辽宁省朝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽1321刑初95号公诉机关朝阳县人民检察院。被告人滕洪刚，男，1958年4月13日出生，户籍所在地辽宁省普兰店市，汉族，初中文化，大连巨航电信工程有限公司法人，住辽宁省普兰店市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年11月3日被抓获，2017年11月4日被朝阳县公安局刑事拘留，经朝阳县人民检察院批准，于2017年12月12日被朝阳县公安局逮捕。现羁押于朝阳县看守所。辩护人付东艳，辽宁实远律师事务所律师。被告人王课春，男，1964年2月1日出生，户籍所在地黑龙江省林口县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省鞍山市铁东区。因犯盗窃罪1992年12月23日被辽宁省北票市人民法院判处有期徒刑1年6个月，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月30日被抓获，2017年12月1日被朝阳县公安局刑事拘留，经朝阳县人民检察院批准，于2017年12月12日被朝阳县公安局逮捕。现羁押于朝阳县看守所。辩护人解国龙，辽宁旺鼎律师事务所律师。朝阳县人民检察院以朝县检公诉刑诉[2018]96号起诉书指控被告人滕洪刚犯合同诈骗罪，指控被告人王课春、赵某2（因患病中止审理）犯诈骗罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院根据辽宁省高级人民法院指定管辖，依法受理后组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳县人民检察院指派检察员孟瑜出庭支持公诉，被告人滕洪刚及其辩护人付东艳，被告人王课春及其辩护人解国龙到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳县人民检察院指控：1.2016年4月至2017年9月期间，被告人滕洪刚虚构其拥有东北三省“三网融合”通信工程项目授权，并利用伪造的《关于大连市新型通信管道收购回置的函》、《新型通信管线建设工程协议书》、《授权证书》、《建筑工程施工许可证》、国家工信部相关文件，与宫某、张某1、齐某1、齐某2等人签订了《新型通信管网建设工程施工合同》，以工程保证金、破土费名义骗取宫某130万元、张某120万元、齐某1（张某5）10万元、齐某225万元、李某125万元、李某240万元、邵某2（李某3）15万元、姜长武（胡某）60万元、何某50万元、迟某30万元、薛某10万元、陈某110万元、曹某10万元、郭某40万元、孙某40万元、徐某110万元、李某5（胡乃军）50万元、孟某20万元、徐某230万元、杨某110万元、杨某220万元、李某6生30万元，合计685万元。2.2016年1月至2016年9月期间，被告人王课春虚构个人职务身份，谎称有能力为滕洪刚办理“三网融合”工程项目，骗取了滕洪刚信任，并将伪造的国家工信部相关文件、《授权证书》、《工作证》等文件提供给滕洪刚，要求滕洪刚给付费用，滕洪刚让其儿子滕某、儿媳刘某2用其二人银行账户分多次向王课春建设银行账户转款合计39.99万元。3.2016年5月至2016年12月期间，被告人赵某2虚构个人职务身份，谎称有能力为滕洪刚办理“三网融合”工程项目并需要费用，骗取了滕洪刚信任，滕洪刚让其妻子高某、儿子滕某、儿媳刘某2用其三人银行账户多次向赵某2农业银行账户转款合计170万元。另外，2016年11月份的一天，滕洪刚在大连市宾馆内将现金50万元交给赵某2。赵某2骗取滕洪刚合计220万元。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。认为，被告人滕洪刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王课春的其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人滕洪刚对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称不知道自己是否构成犯罪。辩护人意见，对指控的罪名没有异议，对指控滕洪刚合同诈骗的数额有异议。一、滕洪刚的行为应分两个阶段，第一阶段，就是2017年3月份之前，滕洪刚没有发现王课春给办理的工信部文件是虚假的，滕洪刚在此之前收取的保证金515万元，没有使用欺骗手段，且全部被赵某2、王课春、邢某、姚某骗去，这些资金不应认定为合同诈骗数额。理由是：1、滕洪刚收取保证金的主观目的不是为了非法占有，“三网融合”项目不是滕洪刚虚构的项目，辽宁省政府办公厅已下发文件，该项目已经进入到推进实施阶段；2、滕洪刚没有使用欺骗的手段；3、滕洪刚应属被害人。二、指控滕洪刚被王课春、赵某2骗取资金数额为260万元，不准确。滕洪刚被骗的现金部分没有给予认定，另外邢某、姚某骗取的数额也没有认定。三、第二阶段，就是滕洪刚知道手续是假的以后，即2017年3月份，仍然以假手续继续收取保证金的行为，对下面的施工队确有欺骗行为，可以认定合同诈骗。但认定数额应为24万元。杨某1、杨某2、徐某2三人没有报案，三人合计60万元不应认定滕洪刚犯罪数额；滕洪刚知道被骗以后，邢某以其能办理该项目为由骗取滕洪刚61.6万元，此款不应认定滕洪刚犯罪数额；滕洪刚退还了24.4万元，不应计算在犯罪数额内。四、本案应认定为单位犯罪，滕洪刚作为单位的法定代表人，应当承担主管人员的责任。综上，滕洪刚具有从轻减轻处罚的情节，建议对其从轻处罚。被告人王课春对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见：对指控的事实和罪名没有异议。认为被告人王课春认罪态度好，如实供述自己的罪行，并表示愿意交纳罚金和退还违法所得，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年，被告人滕洪刚在他人公司任职时接触到“三网融合”工程，感觉该工程能够赚钱。2015年8月份，滕洪刚和宋某1约定成立了鞍山巨航电信工程有限公司，滕洪刚任董事长。2016年1月份，滕洪刚经他人介绍在北京结识了被告人王课春，王课春自称叫“王某2”，现和“邓艾”在一起生活。滕洪刚问王课春国家是否有“三网融合”项目，王课春同意帮助安排问问。2016年4月份左右滕洪刚找到王课春，希望王课春能帮他把国家级“三网融合”项目申请下来，王课春当即应允。自2016年1月份起，被告人滕洪刚明知辽宁省瓦房店市人民政府的《新型通信管线建设工程协议书》、中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司《关于大连市新型通信管道收购回置的函》、《新型通信管道施工规范》是虚假的文件，滕洪刚仍以这些文件虚构其公司有“瓦房店市新型通信管网建设工程”，与他人签订该工程施工合同收取保证金，收取宫某、齐某1等人的工程保证金后把鞍山巨航电信工程有限公司搬到大连，同年4月28日成立了大连巨航电信工程有限公司。2016年5月份，被告人王课春明知赵某2并非国家部长身份，将赵某2引荐给滕洪刚，赵某2也自认是国家部长身份。王、赵二人接受滕洪刚的请托，称有能力为滕洪刚办理“三网融合”工程项目并需要费用，获得了滕洪刚信任。期间，王课春通过办理假证途径，为滕洪刚制作了工信部、国家安全局和国家光电总局联合下发的有关文件、《授权证书》和滕洪刚的工信部工作证。2016年1月至12月间，被告人王课春、赵某2以为滕洪刚办理“三网融合”工程项目需要费用为由，多次向滕洪刚索要钱款。滕洪刚令其儿子滕某、儿媳刘某2用其二人银行账户分多次向王课春建设银行账户转款合计人民币39.99万元；令其妻子高某、儿子滕某、儿媳刘某2用其三人银行账户多次向赵某2农业银行账户转款合计170万元。另外，2016年11月份的一天，滕洪刚在大连市宾馆内将现金50万元交给赵某2。2016年1月至2017年9月期间，被告人滕洪刚利用伪造的《关于大连市新型通信管道收购回置的函》、《新型通信管线建设工程协议书》、《授权证书》、《建筑工程施工许可证》、国家工信部相关文件与他人签订《新型通信管网建设工程施工合同》，收取工程保证金、破土费。滕洪刚骗取宫某130万元、张某120万元、齐某110万元、齐某225万元、李某125万元、李某240万元、李某315万元、胡某60万元、何某50万元、迟某30万元、曹某10万元、薛某10万元、陈某110万元、郭某40万元、孙某40万元、徐某110万元，合计525万元。上述事实有如下证据予以证明：1、案件来源、抓捕经过证实，案件的来源及抓捕被告人滕洪刚和王课春的事实。2、被害人宫某的陈述：我是沈阳广源通信工程有限公司法人，主要从事建筑工程方面的施工。2015年9月份我在鞍山通过朋友认识的滕洪刚，当时他是王某3的中安国信恒达通信工程有限公司副总，我在王某3公司承包了铁岭市昌图县的一部分“三网融合”项目的工程，王某3公司的工程一直没结账给钱，工程项目也一直没有被回购。2015年10月份，滕洪刚在鞍山市成立了鞍山巨航电信工程有限公司，在2016年4月份公司搬到了大连，成立了大连巨航电信工程有限公司，2016年3月份滕洪刚联系我，说他自己公司有大连市的通信管道的工程，并给我看了中国铁塔股份有限公司辽宁省公司发给鞍山巨航电信工程有限公司的《关于大连市新型通信管道收购回置的函》，内容是回购工程，出示了他同瓦房店市人民政府签的《新型通信管线建设工程协议书》和政府的文件，上面都有公章，说大连市政府已经答应他给他三个县的通信管道活，还说瓦房店的“三网融合”工程他已经和政府协调好了，跟瓦房店的市长什么的都说好了，铁塔公司也说好回购了，他这个项目比王某3的好干，钱比王某3的准，滕洪刚说把大连市瓦房店市的工程交给我，要我交20万元的工程保证金。当时滕洪刚办公室的墙上有瓦房店市的“三网融合”工程的路由图，上面有瓦房店“三网融合”工程的施工路线图，我用手机拍照了，之后我就在瓦房店实地考察了，看施工现场可以，我就到鞍山滕洪刚办公室找他说施工地点还可以，我俩协商后签订了一份《授权委托书》，滕洪刚授权我的沈阳广源通信工程有限公司在瓦房店市公里的通信管道施工。2016年4月16日早上七点多，在鞍山一个宾馆，我将20万元现金交给了滕洪刚，在场负责收款和给我开据发票的是滕洪刚公司一个叫张某2的财务人员。当时滕洪刚说2016年4月20日开工，我就到瓦房店市开始组织前期的工作办手续。2016年5月份滕洪刚又联系我，这时他的鞍山巨航电信工程有限公司已经改名为大连巨航电信工程有限公司，工程迟迟不开工，也没给我手续，我到他办公室找到他，滕洪刚跟我说北京安全部的领导答应把东三省的“三网融合”通信管道工程都给他负责，以后干大事了，让我别着急，他正在办手续，让我等，但一直没开工。2016年7月末滕洪刚又把我叫到他的办公室，给我看了中华人民共和国工业和信息化部的《授权书》和中华人民共和国工业和信息化部联合安全部、广电总局通信部发的一个文件，内容是关于“三网融合”工程的，工信部授权大连巨航有限公司负责东北区“三网融合”改造工程，他还说国家会有三个亿的工程预付款，告诉我准备好马上要干大活了。8月初在大连巨航公司滕洪刚召开了会议，会上滕洪刚说工信部把东三省的“三网融合”工程给他负责，他要求所有地级市都成立大连巨航公司的分公司，具体负责当地的工程，想参与工程的就找他报名，当时参加会议的有十多个人，我都不认识，应该都是有意向的。会后不久滕洪刚跟我说，工信部要来大连巨航公司授牌，需要钱，让我给他钱作为以后我的工程保证金。2016年8月25日我按着滕洪刚的要求通过手机网银从我的建行卡（尾号1158）的卡里转账30万元到银行卡号尾号为5007，户名为滕某的账户里。2016年9月10日在大连巨航公司，按着滕洪刚的要求我又交了40万元的工程保证金，当时在场收钱的事滕洪刚和他媳妇高某。2016年9月13日上午滕洪刚邀请我到大连巨航公司参加了揭牌仪式，当时去了四、五十人，滕洪刚跟我说这里面有工信部的领导，也没说哪个是。我就一直在瓦房店市等滕洪刚的开工命令，这期间我找过滕洪刚几次，他有时候在公司，有时候去北京，说跑工信部的手续。2016年9月29日我接到滕洪刚的电话，说他在北京需要20万，必须交上，交上就能办下来工信部的开工令，我按着滕洪刚的要求从我农行卡（尾号2270）的卡里通过手机网银转账20万到卡号尾号为4896，户名为刘某2的账户里，转完钱滕洪刚电话中跟我说开工令能下来了，让我准备准备负责朝阳市地区的工程。2016年10月初滕洪刚从北京回来，在大连巨航公司我们见的面，滕洪刚说工信部先允许大连市、丹东市、朝阳市三个地区开工，让我负责朝阳地区的工程，负责联系当地政府，设计图纸，组织施工等工作，滕洪刚给了我辽宁省工业和信息化委员会发的《建筑工程施工许可证》，说我现在随时可以在朝阳市范围内开始施工，让我马上到朝阳开始施工，还给我一些文件，让我到朝阳把文件交给当地政府，施工的标准要按着他给的《新型通信管道施工规范》和两张《沟槽断面图》施工，具体的施工地点滕洪刚要求我自行找人设计图纸，先在朝阳市的龙城区、北票市和朝阳县开始施工。第二天我就按着滕洪刚的要求到朝阳，把滕洪刚给我的文件交给了朝阳市、县政府的部门，从朝阳回到大连后，滕洪刚又要求我成立分公司，正式签署协议负责朝阳地区的工程。2016年10月18日在普兰店市的一个律师事务所滕洪刚找律师起草的《成立分公司协议》，我和滕洪刚签字盖章，成立的大连巨航电信工程有限公司第一分公司，法人是我，协议上写着每公里进度分公司向总公司交一万元工程质量保证金，滕洪刚说之前收我的110万元就是这个保证金，每公里总公司支付分公司32万元。2017年4月2日在滕洪刚办公室，滕洪刚让我把原来他收我的110万元的收据给他，他让他媳妇高某给我开了一张新的130万元的收据，因为原来的收据付款单位写的我个人，我成立分公司不能以个人名义活动。2016年10月末我到的朝阳市，在北票市我租的房子成立的项目部，我聘用四个人负责在龙城区、朝阳县票市实地考察、记录、画图做施工图纸。2016年11月末朝阳县、北票市的通信管道施工图纸做出来了，2016年11月14日我同武某、邵某1签订了北票市《新型通信官网建设工程施工合同》，由他们负责北票市的工程，我收了武某交的80万元的材料款。2016年11月16日我同赵书秘签订了朝阳市《新型通信官网建设工程施工合同》，由赵书秘负责朝阳县的部分工程，收了赵书秘70万元的材料款。2016年11月17日我同张某3签订了朝阳市《新型通信官网建设工程施工合同》，由张某3负责朝阳县的部分工程，收了张某370万元的材料款，跟他们签订的协议中写着每公里按着23万元给他们支付。但龙城区的和瓦房店的工作一直没开展，签完合同后没多久我回到大连。12月初在大连当面向滕洪刚汇报了朝阳准备好可以马上开工的情况，滕洪刚说可以马上开工，但要求我再交20万元的工程保证金，在普兰店市内我的车上我把20万元现金交给了滕洪刚和滕某手里。2016年12月初张某3和赵书秘要开工，我电话再次请示滕洪刚是否开工，结算款能否兑现，滕洪刚说可以开始施工，结算款没问题。之后我把施工图纸交给张某3和赵书秘，他们分别在朝阳县王营子乡、台子乡的工程开始施工。因为北票地区施工手续不顺利，武某也想到朝阳县。12月份我就把朝阳县台子乡的图纸给武某，让他到台子乡去施工。施工内容我就是按着滕洪刚给的《新型通信管道施工规范》和两张《沟槽断面图》中的要求，简单的说就挖沟下层垫沙子，放八根波纹管，再放沙子，然后回填原土，为以后穿光缆线做准备工作。具体同当地政府沟通协调是由我公司的李国清负责，所有公司施工所需要的手续和文件都是李国清递交给朝阳市县政府的相关部门，施工的设计图纸也是由朝阳市设计院设计的。2017年3月份朝阳市工信委通知我们说经过他们核实，我们公司上交的施工手续是假的，我就告诉他们不要继续施工了。我打电话给滕洪刚说《建筑工程施工许可证》是假的，他说是领导不知道，是下面人私自办的。我就说想推出来不干了，让他把钱退给我，他就一直推脱，说不在大连，在北京，一直不肯见我，也不给我钱。2017年4月2日我到大连跟滕洪刚电话联系的，滕洪刚当时说在北京，他让高某把收我的130万元换成了一张收据，4月6日我在普兰店市一个小区门口找到滕洪刚，说我在朝阳的工程不干了，要滕洪刚给我一百三十万元，他说等几天，我等了两天没消息，再给滕洪刚打电话，他还是推脱，4月11日我领着张某3、张某4的合伙人，还有几个人到大连巨航电信工程有限公司找滕洪刚退钱，滕洪刚就是找各种理由往后拖。3、被害人张某1的陈述：我是赤峰吉通达管道工程有限公司的法人代表，我公司主要业务是承包管道工程干。2016年的时候，我朋友付兰琴给我介绍滕洪刚认识的。在同年4月份我到辽宁鞍山和滕洪刚见面，当时滕洪刚说工信部授权他公司在大连市孔通信管道的工程，我就想干这个工程，当时协商我承包的瓦房店段100公里的管道工程，每公里工程造价28万，人工费、材料费、机械费等费用都有我先期垫付，干完工程后滕洪刚再以每公里28万元的价格给我结算，但是我必须先交40万元的工程保证金。过了几天后4月19日，我到鞍山滕洪刚公司与他签订了一份合同，合同的名称为《新型通信管网建设工程施工合同》。签完合同后，滕洪刚说工程在2016年4月19日前开工，让我先把40万元的保证金打给他，我当时同意先给20万元的保证金，剩下的20万元保证金等工程开工后再打给他。签完合同后我就回家等了，但是到了4月29日工程还没开工，我就问滕洪刚怎么回事，滕洪刚说工程肯定干让我等等，但是工程一直到7月份还没有开工，我就感觉这个事不对，我就到铁塔公司问了是否有这个工程，铁塔公司回复我说他们公司从来没有这个工程，我才知道我被骗了，然后我就找滕洪刚要钱，滕洪刚就说这个工程是真的，至今没给我钱。签完合同后十多天，滕洪刚说他把公司从鞍山搬迁到瓦房店了，让我来瓦房店看下工程，我到后发现他们公司改名为大连巨航电信工程有限公司，公司地址在瓦房店市，他们公司的经理尹树和拿着图纸带我到瓦房店市去看工程，说我看好那段工程就给我干，我选好工程后就回家等信了。当时滕洪刚说他们公司刚成立公司账户未落实，让我将20万元打到他们公司员工吴亮的中国银行账户上，我说行，在2016年4月21日我在朝阳县中国银行内将10万元钱打到吴亮账户上，在第二天我在同一个地方又给吴亮打了10万元钱。剩下的20万保证金没有给滕洪刚。我给滕洪刚的20万元保证金吴亮给滕洪刚了，这个尹树和可以证实。我签合同的时候滕洪刚、我、我媳妇付广某、尹树和、还有付兰琴在场。4、被害人齐某1的陈述：2016年4月19日我被滕洪刚骗了10万元钱，我是通过张某5认识的滕洪刚，刚认识他的时候他就拿出来一份是《新型通信官网建设施工合同》和一份《新型通信管线建设工程协议书》给我，滕洪刚开始说这是他的公司和瓦房店市政府签的工程合同，施工地在瓦房店市，当时他以高利润诱惑我，他开始把施工标准合同给我看后，我算计投入不大，当时滕洪刚说李官镇的管网工程给我做，每公里给我30万元，给我一百公里的活，共计3000万元的活，当时跟我说好2016年5月10日开工，10月9日竣工，合同书上都有约定竣工一个月内工程款结算，就这样我和王某1每人向滕洪刚交了10万元钱，一共20万元，滕洪刚给我们开了收据，日期是2016年4月19日。我交给滕洪刚10万元保证金，收据上交款人姓名是张某5，张某5是给我跑事儿的，我当时有事不在，就张某5和王某1他俩跑这个事儿，当时王某1出了10万，我出了10万，后来王某1的钱要回来了，我的钱没要回来，合同都是王某1签订。5、被害人齐某2的陈述：我平时是搞农村的土建工程的，听朋友付兰琴说他认识滕洪刚，滕洪刚有“三网融合”项目，项目内容比土建还简单，就是挖沟埋管回填，我就想看看。2016年5月初，付兰琴带着我和李某1到大连瓦房店大连巨航公司，见到滕洪刚。当时一个大会议室，有十多个人，都是想承包“三网融合”项目的，我和付兰琴、李某1都在场。滕洪刚就讲话介绍说他认识国家工业和信息部赵部长，这个项目肯定没问题，说这个“三网融合”项目由中国铁塔公司回购，还给我们看来一个铁塔公司的回购文件，还介绍了具体施工内容，就是挖沟埋八根管子，八根管子分别是移动、联通、电信、政府、部队等八个部门的，埋好后回填，说这个项目2016年5月20日就能开工。当时我和李某1都相信了。2016年5月9日我就跟滕洪刚签订了一份协议，协议内容就是滕洪刚将大连瓦房市的跑崖镇50公里的“三网融合”项目承包给我，按着滕洪刚的要求我也交了25万元工程保证金，这25万元中的15万是现金交的，有10万我是打给滕洪刚的儿子滕某的卡里的，滕洪刚的会计张某2给我开的收据。2016年5月20日没能开工，我就到大连瓦房店公司找了滕洪刚，滕洪刚说2016年9月份能开工，我就回家等着，2016年8月26日，滕洪刚在大连普兰店举行了一个开工仪式，当时交钱的这些人都去了，滕洪刚说2016年9月5日肯定能开工了，还跟我重新签订了一份《新型通信管网建设工程施工合同》，给我一份《授权书》、和一个路由图。我就到瓦房店跑崖镇准备开工，等到9月5日还没开工，我在联系滕洪刚，滕洪刚就一直说让我等着，在就一直没消息了。6、被害人李某1的陈述证实，李某1于2016年初通过朋友认识的滕洪刚，于2016年5月份与滕洪刚签订了《新型通信管网建设工程施工合同》，其用手机直接往滕洪刚儿子滕某的卡上转账五次，共计是25万元，滕洪刚找公司的会计给开了一个收据的事实。7、被害人李某2的陈述证实，其于2016年5月初通过朋友认识的大连巨航电信工程有限公司工程部部长冷某和滕洪刚，于2016年5月份与滕洪刚签订了《新型通信管网建设工程施工合同》，其被骗去40万元的事实。8、被害人李某3的陈述证实，其于2016年11月初通过赵某1认识的邵某2，而后三人一同与大连巨航电信工程有限公司工程部部长冷某签订了《新型通信管网建设工程施工合同》，其被骗去15万元的事实。9、被害人胡某的陈述证实，其于2016年12月通过朋友认识的滕洪刚，2017年3月21日与滕洪刚签订了《新型通信管网建设工程施工合同》，其被骗去60万元的事实。10、被害人何某的陈述证实，其于2016年12月通过朋友叶某认识的李某4和滕洪刚，与滕洪刚签订了《新型通信管网建设工程施工合同》，其被骗去50万元的事实。11、被害人迟某陈述证实，迟某于2016年9月在大连瓦房店大连巨航公司的项目部认识的滕洪刚，迟某与滕洪刚签了一份合同，当时合同上签名是迟某的朋友范思远，合同的内容是滕洪刚把大连普兰店连山镇的“三网融合”项目承包给迟某，迟某向滕洪刚交了30万的工程保证金的事实。12、被害人曹某陈述证实，李某4是其姨夫，2017年4月份，李某4称有三网融合的电信工程活，其承包50公里的这个工程，并同李某4签订了协议，交给了李某415万元以及通过李某4追回5万元的事实。13、被害人陈某1、薛某陈述及证人叶某提供的收款收据证实，陈某1、薛某和叶某是老乡，2017年3月份下旬叶某打电话称东港有一个管网工程活，陈某1、薛某遂与李某4相识，陈某1委托叶某和李某4签订了干管网工程合同，陈某1、薛某每人被骗去10万元的事实。14、被害人薛某的陈述：2017年4月19日我从福建打入李某4农行卡里，我就在福建等着开工，但一直没接到工程开工信息，8月份我给李某4、叶某打电话要求退回保证金，并告诉工程活我不干了，李某4在电话里对我说过几天工程就开工了，让我再等等，等到9月末李某4手机就关机了，我再也联系不上他了。15、被害人郭某陈述证实，其于2016年9月份通过朋友认识大连巨航电信工程有限公司的工程部部长冷某，其和冷某签订了150公里的工程协议，交了保证金，其还提供了交纳40万元收据的事实。16、被害人孙某陈述证实，其于2016年5月份到大连瓦房店市滕洪刚公司的办公楼，据公司的工程部长冷某介绍，“三网融合”这个项目是工信部授权滕洪刚的，其签订了《新型通信管网建设工程施工合同》，当时滕洪刚不在，先后被骗去40万元的事实。17、被害人徐某1陈述：2016年5月份我通过一个朋友认识的滕洪刚，我原来是搞土石方工程的，听说滕洪刚有“三网融合”项目，挺赚钱的，就想做这个项目，也一直考察到2016年10月份交钱签协议，我将10万元现金交给冷某和张某2。18、证人邵某1、武某证言均证实，在北票市金河小区附近有个“三网融合”项目部，由宫某负责，宫某同武某签的《新型通信管网建设工程合同》，宫某让武某到朝阳县干，2016年12月份武某组织人到朝阳县施工了，在公路两边挖沟，铺设波纹管，预制井后回填，施工半个多月，干了500多米，施工就停了，机器被路政扣了，邵某1、武某多次找宫某要钱，宫某拖着不给。19、证人邵某2、赵某1证言均证实，2016年11月8日，邵某2和李某3、赵某1一起来到普兰店大连巨航公司办公地，与大连巨航电信工程有限公司的冷某签订了合同，由李某3出资15万元，至今工程也没有开工的事实。20、证人李某4的证言：2016年末我通过朋友介绍认识了滕洪刚，滕洪刚是大连巨航电信工程有限公司的法人，2017年2月份我开始跟滕洪刚谈“三网融合”项目工程，滕洪刚跟我说他国家工信部有人，项目已经办的差不多了，还给我看了一个国家工信部给他的《授权证书》，内容是国家工信部授权滕洪刚东北地区的“三网融合”项目，还有一些国家工信部的红头文件，内容都是“三网融合”项目授权给大连巨航电信工程有限公司滕洪刚，我就相信滕洪刚了，想从滕洪刚那承包辽宁省丹东市的“三网融合”项目，很快滕洪刚就答应我了。2017年3月11日在大连市瓦房店市，在场的还有刘某1，滕洪刚给了我一份编号为大连巨航电信2017（2）号的《开工令》，内容是东港市新型管网建设工程定于2017年4月15日准予开工，接受单位是我的签字，落款是滕洪刚的签字和大连巨航电信工程有限公司的公章，滕洪刚说手续马上就齐全了，让我马上成立分公司准备开工。2017年3月12日我同滕洪刚签订了《关于大连巨航电信工程有限公司丹东东港分公司协议书》，内容是滕洪刚授权我成立大连巨航电信工程有限公司丹东分公司，负责辽宁省丹东东港市的“三网融合”项目工程，同时滕洪刚又给我一份编号大连巨航电信工程有限公司企字[2017]第（2）号的《大连巨航电信工程有限公司授权委托书》，内容还是授权我负责新型通讯管网工程项目的各种工程。2017年3月24日我在辽宁省丹东市东港市新城区成立了大连巨航电信工程有限公司东港分公司。滕洪刚跟我谈承包“三网融合”工程，要每公里向他交一万元的工程破土费，我的朋友叶某（福建人）想做滕洪刚的这个“三网融合”项目，在我和滕洪刚谈这个项目的过程中叶某跟我一起去过两、三次，叶某也相信了滕洪刚，就想通过我干丹东的这个项目。2017年3月份叶某介绍了他的朋友何某、薛某、陈某1给我认识，我注册公司跑手续期间叶某、何某、薛某、陈某2都跟我在一起了，我把滕洪刚给我的所有手续都给他们看了，2017年3月20日他们看我把注册公司的手续交给工商局，他们就定下来要干“三网融合”项目了，薛某和陈某1委托了叶某带他们办理这个事后就走了，何某没有走。2017年3月22日我和何某、叶某一起到大连巨航电信工程有限公司交的钱，当时滕洪刚不在大连，电话里我和滕洪刚沟通好了，滕洪刚答应把丹东东港市的一百公里的“三网融合”项目给何某，按着滕洪刚的要求何某在当天把五十万元汇至滕洪刚儿媳妇刘某2的银行卡里后，滕洪刚的媳妇高某给何某开的收据。当时还签了一份合同，上面有大连巨航电信工程有限公司的公章，没有滕洪刚的签字，因为他不在家，滕洪刚电话中说等他回来补上签字，2017年6月份的一天在大连巨航电信工程有限公司滕洪刚当着我和叶某的面给之前何某签的合同补上了滕洪刚的名字的印章。滕洪刚通过我还收过曹某10万元，陈某110万元，薛某10万元，他们三个人每人五十公里的东港市“三网融合”项目工程，每人交的10万元破土费。2017年4月28日在跟滕洪刚确认后我和叶某到大连巨航电信工程有限公司将这30万元现金交给了高某，高某当场开的收据，收据付款人开的是薛某、曹某、陈某1。2017年4月15日我给滕洪刚打电话，当时我把东港市地区的路由图做好了，图纸是按着滕洪刚的要求到他指定的一个大连市内的设计院做的，电话里我问滕洪刚怎么开不了工，滕洪刚就推脱说手续还差一点，让我再等等，肯定没问题，让我放心。2017年4月15日至7月中旬我经常跟滕洪刚电话联系，每次都跟我说手续很快就下来了，很快就能开工了，到了8月末就没人接了，之后也联系不上滕洪刚了。21、证人刘某1证言：我从2017年正月十八开始，在滕洪刚的大连巨航电信工程有限公司开始当工程部部长，负责接待洽谈“三网融合”项目的人，有想承包项目签协议的，我就跟滕洪刚汇报，滕洪刚同意我就跟他们签协议，但钱都交给滕洪刚媳妇高某，我没收钱。2017年春节前，滕洪刚把我叫到大连市普兰店市的家里，跟我说让我作公司的工程部长，原来工程部长冷某、董事长张某2被公司辞退了，说“三网融合”项目都授权给我们公司了，原来工信部所有手续都不能用了，新的项目的手续正在办理中，马上就下来。工程按着每公里一万元收工程破土保证金，滕洪刚让我负责跟承包工程的人谈，我就按着滕洪刚跟我说的介绍，具体谈到该收多少钱都是我向滕洪刚汇报，滕洪刚定，谈好了钱交给高某，我就赚每个月三千元工资。我接待的人很多，但是签合同的我记得，有李某4、宫某、郭某、杨某1，他们都是跟滕洪刚谈的，我就负责在他们签合同的时候把合同上空白字填上，然后他们签字，高某收钱。宫某在2017年4月份的时候来过是改合同没交钱，钱宫某之前交了，4月份，宫某还领着人来公司要过两次钱。杨某1是2016年12月8日签的合同，签合同过后没几天杨某1就交了10万元钱，杨某1这个当时是我给他开的收据。2016年5月份，孙某让我帮他到滕洪刚公司取一份收据，当时在大连市瓦房店里张某2开的收据，是30万的收据，就是承包“三网融合”项目的工程保证金。在这期间认识了李某2，李某2也给交了60万的保证金。2016年5月份我跟孙某他们到巨航公司找冷某，冷某当时给来谈项目的人看滕洪刚给他的文件，是瓦房店人民政府办公室文件编号瓦政办发[2016]11号文件，内容是鞍山巨航公司负责瓦房店弱电线路地下管道建设。当时大家都是看了这个文件才相信项目签协议交钱。2016年7、8月份，滕洪刚就陆续交给冷某工信部的文件、授权证书，冷某就开始给来谈的人看这些，后来年底滕洪刚找我说以前的手续都不能用了。一开始滕洪刚说2016年七八月份开工，到期开不了工，滕洪刚说2016年年底，到年底还开不了，滕洪刚又说2017年4月15日，到日期也没开，后来又说2018年8月底，还没能开，再后来就没动静了。22、证人高某证言：滕洪刚是我丈夫。我们家的公司叫大连巨航电信工程有限公司，是2016年4月28日成立的，法人是滕洪刚，一开始地点在大连市瓦房店市办事处的一个民宅里。原来有关的手续是在国家工信部办的，现在换地方了，换到军民融合发改委员会这个单位。现在公司有五个人，两名制图的人，工程部有刘某1、刘某3和我，我在公司帮着做饭，公司没有会计我也帮着收钱，开收据什么的，我儿子滕某在公司没有职务，有时候滕洪刚收的钱会打到滕某和刘某2的银行卡上，公司的事刘某2和滕某都不参与。我们公司有三家分公司，第一家分公司是宫某的，2016年10月份成立的，他的这个公司负责在朝阳市通信工程，我们之间有协议，宫某办分公司向我们交了管理费130万元，分好几次给的，我和我儿子的卡都收过，每回都是打到卡里，最后是我打的条。第二家分公司是李某4，他的公司负责丹东东港。第三家分公司是王大伟的，负责营口地区。我们公司就是挖通信管道。公司的业务都是我对象滕洪刚联系的，我不清楚。我们公司的工程好像是我们从中央招标招来的，究竟通过谁我不知道，我们公司的有关授权书和开工许可证等手续，有的是工信部给的，还有哪里给的我不清楚了。这些手续原来有存根，让我们公司的员工冷某给烧了，现在他辞职不干了，我们也找不到他。复印件上编号为0150466的存根上写的付款人是杨某2，时间是2017年9月11日，金额是20万元，这笔钱是杨某2交给滕洪刚的钱，杨某2在山东成立了大连巨航电信工程有限公司的分公司，交的管理费。存根编号为0150459、0150460、0150458这三笔钱，金额都是10万元，付款人分别是陈某1、曹某、薛某，他们三个从李某4那承包工程。李某4的工程是滕洪刚给的，李某4是我们大连巨航电信工程有限公司丹东分公司的法人。钱是我在2017年4月28日收的，当场开的收据，钱是李某4交的，他们三个人没来。存根编号0150455付款人是何某，金额是50万元，也是承包我们公司“三网融合”工程的钱，也是丹东的分公司人介绍来的，收款事由写的工程破土费，钱是在2017年3月22日转账到我刘某2卡上的，收据是我当天开的。公司成立就是因为“三网融合”项目工程，没有别的项目，一直在办理这个项目，别的什么都没干。在普兰店大刘家镇开的开工启动仪式当时花了80多万，其中有60万现金是给王课春，剩下20万都是启动仪式花了。2016年5月13日花了27万在大连后盐二手车市场买的二手车，登记在我儿子滕某的名下，车牌号辽Ｂ×××××。滕洪刚收取的保证金没存过公司的账户，银行卡打过来的钱都打在我、滕某和刘某2的卡上，现金基本都是交上来被滕洪刚拿走了。冷某是工程部长，负责找工程队伍，张某2什么都管，滕洪刚不在家的时候都是他们跟工程队伍谈，滕洪刚特别信任他们，工程协议上都是滕洪刚把名字先签好了留给他们，公司的公章也在张某2和冷某手里，2016年12月份的时候我就把公章什么的要回来了。2017年过完春节冷某和张某2就不干了，还把他们手里合同资料什么都烧毁了。23、证人滕某证言：公司的事儿我不知道，我父亲也不跟我和我母亲说，都是他自己弄，就是他给别人转钱的时候让我做。因为我父亲不会用手机转账，我会用。我操作手机转账的银行账号就两张，卡号为4896的中国银行卡，账户名是我媳妇刘某2；卡号3335的工商银行卡是我自己名。那些承包项目的人给我父亲的钱都打在我母亲高某、我媳妇刘某2和我的银行卡里。我和我母亲就听我父亲说开始找王某2和赵某2办，后来发现他俩给的文件是假的。我见过王某2、赵某2，后来知道王某2的真名叫王课春，2016年7月份的时候，在大连被占汉庭酒店门口我见到王课春，当时来给我们送工信部的“三网融合”文件。2016年下半年的时候，赵某2和邢某一起到大连来考察公司一次，我父亲跟我说赵某2是国家安全部的部长，邢某是什么处长。我父亲为了“三网融合”项目给了他们不少现金，都是通过高某、刘某2和我的银行卡转给王课春、赵某2、邢某的钱。经过我手的一次是2016年9月份开工启动仪式，当时我父亲给60万现金，用两块红布包着，我送到普兰店和润东方酒店我当面给了王某2，说是启动仪式这些演员和请北京来的领导的钱。我就听我父亲说过姚正这个名字，说是个副国级的干部，但是我没见过。24、证人宋某1证言：2014年的时候我在阜新做电信工程项目，滕洪刚找我承包工程，我俩就认识了，2015年8月份一天，具体时间我记不住了，滕洪刚到鞍山找我说他在大连有关系，能拿到大连市地下通信管道工程和我俩一起干，我说好，我俩就成立了鞍山巨航电信工程有限公司，滕洪刚是鞍山巨航电信工程有限公司的法人，董事长，我是该公司的股东。今天我来报案是因为滕洪刚伪造一份和瓦房店市政府协议书，这是一份《新型通信管线建设工程协议书》，甲方是瓦房店人民政府，乙方是鞍山巨航电信工程有限公司，并盖有瓦房店人民政府办公室和鞍山巨航电信工程有限公司的公章。2016年3月份的一天滕洪刚把这份协议书拿到公司，说他拿到了大连市的地通信管道工程，先干瓦房店市的，协议书上有瓦房店市人民政府的公章，我就以为是真的，我们找施工方，滕洪刚找了家施工方叫通辽市三信通信工程有限公司，2016年4月19日通辽市三信通信工程有限公司的负责人王某1和张某5到我们公司签署了《新型通信官网建设工程施工合同》，交付保证金20万元，王某1交了十万元，张某5交了十万元，滕洪刚收的钱，把钱交给了公司出纳，后来我看公司的账没有这二十万元，我问滕洪刚钱哪去了，他说拿去办事了，5月份的时候我给滕洪刚打电话就打不通了，他也不来公司了，我联系不上他了，9月末的一天张某5到高速找我说现在公司也没有给他们工程干，按照合同我们公司已经违约了，要求我们公司给他赔偿，我叫他们找滕洪刚，我也找滕洪刚，10月份的一天，我知道鞍山巨航电信工程有限公司被滕洪刚在9月份的时候注销了，2016年12月18日，我通过EMS将这份协议书发给瓦房店市政府办公室，查询是否签订该合同，瓦房店市人民政府办公室吴女士给我打电话说瓦房店市人民政府办公室未签订该合同，我就怀疑协议书里的公章是假的。25、证人邢某证言：2016年9月份，在北京市认识的赵某2，赵某2是北京人，自称是国家安全部部长，还给我看了他的工作证，赵某2一直对所有人都说自己是安全部的部长，大家都称呼他是赵部长。2016年11月份，通过赵某2介绍我认识的滕洪刚，滕洪刚是大连巨航公司法人。没见滕洪刚之前，赵某2跟我说滕洪刚作“三网融合”工程的，让我找一个施工队和滕洪刚一起合作“三网融合”项目，赵某2说我是邢处长，滕洪刚就这么称呼我，我也承认了。我不是处长。2016年11月末，赵某2和我去大连滕洪刚的公司考察，滕洪刚跟我说要找施工队，他能垫付两个亿的资金，我和赵某2在大连瓦房店、普兰店各住了一晚。我们这次从大连回来赵某2给了打了5万元，说是滕洪刚一共给赵某2打了10万元，其中5万元是滕洪刚给我的。但是后来有次滕洪刚问我这个事儿了，说当时给了赵某2现金50万元，问了赵某2给我多少钱，我说就5万。2016年圣诞节前后两天，赵某2给我打电话说滕洪刚来了，我就到北京东城区乾隆宾馆，滕洪刚住在那，赵某2也在，赵某2就跟滕洪刚说快过元旦了，需要给公信部部长苗圩送钱，办“三网融合”项目，问滕洪刚能拿出多少钱，滕洪刚说能拿出十万八万。后来滕洪刚也没拿出来，滕洪刚跟我借，我就拿出10万元借给滕洪刚，滕洪刚给赵某2了，给钱的时候我们三个都在场。十二月末的时候赵某2给我打了10万元钱，说滕洪刚还给我的钱。2017年元旦前几天，在滕洪刚住的乾隆宾馆的房间里，滕洪刚趁赵某2不在的时候拿出来好几份文件，有工信部、安全部什么的，还有滕洪刚工信部的工作证、工信部的授权什么的。除了施工许可证，剩下的都是滕洪刚在乾隆宾馆给我看的，我当时就说这些都是假的，真的不可能这样，虽然工程我不懂，但是文件都应该有编号，这些文件都没有。滕洪刚说这些文件都是赵某2给他们的。我看到这些文件的时候我就知道赵某2不是部长，我就跟滕洪刚说赵某2是骗他的，赵某2没有能力，不是部长，也找不了苗圩，办不了“三网融合”项目。2017年春节前，赵某2又叫我到乾隆宾馆边上的御膳房吃饭，说滕洪刚来了。我就跟赵某2说，赵部长你可真行，滕洪刚花了这么多钱给你，你就骗他说找苗圩，还给人家假文件。这时候滕洪刚来了我也没说话。赵某2和滕洪刚就开始说“三网融合”项目的事儿，赵某2说快过年了，还得给苗圩部长送钱，滕洪刚就答应了，具体给多少我也不知道，后来我就没参与。滕洪刚跟我说赵某2找苗圩快把“三网融合”的项目上网了，他手里没钱，说让我给他联系工程队融资，我说你东西都是假的，我就没给他找，之后我们也没怎么联系。除了之前我说借给滕洪刚的10万元给赵某2，后来还给我后，在2017年春节前滕洪刚跟我说办“三网融合”的手续送礼和有施工队跟他要钱，向我借了50万，我分两次一次10万，一次40万都是现金在乾隆宾馆给了滕洪刚。这些钱，滕洪刚在2017年3月22日通过招商银行卡一次打给我了。我和赵某2从大连回来给我打了5万元，滕洪刚还我10万元是赵某2打给我的，除了这15万元，赵某2就没给我过钱，我跟赵某2也没有任何别的近前往来。26、被告人滕洪刚的供述：我在王某3公司挂个名当副总，主要给他介绍阜新地区想承包“三网融合”工程的人，给王某3交钱。我成立鞍山巨航公司和大连巨航公司总共的注册资本是5000万，但是我在成立公司的时候手里没钱，在鞍山巨航成立时我手里的资金不到十万元。成立公司以后我收了宫某、齐某1、王某1的钱后把公司搬到大连了。我公司成立到现在就干了“三网融合”一个项目，也没干成，其他的什么也没干，一分钱也没赚到。收取的这些资金都我一个人说的算。我不在公司的时候张某2负责，冷某是工程部长，当时大部分人交钱都是通过冷某和张某2，当时我比较忙，我就把工信部的文件交给冷某，我让冷某代替我跟来交钱的人谈，但是交多少钱，钱打到哪都是冷某向我汇报，我具体定的。我还将签好字盖好章的《新型通信管线建设工程协议书》交给冷某，谈好我同意后就直接给对方签订协议。我收取的大部分的钱都给王课春、赵某2、邢某、姚正了。政府方面我让张某2去过瓦房店发改局送过工信部的文件，被发改局退回来说等领导电话，我们没有接到电话，我也再没让张某2问过。赵某2说他们能下来“三网融合”项目，需要钱，我就给他们。2016年9月份，我在普兰店开工仪式花了60万，当时我在普兰店一个宾馆房间了给王课春60万元，其中有30万是宫某给我的，还有30万谁给我的记不住了。王课春说着60万是给来参加仪式的这些领导的钱，现在我知道了都是假的，没有领导。我最开始接触“三网融合”项目是在2015年的时候，当时我在鞍山的中安国信通信工程有限公司任副总经理，那时认识的宫某，“三网融合”项目是工业和信息化部、国家安全局和国家光电总局联合的通信管道铺设工程，就是挖管道的项目，我参与过，感觉挺赚钱的。2016年1月份我和两个朋友到北京谈别的项目，王某2到车站接的我们，王某2说是原国务院总理的外甥等一些重要的身份，我就问他有关“三网融合”工程的项目国家有没有，王某2说他给安排问问，我们相互留了电话号码。2016年4月份我和王某2电话打的比较勤，电话里王某2说国家有“三网融合”项目，我问他能不能要来给我做，他说百分之百没问题，但是他得要一些好处费，具体要多少等事情办成了再说。2016年5月20日左右王某2给我打电话说他在鞍山，叫我去鞍山跟他一起去北京见领导研究“三网融合”项目的事，我到鞍山后坐火车一起跟王某2到北京，我住在宾馆，王某2说他回家住，我在北京的海军第三招待所住了四、五天，王少伟带我到北京东城区的潇湘大厦写字楼512室见到了赵某2，我跟赵某2说我想做“三网融合”项目工程，赵某2说没问题，还说他认识工信部部长苗圩，“三网融合”项目的事一点问题也没有，我和王某2、赵某2商量后就确定要东北区域的“三网融合”项目工程，王某2和赵某2说没有问题，出了办公室我在附近的银行取了10万元现金给王某2了，王某2说钱给赵某2了，之后我就回大连等消息了。鞍山巨航电信工程有限公司是宋某1在2015年8、9月份开始经营的，法人是我，但我没有经营，这个公司的业务我没参与过。大连巨航电信工程有限公司是我自己成立经营的，注册资金五千万元，实际上没有实际注入资金，地点在瓦房店，法人是我，我媳妇高某在公司做饭，我儿子滕某在公司呆着，帮着照看，我儿媳妇刘某2在家带孩子，我成立这个公司就是为了干“三网融合”项目，我公司的大门上有工程部部长苗圩授信的牌匾，是王某2让我按着他要求的字样做的，当时公司开业的时候王某2还说会有工信部的领导来，但是开业的时候没有来，王某2带了十多个人，我记不住都是干什么的了，还有个南非的外国人，开业当天来了五、六十人，我请了人演出，宣传了“三网融合”项目，开业不久我在公司召开了会议，宣传“三网融合”项目，来了二十多人想承包“三网融合”项目。东北区的“三网融合”项目工程都授权给我了，我把朝阳市的授权给宫某了，2016年11月份左右在大连普兰店的一个律师事务所，我同宫某签了一个《成立分公司协议》，协议是找律师写的，宫某成立大连巨航电信工程有限公司第一分公司，负责朝阳市朝阳县施工，我还给宫某工业和信息化部、国家安全局和国家光电总局联合发的一些文件，辽宁省政府发的《建筑工程施工许可证》，工信部发的《授权证书》，这些文件是我陆续得到的，王某2和赵某2给我一个就给宫某一个，第一份是工信部的《授权证书》，第二份是工业和信息化部、国家安全局和国家光电总局联合发的一些文件，后来《建筑工程施工许可证》也下来了，这些文件一开始我不知道是假的，今年春天宫某找到我，跟我说我给他的所有文件都是假的，我给王某2打电话问协议书真假的问题，王某2给我的回复是真的，我找人又看了才知道这些文件是假的。我和宫某签订协议就是把“三网融合”项目朝阳市地区的授权给他，因为这个项目我收了宫某130万元钱，给宫某开了一张130万的收据，是我媳妇高某开的。其中第一次收宫某钱是在2016年春节后在鞍山一个宾馆他给我20万的现金，收完这笔钱我把公司搬到大连，公司场地租金花了3万元，办公电脑、桌椅等花了3万元左右，公司房间装修、买空调花了4万元左右，成立的大连巨航电信工程有限公司。当时我和宫某口头协议把大连瓦房店的“三网融合”项目工程给他，但并没有给他“三网融合”项目的相关政府许可、批文等文件。2016年春节过后我和王某2电话沟通，他说他跟大连市的领导关系好，特别是瓦房店的领导，我就让宋某1做了一份同瓦房店政府的《新型通信管线建设工程协议书》，之后在鞍山公司的办公室，我在瓦房店市人民政府的《新型通信管线建设工程协议书》签的我自己的名字，文件是宋某1打的字，但我签字的时候没有瓦房店政府公章，而且没几天就把文件办下来了，我就感觉是假的，因为当时我太忙了，王某2说能办下来，所以就算宋某1给我这些文件是假的，以后王某2也会给我办下来真的，我就给宫某，我就想等王某2把真的文件办下来把真的文件给宫某，让宫某把假的扔掉，过了几天宋某1拿回来这些文件给我，上面就有公章了，我也不知道宋某1怎么弄的。在宫某给我钱之前，2016年3月份左右在我鞍山的办公室，我把同瓦房店市人民政府的《新型通信管线建设工程协议书》、中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司《关于大连市新型通信管道收购回置的函》、上面的章已经有了，《新型通信管道施工规范》、《瓦房店市杨家满族乡管线工程施工图纸》的复印件都给宫某了，让他准备20万的工程质量保证金，我把瓦房店杨家满族乡的“三网融合”工程给他先干，宫某同意了，没过几天宫某就把钱给我了。这些东西都是我让宋某1跑的，具体内容也没怎么商定，因为我和宋某1之前都在王某3的公司干了，王某3的公司就是干“三网融合”的活，我们都熟悉，宋某1在王某3的公司就是负责文件手续这些东西的，在我的公司他也是负责这些活，我不用太多的跟他说细节，就告诉他地点是瓦房店，他就知道怎么做了。宋某1不知道我和王某2的关系及王某2所说的同瓦房店领导的关系，因为那个时候我就计划着把公司迁到大连，不再和宋某1合伙了。最后一次是2016年末，在普兰店来的，在他车上他把20万元现金给的我，还有时候给的是往我卡里转账，这些钱我都用在了办“三网融合”项目的手续上，都给王某2和赵某2了，给了大约600万元左右。这些钱都是我再往下授权“三网融合”项目收的工程保证金，这些人都像宫某一样承包工程的，我一共收了大约二十人的钱，少的有十万八万的，最多的是宫某的130万元，一共收了大约七百万左右，因为怕交税，所以走的个人账户，我公司的账户就开户的时候存过钱，钱怎么分配就我一个人说的算。这些钱有的是以破土费收的，有的是以工程保证金收的，破土费就是道路破补恢复保证金，正常是在公司施工之前，将这笔钱交到政府的相关部门，到施工结束通过政府部门的验收合格后，政府部门把钱退还给公司，工程保证金是我收分公司的工程质量保证的钱，正常放在我公司，在分公司完成工程质量合格后退回。我办手续都是通过找人，走人情，我自己不去办，所以我收取的工程保证金都用来走关系了。除了宫某，我还和王某1、齐某1签订过合同，收了他俩各10万元，王某1有个公司，我同他的公司签订的协议，是他们承包大连瓦房店的“三网融合”工程，我和他们签订的《新型通信管线建设工程协议书》、中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司《关于大连市新型通信管道收购回置的函》，《新型通信管线建设工程协议书》是我从王某3公司拿的，中国铁塔股份有限公司辽宁省分公司《关于大连市新型通信管道收购回置的函》是我还是宋某1从王某3公司拿的我忘了，但这两份文件内容都是宋某1改的，因为我不会操作电脑，宋某1改完后给我了，谁来谈项目我就拿出来给他们看，内容都是假的。宫某提供的大巨电[2016]20号、大巨电[2016]21号、辽宁省“三网融合”工作协调小组办公室发《关于开展“三网融合”专题调研的通知》，这些文件中大巨电[2016]20号、大巨电[2016]21号是我从王某3公司拿来的，辽宁省“三网融合”工作协调小组办公室发《关于开展“三网融合”专题调研的通知》怎么来的我记不住了。高某提供证据专用收款收据存根共八页，上面的签字和印章都是我的，钱也是我收的，都存入银行卡里了，有我和滕某、刘某2、高某的银行卡，2016年4、5月份我花了27万元买了一辆二手的凯迪拉克，是滕某的名字；2016年9月份我弄了一个授权仪式花了六十万左右；2016年末还债还了十五万左右；还有给王某2和赵某2的钱也是从这些钱里出的。现在知道王课春系王某2。他给我的《授权证明书》、工信部发文件、《工作证》我一直相信是真的，2017年春节前后在北京一个宾馆我对赵某2说工信部的手续都是你使的劲，王某2跑的腿，你辛苦了。赵某2就笑了，我拿出王课春给我的工信部的文件问赵某2怎么回事，怎么有人找我说是假的，赵某2笑着说没事，假的也没事，他能给我办真的，真的办下来假的也变真的了，这个时候开始我就知道文件都是假的了，在我知道后我还继续出示给别人看，收取工程保证金，时间是在2017年3月份后，收了应该有一百多万。第一次给赵某2送钱是2016年6月份，在北京市潇湘大厦楼下，我开车白色的凯迪拉克轿车，赵某2开的他的大众轿车，我将100万元现金装在海鲜那种白色泡沫箱子交给赵某2，赵某2放在他车后备箱了，当时我们就两个人，没有其他人。第二次是2016年10月1之前，也是在潇湘大厦楼下，跟第一次一样，我给了赵某260万元现金。第三次是2016年11月还是12月我记不清了，赵某2和邢某到大连普兰店来的，在一个普兰店的宾馆给赵某250万的现金，还是用泡沫箱子装的，赵某2把钱放在他的行李箱里了，当时邢某在另外一个屋。现金就这些，剩下的我都打到赵某2卡里了，打了能有不到二百万。赵某2以办“三网融合”工程的名义收我的钱。我没让赵某2转给邢某钱。我给王课春卡里打了多少钱我记不住了，现金给了王课春三次，给王课春的钱也是找他办“三网融合”项目的钱。现金第一次2016年5月末，在北京公主坟附近的一个建设银行，给了王课春11万元现金。第二次是2016年七八月份，我用白色泡沫箱子装了20万现金，用大客车从普兰店发到沈阳，王课春接的。第三次是2016年9月份在大连普兰店，公司开业仪式那天，我给了王课春60万现金。2017年春节前，我就确定知道这些文件都是假的，当时开始是宫某到普兰店铁西区边，在我车上，宫某跟我说这些文件都是假的，我怀疑是假的，第二天我就到北京找赵某2和邢某，邢某说问了姚正说这些文件都是假的，我就确定了这些文件都是假的。这都是2017年春节前的事儿。我与最早的有几个人签合同是我给他们看铁塔公司的《关于大连市新型通信管道收购回置的函》和大连市瓦房店政府的协议。后来就不给他们看文件，就说项目是工信部的，等到工信部的授权证明书下来后，就给他们看工信部的文件。具体开工，进场日期都是冷某跟下面人谈的，冷某谈完了跟我说了，我记不住了。我告诉冷某告诉大家开工日期往后推一推，就说手续我正在办理，让大家等等，他们给我电话的时候我也这么说的。在知道文件是假的之后我没有将实际情况告诉大家，也没有退款，因为当时赵某2、邢某说能办下来，我就没告诉大家，又继续收了大约七八十万，想把假的变成真的。我以发包“三网融合”项目一共收了六七百万。我在2017年3月份用我自己的招商银行卡给邢某转账50万，当时我已经知道工信部的手续是假的了，邢某说能帮我找人办下来真的，我这50万就给她，让她给我办真手续的钱。27、被告人王课春供述：我对外声称自己叫王某2，因为以前判过刑，出来后一般我不会跟别人说自己真名，我在滕洪刚和赵某2面前都声称自己是王某2。2013年我倒卖粮食，听说北京有个姓赵的部长可以低价批粮食，于是我就通过关系联系上了姓赵的部长，这个赵部长就是赵某2，在北京见到他的时候，介绍人介绍说赵某2是部长，赵某2自己也称自己为部长，介绍人说他是住建部部长，赵某2本人一会说自己是住建部部长，一会又说自己是国家安全部部长，但我一直没信，因为我看到赵某2的办公室，我就觉得这个人肯定不是什么部长，赵某2办公室就在刘家窑一栋民宅里，是赵某2租的办公室，而且一个办公室里还有很多其他公司，他们都各干各的，我觉得赵某2肯定是伪造的身份，于是我也没跟他说我的真实情况，我告诉他我是鞍山市公安局的，虽然我没信赵某2，但我觉得这也算在北京认识个人，只要能给我批粮食，无论啥身份都可以，但赵某2一拖就是两年多，我让他批粮食这事始终都没办成，在这期间我一直蜗居在北京的地下，生活非常艰苦，直到遇到滕洪刚，通过滕洪刚办事，他给我打了不少钱，我才开始过上正常生活。我是2016年认识的滕洪刚，他是通过别人知道的我，当时滕洪刚想来北京跑个业务，想让我为他得业务跑跑关系找找人办手续，而且还希望我将他引荐给赵某2，滕洪刚还问我是不是已经成家了，我跟他说我现在和邓朴芳的侄女邓艾一起过呢。跟滕洪刚说这些就是为了让他感受到我的实力，让他相信我。我认识滕洪刚后我就觉得滕洪刚这人有实力，人好骗，我就决定如果把赵某2介绍给滕洪刚，我能从中骗滕洪刚点钱，因为我知道我要是把滕洪刚介绍给赵某2，赵某2一定会骗滕洪刚，赵某2就是个骗子，什么人他都骗。我把滕洪刚介绍给赵某2的时候，直接说赵某2是住建部的部长，赵某2也承认了，而且答应给滕洪刚揽业务。滕洪刚走后赵某2问我滕洪刚是不是有充足的资金和足够的实力，我就告诉赵某2说滕洪刚这个人很有钱，赵某2说既然很有钱，那咱们就把他的钱弄来，有钱好办事。2016年4月份左右滕洪刚找到我，给我发了一个“三网融合”的项目，希望我能帮他把这个国家级项目申请下来，我当即就答应了，并跟滕洪刚说这么大的项目咱们得找赵某2帮忙，于是我带着滕洪刚找到赵某2，赵某2看了项目后，又看了滕洪刚企业的资质，注册资金是五千万元，赵某2问滕洪刚是不是有足够的钱，还说只要钱够，事一定能办成，但需要一百万元的好处费。我和赵某2认识两、三年了，我的事他从来没办成过，他帮人办事都是先收钱，很多找他办事的人都不找他了，我也知道滕洪刚的事赵某2肯定办不下来，我就想从中骗点钱，我都不知道什么是“三网融合”项目，我觉得赵某2也不知道，他也没这个能力，赵某2只知道要钱，滕洪刚更是清楚自己公司根本没有资金，更不具备承接国家级工程的实力。后来滕洪刚跟我说他现在没钱，他有好几个项目都压着钱，一时收不回资金，我就决定骗滕洪刚十万二十万的，因为我本身没钱，在北京跑了两年多业务，基本上钱都花光了，我急需骗滕洪刚点钱，用于生活开销。但滕洪刚私下向我表示，如果这个工程拿下后，会给我整个工程的10%的钱，于是我就坚定了要骗滕洪刚，如果项目真成了，我就顺利成章能拿到一千多万，如果不成，我也能从滕洪刚处骗点钱花。工信部的《授权证明书》，这个是我办的，是假的，我是看的墙上贴的小广告，广告上说可以伪造各种文件和公章，于是我花钱伪造了这份证明。我办完就给滕洪刚传过去了，没等三、四天，滕洪刚给我打电话，跟我说这个证明书是假的，我就向他坦白了，说是我伪造的，是假的，然后滕洪刚就让我去大连巨航电信工程有限公司跟他见面，第二天我到了他的公司，滕洪刚当面跟我说，他使用我给他的假的授权证明书去融资，结果被对方公司的工作人员当场看出了破绽，问我怎么回事，我回答说，我给你的文件都是假的，真手续怎么可能这么快办下来。滕洪刚说他必须马上去融资，不然项目就办不成了，要不自己以后就不给融资对象看全套的工信部《授权证明书》，如果对方能看到，肯定能看出是假的，我以后就用手机给对方拍个封皮和工信部的公章，争取赶快融到资金，好筹集到钱，然后把钱给赵某2，让赵某2把“三网融合”的项目办下来。我和滕洪刚分开后，我回到北京，我到赵某2公司找到他，我跟他说，你给滕洪刚办的手续是不是办不下来啊，他说能办下来，我说滕洪刚那面着急，而且他现在不融资也没有钱，要不就给滕洪刚便宜点，别要那么多，然后赶紧给他办手续，赵某2当时就不愿意了，说能办下来，让我告诉滕洪刚现在一百万元不行了，找一个副国级领导来办这事，必须拿二百万元，只要钱到位，肯定给滕洪刚办下真手续，到时候一切事情就能摆平了。当时赵某2还跟我说，他都没得多少钱，还让我一定要坚持住，要继续管滕洪刚要钱。我当着赵某2的面给滕洪刚打电话，把事情转告给滕洪刚，让他俩互相留了电话，从此后滕洪刚就基本和赵某2单独联系了。工信部、国家安全局和国家光电总局联合下发的文件，这份文件是我伪造的，原版是滕洪刚给我发的，但上面没有盖章，想让我弄到有真章的原版文件，于是我就找人把字复印了一遍，盖了一个假公章。我把文件给滕洪刚后，我跟他说我给你跑事，你得把费用给我啊，于是滕洪刚分两次给我共计10万元，第一次给我3万，第二次给我10万。2016年6月份在滕洪刚知道我给他伪造的文件后，滕洪刚让我给他办一个工信部的工作证，他知道我会去伪造的，因为他知道我不在工信部上班。他想通过这个工作证好去辽宁工信委办事，因为有了这个证就能说明他是上级部门的人了，找工信委办事肯定能申请下来资金。当时滕洪刚知道伪造的文件，出去融不到资金，这都是滕洪刚跟我说的，这次我管滕洪刚要跑费用的钱，滕洪刚给我8万元。在我告诉赵某2，我帮滕洪刚伪造虚假文件前，我给赵某2打了5万元钱，这5万元钱是滕洪刚转给我的钱，我从卡里取出现金后分两次给的赵某2，第一次给了3万元，是因为赵某2让我管滕洪刚要钱，说要晚上给滕洪刚办事，需要办事费，于是我就把滕洪刚打到我卡里的钱取出3万元给了赵某2。第二次是没过几天，赵某2又说要办事请领导吃饭，于是我又给他取了2万元现金。等我把伪造虚假文件的事告诉赵某2后，赵某2和滕洪刚单线联系了，具体他管滕洪刚要了多少钱我就不清楚了，我就记得有一次赵某2给我看他的手机，手机上有短信转账提示，他说滕洪刚正给他打钱，我看短信提示一次15万元，打了好几笔。我在滕洪刚处相继得到50多万元，都是滕洪刚通过银行转账给我的，转的是我的建行卡，这些钱都是我陆续以办事为由向滕洪刚要的，自从滕洪刚知道我给的文件是假的后，就再也没给我打过钱。其中5万元给赵某2了，我在鞍山买了套房子和置办家具花了大约30万元，现在手里还有5万多，剩下的钱就是这几年生活和工作用了。2016年7、8月份的时候滕洪刚用手机给我发了一个工程许可证，让我自己看看能不能看出问题，他说这是他伪造的，有了这个伪造的工程许可证他就能去融资了。还让我告诉赵某2，说马上就能拿到钱。2016年9月初滕洪刚给我打电话，让我在北京给他找几个小明星，我问他找这些人干啥，滕洪刚跟我说：现在咱们手续都是假的，项目也没开成，资金也没融到多少，赵某2那面的手续迟迟不给办，我现在想搞一个大一点的大连巨航公司开业庆典，把手下这些公司的人都请来，好让他们看看我的实力，让他们尽快给我融资，有了钱，我好把钱给赵某2，让他赶紧帮我跑手续。于是我就帮他在北京联系了几个小明星，这个开业庆典大约花费了滕洪刚25万元左右。滕洪刚知道我不知工信部副部长，他向他收下包工程的人介绍我是工信部的副部长，2016年9月13日开业典礼我参加了，滕洪刚不让我接近其他人，他就想展示下他的实力，让包工程的人相信他。滕洪刚以“三网融合”的名义向收下分包的人收钱，而这个项目根本不存在，他向分包的人提供的相关手续就是我提供给他的虚假文件，还有他自己伪造的开工证。28、同案犯赵某2的供述：滕洪刚是大连人，跟我岁数差不多，滕洪刚在瓦房店有个公司叫大连巨航电信工程有限公司，我到那去过一次，我俩是2016年4、5月份通过王某2认识的，王某2给滕洪刚介绍的我，说我是国家安全部的部长退休了，让滕洪刚管我叫赵部长，我就默认了。默认的目的是为了让滕洪刚相信我有能力办事，这样他就会求我办事，我想以给他办事的名义收他点钱。滕洪刚就相信我是退休的安全部长，我让滕洪刚管我叫三哥就行，滕洪刚就管我叫三哥了。当时王少伟把滕洪刚带到我在北京市西城区潇湘大厦512办公室，说滕洪刚在辽宁一个地方干工程，钱下不来，让我帮着要钱，我说辽宁那面没有关系。2016年4、5月份刚和滕洪刚认识没几天的时候，在我的潇湘大厦办公室，滕洪刚、王某2和我呆着，当时我正好接我一个同学吕平的电话，吕平是铁通公司的一个经理，我接完电话就跟滕洪刚和王某2说吕平是铁通公司的经理，王某2说有这么大路子，让我找找工信部的人，把大连三网合一的工程给滕洪刚，我说工信部不认识人，三网合一的事我也不是很了解，王某2说让我问问。我说那我咨询咨询，王某2和滕洪刚就走了，当时刑志英也在我办公室跟别人谈事，王某2和滕洪刚走后刑志英说她能办这个事，过了两、三天我就约滕洪刚、王某2、刑志英在一起谈这个事，刑志英说她能找人办大连三网合一的工程给滕洪刚，他们相互留了联系方式，谈完一个星期左右，刑志英找到我说给滕洪刚办三网合一工程的事需要花钱，她不好意思跟滕洪刚要钱，我就说我跟滕洪刚要钱。2016年5、6月份的一天，好像是一次吃饭之前，我跟滕洪刚说需要钱，滕洪刚说行，也没具体说多少钱，滕洪刚就回大连了，我问刑志英需要多少钱，刑志英说怎么着也得一百万给人送，我就打电话给滕洪刚说需要一百万，过了几天，滕洪刚跟我打电话问钱他准备了，需要怎么弄，我说送人钱得要现金啊，滕洪刚说把钱打到我卡上，我说行，等他到北京了我再取钱给他。2016年11、12月份的时候滕洪刚陆续把钱打到我农业银行卡上，然后滕洪刚到北京找到我，我俩一起到北京市西城区天桥艺术大厦下面中国农业银行，我提前两、三天电话预约了，一次取了100万现金，滕洪刚拿着钱就给刑志英了，还剩二十万，在春节前也给刑志英了，之后钱给谁我就不知道了，送完钱滕洪刚就回大连了。过了十天、二十天左右，滕洪刚回到北京，在天坛北门御膳宾馆滕洪刚住的房间里，刑志英也在场，滕洪刚拿出来工信部的文件，授权，工作证什么的给我和刑志英看，滕洪刚说这些都是他花钱给王某2，王某2找工信部的人给弄的。我看了有个授权书是授权滕洪刚东北三省的三网合一的工程，还有几份工信部发的文件我没仔细看，因为一看文件开头没有文号，一定是假的，工作证更不用说了，所以我一看就跟滕洪刚说这些东西肯定是假的，滕洪刚一听就傻了，还说要去找王某2算账，滕洪刚就回大连了。滕洪刚陆续给我一百四五十万元，具体金额我记不准了，其中有130万我分两次给了滕洪刚，还有10万元是滕洪刚让我给刑志英了，我直接银行卡转的账，除了这140万元，剩下我骗滕洪刚的钱都是我自己花了。我没有能力为滕洪刚办理“三网融合”项目的审批，滕洪刚的公司也不符合标准。当时王某2把滕洪刚介绍给我，我就想骗滕洪刚钱，王某2也是这个意思，王某2负责中间牵线。滕洪刚成立了大连巨航公司，然后以“三网融合”项目为由，向下面分包，组织了好几个分包人，他就是以此为由，向分包人收钱。2016年底，我去滕洪刚公司了，我到现场发现滕洪刚根本没有钱，我就让滕洪刚立即给我钱，滕洪刚就告诉我他现在没钱，只能先收分包人的钱人后才能给我。滕洪刚和王少卫伪造了一些虚假的授权之后，他们就是通过虚假文件，取得分包人的信任，然后收取的钱。我告诉滕洪刚只要他从分包人处收取足够多的钱，我就能用这些钱给他办理项目手续，不管你们现在文件假不假，只要给够钱，我就给你们办真的。2017年元旦后春节前，滕洪刚来北京，在御膳宾馆，当时邢某我们三个都在，我记得滕洪刚他儿子也在，滕洪刚听说文件是假的当时很生气，骂了王某2几句。29、工信部等单位出具的复函、说明等，证实：（1）工信部于2017年7月26日对朝阳县公安局的复函：工信部并未授权其他单位“三网融合”改造项目《授权证书》，涉案文书所用印章系假冒印章。（2）工信部于2017年6月26日对朝阳县公安局的复函：涉案《中华人民共和国建筑施工许可证》不是我委发放。（3）辽宁省瓦房店市政府说明：瓦房店政府并未与鞍山巨航电信工程有限公司签订《新型通信管线建设工程协议书》。（4）铁塔公司复函：我公司没有对巨航电信工程有限公司发出《关于大连市新型通信管道收购回置的函》。（5)瓦房店市永宁镇人民政府复函：经查，2015年至今永宁辖区内暂未发现有“新型通信管网建设工程”，也未发现有企业单位以新建工程为名，进行真用、动迁土地。（6）瓦房店阎店乡政府复函：2015年至今无“新型通信管网建设工程”施工，没有企业单位征用、动迁本辖区土地建造“新型通信管网建设工程”项目一事。（7）瓦房店市经济和信息化局于2017年9月6日复函：我局近两年来没有以政府名义实施“新型通信管网建设工程”的具体项目。（8）瓦房店李官镇人民政府复函：经查2015年至今李官辖区内暂未发现有“新型通信管网建设工程”，也未发现有企业单位以新建工程为名，进行征用、动迁土地。（9）西杨乡人民政府证明：西杨乡政府从2015年起至今从来没有“新型通信管网建设工程”一事，也无相关企业单位征用动迁土地建设“新型通信管网建设工程”。30、协查财产通知书、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实公安机关于2017年11月7日建设银行提供的滕洪刚财产情况即银行卡交易明细，并提供王课春3830、滕某5007两人银行卡交易信息。31、协查财产通知书、中国农业银行交易明细清单，证实公安机关2017年11月30日调取的赵某2尾号4577银行卡2016年1月1日至10月26日财产交易情况；于2017年11月8日调取的赵某21175，高某3971，滕洪刚5972银行卡的交易情况。32、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关于2017年12月4日在朝阳县档案局调取大连巨航电信工程有限公司提交贵局的相关文件。此证包括：关于开展“三网融合”专题调研的通知；中华人民共和国工业和信息化部发文件；大巨电[2016]21号文件；营业执照；授权证书；中华人民共和国建筑工程施工许可证。以上文书均为2016年11月22日接收。33、宫某提供的相关证据材料,证实宫某提供的《新型通信管线建设工程协议书》（瓦房店人民政府VS鞍山巨航电信工程有限公司，2016.3.7）；关于大连市新型通信管道收购回置的函；成立分公司协议；专用收款收据（130万）；建筑工程施工许可证；授权书；中华人民共和国工业和信息化部发文件；营业执照；新型通信管道施工规范；工程施工合同；《新型通信管网建设工程施工合同》（2016.7.5于滕洪刚签订的作废合同）；授权委托书；《新型通信管网建设工程施工合同》（2017.3.20）；朝阳县地区施工现场照片及库房照片；关于开展“三网融合”专题调研的通知；大巨电[2016]20号文件；大巨电[2016]21号文件。证明上述材料均是其与滕洪刚签订工程合同时滕洪刚提供的。34、被害人张某1、齐某1、李某1、齐某2、李某2等提供的《新型通信管网建设施工合同》、银行银行卡交易明细、新型通信管网工程施工路段通知书、《新型通信管线建设工程协议书》、专用收款收据、路段图、授权书、进场开工通知书、工信部文件，证实滕洪刚在签订工程合同时提供的有关文件，及收取的保证金数额事实。35、高某证据材料清单，证实各被害人与滕洪刚签订了《新型通信管网建设工程施工合同》复印件，及部分被害人转账汇款的事实。36、大连巨航电信工程有限公司、鞍山巨航电信工程有限公司、沈阳广源通信工程有限工程公司相关材料及工商登记档案复印件，证实上述供述的相关情况。37、户籍证明，证实被告人均系达到法定刑事责任年龄自然人。38、北票市人民法院北法（1992）刑字第207号刑事判决书，证实王课春于1992年12月23日因犯盗窃罪，被北票市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。39、指定管辖函决定、指定管辖函，证实本案管辖的事实。40、光盘一张，证实大连巨航电信集团有限公司启动仪式实况。以上证据均经开庭质证。根据以上证据，以及公诉机关的公诉意见、被告人的供述和辩解、辩护人的辩护意见，对本案综合评定如下：1、对被告人滕洪刚行为的认定和犯罪数额的认定问题。辩护人提出滕洪刚的行为应以2017年3月为界限分两个阶段，前段为被骗，滕洪刚不构成犯罪，后段为合同诈骗，犯罪数额应认定为24万元。评议认为，从滕洪刚的客观行为上看，自2016年1月份始，被告人滕洪刚就以其有通信工程为由与他人签订工程合同，同时滕洪刚与他人签订施工合同时所提供的相关文件，除去王课春为其提供的文件以外，其他文件均是虚假的，且滕洪刚虚构了工程的开工日期等具体的施工方案，使得被害人陷入了错误认识，滕洪刚的行为构成诈骗行为；从滕洪刚主观目的来看，滕洪刚与他人签订了施工合同，收取了被害人的保证金或是破土费后，虽然有部分资金用去“送礼”办理项目，但该项费用支出并非是合法支出，且有部分资金不知去向，应认定滕洪刚在与他人签订工程合同收取钱款具有非法占有目的。纵观本案的全部事实，滕洪刚均是虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其犯罪数额并非是2017年3月份以后所骗取的数额。2、关于被告人王课春和赵某2是否为共同犯罪问题。评议认为，被告人王课春和滕洪刚相识产生诈骗犯意后，首先想到与被告人赵某2一同骗取滕洪刚，为此王课春与赵某2通谋后将滕洪刚介绍给赵某2，二人合谋骗取滕洪刚的信任，虽然王、赵二人获取的违法所得数额不同，但二人在骗取滕洪刚的过程中相互起到了帮助的作用，应认定二人是共犯，应对其二人的违法所得数额总和承担刑事责任。3、二被告人的违法所得数额问题。指控被告人滕洪刚骗取李某5、孟某、徐某2、杨某1、杨某2、李某6生合计160万元，因未有该被害人的陈述，起诉前滕洪刚是否退还不得而知，为此该部分指控不能认定；被告人王课春的违法所得数额，应以转账明细为准即39.99万元。赵某2违法所得数额转账明细证明170万元。另外，指控2016年11月份的一天，滕洪刚在大连市宾馆内将现金50万元交给赵某2，该指控赵某2虽与否认，但有证人邢某的证言佐证，应予认定。被告人王课春与赵某2共同犯罪数额为259.99万元。综上，本院认为，被告人滕洪刚以非法占有为目的，虚构工程项目向外发包，在与被害人签订工程承包合同过程中骗取工程保证金或是破土费，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚；被告人王课春伙同赵某2以非法占有为目的，虚构身份，以找人为滕洪刚办理工程项目为由，骗取滕洪刚钱财，数额特别巨大，王课春的行为构成诈骗罪，系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。指控被告人滕洪刚诈骗李某5、孟某、徐某2、杨某1、杨某2、李某6生，因事实不清、证据不足，本院不予认定。滕洪刚的辩护人提出本案属单位犯罪，经查，滕洪刚成立公司的主要目的是发包“三网融合”工程项目，公司成立后也主要是对发包该项目，未经营其他项目，故不能认定为单位犯罪。王课春的辩护人提出王课春认罪，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人滕洪刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金20万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2030年11月2日止）。二、被告人王课春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2028年11月29日止）。三、追缴被告人滕洪刚违法所得525万元，分别返还给被害人宫某130万元、张某120万元、齐某110万元、齐某225万元、李某125万元、李某240万元、李某315万元、胡某60万元、何某50万元、迟某30万元、曹某10万元、薛某10万元、陈某110万元、郭某40万元、孙某40万元、徐某110万元；追缴被告人王课春违法所得39.99万元，返还给滕洪刚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘玉丽人民陪审员  刘 影人民陪审员  梁 凝二〇一九年五月十五日书 记 员  于 蕾