甘肃省定西市安定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1102刑初52号 公诉机关定西市安定区人民检察院。 被告人淦克铁，男，汉族，1963年10月26日生，江西省九江市永修县人，小学文化，农民，住九江市永修县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月1日被抓获后，于2018年10月2日被定西市安定区公安局刑事拘留，2018年11月9日被定西市安定区公安局执行逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。 指定辩护人王正龙，甘肃实诚律师事务所律师。 定西市安定区人民检察院以安检刑诉【2019】33号起诉书指控被告人淦克铁犯诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。定西市安定区人民检察院指派检察员马永强出庭支持公诉，被告人淦克铁及指定辩护人王正龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 定西市安定区人民检察院指控：2017年6月至2018年9月，被告人淦克铁先后在宁夏、定西、陇西、武威、金昌、张掖、酒泉、白银等地的超市、商店、小卖部内称自己要存放包裹，并故意当着被害人的面将一沓现金装入将要存放的包裹内，骗取被害人信任后，提出要购买多条香烟，在被害人从某上取香烟时迅速将先前装入包裹内的现金取出，后当着被害人的面将包裹用小锁子锁上，并向被害人谎称购买的香烟自己先拿走等会取包时付款，征得被害人同意后其拿着骗取的香烟离开，淦克铁以“存包佘烟”的方式共向18名被害人骗取各类香烟，金额共计40360元。 2018年10月1日凌晨1时许，定西市安定区公安局民警在陇南市西和县将被告人淦克铁抓获归案。 1、2017年6月27日，淦克铁在定西市安定区交通路汽车站门口的“鑫源商店”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人包某14条软中华香烟，涉案金额2800元。 2、2017年6月29日，淦克铁在宁夏中卫市沙坡头区鼓楼附近的“广汇商行”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人摆金某22条软中华香烟、3条芙蓉王香烟，涉案金额2150元。 3、2017年8月15日，淦克铁在陇南市武都区汽车东站候车室“小件寄存”店内以“存包佘烟”的方式骗取被害人杨某12条软中华香烟、2条硬中华香烟，涉案金额2300元。 4、2017年8月19日，淦克铁在武威市凉州区火车站广场“光林超市”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人常某4条软中华香烟，涉案金额2800元。 5、2017年8月19日，淦克铁在金昌市永昌县城关镇“盛世超市”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人刘某13条软中华香烟、1条苏烟，涉案金额2580元。 6、2017年8月19日，淦克铁在金昌市金川区新华东路汽车站“诚信超市”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人马某4条硬中华香烟，涉案金额1800元。 7、2017年8月20日，淦克铁在张掖市山丹县清泉镇东某五岔口一小卖部内以“存包佘烟”的方式骗取被害人郑某4条芙蓉王香烟、1条玉溪香烟、1条云烟、2包硬中华香烟，涉案金额1550元。 8、2017年8月22日，淦克铁在玉门市新市区昌盛路昌盛小区“一扫光”零食店内以“存包佘烟”的方式骗取被害人梁某4条软中华香烟，涉案金额2800元。 9、2017年8月23日，淦克铁在酒泉市阿克塞哈萨克自治县红柳湾镇商业一条街汽车站旁边的“金云超市”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人王某2条软中华香烟、3条硬中华香烟，涉案金额2750元。 10、2018年6月12日，淦克铁在张掖市山丹县清泉镇火车站旁边的“缘顺”烟酒副食店以“存包佘烟”的方式骗取被害人张某14条软中华香烟，涉案金额2800元。 11、2018年6月17日，淦克铁在定西市安定区交通路“园春超市”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人杨某24条软中华香烟，涉案金额2800元。 12、2018年6月18日，淦克铁在陇南市武都区汽车东站旁边的交通饭店楼下的烟酒门市部内以“存包佘烟”的方式骗取被害人巩某2条软中华香烟、1条苏烟，涉案金额1880元。 13、2018年6月18日，淦克铁在宁夏银川市兴庆区清河南街汽车南站“百货超市”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人冯某4条芙蓉王、13包硬中华香烟，涉案金额1598元。 14、2018年9月25日，淦克铁在宁夏石嘴山市惠农区西大街教堂附近的“银惠商店”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人孟某4条黑兰州香烟、1条阳光利群香烟、4盒软中华香烟、1盒硬中华香烟，涉案金额1406元。 15、2018年9月26日，淦克铁在宁夏银川市兴庆区清河南街“佰鑫隆烟酒便利店”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人黄某换2条硬中华香烟，3条软盒玉溪香烟，涉案金额1610元。 16、2018年9月28日，淦克铁在白银市会宁县会师镇东关路“余某2百货批发部”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人余某12条硬中华香烟、2条软中华香烟，涉案金额2300元。 17、2018年9月28日，淦克铁在定西市安定区交通路火车站旁边铁皮房小卖部内以“存包佘烟”的方式骗取被害人何某3条黑兰州香烟、1条吉祥兰州香烟、2条云烟、2盒苏烟、6盒软中华香烟、2盒硬中华香烟，涉案金额1856元。 18、2018年9月29日，淦克铁在定西市陇西县巩昌镇经贸商城“东萍商行”内以“存包佘烟”的方式骗取被害人金某11条苏烟、2条软中华香烟，涉案金额2580元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提请审判长同意，当庭宣读并出示了书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述，户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人淦克铁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，价值共计人民币40360元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人淦克铁骗取他人财物价值人民币40360元，数额较大，建议对被告人淦克铁在有期徒刑三年以下幅度内判处刑罚。 被告人淦克铁辩称：公诉机关指控的第四起事实其实际骗取的是2条玉溪香烟、2条芙蓉王香烟；指控的第5起、第6起、第8起、第10起、第13起事实中，金昌市、银川市等地其没有去过。其他事实属实，其自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人辩称：对公诉机关指控的涉案香烟价值应按批发价计算；被告人淦克铁认罪态度较好、系初犯，建议对被告人淦克铁从轻判处。 经审理查明：2017年6月至2018年9月，被告人淦克铁以“存包佘烟”的方式多次骗取他人香烟，价值共计人民币40360元。 1、2017年6月27日，淦克铁在定西市安定区交通路汽车站门口的“鑫源商店”骗取被害人包某14条软中华香烟，涉案金额2800元。 2、2017年6月29日，淦克铁在宁夏中卫市沙坡头区鼓楼附近的“广汇商行”骗取被害人摆金某22条软中华香烟、3条芙蓉王香烟，涉案金额2150元。 3、2017年8月15日，淦克铁在陇南市武都区汽车东站候车室“小件寄存”店骗取被害人杨某12条软中华香烟、2条硬中华香烟，涉案金额2300元。 4、2017年8月19日，淦克铁在武威市凉州区火车站广场“光林超市”骗取被害人常某4条软中华香烟，涉案金额2800元。 5、2017年8月19日，淦克铁在金昌市永昌县城关镇“盛世超市”骗取被害人刘某13条软中华香烟、1条苏烟，涉案金额2580元。 6、2017年8月19日，淦克铁在金昌市金川区新华东路汽车站“诚信超市”骗取被害人马某4条硬中华香烟，涉案金额1800元。 7、2017年8月20日，淦克铁在张掖市山丹县清泉镇东某五岔口一小卖部内骗取被害人郑某4条芙蓉王香烟、1条玉溪香烟、1条云烟、2包硬中华香烟，涉案金额1550元。 8、2017年8月22日，淦克铁在玉门市新市区昌盛路昌盛小区“一扫光”零食店内骗取被害人梁某2条硬中华香烟、1条软中华香烟、1条苏烟，涉案金额2110元。 9、2017年8月23日，淦克铁在酒泉市阿克塞哈萨克自治县红柳湾镇商业一条街汽车站旁边的“金云超市”骗取被害人王某2条软中华香烟、3条硬中华香烟，涉案金额2750元。 10、2018年6月12日，淦克铁在张掖市山丹县清泉镇火车站旁边的“缘顺”烟酒副食店骗取被害人张某14条软中华香烟，涉案金额2800元。 11、2018年6月17日，淦克铁在定西市安定区交通路“园春超市”骗取被害人杨某24条软中华香烟，涉案金额2800元。 12、2018年6月18日，淦克铁在陇南市武都区汽车东站旁边的交通饭店楼下的烟酒门市部骗取被害人巩某2条软中华香烟、1条苏烟，涉案金额1880元。 13、2018年6月18日，淦克铁在宁夏银川市兴庆区清河南街汽车南站的“百货超市”骗取被害人冯某4条芙蓉王香烟、13包硬中华香烟，涉案金额1598元。 14、2018年9月25日，淦克铁在宁夏石嘴山市惠农区西大街教堂附近的“银惠商店”骗取被害人孟某4条黑兰州香烟、1条阳光利群香烟、4盒软中华香烟、1盒硬中华香烟，涉案金额1406元。 15、2018年9月26日，淦克铁在宁夏银川市兴庆区清河南街“佰鑫隆烟酒便利店”骗取被害人黄某换2条硬中华香烟、3条软盒玉溪香烟，涉案金额1610元。 16、2018年9月28日，淦克铁在白银市会宁县会师镇东关路“余某2百货批发部”骗取被害人余某12条硬中华香烟、2条软中华香烟，涉案金额2300元。 17、2018年9月28日，淦克铁在定西市安定区交通路火车站旁边铁皮房小卖部骗取被害人何某3条黑兰州香烟、1条吉祥兰州香烟、2条云烟、2盒苏烟、6盒软中华香烟、2盒硬中华香烟，涉案金额1856元。 18、2018年9月29日，淦克铁在定西市陇西县巩昌镇经贸商城“东萍商行”骗取被害人金某11条苏烟、2条软中华香烟，涉案金额2580元。 2018年10月1日凌晨1时许，定西市安定区公安局民警在陇南市西和县将被告人淦克铁抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证明2017年6月27日定西市安定区公安局汽车站派出所接到包某1报案称，2017年6月27日8时许，在安定区交通路汽车站门口的鑫源商店内，店主包某1的四条软中华香烟被一陌生男子以购买的方式骗走，价值2800余元。定西市安定区公安局于2018年9月28日对淦克铁诈骗案立案侦查。根据被告人淦克铁供述，其在张掖等地以同样手法作案，定西市安定区公安局将其他地区的案件并案侦查。 2、被害人包某1、摆金某2、杨某1、郑某、王某、杨某2、巩某、孟某、黄某换、余某1、何某、金某1陈述，证明2017年6月至2018年9月份，有一陌生男子在上述被害人经营的商店或超市内付费寄存包，在寄存包时陌生男子当着包某1等人的面，先在包某2几千元人民币并用一把锁子锁着，之后陌生男子便购买中华等品牌的香烟，拿到香烟后陌生男子并没有当即结账，包某1等人要求付款时陌生男子称装有几千元的包寄存在店里，其有急事需要离开，等取包时一并付款。包某1等人相信后将陌生男子要的香烟交付并将要寄存的包某3在店内，之后陌生男子一直没有来支付烟款，包某1等人报案并打开包后发现包内并无现金。 3、被害人常某陈述，2017年8月19日，其将位于武威市火车站西侧经营的“光林超市”开门后，来了一个外地口音的男子，他要求付费存包，其同意后该男子拿出3000元钱装进包中，之后该男子要购买4软条中华香烟，其要求支付烟款，男子称他包中装有3000元现金，现有急事需办理，回来取包时用包中的钱支付烟款，男子存下包并拿着4条软中华香烟离开，后一直没有返回。 4、被害人刘某1陈述、提取笔录、辨认笔录，证明2017年8月19日，其在永昌县城关镇南关西北角处经营的“盛世超市”来了一外地口音的男子，那男子要求付费存包，其同意后男子拿出一沓钱装进包中，之后男子要购买3条软中华香烟、1条苏烟，其要求支付烟款，男子称他包中装有几千元，现有急事回来后支付烟款，之后男子存下包并拿着香烟离开。后男子一直未返回取包其感觉被骗，报警后警察提取黑色布包一个；经刘某1辨认，淦克铁就是以存包佘烟方式骗取其香烟的人。 5、被害人马某陈述，证明2017年8月19日11时许，其在金昌市开发区经营的“诚信超市”来了一名外地口音男子，那男子说要购买4条软中华香烟，并拿出一个黑色的包要付费寄存，拿出包时男子在包中装了一沓100元的钱，其要求付烟款，男子称他寄存的包中装有几千元，他办完事后回来付款。之后男子拿着4条软中华香烟离开，其等不到男子，打开寄存的包后发现包中只有一件紫色衣服。 6、被害人梁某陈述、提取笔录、辨认笔录，证明2017年8月22日12时许，其在玉门市新市区昌盛路昌盛小区经营的“一扫光”店内来了一外地口音的男子，男子要求付费存包，其同意后男子拿出一沓100元的钱装进包中，之后该男子要了2条硬中华香烟、1条软中华香烟、1条苏烟后说有急事，回来后用包某2的钱支付烟款，该男子存下包并拿着香烟离开后再未返回。其感觉被骗报警后，警察提取黑色布包一个；经梁某辨认，淦克铁就是骗取其香烟的人。 7、被害人张某1陈述，证明2018年6月12日，其在山丹县火车站经营的“缘顺副食超市”来了一名外地口音的男子要付费存包，其同意后那男子将3100元人民币现金装入他要寄存的包中并用小锁子锁上。然后男子要了4条软中华香烟，其要求支付烟款，男子称他要去办事，回来用寄存包中的钱支付烟款，该男子拿着4条软中华香烟离开后一直没有返回。其报警后警察打开包，包中仅有一件旧衣服。 8、被害人冯某陈述，证明2018年9月份，其在银川市广场南侧经营的超市来了一名外地口音男子，该男子要了1条硬中华香烟、4条芙蓉王、3盒硬中华香烟后，将几千元钱放在一个黑色包中称他要去看人，先把包存在其店中，其同意后该男子将包放下拿着香烟离开。 9、被告人淦克铁供述，证明2017年年初，其看到别人使用假骰子掉包的方式挣钱，便想着在超市或者小卖部以掉包的方式骗取香烟，将骗来的香烟低价变卖从中获利。2017年4月份，其在家乡江西省永修县公交车站附近的一家小卖部里行骗并成功骗取价值300元的利群牌香烟后，开始以此种手法骗取他人香烟。其批发了些黑色的包和小锁后，于2017年6月至2018年9月，先后在甘肃省定西市、陇南市、白银市、武威市等地实施诈骗。其先在商店内以付费存包的名义征得店主同意后，将事先准备好的几千元现金当着店主的面放到要存的黑色包内，并特意让老板看到其放钱的动作，之后便装作打电话或者用各种方法掩饰，乘店主不备之际又将现金转移到其身上后将包上锁，之后声称要购买高档香烟，店主要求付款时其称有急事需要处理，回来后以寄存包中的现金结账，骗取店主信任后其拿着香烟就迅速离开，之后将骗来的香烟低价变卖。 10、辨认笔录，证明经包某1、摆金某2、常某、刘某1、王某、杨某2、余某1、黄某换、何某辨认，以“存包佘烟”方式骗取其香烟的陌生男子就是被告人淦克铁。 11、指认现场笔录，证明被告人淦克铁带领定西市安定区公安局民警在陇南市武都汽车东站附近的交通饭店、陇南市武都区汽车东站候车室“小件寄存”店、陇西县巩昌镇经贸商城的“东萍商行”、会宁县会师镇东关路的“余众友百货批发部”、宁夏银川市兴庆区清河南街的“佰鑫隆烟酒便利店”、宁夏银川市兴庆区清河南街汽车南站的“百货超市”、宁夏中卫市沙坡头区鼓楼附近的“广汇商行”、宁夏石嘴山市惠农区西大街教堂附近的“银惠商店”、定西市安定区交通路的“园春超市”、定西市安定区火车站旁边的小卖部、定西汽车站门口的“鑫源商店”进行现场指认。 12、扣押清单、扣押物品照片、发还物品清单，证明被告人淦克铁被民警抓获时查获并扣押软中华等香烟，公安民警将扣押的香烟发还给被害人杨某2、余某1、金某1、何某、孟某、冯某、黄某换。 13、贵州省贵定县公安局行政处罚决定书及相关材料，证明2017年10月10日，贵定县公安局立案受理淦克铁诈骗一案，后撤销该案并转为行政案件，对淦克铁进行行政处罚。 14、价格证明，证明经张掖市烟草公司山丹营销部、银川市烟草专卖局、永昌县价格认证中心、定西市安定区烟草专卖局、甘肃省烟草公司武威市公司对涉案香烟进行价格认证：软中华香烟700元/条、硬中华香烟450元/条、硬盒芙蓉王香烟250元/条，苏烟480元/条、软盒玉溪香烟230元/条。 15、随案移送物品清单，证明定西市安定区公安局将扣押被告人淦克铁的赃款1800元随案移送。 16、抓获经过，证明2018年10月1日凌晨1时许，被告人淦克铁被定西市安定区公安局民警抓获归案。 17、户籍证明，证明被告人淦克铁的姓名、籍贯、出生年月、住址等基本身份信息。 上述证据，经当庭质证，均取证合法，各证据之间能够相互印证证实本院查明的案件事实，对其证明效力予以确认。 本院认为，被告人淦克铁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人淦克铁到案后坦白其犯罪事实，酌情从轻处罚。对公诉机关指控第8起事实中诈骗梁某的香烟应按被害人陈述，价值认定为2110元；定西市安定区人民检察院指控被告人淦克铁犯诈骗罪的其他事实清楚，证据确实、充分，予以认定；对被告人淦克铁的量刑建议成立，予以采纳。被告人淦克铁请求从轻处罚的意见成立，予以采纳；辩护人关于对被告人淦克铁涉案香烟金额按批发价计算的辩护意见不成立，不予采纳；其他辩护意见成立，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人淦克铁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2020年9月30日止。罚金限于判决生效后立即缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张晓萍 人民陪审员  苏彩青 人民陪审员  李立功 二〇一九年五月二十日 书 记 员  景全菊