广东省阳江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤17刑终111号原公诉机关广东省阳西县人民检察院。上诉人（原审被告人）薛元巍，男，1991年5月29日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，住海南省儋州市。因本案于2018年3月27日被羁押，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。指定辩护人陈慧，广东拓进律师事务所律师。原审被告人林忠俊，男，1999年9月7日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，因本案于2018年3月27日被羁押，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。原审被告人曾排用，男，1996年9月24日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，住海南省儋州市。因本案于2018年3月27日被羁押，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。原审被告人李铁伦，男，1992年4月12日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，住海南省儋州市。因本案于2018年3月27日被羁押，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。原审被告人刘声龙，男，1983年5月6日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，住海南省儋州市。因本案于2018年3月27日被羁押，同年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。广东省阳西县人民法院审理广东省阳西县人民检察院指控原审被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍犯诈骗罪一案，于2019年2月14日作出（2018）粤1721刑初308号刑事判决。宣判后，原审被告人薛元巍不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了辩护人的辩护意见，认为本案的事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年11月开始，薛某、熊某（二人另案处理）等人组建绰号为“羊老四”的诈骗团伙，并邀请被告人林忠俊、薛元巍参与自己组建的诈骗团伙，被告人林忠俊后相邀被告人曾排用、李铁伦、刘声龙参加该诈骗团伙。该诈骗团伙在百度上发布虚假国内小额贷款公司客服电话，冒充贷款公司的客服人员以协助被害人偿还贷款为由，诱骗被害人将钱转入指定账号来实施诈骗。该团伙诈骗成功后，待被诈骗的被害人将钱汇入指定的银行账户后，再通知各被告人去提取该诈骗款。被告人林忠俊于2017年年底开始为该诈骗团伙提供取诈骗款工作；被告人曾排用于2018年3月7日左右开始参与该诈骗团伙的取诈骗款工作；被告人李铁伦于2018年3月9日左右开始参与该诈骗团伙的取诈骗款工作；被告人刘声龙于2018年3月11日左右开始参与该诈骗团伙的取诈骗款工作；被告人薛元巍于2018年3月20日左右开始参与该诈骗团伙的取诈骗款工作。2018年3月27日公安机关将林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍抓获，并从刘声龙随身携带的黑色斜挎包上，缴获34张用于取诈骗款的银行卡。具体犯罪事实如下：一、2018年2月28日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充拉卡拉支付有限公司的客服人员通过电话（029864×****）及微信×××（昵称“财务管理”）诈骗广东省阳西县的被害人林某12018元。二、2018年1月9日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员诈骗上海嘉定的被害人张某133012元。三、2018年1月9日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充“51人品贷”客服人员诈骗湖北十堰市的被害人张某250000元。四、2018年1月9日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充卡卡贷款有限公司客服人员诈骗浙江省台州市温岭市的被害人蒋某31361.29元。五、2018年1月15日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙，福建省宁德市的被害人倪某被诈骗团伙冒充的马上消费金融客服人员诈骗了13400元。该诈骗团伙以操作被害人还款失误为由，让被害人转账到其指定银行账号（卡号为62×××24，卡主李若彤）。该涉案银行卡已经被缴获及扣押。诈骗团伙使用的电话号码为029-89150433、131××******。六、2018年1月16日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充贷款公司客服人员诈骗四川省德阳市的被害人杨某221019.59元。七、2018年1月30日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充功夫贷客服人员诈骗了河南省修武县的被害人王某127098元。八、2018年2月3日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员诈骗广东省深圳市的被害人毛某10000元。九、2018年2月4日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充小花钱包平台客服人员诈骗浙江省仙居县的被害人张某35455元。十、2018年2月5日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充玖富贷款客服人员诈骗新疆乌鲁木齐市的被害人林某219976元。十一、2018年3月6日，被告人林忠俊和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员诈骗安徽省利辛县的被害人朱某8358元。十二、2018年3月7日，被告人林忠俊、曾排用和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充平安普惠的客服人员以被害人尚某未还清贷款为由，要求被害人分别于2018年3月7日和2018年3月8日共计汇款119165元汇到该诈骗团伙指定的银行账号（62×××87户名，卡主钱文举），诈骗了河南省登封市的受害人尚某119165元。十三、2018年3月9日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充百度金融客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱转到该诈骗团伙指定账号（62×××03，卡主张华）上，诈骗了广东省佛山市的王某25018元。十四、2018年3月12日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充宜人贷客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人葛某将钱转到该诈骗团伙指定银行账号62×××58（卡主石松）和6230580000159411854上，诈骗了内蒙古多伦县的被害人葛某4201.88元。十五、2018年3月13日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充哈罗共享单车的客服人员以协助被害人冯某退押金为由，要求被害人冯某将钱转到该诈骗团伙指定的银行账户（卡号为62×××45）上，诈骗了河南省开封市的被害人冯某31699.97元。十六、2018年3月16日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充功夫贷客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱转到该诈骗团伙指定银行账号（62×××70，卡主符允椙）上，诈骗了上海嘉定的被害人翟某73000元。十七、2018年3月18日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱转到该诈骗团伙其指定银行账号62×××79（卡主符某1）和62XXX06（卡主符某2）上，诈骗了广西阳朔县的被害人徐某19800元。十八、2018年3月25日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充马上分期贷款的客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱转到该诈骗团伙指定银行账号（62×××18，卡主李争）上，诈骗了河南省济源市的被害人姚某22753.4元。十九、2018年3月26日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充马上消费金融客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱汇入该诈骗团伙指定的银行账户（62×××43）上，诈骗了安徽省淮北市的被害人胡某6316元。二十、2018年3月27日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充平安普惠客服人员以协助被害人提取贷款为由，要求被害人范某将7399元汇入该诈骗团伙指定的银行账号（卡号为62×××69，卡主黄炎）上，另外的7904元转到该诈骗团伙指定的其他银行卡上，诈骗了河南省滑县的被害人范某15303元。二十一、2018年3月27日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍和薛某、熊某组成的诈骗团伙冒充“超人卡”贷款公司的客服人员以协助被害人黎某偿还贷款为由，要求被害人将钱汇到其指定银行账号（62×××56，卡主宁博宇）和（62XXX25，卡主田某）上，诈骗新疆乌鲁木齐市的被害人黎某14027元。二十二、2018年3月27日，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍和薛某、熊某冒充马上消费金融客服人员以协助被害人偿还贷款为由，要求被害人将钱转到该诈骗团伙指定银行账号（62×××32，卡主田某）和卡号为（62×××81，卡主陈宥铭）上，诈骗了贵州省赫章县的被害人陈某11466.08元。原审判决认定以上事实，有原公诉机关提供并经庭审质证的相关书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、检查、辨认笔录等证据证实。原审认为，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍无视国法，参与犯罪团伙以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，为犯罪团伙提供取诈骗款工作，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。其中被告人林忠俊参与诈骗22次，诈骗数额744448.21元，诈骗数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑，并处罚金的刑罚；被告人曾排用参与诈骗11次，诈骗数额322750.3元；被告人李铁伦参与诈骗10次，诈骗数额203585.3元；被告人刘声龙参与诈骗9次，诈骗数额198567.3元；被告人薛元魏参与诈骗5次，诈骗数额69865.48元，以上四人诈骗数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。在共同犯罪中，被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。庭审中被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，是初犯，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍的大部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但指控被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍参与第23次、第24次诈骗事实，因上述被告人于2018年3月27日被抓获，之后犯罪团伙发生的犯罪行为与其无关，将该两次发生的犯罪数额计入被告人犯罪数额不当，应予纠正。根据被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍的犯罪事实、情节、社会危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决：一、被告人林忠俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金60000元。二、被告人曾排用犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元。三、被告人李铁伦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元。四、被告人刘声龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元。五、被告人薛元巍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金5000元。六、没收缴获34张用于取诈骗款的银行卡。责令被告人林忠俊与其他同案人共同退赔被害人林某12018元、张某133012元、张某250000元、蒋某31361.29元、倪某13400元、杨某221019.59元、王某127098元、毛某10000元、张某35455元、林某219976元、朱某8358元；责令被告人林忠俊、曾排用与其他同案人共同退赔被害人尚某119165元；责令被告人林忠俊、曾排用、李铁伦与其他同案人共同退赔被害人王某25018元；责令被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙与其他同案人共同退赔被害人葛某4201.88元、冯某31699.97元、翟某73000元、徐某19800元；责令被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙、薛元巍与其他同案人共同退赔被害人姚某22753.4元、胡某6316元、范某15303元、黎某14027元、陈某11466.08元。上诉人薛元巍上诉提出：原审认定部分事实不清，导致认定错误。1、上诉人是打工跑腿的小兵，而不是一审指控的冒充客服人员诈骗；2、上诉人认为3月27日那天金额，不该算入涉案金额里面。涉案金额69865元应减去3月27日的40801元。请求二审从轻改判。其辩护人辩称：1、一审法院认定薛元巍参与2018年3月27日的三宗诈骗案是不客观的；2、上诉人参与诈骗的时间短，只是协助取款是从犯、初犯，认罪态度较好，应从轻、减轻处罚，请求对上诉人改判缓刑，减少罚金数额。经审理查明，原审判决认定上诉人薛元巍、原审被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。对于上诉人薛元巍所提的上诉意见及其辩护人所提的辩护意见，经查，上诉人薛元巍在同案犯薛某的纠集下参与诈骗团伙的诈骗犯罪活动，应对其参与该犯罪团伙实施的诈骗行为承担责任，2018年3月27日抓获上诉人的时候，其同伙已经骗取了被害人的财物，上诉人薛元巍应对其被抓获前其同伙实施的诈骗行为承担责任，原审判决认定上诉人的犯罪数额包括2018年3月27日的数额并无不当，上诉人及其辩护人请求减掉该日的犯罪数额的理据不足，不予采纳。原审判决只是认定上诉人薛元巍受雇于他人，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，并没有认定其冒充客服人员实施诈骗。上诉人薛元巍参与诈骗金额超过6万元，属数额巨大，论罪依法应判处三年以上有期徒刑，原审认定其是从犯，能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，是初犯，已对其减轻判处了有期徒刑一年十一个月，上诉人及其辩护人请求对上诉人再予从轻改判的理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人薛元巍、原审被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙无视国法，参与犯罪团伙以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，为犯罪团伙提供取诈骗款工作，诈骗数额特别巨大和数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。其中原审被告人林忠俊参与诈骗22次，诈骗数额744448.21元，诈骗数额特别巨大；原审被告人曾排用参与诈骗11次，诈骗数额322750.3元；原审被告人李铁伦参与诈骗10次，诈骗数额203585.3元；原审被告人刘声龙参与诈骗9次，诈骗数额198567.3元；上诉人薛元魏参与诈骗5次，诈骗数额69865.48元，以上五人诈骗数额巨大。在共同犯罪中，上诉人薛元巍、原审被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。一审庭审中上诉人薛元巍、原审被告人林忠俊、曾排用、李铁伦、刘声龙能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，是初犯，依法可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人上诉所提上诉意见及其辩护人所提辩护意见均理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赖定琳审判员  莫介云审判员  陈仲贯二〇一九年五月十六日法官助理佘世韬书员记陈贵连附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。