山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1327刑初321号 公诉机关：山东省莒南县人民检察院。 被告人黄某甲，男，1969年12月26日出生江苏省启东市，汉族，初中文化，个体工商户，现住上海市松江区。2006年4月4日因犯销售假冒注册商标的商品罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元。2017年11月3日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。 辩护人董姝宣，山东宣达律师事务所律师。 辩护人李鹏，山东宣达律师事务所律师。 被告人卢某甲，男，1987年4月18日出生于江苏省邳州市，初中文化，农民，住邳州市。2016年5月20日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2017年5月2日因犯非法经营罪被莒南县人法院判处有期徒刑六年，并处罚金十二万元。2018年4月18日被莒南县公安局押回再审。 山东省莒南县人民检察以莒南检公刑诉[2018]308号起诉书指控被告人黄某甲、卢某甲犯非法经营罪，于2018年6月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2018年6月22日公开开庭对本案进行了审理，审理中，公诉机关以补充证据为由二次提出延期审理。2018年3月20日补充起诉，本院继续开庭审理了本案，莒南县人民检察院指派检察员徐淑涛、郁树琴出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人董姝宣、李鹏、被告人卢某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2014年2月至2016年1月，被告人黄某甲在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过本人和徐某将款汇至被告人卢某甲使用的孙某2的银行账户，从被告人卢某甲处购买利群牌香烟后在上海销售给他人。被告人卢某甲收到被告人黄某甲的香烟款后，在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，不仅从周某甲（已判刑）刘某乙处，还从王某1、郑某甲处大量购买利群牌香烟，金额共计7799417元，然后将全部“利群”牌香烟通过物流发货给被告人黄某甲，后被告人黄某甲予以销售牟利。 公诉机关向法庭提供证据有：现场勘验检查笔录；搜查笔录；扣押和发还物品清单、银行卡交易明细、抓获经过等书证；证人谢某、董某1、董某2、孙某1、钱某、魏某、孙某2、王某1、刘某乙登人的证言；同案犯周某甲的供述；被告人黄某甲、卢某甲的供述等。认为被告人黄某甲、卢某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，涉嫌构成非法经营罪，应追究其刑事责任。 被告人黄某甲对追加起诉书指控的事实与罪名无异议。 辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人黄某甲非法经营数额7799417元事实不清，证据不足。能有证据证明的只有124000元。2、被告人黄某甲从被告人卢某甲处购买“利群”牌香烟多数被黄某甲换成“中华”牌香烟由自己吸食。3、被告人黄某甲与被告人卢某甲汇款中存在银杏款。4、被告人黄某甲认罪态度好，主观恶性小。 被告人卢某甲对起诉书指控的事实与罪名无异议。 经审理查明：2014年2月至2016年1月，被告人黄某甲在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过本人和徐某将款汇至被告人卢某甲使用的孙某2的银行账户，从被告人卢某甲处购买利群牌香烟后在上海销售给他人。被告人卢某甲收到被告人黄某甲的香烟款后，在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，从周某甲（已判刑）、刘某乙、郑某甲、王某1处大量购买利群牌香烟，金额共计7799417元（其中50000元由被告人黄某甲直接转给周某甲使用的魏某银行卡），然后将全部“利群”牌香烟通过物流发货给被告人黄某甲，后被告人黄某甲予以销售牟利。 认定上述事实的证据如下： 1、证人证言 （1）谢某证言证实：2016年1月23日下午周某甲到莒县夏庄镇购买香烟的情况。 （2）董某1证言证实：我办理烟草专卖零售许可证了，我店里出售的烟草制品都是从莒县烟草公司进的货。大约一个星期之前的一天中午，一个临沂的人开着一辆黑色的吉利帝豪轿车，还有一个女的，从我店里买了850条“利群”香烟，每条120元，28条软中华，每条593元，总共118324元。那个男的用手机给我转账，两笔共转了96000元，剩下的22324元是付的现金。 我和那个男的认识四五年了，之后他经常到了我店里买烟草制品，那个女的也经常跟着他。2015年他来我店里买烟20次左右，每次大约3-4万元，一般都是买利群香烟，有时也买些五星红杉树、软中华，总共买了100多万元。2014年他来买烟10多次，总共四五十万元，2014年以前他在我店里买烟七八次，一共六十万元左右。那个女的一般不管事，到店里之后及时帮忙给往车上提烟。我还知道他还从夏庄成田超市买香烟，成田超市的老板叫董某2。 （3）董某2证言证实：我办理烟草专卖零售许可证了，我店里出售的烟草制品都是从莒县烟草公司进的货。一个临沂周边地区口音的女的到我店里买香烟大约十次，一共在我店里买了八万多元钱的中华牌香烟。 （4）孙某1证言证实：我现在经营东兴超市。2014年的时候，卢某甲到我的超市买过红将军香烟，每次三十条到五十条不等，大约有几百条，都是现金付清。卢某甲给我送过几十条小苏烟，具体卖给他多少次烟我记不清了，总额有几万元。他把烟卖到哪里我不知道。 （5）魏某证言证实：鲁Ｑ×××××号帝豪轿车是周某甲出钱买的，用我的身份信息办理的车贷，车辆登记是我的名字。因为是用我的名字办的车贷，所以用我名字办了工商银行的银行卡。我从未用过这张银行卡，都是周某甲使用的。 （6）孙某2证言证实：三四年前，我表哥卢某甲说缺卡用，让我帮忙开个卡，我就在临沂的一个工商银行开了卡，不是信用卡，之后卡一直在他那边，我没有用过，也没有给这个卡打过钱。 （8）王某1证言证实：大约在三四年前，周某甲到我店里买烟，从此跟他有了生意上的往来。自2014年以后，我们之间就经常相互买卖香烟。我从他那里买“中华”牌香烟，周某甲从我那里买利群香烟。一般都是周某甲和一个女的来的。 我用我的尾号为1999工商银行卡转账给周某甲提供的魏某的工商银行卡，2015年11月以后，周某甲就不联系我了。魏某户名打给我的银行卡资金为83075元，周某甲银行卡转我的银行卡资金为531858元，这些转款是周某甲从我那里购买利群香烟的钱。我办理专卖许可证十多年了，而且我到期就及时更换新的。 我不认识卢某甲，更没有业务往来。孙某2银行卡转到我工商银行的五笔资金，是周某甲收卢某甲的香烟款，没有转到周某甲的银行卡，周某甲直接让卢某甲转到我的银行卡付我的香烟款，他们之间证明结算和我没有关系，只是转账时省了一步，直接到我的银行卡上了。 （9）郑某甲证言证实：我只有一张中国工商银行卡，卡号为62×××57，我不认识孙某2。2014年至2015年，我本人在饭店里做厨师，我对象郑某乙当时在兰山区沂蒙路苏园小区沿街楼经营方圆超市，我的工商银行卡她使用的，具体的事我不清楚。 （10）郑某乙证言证实：我在兰山区沂蒙路苏园小区沿街楼经营方圆超市，我对象郑某甲在饭店当厨师。因为当时我没有户口，我就使用了郑某甲的工商银行卡。2014年至2015年的时候，有一个男的我不认识，加钱让我进一些牌子的香烟，他先付好钱购买香烟的钱，我给订货，然后将香烟卖给他。我记得是利群牌香烟，是否要过中华牌香烟我记不清楚了。我卖给他利群牌香烟每条加价5角钱，每条利群香烟113元。他拿烟后，我提供了我对象郑某甲的工商银行卡号，他就会把香烟款打到这个卡上。我有烟草专卖零售许可证。 （11）罗某乙证言证实：2017年7月，我没有办过烟草专卖零售许可证。我平时开一辆小型货车，在上海郊区送货。我认识黄某甲有好几年了，是在我妹妹罗某丙的文明杂货店里认识黄某甲的，我不认识徐某。我妹妹的杂货店有烟草专卖零售许可证卖香烟，从当地烟草公司进的利群香烟不够卖的，黄某甲经常到我妹妹店里卖一些从外地购进的利群香烟，时间长了我知道黄某甲是贩卖香烟的，我有了他的联系电话，在2017年上半年的时候，我自己也从黄某甲那里购买一些利群香烟，自己到一些杂货店送货时销售一些香烟。近些年黄某甲一直在上海市活动，他是在上海市贩卖香烟的，他贩香烟生意做的比较大，在香烟的行业里比较有名气，以前他经常到我妹妹杂货店送香烟，后来我也从他那里买些香烟，我再卖给下面的小门市部，从中赚点差价，除此之外没有什么经济往来。以前我在我妹妹罗某丙和妹夫李文明的文明杂货店里帮助干活，我妹妹的杂货店从黄某甲手里购买香烟，都是利群牌香烟，这些香烟是从山东临沂发过来的，香烟包装上还有临沂的标记码。我妹妹一般和黄某甲联系购买香烟，后来2017年初我自己也买黄某甲的香烟销售。我一般一次购买100多条利群牌香烟，每条120多元，价格有时根据市场行情上下变动，一次卖给我100多条利群香烟，我付给黄某甲现金一万多元，每次送货后现金结清。我自己买了黄某甲几次香烟，有几万元的香烟也记不清楚了，到了2017年6月29日我在宝山贩香烟就被查获了。我妹妹购买黄某甲的香烟数量多。我在松江区新桥中国工商银行支行开户了一张工行卡，2016年4月26用我的工商银行卡通过ATM转账到徐某的工商银行卡账户一笔50000元的资金，这笔钱是我妹妹杂货店里购买黄某甲的香烟，付给黄某甲的香烟款，当时我妹妹忙没有时间，我去银行给转的帐，是黄某甲提供的银行卡号的。我妹妹的微信名称“Miss-罗”。是我妹妹店里购买黄某甲的香烟款。 （12）徐某证言证实：2016年12月松江区烟草专卖局给我发了一个姓名徐挴花的烟草专卖零售许可证经营地址就是我的民凡杂货店。2018年12月又去松江区烟草专卖局换过一次新证。我从来没到过山东临沂，山东临沂那边的人我一个也不认识。卢某甲、孙某2、尚永强这几个人我都不认识，和他们也没有业务往来。2014年9月27日至2015年12月13日我在工商银行上海田园都市支行等网点分9次共汇款至山东临沂孙某2的62×××67工商银行卡1017010元钱，这些钱都是我原来谈的男朋友黄某甲让我去银行汇给这些人的，钱都是黄某甲给我的，黄某甲说是付给对方的货款。户名徐某的62×××80工商银行卡是我原来在金山区工商银行开的一张卡，我自己使用的。从2014年10月15日至2016年1月23日，从这张工商银行卡多次转账到临沂孙某2的62×××67工商银行卡共计3633120元，这些也是黄某甲给我钱，我存到我的工商银行卡，黄某甲让我按照他提供的金额转账汇款给他提供的银行卡号的，收款人我也不认识。 我是2014年8月底，和黄某甲认识，我们都是离婚的，我想和他结婚，但黄某甲只和我谈朋友，但是—直不和我登记结婚。他当时在上海市闵行区租住的一个地方，他说在闵行区九星市场搞物流生意、也做白果生意，但是我一直没见过他在闵区有物流的地方，也没见过他购进的白果，平时黄某甲大多在闵行区一些棋牌社和人打牌，具体他干什么生意我也不知道。 我们一直交往到2017年11月初，黄某甲在我住的小区里被抓了以后，他姐夫范洪飞打我电话告诉我这件事的。那段时间黄某甲住在我家，有时很早就出去了，半夜很晚才回来。有时他也不住我家，2017年11月抓他那天凌晨半夜他就出去了，什么时间回到小区里我不知道，他有我家里的钥匙，他去干什么也没和我说。经常很晚开车出去，我问他平时干什么生意，他让我最好不要问这么多，他说我知道多了对我没有好处，如果是做正常生意肯定不会怕人知道。但是黄某甲具体干什么生意以前我也不知道。他是给我现金，有时给我几万元，多的时候一次给我二十多万元现金，都是用黑袋子装着的，并且给我收款人的账号和金额，让我去银行汇款，说汇款以后把他写的纸条和汇款单据都撕掉。 我现在住的松江区叶橱镇世纪花园三村，我最初替黄某甲给别人汇款，在银行汇款最初我留的是我身份证上的地址松江区车墩镇长娄村吴家桥249号，后来我和黄某甲说汇款时银行填写住址，黄某甲说随便留个假地址，不要留自己真实地址，后来我去银守替黄某甲汇款就一直填写了叶榭1村5号501室这个地址，这个地址是谁住的我也不知道。黄某甲让我这样干的，不让我留真实住址，黄某甲不要我问这么多。我认识黄某甲后，他平时早出晚归，比较神秘，具体干什么违法的生意我也不知道。一直到2016年夏天大约7.8月份天比较热的时候，黄某甲和我说他被公安局通缉了。我问他因为什么事被通缉了，他才和我说了实话，说以前我替他到银行汇款是汇给他供香烟的上家，上家在山东临沂因为贩卖香烟出事了。我问他以前不是说在九星市场搞物流、贩卖白果的吗，他说以前怕让我知道了他贩卖香烟的真实情况对我不好，才这么和我说的，我问他我以前替他汇款、转款给那些人，我会不会有事情的？黄某甲和我说贩香烟都是他联系，说我也没有参与，只是帮他给上家汇款、转款不会牵扯到我的。我这才知道黄某甲以前干的是贩卖香烟的违法生意，他被通缉以后，我平时就不让他在我房子里住了，偶尔他到叶橱镇世纪花园三村我房子里住一下，很快就走了。 黄某甲从山东临沂购进的香烟存放在什么地方我不知道。平时黄某甲大多在闵行区混的，我打电话问他，就在闵行区棋牌社等地方打牌赌钱，他平时开着一辆车牌号苏Ｆ×××××的五菱面包车，经常换车开，他晚上出去送货经常到半夜一、两点钟才回来，比较神秘。黄某甲有时往外送香烟没送完，就放在他开的车上，从来不往我家楼上放香烟。 徐春美通过我认识黄某甲，如果徐春美真给孙某2银行卡汇款了，应该是黄某甲让她帮忙汇款的，但是以前我并不知道这件事。 ，我们都是微信联系，我没有他的具体电话。在我开店的时候，黄某甲和我说，如果平常缺香烟的话，比如中华烟等，让我去联系一个人，那人有几个店，香烟品种比较多，之后那人就加了我的微信，加微信的人就是这个微信中叫Miss-罗网名的人。，我们都是微信联系，我没有他的具体电话。在我开店的时候，黄某甲和我说，如果平常缺香烟的话，比如中华烟等，让我去联系一个人，那人有几个店，香烟品种比较多，之后那人就加了我的微信，加微信的人就是这个微信中叫Miss-罗网名的人。 这个人就是我上面说微信中叫Miss-罗网名的人，是我平时经常向他拿五条左右香烟的那个人。这个人就是我上面说微信中叫Miss-罗网名的人，是我平时经常向他拿五条左右香烟的那个人。 （13）罗某丙证言证实：我家的文明杂货店办理了烟草专卖零售许可证。我和黄某甲认识大约有五年多了。2013年左右，我是在松江区泗泾镇—个百货店里进货，这个人当时去送香烟的，店里的老板娘介绍给我认识的，这个黄老板是专门到上海—些小商户门头卖香烟的，他卖的是利群香烟，我店周围网吧多，在上海市买利群烟的比较多，从烟草公司批的利群烟不够卖的，我知道这个人是卖利群香烟的以后，经常联系他给我店里送烟，后来联系多了才知道他叫黄某甲，有时黄某甲给其他店里送货时开面包车路过我们店，也给我送几箱香烟。—直到2017年下半年还给我店里送烟，后来就不去了，电话也打不通了。—般我店里每次要两、三箱，有的时候他车里货多，要五、六箱香烟，每箱是五十条，每条利群香烟最初是118元给我的，后来逐渐涨价到120多元每条不等，每箱香烟6000多元钱，2017年的时候拿过高价格有130元的。 2014年至2017年以来黄某甲经常给我送货，—般两个星期到我店里送—次，每次送—、两万元的香烟，具体总共送给我多少香烟我没有记账，每次都是现款结算。我哥哥罗某乙平时在我店里帮忙，去给客户送货、进货，没事的时候，他也开他的货拉拉车给人拉货，我有时候也让我哥哥帮忙联系黄某甲给到我店里来送烟，罗某乙也认识黄某甲。我不认识香烟包装上拼音，听我哥哥说黄某甲送来的香烟上面是山东临沂的标志，应该是从山东临沂那边发过来的。 是他自己开着面包车来送，有的时候车上也带着—个妇女，开始带着—个外地的妇女，后来跟着车来的是本地口音妇女姓徐，后来黄某甲不见了以后，这个妇女来我店里拿过几条中华香烟，我问她才知道她叫徐某，她在松江区也开了—个杂货店卖香烟。我的微信名称是"Miss 罗，捆绑的手机号码是158××××4482。2017年11月6日我通过微信分两次转给徐某20000元钱。当时是黄某甲给我店里送了利群香烟，我没付清货款，后来徐某加了我微信，让我付给她烟款的。从那以后，我就联系不上黄某甲了，后来再也没到我店里送烟，我问徐某他老公老黄到哪里去了，她说老黄到他亲戚家工厂干活去了，不搞香烟了。我店里购买了黄某甲的两次 我店里购买了黄某甲的两次利群香烟，欠了黄某甲5万元当时没钱给，后来我把5万元现金给了我哥哥，让我哥哥罗某乙去银行给转过去的，银行账户是黄某甲夫妻俩其中—个人提供的账号，当时谁提供的账户我记不清楚了。 认笔录、检查笔录：证实莒南县公安局侦查人员会同莒南县烟草专卖局人员于2016年1月23日对周某甲驾驶的黑色帝豪轿车（鲁Ｑ×××××）进行检查，查获利群香烟850条、软中华29条。3、辨认笔录（1）经周 3、辨认笔录 （1）经周某甲辨认，卢某甲是2014年以来多次联系购买利群卷烟的人。 （2）经董胜田辨认，周某甲是经常到其商店购买香烟的男子。 （3）经卢某甲辨认，周某甲就是自2014年以来向其销售香烟的临沂的“周哥”。 4、书证 ，扣押物品在周某甲案）侦查：证实莒南县公安局侦查人员在见证人王某2的见证下自周某甲处扣押利群香烟850条，软中华香烟29条，银行卡12张，帝豪轿车1辆，手机4部；在见证人王某3的见证下在谢某处扣押香烟44条，银行卡11张，工商银行口令卡1张，电子密码器1个，笔记本1个。（2）证明3份及协查回复 1份：临沂市烟草专卖局于2016年7月7日出具证明，黄某甲、谢某在临沂辖区未办理烟草专卖零售许可证；江苏省徐州市烟草专卖局于2016年3月21日出具证明，证实卢某甲、孙某2未在徐州辖区内办理烟草专卖零售许可证；上海市烟草专卖稽查总队于2016年5月24日出具协查回复函，证实黄某甲、凤锦林、郭日升、徐某未在其市办理烟草专卖许可证。启东市烟草专卖局于2017年11月6日出具证明证实黄某甲目前未获取该局核发的烟草专卖零售许可证。（3）拘留证及在逃人员登 （3）拘留证及在逃人员登记信息表各1份：证实莒南县公安局已对黄某甲决定刑事拘留并上网追逃。 （4）黄某甲刑事判决书1份和在押人员基本信息表一份：证实黄某甲于2006年4月4日因犯销售假冒注册商标的商品罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （5）周某甲、卢某甲案刑事判决书：证实本案的同案人卢某甲因犯非法经营罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。周某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。 整理汇总：证实尾号为5430的周某甲的银行卡与尾号为6867的孙某2的银行卡转入款数额为2459555元，转出款数额为102128，但在2015年8月11日有一笔50000元的转出款于当日被转回。周某甲向王某1的转出款数额共计531858元。（7）周某甲工行卡查询财 （7）周某甲工行卡查询财产通知书、周某甲开户资料、交易明细。 整理汇总：尾号为5656的魏某的银行卡与尾号为6867的孙某2的银行卡转入款数额为1693401，转出款数 为3950；魏某与王某1的转入款为1006577元，转出款 1006577元，转出款为83075元。 （9）魏某乙工行卡交易明细。 卡与黄某甲工行卡转账交易汇总：尾号为5208的黄某甲的银行卡向尾号为6867的孙某2的银行卡转入款金额为5523360元。尾号分别为为5208、1 89、2915号的黄某甲的银行卡向尾号为6867的孙某2的银行卡共计转入款金额为8055180元。尾号为2915的黄某甲的 尾号为2915的黄某甲的银行卡向尾号5430的周某甲的银行卡转入50000元。 （11）孙某丙工行卡交易明细。 （12）查询黄某甲的工行卡开户资料及交易明细。 （13）查询黄某甲、周某甲等人的开户资料。 卡的资金明细，共计189513元。（15）根据孙某2工商银 卡交易记录；下家黄某甲与卢某甲（孙某2卡）、卢某甲（孙某2卡）与上家周某甲（魏某卡）、刘某乙。郑某甲银行卡交易流水记录。黄某甲转款9137260元。其中黄某甲直接转给周某甲（魏某卡）50000元。（16）黄某甲（徐某） 卢某甲（孙某2卡）资金交易及卢某甲与周某甲、魏某、刘某乙、王某1银行卡交易记录，证实被告人黄某甲和徐某转给孙某2卡资金共计7749417元，黄某甲转给周某甲50000元，共计7799417元。（17）银行查询徐某银 卡转款或现金转账到孙某2银行卡情况，证实内容与徐某的证言一直。5、同案人的供述（1） 5、同案人的供述 夏庄镇一个姓董的让我帮他卖烟。我开着我的黑色帝豪车（鲁Ｑ×××××，行驶证是我妹夫魏某的名）拉着我对象谢某去了夏庄。小董用黑色塑料袋把烟装好了，他和谢某把烟装到我的帝豪车上。800条“利群”总价是96000元，我用手机银行转账的，剩下50条“利群”、29条软“中华”，还欠他22878元，我说回临沂再给他打钱，然后我和谢某在回临沂的路上被查住了。我付给小董的钱，是徐州市 我付给小董的钱，是徐州市卢某甲联系我购买的利群烟，是预付给我的，是打到我5430工商银行卡的。我和卢某甲平时电话联系，我是上莒县、莒南等地方给他买烟，然后他来临沂拉。每次都是卢某甲自己开车来临沂拉烟，他开的是一辆棕色东风系列SUV越野车，车牌号是临沂牌。 的，尾号430，是我的名，还有一张尾号是5656的工行卡，是我妹夫魏某的名。我妹夫魏某从未用过。卢某甲要的全部都是“利群 烟，货款打到我尾号是5430的工行卡和魏某尾号5656的工行卡上。我给卢某甲打过几次款，是从他那里买“红将军”卷烟的烟款。他提供的银行卡名字是孙某2。尾号为6867户名为孙某2的银行卡转给我和魏某的4122956元都是我卖给他“利群”卷烟的货款，2014年是按114元左右，2015年涨价后是按121元。我和魏某的银行卡内转给 的共计614933元是我从王某1那里买“利群”烟的烟款，我买了王某15000多条“利群”卷烟，我往外卖加5毛和1元钱。我从夏庄镇小董处和王某1处购买香烟，后销售给卢某甲，大部分“利群”卷烟是小董那里买的。我销售给卢某甲利群香烟价值共计4122956元，5、被告人供述（1）被 5、被告人供述 和周某甲大约是在2014年初认识并联系买卖香烟的。我主要买“利群”香烟，还有少量的红“南京”、“小苏”香烟，到了2015年之后只买“利群”香烟，2014年到2015年上半年，周某甲卖给我的“利群”每条117元、118元，行情好的时候是119元，2015年下半年香烟调价之后是121元左右，红南京是101到102元，小苏烟是180元左右。我每次找周某甲买烟最多的时候也就八九百条，买了多少次没有记账，按照交易金额算的话，我先后购买周某甲的“利群”、红“南京”、“小苏”香烟总共是35000条左右，付周某甲的香烟款总共金额有410多万元，这些烟钱都是我用户名孙某2的银行卡转给周某甲和他提供的魏某的工行卡的。我直接通过物流把香烟发到 海宝山去，黄某甲直接把烟取走。我从周某甲手里买的四百多万元的香烟除了卖给邳州市的孙某1几万元的外，其余都销售给了黄某甲，他付给我货款410多万元。我和黄某甲见过两次面，不知道他是哪里人，平时在上海活动。我主要发利群烟给他，中华牌香烟很少发，一般每次发利群香烟三四百条，不超过五万元。2014年的时候，我从周某甲处买利群烟是118或119元每条，我每条加价1元多卖给黄某甲，从临沂金兰物流中跑上海的线发货，物流费我承担。黄某甲收货后打款到我使用的孙某2的工商行卡上，我收到烟款后接着付周某甲的烟款。我和黄某甲之间的烟款一次一清，个别时候，他也预付过三五万元。黄某甲和周某甲不认识，他 黄某甲和周某甲不认识，他给周某甲的一次打款是我让黄某甲直接打到周某甲卡上的。我和黄某甲之间除香烟外没有其他业务往来，他知道我家是江苏徐州的。 我不知道黄某甲用哪个银行给我汇款，我只有短信提醒，收到钱后我给他打电话，一般每次收到黄某甲的香烟款和我发生的香烟款是相符的，也不知道用哪个卡转的。我从周某甲买香烟是412多万元，我每条加价1块5角钱左右，再卖给黄某甲，黄某甲付给我的货款是410多万元。 以前我什么许可证也没办理，周某甲被抓之后，我在2016年3月份补办了烟草专卖零售许可证。我知道跨省（市）运输、买卖零售烟草专卖品都需要办理许可证。 见面，他带着一个妇女，他说是他老婆，大约40多岁，那女的不是上海人，不是徐某。我也不认识徐某，从上海给我使用的孙某2工商银行卡汇款的就是黄某甲，具体是谁转的账我也不清楚。我卖给黄某甲的香烟99%的都是利群香烟，大部分是120元左右的利群香烟，其他品种很少。我购买周某甲、刘某乙、兰山区方圆超市姓郑的妇女的香烟，我都卖给了黄某甲。我对使用孙某2的银行卡收到黄某甲打来的款18184960元，我付给周某甲使用的魏某、刘某乙、郑某甲、王某1银行卡的款7749417元的购买香烟款没有异议，我销售给黄某甲的香烟都是从这几个人手中购买的。（2）被告人黄某甲供述： 被捕之前我和徐某是男女朋友关系，我们住在一起已经三年了，但没有领结婚证，我们住在上海市松花区叶榭镇世纪花园三村。我认识徐某的时候她是卖保健品的，后来跑超市业务。2016年10月份，她在叶榭镇开了一家“明矾”超市，主营生活用品，也卖香烟，她有烟草专卖许可，我和他是2015年前后开始谈恋爱的，我们都是离婚的。我有很多次让徐某帮忙打 款，具体什么时间，打多少钱我记不清了，但可以肯定我让徐某帮忙打过。我的上家给我银行卡号后，我就把需要打的钱以现金方式给徐某，告诉徐某对方的银行卡号，然后让徐某帮我到银行打款给对方。有时候徐某直接把钱打到对方卡号上，有时候让徐某把我给她的钱存到她自己的银行卡上，然后再转到对方卡上。第一次我没告诉徐某帮我 的什么款，后来渐渐打多了，我就告诉徐某是香烟的钱，我也告诉她是做什么事的，而且告诉她我的几个朋友因为做香烟这个事被公安抓了，我让她不要参与我这个事，而且我告诉她在银行打钱的时候需要填电话和地址的时候都不要写真的。我让徐某打款的人记不清每个人，不过确实给卢某甲、孙某2打过款。徐某卡上经过烟款都是我让她帮忙打的。5、综合证据（1）户籍 5、综合证据 黄某甲1969年12月26日出生，身份证号码：。证实被告人黄某甲案发时达到完全刑事责任年龄。（2）受案登记表：本案系 （2）受案登记表：本案系由莒南县烟草专卖局和莒南县公安局会同查获。 （3）发破案经过、抓获经过：证实报案、立案以及被告人黄某甲于2017年11月3日被抓获归案的情况。 （4）在押人员基本信息表1份：证实被告人黄某甲于2017年11月3日临时寄押于启东市看守所，于11月7日离所。 以上证据均已当庭进行质证，取证程序合法，客观真实，相互印证，形成完整证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人黄某甲、卢某甲违反国家规定，未经烟草行政主管部门许可，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。 公诉机关指控被告人黄某甲非法经营数额7799417元事实不清，证据不足；被告人黄某甲与被告人卢某甲汇款中存在银杏款及被告人黄某甲自己吸食”的辩护意见。经查明，被告人卢某甲使用孙某2银行卡流水账中显示，收到黄某甲、徐某打款18184960元，被告人卢某甲将款转给周某甲、刘某乙、郑某甲、王某17749417元，被告人黄某甲直接转给周某甲使用魏某的银行卡50000元，转款都相互对应。并且被告人黄某甲、卢某甲对指控的数额均没有异议。证人徐某证实给黄某甲转款到山东临沂是烟款，被告人黄某甲将香烟销售给下家的罗某乙、罗某丙也作了证言，均与被告人黄某甲的供述相印证；被告人卢某甲将烟款转给上家周某甲、刘某乙、郑某甲、王某1，证人均作了证言，与被告人卢某甲的供述相印证。被告人卢某甲曾作过没有银杏款供述，证人徐某也证实黄某甲没有做银杏业务。综合全案的证人证言、书证、被告人供述能够形成完整的证据链条。故被告人黄某甲的辩护人提出的辩护理由不能成立，辩护意见不予采纳。被告人黄某甲、卢某甲对追 被告人黄某甲、卢某甲对追加起诉书指控事实供认不讳，当庭认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人卢某甲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其还有其他罪没有判决，应当与原判刑罚数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第五十二条、五十三条第一款、六十九条、第七十条之规定，判决如下： 被告人黄某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十四万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2026年11月2日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 被告人卢某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元，与原判有期徒刑六年，罚金人民币十二万元，合并执行，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十四万元 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2025年5月19日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  孙 玲 人民陪审员  徐宝田 人民陪审员  田 军 二〇一九年五月十日 书 记 员  厉 媛