浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0110刑初1168号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人张某4，男，1954年2月7日生，汉族，小学文化程度，无业，住杭州市余杭区。1983年9月23日，因犯盗窃罪、诈骗罪被本院判处有期徒刑五年。1997年3月26日，因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，2004年8月10日刑满释放。2005年11月2日，因犯诈骗罪被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。2016年6月30日，因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2016年6月30日刑满释放。2017年1月20日，因犯诈骗罪被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2017年8月9日刑满释放。因本案于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人於丹（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江千寻律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2018]1187号起诉书指控被告人张某4犯诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员袁琳出庭支持公诉。被告人张某4及其辩护人於丹到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控：2017年8月至2018年7月，被告人张某4先后到浙江海宁、杭州香烟店，编造“家里办酒需订购大量香烟酒水”的理由取得店主信任，后以“谎称先取走部分香烟，待全部送货后再一起结算，但实际取得香烟后拒不付款”的方式实施诈骗。经鉴定，涉案名赊实骗的各类香烟共计价值人民币28050元。 具体如下： 1、2017年8月21日，被告人张某4到海宁市****9号***超市，以上述方式骗得被害人胡某18包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币810元。 2、同年8月29日，被告人张某4到杭州市余杭区农贸市场**副食品批发店，以相同方式骗得被害人庞某54包硬阳光利群香烟；8月30日以相同方式骗得1条花某香烟；9月1日又以相同方式骗得1条大重九香烟。赃物共价值人民币4030元。 3、同年9月17日左右，被告人张某4到杭州市余杭区中山菜场**批发店，以相同方式骗得被害人代某1条硬阳光利群香烟、1条软阳光利群香烟。赃物价值人民币800元。 4、同年9月20日，被告人张某4到杭州市余杭区烟酒鼎店，以相同方式骗得被害人冯某2条硬阳光利群香烟；次日，又以相同方式骗得1条休闲利群香烟。赃物共价值人民币1700元。 5、同年9月28日，被告人张某4到海宁市**超市，以相同方式骗得被害人刘某12包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币540元。 6、同年10月的一天，被告人张某4到杭州市余杭区**副食品店，以相同方式骗得被害人陈某124包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币1080元。 7、同年10月16日，被告人张某4到杭州市余杭区**批发部，以相同方式骗得被害人陆某24包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币1080元。 8、同年11月19日，被告人张某4到杭州市余杭区**超市，以相同方式骗得被害人孙某16包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币720元。 9、同年12月24日，被告人张某4到杭州市余杭区**超市，以相同方式骗得被害人周某118包硬阳光利群香烟，后迫于被害人已报警的压力将钱还清。赃物价值人民币810元。 10、2018年1月21日，被告人张某4到杭州市余杭区**超市，以相同方式骗得被害人金某24包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币1080元。 11、同年2月23日，被告人张某4到杭州市余杭区**超市，以相同方式骗得被害人李某118包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币810元。 12、同年2月27日，被告人张某4到杭州市余杭区内，以相同方式骗得被害人陈某218包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币810元。 13、同年3月21日，被告人张某4到杭州市余杭区**购物中心超市，以相同方式骗得被害人张某118包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币810元。 14、同年4月8日，被告人张某4到杭州市余杭区**超市，以相同方式骗得被害人管某2条硬阳光利群香烟。赃物价值人民币900元。 15、同年4月3日，被告人张某4到杭州市余杭区**超市，以相同方式骗得被害人李某216包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币720元。 16、同年4月29日左右，被告人张某4到杭州市**超市，以相同方式骗得被害人占某2条硬阳光利群香烟。赃物价值人民币900元。 17、同年4月30日，被告人张某4到杭州市余杭区**购物超市，以相同方式骗得被害人李某337包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币1665元。 18、同年5月5日，被告人张某4到杭州市余杭区**便民超市，以相同方式骗得被害人廖某16包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币720元。 19、同年5月7日，被告人张某4到海宁市**超市，以相同方式骗得被害人邱某24包软阳光利群香烟。赃物价值人民币840元。 20、同年5月9日，被告人张某4到海宁市**批发部，以相同方式骗得被害人周某231包硬阳光利群香烟，后迫于被害人已报警的压力将钱还清。赃物价值人民币1395元。 21、同年6月18日，被告人张某4到杭州市余杭区**村9组147号**副食品经营部，以相同方式骗得被害人陈某324包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币1080元。 22、同年6月21日，被告人张某4到杭州市余杭区农贸市场**副食品店，以相同方式骗得被害人张某316包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币720元。 23、同年6月24日，被告人张某4到桐乡市大麻**副食品店内，以相同方式骗得被害人徐某2条硬阳光利群香烟。赃物价值人民币900元。 24、同年6月25日左右，被告人张某4到杭州市余杭区大井加油站旁**冷饮批发部，以相同方式骗得被害人张某22条软阳光利群香烟。赃物价值人民币700元。 25、同年7月5日，被告人张某4到海宁市农副产品批发市场**批发，以相同方式骗得被害人曹某3条硬阳光利群香烟。赃物价值人民币1350元。 26、同年7月10日，被告人张某4到海宁市**喜铺，以相同方式骗得被害人许某124包硬阳光利群香烟。赃物价值人民币1080元。 据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录及照片；监控录像光盘；被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人张某4的行为已构成诈骗罪，被告人张某4系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定惩处。 被告人张某4辩称，（1）指控第三节中，其从被害人处取得软阳光利群香烟2条，且2018年3、4月，其已让亲属归还了该2条利群香烟；指控第五节中，其拿香烟时给过被害人200元，之后，也让他人送300元钱给被害人，但被被害人拒绝；指控第八节中，其不清楚其儿媳妇是否付某钱款；指控第十节中，其不清楚其表弟是否已还钱；指控第十一节中，其未实施该节犯罪；指控第十三节中，其从被害人处取得香烟16包，付某300元钱；指控第十四节中，其从被害人处取得软阳光利群香烟2条；指控第十六节中，其未实施该节犯罪；指控第十七节中，其从被害人处取得香烟31包；指控第十八节中，其未实施该节犯罪；指控第二十一节中，其从被害人处取得硬阳光利群香烟14包、软阳光利群1条；指控第二十二节中，被害人扣留了其的电动车，其也不打算去取电动车了；指控第二十四节中，其不清楚其儿媳妇是否向被害人付某钱款；指控第二十六节中，其已支付某500元钱了；（2）赃物鉴定的价格过高；（3）其主观上没有诈骗的故意，其从被害人处取得财物时是打算归还被害人钱款的，最终因为村里未发给其工资，其才没有去还钱的，故其的行为不构成诈骗罪。 辩护人同意被告人张某4前述（1）的辩解，并提出被告人张某4有支付钱款的能力，主动供述司法机关尚未掌握的部分罪行，认罪悔罪态度好，被害人的经济损失能得到弥补，恳请对被告人张某4从轻处罚。 经审理查明： 一、2017年8月，被告人张某4到浙江省海宁市****9号***超市，以家中办事需要大量购物等理由骗取被害人信任，后以谎称先取走部分香烟，待全部送货后再一起结算，但实际取得香烟后拒不付款的方式从被害人胡某处骗得硬阳光利群香烟18包（赃物价值人民币810元）。 二、同年8月底9月初，被告人张某4先后三次到杭州市余杭区农贸市场**副食品批发店，采用上述同样方法从被害人庞某处骗得硬阳光利群香烟54包、花某香烟1条、大重九香烟1条（赃物共价值人民币4030元）。 三、同年9月，被告人张某4到杭州市余杭区中山菜场仲某批发店，采用上述同样方法从被害人代某处骗得硬阳光利群香烟1条、软阳光利群香烟1条（赃物价值人民币800元）。 四、同年9月，被告人张某4二次到杭州市余杭区烟酒鼎店，采用上述同样方法从被害人冯某处骗得硬阳光利群香烟2条、休闲利群香烟1条（赃物共价值人民币1700元）。 五、同年9月底，被告人张某4到海宁市**超市，采用上述同样方法从被害人刘某处骗得硬阳光利群香烟12包（赃物价值人民币540元）。 六、同年10月的一天，被告人张某4到杭州市余杭区**副食品店，采用上述同样方法从被害人陈某1处骗得硬阳光利群香烟24包（赃物价值人民币1080元）。 七、同年10月16日，被告人张某4到杭州市余杭区**批发部，采用上述同样方法从被害人陆某处骗得硬阳光利群香烟24包（赃物价值人民币1080元）。 八、同年11月19日，被告人张某4到杭州市余杭区**超市，采用上述同样方法从被害人孙某处骗得硬阳光利群香烟16包（赃物价值人民币720元）。 九、同年12月24日，被告人张某4到杭州市余杭区超市，采用上述同样方法从被害人周某1处骗得硬阳光利群香烟18包（赃物价值人民币810元），后迫于被害人已报警的压力退赔了钱款。 十、2018年1月21日，被告人张某4到杭州市余杭区超市，采用上述同样方法从被害人金某处骗得硬阳光利群香烟24包（赃物价值人民币1080元）。 十一、同年2月23日，被告人张某4到杭州市余杭区**超市，采用上述同样方法从被害人李某1处骗得硬阳光利群香烟18包（赃物价值人民币810元）。 十二、同年2月27日，被告人张某4到杭州市余杭区内，采用上述同样方法从被害人陈某2处骗得硬阳光利群香烟18包（赃物价值人民币810元）。 十三、同年3月21日，被告人张某4到杭州市余杭区**购物中心超市，采用上述同样方法从被害人张某1处骗得硬阳光利群香烟18包（赃物价值人民币810元）。 十四、同年4月8日左右，被告人张某4到杭州市余杭区**超市，采用上述同样方法从被害人管某处骗得硬阳光利群香烟2条（赃物价值人民币900元）。 十五、同年4月3日左右，被告人张某4到杭州市余杭区**超市，采用上述同样方法从被害人李某2处骗得硬阳光利群香烟16包（赃物价值人民币720元）。 十六、同年5月左右，被告人张某4到杭州市余杭区超市，采用上述同样方法从被害人占某处骗得硬阳光利群香烟2条（赃物价值人民币900元）。 十七、同年4月30日左右，被告人张某4到杭州市余杭区**购物超市，采用上述同样方法从被害人李某3处骗得硬阳光利群香烟37包（赃物价值人民币1665元）。 十八、同年5月5日，被告人张某4到杭州市余杭区便民超市，采用上述同样方法从被害人廖某处骗得硬阳光利群香烟16包（赃物价值人民币720元）。 十九、同年5月7日，被告人张某4到海宁市超市，采用上述同样方法从被害人邱某处骗得软阳光利群香烟24包（赃物价值人民币840元）。 二十、同年5月9日，被告人张某4到海宁市批发部，采用上述同样方法从被害人周某2处骗得硬阳光利群香烟31包（赃物价值人民币1395元），被害人周某2发现被骗后报警，被告人张某4迫于被害人已报警的压力退赔了钱款。 二十一、同年6月18日，被告人张某4到杭州市余杭区**村9组147号**副食品经营部，采用上述同样方法从被害人陈某3处骗得硬阳光利群香烟24包（赃物价值人民币1080元）。 二十二、同年6月21日，被告人张某4到杭州市余杭区农贸市场**副食品店，采用上述同样方法从被害人张某3处骗得硬阳光利群香烟16包（赃物价值人民币720元）。 二十三、同年6月24日，被告人张某4到桐乡市大麻**副食品店内，采用上述同样方法从被害人徐某处骗得硬阳光利群香烟2条（赃物价值人民币900元）。 二十四、同年6月25日，被告人张某4到杭州市余杭区大井加油站旁**冷饮批发部，采用上述同样方法从被害人张某2处骗得软阳光利群香烟2条（赃物价值人民币700元）。 二十五、同年7月5日，被告人张某4到海宁市农副产品批发市场**批发部，采用上述同样方法从被害人曹某处骗得硬阳光利群香烟3条（赃物价值人民币1350元）。 二十六、同年7月10日，被告人张某4到海宁市**喜铺，采用上述同样方法从被害人许某1处骗得硬阳光利群香烟24包（赃物价值人民币1080元）。 在本院审理期间，杭州市公安局余杭区分局冻结了被告人张某4开立在浙江杭州余杭农村商业银行钱塘支行的账户10×××69中的人民币25845元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人胡某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8月21日上午，一名男子（经辨认为被告人张某4）到海宁市****9号其经营的***超市，讲要摆酒席，订了很多货并留下姓名“陈某5”和手机号码183××××4373，后还讲需要先拿2条硬壳阳光利群香烟给帮忙的人用，其给了张某418包香烟，张某4离开后其多次打电话催讨钱款，但张某4一直找借口不还钱，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 2、接受证据清单、手机通讯录、通讯记录照片等，证实侦查机关从被害人胡某处接受的手机通讯录、通讯记录照片、纸张等书证的情况，其中纸张记载了“陈某5、下午14:30，今天中午硬阳光2条、账未结、183××××4373”等内容，手机通讯录、通讯记录照片等显示陈某5的手机号码是183××××4373，该手机数次拨打过该号码等事实； 3、被害人庞某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8月29日，一名男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区农贸市场其的**副食品批发店订货，称要拿54包硬壳阳光利群香烟用，后拿香烟离开，同年8月30日，张某4到其店里拿走1条花某香烟，同年9月1日，张某4又到其店里拿走1条大重九香烟，其让张某4留下姓名和电话后张某4离开，之后张某4一直推脱不付钱，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 4、接受证据清单、订单，证实侦查机关从被害人庞某处接受的订单显示“183××××4373、已提货的硬阳光24包、3条、花某1条、大重九1条”等内容的事实； 5、被害人代某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9、10月，一老年男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区中山菜场其等人经营的仲某批发店内，讲要办周年酒席，需要订一批烟酒杂物，写好订单并留下手机号码后，又讲要先拿2条香烟用，张某4拿了硬阳光利群香烟1条、软阳光利群香烟1条后离开，之后又打电话给其讲不用送货了，并要了其的银行卡号，承诺会汇钱，之后张某4一直找借口不付钱，一二个月后，其没有在意这个事情了，当时还写了订单，但订单已经扔掉了，其催讨钱款时的通话记录没有了，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 6、被害人冯某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9、10月的一天傍晚，一老年男子（经辨认系被告人张某4）到余杭区乔司农贸市场其经营的一烟酒鼎店中，讲要给孙子办生日酒席，需要订货，并写了订单和手机号码183××××4373，并以先要2条硬阳光利群香烟送人、订的货到了以后一起付钱为由拿走了2条硬阳光利群香烟，次日，张某4又到其店中拿走了1条休闲利群香烟，之后，其多次拨打电话催讨钱款，张某4一直找借口推脱不付钱，其损失共计1700元，后来，其打听了一下，知道该人是老骗子，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 7、被害人刘某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月28日上午，一老年男子（经辨认为被告人张某4）到海宁市其经营的**超市，讲家里要办事情，需要买东西，写好订单后，张某4又讲需要先用部分香烟，等货送到后一并付钱，其给了张某4硬阳光利群香烟12包，后张某4一直未付钱，其还到张某4给其的地址找过张某4，但地址根本不存在，其损失共计576元，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 8、接受证据材料清单、批发台帐，证实侦查机关从刘某处接受的批发台账中记载了“手机号码为183××××4323、硬阳光12包√”等内容的事实； 9、被害人陈某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年10月左右的一天下午，一个老年男子（经辨认系被告人张某4）到余杭区苑小区其经营的**副食品店，询问烟酒的价格，并告诉其，他办父母去世周年酒席需要订烟酒，还在订单上写了一个电话号码和一个姓，讲先拿24包硬阳光利群给办酒席的人用，其让张某4付烟钱，张某4以到银行取钱为由，先行拿走了24包硬阳光利群香烟，之后一直找借口推脱，不付钱，还经常不接电话，态度很差，三个月后，其打不通张某4的电话等事实； 10、证人陈某4的证言，证实其与陈某1系父子关系，其的店里被一老年男子诈骗过24包硬壳阳光利群香烟，以及案发后，该男子及他家属都没有还钱过，该男子亲属没有与其联系过等事实； 11、接受证据清单、销货清单，证实侦查机关从被害人陈某1处接受的销货清单记载“183××××4373、张、硬阳光24包、软中华2字10条”等内容的事实； 12、被害人陆某的陈述、辨认笔录及照片、手机照片，证实2017年10月16日15时许，一名男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区城隍中路56号其的**批发部订东西，写好订单和手机号码后，讲需要先拿走24包硬阳光利群香烟，其见张某4是本地人就相信了，让他拿走了24包硬阳光利群香烟，之后张某4一直找借口推脱不付钱，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 13、被害人孙某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年11月19日上午，一名男子（经辨认系被告人张某4）到余杭区其经营的**超市内，对其公公林仁云讲，他家里要办酒席，列出一张带有姓名和手机号码的清单，后张某4讲需要先拿16包硬壳阳光利群香烟急用，晚上付钱，张某4拿走了16包硬壳阳光利群香烟后再也没有出现了，电话也没有打通，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 14、接受证据清单、清单、聊天记录照片，证实侦查机关从被害人孙某处接受清单、手机记录（微信群“京东掌中宝-柳某”的中讨论多人被骗）的情况，其中清单中记载“硬阳光16包（有特殊记号）、香烟中午中华5包、花某5包”等内容的事实； 15、被害人周某1、叶某的陈述，证实2017年12月24日上午，一名男子到余杭区其夫妻经营的超市内，讲家里需要办酒席，需要18包硬壳阳光利群香烟，后张某4称未带钱，让其跟他一起去拿钱，其他酒席上需要的东西也从其处买，一并去拿钱付款，其从店里走出去后，张某4已经跑了，其随即打电话报警等事实；被害人叶某的陈述还证实了该男子在其等人报警后还款800元左右的事实； 16、被害人金某的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年1月21日上午，一名中年男子（经辨认系被告人张某4）到乔司街道××号其的超市内，讲自家要办酒席，需要购置一些烟酒、食材，让其先准备好，两天后送货，张某4临走时，让其拿了24包硬壳阳光利群香烟给他，男子离开后未再出现，其到张某4××其××住址××号找他，房东讲没有这个人的，其感觉被骗了，随即报警等事实； 17、证人潘某的证言，证实其与被害人金某系夫妻，其家的超市被一名老年男子诈骗过24包香烟，以及案发后，该男子及他家属都没有还钱过，该男子亲属没有与其联系过等事实； 18、被害人李某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年2月23日，一名男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区其的**超市内订货，并留了号码183××××4373，后张某4讲先拿走18包硬壳阳光利群香烟用用，因张某4是本地口音，其就相信了，让张某4拿走了香烟，后张某4一直推脱不付钱，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 19、接受证据清单、手机记录、照片、短信等，证实侦查机关从被害人李某1处接受手机记录、照片、短信、订单等的情况，其中手机记录显示该手机拨打过183××××4373，并存有被告人张某4的照片等事实； 20、被害人陈某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年2月27日上午，一名年纪较大的男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区其的店内，讲要办酒席，写好订单并约定于同年3月1日送到红丰村委礼堂，后张某4讲要先拿18包硬壳阳光利群香烟用，其索要订金未果，将18包硬壳阳光利群香烟给了张某4，之后，其发现红丰村没有礼堂，电话联系张某4，张某4先找借口推脱，后无法取得联系等事实； 21、证人林某的证言，证实其与陈某2系夫妻，其的店中被一老年男子诈骗过18包硬利群香烟，以及案发后，该男子及他家属都没有还钱过，该男子亲属没有与其联系过等事实； 22、接受证据清单、进货单、订货单、身份证，证实侦查机关从被害人陈某2处接受的进货单、订货单、身份证的情况，其中订货单中记载“183××××4373、红丰村委礼堂、硬阳光18包”等内容的事实； 23、被害人张某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年3月21日上午，一自称是**1组257号房东的男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区其经营的东**购物中心超市内，讲要办酒席，需要购置一批物品，写好订单、姓名和手机号码后，张某4讲要18包硬壳阳光利群香烟先用，一会儿一起结账，其看张某4讲本地话，就让他拿走了烟，一会儿后，其发现有点不对劲，就到**村1组257号问了一下，发现没有这个人的，其发现被骗后，打电话报警，之后张某4一直找借口不付钱等事实； 24、证人朱某的证言，证实其与张某1系姐妹关系，其家的东**购物中心超市被一名老年男子诈骗过18包硬壳阳光利群香烟，以及案发后，该男子及他家属都没有还钱过，该男子亲属没有与其联系过等事实； 25、被害人管某的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年4月8日上午，一名男子（经辨认系被告人张某4）到余杭区其经营的**超市，写下一张订货单和手机号码，讲晚上要这些东西，让其准备好，后又讲需要先拿2条硬壳阳光利群香烟，晚上一起付钱，其见张某4讲本地话，又说住在隔壁19号，就相信他了，让他拿走了2条硬壳阳光利群香烟，当晚，张某4未到其处付钱，其打电话被挂，其到19号找他，房东说张某4不住在该处，其发现被骗后报警，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 26、接受证据材料清单、订单，证实侦查机关从被害人管某处接受的清单记载“183××××4373、中午硬阳光6包、软中华6包、晚上硬中华8条、软阳光2条、硬阳光18包√”等内容的事实； 27、被害人李某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年4月3日9时许，一名自称陈水兴的男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区其的**超市内，讲需要办酒席，并给了其一张清单，后张某4讲先拿16包硬壳阳光利群香烟给办酒席的师傅，晚上送钱给其，其同意后张某4拿走了16包硬壳阳光利群香烟，同日17时许，张某4打电话讲他生重病了，晚一点过来，直到同日22时，张某4仍没有到其处付钱，且电话联系不上，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 28、接受证据清单、购物清单照片，证实侦查机关从被害人李某2处接受的购物清单照片记载“陈某6、183××××4373、硬阳光16包√”等内容的事实； 29、被害人占某的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年5月，一名男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区其经营的超市内，讲要办酒席需要采购大量物品，写好订单后和手机号码183××××4373后先拿了2条硬阳光利群香烟，并称次日一起结账，后张某4一直找借口不付钱，同年7月，其想想对方应该是骗子，所以直接报警，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 30、接受证据清单、订单，证实侦查机关从被害人占某处接受的订单记载“硬阳光18条√2条、183××××4373、**桥八组121号”等内容的事实； 31、被害人李某3的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年4月30日10时许，一老年男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区其经营的**购物超市，讲要办酒席、订东西，还在一张香烟壳上写了一批东西，后张某4讲让其给他一批香烟急用，钱先欠着，订的东西到了一起付，留给其的电话为183××××4373，其相信了张某4，张某4拿走了37包硬壳阳光利群香烟，后来，他还打电话来说钱会付的，但一直未付钱，也不再联系其，其损失共计1665元，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 32、接受证据清单、通话记录照片截图，证实侦查机关从被害人李某3处接受的通话记录照片截图显示该手机多次拨打手机号码183××××4373（存储名为4组121号）的事实； 33、被害人廖某的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年5月5日上午，一个本地口音的老年男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区其经营的便民超市，讲家中要办老人去世的周年酒席，他是住在**村4组23号的，张某4报了需要订的东西后，又讲需要先拿16包硬壳阳光利群香烟给做法事的人用，钱的话下午过去付，并留下他的手机号码183××××4373，之后，拿走了香烟，但张某4一直找借口未付钱，其还到张某4所述的地方找张某4，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 34、接受证据清单、通话记录照片，证实侦查机关从被害人廖某处接受的通话记录显示该手机多次拨打手机号码183××××4373的事实； 35、被害人邱某的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年5月7日10时许，一名男子（经辨认为被告人张某4）到海宁市其的超市内购买香烟，其卖给张某424包软阳光利群香烟，张某4称没有钱，下午过来付钱，之后拿了24包软阳光利群香烟离开，次日，其意识到张某4在骗其，就报警等事实； 36、被害人周某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年5月9日9时许，一名男子（经辨认为被告人张某4）到海宁市其的批发部，讲要办酒席，订好货之后，张某4要了31包阳光利群香烟，并让其于同年5月11日送其他货物，之后张某4打电话将送货时间改为5月12日，其怀疑被骗，再给张某4打电话已经无法接通，其就报警，之后，其打电话给张某4，并告知对方已报警，张某4迫于其报警的压力，还清了钱款等事实； 37、接受证据材料清单、送货单，证实侦查机关从被害人周某2处接受的送货单记载“2018年5月12日，河东街19号，3硬阳光7包、6硬阳光24包”等内容的事实； 38、被害人陈某3的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年6月18日上午，一名60多岁的男子（经辨认系被告人张某4）到余杭区**村9组147号其经营的**副食品经营部，讲家里要办喜事，拿出一张香烟和酒水单子给其，并留下手机号码183××××4373，让其将货物送至**村9组187号，张某4离开前拿走了24包硬壳阳光利群香烟，其送货到张某4告诉其的地方后，发现没有这个门牌，其打电话给张某4，张某4是关机的，其当日报警，后来张某4经常晚上打电话给其，一直找借口，不付钱，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 39、接受证据清单、订单，证实侦查机关从被害人陈某3处接受的订单记载“183××××4373、24包硬阳光收”等内容的事实； 40、被害人张某3的陈述，证实2018年6月19日下午，一名60岁左右的男子到余杭区农贸市场其经营的**副食品店，讲其要办酒席，订的货款约有1万元，约定同年6月23日送货，同日16时许，该男子打电话讲他儿子和儿媳要下班后自己到超市看货，之后未按约定出现，同年6月21日，男子到超市讲按之前谈好的订单送货，后男子对其妻子讲有个亲戚在办喜事，还差16包硬壳阳光利群香烟，其妻子给了男子16包硬壳阳光利群香烟，之后男子找借口未付钱等事实； 41、证人蒋某1的证言、辨认笔录及照片，证实其与张某3系夫妻，一名老年男子（经辨认系被告人张某4）到其的店中诈骗过16包硬壳阳光利群香烟，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过，其一方也未扣过张某4的电动车等事实； 42、接受证据清单、订单，证实侦查机关从被害人蒋某1处接受的订单记载“183××××4373、星期日早上、硬阳光1条6包已拿”等内容的事实； 43、被害人徐某的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年6月24日上午，一名自称陈永兴的男子（经辨认系被告人张某4）到桐乡市其经营的大麻**副食品店内，讲要办酒席，写好订单和手机号码后，张某4讲要先拿2条香烟，之后，张某4拿走了2条硬阳光利群香烟，后一直找借口不付钱，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 44、接受证据清单、销货清单，证实侦查机关从被害人徐某处接受的销货清单记载“2018年6月24日，陈某7、183××××4373先拿2条阳光利群明天一起”等内容的事实； 45、被害人张某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年6月25日左右，一名约50岁、本地口音的男子（经辨认为被告人张某4）到余杭区大井加油站旁其经营的**冷饮批发部，讲要办酒席，需要进一批货，还先拿了2条软阳光利群香烟，后写了订单、地址和手机号码后离开，后该男子一直推脱不付钱，之后失去联系，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 46、接受证据清单、订单，证实侦查机关从被害人张某2处接受的订单记载“软阳光4条、已提2提”等内容的事实； 47、被害人曹某的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年7月5日，一名男子（经辨认系被告人张某4）到海宁市农副产品批发市场其经营的**批发部预订办酒席的物品，写好带有地址和电话的订单后，张某4讲先拿走3条硬壳阳光利群香烟，送货时一起付款，两天后，其接到张某4的电话讲不用送货了，之后其无法联系到张某4，其报警，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 48、被害人许某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年7月10日8时许，一名男子打电话给其讲要订一些东西办酒席，同日9时许，一名自称是早上给其打电话的男子（经辨认系被告人张某4）到海宁市其的**喜铺内，留下姓名“王水根”和电话号码，拿走了2条硬壳阳光利群香烟和4包硬壳阳光利群香烟，并讲同日下午2时过来付钱，之后一直未出现，电话也未接通，以及案发后，张某4及他家属都没有还钱过，张某4亲属没有与其联系过等事实； 49、接受证据清单、订单照片，证实侦查机关从被害人许某1处接受的订单记载“2018年7月10日，王水根，183××××4373，24包硬阳光2条，和天下6”等的事实； 50、接受证据材料清单、调取证据清单、视频监控及截图，证实指控第七、十、十三、十四、二十一、二十二节案发的经过； 51、勘验笔录、现场方位图、现场平面图及照片，证实指控第十、十二、十四节事实中，案发现场的情况； 52、价格认定结论书，证实赃物的价值； 53、协助冻结财产通知书、对账单，证实杭州市公安局余杭区分局冻结被告人张某4相关钱款的情况； 54、调查取证申请书、银行存单、调取证据通知书、调取证据清单、养老待遇发放清单、补偿安置协议书，证实被告人张某4的养老金发放及补偿安置情况； 55、抓获、破案经过，证实被告人张某4系被动归案的事实； 56、户籍证明、全国违法犯罪人员信息查询单、人员概要情况、行政处罚告知书、刑事判决书，证实被告人张某4的身份及违法、犯罪前科情况； 57、被告人张某4的供述和辩解、辨认笔录及照片（辨认出部分作案地点），在侦查阶段称其于2017年8月刑满释放，因烟瘾很大，从监狱出来后没有什么钱，其想到了一个办法，就是到超市对老板讲其要办丧事，需要订很多东西，取得老板的信任后，其再讲要先拿点香烟，并称当时身上没有钱，下次再还上，其留下自己的姓名和电话后将香烟拿走；自2017年年底起，其到余杭区，采用上述方法，取得软壳阳光利群香烟16包；到余杭区，采用上述同样方法，取得香烟，约一周后，其将烟款给老板；到余杭区，采用上述同样方法，取得软壳阳光利群香烟16包，并当场付了现金300元；到余杭区**村**超市，采用上述同样方法，取得香烟24包，并当场付了现金500元；到余杭区，采用上述同样方法，取得软壳阳光利群香烟2条；到星桥农贸市场**超市，采用上述同样方法，取得硬壳阳光利群香烟1条、软壳阳光利群香烟6包；到余杭区，采用上述同样方法，取得香烟，后经老板催讨，其支付了烟款；到余杭区，采用上述同样方法，取得硬壳阳光利群香烟16包，并将其本人身份证押在该超市；到余杭区，采用上述同样方法，取得硬壳阳光利群香烟16包；到过余杭区临平街道星河嘉苑112号**超市，但未取得香烟；到余杭区家超市，采用上述同样方法，取得硬壳阳光利群香烟54包、花某香烟1条、大重九香烟1条；到余杭区家超市，采用上述同样方法，取得硬壳阳光利群香烟24包；以及认识其的人是不会赊欠香烟给其的，故其未到其的住处附近的超市赊欠香烟，且其虚构办酒席的事实是为了取得对方超市老板的信任，如果其直接赊欠香烟，对方老板是不会赊欠给其的；后称因其是本地人，超市老板都相信其，并让其将香烟拿走的；在审查起诉阶段称其不认为自己是诈骗，其从超市拿香烟时留的是真实的地址和手机号码，被害人均认识其的，其也跟被害人讲等其发了工资就还钱给他们，他们也均同意的，以及其从**村1组215号的超市老板处取得硬阳光利群香烟16包；在庭审中称其到海宁市****9号***超市从老板处取得硬壳阳光利群香烟18包；先后三次到余杭区农贸市场**副食品批发店从老板处取得硬壳阳光利群香烟54包、花某香烟1条、大重九香烟1条；先后二次到余杭区烟酒鼎店从老板处取得硬阳光利群香烟2条、休闲利群香烟1条；到海宁市**超市从老板处取得香烟12包，但其当场付款给老板200元钱，后其让其亲戚将300余元还给老板，老板不收并打电话骂其；到余杭区**副食品店从老板处取得硬阳光利群香烟24包；到余杭区城隍中路56号**批发部从老板处取得硬阳光利群香烟24包；到余杭区**超市从老板处取得硬壳阳光利群香烟16包，但其不清楚其儿媳是否已付某烟款；到余杭区超市从老板处取得硬壳阳光利群香烟18包，后其将烟款付给老板；到杭州市余杭区超市从老板处取得硬壳阳光利群香烟，但其不清楚其表弟是否已还给老板烟款；到杭州市余杭区内从老板处取得硬壳阳光利群香烟18包；到杭州市余杭区**超市从老板处取得硬壳阳光利群香烟16包；到海宁市超市从老板处取得软壳阳光利群香烟24包；到海宁市批发部从老板处取得香烟31包，但其已支付某烟款了；到杭州市余杭区农贸市场**副食品店从老板处取得硬壳阳光利群香烟16包，后其在街上碰到了老板，老板扣留了其的电动车，其也不打算去取电动车了；到桐乡市大麻**副食品店内从老板处取得硬壳阳光利群香烟2条，但其与老板是认识的；到杭州市余杭区大井加油站旁**冷饮批发部从老板处取得香烟，但其不清楚其儿媳是否已付某烟款；到海宁市农副产品批发市场**批发部从老板处取得硬壳阳光利群香烟3条，但其给老板打过电话，老板表示他人不在，等在的时候其再过去付款，但最终其未去付款；到海宁市**喜铺从老板处取得香烟24包，但其已支付某500元等。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人张某4辩称指控第三节中，其从被害人处取得软阳光利群香烟2条，且2018年3、4月，其已让亲属归还了该2条利群香烟；辩护人同意被告人张某4的辩解，经查，（1）被害人代某的陈述取得程序合法，内容客观真实、具体明确，依法应予采信；（2）被告人张某4在侦查、审查起诉阶段一直未供认该节事实，在庭审中所提该节中，其从被害人处取得2条软阳光利群香烟，且2018年3、4月，其已让亲属归还了该2条利群香烟的辩解显系狡辩，且无其他证据予以印证，依法不应予以采信；综上，结合被害人代某辨认出被告人张某4系从其处骗走香烟的男子等事实，足以认定被告人张某4从被害人代某处取得硬阳光利群香烟1条、软阳光利群香烟1条，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人张某4辩称指控第五节中，其拿香烟时给过被害人200元，之后，也让他人送300元钱给被害人，但被被害人拒绝；指控第八节中，其不清楚其儿媳妇是否付某钱款；指控第十节中，其不清楚其表弟是否已还钱；指控第十三节中，其付某人民币300元；指控第二十二节中，被害人扣留了其的电动车，其也不打算去取电动车了；指控第二十四节中，其不清楚其儿媳妇是否向被害人付某钱款；指控第二十六节中，其已支付某500元钱了；辩护人同意被告人张某4的辩解，经查，被害人刘某、孙某、金某的妻子潘某、张某1的亲戚朱某、张某2、许某1等人均分别陈述未从被告人张某4及他的亲属处收到过钱款，被害人张某3的妻子蒋某1陈述其一方未扣留过被告人张某4的电动车，被告人张某4的上述辩解既未在被害人或证人处得到印证，亦无其他证据予以印证，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人张某4辩称指控第十一节中，其未实施该节犯罪；辩护人同意被告人张某4的辩解，经查，在案的被害人李某1的陈述与辨认笔录及照片、接受证据清单、通话记录及照片等书证相互印证，证实2018年2月23日左右，被告人张某4从被害人李某1处骗得硬阳光利群香烟18包，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人张某4辩称指控第十三节中，其从被害人处取得香烟16包；指控第十四节中，其从被害人处取得软阳光利群香烟2条；辩护人同意被告人张某4的辩解，经查，在案的被害人张某1、管某发现被骗后均及时报案，笔录取得程序合法、内容客观真实、具体明确，部分得到了监控视频的印证，部分得到了证人朱某的证言的印证，部分得到了订单等书证的印证，依法应予采信；结合被害人张某1、管某分别辨认出被告人张某4系从其处骗走香烟的男子等事实，足以认定被告人张某4从被害人张某1处取得硬阳光利群香烟18包，从被害人管某处取得硬阳光利群香烟2条，被告人张某4的上述辩解既未在被害人处得到印证，亦无其他证据予以印证，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人张某4辩称指控第十六节中，其未实施该节犯罪；辩护人同意被告人张某4的辩解，经查，在案的被害人占某的陈述与辨认笔录及照片、订单等书证相互印证，证实2018年4月29日左右，被告人张某4从被害人占某处取得硬阳光利群香烟2条，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人张某4辩称指控第十七节中，其从被害人处取得香烟31包；辩护人同意被告人张某4的辩解，经查，（1）被害人李某3的陈述取得程序合法、内容客观真实、具体明确，依法应予采信；（2）被告人张某4在侦查、审查起诉阶段一直未供认该节事实，在庭审中所提其从被害人处取得香烟31包的辩解显系狡辩，且无其他证据予以印证，依法不应予以采信；综上，结合被害人李某3辨认出被告人张某4系从其处骗走香烟的男子等事实，足以认定被告人张某4从被害人李某3处取得硬阳光利群香烟37包，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院不予采信。 被告人张某4辩称指控第十八节中，其未实施该节犯罪；辩护人同意被告人张某4的辩解，经查，在案的被害人廖某的陈述与辨认笔录及照片、通话记录照片等书证相互印证，证实2018年5月5日左右，被告人张某4从被害人廖某处取得硬阳光利群香烟16包，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人张某4辩称指控第二十一节中，其从被害人处取得硬阳光利群香烟14包、软阳光利群1条；辩护人同意被告人张某4的辩解，经查，在案的被害人陈某3的陈述与辨认笔录及照片、订单等书证相互印证的部分，证实2018年6月18日左右，被告人张某4从被害人陈某3处取得硬阳光利群香烟24包，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人张某4辩称赃物鉴定的价格过高，经查，在案的价格认定结论系由具有相应资质的鉴定机构与鉴定人员针对本案作出，鉴定程序合法，结论客观公正，依法应予采信，对其辩解，本院不予采信。 被告人张某4辩称其主观上没有诈骗的故意，其从被害人处取得财物时是打算归还被害人钱款的，最终因为村里未发给其工资，其才没有去还钱的，经查，在案的被害人胡某、庞某、代某、冯某、刘某、陈某1、陆某、孙某、周某1、金某、李某1、陈某2、张某1、管某、李某2、占某、李某3、廖某、邱某、周某2、陈某3、张某3、徐某、张某2、曹某、许某1陈述、证人陈某4、叶某、潘某、林某、朱某、蒋某1的证言、订单、通话记录等证据与被告人张某4的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人张某4从各被害人处取得香烟时，均虚构了其家中办事需要大量购物等事由，骗取了各被害人的信任，并谎称先取走部分香烟，待全部送货后再一起结算，但实际取得香烟后拒不付款，且以各种理由进行推脱，结合被告人张某4作案的次数多达20余次、一直未支付大部分款项等事实及被告人张某4当时的经济状况等，足以认定被告人张某4主观上有诈骗各被害人的故意，客观上实施了诈骗的行为，事实清楚，证据确实充分，上述辩解，本院不予采信。 本院认为，被告人张某4以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某4辩称其的行为不构成诈骗罪的辩解与审理查明的事实及相关的法律规定不符，本院不予采纳。被告人张某4在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。各被害人的损失均可得到弥补，本院酌情对被告人张某4予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。辩护人所提被告人张某4主动供述司法机关尚未掌握的部分罪行、认罪悔罪态度好的辩护意见，与被告人张某4归案后及庭审中的表现不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张某4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2019年11月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、杭州市公安局余杭区分局冻结的被告人张某4开立在浙江杭州余杭农村商业银行钱塘支行账户10×××69中的人民币二万五千八百四十五元，予以追缴，发还被害人胡某等人（附表一）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱望浙 人民陪审员  楼志明 人民陪审员  张丽荣 二〇一九年五月二十四日 书 记 员  沈国峰 ? 附表一 序号 被害人 金额（单位：元） 胡某 庞某 代某 冯某 刘某 陈某1 陆某 孙某 金某 李某1 陈某2 张某1 管某 李某2 占某 李某3 廖某 邱某 陈某3 张某4 徐某 张某2 曹某 许某1