江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0382刑初526号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人高世雷，1989年8月4日生，无业，住河南省平顶山市宝丰县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，2018年1月12日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人刘云棣，江苏好佳律师事务所律师。被告人王世磊，1988年8月19日生，无业，住河南省平顶山市宝丰县。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，2018年1月12日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人谢梦波，河南碧野律师事务所律师。被告人刘盛楠，1987年4月20日生，无业，住河南省平顶山市湛河区。2017年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，2017年12月14日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人耿林，江苏运通律师事务所律师。被告人石东强，1993年4月10日生，无业，住河南省平顶山市卫东区。2017年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年11月24日经邳州市人民检察院决定不批准逮捕，同日转取保候审，2018年1月22日转刑事拘留，2018年1月31日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人杜燕琪，河南通海律师事务所律师。被告人李磊磊，1992年5月3日生，无业，住河南省平顶山市新华区。2017年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年8月25日经邳州市人民检察院决定不批准逮捕，同日转取保候审，2018年1月31日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人耿明，江苏运通律师事务所律师。被告人曹东晓，1991年7月10日生，无业，住河南省平顶山市鲁山县库区。2017年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年8月25日经邳州市人民检察院决定不批准逮捕，同日转取保候审，2018年1月31日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人纪传波，江苏景来律师事务所律师。被告人周家俊，1994年4月7日生，无业，住河南省平顶山市湛河区。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局取保候审，2019年5月21日经本院决定逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕，现羁押于邳州市看守所。被告人张二培，1989年10月6日生，无业，住河南省平顶山市湛河区。2018年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局取保候审，2019年5月21日经本院决定逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。邳州市人民检察院以邳检诉刑诉〔2018〕463号起诉书指控被告人高世雷、王世磊、刘盛楠、石东强、李磊磊、曹东晓、周家俊、张二培犯诈骗罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员周松出庭支持公诉。被告人高世雷及其辩护人刘云棣、被告人王世磊及其辩护人谢梦波、被告人刘盛楠及其辩护人耿林、被告人石东强及其辩护人杜燕琪、被告人李磊磊及其辩护人耿明、被告人曹东晓及其辩护人纪传波、被告人周家俊、张二培到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年3月10日，李伟伟（另案处理）成立平顶山恒发祥商贸有限公司（以下简称恒发祥公司），李伟伟为法定代表人，崔晓光（在逃）负责公司日常管理。2016年8月份，李伟伟与被告人高世雷、王世磊等人经苏州雅鼎资产管理有限公司（以下简称雅鼎公司）业务员于向前的介绍，明知顾国民（另案处理）任法定代表人的雅鼎公司及江苏华玖商品经纪有限公司（以下简称华玖公司）在湖南华夏商品交易市场有限公司（以下简称华夏公司）和申江信德上海文化发展有限公司（以下简称申江公司）交易平台上发售“邮币卡”、“普洱茶”电子盘并购入绝大部分期权，再进行虚假的自买自卖以拉升交易价格，后诱骗投资者在高位价格买入，从而骗取投资者资金的运营模式，仍然与雅鼎公司、华玖公司洽谈，充当代理商诱骗投资者购买华玖公司控制价格的“邮币卡”、“普洱茶”，从而获取返佣。2016年8月17日，9月1日，李伟伟以恒发祥公司的名义分别同华夏公司、申江公司签订合作协议，并与华玖公司签订代理商补充协议约定返佣比例及分成比例，正式成为华玖公司的代理商。李伟伟安排被告人高世雷为恒发祥公司经理，协助李伟伟、崔晓光进行日常管理工作。被告人王世磊、刘盛楠、石东强、李磊磊、曹东晓、周家俊等人明知以上情况仍在李伟伟、高世雷的安排下担任“队长”，被告人张二培为王世磊“队长助理”，每名“队长”带领数名业务员，通过微信添加好友等方式寻找“邮币卡”、“普洱茶”投资客户，采取向客户夸大收益、许诺赚钱、具有专业分析师指导等虚假宣传手段，吸引客户在申江公司和华夏公司开户入金投资。被告人高世雷负责与华玖公司的胥来福（另案处理）联系，接收华玖公司发来的“邮币卡”以及“普洱茶”的操盘点位信息，后转发给被告人王世磊、刘盛楠、石东强、李磊磊、曹东晓、周家俊等人及各自业务员，诱骗客户买入或卖出，先让投资者赚取小额收益骗取信任，后待操盘的“邮币卡”、“普洱茶”交易价格虚假涨停至高位后，诱骗投资者加大投资高位买入，华玖公司则抛售份额致价格下跌骗取客户亏损。被告人高世雷诱骗杨某甲、苏某、曹某等人购买“邮币卡”或“普洱茶”，致使上述人员被骗共计人民币90余万元。被告人王世磊诱骗曹某、王某、苏某等人购买“邮币卡”或“普洱茶”，致使上述人员被骗50万余元。被告人张二培诱骗刘某、肖某、周某甲等人购买“邮币卡”或“普洱茶”，致使上述人员被骗20余万元。被告人刘盛楠诱骗郭某、张某甲、张某乙等人购买“邮币卡”或“普洱茶”，致使上述人员被骗30余万元。被告人石东强诱骗栾某、高某、郑某等人购买“邮币卡”或“普洱茶”，致使上述人员被骗50余万元。被告人周家俊诱骗邵某、申某、翟某等人购买“邮币卡”或“普洱茶”，致使上述人员被骗20余万元。被告人曹东晓诱骗朱某、杜某、周某乙等人购买“邮币卡”或“普洱茶”，致使上述人员被骗7万余元。被告人李磊磊诱骗巩某、焦某、范某等人购买“邮币卡”或“普洱茶”，致使上述人员被骗6万元。邳州市公安局民警在侦办其他案件时，发现被告人高世雷等人涉嫌犯诈骗罪并展开侦查。2017年7月15日，被告人曹东晓、李磊磊同时在河南省平顶山市新华区幻影电子竞技俱乐部内被平顶山市公安局东工人镇分局民警抓获归案，均临时寄押于河南省郏县看守所。2017年10月18日，被告人石东强在平顶山市石龙区被平顶山市公安局民警抓获归案，临时羁押于河南省宝丰县看守所。2017年11月2日，被告人刘盛楠在河南省镇平县被镇平县公安局民警抓获归案，临时寄押于镇平县看守所。被告人王世磊协助公安机关民警规劝高世雷投案，2017年12月7日，被告人王世磊、高世雷、周家俊到邳州市公安局投案，2018年1月15日，被告人张二培到邳州市公安局投案。八被告人归案后均如实供述了主要罪行。被告人高世雷的亲属代为退回违法所得人民币50000元；被告人王世磊的亲属代为退回违法所得人民币80000元；被告人石东强退回违法所得人民币30000元；被告人张二培的亲属退回违法所得人民币16000元。上述事实，八被告人在开庭审理过程中没有异议，并有被告人在侦查阶段的供述，同案人李伟伟、于向前、胥来福等人的供述，被害人杨某甲、黄某、曹某、苏某、郭某、肖某、王某、杨某乙、栾某、杜某、高某、郑某、安某等人的陈述及自书材料，证人张某、李某等人的证言，公安机关的发破案经过、归案经过及情况说明、被告人刑事责任年龄证明、接受证据清单及银行入金、出金记录、提取的聊天记录截图、经纪会员协议、经销商合作协议、营业执照、工商注册登记信息、李伟伟的银行转账记录、客户银行交易明细、羁押情况说明、退赃情况说明，审计报告等证据经庭审质证证实，足以认定。本院认为，被告人高世雷、王世磊、刘盛楠、石东强、李磊磊、曹东晓、周家俊、张二培以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取财物，其中高世雷、王世磊、石东强数额特别巨大，刘盛楠、李磊磊、曹东晓、周家俊、张二培数额巨大，其行为均构成诈骗罪。且系共同犯罪。八被告人明知华玖公司通过操纵交易价格的方式骗取钱财，仍帮助该公司诱导多人购买发售的“邮币卡”、“普洱茶”，并依据华玖公司提供的操盘点位信息诱骗被害人在高价位接盘致钱财被骗，八被告人在整个诈骗犯罪环节中起辅助、次要作用，均系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人高世雷、王世磊、周家俊、张二培主动投案，如实供述自己主要罪行，均系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人石东强、刘盛楠、曹东晓、李磊磊归案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王世磊协助司法机关抓捕同案犯，系立功，依法可从轻或减轻处罚。结合被告人高世雷、王世磊、张二培、石东强等人的退赃情节，视为具有悔罪表现，并依据八被告人各自地位和作用，均予以减轻处罚。关于被告人王世磊的辩护人提出请求判处缓刑的意见，经查，被告人王世磊与他人通过网络的方式骗取钱财，且诈骗人数众多，金额特别巨大，被害人的损失大部分未予退赔，不属于犯罪情节较轻情形，不符合缓刑条件，故该意见不予采纳。辩护人关于被告人高世雷具有从犯、自首、退赃情节，请求从轻或减轻处罚的意见予以采纳。辩护人关于被告人刘盛楠具有从犯、坦白情节，请求从轻或减轻处罚的意见予以采纳；辩护人关于被告人石东强具有从犯、坦白、退赃情节，请求从轻处罚或减轻处罚的意见予以采纳。辩护人关于被告人李磊磊具有从犯、坦白情节，请求从轻或减轻处罚的意见予以采纳。辩护人关于被告人曹东晓具有从犯、坦白情节，请求从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人高世雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2021年8月7日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人石东强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2021年2月11日止。先行羁押38日已折抵。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人王世磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2020年12月7日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人刘盛楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2019年7月1日止。先行羁押6日已折抵。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人曹东晓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2019年6月20日止。先行羁押41日已折抵。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人周家俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年11月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人李磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2019年6月20日止。先行羁押41日已折抵。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人张二培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年10月20日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人高世雷、王世磊、石东强、张二培退回的违法所得由侦查机关按比例返还各被害人，剩余部分依法责令继续予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周启银代理审判员  蒋荣志人民陪审员  张玉雪二〇一九年五月二十三日书 记 员  曹忆莲