安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0207刑初231号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人徐梦菲，女，1997年5月19日出生于福建省宁德市寿宁县，汉族，福建艺术职业学院学生，户籍所在地为福建省寿宁县，现住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月26日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，2018年2月1日被该局变更为取保候审，2018年6月28日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年10月16日被本院取保候审。辩护人胡旗保，安徽文理律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉[2018]171号起诉书指控被告人徐梦菲犯诈骗罪，于2018年10月10日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年11月23日公开开庭进行了审理。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员卜某出庭支持公诉，被告人徐梦菲及其辩护人胡旗保到庭参加诉讼。公诉机关在审理期间建议延期审理一次。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：自2017年6月至10月期间，被告人徐梦菲以非法占有为目的，利用QQ、微信、支付宝等信息网络技术手段，通过向被害人虚构“刷单赚钱”等事实，多次对被害人李某1、房某、黄某、严某、谭某等人实施诈骗，共计骗取人民币143042元，并将诈骗所得钱财用于网络赌博和日常消费。公诉机关指控上述事实的证据有受案登记表、报案材料、常住人口基本信息、到案经过、情况说明、在校证明、“qq说说”截图、承诺还款合同、保密协议、微信聊天记录、支付宝和微信转账记录、扣押清单、借款协议、和解协议、谅解书，证人徐某、李某2等人证言，被害人李某1、房某、严某、谭某、黄某的陈述，提取笔录、搜查笔录，视听资料、电子数据，被告人徐梦菲的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐梦菲以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐梦菲犯罪后在其父亲带领下投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，应从轻或减轻处罚。被告人徐梦菲赔偿了被害人的部分损失，并取得被害人李某1的谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人徐梦菲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的诈骗罪不持异议,但认为本案中被告人徐梦菲的诈骗金额应当认定为8000元。被告人徐梦菲诈骗被害人李某1的6000元、被害人房某的2000元是诈骗事实。被告人徐梦菲是在同寝室的三位同学明知的情况下，利用她们的名义从贷款平台贷的款，她们明知这些钱是由徐梦菲支配，明知这些钱由徐梦菲负责归还，且事后同寝室三位同学均与徐梦菲达成了借款协议，约定了还款方式和时间，也当场还款20000元，且后续的贷款可以按照协议约定继续归还，被告人徐梦菲与被害人发生贷款的行为应当认定为民事行为。被告人徐梦菲系自首，自愿认罪悔罪，已获得被害人的谅解。基于本案案发事实和被告人徐梦菲尚系在校大学生，为保全被告人徐梦菲人生前途，建议法庭对被告人徐梦菲免予刑事处罚。经审理查明：自2017年6月至10月期间，被告人徐梦菲以非法占有为目的，利用QQ、微信、支付宝等信息网络技术手段，通过向被害人虚构“刷单赚钱”等事实，多次对被害人李某1、房某、黄某、严某、谭某实施诈骗，实际骗得人民币共计108398.55元，并将诈骗所得钱财部分用于网络赌博和日常消费。一、被告人徐梦菲自2017年10月12日至10月30日期间，在网上利用QQ、微信，向在校学生被害人李某1虚构“朋友开工作室可以刷单赚钱”的虚假事实，同时利用虚构虚假身份，与被害人李某1签订虚假合同和协议等手段诱骗被害人李某1“投资”，后被告人徐梦菲多次让被害人通过支付宝转账或微信转账等方式，共计骗取被害人李某1现金49292元人民币。案发后，被告人徐梦菲于2018年1月5日退赔被害人李某1全部经济损失，得到谅解。具体事实如下：1、2017年10月12日晚，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1在网贷平台“分期乐”上提现2500元，并让被害人李某1将2500元通过支付宝转账的方式转给被告人徐梦菲本人(支付宝账号：girl@ovo.ee)。2、2017年10月13日，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1在网贷平台“爱又米”上提现6000元，并让被害人李某1将6000元通过支付宝转账的方式转给被告人徐梦菲本人(支付宝账号：girl@ovo.ee)3、2017年10月15日，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1在网贷平台“同心圆”贷款1400元，并让被害人李某1将1400元通过支付宝转账的方式转给被告人徐梦菲本人(支付宝账号：girl@ovo.ee)4、2017年10月16日，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1，并冒用被害人李某1的身份在一小额贷款公司贷款4100元，让被害人李某1将其中的2100元通过支付宝转账的方式转给被告人徐梦菲本人(支付宝账号：girl@ovo.ee)。5、2017年10月16日，被害人李某1将之前4100元贷款中剩下的2000元于当天通过微信转账的方式转给“谭蔡琳”（实际为被告人徐梦菲本人，微信账号为：×××）。6、2017年10月18日13时许，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1，并冒用被害人李某1的身份在网贷平台“租呗”贷款3000元，让被害人李某1将其中的2500元通过支付宝转账的方式转给被告人徐梦菲本人(支付宝账号：girl@ovo.ee)。7、2017年10月18日15时许，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1，并冒用被害人李某1的身份在网贷平台“闪银”贷款5000元，让被害人李某1将5000元通过支付宝转账的方式转给被告人徐梦菲本人(支付宝账号：girl@ovo.ee)8、2017年10月21日15时许，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1，并冒用被害人李某1的身份在网贷平台“乐花钱袋”贷款888元，让被害人李某1将888元通过微信转账的方式转给“谭蔡琳”（实际为被告人徐梦菲本人，微信账号为：×××）。9、2017年10月21日20时许，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1，并冒用被害人李某1的身份在一小额贷款公司贷款2000元，让被害人李某1将2000元通过微信转账的方式转给“谭蔡琳”（实际为被告人徐梦菲本人，微信账号为：×××）10、2017年10月22日，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1，并冒用被害人李某1的身份在一小额贷款公司贷款1104元，让被害人李某1将1104元通过微信转账的方式转给“谭蔡琳”（实际为被告人徐梦菲本人，微信账号为：×××）。11、2017年10月25日，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1，并冒用被害人李某1的身份在一小额贷款公司贷款1300元，让被害人李某1将1300元通过微信转账的方式转给“谭蔡琳”（实际为被告人徐梦菲本人，微信账号为：×××）12、2017年10月27日下午14时许，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1，并冒用被害人李某1的身份在一小额贷款公司贷款1750元，让被害人李某1将1750元通过微信转账的方式转给“谭蔡琳”（实际为被告人徐梦菲本人，微信账号为：×××）。13、2017年10月27日15时许，被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的虚假身份诱骗被害人李某1，并冒用被害人李某1的身份在一小额贷款公司贷款1750元，让被害人李某1将1750元通过微信转账的方式转给“谭蔡琳”（实际为被告人徐梦菲本人，微信账号为：×××）。14、2017年10月30日，被告人徐梦菲以帮其刷单、承诺将之前贷款的钱全部还清的方式诱骗被害人李某1，让被害人李某1将6000元通过支付宝的方式转给徐梦菲。15、2017年10月15日，被告人徐梦菲利用骗取的被害人李某1的身份信息等资料，以被害人李某1的身份在网贷平台“同信缘”贷款3000元。16、2017年10月15日，被告人徐梦菲利用骗取的被害人李某1的身份信息等资料，以被害人李某1的身份在网贷平台“同信缘”贷款2000元。17、2017年10月21日，被告人徐梦菲利用骗取的被害人李某1的身份信息等资料，以被害人李某1的身份在网贷平台“同信缘”贷款2000元。18、2017年10月25日，被告人徐梦菲利用骗取的被害人李某1的身份信息等资料，以被害人李某1的身份在网贷平台“同信缘”贷款2000元。19、2017年10月27日，被告人徐梦菲利用骗取的被害人李某1的身份信息等资料，以被害人李某1的身份在网贷平台“同信缘”贷款2000元。20、2017年10月27日，被告人徐梦菲利用骗取的被害人李某1的身份信息等资料，以被害人李某1的身份在网贷平台“同信缘”贷款2000元。二、2017年10月1日，被告人徐梦菲以非法占有为目的，采取在QQ空间内发布“有暴利的项目赚钱”虚假信息等手段，诱骗被害人房某“投资”，并让被害人房某通过支付宝转账的方式向被告人徐梦菲本人(支付宝账号：girl@ovo.ee)转账2000元。三、2017年6月至8月期间，被告人徐梦菲以非法占有为目的，利用虚构“兼职刷单”虚假事实的手段，骗取同校学生被害人黄某的身份信息在贷款平台上贷款，并多次让黄某将贷到的钱以支付宝转账的方式转给被告人徐梦菲。2017年7月、8月期间被告人徐梦菲陆续通过支付宝转账给黄某归还8994.65元。被告人徐梦菲实际骗取黄某人民币共计26905.35元。具体事实如下：1、2017年6月16日，被告人徐梦菲以黄某的身份在贷款平台上贷款4000元，后黄某将该款通过支付宝转给徐梦菲。2、2017年6月17日，被告人徐梦菲以黄某的身份在贷款平台上贷款5000元，后黄某将该款通过支付宝转给徐梦菲。3、2017年6月20日，被告人徐梦菲以黄某的身份在贷款平台上贷款8000元，后黄某将该款通过支付宝转给徐梦菲。4、2017年7月7日，被告人徐梦菲以黄某的身份在贷款平台上贷款3500元，后黄某将该款通过支付宝转给徐梦菲。5、2017年7月15日，被告人徐梦菲以黄某的身份在贷款平台上贷款8000元，后黄某将该款通过支付宝转给徐梦菲。6、2017年8月18日，被告人徐梦菲以黄某的身份在贷款平台上贷款5100元，后黄某将该款通过支付宝转给徐梦菲。7、2017年8月18日，被告人徐梦菲以黄某的身份在贷款平台上贷款2300元，后黄某将该款通过支付宝转给徐梦菲。四、2017年6月至8月间，被告人徐梦菲利用虚构“兼职刷单”虚假事实的手段，利用同校学生被害人严某的身份信息在贷款平台上贷款，多次将贷到的钱以支付宝转账的方式转给被告人徐梦菲。被告人徐梦菲实际骗取被害人严某23072.2元，具体事实如下：1、2017年6月28日，被告人徐梦菲以严某的身份在贷款平台上贷款8000元，后严某将该款通过支付宝转给徐梦菲。2、2017年6月29日，被告人徐梦菲以严某的身份在贷款平台上贷款3500元，后严某将该款通过支付宝转给徐梦菲。3、2017年7月4日，被告人徐梦菲以严某的身份在贷款平台上贷款3500元，后严某将该款通过支付宝转给徐梦菲。4、2017年7月13日，被告人徐梦菲以严某的身份在贷款平台上贷款4800元，后严某将该款通过支付宝转给徐梦菲。5、2017年7月14日，被告人徐梦菲以严某的身份在贷款平台上贷款8000元，后严某将该款通过支付宝转给徐梦菲。6、2017年8月18日，被告人徐梦菲以严某的身份在贷款平台上贷款2300元，后严某将该款通过支付宝转给徐梦菲。五、2017年6月至7月间，被告人徐梦菲利用虚构“兼职刷单”虚假事实的手段，利用同校学生被害人谭某的身份信息在贷款平台上贷款，并让谭某将贷到的钱以支付宝转账的方式转给徐梦菲。被告人徐梦菲实际骗取谭某7129元。具体事实如下：1、2017年6月12日，被告人徐梦菲以谭某的身份在贷款平台上贷款4000元，后谭某将该款通过支付宝转给徐梦菲。2、2017年6月15日，被告人徐梦菲以谭某的身份在贷款平台上贷款8000元，后谭某将该款通过支付宝转给徐梦菲。3、2017年6月17日，被告人徐梦菲以谭某的身份在贷款平台上贷款4000元，后谭某将该款通过支付宝转给徐梦菲。4、2017年7月6日，被告人徐梦菲以谭某的身份在贷款平台上贷款1750元，后谭某将该款通过支付宝转给徐梦菲。5、2017年7月17日，被告人徐梦菲以谭某的身份在贷款平台上贷款8000元，后谭某将该款通过支付宝转给徐梦菲。上述四至五起事实中，2017年10月14日被告人徐梦菲的母亲郑雪梅向谭某归还15000元、向严某归还5000元，由谭某、严某向被告人徐梦菲的母亲郑雪梅出具了两份“债权债务结清证明”。2017年7月、8月、10月被告人徐梦菲陆续通过支付宝转账给谭某3621元。2017年7月、9月被告人徐梦菲陆续通过支付宝转账给严某2027.8元。2017年11月25日，芜湖市公安局鸠江分局民警联合徐梦菲住址的当地公安民警在被告人徐梦菲父亲徐某的带领下，将被告人徐梦菲在其家中抓获归案，公安机关扣押了被告人徐梦菲的ipad电脑一台、ASUS笔记本电脑一台、苹果6PLUS一部。在案件审理中，被告人徐梦菲向本院退出违法所得59106.55元。上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据证实：一、书证1、受案登记表,证实2017年11月25日、2018年1月22日，被害人李某1、房某分别向公安机关报案称受到诈骗的事实。2、常住人口基本信息和福建艺术职业学院证明，证实被告人徐梦菲的身份等事项及徐梦菲于2017年9月1日至2018年9月1日出于休学状态的事实；李某1、黄某、谭某、严某均系该校学生的身份事实。3、到案经过、情况说明，证实2017年11月25日芜湖市公安局鸠江分局民警联合徐梦菲住址的当地公安民警在被告人徐梦菲父亲徐某的带领下，将被告人徐梦菲在其家中抓获归案的事实。4、芜湖市公安局鸠江分局制作的提取笔录、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对被告人徐梦菲的手机、电脑提取数据，对其住宅进行搜查，对徐梦菲所有的ipad电脑、ASUS笔记本电脑、苹果6PLUS手机当场扣押的事实。5、芜湖市公安局鸠江分局调取的电子数据“qq”说说截图证据清单、提取的承诺合同、保密协议，证实被告人徐梦菲在其“qq说说”上发布“有暴利项目”虚假内容、签订虚假合同的事实。6、芜湖市公安局鸠江分局于2017年12月29日出具的一份情况说明，证实公安机关对“谭蔡琳”进行身份信息查询后查无此人的事实。7、芜湖市公安局鸠江分局提取的手机截图：（1）李某1手机截图，证实李某1于2017年10月通过支付宝转帐给徐梦菲7笔共计25500元、通过微信转账给徐梦菲8笔共计12092元的事实；（2）徐梦菲手机截图，证实李某16次通过支付宝转账给徐梦菲的事实；（3）房某手机截图，证实房某通过支付宝转帐给徐梦菲2000元的事实。8、芜湖市公安局鸠江分局提取的借款协议、微信聊天记录，证实被告人徐梦菲于2017年9月3日分别向被害人谭某、黄某、严某出具借款金额为40000、55045、47952元的借款协议，徐梦菲骗取李某1、房某、谭某、黄某、严某的信任，通过刷单贷款骗取被害人钱财的事实。9、和解协议和谅解书、两份“债权债务结清证明”，证实李某1与被告人徐梦菲达成赔偿和解，徐梦菲已偿还李某1全部经济损失，得到李某1的谅解；谭某、严某向徐梦菲出具“债权债务结清证明”的事实。10、芜湖市公安局鸠江分局提取的被告人徐梦菲归还现金给黄某、谭某、严某的支付宝流水记录、谭某、黄某、严某的陈述、郑雪梅证言、被告人徐梦菲的还款供述，证实2017年7月、8月期间被告人徐梦菲陆续通过支付宝转账给黄某归还8994.65元；2017年7月、8月、10月被告人徐梦菲陆续通过支付宝转账给谭某3621元；2017年7月、9月被告人徐梦菲陆续通过支付宝转账给严某2027.8元；2017年10月14日被告人徐梦菲的母亲郑雪梅向谭某归还15000元、向严某归还5000元；由谭某、严某向被告人徐梦菲的母亲郑雪梅出具了两份“债权债务结清证明”的事实。二、证人李某2（李某1父亲）、苗某、李某3、徐某证言，证实被告人徐梦菲以“谭蔡琳”的名义骗取李琬璐的贷款，讨债公司向李某1进行讨债，对李某1造成较大的身心伤害；谭某、严某向徐梦菲出具“债权债务已结清证明”；2017年6月份有网贷公司向李某1家里追债，为此徐梦菲家人偿还了近十万元债务的事实。三、被害人陈述1、被害人李某1陈述及报案材料，证实被告人徐梦菲自2017年10月12日至10月30日期间，在网上利用QQ、微信，向被害人李某1虚构“朋友开工作室可以刷单赚钱”的虚假事实，同时利用虚构虚假身份，与被害人签订虚假合同和协议等手段诱骗被害人李某1“投资”，后被告人徐梦菲通过支付宝转账或微信转账等方式，共计骗取被害人李某1现金49292元人民币的事实。2、房某陈述，证实2017年10月1日，被告人徐梦菲采取在QQ空间内发布“有暴利的项目赚钱”虚假信息等手段，诱骗被害人房某“投资”，并让被害人房某通过支付宝转账的方式向被告人徐梦菲本人(支付宝账号：girl@ovo.ee)转账2000元的事实。3、严某陈述，证实（1）2017年6月至8月期间，被告人徐梦菲利用虚构“兼职刷单”虚假事实的手段，骗取严某的身份信息在贷款平台上贷款，并让被害人严某将贷到的钱以支付宝转账的方式转给被告人徐梦菲，共计骗取被害人严某30100元人民币。（2）2017年10月徐梦菲的母亲代其偿还给严某5000元，偿还给谭某15000元，让严某和谭某出具债权债务结清证明，两被害人当时对徐梦菲还钱不抱希望，能拿回来一点是一点，所以签了债权债务结清证明的事实。4、谭某陈述，证实2017年6月至7月期间，被告人徐梦菲利用虚构“兼职刷单”虚假事实的手段，骗取谭某的身份信息在贷款平台上贷款，并让谭某将贷到的钱以支付宝转账的方式转给徐梦菲，共被骗取25750元人民币。（２）2017年10月徐梦菲母亲代其偿还5000元给严某，还15000元给谭某，让严某和谭某出具债权债务结清证明的事实。5、黄某陈述，证实（1）2017年6月至8月期间，被告人徐梦菲利用虚构“兼职刷单”虚假事实的手段，骗取黄某的身份信息在贷款平台上贷款，并让黄某将贷到的钱以支付宝转账的方式转给徐梦菲，共被骗取黄某35900元人民币。（2）被告人徐梦菲的母亲在2017年8月底找到黄某提出还2万元后要回之前的借款合同，黄某及其家人未同意的事实。四、被告人徐梦菲的供述与辩解，与上述证据相印证。五、视听资料、电子数据，证实李某1等被害人被徐梦菲骗取钱财的支付宝和微信流水记录。以上证据来源合法，内容客观真实与本案具有关联性，应当作为定案依据，本院对上述证据的证明效力予以确认。本院认为：被告人徐梦菲以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取被害人钱财共计人民币108398.55元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐梦菲在无稳定收入来源的情况下，虚构身份和信息，使被害人误认为被告人徐梦菲具有还贷能力，被告人徐梦菲在主观上具有非法占有他人钱财的故意，其骗取到的各被害人实际经济损失数额应当认定为犯罪数额。被告人徐梦菲在案发前已归还部分被害人的钱款，应当予以扣除。因此，本院对辩护人提出的犯罪数额认定的辩护意见不予采纳。被告人徐梦菲的归案行为属自动投案，能如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人徐梦菲及其亲属已退还被害人全部经济损失，得到部分被害人的谅解，可酌情对被告人徐梦菲予以从轻处罚。鉴于被告人徐梦菲是初犯，目前系一名在校大学生，可对其适用缓刑，以观后效。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐梦菲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得共计人民币59106.55元予以追缴，发还给被害人房某、黄某、严某、谭某。三、公安机关扣押的涉案ipad电脑一台、ASUS笔记本电脑一台、苹果6PLUS一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  梁国霞人民陪审员  应晓华二〇一九年五月七日书 记 员  魏志强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。