河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1702刑初146号公诉机关驻马店市驿城区人民检察院。被告人张强，男，1983年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，住驻马店市驿城区。因犯危险驾驶罪于2018年3月12日被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2018年9月13日被抓获，同日被刑事拘留，同月30日被执行逮捕。辩护人韩战豪、张扬（实习），河南周晓华律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2019）93号起诉书指控被告人张强犯开设赌场罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李浩然出庭支持公诉，被告人张强及其辩护人韩战豪、张扬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月份以来，家住驻马店市驿城区老街办事处的张某1（另案处理，以下称张某甲）开始为境外赌博网站担任国内代理，并在国内发展下级代理，组织人员进行“龙虎斗”赌博等违法活动。家住驻马店市驿城区古城乡李湾村委的被告人张强系家住驻马店市驿城区老街办事处的张某1（甲）的初中同学，在2017年下半年，被告人张强通过其同学张某1（甲）得知可以平台押注的形式参与赌博，并可以提取赌资返点，家住驻马店市驿城区老街办事处的张某1（甲）就把同案犯赵某某（另案处理）介绍给了被告人张强，由赵某某给被告人张强开通赌博平台账号，并约定给被告人张强5-7个赌资的返点。2017年9月至2018年5月，家住驻马店市驿城区古城乡李湾村委前张庄的被告人张强建立若干微信群，并组织群成员利用重庆时时彩的开奖号码以龙虎斗的形式参与赌博，期间张强雇佣任某某、丁某、张某2等人作为赌博群的操作员，并使用张强本人的浦发银行卡、兴业银行卡，李某某的兴业银行卡、张某2的兴业银行卡用于赌资的收取、上分、接受返点和提现。经鉴定，被告人张强使用自己或他人的银行卡共计接到参与赌博人员转款6,464,831.87元，向上线操作员赵某某的账户转款1,390,000元用于购买分值，收到赵某某返点361,592元。针对指控，公诉机关提供有被告人张强供述、证人证言、物证照片、视听资料等证据，认为被告人张强的行为已构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。被告人张强当庭对自己的犯罪事实供认不讳。辩护人提出，被告人张强在共同犯罪中作用相对较小、有坦白情节。经审理查明，2017年7月份以来，张某1（甲）开始为境外赌博网站担任国内代理，并在国内发展下级代理，组织人员进行“龙虎斗”赌博等违法活动。2017年下半年，张某1（甲）向被告人张强介绍可通过平台押注的形式参与赌博并可提取赌资返点，并把赵某某介绍给张强，由赵某某给张强开通赌博平台账号，并约定给张强5%～7%的赌资返点。2017年9月至2018年5月，被告人张强在驻马店市驿城区老市委家属院及天腾盛世租房设立重庆时时彩龙虎斗赌博代理点，并建立若干微信群、组织群成员利用重庆时时彩的开奖号码以龙虎斗的形式参与赌博。期间，张强雇佣任某某、丁某、张某2等人作为赌博群的操作员，并使用张强本人的浦发银行卡、兴业银行卡，李某某的兴业银行卡、张某2的兴业银行卡用于赌资的收取、上分、接受返点和提现。经鉴定，被告人张强使用自己或他人的银行卡共计接到参与赌博人员转款6,464,831.87元，向上线人员赵某某的账户转款1,390,000元用于购买分值，收到赵某某返点361,592元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1．被告人张强侦查阶段供述，2017年九月份，张某1（甲）向他介绍“龙虎斗”赌博并介绍他认识赵某某，由赵某某帮他注册平台账号，以平台押注的形式参与赌博，中间向自己返点。他先后在驻马店市驿城区解放路老市委家属院和天腾盛世小区租房，建立微信群，邀请五十多名群友在群里参与赌博。“龙虎斗”平台开奖前他往群里发红包，吸引群里的人以发送红包的方式向他转赌资，他在平台上押注。他以每月3,000元的工资及千分之五的提成雇佣张某2、丁某为他工作。2．证人证言⑴张某1（甲）证言，他是张强初中同学。2017年六七月份，他开通了以“龙虎斗”方式参与赌博的平台。同年9月份，张强给他联系做“龙虎斗”平台代理，他就介绍赵某某与张强认识。张强在驻马店设立赌博点，后赵某某给张强开通账号，以押注100元返点7元的方式给张强返点。两个月后泌阳的客户报警，他把平台关闭。一个月后他又给张强开了新的账户，张强又做了一个月。2018年春节张强因危险驾驶被抓获，之后张强怎么操作他不清楚。⑵张某2证言，2018年1月份，他被张强拉进“AAA时时彩娱乐群”这个以龙虎斗的方式赌博的微信群。他把赌资以微信红包发给群主张强，赢钱后群主通过红包把钱转给自己。⑶刘某证言，2017年9月份，张强在解放路老市委家属院租房并放置几台电脑、通过微信建立了若干微信赌博群。他介绍丁某到张强那里上班，张强多次劝说他参与赌博。同年10月份到12月1日，他在张强的赌博群里赌博共输500,000元。⑷邵某某证言，2017年8月份，张强把她分别拉到“龙虎群”、“时时彩”这两个由张强控制的微信群，并教她怎样赌博。赌博时，她把赌资通过微信或支付宝发给微信群主张强。她在同年9月至11月份期间赌博共输了67,000元后退群。⑸张某2证言，她是张强同学。2017年10月份，张强以每月3,000元及千分之五的提成让她在解放路市委家属院租房处工作，具体就是通过微信接收通过电脑上的易信系统押注和赔付押中的钱。张强是这个赌博点的老板，她和丁某、任某某是操作员。庄家按照押注钱给张强返点百分之五。半个月后张强在天腾盛世小区也租了一套房子，她和丁某、任某某就去了天腾盛世。她工作期间，操作平台每天赌资在三十至八十万之间，期间她参赌共输二三十万。同年12月份，她不在为张强工作。⑹丁某证言，2017年10月份，张强以每月3,000元及千分之五的提成让她在解放路市委家属院租房处张强开设的赌博点工作，具体就是接收通过电脑上的易信系统押注和赔付押中的钱。庄家按押注的总额给张强返点。她和张某2、任某某三人轮班操作微信群。在市委家属院工作一段时间后他们搬到张强在天腾盛世租的一套房里，之后做不到一个月她辞职，共获得六千多元工资。⑺葛某某证言，2017年10月份至2018年3月初，她将自己位于天腾盛世小区1号楼四单元四楼401号房子租给张强，不知张强租房子具体做什么。⑻曹某某证言，2017年9月份至2018年三四月份，她将自己位于解放路老市委家属院13号楼2单元4楼中户的房子租给张强。⑼赵某某证言，张强是他老板张某1（甲）的同学。2017年9月份，他通过张某1（甲）介绍认识张强并根据张某1（甲）安排管理张强的重庆时时彩龙虎斗代理点的赌博业务。2017年12月份，因有人告就停了。2018年1月份，张某1（甲）更换赌博网址，重新帮张强注册新账号，刚开始是其替张强上分，后张强自己上分提现。⑽李某某证言，2017年11月份，张强让他去天腾盛世的赌博点做押注员并按每月3,000元加提成的方式给他酬劳。他去时丁某、张某2在做押注员，任某某负责记账。他办理的尾号1921的兴业银行卡一直由张强在使用。3．辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，张某1（甲）能辨认出自己的下线组织赌博的张强；葛某某能辨认出在天腾盛世租房的张强；曹某某能辨认出在老市委家属院租房的张强；张某2能辨认出赌博参与人丁某、任某某。4．电子数据，证明被告人张强用于开设赌场的银行卡的相关交易记录明细。5．鉴定意见，证明经鉴定，被告人张强使用自己或者他人银行卡共接到参赌人员6,464,831.87元，向上线操作员赵某某的账户转款1,390,000元用于购买分值，收到赵某某返点361,592元。6．户籍证明，证明被告人张强具有完全刑事责任年龄。上述证据，相互印证部分，予以采纳。本院认为，被告人张强为赌博网站平台担任代理，通过建立微信群，接受投注，组织人员进行“龙虎斗”赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控犯罪成立，予以支持。张强在其所参与的共同犯罪中，积极参与、起主要作用，系主犯，但其所起作用相对上线较小，在量刑时可酌予区分。张强到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人关于张强有坦白情节、作用相对较小的意见与本院查明事实一致，予以采纳。根据被告人张强的犯罪性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人张强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2022年3月12日止）。二、对被告人张强违法所得361,592元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  殷长河人民陪审员  杨国立人民陪审员  黄 静二〇一九年五月二十三日书 记 员  张 建