湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0106刑初205号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人杨四六，男，1968年10月19日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月18日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉（2019）167号起诉书指控被告人杨四六犯诈骗罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月16日开庭进行公开审理。武汉市武昌区人民检察院指派检察员何秋珠出庭支持公诉，被告人杨四六到庭参加诉讼并自行辩护。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人杨四六自2017年9月结识张某5某后，便虚构可合伙承接本市黄陂区第五工业建筑有限公司左岸天地电力工程项目，伪造上述公司印章、工程预算书，虚构财务人员，骗取张某5某信任。2018年2月12日，杨四六以缴纳工程质保金为由，骗取张某5某人民币29.4万元。2017年9月，被告人杨四六带张某6到上述工程施工现场，以将要承接该工程、制作标书等方式，骗取张某6信任，于2018年2月间，以疏通关系、制作标书为由，骗取张某6人民币16万元。公诉机关认为，被告人杨四六以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨四六称诈骗张某5某29.4万元属实，自愿认罪；取得张某616万元是借款行为，不是诈骗；其为投案自首。经审理查明，2017年9月被告人杨四六经张某2介绍结识张某1后，谎称可以合伙承接本市黄陂区第五工业建筑有限公司（下称黄陂五建）左岸天地电力工程项目，伪造上述公司印章、工程预算书，虚构财务人员，骗取张某1的信任。2018年2月12日，杨四六以缴纳工程质保金为幌子，向张某1索要人民币30万元，张某1在本市武昌区杨园街东润上域的家中转账给付29.4万元。同时在2017年9月间，被告人杨四六亦向张某2谎称合伙承接上述工程，带张某2到上述工程施工现场察看，骗取信任，后以需要疏通关系、制作标书等前期费用为名，多次向张某2索要钱款，张某2陆续以现金、汇款的方式共给付人民币16万元。被害人张某1发现被骗后报案，经公安民警通知被告人杨四六于2018年8月18日到公安机关接受调查。所获赃款均未能追缴。上述事实有公诉机关提交的下列证据证实：1、公安机关出具的到案、破案经过证明，证实案发及被告人归案经过：2018年6月12日武昌区公安分局杨园街派出所接到张某1被诈骗报案后，经调查确认杨四六涉嫌以承接工程收取保证金为名，骗取张某129.4万元的事实。经民警做工作杨四六于2018年8月18日到该所接受调查，对上述事实供认不讳。案件告破。2、被害人张某1报案材料、陈述，证实其被诈骗财物经过：2017年9月我住的小区武昌区杨园东润上域保安张某2介绍我认识杨四六，2018年1月杨四六介绍给我左岸天地供电工程,给我看了工程预算书，要我缴纳30万元工程保证金，我同意了。2月12日张某2及其子张某4、我、杨四六一起，到他们说的一同承接该电力工程的黄陂五建交款，因会计不在没交上。当晚杨四六、张某2到我在武昌区杨园东润上域的家中，杨称当天下午已委托张某3代缴30万元保证金，交给我收据，张某2称他看到了张某3的手机转账信息，于是我按照杨四六的要求，转给张某211万元（实际104000，抵扣张的债务6000），转给张某319万元。后我向张某3核实，他说收到19万元当晚杨四六就转走了，此事与他无关。他们一直扯各种理由推脱。2018年5月22日我向黄陂五建核实，财务朱总说收据不是公司的，财务章、收款人均不对，公司也没有收到我30万元保证金。我随即报警。3、张某1身份证明及其提交的书证：①手机短信记录。其中张门卫（指张某2）信息内容涉及王会计联系情况、王某开户账号信息。②杨四六、张某2身份证复印件。③杨四六交给其30万元的收款收据。④杨四六向其提供的“左岸天地供电工程预算书”。⑤银行转账记录，证实张某1通过武汉市佳元机电物资公司账户2018年2月12日转入张某319万元，2月14日转入张某210.4万元；此前胡某（张某1妻子）转账6千元、张某2出具的借条。4、武汉也佳电力工程有限公司营业执照，公安机关情况说明及张某1的授权委托书，证实胡某是该公司法定代表人，武汉佳元机电物资公司、也佳电力工程公司均委托张某1代理处理此案。张某1的证词证实其为上述二公司实际控制人。5、黄陂五建出具的情况说明，对杨四六交给张某1的保证金收据上加盖印章、财务人员署名、资金等情况予以说明：①该公司无“左岸天地项目财务专用章”。②公司无姓名为“王某”的工作人员。③公司与武汉也佳电力工程有限公司无业务往来、也未收到该公司资金。6、武汉盘龙府河生态发展有限公司出具情况说明，证实涉案工程项目实际开发情况：该公司开发的汉口左岸天地项目供电工程，系与盛隆电气集团电力工程有限公司、黄陂虹光电力有限责任公司签订供电工程施工合同，此外再无其他供电施工合同。7、被告人杨四六的身份信息及其供述。杨四六供述诈骗张某129.4万元的经过与张某1陈述一致，细节如下：①张某3随便打开手机翻看短信，使张某2认为其已经垫付30万元质保金。②30万元质保金收据是我购买空白收据自己填写，找人（手机备注陈证）刻印章；王某是我的朋友，我让她假冒会计接听张某1的电话、给我发账号短信，她不知具体事情。③给张某1的“左岸天地供电（专用）工程预算书”是我花3000元找彭某制作的。④张某3转给张某2的儿子张某413万元，我找张某2扯了些理由，他就让张某4陆续都转给我了，其中转入一个郭艳芳6812的卡6万元，该卡是我在使用。杨四六关于诈骗张某2供述内容如下：①张某2认为左岸天地电力工程项目是真实的，故介绍给张某1，他不知道我在骗他和张某1。②我向张某2借款100多万、付利息10余万元；以左岸天地供电工程要疏通关系、接待费等理由，我找张某2陆续要了16万元，用于个人消费，之后打了一个欠条给他。杨四六后期否认张某216万元是左岸天地项目的投资，出具证明是张某2要求这样写。该16万元是向张某2借款，约定利息24%但没实际给付。8、王某身份信息及辨认：杨四六指认王某假冒黄陂五建的会计。9、杨四六手机中刻章联系电话、短信记录在卷佐证。10、证人彭某身份信息、证词，证实制作“左岸天地供电工程预算书”的经过：2001年我在工作中认识杨四六，2004年我从黄陂供电公司辞职开办了湖北鑫聚诚电力工程有限公司。大约2016年杨四六找我给他做一个左岸天地的供电工程预算书，我按照网上查询的左岸天地规划数据，按照行业规范给他做了个预算书。他说能不能以我们公司名义承接这个项目，我拒绝，因为他做事不靠谱。给他的预算书封面没有写我们公司名称，也不会标注时间。杨四六说和左岸天地老板很熟，会承接项目的电气工程，他后来去做没有我不清楚。辨认笔录证实彭某指认杨四六是委托做上述工程预算书的人。11、张某2身份信息及供述、陈述（侦查初期张某2以张某1被诈骗案的嫌疑人接受讯问，后确认为受害人）：2017年9月杨四六说黄陂有个工程可以做，但需要垫资，我说张某1有钱，就介绍他俩认识，杨四六给了一本预算书张某1看，我一起去的，约定2018年2月12日到黄陂五建交保证金。当天我和他俩一起去交钱，黄陂五建的会计不知道我们说的这个工程，杨四六去外面打电话，回来说会计不在，我们就走了。第二天我和杨四六又去黄陂办事，杨四六突然说找张某3借30万元垫付张某1的保证金，张某3同意说晚一点转账过去，次日张某3说已转账，把转账信息给杨四六看。后来张某1问我是不是的，我说是张某3垫付了。收据是我看到杨四六去黄陂五建取的。收到张某1104000元后我从建行取出来，直接给杨四六5万、6万元帮他付了房租。杨四六之前让我交了一个10万元工程保证金，后来说工程没做成，还我10万元外加3万元利息，把13万元转给我儿子张某4，但之后以各种理由找我儿子要回去了。杨四六在诈骗张某130万元保证金之前，还找我借款118万元、说给我利息，还以左岸天地的项目邀我投资为名借我16万元。说工程做成了大家赚钱。公安机关找我调查张某1被杨四六诈骗30万元保证金的事以后，我翻到杨写给我的证明，记起来杨四六是以左岸天地电气工程前期费用名义，向我要去16万元。这个证明是我和张某1一起去找杨四六时，他补给我的，后来加的日期。2017年9月杨四六说了这个工程，带我去现场看了，我相信他，后来他陆续以疏通关系、费用、做标书等理由找我要钱，总共16万元。都以现金存到杨四六的邮政储蓄账户，几千到2万元，也有汇到他指定的账户。我和杨四六每次都对账，给他16万元没有错。12、辨认笔录证实，被害人张某2指认杨四六是诈骗张某130万元保证金的男子；张某3是参与诈骗的男子。13、张某2提供杨四六多次借款的借条，及杨四六出具的证明，该证明证实：左岸天地电力工程前期张某2出资16万元，后期保证金由张总（张某1）出资；张出资30万元中打入张某211万元，已转给杨四六。14、银行账户交易查询。①张某4农行账户交易：2018年2月12日自张某3转入13万元，当日取现2万元，后分多次转入杨四六账户共计45880元。②张某2建行账户交易：佳元机电2018年2月14日转入质保金104000元，自当日至3月1日全部取现。③张某3农行账户交易：佳元机电2018年2月12日转入19万元，至次日全部转出。④杨四六邮政储蓄账户交易：2018年2月12日以后收到张某4、张某3账户多次转入资金。公安机关制作被害人张某1涉案294000元资金流向表。15、证人张某3的证词，证实帮杨四六过账转款等事实经过：杨四六的前妻黄惠是我的亲戚，我们一起做过工程，后来他欠钱就没什么交往。2018年2月12日杨四六说他有笔钱过一下账，我的账户8877就收到佳元机电转入19万元，之后我要杨四六和我的财务联系，第二天财务人员说19万元都转出去了。我可以提供流水。这之前杨四六和一个老头找过我，我出去办事回来就那个老头站那里，缠着我要看什么打款记录，我觉得莫名其妙没有理他，后来杨四六打电话要我把手机打款记录翻翻给老头看，感觉杨四六想打发他走，当时我还有事也想快点让他走，于是把手机打款信息随便翻了翻，老头看清楚没有不知道，我就走了。当时我没有多想。我不知道30万保证金的事情，也没有介绍左岸天地供电工程给杨四六，没有这个资源，我在左岸天地负责四号楼建设。16、证人张某4的证词，证实收款转账的经过：2018年2月12日收到杨四六说的打款13万元，是我父亲之前借给他的10万元加3万元利息，当晚我就给他3万元，之后陆陆续续要钱，最后10万元都给他了。按照杨四六指定的账户，也有部分给现金，有个6万元是转给郭艳芳。转账都是我父亲张某2让我转的。以上证据均由公诉机关提交，经庭审举证质证，法庭当庭予以确认，证据确实、充分且能够相互印证，公诉机关指控被告人杨四六犯诈骗罪的事实本院均予以认定。关于杨四六骗取张某216万元的事实，有张某2的告发与陈述、杨四六出具的“左岸天地电力工程前期张某2出资16万元”的证明予以证实，且证明中“后期保证金张总出资；张出资30万元中打入张某211万元，已转给杨四六”的内容，均与发生的客观事实相符，故杨四六辩解该证明内容是按照张某2要求书写（张某2亦认可证明系事后补写），并不能否定所证明的事实。综上，杨四六与张某2确有多笔借款，但在案证据足以证实张某2交付上述16万元，系杨四六以虚构的事由向其诈骗所得，加之杨四六到案后亦有“以左岸天地供电工程要疏通关系、接待费等理由，我找张某2陆续要了16万元”的供述，结合上述客观证据足以印证该笔指控事实。本院对被告人杨四六申辩向张某2借款16万元并非诈骗的观点，不予采纳。本院认为，被告人杨四六以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院均予以支持。杨四六犯罪后自动投案，但未如实供述全部罪行，不能认定为自首；庭审后杨四六的亲属代为退赔被害人张某1人民币2万元、取得谅解，量刑时可酌情从轻考虑。公诉机关提出在有期徒刑八年六个月至九年六个月之间量刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨四六犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2027年4月17日止。罚金于赃款全部追缴后缴纳。）二、家属已退赃人民币2万元，余赃款人民币43.4万元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  魏筱霞人民陪审员  胡春熙人民陪审员  刘克建二〇一九年五月五日书 记 员  张映兰