湖北省巴东县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂2823刑初54号公诉机关巴东县人民检察院。被告人江祖刚，男，1989年2月16日出生于四川省纳溪区，汉族，初中文化程度，农民，住四川省泸州市纳溪区。因本案于2018年12月22日被巴东县公安局刑事拘留，2019年1月11日经巴东县人民检察院批准逮捕，同年1月14日由巴东县公安局执行逮捕。现羁押于巴东县看守所。辩护人代繁娟，湖北图盛律师事务所律师。辩护人田崇军，湖北图盛律师事务所实习律师。被告人毛静，男，1990年11月18日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化程度，农民，住重庆市云阳县。因本案于2018年9月28日被巴东县公安局刑事拘留，同年11月2日经巴东县人民检察院批准逮捕，同日由巴东县公安局执行逮捕。现羁押于巴东县看守所。辩护人胡煌，湖北楚峡律师事务所律师。被告人蔡宏伟，男，1986年7月7日出生于江苏省射阳县，汉族，初中文化程度，农民，住江苏省盐城市亭湖区。因本案于2018年10月6日被巴东县公安局刑事拘留，同年11月2日经巴东县人民检察院批准逮捕，同日由巴东县公安局执行逮捕。现羁押于巴东县看守所。辩护人杨继标，江苏因果律师事务所律师。被告人陶志才，男，1988年10月15日出生于四川省纳溪区，汉族，初中文化程度，农民，住四川省泸州市纳溪区。因本案于2018年9月28日被巴东县公安局刑事拘留，同年11月2日经巴东县人民检察院批准逮捕，同日由巴东县公安局执行逮捕。现羁押于巴东县看守所。指定辩护人向真喜，湖北楚峡律师事务所律师。巴东县人民检察院以巴检公诉刑诉（2019）49号起诉书指控被告人江祖刚、毛静、蔡宏伟、陶志才犯开设赌场罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年4月8日召开庭前会议，次日公开开庭审理了本案。巴东县人民检察院指派检察员田清华、书记员向林仙出庭支持公诉，被告人江祖刚及其辩护人代繁娟、田崇军、被告人毛静及其辩护人胡煌、被告人蔡宏伟及其辩护人杨继标、被告人陶志才及其指定辩护人向真喜到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年9月7日，为谋取非法利益，被告人江祖刚、毛静决定出资建立网络QQ赌博群“钱庄1～8三雷1.32开机中”，租用被告人毛静女朋友贾某位于本县的住宅，并雇请被告人陶志才、蔡宏伟充当“赔付手”。被告人江祖刚、毛静将赌资分别交由赔付手陶志才、蔡宏伟按照事先制定的赔付率利用电脑、手机给中雷赌客赔付。具体赌博规则为：由赌客在网络QQ赌博群内发送100-800元的整额红包，并备注自己所选的中雷号码（0-9中任意数字组合），后由四人控制的九个账号（秒号）抢红包，该九个账号所抢红包数额的最后一个数字作为中雷号码，若赌客中雷，即按照赔付率进行赔付。2018年9月8日，该赌博群正式运营。为吸引赌客参赌，四被告人还利用五个由电脑控制自动下注的“拖号”用于下注，并在每日赌博结束后，给部分下注金额较多或者输钱较多的赌客发还福利。此外，被告人毛静还租赁网络机器人用于每日统计该赌博群内的各项数据和每日的结算情况，并将生成的数据分享在四人另建的名为“奖励新群”的网络QQ群内。该网络QQ赌博群先后共运营11天，即2018年9月8日至12日、9月20日至25日，期间被告人江祖刚累计投入赌资206900元，被告人毛静累计投入赌资455365元，网络赌博群共计拉入网络赌客900余人，非法获利65082元，被告人江祖刚、毛静平均应分得非法获利32541元。被告人江祖刚投入的赌资206900元及应分得的非法获利32541元，由被告人陶志才代为保管。被告人毛静投入的赌资455365元及应分得的非法获利32541元，由被告人蔡宏伟代为保管。2018年9月26日凌晨，被告人蔡宏伟因开设赌场期间私自挪用被告人毛静的资金参与网络赌博而无法向被告人毛静交代，遂卷走被告人毛静资金487906元外逃。当日，被告人毛静向巴东县公安局沿渡河派出所报案，并如实交代其全部犯罪事实，本案案发。被告人蔡宏伟卷走被告人毛静资金后，被告人陶志才将自己保管的被告人江祖刚投入的赌资和应分得的获利中的210000元转账给被告人江祖刚，并将下余29441元自行开支使用。2018年9月27日被告人陶志才主动到巴东县公安局沿渡河派出所投案，并如实交代其全部犯罪事实。次日，巴东县公安局依法从被告人陶志才处扣押了卡号为62×××95平安银行借记卡1张、卡号为62×××62光大银行借记卡1张、卡号为62×××82招商银行借记卡1张、卡号为62×××42民生银行借记卡1张、OPPOR11手机1部等涉案物品；从被告人毛静处扣押了卡号为62×××55中信银行借记卡1张、卡号为62×××28浦发银行借记卡1张、黑色苹果7手机1部、金某田黑色平板电脑1台、GSTORM黑色平板电脑1部、记账账本1本等涉案物品；从被告人陶志才之妻唐某处扣押金色OPPOR11手机1部等涉案物品。经网上追逃，2018年10月6日南京市铁路公安局盐城站派出所将被告人蔡宏伟抓获，于同年10月13日移交巴东县看守所羁押。2018年12月21日四川省合江县公安局白鹿派出所将被告人江祖刚抓获，于同年12月28日移交巴东县看守所羁押。2018年12月27日被告人江祖刚及其家属主动上缴部分非法获利10000元，公安机关对其依法扣押。上述事实，被告人陶志才、蔡宏伟、毛静、江祖刚在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、被告人归案情况说明、在逃人员登记表、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、被告人蔡宏伟所持银行卡（62×××93）2018年9月至10月的交易流水、银行开户户口信息、四被告人户籍信息、抓获证明、羁押证明、扣押决定书、扣押清单等书证；证人贾某、唐某等人的证言；现场勘验检查笔录、现场方位平面示意图、现场照片、涉案物品照片、照片说明、提取笔录、被告人陶志才所持OPPOR11手机中聊天记录及照片、转账记录等材料；四被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人江祖刚、毛静、陶志才、蔡宏伟以营利为目的，建立专门用于赌博的网络QQ群，通过提供赌资、赌具及服务，设定赌博规则，并邀请人员加入QQ群招揽赌客，以抢红包的方式进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，构成开设赌场罪。巴东县人民检察院指控被告人江祖刚、毛静、蔡宏伟、陶志才犯开设赌场罪的罪名成立。四被告人开设赌场赌资达694806元、渔利累计数额达65082元，属情节严重。在四被告人开设赌场共同犯罪中，被告人江祖刚、毛静提供资金、场所和赌具，被告人蔡宏伟、陶志才被雇佣为“赔付手”负责具体操作，四被告人分工明确，相互配合，都从中起到了非常重要的作用，不宜区分主从犯。故对被告人江祖刚、蔡宏伟、陶志才的辩护人提出区分主从犯的辩护意见，本院不予采纳。但在量刑时，可考虑四被告人出资情况、获利大小及所处地位，量刑略有区别。被告人毛静、陶志才主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人蔡宏伟、江祖刚到案后如实交代其全部犯罪事实，坦白认罪，依法可以对二被告人从轻处罚。对被告人毛静、陶志才辩护人提出的被告人毛静、陶志才有自首情节、认罪态度较好，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人江祖刚的家属主动退缴部分赃款，可酌定对其从轻处罚。对被告人江祖刚的辩护人提出的被告人江祖刚认罪态度较好、其家属积极退赃，可以对被告人江祖刚从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）、（三）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定判决如下：一、被告人江祖刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年12月21日至2023年6月20日止。罚金自判决生效后10日内向本院缴纳）。二、被告人毛静犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年9月28日至2022年9月27日止。罚金自判决生效后10日内向本院缴纳）。三、被告人蔡宏伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年10月6日至2022年4月5日止。罚金自判决生效后10日内向本院缴纳）。四、被告人陶志才犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年9月28日至2021年9月27日止。罚金自判决生效后10日内向本院缴纳）。五、追缴被告人蔡宏伟占有的赌资人民币455365元、违法所得人民币32541元，上缴国库。六、追缴被告人江祖刚赌资人民币206900元、违法所得人民币3100元，上缴国库（被告人江祖刚已上缴的10000元予以抵扣）。七、追缴被告人陶志才占有的违法所得人民币29441元，上缴国库。八、在案扣押的涉案物品：卡号为62×××95平安银行借记卡1张、卡号为62×××62光大银行借记卡1张、卡号为62×××82招商银行借记卡1张、卡号为62×××42民生银行借记卡1张、卡号为62×××55中信银行借记卡1张、卡号为62×××28浦发银行借记卡1张、OPPOR11手机1部、黑色苹果7手机1部、金色OPPOR11手机1部、金河田黑色平板电脑1台、GSTORM黑色平板电脑1台；记账账本1本予以没收，由扣押机关巴东县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 吴 林审判员 田文艳审判员 向 红二〇一九年五月二十七日法官助理谭君君书记员覃永妮附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。