河北省元氏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0132刑初49号公诉机关河北省元氏县人民检察院。被告人李旺，男，1989年5月8日出生，汉族，群众，初中文化。户籍所在地河北省石家庄市藁城区，住藁城区。2018年9月20日因涉嫌诈骗罪被元氏县公安局刑事拘留，2018年10月17日被元氏县公安局决定取保候审，2019年3月6日被元氏县人民法院重新办理取保候审。辩护人孙天骐，河北冀华律师事务所律师。被告人李伟坤，男，1983年6月19日出生，汉族，群众，初中文化。户籍所在地河北省石家庄市赵县，住赵县。2008年1月9日因犯诈骗罪被赵县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；2011年1月19日因犯盗窃罪、诈骗罪被宁晋县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；2013年5月27日因犯盗窃罪被藁城市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；2015年6月8日因犯盗窃罪被赵县人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金5000元。2018年7月23日因涉嫌诈骗罪被元氏县公安局刑事拘留，2018年8月24日经元氏县人民检察院批准由元氏县公安局执行逮捕。现羁押于元氏县看守所。元氏县人民检察院以元检公诉刑诉（2019）30号起诉书指控被告人李旺、李伟坤犯诈骗罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员王杰才出庭支持公诉，被告人李旺及其辩护人孙天骐、被告人李伟坤等到庭参加了诉讼。现已审理终结。元氏县人民检察院指控，2018年3月3日，被告人李旺出资2万元，指使被告人李伟坤从元某县卓越汽车运输有限公司贷款10万元购买冀Ａ×××××半挂车一辆，2018年3月8日，李旺将该车上运管安装的北斗定位及个人安装的定位同时折除，通过他人联系将该车辆以5.9万元的价格卖至邯郸市。被告人李旺及其辩护人对起诉书指控被告人李旺诈骗犯罪的事实无异议，提出被告人李旺的行为是诈骗还是民事纠纷存有争议，且被告人李旺属于初犯、偶犯，自愿认罪认罚；协助公安机关抓获同案犯具有立功表现；完全赔偿了被害人的损失取得了谅解。请求对被告人李旺从轻处罚，对其宣告缓刑。被告人李伟坤对起诉书指控其诈骗犯罪的事实和罪名无异议，要求别人不判缓刑。经审理查明，2018年3月3日，被告人李旺出资一万余元，指使被告人李伟坤从元某县卓越汽车运输有限公司贷款10万元购买冀Ａ×××××半挂车一辆，停放于被告人李旺家中。2018年3月8日，李旺将该车上运管安装的北斗定位及个人安装的定位同时折除，通过他人联系将该车辆以5万余元的价格卖至邯郸市。案发后，被告人李旺主动协助公安机关抓获其他同案犯，有立功表现；并和其家属积极退赔被害人，取得了被害人的谅解。上述事实，有经过庭审质证的下列证据所证实：1.涉案车辆冀Ａ×××××重型半挂牵引车的行驶证及道路运输证等证实该车辆系元某县卓越汽车运输有限公司所有的事实。2.分期付款买卖汽车合同证实卓越汽车运输有限公司将冀Ａ×××××重型半挂牵引车以分期付款形式于2018年3月3日出售与李伟坤的事实。3.元某县运输管理站及远迈信息技术张家口有限公司的证明及卫星定位地图证实冀Ａ×××××重型半挂牵引车于2018年3月8日在邯郸市复兴区最后定位即离线的事实。4.公安机关的抓获证明证实2018年7月23日在晋州市将网上逃犯李伟坤抓获归案的事实。5.被告人李伟坤的户籍证明证实其具备完全的刑事责任能力且多次被判处刑罚的事实；被告人李旺的户籍证明证实其具备完全的刑事责任能力且平时表现一般的事实。6.被害人张某1陈述：其来报警，我们元某县卓越汽车运输有限公司被赵县一个叫李伟坤的人骗了，他2018年3月3日从我们公司借款买了一辆欧某大车，2018年3月8日我们的北斗定位就失联了，李伟坤的电话这段时间始终打不通了，所以我今天就过来报警了，我们被骗了10万元。我们公司通过元某县城南桥路107路东一个二手车中介门市介绍藁城市一个叫李旺来公司买车，李旺和我们沟通最后确定贷款10万元从我们公司买欧某大车。到了3月3日提车的时候我们和李旺联系时，李旺说他没有时间没有在家让他表哥李伟坤来提车签合同，后来一个叫李伟坤的男子来到了我们公司签字后付清相关的费用将车提走。提走以后在附近修车呆了四五天，后来到了2018年3月8日北斗定位在邯郸市兴盛庄村附近消失了。那天与李伟坤一起来店的时候有郑某还有两个开大车的司机。李伟坤来提车的时候只向我们公司交了四千元的前期费用（车的定位、北斗系统、挂靠服务费），别的钱都是直接给了郑某了。郑某和李伟坤以及两个司机来到店里以后，李伟坤到店里说李旺没在家，让他来代办手续的。我知道情况以后，我就当着他们的面给李旺打电话，李旺说他在天津出车呢，让他的亲戚李伟坤代办一下手续，让李伟坤顶个名，有事了找他说就行。挂了电话以后，郑某还说谁签字都行，反正有人给你还钱就可以了。当时我们也就没有多想别的。7.证人郑某证明：2018年2月22日左右，李旺来到我的二手车中介门市让我给他介绍一辆欧某半挂旧车，我就给李旺介绍元某县卓越汽车有限公司的法人张某1，经过我做中间协议从张某1公司找了一辆二手欧某半挂车，车价15万元，首付5万元，从卓越汽车有限公司贷款10万元，利息1.5分，协商好了，张某1给李旺打电话，李旺说他出去了回不来，委托赵县李伟坤来卓越汽车运输公司交首付，签协议，提车。8.证人张某2证明：其，贾某，张某1三人股东和郑某商量好的订的价。半挂车是李旺和我公司交涉要买的半挂车，但是这辆车是李伟坤和我公司签的分期付款买卖汽车合同提的车，是中介郑某2018年3月3日之前给贾某打的电话说的。李伟坤等人是坐的郑某的轿车来的。是2018年3月3日12时30分来的公司，应该是给了首付款出了5万元，这个钱以前说好的给中介郑某的，然后郑某转给车主，我的公司和车主没有接触过。我的公司只收到李伟坤所给的4000元钱的过户费用。一个自称是李伟坤的表哥37、38岁左右，短头发，圆脸，身高1.68米左右。另一个李旺说是他的司机。30岁，身高1.75米左右，胖，是李伟坤的表哥开上大车走的。9.证人贾某证明：冀Ａ×××××重型半挂牵引车是藁城的李旺看好并说购买的，后来到提车时，李旺说出车回不来，让赵县的李伟坤和公司签订的分期付款买卖汽车合同后，将冀Ａ×××××重型半挂牵引车提走的。10.被告人李伟坤供述：2018年2月份的时候，我通过一个开大车的司机介绍认识了藁城的大车老板李旺，我跟着李旺干了一个多月，当时给了我三千多元。2018年3月初的时候，李旺给我打电话，让我去元某开个车，用我的名字买大车。李旺对我说，把大车弄出来以后，我如果开车我就开这辆大车，如果我不开大车，他就把大车弄走。我当时就同意。2018年3月3日，李旺开着自己的小车带着两个大车司机去赵县找的我，李旺让我就拿上身份证、户口本，因为我的身份证、户口本当时在石家庄，李旺开车带着我去石家庄拿的这些证件，然后我们四个人就一起往元某走。到元某县以后，李旺把我和两个大车司机送到了一个店门口，然后李旺让我们三个人去店里了，李旺开着车去了店周边的地方。我们到店里以后，公司就问我们李旺在哪呢，跟我一起来的司机就说李旺出车去了，公司的人就给李旺打电话了，问李旺怎么回事，具体他们电话里怎么说的，我没有听清楚。然后公司的人挂了电话，就问谁是李伟坤，我当时就回答说是我，然后公司的人问我与李旺之间的关系，我当时说我俩人是亲戚关系，然后公司的人就提供了一堆手续，我当时就在手续上都签字了，合同里具体是怎么内容我现在记不清了。然后我们三个人还有公司的人一起去了一个停车场，去了停车场那俩司机看了看车，然后我和另外两个司机就打着车，开着车就往藁城走。那两个司机开着大车直接就把大车开到了李旺家门口附近，李旺当时在家门口附近等着我们，李旺见到车以后，就说把车停到这吧，别的什么也没有说，我下车以后就回家了。大概提了车一个月的时候，公司的人给我打电话，催我还月还款，我当时跟公司说在外面出车，现在手头没有钱，过段时间有钱了才能还钱。没过几天，李旺给我打电话，说公司的人催还贷款。又过了几天，李旺跟我在藁城见面了，李旺安排我吃的饭，那天我喝多了，李旺让我给他打了一张一、两万元的欠条，我当时就给他打了，李旺说公司的人总是找他要月还款的事，让我给他打一个欠条，到时候公司的人问李旺，李旺说我欠着他的钱，我当时没有多想，我就给李旺打了欠条了。我们之间始终没有经济纠纷，我给李旺打欠条就是我喝多了，我被李旺忽悠了，我本来就不欠李旺的钱。大车李旺没有说抵押到哪了，抵押多少钱也不清楚，李旺为这个大车的事，也没有给过我钱。我跟李旺说过我是2017年11月份刚从监狱出来的，并且也跟李旺说了，跟家人几乎没有联系了。11.被告人李旺供述：2018年2月份的时候，我通过赵某认识了赵县范庄镇秀才营村的李伟坤，后来我们经常在一起。2018年2月份的一天，我通过元某县的一个中介公司介绍准备在元某县买一辆二手车。在元某一个停车场我看上了一辆二手车，经过中介交代后定好的价格是12万左右，我先交了一万元的定金，后来中介说给找一个贷款公司提供贷款10万，那个贷款公司叫什么名字，当时知道现在记不清了。后来我不记得是中介还是贷款公司将该二手车给过户到了这个贷款公司了。过户以后中介公司给我打过两次电话让我过来提车和签订买卖二手车。后来我不记得哪一天的一个下午了，我和李伟坤、赵某、黄某1四个人由黄某1开一辆黑色奔腾车来到元某107边上中介那，快到老郑中介那之前，我让他们下车后我就开上车到一个停车场看汽车的挂，没有去中介那。我记得那个中介姓郑，元某县什么地方人我不知道。我走后李伟坤他们就去找中介老郑了。后来我就开车去哪个停车场里转了一圈想再找个挂，没找到后我就去了高速路口，等了大约半个小时，看到我通过老郑弄得那辆欧某半挂车到高速路口。我就开上黑色奔腾轿车在欧某车前我们做伴就回到藁城我的家，将从元某骗来的欧某半挂牵引车放到我家房后边空地上了。过了五六天左右黄某2通过人将我们从元某骗回来的欧某半挂牵引车说是卖到邯郸市，我记得是卖了5万元左右。邯郸买车的人给黄某2的钱是转账给的，黄某2给我分了29000元，给李伟坤分了3000或4000元，给黄某1大概分了8000元，黄某2和他的一个伙计分了5000元左右，赵某分了大概5000元，只有我的钱是黄某2给的我现金，其余人的钱我是听他们说的，具体现金还是转账我不清楚。提车的那天，我跟李伟坤、赵某、黄某1四人去了。去了以后我就没有露面，然后我就让李伟坤、赵某、黄某1去中介了，我在路边等着了。中介的人就给我打电话，问我人在哪？当时我就给中介的人说我出差了，然后中介的人就问我来的人是谁，我说来的人是我哥哥（李伟坤），到时候他签字。当时用李伟坤的名字买车就是我跟黄某1、赵某三人商量的。后来我们卖车，也都是跟赵某、黄某1、还有我、黄某2商量的，所以参与的都给大家分钱。12.辨认笔录（1）2018年4月13日张某1对不同男性正面免冠照片10张，张某1指出（2）号照片中的男子就是李伟坤：男，1983年6月19日出生，身份证号码：，原籍及现住址河北省石家庄市赵县范庄镇秀才营村西五巷41号。（2）2018年7月23日李伟坤对不同男性正面免冠照片10张，李伟坤指出（03）号照片的男子伙同自己骗大车的犯罪嫌疑人李旺：男，1989年5月8日出生，身份证：，原籍及现住址：河北省石家庄市藁城区廉州镇西刘村新华路东32号。13.元氏县公安局刑警北褚中队证明，2019年3月18日，李旺提供同案犯黄方超的活动情况并带领民警在藁城区梅花镇西白露村将黄方超抓获。14.公安机关的拘留证及收押证明证明黄方超已于2019年3月18日被羁押。15.元氏县公安局刑警北褚中队证明，2019年2月27日，李旺提供网上逃犯赵某的信息，公安机关根据李旺提供的信息，将赵某抓获。16.公安机关的拘留证及收押证明证明赵某已于2019年2月28日被羁押。17.2018年10月17日和解协议及谅解书证明，乙方李兴代李旺偿还剩余贷款壹拾贰万元，甲方元某县卓越汽车运输有限公司不再追究乙方及李旺的任何责任。希望司法机关对其从轻处罚，免予刑事处罚或使用缓刑。上述相关证据，本院予以确认。另查明，被告人李伟坤2008年1月9日因犯诈骗罪被赵县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；2011年1月19日因犯盗窃罪、诈骗罪被宁晋县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；2013年5月27日因犯盗窃罪被藁城市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金8000元；2015年6月8日因犯盗窃罪被赵县人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金5000元。以上有赵县人民法院（2007）赵刑初字第91号刑事判决书，宁晋县人民法院（2011）宁刑初字第7号刑事判决书，藁城市人民法院（2013）藁刑初字第00105号刑事判决书，赵县人民法院（2015）赵刑初字第00041号判决书等所证实。本院认为，被告人李旺、李伟坤伙同他人以非法占有为目的，骗取受害人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予依法惩处。被告人李旺在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李伟坤刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李旺案发后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可依法从轻处罚，积极退赃，取得被害人谅解，认罪态度好，均可酌予从轻处罚；被告人李伟坤在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚，认罪态度好，可酌予从轻处罚。根据本案的社会危害程度及各被告人在本案中所起作用、认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条、第六十五条、第二百六十六条的规定，判决如下：一、被告人李旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人李伟坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月23日起至2022年7月22日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  曹建芳人民陪审员  张润卿人民陪审员  李兴洋二〇一九年五月二十四日书 记 员  王凯圆