江苏省太仓市人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0585刑初1112号公诉机关江苏省太仓市人民检察院。被告人黄其文，男，1969年2月6日生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：安徽省六安市金安区。曾因犯盗窃罪，于2002年10月被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年六个月；曾因犯盗窃罪、诈骗罪，于2016年5月被本院判处有期徒刑一年六个月，2017年3月9日被释放。因涉嫌诈骗，于2018年2月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。辩护人单辉，江苏周瑞昌律师事务所律师。江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2018〕1161号起诉书指控被告人黄其文犯诈骗罪，于2018年11月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员张雷出庭支持公诉，被告人黄其文及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省太仓市人民检察院指控，被告人黄其文于2017年4月至2018年1月期间，采用冒充土地局工作人员、借口发展婚外情、以被害人的财产冒充自己财产抵押等方法诈骗被害人刘某、谌某、杨某、金某乙的现金、财物共计人民币1656589.42元。公诉机关认为，被告人黄其文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。被告人黄其文系累犯，应当从重处罚。建议法庭对其在有期徒刑十一年至十四年之间量刑，并处罚金。被告人黄其文当庭辩解，其不认识被害人杨某、金某乙；谌某所称的相关款项与其无关；其与被害人刘某之间的款项系朋友之间的正常借款，且数额只有70多万元，且该70多万元系刘某向他人借款后支付给其的现金。其辩护人认为现有证据尚不能证明被告人黄其文构成诈骗罪，具体理由为：1、起诉书指控被告人黄其文诈骗被害人杨某一节，根据被告人供述其不认识杨某，也未曾骗取被害人的相关财物，故该节犯罪证据不足；2、起诉书指控被告人黄其文诈骗谌某一节，根据被告人供述其未骗谌某购买车辆，也未用谌某所购车辆进行抵押，该车的所有权人及实际控制人为被害人，故该节不构成犯罪；3、起诉书指控被告人黄其文诈骗被害人刘某一节证据不足，首先，被告人黄其文未冒充土地局的工作人员，从刘某对黄其文的住所及赌博恶习来看，刘某应当对黄其文的身份有常识性的判断；其次，被害人刘某明知黄其文借款用于赌博，其仍在黄其文输尽款项后通过抵押自己或家人名下的财产交于黄其文进行赌博翻本，不能认定为基于错误认识将款项交付黄其文，故本节不能认定为犯罪；4、起诉书指控被告人黄其文诈骗被害人金某乙一节证据不足，根据被告人黄其文供述，其不认识金某乙，也未用伪造的材料骗取借款，且未在金额为153000元的借条上签过字，故不能认定该节犯罪。公诉人当庭答辩认为，本案多名被害人均证实被告人黄其文冒充土地局工作人员以发展“婚外情”的方式进行诈骗，且该诈骗手段与其前次犯罪的手段相同，且几名被害人被诈骗的时间有交叉重叠，足以印证被告人黄其文虚构事实进行诈骗的主观故意和客观行为。经审理查明，被告人黄其文于2017年4月至2018年1月期间，采用冒充土地局工作人员、借口发展婚外情、以被害人的财产冒充自己财产抵押等方法诈骗被害人刘某、谌某、杨某、金某乙的现金、财物共计人民币1656589.42元，具体分述如下：1、2017年4月至5月期间，被告人黄其文采用上述方法骗取被害人杨某现金及财物共计人民币41430元。2、2017年6月至2018年1月期间，被告人黄其文采用上述方法骗取被害人谌某现金及财物共计人民币37370元。3、2017年8月至2018年1月期间，被告人黄其文采用上述方法骗取被害人刘某现金及财物共计人民币1424789.42元。4、2017年12月份期间，被告人黄其文先后采用冒充身份、抵押被害人谌某的车辆、被害人刘某及其家属的车辆、抵押伪造的被害人刘某及其家属的房产证等手段分多次骗取被害人金某乙现金人民币共计153000元。上述涉案财物均被被告人黄其文通过赌博等途径挥霍。上述事实有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据证明：（一）被害人陈述1、未到庭被害人刘某陈述：证实2017年6月她和黄其文（经辨认）通过微信加好友聊天，聊了两周黄其文邀请她到黄其文住的天康雅居的一个车库里，黄其文说自己是太仓市土地局公务员，自己是有家庭的，但和岳父母关系不好，老婆在外做生意就搬了出来，银行卡在老婆那里。第一次借钱完后他们发生了性关系，她和黄其文确定了情人关系。黄其文说自己赌博输了钱翻本赚钱了立刻还给她，她就同意借给黄其文了。她和朋友“金某甲”、黄其文等人一起去过一趟无锡，她也曾告诉“金某甲”黄其文是土地局的。黄其文第一次是向她借15000元钱说是因为用了单位公款所以不敢上班，要先补上才能上班，有个老板很快就打钱给他，想先问她借钱；第二次借钱是黄其文说想去赌博问她能否把家里的房产证抵押贷款，黄其文说他会还的，她想黄其文是公务员有能力还就同意了，9月17日，黄其文把她天康雅苑的房产证拿到城厢镇东亭路洛阳路路口的一个小贷公司贷了40万，钱打到她的一张建行卡上，钱被黄其文拿去赌博了；第三次是黄其文说钱输的差不多了，要去澳门赌博翻本，她就又拿自己的房产证到之前的小贷公司贷了40万，黄其文说手气好不去澳门了，后来黄其文说钱也输光了。至于钱是不是赌博输光了她没看见；第四次是黄其文说赌钱找她借钱，她把她儿子的车子抵押给五洋公司的一家贷款公司给黄其文借款了12万，黄其文还一直说2018年3月2日他老婆会从杭州回来就有钱还给她了；第五次借了5万元和第六次借了12万元也是她用她儿子的车子去五洋广场的一家贷款公司抵押的，钱也都给黄其文赌博了。除了这几次还到三家小贷公司贷过款，1家6万多、1家5.3万，1家3万多，另外她工资卡上还有约3万元、她向父母借了16万元、向她老公借了3万元、向她亲戚借了5万元，这些钱也都给了黄其文了，这些钱有的赌博，有的归还利息等。她儿子沈某甲知道了她和黄其文的事情后就叫黄其文写了二张借条，一张是黄其文向她借了90万，一张是黄其文向她儿子借了20万。她的1个金手镯、1枚金戒指和她贷款给黄其文买的1根男士项链也都被黄其文当了。贷款都是黄其文叫她去的，她相信黄其文就同意了。2018年1-2月份，黄其文借了别人钱，还跟别人说她家的地址是黄其文家的，很多上门要钱的人找到她家，她老公知道了这件事她才知道自己被骗了。另外，黄其文私下里做了一份假的房产证去借钱，而且复印了她儿子的车辆产权证去借钱，还跟别人说黄其文是她老公，后来那些债主到她家要钱的时候，给她看了假的房产证和车辆产权复印件她才知道黄其文是个骗子。2017年12月中旬，她和黄其文一起租伟卓公司时，沈建军让她给黄其文一本房产证，她看到内容是把她家的房产证上她老公沈某乙的名字改成了黄其文，她问黄其文“做这本假证做什么”，黄其文说“没有用处了作证还浪费了700元”，后她把假证放在车里被黄其文拿走了，她不知道黄其文拿去做什么了。2018年1月16日，她儿子打她电话说一帮人到她家里要钱，她回家看见六七个人在她家要钱，她说“我不认识你们”，对方说“你老公黄其文在我们这里借了钱，房产证还押在我们这边呢”，她说“黄其文不是我老公”，对方就把那本假房产证拿出来，她儿子拿了真的房产证出来说“黄其文肯定是骗你们的”，对方问“黄其文跟你什么关系”，她说“我也联系不到黄其文”，对方就走了，17日对方又来要了一次钱，她打电话问黄其文怎么用上次的假证骗钱，黄其文说高利贷还不上了，用那本假证借了钱，现在在放水，会有钱还的。后她和她儿子去找黄其文，对方跟踪她们也找到了黄其文，对方让黄其文写了借条让她和她儿子签字，他们不肯。黄其文借了对方多少钱她也不知道，后来她老公知道了这件事情报了警。另外，大概在2017年9月份，她自己的1个金手镯、1枚金戒指（该戒指是她把以前结婚的1根约20克的金项链给了黄其文，黄其文给自己打了1枚金戒指）和她给黄其文买的1条金项链被黄其文当在了沙溪镇的一家金店（经辨认老板系胡某），当的钱给了黄其文被他赌钱输掉了。她知道黄其文在骗她的时候，还骗了一个叫谌某的女子，她发现一次黄其文带她贷款时填了谌某的名字，她就加了谌某和对方聊天得知谌某也被黄其文骗了，谌某具体没跟她讲是具体怎么被骗的。黄其文拿她儿子车子抵押借钱时，一直告诉她说自己在别人厂里有股份，需要钱周转。黄其文叫她用家里的房子抵押，她因为和黄其文有不正当关系脑子很乱就相信了黄其文编的话，被黄其文一次又一次骗去贷款、帮黄其文借钱。2、未到庭被害人金某乙陈述：证实2017年12月初的一天，黄其文（经辨认）经人介绍到他那里借钱，黄其文说他老婆是上海开厂的，很有钱的，黄其文因为资金周转向他借了4万元，并抵押给他一辆橘黄色的风神轿车，黄其文说车子是他小老婆谌某的，写了借条。12月10日黄其文又说缺钱问他借钱，并把儿子的一辆CC轿车抵押给他，开走了风神轿车，他就又借给他7万元，12月11日，他让黄其文重写了张借条合并了前一次的债务。过了5、6天，黄其文要用CC轿车，他让黄其文把车辆登记证书拿来，他看到登记的是沈某甲的名字，黄其文说他自己是招女婿的，黄其文用完车子又还了回来。又过了2-3天，黄其文把CC车开走后又说有个债主，黄其文把车子开走了问他借了4万元，后又把CC车抵押给他。这几次期间，黄其文还向他借了3000多元零钱。那些借的钱除了1万元是支付宝转的，其它都是现金给黄其文的。12月底，黄其文借口他儿子沈某甲（经辨认）用车要把车子开走，他不同意，黄其文拿出一本房产证给他，他看上面共有人有黄其文的名字就相信了。1月17日，他找不到黄其文，就找到刘某（经辨认）家才知道黄其文抵押给他的房产证是假的，刘某说黄其文借过她的房产证，他也去房产交易中心鉴定了是假的，他跟着刘某找到了黄其文质问他，黄其文没有回答，默认了，沈某甲说黄其文不是他爸，黄其文还凶了沈某甲一顿，让沈某甲不要乱说话。后来黄其文又给他打了一张15.3万元的借条，写明3月1日还款，之后他就找不到黄其文了。2月26日，他听刘某老公沈某乙说黄其文骗了刘某的钱，已被公安抓起来了。3、未到庭被害人谌某陈述：证实她和黄其文是去年7月份通过微信认识的，黄其文自称在太仓市土地局工作，工作地点在太仓市柳州路，工资一万多一个月，他老婆是在杭州做生意的，夫妻感情不好，在闹离婚，她说她也在和老公闹离婚，黄其文就开始追求她。7月21日之后的一天，黄其文提出和她开房，她就和黄其文到森茂的7天连锁酒店发生了性关系，他们总共开房了五六次。2017年7月17日买车前黄其文说缺钱，她也没有现金，黄其文提出让她典当掉自己的一根项链，黄其文会帮她赎回来，他们就一起去了沙溪的一家典当行，把她的项链典当了3850元，钱给了黄其文，黄其文答应帮她22日赎回来，但是也没有赎回来，她连收据和黄其文的身份证、项链一起拍了一张照片。跟她确定关系后，黄其文就开始找理由向她借钱，说想买辆车，但自己的车子抵押了，征信有问题，就提议她买一辆给黄其文用，车子首付、贷款黄其文来还，一年后过户给黄其文，他和黄其文就买了一辆橘色东风风神苏Ｅ×××××，在交首付3.2万时，黄其文说自己的钱借给了姐姐，让她帮黄其文付了首付，以后会还她，她就帮黄其文付了，车子黄其文一直在开。她和黄其文在谈恋爱期间，黄其文说自己住在陆渡，他老婆老是来烦他，让她帮忙在浏河找房子，她给黄其文找了天康雅苑的一间车库住。还车贷的卡一直在黄其文那里，从2017年10月份开始，银行催她还贷，黄其文说没钱她就自己还，到2018年1月她接到抵押公司融信贷咨询的电话说她的车抵押了3万元，她就到郑和路上那家公司把3万元还了把车子拿了回来，拿回来了一些凭据，她电话联系黄其文发现已经打不通了。她有一次趁黄其文不注意看了黄其文的手机，发现黄其文跟很多女子有短信电话联系，她加了一个女的微信用黄其文的语气跟对方聊天，对方以为她是黄其文，说“我已经报过警了你能跑得掉吗，你骗我的钱什么时候给我，我知道你以前因为骗钱坐过牢”。那时车子已经买了，她就没有拆穿黄其文，后来因为车贷黄其文一直不还她，她知道黄其文是骗子了，后一个叫刘某的女子联系她说也被黄其文骗了，她才想到报案。4、未到庭被害人杨某陈述及辨认笔录：证实2017年3、4月份的一天，黄其文（经辨认）通过微信加她，她就和黄其文聊天，黄其文告诉她自己是太仓市土地局副局长，老婆在杭州开厂，夫妻关系不好，她说她夫妻关系也不好，黄其文就追求她，过了五六天，她和黄其文在陆渡大申宾馆见了面。见了几次面，她让黄其文给她送东西，黄其文提出要她先送，她就给黄其文微信转了2000元，后黄其文又说要买车子，黄其文帮她还车贷，让她拿2万元首付，她说没那么多，黄其文就说1.5万，她就在陆渡建行ATM取了现金，当晚她和黄其文在陆渡大申宾馆发生了性关系，钱给了黄其文。第二天她问黄其文买车的事，黄其文说钱打牌输了，她不信就一直催黄其文还钱，她和黄其文在大申宾馆见面，黄其文拿出一张释放证，她看见黄其文因为诈骗、盗窃坐过2年多牢，2017年3月份才放出来，她就怀疑黄其文是骗子了，黄其文给她解释说是土地局副局长，因为被人陷害判了刑，她又相信了黄其文，和黄其文又发生了性关系。过了几天，她问黄其文要钱，黄其文说自己的车被法院扣押了，要交钱才能赎回来，车子拿回来就能还她钱，她就又到陆渡建行ATM取了5000元现金到陆渡大申旅馆给了黄其文。后她问黄其文要钱，黄其文又说自己的钱输了，需要到扬州开证明解冻银行卡，又找她借钱，她想把自己的钱收回来就同意了，但没有钱，黄其文让她去沙溪一个当铺（经辨认）当东西，她就拿了一个手镯当了12000元给了黄其文。后来她打电话问黄其文要钱，黄其文又说钱赌掉了，一直也没还给她钱，到8月份电话就打不通了。她催黄其文还钱时，黄其文说自己正在骗一个女微商的钱，说骗到会还给她。后来她说要到土地局问问黄其文是不是里面的，黄其文明确告诉她是骗她的。她还对沙溪涉案金银加工店进行辨认。（二）证人证言1、未到庭证人沈某甲证言：证实他是被害人刘某的儿子。2017年7月，他妈刘某说有个朋友黄其文说要投资生意要借1.5万元，他还提醒他妈注意。他有一辆车子，9-11月份，他妈要把他的车子给黄其文开，开了后有报酬给他，先开始有报酬的。2017年11月份，他感觉车子自己都掌控不了了，后来就很少看到车子了，12月底，他让他妈把车子要回来，他妈不说，他逼问他妈，才知道他们家天康雅苑的房子和他的车子都抵押了，钱都给了黄其文，还在贷款公司也帮黄其文贷款了，他听到这个情况后，就感觉他妈被骗了。2017年12月26日或27日的时候，他的那辆车子已经被他妈和黄其文抵押给外面的高利贷公司了，因为他们已经还不起利息了，他妈没有办法了才告诉了他这件事情，他妈说帮那个男的（黄其文）借了高利贷，是用他们家的房产证和他的车子抵押的，外面借的钱一共有100万元左右，他妈当时让他瞒着家里面的人，他就问那个男的有没有写欠条，他妈说没有，他就要求去见那个男的。到了第二天，他妈就带着他去一个出租房见了那个男的，他问对方能不能还上钱，对方说可以的，但是要等到2018年2月底从他老婆那边拿到钱还给他妈，他说可以等，但是必须要写一张欠条，那个男的就写了一张90万的欠条给了他妈，之后那个男的说要资金周转一下，让他妈帮忙从他外公外婆那边借点钱，他妈就从他外公外婆那里借了16万元钱，他就和外公外婆大概说了一下那个事情，他外公外婆就把16万元打到了他的卡里，到了第二天，他和他妈还有那个男的到了高利贷公司去处理他车的事情，当时高利贷公司算了一下让他写了40.8万元的欠条，他妈说黄其文是太仓市土地局的公务员，如果黄其文写了欠条被单位发现的话黄其文就拿不到钱了，欠条只好由他来写。那样他就可以把车子开回去了，他的车子就和那笔钱没有关系了，之后她就陆陆续续把外公外婆给我的钱给了那个男的，但是对方实际拿到了14万元，他让那个男的给他打了一张20万元的欠条。另外，那个男的还用他们家的房产证和车出去借钱，现在要债的人一直到他们家要钱闹事。2018年1月15日下午两三点，家里来了七八个人，说找他父亲黄其文，他说黄其文不是他父亲，当时他妈不在家，其中一个要债的男子把手机拿出来给他看了一张照片，是一本房产证的照片，房产证上写着黄其文、刘某、沈某甲的名字，他对对方说那本房产证肯定是假的，他还把真的房产证拿出来给对方看，后来他打电话让他妈回家，他妈到家打电话问黄其文怎么回事，黄其文告诉他妈说这件事和他们没关系，黄其文欠那些人的钱他自己搞定，让他妈不要告诉那些人黄其文在什么地方，他们后来就报警了，警察来之后，要钱的人就走了。后来他妈打电话给黄其文问他人在哪里，黄其文让他们去陆渡开心旅社等，黄其文刚到开心旅社，那些要钱的人也跟着来了，那些人把黄其文堵在宾馆之后向黄其文要钱，还质问黄其文为什么拿假的房产证骗他们，黄其文没有吭声，后来说到浏河派出所解决借钱的事情，车子往浏河开了一半又回陆渡了，他和他妈在半路下车了，后来他听黄其文说给那些借钱的人写了借条。2、未到庭证人金某甲的证言：证实她是刘某的朋友，2017年7月份的一天，刘某打电话叫她一起去无锡买水蜜桃，其中一个是刘某认识的朋友（经辨认系黄其文），刘某没说他俩是什么关系，但是他感觉他俩应该是男女朋友关系。她在路上和刘某聊天，刘某说那个男的是太仓市的公务员，好像是什么管土地方面的。3、未到庭证人田某证言：证实她是普惠信息咨询有限公司昆山营业部客服经理，她们公司主要做基础的信誉评估，再由出借方借款给客户。2017年10月26日，刘某到她们公司申请6万元的贷款，分36期归还，钱是打到刘某的一张6579的农卡上的。刘某从2018年1月份开始没有还款。4、未到庭证人陆某证言：证实他是维航投资有限公司员工，2017年9月15日，刘某和一个姓黄的男子过来，两人好像是情人关系，刘某开始要拿一套房子做抵押贷款，说是要开厂，由于她的房子有贷款，他们没同意做抵押，但跟对方说可以借钱，如果还不出要直接把房子卖给他们。17日，刘某和一个姓黄的男子又过来说借40万，他们签了合同以低于市场价20%的价钱卖给他们，他们把40万打到刘某的建行卡上。22日，刘某和黄姓男子又来了，说还要40万，他说那个钱只能以购房款打给刘某。后来就叫刘某和他儿子沈某甲一起签了房屋买卖合同。他们没有给刘某做过假证。5、未到庭证人冯某证言：证实她是浏河镇复兴西街阿拉菜馆的店主，有个叫老哥（黄其文，经辨认）一直在她们店欠账，总共欠了她和王利忠35000元，一直没还。1月16日，她和王利忠到黄其文住的天康雅居要钱，正好碰到小三（金某乙，经辨认）也来要钱，当天没找见黄其文。1月17日，他们又来要钱，他们跟金某乙到房产交易中心验黄其文给的房产证是假的，晚上他们又到天康雅苑找黄其文，碰到一个女的（刘某，经辨认）她说和黄其文是朋友，不是夫妻，他们不信就跟踪刘某，发现刘某和黄其文碰头，他们就到一家饭店吃饭，吃饭时黄其文写给了她一张3.5万元的借条，给金某乙也写了借条。6、未到庭证人申某证言：证实他之前是伟卓投资有限公司的员工，2017年9、10月份刘某和一个男的来他公司贷款，刘某用她儿子的一辆大众CC抵押贷款，刘某认为不够就走了，后来又来贷了10万元，她不清楚钱的用处，刘某还了两三个月利息就没还了。7、未到庭证人沈某乙的证言：证实他是被害人刘某的丈夫。2018年2月5日，有五六个人到他家要债说是刘某欠钱，晚上刘某回来他问刘某，刘某说借给别了钱，用房子（天康雅苑1幢303）抵押了60万、车子（沈某甲的1辆大众CC）抵押了27万，钱都给了黄其文，他问为什么要借钱给黄其文，刘某说当时黄其文说会还钱的，但一直骗她不还钱。刘某说在2017年7月份网上认识的黄其文，两人发生了性关系，刘某说黄其文是公务员，老婆家里开公司，夫妻关系不好着急用钱要做工程就向刘某借了，承诺会还的。房子是刘某把房产证拿出来去抵押了，车子刘某说是用他儿子的身份证去抵押的。刘某说后来黄其文告诉她钱赌博输掉了，一次次让刘某帮黄其文借钱，承诺说年底还钱给刘某。他儿子沈某甲说是2017年12月份才知道这个事情的，后来黄其文骗沈某甲到贷款公司签了房屋买卖合同，才把车子开出来。8、未到庭证人姚某证言：证实他是被告人黄其文户籍地的村支书，黄其文大约1993年和前妻离婚，因为外面有女人，黄其文之后一直在外地，具体情况不清楚，听说经常骗财骗色。2010年黄其文母亲过世他回来过一回。9、未到庭证人黄某证言：证实他是被告人黄其文堂兄，黄其文和他前妻20多年前就离婚了，小孩由前妻抚养，黄其文在外边不学好，外面有女人，母亲也被气死了。10、未到庭证人周某证言及辨认笔录：证实他是当融商务信息咨询服务部的员工，2017年12月份，一个朋友介绍黄其文（经辨认）来借款，黄其文用一辆橙色东风汽车抵押，车子不是他本人的，是一个女的的，黄其文说自己是在上海开工厂的，说车子是他买给女友的，需要借款1-2个月还，黄其文把车子、钥匙、行驶证抵押给他，他给了黄其文3万元现金，利息约定每月600元，当时还做了一份合同。到了期限黄其文的电话就打不通了。到了2017年底2018年初一个女的（谌某，经辨认）到他这边，说黄其文抵押的车子是她的，谌某还了他3万元把车子开走了，好像有1万元是通过微信转账，另外2万元是现金，合同也一起带走了。11、未到庭证人胡某证言：证实他是沙溪镇长寿路个体金银加工店的老板，黄其文（经辨认）在2017年带过几个女的到他店里抵押金器。第一次是2017年5月13日，黄其文和一个女的（杨某）来到他店里，12000元抵押了1个女士手镯，到了约定期限后（6月12日左右）杨某花了12500元把手镯赎回去了。第二次是2017年7月17日，黄其文和一个女的（谌某，经辨认）以3850元到他那里抵押了1根22克的女士项链，后黄其文过来说没钱赎，直接卖给他好了，他按250元每克又给了黄其文1450元差价。那根项链后来被他卖掉了。第三次是2017年11月16日，黄其文带着一个女的拿了1根男士项链、1个女士手镯抵押了39000元，2018年1月9日，黄其文又和那个女的到他这里抵押了1个男士戒指3000元，连之前的共计42000元。他把那三样东西写在一张单子上，价钱写了44000元，算是抵押期间的利息。后来他打黄其文电话也打不通了。黄其文带过来的女的和他什么关系他也不清楚。（三）被告人供述被告人黄其文于2018年2月10日的辩解，他和刘某是2017年8月份在天康雅苑通过微信好友认识的，一个月发展成情人关系。他没有正式工作，他也没跟刘某说是做什么的，刘某也没问。他第一次借钱是9月份，向刘某借款15000元，那钱后来他还了。他们发展成情人后，他缺钱问刘某能否办小额贷款花，刘某就找小姐妹的侄子，到了东亭路一家贷款公司，刘某拿了自己天康雅苑的房产证办的贷款了40万，实际拿到30万。钱是以刘某的名义贷的，他也没想过怎么还，都被他赌钱输掉了。后又找那个贷款公司，和上次一样贷款40万，实际拿到30万，他跟刘某说要到澳门赌博，刘某因为走不开，他就在浏河赌输了。后来他对刘某说要赌钱回本他们就开刘某儿子的一辆CC车子借钱，他对刘某说拿车子抵押，刘某也同意了，他经朋友介绍伟卓贷款公司，他们将车子开过去后抵押拿到10万元，钱还利息了。后刘某的小姐妹的侄子找他们要钱，他们拿那辆车抵押到之前抵押房子的贷款公司抵押后拿到10万，后又找伟卓抵押那辆车借了5万，共25万元钱都赌钱输了。后刘某又帮他到三家小额贷款公司借了11-12万，到他父母那里拿了16万，全给他了，他一部分还利息，一部分赌钱输掉了。他借的那些钱都没写借条，到17年12月份，贷款公司把车子拿走了，刘某儿子知道了他们抵押房子、车子的事，怕家里人知道，让他写了张90万的借条给刘某，20万的借条给刘某儿子。他每次借钱刘某都知道他赌钱输掉的。我没有跟刘某说过怎么还这个钱，我也没想过怎么还。那些钱他和刘某一起买衣服、金器花过10万元，给刘某和刘某儿子约2-3万，其余被他输掉了。买了5万元的金器后来典当还利息了。他第一次向刘某借钱就是说赌博的，后来想翻本刘某也知道他赌博的，后来借钱也知道赌博的，他没有能力偿还，他除了赌博没有其他经济来源。他没对刘某说过自己的工作单位，没说过是土地局的公务员，他对刘某说过他承诺偿还这些钱的，但他现在不想讲。他和他妻子离婚7-8年了，和她不联系了。他没有对刘某说过要找他妻子偿还这钱。他赌博开场子可以赚钱。他不知道假房产证的事情。（四）其他证据1、太仓市价格认证中心出具的价格鉴定意见：证实相关金器的价值。2、太仓市公安局从证人沈某甲处调取4段录音:证实二人聊天的部分内容。3、提取笔录：证实侦查人员对被告人黄其文、被害人刘某、被害人谌某等人的手机提取到相关微信、短信聊天记录等的情况。4、调取证据清单：证实侦查人员从不动产登记中心调取的伪造房产证1本；从证人陆某处调取二手房买卖合同1份、银行转账记录2张、房产证复印件4张；从证人冯某处调取借条（3.5万元）1张；从证人胡某处调取的被害人杨某抵押12000元金器、被害人谌某抵押3850元金器、被害人刘某抵押44000元金器的票据、照片；从被害人金某乙处调取房产证复印件、被害人刘某儿子沈某甲机动车登记证、借条复印件；从证人沈某甲处调取黄其文写给沈某甲、刘某的欠条复印件、被害人刘某及杨某的银行流水；从被害人谌某处调取的收条1张、借款合同1张、居民身份证复印件1张、车辆质押合同3张、手机内照片打印件1张、QQ好友图片，微信支付宝记录。5、侦查机关出具的相关情况说明、苏Ｅ×××××车辆信息及车辆苏Ｅ×××××车辆信息。6、前科材料：证实被告人黄其文曾以类似手段诈骗的前科材料。7、被告人黄其文的民事离婚判决书。8、太仓市公安局出具的案发经过：证实被告人黄其文的到案过程。9、户籍资料：证实被告人的身份信息。上述证据取证合法，证明的内容真实，并可相互印证，具有证明效力。关于被告人黄其文及其辩护人提出的其不认识被害人杨某且相关证据不足的辩解和辩护意见，经查，被害人杨某能准确辨认出被告人黄其文，并且对于其与被告人黄其文交往的过程、骗取钱款的理由、数额及过程等均作了详细的陈述，且有相关银行转账流水、金店销售记录、证人胡某的证言及辨认笔录等证据予以佐证，足以证实其陈述的客观性，故对于被告人黄其文及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄其文及其辩护人提出的谌某所称的相关款项与其无关的相关意见，经查，首先，被害人谌某的陈述能与证人胡某的证言相印证，均证实被告人黄其文于2017年7月期间带被害人谌某至胡某经营的金银加工店抵押女士黄金项链的事实，并由证人胡某的辨认笔录、金店销售专用发票、被害人身份证照片、黄金项链照片等证据予以佐证；其次，被害人谌某的陈述能与证人周某的证言相印证，均证实被告人黄其文用被害人谌某的东风轿车抵押借款人民币3万元，且被害人谌某已将相关款项归还的事实，并有证人周某的辨认笔录、借款合同、车辆质押合同、还款记录等证据予以佐证。综上，足以证实被害人谌某陈述的客观性，故对于被告人黄其文及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄其文及其辩护人提出的其不认识被害人金某乙且相关证据不足的辩解和辩护意见，经查，被害人金某乙能准确辨认出被告人黄其文，并且对于其借钱给被告人黄其文的时间、金额、理由等均作了详细的陈述，且有相关借条、伪造的房屋所有权证等证据予以佐证。综上，足以证实被害人金某乙陈述的客观性，故对于被告人黄其文及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄其文及其辩护人提出的其与被害人刘某之间的款项系朋友之间的正常借款且数额只有70多万元的意见，经查，首先，被害人刘某的多次稳定陈述均证实被告人黄其文虚构“土地局公务员”的身份及“其老婆在杭州开公司，具有相当的经济实力”的事实，有被害人谌某、杨某的陈述及证人沈某甲的证言予以印证；其次，被害人刘某正是基于对被告人黄其文身份、经济实力等的错误认识，才将款项交给被告人黄其文，且有相关银行交易流水、证人田某、沈某乙、沈某甲等人的证言予以佐证，足以证实被害人刘某陈述的客观性，故对于被告人黄其文及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人黄其文以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄其文犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。被告人黄其文在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄其文犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月10日起至2031年2月9日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。二、责令被告人黄其文在本判决生效后一个月内退出尚未退赔的抵赃款人民币1656589.42元，分别发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆红一审 判 员  张朋朋人民陪审员  沈明其二〇一九年五月二十九日书 记 员  潘丽丽