某1认识孙某等人后，贾先根告知孙某该工程能赚一百余万元，骗取孙某的信任后，被告人贾先根以交材料费的名义先后骗取被害人孙某9万元后将电话关机、停机，逃离西昌，被害人孙某发现被骗后遂报警，所骗赃款已被其挥霍耗尽。 为支持指控，公诉机关提交了书证物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解和勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人贾先根的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人贾先根对起诉书指控的罪名、事实均无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明，2017年7月，被告人贾先根谎称自己在会理县土地开发整理项目竞标成功，需要找人投资为由，在本市四季月酒店门口通过李某1认识孙某等人后，贾先根告知孙某该工程能赚一百余万元，骗取孙某的信任后，被告人贾先根以交材料费的名义先后骗取被害人孙某9万元后将电话关机、停机，逃离西昌，被害人孙某发现被骗后遂报警，所骗赃款已被其挥霍耗尽。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表，2018年5月18日由被害人孙某报案称:被贾先根诈骗9万元。 2、户籍信息，证实被告人贾先根已达刑事责任年龄。 3、抓获经过，证实：2018年12月3日，贾先根被西昌市公安局刑事拘留上网追逃，后通过技术侦察手段显示贾先根于当日被巴中市南江县公安局正直派出所使用巡逻盘查仪核查身份信息，于是，西昌市公安局西郊派出所当即通过电话联系盘查民警要求挡获该员，后被告人贾先根于2018年12月3日被巴中市南江县正直派出所抓获，于2018年12月6日将其押解回西昌。 4、银行交易明细清单，证实孙某向贾先根两次转账9万元。 5、施工标书，证实凉山州会理县黎洪乡上龙滩村土地整理项目施工设计单体图册、会理县关河乡红花村土地开发整理项目设计单体图册及招标文件的项目招标负责人会理县国土资源局为王某。 6、证人李某1的证言，我是2017年6月份在盐源县认识贾先根的。有一个姓张的和一个姓彭的在成都仁寿县去看一个天然气工程，叫我和贾先根，还有孙某到成都仁寿去看一下，孙某是彭某喊去的，我们到仁寿去看了一下，并没有这个工程，我们就回来了，过了一段时间，贾先根给我打电话问我在哪里，我说我在四季酒店对面坐起耍，贾先根就说他过来找我耍，一会他就过来了，贾先根过来我们就坐了一会，当时我们一起有孙某，马某，彭某，我们坐了一会之后，我就和马某，彭某先走了，贾先根就和孙某在那里，之后的事情我就不知道了，因为我们走了之后就再没有联系过。 在2017年6月份的时候，贾先根是给我说过投资会理县黎洪乡上龙滩村及关河乡花村土地开发整项目投资的事情，说他已经把这个工程投标成功了，可以赚一百多万，叫我拿钱出来投资做这个工程，但我给贾先根说，我没有钱投资，我不干这个工程，我们就没有联系了。 我不知道贾先根与孙某是否说过这个项目，我根本不知道孙某给贾先根打款投资的事情，因为这个事情没有经过我。 2017年7月底我和孙某，马某，彭某在西客站四季酒店对面，贾先根拿着一些资料，但是啥子资料我也没有看，我也不知什么东西，之后我和马某、彭某就走了，贾先根和孙某他俩自己谈啥子我都不知道，具体的事情只有他们俩自己知道。 我不知道贾先根所说的会理县黎洪乡上龙滩村及关河乡花村土地开发整理项目是真是假，我也没有看过，贾先根只是叫我投资，我就给他说我没有钱投资，我干不了这个工程，我没有实地去考察，也没有看过资料，我不知道真假。 7、被害人孙某的陈述，我被人骗了，今天来报案的。2017年7月24日，我侄儿子李某1他们在盐源县修安置房，李某1给我说他们老板贾先板给他说在会理有两个村要“土地整理”，是会理国土资源局的项目，他们已经拿下来了，叫他找老板来投资，我说可以。第二天李某1和贾先根在西昌市客站后面的酒店(酒店名字记不到了)门口，我们三个见面了，在门口大致说了一下工程的基本情况，贾先根就对我说，找投资的不好找，不如我们三个一起整，整下来大约能赚一百多万，我们三个一起分，说好就走了。7月26日上午，贾先根给我打电话在胜利南路中国农业银行见面，他给我说：我们要整就整快点，上面说还有二十多天就必须开工了，要交十万的材料费和工程其他费用，我说钱不够，只有五万元，他说可以，我就在农业银行向贾先根的银行卡转账五万元，转完之后，他给我说他要去成都签合同，等他回来再说，之后就没联系。到了8月9日我接到贾先根的电话说资料费还差四万元，叫我赶紧打过去，还说9月20日要开工，之后我就在州一医院旁边的农业银行向贾先根的银行卡转账四万元，他就给我说等开工再联系我，到了9月20日我打电话给他，贾先根的电话就打不通了，开始关机，后来电话直接停机了，到了今天我才到派出所报案。 我开始不认识贾先根，是我通过我侄儿子李某1认识的，贾先根当时是我侄儿子的老板。他向我介绍凉山州会理县黎洪乡上龙滩村、关河乡，红花村土地开发整理项目工程。工程是真实的，但是中标的不是贾先根，并且我们问了会理县国土局，了解不认识这个叫贾先根的人，也未参与过任何投标。 我分两次给他转账九万，第一次在胜利南路中国农业银行转账五万元，当时贾先根也在场，第二次在州一医院旁边的中国农业银行转账四万元。 贾先根的卡号：62×××76，他是成都人，男，汉族。 8、被告人贾先根供述及辩解，2017年6月我从我的朋友赵某处拿了会理县黎洪乡上龙滩村及关河乡花村土地开发整理项目相关资料，然后我就拿着这些资料到处寻找目标以合伙投资的名义准备实施诈骗。后来就遇到了我的朋友李某2，然后我就给李某2说我有个会理土地整改项目，这个项目是会理县国土资源局的项目，这个项目我已经拿下来了，所谓“拿下来了”也就是我已经投标成功的意思，需要找人投资，如果项目结束了可以赚一百多万。但是当时李某1说他没有钱，他说他给我介绍个他的舅舅（也就是孙某）来投资。后来在2017年7月下旬的时候，李某1就介绍我和他舅舅孙某见面了，当时我们是在西昌市西客站的一个酒店风楼大厅见的面，当时我就把工程名称和项目相关资料给孙某看了，并给孙某说这个项目我们已经中标，可以赚一百多万，到时候这个钱我们三个人一起分，后孙某就同意了，并把工程的相关资料的复印件拿走了。后来过了两天，我就给孙某打电话，说工程还有二十多天就必须开工，要交十万元的材料费和其他费用，我给他说我钱不够了，让孙某先拿十万元给我。当时孙某给我说他钱不够了，只有五万，我就给孙某说那就先拿五万过来，然后我们就在胜利南路农业银行处孙某就从他的农业银行卡转了五万元到我的农业银行卡上，然后我给他说我要在成都签合同过几天回来后联系，这样我就走了。然后，到了2017年8月初的时候，我通过电话给孙某说材料费还差四万，工程马上要开工了，要马上转款过来，后来孙某就通过农业银行给我的农行卡上转了四万元。过了十多天，我又以工程款不够为由叫孙某再打两万元过来，但是孙某说他没有钱了，然后这次就没有转给我。我看到孙某没有钱了，我就把手机号停用了，然后离开西昌了。然后就到处躲藏，期间我害怕对方报警所以一直没用过身份证件，以此来躲避警方的抓捕。 我没有参与运会理县土地开发整理项目工程的投标，也没有中标，这个项目及项目相关资料都是我用于实施诈骗，骗取对方信任的手段。 这个工程是存在的，但是和我没有任何关系，我知道我实施诈骗的对方肯定会去打听是否有这个工程，所以我就以一个存在的工程实施诈骗更能取得对方的信任。 这两个项目工程相关资料是我的朋友赵某的，当时赵某的哥哥在投这个工程的标，所以我看到赵某有这个资料，我就给她说我拿来看看就把这些资料拿走了。 总共向孙某诈骗了九万元。是通过转账的形式向我的农业银行转的款，共分两次转的，第一次转了五万元，第二次转了四万元。卡号我记不得，卡现在没有用了，是用我的名字登记的卡。 没有签订投资资合同因为是他的侄儿子李某2介绍的所以就相信我了，我们只是口头上承诺赚到的钱我和李某2、孙某平分。 这九万元人民币被我用完了，全部用于吃吃喝喝了。 9、现场勘验照片。 10、检查笔录，证实对被告人贾先根人身进行检查，未发现随身携带管制器具、危险物品及其他可能自伤、自残或伤及他人的物品、器具。 11、辨认笔录，证实：被害人孙某在一组照片中认出其中的7号贾先根就是骗取其钱财的人； 李某1对贾先根的辨认。 公诉机关提交证据经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够证明指控的主要犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告人贾先根以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下： 一、被告人贾先根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币贰万元。（罚金限判决书生效一个月内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年12月3日起至2022年6月2日止） 二、责令被告人贾先根判决书生效后一个月退赔被害人孙某人民币玖万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何爱东 审 判 员  仁 薇 人民陪审员  沈 英 二〇一九年五月十四日 书 记 员  丰秀花 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。