江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0581刑初297号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人刘思，男，1985年8月8日生，汉族，初中文化，无业，住河北省唐山市路**。被告人刘思曾因犯盗窃罪，于2009年1月21日被山东省威海市环翠区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，2011年1月28日假释，假释考验期至2012年8月28日。被告人刘思因涉嫌诈骗罪，于2018年5月15日被常熟市公安局刑事拘留（5月14日被羁押），2018年6月14日转逮捕，现羁押于常熟市看守所。 辩护人许建刚，江苏世纪天合律师事务所律师。 辩护人俞健，国浩律师（苏州）事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕159号起诉书指控被告人刘思犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员俞政维出庭支持公诉，被告人刘思及辩护人许建刚、俞健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 常熟市人民检察院指控被告人刘思于2016年2月以来，利用QQ微信，冒充工商银行员工、第三方支付平台客服，虚构自己具有帮助他人办理工行贷款的能力，采用假装帮助他人办理工行贷款、帮他人追回被骗款需要收取保证金等手段，骗取被害人陈某1、王某2、牛某等人钱款合计人民币477047元，另有人民币21118元因被害人及时报案而未能得逞。具体分述如下：1.被告人刘思于2016年2月22日，采用上述手段，骗取被害人陈某1人民币9874元。2.被告人刘思于2016年4月28日，采用上述手段，骗取被害人王某2人民币29188元。3.被告人刘思于2016年5月12日，采用上述手段，骗取被害人牛某人民币10002元。4.被告人刘思于2016年9月25日，采用上述手段，骗取被害人张某1人民币42925元。5.被告人刘思于2016年12月15日，采用上述手段，骗取被害人田某人民币19615元。6.被告人刘思于2017年1月18日，采用上述手段，骗取被害人张某2人民币21118元，后被害人报警并联系第三方支付平台，该钱款退回被害人。7.被告人刘思于2017年7月19.日，采用上述手段，骗取被害人姜某人民币10000元。8.被告人刘思于2017年8月7日，采用上述手段，骗取被害人陈某2人民币19874元。9.被告人刘思于2017年8月30日，采用上述手段，骗取被害人谢某人民币49801元并已使用。后被害人谢某投诉举报第三方平台，于2018年9月1日收到第三方支付平台退回的人民币49801元。10.被告人刘思于2017年9月1日，采用上述手段，骗取被害人张某3人民币38901元。11.被告人刘思于2017年9月2日，采用上述手段，骗取被害人何某人民币49902元。12.被告人刘思于2017年9月7日，采用上述手段，骗取被害人邹某人民币49907元。13.被告人刘思于2017年10月15日，采用上述手段，骗取被害人孔某人民币49115元。14.被告人刘思于2018年4月20日，采用上述手段，骗取被害人吴某人民币49420元。15.被告人刘思于2018年4月23日，采用上述手段，骗取被害人严某人民币49423元。 为证明上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人刘思以非法占有为目的，利用网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘思系累犯，应当从重处罚。 被告人刘思辩称：1、我是2017年开始实施犯罪的，公诉机关指控我2016年的诈骗不是事实；2、我没有使用QQ实施诈骗，我承认用微信诈骗过，我是把尾号9524的QQ号和微信绑定在一起了，但不能代表我使用QQ号作案了，QQ不是我使用的；3、对公诉机关指控的犯罪事实我仅认可受害人是常熟的两起，公诉机关没有证据证明被害人的钱转到了我的账户上，无法证明我已经犯罪既遂。 辩护人许建刚对被告人刘思构成诈骗罪无异议，关于犯罪金额，对公诉机关指控的涉案常熟两笔诈骗金额和被害人谢某的诈骗金额无异议，其他指控的诈骗，公诉机关仅举证证明了资金到了第三方支付平台，之后资金的去向未查实，无法证明被告人实际获得或者控制了该诈骗资金且实际诈骗金额无法确定。我认为只存在诈骗行为，但金额不能认定。 辩护人俞健对被告人刘思构成诈骗罪无异议，但对公诉机构指控的诈骗金额有异议，1、刘思当庭承认了微信是其本人使用的，但QQ不是，是由第三人使用的；2、公诉机关指控的第9起谢某已经通过向第三方举报找回了49801元，公安机关及检察机关均未能证明该笔钱款已经由刘思使用，应当认定为犯罪未遂；3、被告人刘思认罪态度好，当庭自愿认罪，在量刑时应从轻处罚。综上，恳请对被告人刘思从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 被告人刘思于2016年2月以来，利用QQ、微信，冒充工商银行员工、第三方支付平台客服，虚构自己具有帮助他人办理工行贷款的能力，采用假装帮助他人办理工行贷款、帮他人追回被骗款需要收取保证金等手段，骗取被害人陈某1、王某2、牛某等人钱款合计人民币477047元，另有人民币21118元因被害人及时报案而未能得逞。具体分述如下： 1.被告人刘思于2016年2月22日，采用上述手段，骗取被害人陈某1人民币9874元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人陈某1的陈述笔录，证明2016年2月18日，其在湖南长沙上网找小额贷款公司，认识了一个客服，加了对方QQ×××，了解可以办理工行小额贷款。2月22日，其在工行官网申请贷款，申请时对方客服让其填一个营销代码，之后给其一串数字让其在工行密码器上输入，后让其把密码器上显示的6位数的密码前加4个0填入网页申请的“营销代码”中，确认之后根据客服提示填写了一个代码，后收到了手机扣款短信9874元，再联系对方发现对方已经把其删除。对方一开始对方网站上留的是QQ×××，添加后对方让其加了QQ25×××11，之后一步步被骗。后来他把QQ×××从其好友列表里删除。 （2）QQ聊天记录截图，证明其与“伤心剑客”（显示QQ为25×××11）的聊天被骗的过程。 （3）账户明细，证明其当天被转出9874元，一个月内未见退款。 2.被告人刘思于2016年4月28日，采用上述手段，骗取被害人王某2人民币29188元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人王某2陈述，证明2016年4月27日，其在“大连贷款咨询”的QQ群里看到一个名叫“伤心剑客”的人发了一条贷款信息，加好友后，他让其去工行网站申请贷款。4月28日，其登录了工行网站，进到贷款平台进行操作，到最后有一步编码认证，然后伤心剑客给其发了两组数字17081029428,50822029188，让其在密码器输入这两组数据，后在密码器上输入了这两组数字就弹出两组密码736916，065690，其把密码输进去之后手机短信提示其卡里的钱被转走。 （2）通话记录：证明被害人王某2在对方将其拉黑后去报案，当时其登录了自己的QQ，黑名单上有QQ×××，当时记录在报案笔录里。 （3）交易明细，证明王某2工行卡当天支出29188元至深圳真如网络科技有限公司，一个月内未见退款。 3.被告人刘思于2016年5月12日，采用上述手段，骗取被害人牛某人民币10002元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人牛某的陈述笔录，证明其手机上收到办理小额贷款信息，上面还有QQ号码25×××11，其加了对方的QQ，昵称叫“伤心剑客”。2016年5月12日，其联系了“伤心剑客”，对方让其输入一个激活账户的验证码，其输入验证码后对方说两三天申请能下来。后其发现卡少了10002元。查了下发现钱转到了上海宝付网络科技有限公司的平台账户上，其联系对方QQ号，对方已将其拉黑了，联系不上。 （2）被害人提供涉案聊天截图，证明其与对方聊天的过程。 （3）工行卡交易明细，证明其银行卡当天被转走10002元至上海宝付网络科技有限公司，一个月内未见退款。 4.被告人刘思于2016年9月25日，采用上述手段，骗取被害人张某1人民币42925元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人张某1的陈述笔录，证明2016年9月25日，其通过网络联系QQ95×××66、昵称为“伤心剑客”的人进行网络贷款。他让期登录官网，填写贷款金额，用电子密码器生成“营销代码”，然后点确认。后发现对方下线，钱不见了。 （2）证人卢某的证言笔录，证明其是做车贷的，加入了一个贷款群，里面看到有个叫“伤心剑客”的发广告介绍贷款业务，并给了他的手机号码170××××5442，后其将伤心剑客的QQ告诉张某1，张某1称被骗了4万多元。 （3）被害人张某1提供与的“伤心剑客”聊天记录、银行回单及对方涉案微信号，证明其被骗过程，对方的手机号为170××××5442。 （4）提供电子回单，证明第三方账户名称金运通网络支付股份有限公司客户备付金，当天账户支出42925元，一个月内未见退款。 （5）金运通网络支付股份有限公司出具的情况说明：证明商户已经于2016年9月25日15时14分06秒结算，流水上反映没有退还。 5.被告人刘思于2016年12月15日，采用上述手段，骗取被害人田某人民币19615元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人田某的陈述笔录，证明2016年12月15日，其昵称为“伤心剑客”的人在网上发布工行用户可以网银贷款的消息，最高60万。其加了他微信好友，对方问了其姓名、个人银行征信等情况。其说卡里有2万元存款，对方说可以贷20万。后对方教其在网上进行贷款操作，其在官网上点了贷款申请，在填的过程中出现了营销代码，后对方发了一串数字让其填到密码器上，按确定，让其在营销代码处填写好0000+电子密码器出现的数字之后按提交。其提交之后发现被拉黑，银行卡里19615元已经转到了第三方支付平台。 （2）被害人提供了QQ25×××11的QQ截图、聊天记录，证明其被诈骗的过程。 （3）账户明细，证明2016年12月15日支出19615元，一个月内未见退款。 6.被告人刘思于2017年1月18日，采用上述手段，骗取被害人张某2人民币21118元，后被害人报警并联系第三方支付平台，该钱款退回被害人。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人张某2的陈述笔录，证明2017年1月18日，其通过网络认识了“伤心剑客”，对方称可以办理贷款。后其按照对方说的操作，登陆了中国工行的官网，在贷款界面输入一个10多位的数字，密码器生成一个动态密码，对方让其把密码输入贷款推荐码栏内，后其银行卡内的21118元就被转走了。其查询后发现钱被转到了一个叫银盛支付的账户里，其百度了这个银盛支付，发现是一个正规的中间平台。其给这个平台打了电话，对方说只能把信息告之公安机关，不能将转账商户告诉其。其就到派出所报案。2017年1月19日中午，有个姓张的人打其电话，号码显示是香港的。自称是银盛支付下的一个商户，说之前银盛支付跟他联系，询问了其钱转掉的过程，并表示尽量协助其挽回损失。过了1个小时，银盛支付的客户打其电话，询问了情况以后答应其把钱退还。后其被骗的21118元被退回到银行卡上。 （2）工行账户明细，证明2017年1月18日其银行卡支出21118元至深圳银盛电子支付科技有限公司，1月19日该笔款项被退回。 7.被告人刘思于2017年7月19日，采用上述手段，骗取被害人姜某人民币10000元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人姜某的陈述笔录，证明2017年7月11日，其在公司登陆工行申请贷款，有个自称工行人员加其QQ，称只要在工行卡里存入大量存款就可申请贷款。其通过微信存入工行账户5万并按照对方要求办理了电子密码器。次日上午，其登陆后发现银行卡上少了49×××74。对方将其在好友中删除。其发现资金存入第三方支付平台智付电子，其联系网管上客服，对方QQ号为×××，昵称为“伤心剑客”，客服说公司网站存在风险，需交一万元押金给平台。对方给了其一个叫赵耐秀的账户，其通过银行卡给这个账户转了1万后被踢出好友。 （2）聊天截屏，证明被害人姜某与昵称为“伤心剑客”的人聊天的过程。 （3）被害人姜某提供的银行卡交易明细，证明银行转账情况，一个月内未见退款。 8.被告人刘思于2017年8月7日，采用上述手段，骗取被害人陈某2人民币19874元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人陈某2的陈述笔录，证明2017年8月7日，其在“漳州生活”上看到广告说可以办理工行贷款，其用微信加了对方微信×××，对方说可以帮忙办理，需提供有2万至8万元存款的工行卡。其把工行卡提供给对方，对方说要帮其贷款提高到30万，需要提供交易明细和客户营销代码。其提供了7月份交易明细和客户营销代码给对方，过了1分钟收到了网上消费19874元的短信，后对方把其拉黑。其记得输入了两次营销代码，第一次是对方发给其的，让其在验证码的基础上加几个字凑成营销代码，其都照做了，在网上银行输入了0000+验证码。后其收到了消费19874的短信，才知道被骗。后其报案，也联系了第三方交易平台，对方说钱冻结了，但是也没有要回来。 （2）电子勘验截图，证明涉案微信×××天下的好友中有被害人laterteacher的情况。 （3）被害人提供的提供交易记录，证明当天其账户被转款19874元的情况，一个月内未见退款。 9.被告人刘思于2017年8月30日，采用上述手段，骗取被害人谢某人民币48901元并已占有使用。后被害人谢某投诉举报第三方平台。2017年9月1日某网站通过第三方智付电子支付平台将上述款项全额退回被害人谢某。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人谢某的陈述笔录，证明2017年8月30日，其上网浏览到重庆购物款APP看到有个帖子说能办理大额贷款，按照帖子上留的微信号×××加了一个昵称为“×××天下”的人，其提供了流水信息，后对方让其输一串代码到工行密码器，让其把工行密码器上反馈的密码发给对方，后其发现账户里48901元转到了一个“智付电子支付有限公司客户备付金”账户里。 （2）聊天记录、银行交易明细，证明谢某与×××聊天的情况及款项流转情况。 （3）被害人提供的备忘录，证明2017年8月31日，自称是环球娱乐城网站的人员与其联系，称其投诉到智付公司被诈骗，智付公司暂时冻结了他们在智付的账户，他们查到钱是一个叫“王某1”的人冲进去的，现已经在他们网站下注把钱输了并且提走了部分钱款，他们希望其撤销投诉。后又打过来表示可以承担其损失，退回其款项。其在当晚收到退款。 10.被告人刘思于2017年9月1日，采用上述手段，骗取被害人张某3人民币38901元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人张某3的陈述笔录，证明2017年8月15日左右，其在飞客茶馆论坛看到工行贷款帖子，加了发帖人微信×××天下，后聊了贷款的事情。9月1日，其登陆官网找到营销代码，按照对方指导的操作流程，输入数字后提交，截图发给对方，对方让其在电子密码器输入指令，其就输入87239538901，之后在营销代码输入0000+电子密码器显示的数字，然后截图给对方，后发现钱被转走，人被拉黑。 （2）被害人提供与对方提供聊天记录，证明其与×××天下沟通的过程。 （3）转账记录，证明其账户上被划走38901元，一个月内未见退款。 11.被告人刘思于2017年9月2日，采用上述手段，骗取被害人何某人民币49902元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人何某的陈述笔录，证明其在重庆购物狂APP看到有人发帖说能够办理贷款，年利息4.8%。其按照帖子微信号加了对方，对方自称工行账户有余额就能贷款。其通过网银截图给对方看了其工行卡21万余额。对方说可以贷60万，让其把工行卡号发过去。后让其登录工行官网，在营销代码管理里填入名字、手机号，让其在电子密码器里输入35005049902按确定，再把电子密码器显示的数字加4个0填入营销代码管理里面并截图。其截图发给对方，后对方把其拉黑，其发现钱被转走了。 （2）微信聊天记录截图，证明其与微信名称为×××天下的人的聊天记录。 （3）转账记录：被害人何某当天银行卡上被抓走人民币49902元，一个月内未见退款。 12.被告人刘思于2017年9月7日，采用上述手段，骗取被害人邹某人民币49907元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人邹某的陈述笔录，证明常熟零距离网上看到有个叫慕容天枫的办理了信用卡，对方给了其×××天下的微信。其加了之后对方让其办理电子密码器，提供银行卡和流水，让其点击营销代码管理，密码器上述输入数字，之后再次输入0000+密码器显示数字，让其把营销页面截图发给对方，后对方把其拉黑。 （2）被害人提供的微信截图、转账单据，证明×××天下的微信号为×××，邹某当天被转走人民币49907元，一个月内未见退款。 13.被告人刘思于2017年10月15日，采用上述手段，骗取被害人孔某人民币49115元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人孔某的陈述笔录，证明2017年10月14日，其在口水论坛上看到自称工行内部人员可以办理低息贷款，加微信号咨询，对方称贷款比例1/10，工行卡存1万贷10万。其卡内有7万存款。第二天对方让其用营销代码申请贷款，在工行电子密码器内输入04308749115，之后将0000+电子密码器数字输入营销代码之后拍照给对方。后对方将其拉黑。 （2）被害人提供对方微信、微信聊天记录截图，证明对方微信号是×××，及与对方聊天过程。 （3）转账记录，证明其当天被转款49115元的情况，一个月内未见退款。 （4）电子勘验截图，证明涉案微信×××天下好友中有被害人微信号。 14.被告人刘思于2018年4月20日，采用上述手段，骗取被害人吴某人民币49420元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人吴某的陈述笔录，证明2018年4月19日，有人通过微信（×××）加其好友，说工行有信用贷，可以帮其贷款，让其往银行卡里存钱，根据存款金额审批贷款额度。第二天其办了工行的U-KEY。发微信告诉对方银行卡信息的U-KEY验证码，发了验证码其觉得不对劲，查询账户发现49420元被转走了。 （2）被害人提供的对方微信截图，证明实施诈骗的微信号为×××。 （3）银行卡转账明细，证明其被诈骗钱款数额，一个月内未见退款。 15.被告人刘思于2018年4月23日，采用上述手段，骗取被害人严某人民币49423元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人严某的陈述笔录，证明其在微信群发现有人自称工行客户经理可办理低息贷款，输入所谓的营销代码，后输入了一串0000+密码器数字，其钱被转走，人被拉黑。 （2）被害人严某提供的微信截图、转账记录，证明昵称×××天下，微信号为×××的聊天过程，及其账户当天被转出49423元，一个月内未见退款。 二、其他事实 公安机关接被害人报案后确认刘思有作案嫌疑。2018年5月14日16时许，民警在河北省唐山市路北区兴盛大城小区门口将被告人刘思抓获。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）证人王某1的证言笔录，证明刘思是其男友，家住裕祥园**，手机号是152××××5678，微信号跟手机号一样，QQ号是49×××94，微信名叫“刘小贱”，他没有其他手机号码，QQ号码还有一个，不经常用。微信号码也有一个，和这个忘记的QQ号码绑定在一起。平时其和刘思住一起，在裕祥园、迎春楼两个地方。裕祥园的房子是刘思妈妈的，迎春楼是刘思租的。刘思平时在家里手机或者电脑上玩游戏，家里有一个台式机，一个平板电脑，一个笔记本电脑。台式机放在裕祥园的餐厅里，平板电脑和笔记本电脑放在迎春楼的房子里。平时刘思不定期给其钱，几百到几万都有。刘思在网上赌博，其看到过一次，不知道是什么东西，是视频上几个在发牌。赌钱的钱哪里来不知道。 （2）公安机关搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、电子证物检查笔录，证明公安机关对迎春楼3-1-102进行了搜查，发现一台白色笔记本电脑（三星），一个IPAD，在卧室墙角边发现一台台式电脑显示屏，无主机。抽屉内发现一张工商银行卡和一个U盘，后对上述物品予以扣押。对刘思的苹果8手机进行了扣押，手机号码为152××××5678。手机上有登录过账号34×××75，手机内QQ经查看，登录微信为×××，昵称为“刘小贱”，该号码于4月23日12时26分发送一个二维码到“我的电脑”，该二维码昵称为×××天下。另有登录账号：伤心剑客（×××），唐山小表弟（×××），关联账号2个：工行业务专办（25×××11）、唐山小表弟（×××）。另检查发现其手机微信、支付宝关联建行尾号为3044银行卡，工行尾号为3209银行卡等。公安机关对刘思被扣押的苹果手机、平板电脑、笔记本电脑、U盘进行勘验检查的情况。苹果8P手机中登录的QQ×××加入了多个贷款群。 （3）假释证明书、刑事判决书，证明被告人刘思因盗窃于2009年1月21日被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑四年，2011年1月28日被假释。原判起止为2008年8月29日至2012年8月28日。 （4）户籍证明，证明被告人刘思的身份情况。 （5）抓获经过、发破案经过，证明被告人刘思的到案经过。 （6）被告人刘思在侦查、审查起诉阶段的供述，我实施了网络诈骗，我通过在各大论坛上发布消息，自称是工伤银行的工作人员，可以帮人办理大额低息贷款，最高60万，之后留下自己的微信，我的微信号和QQ号是一样的。然后想要办理这种贷款的人就会来添加我微信，我加了对方好友之后，就会向对方告知如果想办理工行低息贷款首先要保证有一张工行卡，卡里有相应的存款，一般来说卡里需要有的钱和希望贷款数的比例是1:10或者1:12。之所以这么说就是骗对方王自己的工行卡里存钱，不让对方卡里没钱的话我就不好骗了。我要求对方去办理工行的电子密码器，之所以要有这个东西，后期我需要对方告诉我电子密码器上生成的验证码，有了这个验证码我就可以从对方的卡上把钱转走，对方就会按照我说的做好准备，我再去找那种境外的赌博公司，是在一个叫玩博的赌博论坛上找的，这些赌博网站都通过第三方支付平台完成赌客在上面的充值、投注行为。我就在赌博网上用对方提供的工行卡充值，充值的金额取决于对方卡里有多少钱，但是肯定不会超过5万元，因为工行卡通过电子密码器一天只能取5万。在充值过程中，工行会生成一串11位数的代码，我就让对方在电子密码器上输入这串代码，然后电子密码器会生成一串随机的6位数，我只有知道这个6位数才能从对方的工行卡上把钱转到我的赌博网站个人账户里。我和对方说要签订贷款协议，让对方按照我说的去做，生成的6位消费验证码我就说是营销代码，让对方在前面加四个0填到营销代码管理的选项里，因为这个选项你输入进去后，它是不会自动隐藏数字字符的。我让对方拍照截图给我证明是他本人操作，这样我就知道了对方的消费验证码，我把它填到我充值的时候工行跳出了需要填写工行消费验证码的地方，我就完成了向赌博网站充值钱款的整个过程，充值的钱就来源于对方的工行卡。之后我就将对方拉黑了。我使用了不止一个赌博网站，具体几个记不清了。钱进入了我的赌博网站个人账户后，我需要在赌博网站上投注赌博，在我的投注总额超过我充值的数额后，我就可以在网站上操作把账户里的钱转到我的工行卡上或者我实际使用的我老舅的工行卡上，也就完成了提现。钱从赌博公司网站打到我工行卡上的人员是不固定的，看赌博网站使用什么人的卡打过来。我有两个微信152××××5678和一串das的字母串，昵称叫×××天下，有三个QQ号，一个是34×××75，绑定了我的微信×××天下；一个是×××，一个是×××，都用了好几年了。上面这些微信号、QQ号是我一个人在用的。骗来的钱花光了。和对方聊天是在手机上，充值和把钱转出来是在电脑上操作的。手机就是被扣押的苹果8P手机，电脑是一台惠普牌的笔记本电脑，在迎春楼我的租住处。骗了多少人我也搞不清楚了，时间跨度挺长的，我印象中2016年就有了，但是具体2016年几月份我记不清了。骗的人全国各地都有，记得常熟有两个，其他记不清了。 对被告人刘思提出的辩解意见及辩护人的辩护意见，经查，首先，被告人刘思本人供述相关微信号、QQ号均是其本人使用，公诉机关提供了相关证据证明案涉被害人均与相关QQ或微信联系后被骗，且上述诈骗作案手法相同，钱款流向特征相同，均经第三方支付平台流出。此外，被害人张某1被诈骗一案中，被害人能够讲出对方的手机号码，经核实为刘思本人控制的手机号码，也驳斥了刘思所谓的没有使用QQ实施诈骗的辩解。其次，被告人刘思曾供述相关QQ已经使用几年了，且在其使用的手机上有登陆使用的事实，其当庭否认相关QQ号没有登录过的辩解及辩护人提出QQ号系第三人使用的辩护意见，明显不符合常理，难以自圆其说。再次，关于犯罪的既遂与未遂问题，公诉机关提供了被害人的银行卡流水明细，结合聊天记录等材料，能够证明被告人刘思的诈骗行为造成了被害人的财产损失，且未见相关款项退回，被告人刘思的行为已经构成了诈骗罪，系电信诈骗的犯罪既遂。最后，关于被告人刘思的认罪态度，辩护人认为被告人刘思认罪态度较好，经查，在庭审过程中，在公诉机关已经出示相关证据的情况下，被告人刘思始终在为自己做各种辩解，未见其有认罪、悔罪的态度。综上，对被告人刘思的辩解及辩护人的辩护意见，本院均不予采信。 本院认为，被告人刘思以非法占有为目的，利用网络，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人刘思在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘思诈骗张某2未得逞，本院在量刑时予以酌情考虑。公诉机关起诉指控被告人刘思犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的量刑情节成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘思犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2027年11月13日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人刘思退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  金连涛 人民陪审员  潘惠芳 人民陪审员  张红培 二〇一九年五月二十三日 书 记 员  周婉吉