江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0583刑初2267号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人张进，男，1989年6月4日生，汉族，初中文化，无业，住重庆市荣昌县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人李友东，男，1985年11月27日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省利川市。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人陈彬，男，1994年8月16日生，汉族，初中文化，无业，住重庆市巫溪县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人郑昌华，江苏朋德律师事务所律师。被告人杨晓雪，女，1993年10月7日生，汉族，初中文化，无业，住四川省蓬溪县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年6月9日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人潘安付，男，1992年6月1日生，苗族，初中文化，无业，住贵州省黄平县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人杨成伟，男，1996年12月19日生，汉族，初中文化，无业，住云南省麻栗坡县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人熊潇霖，男，1994年8月23日生，汉族，初中文化，无业，住云南省威信县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人吴元波，男，1993年11月14日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省红安县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人侯济棚，男，1982年4月2日生，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区钟山县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人佐军，男，1995年10月23日生，汉族，高中文化，无业，住甘肃省白银市平川区。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人李文刚，男，1993年4月17日生，汉族，初中文化，无业，住云南省威信县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人于威风，男，1997年2月16日生，汉族，小学文化，无业，住河南省沈丘县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人范梦华，男，1994年3月8日生，汉族，初中文化，无业，住云南省威信县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人肖成龙，男，1996年10月4日生，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人刘欣，男，1994年7月23日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省桂阳县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。被告人李春林，男，1994年5月23日生，汉族，初中文化，无业，住云南省泸西县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人黄程斌，男，1998年1月28日生，壮族，中专文化，无业，住云南省富宁县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人王亭，女，1996年12月25日生，汉族，专科文化，无业，住河南省兰考县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月8日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人陈彩连，女，1993年3月10日生，汉族，初中文化，无业，住广东省阳春市。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月8日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人李翠英，女，1984年5月16日生，壮族，小学文化，无业，住广西壮族自治区隆安县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月8日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人刘继平，女，1997年3月20日生，汉族，小学文化，无业，住四川省会理县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人唐梅贵，女，1991年10月14日生，汉族，初中文化，无业，住陕西省安康市汉滨区。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月8日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。被告人王梦，女，1993年12月9日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省汝城县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月8日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。被告人潘小东，男，1994年5月25日生，苗族，初中文化，无业，住贵州省黄平县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人张建奎，男，1984年12月3日生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人孟胜军，男，1994年10月21日生，彝族，初中文化，无业，住四川省会理县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留（5月2日被羁押），2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人杨东林，男，1992年12月4日生，苗族，高中文化，无业，住贵州省黄平县。2018年5月3日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2018年6月9日被逮捕，2018年11月28日被取保候审。2019年4月17日经本院决定逮捕，当日由昆山市公安局执行逮捕。现羁押于昆山市看守所。昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2018〕2294号、昆检诉刑补诉〔2019〕4号起诉书指控被告人张进、李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付、杨成伟、熊潇霖、吴元波、侯济棚、佐军、李文刚、于威风、范梦华、肖成龙、刘欣、李春林、黄程斌、王亭、陈彩连、李翠英、刘继平、唐梅贵、王梦、潘小东、张建奎、孟胜军、杨东林犯非法拘禁罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人张进、李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付、杨成伟、熊潇霖、吴元波、侯济棚、佐军、李文刚、于威风、范梦华、肖成龙、刘欣、李春林、黄程斌、王亭、陈彩连、李翠英、刘继平、唐梅贵、王梦、潘小东、张建奎、孟胜军、杨东林，辩护人郑昌华到庭参加诉讼。现已审理终结。昆山市人民检察院指控：2016年以来，邱方胜、杨春妹、李某（均另案处理）伙同被告人李友东、张进等人先后加入“天津天狮”传销组织。邱方胜（经理级别）领导管理的以杨春妹为大主任，以李某、被告人李友东、张进为主任的传销组织，纠集雷艳芳、陈小和、杨义浓（均另案处理）、被告人陈彬、潘安付、杨晓雪、潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘继平、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华等人实施传销活动，并非法剥夺他人人身自由，逐步形成了以邱方胜、杨春妹为首要份子，李某、被告人张进、李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付为骨干成员，雷艳芳、陈小和、杨义浓、被告人潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘继平、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华等人为成员的犯罪集团。2018年4月至2018年5月3日期间，该犯罪集团在昆山开发区建滔裕景园X-XXXX室、X-XXXX室以及中南世纪城X-XXXX室内实施传销行为，并采用殴打、恐吓、锁门窗等方式，非法剥夺被害人刘某、肖某、栾某等人的人身自由。具体分述如下：1.2018年4月7日至2018年5月2日期间，在昆山开发区建滔裕景园X-XXXX室传销窝点内，将被害人肖某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，被告人李友东系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；李某负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人肖某立规矩；被告人陈彬系管家，掌管窝点的手机等物；被告人杨成伟、熊潇霖系唱黑脸人员，对被害人肖某实施恐吓、威胁；被告人熊潇霖系唱红脸人员，辱骂被害人肖某；被告人李文刚、于威风系被害人肖某的师傅，每天24小时看管新人；陈小和、被告人熊潇霖负责守夜，防止被害人肖某逃跑；陈小和、杨义浓、被告人唐梅贵、王梦唱白脸，在被告人熊潇霖骂了被害人肖某之后，负责配合安抚，让被害人肖某老实接受考察。2.2018年4月11日至2018年5月3日期间，在中南世纪城X-XXXX室传销窝点内，将被害人刘某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，杨春妹系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；被告人李友东负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人刘某立规矩；被告人杨晓雪系管家，掌管窝点的手机等物，主任不在期间负责该窝点事务；雷艳芳系理事，负责掌管房间钥匙；被告人侯济棚系唱黑脸人员，对被害人刘某实施恐吓；潘江平（另案处理）系被害人刘某的师傅，每天24小时看管新人；被告人黄程斌、李春林负责守夜，防止被害人刘某逃跑；被告人唐梅贵、刘继平、李翠英负责看着被害人刘某睡觉、上厕所等，防止被害人刘某逃跑；被告人杨东林系唱白脸人员，负责安抚被害人刘某并且看守被害人刘某罚站。3.2018年4月20日至2018年5月2日期间，在昆山开发区建滔裕景园X-XXXX室传销窝点内，将被害人栾某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，李某系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；被告人张进负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人栾某立规矩；被告人潘安付系管家，掌管窝点的手机等物；被告人佐军系唱黑脸人员，对被害人栾某实施恐吓、威胁；被告人肖成龙、刘欣系师傅，每天24小时看管被害人栾某；被告人潘安付、佐军、刘欣系守夜人，防止被害人栾某晚上逃跑；被告人陈彩连、王亭负责看着被害人栾某睡觉、上厕所等，防止被害人栾某逃跑；被告人潘小东、张建奎、孟胜军在被害人栾某受到主任体罚时，负责安抚配合，促使被害人栾某老实接受考察。4.2018年4月28日至2018年5月3日期间，在中南世纪城X-XXXX室传销窝点内，将被害人吴某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，杨春妹系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；李某负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人吴某立规矩；被告人杨晓雪系管家，掌管窝点的手机等物，主任不在期间负责该窝点事务；雷艳芳系理事，负责掌管房间钥匙；被告人吴元波系唱黑脸人员，对被害人吴某实施恐吓；被告人范梦华系被害人吴某的师傅，每天24小时看管新人；被告人黄程斌、李春林负责守夜，防止被害人吴某逃跑。5.2017年下半年至2018年3月期间，在浙江省绍兴市袍江新区南岸花园XX幢XXXX室传销窝点内，被告人潘安付担任管家，负责保管手机等，伙同李某（另案处理）等人将被害人郭某、蒋某、周某、杨某、牛某、赵某、张某等人非法拘禁于该室。被告人于威风、张进、王亭、陈彩连、吴元波、范梦华归案后如实供述了犯罪事实。被告人张进被昆山市公安局民警抓获后，带领民警至中南世纪城X-XXXX室传销窝点抓获被告人黄程斌、李春林、侯济棚等人。公诉机关认为，被告人张进、李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付均系犯罪集团骨干成员，伙同被告人潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘继平、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华等犯罪集团成员共同以拘禁的方式非法剥夺他人人身自由，均应当以非法拘禁罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人张进、李友东、陈彬、潘安付、杨晓雪、潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘继平、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华均起主要作用，均系主犯。被告人于威风、张进、王亭、陈彩连、吴元波、范梦华如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张进、李友东、陈彬、潘安付、杨晓雪、潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘继平、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。被告人张进协助公安机关抓捕其他被告人，系立功，可以从轻处罚。提请本院依法分别予以判处。被告人张进对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人李友东对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人陈彬对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见：对本案定性无异议。被告人陈彬并非犯罪集团骨干成员，在犯罪集团中所起作用较小，本身也是受害者，并没有从该犯罪行为中获利。被告人陈彬是初犯。被告人陈彬当庭自愿认罪。综上，请求对其从轻处罚。被告人杨晓雪对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人潘安付对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人杨成伟对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人熊潇霖对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人吴元波对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人侯济棚对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人佐军对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人李文刚对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人于威风对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人范梦华对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人肖成龙对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人刘欣对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人李春林对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人黄程斌对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人王亭对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人陈彩连对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人李翠英对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人刘继平对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人唐梅贵对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人王梦对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人潘小东对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人张建奎对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人孟胜军对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。被告人杨东林对被指控的非法拘禁犯罪事实不持异议，自愿认罪。经审理查明：2018年3月以来，杨春妹、李某（均另案处理）伙同被告人李友东、张进等人在昆山组织传销活动。以杨春妹为大主任，以李某、被告人李友东、张进为主任的传销组织，纠集雷艳芳、陈小和、杨义浓（均另案处理）、被告人陈彬、潘安付、杨晓雪、潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘继平、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华等人实施传销活动，并非法剥夺他人人身自由，逐步形成了以邱方胜、杨春妹为首要份子，李某、被告人张进、李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付为骨干成员，雷艳芳、陈小和、杨义浓、被告人潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘继平、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华等人为成员的犯罪集团。2018年4月至2018年5月3日期间，该犯罪集团在昆山开发区建滔裕景园X-XXXX室、X-XXXX室以及中南世纪城X-XXXX室内实施传销行为，并采用殴打、恐吓、锁门窗等方式，非法剥夺被害人刘某、肖某、栾某等人的人身自由。具体分述如下：1.2018年4月7日至2018年5月2日期间，在昆山开发区建滔裕景园X-XXXX室传销窝点内，将被害人肖某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，被告人李友东系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；李某负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人肖某立规矩；被告人陈彬系管家，掌管窝点的手机等物；被告人杨成伟、熊潇霖系唱黑脸人员，对被害人肖某实施恐吓、威胁；被告人熊潇霖系唱红脸人员，辱骂被害人肖某；被告人李文刚、于威风系被害人肖某的师傅，每天24小时看管新人；陈小和、被告人熊潇霖负责守夜，防止被害人肖某逃跑；陈小和、杨义浓、被告人唐梅贵、王梦唱白脸，在被告人熊潇霖骂了被害人肖某之后，负责配合安抚，让被害人肖某老实接受考察。2.2018年4月11日至2018年5月3日期间，在中南世纪城X-XXXX室传销窝点内，将被害人刘某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，杨春妹系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；被告人李友东负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人刘某立规矩；被告人杨晓雪系管家，掌管窝点的手机等物，主任不在期间与他人共同负责该窝点事务；雷艳芳系理事，负责掌管房间钥匙；被告人侯济棚系唱黑脸人员，对被害人刘某实施恐吓；潘江平（另案处理）系被害人刘某的师傅，每天24小时看管新人；被告人黄程斌、李春林负责守夜，防止被害人刘某逃跑；被告人唐梅贵、刘继平、李翠英负责看着被害人刘某睡觉、上厕所等，防止被害人刘某逃跑；被告人杨东林系唱白脸人员，负责安抚被害人刘某并且看守被害人刘某罚站。3.2018年4月20日至2018年5月2日期间，在昆山开发区建滔裕景园X-XXXX室传销窝点内，将被害人栾某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，李某系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；被告人张进负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人栾某立规矩；被告人潘安付系管家，掌管窝点的手机等物；被告人佐军系唱黑脸人员，对被害人栾某实施恐吓、威胁；被告人肖成龙、刘欣系师傅，每天24小时看管被害人栾某；被告人潘安付、佐军、刘欣系守夜人，防止被害人栾某晚上逃跑；被告人陈彩连、王亭负责看着被害人栾某睡觉、上厕所等，防止被害人栾某逃跑；被告人潘小东、张建奎、孟胜军在被害人栾某受到主任体罚时，负责安抚配合，促使被害人栾某老实接受考察。4.2018年4月28日至2018年5月3日期间，在中南世纪城X-XXXX室传销窝点内，将被害人吴某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，杨春妹系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；李某负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人吴某立规矩；被告人杨晓雪系管家，掌管窝点的手机等物，主任不在期间与他人共同负责该窝点事务；雷艳芳系理事，负责掌管房间钥匙；被告人吴元波系唱黑脸人员，对被害人吴某实施恐吓；被告人范梦华系被害人吴某的师傅，每天24小时看管新人；被告人黄程斌、李春林负责守夜，防止被害人吴某逃跑。5.2017年下半年至2018年3月期间，在浙江省绍兴市袍江新区南岸花园XX幢XXXX室传销窝点内，被告人潘安付担任管家，负责保管手机等，伙同李某（另案处理）等人将被害人郭某、蒋某、周某、杨某、牛某、赵某、张某等人非法拘禁于该室。被告人于威风、张进、王亭、陈彩连、吴元波、范梦华归案后如实供述了犯罪事实。被告人张进被昆山市公安局民警抓获后，带领民警至中南世纪城X-XXXX室传销窝点抓获被告人黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华、杨晓雪等人。案发后，公安机关扣押被告人手机、笔记本、银行卡等物；另扣押被告人李友东人民币535元。本院审理期间，被告人王梦退缴违法所得人民币300元。上述事实，被告人张进、李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付、杨成伟、熊潇霖、吴元波、侯济棚、佐军、李文刚、于威风、范梦华、肖成龙、刘欣、李春林、黄程斌、王亭、陈彩连、李翠英、刘继平、唐梅贵、王梦、潘小东、张建奎、孟胜军、杨东林在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人肖某、刘某、栾某、吴某、郭某、蒋某、周某、杨某、牛某、赵某、张某的陈述，证人李某、邓某、邹某等人的证言，辨认笔录，扣押清单，调取证据清单，抓获经过，身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张进、李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付均系犯罪集团骨干成员，伙同被告人潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘继平、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华等犯罪集团成员共同以拘禁的方式非法剥夺他人人身自由，各被告人的行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人张进、李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付、杨成伟、熊潇霖、吴元波、侯济棚、佐军、李文刚、于威风、范梦华、肖成龙、刘欣、李春林、黄程斌、王亭、陈彩连、李翠英、刘继平、唐梅贵、王梦、潘小东、张建奎、孟胜军、杨东林均起主要作用，均是主犯，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用，分别予以量刑。被告人张进、吴元波、于威风、范梦华、王亭、陈彩连归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付、杨成伟、熊潇霖、侯济棚、佐军、李文刚、肖成龙、刘欣、李春林、黄程斌、李翠英、刘继平、唐梅贵、王梦、潘小东、张建奎、孟胜军、杨东林当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人张进、李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付、杨成伟、熊潇霖、吴元波、侯济棚、佐军、李文刚、于威风、范梦华、肖成龙、刘欣、李春林、黄程斌、王亭、陈彩连、李翠英、刘继平、唐梅贵、王梦、潘小东、张建奎、孟胜军、杨东林承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人张进协助公安机关抓捕其他被告人，有立功表现，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张进、李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付、杨成伟、熊潇霖、吴元波、侯济棚、佐军、李文刚、于威风、范梦华、肖成龙、刘欣、李春林、黄程斌、王亭、陈彩连、李翠英、刘继平、唐梅贵、王梦、潘小东、张建奎、孟胜军、杨东林犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。辩护人郑昌华关于被告人陈彬并非犯罪集团骨干成员的辩护意见：经查，被告人陈彬是传销组织的管家，管家在整个传销组织架构中仅在主任之下，在非法拘禁的过程中负责保管手机，切断被害人与外界的联系，其在整个犯罪中起重要作用，应当认定为犯罪集团的骨干成员，故此辩护意见本院不予以采纳。辩护人关于被告人陈彬是初犯，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保障公民的人身权利不受侵犯，对被告人张进依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人李友东、陈彬、杨晓雪、潘安付、杨成伟、熊潇霖、侯济棚、佐军、李文刚、肖成龙、刘欣、李春林、黄程斌、李翠英、刘继平、唐梅贵、王梦、潘小东、张建奎、孟胜军、杨东林依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人吴元波、于威风、范梦华、王亭、陈彩连依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张进犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年8月1日止。）二、被告人李友东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年11月1日止。）三、被告人陈彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年5月1日止。）四、被告人杨晓雪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年7月2日止。）五、被告人潘安付犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年10月1日止。）六、被告人杨成伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年3月1日止。）七、被告人熊潇霖犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年7月18日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）八、被告人吴元波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年6月20日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）九、被告人侯济棚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年6月20日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）十、被告人佐军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年6月19日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）十一、被告人李文刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年3月20日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）十二、被告人于威风犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年3月19日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）十三、被告人范梦华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年4月19日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）十四、被告人肖成龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年3月19日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）十五、被告人刘欣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。十六、被告人李春林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年3月20日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）十七、被告人黄程斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年3月20日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）十八、被告人王亭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年6月19日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）十九、被告人陈彩连犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年3月19日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）二十、被告人李翠英犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年3月19日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）二十一、被告人刘继平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年3月20日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）二十二、被告人唐梅贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年4月18日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）二十三、被告人王梦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。二十四、被告人潘小东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年2月17日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）二十五、被告人张建奎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年2月17日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）二十六、被告人孟胜军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月2日起至2020年2月17日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）二十七、被告人杨东林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年2月18日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）二十八、公安机关扣押被告人的手机、笔记本、银行卡等物，由公安机关依法处理。扣押被告人李友东人民币五百三十五元及被告人王梦退缴违法所得人民币三百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 进人民陪审员  潘永琴人民陪审员  熊海林二〇一九年五月十七日书 记 员  杨 磊书 记 员  姜 萍