安徽省亳州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖16刑终249号 原公诉机关亳州市谯城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）武振飞，男，汉族，1964年2月22日出生于安徽省利辛县，专科文化，原利辛县公安局交警大队民警，住利辛县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月27日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人范国平，安徽协利律师事务所律师。 辩护人解春芳，安徽协利律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）武润泽，男，汉族，1984年2月26日出生于安徽省利辛县，初中文化，无业，住安徽省合肥市包河区。2011年6月2日因犯开设赌场罪被利辛县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人张如谦，安徽协利律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）葛腾，男，汉族，1990年5月4日出生于安徽省利辛县，初中文化，务工，住利辛县。因涉嫌犯组织卖淫罪于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于亳州市看守所。 辩护人刘和鹏，安徽年代律师事务所律师。 辩护人王孟辉，安徽年代律师事务所（实习）律师。 上诉人（原审被告人）李贺贺，男，汉族，1987年12月5日出生于安徽省利辛县，初中文化，中鑫公司法定代表人，住利辛县。2011年6月2日因犯开设赌场罪被利辛县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；2016年5月7日因犯非法拘禁罪被利辛县人民法院判处有期徒刑七个月，2016年12月6日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人田森，安徽年代律师事务所律师。 原审被告人孙明洋，男，汉族，1986年2月9日出生于安徽省利辛县，初中文化，务工，住利辛县。2016年1月7日因犯开设赌场罪被利辛县人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月26日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 原审被告人武圣山，男，汉族，1990年6月6日出生于安徽省利辛县，初中文化，务工，住利辛县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 原审被告人孙建国，男，汉族，1977年5月1日出生于安徽省利辛县，初中文化，务工，住利辛县。1995年3月因盗窃被安徽省阜阳地区行政公署劳动教养委员会劳动教养三年，同年6月1日在利辛县看守所脱逃，1997年7月10日因犯绑架罪被江苏省扬州市江都区人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，1999年7月10日因犯抢劫罪被安徽省固镇县人民法院判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑十八年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币一千五百元，2011年10月27日刑满释放。因涉嫌犯组织卖淫罪于2018年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 原审被告人李建斌，男，汉族，1991年2月18日出生于安徽省利辛县，初中文化，务工，住利辛县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月26日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 原审被告人孙冬祥，男，汉族，1989年1月22日出生于安徽省利辛县，初中文化，务工，住利辛县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月10日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 原审被告人李雷，男，汉族，1991年6月27日出生于安徽省利辛县，初中文化，务工，住利辛县。2009年因犯强奸罪被安徽省高级人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年；2013年11月28日因犯容留他人吸毒罪被利辛县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，撤销原强奸罪判决，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元，2015年8月23日刑满释放；2016年5月7日因犯非法拘禁罪被利辛县人民法院判处有期徒刑八个月，2017年1月6日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月26日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 原审被告人薛梅，女，汉族，1987年3月1日出生于安徽省利辛县，初中文化，务工，住利辛县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 原审被告人李群，女，汉族，1978年7月27日出生于安徽省利辛县，初中文化，务工，住利辛县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2018年8月14日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 原审被告人李丽丽，女，汉族，1986年10月13日出生于安徽省利辛县，初中文化，无业，住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 原审被告人武振平，男，汉族，1954年9月10日出生于安徽省利辛县，高中文化，务工，住利辛县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 原审被告人武雅丽，女，汉族，1988年12月27日出生于安徽省利辛县，专科文化，务工，住利辛县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 亳州市谯城区人民法院审理亳州市谯城区人民检察院指控原审被告人武振飞犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、强迫交易罪、非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪、组织卖淫罪；被告人武润泽犯领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、强迫交易罪、非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪、组织卖淫罪；被告人李贺贺、葛腾、孙建国犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、组织卖淫罪；被告人薛梅、李丽丽犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人武圣山、李建斌、李雷犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人李群犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪；被告人孙明洋、孙冬祥犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、组织卖淫罪；被告人武雅丽犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪；被告人武振平犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪一案，于2019年3月27日作出（2019）皖1602刑初183号刑事判决。宣判后武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各原审被告人，听取各辩护人意见，认为本案主要事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2011年11月，武振飞与武子亮、武某9成立云海公司从事非法吸收公众存款、发放高利贷等业务以获取非法利益，2013年7月，武振飞在原云海公司基础上与李某9合伙成立中鑫公司，以李贺贺为该公司法定代表人，后李某9退出经营，武振飞成为实际控制人，有组织地通过非法吸收公众存款、以寻衅滋事行为强索债务，牟取非法经济利益，期间该公司的规模不断扩大，成员不断增加。至2015年6月，中鑫公司以武振飞、武润泽为首，吸收多人参加，其中三人有犯罪前科，逐渐发展形成以中鑫公司为依托，以非法吸收公众存款用于发放高利贷为手段牟取巨额非法利益，以获取的经济利益为支撑，有组织地实施违法犯罪活动的黑社会性质犯罪组织。该组织以个人名义向社会非法吸收公众存款，将吸收的存款用于发放高利贷，借款人无法按约定还本付息时，即采取滋扰、恐吓等手段强索债务，并通过人民法院采取提起诉讼的方式获取非法利益。 （一）黑社会性质组织的组织特征 武振飞系该组织的组织者和领导者，负责公司管理经营，决定该组织运作及高利贷发放，制定人员薪酬、奖惩制度。武润泽为该组织的领导者，为组织招募成员，领导组织成员以寻衅滋事、非法拘禁、诈骗、提起诉讼等方式索要债务，带领组织成员李贺贺、葛腾、武圣山、孙明洋、孙冬祥等人成立金鼎回收公司、万丰投资公司、御仙宫足疗店等从事发放高利贷、组织卖淫活动。薛梅、李贺贺、葛腾、武圣山、李雷、李建斌、孙明洋等人负责该组织的业务宣传及索要债务，多次积极参与实施滋扰、威胁、恐吓等要债行为，为该组织积极参加者。 武永超（另案处理）、李群负责该组织起诉欠债人的相关事务，多次从事诉讼活动，为该组织一般参加者；孙建国、孙冬祥参与实施滋扰、威胁、恐吓等要债行为及组织卖淫活动，为该组织一般参加者；武雅丽、武振平为财务人员，协助实施非法吸收公众存款等违法犯罪活动，为该组织一般参加者；李丽丽参与滋扰、威胁、恐吓等要债行为，为该组织一般参加者。 该组织在发展过程中，为便于管理，逐渐形成了诸如“要账过程中不许打人、骂人”、“主动履行各自职责”、“服从管理”、“可以向欠款人以违约金、加油费等名目索要钱款”等不成文的规约和纪律。 认定上述事实的证据有：证人徐某1、李某8、江某5、杨某4证言，被告人武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾、薛梅、武圣山、李群、李建斌、李雷、孙明洋、孙建国、孙冬祥、李丽丽、武雅丽、武振平的供述与辩解等。 （二）黑社会性质组织的行为特征 该组织在发放高利贷过程中，采取借款合同书面约定利息低于实际支付利息，设定高额违约金，合同中出借人、利率、还款期限、违约责任等项空缺，要求借款人还款付息时将款项转入与出借银行账户不同的账户等手段，为后期的诉讼活动做准备。 该组织成员在索要债务的过程中，采取电话滋扰、行为威慑、言语辱骂、威胁、贴条、拉横幅、喊喇叭、喷漆、锁车、锁门、堵门等手段强行索债；在通过强行索债仍无法收回本息时，就通过提起诉讼来获利。同时，该组织还通过实施组织卖淫、诈骗等犯罪非法获取利益。该组织长期实施非法吸收公众存款，对借款人实施非法拘禁8起9人次，其中致一人轻伤一级，诈骗1起，寻衅滋事68起，虚假诉讼8起，组织卖淫1起。 认定上述事实的证据有：证人薛某、李某9、杨某4、郭某4证言，被告人武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾、薛梅、武圣山、李建斌、李雷、孙明洋、孙建国、孙冬祥、李丽丽、武振平的供述与辩解等。 （三）黑社会性质组织的经济特征 该组织长期以来非法吸收公众存款、发放高利贷牟取非法经济利益，将获取的经济利益用于扩大高利贷发放规模、业务宣传；出资为涉嫌犯罪的组织成员赔偿被害人损失，疏通关系、逃避惩处、寻求保护；为强索债务购买车辆、锁链、自喷漆等作案工具；将非法获利以工资、奖金、旅游奖励等方式发放给组织成员，武润泽还经常带领组织成员出入饭店、KTV等娱乐场所进行高额消费，用于笼络组织成员。该组织部分获利还用于武振飞、武润泽等人购买商铺、豪宅、豪车、投资宾馆、古玩店、会所等。 武润泽组织部分成员共同出资成立金鼎回收公司、万丰投资公司用于发放高利贷、成立御仙宫足疗店从事卖淫活动以获取更大的非法经济利益。 该组织自2015年6月以来，非法吸收公众存款1.7亿余元，涉及群众480余人。 认定上述事实的证据有：证人李某8、李某9、赵某4、王某1211、王某12、孙某2、陶某、李某10、李某11证言，被告人武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾、薛梅、武圣山、李建斌、李雷、孙明洋、孙建国、李丽丽、武雅丽、武振平的供述与辩解等。 （四）黑社会性质组织的危害特征 该组织通过有组织地实施违法犯罪活动，严重侵害金融管理秩序，破坏了当地群众的生产、生活秩序，对受害群众产生了心理强制，致使受害群众合法利益遭受侵害后不敢通过正常途径举报、控告，干扰、破坏他人正常生产、生活，在当地造成严重影响，干扰、破坏公司、企业正常生产、经营，在当地造成严重影响，该组织为牟取非法经济利益，采取虚构债权关系，向法院提起虚假民事诉讼，利用当地部分国家工作人员的纵容，严重侵害了他人的合法权益，在当地产生重大不良影响，严重破坏了当地经济、社会、生活秩序。 认定上述事实的证据有：微信聊天记录，证人邵某2、赵某5、李某12、祝某2、刘某4、李某13、孙某3、江某6、王某1213、崔某1、汤某应、张某5、郭某1证言，被害人刘某121、赵某1、王某121、张某1、王某122、王某123、李某1、张某2、李某2、郭某5军、顾某1、高某1、张某3陈述等。 二、该犯罪组织意志内犯罪 （一）寻衅滋事罪 1、2012年前后，刘某121因生意资金紧张，以月息高于5分的高利贷从武润泽处借20万元，后因故无法继续支付高额利息，2015年至2016年间，武润泽带领该组织成员李贺贺、葛腾、武圣山、孙建国、李雷、李建斌到刘某121的饭店采取盯守、滋扰等手段逼迫刘某121还款。2018年1月份的一天，为索取刘某121所欠债务，武润泽安排薛辉、李建斌、李雷等人到刘某121前夫王某124所在的利辛县电视台，采取跟随的方式逼迫王某124还钱。 认定上述事实的证据有：现场图及照片，接受证据材料清单、视听资料，辨认笔录，证人马某1、邵某2证言，被害人刘某121、王某124陈述，被告人武润泽、李贺贺、葛腾、武圣山、李建斌、李雷的供述与辩解等。 2、2013年，赵某1因需要资金周转从中鑫公司借高利贷30万元，由郭某1、郭某2担保。赵某1从2015年下半年开始无法按时偿付利息。2015年9、10月份的一天下午，武润泽带领武圣山、李贺贺、葛腾、李建斌等人到利辛县工业园区赵某1经营的博文印刷公司内索债，因赵某1未在公司，遂在公司内留下字条进行威胁。 认定上述事实的证据有：现场图及照片，辨认笔录及照片，证人赵某5、张某6、薛梅证言，被害人赵某1陈述，被告人武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾、武圣山、李建斌的供述与辩解等。 3、2016年1月11日，为索要赵某1所欠高利贷，武润泽安排李贺贺、武圣山等人到位于利辛县工业园区万丰瑞达的汽车销售有限公司郭某2办公室，采取滋扰的手段，以赵某1所欠高利贷应由担保人偿还为由，威逼郭某2出具借款3万元的借据；同年3月19日，武润泽带领武圣山、李建斌、李贺贺、葛腾、孙建国等人到郭某2、郭某1经营的公司索要高利贷，用车辆堵公司大门；同年4月初的一天上午，武润泽安排李贺贺、李建斌、武圣山、葛腾、孙建国等人再次到郭某2的办公室，采用滋扰手段威逼郭某2还款，郭某2因不堪滋扰，拿出5000元交给李贺贺等人，李贺贺等人继续在郭某2的办公室内吃饭、吸烟、嬉闹滋扰，直至下午离去。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录及照片，接收证据材料清单、借据、借款合同，证人赵某1、李某14、吴某2、黄某21、郭某6证言，被害人郭某2、郭某1陈述，被告人武润泽、李贺贺、葛腾、武圣山的供述与辩解等。 4、2014年，王某121分两次从中鑫公司共借高利贷180万元。2016年初，王某121无力按时支付利息，同年3月10日上午，武润泽告知武振飞要找车辆堵王某121的门索债，武振飞便打电话从王某1214处借得两辆货车，武润泽带领薛梅、李贺贺、武圣山、孙建国等人到利辛县工业园区王某121所经营的安徽省永和胶业有限公司厂区大门处，用车辆堵门四五个小时，威逼王某121及其妻杨某1还债，杨某1被迫签写还款保证书；同年4月7日上午，为索要债务，武润泽带领葛腾、李贺贺、李建斌、李雷、武圣山、孙建国等人又到利辛县工业园区王某121公司厂区大门处，用车辆堵门、拉横幅，并使用高音喇叭循环叫嚣以威逼王某121及其妻杨某1还债，直至第二天上午武润泽等人才把堵门的车辆撤走；同年8月份前后一天下午，李群、葛腾在利辛县房产交易中心见到王某121、杨某1，遂通知武润泽，武润泽、李丽丽、武圣山、葛腾等人在利辛县房产交易中心门口拦截王某121驾驶的车辆，对王某121、杨某1进行威胁、辱骂以索要债务。 认定上述事实的证据有：接警登记单，永和胶业有限公司现场照片、损失表及工资表、原料表，证据清单，辨认笔录，证人张某7、孙某4、杨某5、翟某、李某15、王某1214证明，被害人王某121、杨某1陈述，被告人武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾、薛梅、武圣山、李建斌、李雷、孙建国、李丽丽的供述与辩解等。 5、2015年6月12日，闫某1从中鑫公司借高利贷100万元，口头约定月息4分，至2016年10月，闫某1无力按时支付利息。2016年10月11日上午，武润泽带领薛梅、武圣山、李建斌、葛腾等人到闫某1在利辛县城北工业园区经营的安徽华鑫轴承有限公司内以滋扰方式索要高利贷。武某3出面斡旋亦遭到武润泽的辱骂，直至闫某1还款2万元后，武润泽等人方才离去。 认定上述事实的证据有：华鑫轴承现场照片及方位示意图，辨认笔录，证人夏某2、郭某5、武某3证言，被害人闫某1陈述，被告人武振飞、武润泽、葛腾、薛梅、武圣山、李建斌的供述与辩解等。 6、2015年11月13日，王某122在中鑫公司借高利贷20万元。2016年底的一天上午，武润泽带领武圣山、孙明洋、李贺贺、李建斌等人到利辛县青年路老行政服务大厅南侧路西王某122经营的长城网络会所内，拔掉网络会所内监控后，驱赶上网顾客，强拿会所内的物品，在场的网管刘某125被武润泽踢了两脚。后武润泽安排李贺贺用铁链将网络会所的大门锁上，直至王某122偿付8000元的利息后，才将门锁打开；2017年上半年一天上午，薛梅、武圣山、李建斌、孙冬祥等人电话向王某122及其妻子张某1索债，张某1约薛梅等人见面后，薛梅催要利息并以需支付“违约金”为由向张某1索要500元后离开；同年上半年的一天上午10时左右，薛梅、武圣山等人到长城网吧找到王某122，王某122担心影响生意，向薛梅等人支付500元“违约金”；同年9月份前后的一天上午，薛梅伙同李建斌、武圣山、孙明洋、李雷、孙冬祥等人到王某122经营的网络会所索要高利贷，威逼网管张某8、李某16通知王某122来网络会所，后驱赶会所中上网的顾客及网管并将网络会所的门用事先准备好的铁链子锁上，至次日王某122偿付利息后才将门打开。 认定上述事实的证据有：现场图及照片，辨认笔录及照片，证人刘某125、张某8、李某16、王某1215、吴某3证言、被害人张某1、王某122陈述，被告人武振飞、李贺贺、薛梅、武圣山、李建斌、李雷、孙明洋、孙建国、孙冬祥的供述与辩解等。 7、2017年8月份前后的一天，武润泽带领李丽丽、李贺贺、武圣山等人到合肥王某123经营的尊上化妆品公司办公室里向王某123索要高利贷，武润泽等人在王某123办公室内踢倒凳子、拍桌子、对王某123进行言语威胁和辱骂，威逼王某123偿还高利贷；同年9月29日，王某123在合肥召开发布会，武润泽带领李丽丽、李贺贺、武圣山、李建斌、李雷等人带着ＰＯＳ机到发布会现场，威胁、逼迫王某123将收取的订货款用于还债；同年下半年的一天，李丽丽、李贺贺到王某123的公司索要债务，将王某123办公室的部分物品砸毁后扔到地上；同年10月份前后的一天，武润泽伙同李丽丽、李贺贺、武圣山等人到王某123的办公室，对王某123进行威逼、辱骂，以王某123原出具欠条遗失为由逼迫王某123、王某1216重新给其出具一张190万元的欠条。 认定上述事实的证据有：接受证据材料清单、图片，辨认笔录及照片，证人李某17、李某12、王某1216、盛某、顾某2、刘某6、祝某2、于某1、徐某2、王某1217、孙明洋、孙冬祥证言，被害人王某123陈述，被告人武润泽、李贺贺、葛腾、武圣山、李建斌、李雷、李丽丽的供述与辩解等。 8、2016年8月，李某1从中鑫公司以月息3.5分借高利贷50万元，后因李无力按时支付利息，2017年8月份一天15时许，武润泽带领薛梅、武圣山、李建斌到利辛县李某1妻子张某2经营的化妆品店，在店内吵闹、驱赶顾客，威胁张某2还款，在店内滋扰至当晚8时许；同年9月份一天，武润泽、薛梅、李建斌、武圣山等人再次来到张某2经营的化妆品店内，在店内吵闹、驱赶顾客，以锁店门相威胁，逼迫张某2还款，直至张某2同意次日付款才离去；次日上午，薛梅、李建斌、武圣山再次到店里索要利息，张某2凑了17500元汇入武振平名下账户；同年10月上旬一天，武润泽、薛梅、李建斌、李雷再次到张某2经营的化妆品店内索债，在店内吵闹、将店内商品扔到地上、威胁不还钱就把门锁上并向店门上喷漆，次日上午8时许，武润泽、薛梅、李建斌、李雷、武圣山等人先后来到张某2经营的化妆品店内，驱赶张某2和店员李某13后，将店门用铁链子锁上。次日，薛梅、李雷、李建斌再次来到化妆品店，并质问张某2是谁将锁打开的，后李雷一直逗留在店里到当日20时许。 认定上述事实的证据有：辨认笔录，证人刘某4、李某18、王某1218涛、李某13证言，被害人李某1、张某2陈述，被告人武振飞、武润泽、薛梅、武圣山、李建斌、李雷的供述与辩解等。 9、为向保证人李某2索要高利贷，2017年11月份一天下午，武润泽指使薛梅带领武圣山、李建斌、孙明洋到李某2在向阳路南侧经营的劳斯帅特皮具店内，采取用车辆堵门、威胁、滋扰等方式向李某2逼债；同年12月1日下午，武润泽指使薛梅带领武圣山、李建斌、孙明洋再次到李某2经营的皮具店内，采取用车堵门、言语威胁等方式索债，李某2不堪滋扰，偷偷电话通知江某6报警，春店派出所出警制止；之后一天下午，武圣山、孙明洋、李建斌再次到李某2店内，采取用车堵门、跟随等滋扰方式，威逼李某2还款。 认定上述事实的证据有：接受证据材料清单、李某2提供的视频、照片，现场图及照片，辨认笔录，派警单，证人祝某3、孙某3、江某6、王某1213、崔某1、葛腾证言，被害人李某2陈述，被告人武润泽、薛梅、武圣山、李建斌、孙明洋的供述与辩解等。 10、2014年7月17日，王某126从云海公司借高利贷26万元，月息为5分，由王某125、江皊、夏某1提供担保。后王某126无力继续偿还云海公司利息。2015年10月23日下午，武润泽、李贺贺等人到利辛县利达财富广场小区王某126住处索要债务。因王某126不在家，武润泽安排李贺贺等人用事先准备的喷漆工具，在王某126住处楼道的墙上喷“王某126欠债还钱”等字样。2015年10月24日上午，武润泽、李贺贺、李建斌等人到王某126住处索要债务。几人进入王某126家中后，武润泽、李贺贺指使李建斌，欲将王某126强行拉拽出其家中，并威胁王某126其住房已归武振飞担保公司所有。 认定上述事实的证据有：接处警情况登记表，辨认笔录，证人王某125、陆某1、陈某证言，被害人王某126陈述，被告人武润泽、李贺贺、李建斌的供述与辩解等。 11、2014年2月18日，李某3、武景连经孙某3担保，向中鑫公司借款50万元，约定月息4分，之后又从该公司借高利贷30万元，月息4分。为索取高利贷，2015年6月，武润泽带领葛腾、武圣山、孙建国等人到三门峡市向李某3索要5万元。2016年5月，武润泽安排孙建国、葛腾和杨某6、葛某1到山西平陆县工地上找到李某3，并跟随李某3滋扰数日，逼迫其还高利贷，并用锁链锁住李某3两辆车的轮胎，逼迫李某3写了还款计划书，之后，孙建国又以加油、过桥过路费的名义向李某3索要部分现金。 认定上述事实的证据有：辨认笔录，证人杨某6、葛某1证言，被害人李某3陈述，被告人葛腾、武圣山、孙建国的供述与辩解等。 12、2014年3月份，武某5到中鑫公司借高利贷11万元，约定月息4分，借期2年，后又从中鑫公司借高利贷4万元，后武某5无力及时支付高额利息。2015年下半年的一天下午3时许，武润泽伙同李贺贺、葛腾、李丽丽等人到武某5家中逼债，武润泽辱骂武某5的女儿武某4，李贺贺与武某5的妻子王某1219发生争执。 认定上述事实的证据有：现场照片，辨认笔录，证人王某1219、田某、武某4、武某5证言，被告人武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾的供述与辩解等。 13、2017年上半年，李某4从中鑫公司借16万元高利贷约定月息4分。借款后，因李某4有时无法按时支付高利贷利息，同年夏天的一天上午，薛梅、武圣山、李建斌、李雷开车到李某4所在的巩店镇硕李小学附近见到了李某4向其索债，并以要加油费的名义向李某4索要300元，该300元被几人吃饭花掉。同年12月份前后的一天下午，薛梅和武圣山、李建斌、李雷、孙明洋到李某4所在学校的超市索债，李某4给薛梅6900元，其中利息为6400元，多余的500元留给薛梅等人吃饭，薛梅等人遂离去，该500元被几人分掉。2018年初，薛梅和李建斌、李雷、武圣山到李某4家里索债，李某4不在，后来李雷向李某4妻子赵某2索要400元车费，薛梅等人将400元花掉。同年3、4月份的时候，武振飞安排薛梅和武圣山、李建斌、孙明洋找李某4要账，几人开车到李某4养牛场，李某4因暂时无法还款，薛梅等人找到赵某2索要加油费，赵芳华给薛梅500元，该500元被几人分掉。 认定上述事实的证据有：现场图及照片，辨认笔录及照片，接收证据材料清单、借据、收入证明、转账图片等书证，证人李某19、王某1220证言、被害人李某4、赵某2陈述，被告人武润泽、薛梅、武圣山、李建斌、李雷、孙明洋的供述与辩解等。 14、2014年11月2日，闫某2经孙某5介绍，从中鑫公司借款100万元，月息4分，2017年6月份前后，闫某2因资金周转困难，不能继续偿还中鑫公司余下的20万元本金及利息，同年下半年的一天，薛梅带领武圣山、李贺贺、孙明洋到闫某2住处，采取辱骂、滋扰、威胁等手段向闫某2及逼要借款。2018年4、5月份的一天，薛梅带领武圣山、李贺贺、孙明洋到闫某2住处，当时闫某2不在家中，薛梅向其家人催要借款时，对闫某2进行辱骂，并与闫某2的女儿闫某3发生争吵。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，接收证据材料清单、收条、借据、保证书，证人闫某3、闫某4、张某9、孙某5、葛腾证言，被害人闫某2陈述，被告人武润泽、李贺贺、薛梅、孙明洋的供述与辩解等。 15、2014年至2016年，王某127先后分别从云海公司和中鑫公司借30万元、24万元、20万元高利贷，月息3.5分，之后支付利息不及时。2017年12月8日下午，为索要债务，薛梅带领武圣山、李建斌、孙明洋、李雷驾驶的白色本田商务车直接开到王某127经营的迅兴汽车销售有限公司门口，堵着公司大门，薛梅等人强行索要欠款，王某127被迫通过网银转给薛梅8000利息，薛梅以徐某1的名义给王某127打了张收据，随后薛梅等人离开。2018年3、4月份的一天上午，为索要债务，武振飞安排薛梅带领武圣山、李建斌、李雷、孙明洋等人将驾驶的白色本田商务车直接开到王某127公司门口，堵着公司大门，薛梅等人强行索要高额利息，武圣山裸露纹身，王某127迫于无奈通过网银将钱转给中鑫公司，随后薛梅等人离开。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，证人武某4芳、王某1218、曹某证言，被害人王某127陈述、偿还书证，被告人武振飞、薛梅、武圣山、李建斌、孙明洋的供述与辩解等。 16、2013年12月份，郭某5军帮汪某在云海公司借款40万元，口头约定月息4分，之后汪某无法按时支付高息。2015年6月20日，武润泽带着武圣山、孙建国、葛腾、李贺贺，到阜阳市环酒店找到郭某5军索要10万的本金及利息，并迫使郭某5军开车和武润泽等人一起回利辛县欣城一品小区的家中，武润泽又派人在郭某5军的楼下蹲守，次日早上，武圣山、葛腾、孙建国又跟着郭某5军一起到其老家继续跟随要钱，郭某5军被迫于当日下午从郭某7处借款偿还中鑫公司，之后武圣山等人方才离去。2016年夏天，武圣山、葛腾在欣城一品小区旁的华佗药房门口发现郭某5军停放于此的保时捷卡宴汽车，电话告知武润泽，武润泽安排武圣山、葛腾将该车辆的左前轮和左后轮用铁链子锁起来，郭某5军发现后给武振飞打电话，后郭某5军随武圣山、葛腾在中鑫公司见到武振飞，向武振飞保证三五天就还钱，武振飞才让武润泽安排人把锁住郭某5军车的铁锁链打开。 认定上述事实的证据有：证人郭某7、郭某8证言，被害人郭某5军陈述，被告人武振飞、武润泽、葛腾、武圣山、孙建国的供述与辩解等。 17、2013年6月份至2018年3月份，江某1先后从云海公司和中鑫公司借160万元高利贷，口头约定月息5分，后江某1未及时还款付息，武振飞等人就电话威胁，并安排武润泽带领薛梅、武圣山、孙明洋、李建斌、李雷等人采取威胁等手段向江某1强索债务。2018年3月份的一天上午，武润泽、薛梅、武圣山、孙明洋、李建斌、李雷等人去江某1经营的搅拌站索要高利贷，用一辆白色的商务车堵住江某1搅拌站的大门，武润泽和薛梅在门口谩骂，江某1的侄子江某8去理论双方发生争执，搅拌站的工人因惧怕都躲在屋内不敢出来，武圣山、孙明洋随意在门口小便，后来江某1许诺4月底还清本息后薛梅等人方才离开。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，接受证据材料清单、书证，证人靳某、江某7、江某8、葛腾证言，被害人江某1、祝某1陈述，被告人武振飞、武润泽、薛梅、武圣山、李建斌、李雷、孙明洋的供述与辩解等。 18、2014年夏天，杨某3由李某20和张某3提供担保，从中鑫公司借高利贷30万元，口头约定月息4分，先支付了三个月利息36000元后，中鑫公司将30万元汇给杨某3。2015年8月18日上午9时许，为了向杨某3索要债务，武润泽带领武圣山、李建斌、葛腾、孙建国等人在利辛县城关镇人民路亚一金店门口拦截杨某3的儿子杨某2的丰田ＲＡＶ4越野车，遂将该车拖走，放置在利辛县高速路口附近“成交汽修厂”院内。 认定上述事实的证据有：登记保存清单，辨认笔录，证人张某3、李某20、杨某7、杨某2、韩某3、薛梅、李贺贺证言，被害人杨某3陈述，被告人武振飞、武润泽、武圣山、李建斌的供述与辩解。 19、2013年至2014年10月，郭某3以利辛中豪置业有限责任公司名义向武振飞的担保公司借款共计250万元，口头约定月息3.5分。2015年底，郭某3因公司资金困难，没有按时支付武振飞担保公司当月利息，武润泽便安排薛梅、李建斌、武圣山等人至利辛县园景天下小区售楼部找郭某3催要利息，薛梅、李建斌、武圣山、李雷等人便用铁链将园景天下小区售楼部的大门锁上。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，接收证据材料清单、说条、汇款凭证，证人于某2证言，被害人郭某3陈述，被告人武润泽、薛梅、武圣山、李建斌、李雷的供述与辩解等。 20、2012年9月14日，顾某1为马某12提供担保，从云海公司借6万元，月息3分，后马某12无力支付利息。2015年8月下旬一天中午，武润泽安排武圣山、葛腾、孙建国、李建斌等人带顾某1到担保公司，武润泽逼迫顾某1偿还其为马某12提供担保的欠款，顾某1无法偿还，要求回单位上班，武圣山等人又跟随顾某1回到单位进行滋扰，晚上和顾某1一起睡在办公室，次日上午，顾某1找朋友丁某借了2000元交给孙建国。之后，武圣山等人让顾某1再次去担保公司逼迫其继续还款，之后又随顾某1到办公室继续跟随滋扰，武圣山、葛腾、孙建国、李建斌四人轮班，24小时不间断地看着顾某1，持续了一个多星期。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，证人马某12、马某13、丁某、张某10、李贺贺、薛梅证言、被害人顾某1陈述，被告人武振飞、武润泽、葛腾、武圣山、李建斌、孙建国的供述与辩解等。 21、2015年的时候，江某2从中鑫公司借款10万元，月息5分。2017年11月份前后，武润泽带领薛梅、武圣山、李建斌到江某2家中，辱骂江某2并威胁江某2如不赶紧还钱就卸其胳膊或者腿，并在其家中滋扰直至江某2许诺明天一定还钱后方离开。2018年4月份前后的一天，武润泽带薛梅、武圣山到江某2家中，辱骂并殴打江某2逼迫江某2还钱，一直在江某2家纠缠，直至江某2许诺明天一定还钱后方离开。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，被害人江某2陈述，被告人薛梅、武圣山的供述与辩解等。 22、2016年春节后，江某3由郁某担保，从中鑫公司借款5万元，约定月息4分。2017年的一天，为索要债务，武润泽安排人事先用Ａ4纸打印多份印有“江某3欠钱不还”字样的纸张，安排薛梅等人到江集镇江某3家索债，并指令如找不到江某3就将打印的纸贴到江某3所住的小区，当日，薛梅、武圣山、李雷、李建斌到江某3家要账，发现江某3家中无人，薛梅、李建斌、李雷、武圣山等人下车在江某3家防盗门上及通往江某3家的巷子两边墙上张贴事先打印的纸张后离去。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，接受证据材料清单、书证，证人王某1221、江某9、郁某证言，被害人江某3陈述，被告人武润泽、薛梅、武圣山、李雷的供述与辩解等。 23、2015年下半年，张某3因为杨某3担保从中鑫公司借高利贷30万元以及本人从中鑫公司借款20万元被喷漆催债。2015年下半年的一天，武润泽安排李贺贺带人到张某3的厂里找张某3要账，指令要是找不到人就在厂门口墙上喷上“张某3，欠钱不还”的字样。后李贺贺带领葛腾、武圣山买了两瓶自喷漆，接着几人到利辛双桥的桥南张某3经营的厂内未找到张某3，李贺贺就按照武润泽的安排，用购买的自喷漆在厂门口墙上喷写“张某3，欠钱不还”等字样，喷写完毕后，几人开车回到公司向武润泽报告情况。 认定上述事实的证据有：厂址现场图、现场照片，被害人张某3陈述，被告人武润泽、李贺贺、葛腾、武圣山的供述与辩解等。 24、2014年前后，赵某3经马某4担保从云海公司借款5万元，约定月息5分，之后，武润泽以赵某3逾期未还款为由，擅自将利息涨到6分，后赵某3没有按时支付利息。2016年上半年的一天，武润泽安排公司人员打印内容为“赵某3给脸不要脸、欠钱不还”的纸张，交给武圣山等人，安排武圣山等人带着打印好的纸张去找赵某3索债，武圣山、葛腾、孙建国、李建斌、李雷等人开着公司的老款奥德赛去赵某3家，未找到赵某3，几人遂在赵某3家一楼楼梯墙、单元楼道内墙、家门口外墙等处张贴事先准备的纸张后离去。到公司后葛腾将索债情况报告给武润泽。一个星期之后的一天，武润泽又安排武圣山、葛腾、孙建国、李雷等人，开着公司老款奥德赛汽车又去了赵某3家索债，没有找到人，而且发现上次张贴的纸条也都被撕掉了，葛腾告知武润泽这个情况，武润泽又安排葛腾等人去购买自喷漆，在赵某3家门口喷字，葛腾等人买了一瓶自喷漆之后又去赵某3家，葛腾拿着自喷漆在赵某3家门口两侧的墙上、门上喷上“赵某3欠钱不还”等字样。2016年5月下旬一天早上8、9点钟，武润泽安排武圣山、葛腾、孙建国、李建斌等人购买自喷漆到赵某3家索债，后到赵某3家后，叫门无人应，发现之前喷的字已经被人用白色的漆覆盖，葛腾拿着自喷漆在赵某3家门口两侧的位置喷写“赵某3还钱，欠钱还钱”等字样，正在喷字的时候，赵某3开门出来制止，葛腾跟武润泽打电话说赵某3在家的情况，之后武圣山、葛腾、孙建国、李建斌等人继续留滞在赵某3家进行滋扰索债。 认定上述事实的证据有：博奥华庭小区现场照片及示意图，赵某3提供其家中被喷漆照片视频，辨认笔录，证人马某4、赵某6、牛某证言，被害人赵某3陈述，被告人武润泽、葛腾、武圣山、李建斌、李雷、孙建国的供述与辩解等。 25、2014年底以来，韩某1、韩某2先后从武振飞的云海公司、中鑫公司多次借款共700万元，月息5分、6分不等。2017年前后的一天下午，武润泽带领武圣山、李建斌、孙冬祥等人用两辆货车将韩某1的安徽诚信药业公司大门堵住，阻止其他车辆进出，持续三四个小时，直至韩某1的儿子韩某2给武润泽打电话，武润泽才安排将堵门的车辆驶离。同年10月15日晚上7时许，武润泽指使孙冬祥、葛腾找到韩某1后，一直跟着韩某1要债，韩某1无奈到利辛县党校宾馆开了一间客房，孙冬祥、葛腾在该客房内一直看守韩某1至第二天早上8时左右，此后，武润泽又安排武圣山、李建斌二人继续在该宾馆房间内看守韩某1逼迫其还债，当天上午，武圣山、李建斌、孙冬祥、葛腾又将韩某1带到中鑫公司见武润泽，武润泽要求韩某1限时还款，如再还不上要罚违约金，直至韩某1同意后方准其离开。2018年4月份一天下午，为了强索债务，武润泽安排武圣山、葛腾、孙明洋等人用铁链将韩某1停放在其楼下的一辆黑色皇冠汽车车轮锁上，韩某1把钱转到武圣山指定的账户之后，武圣山用钥匙把锁打开，然后离去。之后不久，武润泽又安排武圣山、葛腾、李建斌、孙明洋等人用铁链将停放在韩某1家楼下韩某2的一辆白色的凯迪拉克汽车车轮锁上。同年5月份的一天下午4、5点钟，武圣山、李雷、李建斌、孙明洋、葛腾等人开着白色的本田商务车到韩某1家里吵闹索债，对韩某1进行纠缠，不许韩某1离开，直到当日24时许。武润泽还安排武圣山、李雷等人在韩某1家楼下车内盯着韩某1，第二天，武圣山、李雷等人继续跟着韩某1，韩某1无奈从别处借得27万转入武圣山指定的账户后，武圣山等人方才离去。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，接收证据材料清单、照片、银行流水明细单、短信息、微信截图，调取证据清单、住宿记录，证人王某1222证言，被害人韩某1、韩某2陈述，被告人武振飞、武润泽、葛腾、武圣山、李建斌、李雷、孙明洋、孙冬祥的供述与辩解等。 26、2014年8月8日，汝刚经冯峰担保，从中鑫公司借款15万元，月息4分，后无力偿还。2016年8、9月份一天上午，武润泽安排葛腾、武圣山、李建斌、孙冬祥等人在利辛县医院找到汝刚索要欠款，之后一直跟随汝刚直至汝刚回到自己的养鸡场，武润泽又安排葛腾、武圣山、李建斌、孙冬祥等人轮流在养鸡场内看守汝刚，长达3天3夜，之后葛腾等人将汝刚带到利辛县金龙商贸港一房间内见武润泽，汝刚将自家的购房合同原件交给武润泽后，武润泽方准其离去。 认定上述事实的证据有：辨认笔录，被害人汝刚陈述，被告人武润泽、葛腾、武圣山、李建斌、孙冬祥的供述与辩解等。 27、2017年，武润泽等人以金鼎回收公司的名义向叶某发放高利贷，后叶某无力偿还。2017年12月9日，武润泽安排薛梅假冒徐某1和武圣山、孙明洋、李建斌找到叶某向其索债，叶某害怕几人跟随自己到办公室滋扰，自己出资在七天优品酒店开了一间房间，随后，武润泽安排薛梅到宾馆继续假冒徐某1向叶某索债，并指使武圣山、孙明洋、李建斌、葛腾等人轮流跟守叶某直至次日早晨，后叶某偿还16万元才被准许离去。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，借款协议、车辆买卖协议，被害人叶某陈述，被告人武振飞、武润泽、葛腾、薛梅、武圣山、李建斌、孙明洋的供述与辩解等。 28、2013年前后，张某4由江某4担保，从云海公司借款10万元，月息6分，该笔款项张某4实际使用6万元，江某4使用4万元，二人分别按照实际使用的金额支付利息。2015年至2016年期间，因还款不及时，李丽丽、薛梅多次在电话中辱骂张某4，并使用带有连续拨号功能的手机持续拨打张某4的电话进行滋扰。 认定上述事实的证据有：接受证据材料清单、信息截图，被害人张某4陈述，被告人薛梅的供述与辩解等。 29、2015年7、8月份，王某128两次从中鑫公司借高利贷12万元、8万元，月息3.5分和4分。2016年，因王某128还款不及时，武润泽在电话里威逼王某128还款，安排薛梅不停拨打王某128及其妻子李某5的电话催要，并多次使用带有连续拨号功能的手机持续拨打王某128、李某5的电话进行滋扰。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，证人刘某127、刘某128证言，被害人王某128、李某5陈述等。 30、2013年7月12日，高某1由其妹妹高某2担保从云海公司借款30万元，2014年11月25日，由高某3提供担保，高某1从中鑫公司借款40万元，约定月息4分。2015年中秋节前后，李贺贺、武圣山、葛腾等人到利辛县城关镇高某2家中索债，与高某2发生争吵，李贺贺强行向高某2索要200元。当日下午5时许，李贺贺几人再次到高某2家中索债，并一直逗留在高某2家中直至晚上8时许，再次向高某2索要200元后方离去。同年春节前，武润泽连续多天带领李贺贺、武圣山、葛腾、李建斌等人到利辛县城关镇高某2家中滋扰索债，直至高某1及张某5到高某2家，张某5拿信用卡刷了5万元的现金还债，武润泽等人才离去。2016年底的一天，高某1坐专线车到合肥，武润泽得知该情况后，安排武圣山、李建斌、葛腾等人去拦截高某1乘坐的车辆，并将高某1带到利辛县，武润泽逼迫高某1给2000元吃饭钱，之后安排葛腾等人将高某1带至利辛县老供电局对面的担保公司里逼迫其还款。同年底的一天，李建斌、葛腾在利辛县“好又多超市”旁找到高某1，纠缠不让高某1离开，逼迫其还钱，并电话告知武润泽，高某1让其朋友王某1223开车过来接其，葛腾、李建斌拦住车不让走，并强行上了王某1223驾驶的车辆，后高某1无奈安排王某1223把车直接开到城关派出所报警，武润泽带领武圣山赶到城关派出所，并与高某1发生争吵，后经民警劝解，高某1从派出所离开。 认定上述事实的证据有：辨认笔录，证据清单银行流水，证人王某1223、张某5、高某3证言，被害人高某1、高某2陈述，被告人武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾、武圣山、李建斌、李雷的供述与辩解等。 31、李某6先后从武振飞的担保公司借款60万元，月息4分。2016年下半年的一天，武润泽安排薛梅、武圣山、李建斌、孙冬祥等人到马店镇政府门口找李某6要债，武润泽安排让李某6支付1000元“违约金”，李某6被逼无奈给薛梅1000元现金，薛梅等人回到公司将1000元交给武润泽，武润泽给薛梅等人每人200元。2017年下半年的一天，武振飞安排薛梅、武圣山、李建斌、李雷、孙明洋等人到李某6经营的幼儿园办公室向李某6索债，薛梅等人向李某6索要500元“违约金”，李某6被逼用微信转账给薛梅500元，该500元被几人均分。同年的一天，武振飞安排薛梅、武圣山、李建斌等人找李某6索债，薛梅等人在见到李某6后除索要钱款之外，还要求李某6缴纳“违约金”，李某6被迫在向中鑫公司指定账户转账时多支付600元，后该600元被几人均分。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录，被害人李某6陈述，被告人武润泽、薛梅，被告人武圣山、李建斌、孙明洋、孙冬祥的供述与辩解等。 综上，该组织参与寻衅滋事共68起。其中被告人葛腾参与28起；被告人李贺贺参与20起；被告人孙明洋参与15起；被告人武圣山参与57起；被告人孙建国参与13起；被告人李建斌参与44起；被告人孙冬祥参与6起；被告人李雷参与19起；被告人薛梅参与31起；被告人李丽丽参与7起。 （二）非法吸收公众存款罪 该组织以担保公司为依托，在没有经过中国银行业监督管理委员会亳州监管分局的批准下，以资金周转为由，通过电视广告、报纸、宣传手册等公开宣传及发动公司员工以“口口相传”的方式，非法吸收公众存款，从2015年6月至2018年5月，集资参与480人，非法吸收存款176780000元。造成集资参与人损失共计70413517元。其中武振平介绍张化体、武振荣、张利娟等多人到中鑫公司存款共791万元；武雅丽介绍高天宇、王继伟等多人到中鑫公司存款功129万元。 认定上述事实的证据有：中鑫公司在苏某2广告公司制作宣传广告的相关资料、中鑫公司在利辛县广播电视台做宣传的相关资料、中鑫公司工商注册资料，欣城一品29号楼0202、0102不动产登记资料，中国银行业监督管理委员会亳州监管分局情况说明，亳州晚报及相关照片,专家意见,武振平、武雅丽非法吸收公众存款明细一览表,亳州市公安局谯城分局责任区刑警二队民警出具情况说明,集资参与人杨晓利、王灿美、朱小梅、王翠萍袁雯雯、朱晓平、高广珍、李新、刘玲、楚晔等人提供相关证据材料,集资参与人杨晓利、王灿美、朱小梅、王翠萍袁雯雯、朱晓平、高广珍、李新、刘玲、楚晔、贾忍东、孙陆侠、万利侠陈述，证人杨某1鸣、王某1224、徐某3、江某5、李贺贺、薛梅、武圣山、李群、孙建国、孙冬祥证言，被告人武振飞、武润泽、武振平、武雅丽的供述与辩解等。 （三）诈骗罪 2017年春节后，王某123从武润泽处以月息5分5厘借款200万，两周后武润泽便催此欠款，并要求王某123以每天20万的利息借款300万元，同时要求王某123先付60万元的利息，3日后武润泽又以让王某123马上还款的方式要求王某123以3天利息70万元向其借300万元，用于还之前的300万元，之后又采取同样的手段迫使王某123从中鑫公司或武润泽处借高额借款偿还前期所借高利贷。在发放给王某123高利贷时故意将借据中出借人姓名空出、书面约定利息与实际支付利息不同，在王某123偿还本金及利息时要求汇入出借账户以外的账户。2017年5、6月份，武润泽安排刘某129冒充富豪与王某123见面，谎称打算投资王某123的公司，以此来让王某123继续向其借款，并许诺欲将1000万元资金以月息2分的利息借给王某123长期使用，以此来诱使王某123以更高的利息借款。武润泽还采取故意拖延王某123还款时间的方法致王某123产生高额利息，多次迫使王某123重新将利息转成本金、重新写借据，以此来虚增债务。经查明，中鑫公司相关人员账户汇入王某123相关账户5,7197000元，王某123汇入中鑫公司相关人员账户68462001元，另外有王某123的丈夫李某17现金支付200000元，除去王某123支付的白酒款450000元，实际上王某123合计偿还68412001元，多还11315001元。 认定上述事实的证据有：接收证据材料清单、微信截图、图片、短信截图、微信聊天截图，银行流水，借据、借款合同、身份证明、转账记录，辨认笔录，证人刘某129、李某12、王某1216、盛某、李某21、苏某1、刘某10、李某2、孙某3、刘某11证言、台帐、葛某2、顾某2、刘某6、于某1、孙某6、徐某2、马某15、李某5、王某1217、胡某1、祝某2、李某17、李贺贺、葛腾、薛梅、武圣山、李建斌、李雷、孙明洋、孙冬祥、李丽丽、武雅丽，被害人王某123陈述，被告人武振飞、武润泽供述与辩解等。 （四）组织卖淫罪 2017年3月份，被告人武润泽、葛腾、李贺贺、孙明洋、孙冬祥等人合伙投资一百余万元在利辛县人民路北头租赁“平和尚鼎国际”1号楼101-102两层开设“御仙宫”足疗店。为防备卖淫活动被检查，该店二楼由武润泽设计一酒柜式暗门，暗门内有六个包间，其中一间系卖淫女候钟房。御仙宫二楼推钟服务员有王某1226、陆某2、王文杰（以上三人均另案处理），收银员有刘某1213、徐梦茹、张城（均另案处理）等及保洁、厨师两名，由武润泽、葛腾等人通过联系孙建国及武某6（另案处理）、徐某4（另案处理）等人介绍、招募、调度、管理张某12、黄某2某、李某22、马某1倩、韦某某等卖淫小姐在御仙宫暗门房间内从事卖淫活动。经营期间最多时保持四名卖淫女在店内从事卖淫。卖淫服务套餐价格从300元至800元不等，卖淫收入与卖淫女五五或四六分成，孙建国、武某6、徐某4从中提成。武润泽为足疗店实际掌控人，负责足疗店的日常经营管理及利润分配，孙明洋、孙冬祥等人参与日常管理，葛腾对店内进行财物管理，推钟服务员负责接客、推排钟、下单，分工明确。 认定上述事实的证据有：金盆国际足道（原御仙宫）的地理位置、基本情况及图片，书证租赁合同、店面转让协议，利辛县公安局刑事侦查大队出具说明，证人之间及被告人之间的辨认笔录，证人罗某、冯某、马某1某、崔某2、胡某2、贾某、王某12刚、刘某12、刘某12某、秦某、王某12强、黄某2、夏某3、张某11、马某1倩、吕某、韦某某、李某22、韦某、黄某2某、张某12、武某6、徐某4、刘某1213、刘某1214、陆某2、王某1225、王某1226、薛梅、武圣山、李建斌、李雷、李丽丽、孙某7，被告人武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾、孙明洋、孙建国、孙冬祥的供述与辩解等。 （五）非法拘禁罪 1、为索要债务，2015年下半年的一天下午，武润泽、李贺贺在云海公司非法拘禁武某1两个多小时；同年底一天下午，武润泽、李贺贺等人又在云海公司非法拘禁武某1三个多小时；2016年1月29日上午，武润泽、武圣山、李贺贺、李建斌、李雷、葛腾等人把武某1、刘某2带到中鑫公司，非法拘禁武某1至傍晚，非法拘禁刘某2至晚上。 认定上述事实的证据有：亳州市公安局谯城分局出具情况说明，辨认笔录，被害人武某1、刘某2陈述，证人刘某1215、薛梅、李群证言，被告人武润泽、李贺贺、葛腾、武圣山、李建斌的供述与辩解等。 2、为索要债务，2015年底的一天上午，武润泽安排武圣山、李贺贺在中鑫公司非法拘禁王某121四个多小时。 原判认定上述事实的证据有：被害人王某121陈述，证人薛梅证言，被告人武圣山的供述与辩解。 3、为索要债务，2016年5、6月份的一天下午，武振飞安排武润泽、李建斌在中鑫公司非法拘禁汝刚五个多小时。 原判认定上述事实的证据有：被害人汝刚陈述，证人薛梅证言，被告人武振飞、李建斌的供述与辩解，辨认笔录。 4、为索要债务，2015年7、8月份的一天傍晚，武润泽安排李贺贺、武圣山、李建斌把张某3带到云海公司，安排李贺贺非法拘禁张某3三个多小时。同年8、9月份的一天下午，武润泽安排李贺贺、武圣山、李建斌等人在中鑫公司非法拘禁张某3四个多小时。 认定上述事实的证据有：接受证据材料清单、收据、收条利辛县马店孜镇土楼社区居委会出具的情况说明，证人薛梅证言，被害人张某3陈述，被告人武润泽、李贺贺、武圣山的供述与辩解。 5、2016年5月6日16时许，李贺贺、李雷将张某3带至中鑫公司逼迫其偿还所借20万元高利贷，武振飞、武润泽知道后，安排李贺贺、李雷看着张某3索要债务，当晚李贺贺、李雷锁上中鑫公司大门。5月7日凌晨4时许，张某3因担心武润泽回来后进一步为难自己，趁李贺贺、李雷睡着之际，从二楼窗户爬出逃离，跌落至楼下将左小腿摔伤，损伤程度被鉴定为轻伤一级。 认定上述事实的证据有：现场勘查笔录，受案登记表，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录，私营企业基本注册信息查询单，借据、保证书，赔偿协议书、谅解书、收条，（2016）皖1623刑初604号刑事判决书，被害人张某3陈述，证人朱某1、康某、薛梅、武振平、李建斌证言，被告人武振飞、武润泽、李贺贺、李雷的供述与辩解等。 综上，被告人李贺贺实施非法拘禁7起8人（其中致一人轻伤一级，该起其已被判处）；葛腾实施非法拘禁1起2人；武圣山实施非法拘禁3起4人；李建斌实施非法拘禁3起4人；李雷实施非法拘禁2起3人（其中致一人轻伤一级，该起其已被判处）；孙建国实施非法拘禁1起2人。 三、组织意志外犯罪行为 （一）寻衅滋事罪 1、2012年前后，刘某121从武润泽处借20万元月息高于5分的高利贷，后因饭店经营不善，无法继续支付高额利息。2013年上半年的一天上午，李丽丽、薛辉等人到刘某121经营的“旺角美食城”酒店向刘某121索要高利贷，因刘某121不在店内，李丽丽等人辱骂店员马某1，并逼迫马某1通知刘某121到饭店来，之后，武润泽带领李贺贺等人开车到来，将车堵在饭店的大门口，武润泽、李丽丽等人对刘某121进行辱骂。同年夏天的一天，为索要刘某121所欠高利贷，李丽丽、薛辉到刘某121前夫王某124所在的利辛电视台的办公室采取纠缠、滋扰、辱骂等方式滋事，直至晚上8时许才离去。 认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片，证人马某1、解某、朱某2、武振飞证言，被害人刘某121、王某124、武润泽、李丽丽的供述与辩解。 2、为索要刘某121所借高利贷，2014年7月31日，武润泽、李丽丽带着艾滋病人到邵某1所在单位利辛县城关镇政府办公室对其进行喧闹、滋扰、辱骂，并威胁再不还钱就要在其单位拉横幅。邵某1不堪被滋扰报警，派出所出警制止，几人方才离去。同年8月7日，武润泽、李贺贺等人到城关镇政府院内拉横幅逼迫邵某1还款，扰乱办公秩序，后经派出所出警制止。 认定上述事实的证据有：现场图及照片，辨认笔录及照片，询问笔录、接处警情况登记表、控告状、借款手续，证人孙某8、武某7、张某13、王某1227、李某23、郭某4证言，被害人邵某1陈述，被告人武润泽、李贺贺的供述与辩解等。 3、2013年前后，王某129从武振飞的担保公司借高利贷50万元，约定月息4分，因为没有及时支付利息，武振飞、李丽丽、李贺贺等人采取雇佣艾滋病人滋扰等手段强索债务。2014年前后，李丽丽带领李贺贺、徐某1及几名艾滋病人到位于利辛县城关镇原行政服务中心北边王某128银家找到王某129索要高利贷，期间，李丽丽等人辱骂王某129、王某128银，与王某128银发生厮打，李丽丽将王某128银正在端着的碗打碎。2014年前后，武润泽带领徐某1及几名艾滋病人到位于利辛县地源科技园内的王某129儿子家中索债，在索债过程中，与王某129的家人发生争执，武润泽等人一直滞留在王某129的儿子家中不愿离开，王某129无奈只好将房门锁上后离去。 认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片，证人李某24、郭某4、徐某1证言，被害人王某128银、王某129陈述，被告人李贺贺、李丽丽的供述与辩解等。 4、2013年夏天，武某2替朋友候振安担保向武振飞的担保公司借款10万元，侯某陆续支付了96000元的利息，2014年下半年侯某无法继续支付利息。同年下半年的一天上午，为向武某2索债，武润泽先电话威胁武某2如不还款就将其装饰公司大门锁上。后武润泽、李贺贺、徐某1等人到利辛县城关镇欣城一品西侧武某2经营的“年年顺景装饰公司”用铁链将公司大门锁上，武某2发现装饰公司大门被锁后，用卡钳将铁链剪断，随后到中鑫公司支付5000元利息。同年下半年的一天上午，为向武某2索债，武润泽安排李贺贺到武某2经营的装饰公司并用铁链将公司大门锁上，武某2家属王某1210发现装饰公司大门被锁后将情况告知武某2，武某2安排王某1210用磨钢机将铁链磨断，随后到中鑫公司偿还5000元利息。2015年上半年的一天上午，为索要债务，武润泽带领李贺贺、徐某1等人到武某2经营的装饰公司内索要高利贷，当时武某2家属王某1210在公司内，武润泽语言威胁王某1210如不还钱就锁公司大门，王某1210迫于无奈要求带武润泽等人去找侯某，在王某1210关门时，武润泽用铁链将公司大门锁上，直至武某2偿付5000元的利息后，武润泽才将装饰公司的门锁打开。 认定上述事实的证据有：现场图及照片，辨认笔录及照片，证人侯某、武某8、徐某1证言，被害人王某1210、武某2陈述，被告人武振飞、武润泽的供述与辩解等。 5、2012年，张某4从云海公司借款10万元，由江某4提供担保，口头约定月息6分。2013年7月江某4从云海公司借款6万元，由刘海提供担保，约定月息5分，该6万元为梁项使用，偿还本金及利息由梁项负责。2014年前后，武润泽等人两次到位于利辛县博奥华庭小区江某4的家中，采取辱骂、威胁等方式强索高利贷。 认定上述事实的证据有：现场图及照片、辨认笔录及照片，证人韩某4、黄某23证言，被害人刘某123、江某4陈述，被告人武润泽、李贺贺、李丽丽的供述与辩解等。 6、2014年夏天，杨某3由李某20、张某3担保，从中鑫公司借款30万元，口头约定月息4分，杨某3先支付了三个月利息后，中鑫公司才将30万元汇入杨某3账户，2015年2、3月份，杨某3无法按时支付高额利息。2015年4月份的一天上午8、9点钟，为索要债务，武润泽带领李贺贺、葛腾、武圣山和担保人李某20一起到利辛县南关找到杨某3，将正在给病重母亲购买棺椁的杨某3强行带至中鑫公司，杨某3迫于无奈让其女儿杨某7到中鑫公司送2000块钱作为违约金。 认定上述事实的证据有：证人杨某7、杨某2证言，被害人杨某3陈述，被告人武润泽、李贺贺、葛腾的供述与辩解等。 7、2013年12月份，郭某5军代汪某在云海公司借得高利贷40万元，口头约定月息4分，后因汪某无法按时支付高息，武润泽、武圣山、葛腾、孙建国等人多次采取跟随、滋扰、威胁等手段向郭某5军索要高利贷。 认定上述事实的证据有：证人李某25、郭某9、郭某10证言，被害人郭某5军陈述，被告人武润泽、葛腾、武圣山、孙建国的供述与辩解等。 （二）非法吸收公众存款罪 2011年11月,武振飞与武某9合伙注册成立云海公司，该公司成立后，在没有经过中国银行业监督管理委员会亳州监管分局的批准下，武振飞以资金周转为由，通过电视广告、报纸等公开宣传，发动公司员工李丽丽、武振平等人以“口口相传”的方式向社会公众宣传，以许诺支付1.5分至2分不等的月利息向社会公众吸收存款，同时将吸收资金对外高息放贷，从中赚取非法利益。在云海公司实际经营中，武振飞与武某9因利益分配问题产生矛盾，2013年7月武振飞以李贺贺名义注册成立中鑫公司，在没有经过中国银行业监督管理委员会亳州监管分局批准情况下，采取与云海公司相同的模式非法吸收公众存款，经审查，自2012年11月至2015年5月，武振飞共向173人非法吸收存款总额为49720000元，2015年6月至2018年5月退集资款36630000.00元，未退集资款13090000.00元，支付利息12361703.00元，造成集资户损失728397.00元。 认定上述事实的证据有：2015年5月31日之前集资人数及金额的专家意见，调取云海公司在金点子广告公司利辛分公司做宣传的相关资料，云海公司工商注册资料，中国银行业监督管理委员会亳州监管分局情况说明，集资参与人李贤其、刘勇、王继顺、武跃飞、闫化远、张东梅等人提供相关证据材料，证人苏某2、徐某1、武某9、黄某24、徐某5、武润泽、李贺贺、武雅丽、武振平，集资参与人李贤其、刘勇、王继顺、武跃飞、闫化远、张东梅等人陈述，被告人武振飞的供述与辩解等。 认定上述事实综合证据有：审讯录像光盘制作说明，亳州市公安局谯城分局协助冻结财产通知书、回执，冻结涉案人员银行账户统计表、协助查封通知书及回执，调取证据通知书、付款凭证、购房合同、银行卡交易明细、商品房网上备案确认单、销售合同、联行凭证、机动车信息查询结果单、住院病历、合肥公司档案资料，利辛县致青春网吧、利辛县武润泽足疗店、利辛县金鼎回收公司、利辛县万丰公司的工商资料，情况说明，死亡证明、户籍信息，利辛县中鑫公司扣押签到簿、笔记本、现金日记账本复印件、借据、借款合同、保证书、身份证复印件，从合肥成业商务办公区扣押借款合同复印件，从武雅丽住所扣押笔记本、现金日记账本复印件，从武跃云住所处扣押的借据、借款合同、保证书、身份证复印件，中鑫公司2016年1-7月份借、放款业务明细表，对武跃云、武润泽、李雷、李丽丽、武圣山、薛梅、武雅丽、李群住所的搜查笔录及扣押物品清单，对李贺贺、孙明洋、孙冬祥扣押决定书及清单，对合肥成业商业公司办公室、合肥万达银座Ａ座艺泉堂搜查笔录、扣押清单，单据报销封面，询李贺贺、薛梅、孙明洋、武润泽、武圣山、李丽丽、江某5、武振飞、李建斌、葛腾、薛梅、赵某4、武振平、王某123、陈秀芝等银行卡明细，房产档案及购房合同，电子证物检查工作记录，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，抓获经过，人口基本信息，前科查询情况及刑事判决书、释放证明书、离监犯综合信息表、在押人员基本情况登记表，辨认笔录及照片，视听资料及照片，现场图及照片等。 据此原判认为：被告人武振飞的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，非法吸收公众存款罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，诈骗罪，虚假诉讼罪和组织卖淫罪；被告人武润泽的行为已构成领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、组织卖淫罪。被告人葛腾、李贺贺、孙冬祥的行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、组织卖淫罪；被告人孙明洋的行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、组织卖淫罪；被告人武圣山、李建斌的行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人孙建国的行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、介绍卖淫罪；被告人李雷的行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人薛梅、李丽丽的行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人李群的行为已构成参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪；被告人武振平、武雅丽的行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪；被告人武雅丽、武振平在非法吸收公众存款共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚；李贺贺、李雷、孙建国系累犯，应从重处罚。武润泽、孙明洋在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，再予以数罪并罚。武振飞、武润泽、葛腾、李贺贺、孙明洋、武圣山、孙建国、李建斌、孙冬祥、李雷、薛梅、李群、李丽丽、武振平、武雅丽均系一人犯数罪，应当数罪并罚。薛梅、武圣山、李群、李建斌、李雷、孙明洋、孙建国、孙冬祥、李丽丽、武雅丽、武振平自愿认罪认罚，均可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第九十七条、第二十七条、第六十九条、第七十七条、第六十五条第一款、第二百九十四条第一、五款、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第一百七十六条第一款、第三百零七条之一第一款、第三百五十八条第一款、第三百五十九条第一款、第六十四条、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条的规定，认定被告人武振飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币五百万元，剥夺政治权利五年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十六万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二十五年，并处没收财产人民币五百万元，罚金人民币四百零八万元，剥夺政治权利五年。撤销安徽省利辛县人民法院（2011）利刑初字第00230号刑事判决中对被告人武润泽犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元的缓刑部分（罚金已缴纳）；认定被告人武润泽犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币五百万元,剥夺政治权利四年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十六万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人财产人民币五百万元，罚金人民币四百零三万元（原判决五万元已缴纳），剥夺政治权利四年。认定被告人葛腾犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币七万元。认定被告人李贺贺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币六万元。撤销安徽省利辛县人民法院（2015）利刑初字第00339号刑事判决中对被告人孙明洋犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元的缓刑部分（罚金已缴纳）；认定被告人孙明洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币四万元。认定被告人武圣山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币三万元。认定被告人孙建国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。认定被告人李建斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二万元。认定被告人孙冬祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币二万五千元。认定被告人李雷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币二万元。认定被告人薛梅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。认定被告人李群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币九万五千元。认定被告人李丽丽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。认定被告人武振平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。认定被告人武雅丽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。对上列被告人的违法所得予以追缴；在案查封、扣押的涉案财产变现，分别按比例发还被害人、集资参与人；在案查封的现金分别按比例发还被害人、集资参与人；不足部分责令继续退赔，并按照同等原则分别发还；在案扣押的作案使用的手机、铁链、锁等犯罪工具及刀具、剑等违禁物品由扣押机关亳州市公安局谯城分局予以没收。 武振飞上诉提出：其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪，亦不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、组织卖淫罪、虚假诉讼罪；其非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足。其辩护人提出了相同的辩护意见。 武润泽上诉提出：其行为不构成领导黑社会性质组织罪，也不构成虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪；索债行为不构成非法拘禁罪；组织卖淫犯罪时间短，寻衅滋事情节轻，原判量刑过重。其辩护人提出了相同的辩护意见。 李贺贺上诉提出：其仅出资，行为不构成组织卖淫罪，应定为容留卖淫罪，原判量刑过重；其辩护人除提出相同的辩护意见外，还提出寻衅滋事部分事实不成立，非法拘禁张某3已被处罚，不应再次处罚。 葛腾上诉提出：其不应定参加黑社会性质组织罪；寻衅滋事罪仅参与了18起，且作用较小；不构成非法拘禁罪、组织卖淫罪，仅构成容留卖淫罪。其辩护人提出了相同的辩护意见。 经审理查明： （一）认定上诉人武振飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，非法吸收公众存款罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，诈骗罪和组织卖淫罪；上诉人武润泽犯领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、组织卖淫罪；上诉人葛腾、李贺贺、原审被告人孙冬祥犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、组织卖淫罪；原审被告人孙明洋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、组织卖淫罪；原审被告人武圣山、李建斌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人孙建国犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、介绍卖淫罪；原审被告人李雷犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人薛梅、李丽丽犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人李群犯参加黑社会性质组织罪；原审被告人武振平、武雅丽犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪的事实，一审法院判决已列举业经庭审举证、质证的相关证据予以证明。本院审理期间，上诉人及其辩护人、各原审被告人均未提出影响本案事实认定的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列的证据和认定的主要事实不再详细列举，予以确认。 （二）对原判认定的武振飞指使组织成员李群等人准备好起诉所需材料后交给武永超，由武永超负责制作民事诉状，虚构民事法律关系，并由武永超或李群作为诉讼代理人，虚假起诉王某126、郭某5军、汪志保、闫某1、陈秀芝、解璐、刘宁、孙某1、武某10、杨某3、杨某2、张登富、李某20、赵某3、高某1、李某7、张登富等人。武振飞、武润泽、李群的行为构成虚假诉讼罪的事实。本院依法变更为诈骗罪，具体查明的事实如下： 武振飞、武润泽为非法占有他人财物，指使员工在云海公司、中鑫公司对外借款放贷时，先行扣下各借款人的首月利息，打入不同人账户。当借款人不能正常还款后，武振飞指使武永超在诉讼中虚构实际借款金额，隐瞒借款时支付首月利息的事实，向利辛县法院提起诉讼，除诈骗孙某1未遂外，其余均被法院确认没有支付利息。其中，王某126从云海公司借款26万元时被扣除首月利息6500元；郭某5军、汪某从云海公司借款40万元时被扣除首月利息1.6万元；孙某1从中鑫公司借款10万元时被扣掉首月利息3500元（未遂）；杨某3、杨某2从中鑫公司借款30万元，首月利息为12000元；李某7从云海公司借款30万元时被扣掉首月利息2400元。综上，武永超帮助武振飞等人诈骗他人财物共40400元，其中3500元未遂。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： 1、鉴定文书、检材照片、鉴定意见通知书、附件证明：检材上的“武润泽、薛某、李丽丽、徐某1、郭某4、李群”等签名字迹是武永超所写；检材上的“武润泽、薛某、李丽丽、郭某4、李贺贺、薛梅、徐某1、武某11”等签名字迹是李群所写；检材上的“李丽丽、李贺贺、武永超、武润泽、薛某、徐某1、郭某4”等签名字迹是武永超所写。 2、利辛县人民法院（2015）利民一初字第03915号民事卷宗、（2016）皖1623执1166号执行卷宗；（2015）民一字3891号民事卷宗、（2016）皖1623执1372号执行卷宗；（2017）皖1623民初98号民事卷宗、（2017）皖1623执561号执行卷宗；（2016）皖1623民初92号民事卷宗、（2017）皖1623执641号执行卷宗；（2016）皖1623民初274号民事卷宗、（2017）皖1623执11号执行卷宗载明上述案件均经利辛县法院判决，除了孙某1已归还的利息被法院扣除外，其他支付的首月利息均被法院确认没有支付。 3、被害人夏某1陈述：大约在2014年，其和王某125从武振飞担保公司借26万，借期半个月，利息5分，扣掉利息后实际到手253500元，是李丽丽给其办理的借款手续，期间王某125还了6万元本金。 4、被害人王某125陈述：2014年7月初，其和夏某1到担保公司用王某126的房产证抵押，出借人是李丽丽和李贺贺，金额26万。后其于2015年春节期间归还6万元本金。李丽丽起诉后，庭审时其提出归还7万元本金，利息还到2015年7月，但是对方律师不承认，后法院判其还担保公司本金20万及利息。 5、被害人汪某陈述、银行流水载明：2013年12月，其到武振飞担保公司，李丽丽做手续借款金额40万元，先扣除一个月的利息1.6万元。第二天其到账38.4万元。后担保公司到利辛法院起诉其，法院判决其归还郭某4、李丽丽40万元本金及利息。 6、被害人孙某1陈述：2016年4月9日，其从武振飞的中鑫公司借款10万元，薛梅办的借款手续，借款时出借人一栏空白，其按薛梅的要求先交了一个月利息3500元，之后公司往其银行账户转入10万元。2016年5、6月的利息是其把现金交给薛梅的，之后7月至11月的利息是其按照薛梅的要求，通过手机支付宝转到武振平银行账户的。2016年12月，武润泽和武某11到法院起诉其。开庭时其提出借款后一直按照3.5分利息偿还利息，对方的律师说其没有偿还利息，要求其连本带利还款12万。最后法院判决时认可了其还的利息，多出的利息折抵了本金。 7、被害人杨某3陈述：2014年6、7月份，其和杨某2从武振飞的担保公司贷款30万元，借据中出借人、利息均是空白。先支付三个月的利息36000元，下午担保公司给杨某2的信用社卡上打了300000元。2016年上半年，中鑫公司的武润泽和李贺贺到法院起诉其，法院判决其偿还本金30万元和利息。 8、被害人杨某2陈述：2014年的夏天，其和其父亲、张某3、李某20到云海公司。公司有个女的办的借款手续，公司女的说公司规定先交三个月利息才放款。其父亲交了36000元现金。当天下午30万元到账。后还不上利息，龙龙和李贺贺起诉到法院。一审法院判决连本金带利息共四十多万。 9、证人武某10证言：2016年4月，孙某1向中鑫公司借款10万元，其是担保人。担保公司拿的空白的借款手续，没有写出借人。2017年3月份，法院通知其和孙某1去开庭，对方的律师提出借款之后孙某1没有还过利息，孙某1拿出支付宝还款账单显示一直在还利息，法院判决认可。 10、证人张某14证言：其丈夫杨某3从武振飞的担保公司借过30万元。2015年下半年收到法院的传票，杨某3说贷了30万元。后武振飞的人起诉其丈夫。杨某3说已支付利息10余万，法院判决还款43万元。 11、证人汤某应证言：2013年12月份左右，汪某通过郭某5军自武振飞的担保公司借款40万，其作为保证人签字，汪某、郭某5军作为借款人签字。 12、证人张某3证言：2014年7月，杨某3和杨某2从云海公司贷款30万，其和李某20担保。同年9月，李某7从云海公司贷款3万元，其是担保人。办业务的女孩给李某7转了27600元，按照担保公司的规定是先期扣掉2个月的利息。后法院判决归还本金3万，利息1万。 13、证人郭某5军证言：2013年底，汪某让其和武振飞联系借款40万元，武振飞让其、汤某应担保借款，李丽丽拿出准备好的借据，出借人处空白。担保公司的人先扣一个月利息1.6万元，余款打到汪某银行账户。后其听汪某讲已支付利息20多万。 14、证人李贺贺证言：其做借款手续的时候一般不写出借人，公司的会计用谁的银行卡转账出借人就写谁，这个是为了后期起诉的时候有银行转账凭证，到法院起诉都是用出借人的个人名义来起诉的。公司收利息的账户和转账给借款人本金的账户不是同一账户。公司负责起诉业务的是李群，李群向其要过身份证复印件。 15、证人薛梅证言：武振飞一般是安排其和武雅丽给客户办借款手续，一般出借人还款期限、利息等都会空着。公司都是先要求客户付利息，再让武雅丽给客户转账。公司员工通知客户还利息的时候会打到不同的卡上。律师武永超给公司提供了新的借款手续模板，李群说法院支持3分利息的时候，也把借款手续的利息写成了3分，实际都是3.5或4分利以上。对于要债不还的，武振飞会安排李群起诉，武雅丽会把借款人的借款手续把复印件交给李群和律师武永超。中鑫公司出借人都是个人，大部分是武润泽、武雅丽、刘某129等，一般是武雅丽看谁的卡转给借款人的钱就填谁的名字，公司使用的个人银行卡都放在武雅丽那里，平时员工的身份证复印件都是放在中鑫公司二楼办公室书架上蓝色档案盒里，李群去起诉的时候会拿着员工的身份证复印件。其知道公司以其的名义起诉过黎明。其听李群说每起诉一个人给武永超500元，听武雅丽说每个月给他发1500元工资。李群在公司有提成，通过法院起诉执行回的钱，李群会找武雅丽报账。 16、证人薛某证言：武润泽让其办过一张中国银行的银行卡给担保公司使用，武润泽到法院起诉别人借款时让其去法院在起诉书上签字，说是以其办理的银行卡给借款人转的款。 17、证人武某11证言：其父亲武振平退休之后到武振飞的中鑫公司上班。2017年的一天，武振飞担保公司的一个女子找到其讲担保公司需要其签字，其和父亲联系后，跟着该女子到利辛县一个房间，房间里有一男一女，其签过字就走了。其知道是别人欠武振飞担保公司的钱，公司以其的名义起诉，至于起诉的谁其不知道，其不认识孙某1。 18、证人李某9证言：武振飞借款给郭某5军时，借据上出借人是其的名字，李丽丽以其名义起诉的郭某5军，直到郭某5军带着起诉书找其其才知道此事。 19、证人赵某4证言：其没有委托任何人到法院起诉。 20、证人郭某4证言：中鑫公司以其的名义到法院起诉别人两次，起诉的谁其不知道。 21、证人徐某1证言：武振飞要求公司放款时，会计只写借款金额、违约金，借款人、担保人签名和日期，其他信息一律不写，还要求借款人事先支付一个月或者几个月的利息后再放款。借款人或者担保人不还款，公司按照借款时用谁的卡放的款，借款手续出借人写谁的名字，再以出借人的名义到法院起诉。因为借款人还款时武振飞安排还到公司其他人卡上，所以在诉状上写借款人自借款之日起没有还过利息。武振飞让其到法院签字起诉过借款人、担保人。其参与起诉过汤某应、郭军，经调解给公司后面街上的一间两层门面；其还起诉过王某129和他儿子，经调解王某129把利辛县城的一层房子抵给公司了。 22、上诉人武振飞的供述与辩解：借款手续包括借款合同、担保书、借据等，有固定模版，是武永超提供的，中间以此模版调整了几次。借款合同有出借人、借款人、利率、时间、担保人或保证人、违约责任等内容。借款人、担保人分别在借款人、担保人一栏签字；后期听律师说担保期限只有两年，就让担保人也在借款人一栏签字。借款利率一般让客户填写月息2分，有时空着。公司实际对外放款月利息3分至4分。出借人一栏基本上填写公司哪个人账户转钱的名字和武润泽的名字，加上武润泽的名字是武润泽带人要账时可以拿着借款合同的复印件更有底气、依据；或者不写出借人的名字，因为公司不知道用哪个人的账户转款，后期去要账或起诉时能够拿出转款凭证，有利于起诉。 为了赚取客户的利息，办好借款手续后，公司会扣除第一个月的利息再把剩余的钱转给客户。客户经上门催要仍不还本息，公司就会到法院起诉借款人。其让薛梅把借款客户的借款手续（包括借款合同、借据、借款人、担保人的身份证复印件、转款凭证等）交给李群，李群带着找武永超，武永超制作诉状，李群配合武永超准备起诉需要的材料。公司使用谁的账户转款给借款客户，就以谁的名义起诉，有时候也加上武润泽的名字。公司的员工知道公司以他们个人名义到法院起诉借款客户，员工提供身份证复印件，律师制作委托书，需要谁签字的地方，李群让谁签字，或者带着到法院签字。 23、上诉人武润泽的供述与辩解：借款人借钱不还，公司要账之后还要不回来，就给其爸武振飞说起诉的事情，其爸同意后就去起诉。李群到公司找薛梅、武雅丽要借款人的身份证复印件、借据、借款合同、转账记录、出借人的身份证复印件等。准备好材料之后，李群和武永超来操作去法院起诉的事情。起诉状是武永超根据李群提供的材料来写。公司一般会起诉借款人归还本金及自借款之日起的利息，利息按照月息2分或3分计算。李群让其在起诉方面的材料上签过字。 法院开庭的时候，两个原告一般不出庭，都是律师武永超出庭。有的借款人出庭，有的借款人不出庭也没有律师的，法院就直接按照公司的起诉要求判决借款人归还本金及从借款之日起算的利息。 以前有借款人还钱的时候，把利息转到公司出借款的账户，到法院的时候，借款人把还的利息说成是本金，法院采信借款人，公司就吃亏了。所以公司规定用来给借款人转借款的账户不能用来收借款人的利息或本金，借款人还钱的时候基本都按照公司的要求还到公司另一个账户。判决后，和借款人协商还款的时候，一般是按照从不归还利息当月往后计算利息。借款人或者他们的律师要是出庭的话，会对利息提出异议。如果借款人能提供出来之前还利息或本金的证据，法院会给他算数，如果不能提供证据，法院就按照公司起诉的内容来判。判决之后，借款人会跟公司谈，一般会把借款人之前还过的利息去掉。通过法院起诉，能要回来一部分钱。 公司平时转账用过武雅丽、武振平、武润泽、武某11、薛梅、江某5、李贺贺等人的账户。公司开展业务一直都是使用个人账户。在起诉借款人之后，有的借款人会主动找其爸商谈，借款人要是和其爸说好了还款日期或其他情况，其爸会让公司从法院撤诉，后期借款人在约定的时间没有兑现还钱，其爸又叫公司起诉借款人。其知道公司起诉韩某1，然后撤诉，之后又再次起诉韩某1。 24、原审被告人李群的供述与辩解:其负责中鑫公司的起诉事项，拿借据给公司律师武永超，武永超写好诉状就起诉。原告是公司内部的人或者薛辉、薛某、赵某4、郭某4等不是公司的人。 对各上诉人的上诉理由及辩护人相关辩护意见，综合评判如下： （一）本案各上诉人及原审被告人组织、领导、参与的组织已构成黑社会性质组织。 1、该组织是黑社会性质组织，具备如下特征：（1）该组织结构紧密、人员较多，组织目标明确，组织框架清晰，其中武振飞是组织、领导者，负责组织的重大决策和日常管理，武润泽是在武振飞的领导下的重要参与决策者，李贺贺、葛腾、武圣山、李建斌、李某26、孙明洋等人是积极参加者，成员较为固定，受组织规章制度的约束，符合黑社会性质组织的组织特征；（2）该组织依托中鑫担保公司为犯罪工具，通过非法吸收公众存款、发放高利贷款为手段谋取巨额利润，造成集资参与人员损失七千余万元；具备黑社会性质组织的经济特征；（3）该组织在利辛县定区域和行业范围内有计划、有目的地实施非法吸收公众存款、高利贷款；通过寻衅滋事、非法拘禁、提起诉讼等催要债款或滋扰、哄闹、聚众等其他干扰、破坏正常经济、社会生活秩序的非暴力手段，符合黑社会性质组织的行为特征；（4）该组织通过有组织地犯罪活动，致大量群众的合法权益受到侵害后不敢控告，干扰、影响企业的正常运行，在利辛县区域内小额信贷行业内，形成重大影响，从而严重破坏经济金融管理秩序和诉讼环境，符合黑社会性质组织的危害性特征。 2、武振飞、武润泽系黑社会性质组织的组织者、领导者，葛腾等人是积极参加者。 在卷证据证明，武振飞是中鑫公司的实际决策者，武润泽是参与决策者和领导者，在非法吸收公众存款、组织成员招募、寻衅滋事、非法拘禁、需求保护伞时，武振飞是决策者；武润泽是领导者和具体带人实施者，依法应认定为领导参加黑社会性质组织罪；葛腾明知该组织实施违法犯罪活动，仍积极参与，并实施寻衅滋事、非法拘禁、组织卖淫等违法犯罪活动，依法应认定为参加黑社会性质组织罪。 综上，武振飞、武润泽领导的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，武振飞系组织、领导者；武润泽系领导者，葛腾系积极参加者。对武振飞、武润泽所提其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪和葛腾所提其行为不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护人相关辩护意见均不予采纳。 （二）武振飞、武润泽的行为已构成寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、诈骗罪、组织卖淫罪。 1、认定该组织犯寻衅滋事罪的证据有被害人刘某121、王某124、郭某2、郭某1、王某121、闫某1、张某1、王某122、王某123、张某2、李某2、李某3、赵某2、闫某2、王某127、江某1、祝某1、杨某3、郭某3、顾某1等被害人陈述、上诉人武振飞、武润泽、葛腾及原审被告人武圣山、李建斌、孙建国等人供述；认定该组织犯非法吸收公众存款罪的证据有宣传资料、专家意见、银监会说明、集资参与人杨晓利、王灿美、朱小梅等人陈述，证人杨某1鸣、王某1224、江某5、李群、孙建国、孙某9等人证言，上诉人武振飞、武润泽、原审被告人武振平、武雅丽的供述等；认定该组织犯诈骗罪的证据有微信聊天记录、银行流水、转账记录、证人刘某129、李某12、盛某、李某21、孙某10、李某2、葛腾、薛梅、武圣山等人证言，被害人王某123、王某126、郭某5军、汪某、孙某1、杨某3、杨某2、李某7陈述，上诉人武振飞、武润泽供述等；认定该组织成员犯组织卖淫罪的证据有租赁合同、店面转让协议，证人罗某、冯某、武某6、徐某4、刘某1213、刘某1214、陆某2、王某1225、王某1226武圣山、李建斌、孙某7及相关卖淫女的证言，上诉人武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾及原审被告人孙明洋孙建国、孙某9的供述及辨认笔录等；认定该组织犯非法拘禁罪的证据有被害人吴某1、刘某2、王某121、时某、张某3陈述，证人薛梅、李群、朱某1、康某、武振平证言，人体损失程度鉴定意见，刑事判决、裁定书，上诉人武振飞、武润泽、李贺贺、葛腾、原审被告人武圣山、李建斌、李雷供述等；上述证据均客观、真实，且能相互印证，足以证明该黑社会性质组织实施或纵容实施上述犯罪行为。 2、武振飞、武润泽系黑社会性质组织的组织者、领导者，应对组织内实施或者纵容实施的全部犯罪承担责任，故二人应对该组织内实施的寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、组织卖淫罪和非法吸收公众存款罪承担责任。 3、证人吕某、李某22、黄某2某、张某12、武某6证言均证明葛腾是结账和管理者，证人张某12、刘某1213、刘某1214、陆某2、王某1226、薛梅、武圣山、李建斌、李某26、李丽丽、孙某7均证明卖淫的足疗店是武润泽开设的；证人武圣山、李雷等人证明李贺贺是御仙宫足疗店的合伙人，知道或应当知道该足疗店内有卖淫活动，故李贺贺、葛腾均系卖淫活动的组织者。 4、该黑社会性质组织参与寻衅滋事共68起，依照刑法规定，应处五年以上，十年以下有期徒刑，一审依据该组织犯罪的情节，对武润泽、葛腾量刑适当；该组织从2015年6月至案发，非法吸收存款176780000元。造成参与人损失共计70413517元，数额明确。诈骗王某12311315001元，诈骗其他人员能够查明的数额为40400元，数额特别巨大，多次非法拘禁多人，原判对武振飞、武润泽的定罪量刑适当。 综上，对武振飞所提其行为不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、组织卖淫罪和非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足；武润泽所提其行为不构成非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、组织卖淫犯罪和寻衅滋事情节轻，原判量刑过重；李贺贺所提其行为不构成组织卖淫罪，应定为容留卖淫罪，原判量刑过重；葛腾所提其不构成非法拘禁罪、组织卖淫罪，仅构成容留卖淫罪；寻衅滋事罪仅参与了18起，且作用较小的上诉理由均不予采纳，对辩护人相关辩护意见亦不予采纳。 （三）武振飞、武润泽、李群隐瞒利息，提起诉讼的行为不构成虚假诉讼罪，但构成诈骗罪。 1、虚假诉讼罪惩罚的是凭空捏造根本不存在的民事法律关系和因该民事法律关系产生民事诉讼的情形。如果存在真实的民事法律关系，行为人采取伪造证据等手段篡改部分情节事实，向人民法院提起民事诉讼的，不能认定为虚假诉讼罪；原判除认定的第六起虚构10万元借款并提起诉讼，属于完全无中生有的虚假诉讼外，其余七起均有真实的借款事实，武润泽、李群等人仅是填写虚假出借人，隐瞒归还利息等事实，依法不应认定为虚假诉讼罪；对各上诉人关于此节的上诉理由和辩护人相关的辩护意见予以采纳。 2、武振飞、武润泽组织、领导的组织以非法占有为目的，借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、隐瞒归还利息、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物，依法应认定为诈骗罪；原判认定的第六起中十万元虚假借款并提起诉讼的行为，武振飞、武润泽的行为同时构成虚假诉讼罪和套路贷的诈骗罪，应择一重以诈骗罪定罪处罚；李群不具有明知该借条是虚假的主观故意，不应构成虚假诉讼部分犯罪的共犯。 （四）一审认定李贺贺寻衅滋事事实成立，量刑适当。 认定李贺贺等人采取关门等方式参与寻衅滋事赵某1的证据有证人赵某5证言和被害人赵某1陈述；认定李贺贺等人用车辆堵住他人公司大门的证据有证人赵某1、李某14、黄某21证言，被害人郭某2、郭某1陈述和上诉人武润泽、葛腾、原审被告人武圣山的供述；认定李贺贺等人强拿王某122网吧内物品的证据有证人刘某125证言和武润泽供述关于拿了网吧内零食、卷烟等物品；认定李贺贺现场参与寻衅滋事王某123的证据有证人李某12、顾某2、徐某2证言，被害人王某123陈述，上诉人武润泽、李贺贺、葛腾、原审被告人武圣山供述及王某1216、盛某、王某123、徐某2对李贺贺的辩护笔录；李贺贺虽未指使李建斌，但在卷证据证明其参与了滋扰王某126的事实；认定李贺贺去闫某2家参与滋扰的证据有闫某2的陈述和薛梅的供述；上述证据均具有客观真实性，且能相互印证，足以认定；同时原判并未认定李贺贺参与寻衅滋事李建的情节，且是在排除了非法拘禁张某3的基础上进行的定罪量刑，故没有重复评价；李贺贺等人非法拘禁的方式虽然暴力手段较轻，但依据两高两部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》规定，依法应认定为暴力犯罪。综上，对李贺贺所提的上诉理由和辩护人相关辩护意见均不予采纳。 本院认为，上诉人武振飞组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。武振飞作为黑社会性质组织的组织、领导者，应当对该组织内实施的全部罪行承担刑事责任。该组织非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，武振飞在组织意志以外又吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪；纠集或纵容组织成员多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，已构成寻衅滋事罪，且属严重破坏社会秩序；为索取债务非法剥夺他人人身自由，且致一人轻伤一级，已构成非法拘禁罪；指使或纵容组织成员以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪；纵容组织成员组织他人卖淫并提供帮助，已构成组织卖淫罪。 上诉人武润泽领导黑社会性质组织，其行为已构成领导黑社会性质组织罪。武润泽作为组织的领导者，应当对该组织内所实施的全部罪行承担刑事责任。该组织非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪；在组织意志内多次纠集组织成员辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，在组织意志外又多次纠集他人辱骂、恐吓借款人，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪，且属严重破坏社会秩序；为索取债务非法剥夺他人人身自由，且致一人轻伤一级，已构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪；领导组织成员组织他人卖淫，已构成组织卖淫罪。 上诉人葛腾接受黑社会性质组织的领导和管理，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，已构成寻衅滋事罪；为索取债务非法剥夺他人人身自由，已构成非法拘禁罪；组织他人卖淫，已构成组织卖淫罪。 上诉人李贺贺接受黑社会性质组织的领导和管理，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，已构成寻衅滋事罪；为索取债务非法剥夺他人人身自由，已构成非法拘禁罪；组织他人卖淫，已构成组织卖淫罪。 原审被告人孙明洋接受黑社会性质组织的领导和管理，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，已构成寻衅滋事罪；组织他人卖淫，已构成组织卖淫罪。 原审被告人武圣山接受黑社会性质组织的领导和管理，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，已构成寻衅滋事罪；为索取债务非法剥夺他人人身自由，已构成非法拘禁罪。 原审被告人孙建国接受黑社会性质组织的领导和管理，参与了黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于其他参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，已构成寻衅滋事罪；为索取债务非法剥夺他人人身自由，已构成非法拘禁罪；明知他人组织卖淫，介绍卖淫人员提供性交易服务，已构成介绍卖淫罪。 原审被告人李建斌接受黑社会性质组织的领导和管理，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，已构成寻衅滋事罪；为索取债务非法剥夺他人人身自由，已构成非法拘禁罪。 原审被告人孙冬祥接受黑社会性质组织的领导和管理，参与了黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于其他参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，已构成寻衅滋事罪；为索取债务非法剥夺他人人身自由，已构成非法拘禁罪；组织他人卖淫，已构成组织卖淫罪。 原审被告人李雷接受黑社会性质组织的领导和管理，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，已构成寻衅滋事罪；为索取债务非法剥夺他人人身自由，已构成非法拘禁罪。 原审被告人薛梅接受黑社会性质组织的领导和管理，并多次参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于积极参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，已构成寻衅滋事罪。 原审被告人李群接受黑社会性质组织的领导和管理，参与了黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于其他参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。以非法占有为目的，伙同他人捏造事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪。 原审被告人李丽丽接受黑社会性质组织的领导和管理，参与了黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于其他参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。辱骂、恐吓他人，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪。 原审被告人武振平接受黑社会性质组织的领导和管理，参与了黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于其他参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。 原审被告人武雅丽接受黑社会性质组织的领导和管理，参与了黑社会性质组织的违法犯罪活动，属于其他参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应当对其参与的犯罪承担刑事责任。非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。 武雅丽、武振平在非法吸收公众存款共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚；李贺贺、李雷、孙建国曾因故意犯罪被判处有期徒刑，又于刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均应当从重处罚；武润泽、孙明洋在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，再予以数罪并罚；武振飞、武润泽、葛腾、李贺贺、孙明洋、武圣山、孙建国、李建斌、孙冬祥、李雷、薛梅、李群、李丽丽、武振平、武雅丽均系一人犯数罪，应当数罪并罚；薛梅、武圣山、李群、李建斌、李雷、孙明洋、孙建国、孙冬祥、李丽丽、武雅丽、武振平自愿认罪认罚，均可从宽处罚。武振飞、武润泽、李群部分诈骗未遂，依法从轻处罚。 综上，原判认定主要事实清楚，证据确实、充分，仅认定武振飞、武润泽、李群犯虚假诉讼罪定性不当。审判程序合法。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、五款、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第一百七十六条第一款、第三百五十八条第一款、第三百五十九条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十七条、第九十七条、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条的规定，判决如下： 一、维持亳州市谯城区人民法院（2019）皖1602刑初183号刑事判决第三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六项；即：被告人葛腾犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币七万元。被告人李贺贺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币六万元。撤销安徽省利辛县人民法院（2015）利刑初字第00339号刑事判决中对被告人孙明洋犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元的缓刑部分（罚金已缴纳）；被告人孙明洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币四万元。被告人武圣山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币三万元。被告人孙建国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人李建斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二万元。被告人孙冬祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人李雷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币二万元。被告人薛梅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。被告人李丽丽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。被告人武振平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。被告人武雅丽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。对上列被告人的违法所得予以追缴；在案查封、扣押的涉案财产变现，分别按比例发还被害人、集资参与人；在案查封的现金分别按比例发还被害人、集资参与人；不足部分责令继续退赔，并按照同等原则分别发还；在案扣押的作案使用的手机、铁链、锁等犯罪工具及刀具、剑等违禁物品由扣押机关亳州市公安局谯城分局予以没收。 二、撤销亳州市谯城区人民法院（2019）皖1602刑初183号刑事判决第一、二、十二项；即：被告人武振飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币五百万元，剥夺政治权利五年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十六万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二十五年，并处没收财产人民币五百万元，罚金人民币四百零八万元，剥夺政治权利五年。撤销安徽省利辛县人民法院（2011）利刑初字第00230号刑事判决中对被告人武润泽犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元的缓刑部分（罚金已缴纳）；被告人武润泽犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币五百万元,剥夺政治权利四年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十六万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人财产人民币五百万元，罚金人民币四百零三万元（原判决五万元已缴纳），剥夺政治权利四年；被告人李群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币九万五千元。 三、上诉人武振飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币五百万元，剥夺政治权利五年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二十五年，并处没收财产人民币五百万元，罚金人民币三百九十二万元，剥夺政治权利五年。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2043年7月26日止，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 四、撤销安徽省利辛县人民法院（2011）利刑初字第00230号刑事判决中对被告人武润泽犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元的缓刑部分（罚金已缴纳）；上诉人武润泽犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币五百万元,剥夺政治权利四年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百万元；犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人财产人民币五百万元，罚金人民币三百八十七万元（原判决五万元已缴纳），剥夺政治权利四年。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2043年5月12日止，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 五、上诉人李群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2021年8月13日止，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长 张 震 审判员 杨国明 审判员 何宏民 二〇一九年五月十五日 书记员 武梦迪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百五十八条组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。 犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百五十九条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 《全国人民代表大会常务委员会关于第二百九十四条第一款的解释》 全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第二百九十四条第一款规定的"黑社会性质的组织"的含义问题，解释如下: 刑法第二百九十四条第一款规定的"黑社会性质的组织"应当同时具备以下特征: (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百九十四条规定的“黑社会性质的组织”，一般应具备以下特征： （一）组织结构比较紧密，人数较多，有比较明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有较为严格的组织纪律； （二）通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力； （三）通过贿赂、威胁等手段，引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动，或者为其提供非法保护； （四）在一定区域或者行业范围内，以暴力、威胁、滋扰等手段，大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三条组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。 对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处理。 第七条对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，应当依法追缴、没收。