辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽09刑终118号原公诉机关阜新市海州区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴某，男，1973年4月7日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，捕前住哈尔滨。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年5月9日被黑龙江省肇州县人民法院判处有期徒刑三年二个月，2015年12月16日刑满释放。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于彰武县看守所。辩护人程海林，辽宁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孟某，男，1974年8月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省大庆市龙凤区，捕前住哈尔滨市平房区。因犯聚众斗殴罪于2001年被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪于2010年被红岗区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯故意伤害罪于2016年11月28日被哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑九个月，2017年1月9日刑满释放。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于彰武县看守所。原审被告人李某，男，1963年4月21日出生，汉族，小学文化，个体业主，捕前住山东省费县。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。原审被告人陈某，男，1981年1月24日出生，汉族，高中文化，无职业，捕前住哈尔滨市香坊区。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人胡某，男，1987年2月6日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地山东省费县，捕前住哈尔滨市香坊区。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人王某，男，1966年6月8日出生，汉族，小学文化，无职业，捕前住黑龙江省肇东市。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人王某2，男，1964年9月28日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住黑龙江省北安市。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人赵某，男，1973年6月11日出生，满族，小学文化，农民，户籍所在地的吉林省吉林市龙潭区，捕前住哈尔滨市平房区。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人魏某，男，1970年3月1日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住黑龙江省肇东市。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人魏某2，男，1972年6月2日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住黑龙江省肇东市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年9月5日被大庆市红岗区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。因本案于2018年6月15日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。原审被告人朱某，男，1977年10月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地黑龙江省肇东市，捕前住大庆市萨尔图区。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人李某2，男，1972年6月10日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住黑龙江省肇东市。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人谷某，男，1980年2月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省肇东市，捕前住大庆市。因犯职务侵占罪于2008年2月26日被肇东市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人谷某2，男，1978年4月20日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住黑龙江省肇东市。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人刘某，男，1976年6月25日出生，汉族，无文化，农民，捕前住黑龙江省肇东市。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。原审被告人刘某2，男，1979年12月12日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住黑龙江省安达市。因本案于2018年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。2019年4月11日被原审法院取保候审。阜新市海州区人民法院审理阜新市海州区人民检察院指控被告人吴某、孟某、李某、陈某、胡某、王某、王某2、赵某、魏某、魏某2、朱某、李某2、谷某、谷某2、刘某、刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年4月10日作出（2019）辽0902刑初24号刑事判决。宣判后，被告人吴某、孟某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、被告人孟某与被告人李某合伙在哈尔滨市香坊区成立了一个收油点，后迁到莫力村。被告人陈某、被告人胡某在该收油点负责检斤、记账，被告人赵某负责计数、押车和看货，被告人王某2负责押车。2017年11月27日至2018年2月15日，该收油点以每吨3450元的价格向北镇市中安镇韩某厂区销售原油47.5吨，金额164000元，获利9500元。2018年2月27日至3月12日，以每吨3450元的价格向义县韩某厂区销售102.5吨，销售金额388700元，获利20500元。期间，陈某、胡某负责检斤、付款，王某2押车3次，运送原油45吨，金额132930元。2018年4月上旬，该收油点以每吨3450元的价格向盘锦市兴隆台区曙光七分厂赵宝财厂区销售原油121.85吨，金额420000元，获利24000元。期间，胡某负责检斤、付款。同月11日，公安机关将正在现场看货的赵某抓获，查获孟某、李某非法收购的原油9.58吨，价值28270.58元。2018年4月1日至9日，被告人孟某在哈尔滨市香坊区苇子沟自己开设的收油点收购原油后销往韩某厂区，金额854300元。期间，陈某负责检斤、付款，王某看货、计数91吨，金额268541元。2018年1月至4月，被告人吴某通过“老何”、“小东”、“苗某”、“于二”等人向韩某非法销售原油，韩某给吴某使用的户名为孙某的银行卡汇款35笔，金额2419300元。二、2018年3月至4月，被告人魏某在肇东市成立了一个收油点，非法收购原油20吨，后魏某找来被告人魏某2等四人将原油分装三车进行非法销售，金额59020元。另外，据魏某交代在介绍他人向吴某非法销售原油过程中，非法获利280元。三、2017年10月，被告人谷某出资5万元与被告人朱某在肇东市成立了一个收油点，后找来被告人刘某、被告人谷某2、被告人李某2帮助看道、看货、装车和打更。2018年3月，朱某通过吴某介绍与孟某相识，朱某将非法收购的原油销售给孟某，销售金额150000元。期间，李某2参与装车一次，装载原油8吨，金额23608元；刘某看货、看道（望风）2天，参与非法收购原油4吨，金额11804元；谷某2看货、看道（望风）5天，参与非法收购原油10吨，金额29510元(不含税)。四、2018年2月至4月期间，被告人刘某2将从大庆市周边非法收购的原油，以每吨1850元的价格卖给朱某3吨，金额5550元；以每吨2250元的价格卖给陈某1.6吨，金额3600元；以每吨2250元的价格卖给孟某1.7吨，金额3825元。原判认定上述事实，有证人证言、同案供述、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、原油回收证明、过秤单、原油价格证明、检测报告及照片、银行卡交易记录、交易明细、房华账户存款汇总、收油账本、称重单、提取笔录及照片、刘某2与涉案相关人员联络非法收售原油情况、现场指认笔录及照片、辨认笔录及照片、前科判决书、释放证明书、行政处罚决定书、户籍证明、接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过及各被告人的供述等证据在卷证实。原审法院经公开开庭审理，对本案的涉案证据进行了庭审质证，并根据各被告人具体犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，认定被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元。被告人孟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元。被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元。被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币80000元(已缴纳)。被告人胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币70000元(已缴纳)。被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。被告人王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。被告人魏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。被告人魏某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元(已缴纳)。被告人李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。被告人谷某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元(已缴纳)。被告人谷某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。吴某的上诉理由是：原判认定事实不清，量刑过重。孟某的上诉理由是：原判量刑过重。经审理查明，原判认定上诉人吴某、孟某，原审被告人李某、陈某、胡某、王某、王某2、赵某、魏某、魏某2、朱某、李某2、谷某、谷某2、刘某、刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实成立，原判所列证据均经原审庭审质证，在本院审理过程中未发生变化，同时，上诉人、辩护人及原审被告人在本院审理期间未提出新的证据，故本院对原判认定的事实、证据依法予以确认。本院认为，上诉人吴某、孟某，原审被告人李某、陈某、胡某、王某、王某2、赵某、魏某、魏某2、朱某、李某2、谷某、谷某2、刘某、刘某2明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。关于上诉人吴某所提原判认定事实不清的上诉理由，经查，原判认定吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不仅有同案犯的供述，亦有证人证言、辨认笔录及照片及其本人的供述等证据在卷证实，足资认定，故对其此节上诉理由，不予采纳。关于上诉人吴某、孟某所提原判量刑过重的上诉理由，原判根据吴某、孟某具体犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对二上诉人科处的刑罚适当，故对二上诉人此节上诉理由，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  常汝新审判员  刘文斗审判员  韩 流二〇一九年五月三十日书记员  汪 娜