山西省长子县人民法院刑事判决书（2019）晋0428刑初52号公诉机关山西省长子县人民检察院。被告人赵某某，男，出生于长子县，汉族，初中文化，农民。2018年11月23日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被长子县公安局刑事拘留，同年12月27日经长子县人民检察院批准逮捕，同日由长子县公安局执行逮捕。现羁押于长治县看守所。辩护人程义栋,长子县法律援助中心律师。长子县人民检察院以长检刑刑诉[2019]56号起诉书指控被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长子县人民检察院指派检察员和俊琪、书记员崔俊丽出庭支持公诉。被告人赵某某及其辩护人程义栋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长子县人民检察院指控，2014年年初，被告人赵某某在安徽省合肥市加入以“民间资金互助理财”为名的传销组织，并将哥哥赵某甲发展为直接下线，后赵某甲又发展赵某1、张某1等人加入传销组织。该组织内分8个级别，从底到高依次为Al、A2、B1、B2、B3、Cl、C2、C3。每位参加者缴纳人民币48930元即可获得加入资格，之后便可发展三条直接下线。参加者根据其直接或间接发展人员的数量晋升级别并获取报酬，该组织在无任何产品及劳务的情况下，支持谎言邀约方式，将被发展人员带至合肥市××区织人员讲解经营模式和挣钱方法，并谎称该资金互助项目系国家项目，引诱参加者不断发展他人加入。至案发，被告人赵某某发展传销人员达47余人。针对上述事实，公诉机关当庭出示并提供了受案登记表、立案决定书、嫌疑人员前科劣迹调查表、中国邮政储蓄银行账户交易明细、传销人员树状图、户籍证明等书证；证人赵某1、张某1、刘某1等的证言；被告人赵某某的供述和辩解。据此认为，被告人赵某某以“民间资金互助理财”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人赵某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见为：对公诉机关指控被告人的罪名和定性没有异议，对人数有异议。本案被告人起初是受害人，是被人骗入传销组织。被告人所做的工作也是操作规则，也不是被告人制定的。在张某1线上被告人已经出局，被告人也不负责这条线的工作，关于朱某某的人数认可。被告人当庭认罪悔罪，是初犯，对被告人酌情从轻处罚。经审理查明，2014年被告人赵某某在安徽省合肥市加入以“民间资金互助理财”为名的传销组织，该组织内部分为八个级别，从低到高依次为A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3，各层级的具体工作是：A1学习如何发展下线；A2“带工作”，负责带新来的人串门聊天听传销课；Bl“定工作”，负责安排去谁家听课讲课；B2、B3“讲工作”，负责给人“洗脑”，讲课宣传该组织；Cl、C2管钱算账开工资、组织活动、招待新人；C3负责监督Cl、C2。参加者到达什么级别，就负责什么级别的工作。参加者缴纳48930元申购费以获得加入资格，之后便可发展三条直接下线。参加者根据其直接或间接发展人员的数量晋升级别并获取报酬。该组织在无任何产品及劳务的情况下，使用谎言邀约方式，将被发展人员带至合肥市××区织人员讲解经营模式和挣钱方法，并谎称该资金互助项目系国家项目，引诱参加者不断发展他人加入。被告人赵某某加入该传销组织后，将其哥哥赵某甲发展为直接下线，后赵某甲又发展赵某1、张某1等人加入该传销组织。至案发，被告人赵某某直接或间接发展传销人员达47余人，已晋升至C级别，层级在三级以上。另查明，2018年10月18日，长子县公安局将被告人赵某某列为网上在逃人员。2018年11月19日8时20分许，上海铁路公安处昆山站派出所民警在昆山南站候车室将赵某某抓获，同日赵某某被临时羁押于昆山市看守所，2018年11月23日离所。同日，赵某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被长子县公安局刑事拘留。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、书证受案登记表、立案决定书，证明案件来源。2、书证户籍证明，证明被告人赵某某的主体身份情况。3、被告人赵某某的供述，其加入合肥市的“民间资金互助理财”组织是经朱某甲发展加入的，交纳了48930元申购费。加入后，其叫其哥赵某甲来考察过，当时跟他说：“有个投钱能赚钱的项目，看能不能做。”后来他交钱加入了，除他外，其还叫过其他的一两个朋友，但是他们后来都没交钱加入。其刚去时住在朱某甲租的房子里，由朱某甲招待其，当其发展上朋友“斌的”（大名记不清了）和其哥赵某甲后，组织就会要求租房子，于是其也租了个房子，用于招待其叫过来的人和发展上的下线。后来“斌的”干了一段时间不干了，其个人把他交的钱还给了他，也占了他的点。其的三条直接下线其中一条是其哥赵某甲，另外两条都是其交钱占的空点位（其中包括占“斌的”的点），其现在有多少下线其也弄不清。其的上线是朱某甲、曹某某，再往上其就不知道了，其的下线依次是赵某甲、赵某1、张某1，再往下不清楚了，其他两个点位都是占的空点。其是在2015年5、6月份上的平台，现在已经出局了，张某1一旦成为C1，其就出局了。张某1加入时，其还没有上平台。在张某1和赵某1的下线中，其分过谁的钱记不清了。其在该组织中做过的工作有，往合肥叫人，发展下线，带人串门，招待下线，也“定过工作”，就是安排下线去听课，没有收钱，管钱，也没有讲过课。其的下线“斌的”是其在长治市社会上的朋友，只知道叫“斌的”，具体名字不清楚，他交钱参与这个事没两天就不干了，其把钱退给他，占了他的点位，后来跟他没怎么联系过，也没有他的联系方式，他没有发展过任何下线。在其的下线中，张某1没上平台前，她有19个下线的钱其分过，但这19个人是谁其记不清了；还有张某1、赵某1及其下面的两个空点位；赵某甲及其下面的两个空点位；以及其买的“斌的”这个点位、以其妻子暴某名义占的点位，虽然是其自己交的申购费，但是按模式讲他们的钱其还是要分的，会从他们身上赚工资。暴没有实际参与该项目，其只以她名义占了点，她偶尔来合肥看看其，给其做做饭。其在张某1这条线上出局后，是否仍然给张某1的其他下线对该组织进行过宣传，其弄不清了，很多人其分不清谁是谁，也不知道分过他的钱没有。其没有跟其他下线在一起吃过饭，也没有跟他们宣传过这个事。其加入“民间资金互助理财”组织大概是2014年初，有三条下线。其的第一条下线依次是其哥赵某甲、赵某1、张某1，再往下就记不清了。第二条下线是以其妻子暴某的名义占了个虚点位，她没有下线。第三条下线是“斌的”，他也没有下线。其加入的组织分A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八个层级，其具体负责过带工作、领新人串门听课、招待新人，到C级别后其也给别人发过工资，到C3级别后也监督过别人发工资。加入该组织后其大概挣了五、六万元钱，大部分用于在合肥日常开销，还有一部分是借给其他人了。4、书证传销人员树状图，证明被告人赵某某的下线分布情况。5、已决犯赵某1的讯问笔录，证明2015年3月份其被赵某甲发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，赵某甲的弟弟接待的，当时住在合肥市××区赵某某租住的房子。申购费是其老公赵某2把40000多元转到赵某某的银行卡上，加上赵某某先前欠其钱凑成48930元。赵某某带其去怡鑫苑小区一个住户家里，把48930元现金交给收钱的人。其加入的时候，赵某某是Cl，赵某某也给其发过工资。这个组织在叫人的时候，有个“谎言邀约”，就是先用谎言把人叫过来合肥，再让其熟悉了解这个项目，赵某甲也是先把我骗过来的，然后以讲模式的方式给我洗脑。在该组织中，Al是学习如何发展下线；A2是“带工作”，也就是负责带叫过来的人挨家挨户串门聊天听传销课；Bl是“定工作”，也就是负责安排去谁家听课讲课；B2、B3是“讲工作”，也就是负责给人“洗脑”，讲课宣传该组织；大B3是帮助其他体系Cl、C2数数该体系新加入者交的申购费，Cl、C2是管钱算账开工资、组织活动、招待新人；C3负责监督Cl、C2。每个人到达什么级别，就负责什么级别相应的工作。其的上线依次是赵某甲、赵某某、朱某甲，再往上就不清楚了。其只发展了张某1一个直接下线，另外两条直接下线是其为上平台，用其老公赵某2和儿子赵某乙的身份投资的。在该组织内张某1、赵某甲、赵某某、朱某甲都给其他人讲过工作，宣传发展人，组织学习活动，也招待下线。其出局时有多少下线不清楚，是张某1、朱某某那条线把其顶出局。其在张某1、张某2这条线上是C2未出局。6、已决犯张某1的讯问笔录，证明2015年5月，其被赵某1发展加入了合肥市“民间资金互助理财”组织，交纳48930元。其的上线依次是赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某、陈某甲，再往上就不清楚了。赵某某、朱某甲、曹某某、陈某甲都是负责讲工作，讲模式，讲怎么发展人，讲课宣传，也都是在什么级别负责什么事，他们也都管钱发钱。其一共发展了朱某某、野某某（河北人）、张某2三个直接下线。朱某某的下线有朱某乙、李某1、王某1、马某1、张某乙、马某2、张某3等人；野某某没有下线；张某2的下线有祝某1、刘某1等人。其加入该组织的时候，赵某某是C1级别，朱某甲是C2级别。其上平台的19个下线点位分别是朱某某、朱某乙、野某某、李某1、王某1、马某1、张某2、祝某1、祝某甲、罗某某（杨某1）、王某丙（杨某2）、王某丁（王某2）、李某2、李某3、李某4、常某甲、张某4、刘某1、朱某1。赵某某分过在其上平台前的这19个下线的申购费，其没上平台的时候，赵某某在其这条线没出局，他就赚下线的钱，其上平台后，他在其这条线就出局了，就不再赚其下线的钱了。赵某某一直在参与这个组织中的相关事情，因为他在其他线上还没有出局，他其他线上都具体有谁不太清楚，他给其的其他下线也做过宣传招待工作。7、证人赵某2的询问笔录，证明其妻子赵某1以其的身份信息在合肥市“民间资金互助理财”组织占了一个点位，具体操作都是其妻子赵某1。其叫过张某1一个人。其没有参与过该组织有关的事情，但其认识赵某甲、赵某某。8、证人暴某的询问笔录，证明其是赵某某的媳妇。其不知道赵某某参加合肥“民间资金互助理财”这个组织，他只告诉其他在南方打工了，没有具体和其说是做什么了。其没有加入该组织，赵某某有没有拿其的身份信息加入该组织不清楚。赵某某有好几个叫“斌的”的朋友，但是有没有加入这个组织其不清楚。9、证人郭某的询问笔录，证明2014年10月份其被朋友赵某某发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元申购费。其的上下线关系其不清楚。其知道这个组织通过“谎言邀约”发展下线，发展的下线越多，所在的级别越高，赚钱也越多。其在赵某某合肥租的房子见过他妻子暴某，她在家里做饭，有无实际参与这个事情不知道。赵某某、朱某甲、曹某某在这个组织里具体负责什么其不清楚，但他们三个都给其宣传过这个事情，赵某某和曹某某招待过其。10、证人李某5的询问笔录，证明2014年10月份，其被老丈人郭某发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元。加入时赵某某、朱某甲都是B级别，还没有上平台，曹某某是C1级别，已经上平台了。该组织“无公司、无法人、无产品”，没有统一的办公地址，也无任何实体经济的贸易经营，加入该组织的人在几个居民小区内租房子，通过宣传搞传销。该组织通过“谎言邀约”发展下线，发展的下线越多，所在的级别越高，赚的钱也越多。其的上线依次是郭某、赵某某的妻子暴某、赵某某、朱某甲、曹某某。下线依次是李某6、李某7、刘某2、王某3、李某8。赵某某的妻子暴某本人实际在合肥待过，其在合肥见过她，见她时是在赵某某在合肥租的房子里做饭，有无实际参与这个事情不知道，但有暴某这个点位。赵某某、朱某甲负责招待下线、给下线讲课、收钱、发工资，曹某某也负责过。11、证人李某6的询问笔录，证明2014年12月份其被朋友李某5发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交纳48930元。加入时赵某某、朱某甲都是大B3级别，还没有上平台，曹某某是C1级别，已经上平台了。其的上线依次是李云锋、郭某、赵某某的妻子暴某、赵某某、朱某甲、曹某某；下线依次是李某7、刘某2、王某9、李某8。赵某某负责招待下线、给下线宣传讲课、收钱、发工资。朱某甲，曹某某负责监督C1。12、证人李某7的询问笔录，证明2014年其被李某6和李某5发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交纳48930元申购费。加入时，赵某某、朱某甲还没有上平台，曹某某的级别情况不清楚。该组织“无公司、无法人、无产品”，没有统一的办公地址，也无任何实体经济的贸易经营，加入该组织的人在附近几个居民小区内租房子，通过宣传搞传销。其的上线依次是李某6、李某5、郭某、赵某某的妻子暴某、赵某某、朱某甲、曹某某；下线依次是刘某2、王某3、李某8。赵某某的妻子暴某实际加入，参与了这个组织。赵某某、朱某甲、曹某某三人负责给下线租房子居住、发工资，联系好讲课人让下线去听课。13、证人刘某2的询问笔录，证明2015年3月份，其被朋友李某7发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交纳了48930元申购费。加入时赵某某、朱某甲正准备上平台，曹某某的级别不太清楚。该组织没有统一的办公地址，也无任何实体经济的贸易经营，加入该组织的人在附近几个居民小区内租房子，通过宣传搞传销。该组织通过“谎言邀约”发展下线，发展的越多赚取的钱越多。其的上线依次是李某7、李某6、李某5、郭某、暴某、赵某某、朱某甲、曹某某。其的下线依次是其妻子王某3、李某8。赵某某的妻子暴某本人实际在合肥待过，其在合肥见过她，在赵某某合肥租的房子里做饭，有无实际参与这个事情不知道，但有暴某这个点位。赵某某、朱某甲、曹某某三人在这个组织中都负责招待下线、给下线讲课、收钱、发工资。14、证人王某3的询问笔录，证明2015年5月份其被丈夫刘某2发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，他带着其交纳了48930元申购费。在合肥李某6、李某5、赵某某招待过我们，加入时赵某某已经上平台。该组织通过“谎言邀约”发展下线，发展的越多赚取的钱越多。其的上线依次是刘某2，李某7、李某6、李某5、郭某、赵某某的妻子暴某、赵某某、朱某甲、曹某某；其的下线是李某8。赵某某的妻子暴某本人实际在合肥待过，其在合肥经常见她，见她在赵某某合肥租的房子里做饭，有无实际参与这个事情不知道，但有暴某这个点位。赵某某、朱某甲、曹某某三人在这个组织中都负责招待下线、给下线讲课、收钱、发工资。15、证人李某8的询问笔录，证明2015年8月份其被朋友刘某2发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，他带着其交纳了48930元申购费。在听课期间认识了该组织中的上层人员赵某某、朱某甲、曹某某等人，他们都给其宣传过这个事情，跟其说这个项目挺赚钱的，是国家行为，不犯法，做好了可以赚560万，做不好可以将自己的点位置换，可以退钱不赔本。加入时赵某某、朱某甲都在平台上，没有出局，曹某某的级别不知道。其的上线依次是王某9、刘某2、李某7、李某6、李某5、郭某、赵某某妻子暴某、赵某某、朱某甲、曹某某，其没有下线。赵某某的妻子暴某有无实际加入该组织，并参与这个事情不清楚。其见赵某某给别人发过钱。16、证人索某的询问笔录，证明其是朱某乙的前夫，其是被张某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织。其以前妻朱某乙和朋友王某8的名义交了两份申购费，占了两个点，但都是其在操作。朱某乙的这个点位上线依次为朱某某、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某等人，下线有三条，第一条是孙某1、张某5，第二条是李某1、王某1，第三条是王某8，这是其占的点，为了上平台的空点位，没有下线。张某1、赵某1、赵某甲、张某戊等人在组织中负责收钱、发钱、管钱、招待人、讲摸式、宣传该组织、教下线怎么发展人。其加入时，赵某某已经上C平台了。17、证人孙某1的询问笔录，证明2016年夏天，其被其丈夫张某5发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，其将48930元钱交给朱某乙了，交钱时填过一个单子，没有给其。在合肥听过课，了解这个项目时该组织中的上层人员张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲都接待过其，他们都是长子人，跟其说这个项目挺赚钱的。其的上线依次是朱某乙、朱某某、张某1、赵某1，赵某甲、赵某某、朱某甲，再往上不知道了。其有三条下线，第一条是牛某；第二条是孙某2、张某6，第三条是张某7、张某5。其丈夫先了解的这个事情，但他没加入，他分别叫其和他父亲张某7过去看了看，我们先加入的。18、证人李某1的询问笔录，证明大约2015年腊月，其在索某甲谎言邀约下到在合肥，索某甲和其妻子朱某乙领其串门听“民间资金互助理财”组织的课，期间认识该组织中的上层人员张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲，他们都是长子人，也都接待过其，跟其说这个项目挺赚钱的。后来其加入了该组织。索某甲和朱某乙夫妻以朱某乙名义共同弄了一个点。其以自己和媳妇陈某丁的名义占了两个点，交了两份申购费，实际其一个人在操作。其上线依次是朱某乙、朱某某、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲。其有两条下线，第一条是王某1，王某1有三条下线，一条是张某庚、张某3、孔某某，第二条是马某1、马某2、马某3、郑某某，第三条是王某4。其的第二条线是陈某丁、裴某1、康某某、王某5、裴某2、朱某2。赵某甲招待过其，给我们发工资、赵某某和朱某甲招待过其，也给其讲过课。曹某某给其讲过课。19、证人孙某2的询问笔录，证明2016年11月份其被妹妹孙某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元。其上线依次是孙某1、朱某乙，下线只有张某6。加入时张某辛已经是C1、C2级别了，在平台上了，赵某某在我们这条线上已经出局。见过赵某某，在张某1家里吃饭的时候，赵某某给我们讲过、宣传过这个组织，说做这个事情很好，他在这个组织中已经赚了钱了。20、证人王某1的询问笔录，证明大约2017年1月其被李某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元。在合肥串门听课期间，认识该组织中的上层人员张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲，他们都是长子人，也都接待过其，跟其说这个项目挺赚钱的，是国家支持的项目。其上线依次是李某1、朱某乙、朱某某、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某，再往上不知道了。其有三条下线，第一条是马某1、马某2、马某3、郑某某，第二条是张某庚、张某3、孔某某，第三条是王某4。21、证人康某的询问笔录，证明其被李某1、陈某丁发展交纳48930元加入合肥市“民间资金互助理财”组织。其上线依次是陈某丁、李某1、张某1、赵某1、赵某甲，其没有下线。加入时张某辛在C1级别，在平台上了。赵某某在我们这条线上已经出局。在其加入该组织前，在合肥了解这个组织模式时，其曾在赵某1招待时的饭桌上见过赵某甲和赵某某两人，他们两人宣传这个组织很好，他们赚了钱等，引诱其加入。22、证人裴某1的询问笔录，证明其被朋友李某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元。其上线依次是李某1、朱某乙、张某1、赵某甲、赵某1，只有一条下线是裴某2。加入时，张某1已经是C1级别上了平台，赵某某在我们这条线已经出局。在这个组织中，赵某甲招待过其，给其讲过工作（讲课宣传模式），赵某某也给其讲过工作。23、证人王某4的询问笔录，证明其被王某1发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。其上线依次是王某1、李某1、朱某乙、张某1、赵某1、赵某甲，其没有下线。张某1、赵某1、赵某甲都接待过其，给其说这个项目很挣钱。其加入组织时赵某某已经出局。跟赵某某在一起吃过饭，赵某某也邀请其去他家里坐过，同时都跟其讲解过“民间资金互助理财”的模式，也说过他通过这个事赚了钱。24、证人王某5的询问笔录，证明其被李某1发展加入合肥“民间资金互助理财”组织，交纳了48930元。其的上线依次是李某1、朱某乙、朱某某、张某辛、赵某1、赵某甲，没有下线。加入时张某1是C1，已经上平台了，赵某某在我们这条线已经出局了，赵某某在这里面是大领导，虽然在我们这条线上出局了，但还挣其他线上人的钱。在这个组织中，赵某甲招待过其，赵某某给其讲过课宣传过这个组织，曹某某给其讲过课。他们在这个组织中有组织领导作用。25、证人孔某的询问笔录，证明其被朋友王某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱，其交钱时是以其的名义交了一个点位，但实际上其和其妻子张某乙都参与这个事情了。其上线依次是王某1、李某1、朱某乙、朱某某、张某1、赵某1、赵某甲，下线是孔某某和张某3。加入时，赵某甲是C3级别，赵某某、朱某甲、曹某某已经出局。赵某甲招待过其，给其宣传过这个事。赵某某给其讲过课，也给其叫的下线讲过课。朱某甲给其讲过课，曹某某给其妻子讲过课。26、证人马某1的询问笔录，证明其被表哥王某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。在合肥听课期间认识朱某乙、朱某某、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某。其就只发展了一个下线马某2。其上线依次是王某1、李某1、朱某乙、朱某某、张某1、赵某甲、赵某1，赵某某，下线是马某2。曹某某专门负责讲模式，赵某甲、赵某1、赵某某负责讲课，朱某甲负责跟进讲解，张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲都招待过其，都和其说这个项目赚钱。27、证人裴某2的询问笔录，证明其被弟弟裴某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。在合肥听课期间认识张某1、赵某甲、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲，他们都跟其说这个项目挺赚钱，是国家支持的项目。其上线依次是裴某1、李某1、朱某乙、朱某某、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某，下线是朱某2。曹某某专门负责讲模式，张某1、赵某1、赵某甲招待过我们，和我们说这个项目赚钱。张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某都在合肥实际参与组织了这个项目。其不打算做这个项目准备回来长子，赵某某拦住其跟其说，这个项目好，对其进行宣传把其留下了。28、证人孙某3的询问笔录，证明其被哥哥孔某发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。其上线依次是孔某、王某1、李某1、朱某乙、张某1、赵某1、赵某甲，再往上就不知道了，其没有下线。其和其丈夫陈某都参与这个事了，但只交了一分申购费，占了一个点位。张某1、赵某1、赵某甲在合肥这个项目里负责找人讲课，教我们怎样赚钱、怎样拉人，并招待我们。其加入时，赵某某、赵某甲、曹某某都出局了。赵某某、赵某甲都招待过其，说这个项目好，让其好好做这个项目。曹某某在合肥就是专门讲课讲模式。29、证人陈某的询问笔录，证明其和妻子孔某某被孔某发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织。其和妻子孔某某都参与这个事情了，交了一份48930元申购费。上线依次是孔某、王某1、张某1、赵某甲、赵某某，再往上不知道了。赵某某，赵某甲两人都招待其吃过饭，他们宣传说做这个项目赚了钱了，跟其说这个项目好。30、证人马某2的询问笔录，证明其被朋友马某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元。其上线依次是马某1、王某1、李某1、朱某乙、朱某丁、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某；其有两条下线，分别是马某3和郑某某。张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某都实际参与这个事情，讲课宣传，管钱算账什么的。31、证人朱某2的询问笔录，证明其被朋友裴某2发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元。其上线是裴某2、裴某1，李某1，再往上就不清楚了，其没有下线。其加入时赵某甲是C3级别，赵某某已经出局。赵某甲招待过其，他让他的下线给其具体讲过课，赵某某招待过其，也给其宣传过这个事。32、证人张某3的询问笔录，证明其被姐夫孔某发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，交了48930元。其上线依次是孔某、王某1、李某1、朱某乙、张某1、赵某1、赵某甲，再往上不知道了，其没有下线。张某1、赵某1、赵某甲在这个组织是平台上的人，他们给下线分配任务、安排学习、宣传这个项目洗脑。加入时赵某甲是C3级别，其在他家住过一段时间，他招待过其，向其宣传过这个项目。赵某某向其宣传过这个项目，其做了一段时间后感觉不对劲想退钱，赵某某还给其洗脑说这个项目好，能赚钱，不想给其退。33、证人马某3的询问笔录，证明其被侄儿马某2发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，交了48930元。上线依次是马某2、马某1、王某1、张某1、赵某1、赵某甲，再往上就不知道了，下线只有马某2安排给其的郑某某。赵某某、朱某甲、曹某某都认识，赵某某、朱某甲跟其宣传过这个事情，曹某某给讲过课、讲解模式，其加入时他们是什么级别不太清楚。加入时赵某甲是C3级别，招待过其，也给其宣传过这个项目。34、证人张某2的询问笔录，证明2016年4月其被其姐张某1发展交纳48930元加入合肥市“民间资金互助理财”组织。其发展两个下线，分别是刘某1和罗某某，其媳妇祝某1后来交钱加入，也是其下线。其上线依次是张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某，下线有罗某某，刘某1、祝某1。其不清楚张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某在这个组织里都负责什么，但他们都在合肥参与这个事情。35、证人祝某1的询问笔录，证明其被其丈夫张某2发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交纳48930元。其丈夫张某2被他姐张某1发展加入该组织，交了48930元。其丈夫张某2没有经常参与这个事情，点位主要都是其在做，下面的人都以为只有其一个人。其上线依次是张某2、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某。其丈夫张某2的下线有三条，第一条依次往下是罗某某、王某丙，第二条是刘某1、朱某1，第三条是其本人。其有两条线，第一条是李某2，第二条是祝某甲，祝某甲没有下线。张某辛、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲在这个组织里在相应的级别负责组织里规定所需负责的事情，他们也在合肥租有房子，招待新来的人和考察的人，组织一些活动，向他人宣传这个事情。其丈夫张某2这个点位实际由其经营，其对这条线上的人员关系很了解。张某辛上平台前，罗某某、王某丙、王某丁、刘某1、朱某1、祝某甲、李某2、李某3、常某甲、李某4、张某4、张某2和其共十三个人，我们这些人是张某1要上平台需要十九个下线中的人。36、证人刘某1的询问笔录，证明其被朋友祝某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交纳48930元。其的上线依次是祝某1、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某，再往上不知道了，下线就只有一个朱某1。在这个组织中，赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某招待过其，给其宣传过这个事。37、证人杨某2的询问笔录，证明其和丈夫王某丙被罗某某、杨某1两口子发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，以王某丙的名义交了48930元，其两人都参与了这个事。其上线依次是罗某某、祝某1、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某，再往上就不知道了，下线是王某丁（王某2）。张某1、赵某1、赵某甲、赵某某在这个组织中跟我们宣传这个事情好，他们都在合肥实际参与这个事情了。38、证人李某2的询问笔录，证明其被祝某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。其上线依次是祝某1、张某2、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲。其下线有三条，第一条是李某3，第二条是王某6，第三条是常某甲。张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲负责接待新来的人，宣传这个项目，给大家讲课。赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某都接待过其，都给其讲过课。39、证人祝某2的询问笔录，证明其被其姐祝某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。上线依次是祝某1，张某2，张某1，赵某1，赵某甲，赵某某，朱某甲，再往上不知道了。在合肥见过并认识了赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲，其中赵某1、赵某某还对其进行过宣传招待。40、证人朱某1的询问笔录，证明其被朋友刘某1发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。其上线依次是刘某1、祝某1，再往上就不清楚了。没有下线。刘某1领着其把48930元以现金形式交给了赵某某安排的人，交钱后其填过一个申购单，但单没有拿。41、证人王某2的询问笔录，证明其和其丈夫王某丁被王某丙发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，以王某丁名义交了48930元钱，其两人都参与了这个事情。其上线依次是王某丙、罗某某、祝某1、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某，再往上就不知道了，没有下线。赵某甲见过好多次，其去了就住在他租住的房子里。赵某某招待过其好几次，给其宣传过这个组织，讲他在这个组织里面做的很好，赚了钱了。曹某某招待过其，给其讲过课。42、证人李某3的询问笔录，证明其被弟弟李某2发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。在合肥，李某2领着其把48930元以现金形式交给了赵某某。其上线依次是李某2、祝某1、张某2、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲，往上不知道了。其下线有三条，第一条是李某4，第二条是张某4，第三条是裴某3来。张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲都在合肥租的房子，组织活动，接待人。43、证人王某6的询问笔录，证明其被朋友李某2发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。其的上线依次是李某2、祝某1、张某2、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某，再往上就不知道了；下线依次是王某7、王某8。赵某甲、赵某某招待过其，也给其讲过课，讲做这个项目很好，很赚钱。44、证人裴某3来的询问笔录，证明其被同学李某3发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，在合肥赵某甲给其垫交了48930元申购费，回来长子后其把钱还给了他。其上线依次是李某3、李某2、祝某1、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某，再往上不知道了，其没有下线。张某1、赵某1、赵某甲、赵某某负责组织、安排活动，招待来看的人，他们都实际参与这个事情了。45、证人王某7的询问笔录，证明其被其姐王某6发展交纳48930元钱加入合肥市的“民间资金互助理财”组织。其的上线依次是王某6、淼森、淼磊、祝某1、张某1、赵某1、赵某甲，下线是王某8。其加入时，张某1已经是C1级别了，在平台上了，赵某某在我们这条线已经出局。在这个组织中，赵某甲招待过其；赵某某在其的大B3祝某1请吃饭的时候被请来过，在饭桌上给其宣传过这个事情。46、证人李某4的询问笔录，证明其被李某3发展加入合肥市“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。其上线依次是李某3、李某2、祝某1、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某，再往上不知道了，下线就只有柴某。张某1、赵某1、赵某甲、赵某某都宣传这个项目，然后让大家往过叫人发展下线。其加入时，张某1还没有上平台，是B级别，赵某某是C3级别。赵某甲、赵某某、朱某甲都给其宣传过这个组织。47、证人柴某的询问笔录，证明其被李某4及他妻子崔艳丽发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。其上线依次是李某4、淼森、淼磊、祝某1、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某，再往上不知道了，其没有下线。张某1、赵某1、赵某甲、赵某某在该组织中都讲过工作、做宣传，都接待过其，跟其说这个项目有多么多么好，他们也都管钱。48、证人张某7的询问笔录，证明其被儿子张某5发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。在合肥串门听课期间长子籍上层人员赵某甲、张某1、朱某乙都招待过其，他们跟其说这个项目挺赚钱的，后其将48930元打入张某1的账户内，到合肥张把钱取出来，带领其以现金形式交给该组织内的人。上线依次是孙某1、朱某乙、朱某某、张某1、赵某1、赵某甲，再往上不知道了，下线有一个，是张某5。虽然是其儿子张某5叫其去的，但排线把他排在了其的下面。49、证人张某5的询问笔录，证明其被朋友索某甲发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，其与妻子孙某1、父亲张某7三人被骗了三份48930元。了解这个项目时该组织中的上层人员张某1、赵某1、赵某甲都接待过其，他们是长子人，跟其说这个项目挺赚钱的。其妻子和其父亲都是其叫去的。其上线依次是张某7、孙某1、朱某乙、张某1、赵某1、赵某甲，再往上不知道了，其没有下线。50、证人张某6的询问笔录，证明其被嫂子孙某2发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，交了48930元。其上线依次是孙某2、孙某1、朱某乙，再往上不知道了，没有下线。51、证人牛某的询问笔录，证明其被朋友在孙某1发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，交了48930元。在合肥听课期间，该组织中的上层人员张某1接待过其，后来张某1和孙某1带其把钱交给了该组织不认识的人。其上线依次是孙某1、朱某乙、张某1、赵某1、赵某甲，再往上不知道了，其没有发展到下线。52、证人杨某1的询问笔录，证明其和其丈夫罗某某被祝某1发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织该组织，以其丈夫罗某某的名义交纳48930元。虽然只交了一份钱，但两人都参与了这个事情。其上线依次是祝某1、张某1、赵某1、赵某甲、赵某某、朱某甲、曹某某；下线依次是王某丙、王某丁（同音）。53、证人常某的询问笔录，证明其和儿子常某甲被淼磊发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，以儿子常某甲名义交了一份钱，但其和儿子都参与了这个事情。上线依次是淼磊、祝某1，再往上不知道了，其与儿子没有发展到下线。54、证人张某4的询问笔录，证明其被朋友李某3发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，交了48930元钱。其上线依次是李某3、李某2、祝某1、张某2、张某1、赵某1、赵某甲，再往上就不知道了，其没有下线。张某1、赵某1都在合肥租的房子，组织活动，接待人。55、证人王某8的询问笔录，证明其被弟弟王某7发展加入合肥市的“民间资金互助理财”组织，交了48930元。其上线依次是王某7、王某6、李某2、祝某1，再往上就不知道了，其没有下线。加入时赵某甲是C3级别，他叫其去他家吃过饭，招待过其，向其宣传过这个项目。56、书证账户交易明细，证明长子县公安局对被告人赵某某在邮政储蓄银行尾号75807和19080的两个账户查询情况。57、书证在逃人员登记／撤销表，证明长子县公安局2018年10月18日将赵某某列为网上在逃人员，次日入部登记库，2018年11月29日撤销。58、归案情况说明、代为羁押通知书，证明2018年11月19日8时20分许，上海铁路公安处昆山站派出所民警在昆山南站候车室执勤时，发现一男子形迹可疑，上前对其盘问检查，经过对其出示的身份证进行网上对比，发现该男子叫赵某某，是因组织、领导传销活动案被山西省长子县公安局经侦大队上网通缉的在逃人员，后将赵某某带回派出所进一步审查。后赵某某当日被临时羁押于昆山市看守所，2018年11月23日离所。59、书证吸毒现场检测报告书，证明2018年11月23日，经长子县公安局民警对赵某某的尿样含毒反应进行检测，结果呈阴性。60、书证嫌疑人员前科劣迹调查表，证明经全国违法犯罪人员信息资源库、全国禁毒信息管理系统、全国在逃人员信息系统查询，赵某某无前科劣迹。61、书证长子县人民法院刑事判决书，证明赵某1、张某1因犯组织领导传销活动罪，已被长子县人民法院判处刑罚情况。本院认为，被告人赵某某以“互助理财”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量和达到的级别作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人直接或间接发展参与传销人员三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。关于辩护人提出的被告人发展人数有异议的辩护意见，经查，被告人赵某某加入该传销组织后以谎言邀约直接或间接发展下线，至案发时其已达到C级别，层级在三级以上，在其直接或间接发展的下线中，不论是以本人名义还是以他人名义交纳申购费，都占据一个点位，都有实际的操控者。被告人在该传销组织中承担管理、协调、组织学习、宣传组织模式等职责，其直接或间接发展的下线也都起着承接上下，连接左右，组成金字塔状网络的作用。且根据在案证据被告人赵某某也仅是在张某1线上出局，在其他线上并未出局，其在张某1线上出局后并未脱离该传销组织，仍继续参与发展传销人员，在该传销组织中承担管理、协调、组织学习、宣传组织模式等职责，在案证据能证明被告人直接或间接发展参与传销人员47余人的事实。故对辩护人提出的以上辩护意见，本院不予采纳。被告人当庭自愿认罪，如实供述自己的犯罪行为，对其可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条之规定，判决如下：被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2020年8月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 杨齐斌人民陪审员 白小灵人民陪审员 任继涛 二0一九年五月二十九日书 记 员 常亮