云南省勐海县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)云2822刑初168号 公诉机关勐海县人民检察院。 被告人陈志新，男，1987年11月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省莆田市，捕前住缅甸。因涉嫌犯赌博罪，于2018年12月28日被勐海县公安局刑事拘留，2019年2月1日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。 辩护人李诚，云南法泽律师事务所律师。 被告人郑双林，男，1989年1月24日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯赌博罪，于2018年12月28日被勐海县公安局刑事拘留，2019年1月24日被勐海县公安局取保候审，2019年4月26日被勐海县人民法院取保候审。 被告人蒋嘉杰，男，1991年9月21日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯赌博罪，于2018年12月14日被勐海县公安局刑事拘留，2019年1月11日被勐海县公安局取保候审，2019年4月26日被勐海县人民法院取保候审。 被告人张良，男，1991年3月5日出生，汉族，大学本科文化，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯赌博罪，于2018年12月23日被勐海县公安局刑事拘留，2019年1月21日被勐海县公安局取保候审，2019年4月25日被勐海县人民法院取保候审。 被告人张宇，男，1989年3月12日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯赌博罪，于2018年12月27日被勐海县公安局刑事拘留，2019年1月21日被勐海县公安局取保候审，2019年4月25日被勐海县人民法院取保候审。 被告人刘东海，男，1982年8月15日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月24日被勐海县公安局刑事拘留，2019年2月22日被勐海县公安局取保候审，2019年4月25日被勐海县人民法院取保候审。 辩护人肖中云，云南佛海律师事务所律师。 被告人郑琳琳，男，1986年4月2日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年3月27日被勐海县公安局取保候审，2019年4月26日被勐海县人民法院取保候审。 勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2019）167号起诉书指控被告人陈志新、郑双林、蒋嘉杰、张良、张宇、刘东海、郑琳琳犯赌博罪，于2019年4月22日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年5月28日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员黄健出庭支持公诉。被告人陈志新及其辩护人李诚、被告人郑双林、蒋嘉杰、张良、张宇、被告人刘东海及其辩护人肖中云、被告人郑琳琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月至2018年12月期间，在缅甸小勐拉葡京赌厅刷卡部工作的被告人陈志新安排被告人郑双林到中国境内利用银行卡帮助其套取现金，再由其将现金交给小勐拉的葡京赌厅用于日常赌博的资金使用等。被告人郑双林又安排或联系被告人蒋嘉杰、张良、张宇、刘东海、郑琳琳五人或独自或组合在一起帮助其在中国境内利用银行卡套取现金，最后都汇总至缅甸小勐拉葡京赌厅。七被告人大致都是帮助赌厅套现一万元提成十元至三十元不等，至案发止，各被告人帮助缅甸小勐拉葡京赌厅在中国境内套取现金获利数万元至十余万元不等。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人陈志新、郑双林、蒋嘉杰、张良、张宇、刘东海、郑琳琳明知他人涉嫌赌博犯罪，仍帮助其进行费用结算，构成赌博罪的共犯，对于缅甸小勐拉葡京赌厅的组织者而言七被告人均系帮助犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。本案七被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。 被告人陈志新对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人陈志新是从犯，归案后能如实供述自己的罪行，当庭表示认罪，是初犯、偶犯，希望法庭对被告人陈志新判处一至二年有期徒刑，并适用缓刑。 被告人郑双林对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。 被告人蒋嘉杰对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。 被告人张良对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。 被告人张宇对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。 被告人刘东海对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出以下辩护意见：对于公诉机关的指控无异议，被告人刘东海是从犯，其只是帮忙取现，获得劳务费，获利2万多元，已经主动交给了警方，主观恶性不深，犯罪情节轻微，危害不大，其是在国外犯罪，其认罪认罚，有悔罪表现，其是初犯偶犯，可以从轻处罚，希望法庭对被告人刘东海免予刑事处罚。 被告人郑琳琳对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。 经审理查明，2017年11月至2018年12月期间，在缅甸小勐拉葡京赌厅刷卡部工作的被告人陈志新安排被告人郑双林到中国境内利用银行卡帮助其套取现金，再由其将现金交给小勐拉的葡京赌厅用于日常赌博的资金使用等。被告人郑双林又安排或联系被告人蒋嘉杰、张良、张宇、刘东海、郑琳琳五人或独自或组合在一起帮助其在中国境内利用银行卡套取现金，最后都汇总至缅甸小勐拉葡京赌厅。七被告人大致都是帮助赌厅套现一万元提成十元至三十元不等，至案发止，各被告人帮助缅甸小勐拉葡京赌厅在中国境内套取现金获利数万元至十余万元不等。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系民警在工作中发现。 2、被告人户籍证明、前科证明，证实被告人陈志新、郑双林、蒋嘉杰、张良、张宇、刘东海、郑琳琳的基本身份情况，未发现上述人员有犯罪前科。 3、抓获经过，证实七被告人到案的经过，其中被告人郑琳琳系自动投案，其余被告人无自动投案。 4、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实涉案手机、银行卡、笔记本电脑、现金等已被侦查机关依法扣押，无关物品已返还的情况。 5、网安检验报告书、手机导出照片清单，证实从涉案手机内提取相关信息的情况。 6、情况说明，证实被告人陈志新供述的“张某1”及微信里的部分涉案人员，因其无法提供详细信息，民警无法查证；其微信内的涉案人员王某已被上网追逃。 ?7、微信聊天记录，证实部分被告人帮助赌场套取现金相关的部分信息等。 8、持卡转账情况表，证实各被告人帮助赌场套取现金的部分银行转账情况。 9、被告人陈志新供称，我主要是在葡京厅还有至尊赌厅工作，柬埔寨的东方明珠、英皇、西湖国际也有业务，我主要是帮去赌厅赌博的客人刷卡取码，还有汇款给去赌厅赌博的客人，或者把钱汇到和赌厅有关系的手机店，让手机店帮忙取现金到赌厅。刷卡部的负责人是我，但是我上面还有老总。刷卡部主要面对的人都是到赌厅里面赌钱的客人。刷卡部是通过客人网银转账或者刷银行卡的方式收钱。我提供的银行卡账号和户主分别是：新葡京厅提供的是1：邮政储蓄银行，银行卡号是62×××91，户主是陈某1。2：招商银行，银行卡号是62×××65，户主是黄某1。3：招商银行：银行卡号是62×××86，户主是陈某1。至尊赌厅提供的是1：中信银行，银行卡号是62×××11，户主是黄某2。2：邮政储蓄银行，银行卡号是62×××03，户主是黄某2。办理POSS机的这些人我都认识，都是我家亲戚。他们不知道我用他们身份证办理银行卡做什么。我获利的方式是工资给我7000元一个月，刷卡我还有返利。赌客到我这里刷卡消费每满1万元我就有30的获利，从我这里把钱汇出去，10万元以下每笔我获利50元，10万元至30万元每笔我获利100元，30万元以上每笔我获利200元。一部分通过现金结算给我，一部分换成筹码我就用来赌博。一个月跟我结算一次。我一共获利二十多万。我是从2017年11月开始在赌厅刷卡部上班的，我们刷卡部的工作方式是：如果客人来厅里赌博，就在我们刷卡部刷卡或者网银转账给我们，然后我们刷卡部会卡一张单子给客人，客人拿到单子后就可以到码房去领取对应的筹码，客人如果不想玩了就拿砝码到码房去开单子，然后我们会照着码房开的账号把钱汇过去，每天如果结算的时候厅里上水的多我们就会看当天的汇率情况，如果汇率底厅里就会发账号给我，叫我把钱打到地下钱庄换取美金，如果汇率高我们就会把一部分钱汇到跟厅里有业务往来的手机店里，然后手机店老板会安排人去把钱取出来带到厅里来。结算的时候厅里上水少我们就会用码房里的现金去其他厅里换取网银转账，然后第二天上水了在把之前用出去的现金补回来。 10、被告人郑双林供称，2018年07月月底，我把蒋嘉杰叫过来一起帮缅甸勐拉葡京赌厅取钱，并承诺他每取1万会有10元的好处费，之后只要我在缅甸勐拉洪耀手机店收到葡京赌厅的钱后，我就转账给蒋嘉杰的多张银行卡上，让蒋嘉杰在勐海银行ATM机上取钱。蒋嘉杰身上的银行卡有些是他自己的，有些是我给他的。我给蒋嘉杰帮新葡京赌厅取钱的银行卡有的是自己，有些是和亲戚朋友借来的。是刘东海和陈志新拿钱给我帮缅甸勐拉葡京赌厅取钱的，他们负责转账给我，然后由我转账给蒋嘉杰持有的多张银行卡，每笔都是2万的转账，之后由蒋嘉杰去到各个银行把转账的钱都取出来。我们有三十张左右银行卡帮葡京赌厅取钱。我们每天要帮缅甸勐拉葡京赌厅取款60万左右。刘东海和陈志新是在缅甸勐拉葡京赌厅的，具体做什么我不知道。主要是让我们帮缅甸勐拉葡京赌厅取钱。 11、被告人刘东海供称，我是在2018年08月的时候开始帮缅甸勐拉葡京赌厅取钱的，但是我主要负责安排张良、张宇取钱，然后我在中缅边境将他们取到的钱送到缅甸勐拉交给郑双林或是缅甸勐拉葡京赌厅的工作人员。一开始的时候郑双林让我在勐海取钱，但是我没取，我叫了张良、张宇两兄弟来勐海取钱，后来我知道是葡京赌厅的陈志新让我们来取钱的。在勐海负责取钱的是蒋嘉杰、郑琳琳、张良、张宇，我和郑双林都是在打洛将他们取到的钱拿到之后送到缅甸勐拉交给赌厅的工作人员，并将当天取到的钱的活力报酬从中扣除。郑双林他们三个是一场的，分别是蒋嘉杰、郑琳琳他们是每取一万元获利30元人民币，怎么分我不清楚，我和张良张宇是一场，我们也是每取一万元人民币有30元人民币的好处费，然后我和张良、张宇，每人获利10元人民币。我们六个人帮缅甸勐拉葡京赌厅取钱的操作是：缅甸勐拉葡京赌厅将钱打到我们报给他们的账户里，然后钱到账户之后，我们就将钱取出来，然后由蒋嘉杰和张良开车将钱送到打洛，交给我或者是郑双林，我和郑双林拿到钱之后将钱送到缅甸勐拉，交给葡京赌厅的工作人员。我们两边取到的钱加起来，数额超过100万以上就当天送到打洛，交给我或者是郑双林，我们骑着电瓶车过来打洛拿钱，然后打洛国门出去送到缅甸勐拉交给赌厅工作人员。数额小于一百万可以第二天在送来打洛，一般都是开宝骏面包商务车云KB2332，车是郑双林给蒋嘉杰他们送钱用的交通工具。 12、被告人蒋嘉杰供称，叫阿某的人给了我37张银行卡然后让我到勐海县工商银行取钱（工商银行15张，建设银行9张，农业银行13张）。这些钱听阿某说是帮缅甸勐拉的葡京厅取的赌资。阿某是在缅甸勐拉开手机店的，听他自己说是在葡京厅存取赌资。我帮他取10万元给100元的手续费，今天30万我得手续费300元。我1到2天取一次钱。每次取钱不固定，有时20万到30万，有时40万到50万。我是今年7月份开始帮阿某取的，中间停一个月了，后面开始一直帮阿某取到现在总共4000多万。钱都是我取好钱后直接开车到勐海县直接把钱交给他。2018年3月份的时候我们老家一个叫阿某的人打电话给我说叫我到缅甸勐拉玩然后我坐飞机到景洪后乘坐车到打洛后偷渡到缅甸勐拉玩了两个月后我返回福建老家，期间6月份的时候阿某也回到老家并找到我叫我到缅甸勐拉帮他做事，7月份的时候我从老家到缅甸勐拉后听说阿某是在缅甸勐拉开手机店并帮赌场做事帮赌厅存取赌资，然后阿某让我到勐海县城租个房间专门帮他取钱房租他报销一半，并给我手续费，帮阿某取1万元给我手续费10块，一般都是阿某打电话给我让我到银行取钱，取到100万就让我开车（开车到打洛的油费阿某也帮我报销一半）到打洛镇阿某指定的位置把钱交给他，这样的工作一个月可以让我非法获利1万多元，就这样一直干到现在，2018年12月13日00时我到勐海县工商银行取款30万元后被公安机关查获。 13、被告人张良供称，2017年年底的时候，刘东海回到福建的时候就跟我聊天，说他在缅甸勐拉赌厅里取钱可以拿到手续费，并让我到到云南这边帮他取钱，具体的事情经过没和我说，让我如果感兴趣的话可以联系他，一开始我没答应他，然后刘东海就让我用身份证去办理浦发、中兴、招商银行卡，办好之后把银行卡给了刘东海，他要去办poss机，并告诉要把这几张卡的poss机拿到缅甸勐拉赌厅里用于赌客刷卡用的poss机，过了大半年生意不好，到2018年06月的时候我就打电话联系刘东海问他取钱是怎么取，取钱是在边境旁边，而且刘东海就跟我说让取的钱不是卖白粉的钱，也不是诈骗的钱，是缅甸勐拉赌厅里赌博的钱，每取一万元人民币给我们10元人民币手续费，并告诉我一张卡可以在ATM提款?机取现金两万元人人民币，想取多少钱就办多少张银行卡并让我准备钱带过来做押金，我就在老家通过亲戚朋友的身份证和自己身份证在建行、农行、工商、邮政共办理十八张银行卡，卡办好了我就联系他，并告诉刘东海我带着我哥哥一起过来做，他答应之后就帮我和张宇订了到从福建到西双版纳的机票，下了飞机之后刘东海让我联系蒋嘉杰，蒋嘉杰就让我们打车来到勐海并带我和张宇国威财富广场租住的房间里去住，住下之后过了十多天，期间将在老家筹的十万元人民币直接交给刘东海做了押金他给了我几张其它人的卡，并将我在老家办理的卡号和户名给了他，刘东海和赌厅联系好之后到了八月的时候就让我们开工开始在勐海ATM提款机上取钱，一般操作是刘东海手持的卡接收到赌厅里的钱，如果是20万就让我们10张卡，他将这20万分别打到10张银行卡里，我们就去ATM提款机上每张卡2万的取出来，每天可以取40万到50万不等，我和张宇取到钱之后我们就将现金拿回住的地方，然后蒋嘉杰和郑琳琳他们取到的钱和我们加起来有一百万我们就直接开车送到打洛交给郑双林或者刘东海，如果不够一百万就留在住的地方，到第二天取到钱超过一百万就在送到打洛交给刘东海或者是郑双林他们带到缅甸勐拉赌厅里，就这样从2018年08月一直干到现在，中间停了一个月，到2018年12月13日凌晨的时候蒋嘉杰出去外面帮葡京赌厅取钱被抓了，刘东海打电话给我们说蒋嘉杰电话不接微信不回出事情了，让我和郑琳琳到宾馆住，张宇因为家里有事在12月初回去了。然后我和郑琳琳一直在宾馆住，并停了几天，到2018年16日的时候郑琳琳换地方住，不在勐海，我就换了个宾馆然后继续帮刘东海取赌厅的钱，取到有一万的时候就打车送到打洛，直到在2018年12月21日我送了145万现金到打洛给刘东海，我回勐海在工行、建行、邮政ATM机上取了三十万我就回到宾馆，然后今天2018年12月22日刘东海又让我出来工行、建行、邮政取二十六万，在工行ATM机上取钱的时候就被公安机关抓获，并查获了我帮葡京赌厅取的五十六万现金。 14、被告人张宇供称，2017年年底的时候，刘东海来找我用我的身份证实名办理了招商、浦发、兴业的银行卡来办poss机然后拿到缅甸勐拉用，当时我不知道他拿去缅甸勐拉哪里用，后来才知道是被刘东海拿去缅甸勐拉葡京赌厅用作赌客赌博刷卡专用的poss机，到了2018年春节过完，刘东海在福建莆田跟我说，现在缅甸勐拉葡京赌厅很多人靠取现金来赚取手续费，刘东海让我在福建各大银行办理银行卡，办好之后到西双版纳勐海帮他取葡京赌厅的钱，并跟我说取一万元是30元人民币，当时我没答应他，过了几个月之后家里生意不好做，我和我弟弟张良因为都受到过刘东海的邀请，我和我弟弟就在福建莆田先找亲戚朋友父母共办理了各大银行的银行卡二十五张银行卡，刘东海帮我和我弟弟张良买了从福建到西双版纳的机票，并跟我们说让我们取的钱不是卖白粉的钱，也不是诈骗的钱，是缅甸勐拉赌厅里赌博的钱，每取一万元人民币给我们20元人民币手续费，他要负责网银转账到我们卡上取钱，自己要收是10元人民币的好处费，我们就来到勐海在蒋嘉杰租住的房子住下之后就开始帮缅甸勐拉葡京赌厅取钱，一张卡可以在ATM提款机取现金两万元人人民币，因为不放心我们而且我不熟悉，当时刘东海每天放款给我们取二、三十万，中途九月停了一个月，到后来逐步信任之后每天可以取五十万左右，我和张良取到钱之后我们就将现金拿回住的地方，然后蒋嘉杰和郑琳琳他们取到的钱和我们加起来有一百万元，蒋嘉杰和张良就直接开车送到打洛交给郑双林或者刘东海，如果不够一百万元就留在住的地方，到第二天取到钱超过一百万元就在送到打洛交给刘东海或者是郑双林他们带到缅甸勐拉赌厅里，就这样一直帮缅甸勐拉葡京赌厅取钱，到2018年12月初的我因要回家登记退伍的事情我就回老家了，我弟弟张良、蒋嘉杰、郑琳琳他们三个还在勐海帮刘东海、郑双林取钱，后来我就听说蒋嘉杰因为取钱的事情被抓，过了几天我弟弟张良也被抓了，到最后我接到莆田铁路派出所的电话我就到铁路派出所自首。 ?15、被告人郑琳琳供称，2018年中旬我弟弟郑双林打电话给我让我去缅甸小勐拉，让我跟着蒋嘉杰帮助赌场套现，套现一百元人民币给我10元好处费。2018年11月我带着6张银行卡去到小勐拉帮助赌场套现，直到2018年12月蒋嘉杰被抓我就不敢做了。 16、辨认笔录、照片，证实各被告人相互进行辨（指）认、各被告人对涉案银行卡等进行辨（指）认及对作案车辆等进行辨（指）。 本院认为，被告人陈志新、郑双林、蒋嘉杰、张良、张宇、刘东海、郑琳琳明知他人涉嫌赌博犯罪，仍帮助其进行费用结算提供直接帮助，构成赌博罪的共犯，七被告人的行为已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。针对辩护人提出的辩护意见，本院认为，对于缅甸小勐拉葡京赌厅的组织者而言七被告人均系帮助犯，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人郑琳琳案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈志新、郑双林、蒋嘉杰、张良、张宇、刘东海归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人陈志新在本案中的作用大于其他被告人，本院在量刑时酌情予以考虑。为维护正常的社会管理秩序，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈志新犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期从本判决确定之日计算），并处罚金50,000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郑双林犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日计算），并处罚金50,000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人蒋嘉杰犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日计算），并处罚金50,000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人张良犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日计算），并处罚金50,000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人张宇犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日计算），并处罚金50,000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人刘东海犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日计算），并处罚金50,000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人郑琳琳犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日计算），并处罚金50,000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 八、未随案移送的涉案赃款1,071,000元、手机9部、笔记本电脑1台、电瓶车1辆、白色宝骏轿车1辆、银行卡129张，依法没收，上缴国库，由勐海县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 浩 人民陪审员  岩学斌 人民陪审员  赵有贵 二〇一九年五月二十九日 书 记 员  张 梅