内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0702刑初42号公诉机关内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院。被告人韩秀洁，女，1984年1月30日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，户籍所在地内蒙古自治区鄂温克族自治旗大雁镇迎宾街三十五栋1单元1号,捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市。因犯合同诈骗罪，于2011年9月1日被黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年8月21日被呼伦贝尔市公安局海拉尔分局刑事拘留。2018年9月3日由呼伦贝尔市公安局海拉尔分局执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。辩护人高娃，北京市长安律师事务所律师。呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院以海检公诉刑诉（2018）444号起诉书指控被告人韩秀洁犯合同诈骗罪，于2019年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月15日公开开庭审理了本案。海拉尔区人民检察院指派检察员董艳宏出庭支持公诉，被告人韩秀洁及辩护人高娃到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院指控，被告人韩秀洁自2017年6月开始经营呼伦贝尔市鼎晟房产中介服务有限公司。2018年6月19日，被告人韩秀洁以公司名义与被害人王某1、邓某1签订房屋买卖合同，出售海拉尔区博雅新区2号楼5号门市和2号楼3单元201号住宅给王某1和邓某1，共收取购房款人民币130万元。经查，该二处房源为虚构。另查明，2018年8月21日，被告人韩秀洁被海拉尔公安分局经侦大队传唤到案。公诉机关向本院提交了书证、被害人陈述、被告人供述等相关证据，提请本院以合同诈骗罪对被告人韩秀洁予以定罪处罚。被告人韩秀洁辩称，没有构成合同诈骗罪。无论是6月13日签的合同还是6月19日签的合同，王某1和邓某1所置换的房子没有建，他们来我公司买的并不是房子，而是回迁面积。被告人韩秀杰辩护人的辩护意见，认为本案事实不清、证据不足，指控韩秀洁犯合同诈骗罪不能成立。韩秀洁和王某1、邓某1事实上签订两份合同，而不是一份合同。签订的不是房屋买卖合同，而是拆迁面积买卖合同。韩秀洁收取的130万元不是虚构房源骗取的。韩秀洁不具有非法占有的目的。经审理查明，被告人韩秀洁于2017年6月开始经营呼伦贝尔市鼎晟房产中介服务有限公司。2018年6月13日，被告人韩秀洁以公司名义与王某1、邓某1签订房屋买卖合同，出售海拉尔区博雅新区5号楼3单元203住宅下门市××楼号住宅给王某1和邓某1，王某1、邓某1通过转账方式付给韩秀洁100万元。2018年6月19日，被告人韩秀洁以公司名义与王某1、邓某1重新签订房屋买卖合同，出售海拉尔区博雅新区2号楼5号门市和2号楼3单元201号住宅给王某1和邓某1，王某1、邓某1通过转账方式付给韩秀洁30万元。韩秀洁收取王某1、邓某1人民币130万元后，未将该款用于购买房屋，履行合同义务，而是将此款大部分用于偿还个人债务及借给他人使用。至案发时未能返还。经查，海拉尔区博雅新区2号楼5号门市和2号楼3单元201号住宅为韩秀洁虚构的房源。另查明，被告人韩秀杰于2018年8月21日被公安机关传唤到案。上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表，证实立案情况。2、户籍信息，证实被告人韩秀洁自然身份情况。具有完全刑事责任能力。3、到案经过，证实被告人韩秀洁被海拉尔公安分局经侦大队传唤到案。4、企业档案登记材料查询，证实韩秀洁经营的鼎盛房产中介服务有限公司企业档案的登记情况，记载鼎盛房产中介服务有限公司的法定代表人是韩秀洁，经营范围是房产中介服务、房地产代理销售服务。5、借据、收据，证实韩秀洁向孙某借款的借据和收据。6、收据、银行汇款凭证、房屋买卖合同，证实韩秀洁与被害人王某1、邓某1所签订的买卖合同以及被害人通过银行汇款将房款交给韩秀洁。合同所签订的购买的××区号住宅。7、银行流水、借据、收据。证实孙某、李某、郑某1的银行流水情况，韩秀洁通过银行转账的方式一共支付给孙某约70万元。2018年6-8月份韩秀洁通过银行转账支付给李某15余万元。2018年6-8月份韩秀洁通过银行转账的方式陆续支付给郑某1200多万元。7、呼伦贝尔市泰达房地产开发有限公司出具的证明，证实泰达房地产公司是开发建设博雅新区的开发商，该公司证实2号楼一共有两个单元68户，一层的门市有四户，没有2号楼的××元的房源。鼎盛房产中介公司与自己公司没有合作关系，没有授权过鼎盛房地产中介公司销售自己的房源。8、海拉尔区棚户区改造领导小组办公室出具的说明，证实棚户区改造安置项目与中介公司没有任何联系。没有任何委托中介公司出售棚户区改造面积的事实。9、刑事判决书，证实韩秀洁因犯合同诈骗罪于2011年被黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金10万元。韩秀洁具有有累犯情节。10、查询财产通知书、韩秀洁个人的账户明细，证实韩秀洁银行账户的查询情况。韩秀洁收取被害人购房款之后的资金流水情况。11、证人李某的证言，证实通过韩秀洁的姐夫认识韩秀洁，有经济往来。在2017年11月之前就欠其50万左右。2017年12月份又借了2万，2018年1月份借了10万，在2018年的5月份韩秀洁转账给其30万，7月6日转给其1万，7月24日又转给其4万。韩秀洁还欠其20万元人民币。12、证人孙某的证言，证实在2017年与韩秀洁曾有过买卖面积的情况。给韩秀洁联系过买卖。韩秀洁因为其帮助她联系买卖拆迁面积的人给过其好处费。韩秀洁向其借款10万多。在2018年6月20日的时候，韩秀洁转给其5万元。6月22日的时候，转的8千元。6月25日的时候转的是5万元。6月26日转的是10万元。还转了一个2千元钱的好处费。7月18日转了1万5千元。韩秀洁一共向其支付的好处费大约有11万，还的欠款有20余万左右。13、证人郑某1的证言，证实韩秀洁多次向其借过钱，至2018年的8月24日，还有100万元左右没有归还。从2018年6月19日至2018年的8月24日，韩秀洁一共通过银行向其还款有210万元。14、证人王某2的证言，证实韩秀洁向其购买过面积，一共有300平左右。15、证人郑某2的证言，证实与被害人王某1签订第二份合同的详细过程。第二份合同上的房源是由韩秀洁提供。16、证人刘某的证言，证实在2018年的6月13日韩秀洁给其的银行卡上打过10万元。这个钱是购买拆迁面积的钱。韩秀洁一共向其买过200万元左右的拆迁面积。买卖拆迁面积的钱款都是在2018年6月份的时候陆续通过银行转账支付的。与韩秀洁所买卖的拆迁面积都兑换完毕。17、证人皮某的证言，证实在韩秀洁公司所负责的工作内容就是后勤的考勤和给员工做饭开工资。韩秀洁卖房子或者是销售面积的钱，都要打到韩秀洁个人的账户中。18、证人张某的证言，证实房源是郑某2和韩秀洁通电话韩秀洁提供的房源。19、证人邓某2的证言，证实王某1和韩秀洁签订合同的时候，合同不是韩秀洁本人签的，是韩秀洁委托郑某2签的。房源是韩秀洁提供的。当场郑某2与韩秀洁通电话韩秀洁提供的这个房源是韩秀洁推荐购买的。20、证人王某3的证言，王某1和韩秀洁签订的第二次房屋买卖合同的房源是韩秀杰提供的。21、被害人王某1的陈述。证实与韩秀洁签订购买房屋买卖合同的过程。是在鼎盛房产中介公司签订的房屋买卖合同。购买一个门市和一个住宅，具体是博雅新区小区2号楼5号门市和2号楼三单元201号房屋。签订合同之后，通过邓某2的银行卡陆续转账给韩秀洁。一共支付了130万元的购房款。购买的房屋具体房源是由韩秀洁提供的，所签订的合同上手写部分的信息都是郑某2填写的。因为合同约定的期限内韩秀洁不能交房，到博雅新区去查证。没有这两处的房产。22、被害人邓某1的陈述，证实与韩秀洁签订的合同上的签字是王某1代替自己签的，购买和报案都是由王某1进行的。23、被告人的供述与辩解，证实让郑某2与王某1、邓某1签订的买卖合同，出售海拉尔区博雅新区2号楼5号门市和2号楼3单元201号住宅给王某1、邓某1。门市和住宅没有和博雅新区的开发商和售楼处核实，直接和王某1、邓某1定的楼号。实际收取130万元，都打到自己名下的账户。有68万元或69万元还个人欠张丽艳的钱，15万元转给黑龙江省一个开发商，11万元转给孙某，借给李某27万元，剩下的钱用于买王新的拆迁面积，大约给了王新20万元左右。辩护人向本院提交如下证据；买卖合同，证实韩秀洁与王某1、邓某1于2018年6月13日签订购买海拉尔区博雅新区5号楼3单元203住宅下门市××楼号住宅房屋买卖合同。本院认为，被告人韩秀洁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，与被害人签订房屋买卖合同，骗取被害人人民币130万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。海拉尔区人民检察院指控罪名成立。对于被告人韩秀杰及辩护人提出签订的不是房屋买卖合同，而是拆迁面积买卖合同，不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人韩秀杰虚构房源，隐瞒真相，明知房屋不存在，骗取被害人签订房屋买卖合同，且所得款项用于归还个人债务及他用，足以证明被告人在签订合同时即具有非法占有、处分该款的故意，故被告人的辩解及辩护人的辩护意见与本院查明的事实及法律不符，本院不予采纳。被告人韩秀杰被判处过有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。综合被告人犯罪性质、情节、数额、社会危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人韩秀杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2030年8月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人违法所得，发还被害人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。审 判 长  刘 旭人民陪审员  魏景文人民陪审员  孙丽萍二〇一九年五月二十日书 记 员  赵文萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。