山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0107刑初165号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人赵平，男，住山西省长治市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年11月24日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉[2019]118号起诉书指控被告人赵平犯诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员潘剑平出庭支持公诉，被告人赵平及被害人温某到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2010年10月，被告人赵平谎称能为被害人温某办理煤炭经营许可证事宜，骗取了被害人的信任。2011年5月，被告人赵平以办理煤炭经营许可证需花费120万元为由，骗得被害人温某在本市杏花岭区羊市街山西农村信用社和迎泽西大街光大银行河西支行分别向其农业银行卡转账共计110万元。骗后，赃款全部挥霍。   针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人赵平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。   被告人赵平对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。   经审理查明，被告人赵平与被害人温某2系同事关系。2010年10月，被告人赵平谎称能为温某办理煤炭经营许可证事宜，骗取了被害人的信任。被告人赵平以办理煤炭经营许可证需花费120万元为由，骗得被害人温某于2011年5月11日、12日，在本市杏花岭区羊市街山西农村信用社和迎泽西大街光大银行河西支行分别向其农业银行卡转账共计110万元。骗后，被告人赵平并未将110万元用于给温某办理煤炭经营许可证的事宜，而是于同年5月22花费25.8万元以其子赵某的名义购买一辆科雷傲越野车给其子使用；5月26日转支10万元给范某农业银行卡；2012年10月2日转支10万元给其妻子王某农业银行账户；其余60余万元，在2012年12月底前分80余笔取款挥霍一空。2013年后，在被害人温某多次催要下，被告人赵平退还被害人9万元。   在本案诉讼过程中，被告人赵平之子赵某经被害人温某同意，将科雷傲越野车以45700元的价格出卖，并将卖车款转给被害人温某。   证实上述事实的证据有：   ⒈受案登记表、立案决定书、侦破报告、抓获经过，证实本案被害人温某于2018年5月8日报案，公安机关于2018年6月1日决定立案；公安民警于2018年11月8日，在本市尖草坪区二电厂林荫新区将被告人赵平抓获的事实。   ⒉被害人温某陈述节录，我和赵平以前都在山西防爆电机厂工作，关系不错，后来赵平调走了，我们的联系就少了。赵平跟我说他调到省里的国资委驻山西办事处工作了，单位就在山西省政府院内，他们单位主要是管理央企煤矿的国有资产。2010年开始我们的联系又多了起来，通过赵平的介绍我认识了赵平的朋友牛某。我们三个经常在一起吃饭聊天。2010年国庆节前我和赵平在一起聊天时，他说他有关系可以联系到省里分管煤炭的副省长和省煤炭厅等部门的领导。当时办理煤炭经营许可证必须省里批，我就跟赵平提出想自己办一个经营煤炭的公司，让赵平问一问煤炭经营许可证怎么办，需要多少费用。国庆节后赵平从太原回到长治告诉我说，他通过关系联系了，可以帮助我办理煤炭经营许可证，首先要去工商局注册一个公司，办理煤炭经营许可证的费用是120万元。大约在2010年10月中旬，赵平又跟我说，要办理煤炭经营许可证，要先去省经贸委办理一个前置审批手续，大约需要8万元的费用，还说牛某的亲戚在省经贸委工作，让他去办理这个手续。2010年11月1日我们三个在长治见了面，我当着赵平的面给了牛某8万元现金，牛某当场给我打了收条。大约在2011年4月份我追问牛某前置手续办理的怎么样了，牛某说已经办好了，他把手续给了赵平。我又问赵平，赵平说他把手续已经给了办煤炭经营许可证的领导了，领导已经答应了在2011年底前把许可证批下来，并且说办理许可证需要通过好几个部门的审批，需要费用，时间长了给不了费用怕许可证批不下来。我说好吧，我想办法筹钱去。2011年5月我和我妻子在太原市看病期间，赵平多次联系我，跟我要办理煤炭经营许可证的费用，我说钱没凑够，只凑了110万元。赵平说剩余的10万元他先垫上，让我把110万元给他转过去，并且给了我一个农业银行卡号（卡号：×××、户名：赵平）。2011年5月11日我在太原市杏花岭区羊市街山西省农村信用社通过我在农信社的账户（卡号：×××、户名：温某）给赵平汇款60万元，同时我让朋友武某给赵平汇款50万元。随后我和赵平在长治见了面，他给了我一张收条，收条的内容是：今收到温某办理煤焦许可证现金壹佰壹拾万元整。一直等到2013年国家正式取消了煤炭经营许可证的审批，赵平也没有帮我把许可证办下来。在这期间我多次催问赵平许可证的办理情况，赵平总是让我再等等，说许可证肯定能办下来。2013年国家取消了煤炭经营许可证之后，我再次联系赵平，让他把钱要回来。过了一段时间赵平说已经和相关领导们联系了，领导们说会给我介绍一些工程，通过工程的形式把费用给补回来，我考虑到和赵平是多年的朋友就同意了。刚开始赵平说领导要把太钢的土方工程给我干，可是过了大约半年的时间，太钢的土方工程也没有了结果。之后又说给我安排中铝的土石方工程，联系了一段时间，又说中铝的领导班子出了问题，工程又没了结果。后来陆陆续续赵平还了我9万元，其余的直到现在也没退给我。   ⒊书证   ⑴山西省农村信用社汇款凭证，记载2011年5月11日，被害人温某向被告人赵平农业银行卡（尾号9414）汇款60万元。   ⑵被告人赵平于2011年5月12日给温某出具的收条，内容为“今收到温某办理煤焦许可证现金壹佰壹拾万元整。”   ⑶被告人赵平农业银行卡（尾号9414）交易明细，记载：①该卡在2011年5月11日之前余额为190元；2011年5月11日收款60万元，5月12日收款50万元；之后只有出款、没有收款；②该卡在2011年5月22日消费25.8万元；2011年5月26日转支10万元给范某农业银行卡（尾号2417）；2012年10月2日转支10万元；其余60余万元分80余笔提现；至2012年12月25日该卡余额1229元。   ⑷赵某（赵平之子）名下科雷傲越野车的购车手续、机动车登记证书。   ⑸王某（赵平之妻）的农业银行存折。   ⑹赵某与被害人温某的卖车退款协议书、买卖汽车合同、给温某转款凭证，证实在本案诉讼过程中，被告人赵平之子赵某经被害人温某同意，将车以45700元的价格出卖，并将卖车款转给被害人温某的事实。   ⒋证人证言   ⑴武某的证言节录，我和温某是通过工作关系认识的，认识有十几年了，大约在2011年5月12日温某找到我，让我给赵平转50万元，我和他一起去了迎泽西大街的光大银行河西支行，我从我的光大银行卡上给赵平的农业银行账户转了50万元。当时温某找赵平帮助办理煤炭经营许可证，我和温某还和赵平在一起吃过饭，汇款当天温某找到我说赵平要给他办煤炭经营许可证让他汇110万元，他已经给赵平汇了60万元，当时他的钱不够，跟我借50万元，让我把50万元直接转到赵平的农业银行账户。我的汇款账户户名武某、账号：×××；赵平的收款账户户名赵平、账号：×××。   ⑵范某的证言节录，2011年5月26日赵平在太原市漪汾街的农业银行，给我的农业银行账户存了10万元，我好像当时办了一年的定期存款，后来这些钱都花掉了。赵平没有跟我说过这10万元是从哪来的，我2013年左右买太原市尖草坪区二电厂林荫新区4-3-603房子用了6万元，其余的钱都平时家用花掉了。   ⑶王某（赵平之妻）的证言节录，（看存款凭条）这笔2012年10月2日的存款凭条的钱肯定是我存的，存了一年定期，因为有我亲笔签名。这10万元是2012年10月2日，赵平和我一起去长治市飞龙巷的农业银行，赵平从他的卡里取现10万元后给我，我直接转存了一年的定期，但10万元的定期存款，我没有花过，但这10万元我现在也想不起干了什么。   庭后，王某向本院提供了收到赵平10万元转款的农业银行卡存折，称其通过查看存折回忆起这10万元于2016年10月2日、12月4日分两次各取出5万元，都给了赵平。   ⑷赵某（赵平之子）的证言节录，我名下的雷诺科雷傲越野车是2011年5月我父亲在太原大昌雷诺4S店购买，车主是我的名字，车号是×××，购价约26万元，这辆车一直由我驾驶。当时我结婚女方陪嫁16万元，新房装修大约用了6万元，其余的大约10万元，我都给了我父亲了，当时说要买车用。我父亲买车是不是用的这笔钱我不知道。我同意将该车退缴。   ⒌被告人赵平的供述节录，2011年5月份，温某找我办煤炭经营许可证，我告诉他需要费用是120万元，温某分两笔给我农业银行卡上打了110万元。后来我用了25.8万元给我儿子赵某买了一辆雷诺汽车，给我爱人王某转了10万元，给范玉萍转了10万元，其余的64.2万元分数笔取现金全部挥霍。现温某的煤炭经营许可证没有办成，钱也无能力偿还。我没有能力给温某办煤炭经营许可证，是通过孟某找副省长说过一次，但一直没有消息，钱我也全花了。我陆续给温某退过25万元，每次给钱，温某都没有给我写过收条，也没有第三人在场。   （被告人赵平在侦查机关对其第一次、第二次讯问时未如实供述犯罪事实。）   ⒍户籍证明，证实被告人赵平系成年人，具有完全刑事责任能力。   以上证据均经当庭举证、质证及庭外征求意见质证，能相互印证，足以证实上述事实。   本院认为，被告人赵平以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大（101万元），其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人赵平当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。范某无偿取得被告人赵平转给其的赃款10万元，不属于善意取得，应予追缴。根据被告人赵平的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人赵平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月9日起至2030年11月8日止。）   二、责令被告人赵平退赔被害人温某96.43万元。   向范某（身份证号：×××）追缴10万元，发还被害人温某，追缴回的款项计入被告人赵平应退赔数额。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 季丽清   人民陪审员 马东丽   人民陪审员 王 丽     二〇一九年五月十日   代书 记员 赵玉芳