河北省乐亭县人民法院   刑事判决书   （2019）冀0225刑初59号   公诉机关河北省乐亭县人民检察院。   被告人马林生，男，1986年1月15日出生于河北省乐亭县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址：河北省乐亭县姜各庄镇九间房村****。2018年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被河北省乐亭县公安局刑事拘留，同年11月5日因涉嫌犯诈骗罪经河北省乐亭县人民检察院批准，当日由河北省乐亭县公安局执行逮捕。2019年1月25日因涉嫌犯诈骗罪河北省乐亭县人民检察院决定对其取保候审，同年2月13日因涉嫌犯诈骗罪我院决定对其重新取保候审。   辩护人宁永胜，河北宁永胜律师事务所律师。   河北省乐亭县人民检察院以乐检公诉刑诉［2019］19号起诉书指控被告人马林生犯诈骗罪，于2019年2月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省乐亭县人民检察院指派检察员蒋玲玲出庭支持公诉，被告人马林生及其辩护人宁永胜均到庭参加诉讼。现已审理终结。   河北省乐亭县人民检察院指控，2017年7月份，被告人马林生通过网上玩游戏认识了被害人宫某，二人在处对象的过程中马林生编造其家境富裕的假象，骗取被害人宫某的信任，后以造铁船为由骗取被害人宫某人民币30万元，后双方达成谅解。公诉机关在指控上述事实时提供了相关证据，认为被告人马林生的行为构成了诈骗罪，请求本院依法判处。   被告人马林生对河北省乐亭县人民检察院的指控未提出辩解，并当庭表示认罪。   被告人马林生之辩护人宁永胜的辩护意见：1.被告人马林生在归案后如实供述，认罪、悔罪态度好；2.被告人在案发前已返还了被害人人民币10万元，该10万元应从诈骗数额当中扣除，诈骗数额应认定为20万元为宜；3.对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，可以减少其基准刑的40%以下；4.被告人马林生系初犯、偶犯，悔罪诚恳，履行潜力很大。综上，辩护人认为被告人马林生认罪、悔罪态度诚恳，其一贯表现良好，并且系初犯、偶犯，其亲属积极赔偿了被害人所受损失，取得了被害人的谅解，被害人也同意司法机关对其从轻处罚，被告人符合我国刑法适用缓刑的条件，希望合议庭对被告人适用缓刑。   经审理查明，2017年7月份，被告人马林生通过网上玩游戏认识了被害人宫某，二人在处对象的过程中马林生编造其家境富裕的假象，骗取被害人宫某的信任，后以造铁船为由骗取被害人宫某人民币30万元。案发前被告人马林生偿还被害人宫某及共同消费共计人民币约10万元，案发后，被告人马林生将余款全部退赔给被害人宫某，后双方达成谅解。被告人马林生在被提起公诉时，签署认罪、认罚具结悔过书一份。   上述事实，有公诉机关提交及法庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1.被告人马林生供述，宫某是上海人，我们大概是2017年6、7月份在网上玩游戏认识的。当时我跟我媳妇韩梦月正在闹矛盾，虽然没有离婚，但是也分居了，正好认识了宫某跟她处对象。我们见过10几次面，我去上海找过她2、3次，她来乐亭找过我3、4次，其他见面都是在山东省海阳市，因为当时我的船在那边作业着。宫某给我转了33万元，都是我借的，一开始给我转了3万元，后来30万元她是从2017年5月2、3号开始，每天一次转5万元，一共连着转了6天。我跟宫某说过我家里有船，说我家承包一片海搞养殖，我家是有一条渔船，我之前确实是想跟我一个朋友承包一片海域的，对方已经答应了，因为有变故就没有弄成，当时我正好跟宫某搞对象，就直接跟她说了。叶某跟宫某原来是对象关系，我发现宫某和叶某的聊天记录后，我就跟宫某说铁皮船的事不整了。宫某从2017年12月份分手以后就一直要这30万元钱，对于我欠宫某的这30万元钱，我还钱。我还给了宫某大概7万元左右，是通过微信转账的，还给宫某本人2万元现金，给宫某母亲1万元现金，给宫某的母亲微信转账大概1万元左右，给宫某的母亲买东西订票大概1万元左右。还有我和宫某一起花了一部分，包括一起出去玩、消费，大概2、3万元。给宫某买东西、订票大概花了4万元左右。   2.被害人宫某陈述，在2017年8月份，我从上海来乐亭跟马林生第一次见面，我们在乐亭县格林豪泰宾馆开的房间，我们住在一起发生了关系。那次我在乐亭住了两天，在我俩闲聊的时候他说两个人在一起肯定要在上海买套房子，我说我在上海有套房子，房子是我跟别人合伙买的，卖的话我能拿到一百万，他也没说别的。第二次我们见面是在2017年9月份，又来乐亭，住的啥宾馆，记不清了，我们在一起马林生家里不同意，他现在想靠自己造条船，得300多万，他现在卡里有100多万，并拉我去银行自动取款机查余额，因为涉及隐私问题，我没有看，那次没提借钱。我回上海后，我们在电话聊天的时候他说现在钢板便宜，他已经委托他四叔去买钢板，已经把100多万付了预收款，还差30多万的尾款，他现在没有钱了，问我房子卖了没有，能不能先借给他，我说还没有，他说没钱就不能造船了，预付款也要不回来了，现在他已经把自己的车抵押出去了，我说我这里有三十万银行卡信用贷款，他说“那你先把钱给我用，以后还给你”，我说行。由于说这个事的时候是9月份，银行卡的贷款额度不够，所以我就先借给他了3万，在10月份国庆的时候，我又来了乐亭，他说他有两条船，还带我上了一条船，并且海域都是他家承包的，在那捕鱼的船他家收租金，他爸现在搞海运，现在想起来他是想取得我的信任，那几天我们还是住的县城格林豪泰宾馆，在宾馆又说起造船的事情，他说要不先把造船买钢板的钱借给他，现在他的船一天能赚好多钱，他家船上的网具就值几百万，把钱借给他，他连本带息还给我，我看他应该有实力还钱，就同意了。因为银行卡转账每天有5万元额度，我就在10月3号到8号六天分六次给他的工商银行卡上转了30万，都是在格林豪泰宾馆通过我手机转的，每次他收到钱就带我去工商银行ATM机那里给别人转，他说是给那个四叔转过去买钢板。2017年12月份我最后一次跟马林生见面的时候，在山东青岛或者威海，他给我1万元现金，但是这笔钱是在2017年11月份，我给了他5000元，剩下的5000元是他给我的飞机票、路费。过节的时候，马林生给我发过520、1314等这种有意义的红包，我不认为是他还我的，大概给我1、2万的红包。平时我们见面的钱都是马林生负责，大概有4、5万元，我跟马林生的妻子韩孟月达成了谅解书。   3.证人杨某证实，我家中有一条木壳的船，船号是冀乐渔2365，船主是我丈夫马巨贵，船长是我儿子马林生，船一直是我儿子在使用，一直是我儿子出海，我家没有承包海域，没有固定船队。我们家中的船没有装铁壳，没有造新船。   4.证人叶某证实，马林生说让我不再纠缠宫某，他说要解决这30万的事情，就要我和宫某到青岛来，当时我和宫某在一起，我和宫某到当地派出所报案着。   5.证人周某证实，2017年11月份左右，宫某跟我说过给马林生转过30万，说是马林生要买船做生意，当时转钱我不知道，我是后来知道的。马林生给我打电话，说让我到山东省海阳县去看看，说是让我劝劝宫某继续和他处对象，还有就是让我看看这边的情况，这样我就坐飞机从深圳到了山东，我在山东住了五六天，期间马林生带着我去海阳港看，他指着一条船跟我说这个船是他自己的，他还说还有别的船，都是一个船队的。我们见面的时候我和马林生要钱着，马林生说现在肯定不给以后再说，他说得找叶某要，因为叶某和宫某没有分手。我去见马林生的钱是马林生出的，我头去山东时给我发了2000元红包，回去的机票是马林生买的。第一天见面的时候马林生给我1万元现金，在马林生和宫某处对象的时候还给我发红包大约2000元。   6.宫某对马林生的辨认笔录。   7.中国工商银行0403311701105492193（户名马林生），卡号是×××的历史交易明细。   8.乐亭县公安局协助查询财产通知书。   9.中国农业银行借记卡产品资料查询。   10.中国农业银行银行卡交易明细清单。   11.被告人马林生的户籍户籍证明信。div>   12.九间房派出所出具的马林生的现实表现证明。   13.海阳市旅游度假区派出所出具的马林生的抓获证明。   14.海阳市看守所出具的证明。   15.受案登记表。   16.乐亭县公安局刑侦大队出具的情况说明。   17.马林生提供的微信转账记录。   18.马林生提供的与宫某、宫某母亲的聊天记录。   19.马林生提供的宫某母亲和宫某前男友叶某的聊天记录。   20.马林生提供的叶某和宫某的恋爱期间财产分割的协议。   21.宫某的账户交易明细清单，证实宫某2017年10月份分六次手机转账给马林生30万元钱。   22.中国银行交易流水明细。   23.宫某提供的微信转账记录。   24.宫某提供的中国农业银行短信通知。   25.宫某提供的与马林生的微信聊天记录。   26.宫某提供法人马林生充值游戏的交易明细。   27.认罪、认罚具结书、谅解书。   本院认为，被告人马林生以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪，河北省乐亭县人民检察院的指控事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立，应当依法追究被告人马林生的刑事责任。被告人马林生虽不具有自首情节，但能够如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。被告人马林生在被提起公诉时认罪、认罚具结悔过，并积极退赔被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，本院酌情对其从轻处罚。本院为惩罚犯罪，故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：   被告人马林生犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。   （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳)。   如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。   审 判 长 赵春增   人民陪审员 高敬伟   人民陪审员 张东生     二0一九年五月七日   书 记 员 张 弘