黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0103刑初1153号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人刘卫东，男，汉族，1991年2月21日出生于黑龙江省肇东市，大专文化，无业，户籍地黑龙江省肇东市，住所地黑龙江省肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。辩护人李杨，黑龙江精准律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2018]1019号起诉书指控被告人刘卫东犯诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2018年12月20日、2019年4月28日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，刘卫东及其辩护人李杨到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：1.2015年11月至2016年9月期间，被告人刘卫东谎称在哈尔滨铁道职业技术学院招生处工作，通过被害人刘某1以能帮杨某、于某1、张某办理正式工作为由，骗取刘某180000元。赃款被其挥霍。2.2016年7月至11月，被告人刘卫东通过被害人李某1，以能帮刘某2、于某2、徐某、侯某办理银行正式工作为由，骗取李某1229500元。赃款被其挥霍。被告人刘卫东于2018年3月27日在黑龙江省肇东市被公安机关抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人刘卫东犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子数据、视听资料等证据。公诉机关认为，刘卫东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人刘卫东对公诉机关指控的第一起犯罪无异议，辩称数额记不清了；对公诉机关指控的第二起有异议，辩称确实收了229500元，已经给于某2安排工作了，不应计入犯罪数额。辩护人认为：1.公诉机关指控第一起犯罪数额不清，刘卫东不知道刘某1收了多少钱；2.公诉机关指控的第二起犯罪数额应为6万元。经审理查明：1.2015年11月至2016年9月期间，被告人刘卫东虚构能帮杨某、于某1、张某办理正式工作，骗取被害人刘某180000元。赃款被其挥霍。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：证据一、银行卡交易明细：2015年11月15日，被害人刘某1转账给被告人刘卫东2万元；2016年2月23日，刘某1转账给刘卫东1万元；2016年4月1日，刘某1转账给刘卫东5000元；2016年4月3日，刘某1转账给刘卫东1.5万元。证据二、个人业务凭证：2016年5月7日，被害人刘某1转账给范某3万元。证据三、收条：2015年11月4日，被告人刘卫东收被害人刘某1现金2万元，用于给于某1办理铁路局正式职工；2016年9月12日，刘卫东收刘某12万元，作为杨某办理农业银行职工的定金。证据四、微信聊天记录：被告人刘卫东与被害人刘某1关于给杨某、张某办理工作的聊天记录。证据五、李某2出具的情况说明：李某2是杨某和刘某1的共同好友，刘某1为了帮杨某办理农行正式职工的工作，垫付了2万元定金给被告人刘卫东。证据六、通话录音：被告人刘卫东与被害人刘某1的通话记录，刘卫东承认收取刘某1费用为杨某等人办理工作。证据七、证人张某的证言：他通过高某找到让刘某1帮他办个正式工作，后来刘某1托一个叫国某的人帮他办，国某和刘某1帮他联系了建行、农行等银行，他中间也上班了，但都是劳务派遣的，他都是没工作多久就不干了。2015年的一天，在道里西十四道街，国某和另外一名男子开着奥迪车来的，他们在车上一起等一个男子来，后来来了一个开陆虎车的男子，和他说办工作的事谈好了，让他上建设银行的二楼找主管，他去了一听就知道也是劳务派遣的工作，他就干了一天后就不干了。国某和奥迪车上的那名男子还带他一起去过果戈里大街的一个劳务派遣公司签的交通银行的劳务派遣合同，他俩没单独联系过。他办工作花钱了，将钱给高某了，后来没办成高某把钱都如数退还给他了。证据八、证人高某的证言：刘某1是他的同学，张某是他同学的朋友。2014年，张某找刘某1帮忙找工作，刘某1找刘卫东办的，张某拿了几万元给刘某1，刘某1给了刘卫东，后来听说被刘卫东骗了，张某找刘某1要钱，当时刘某1钱不够，他替刘某1还给张某四五万元，后来刘某1有钱还给他了。刘卫东骗张某的钱都是刘某1的，张某没受损失。证据九、证人于某1的证言：他和刘某1是远房亲戚。2015年8月份，他找刘某1办正式工作。2015年年底的时候，刘某1说找了个人能办铁路的工作，让他和办工作的人见面，他和刘某1一起在哈工大一校区正门，上了帮他办事男子的车上，这名男子说帮他办的是铁路局工务机械段的工作，最多一个月就能上班，让他等信。后来他和刘某1联系了一个多月还没办成，他就告诉刘某1不办了。刘某1告诉他给办事的男子刘卫东拿了2万元的好处费，让他办成后再拿15万。证据十、证人熊某的证言：2016年8月底，刘卫东联系他想给一个男孩办银行的劳务派遣，他们约定好给他1.1万元中介服务费。后来刘卫东带着那个男孩来到道里某街建行门口，他当着刘卫东的面告诉那个男孩办的是劳务派遣的工作，后来就让那个男孩到建行二楼面试了，刘卫东回到车上给他拿了1.1万元，其中3千是转账，剩余的都是现金，后来刘卫东说那个男孩不干这个工作，他要把中介费退给刘卫东，刘卫东说再换个人没要他退钱，过几天一个女子领着一个女生找他办工作，现在已经在建行上班了，也是劳务派遣。证据十一、被害人刘某1的陈述：2015年年初，他认识了刘卫东，刘卫东自称在哈尔滨某技术学院招生处工作，能帮人办正式工作，和铁路局人事处关系好，朋友的父亲是农业银行的行长能办工作。后来有朋友找他想办正式工作，他就找到刘卫东。刘卫东说给于某1办理铁路局工务机械段的工人，他先用自己的钱垫付了2万元的定金，说好了办成后再补齐尾款，刘卫东称自己认识人事劳资处的人和工务机械段的段长，事情没办成，也没给他退钱，后补了欠条。杨某找他办工作，刘卫东说给办到农业银行，他也是先垫付了2万元的定金，杨某现在出国定居了，后来他找刘卫东还钱刘卫东不给。张某找他办工作，刘卫东说自己一个朋友能给张某办到建设银行的正式工作，他给垫了定金3万元，他转账到刘卫东女朋友范某的账户，后来刘卫东说难办他又给刘卫东转了1万元，张某和他说刘卫东带自己去道里区某街的建设银行找的熊某，也没给办成正式工作，李某1是通过他认识的刘卫东，后来这两个人就单独联系了。刘卫东后补给他两张收条，分别是给于某1和杨某办工作，刘卫东没给他返过钱。证据十二、被告人刘卫东的供述：2015年至2016年，刘某1找他帮三个人办工作，分别是于某1、张某、杨某。他承诺给于某1办理铁路正式职工，他没有能力办，因为他当时生活条件比较紧张，就是想赚点钱，他通过刘某1收了2万元定金，事没办成2万元也没退。他承诺给杨某办理农行正式职工，通过刘某1收了杨某2万元定金，他没有能力办这个工作。刘某1转给他女友范某银行卡里3万元，他把这笔钱提出来花了。他承诺给张某办理建行正式工作，他联系劳务派遣公司的熊某，他跟熊某谈好给张某办劳务派遣工作，熊某安排张某到道里区某街的建设银行面试。2.2016年7月至11月，被告人刘卫东虚构能帮刘某2、于某2、徐某、侯某办理正式工作为由，骗取被害人李某1229500元。赃款被其挥霍。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：证据一、收条：2016年8月31日，刘卫东收李某18.8万元。证据二、转账记录：2016年7月15日，李某1将于某210万元转账给刘卫东；2016年8月24日，李某1将11500元转账给刘卫东；2016年10月14日，李某1将徐某派遣费用1万元转账给刘卫东；2016年11月4日，李某1将徐某去招商银行费用1万元转账给刘卫东；2016年11月9日，李某1将侯某交通银行工作费用1万元转账给刘卫东。证据三、周某出具的情况说明：2016年年初，于某2托李某1帮忙办理建设银行工作，费用10万元，到约定期限没办成，李某1退还给于某210万元。证据四、徐某出具的情况说明：2016年年初，徐某托李某1帮忙办理招商银行工作，定金2万元，到约定期限没办成李某1退还给徐某2万元。证据五、证人刘某2的证言：2016年1月，他通过亲戚认识的李某1，并让李某1帮忙办银行正式工作，他给了李某112万元，李某1说找人帮他办工作，李某1让他在某街附近的交通银行大厅帮着干活，后来他发现不对，副行长不知道他来工作这事，他就不在那工作了，后来李某1没办成就把这12万元还给他了。证据六、被害人李某1的陈述：2015年年底，她通过朋友介绍认识的刘卫东。2016年年初，刘某2、于某2、徐某、侯某分别找她帮办银行正式工作，因为刘卫东说给别人办成过银行工作，她就找了刘卫东，她作为中间人在中间联系的，这四个人和刘卫东没见过面，把钱给的她，她再给刘卫东转过去。2016年7月15日，在某公园附近用手机转给刘卫东办于某2建设银行工作的10万元。2016年8月24日，在红旗大街附近她用手机转给刘卫东办刘某2交通银行工作的11500元。2016年8月31日，在某路建行给刘卫东现金88000元。2016年10月14日，在某路附近她用手机转给刘卫东徐某办招商银行派遣工作1万元；2016年11月4日，又给刘卫东转账1万元。2016年11月9日，在花园街恒运大厦附近给刘卫东转账1万元，给侯某办齐齐哈尔交通银行工作。这四个人的工作都没办成，他给刘卫东的钱也没退给她，她都是用她自己的钱还给办工作的人的，她和刘卫东要过这229500元钱，刘卫东说没钱。证据七、被告人刘卫东的供述：李某1一共找他办过四个人工作，分别是刘某2、于某2、徐某、侯某，他一共收了李某123万元左右，这些钱他都自己花了。于某2办的是派遣工作，没办利索；刘某2、徐某、侯某的工作没办。经庭审质证确认的本案综合证据：证据一、案件来源及到案经过：被害人刘某1、李某1报警称,被刘卫东以办理工作名义诈骗。2018年3月27日，刘卫东在肇东市立国大厦2单元705室被公安机关抓获。证据二、被告人刘卫东常住人口基本信息、户籍证明、前科查询表：刘卫东身源及无前科劣迹情况。证据三、被告人刘卫东的供述：他没有工作，因为他之前在哈尔滨某学院毕业后留在学校帮老师干过一年活，他就对外说自己在学院招生处工作。李某1和刘某1曾找他办工作，他和刘某1是2015年年初通过朋友介绍认识的，李某1是通过刘某1认识的。综上，被告人刘卫东共诈骗309500元，赃款均被其挥霍。2018年3月27日，刘卫东在肇东市被公安机关抓获。本院认为，被告人刘卫东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。周某、徐某出具的情况说明、证人刘某2的证言、被害人李某1的陈述、刘卫东的供述能够相互印证，并证实刘卫东未帮助刘某2、于某2、徐某、侯某办理正式职工工作，故刘卫东的辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2024年3月26日止），并处罚金人民币30000元（于判决生效后三十日内缴纳）；二、责令被告人刘卫东退赔被害人刘某1人民币80000元；三、责令被告人刘卫东退赔被害人李某1人民币229500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白宗安人民陪审员  杨 勇人民陪审员  赵淑娟二〇一九年五月二十一日书 记 员  郭丽梅