河北省围场满族蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0828刑初20号公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。被告人矫政国，别名小国，男，1978年3月16日出生于河北省承德市双桥区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省承德市双桥区,现住河北省承德市双滦区。因涉嫌开设赌场罪，2016年1月29日，被河北省承德市公安局取保候审，2017年2月3日，被监视居住,2017年9月7日，被河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院决定取保候审，2018年2月26日，经本院决定被执行逮捕。因患疾病，围场满族蒙古族自治县看守所建议变更强制措施，并经围场满族蒙古族自治县人民检察院刑事执行检察局审核，2018年3月26日，经本院决定被取保候审,2019年3月25日经本院决定监视居住。辩护人李志伟，河北德律律师事务所律师。被告人矫健，曾用名矫建，男，1979年2月9日出生于河北省承德市双桥区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河北省承德市双桥区，现住河北省承德市双滦区。因涉嫌开设赌场罪，2016年8月2日，被河北省承德市公安局刑事拘留,2016年8月3日，被河北省承德市公安局取保候审,2017年9月7日，被河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院决定取保候审，2018年2月26日，经本院决定被执行逮捕，因患疾病，围场满族蒙古族自治县看守所暂不收押，经本院决定于同日取保候审，2019年2月25日，经本院决定监视居住。辩护人王鹏，河北德律律师事务所律师。河北省承德市中级人民法院以（2017）承刑决字第31号指定管辖决定书，指定被告人矫政国、矫健开设赌场一案由本院审判。河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检刑诉（2018）18号起诉书、围检刑变诉（2018）变更起诉决定书，指控被告人矫政国、矫健犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2018年9月25日依法作出判决，公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院提出抗诉，承德市中级人民法院于2019年2月18日以（2018）冀08刑终389号刑事裁定书撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张宏飞出庭支持公诉，被告人矫政国及其辩护人李志伟、被告人矫健及其辩护人王鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年12月份至2014年3月份，被告人矫政国担任老挝国金木棉赌场的“阳光在线”赌博网站（网址为××，以下简称阳光在线）一级代理，被告人矫健负责协助被告人矫政国给网络参赌人员提供赌博的账号和密码。被告人矫政国在担任“阳光在线”赌博网站代理期间，组织参赌人员利用“阳光在线”网站进行网络赌博，从中赚取洗码费。吴某1、常某（另案处罚）为被告人矫政国发展的二级代理，由二人在河北省承德市组织、接受参赌人员投注，进行网络赌博。经承德顺诚会计师事务所对被告人矫政国、矫健涉赌资金进行审计认定，被告人矫政国、矫健开设赌场案涉赌资金人民币27546.00万元，其中，依据王某1、刘某2等人总计32个账户转入资金人民币26566.50万元，依据讯问笔录证明涉赌资金为人民币979.50万元。公诉机关变更起诉为,被告人矫政国在担任老挝国金木棉公司“阳光在线”赌博网站（网址××，以下简称“阳光在线”）一级代理期间，组织国内参赌人员利用“阳光在线”网站进行网络赌博，从中赚取洗码费。被告人矫健负责协助矫政国给网络参赌人员提供赌博账号和密码。经承德天平司法鉴定中心鉴定，矫政国在担任老挝金木棉“阳光在线”赌博网站一级代理期间，让矫健和焉小青专门找刘某2、王某1、曲某1、杨某1、周某6人（含焉小青卡）在中国农业银行承德分行、中国建设银行承德分行开设了30个涉赌银行账户，自2012年1月至2014年3月期间，进入涉赌银行账户的资金数额为人民币24777.8万元，其中有明确付款人姓名及付款银行账号的32人，将人民币5808.2万元直接转付给14个涉赌银行账户，发生于2012年3月至2014年2月期间；其余人民币18969.6万元无付款人姓名及付款银行账户。吴某1（另案处理）、常某（另案处理）为矫政国发展的二级代理，由二人在承德市组织、接受参赌人员投注，进行网络赌博。对上述指控公诉机关出示银行流水、审计报告等书证、吴某1、常某等供述、被告人矫政国、矫健的供述和辩解、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人矫政国、矫健为赌博网站担任代理，组织多人参与赌博并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，赌资数额累计达人民币2.7546亿元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。变更后认为，被告人矫政国、矫健为赌博网站担任代理，组织多人参与赌博并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。二被告人共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人矫政国系主犯，被告人矫健系从犯，对从犯依法从轻或者减轻处罚。被告人矫政国对公诉机关的指控供认不讳，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人提出对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但被告人矫政国具有自首、自愿认罪等法定、酌定从轻处罚的情节，建议对被告人矫政国从轻处罚，并适用缓刑。辩护意见如下：一、关于被告人矫政国的前科问题。被告人矫政国于2006年12月14日因故意伤害罪被承德县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。公安机关在侦查材料中关于被告人矫政国2006年出境的记载明显与事实不符，因此应以当庭供述的2012年出境时间为准。且根据承德天平司法鉴定中心的鉴定结论显示本案的涉案赌资转账发生在2012年3月-2014年2月，可认定本案的发生时间为2012年3月。被告人矫政国虽有前科，但并未在缓刑考验期内犯新罪。二、关于本案被告人为阳光在线担任代理的行为。被告人矫政国是金木棉赌场的工作人员，参与赌博的人因知道其工作人员身份主动找到被告人矫政国帮忙联系赌场参与网络赌博。被告人矫政国常年在国外，根据赌场的要求，将赌场的银行账号告知参赌人员，让他们将赌资汇入金木棉赌场的指定账户。这种行为既不能认定为代理行为，也就更无从谈及是“阳光在线”一级代理还是二级代理的问题，全卷材料也并无被告人矫政国肆意发展下线的证据。所谓的代理应该有自己的管理账户，并且管理账户有开设下级账户的权利，而本案所有参赌人员的账户全部是被告人从金木棉赌场领取网上赌博的账号及密码，再发送给参赌人员，并无设置下级账号的能力。案卷中吴某1、常某等人供述是被告人矫政国的二级代理，那么作为这种上下级代理关系，赌资的结算应该是由被告人矫政国和吴某1、常某进行结算。案卷材料中吴某1、常某的银行流水可以看出，并没有与被告人矫政国的资金往来流水。三、关于对司法会计鉴定意见书的认定。围场满族蒙古族自治县人民检察院委托承德天平司法鉴定中心对被告人矫政国、矫健涉嫌开设赌场案的涉赌资金数额重新进行司法鉴定。鉴定结论为：本案中涉及的30多个账户，共发生转账24777.8万元，发生时间为2012年1月至2014年3月期间，其中有明确付款人姓名及付款银行账号的5808.2万元人民币，发生在2012年3月至2014年2年，其余的18969.6万元无付款人姓名及付款银行账户。被告人矫政国供述金木棉公司除经营赌场外还进行木材、玉器的购销生意，因此银行卡的转账流水不应全部认定为本案的涉案赌资，应以5808.2万元人民币。四、关于犯罪所得及主观恶性的认定。整个案卷中并无证据对被告人矫政国的犯罪所得加以证明，被告人矫政国自己供述犯罪所得为40余万元，公安机关罚没的犯罪所得为50万元，应以此作为认定被告人矫政国犯罪所得的依据。且被告人矫政国长期身处国外，所有参赌人员都是主动联系要参与赌博，被告人矫政国在犯罪过程中主观上并没有想要发展更多的人去参与赌博的想法。不具备在国内积极宣传赌博网站、肆意发展参赌人员的能力和条件，只是用其工作人员身份为参赌人员提供便利条件，因此在整个犯罪过程中主观恶性较小。五、请求法院参考常某等案件的相关事实和生效判决对其适用缓刑。常某案件中，围场满族自治县人民法院认定常某以营利为目的开设赌场，情节严重，当庭认罪且认罪态度良好，对其判处有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金人民币10万元。常某、吴某1、刘某3等案件与本案属于同类案件，相较之下本案被告人没有肆意发展参赌人员，且有自首情节。我国虽不适用判例法，但请法院在量刑时参考同类判决，对被告人矫政国适用缓刑。六、被告人矫政国自动投案，有法定的自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人矫政国在得知自己被公安机关通缉后，于第一时间到公安机关投案，在整个侦查阶段及审查起诉阶段都积极配合，如实供述自己的罪行，且供述前后一致。根据《刑法》第六十七条第一款规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。”七、被告人矫政国能如实供述自己的罪行，自愿认罪且认罪态度良好，有强烈的悔罪表现，请法庭在量刑时对其从轻、减轻处罚。被告人矫政国自动投案，在侦查机关对其数次讯问中，对自己的犯罪事实供认不讳。在整个侦查过程中，被告人都积极配合，始终对自己的犯罪事实如实供述，供述前后一致。在本案的整个庭审过程中，被告人矫政国认罪态度良好，有强烈的、真诚的悔过之意。请法庭考虑被告人矫政国的认罪态度及悔罪表现，在量刑时根据《刑法》第六十七条第三款的规定，对其从轻处罚。综上所述,辩护人认为被告人矫政国自首情节，认罪态度良好，有悔罪表现，具有法定的和酌定的从轻、减轻处罚的情节。同时，请法院参考吴某1、常某同类案件的判决结果，鉴于被告人矫政国的认罪和悔过表现对其适用缓刑。被告人矫健对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪，请求从轻处罚，并适用缓刑。辩护人提出对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但被告人矫健具有自首、从犯、自愿认罪等法定、酌定从轻处罚的情节，建议对被告人矫健从轻减轻处罚，并适用缓刑。辩护意见如下：一、被告人矫健在本案中起的是次要、辅助作用且作用较小，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据法庭调查的情况，被告人矫健不是赌博网站的建立者，本身不担任网站的代理，不接受参赌人员投注，也未通过返水等方式从赌博网站中获利。在赌博网站的经营与管理上，被告人矫健也无权参与。2013年到了老挝之后，偶尔帮助网站发送赌博账号和密码、核对洗码帐，大多数从事的还是跑腿、接待的工作。曾让国内的朋友帮忙办了几张银行卡，但在本案中也起不到决定性的推进作用。事实上，他在整个案件中扮演的是可有可无的角色，其身份对赌博网站的开设和经营不产生任何影响。在本案中，被告人矫健起到的仅是次要或辅助作用，应认定为从犯。根据我国《刑法》第二十七条的规定：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”二、关于代理、发展下线的问题。被告人矫政国是金木棉赌场的工作人员，参与赌博的人因知道其工作人员身份主动找到被告人矫政国帮忙联系赌场参与网络赌博。被告人矫政国将赌场的银行账号告知参赌人员，让他们将赌资汇入金木棉赌场的指定账户。被告人矫健只是帮助被告人矫政国跑腿或者代发账号，全案材料也并无被告人矫健担任代理及肆意发展下线的证据。参赌人员都是主动找到另一位被告人矫政国，被告人矫政国从赌场领取账号信息后，偶尔找被告人矫健帮忙代发信息。三、关于被告人矫健的犯罪所得及主观恶性的认定。本案被告人矫健自2013年到老挝后，从事的都是跑腿接待工作，收入所得为工作的劳务所得，从始至终未通过抽水等方式从赌博网站中获得利益，因此不能认定被告人矫健有犯罪所得。在整个犯罪过程中被告人矫健起的都是辅助、次要作用，主观上并没有想要肆意发展参赌人员的故意，也无肆意发展参赌人员的行为，主观恶性较小。四、关于对司法会计鉴定意见书的认定。围场满族蒙古族自治县人民检察院委托承德天平司法鉴定中心对矫政国、矫健涉嫌开设赌场案的涉赌资金数额重新进行司法鉴定。鉴定结论为：本案中涉及的30多个账户，共发生转账24777.8万元，发生时间为2012年1月至2014年3月期间，其中有明确付款人姓名及付款银行账号的5808.2万元人民币，发生在2012年3月至2014年2年，其余的18969.6万元无付款人姓名及付款银行账户。被告人矫政国供述金木棉公司除经营赌场外还进行木材、玉器的购销生意，因此银行卡的转账流水不应全部认定为本案的涉案赌资，应以5808.2万元人民币。五、被告人矫健自动投案，有法定的自首情节。被告人矫健在得知自己被公安机关通缉后，于第一时间到公安机关投案，在整个侦查阶段及审查起诉阶段都积极配合，如实供述自己的罪行，且供述前后一致。根据《刑法》第六十七条第一款规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。”六、被告人矫健具有以下从轻的量刑情节。一是被告人矫健犯罪情节轻微，社会危害性极小，请法庭在量刑时对其从轻处罚。首先，被告人矫健2013年去老挝，不是赌博网站的代理，不参与赌博网站的经营与管理，更不接受参赌人员的投注。所做的都是帮忙开车、跑腿的工作，偶尔代发赌博网站的账号、密码，核对洗码帐，在整个案件中起到的只是辅助、次要作用。其次，被告人矫健在老挝期间，并未借助赌博网站获利。因此，被告人矫健的犯罪情节轻微，社会危害性极小。二是被告人矫健能如实供述自己的罪行，自愿认罪且认罪态度良好，有强烈的悔罪表现，请法庭在量刑时对其从轻、减轻处罚。被告人矫健自动投案，在侦查机关对其数次讯问中，对自己的犯罪事实供认不讳。在整个侦查过程中，被告人矫健都积极配合，始终对自己的犯罪事实如实供述，供述前后一致。在本案的整个庭审过程中，被告人矫健认罪态度良好，有强烈的、真诚的悔过之意。请法庭考虑被告人矫健的认罪态度及悔罪表现，对其从轻处罚。七、被告人矫健符合可以宣告缓刑的法定标准，请求法庭对其适用缓刑。《刑法》第七十二条规定：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。”根据本案事实和证据材料可知，被告人矫健符合适用缓刑的规定。理由如下：被告人矫健犯罪情节较轻、社会危害性极小。前面已经对此问题进行了论述，在此不再重复。被告人矫健有悔罪表现，在得知自己被通缉后，被告人矫健主动投案，认罪态度良好，如实供述自己的全部罪行，确有悔罪表现。被告人矫健没有再犯罪的危险。被告人矫健在此之前一直安分守己，通过此事也知道了以前所作所为的严重性，从此一定改过自新，绝不再犯。宣告缓刑对被告人矫健所居住的社区没有重大影响。被告人矫健不涉及暴力犯罪或者严重危害公共安全的犯罪，加之被告人矫健平时邻里关系良好，因此宣告缓刑对其居住的社区没有重大的不良影响。八、请求法院参考常某等案件的相关事实和生效判决对其适用缓刑。常某案件中，围场满族自治县人民法院认定常某以营利为目的开设赌场，情节严重，当庭认罪且认罪态度良好，对其判处有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金人民币10万元。常某、吴某1、刘某3等案件与本案属于同类案件，相较之下本案被告人没有肆意发展参赌人员，且有自首情节。我国虽不适用判例法，但请法院在量刑时参考同类判决，对被告人矫健适用缓刑。综上所述,辩护人认为被告人矫健在本案中起到的作用较小，应为从犯。有自首情节，认罪态度良好，有悔罪表现，犯罪情节极其轻微，社会危害性极小，具有法定的和酌定的从轻、减轻处罚或者免除处罚的情节。同时，鉴于被告人矫健没有再犯的可能性，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。经审理查明，2012年3月份至2014年3月份，被告人矫政国担任老挝国金木棉赌场的“阳光在线”赌博网站（网址为××，以下简称阳光在线）一级代理，被告人矫健负责协助被告人矫政国给网络参赌人员提供赌博的账号和密码。被告人矫政国在担任“阳光在线”赌博网站代理期间，组织参赌人员利用“阳光在线”网站进行网络赌博，从中赚取洗码费等违法所得人民币50万元（已追缴）；被告人矫健违法所得人民币7.2万元（已追缴）。吴某1、常某（另案处罚）为被告人矫政国发展的二级代理，由二人在河北省承德市组织、接受参赌人员投注，进行网络赌博。经承德天平司法鉴定中心鉴定，矫政国在担任老挝金木棉“阳光在线”赌博网站一级代理期间，让矫健和焉小青专门找刘某2、王某1、曲某1、杨某1、周某6人（含焉小青卡）在中国农业银行承德分行、中国建设银行承德分行开设了30个涉赌银行账户，进入涉赌银行账户资金数额人民币24777.8万元，发生于2012年1月至2014年3月期间，其中有明确付款人姓名及付款银行账号的32个人，将人民币5808.2万元直接转付给14个涉赌银行账户，发生于2012年3月至2014年2月期间；其余人民币18969.6万元无付款人姓名及付款银行账户。另查明，被告人矫政国于2016年1月28日到河北省承德市公安局主动投案，被告人矫健于2016年8月2日到河北省承德市公安局主动投案，二被告人到案后如实供述犯罪事实；被告人矫健、矫政国因犯妨害公务罪于2002年2月5日分别被河北省双滦区人民法院判处罚金人民币3万元、2.5万元，被告人矫政国因犯故意伤害罪于2006年12月14日被河北省承德县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；同年12月26日交付执行。认定被告人矫政国、矫健开设赌场犯罪事实部分的证据第一部分认定犯罪事实的证据如下：（一）、被告人的供述和辩解1、被告人矫政国的供述和辩解，证实（1）我是来投案自首的，因为我涉嫌网络赌博犯罪。(2)2012年开始我在老挝国金木棉赌场负责洗码、接待，任职公关部经理，我给承德市部分参赌人员洗过码，也按照赌场的安排接待过部分承德去的参赌人员。金木棉赌场位于老挝，赌场是美籍华人赵某2设的，有现场赌博和网络赌博。赌场按照每把输钱的万分之十六返还码佣（码费），这样就产生了洗码费，去赌场赌博时，一般都是参赌人员自己将洗码费挣了，我们基本挣不到这个钱。在网络上赌博时，赌场按照每把输钱的万分之八返还码佣（码费），这个洗码费就给开户的人，有的人是直接联系赌场开的户，洗码费就直接返给他们了，有一部分人是联系我给开的户，洗码费就直接给的我。我没有召集过国内人员去金木棉赌场参与赌博，都是他们自己联系的赌场去的，赌场在昆明有办事处，然后安排他们出境去金木棉赌场，我就负责在赌场内接待他们。金木棉赌场在网络上开设赌场，就是将摄像头对准赌场内的赌桌，通过网上可以看见赌场内的事实画面，与赌场赌桌上的内容是一致的，参赌人员通过登录金木棉赌场客户端，输入账号和密码，可以下赌注，这样就可以参与赌博了。赌场设置管理人员，管理人员登录管理账号，就可以分出来几个参赌账号，参赌人员将钱打给管理人员，那么管理人员就往参赌账号里面充值多少等额数值，这样参赌人员拿着参赌账号就可以进行参赌了。金木棉赌场里面有专门管理网上赌博的，我在那有账户，只要是别人找到我，我就给赌场打电话让出多少钱的账号，这个账号的洗码费就记到我的账号下了，我就挣了这个账号的洗码费。如果某个人直接联系的赌场，那么赌场就给他开一个管理账号，这个管理账号下面的洗码费都归这个账号所有。(3)我给纪某（承德梦幻歌厅老板）、赵某1、高某、张某2（某个银行的行长）、李某2等人办过，剩下的都想不起来了，都是他们给我打电话说要玩牌，他们把钱某1过来，我就给他们参赌账号，他们就能参与赌博了，他们把钱都汇到金木棉赌场指定的银行卡里面，具体汇了多少钱我记不清了。金木棉赌场指定的银行卡卡号是多少我记不清了，我通过给这些人开设参赌账号一共挣了有几十万元的洗码费，钱连花带输，都没了。（4）我还为赌场办理过几张银行卡，这些银行卡都交给赌场用于赌博资金的转账，我让焉小青和矫健找人办过卡，我和他俩说赌场需要办卡，每个人都要办理，他俩找朋友办的，矫健找的陈某1、周某、杨某1办理的，焉小青找的曲某1、王某1、刘某2办理的，我操纵过这些银行卡，赌场让我转账我就告诉他们转账，让我取现金我就告诉他们取现金，这些银行卡里面的资金有的是赌场里的赌资，这些银行卡使用一段时间就注销了。我记不清是否用过焉小青的银行卡走赌资。矫健和我在一起有三年了，他就是陪我呆着，给我跑跑腿挣些零花钱，他在老挝国赌场里面没有洗过码，他不在金木棉赌场工作。（5）大概三、四年前，高某给我打电话说他要玩网络赌博，让我给他出码，我让高某将钱打到赌场的银行卡里，然后我给他一个相应钱数的参赌账号，他就用这个账号在网上参与赌博了。高某让我出码时，他说他用现金不佘不欠并且数额大，就只给我20%-30%的洗码费，剩下的他自己得，我同意了。我给纪某、赵某1出过十万、二十万元的码。刘某6用过赵某1的账号参与网络赌博。我陆续给张某2出过两、三个月的码，他每次给我打二十万元左右的赌资，一共给我打过百、八十万，我得到的洗码费是按照每把输赢的千分之八的20%-30%，剩下的他自己得了。李某2每次给我十万至二十万的赌资，一共打了多少钱我记不清了。（6）我认识吴某1和常某，吴某1、常某在阳光在线赌博网站担任代理不是从我这出的码，不是从矫健处出的。被告人矫政国另对承德天平司法鉴定中心出具的鉴定意见无异议，进入涉赌银行账户资金数额人民币24777.8万元，不都是参赌人员转入的涉赌资金，没办法区分，主要是做生意用。我把卡交给公司了，我一方面替公司做玉石、木材生意用，另一方面我还和公司的员工合伙做生意，都用银行卡转款了。生意主要是玉石和珍贵木材，具体人记不清了，有中国人也有当地人。2、被告人矫健的供述和辩解，证实（1）我是听我哥矫政国和我说我被承德市公安局上网通缉了，这样我才来承德市公安局自首的。（2）矫政国在老挝金木棉赌场担任公关经理，负责接送客人，我也在老挝金木棉赌场帮着我哥矫政国跑跑腿，接送接送客人。我应该是在2013年左右去的老挝金木棉赌场，到现在差不多三年多的时间。金木棉赌场在老挝，金木棉旅游娱乐有限公司包含赌场、酒店、旅游公司等，其中赌场里有玩百家乐和老虎机的，其余的我不清楚。我负责给我哥矫政国开车、帮助客人订房间、订饭店以及接送客人。（3）我哥矫政国和我说金木棉赌场让公司人员帮助赌场在中国各地帮助办理一些银行卡，我就叫我朋友杨某1、周某帮我办理的银行卡。杨某1帮我办理的是一张农业银行的卡，周某帮我办理的那张银行卡是什么银行的我忘记了。我让杨某1、周某帮助我办理银行卡时和他们说公司需要用银行卡，也没具体说是什么公司，他们和我关系不错，就同意了。杨某1的银行卡是我从杨某1手里拿的，周某的银行卡是我给周某一个地址，让周某给我邮到云南，金木棉赌场工作人员在云南收件后转给的我，最后这两张银行卡我都给到我哥矫政国的手里了。我没有操纵过杨某1、周某帮助我办理的银行卡。我不清楚杨某1、周某帮助我办理完银行卡后，这两张银行卡进出账的时候，是否还需要杨某1、周某到银行，我就办卡的时候给杨某1、周某打过电话，之后就没再联系。（4）我在金木棉赌场工作期间，是我哥矫政国给我发工资，每个月给我发三千元人民币左右。我不属于金木棉赌场工作人员，我只是去老挝给我哥矫政国帮忙。（5）我给别人提供过网络赌博的账号密码，是金木棉赌场提供的账号密码，赌场把账号密码告诉我哥矫政国，矫政国让我给别人发的，但是具体是给谁发的我不清楚，每次发账号密码的时候都是矫政国告诉我别人的手机号码，让我给谁发我就给谁通过短信发过去。我不知道短信的对方是谁，一共我也没发过几次。（6）我不认识纪某和常某，矫政国确实是让我找别人对过洗码账，但是我不知道这些人是谁。矫政国告诉我和这些人对的是玩网络赌博洗码赚取的洗码费，之后矫政国就把这些人的手机号码告诉我了，我就给这些人打电话和他们核对账目，核对完之后我就把这些人的手机号对应赌场洗码费的数额反馈给赌场，和赌场那边的账目核对一致后，我的工作就完成了。矫政国告诉我赌场只负责让我们核对洗码费的数额，其余的结算事情都是由赌场来进行，我不清楚。（7）“阳光在线”网络赌博网站是金木棉赌场开设的，不需要在金木棉赌场现场玩，只要有电脑，赌场给提供账号密码就可以登陆进去阳光在线赌博网站，之后具体的我就不太清楚了。我没有拉拢别人参与“阳光在线”网络赌博，并在“阳光在线”网络赌博中赚取洗码费。（8）2001年左右，我因妨碍公务被双滦区人民法院判处罚金，在承德市看守所羁押六个月。我对承德天平司法鉴定中心出具的鉴定意见无异议，具体情况不清楚。3、常某、吴某1的供述和辩解证明：被告人矫政国、矫健为赌博网站招募了下级代理，并由下级代理接受投注。1）、常某的供述和辩解，证实（1）我大概是2013年10月份或11月份开始参与的网络赌博，我是通过使用计算机上网，联网到一个网址为××的网站，这个网站叫做阳光在线，是一个经营百家乐的赌博网站，我在这个网站上使用帐号、密码登陆后，先下载百家乐游戏软件，然后在我的电脑上出现一个登陆的客户端，我使用这个客户端登录后就出现真人的视频，在一个赌场里有一个女的在发牌，我就可以下注赌庄、闲、和、对对。（2）我是通过矫政国知道的这个赌场，赌博时不是下的现金，我得先打钱给矫健，从他那买分，然后用我买的分在这个网站上进行赌博。一元钱一分，我把钱打给矫政国后，由矫健给我的帐号上分。我给矫政国打钱的时候，矫政国告诉我一个中国农业银行卡号，我在承钢的农业银行给矫政国的这个卡打钱。矫政国每次都是把银行卡号发到我手机上。我每次给矫政国打钱的都不是同一个银行卡，他叫我往哪个卡上打钱，我就往哪个卡上打钱。（3）大概在2013年十月或十一月，我给矫政国打电话，我说是常四，想玩网络赌博，让他给我上了两万元的码，我们商量一个月一结账。他当时叫矫健给我出了两万块钱的码，输完了我给矫政国汇过两万元钱。当时是矫健跟我联系的，他在电话里告诉我网络赌博网址，和原始密码，然后我用电脑登陆这个网址，打开界面是一个企业邮局，输入密码就是阳光在线赌博网络。上面有“庄、闲、和、对对”，哪个都可以押，三十五秒一开，押“闲”输赢是所下的钱数；押“庄”赌场抽百分之五的水；押“和”赢七倍，输所押的钱数；押对对，赢十一倍，输所押的钱数。我一把最多押过两、三千，最小押过一百。至今这几个月输了大概八万来块钱。这几个月总共给赌场汇过四、五次钱，都是矫健给我手机发的帐号，并告诉我把帐号删除。我都是通过现金汇款，一般都是一万、两万的，应该没通过银行转账。（4）扣押清单上的物品中，各种银行卡是我的，笔记本电脑是从公司抽屉里拿的，不是我的。百臂牌百家乐模拟分析程序键盘和百臂牌模拟分析U盘是从我的车上搜出来的，但不是我的，有可能是朋友送给我的，有可能是放我车上的，我没印象了，我都没见过，没用过。（5）我的银行卡交易我不是很清楚，有时会计让我转账，她叫吴某5，是老板的妹妹。2013年春天她母亲有病，没功夫到公司来，就让别人把钱某1到我卡上，一般是承德银行转到我农行卡上，我当天或隔天再转到别人的农行帐号上。其他银行卡没给公司用过。最近今年3月19日，吴某5给我转过十万二千元，20日给我转过九万元，我问吴某5是啥钱，她说是她母亲去世别人随的礼。她又说我卡里够不够二十一万元，我说够。21日我取出现金给了她。以前转的银行都有记录，最多一次转过七、八十万。（6）我认识矫政国十多年了，我以前和矫政国就是普通朋友关系，在2012年夏天的时候，我听说他在一个网上的赌场做一级代理，我就联系了他，做他的二级代理。二级代理就是我负责找人在网上赌场进行参赌，我拥有出码的权限，从中可以抽取返利，我的上级是矫政国，他是一级代理，我是矫政国的下级，拥有每月二十至五十万出码的权利。我找人上这个赌博网站进行赌博，不管输赢，矫政国抽取赌资总额的千分之八作为佣金，我和矫政国平分，每人千分之四的佣金，也就是一万元钱抽取八十元钱的佣金，我和矫政国每人四十元钱。我是2012年夏天的时候，听说矫政国在干网络赌博的事情，我因为以前认识矫政国，就打电话跟他联系，问他我能不能找几个人发展点下线上他的赌博网站赌，我从中挣点洗码钱，矫政国让我联系矫健，矫健问我要多大的出码额度，我说要十万、二十万的，矫健就给了我出码二十万元的额度，并且给我了这个赌博网站管理员的帐号和密码，这样我就可以每个月在这个网站上先行出码二十万，在每个月的月底给矫政国结账。我在这个赌博网站的管理员帐号和密码都不是固定的，更换的时候都是矫健给我发短信告诉我，我最近一次的管理员帐号是70×××58，密码是C66668888，我当上这个赌博网站管理员后发展了六、七个人在这个网站上赌博，有承德县人朱宝轶，现在石家庄做汽车油改气生意，电话133××××5777，承钢人小关，无业，电话133××××0111，滦平人军子好像叫杨什么军，无业，以赌为生，电话157××××3333，赤峰人安某，电话139××××6902，承钢人吴某2，电话139××××5851，天津人苏某，电话134××××9391，滦平人大伟，电话134××××7777，滦平人二宝，姓王，名字我不知道，电话152××××1111，他和大伟是一起的，滦平人范某，电话139××××4798，双滦人李某3荣，个体商户，电话158××××5333，上面说的这些人都是我发展的下线，其中赤峰市的安某是今年刚过完年，他跟我联系的，他要联系人通过我在矫政国的赌博网站上进行赌博，由他带来的人赌资返利我两分，他四分之三，我得四分之一，这个安某只能从我这出码，算我的下线。这些人谁要进行赌博，先联系我，信誉好的我就先用笔记本给那个人上分，最后一起算，信誉不好的或者是我不太熟悉的，我就让他们先把钱给我打到我的农行卡或者先给我现金，然后我再用笔记本上网，给他们的帐号充值筹码，这些人在用这些筹码进行赌博。（7）我发展的下线每个人都有帐号密码，都是我给发的，我作为矫政国赌博网站的管理员，有这个权限发放帐号密码，如果没有这个网站的帐号密码，就无法在这个网站上进行赌博。我给他们的帐号密码每一个月都更换一次，他们每次赌博给我的钱不一定，多的时候有两、三万，少的时候就几千元钱。我都是和矫健进行结算的，我是每个月月底，有时我给矫健打电话，有时候矫健联系我，在这个赌博网站上有自动结算的功能，我作为管理员登录后直接就能看见我这个月的金额总数，要是总额大于我当月出码的数额，就是矫健给我打钱，要是少于当月出码的数额，我就给矫健打钱补齐。（8）我是2012年夏天的时候担任的赌博网站的代理，我在矫政国的赌博网站上抽水返利了三十万元。我的下线在矫政国的赌博网站上赌资有统计，这个总赌资是每个月一清零，我算了算我的返利，应该总赌资在一千二百万元左右。（9）我和矫政国、矫健是用银行汇款的方式结算，要是矫政国、矫健给我钱的话，他们把钱打到我的农行卡上，卡号是62×××15，我要是给矫政国、矫健打钱，我一般都是从钢厂的农业银行以现金的方式给矫政国、矫健提供的卡号汇款，我记得有几次是用我网银在网上支付的，我的网银卡就是我刚才说的农行卡。（10）我第一个月出了四十万元的筹码，用了二十多万，今年二月份出了二十万元的筹码，这个月出了十万元的筹码，其他的月份我记不太清楚了。（11）我认识吴某1，他是我姐夫。他也参与了网上赌博，但是他不是我的下线，我们是亲戚，他没事就用我的账号在矫政国的赌博网站上进行赌博，也是百家乐。他用我的账号不超过四、五次，玩的都不大。我不清楚他是否还和别人赌博过。他知道我是矫政国赌博网的代理。（12）我知道围场的马小宝，2012年去过矫政国在老挝的赌场，具体几月份我不清楚，是马小宝从老挝回来后亲口和我说的。他没有在我这要过筹码，我不知道他跟谁出筹码。（13）我认识关明伟，他就是我以前说的小关。我很早以前就认识关明伟，有七八年了，在玩台球的时候认识的，关明伟最近一次联系我是在今年正月的时候，关明伟也在阳光在线网站上进行赌博，他找我是让我给他出码。我也不知道关明伟怎么知道我能出码，关明伟让我给出五万元的码，我就用我的苹果手机给他发了一个短信，短信的内容就是一个帐号和密码，发到关明伟的手机上，他用这个帐号和密码登陆阳光在线网站，我给他发的是一个八位数的帐号，但是我记不住了，密码我也忘记了。我就给关明伟出了这一次码。赌场给我返的利是关明伟赌博钱数的千分之八，我和矫政国一人一半，都是月底统一结算。（14）我认识吴某3，我们都管他叫小勇。我是2013年年底左右认识的吴某3，他什么时候认识的我我不知道。我是在耍钱场上认识的吴某3，他是滦河的，养了几台大车，吴某3电话号是139××××5851。吴某3玩网络赌博，在我这玩过四次，就是通过网上在阳光在线玩百家乐。他一共在我这玩了四次。他们都是月底结账，如果在我这玩的人总体上赢到钱了，就会把钱直接给我打到银行账户上，如果在我这玩的人总体上赢钱了，就会把钱直接给我打到银行账户上，如果在我这玩的人总体上输钱了，我就会把钱直接打到矫健的账户上。我们出码赌场会给我们千分之八的洗码费，我们和矫健一人一半，也就是我们得到洗码费的千分之四，也就是交易总流水的千分之四。这四次我一共给吴某3上了六十五万元的码，吴某3在我这里输了十三万元。吴某3输的钱都让我们把钱返到赌场了，我们都是通过银行转账直接把钱转到矫健给我的账户上。（15）我认识张某5，我们都管他叫三军子，张某5我们是钢厂人，都是一个家属区的，很早就认识。他是做买卖的，电话号码是139××××8788。他玩网络赌博，在我这玩过几次，就是通过网上阳光在线玩百家乐，张某5在我这玩过四次。他一般都是在我办公室玩，也就是承钢金融广场C座306室。（16）我一共给张某5出了十一万的码，张某5一共是输了一万多元。2）、吴某1的供述和辩解，证实我给矫政国打电话，他就给我账号。我不在用常某帮我上号和转账，我一共买了四十多万块钱的码。有李某4、张某4、刘某3、老爷（不知道大名）、君子（大名我也不知道）、关某1、苏某和我玩过，让我给买过码。我买码，大家一起玩，赢了给他们钱，输了都是给我现金，每次下注我都要提千分之八，共计提了十多万。我在双滦承钢悦城华府3号楼402室和我办公室成钢金融广场306室进行网上赌博，参与赌博的有任某1、刘某4、王某2、王某3、吴某3、关某2、苏城、舒某、张某5、韩某1、李某3荣、刘某3。我提前给矫政国打电话联系好他提前给我的分，有人玩我就随时给上分。矫政国给我上十万分，大概十五、六次。我的账号是多少我记不清了，应该是六位数，是个管理账号。通过我账号可以设置出参赌账号。这样参赌人员用参赌账号就可以玩了，并且只有参赌账号可以参与赌博。我和矫政国结账时间不确定，他需要钱我就让我俩对账。我有两张农行卡、一张某3行卡。出过大概五六十万，我提千分之八的洗码钱。就是参赌人员每把下注输赢金额的千分之八，如果合了就不抽水。通过我的管理账号，就能看见每个参赌账号的洗码费，这样我就能知道我设置的这些参赌号的总洗码费。（2）2013年9月3日，张某5给我转账50000元是网络赌博输的钱。（3）任某1直接给的我现金，没转过帐。我给任某1出码，大概输赢两、三万元。（二）、证人证言【一】证人纪某等证人证言，证实被告人矫政国、矫健利用赌博网站直接或通过下级代理组织相关人员参赌，从中谋利。1、纪某的证言，证实（1）我是通过承德人“刘某5”知道矫政国在老挝开了一个叫阳光在线的赌博网站，网址是××，我和矫政国没有见过面，我俩都是电话联系，他让我跟他的弟弟矫健联系赌博的事。矫政国电话是139××××4444，矫健的是156××××2222。（2）我使用的账号是六位的，我忘了。密码是12345678。这个账号是管理员性质的，它可以分下线，还不能赌博，我就又给矫健打电话，让他单独给我一个八位数的账号，账号和密码我都忘了。账号都是矫政国让矫健给我发的，账号不固定，一般是一个月换一个账号。我用八位数的账号进行赌博，“出码”金额是十万元。（3）“出码”就是矫政国给我的信用额度，我可以使用价值十万元的分数进行赌博，赌完结算。我每次赌博前，都先给矫政国打电话，让他给我上分，一分等于一元钱，赌完第二天结算。如果我赢了矫政国就给我农业银行的银行卡打钱，如果输了我就给矫政国的银行卡打钱，矫政国将他的银行卡号发到我手机上，每次都不一样，我记得大部分都是农业银行的。（4）我给一个叫连裕禄的，双桥区人，个体商户经营投资公司的人，在今年过完年不长时间出过一次“码”金额是5000元。另一人姓张，叫什么我不知道，是搞消防工程的，我是年前给他出过“码”，是一万元。我没有收取过好处费。他俩知道我上网赌博，让我给他们出点“码”。我就给矫健打电话，矫健给我发送赌博网站的账号密码，我再给他俩转发过去，账号里有他俩赌博金额的分数，他俩给我的是现金。我在矫政国的赌博网站上输了二十多万，赢了十万左右，算下来总共输了十多万元。2韩某1海的证言，证实（1）我通过矫政国联系去老挝参与赌博的情况。（2）2014年2月底，矫政国给我弄个账号，在网上玩，矫政国给了我登陆的网址和账号，网址××m，账号10×××099，密码12356789，网站名称是阳光在线。我这个账号额度是二十万元，是每个月先不用付钱，一个月能在网上支出二十万元人民币的筹码。到月底我和矫政国电话联系，我要是赢了，我给他账号，他给我打钱，我要是输了，他给我账号，我给他打钱。（3）矫政国靠洗码挣钱，我要是下注庄家赢，赌场抽我的钱，矫政国就按比例抽赌场的钱，但比例多少我不太清楚。（4）2013年6-7月份，我在悦城华府小区3号楼402参与过网络赌博。玩网络赌博常某杰吴某1江刘某3珍组织的，他们三靠赌博洗码挣钱常某杰吴某1江是合伙刘某3珍也能出码。我们赌博，他们提我们赌注的百分之八，我一共出过有60万到70万的码，没什么输赢，其他人的我不清楚。我是给他们现金结算，其他人有转账的。（5常某杰吴某1江是在2013年3、4月份的时候，在悦城华府小区402室从事的这个网络赌博，这个阳光在线网站赌场是在老挝由矫政国代理的吴某1江常某杰是矫政国的二级代理，他们负责给玩网络赌博的人出码，然后输赢都先吴某1江常某杰结算，玩网络赌博的人输了以后，会把钱直接先吴某1江常某杰，玩网络赌博的人赢了以后吴某1江常某杰也会先把钱给玩家。然吴某1江常某杰再和矫政国结算，具体怎么结算我不太清楚。3王某2龙的证言，证实2013年8、9月份，我吴某1江处在网上进行赌博，玩的是阳光在线，输赢钱都是吴某1江进行结算，如果钱少就用现金，如果钱多就直接用银行卡转账，总共输了几十万元。4赵某1旭的证言，证实（1）我知道我因为上网参与境外赌博的事被传唤到公安局。2012年4、5月份，我在电脑上安装了参与境外赌博的客户端，当时好像蓝某盾娱乐在线，现在叫阳光娱乐在线，通过网络连接境外的服务器，参加事实的境外网络赌博，我玩的是百家乐。通过经纪人在境外赌场申请了一个账号，然后把人民币通过银行汇到经纪人银行卡上，经纪人把人民币换成赌场的筹码，换算比例是一比一，存到参赌账号中，我有好几个账号密码，最早是四位的，后来是六位的，现在都记不清账号密码了。（2）我不经常赌钱，每次都向经纪人汇五千到一万元，我网络上参与境外赌博总计输了十七万人民币。我刚开始在网上参与赌博时，经纪人是矫政国，他是承德人，男，三十多岁，手机号码155××××11111153××××01033。2012年10月份之后，我就找承德市姚某德，手机号151××××74600182××××05088151××××55555。2013年底我又赵某3江，他是承德市双桥区人，手机号157××××36799。我每次上网参与赌博，钱某1汇给经纪人给我的别人的卡号上赵某3江有时候会让我钱某1汇到他自己的账号上，是建行卡，卡号62×××999。（3）矫政国在“金木棉”赌场作经济人，也就是洗码的，矫健在帮他的忙。这个赌场是沈阳赵某2开的，他六、七十岁。（4）我是九八或九九年，在缅甸蓝某盾赌场认识的矫政国，我俩是赌场的常客。后来赌场搬到了老挝，改名金木棉赌场，矫政国当了金木棉赌场的网络赌博代理经纪人，主要负责承德地区的网络百家乐赌博业务，网址××m，当时蓝某盾在线，现在叫阳光在线。5张某2华的证言，证实（1）我来公安局自首，因为我参与非法赌博，输了不少钱。2010年10月份开始，辛某斌（中国银行的职工）介绍我参与的网络赌博，玩的是百家乐，通过视频进行的，他给我介绍到那个赌场，对方才给我的账号，网络赌场上的人在国外，有个叫二哥的，电话131××××99911，好像叫小建，他是承德人，他们就好像是缅甸赌场在承德的代理，所有承德人在网络上赌博百家乐都得通过他们才能进行。到现在我一共输了七、八百万元。（2）我的账号记不清了，密码是12345678，每次登陆的账号都不一样，每次登陆都给二哥打电话要账号，然后登陆赌博。二哥的电话是矫政国告诉我的，他是这个网络赌博管事的。我是通过建设银行转账汇的钱，我用我弟张某1磊（6222800201021022975）账号2012年1月10日杨某3建伟的账号62×××711）分别转一个6万，一个3万元。2012年2月22日，转了9万，给王绍华（6222801147611105010）转了19万。2012年2月16日，我母杨某2香（6227000203060031880）账号杨某3建伟账号转了9万、11万元。2月17日给王绍华转了两笔19万。2月10日杨某3建伟转了一笔12万，一笔19万。2月19日杨某3建伟转了4笔，分别是19万、9万、18万、3万。2月25日杨某3建伟转了29万，给王绍华转了3笔，分别是20万、19万、9万。2月23日给王绍华转了3笔，分别是40万、30万、40万杨某2香这个账户一共转了325万。这些钱全输了。这钱是赵海鸥的，她在北京做生意，这钱是她在我们建行验资来，被我用于赌博了。（3）我和矫政国没有见过面，我是通辛某斌告诉我的矫政国的电话181××××01111）。今年1月份，我想在网络上赌博，我直接给矫政国打电话，说我要上网赌博，给我发网址和账号。（4）我输了100万元后，我给矫政国打电话说：你这网络赌博是骗人的，你退我点，要不我告你去。他说：“退钱不可能，输就输了，你要想退钱，我们还有别的投资，你可以打过点钱来算投资，我们给你高额利息。10天100万元能给你30万元。”我就陆续给矫政国打过去200万元，打杨某3建伟和王绍华的账号。过段时间我一查钱没了，我给矫政国和二哥打电话，就打不通了，对方关机，我感觉上当了，就来投案。（5）我参与网络赌博一共给对方打了大概一千六百多万。都打杨某3建伟建行账号62×××711，王绍华建行账号62×××100），杨秀梅建行账号62×××266），杨蕾建行账号62×××199），肖利建行（6227002951360290220），姜秋月建行（6227000600740172879），宋金刚建行（6224000991889024967），胡景顺建行（6222800600185096321），颜淑珍建行（4367421000310123146）。还有工行和农行的，记不住了。建行的是我有对账单。我张某1磊那个户打出455万元，杨某2香账户打出364万元。（6）我在工行张某2华名开了6222080411000422036户，在农行张某2华名开了6228482121975852312，用张美华开了6228462120012909410户。我用工行户给对方打了100多万元，和建行我转给的那些人差不多，对账单没有显示对方账户和户名。用农行2个账户加起来有600多万元，也和建行我转给的那些人差不多，对账单没有显示对方账户和户名。（3）这些钱都被网络游戏骗走了，这些钱张某1磊11万，张美华15万。其余钱有我自己的，也有我借亲戚朋友的。6李某1义的证言，证实我和朋友张宝林在宽城的一个茶馆聊天，他说登陆网××m，可以网络赌博。张宝林，男，30多岁，宽城人。2012年2月至3月份，我登陆网址，网站上有客服电话156××××97044），打电话问他往哪个卡打钱他把卡号告诉我，户名有一个好像是杨某3建伟，还有沈阳云南的。我是通过中国建设银行自动柜员机汇的钱。这个赌博网站就是“百家乐”，我一共玩了十多次，平常就在网吧和家里玩。我一共输了2万元左右。这个网站在缅甸那边，我不知道还有谁参与网上赌博。【二】证人焉小青赵某1旭等证言，证实矫政国、矫健利用赌博网站直接或通过下级代理组织相关人员参赌，并通过焉小青刘某2洋王某1洋等人的银行卡办理赌资流转。1、焉小青的证言，证实（1）2014年3月底，我对象矫政国打电话让我带孩子去老挝待几年，其他我也不知道。（2）2016年8月2日，我和矫政国主动到公安局投案。我没有参与网络赌博，我不知道为啥我也被通缉了。矫政国什么时间参与网络赌博的，我不知道。我就知道他在老挝赌场上班，其他什么都不和我说。矫政国在赌场负责什么工作，赌场在什么地点，我都不知道。矫政国让我来公安局自首，问什么回答什么。矫政国在阳光在线赌博的事我也不知道。（3）大概四、五年前，矫政国打电话，让我找几个人办银行卡，说是工作需要。我就刘某2洋王某1洋两口子（现在承德铁路住）曲某1星办理办了三张银行卡，哪个银行的我记不清了，我没有转过。我没有用过这三张银行卡给矫政国转过帐，都是矫政国和他们联系使用。我自己的银行卡也没有给矫政国转过帐，平时是我没钱了跟他要，他给我打点零花钱。（4）大概在2012年左右，矫政国在老挝。2赵某1旭的证言，证实我和矫政国关系非常好，矫政国人在国外，他家里的事情都是我帮忙，打钱这种事找外人也不行，他就叫我帮忙办理。有人在金木棉娱乐网络赌博赢钱了，矫政国就把钱打到我卡上，我取出来再给赢钱的人。应该是从2011年5月份，我开始帮矫政国打钱的，持续到2011年底，我记不太清楚了。也可能是2012年5月份开始的。都是矫政国先给我打电话，他155××××11111号，还有别的号我记不住了，我当时的电话156××××88888。他电话告诉我有人给我送钱，告诉我对方电话号码和应该给我的钱数。我拿到钱后给矫政国打电话，矫政国给我手机发短信，告诉我打钱的卡号我去银行按矫政国给我的卡号打钱。矫政国给我的卡号，哪都有，有辽宁的，江苏的，黑龙江的，反正不是矫政国的名。卡号记不住了，短信也被我删除了。我帮矫政国收过十多次，大部分是两万、三万的，也有五千的，也有三万多的。给我送钱的人我都不认识，在网上赌博的都是有钱人，送钱的都是为他们跑腿的人。赢钱的人不经过我这块，一般都是和矫政国直接联系，矫政国把钱打给他们。我相继下载蓝某盾在线、诚信在线、阳光在线的客户端，这都是金木棉赌场的，不同时期使用的名字。下载客户端后我让矫健给我上码，利用矫健给我的账号密码就可以在赌博网站上赌博了，账号密码换了好几个，记不清了。我下载的就是客户端，没下载过代理商客户端，我玩的是百家乐，前后输了100多万，我输的钱都通过农行汇到矫健提供的银行卡里。我也赢过十多万，最后矫健都汇到我的银行卡里。矫政国现在老挝区，担任阳光在线赌博网站的代理人。矫政国这些年一直缅甸地参与赌博，后来缅甸打仗。矫政国就老挝区的金木棉赌场，金木棉赌场开设蓝某盾在线，然后他就开始担任代理人到现在。他除了担任阳光在线赌博网站代理人外，应该没有经营其他生意。承德人想利用网站赌博，就找矫政国要码，有时候矫政国让我帮忙收别人欠他的钱，然后我再通过银行汇给矫政国给我提供的银行卡上。矫政国就说是别人欠他的钱，没说是什么钱，我也不知道别人欠他什么钱。我也不知道矫政国平时都干什么。大概有五、六个人给过我钱，我都不认识，一共有十几万元。我都给矫政国给我提供的银行卡打过去了。大部分是农行卡，具体是谁的我记不得了，基本是外地的。2011期间，矫政国和矫健找我几次，都万某臣欠他们钱，叫我帮忙把钱收了再转给他们。每次都是矫政国或矫健给我打完电话告诉我万某臣给我打电话，我告诉他卡号，他把钱转给我，我再把钱转给矫政国、矫健给我的银行卡上。我一共帮忙收了3、4次，一共4、5万元万某臣2011年转给我的1万元和2.5万元钱，是用于上码的钱，我也转给了矫政国了万某臣在老挝金木棉赌场输钱了，我也在场，他朝我借了6.5万元，这钱是他回来以后，陆陆续续还我的，也是通过银行卡转给我的，现在钱还清了，转到哪张卡上我回忆不起来了。2013年10月份，我在承德，霍洪志给我打电话，说他在老挝金木棉赌场输了钱，欠矫健三万元，我给替还的钱。由于时间太长，参与赌博的人比较复杂，我记不清和我一起参与网络赌博的人，能记住的赵某3江刘某6明吕某庆万某臣张某6乐等人。2009年6月9吕某庆给我转1万元钱，是让我给他上码或是他用我账号在网络上输的钱，这钱我转给矫政国让他给出码了刘某6明给我三笔转账钱，共计11万，其中4万元那笔钱，是用于上码的钱，另外两笔钱是还给我的个人借钱，不是赌博的刘某6明在我那赌博，有时给我现金，有时给我转账，这钱我都转给矫政国给我的卡号里。）我不认识杨利丽，她转给我的5.5万元、6万元、6万元这三笔钱，我也不知道是什么钱。孔庆林是孔繁莹的父亲，孔繁莹是矫健的妻子，我和矫健，孔庆林2011年4月18日转给我的10万元和孔繁莹2011年转给我的12万元钱，应该是让我给矫健的。杨艺超是王老四的妻子，王老四和我在缅甸赌场赌博时，借了我7万元，后来杨艺超通过转账和现金替王老四还我了，杨艺超转给我的几笔钱就是还账钱。给我出示的账单上，其余人我都不认识，谷练宗李某5宁张某3建杨某4军吴某4民李某6诺于某红鲁某群韩某2晏靳某年、贠新阳这几个人都是矫政国或矫健用短信发给我的个人账号人名，我们之间的转账都是在矫政国和矫健那里用于赌博的钱，有我的输赢及其他人的转款，具体哪一笔是什么钱记不起来了，其他几个人我想不起来了，转的钱是否是赌博的钱记不清了。给我出示的11张银行柜台的传票，这些人我都不认识，人名和卡号都是矫健和矫政国发给我的，这些钱具体是什么钱我记不清了。我没有用过别人的银行卡和赌场转过钱。3杨某1光的证言，证实（1）我和矫健是发小，矫健有个表哥叫矫政国，小时候见过，长大后就没见过了。我替矫健办过两张农行卡，矫健说让我帮忙办理几张银行卡，想给他媳妇从他哥公司里弄点钱。第一张卡是去年下半年办理的，今年二月矫健给我打电话说第一张不能用了，我注销后，在二月下旬我帮他办理的第二张银行卡。这两张银行卡开通手机短信通知还有网上银行业务了，短信通知的是孔凡莹的手机，孔凡莹是矫健的妻子。我第一张银行卡就交给孔凡莹了，第二张是矫健到我家拿的，我没问银行卡的用途。（2）矫健没和说过网络赌博的事，我不知道网络赌博的事。（3）我不知道这两张农行卡的转账情况，我只是帮着办理了两张农行卡，之间的交易情况我不知道。4王某1洋的证言，证实（1）我和焉小青认识10来年了，是朋友。她丈夫叫矫政国，就见过一次。焉小青说矫政国是在外地做生意的，具体做什么我没问，反正好像是做买卖的，做的还不小。(2)焉小青一年多前找我，她说她对象在外地做生意，有很多资金往来需要她办理，她又怀着孕去银行不方便，想用我的名办几张银行卡，办理业务我去就行，我就答应了。焉小青说因为资金往来同一个银行没有手续费，所以就把这几个大一点的银行都办了银行卡，具体几张记不清了。卡在我手里，焉小青需要转账，就把对方账号、金额发到133××××81888手机上，我去办，办完后我就把存根给她，信息我都删除了。她开始时怕我弄错了，跟着去了一两次，再后来就是她告诉我转给谁我自己去银行办理。我们是十多年朋友，她信任我，银行转账或取钱，都有存根，我办完存根都给她，她也放心。我帮忙转账有一年多，我也问了都是什么钱，焉小青说是做买卖的钱，出于信任，我就信了，她使用我的银行卡中没有我的钱。焉小青没有给我过好处费。（3）焉小青说多办几张银行卡办理业务方便，我媳刘某2洋和朋曲某1星（从小到大的好朋友）也都给焉小青办过农行、建行、工行的卡，具体的我忘了。他们办卡时，我就说是焉小青他们家生意往来用的，他们没问别的。卡都在他们自己手里，需要转账焉小青告诉我，焉小青就告诉我给谁转钱，我就刘某2洋曲某1星办理，基本上我填单子，签名由开卡人签名。焉小青也没有给过他们好处。（4）3月28日曲某1星拿的33.4万元现金是我的钱，我曲某1星取得。2013年11月或12月，焉小青周转不开，在我手里借了30万元。2014年12月份，焉小青叫我把打到我给她使用的卡上的100万元转走70万，剩下的钱是还给我的。我那天要用钱，我就曲某1星去取了30万，又从另一张卡取了3.4万元。5曲某1星的证言，证实（1）我王某1洋是从小到大的朋友刘某2洋是他妻子。2013年7、8月份王某1洋找我先办了工行和建行两张卡，他说他身份证丢了，让我给他办，刚开始说要办网银，要网上买东西，我俩关系好，没多想就给他办了。隔了几天我王某1洋及他妻子一起又办了农行卡。这三张都王某1洋在用。基本上都王某1洋刘某2洋接上我去银行，他俩在柜台填写转账单，我签字，出示我的身份证，在柜台转账，有几次是直接提取现金。我用建行卡方某艳吴某5杰王某4蓉孙某丽任某2艳等人转账，转账6、7百万元，其他的记不得了。（2）我不知道卡上的钱是什么钱，可以肯定钱不王某1洋夫妇的王某1洋在铁路上班，天天打麻将刘某2洋是家庭主妇。（3）2014年3月27日下午，我拿他身份证在大学城农行从他卡上取了30万元，从他另一张卡上取了3.4万元。我不知道这是什么钱王某1洋没说取钱干什么用王某1洋一直喜欢赌博，有时也上网参与赌博，他用我身份证注册过赌博网站账号，网上赌博需要银行卡充值，我就找我不用的建行卡给他用，后来他又拿我的身份证在农行、工行、建行各办理了一张卡，这三张卡一直王某1洋刘某2洋手里王某1洋对我说他整天打牌没时间办理银行卡，让我办几张王某1洋没说办卡干什么用，后来他刘某2洋多次让我帮他们转账，并且数额都很大，我就王某1洋卡里是什么钱，他说是帮朋友转的钱，让我别问，我就没再问。（4王某1洋使用的我名下的三张银行卡资金往来与我没有关系。我工行卡刘某2洋给转账最多一笔是580万元，农行卡刘某2洋王某1洋转了一笔170万元，转给一家山东烟台的公司了。银行卡中这些钱哪来的刘某2洋王某1洋知道。6刘某2洋的证言，证实（1）焉小青是我丈王某1洋的好朋友，她没有职业，我听她说她对象在外地做生意，具体做什么我不清楚，她对象我不认识，听说叫矫政国。2012年底王某1洋和我说，焉小青怀孕，以前都是她帮着她丈夫处理生意上的资金往来，因为怀孕不方便，想用我名字开几张银行卡，让我帮着跑跑银行转账什么的，我寻思是朋友也不费什么事，就答应了。我们在工行、农行、建行办理卡，卡就在我手中。办卡留的是我手机号，有钱进账我就有短信通知，每次进账我就告王某1洋，他在告诉焉小青，在我卡上存不了几天王某1洋就告诉我把钱转出去，我王某1洋去银行，他告诉我对方账号和转账金额，我填单子，把钱转过去。我帮着办理很多次，我没算一共转了多少钱，得有一千来万。（2）我问王某1洋都是什么钱，他说是焉小青老公做生意往来的资金，具体我没问，我觉得都是朋友，又王某1洋帮忙的事，我就没多想。我也问王某1洋，为啥办这么多卡，他说同一个银行交易省手续费，因为对方转钱不确定是什么银行，就把这几个银行的卡都办了。我没有怀疑过钱的来途不正，我觉得生意往来账目很正常，没什么值得怀疑的，即使是大额的交易，所以我也就没细问。我办的这几张卡上的钱都是焉小青的钱。我对王某1洋，还有他朋曲某1星都给焉小青办过卡，具体怎么回事我不知道。（3）3月28日曲某1星拿33.4万元到我家，这钱是我们攒的。之前焉小青资金周转不开，借我家30万元。之后她还给我们，那王某1洋有急用，他就曲某1星去银行取钱送到我家。又从别的卡取了3.4万元。我们帮着焉小青转账，她没有给我好处，就是朋友之间帮忙的事。焉小青给没王某1洋曲某1星好处我不知道。7张某1磊的证言，证实我张某2华的堂弟，2010年上半年，她用我身份证在建行开了个户，卡就在她手里，用来干什么我不清楚。我没在这个户里存钱。她还用别人身份证开过户没有，我不清楚。8刘某2洋王某1洋、焉小青杨某1光周某旭高某伟赵某1旭证言，证实二被告人用上述人员名办理银行卡的相关情况。以高某伟王某5清等人供述、证言、陈述及相关书证证明：矫政国、矫健开设赌场赌资数额与审计报告、司法鉴定意见相互印证。1高某伟（另案处罚）的供述和辩解（第7卷），证实（1）其诈骗的过程。（2）其参与网络赌博的过程，其中卷第28页，供述称，自2011年12月份开始网上赌博，上的是百家乐。共输1100多万。（3）卷第54页，我在工行给赌场打赌资的具体数记不清了，有10多笔，给焉小青通过工商行打过钱，她是我朋友矫政国的媳妇，打过11万。（4）第65页，我知道矫政国是在澳门、老挝赌场做代理的，现在在老挝的赌场占有25%到30%的股份，身价过亿；在公诉机关变更卷供述称大约2011年或2012年我借矫政国人民币100多万元，钱已经还了，钱是用于工程了。我没有通过矫政国参与过阳光在线网络赌博。2、相关书证高某伟向银行卡尾34×××544打款的流水（第7卷），其中2012.3.6打款30万；2012.3.8打款24万；2012.3.9打款20万；2012.3.9打款70万；2012.3.12打款140万；2012.3.23打款70万；2012.3.25打款70万；2012.3.28打款50万；2012.3.29打款70万；2012.3.30打款30万；2012.4.1打款50万；2012.4.6打款100万；2012.4.10打款100万；2012.4.14打款60万；2012.4.17打款100万；2012.4.29打款67.6万；2012.5.3打款33.8万；2012.5.6打款54.08万；2012.9.21打款32.8万；2012.9.26打款33万，合计人民币1205.28万元。3王某5清石某军的供述和辩解（第8卷，第59－66页,第98页一144），证实（1）其诈骗的过程.（2）第98页，欠钱的原因是网上赌博玩百家乐输了，网址是60.161.158.69。（3）第105页，赌场在云南，我每次是往帐户上打钱，对方收到钱后，他们给我出筹码。（4）第127页，云南那边的帐户我记的刘某7国李某7菊陈某2来这三个人。第144页，我直接打到云南这三个人的账户钱都是赌博的钱。（5）经查，我和下列人员有银行转账交易，有白金枝董某博、俸小国耿某贤关某3军何某金孔某玉李某8明罗某平牛某瑞、潘海波彭某杰钱某2方、王龙飞张某7燕辛某斌、焉小青张某8波张某9新，都是我玩百家乐时用他们的筹码。4周某旭的证言，证实我和矫健是朋友，办理过银行卡给矫健使用，他说是他哥矫政国用，是为了公司跑业务用，具体是什么公司没和我说，办的三张卡（卡号62×××16662×××66662×××733）是我给矫健办理的。2014杨某1光媳妇给我打电话杨某1光帮助矫健办理过银行卡，问我是不是也帮助办理过银行卡，还说这些银行卡涉及赌博。5、相关书证刘某2洋个人账户交易明细表（第10卷，第13－39页），证实（1刘某2洋4张银行卡62×××11162×××11162×××17762×××100）的使用情况。（2周某旭3张银行卡62×××16662×××66662×××733）的使用情况。（3王某1洋7张银行卡62×××63362×××60062×××15562×××65562×××60062×××14462×××666）的使用情况。（4曲某1星1张银行卡62×××699）的使用情况。6、集资诈骗案被害刘某1扬的陈述、相关银行流水、承德科瑞监控工程有限公司的证明、承德市金源矿业有限公司证明（第8卷，第67－66页）,证刘某1扬被诈骗的过程及被骗数额。以下银行流水等相关书证与审计报告、司法鉴定意见相互印证，进一步证明被告人矫政国、矫健开设赌场赌资数额。1、承德市公安局调取证据通知书、协助查询财产通知书及查询的银行流水，证实参赌人员及矫政国、矫健的下级账号的相关赌资的流水情况，证明矫政国、矫健的赌资数额，与审计报告、司法鉴定意见相互印证。2、银行流水，证实矫政国、矫健的下级账吴某1江常某杰相关赌资的银行流水情况，以证明矫政国、矫健的赌资数额。3、承德市公安局刑侦支队情况说明，证实（1常某杰吴某1江吴某5杰的银行卡共计给矫政国、矫健实际使用曲某1星周某旭等人银行卡进行赌资支付计1544.5万元；（2）矫政国、矫健实际使用曲某1星周某旭的银行卡共常某杰吴某5杰赌资转账支付120万元。（三）、审计报告和司法会计鉴定意见1、承德市顺诚会计师事务所（2017）承顺会所专审字第185号关于矫政国、矫健涉赌资金的专项审计报告及相关的资质证明，证实矫政国、矫健开设赌场案涉赌资金27546.00万元，其中王某1洋刘某2洋等人总计32个账户转入资金26566.50万元。依据讯问笔录证明涉赌资金为979.50万元。2、承德天平司法鉴定中心司法会计鉴定意见书，证实矫政国在担任老挝金木棉阳光在线赌博网站一级代理期间，让矫健和焉小青专门刘某2洋王某1洋曲某1星杨某1光周某旭6人（含焉小青卡）在中国农业银行承德分行、中国建设银行承德分行开设了30个涉赌银行账户，自2012年1月至2014年3月期间，进入涉赌银行账户的资金数额为人民币24777.8万元，其中有明确付款人姓名及付款银行账号的32人，将人民币5808.2万元直接转付给14个涉赌银行账户，发生于2012年3月至2014年2月期间；其余人民币18969.6万元无付款人姓名及付款银行账户。（四）、其它证据材料1王某5清石某军犯集资诈骗的相关卷宗，证王某5清石某军犯集资诈骗罪，被判处刑罚的相关情况。承德市检察院起诉书，证王某5清石某军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应以集资诈骗罪追究刑事责任。2、河北省承德市中级人民法院庭审笔录，证王某5清石某军诈骗的过程及诈骗钱的用途。3、河北省承德市中级人民法院刑事判决书，证王某5清石某军的行为构成集资诈骗罪王某5清犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，所得钱款多数用于赌博挥霍。4、河北省承德市中级人民法院刑事判决书，证王某5清供述其参与网络赌博（百家乐）。5、本院刑事判决书，证常某杰因代理阳光在线百家乐赌博网站犯开设赌场罪，被判有期徒刑三年缓刑四年,并处罚金人民币10万元。6、河北省承德市中级人民法院刑事判决书，证高某伟犯诈骗罪，判处无期徒刑高某伟在公安机关供述其诈骗所得款项主要用于网上赌博。7、河北省承德市公安局说明，证实起诉意见书中存在的错误更正。8、河北省承德市公安局受案登记表、立案决定书，证实本案承德市公安局接匿名报警，于2014年3月20日立案侦查。9、河北省承德市公安局拘留证，证实矫健于2016年8月2日被刑事拘留。10、河北省承德市公安局取保候审决定书、解除取保候审决定书、监视居住决定书，证实矫健于2016年8月3日、矫政国于2016年1月29日被取保候审。矫政国于2017年1月29日被解除取保候审。于2017年2月23日改为监视居住强制措施。第二部分量刑情节方面的证据1、被告人矫政国、矫健的人口基本信息，证实二被告人均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2、河北省承德市双滦区人民法院刑事判决书，证实被告人矫健、矫国某因犯妨害公务罪，于2002年2月5日分别被判处罚金3万元、2.5万元，属有犯罪前科。3、河北省承德县人民法院判决书、执行通知书等，证实被告人矫国某因犯故意伤害罪于2006年12月14日被判处有期徒刑三年缓刑五年，属有犯罪前科。同年12月26日交付执行。4、河北省承德市公安局出具矫政国、矫健的基本情况、到案经过，证实二被告人系到公安机关主动投案。5、被告人矫政国自行书写的悔过书，证实其认罪、悔罪。第三部分补充侦查的证据承德市公安局刑侦大队出具的办案说明证实公安机关认定的参赌金额的依据为部分参赌人员笔录；被告人矫政国接受赌资，有银行转账记录及嫌疑吴某1江常某杰供述以及相应参赌人员供述；因矫政国、矫健开设赌场地点为老挝国，公安机关无法查证具体违法所得相关其他证据，公安机关认定赌资金额（即洗码费）为嫌疑人、参赌人员笔录中供述的赌资金额的0.8%。以上证据均经当庭出示、辨认、质证，经查证属实，应予认定。本院认为，被告人矫政国、矫健为赌博网站担任代理，组织多人参与赌博并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注、进入涉赌银行账户的资金数额经鉴定为人民币24777.8万元，其中有明确付款人姓名及付款银行账号的32人，将人民币5808.2万元直接转付给14个涉赌银行账户，其余人民币18969.6万元无付款人姓名及付款银行账户。综合分析本案赌资认定为累计人民币5808.2万元。二被告人的犯罪行为虽发生在国外，但已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，且依法律规定所处刑罚应在有期徒刑三年以上十年以下幅度内量刑，在国外未受过刑事处罚，故应适用《中华人民共和国刑法》的规定，公诉机关对二被告人指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以开设赌场罪追究其刑事责任。二被告人共同故意开设赌场，应认定为共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人矫政国起主要作用，应认定为主犯；被告人矫健起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法应当减轻处罚。二被告人主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚，自愿认罪，可以酌定从轻处罚。二被告人有犯罪前科，依法应从重处罚；二被告人的违法所得，依法应予追缴。二被告人已缴纳违法所得和罚金，具有悔罪表现。被告人矫政国辩护人提出的被告人矫政国构成自首，依法可以从轻罚的意见，以及被告人矫健辩护人提出的被告人矫健构成自首，可以从轻处罚，且系从犯应减轻处罚的意见，于法有据，本院予以采纳。综上所述，被告人矫政国、矫健犯罪后有自首表现，积极缴纳违法所得，具有明显悔罪表现，经司法行政机关调查，对被告人矫政国、矫健适用缓刑不致再危害社会，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人矫政国犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人矫健犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币14.4万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人矫政国的违法所得人民币50万元，依法予以没收（已没收）。四、被告人矫健违法所得人民币7.2万元，依法予以没收（已没收）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，勇冠这本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 高 杨审判员 曹 卡审判员 付艳宇二〇一九年五月二十三日书记员 张宏亮