山东省聊城市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁15刑初40号公诉机关山东省聊城市人民检察院。被告人范恩军，男，1970年11月15日出生，汉族，硕士研究生学历，山东省创新创业投资有限公司董事长、总经理，户籍地山东省济南市历城区，住山东省济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月12日被抓获归案并被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人杨刚，天津泰阁律师事务所律师。山东省聊城市人民检察院以聊检公一刑诉[2016]4号起诉书指控被告人范恩军犯合同诈骗罪，于2016年4月12日向本院提起公诉。本院于2017年2月10日作出（2016）鲁15刑初9号刑事判决，以合同诈骗罪判处被告人范恩军无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币二百万元；对被告人范恩军合同诈骗所得赃款人民币2000万元继续予以追缴，返还被害单位聊城市东某府区公有资产运营公司。宣判后，被告人范恩军不服，提出上诉。2017年11月17日，山东省高级人民法院作出（2017）鲁刑终120号刑事裁定，撤销（2016）鲁15刑初9号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2017年12月4日立案，另行组成合议庭，于2018年8月22日、2019年5月9日重新开庭审理了本案。经本院决定延期审理二次,后又分别报请山东省高级人民法院延长审理期限一次、报请最高人民法院延长审理期限二次。聊城市人民检察院指派检察员李润凯、张永利依法出庭支持公诉。被告人范恩军及其辩护人杨刚均到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市人民检察院指控：2011年，在被告人范恩军受聘担任山东省经济发展总公司副总经理、山东省物产公司法定代表人期间，以山东省物产公司名义向他人借款1500万元，借款到账后，以借济南森特医院（范恩军为负责人）1500万元下账，该款项用于山东省物产公司购买山东创新投资担保有限公司49.11%的股权，股权收购完成后更名为山东省创新创业投资有限公司（以下简称创新创业公司），范恩军任法定代表人。2011年底至2012年初，被告人范恩军在其个人和实际控制的济南森特医院、山东森特医院控股管理集团有限公司（以下简称森特控股公司）等单位负有巨额债务的情况下，利用创新创业公司拟增资扩股的机会，虚构公司股东会通过增资扩股决议、全体股东书面授权公司代表全体股东签署投资协议、具有履约能力的事实，个人以单位名义与聊城市东某府区公有资产运营公司（以下简称东某公司）签订增资扩股协议书和补充协议，骗取该公司投资款2000万元。在投资款到达创新创业公司账户当天，范恩军将该款转入森特控股公司，用于偿还其本人和实际控制单位债务和支出。2012年下半年，因创新创业公司未履行增资扩股协议和补充协议，东某公司要求返还投资款，经多次催要范恩军拒不还款。2013年3月27日，范恩军个人以单位名义签订还款协议，并以自己零元对价购买95%股权的山东恒生华泰担保有限公司对还款提供担保。至案发，被告人范恩军一直以各种手段拖延，拒不返还投资款。就上述指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、电子数据、被告人供述等证据，认为被告人范恩军以非法占有为目的，虚构事实，采取欺骗手段签订合同，骗取他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人范恩军认为创新创业公司与东某公司之间系民事纠纷，其没有非法占有的目的，且已向某公司出具了借条，提供了担保，不构成合同诈骗罪。理由如下：1.其在增资扩股协议签订和履行过程中没有虚构事实、隐瞒真相。其代表创新创业公司与东某公司刘某1签订增资扩股协议时，刘某1对该增资扩股事宜没有通过股东大会形成决议一事知情，双方约定签订增资扩股协议后再通过召开股东大会补充书面的股东大会决议，后因山东省物产公司不配合等各种原因未能召开股东大会形成股东会决议。2.其没有非法占有的目的。创新创业公司将东某公司的2000万元投资款对外进行了拆借业务，其中对济南森特医院、森特控股公司拆借了1500万元左右，对济南凌飞经贸有限公司拆借了384万元。被告人范恩军的辩护人除提出与被告人范恩军相同的辩护意见外，还认为：1.范恩军是否负债与其是否有履约能力无关，其所控制的济南森特医院有资产、有盈利，具有履约能力。2.本案创新创业公司与东某公司之间的借贷行为，已经过人民法院民事诉讼程序且达成民事调解，亦证明本案系民事纠纷，不能定性为合同诈骗行为。3.即使构成犯罪，范恩军增资扩股的行为是职务行为，创新创业公司构成单位犯罪。经审理查明：2011年，被告人范恩军先后受聘担任山东省经济发展总公司（以下简称省经济发展总公司）副总经理、山东省物产公司（以下简称省物产公司）法定代表人。期间，为借助省物产公司的国有公司背景操作收购山东创新投资担保有限公司（以下简称创新担保公司）的股权,范恩军通过大量借款筹集资金,以省物产公司的名义购买创新担保公司49.11%的股权。2011年9月股权收购完成后更名为山东省创新创业投资有限公司，范恩军担任该公司董事长、总经理、法定代表人。2011年底至2012年初，被告人范恩军在创新创业公司没有通过股东大会形成增资扩股决议，不具备进行增资扩股条件的情况下，向某公司法定代表人刘某1谎称创新创业公司股东会已形成了增资扩股决议，创新创业公司获得了代表全体股东增资扩股的授权委托书。2012年1月10日，范恩军在创新创业公司股东完全不知情的情况下，个人以创新创业公司的名义与东某公司签订增资扩股协议书和补充协议。2012年1月16日，东某公司根据增资扩股协议书将2000万元资金汇入创新创业公司于2012年1月10日为专门接收该笔款项而临时开立的天津银行账户。该笔款项到账后，并未被计入创新创业公司会计账册，当天被全部转入森特控股公司账户。进入森特控股公司账户后，其中的1207.3125万元又于当天转回到创新创业公司日常使用的账户，用于偿还森特控股公司对创新创业公司的欠款，余款用于偿还范恩军个人及其控制公司的债务。因创新创业公司未履行增资扩股协议和补充协议，东某公司多次向被告人范恩军催要该笔款项，范恩军以各种理由推脱拒不还款。之后东某公司通过民事诉讼及执行程序索要投资款，范恩军仍未返还。至案发，在长达三年多的时间内，范恩军未返还东某公司任何投资款。认定上述事实的证据有：（一）物证1.创新创业公司账本及财务报表共15本，济南森特医院账本及财务报表共26本，森特控股公司账本及财务报表共42本，范恩军个人账目账本共4本，创新创业公司会计凭证47本，济南森特医院会计凭证225本，森特控股公司会计凭证50本，范恩军个人账目会计凭证56本。（二）书证1.创新创业公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、创新创业公司更名设立相关书证、股权转让协议书、2011年9月16日股东会决议、新公司章程，证实省物产公司通过收购其他公司股东的股份成为创新担保公司的股东，并将公司名称变更为创新创业公司的情况。2.范恩军与刘某1签订的增资扩股协议书和补充协议书,证实范恩军于2012年1月10日以创新创业公司（甲方）的名义与东某公司（乙方）法定代表人刘某1签订了增资扩股协议书、补充协议书。增资扩股协议书中载明经甲方公司股东会决议，通过了增资扩股决议。甲方公司全体股东已书面授权甲方，由甲方公司代表全体股东与投资者签署本协议。第一条增资扩股方案，1、方案内容（1）对甲方公司进行增资扩股。将公司注册资本增加至人民币20000万元，新增注册资本17760万元。（2）乙方以货币资金出资2000万元投资入股甲方公司，占新甲方公司注册资本的10%。第四条投资到位期限，本协议签署前，由甲方公司的股东召开股东会审议通过了本协议所述增资事项，并批准同意甲方公司增资扩股，乙方保证在本协议签署之日起3日内将增资全部汇入甲方公司指定账户。补充协议约定：本次增资完成后，甲方须在2012年5月31日之前，以不低于5000万元的出资额作为发起人与乙方合作成立股权投资公司，注册地为山东省聊城市东某府区。甲方应当于乙方出资款支付至甲方公司指定账户之日起30日内，向乙方签发并交付公司出资证明书，同时应当在股东名册中将乙方登记为公司股东并向乙方交付股东名册。甲方应当于乙方出资款支付至甲方公司制定账户之日起30日内完成验资、工商变更登记手续。如果公司不能按时完成验资和工商变更手续，且逾期超过30天仍无法完成，乙方有权以书面通知的形式提出终止原增资扩股协议书及本协议，公司应于协议终止后15个工作日退还乙方已经支付的全部出资款，并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。3.创新创业公司的工商登记资料、公司章程，证实2011年9月16日省物产公司通过股权收购成为新股东后，股东会通过的新修改的公司章程规定，创新创业公司增加或减少注册资本必须由股东大会形成决议，而且属于股东会形成特别决议的事项，应当由持有公司三分之二以上表决权的股东表决通过方为有效。公司增资时，股东按其持股比例享有优先购买权。公司增资数额超出股东所认购的数额时，超出部分方可由公司股东以外的其他人认购。章程第十二章第二条规定：创新创业公司不得从事短期资金对外拆借、股票二级市场投资、期货、担保业务和房地产业务。董事会决定公司投资、资产抵押事项。4.创新创业公司向某公司刘某1提供的由陆某整理的用于增资扩股的创新创业公司需要提供的材料，其中第9项“公司本次增资扩股决议、拟增加股东简介、增资完成后的股权情况（虚拟）”，该项下面并未画“√”，后面备注“范总拿着了”。5.山东省农村信用社电汇凭证、中国银行汇兑支付往账凭证，证实东昌公司于2012年1月16日分别通过中国银行、农村信用社电汇至创新创业公司天津银行济南分行尾号为2813账户中各1000万元，东某公司投资2000万元拨付到位。6.创新创业公司的收据，证实隋某在范恩军的安排下于2012年1月6日为东某公司出具了2000万元的收据，刘某1签收的日期为2012年1月20日。7.天津银行济南分行营业部出具的情况说明两份，证实创新创业公司尾号为7383天津银行账户为一般结算账户，非验资账户，未在该行进行验资。该行未接收到创新创业公司及其委托的相关会计师事务所的银行询证函。8.天津银行开立单位银行结算账户申请书、企业网上银行业务申请表、授权委托书、创新创业公司尾号为7383天津银行账户交易明细，证实2012年1月6日，范恩军授权隋某在天津银行济南分行为创新创业公司开立单位账户，且该账户仅用于接收了东某公司于2012年1月16日的2000万元投资款。9.山东省物产公司提供的会计账目、财务记账凭证、借款合同和担保合同，证实济南森特医院与省物产公司的业务往来情况反映出在范恩军以省物产公司名义收购创新创业公司过程中，范恩军筹集资金后由济南森特医院向省物产公司多次转款的过程。10.东某公司2000万元投资款的投资流向图，创新创业公司尾号为7383天津银行账户开户信息、交易明细和交易凭证，尾号为5766中信银行账户交易明细和交易凭证，尾号为8153中国银行账户交易明细和交易凭证，尾号为0108建设银行账户的开户信息、交易明细，尾号为0001招商银行账户交易明细和交易凭证，森特控股公司尾号为3480民生银行账户交易明细和交易凭证，尾号为0184建设银行账户的开户信息、交易明细，济南森特医院尾号为5416兴业银行账户交易明细，济南东瀚房地产咨询有限公司华夏银行账户交易明细和交易凭证，杨鲁生尾号为3841中国银行账户交易明细，赵中尾号为2821农业银行账户交易明细，邵某尾号为6027招商银行账户交易明细，杨桦尾号为0707招商银行账户的交易明细，杨刚、范某2、李某6、刘某2、田某1、张某2等人的银行账户交易明细和陆某、范恩军的多个银行账户的交易明细，证实创新创业公司中信银行账户于2011年12月12日转到山东西能天然气利用有限公司账户700万元，转到森特控股公司民生银行账户150万元，创新创业公司招商银行账户于2011年12月9日转到森特控股公司民生银行账户300万元。东某公司于2012年1月16日将2000万元打入创新创业公司天津银行账户中，当日范恩军安排将2000万元投资款全部转入到森特控股公司尾号为3480民生银行账户中，同日又将1207.3125万元钱转回到创新创业公司账户。剩余款项于同日分别转到济南东瀚房地产咨询有限公司55万元、山东西能天然气利用有限公司100万元、邵某30万元、融世华租赁公司100万元、新泰市金辰商贸有限公司30万元、济南华东重型汽车联销有限公司30万元、范恩军信用卡35万元、徐某38万、济南森特九华健康管理有限公司16万元、邹平三星创业投资创业投资有限公司30万及韩世美、杨刚等个人账户。11.山东东洲永信资产评估有限公司2013年8月5日作出的鲁某1评报字（2013）第Y023号资产评估报告书、资产评估说明，山东永晟会计师事务所有限公司2013年8月1日作出的鲁某2会审字〔2013〕第141号审计报告，振青会计师事务所济南分所2014年5月14日作出的青振济会内审字（2014）第094号审计报告，证实上述审计报告、资产评估报告中均不显示东某公司的2000万元投资款。在2013年3月份范恩军代表创新创业公司与东某公司签订还款协议后，鲁某1评报字（2013）第Y023号资产评估报告书、资产评估说明、鲁某2会审字〔2013〕第141号审计报告、青振济会内审字（2014）第094号审计报告中也没有将东某公司的投资款转换成欠款的记录，仍然没有东某公司的2000万元的相关记载。鲁某2会审字〔2013〕第141号审计报告显示2012年2月29日济南森特医院欠款1036.786万元（往来款），2012年3月28日森特控股公司欠款4650000元（往来款）。12.关于收回对山东省创新创业公司出资的函、还款协议书和承诺书、民事调解书，证实东某公司多次督促创新创业公司履行协议并催要投资款。2013年3月27日范恩军代表创新创业公司与东某公司签订还款协议，约定解除增资扩股协议并于签订协议后三日内还清投资款2000万元及利息163万元，由山东恒生华泰担保有限公司担保。范恩军又于2014年1月12日出具承诺书承诺于2014年1月20日前还清投资款本息。范恩军均没有履行上述协议和承诺，后东某公司向法院提起诉讼，东昌府区人民法院作出（2014）聊东商初字第943号民事调解书，要求分期偿还本金及利息，第一期要在2014年11月21日前偿还原告本金500万元……。上述付款时间如有一起逾期违约，东某公司有权要求人民法院对全部欠款强制执行，不受上述付款时间限制。创新创业公司又没有按照民事调解书的要求进行还款。13.房屋登记薄资料，滨州市滨城区人民法院民事裁定书、协助执行通知书，济南市中级人民法院、济南市天桥区人民法院民事裁定书、协助执行通知书等法院文书，证实济南森特医院、森特控股公司名下房屋登记情况，以及上述房产、医疗器械等财产被抵押以及多家法院查封的情况。14.股权质押协议书、股权质押合同，高某2、李某5、张某2、胡某提供的借款合同、补充协议、房屋抵押合同、收款收据，邵某提供的济南森特医院工程结算表、债权人杜卫国判决书、济南优耐特公司裁决书、山东省农村信用社流动资金借款合同、抵押合同、保证合同，山东三星集团有限公司出具的关于范恩军案件调查的说明及收条、借款协议，流动资金借款合同，（2013）济商初字第99号、第100号民事判决书，（2011）济民四商初字第12号民事调解书，证实范恩军及其个人所控制的济南森特医院、森特控股公司等公司对外负债累累，债务达近一个亿左右，仅济南市历城区农村信用合作联社享有债权就达到2700多万元，范恩军实际控制森特控股公司、其妻子洪梅、山东丛川公司房产全部被抵押给济南市历城区农村信用合作联社，法院已判决应偿还本金2600万元及利息100多万元，且对抵押房产享有优先受偿权。2011年7月，范恩军及其控制公司欠山东丰荣投资公司1130万元，至2012年4月5日承诺书尚欠830万元。济南森特医院分别向山东银丰投资集团有限公司、国泰租赁有限公司借款3000万元、2000万元，并将山东森特控股公司的股权75%、25%分别质押给山东银丰投资集团有限公司、国泰租赁有限公司。15.聊城市东昌府区人民法院案件移送函、执行法律文书等手续，关于聊城市东某府区公有资产运营公司与山东省创新创业投资有限公司等合同纠纷一案的情况说明，证实东某公司申请执行后，法院未执行到财产，并根据执行查明的被执行人创新创业公司的资产情况具有诈骗嫌疑移交公安机关查处的过程。16.2000万元转款明细表，证实陆某记载的东某公司2000万元投资款的使用明细。（三）证人证言1.证人刘某1（原东某公司法定代表人）的证言，证实其自2009年12月担任东某公司法人代表。2011年下半年，其通过省发改委财经处的袁处长认识了范恩军，范恩军说其是创新创业公司的经理，可以和东某府区合作，要向某府区投资。为慎重起见，其私人邀请了王某1帮忙把关。其和王某1多次到济南找范恩军了解创新创业公司的情况，还到济南森特医院看过。范恩军当时提供了很多资料，有创新创业公司的工商资料、公司简介、股东关于同意公司进行增资扩股的决议书等。后来其和王某1制作了创新创业公司需要提供的材料清单，让范恩军正式提供这些材料。后来范恩军安排会计陆某提供，大家逐一核对，清单上画“√”的表示已经提供了，剩下的是暂时没提供的。其中第九项，陆某解释在范恩军处放着了，具体什么原因忘记了，因为以前其和王某1在范恩军办公室见过股东会关于增资扩股的相关决议，所以陆某这样解释其就相信了。2012年1月10日，其代表东某公司和创新创业公司签署了增资扩股协议书和补充协议，约定东某公司向创新创业公司投资2000万元，并约定如果创新创业公司不能完成增资扩股，东某公司有权收回投资并按同期的银行利率收取利息。当时还签订了补充协议，约定创新创业公司在2012年5月31日前以不低于5000万元的出资额在东某府区与东某公司合作成立股权运营公司专门服务于东某府区。东某公司于2012年1月16日向创新创业公司账户打款2000万元。后来其发现创新创业公司没有如期履约，就去济南找范恩军了解情况，范恩军以各种理由推脱，后来其要求范恩军返还投资款，范恩军同意还款，但就是迟迟不给，后来区财政局又派其他人和范恩军进行交涉，一直到2013年其和局里的人员和范恩军签订了一份还款协议书，但是还是没有履行。2000万元是东某公司的增资扩股款，要么增资扩股，要么退回来，范恩军不能自由支配，在完成入股前，创新创业公司也不能自由支配，双方之间没有将2000万元转为借款或债转股的约定。2.证人王某1（原聊城市东某府区人事局工作人员）的证言，证实2011年刘某1委托其帮忙考察一下创新创业公司的情况，其和刘某1到创新创业公司与范恩军见过两三次面，帮刘某1整理过范恩军提供的创新创业公司的资料。其在范恩军的办公室见过创新创业公司股东同意东某公司增资的股东会决议，并和刘某1商量着制作了创新创业公司需要正式提供的材料，创新创业公司大部分都提供了，已提供的陆某在每项前面标注了“√”。清单中第九项前面没有标注“√”，后面标注的“范总拿着了”也是陆某的字体，意思是提供的资料里面没有清单中第九项所列的公司本次增资扩股决议、拟增加股东简介、增资完成后的股权情况（虚拟），是范恩军拿着了。当时为什么范恩军没提供因为时间太长记不清了，但其和刘某1去济南时，范恩军向其二人出示过这些资料，如果没有这些资料刘某1肯定不会与范恩军签订协议的。3.证人曹某（创新创业公司董事、山东省高新技术投资有限公司经营管理部部长）的证言，证实2011年9月省物产公司收购创新担保公司前进行了审计评估，当时创新担保公司账户上有1000多万元。创新创业公司没有固定资产，省物产公司收购创新创业公司部分股权后，创新创业公司只收回了几笔欠款，大约有几百万元，也没有其他实际经营。关于创新创业公司增资两个亿的方案没有在股东大会上讨论过，从没有形成股东大会决议，只是在某次召开股东大会之前，听范恩军提过想增资扩股到两个亿，但股东们都说想要成为创业投资公司，要到省发改委备案，注册资本金还要达到国家的要求数额，这不是大会研究的议程，只是为了后续发展提醒了一句。2013年下半年范恩军曾单独找到山东省高新技术投资有限公司商量两个自然人增资扩股的事，其公司还进行了讨论，但最后没有了下文，范恩军说这两个自然人的增资也没有搞成。创新创业公司董事会没有研究过接受东某公司投资款2000万元的议案，没有在同意这份合同的董事会决议传签件上签过字，也没有研究过创新创业公司与济南森特医院、森特控股公司资金拆借业务。如果有新的投资人或股东加入，应当对原有的股份进行审计、评估，要经过股东大会同意，形成决议，还要修改公司章程、办理工商变更，才能完成新的股东加入。4.证人辛某（创新创业公司董事、德州晶化集团振华有限公司副总经理）的证言，证实创新创业公司成立后就召开过一次股东大会，是2011年9月16日成立时，其代表公司参加的，形成了股东会决议，决议的内容是变更董事、股东、监事、营业范围、名称、经营地址等，修改了公司章程。后来其还参加过一次会，不清楚算不算股东大会，讨论的什么事情记不清了，这次会没有形成决议。2011年12月12日，创新创业公司向其公司发过“创新创业公司关于增资扩股的征询意见函”，其公司没有增资意向，所以没有回复，后来什么情况不清楚了。公司如果有新的投资人或股东加入，应经过股东大会同意，形成决议，还要修改公司章程、办理工商变更，才能完成新的股东加入。其任公司董事期间，董事会没有对相关重大经营事项如借款、资金拆借等形成决议。5.证人高某1（山东龙力生物科技股份有限公司副总经理）的证言，证实其代表公司参加过两次创新创业公司的股东大会，一次是2011年9月16日公司成立时，另一次是2013年8月，这次其没有去参加会议，只是在创新创业公司来函上签了字，表示同意两个自然人杨某、张某3久入股，但这次股东会有没有形成决议，以其公司作为法人股东在股东会决议上签字盖章为准。其公司从未听说过东某公司投资创新创业公司2000万元的事情，直到公安机关来调查取证才知道。6.证人李某1（通裕重工股份有限公司证券部经理）的证言，证实2011年9月，创新创业公司发过一个函，内容是变更公司法人、经营场所、经营范围、修改公司章程等，其没有到会，但公司签字盖章了，对该次股东大会形成的决议表示认可。其参加股东大会到会的有两次，第一次是2012年3月份，没有形成决议，第二次是2013年8月，讨论两个自然人增资扩股的事，这次形成了决议。公司委派其参加这两次会议都是想退出在创新创业公司的股份。除两个自然人外，其公司没有接到创新创业公司的函和任何关于其他单位和个人增资扩股的通知。公司如果有新的投资人或股东加入，应经过股东大会同意，形成决议，还要修改公司章程、办理工商变更，才能完成新的股东加入。没有听说过聊城有人或单位对创新创业公司增资扩股的事，也没有接到过创新创业公司关于这方面情况的通知和函。7.证人孙某（威海市华东数控股份有限公司职工）的证言，证实创新创业公司成立初期，让其公司签过一次字，是形成决议以后，将决议传真过来，其公司签字盖章的，主要内容是变更法人代表、公司名称、董事会成员等，之后再没有参加过创新创业公司的股东大会，也没有传签过该公司的股东大会决议及相关文件。2013年春节后，创新创业公司发过一个函，内容是打算增资扩股，没有具体的方案，其公司答复是不参与了，但同意他增资，法人代表签了字，没有盖章，至于后来是否形成了决议，就不清楚了。创新创业公司没有向其公司提到过聊城市东某府区一家公司增资扩股的事。8.证人张某1（东岳集团有限公司法务部部长）的证言，证实其公司董杰参加过创新创业公司一次股东会，是关于增资扩股的事情，但没有形成任何决议。没有听说过聊城东某府区的一家公司增资扩股的事。其公司一直坚持想把股份退出来，但因各种原因未能退出来。9.证人蒋某（山东泰安华泰非金属微粉有限公司党支部书记）的证言，证实创新创业公司成立初期，让其公司签过一次字，是形成决议后，将决议拿过来，其公司签字盖章的，主要内容是变更法人代表、公司名称、董事会成员等。之后其还参加过一次股东大会，具体时间想不起来了，会议内容是两个自然人增资扩股的事，其公司同意，但是否签字盖章记不清楚了。没有听说过聊城东某府区的一家公司增资扩股的事。10.证人宋某（原省经济发展总公司总经理）的证言，证实当时的省物产公司是省经济发展总公司的子公司，因省物产公司经营十分困难，李某7将范恩军引进到省经济发展总公司，聘任范恩军为省物产公司经理、法人代表。后由范恩军、李某7负责筹建成立创新创业公司，通过对创新担保公司的股权收购，变更名称成立了创新创业公司，在此过程中省物产公司向范恩军借过钱，好像借了一千多万元，由范恩军负责筹集资金，至于范恩军向外借款是以其个人名义还是省物产公司的名义其就不清楚了，但筹到钱后是以省物产公司的名义投到创新担保公司，然后占有了该公司49.1%的股份，相对控股，省物产公司就成为该公司的第一大股东。创新创业公司成立后，其担任了监事，不参加公司的股东大会。其不知道东某公司入股创新创业公司一事。11.证人闫某（原创新创业公司董事）的证言，证实其于2011年进入创新创业公司，在公司任副总经理，分管业务工作，当时公司分为三大块，一是行政，二是业务，三是财务。公司没有召开过董事会，刚成立时召开过一次股东大会。公司的决策权在范恩军手里，都是范恩军说了算，公司资金也是范恩军控制着。其不知道东某公司投资2000万元入股的事。12.证人施某（原创新创业公司董事、投资部负责人）的证言，证实其于2011年7月到创新创业公司，开始在投资部，后来根据范恩军的安排成为公司董事，实际上不是真正的董事，主要负责投资、考察项目，范恩军担任董事长、总经理，闫某、李某7担任副总经理。范恩军接手创新创业公司后，从来没有开过经理办公会和董事会。公司增资扩股、重大投资经营事项的决策都是范恩军说了算。隋某是职工监事，按理说要对公司财务进行监督，但她当监事也是范恩军安排的，全听范恩军的，不可能履行什么监督职责。公司有计划进行增资扩股，也在2012年3月、2013年8月召开过股东会，但两次均没有形成股东会决议。2011年12月12日关于增资扩股的征询意见函都给各股东发出去了，大部分股东没有回复，意思是自己不再增资，对物产公司增加投资额没有意见，但如果要引进新股东，必须经过他们同意。其不知道创新创业公司与东某公司签订增资扩股协议书一事，也不知道东某公司2000万元投资款到账并于同日转到森特控股公司账户的事情。创新创业公司于2013年进行了审计，其联系的山东东洲永信资产评估公司，该公司出具了评估报告，评估报告的内容属实。其不知道为什么该评估报告没有接收东某公司2000万元的记载。创新创业公司、森特控股公司、济南森特医院都是范恩军个人控制的公司，之间没有签订过借贷协议，进行转账不过是范恩军左手倒右手的事，哪有自己跟自己要债的道理。范恩军入股创新创业公司的钱就是从山东格力公司借的，公司成立后没有任何业务，1000多万元的沉淀资金都被范恩军转走了，无法支付日常开支，2013年10月公司就不发工资了，后来也交不上房租了。13.证人隋某（原创新创业公司出纳）的证言，证实创新创业公司于2012年1月6日在天津银行济南分行开立的一般账户是范恩军安排其办理的，制单U盾其拿着，审核U盾范恩军拿着，同年1月16日将2000万元转出也是范恩军安排其办理的，其不记得2000万元是否在公司入账了，但给东某公司开过一张收据。创新创业公司经营状况不好，最后还欠其七八个月的工资和社保。经其查看创新创业公司2012年1月份7号凭证，该凭证单不是其本人制作，原因有四：一是该凭证页是通过金蝶软件打印出来的，上面的制单人、审核人并不需要本人或者公司授权，只要安装好了金蝶软件都可以设置；二是该凭证页用纸和该本凭证的前后用纸不一样；三是该凭证页的字体，和该本凭证其他页打印字体、日期格式不一致；四是该凭证单后附的NO.000000675168“中国人民银行支付系统专用凭证”背面有二次粘贴的痕迹，说明该凭证是有二次改动的。7号凭证里的收据是范恩军安排其开的，但凭证单不是其制作的，但是是否记账以及如何记账其记不清楚了。其在2014年7月辞职之前，公司的凭证和账目都是一致的。14.证人咸某1（原山东永晟会计事务所有限公司会计师）的证言，证实2004年至2014年，其在山东永晟会计事务所有限公司工作，鲁某2会审字〔2013〕第141号审计报告是其最终审核的。该审计报告主要审计的内容就是创新创业公司的账目，从审计报告的资产负债表来看，账目中没有东某公司2000万元增资款或欠东某公司2000万元债务的内容，如果2012年1月份该2000万元入账了，审计报告中肯定会体现，现在审计报告中没有，说明这2000万元没有入公司账。审计时，创新创业公司未提供尾号为7383的天津银行账户，创新创业公司账目中也没有该账户及2012年1月16日公司收到2000万元流水的记录，其审计时不清楚该账户的存在。公司银行流水不入账不符合会计规定。审计时，也没有看到过2013年3月27日创新创业公司与东某公司签订的还款协议书。2000万元当日转入又转出，去银行打明细是打不出来的，如果是增资验资用，增资验资款要在账户上待一周左右。增资需要用企业的基本户或者专门开设的临时户，一般账户是不行的。15.证人赵某1（山东东洲永信资产评估有限公司总经理）的证言，证实鲁某1评报字（2013）第Y023号资产评估报告书是其公司出具的，当时创新创业公司提供了公司账目、重要资产证明、重要合同、重要会议纪要等。经过其仔细查看评估报告，创新创业公司账目中没有2012年1月16日东某公司转款2000万元的记录，如果有这个内容，评估报告中肯定有体现，并会对这2000万元的会计凭证进行复印并在工作底稿中留存。16.证人孔某（山东格力中央空调工程有限公司实际控制人）的证言，证实2011年10月13日其同省物产公司签订了1500万元的借款合同，并签订了三份保证合同，是范恩军以省经济发展总公司、济南森特医院的名义签的保证合同。之后其通过公司公户转账1500万元给了省物产公司，该公司也提供了收据。后来在2012年8月借款合同逾期没有还款、保证合同没有履行的情况下，又追加的创新创业公司作为保证人，目前已经偿还了两笔资金，还有部分欠款没有偿还，因为发现这些公司都没有还款能力，就没有走诉讼程序。17.证人高某2的证言，证实2012年1月16日范恩军的会计陆某打给其30万元是还给其的钱。在2010年当时是范恩军和陆某两人来找其借钱，其就以其子刘田子的名义签订借款合同及补充协议，借给了森特控股公司265万元。范恩军就还了这一次钱还是还的利息钱，还欠其本金265万元。当时范恩军还要抵押他公司的房产，但发现已经抵押了一次。18.证人邵某的证言，证实2012年1月16日范恩军的济南森特医院打给其30万元，是还给其的欠款。当时其给森特医院改造装修，范恩军还欠其160多万元的工程款。其还没有走诉讼程序。19.证人田某1的证言，证实2011年其通过朋友借给范恩军30万元，并约定月息3分。2012年1月16日，范恩军的济南森特医院向其转款30万元，是还其欠款。20.证人杨刚的证言，证实从2010年开始，范恩军开始向其借款，利息比银行的高点，借给他好多次，到现在还欠其四五十万元，借款时有时候说是交房租，有时说是收购股权。2012年1月16日和2012年3月16日济南森特医院和陆某分两次向其转款30万元钱是还其欠款。21.证人李某2（山东融世华租赁有限公司工作人员）的证言，证实其公司与范恩军当时担任法人代表的山东正章经贸有限公司有业务往来，山东正章经贸有限公司于2009年11月份向其公司借款5000万元，到2012年5月3日才还完。2012年1月16日其公司收到济南森特医院转过来的100万元，是还的山东正章经贸有限公司欠其公司的利息款。22.证人高某3（山东西能天然气公司工作人员）的证言，证实其公司于2011年8月份借给济南森特医院1200万元。2011年下半年，范恩军通过创新创业公司账户还款700万元，后通过济南森特医院还款两次，一次100万元，一次170万元，创新创业公司还转过一次30万元，到目前为止共还给其公司1000万元，还欠200万元。23.证人张某2的证言，证实2012年1月16日范恩军的济南森特医院给其转款27.5万元，是还其欠款。范恩军借过其很多次钱，以前那些都还了，2012年8月份借给他的160万元还没有还，加上约定的利息，现在大约有260多万没还，还没有走诉讼程序。24.证人杜某（济南东瀚房地产咨询有限公司副经理）的证言，证实2011年7月份，范恩军通过他一个姓韩的合作伙伴从其公司借了300万元，到期后姓韩的还了200万元，约定剩下的由范恩军还，范恩军在2012年1月16日还了55万元，又给其打了35万元的欠条。25.证人田某2（山东银丰投资集团有限公司下属银丰生物工程集团有限公司法律顾问）的证言，证实因为济南森特医院的范恩军欠银丰集团的钱，2014年4月份济南市中级人民法院把济南森特医院的70%的股权判给了银丰集团，银丰集团接管济南森特医院时其来的，银丰集团占70%的股份，范恩军占30%的股份，正常盈利其公司和范恩军是七三开。范恩军当时借的是山东银丰投资集团有限公司的钱，具体借钱原因不清楚。26.证人陆某的证言，证实其曾用名陆长梅，2003年7月份到济南森特医院工作，开始任出纳，一年后任会计，后来一直在范恩军控制的几个公司工作，一直到2014年2月份离开。其刚到济南森特医院上班就发现森特医院的工程付款都需要借来钱后才支付，济南森特医院正式开业之前，大概就借了2000多万元了，范恩军以森特集团控股的名义将济南森特医院的资产全部抵押担保了，抵押给银丰集团，后来被银丰集团执行了。济南森特医院、济南森特九华健康管理中心、山东丰大投资担保有限公司这几个公司投入加亏损大概有一个亿左右，范恩军个人最多投入几百万，其他都是借款，并且都是利息比较高的社会借款，从其2003年到济南森特医院开始，范恩军一直到处借钱，拆东墙补西墙。创新创业公司是范恩军通过省物产公司的名义收购过来的，省物产公司收购创新创业公司股份的钱，是施某帮着范恩军从山东格力公司借来的。范恩军在创新创业公司个人能说了算，能决定创新创业公司资金使用、转款等，但接手后公司没有实际业务。2011年左右，其跟着范恩军来聊城商谈过东某公司增资扩股的事情，见过刘某1和她的一个年轻男同事。“创新投需要提供的材料清单”是刘某1的那个男同事发给其的，范恩军安排其提供材料，并送到聊城来。清单上“√”和备注都是其写的，第九项备注“范总拿着了”是其问过范恩军后，范恩军告诉其文件在他那里，其就在清单上备注了。2000万元到创新创业公司后，如何使用都是范恩军安排的，绝大部分偿还了范恩军个人及范恩军控制公司的债务。印象中其中有一笔600多万元范恩军要求转得比较急，这笔钱到账比较晚，范恩军的债主催得比较急，如果光让济南森特医院的会计徐某自己操作当天来不及转，徐某就转到其账户300多万元，其和徐某两人共同将这600多万元按照范恩军的要求转走了。范恩军专门安排其整理过2000万元的具体去向，从公安机关在其家中扣押的电脑中可以调取该电子表格，2000万元中的1190万元及17.3125万元是森特控股公司偿还的借创新创业公司的借款和利息，其余款项都用于归还范恩军及其个人控制公司的借款了，应该说这2000万元到账之前，大体的用途范恩军就确定了，债权人都等着他还款呢。其还负责为范恩军的一些个人及公司对外的借款和还款情况记账，这些大部分是高利息的，这些账目开始存放在其家中，后来让范某1拉走了。27.证人侯某（原济南森特医院会计）的证言，证实其2005年-2012年在济南森特医院做财务工作，医院的经营特别艰难，暖气费、电费都付不起，还有很多要账的，比如说应支付的工程款、设备款之类的，所以其工作特别心累，最后实在做不下去了，医院还欠其工资。济南森特医院对外资金往来情况其不清楚，都是范恩军、陆某安排的，其只对医院日常经营业务进行记账。28.证人范某1（范恩军侄子）、王某2（范某1之妻）、李某3（范恩军外甥女）、赵某2（范恩军表哥）、陆某的证言，证实保管范恩军个人物品的情况，里面即创新创业公司、森特控股公司、济南森特医院的有关账目。（四）辨认笔录在检察员的组织下，陆某在12张不同男性正面免冠照片中辨认出7号王某1，即是其证言中提到的和刘某1一起整理创新创业公司增资扩股材料的年轻男同事。（五）鉴定意见1.聊城市人民检察院技术协助工作说明，证实创新创业公司2012年1月份会计凭证存在重新装订的痕迹；标记日期为2012年1月16日编号为7的3张记账凭证的承印载体单据，与该账本内其他记账凭证的承印载体单据存有明显差异；标记日期为2012年1月16日编号为7的3张记账凭证的排版特征和打印特征，与该账本内其他记账凭证存有明显差异。2.聊城清苑会计司法鉴定所鉴定报告（聊清苑会鉴字〔2019〕第4-002号），证实创新创业公司2012年1月16日编号为7的3张记账凭证中记录东某公司2000万元投资款转入创新创业公司在天津银行开设的尾号为7383账户，但在创新创业公司会计账本中未体现该2000万元的入账记录，并且该天津银行账户从未在创新创业公司的会计账本中出现。凭证与账本的记录不一致违反了会计法第十条规定。2012年1月16日创新创业公司收到森特控股公司的1190万元还款，该款项来源于东某公司转入创新创业公司天津银行账户的2000万元，但森特控股公司账目显示该2000万元是森特控股公司向某公司的借款。（六）被告人的供述与辩解被告人范恩军的供述，证实2011年其想成立一个投资公司计划叫山东省创新投资有限公司，后来一打听鲁信集团下面有这样一个公司，叫创新担保公司，而且不打算继续经营下去，其就想买过来。正在联系这个事的时候，通过山东省发改委的一个朋友得知省经济发展总公司处于停滞状态，可以让其当副总，以省经济发展总公司这个壳去收购创新担保公司应该好协调，后来其就以省经济发展总公司的下属公司省物产公司的名义操作的收购股权事宜，实际上就是其出资，以省物产公司的名义收购了创新担保公司的股权成为该公司的第一大股东，后公司更名为创新创业公司，其担任该公司的法定代表人、董事长。创新创业公司的会计有陆某、隋某，陆某是协调各分公司之间的财务关系，隋某是出纳。其代表创新创业公司和东某公司签过一个增资扩股协议书、补充协议，东某公司已经如期履行了协议，按时将钱打到了创新创业公司天津银行账户上，但是创新创业公司没能履行增资扩股协议，因为省物产公司名义上还是第一大股东，该公司后来不配合，所以增资扩股一直没有通过股东大会形成决议。东某公司的2000万元投资款到创新创业公司账户上后，其安排财务人员进行了流转使用，将大部分资金用于了平账，即2011年其出资以省物产公司的名义收购创新担保公司的股权时，动用了包括森特控股公司、济南森特医院及一些个人的资金，为了将森特控股公司、森特医院的账面做平，也为了及时将当时借的一些个人的款项还上，其对东某公司的2000万元投资款进行了相关的分配，从资金流向图上看基本上就是这样的。其所有的房产有房产证的五层楼房都抵押给了济南市历城农村信用社了，当时贷款2600万元，截止到目前还有1700万元（本金）左右没还上。其在济南森特医院院内又自建了一个六层砖混结构的楼房，还没有办土地及房屋手续。2012年9月28日向刘田子借钱的时候，双方签订了一份房屋抵押合同，把自建的六层楼及车库都抵押给他了。济南森特医院的股权（经营权）已经有70%属于银丰集团了。创新创业公司至案发就融了东某公司的2000万元，对外投资大部分是股东之间的拆借，公司有1000多万元的沉淀资金。后来东某公司多次要求返还资金，其为了促成双方的合作，迟迟没有返还给他们，到2012年下半年的时候，其公司账户上没有钱了，无法偿还了。认定本案事实的综合证据有：1.省物产公司、森特控股公司、济南森特医院、山东从川有限公司的工商登记资料，证实上述公司均由范恩军实际控制。2.新泰金辰商贸公司、山东龙力生物科技股份有限公司、山东昌华食品集团有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、通裕重工股份有限公司、邹平三星创业投资有限公司、济南凌飞经贸有限公司等公司的工商登记资料，证实上述公司的工商登记情况。3．省经济发展总公司关于聘任范恩军同志职务的决定、关于范恩军等同志任、免职的决定、关于范恩军免职的通知、关于范恩军身份的说明、山东省国资委党委组织部出具的说明，证实范恩军先后被省经济发展总公司聘任为省经济发展总公司副总经理、任命为省物产公司经理、法定代表人，于2013年8月29日被免去省经济发展总公司副总经理职务。自范恩军聘用时起其个人从事档案一直未交由总公司人事处管理，范恩军不是省国资委管理的企业领导人员。4.聊城市公安局东某府分局扣押物品、文件清单，证实扣押创新创业公司、济南森特医院、森特控股公司账本及记账凭证等书证的情况。5.户籍信息，证实范恩军的自然身份情况。6.上网追逃人员登记表、抓获经过，证实范恩军被抓获到案的情况。上述证据经庭审出示、质证、辩论，本院予以确认。针对被告人范恩军所提辩解及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：关于被告人范恩军及其辩护人所提“范恩军不构成合同诈骗罪”的辩解理由、辩护意见及相关理由。经审理认为：第一,被告人范恩军虚构了“创新创业公司已召开股东会形成了增资扩股决议、全体股东书面授权公司代表全体股东签署投资协议”的事实。在案证据书证创新创业公司章程、增资扩股协议、2000万元转款明细表、银行流水，证人曹某、张某1、蒋某、孙某、高某1、李某1、辛某、王某3、李某4、刘某1、王某1等人的证言能够证实以下事实：1.创新创业公司的股东对东某公司增资扩股2000万元的事情均不知情，更未授权创新创业公司代表全体股东签订增资扩股协议。2.在签订增资扩股协议之前，范恩军向刘某1、王某1二人出示过股东会同意增资扩股的决议书。3.增资扩股协议书中明确载明经创新创业公司股东会决议，通过了增资扩股决议，全体股东已书面授权创新创业公司代表全体股东与投资者签署本协议。4.“创新创业公司需要提供的材料”第9项后面备注“范总拿着了”，说明本次增资扩股决议存在。以上事实足以认定范恩军向刘某1、王某1出具的股东会决议系伪造的，范恩军具有虚构事实的行为。第二，范恩军向刘某1隐瞒了2000万元投资款的实际用途。在案证据书证银行卡交易明细、陆某提供的2000万元款项的去向清单，证人刘某1、陆某的证言等证实，范恩军未按照增资扩股协议和补充协议的约定将东某公司的2000万元用于验资和增资，而是提前为该2000万元设定了用途，并于款项到账当日将2000万元全部用于偿还其个人及其控制公司的债务。在刘某1发现范恩军未履行协议催其履约、还款时，范恩军继续向刘某1隐瞒未将2000万元投资款用于验资，以各种理由推脱还款。以上事实能够认定范恩军具有隐瞒2000万元投资款真实用途的行为。第三，范恩军隐瞒了创新创业公司的真实投资能力，承诺以不低于5000万元的出资额作为发起人与东某公司合作在聊城成立股权投资公司为诱饵，诱使东某公司签订合同并投资2000万元。在案证据书证补充协议、创新创业公司与森特控股公司间的交易流水，证人曹某、辛某、李某1、施某等人的证言证实以下事实：1.创新创业公司没有固定资产，入股金全系借款，成立时有1000多万元的沉淀资金，成立后没有其他实际经营；2.董事会没有对相关重大经营事项如借款、资金拆借等形成决议；3.各股东表示不再增资，并想退出在创新创业公司的股份；4.2011年12月9日至12月12日，创新创业公司将1000多万元的沉淀资金分别转到山东西能天然气有限公司、森特控股公司。以上事实能够认定创新创业公司不具有补充协议中约定的投资能力，范恩军具有隐瞒真相的行为。第四，范恩军及其控制的公司负有大量外债，创新创业公司成立后没有实际经营，1000多万元的沉淀资金亦被范恩军用于偿还其个人债务。范恩军没有归还东某公司2000万元投资款的能力。在案证据书证民事裁定书、民事调解书、借款合同、银行交易明细，证人陆某、施某、侯某、曹某的证言等证实，森特控股公司、济南森特医院名下的房产、医疗器械等被抵押及被多家法院查封，济南森特医院经营困难、入不敷出，范恩军个人负债累累，东某公司2000万元到账当天即被范恩军用于偿还个人及其控制公司债务。范恩军个人控制创新创业公司的资金运营，1000多万元的沉淀资金亦被范恩军转移了。因此，被告人范恩军的辩护人所提“范恩军是否负债与其是否有履约能力无关，其所控制的济南森特医院有资产、有盈利，具有履约能力”的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。第五，范恩军为接收2000万元专门开设了账外账户，只有东某公司这一笔业务，并于当日全部转出，后再未使用过。范恩军具有隐匿该笔款项的故意和行为。在案书证开立单位银行结算账户申请书、企业网上银行（专业版）业务申请表、授权委托书、创新创业公司尾号为7383天津银行账户交易明细、国税局备案记录，证人隋某、咸某1的证言证实，创新创业公司尾号为7383天津银行账户系范恩军安排隋某于签订增资扩股协议前四日开立的，该账户未在国税局备案，未在创新创业公司账目中体现，东某公司的2000万元投资款到账后，当日全部转入森特控股公司，后该账户基本处于未使用状态。第六，范恩军提供给东某公司汇款的账户为一般结算账户，非验资账户，投资款当日转走的情形银行是无法出具询证函的。范恩军没有将该笔款项进行验资的意图和行为。在案书证天津银行济南分行营业部出具的情况说明、证人咸某1的证言证实，创新创业公司尾号为7383天津银行账户非验资账户，天津银行济南分行未接收过创新创业公司及其委托的相关会计师事务所的银行询证函，范恩军安排将东某公司的“投资款”当日转走也不符合银行出具回函的条件。第七，范恩军未将东某公司的2000万元投资款计入到创新创业公司的会计账本中，记账凭证中却有后补的2000万元入账的记录。在案物证创新创业公司会计账本、记账凭证，鉴定意见证实，创新创业公司的会计账本中并无东某公司2000万元投资款的记载，记账凭证中却有该笔款项的记录，经鉴定，该记账凭证存在重新装订的痕迹，且与该账本内的其他记账凭证的承印载体单据、排版和打印特征均有明显差异。证人范某1、王某2、李某3、赵某2、陆某的证言证实，创新创业公司账册一直在范恩军的亲属家保存，直至2019年3月才被送回济南森特医院。第八，范恩军个人决定将东某公司的投资款转出，其他股东均不知情，且转入的公司系范恩军个人控制的公司。在案书证创新创业公司章程明确记载公司不得从事短期资金对外拆借、股票二级市场投资、期货、担保业务和房地产业务。董事会决定公司投资、资产抵押事项。证人曹某、张某1、蒋某、孙某、高某1、李某1、闫某、施某、辛某等人的证言证实均不知道东某公司投资2000万元的事情。创新创业公司的决策权在范恩军手里，公司资金也是范恩军控制着，公司没有召开过董事会研究公司的资金拆借业务，不知道创新创业公司与济南森特医院、森特控股公司之间是否有拆借业务。第九，范恩军与刘某1之间没有关于将2000万元投资款转为借款的意思表示。物证森特控股公司会计账本、书证增资扩股协议和补充协议、证人刘某1的证言证实，2000万元系东某公司入股创新创业公司的增资扩股款，双方之间没有将2000万元转为借款或债转股的约定。而森特控股公司账目显示2012年1月16日2000万元是森特控股公司向某公司的借款。对此，刘某1完全不知情。第十，东某公司的2000万元投资款到账当日，范恩军安排陆某等人将该款项全部用于偿还其个人及其控制公司的债务。在案书证增资扩股协议及补充协议、借款合同、收条，证人高某2、李某5、张某2、胡某、邵某、田某1、杨刚、高某3等人的证言，被告人范恩军的供述等证实，创新创业公司应当在东某公司出资款支付至创新创业公司之日起的30天内完成验资工商变更登记手续。创新创业公司不能按时完成验资和工商变更手续，创新创业公司应返还全部出资款。而在东某公司的2000万元投资款到达创新创业公司尾号为7383天津银行账户的当日，范恩军将该2000万元全部转入到森特控股公司，同日又将1207余万元转回到创新创业公司用来偿还森特控股公司欠创新创业公司的借款及利息，也就是范恩军辩解的“用于平账”，即范恩军用东某公司的投资款替自己的森特控股公司偿还了欠款。第十一，被告人范恩军以各种理由推脱还款，借款至今长达七年多的时间没有任何实际还款行为。综上，被告人范恩军在签订、履行增资扩股协议及补充协议过程中，采取了虚构事实、隐藏真相等欺骗手段骗取了东某公司2000万元投资款，用于偿还其个人及控制公司的债务，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。因此，被告人范恩军及其辩护人的该项辩解理由、辩护意见及相关理由均不成立，本院不予采纳。关于被告人范恩军的辩护人所提“即使构成犯罪，范恩军增资扩股的行为是职务行为，创新创业公司构成单位犯罪”的辩护意见。审理认为：第一，创新创业公司与东某公司签订增资扩股协议股东均不知情，未形成股东会决议，不能体现创新创业公司的单位意志。第二，在2000万元投资款到账的当日，范恩军将全部款项转入其个人控制的公司，偿还其个人或其控制公司的欠款，即被范恩军个人占有和使用，并非为创新创业公司谋取单位利益。综上，被告人范恩军虽然冒用了创新创业公司的名义，但并不体现创新创业公司的单位意志，实现的是范恩军的个人利益，应以个人犯罪追究范恩军的刑事责任。因此，辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人范恩军所提“创新创业公司与东某公司之间系民事合同纠纷，不构成合同诈骗罪”及被告人范恩军的辩护人所提“本案创新创业公司与东某公司的增资扩股协议之后转化为借贷行为，且已经被人民法院民事诉讼程序达成调解书，亦证明本案是一个民事纠纷，而不能定性为诈骗行为”的辩解理由和辩护意见。审理认为，被告人范恩军以非法占有为目的与东某公司签订增资扩股协议及补充协议，其安排将东某公司的2000万元投资款借用创新创业公司天津银行账户转到其控制的森特控股公司后，其合同诈骗犯罪行为已既遂。至于被害人如何选择救济方式不影响范恩军犯罪行为的成立。因此，被告人范恩军及其辩护人的该项辩解理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人范恩军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方公司钱款，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人范恩军犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人范恩军犯合同诈骗罪，依法应予惩处。据此，根据被告人范恩军的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范恩军犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币二百万元。二、责令被告人范恩军退赔被害单位聊城市东昌府区公有资产运营公司人民币2000万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王永前审判员  闫 蕾审判员  于景涛二〇一九年五月二十九日书记员  段金国