湖南省邵阳市大祥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0503刑初252号 公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。 被告单位湖南某某有限公司，地址邵阳市大祥区，法定代表人孙建堂。 诉讼代表人孙某甲，男，1954年3月5日出生于湖南省邵阳市，汉族，高中文化，系被告单位湖南某某有限公司员工。 被告人孙建堂，男，1955年12月1日出生于湖南省邵东县，汉族，高中文化，户籍所在地邵阳市大祥区，住邵阳市双清区，系湖南某某有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月2日被刑事拘留，2016年8月23日被取保候审，2018年8月22日被监视居住，2018年9月12日被执行逮捕，2019年4月10日被取保候审。经本院决定，于2019年6月5日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人吴爱民，湖南邵长律师事务所律师。 被告人姚亚萍，女，1963年12月30日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，户籍所在地邵阳市大祥区，住邵阳市双清区，系湖南某某有限公司股东。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月2日被刑事拘留，2016年8月23日被取保候审，2018年8月22日被监视居住。经本院决定，于2019年5月29日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人冒朝军，湖南邵长律师事务所律师。 被告人钟某甲，男，1990年5月21日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，住邵阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年10月17日被刑事拘留，2017年11月24日被取保候审，2018年2月11日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人许祥富，湖南森力（邵阳）律师事务所律师。 邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2018）250号起诉书、大检刑变诉（2018）3号变更起诉决定书、大检刑变诉（2019）2号变更起诉决定书、大检刑变诉（2019）3号变更起诉决定书指控被告单位湖南某某有限公司、被告人孙建堂、姚亚萍、钟某甲犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月9日、2018年11月28日、2019年2月2日、2019年3月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年2月26日、4月28日公开开庭审理了本案。邵阳市大祥区人民检察院指派检察员周放、张鹏出庭支持公诉，被告单位湖南某某有限公司诉讼代表人孙某甲、被告人孙建堂及其辩护人吴爱民、被告人姚亚萍及其辩护人冒朝军、被告人钟某甲及其辩护人许祥富、鉴定人员胡珍、陈许军均到庭参加诉讼。现已审理终结。 邵阳市大祥区人民检察院指控: 一、2003年左右，被告单位湖南某某有限公司（以下简称“华南公司”）在邵阳市大祥区城南公园附近地段开发“宝庆皇府”项目时资金紧缺，被告人孙建堂（该公司法定代表人，占股60%）、姚亚萍（该公司股东，占股40%）未经有关部门批准，商议决定以月息2分到1角不等的高息回报为诱饵，通过口口相传的方式向社会公开宣传融资。截至2015年12月，华南公司共向李某甲、李某乙、谢某甲等385人吸收资金3.9亿余元。 为证明上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了华南公司登记资料、营业执照、章程、组织机构代码证、中国银监会邵阳监管分局关于华南公司、孙建堂、姚亚萍是否具有吸收公众存款资质的答复、华南公司与宝庆皇府工作组出示的2份证明、到案情况说明、借条、借据、欠条、借款合同、银行承兑汇票、担保承诺书、担保协议、借款协议、商务信息服务协议书、合作放贷协议、银行流水、银行转款凭证、华南公司固定资产明细表、商铺抵债明细表、部分抵债房产明细表、明显低于市场价格购房明细表、营销部正常住房年度均价表、宝庆皇府已申报债权债务汇总表、华南公司笔记本记录统计人员汇总表、华南公司非吸未申报债权债务汇总表、调取证据通知书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、提取笔录、工作说明、商品房买卖合同、商品房合同备案证书、物业订购协议书、车位买卖协议、宝庆皇府商品补充协议、宝庆皇府置业计划表、门面认购协议、内部认购协议、商铺抵押协议书、资产核对登记表、集资参与人出具的债权债务情况说明、孙建堂本人核对的借款情况说明、宝庆皇府项目债权登记表、集资参与人资产明细表、核查情况说明、统计表、用于记账的笔记本、移动光盘、会计鉴定意见书、集资参与人陈某甲、刘某华、朱某云等证人的证言、证人姚某甲、王某军、李某丙等人的证言、被告人孙建堂、姚亚萍、钟某甲的供述与辩解及被告人孙建堂、姚亚萍的户籍证明等证据。 二、被告人钟某甲系华南公司员工，于2009年4月至2012年9月在华南公司管理该公司非法吸收公众存款的资金账户、资金，负责对集资参与人还本付息。期间，华南公司向301名社会公众吸收存款1.47亿余元。2013年4月，钟某甲介绍其老师李某甲借款20万元给华南公司。2013年6、7月份，钟某甲为华南公司向李某乙借款218万元出具借条；2014年1月20日，钟某甲为华南公司向李某乙借款228万元提供担保；钟某甲还为华南公司向谢某甲借款35万元提供担保。 为证明上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了到案经过说明、借条、银行转款凭证、收款收据、笔记本、证人姚某甲、姚某乙、蒋某云的证言、集资参与人李某乙、李某甲、谢某甲的证言、被告人孙建堂、姚亚萍、钟某甲供述与辩解及被告人钟某甲的户籍证明等证据。 该院认为，被告单位湖南某某有限公司、被告人孙建堂、姚亚萍、钟某甲违反国家金融管理规定，以高息回报为诱饵吸收公众存款，数额巨大；被告单位及三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。在单位犯罪中，被告人孙建堂、姚亚萍系直接负责的主管人员，被告人钟某甲系直接责任人员。对以吸收的资金向集资参与人支付的利息、抵债房产、他人无偿取得及明显低于市场价取得的房产应予以追缴。提请本院依法判处。 被告单位华南公司的诉讼代表人孙某甲辩称，公司因拆迁等矛盾，拖延工程进度，不得已向民间借贷；公司没有给社会造成重大影响；债权人数量、借贷金额没有指控的那么多。 被告人孙建堂辩称，自己没有以高息为诱饵，不是“口口相传”；认定非吸数额不准确；自己行为定性由法院综合考虑作出公正判决。其辩护人吴爱民提出，1、被告人孙建堂及亲友在内部借贷，没有公开宣传，不是“口口相传”，公诉机关的指控证据不足。2、孙建堂迫于无奈向社会借款，目的明确，用于宝庆皇府项目建设。3、华南公司尚没有资不抵债，只要释放资产，不会造成社会不安定，不具有社会危害性。4、鉴定机构仅根据调查的材料认定数额，没有邀请华南公司的财务人员参与，没有对借款金额进行实质性、真实性审查，鉴定意见不客观真实。5、项目时间跨度大，由于银行贷款、拆迁原因，华南公司向外界借款，但认定孙建堂犯非法吸收公众存款罪证据不足。6、认定孙建堂系主犯缺乏法律依据。 被告人姚亚萍辩称，借款用于项目建设，项目拖延事出有因；自己在华南公司只是挂名的股东，没有参与管理，没有公开宣传借钱，只为公司记流水账；指控的非吸金额不客观，含有利息及工程款转借款。其辩护人冒朝军提出，1、指控被告人姚亚萍非法吸收公众存款罪的证据不充分，法律依据不足，应宣告无罪。公诉机关向法院提交的证据没有反映姚亚萍通过媒体、推介会、传单、手机短信途径向社会公开宣传的事实；以“口口相传”作为犯罪方式指控系公诉机关对法律进行扩大解释，且华南公司并没有通过口口相传方式对外进行借款；鉴定结论中对金额的认定不客观，存在本金和利息没有区分的情形；专业放贷公司、主动找华南公司出借的债权人、被告人的亲友、工程款、定金转为借款的施工单位不属于社会公众即不特定对象。2、姚亚萍不负责经营、管理，只是一个挂名股东，主观上没有犯罪故意，不属于单位犯罪中的主管人员和直接责任人员。3、资金均用于项目建设，没有进行非法活动。4、若人民法院认定姚亚萍有罪，考虑其没有实质上参与华南公司管理，涉案非吸金额小、人员少，建议免予刑事处罚。 被告人钟某甲辩称其只是公司员工，听从老板安排做事，没有管理公司资金；李某乙的借款实际是一笔；不知道老板的行为触犯了法律；对指控公司非吸1.47亿余元不知情。其辩护人许祥富提出，1、被告人钟某甲无罪。理由如下：钟某甲不是华南公司主管人员，只是一个按月领取工资的打工仔，没有参与公司任何决策，主观上无犯罪故意。钟某甲听从公司法定代表人的安排，查询借款是否到账及向债权人还本付息，其对资金无支配权；且其与华南公司2009年4月至2012年9月吸收存款1.47亿余元无关，不需承担法律责任。李某甲主动借钱给华南公司，不是钟某甲介绍的。李某乙认识钟某甲前已借款给华南公司，因不能按期还本付息，孙建堂重新写个借条，并要求钟某甲担保，该担保是虚假的。孙建堂根据谢某甲的要求，要钟某甲担保，该担保无意义。2、钟某甲自动投案，应认定为自首。 经审理查明： 一、被告人孙建堂、姚亚萍系夫妻。2003年，为开发邵阳市宝庆中路宝庆皇府项目，孙建堂在邵阳市工商行政管理部门注册成立邵阳市华南置业有限公司。后因经营需要，公司变更为湖南某某有限公司（以下简称“华南公司”），孙建堂、姚亚萍分别占股60%、40%，孙建堂任法定代表人，姚亚萍负责管理公司财务。因公司项目开发出现资金短缺，2003年下半年，孙建堂、姚亚萍未经银行监管部门批准，商议决定由华南公司向社会公众进行借款。后孙建堂、姚亚萍以口口相传的方式，并以月息2分到1角不等的利息作为回报，向亲友、公司员工及社会不特定对象，为公司吸收公众存款；孙建堂出具借条，加盖公司印章，姚亚萍登记公司对外融资账目。 截至2015年10月，华南公司先后向蔡某良、蔡某云、蔡某亮、马某妮、曾某文、韩某斌、曾某东、曾某某、曾某财、曾某军、曾某辉、熊某、曾某瑜、陈某莲、陈某学、陈某秋、陈某甲、陈某燕、胡某军、陈某卫、陈某屏、陈某、陈某英、王某中、陈某国、陈某艳、陈某滔、陈某花、陈某前、陈某林、戴某甲、戴某乙、姚某国、夏某、戴某高、戴某寿、邓某彬、邓某霖、邓某琪、李某、邓某军、朱某武、邓某佼、邓某甲、邓某红、邓某龙、杜某英、王某某、高某康、高某成、李某乙、铖某某公司、谷某华、顾某彬、呙某敏、姚某君、姚某平、郭某生、郭某辉、海某龙、海某某、何某甲、何某乙、往某泳、何某建、岳某如、何某胜、邓某云、贺某云、贺某仪、贺某青、卿某新、黄某军、胡某成、胡某华、胡某平、胡某荣、胡某琼、胡某芳、胡某彬、朱某庆、胡某闽、黄某凤、胡某梅、胡某丙、胡某丁、扈某健、黄某华、蔡某丁、乔某宇、乔某华、王某松、黄某杰、刘某胜、乔某帆、王某霞、黄某英、黄某玲、黄某辉、黄某岗、黄某勇、黄某亮、黄某春、简某贤、姜某华、姜某星、陈某伟、陈某婕、雷某德、蒋某杰、郎某峰、雷某霖、雷某蓓、雷某红、雷某成、雷某保、卢某喜、雷某平、李某华、李某平、李某国、李某坚、李某杰、肖某辉、李某戊（李某生）、李某军、李某新、李某斌、姚某霞、李某甲、李某文、李某生、林某平、周某跃、林某辉、肖某定、谢某松、谢某柏、钟某国、林某秀、戴某中、陈某、邓某浩、林某祥、张某华、张某明、舒某波、廖某、刘某明甲、刘某仁甲、刘某志甲、刘某聘、刘某莲甲、刘某敢、刘某莲、杨某国甲、曾某华甲、刘某元、蒋某勇、刘某洋、刘某丙、刘某件、刘某坤、刘某戊、刘某英、刘某遥、刘某、刘某晔、刘某斌甲、杨某玲、刘某美、柳某成、柳某光、陈某戊、罗某华、罗某一、罗某喜、吕某勇、李某松、冒某新、孟某祥、莫某箐、宁某、欧阳某荣、潘某英、彭某平、彭某平甲、彭某华、戚某凤、卿某俭、李某荣甲、佘某江、申某桃、申某珍、石某、戴某玲、张某芳、徐某能、谭某、谭某真、汤某丰、姚某雄、汤某伟、唐某华、唐某东、唐某国、唐某花、唐某红、唐某宝、唐某、唐某勇、陶某成、田某云、王某英甲、刘某才、王某卫、王某叶、王某非、魏某、翁某军、伍某华、夏某辉、肖某喜甲、肖某松、童某辉、肖某英、杨某、肖某华甲、肖某红、谢某甲、谢某元、谢某、谢某华、谢某军、刘某明、谢某为、谢某华甲、徐某柏、徐某明、徐某雄、许某军、颜某凯、颜某富、唐某广、颜某能、颜某成、颜某富甲、颜某权、夏某明、晏某发、姜某香、阳某元、姚某要、姚某涛、姚某波、姚某宏、姚某平、王某平乙、尹某莲、尹某池、游某燕、姚某回、余某良、余某君、曾某东、余某、余某民、余某春、田某姣、黄某雄、余某新、余某海、陈某磊、余某平、余某明、余某雄、余某祥、余某正、余某智、姚某英、刘某娥、袁某平、岳某民、张某云、张某国、张某锋、张某力、王某方、赵某平、赵某玉、赵某伊、周某辉甲、周某新、李某萍、周某洁、周某民甲、周某杰甲、周某联、朱某飞、朱某平乙、朱某娟、朱某国、邹某容、左某琼、邓某中、陈某某、长沙投资公司、谢某国、余某成、邓某杰、户某明、李某成、李某戊（布批市场）、孙某国、陈某玉、谭某平、丁某、刘某财、郭某德、李某喜、何某国、王某丙、罗某义、胡某已、刘某民、黄某俊、隆某、禹某顺、安某军、安某华、安某玲、贺某涛、李某威、唐某成、陶某军、夏某林、何某林、陈某健、范某强、曾某秋、曾某祥、周某华、何某华甲、孙某翔、孙某波、李某国、罗某云、杨某群、陈某丁、姜某、姜某新、姜某武、谭某英甲、颜某甲、唐某军乙、郑某、许某、陈某波、卢某民、孙某民、周某平、张某微、李某飞、黄某旗、刘某笼、刘某前、刘某健、姚某玲、贺某、刘某君、段某平、姚某华甲、孟某健、李某华甲、刘某明、唐某群、刘某阳、刘某阳、刘某民、彭某、唐某华、尤某妮、余某海、余某权、余某杭、邱某英、陈某盛等385人吸收存款，金额共计390072415元（详见附表1）。华南公司将吸收资金主要用于宝庆皇府项目建设、支付集资参与人本息。华南公司向上述集资参与人已支付本金、利息共计300289290元，其中，向160名集资参与人支付的本息已超出非吸本金（详见附表2）；华南公司尚未归还集资参与人本金共计199146810元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明： （一）书证 1、华南公司登记资料、营业执照、章程、组织机构代码证，证明华南公司的基本信息。 2、中国银监会邵阳监管分局关于华南公司、孙建堂、姚亚萍是否具有吸收公众存款资质的答复，证明华南公司及孙建堂、姚亚萍不具备吸收公众存款的资质。 3、华南公司、宝庆皇府工作组出示的2份证明，证明孙某甲系华南公司员工。 4、被告人孙建堂、姚亚萍的户籍资料，证明被告人孙建堂、姚亚萍案发时均年满18周岁，已达负完全刑事责任年龄。 5、被告人孙建堂、姚亚萍到案情况说明，证明被告人孙建堂、姚亚萍经公安机关传唤到案。 6、借条、借据、欠条、借款合同、银行承兑汇票、担保承诺书、担保协议、借款协议、商务信息服务协议书、合作放贷协议等，证明华南公司向部分集资参与人非法吸收资金的日期、金额。 7、银行交易明细、银行转账凭证，证明华南公司与部分集资参与人之间的资金往来。 8、笔记本，证明华南公司部分非法吸收资金的对象、日期、金额及已返还的本金、利息。 9、宝庆皇府已申报债权债务汇总表，证明有关工作部门对已申报债权集资参与人的债权汇总。 10、华南公司笔记本记录统计人员汇总表、华南公司非吸未申报债权债务汇总表、公安机关出具的情况说明，证明根据银行流水及华南公司笔记本的内容，核查出华南公司向未申报债权集资参与人吸收资金的情况。 11、集资参与人出具的债权债务情况说明、孙建堂本人核对的借款情况说明、宝庆皇府项目债权登记表等，证明部分集资参与人与华南公司的债权债务金额。 12、移动硬盘，证明集资参与人与华南公司、孙建堂等之间的银行交易明细。 （二）证人证言 1、集资参与人陈某甲、陈某、陈卫红、陈某花、蔡某良、陈某莲、陈某英、陈某燕、陈某艳、陈某前、陈某秋、陈某林、陈某学、蔡某丁、陈某波、陈某某、陈某国乙、陈某莲乙、陈某艳、陈某屏、邓某艳、蔡某亮、邓某军、戴某玲、杜某英、戴某寿、邓某红、邓某华、戴某甲、戴某明、邓某甲、邓某霖、邓某彬、邓某浩、邓某龙、邓某中、邓某壹、戴某高、戴某乙、邓某琪、邓某佼、邓某雄甲、邓某国、扈某健、付某飞、郭某生、谷某华、高某成、顾某彬、郭某辉、呙某敏、高某康、郭某德、胡某丁、胡某丙、黄某勇、贺某云、胡某军、黄某军、黄某岗、胡某梅、胡某丙、胡某华、何某胜、黄某亮、黄某英、黄某春、胡三高、胡某闽、海某某、何其洋、贺某仪、胡某军、韩某斌、何某建、胡某成、黄某玲、海某龙、黄某辉、贺某青、黄某雄、黄某华、户某明、何某乙、何某甲、贺某涛、何某国、胡某已、黄某俊、姜某香、姜某华、简某贤、蒋某杰、姜某乙、姜某星、林某祥、刘某聘、刘某敢、刘某莲、林某秀、李某军、李某斌、刘某戊、罗某华、李某国乙、刘某庚、李某新、卢某喜、刘某英、刘某坤、李某娥、刘某华丙、刘某美、李某华、雷某霖、李某甲、刘某明甲、刘某、吕某勇、刘某元、刘某仁甲、雷某成、刘某斌甲、李某国、雷某平、李某坚、刘某华丁、李某、刘某联、刘某华、刘某遥、刘某志甲、廖某、罗某一、刘某萍甲、柳某成、柳某光、李某文、刘能生、李某生、刘某娥、李某平、李某戊、雷某蓓、郎某峰、李某荣甲、李某乙、刘某财、李某戊（李某生）、罗某云、刘某萍、李某成、刘某戊、罗某喜、李某丁、李某琴、郎某建、刘某洋、罗某杰、罗某明、罗某军、刘某丙、郎某满、隆某、刘某民、刘某杰、罗某、李某斌、宁某、冒某新、莫某箐、孟某祥、潘某英、潘某辉、彭某平、彭某华、彭某、欧阳某某、康某香、戚某凤、乔某宇、卿某新、卿某俭、佘某江、石某、石某华、舒某波、佘某祥、孙某六、申某桃、孙某国、孙某华甲、唐某、唐某华、唐某花、唐某东、谭某、唐某广、谭某真、唐某成、唐某国、田某姣、唐某红、陶某军、唐某军乙、唐泳宝、陶某成、汤某丰、田某云、唐某勇、唐某红、童某辉、汤某伟、谭某平、唐某壹、王某叶、王某英甲、翁某军、往某泳、王某卫、王某非、王某某、魏某、伍某华、伍国大、王某丙、王玉平、谢某甲、谢某元、谢某华甲、谢某社、徐某能、夏某辉、肖某喜甲、肖某松、肖堂兵、谢某为、徐某柏、谢某、肖某红、徐某雄、谢某华、谢某军、肖某辉、谢某松、夏某、肖某新乙、许某军、肖某戊、徐某明、姚某平、晏某发、杨某国甲、尹某池、颜某能、阳某元、游某燕、姚某要、尹某莲、余某明、余某良、余某新、姚某春甲、余某桂、余某正、余某海、杨某、姚某涛、颜某权、余某春、颜某纯、姚某宏、岳某民、姚某国、余某祥、余某君、姚某霞、曾某某、周某新、周某辉甲、朱某国、张某云、赵某丁、朱某娟、曾某瑜、张某新甲、朱某平乙、曾某民甲、周某杰甲、周某联、曾某东、张某国、周某民甲、张某芳、周某洁、曾某春、曾某辉、张某明、曾某财、曾某文、钟某华、周某跃、赵某伊、邹某容、曾某东、张某锋、赵某平、曾某军、张某文、左某琼、朱某飞、赵某玉、朱某云、曾某萍丙、张某庚、曾某华甲、赵某祥丙、余某智、余某庚、姚某雄、余某南、颜某富、余某雄、姚某波、余某建、袁某平、余某民、余某、姚某英、颜某忠、颜某成、姚某军乙、姚某玲、余某平的证人证言，证明： 华南公司向上述人员吸收资金及吸收数额、已还本息、以宝庆皇府项目不动产向部分集资参与人抵债等事实。 孙建堂夫妇多次要姚某乙、林某祥、胡某丙、陈某甲等人帮助介绍人借钱开发宝庆皇府项目。 其中，多名集资参与人是经过他人介绍认识孙建堂，并借款给华南公司。 胡某丁介绍了姚某霞、李某新乙；林某祥介绍了姚某壹、张某明、舒某波；姜某香介绍了尤某燕、姜某乙；王某叶介绍了郭某生；潘某英介绍了杨某、刘某、王某某、潘某辉、曾某瑜、张某云、唐某华、姜某华、刘某明甲、吕某勇、唐某东、蒋某杰；戴某甲介绍了夏某；刘某聘介绍了十多人借钱给孙建堂，其中有郭某壹、谢某华、刘某壹；姚某平介绍了谢某华甲、谢某壹、王某叶、海某龙、王某英甲五人；胡某丙介绍了刘某美、刘某斌甲、刘某庚、周某杰甲、扈某健、简某贤、谭某等八人；邓某中、邓某壹经人介绍；黄某勇通过父亲战友周某壹介绍认识；贺某云经王某叶介绍；王某叶经谢某甲介绍；谢某社经王某叶介绍；刘某庚莲、刘某莲通过陈某壹认识；王某英甲通过谢某甲介绍，包括谢某元、谢某华甲、蔡某亮通过谢某甲认识；唐某经陈某甲介绍；曾红经朋友葛某祥介绍；林某秀经李申爱介绍，黄某勇均经唐某群介绍；宁某经曾正轮介绍；李某军经李某戊介绍；周某新经陈某甲介绍；杨某国甲经刘某莲介绍；邓某军经姚某波、胡某军介绍；朱某国经胡某军、胡某贰介绍；尹某壹经孟某祥介绍；汪某洋经何某乙介绍；王某卫经晏某发介绍；张某云经潘某英介绍；罗某华经姚某平介绍；刘某艳经姜某香介绍，戴某甲经李某戊介绍；颜某能经姚芳介绍；唐指花经李某娥介绍；刘某坤经姚某甲介绍；潘某英经蒋美华介绍；黄某岗经邓某艳介绍；吴双华经孟某祥介绍；王某非经黄某英介绍；高某成经罗某云介绍；简某贤经胡某丁、胡某丙介绍认识姚某甲；姚某甲要经扈永建介绍；肖某喜甲通过肖某松认识姚某甲；张某新甲经姚某甲介绍；胡某梅、肖某松经姚某甲介绍；顾某彬、戴某寿、朱某平乙经李某戊介绍。谭某经胡某丙介绍；邓某红经周某联介绍；胡某叁经亲戚介绍；曾某民甲、何某胜经余某春、余某智介绍；刘某元经朋友介绍；李某国乙经姚某甲介绍；刘某美经胡某丙介绍；谢某为经同事介绍；尹某莲经其女婿介绍；郭某贰经刘某聘介绍；徐某柏经余某智介绍；陈某卫经陈某甲介绍；刘某庚、周某杰甲经胡某丙介绍；扈某健经战友介绍；李某华、周某联经姚某甲介绍；陈某花经姚某玲；戴某甲经李某戊介绍，余某明经余某平介绍；雷某霖经姚某波介绍。 黄某英、刘某斌甲、陶某莲、余某江、黄某青、李某甲、余某新、李某国、张某国、姚某春甲、谢某、姜某乙、陈某英、周某民甲、王某某、肖某红、徐某雄、谢某华、唐某广、李某坚、胡三高、陈某壹、谭某真、石某、余某桂。张某芳、余某正、余某海、戴某明、姚某涛、贺某仪、李某、邓某彬、刘某华、石某华、刘某志甲、曾某文、林某祥、钟文波、姚某宏、谢某军、邓某浩、罗某一、肖某辉、刘某萍甲、冒某新、陈某秋、柳某成、何某建、柳某光、伍某华、唐某红、邹某客、海某龙、田某姣、戴某贰、夏某、曾某东、姜某星、刘某娥、童某辉、卿某俭、唐某宝、呙某敏等人经朋友介绍借款给华南公司。 2、证人姚某甲的证言，证明2003年左右，他进入华南公司工作，给孙建堂开车。2007年至2009年4月，他帮华南公司管理对外融资的账户和银行卡，受孙建堂安排去银行转账汇款。他介绍了胡某丁、胡某丙、夏某辉、周某辉甲借钱给华南公司，并为他们做了担保。他还向自己的亲戚、战友、妻子的亲戚，宣传说孙建堂需要借款开发宝庆皇府项目，希望大家借钱周转。 3、证人王某军的证言，证明2003年10月孙建堂出资成立了公司，开发宝庆皇府项目。宝庆皇府的资金缺口都是借的，除工商银行借款2000万元外，其余都是民间、高利贷借款，孙建堂向外界和工作人员发布融资借款的信息，要王某军等人帮助他融资。 4、证人李某丙的证言，证明孙建堂夫妇要其帮忙在外面借钱周转。 5、证人徐某明的证言，证明其弟弟徐某雄借款给华南公司孙建堂。 6、证人戴小平的证言，证明邵阳市铖某某投资有限公司借款给华南公司。 7、证人孙某贰的证言，证明其父母孙建堂、姚亚萍开发宝庆皇府楼盘不断融资借钱，欠了很多钱。 8、证人羊某壹的证言，证明其岳父母孙建堂、姚亚萍一直在外融资，有时让其帮忙转账。 （三）被告人的供述与辩解 1、被告人孙建堂的供述与辩解，证明2003年，他开发宝庆皇府这个项目，在邵阳市工商局注册成立邵阳市华南置业有限公司。后为了开发高层建筑，扩大经营范围，将公司变更为华南公司，注册资本增加至4620万元，股东是他和姚亚萍。他占股60%，姚亚萍占股40%。他负总责，姚亚萍登记融资账目，张某锋主抓营销，钟某甲、姚某乙先后任出纳。宝庆皇府的投资过亿元，他自己才300多万元的本金，银行贷款贷不到，项目无法修建。公司对外融资是他和姚亚萍商量的，从2003年8月一直借到2015年10月。他自己找人借，朋友也帮他介绍人来投资，朋友介绍朋友，投资的人就多了。他与来投资的人谈好利息，写好借条，然后盖华南公司的公章，借钱之后再把详细情况告诉姚亚萍记账。利息一般月息5分，月息1角的也有。后来，利滚利越来越多，资金周转非常困难，他就主动去找亲戚朋友，如陈某甲、余某春、余某智、李某戊、姚某甲、钟某甲等人，让他们帮忙向外界发动亲戚朋友借钱给他，姚某甲、钟某甲等人也主动帮忙介绍过人借钱给他。他向社会吸收公众存款的行为，没有得到相关部门的批准。到2013年年底，宝庆皇府的资产除了拆迁安置、商品房销售，另有190多套被用于抵债。 2、被告人姚亚萍的供述与辩解，证明华南公司成立于2003年，法人代表是孙建堂、负责公司全盘工作，她本人系公司股东，负责监管公司的财务，张某锋主管营销，钟某甲、姚某乙先后任出纳。由于公司资金有限，又没有资产从银行抵押贷款，工程项目又不能停，她和孙建堂就决定面向社会借钱，孙建堂负责打借条，她负责记录借贷情况，用融资账本做了流水登记，账本上的融资款由本金和利息两部分组成。孙建堂和她开始都是向亲戚朋友主动借款，之后就是靠亲戚朋友一传十、十传百的方式借钱的，借钱的很多人都不认识。各种各样的利息都有，月息2分至1角不等。公司对外融资借款人数达到300多人，借款金额4亿多元。融资款主要用于宝庆皇府项目建设、支付借款人的本金及利息。 3、被告人钟某甲的供述与辩解，证明宝庆皇府是由华南公司开发的房地产项目，位于邵阳市宝庆中路市委旁边，项目的老板是孙建堂。他于2009年到华南公司工作，开始做些杂事，后来管着华南公司、孙建堂、姚亚萍的账户银行卡，替孙建堂夫妇收款及还本付息。孙建堂和姚亚萍从2009年前后开始大规模对外借款，所借款项基本用于项目的建设和还本付息。孙建堂给借款人的利息一般是月息3-6分，月息5分的居多。孙建堂对他说过，他身边有什么亲戚朋友有钱就可以借给公司。在孙建堂急需要用钱的时候，会要他向身边的朋友或者之前的债权人继续去借钱。 （四）搜查笔录、提取笔录 证明侦查机关提取记账笔记本等。 （五）会计鉴定意见书 证明华南公司以月息2分到1角不等的高息回报，向贺某青、张某锋、李某甲、李某乙等385人吸收存款，总金额共计为390072415元，已支付本息300289290元，未归还本金199146810元。 二、2009年，被告人钟某甲被华南公司聘为员工。同年4月至2012年9月，钟某甲管理华南公司对外吸收公众存款的资金账户，按照被告人孙建堂的安排，具体负责查询借款到账情况、支付集资参与人本金、利息。期间，华南公司向301名社会公众吸收存款147033643元。2012年左右，孙建堂、姚亚萍承诺送一套住房给钟某甲；华南公司预售房子时，钟某甲与售楼部签了房子订购协议，后因项目审批原因未实际取得该套住房。2013年，集资参与人李某甲在聚会上得知钟某甲在宝庆皇府项目做事，要钟介绍门路赚钱，钟某甲要李某甲借钱给孙建堂，收取利息。同年4月24日，李某甲汇款20万元给孙建堂，孙出具借条。集资参与人李某乙经人介绍认识孙建堂并借钱给华南公司。2013年6月，华南公司向李某乙吸收资金168万元，钟某甲、姚亚萍出具借条，加盖华南公司公章，孙建堂担保。同年7月，华南公司向李某乙吸收资金50万元，钟某甲出具借条，孙建堂、姚亚萍、华南公司进行担保。2014年1月20日，孙建堂将李某乙的218万元加上利息改为228万元的借条，加盖华南公司印章，钟某甲出具担保。另，钟某甲为华南公司向集资参与人谢某甲吸收资金35万元提供担保。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明： （一）书证 1、被告人钟某甲的户籍资料，证明案发时被告人钟某甲已年满18周岁，已达负完全刑事责任年龄。 2、到案经过说明，证明被告人钟某甲于2018年4月3日被抓捕归案。 3、借条，证明2013年10月20日，孙建堂向李某甲出具236000元的借条。2013年6月20日，钟某甲、姚亚萍向李某乙出具168万元的借条，加盖华南公司印章，孙建堂担保。2013年7月23日，钟某甲向李某乙出具50万元的借条，孙建堂、姚亚萍担保，并加盖华南公司公章。2014年1月20日，孙建堂向李某乙出具228万元的借条，加盖华南公司印章，担保人钟某甲。 4、银行转款凭证，证明李某甲于2013年4月24日向孙建堂转款20万元，2013年10月31日孙建堂向李某甲转款36000元。 5、姚亚萍的笔记本，证明华南公司向李某甲、李某乙、谢某甲吸收资金日期、数额。 6、收款收据，证明钟某甲在华南公司履行的工作职责。 （二）证人证言 1、证人姚某甲的证言，证明钟某甲在华南公司负责财务工作。 2、证人姚某乙的证言，证明自2009年到2012年10月钟某甲管理华南公司和孙建堂银行卡的收支情况。 3、证人蒋某云的证言，证明钟某甲2009年开始在华南公司上班，2014年年初离开公司。 4、集资参与人李某乙的证言，证明李某乙经人介绍认识了孙建堂并借款给他，后又认识了钟某甲，知道钟某甲是孙建堂的外甥，并负责管理孙建堂的银行账户和还本付息。在再次借款218万元给孙建堂时，为保证他的资金安全，就让钟某甲出具借条，孙建堂和华南公司做担保。后来在2014年1月20日，孙建堂将借条改成228万，钟某甲做了担保。 5、集资参与人李某甲的证言，证明李某甲在同学聚会上知道她原来的学生钟某甲在宝庆皇府项目做事，就让钟某甲介绍门路赚点钱，钟某甲遂要李某甲借钱给孙建堂，收取3分到1角的月息。2013年4月24日李某甲汇款20万给孙建堂，与孙建堂签订了借款合同，借款本金20万，月息3分，利息半年一结。 6、集资参与人谢某甲的证言，证明她借款35万元给华南公司，钟某甲做担保。 （三）被告人的供述与辩解 1、被告人孙建堂的供述与辩解，证明钟某甲于2009至2012年10月期间给他管理宝庆皇府项目的银行卡，当借到钱及需要还本付息时就让钟某甲到银行去操作。钟某甲知道他资金短缺，在社会上融资。钟某甲介绍过李某甲借钱给他，还为华南公司向李某乙、谢某甲的借款提供了担保。2012年左右，他答应给钟某甲一套房子，后因项目没有被批准，钟没有得到房子。 2、告人姚亚萍的供述与辩解，证明2009年至2012年，钟某甲在公司担任财务人员，主要负责管理向公众所借款项的账户和资金，到银行办理转账付款等业务。谢某甲借给华南公司35万元，是钟某甲担保的。李某乙借给华南公司的钱，有钟某甲打的借条，也有钟某甲签字担保的。2013年4月24日，李某甲经钟某甲介绍借了20万元给华南公司。2012年，公司答应给钟某甲一套房子，但后来钟没有得到。 3、被告人钟某甲的供述与辩解，证明宝庆皇府是由华南公司开发的房地产项目，位于邵阳市宝庆中路市委旁边，项目的老板是孙建堂。他于2009年到华南公司工作，开始做些杂事，后来管着华南公司和孙建堂、姚亚萍的账户银行卡，替孙建堂夫妇收款及还本付息。孙建堂和姚亚萍从2009年前后开始大规模对外借款，所借款项基本用于项目的建设和还本付息。孙建堂给借款人的利息一般是月息3-6分，月息5分的居多。应孙建堂的要求，他介绍了谢某甲、李某甲等人借钱给华南公司。谢某甲借款35万元给孙建堂，直接转账在孙建堂卡上，他做的担保，是否还本付息他不记得了。李某乙借款给孙建堂，有以他的名义打的借条，也有他签字担保的。2013年4月24日，李某甲经他介绍借款20万元给孙建堂，月息3分。2012年左右，公司开始预售房子，因孙建堂夫妇曾答应送他一套住房，他便在售楼部签了一份物业订购协议。 （四）会计鉴定意见书 证明华南公司在2009年4月至2012年9月期间，以月息2分到1角不等的高息回报，向301人吸收存款，总金额共计为147003643元。 另查明： 华南公司宝庆皇府项目资产包括住房494套总面积57303.22㎡、商铺310间总面积18726.54㎡、车位总面积11513.97㎡。其中，邵阳市老干局办公用房2间面积2292.97㎡，邵阳市老干部、邵阳市一轻、二轻局职工尹某春等人拆迁安置房47套，邵阳市老干局职工黎某云等人团购房38套、周某雷等人全款、分期付款、按揭贷款购房157套，张某琪等人购买车位10个。华南公司以住房195套（详见附表3）、商铺272间（详见附表4）、车位79个（详见附表5）抵偿非法吸收资金本息或其他债务，张某壹等人以明显低于市场价格取得住房21套（详见附表6），他人无偿或没有确实有效依据取得住房36套（详见附表7）；华南公司没有网签他人名下的商铺36间（详见附表8）。 本案侦查中，公安机关对华南公司的上述资产均予以查封，并扣押该公司现代胜达SUV、骐达小轿车各一辆。 上述事实，有华南公司固定资产明细表、商铺抵债明细表、部分抵债房产明细表、明显低于市场价格购房明细表、华南公司营销部住房销售均价表、扣押决定书、扣押物品清单、工作说明、协助冻结财产通知书、商品房买卖合同、商品房合同备案证书、物业订购协议书、邵阳市公安局大祥分局出具的核查情况说明、邵阳市大祥区处置宝庆皇府有关问题专项工作组出具的情况说明、统计表、集资参与人邓某中、证人张某贰、刘某肆、李某贰等人的证言、会计鉴定意见书等经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明。 本院认为，被告单位湖南某某有限公司因经营需要，违反国家金融管理规定，由公司法定代表人孙建堂、股东姚亚萍决定，以高息回报为诱饵，向社会不特定对象非法吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人孙建堂作为被告单位的股东、法定代表人，被告人姚亚萍作为被告单位股东，商议决定由被告单位非法吸收公众存款并对外公开宣传，孙建堂以公司名义出具借条，姚亚萍负责管理非吸资金账目，系单位犯罪中直接负责的主管人员；被告人钟某甲作为被告单位的工作人员，负责管理吸收资金账户、还本付息，并介绍他人借款给被告单位，为被告单位非法吸收公众存款出具借条、提供担保，系直接责任人员，被告人孙建堂、姚亚萍、钟某甲的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以确认。 关于主从犯的认定。被告人钟某甲在任职期间管理非吸资金数额巨大，但均在法定代表人的安排指示下实施；其为被告单位非法吸收公众存款介绍、出具借条、担保，是帮助行为。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》规定，若在同一档次、幅度内量刑无法做到罪刑相适应的，应当分清主、从犯。被告人孙建堂、姚亚萍起主要作用，系主犯；被告人钟某甲起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。 被告单位湖南某某有限公司的诉讼代表人孙某甲、被告人孙建堂及其辩护人吴爱民、被告人姚亚萍的辩护人冒朝军提出鉴定结论不客观真实。本案集资参与人数量众多，时间跨度大，资金往来频繁，交易方式既有银行转账，又有现金支付。鉴定机构根据借条、银行转账记录、笔记本记录、集资参与人的证言及被告人的供述等证据材料，做出非法吸收公众存款及返还数额的结论。经审查，鉴定结论符合案件客观情况，可以作为认定非法吸收资金数额的依据。故上述辩解及辩护观点不能成立，本院不予采纳。 被告人孙建堂辩称自己不是“口口相传”，孙建堂的辩护人吴爱民、被告人姚亚萍的辩护人冒朝军提出孙建堂、姚亚萍没有公开宣传，只是在亲友内部借款，公诉机关指控证据不足；孙建堂对外借款与非法吸收公众存款存在本质区别。被告人孙建堂、姚亚萍的供述证明，宝庆皇府项目资金缺口大，银行贷款困难，俩人商议决定公司向民间融资借贷；他们散布公司需要借款信息，要工作人员、亲友介绍他人借钱给公司。被告人钟某甲、证人王某军、姚某甲等、集资参与人胡某丁等均证明被告单位以口口相传的方式向社会公众吸收资金，被告单位非法吸收存款的对象为社会不特定对象。根据司法解释的规定，向社会公开宣传的途径有通过媒体、推介会、传单、手机短信，但不限于上述形式。被告人孙建堂、姚亚萍没有通过媒体、推介会、传单、手机短信、网络的方式散布吸收公众存款的信息，但向亲友、公司员工传播吸收资金信息，并以明示或放任的态度让信息在社会上流传，吸引不特定对象借款给被告单位。故上述辩护观点不能成立，本院不予采纳。 被告人姚亚萍的辩护人冒朝军提出主动找被告单位出借资金的集资参与人、专业放贷公司不属于社会不特定对象，上述辩护观点没有法律依据。辩护人冒朝军提出被告人亲友不属于社会不特定对象，但根据司法解释的规定，向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或单位内部人员吸收资金的，向亲友或单位内部人员吸收的资金应与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额。辩护人冒朝军提出将工程款、定金转为借款形式的不应认定非吸数额的观点成立。但本案据以认定犯罪数额的会计鉴定结论并未包括上述内容。 被告人钟某甲的辩护人许祥富提出被告人钟某甲无罪。经查，被告人钟某甲系被告单位员工，于2009年4月至2012年9月期间，按照被告人孙建堂的安排，管理非吸资金账户，负责支付集资参与人本息；钟某甲主观上明知被告单位因资金紧张而向社会公众非法吸收资金；非法吸收公众存款罪的犯罪对象是社会公众存款，钟某甲管理非法吸收资金账户、支付集资参与人利息，且介绍他人向被告单位借款、以自己名义为单位吸收资金、为单位吸收资金担保，系单位犯罪中起较大作用的人员，应当追究刑事责任。故辩护人的上述辩护观点不能成立，本院不予采纳。 被告人钟某甲的辩护人许祥富提出被告人钟某甲有自首情节。公安机关出具的到案经过说明证明被告人钟某甲系被抓获归案，钟某甲没有自动投案，不应认定为自首。故辩护人的以上辩护观点不能成立，本院不予采纳。 违法所得及涉案财物的处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息等回报，应当依法追缴；集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可折抵本金。故对被告单位已向集资参与人支付的本息超过本金的违法所得，应予追缴。将非法吸收资金及其转换物用于清偿债务或转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；（二）他人无偿取得上述资金及财物的；（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物用于非法债务或违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。故对华南公司用于清偿债务或转让给他人具有上述情形的宝庆皇府不动产依法予以追缴。 据此，对被告单位湖南某某有限公司适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第五十三条第一款之规定，对被告人孙建堂、姚亚萍均适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第二十六条第一款、第四款、第五十三条第一款之规定，对被告人钟某甲《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第五十三条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告单位湖南某某有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二百万元，上缴国库。 （罚金限被告单位湖南某某有限公司在本判决生效后第二日起30日内缴纳。） 二、被告人孙建堂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元，上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年6月5日起至2025年4月13日止。罚金限被告人孙建堂在本判决生效后第二日起30日内缴纳。） 三、被告人姚亚萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年5月29日起至2022年11月6日止。罚金限被告人姚亚萍在本判决生效后第二日起30日内缴纳。） 四、被告人钟某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元，上缴国库。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限被告人钟某甲在本判决生效后第二日起30日内缴纳。） 五、对被告单位湖南某某有限公司向集资参与人支付已超过本金的违法所得继续予以追缴（详见附表2）。 六、对公安机关扣押的湖南某某有限公司两辆小汽车予以追缴。 七、对公安机关查封的下列湖南某某有限公司宝庆皇府项目不动产予以追缴：1、湖南某某有限公司用于抵偿非法吸收资金本息或其他债务的（详见附表3、附表4、附表5）；2、他人以明显低于市场的价格取得的（详见附表6）；3、他人无偿或没有确实有效依据取得的（详见附表7）。 八、对公安机关查封的湖南某某有限公司36间商铺予以追缴（详见附表8）。 九、继续追缴被告单位湖南某某有限公司违法所得。 十、责令被告单位湖南某某有限公司对尚未返还的非法吸收资金款项继续予以退赔。 十一、追缴的违法所得、涉案财物，按比例返还给集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  何利华 审 判 员  肖 为 人民陪审员  杨 芳 二〇一九年五月三十日 法官 助理  刘慧隆 代理书记员  郑诗雨 附表1                            湖南某某有限公司非法吸收公众存款明细表                               金额单位：元                               序号                       集资参与人             姓名                       非吸次数                       月利率                       非吸金额                       已归还金额                                               1                       蔡某良                       7                       5分                       810000.00                       1158500.00                               蔡某云                               2                       蔡某亮                       4                       5分                       820000.00                       231000.00                               马某妮                               3                       曾某文                       2                       5分       3分                       930000.00                       705000.00                               韩某斌                               4                       曾某东                       1                       4分                       900000.00                       650000.00                               5                       曾某某                       4                       7分       5分                       887000.00                       2298000.00                               6                       曾某财                       4                       5分 2分                       945000.00                       295500.00                               7                       曾某军                       1                       4分                       500000.00                       290000.00                               8                       曾某辉                       4                       9分 5分                       1500000.00                       3317000.00                               熊某                               9                       曾某瑜                       1                                             100000.00                       0.00                               10                       陈某莲                       2                       5分 2分                       120000.00                       90000.00                               11                       陈某学                       1                       6分 2分                       550000.00                       875100.00                               12                       陈某秋                       4                       6分 3分                       500000.00                       58000.00                               13                       陈某甲                       12                       5分 2分                       5450000.00                       33850000.00                               14                       陈某燕                       1                       6分       5分                       100000.00                       675000.00                               胡某军                               15                       陈某卫                       1                       5分                       200000.00                       189000.00                               16                       陈某屏                       5                       4分 3分                       750000.00                       470000.00                               17                       陈某                       1                                             30000.00                       0.00                               18                       陈某英                       1                       5分 4.2分                       520000.00                       519200.00                               王某中                               19                       陈某国                       2                       6分 3.5分                       750000.00                       392400.00                               20                       陈某艳                       3                       4分                       640000.00                       86650.00                               21                       陈某滔                       1                                             184000.00                       0.00                               22                       陈某花                       1                       4分                       150000.00                       0.00                               23                       陈某前                       2                       5分                       225000.00                       299000.00                               24                       陈某林                       3                       5分 2分                       100000.00                       0.00                               25                       戴某甲                       1                       3分                       800000.00                       100000.00                               戴某乙                               姚某国                               夏某                               26                       戴某高                       3                       6分 5分                       440000.00                       490000.00                               27                       戴某寿                       1                       4分                       200000.00                       20000.00                               28                       邓某彬                       2                       8分 6分                       2250000.00                       2460000.00                               29                       邓某霖                       1                       5分                       1900000.00                       4200000.00                               30                       邓某琪                       4                       10分 6分                       4167000.00                       4408000.00                               31                       李某                       3                       6分                       4046000.00                       348000.00                               32                       邓某军                       1                       5分                       500000.00                       795000.00                               朱某武                               33                       邓某佼                       1                       4分                       300000.00                       48000.00                               34                       邓某甲                       2                       7分 6分                       300000.00                       120000.00                               35                       邓某红                       1                       4分                       350000.00                       38000.00                               36                       邓某龙                       1                       5分                       100000.00                       100000.00                               37                       杜某英                       1                       5分                       150000.00                       250000.00                               38                       王某某                       2                       4分                       270000.00                       50000.00                               39                       高某康                       3                       7分 5分                       4190000.00                       1176000.00                               高某成                               40                       李某乙                       10                       6分 5分                       6470000.00                       7470000.00                               41                       （铖某某） 谭某成                       1                       5.7分                       2835000.00                       3225000.00                               42                       谷某华                       1                       3分                       200000.00                       150000.00                               43                       顾某彬                       1                       3分                       200000.00                       0.00                               44                       呙某敏                       5                       10分       6分                       7879000.00                       9119000.00                               姚某君                               姚某平                               45                       郭某生                       1                       5分                       100000.00                       0.00                               46                       郭某辉                       1                       3分                       546000.00                       674000.00                               47                       海某龙                       1                       4分                       400000.00                       0.00                               48                       海某某                       1                       5分                       1200000.00                       1918000.00                               49                       何某甲                       1                       7分                       300000.00                       697000.00                               50                       何某乙                       1                       8分                       210000.00                       259800.00                               往某泳                               51                       何某建                       4                       7分       5分                       820000.00                       730500.00                               岳某如                               52                       何某胜                       2                       5分                       160000.00                       123000.00                               邓某云                               53                       贺某云                       1                       5分                       100000.00                       100000.00                               54                       贺某仪                       1                       5分 3分                       200000.00                       480000.00                               55                       贺某青                       4                       6分       4分                       9115567.00                       10515000.00                               卿某新                               黄某军                               56                       胡某成                       3                       5分                       1120388.00                       760388.00                               57                       胡某华                       1                       5分                       100000.00                       30000.00                               58                       胡某平                       3                       5分                       139000.00                       45000.00                               59                       胡某荣                       1                       4分                       100000.00                       50000.00                               60                       胡某琼                       2                       5分 4分                       140000.00                       0.00                               61                       胡某芳                       2                       5分                       1200000.00                       615000.00                               胡某彬                               朱某庆                               62                       胡某闽                       1                       5分                       950000.00                       1372000.00                               黄某凤                               63                       胡某梅                       1                       5分                       100000.00                       60000.00                               64                       胡某丙                       9                       5分 3分                       4030000.00                       6285000.00                               65                       胡某丁                       8                       6分 2分                       4340000.00                       6220000.00                               66                       扈某健                       1                       5分                       100000.00                       219000.00                               67                       黄某华                       1                       4分                       250000.00                       160900.00                               蔡某丁                               68                       乔某宇                       7                       4分                       1960000.00                       150000.00                               乔某华                               王某松                               黄某杰                               刘某胜                               乔某帆                               王某霞                               69                       黄某英                       4                       5分 3.5分                       560000.00                       419000.00                               70                       黄某玲                       1                       4分                       60000.00                       0.00                               71                       黄某辉                       2                       6分 3分                       500000.00                       0.00                               72                       黄某岗                       2                       4分                       500000.00                       60000.00                               73                       黄某勇                       1                       3分                       300000.00                       151000.00                               74                       黄某亮                       3                       4分                       500000.00                       70000.00                               75                       黄某春                       1                       4分                       300000.00                       0.00                               76                       简某贤                       2                       5分                       300000.00                       457000.00                               77                       姜某华                       3                       4分                       620000.00                       0.00                               78                       姜某星                       3                       4分       2.5分                       1020000.00                       100000.00                               陈某伟                               陈某婕                               79                       雷某德                       2                       5分                       200000.00                       287000.00                               80                       蒋某杰                       1                       4分                       100000.00                       50000.00                               81                       郎某峰                       4                       4分 2分                       334000.00                       767000.00                               82                       雷某霖                       2                       5分                       1700000.00                       2275000.00                               83                       雷某壹                       2                       6分       2分                       560000.00                       260000.00                               雷某红                               84                       雷某成                       3                       4分                       2700000.00                       300000.00                               85                       雷某保                       2                       8分       2分                       300000.00                       247000.00                               卢某喜                               86                       雷某贰                       4                       9分 7分                       3240000.00                       1250000.00                               87                       李某肆                       6                       10分 5分                       320000.00                       4285263.00                               88                       李某伍                       1                       8分                       920000.00                       560000.00                               89                       李某陆                       1                       5分                       200000.00                       50000.00                               90                       李某柒                       2                       6分       5分                       2200000.00                       3560000.00                               李某捌                               肖某壹                               91                       李某戊（李某生）                       6                       6分 2分                       1620000.00                       2050000.00                               92                       李某军                       3                       5分 2分                       1040000.00                       300000.00                               93                       李某新                       1                                             50000.00                       0.00                               94                       李某斌                       2                       6分 3分                       750000.00                       1609000.00                               95                       姚某霞                       1                                             2800000.00                       150000.00                               96                       李某甲                       1                       3分                       200000.00                       36000.00                               97                       李某文                       1                       5分                       1000000.00                       250000.00                               98                       李某生                       1                       5分                       100000.00                       0.00                               99                       林某平                       1                       6分       2分                       1000000.00                       250000.00                               周某跃                               林某辉                               肖某定                               谢某松                               谢某柏                               钟某国                               100                       林某秀                       1                                             30000.00                       6000.00                               戴某中                               101                       陈某                       2                       8分                       1512000.00                       518000.00                               邓某浩                               102                       林某祥                       7                       7分 5.5分                       4900000.00                       4483000.00                               103                       张某华                       3                       5.5分       5分                       3900000.00                       700000.00                               张某明                               104                       舒某波                       2                       6分 5.5分                       6000000.00                       1610000.00                               105                       廖某                       2                       6分                       1000000.00                       210000.00                               106                       刘某明甲                       1                       4分                       200000.00                       0.00                               107                       刘某仁甲                       1                       5分 2分                       200000.00                       128700.00                               108                       刘某志甲                       5                       8分 2分                       780000.00                       695400.00                               109                       刘某聘                       10                       4分                       4288000.00                       658000.00                               110                       刘某莲甲                       2                       5分       3分                       917000.00                       2315000.00                               刘某敢                               刘某莲                               杨某国甲                               曾某华甲                               111                       刘某元                       6                       5分                       3020000.00                       1160000.00                               蒋某勇                               112                       刘某洋                       1                       5分                       500000.00                       1840000.00                               113                       刘某丙                       1                       5分                       300000.00                       200000.00                               114                       刘某件                       1                       6分       5分                       500000.00                       200000.00                               115                       刘某坤                       1                       5分 3分                       1750000.00                       145000.00                               116                       刘某戊                       1                                             200000.00                       0.00                               117                       刘某英                       1                       2分                       39000.00                       5000.00                               118                       刘某遥                       1                       5分 2分                       300000.00                       72000.00                               119                       刘某                       1                       6分 4分                       50000.00                       0.00                               120                       刘某晔                       1                       4分                       4000000.00                       500000.00                               121                       刘某斌甲                       1                       5分       3.5分                       200000.00                       475000.00                               杨某玲                               122                       刘某美                       1                       5分 4分                       800000.00                       535000.00                               123                       柳某成                       4                       6分 2分                       480000.00                       164400.00                               124                       柳某光                       2                                             10000000.00                       0.00                               陈某戊                               125                       罗某华                       1                       6分 3分                       300000.00                       429000.00                               126                       罗某一                       1                                             80000.00                       0.00                               127                       罗某喜                       1                       6分                       100000.00                       144000.00                               128                       吕某勇                       2                       4分                       176000.00                       0.00                               129                       李某松                       1                       5分                       50000.00                       85000.00                               130                       冒某新                       2                       5分                       5460000.00                       1380000.00                               131                       孟某祥                       2                       4分                       250000.00                       348000.00                               132                       莫某箐                       3                       4分 2分                       300000.00                       260000.00                               133                       宁某                       1                       2分                       100000.00                       201000.00                               134                       欧阳某荣                       1                       4分                       9050000.00                       0.00                               135                       潘某英                       5                       5分 4分                       2168000.00                       201200.00                               136                       彭某平                       5                       4分                       2240000.00                       1480000.00                               137                       彭某平甲                       1                       10分 2分                       100000.00                       51000.00                               138                       彭某华                       2                       6分 5分                       200000.00                       200000.00                               139                       戚某凤                       1                       3分                       180000.00                       100000.00                               140                       卿某俭                       8                       6分                       14930000.00                       4840000.00                               李某荣甲                               141                       佘某江                       1                                             100000.00                       30000.00                               142                       申某桃                       2                       3.5分                       660000.00                       0.00                               143                       申某珍                       1                                             200000.00                       136000.00                               144                       石某                       1                       5分                       210000.00                       52000.00                               戴某玲                               张某芳                               145                       徐某能                       2                       5分 2分                       700000.00                       335000.00                               146                       谭某                       1                       5分                       500000.00                       410000.00                               147                       谭某真                       1                       5分                       500000.00                       400000.00                               148                       汤某丰                       3                       6分       2分                       3000000.00                       1500000.00                               姚某雄                               149                       汤某伟                       5                       4分                       1842000.00                       826000.00                               150                       唐某华                       1                                             150000.00                       0.00                               151                       唐某东                       1                       4分                       100000.00                       0.00                               152                       唐某国                       4                       6分                       750000.00                       205000.00                               153                       唐某花                       1                                             200000.00                       54000.00                               154                       唐某红                       1                       6分 3分                       150000.00                       80000.00                               155                       唐某宝                       2                       4分                       780000.00                       379000.00                               156                       唐某                       1                       3分 2分                       200000.00                       387000.00                               157                       唐某勇                       1                       5分                       100000.00                       125000.00                               158                       陶某成                       3                       6分 3分                       450000.00                       51000.00                               159                       田某云                       1                       6分 5分                       6000000.00                       5130000.00                               160                       王某英甲                       1                       5分                       100000.00                       0.00                               161                       刘某才                       1                       3分                       500000.00                       300000.00                               162                       王某卫                       1                       6分                       300000.00                       132500.00                               163                       王某叶                       2                       5分                       300000.00                       100000.00                               164                       王某非                       1                       4分                       100000.00                       0.00                               165                       魏某                       1                                             500000.00                       0.00                               166                       翁某军                       1                       6分                       70000.00                       141600.00                               167                       伍某华                       7                       5分                       788000.00                       510000.00                               168                       夏某辉                       3                       5分                       1190000.00                       705000.00                               169                       肖某喜甲                       1                       5分                       1000000.00                       178500.00                               170                       肖某松                       1                       5分                       1000000.00                       1110000.00                               171                       童某辉                       1                       6分 2分                       100000.00                       35000.00                               172                       肖某英                       3                       4分                       952000.00                       272000.00                               杨某                               173                       肖某华甲                       1                       4分                       192000.00                       0.00                               174                       肖某红                       1                                             8000000.00                       3000000.00                               175                       谢某甲                       7                       5分                       1320000.00                       230000.00                               176                       谢某元                       1                       5分                       200000.00                       0.00                               177                       谢某                       1                       4分                       300000.00                       431000.00                               178                       谢某华                       3                       4分                       3000000.00                       460000.00                               179                       谢某军                       1                       10分       6分                       150000.00                       457000.00                               刘某明                               180                       谢某为                       8                       4分 2分                       850000.00                       770000.00                               181                       谢某华甲                       1                       5分                       100000.00                       0.00                               182                       徐某柏                       1                       5分 2分                       100000.00                       112500.00                               183                       徐某明                       1                       2分                       200000.00                       25000.00                               徐某雄                               184                       许某军                       1                       4分                       100000.00                       40000.00                               185                       颜某凯                       1                       6分                       100000.00                       0.00                               186                       颜某富                       2                       5分                       700000.00                       956000.00                               唐某广                               187                       颜某能                       1                       6分 2分                       200000.00                       282000.00                               188                       颜某成                       2                       5分                       200000.00                       0.00                               189                       颜某富甲                       1                       5分                       160000.00                       240000.00                               190                       颜某权                       1                       6分       2.5分                       150000.00                       195000.00                               夏某明                               191                       晏某发                       4                       10分       3.5分                       600000.00                       1866500.00                               姜某香                               192                       阳某元                       2                       4分                       200000.00                       0.00                               193                       姚某要                       1                                             200000.00                       0.00                               194                       姚某涛                       5                       10分 5分                       780000.00                       1126000.00                               195                       姚某波                       4                       6分 4分                       1320000.00                       1580000.00                               196                       姚某宏                       1                                             1000000.00                       0.00                               197                       姚某平                       1                       6分                       400000.00                       1223500.00                               王某平乙                               198                       尹某莲                       2                       5分 3分                       100000.00                       119000.00                               199                       尹某池                       1                                             330000.00                       0.00                               200                       游某燕                       1                       3分                       200000.00                       72000.00                               201                       姚某回                       3                       10分       5分                       870000.00                       0.00                               余某良                               202                       余某君                       8                       10分       3分                       3017600.00                       5459300.00                               曾某东                               203                       余某                       3                       6分 5分                       900000.00                       755000.00                               204                       余某民                       1                                             550000.00                       165000.00                               205                       余某春                       13                       6分 2分                       4123000.00                       5031999.00                               206                       田某姣                       1                       2分                       100000.00                       180000.00                               黄某雄                               207                       余某新                       1                       5分 2分                       100000.00                       50000.00                               208                       余某海                       1                       6分                       1000000.00                       500000.00                               陈某磊                               209                       余某平                       4                       5分 2分                       815000.00                       2675540.00                               210                       余某明                       1                       5分 2分                       200000.00                       108000.00                               211                       余某雄                       1                       5分 3分                       200000.00                       230000.00                               212                       余某祥                       1                       6分 2分                       100000.00                       95000.00                               213                       余某正                       1                       6分 5分                       100000.00                       64000.00                               214                       余某智                       27                       6分 2分                       5740800.00                       8718500.00                               215                       姚某英                       2                                             800000.00                       111000.00                               216                       刘某娥                       1                       2分                       200000.00                       200000.00                               217                       袁某平                       2                       5分                       500000.00                       427000.00                               218                       岳某民                       4                       6分 5分                       375000.00                       128000.00                               219                       张某云                       1                                             100000.00                       0.00                               220                       张某国                       1                       6分 2分                       100000.00                       50000.00                               221                       张某锋                       41                       10分 4分                       21613755.00                       5869000.00                               222                       张某力                       1                                             200000.00                       40000.00                               王某方                               223                       赵某平                       1                       6分                       500000.00                       180000.00                               224                       赵某玉                       1                       5分                       30000.00                       0.00                               225                       赵某伊                       4                       3分                       850000.00                       1132600.00                               226                       周某辉甲                       6                       10分 7分                       2438000.00                       5566000.00                               227                       周某新                       3                       6分                       1100000.00                       2685000.00                               李某萍                               228                       周某洁                       2                       5分                       585000.00                       336000.00                               周某民甲                               229                       周某杰甲                       1                       5分                       300000.00                       0.00                               230                       周某联                       2                       5分 2分                       450000.00                       365000.00                               231                       朱某飞                       2                       5分                       600000.00                       725000.00                               232                       朱某平乙                       1                       4分                       200000.00                       90000.00                               233                       朱某娟                       1                                             200000.00                       0.00                               234                       朱某国                       1                       5分                       200000.00                       190000.00                               235                       邹某容                       6                       3分                       1133500.00                       0.00                               236                       左某琼                       4                       8分 4分                       300000.00                       32000.00                               237                       邓某中                       96                                             65870000.00                       6000000.00                               238                       陈某某                       1                       5分                       100000.00                       0.00                               239                       长沙投资公司 谢某国 余某成                       1                                             3000000.00                       1800000.00                               240                       邓某杰                       1                       4分                       130000.00                       0.00                               241                       户某明                       5                       6分                       910000.00                       504400.00                               242                       李某成                       2                       4.5分                       700000.00                       495000.00                               243                       李某戊       （布批市场）                       3                       6分 1分                       670000.00                       0.00                               244                       孙某国                       2                       5分                       500000.00                       970000.00                               245                       陈某玉                       1                       5分2分                       30000.00                       0.00                               246                       谭某平                       2                       5分                       800000.00                       745000.00                               247                       丁某                       1                       10分                       1350000.00                       450000.00                               248                       刘某财                       3                       8分                       357805.00                       0.00                               249                       郭某德                       1                       5分                       50000.00                       68000.00                               250                       李某喜                       1                       7分                       100000.00                       80000.00                               251                       何某国                       1                       5分                       200000.00                       285000.00                               252                       王某丙                       1                       5分                       200000.00                       500000.00                               罗某义                               253                       胡某已                       1                                             50000.00                       60000.00                               254                       刘某民                       1                       3分 6分                       1000000.00                       2804000.00                               255                       黄某俊                       1                       4分                       180000.00                       216000.00                               256                       隆某                       1                       6分                       940000.00                       1949000.00                               257                       禹某顺                       1                       8分                       200000.00                       202000.00                               258                       安某军                       3                       5分                       500000.00                       1280000.00                               安某华                               安某玲                               259                       贺某涛                       1                       8分                       920000.00                       1278000.00                               260                       李某威                       1                       7分                       200000.00                       1082000.00                               261                       唐某成                       3                       10分                       250000.00                       1200000.00                               262                       陶某军                       1                       10分                       900000.00                       1210000.00                               263                       夏某林                       1                       2分                       200000.00                       365800.00                               264                       何某林                       2                       10分                       160000.00                       444200.00                               265                       陈某健                       1                       10分                       50000.00                       342200.00                               266                       范某强                       1                       10分                       300000.00                       1058500.00                               267                       曾某秋                       1                       5分       4分                       2540000.00                       4725000.00                               曾某祥                               268                       周某华                       3                       6分 5分                       650000.00                       1938000.00                               269                       何某华甲                       1                                             2000000.00                       2640000.00                               270                       孙某翔                       1                       10分                       60000.00                       922200.00                               孙某波                               271                       李某国                       1                       10分                       400000.00                       1230000.00                               罗某云                               272                       杨某群                       2                       5分 2分                       160000.00                       300000.00                               273                       陈某丁                       1                       5分                       60000.00                       120000.00                               274                       姜某                       5                       10分       5分                       1090000.00                       2840500.00                               姜某新                               姜某武                               275                       谭某英甲                       2                       5分                       490000.00                       950000.00                               276                       颜某甲                       1                       5分                       490000.00                       1120000.00                               277                       唐某军乙                       1                                             340000.00                       400000.00                               278                       郑某                       1                       6分                       300000.00                       336000.00                               279                       许某                       2                       5分       3分                       150000.00                       960500.00                               280                       陈某波                       1                       5分                       200000.00                       365000.00                               281                       卢某民                       4                       10分 6分                       240000.00                       2352000.00                               282                       孙某民                       1                       6分                       560000.00                       1132500.00                               283                       周某平                       6                       10分                       420000.00                       1040800.00                               284                       张某微                       1                       5分                       300000.00                       373800.00                               285                       李某飞                       2                       6分 5分                       250000.00                       530000.00                               286                       黄某旗                       3                       7分                       1500000.00                       3617350.00                               287                       刘某笼                       1                       5分                       100000.00                       160000.00                               288                       刘某前                       1                                             2000000.00                       2900000.00                               289                       刘某健                       2                       5分                       30000.00                       281500.00                               290                       姚某玲                       2                                             70000.00                       164900.00                               291                       贺某                       1                                             300000.00                       465700.00                               292                       刘某君                       2                       10分                       450000.00                       2980000.00                               293                       段某平                       2                       6分 4分                       550000.00                       3260500.00                               294                       姚某华甲                       1                                             200000.00                       1128000.00                               295                       孟某健                       1                       6分                       100000.00                       112000.00                               296                       李某华甲                       3                       10分 7.5分                       1060000.00                       1270000.00                               297                       刘某明                       1                       5分                       500000.00                       750000.00                               298                       唐某群                       4                       8分 5分                       3216000.00                       1727000.00                               299                       刘某阳                       1                       3分                       100000.00                       350000.00                               300                       刘某阳                       1                       5分                       300000.00                       481000.00                               301                       刘某民                       1                       7分                       500000.00                       1082000.00                               302                       彭某                       1                       2分                       40000.00                       49600.00                               303                       唐某华                       2                       7分 2.5分                       1100000.00                       1628000.00                               304                       尤某妮                       1                       7分                       50000.00                       127000.00                               305                       余某海                       2                       10分                       100000.00                       127000.00                               306                       余某权                       1                       4分                       50000.00                       60000.00                               307                       余某杭                       1                       5分                       50000.00                       225000.00                               308                       邱某英                       2                       4分                       470000.00                       34000.00                               309                       陈某盛                       1                       4分                       50000.00                       100400.00                               合计                                             820                                             390072415.00                       300289290.00                                                       附表2                               湖南某某有限公司向集资参与人支付回报已超出非吸本金             明细表                                                                                                                       金额单位：元                               序号                       集资参与人姓名                       非吸金额                       已归还金额                       超出本金金额                               1                       蔡某良                       810,000.00                       1,158,500.00                       348,500.00                               蔡某云                               2                       曾某某                       887,000.00                       2,298,000.00                       1,411,000.00                               3                       曾某辉                       1,500,000.00                       3,317,000.00                       1,817,000.00                               熊某                               4                       陈某学                       550,000.00                       875,100.00                       325,100.00                               5                       陈某甲                       5,450,000.00                       33,850,000.00                       28,400,000.00                               6                       陈某燕                       100,000.00                       675,000.00                       575,000.00                               胡某军                               7                       陈某前                       225,000.00                       299,000.00                       74,000.00                               8                       戴某高                       440,000.00                       490,000.00                       50,000.00                               9                       邓某彬                       2,250,000.00                       2,460,000.00                       210,000.00                               10                       邓某霖                       1,900,000.00                       4,200,000.00                       2,300,000.00                               11                       邓某琪                       4,167,000.00                       4,408,000.00                       241,000.00                               12                       邓某军                       500,000.00                       795,000.00                       295,000.00                               朱某武                               13                       杜某英                       150,000.00                       250,000.00                       100,000.00                               14                       李某乙                       6,470,000.00                       7,470,000.00                       1,000,000.00                               15                       （铖某某）谭某成                       2,835,000.00                       3,225,000.00                       390,000.00                               16                       呙某敏                       7,879,000.00                       9,119,000.00                       1,240,000.00                               姚某君                               姚某平                               17                       郭某辉                       546,000.00                       674,000.00                       128,000.00                               18                       海某某                       1,200,000.00                       1,918,000.00                       718,000.00                               19                       何某甲                       300,000.00                       697,000.00                       397,000.00                               20                       何某乙                       210,000.00                       259,800.00                       49,800.00                               往某泳                               21                       贺某仪                       200,000.00                       480,000.00                       280,000.00                               22                       贺某青                       9,115,567.00                       10,515,000.00                       1,399,433.00                               卿某新                               黄某军                               23                       胡某闽                       950,000.00                       1,372,000.00                       422,000.00                               黄某凤                               24                       胡某丙                       4,030,000.00                       6,285,000.00                       2,255,000.00                               25                       胡某丁                       4,340,000.00                       6,220,000.00                       1,880,000.00                               26                       扈某健                       100,000.00                       219,000.00                       119,000.00                               27                       简某贤                       300,000.00                       457,000.00                       157,000.00                               28                       雷某德                       200,000.00                       287,000.00                       87,000.00                               29                       郎某峰                       334,000.00                       767,000.00                       433,000.00                               30                       雷某霖                       1,700,000.00                       2,275,000.00                       575,000.00                               31                       李某肆                       320,000.00                       4,285,263.00                       3,965,263.00                               32                       李某柒                       2,200,000.00                       3,560,000.00                       1,360,000.00                               李某捌                               肖某壹                               33                       李某戊       （李某生）                       1,620,000.00                       2,050,000.00                       430,000.00                               34                       李某斌                       750,000.00                       1,609,000.00                       859,000.00                               35                       刘某莲甲                       917,000.00                       2,315,000.00                       1,398,000.00                               刘某敢                               刘某莲                               杨某国甲                               曾某华甲                               36                       刘某洋                       500,000.00                       1,840,000.00                       1,340,000.00                               37                       刘某斌甲                       200,000.00                       475,000.00                       275,000.00                               杨某玲                               38                       罗某华                       300,000.00                       429,000.00                       129,000.00                               39                       罗某喜                       100,000.00                       144,000.00                       44,000.00                               40                       李某松                       50,000.00                       85,000.00                       35,000.00                               41                       孟某祥                       250,000.00                       348,000.00                       98,000.00                               42                       宁某                       100,000.00                       201,000.00                       101,000.00                               43                       唐某                       200,000.00                       387,000.00                       187,000.00                               44                       唐某勇                       100,000.00                       125,000.00                       25,000.00                               45                       翁某军                       70,000.00                       141,600.00                       71,600.00                               46                       肖某松                       1,000,000.00                       1,110,000.00                       110,000.00                               47                       谢某                       300,000.00                       431,000.00                       131,000.00                               48                       谢某军                       150,000.00                       457,000.00                       307,000.00                               刘某明                               49                       徐某柏                       100,000.00                       112,500.00                       12,500.00                               50                       颜某富                       700,000.00                       956,000.00                       256,000.00                               唐某广                               51                       颜某能                       200,000.00                       282,000.00                       82,000.00                               52                       颜某富甲                       160,000.00                       240,000.00                       80,000.00                               53                       颜某权                       150,000.00                       195,000.00                       45,000.00                               夏某明                               54                       晏某发                       600,000.00                       1,866,500.00                       1,266,500.00                               姜某香                               55                       姚某涛                       780,000.00                       1,126,000.00                       346,000.00                               56                       姚某波                       1,320,000.00                       1,580,000.00                       260,000.00                               57                       姚某平                       400,000.00                       1,223,500.00                       823,500.00                               王某平乙                               58                       尹某莲                       100,000.00                       119,000.00                       19,000.00                               59                       余某君                       3,017,600.00                       5,459,300.00                       2,441,700.00                               曾某东                               60                       余某春                       4,123,000.00                       5,031,999.00                       908,999.00                               61                       田某姣                       100,000.00                       180,000.00                       80,000.00                               黄某雄                               62                       余某平                       815,000.00                       2,675,540.00                       1,860,540.00                               63                       余某雄                       200,000.00                       230,000.00                       30,000.00                               64                       余某智                       5,740,800.00                       8,718,500.00                       2,977,700.00                               65                       赵某伊                       850,000.00                       1,132,600.00                       282,600.00                               66                       周某辉甲                       2,438,000.00                       5,566,000.00                       3,128,000.00                               67                       周某新                       1,100,000.00                       2,685,000.00                       1,585,000.00                               李某萍                               68                       朱某飞                       600,000.00                       725,000.00                       125,000.00                               69                       孙某国                       500,000.00                       970,000.00                       470,000.00                               70                       郭某德                       50,000.00                       68,000.00                       18,000.00                               71                       何某国                       200,000.00                       285,000.00                       85,000.00                               72                       王某丙                       200,000.00                       500,000.00                       300,000.00                               罗某义                               73                       胡某已                       50,000.00                       60,000.00                       10,000.00                               74                       刘某民                       1,000,000.00                       2,804,000.00                       1,804,000.00                               75                       黄某俊                       180,000.00                       216,000.00                       36,000.00                               76                       隆某                       940,000.00                       1,949,000.00                       1,009,000.00                               77                       禹某顺                       200,000.00                       202,000.00                       2,000.00                               78                       安某军                       500,000.00                       1,280,000.00                       780,000.00                               安某华                               安某玲                               79                       贺某涛                       920,000.00                       1,278,000.00                       358,000.00                               80                       李某威                       200,000.00                       1,082,000.00                       882,000.00                               81                       唐某成                       250,000.00                       1,200,000.00                       950,000.00                               82                       陶某军                       900,000.00                       1,210,000.00                       310,000.00                               83                       夏某林                       200,000.00                       365,800.00                       165,800.00                               84                       何某林                       160,000.00                       444,200.00                       284,200.00                               85                       陈某健                       50,000.00                       342,200.00                       292,200.00                               86                       范某强                       300,000.00                       1,058,500.00                       758,500.00                               87                       曾某秋                       2,540,000.00                       4,725,000.00                       2,185,000.00                               曾某祥                               88                       周某华                       650,000.00                       1,938,000.00                       1,288,000.00                               89                       何某华甲                       2,000,000.00                       2,640,000.00                       640,000.00                               90                       孙某翔                       60,000.00                       922,200.00                       862,200.00                               孙某波                               91                       李某国                       400,000.00                       1,230,000.00                       830,000.00                               罗某云                               92                       杨某群                       160,000.00                       300,000.00                       140,000.00                               93                       陈某丁                       60,000.00                       120,000.00                       60,000.00                               94                       姜某                       1,090,000.00                       2,840,500.00                       1,750,500.00                               姜某新                               姜某武                               95                       谭某英甲                       490,000.00                       950,000.00                       460,000.00                               96                       颜某甲                       490,000.00                       1,120,000.00                       630,000.00                               97                       唐某军乙                       340,000.00                       400,000.00                       60,000.00                               98                       郑某                       300,000.00                       336,000.00                       36,000.00                               99                       许某                       150,000.00                       960,500.00                       810,500.00                               100                       陈某波                       200,000.00                       365,000.00                       165,000.00                               101                       卢某民                       240,000.00                       2,352,000.00                       2,112,000.00                               102                       孙某民                       560,000.00                       1,132,500.00                       572,500.00                               103                       周某平                       420,000.00                       1,040,800.00                       620,800.00                               104                       张某微                       300,000.00                       373,800.00                       73,800.00                               105                       李某飞                       250,000.00                       530,000.00                       280,000.00                               106                       黄某旗                       1,500,000.00                       3,617,350.00                       2,117,350.00                               107                       刘某笼                       100,000.00                       160,000.00                       60,000.00                               108                       刘某前                       2,000,000.00                       2,900,000.00                       900,000.00                               109                       刘某健                       30,000.00                       281,500.00                       251,500.00                               110                       姚某玲                       70,000.00                       164,900.00                       94,900.00                               111                       贺某                       300,000.00                       465,700.00                       165,700.00                               112                       刘某君                       450,000.00                       2,980,000.00                       2,530,000.00                               113                       段某平                       550,000.00                       3,260,500.00                       2,710,500.00                               114                       姚某华甲                       200,000.00                       1,128,000.00                       928,000.00                               115                       孟某健                       100,000.00                       112,000.00                       12,000.00                               116                       李某华甲                       1,060,000.00                       1,270,000.00                       210,000.00                               117                       刘某明                       500,000.00                       750,000.00                       250,000.00                               118                       刘某阳                       100,000.00                       350,000.00                       250,000.00                               119                       刘某阳                       300,000.00                       481,000.00                       181,000.00                               120                       刘某民                       500,000.00                       1,082,000.00                       582,000.00                               121                       彭某                       40,000.00                       49,600.00                       9,600.00                               122                       唐某华                       1,100,000.00                       1,628,000.00                       528,000.00                               123                       尤某妮                       50,000.00                       127,000.00                       77,000.00                               124                       余某海                       100,000.00                       127,000.00                       27,000.00                               125                       余某权                       50,000.00                       60,000.00                       10,000.00                               126                       余某杭                       50,000.00                       225,000.00                       175,000.00                               127                       陈某盛                       50,000.00                       100,400.00                       50,400.00                               合计                       118,959,967.00                       228,323,652.00                       109,363,685.00                                           附表3                               湖南某某有限公司用于抵偿非吸资金本息或其他债务的住房明细表                                       序号                       姓名                       集资参与人                       住房号                       面积（㎡）                               1                       李某一                       布市场李某戊                       0128003                       104.27                               2                       李某玉                       布市场李某戊                       0213002                       74.70                               3                       曾某东                       曾某东                       0110007                       128.19                               4                       曾某东                       曾某东                       0111007                       128.19                               5                       曾某华甲                       曾某华甲                       0227002                       74.77                               6                       曾某财                       曾某财                       0223005                       95.62                               7                       刘某叁                       曾某财                       0229001                       94.62                               8                       刘某叁                       曾某财                       0229006                       67.23                               9                       黎某欧                       曾某祥                       0112004                       116.57                               10                       余某玲                       曾某祥                       0116005                       134.95                               11                       李某艳                       曾某祥                       0116006                       120.30                               12                       曾某祥                       曾某祥                       0122006                       120.30                               13                       陈某屏                       陈某屏                       0321005                       97.60                               14                       陈某                       陈某屏                       0322005                       97.60                               15                       陈某秋                       陈某屏                       0126002                       111.41                               16                       陈某秋                       陈某屏                       0212001                       94.62                               17                       陈某伟                       陈某国                       0114007                       130.39                               18                       陈某贰                       陈某国                       0218005                       95.62                               19                       唐某梁                       陈某国、唐某壹                       0118007                       130.39                               20                       周某贰                       陈某玉                       0214001                       96.60                               21                       陈某玉                       陈某玉                       0214006                       67.69                               22                       陈某林       赵某珍                       陈某林                       0125006                       120.30                               23                       戴某甲                       戴某甲                       0207006                       67.69                               24                       戴某乙                       戴某乙                       0326001                       122.97                               25                       邓某杰       张某文                       邓某杰                       0228003                       124.39                               26                       黄某容                       高某成、高某康                       0128005                       134.87                               27                       高某成                       高某成、高某康                       0129007                       130.31                               28                       海某壹                       海某龙                       0107004                       116.57                               29                       韩某斌                       韩某斌                       0228004                       113.12                               30                       曾某文                       韩某斌                       0229004                       113.12                               31                       曾某文                       韩某斌                       0230005                       96.25                               32                       岳某如                       何某建                       0107008                       140.23                               33                       刘某伍                       贺某青                       0106002                       110.04                               34                       刘某伍                       贺某青                       0106006                       120.30                               35                       罗某                       贺某青                       0113001                       155.37                               36                       高某梅                       贺某青                       0113006                       120.30                               37                       贺某青                       贺某青                       0117001                       154.13                               38                       刘某伍                       贺某青                       0119001                       155.37                               39                       胡某叁                       胡某丙                       0121005                       134.95                               40                       黄某杰                       黄某辉                       0210002                       74.70                               41                       黄某杰                       黄某辉                       0310001                       122.97                               42                       蒋某凤                       姜辉                       0124002                       111.41                               43                       谢某                       姜辉                       0127005                       135.98                               44                       陈某婕                       姜某星                       0105003                       104.27                               45                       陈某伟                       姜某星                       0219004                       114.63                               46                       郎某峰                       郎某峰                       0215006                       67.69                               47                       彭某云                       雷某贰                       0314005                       97.60                               48                       朱某云                       李国生                       0320002                       141.52                               49                       李某戊                       李某戊                       0112006                       120.30                               50                       李某戊                       李某戊                       0125001                       155.37                               51                       李某戊                       李某戊                       0125002                       110.04                               52                       李某戊                       李某戊                       0125008                       136.83                               53                       李某戊                       李某戊                       0129008                       140.23                               54                       罗某秀       李某陆                       李某戊                       0325001                       122.97                               55                       罗某一                       李某戊                       0326002                       141.27                               56                       李某柒                       李某军                       0127008                       136.83                               57                       李某军                       李某军                       0322001                       122.97                               58                       毕某艳                       李某乙                       0222003                       127.56                               59                       毕某艳                       李某乙                       0313001                       122.97                               60                       毕某艳                       李某乙                       0314001                       122.97                               61                       李某文                       李某文                       0215004                       114.63                               62                       李某均                       李某均                       0223002                       74.70                               63                       李某生                       李某生                       0218002                       74.70                               64                       刘某志甲       刘某鑫                       刘某志甲                       0110001                       155.37                               65                       陈某波                       刘某志甲                       0129001                       154.13                               66                       刘某美                       刘某美                       0217006                       67.69                               67                       刘某军乙                       刘某元                       0129006                       120.23                               68                       刘某军丙                       刘某元                       0208003                       127.56                               69                       刘某春                       刘某件                       0228005                       96.25                               70                       刘某伍                       刘某才                       0208001                       96.60                               71                       刘某春                       刘能生                       0127004                       116.57                               72                       姜某新                       刘某财                       0108007                       130.39                               73                       刘某陆                       刘某财                       0119007                       130.39                               74                       刘某柒                       刘某财                       0127006                       120.30                               75                       刘某财                       刘某财                       0213001                       96.60                               76                       李某玖                       柳某成                       0121002                       110.04                               77                       柳某壹                       柳某成                       0205006                       67.69                               78                       柳某成                       柳某成                       0206002                       74.77                               79                       罗某杰                       罗某杰                       0221004                       114.63                               80                       李某十                       罗某一                       0112005                       134.95                               81                       罗某一                       罗某一（李某戊）                       0124005                       134.95                               82                       罗某一                       罗某一李某戊                       0325002                       141.27                               83                       吕某梅                       吕某梅                       0221002                       74.70                               84                       欧阳某秋                       欧阳某秋                       0327002                       143.09                               85                       彭某平                       彭某平                       0105001                       155.37                               86                       宛某幸       彭某华                       彭某华                       0127001                       155.37                               87                       孙某红       孙某六                       孙某六                       0123003                       104.27                               88                       谭某平                       谭某平                       0313005                       97.60                               89                       蒋某芳                       汤某丰                       0130001                       154.13                               90                       胡某军       罗某玲                       汤某丰                       0130002                       111.41                               91                       唐某刚                       汤某丰                       0130008                       140.23                               92                       汤某丰                       汤某丰                       0309005                       100.88                               93                       陈某花                       汤某丰                       0310005                       97.60                               94                       汤某丰                       汤某丰                       0319005                       100.88                               95                       江某情                       汤某丰                       0328001                       122.71                               96                       田某娥                       汤某丰                       0328005                       100.88                               97                       唐某国                       唐某国                       0228001                       94.62                               98                       唐某国                       唐某国                       0228006                       67.77                               99                       唐某红                       唐某红                       0211002                       74.70                               100                       田某姣                       田某姣                       0227005                       96.25                               101                       伍某辉                       伍某华                       0221001                       96.60                               102                       夏某                       夏某                       0309001                       122.97                               103                       肖某一                       肖某新乙                       0327001                       122.71                               104                       蒋某丽                       消防工程款                       0118001                       154.13                               105                       林某辉                       谢某松、周某跃、林某平、肖某定、钟某国                       0224002                       74.70                               106                       谢某松                       谢某松、周某跃、林某平、肖某定、钟某国                       0306005                       97.60                               107                       李某贞                       谢某松、周某跃、林某平、肖某定、钟某国                       0308005                       97.60                               108                       杨玉华                       谢某松、周某跃、林某平、肖某定、钟某国                       0311005                       97.60                               109                       肖某定                       谢某松、周某跃、林某平、肖某定、钟某国                       0315005                       97.60                               110                       谢某柏                       谢某松、周某跃、林某平、肖某定、钟某国                       0316005                       97.60                               111                       林某平                       谢某松、周某跃、林某平、肖某定、钟某国                       0326005                       100.88                               112                       李某芳                       谢某甲                       0105002                       110.04                               113                       谢某甲                       谢某甲                       0205002                       74.70                               114                       谢某甲                       谢某甲                       0214002                       74.70                               115                       李某芳                       谢某甲                       0322002                       141.52                               116                       徐某明       徐某伟                       徐某能                       0223003                       127.56                               117                       姚某平                       姚某平                       0305001                       122.71                               118                       翁某峰                       姚某甲                       0305005                       97.60                               119                       余某                       余某                       0111002                       110.04                               120                       陈某华                       余某民                       0317005                       97.60                               121                       陈某华                       余某民                       0325005                       97.60                               122                       余某庚                       余某庚、余某智                       0126001                       155.37                               123                       许某一                       余某春                       0128001                       154.13                               124                       许某一                       余某春                       0128008                       140.23                               125                       李某艳萍                       余某春                       0323001                       122.97                               126                       余某豪                       余某君                       0115001                       155.37                               127                       曾某东                       余某君                       0126008                       136.83                               128                       余某祥                       余某祥                       0225005                       96.25                               129                       余某良                       余某智                       0105008                       136.83                               130                       刘某娥                       余某智                       0114001                       155.37                               131                       李某枝                       余某智                       0115008                       136.83                               132                       姚某英                       余某智                       0116008                       136.83                               133                       余某智                       余某智                       0126005                       134.95                               134                       余某卿                       余某智                       0126006                       130.30                               135                       余某一                       余某智                       0220003                       127.56                               136                       何其洋                       余某智                       0305002                       141.52                               137                       岳某民                       岳某民                       0225002                       74.77                               138                       岳某民                       岳某民                       0323005                       100.88                               139                       张某东                       张某东                       0116007                       130.39                               140                       李某二                       张某锋                       0128004                       113.41                               141                       赵某伊                       赵某伊                       0224001                       96.60                               142                       郭某二                       肖某定                       0327005                       100.88                               143                       李某三                       刘某遥                       0229005                       96.25                               144                       陈某娟                       陈某国                       0124006                       120.30                               145                       陈某三                       陈某学                       0125004                       116.57                               146                       姚某连                       贺某青                       0210005                       95.62                               147                       王某洲                       李某斌                       0106001                       155.27                               148                       刘某娥                       陈某学                       0110005                       134.95                               149                       刘某元                       贺某青                       0113003                       104.27                               150                       赵某飞                       赵某赐                       0113007                       130.39                               151                       唐某和                       陈某甲                       0115005                       134.95                               152                       罗某一                       姜某星                       0121001                       155.37                               153                       姜某良                                               0307002                       141.52                               154                       罗某二                                               0306002                       141.52                               155                       黄某华                       黄某华                       0117008                       140.23                               156                       蔡某丁                                               0113008                       136.83                               157                       黄某玲                       黄某玲                       0110008                       136.83                               158                       黄某英                       黄某英                       0112008                       136.83                               159                       唐某宝                       唐某宝                       0120004                       116.57                               160                       陈某艳                       陈某艳                       0224003                       127.56                               161                       谭某一                       邱某英                       0120007                       130.39                               162                       谭某一                                               0120001                       155.37                               163                       申某桃                       申某桃                       0116001                       154.13                               164                       户某明                       户某明                       0106004                       116.57                               165                       扈某菲                                               0107001                       155.37                               166                       户某明                                               0123008                       136.83                               167                       彭某一                       彭某平                       0312002                       141.52                               168                       彭某利                                               0121008                       136.83                               169                       郑某一                       贺某青                       0106007                       130.39                               170                       王某一                       贺某青                       0108006                       120.30                               171                       李某贰                       李某斌                       0113002                       111.41                               172                       刘某瑶 李某林                       胡某丙                       0113004                       116.57                               173                       马某娥、刘某四                       贺某青                       0116002                       111.41                               174                       卢某梅                       贺某青                       0116003                       104.27                               175                       贺某萍                       贺某青                       0117002                       110.04                               176                       吕某祥                       贺某青                       0117003                       108.40                               177                       曹某心                       彭某平                       0118002                       110.04                               178                       温某情                       贺某青                       0119002                       110.04                               179                       陈某兴                       贺某青                       0119003                       104.27                               180                       岳某珍                       贺某青                       0119006                       120.30                               181                       涂某林                       谢某为                       0119008                       136.83                               182                       刘某五                       余某君                       0123005                       134.95                               183                       张小平                       陈某国                       0127003                       104.27                               184                       肖某湘                       谢某为                       0129003                       104.21                               185                       唐某榕、王某二                       郎某峰                       0207002                       74.70                               186                       王某洲 贺某平                       张某锋                       0212003                       127.56                               187                       曾某荣                       郎某峰                       0217003                       127.56                               188                       罗某瑜                       姚某平                       0218003                       127.56                               189                       李某军一                       刘某财                       0222004                       114.63                               190                       李某永                       贺某青                       0224006                       67.77                               191                       邓某一                       余某杭                       0225004                       114.63                               192                       李某永                       贺某青                       0226005                       96.25                               193                       朱某一                       彭某平                       0226006                       67.77                               194                       莫某敏                       宁某田                       0229002                       74.77                               195                       李某燕一                       刘某阳                       0122003                       108.40                                           附表4                                                     湖南某某有限公司用于抵偿非吸资金本息或其他债务的商铺（其中11间重复抵债）明细表                                       序号                       姓名                       集资参与人                       商铺号                       备注                               1                       邹某容                       邹某容                       0001009                                                       2                       冒某新                       冒某新                       -1020                                                       3                       冒某新                       冒某新                       -1021                                                       4                       冒某新                       冒某新                       -1022                                                       5                       冒某新                       冒某新                  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                     13                       冒某新                       冒某新                       -1033                                                       14                       冒某新                       冒某新                       -1034                                                       15                       冒某新                       冒某新                       -1035                                                       16                       冒某新                       冒某新                       -1036                                                       17                       冒某新                       冒某新                       -1037                                                       18                       冒某新                       冒某新                       -1038                                                       19                       冒某新                       冒某新                       -1039                                                       20                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001003                                                       21                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001007                                                       22                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001008                                                       23                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001009                                                       24                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001010                                                       25                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001011                                                       26                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001012                                                       27                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001013                                                       28                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001014                                                       29                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001015                                                       30                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001016                                                       31                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001017                                                       32                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001018                                                       33                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001019                                                       34                       欧阳某荣                       欧阳某荣                       -0001042                                                       35                       彭某平                       欧阳某荣                       -0001004                                                       36                       雷某贰                       雷某贰                       -0001027                                                       37                       余某智                       余某智                       -0001030                                                       38                       张某锋                       张某锋                       -0001041                                                       39                       张某锋                       张某锋                       0001010                                                       40                       张某锋                       张某锋                       0001011                                                       41                       张某锋                       张某锋                       0001037                       重复                               42                       张某锋                       张某锋                       0001039                       重复                               43                       张某锋                       张某锋                       0001040                       重复                               44                       张某锋                       张某锋                       0001054                                                       45                       张某锋                       张某锋                       0001055                                                       46                       张某锋                       张某锋                       0001056                                                       47                       张某锋                       张某锋                       0001057                                                       48                       张某锋                       张某锋                       0004003                                                       49                       李某荣甲                       卿某俭                       0001017                                                       50                       李某荣甲                       卿某俭                       0001020                                                       51                       李某荣甲                       卿某俭                       0001021                                                       52                       李某荣甲                       卿某俭                       0001023                                                       53                       李某荣甲                       卿某俭                       0001022                                                       54                       李某荣甲                       卿某俭                       0001024                                                       55                       李某荣甲                       卿某俭                       0001025                                                       56                       李顺娥                       卿某俭                       0001032                                                       57                       李顺娥                       卿某俭                       0001033                                                       58                       李顺娥                       卿某俭                       0001034                                                       59                       李顺娥                       卿某俭                       0001050                       重复                               60                       李顺娥                       卿某俭                       0001051                       重复                               61                       姚某连（卿某新妻）                       卿某新                       0001036                                                       62                       卿某俭                       卿某俭                       0001036                       重复                               63                       卿某俭                       卿某俭                       0001037                       重复                               64                       卿某俭                       卿某俭                       0001038                       重复                               65                       卿某俭                       卿某俭                       0001039                       重复                               66                       中共邵阳市委老干部局                       押金抵押                       0001037                                                       67                       中共邵阳市委老干部局                       押金抵押                       0001039                                                       68                       董某毅 刘某春                       邓某波 孙某仁                       0001038                                                       69                       李某成                       李某成                       0001040                                                       70                       李某成                       李某成                       0001041                                                       71                       高某成                       高某成                       0001042                                                       72                       田某云                       肖某壹                       0001048                                                       73                       田某云                       肖某壹                       0001049                                                       74                       田某云                       肖某壹                       0001050                                                       75                       田某云                       肖某壹                       0001051                                                       76                       颜某民                       陈某甲                       0001058                                                       77                       舒某波                       舒某波                       0002001                                                       78                       舒某波                       舒某波                       0002002                                                       79                       舒某波                       舒某波                       0002003                                                       80                       舒某波                       舒某波                       0002004                                                       81                       舒某波                       舒某波                       0002005                                                       82                       舒某波                       舒某波                       0002006                                                       83                       舒某波                       舒某波                       0002007                                                       84                       舒某波                       舒某波                       0002008                                                       85                       舒某波                       舒某波                       0002009                                                       86                       舒某波                       舒某波                       0002010                                                       87                       舒某波                       舒某波                       0002011                                                       88                       舒某波                       舒某波                       0002012                                                       89                       舒某波                       舒某波                       0002013                                                       90                       舒某波                       舒某波                       0002093                                                       91                       舒某波                       舒某波                       0002094                                                       92                       舒某波                       舒某波                       0002095                                                       93                       舒某波                       舒某波                       0002096                                                       94                       舒某波                       舒某波                       0002097                                                       95                       舒某波                       舒某波                       0002098                                                       96                       张某明                       张某明                       0002015                                                       97                       张某明                       张某明                       0002016                                                       98                       张某明                       张某明                       0002017                                                       99                       张某明                       张某明                       0002018                                                       100                       张某明                       张某明                       0002019                                                       101                       张某明                       张某明                       0002050                                                       102                       张某明                       张某明                       0002051                                                       103                       张某明                       张某明                       0002052                                                       104                       张某明                       张某明                       0002053                                                       105                       张某明                       张某明                       0002054                                                       106                       张某明                       张某明                       0002055                                                       107                       张某明                       张某明                       0002056                                                       108                       张某明                       张某明                       0002057                                                       109                       张某明                       张某明                       0002058                                                       110                       张某明                       张某明                       0002059                                                       111                       张某明                       张某明                       0002060                                                       112                       张某明                       张某明                       0002061                                                       113                       张某明                       张某明                       0002062                                                       114                       林某祥                       林某祥                       0002070                                                       115                       林某祥                       林某祥                       0002071                                                       116                       林某祥                       林某祥                       0002072                                                       117                       林某祥                       林某祥                       0002073                                                       118                       林某祥                       林某祥                       0002074                                                       119                       林某祥                       林某祥                       0002075                                                       120                       林某祥                       林某祥                       0002076                                                       121                       林某祥                       林某祥                       0002077                                                       122                       林某祥                       林某祥                       0002078                                                       123                       林某祥                       林某祥                       0002079                                                       124                       林某祥                       林某祥                       0002080                                                       125                       林某祥                       林某祥                       0002081                                                       126                       林某祥                       林某祥                       0002092                                                       127                       林某祥                       林某祥                       0002099                                                       128                       林某祥                       林某祥                       0002100                                                       129                       林某祥                       林某祥                       0002101                                                       130                       林某祥                       林某祥                       0002102                                                       131                       林某祥                       林某祥                       0002103                                                       132                       余某海                       余某海                       0002068                                                       133                       余某海                       余某海                       0002069                                                       134                       余某海                       余某海                       0002083                                                       135                       余某春                       余某春                       0002082                                                       136                       周某一                       邓某中                       -0001029                                                       137                       周某一                       邓某中                       0002014                                                       138                       周某一                       邓某中                       0002020                                                       139                       周某一                       邓某中                       0002021                                                       140                       邓某壹                       邓某中                       0002022                                                       141                       邓某壹                       邓某中                       0002023                                                       142                       邓某壹                       邓某中                       0002024                                                       143                       邓某壹                       邓某中                       0002025                                                       144                       邓某壹                       邓某中                       0002026                                                       145                       米某一                       邓某中                       0002027                                                       146                       米某一                       邓某中                       0002028                                                       147                       米某一                       邓某中                       0002029                                                       148                       米某一                       邓某中                       0002030                                                       149                       米某一                       邓某中                       0002031                                                       150                       米某一                       邓某中                       0002032                                                       151                       米某二                       邓某中                       0002033                                                       152                       米某二                       邓某中                       0002034                                                       153                       米某二                       邓某中                       0002035                                                       154                       米某二                       邓某中                       0002036                                                       155                       米某二                       邓某中                       0002037                                                       156                       米某二                       邓某中                       0002038                                                       157                       邓某壹                       邓某中                       0002039                                                       158                       邓某壹                       邓某中                       0002040                                                       159                       邓某壹                       邓某中                       0002041                                                       160                       邓某壹                       邓某中                       0002042                                                       161                       邓某壹                       邓某中                       0002043                                                       162                       邓某壹                       邓某中                       0002044                                                       163                       邓某壹                       邓某中                       0002045                                                       164                       邓某锋                       邓某中                       0002046                                                       165                       邓某锋                       邓某中                       0002047                                                       166                       邓某锋                       邓某中                       0002048                                                       167                       邓某锋                       邓某中                       0002049                                                       168                       邓某锋                       邓某中                       0002063                                                       169                       邓某锋                       邓某中                       0002064                                                       170                       邓某中                       邓某中                       0002065                                                       171                       邓某中                       邓某中                       0002066                                                       172                       邓某中                       邓某中                       0002067                                                       173                       邓某中                       邓某中                       0002084                                                       174                       邓某中                       邓某中                       0002085                                                       175                       邓某中                       邓某中                       0002086                                                       176                       邓某英二                       邓某中                       0002087                                                       177                       邓某英二                       邓某中                       0002088                                                       178                       邓某英二                       邓某中                       0002089                                                       179                       刘某萍甲                       邓某中                       0002090                                                       180                       刘某萍甲                       邓某中                       0002091                                                       181                       邓某中                       邓某中                       0003001                                                       182                       邓某中                       邓某中                       0003002                                                       183                       邓某中                       邓某中                       0003003                                                       184                       邓某中                       邓某中                       0003004                                                       185                       邓某中                       邓某中                       0003005                                                       186                       邓某中                       邓某中                       0003006                                                       187                       邓某中                       邓某中                       0003007                                                       188                       邓某中                       邓某中                       0003008                                                       189                       邓某锋                       邓某中                       0003009                                                       190                       邓某锋                       邓某中                       0003010                                                       191                       邓某锋                       邓某中                       0003011                                                       192                       邓某锋                       邓某中                       0003012                                                       193                       邓某锋                       邓某中                       0003013                                                       194                       邓某锋                       邓某中                       0003014                                                       195                       邓某锋                       邓某中                       0003015                                                       196                       邓某锋                       邓某中                       0003016                                                       197                       邓某锋                       邓某中                       0003017                                                       198                       邓某锋                       邓某中                       0003018                                                       199                       邓某锋                       邓某中                       0003019                                                       200                       邓某英二                       邓某中                       0003020                                                       201                       邓某英二                       邓某中                       0003021                                                       202                       邓某英二                       邓某中                       0003022                                                       203                       邓某英二                       邓某中                       0003023                                                       204                       邓某英二                       邓某中                       0003024                                                       205                       邓某英二                       邓某中                       0003025                                                       206                       邓某英二                       邓某中                       0003026                                                       207                       邓某英二                       邓某中                       0003027                                                       208                       邓某英二                       邓某中                       0003028                                                       209                       邓某英二                       邓某中                       0003029                                                       210                       邓某英二                       邓某中                       0003030                                                       211                       邓某英二                       邓某中                       0003031                                                       212                       邓某英二                       邓某中                       0003032                                                       213                       邓某英二                       邓某中                       0003033                                                       214                       邓某英二                       邓某中                       0003034                                                       215                       邓某英二                       邓某中                       0003035                                                       216                       张某亮                       邓某中                       0003036                                                       217                       张某亮                       邓某中                       0003037                                                       218                       张某亮                       邓某中                       0003038                                                       219                       张某亮                       邓某中                       0003039                                                       220                       张某亮                       邓某中                       0003040                                                       221                       张某亮                       邓某中                       0003041                                                       222                       张某亮                       邓某中                       0003042                                                       223                       张某亮                       邓某中                       0003043                                                       224                       张某亮                       邓某中                       0003044                                                       225                       张某亮                       邓某中                       0003045                                                       226                       张某亮                       邓某中                       0003046                                                       227                       张某亮                       邓某中                       0003047                                                       228                       张某亮                       邓某中                       0003048                                                       229                       张某亮                       邓某中                       0003049                                                       230                       张某亮                       邓某中                       0003050                                                       231                       张某亮                       邓某中                       0003051                                                       232                       张某亮                       邓某中                       0003052                                                       233                       周某一                       邓某中                       0003053                                                       234                       周某一                       邓某中                       0003054                                                       235                       周某一                       邓某中                       0003055                                                       236                       周某一                       邓某中                       0003056                                                       237                       周某一                       邓某中                       0003057                                                       238                       周某一                       邓某中                       0003058                                                       239                       周某一                       邓某中                       0003059                                                       240                       周某一                       邓某中                       0003060                                                       241                       邓某壹                       邓某中             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                                 256                       刘某萍甲                       邓某中                       0003076                                                       257                       刘某萍甲                       邓某中                       0003077                                                       258                       刘某萍甲                       邓某中                       0003078                                                       259                       刘某萍甲                       邓某中                       0003079                                                       260                       刘某萍甲                       邓某中                       0003080                                                       261                       刘某萍甲                       邓某中                       0003081                                                       262                       刘某萍甲                       邓某中                       0003082                                    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     270                       刘某萍甲                       邓某中                       0003090                                                       271                       刘某萍甲                       邓某中                       0003091                                                       272                       刘某萍甲                       邓某中                       0003092                                                       273                       刘某萍甲                       邓某中                       0003093                                                       274                       刘某萍甲                       邓某中                       0003094                                                       275                       米某二                       邓某中                       0003095                                                       276                       米某二                       邓某中                       0003096                                                       277                       米某二                       邓某中                       0003097                                                       278                       米某二                       邓某中                       0003098                                                       279                       米某二                       邓某中                       0003099                                                       280                       米某二                       邓某中                       0003100                                                       281                       袁某晨                       邓某中                       0003101                                                       282                       袁某晨                       邓某中                       0003102                                                       283                       袁某晨                       邓某中                       0003103                                                                   附表5                               湖南某某有限公司用于抵偿非吸资金本息或其他债务的车位明细表                                       序号                       姓名                       集资参与人                       车位                               1                       李某均                       李某均                       车位-3058                               2                       赵某伊                       赵某伊                       车位-3061                               3                       邓某国                       张某锋                       车位-3105                               4                       邓某国                       张某锋                       车位-3106                               5                       邓某国                       张某锋                       车位-3107                               6                       邓某国                       张某锋                       车位-3108                               7                       邓某国                       张某锋                       车位-3109                               8                       邓某国                       张某锋                       车位-3110                               9                       邓某国                       张某锋                       车位-3111                               10                       邓某国                       张某锋                       车位-3112                               11                       邓某国                       张某锋                       车位-3113                               12                       邓某国                       张某锋                       车位-3115                               13                       邓某国                       张某锋                       车位-3116                               14                       邓某国                       张某锋                       车位-3117                               15                       邓某国                       张某锋                       车位-3118                               16                       邓某国                       张某锋                       车位-3119                               17                       邓某国                       张某锋                       车位-3120                               18                       李某军                       李某军                       车位-3042                               19                       刘某春                       刘某件                       车位-3033                               20                       夏某                       夏某                       车位-3023                               21                       余某君                       余某君                       车位-3083                               22                       曾某东                       余某君                       车位-3082                               23                       伍某辉                       伍某华                       车位-3030                               24                       宛某幸                       彭某华                       车位-3093                               25                       刘某元                       刘某元                       车位-3090                               26                       肖某二                       刘某元                       车位-3092                               27                       刘某志甲                       刘某志甲                       车位-3066                               28                       李某戊                       布市场李某戊                       车位-3091                               29                       刘某娥                       陈某学                       车位-3080                               30                       陈某三                       陈某学                       车位-3081                               31                       赵某飞                       赵某赐                       车位-3069                               32                       徐某明                       徐某能                       车位-3062                               33                       徐某二                       徐某能 石某华                       车位-3039                               34                       黄某一                       黄某辉                       车位-3011                               35                       黄某辉                       黄某辉                       车位-3010                               36                       黄某辉                       黄某辉                       车位-3009                               37                       胡某军                       汤某丰                       车位-3089                               38                       唐某刚                       汤某丰                       车位-3095                               39                       江某情                       汤某丰                       车位-3032                               40                       李某喜                       汤某丰                       车位-3031                               41                       蒋某芳                       汤某丰                       车位-3088                               42                       汤某丰                       汤某丰                       车位-3012                               43                       汤某丰                       汤某丰                       车位-3013                               44                       姚某雄                       汤某丰                       车位-3015                               45                       李某十                       李某戊                       车位-3102                               46                       李某九                       李某戊                       车位-3100                               47                       罗某一                       李某戊                       车位-3101                               48                       李某戊                       李某戊                       车位-3103                               49                       李某威                       李某戊                       车位-3098                               50                       朱某云                       李某戊                       车位-3046                               51                       王某峰                       李某戊                       车位-3099                               52                       罗某凤                       李某戊                       车位-3045                               53                       李某柒                       李某军                       车位-3043                               54                       陈某伟                       陈某国 陈某某 张小平                       车位-3072                               55                       余某一                       余某智                       车位-3067                               56                       余某智                       余某智                       车位-3035                               57                       姚某英                       余某智                       车位-3036                               58                       彭某利                       彭某平                       车位-3048                               59                       彭某胤                       彭某平                       车位-3049                               60                       彭某平                       彭某平                       车位-3079                               61                       周菊花                       彭某平                       车位-3078                               62                       彭某平                       彭某平                       车位-3037                               63                       郎某峰                       郎某峰                       车位-3085                               64                       郎某峰                       郎某峰                       车位-3096                               65                       郎某峰                       郎某峰                       车位-3097                               66                       郎某峰                       郎某峰                       车位-3065                               67                       余某                       余某智                       车位-3068                               68                       孙某三                       孙某甲                       车位-3029                               69                       肖某定                       谢某松                       车位-3050                               70                       李某贞                       谢某松                       车位-3052                               71                       谢某松                       谢某松                       车位-3057                               72                       谢某柏                       谢某松                       车位-3056                               73                       杨玉华                       谢某松                       车位-3053                               74                       林某辉                       谢某松                       车位-3051                               75                       林某平                       谢某松                       车位-3055                               76                       张某东                       张某东                       车位-3070                               77                       戴某乙                       戴某乙                       车位-3038                               78                       戴某甲                       戴某甲                       车位-3025                               79                       胡某叁                       胡某丙                       车位-3086                                           附表6                               他人以明显低于市场价格取得的住房明细表                                       序号                       姓名                       住房号                       面积（㎡）                               1                       杨某德、陶某                       0216003                       127.56                               2                       张某壹                       0321002                       141.52                               3                       陈某星                       0213003                       124.39                               4                       陈某华一                       0311002                       141.52                               5                       张某二                       0212005                       94.99                               6                       杨某军二                       0210004                       114.63                               7                       杨某德、陶某                       0215003                       124.39                               8                       魏某平                       0226003                       124.39                               9                       杨某英一                       0219003                       127.56                               10                       修某斌                       0219006                       67.69                               11                       孙某二                       0213004                       114.63                               12                       张某琪                       0125005                       134.95                               13                       邓某兰                       0208002                       74.70                               14                       魏某                       0209003                       127.56                               15                       周某                       0108004                       116.57                               16                       李某艳                       0215002                       74.70                               17                       魏某辉                       0225003                       127.56                               18                       吕某梅                       0221003                       127.56                               19                       戴某红                       0117004                       116.57                               20                       于某玲                       0316001                       122.71                               21                       刘某文                       0216001                       96.60                                           附表7                               他人无偿或没有确实有效依据取得的住房明细表                                       序号                       姓名                       住房号                       面积（㎡）                               1                       许某军                       0216006                       67.69                               2                       李某辉                       0130006                       120.61                               3                       邓某艳                       0129005                       134.87                               4                       赵菊珍                       0130005                       134.87                               5                       刘某叁                       0128002                       110.04                               6                       刘某叁                       0128007                       130.39                               7                       李某辉                       0230003                       127.56                               8                       王某军                       0230006                       67.69                               9                       邓某六                       0324005                       97.60                               10                       田某娥                       0329005                       97.60                               11                       孙某华甲                       0305004                       131.89                               12                       夏某姣                       0105007                       130.39                               13                       刘某风                       0124003                       104.27                               14                       姚某雄                       0130003                       104.27                               15                       张某琴                       0130004                       116.57                               16                       周某良                       0219005                       95.62                               17                       唐某国                       0221005                       95.62                               18                       伍某琳                       0307001                       122.97                               19                       刘胜明                       0308001                       122.97                               20                       姚某祥                       0308002                       141.52                               21                       赵某飞                       0312001                       122.97                               22                       张某明                       0318005                       97.60                               23                       马某正                       0320001                       122.97                               24                       孙某兰                       0330005                       97.60                               25                       孙某三                       0306001                       122.97                               26                       罗某辉一                       0129002                       109.98                               27                       孙某仁                       0130007                       130.31                               28                       唐某文                       0212004                       114.63                               29                       高某文                       0213006                       120.00                               30                       高某亮                       0212006                                                       31                       黄某玲 黄某圆                       0207005                       95.62                               32                       蒋某娥                       0226004                       113.12                               33                       杨某                       0224004                       114.63                               34                       李某娜                       0129004                       116.50                               35                       李某娜                       0128006                       120.30                               36                       姜某香                       0205005                       95.62                                           附表8                               湖南某某有限公司没有网签他人名下的商铺明细表                               序号                       商铺号                       面积（㎡）                               1                       -0001001                       58.12                               2                       -0001002                       58.12                               3                       -0001005                       29.2                               4                       -0001006                       29.59                               5                       -0001028                       24.35                               6                       -0001040                       29.23                               7                       0001001                       67.1                               8                       0001002                       65.77                               9                       0001003                       9.97                               10                       0001004                       60.5                               11                       0001005                       91.6                               12                       0001006                       56.83                               13                       0001007                       44.48                               14                       0001008                       49.99                               15                       0001012                       39.27                               16                       0001013                       37.26                               17                       0001014                       39.27                               18                       0001015                       37.26                               19                       0001016                       39.27                               20                       0001018                       25.79                               21                       0001019                       52.37                               22                       0001026                       38.56                               23                       0001027                       45.53                               24                       0001028                       50.3                               25                       0001029                       44.34                               26                       0001030                       48.98                               27                       0001031                       48.36                               28                       0001035                       21.92                               29                       0001043                       12.19                               30                       0001044                       32.6                               31                       0001045                       32.76                               32                       0001046                       32.79                               33                       0001047                       32.79                               34                       0001052                       50.98                               35                       0001053                       55.48                               36                       0001059                       47.26                               合计                       1540.18                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民本院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民本院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。