湖北省丹江口市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0381刑初101号公诉机关丹江口市人民检察院。被告人刘晓，女，1985年7月9日出生于河南省邓州市，汉族，小学肄业，无固定职业，住河南省邓州市，户籍所在地：湖北省老河口市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月14日被丹江口市公安局刑事拘留，同年8月28日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人陈文胜，湖北宏义律师事务所律师。丹江口市人民检察院以丹检公诉刑诉〔2019〕65号起诉书指控被告人刘晓犯诈骗罪，于2019年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员乔海勤担任审判长并主审，人民陪审员邢小丽、张国玉参加的合议庭，于2019年5月10日公开开庭审理了本案。丹江口市人民检察院指派检察员李德勇、代理检察员费梓炀出庭支持公诉，被告人刘晓及其辩护人陈文胜到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，2017年底，丹江口市土关垭镇居民陈某通过其岳父雷某得知尹某1能够帮其介绍襄阳市的工程，便与尹某1及被告人刘晓联系，尹某1、刘晓告诉陈某项目将于2018年4月开工，让其提前做好准备。2018年4月，尹某1在刘晓操纵的昵称为“治国理政”微信号的安排下，以标费为由要求陈某转钱并联系尹某1前往湖北省高速公路管理局办理相关业务。2018年4月10日至2018年5月7日期间，刘晓多次虚构疏通关系、缴纳费用、办理手续等事实，骗取陈某人民币共计25.04万元。具体犯罪事实如下：1.2018年4月10日，被告人刘晓使用昵称为“治国理政”微信号，安排尹某1联系陈某提供银行卡、身份证、户口本、公司营业执照、蓝底照片及1.8万元标费，陈某遂通过微信向尹某1转账1.8万元，尹某1收到后将1.8万元转账给昵称为“治国理政”的微信号。2.2018年4月14日，尹某1联系陈某称需要重新办理一家公司，让被告人刘晓带其去办理，刘晓将陈某带至襄阳市襄城区政府后以给领导费用为由让陈某支付1.74万元现金。3.2018年4月16日，被告人刘晓联系陈某谎称陈某之前提供的公司资质不够，由刘晓从中找人帮忙尽快注册公司，让陈某向其转账3万元。4.2018年4月19日，被告人刘晓谎称交资料费让陈某向其转账1.3万元。5.2018年4月22日，被告人刘晓谎称之前陈某交纳的办理公司费用不够，让陈某向其转账2万元。6.2018年4月25日，被告人刘晓谎称帮陈某联系工程请客吃饭，让陈某向其转账1万元。7.2018年4月27日，被告人刘晓使用昵称为“治国理政”微信号，安排尹某1联系陈某到武汉市找湖北省高速公路管理局领导联系工程事宜。刘晓、尹某1、陈某等人到达湖北省高速公路管理局后，刘晓单独进入楼内出来后谎称给领导交钱办事，让陈某向其转账6万元。次日上午，刘晓以领导认为6万元太少为由，让陈某再次向其转账2万元。8.2018年5月2日，被告人刘晓谎称有个项目可以做，需要打点关系，让陈某向其转账3.4万元。9.2018年5月7日中午，被告人刘晓要求陈某通过微信加假冒的襄阳市检察院检察长常某为好友，“常某”以在北京送礼钱不够为由，让陈某向刘晓转账2万元；当天下午，刘晓再次谎称“常某”送礼钱不够，其个人向“常某”转账0.8万元应急，让陈某向其转账0.8万元。公诉机关认为，被告人刘晓以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关就指控的犯罪事实，当庭提交了相关证据予以证明。被告人刘晓对起诉书指控的犯罪事实及其罪名均无异议。被告人刘晓的辩护人陈文胜提出：对起诉书指控被告人刘晓犯诈骗罪的数额有异议，应将已经退赔的5万元从指控的犯罪数额中扣减，认定被告人刘晓犯诈骗罪的犯罪数额为20.04万元；其系初犯且在共同犯罪中系从犯；案发后有自首情节，归案后能认罪、悔罪。经审理查明，2017年底，丹江口市土关垭镇居民陈某（本案被害人，下同）通过其岳父雷某得知尹某1能够帮其介绍襄阳市的工程，便与尹某1及被告人刘晓联系，尹某1及被告人刘晓告诉被害人陈某项目将于2018年4月开工，让其提前做好准备。2018年4月，尹某1在被告人刘晓操纵的昵称为“治国理政”微信号的安排下，以标费为由要求被害人陈某转钱并联系尹某1前往湖北省高速公路管理局办理相关业务。2018年4月10日至2018年5月7日期间，被告人刘晓多次虚构疏通关系、缴纳费用、办理手续等事实，骗取被害人陈某人民币共计25.04万元（人民币，下同）。具体事实如下：1.2018年4月10日，被告人刘晓使用昵称为“治国理政”微信号，安排尹某1联系被害人陈某提供银行卡、身份证、户口本、公司营业执照、蓝底照片及1.8万元标费，被害人陈某遂通过微信向尹某1转账1.8万元，尹某1收到后将1.8万元转账给昵称为“治国理政”的微信号。2.2018年4月14日，尹某1联系被害人陈某称需要重新办理一家公司，让被告人刘晓带其去办理，被告人刘晓将被害人陈某带至襄阳市襄城区政府后以给领导费用为由让被害人陈某支付1.74万元现金。3.2018年4月16日，被告人刘晓联系被害人陈某谎称陈某之前提供的公司资质不够，由被告人刘晓从中找人帮忙尽快注册公司，让被害人陈某向其转账3万元。4.2018年4月19日，被告人刘晓谎称交资料费让被害人陈某向其转账1.3万元。5.2018年4月22日，被告人刘晓谎称之前被害人陈某交纳的办理公司费用不够，让被害人陈某向其转账2万元。6.2018年4月25日，被告人刘晓谎称帮被害人陈某联系工程请客吃饭，让被害人陈某向其转账1万元。7.2018年4月27日，被告人刘晓使用昵称为“治国理政”微信号，安排尹某1联系被害人陈某到武汉市找湖北省高速公路管理局领导联系工程事宜。被告人刘晓及尹某1、被害人陈某等人到达湖北省高速公路管理局后，被告人刘晓单独进入楼内出来后谎称给领导交钱办事，让被害人陈某向其转账6万元。次日上午，被告人刘晓以领导认为6万元太少为由，让被害人陈某再次向其转账2万元。8.2018年5月2日，被告人刘晓谎称有个项目可以做，需要打点关系，让被害人陈某向其转账3.4万元。9.2018年5月7日中午，被告人刘晓要求被害人陈某通过微信加假冒的襄阳市检察院检察长常某为好友，“常某”以在北京送礼钱不够为由，让被害人陈某向被告人刘晓转账2万元；当天下午，被告人刘晓再次谎称“常某”送礼钱不够，其个人向“常某”转账0.8万元应急，让被害人陈某向其转账0.8万元。案发后，被告人刘晓已退赔被害人陈某5万元。上述事实，被告人刘晓在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、农商行交易记录、建行交易记录、微信号聊天记录、人员复查函、人员复查核实函、收条、谅解书、证人尹某1、尹某2、雷某等人证言、被害人被害人陈某的陈述、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘晓以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘晓犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人刘晓归案后能当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，已退赔被害人部分经济损失，被告人刘晓具有法定和酌定从轻处罚情节。被告人刘晓的辩护人陈文胜提出“被告人刘晓归案后能认罪、悔罪，已退赔被害人部分经济损失”的意见，与审理查明的事实相符，本院对此予以采纳。其辩护人提出其他的意见，与审理查明的事实不符，本院对此不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人刘晓犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月14日起至2023年8月13日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔海勤人民陪审员  邢小丽人民陪审员  张国玉二〇一九年五月二十八日书 记 员  杨逸尘本案适用的相关法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。