安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1203刑初69号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 被告人常维维，女，汉族，1983年7月2日出生于安徽省阜阳市，小学文化，无业，住安徽省阜阳市颍泉区。2015年4月27日，因犯诈骗罪被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。2017年11月30日，因犯合同诈骗罪被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，与之前诈骗罪，数罪并罚，执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。2018年8月3日，又因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同日因怀孕被该分局取保候审，2019年3月13日被本院取保候审。 指定辩护人赵永亮、吕光辉，安徽淮都（颍东）律师事务所律师。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉[2019]35号起诉书，指控被告人常维维犯诈骗罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员王灼娟出庭支持公诉，被告人常维维及其辩护人赵永亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控：2018年4月份至8月份期间，被告人常维维虚构自家拥有数千平方米房屋，谎称能够用帮助他人将户口迁入其所在的拆迁区域，可获取拆迁赔偿的方式，以一个户口15000元的价格，分别骗取被害人王某145000元、蒋某60000元、孙某145000元、吕某105000元、陈某80000元、赵某80000元。期间，被告人常维维又采取以借为名的方式，骗取被害人吕某20000元。另查明，被告人常维维已退赔被害人孙某125000元、陈某3000元、赵某3000元。 为证实上述事实，庭审中公诉人依法讯问了被告人，宣读了被告人的供述、被害人陈述、证人证言，出示了书证、辨认、检查笔录等相关证据。据此，公诉机关认为被告人常维维的行为构成诈骗罪，数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。被告人常维维在刑罚执行完毕以前，又犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。庭审中公诉人认为被告人常维维具有坦白情节，已退赔被害人部分损失，可从轻处罚，建议对其所犯新罪在有期徒刑七年六个月至九年幅度内量刑，并处罚金，与前罪数罪并罚。 被告人常维维对起诉书指控犯罪事实及罪名没有异议，表示自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人认为：被告人常维维具有坦白情节，依法可从轻处罚；已返还被害人部分财产，可酌情从轻处罚。综上，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年4月至8月期间，被告人常维维因欠他人的钱多，虚构其位于阜阳市颍泉区循环经济园区永安居委会后李郢有数千平方米的房屋要拆迁，谎称能帮助被害人将户口迁入其所在的拆迁区域，办理转入一个户口为15000元，后再将“自家房屋”卖给被害人，等房屋拆迁时可获取高额补偿款。被告人常维维以上述方式，骗取被害人王某1转户口费用45000元、蒋某转户口费用60000元、孙某1转户口费用45000元、吕某转户口费用105000元、陈某转户口费用80000元、赵某转户口费用80000元。期间在无偿还能力的情况下，又以借款的名义骗取被害人吕某20000元，合计435000元。 另查明：2018年8月2日，被害人孙某1等人将被告人常维维扭送至阜阳市公安局颍东分局。次日，常维维因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局取保候审，常维维到案后如实供述了诈骗的事实。 被告人常维维已退赔被害人王某145000元、蒋某5000元、孙某125000元、赵某9000元、陈某8000元。 再查明：2015年4月27日，常维维因犯诈骗罪被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。判决生效后，因常维维拒不到案，2016年3月25日被该院决定逮捕（在逃），同年7月7日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕，同日交付执行刑罚。2016年8月11日，因罪犯常维维怀孕，被阜阳市颍泉区人民法院决定暂予监外执行三个月（执行期限自2016年8月11日至2016年11月10日止）；同年11月9日，因罪犯常维维怀孕，被阜阳市颍泉区人民法院决定暂予监外执行六个月（执行期限自2016年11月11日至2017年5月10日）。2017年3月21日，常维维生一女婴，因处于哺乳期，同年5月11日被阜阳市颍泉区人民法院决定继续监外执行（执行期限自2017年5月11日起至2018年3月21日止）。2017年11月30日，常维维因犯合同诈骗罪（漏罪），被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，与之前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元合并处罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。2018年1月9日，因罪犯常维维处于哺乳期，被阜阳市颍州区人民法院决定暂予监外执行（执行期限自2018年1月9日起至2018年3月21日止）。2018年4月20日，因罪犯常维维怀孕，被阜阳市颍州区人民法院决定暂予监外执行（执行期限自决定之日起至妊娠期终止之日止）。2019年3月18日，因常维维于2019年2月26日分娩一女婴，被阜阳市颍州区人民法院决定暂予监外执行（执行期限自2019年2月26日起至2020年2月25日止）。2018年8月3日，常维维因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局取保候审。 综上，罪犯常维维被阜阳市颍泉区人民法院暂予监外执行（包括先行被羁押）期限自2016年7月7日起至2018年3月21日止，计一年八个月零十五天（包括部分与颍州区人民法院暂予监外执行的重复部分）；2018年4月20日，罪犯常维维又被阜阳市颍州区人民法院暂予监外（期限自决定之日起至妊娠期终止之日止），常维维于2019年2月26日分娩一女婴，但被告人常维维于2018年8月3日，因涉嫌犯诈骗罪被阜阳市公安局颍东分局采取取保候审强制措施，暂予监外执行期限应计算至犯新罪被采取强制措施的前一日，即止于2018年8月2日，暂予监外执行期限自2018年4月20日起至2018年8月2日止，计三个月零十四天，合计前罪已执行的刑期为一年十一个月零二十九天，常维维的前罪余刑为六年减一年十一个月零二十九天＝四年三个月零一天。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实2018年8月2日，被害人蒋某等人向公安机关报案称常维维虚构阜阳市颍泉区临沂商城北侧自建房拆迁，以办理户口为名，骗取其6万元。阜阳市公安局颍东分局经审查于同年8月2日立案侦查。 （2）到案经过，证实2018年8月2日，被害人孙某1等人将涉嫌诈骗的被告人常维维扭送至阜阳市公安局颍东分局，次日，该分局对常维维办理了取保候审。 （3）协议书，证实被告人常维维分别与被害人蒋某、王某1、孙某1（孙某2）、吕某等人签订房屋买卖协议，常维维以每平方700元或者800元的价格向上述被害人出售房屋。 （4）收条及转账凭证，证实被告人常维维以办理户口的方式收取蒋某60000元、孙某145000元、吕某105000元及另借吕某20000元、赵某80000元、陈某80000元、王某145000元，合计435000元。 （5）微信聊天记录，证实各被害人通过微信聊天的方式分别询问被告人常维维办理转入户口的情况，及常维维以他人名义推托退还各被害人财产的情况。 （9）阜阳市颍泉区人民法院（2015）泉刑初字第00050号刑事判决书、逮捕证、暂予监外执行决定书、执行通知书、阜阳市看守所函，证实2015年4月27日，常维维因犯诈骗罪被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。2016年7月7日被执行逮捕，同年8月11日，罪犯常维维因怀孕被该院决定暂予监外执行三个月（执行期限自2016年8月11日至2016年11月10日止）。同年11月9日，因常维维怀孕又被该院决定暂予监外执行六个月（执行期限自2016年11月11日至2017年5月10日止）。2017年5月11日，因罪犯常维维在哺乳期，被该院决定暂予监外执行（执行期限2017年5月11日至2018年3月21日止）。 （10）阜阳市颍州区人民法院（2016）皖1202刑初166号刑事判决书、暂予监外执行决定书、执行通知书，证实2017年11月30日，常维维因犯合同诈骗罪被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；与之前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。2018年1月9日，常维维因正在哺乳期，被阜阳市颍州区人民法院决定暂予监外执行（执行期限自2018年1月9日起至2018年3月21日止）。2018年4月20日，因罪犯常维维在妊娠期被该院决定暂予监外执行（执行期限自决定之日起至妊娠期终止之日止）。2019年2月26日，因罪犯常维维分娩一女婴，同年3月18日，常维维被该院决定暂予监外执行（执行期限自2019年2月26日至2020年2月25日止）。 （12）阜阳循环经济园抱龙社区居委会出具的证明，证实常维维要出售房屋的范围尚未拆迁。 （2）户籍证明，证实常维维出生于1983年7月2日，案发时已达完全刑事责任年龄。 2.证人证言 （1）证人王某2的证言，2018年8月3日下午，常维维说她欠别人的钱，被送到公安局了，常维维让他到公安局作保证人。2018年9月份，他问王某1才知道常维维是因为卖户口骗了她们的钱，直到现在常维维也没有跟他说事情的详细经过。 3、被害人的陈述 （1）被害人陈某的陈述，证实2018年5月初，其听赵某说她认识一个叫常维维的人，常维维家的房子要拆迁，面积大，常维维可以找人把户口迁到她户上，一个人的户口收2万元，再把常维维家房子的平方卖给他们一点，这样拆迁之后补偿，他们就能拿到补偿款了。赵某给了常维维8万元，让常维维给她办四个人的户口。他听了之后感觉要是真的能办的话，能挣钱。他跟常维维通过微信和电话联系，让常维维给他办四个人的户口，常维维说每个户口2万。2018年5月24日，他通过手机银行分两次给常维维转了8万元，常维维给他打了收条。他转过钱之后，通过手机和微信联系过常维维，询问户口办理的事，常维维一直推脱。案发后常维维退还他8000元。 （2）被害人吕某的陈述，证实2018年3月份，她在棋牌室打牌时认识了常维维，常维维平时表现的很大方，还说自己认识的人多，经常给别人办事。她和常维维一起吃饭的时候，常维维说她家的房子要拆迁了，房子的平方比较多，想卖点，她还说她在派出所认识的有人，能包办户口，办不好退钱。她听了之后就想买户口和平方，常维维说包办一个人的户口需要15000元，按照买户口的人数每平方800元的价格签购买平方的协议。第一次，他买了三个人的户口，是在高速时代华府孙某1家中，给了常维维45000元现金，过了四五天，她又买了四口人的户ロ，通过支付宝、微信、银行转账，给了常维维60000元钱。2018年5月10日，在王某1家中，常维维说她急用钱，又从她那借了20000元现金，当天常维维跟她签订了三口人买房协议，常维维给她打了一个7口人105000元的收条，收条后面把向她借20000元钱的事也写上去了。期间，她也找常维维问户口的事情，常维维说在办着，过了那么长时间，常维维就一直推脱，她和王某1、赵某、孙某1、淮北、蒋某都给了常维维买户口的钱，后来他们在法院失信人员名单上发现了常维维，就知道常维维是骗子，找她要钱，常维维一直推托。 （3）被害人孙某1的陈述，证实2018年4月的一天，他通过王某1认识了常维维，常维维说她颍泉老家的房子要拆迁了，有一千多个平方，并与循环区工业园派出所的方所长认识能帮忙办理户口，把我的户口迁到她的户上，然后再卖给我部分房子，这样等到拆迁了，我就能拿到拆迁补偿款了，办理一个户口需要给她15000元。在阜阳市颍东区他的住处，他向常维维买了三口人的户口，给了常维维现金45000元，常维维给他出具了收条。当天，他以其子孙某2的名义和常维维签订了协议。常维维以办户口的名义还收了王某1三口人45000元、吕某七口人105000元、蒋某60000元、赵某80000元、陈某80000 元。2018年5月10日，他不办了让常维维退钱，刚开始常维维说不要急，正在给他办。后来他们感觉不对劲说不办了让常维维退钱，常维维就说没钱了。 （4）被害人王某1的陈述，证实2018年3、4月份，她与常维维认识的，常维维平时开宝马车，说自己开公司做生意。常维维说她家在临沂商城西边后李郢有几千平方的房子，家里户口上人少，问她可买平方等拆迁了赔偿。她问常维维怎么操作。常维维说得先办户口，一口人户口是15000元，她帮着办户口。她买了三口人的户ロ，给了常维维45000元。她说你买三口人的户口买300平方就管了，一口人赔偿60平方房子，剩下的120平方的按钱赔你也能赚几十万。当时，她与常维维签订了买房子平方协议，每平方700元。 （5）被害人蒋某的陈述，证实2018年5月8日左右的一天，她到王某1家里玩，当时常维维也在。常维维就让王某1问她可要买平方。王某1说“维维（常维维）她家在临沂商城北面，家里有几千个平方，别人也有买的，我也从这买了，反正买着放在那，等拆迁了就可以赔偿了”，常维维就说“王姐（王某1）啥样，你啥样，你们掏钱就是买人口，而且户口的事不让你问，派出所我已经打点好了，只要钱到位，户口一个星期就办好了”。她问“到时候怎么赔呢”，常维维就说“你不要问这，到时候赔偿的时候，你只落人口的钱，我落平方钱，一口人要20000元买户口”。2018年5月14日，常维维带她、王某1等人到临沂商城北面坝子朝西走了200米，常维维指着这一片房子说都是她家盖的房子，还说“要买就快点交钱，要不我们家就不卖了”。她们坐常维维的车朝北万达广场去的路上，常维维给一个人打电话，当时常维维还开着免提，大致的意思问户口可能办好了，那个人说下午两点半上班就给她办。她听说户口能办好，就准备买了。吃过饭后，在白金汉宫颍东店北面的邮政储蓄银行，她给常维维转了80000元买四口人户口。常维维还说“钱给我之后，你们就不要问事了”。后常维维又通过王某1退给她20000元，说每个户口收她15000元，并给她出具了60000元的收条，时间落款写的是2018年5月8日，实际付款时间是5月14日。停了一段时间，常维维与她签订了协议。后她电话联系王某1询问户口办理的情况，王某1说她们都被常维维骗了。 （6）被害人赵某的陈述，证实2018年5月份，她通过王某1认识的常维维，常维维说她家的房子要拆迁了，她要卖户口和房子，每个户口20000元，房子每平方700元，办好之后拆迁就能拿到补偿款了。王某1也买了户口，她感觉要是办成了就挣钱。她向常维维买了四个人的户口，给了常维维80000元，支付的方式是将钱转给王某1，王某1转给常维维，常维维给她出具了收条。陈某也买了四个人的户口。给过钱之后她一直问常维维户口有没有办好，常维维不给个准话。2018年6月22日，常维维通过微信说她去拿户口薄和合同，意思就是户口办好了。陈某让常维维将办好的户口簿拿过来看看，看过户口簿的名字再签合同，常维维一直说忘了拿户口薄，一直往后推。后来王某1说她们都被常维维骗了。 4.被告人常维维的供述，证实2018年3月份，她与吕某打牌时认识，后来又认识王某1、孙某1。她听王某1说要从别人那买平方（指要拆迁房屋），因为她与前夫李刚强已离婚，李刚强父母家有房屋，如果拆迁赔偿她也得不到赔偿款，于是她就和王某1说你不如买我家在阜阳市颍泉区循环经济园区永安居委会后李郢的房子，有2000多平方米，听说要拆迁。她就和王某1签了协议，以每平方700元的价格卖给王某1300平方米，约定等拆迁款下来之后再算房子的钱，还承诺帮王某1把户口迁到拆迁区去。王某1要迁三个人的户ロ到拆迁区。她按照迁入一个户口15000元，她共收取王某145000元，并与王某1签订了房屋买卖协议。后吕某、孙某1、赵某、陈某、蒋某分别要买户口，她分别收取吕某转户口费用105000元、孙某1转户口费用45000元、赵某转户口费用80000元、陈某转户口费用80000元、蒋某转户口费用60000元，另外又以借款的形式借吕某20000元。因为她欠债太多，这些钱都用于她还欠债了。她没有能力为她们转入户，目的就是骗她们的钱还账。她已退还王某145000、蒋某5000元、孙某125000元、赵某9000元、陈某80000元。 5、辨认笔录、辨认现场笔录 （1）辨认笔录，证实经被害人王某1、吕某、孙某1、蒋某分别辨认，辨认出常维维系骗取她们钱的人。 （2）辨认现场笔录，证实经被害人王某1辨认，辨认出位于阜阳市颍泉区循环经济园区永安居委会后李郢坝子西侧200米一片自建房西北侧一栋及丁志侠家，就是常维维称系其家的房子。 本院认为：被告人常维维以非法占有为目的，虚构能将被害人的户口转入拆迁区域，拆迁时可获取高额补偿的方法，骗取被害人现金435000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对公诉人、辩护人认为，被告人常维维具有坦白情节，依法可从轻处罚，退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚的公诉、辩护意见，本院予以采纳。 被告人常维维在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，又犯新罪，依法应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚（四年三个月零一天，并处罚金七万元）与后罪所判处的刑罚，数罪并罚。结合本案的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十一条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人常维维犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五万元；与前罪余刑四年三个月零一天，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。 二、责令被告人常维维退赔被害人蒋某55000元、孙某120000元、吕某125000元、赵某71000元、陈某72000元（已退还的除外）。 上述罚金及退赔款项于判决书生效后三十日履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二分。 审 判 长  余向阳 审 判 员  刘雪峰 人民陪审员  张春艳 二〇一九年五月十日 法官助理李田艳 书记员卢影 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人和合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或免除。 第六十九条判决宣告以前一个犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，也能够当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。