重庆市北碚区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0109刑初34号公诉机关重庆市北碚区人民检察院。被告人罗洁洁，女，1992年5月26日出生，汉族，住湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月1日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，同年8月7日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。辩护人邵娇，重庆锦世律师事务所律师。被告人杨赵，男，1992年12月6日出生，汉族，住湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月1日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，同年8月7日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。辩护人李佳，重庆锦世律师事务所律师。被告人龙浩亮，男，1985年8月15日出生，汉族，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月4日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，同年8月7日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。辩护人周新全，重庆中雷律师事务所律师。辩护人龙江，重庆缙云律师事务所律师。被告人谢凡，男，1992年6月16日出生，汉族，住湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月20日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，同年9月19日被重庆市公安局北碚区分局决定取保候审。辩护人罗世华，重庆锦世律师事务所律师。辩护人李大宝，重庆锦世律师事务所实习律师。重庆市北碚区人民检察院以渝碚检一部刑诉（2018）108号起诉书指控被告人罗洁洁、杨赵、龙浩亮、谢凡犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。2019年4月3日，公诉机关以补充侦查为由，建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，同年5月3日恢复审理。重庆市北碚区人民检察院指派检察官牛涛出庭支持公诉，被告人罗洁洁及其辩护人邵娇，被告人杨赵及其辩护人李佳，被告人龙浩亮及其辩护人周新全、龙江，被告人谢凡及其辩护人罗世华、李大宝到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市北碚区人民检察院指控，2018年3月至6月期间，伍伟伟(另案处理)先后组织被告人罗洁洁、杨赵、谢凡和朱鸽子(另案处理)等人，在越南芒街市鸿运酒店内，从事跨境电信诈骗活动。伍伟伟从诈骗金额中提取7%至8%不等分给罗洁洁、杨赵、谢凡、朱鸽子等人作为酬劳。伍伟伟提供话术单、公民个人信息以及其他作案工具，让罗洁洁、杨赵、谢凡、朱鸽子等人担任话务员，冒充平安信贷公司工作人员与被害人电话联系，以代办信用卡为由，编造虚假理由收取被害人“开卡费”、“手续费”“激活费”等所谓费用。伍伟伟还负责诈骗过程中信息沟通、流程协调，并统筹分配所得赃款。被告人龙浩亮明知伍伟伟等团伙实施电信诈骗活动，仍为其提供虚假信用卡，并按照伍伟伟等人发送的信息将虚假信用卡通过快递邮寄给被害人。另龙浩亮负责联系第三方维护用于实施电信诈骗的网站。具体犯罪事实如下：1.2018年3月27日至4月2日，朱鸽子通过伍伟伟提供的公民个人信息，电话联系被害人钟某某，以上述方式先后骗取钟某某人民币6.8万元。伍伟伟为将该笔赃款转移，利用杨赵、谢凡使用虚假身份证明验证开通了一个洗钱帐户P0S机功能，顺利转移该笔赃款。杨赵、谢凡明知伍伟伟实施诈骗仍为其提供协助。2.2018年4月20日至30日，罗洁洁通过伍伟伟提供的公民个人信息，电话联系被害人王某某称可代办信用卡，王某某同意办理后，罗洁洁先收取王某某手续费人民币200元，并通过伍伟伟将王某某信息发送给龙浩亮用于制作虚假信用卡。龙浩亮将虚假信用卡通过快递公司邮寄给王某某后，罗洁洁再次以手续费名义收取王某某人民币1800元。随后，罗洁洁通过伍伟伟QQ号再次将王某某身份信息发送给杨赵，由杨赵发送给第三方继续实施诈骗活动。第三方以需要验资等为由，再次骗取王某某人民币3万元，所骗赃款均汇入伍伟伟控制银行卡内。3.2018年4月20日至5月2日，杨赵根据伍伟伟提供的公民个人信息，电话联系被害人冉某某，以代办信用卡为由，通过上述方式，先后骗取冉某某人民币3.5万元。4.2018年6月16日至6月30日，谢凡根据伍伟伟提供的公民个人信息，电话联系被害人邓某某，以代办信用卡为由，通过上述方式，先后骗取邓某某人民币1.258万元。2018年6月28日，被告人罗洁洁、杨赵在越南芒街市鸿运酒店内被公安民警抓获归案。民警从酒店内查获用于实施诈骗的话术单若干以及银行卡163张、身份证19张、手机20部、P0S机20台、笔记本电脑1台、打印机2合等作案工具。2018年7月2日，被告人龙浩亮在湖北省孝感市被公安民警抓获归案。2018年8月20日，被告人谢凡向公安机关投案。上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人罗洁洁、杨赵、龙浩亮、谢凡以非法占有为目的，以虚构事实的手段，在境外实施电信网络诈骗，且均系数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗洁洁、杨赵、龙浩亮如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人谢凡主动投案并如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人罗洁洁、杨赵、龙浩亮、谢凡均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。建议判处被告人罗洁洁有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元，判处被告人杨赵有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元，判处被告人龙浩亮有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元，判处被告人谢凡有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币1.5万元。被告人罗洁洁对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人杨赵对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人龙浩亮对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人谢凡对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：2018年3月至6月期间，伍伟伟（另案处理）先后邀约被告人罗洁洁、杨赵、谢凡、朱鸽子（另案处理）等人在越南芒街市鸿运酒店内从事跨境电信诈骗。伍伟伟提供话术单、公民个人信息以及其他作案工具。罗洁洁、杨赵、谢凡、朱鸽子担任话务员，冒充信贷公司、担保公司或信用卡代办中心工作人员与被害人电话联系，以代办信用卡为由，编造虚假理由收取被害人“开卡费”。被告人龙浩亮明知伍伟伟等人实施电信诈骗活动，仍提供虚假信用卡，并将虚假信用卡通过快递邮寄给被害人。被害人在收到虚假的信用卡并扫描信用卡宣传单上的二维码后，伍伟伟等人便登录被害人扫描出来的网站，修改被害人信息及申请的信用卡额度。尔后，罗洁洁、杨赵、谢凡、朱鸽子再次收取被害人信用额度比例不等的“手续费”。在第三方通过制造交易流水骗取被害人信任后，罗洁洁、杨赵、谢凡、朱鸽子继续以被害人信誉度过低或者开卡需要激活为由，收取被害人信用额度比例不等的“激活费”等费用，直至被害人识破骗局，不再缴纳为止。另龙浩亮还负责联系第三方维护用于实施电信诈骗的网站。具体犯罪事实如下：1.2018年3月27日至4月2日，朱鸽子电话联系被害人钟某某称可代办信用卡，钟某某同意办理后，朱鸽子先收取钟某某手续费200元。钟某某在收到虚假的信用卡后，朱鸽子以服务费名义收取钟某某2800元。第三方以需要验资等为由，再次骗取钟某某65000元。杨赵、谢凡明知伍伟伟实施诈骗，仍为其提供虚假身份证明及到银行查账等帮助。2.2018年4月20日至30日，罗洁洁电话联系被害人王某某称可代办信用卡，王某某同意办理后，罗洁洁先收取王某某手续费200元，并通过伍伟伟将王某某信息发送给龙浩亮用于制作虚假信用卡。龙浩亮将虚假信用卡通过快递公司邮寄给王某某后，罗洁洁再次以手续费名义收取王某某1800元。随后，罗洁洁将王某某身份信息发送给杨赵，由杨赵发送给第三方继续实施诈骗活动。第三方以需要验资等为由，再次骗取王某某30000元。3.2018年4月20日至5月2日，杨赵冒充信用卡代办中心的工作人员，电话联系被害人冉某某称可代办信用卡，冉某某表示同意办理。冉某某在收到虚假信用卡后，杨赵以手续费名义收取冉某某2000元。随后，杨赵将冉某某身份信息通过伍伟伟发送第三方继续实施诈骗活动。第三方以需要验资等为由，骗取冉某某30000元。之后，杨赵以信用卡需要激活为由，骗取冉某某3000元。4.2018年6月16日至6月30日，谢凡冒充信用卡代办中心的工作人员，电话联系被害人邓某某称可代办信用卡，邓某某同意办理后，谢凡先收取邓某某手续费200元。邓某某在收到虚假信用卡后，谢凡再次以手续费名义收取邓某某1200元、以保证金名义收取邓某某11180元。2018年6月28日，被告人罗洁洁、杨赵在越南芒街市鸿运酒店内被公安民警抓获归案。民警从酒店内查获用于实施诈骗的话术单若干以及银行卡163张、身份证19张、手机20部、P0S机20台、笔记本电脑1台、打印机2台等作案工具。2018年7月2日，被告人龙浩亮在湖北省孝感市被公安民警抓获归案。2018年8月20日，被告人谢凡向公安机关投案。上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。另查明：被告人罗洁洁已赔偿被害人王某某被骗资金10700元，并取得谅解。被告人杨赵已分别赔偿被害人王某某被骗资金10600元、赔偿被害人钟某某被骗资金17000元、赔偿被害人冉某某被骗资金35000元，并均取得谅解。被告人龙浩亮已赔偿被害人王某某被骗资金10700元，并取得谅解。被告人谢凡已分别赔偿被害人钟某某被骗资金17000元、赔偿被害人邓某某被骗资金12580元，并均取得谅解。上述事实，被告人罗洁洁、杨赵、龙浩亮、谢凡在庭审中均无异议，并有同案犯伍伟伟、朱鸽子的供述和辩解，证人宋某等人的证言，被害人钟某某、王某某、冉某某、邓某某的陈述，扣押的银行卡、手机、POS机等物证，被告人罗洁洁等人的户籍资料、归案经过，电子证据检查工作记录、话术单、银行交易记录等书证，辨认、指认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人罗洁洁、杨赵、谢凡以非法占有为目的，以虚构事实的手段，在境外实施电信网络诈骗，数额巨大。被告人龙浩亮明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供虚假信用卡，以共同犯罪论处。四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，四被告人依法均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人罗洁洁、杨赵、谢凡作为业务员，各自分别接触被害人实施诈骗，系诈骗行为的实行犯。被告人龙浩亮提供虚假信用卡，为罗洁洁、杨赵、谢凡继续实施诈骗提供协助，系诈骗行为中不可或缺的环节。罗洁洁、杨赵、谢凡、龙浩亮相互配合，分工协作，地位作用相当，不宜区分主从。被告人罗洁洁、杨赵、谢凡在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。罗洁洁、杨赵及被告人龙浩亮归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。谢凡主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。罗洁洁、杨赵、谢凡、龙浩亮均已赔偿被害人损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。罗洁洁、杨赵、龙浩亮、谢凡均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗洁洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。执行刑期自2018年6月28日起至2021年6月27日止。）二、被告人杨赵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。执行刑期自2018年6月28日起至2021年6月27日止。）三、被告人龙浩亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。执行刑期自2018年7月2日起至2021年7月1日止。）四、被告人谢凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（以上罚金，均限本判决生效之日起三日内缴纳。）五、对公安机关扣押在案的作案工具（话术单若干、银行卡163张、身份证19张、手机20部、POS机20台、笔记本电脑1台、打印机2台）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  邓海燕人民陪审员  童代宾人民陪审员  刘立民二〇一九年五月三十一日书 记 员  何敏婕