文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初85号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人余某，曾用名余某三，男，1985年3月17日生，居民身份证号******************，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省金堂县。2018年6月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月27日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人张某二，广东永隆律师事务所律师。辩护人李家军，江苏苏泓律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2018]1413号起诉书指控被告人余某犯集资诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某、检察官助理李某出庭支持公诉。被告人余某及其辩护人张某二、李家军到庭参加诉讼。2019年4月3日，南京市鼓楼区人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理，同年5月2日申请恢复审理。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，2017年4月，被告人余某注册成立南京维奇影视文化有限公司（以下简称维奇公司），担任维奇公司的法定代表人和股东，并租赁南京市。在根本不具备任何资质和能力的情况下，虚构投资拍摄院线电影的理由，以承诺投资一万元每日返还六十元的高额利息（即年息为219%）为诱饵，通过付某（另案处理）等业务人员以维奇公司作为集资平台，以建立投资微信群、召开投资推介会、新老客户口口相传等方式招揽集资客户，共计向陈某三等49名社会不特定公众集资借款共计人民币4109300元。集资借款后，被告人余某未将上述款项用于所承诺的投资拍摄院线电影项目，而是用于支付前期借款本金及高额利息、支付业务员集资提成等，共计造成投资人经济损失人民币2897700元。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人余某的人口信息、受案登记表、案发经过、到案经过、南京维奇影视文化有限公司工商注册资料、营业执照、房屋租赁合同、银行流水、报案情况汇总统计表、收据、微信信息截图、宣传资料、广告植入合同，检查笔录，被害人严某、胡某、方某、苏某、余某二、张某二、吴某二、刘某、徐某二、李某二、丁某、孙某等人的陈述，被告人余某及同案犯付某的供述和辩解，“余某案”资金情况的鉴证报告等证据材料。公诉机关认为，被告人余某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人余某对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的事实和罪名无异议。余某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为余某的行为不构成集资诈骗罪，而应与同案犯付某一致，以非法吸收公众存款罪追究余某的刑事责任。另辩护人提出余某具有自首情节，请求对其减轻处罚。经审理查明，2017年4月，被告人余某注册成立维奇公司，担任维奇公司的法定代表人和股东，并租赁南京市。在根本不具备任何资质和能力的情况下，虚构投资拍摄院线电影的理由，以承诺投资一万元每日返还六十元的高额利息（即年息为219%）为诱饵，通过付某等业务人员，依托维奇公司作为集资平台，以建立投资微信群、召开投资推介会、新老客户口口相传等方式招揽社会不特定公众作为集资客户，并向他们集资。集资后，被告人余某未将相关集资款用于所承诺的投资拍摄院线电影项目，而是用于支付前期集资款本金及高额利息、支付业务员集资提成等。经审计，余某共计参与向陈某三等49名社会不特定公众共计集资人民币4109300元；截止案发，仍有集资款人民币2897670元未实际兑付给相关被害人。（被害人名某损失金额明细附后）2018年6月20日，被告人余某主动至南京市公安局鼓楼分局江东派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。审理中，余某通过亲属自愿退出违法所得人民币100000元。上述事实，被告人余某在开庭审理过程均无异议，并有其人口信息、受案登记表、案发经过、到案经过、南京维奇影视文化有限公司工商注册资料、营业执照、房屋租赁合同、银行流水、报案情况汇总统计表、收据、微信信息截图、宣传资料、广告植入合同，检查笔录，被害人严某、胡某、方某、苏某、余某二、张某二、吴某二、刘某、徐某二、李某二、丁某、孙某等人的陈述，被告人余某及同案犯付某的供述和辩解，“余某案”资金情况的鉴证报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人余某在伙同他人实施非法集资过程中，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。余某犯罪后主动至公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚；余某认罪认罚，依法可从宽处罚；余某通过亲属退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人余某犯集资罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。对辩护人提出余某具有自首情节，请求减轻处罚的意见予以采纳。但对辩护人提出余某的行为不构成集资诈骗罪，而应与同案犯付某一致，以非法吸收公众存款罪追究余某的刑事责任的辩护意见，本院认为，使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为以非法占有为目的，以集资诈骗罪定罪处罚。另非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。就本案而言，经查，余某注册成立维奇公司，担任维奇公司的法定代表人和股东，在根本不具备任何资质和能力的情况下，虚构投资拍摄院线电影的理由，以承诺投资一万元每日返还六十元的高额利息（即年息为219%）为诱饵，通过付某等业务人员，依托维奇公司作为集资平台，以建立投资微信群、召开投资推介会、新老客户口口相传等方式招揽社会不特定公众作为集资客户，并向他们集资；集资后，余某未将相关集资款用于所承诺的投资拍摄院线电影项目，而是用于支付前期集资款本金及高额利息、支付业务员集资提成等；综上，余某主、客观方面已符合集资诈骗罪的构成要件，应以集资诈骗罪追究其刑事责任，故对相关辩护意见不予采纳。据此，为维护国家金融秩序不受侵犯和公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人余某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2024年12月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人余某退出的违法所得人民币100000元，依法按比例发还相关被害人；责令被告人余某继续退出违法所得余款人民币2797670元，依法按比例发还相关被害人（被害人名某损失金额明细附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 胡某二兵人民陪审员 时 虹 某人民陪审员 巫  勇二〇一九年五月二十八日书 记 员 陈  欣附：被害人名某损失金额明细表(单位：人民币元)            序号              被害人              实际投入本金              实际损失金额                  1              陈  飞              200000              150366                  2              陈某三              200000              135044                  3              程某              20000              19560                  4              方  文              100000              85000                  5              冯  凌              60000              56620                  6              胡  超              100000              58666                  7              刘某              80000              56062                  8              倪小妹              20000              15120                  9              钱  洁              120000              63794                  10              孙  斌              70000              34982                  11              孙某              100000              23748                  12              吴某四              30000              23278                  13              吴某              50000              37372                  14              吴某三              150000              105498                  15              吴某二              40000              31928                  16              徐某二              20000              13200                  17              许立双              30000              12328                  18              薛某              100000              9300                  19              张  南              50000              47100                  20              张  荣              80000              76560                  21              张某三              69300              45570                  22              周某              110000              79760                  23              朱某              70000              45202                  24              卜某              200000              62360                  25              陈  玉              100000              87600                  26              陈某二              10000              8460                  27              陈某              100000              75570                  28              管某              100000              92400                  29              胡  艳              100000              92400                  30              黄舒悦              50000              46800                  31              李  欢              100000              67200                  32              刘某四              100000              87600                  33              刘某三              100000              97200                  34              刘某二              100000              97200                  35              平原霞              100000              97200                  36              任连妹              40000              26520                  37              史某              100000              93600                  38              谭某              50000              48900                  39              汪庭连              50000              45600                  40              王某二              100000              64660                  41              徐某              100000              38922                  42              许  林              100000              96000                  43              杨某              100000              67920                  44              张某四              100000              97200                  45              张某              50000              46500                  46              周某二              50000              46200                  47              周  欢              100000              87600                  48              苏某              40000              0                  49              严  伟              100000              0                  合   计              4109300              2897670