四川省营山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1322刑初225号 公诉机关四川省营山县人民检察院。 被告人黄某，男，生于1993年5月31日，汉族，初中文化，四川省江油市人，房地产中介，家住江油市。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月15日被抓获归案，1月18被营山县公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于四川省营山县看守所。 辩护人涂刚，四川刚顺律师事务所律师。 四川省营山县人民检察院以南营检公诉刑诉（2018）178号起诉书指控被告人黄某犯诈骗罪，于2018年12月30向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月23日公开开庭审理了本案。四川省营山县人民检察院指派检察员蒋文虎、书记员张宇出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人涂刚到庭参加诉讼。在审判过程中，四川省营山县人民检察院提出补充侦查，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 营山县人民检察院指控：2017年9月，被告人黄某谎称位于成都市锦江区房屋系其所有，并愿意将该房屋卖给崔某。黄某为了取得崔某的信任，伪造了该房屋的《房屋所有权证》并交给崔某。崔某信以为真，先后多次通过手机银行、微信转账的方式向黄某支付购房款，共计147500元。 2017年9月，被告人黄某谎称能够将桑某的户口迁至成都市天府新区和帮桑某在成都“海伦印象”楼盘拿内部房为由，骗取桑某户口办理费7883元和购房款80500元。 2017年9月，被告人黄某声称自己能够将李某1的户口迁至成都市，李某1便支付了3000元的定金。后黄某通过微信给李某1发了一张《准予迁入证明》，李某1便在营山县才子服装店内通过手机银行、微信转账的方式，再次向黄某支付了26000元的办理费用。后经查询，该《准予迁入证明》是伪造的。 2017年11月，被告人黄某谎称自己能够将李某2儿子杨坤的户口迁至成都市，并通过微信给李某2发了一张虚假的《准予迁入证明》，骗取李某2办理费用共计15500元。 2017年12月，被告人黄某以能快速为盛某办理《不动产权证书》和办证前需要缴纳契税和房屋专项维修资金为由，骗取盛某15439元。 2017年12月，被告人黄某谎称自己能够将吴某1的户口迁至成都市，骗取吴某1的办理费用共计12000元。 公诉机关认为，被告人黄某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计307,822元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某具有坦白情节，可从轻处罚；其多次实施诈骗行为，可酌定从重处罚。特提请依法判处。 庭审中，被告人黄某对起诉书指控的六起事实经过及数额无异议，并自愿认罪认罚。辩解：1.收取崔某14.75万元，其中11.75万元是借款；2.桑某和李某1的钱交给了何文聪；3.因吴某1没有提供户口本原件，才未将其户口迁至成都。 辩护人涂刚对公诉机关指控被告人黄某犯诈骗罪的定性不持异议。提出如下辩护意见：1.起诉书指控第一笔中的11.75万元有借条、还款期限和违约金，应当认定为借款；2.黄某收取桑某、李某1的钱交给了何文聪，其不具有非法占有目的；3.黄某没有给吴某1办成户口迁移，过错在于吴某1未提供户口本原件；4.其具有坦白、自愿认罪认罚情节，并愿意赔偿各被害人的损失。 经审理查明：2017年9月至同年12月期间，被告人黄某虚构卖房、迁移户口、办理不动产权证书等事由，骗取被害人崔某、桑某、李某1、李某2、盛某、吴某1共计人民币（以下币种均为“人民币”）307822元。具体事实如下： （一）2017年9月，被告人黄某伪造成都市锦江区牡丹街39号“俊发.星雅俊园”小区11幢2单元615号房屋的《购房合同》及《房屋产权证》，并以该房屋系自己所有为由，与被害人崔某签订《房屋转让合同》，将实际产权人何某的房屋卖给崔某，骗取崔某购房款147500元。2017年12月28日，崔某因黄某不退款，便要求其出具借条一张。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证明：案件的受、立案情况。 2.《购房合同》、《房屋所有权证》证明：该《购房合同》、《房屋所有权证》系被告人黄某所伪造。 3.《房屋转让合同》、转账记录、收条、借条等书证证明：被告人黄某与被害人崔某签订售房合同、崔某向黄某转购房款14.75万元、黄某收款并给崔某出具借条14.5万元等情况。 4.《商品房买卖合同（预售）及补充协议》、购房付款凭证、网签合同信息查询记录等书证证明：成都市锦江区牡丹街39号“俊发.星雅俊园”小区11幢2单元615号房屋系何某购买所有。 5.辨认笔录证明：被害人崔某对被告人黄某的辨认情况。 6.微信、ＱＱ聊天记录等电子数据证明：被告人黄某与崔某、何某的聊天记录及黄某将伪造的《购房合同》和《房屋所有权证》照片发送给崔某的情况。 7.被害人崔某的陈述证明：2015年3月，其与黄某经人介绍相识，并相互加了微信。2017年9月，其欲在成都买房便找到黄某，黄某称他在成都市锦江区房屋可以卖，并带其实地看房后，经协商成交价为30万元。2017年9月14日，其与黄某签订《房屋转让合同》，并通过手机银行向黄某转款3万元作为定金。合同签订后，其先后通过手机银行向黄某转款11.75万元，共计14.75万元。转款后，黄某说房屋被法院查封了不能过户，其感觉不对就叫黄某打了一张14.5万元的借条。2018年1月2日起黄某失联，2018年2月6日，黄某通过文某叫不要报案，给警察说14.75万元是借贷关系。 8.证人证言 （1）何某的证言（“俊发·星雅俊园”小区11栋2单元615号房屋实际产权人）证明：位于成都市锦江区房屋系其于2016年11月购买，房屋不动产权证还未办下来。其没有卖房的打算，也未委托黄某对其房屋进行处理。 （2）吴某2的证言证明：其系“俊发.星雅俊园”项目部产权办理负责人，主要负责为业主办理不动产权证。经查询，星雅俊园11栋2单元615号业主为何某，其于2016年12月4日与售房部签订合同，注册编号为ＣＤ022128。目前，第11栋房屋的产权证还未办理。黄某没有在星雅俊园买过房屋。 9.被告人黄某对事实经过供认不讳，且与上述证据相互印证，足以认定。 （二）2017年9月，被告人黄某以将被害人桑某的户口迁至成都市天府新区和帮助其在成都市“海伦印象”购买内部房为由，骗取桑某户口办理费和购房款共计88383元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证明：案件的受、立案情况。 2.《人口信息（户籍）证明》证明：被告人黄某伪造桑某户口已迁至成都市天府新区的情况。 3.转账记录、欠条证明：被害人桑某向黄某转款的情况。 4.辨认笔录证明：被害人桑某对被告人黄某的辨认情况。 5.微信聊天记录截图证明：被告人黄某与被害人桑某的微信聊天情况。 6.被害人桑某的陈述证明：其想将户口迁到成都天府新区买房，黄某说可以办理，需收费5000元。其通过支付宝先后两次给他转款5000元，同时将自己的身份证、学历证、户口薄原件一并交给了黄某。后来黄某又说要补缴个人社保2885元，其再次通过支付宝给他转款2885元。2017年10月，其着急买房，黄某说他认识海伦印象售房部的销售经理，可以帮其拿到内部房，还给自己发了房屋的户型图。其先后给黄某转购房款16万元。2017年11月7日，黄某说他被人骗了28万，交给他的钱也没有了。其就要求黄某退还自己的16万元购房款，后黄某退还了79500元。 7.证人证言 （1）江某的证言证明：2016年7、8月，其将支付宝账号和密码给了黄某使用。2017年，黄某就没有在中原地产上班了，一直在成都耍，2018年1月才到四川万邦和藤设备制造有限公司上班。其听黄某说过他在网上买彩票的事，但没有听黄某提过何文聪这个人。 （2）证人文某的证言证明：黄某平时比较喜欢搞赌，他的朋友其基本都认识，没有叫何文聪的人。 8.被告人黄某对事实经过供认不讳，且与上述证据相互印证，足以认定，但辩解钱交给了何文聪。 （三）2017年9月，被告人黄某以将被害人李某1的户口迁至成都市为由，通过微信向李某1发送虚假《准予迁入证明》一张取得其信任后，骗取李某1办理费用29000元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证明：案件的受、立案情况。 2.《准予迁入证明》、《上户通知单》、《收据》证明：被告人黄某伪造《准迁证》、《上户通知单》等情况。 3.银行交易明细、转账记录等书证证明：被害人李某1向被告人黄某转款的情况。 4.辨认笔录证明：被害人李某1对被告人黄某的辨认情况。 5．微信聊天截图证明：被告人黄某与被害人李某1的聊天情况。 6.被害人李某1的陈述证明：2017年9月，其经刘某介绍认识黄某。黄某说可以帮其在成都上户，双方商定办理费用60000元，包括户口迁移手续费、好处费、跑关系的费用等，其交定金3000元。9月28日，其通过微信和银行给黄某转款7000元买社保。几天后，通过微信给黄某转款4000元办理迁入证。10月17日，黄某说准迁证已经办好，叫其交钱，并将《准予迁入证》和《上户通知书》的照片发给了自己。李某1再次通过微信给黄某转款5000元，通过手机银行给黄某转款10000元。转钱后，黄某就就不接电话了。 7.证人刘某的证言证明：2017年5、6月，一个营山客户“李姐”叫其帮她退房，当时黄某也在车上，其把黄某介绍给了“李姐”认识。其未见过何文聪，也未听黄某说起过何文聪。 8.被告人黄某对事实经过供认不讳，且与上述证据相互印证，足以认定，但辩解钱交给了何文聪。 （四）2017年11月，被告人黄某以将被害人李某2之子杨坤的户口迁至成都市为由，通过微信向李某2发送虚假《准予迁入证明》一张取得其信任后，骗取李某2办理费用15500元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证明：案件的受、立案情况。 2.转账记录证明：被害人李某2及其女杨某通过微信、支付宝向黄某转款的情况。 3.准予迁入证明、上户通知单、户口薄、房产证等书证证明：被告人黄某伪造准予迁入证明、上户通知单、户口薄、房产证的情况。 4.辨认笔录证明：证人杨某对被告人黄某的辨认情况。 5.微信聊天截图证明：证人杨某与被告人黄某的聊天情况。 6.被害人李某2的陈述证明：其想将儿子杨坤的户口迁到成都，但不符合落户政策。后经人介绍认识黄某，黄某说可以帮办理户口，但要收取10000元办理费。2017年11月9日，其让女杨某通过支付宝给黄某转款5000元；第二天黄某通过微信给其女发了一张杨坤迁入成都的《准予迁入证明》照片，并说杨坤的迁移已办好，让其把剩下的钱给了。后让其女杨某通过支付宝给黄某转了10500元，但黄某未把迁移证给自己。2018年1月1日，黄某就联系不上。 7.证人杨某的证言与被害人李某2的陈述基本一致。 8.被告人黄某对事实经过供认不讳，且与上述证据相互印证，足以认定。 （五）2017年12月，被告人黄某以快速为被害人盛某办理《不动产权证书》为由，骗取其办理费用15439元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证明：案件的受、立案情况。 2.《税收缴款书》、《房屋专项维修资金收款凭证》、《不动产权证书》、《税收完税证明》、《房屋专项维修资金收款凭证》、《不动产权证书》证明：被告人黄某伪造房产证、契税和房屋维修基金收款票据等情况。 3.转账记录证明：被害人盛某通过支付宝、微信向黄某转款的情况。 4..辨认笔录证明：被害人盛某对被告人黄某的辨认情况。 5.微信聊天截图证明：被害人盛某与被告人黄某的聊天情况。 6.被害人盛某的陈述证明：2017年4月，其通过黄某在成都市高新区“航天城上城”小区购买了一套房屋。12月19日，问黄某房产证何时能办，黄某说三天就可以拿到。其就将证件交给黄某，并通过支付宝给他转款4500元。第二天，黄某通过微信给其发了一张李虎交契税4713元的发票照片，让其交契税钱，其通过支付宝给他转款4713元。第三天，黄某又通过微信给其发了一张“房屋专项维修资金收款凭证”的照片，其又通过微信分两次给他转款6226元。转完钱后，其天天打电话和发微信催问黄某房产证的事，每次黄某都借口推脱。12月27日，黄某失去联系，其便报了案。 7.证人证言 （1）文某的证言证明：其与黄某曾是中原地产的同事，黄某于2017年3月被中原地产辞退。2017年8.9月，黄某将其手机号码告诉盛某，并叫其冒充房屋中介“刘涛”接听盛某的电话，并告诉盛某快速办理房产证收取佣金6000元。做中介的同事中没有一个叫“刘涛”的人。 （2）夏某的证言证明：其系成都市航天•城上城项目现场销售员。该项目业主收房时，项目部都会让业主写好由开发商代为交税和办理不动产权证的委托书，并缴纳办理产权证所产生的相关费用。开发商帮助业主办理不动产权证不收取任何中间费用，只按国家税务机关的规定收税。 8.被告人黄某对事实经过供认不讳，且与上述证据相互印证，足以认定。 （六）2017年12月，被告人黄某以将被害人吴某1的户口迁至成都市为由，骗取其办理费用12000元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证明：案件来源及受、立案的情况。 2.转账记录证明：被害人吴某1通过支付宝向被告人黄某转款的情况。 3.微信聊天截图证明：被害人吴某1与被告人黄某的聊天情况。 4.被害人吴某1的陈述证明：2017年11月，其想迁户至成都买房，经人介绍添加黄某的微信。在聊天中，黄某说用学历可以办理成都户口。12月3日，通过支付宝给黄某转款5500元。12月17日，通过支付宝给黄某转款3500元买号。12月22日，通过支付宝给黄某转款3000元找人帮忙。12月28日，黄某说手续已经办好就等公安出迁移证，后就联系不上黄某，到现都没有拿到迁移证。 5.被告人黄某对事实经过供认不讳，且与上述证据相互印证，足以认定。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.拘留证、逮捕证等书证证明：被告人黄某被采取强制措施的情况。 2.情况说明证明：在全国人口信息库中未查询到何文聪的身份信息。 3.个人住房信息查询记录证明：被告人黄某在成都市22个区（市）县均无住房信息。 4.川公传发[2017]1623号通知证明：四川省公安厅决定，自2017年6月26日起省内户口迁移不再出具户口《准迁证》，不再要求申请人到迁出地办理户口《迁移证》。 5.《解除劳动关系确认书》、《应聘登记表》、《员工入职确认书》及彭长江的证言证明：2017年3月20日，被告人黄某从四川中原地产离职，2018年1月4日到四川万邦和藤设备制造有限公司入职。 6.纸巾纸照片，蒋立兵、文某的证言，崔某的陈述及黄某的供述证明：被告人黄某欲与崔某串供的情况。 7.在逃人员登记表、归案情况说明证明：2018年1月15日，被告人黄某在青白江被民警抓获归案。 8.户籍信息证明：被告人黄某及各被害人的身份信息情况。 针对被告人黄某及其辩护人涂刚提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于被告人黄某提出“收取崔某14.75万元，其中11.75万元是借款”及辩护人涂刚所提“该款有借条、还款期限和违约金，应当认定为借款”的辩解、辩护意见。 经查，诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。本案中，被告人黄某虚构成都市锦江区牡丹街39号俊发星雅俊园小区11幢2单元615号何某的房屋为自己所有，并伪造购房合同及房产证，并以出售的方式获取被害人崔某的购房款14.75万元，且将该款用于购买彩票不归还。后因被告人黄某不能交付房屋，也不能退还购房款，在被害人崔某的要求下才给其出具的借条，并约定了还款期限和违约金。由此可以看出，被告人黄某在主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上是采用了虚构事实的欺骗手段获取的他人财物，其行为符合诈骗罪的特征，“借条”上的金额实为诈骗金额。故该辩解、辩护意见理由不能成立，不予采纳。 2.关于被告人黄某提出“桑某和李某1的钱交给了何文聪”及辩护人涂刚所提“黄某对二人的财物不具有非法占有的目的”的辩解、辩护意见。 经查，被告人黄某收取的二被害人购房款和户口迁移办理费，均是以虚构事实或隐瞒真相的方法，并采用欺骗的手段而取得，其骗得的财物是否交给何文聪查无实据。至于该财物是归被告人黄某自己挥霍享用，还是转归第三人何文聪，仅是款物的去向问题，不影响诈骗罪的成立。故该辩解、辩护意见理由不能成立，不予采纳。 3.关于被告人黄某提出“因吴某1没有提供户口本原件，才未将其户口迁至成都”及辩护人涂刚所提“黄某没有给吴某1办成户口迁移，过错在于吴某1”的辩解、辩护意见。 经查，被害人吴某1没有在成都市工作，根据规定其不能落户到成都。被告人黄某明知吴某1在成都无法落户，仍许诺能为其办理，并收取其费用。收费后，既不办理，也不退还费用。说明其主观上具有非法占有他人财物的故意，应当认定该行为属于诈骗行为。故该辩解、辩护意见理由不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，采用虚构或隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币307822元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人黄某到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚；其多次实施诈骗行为，酌情予以从重处罚。据此，根据被告人黄某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月15日起至2024年1月14日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人黄某退赔被害人崔某人民币147500元、桑某人民币88383元、李某1人民币29000元、李某2人民币15500元、盛某人民币15439元、吴某1人民币12000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖茂九 人民陪审员  屠 丹 人民陪审员  杜廷银 二〇一九年五月五日 书 记 员  吕晓燕