安徽省池州市贵池区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1702刑初66号 公诉机关池州市贵池区人民检察院。 被告人王兵，男，汉族，1966年1月27日出生，安徽省枞阳县人，小学文化，务工，户籍地安徽省枞阳县，住安庆市宜秀区。因犯诈骗罪，2011年6月被贵州省贵阳市南明区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金3万元。又因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月14日被池州公安局贵池分局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉[2019]47号起诉书指控被告人王兵犯诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。池州市贵池区人民检察院检察员于国云出庭支持公诉，被告人王兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 池州市贵池区人民检察院指控：1、2018年8月30日，被告人王兵冒充“池州中铁公司”领导，以采购工艺礼品为由，将被害人李某骗至池州市。后王兵以请单位财务人员吃饭、送礼为借口，骗得李某人民币15000元。 2、2018年8月28日，被告人王兵冒充“中铁公司”工作人员，以采购海鲜礼品为由，将被害人黄某骗至池州市。后王兵以向单位领导送礼为借口，骗得黄某人民币7000元。 3、2018年6月26日，被告人王兵冒充“铁道部门”工作人员，以采购海鲜礼品为由，将被害人陈某骗至池州市。后王兵以向单位财务送礼为借口，骗得陈某人民币6000元、硬中华香烟14条、海鲜礼品2盒。 4、2018年3月15日，被告人王兵冒充“中铁集团”工作人员，以采购礼品为由，将被害人齐某骗至池州市。后王兵以向单位领导送礼为借口，骗得齐某人民币5000元、软中华香烟16条、鹿茸1只。 5、2016年11月4日，被告人王兵冒充“高河高铁指挥部”工作人员，以采购礼品为由，将被害人周某骗至安徽省怀宁县高河镇。后王兵以向单位财务送礼为借口，骗得周某人民币5000元。 6、2016年12月26日，被告人王兵冒充“中铁集团”工作人员，以采购礼品为由，将被害人刘某骗至池州市。后王兵以向单位财务送礼为借口，骗得刘某人民币3000元、软中华香烟4条。 指控认为，被告人王兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相关证据。 被告人王兵对指控的罪名不持异议，辩称六次诈骗事实存在，但指控的第一、二起事实未骗得财物；第三起事实中仅骗得香烟6条、海鲜2盒，且海鲜已发臭；第四起事实中只骗得香烟6条；第五、六起事实中也只骗得香烟。 经审理查明：1、2018年8月，被告人王兵冒充“中铁公司”刘姓工作人员与海南省三亚市某酒店联系会务活动，并要求采购当地工艺礼品。经酒店工作人员介绍，王兵与三亚市经营工艺礼品的受害人李某取得联系。后王兵与李某通过电话、短信等方式进行沟通，就采购工艺礼品事宜达成意向。最后，王兵要求对方到池州签订采购合同并预付部分货款，同时提出对方需为“中铁公司”财务人员准备礼品。2018年8月30日，李某在其朋友施某陪同下来到池州，入住池州宾馆并从附近建行取款2万元准备送礼。当日傍晚，王兵承诺第二天签合同并预付货款，但需向公司六名财务各送2500元礼品。李某同意并将15000元交给王兵。次日上午，王兵称工地出事故致工人受伤，自己和财务均在合肥，让李某去合肥签合同并预付货款。一番周旋后，王兵又以伤员转往上海治疗，其和财务同往上海为由让李某回家等待，再以手机没电关机隐匿。 2、2018年8月中旬，被告人王兵冒充“中铁公司”刘姓工作人员与广西防城港市经营海鲜礼品的黄某取得联系，称公司要在防城港市开会需采购海鲜礼品。后王兵与黄某通过电话、短信等方式进行沟通，就采购礼品事宜达成意向。最后，王兵要求对方到池州签订采购合同并预付部分货款。2018年8月28日，黄某来到池州并入住米兰阳光酒店。当晚，王兵承诺第二天可领预付款，但需准备六份礼品，每份2500元。黄某称只带了七、八千元，不够15000元，王兵遂让黄某交7000元。随后黄某从附近农行取款6900元，凑够7000元交给王兵。次日上午，王兵称工地出事故致工人受伤，自己随伤员到合肥，让黄某去合肥。黄某赶到合肥后，王兵短信通知黄某称伤员转往上海治疗，其和财务同往上海，让黄某回家等待，再以手机没电关机隐匿。 3、2018年6月，被告人王兵冒充“铁路部门”刘姓工作人员与福建省福州市经营海鲜礼品的陈某取得联系，称单位要采购海鲜礼品。后王兵与陈某通过电话、短信等方式进行沟通，就采购礼品事宜达成意向。最后，王兵要求对方到池州签订采购合同并预付部分货款。2018年6月26日，陈某在其公司员工王某陪同下携带14条硬中华香烟及海鲜礼品两盒来到池州并入住米兰阳光酒店。当天下午，双方在米兰阳光酒店见面，王兵让陈某单方先行在合同上签字，称将合同带回单位让财务签字后晚上再送回来，王兵并要求陈某准备6000元“打点”公司财务人员。随后陈某陪同王兵一道下楼，陈某从附近建行取款6000元，连同14条硬中华香烟及两盒海鲜礼品一并交给王兵。当晚，王兵电话称陪领导吃饭，饮酒过多，第二天上午拿合同。次日上午，王兵称工地出事故致工人受伤，自己连夜随伤员到合肥，让陈某去合肥。陈某赶到合肥后，王兵短信通知陈某称伤员转往上海治疗，其和财务同往上海，让陈某回家等待，再以手机没电关机隐匿。 4、2018年2月，被告人王兵冒充“中铁集团”采购人员与黑龙江省哈尔滨市经营东北特产的齐某取得联系，称单位要采购东北特产礼品。后王兵与齐某通过电话、短信等方式进行沟通，就采购礼品事宜达成意向。最后，王兵要求对方到池州签订采购合同并预付部分货款。2018年3月15日，齐某来到池州并入住米兰阳光酒店。当天下午，双方在米兰阳光酒店见面，王兵让齐某先在合同上签字，称将合同带回单位让领导签字后晚上再送回来。王兵并从齐某处拿走香烟等物品用于“打点”领导。当晚，王兵电话称工地出事故致工人受伤，自己随伤员到合肥。第二天上午，王兵让齐某去合肥拿合同并领款。齐某赶往合肥途中，王兵短信通知齐某称伤员转往上海治疗，其和财务同往上海，让齐某回家等待，再以手机没电关机隐匿。 5、2016年11月，被告人王兵冒充“安庆铁路部门”负责后勤的刘姓工作人员与江苏省泗洪县经营水产品的黄绍梅取得联系，称单位要采购水产品。后王兵与黄绍梅通过电话、短信等方式进行沟通，就采购水产品事宜达成意向。最后，王兵要求对方到安庆市怀宁县高河镇签订采购合同并预付定金。2016年11月9日，黄绍梅在其丈夫周某陪同下来到怀宁县高河镇并入住高河镇阳光假日酒店。当天下午，双方在酒店见面，王兵让黄绍梅、周某准备银行卡、身份证、营业执照第二天到单位签合同并可先付一半货款，王兵并要求黄绍梅、周某“打点”其单位两名经办人。周某询问给多少钱合适，王兵称4000元，周某觉得有点少，随即付给王兵5000元。王兵收钱后匆忙离开，周某察觉不正常随后追出酒店，未追上。当晚，周某联系王兵，假称邀其吃饭，王兵称工地出事故送受伤工人到医院，来不了。周某便要求其退钱，否则报警，王兵见骗术败露，挂断电话并关机。 6、2016年12月，被告人王兵冒充“中铁集团”李姓采购人员与黑龙江省佳木斯市经营海鲜礼品的刘某取得联系，称单位要采购海鲜礼品。后王兵与刘某通过电话、短信等方式进行沟通，就采购礼品事宜达成意向。最后，王兵要求对方到池州签订采购合同并预付一半货款，同时需带香烟等礼品打点公司财务总监。2016年12月26日，刘某来到池州并入住秀山国际大酒店。当天下午，双方在酒店见面，王兵从刘某处拿走香烟等礼品。第二天上午，王兵电话通知刘某去合肥签合同并领款。刘某赶往合肥后联系王兵，王兵又称其去了上海，让刘某回大连等待，然后关机隐匿。 经池州贵池区价格认证中心认定，涉案硬中华香烟每盒价格为45元。综上，被告人王兵诈骗数额为39300元、海鲜礼品两盒、香烟若干。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、户籍信息、抓获经过、（2011）南刑初字第422号刑事判决书、释放证明书，证实被告人身份情况、归案经过以及冒充中铁集团、中石化工作人员以开会采购礼品实施诈骗被贵阳市南明区人民法院判刑情况、刑罚执行情况等事实。 2、中国建设银行、中国农业银行个人账户交易清单，证实李某、黄某、陈某在池州取款的时间、数额等事实。 3、手机信息记录提取笔录及照片，证实李某、黄某、陈某与号码为130××××9431、139××××3142的联系人即王兵短信交流的具体内容。 4、王某手机拍摄照片一张，证实陈某、王兵在米兰阳光酒店电梯口等待时手提海鲜礼盒、香烟等事实。 5、扣押笔录及照片，证实公安机关扣押王兵持有的三部华为手机的型号、串号等事实。 6、王兵手机提取笔录及照片，证实王兵手机发送的关于伤员转上海治疗、回家等待、手机没电等内容与与李某、陈某接收短信内容相同的事实。 7、辨认笔录及照片，证实各受害人、证人均能辨认出王兵是实施诈骗的行为人。 8、池州市价格认证中心文件，证实涉案硬中华香烟价格等事实。 9、证人施某证言，证实李某被诈骗的时间、地点及具体数额等事实。 10、证人王某证言，证实陈某被诈骗的时间、地点及具体数额等事实。 11、受害人李某、黄某、陈某、齐某、黄绍梅、周某、刘某陈述，证明各受人被骗的时间、地点、经过、数额等事实。 12、被告人王兵供述，其从网上找一些酒店前台的联系方式，然后联系对方称其这边有活动，让酒店提供当地卖特产等礼品的联系方式，如果有人要求付定金，其就让对方过来见面谈，趁机骗取财物。130××××9431、139××××3142系其之前使用的手机号码。其记得2018年曾骗了一个福建人二个海鲜大礼包和香烟，其他不记得了。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为：被告人王兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。关于第一、二起事实，被告人实施诈骗的时间段具有重合性，诈骗预期各为15000元，表述方式均为6份礼品，每份2500元，受害人陈述、取款记录、短信记录及证人证言可互相印证，王兵辩解该两起事实未骗得财物与查明的事实不符，不予采纳。关于第三起事实骗取的香烟数量、现金数额，受害人陈述与证人证言、取款记录等相互印证，辩解意见不予采纳，海鲜礼包因内容物不详，价格认证结论依据不足，不予采信。关于第五起事实，两名受害人关于交付5000元的细节陈述一致，对指控的诈骗数额予以确认。关于第四、六起事实中诈骗财物数量、现金数额，被告人供述与受害人陈述不一，均无其他证据印证，确认为诈骗事实存在且实际骗得香烟等财物，但具体数量不详。被告人王兵系累犯，予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月14日起至2021年9月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王兵非法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴其才 人民陪审员  史政良 人民陪审员  方冬香 二〇一九年五月十日 书 记 员  李国顺 附本案适用的刑法条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。