湖南省龙山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘3130刑初318号 公诉机关龙山县人民检察院。 被告人敬某林，男，1986年出生，汉族，中专文化，农民，四川省遂宁市蓬溪县人，住蓬溪县。因犯诈骗罪，2014年6月26日被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月26日被抓获，次日被龙山县公安局刑事拘留，2018年3月3日被龙山县公安局依法执行逮捕。现押于龙山县看守所。 辩护人张才明，湖南喳哂呔律师事务所律师。 被告人肖某云，男，1988年出生，汉族，本科文化，农民，江西省宜春市人，住宜春市高安市。因犯诈骗罪，2014年10月29日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元，2015年11月15日被假释。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月26日被抓获，2018年1月28日被龙山县公安局刑事拘留，2018年3月3日被龙山县公安局依法执行逮捕。现押于龙山县看守所。 辩护人向德堂，湖南湘龙律师事务所律师。 被告人邹某，女，1990年出生，汉族，高中文化，农民，湖南省娄底市双峰县人，住双峰县。因犯诈骗罪，2014年6月26日被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月26日被抓获，次日被龙山县公安局刑事拘留，2018年3月3日被龙山县公安局依法执行逮捕。现押于湘西州看守所。 辩护人龙习东，湖南生元律师事务所律师。 被告人敬某泽，男，1968年出生，汉族，初中文化，农民，湖南省娄底市双峰县人，住双峰县。因犯诈骗罪，2014年6月26日被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月26日被抓获，2018年1月28日被龙山县公安局刑事拘留，2018年3月3日被龙山县公安局依法执行逮捕，2018年8月3日被龙山县公安局取保候审。2019年5月8日经本院决定逮捕，同日由龙山县公安局执行逮捕。现押于龙山县看守所。 辩护人向宽胜，湖南湘龙律师事务所律师。 被告人敬某兵，男，1988年出生，汉族，初中文化，农民，四川省遂宁市蓬溪县人，住蓬溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月26日被抓获，次日被龙山县公安局刑事拘留，2018年3月3日被龙山县公安局依法执行逮捕；现押于龙山县看守所。 辩护人王学富，湖南湘龙律师事务所律师。 被告人敬某梅，女，1989年出生，汉族，高中文化，农民，湖南省娄底市双峰县人，住娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月27日被龙山县公安局取保候审；现在家候审。 辩护人田邦平，湖南湘龙律师事务所律师。 龙山县人民检察院以龙检公诉刑诉[2018]282号起诉书指控被告人敬某林、邹某、敬某泽、肖某云、敬某兵、敬某梅犯诈骗罪一案，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙山县人民检察院指派检察员罗玉苹出庭支持公诉。被告人敬某林及辩护人张才明、被告人邹某及辩护人龙习东、被告人敬某泽及辩护人向宽胜、被告人肖某云及辩护人向德堂、被告人敬某兵及辩护人王学富、被告人敬某梅及辩护人田邦平到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙山县人民检察院指控，被告人敬某林、邹某利用电信网络诈骗他人钱财，金额32万元，被告人肖某云、敬某泽、敬某兵、敬某梅利用电信网络诈骗取他人钱财，金额16万元，均属数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。 被告人敬某林及辩护人张才明对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但辩护人提出敬某林认罪态度好，请求从轻判处。 被告人邹某及辩护人龙习东对公诉机关指控的事实及罪名无异议。但提出邹某的犯罪金额不能认定为32万元，且系本案的从犯。 被告人敬某泽及其辩人向宽胜对公诉机关指控的罪名无异议。但辩护人提出敬某泽的诈骗金额应认定为10万元，陈某的6万元不能认定为其诈骗金额。 被告人肖某云及辩护人向德堂对公诉机关指控的罪名无异议。但辩护人提出肖某云诈骗的金额应认定为10万元，陈某的6万元不能认定为其诈骗金额，且系本案的从犯。 被告人敬某兵及辩护人王学富对公诉机关指控的事实和罪名无异议。但辩护人提出敬某兵认罪态度好，请求从轻处罚。 被告人敬某梅及辩护人田邦平对公诉机关指控的事实和罪名无异议。但辩护人提出敬某梅认罪态度好，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人敬某林与邹某系夫妻。2017年10月份左右，王某辉（在逃）电话联系邹某，邀约敬某林实施电信诈骗，邹某、敬某林均同意，并联系敬某泽、敬某梅、肖某云、敬某兵四人，于2017年11月中旬租赁四川省绵阳市游仙区作为实施电信诈骗的工作室并开始实施诈骗。敬某泽、肖某云、敬某梅、敬某兵四人在1001工作室内做“接单”的接线员，敬某林、邹某租住绵阳市另一出租屋内，由敬某林做“送货”人，邹某照顾敬某林的生活起居，在接单员联系不上敬某林时，负责记录被害人信息。接线员分别持王某辉提供的手机等工具，冒充银行信用卡代办机构人员接听被害人的电话，在电话中谎称可以为被害人办理信用卡并为其包装银行流水资料，要求被害人在其工商银行账户内预存需办理信用卡额度50%的预存资金，银行以此来审核被害人的偿还能力。被害人将预存资金存入银行账户后，接线员便将被害人的姓名、身份证号码、电话号码等基本信息发送给负责“送货”的敬某林、邹某二人。敬某林以“北京信用卡中心主任”的虚假身份与被害人联系，并与被害人互加ＱＱ，在ＱＱ上给被害人发送文件名为“银行流水”的ＢＧＰＴ文件，指导、诱骗被害人操作，将被害人银行卡内的存款转走，后由王某辉安排贺某贤（已判决）等人取款，并按照“接单”人员20%，“送货”人员10%的比例给敬某林等人提成分红。 （1）2017年11月16日，被害人田某接到可以办理工商银行信用卡的诈骗短信，按照短信中所留电话号码联系了敬某泽，敬某泽冒充银行工作人员称可以为其办理信用卡。2017年11月21日，田某按照敬某泽的指示在其工商银行信用卡中存入10万元，敬某泽将信息报送给敬某林，敬某林在ＱＱ上给田某发送虚拟流水文件（ＧＢＰＴ文件），通过远程操作将田某银行卡中的10万元转走。 （2）2017年12月23日，敬某泽等人在工作室内通过电话，诱骗被害人陈某在其工商银行账户内存入6万元“预存款”，并将信息报送给敬某林，敬某林给陈某发送虚拟流水文件，通过远程操作将陈某银行卡中的6万元转走。 （3）2018年1月15日，敬某林接到王某辉安排的接线员报送的被害人赵某的信息，诱骗被害人赵某在其工商银行账户内存入16万元“预存款”，给赵某发送虚拟流水文件，通过远程操作将赵某银行卡中的16万元转走。 2018年1月26日，敬某林、邹某、敬某泽、敬某梅、肖某云、敬某兵被抓获归案。 在本案审理过程中，被告人敬某泽、敬某梅分别退还了赃款2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的公诉机关提供下列证据予以证实： 1、接报案登记表三份，证明2017年11月21日17时田某电话报警称其为办理信用卡，自己卡内的10万元被骗走；2017年12月27日8时许陈某报警称其在网上被骗了6万元；2018年1月15日18时赵某报警称其工商银行卡内的16万元被人转走。 2、到案经过，证明被告人敬某林、邹某、敬某泽、肖某云、敬某兵、敬某梅于2018年1月26日分别被抓获归案。 3、被告人敬某林、邹某、敬某泽、肖某云、敬某兵、敬某梅的户籍资料，证明六名被告人均已达到刑事责任年龄。 4、刑事判决书及罪犯档案资料，证明敬某林、邹某、敬某2因犯诈骗罪，被河南省许昌市魏都区人民法院判处敬某林、邹某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元；判处敬某泽有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，肖某云因犯诈骗罪，被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四千元。 5、提取笔记及提取内容截图，证明2017年11月21日21时10分至22时55分办案民警在见证人向某的见证下提取田某笔记本电脑内与被告人的聊天记录及交易记录。 6、调取证据清单，证明侦查机关调取田某银行账户10万元被转走的账户动向、网络界面、及通话详单等相关证据情况。 7、桃江县工商银行银行流水及汇入账号信息，证明2017年12月24日，陈某账户存款6万元被非法转走的事实。 8、通话清单，办案民警从中国联合网络通信公司湘潭分公司调取155××××3823的信息及通话清单2张：机主登记姓名为肖某庆，2017年12月19日至12月24日间，与益阳属地的号码151××××5290（陈某）通话频繁，且155××××3823号码归属地为绵阳。 9、户籍资料，证明被害人陈某的身份情况。 10、赵某户籍资料，证明被害人赵某身份情况。 11、银行流水记录，证明2018年1月15日赵某工商银行账户62×××88内16万元被转入户名为王某花的账户62×××71。 12、涉案账户调取及流水分析，证明赵某银行卡的存款16万元被转走的信息。 13、取款监控视频，证明2018月1月15日一男子在银行ATM机前将刘某昭名下的多张银行卡及蒋宇银行卡内现金取出。 14、扣押决定书、扣押物品、文件清单、敬某林指认照片，证明2018年1月28日办案民警从敬某林处扣押了1批带字碎纸片，敬某林对拼接后的纸片内容进行指认。拼接后的纸片上写有王某花，62172306046597123789。 15、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明2018年1月28日办案民警从敬某林处扣押了作案工具。 16、辨认笔录及照片，证明被告人辩认同案犯及在逃犯王某辉的情况。 17、调取证据清单及通话清单，证明2018年3月16日，办案民警从中国联合网络通信公司龙山县分公司调取田某的通话清单11张。陈某通话清单。证明被害人被诈骗时分别与归属地为绵阳的同一个手机号码联系密切。 18、调取证据清单、房屋租赁合同，证明敬某2于2017年11月10日在绵阳润和物业服务有限公司租赁了天润上锦Ａ栋1001室。 19、文某阳的证言，证明其接到一自称王经理的人可以办理信用卡并给了他一张名片，名片上电话为155××××3823，后得知陈某要办理信用卡就将名片递给了陈某。2017年12月26日陈某打电话告知其工商银行卡内的6万元被人盗走。 20、证人敬某1的证言，证实2017年10月或者11月敬某兵给其打电话，委托其帮忙租赁一套房子，后由其父亲敬某2通过中介公司租凭天润上景小区房子一套。并替敬某林他们代收包裹，敬某林并从其处要走一张银行卡的事实。 21、证人王某的证言，证明邹某2017年11月14日租住绵阳市游仙区，与敬某林一同居住。 22、证人朱某的证言，证实其几次接到敬某林的电话，叫其帮忙代收现金并把收到的现金存到敬某1账户里的事实。 23、证人敬某2的证言，证明2017年11月9日敬某2接到敬某兵的电话，于2017年11月10日帮忙在绵阳市天润上景小区租赁一套房子，敬某兵、敬某泽、敬某梅、肖某云四人住在该房间里。 24、被害人田某的陈述，证明2017年11月21日为办理大额信用卡，其预存工商银行卡的10万元被骗走的事实。 25、被害人陈某的陈述，证明陈某想要办理贷款，通过拨打“王经理”的电话，按照王经理的要求，去银行存款6万元，后被骗走的事实。 26、被害人赵某的陈述，证明2018年1月15日赵某被骗走16万元的事实。 27、被告人敬某林的供述与辩解，证明王某辉通过邹某联系到敬某林做诈骗的事，敬某林和邹某同意。2017年10月底开始，敬某兵、敬某泽、敬某梅、肖某云四人，由超哥出钱租住在四川省绵阳市游仙区天润上景小区负责接听电话，实施电信诈骗。敬某林和邹某工作地点在绵阳市游仙区沈家坝。第一步超哥群发可以办理工商银行信用卡的短信，并留下接线员的电话，第二步接线员接听受害人电话询问个人信息、办理额度，要求预存资金，同时将这些信息转发给敬某林，第三步敬某林自称信用卡中心主任，叫受害人网上操作，点击流水文件提交，将受害人的钱转给超哥。超哥负责收款、安排人取款、分钱。敬某林忙的时候，邹某帮忙接听送货电话并记录下来告知敬某林的事实。 28、被告人邹某的供述与辩解，证明2017年11月初邹某、敬某林答应超哥做信用卡诈骗后，敬某林找了敬某泽、敬某梅、肖某云、敬某兵一起到四川绵阳租住屋内接听电话实施诈骗。邹某告诉超哥将用于诈骗的手机和电话卡通过快递到敬某1的单位。由敬某1送到敬某泽等人租住的游仙区天润上景小区房间。超哥发出办理信用卡的诈骗信息，敬某泽等人负责接听电话，把受害者的信息发给敬某林，敬某林在电脑上远程操作转走被害人银行卡里的钱，超哥负责取款并把敬某林的提成放在双峰县走马街敬某泽家里，敬某泽将钱转到邹某银行卡内。邹某帮敬某林接电话，敬某林拿10%的提成，敬某泽给邹某共转账6万元。 29、被告人敬某兵的供述与辩解，证明2017年11月上旬敬某兵接到敬某林做电信诈骗的电话后，与敬某泽、敬某梅、肖某云一起在四川省绵阳市租住房内接听电话从事电信诈骗一个多月的事实。 30、被告人敬某泽的供述与辩解，证明2017年11月敬某泽在绵阳游仙区。与敬某兵、肖某云、敬某梅在该房间进行诈骗，四人负责接单，敬某林负责操作把被害人的钱从银行账户内转走，每成功一单，敬某泽等接线员提成20%。后敬某泽将敬某林、邹某所得的钱转账给邹某的事实。 31、被告人肖某云的供述与辩解，证明肖某云与妻子敬某梅接受敬某林的邀约，在敬某林和邹某安排好的绵阳上游仙区租住房间内经过敬某林和邹某的培训后，进行电信诈骗。 32、被告人敬某梅的供述与辩解，证明其与丈夫肖某云接受敬某林的邀约去绵阳市做诈骗，在敬某林和邹某安排好的绵阳游仙区租住房间内经过敬某林和邹某的培训后，进行电信诈骗。 33、同案犯贺某贤的供述与辩解。证明在常德取款的时间段是2017年11月19日至26日其一共在常德取了4次款，一次取了5万左右，一次取了10万左右，一次是7.3万左右，还有一次9万左右。 34、视听资料、电子数据，同步录音录像光盘共24张。证明六被告人被抓获后公安机关对其讯问的情况。 35、情况说明，证明龙山县公安局刑警大队在侦查敬某林等人诈骗案中，采用技术侦查手段，查实陈某被诈骗案中联系的电话号码155××××3823系在敬某泽等人租住的1001室内使用，但因技术侦查涉及秘密侦查，不能将侦查工作中掌握的相关资料转化为诉讼证据。 六被告人及辩护人均未向本院提供证据。 本院认为，被告人敬某林、邹某、敬某泽、肖某云、敬某兵、敬某梅以电信网络诈骗手段骗取他人钱财，其中敬某林、邹某诈骗金额32万元，敬某泽、肖某云、敬某兵、敬某梅骗取他人钱财16万元，均属数额巨大，六名被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人敬某林、邹某、敬某泽、肖某云、敬某兵、敬某梅在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人敬某泽、肖某云在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且系同种罪行再犯，应当从重处罚。被告人敬某林、邹某曾因犯诈骗罪被判处刑罚，有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人敬某林、邹某、敬某泽、肖某云、敬某兵、敬某梅在归案后如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人敬某泽、敬某梅已部分退赃得到部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚;根据被告人敬某梅的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险和对其所居住的社区没有重大不良影响,本院决定对被告人敬某梅从轻判处并宣告缓刑。被告人敬某林、敬某兵、敬某梅的辩护人均提出被告人敬某林、敬某兵、敬某梅的认罪态度较好，请求法院从轻处罚的辩护观点与客观事实相符，本院予以采纳。被告人邹某及其辩护人提出邹某在本案中是从犯，应当从轻或者减轻处罚，且其诈骗金额不能认定为32万元。经查，被告人邹某明知王某辉联络被告人敬某林实施网络诈骗行为，但仍积极将王某辉的犯意告知给被告人敬某林，并为敬某林的生活提供保障且实施了犯罪行为，在本案中起了主要作用，为本案主犯。被告人邹某应对其参与的全部诈骗行为承担责任，其诈骗金额应认定为32万元。故被告人邹某及其辩护人的辩护观点与客观事实不符，本院不予采纳。被告人敬某泽、肖某云及其辩护人提出，敬某泽、肖某云参与犯罪的金额为10万元，被害人陈某的6万元不能认定为其诈骗金额，同时肖某云的辩护人提出肖某云应为本案的从犯。经查，根据公安机关出具的办案情况说明，能够证实被害人陈某被诈骗6万元的时间与六被告人在四川省绵阳市游仙区实施诈骗行为的时间及地点相吻合，且有被害人陈某的陈述及被告人供述等证据相互印证，能够充分证实该6万元系被六被告人所骗取。被告人肖某云在被告人敬某林的邀约下，积极参与诈骗犯罪行为，其实施的犯罪行为属于诈骗犯罪的关键环节，在本案中起了主要作用，为本案的主犯。故被告人敬某泽、肖某云及其辩护人的辩护观点与客观事实不符，本院不予采纳。综上，根据各被告人在共同犯罪中的作用、情节和对社会的危害程度，对被告人敬某林、邹某、敬某兵依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，对被告人敬某泽、肖某云依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，对被告人敬某梅适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人敬某林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2025年1月25日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。) 二、被告人肖某云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2024年1月25日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。) 三、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2023年7月25日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。) 四、被告人敬某泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，原羁押6个月8天应予折抵，即自2019年5月8日起至2024年4月29日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。) 五、被告人敬某兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2022年7月25日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。) 六、被告人敬某梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院交纳）。 七、扣押的作案工具予以没收。 八、对被告人敬某林、肖某云、邹某、敬某泽、敬某兵、敬某梅的违法所得继续予以追缴，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  田丽霞 审 判 员  孙 祥 人民陪审员  穆黛玉 二〇一九年五月九日 法官助理莫艳君 书记员田旭芳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。