黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初231号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人步玉敏，女，汉族，1987年11月8日出生于江苏省南京市，初中文化，无固定职业，无固定住址，住黑龙江省哈尔滨市道里区，户籍地江苏省南京市鼓楼区。2018年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年8月22日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]147号起诉书指控被告人步玉敏犯诈骗罪，于2019年2月15日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，于2019年3月4日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人步玉敏到庭参加诉讼，现已审理终结。哈尔滨市南岗区人民检察院指控：2018年4月至6月，被告人步玉敏租住在被害人李某的房屋期间，编造自己是手机的家会展中心店负责人，能够为李某办理手机的家手机店融资入股，每月可获得被融资店内净利润15%的收益的事实，多次骗取李某钱款。李某在哈尔滨市南岗区通过银行卡转账、微信转账、交付现金的方式共计向步玉敏交付人民币51000元后，步玉敏逃匿并将赃款全部挥霍。经工作，被告人步玉敏于2018年8月9日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人步玉敏犯诈骗罪的书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人步玉敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人步玉敏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解，表示悔罪。经审理查明：2018年4月至6月，被告人步玉敏租住在被害人李某的房屋期间，编造自己是手机的家会展中心店负责人，能够为李某办理手机的家手机店融资入股，每月可获得被融资店内净利润15%的收益的事实，多次骗取李某钱款。李某在哈尔滨市南岗区通过银行卡转账、微信转账、交付现金的方式共计向步玉敏交付人民币51000元后，步玉敏逃匿并将赃款全部挥霍。经工作，被告人步玉敏于2018年8月9日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：证据一、案件来源、到案经过：2018年7月4日16时50分许李某到所报警称:2018年4月，其被哈尔滨市南岗区信恒现代城馨园A栋1单元303室的租房户步玉敏以投资骗取人民币51000元。2018年8月9日11时许,新春派出所民警在哈尔滨市道里区工农大街迷思辣货店内将步玉敏抓获。证据二、户籍证明、现实表现：被告人步玉敏的身源，无前科劣迹。证据三、中国建设银行卡交易流水：被害人李某给被告人步玉敏的建设银行账户（账号62×××80）转账的记录。证据四、微信聊天记录：被害人李某与被告人步玉敏的微信聊天记录。证据五、证人寇某的证言：她是哈尔滨市南岗区会展中心手机的家店的店长，她们公司全名是郑州尚兴科贸有限公司，她们公司在哈尔滨一共有只有3家店铺,分别在会展中心家乐福、群力王府井、新阳路家乐福，在哈尔滨地区大润发没有店铺。步玉敏是2018年2月末到的哈尔滨，步玉敏是她们店的店员,主要负责销售工作。步玉敏已经离职了,在2018年3月的时候就离职了,是被她辞退。步玉敏说其姥姥去世了,其需要回去,不知道什么时候可以回来,她就给其提交了离职申请。她们公司在2018年2月左右提出了融资的事情，所有的店都可以进行融资，只要是她们的员工就可以融资，她没见过公司的有具体的文件。融资的事具体她不太清楚,因为她也没有这方面的意向,但是听说是按照净利润的百分比提成的。步玉敏没有投资会展家乐福店，在步玉敏被辞退后,步玉敏不能投资她们的店铺。步玉敏的联系方式都让她删除了,步玉敏在离职后就将她们所有人的联系方式删除。她们在郑州的同事说步玉敏在郑州的时候借同事的钱,也没有还。证据六、被害人李某的陈述：他有一个房子在哈尔滨市南岗区信恒现代城馨园A栋1单元303室,2018年4月中旬一个房户在58同城上找了一个合租的,这个人就是步玉敏，步玉敏以家乐福手机的家店面需要吸收资金为理由骗他投资，一共分四次骗了他51000元。第一次骗了他25000元,第二次骗了他3000元,第三次骗了他20000元,第四次骗了他3000元。第一次2018年4月下旬他在家和步玉敏聊天,步玉敏自称是家乐福手机的家实体店哈尔滨区域负责人,一共负责四家店。步玉敏跟他说家乐福手机的家店要吸收资金,投5万元就能分得家乐福店净利润的15%,每月5号分红,步玉敏说其手里没有那么多钱,问他能不能投点钱,他就投了25000元,过了2天在哈尔滨市南岗区泰海花园建设银行通过无折无卡给步玉敏的建设银行卡(62×××80)汇了25000元;第二次是2018年5月中旬,步玉敏说她妈跟她要钱,因为步玉敏姥姥房子的事，步玉敏说她手里的钱不够,跟他借了3000元,他就在南直路和黄河路交口的工商银行取了3000元给了步玉敏;第三次是2018年5月末的时候,步玉敏说大润发新开了一个店,效益不错也可以投资,需要投7万,也是分净利润的15%,让他投3万,每月5号分红,但是他没有那么多钱,最后他投了2万元,他用建设银行卡(62×××38)转给步玉敏建设银行卡(62×××80)2万元整;第四次是2018年6月17日，步玉敏说她朋友需要钱买车,但是钱都用来投店了,向他借了3000元,他通过建设银行转给步玉敏建设银行卡(62×××80)2000元,通过微信红包转给了步玉敏1000元。步玉敏说去郑州总部签合同了,但是合同没有给他看。他跟步玉敏说你将合同给我看看,咱俩私下签个协议,但是由于他最近家里有事,步玉敏说2018年7月5日给他分钱并签协议。步玉敏没有给他分成过,2018年6月8号左右,步玉敏主动跟他说从2018年5月5日到2018年6月5日给他分了2600元左右,但是投大润发店需要3万但是他只出了2万,钱打到大润发店面里了。步玉敏的电话号是151××******,微信名叫A奥利奥,微信号是×××。2018年7月3日,步玉敏说大庆要开店需要装修,房租也没有给他就走了。他现在联系不上步玉敏了,步玉敏的电话关机了,微信也将他拉黑了。证据七、被告人步玉敏的供述：2018年4月28日左右的一天下午，她和李某在哈尔滨市南岗区信恒现代城馨园A栋1元303室聊天,她跟李某说她是手机的家会展中心家乐福店的负责人,她们店有融资入股的活动,但是必须是店长或负责人才可以投资,投5万元可以净利润的15%。李某问她是否可以用她的名义投资,她说可以。她跟李某说以你现在的情况,也不可能一次投那么多钱,咱俩一人半，她就让李某投了2万5千元。李某大概在2018年4月30日向她的建设银行卡(62×××80)转了2万5千元。因为当时她已经不在手机店上班了,她也不能投资了,她就把2万5千元钱用来还信用卡、给游戏充值、日常消费等,大概在2018年6月末的时候她就将骗来的2万5千元钱花没了。大概是在2018年5月中旬的时候,她谎称家里有事向李某借了3000元,当时李某给的她现金，当时她家里没有事,3000元钱让她用来还网贷了。大概是在2018年5月末的时候,她没有钱花了就跟李某说大润发要开新店,也可融资,但是要融7万元,也是分净利润的15%。李某说想融资但是没有那么多钱,最后李某给她拿了2万,让她帮其垫付1万元,2018年6月初的时候李某将钱打到她的建设银行卡(62×××80)中,因为她已经离职了,不可能投资了,而且手机的家在大润发也没有开店，这些钱也都让她挥霍了,现在一分钱也没有了。大概是2018年6月中旬的时候,她跟李某谎称她朋友要买车让李某将她帮其垫付的1万元给她,她还跟李某说5月手机的家会展家乐福店的7000元分红顶在这1万元内,她又让李某给她拿3000元。这3000元中有2000元是转到她的建设银行卡（62×××80)中。李某将1000元通过微信转给她的。当时没有她朋友要买车这事,她就是手里没有钱骗李某的，李某给她的这3000元钱都让她生活开销花了。她没有用李某给她的钱投资,当时她已经离开手机的家手机店了,她也不知负责人,她也没有办法投资，她也没有能力还李某的钱。她就将李某拉黑了,她也换了新的手机号。她在2018年3月的时候就离开手机的家会展中心家乐福店的。她在手机的家会展中心家乐福店只是普通的店员,只负责销售。手机的家会展中心家乐福店没有融资的事,其他店有。她一共骗了李某51000元钱。本院认为，被告人步玉敏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。步玉敏到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人步玉敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年8月8日止），并处罚金人民币5000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；二、责令被告人步玉敏退赔被害人李茂林经济损失人民币51000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 琛人民陪审员 杨 勇人民陪审员 赵淑娟二〇一九年五月十四日书 记 员 郭丽梅