福建省永安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0481刑初107号 公诉机关永安市人民检察院。 被告人廖龙辉，男，1988年12月14日出生，汉族，初中文化，无业，现住永安市（户籍所在地：永安市）。曾因犯盗伐林木罪，于2011年8月28日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于永安市看守所。 辩护人熊长江，福建商通律师事务所律师。 被告人罗川勇，男，1989年8月26日出生，汉族，初中文化，无业，家住永安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月27日被取保候审，2019年3月8日由永安市人民检察院决定取保候审。 永安市人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人廖龙辉、罗川勇犯开设赌场罪，于2019年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员黄巧巧、陈娴出庭支持公诉，被告人廖龙辉、罗川勇及辩护人熊长江到庭参加诉讼。现已审理终结。 永安市人民检察院指控： 2017年7月，被告人廖龙辉介绍罗川勇到“夜色”微信赌博群内负责赔付等工作。2018年4月28日，被告人廖龙辉接手该微信赌博群成为“夜色”微信赌博群实际经营管理者，并继续雇佣被告人罗川勇、范传发（另案处理)作为微信赌博群的财务人员，组织参赌人员以“牛牛”的方式在“夜色”微信赌博群进行赌博的方式开设赌场，直至2018年6月30日被查获。据统计，被告人罗川勇担任“夜色”微信赌博群财务人员期间，使用的微信财务号及支付宝财务号共计入账人民币41456315.82元。被告人廖龙辉经营“夜色”微信赌博群期间，财务人员罗川勇、范传发使用的支付宝财务号、微信财务号共计入账人民币14712904.51元。被告人廖龙辉于2018年12月12日被永安市公安局抓获归案，被告人罗川勇于2018年12月27日主动到永安市公安局投案。 对于上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、同案人供述和辩解、被告人供述和辩解、勘验检查笔录、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为二被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均应当以以开设赌场罪追究刑事责任；并认为二被告人属共同犯罪，被告人罗川勇属自首。 被告人廖龙辉、罗川勇对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人廖龙辉的辩护人认为，1.公诉机关认定的涉案金额实则是下注流水而非赌资，且应当扣除被告人自己参赌的投注金额；2.被告人廖龙辉管理微信群时间短、参赌人员少，犯罪行为较为轻微；3.被告人廖龙辉认罪态度好，愿意缴纳罚金，恳请合议庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年7月，被告人罗川勇经被告人廖龙辉介绍，受雇于“夜色”微信赌博群内负责赔付等工作。2018年1月，范传发（已判决）经被告人廖龙辉介绍，到该微信群内负责赔付等工作。2018年4月28日，被告人廖龙辉接手经营该微信赌博群，并继续雇佣被告人罗川勇、范传发作为微信赌博群的财务人员，组织参赌人员在“夜色”微信赌博群内进行赌博，直至2018年6月30日被查获。 据统计，被告人罗川勇担任“夜色”微信赌博群财务人员期间，使用的微信账号、支付宝账号入账共计人民币41456315.82元，出账共计人民币46943617.27元。被告人廖龙辉经营“夜色”微信赌博群期间，财务人员罗川勇、范传发使用的支付宝账号、微信账号入账共计人民币14712904.51元，出账共计人民币22867968.79元。 被告人廖龙辉于2018年12月12日被永安市公安局抓获归案，被告人罗川勇于2018年12月27日主动到永安市公安局投案。 另查明，被告人廖龙辉、罗川勇于2018年8月28日被永安市公安局刑拘上网列逃。被告人廖龙辉于2019年12月12日在永安市被永安市公安局民警抓获归案；被告人罗川勇于2018年12月27日主动到永安市公安局投案。 本院于2018年12月27日作出（2018）闽0481刑初518号刑事判决书，判处同案人范传发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。该判决已发生法律效力。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。 1.户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、财务入库清单；2.关于廖龙辉、罗川勇开设赌场资金流水的计算说明、微信账号信息照片、微信聊天记录照片、到案经过、在逃人员信息登记表、关于“赌侠”的情况说明；3.证人范某、陈某、吴某等的证言；4.同案人范传发的供述和辩解；5.被告人廖龙辉、罗川勇的供述和辩解；6.辨认笔录；7.微信、支付宝账号交易相关电子数据等。 关于辩护人提出公诉机关认定的涉案金额实则是下注流水而非赌资，且应当扣除被告人自己参赌的投注金额的辩护意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条明确规定“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。”本案赌资的进出虽非在传统的银行账户中进行流转，而是体现在微信、支付宝等互联网金融账户中，但究其本质，其同银行账户一样为接收、流转赌资载体，故将专门用于开设赌场的微信、支付宝账户中的入账数额累计计算得出本案赌资数额，符合司法解释本意。公诉机关指控的涉案金额系公安机关根据该赌博群所使用的微信、支付宝账号在二被告人开设赌场期间所有入账数额累计，并扣除相关充值、提现手续费、滴滴快车、美团订单、信用卡还款等明显与经营赌场无关的金额后得出，且有书证、证人证言、被告人供述和辩解、同案人供述和辩解等证据相互印证，形成证据锁链，足以认定。辩护人的上述辩解意见，理由不能成立，本院不予采纳。对于涉案金额中存在被告人自己投注的金额部分，因客观无法进行准确区分，本院将在量刑时酌情予以考虑。 本院认为，被告人廖龙辉以营利为目的利用微信开设赌场，被告人罗川勇受他人雇佣参与开设微信赌场，供不特定人参与赌博，情节严重，二被告人行为均构成开设赌场罪。公诉机关的指控，犯罪事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立，本院予以支持。二被告人属共同犯罪。被告人廖龙辉系微信赌博群经营管理者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人罗川勇受雇于他人参与开设犯罪，在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯，应当减轻处罚。被告人廖龙辉曾因故意犯罪被判处刑罚后，不思悔改再次故意犯罪，应酌情从重处罚。被告人廖龙辉归案后如实供述自己犯罪事实；被告人罗川勇案发后自动投案并如实供述自己犯罪事实，属自首，均可以从轻处罚。辩护人辩护意见合理部分，本院予以采纳；其余部分本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人廖龙辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2022年6月11日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。） 二、被告人罗川勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2021年3月16日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 崔 璐 人民陪审员 郭 晋 人民陪审员 聂爱舒 二〇一九年五月十七日 书 记 员 叶 云 附本判决书适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。