福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0824刑初74号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人李立平，男，1966年5月21日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，无业，户籍地武平县，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年6月2日被武平县公安局刑事拘留，同年7月6日被武平县公安局逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人邓伟先，福建津都律师事务所律师。 武平县人民检察院以武检公诉刑诉（2019）53号起诉书指控被告人李立平犯敲诈勒索罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员钟建平出庭支持公诉，被告人李立平及其辩护人邓伟先参加诉讼。现已审理终结。 武平县人民检察院指控： 2012年，福建省梁禹工程有限公司（下称梁禹公司）董事长廖育连邀请被告人李立平到相关部门处理其公邱某投标武平县石径岭水库工程（下称石径岭水库工程）的事宜。其间，被告人李立平多次驾驶自己的小轿车与廖育连等人到龙岩、福州等地。2012年12月4日，石径岭水库工程在福州开标，梁邱某中标。后因梁禹公司被举报在投标石径岭水库工程过程中有违规行为，廖育连便邀请邱晓华一起，由被告人李立平驾驶其小轿车多次前往福州处理。经福建省水利厅核查举报失实，梁禹公司于2012年12月18日收到石径岭水库工程中标通知书。2013年5月，被告人李立平得知邱晓华从梁禹公司获得了人民币50万元后，向廖育连提出也邱某钱。廖育连于2013年7月4日指示公司财务转账20万元到被告人李立平建设银行账户上，并同意其在2012年12月14日借给被告人李立平的10万元也无需归还。其后，被告人李立平又向廖育连提出再给他20万元，并说如不给则将向有关部门举报梁禹公司违规行为。后在邱晓华的协调下和见证下，廖育连于2013年10月31日与被告人李立平在武平县平川镇回品茶馆协商，廖育连同意再支付给被告人李立平15万元，被告人李立平当场自愿写下“在收到梁禹公司壹拾伍万元工程协作费后，保证不泄露梁禹公司的任何商业秘密、同一事件上不再追偿任何要求”等内容的保证书。2013年12月3日，廖育连指示公司财务转账15万元到被告人李立平工商银行账户上，此后，廖育连与被告人李立平再无任邱某。 2017年12邱某被告人李立平以廖育连在各种场合多次说其做人很差为由发短信给廖育连，向廖育连提出在2017年12月10日前补40万元或在12月15日前补50万元给他，并称在12月15日以后双方无商谈余地了，但廖育连未予理睬。后被告人李立平又联系上邱晓华，并发短信、微信给邱晓华，要求其把上述要求转告廖育连。同时，被告人李立平到福州找到福建省水利厅相关人员，反映梁禹公司有违规行为。廖育连得知后，担心公司正在申报的水利水电工程施工总承包壹级资质会受影响，便前邱某找到被告人李立平，答应支付其50邱某结此事，先付5万元，余款在三个月内付清。同年12月15日，廖邱某示公司财务转5万元到被告人李立平在农村信用社的账户上。后被告人李立平见廖育连迟迟未支付余款45万元，便又多次将购买好去福州的动车票照片以微信方式发给邱晓华，同时采用短信、微信方式明确告知邱晓华其掌握有廖育连和梁禹公司的违规行为并记载在其本人的日记上。后邱晓华将被告人李立平发给其的短信、微信内容转发给廖育连。廖育连不得已便指示公司财务于2018年1月3日转20万元到被告人李立平在农村信用社的账户上。后被告人李立平又多次向廖育连催要剩余款项，经廖育连要求，被告人李立平于2018年4月5日写下“收到福建梁禹公司三批次九十五万元后，保证不再向梁禹公司拿钱了，保证不去到梁禹公司的上级部门告发梁禹公司，并不伤害梁禹公司的其他相关邱某同邱某不向第三方转让梁禹公司的任何资料”等内容的保证书。2018年4月8日，廖育连指示公司财务转10万元到被告人李立平在农村信用社的账户上。2018年5月，因廖育连还未支付剩余15万元，被告人李立平又继续以微信方式将其已购买好去福州的动车票的照片发给邱晓华，邱晓华转发给了廖育连。同时，被告人李立平又到福建省水利厅找相关人员反映梁禹公司有违规行为。后因梁禹公司申报的水利水电工程施工总承包壹级资质获得中华人民共和国住房和城乡建设部的批准，廖育连便未将15万元支付给被告人李立平，并于2018年5月30日向武平县公安局报案。2018年6月2日，被告人李立平在连城看守所处理其他事宜时被抓获归案。 据以指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。 公诉机关认为，被告人李立平以非法占有为目的，以要挟的方法强行索取他人人民币50万元（其中既遂35万元，未遂15万元），数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。建议判处被告人李立平有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金。 被告人李立平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实提出异议，理由如下：1.廖育连邀请他合作参与石径岭水库工程招投标事宜，从工程勘测、设计到招标邱某与其中，负责跟踪、协商等各项事宜。邱晓华获得50万元是在他的协商之下拿到的。后因工程要转包上杭人做，他才跟廖育连提出要结算工程利益款，经协商，廖育连同意先付45万元给他，并口头承诺会拿其他工程或附属工程给他做，彻底结算要在工程结束后才能算清楚，骗取他在邱晓华所写的保证书上签字。2017年12月，工程已全面结束，而廖育连未履行当初承诺拿工程给他做，补足他的利益收入，反而一直说他坏话，他张某要王某2底的结算工程利益款，按实际股份分红，并要求公开费用、公开转让费。廖育连自知无法结算，只能提出补多少钱了结，他在不结算的前提下，向廖育连提出在12月10日前补40万元、12月15日后补50万元的要张某说无商谈的余地，要不就重新结算。他到水利厅找张宝华、王俊英是叫他们帮忙协商他和廖育连之间的工程利益纠纷问题，没有谈及梁禹公司的违规事宜，他根本不知道梁禹公司在申报壹级资质，廖邱某从来没有讲过。梁禹公司涉嫌违规的问题，投标后有其他公司人员举报张某通王某2华带队核实，举报失实，他再去和他们反映此事没有意义，且要举报也不可能向他们举报。他日记本根本没有记载任何梁禹公司的违规行为，他自己都不知道梁禹公司有什么违规行为。他发车票照片给邱晓华是让其告知廖育连，不能讲话不算数，再次失信于他，不然他会再次徐某华、王俊英讲廖育连做人不公正，有欺骗行为。他所发的短信、微信内容根本就没有谈及梁禹公司的事情，没有对梁禹公司构成威胁。他写下保证书是在廖育连同意分三批次支付95万元工程结算利益款后，按其的意思所写，他有义务和责任保守公司此工程的相关信息。廖育连去龙岩叫徐新雄和他协商，余款15万元叫他别要了，其想赖账15万元，遭到他拒绝后，才到公安局陷害他。证人证言全部失实，他们都是廖育连的利益共同体，公司员工。他一直以合伙人身份要求合法利益，从未要挟过梁禹公司及其他人员，从来没有和梁禹公司的任何人联系过，也没有和廖育连有过言语、身体上的冲突，也没有去他家吵闹、要挟索要。2.他没有敲诈梁禹公司及廖育连，他和廖育连要求结算工程款过程中，从来没有提及梁禹公司，他只是和廖育连个人合作，个人之间的经济往来。每次付款都是廖育连要求他把账号发给公司出纳，他没有找梁禹公司任何人。3.他和廖育连是工程合作关系，是在工程结算过程上产生的经济纠纷，从两次写保证书可知，第一次是由于廖育连未履行承诺，没有拿附属工程给他做，第二次是按廖育连的意思书写，两次均说明工程结算的处理方案，足以说明是处理经济纠纷，不能作为刑事案件处理。廖育连是为了赖账15万元才诬告他的，经济纠纷不能作为刑事案件处理。从二次书写的保证书可知，是他和廖育连处理工程结算过程，如果敲诈，为何第一次付款45万元时不报案，第二次付款35万元时不报案，却在还需付款15万元时选择报案，不符合常理。 徐某邓伟先提出的辩护意见是起诉书指控被告人李立平犯敲诈勒索罪的事实不清、证据不足，应依法判决被告人李立平无罪。理由：1.廖育连称被告人李立平只是其雇请的驾驶员，否认其在投标石径岭水库工程过程中与李立平之间存在合伙关系，与事实不符。首先马军、何伟斌、廖建生、徐新雄等多个证人可以证明被告人李立平与廖育连在投标石径岭水库工程时存在合伙关系；其次廖育连称李立平是其雇请的驾驶员，从用车情况上看不符合常理，李立平廖某带车辆往返于福州、厦门等地办事，廖育连称支付了李立平工资5700元，也与梁禹公司出具的说明及报销凭证中的金额不相符。2.廖育连的陈述存在多方面的疑点且不能作出合理解释，其陈述不具有客观性和真实性。第一，廖育连称2011年10月份才认识李立平，但李立平、廖建生的陈述可知，廖育连与李立平从小认识，还有亲戚关系；第二，李立平参与了龙尾坑水库变压器安装工程邱某育连予以否认；第三，廖育连称梁禹公司中标石径岭水库工程没有违规，可转款给李立邱某求李立平出具两份保证书，保证不泄露梁禹公司商业秘密，不告发梁禹公司；第四，梁禹公司投标石径邱某工程没有违规或贿赂关系人，何必畏惧李立平告发，认为被敲诈又不报案。3.证人邱晓华的证言不仅不能证明被告人李立平有敲诈的行为，反而可澄清李立平敲诈勒索的事实。邱晓华是本案的关键证人，其自始至终参与了李立平向廖育连要钱的全过程，最清楚他们之间发生的事情，从邱晓华与李立平微信聊天记录可以看出他完全清楚李立平与廖育连之间存在合伙关系。4.被告人李立平的行为不符合敲诈勒索罪主客观构成要件。李立平在与廖育连存在合伙关系的前提下提出分红要求，并非恶意占有他人财物。李立平于2013年从廖育连处拿到45万元，起诉书未认定为敲诈，李立平在时隔四年后又要求廖育连再付40万元或50万元，是因为李立平得知廖育连将石径岭水库转包后至少能获利360万元，2013年结算时廖育连未如实告知股东和费用开支情况，按之前廖育连邱某三分之一股份比例计算，其还可以得到更多的分红，另廖育连之前答应给李立平一些其他工程的承诺没有兑现，李立平才再次向廖育连提出重新结算分红款的要求。起诉书指控的敲诈勒索50万元，其性质与之前廖育连给李立平的4张某是王某2，都属于合伙关系。李立平虽多次通过邱晓华发微信、短信给廖育连，但微信、短信中没有任何威胁、恐吓等要挟内容，李立平去福州找人，目的是通过他们协调其与廖育连合伙纠纷。尽管李立平说过要告廖育连，但其实际未掌握廖育连的违规、违法证据，即使有证据要告，找张宝华和王俊英也无济于事。廖育连没有违规，即使李立平发了微信、短信，也不至于心怀恐惧而将35万元支付给李立平。 经审理查明：2012年，梁禹公司董事长廖育连邀请被邱某立平到相关部门处理其公司参加投标石径岭水库工程的事宜。期间，被告人李立平多次驾驶自己的小轿车与廖育连等人到龙岩、福州等地。2012年12月4日，石径岭水库工程在福州开标，梁禹公司中标。后因梁禹公司被举报在投标石径岭水库工程过程中有违规行为，廖育连便邀请邱晓华、被告人李立平前往福州处理相关事宜。经福建省水利厅核查举报失实，梁禹公司于2012年12月18日收到石径岭水库工程中标通知书。2013年5月，被告人李立平向廖育连提出要分工程合作费，邱某，廖育连于2013年7月4日指示公司财务转账20万元到被告人李立平中国建设银行账户上，并同意其在2012年12月14日借给被告人李立平的10万元也无需归还。其后，被告人李立平又向廖育连提出再给他20万元，并表明否则将向有关部门举报梁禹公司违规行为。后在邱晓华的协调下和见证下，廖育连于2013年10月31日与被告人李立平在武平县平川镇回品茶馆协商，廖育连同意再支付给被告人李立平15万元，被告人李立平当场写下“在收到梁禹公司壹拾伍万元工程协作费后，保证不泄露梁禹公司的任何商业秘密、同一事件上不再追偿任何要求”等内容的保证书。2013年12月3日，廖育连指示公司财务转账15万元到被告人李立平中国工商银行账户上，此后，廖育连与被邱某立平暂无联系。 2邱某年12月初，被告人李立平以廖育连在外说其做人很差为由发短信给廖育连，向廖育连提出在2017年12月10日前补40万元或在12月15日前补50万元给他，并称在12月15日以后双方无商谈余地了，但廖育连未予理睬。后被告人李立平又联系邱晓华，并发短信、微信给邱晓华，要求其把上述要求转告廖育连。同时，被告人李立平到福州找到福建省水利厅相关人员，反映梁禹公司有违规行为。廖育连得知后，担心梁禹公司正在申报的水利水电工程施工总承包壹级资质会受影响，便前邱某找到被告人李立平，答应支付其50邱某先付5万元，余款在三个月内付清。同年12月15日，廖育连指邱某财务转5万元到被告人李立平在武平县农村信用合作联社营业部的账户上。后被告人李立平因未收到余款45万元，便又多次将购买好去福州的动车票照片以微信方式发给邱晓华，同时采用短信、微信方式明确告知邱晓华其掌握有廖育连和梁禹公司的违规行为并记载在其本人的日记上。邱晓华将被告人李立平发给其的短信、微信内容转发给廖育连。廖育连不得已便指示公司财务于2018年1月3日转20万元到被告人李立平在武平县农村信用合作联社营业部的账户上。后被告人李立平又多次向廖育连催要剩余款项，经廖育连要求，被告人李立平于2018年4月5日写下保证书，主要内容是“收到福建梁禹公司三批次九十五万元后，保证不再向梁禹公司拿钱了，保证不去到梁禹公司的上级部门告发梁禹公司，并不伤害梁禹公司的邱某关邱某同时保证不向第三方转让梁禹公司的任何资料”。2018年4月8日，廖育连指示公司财务转10万元到被告人李立平在武平县农村信用合作联社营业部的账户上。2018年5月，因被告人李立平未收到剩余的15万元，又通过微信将其已购买好去福州的动车票的照片发给邱晓华，邱晓华转发给了廖育连。同时，被告人李立平又到福建省水利厅找相关人员反映梁禹公司有违规行为。因梁禹公司申报的水利水电工程施工总承包壹级资质于2018年5月7日获得中华人民共和国住房和城乡建设部的批准，廖育连便未将剩余的15万元支付给被告人李立平，并于2018年5月30日向武平县公安局报案。2018年6月2日，被告人李立平在连城看守所处理其他事宜时被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、当庭认证及合议庭评议认定的下列证据予以证实： 1.书证 （1）户籍证明、违法犯罪前科查证经过，证明当事人的年龄等基本信息，被告人无违法犯罪前科记录等情况。 （2）武平县公安局出具的抓获经过，证明被告人李立平于2018年6月2日在连城看守所被抓获归案。 （3）梁禹公司出具的情况说明，证实梁禹公司投标石径岭水库工程情况，以及被告人李立平敲诈公司的情况。 （4）接受证据清单、廖育连提供的保证书、照片、聊天记录复印件、银行转账记录凭证、微信、短信聊天记录截图，证实被告人李立平写的保证书，梁禹公司自2012年12月14日至2018年4月8日通过银行六次转账给被告人李立平合计80万元的事实。 （5）接受证据清单、廖育连提供的其与邱邱某微信聊天记录截图，证实邱晓华转发李立平的微信给廖育连，李立平要求廖育连总共支付95万元，否则到福州水利厅反映情况的事实。 （6）接受证据清单、工程投标合作协议书、邱晓华收到分红收条，证实梁禹公司与邱晓华签订投标石径岭水库投标协议，后一次性分红50万元给邱晓华的事实。 （7）接受证据清单、情况说明、差旅费报销单、中标通知书，证实李立平与廖育连等前往福州、泉州、厦门、龙岩、广东惠州等地办理公司业务，报销差旅费情况，梁禹公司中标石径岭水库工程的事实。 （8）接受证据清单、建筑业企业资质证书，证实梁禹公司于2018年5月7日取得水利水电工程施工总承包壹级资质证书的事实。 （9）李立平银行账户交易明细，证实李立平在中国建设银行的卡号为7238的帐户于2012年12月14日、2013年7月4日先后收到梁禹公司转的10万元、20万元，李立平在中国工商银行尾号为8040的账户于2013年12月3日收到15万元的事实，以及李立平在武平县农村信用合作联社营业部尾号为9499的帐户，于2017年12月15日、2018年1月3日、2018年4月8日先后收到梁禹公司转的5万元、20万元、10万元的事实。 （10）交通违章处理查询结果，证实李立平车牌号为闽D2813B小轿车2012年至2014年前往福州时违章情况。 2.证人证言 （1）证人邱晓华的证言，证实他和廖育连的梁禹公司合作投标石径岭水库工程签订协议,协议廖育连要给其总计50万元的分红，2013年上半年廖育连叫公司转了50万元给他，李立平知道后，就叫廖育连拿钱，陆陆续续转了45万元，期间李立平跟廖育连没办法沟通时，李立平发短信和打电话给他，他向廖育连转达李立平说的话，最后一次李立平找廖育连拿15万元的时候说廖总这个钱不给就去告他，15万元给了李立平后，就没再找廖育连要钱了。2017年12月份的时候，李立平又叫廖育连拿50万元，李立平发短信跟他说分三步走，第一步是本月10日前补40万元，第二步是本月15日前补50万元，第三步是15日以后无商谈余地了，20日前结束本次事件，后他把短信转发给廖育连，廖育连说分批次给，后面因廖育连没有及时给李立平，李立平就要去福州告廖育连，每次都会把去福州的动车票照片发给他，然后他又发给廖育连，廖育连陆陆续续转了35万元给李立平，后面廖育连想着李立平这个事情是无底洞，实在承受不起三番五次的拿钱，所以报案了。李立平说他在做廖育连司机的时候，有掌握一些梁禹公司的商业机密，可以凭这些商业机密随时叫廖育连拿钱，否则就去省里面告廖育连。李立平写了一份保证书，内容大概就是李立平拿到梁禹公司的95万元之后，不再向该公司拿钱，保证不去告发该公司，同时保证不向第三方转让该公司的任何资料，如有违约李立平愿意承担相应责任。写的过程他拍照记录了下来，保证书一式三份。 （2）证人兰四英的证言，证实其系梁禹公司的出纳，公司董事长廖育连有叫其转钱给李立平，分六次转了80万元给李立平，当时转钱的时候，其有问廖育连是什么钱，廖育连说是被人敲诈的钱，要备注上敲诈，后因写敲诈两个字转不出去，后转给李立平的钱就写的是往来款。 （3）证人王华生的证言，证实其是梁禹公司的股东，2013年廖育连有跟其说过李立平帮他开车，之后李立平敲诈了他。李立平不是梁禹公司的成员，李立平从来没有和梁禹公司合作过。 （4）证人谢亮任的证言，证实2013年的时候，廖育连和李立平都有找其说他们两个人闹的很僵的事情，李立平说跟廖育连去福州跑石径岭水库工程项目的时候找的关系都知道，如果廖育连不给钱就要去捅他。 （5）证人马军的证言，证实其知道李立平和廖育连一起合伙标石径岭水库工程的事情，因为股份的事情双方闹了矛盾。2013年或2014年的时候，李立平有说石径岭水库工程标到了，后转包给别人做，结算的时候，廖育连说福州的人有一半股份，武平的有几个人分，他的股份与李立平一样。后两人因金额问题交涉了很久，最后二人协商以45万元还是50万元处理的。当时廖育连还承诺有工程给李立平做，当作补偿。这些事情都是李立平跟其说的。 （6）证人钟晓权的证言，证实他是梁禹公司石某委托代理人，2012年12月份石径岭水库工程项目招标的前一天，他和公司的董事长廖育连、负责该项目的项目经理石红兵、姓李的司机4个人带上标书从武平出发前往福州参与投标。中标后的石某内，有人举报项目经理石红兵有在建项目，没有资格参与投标。之后省水利厅核查石红兵没有在建项目。到了2013年1月份，中标通知书就下来了。参与投标过程中，没有听到廖育连要给别人股份，也没有听到廖育连要给姓李的司机股份。姓李的司机不是公司的员工。 （7）证人石红兵的证言，证实他是梁禹公司的建造师，在开标的那一次其有一起去福州，当时一起去的有廖育连、钟晓权及一个驾驶员一起去的。经一个多月核查，最终确定中标石径岭水库工程项目。公司参与投标石径岭水库工程，没有其他的合作方，是公司独自进行的。他不认识李立平，不清楚公司是否有转账给李立平。 （8）证人王俊英的证言，证实其是李立平的同学。2016年上半年，李立平到水利厅，说想告梁禹公司的董事长廖育连，说有材料证明廖育连在招投标石径岭水库工程中有利益输送，当时李立平说，廖育连已经给了他40来万元，现在想叫廖育连再出30万元，不然就要到水利厅揭发廖育连在招投标石径岭水库利益输送的事情。2016年之前石径岭水库工程招投标，梁禹公司参与招投标，李立平帮廖育连开车还会负责一些杂务，有先垫付一些汽油费，住宿费几万元，因为招投标成功，廖育连有答应给20万元，包括李立平垫付的费用。李立平对20万元回报不同意，还以梁禹公司在招投标过程中有使用不正当手段获取该工程，并对廖育王某2威胁，廖育连最终付给他40来万元，并且当时双方达成协议，就此了结这件事情。 (9)证人张宝华的证言，证实其是福建省水利厅纪检组长，李立平两次找其说梁禹公司廖育连招投标武平石径岭水库工程违规操作的事情。第一次是2017年年底，李立平到其办公室，介绍说他是王俊英的同学，后面就说廖育连做人很差，之前廖育连有承诺给他工程做，但是没有给他做，他说廖育连在招投标过程违规操作。其叫他要按正常的程序走。2018年5月底的一天下午，李立平突然到其办公室，说要告廖育连，说廖育连说话不算数，承诺他的事情都没有兑现，说他掌握了廖育连在招投标武平石径岭水库工程中违规操作的证据。有收到举报梁禹公司的举报件，举报梁禹公司招投标标书有做标记，开标前有发短信给有可能抽到的审核标书专家组成员。后没有办法查证举报内容。之后，有举报反映梁禹公司聘请的项目经理有兼职其他工程，经核查，排除了梁禹公司违规情形。（10）证人刘晓兴的证言，证实其有参与武平县永平镇龙尾坑水库工程，其在武平县永平镇龙尾坑水库工程项目提供一台变压器，提供变压器的费用其是找廖育连结算的，结算的当天还有一个姓李的男子在场帮忙结算。其不知道姓李的男子是否和廖育连有合伙做过生意。 （11）证人钟富章的证言，证实三四年前李立平有跟其提到他跟廖育连之间的一些事情，但是具体是什么事情也没有说，其只知道他们两个之间有纠纷。 （12）证人何伟斌的证言，证实李立平是其表姐夫。石径岭水库工程项目由烟草公司援建，2011年左右立项的。当时廖育连和李立平有找其了解过项目情况，合伙中标了，过了一段时间李立平说他和廖育连结账后，他只分到了23万元，并表示要和廖育连重新结账。之后廖育连也有找到其，说石径岭水库工程项目上赚的钱不多，李立平没有出什么本钱，分红就给李立平23万元已经很多了。廖育连说他和李立平在石径岭水库工程项目的事情已经在2013年就协商清楚了，但是在2017年开始，李立平又开始找他扯这件事并想要多拿点钱，廖育连说又拿了35万元给李立平，还剩下15万元并不是不给，只是要拖一拖，希望李立平不要去找别人，可是李立平还是继续去找别人了。石径岭水库工程上廖育连和李立平两个是合作关系，他们在这个工程之前都有合作投标过一些水利工程项目。 （13）证人徐新雄的证言，证实其听人说廖育连和李立平合作过石径岭水库。2018年5月底，廖育连说李立平敲诈他，其看他的短信内容大概是工程分红的钱不给李立平，李立平就问领导要，廖育连说前面已经拿了45万元给李立平，后面又逼他拿了35万元，想叫他在这件事情到此为止。李立平说他是和廖育连合作石径岭工程，前面已经分了45万元，后面了解到工程赚了很多钱，他分的少了，所以要叫廖育连再分红50万元，现在已经拿了35万元了，还差15万元分红，一定要拿回来。 （14）证人廖建生的证言，证实李立平是其姐夫，李立平和廖育连在石径岭工程项目上是合作股东关系。 （15）证人杨友良的证言，证实其和廖建生是朋友关系。2012年廖建生带李立平和一个公司的廖总到其办公室跟其说他们两个人合伙搞武平县石径岭水库项目工程。 （16）证人饶英豪的证言，证实其系石径岭水库建设工程指挥部常务副指挥，梁禹公司中标石径岭水库工程后，被人二次举报，第一次举报串标，第二次举报项目经理有在建工程，省水利厅派人调查核实后，确认举报失实。 3.被害人陈述 廖育连的陈邱某实其是梁禹公司董事长，其称2012年12月4日梁禹公司参与投标石径岭水库工程邱某公司中标，邱某投标的第二名、第三名认为其公司的项目经理有在建的项目不能参与投标，并向上级监管部门反映，后福建省水利厅监管处派人到武平核查，其公司的中标合法。在这期间其和邱晓华去福州水利厅去了解情况，其临时请了李立平作为司机。公司因为中标该项目分红给了邱晓华50万元，邱晓华告诉了李立平，李立平就提邱某20万元给他，连同2012年12月14日借的10万元也不要归还了，不补的话，他就向上级有关部门谢某公司的商业机密。其谢某中标的工程会受影响，于是邱某13邱某4日转了20万元给李立平，之前借的10万元也不要还了。2013年11月李立平再次找到其说邱晓华都分了50万元了，还要给他20万元，不然就会把招标的事情捅出去。其不同意，想去报案，当时其找了谢亮任做李立平的工作，在谢亮任的调解之下，李立平就去找邱晓华，叫邱晓华跟其说，再给他20万元。之后其和李立平协商，李立平保证了不会再向有关部门告其公司，并提出只要15万元。2013年12月3日其公司就转了15万元给李立平。2017年12月李立平发短信，说其在外面讲他是很差板的人，要其再转他四五十万元，不然就要到福州去告其。因为考虑到其公司正在申报水利水电施工总承包壹级资质会受影响，答应先给5万元，三个月内四十五万元一次性付清，和前面加起来总共95万元。李立平觉得是在骗他，不会再给他钱，称现在他去福州了，再次和张书邱某讲邱某关事宜。其担心壹级资质没有了，会有巨大的损失，于是其去福州找到了李立平说：“你先回武平，钱我会给你。”2017年12月15日其转给李立平5万元，李立平就从福州回来了。2018年1月李立平看到其还没有把45万元给他，他就发了前邱某动车票的照片给邱晓华，邱晓华就把照片转发给其，说李立平要去福州了，于是在2018年1月3日转了20万元给李立平。之后在2018年1月份至2018年4月份之间李立平多次找其要其把钱给他，其一直没有给。到了2018年4月李立平又发了一张去福州的动车票给其和邱晓华，其就叫他写保证书，保证不会再来敲诈我公司，李立平也答应了。2018年4月5日李立平就写下了保证书并催其给他钱，之后其没给他钱，他就又说要去福州，其为了壹级资质，实在没办法就只能在2018年4月8日转了10万元给李立平。2018年5月李立平又发短信叫其汇剩余的15万元，因其公司的壹级资质已经申请到了，不怕他去告了，就没有再给他钱。2018年5月30日上午，李立平说再次去福州和张当面讲清楚并发了去福州的动车票照片，其跟他说钱明天会给他，让他先回来，他也答应了并发了一张从福州回来的动车票照片。后其就报案了。 4.被告人供述与辩解 被告人李立平的供述与辩解，称他和廖育连合作投标石径岭水库工程,当时他开车载廖育连去投标，去福州、武夷山、三明、南平、厦门、泉州等地的油费、过路费都是他出的，他还出了买茶叶、灵芝、酒、金线莲等礼品的钱及出去请人吃饭的钱，总的花掉了30万元左右。后面廖育连的公司有帮他报销一二千元的过路费、油钱，还支付了一二百元的出差补贴。他和廖育连没有签订协议，当时答应中标后给他三分之一分红。廖育连中标之后，有说要分红给他，但是一直没有给，到了2014年工程开始之后廖育连给了他23万元，过了两个月之后又分了15万元，当时答应会把武平到中山的河堤工程给他做，后面没有给他做。2018年年前他要求廖育连再补40万元给他，廖育连就说要三个月过后再给他并说会补利息给他，总的会给他50万元，后面廖育连先后分了两次给了他35万元。在2014年或2013年的时候他们有结帐，他可以分到23万多元，这钱还不够他在投标过程中花掉的钱，他不同意，后面廖育连邱某15万元给他，另外他前面向廖育连借款10万元也不用还了，合起来廖育连给了45万元。这事之后他与廖育连就基本邱某往了，打电话也没有接。2017邱某月份，听到有人说他做人很差，当时他知道肯定是廖育连说的，廖育连没有回他短信邱某接他的电话邱某打电话给邱晓华，说廖育连在别人面前说他做人很差，廖育连以前答应拿工程给他做的，又没有给他做，要把之前工程的费用重新结算。邱晓华把他的话转告给廖育连。后他就跟邱晓华说要去福州找人帮他们协调，后他在2017年12月11日把去福州的动车票发给邱晓华。廖育连叫邱晓华转告会与他协调，之后他就回邱某。他算了一下，他张某中应该得到85万元，还差40万元，所以他提出要廖育连给他40万元，要在三月份前付清楚，如果没邱某楚，就要50万元。2017年12月15日廖育连付了5万元邱某因没按要求期限付钱，就提出付50万元给他。2018年1月2日他发微信给邱晓华邱某要邱某找张宝华，当天他就收到了梁禹公司邱某0万元。他拿了25万元后，还有25万元廖育连一直不给他，他就跟邱晓华说他知道廖育邱某哪里、见了谁的时间节点都记在笔记本上，邱晓华跟廖育连说了这事，到了约定时间廖育连没有付钱，他就说要去福州，并把动车票发邱某华，邱晓华把事情跟廖育连说了以后，廖育连让邱晓华叫他不要去，回来后写个保证书，会把钱转给他。2邱某年3月13日他写了保证书寄给邱晓华，廖育连看后不同意写协作费。2018年3月底，廖育连没有把剩下的钱给他，他又于2018年4月邱某购邱某票的截图发给邱晓华。廖育连要他写保证书，保证以后不再找麻烦，他答应了，后在武平县碧水公园对面的酒店里把保证书拿给邱晓华，后邱某司邱某0万元到他的账户。5月底的时候，廖育连没有把剩下的15万元给他，他于2018年5月30日将去福州的动车票发给邱晓华，邱晓华说廖育连在31日会把钱给他，后他就返回到厦门，但31日廖育连没有把钱给他，他又购买了去福州的动车票，并把购买车票的截图发给邱晓华，邱晓华跟他说没办法协调了。他跟廖育连说要去福州是因为他知道廖育连在投标过程中有违规的操作。2013年他找廖育连分红，廖育连说工程转包费360万元，花了171.2万元，保证金的利息支付了16万元，剩下有180多万元的利润，他可以分到23.6万元。他当时不同意，要叫其他股东一起结算，但廖育连没有说其他股东是谁，也不跟他结算。他有写过两次保证书给廖育连，第一次是2013年在回品茶庄，主要内容是收到15万元（前面廖育连有打30万元给他）以后，不再对这个工程追偿要求，保证不泄露公司的秘密。 5.勘验、检查、辨认笔录 （1）扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片。 ①证实扣押了李立平持有的保证书三张，2013年10月31日保证书主要内容是，李立平保证在收到梁禹公司15万元工程协作费后，不泄露梁禹公司的任何商业秘密，同一事上不再追偿任何要求；2018年3月13日保证书主要内容是，李立平保证在收到福建梁禹公司三批次95万元工程协作费后，保证不泄露梁禹公司的任何商业秘密，在同一事件上，不再追偿任何要求和补偿；2018年4月5日保证书主要内容是，李立平保证在收到福建梁禹公司三批次95万元后，不再向该公司拿钱了，保证不去到梁禹公司的上级部门告发该公司，并不伤害该公司的其他相关人员，同时保证不向第三方转让该公司的任何资料。 ②证实扣押了李立平的纸条一张，写有“360-171.2=188.8÷2=94.4，京闽市县171.2，Q50，利息16，1/8，23.6，股东不明确，未出面，其他股东照样未交压金，其他股东未出一分钱费用，费用大，其他股东未起到作用，没有一次商量过讲过工程等方面之事，报销费用，大费用报，小费用未报”等字样。 ③证实扣押了李立平的动车票一张，证明李立平购买了2018年5月30日从厦门站往福州南站的动车票一张。 ④证实扣押了李立平的日记本一本（共38页），主要内容是李立平记载其在2013年-2014年间活动。 （2）辨认笔录，证明廖育连辨认出李立平，钟晓权辨认出姓李的司机系李立平，石红兵辨认出与其一起去福州的驾驶员系李立平，刘晓兴辨认出姓李男子的真实身份系李立平。 6.视听资料、电子数据 （1）提取笔录、邱晓华手机中邱邱某李立平的微信聊天记录、邱邱某廖育连的微信聊天记录、邱晓华和李立平的短信聊天记录，证实李立平邱某晓华发微信、短信给廖育连，要求廖育连付款和李立平购买动车票要去福州找张书记等事实。 （2）提取笔录、李立平的华为手机中李立平和廖育连短信聊天记录、李立平和邱晓华的微信聊天记录、李立平和邱晓华的短信聊天记录，证实李立平通过短信与廖育连联系，以及李立平通过邱晓华转发信息给廖育连，要求廖育连付款和李立平购买动车票要去福州找张书记等事实。 综合公诉机关提供的证据材料，结合全案事实，本院对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见评判如下： 1.关于李立平2017年12月份要求廖育连支付50万元是否属于合伙分红款问题。首先，石径岭水库工程是梁禹公司通过公开投标取得的工程项目，其公司股东及员工可以证实李立平非该公司成员，和梁禹公司没有合作关系；其次，被告人李立平的供述可以证实其未与梁禹公司签订过合作协议，其也未因投标石径岭水库向梁禹公司交过合伙资金；第三，即使被告人李立平私下与廖育连有合伙协议，双方已于2013年10月31日协商结算完毕，李立平并出具保证书，保证在同一事件上不再追偿任何要求，并于2013年12月3日收到15万元款项，此后至2017年12月双方再无联系。综上，被告人及辩护人提出2017年12月份要求廖育连支付50万元属于合伙分红款的意见，不予采纳。 2.关于被告人李立平是否符合敲诈勒索罪主客观构张某问王某2先，廖育连的陈述、被张某立王某2述与辩解、李立平与邱晓华、廖育连三人之间的短信、微信聊天记录等证据，可以证实被告人李立平以发短信给廖育连或通过邱晓华转发的方式，要求廖育连在2017年12月10日前补四十万元或15日前补五十万元，并以要去福州找张宝华、王俊英等相要挟。其次，证人张宝华、王俊英的证言以及被告人的供述“标书中101页最后一行的是故故、求求、从从”、“他知道廖育连在投标过程中有违规的操作”等，可以证实被告人知悉梁禹公司在投标石径岭水库工程的投标文件内容以及投标相关事宜，并以此为由前往福建省水利厅找相关人员声称要举报梁禹公司。第三，2017年5月29日李立平发给廖育连的短信“听说你的一级企业资格已批复，不必怕我了”等内容，可以证实李立平知晓梁禹公司申报企业资质事宜。综上，被告人李立平以梁禹公司存在违规行为将向相关部门举报相要挟，梁禹公司董事长因担心其公司正在申报的水利水电工程施工总承包壹级资质受影响，而答应支付给被告人50万元，被告人李立平因在一定时间内未收到相关款项，多次采取发购买去福州的动车票截图并声称去福州举报的方式要挟廖育连，致使廖育连指示公司财务人员向李立平转账35万元。故被告人提出其不知道梁禹公司在申报壹级资质、不知道梁禹公司有违规行为、未向相关部门举报梁禹公司违规事项的辩解意见，以及辩护人提出的被告人李立平的行为不符合敲诈勒索罪主客观构成要件的辩护意见，与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人李立平以非法占有为目的，以要挟的方法强行索取他人财物50万元（其中既遂35万元，未遂15万元），数额特别巨大，其行为构成了敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人李立平提出的其未敲诈廖育连或梁禹公司的辩解意见，以及辩护人提出的公诉机关指控事实不清、证据不足的辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人敲诈勒索，其中未遂15万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人李立平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月2日至2028年9月1日；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李立平应于判决生效之日起三十日内向福建省梁禹工程有限公司退赔人民币350000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  练光红 审 判 员  钟晓青 人民陪审员  刘珍源 二〇一九年五月十五日 书 记 员  林 静 附： 主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。