陕西省石泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0922刑初34号 公诉机关：陕西省石泉县人民检察院。 被告人谢从玉，绰号“岱子”，男，1967年4月24日出生，居民身份证号码X，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地陕西省安康市石泉县X，住址同上。2019年1月25日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局抓获，2019年1月26日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局刑事拘留，2019年3月1日经石泉县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于宁陕县看守所。 委托辩护人尹立波，陕西奇声律师事务所律师。 被告人陈国俊，曾用名陈国栋，男，1970年1月22日出生，居民身份证号码X，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地陕西省安康市石泉县X，住石泉县X。2012年1月9日因犯故意伤害罪被石泉县人民法院判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑，缓刑考验期二年。2019年1月25日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局抓获，2019年1月26日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局刑事拘留，2019年3月1日经石泉县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于紫阳县看守所。 委托辩护人曹汉军，陕西奇声律师事务所律师。 被告人马富升，男，1993年6月3日出生，居民身份证号码X，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地陕西省安康市石泉县X，住址同上。2014年9月25，因犯抢劫罪被石泉县人民法院判处有期徒刑二年零二个月。2019年1月25日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局抓获，2019年1月26日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局刑事拘留，2019年3月1日经石泉县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于宁陕县看守所。 委托辩护人姬鹏程，陕西奇声律师事务所律师。 被告人李福勇，男，1982年3月12日出生，居民身份证号码X，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地陕西省安康市石泉县X，住址同上。2012年1月9日，因故意伤害罪被石泉县人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑,缓刑考验期一年六个月。2012年6月20日，因赌博被石泉县公安局处以行政拘留15日并处罚款3000元。2014年9月25因犯抢劫罪被石泉县人民法院判处有期徒刑四年零二个月。2018年3月1日因殴打他人被石泉县公安局处以行政拘留15日并处罚款1000元。2019年1月25日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局抓获，2019年1月26日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局刑事拘留，2019年3月1日经石泉县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于平利县看守所。 委托辩护人张成刚，陕西奇声律师事务所律师。 被告人梅本礼，男，1992年1月17日出生，居民身份证号码X，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地陕西省安康市石泉县X，住址同上。2019年1月25日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局抓获，2019年1月26日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局刑事拘留，2019年3月1日经石泉县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于石泉县看守所。 指定辩护人阮俊，石泉县法律援助中心律师。 被告人程林之，绰号跛子，男，1988年5月28日出生，居民身份证号码X，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地陕西省安康市石泉县X，住址同上。2014年1月12日因吸毒被石泉县公安局行政拘留；2014年1月27日，因吸毒被石泉县公安局强制隔离戒毒。2019年1月25日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局抓获，2019年1月26日因涉嫌寻衅滋事罪被石泉县公安局刑事拘留，2019年3月1日经石泉县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于石泉县看守所。 指定辩护人张守群，陕西奇声律师事务所律师。 石泉县人民检察院以石检公诉刑诉（2019）24号起诉书指控被告人谢从玉、陈国俊、马富升、李福勇、程林之犯非法拘禁罪，被告人谢从玉、陈国俊、李福勇、马富升、梅本礼犯寻衅滋事罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。石泉县人民检察院指派检察员程文亮、许媛媛出庭支持公诉，被告人谢从玉及其辩护人尹立波、被告人陈国俊及其辩护人曹汉军、被告人马富升及其辩护人姬鹏程、被告人李福勇及其辩护人张成刚、被告人梅本礼及其辩护人阮俊、被告人程林之及其辩护人张守群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石泉县人民检察院指控被告人陈国俊、谢从玉在石泉县成立“车保姆”汽车服务公司（下称车保姆公司），之后便以车保姆公司及其二人的名义长期从事高利放贷活动。为讨要高利贷，被告人陈国俊、谢从玉纠集被告人李福勇、马富升、程林之，被告人李福勇、马富升又多次纠集被告人梅本礼及社会闲散人员彭徐飞、陈正等，采取非法拘禁、跟踪贴靠、恐吓、辱骂等违法手段向借款人强索债务，扰乱社会生活秩序，已造成一定的恶劣影响，属恶势力犯罪。其六人的主要犯罪事实如下： 一、被告人陈国俊、谢从玉、马富升、李福勇、程林之涉嫌非法拘禁罪的犯罪事实 1、2016年3月25日，被害人潘明海向车保姆公司借款人民币3万元，在支付部分利息后无力偿还余款。2016年6月28日早10时许，被告人陈国俊在石泉县影剧院附近偶遇被害人潘明海，陈国俊驾车将潘明海带至车保姆公司。在车保姆公司，被告人陈国俊、谢从玉将潘明海拘禁在里间办公室并采用威胁、辱骂的手段向潘明海要账，因潘明海一直声称暂无钱归还，陈国俊、谢从玉二人便指使马富升、李福勇对潘明海进行殴打。潘明海一直被扣留在车保姆公司至当日16时，因他人报警，民警到场将涉案人员传唤至派出所进行调查才得以解救。在民警询问过程中，被害人潘明海因遭到殴打腹痛难忍遂被救护车送至医院诊治。经石泉县医院诊断，潘明海左肩、左大腿软组织挫伤，腹壁挫伤。 2、2016年被害人魏顺贵向陈国俊、谢从玉借款8万元，后魏顺贵通过李代明向陈国俊、谢从玉偿还了部分借款及利息。2017年年底，被告人谢从玉电话联系魏顺贵到车保姆公司商谈还款一事。在车保姆公司内，被告人陈国俊、谢从玉向魏顺贵讨要借款，并告知魏顺贵不还款则需重新出具13万元的借条才能离开，魏顺贵当场拒绝，随后谢从玉安排马富升、程林之对魏顺贵进行殴打，后被告人陈国俊、谢从玉商议并安排马富升、程林之将魏顺贵带至金江龙庭对面巷道一住宅内进行看守，直至两天后魏顺贵的朋友魏久刚、周光利同意为魏顺贵所欠债务进行担保，魏顺贵才从车保姆公司离开，后魏顺贵向谢从玉偿还了3万元借款。 二、被告人陈国俊、谢从玉、李福勇、马富升实施寻衅滋事行为的违法犯罪事实 1、2016年10月，被害人杨海军委托其父杨亿安与车保姆公司签订了20万元的借款协议，陈国俊向杨海军打款并提前扣除了5万元利息。2017年5月下旬，被告人陈国俊、谢从玉纠集李福勇、马富升，胡益铭，并通过李福勇联系了陈正、彭徐飞驾驶车辆到杨亿安家，通过多人聚众造势以此讨债。当日在杨亿安家，被告人谢从玉让李福勇将事先准备的横幅、鞭炮及高音喇叭取出，李福勇和胡益铭将横幅挂在杨亿安家窗户的防护网上，彭徐飞在院内燃放鞭炮，李福勇又录制讨债的录音，在杨亿安家院中高声反复播放。杨亿安见状又和陈国俊、谢从玉商量还钱一事。因未要到钱，陈国俊、谢从玉二人便准备离开，临走前陈国俊指使李福勇安排陈正、彭徐飞、胡益铭留宿在杨亿安家继续逼债。三人在杨亿安家留宿期间采取滋扰、跟随方式扰乱杨亿安夫妇的正常生活。2017年5月26日，陈国俊、谢从玉又商议安排三名老妇到杨亿安家以此逼债，杨亿安随后报警，陈国俊、谢从玉等人被民警驱离。 2、2017年6月下旬某日，被告人陈国俊、谢从玉伙同李福勇一起到汉阴涧池镇找潘明海讨要债务，因潘明海未能偿还该笔债务，陈国俊、谢从玉便安排李福勇，叫上彭徐飞一起跟随潘明海要账，当日下午潘明海被他人从汉阴接走。 3、2017年夏某日早晨，被告人陈国俊、谢从玉将刘明胜叫至车保姆公司商谈还款一事，因谢从玉向刘明胜索要本息50余万元，刘明胜表示暂无钱归还，直至下午谢从玉便指使李福勇安排彭徐飞、吉云烽跟着刘明胜并住在刘位于池河的家中。二人在刘明胜家客厅守至晚9点，因刘明胜报警，警察处警后将二人从刘家驱离。吉云烽、彭徐飞便将此事通过电话告知李福勇，随后陈国俊、谢从玉、李福勇三人一同赶到池河，又将该二人带至刘明胜家中要账，刘明胜再次报警，陈国俊、谢从玉、李福勇三人才离开，留下彭徐飞、吉云烽在刘明胜家至第二日离开。 4、2017年5、6月份的一天，马富升、郭学民将张涛带至李福勇提前在紫荆酒店登记的房间。在酒店房间内，李福勇、马富升、郭学民三人向张涛要账，在要账的过程中，马富升用拳头在张涛的腹部打了几拳，三人在房间内僵持了几个小时后，张涛按照李福勇的安排给马富升、郭学民各打了一张借条后才离开。 三、被告人马富升、梅本礼涉嫌寻衅滋事罪的犯罪事实 1、2017年10月的一天，被告人马富升从郭学民处得知张涛在石泉县两河镇通往高速路的隧道口，马富升便要求郭学民将张涛的车拦住，随后马富升驾车带着被告人梅本礼到达两河镇通往高速路的隧道口，在向张涛要账的过程中，马富升、梅本礼对张涛进行殴打，后在郭学民的劝说下，二人离开。 2、2017年11月某天，被告人马富升到两河镇找熊友萍要账时发现熊友萍的车停在家门口，便电话联系被告人梅本礼，让梅本礼上两河镇一起向熊友萍讨债。后梅本礼驾驶车辆到达两河镇并按照马富升的安排采取前后夹击的方式在两河镇金沙滩电站（小地名野人沟）将熊友萍驾驶的车辆拦截。马富升、梅本礼下车后对熊友萍进行辱骂，并强行要求熊友萍打开车门后，坐上熊友萍的车继续讨债，因熊友萍母亲报警，二人遂作罢离开。 3、2017年年底某天，被告人马富升电话联系被告人梅本礼，告知其在饶峰镇碰见熊友萍，让梅本礼立即到饶峰镇来向熊友萍要账。被告人梅本礼驾车到达饶峰镇通往牛羊河村的村道时，发现马富升已将熊友萍的车拦截在此，随后马富升坐上熊友萍的车要求熊友萍还钱，熊友萍拒绝并准备驾车继续向前行驶，此时被告人马富升去抢熊友萍的方向盘不让其离开，熊友萍母亲见状进行阻止，过程中左手小拇指受伤。后警察处警将双方带至派出所进行调解，并要求双方有经济纠纷通过诉讼途径解决。之后熊友萍带其母亲先行离开，马富升等人离开饶峰镇派出所后，又再次往两河方向寻找熊友萍要债。当熊友萍带其母亲从两河卫生院诊治完毕准备离开时，发现马富升的车辆停在其车辆之后使其无法离开，梅本礼驾车在两河卫生院外守着，熊友萍及其母亲无奈之下再次报警，民警处警后将马富升、梅本礼等人劝离。 石泉县人民检察院认为，被告人陈国俊、谢从玉、马富升、李福勇、程林之、梅本礼为讨要债务，经常纠集在一起，以暴力、威胁及其他手段多次在石泉县内实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，已造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪。被告人陈国俊、谢从玉、马富升、李福勇、程林之为讨要非法债务，非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，涉嫌非法拘禁罪；被告人马富升、梅本礼为讨要债务多次拦截、辱骂他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，涉嫌寻衅滋事罪。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究被告人陈国俊、谢从玉、马富升、李福勇、程林之的刑事责任，以寻衅滋事罪追究被告人马富升、梅本礼的刑事责任。被告人马富升、李福勇在刑罚执行完毕之后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判决。 公诉机关当庭提出，被告人陈国俊、谢从玉经常纠集马富升、李福勇并伙同程林之等人为讨要债务多次实施非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪活动，符合恶势力集团的构成要件，属恶势力犯罪集团。其中被告人陈国俊、谢从玉在该恶势力犯罪集团所实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，是该恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照该恶势力集团所犯的全部罪行处罚。被告人马富升、李福勇、程林之在该恶势力犯罪集团所实施的违法犯罪活动中起积极作用，是该恶势力犯罪集团的骨干成员。被告人马富升、梅本礼经常纠集在一起，为讨要债务伙同沈瑞、“小严”等人多次采取拦截他人车辆、殴打、辱骂他人的行为，所实施的违法犯罪行为造成了恶劣的社会影响，已构成恶势力犯罪。 被告人谢从玉对于公诉机关指控的罪名没有异议，但认为不构成恶势力犯罪集团，希望法庭从轻处罚。 委托辩护人尹立波提出以下辩护意见：1、对公诉机关认为是黑恶势力犯罪集团有异议，认为本案不属于涉黑涉恶案件。2、被告谢从玉不构成寻衅滋事罪，本案中的民间借贷都是合法的，案件是因为债务人到期不还才导致的；3、本案证据多数为言辞证据，希望法庭综合认定。 被告人陈国俊对于公诉机关指控的事实和罪名没有异议，认罪悔罪。但认为不构成恶势力犯罪集团，请求法庭从轻处罚。 委托辩护人曹汉军对起诉书指控的事实和罪名没有异议，提出以下辩护意见：1、对公诉人指控被告人构成恶势力犯罪集团有异议，不符合两高一部的认定，应该只是一个恶势力犯罪。2、本案被告人陈国俊能够如实供述，有明显的悔罪表现，请求法院对其从轻处罚。3、陈国俊平时能够资助贫困儿童，希望合议庭量刑时予以从轻处罚。 被告人马富升对公诉机关指控的基本事实和罪名没有异议，认罪悔罪。但是认为公诉机关指控构成犯罪集团有些过重，请求法庭从轻处罚。 委托辩护人姬鹏程的辩护意见：1、本案起诉书没有指控被告人构成恶势力犯罪集团，且起诉书指控的第一起事实发生在2017年，公诉机关当庭指控本案属于恶势力犯罪集团，属于变更指控，应当重新起诉。2、在公诉机关指控的非法拘禁犯罪中第1起事实被告人马富升是中途加入的，对非法拘禁行为没有主观故意。潘明海并不欠他的钱，他只是与潘明海有其他的事情，马富升在此次的行为不属于非法拘禁，至多可以认定为寻衅滋事行为，能否认定为寻衅滋事罪需要结合伤情鉴定来综合认定；第2起事实中魏顺贵通讯自由，他自己也没有报警，他在有条件实施自救行为而没有实施，本次非法拘禁情节较轻，应当从轻处罚。3、在公诉机关指控寻衅滋事中，第1起与马富升没有多大关联性。后面与张涛、熊友萍的事实，马富升自己也承认了自己打人，如实供述了自己的行为，这些行为应该认定为寻衅滋事行为，而不是寻衅滋事犯罪。4、马富升如实供述了自己的犯罪事实，请法庭从轻处罚。 被告人李福勇对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，但认为不构成恶势力犯罪集团，请求法院从轻判处。 委托辩护人张成刚的辩护意见：1、本案被告人不属于恶势力犯罪集团。2、公诉人当庭举证证明李福勇参与对熊友萍的要账行为，但公诉机关在起诉书未进行指控，请法庭不予认定。3、被告人李福勇只参与了部分要债的行为，在犯罪事实中应该只认定三次。4、李福勇在本案中不起重要作用，应该属于从犯，应当依法从轻处罚。5、李福勇在抓获时没有反抗，自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人梅本礼对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为不构成恶势力犯罪集团，请求法庭从轻处罚。 指定辩护人阮俊对公诉方指控的恶势力犯罪没有异议，提出以下辩护意见：1、被告人梅本礼不属于陈国俊等恶势力犯罪集团成员。2、被告人梅本礼主观恶性较小，案件中处于被支配地位，属于从犯。3、被告人梅本礼属于初犯偶犯，当庭也认罪悔罪，请合议庭予以考虑。 被告人程林之认为不构成恶势力犯罪集团，自己父亲年老无人赡养，希望法庭从轻处罚。 指定辩护人张守群对公诉机关指控被告人程林之犯非法拘禁罪没有异议。但提出以下辩护意见：1、本案不构成恶势力犯罪集团。2、被告人程林之在本案中处于服从、被支配的辅助地位，属从犯，应当依法从轻处罚。3、被告人程林之认罪悔罪态度较好，如实供述了自己的罪行。4、程林之的父亲年迈，需要人照顾，希望法庭在量刑上从轻考虑。 经审理查明，被告人谢从玉、陈国俊在石泉县成立“车保姆”汽车服务公司，之后便以“车保姆”公司及其二人的名义长期从事放贷牟利活动。为赚取高额利息，被告人陈国俊、谢从玉采取通过让借款人出具与实际出借金额不符的借条，书面约定月利息虽为2%，但是实际收取超过法律规定的高额利息，并要求10天结息一次的方式面向不特定的对象出借款项。为讨要债务本金及高额利息，被告人谢从玉、陈国俊纠集被告人李福勇、马富升，被告人李福勇、马富升又纠集程林之等多人，多次采取非法拘禁、聚众造势、跟踪贴靠、拉挂横幅、燃放鞭炮、使用高音喇叭、恐吓、辱骂、殴打等违法手段向借款人强行索要债务。组织成员经常纠集在一起，多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。被告人马富升又纠集被告人梅本礼为讨要非法的赌博债务，纠集多人以暴力或软暴力等违法手段多次实施违法犯罪活动。其六人的主要犯罪事实如下： 一、被告人谢从玉、陈国俊、马富升、李福勇、程林之涉嫌非法拘禁罪的犯罪事实 1、2016年3月25日，潘明海向车保姆公司借款人民币3万元，在归还部分本息之后无力继续按照被告人陈国俊要求还款。2017年6月28日早10时许，被告人陈国俊在石泉县影剧院附近偶遇被害人潘明海，便驾车将潘明海带至车保姆公司。被告人谢从玉、陈国俊将潘明海拘禁在车保姆公司里间办公室采用威胁、辱骂的手段向潘明海要账。因潘明海一直声称暂无钱归还，谢从玉、陈国俊二人便指使马富升、李福勇对潘明海进行殴打。下午16时10分，因柳正清报警，民警到场将涉案人员传唤至派出所进行调查才得以解救。在民警询问过程中，被害人潘明海因遭到殴打腹痛难忍遂被救护车送至医院诊治。在医院诊治期间，被告人陈国俊仍安排人跟随。经石泉县医院诊断，潘明海左肩、左大腿软组织挫伤，腹壁挫伤。 2、2016年5月份，被害人魏顺贵因资金周转困难向谢从玉、陈国俊借款8万元，由李代明进行担保。魏顺贵当场出具8万元借条一张，被告人谢从玉通过谢从霞的银行账户向魏顺贵账户转款76640元。之后魏顺贵通过李代明向谢从玉、陈国俊偿还了部分借款及利息。2016年年底，被告人谢从玉电话将魏顺贵叫到车保姆公司，被告人谢从玉、陈国俊向魏顺贵讨要借款，并告知魏顺贵现在连本带息要还13万，需重新出具13万元的借条才能离开，魏顺贵当场拒绝。随后谢从玉安排马富升、程林之对魏顺贵进行殴打，后被告人谢从玉、陈国俊安排马富升、程林之将魏顺贵带至金江龙庭对面巷道一住宅内进行看守。直至两天后魏顺贵的朋友魏久刚、周光利同意为魏顺贵所欠债务进行担保，魏顺贵才从车保姆公司离开。后魏顺贵向谢从玉偿还了3万元借款。 上述事实有经过庭审质证的下列证据证实： 1、书证 （1）被告人谢从玉、陈国俊、李福勇、马富升、程林之、梅本礼的正面免冠照片及常住人口信息。证实六名被告人已达到本罪的刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 （2）抓获经过。证实六被告人均系民警在2019年1月25日抓获归案。 （3）石泉县城关镇线索移交函、石泉县公安局受案登记表、立案决定书。证实本案案件来源及相关立案情况。 （4）石泉县人民法院刑事判决书。证实被告人陈国俊2012年1月9日因犯故意伤害罪被石泉县人民法院判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑，缓刑考验期二年。被告人李福勇2012年1月9日因犯故意伤害罪被石泉县人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月；2014年9月25日因犯抢劫罪被石泉县人民法院判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金10000元。被告人马富升2014年9月25日因犯抢劫罪被石泉县人民法院判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金1000元。 （5）石泉县公安局行政处罚决定书。证实在2012年，李福勇、马富升因故意殴打他人被处以行政拘留15日，罚款1000元。2018年3月1日李福勇、胡益铭、郑诗俭因在两河信用社门前殴打熊友萍被石泉县公安局处以行政拘留15日，罚款1000元。2012年6月12日，李福勇因赌博被石泉县公安局处以行政拘留15日，罚款3000元。被告人程林之2014年1月12日因吸毒被石泉县公安局行政拘留；2014年1月27日，因吸毒被石泉县公安局强制隔离戒毒。2015年8月26日陈国俊因与他人打架经石泉县公安局城关派出所予以治安调解。 （6）石泉县公安局搜查笔录及扣押清单。证实从被告人谢从玉、陈国俊处扣押的以被告人陈国俊名义出具的借条17张出借资金69.5万元。出借时间自2011年1月24日至2018年2月7日；从被告人陈国俊扣押的以其他人名义出借的借条出资金额达26.5万元，出借时间自2013年6月6日至2014年6月20日。被告人陈国俊在法庭上承认系他人为他背皮，均系被告人陈国俊向他人出借，以上两项共计94万元。从被告人谢从玉处扣押的以被告人谢从玉名义出具的借条5张出借资金共计39.6万元，时间自2009年7月27日至2014年4月19日。从被告人谢从玉处扣押的未署名或者以他人名义出借的借条15张，资金额达133万元，出借时间自2012年7月23日至2018年10月28日。从谢从玉处扣押的借条金额总计172.6万元。从被告人马富升处扣押的以被告人马富升名义出具的借条12张出借资金共计44.6万元，时间自2013年10月3日至2019年1月24日。上述借条大部分大部分为制式借条，借条月息2%。证实陈国俊和谢从玉经常从事放贷行为。 （7）石泉县公安局2017年6月28日接处警登记表及行政案件相关询问笔录复印件、石泉县医院医学证明书。证实公诉机关指控的非法拘禁潘明海案件事发于2017年6月28日，当日柳正清向石泉县公安局报警称潘明海因欠陈国俊的钱被人殴打，民警立即赶往现场并展开调查工作。但谢从玉、陈国俊、马富升、李福勇不承认殴打潘明海一事，谢从玉、陈国俊仅承认马富升与潘明海发生争执时踢了潘明海两脚，踢在肩部、背部和腿部。2017年6月28日接诊的医生陈振安证实，系接到城关派出所急诊电话后，接一位名叫潘明海的病人到医院进行诊治，初步判断病人为癔症且身体多处软组织挫伤，癔症为病人情绪激动造成。2017年6月28日潘明海经诊断受伤情况为右肩、左大腿软组织挫伤，腹壁挫伤。 （8）魏顺贵提供的2016年1月至2016年12月其本人持有的信合卡交易明细。证实户名为谢从霞的账户向魏顺贵账户转款76640元，后魏顺贵的账户向李代明账户转款76000元。 （9）证人屈国芝提供的2016年其农业银行卡转账记录。证实2016年12月23日屈国芝为帮助魏顺贵向陈国俊等人还款，分三次从农业银行卡向魏久刚的银行卡转账共计一万元的交易记录，后由魏久刚向陈国俊等人偿还借款。 2、证人证言 （1）柳正清2019年2月11日证言。证实潘明海被陈国俊软禁过两次。第一次是在2017年，在汉阴涧池开超市的阮洋打电话给他说，陈国俊安排两个小伙子将潘明海跟着。当天下午，他和一个叫“园园”的人去汉阴将潘明海接回石泉。第二次是在石泉，潘明海被陈国俊软禁在车保姆公司，他想办法报警去车保姆公司将潘明海救了出来。他和民警去车保姆公司的时候，潘明海当时左侧膀子上有伤，还说胸口被打得疼。警察来了之后就让潘明海去县医院看伤，看伤时还有两个人跟着潘明海怕他跑了。他给陈国俊打电话说潘明海被打的事情怎么处理时，陈国俊承认打了潘明海。他劝说潘明海以此事去告陈国俊，但潘明海说被谢从玉、陈国俊等人整害怕了实在不敢去。 （2）何治国2019年2月14日证言。2017年夏天的一天，他在微信群里看到有人说陈国俊带人到汉阴涧池镇找潘明海要账了，后来还派人跟着潘明海。没过多久，群里面柳正清他们说潘明海在石泉碰到陈国俊了，陈国俊把潘明海带到车保姆公司去要账，不准潘明海离开，期间还将潘明海打了。他和柳正清、陈卓、阮洋等人商量怎么去救潘明海。后来柳正清报警后，才将潘明海放走去医院看伤。在潘明海被打以后，他们本来商量以这个事情到市政府去告状，但潘明海说被陈国俊谢从玉等人整害怕了实在不敢去。 （3）阮洋2019年4月24日证言。证实谢从玉、陈国俊安排李福勇带着另一个小伙子在汉阴贴身跟着潘明海要账，他向柳正清说了情况，柳正清解救了潘明海。第二次是2017年夏天，潘明海被陈国俊等人带至车保姆公司，他到达车保姆公司时警察也到了，潘明海告诉警察自己被打了，警察将所有人带回派出所询问，当时潘明海说肚子痛的受不了叫了救护车，后来还在医院住了几天。 （4）薛园园2019年2月15日证言。证实大概是在2017年7、8月份的时候，他接到阮洋和柳正清的电话，说是潘明海在汉阴涧池镇被收账的人跟踪尾随让他一起去解救。后来他和柳正清一起去汉阴涧池镇看到潘明海被两个小伙子跟着，于是假装自己也是向潘明海要账的人，把潘明海带回石泉。 （5）周光利2019年2月14日证言。证实2016年农历十月的某日，魏顺贵给他打电话说在陈国俊、谢从玉开设在金州路的车保姆公司，他赶去后看见谢从玉在辱骂魏顺贵。第二天魏久刚告知他，魏顺贵被谢从玉安排的人关起来了，周光利和魏久刚给魏顺贵送了药和饭，第三天二人也给魏顺贵送了饭。直到第三天中午，周光利给谢从玉打了电话之后，魏久刚和周光利带着魏顺贵到车保姆公司给魏顺贵当担保人后三人才离开。离开后的第二天魏顺贵的妻子屈国芝把1万元钱打到魏久刚的卡上，加上他贷款2万元共计三万元还给了谢从玉。魏顺贵被关在金江龙庭小区对面的一条小巷道内民宅的三楼或四楼，当时还有人看守着魏顺贵，魏顺贵被关在屋内两天两夜。 （6）屈国芝2019年2月15日、2月16日证言。证实2016年她多次电话联系魏顺贵但未能联系上，后魏顺贵电话告知她因欠“岱子”三万元钱未还，“岱子”把魏顺贵关了两天，魏久刚让她凑一万元钱帮魏顺贵还账，后来她凑了一万元通过农行转账给魏久刚替魏顺贵还账。 （7）唐永平2019年4月4日证言。证实在2016年农历10月份，马富升找他说有人欠马富升钱，让欠钱的人在马富升家住几天，让他帮忙看守，每天100元工资。然后马富升带他到石泉县春潮广场附近巷子里的一间民房里住下。陈国俊、马富升和“岱哥”带来一个男子到房间来。马富升说让唐永平在房子里守着不能让离开。他就守着那个男的，期间有人给那个男子送饭，直到陈国俊、岱哥和马富升他们三人将房子里的中年男子带走。 3、被害人陈述 （1）被害人潘明海2019年2月15日陈述。证实2016年3月25日，他因为资金周转困难，经薛园园介绍在车保姆公司借款3万元，借期15天，利息1万元一天70元。当场付了3150元利息后，出具3万元借条一张。因资金未到位，到期未能按时还款。陈国俊要求每10天给3000元利息，累计还了3万多元。2016年6月份，陈国俊把他叫到车保姆公司，说是只还了利息没还本金，强行让他重新出具一张30000元借条，才让他离开。2017年6月份，他到汉阴找阮洋要账碰到陈国俊、谢从玉等人，为了向他要账，陈国俊、谢从玉安排李福勇和另一男子在汉阴对其进行跟随，后被柳正清安排的人员从汉阴接走。2017年7月20日左右陈国俊在石泉偶遇他，将他带至车保姆公司进行辱骂，期间还安排李福勇、马富升对他进行殴打，后被民警解救，他因被殴打去医院看伤，当天陈国俊安排程林之对他进行跟随，后他因无钱住院，其母亲到城关派出所请求帮助，在派出所门口被陈国俊安排的人进行威胁。 （2）魏顺贵20**年2月14日、2月16日陈述。证实2016年5月份，因为在陕西白水那里做矿生意，急着筹钱给工人们解决点生活费，正好李代明也需要借钱。他便与李代明共同找陈国俊、谢从玉借钱，当时说只借一个星期，谢从玉说利息按照1万元一天50元计算，8万元每天四百元的利息，在借款时先把利息扣除。他和李代明同意后，由李代明书写了八万元的借条，他在上边签字。当天下午，谢从玉通过银行转账给他77000元，提前扣除了3000元利息。当时，他便取了57000元给了李代明。之后一个星期，他通过银行转账给李代明转了16000元，又委托魏久刚给李代明6000元，总计22000元。这笔钱让李代明连本带息还给谢从玉。到2016年9月的时候，谢从玉打电话让他再还钱，他说让李代明把钱还了。谢从玉说李代明只还了五万元，让他把剩余的三万元还了。后来他才知道李代明跑了。2016年底，谢从玉电话让他到车保姆公司商量还钱一事，因他无力偿还，谢从玉等就对他进行辱骂并安排两个小伙子对他进行殴打，一个把他的胳膊向后扭，一个在他的胸腹部进行殴打，后谢从玉安排人将他关在金江龙庭对面巷道的民宅近三天并安排人员看守，他因十分害怕被打，担心自己的孩子受到伤害不敢电话报警，后魏久刚、周光利出面担保将他救出，后他将剩余的三万元归还。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人谢从玉2019年2月20日、2019年2月21日供述。证实：1、2017年夏天的一天早上九、十点钟，他看见陈国俊把潘明海带到车保姆公司来。他当时坐在车保姆公司外边的办公室，潘明海、陈国俊、李福勇、马富升等人在里面的办公室。当时他听到潘明海在里面喊叫了一声，他就进去看见潘明海坐在办公室中间的茶几上用手把肩膀捂着。他望着陈国俊说有啥你们好说，不能整人家，之后他便出去了。2、魏顺贵和李代明到车保姆公司找陈国俊借8万元。他们约定借款8万，借期10天，利息一共按照一千元计算，当时魏顺贵便写了一张借条，并由李代明在担保人栏签字。魏顺贵和李代明当场支付了1000元利息，实际只拿走了79000元。还没到十天，李代明就还了50000元，说剩余30000元等魏顺贵矿上把账结了就还。魏顺贵借钱后几个月的一天，陈国俊给他打电话让他到车保姆公司去，到了之后就看见陈国俊、程林之、魏顺贵坐在中间办公室的沙发上，后来马富升也来了，他们几人坐在中间办公室，外卖到了魏顺贵不吃待在里间办公室，之后陈国俊、李福勇、跛子就去里间办公室和魏顺贵谈还钱的事情，之后看见马富升离开，跛子在骂魏顺贵，之后听陈国俊说安排人把魏顺贵关到一居民楼里。 （2）被告人陈国俊2019年2月21日、2019年4月22日供述。证实：1、2017年潘明海向他私人借了3万元，因潘明海不还钱，他及李福勇在汉阴时遇到潘明海，李福勇联系了两名男子跟着潘明海，后潘明海叫人将该二人打了，潘明海便坐车离开。过了没多久，他再次在石泉县城遇见潘明海并要求潘明海到车保姆公司商量还款一事，之后的情况民警有调查过，当时已经将情况说清，目前对此事记不太清。车保姆公司是他和谢从玉及一个已经过世的人合办的，赚取贷款中介费用，公司只有一个员工，李福勇喊来的人都不是公司员工。2、他和谢从玉商量把魏顺贵带到冉启洲抵押给陈太元的房子里去并找人看守着。后他给马富升打电话安排马富升找人去看守魏顺贵，并叮嘱不能收手机不能打人。魏顺贵和魏久刚、一个中年男子在公司谈好还钱的事才离开。此次马富升找了哪些人看守魏顺贵，他不知，每次遇到这种事情谢从玉和他都是按天计算工资，每人每天200元。但找人的事情每次谢从玉和他都是安排马富升、李福勇去做，他和谢从玉基本上不会直接和社会上的小混混打交道。 （3）被告人马富升2019年1月26日供述、2019年2月15日、2019年2月16日供述。证实：1、他帮陈国俊要账有五次，分别是古堰酒厂杨海军家。在车保姆公司向潘明海要债，当时受谢从玉、陈国俊安排，他和李福勇、程林之三人一同进到潘明海待的房间，在房间里他辱骂了潘明海，李福勇用脚踢潘明海，之后程林之也帮忙在劝潘明海还钱；后三次分别在太阳破要债、在桃园路要债、在杨家坝连心桥向连心桥山庄老板要债。2、2016年或2017年年底的一天，他与程林之一起到车保姆公司拿资料，在车保姆公司看见谢从玉、陈国俊在向魏顺贵要债。在车保姆公司他向魏顺贵要债并打了魏顺贵一耳光，按照陈国俊的安排他和程林之一起驾车带着魏顺贵去取身份证，后将魏顺贵又带回车保姆公司。之后陈国俊将魏顺贵关在金江龙庭对面的巷道内一民宅，陈国俊告知他，魏顺贵被关在之前和陈太元一起去过的房子里并安排他去看一下，他和程林之去房间内看到魏顺贵在房间内，并被唐永平和一个小伙子看着的，后来听唐永平说魏顺贵第二天早上从该房屋离开。 （4）被告人李福勇2019年1月25日供述。证实谢从玉、陈国俊向潘明海要账并拘禁潘明海在车保姆公司，同时指使李福勇、马富升殴打潘明海的事实，潘明海在车保姆公司的时间长达7、8个小时。 （5）被告人程林之2019年2月17日、2019年4月23日供述。证实：1、潘明海被拘禁在车保姆公司几个小时，期间李福勇、马富升打了潘明海，谢从玉、陈国俊、李福勇、马富升轮番对潘明海进行辱骂。2、2016年天冷了的时候某一天下午，马富升喊他一起到金江龙庭对面巷道的一住宅内去送饭和烟，到该住宅的时候看见唐永平和另外一个男子在房屋里面，两人在烤火，看样子两人在房间里面已经住了好几天了，马富升和他在房间里坐了几十分钟后，二人就离开了，马富升告诉他是马富升安排唐永平在房子里守一个欠钱的人。马富升说这句话的意思就是有人欠他钱，所以安排唐永平把欠钱的人守在那套房子里，逼人家还钱。 5、辨认笔录 （1）2019年2月14日，被害人魏顺贵对案发当晚在车保姆公司殴打他的人员进行了辨认，其辨认出马富升是用拳头在他的胸腹部打了两拳的人员、程林之是在车保姆公司将他手臂向后扭的人员，程林之和李福勇还是后来看守他的人员之一。 （2）被告人之间相互辨认。证实被告人的身份及参与的案件情况。 （3）其他参与过相关行为的人员对犯罪嫌疑人谢从玉、陈国俊、李福勇、马富升、程林之、郭学民、胡益铭等人的辨认。证实各被告人参与各其案件事实的情况。 二、被告人谢从玉、陈国俊、李福勇、马富升实施寻衅滋事违法犯罪行为的事实 1、2016年10月，被害人杨海军委托其父杨亿安与车保姆公司签订了20万元的借款协议，被告人陈国俊向杨海军转账时提前扣除了部分利息。2017年5月24日，被告人谢从玉、陈国俊纠集李福勇、马富升、胡益铭，并通过李福勇联系了陈正、彭徐飞驾驶车辆到杨亿安家，通过多人聚众造势讨债。被告人谢从玉让李福勇将事先准备的横幅、鞭炮及高音喇叭取出，李福勇和胡益铭将横幅挂在杨亿安家窗户的防护网上，彭徐飞在院内燃放鞭炮，李福勇在杨亿安家院中高声反复播放他本人录制讨债的录音。谢从玉、陈国俊二人又指使李福勇安排陈正、彭徐飞、胡益铭留宿在杨亿安家继续逼债。三人在杨亿安家留宿长达两天，期间采取滋扰、跟随方式扰乱杨亿安夫妇的正常生活。2017年5月26日，谢从玉、陈国俊又安排三名老妇到杨亿安家滞留逼债，杨亿安不堪其扰报警，谢从玉、陈国俊等人被民警驱离。 2、2017年6月下旬某日，潘明海到汉阴县涧池镇找阮洋，在阮洋开的超市遇到了被告人谢从玉、陈国俊，二人便伙同李福勇向潘明海讨要债务。因潘明海未能偿还该笔债务，谢从玉、陈国俊便安排李福勇，叫上彭徐飞一起跟随潘明海要账，跟踪贴靠长达六小时以上。当日下午潘明海被他人从汉阴强行接走。 3、2016年底，刘明胜因资金周转困难数次向被告人谢从玉、陈国俊借款。2017年夏天，被告人谢从玉、陈国俊将刘明胜叫至车保姆公司商谈还款一事，刘明胜表示暂无钱归还，直至下午谢从玉便指使李福勇安排彭徐飞、吉云烽跟着刘明胜并住在刘明胜位于池河的家中。二人在刘明胜家客厅滞留至晚9点，因刘明胜报警，警察处警后将二人从刘家驱离。吉云烽、彭徐飞便将此事通过电话告知李福勇，随后谢从玉、陈国俊、李福勇三人一同赶到池河，又将该二人带至刘明胜家中要账。刘明胜再次报警，谢从玉、陈国俊、李福勇三人才离开，但仍留下彭徐飞、吉云烽在刘明胜家至滞留第二日。 上述事实有经过庭审质证的下列证据证实： 1、书证 （1）2017年5月26日杨亿安报警后石泉县公安局接处警登记表。证实杨亿安报警称要贷款的人在其家中要账不走要求处警。民警到达现场后，经了解谢从玉带着陈国俊、李福勇、其母亲、陈绪菊、李文秀到杨亿安家要账。因为借贷纠纷要求杨亿安与谢从玉商议还款一事。 2、证人证言 （1）陈绪菊2019年2月16日证言。证实2017年5月份的一天，她按照张力的请求叫上李文秀一起乘坐谢从玉等人的车辆到古堰酒厂后面一户人家要账，当时去的时候还有谢从玉的母亲，去了就坐在人家客厅，在屋里待了不到两个小时要账的人喊我们走，后来给她和李文秀一人100元报酬。 （2）李文秀2019年2月15日证言。证实陈绪菊叫上她一起乘坐谢从玉等人的车辆到古堰酒厂后面一户人家要账，去了就坐在人家客厅，当时去的时候还有谢从玉的母亲。后来给了陈绪菊和她一人100元报酬。 （3）张力2019年2月17日证言。证实2017年陈国栋请他帮忙找一个年纪大点的女性去帮忙要账，他就将此事告知了陈绪菊并将陈绪菊的电话给了陈国栋。 （4）王旭2019年2月12日证言。证实因杨海军向他借钱，他向杨海军介绍可以向陈国俊借钱，陈国俊开的有公司。2017年一天听见周围有人放鞭炮，后听说是杨海军欠陈国俊的钱没有还，陈国俊在杨海军家放鞭炮、拉横幅，循环播放还钱的喇叭。 （5）李其香（杨海军之母）2019年1月21日证言。证实2017年5月份，杨亿安因欠他人的账，有人在他家中放鞭炮、拉横幅、用喇叭喊话，还带了几个老婆婆去要账，后来报警警察来了那些人才走。 （6）李胜平2019年2月1日证言。证实2017年天热的时候，李胜平路过杨亿安家看到有三四个小伙子在其门前，用扩音器循环播放“杨亿安还我血汗钱”之类的话，还在杨家窗户上挂了一个横幅，当时还有一个老婆婆在场。 （7）陈太莲2019年2月14日证言。证实2017年天热的时候，有人在杨亿安家放鞭炮，用高音喇叭喊“杨亿安欠钱不还”之类的话。 （8）贾仕举2019年2月14日证言。证实在2017年5月份的一天，听见有人在杨亿安家放鞭炮，用高音喇叭喊“杨亿安不要脸，欠钱不还”，还有人拉了横幅。他们一直在杨亿安家闹了将近一个小时才停下来。过了几天，要账的又带了两个老婆婆到杨亿安家逼杨亿安还钱，然后杨亿安报警了，派出所来把人劝走了。 （9）陈正2019年2月18日证言。证实2017年4、5月份李福勇让他到车保姆公司，当时公司内有陈国俊和谢从玉，李福勇告知他要去古堰收账，并让他叫上彭徐飞，后李福勇安排他将横幅、高音喇叭放在黑色轿车后备箱内，谢从玉驾驶该黑色车辆带着他、李福勇、彭徐飞，胡李泉驾车带着陈国俊两辆车一起到古堰杨海军家，途中李福勇买的鞭炮。后在杨海军家李福勇安排人拉横幅、放鞭炮并打开高音喇叭，导致周围邻居围观。后李福勇等人离开并安排他、彭徐飞、胡李泉等人在杨亿安家留宿，后李福勇给谢从玉打电话建议安排老人留宿在杨亿安家中，至第三天上午，陈国俊、谢从玉、李福勇、马富升及郭学民带着三名老妇到杨亿安家中。他们返回石泉县城后在陈国俊处领取300元报酬。当天是他拿的喇叭，胡益铭和李福勇拿横幅，彭徐飞拿鞭炮，李福勇录音并播放。 （10）彭徐飞2019年2月17日证言。证实1、2017年夏天，陈正喊他一起到车保姆公司，谢从玉带着他们两个，陈国俊、李福勇、胡李泉、郭学民开着一辆车一起到了古堰跟前一户人家，他和吉云烽拉横幅、其他人放鞭炮、放高音喇叭以此逼债，后谢从玉、陈国俊、李福勇、郭学民离开并要求他、陈正、吉云烽留在该户人家中，第三天谢从玉、陈国俊、李福勇、郭学民带着三个老婆婆在该户人家中坐着不走以此逼债。2、2017年夏天，李福勇发微信叫他到车保姆公司，并安排他和吉云烽跟着一名欠钱的男子一直到其池河家中，二人遂跟随该男子一起到了其池河的家中至晚上9时。因该男子报警，警察告知吉云烽和他不能随意进入人家的房屋，让其马上离开，二人离开后就给李福勇打电话说了报警的事，李福勇便让二人先等着。没多久李福勇、谢从玉、陈国俊三人开车到了该男子的家中并带着吉云烽和他一起进入该男子住宅。因该男子再次报警，警察处警时，陈国俊等人把这个男子的欠条出示给了警察。警察经过确认后，告知陈国俊等人要账要注意方式方法，要求双方好好商量，不能发生打架斗殴之类的违法犯罪行为。后谢从玉、陈国俊就让吉云烽和他继续守在该男子家中并过夜。第二天早上，他便和吉云烽带着该男子就一起坐车到了车保姆公司，谢从玉、陈国俊给了吉云烽和他一人二百元钱。 （11）胡益铭2019年1月25日证言。证实2017年夏天同谢从玉、陈国俊、马富升、李福勇、程林之及另外三个男子到杨海军家要讨要欠账。期间，通过拉横幅、放鞭炮、放高音喇叭以此逼债，后谢从玉、陈国俊、李福勇、郭学民离开并要求彭徐飞、陈正、吉云烽留在该户人家中，第三天谢从玉、陈国俊、李福勇、郭学民带着三个老婆婆在该户人家中坐着不走以此逼债。 （12）柳正清2019年2月11日证言。证实在2017年的一天，他当时在石泉县两河镇的鱼塘养鱼是接到在汉阴涧池开超市的阮洋打电话说，潘明海和陈国俊同时去到他在汉阴涧池镇开的超市找他时碰到了，当时陈国俊要求潘明海还钱，但是潘明海没有钱还。于是陈国俊安排两个小伙子将潘明海跟着，潘明海走哪跟到哪。阮洋要他把面包车开着把潘明海拉走，免得吃亏。当天下午，他和一个叫“园园”的人去汉阴将潘明海接回石泉。 （13）何治国2019年2月14日证言。2017年夏天的一天，他在微信群里看到有人说陈国俊带人到汉阴涧池镇找潘明海要账了，后来还派人跟着潘明海。 （14）阮洋2019年4月24日证言。证实2017年天热的时候，潘明海到汉阴涧池镇他经营的惠联购物广场超市要账，当时手头紧便让潘明海住下。第二天中午，谢从玉、陈国俊也来了。来了之后，谢从玉便开始骂骂咧咧，说潘明海不还钱，人也找不到，电话也联系不上。当时谢从玉情绪比较激动，然后谢从玉等人便在超市附近的广场上坐着。谢从玉、陈国俊便向潘明海所要欠款。过了一会，刘福勇带着个小伙子也来到了广场。陈国俊就安排李福勇和另一个小伙子在贴身跟着潘明海要账，说潘明海吃啥他们就吃啥，潘明海去哪就跟到哪。他便安排潘明海在一家饭店内吃晚饭，李福勇和那个小伙子也跟着一起在店内吃饭。他偷偷给柳正清打了电话把情况说了。柳正清就说他想办法把潘明海解救了。之后在饭店内把饭吃完后，他们一行人便顺着大路走。没走多远开过来一辆面包车，车上下来的是柳正清等人，他们将潘明海抢上车便离开了。 （15）薛园园2019年2月15日证言。证实大概是在2017年7、8月份的时候，他接到阮洋和柳正清的电话，说是潘明海在汉阴涧池镇被收账的人跟踪尾随让他一起去解救。后来他和柳正清一起去汉阴涧池镇看到潘明海被两个小伙子跟着，于是假装自己也是向潘明海要账的人，把潘明海带回石泉。 （16）吉云烽2019年2月18日证言。证实2017年夏天，彭徐飞叫他一起到车保姆公司，当时李福勇、谢从玉、陈国俊都在，当时有一个男的欠了谢从玉、陈国俊的钱不还，三人说着便吵起来了，在该男子准备离开时，李福勇让他和彭徐飞跟着该男子，二人遂跟随该男子一起到了其池河的家中至晚上9时，因该男子报警，警察告知他和彭徐飞不能随意进入人家的房屋，让其马上离开。二人离开后就给李福勇打电话说了报警的事，李福勇便让二人先等着，没多久李福勇、谢从玉、陈国俊三人开车到了该男子的家中并带着他和彭徐飞一起进入该男子住宅。因该男子再次报警，警察处警时，陈国俊等人把这个男子的欠条出示给了警察，警察经过确认后，告知陈国俊等人要账要注意方式方法，要求双方好好商量，不能发生打架斗殴之类的违法犯罪行为。后谢从玉、陈国俊就让他和彭徐飞继续守在该男子家中并过夜。第二天早上，他和彭徐飞及该男子就一起坐车到了车保姆公司，谢从玉、陈国俊给了他和彭徐飞一人二百元钱。 3、被害人陈述 （1）被害人杨亿安2019年1月15日陈述。证实杨海军让他代其向陈国俊借了20万元，先给了7000元手续费，由他签的借条。2017年5月份，谢从玉、陈国俊带了几个年轻小伙子到他家，采用拉横幅、放鞭炮、用喇叭喊侮辱性语言的方式要账，周围邻居都看见了。之后陈国俊等人又安排四个小伙子住在他家一个星期，期间住在家里的四个小伙子将客厅电视机开通宵并开至很大音量严重影响老两口休息，平日他们老两口干什么四个人都跟着，使得二人内心十分害怕。2017年5月26日早上，陈国俊、谢从玉又带了三个老婆婆代替小伙子住在他家中，后他报警，警察进行了调解。后来他将其小儿子在石泉县城的房子卖了将23万元还给了陈国俊。 （2）被害人杨海军2019年1月17日陈述。证实2016年10月份，他因需要偿还贷款急用钱20天，经朋友介绍在谢从玉、陈国俊处借款20万元，约定一万余10天500元的利息。因杨海军不在石泉，便让父亲杨亿安带着诚意金7000元交给陈国俊，由杨亿安出具借条。但是，陈国俊通过银行转账给他不到15万元。还款期限到了之后，他未能还款，谢从玉、陈国俊有次便将他扣留在车保姆公司并辱骂他，不让其休息，他乘机离开车保姆公司后又受到陈国俊、谢从玉的威胁。后陈国俊、谢从玉到他在西安的公司要账，将他公司员工从公司赶走，将公司大门拉坏，其行为影响他公司正常经营并因此导致他公司被罚款十万元。谢从玉、陈国俊等人为了要钱到杨亿安家放鞭炮、拉横幅、使用高音喇叭并安排人住在杨亿安家跟着其老两口扰乱其正常生活，之后又安排三名老婆婆在杨亿安家待着以此为手段逼要债务。他通过杨亿安得知谢从玉、陈国俊等人的要账行为，因陈国俊扬言要收拾他，故他不敢回石泉老家，为还债杨亿安将房屋变卖向陈国俊又偿还了23万元，他总共向谢从玉、陈国俊偿还了31.5万元。 （3）被害人潘明海2019年2月15日陈述。证实2016年3月25日，他因为资金周转困难，经薛园园介绍在车保姆公司借款3万元，借期15天，利息1万元一天70元。当场付了3150元利息后，出具3万元借条一张。因资金未到位，到期未能按时还款。陈国俊要求每10天给3000元利息，累计还了3万多元。2016年6月份，陈国俊把他叫到车保姆公司，说是只还了利息没还本金，强行让他重新出具一张30000元借条，才让他离开。2017年6月份，他到汉阴找阮洋要账碰到谢从玉、陈国俊等人，为了向他要账，安排李福勇和另一男子在汉阴对其进行跟随，后被柳正清安排的人员从汉阴接走。 （4）被害人刘明胜2018年12月20日陈述。证实2016年末，他通过广告了解到车保姆公司可以抵押车，通过抵押车辆贷了107000元，谢从玉说担保公司收取了17000元手续费，他到手只有90000元。后来，他又提出向谢从玉借款30万元，谢从玉说他公司现在资金也比较紧张，可以先借12万元，利息每天70元，10天清一次利息，提前扣除利息8400元，他因急用钱就同意了。谢从玉通过银行转账给他10万元，给了现金11600元。大概过了一个月之后，谢从玉给他打电话说可以再借16万元，口头约定利息还是每万元每天70元，利息10天一清。之后他就和陈国俊、谢从玉签订了第二份借款协议，以他儿子位于石泉县池河镇谭家湾村的房屋抵押又借了16万元。借款协议上约定，约定月利息2分8厘左右。第二天，谢从玉给他打了12万元，扣了4万元的利息。2016年9月份，陈国俊让他把利息清一下说已经欠了2万元的利息了。由于他没钱还，陈国俊让他重新签订了30万元的借款协议，协议书月利率是2分8左右。但实际上谢从玉、陈国俊跟他约定利息还是每万元每天70元，10天一清息。2017年7月的一天早上，谢从玉开车到池河将他接到车保姆公司，并要求他还钱。他称没有钱还，谢从玉便把李福勇喊到车保姆公司，到车保姆公司后，李福勇称他向陈国俊等人借的钱里面有李福勇的钱，如果不还钱便要采取措施，随后李福勇找来一张包装纸冰鞋上他欠钱不还的字样，威胁他不还钱就拉出去游街。到下午6时左右，谢从玉表示今天不带他游街，找两个小伙子跟他回池河，住在他家中。到了他家中之后，他要求这两人离开，二人不同意，他便报警，池河派出所民警责令二人离开。二人离开后给陈国俊和谢从玉打了电话，没多久陈国俊、谢从玉二人到了他家中，并表示此二人无论如何也要跟着他，住在他的家中。他无奈之下又报警，民警在处理警情时要求协商处理不得有违法行为。民警离开后，谢从玉告知他此二人无处可住便要求他让此二人留宿，刘无奈便同意了。第二天，两个小伙子带着他又到了车保姆公司，谢从玉、陈国俊要求他支付此二人的工资，他不同意，随后离开。 4、被告人供述与辩解 （1）谢从玉2019年1月25日、2019年2月20日供述。证实：1、2017年5月24日，陈国俊纠集他和李福勇、马富升、胡益铭、彭徐飞及另一年轻小伙，带着他提前准备的横幅、鞭炮、高音喇叭到杨海军家中讨要债务，并在杨海军家门前悬挂写有杨海军杨亿安还血汗钱的横幅，彭徐飞放炮并用喇叭喊话要杨亿安还钱，安排彭徐飞和其朋友在杨亿安家住下要账，两天后仍未要到欠款便安排三名老妇待在杨亿安家，以此逼迫杨亿安还钱。杨亿安当时被吓坏了，给陈国俊和他说好话。当时是谢从玉和他商量后一致同意为要向杨海军要账到杨亿安家去闹，找老婆婆的事情是他提出的。2、刘明胜向陈国俊借款13万元，借款时扣除利息2600元，实际借出127400元，后刘明胜归还了5万元。2017年夏天的一天晚上8点多，到刘明胜家去过，是从陈国俊处得知有人在向刘明胜要账，遂一起去了池河刘明胜家，之后没过多久，警察来了，询问情况后告知要账要双方协商不要闹事，说完警察便离开了，其二人也跟着离开了。 （2）陈国俊2019年1月25日、2019年2月21日供述。证实：1、2016年11月杨海军向他借款20万元，杨海军出具借条并由其父杨亿安做担保人，借款月息2%，借款期限10天，自2016年11月1日至2016年11月10日，违约金为3万元，以及明确担保人的义务。借款到期后杨海军一直未还款。2017年5月24日，他纠集谢从玉、李福勇、马富升、胡益铭、彭徐飞及另一年轻小伙，带着他提前准备的横幅、鞭炮、高音喇叭到杨海军家中讨要债务，并在杨海军家门前悬挂写有杨海军杨亿安还血汗钱的横幅，彭徐飞放炮并用喇叭喊话要杨亿安还钱，无果便安排彭徐飞和其朋友在杨亿安家住下要账，两天后仍未要到欠款便安排三名老妇待在杨亿安家，以此逼迫杨亿安还钱，为此杨亿安报警，民警处警时告知他和谢从玉等人解决问题的正当法律途径，当天他便把去的所有人都撤走了。之后杨亿安将房屋抵押还款。2、2017年潘明海向他们私人借了3万元，因潘明海不还钱，他和李福勇在汉阴时遇到潘明海，李福勇联系了两名男子跟着潘明海，后潘明海叫人将该二人打了，潘明海便坐车离开。3、刘明胜在2016年通过李代明介绍借了车保姆公司及他共计26万元并写了欠条，后刘明胜无力还款，他就将其带至车保姆公司，让李福勇到车保姆公司帮忙逼要欠款并威胁不还钱就让刘明胜带上写有字的纸壳游街，刘明胜因感到害怕便答应还钱，后他让李福勇喊彭徐飞和另一男子跟着刘明胜至其家中，因刘明胜报警他同谢从玉赶到刘明胜家。第二天早上他们就让刘明胜在车保姆公司来了，来了后他们还是商量还钱的事情。刘明胜说，他想办法，他们就让刘明胜走了。 （3）李福勇2019年1月25日、2019年2月21日供述。证实：1、2017年夏天，陈国俊给他打电话让他到车保姆公司去一起去向杨海军要账。去之前，谢从玉、陈国俊将鞭炮、横幅、高音喇叭放在陈国俊黑色奥迪车后备箱。当时一起去的还有胡益铭，到了杨海军家之后，陈国俊让他安排人住在杨海军家中，他安排彭徐飞让其再带一个人一同到杨海军家。他到杨海军家时，看见马富升也开着他的起亚商务轿车到了杨海军家院子。由于还钱的事情没谈成，陈国俊便让人把带来的东西拿出来了，当时是他和另一个小伙子将横幅挂在杨亿安家窗户的防护网上，鞭炮是谁点燃的记不清了，他用高音喇叭进行录音，内容是杨亿安欠钱不还，喇叭在院内播放了将近半个小时。在陈国俊的授意下，他安排彭徐飞和另一个小伙子住在杨亿安家，直至第三天早上，谢从玉、陈国俊又安排谢从玉的母亲及另一个五十岁的妇女在杨亿安家逼债，当时谢从玉说不还钱就让他母亲住在杨家，让杨家人把他母亲养着。因杨亿安报警，警察将该行为进行了制止。2、2017年夏天一天谢从玉、陈国俊再向刘明胜讨债，为逼迫刘明胜还钱，他用纸板写了几个大字内容大致是刘明胜欠钱不还，还威胁刘明胜不还钱就把牌子挂在刘明胜身上，带去游街，但并未带刘明胜去游街。之后他安排彭徐飞和吉云烽一直跟着刘明胜，后彭徐飞电话告知他刘明胜报警一事，他便将该情况告知了陈国俊，陈国俊和他、有没有谢从玉记不清了一起到了池河刘明胜家，当时警察在刘明胜家中，之后的情况记不清了。 （4）马富升2019年1月26日供述。证实：1、他帮陈国俊要账有五次，其中一次是古堰酒厂杨海军家，当时是陈国俊打电话喊他去的，他去的目的就是充人数、撑场面。2、张涛在赌场上向他和郭学民借了钱进行赌博，其中向他借了2万，向郭学民借了3万。 三、被告人马富升、梅本礼、李福勇涉嫌寻衅滋事的违法犯罪事实 1、2017年5、6月份，张涛在李福勇和马富升组织的赌场上将身上的钱输光，便分别向李福勇、马富升和郭学民借款。2017年6、7月份，被告人马富升、郭学民将张涛带至李福勇提前在紫荆酒店登记的房间。在酒店房间内，李福勇、马富升、郭学民三人向张涛要账，在要账的过程中，马富升用拳头在张涛的腹部打了几拳，三人在房间内僵持了几个小时后，张涛按照李福勇的安排给马富升、郭学民各打了一张两万元借条后才离开。 2、2017年10月的一天，被告人马富升从郭学民处得知张涛在石泉县两河镇通往高速路的隧道口，马富升便要求郭学民将张涛的车拦住。随后马富升驾车带着被告人梅本礼到达两河镇通往高速路的隧道口，将张涛堵住。在向张涛要账的过程中，马富升、梅本礼对张涛进行殴打，后在郭学民的劝说下，二人离开。 3、2017年，在李福勇组织赌场的赌场里，熊友萍陆续向马富升、梅本礼借了十六万元的赌债。2017年11月某天，被告人马富升到两河镇找熊友萍要账时发现熊友萍的车停在家门口，便电话联系被告人梅本礼，让梅本礼带人上两河镇一起向熊友萍讨债。后梅本礼驾驶车辆到达两河镇并按照马富升的安排采取前后夹击的方式在两河镇金沙滩电站（小地名野人沟）将熊友萍驾驶的车辆拦截。马富升、梅本礼下车后对熊友萍进行辱骂，并强行要求熊友萍打开车门后，坐上熊友萍的车继续讨债，因熊友萍母亲报警，二人遂作罢离开。 4、2017年年底某天，被告人马富升电话联系被告人梅本礼，告知其在饶峰镇碰见熊友萍，让梅本礼带人立即到饶峰镇来向熊友萍要账。被告人梅本礼驾车到达饶峰镇通往牛羊河村的村道时，发现马富升已将熊友萍的车拦截在此。随后马富升坐上熊友萍的车要求熊友萍还钱，熊友萍拒绝并准备驾车继续向前行驶，此时被告人马富升去抢熊友萍的方向盘不让其离开，熊友萍母亲见状进行阻止，过程中左手小拇指受伤。后警察处警将双方带至派出所，并要求双方有经济纠纷通过诉讼途径解决。熊友萍遂带其母亲先行离开，马富升等人离开饶峰镇派出所后，又再次往两河方向寻找熊友萍要债。当熊友萍带其母亲从两河卫生院诊治完毕准备离开时，发现马富升的车辆停在其车辆之后使其无法离开，梅本礼驾车在两河卫生院外守着，熊友萍及其母亲无奈之下再次报警，民警处警后将马富升、梅本礼等人劝离。 1、书证 （1）张涛2019年1月30日提供的其自有的车牌号陕GAB2**号东风牌皮卡车被马富升用车轮锁锁住的照片一张。证实李福勇等人在两河发现张涛的皮卡车后将其锁住，并在车锁上留下了郭学民的电话的情况。 （2）张涛向马富升、郭学民两人出具的借款各2万元的借条一张。证实张涛按照李福勇的安排分别向马富升、郭学民出具2万元借条一张。 （3）2018年1月30日熊友萍提交的相关材料。证实熊友萍书写的举报材料一份，该材料列明李福勇、马富升等人开设赌场，熊友萍欠马富升赌账，被人以暴力手段催讨债务将其致伤等行为予以控告。第一次在迎河村二组被拦截要债，其母亲报警后被制止。第二次在闵安华院子被拦车，后被两河派出所民警制止。第三次在饶峰镇有四人拦截并抢车，期间将其母亲手指致伤后被追至两河卫生院拦截，被两河派出所民警制止；第四次是2018年1月27日在两河信用社门口被打伤，并附有2018年1月27日被李福勇、胡益铭等人打伤的诊断证明。 （4）石泉县中医医院诊断证明书。证实2018年2月5日石泉县中医院出具诊断证明，熊友萍被致伤导致右第6前肋不全性骨折，软组织挫伤。 （5）借条一张。证实熊友萍向梅本礼出具的借款16万元的借条一张。 2、证人证言 （1）陈正2019年2月18日证言。证实2017年夏天，他与彭徐飞、吉云烽一起按照马富升的安排到两河张涛家中收账，因张涛不在家中，李福勇安排他和吉云烽、彭徐飞在张涛家留宿讨债，三天后三人返回石泉县城；听彭徐飞说在滨江宾馆守了张涛一晚，早上张涛借机跑了。 （2）彭徐飞2019年2月17日证言。证实：2017年夏，陈正电话联系他让他到滨江宾馆，他到了之后看见吉云烽和陈正在宾馆内守着一名男子，当时陪同的还有该男子的朋友，后四人在三鲜面馆吃早点，该男子趁机跑掉；李福勇安排他和陈正、吉云烽三人在两河去收账，途中吉云烽摔倒受伤，李福勇安排以被该讨债人撞伤为由去要钱，到该欠债人员家中后，只有一名老婆婆在家，因未能找到欠债的人，李福勇、马富升和郭学民便安排他和陈正、吉云烽在该户留宿等人讨债，至第二天下午三人离开。 （3）吉云烽2019年2月18日证言。证实2017年7、8月份，彭徐飞叫他到滨江宾馆，去了之后看见彭徐飞、郭学民在宾馆里守着一名男子，听郭学民说该男子是欠了他的钱，后该男子在三鲜面馆吃早点时跑掉了。2017年夏天，他与彭徐飞、陈正一起按照马富升的安排到两河张涛家中收账，因张涛不在家中，李福勇安排他和陈正、彭徐飞在张涛家留宿讨债，三天后三人返回石泉县城。还有一次，彭徐飞电话告知他在县城中医院门前找到张涛，后二人赶到中医院看见张涛、李福勇、谢从玉、陈国俊、陈正、彭徐飞在医院前门，后张涛被李福勇等人开车带走。 （4）郭学民2019年2月20日证言。证实：1、2017年5、6月份，李福勇电话联系他，告知李福勇和张涛在紫荆酒店，让他和马富升到紫荆酒店。二人到达紫荆酒店房间内，因索要赌资欠债，马富升打了张涛。。李福勇拿出制式借条，张涛向他和马富升每人写了2万元的借条；2、2017年7、8月份，马富升邀约他一起到两河向张涛索要张涛欠马富升的欠款，因张涛欠李福勇的钱，李福勇便叫上彭徐飞、陈正、吉云烽一同到两河向张涛索要欠款，在两河街上碰见张涛的车，马富升用车锁将其轮胎锁住。后李福勇、马富升、彭徐飞、陈正、吉云烽几人到张涛的家又索要欠款，他在一农家乐内等待，约半小时后，李福勇、马富升返回，剩余三人留在张涛家中继续索要欠款；3、去两河回来后几天，在中医院门前张涛将2万元欠款还给他并将欠条撕毁；4、他在去汉中的路上碰见张涛并电话告知马富升，马富升带着梅本礼等人将张涛拦下并殴打张涛；5、李福勇向他要彭徐飞的电话，并对彭徐飞、陈正等人没有看住张涛一事起抱怨，后他在文化路口找到彭徐飞并了解到，头天晚上张涛在滨江宾馆由彭徐飞、陈正等人守着，早上吃早点时张涛跑掉了。 （5）杨帝凤2019年2月18日证言。证实2017年六七月份的时候，当天中午两三点钟，她看见有一辆车停在张涛家的院子，有四五个人在大声喊着“张涛”喊了一会儿，没有人答应，他们就把音乐的声音放得很大，一直也没有走。一直到晚上八九点钟时候，她还听见音乐的声音在大声响。（6）饶国海2019年1月31日证言。证实：饶国强、熊友萍在马富升手上借了高利贷，熊友萍借了十几万还打了借条。听熊友萍说李福勇因追讨高利贷在两河将他打了。 （6）覃景翠（熊友萍之母）2019年2月18日证言。证实2017年，马富升带人多次向熊友萍要账。一次在两河镇野人沟，马富升等人前后两辆车将熊友萍拦截。第二次在两河镇三义村猪场的院坝，熊友萍请人拉树苗，拉树苗的车被马富升等人的车堵在猪场。第三次是在饶峰，马富升等人开了两辆车问熊友萍要账，后马富升和一个小伙子坐上熊友萍的车，马富升去抢车钥匙和方向盘，之后在两河卫生院马富升等人又把熊友萍的车堵住不让走。第四次是李福勇等人在她家去要账，没见到熊友萍人便离开了。要账的人把熊友萍跟着、堵在路上，堵在两河卫生院，熊友萍不能随便离开。 （7）闵安华2019年2月18日证言。证实：2017年下半年，有人多次到熊友萍家要账，有一次还堵在熊友萍装好红刺的大门导致运输红刺车辆不能出去。 3、被害人陈述 （1）张涛2019年1月28日陈述。证实2017年五、六月份，熊友萍经常约他到牌场子玩。有一天，熊友萍再次约他到天天宾馆的一个房间里，里边有李福勇、马富升等四五个人。一伙人聊了一会天以后开始打牌，张涛将身上带的钱输完以后，李福勇安排郭学民借给他10000元，现场抽走300元。后来他输的只剩1000元。几天以后，李福勇又给他打电话又约他打牌，他将身上的钱输完以后，陆续在李福勇、马富升和郭学民出借了5万元全部输完。2017年六七月份，他被李福勇、马富升和郭学民带到紫荆酒店，对他继续辱骂和殴打，当时没有办法便给马富升和郭学民分别打了一张两万元的借条。2017年10月份的一天，他驾车带着张长满一起行使在石泉县两河镇潼关附近时，李福勇和郭学民两人开车将他堵住，向他索要赌债。李福勇向他要欠他的一万元前，他没有钱便给李福勇打了一张1万元的借条。郭学民便说也还欠他1万。郭学民便打电话给马富升说把他找到了，让马富升赶紧过来。堵了将近一个小时，马富升带着一个小伙子过来要钱，马富升开始一边骂他一边用拳头打了他的胸口和头部几下。他说真的没有钱，马富升又开始用拳头打他。他就开始反抗，这时马富升和那个小伙子也扑到他跟前对他前胸部和腿进行拳打脚踢。他当时忍无可忍便说今天他活不成了也让马富升他们活不成。郭学民看动真格的了，便让马富升和那个小伙子先走。郭学民让他定个时间还钱，他没有办法便承诺等把生意做活了第一时间把钱还他。 （2）熊友萍2019年1月22日陈述。证实2017年，在李福勇组织赌场的赌场里，他陆续向马富升、梅本礼借了十六万元的赌债。马富升、李福勇、胡益铭、梅本礼多次找他讨要赌债。2017年10月以后，他从两河镇往迎河村方向行驶，当驾车到小地名野人沟的地方时，看到马富升和梅本礼一共七八个人。他准备掉头离开，他们一伙人捡了一个大石头准备砸车。梅本礼和马富升强行上到他车上，梅本礼将他的手机抢了过去。后来他母亲报警，他们看到警车赶紧把手机还给我便离开了。还有一次是在绕峰镇往牛羊河村去的路边上，他找了一辆货车装货。马富升开了一辆奥迪车来到现场，并强行坐到车的副驾驶讨要赌债，马富升说不还钱不准走。他不听马富升的将车往前开，马富升用手抢方向盘，他母亲在后座拉马富升，在拉扯过程中他母亲受伤。后来他人报警，民警来后，马富升才带着人离开。但是马富升没有走远，当他开车前往两河镇的时候，马富升一路跟着。当车到两河镇以后，他带母亲到两河镇卫生院治疗，马富升将车抵在他车前后，导致车辆无法离开。他再次报警，两河镇派出所民警才将他们劝离。第三次是在在两河猪场将他的货车堵在猪场内并进行逼债持续了将近一个小时，警察到了以后才将马富升劝走。 4、被告人供述与辩解 （1）李福勇2019年2月22日供述。证实张涛向他和马富升、郭学民因赌博借了钱，之后多次向张涛要钱的情况。在紫荆酒店，马富升打了张涛；与郭学民一起到两河张涛家要账，他安排陈正、吉云烽、彭徐飞三人住在张涛家以此逼债，具体住了几天记不清了；听郭学民说在中医院门口张涛向郭学民还款2万元。在中医院厕所，吉云烽和张涛发生冲突。还有一次一个冬天他和郭学民在两河遇见张涛，二人向张涛要债，张涛向他写了一张1万元的欠条。郭学民电话告知马富升张涛在两河，把马富升叫到两河来了，他就离开了。听说张涛向他打借条那次马富升赶到两河后将张涛打了。还听说马富升还是郭学民在两河将张涛的车轮胎锁住了。 （2）马富升2019年1月26日供述。证实帮陈国俊要账有五次，其中一次是古堰酒厂杨海军家，当时是陈国俊打电话喊马富升去的，他去的目的就是充人数、撑场面。李福勇在后柳、池河、滨江新城、三里沟里的一农户家中组织赌博并抽水，熊友萍在赌场内欠了梅本礼16万元赌债，张涛借了他2万元赌债；他在熊友萍家中向熊友萍要债，被民警驱离。他在两河小地名野人沟的地方与梅本礼将熊友萍的车前后拦截向其要债，在饶峰牛羊河村村道上前后拦截熊友萍车辆上车向其要债。 （2）梅本礼2019年1月25日供述。证实：1、2017年11月，马富升在两河去找熊友萍，看见熊友萍的车辆停在门口，就给他打电话，让其赶快上去。随后他叫上沈瑞一起到达两河镇，二人会合后，马富升说，熊友萍的车往野人沟方向去了，便让他开车在后面追马富升驾车从另一条路去堵截熊友萍。后来马富升从前面把车辆横在路中间，他从后面追逐，熊友萍驾驶的车辆使得熊友萍被前后夹击，行驶，之后马富升坐上熊友萍的副驾驶位置，他和沈瑞坐在车辆后排，后因熊友萍的母亲报警事件被民警制止；2、2018年1月某日，马富升电话告知他在饶峰遇到熊友萍，让他到饶峰找熊友萍要账。他驾车到达饶丰镇通往牛羊河的村道时，马富升驾驶的车辆已将熊友萍驾驶的车辆拦停，当时和马富升一起的还有沈瑞和小严。马富升告知他曾去抢熊友萍驾驶车辆的方向盘跟车钥匙被熊友萍平的母亲阻止，被熊友萍母亲将腿咬了。随后他与马富升一起辱骂熊友萍并催要账款，后因民警出面解决，熊友萍便先行离开。但马富升依然要求去找熊友萍，让其还钱。之后他、马富升，沈瑞，小严开了两辆车，在两河镇发现熊友萍的车辆停在两河卫生院，马富升开车停在熊友萍车辆后面使其无法将车开走，他驾车停在马路边进行看守。后因民警出面，将四人驱离。 5、辨认笔录 （1）被害人熊友萍对堵截其车辆的人员进行辨认，其辨认出马富升、程林之等人。证实马富升等人参与对熊友萍的堵截。 （2）证人闵安华对当天在猪场拦截熊友萍拉货车辆的人员进行辨认，其辨认出马富升、程林之为堵截车辆的人员。证实马富升等人到两河镇堵截熊友萍要账。 上述证据来源合法，客观真实，己形成完整证据链，本院予以釆信。 被告人均未向法庭提交证据。 委托辩护人曹汉军向法庭提交雷海燕和雷秀玉的情况说明2份。证明被告人陈国俊平时有在做公益事业，资助贫困学生，请法庭在量刑时从轻处罚。 委托人辩护人张守群向法庭提交被告人程林之的社区证明和程纪伦的申请书各一份。证实程林之家庭情况特殊，请求法院从轻处罚。 公诉人对上述两组证据对证据的真实性无异议，但认为该证据与本案没有关联性。经查，辩护人提交的两组证据与本案缺乏关联性，本院不予采信。 本院认为，被告人谢从玉、陈国俊在石泉县以“车保姆”汽车服务公司及该二被告人为名，长期从事放贷牟利活动。被告人谢从玉、陈国俊为讨要债务及高额利息纠集被告人李福勇、马富升，被告人李福勇、马富升又纠集程林之等多人，采用剥夺他人人身自由的方式暴力催收债务，构成非法拘禁罪；被告人谢从玉、陈国俊多次纠集李福勇、马富升采用聚众造势、跟踪贴靠、拉挂横幅、燃放鞭炮、使用高音喇叭、恐吓、辱骂等“软暴力”违法手段向借款人强行索要债务，严重影响他人工作生活，扰乱社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人马富升、梅本礼多次采用追逐、拦截、辱骂、恐吓、殴打等违法手段强行索要赌债，严重影响他人工作生活，扰乱社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控各被告人犯罪事实及罪名成立。被告人谢从玉、陈国俊、马富升、李福勇、程林之等人两年内多次实施非法拘禁、寻衅滋事等侵犯公民人身权利及社会秩序的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，形成了有明显首要分子，重要成员较为固定，分工明确的犯罪组织。组织成员经常纠集在一起，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。被告人谢从玉、陈国俊在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，属首要分子，应对该犯罪集团所有犯罪行为承担刑事责任；被告人马富升、李福勇积极参与该集团组织的犯罪行为，是该集团犯罪行为主要实施人，属主犯，应对其参与的犯罪行为承担刑事责任；被告人程林之在犯罪集团中起辅助作用，属从犯，应当对其从轻处罚。被告人马富升、梅本礼为讨要不受法律保护的赌债，纠集社会闲散人员，以暴力或软暴力等违法手段多次实施违法犯罪活动，属恶势力犯罪。被告人马富升、梅本礼在该恶势力犯罪中均属组织者和积极实施者，二人作用相当均系主犯。被告人谢从玉、陈国俊、马富升、李福勇分别犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应当依法实行数罪并罚。被告人马富升、李福勇在刑罚执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人陈国俊、马富升、李福勇、梅本礼能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。 六被告人及其辩护人提出本案不构成恶势力犯罪或恶势力犯罪集团的辩解及辩护意见。经查，被告人谢从玉、陈国俊纠集被告人李福勇、马富升，被告人李福勇、马富升又纠集程林之等多人，两年内有组织的多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，形成了有明显首要分子，重要成员较为固定，分工明确的犯罪组织，组织成员经常纠集在一起，已造成恶劣的社会影响，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力及恶势力犯罪集团的构成要件，属恶势力犯罪集团。该辩解及辩护意见缺乏法律依据，本院不予采纳。 辩护人尹立波另外提出：1、被告谢从玉不构成寻衅滋事罪，本案中的民间借贷都是合法的，案件是因为债务人到期不还才导致的；2、本案证据多数为言辞证据，希望法庭综合认定。经查，被告人谢从玉犯寻衅滋事罪的依据并非在与其收取的债务的非法性，而在于其收取债务手段的违法性。本案中被告人谢从玉先后多次组织他人采用聚众造势、跟踪贴靠、拉挂横幅、燃放鞭炮、使用高音喇叭、恐吓、辱骂等违法手段向借款人强行索要债务的行为，严重影响他人工作生活，扰乱社会秩序，情节恶劣，符合寻衅滋事罪的构成要件，“被告人谢从玉不构成寻衅滋事罪”的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。本案言辞证据较多，本院在事实认定过程中已经结合各言辞证据及客观证据进行综合认定，已经形成完整的证据链，足以认定各被告人的犯罪事实，“综合言辞证据认定”的辩护意见本院予以采纳。 辩护人曹汉军另提出被告人陈国俊能够如实供述，有悔罪表现，请求法院对其从轻处罚。并且其平时能够资助贫困儿童，希望合议庭量刑时从轻处罚的辩护意见。经查，被告人陈国俊到案后，能基本如实供认犯罪事实，庭审时认罪态度较好，可以从轻处罚，对“被告人陈国俊能够如实供述，有悔罪表现，请求法院对其从轻处罚”的辩护意见本院予以采纳；被告人陈国俊资助贫困儿童，不属于法定从轻情节，对“平时能够资助贫困儿童，希望合议庭量刑时从轻处罚”的辩护意本院不予支持。 辩护人姬鹏程另提出四点辩护意见：1、本案起诉书没有指控被告人构成恶势力犯罪集团，且起诉书指控的第一起事实发生在2017年，公诉机关当庭指控本案属于恶势力犯罪集团，属于变更指控，应当重新起诉。2、在公诉机关指控的非法拘禁犯罪第1起事实中被告人马富升是中途加入的，对非法拘禁行为没有主观故意。潘明海并不欠他的钱，他只是与潘明海有其他的事情，马富升在此次的行为不属于非法拘禁，至多可以认定为寻衅滋事行为，能否认定为寻衅滋事罪需要结合伤情鉴定来综合认定；第2起事实中魏顺贵通讯自由，他自己也没有报警，他在有条件实施自救行为而没有实施，该次非法拘禁情节较轻，应当从轻处罚。3、在公诉机关指控寻衅滋事中，第1起与马富升没有多大关联性。后面与张涛、熊友萍的事实，马富升自己也承认了自己打人，如实供述了自己的行为，应该认定为寻衅滋事行为，而不是寻衅滋事犯罪。4、马富升如实供述了自己的犯罪事实，请法庭从轻处罚。经查，1、恶势力犯罪集团属于恶势力犯罪中的一种形态，属于同一种性质犯罪，公诉机关在庭审时对于被告人谢从玉等人构成恶势力犯罪集团的公诉意见，属于对共同犯罪结构的一种认定，并不涉及各被告人的犯罪事实指控的变更，不需要另行起诉；对于起诉书指控的非法拘禁第1起事实的发生时间问题，公诉人当庭已经承认系工作失误，当庭已经纠正，本院也予以认定。以上两种情形不属于必须重新起诉的情形，故“重新起诉”的辩护意见于法无据，本院不予采纳。2、被告人马富升在明知被告人谢从玉、陈国俊为催要债务非法限制被害人潘明海人身自由的情况下，仍积极参与并殴打被害人潘明海，该行为是在该犯罪集团共同故意下实施的，具有非法拘禁他人的故意，严重侵害了被害人的人身自由权利，符合非法拘禁罪的构成要件；在非法拘禁魏顺贵过程中，被告人马富升在该集团有组织的非法拘禁被害人魏顺贵48小时的犯罪活动中积极参与，并有殴打被害人魏顺贵的情节，虽然在拘禁过程中魏顺贵并未报警，通讯畅通，但其人身自由受限时间较长，后果严重，依法应予严惩。故在“拘禁潘明海事件不构成非法拘禁罪、及对非法拘禁魏顺贵的行为应当从轻处罚”的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。3、在多次以非法手段强行索要债务过程中，被告人马富升均属于积极参与者、组织者，情节恶劣，该行为已经构成寻衅滋事罪，故“马富升不构成寻衅滋事罪”的辩护意见于法无据，本院不予采纳。4、被告人马富升到案后能如实供述主要犯罪事实，当庭认罪悔罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。“被告人马富升如实供述，请法庭从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以支持。 辩护人张成刚另提出四点辩护意见：1、公诉人当庭举证证明李福勇参与对熊友萍的要账行为，但公诉机关在起诉书未进行指控，请法庭不予认定。2、被告人李福勇只参与了部分要债的行为，在犯罪事实中应该只认定三次。3、李福勇在本案中不起重要作用，应该属于从犯，应当依法从轻处罚。4、李福勇在抓获时没有反抗，自愿认罪，请求从轻处罚。经查，1、对于公诉机关未指控的事实，本院未予认定，故对“李福勇参与对熊友萍的要账行为不予认定”的辩护意见本院予以支持。2、被告人李福勇参与了四次使用非法手段要账的行为，具体在事实认定过程中已经予以叙明，在此不再赘述，故对“被告人李福勇只参与三次寻衅滋事行为”的辩护意见本院不予采纳。3、被告人李福勇在整个恶势力犯罪集团中是主要实施人和积极参加者，属于主犯。故对于“被告人李福勇是从犯”的辩护意见不予采纳。4、被告人李福勇自愿认罪，依法可以从轻处罚，“对认罪态度好，请求从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。 辩护人阮俊另外提出三点辩护意见：1、被告人梅本礼不属于陈国俊等恶势力犯罪集团成员。2、被告人梅本礼主观恶性较小，案件中处于被支配地位，属于从犯。3、被告人梅本礼属于初犯偶犯，当庭也认罪悔罪，请合议庭予以考虑。经查，1、公诉机关并未指控，也未举证证明被告人梅本礼参与了被告人谢从玉、陈国俊恶势力犯罪集团，故“被告人梅本礼不属于陈国俊等恶势力犯罪集团成员”的辩护意见有据，本院予以采纳。2、被告人梅本礼在参与对被害人张涛和熊友萍使用非法手段讨债的过程中，始终是积极参与者，属于该恶势力犯罪的主要成员，主观恶性较大，属于主犯，故对“被告人梅本礼主观恶性较小，案件中处于被支配地位，属于从犯”的辩护意见不予采纳。3、被告人梅本礼到案后基本能如实供述罪行，当庭也认罪悔罪，依法可以从轻处罚，故对于“被告人梅本礼属于初犯偶犯，当庭也认罪悔罪，请合议庭予以考虑”的辩护意见，本院予以采纳。 辩护人张守群提出三点辩护意见：1、被告人程林之在本案中处于服从、被支配的辅助地位，属从犯，应当依法从轻处罚。2、被告人程林之认罪悔罪态度较好，如实供述了自己的罪行。3、被告人程林之的父亲年迈，需要人照顾，希望法庭在量刑上从轻考虑。经查，被告人程林之在被告人马富升的纠集之下参与违法犯罪活动，处于从属地位，属于从犯，依法可以从处罚。“被告人程林之属从犯，应当依法从轻处罚”的辩护意见的辩护意见本院予以采纳。被告人程林之到案后认罪态度一般，其父年迈需要照顾要求从轻处罚的辩护理由缺乏事实和法律依据，对该两点辩护意见本院不予采纳。 据此，为维护社会公共秩序，根据各被告人在犯罪过程中所起的作用、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条之规定，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人谢从玉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月。数罪并罚决定执行有期徒刑四年。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2023年1月24日。） 二、被告人陈国俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月。数罪并罚决定执行有期徒刑三年八个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年9月24日。） 三、被告人马富升犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚决定执行有期徒刑三年四个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年5月24日。） 四、被告人李福勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月。数罪并罚决定执行有期徒刑三年。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年1月24日。） 五、被告人梅本礼犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年6月24日。） 六、被告人程林之犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2019年7月24日。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  单福东 审 判 员  袁国华 人民陪审员  黄 瑛 二〇一九年五月三十一日 法官 助理  向 东 书 记 员  郭 程