山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0112刑初60号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人张孝寒，男，1991年10月21日出生于安徽省六安市，汉族，中专文化，住所地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月5日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人陈军伟，北京市盈科（济南）律师事务所律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉【2019】54号起诉书指控被告人张孝寒犯诈骗罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。2019年4月10日，济南市历城区人民检察院申请对本案延期审理，同年4月22日，济南市历城区人民检察院申请恢复庭审。2019年4月23日，本院依法再次公开开庭进行了审理。山东省济南市历城区人民检察院指派检察员张雯出庭支持公诉，被告人张孝寒及其辩护人陈军伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控：2016年10月份，被告人张孝寒使用网名“齐晓丽”（微信号jinXXXX839）的微信号，使用虚拟定位器搜索到夏某某，互加好友后，被告人张孝寒于2016年12月20日左右向夏某某介绍名为辰海大宗商品交易平台，称在其平台上投资有返点活动，骗取夏某某信任后，夏某某向平台投资26万，未收回本金及返点并与“齐晓丽”失去联系。 2017年7月，夏某某通过微信与被告人张孝寒使用网名“齐晓丽”的微信号重新取得联系，自2017年7月13日至2017年10月23日，被告人张孝寒继续使用昵称为“齐晓丽”的微信号以替夏某某打点公司关系、花钱请客收回投资款等名义，骗取夏某某人民币126333.26元。 2017年8月3日至2018年3月1日，被告人张孝寒又以“齐晓丽”的名义介绍夏某某与张孝寒使用的另一个微信号“路遥寒”（微信YJXYTHDL）认识，后张孝寒使用“路遥寒”的微信号继续以替夏某某打点公司关系、花钱请客的名义，骗取夏某某人民币450567.88元。 2017年11月26日至2018年3月8日，被告人张孝寒以“路遥寒”的名义介绍夏某某与张孝寒使用的微信号“李根”（微信A6XXX30）认识，使用相同的手段，骗取夏某某人民币135166.66元。 2018年1月10日至2018年3月17日，被告人张孝寒以“李根”的名义介绍夏某某与张孝寒使用的另一个微信号“余学苗”（微信SLXXXXX9）认识，使用相同手段，骗取夏某某人民币72888.88元。 综上，被告人张孝寒共计骗取夏某某人民币1044956.68元，所得赃款供其赌博。 2018年4月15日，被告人张孝寒被公安机关抓获归案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张孝寒骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人张孝寒未提供新的证据，对公诉机关的指控其提出如下辩解：1、对被害人投入到交易平台的26万元有异议，因为其使用的“齐晓丽”（微信号jinXXXX839）的微信号时被害人已将26万元转至交易平台，该微信号在其使用之前是由一个女的在使用，并与被害人单线联系，该26万元不应计入诈骗数额；2、2017年5、6月份，其离开拍拍私人影视公司，去了另一家叫“石斛”的公司，后来的三、四十万元钱以现金形式交给了公司，上述款项也不应计入诈骗数额；3、对起诉书所指控的其他犯罪事实没有异议。 辩护人陈军伟提出如下辩护意见：1、被害人并不是向辰海大宗交易中心转账，只是通过交易平台投资原油商品，自行操作，涉案钱财未转至被告人处。且该平台及拍拍私人影院公司并未违法，公安机关提供的“齐晓丽”的微信号与被害人转账，无法证实与被告人有关。被告人的收入与被害人的投资损失没有关联，因此被告人对26万元不应当认定为诈骗数额；2、2017年7月至10月，被告人在石斛公司工作，应当认定为从犯。“齐晓丽”微信号是石斛公司交给被告人的，联系内容由石斛公司教给被告人，且收益也均交给石斛公司。被害人投资的部分数额应当从诈骗数额中去除；3、被告人已揭发赌场相关违法情况，且公安机关予以立案，应当认定立功，可从轻或减轻处罚；4.被告人家庭情况不好，希望法庭从轻处罚。综上，被告人系初犯，具有立功情节，且诈骗数额认定不准确，希望法庭减轻处罚。 经法庭审理查明： 2016年10月份，被告人张孝寒使用网名“齐晓丽”（微信号jinXXXX839）的微信号，使用虚拟定位器搜索到被害人夏某某，互加好友后，于2016年12月20日左右向夏某某介绍名为辰海大宗商品交易平台，称在其平台上投资有返点活动，骗取夏某某信任后，夏某某向平台投资26万。此后，夏某某未收回本金及返点并与“齐晓丽”失去联系。 2017年7月，夏某某通过微信与被告人张孝寒使用网名“齐晓丽”的微信号重新取得联系，自2017年7月13日至2017年10月23日，被告人张孝寒继续使用昵称为“齐晓丽”的微信号以替夏某某打点公司关系、花钱请客收回投资款等名义，骗取夏某某人民币126333.26元。 2017年8月3日至2018年3月1日，被告人张孝寒又以“齐晓丽”的名义介绍夏某某与张孝寒使用的另一个微信号“路遥寒”（微信YJXXXXDL）认识，后张孝寒使用“路遥寒”的微信号继续以替夏某某打点公司关系、花钱请客的名义，骗取夏某某人民币450567.88元。 2017年11月26日至2018年3月8日，被告人张孝寒以“路遥寒”的名义介绍夏某某与张孝寒使用的微信号“李根”（微信A6XXX30）认识，使用相同的手段，骗取夏某某人民币135166.66元。 2018年1月10日至2018年3月17日，被告人张孝寒以“李根”的名义介绍夏某某与张孝寒使用的另一个微信号“余学苗”（微信SLXXXX89）认识，使用相同手段，骗取夏某某人民币72888.88元。 综上，被告人张孝寒共计骗取夏某某人民币784956.68元，所得赃款供其赌博。 2018年4月15日，被告人张孝寒被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明， 1、被告人的户籍证明信和无犯罪记录证明，被告人张孝寒的基本情况，已达到了负刑事责任的年龄，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。 2、济南市公安局历城区分局鲍山派出所出具的发破案经过一份证明，根据被害人夏某某提供的网络地址情况，通过网警定位等手段在安徽省六安市当地警方配合下将被告人张孝寒抓获。 3、网名“齐晓丽”（微信号jinXXXX839）的微信号与被害人夏某某的微信聊天截图证明，“齐晓丽”（微信号jinXXXX839）的微信号向夏某某介绍名为辰海大宗商品交易的股票买卖赚钱平台，称在其平台上投资有返点活动，骗取夏某某信任后，夏某某向该平台投资26万，未收回本金及返点并与“齐晓丽”失去联系。 4、被告人张孝寒使用“路遥寒”的微信号与被害人夏某某的微信聊天截图证明，张孝寒使用“路遥寒”的微信号以替夏某某打点公司关系、花钱请客的名义，骗取夏某某450567.88元人民币。 5、张孝寒使用的“余学苗”的微信号与被害人夏某某的微信聊天截图证明，张孝寒使用的“余学苗”的微信号以替夏某某打点公司关系、花钱请客的名义，骗取夏某某72888.88元人民币。 6、张孝寒以“李根”的名义与被害人夏某某的微信聊天截图证明，张孝寒以“李根”的名义介绍夏某某与张孝寒使用的另一个微信号“余学苗”（微信SLXXXX89）认识。 7、合肥市公安局瑶海分局行政处罚决定书四份证实瑶海区大通路天和大厦四楼一无名赌博机房内四名违法行为人因为赌博提供条件，被行政处罚。 8、案件线索移交证明回执单证明，瑶海区大通路力天假日酒店隔壁游戏厅涉嫌开设赌场线索移送至合肥市公安局城东派出所。 9、扣押清单一份证明，在张孝寒住处搜查出的OPPO手机一部、农业银行卡一张以及本人的身份证一张被公安机关扣押。 10、中国建设银行个人活期账户交易明细证明，被害人夏某某给被告人张孝寒的打款情况。 11、夏某某中国工商银行借记卡账户历史明细、中国农业银行银行卡交易明细清单证明，被害人夏某某支付理财款的情况。 12、夏某某提供的与被告人张孝寒往来交易明细一份证明，被害人夏某某转给张孝寒使用的“齐晓丽”微信号共计126333.26元；转给张孝寒使用的“路遥寒”微信号共计450567.88元；转给张孝寒使用的“李根”的微信号共计135166.66元；转给张孝寒使用的“余学苗”的微信号72888.88元。 13、张孝寒中国农业银行卡交易明细清单一份证明，张孝寒将骗取的被害人夏某某的钱款提现后转至自己的农行卡，并数次向瑶海区大通路力天假日酒店隔壁游戏厅的服务员陶某某转账，支付赌资。 14、中国农业银行司法查询控制系统个人交易明细导出表一份证明，张孝寒的交易往来记录，同时证实骗取夏某某钱款后转入自己的农行卡中。 15、办案说明一份证明，张孝寒的赌博行为公安机关准备移交合肥警方进行处理。 16、关于力天假日酒店隔壁游戏厅调查工作的情况说明一份证明，瑶海分局城东派出所对游戏厅立案侦查，没有确定老板是谁，工作目前没有进展。 17、工作情况说明一份证明，公安机关向当地公安机关了解情况，拍拍私人影院公司和辰海大宗商品交易平台有集资诈骗嫌疑，两个公司同属一个法人，法定代表人为洪燕传，两个公司已经解散，对张孝寒在公司的工作情况无法落实。 18、微信聊天记录一宗证明，被告人张孝寒分别以齐晓丽、余学苗、路遥寒、李根与被害人夏某某的聊天情况。 19、视听资料、电子数据证明，对被告人张孝寒的讯问情况。 20、搜查笔录证明，公安机关在张孝寒的住处搜查发现OPPO手机一部、农业银行卡一张以及本人的身份证一张。 21、电子物证检查笔录证明，在张孝寒的手机里提取了四个微信号，分别为1.SLM36589、昵称陆瑶YaoYaoHan,2、A604730昵称“向日葵”；3、YJXYTHDL昵称“梦里梦外梦中花”；4、jintai3839昵称“时间久了也就忘记了”。并在上述微信聊天记录中提取到了与被害人夏某某的聊天记录。 22、网络在线提取工作记录证明被告人张孝寒与夏某某交易情况。 23、现场勘验检查笔录附照片一宗证明夏某某被骗的案发现场及现场的基本情况。 24、被害人夏某某陈述证明，被害人夏某某自2017年7月开始，通过微信和支付宝一共给齐晓丽、路瑶寒、李根、余学苗四人转账78万元人民币左右，在辰海大宗商品交易平台投资26万元左右。 25、被告人张孝寒的供述与辩解证明，被告人张孝寒于2017年7月以来使用网名齐晓丽、路遥寒、李根、余学苗的微信号骗取被害人夏某某78万元人民币。张孝寒将款骗到后，用于赌博等娱乐挥霍。 26、证人袁某某等证人证言证明，被告人张孝寒在游戏厅玩赌博机的情况、赌场的基本情况以及被告人张孝寒多次在该赌场中赌博。 27、工作说明一份证明，济南市公安局历城区分局鲍山派出所到合肥市展开调查情况，经查证没有“石斛”公司，对赌场的调查工作没有进展。 28、济南市公安局历城区分局网络警察大队出具的情况说明一份证明，不能落实被告人张孝寒初次使用登录此微信号的时间及绑定张孝寒银行卡的时间。 29、合肥市公安局瑶海分局立案决定书证明，决定对4.18大通路天和大厦开设赌场案件立案侦查。 关于公诉机关指控被告人张孝寒骗取夏某某26万元的犯罪事实。经查，被害人夏某某陈述其在湖南大宗商品交易平台投资时，“齐晓丽”的微信号是否是被告人张孝寒使用的其并不清楚，其在该投资平台投资时一切都是其自己操作，张孝寒只是作为业务员介绍其使用该平台，对于该26万元其不认为是张孝寒诈骗。后期张孝寒向其称疏通关系找回这26万元钱，骗其转的钱才是诈骗款。根据本案现有证据，无法证明被告人张孝寒对上述26万元款项具有非法占有之目的，且该款项由被害人夏某某支配，未进入张孝寒的个人账户，公诉机关指控的该笔犯罪事实，证据不足，本院依法不予认定。 关于被告人张孝寒所称其受一家名为“石斛”的公司指使诈骗被害人财物，并将诈骗的部分钱款以现金形式交给公司的辩解意见。经公安机关查证，合肥市恒兴广场并无该“石斛”公司，被告人供述中提到的该公司负责人“李哥”，公安机关亦无法查证落实，被告人的上述辩解与本案已查明的事实不符，本院不予以采信。 关于辩护人提出的被告人张孝寒揭发赌场相关违法情况，应认定为立功，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见。根据《中华人名共和国刑法》第六十八条的规定：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。根据公安机关出具的情况说明，被告人揭发位于合肥市瑶海区大通路天和大厦四楼游戏厅涉嫌开设赌场的相关情况已刑事立案侦查，侦查工作尚在进行，被告人揭发的他人犯罪行为尚未经查证属实，不符合认定立功的标准。故，对于辩护人的上述辩护意见本院不予采信。 本院认为，被告人张孝寒以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张孝寒犯诈骗罪部分事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；部分事实不清，证据不足，本院依法不予认定。鉴于被告人张孝寒对部分犯罪事实认罪态度较好，本院酌情给予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张孝寒犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年4月5日起至2028年4月4日止；罚金于判决生效后十日内缴清）。 二、责令被告人张孝寒退赔被害人夏某某经济损失784956.68万元。 三、依法扣押于公安机关的作案工具白色OPPO手机一部、中国农业银行卡一张予以没收；被告人张孝寒的身份证一张移送执行机关。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  丁 磊 人民陪审员  李法志 人民陪审员  赵 婷 二〇一九年五月十四日 法官 助理  蔡文婧 书 记 员  俞 晶