安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1522刑初132号 公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 被告人赵金斌，男，汉族，1986午4月24日出生于浙江省桐庐县，高中文化，无业，住杭州市桐庐县。2018年11月1日因涉嫌合同诈骗罪被六安市公安局金安分局抓获，次日临时羁押于六安市看守所，同年11月5日被霍邱县公安局执行刑事拘留，12月10日经霍邱县人民检察院批准，次日由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人汤国良，安徽智星律师事务所律师。 霍邱县人民检察院以霍邱检刑诉〔2019〕52号起诉书指控被告人赵金斌犯合同诈骗罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月22日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察员田某出庭支持公诉，被告人赵金斌及其辩护人汤国良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 霍邱县人民检察院指控：2014年6月，赵某（已判决）在霍邱县注册成立安徽省荣志置业有限公司（以下简称荣志公司）。赵金斌（荣志公司总经理，赵某儿子）在明知该公司未取得霍邱县城关镇三里桥村安置房项目的任何土地、规划、合作及其他相关手续的情况下，仍以荣志公司在该安置地块开发“蓼水一方”小区名义与他人签订施工合同，并收取对方保证金。 1、2015年7月16日，赵金斌作为荣志公司总经理，代表该公司与江苏南源消防工程有限公司南通分公司签订“蓼水一方”工程水电施工合同，合同签订人李某、王某交付30万元工程保证金； 2、2015年8月31日，赵金斌代表荣志公司与汪某、周某签订“蓼水一方”项目建设施工合同，汪某、周某分3次支付荣志公司共计25万元。经汪、周二人多次催要，赵某安排马某（已判决）退还二人22万元。 荣志公司自成立后，除实施诈骗活动外，没有任何经营活动。 公诉机关针对其指控的事实，当庭宣读和展示了物证书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人赵鑫斌行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人赵金斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩称其在公司没有什么权力，两份合同都是赵某、马某谈好后打电话让他去签的。 其辩护人对公诉机关的指控的事实和定性不持异议。认为：1、赵金斌的犯罪地位在客观上的作用十分有限，完全处于被动受支配的地位，类似于未被追责的其他人员，具有典型的从属性、扶助性、被动性。2、赵金斌当庭自愿认罪，具有从犯地位，其家人愿意退出赃款，赵金斌系退伍军人，又是党员，一贯表现良好，其父亲已被重判，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2014年6月，赵某（已判决）在霍邱县注册成立安徽省荣志置业有限公司（以下简称荣志公司）。赵金斌（荣志公司总经理，赵某儿子）在明知该公司未取得霍邱县城关镇三里桥村安置房项目的任何土地、规划、合作及其他相关手续的情况下，仍以荣志公司在该安置地块开发“蓼水一方”小区名义与他人签订施工合同，并收取对方保证金。 1、2015年7月16日，赵金斌作为荣志公司总经理，代表该公司与江苏南源消防工程有限公司南通分公司签订“蓼水一方”工程水电施工合同，合同签订人李某、王某交付30万元工程保证金。 2、2015年8月31日，赵金斌代表荣志公司与汪某、周某签订“蓼水一方”项目建设施工合同，汪某、周某分3次支付荣志公司共计25万元。经汪、周二人多次催要，赵某安排马某（已判决）退还二人22万元。 荣志公司自成立后，除实施诈骗活动外，没有任何经营活动。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、霍邱县蓼水一方工程劳务总包合同及工程保证金复印件、霍邱县城关镇三里桥村安置小区（蓼水一方）建设工程施工合同及收取汪某工程保证金10万元收据、周某工程保证金10万元收据、安徽省荣志置业有限公司与江苏南源消防工程有限公司南通安装分公司签订的蓼水一方工程水电施工合同及收取李某工程保证金30万元收款收据和银行凭证、赵金斌提交给李某的建行银行卡号、李某及王某等人书写的控告状、三里桥安置房土地的相关资料、三里桥村民委员会出具的情况说明、霍邱县城乡建设规划局出具的回复、安徽省荣志置业有限公司的工商登记资料、安徽荣志置业有限公司租办公用房的合同、周某等人的报案材料、赵某案件的相关合同及借条、赵金斌的户籍信息、抓获经过、无违法犯罪前科证明、本院(2017)皖1522刑初314号刑事判决书，汪某辨认出赵某的辨认笔录，证人赵某、马某、陈某证言，被害人李某、王某、汪某、周某陈述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人赵金斌伙同赵某、马某以非法占有为目的，以安徽荣志置业有限公司的名义在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大。被告人赵金斌与赵某、马某系共同犯罪，在共同犯罪过程中，赵金斌起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人赵金斌的违法所得应予退赔。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。辩护人关于被告人赵金斌系从犯的意见不予采纳；关于赵金斌具有坦白、认罪等从轻处罚情节的意见予以采纳。被告人赵金斌归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人赵金斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2022年4月30日止，罚金于判决生效后五日内缴纳）。 二、责令被告人赵金斌与赵柏荣、马国华共同退赔被害人李某、王某经济损失三十万元，共同退赔被害人汪某、周某经济损失三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘功群 人民陪审员  孙晓群 人民陪审员  刘学莉 二〇一九年五月三十日 法官助理李大鹏 书记员施亮 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。