江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0311刑初41号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人严少波，男，1988年12月12日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住址陕西省咸阳市乾县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月17日被刑事拘留，2018年5月23日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。被告人杨昆，男，1999年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地河南省周口市项城市。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月18日被刑事拘留，2018年5月23日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人陈诚，河南宇法律师事务所律师。被告人田彦斌，男，1988年2月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地陕西省渭南市富平县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月16日被刑事拘留，2018年5月23日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。被告人任辉，女，1981年12月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地及现住地河南省许昌市魏都区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月25日被刑事拘留，2018年5月23日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人何燕燕、魏德志，江苏彭邦律师事务所律师。被告人王军虎，男，1985年6月24日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住地陕西省咸阳市彬县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月16日被刑事拘留，2018年5月23日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2018）559号起诉书指控被告人严少波、杨昆、田彦斌、任辉、王军虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员侯伯超出庭支持公诉，五被告人及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018上半年，被告人严少波与赵某某（另案处理）预谋，由被告人严少波纠集被告人田彦斌、任辉、王军虎等人从银行将诈骗所得赃款取出后转移给赵某某，并约定分成比例。被告人严少波遂安排被告人田彦斌、任辉、王军虎等人在河南省周口市项城市当地银行办理银行卡，注册绑定POS机，POS机激活后由赵某某收回。为防止被告人严少波等人取款后携款逃跑，赵某某又安排被告人杨昆跟随被告人严少波、田彦斌、任辉、王军虎等人去银行取款，取款时由被告人杨昆负责监视取款的其他同案被告人，赃款取出后由被告人杨昆、严少波转交给赵某某。分述如下:1.2018年4月9日，被告人严少波、杨昆、田彦斌在河南省周口市项城市农业银行柜台及ATM机取款人民币606400元(其中包括被害人张某乙、王某被骗款合计人民币465987.2元），赃款取出后由被告人严少波、杨昆转交给赵某某。2.2018年4月10日，被告人严少波、田彦斌在河南省周口市项城市农业银行柜台及ATM机取款人民币742880元，赃款取出后由被告人严少波转交给赵某某。当晚，发现被告人田彦斌银行卡中还有人民币16.2万元赃款未取出，赵某某遂通过被告人严少波安排被告人田彦斌，通过网上银行分别给被告人严少波银行卡转账人民币31400元，给被告人任辉银行卡转账人民币6万元，给被告人王军虎、田彦斌以及杨昆提供的银行卡各转账人民币2万元，上述赃款被取出后亦由被告人严少波转交给赵某某。当日所转移款项中，包括被害人张某丙、李某乙、孙某、何某、郦某、邵某被骗款合计人民币894280元。3.2018年4月11日，被告人杨昆、王军虎在河南省周口市项城市工商银行柜台将被害人徐某、周某甲被骗款中的人民币117000元取出，赃款取出后由被告人杨昆转交给赵某某。4.2018年4月11日，被告人严少波、任辉在河南省周口市项城市农业银行柜台及ATM机取款人民币981600元，赃款取出后由被告人严少波、杨昆转交给赵某某。5.2018年4月12日，被告人严少波、杨昆、任辉在河南省周口市沈丘县农业银行柜台及ATM机取款人民币613000元，赃款取出后由被告人杨昆转交给赵某某。4、5两起事实中，共取款人民币1594600元，其中包括被害人季某、赵某、吴某、周某乙、杨昆、胡某、鲁某、魏某被骗款合计人民币1236834.2元。案发后，上述被告人先后被公安机关抓获归案，其中被严少波协助公安机关抓获被告人杨昆，被告人田彦斌协助公安机关抓获被告人王军虎。针对上述事实，公诉机关当庭提供了物证、书证、证人证言等证据，认为被告人严少波、杨昆、田彦斌、任辉、王军虎明知是犯罪所得仍以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，且系共同犯罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人的刑事责任。五被告人到案后及庭审中能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人严少波、田彦斌有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人严少波、杨昆、田彦斌、任辉、王军虎均对指控的事实与罪名不持异议。被告人杨昆的辩护人认为，被告人杨昆不是犯意提起者，在实施过程中，杨昆的监视取款效果是微弱的，防止被告人取款后携款逃跑的作用也是有限的，其中2018年4月10取款742880元杨昆没有参与，2018年4月11日取款金额981600元，证实杨昆参与的证据不足。杨昆参与犯罪时间短，犯罪所得仅3000元，根据其在案件中的地位、作用，其应为从犯。具有坦白情节，当庭自愿认罪，并愿意积极退赃并缴纳罚金，建议判处缓刑。被告人任辉辩护人认为，对于公诉机关人指控被告人任辉罪名和案件事实无异议，但是被告人任辉犯罪数额应当认定为1236834.2元，2018年4月10日转账的6万元不应当认定为任辉的犯罪数额；被告人任辉如实供述，系坦白，其在犯罪中地位应属从犯，其家属帮助退赃，建议判处缓刑。经审理查明：2018上半年，被告人严少波与赵某某（另案处理）预谋，由被告人严少波纠集被告人田彦斌、任辉、王军虎等人从银行将诈骗所得赃款取出后转移给赵某某，并约定分成比例。被告人严少波遂安排被告人田彦斌、任辉、王军虎等人在河南省周口市项城市当地银行办理银行卡，注册绑定POS机，POS机激活后由赵某某收回。为防止被告人严少波等人取款后携款逃跑，赵某某又安排被告人杨昆跟随被告人严少波、田彦斌、任辉、王军虎等人去银行取款，取款时由被告人杨昆负责监视取款的其他同案被告人，赃款取出后由被告人杨昆、严少波转交给赵某某。分述如下:1.2018年4月9日，被告人严少波、杨昆、田彦斌在河南省周口市项城市农业银行柜台及ATM机取款人民币606400元(其中包括被害人张某乙、王某被骗款合计人民币465987.2元），赃款取出后由被告人严少波、杨昆转交给赵某某。2.2018年4月10日，被告人严少波、田彦斌在河南省周口市项城市农业银行柜台及ATM机取款人民币742880元，赃款取出后由被告人严少波转交给赵某某。当晚，发现被告人田彦斌银行卡中还有人民币162000元赃款未取出，赵某某遂通过被告人严少波安排被告人田彦斌，通过网上银行分别给被告人严少波银行卡转账人民币31400元，给被告人任辉银行卡转账人民币60000元，给被告人王军虎、田彦斌以及杨昆提供的银行卡各转账人民币20000元，上述赃款被取出后亦由被告人严少波转交给赵某某。当日所转移款项中，包括被害人张某丙、李某乙、孙某、何某、郦某、邵某被骗款合计人民币894280元。3.2018年4月11曰，被告人杨昆、王军虎在河南省周口市项城市工商银行柜台将被害人徐某、周某甲被骗款中的人民币117000元取出，赃款取出后由被告人杨昆转交给赵某某。4.2018年4月11日，被告人严少波、任辉在河南省周口市项城市农业银行柜台及ATM机取款人民币981600元，赃款取出后由被告人严少波、杨昆转交给赵某某。5.2018年4月12日，被告人严少波、杨昆、任辉在河南省周口市沈丘县农业银行柜台及ATM机取款人民币613000元，赃款取出后由被告人杨昆转交给赵某某。4、5两起事实中，共取款人民币1594600元，其中包括被害人季某、赵某、吴某、周某乙、杨昆、胡某、鲁某、魏某被骗款合计人民币1236834.2元。2018年4月15日被告人严少波、田彦斌被公安机关抓获归案，当日被告人严少波协助公安机关抓获同案被告人杨昆，被告人田彦斌协助公安机关抓获同案被告人王军虎。2018年4月24日被告人任辉被公安机关抓获归案案发后被告人杨昆退缴违法所得3000元。被告人任辉退缴违法所得16000元。针对上述事实，被告人严少波、杨昆、田彦斌、任辉、王军虎在开庭审理过程中均无异议，且有五被告人的供述和辩解；辨认笔录及照片；银行交易记录；同案人赵某某的证言及刑事判决书；被害人张某乙、王某、张某丙、李某乙、孙某、何某、郦某、邵某、徐某、周某甲、季某、赵某、吴某、周某乙、杨昆、胡某、鲁某、魏某、徐某、周某甲的陈述及转款凭证、银行交易明细、转账截图；证人张某甲、朱某、於岚、李某甲、于某、宋某、田某的证言；现代金融控股（成都）调取证据；POS机交易明细；反诈中心调取涉案一级卡交易明细；银行取款监控录像；到案及发破案经过；五被告人的户籍信息及现实表现证明等证据，足以认定。针对控辩双方发表的意见，本院结合案件的事实与法律规定，综合评判如下：一、关于被告人杨昆、任辉是否为从犯问题。经查认为，本案中被告人杨昆负责监管取款人员并负责把赃款交给赵某某，任辉提供银行卡并实施取款行为，杨昆、任辉等各被告人在实施犯罪过程中分工明确，作用均不可或缺，故本案不应区分主从犯。二、关于2018年4月10日转入被告人任辉银行卡的60000元是否应当认定为其犯罪数额问题。经查认为，被告人任辉提供银行卡收到款项后该款被取出交付赵某某，其行为目的是为了掩饰、隐瞒犯罪所得，故依法应认定为犯罪数额。三、关于被告人杨昆、任辉是否可以适用缓刑的问题。经查认为，二被告人为电信诈骗实施掩饰、隐瞒行为，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，根据二被告人的犯罪数额、情节，显然不应适用缓刑。本院认为，被告人严少波、杨昆、田彦斌、任辉、王军虎明知是犯罪所得仍以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控五被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚、罪名成立，本院予以支持。五被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人严少波、田彦斌协助公安机关抓获同案被告人，系立功，依法从轻处罚。被告人杨昆、任辉主动退缴部分违法所得，酌情予以从轻处罚。综上，根据本案五被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严少波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2022年4月16日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人杨昆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2022年10月17日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人田彦斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年4月16日起至2021年10月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人任辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2022年1月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人王军虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月16日起至2021年8月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）六、各被告人已退缴的涉案赃款发还被害人，其余涉案赃款继续追缴，依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙磊明审 判 员  周平波人民陪审员  苏征社二〇一九年五月三十一日法官 助理  滕文欢书 记 员  刘泽运