山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初316号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人符学速，男，1997年1月21日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因犯诈骗罪于2016年7月13日被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元，于2016年9月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月7日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 被告人叶绿军，男，1996年10月7日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月27日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人李志涛、刘宝林，山东泉运律师事务所律师。 被告人王锦波，男，1994年6月29日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月21日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 被告人刘龙宝，男，1998年11月29日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月27日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 被告人羊科溶，男，1996年11月23日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被取保候审。 济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉〔2018〕354号起诉书指控被告人符学速、叶绿军、王锦波、刘龙宝、羊科溶犯诈骗罪一案，于2018年6月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2018年9月6日、2019年4月8日、5月10日三次公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员杨勇、高文华出庭支持公诉。被告人符学速，被告人叶绿军及其辩护人刘宝林、李志涛，被告人王锦波，被告人刘龙宝，被告人羊科溶到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2018年9月14日、2019年1月14日建议对本案延期审理，2018年10月14日、2019年2月14日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控： 2017年7月份，被告人符学速与羊裕金（另案处理）、何开剑（另案处理）、徐瑞君（另案处理）等人共谋后，商定帮助以机票改签名义实施电信诈骗的团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取利益。后被告人符学速通过被告人叶绿军以每张银行卡700元的价格从被告人羊科溶处购买银行卡8张，从刘某1处购买银行卡1张，并将银行卡卡号提供给上游诈骗团伙用于转移、提取诈骗款项。被告人符学速负责与上游诈骗团伙联系并管理上述涉案银行卡。被告人羊科溶为获利，明知他人为实施电信诈骗需要银行卡，仍使用自己的身份证办理银行卡8张、手机卡2张，联系刘某1办理银行卡1张，全部提供给被告人符学速、叶绿军使用。 2017年7月中旬至8月上旬，被告人符学速接到上游诈骗成功通知后，伙同被告人叶绿军、王锦波、刘龙宝等人多次在海南省海口市、儋州市等地，采取在银行ATM机取款、金店POS机消费的形式将诈骗赃款套现。被告人符学速、叶绿军、羊科溶参与诈骗11起，诈骗金额共计人民币（以下均同）305185元，被告人王锦波参与诈骗6起，诈骗金额共计247868.99元，被告人刘龙宝参与诈骗2起，诈骗金额共计128203元。 经上网追逃，被告人符学速、叶绿军、王锦波、刘龙宝、羊科溶分别于2017年10月7日、2017年9月26日、2017年9月21日、2017年9月27日、2017年9月24日到公安机关投案。案发后，被告人叶绿军的父亲代其赔偿被害人张某某6000元，羊科溶的父亲代其赔偿被害人张某某5000元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人符学速、叶绿军、王锦波、刘龙宝、羊科溶诈骗公民财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人符学速曾因电信网络诈骗犯罪被判处有期徒刑，且系累犯，应当从重处罚。提请本院依法惩处。 被告人叶绿军对公诉机关的指控提出其没有提取被害人张某某被诈骗款项的辩解。 被告人叶绿军的辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见，叶绿军具有自首情节，系从犯、初犯、认罪悔罪，已赔偿被害人部分经济损失，建议对叶绿军减轻处罚。 被告人符学速、王锦波、刘龙宝、羊科溶对公诉机关指控的犯罪事实未提出辩解。 经法庭审理查明： 被告人符学速、何开剑（另案处理）等人联系被告人叶绿军、王锦波、刘龙宝，在明知他人实施电信诈骗的情况下，为谋取高额不法利益收购银行卡，提供给上游电信诈骗犯罪分子，并自涉案银行卡内取款、消费。被告人叶绿军根据被告人符学速的安排联系被告人羊科溶办理银行卡，被告人羊科溶为谋取不法利益，明知他人将银行卡用于实施诈骗犯罪，仍根据符学速、叶绿军的要求先后在中国农业银行（以下简称农行）、中国工商银行（以下简称工行）、招商银行（以下简称招行）、交通银行（以下简称交行）、中国邮政储蓄银行（以下简称邮储银行）、上海浦东发展银行（以下简称浦发银行）、中国光大银行（以下简称光大银行）、中信银行办理银行卡8张，并将银行卡交给符学速。被告人叶绿军根据被告人符学速安排，联系刘某1办理交行银行卡1张。被告人符学速将上述9张银行卡账户提供给上家用于电信诈骗。符学速、何开剑等人待诈骗款项进入银行卡账户后，持卡取款或安排叶绿军、王锦波、刘龙宝等人持卡取款或消费。具体事实如下： 1、2017年7月21日，被害人张某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以其乘坐的航班因飞机故障取消需要改签退款为由诈骗款项118216元。被害人于当日向对方指定的户名为羊科溶尾号9187的招行银行卡转账49168元、分两次向尾号为2770的农行银行卡分别转账49168、19880元。被告人符学速安排被告人王锦波持上述招行银行卡，安排被告人刘龙宝持上述农行银行卡各取款20000元，共计40000元；后符学速又安排王锦波持招行银行卡刷卡购买价值24955元的足金项链一条和价值2010元、3613元的足金戒指二枚，安排刘龙宝持农行银行卡刷卡购买价值27563元、18982元的足金项链二条。 2、2017年7月14日，被害人黄某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以给其办理机票改签业务为由诈骗款项13796元，被害人于当日分别向对方指定的户名为羊科溶尾号为6236的交行银行卡转账9987元、3809元。当日被告人符学速安排被告人叶绿军持上述交行银行卡将上述款项取出。 3、2017年7月15日，被害人戎某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以其乘坐的航班因飞机故障取消给其办理改签业务为由诈骗4988元，被害人于当日向对方指定的户名为羊科溶尾号2770的农行银行卡转账4988元。当日符学速安排叶绿军持上述农行银行卡将上述款项取出。 4、2017年7月22日，被害人张某1被他人通过发送诈骗信息的方式，以飞机因故取消给其办理改签业务为由，被诈骗9928元，被害人于当日向指定的户名为羊科溶尾号9930的中信卡转账9928元。当日符学速安排叶绿军持上述中信卡取款9902元。 5、2017年7月23日，被害人龚某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以其乘坐的航班已取消办理改签业务为由被诈骗19921元，被害人于当日分别向对方指定的户名为羊科溶尾号6906的浦发银行卡转账9933元、9988元。当日根据被告人符学速的安排，被告人叶绿军、王锦波持上述银行卡取款19900元。 6、2017年8月5日，被害人张某2被他人通过发送诈骗信息的方式，以其乘坐的航班因故取消给其办理退票为由诈骗9988元。被害人于当日向对方指定的户名为刘某1尾号1954的交行银行卡转款9988元。被告人符学速于2017年8月8日持上述银行卡将上述款项取出。 7、2017年7月24日，被害人王某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以王某某乘坐的航班需要改签并能退还保证金为由诈骗9976元。被害人于当日向对方指定的户名为羊科溶尾号4176的工行银行卡转账9976元。当日被告人符学速安排被告人叶绿军持上述工行银行卡取款9900元。 8、2017年7月26日，被害人汪某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以其乘坐的航班因飞机故障取消给予补偿为由诈骗40020元。被害人于当日向对方指定的户名为呼某的账户转款40020元，随后该款项中的40000元被转至户名为羊科溶尾号9187的招行银行卡及尾号9930的中信银行卡各20000元。当日被告人符学速安排被告人叶绿军持上述中信银行卡取款19914元、安排被告人王锦波持招行银行卡取款20000元。 9、2017年8月1日，被害人孟某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以其乘坐的航班因飞机故障已取消需办理改、退签业务为由诈骗48368元。被害人于当日向对方指定的户名为黄某1尾号8738的银行卡转账32110元、10110元、6148元，当日该款项中48200元被转账至户名为刘某1尾号1954的交行银行卡内。当日被告人符学速安排被告人叶绿军持上述交行银行卡消费14977.1元。 2017年7月19日，被害人于某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以其乘坐的航班因故取消可给其补偿为由诈骗41730元。被害人于当日分8笔向对方指定的户名为何某某尾号9543的建行银行卡转入共计41730元。当日上述建行卡的诈骗款项被分别转入户名为李某1尾号9847的银行卡、户名为赵某1尾号4759的儋州市农村信用合作联社的银行卡、户名为陈某1的银行卡账户内，当日被告人王锦波根据何开剑安排持上述户名为李某1的银行卡、户名为赵某1的银行卡将37682元涉案款项取出。 11、2017年8月3日，被害人刘某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以其父母乘坐的航班取消了需要退款为由诈骗18005.99元。被害人于当日向1838934****的收款支付账号转款2002元、9997.99元、6006元。后该诈骗款项经户名为郭某1尾号9599的招行银行账户转至户名为赵某1尾号4759的银行卡。当日被告人王锦波根据何开剑安排持上述赵某1银行卡将上述款项取出。 综上，被告人符学速、叶绿军参与诈骗数额均为275013元，被告人王锦波参与诈骗数额为237872.99元，被告人刘龙宝参与诈骗数额为118216元，被告人羊科溶参与诈骗数额为216825元。 案发后，被告人符学速于2017年10月7日投案自首，被告人叶绿军于2017年9月26日投案自首，被告人王锦波于2017年9月21日投案自首，被告人刘龙宝于2017年9月27日投案自首，被告人羊科溶于2017年9月24日投案自首。被告人叶绿军、羊科溶的亲属分别代为赔偿被害人张某某经济损失6000元、5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的下列证据予以证实： 1.户籍证明信、无犯罪记录证明证实：被告人符学速、叶绿军、王锦波、刘龙宝、羊科溶均已达到完全刑事责任年龄，叶绿军、王锦波、刘龙宝、羊科溶无违法犯罪记录。 2.刑事判决书、刑满释放证明书证明：被告人符学速于2016年7月13日因犯诈骗罪被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元，于2016年9月5日刑满释放。 3.农行卡开户资料、交易流水证明：羊科溶于2017年6月24日在儋州分行营业部使用其身份证开立尾号2770的银行卡。该卡于7月15日转入4988元后取现5000元，于7月21日转入69048元后取现20000元，消费27563元、18982元。 4.工行历史明细清单证明：羊科溶名下尾号4176的银行卡于2017年7月24日自王某某处转入9976元，后被取出款9900元。 5.招行开户信息、历史交易明细表证明：羊科溶于2017年7月16日在海口市海甸支行开立尾号9187的银行卡。该卡于2017年7月21日转入49168元，后取款20000元，刷卡消费24955和2010元。该卡于2017年7月26日自呼某名下银行卡转入20000元，后被取出。 6.邮储银行开销户登记簿查询、明细查询和光大银行综合签约业务回执、账户对账单证明：羊科溶于2017年6月24日在儋州市红岭营业厅开立尾号3254的邮储银行卡；羊科溶于2017年6月24日在光大银行儋州支行申请开立尾号2081的光大银行卡。 7.交行交易明细、预申请单证明：羊科溶于2017年6月24日申请开立尾号6236的银行卡；该卡于2017年7月14日转入9987元、3809元，后被取出13800元；刘某1于2017年8月1日申请开立尾号1954的银行卡，该卡于2017年8月1日自黄某1处转入48200元，后取款19900元，在周六福珠宝消费8967元，在儋州夏日广场消费6010.1元。该卡于2017年8月5日转入9988元，于2017年8月8日取出10000元。 8.中信银行查询结果证明：羊科溶名下尾号9930的银行卡于2017年7月22日自张某1处转入9928元，当日支出9902元；该卡于2017年7月26日自呼某处转入20000元，当日支出19914元。 9.上海浦东发展银行查询结果、业务凭证/回单证明证实：羊科溶于2017年7月17日在浦发银行海口海甸岛支行申请开立尾号6906的银行卡，该卡于2017年7月23日自龚某某处转入9933元、9988元，后取现19900元。 10.儋州市农村信用社查询明细证明：赵某1名下尾号4759的银行卡于2017年7月19日自户名为何某某银行账户转入19542元，后该款项被取出；该卡于2017年8月3日自郭某1名下尾号9599的招行卡转入19940元，当日取款19800元。 11.收到条证明：被告人叶绿军、羊科溶的亲属分别向被害人张某某赔偿经济损失6000元、5000元。 12.证人林某某的证言、辨认笔录及麒麟珠宝金行质保单、银联商务单证明：林某某在儋州麒麟珠宝金行解放北路美食街店工作，2017年7月21日下午，一名儋州口音的男子在其所在金店购买一条足金项链，价值27563元，是使用尾号2770的农行卡刷卡支付的；其辨认出持儋州口音的男子系被告人刘龙宝。 13.证人李某2的证言、辨认笔录及麒麟珠宝金行质保单、银联商务单证明：其在麒麟珠宝金行中兴店工作，2017年7月21日下午，一儋州口音的男子在金店购买了一条足金项链，一枚足金戒指，使用尾号9187的银行卡分两次刷卡支付24955元、2010元；其辨认出上述持儋州口音的男子系被告人王锦波。 14.证人符某某的证言、辨认笔录及销售单、银联商务单证明：其在儋州市解放北路250号金六福珠宝店工作。2017年7月21日，一儋州口音的男子在珠宝店购买足金项链一条，使用尾号2770的农行卡刷卡支付18982元。符某某辨认出上述持儋州口音的男子系被告人刘龙宝。同日17时53分，在符某某工作的金六福珠宝店内，自尾号9187的招商卡刷卡支付3613元，购买足金戒指一枚。 15.证人李某1的证言证明：其于2017年夏天因经济拮据，向他人出售其名下农行卡、建行卡各一张，其不认识何某某、王锦波等人。 16.证人刘某2的证言证明：其系刘某1的父亲，刘某1在海口上学，其每个月将生活费转账至刘某1的邮储银行卡上。 17.证人何某某的证言证明：其有一张建行卡，其没有使用过也没往卡里存过钱，后来找不到了。其因父母身体不好，没有去过外地。 18.证人陈某1的证言证明：2016年8月22日，其身份证及钱包被偷了，其本人没有办理过尾号1990的银行卡，其不认识王锦波等人。 19.工作说明证明：公安机关通过电话联系赵某1核实，赵某1没有办理过尾号4759的农信社银行卡，但赵某1在2016年丢失过身份证。 20.被害人张某某的陈述及支付宝转账电子回单证明：其在2017年7月21日，接朋友赵某1的微信称，飞机因故取消需要改签退钱，其按信息中提供的客服号码联系对方。对方称飞机延误须按步骤退款，后其按对方指挥操作了三次，随后其发现支付宝内的49168元、49168元、19880元，共计118216元被对方骗走，汇入羊科溶名下尾号9187的招行卡49168元，汇入羊科溶名下尾号2770的农行卡49168及19880元。 21.被害人黄某某的陈述及支付宝转账电子回单证明：其于2017年7月14日收到诈骗信息称其乘坐的航班因故取消，之后其按短信提供的号码拨打电话，对方自称是航空公司的客服，给其办理机票改签业务，随后其在对方要求下通过其支付宝账户向羊科溶名下尾号6236的交行卡转账9987元、3809元。后其发现被骗并报警。 22.被害人戎某某的陈述及支付宝电子回单、银行流水单、账单详情、短信截图等证明：其于2017年7月15日收到诈骗短信称其乘坐的飞机因故取消，其按短信中提供的号码拨通电话，对方自称航空公司的客服，可以给其办理改签业务，之后其在对方的要求下向羊科溶名下尾号2770的农行卡转账4988元。后其发现被骗并报警。 23.被害人张某1的陈述及截图证明：其于2017年7月22日收到诈骗信息称飞机因故取消，其按短信中提供的客服号码拨通电话，对方自称办理改签业务的客服，之后其在对方的要求下向羊科溶名下尾号9930的中信银行卡转账9928元。后其发现被骗并报警。 24.被害人龚某某的陈述及查询明细证明：其于2017年7月23日收到诈骗短信称其乘坐的飞机已经取消，其按短信中提供的号码拨通电话，告知对方其需要改签，之后其在对方的要求下分两次向羊科溶名下尾号6906的浦发银行卡转账9933元、9988元，共计19921元。后其发现被骗并报警。 25.被害人张某2的陈述及银行卡结果列表证明：其于2017年8月5日收到诈骗短信称其乘坐的飞机因故取消，其按短信中提供的号码拨通电话，其要求按退票处理，之后其按对方的要求向刘某1名下支付宝账户转账9988元。后其发现被骗并报警，经向银行查询，上述支付宝账户绑定了刘某1名下尾号1954的交行卡。 26.被害人王某某的陈述及查询明细证明：其助理于2017年7月24日收到诈骗短信，称王某某乘坐的飞机需要改签并能退还保证金，其按短信中提供的号码拨通电话，后并按对方的指令操作，随后其发现其银行账户内的9976元转账至羊科溶名下尾号4176的工行卡内。后其发现被骗并报警。 27.被害人汪某某陈述及建行电子回单等证明：其于2017年7月26日收到诈骗信息，称其乘坐的航班因飞机故障取消能给补偿，其按短信中提供的客服号码拨通电话，并按对方的指挥操作，随后发现其建行账户内的40020元转账至呼某名下尾号6073的建行卡内。其报警后，经查询呼某名下尾号6073的建行卡收到诈骗款项后，将40000元诈骗款转账至羊科溶名下尾号9187、9930的两张银行卡内各20000元。 28.被害人孟某某的陈述及工行历史明细等证明：其于2017年8月1日收到诈骗短信，称其乘坐的航班因起落架故障已取消，并提供了客服电话办理改签或退票业务。其按短信中提供的号码拨打电话，并按照对方的要求操作向黄某1名下尾号8738的工行卡转账32110元、10110元、6148元，共计48368元。随后其发现被骗并报警，经查询黄某1名下尾号8738的银行卡于当日收到诈骗款项后，将48200元诈骗款转账至刘某1名下尾号1954的银行卡。涉案刘某1的银行卡于收款当日在周六福珠宝、儋州夏日广场商业银行转出8967元、6010.1元。 29.被害人于某某的陈述及银行查询明细证明：其于2017年7月19日收到诈骗短信，称其乘坐的航班因飞机起落架故障已取消可补偿其300元。其按短信中提供的客服号码拨通电话，并按照对方的要求操作，随后其发现有12元、16元、9001元、3005元、5013元、4998元、9805元、9908元，共计41730元被转入户名为何某某尾号9543的建行卡内，后其发现被骗并报警。经公安机关查询，户名为何某某尾号9543的建行卡内的诈骗款项被分别转入户名为李某1尾号9847的银行卡18140元、户名为赵某1尾号4759的银行卡19542元及户名为陈某1尾号1990的银行卡内。随后涉案款项被取出。 30.被害人刘某某的陈述及查询明细证明：其于2017年8月3日收到诈骗短信，称其父母乘坐的航班取消了需要办理退款。其按短信中提供的客服号码拨通电话，并按对方的要求操作，随后发现其支付宝账户中有2002元、9997.99元、6006元，共计18005.99元被转入1838934****的收款支付账号。其发现被骗并报警，经公安机关向银行查询，1838934****的账号绑定户名为郭某1尾号9599的招行账号。诈骗款经上述招行账户转至赵某1名下尾号4759的银行卡。 31.监控录像证明：2017年7月21日，被告人王锦波持羊科溶名下招行卡取款20000元，被告人刘龙宝持羊科溶名下农行卡取款20000元；2017年7月15日，被告人叶绿军持羊科溶名下农行卡取款5000元；2017年7月23日，被告人王锦波持羊科溶名下浦发银行卡取款19900元；2017年8月8日，被告人符学速持刘某1名下交行卡取款10000元；2017年7月24日，被告人叶绿军取款未成功；2017年7月26日，被告人王锦波持羊科溶名下招行卡取款20000元，叶绿军持羊科溶名下中信卡取款20000元；2017年7月19日，被告人王锦波持李某1名下银行卡取款13100元、持赵某1名下银行卡取款24500元；2017年8月3日，被告人王锦波持银行卡取款19900元。 32.辨认笔录一宗证明：被告人符学速辨认出自2017年6月起，参与诈骗的有叶绿军、王锦波、刘龙宝、羊科溶；叶绿军辨认出自2017年6月起，其伙同被告人“小晨”（即符学速）、王锦波、“阿豹”（即刘龙宝）、羊科溶参与实施诈骗；王锦波辨认出被告人符学速、叶绿军、刘龙宝；刘龙宝辨认出自2017年7月起，其伙同被告人符学速、“阿九”（即叶绿军）、王锦波参与实施诈骗；羊科溶辨认出让其办理银行卡的系被告人叶绿军。 33.同案犯何开剑的供述证明：其自2016年11月开始参与电信诈骗，参与电信诈骗的还有符学速、叶绿军、刘龙宝、王锦波、徐瑞君等人。其购买了李某1名下尾号9847的建行卡、赵某1名下尾号4759的银行卡、陈某1名下尾号1990的银行卡，并将银行卡账号提供给他人用于电信诈骗，由其管理上述三张银行卡。其于2017年7月19日安排王锦波持李某1名下尾号9847的银行卡在邮储银行取款13100元，持赵某1名下尾号4759的银行卡取款24500元。8月3日，其安排王锦波持赵某1名下尾号4759的银行卡取款19900元。 34.被告人符学速、叶绿军、王锦波、刘龙宝、羊科溶的供述与上述证据证明的事实基本相吻合。 对被告人叶绿军及其辩护人的辩解及辩护意见，本院综合评判如下，经查，被告人叶绿军明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供银行账户，其行为构成诈骗罪。被告人叶绿军是否参与涉案款项的提取，并不影响其犯罪行为的认定及罪名的成立，故本院对其辩解不予采纳。被告人叶绿军明知他人实施电信网络诈骗犯罪而积极联系羊科溶等人办理银行卡并收购，后帮助转移诈骗犯罪所得，在共同犯罪中并非起次要或者辅助作用，不宜认定为从犯，对其辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人叶绿军辩护人关于叶绿军系自首、初犯，且已赔偿被害人部分经济损失的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人符学速、叶绿军、王锦波、刘龙宝明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供银行账户，帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人羊科溶明知他人实施诈骗犯罪而提供银行卡，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关对本案定性及适用法律正确，本院予以支持。公诉机关指控被告人符学速、叶绿军参与诈骗数额中的30172元，被告人王锦波参与诈骗数额中的9996元，被告人羊科溶参与诈骗数额中的88360元，被告人刘龙宝参与诈骗数额中的9987元，公诉机关虽指控各被告人参与上述犯罪事实，但并未提交相关被害人陈述等证据，依据现有证据无法确定上述涉案款项的来源及性质，故本院对公诉机关对各被告人上述犯罪数额的指控不予支持。被告人符学速、叶绿军、王锦波、刘龙宝、羊科溶自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人王锦波、刘龙宝、羊科溶在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人叶绿军、羊科溶积极赔偿被害人张某某部分经济损失，可酌情对其从轻处罚。被告人符学速被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对其从重处罚。综上，本院依法决定对被告人符学速、叶绿军、王锦波从轻处罚，对被告人刘龙宝、羊科溶减轻处罚。根据五被告人的犯罪情节、悔罪表现及在共同犯罪中的作用，对被告人符学速依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第六十四条规定，对被告人叶绿军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条规定，对被告人王锦波、刘龙宝依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一款、第六十四条规定，对被告人羊科溶依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款规定，判决如下： 一、被告人符学速犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月7日起至2023年7月6日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳）； 被告人叶绿军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2022年9月26日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳）； 被告人王锦波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2021年3月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳）； 被告人刘龙宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2020年3月26日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳）； 被告人羊科溶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十五日内缴纳）。 二、责令被告人符学速、叶绿军、王锦波、刘龙宝、羊科溶退赔被害人张某某经济损失十万七千二百一十六元；责令被告人符学速、叶绿军、羊科溶退赔被害人黄某某经济损失一万三千七百九十六元、被害人戎某某经济损失四千九百八十八元、被害人张某1经济损失九千九百二十八元、被害人王某某经济损失九千九百七十六元；责令被告人符学速、叶绿军、王锦波、羊科溶退赔被害人龚某某经济损失一万九千九百二十一元、被害人汪某某经济损失四万元；责令被告人符学速、叶绿军退赔被害人张某2经济损失九千九百八十八元、被害人孟某某经济损失四万八千二百元；责令被告人王锦波及其他共同作案人退赔被害人于某某经济损失四万一千七百三十元、被害人刘某某经济损失一万八千零五元九角九分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长 常 颖 人民陪审员 薛 蕾 人民陪审员 邢爱华 二〇一九年五月十三日 法官 助理 王 闯 书 记 员 张豫琦