江苏省常州市钟楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0404刑初305号公诉机关常州市钟楼区人民检察院。被告人王鑫，男，1988年2月3日出生于江苏省镇江市。2018年10月11日因本案被刑事拘留，2018年10月26日被取保候审。2019年5月27日被本院决定逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人徐婧（曾用名徐嘉玮），女，1995年8月31日出生于江苏省常州市。2018年10月10日因本案被刑事拘留，2018年10月26日被取保候审。2019年5月27日被本院决定逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人刘雪枫，江苏友联律师事务所律师。被告人徐妍，女，1992年3月21日出生于江苏省武进市。2018年10月11日因本案被刑事拘留，2018年10月26日被取保候审。2019年5月27日被本院决定逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人朱祥勇，江苏振和律师事务所律师。被告人朱晓瑜，女，1986年10月20日出生于江苏省常州市。2018年10月11日因本案被刑事拘留，2018年10月26日被取保候审。常州市钟楼区人民检察院以钟检诉刑诉（2019）254号起诉书指控被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜犯虚假诉讼罪，于2019年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派检察员王侃出庭支持公诉。被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜及辩护人刘雪枫、朱祥勇到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市钟楼区人民检察院指控，被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜于2018年6月，经预谋，以伪造借条、伪造“邱某某”签名等方式，捏造邱某某向被告人徐妍借款150万元的虚假民间借贷关系，并由被告人徐婧作为该笔借款的担保人。后被告人徐妍以徐婧、邱某某为被告，于2018年7月2日持上述伪造的借条等材料向常州市钟楼区人民法院提起民间借贷纠纷的诉讼。该法院于2018年7月2日受理立案，同日裁定“冻结被告邱某某、徐婧银行存款1600000元或查封、扣押被告同等价值的财产”，次日对邱某某及被告人徐婧名下位于新城首府2幢1703室的房屋、被告人徐婧名下位于新城首府车1-644号及1-653号的不动产执行查封，并于同年8月21日对该案进行了公开开庭审理。审理中，该法院发现借条等证据存在重大疑问，经调查确认该民事诉讼存在虚假诉讼的重大嫌疑。案发后，被告人王鑫、徐婧、朱晓瑜先后被公安机关抓获，被告人徐妍向公安机关自动投案。被告人徐婧、徐妍、朱晓瑜如实供述了上述罪行。为证明上述事实，公诉人当庭出示并宣读了被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜的供述笔录，证人沈某某、邱某某等人的证言笔录，辨认笔录及照片，民事起诉状、借条、常州市钟楼区人民法院民事裁定书等书证，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款的规定，均已构成虚假诉讼罪。属共同犯罪。被告人王鑫、徐婧、徐妍在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人朱晓瑜在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人徐妍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐婧、朱晓瑜如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。庭审中，公诉人提出被告人王鑫如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚的意见。被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜对起诉指控的犯罪事实、定性均无异议，被告人王鑫提出其系初犯，应适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条的规定，可以对其从宽处罚的辩解意见。被告人徐婧的辩护人对起诉指控的犯罪事实、定性及出示的证据均无异议，提出如下辩护意见:1、被告人徐婧到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2、被告人徐婧是初犯、偶犯，认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。3、被告人徐婧主观恶性较小，在犯罪过程中作用较小。综上，建议对被告人徐婧适用缓刑。被告人徐妍的辩护人对起诉指控的犯罪事实、定性及出示的证据均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人徐妍是自首，可以从轻处罚。2、被告人徐妍在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯。3、被告人徐妍是初犯、偶犯，认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。4、被告人徐妍犯罪情节较轻，未造成直接经济损失，可以从轻处罚。综上，建议对被告人徐妍适用缓刑。经审理查明，被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜于2018年6月，经预谋，以伪造借条、伪造“邱某某”签名等方式，捏造邱某某向被告人徐妍借款人民币150万元的虚假民间借贷关系，并由被告人徐婧作为该笔借款的担保人。后被告人徐妍以徐婧、邱某某为被告，于2018年7月2日持上述伪造的借条等材料向本院提起民间借贷纠纷诉讼。本院于2018年7月2日受理立案，同日作出“冻结被告邱某某、徐婧银行存款1600000元或查封、扣押被告同等价值的财产”的裁定，次日对邱炫皓、徐婧名下位于新城首府2幢1703室的房屋及徐婧名下位于新城首府车1-644号及1-653号的不动产进行查封，并于同年8月21日对该案进行了公开开庭审理。审理中，本院发现借条等证据存在重大疑问，经调查确认该民事诉讼存在虚假诉讼的重大嫌疑，遂于2018年8月30日将该线索移送常州市公安局钟楼分局侦查。案发后，被告人徐婧、朱晓瑜、王鑫先后被公安机关抓获，被告人徐妍于2018年10月10日自动至常州市公安局钟楼分局西新桥派出所投案，后均如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人沈某某、邱某某等人的证言笔录，辨认笔录及照片，民事起诉状、借条、常州市钟楼区人民法院民事裁定书、听证笔录等书证，抓获经过等证据证实。上述证据经庭审质证，具有证明效力，予以采信。本院认为，被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。属共同犯罪。被告人王鑫、徐婧、徐妍在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人朱晓瑜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人徐妍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王鑫、徐婧、朱晓瑜到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜均自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人朱晓瑜的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜犯虚假诉讼罪；属共同犯罪；被告人王鑫、徐婧、徐妍是主犯；被告人朱晓瑜是从犯，应当从轻处罚；被告人徐妍是自首，可以从轻处罚；被告人王鑫、徐婧、朱晓瑜如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见予以采纳。被告人徐婧的辩护人提出的第1、2点辩护意见及被告人徐妍的辩护人提出的第1、3点辩护意见予以采纳。关于被告人王鑫提出的辩解意见。经查，本案系经本院调查确认该民事诉讼存在虚假诉讼重大嫌疑后移送公安机关侦查，被告人王鑫并未在民事诉讼的过程中承认上述虚假诉讼的行为并自愿具结悔过，不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条规定的可以从宽处罚的情形，故该辩解意见不予采纳，但被告人王鑫是初犯，可以酌情从轻处罚。关于被告人徐婧的辩护人提出的第3点辩护意见及被告人徐妍的辩护人提出的第2点辩护意见。经查，被告人王鑫、徐婧、徐妍共同预谋并实施伪造证据，捏造事实向人民法院提起虚假诉讼，三被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，故该辩护意见不予采纳。综合本案情况，被告人徐婧、徐妍不符合缓刑的条件，故被告人徐婧、徐妍的辩护人分别提出的对该二名被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人徐妍的辩护人提出的其他辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王鑫犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2019年5月27日起至2020年1月10日止）。二、被告人徐婧犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2019年5月27日起至2019年12月9日止）。三、被告人徐妍犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2019年5月27日起至2019年11月10日止）。上列三被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后一个月内缴纳。四、被告人朱晓瑜犯虚假诉讼罪，判处拘役四个月，缓刑八个月；并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。（此页无正文）审 判 长  张伟明人民陪审员  刘建军人民陪审员  许静霞二〇一九年五月三十一日法官 助理  施阳阳书 记 员  诸凌燕