大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0203刑初316号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人马某某，因本案于2018年1月12日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年2月14日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人李远祥、高明翔。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2018〕298号起诉书指控被告人马某某犯敲诈勒索罪，于2018年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年12月19日公开开庭审理本案。大连市西岗区人民检察院指派代理检察员周日新、检察员刘媛出庭支持公诉。被告人马某某及辩护人李远祥到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：一、购买商品要求赔偿的事实：被告人马某某以牟利为目的，于2016年至2018年1月期间，通过利用发现被害人（被害单位）生产、销售的商品具有瑕疵，马某某在大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区等地自行购买或要求娄某1（另案处理）、娄某2（另案处理）、李某（另案处理）、崔某2（另案处理）大量购买该产品，随后向销售者或所在商场投诉并要求赔偿，并称拒绝赔偿则向工商部门投诉、法院起诉，商家可能会因此遭受罚款、查处等不利影响。被告人马某某等人向八位被害人（被害单位）实施上述行为，既遂人民币26600元；未遂人民币88000元。（以下金额均为人民币）事实如下：1、2016年某日，被告人马某某在大连市沙河口区被害单位里奥阳光超市购买商品并要求赔偿，购买的商品种类和金额不详，里奥阳光超市负责人在沙河口区工商局的调解下赔偿马某某1500元。2017年11月22日，被告人马某某和崔某2在大连市中山区民主广场的里奥阳光超市购买价值100余元的9袋饼干。马某某以没有生产日期为由（超市负责人称有保质期截止日期）要求超市赔偿3000元，经私下协商马某某获得超市负责人韩某支付的2000元赔偿金。2018年1月某日，被告人马某某和娄某1、崔某2、娄某2等人在大连市中山区、沙河口区里奥阳光超市购买约1900元的某进口啤酒，以没有生产日期为由，要求商家10倍赔偿，如拒绝赔偿则去工商投诉、法院起诉。里奥阳光超市未赔偿，马某某投诉后，中山区、沙河口区的工商局处理意见为要求超市限期整改，不予罚款。2、2017年某日，被告人马某某在大连市若干家乐哈哈超市购买汇森食品大牛威化饼干若干，以营养成分表有问题为由向工商局投诉，工商局通知饼干供货商被害人范某1。马某某与被害人范某1协商要求3000元赔偿就去工商撤诉，如拒绝赔偿则工商可能会有大额罚款，经私下协商马某某获得3000元赔偿金。3、2017年某日，被告人马某某在大连市沙河口区刘家桥生鲜超市购买若干爱莲巧饼干，以没有标注反式脂肪酸为由要求饼干供货商被害人刘某1赔偿，后在工商局调解下，刘某1赔偿马某某3000元后，马某某在工商局撤诉。2017年底某日，被告人马某某发现某俄罗斯进口松子蜂蜜生产日期有问题，要求娄某1、娄某2、崔某2、李某在华联超市总计购买约2900元的该蜂蜜，随后通过超市联系供货商被害人刘某1。马某某向刘某1称，一共五个人购买该蜂蜜，每人辛苦费3000元，要求总计赔偿15000元，如拒绝赔偿则去工商投诉、法院起诉。经私下协商马某某获得10000元赔偿金。马某某留下5000元，分给娄某15000元；娄某1将其中2500元分给娄某2和李某。4、2017年10月某日，被告人马某某在大连市西岗区被害单位巴黎贝甜购买300元的舒芙蕾牌蛋糕，并以食品营养成分表不符合标准为由要求10倍赔偿。巴黎贝甜负责人咨询工商局后，同意私下调解，赔偿给马某某300元现金和300元购物卡。同年12月，马某某在大连若干巴黎贝甜店购买约1900元的盾牌裱花牌巧克力，并以食品营养成分表不符合标准为由要求10倍赔偿，巴黎贝甜拒绝赔偿。马某某在工商局投诉后撤诉。5、2017年12月28日，崔某2在大连市甘井子区万达广场欧蕾生活馆购买15瓶合计375元的达姆新星啤酒，并以该啤酒无中文标识为由，要求赔偿1000元，如拒绝赔偿则去工商投诉，经与被害人店主刘某3协商，同意赔偿500元，并签订收条。获得赔偿后，崔某2要求退啤酒，被刘某3拒绝。被告人马某某因对上述赔偿不满意，于2018年1月1日在欧蕾生活馆购买481元的达姆新星啤酒，并投诉至工商局。6、2017年某日，被告人马某某在大连市沙河口区沃某超市等地购买若干海味三鲜汤料包，通过超市联系供货商被害人刘某2，以营养成分表标注有问题为由要求赔偿20000元，被害人刘某2拒绝赔偿。7、2017年12月27日，被告人马某某、崔某2在大连市甘井子区万达广场逛购进口商品店内购买日本黄金大地无盐细面10包、禧贝星星泡芙3罐、嘉宝星星泡芙1罐，合计600元，并以该商品中文标识不合格为由，要求被害人店主黄某赔偿3000元、退货600元。经与黄某私下协商，马某某获得3500元退货费和赔偿金。8、2017年11月末至2018年1月初，被告人马某某明知大连市三山岛牌螺旋藻营养成分表能量标识有问题的情况下，要求娄某1、娄某2、崔某2在大连市家乐福等超市购买约4600元的大连三山岛螺旋藻。马某某与被害单位大连三山岛海产食品有限公司商议，要求10倍赔偿，不然就去工商投诉，去法院起诉。马某某与被害单位经协商约定赔偿人民币30000元，在未交付时，被害单位报警。随后，马某某等人去工商局投诉被害单位。2017年12月28日，被告人马某某和娄某1在大连市西岗区家乐福欲购买三山岛公司的鱿鱼丝，销售人员拒绝给马某某等人结账。马某某将鱿鱼丝外包装摔坏后要求结账，销售人员依然拒绝结账。二、被告人马某某向曾经的被打假人借钱事实被告人马某某因打假认识了上述被害人或被害单位负责人，利用被害人害怕马某某继续对自己商品打假，进而支付高额赔偿费用的恐惧心理，于2017年至2018年期间，通过微信向被害人刘某1、被害人黄某、被害人范某1、被害人崔某1四人借钱。其中，向某岩峰借款1800元，偿还其中200元；向刘某1借款2000元，偿还其中1000元；向黄某借款2000元，偿还其中1000元；向崔某1借款未果。大连市西岗区人民检察院认为：被告人马某某以非法占有为目的，多次采用威胁手段勒索公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利和人身权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。其中第一节事实中的第三次行为、第四节事实中的第二次行为、第六节、第八节事实，系被告人马某某已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻处罚。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关的证据。被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称：自己是依法维权，职业打假，自己没有威胁他人，都是与对方达成和解后，对方自愿支付的赔偿款；另外，自己确实向起诉书中所列的人借款了，自己没有敲诈勒索行为。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人马某某犯敲诈勒索罪的定性有异议，其买假索赔的行为和借款行为均系合法的民事法律行为，不构成敲诈勒索罪，具体理由如下：1、起诉书所列举的八节敲诈事实所涉的食品问题均是依法应当认定为不符合食品安全标准的“质量”问题，而非“瑕疵”问题，是法律明文规定不允许在市场上销售和流通的；2、依据我国食品安全法及最高人民法院相关司法解释的规定，经营者在销售了不符合食品安全标准的食品后，应当承担相应的法律责任；3、相关法律规定和司法解释均支持“知假买假”而获赔的合法性，因此，即使购买者明知所购食品存在质量问题，经营者仍应对购买者承担相应法律责任，知假买假人对其所购食品申请十倍赔偿，有理有据，是正常的维权行为；4、大量的法院判例均支持了知假买假而索赔的合法性，充分说明即使知假买假继而索赔是合法的，有积极的社会进步意义，不具有刑事违法性；5、我国产品责任法、消费者权益保护法等明确规定，当所购商品存在质量问题时，购买者与经营者可以基于多种渠道进行解决。被告人马某某作为购买者行使法律赋予的权利，是运用正当的手段进行维权，不是威胁与恐吓；6、被告人马某某依法通过维权而要求对方返款和加倍赔偿，这是合法所得，不具有非法占有的目的；7、经营者给予被告人马某某金钱上的赔偿，是基于过错方惧怕食品安全法的惩罚，而非被告人马某某强行索取；8、被告人马某某的行为不具有社会危害性，不应受刑法追究；9、起诉指控的被告人马某某向经营者借款的行为，系正当民间借贷行为，不属于敲诈勒索罪的犯罪构成。综上，请法庭依法认定被告人马某某不构成敲诈勒索罪。辩护人向法庭提交了法院判例，用以证实其辩护意见。经审理查明：一、购买商品要求赔偿的事实：被告人马某某以牟利为目的，于2016年至2018年1月期间，通过利用发现被害人（被害单位）生产、销售的商品具有瑕疵，马某某在大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区等地自行购买或要求娄某1（另案处理）、娄某2（另案处理）、李某（另案处理）、崔某2（另案处理）大量购买该产品，随后向销售者或所在商场投诉并要求赔偿，并称拒绝赔偿则向工商部门投诉、法院起诉，商家可能会因此遭受罚款、查处等不利影响。马某某等人向八位被害人（被害单位）实施上述行为，既遂人民币23000元，未遂人民币88000元。（以下金额均为人民币）具体事实如下：1、2016年某日，马某某在大连市沙河口区被害单位里奥阳光超市购买商品并要求赔偿，购买的商品种类和金额不详，里奥阳光超市负责人在沙河口区工商局的调解下赔偿马某某1500元。2017年11月22日，马某某和崔某2在大连市中山区民主广场的里奥阳光超市购买价值100余元的9袋饼干。马某某以没有生产日期为由（超市负责人称有保质期截止日期）要求超市赔偿3000元，经私下协商马某某获得超市负责人被害人韩某支付的2000元赔偿金。2018年1月某日，马某某和娄某1、崔某2、娄某2等人在大连市中山区、沙河口区里奥阳光超市购买约1900元的某进口啤酒，以没有生产日期为由，要求商家十倍赔偿，如拒绝赔偿则去工商投诉、法院起诉。里奥阳光超市未赔偿，马某某投诉后，中山区、沙河口区的工商局处理意见为要求超市限期整改，不予罚款。2、2017年某日，马某某在大连市若干家乐哈哈超市购买汇森食品大牛威化饼干若干，以营养成分表有问题为由向工商局投诉，工商局通知饼干供货商被害人范某1。马某某与范某1协商要求3000元赔偿就去工商撤诉，如拒绝赔偿则工商可能会有大额罚款，经私下协商马某某获得3000元赔偿金。3、2017年某日，马某某在大连市沙河口区刘家桥生鲜超市购买若干爱莲巧饼干，以没有标注反式脂肪酸为由要求饼干供货商被害人刘某1赔偿，后在工商局调解下，刘某1赔偿马某某3000元后，马某某在工商局撤诉。2017年底某日，马某某发现某俄罗斯进口松子蜂蜜生产日期有问题，要求娄某1、娄某2、崔某2、李某在华联超市总计购买约2900元的该蜂蜜，随后通过超市联系供货商刘某1。马某某向刘某1称，一共五个人购买该蜂蜜，每人辛苦费3000元，要求总计赔偿15000元，如拒绝赔偿则去工商投诉、法院起诉。经私下协商马某某获得10000元赔偿金。马某某留下5000元，分给娄某15000元；娄某1将其中2500元分给娄某2和李某。4、2017年10月某日，马某某在大连市西岗区被害单位巴黎贝甜购买300元的舒芙蕾牌蛋糕，并以食品营养成分表不符合标准为由要求十倍赔偿。巴黎贝甜负责人咨询工商局后，同意私下调解，赔偿给马某某300元现金和300元购物卡。同年12月，马某某在大连若干巴黎贝甜店购买约1900元的盾牌裱花牌巧克力，并以食品营养成分表不符合标准为由要求十倍赔偿，巴黎贝甜拒绝赔偿。马某某在工商局投诉后撤诉。5、2017年12月28日，崔某2在大连市甘井子区万达广场欧蕾生活馆购买15瓶合计375元的达姆新星啤酒，并以该啤酒无中文标识为由，要求赔偿1000元，如拒绝赔偿则去工商投诉，经与被害人店主刘某3协商，同意赔偿500元，并签订收条。获得赔偿后，崔某2要求退啤酒，被刘某3拒绝。马某某因对上述赔偿不满意，于2018年1月1日在欧蕾生活馆购买481元的达姆新星啤酒，并投诉至工商局。6、2017年某日，马某某在大连市沙河口区沃某超市等地购买若干海味三鲜汤料包，通过超市联系供货商被害人刘某2，以营养成分表标注有问题为由要求赔偿20000元，刘某2拒绝赔偿。7、2017年12月27日，马某某、崔某2在大连市甘井子区万达广场逛购进口商品店内购买日本黄金大地无盐细面十包、禧贝星星泡芙三罐、嘉宝星星泡芙一罐，合计600元，并以该商品中文标识不合格为由，要求店主被害人黄某赔偿3000元、退货600元。经与黄某私下协商，马某某获得3500元退货费和赔偿金，马某某本次实际获利人民币2900元。8、2017年11月末至2018年1月初，马某某明知大连市三山岛牌螺旋藻营养成分表能量标识有问题的情况下，要求娄某1、娄某2、崔某2在大连市家乐福等超市购买约4600元的大连三山岛螺旋藻。马某某与被害单位大连三山岛海产食品有限公司商议，要求十倍赔偿，不然就去工商投诉，去法院起诉。马某某与被害单位经协商约定赔偿30000元，在未交付时，被害单位报警。随后，马某某等人去工商局投诉被害单位。2017年12月28日，马某某和娄某1在大连市西岗区家乐福欲购买三山岛公司的鱿鱼丝，销售人员拒绝给马某某等人结账。马某某将鱿鱼丝外包装摔坏后要求结账，销售人员依然拒绝结账。二、向曾经的被打假人借钱的事实马某某因打假认识了上述被害人或被害单位负责人，利用其害怕自己的商品继续被打假、进而支付高额赔偿费用的恐惧心理，于2017年至2018年期间，以借钱的名义通过微信向刘某1、黄某、范某1、崔某1四人索要钱款。其中，向某岩峰索要1800元，偿还其中200元；向刘某1索要2000元，偿还其中1000元；向黄某索要2000元，偿还其中1000元；向崔某1索要200元，崔某1没有给付。马某某共向曾被其打假的上述人员索要钱款，其中既遂3600元，未遂200元。综上，马某某实施敲诈勒索行为既遂26600元，未遂88200元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经合议庭认证的下列证据予以证实：1、立案决定书、案件来源及抓捕经过，重点证实：本案报案经过及马某某系主动到案。2、身份证明，重点证实：马某某的身份情况。3、前科材料，重点证实：马某某曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚的情况。4、证明、营业执照、劳动合同，重点证实：西岗区欧乐福得珍品销售部是大连三山岛海产品有限公司下属的海产品销售专卖店，施某为该销售部经营管理者。崔某1系大连艾丝碧西餐饮管理有限公司员工；韩某系大连里奥阳光超市管理有限公司员工；黄某系甘井子区万达广场逛购商行的个体工商户。5、关于请求西岗区市场监督管理局协助核查相关案件线索的函，重点证实：西岗分局于2018年8月28日向大连市西岗区市场监督管理局发函，对本案中涉及的相关产品的质量、包装标示等问题进行抽样检测，并将检测结果以函的形式回复。其中中山区、西岗区、甘井子区市场监督管理局的复函，关于涉及的相关产品均未能查到实物，无法开展工作。6、刘某1、刘某3、刘某2波辨认笔录及照片，重点证实：刘某1辨认出娄某1；刘某3辨认出娄某1；刘某2辨认出马某某。7、提取电子证据笔录、电子证据清单，重点证实：大连市公安局西岗分局提取范某2、崔某1、韩某、黄某的手机微信聊天记录。8、现场勘验检查工作记录，重点证实：对黄某和马某某的手机进行电子勘验，确定了黄某与马某某之间的微信聊天记录和马某某在北京家乐福购买鱿鱼丝是摔碎了之前和之后均问营业员卖不卖，营业员均称不卖。9、视听资料光碟，重点证实：施某提供的手机录音；电子勘验相关情况。10、购物小票，重点证实：家乐福、大商、沃某超市的购物情况。11、微信截图、照片，重点证实：大连三山岛营销中心微信群截图，内有营销者关于娄某1、马某某购买物品投诉信息，以及马某某等人在超市购买完毕之后的清点照片。12、微信截图，重点证实：韩某与微信名为“打假马”的微信截图，“打假马”称要全线举报。13、微信截图、赔偿证明、投诉材料，重点证实：崔某1代表巴黎贝甜与马某某达成协议，并给付了赔偿的相关情况。14、微信截图、赔偿照片，重点证实：刘某3与微信名为“马某某-pian”的微信截图、与“崔某2-pian的”微信截图。刘志华赔偿崔某2500元。15、民事判决书复印件、营业执照，重点证实：刘某2提供的马全云在沙河口区法院起诉大连沃某百货有限公司新天地广场分店海味三鲜汤料包小食品的判决。大连源众水产品经贸有限公司的营业执照。16、微信截图，重点证实：范某2与微信名为“戒”的微信截图，“戒”曾向某岩峰借钱。（“戒”系马某某的微信名）17、微信截图，重点证实：刘某1与微信名为“戒”的微信截图，“戒”曾向刘某1借钱，以及刘某1转给“戒”的微信交易记录。18、微信截图，重点证实：马某某向黄某借钱。19、证人秦某的证言笔录，重点证实:其系崔某2的女朋友，应崔某2和马某某的要求购买过若干商品，然后将商品及购物小片交给二人，还以自己的名义替马某某在沙河口法院起诉过，调解后钱都给马某某了。20、证人施某的证言笔录，重点证实：其系三山岛海产食品有限公司的销售经理。2015年左右，马某某等人在大连商场购买了自己家的鱿鱼丝，称营养成分表有误，并自称职业打假，向自己索赔。如果十倍赔偿应为3000多元，马某某只收取了2000元。2017年12月18日，马某某等几名男子购买了约4600元左右的螺旋藻，也是营养成分表有误，要求赔偿30000元，如果不赔偿，就去工商投诉，再去法院起诉。同月28日马某某等人再次到长江路家乐福购买鱿鱼丝，被销售人员认出，并拒绝出售给马某某等人，马某某将鱿鱼丝摔在地上，销售人员向拦住马某某赔偿，未果。21、证人韩某的证言笔录，重点证实：其系大连里奥阳关超市员工，2016年8月某日，马某某等三人在沙河口区大连里奥阳光超市购买约1200元物品，并要求赔偿，在马某某叫来工商局的人过来调解后，达成退货并赔偿1500元。同年10月，马某某等几人来到沙河口里奥阳光超市逛了一圈，过了一会沙河口区食药监部门到超市发现过期的蹦豆和不符合标签的啤酒，罚款20000元。2017年11月22日，马某某等二人到中山区民主广场里奥阳光超市购买九袋饼干，并以没有生产日期为由要求赔偿3000元，经协商赔偿了2000元。2018年1月7-8日，马某某等三人在中山区百年城里奥阳光超市和沙河口里奥阳光超市购买两款进口啤酒共计1900元，以商品标签不规范和怀疑商品是走私货为由要求十倍赔偿，如果不赔偿就投诉到工商局。超市拒绝赔偿，经中山、沙河口工商局处理，要求超市限期整改。22、证人崔某1的证言笔录，重点证实：（1）其系大连巴黎贝甜总厂营业部负责客户投诉的，2017年10月8日马某某在黄河路巴黎贝甜购买300元舒芙蕾蛋糕，以食品营养成分表不符合标准为由要求退货并要求十倍赔偿。经协商，退货后给马某某300元现金和300元购物卡。2017年12月31日，马某某在八家巴黎贝甜分别购买了约1900元的盾牌裱花牌巧克力，依然以食品营养成分表不符合标准为由要求退货并要求十倍赔偿。这次因为价格太高，自己没同意，马某某说给工商局面子就直接撤诉了。（2）被马某某打假后，曾向自己借款200元，自己没同意。23、证人解某的证言笔录，重点证实:其系北海明珠烤鱼片厂家派驻北京家乐福的销售员，2017年12月28日下午1点有两名男子在北京家乐福购买了六盒烤鱼片，然后听旁边人说这两个人是职业打假的，自己就去收银台告诉别给这两个人结账。一名高个男子质疑为什么不卖，又将烤鱼片摔在地上问“我摔碎了你卖不卖”，自己说摔碎了也不卖，随后两名男子走了。24、证人娄某1的证言笔录，重点证实：2015年冬天的时候，马某某邀请自己和他一起干打假的活。娄某2和李某是自己拉进打假这个活的。大部分是马某某牵头，提供商品瑕疵信息，让我们或者他自己去各大超市购买瑕疵商品，然后他负责和商家或者供应商洽谈赔偿的问题，自己也单独干过几次。分别在大连沃某、家乐福、新玛特、华联超市、里奥阳光、三山岛供货商、食杂店等地购买饮料、茶叶、方便面、蜂蜜、啤酒等商品，分别以营养成分表虚假、没有中文标识、结账二维码挡住营养成分表、进口商品无生产日期等问题，先在超市投诉、然后工商举报、最后法院起诉的流程，向经营者或供货方索要钱财。其中，在北京家乐福购买的鱿鱼丝，因服务员不结账，马某某将鱿鱼丝摔碎，商家依然不给结账，马某某就走了。自己、马某某、崔某2、李某、娄某2五人在华联的各个超市购买了马某某指定的约2900元的俄罗斯进口松子蜂蜜。马某某约供货商见面，获得10000元赔偿。25、证人李某的证言笔录，重点证实：自己和娄某1的姐姐娄某2是夫妻，娄某2让自己参与打假的。马某某寻找有瑕疵的商品，让自己、娄某2等人去大连买货，然后以食品安全法为由，向商家或厂家索赔，索要不成就去工商投诉或法院起诉。自己主要是帮忙买货、出车，有时候和对方谈事情的时候，自己也去了，但是都没说话。自己参与过四次，第一次买茶叶，但是没获得赔偿；第二次买罗汉糖，崔某2带自己去法院起诉了，后来也没开庭；第三次是买蜂蜜，马某某在自己车上和对方谈的，自己和娄某2一共获得2500元；第四次是自己出车，没买东西。26、证人娄某2的证言笔录，重点证实：其系娄某1的姐姐，李某的妻子。马某某和娄某1曾要求自己夫妻帮忙购买过茶叶、饮料、啤酒、方便面、蜂蜜、螺旋藻等商品，如果获得赔偿，自己夫妻能够获得一定比例的分红。参与了七次，其中四次没获得赔偿，两次获得赔偿，一次不知道是否获得赔偿，总计获利4000元左右。27、证人崔某2的证言笔录，重点证实：其系马某某的同学，2017年9、10月份马某某雇佣自己帮其购买商品，去工商投诉、去法院起诉，然后每月给自己交房租，每天给自己100元。自己应马某某的要求，购买过饼干、啤酒、咖啡、何仙姑的酒、螺旋藻等商品，一般是因为商品没有中文标识、过保质期、超市结账二维码遮挡营养成分等问题，向商家索要赔偿，未达成协议就工商投诉、法院起诉。28、被害人范某1的陈述笔录，重点证实：（1）其系大连汇森食品供应商，提供一种俄罗斯进口食品，音译是大牛牌的威化饼干。2017年3月，工商局给自己打电话说是产品被投诉，随后马某某给自己打电话称投诉的人是自己，自己在几个超市购买了40元左右的大牛饼干，要求自己赔偿3000元，自己通过微信转账了3000元，马某某应该是在工商局撤诉了。（2）被马某某打假后二人加了微信，马某某分五次向自己借款1800元，马某某还了一部分，还有1600元没还，还向自己借车买过东西。自己之所以借钱给马某某，是害怕马某某找自己麻烦，买自己的商品打假。29、被害人刘某1的证言笔录，重点证实：（1）其系阿某大连国际贸易有限公司的大连供应商负责人。2017年7月马某某在刘家桥生鲜超市购买爱莲巧饼干，找到自己称没有标注反式脂肪酸，要求5000元赔偿。自己一开始没同意，后来在工商局调解下，自己赔偿马某某3000元，马某某在工商局撤诉了。2018年1月初，马某某等五人买了2900多元的碎松子蜂蜜，向自己索要五个人每人3000元辛苦费小计15000元，不然就去工商局投诉。后来钱降低到10000元，自己陆续通过微信将这10000元转给马某某。（2）被马某某打假后，大约过了几个月，马某某数次向自己借钱，还了一部分，还欠自己一两千元。借钱给马某某是为了希望马某某去打别人家的假，怕打假自己的货源；借给马某某的钱，自己要过一次，马某某问自己是要钱还是要事，自己就再没敢要钱。30、被害人黄某的陈述笔录，重点证实：（1）其系甘井子万达广场1A30商店老板，2017年12月27日，马某某和崔某2到店内购买了600元的商品，以中文标识不合格为由要求退货并赔偿3000元，不然就工商局投诉，法院起诉。经过讲价，一共支付了3500元。（2）被马某某打假后，向自己借过两次1000元，还了1000元，还差1000元没还。31、被害人刘某3的陈述笔录，重点证实：其系甘井子万达广场欧蕾生活馆老板，2017年12月28日崔某2来店里购买375元啤酒，以没有中文标签为由要1000元赔偿，讲价赔偿了500元；后又要求退啤酒，自己没同意。马某某给自己打电话称钱要少了，并且在店里转了一圈。随后有两个人过来买东西，自己没有卖。马某某给自己发微信，称有很多同行会过来买东西，不卖的话就去投诉。随后给自己打电话要求自己缴纳2500元，不然就找人过来买有问题的东西，去投诉，自己依然没同意。马某某当天过来自己拿着手机录像，买了481元的啤酒，并要求开发票，自己找理由推脱，税务局也来电话要求自己开发票，直到1月10日把发票开给马某某，马某某把自己举报到了工商局。32、被害人刘某2的陈述笔录，重点证实：其系大连源众水产品经贸有限公司的经销商。2017年6月的时候，马某某在西安路沃某买了海味三鲜汤料包（每袋17.5元，大约买了100袋），以外表装营养成分表标注有问题为由，要求自己赔偿150000元，如果不赔偿就工商投诉，法院起诉。自己没同意，后来有一个叫马全云的到法院起诉，沃某赔偿了1000元，沃某同时把自己的账停止支付了2个多月。33、被告人马某某的供述笔录，重点证实：（1）否认自己的行为犯罪，认为自己是在购买商品过程中或者购买之后发现食品不符合国家食品安全标准，比如生产日期、保质期、能量表、检验检疫等问题，依据食品安全法第148条去工商局投诉、或者去法院起诉，有时直接和商家沟通，按照法律规定的标准要求赔偿。否认购买蜂蜜向刘某1要求赔偿时说过“辛苦费”之类的话。对于公安机关提出示的被害人提供的微信聊天记录予以承认。（2）关于向某岩峰、刘某1、黄某借钱，是朋友之间的借钱来用，也是有借有还。本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，多次以威胁方法勒索公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产权利，已构成敲诈勒索罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人马某某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人马某某及辩护人提出的其系民事消费打假、不构成敲诈勒索刑事犯罪的辩解及辩护意见，根据经庭审举证、质证，并经合议庭认证的证据显示，被告人马某某以“维权”、“净化市场”为名，利用商品瑕疵威胁商家、索要赔偿，获得赔偿后却又放纵瑕疵商品的存在，且还存在商家拒绝结账后仍摔坏商品包装要求结账的情形，其行为不属于消费者正当的维权行为，违反了国家保护消费者、协助查找国内食品、药品领域的监管漏洞、维护人民群众生命健康安全的立法本意和初衷，其非法占有他人财产的目的明显、手段清楚，符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人马某某及其辩护人提出的向被害人借款系正常民间借贷行为、不属于敲诈勒索的辩解及辩护意见，因被告人马某某索要钱款之人均为曾被其打过假的被害人，其系基于害怕自己的商品被继续打假、进而支付高额赔偿费用的恐惧心理而付款给被告人马某某，显然是违背真实意思表示、心理受到强制后的支付行为，名为借款，实属敲诈勒索，故对上述辩解及辩护意见，本院亦不予采纳。在本案部分事实中，被告人马某某已经着手实施犯罪，因为其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人马某某的犯罪行为给被害人及被害单位造成的损失，依法应予以退赔。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月12日起至2020年1月11日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人马某某退赔被害单位里奥阳光超市人民币3500元；退赔被害人范某1人民币4600元；退赔被害人刘某1人民币14000元；退赔被害单位巴黎贝甜店人民币600元；退赔被害人黄某人民币3900元。审 判 长  李铁铮人民陪审员  崔海燕人民陪审员  任 伟二〇一九年五月十日书 记 员  景云亭