广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初329号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人彭超，男，1985年9月15日出生，汉族，本科文化，户籍地址福建省南平市武夷山市，暂住深圳市罗湖区，原系深圳易翔盛贸易有限公司技术总监。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年11月20日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人吴庆有、王惠华，广东普罗米修律师事务所律师。被告人马某，男，1983年2月23日出生，汉族，中专文化，户籍地址安徽省巢湖市庐江县，在本市无固定职业及住所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月23日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人许承斌，安徽庐家律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]451号起诉书指控被告人彭超犯盗窃罪、被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年5月9日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员杨婷婷出庭支持公诉。被告人彭超及其辩护人吴庆有、王惠华、被告人马某及其辩护人许承斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月，被告人彭超入职本市福田区卓越二期A座的被害公司深圳易翔盛贸易有限公司并担任技术总监，同年10月，被告人彭超私自成立了“广州印城技术服务有限公司”并产生了从原公司捞一笔钱的想法，同年11月，被告人彭超与身在安徽省庐江县的被告人马某协商，由彭超将一笔非法获取的钱款转至马某提供的银行账户，而后由马某收取2-5个百分点，被告人马某在明知钱款系违法所得的情况下，积极为被告人彭超提供转移资金的银行账户。2018年11月12日14时至19时许，被告人彭超利用其掌握的公司账号和密码，用其位于本市罗湖区红岗西村8栋一单元202房家中的电脑登陆公司数据库，而后通过修改数据，将公司平台账户内的人民币964800元分别转至马某提供的两个银行账号（户名为夏某甲，中国建设银行6236681630001763345，汇入人民币868800元；户名为张某甲，中国建设银行6230941630000183916，汇入人民币9.6万元），随后，被告人马某又将夏某甲账户的资金全部汇入孙某甲的银行账户（工商银行6215591302000536048），被告人马某根据彭超的指示将孙某甲账户内的资金作进一步分流：汇入由姚某提供的银行账户人民币50万元（赵某，中国储蓄银行账户62×××90）；汇入赌博网站人民币8万元；账户剩余人民币288800元被冻结，后由姚某将赵某的银行账户资金取现并购买黄金首饰，又将所购黄金首饰变卖折现，所得钱款（约人民币34.3万元）均以汇款或者现金的方式交给彭超的姐姐彭某甲。被告人马某从中非法获取人民币6.6万元。现另查明，孙某甲账户被冻结的人民币288800元，彭某甲处变现的赃款人民币34.7万及由马某等人分赃的人民币9.6万元已退还给被害人，此外，民警还在彭某甲处扣押了涉案的4个金手镯。被告人彭超于2018年11月19日在上述被害公司被抓获归案，被告人马某于2018年11月22日在其所居住小区被抓获归案。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证明上述事实。公诉机关据此认为，被告人彭超的行为已构成盗窃罪、被告人马某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处，并建议对被告人彭超判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人马某判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人彭超对公诉机关指控的事实无异议，并当庭认罪认罚。其辩护人发表辩护意见：1.本案被告人彭超认罪态度好，认罪悔罪，在起诉阶段即通过本辩护人提交了《认罪认罚具结书》，并赔偿了受害人的经济损失，应依法从轻处罚；2.被告人彭超属于初犯、偶犯，请依法酌定从轻处罚，给予其悔罪尽快回归社会的机会；3.被告人彭超身负抚养与赡养的双重义务，诚望贵院对其从轻处罚。被告人马某对公诉机关指控的事实基本无异议，并当庭认罪认罚。其辩护人发表辩护意见：1.对公诉机关指控被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名均无异议；2.被告人马某具有坦白情节，退赃退赔，系初犯、偶犯，且认罪悔罪；3.被告人马某具有悔罪表现，主观恶性较小，未造成严重后果，且家中尚有老人和未成年孩子需要其扶养；4.建议对被告人判处有期徒刑三年并适用缓刑。经审理查明：2018年3月，被告人彭超入职本市福田区卓越二期A座的被害公司深圳易翔盛贸易有限公司并担任技术总监，同年11月，被告人彭超与身在安徽省庐江县的被告人马某协商，由彭超将一笔非法获取的钱款转至马某提供的银行账户，而后由马某收取一定手续费，被告人马某在明知钱款系违法所得的情况下，积极为被告人彭超提供转移资金的银行账户。2018年11月12日14时至19时许，被告人彭超利用其掌握的公司账号和密码，用其位于本市罗湖区红岗西村8栋一单元202房家中的电脑登陆公司数据库，而后通过修改数据，将公司平台账户内的人民币960000元分别转至马某提供的两个银行账号（户名为夏某甲，中国建设银行6236681630001763345，汇入人民币864000元；户名为张某甲，中国建设银行6230941630000183916，汇入人民币96000元），随后，被告人马某又将夏某甲账户的资金全部汇入孙某甲的银行账户（工商银行6215591302000536048），被告人马某根据彭超的指示将孙某甲账户内的资金作进一步分流：汇入由姚某提供的银行账户人民币500000元（赵某，中国储蓄银行账户62×××90）；汇入赌博网站人民币80000元；账户剩余人民币288800元被冻结，后由姚某将赵某的银行账户资金取现并购买黄金首饰，又将所购黄金首饰变卖折现，所得钱款（约人民币343000元）均以汇款或者现金的方式交给彭超的姐姐彭某甲。被告人马某从中非法获取人民币66000万元。被告人彭超于2018年11月19日在上述被害公司被抓获归案，被告人马某于2018年11月22日在其所居住小区被抓获归案。另查明，孙某甲账户被冻结的人民币288800元，彭某甲处变现的赃款人民币347000元及由马某等人分赃的人民币96000元已退还给被害人，此外，民警在彭某甲处扣押的涉案4个黄金手镯（依据购买凭证显示价格为人民币46200元）已发还被害人。现被害人尚有人民币182000元的损失未得到赔偿。上述事实清楚，且有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.物证：电脑主机一部、笔记本电脑二部、手机七部、优盘六个、金手镯四个；2.书证：被告人身份材料、前科劣迹查询情况说明、收缴物品清单、扣押清单、发还清单、扣押笔录，抓获经过，张某甲、夏某甲、孙某甲、赵某、彭某甲银行流水及交易明细清单，老凤祥银楼出具的购买发票，手机通话记录，被害公司出具的收据，照片说明书；3.证人证言：证人张某甲、周某、夏某甲、孙某甲、丁某、彭某甲、姚某、赵某的证言；4.被害人陈述：被害人占某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人彭超、马某的供述与辩解；6.鉴定意见：广东安证计算机司法鉴定所有关人员出具的司法鉴定意见书；7.勘验、检查、辨认笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片和辨认笔录；8.视听资料、电子数据：微信聊天记录截图。证据确实、充分，足以认定，本院予以采纳。本院认为，被告人彭超无视国家法律，以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人马某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人马某虽在庭审过程中辩称其一开始不知道该笔款项的来历，但亦供认彭超一开始跟其说这笔钱是为了避税，其也觉得这笔钱可能不正规，同时被告人彭超供称其告诉马某这笔钱是黑钱，只是马某不知道是什么样的黑钱，结合证人张某甲的证言，足以证实被告人马某明知该笔款项系违法所得而仍予以转移的事实。被告人彭超、马某归案后基本能如实供述所犯罪行，认罪认罚，且积极退赔被害人，依法可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭超犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2028年11月18日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2022年5月21日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）三、责令被告人彭超、马某继续退赔被害人损失人民币182000元；扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收、上缴国库。不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李君男人民陪审员  丁晓晨人民陪审员  肖丽英二〇一九年五月二十七日书 记 员  杨 成附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。