贵州省纳雍县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0525刑初65号 公诉机关纳雍县人民检察院。 被告人徐秋江，女，1971年3月28日出生于贵州省纳雍县，穿青人，大学本科文化，纳雍县安全生产监督管理局原职工，住纳雍县。因本案于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 辩护人唐明晋，贵州贵翔律师事务所律师。 辩护人李珊，贵州贵翔律师事务所实习律师。 纳雍县人民检察院以纳检公诉刑诉（2019）37号起诉书，指控被告人徐秋江犯诈骗罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年4月26日公开开庭审理了本案。纳雍县人民检察院指派检察员邓斌、许亚岚出庭支持公诉，被告人徐秋江及其辩护人唐明晋、李珊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 纳雍县人民检察院指控：2016年10月3日至2018年6月26日期间，被告人徐秋江通过手机短信假借高某某的名义多次向被害人丁某借款、向被害人丁某1收取投资款，并要求二被害人将钱款通过银行汇入徐秋江的个人账户或通过手机微信转账给徐秋江。被告人徐秋江以上述方法骗取被害人丁某、丁某1钱款人民币共计1760000元。 公诉机关为证明其指控，当庭出示相关证据予以佐证。据此认为，被告人徐秋江以非法占有为目的，骗取他人钱款人民币1760000元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人徐秋江表示认罪。辩称其诈骗被害人丁某1、丁某的钱款1760000元是事实，但其中有1600000元是借给丁某1、丁某后，再骗二人将钱款汇入自己银行卡的；还辩称其借给二被害人的钱款，从来未打算要她们偿还。无证据提交，请求从轻处罚。 辩护人唐明晋的辩护意见是：1.公诉机关指控的诈骗金额中，被告人对其出借给二被害人的部分在主观并无非法占有的故意，该部分金额应当从公诉机关指控的诈骗金额中予以扣减；2、被告人具有立功情节；3.被告人坦白，认罪态度比较良好。无证据提交，建议人民法院对被告人徐秋江从轻处罚。 经审理查明：被告人徐秋江与被害人丁某、丁某1系朋友关系。2013年，被害人丁某通过被告人徐秋江认识时任纳雍县左鸠嘎乡新春煤矿总工程师的高某某（山东省泰安市人）。被告人徐秋江为偿还债务，自2016年10月开始用“1398472****”的手机号码以高某某的名义多次向被害人丁某借款，并谎称高某某因债务纠纷不能直接收取钱款，要丁某先将钱款汇入徐秋江个人账号“6228481198648783778”，再由徐秋江将钱款交付高某某。被害人丁某基于对被告人徐秋江的信任，每次均将钱款汇入徐秋江指定的个人银行账户。2017年11月，被告人徐秋江又谎称高某某承包有工程并劝说被害人丁某1与高某某合伙，徐秋江继续用“1398472****”的手机号码以高某某的名义通过手机短信与丁某1协商合伙投资事宜。被害人丁某1答应投资后，被告人徐秋江仍以高某某不能直接收取钱款为名，要求被害人丁某1先将投资款汇入徐秋江个人账号“6228481198648783778”，或者通过手机微信转账给徐秋江，再由徐秋江将投资款交付高某某。被害人丁某1基于对被告人徐秋江的信任，每次均将钱款汇入徐秋江指定的个人银行账户，或通过微信转账给徐秋江。自2016年10月3日至2018年5月22日期间，被害人丁某向被告人徐秋江的中国农业银行账户“6228481198648783778”以向高某某提供借款的名义汇款金额共计438400元；自2017年1月11日至2018年6月26日期间，被害人丁某1向徐秋江的中国农业银行账户“6228481198648783778”以向高某某提供投资款的名义汇款金额共计1198000元；自2017年11月19日至2018年6月5日期间，丁某1通过手机微信以向高某某提供投资款的名义向徐秋江转账金额共计123600元。被告人徐秋江以上述方法骗取被害人丁某、丁某1钱款共计人民币1760000元。 另查明：案发后，公安机关将徐秋江卡号为6284811986********的中国农业银行个人账户上的存款8499.09元予以冻结，将登记车主为李某、车号牌贵FLE7**的奔驰车予以扣押。 上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证实： 1.被告人徐秋江供述，证实我与丁某、丁某1系朋友关系。2013年，我与丁某认识了纳雍县左鸠嘎乡新春煤矿的技术人员高某某，高某某当时使用的电话号码尾号是“6125”，并且用该号码与丁某有过联系。由于我欠外债太多，就从一个朋友彭某处要得一张号码为“1398472****”的电话卡，用该电话卡以高某某的名义给丁某发短信谎称高某某承包工程需要资金周转向丁某借款，并谎称高某某涉及经济纠纷不能直接收取钱款，要丁某把借款先汇到我的个人账号“6228481198648783778”，再由我转交高某某。丁某完全相信我虚构的事实，并按我的要求向我汇款共计四十余万元。丁某1得知丁某借款给高某某一直未收回后，要求与高某某见面，我将“1398472****”的电话号码告知丁某1。我以高某某的名义与丁某1达成联系，谎称拖欠丁某的借款未还，不方便见面，又谎称高某某承包有工程并劝丁某1参与合股投资。丁某1同意合股投资后，我又用“1398472****”的电话号码发短信给丁某1，谎称高某某因涉及经济纠纷不能直接收取钱款，要丁某1将投资款先汇入我的个人账号“6228481198648783778”，或者通过微信转账给我，再由我转交高某某。丁某1完全相信我虚构的事实，并按我的要求向我汇款、微信转账共计一百余万元。我骗取丁某、丁某1的钱款共计约一百七十余万元，一部分被我用来偿还他人欠款，一部分被我用来消费。 2.被害人丁某1、丁某陈述，证实丁某1与丁某系姐妹关系，二人与徐秋江系朋友关系。2013年，丁某经徐秋江介绍与纳雍县左鸠嘎乡新春煤矿技术人员高某某认识，并对高某某产生好感。后“高某某”用号码为1398472****的电话与丁某短信联系，以需要资金周转为由向丁某借款，并要求将借款直接汇入徐秋江的个人账户。基于对徐秋江的信任，丁某每次均按照“高某某”的要求将借款直接汇入徐秋江的个人账户。2016年底，“高某某”短信告知丁某，需办理办理纳税人登记证才能将丁某以前出借的钱款返还，并要求丁某继续借款给他办理该证件。丁某为给“高某某”筹款向丁某1借钱，丁某1借了几次钱给丁某。后徐秋江劝丁某说，既然已经投入了这么多钱，不如和高某某合伙投资做高速公路绿化工程。基于对徐秋江的信任，丁某1同意与高某某合伙，但丁某从未见过“高某某”本人，未与“高某某”签订过任何协议，也不清楚工程的具体情况，只知道徐秋江提供的“高某某”电话号码是13984******。丁某给“高某某”打电话一直拒接，丁某给“高某某”发短信，要求与其见面，“高某某”回复称他欠丁某的很多钱，不好意思见面，等合伙的生意做好了再见面。此后“高某某”一直用短信要求丁某给他汇工程款，并且要求将钱款汇进徐秋江的个人账户，或者通过微信转账给徐秋江。徐秋江也对丁某说，投入的工程款只有通过她的账户才能汇到“高某某”承包工程的公司，于是丁某每次均将钱款汇入徐秋江的个人账户，或者通过微信转账给徐秋江。自2016年10月至2018年5月，丁某通过银行向徐秋江卡号为“628481198648783778”的个人账户汇款金额共计438400元。自2017年1月至2018年6月，丁某通过银行向徐秋江卡号为“628481198648783778”的个人账户汇款金额共计1198000元，通过手机微信向徐秋江转账金额共计123600元。上述借款和投资款，“高某某”从未偿还和返还利润。 3.证人彭某证言，证实我徐秋江系朋友关系，也有经济往来关系。大约在2014年，我办了一张号码为1398472****的电话卡。后我用该电话卡打电话给徐秋江讨债时，徐秋江说要用这个号码发短信安慰一个女性朋友，我就将该电话卡送给徐秋江。 4.证人李某（徐秋江之丈夫）证言，证实徐秋江与丁某1、丁某等人有经济往来，但我不清楚具体情况，徐秋江不允许我过问她与其他人之间的经济往来情况。我与徐秋江于2017年1月共同出资购买了一台奔驰车，车号牌贵FLE7**，是以我的姓名落户。 5.证人高某某证言，我于2010年1月至2016年8月在纳雍县左鸠嘎乡新春煤矿担任总工程师期间与徐秋江、丁某认识，系普通朋友关系，相互间无经济往来。我于2016年8月离开纳雍县后，与徐秋江、丁某无任何联系，我不知道1398472****这个电话号码是谁使用。 6.证人刘某某、彭某1、谢某某、黄某某证言，证实徐秋江曾多次向我们借款，而且借款均未清偿完毕。 7.证人项某某、李某1证言，证实自2017年底，徐秋江多次通过李某1找项某某借款，金额约20余万元，该借款已全部偿还。 8.搜查证、搜查笔录及扣押物品清单，证实案发后公安机关依法对徐秋江住宅进行搜查的情况。 9.银行账户查询结果单、协助冻结财产通知书回执单，证实公安机关于案发后将徐秋江的中国农业银行个人账户6284811986********上的存款8499.09元予以冻结。 10.扣押决定书，证实公安机关于案发后将登记车主为李某、车号牌贵FLE7**的奔驰车依法扣押。 11.调取证据通知书及通话记录，证实号码为1398472****的手机于2016年11月至2018年7月期间的通话情况。 12.丁某1、丁某提供的被骗金额明细表、银行交易流水清单、银行汇款凭证、汇款凭证与银行流水清单对照表、微信转账截图，证实自2016年10月3日至2018年5月22日期间，丁某向徐秋江的中国农业银行账户62284811986********汇款金额共计438400元；自2017年1月11日至2018年6月26日期间，丁某1向徐秋江的中国农业银行账户62284811986********汇款金额共计1198000元；自2017年11月19日至2018年6月5日期间，丁某1通过手机微信向徐秋江转账金额共计123600元。 13.现场勘验检查工作记录及电子数据光盘，证实案发后公安机关对徐秋江、丁某、丁某1所使用的手机进行电子勘验的客观情况。 14.抓获经过，证实公安机关于2018年8月9日将徐秋江抓获归案的情况。 15.户籍证明，证实徐秋江的身份信息情况。 上列证据，来源合法，经庭审举证、质证属实，证据间能相互印证，形成锁链，本院予以确认。 本院认为：被告人徐秋江以非法占有为目的，利用被害人丁某1、丁某对自己的信任，以虚构事实、哄骗丁某1、丁某提供借款和投资款的方法，骗取丁某1、丁某现金人民币共计1760000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人徐秋江犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 关于被告人徐秋江提出“诈骗钱款中有1600000元系出借给被害人”的辩解意见及辩护人唐明晋提出“被告人徐秋江的诈骗金额应当予以扣减”的辩护意见。经查，被告人徐秋江诈骗被害人丁某1、丁某钱款1760000元的事实，有被告人徐秋江的供述，被害人丁某1、丁某的陈述，银行交易流水清单、银行汇款凭证、汇款凭证与银行流水清单对照表、微信转账截图等证据材料加以证实，足以认定；被告人提出的辩解理由和辩护人提出的辩护意见，仅仅是被告人的单方陈述，没有其他相应的证据加以证实。因此，对被告人徐秋江提出的辩解意见和辩护人唐明晋提出的辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人唐明晋提出被告人徐秋江具有立功情节的辩护意见。经查，被告人徐秋江在案件审理期间确有揭发彭某1、刘某某涉嫌放高利贷和暴力讨债的行为，但尚未查证属实，其揭发行为不符合《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，依法不能认定其具有立功情节，故对辩护人唐明晋提出的该辩护意见，本院不予采纳。 被告人徐秋江归案后如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚，故对被告人徐秋江及其辩护人唐明晋从轻处罚的请求予以采纳。 被告人徐秋江的犯罪行为给被害人丁某1、丁某造成的直接经济损失，依法应当责令退赔。 据此，根据被告人徐秋江犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人徐秋江犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2030年2月9日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。） 二、对公安机关依法冻结的被告人徐秋江犯罪所得人民币8499.09元予以追缴并退赔被害人丁某1； 三、责令被告人徐秋江退赔被害人丁某1经济损失人民币1313100.91元、退赔被害人丁某经济损失人民币438400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 云 人民陪审员  聂忠淑 人民陪审员  蒙济雄 二〇一九年五月六日 书 记 员  周雪雪