江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0311刑初44号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人李亚飞，男，1981年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，暂住福建省泉州市安溪县火车站生活区，户籍所在地陕西省沁县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月23日被徐州市公安局泉山分局监视居住，2018年6月26日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人梁宝民，江苏它石律师事务所律师。被告人蔡连云，女，1983年6月30日出生，汉族，初中文化，个体，福建省泉州市安溪县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月8日被徐州市公安局泉山分局监视居住，2018年7月12日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。被告人卫恒，男，1982年8月27日出生，汉族，高中文化，无业，暂住福建省泉州市安溪县火车站生活区，户籍所在地陕西省沁县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月22日至24日临时羁押于安溪县看守所，2018年6月25日被徐州市公安局泉山分局监视居住，2018年6月26日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人沙峰辰，江苏它石律师事务所律师。被告人任二涛，男，1995年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，暂住福建省泉州市安溪县火车站生活区，户籍所在地陕西省沁县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月23日被徐州市公安局泉山分局监视居住，2018年6月26日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人袁勇，江苏苏旭律师事务所律师。被告人李庆豪，男，1983年3月14日出生，汉族，大专文化，无业，暂住福建省泉州市安溪县火车站生活区，户籍所在地陕西省沁县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月22日至24日被临时羁押于安溪县看守所，2018年6月25日被徐州市公安局泉山分局监视居住，2018年6月26日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人贾荣玉，江苏宁致律师事务所律师。被告人吴扬波，男，1968年7月6日生，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月12日至7月13日被临时羁押于安溪县看守所，2018年7月14日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，2018年7月30日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人孟琴讴，江苏禾嘉律师事务所律师。被告人曾强，男，1979年1月21日生，汉族，大专文化，福建省安溪县电力公司员工，住福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月7日被徐州市公安局泉山分局监视居住，2018年7月10日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人郭依敏，江苏世君律师事务所律师。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2018）559号起诉书指控被告人李亚飞、蔡连云、卫恒、李庆豪、任二涛、吴扬波、曾强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月14日，经被告人蔡连云介绍，黄某甲（另案处理）受许文育（在逃）等人要求为其提供500万的现金用于犯罪所得赃款变现保证金。黄某甲安排被告人李亚飞筹备现金，被告人李亚飞与被告人吴扬波联系后，被告人吴扬波在明知被告人李亚飞筹款为犯罪所得赃款变现的情况下，为被告人李亚飞筹集现金210万元。2018年6月15日，被告人李亚飞安排卫恒、任二涛将自己筹措到的250万现金送至黄某甲安排的指定地点交给被告人曾强，后黄某甲安排被告人曾强将该笔现金送至被告人蔡连云、许文育处。在被告人许文育清点无误后，黄某甲将李亚飞提供的被告人卫恒、任二涛、李庆豪的账户发送给许文育等人，用于接收赃款。同一时间，商银信平台内诚付宝公司入驻商户富威奇科技、际海霖商贸、锦满建材账户钱款人民币6517000元被盗。被盗钱款分多次转入李亚飞提供的被告人卫恒、任二涛、李庆豪银行账户内，其中被告人卫恒的银行账户共接收68.6万元，被告人李庆豪的银行账户共接收犯罪所得323.4万元，被告人任二涛的银行账户共接收犯罪所得259.7万元。由于盗窃赃款超出提供的现金数额，黄某甲安排被告人李亚飞将账户内犯罪所得剩余钱款继续取出，李亚飞遂安排卫恒、李亚飞、任二涛取款。后在被告人吴扬波预约大额取现帮助下，被告人卫恒、李庆豪、任二涛共同将转入账户的600余万元赃款取出，并将其中392万交给被告人蔡连云、许文育，其中210万元归还被告人吴扬波。当日晚上，被告人李亚飞将该起取款所获收益分发给黄某甲、吴扬波、卫恒等人。案发后，被告人李亚飞、任二涛、卫恒、李庆豪、曾强、蔡连云先后被公安机关抓获，同时搜查到作案使用的银行卡并予以扣押。2018年7月11日，被告人吴扬波主动到公安机关投案。案发后被告人曾强退缴违法所得3500元。针对上述事实，公诉机关当庭提供了物证、书证、证人证言等证据，认为被告人李亚飞、蔡连云、卫恒、李庆豪、任二涛、吴扬波、曾强明知是犯罪所得仍以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，且系共同犯罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究七被告人的刑事责任。七被告人到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人吴扬波主动到公安机关投案，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人曾强帮助运送赃款，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，且具有退赃情节，依法可以从轻处罚。被告人李亚飞、蔡连云、卫恒、李庆豪、任二涛、吴扬波、曾强均对指控的犯罪事实与罪名不持异议。被告人李庆豪的辩护人认为，公诉机关指控被告人李庆豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清,证据不足。被告人李庆豪行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观要件，其主观上不具有帮助上游犯罪人员掩饰、隐瞒犯罪所得罪的直接故意。本案中，其仅仅是一个帮助取款的人员，没有人事前和其商量怎么做，李亚飞和卫恒也没有告诉其款项来源，被告人李庆豪取款前也不知道进入自己银行卡中的款项来源于上游犯罪即自己银行账户中的款项是他人盗窃所得，其在犯罪中的地位和作用相较于其他人有明显的差别。任二涛辩护人认为，被告人任二涛受雇于卫恒，属于被他人纠结，系从犯。如果不认为从犯，也应当注意区分其和其他同案被告人地位作用差距，尤其是和卫恒之间的差距进行量刑。吴扬波辩护人认为，被告人吴杨波有自首情节，应依法从轻减轻处罚；被告人犯罪地位较低。社会危害性相对较小。曾强辩护人认为，被告人曾强的行为不构成情节严重。在共同犯罪中系从犯，应当从从轻、减轻或免除处罚。经审理查明：2018年6月14日，经被告人蔡连云介绍，黄某甲（另案处理）受许文育（在逃）等人要求为其提供500万的现金用于犯罪所得赃款变现保证金。黄某甲安排被告人李亚飞筹备现金，被告人李亚飞与被告人吴扬波联系后，被告人吴扬波在明知被告人李亚飞筹款为犯罪所得赃款变现的情况下，为被告人李亚飞筹集现金210万元。2018年6月15日，被告人李亚飞安排卫恒、任二涛将自己筹措到的250万现金送至黄某甲安排的指定地点交给被告人曾强，后黄某甲安排被告人曾强将该笔现金送至被告人蔡连云、许文育处。在被告人许文育清点无误后，黄某甲将李亚飞提供的被告人卫恒、任二涛、李庆豪的账户发送给许文育等人，用于接收赃款。同一时间，商银信平台内诚付宝公司入驻商户富威奇科技、际海霖商贸、锦满建材账户钱款人民币6517000元被盗。被盗钱款分多次转入李亚飞提供的被告人卫恒、任二涛、李庆豪银行账户内，其中被告人卫恒的银行账户共接收63.7万元，被告人李庆豪的银行账户共接收犯罪所得328.3万元，被告人任二涛的银行账户共接收犯罪所得259.7万元。由于盗窃赃款超出提供的现金数额，黄某甲安排被告人李亚飞将账户内犯罪所得剩余钱款继续取出，李亚飞遂安排卫恒、李庆豪、任二涛取款。后在被告人吴扬波预约大额取现帮助下，被告人卫恒、李庆豪、任二涛共同将转入账户的600余万元赃款取出，并将其中392万交给被告人蔡连云、许文育，其中210万元归还被告人吴扬波。当日晚上，被告人李亚飞将该起取款所获收益分发给黄某甲、吴扬波、卫恒等人。案发后，被告人李亚飞、任二涛、卫恒、李庆豪、曾强、蔡连云先后被公安机关抓获，同时搜查到作案使用的银行卡并予以扣押。2018年7月11日，被告人吴扬波主动到公安机关投案。针对上述上述事实，被告人李亚飞、蔡连云、卫恒、李庆豪、任二涛、吴扬波、曾强均无异议，且有各被告人的供述和辩解、辨认笔录及照片、被告人李亚飞、蔡连云、卫恒、任二涛、吴扬波、曾强认罪认罚具结书、证人黄某甲、郑某、白某成、常某、黄某乙、蔡某、林连治的证言、微信聊天记录及银行提取记录、作案使用的银行卡、阿里云服务协议、商银信服务协议、手机检查笔录、银行交易明细及取款凭证、商家信息、商银信支付服务有限责任公司出具的说明及出款详情、银行取款监控录像、公安机关出具的被告人的到案及发结案经过、被告人户籍信息等证据证实，足以认定。关于被告人李庆豪是否为明知犯罪所得并实施掩饰、隐瞒行为问题。经查，被告人李庆豪没有正当理由提供银行账户接受巨额现金并在短期内帮人取现并获取好处费，依法应当认定其主观上明知是犯罪所得并实施掩饰、隐瞒行为，故对被告人李庆豪辩护人认为被告人李庆豪不具有掩饰、隐瞒犯罪的主观故意的辩护意见本院不予采纳。关于被告人任二涛是否为从犯问题。经查，被告人李亚飞、蔡连云、卫恒、李庆豪、任二涛、吴扬波在犯罪中多人积极配合，分工明确，根据被告人任二涛在本案中的地位作用，不能认定其为从犯，故对被告人任二涛辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于被告人曾强是否属于情节严重问题。经查，被告人曾强掩饰、隐瞒犯罪所得达250万元，根据法律规定，掩饰、隐瞒犯罪所得价值达到十万以上，即应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，故对被告人曾强辩护人的该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人李亚飞、蔡连云、卫恒、李庆豪、任二涛、吴扬波、曾强明知是犯罪所得仍以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人李亚飞、蔡连云、卫恒、李庆豪、任二涛、吴扬波、曾强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人吴扬波主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人曾强帮助运送赃款，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人李亚飞、蔡连云、卫恒、任二涛到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚，被告人李庆豪如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。综上，根据本案被告人李亚飞、蔡连云、卫恒、李庆豪、任二涛、吴扬波、曾强犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李亚飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2023年12月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人蔡连云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年1月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人卫恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2022年12月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人李庆豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2023年6月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人任二涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2022年12月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人吴扬波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2022年1月11日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人曾强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2021年1月7日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）七、各被告人已退缴的涉案赃款发还被害人，其余涉案赃款继续追缴，依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙磊明审 判 员  汤文平人民陪审员  周 耀二〇一九年五月二十九日法官 助理  滕文欢书 记 员  刘泽运