文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初190号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人陈俊，男，1988年7月21日生，居民身份证号码******************，汉族，本科文化，南京宏艺KTV股东，住南京市。2017年4月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年三个月，2017年11月22日刑满释放。2018年4月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月23日被取保候审，2019年1月15日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人万遂，江苏苏泓律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕43号起诉书，指控被告人陈俊犯敲诈勒索罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人陈俊及其辩护人万遂到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控：2018年2月至2018年4月期间，被告人陈俊伙同李某三、张某、高某（均另案处理）在位于南京市，通过让出租车司机以场所消费便宜安全和能带小姐出台等理由，将被害人引诱至上述地点，安排他人用低价饮料勾兑制作成高价“特饮”、“果奶”，由卞某（另案处理）带领场所小姐进行陪侍服务，以揭发嫖娼、不让离开、搜身、言语威胁等手段威胁被害人给付酒水特饮费、包间费、小姐费等，敲诈勒索多名被害人钱款。该集团人员相对固定，有固定的犯罪场所、管理制度，分工明确、相互配合。期间，被告人陈俊系股东，与李某三、高某约定由其负责处理外围关系和纠纷，并负责招募了保安杨某二（另案处理）等人。李某三、张某、高某系股东，负责场所的经营管理。卞某系管理人员，负责管理小姐、安排小姐进行陪侍服务。李某二（另案处理）受雇佣担任会计负责收银记账和分成计算，杨某二受雇佣作为保安负责威吓被害人，共同对多名被害人进行敲诈勒索。具体犯罪事实如下：1、2018年3月21日，被害人刘某被出租车司机带至南京市，被卞某等人敲诈勒索人民币2000元（以下均为人民币）。2、2018年3月23日，被害人沈某被出租车司机带至上述地点，被张某、卞某等人敲诈勒索1700元。后因被害人报警，张某退还沈某1000元。3、2018年3月24日，被害人樊某被出租车司机带至上述地点，被张某、卞某等人敲诈勒索2800元。4、2018年3月28日，被害人刘某二被出租车司机带至上述地点，被张某、卞某等人敲诈勒索2150元。5、2018年3月29日，被害人王某二被出租车司机带至上述地点，被卞某等人敲诈勒索950元。6、2018年3月30日，被害人杨某被出租车司机带至上述地点，被卞某等人敲诈勒索4150元。7、2018年4月1日，被害人贺某被出租车司机带至上述地点，被张某、卞某、杨某二等人敲诈勒索4750元。8、2018年4月1日，被害人赵某被出租车司机带至上述地点，被卞某等人敲诈勒索13300元。9、2018年4月1日，被害人姚某被出租车司机带至上述地点，被卞某等人敲诈勒索5300元。后被害人报警，收到退款2000元。10、2018年4月1日，被害人李某被出租车司机带至上述地点，被张某、卞某、杨某二等人敲诈勒索2250元。11、2018年4月3日，被害人崔某被出租车司机带至上述地点，被李某三等人敲诈勒索13000元。12、2018年4月5日，被害人黄某被出租车司机带至上述地点，被卞某、杨某二等人敲诈勒索5050元。13、2018年4月6日，被害人丁某被出租车司机带至上述地点，被张某、卞某、杨某二、李某二等人敲诈勒索8500元。14、2018年4月7日，被害人阳某被出租车司机带至上述地点，被张某、杨某二、卞某等人敲诈勒索3650元。15、2018年4月9日，被害人谢某被出租车司机带至上述地点，被李某三等人敲诈勒索12300元。16、2018年4月12日，被害人王某被出租车司机带至上述地点，被张某、卞某等人敲诈勒索6050元。17、2018年4月15日，被害人胡某被出租车司机带至上述地点，被李某三等人敲诈勒索8200元。综上，被告人陈俊涉嫌的敲诈勒索金额共计96100元。2018年4月17日晚，被告人陈俊在本市浦口区汤泉街被民警抓获归案。为证明上述事实，公诉机关随案移送了证人证言、被害人陈述、被告人供述、书证案发经过、抓获经过、支付宝交易记录截图、微信交易记录截图、银行交易记录、POS机交易流水等证据材料。公诉机关认为，被告人陈俊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，被告人陈俊伙同他人共同实施设施勒索行为，并组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，陈俊人组织领导犯罪集团活动，系首要分子、主犯，应按集团所犯全部罪行处罚。陈俊系累犯，应当从重处罚。被告人陈俊当庭表示认罪。其辩护人提出：1、对罪名和事实无异议。2、陈俊虽然签订了合伙经营协议书，约定陈俊负责处理外围关系，但是客观上未处理外围管理，签订合伙协议时陈俊并不知晓宏艺KTV以敲诈勒索形式赚钱，在知道KTV模式后，虽然招募了杨某二，但杨某二所起作用较小，陈俊未出资、未获取收益，陈俊不是犯罪集团的领导者和组织者，不是首要分子，是一般主犯。3、陈俊当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年2月，被告人陈俊与李某三、高某（均另案处理）等人共谋在南京市，约定将宏艺KTV股份分为三份，李某三和张某（另案处理）占一份，高某占一份，陈俊占一份。宏艺KTV经营后，张某作为经理负责场所具体经营及每日核对账单，高某负责管理财务和采购，陈俊负责招募保安、处理外围关系和纠纷，李某三安排卞某（另案处理）担任“妈咪”管理“小姐”、“公主”，安排李某二（另案处理）担任场所收银会计负责收银、记账、分成计算，保安杨某二（另案处理）等人负责威吓被害人。该场所通过给出租车司机高额提成的方式，让出租车司机以住宿便宜、场所消费便宜安全、能带小姐出台等理由，将被害人诱骗至宏艺KTV，再让“小姐”、“公主”等人员诱哄或者强制被害人消费，并以低价饮料勾兑高价“特饮”、“果奶”，从而向被害人索取高额费用，以言语威胁、不付费就不能离开等手段相威胁，同时安排保安守在包间门口防止被害人离开，让保安等人作势威吓被害人，敲诈勒索多名被害人钱款，2018年2月至2018年4月敲诈勒索金额共计96100元。具体事实如下：1、2018年3月21日，被害人刘某被出租车司机带至宏艺KTV，被卞某等人敲诈勒索2000元。2、2018年3月23日，被害人沈某被出租车司机带至宏艺KTV，被张某、卞某等人敲诈勒索1700元。后因被害人报警，张某退还被害人1000元。3、2018年3月24日，被害人樊某被出租车司机带至宏艺KTV，被张某、卞某等人敲诈勒索2800元。4、2018年3月28日，被害人刘某二被出租车司机带至宏艺KTV，被张某、卞某等人敲诈勒索2150元。5、2018年3月29日，被害人王某二被出租车司机带至宏艺KTV，被卞某等人敲诈勒索950元。6、2018年3月30日，被害人杨某被出租车司机带至宏艺KTV，被卞某等人敲诈勒索4150元。7、2018年4月1日，被害人贺某被出租车司机带至宏艺KTV，被张某、卞某、杨某二等人敲诈勒索4750元。8、2018年4月1日，被害人赵某被出租车司机带至宏艺KTV，被卞某等人敲诈勒索13300元。9、2018年4月1日，被害人姚某被出租车司机带至宏艺KTV，被卞某等人敲诈勒索5300元。后被害人报警，张某退还被害人2000元。10、2018年4月1日，被害人李某被出租车司机带至宏艺KTV，被张某、卞某、杨某二等人敲诈勒索2250元。11、2018年4月3日，被害人崔某被出租车司机带至宏艺KTV，被张某等人敲诈勒索13000元。12、2018年4月5日，被害人黄某被出租车司机带至宏艺KTV，被卞某、杨某二等人敲诈勒索5050元。13、2018年4月6日，被害人丁某被出租车司机带至宏艺KTV，被张某、卞某、杨某二等人敲诈勒索8500元。14、2018年4月7日，被害人阳某被出租车司机带至宏艺KTV，被张某、卞某、杨某二等人敲诈勒索3650元。15、2018年4月9日，被害人谢某被出租车司机带至宏艺KTV，被张某等人敲诈勒索12300元。16、2018年4月12日，被害人王某被出租车司机带至宏艺KTV，被张某、卞某等人敲诈勒索6050元。17、2018年4月15日，被害人胡某被出租车司机带至宏艺KTV，被张某等人敲诈勒索8200元。2018年4月15日晚，公安机关南京市，现场扣押现金3万元。2018年4月17日，公安机关在本市浦口区汤泉街抓获陈俊。上述事实，被告人陈俊在开庭审理过程中亦无异议，并有陈俊常住人口基本信息、刑事判决书、案发及到案经过、受案登记表、接处警登记表、扣押清单、刑事摄影照片、支付宝、微信、银行卡交易截图、银行交易明细、POS机账单流水、涉案警情汇报及情况说明、合伙经营协议、微信聊天截屏等书证，证人刘某三、陈某二、徐某、杨某三、代某、宋某、房某、朱某、张某二、程某等人的证言，被害人刘某、沈某、樊某、刘某二、王某二、杨某、贺某、赵某、姚某、李某、崔某、黄某、丁某、阳某、谢某、王某、胡某等人的陈述，被告人陈俊的供述和辩解，同案犯李某三、张某、高某、卞某、李某二、杨某二的供述，搜查笔录、检查笔录、辨认笔录，视听资料等证据予以证实。上述证据经当庭质证，证据合法有效，彼此间相互印证，足以证明本院查明的事实。本院认为，被告人陈俊伙同李某三、张某、高某、卞某等人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。陈俊与李某三、张某、高某、卞某等人为共同敲诈勒索他人财物而组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，多次实施敲诈勒索犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人陈俊与李某三等人共同发起犯罪集团，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子、主犯，应按照集团所犯全部罪行处罚。被告人陈俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈俊在庭审中认罪态度较好，表示认罪认罚，可从宽处理。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人陈俊犯敲诈勒索罪，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。对陈俊的辩护人提出的陈俊不是首要分子的意见，本院认为，陈俊参与发起犯罪集团，约定其负责招募保安、处理外围关系和纠纷，在犯罪过程中实施了招募保安“小某二”、“小某”、杨某二的行为，并处理保安“小某二”、“小某”要挟索要钱款事宜，被告人陈俊在该犯罪集团中系首要分子。对辩护人的上述辩护意见不予采纳。辩护人提出的陈俊当庭认罪、悔罪、认罚，请求对其从轻处罚的意见，情况属实，予以采纳。据此，为维护公私财产所有权及社会管理秩序不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人陈俊犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2023年12月8日止。已扣除被先行羁押的37日。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈俊以参与敲诈勒索数额为限，连带退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 静人民陪审员  范国伟人民陪审员  曹延俊二〇一九年五月二十日书 记 员  陈笑笑