山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1723刑初59号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人王荣河，男，1980年9月12日出生，汉族，初中文化，中共党员，工程师，户籍地山东省乐陵市，现住河北省廊坊市安次区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被抓获，同年5月21日被成武县公安局刑事拘留，同年6月4日经成武县人民检察院批准，同日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人赵某，系被告人王荣河之妻。 辩护人孔祥玉，山东两仪律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉［2019］42号起诉书指控被告人王荣河犯诈骗罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月29日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员吴頔、李艳芳出庭支持公诉，被害人吴某，被告人王荣河及其辩护人赵某、孔祥玉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 1、2018年3月份，被告人王荣河以购车名义结识吴某。2018年3月13日，被告人王荣河以为吴某办理购物卡的名义骗取吴某人民币（下同）6000元，被其用于偿还个人欠款。 2、2018年3月15日，被告人王荣河以挪用公司钱款，急需资金周转为由，骗取吴某向其转账65000元，被其用于偿还个人欠款。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人王荣河诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王荣河当庭供述：1、其收吴某6000元后已联系王某3着手去办理购物卡。2、当时借吴某65000元钱时说的是还其欠别人公司钱。其辩护人认为，1、本案是民间纠纷，不符合诈骗罪犯罪构成，王荣河的行为不构成诈骗罪。2、如果王荣河的行为构成犯罪，请结合其犯罪情节、社会危害程度及认罪态度，建议对其适用缓刑。 经审理查明： 2018年3月份，被告人王荣河因购车通过马某、王某1结识了吴某。王荣河称自己能用5400元办出来价值三十万元的中信银行的购物卡。2018年3月13日，吴某转给王荣河6000元让王荣河去办理购物卡，王荣河用该款偿还了个人欠款。同年3月15日，王荣河为偿还其债务，以挪用公司钱款，急需资金周转，次日归还为由向吴某借钱。当日，吴某通过支付宝向王荣河转账合计3万元，通过微信向王荣河转账共计3.5万元。王荣河收到上述款项后，用于偿还其欠李某和刘洪伟的欠款及网上小额贷款。后吴某索要该款，王荣河拒不归还。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）户籍信息,证明王荣河1980年9月12日出生。 （2）受案登记表,证明2018年3月27日，吴某报案至成武县公安局。 （3）发破案及抓获经过、济南铁路公安处看守所羁押出所证明书，证明王荣河于2018年5月18日被抓获归案，于2018年5月18日至5月21日羁押在济南铁路公安处看守所。 （4）支付宝转账记录截图、王荣河支付宝交易明细，证明吴某在2018年3月15日通过支付宝向王荣河转账七次，共计3万元。 （5）微信聊天记录截图，证明吴某向王荣河转账6000元办理购物卡。吴某于3月15日向王荣河微信转账三次，共计35000元。 （6）账号交易明细，证明王荣河2018年3月13日至16日从吴某账号微信入账四次，共计41000元。 （7）调查情况说明，证明侦查人员与证人李某电话联系，王荣河向李某借过款，借款已还清。 （8）微信聊天截图，证明王某3和王荣河的微信记录情况。 2、马某辨认笔录，证明马某在侦查员××十二张照片中，确认3号（王荣河）对应的人有点像曾经跟着王某2干建材、并打电话称要买车的人。 3、证人证言 （1）李某证言，证明其是吴某的朋友。吴某通过王某1认识王荣河，王荣河自称自己是金融公司的，能用六千块钱办出来价值三十万的中信银行的购物卡，吴某转给王荣河六千元让其办理，一直未办理成功。后王荣河称上层公司要查账，自己挪用了金融公司的钱，向吴某借款六万五千元以弥补公司财务漏洞，后以多种理由故意拖欠。后电话、微信均联系不到王荣河。 （2）王某1证言，证明其从岳父处得知，以前跟着王某2在成武县建材城做过建材工的王荣河想买车，就将王荣河联系方式给了吴某，几天后，吴某告诉其王荣河借了吴某六万五千元，现在联系不到。其联系到王某2后，王某2联系到王荣河说承认从吴某处借了几万元。 （3）马某证言，证明2018年3月份，王荣河给其打电话称想买车，其向王某1推荐王荣河，几日后，王某1给其说王荣河骗了吴某几万块钱。 （4）赵某（王荣河妻子）证言，证明王荣河曾和别人注册过一个贸易公司，一直在富士康公司工作，并没有给别人办理信用卡或购物卡方面的业务，大约欠别人钱20多万。 （5）刘某证言，证明其与王荣河系同事。王荣河在2017年借其60000元。在2018年3月份归还2300元、4月份归还3000元。之后就联系不上了。 （6）王某3证言，证明2018年王荣河没有找其办过卡。 4、被害人吴某陈述，证明其与王荣河因购车结识，2018年3月15日，王荣河说公司上层要查账，向其借款六万五千元以弥补公司财务漏洞，后以多种理由故意拖欠。且王荣河称自己能用五千四百元办出来价值三十万的中信银行的购物卡，其转给王荣河六千元让其办理，一直未办理成功。后电话、微信均联系不到王荣河。 5、被告人王荣河在侦查阶段的供述与辩解，证明其通过马某和王某1以购买车辆为由认识吴某，后称自己能用六千块钱从王某3处办出来价值三十万的中信银行的购物卡骗取对方六千元。吴某向其微信转账6000元，其用于还账和提现。其借吴某款时对外有100多万元的欠款。李某和刘红伟催着其还钱，其就想从吴某处弄点钱还账，就给吴某说挪用公司的钱了，公司催着急着还钱，用一晚上就还。2018年3月15日吴某通过支付宝向其转账合计3万元，通过微信向其转账共计3.5万元，被其用于还李某和刘洪伟欠款及网上小额贷款。 本院认为，被告人王荣河诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 关于被告人王荣河当庭供述其收吴某6000元后已联系王某3着手去办理购物卡；当时借吴某65000元钱时说的是还其欠别人公司钱的辩解意见。经查，1、王某3证明2018年王荣河没有找其办过卡。2、王荣河在侦查阶段多次供述其以挪用公司钱款，急需资金周转，次日归还为由向吴某借钱，与吴某的陈述相一致。其当庭否认之前的供述，未有作出合理解释。故王荣河上述辩解意见，本院不予采信。 关于王荣河的辩护人认为本案是民间纠纷，不符合诈骗罪犯罪构成，王荣河的行为不构成诈骗罪；如果王荣河的行为构成犯罪，请结合其犯罪情节、社会危害程度及认罪态度，建议对其适用缓刑的辩护意见。本院认为，被告人王荣河在明知自己身负100余万元的债务，无偿还能力的情况下，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物用于偿还其债务，致使该款无法追回，拒不偿还该借款。其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，且情节较重，至今未有退赔赃款，无悔罪表现，不符合缓刑条件。故辩护人的上述辩护意见，本院依法不予采纳。 被告人的违法所得，应继续追缴，发还被害人。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王荣河犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月18日起至2020年11月17日止。罚金限判决生效后二日内缴纳） 二、责令被告人王荣河退赔被害人吴某人民币71000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱德峰 人民陪审员  邵立功 二〇一九年五月十三日 法官助理陈海燕 书记员张莉