江西省九江市浔阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0403刑初82号 公诉机关九江市浔阳区人民检察院。 被告人冯巨虎，男，1967年3月9日出生于安徽省芜湖市繁昌县，汉族，初中文化，无业,家住安徽省芜湖市繁昌县。因涉嫌合同诈骗罪于2017年9月13日被刑事拘留，同年10月12日由九江市公安局浔阳区分局决定取保候审；2018年9月21日由九江市浔阳区人民检察院决定取保候审；2019年3月1日由本院决定取保候审。2019年4月24日经本院决定批准逮捕，同年4月29日由九江市公安局浔阳区分局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。 辩护人汪志刚，上海中申律师事务所律师。 九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉[2019]68号起诉书指控被告人冯巨虎犯合同诈骗罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉，被告人冯巨虎及其辩护人汪志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 九江市浔阳区人民检察院指控： 2016年1月26日，被告人冯巨虎虚构“南赣6号采区及南昌五大湖采区”的采砂权已批复给南昌赣昌砂石公司的事实，并对被害人王某1谎称赣昌砂石公司将承包经营权转让给了冯巨虎，骗取了王某1的信任。同日，被告人冯巨虎与王某1签订“南赣6号采区及南昌五大湖采区”采砂合作协议，约定由冯巨虎将采区15%的股份（折合人民币120万元）转让给王某1，并陆续收取王某1120万。经查，南昌市水务局2016年期间并未受理南赣6号采区许可申请，亦没有许可南赣6号采区实施开采。被告人冯巨虎将从王某1处收取的120万元分别用于偿还欠款、个人消费等。 案发前，被告人冯巨虎已经归还王某160万余元；案发后，冯巨虎家属代为归还王某1130余万元，王某1对冯巨虎表示谅解。 案发后，被告人冯巨虎经公安机关电话传唤后主动到案接受调查。 公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。 公诉机关认为，被告人冯巨虎的行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大。请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。 被告人冯巨虎对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出：1、对起诉书指控的罪名无异议，但对事实认定及证据有异议；2、被告人冯巨虎与被害人王某1是长期的合作伙伴，均是从事彩砂业务；3、案发前被告人冯巨虎已退还被害人王某170万元，该数额不应作为犯罪数额，故指控合同诈骗数额应为44万元；4、被告人冯巨虎具有自首情节；5、案发后，被告人冯巨虎的亲属代被告人冯巨虎退赃，并取得被害人的谅解，请法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人冯巨虎及其辩护人向法庭提交证据有南昌市水务局文件、江西省赣江中下游干流河道彩砂规划修编报告（2014-2018年）、冯和和银行交易明细清单。 经审理查明： 2016年1月26日，被告人冯巨虎虚构“南赣6号采区及南昌大五湖采区的采砂权已批复给南昌赣昌砂石公司”的事实，并对被害人王某1谎称南昌赣昌砂石公司将“南赣6号采区及南昌大五湖采区”承包给其经营，骗取被害人王某1的信任。同日，被告人冯巨虎与被害人王某1签订合作协议，约定由冯巨虎将采区15%的股份以120万元人民币转让给王某1，确保2016年4月底必须生产。协议签订后，被告人冯巨虎陆续收取被害人王某1120万，至今未进行采砂。经查，南昌市水务局2016年期间并未受理南赣6号采区许可申请，亦没有许可南赣6号采区实施开采。被告人冯巨虎将从被害人王某1处收取的120万元用于偿还个人欠款、个人消费等。 案发后，被告人冯巨虎经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实。 案发前，被告人冯巨虎通过转帐归还被害人王某160万元；通过冯和和转帐归还被害人王某110万元；案发后，被告人冯巨虎的家属代为归还被害人王某1130万元，被害人王某1对被告人冯巨虎表示谅解。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2017年7月19日受理此案，于2017年8月22日决定立案。 2、抓获经过及到案经过，证实2017年7月17日，浔阳公安分局经侦大队接到被害人王某1报警称其与冯巨虎签订合同约定其支付120万元后冯巨虎将采砂经营权中15%的股份转让给其。2017年7月27日，该队电话通知冯巨虎来局询问并制作询问笔录，经调查，冯巨虎并没有与赣昌砂石公司签订任何合同。2017年9月13日，该局民警电话通知被告人冯巨虎到该局接受调查，其对犯罪事实供认不讳的情况。 3、户籍信息，证实被告人冯巨虎的身份情况。 4、合作协议，证实2016年1月26日，被告人冯巨虎与被害人王某1签订合作协议，南赣6号采区及南昌大五湖采区已批复与赣昌砂石公司，该公司将南赣6号采区及南昌大五湖采区承包给冯巨虎经营。冯巨虎将15%的股份以120万元被害人王某1支付给被告人，被告人冯巨虎就将采砂经转让给王某1，冯巨虎确保2016年4月底必须生产。 5、南昌市水务局出具的关于赣江（2014-2018年）河道采砂规划南赣6号采区批复情况说明，证实在2016年期间未受理南赣6号采区许可申请，没有许可南赣6号采区实施开采。 6、南昌市水务局文件及江西省南昌市河道采砂许可证，证实南昌市水务局同意将南赣5采许可给赣昌砂石有限公司统一管理统一经营的批复情况及批准赣南昌采0198彩砂船在南赣5采区彩砂。 7、砂石采运合同，证实南昌赣昌砂石有限公司与江西英华航务有限公司就砂石采挖、运输所签订的协议内容。 8、南昌市河道采砂管理工作领导小组办公室文件，证实对规范南昌市采砂船舶（机具）作业预选证办理及规范的要求。 9、南昌市采砂船及自吸自卸船统计表，证实南昌市现有船名及船舶所有人、经营人的情况。 10、被害人王某1的陈述，证实2016年1月，冯巨虎告诉其赣昌砂石公司将南赣6号采区及南昌大五湖采取承包给了他，也告诉其该项目已经批复了，叫其入股投资该项目。在2016年1月26日，其与冯巨虎签订了一份协议，冯巨虎将南赣6号采区及南昌大五湖采区的承包经营的股份15%转让给其，该项目于2016年4月启动，但是一直到现在都没有批复及启动，其去赣昌砂石公司问了此事，得知南赣6号采区及南昌大五湖采区的经营及承包并没有给冯巨虎个人承包，所以意识到自己被骗了。后找冯巨虎退钱给其，2016年10月份退了60万。还有60万未退，就到公安机关报案了。其支付了120万元给冯巨虎，通过银行转帐给冯巨虎116万元，还有4万元是拿的现金，共计120万元。另证实冯和和通过转账分2次还了10万元。一共还了70万元。 11、证人杨某的证言，证实2014年10月，其明确告诉冯巨虎南赣6号采区此事不可能办成。 12、证人许某的证言，证实南赣6号采区至今没有批复给南昌赣昌砂石有限公司，更没有承包给冯巨虎。 13、证人胡某的证言，证实2019年1月29日冯巨虎转给其32万元，是冯巨虎归还之前借其的款。 14、证人冯某某的证言，证实2016年4-5月期间，冯巨虎让其汇款给王某1，每次5万元，共计10万元。 15、银行汇款凭证、交易明细清单及收条，证实被告人冯巨虎收到被害人王某1支付的南昌采区入股资金120万元。 16、协议书，证实胡某、张华能为冯巨虎归还被害人王某1被骗120万元余款60万元。 17、谅解书，证实被害人王某1对被告人冯巨虎表示谅解。 18、中国农业银行交易明细，证实被告人冯巨虎于2016年11月14日通过转帐归还王某160万元；于2016年4月30日、5月30日通过冯和和转帐归还王某110万元. 19、王某1出具的收条，证实被害人王某1收到被告人冯巨虎还款70万元。 20、被告人冯巨虎对上述事实供认不讳。 以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人冯巨虎的辩护人提出“本案合同诈骗数额应为44万元”的辩护意见，经查,被告人冯巨虎的供述、被害人王某2的陈述、合作协议、收条、协议书、谅解书相互印证证实被告人冯巨虎合同诈骗数额为120万元，被告人冯巨虎案发前退还的70万元，仅作为量刑情节考虑，故对辩护人的此点辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人冯巨虎无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人冯巨虎合同诈骗数额特别巨大，本院不予支持。被告人冯巨虎经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人冯巨虎在案发前将所骗的部分钱款归还被害人王某1，可被告人冯巨虎酌情从轻处罚。案发后，被告人冯巨虎的亲属代其退赔被害人的全部损失，可视为被告人冯巨虎退赃行为，可酌情对被告人冯巨虎从轻处罚。辩护人提出的“自首情节及退赃情节”的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人冯巨虎犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体运用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人冯巨虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2022年4月29日止。）(罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱浔春 人民陪审员  李炎志 人民陪审员  罗永仙 二〇一九年五月二十三日 书 记 员  陈良敏 吴超然