天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0101刑初77号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人王伟，男，1962年10月18日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业。在津无固定住所，户籍地天津市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人王猛，天津津潮律师事务所律师（天津市和平区法律援助中心指派）天津市和平区人民检察院以津和检公诉刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人王伟犯诈骗罪，于2019年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派代理检察员李燕凌出庭支持公诉。被告人王伟及其辩护人王猛、被害人赵某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控，2012年至2017年7月间，被告人王伟谎称其与蔡某1合伙做烟草生意，诱骗被害人赵某1向其出借资金，后又以蔡某1之子蔡某3出事被抓，办理释放需要疏通关系等为由，诱骗被害人赵某1向其支付钱款，骗取被害人赵某1共计400余万元，后逃匿。经被害人报案，公安机关于2018年5月11日将王伟抓获，赃款已被王伟挥霍使用。被告人王伟作案使用的手机二部、银行卡一张及笔记本一个已被依法扣押。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了证据。公诉机关认为，被告人王伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人王伟有期徒刑十三年至十五年，并处罚金或者没收财产，提请法院依法判处。被告人王伟辩称，其不构成诈骗罪，与赵某1存在借贷关系。1.没有非法占有的故意，没有以蔡某1做生意、蔡某3出事的名义骗赵某1钱，是以在澳门洗码找赵某1借款，且在2016年10月之前向赵某1的借款都还清了。2.短信内容是赵某1告诉其的，为了他方便借款，其按照赵某1说的发给了赵某1。3.录音中说话的人是其，但录音内容存在剪辑。4.其借了其他人的钱，拆东补西将赵某1的钱用了，现在没有能力归还。辩护人认为，被告人王伟的行为构成诈骗罪，提出，1.诈骗数额上，被告人王伟称是364万元，被害人赵某1陈述是370万元，二者数额接近。公诉人指控420余万元的证据欠缺，从有利于被告人的角度，诈骗数额应以364万元认定。2.被告人王伟历史上无前科劣迹。公诉人答辩：被告人王伟的行为构成诈骗罪，虽然双方有多年经济往来，但证据脉络比较清晰，犯罪数额计算分两部分，2012年至2016年10月前，根据被害人及被告人的言词证据，该阶段既有现金往来也有转账，银行交易记录了王伟找赵某1借款共152.7万元，借条记录现金借款78.6万元，以上王伟共借款231.3万元，银行交易记录王伟还款139万元，因被告人王伟还供述向赵某1还款75.8万元，虽被害人称尚欠60余万元，本着有利于被告人原则，认定2016年10月前王伟尚欠赵某1的16.5万元未归还。2016年10月以后，双方资金往来都是银行转账，王伟找赵某1借款414.56万元，还款6万元，尚欠408.56万元。加上2016年10月前的16.5万元欠款，认定诈骗金额共计425.06万元。经审理查明，2016年10月至2017年7月间，被告人王伟谎称与其做烟草生意的蔡某1之子蔡某3出事被抓，办理释放需要疏通关系等为由，诱骗被害人赵某1向其出借资金，骗取被害人赵某1共计368.56万元，后用于归还个人欠款等。经被害人报案，公安机关于2018年5月11日将被告人王伟抓获，并查获王伟随身携带的35020元港币、作案时使用的手机二部及笔记本一个，被依法扣押。证明上述事实的证据有：1.案件来源、110接警记录单、在逃人员上网审批表、拱北出入境边防检查站出具的查获经过、抓获经过、在逃人员提解证明、出所登记表、在逃人员寄押证明、收押回执、情况说明证明：2017年8月31日，赵某1拨打110报警称，其于2012年至2017年被一名叫王伟的男子诈骗400万元。2017年8月31日该案立为刑事案件，王伟被上网列逃。2018年5月11日，王伟在拱北口岸出境大厅被抓。同年5月17日天津市公安局和平分局民警到达珠海市第一看守所，2018年5月18日将王伟押解回津接受审查。2.被害人赵某1的陈述、辨认笔录证明：其被王伟骗了370万元，报案。1983年其和王伟认识，当时他是厨师，后一直没见面。2005年遇见了王伟，他自称干了个私家菜馆。2012年，王伟说他与烟草专卖局的经理蔡某1合伙做走私烟草的生意，没有资金找其借钱。王伟承诺烟草生意赚钱后给其100万元用于炒股，这个诱惑无法抗拒，其就筹钱借给王伟。从2012年8月到2013年11月，王伟以和蔡某1做烟草生意急需用钱为由找其借款共80万元。其借给王伟的这80万元有现金、有转账，具体现金多少，转账多少记不清了。借给王伟的这些钱是其用姐夫的房屋抵押款及小额贷款凑的。王伟给其写有借条，不是每借一笔写一次，有的是借几次后凑个整数写一起，共80万元左右，借条都提交给公安机关了。2013年底其催要钱时，王伟说蔡某1的儿子蔡某3因为走私烟草被深圳警方抓了，他自称躲一段时间，去山东打工。之后其没见过王伟，打电话让他还钱，王伟说蔡某1和他儿子蔡某3因为走私烟草的事被深圳警方抓进去了，他没有能力还钱，在山东打工慢慢还其。此后一段时间其俩人都是电话联系。2014年有借有还，2014年10月王伟向其的招行尾号8917账户还款40万元，没过多长时间，他又以各种理由向其借钱，其又汇给他21.5万元，所以王伟欠其共61.5万元。王伟使用的是工行尾号2987账户、中行尾号0382账户，他还钱都是转账。2016年10月初，王伟打电话找其借钱，说蔡某3在深圳服刑过半了可以提前释放，蔡某3的保险柜里有15万美金，他放出来后能把其的欠款还上，但给蔡某3办提前释放需要钱运作，还说给赵法官钱进行运作，并许诺蔡某3出来后马上把钱都还给其，这样其同意了。之后王伟以蔡某3用牙刷自残需要看病、给蔡某3交保释金、押金等理由找其借钱运作。从2016年10月5日至2017年7月5日，其在和平区其单位通过手机银行转账至王伟账户共计416万元，转账时没有别人在场。王伟每次都答应给其高额利息，等蔡某3出来都能兑现，并且每次借钱都说一二天就还，加上前面的账一起还。王伟给其写过一张244万元的借条，是从珠海邮寄来的。其用招行尾号8917账户、工行尾号0126账户、农行尾号3873账户给王伟的中行尾号3529账户、农行尾号4774账户转款。其与王伟通过电话和短信联系，其电话是136…2020、131…099，王伟经常换手机号，他分别用过158…6858（济南移动）、183…9907（北京移动）、186…9686（广州移动）、134…0195（深圳移动）。后期用的手机号是188…9899（北京移动）和131…9825（珠海移动）。2016年10月以后，其借给王伟的钱分别是找亲朋借的、向银行贷款，还有一部分借的高利贷。王伟陆续还给其46万元，还有370万元没有还。其没有见过蔡某1和蔡某3。后来其发觉事情不对劲，被骗，于2017年8月报案。之后其和王伟继续保持电话联系，在其多次追问下，王伟在电话中承认了和蔡某1做生意，办蔡某3出狱的事情都是编的。其问他钱的去向，他又编了另一套瞎话。其提供的与王伟的手机短信记录了王伟骗其钱的经过，“赵”指的就是他编造的赵法官。“小新”指的是蔡某3，姓陈的是王伟在北京的对象，能帮他还账。最初其借给王伟钱，让他跟蔡某1做生意是王伟承诺赚钱后给其100万元用于炒股，这事有，王伟就是随口一说，始终没有兑现。其认为蔡某3被判刑是真的，基于对王伟的信任也没追问。其借钱给王伟做生意以及借钱给他捞蔡某3，开始是为了帮他，后来为了让他赶紧还其钱，一直被他牵着走，越陷越深。之前听王伟说过他找身边的人借过一些小钱，但数额不大。他没有说过在澳门干洗码，以及在澳门被人骗钱，欠巨额债务的事，王伟没有基于还外债的理由找其借钱。赵某1指认出辨认版照片7号男子是王伟。3.证人蔡某1的证言、辨认笔录证明：1973年至1993年，其在天津卷烟厂任副厂长，1993年至2002年在中国烟草总公司天津公司任处长，2002年退休。其儿子蔡某2，小名叫小骍，在天津市的一个饭店打工，没有前科。其不认识蔡某3。经辨认照片，其认识王伟，其在烟厂工作时他是厨师，其到中国烟草总公司天津公司上班后，与王伟没有联系，也没有与王伟合作过生意，没有经济往来。4.证人蔡某2的证言证明：其不认识王伟。其父亲叫蔡某1，天津烟草公司退休。其没去过深圳，没有受过刑事处罚。5.证人刘某的证言证明：老邻居赵某1二次向其借款共17.5万元。2016年底赵某1称有朋友在深圳进监狱了，其借给他10万元，没过多久赵某1还给其6万元。第二次是2017年6月，赵某1以保释金不够的理由借了7.5万，并称把钱转给一个叫王伟的人代办，其不认识王伟，也没见过。6.证人张某的证言证明：其是天津普罗迷斯小额贷款有限公司的。2017年5月31日，赵某1找其借款13万元，称有个朋友是烟草局的局长在深圳进监狱了，交保释金办理提前释放。当时其借给赵某1共13万元，赵某1称把钱转给一个叫王伟的男子代办。其不太相信这事，当时用赵某1的电话询问叫王伟的男子“如果这事办不成怎么办”，电话内的王伟称有两个办法，一是法院会把保释金退回，二是王伟称他对象卖房的钱到账后还其钱。其不认识王伟，没见过。之后赵某1也没有还钱。7.银行交易明细：赵某1的招行尾号8917账户、农行尾号3873账户、工行尾号0126账户、尾号2889账户与王伟的农行4774账户、工行尾号2987账户、上海银行尾号1532账户、中行尾号3529账户、尾号1763账户资金往来情况。⑴2013年11月22日，赵某1向王伟转款1.5万元；2014年6月10日，赵某1向王伟转款1.5万元；2014年8月26日，王伟还款40万元；2014年9月28日，王伟还款10万元；2014年10月9日，赵某1向王伟转款29万元；2014年10月16日，赵某1向王伟转款18万元，2014年10月17日赵某1向王伟转款2万元；2014年10月27日王伟还款40万元；2014年12月2日，赵某1向王伟转款51万元；2015年1月6日，赵某1向王伟转款8.5万元，2016年5月14日赵某1向王伟转款1万元。⑵2016年10月至2017年7月31日，赵某1向王伟转款共计414.56万元，期间王伟于2016年10月13日还款6万元。赵某1账户于2017年3月29日入款10万元，2017年5月30日入款30万元。8.借条：赵某1提供的王伟书写的借条。⑴2012年8月27日，今借赵某1的12万元；2012年8月27日，今借赵某1的7万元；2012年9月6日，今借赵某1的41.6万元；2013年1月30日，今借赵某1的7万元；2013年11月4日补借条，今借赵某1的8万元（3万元+2万元+3万元）；2013年11月4日，今借赵某1的3万元。以上2012年8月至2013年11月4日借条金额共计78.6万元。⑵2016年5月4日至2017年2月25日，向赵某1借款共244万元，本人另外付给赵某1利息70万元。特此说明。借款人王伟，落款2017年3月16日；2017年4月17日至同年7月5日，向赵某1借131万元，我在2017年5月29日汇给赵某1共30万元，借款人王伟，落款2017年8月9日。以上是2016年10月以后，借条金额共计345万元。9.保证书：赵某1提供的王伟邮寄来的二份保证书，内容为：⑴王伟向赵某1借款共计390万元，从2017年2月2日以后没有计算利息，至今没有还赵某1本金390万元。我保证所借赵某1的本金及利息到事情解决时，全部由王伟及蔡某3负责还清所欠赵某1本金及利息，绝对不会让赵某1受一分钱的损失……。签字人王伟。2017年8月16日。⑵王伟承诺7月14日给赵某1美元15万，作为赵某1还银行所用，特此声明。签字人王伟，2017年6月9日。业经被告人王伟辨认。10.王伟记账本证明：上面写有“赵某1的5.2；赵某1的12；赵某1的7；赵某140；赵某1的3；赵某1的2；赵某1的3-还3000；赵某1的3（横线为记账本标注）；赵某1的1.5，计76.4”。“2014年7月26日还5万（复有）；2014年8月26日还40万元（复有）；2014年9月15日还20万元（复有）；2014年9月20日还复有10万元”。业经被告人王伟辨认。11.电子数据检查笔录、勘验检查照片记录表证明：检材01：苹果牌IPhone6PLUS金色手机一部，设备使用人王伟；检材02：三星牌SM-G9008W金色手机一部，设备使用人王伟。检材03，华为牌MT7-TL00灰色手机一部，设备使用人赵某1。检查01共提取信息6691条，其中：手机信息2390条，即时通讯-微信×××条，QQ48条，电子商务文件63件；银行文件6条。检材02共提取信息98180条：其中：手机信息3889条，即时通讯-微信×××条，浏览器文件622条，地理位置文件3条，其他应用文件97条。检材03共提取信息163033条：其中：手机信息2428条，即时通讯-微信×××条。QQ1950条，浏览器文件498条。12.短信：系2016年10月至2017年7月间，王伟与赵某1的手机中部分短信内容。王伟：来信了，中法批了还要再交30万元，今天交，周一放人。赵某1：我没办法了。王伟：不交就加六个月，等于他还有一年八月就出来了。赵某1：赵法官能帮忙吗。王伟：赵刚又发信说，咱们这要是能办的话，他马上能把批件拿回来，百分之百的把握。我问赵了，他说可以帮我这么多了。赵某1：还有别的办法吗。王伟：他说让我一定要想办法解决，他那有百分之百的把握，今天要批很多人，最后一次，以后可能不再办理相关手续。他说如果钱到位，他争取今天放人，如果不行就周一放。他说现在很着急，他怕没有机会了，他说他从关系方面已尽全力了。赵某1：稳住赵，我正联系。王伟：你再帮最后一次吧，这次真的是胜利在望了。赵某1：一直在联系，你多说点赵那里的信息。王伟：他刚才一直在给我发信息，发了6条，我都和你说了。赵某1：钱没着落了，怎么办呀。王伟：你一定要想办法啊。赵某1：有变化吗，到17万了。王伟：赵发信息问我怎么样了，他急。你今天能顺利借齐吗，利息你做主吧，后面的事情我处理。赵某1：难，我不好弄齐。王伟：你一定要想办法，这次是真的成功了，咱们都有希望和光明了，后面的事情由我办，你放心。他出来后我带他去磕头也把钱给你搞定。赵说现在有多少先打过去，最好今天搞齐了，他今天就能搞定。你那边什么情况。赵在中院加班。赵说如果不齐明天上午十点之前务必搞定。他现在中院等我消息，也着急了。咱们不要把他搞急了。赵某1：正弄钱了，刚18万。王伟：你先打过来，他说咱们要是办，就按他的意思办。赵某1：卡里有11万元，8万现金。王伟：那7万元多长时间能够打过来，必须过半，如果今天能齐，他明天不去中院，直接去接小新了。他现在等着拿批件，他说最后一次机会，今天到明天十点之前咱们必须搞定。赵某1：正在弄钱，明早能齐。王伟：那你先把18万先打过来，赵说他把那边事安排好也就回家了。他在等我回话。赵某1：已转20万元。王伟：收到20万元，今天还有多少。赵某1：钱也没齐，难度太大了。王伟：明天必须办好。赵某1：早上就出来弄钱，有5万元，差4万。王伟：我和他说一声。7万收到。赵某1：又有1万，后边2万怎办。王伟：你想想办法，我和他再说一下。赵某1：下午2点左右最后2万元到。下午钱齐了是什么结果，小新出的来吗。王伟：我在听信，因为钱的问题没有解决。赵某1：30万元太困难了，都借这么多钱了，小新怎么还呢。你要掌控好，抓紧运作。王伟：收到。我知道，小新出来我会让他想尽所有办法把你的这事解决。赵某1：马上就可转钱了，市里银行转给我，一到我就转，赵没急吧。王伟：我去运作吧。3万元收到。放心吧，赵那里是有些着急，我去说，他也会理解。赵某1：有进展告我一声。这两天的30万元我都说周一周二能还钱，别叫我失信。王伟：赵说中院部分领导去珠海开会，周二回来，上午十点走的，他说我误事，他说只能周二办了。赵某1：明小新能出来吗，赵的意思怎么说。王伟：赵在等中院领导从珠海开会回来后批件他拿回来就可以快速放小新。赵某1：太好了，不会变吧，我压力太大了。王伟：你放心，我也急，但我现在催赵没有什么意义，他也急也想马上搞定。赵某1：要钱时这么多电话，筹钱多难，钱到位了也没信了，后边都是要钱的怎办。王伟：30万元收到了。刚下飞机，一切顺利。小新没有情况，方便时给你回电。赵某1：我很想知道赵法官带来的小新消息。王伟：赵刚打电话，小新还有十天的学习，我这边想办法回去。王伟：20万元收到。小新来信息一切正常。下午开机，我怕通话时有人打电话。快件收到了吗。赵某1：件收到，写成友了，两个友，一个有。你几点能打电话，小新有消息吗。王伟：小新发了一个信息，一切正常，赵发信息让我今天要关机，你有事发信息给我。赵某1：招商622…8917。王伟：我争取一下你听我消息。也许一会儿或明天她给你汇10万元正。赵某1：太好了，我等待。王伟：她一会就给你汇，收到钱后她说让你给我回信，招行的开户银行地址发给我。赵某1：园区支行。3月29日10万元收到。怎么不接电话。有什么消息吗。王伟：赵发信息说让我继续关机，三号下午与我通话，小新那里又要学习，无任何问题。一切正常。4万元收到了。钱到了吗。5月30日赵某1：收到30万元。王伟：10万元收到；10万元收到；20万元收到。你打广东号。500元收到；10万元收到；15万元收到。信号不好无法电话联系，一切正常，我正在按计划进行中。赵某1：别玩失踪，常联系。王伟：方便时打给你。10万元收到。赵某1：我在地铁里转的600元。王伟：收到。13.电话录音资料：系赵某1及其妻与王伟的通话记录，节录内容：2018年1月27日：⑴赵某1：我问你，几年前老蔡被抓有这事吗。王伟：这事有，只是我换了一个人的名字。赵某1：你换了人名，不等于你骗我吗，你赶紧把这事弄平了，你坑我好几百万。王伟：我现在没有能力。有些事我是骗了你，但我极力挽回。赵某1：你每一个环节都在骗我，里面有这么个人吗。王伟：有，牙刷那些事等确实有，只不过不是蔡某3。赵某1：快出来了吗，判几年，他叫什么。王伟：他叫黄建城，比我小九岁。赵某1：他跟老蔡有什么关系，老蔡在深圳呆过吗。王伟：我不清楚。赵某1：你不清楚，编这个大瞎话。王伟：我现在一五一十的都跟你说了。赵某1：你这么玩命要我好几百万，多少个高利贷在这，你知道我的感受吗。王伟：我虽然跟你说了瞎话，但我的初心是赶紧倒过来。赵某1：你是从我这骗钱，给别人解决。你说上午给钱，下午还，你是用这个套路吗。王伟：我是这个套路。赵某1：王伟，赶紧给我弄钱，给你机会，你别的地方惹祸跟我没关系。⑵赵某1妻：蔡某3这事有吗。王伟：事是真有其事，但不是这个人的名字，我跟复有说的在里面牙刷的事、法官的事，还有这个人母亲过世的事确实是千真万确，但不叫蔡某3。赵某1妻：你找复有拿的这些钱，是给这人办事了。王伟：是，我拿这钱给这两个人办事，他父亲是广东烟草一局的党委书记。他的大儿子进去了。赵某1妻：找复有借的钱是给蔡某3用了吗，当初你找复有借钱，跟复有说的什么。王伟：我说认识蔡某3这事，当初是我现在帮的这个人有钱，他出来能倒出钱来。赵某1妻：你为什么要用蔡某3的名字。王伟：我之前倒过烟，赵某1知道我和烟厂的关系，也知道我和他儿子的关系，所以我就想，我要是说别人，赵某1不会帮忙，要说蔡某3，赵某1会帮忙，就是在这事上骗了赵某1。我一直说蔡某3的事找赵某1要钱，我承认骗了赵某1。赵某1妻：你不是说帮助蔡某3借钱吗。王伟：我给这个女的帮忙，也跟赵某1说过我现在帮的人实力也很大。至始至终这个名字不对，这个事是大同小异。赵某1妻：你跟复有说是罚金，让蔡某3出来。王伟：这地方我是骗了赵某1。我拿复有的钱帮了这个人。赵某1妻：高息是不是你说的，承认吗。王伟：是我说的，承认。我以前欠人钱，那个女的还给我一部分，后来她给我拉黑了。赵某1妻：你怎么欠人家这么多钱，你是赌去了吗。王伟：我没有赌，我知道十赌九输，我就是做生意的运气差。期间，王伟还继续向赵某1及赵某1的妻子借钱。14.赵某1统计的借给王伟钱款金额及来源情况证明：向亲朋、小贷公司借款的情况。15.王伟出入澳门记录证明：王伟于2012年9月9日至2017年7月19日44次出入澳门，以及频繁出入台湾、越南、泰国的情况。16.天津市烟草专卖局出具的关于蔡某1同志情况说明证明：蔡某1系天津市烟草专卖局职工，于2002年3月退休，市局机关名叫蔡某1的仅此一人。17.扣押决定书：黄色笔记本一本，内有部分王伟向赵某1借款的明细；王伟的农行尾号4774储蓄卡一张，用于收取赵某1借款；苹果牌PLUS白色手机（号码188…9899）一部、三星牌手机一部；王伟随时携带的港币共35020元，均扣押在案。18.常住人口基本信息证明：被告人王伟的出生日期等身份情况。19.被告人王伟的供述：2018年5月23日供述:其于2013年到澳门干洗码至今，现在无业，联系方式188…9899。其与赵某1是朋友关系，1983年认识的。从2012年初至2017年7月，其向赵某1借钱。2012年至2015年，以自己做生意为由找赵某1借了76.2万元本金，已还75.8万元，还欠赵某1共4000元本金，47.7万元的利息。2016年至2017年其对赵某1说，其和蔡某1的儿子做烟草生意，后其对赵某1说，蔡某1的儿子蔡某3因为卖烟被深圳警方抓进去，其和赵某1说能不能借点钱其给运作运作，找赵某1借了2万元或3万元，记不清了。后其在澳门洗码被骗570万元港币，朋友陈某帮其还了303万元港币。其就数次找赵某1借了300多万元还陈某，这期间其还给赵某1共55万元。其中头一笔2万元告诉赵某1是去澳门洗码。其和蔡某1做烟草生意、为蔡某3的事运作，这两件事是其虚构的。其被骗570万元，后找陈某借钱这事是真的。其从赵某1处借的钱用于还陈某了。其尾号4774的农行卡有转账记录。和赵某1平时通电话或短信联系，其给赵某1打电话说了被骗，用于还陈某的钱。其赵某1借给其钱是因为其俩人关系好，其从赵某1处借钱都还账了，其没钱了。2017年7月，其与赵某1和他的妻子通电话，在电话中说过与蔡某1、蔡某3这事是谎话。赵某1都是转账给其钱，大部分转到其农行尾号4774卡。其和赵某1对过账，其给赵某1写过2次借条邮寄过去了，这两张借条加起来就是欠赵某1的总账。其现在没有偿还能力。以上讲的都属实。在笔录最后王伟写有“以上笔录已向我宣读，和我讲的一样”，在笔录上签有“王伟”，并捺指纹。2018年6月16日供述：2012年至2015年开始以自己做生意为由找赵某1借了76.2万元本金，已还75.8万元，还欠赵某14000元本金，47.7万元的利息。2016年至2017年，其对赵某1说与蔡某1的儿子做烟草生意，蔡某1的儿子蔡某3因卖烟被深圳警方抓进去，说能不能借点钱，其运作运作。其找赵某1借了2万元，后还他了。之后在澳门洗码被骗570万港币，朋友陈某帮其还了303万元港币，但其得还陈某的钱，其就先后找赵某1借款300多万元用于还陈某的钱。期间其还给赵某1共55万元。与蔡某3做烟草生意、为蔡某3的事运作都是其虚构的。其通过电话向赵某1的妻子承认了在蔡某1和蔡某3的事上是谎话。陈某资金紧张时让其还欠款或帮她借钱，其就找赵某1，当时赵某1说利息比较高，陈某也同意了。后来赵某1转账35万元或45万元，其转给了陈某，这笔钱的利息4.5万元。在笔录最后王伟写有“以上笔录向我宣读，我本人核对无误，和我讲的一样”。在笔录上签有“王伟”，并捺指纹。2018年5月15日的供述，从2012年开始，其陆续找朋友赵某1借钱共395万元，用于澳门赌场买码粮了。码粮就是澳门赌场给客人提供住宿、吃喝，后其挣赌场给客人10%左右的返点。其没有告诉赵某1借钱的用途，只告诉他其和一个叫蔡某1的人一起干烟草生意，找赵某1借钱，后来又以蔡某1的儿子蔡某3被公安机关抓住了，其要把他捞出来等理由找赵某1借钱。之所以不告诉借钱的实际用途是怕他不借钱。其没有与蔡某1一起做烟草生意，蔡某3也没有在深圳被捕。赵某1借给其的钱都是通过银行转账到其的中行卡、农行卡上，其偿还了30万元左右。2015年或2016年其来往于珠海和澳门，在珠海住日租房，在澳门有时住赌场，有时住日租房，没有固定住处，也没有固定的经济来源，其现在没有偿还能力。民警讯问：以上讲的属实吗，王伟答：属实。民警注明“以上笔录已向王伟宣读，王伟拒绝签字”。2018年5月18日供述：其在津没有固定住址，电话188…9899。1980年在天津苏闵菜馆工作，1988年辞职后一直无业。从2012年初至2017年7月，其向朋友赵某1借钱大概395万元。2012年至2015年，以自己做生意为由找赵某1借了76.2万元，已还75.8万元，还欠4000元本金，47.7万元的利息。2016年至2017年，以和蔡某1做烟草生意、因蔡某1的儿子蔡某3被深圳警方抓进去，将蔡某3办出来为由，找赵某1共借款419万元，还了55万元，差364万元。其中头一笔2万元告诉赵某1去澳门洗码。其和蔡某1没有做烟草生意，也没给蔡某3办事，是其虚构的。2012年至2015年找赵某1借的钱用于做生意了，2016年至2017年找赵某1借的钱用于在澳门赌场洗码了。其虚构蔡某1和蔡某3的事，以这个理由赵某1能借给其钱，洗码就是码粮。2017年7月，曾经与赵某1及他的妻子通电话，说过和蔡某1、蔡某3这事是谎话。赵某1都是转账借给其的。其和赵某1对过账，其给赵某1写过2次借条邮寄过去了，这两张借条加起来就是欠赵某1的总账。赵某1转账给其的钱大部分转到赌场里，419万元里有120万元至130万用于还账，这事赵某1知道，也认可，其他钱赵某1应该认为其是和蔡某1做生意或用于给蔡某3办事。民警在传唤期间保证了饮食、饮水和休息。以上笔录属实。民警注明“以上笔录王伟看过，拒绝签字”。2018年7月27日供述：其就是以做生意欠人家的钱找赵某1借款400多万元，2016年10月至2017年7月，其先后还了100多万元。其对赵某1讲在澳门洗码找他借钱。其在澳门被骗570万港币，从陈某那借钱还人家的钱，其找赵某1借钱，赵某1给其汇钱至其的中行或农行卡，其再倒成港币现金还陈某，就是拆东墙补西墙还这个窟窿，因为澳门讲信用，借钱就得还。其对赵某1讲过和蔡某1的儿子做烟草生意，以此找赵某1借钱。其对赵某1讲“蔡某3在深圳被抓，你能不能借我点钱，帮蔡某3活动活动，早点出来”。赵某1只知道其认识蔡某3的父亲蔡某1，以前是烟厂厂长。其虚构蔡某3被抓这事找赵某1借钱是想还陈某钱。赵某1给其钱，其都还陈某了，其目前没有能力还赵某1钱。其和赵某1用珠海的手机号联系，后用188…9899号联系，扣押的记账本中有其和赵某1的账目。其虚构蔡某3被抓找赵某1借过2万元，这钱后来还了。以前讲的都属实。王伟在笔录最后写有“以上笔录向我宣读，本人核对无误，和我讲的一样”，笔录上签字“王伟”，并捺指纹。以上证据，业经当庭举证、质证，被告人王伟的供述结合在案证据综合认定，其他证据查证属实，予以确认。针对被告人、辩护人、公诉人的意见，本院根据事实、证据及法律规定，评判如下：关于被告人王伟是否构成诈骗犯罪。刑法规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。公诉机关指控被告人王伟于2016年10月之前，以与蔡某1做烟草生意为由找赵某1借款，尚有诈骗款16.5万元未还一节，经查，被害人赵某1陈述，自2012年至2013年，王伟以与蔡某1做走私烟草生意，向其借款80万元，有现金、有转账。被告人王伟供述，自己做生意向赵某1借款，否认这一阶段以与蔡某1做烟草生意为由进行诈骗，双方供证各异。从借条、银行账目、王伟的账本显示，2012年至2013年，王伟向赵某1借款80.1万元，银行账目显示2014年双方存在多笔借款与归还的情形，且2014年王伟归还赵某1借款90万元，按照还旧借新的规则，王伟归还的款项已涵盖2012年至2013年王伟向赵某1的借款数额。以上，无法证明被告人王伟在此阶段具有非法占有被害人财物的主观故意性，指控被告人王伟于2016年10月之前，以与蔡某1做生意为由诈骗的证据不足，不应认定。公诉机关指控被告人王伟于2016年10月之后，以蔡某3出事被抓，办理释放需要疏通关系为由，诱骗被害人借钱一节，有被害人赵某1的陈述、证实王伟称蔡某1之子蔡某3因为走私烟草被抓，刑期已过半，蔡某3的保险柜里有15万美金，蔡某3放出来后能将其欠款还上，但给蔡某3办提前释放需要钱运作，王伟找其借钱运作此事，并许诺蔡某3出来后马上把钱都还给其，每次借钱，都说一两天就还。被告人王伟在侦查期间的多次有罪供述，2016年10月之后,对赵某1说其和蔡某1做烟草生意，为蔡某3的事运作这两件事是虚构的，为了好找赵某1借钱。2016年至2017年的借款用于在澳门赌场洗码，还债了。蔡某1、蔡小骍证实没有与王伟做过烟草生意，蔡小骍也没有受过刑事处罚。赵某1与王伟的手机短信内容，证实王伟以为蔡某3办理提前释放为由，向赵某1借钱，名目有蔡某3看病、交保证金、疏通关系等，以及收到赵某1汇款的情况。保证书、银行交易明细证实，2016年10月之后，赵某1向王伟汇款，王伟的保证书中提及“所借赵某1的本金及利息到事情解决时，全部由王伟及蔡某3负责还清……”。录音内容证实了王伟承认编造蔡某3的名字办理提前释放，找赵某1借钱用于还债。以上证据，环环相扣，形成锁链。被告人王伟在2016年10月之后，实施了虚构事实骗取赵某1钱款，掩饰其将该款用于个人抵债的真实用途，且无归还之意，应认定其具有非法占有的主观故意性，符合诈骗罪的特征。被告人王伟辩称系民间借贷，没有非法占有的故意，不构成诈骗罪的意见不予采纳。对于诈骗数额的计算，根据银行账目显示，2016年10月之后，赵某1向王伟转款414.56万元，期间王伟于2016年10月13日还款6万元，且被告人王伟与赵某1的手机短信中显示，2017年3月29日王伟称“明天她给你汇款10万”、“一会儿，她就给你汇”。赵某1回复“10万元收到”。2017年5月30日赵某1回复“收到30万元”，在2017年8月9日王伟给赵某1的借条中有“我在2017年5月29日汇给赵某1共30万元”的内容，银行账目显示赵某1确系在此时有二笔款共40万元的收入。结合被害人赵某1的陈述“王伟陆续还我46万元”与被告人王伟的供述相符，故认定王伟还款46万元，从诈骗数额中扣除，被告人王伟诈骗金额共计368.56万元。本院认为，被告人王伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人王伟2016年之前犯诈骗罪的证据不足，不予认定，其他指控事实清楚，证据充分，指控罪名成立，予以支持。被告人王伟当庭拒不认罪，将诈骗款项用于与赌博相关的债务，可酌情从重处罚，其不能退赔被害人的经济损失，责令被告人王伟予以退赔。被害人因帮助他人通过不正当方式减刑的事由系禁止行为，由此致其资金步步被骗，负有一定责任，可酌情对被告人从轻处罚。被告人王伟的无罪辩解不予采纳，辩护人所提被告人无前科、诈骗数额的部分意见予以采纳。公诉机关所提量刑建议过高，予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金30万元，剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2030年11月10日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）二、收缴被告人王伟的作案工具手机二部予以没收。三、责令被告人王伟退赔被害人赵某1经济损失共计365.56万元，其中公安机关扣押在案的被告人王伟个人财产35020元港币折合人民币计入退赔款中予以发还。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  任 飞审 判 员  陈 媛人民陪审员  曲文超二〇一九年五月八日书 记 员  崔明程附：本裁判文书依据法律规定的具体条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。