福建省泉州市鲤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0502刑初240号 公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。 被告人江志丰，男，1979年4月8日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，无业，家住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月16日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人黄露，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 被告人吴为金，男，1977年1月3日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市鲤城区。曾因犯开设赌场罪，于2013年12月13日被泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月16日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人张倩雯，福建泉中律师事务所律师。 被告人李赐福，男，1976年3月5日出生，汉族，初中文化，经商，家住福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月16日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人陈树锦、吴玉梅，福建刺桐律师事务所律师。 泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉〔2018〕231号起诉书指控被告人江志丰犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人吴为金、李赐福犯开设赌场罪，于2018年8月3日向本院提起公诉，本院于同月10日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院于2019年4月11日以泉鲤检刑变诉〔2019〕3号变更起诉书变更起诉。本案向上级法院申请延长审理期限三个月。因辩护人申请调查取证，本案依法延期审理二个月。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员林培铭出庭支持公诉，被告人江志丰及辩护人黄露、被告人吴为金及其辩护人张倩雯、被告人李赐福及其辩护人陈树锦、吴玉梅到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论，现已审理终结。 泉州市鲤城区人民检察院原指控： （一）诈骗罪 2013年5月14日，被告人江志丰谎称有还款能力，向被害人傅某1提供其前妻何小秋名下、址在丰泽区刺桐西路市工商局南侧中联华庭3Ｃ-7号楼Ｂ1906的个人住房借款合同，并隐瞒欲将该房产出售的情况，取得被害人傅某1的信任、为其担保向刘香玲借款人民币40万元。后被告人江志丰将钱款挥霍，并于同年6月7日将该房产变卖。2014年3月20日，被害人傅某1代被告人江志丰履行还款责任，支付人民币40万元给刘香玲。2013年10月2日至2014年5月20日间，被告人江志丰以现金、转账等形式向被害人傅某1还款共计人民币105400元。 （二）开设赌场罪 1.2017年2月至10月间，被告人江志丰与蒋某（另案处理）出资购买手机、电脑等工具，先后在鲤城区联泰第一城Ｄ栋702室、晋江市等地,建立微信群、×××群，利用“机器人”软件关联重庆时时彩、北京赛车等网站开奖结果、结算输赢,供他人赌博,并陆续雇佣吴某2、杨某2、杨某3、吴某5、杨某8、陈某2、林某、李某2、陈某3（均另案处理）等人负责“上下分”、转账、结算、拉手等。自2017年3月1日至10月17日，上述微信群、×××群通过支付宝账号183××××3821、189××××0673等接受赌资共计人民币75822989.09元，通过微信号×××等接受赌资共计人民币362658237元。 2.2017年2月至10月间,蒋某向颜某（另案处理）购买网址为××、99.ｍ0015.ｃｏｍ等赌博网站（服务器不变，为逃避打击多次更换网址）,并由颜某进行技术维护，先后在鲤城区联泰第一城Ｄ栋702室、晋江市等地，雇佣吴某2、杨某2等人负责结算、转账，采用时时彩、六合彩等方式进行网络赌博。被告人吴为金、李赐福和傅某3、杨某7、刘必强（均另案处理）等人为上述赌博网站担任代理，各自发展会员接受投注。其间,被告人李赐福还帮助蒋某收取部分赌资。 自2017年6月24日至10月16日，××网站庄家共接受六合彩投注共计人民币68012372.2元，自2017年6月19日至10月15日，99.ｍ0015.ｃｏｍ网站庄家共接受时时彩投注共计人民币134866736.6元，其中被告人吴为金通过其名下的六合彩代理账号“公司Ｃ0002［ｊｉｎ］”、“公司Ｃ0005［啊思］”、“公司Ｃ0001［ｘ］”接受投注共计人民币13934643元，通过其名下的时时彩代理账号“三级代理ＷＪ（伟金）”、“二级代理ＷＥＩ888（ｊｉｎ）”、“二级代理ＷＩ777（两个一起吃）”接受投注共计人民币141493728元；被告人李赐福通过其名下的六合彩代理账号“大股东ＡＡ332［ｆｕ］”、“大股东ＫＫ666［斯福］”接受投注共计人民币2117833元，通过其名下的时时彩代理账号“三级代理ＦＦ999（思福）”接受投注共计人民币18907611元。 第一次庭审后，泉州市鲤城区人民检察院对开设赌场罪部分事实变更指控：（二）开设赌场罪 1.2017年2月至10月间，被告人江志丰与蒋某（另案处理）出资购买手机、电脑等工具，先后在鲤城区联泰第一城Ｄ栋702室、晋江市等地,建立微信群、×××群，利用“机器人”软件关联重庆时时彩、北京赛车等网站开奖结果、结算输赢,供他人赌博,并陆续雇佣吴某2、杨某2、杨某3、吴某5、杨某8、陈某2、林某、李某2、陈某3（均另案处理）等人负责“上下分”、转账、结算、拉手等。自2017年3月1日至10月17日，上述微信群、×××群通过支付宝账号183××××3821、189××××0673等接受赌资共计人民币75822989.09元，通过微信号×××等接受赌资共计人民币2078142.47元。 公诉机关为佐证其指控的上述事实，当庭宣读和出示了证人证言、被害人陈述、书证、勘验、检查笔录、电子数据、三被告人的供述与辩解等证据材料，并认为被告人江志丰的行为已构成诈骗、开设赌场罪，应数罪并罚，其中诈骗罪属数额巨大，开设赌场罪属情节严重；被告人吴为金的行为已构成开设赌场罪，属情节严重；被告人李赐福的行为已构成开设赌场罪，属情节严重。被告人江志丰、吴为金、李赐福对开设赌场的主要犯罪事实均具有坦白情节。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，对三被告人定罪惩处。 被告人江志丰对公诉机关指控其犯诈骗罪提出异议，辩称其不构成诈骗罪，而是民间借贷纠纷；对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名及犯罪数额无异议，但对指控的部分犯罪事实提出异议，辩称其是2017年5月开始才参与开设赌场犯罪的。 其辩护人对公诉机关指控被告人江志丰罪名及犯罪事实的意见与被告人江志丰提出的辩解基本一致，并认为被告人江志丰已经如实供述其犯罪事实，认罪态度好。 被告人吴为金对公诉机关指控其犯开设赌场罪罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议，辩称只有“公司C0002[jin]”和“二级代理WEI888(jin)”才是其代理账号，其余代理账号与其无关，且其代理账号下的投注额包括本人投注参赌的。 其辩护人对公诉机关指控被告人吴为金罪名及犯罪事实的意见与被告人吴为金提出的辩解基本一致，并提出：1.指控被告人吴为金名下有六合彩代理账号3个、时时彩代理账号3个的事实不清、证据不足，即涉案证人指认被告人吴为金有6个代理账号的证言证明力存疑，互相矛盾，不能采信；2.指控的赌资金额有误，即存在重复计算、数额虚高的问题，且未将被告人吴为金自己在代理账号下投注的金额予以扣除；3.被告人吴为金已退出违法所得，犯罪情节较轻，主观恶性较小，应区别处刑。 被告人李赐福及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人提出网页投注流水存在重复计算的可能；被告人李赐福均是接受亲属的投注，社会危害性较小；被告人李赐福系初犯，归案后能认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 1.被告人江志丰犯罪事实 2017年2月至10月间，被告人江志丰与蒋某（另案处理）共同出资购买手机、电脑等工具，先后在鲤城区联泰第一城Ｄ栋702室、晋江市等地，建立微信群、×××群，利用“机器人”软件关联重庆时时彩、北京赛车等网站开奖结果、结算输赢，供他人赌博，并陆续雇佣吴某2、杨某2、杨某3、吴某5、杨某8、陈某2、林某、李某2、陈某3（均另案处理）等人分别负责“上下分”、转账、结算、拉手等工作。经统计，2017年3月1日至10月17日期间，上述微信群、×××群通过支付宝账号183××××3821、189××××0673等接受赌资共计人民币75822989.09元，通过微信号×××等接受赌资共计人民币2078142.47元。 2.被告人吴为金、李赐福犯罪事实 2017年2月至10月间，蒋某向颜某（另案处理）购买网址为××、99.ｍ0015.ｃｏｍ等赌博网站（服务器不变，为逃避打击多次更换网址），并由颜某进行技术维护，先后在鲤城区联泰第一城Ｄ栋702室、晋江市等地，雇佣吴某2、杨某2等人负责结算、转账，采用时时彩、六合彩等方式进行网络赌博。被告人吴为金、李赐福和傅某3、杨某7、刘必强（均另案处理）等人为上述赌博网站担任代理，各自发展会员接受投注。其间，被告人李赐福还帮助蒋某收取部分赌资。 经对上述赌博网站网页报表进行统计，2017年6月24日至10月16日期间，××网站庄家共接受六合彩投注共计人民币68012372.2元，2017年6月19日至10月15日期间，99.ｍ0015.ｃｏｍ网站庄家共接受时时彩投注共计人民币134866736.6元，其中被告人吴为金通过其名下的六合彩代理账号“公司Ｃ0002［ｊｉｎ］”、“公司Ｃ0005［啊思］”、“公司Ｃ0001［ｘ］”接受投注共计人民币13934643元，通过其名下的时时彩代理账号“三级代理ＷＪ（伟金）”、“二级代理ＷＥＩ888（ｊｉｎ）”、“二级代理ＷＩ777（两个一起吃）”接受投注共计人民币141493728元；被告人李赐福通过其名下的六合彩代理账号“大股东ＡＡ332［ｆｕ］”、“大股东ＫＫ666［斯福］”接受投注共计人民币2117833元，通过其名下的时时彩代理账号“三级代理ＦＦ999（思福）”接受投注共计人民币18907611元。 2017年10月16日，公安机关在晋江市抓获被告人江志丰，在泉州市鲤城区抓获被告人吴为金，在泉州市鲤城区海西汽配城11栋22号东上进出口贸易公司抓获被告人李赐福。案发后，公安机关在晋江市等涉案地点内从涉案人员杨某2、吴某2、吴某5等人处扣押到作案工具手机、电脑、银行卡、账本等相关物品，并从涉案人员杨某2、吴某2、吴某5等人处扣押到多张涉案银行卡（卡内赌资余额共计人民币3065912.97元），并将涉案余额宝、支付宝内的赌资余额人民币117499.41元划入扣押的涉案银行卡内，即公安机关扣押的涉案银行卡赌资余额共计人民币3183412.38元。 在本案审理期间，被告人吴为金退出违法所得人民币44994.63元，被告人李赐福退出违法所得人民币20000元且主动预缴罚金人民币110000元。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证属实的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）证人杨某1的证言，证实2017年9月10日，其添加一个×××号码为29×××53、昵称为ＶＩＰ管理——不收米发信息的好友，该人提供一个昵称为ＶＩＰ-2,账号为54×××92的赌博群，让其参与赌博，该群主要参与重庆时时彩赌博。其用三个×××账户参与赌博，分别是15×××94、昵称：幸福，后改成古都；982605289、昵称：求佛，后改成橙7；393862619、昵称：幸福＋待续。其支付宝账户是153××××5868，对方支付宝账户经常换，包括昵称：ＶＩＰ-4，号码：150××××＊＊70；昵称：ＶＩＰ-6不收米，号码：180××××＊＊72；昵称：ＶＩＰ-5不收米，号码：150××××＊＊79；昵称：ＶＩＰ-1不收米，号码：152××××＊＊52；昵称：ＶＩＰ-3不收米，号码：186××××＊＊78；昵称：ＶＩＰ-5只付不收，号码：186××××＊＊41。其都有通过支付宝账户向上述六个支付宝账户转过钱，总的投注金额大概有10万至20万元之间。其与蒋某是校友，其知道蒋就是对方赌博公司的人员。 （2）证人吴某1的证言，证实其于2017年4、5月左右开始通过微信群（群名叫豪车俱乐部）、×××群（群名叫豪车俱乐部）参与北京赛车和幸运飞艇的赌博游戏，其是通过支付宝账号15×××93与对方的支付宝账号结算。对方的支付宝账号有：账号189××××＊＊73、昵称豪车、姓名陈祺彬；账号151××××＊＊23、昵称豪车俱乐部只付不收、姓名对方隐藏；账号131××××＊＊12、昵称暂定使用、姓名对方隐藏。经统计，其共收到人民币2962元，支付人民币685元，上述往来资金都是用于赌博。 （3）证人刘某1的证言，证实2017年2、3月，微信号：×××，昵称：管理——不收米，添加其为微信好友，并将其拉进豪车俱乐部微信赌博群。2017年7、8月，×××号：23×××07，昵称：豪车俱乐部管理，把其拉到×××群里面，其又在×××群里参赌。投注是通过管理人员进行上下分押注，每次上、下分都是通过支付宝账户结算的。其支付宝账户是13×××99，对方支付宝有5个，分别是昵称：豪车（陈祺彬），号码189××××＊＊73；昵称：豪车俱乐部（＊永东），号码136××××＊＊57；昵称：暂定使用（＊贵荣），号码131××××＊＊12；昵称：胖宝宝做饭瘦宝宝吃（＊夏婷），号码152××××＊＊22；昵称：豪车俱乐部只付不收（＊志荣），号码151××××＊＊23。经统计，其共收到豪车俱乐部给的130336元，共支付112240元，上述往来转账的资金都是赌博资金。 （4）证人颜某的证言，证实2017年2月底，其向别人买来赌博网站，再将赌博网站的账号拿给蒋某，其拿给蒋某三个赌博网站，第一个网站为六合彩Ｈ9或者8.ｍ0025.ｃｏｍ，网站名“恒”；第二个网站为现金网88.ａ80010.ｃｏｍ，网站名“永利国际”；第三个网站为时时彩××或99.ｍ0015.ｃｏｍ，网站名“恒”，其平时主要负责提供网站和日常维护。三个网站的使用费和维护费分别收了7000元、10000元、20000元。蒋某把他的支付宝和微信二维码发给其，其再弄到赌博网站上去，玩家通过扫描支付宝和微信二维码充值金额进行赌博。Ｂ88（正式）公司是蒋某他们公司在运作的。输赢情况只要看总盈亏这个数据，合计栏中会员下注表示网盘总投注额。 （5）证人吴某2的证言，证实2017年2月中旬，蒋某让其帮忙在网上赌场工作，其刚上班时工作地点在鲤城区联泰第一城Ｅ幢702室，那时只有老板蒋某、江志丰二人在做，蒋某负责六合彩网络赌博和时时彩网络赌博，江志丰负责×××群赌博，其主要负责照看“机器人”。后来蒋某让其做公司的出纳兼组长，杨某2是公司会计，李某2负责拉客户，陈某3是负责客户聊天，杨某8（外号“豆豆”）、杨某3、吴某5、林某、“旺哥”是负责照看“机器人”软件的，其与杨某2也要轮流照看“机器人”，工作地点在晋江市百捷中央公园首府1号楼3106室，平时日常工作主要是其在负责的，公司员工大部分是老板蒋某、江志丰自己招聘的，公司的代理也是蒋某、江志丰去拉的。公司主要经营重庆时时彩、北京赛车、六合彩赌博，扣除工资等费用后，公司赢利应该有140、150万左右，蒋某占5成、江志丰占4成、杨某2和杨某8占1成。其用于公司转账用的银行卡有三张，分别是浦发银行，卡号62×××00；招商银行，卡号62×××44；中国银行，卡号62×××97，账户名是其本人，卡里的交易流水都是赌博资金的流水。玩家赌博的钱是通过支付宝和微信转账的，有些账号是杨某2等人注册的，有些是蒋某向他人购买的账号。账号基本都在手机上，公安机关扣押的手机上的账号都是公司从事网络赌博的微信账号、支付宝账号、银行卡账号。其愿意退出违法所得44800元。 （6）证人杨某2的证言，证实2017年3月底，其参与开设赌场，刚开始工作地点在鲤城区联泰第一城Ｄ幢702室，人员有蒋某、吴某2、江志丰、“阿甘”和“大伟”，蒋某是总管理，江志丰也算是负责人，后面陆陆续续有林某、陈某3、陈某2等人加入，其和杨某3负责“ＶＩＰ群”的财务和客服，吴某2是其负责人，而吴某2直接对接蒋某和江志丰负责。其和蒋某他们是通过网络×××群的方式，开设时时彩、幸运飞艇和北京赛车供他人参与赌博，另外还有开设三个网页平台，供他人进行六合彩、时时彩赌博。网页赌博运作一般分为两种模式，一种是直接找老板蒋某拿会员账号，最后直接和吴某2结算；另外一种是代理模式。公司下级代理的账户对应的人员，其基本上都清楚，时时彩公司下级代理账户：ＷＥ1888（ｊｉｎ）是吴为金的；ＧＧ22（ｇｕａｎｇ8.5）是一个叫“广”的；ＹＵ（ｙｕ）是蒋某自己的；ＪＪ（ｌａｉ）也是蒋某自己的；ＷＩ777（两个一起吃）是蒋某和吴为金的，主要是吴为金在弄，蒋某有占成，但是他们各自的占成情况其不清楚；ＧＧ888（ｇｕａｎｇ）是“广”的；还有一些Ｇ11、ＣＣ22等账户，都是蒋某用于测试使用的。六合彩公司下级代理账户：Ｃ0001（Ｘ）是吴为金的；Ｃ0002（ｊｉｎ）也是吴为金的；Ｃ0005（啊思）也是吴为金的；ＣＡ888（ｚｊ）是蒋某自己的；ＣＡ111（ｈｕａ）是杨某10的；ＣＧＧＧＧ（ｇｕａｎｇ）是“广”的；ＣＣ222（强，傅）是“强啊”的，还有一些账户基本上也都是测试的。三级代理：ＷＪ22（伟金）就写“伟金”，这个账户是吴为金的，ＦＦ999（思福）就写“思福”，这个账户是李赐福的，ＫＫ000（ｆｕ）、ＫＫ666（斯福）就写“思福”，是李赐福的。×××群赌博几乎都是使用支付宝、微信结算的，其只知道时时彩主要使用4个支付宝账号和2个微信账号在转账，支付宝账号绑定的银行卡有一张浦发银行卡（卡号62×××41，户主是其本人）、一张招商银行卡（卡号62×××31，户主是其本人），绑定的支付宝账号是183××××3821，昵称：ＶＩＰ-2；另外的支付宝账号绑定杨某8的浦发银行卡，林某的浦发和招商银行卡，杨某3的招商银行卡。银行卡和支付宝账户里面的钱都是公司用于赌博的资金。时时彩数据是看总盈亏栏前面一栏的数据，六合彩数据是看合计栏前面一栏的数据，时时彩根据代理占成数额和总投注数额就可以算出代理占成情况，六合彩根据公司占成和会员下注就可以算出代理占成情况。×××群赌博蒋某占6成，江志丰占4成，其共领了近28000元工资和5万元奖金，愿意退出违法所得13万元。 （7）证人杨某3的证言，证实2017年6月，蒋某让其到他公司上班，公司办公地点在桥南百捷首府1号3106室，通过×××群、微信群、“任我赢”的软件提供“重庆时时彩”、“北京赛车”、“幸运飞艇”给×××群或微信群的群友赌博。公司的股东是蒋某和江志丰，其主要负责×××群时时彩赌博“机器人”的上下分，也就是客人转钱过来，其帮忙上分，客人要下分再转钱给客人。主要是使用支付宝进行转账，有时使用微信转账，使用的支付宝。支付宝有其自己的以及杨某2、林某、杨某8、吴某2、其妻子吴某3、弟弟杨某4、妹妹杨某5共8个人的；使用的微信有其自己的及1个可能是用弟弟杨某4的名字去注册绑定的；×××钱包使用的杨某2的×××账户。这些账户就全部用于公司赌博资金转账结算业务。其共提供了5张银行卡和4个支付宝账户给公司使用，其中一张是招商银行的银行卡（卡号62×××67，户主是其本人），×××群时时彩赌博进行微信收付款使用；其中一张是浦发银行的银行卡（卡号62×××05,户主是其本人），并绑定一个支付宝账号15×××52；其中一张是其弟弟杨某4的浦发银行银行卡（卡号62×××05，户主杨某4），并绑定一个支付宝账号15×××30；其中一张是其妹妹杨某5的浦发银行卡（卡号62×××69，户主是杨某5），并绑定一个支付宝账号13×××02；其中一张是其妻子吴某3浦发银行的银行卡（卡号62×××25，户主是吴某3）。从其上班的几个月公司大概有盈利200万左右，其一共拿了16200元的工资，没有分红。 （8）证人李某1的证言，证实其是蒋某的妻子，其名下的2张卡号62×××31及62×××36的建行卡，从2016年以后就交给蒋某使用，卡上的交易流水都是赌博的资金。 （9）证人吴某3的证言，证实其是杨某3的妻子，其名下的一张卡号为62×××25的浦发银行卡和手机卡被杨某3拿去公司使用。 （10）证人杨某4的证言，证实其是杨某3的弟弟，其名下的一张卡号为62×××05的浦发银行卡和一个号码是15×××30的手机卡被杨某3拿去给公司使用。 （11）证人杨某5的证言，证实其是杨某3的妹妹，其名下的一张卡号为62×××69的浦发银行卡和一个号码是13×××02的手机卡被杨某3拿去给公司使用。 （12）证人郭某的证言，证实2017年6月中旬至9月份，其在一个叫“龙腾＋日期”的微信群里玩时时彩，其微信号：×××，昵称：聆听，支付宝号码是134××××3653。 （13）证人何某的证言，证实九月下旬的一天，其被拉进一个微信群（群名称：龙腾＋日期）里玩时时彩。其微信号：×××，昵称：记住我，支付宝号码是156××××0620，但其没有使用支付宝，微信名叫“李大大”的和“王大锤”的向其收钱结账。 （14）证人陈某1的证言，证实十月上旬的一天，其微信好友把其拉进一个微信群（群名称：龙腾＋日期）里玩时时彩，其微信号：×××，昵称：陈卅卅，支付宝号码是150××××9360。其是跟一个微信名叫“李大大”，微信号码为“ｖｃｈｔ1994”的人联系的，后来通过支付宝转账上下分，对方的支付宝账号为“17×××04＂，昵称为“孝锋”。 （15）证人徐某的证言，证实其于2017年10月4日与吴某4一起到百捷首府1栋2407室管理微信赌博群（指云鼎9.9国际娱乐和龙腾），赌的是“北京赛车”，客户是陈俊俊拉的。公司是通过“机器人”软件进行网上管理，玩家都是通过手机的支付宝和微信转账，关联的银行卡都是陈俊俊的银行卡。 （16）证人吴某4的证言，证实2017年8月23日左右，陈俊俊让其到泉州桥南片区上班，帮他们管理赌博网络的微信赌博群，每日工资200元，其共获得6000元，其还有占股10%，抽群里总流水的千分之二。公司是通过微信建群云鼎9.9国际娱乐和龙腾，通过管理微信群上的赌客在“机器人”软件上分赌时时彩，主要是玩幸运飞艇和北京赛车。 （17）证人杨某6的证言，证实其向杨某7买六合彩。 （18）证人杨某7的证言，证实2017年3、4月，其在群里看见一个叫“啊平额度”的人发关于网络赌博的广告，其就申请注册账号，通过网站下注。其有帮四个朋友进行网上六合彩赌博，其共报给上家总金额是507565元，总中奖金额是489372元。 （19）证人林某的证言，证实从2017年8月20日开始，蒋某让其到晋江市，帮忙在×××时时彩赌博群当上分员，月工资4000元，其共领到6700元。其上班时有2个×××赌博账号，账号不记得，账号名叫ＶＩＰ理财和ＶＩＰ管理，后群被封又重新建一个群名称叫“ＶＩＰ”。具体分工：老板是蒋某和江志丰2人；其和杨某3负责给客户上分转账；杨某8负责看守电脑、管理×××群；杨某2是客服；杨某3、“旺哥”负责看守电脑，管理×××群；陈某3负责管理总账和分工资；吴某2是这个点的负责人。其本人实名登记购买号码150××××＊＊＊＊，绑定招商银行卡，专门用于公司资金结算的支付宝；其他5个支付宝是杨某2、杨某3、杨某8、吴某2及其共5个人的，另外还有1个支付宝账户在其上班前就有的，不知道是谁的。使用的微信有杨某3的，另外1个微信号也是在其上班前就有的，不知道是谁的。×××钱包使用杨某2的×××账户，只收不付。上述账户都是公司要求注册，然后提供给公司使用的。×××群时时彩这块我没有记账，×××群六合彩赌博如果遇到我当班，我有记账。账本编号14是专门用来记×××群里玩家购买六合彩及输赢的情况，账本里黑色水笔记的是玩家购买六合彩情况，红色水笔记的是玩家购买六合彩中奖情况，每页最后都有统计当天收单金额、中奖金额，收单金额减去中奖金额就是公司当天输赢金额。其愿意退出违法所得1万元。 （20）证人杨某8的证言，证实2017年7月15日，其到百捷首府24楼找蒋某，告诉蒋某和杨某2要到公司做事，蒋某答应每月工资5000元。公司于9月搬到3106室，有三部电脑用于操作。杨某2让其管理一个×××群，该群×××会员在群内以重庆时时彩的方式赌博，其负责管理，为客人充分、转账、记账。有2个×××赌博账号，具体多少不记得，账号名叫ＶＩＰ理财和ＶＩＰ管理。2个账号内只有一个叫“ＶＩＰ”的×××群，有100个左右会员。主要是重庆时时彩和幸运飞艇二种，还有接受六合彩下注。具体分工：公司×××群老板一个是蒋某，一个是江志丰；其负责看守电脑，管理×××群；林某负责客服；杨某2是客服；杨某3、“旺哥”负责看守电脑，管理×××群；陈某3一开始是客服后来管账；吴某2是这个点的负责人、管理员工。其一共领了2个月的工资10000元。公司赌博有重庆时时彩、幸运飞艇、六合彩，有软件机器人自动清算下注金额，每天大约三五十万。公司叫公司人员开通私人支付宝让公司使用，还有向外面的人购买支付宝。公司的微信号：×××、×××，×××号名称：ＶＩＰ管理、ＶＩＰ理财。其有一张浦发银行卡于2017年8月22日起提供给公司使用（卡号62×××90，绑定支付宝账号18×××78，昵称：ＶＩＰ-3不收米），之后卡里的交易流水都是公司从事网络赌博的流水。其另外一张招商银行卡使用于公司赌博资金结算（×××群时时彩）。其还知道公司买了一个叫蔡佳榕的支付宝账户并绑定一张银行卡，支付宝账号：18×××41，昵称：ＶＩＰ-5只付不收，绑定浦发银行卡，卡号：62×××77。这个支付宝账户和绑定的银行卡是专门用于公司×××群时时彩赌博资金的收付款。编号8账本里面的内容从17号之后是其记载的，之前的是杨某2记载的。记载的是公司×××群赌博（包括时时彩、赛车、幸运飞艇）9月份每天给客人返水的情况及用于×××群赌博每天账户余额、输赢情况、机器人积分情况、开支情况及工人工资。编号15账本里面的内容也是其记载的，记载的是公司×××群赌博（包括时时彩、赛车、幸运飞艇）10月份每天给客人返水的情况及用于×××群赌博每天账户余额、输赢情况、机器人积分情况、开支情况及工人工资。编号14账本很多人都有记载，内容是玩家买六合彩情况，公司直接和玩家对赌输赢。蒋某说以×××群赌博盈利金额占成0.5分给其，没有固定工资，其7月拿到1.9万多元，8月拿到4.88万元，其愿意退出违法所得8万元。 （21）证人陈某2（外号旺哥）的证言，证实2017年9月11日，吴某2让其一起做网络赌博，每个月5800元的工资，并让其主要负责操盘，地点在百捷中央首府**。其负责的电脑是豪车俱乐部群的赌博平台，电脑上挂着一个×××群，群名称是豪车俱乐部，群主的名字也是豪车俱乐部。大约有十几个人从事网络赌博，有蒋某、江志丰、吴某2、“水牛”、“豆豆”、“蒙蒙”、“喵喵”、“丫丫”、“笨熊”、“阿海”、吴某5，还有几个人不认识名字。江志丰和蒋某是老板；“蒙蒙”和“喵喵”是拉手；其和“水牛”、“豆豆”、“笨熊”、“阿海”、吴某5是操盘手；吴某2是后勤管理，负责后勤保障和报销之类的；“丫丫”是财务，负责算账。赌博方式有两种，一种是其负责的豪车俱乐部，玩赛车赌博的；另外一种是“水牛”他们负责的ＶＩＰ群，玩时时彩赌博的。顾客是在×××群里面进行下注，然后通过支付宝转钱，其通过支付宝转客户赢的钱和返利。其负责的群，顾客是转到支付宝账号13×××57（绑定一张浦发银行卡，卡号不记得）。其刚到公司时，赛车群的赌博都是在微信上的，但经常被封，9月底公司把群从微信转到×××上，其操作的群会员有100多个人。10月15日，江志丰拿了6000元现金给其，其愿意退出违法所得6000元。 （22）证人李某2（外号喵喵）的证言，证实2017年7月，江志丰让其一起做网络赌博，其负责做拉手，专门在微信和×××上跟客户聊天，把客户拉到群里面，然后让客户进行赌博，底薪工资是5000元，如果拉进群里的客户的赌博流水超过100万元，按流水的千分之三到千分之五抽成。公司将其×××号74×××73（昵称：出界）拉进一个资料群和一个ＶＩＰ群，又给其一个×××号码（昵称：珊珊来了），也有把这个号码拉进资料群和ＶＩＰ群，还把其微信拉到一个叫豪车俱乐部的群。ＶＩＰ群主要是玩时时彩的，豪车俱乐部是玩赛车的。公司是通过×××的ＶＩＰ群和豪车俱乐部群进行赌博，两个群都有100多个人。客户可以在这两个群里下注，操盘手负责接受赌注，然后押注、看盘，如果客户赢了就按倍率将钱返还给客户，客户输了就公司赚钱。客户是以支付宝和微信红包进行下注，公司也是通过支付宝和微信红包返利。江志丰是最上级的老板，其不清楚团伙资金是谁提供；其和杨蒙蒙是拉手；“水牛”是资金管理，负责资金流转，偶尔也操盘；“豆豆”是操盘手；吴某2是后勤管理，负责后勤保障和报销之类的，偶尔也操盘；“丫丫”是财务，负责客户资金流转；其不清楚蒋某什么角色。其确认公安人员扣押的两本笔记本是其本人的，十六张单独的笔记本纸张，其中十一张是其本人的，另外五张是杨蒙蒙的。绿色封面的那本笔记本（标号：李某2（1）），里面记录的是江志丰发到资料群里面的客户×××账号。米黄色封面的笔记本（标号：李某2（2）），里面记录的是其拉进公司×××赌博群的客户，上面客户都还在×××赌博群里。十一张单独的笔记本纸张其中有八张纸张是其记录拉进×××赌博群的客户×××昵称和帐号，后面对应的数据是操盘手统计的其拉进群里客户的流水。一张背面写着共计35229，是操盘手帮其结算从上班到9月30日的总抽成。其从事网络赌博至今工资加上抽成是32000元。 （23）证人陈某3（外号丫丫）的证言，证实2017年9月20日起，其到蒋某搞的赌博群上班，地点，地点在百捷中央首府****内容是为时时彩赌博群当客服、拉人，月工资5000元加抽成。一起上班的还有“豆豆”（指杨某8）、“阿海”（指杨某3）、吴某2、“水牛”（指杨某2）、“笨熊”（指林某）、“旺哥”（指陈某2）、“夜壶”（指吴某5）。公司有两个赌博×××群，一个是时时彩群，群名是ＶＩＰ群，一个是赛车群，群名是豪车群。其和“阿海”负责时时彩群，“旺哥”负责赛车群，“水牛”是财务，“豆豆”和“笨熊”也负责时时彩群，“夜壶”负责赛车群，吴某2是财务，财务是主要负责人。客户上分的时候，钱是直接转到负责管理机器人程序的人的支付宝或银行卡里，客户退分也是通过管理机器人程序的人的支付宝或银行卡。10月10日左右，蒋某让其把他们记在账本上的账录入电脑，其统计的数据是直接从账本上抄录。例如，1.时时10月14日汇总，表示×××群时时彩赌博10月14日的汇总。公司×××时时彩10月14日当天的具体输赢情况，微信：×××，表示微信账户剩余金额；支付宝：186438，表示支付宝账户剩余金额；笨熊:288006，表示公司寄存在笨熊卡上的钱是288006元；新卡（浦发）:150035，也是表示公司寄存在新卡（浦发）的钱是150035元，具体是谁的不清楚；×××:2256，表示×××钱包上的余额；合计:974701，表示昨日余额加上当日实际盈亏的金额是974701元；当日现金合计：974626，表示当日公司×××时时彩群剩余实际现金。2.豪车10月14日汇总，表示×××群豪车赌博的汇总。×××：2766，表示×××钱包上的余额；支付宝：166322，表示支付宝上的余额是166322元；浦发：67523，表示公司寄存在浦发卡的钱是150035元，这张卡具体是谁的不清楚。9月份盈亏明细中资金进出明细表示×××群时时彩赌博专用账户的资金流转情况，正数表示收取的，负数表示支付的。其上班还没一个月，所以只领到3000元。 （24）证人吴某5（外号夜壶）的证言，证实其从2017年7月开始参与“北京赛车”和“幸运飞艇”网络赌博赌盘。7月至9月上旬是开设在江南联泰第一城，9月上旬搬到晋江百捷首府1栋3106室。参与的人有杨某3、杨某2、吴某2，负责“时时彩”赌盘；“旺哥”负责“北京赛车”、“幸运飞艇”的赌盘，还有老板蒋某和江志丰，江志丰负责赌场的日常管理，蒋某平时比较少见到。“北京赛车”和“幸运飞艇”这个网络赌博赌盘平时的账号的钱是其和“旺哥”在管理。其到公司上班时，公司有给其一把手机，跟一个户名陈祺彬的支付宝绑定，如果有客人通过支付宝把钱汇进来，手机就会提示，客人会在一个叫“豪车俱乐部”的×××群发信息，群号：638865368（微信号从网上购买来的），其就会根据客人汇来多少钱就通过×××群给客人上分。2017年9月底其有用支付宝账号13×××57绑定一张上海浦发的银行卡，卡号62×××83，户名是其自己的名字，让公司利用这账号进行赌博。赌博流水、返利、红包、转收账情况、盈利情况等，这些数据在机器人软件上可以查询的，晚班就将这些数据记录在笔记本上，供老板蒋某、江志丰和管理吴某2、“水牛”等人进行查看对账。编号11的账本是记录赛车群赌博的情况，时间是从2017年10月9日到10月15日的；编号12的账本是记录赛车群赌博的情况，时间是从2017年9月8日到10月9日的；编号17的账本是记录赛车群赌博的情况，时间是从2017年7月24日到9月7日的。大部分都是其记录的，其中还有一部分“旺哥”记录的。其不清楚7月24日之前记录的笔记本现在何处，可能被丢掉了。陈祺彬和其的支付宝、银行账户都专用于公司赛车赌博群的资金收转，里面的资金都是赌博资金。其上班至被抓共领取14000元的工资，公司还押了半个月的工资2500元。 （25）证人杨某9的证言，证实其从事蒋某公司的时时彩代理账户，一个是ＨＨ5（小杨5手算）、一个是ＹＹ558（ｙａｎｇ），都是找蒋某开的，蒋某把账户和密码直接告诉其，其拿到代理账户之后，用自己的账户开设下一级代理账户或者会员账户，蒋某公司也可以在它的代理下面开设下一级代理账户或者会员账户，开设下一级代理账户或者会员账户都会在账户后面备注进行区分，蒋某公司在代理下面开设的下一级代理账户或者会员账户也会进行备注区分。其跟下一级代理账户或者会员账户的人员的输赢结算，是根据报表里面“对上级收付”一栏数据的基础上，再跟他们进行手工算账。其时时彩代理账户ＹＹ558（ｙａｎｇ）的下级代理标注情况分别是：ＷＷＷ987（阳）、ＷＷＷ095（秋）、ＰＰＰ336（阳）、ＰＰＰ337（阳婆）、ＷＷＷ657（阳）是陈秋阳的账户；ＰＹ880（元）是杨培元的账户；ＷＷＷ772（彩票）这个账户其不清楚；其他的账户都是自己玩的。时时彩代理账户ＨＨ5（小杨5手算）的下级代理标注情况分别是：ＱＹ990（阳）、ＱＹ991（阳）是陈秋阳的账户；ＶＶＶ556（培2）、ＰＥ1889（元）、ＰＥ1990（元）、ＤＤＤ881是杨培元的账户；ＶＶＶ990（耶）、ＣＡＩ990（彩）、ＦＵ005（逸）、ＷＥＩ（微）是自己玩的。其他的账户应该是蒋某公司自己开设的。 （26）证人杨某10的证言，证实2017年7月，其听说蒋某、吴某2在百捷那边租房子搞网络赌博和×××群赌博，其与蒋某联系，让蒋开网站六合彩和时时彩赌博的代理账号给其。蒋给其一个账户（账号ＡＡ222、密码ａａｂｂ1122），登录网址××，其就用自己的手机登录进行赌博。其还找蒋某拿了时时彩的盘口，先后开了ＱＷ555、ＱＷ1808、×××Ａ002三个账户，密码都是ａａｂｂ1122，蒋某给其一个时时彩网站××。其还找李赐福直接在他的盘口下面开了一个账户（账号是Ｊ777，密码是ａａｂｂ1122），用自己的手机登录进行赌博。公安出示ＡＡ222账户的期数为20×××74至2017120网页六合彩赌博数据，经其核对确认该数据是其本人在蒋某公司开的账户数据，总的上报金额451078元，赚水金额4554.88元。公安出示其建设银行账户与吴某2中国银行账户的流水汇总，经核对确认从2017年6月4日到2017年9月2日，其转给吴某2的钱是365660，吴某2转给其的钱是247491。这些就是其的赌博输赢资金收付款情况。 （27）证人杜某的证言，证实2017年5月，其在手机微信上参与了蒋某赌博群的时时彩、六合彩赌博，后来蒋某发给其一个六合彩赌博的网址和账号（××,账户是ＢＢ111，密码ａａｂｂ1122），其就开始用这账号开设盘口，接受投注。交款则是通过手机银行转账，对方账户都是“吴某2”名下浦发银行的账号，但是有两次金额比较大的，是蒋某派李赐福过来拿的。其确认六合彩自074期至120期，其总共向蒋某方面上报金额累计为12767202元，赚水金额为63205.25元。 （28）证人张某的证言，证实2017年7月，蒋某让其到百捷中央首府1栋2603室给人做饭，每个月4000元的工资，其领了三个月工资共12000元，菜金和工资是通过一个名为ｖｉｐ的微信转给其的。 （29）证人黄某的证言，证实晋江百捷中央首府1栋2603室是其父亲的产业。2017年9月9日，其与江志丰签订租赁合同将该房屋出租给江志丰，月租金3600元。 （30）证人吴某6的证言，证实晋江百捷中央首府1栋3106室是其购买的，2017年8月其将该房屋出租给吴某2，月租金2300元。吴某2说要用做他和他老板的宿舍，吴某2是做电子商务的。 （31）证人聂某的证言，证实晋江百捷中央首府1号楼2407室是其购买的，2017年7月5日，江志丰和杨蒙蒙通过中介向其租房，合同是其和杨蒙蒙签订的，江志丰拿了10800元现金通过中介转交给其，还有4000元的押金，月租金3600元。 （32）证人郑某的证言，证实2017年5月，其认识吴为金后知道他在做六合彩，其向吴为金要赌博网站账号ＫＪ888及密码ｑｗｅ2525来下注。吴为金是其上家，其通过建设银行卡（卡号62×××31）直接转账给吴为金，吴为金通过他的建设银行卡（卡号43×××19）转账到其建设银行卡。经核对明细，其从2017年6月初到2017年10月初，总共投注385899元，奖金386201.2元，退水23025.78元，实际赚了23327.98元。 （33）证人吴某7的证言，证实吴为金是其继母的弟弟，2017年6、7月，吴为金给其一个六合彩赌博网站账号Ｋ3399和密码ｑｑ12×××23用于参赌，这个账户是大股东级的账号，上家就是吴为金，其没有再发展下家。其是通过一个账户名为付碰治的建行卡（卡号62×××94）转账给吴为金的建设银行卡（卡号43×××19）。经核对明细，其从2017年6月初到2017年10月初，总共投注1743774元，奖金1575406元，退水86969.12元，输了80398.88元。吴为金也拿了时时彩的账户密码和网址等（ＷＷＫ999）给其投注，上家也是吴为金，也是和他结算，没有发展下家。经核对明细，其在时时彩赌博网站上总共投注6186861元，奖金5944603.84元，退水175899.26元，输了66357.9元。 （34）证人尤某的证言，证实2017年7月底8月初，其找吴为金要六合彩赌博网站的网址、账户和密码，网站是大股东级的账号“ＫＫ766＂，密码857820，上家就是吴为金，没有再发展下家。其通过建行卡（6227001833530061668）与吴为金的建设银行卡（卡号43×××19）进行收付。经核对明细，从2017年8月初到2017年10月初，其总共投注81240元，奖金77261.5元，退水2793.72元，输了1184.78元。 （35）证人杨某11的证言，证实2017年6月的一天，其向吴为金要六合彩赌博网站的网址、账户和密码，账号“Ｋ6676”，密码ａａｂｂ2211，上家就是吴为金，没有再发展下家。其通过建行卡（6217001830022146222）与吴为金提供的建设银行卡（户名付碰治，卡号62×××94）进行收付。经核对明细，从2017年6月初到2017年10月初，其总共投注571778元，奖金586766元，退水17213.3元，赚了32201.3元。 （36）证人李某3的证言，证实其和李赐福是亲戚，2017年9月10日前后，其从李赐福那拿了一个账号Ｊ777，密码ａａｂｂ1122的时时彩赌博账号。经核对投注情况，该代理账户就其一个会员，该账户是ＦＦ999代理账户的现金会员。经核对明细，第十三周，其共投注901648元，奖金（输赢）917749.89元，赢了16101.89元；第十四周，其共投注510294元，奖金（输赢）490294.67元，输了19999.33元。 （37）证人傅某2的证言，证实2017年7月底，其向李赐福拿盘开始参与网上时时彩赌博（账号ＹＹ228、ＫＹＹ338）。经核对投注情况，该代理账户就其一个会员。经核对账号ＹＹ228明细，第七周其共投注21302元，奖金（输赢）13302.7元，输了7999.3元；第九周其共投注833795元，奖金（输赢）780198.54元，输了53596.46元；第十四周其共投注209296元，奖金（输赢）234622.5元，赢了25326.5元；第十五周其共投注155096元，奖金（输赢）178400.8元，赢了23304.8元；第十六周其共投注193351元，奖金（输赢）133357.14元，输了59993.86元，上述五周共投注1412840元，输了72958.32元。经核对账号ＫＹＹ338明细，其就投注十六周一周，126545元，奖金（输赢）121915.02元，输了4629.98元。其是通过转到李赐福的建行账户62×××36以及通过微信转账的。 （38）证人谢某的证言，证实2017年9月17日，其向李赐福要了账号ＹＹ5588，密码ａａｂｂ1122开始参赌。经核对投注情况，该代理账户就其一个会员。经核对账号明细，第十四周其共投注190168元，奖金（输赢）188912.92元，输了1255.08元；第十五周其共投注173783元，奖金（输赢）165760.93元,输了8022.17元；第十六周其共投注188710元，奖金（输赢）186566.86元，输了2143.14元，三周其共投注552661元，输了10532.33元。其是通过替李赐福还信用卡的方式结算，2017年10月1日转账8000元到李赐福的建行账户62×××36上，2017年10月7日转账1000元到李赐福的招行账户62×××87上，其他的小数额是通过现金结算的。 （39）证人傅某3的证言，证实2017年5、6月，其从蒋某那拿“六合彩”赌场永胜代理账号接受他人投注，在9月时又找蒋某拿“北京赛车”赌场的三个会员账号，将这三个会员账号给刘某2，从投注额中抽水赚钱。经查询其永胜代理账号ＴＴ777，从2017年6月起接受投注。其中第119期接受投注275801元，赚水钱共2714.21元，抽水率为百分之一；第120期接受投注379862元，赚水钱共3799.12元，抽水率为百分之一。其通过网上注册代理的方式开设的“北京赛车”赌场，经账号查询其代理账号ｍ88，从2017年9月共接受投注1633283元，抽水13066.26元，抽水率千分之四。“北京赛车”网站，其让“水牛”开三个会员给其，分别是ａｍｍ800、ａｘｘ888、ｋｋ881及ｍ88的四级代理账号，这三个会员账号都是挂在ｍ88这个四级代理账号下的，就是给刘某2投注的。“六合彩”网站，其代理的账号下有八个会员，其中“Ｍ6688”、“Ｍ7770”、“Ｍ6888”和“Ｍ7788”是自己在投注使用的小号，其他都是别人用的。赌资其一般都是通过银行卡转账到吴某2中国银行卡（卡号62×××97）。经确认代理账号“ＴＴ777”在“六合彩”网站的历史报表，总抽水是109006.89元。 （40）证人刘某2的证言，证实2017年6月10日开始其找傅某3要六合彩赌博网站的网址及账号密码，账号一个是“Ｍ7799”，另一个“Ｍ7789”。“Ｍ7789”就玩三期，经核对总共投注2130元；“Ｍ7799”一直在赌，经核对从2017年6月初到2017年10月初，总共投注782267元。其微信和支付宝都关联卡号为62×××61的建行卡，户名是其本人。2017年9月的一天，其向傅某3要时时彩的账户密码和网址进行投注赌博。其只玩“北京赛车”，共三个账号：“ＡＭＭ800”、“ＡＸＸ888”、“ＫＫ881”，是五级代理账户，上家就是傅某3，结算也是和他结算。经核对，2017年9月只有“ＡＭＭ800”一个账号在时时彩“北京赛车”赌博网站上共投注193220元，总奖金176170.07元，输了17049.93元。2017年10月有“ＡＭＭ800”、“ＡＸＸ888”和“ＫＫ881”三个账号，在2017年10月总投注额是1369700元，奖金是1434379.17元，赢了64679.17元。 （41）证人周某的证言，证实其阿姨史某的一个朋友傅某3有六合彩网络赌盘。2017年5、6月一天晚上，史某让其教她在网上赌六合彩，账号是“Ｍ6669”。史某经常让其通过手机银行（卡号62×××54）转账给傅某3的建设银行卡（卡号62×××75）。 （42）证人史某的证言，证实2017年5月的一天，其向傅某3要了六合彩网络赌盘网址及账号（“Ｍ6669”）密码，并让外甥女周某教其操作电脑。经核对投注明细，从2017年6月初到2017年10月初，其总共投注了184387元，都是通过周某的银行账号（建行卡卡号62×××54）转账给傅某3。 （43）证人蒋某的证言，证实2017年2、3月，其伙同江志丰开盘进行网络赌博，吴某2、“水牛”一起加入盘口，其与江志丰共同出资20万元（每人10万元）作为先期资金。江志丰负责租房子，租在鲤城区联泰第一城Ａ幢702室，吴某2负责购买电脑、手机，其通过颜某购买2个网站，专门用于网络赌博。之后陆续叫了杨某3、吴某5（“夜壶”）、林某（“笨熊”）、陈某2（“旺哥”）、杨某8（“豆豆”）、陈某3、李某2、杨蒙蒙等人，还拉了杨某9、吴为金等人做代理。4个月后移到晋江市百捷中央公园首府1号楼3106室、2603室、2407室继续网络赌博，直到被抓获。具体分工：其和江志丰负责赌场总运行，其侧重于拉人，江志丰负责网站、微信、×××群等运行。吴某2、杨某2负责财务，其中吴某2是出纳，兼公司日常管理，杨某2是会计，陈某3负责结算，吴某5负责赛车的拉人，李某2负责×××群“ＶＩＰ”的拉人，杨某8负责转账；杨某8、杨某3、吴某5、林某、陈某2负责照看“机器人”软件，其中杨某3、林某是负责看“ＶＩＰ”群的机器人，核对客人是谁拉的，交易多少金额；吴某2与杨某2也要轮流照看“机器人”。网页下注不用先转钱再下注，玩家可以直接下注，网页会自动结算输赢，杨某2会结算，然后叫吴某2与对方收付款，吴某2就与对方加为微信好友，对账后用银行卡与对方转账。“机器人”是一种赌博软件，它可以在×××群里自动统计客人玩重庆时时彩、北京赛车及幸运飞艇下注情况，输赢情况。“机器人”是江志丰他们从网上买的，一共有2个，每个机器人每次的使用期限是一个月，到期后要续费，每个“机器人”一个月费用1500元。“机器人”软件登录后，可以选择是玩“重庆时时彩”、“北京赛车”还是“幸运飞艇”，后关联对应×××群，玩家便可以在该群内参与赌博下注。公司总的接受赌博的投注款项每个月至少有几百万，只要是代理拉的玩家，有下注，结算是与代理结算的，代理从中抽千分之三到五的“抽水”。×××群获利分红是其占5成，江志丰占4成，剩余1成由杨某2和杨某8分。网络赌博的最顶层是“集团”，“集团”发展一级代理为“公司”，一级代理之后有二、三、四、五、六级代理不等。其是最上级的，只对一级代理的退水进行负责，各级负责下一级代理的退水。时时彩和六合彩网页赌博是先信用额让下家先下注，输赢再结算。微信、×××群是先充值，以通过支付宝和微信扫描二维码的方式进行充值，用所充值的钱赌博。网络赌博都是由公司作为庄家，提供网络赌博网站，供赌客进行投注，跟公司对赌。通过两种途径来盈利：第一种途径是可以发展下线玩家，然后每一级别通过抽取下一级的总投注的千分之三到千分之五作为退水，从而获得利润，发展的下线越多，所获得的利润也就越多。第二种途径是可以通过设定占层比例来获得利润，比如玩家投注一百元，公司设定占层比例分，从而获得利润。赌博公司从开始到现在共获利100多万元，其个人获利约有30万元，用于赌博和日常吃喝所用。每周结算报表由公司管理员账号进入时时彩网站，点击管理模块的“报表查询”，点“全部”就会显示公司一星期的经营情况。报表数据9个项目栏：公司、注数、会员下注、会员退水、贡献、占比、集团占成、退水、集团收付，各栏相对应的是各栏的查询情况。公司栏：示该集团下面的二个代理公司；注数：表示该公司在网盘的下注数；会员下注：表示该公司会员在网盘总共下注金额；会员退水：表示该公司给下注的会员退水的金额；贡献率：表示该公司上报到集团的金额占本公司下注额的比例；占比：表示该公司上报额是占集团接受总投注额的比例；集团占成：表示该公司上报集团投注额；退水：表示集团对该公司上报的投注额，应给该公司的退水；集团收付：表示集团对该公司的输赢情况；正数表示集团赢，负数表示集团输；合计：表示集团对所有代理公司的各项数据的合计。数字0表示，该公司只借用集团开一个总代账户，自己发展代理接受投注，不上报集团，自负盈亏。公司有两个微信号，昵称分别是：“ＶＩＰ财务01”和“ＶＩＰ财务02”，专门用于收钱和转账给客户。其不清楚公司的支付宝账户和密码，要财务和会计才知道。其本人的微信号是：×××，昵称是：平平安安，还有一个微信号：×××，昵称是：咸鱼配稀饭。赌博网盘分为时时彩、六合彩和现金网三部分。时时彩股东有其、吴为金、黄志洪、刘必强4人，其一般占3到4成，吴为金一般占3到4成，黄志洪一般占3到4成，刘必强占0.5成。六合彩股东有其、吴为金、黄志洪、魏晓强4人，其一般占2.5到3.5成，吴为金一般占4到4.5成（最少3成），黄志洪一般占2到3成，魏晓强占1到2成。现金网股东有其、吴为金、黄志洪、江志丰4人，开了不到2个月，占成固定。只要是公司使用的手机、支付宝账户及银行卡，就是专门用于公司×××群赌博使用的，账户上的收付款流水都是公司×××群的赌博资金流水。其向颜某拿了三个从事网络赌博的网站和账号，一个网站为：Ｈ9或者8.ｍ0025.ｃｏｍ，账号为ＣＨＡＯＪＩ，网站名叫“恒”；另一个网站为××，账号为ａｄｍｉｎ，网站名叫“永利国际”，还有一个网站为××，账号是889ｗｏａｉｗｏｊｉａ-ｈ，网站名叫”恒”。网站上有赌六合彩的，也有时时彩，时时彩是有很多种玩法。现金网就是公司直接提供网站、账户、密码给玩家，玩家直接进入网站之后，网站上面有个二维码，玩家直接扫描二维码充钱进去，然后就可以在网站上直接赌博，然后根据输赢情况进行收付款。现金网有使用一部手机进行收付款，里面只使用一个支付宝账户，绑定一个银行卡账户，这个是公司现金网专用的，里面的流水情况就是现金网赌博流水的情况。六合彩账户情况及对应的人员情况，括号后面有备注ｚｊ，都是其自己的；Ｃ0001（Ｘ）、Ｃ0002（金）、Ｃ0005（啊思）是吴为金的；ＢＢ888（ｊｕｎ）是陈俊俊；ＢＢ111（ｔｏｎｇ）是杜某；ＴＴＡＡ1（ｚｈｏｎｇｈｕａ）是吴某2的；Ｔ7888（阿甘）是黄志灿的；ＴＴ777（ｍｅｉ）、ＫＭ888（美国）是傅某3的；ＴＫＫ22（大卫）是张炳夫；Ｔ6699（龙）、ＴＴ669（华）是颜某的；Ｔ5578（景）、18868（景）、ＴＡ123（景）、ＫＫ999（景）、ＫＹＹ11（ｙｕａｎ）、ＫＫ887（景8，平2）是林家景的；ＣＡ111（ｈｕａ）、ＣＡ111（ＶＩＰ）是杨某10的，他自己占9.5成，这个杨某10是开给林家景用的；11889（王）、ＴＴ333（王）是王家春的；17799（玉林）、ＢＢ667（玉林）是杨某7的；ＴＴ223（五虎李）是李江泉；ＴＡＨＡＩ（阿海）是杨某3的；16677（夜壶）是吴某5的；ＢＢ999（ａｊｕ）是陈重举的；ＢＱ222（阿阳）是许朝阳的；ＢＢ333（广）、ＡＡ111（广）、ＣＧＧＧ（ｇｕａｎｇ）、ｃｃ111（广）是“广仔”的；ＢＢ666（雷龙）是杨雷龙的；ＡＡ222（ｈｕａ）是杨某10的；ＫＫ778（ｇ）是“广仔”那边介绍的；ＫＤＤ99（ｌｉｕ）是刘必强的；ＫＫ889（ｐａｎｇ8）是杨少辉的；ＣＣ222（强，傅）是“强啊”的；ＫＫ000（ｆｕ）、ＫＫ666（斯福）是李赐福的。时时彩账户的情况及对应的人员情况：ＹＵ（ｙｕ）、ＪＪ（ｌａｉ）是其自己的；ＷＥＩ888（ｊｉｎ）、ＷＪ22（伟金）是吴为金的，ｗｉ777（两个一起吃）是吴为金和其的，其中吴为金占九成，另外其和吴为金再平分；ＦＦ999（思福）、Ｃ333（ｃｃ）、Ｃ555（ｃｃ）是李赐福的；ＧＧ22（ｇｕａｎｇ8.5）、ＦＡＳＤＦＡ（ｙｅ）、ＧＧ888（ｇｕａｎｇ）是“广仔”的；ＬＩＮ（ｌｉｎ）是杨某7的；Ｗ789（ｗｅ、王）是王家春的；ＪＨ999（建辉）、111188（建辉）是朱建辉的；111121（中华、菜汤，肥）、ＪＪ888（菜汤肥、菜汤肥3ｃ）是江志丰给他村里的一个人用的；ＷＷ999（文采）是杨某11的；ＬＥＩ333（ｌｅｉ）、ＢＢ223（雷龙）是杨雷龙的；ＨＨ333（刘1Ｃ）、ＰＡ251（刘1Ｃ、刘2Ｃ）、Ｗ22（刘1Ｃ）是刘必强的，ＤＤ77（刘7手算）是刘必强的，7是指刘必强占7成；ＫＫ77（刘7ｃ、刘4ｃ）是刘必强的，有时占7成，有时占4成；ＱＷ1808（ｑｗ）是杨某10的；ＹＹ88（小杨3Ｃ）是杨某9的；ＭＭＧＧ22（ｍｇ）是傅某3的；ＹＹ558（ｙａｎｇ）是杨某9的；ＢＢ7897（刘看一下）是刘必强的，看一下是代表刘必强看一下自己要占几成，占成数不确定的意思；Ｊ223（ａｊｕ）、ＹＯＮＧ22（永小弟7）、ＪＪ88（阿菊）、ＪＵ99（ａｊｕ）、Ｃ88（Ｄ）是陈重举的；ＡＪＵ22（ａｊｕ，看一下）是陈重举的，看一下代表陈重举看一下自己要占几成，成数不确定的意思；ＥＥ222（ｘｉａｏｌｕａｎ）是黄志灿的；ＪＵＮ99（ｊｕｎ、ｊｕｎ5手算）是陈俊俊的；ＤＤ3333（读通4层）是杜某的，4是指杜某占4成；ＬＫＪＫ99（群里）、ＤＦＥＦ（群里）是江志丰的；ＨＨ5（小杨5手算）是杨某9的，他占5成，另外手工算，因为杨某9有自己做庄；ＪＵＮ55（俊5ｃ手算）是陈俊俊的；Ｊ999（ａｊｕ，全吃）；ＱＧ（ｑｉａｎｇ9ｃ）是“强啊”的；ＵＪ888（啊庞8.5）是杨少辉的。时时彩和六合彩网页赌博都是一周结算一次，现金网是一个月结算一次。公司所有网页赌博都是由“水牛”用管理号进入网盘，根据网盘数据进行统计，然后登记在本子上。登记的都是每个下级人员的简称、输赢情况，之后由吴某2拿着登记的本子找每个下家进行收付款。输赢都是根据报表进行统计的。六合彩只统计总盈亏栏的数额，时时彩只统计公司收付栏的数额。绿色负数是输钱，红色正数是赢钱。每一级代理对账只看对上级收付栏的数额。六合彩和时时彩网站赌博的输赢，都由吴某2使用他的建设银行卡和浦发银行卡跟别人直接转收账。现金网网站赌博收付款是由江志丰负责，只用那部专门的手机进行收付款。×××群赌博的收付款是由操盘手直接进行收付款，使用公司的专门账户进行收付款，主要是以支付宝为主，有的时候也有微信支付。公司专用的支付宝账户很多江志丰买来的，还有一些员工提供的，支付宝账户基本上都是以ＶＩＰ开头，绑定的银行卡是也江志丰买来的和员工提供的。赌博赢的钱都转到卡号62×××31和62×××36的2张建设银行卡上，里面转入的钱是公司赢的钱。只要是其与江志丰、吴某2、吴为金、陈俊俊、李赐福、杨某9、傅某3、陈重举、王家春等人汇入这2张卡的钱全都是赌博赢的资金。公司网盘赌博输赢情况以系统提供的数据为准。其愿意退出违法所得100万元。 2、查获经过，证实被告人江志丰、吴为金、李赐福的归案过程。 3、彩票管理条例、福利彩票投注站申请和建设流程、证明，证实被告人江志丰、吴为金、李赐福等涉案人员均未在泉州市申请设立福利彩票投注站。 4、房屋租赁合同，证实自2017年7月6日起，杨蒙蒙向聂某租用百捷中央公园首府1栋2407室；自2017年9月10日起，江志丰向黄某租用百捷首府1栋2603室。 5、银行卡交易明细，证实案发后，公安机关向银行调取涉案人员江志丰、吴为金、蒋某、吴某2等人名下涉案银行卡的交易情况，并经各涉案人员确认。 6、六合彩、时时彩网页截图，证实案发后，公安机关调取六合彩、时时彩网站每期投注情况，并经涉案人员确认。 7、×××聊天记录、微信聊天记录、微信交易明细、支付宝交易明细，证实公安机关从涉案人员处扣押的手机中调取的涉案×××、微信聊天记录以及赌资的交易、转账记录。 8、搜查笔录、提取笔录、扣押清单及照片、冻结的银行卡统计表、账本、活页纸等，证实公安机关从涉案人员江志丰、蒋某、李赐福、吴某2等人处提取并扣押到相关账本、活页纸、银行卡、手机、电脑等作案工具及银行卡上余额情况。 9、尿液提取笔录、现场检测报告书，证实公安机关提取涉案人员杨某7的尿液，用甲基安非他明检测试剂检测，结果呈阴性。 10、户籍证明、刑事判决书、刑满释放人员基本信息表，证实被告人江志丰、吴为金、李赐福的身份及前科劣迹等情况。 11、公安机关出具的工作说明，证实案件的来源系由泉州市公安局网安支队将线索交由鲤城公安分局受理。时时彩、六合彩投注情况网页截图系由公安人员输入网址逐页保存，截取赌博代理账号的数据；投注金额的计算方法：一部分以数据截图说明，其中吴为金六合彩接受投注总计13934643元，时时彩接受投注总计141493728元；李赐福六合彩接受投注总计2117833元，时时彩接受投注总计18907611元；集团层面六合彩接受投注总计68012372.2，时时彩接受投注总计134866735.9。一部分以×××群、微信群关联的专门用于收取赌资的支付宝共计75822989.09元，微信账号共计3626582.37元。鲤城公安网安部门初查阶段通过技术手段锁定部分代理嫌疑人及其下线赌博人员的身份信息，在得知蒋某等人已买好机票准备出国，公安机关便提前抓捕。案件主要嫌疑人到位后，六合彩和时时彩网站因服务器到期未续费自动关闭，因技术条件有限，无法获取到嫌疑人对应的所有下线会员账号的信息。 12、辨认笔录、照片，证实郑某辨认被告人吴为金；杨某10分别辨认被告人李赐福及涉案蒋某等人；杜某分别辨认被告人李赐福及蒋某；蒋某分别辨认被告人江志丰、李赐福及涉案杨某2、吴某2等人；杨某2分别辨认被告人江志丰、李赐福及涉案蒋某、吴某2等人；杨某8分别辨认被告人江志丰、李赐福及涉案吴某2、陈某3等人；吴某5分别辨认被告人江志丰及涉案蒋某、吴某2等人；吴某2分别辨认被告人江志丰、吴为金、李赐福及涉案吴某5、蒋某等人；被告人江志丰分别辨认被告人李赐福及涉案蒋某、吴某2等人；被告人李赐福分别辨认被告人江志丰、吴为金及涉案蒋某、杨某8等人；杨某3分别辨认被告人江志丰及涉案杨蒙蒙、杨某2、蒋某等人；颜某分别辨认在2407室见过江志丰、在3106室见过蒋某、杨某2；陈某2分别辨认被告人江志丰及涉案蒋某、杨某2等人；林某分别辨认被告人江志丰及涉案蒋某、吴某2等人；陈某3分别辨认被告人江志丰及涉案蒋某、吴某2等人；李某2分别辨认被告人江志丰及涉案蒋某、吴某2等人；吴某6辨认吴某2；聂某辨认被告人江志丰及涉案人员杨蒙蒙；张某辨认蒋某；黄某辨认被告人江志丰；杨某1辨认蒋某；杨某7分别辨认杨某6、苏明淳；周某、史某分别辨认傅某3；傅某3辨认黄向阳；吴沛彬、徐某分别辨认陈俊俊；被告人李赐福辨认鲤城区金龙街道江南大街海西汽配城11栋22号店面3楼是其接受他人六合彩投注的地点；徐某、吴沛彬分别辨认百捷中央首府1幢2407室是其受雇管理赌博微信群的地点。 13、电子数据检查工作记录及视听资料光盘，证实公安机关对涉案人员江志丰、吴为金、蒋某、吴某2等人使用的手机、电脑进行勘验检查。 14、网安数据光盘及书面材料，证实公安机关网安部门对涉案网络赌博数据的固定情况。 15、被告人江志丰的供述称：其是从2017年5月出资三万元加入和蒋某一起搞赌博×××群，从8月份开始参股经营现金网赌博。蒋某负责购买电脑、建立赌博的×××群、购买×××群里的“机器人”软件，并且组织人员日常运行赌博的×××群。其负责在百捷首府1幢分别租了三套房子（3106室、2407室、2603室）用来开设网络赌场使用。×××群有两个，一个叫“ＶＩＰ群”，一个叫“豪车俱乐部群”，其中“ＶＩＰ群”里是有两种赌博玩法，一种是玩“重庆时时彩”，一种是玩“幸运飞艇”，“豪车俱乐部群”里有一种赌博玩法就是北京赛车。网页公司经营的时时彩、北京赛车、幸运飞艇、六合彩都没有办理任何执照和证明。×××群赌博分红是蒋某占6成，其占4成；现金网赌博其占百分十五；蒋某、吴某2、杨某2运作的六合彩、时时彩的网站，其没有参与经营。具体赌博×××群的运作：蒋某是总管理，管理下面分有拉手、财务和客服，拉手负责拉客人来赌博，财务负责群内的“上下分”，客服就是为客人讲解玩法和安慰输钱有怨言的客人。吴某2和杨某3、杨某8、杨某2负责“ＶＩＰ群”内的“上下分”工作，有时候也会做客服的工作；陈某2和吴某5负责“豪车俱乐部群”的“上下分”工作以及客服的工作；陈某3是客服，李某2和“萌萌”是拉手，林某也是“上下分”的财务工作。“上分”的意思就是客人把钱转给财务，财务将钱转化为分供客人参与赌博；“下分”的意思就是财务把分换成钱，退还给客人。客户的赌资或者通过微信支付，或者通过支付宝，账号其不清楚，蒋某负责组织员工去处理，包括绑定的银行卡。×××赌博群的盈利情况其不清楚，以公司专用的支付宝和微信账号的数据或者以机器人的数据为准。其本人没有在公司赌博网站开设代理账号或会员账号，有给×××群里的一些赌客开过会员账号。赌客的输赢情况直接和公司收付，其没有抽成。其和蒋某合伙至今×××群分成分到20万，现金网分到82500元。 16、被告人吴为金的供述称：2017年上半年，其向蒋某要了一个网络赌盘的代理做，有六合彩和时时彩（包括重庆时时彩、北京赛车、极速赛车、新疆时时彩）两种网络赌博形式。通过代理权限，其可以设置几个账号，把账号放给下家，下家可以通过账号让赌博人员进行赌博，其再根据赌博的数额进行抽水，以此来盈利。其六合彩账号是ｃ0002，该账号总共抽水18217.28元。根据截图显示其总共有12个下家，但账号Ｋ2215是自己在玩的，Ｋ2205和Ｋ2206是陈建同，Ｋ2207是张文景，Ｋ2208是吴康应，Ｋ2211是陈清吉，Ｋ6676是杨某11，Ｋ3399是吴博扬，ＫＫ766是尤某，ＫＪ888是郑春荣，剩下的两个账号Ｋ2209和Ｋ7707其就记不起来是谁。下家如果赢超过一万就让他们把钱汇到其建行卡（卡号为43×××19）上，其再转到吴某2名下一张浦发银行卡上。其时时彩账号是ｗｅｉ888，从2017年5月份起至今日共接受投注6531934元，抽水率约为千分之三点五，所以这段时间总的抽水应该是22861.769元。该账号下面有四个下家账号，分别为ＫＫ6677［长］、ＡＳ8898［阿思群］、ＸＩＡＯ8［杜友］、ＷＷＫ999［现笔2ｃ］，ＫＫ6677［长］是自己本人在赌，ＸＩＡＯ（杜友）是陈建团，ＷＷＫ（现笔2Ｃ）是吴博杨，ＡＳ8898（阿思群）是一晋江人。从微信聊天记录中看到，其下家陈建团于2017年9月18日通过一个名为付碰治的银行账号转账给其，其不认识付碰治，但他名下的银行卡是其在使用。 17、被告人李赐福的供述称：其是蒋某公司中时时彩网页赌博（永胜）代理商，用户名是ｆｆ999，从2017年5月份起至今共接受投注1095798元，抽水所得共5529.97元，抽水率为千分之五。其在平台上注册的五个会员账号ＣＤ2299、ＦＦ999（三个直属会员ＹＹ228、ＫＹＹ338、Ｊ777）、ＣＣ444充积分，将账号给对方进行线上投注。ＦＦ999的6月19日至10月8日总投注为18663920元，加10月9日至10月15日243891元，抽水93318.6元都输掉了。其支付宝账号是13×××44，微信名羊在囧途，建设银行卡卡号62×××36。其主要是接受傅某2的投注，其他下家有李某3、谢某，其他的大部分是自己在赌。其代理的六合彩账号是ＡＡ332和ＫＫ666，退水13%都退给下家。 上述证据之间相互关联、取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。 关于被告人江志丰及其辩护人提出其不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。首先，公诉机关提供房源信息表、房屋买卖合同、借款合同等证据，欲证实江志丰在借款时隐瞒欲将房产出售的情况以取得傅某1的信任为其担保。经查，江志丰与傅某1、刘香玲系熟人关系，江志丰与傅某1、刘香玲之间并非仅有本案指控的借款，三人还长期存在多次民间借贷关系，说明双方之间信任关系的建立，并非是完全基于江志丰提供房屋买卖合同及借款合同给傅某1之后才建立起的，且江志丰欲出售房产仅是一种可能性，存在不确定因素，事实上江志丰出售其房产的时间也是在本案借款发生之后，因此现有证据不足以证明江志丰采用隐瞒真相的方法取得被害人信任从而实施诈骗行为。其次，根据录音资料、银行转账记录等证据可以证实，江志丰并非自始至终完全没有还款的意愿，并非在骗取钱财后马上销声匿迹，本案借款之后，江志丰曾与傅某1、刘香玲对于还款问题进行过协商，且在2013年10月2日至2014年5月20日之间，江志丰通过现金、转账的方式支付傅某1款项10万余元。综上，公诉机关指控被告人江志丰隐瞒欲将房产出售的情况，具有非法占有本案借款的主观故意，证据不足，不能成立。被告人江志丰及其辩护人提出其不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，予以采纳。 关于被告人吴为金提出只有“公司Ｃ0002［ｊｉｎ］”和“二级代理ＷＥＩ888（ｊｉｎ）”才是其代理账号，其余代理账号与其无关的辩解。经查，根据证人杨某2、蒋某二人的证言，均可证实“公司Ｃ0005［啊思］”、“公司Ｃ0001［ｘ］”、“三级代理ＷＪ（伟金）”、“二级代理ＷＩ777（两个一起吃）”，也是吴为金的代理账号，其中“二级代理ＷＩ777（两个一起吃）”是吴为金和蒋某共同占成的。证人杨某2、蒋某的证言内容较为客观，不存在矛盾之处。故该辩解与事实不符，不予采纳。 关于被告人吴为金提出其代理账号下的投注额包括本人投注参赌的辩解。经查，被告人吴为金所称其本人参赌的数额，并无相关证据予以印证，根据现有证据尚无法证实该部分数额的存在，故本院对此不予认定。 本院认为，被告人江志丰以非法营利为目的，伙同他人通过微信群、×××群开设赌场，涉案赌资数额达77901131.56元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。被告人吴为金、李赐福以非法营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人吴为金接受他人投注共计155428371元，被告人李赐福接受他人投注共计21025444元，其行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。公诉机关指控被告人江志丰、吴为金、李赐福构成开设赌场罪的罪名及犯罪事实成立，但公诉机关指控被告人江志丰构成诈骗罪的犯罪事实不能成立，予以纠正。被告人江志丰、吴为金、李赐福归案后能如实供述其主要犯罪事实，予以从轻处罚。被告人吴为金曾因犯开设赌场罪被刑事处罚，仍不思悔改，予以酌情从重处罚。审理期间，被告人吴为金、李赐福通过其亲属退出违法所得，且李赐福主动向本院预缴罚金，有一定的悔罪表现，对二被告人予以酌情从轻处罚。根据三被告人的犯罪事实、认罪态度、悔罪表现及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 1、被告人江志丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月16日起至2022年2月15日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 2、被告人吴为金犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月16日起至2022年2月15日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 3、被告人李赐福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 4、追缴被告人江志丰的违法所得人民币7万元，予以没收，上缴国库；被告人吴为金、李赐福分别退出的违法所得人民币44994.63元、20000元，均予以没收，上缴国库。 5、扣押在案的涉案赌资，由扣押机关泉州市公安局鲤城分局予以没收，上缴国库。 6、扣押在案的涉案手机、电脑、银行卡、账本等相关物品，由扣押机关泉州市公安局鲤城分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 吴    月    妮 人民陪审员 洪建权人民陪审员龚勤勤 二〇一九年五月三十一日 书 记 员 黄    春    霞 附：《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 -37-