成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川0108刑初680号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人龙威，男，1996年4月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省威远县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月19日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，经成都市成华区人民检察院批准逮捕，2017年5月26日由成都市公安局成华区分局执行。经本院决定，于2018年7月11日被释放并于同日变更强制措施为取保候审。 辩护人雷政，四川舟楫律师事务所律师。 成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉[2017]650号起诉书指控被告人龙威及王萍犯诈骗罪，于2017年10月12日向本院提起公诉，后于2019年1月15日以成华检公诉刑变诉[2019]2号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2017年11月20日、2019年1月29日、2019年5月16日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员黄通治出庭支持公诉。被告人龙威及其辩护人雷政到庭参加了诉讼。在讼诉过程中，成都市成华区人民检察院以成华检公诉撤诉[2019]5号撤回起诉决定书，决定对王萍撤回起诉，本院书面裁定准许撤回起诉。在案件审理过程中，经成都市成华区人民检察院建议补充侦查，本院决定延期审理二次，经辩护人申请延期审理一次，并报经四川省成都市中级人民法院、中华人民共和国最高人民法院延长审理期限。本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院指控： 2016年1月，熊江成立成都中连天下科技有限公司，公司生产经营地：成都市高新区。 成都中连天下科技有限公司成立后，租用成都市成华区高地中心的1601、1206号作为办公场地，由熊入玉（另案处理）、伍海莉（另案处理）担任公司负责人，负责公司整体运作及日常事务，并聘用曾燕（另案处理）负责管理该公司的资金及财物工作；聘用信世军（另案处理）为公司行政人员，负责公司日常事务；聘用邓勇、罗雄（均另案处理）为售后主管，负责处理被害人的投诉；聘用陈浩（另案处理）等人为业务组长，负责培训、管理业务员实施诈骗；聘用被告人龙威、王萍以及唐晓菲、陈永波、游条平、王欢欢、王姣姣、王文涛、赵涛、冯亮、胡艳红、吴娟（均另案处理）等人为业务员，负责用网络电话、微信联系客户，进行诈骗活动。成都中连天下科技有限公司通过架设ＶＯＩＰ网络电话，以篡改的电话号码、组织业务员冒充银联公司工作人员的方法，向社会不特定的广大群众联系，用可以办理高额度信用卡为名，骗取群众信任后，采用送ＰＯＳ机收取高额押金的方法，诈骗他人财物。 2016年12月19日，公安民警根据线索，在成都市成华区高地中心的1206号成都中连天下科技有限公司办公地，挡获涉嫌诈骗的部分人，以及用于实施电信诈骗的电脑、ＶＯＩＰ网络电话设备和电话机、话术单等作案工具。 经鉴定，2016年1月至12月期间，熊入玉等人以成都中连天下科技有限公司名义，共计骗取6562名被害人共计人民币13780963元，共非法获取公民个人信息15504666条。 被告人龙威涉及55名被害人共108228元。 公诉机关认为，被告人龙威伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙威在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人龙威对公诉机关指控的主要事实无异议并当庭自愿认罪。 被告人龙威的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出如下辩护意见：（1）公诉机关指控龙威参与犯罪的人数和金额有误，应扣除重复计算和没有签收POS机的，龙威的犯罪金额应在3万以内认定；（2）龙威在共同犯罪中起次要作用，系从犯；（3）有坦白情节，庭审中自愿认罪；（4）积极退赃。综上请求对其从轻处罚。 经审理查明，熊江（在逃）先后于2013年、2014年成立锦江区中连商贸部、四川中连信息技术有限公司，从事POS机销售、收单推广等业务。 2016年2月1日，成都中连公司成立，熊入玉（另案处理）担任法定代表人，公司登记地为成都市高新区,实际租用成都市成华区高地中心的1601、1206号等地作为办公场地。熊入玉、信世军、伍海莉（均另案处理）担任该公司经理，负责人员管理、培训以及日常事务；曾燕（另案处理）应聘入职业务员并接受安排进行新进员工培训，后担任公司财务人员；邓勇（另案处理）应聘入职业务员，自2016年3月起担任售后人员，负责处理ＰＯＳ机售后服务及被害人的投诉；被告人龙威等人应聘担任业务组长，负责培训、管理业务员并接受安排实施诈骗。 熊入玉等人以中连公司名义，以低于100元的价格购置大量POS机，利用熊入玉、信世军等人自网上购买大量包含他人姓名、电话联系方式等信息，组织业务人员被告人龙威等人使用单向拨号的网络电话、微信等与全国不特定客户进行联系，虚构其为银联POS机商务中心人员，谎称使用其推销的POS机可免费办理5-30万不等的高额信用卡，并采用朋友圈推广银行下卡视频、发送虚假下卡审核图片等手段，骗取群众信任，根据客户申请办理的信用卡额度、客户资产状况等收取998元-3998元不等的POS机押金，并宣称使用其POS机达一定期限或刷卡消费达一定金额后押金全额退还，在客户通过微信等方式交纳定金后，通过快递公司邮寄POS机收取剩余押金。客户在交纳押金、签收POS机后，未收到大额度信用卡，业务人员和售后人员按要求对客户办卡、退款事宜相互推诿，部分业务员将客户加入联系人黑名单，逐步断绝与客户之间的联系。部分被害人在支付定金后拒绝接收快递和支付剩余押金，使诈骗未能全部得逞。 2017年4月18日，公安机关根据线索在成都市龙泉驿区空间大厦门口将被告人龙威挡获。龙威到案后对主要犯罪事实予以供认。 经鉴定，熊入玉等人诈骗被害人6562人13607409元，既遂数额为10044861.4元，未遂数额为3562547.6元，其中被告人龙威诈骗55名被害人共计108228元，既遂部分数额为84716元，未遂部分数额为23512元。 另查明，被告人龙威参与诈骗期间违法所得为32036元，在本案审理过程中，龙威自愿退缴全部违法所得。涉案业务员王萍违法所得为7488元，已自愿退缴全部违法所得。上述退缴案款暂存于本院。 上述事实有下列证据证实：到案经过；被告人龙威的身份证明材料；辨认笔录、辨认照片；指认笔录、指认照片；现场图、案件照片；入职合同；话术单；中连公司工商登记材料；涉案人员销售业绩统计表及工资收入清单；公安机关情况说明；电子证物检查工作记录、提取笔录、电子数据；顺丰公司快递详单信息；中连集团收款收据、银联POS及服务协议；司法会计鉴定意见书；接受证据材料清单(微信截图交易记录、协议、销售单、认证证书、许可证、营业执照、照片、承诺书)；银行账户明细；退赃票据；被告人龙威的供述；涉案业务员王萍的供述；同案人唐晓菲等人的供述；被害人唐某某、方某某、归某某、仰某、申屠某某、胡某某等人的陈述；证人袁某、熊某某、李某某的证言等。以上证据经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人数额较大的公私财物的行为。本案中，在案证据足以证实被告人龙威伙同他人，明知客户无法办理高额信用卡，谎称其系银联工作人员或其公司与银联存在合作关系，通过电话话术、微信转发下卡视频等欺诈手段，虚构能够为客户办理高额信用卡，以此为诱饵，向不特定自然人推销POS机，骗取押金，后续以推诿、拖延乃至微信拉黑、切断联系等手段，设置退款障碍或拒不退还押金，综合其客观行为、主观故意内容，其行为均符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。成都市成华区人民检察院起诉指控被告人龙威所犯罪行成立，定罪正确，本院予以支持。 关于本案被告人诈骗数额的认定问题，本院认为，因在案中无充分证据证实被告人参与犯罪期间的共同犯罪数额，故本院结合被告人的供述、业绩表以及在案鉴定意见等证据，遵循有利于被告人的原则，按被告人本人实施诈骗的数额进行认定；同时本案中因存在部分被害人在预付定金后拒绝接收快递和支付剩余押金的情形，该部分被害人被骗金额只能通过业绩表预收款进行反映，并无快递单账单予以对应，故本院以业绩表所记录的预收金额和快递单账单金额总和确认诈骗既遂金额，并对未遂部分金额在量刑时予以考量。 综合上述分析及审理查明的事实，对被告人龙威的辩护人所提被告人的犯罪金额认定问题的相应辩护意见，本院不予采纳；对辩护人所提其他辩护意见，本院予以采纳。 本案成立共同犯罪，被告人龙威并非犯罪行为的发起者、组织者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人龙威到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人龙威无犯罪前科，退出全部违法所得，酌情从轻处罚。本院综合被告人的犯罪作用、犯罪金额、认罪悔罪态度、退赃情况等情节综合予以量刑。 据此，为依法保护公民的财产权不受侵犯，惩罚犯罪，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人龙威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制执行。） 二、缴存于本院的违法所得依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈 康 审 判 员  余小林 人民陪审员  费怀银 二〇一九年五月十六日 书 记 员  陈思静 书 记 员  吴宗娟