河北省廊坊市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀10刑终159号原公诉机关河北省霸州市人民检察院。上诉人（原审被告人）周俊杰，男，1984年7月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省唐山市丰润区，捕前住唐山市丰润区。2017年9月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被霸州市公安局刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人李娜、高景方，河北东晨律师事务所律师。河北省霸州市人民法院审理河北省霸州市人民检察院指控原审被告人周俊杰犯票据诈骗罪一案，于2019年1月16日作出（2018）冀1081刑初134号刑事判决书。宣判后，原审被告人周俊杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，被告人周俊杰与被害人王某经他人介绍相识，二人之间曾存在借款关系。2014年6月15日、6月20日，被告人周俊杰在明知天津驼峰投资集团有限公司无资金兑付情况下，开具两张金额分别为1300万元、400万元的空头支票为抵押，向王某借款，王某实际向其出借1300万元。周俊杰用该笔借款偿还个人部分债务后逃匿，直至案发。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人王某的陈述，证实2013年，其经朋友刘某1介绍认识了周俊杰。2014年6月份，周俊杰向其两次借款共1700万元。第一次是2014年6月15日，周俊杰以一张1300万元的中国银行转账支票抵押向其借了1300万元，期限2个月。到期后这张支票不能正常支取，银行说是“密码错误”，其查询后得知这张支票的账户上一直就没有大额的存款记录。第二次是在2014年6月20日，周俊杰以一张400万元的中国银行转账支票和天津市东丽区东堼水泥厂房屋使用权证及集体土地使用证为抵押向其借款400万元，期限15天，到期后支票也是不能正常支取。后来其就联系不上周俊杰了。第一笔借款1300万元，其中两笔300万元是2014年6月20日通过农行卡转账到周俊杰农行卡，一笔300万元是6月13日通过信用社银行卡转账到周俊杰信用社银行卡，其余400万元是按照周俊杰的要求替他还账了，具体数额、流向、还的谁记不清了。第二笔借款400万元是2014年6月20日通过网银转账的方式分四笔给周俊杰转账的。同时其证实知道周俊杰经常去澳门赌博。其听马某说过驼峰公司破产了，其去过一次廊坊签过一回字，没有去过天津。2、证人刘某1的证言，证实大概在2012年，其通过朋友介绍认识了周俊杰，其在2013年将周俊杰介绍给了其朋友王某。2014年6月份，周俊杰向王某两次借款，一次是1300万元，一次是400万元，周俊杰以银行转账支票和土地证作抵押，借款时其给做的证明人。借款到期后，周俊杰以手中无钱为由没有偿还，其和周俊杰多次沟通未果，至2014年年底，其就联系不上周俊杰了。其听王某说转账支票到期都没能正常支取。同时其证实，周俊杰向其借过款，2014年6月20日，周俊杰还给其一部分借款，总共是还给其700万元，当时是公司会计张某办理的，现在周俊杰还欠其300万元。3、证人谢某的证言，证实其是王某的司机，周俊杰向王某两次借款1700万元，至今未还，期间好多事情是其和王某一起去办理的，其比较清楚。周俊杰是2014年10月份左右就彻底联系不上了，电话无法接通，本人也去向不明，其和王某到周俊杰的唐山老家和天津的公司找过多次都找不到。4、证人杨某的证言，证实其是王某公司的业务员，其证言内容与谢某证言内容基本一致。5、证人马某的证言，证实其通过朋友刘某1介绍认识的周俊杰，周俊杰之前在天津经营驼峰水泥厂。2014年上半年，周俊杰经常和其借钱，每次借100万或者200万，过一段时间就还。后来他借钱的次数越来越多，数额越来越大，其得知周俊杰借的钱大部分在澳门赌博输了，至今周俊杰还欠其600万元本金。周俊杰最后一次还款是2014年6月20日，通过银行卡转账方式还给其150万元，后来得知这150万元是周俊杰向王某借的钱。6、证人张某的证言，证实其是河北康臣房地产开发有限公司的会计，公司老板是刘某1。其见过周俊杰，不太熟，他前几年经常到公司找刘某1。2014年6月20日，周俊杰通过转账方式转入其农行卡700万元，这些钱是周俊杰转给刘某1个人的，和公司没有关系。因为其是公司会计，其银行卡经常用于刘某1的个人钱款支出、收入。7、被告人周俊杰的供述，证实2013年其通过刘某1介绍认识了王某，2013年的时候其经营的天津驼峰投资集团有限公司资金周转不开，其向王某借款两笔，每笔都是500万元，借款到期后都如数归还了。2014年的时候，因驼峰公司资金周转不开，面临生产困难，其又向王某借过款，记得借了有1000多万，具体数额记不清了，是以天津驼峰投资集团有限公司下属的水泥厂的房产证和土地证抵押。2014年6月15日、6月20日签订两份借款协议中规定以票号05784824、05784825的远期转账支票抵押是“制约”的意思，“制约”就是还款日期到了之后还不上钱，王某就可以拿着转账支票到银行支取。两份借款合同数额分别为1300万元、400万元，实际上王某借给的钱数额为1000万元出头。2014年6月20日其收到王某借款后，先后转给马某、刘某1850万元，这是之前其向马某、刘某1借的钱。2014年年末之后，其没有和王某联系过，但是驼峰公司破产之后，其让天津市清算中心工作人员通知王某进行债权结算了。8、公安机关接受证据材料清单，由王某提供：2014年6月15日王某与周俊杰签署借款协议，证实被告人周俊杰以票号为05784824的转账支票为抵押，向王某借款人民币1300万元，期限2个月。2014年6月20日王某与周俊杰签署借款协议，证实被告人周俊杰以票号为05784825的转账支票一张及天津市东丽区东堼水泥厂房屋使用权证、集体土地使用证为抵押，向王某借款人民币400万元，期限15天。中国银行转账支票两张，票号分别为05784824、05784825，出票人为天津驼峰投资集团有限公司，收款人为王某，金额分别为1300万元、400万元。房屋所有权证及集体土地使用证复印件，证实周俊杰借款抵押的相关房屋、土地证情况。周俊杰出具收条两份，证实分别收到王某现金1300万元、400万元。户名为王某的中国农业银行银行卡取款业务回单2张，证实2014年6月20日王某向周俊杰帐户转账两笔共计600万元；户名为王某的河北省农村信用社回单、储蓄取款凭条、储蓄存款凭条，证实2014年6月13日王某帐户向周俊杰帐户转取、转存300万元；中国农业银行资金往来信息结果表，证实2014年6月20日王某帐户分四笔通过网银渠道向周俊杰转款400万元。上述转款数额总计1300万元。9、公安机关调取银行卡取款凭条、交易明细及协助查询财产通知书，证实被告人周俊杰农业银行卡2014年6月20日先后向马某转款150万元、向刘某1的会计张某转款700万元、转给其公司会计王朝阳150万元。10、公安机关调取被告人周俊杰出入境记录，证实周俊杰2014年5月份、10月份曾经澳门口岸出入境。11、公安机关协助查询财产通知书，证实天津驼峰投资集团有限公司在中国银行的一般帐户2014年1月1日至2016年4月30日期间基本无业务往来，被告人周俊杰给付王某两张转账支票记载的开票时间段及付款期限内该帐户无资金兑付。12、公安机关出具到案经过说明，证实被告人周俊杰被抓获到案。13、被告人周俊杰户籍信息，证实被告人身份情况。原审法院认为，被告人周俊杰采用签发空头支票抵押的方式向他人借款，骗取他人合法钱财，数额特别巨大，其行为已经构成票据诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人周俊杰犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。二、责令被告人周俊杰在判决生效后十日内退赔被害人王某经济损失人民币1300万元。周俊杰上诉提出一审判决认定事实错误，一审以空头支票抵押方式认定票据诈骗错误，其不具有非法占有的目的。辩护人提出本案系单位犯罪，周俊杰没有虚构事实或隐瞒真相，没有非法占有的目的。经二审审理，查明的事实与一审认定的事实相同，所依证据一致。关于上诉理由及辩护意见，经查，本案被害人陈述与证人证言及相关书证相互联系并印证，能够证实周俊杰自王某处借款1300万元而同期天津驼峰投资集团有限公司的银行账户中并没有大笔资金转入的事实，周俊杰明知本公司帐户无相应资金兑付而开具空头转账支票作为其借款抵押，且在借款到期后逃匿，其行为符合票据诈骗罪的构成要件。原审判决根据上述事实认定周俊杰构成票据诈骗罪符合相关法律规定。周俊杰的上诉理由及辩护人的辩护意见理据不足，本院不予支持。本院认为，上诉人周俊杰采用签发空头支票抵押的方式向他人借款，骗取他人合法钱财，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 徐 兵审判员 陈克祥审判员 张建华二〇一九年五月五日书记员 吕致达