陕西省蓝田县人民法院     刑事判决书                              （2018）陕0122刑初60号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人孔璇捷，男，回族，自由职业，2017年8月28日因本案被宝鸡市公安局交通警察民警抓获，2017年8月29日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人荆孟强、乔红，陕西云德律师事务所律师。   被告人麻彬龙，男，汉族，自由职业，2017年9月1日因本案被XX城县公安局党睦派出所民警抓获，2017年9月1日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人马利军，陕西瑞拓律师事务所律师。   被告人侯永生，男，汉族，农民，2017年9月1日因本案被西安铁路公安处韩城站派出所民警抓获，2017年9月5日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人郭顺旺，陕西贺宝虎律师事务所律师。   被告人杨方成，男，汉族，农民，2017年8月25日因本案到安康铁路公安处勉县站派出所投案，2017年9月1日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人李书代、毋盼盼，陕西秦原律师事务所律师。   被告人孟力，男，汉族，2017年9月7日因本案被岐山县公安局凤鸣派出所民警抓获，2017年9月14日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人孙航、鞠浩，陕西科泽律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2018]45号起诉书指控被告人孔璇捷、麻彬龙、侯永生、杨方成、孟力犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员赵妮娜出庭支持公诉，被告人孔璇捷及其辩护人荆孟强、乔红，被告人麻彬龙及其辩护人马利军，被告人侯永生及其辩护人郭顺旺，被告人杨方成及其辩护人李书代、毋盼盼，被告人孟力及其辩护人孙航、鞠浩均到庭参加诉讼。期间，因公诉机关需要补充侦查，并以蓝检刑变诉[2018]6号决定书作出变更起诉决定，本院决定延期审理。现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控：2015年5月，寻某某、武某某（均另案处理）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋军民（另案处理）协商以销售大礼包为方式，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋军民与肖建刚（另案处理）合伙设立注册西安汤峪温泉养生有限公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋军民达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋军民任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监CEO，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包传销项目。大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员。该养生公司的运营模式为：“拉人头”的方式和层级结构。收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户。该公司的传销活动主要分为两个团队，一个团队为武某某团队，另一个团队为寻某某团队。后成立国际部由尔登巴根（另案处理）负责。   具体犯罪事实如下：   2015年5月份，被告人孔璇捷在其母亲孔某某（在逃）多次说服下，同意参加西安汤峪温泉养生有限公司，并将身份证照片发给其母亲孔某某，通过购买大礼包注册成为该公司会员，后任寻某某团队尔登巴根国际部17部副部长，并成立自己的报单中心，其传销层级达33层，会员1490人，销售金额为38037000元，非法获利998405.2元。   2015年12月底，被告人麻彬龙被其朋友王某甲（已诉）带到西安汤峪温泉养生公司参加养生公司培训会，通过听课考察后购买大礼包注册成为该公司会员，后任武某某团队17部部长，成立自己的报单中心，积极发展下线会员，其传销层级达24层，会员达621人，销售金额为15408000元，非法获利262720. 81元。   2015年11份，被告人侯永生经朋友介绍来到养生公司听   课、参观考察后，通过购买大礼包注册成为西安汤峪温泉养生公   司会员，后成为武某某团队64部副部长，积极发展下线会员，其   传销层级达16层，会员达148人，销售金额为4536000元，非法获利112353.56元。   2015年10月份，被告人杨方成由互联网上了解到西安汤峪温泉养生公司，从汉中市勉县来到养生公司通过听课、参观考察后，于同年12月份，开车带其朋友沈某某、李某甲等人来到养生公司，通过购买大礼包注册成为该公司会员，后成为武某某团队   20部副部长，积极发展下线会员，其传销层级达12层，会员达121人，销售金额为3312000元，非法获利193890.5元。   2015年12月份，被告人孟力经朋友介绍，来到养生公司听课、参观考察后，通过购买大礼包注册成为西安汤峪温泉养生公司会员，积极发展下线会员，其传销层级达8层，会员达52人，销售金额为1272000元，非法获利61300元。   为了证实所指控的犯罪，公诉机关当庭出示了相关证据，据此认为被告人孔璇捷、麻彬龙、侯永生、杨方成、孟力组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处。   被告人孔璇捷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的意见是：对公诉机关指控被告人孔璇捷的犯罪事实及罪名均无异议，被告人孔璇捷系从犯、初犯、偶犯，认罪态度尚好，可对其从轻或减轻处罚。   被告人麻彬龙及辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，唯辩称被告人麻彬龙未成立自己的报单中心，被告人麻彬龙自愿认罪。辩护人辩称被告人麻彬龙系从犯，初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻或减轻处罚。   被告人侯永生对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，唯辩称其当副部长之前账户上的层级、人数、获利等在计算时应予以扣减。辩护人的意见是公诉机关指控被告人侯永生犯组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足，应对其宣告无罪。   被告人杨方成对公诉机关指控其非法获利、层级及人数均有异议。辩护人的意见是：对公诉机关指控的基本事实及罪名均无异议，唯对公诉机关指控被告人杨方成非法获利、销售金额、层级及人数有异议，被告人杨方成具有自首情节，犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。   被告人孟力对公诉机关指控其任部长、非法收入、层级、发展人数及指控的罪名均有异议。辩护人的意见是：被告人孟力的行为不构成组织、领导传销活动罪。   经审理查明：2015年5月，寻某某、武某某（均已判刑）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋军民（另案处理）协商以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、住宿、观光、洗浴等有价票券形成所谓汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，以高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋军民与肖建刚（另案处理）注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司），注册资本1000万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋军民达成传销活动项目协议，成立了该公司的管理机构，宋军民任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任副总经理、大礼包项目销售总监、CEO,并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照每名会员有上线一名、下线两名的顺序，自肖建刚始，寻某某、武某某为第二层级并各自形成销售团队，XX组XX层级，以发展人员的人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据。收入分配方式为会员购买大礼包后，公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户。该公司形式上采取“团队计酬”的方式，但实质是“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”。该公司的销售团队分为武某某团队，和寻某某团队，后又成立了尔登巴根（已判刑）国际部销售团队。   具体犯罪事实如下：   2015年5月份，被告人孔璇捷在其母亲孔某某（在逃）多次说服下，同意参加西安汤峪温泉养生有限公司，并将身份证照片发给其母亲孔某某，通过购买大礼包注册成为该公司会员，后任寻某某团队尔登巴根国际部17部副部长，并成立自己的报单中心，其传销层级达33层，会员1490人，销售金额为38037000元，非法获利998405.2元。   2015年12月底，被告人麻彬龙被其朋友王某甲（已判刑）带到西安汤峪温泉养生公司参加养生公司培训会，通过听课考察后购买大礼包注册成为该公司会员，后任武某某团队17部部长，成立自己的报单中心，积极发展下线会员，其传销层级达24层，会员达621人，销售金额为15408000元，非法获利262720. 81元。   2015年11份，被告人侯永生经朋友介绍来到养生公司听课、参观考察后，通过购买大礼包注册成为西安汤峪温泉养生公司会员，后任武某某团队64部副部长，积极发展下线会员，其传销层级达16层，会员达148人，销售金额为4536000元，非法获利112353.56元。   2015年10月份，被告人杨方成由互联网上了解到西安汤峪温泉养生公司，从汉中市勉县来到养生公司通过听课、参观考察，后于同年12月份开车带其朋友沈某某、李某甲等人来到养生公司，通过购买大礼包注册成为该公司会员，后成为武某某团队20部副部长，积极发展下线会员，其传销层级达12层，会员达121人，销售金额为3312000元，非法获利193890.5元。   2015年12月份，被告人孟力经朋友介绍，来到养生公司听课、参观考察后，通过购买大礼包注册成为西安汤峪温泉养生公司会员，积极发展下线会员，后任武某某团队5部副部长，其传销层级达8层，会员达52人，销售金额为1272000元，非法获利61300元。   又查明，被告人孔璇捷于2017年8月28日因本案被宝鸡市公安局交通警察XX队XX大队民警抓获，被告人麻彬龙于2017年9月1日因本案被XX城县公安局党睦派出所民警抓获，被告人侯永生于2017年9月1日因本案被西安铁路公安处韩城站派出所民警抓获，被告人杨方成于2017年8月25日因本案到安康铁路公安处勉县站派出所主动投案，被告人孟力于2017年9月7日因本案被岐山县公安局凤鸣派出所民警抓获。   另查明，西安汤峪温泉养生有限公司大礼包项目经西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会、陕西省温泉旅游协会、蓝田县发展和改革委员会等部门批准，并在蓝田县汤峪镇政府备案，但西安汤峪温泉养生有限公司并未将销售大礼包的具体模式报告相关部门。   认定上述事实的证据有：   1.接处警登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，破案经过证明：本案案件来源及五被告人到案的经过。   2.西安汤峪温泉养生有限公司营业执照，公司登记情况，西安汤峪温泉养生有限公司股东、负责人身份信息，公司互联网网页内容截图，会员信息登记表证明：西安汤峪温泉养生有限公司登记情况，股东、负责人信息及会员信息。   3.合作协议书证明：西安汤峪温泉养生有限公司（法定代表人宋军民）和武某某、寻某某签订合作协议书，共同开发、管理《西安汤峪温泉养生消费会员服务管理》项目及双方的具体职责、资金分配等。   4.西安汤峪温泉养生有限公司消费会员奖励方案等证明：消费会员共分为钻卡、金卡、银卡、普卡四个级别及各级别的奖励方案。   5.蓝田县发展和改革委员会关于西安汤峪温泉养生消费会员服务管理电子商务平台基础设施建设项目备案情况的有关说明，西安焦汤温泉旅游度假区管理委员会文件、情况说明及会议纪要，陕西省温泉旅游协会文件等证明：西安汤峪温泉养生有限公司向相关部门报备大礼包项目情况以及相关部门原则同意项目实施，并要求其严格遵守相关法律规定及行业制度，守法经营，随时接受媒体监督。                6.证人段某某的证言证明：他朋友李斌太给他介绍说汤峪有个好项目，能泡澡，也能赚钱，他便来到汤峪，并在李斌太的推荐下认识了国际部17部的副部长孔璇捷，后李斌太和孔璇捷带他去养生公司听课，讲课的主要内容是大礼包能挣钱、能消费、最后还能养老回本以及大礼包销售后的奖金分配制度等。后他通过孔璇捷购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司国际部17部会员。孔璇捷作为副部长，主要就是接待考察的会员，协助他们购买大礼包，管理国际部17部的报单中心，劝说考察人员购买养生公司的大礼包，给购买大礼包的会员安排上下层，并让参与的会员多拉人购买大礼包。   7.证人张某甲的证言证明：他是汤峪温泉养生有限公司国际部17部的会员。17部的部长是李斌太，副部长是孔璇捷，孔璇捷的母亲是养生公司的领导孔某某。孔璇捷管理自己的报单中心，并负责接待考察的人员，协助考察人员购买大礼包，协调部里的人事关系，给购买大礼包的人安排上下层，根据养生公司的奖金分配制度让自己获得更多的报酬。   8.王小云的供述证明：他是汤峪温泉养生有限公司尔登巴根团队国际部4部的部长，孔璇捷是国际部某个部的副部长，他和孔璇捷都是孔某某的下线。孔璇捷平时的职责就是接待考察的人员，组织考察人员听课，传达公司会议精神，并负责给本部门会员报单，协助孔某某工作等。孔璇捷在养生公司国际部属于高级别的管理层，其做的主要工作就是为底下团队不断发展更多的会员，自己也能不断的获利。   9.李斌太的供述证明：2016年6月份，他在朋友的介绍下去汤峪听了养生公司的讲课，并在孔某某的带领下购买了一个2.4万元的大礼包成为尔登巴根国际部12部的会员。后来经过他自己申请当上了国际部17部的部长，孔璇捷是副部长。养生公司的大礼包分为四大类，分别是钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别是2.4万元、1.2万元、0.6万元及0.3万元。大礼包的实际价格比他们购买的价格低很多。孔璇捷作为国际部17部的副部长，平时主要是协助他工作，负责接待考察人员，和他一起履行部长的职责，处理好会员之间的关系。   10.证人庞某某的证言证明：2015年7月份左右，她经人介绍购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司国际部17部的会员， 国际部17部的副部长是孔某某的儿子孔璇捷。她的上线是庞素琴，庞素琴的上线是孔璇捷，孔璇捷的上线是孔某某，她的下线是徐宝森，徐宝森的下线是高建生，她的层级是孔某某和孔璇捷安排的。部长及副部长的职责就是接待考察人员，并负责给购买大礼包的人员报单等。她购买大礼包的目的是能养生，还能赚钱。养生公司的发展模式就是不断的拉人头购买大礼包促进公司的发展。   11.证人韩某甲的证言证明：2015年7月份左右，李斌太给她说汤峪养生公司大礼包项目既能赚钱，还能养生、养老，因为李斌太欠她2万多元工程款，李斌太就给她垫付了2.4万元购买了一个大礼包成为养生公司国际部17部的会员。后李斌太让人将她接到汤峪，李斌太和孔璇捷就开始给她免费提供食宿，又带她去养生公司听课，后她以丈夫张某甲和她的名字购买了两个大礼包，是李斌太和孔璇捷带她去报单的。她购买大礼包的目的是能养生，也能赚钱。国际部17部的部长是李斌太，副部长是孔璇捷，部长和副部长的职责是接待考察的人员，并给购买大礼包的人报单等。孔璇捷还让她加入了一个微信群，并在群里宣传大礼包的政策，鼓励群里的会员不断发展下线购买大礼包。   12.证人薛某某的证言证明：她自2016年6月份开始在蓝田汤峪养生公司担任国际1部孔某某（她姨妈）的报单员，还兼任她表哥孔璇捷国际部17部的报单员。孔某某开始是国际1部的部长，后来是国际部的区域领导。孔璇捷是国际部17部的副部长，2016年9月份，孔璇捷成立了自己的报单中心。   13.证人张某乙的证言证明：2015年3月份左右，他被冉某某（音）带到汤峪泡澡，后在代宏伟的介绍下购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司武某某团队17部的会员。武某某团队17部的部长是麻彬龙，副部长是代宏伟，部长和副部长的职责就是接待来考察的人员，讲解公司的相关政策等，他的上线是冉某某，他的下线是李军朋和张某丙。养生公司的发展模式就是靠老会员不断发展新会员购买大礼包来不断发展的。   14.证人冉某某的证言证明：2016年过完春节后，在朱天宝（音）介绍下他到汤峪听课考察，并购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司武某某团队17部的会员，他所在的17部的部长是麻彬龙，副部长是代宏伟，部长和副部长的职责就是接待新来考察的人员。他的上线是朱天宝，他的下线是张某乙和庞进仓。他购买大礼包的目的是可以泡澡，还可以挣钱。养生公司的发展模式就是靠老会员不断发展新会员购买大礼包来发展的。   15.证人张某丙的证言证明：2016年3月份左右，她通过麻彬龙购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司武某某团队17部的会员，17部的部长是麻彬龙。部长的职责是接待考察大礼包的人员，并带领这些人去报单。她的上线是张某乙，下线是雷晓玲，雷晓玲的下线是袁顺利。她购买大礼包的目的是为了消费和挣钱。养生公司的发展模式就是发展人购买大礼包成为会员，然后再拉人进入养生公司购买大礼包获利。   16.同案犯张某丁的供述证明:2015年11月份左右，她经朋友王国强的介绍到汤峪养生公司购买了钻卡会员大礼包成为养生公司会员，后来她成为武某某团队64部的部长，副部长是侯永生和杜金锁。侯永生作为64部副部长的职责是带领新发展会员，接待发展对象，带新会员报单等。   17.证人吕某某的证言证明：2015年12月，他经朋友介绍到汤峪，后通过张某丁购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司武某某团队64部会员，64部部长是张某丁，副部长是侯永生。侯永生作为副部长的职责就是协助部长工作，接待前来考察的人员，并带领新会员去报单等。64部的报单中心在张某丁那里，养生公司的发展模式就是发展人购买大礼包成为会员，然后再拉人进入养生公司获利，养生公司呈金字塔型。他购买大礼包是为了消费和挣钱。   18.证人雷某甲的证言证明：2016年元月份左右，她在侯永生的介绍下分别以父母的名义购买了两个2.4万元的大礼包成为养生公司武某某团队64部的会员，64部的部长是张某丁，副部长是侯永生，侯永生的职责就是协助张某丁工作，接待前来考察大礼包项目的人员，带领新人去报单等。她购买大礼包是为了消费和挣钱。养生公司的发展模式就是发展人购买大礼包成为会员，然后再拉人进入养生公司获利，养生公司呈金字塔型。   19.同案犯马某某的供述证明：她成为养生公司的会员后，于2016年3月份经过申请成为武某某团队20部的部长，成为部长后她就大力发展会员，她共发展了220多名会员。她的上线是任银阁，任银阁的上线是李春梅，她的下线是王升虎和杨方成，杨方成的下线是季万海和沈尚青。他们20部先后有三个副部长，分别是杨方成、季万海和王德海。杨方成作为副部长的职责就是协助部长搞好本部的工作，主要就是接待和发展新会员，并进行宣传。她购买养生公司大礼包是既能养生又能赚钱。   20.靳清的供述证明：2015年8月份，他经朋友介绍到汤峪养生公司听课，后通过高稳山购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司的会员。部长高稳山后任命他为武某某团队13部的副部长，部长和副部长的职责就是接待和发展新会员，宣传公司的相关政策等。他认识杨方成，杨方成是养生公司副部长，他看见杨方成带人听课、泡汤等。他购买大礼包是为了挣钱。   21.证人郑某甲的证言证明：2015年6月份左右，杨方成给他介绍说大礼包项目能泡汤还能赚钱，他到汤峪后，杨方成带他去听课，后他通过马某某购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司武某某团队20部的会员，20部的部长是马某某，副部长是杨方成。副部长的职责是协助部长工作，主要是接待勉县的会员和考察的人员，宣传公司的相关政策，实际上杨方成是养生公司大礼包项目在勉县的实际负责人。他的直接上线他记不起来了，他的下线是杨某某。他购买大礼包的目的是为了消费和挣钱。养生公司的发展模式是发展人购买大礼包成为会员，然后再拉人进入养生公司获利，养生公司呈金字塔型。   22.证人杨某某证言证明：2016年6月份，他经朋友介绍去汤峪听了养生公司的讲课，郑某甲和杨方成一直给他讲购买大礼包的好处，后他通过马某某女儿雷某乙购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司武某某团队20部的会员。20部的部长是马某某，副部长是杨方成。副部长的职责就是协助部长工作，并想办法不断的发展下线，壮大本部团队。他的上线是郑某甲，下线是唐世明。他购买大礼包的目的是为了消费和挣钱。养生公司的发展模式是发展人购买大礼包成为会员，成为会员后再拉人不断购买大礼包。   23.证人刘某某的证言证明：2016年清明节前后，她在一个亲戚的介绍下去汤峪，听课后她就购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司武某某团队20部的会员，20部的部长是马某某，副部长是杨方成。副部长的职责主要是协助部长工作，接待考察大礼包项目的人员。她的上线是宋肖建，她未发展下线。她购买大礼包的目的是为了消费和挣钱。养生公司的发展模式就是发展人购买大礼包成为会员，然后再拉人进入养生公司获利。   24.同案犯豆某某的供述证明：她是养生公司武某某团队5部的部长，5部的副部长是孟力和任建社。孟力作为副部长的职责主要就是协助部长工作，接待前来考察的新人，拉更多的人购买大礼包，她不在的时候孟力会帮忙给会员报单，宣传大礼包的好处，给新会员讲课等。   25.五被告人的户籍证明存根证明：本案五被告人均达到刑事责任年龄。   26.辨认笔录及照片及养生公司部长名单证明：经庞某某、韩某甲、张某乙、冉某某、高稳山、杨某某、刘某某、郑某甲、靳清、吕某某、雷某甲、豆某某等人辨认，被告人孔璇捷系寻某某团队尔登巴根国际部17部副部长，被告人麻彬龙系武某某团队17部部长系，被告人侯永生系武某某团队64部副部长，被告人杨方成系武某某团队20部副部长，被告人孟力系武某某团队5部的副部长。   27.层级图、获利图及盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书证明：被告人孔璇捷、麻彬龙、侯永生、杨方成、孟力发展的传销人员数、层级数、销售金额及非法获利数额。   28.宋军民的供述证明：他是陕西大兴汤峪温泉开发有限公司的董事长兼总经理，2015年为了整合汤峪的旅游资源又组建了一个西安汤峪温泉养生有限公司，公司注册资本为1000万元，他出资800万元占西安汤峪温泉养生有限公司股份比例80%，肖建刚出资200万元占股比例20%，但是实际上都没有出资，他是这个公司的法人代表和董事长，销售大礼包是西安汤峪温泉养生有限公司成立后的主要业务。西安汤峪温泉养生有限公司销售大礼包在焦汤温泉旅游度假区管委会、汤峪镇政府等备过案，但销售大礼包的模式未告知给任何部门，因为他们认为这是一种“互联网＋”的销售模式，是一种创新。西安汤峪温泉养生有限公司的管理情况是：他是公司的法人代表和董事长，主要是宏观管理和大的决策；下面是副董事长肖建刚，主要是分管大礼包的具体事务及解决公司一些外围矛盾协调工作，肖建刚的位置在西安汤峪温泉养生有限公司网络结构图最上面，网络上显示的肖建刚的收入归西安汤峪温泉养生有限公司；王某乙是大兴公司董事会办公室主任兼西安汤峪温泉养生有限公司副总经理，代他处理西安汤峪温泉养生有限公司的一些具体业务；寻某某是西安汤峪温泉养生有限公司的总经理，负责公司的策划、包装、宣传，也是销售大礼包的参与者和主要负责人，同时还是网络运行项目的行政总经理以及网络运行的总监；武某某是寻某某引进的项目CEO，主要负责网络运营和市场。西安汤峪温泉养生有限公司成立后，他代表公司和寻某某及武某某签订了合作协议，这个协议主要是整合汤峪温泉的资源销售大礼包，寻某某和武某某负责大礼包的营销，同时还签订了一个项目运作的协议，内容大概是如何营销大礼包及利润的分配，约定30%的销售额归西安汤峪温泉养生有限公司，70%的销售额用于销售大礼包人员的提成，还约定将营业额10%用于给武某某和寻某某的奖励。西安汤峪温泉养生有限公司的大礼包分为四类，分别是钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额是2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每个大礼包根据价钱的不同包含的吃、喝、游、玩、住、泡等项目的票券数不同形成不同套餐，消费地点仅限在大兴汤峪温泉开发有限公司旗下的公司和塘子村部分农家乐。2015年5月中旬项目刚开始时公司对前来考察大礼包的人一律实行免费吃住的政策，后逐渐将免费吃住的各项目去掉。在这期间对前来考察的会员在杏林酒店二楼南会议室由寻某某讲课，御宾苑一楼会议室由武某某进行讲课，每天基本保证一次讲课，对会员的宣传其实就是通过口口相传的方式拉人头购买大礼包加入会员。西安汤峪温泉养生有限公司销售大礼包网络上有20000多会员，因为有人购买多份大礼包，所以实际会员大约有15000多人。西安汤峪温泉养生有限公司的奖励机制是：第一种是会员宣传奖，宣传奖就是所发展的会员购买大礼包的金额×会员自身购买金额后级别的百分比，每介绍一个会员都会得到一份会员宣传奖；第二种是创业奖，指的是每个会员下面发展一个层级，从每个层级中拿到一个礼包金额的50%，但是要求每个层级必须至少需要发展两个会员，而且只能拿到自己底下的第三层级，如果每个层级中的两个会员中出现买的礼包产品不一样时，分配创业奖的金额按照低级别的那个会员购买会员产品金额的50%计算；第三种是创富奖，指的是在自己的会员层级中，从第四层的会员开始计算，每发展一个层级，且会员人数为对的话，就可以拿到一个礼包产品金额的12%，这个也是和创业奖一样按照就低不就高的原则，这个奖项没有层级的限制，只要会员层级不断延伸，就可以不断拿到这个奖项；第四种服务类奖金，指的是从自己的下一层开始，只要自己的下一层会员能拿到创富奖，自己就可以额外得到奖励，计算服务奖的奖励层级从自己的下一层起连算五级，每一级的标准都不一样；第五种是互助奖，把公司所有会员的收益百分之十放入AC池和B池，A池奖金：互助基金百分之三，支助宣传会员赚回消费本金，每月两次，入会当月生效B池奖金：互助基金百分之七，支助有一个或一个以上会员赚回2倍消费金额，每月两次，入会生效；第六种是复销计划，消费收益收回成本后，每月会员收益的百分之十用于本公司消费；第七种是工作站成立，小区业绩累计50万或者一次性消费十五张钻卡即可，服务津贴为报单金额百分之二；第八种是创业福利，累计收入20万元，奖笔记本电脑一部，累计收入80万元奖奖金3万元，累计收入300万元奖宝马车一辆，累计收入600万元奖45平方米公寓一套，累计收入1000万元奖120平米豪华公寓一套，收入累计不清零；第九种是提现费，提现费为提现金额的百分之三，72小时到账。按照公司和武某某及寻某某的合作协议，以会员销售大礼包的钱按照公司的奖励制度在公司网站上已经设计好的分配程序自动进行分配，在公司网站上分配电子币，然后用电子币在公司财务进行领钱，电子币和人民币是一比一的关系，一电子币就是一元钱。公司销售了二万多个大礼包，具体有多少个会员和层级要看网络关系图。2015年9月份市场监管部门认为西安汤峪温泉养生有限公司涉嫌传销，下令整改，他整改后将拉人头变成了购买大礼包、消费商业提成的模式，改变了一些网络结构，就是从原先的一个人只能购买一个大礼包变成一个人可以购买多个大礼包，并给市场监管部门备案。2016年9月份，市场监管部门认为西安汤峪温泉养生有限公司涉嫌传销，让其停止销售，但他未停止销售，而是变成逐步取消一些奖励措施的办法。后在2016年10月份蓝田县人民政府召开该项目论证会中，又给定性为传销，他就按县政府的要求关闭了网络平台。    29.肖建刚的供述证明：2015年5月份，宋军民和他商量成立西安汤峪温泉养生有限公司。公司成立时的注册资本是1000万元，公司章程记载他出资200万元，宋军民出资800万元，但是他们俩人实际都没有出资。该公司的组织结构是：宋军民是公司的董事长和法人代表，主要是全面宏观管理和大的决策；他是副董事长，宋军民让他负责西安汤峪温泉养生有限公司的招商、协调；王某乙是大兴公司董事会办公室主任，主要监管西安汤峪温泉养生有限公司的网络平台，代表宋军民处理西安汤峪温泉养生有限公司一些具体业务；寻某某是西安汤峪温泉养生有限公司的总经理，是销售大礼包的主要负责人；武某某是公司的项目总监、CEO，主要负责网络运营、市场销售。西安汤峪温泉养生有限公司的业务是通过购买大礼包成为公司会员，再由会员不断拉人来购买大礼包，以拉人头方式销售大礼包，公司的收入就是卖大礼包的收入。公司大礼包的销售主要是由武某某和寻某某操作的。大礼包分为四类12种，分别是钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额分别是24000元、12000元、6000元、3000元。每类卡又分为A、B、C三种礼包，每类礼包卡的金额都是一样，就是礼包里的消费券的种类不同。大礼包指的是吃、喝、游、玩、娱、泡等项目的套餐，都是大兴公司旗下的酒店、温泉、就餐、娱乐场所的消费券，这些票都是按票券面值消费的，没有优惠。2015年6月销售大礼包之初，西安汤峪温泉养生有限公司将大兴公司旗下各个酒店、碧水湾等负责人召集起来开会专门研究讨论将来具体的结算价格，每一项当时都在会上研究了具体的价格，并把商议好的价格印制好后发到各个公司便于以后结算，他参与了定价。大礼包内消费券的票面价值都比实际价值高将近一倍，而实际结算的价值都比实际价值低一倍左右。西安汤峪温泉养生有限公司实际上就是让会员购买大礼包后，根据公司的奖励制度，让会员带新的会员来参观公司，后公司通过讲课对新人进行洗脑，让人认为购买大礼包再发展下线会员可以挣更多的钱。公司以推广大礼包及大礼包奖励制度，在大会上讲师对发展的新会员讲课，鼓动会员购买大礼包，实际购买大礼包不是为了消费里面的票券，而是通过大礼包宣传，最终让会员发展会员以拉人头的方式不断的挣钱。西安汤峪温泉养生有限公司是通过拉人头来购买大礼包的模式不断发展壮大，通过公司的奖励分配制度，只要会员发展的人越多，会员挣的钱就越多，每拉进来一个人购买大礼包，上面的会员都会不同程度得到奖励。西安汤峪温泉养生有限公司刚开业时给他买过一个2.4万元的大礼包，他未发展会员，他是会员级别里最高的一层，他下一级会员分别是武某某和寻某某。   30.同案犯武某某的供述与辩解证明：2015年4月10日左右，寻某某给他打电话让他一起到蓝田县汤峪镇看个业务能不能做，他就和寻某某到了宋军民的办公室，他们详细谈了大礼包销售的事情，商量通过购买大礼包成为公司的会员，成为会员后再发展人来购买大礼包的形式销售大礼包，以快速筹集汤峪发展资金。宋军民让寻某某和他具体进行前期的运作、组建销售团队，让他俩先拿出详细方案再进行审核。2015年4月22日，他和寻某某带着他团队的张某戊拿着“大礼包销售方案”及项目架构图及他和寻某某与西安汤峪温泉养生有限公司初步的合作协议到宋军民的办公室，宋军民看后说这个事情好，就按照他们三个人商量的办。2015年5月初，寻某某和他、张某戊、韩某乙及应聘而来的高某某、李某乙开始到西安汤峪温泉养生有限公司上班。宋军民分配了各自的工作及职责，他们就开始进行前期的筹备工作。筹备过程中他主要负责接待、管理工作；寻某某负责设定营销制度、公司内在的制度及包装、宣传；张某戊等人负责安排来考察的人住宿、吃饭、泡汤等工作。2015年5月下旬，宋军民和他、寻某某商量好了奖励方案后，他通过上网查找联系到了一个赵某某（实名朵开泰）的制作网络平台的人，并将赵某某约到汤峪后介绍给了宋军民和寻某某，他将公司的分配制度交给赵某某后，赵某某描述了将来制作的网络平台的架构，宋军民和赵某某便签订了一个网络制作协议，并把制作平台的5万元费用给了赵某某，一周后赵某某就将网络平台制作、调试好。2015年6月15日网络平台试运行并将前期会员信息进行网络平台注册和平台分配奖励，之后公司看到网络一切正常就大面积宣传并开始正式在网络平台注册会员并进行分配奖励，具体是由王某乙、韩某乙两个人负责管理并与赵某某联系对接。西安汤峪温泉养生有限公司于2015年5月28日正式注册成立，宋军民是公司的法人代表和董事长，公司地址在蓝田县XX镇XX大道XX号，注册资本为人民币1000万元，股东宋军民出资800万元占公司股份比例是80%，肖建刚出资200万元占公司股份比例20%。宋军民全面宏观管理和大事的决策；公司副董事长肖建刚，他很少管理公司的事务；王某乙是公司副总经理，给董事长每天汇报销售的情况、管理网络平台的前台、代表宋军民处理西安汤峪温泉养生有限公司的一些具体业务；寻某某是西安汤峪温泉养生有限公司的总经理，负责公司的策划、包装、宣传，也是销售大礼包的主要负责人，同时还是网络运行项目的行政总经理以及网络运行的总监；他是西安汤峪温泉养生有限公司的项目总监、CEO，主要负责网络运营、市场、设计公司的服务管理公共福利分配制度及管理模式。他的团队有服务中心，负责人是韩某乙，负责给会员在网络上操作；后勤部由张某戊负责，主要安排会员的吃、住、行、会场等工作；宣传部由李某乙负责，主要工作就是给要发展的新会员讲课，是西安汤峪温泉养生有限公司的讲师，讲师讲课主要给会员讲公司的基本情况、宋军民的个人情况、大礼包的情况及公司的奖励分配制度等，讲课的目的就是让新来会员了解大礼包项目，通过了解汤峪促进大礼包销售。2015年6月13日、2015年7月3日宋军民与他和寻某某先后两次签订了合作协议，明确了双方的职责及奖励办法。大礼包分为四类12种,四类分别为钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额分别为24000元、12000元、6000元、3000元。每类卡又分为A、B、C三种礼包，每类礼包卡的金额都一样，只是礼包里的消费券的种类不同。要想成为西安汤峪温泉养生有限公司的会员，就必须要购买四类“大礼包”中的一种才能成为公司的会员，成为会员必须挂在一名老会员的名下，购买了大礼包就可以注册成为会员。2015年5月中旬项目刚开始时公司对前来考察大礼包的人一律实行免费吃住的政策，一直到2016年春节才逐渐将免费吃住的各项目去掉。在这期间，对前来考察的会员在杏林酒店二楼南会议室的由寻某某团队的人进行讲课，御宾苑一楼会议室由他的团队进行讲课，他们每天基本上保证讲一次课。购买大礼包一共三种方式，分别是用现金到公司购买，刷卡或者转账到公司账户购买，还有一种就是购买老会员手里的电子币，通过报单中心购买。公司的计酬方式就是团队计酬，每发展一个会员，这个会员的所有上线根据分配制度都会得到不同的利益，这样就能把每个会员的积极性调动起来，大家的积极性都起来了，西安汤峪温泉养生有限公司销售出去的大礼包就更多了，公司挣到的钱也就更多了，再按照公司制定的奖励制度给会员进行奖励。西安汤峪温泉养生有限公司的具体奖励方案是：第一种是会员宣传奖，宣传奖就是所发展的会员购买大礼包的金额×会员自身购买金额后级别的百分比，每介绍一个会员都会得到一份会员宣传奖；宣传奖的奖金=会员报单位级别金额×自身级别百分比，钻卡为百分之十八，金卡百分之十五，银卡百分之十二，普卡百分之十；第二种是创业奖，指的是每个会员下面发展一个层级，从每个层级中拿到一个礼包金额的50%，但是要求每个层级必须至少需要发展两个会员，而且只能拿到自己底下的第三层级，如果每个层级中的两个会员中出现买的礼包产品不一样时，分配创业奖的金额按照低级别的那个会员购买会员产品金额的50%计算；第三种创富奖，指的是在自己的会员层级中，从第四层级的会员开始计算，每发展一个层级，且会员人数为对的话，就可以拿到一个礼包产品金额的12%，这个也是和创业奖一样按照就低不就高的原则，这个奖项没有层级的限制，只要会员层级不断延伸，就可以不断拿到这个奖项；第四种是服务奖，指的是从自己的下一层开始，只要自己的下一层会员能拿到创富奖，自己就可以额外得到奖励，计算服务奖的奖励层级从自己的下一层起连算五级，每一级的标准都不一样，自己的第一层级会员拿到创富奖时，自己可以得到的服务奖金额为这个层级会员拿到创富奖的10%。第二层级的会员拿到创富奖的时候，自己可以得到的服务奖金为这个层级的会员拿到创富奖的8%，第三层级到第五层级会员拿到创富奖的时候，自己可以分别得到这个层级会员拿到创富奖的5%，至此，这个奖项对于自己也就结束了，只能拿到自己底下层级会员的第五层；第五种是互助奖，把公司所有会员的收益百分之十放入AC池和B池，A池金额：互助基金百分之三，支助宣传会员赚回消费本金，每月两次，入会当月生效；B池金额：互助基金百分之七，支助有一个或者一个以上会员，赚回2倍消费金额，每月两次，入会生效；第六种是复销计划，消费收益收回成本后，每月会员收益的百分之十用于本公司消费，3000元每月封顶；第七种是工作站（报单中心）成立，小区业绩累计50万或者一次性消费十五张钻石卡即可，服务津贴为报单金额百分之二，后来十五张钻石卡不给报单中心报了；第八种是创业福利，累计收入20万元，奖笔记本电脑或者手机一部；累计收入80万元，奖金3万元；累计收入300万元，奖宝马车一辆；累计收入600万元，奖45平方米公寓一套；累计收入1000万元，奖120平米豪华公寓一套，收入累计不清零。后改的只奖励20万元，其他的不给奖励了；第九种是董事分红，收入累计1000万元以上将终身享受每天公司新增业绩百分之二的加权平均分红；第十种是提现费，提现费为提现金额的百分之三，72小时到账；管理费为所有网点收入的百分之五。西安汤峪温泉养生有限公司专门做了个网站，他们将给会员的奖励按照公司的奖励方案在网络上做成了程序，每个会员购买大礼包后，将这部分钱在网络平台上瞬时就给各级上线的会员按照做好的程序分配了。公司和会员的分配比例是三七开，销售团队会拿到销售总额的百分之十。会员购买大礼包后，经韩某乙的服务中心审核，会员报单后自动在网络上生成购买大礼包相应数额的电子币，在网络平台上并瞬时分配到新会员的上线的各级会员平台账户上。发展会员的模式是按照被发展人排在发展人下面的XX组XX层级关系，再按照分配制度不断循环的模式来领取提成。会员都是按照一个会员发展两个会员，两个会员再各继续往下发展两个会员的模式一直往下发展会员。西安汤峪温泉养生有限公司的会员分为一般会员和副部长、部长。任何一个会员卖够50个大礼包就能申请成为部长。西安汤峪温泉养生有限公司的会员，都有登记表，会员要晋升为副部长、部长要填写一个申请表格，经过服务中心的查询后确认签字，达到标准后由所在老部长确认签字，后将申请表交到服务中心韩某乙那里。后勤部张某戊定期收申请表，由公司制作部长牌；副部长公司不作登记，由部长看谁合适当副部长，向公司领取部长牌，不用写申请。部长的待遇就是西安汤峪温泉养生有限公司给一些吃饭消费券、住宿券、泡汤券等，让他们支持市场的发展，以及对部长在会员的发展中达到一定业绩再给一些额外的奖励，奖励主要还是吃饭券、泡汤券等。公司每星期一都要给部长、副部长开会进行培训，每次开会他和寻某某轮流主持，由宋军民主要培训讲课，公司给部长也有相应的制度。部长和副部长的职责就是传达公司的工作安排，接待、协调会员，替其所在部的会员领取碧水湾的泡汤票，替新会员报单，亲自或安排部内能讲课的人给新发展的人讲公司的业务等工作，副部长主要协助部长工作。公司大概有一百五十左右个部长，部长副部长加起来有三百个左右。按照销售大礼包分配的级别，他上面是肖建刚，肖建刚下面一左一右分别是他和寻某某，他和寻某某分别带领两个团队，后寻某某手下的尔登巴根成立了一个国际部。   31.同案犯寻某某的供述与辩解证明：他和宋军民是同学。2015年3月份，他在汤峪镇遇到了宋军民，在交谈中宋军民给他说大兴公司生意不行，想要成立一个养生公司来激活大兴公司的运转，他就给宋军民说可以帮其找一个团队来运作，保证增加公司的人气。后他联系到武某某并给武某某说了宋军民的想法，武某某考察后说可以和宋军民合作。2015年4月10日他带着武某某到宋军民的办公室详细说了这个事情，宋军民认可了他和武某某的想法，让他和武某某具体进行前期的运作，拿出方案包装后进行审核。2015年4月22日，他和武某某及武某某团队的张某戊拿着“大礼包销售方案”项目架构图及初步的合作协议到宋军民的办公室，宋军民看后认为这个事情可以搞，并让他和武某某将团队带来上班。2015年5月4日，他和武某某带着武某某的团队人员张某戊、高某某、李某乙等开始到西安汤峪温泉养生有限公司上班，并由宋军民分配了各自的工作及职责，后他们就开始进行前期的筹备工作。在筹备过程中武某某的职责是设定营销制度，他负责公司内部的制度及文化宣传、张某戊及团队负责文化宣传及各办公室的制度职责，前期筹备工作至2015年6月13日，并于6月13日和宋军民签订了合作协议。按照协议内容，他任公司的行政总经理，主要负责公司的培训及宣传；武某某主要负责公司的整个运营情况；董事长宋军民负责公司的全盘工作及最后决策；副董事长肖建刚具体负责什么他不知道；副总经理王某乙，负责监管公司网络后台（会员注册系统）的运行情况；后勤总经理周吉剑，主要负责后勤服务。按照销售大礼包分配的级别他上线是肖建刚；肖建刚下线一左一右分别是他和武某某，他和武某某分别带领两个团队。大礼包指的是吃、喝、游、玩、娱、泡等项目的套餐，都是大兴公司旗下的酒店、温泉、娱乐场所和汤峪镇部分农家乐的消费券。公司销售的大礼包分为四类钻卡、金卡、银卡、普卡，销售金额分别为24000元、12000元、6000元、3000元。公司是按照提成奖、创业奖、创富奖、服务奖来给达到要求的会员进行奖励。提成奖指的是每介绍一个会员购买成功一个礼包就可以拿到这个礼包金额的18%；创业奖指是每个会员下面发展一个层级，从每个层级中拿到一个礼包金额的50%，但是要求每个层级必须至少需要发展两个会员，而且只能拿到自己底下的第三层级，如果每个层级中的两个会员中出现买的礼包产品不一样时，分配创业奖的金额按照低级别的那个会员购买会员产品金额的50%计算；创富奖指的是在自己的会员层级中，从第四层级的会员开始计算，每发展一个层级，且会员人数为对的话，就可以拿到一个礼包产品金额的12%，这个也是和创业奖一样按照就低不就高的原则，这个奖项没有层级的限制，只要会员层级不断延伸，就可以不断拿到这个奖项；服务奖指的是从自己的下一层开始，只要自己的下一层会员能拿到创富奖，自己就可以额外得到奖励，计算服务奖的奖励层级从自己的下一层起连算五级，每一级的标准都不一样，第一层级会员拿到创富奖时，自己可以得到的服务奖金为这个层级会员拿到创富奖的10%，第二层级的会员拿到创富奖的时候，自己可以得到的服务奖金为这个层级的会员拿到创富奖的8%，第三层级到第五层级会员拿到创富奖的时候，自己可以分别得到这个层级会员拿到创富奖的5%，至此，这个奖项对于自己也就结束了，只能拿到自己底下层级会员的第五层。公司分配销售资金是按照刚才所说的“提成奖”、“创业奖”、“创富奖”、“服务奖”来分类，达到什么奖励的标准就按照该标准进行分配资金，基本上算下来公司和会员的分配比例是三七开，但是销售团队会拿到销售总额的百分之十，这笔钱由武某某负责支配。他名下大概有20多个部长，具体有多少人和层级要查看网络图。2016年因有人举报西安汤峪温泉养生有限公司涉嫌传销网络平台就关闭了。   32.同案犯尔登巴根的供述与辩解证明：2015年9月份，他来到汤峪泡汤，经李留成介绍认识了寻某某，寻某某给他讲了西安汤峪温泉养生有限公司大礼包项目的好处，他觉得不错，就想加入西安汤峪温泉养生有限公司，因他当时没钱，寻某某就帮他垫付24000元购买了一个大礼包成为公司会员。2015年10月份，他和妻子在汤峪租住了房子，大概有两三个月后，他赚钱后就将寻某某垫付的钱还上了，另外又给他妻子张海英也买了一个24000的大礼包成为公司会员。后来寻某某让他搞培训当讲师，因为他销售的好，任命了培训部主任，让他妻子张海英也当讲师，讲师讲课的目的是让前来考察大礼包的人相信大礼包的销售模式，并最终促进大礼包的销售。大礼包分为四类12种，四类分别为钻卡、金卡、银卡、普卡，对应的金额分别为24000元、12000元、6000元、3000元，每类卡又分为A、B、C三种礼包。大礼包指的是吃、喝、游、玩、娱、泡等项目的套餐，都是大兴公司旗下的酒店、温泉、娱乐场所和汤峪镇部分农家乐的消费券。2016年初他成立了国际部，主要由他、孔某某、徐晶三人操作及负责国际部的日常工作，他任部长兼国际部讲师，国际部的办公地点是在汤峪开元堂美食城的三层和四层。国际部成立后，孔某某就让其儿子孔璇捷担任17部副部长，并让孔璇捷具体管理孔某某所管理的10个部的具体事务，孔某某和孔璇捷名下都成立了报单中心，二人一起一直共同发展团队，孔某某的团队实际就是孔某某和孔璇捷的团队。国际部是从寻某某团队分出去的，所以他这边的会员都在寻某某名下。国际部有19个分部，具体会员人数要查询西安汤峪温泉养生有限公司后台数据。西安汤峪温泉养生有限公司的计酬模式就是团队计酬，发展一个会员，这个会员所有的上线根据分配制度会得到不同的利益，之后公司按照制定的奖励制度给人员奖励。西安汤峪温泉养生有限公司的网络销售平台是由武某某负责管理，具体管理的是韩某乙。西安汤峪温泉养生有限公司的业务就是销售大礼包，公司的收入就是卖大礼包的收入。2016年11月份，西安汤峪温泉养生有限公司的网站关闭了。   33.同案犯王某乙的供述与辩解证明：他于2014年6、7月份担任汤峪大兴公司董事会办公室主任，2015年大兴公司已经开始走下坡路，整个汤峪的发展不容乐观，宋军民就想着把汤峪所有的资源整合起来成立养生公司，尽快回笼资金，后寻某某就给宋军民提出了将汤峪的吃饭、住宿、泡汤等项目设计成消费券，组成大礼包去销售。2015年5、6月份汤峪大兴公司成立了西安汤峪温泉养生有限公司，股东是宋军民和肖建刚，宋军民是法人代表兼董事长，肖建刚是副董事长，寻某某是行政总经理，武某某是大礼包项目CEO、网络总监（负责养生消费大礼包的营销），周吉剑是负责后勤总经理，出纳丑某某、会计郑某乙，西安汤峪温泉养生有限公司网络管理由韩某乙具体操作。公司成立之前，宋军民在大兴公司召开会议时口头宣布他是西安汤峪温泉养生有限公司的副总经理。他在西安汤峪温泉养生有限公司主要协助宋军民处理日常事务，每天进入公司后台查看养生公司的销售情况，他是西安汤峪温泉养生有限公司和宋军民之间的一个纽带、传话器。西安汤峪温泉养生有限公司是以互相介绍人来购买大礼包和由讲师给新来的人集中授课的方式发展会员，成为会员后，就能发展新会员，再按照公司的奖励制度给会员奖励。大礼包是由不同的吃饭、住宿、泡汤等消费券组成，分为钻卡、金卡、银卡、普卡四个类别。大礼包的各类消费价格比市场价格高得多，例如：大礼包里的泡澡票是208元，实际上外面60元就可买到；大礼包里的杏林酒店住宿票是每晚500元，实际上外面住宿就是200元左右；大礼包里的御宾苑的套餐是每桌888元，实际上外面是300元左右。   34.同案犯韩某乙的供述与辩解证明：2015年6月初，他通过武某某介绍到西安汤峪温泉养生有限公司上班，后公司任命他为服务中心主任，具体负责：审核新加入会员的资料；修改会员的信息资料；新的会员部成立时由他审核；公司给员工在网络上注册的账户由他用肖建刚的网络账户来操作（开始的一个月是他来操作的，之后由各报单中心进行操作）；2015年10月份左右，公司将之前给会员每月两次分红的工作从王某乙、武某某手里交接给他。赵某某（朵开泰）具体负责网络平台，武某某给他管理账户时说有啥问题让他直接和赵某某联系。因为开始只有肖建刚的网络账户可以给员工注册账号，所以他就用肖建刚网络账户注册了武某某、寻某某、王某乙的账户，武某某的网络账户昵称是“天缘”，寻某某的网络账户昵称是“寻某某”，王某乙的网络账户昵称是“空空”，后这三个账户都可以注册会员账户了，西安汤峪温泉养生有限公司就有了三个报单中心，随着公司的发展壮大，成立了越来越多的报单中心。   35.同案犯朵开泰的供述与辩解证明：2014年6月份左右，他在西安市玉祥门附近的一次饭局中通过李佳璘认识了武某某，吃饭过程中，他说他在千度网络系统开发公司上班，饭后他和武某某互相留了电话。2015年6月15日，武某某介绍他去西安汤峪温泉养生有限公司上班，主要负责该公司的网络平台制作及网络平台后台管理。他刚去西安汤峪温泉养生有限公司时，武某某给他说不让给别人说他的真实姓名，并给了他赵某某的身份证，所以他在西安汤峪温泉养生有限公司就用赵某某的名字，他的真实姓名只有武某某、李佳璘等个别人知道，他还用赵某某的身份证办理了手机号码。武某某让他用赵某某的名字的主要原因是：一是不想让宋军民知道网络是他做的事实；二是不让别人尤其是寻某某知道他做的网络，武某某就能掌控住网络；三是以后公安部门查处时，找不到网络源头，对武某某不好处理。武某某在2015年6月联系他的时候就给他说让帮忙制作西安汤峪温泉养生有限公司网络系统的事情，并告诉他该公司是以传销的方式销售大礼包筹集资金。他联系到在千度网络系统开发公司的同事陈某某，让陈某某帮忙制作。他到汤峪后武某某给了他一张纸，上面写有西安汤峪温泉养生有限公司的奖励分配制度及www.sxtywq.com的网址，并让他开发系统就按照这个来进行编程，所以他就将那张纸拍照后通过微信转发给陈某某，后陈某某就按照这个要求制做好了网络系统。他未给陈某某说这是搞传销用，但陈某某肯定知道做的这个系统是传销的分配软件，因为陈某某经常给别人做传销软件，里面的内容大同小异。网络系统平台分为普通界面和后台界面，共有五大模块。2016年11月份，武某某给他打电话让他将西安汤峪温泉养生有限公司网络销售平台关闭并做成网络维护状态，后他就给陈某某打电话让陈某某将网络以网络维护的形式关闭了。西安汤峪温泉养生有限公司出问题后武某某让他把开发该公司网络相关人员的微信、电话、资料等全部删除了，他更换了手机号码。西安汤峪温泉养生有限公司的发展模式就是通过网络系统来体现的，也就是靠不断的拉人头销售大礼包来促进公司发展，拉的人越多，公司筹集到的钱就越多，通过网络系统能瞬间做到团队计酬及查看公司大礼包销售情况。   36.同案犯陈某某的供述与辩解证明：2015年6月份左右，朵开泰让他给西安汤峪温泉养生有限公司制作一个会员销售管理系统，里面包含会员和公告的添加、修改、删除、查看及会员奖励分红的结算，管理员权限的添加和修改，还有服务中心的模块等，他就同意了。后过了几天朵开泰给他了一张纸，上边写着西安汤峪温泉养生有限公司的计划，具体他想不起来了，下边写着制作该销售软件的具体要求和功能模块。他大约用了10天时间按照朵开泰给他的那张纸上的要求制作好了会员销售管理系统。后来朵开泰以微信发红包的形式，断断续续给他发了有四、五千元人民币。2015年的6、7月份，他将销售管理系统制作好后，给朵开泰在他家里演示怎么操作，后朵开泰给他提供了一个域名和服务器的IP地址，他就将这个销售管理系统上传到服务器，朵开泰将该域名绑定到服务器的IP地址，随后就可以通过浏览器访问该销售管理系统了。之后武某某使用该销售管理系统时有不明白的地方，朵开泰就会给他打电话咨询，在这期间销售管理系统的维护工作是由他负责的。2016年8、9 月份，朵开泰让他给发了一份所有会员资料的数据，他就把数据打包之后在销售管理系统里面做了一个下载的链接，让朵开泰自己下载。2016年年底的时候，具体时间他想不起来了，朵开泰给他打电话让他把销售管理系统先停了，他就登陆服务器将系统停止运行了。系统的域名是www.sxtywq.com，IP地址是174. 139. 62. 218。西安汤峪温泉养生有限公司的销售管理系统分为普通界面和后台界面，各分为五大模块，第一个模块是会员信息模块，里面的内容就是会员的个人详细资料，包括姓名、身份证号码、会员编号、手机号、银行卡号，以及会员属于那个团队；第二模块是系谱图，系谱图的内容就是看到自己下面有那些会员；第三模块是会员转账、提现模块，通过这个模块能看到会员自己的转账、提现记录；第四模块是公告，主要发的就是西安汤峪温泉养生有限公司的动态和文件；第五模块是公司网址，直接能进入西安汤峪温泉养生有限公司的官方网站，官网可以看到公司对外宣传的相关信息。普通界面只能看到会员下面层级人员的情况不能看到自己同层级和上面层级人员情况，而后台界面能看到公司所有会员信息及大礼包销售情况、所有会员提现及转账记录；后台界面有一个模块是分红，管理员可以通过点击分红的按钮后会产生给没有发展会员的人或者是单独的人分红，分红达到该会员投资金额的两倍后就不再给该会员分红。后台还设置了可以添加任何需要的权限的功能，管理员根据自身需要来添加相应的权限。西安汤峪温泉养生有限公司的后台网址是www.sxtvwq.con1／bosslog in.aspx，初始账户是：admin，初始密码是：123，后台可以手动添加、修改、删除管理员账户。系统的维护都是他负责，比如网络无法打开的时候，他就会联系服务器租赁商那边来解决这个问题，以及该销售管理系统的开启和关闭等操作也是朵开泰告知他后他来操作。他根据销售管理系统的分配奖励制度判断，西安汤峪温泉养生有限公司就是以拉人头的形式往下发展人员，用他开发的销售管理系统来管理会员并以电子币的形式将奖励分配给会员等。朵开泰在西安汤峪温泉养生有限公司用的是赵某某的假名，朵开泰让他制作的是一种传销软件，他也知道这个系统是传销系统，他做系统的目的是为了挣钱。   37.被告人孔璇捷的供述与辩解证明：2015年5月份，他母亲孔某某给他介绍汤峪温泉养生有限公司的大礼包项目，说这个项目有很多好处，孔某某就用他的身份信息给他办理了养生公司的会员，孔某某是尔登巴根国际部的领导。后他成为尔登巴根国际部17部的副部长，部长是李斌太，他的上线是孔某某，下线不清楚，以养生公司的网络结构图为准。他担任国际部17部副部长的主要职责就是协助部长李斌太工作，具体就是接待新来考察的人员，给会员报单，宣传公司的奖励分配制度等。他母亲孔某某帮他成立了一个报单中心，后17部的会员都在他这里报单，他和母亲孔某某在养生公司的账户都是他表妹薛某某操作。养生公司大礼包的实际价格大约是他们购买的价格的四分之一。   38.被告人麻彬龙的供述与辩解证明：2015年，他朋友王军给他介绍了王某甲，王某甲带领他去听课，后王某甲给他垫单2.4万元购买了一个钻卡大礼包成为养生公司会员。大礼包的实际价格比他们购买的价格低一半多。他的上线是王某甲，他的下线是樊凤玲和代宏伟。2016年2、3月份，他成为武某某团队17部部长，代宏伟是副部长，并成立了自己的报单中心，部长的职责就是接待部里会员带来的考察人员，负责发展人员的报单工作，宣传相关政策等。他成为部长后直接接待了100人左右，其中大概有58个人购买了大礼包，他共挣了20多万元，这些钱是他在直接拉人头销售大礼包的过程中，按照养生公司的奖励分配制度给他奖励的。他自己购买大礼包的目的就是为了挣钱。   39.被告人侯永生的供述与辩解证明：2015年11月份，他经朋友李晓敏介绍到养生公司听课，并购买大礼包成为养生公司武某某团队64部的会员，他在养生公司共有两个账号。大礼包的实际价格比他们购买的价格低。后成为武某某团队64部的副部长，张永利是64部部长。他的上线是李晓敏，下线是卫爱芹和贾战红，具体以网络结构图为准。部长及副部长的职责就是接待新来考察的人，负责给新会员报单，并宣传公司的政策，拉人购买大礼包获利。他在养生公司共获利11万多元，其中5万元他提现后用于在汤峪消费及接待会员吃饭等，其余的用于给发展对象垫单了。   40.被告人杨方成的供述与辩解证明：2015年他从网上看到了养生公司的相关信息，就去汤峪考察，并去养生公司听课，后在一个姓任的女子的带领下购买了一个2.4万元的大礼包成为养生公司的会员。后成为武某某团队20部的副部长，马某某是20部部长。大家购买大礼包的目的是为了挣钱，即使不发展会员还可以从养生公司得到分红。他的上线他不清楚，下线是宋肖建、陈建芳、刘某某等人，具体要以养生公司网络结构图为准。   41.被告人孟力的供述与辩解证明：2016年上半年，他经朋友介绍到汤峪养生公司听课，后他购买了大礼包成为养生公司武某某团队5部的会员，部长是豆某某，后他担任 5部副部长。养生公司大礼包的实际价格比他购买的价格低很多。养生公司的计酬方式是团队计酬，公司也专门制作了会员的奖励分配制度，想要挣更多的钱，就要不断的拉人来购买大礼包。他作为5部副部长的职责就是接待新来考察的人员，安排泡汤、住宿等，给新来的人讲公司的前景和分配制度等。他的上线是张天海，下线是邓娟、杨洋，具体以公司的网络图为准。养生公司就是靠不断的发展会员，介绍人购买大礼包来发展业绩。他购买大礼包的目的是为了挣钱。他在养生公司共获利6万多元，用于给其亲属购买大礼包。   上述证据，均经庭审质证、认证，且证据来源合法，被告人及其辩护人虽对部分证据有异议，但证据之间已形成一条完整的证据锁链，足以定案。   本院认为，被告人孔璇捷、麻彬龙、侯永生、杨方成、孟力以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式取得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，五被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人孔璇捷、麻彬龙、侯永生、杨方成的行为属情节严重。蓝田县人民检察院指控五被告人犯组织、领导传销活动罪的基本事实及罪名成立，应予支持。在共同实施犯罪过程中，被告人孔璇捷、麻彬龙、侯永生、杨方成、孟力均起次要作用，均系从犯，应当根据其在共同犯罪中的地位和作用以及其具有的量刑情节予以从轻或减轻处罚。关于被告人孔璇捷及麻彬龙的辩护人辩称被告人孔璇捷、麻彬龙系从犯、初犯、偶犯，到案后能让如实供述自己的犯罪事实，可予从轻处罚之意见，与事实及法律相符，予以采纳。关于被告人麻彬龙及其辩护人对公诉机关指控其成立自己的报单中心有异议之意见，经查，该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于被告人杨方成及其辩护人、被告人孟力对公诉机关指控的非法获利、销售金额、层级及人数有异议之意见，经查，本案认定五被告人发展传销的人员数、层级数、销售金额及获利数额是根据第三方即盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见，结合网络系统开发者陈某某对网络系统中数据的说明，并从有利于被告人的原则计算得出的，故对此辩护意见不予采纳。关于被告人杨方成的辩护人辩称被告人杨方成具有自首情节之意见，经查，该辩护意见与事实及法律相符，予以采纳，但其辩称被告人杨方成犯罪情节轻微，可免予刑事处罚之意见，与事实及法律不符，不予采纳。关于被告人侯永生辩称其当副部长之前账户上的层级、人数、获利等在计算时应予以扣减之意见，经查，该辩护意见与事实及法律不符，不予采纳。关于被告人侯永生、孟力的辩护人辩称被告人侯永生及孟力的行为不构成组织、领导传销活动罪之意见，经查，本案被告人的行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，应以组织、领导传销活动罪定罪处罚，故对此辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条，第二条第一款第（二）项、第（五）项，第三条，第四条，第五条之规定，判决如下：   一、  被告人孔璇捷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒   刑四年，并处罚金人民币30万元（限本判决生效后一月内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2021年8月27日止）。   二、  被告人麻彬龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒   刑三年又二个月，并处罚金人民币20万元（限本判决生效后一月内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月1日起至2020年10月31日止）。   三、  被告人侯永生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒   刑二年又五个月，并处罚金人民币15万元（限本判决生效后一月内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月1日起至2020年1月31日止）。   四、  被告人杨方成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币10万元（限本判决生效后一月内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月25日起至2019年10月24日止）。   五、被告人孟力犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又九个月，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月7日起至2019年6月 6日止）。   六、蓝田县公安局冻结在案的被告人孟力名下存款61300元折抵违法所得，依法予以没收，上缴国库。   七、继续追缴被告人孔璇捷违法所得998405.20元、麻彬龙违法所得262720.81元、侯永生违法所得112353.56元、杨方成违法所得193890.5元，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                                   审判长  黄    娟                             人民陪审员  闫    莉                             人民陪审员  刘    玲                                二〇一九年五月十七日                               书记员  穆欢欢          1