福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初536号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人谢志贤，男，1982年5月18日出生于福建省永春县，汉族，中专文化，务工，原福建鹏盛物流有限公司销售业务员，户籍地为永春县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年12月5日被刑事拘留，2018年12月25日被取保候审，2019年3月20日被继续取保候审。现在家。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2019〕436号起诉书指控被告人谢志贤犯挪用资金罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄金花出庭支持公诉，被告人谢志贤到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控，2016年5月至10月间，被告人谢志贤利用担任福建鹏盛物流有限公司（以下简称鹏盛公司）销售业务员的职务便利，分多次挪用代收客户娄某、傅某、黄某、杨某、邓某、吴某、福建中雄建设有限公司、泉州市固正建筑材料有限公司支付给鹏盛公司的水泥货款共计人民币176951元（以下币种同），用于个人还款及日常开支。2018年12月5日，南安市公安局民警在泉州市第一医院抓获被告人谢志贤。2018年12月25日，被告人谢志贤的家属代为退还挪用的款项共计176951元并取得谅解。 公诉机关提供了被害单位代表何峰的陈述、证人娄某等人的证言、辨认笔录及照片、劳动合同、任职及离职证明、岗位职责说明书、微信聊天记录、转账记录截图、银行交易明细、内资企业登记基本情况表、发货单、销售结算对账单、水泥销售代理合同书、收据、谅解书、抓获经过、户籍证明、被告人的供述等证据材料，认为被告人谢志贤利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定以挪用资金罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人谢志贤在有期徒刑六个月至一年之间量刑。 被告人谢志贤表示自愿认罪，对公诉机关的指控罪名及事实均无异议。 经审理查明： 2016年5月份至10月份期间，被告人谢志贤利用担任福建鹏盛物流有限公司（以下简称鹏盛公司）销售业务员的职务便利，分多次挪用代收客户支付给鹏盛公司的水泥货款共计176951元，用于个人还款及日常开支。具体如下： 1、2016年5月24日至7月12日，被告人谢志贤七次代收客户娄某支付给鹏盛公司的货款共计36000元，未按照规定上缴，挪作他用。 2、2016年7月至10月9日，被告人谢志贤六次代收客户傅某支付给鹏盛公司的货款共计14945元，未按照规定上缴，挪作他用。 3、2016年8月6日至10月17日，被告人谢志贤七次代收客户黄某支付给鹏盛公司的货款共计65546元，未按照规定上缴，挪作他用。 4、2016年8月14日至9月27日，被告人谢志贤二次代收客户杨某支付给鹏盛公司的货款共计10590元，未按照规定上缴，挪作他用。 5、2016年9月20至10月3日，被告人谢志贤三次代收客户邓某支付给鹏盛公司的货款共计7600元，未按照规定上缴，挪作他用。 6、2016年9月25日至10月16日，被告人谢志贤三次代收客户吴某支付给鹏盛公司的货款共计28870元，未按照规定上缴，挪作他用。 7、2016年10月20日，被告人谢志贤代收客户福建中雄建设有限公司支付给鹏盛公司的货款共计3400元，未按照规定上缴，挪作他用。 8、2016年10月25日，被告人谢志贤代收客户泉州市固正建筑材料有限公司支付给鹏盛公司的货款共计10000元，未按照规定上缴，挪作他用。 2018年12月5日，被告人谢志贤在泉州市第一医院被抓获到案。 2018年12月25日，被告人谢志贤的亲属代为退还挪用款176951元给鹏盛公司，并取得谅解。 上述事实，有下列证据证实： 公诉机关提供的证据： 1、被害单位代表何峰的陈述，证实其是福建鹏盛物流有限公司人事部门经理，作为公司代表向公安机关报案。经其公司与客户核对账目，发现2016年5月至10月期间，谢志贤利用担任其公司销售业务员的职务便利，多次挪用代收客户支付给鹏盛公司的水泥货款共计人民币176951元，用于个人还款及日常开支等未归还。案发后，谢志贤的亲属已代为退出挪用的全部款项，公司对谢志贤表示谅解，申请对被告人谢志贤从轻处罚。 2、证人林某的证言，证实其原系鹏盛公司的销售业务员，鹏盛公司有《业务员岗位职责说明书》，公司规定销售业务员不能私自接收货款，但是实际经营过程中，鹏盛公司也默许业务员代收货款，但要求收款当日转至财务部。谢志贤于2015年年底开始担任鹏盛公司供销部销售业务员。 3、证人娄某的证言，证实2016年5月份左右，福建鹏盛物流有限公司何峰带着谢志贤来见其，何峰称之前负责的业务员已辞职，让其以后与谢志贤联系业务。其从2015年10月份开始至2016年5月份有向鹏盛公司购买水泥。因其拖欠了鹏盛公司水泥货款，该公司到法院起诉其，后来其联系鹏盛公司何峰并核对具体的欠款金额。其将微信转账七次共计36000元给谢志贤的记录给何峰看，何峰才发现谢志贤未将其支付的36000元货款上交公司。 4、证人傅某的证言，证实谢志贤是鹏盛物流有限公司的销售业务员。2016年11月3日，福建鹏盛物流有限公司人事部门经理何峰找到其核对货款支付情况时，其才知道其通过微信、银行转账、现金方式支付给谢志贤的几笔货款共计14945元，谢志贤并未上交给鹏盛物流公司。 5、证人黄某的证言，证实2016年11月5日，鹏盛物流有限公司人事部经理何峰来找其核对货款支付情况，其才知道其2016年8月6日至2016年10月17日期间通过微信、银行转账方式支付给谢志贤的七笔货款累计65546元，谢志贤并未上交给鹏盛公司。 6、证人杨某的证言，证实经其与何峰核对确认，其通过银行转账的方式支付的其中两笔货款共计10590元，谢志贤未上交给鹏盛公司。 7、证人邓某的证言，证实其有向谢志贤购买鹏盛公司的水泥，2016年11月3日，鹏盛公司人事部经理何峰来找其核对货款支付情况，其才得知其于2016年9月20日至2016年10月3日通过微信转账支付给谢志贤的三笔货款共计7600元，谢志贤未上交给鹏盛公司。 8、证人吴某的证言，证实2016年11月1日，何峰找其核对货款支付情况，其才知道2016年9月25日至2016年10月5日期间，其支付给谢志贤的三笔水泥货款合计28870元，谢志贤未上交给鹏盛公司。 9、证人张某的证言，证实其在福建中雄建设有限公司任职，2016年11月份的一天，鹏盛物流有限公司人事部经理何峰来找其核对货款支付情况，其才知道他们公司财务吕莹莹于2016年10月20日转支付给谢志贤的水泥货款3400元，谢志贤未上交给鹏盛公司。谢志贤有在“费用报支凭证”领款人盖章处签名。 10、证人施某的证言，证实其是泉州市固正建筑材料有限公司采购部负责人，谢志贤是福建鹏盛物流有限公司的销售业务员。2016年11月4日，何峰找其核对货款支付情况，其才知道2016年10月25日，其所在公司支付给谢志贤的一笔水泥货款10000元，谢志贤未上交给鹏盛公司。 11、证人童某的证言，证实其所在的厦门市海利灿贸易有限公司是鹏盛公司的水泥供应商，供应的是三明金牛牌水泥。其打电话向鹏盛物流有限公司人事部经理何峰索要2016年10月16日向鹏盛公司的客户吴某发货的水泥货款8480元时，何峰称不知道该情况。 12、证人姚某的证言、接受证据材料清单、收据、刑事谅解书，证实被告人的亲属代其退还挪用的鹏盛公司款项及取得谅解的事实。 13、微信账户及转账图片、聊天记录截图、账户交易明细、费用报支凭证、发货单、送货单、管理账现金日记账、销售计量单、电子回单、销售结算对账单等材料，证实证人黄某、傅某、娄某、邓某、吴某、杨某及中雄建设有限公司、泉州市固正建筑材料有限公司因购买水泥支付货款给被告人谢志贤，被告人谢志贤在相关送货单上签署收到货款以及交易双方对账等情况。 14、接受证据材料清单、水泥购销合同、水泥买卖合同，证实福建鹏盛物流有限公司经营水泥生意的事实。 15、接受证据材料清单、营业执照、职务证明，证实证人施某系泉州市固正建筑材料有限公司公司采购部负责人，负责公司的材料采购；证人张某系福建中雄建设有限公司物资部分材料接手员；证人童某系厦门市海利灿贸易有限公司业务员。 16、授权委托书、营业执照、内资企业登记基本情况表、股东声明，证实福建鹏盛物流有限公司的基本情况，该公司委托人事部门经理何峰全权代表控告谢志贤挪用资金一案，该公司股东声明未同意谢志贤借用公司货款。 17、任职证明、离职证明、劳动合同书、薪资结算支付说明、现金支出凭证、业务员岗位职责说明书，证实被告人谢志贤为鹏盛公司供销部业务员，主要负责南安市场水泥客户开拓及货款催收等事实。 18、民事判决书、证实娄某与鹏盛公司因货款纠纷进行民事诉讼的事实。 19、辨认笔录及照片，证实被害单位代表何峰、证人林某、施某、张某、吴某、杨某、黄某、邓某、傅某、娄某分别辨认出被告人谢志贤。 20、户籍证明，证实被告人谢志贤的身份情况。 21、抓获经过，证实被告人谢志贤被抓获到案的事实。 22、被告人谢志贤对其挪用公司资金用于个人消费等事实供认不讳。 本院在审理过程中形成的证据： 调查评估意见书，证实福建省永春县司法局经调查，建议对被告人谢志贤适用社区矫正。 上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人谢志贤利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人谢志贤归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人谢志贤挪用的资金已归还被害单位，并取得谅解，对被告人可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人谢志贤的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人谢志贤归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条的规定，判决如下： 被告人谢志贤犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  陈建议 人民陪审员  傅南泽 二〇一九年五月三十一日 书 记 员  黄安顺 速 录 员  王少鹏 主要法律条文附页： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的； （四）其他严重的情节。 -3-