河南省尉氏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0223刑初179号公诉机关尉氏县人民检察院。被告人赵超，男，1987年6月16日出生，汉族，高中文化，务农，户籍所在地河南省温县，住河南省温县。因犯盗窃罪，于2012年11月27日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑二年零四个月，2014年6月8日刑满释放。因涉嫌参加黑社会性质组织、非法拘禁、开设赌场，于2018年5月29日被尉氏县公安局刑事拘留;经尉氏县人民检察院批准，于2018年7月6日被尉氏县公安局执行逮捕。指定辩护人聂明爽，河南子建律师事务所律师。被告人谢延鹏，男，1994年10月7日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。因犯盗窃罪，2013年10月17日被尉氏县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，2014年1月17日刑满释放。因犯盗窃罪，2016年7月27日被郑州市航空港经济综合实验区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2016年10月8日刑满释放。因涉嫌参加黑社会性质组织、非法拘禁，于2018年6月1日被尉氏县公安局刑事拘留;经尉氏县人民检察院批准，于2018年7月6日被尉氏县公安局执行逮捕。指定辩护人田娟，河南子建律师事务所律师。指定辩护人王子刚，河南子建律师事务所实习律师。被告人武鹏，男，1987年2月28日出生，汉族，中专文化，务农，户籍所在地河南省尉氏县，住尉氏县。因涉嫌参加黑社会性质组织、寻衅滋事，于2018年6月5日被尉氏县公安局刑事拘留;经尉氏县人民检察院批准，于2018年7月6日被尉氏县公安局执行逮捕。指定辩护人付中杰，尉氏县法律援助中心律师。被告人李某1。辩护人许亚萍，河南智卓律师事务所律师。尉氏县人民检察院以尉检诉刑诉（2018）761号起诉书指控被告人赵超犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪;被告人谢延鹏犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪;被告人武鹏犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪;被告人李某1涉犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，依法不公开开庭进行了审理，尉氏县人民检察院指派检察员田文生出庭支持公诉，被告人赵超及其辩护人聂明爽、谢延鹏及其辩护人田娟、王子刚、武鹏及其辩护人付中杰、李某1及其辩护人许亚萍到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2015年7月份以来，苏军平纠集两劳回归和社会闲杂人员杜营峰、靳闯、苏伟强、王好杰、刘阳、杨根伟、耿豹、闫冲冲、李俊杰、李兵、郭要强、郭耀辉、韩健康、赵晓垒、王朋飞、胡彭歆、王园园、于东江、刁万龙、周晓航、蔡奇朋、王亚龙、吴炳灿、苏占西、陈福堂、王雪飞、赵新华、马鹏飞、任建涛、王晨旭、黄清江和被告人赵超、李某1、武鹏、谢延鹏等人，逐步形成以苏军平为组织、领导的黑社会性质组织。该犯罪组织由苏军平组织、领导，由杜营峰、耿豹出谋划策，由杨根伟、闫冲冲、李俊杰等人负责后勤管理，由杜营峰、靳闯、苏伟强、王好杰、耿豹、王朋飞及被告人赵超、李某1、武鹏、谢延鹏等人具体负责实施违法犯罪活动。苏军平及其犯罪组织长期盘踞在尉氏县御鑫洗浴中心、聚浪潮洗浴中心、巴拉斯光电厂别墅、华康池洗浴中心、宏泰足浴店、未来苑小区等地。该犯罪组织采取集中免费食宿，发放工资、奖金福利、零花钱，犯罪组织成员出事后由犯罪组织协调解决等方法，笼络、控制犯罪组织成员。该犯罪组织有成员公认的纪律:听指挥，不准临阵脱逃，违者挨打受罚;犯罪组织成员要团结，不准内讧;对合法债务采取跟踪、滋扰、纠缠等软暴力手段进行追讨:对非法债务采取拘禁、殴打、水淹、逼吃大便等暴力、侮辱手段追迫债务人偿还债务:每次违法犯罪活动指定专门人员带队负责。该犯罪组织在尉氏县城关镇、产业集聚区及周边一带，插手非法债务和民间纠纷，充当“地下执法队”，实施了一系列的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物、聚众斗殴、开设赌场、盗窃等违法犯罪行为，获取非法利益1751500元，以支撑该犯罪组织的违法犯罪活动。该犯罪组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，导致经济纠纷当事人不敢通过正常途径解决纠纷，严重破坏他人正常的生产经营、生活秩序，严重破坏了尉氏县的法治环境，对尉氏县及周边区域的社会秩序和公共安全构成极大威胁，造成恶劣社会影响。在审理过程中，法庭了解到被告人李某1从小被父母娇生惯养，辍学较早，缺少正确的引导和管教，自控能力差，法律意识淡薄，下学后交友不慎，才走上犯罪道路。2018年5月28日，被告人赵超被尉氏县公安局民警抓获归案。2018年6月1日，被告人谢延鹏被尉氏县公安局民警抓获归案。2018年6月5日，被告人武鹏被开封市公安局杏花营分局民警抓获归案。2018年6月8日，被告人李某1被郑州市公安局洁云路分局民警抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：1、作案工具、现场照片、户籍证明、前科证明、抓获证明、委托书、银行账户转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录等物证和书证;2、证人沈某力、王某1、王某2等人的证言;3、被害人王某8、王某9、裴某等人的陈述;4、同案人苏军平、靳闯、杜营峰、苏伟强等人的供述和辩解;5、被告人赵超、李某1、武鹏、谢延鹏的供述和辩解6、现场勘查笔录;7、辨认笔录;8、视听资料;9、社会表现调查报告。二、非法拘禁罪（一）因增值税票票款纠纷，魏顺杰（另案处理）雇佣用苏军平向王某9索要债务。2017年8月3日14时许，苏军平组织李俊杰、王好杰、靳闯、苏伟强、刘阳、赵晓垒等人，在魏顺杰、王鹏飞（另案处理）带领下，到河南省郏县城关家和宾馆，将王某9挟持到苏军平经营的尉氏县聚浪潮洗浴中心进行拘禁。期间苏军平指示李俊杰等人多次将王某9拉到尉氏县大桥乡大桥村河提及贾鲁河河提，在看管期间，苏军平，杜营峰、靳闯、耿豹、李俊杰、刘阳、苏伟强、王好杰、李兵、郭耀辉、郭要强、胡彭新和被告人赵超，对王某9实施殴打、水淹、体罚、逼吃屎、灌猪粪、拔阴毛、敲阴茎、艾滋病人鸡奸威胁等手段，迫使王某9偿还魏顺杰15.5164万元，并将王某9银行卡内9.45万元分次取出后挥霍。直至2016年8月29日，王某9才被放回，拘禁时间长达27天。事后，魏顺杰付给苏军平报酬2.5万元。上述事实，有以下证据予以证实：1、银行转账记录等书证；2、证人王某飞、王某3、王某4、王某5、马某、黄某1、吴某等人的证言；3、被害人王某9的陈述;4、同案人苏军平、耿豹、杜营峰、靳闯、王好杰、苏伟强、刘阳、李俊杰、魏顺杰等人的供述和辩解;5、被告人赵超的供述和辩解;6、现场勘查笔录、辨认笔录、指认笔录；7、视听资料。（二）因增值税专用发票票款纠纷，马梦伟（另案处理）雇佣苏军平向被害人黄某2索要债务。2017年9月29日17时许，苏军平组织杜营峰、靳闯、苏伟强、闫冲冲、王好杰、杨根伟、刘阳、王朋飞、周晓航、王亚龙、刁万龙、蔡奇朋、王晨旭等人，在马梦伟、马梦华（另案处理）帮助下，将黄某2从尉氏县滨河西路南段的茗茶轩茶馆先后挟持到尉氏县贾鲁河滩、巴拉斯光电厂别墅、大桥乡大桥村东河提等地，对黄某2进行殴打，逼迫其还债，拘禁时间长达6小时，致使黄某2轻微伤。事后苏军平向马梦华索取报酬1万元。在大桥乡东河提非法拘禁黄某2时，苏军平、刘阳安排被告人谢延鹏在路口放风。黄某2家人报警后，大桥派出所民警赶到河提发现谢延鹏，谢延鹏开车逃窜的同时打电话通知刘阳，刘阳告诉苏军平后，参加非法拘禁黄某2的人员全部逃窜。上述事实，有以下证据予以证实：1、报警记录、尉氏县公安局大桥派出所情况说明；2、证人刘某松、仝某、陈某、朱某等人的证言；3、被害人黄某2的陈述；4、同案人苏军平、杜营峰、靳闯、苏伟强、闫冲冲、王好杰、杨根伟、刘阳、王朋飞、周晓航、王晨旭、刁万龙、王亚龙、蔡奇朋、马梦伟等人的供述；5、被告人谢延鹏的供述和辩解；6、鉴定意见；7、现场勘查笔录。三、寻衅滋事罪(一)因债务纠纷，李某2雇用苏军平向被害人侯某2索要债务。2017年12月8日，苏军平组织王朋飞、王好杰、刁万龙、周晓航和被告人李某1等人，到山东省临沂市兰山区华丰鞋业市场候红侠的大丫美丽鞋店和家里，采取跟踪、滋扰、住在侯某2家里等手段，迫使侯某2付给李某23万元并退货。上述事实，有以下证据予以证实：(2被害人侯某2的陈述;2、证人侯某1、李某2的证言;3、同案人刁万龙、王好杰、王朋飞、周晓航等人的供述;4、被告人武鹏、李某1的供述和辩解;5、辨认笔录;6、现场勘查笔录及照片;7、银行转账刻录截图照片、要账清单。(2因债务纠纷，李某2雇用苏军平向被害人李某4索要债务。2017年12月17日，苏军平组织苏伟强、王好杰、刁万龙、马鹏飞、宋军凯(在逃)和被告人武鹏到山东省聊城市东昌府区香江批发市场李某4的邦赛皮鞋店，在店里播放杀人视频、吸烟、轰赶客户、阻止客户进入，当晚又跟踪李某4直至次日凌展。次日，苏伟强等人采取播放录音方式干扰李某4鞋店经营。2017年12月19日下午，苏军平带领王朋飞、周晓航、苏占西和被告人李某1等人赶到李某4鞋店，会合苏伟强等人，继续在李月风的鞋店门口播放录音、拉条幅逼迫其还债。其间，李某4多次报警，公安机关出警制止后，苏伟强、王好杰等人和被告人武鹏继续跟踪、滋扰李某4，迫使李某4于2017年12月20日用部分货物抵债，出具还款保证。2017年12月26日，王朋飞等人以讨债为由向李某4索要11400元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人李某4的陈述;2、证人程某振、高某、李某3等人的证言;3、同案人苏军平、苏伟强等人的供述;4、被告人武鹏、李某1的供述和辩解;5、辨认笔录;6、公安机关接处警材料、微信聊天刻录和转账记录、转账凭条、发货清单、李某4微信聊天记录截图照片、中国邮政储蓄银行汇款业务凭单、杨东芳微信付款截屏等信息、要账清单、酒店登记簿;8、现场勘查笔录。四、开设赌场罪2016年11月份至2017年初，苏军平、郭耀辉、闫冲冲、靳闯、刘阳、李俊杰、韩建康、杨根伟、王好杰、苏伟强、李兵、郭要强、王园园和被告人赵超等人，先后在尉氏县城南环巴拉斯光电厂别墅、尉氏县大桥乡大苏村南哆唻咪KTV、大苏村苏某1家等地开设赌场，抽头渔利2万余元。上述事实，有以下证据予以证实：1.证人宋某盼、宋某1、宋某2、王某6、王某7、任某、孟某、赵某、宋某3、苏某1、苏某2等人的证言；2、同案人苏军平、郭耀辉等人的供述;3、被告人刘维维的供述和辩解;4、现场勘验笔录;5、辨认笔录。本院认为，被告人赵超、谢延鹏、武鹏、李某1参加苏军平组织、领导的黑社会性质组织，该组织为获取非法利益，以非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、盗窃、开设赌场等手段，在尉氏县城关镇、产业集聚区及周边一带有组织地多次进行违法犯罪活动，插手非法债务和民间纠纷，充当“地下执法队”。为非作恶，欺压、残害群众，并通过实施违法犯罪活动称霸一方，造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。赵超、谢延鹏、武鹏、李某1是其他参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；赵超为索要债务非法拘禁被害人，伙同他人开设赌场，聚众赌博，其行为已构成非法拘禁罪和开设赌场罪；谢延鹏为索要债务非法拘禁被害人，其行为已构成非法拘禁罪；武鹏、李某1伙同他人采取跟踪、滋扰手段索要债务，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；赵超、谢延鹏、武鹏、李某1在共同犯罪中起辅助作用，均是从犯，均应从轻处罚；赵超、谢延鹏、武鹏、李某1在归案后，自愿认罪，如实供述自己的罪行，均系坦白，依法均可以从轻处罚。武鹏、李某1系初犯，酌情可以从轻处罚。李某1在犯罪时未满十八周岁，系未成年人，依法应从轻处罚。赵超、谢延鹏在刑满释放后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。四被告人均系一人犯数罪，应数罪并罚。赵超、谢延鹏的辩护人关于赵超、谢延鹏具有坦白情节，且在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，建议从轻处罚的辩护意见；武鹏的辩护人关于武鹏系初犯，具有坦白情节，且在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，建议从轻处罚的辩护意见；李某1的辩护人关于李某1在犯罪时未满十八周岁，系未成年人，系从犯、初犯，具有坦白情节，建议从轻处罚的辩护意见；理由成立，予以采纳。四辩护人的其他辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。根据四被告人在参与犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人赵超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元。被告人谢延鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；决定合并执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元。被告人武鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。被告人李某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。赵超的刑期自2018年5月29日起至2022年11月28日止；谢延鹏的刑期自2018年6月1日起至2020年11月30日止；武鹏的刑期自2018年6月5日起至2020年6月4日止；李某1的刑期自2018年6月8日起至2019年12月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  戚振岭审 判 员  张 宇人民陪审员  刘书香二〇一九年五月三十日书 记 员  胡 涛