上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0104刑初1077号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人叶向阳，男，1964年12月20日出生，汉族，户籍地浙江省衢州市，暂住浙江省。辩护人方家霖，上海市中广律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检诉刑诉(2018)487号起诉书指控被告人叶向阳犯诈骗罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院于2018年12月5日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员徐某2出庭支持公诉。被告人叶向阳及其辩护人方家霖到庭参加诉讼。期间，根据法律的规定，本案延期审理。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2010年6月至7月间，曹某经人介绍，将其祖母许某某名下且实际居住的本市徐汇区田林东路XXX弄XXX号XXX室房屋过户给叶向阳，并约定由被告人叶向阳向银行申请房屋抵押贷款，贷款中约定人民币60万元至80万元资金归曹某使用，贷款由曹某归还。2010年9月15日，曹某与被告人叶向阳、耿某2、柴某、徐1等人至本市徐汇区房地产交易中心，以人民币150万元的价格办理了上述住房过户给叶向阳的申请手续。次日，被告人叶向阳又同曹某、耿某2等人先后至工商银行和建设银行做虚假购房付款的流水记录，最后再由曹某至银行柜台从上述银行卡账户中提现人民币73万元交给叶向阳、耿某2、柴某等人。事后，曹某多次向耿某2、徐1、叶向阳等人讨要抵押贷款。被告人叶向阳在被讨要时否认要支付曹某房屋抵押贷款。被告人叶向阳在要曹某交房后无果的情况下，又让曹某签署了一份房屋租赁协议并出具了一张欠房租的字据，并提起诉讼。2015年3月5日徐汇法院根据许某某的诉求作出民事判决，确认叶向阳与曹某签订的《上海市房地产买卖合同》无效，并恢复上述房屋所有权登记至许某某名下。2016年12月1日，被告人叶向阳在浙江省长兴县被当地公安机关抓获。叶向阳到案后拒不供认上述犯罪事实。公诉机关认定被告人叶向阳的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条第一款之规定，应当以诈骗罪追究被告人叶向阳的刑事责任。同时认定被告人叶向阳系犯罪未遂。提请依法审判。被告人叶向阳辩解确实支付了人民币150万元购买房屋，没有诈骗的事实，其行为不构成诈骗罪。辩护人认为被告人没有参与制假或者明知是假的进行交易，没有证据证明曹某提出的钱款给了被告人，本案事实不清、证据没有查证属实，请求法院对被告人作出无罪的判决。经审理查明：2010年6月至7月间，曹某(已判刑)为套取资金与他人合伙做生意，经人介绍，将其祖母许某某名下且实际居住的本市徐汇区田林东路XXX弄XXX号XXX室房屋过户给叶向阳，并约定由被告人叶向阳向银行申请房屋抵押贷款，贷款中约定人民币60万元至80万元资金归曹某使用，贷款由曹某归还。2010年9月15日，曹某与被告人叶向阳、耿某2、柴某、徐1等人至本市徐汇区房地产交易中心，以人民币150万元的价格办理了上述住房过户给叶向阳的申请手续。次日，被告人叶向阳又同曹某、耿某2等人先后至本市杨浦区国权北路附近的工商银行和建设银行做虚假购房付款的流水记录，先在工商银行通过ATM机用叶向阳的银行卡转入曹某的银行卡账户人民币75万元，随即由曹某至该银行柜台从该银行卡账户中将上述汇入款项全部提现后交给耿某2、柴某、叶向阳等人。嗣后，上述人员再至附近的建设银行，先由耿某2、柴某、叶向阳等人将现金人民币75万元存入叶向阳的银行卡账户，再通过叶向阳的该银行卡账户将该笔款项全部汇入曹某的银行卡账户中。最后再由曹某至银行柜台从上述银行卡账户中提现人民币73万元交给叶向阳、耿某2、柴某等人。同月29日经该房地产交易中心核准上述住房的所有权由许某某转移登记至叶向阳的名下。事后，曹某多次向耿某2、徐1、叶向阳等人讨要抵押贷款。被告人叶向阳在被讨要时否认要支付曹某房屋抵押贷款。2012年初，被告人叶向阳在要曹某交房后无果的情况下，又让曹某签署了一份房屋租赁协议并出具了一张欠房租的字据。2013年9月27日，上海市徐汇区人民法院(以下称徐汇法院)根据被告人叶向阳的诉求作出民事判决，确认叶向阳具有上述房屋的所有权。2015年3月5日徐汇法院根据许某某的诉求作出民事判决，确认叶向阳与曹某签订的《上海市房地产买卖合同》无效，并恢复上述房屋所有权登记至许某某名下。2016年12月1日，被告人叶向阳在浙江省长兴县太湖街道朱渡桥小区XXX单元XXX室被当地公安机关抓获。叶向阳到案后拒不供认上述犯罪事实。上述事实有下列证据予以证实：被害人许某某的陈述，证人曹某、魏某、王某、徐1、朱某某、耿某1等人的证言，湖北省谷城县公证处的回函、上海市房地产买卖合同、上海市徐汇区房地产登记收件收据、工商银行账户查询记录、建设银行账户查询记录、民事起诉状、产权证、公证书、租房合同、民事判决书及被告人叶向阳的供述和辩解等证据。上述证据均经庭审查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人叶向阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。经查，根据证人曹某、徐1、耿某2等人的证言以及工商银行账户查询记录、建设银行账户查询记录等证据，证实被告人叶向阳在明知曹某需要借款将不属于其本人的房屋进行买卖抵押的情况下，仍与他人结伙制造虚假银行流水进行房屋买卖交易，否认要支付曹某房屋抵押贷款，并欲通过诉讼侵占他人房屋，主观上有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，被告人的辩解与辩护人的相关辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。另查明，被告人叶向阳已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法予以从轻或减轻处罚。被告人叶向阳到案后拒不供认犯罪事实，无悔罪表现，本院酌情予以从重处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2023年4月19日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  仇蕴雯人民陪审员  毛静芳二〇一九年五月二十七日书 记 员  李晓萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。