广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初1756号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人李夏维，男，1987年7月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省吉安市泰和县。因涉嫌职务侵占于2018年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年1月24日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人郭航辰，广东新东方律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕1687号起诉书指控被告人李夏维犯职务侵占罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年5月22日公开开庭审理本案。公诉机关指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人李夏维及其辩护人郭航辰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李夏维系深圳鄂信钻石材料有限公司的业务员。2016年下半年，深圳鄂信钻石材料有限公司委托被告人李夏维负责与福建省东升石业股份有限公司（以下简称东升石业公司）签订石材供销合同，随后李夏维与东升石业公司签订了供销合同，后深圳鄂信钻石材料有限公司分别将131650.40元（币种人民币，以下均同）和38719.21元两笔货款共计170369.61元打给东升石业公司，东升石业公司收到货款后按照合同发了货，李夏维签收货后将这批石材拉到南安市水头东翰石材公司加工成成品，后李夏维将成品分两次卖给了江西南昌红谷滩的黄某，并将所得的货款8万元占为己有。李夏维于2018年12月23日在江西省泰和县被公安机关抓获归案。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以职务侵占罪追究被告人李夏维的刑事责任，提请本院依法判处，并建议对李夏维判处八个月至一年四个月有期徒刑。被告人李夏维认罪，对起诉书指控的犯罪事实没异议。辩护人郭航辰辩称：被告人李夏维自愿认罪认罚，但对侵占金额有异议，且取得深圳鄂信钻石材料有限公司的谅解，请求法院减轻处罚。经审理查明：被告人李夏维是深圳鄂信钻石材料有限公司（以下简称鄂信公司）石材业务主管。2016年8月19日和2016年11月14日，李夏维作为业务负责人，以鄂信公司名义与福建省东升石业股份有限公司（以下简称东升公司）达成石材购销合同；鄂信公司按合同约定向东升公司分别两处支付131650.40元和38719.21元，合共支付货款170369.61元。后东升公司按合同约定将合同石材交付给李夏维，但李夏维并未将该采购石材按计划交付给客户南安市水头东翰石材经销部，而是私自将石材加工后另行出售，并取得石材销售款8万元及被拖欠部分货款。至案发前，面对鄂信公司多次追问货款等事宜，李夏维均以各理由搪塞，拒不交回石材或货款。另查明，被告人李夏维于2018年12月23日在江西省泰和县被公安机关抓获归案。案发后李夏维通过家属向被害人退赔8万元，且取得了被害人的谅解书。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1、深圳鄂信钻石材料有限公司的营业执照、深圳鄂信钻石材料有限公司与李夏维签订的劳动合同、承诺书、劳动合同签收、深圳鄂信钻石材料有限公司与福建省东升石业股份有限公司签订的购销合同并附公司的转账（2016.8.23深圳鄂信钻石材料有限公司转给福建省东升石业公司131650.40元、2016.11.21深圳鄂信钻石材料有限公司转给福建省东升石业公司38719.21元）和石材出库的凭证，证实李夏维和鄂信公司存在劳动合同、委托关系及鄂信公司已支付货款等客观事实。2、委托书，证实深圳鄂信钻石材料有限公司委托公司员工罗羽到公安机关报案。3、抓获经过，证实犯罪嫌疑人李夏维于2018年12月23日在江西省泰和县澄江镇维也纳酒店6212客房内被公安机关抓获归案。4、违法犯罪经历查询情况说明，证实未查询到李夏维有违法犯罪记录。5、报案材料，情况说明，证明，证实本案的案发、立案及侦查情况。二、证人证言1、何某：2015年我入职深圳鄂信钻石材料有限公司，2017年7月份离职，现在湖北金沙河面业公司工作。我与李夏维之前是同事关系，李夏维离职的时候与我交接的公司业务。2016年12月份的时候，李夏维称有2个客户一直拖欠公司的货款，后来公司就让我去了解一下情况，我就根据李夏维提供拖欠欠款的公司的地址（江西南昌红谷滩澳中大厦4楼，联系人黄某，公司名称没有，电话我不记得），我到了这个地址后，没有发现李夏维所说的公司，也没有在该公司发现有用我公司的产品，李夏维也没有出面解释。后来公司让我对李夏维负责的附件业务进行暗访调查，我根据李夏维提供拖欠公司货款的福建省泉州市找东翰石材有限公司，我在福建省泉州市并没有找到李夏维所说的东翰石材公司，我就打电话问李夏维是怎么回事，他也没有告诉我东翰石材公司具体位置在哪里，联系人的方式也没有告诉我们。后来李夏维告诉我，说是他当时以福建东翰石材公司的名义向公司购买石材，他向别的公司买到石材后，并没有将石材卖给东翰石材公司，而是以东翰石材公司的名义卖给了江西的两家需要石材的公司。但是江西那两家公司他都没有详细地址，只是一家在江西南昌红谷滩澳中大厦4楼，联系人黄某，公司名称没有，电话我不记得，另一家在江西赣州，详细地址没有，联系电话号码我不记得了，该号码当时一直在无人接听状态。我最后一次见李夏维是在2017年3月份，在福建省泉州市翰石材有限公司，现在已联系不上李夏维。辨认笔录：辨认出李夏维。2、刘某：我是深圳鄂信钻石材料有限公司的行政经理。李夏维拿走了我公司两笔尾款共计170369.61元的石材，这两笔石材是福建省东升石业股份有限公司提供给我们公司的，李夏维全权负责了这两笔石材的处理。李夏维离职时什么单据都没有给公司。经我公司销售经理何某前往福建省南安市了解到，我公司之前与东翰石材公司也没有业务往采，李夏维给我公司提供东翰石材公司的采购合同也是伪造的，何某在福建省南安市也没有找到东翰石材公司，我们通过业内同行了解到东翰石材是李夏维亲戚开的，但是我们在网上没有找该公司的信息。经我公司销售经理何某向李夏维追问，他又说向福建东升石业股份有限公司采购的石材销售给了江西省南昌市一个叫黄某的人，后来李夏维带何某去找江西省南昌去找黄某，没有找到黄某，也没有找到李夏维所说的公司及该公司联系方式。后来还说将石材给了另外一家公司，具体给了哪家公司，公司的联系李夏维也说不清楚。3、高建成：2016年我在南安市升石业股份有限公司做业务员，负责公司石材销售。我记得2016年的时候有跟深圳鄂信石材有限公司销售石材，当时是一个叫魏某的朋友给我介绍的一个客户，这个深圳的客户在我公司购买了石材，具体购买多少石材我记不清楚了。我不记得那名深圳客户的情况了。该客户在东升石业股份有限公司购买了一些月光玫瑰的石材，具体情况记不清了。深圳客户购买的石材业务是我和公司的另一个业务员王凤婷一起办理的，公司的出货单上签有我们俩的名字。4、魏某：我认识李夏维，是通过微信认识的，我当时介他去东升石材购买了一批石材。在2016年的时候，李夏维说他需要一批石材，问我有没有，我当时就问了东升石业公司的销售员高建成，高建成说我们公司有李夏维需要的石材，于是我就带李夏维到东升石材公司找到高建成，之后李夏维在东升石材购买了一批石材。具体李夏维买了多少石材就不清楚了。我现在不确定能不能辨认李夏维，时间太久了，只见过他一面。李夏维当时给我说他是深圳一家石材公司的采购员，我不知道李夏维购买石材的用途。辨认笔录：辨认不出李夏维。三、被害人陈述罗羽（鄂信公司员工）：李夏维系我公司员工，负责公司石材销售工作。2016年8月19日和11月14日我公司与福建省东升石业股份有限公司签订了供销合同，我公司支付给东升石业股份有限公司货款170369.61元，该公司依约定提供了货物并由李夏维代为签收，这笔货物我们将提供给南安市水头东翰石材经营部，我公司全权委托李夏维负责这笔石材的处理。2016年12月份，我公司多次催问李夏维石材货物的回款，让其交出石材款和剩余未卖产品，但李夏维均以南安市水头东翰石材经营部资金紧张，工程延期等理由来推脱现还没有收到南安市水头东翰石材经营部给我公司的石材款。2017年3月，我公司收到货款公司寻找李夏维还款的电话，才意识到公司可能被李夏维骗了，所以来派出所报案了。李夏维系我公司员工，于2016年3月份到我公司上班，是公司的石材销售员，负责公司福建区域石材销售工作，身份证：，联系电话：135××××3005。我公司名称：深圳鄂信钻石材料有限公司，住所：深圳市宝安区，法定代表人：何南兵，主要经营金刚石工具。李夏维拿走了我公司两笔共计17036.61元的石材，这两笔石材是福建省东升石业股份有限公司提供给我们公司的，李夏维全权负责了这两笔石材的处理。现在这两笔石材被李夏维拿走了，我公司也不知道在哪里，也不清楚李夏维是如何处理这两笔石材的。南安市水头东翰石材没有收到这两笔石材，李夏维也没有给我公司这两笔石材处理所得的钱。我公司没有与李夏维有什么纠纷，目前李夏维也没有向我们公司提出离职。辨认笔录：辨认出李夏维。四、被告人的供述与辩解李夏维：我有职务侵占的违法犯罪行为，但我没意识到这样的行为会触犯法律。2016年我是在深圳鄂信钻石材料有限公司工作，我是在该公司石材部工作，主要工作职责有石材的销售以及推广。大概在2016年的下半年，具体时间我记不清了，负责和福建省东升石业股份有限公司签订石材供销合同，随后我就和东升公司签订了供销合同，接着我公司就打了两笔货款给东升公司，分别为131650.40元和38719.21元，当货款打过去之后，东升公司也把石材发货了，然后我就签收了这个石材，我签收完石材后，我就将这批石材拉到了南安东翰水头石材公司加工作成品，这批石材加工为成品后我就将这批成品分两次发往江西南昌红谷滩的黄某，第一次发货给黄某后，黄某就转了约70000元给了魏总，魏总又通过微信将这约70000元转了给我，第二次将货发给黄某后，黄某就通过微信转了10000元运费给我，但是黄某还欠着我约55000元的货款，我也一直催黄某把货款给我，然而黄某一直没把钱给我，还把我微信拉黑了，到现在我依然联系不到黄某。到了2017年3月份左右，深圳鄂信钻石材料有限公司将我辞退了，并且我在公司的一些出差费及工资也没有给回我。魏总是我姐夫，名字叫魏某，广东人，31岁。黄某的名字好像叫黄瑞欣，大概40岁，江西赣州人，我不清楚黄某的微信号，登陆我的手机微信就有黄某的微信。我的微信号是我的电话号码188××××2125。大概是2016年下半年的时候黄某将两次发货的货款转给我的。黄某没有跟我们公司签订合同，黄某和魏总签了合同，所以我就把我们公司在东升石业订购的石材加工完后，把成品发给了黄某。魏总不是深圳鄂信钻石材料有限公司的员工。我收到约80000元的货款后我没有给公司，我拿了自己使用了。我是想着等黄某将剩下的50000元转回给我后，一起转回给我公司。2016年我和东升石业股份有限公司签订了两次代销合同，一共大约16万元。东升公司发了16万多元的货，由我签收的。这些石材必须加工成成品才能供给供应商。深圳市鄂信钻石材料有限公司没有交代我这批石材如何处理，公司说全权委托给我。福建省南安市水头东翰石材公司2017年因环保不合格被政府关闭了，具体什么时间被关闭的我也不是很清楚。五、现场勘验、检查、辨认笔录上列证据来源真实合法，本院均予以确认。本院认为，被告人李夏维无视国家法律，利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人提出，被告人李夏维虽给任职公司造成17万多的损失，但其犯罪所得仅8万元，需区别对待，不宜加大李夏维的刑事责任，并辩称李夏维仅对8万元货款有侵占的主观故意，而对另外的9万元余款并不具备占有的主观故意。综合在案证据材料，首先，被告人李夏维通过石材购销合同的形式，致使被害单位鄂信公司支付了170369.61元货款，鄂信公司即取得了采购石材的所有权，但该价值之下的石材并未被鄂信公司管控，而作为一个整体被李夏维侵占和私自处分；其次，李夏维取得采购的石材后，未按原申报的销售计划将石材销售给南安市水头东翰石场经营部，而是未经过其任职公司同意私自进行加工并销售；然后，鄂信公司根据李夏维提供的销售对象信息根本无法寻找到其销售的客户；而且，在案发前，李夏维虚构客户资金紧张、工程延期等理由推脱公司回款要求，并未告知被害单位收到款项8万元，余款未收的情况。综上可见，李夏维侵占公司财物170369.61元的主观故意明确，且公诉机关指控的犯罪金额准确，故本院对该被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。被告人李夏维归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，属坦白，可以从轻处罚；赔偿被害单位部分损失，可以酌情从轻处罚，辩护人的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人李夏维犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，判决如下：一、被告人李夏维犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2019年12月22日止）。二、责令被告人李夏维退赔被害单位深圳鄂信钻石材料有限公司损失人民币90369.61元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 赖 小 燕人民陪审员 李 雪 银二〇一九年五月二十四日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 陈 雪 滢附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。