新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新2201刑初345号 公诉机关哈密市伊州区人民检察院 被告人王小林，男，1980年4月5日出生于甘肃省秦安县，汉族，初中文化，无业，住哈密市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年5月21日被抓获，同年5月22日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。 辩护人陈义江，新疆鼎泽凯律师事务所律师。 被告人陈红梅，女，1980年6月29日出生于甘肃省秦安县，汉族，初中文化，无业，住哈密市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年5月21日被抓获，同年5月22日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年6月29日被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。 辩护人聂红标，新疆昆莫律师事务所律师。 哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检刑诉（2019）171号起诉书指控被告人王小林、陈红梅犯集资诈骗罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员杨斌出庭支持公诉，被告人王小林及其辩护人陈义江、被告人陈红梅及其辩护人聂红标到庭参加诉讼。现已审理终结。 哈密市伊州区人民检察院指控： 1、2013年12月26日，被告人王小林以在克拉玛依做风电工程资金不够为由，以年息18%的高额利息为诱饵，骗取陈某110万元，后王小林以各种理由拒不还款。2016年1月25日，王小林给陈某1补写10万元借条一张，之后王小林失去联系，该笔10万元至今未归还。 2、2014年3月6日，被告人王小林以想做工程没有启动资金为由，以年息24%的高额利息为诱饵，骗取席某20万元；2014年4月14日，王小林又以钱不够为由，以年息24%的高额利息为诱饵，再次骗取席某10万元。后王小林以各种理由拒不还款。2016年6月12日，王小林给席某补写30万元借条一张，约定2016年10月30日之前还款，之后王小林失去联系，该笔30万元至今未还。 3、2014年6月12日，被告人王小林以在克拉玛依做工程为由，以2.4万元年息的高额利息为诱饵，骗取詹某15万元，经詹某多次催要，王小林于2015年1月8日向詹某还款2.2万元，余款王小林以各种理由拒不归还。之后失去联系，剩余12.8万元至今未归还。 4、2014年9月29日，被告人王小林以在伊犁做工程需要资金为由，以2万元年息的高额利息为诱饵，骗取李某122万元，王小林向李某1出具24万元借条，经李某1多次催要，王小林以各种理由拒不还款，该笔22万元至今未归还。 5、2016年1月25日，被告人王小林以做生意用钱为由，以年息20%的高额利息为诱饵，骗取徐某3万元；2016年9月16日，再次骗取徐某2万元，经徐某多次催要，王小林以各种理由拒不还款，之后失去联系，该笔5万元至今未归还。 6、2016年1月21日，被告人陈红梅以做生意用钱为由，以年息20%的高额利息为诱饵，骗取刘某8万元；2016年5月9日以在克拉玛依干工程为由，以年息20%的高额利息为诱饵，再次骗取刘某5万元，经刘某多次催要，陈红梅以各种理由拒不还款，之后失去联系，该笔13万元至今未归还。 7、2016年2月5日，被告人陈红梅以在伊犁做工程需要资金为由，以年息20%的高额利息为诱饵，骗取马某116万元；2016年5月26日，以年息25%的高额利息为诱饵，再次骗取马某15.6万元。经马某1多次催要，陈红梅以各种理由拒不还款，之后失去联系，该笔21.6万元至今未归还。 8、2015年3月20日，被告人陈红梅以在伊犁做工程需要资金为由，以年息25%的高额利息为诱饵，骗取李某230万元，经多次催要，陈红梅于2016年2月5日向李某2归还6万元；2016年3月26日，陈红梅以年息25%的高额利息为诱饵，再次骗取李某210万元。经李某2多次催要，陈红梅以各种理由拒不归还，之后失去联系，剩余34万元至今未归还。 认定上述事实的证据有：证人证言、被害人陈述、被告人供述等。公诉机关认为，被告人王小林、陈红梅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。被告人王小林、陈红梅系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人王小林、陈红梅系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。提请依法判处。 被告人王小林对公诉机关的指控供认不讳，无辩解意见。 其辩护人的辩护意见：1、、被告人王小林的行为不构成集资诈骗罪。王小林在客观上没有非法集资的行为，也没有使用诈骗的方法进行非法集资；王小林在主观上没有非法占有的目的，也没有非法占有的故意，其行为只是支付高额利息的民间借贷。2王小林系初犯，有自首情节，具有法定、酌定从轻处罚情节。综上，被告人王小林的行为不构成集资诈骗罪。 被告人陈红梅对公诉机关的指控供认不讳，无辩解意见。 被告人陈红梅辩护人的意见：1、陈红梅涉及的三笔款项，没有实施诈骗手段，不具有非法占有的目的，不知情。故不构成犯罪。第6起中，陈红明向刘某所借8万元没有以利息为诱饵，借款5万时没有承诺利息，欠条上的利息是后面补写的。上述两项不应认定为犯罪数额；第7起中，被告人陈红梅向马某1借的21.6万元是受王小林指使，且承诺用自己位于火箭农场的房子作抵押来偿还债务，不具有非法占有的目的，属于正常的民间借贷纠纷；李某2的40万元实际借款人是王小林，陈红梅不知情。李某2找陈红梅换借条时陈红梅才知道。这笔钱与陈红梅无关。2、即使构成犯罪，也属从犯，且有自首情节，应从轻或减轻处罚。 经审理查明：1、2013年12月26日，被告人王小林以在克拉玛依做风电工程资金不够为由，以年息18%的高额利息为诱饵，骗取陈某110万元，后王小林以各种理由拒不还款。2016年1月25日，王小林给陈某1补写10万元借条一张，之后王小林失去联系，该笔10万元至今未归还。 认定上述事实的证据有：（1）被害人陈某1的陈述及辨认笔录证实，2013年12月26日，王小林给我说他在克拉玛依做风电工程的基础工程，问我借10万元，年利息18%。2016年1月25日我让他给我补写一张借条，后来再也联系不上他。2014年10月6日，王小林给我卡上转账1万元是王小林购买烟酒的钱。我知道王小林有一家商贸公司，是做生意的，而且他说是在克拉玛依做大工程用钱，我比较相信王小林有还款能力。经陈某1对不同照片进行辨认，其指认出王小林系向其借款的人。 （2）被告人王小林供述证实，2013年12月中旬，我给陈某1说我在克拉玛依做风电工程用钱，并口头约定借款10万元，年息18%。陈某1给我转账10万元，我给他出具一张借条。我实际将这10万元用于我公司的日常生产经营和我日常生活，并没有用于克拉玛依风电工程。我和陈某1之间不是朋友也不是亲戚。 （3）银行卡明细证实，2015年1月8日，王小林给陈某1转账1.5万元。 (4)赃款去向明细表证实，王小林将陈某1转入的10万元于2013年12月31日给李某2转账5万元；2014的1月1日给李某2转账5万元。 以上证据经当庭质证，被告人王小林、陈红梅及辩护人无异议，本院予以确认。 2、2014年3月6日，被告人王小林以想做工程没有启动资金为由，以年息24%的高额利息为诱饵，骗取席某20万元；2014年4月14日，王小林又以钱不够为由，以年息24%的高额利息为诱饵，再次骗取席某10万元。后王小林以各种理由拒不还款。2016年6月12日，王小林给席某补写30万元借条一张，约定2016年10月30日之前还款，之后王小林失去联系，该笔30万元至今未还。 认定上述事实的证据有：1、被害人席某的陈述及辨认笔录证实，2014年3月6日，2014年4月14日，王小林说他准备在伊犁做一个工程，同时他在克拉玛还有风电工程，但是资金不足，问我借款20万元、10万元，约定24%的利息，并由王小林、陈红梅给我出具了借条。当时王小林、陈红梅在借条上将20万元本金和4.8万元利息写在一起。王小林至今没有给我还款，也无法联系上。经席某对不同照片进行辨认其指认出向其借款的人是王小林。 （2）证人王某（席某妻子）的证言证实，2014年，席某和我说，王小林想找我们借款，并承诺每年利息24%，我当时就同意让席某给王小林、陈红梅借款。之后王小林、陈红梅给我们出具借条，并在借条上将本金、利息写在一起，但至今没还款。 （3）被告人王小林的供述证实，2014年3月初，我因为经营过程中需要用钱，就找席某借款20万元。当时我给他说准备做一个工程，借款20万，年息24%。我和妻子陈红梅给席某出具一张借条，借条上将20万元本金和利息4.8万元写在一起。2014年4月，我因为公司经营需要用钱，又找到席某，问他借款10万元，并由我和妻子陈红梅给席某出具一张借条，借条上将10万元本金和利息2.4万元写在一起。我和席某只是认识，不是朋友也不是亲戚。 4、赔偿去向明细表证实，王小林将30万元用于偿还他人欠款及银行卡还款，部分用于个人消费。 以上证据经当庭质证，被告人王小林、陈红梅及辩护人均无异议，本院予以确认。 3、2014年6月12日，被告人王小林以在克拉玛依做工程为由，以年息18%的高额利息为诱饵，骗取詹某15万元，经詹某多次催要，王小林于2015年1月8日向詹某还款2.2万元，余款王小林以各种理由拒不归还。之后失去联系，剩余12.8万元至今未归还。 认定上述事实的证据有：（1）被害人詹某的陈述及辨认笔录证实，2014年6月初，王小林找到我，和我说他在克拉玛依有工程，想问我借款。我给王小林借款15万元，王小林给我写了一份借条。借条上没写利息，是他口头承诺的年利息20%。后我问王小林催要欠款，他以种种理由拖欠不还，后来再联系不上他了。2014年6月12日，王小林给我还款2.2万元。经詹某对不同照片进行辨认，其指认出王小林系向其借款的人。 （2）被告人王小林的供述证实，2014年6月、9月，我因公司经营急需用钱，找詹某借款15万元、2.4万元，并口头约定年息18%，我给詹某出具借条，借条上没有写利息。我将这些钱用于我公司的日常生产经营（主要是进货）和我日常生活。2015年给詹某现金还款2万元。 （3）银行卡明细证实，2015年1月8日，王小林给詹某转账2.2万元。 以上证据经当庭质证，被告人陈红梅及辩护人对上述证据无异议。被告人王小林称除2.2万元以外其还给詹某还现金2万元，经查，詹某只认可王小林还款2.2万元，王小林辩解无其他证据证实，不予采信。对上述证据予以确认。 4、2014年9月29日，被告人王小林以在伊犁做工程需要资金为由，以2万元年息的高额利息为诱饵，骗取李某122万元，王小林向李某1出具24万元借条，经李某1多次催要，王小林以各种理由拒不还款，该笔22万元至今未归还。 认定上述事实的证据有：（1）被害人李某1的陈述及辨认笔录证实，2014年9月中旬，王小林说准备在伊犁做一个工程，需要用钱，并给高利息。2014年9月29日，我给王小林借款22万元，约定借款时间为一年，年利息9%到10%，共计利息2万元。我通过转账支付王小林妻子陈红梅，由王小林给我出具借条。借条写的是24万元，其中包含利息2万元。后我问王小林催要借款，他一直以种种理由为借口不还。经李某1对不同照片进行辨认，其指认出王小林系向其借款的人。 （2）证人乔某（李某1妻子）的证言证实，2014年9月，我丈夫李某1和我说，有一个叫陈红梅的需要用钱，想找我们借款，并承诺每年年利息10%，我就同意我丈夫给陈红梅借款了，后陈红梅给我们出具借条，在借条上将本金和利息写在一起，但至今未还款。 （3）被告人王小林的供述证实，2014年9月29日，我给李某1说我准备做一个工程，向他借款22万元，并口头约定利息为2万元，我给他出具借条一张，借条上将本金和利息都写在一起。我实际将这22万元用于公司日常生产经营（主要是进货）和我的日常生活了。 （4）赃款去向明细表证实，王小林收取李某1的钱用于偿还他人欠款及银行信用卡贷款，一部分用于个人消费。 以上证据经当庭质证，被告人王小林、陈红梅及辩护人均无异议，本院予以确认。 5、2016年1月25日，被告人王小林以做生意用钱为由，以年息20%的高额利息为诱饵，骗取徐某3万元；2016年9月16日，再次骗取徐某2万元，经徐某多次催要，王小林以各种理由拒不还款，之后失去联系，该笔5万元至今未归还。 认定上述事实的证据有：（1）被害人徐某的陈述及辨认笔录证实，2016年1月25日、9月16日，王小林以他做生意急需用钱为由，问我借3万元、2万元，并且口头答应给我年利息20%。王小林借我5万元后，给我出具5万元借条，但只写了本金5万元，没有写利息。之后我再找他还钱，他以种种理由拖欠不还，后来就联系不上了。经徐某对不同照片进行辨认，其指认出向其借款的人是王小林。 （2）被告人王小林的供述证实，2016年1月25日，我向徐某借款3万元，承诺年息20%，2016年9月26日，我又向徐某借款2万元，承诺年息20%，后将5万元用于公司经营及日常花销。我和徐某只是认识，不是朋友也不是亲戚。 以上证据经当庭质证，被告人王小林、陈红梅及辩护人均无异议，本院予以确认。 6、2016年1月21日，被告人陈红梅以做生意用钱为由，向刘某借款8万元；2016年5月9日以在克拉玛依干工程为由，以年息20%的高额利息为诱饵，再次骗取刘某5万元，经刘某多次催要，陈红梅以各种理由拒不还款，之后失去联系，该笔13万元至今未归还。 认定上述事实的证据有：（1）被害人刘某的陈述及辨认笔录证实，2016年1月，陈红梅说她做生意用钱，想问我借8万元，只用1、2个月。我就借给陈红梅，她给我打了一张借条。但一直没还款。2016年5月9日，陈红梅又找到我说克拉玛依有个工程，钱不够，想再借5万元，并口头答应我利息为年利息20%，我给他借了5万元。她给我打了借条，借条上写本金及利息20%。这13万元都是转账支付的。后我问陈红梅催要欠款，她一直拖欠不还，后来再也联系不上了。经刘某对不同照片进行辨认，其指认出向其借款的人是陈红梅。 （2）被告人陈红梅的供述证实，2016年1月，我给刘某说我的嘉辉五金商行因进货需要用钱，我就向刘某借款8万元，我出具一张借条。2016年5月，我又找刘某借钱进货，她借给我5万元，我出具借条。2017年6月，因我一直未还款，刘某找到我，在5万元那张借条上补写了“年利息为20%”。我实际将这13万元，用于我丈夫王小林经营的哈密智博商贸有限公司的日常生产经营（主要是进货）和我日常生活了。我和刘某聊天时说过我们准备在伊犁、克拉玛依做工程，但是一直没有做。 （3）证人吴某1（刘某丈夫）证言证实，我妻子刘某告诉我，陈红梅以生意急需用钱为由借款8万元，承诺年利息30%，并出具借条。陈红梅再次借款5万元，承诺年利息30%，在借条上写了借款和利息。 （4）赃款去向明细表证实，陈红梅收取刘某的13万元，其中9万元转给王小林用于偿还他人欠款、缴纳保险、交电话费及个人消费；剩余款项用于支付保险费及个人消费。 以上证据经当庭质证，被告人王小林、陈红梅及辩护人无异议，本院予以确认。 7、2016年2月5日，被告人陈红梅以在伊犁做工程需要资金为由，以年息20%的高额利息为诱饵，骗取马某116万元；2016年5月26日，以年息25%的高额利息为诱饵，再次骗取马某15.6万元。经马某1多次催要，陈红梅以各种理由拒不还款，之后失去联系，该笔21.6万元至今未归还。 认定上述事实的证据有：（1）被害人马某1的陈述证实，2016年2月初，陈红梅找到我，和我说她的公司在伊犁想做工程，她要借16万元，会给我年利息20%。我给她借16万元。2016年5月26日，陈红梅又找到我说公司运转（哈密市智博商贸有限公司）资金不足，想问我借款5.6万元，并口头答应给我年息25%。陈红梅向我借款21.6万元后，给我出具借条，她在借条上写了本金，但没将利息写在借条上。2016年8月因为我儿子结婚，我就催陈红梅还钱，陈红梅说没钱，给我立下保证书，以她火箭农场房子做抵押，但之后以种种理由推托，至今联系不上。经马某1对不同照片进行辨认，其指认出陈红梅系向其借款的人。 （2）被告人陈红梅的供述证实，2016年2月5日、5月26日，我以进货急用钱为由，先后向马某1借款21.6万元。我没有向马某1承诺利息。借马某1的钱用在我丈夫经营的哈密智博商贸有限公司的日常生产经营（主要是进货）和我日常生活。 （3）赃款去向明细表证实，陈红梅收取的21.6万元，其中2.6万元转给王小林用于偿还他人欠款，个人消费；剩余部分款项用于给他人偿还欠款。 以上证据经当庭质证，被告人王小林及其辩护人无异议。被告人陈红梅辩护人提出，陈红梅承诺用其火箭农场房子做抵押，不应认定为诈骗。经查，陈红梅虽承诺抵押火箭农场的房子，但被害人多次索要借款，至案发，陈红梅并未还款、也未将房子抵债，故该笔款项应认定为诈骗数额。对以上证据予以确认。 8、2015年3月20日，被告人陈红梅以在伊犁做工程需要资金为由，以年息25%的高额利息为诱饵，骗取李某230万元，经多次催要，陈红梅于2016年2月5日向李某2归还6万元；2016年3月26日，陈红梅以年息25%的高额利息为诱饵，再次骗取李某210万元。经李某2多次催要，陈红梅以各种理由拒不归还，之后失去联系，剩余34万元至今未归还。 认定上述事实的证据有：（1）被害人李某2陈述证实，2015年3月，陈红梅和他的丈夫王小林找到我的店里，陈红梅说她家有公司，准备在伊犁做一个工程，急需用钱，王小林说他们借钱是准备在伊犁做一个1000多万的大工程。想问我借30万元，每年可以给我25%利息。她给我出具一份借条，借条上写了本金，但没有写明利息。2016年2月5日，陈红梅说给我偿还一部分利息，她就给我转了6万元。2016年3月26日，她又找到我，说在伊犁做工程还需要用钱的名义，又向我借款10万元，并且将2015年3月借款时出具的借条收回来，又给我出具40万元借条。陈红梅至今只还了6万元，还剩余34万元未还。2013年12月31日，王小林转给李某2的5万元是购买烟酒的货款，与借款无关。经李某2对不同照片进行辨认，其指认出陈红梅系向其借款的人。 （2）被告人陈红梅的供述证实，2016年3月底，因我丈夫王小林的公司经营急需用钱，我找李某2借款40万元，并口头约定年息10%，我给李某2出具一张借条，借条上没有写利息。我实际将这40万元用于我丈夫经营的哈密智博商贸有限公司的日常生产经营（主要是进货）和我日常生活了。 （3）被告人王小林的供述证实，我和陈红梅只是和李某2说我借钱用于我公司经营，做生意周转。但是我和陈红梅曾经给李某2说过我准备在伊犁做工程的事情，但当时我并没有做伊犁的工程。 （3）赃款去向明细表证实，陈红梅收取李某240万元，用于偿还他人欠款、支取现金、归还信用卡贷款、个人消费等。 （4）银行卡明细证实，陈红梅银行卡给李某2银行卡转账6万元。 以上证据经当庭质证，王小林的辩护人称报案人均陈述二被告人是以在伊犁、克拉玛依做工程为由提出借款，不真实。经查，各报案人所称在伊犁、克拉玛依做工程为由提出借款，有报案人陈述且有被告人王小林供述印证，应予采信；被告人陈红梅的辩护人辩称，陈红梅对该起事实不知情，经查，该事实有王小林、陈红梅的供述与被害人陈述印证，证实陈红梅与王小林共同实施诈骗。对以上证据予以确认。 公诉机关出示的综合证据有： (1)被告人王小林的供述证实，2016年开始，我经营的哈密市智博商贸有限公司，就开始没有实际经营，至今该公司都没有进项收入。2016年至今，我和陈红梅的主要经济来源是我在外面打工挣钱，每个月收入在3、4千元。除了陈某1等8人的借款外，我还有100余万元的欠款。大概是2016年8月，我就再没有和被害人联系过了，因为我没有还款能力，就开始躲避他们。2014年，我公司实际利润40余万元；2015年实际利润5万余元；2016年我公司没有进项收入。2014年9月，我开始装修我在哈密市火箭农场紫金苑的房屋，装修、购买家电和家具，花了50余万元。我使用过被害人的钱装修，具体多少记不清了。我向8名被害人借款时，我没有实际的还款能力。我将筹集的资金用于自己的个人生活花销、个人还款及房屋装修。 (2)被告人陈红梅的供述证实，2016年5月开始，我经营的哈密市智博商贸有限公司，就开始没有实际经营。2016年5月至今，我和王小林的主要经济来源是王小林在外面打工挣的钱，具体多少不清楚。除了陈某1等8人的借款，我和王小林现在还有50余万元的欠款。2016年10月，我就再没有和被害人联系了，因为我没有还款能力，也没能力给他们还款。2014年，我公司的实际利润在20余万元；2015年实际利润在10余万元；2016年亏损约40万元。2017年至今我公司没有进项收入。我筹集骗取的资金，用于自己个人生活花销、个人还款及房屋装修。 (3)证人郑某的证言证实，2014年，郑某给王小林、陈红梅夫妇带孩子，月工资2600元。王小林夫妇没有付2014年3月的工资。2015年11月，王小林夫妇以做生意需要资金为由向郑某借款7万元，每月利息700元。2016年1月至2月间，支付利息5800元，2016年4月，陈红梅还款2万元，剩余借款一直未还。2015年王小林夫妇在火箭农场装修房屋，平时生活阔绰，二人还说过在伊犁、克拉玛依有大工程。 (4)证人李某3的证言证实，2016年1月初，王小林说自己过年回家需要用钱，从李某3处借款10万元。至案发时偿还7000元，余款未偿还。 (5)证人马某2的证言证实，王小林向我借款20万元，2014年4月17日通过银行转账还款2万元，目前欠款已还清。王小林、陈红梅平时生活花销大，在火箭农场购买房屋装修豪华。 (6)证人张某1的证言证实，2014年王小林向我借款20万元，2016年1月-2月，银行转账共计22000元，尚有17万元未还。 (7)证人慕某的证言证实，我挂靠在王小林的智博公司给吐哈油田供货，2014年有50万元打到公司账上，但王小林将钱拿走后，现尚有30余万元未归还。 （8）证人张某2（智博公司办事员）证言证实：2013年3月至2016年6月我在智博公司上班，公司主要业务是给中石油供货，货款全部结清，公司没有亏损。至今尚拖欠我工资7700元；2014年王小林夫妇说过在伊犁、克拉玛依做工程的事情，但一直没有做。公司2016年5月时就没有生意了。二人平时个人花销非常多，吃穿住等生活奢侈。2015年装修房屋豪华。 （9）证人朱某（智博公司业务员）证言证实，公司经营情况等与张某2说法一致，王小林夫妇欠其工资13710元。 （10）证人许某（智博公司兼职会计）证言证实，智博公司由王小林和陈红梅一起负责主要是给中石油供货，货款已结清。2014年净利润437688.53元、2015年净利润29036.26元、2016年净利润为－76028.91元、2017年公司营业收入0元，营业成本19230元，净利润为－19230元。2015年之后没有发过工资，欠我35000元工资未付。 （11）证人陈某2（系南洋电器老板、陈丽娟丈夫）的证言证实，2016年1月25日，陈丽娟622848368875845870的中国农业银行卡，转账收入960元，是王小林、陈红梅给陈某2支付的货款，购买的是墙电插板。 （12）证人吴某2（系小额贷款公司老板）的证言证实，2015年至2016年期间，有一笔3万元的还款打进吴某2卡内。 （13）证人张某3（系给王小林、陈红梅家装修人员）的证言证实，2014年9月30日，王小林装修火箭农场紫金苑小区房屋时，王小林支付落地窗工程款3800元。 （14）全国人口基本信息表证实，被告人王小林、陈红梅已达完全刑事责任年龄，均系完全刑事责任能力人。 （15）被告人基本信息、受案登记表、归案情况说明证实，被告人王小林、陈红梅被网上追逃后，经公安机关依法传唤后，公安机关在指定地点将其抓获到案的事实经过，王小林、陈红梅系自首。 （16）利润表证实，哈密市智博商贸有限责任公司从2015年至2017年净利润的情况，公司2016年开始亏损。 （17）情况说明、违规处理报告证实，因哈密市智博商贸有限责任公司给吐哈油田供货商品与投标时与样品不符，被吐哈油田永久取消市场准入资格、记入黑名单，与被告人王小林供述经营不善不相符。 （18）民事判决书复印件、借条复印件证实，哈密市伊州区人民法院判令被告王小林偿付原告陈某110万元欠款及案件受理费1170元由被告王小林承担；王小林、陈红梅2014年3月6日向席某、王某借款24.8万元；王小林2016年9月16日向詹某分别借款2.4万元、15万元；2014年9月29日向李某1借款24万元；2016年1月25日向徐某借款3万元；2016年9月16日向徐某借款2万元；陈红梅2016年1月21日向刘某借款8万元；2016年5月9日向刘某借款5万元，约定利率20%；2016年2月5日向马某1借款16万元；2016年5月26日向马某1借款5.6万元；2016年3月26日向李某2借款40万元； （19）借款明细及赃款去向明细表、企业账户信息、对公账户交易明细证实，马某1、刘某给陈红梅借款入账后，陈红梅通过转账、取款方式用于个人消费或者还款等用途；哈密市智博商贸有限责任公司和哈密市石油基地嘉辉五金商店对公账户银行交易存取款、转账明细用于支付工资，供应货款、还款等情况。 （20）开户信息证实，陈红梅在中国银行开设个人账户银行信息及账户交易明细单。 （21）账户明细单、个人账户信息证实，2014年9月30日至2015年3月17日期间，陈红梅给张某3支付3800元用于支付装修费用、142200元用于还信用卡欠款、10000元给陈某1支付欠款；2014年3月11日至2014年4月17日期间，王小林给颜小安支付51000元、201300元支付信用卡还款、20000元给马某2支付欠款、在昆仑银行取款105600元。 （22）抵押房地产贷款情况证实，陈红梅在邮政银行将房地产抵押给梁德敬，抵押金额为200000元。 （23）公司章程、营业执照、验资报告、股东决议证实，哈密智博商贸有限责任公司的法定代表人为王小林，通过股权变更，股东决议免去王小林的监事职务，聘任陈红梅为监事任期3年，并重新制定公司章程。 （24）新疆俄梅戛电子科技发展有限公司章程、身份证复印件、股东决议证实，新疆俄梅戛电子科技发展有限公司法定代表人王晨，朱某为监事，并制定新疆俄梅戛电子科技发展有限公司章程。 （25）银行开户明细、银行卡交易明细、取款记录证实，王小林在中国工商银行，王小林、陈红梅在农业银行，陈红梅在邮政银行，王小林、陈红梅在昆仑银行、商业银行、建设银行通过转账等方式将被害人借款入账后用于信用卡还款、生活消费、还借款利息等情况。 （26）搜查笔录、照片证实，王小林、陈红梅位于紫金苑的住所装修情况、家具、电器、众多玉石摆件、玉石首饰、挂件、手把件等、印有LV品牌的多个皮包等物品。 以上证据经当庭质证，被告人王小林、陈红梅及辩护人无异议，本院予以确认。 本院认为:被告人王小林、陈红梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，至案发尚有1484000元未归还，二被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控指控二被告人构成集资诈骗罪，经查，二被告人以借款为名多次诈骗被害人，但每次诈骗的却是特定个人钱款，现有证据不能证实二被告人实施了向社会公众非法募集资金的行为，对未实施此行为的诈骗行为，应认定为普通诈骗行为。故公诉机关指控的罪名有误，本院予以纠正。被告人王小林、陈红梅诈骗数额特别巨大，且不能返还，应予严惩。被告人王小林、陈红梅二人在共同犯罪中，共同预谋、相互配合，单独或共同出具借据，均起主要作用，均应认定为主犯。被告人陈红梅的辩护人关于陈红梅系从犯的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人王小林、陈红梅经公安机关传唤后到案，并能如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人王小林、陈红梅的辩护人称二被告人没有非法占有的目的，不构成犯罪的意见。经查，二被告人虚构在伊犁、克拉玛依有工程的事实或以其公司经营需要资金为由，采取许诺高息的方式，骗取被害人的财物后大部分用于归还信用卡欠账、装修、支付个人欠款等，且事后逃匿。故其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了诈骗他人财物的行为，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。辩护人的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人王小林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币100000元。罚金于判决生效后十日内缴清。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月21日起至2029年5月20日止） 二、被告人陈红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币100000元。罚金于判决生效后十日内缴清。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月21日起至2028年5月20日止） 三、被告人王小林、陈红梅犯罪所得1484000元予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱海龙 人民陪审员  张永选 人民陪审员  刘红斌 二〇一九年五月十七日 书 记 员  赵 梦