浙江省温州市瓯海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0304刑初282号 公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。 被告人刘世建，男，1991年11月19日出生，汉族，福建省南平市人，中专文化，无业，户籍所在地福建省南平市延平区，因本案于2018年7月14日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。 辩护人张天驰，浙江泽商（洞头）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。 被告人雷明轩，男，1996年5月23日出生，畲族，福建省南平市人，高中文化，个体户，户籍所在地福建省南平市，因本案于2018年7月16日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。 辩护人郑昌豪，浙江越人律师事务所律师。 被告人吕楚涟，女，1998年9月10日出生，汉族，福建省建瓯市人，初中文化，无业，户籍所在地福建省建瓯市，因本案于2018年7月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。 辩护人王智江，浙江嘉瑞成律师事务所律师。 被告人杨淑华，女，1997年10月12日出生，汉族，福建省南平市人，高中文化，务工，户籍所在地福建省南平市延平区，因本案于2018年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，同年9月19日被取保候审，经本院决定，于2019年5月31日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。 辩护人罗园园，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。 被告人余世平，男，1990年12月14日出生，汉族，福建省南平市人，大专文化，商贩，户籍所在地福建省南平市，因本案于2018年8月29日主动到案，同日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审，经本院决定，于2019年5月31日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。 辩护人陈中秋，北京德恒（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。 温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2019]235号起诉书指控被告人刘世建、雷明轩、吕楚涟、杨淑华、余世平犯诈骗罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理中发现本案不宜适用简易程序，故转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员杨勤、检察员助理朱德坚出庭支持公诉，被告人刘世建、雷明轩、吕楚涟、杨淑华、余世平及辩护人张天驰、郑昌豪、王智江某罗园园、陈中秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年8月始，被告人刘世建、雷明轩、吕楚涟、杨淑华、余世平经张登云（另案处理）等人组织，利用“聚德汇”、“海峡贸易商行”、“盈临天下”等虚假投资平台，在福建省南平市等从事网络诈骗活动。该平台虚构“和田玉、翡翠、蜜蜡”等产品投资理财为诱饵，将公司业务员包装为成功人士，利用微信软件搜索添加被害人为好友，并逐步诱骗被害人注册加入虚假投资平台，在没有实际交易的情况下诱骗被害人投资，通过操控后台数据和限制提现等方式，骗取被害人刘某1、张某、闫某等人的投资款共计人民币50万余元。2018年1月5日，该诈骗团伙被公安机关查获。经查，被告人刘世建参与创世纪三期201诈骗工作室期间,该团伙成员共同诈骗金额为人民币35万余元，被告人雷明轩参与创世纪三期201诈骗工作室期间,该团伙成员共同诈骗金额为人民币32万余元，被告人吕楚涟参与创世纪三期201诈骗工作室期间,该团伙成员共同诈骗金额为人民币19万余元，被告人杨淑华参与创世纪三期201诈骗工作室期间,该团伙成员共同诈骗金额为人民币41万余元，被告人余世平参与创世纪三期201诈骗工作室以及南平市延平区建设巷顺达商务楼201诈骗工作室期间,二个窝点团伙成员诈骗金额合计为人民币40万余元。 案发后，被告人余世平主动投案并如实供述了犯罪事实。 在审理期间，被告人雷明轩、吕楚涟、杨淑华、余世平分别退出违法所得1.3万元、1.1万元、1万元、1.38万元。 上述事实，被告人刘世建、雷明轩、吕楚涟、杨淑华、余世平在开庭审理过程中均无异议，且有被害人刘某1、张某、闫某、陈某1、孙某、胡某、陈某2、申某、徐某、陈某3、肖某1、刘某2、梁某的陈述，同案张登云、王文辉、唐某、谢建承、肖某3、陈某4、吴某等人的供述，辨认笔录及照片，接受证据清单，涉案平台后台数据出入金截图，员工账户数据截图，诈骗金额统计清单，手机聊天和转账记录，银行账户交易记录，情况说明，暂扣款票据，羁押证明，归案经过，人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘世建、雷明轩、吕楚涟、杨淑华、余世平以非法占有为目的，参与诈骗组织活动，结伙采用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于各被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；被告人余世平在案发后能自动到案并如实供述自己的罪行，系自首；被告人刘世建、雷明轩、吕楚涟、杨淑华在归案后能如实供述自己的罪行，结合各自所起的作用以及被告人雷明轩、吕楚涟、杨淑华、余世平已部分退出违法所得等具体案情，对各被告人予以不同程度地减轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘世建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2021年2月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人雷明轩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2020年10月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人吕楚涟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月24日起至2020年5月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人杨淑华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2021年3月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人余世平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2021年8月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、已退出的违法所得（暂扣于本院）发还给相应被害人。 七、责令各被告人继续共同退赔违法所得返还给相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 川 人民陪审员  彭国清 人民陪审员  陈东东 二〇一九年五月三十一日 代书 记员  娄彬彬 ? 判决书援引法律条文内容 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。