浙江省泰顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0329刑初87号 公诉机关浙江省泰顺县人民检察院。 被告人马保林，男，1995年10月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省商丘市虞城县，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在泰顺县看守所。 被告人于新力，男，1995年5月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省安阳市林州市，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 被告人李辉，男，1995年3月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省周口市商水县，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在平阳县看守所。 被告人牛江涛，男，1997年5月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省安阳市安阳县，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被泰顺县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在温州市看守所。 泰顺县人民检察院以泰检公诉刑诉［2019］69号起诉书指控被告人马保林、于新力、李辉、牛江涛犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年5月14日受理，依法适用简易程序实行独任审判，公开开庭审理了本案。泰顺县人民检察院指派检察员潘立海出庭支持公诉，被告人马保林、于新力、李辉、牛江涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2014年至2018年6月期间，王某2（另案处理）以其销售“郑州中辉久保”、“灵芝孢子油软胶囊”等保健品的名义，纠集乔棚棚、聂某、张某2（均另案处理）等人组建诈骗犯罪集团，先后在河南省济源市、平顶山市、三门峡市、漯河市、郑州市实施诈骗犯罪活动。该集团组织成员从高至低分为总监、经理、科长和业务员四个层级进行分级管理。该组织以1名科长和5至10名业务员形成若干个“家庭”的模式分别集中住宿于该组织提供的地点，并且不定期进行更换“家庭”成员。组织成员主要从事“扣钱”和“邀约”两种方式诈骗活动。“扣钱”即科长和业务员等成员“包装”成集团组织内的王某3、宋某（均另案处理）等女性成员身份，通过QQ、微信等聊天软件在交友网站上主动添加男性青年为好友后，以谈恋爱的名义编造“生病没钱”、“过节要礼物”等借口骗取被害人钱某。“邀约”即科长和业务员等成员使用上述相同方法，以谈恋爱的名义让被害人来到组织成员所在地点与王某3、宋某等被“包装”的女性成员见面。见面后，科长与业务员按照上级“领导”指示互相分工，通过与被害人谈心、带被害人去各个“家庭”内上课等方式逐步获取被害人信任，再以销售保健品利润高、前景好能够快速致富等理由，引诱被害人加入组织。然后，以销售产品需要办理营业执照为由，骗取被害人缴纳人民币3900元（2018年后为5900元）的“入会费”让其成为该组织业务员。之后，又以购买“家庭式介入”相应的套数可更快提升职位，将来卖产品提成高、报酬也高等名义，继续对被害人实施诈骗。待新加入成员完全融入该组织后，其所在“家庭”的科长和业务员则教授新加入成员使用上述“扣钱”和“邀约”的两种诈骗方法对他人实施诈骗，继续引诱发展他人参加。另外，科长还负责管理其“家庭”内的业务员，负责“家庭”内业务员生活起居，组织业务员学习团队制度,交叉培训其他“家庭”业务员诈骗方法，收取业务员诈骗所得上交给组织，执行和传达上级组织“领导”要求完成的工作任务指示。“家庭”业务员之间还互相分享诈骗心得，提供手机、微信账号等诈骗工具，互相监督，生活上互相照顾，互相激励并帮助完成由科长指派的“邀约”或“扣钱”任务。经理、总监负责对所有诈骗人员进行管理，向下级树立“成功”、“有钱”等形象，使下级相信组织的宣传目标，从而更努力地诈骗他人以“加套”来晋升层级。 经统计，被抓获的集团诈骗组织成员通过“扣钱”的方式骗取被害人款物合计人民币30余万元，通过“邀约”的方式骗取被害人钱款合计人民币100余万元。科长和业务员将诈骗所得以支付每月人民币450元“运作费”的名义或人民币3900元（或5900元）一套的“家庭式介入”上交给组织，部分用于个人日常生活开支。 被告人马保林于2017年7月加入该组织担任业务员。2018年4月，马保林被提升为科长，负责管理业务员于新力、李辉、牛江涛、田某（另案处理）、荣某（另案处理）等人。被告人于新力于2017年7月加入该组织担任业务员。被告人李辉于2017年11月加入该组织担任业务员。被告人牛江涛于2017年10月加入该组织担任业务员。自上述人员加入该诈骗集团从事“扣钱”和“邀约”的犯罪活动后，该诈骗集团共骗得被害人林某、陈某、鲁某、蔡某等人钱款至少人民币10万元。 2018年6月21日，民警在山东省莱阳市抓获被告人马保林、于新力、李辉、牛江涛。归案后，各被告人如实供述自己的犯罪事实。 经审理查明，本院查明的事实与指控事实相一致。 上述事实，被告人马保林、于新力、李辉、牛江涛在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关举证并经庭审质证的被害人林某、姚某、蔡某、肖某、鲁某、陈某、曹某、苏某等人的陈述，证人张某1、马某、杜某、王某1、牛某、赵某1、赵某2、李某、黄某、武某、邵某等人的证言，物证（手机若干、银行卡若干、笔记本电脑一台），搜查笔录、检查笔录、电子物证工作记录，银行监控、现场搜查视频、银行转账记录、微信聊天截图、微信转账记录、支付宝数据、财付通数据、手机取证报告，协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、发还清单，前科记录核查表、刑事判决书、户籍信息，抓获经过、情况说明，同案人员王某3、郭某、张某3等25人的供述与辩解及被告人马保林、于新力、李辉、牛江涛的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人马保林、于新力、李辉、牛江涛被引诱加入犯罪集团，以非法占有为目的，利用电信网络技术等手段共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人马保林、于新力、李辉、牛江涛在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；四名被告人归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人马保林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2020年4月21日止）。 二、被告人于新力犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2019年7月21日止）。 三、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2019年7月21日止）。 四、被告人牛江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元（罚金限判决生效之日起十日内交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2019年6月21日止）。 五、责令各被告人退赔其诈骗所得财物。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  季龙斌 二〇一九年五月二十九日 法官助理滕叶佩 书记员徐蜀嘉