吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0182刑初23号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人肖永申，男，1963年12月24日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，农民，非党员，户籍地及住址吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月25日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕，现羁押于榆树市公安局看守所。 辩护人邴文丽，吉林鸿洋律师事务所律师。 吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2019）17号起诉书指控被告人肖永申犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派检察员杨虹出庭支持公诉，被告人肖永申及其辩护人邴文丽均到庭参加诉讼，期间，公诉机关延期审理一次，现已审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，被告人肖永申于2012年8、9月份，以能为被害人张某甲的女儿张某乙工作为由，骗取张某甲人民币23.8万元。 公诉机关针对上述指控提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述，并认为被告人肖永申以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人肖永申辩解，我对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解，犯罪数额为23.7万。 辩护人认为，被告人当庭认罪、悔罪，希望法院从轻处罚。 经审理审明，被告人肖永申于2012年8、9月份，以能为被害人张某甲的女儿张某乙工作为由，骗取张某甲人民币23.7万元。 上述事实，公诉机关提供下列经庭审举证、质证的证据，予以证实： （一）书证 1.受案登记表、回执及立案决定书证明，被害人张某甲于2018年6月7日报案，公安机关于同日立案侦查的情况。 2.到案情况及破案报告证明，案件的侦破及被告人主动投案情况。 3.存款凭条证明，张某甲于2012年8月26日、2012年9月2日分两笔给肖某甲转账人民币10万元和人民币23.6万元，共计人民币33.6万元。 4.邮政储蓄交易明细证明，2012年8月26日肖永申邮政储蓄帐户收到转入的人民币10万元。 5.建设银行交易明细证明，肖某甲于2012年9月2日通过建设银行62XX21账号转账给郭某甲4367420944410575880账号人民币22.5万元。 6.建设银行交易明细证明，郭某甲于2012年8月12日通过建设银行43XX80转账给肖某乙6227000944410140000账号15万元和7.5万元，共计22.5万元。 7.建设银行交易明细证明，肖某乙6227000944410140000账号于2018年8月12日收到郭某甲43XX80账号转账的22.5万元，肖某乙将22.5万元中的12.5万元于2012年8月13日转账到肖永申43XX62账户中，另10万元于同日转账到潘某甲43XX66账户中。 8.收条及肖某乙存折复印件证明，2013年1月5日张某甲收到肖某乙代肖永申返还的人民币50,000元。 9.欠条证明，肖永申于2016年6月25日给张某甲出具欠条，肖永申为张某甲孩子办工作拿走张某甲21万元，承诺2016年年底还款。 10.农业银行交易记证明，肖永申通过62XX78账号转账给黄金路6228480536218003468账户2万元情况。 11.公安机关情况说明证明，经公安机关查找，未找到证人潘某甲，经调取潘某甲所有银行交易记录，未查到其汇给肖永申的10万元的记录。 12.短信照片证明，公安机关在孙某甲的手机中调取的2015年9月5日关于肖永申给孙某甲的短信中表示办工作需要户口、照片、籍户证明、毕业证，如办不了，半月内给孙某甲返款的情况。 13.公安机关情况说明证明，2018年6月28日公安机关找到孙某甲，其表示2015年9月其给肖永申9万为自己的儿子办工作，后来没办成，被告人没将此9万钱返还自己，但其表示不报案，不追究被告人的刑事责任。因张贵武外出打工，经公安机关查找，没有找到张贵武。 14.户籍证明证明，被告人肖永申出生于1963年12月24日等自然身份情况及无前科劣迹情况。 （二）物证 学士学位证书、毕业证书证明，被告人肖永申为给被害人张某甲的女儿张某乙工作伪造学历情况。 （三）证人证言 1.证人肖某甲证言，肖永申是我叔伯弟弟。我是通过张某甲叔叔认识的张某甲。2012年夏天的一天张某甲问我肖永申能不能给他姑娘办工作，我说你问问吧，过了几天，张某甲亲属家招待，我和肖永申去随礼和张某甲见面了，肖永申说能给张某甲姑娘办工作，需要33万元好处费，能把张某甲姑娘办到长春工作。张某甲同意了。他们留下联系方式。过了几天我和张某甲去榆树市银行给肖永申银行卡汇去10万元钱。又过了六七天左右，张某甲到建行找的我姑娘肖遥，在肖遥的窗口给我建行卡上汇23.6万。2011年或2012年的时候，郭某甲通过我找的肖永申给他亲属往建行办工作，给肖永申拿了22.5万元，肖永申答应给，郭某甲把这钱给他，郭某甲打听建行人感觉被骗了，郭某甲找我往回要钱，我就找肖永申要钱，肖永申说钱给办事的人了，我告诉肖永申说把张某甲给的22.5万给郭某甲顶上了，肖永申同意了。 后来我把把剩下的1.1万元返还给张某甲了。肖永申没有给张某甲办成事。肖永申给张某甲办事我没有从中得到好处。我和肖永申没有债务关系，肖永申没有向我借过钱。我家六亩地没有承包给肖永申，我家的地承包给别人了。 郭某甲办事的22.5万是郭某甲打到我儿子肖某乙卡上，肖某乙把这笔钱打给肖永申的。 2.证人肖某乙证言，肖某甲是我父亲，肖永申是我叔叔。我认识张某甲，我知道肖永申给张某甲女儿办工作没有办成，后来肖永申还给张某甲5万元钱，这5万元钱是我交给张某甲的，出了收条。 3.我知道郭某甲找肖永申给孩子办工作拿22.5万元。郭某甲通过转账转到我或者我父亲的建设银行账号里了。之后我分两次把这笔钱给肖永申了。一次我是在建设银行通过银行转账给肖永申12.5万元。我和肖永申没有经济往来。另10万元，肖永申在电话里说让我把钱转到他的邮政卡或给他现金，因为我店在东胡同附近，那里有建行储蓄所，我就把剩下的10万元转到我媳妇潘某甲的建行卡里了，当天潘某甲取出来现金，潘某甲怎么给的记不清楚。 4.证人郭某甲证言，我认识肖某甲。2012年夏天，我通过别人认识了肖某甲，肖某甲说他弟弟肖永申能办工作，正好我有两个朋友的孩子要办工作，肖某甲说他弟弟能办，需要20多万元，我的两个朋友就把20多万元打到我的卡里了，肖某甲和我见去他儿子肖某乙的理发店，我把这笔钱打到肖某乙拿的银行卡里了，后来我发现肖永申这人不把握，就不办了，过了几天我向肖某甲要钱，我和他急眼了，过了几天，肖某甲我打电话说让我联系肖某乙，之后肖某乙在榆树市建设银行把钱给我打过去了，我还给我的两个朋友了。肖某乙给我转一共是20多万。 5.证人吴某甲证言，公安机关出示被告人肖永申照片。经辨认，这个人有点印象，但是没啥来往。2010年到2012年10月份，我在长春伊格尔中等职业学校做招生副校长，当时我下面有很多招生代理，肖永申有可能在其中。肖永申没有找我办过事，也没有给过我10万元钱。肖永申没有找我给叫张雪的女孩往吉林高速公路管理局办上班的事，我没有这个能力。我没给叫张雪的女孩办北京京城学院的毕业证书和学士学位证书，我也没有把证书邮给一个肖某甲的人，我不知道肖某甲是谁，我不认识他。 6.证人孙某甲证言，我和肖永申认识7、8年了。2015年9月份，肖永申说给我儿子孙龙办长春法警工作，让我给拿9万元钱，我通过转账将9万元钱给肖永申农村信用社账号6229350102004680152转过去了。后来工作没办成，钱没给我。孙梦是我女儿，大约7、8年前，我女儿孙梦高考分不够，肖永申说能找人给我女儿孙梦办二本大学，后来我女儿的大学也没办成。肖永申给我女儿孙梦办大学没有拿钱。 7.证人潘某甲证言，肖某乙是我丈夫。肖永申是肖某乙叔叔。我知道肖某乙往我卡里汇了10万元，是给肖永申的钱，这笔钱取出来在邮政储蓄给肖永申汇去了，好像是和肖某乙一起汇去的。卡号我记不清了。我没有占用这笔钱。 （四）被害人陈述 1.被害人张某甲陈述，2012年8月份我通过张贵武认识了肖某甲，肖某甲说肖永申能给人办工作。后来肖永申说能给我女儿张某乙到长春建行工作，得三十三万元钱，还得拿六千元钱办一个大专文凭，我同意了。2012年9月份，我在农行给肖永申汇款了十三万元钱，过了几天，我去建行把二十万零六千元钱打到肖遥账号里了。 后来肖永申说长春建行办不了，给我女儿办吉林高速管理局高速口收费员的工作，我又同意了。2013年初，肖永申说高速收费员的工作也办不了了，我说那不办了，让他把钱还给我。 2013年春天，肖永申给我拿回来6万元，还欠我27.6万元钱。2016年6月份，肖永申说之前还我6万，别的钱他没花着，只欠我21万了，于是给我出了一张21万的欠条，我寻思他能给我出了欠条21万就21万吧，要不我也没个抓手。后来，肖永申又分两次还给我3.8万元。 钱给了肖永申之后，我收到一个装着我女儿的文凭的邮件，我不知道文凭是真还是假。肖永申没有给我女儿办工作的能力。他是农民，没有职业，户口是闵家镇的，现在在长春住，50多岁。公安机关出示的身份证号22××10的户籍证明，经辨认，这个人就是肖永申。 另陈述，肖永申一共还给我9.9万元。具体过程是2012年年末，肖某乙还给我5万元，肖某甲还我1.1万元，之后肖永申还我1.8万元现金一次，肖永申还通过向黄金路卡里汇款的方式还我2万。这样还有23.7万元没有给我。肖某甲不欠我钱。肖某乙提供的收条，收条的内容和我的名字都是我写的。 （五）被告人的供述和辩解 1.被告人肖永申供述，我以前在公安机关供述撒谎了，我不欠肖某甲的22万，我没有承包肖某甲的地。 2008年至2012年11月份，我在吉林大学招生办做临时工。2012年夏天，肖某甲问我能不能给朋友家孩子办工作，我说办不了。之后我和吴某甲吃饭，我问他能不能帮人办到交通局上班，吴某甲说得花钱办，需要32万。我就跟肖某甲说工作能办得花32万元钱。我把我的银行账号告诉肖某甲，过了几天，我卡上收到汇来的钱。过了大约一个半月左右吴某甲说没有文凭办不了，还得办文凭需要6千元钱。肖某甲说张雪没有文凭，就把张雪的个人信息给我发过来了，我把信息给吴某甲了，又过半个月，吴某甲说把剩下的22万元钱都拿过来，我把这事又对肖某甲说了。肖某甲对我说：你答应给郭某甲家孩子办工作，郭某甲给你拿了22.5万元，你事也没办，郭某甲跟着我要，你把给张某甲家孩子办工作的22万多元顶郭某甲的钱吧”。我同意了。(郭某甲的钱具体情况是：2012年肖某甲跟我说郭某甲想给孩子办工作，我说办工作得22.5万元，钱是通过肖某甲的儿子肖某乙给我汇过来的10万，剩下的12.5万我也收到了，我忘了是肖某乙的媳妇给汇的款还是给我的现金了，这钱让我花了。) 我收到张某甲为张某乙工作的钱是11万（最开始是给我汇了10万，后来又给我汇了1万元办文凭），我忘了是肖某甲汇到我卡上的还是张某甲汇到我卡上的了。后来吴某甲说工作办不了了，我给肖某甲打电话说事办不了，肖某甲让我把钱给拿回来，我给张某甲的银行卡汇过5万，第二天我又给肖某乙汇5万让他还给张某甲，我又汇给肖某甲1万元，让他给张某甲，我前后还给张某甲11万。我姑娘结婚时肖某甲说我收张某甲的办事钱，经我同意他给郭某甲返回了。这样还是我欠张某甲的钱，所以我给张某甲出了一张21万元的欠条。 出完21万欠条后，我又还过张某甲3.8万元（其中我姑娘结婚当天我还给张某甲1.8万，后来我又汇到张某甲同村人黄金路卡上2万元）。 我给张某乙工作的10万元，只给吴某甲1万现金，另9万用2011年我通过吴某甲给孙某甲姑娘办到长春大学上学给他的9万顶了，因为当时吴某甲事没办成，这9万没还我。 我给孙某甲儿子办过工作没收钱。吴某甲没还给我10万块钱，我现在找不到他了。没有其他人知道我找吴某甲给张某乙工作的事，给吴某甲钱时只有我两个人在场。我还找过吴某甲安排两个孩子工作，一个在长春汽车厂上班，一个在北京地铁公司上班。 公诉机关补充证据如下： 1.公安机关情况说明证明，被告人供述在榆树市火车站附近及在榆树市医院附近分别给肖某甲1.5万和5万元现金，但肖某甲不承认，亦无其它证据证实。 2.被害人张某甲陈述，当时我向肖永申要钱，经与他算帐还欠我27.5万，但肖永申说有6.5万他没花着，我问他谁花了，他不说是谁，我没办法，他只出了21万欠条。肖某甲没还过我一次5万，一次1.5万的事。 3.证人肖某甲证言证明，肖永申给张某甲办事钱汇到我卡上23.6万，我给郭某甲顶22.5万，剩下1.1万，我还给张某甲了。肖永申没有在榆树市火车站附近及在榆树市医院附近分别给我1.5万和5万元的事。 被告人当庭供述，我原来在公安机关、检察机关撒谎了，我没有给张某甲孩子办工作的能力，我和肖某甲说有这个能力，张某甲相信了，张某甲给我卡上汇了10万元，之后张某甲又给肖某甲汇了23.6万元，让肖某甲给我，这笔钱我同意顶给郭某甲22.5万元。后来我通过肖某乙还5万，又给张某甲1.8万元，通过汇款的方式还2万。张某甲陈述的对，我对证据没有意见了，犯罪数额为23.7万，现在我认罪服判，我接受法律处罚。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人及其辩护人无异议，只是认为犯罪数额应为23.7万。通过法庭调查，综合分析全案情节，公诉机关提供的证据客观真实，来源合法，被告人的当庭供述与公诉机关提供的证据间相互印证，已形成完整的证明体系，可以作为本案定案的依据予以确认。故对被告人的原始供述不予确认；因证人肖某甲证实其还给张某甲1.1万，张某甲陈述肖某甲不欠自己钱款，还自己1.1万元，故犯罪数额应认定为23.7万。 本院认为，被告人肖永申以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉诉机关指控的罪名成立。被告人虽主动到案，但其为逃避法律追究，避重就轻，不能如实供述全部犯罪事实，故不符合自首的条件。鉴于其当庭自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。结合本案的具体事实、情节、危害后果及被告人的悔罪表现，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人肖永申犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月25日起至2024年4月24日止）。 责令被告人肖永申退赔被害人张某甲经济损失人民币二十三万七千元。 没收作案工具假学历证书及学位证书二本，上缴国库。 以上罚金与退赔款于判决生效后立即缴纳、退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 孙 利 人民陪审员 高 军 人民陪审员 刘立娟 二〇一九年五月十日 书 记 员 郑美玉