文书内容安徽省舒城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1523刑初22号公诉机关舒城县人民检察院。被告人方林生，男，汉族，1978年8月16日出生，安徽省舒城县人，初中文化，案发前在舒城县城关镇花桥路经营“冠珠陶瓷”店，住舒城县。被告人方林生曾因殴打他人，于2014年6月11日被舒城县公安局行政罚款二百元；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月1日被舒城县公安局刑事拘留，同年4月27日，被舒城县人民检察院以非法拘禁罪、寻衅滋事罪批准逮捕,当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人曹富乐，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。被告人董海忠（绰号“老五”），男，汉族，1963年10月10日出生，辽宁省沈阳市人，初中文化，无业，住安徽省马鞍山市花山区。被告人董海忠曾因犯强奸罪，分别于1986年1月29日、2007年8月17日被舒城县人民法院判处有期徒刑九年、七年；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月30日被舒城县公安局刑事拘留，同年6月5日经舒城县人民检察院批准,次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人赵广剑，安徽永诚律师事务所律师。被告人王泉（曾用名王春），男，汉族，1982年2月26日出生，安徽省舒城县人，初中文化，服装企业经营人员，住舒城县。被告人王泉因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年3月24日被舒城县公安局刑事拘留，同年4月27日被舒城县人民检察院以非法拘禁罪批准逮捕,当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人蔡放，安徽永诚律师事务所律师。被告人束传才，男，汉族，1979年4月4日出生，安徽省舒城县人，初中文化，服装企业经营人员,住舒城县经济技术开发区。被告人束传才因涉嫌非法拘禁罪，于2018年3月28日被舒城县公安局刑事拘留，同年4月27日经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人张同元，安徽永诚律师事务所律师。被告人曾宪军（绰号“大海”、“二孩”），男，汉族，1979年5月5日出生，安徽省六安市人，小学文化，无业，住六安市裕安区。被告人曾宪军因涉嫌非法拘禁罪，于2018年6月21日被舒城县公安局刑事拘留，同年7月27日经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人孙昌俊，安徽永诚律师事务所律师。被告人钟诵宝，男，汉族，1985年8月29日出生，安徽省舒城县人，初中文化，服装企业经营人员，住舒城县。被告人钟诵宝因涉嫌非法拘禁罪，于2018年3月28日被舒城县公安局刑事拘留，同年4月13日被舒城县公安局取保候审；因涉嫌聚众斗殴罪，于8月1日被舒城县公安局刑事拘留，9月5日被舒城县人民检察院以聚众斗殴罪、非法拘禁罪批准逮捕,次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人祝延兵，安徽继宏律师事务所律师。被告人胡祥，男，汉族，1983年8月3日出生，安徽省舒城县人，初中文化，无业，住舒城县。被告人胡祥因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月22日被舒城县公安局取保候审；因涉嫌聚众斗殴罪，于同年8月17日被舒城县公安局刑事拘留，9月19日经舒城县人民检察院批准,当日由舒城县公安局执行逮捕。经本院决定，于2019年3月6日由舒城县公安局执行取保候审。辩护人周明，安徽永诚律师事务所律师。被告人潘勇，男，汉族，1980年9月8日出生，安徽省舒城县人，初中文化，无业，住舒城县。被告人潘勇因涉嫌非法拘禁罪，于2018年5月18日被舒城县公安局刑事拘留，同年6月21日被舒城县公安局取保候审；因涉嫌非法拘禁罪，于7月31日被舒城县公安局刑事拘留，8月16日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人袁浩，安徽继宏律师事务所律师。被告人卫军，男，1979年9月7日出生，汉族，安徽省舒城县人，初中文化，餐饮业经营人员，住舒城县。被告人卫军曾因为赌博提供条件，于2017年6月15日被舒城县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月11日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月16日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人吕林森，安徽继宏律师事务所律师。被告人金磊，男，汉族，1997年2月6日出生，安徽省舒城县人，中专文化，健身房经营人员，住舒城县。被告人金磊因涉嫌聚众斗殴罪，于2018年8月14日被舒城县公安局刑事拘留，同年9月19日经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人杨海波，上海锦天成（合肥）律师事务所律师。被告人杨贵华（绰号“鬼子”），男，汉族，1987年10月18日出生，安徽省舒城县人，初中文化，务工，住舒城县。被告人杨贵华曾因吸食毒品，于2018年5月25日被舒城县公安局行政拘留五日；曾因犯非法拘禁罪，于2014年3月6日被舒城县人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月24日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月30日被舒城县人民检察院以聚众斗殴罪、非法拘禁罪批准逮捕，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人汪良敏，北京盈科（合肥）律师事务所律师。辩护人王成，北京盈科（合肥）律师事务所（实习）律师。被告人时宗宝（绰号“宝子”），男，汉族，1971年10月25日出生，安徽省舒城县人，初中文化，驾校教练员，住舒城县经济技术开发区。被告人时宗宝因涉嫌聚众斗殴罪，于2018年6月29日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月1日被舒城县人民检察院以聚众斗殴罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人黄光云，安徽广运律师事务所律师。辩护人梁秀云，安徽广运律师事务所律师。被告人刘宗涛（绰号“小涛”），男，汉族，1984年10月6日出生，安徽省涡阳县人，初中文化，无业，住舒城县。被告人刘宗涛因涉嫌聚众斗殴罪，于2018年8月25日被舒城县公安局刑事拘留，同年9月26日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人薛飞，安徽天地缘律师事务所律师。被告人顾波（绰号“小波”），男，汉族，1987年10月1日出生，安徽省怀远县人，初中文化，无业，住舒城县。被告人顾波因涉嫌聚众斗殴罪，于2018年8月25日被舒城县公安局刑事拘留，同年9月26日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人孙宗寿，安徽龙鼎律师事务所律师。被告人余宏文（绰号“余老八”），男，汉族，1969年10月12日出生，安徽省舒城县人，小学文化，无业，住舒城县。被告人余宏文曾因殴打他人，于2008年12月19日被舒城县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元；曾因寻衅滋事，于2010年3月13日被舒城县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元；曾因寻衅滋事，于2016年5月27日被舒城县公安局行政拘留十日；曾因犯强奸罪、盗窃罪，于1985年9月14日被舒城县人民法院判处有期徒刑五年；曾因犯故意杀人罪，于1991年6月14日被原六安地区中级人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年；因涉嫌聚众斗殴罪，于2018年8月15日被舒城县公安局刑事拘留，同年9月19日经舒城县人民检察院批准，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人范晓东，广东稳健律师事务所律师。被告人周楠楠（绰号“楠楠”），男，汉族，1986年8月22日出生，安徽省蚌埠市人，中专文化，无业，住蚌埠市龙子湖区。被告人周楠楠曾因吸食毒品，于2013年3月25日被蚌埠市龙子湖公安分局行政拘留五日；曾因吸食毒品，于2016年6月29日被舒城县公安局行政拘留十日；曾因赌博，于2016年8月4日被舒城县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月11日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月16日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人秦继忠，安徽龙鼎律师事务所律师。被告人朱加波（绰号“阿南”），男，汉族，1988年11月29日出生，安徽省舒城县人，初中文化，系舒城县南港镇治超办原聘用人员，住舒城县。被告人朱加波因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月13日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月16日经舒城县人民检察院批准，次日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人任六富，安徽永诚律师事务所律师。辩护人张军，安徽永诚律师事务所律师。被告人陈轶，男，汉族，1988年11月3日出生，安徽省舒城县人，中专文化，理发师，住舒城县。被告人陈轶因涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月3日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月30日被舒城县公安局取保候审，12月24日经舒城县人民检察院决定，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人贾代兵，安徽继宏律师事务所律师。被告人王伟，男，汉族，1989年7月24日出生，安徽省舒城县人，初中文化，机动车驾驶员，住舒城县。被告人王伟曾因殴打他人，于2015年11月25日被舒城县公安局罚款三百元；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月23日被舒城县公安局刑事拘留，同年8月17日被舒城县公安局取保候审，12月24日经舒城县人民检察院决定，当日由舒城县公安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。辩护人冯叶根，安徽继宏律师事务所律师。舒城县人民检察院以舒检刑诉（2018）296号起诉书指控被告人方林生犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪、高利转贷罪、骗取贷款罪，被告人董海忠犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人胡祥犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人金磊犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，被告人王泉犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人束传才犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人钟诵宝犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人卫军犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人曾宪军犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人潘勇犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人时宗宝犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人杨贵华犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人余宏文犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，被告人刘宗涛犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人周楠楠犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人顾波犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人朱加波犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人王伟犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人陈轶犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。2019年1月18日，舒城县人民检察院以舒检刑追（2019）1号追加起诉决定书，追加起诉被告人方林生犯非法吸收公众存款罪，被告人胡祥、刘宗涛、顾波犯非法拘禁罪。本院依法组成合议庭，于2019年4月9日至11日公开开庭进行了审理。舒城县人民检察院指派副检察长汪修勇、检察员孙燕、谢蕾、陈婵娟出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人全部到庭参加诉讼。本案现已审理终结。舒城县人民检察院指控：一、黑社会性质组织违法犯罪事实（一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实2012年至2017年间,被告人方林生在舒城县城关镇成立多家商贸公司，以经营瓷砖等建筑材料为名，通过非法吸收公众存款、骗取贷款等违法犯罪手段获取资金，从事高利转贷、高利放贷等违法犯罪活动以获取非法利益。方林生为索要非法高利放贷本息，并确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，先后纠集了被告人王泉、钟诵宝、束传才、卫军、潘勇、董海忠、曾宪军、胡祥、金磊等人，通过实施非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，逐步确立强势地位、形成非法影响，至2013年底形成了较稳定的黑社会性质犯罪组织。方林生系该组织的组织、领导者，董海忠、胡祥、金磊、王泉、钟诵宝、束传才、卫军、曾宪军、潘勇系骨干成员，被告人时宗宝、杨贵华、余宏文、刘宗涛、周楠楠、顾波、朱加波、王伟、陈轶为一般成员。该组织为获取非法经济利益，实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪手段暴力逼债；以暴力、威胁手段，抢劫、勒索他人财物；以捏造的事实提起民事诉讼，非法获取他人财物。该组织具有较强的经济实力，所获利益部分用于购置车辆、商铺和商品房，部分用作作案经费、辛苦费、赔偿款等，以支持该组织的活动，并进一步确立、维护、扩大组织的势力、影响和利益。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，欺压、残害群众。该组织为形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响，为非作恶，多次在公共场所持械聚众斗殴、随意殴打他人，任意损毁他人财物；多次非法限制他人人身自由，威胁、恐吓、滋扰、殴打他人；以暴力威胁手段，强迫他人转让资产；侵犯了不特定多人的人身权利、财产权利，破坏了有序的经济秩序、社会秩序。该组织通过大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，使多名受害群众在合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告；通过实施非法吸收公众存款、骗取贷款、高利转贷、高利放贷等违法犯罪活动，破坏金融管理秩序；通过非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段追讨非法高利放贷本息，在社会上形成重大影响，严重破坏了本地的经济、社会、生活秩序。（二）聚众斗殴事实1.2013年12月，方林生为追讨非法高利放贷本息，欲和陈某3进行斗殴。当月23日中午，方林生纠集董海忠、王泉、束传才、潘勇、卫军、钟诵宝等人在舒城县城关镇新贵大酒店就餐，组织安排当天下午和陈某3进行斗殴，并当场调集人员，购置了木质锹把、白手套等作案工具，租赁了车辆。当天下午，方林生带领董海忠、王泉、束传才、潘勇、卫军、钟诵宝、时宗宝、余宏文、朱加波、王伟、陈轶等三、四十人分乘车辆来到舒城县华洋服饰有限公司（位于本县舒茶镇，陈某3弟弟陈某2经营），方林生带领众人进入公司滋事，舒城县公安局舒茶派出所接警后赶往现场处警，陈某3闻讯后和张某2等人来到现场和方林生磋商，后方林生带领众人返回新贵大酒店。当晚，方林生在该酒店城关厅、万佛湖厅、柏林厅、晓天厅犒劳参与人员，并按每人300元现金、1包中华香烟的标准发放辛苦费。2.2014年10月，方林生为追讨非法高利放贷本息，欲和刘某1、王某1进行斗殴。当月18日晚，方林生纠集董海忠、王泉、钟诵宝、束传才等人在舒城县城关镇三里河路“0564土菜馆”就餐，当场调集人员，准备双节棍等凶器，决定以车辆被划为由向王某1等人挑起斗殴。饭后，方林生带领董海忠、王泉、钟诵宝、束传才、时宗宝与周某2、解某、徐某1（均另案处理）等人来到徽疆商贸公司（位于本县城关镇三里河路，刘某1经营），和王某1等人持械互殴，方林生一方被王某1等人持械冲散，后逃离现场。斗殴致王某1右眼部受伤、束传才头部受伤、周某2鼻部受伤，经鉴定，王某1、束传才均构成轻微伤。当夜，刘某1向舒城县公安局城中派出所报案。之后，方林生为束传才支付了医药费，并向束传才、周某2各发放1000元辛苦费；经城中派出所民警调处，方林生向王某1支付赔偿款7000元。3.2014年10月18日夜间，方林生、王泉、钟诵宝、束传才驾车来到舒城县城关镇龙津啤酒厂附近和马学生（另案处理）见面，方林生决定雇请马学生等人再次殴打刘某1、王某1等人。马学生遂安排周某2、解某、徐某1、潘某2（另案处理）等十余人携带猎枪、钢管等凶器，驱车来到徽疆商贸公司，方林生、王泉、钟诵宝、束传才则驾车尾随其后。当夜，因刘某1等人闻讯未敢出面而斗殴未果。事后，方林生支付马学生5000元现金、2条中华香烟作为酬劳。2017年11月13日，涉案猎枪被合肥市公安局包河分局查获，经合肥市公安局刑事科学技术研究所鉴定，该猎枪能够以火药为能源发射制式枪弹，认定为枪支。4.2016年7月26日，方林生为追讨高利放贷本息，与程某1相约在舒城县城关镇龙舒大酒店见面。董海忠、胡祥、金磊调集时宗宝、余宏文、王某8（另案处理）、刘宗涛、周楠楠、顾波，刘志武、李某1、蔡某（均另案处理）等三、四十余人，并准备刀、棒等凶器，来到龙舒大酒店。程某1则通过潘某3、王宏（均另案处理）等人邀约百余人，并携带疑似枪支、木棒等凶器分乘两辆大巴车来到龙舒大酒店。方林生带领董海忠、王某8等人与程某1等人就高利放贷本息进行磋商，后双方离开现场。5.2016年8月的一天下午，方林生再次与程某1相约在舒城县杭埠镇工业园区斗殴。方林生安排董海忠、胡祥和金磊等人调集百余人，并准备砍刀、甩棍、棒球棒等凶器，分乘两辆大巴车从舒城县城关镇赶至杭埠镇工业园区。程某1则通过潘某3、王宏等人邀约六七十余人，并携带疑似枪支、砍刀、钢管等凶器，从肥西县三河镇赶至舒城县杭埠镇工业园区。在园区一处空地，方林生带领董海忠、时宗宝、杨贵华、余宏文、曾宪军、胡祥、刘宗涛、周楠楠、顾波、刘志武、金磊、李某1、蔡某等人与程某1一方持械互殴，程某1一方虽开枪示威但仍被方林生等人持械冲散而逃离现场。随后，方林生等人又将程某1一方遗留在现场的两辆轿车砸毁，斗殴致双方多人不同程度受伤。之后，方林生为部分受伤人员支付了医药费，犒劳了部分参与人员并发放了辛苦费。（三）寻衅滋事事实1.2013年12月22日晚，方林生为向陈某3追讨非法高利放贷本息，勒令陈某3赶至舒城县城关镇古城路“有意思”快餐连锁店内见面，在陈某3表示无法偿还时，方林生带领王泉、束传才、卫军对陈某3实施殴打。2.2013年腊月的一天晚上，方林生为向方某1追讨非法高利放贷本息，带领王泉、汤永生（另案处理）强行将方某1带至舒城县城关镇金缘大酒店客房内进行恐吓，后方林生、潘勇、王泉共同对方某1实施殴打。3.2014年正月的一天中午，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领王泉、潘勇、束传才、钟诵宝至舒城县城关镇飞霞名居小区，对担保人时某进行威胁、恐吓，并纠集董海忠前来助势。后时某被迫代偿7万元高利贷本息。4.2014年4月5日晚，方林生为向王某2追讨非法高利放贷本息，将王某2带至舒城县城关镇茗香茶楼，后纠集王泉、董海忠先后到场助势，逼迫王某2还款。其间，方林生、王泉对王某2进行殴打，致其受伤就诊。5.2014年间，方林生为向陈某3追讨非法高利放贷本息，先后两次带领王泉、钟诵宝、束传才、卫军等人滋扰华洋服饰有限公司生产经营，并对担保人陈某2、沈某进行威胁、恐吓。6.2014年5月的一天，方林生为向吴某1追讨非法高利放贷本息，带领王泉、汤永生至合肥市吴某1的住处，因敲门无人应答，遂在门外谩骂吴某1，并将其防盗门毁坏。7.2014年9月19日中午，王泉为向张某1追讨非法高利放贷本息，纠集束传才、钟诵宝至舒城县城关镇东方商务宾馆，对张某1实施殴打，致其受伤。事后，王泉向方林生汇报，方林生遂带领人员前往东方商务宾馆为王泉助势；之后曾宪军又前往“东方商务宾馆”滋扰，并以入住该宾馆致皮肤病为由，向张某1索要现金数百元。8.2015年3月6日，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领王泉、曾宪军等人在舒城县城关镇龙舒花园小区东大门前，对担保人彭某1实施殴打，致其头部等身体多处受伤。经鉴定，彭某1头部损伤程度为轻微伤。9.2015年3月10日，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领王泉、曾宪军及吴某2、段某1、王志诚（均另案处理）等人至龙舒花园小区彭某1的住处，对彭某1的妻子杨某1、妻弟杨某2进行殴打，致杨某1、杨某2受伤。经鉴定，杨某1左眼部挫伤损伤程度为轻微伤。10.2015年间，方林生为向舒城县城关镇育才学校校长王某3追讨非法高利放贷本息，带领多名老人至育才学校进行滋扰；任意毁损王某3办公室内物品；纠集胡祥驱车跟踪、追随王某3至六安市某宾馆会场，致王某3无法参加工作会议；又至九溪江南小区王某3住处进行滋扰，带领胡祥、刘宗涛、周楠楠、顾波等人在城关镇花桥路皇府商务会所与王某3等人就非法高利放贷本息进行协商，严重滋扰王某3工作、生活秩序。11.2015年10月25日，方林生、王泉、金磊在舒城县汽车站附近遇见朱某1，为向朱某1追讨非法高利放贷本息，对朱某1进行殴打，致其受伤，并当场强行将朱某1驾驶的轿车扣留。12.2016年9、10月份的一天，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领多名老人至舒城县市政公司进行滋扰，并对借款人胡某1进行威胁。（四）非法拘禁事实1.2013年6月的一天下午，潘勇、卫军、杨某4（另案处理）为追讨借款，前往合肥市一住宅小区将戴某强行带回舒城，恐吓并威逼戴某出具10万元借条。当晚，潘勇将戴某看管在“老乡鸡”快餐店至次日。次日13时许，方林生为向谈某追讨非法高利放贷本息，带领王泉、束传才、钟诵宝、卫军、朱加波、王伟、陈轶至舒城县城关镇梅河路谈某住处，以协商为由强行将谈某拖拽至车内，带至舒城县经济技术开发区三里河路舒城大酒店与潘勇汇合，后驱车将谈某、戴某带至舒城县经济技术开发区河边进行殴打、恐吓，又驱车将谈某、戴某带至合肥市肥西县境内一饭店内继续进行威胁、恐吓和殴打，后让戴某先行离开。当日20时许，方林生等人才将谈某带回舒城，让其离开。2.2014年1月16日，潘勇伙同吴某1（另案处理）在舒城县城关镇马河口附近强行将陈某4带至城关镇金缘大酒店，并将其看管在客房内约10日。2014年1月17日15时许，方林生为向王某2追讨非法高利放贷本息，带领王泉、束传才、钟诵宝、潘勇强行将王某2从城关镇开心物语茶楼带至金缘大酒店客房，将其和陈某4一起进行看管。其间，方林生等人对王某2实施殴打、恐吓，并用热茶水淋其头部；强迫陈某4用冷水淋头，并逼迫陈某4与王某2互殴。次日16时许，舒城县公安局民警接警赶至现场，王某2才得以离开。3.2014年10月的一天，方林生为向刘某1追讨非法高利放贷本息，带领董海忠、王泉、束传才、钟诵宝、时宗宝、杨贵华等人至舒城县城关镇三里河路徽疆贸易公司，在该公司办公室内将刘某1妻子丁某1和担保人彭某1轮班看管7日。其间，丁某1、彭某1非经同意不得休息、洗澡，且丁某1不得随意探望幼子。后丁某1请求舒城一企业负责人出面担保，丁某1、彭某1才得以离开。4.2014年12月13日晚，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领王泉、束传才、钟诵宝、曾宪军及卫军邀约的朱加波、王伟、陈轶前往合肥市望湖城小区强行将担保人汪某2带回舒城境内，先后在茗香茶楼、赛福宾馆对汪某2进行看管。其间，不允许汪某2休息，并强迫汪某2联系借款人王某4。次日22时许，王某4被方林生等人控制后，汪某2才得以离开。5.2014年12月14日下午，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领王泉、束传才、钟诵宝、曾宪军及卫军邀约的朱加波、王伟、陈轶，在汪某2的指认下，在合肥市境内一网吧蹲守，将王某4控制并强行带回舒城。途中，对王某4进行殴打；在舒城县城关镇卫军经营的饭店内，对王某4进行恐吓、侮辱；在城关镇文化广场一KTV包厢内强迫王某4饮酒、下跪、自行用啤酒淋头。当晚，方林生等人在赛福宾馆、金缘大酒店对王某4进行看管。其间，不允许王某4休息。次日22时许，舒城县公安局民警接警赶至现场，王某4才得以离开。6.2015年5月的一天中午，邓某1因拖欠方林生非法高利放贷利息款5万元，委托舒城一企业负责人出面在城东一饭店内与方林生磋商，方林生带领胡祥、周楠楠、刘宗涛、顾波强行将邓某1从饭店带至舒城县城关镇皇府商务会所、“七天连锁”酒店进行看管。其间，不允许邓某1休息。次日下午，邓某1筹集5万元偿还方林生，后才得以离开。（五）抢劫事实2014年1月17日，方林生纠集人员在舒城县城关镇金缘大酒店客房拘禁王某2，向其追讨非法高利放贷本息。其间，方林生等人对王某2进行威胁、殴打，并用热水淋其头部，后方林生对王某2强行搜身，劫取其随身携带的1000元现金，并以食宿开支费用为由据为己有。（六）敲诈勒索事实2015年5月的一天，邓某1因拖欠方林生非法高利放贷利息款5万元，被方林生等人拘禁于皇府商务会所、“七天连锁”酒店。次日下午，邓某1筹集5万元偿还方林生，在筹款途中，方林生又勒令邓某1写下4万元借条。2016年春节前后，邓某1被迫偿还方林生4万元。（七）强迫交易事实2014年6、7月份，应方林生要求，由彭某1提供担保，方林生向刘某1高利放贷110万元。后方林生为索要非法高利放贷本息，在龙舒花园小区殴打彭某1及其妻子杨某1、妻弟杨某2，并拘禁彭某1数日。2015年5月7日，彭某1、杨某1被迫筹集现金48万元，并将龙舒花园小区22栋106室住房以52万元的价格转让给方林生，以向方林生代偿刘某1的100万元本金。经评估，该住房当时市场价格为65.68万元。（八）虚假诉讼事实1.2013年9月22日，方林生向王某2高利放贷9.4万元。2014年初至5月，王某2及其担保人时某已偿还方林生10万元。2014年4月5日，方林生在茗香茶楼拘禁王某2，向其索要高利放贷利息款。次日，王某2被迫向方林生出具2万元借条折抵利息款。2016年6月22日，方林生隐瞒事实，以王某2本金5万元、利息2.4万元未偿还为由，向舒城县人民法院提起民事诉讼。2016年8月15日，舒城县人民法院开庭审理本案，方林生于当日撤回起诉。2.2013年8月9日，方林生向陈某3高利放贷50万元。后因陈某3无力偿还本息，方林生等人多次对陈某3及担保人陈某2暴力逼债。2015年1月8日、3月16日、9月12日，陈某3被迫向方林生出具3张借条，金额合计46.5万元，以折抵利息款。2016年9月17日，方林生隐瞒事实，以陈某3本金46.5万元及月利率2%未偿还为由，向舒城县人民法院提起民事诉讼。同年11月16日，舒城县人民法院作出（2016）舒民二初字第3439号民事判决书，判决驳回方林生的诉讼请求。后方林生不服一审判决，于2017年1月10日提出上诉；同年3月10日，六安市中级人民法院判决驳回方林生上诉请求，维持原判。3.2014年1月26日、7月14日，方林生分两次向束传才高利放贷5万元，束传才归还1.3万元后无力偿还本息。2016年3月14日，方林生要求束传才重新出具一张7.8万元的借条折抵本息，并由钟诵宝担保。同年8月15日，方林生隐瞒事实，以束传才、钟诵宝本金7.8万元及月利率5%未偿还为由，向舒城县人民法院提起民事诉讼，并当庭提交虚假证明。2016年10月14日，舒城县人民法院作出（2016）皖1523民初3058号民事判决书，判决方林生胜诉。束传才、钟诵宝不服一审判决并提出上诉，二审法院判决维持原判。后方林生申请强制执行，束传才、钟诵宝被迫全部履行判决。4.2014年6月18日、7月17日，方林生分两次向刘某1高利放贷110万元，因刘某1无力偿还本息，方林生等人多次向刘某1及担保人彭某1暴力逼债，并将刘某1妻子丁某1、担保人彭某1拘禁数日。2015年5月，刘某1、彭某1筹资合计58万元，并将彭某1住房折价52万元，偿清方林生本金110万元。同时，方林生又勒令刘某1出具70万元的借条折抵利息款。2016年6月22日，方林生隐瞒事实，以刘某130万元本金、40万元利息款及月利率2%未偿还为由，向舒城县人民法院提起民事诉讼，并指使他人出庭作伪证。同年12月9日，舒城县人民法院作出（2016）皖1523民初2397号民事判决书，判决方林生胜诉。后刘某1无力履行判决，被纳入失信人员。（九）骗取贷款事实1.2013年至2016年间，方林生四次以向安徽明仓建材有限公司支付瓷砖款为由，伪造购销合同、营业执照、收款收据等证明材料向安徽省舒城农村商业银行合安路支行申请个人经营贷款共计1200万元。2018年3月，300万元贷款逾期未还。2.2015年至2017年间，方林生三次以购买瓷砖为由，伪造虚假的购销公司、房产证明等材料，向中国邮储银行舒城支行申请个人商务贷款共计291万元。2018年8月，97万元贷款逾期未还。3.2017年5月18日，方林生以安徽瑞冠商贸有限公司日常经营周转为由，伪造房产证明（位于合肥市蜀山区金寨南路安粮城市广场****，建筑面积712.6平方米）、纳税证明等材料，向中国建设银行舒城支行申请100万元贷款。2018年5月，100万元贷款逾期未还。4.2017年12月6日，方林生以向安徽能强商贸有限公司支付瓷砖款为由，伪造购销合同等证明材料，向安徽舒城正兴村镇银行申请个人经营贷款160万元。2018年12月，160万元贷款逾期未还。（十）高利转贷事实2012年10月17日，方林生向安徽省舒城农村商业银行合安路支行申请个人经营贷款300万元，借款年利率为10.8%。次月10日，300万元贷款被方林生存入中国工商银行的个人账户（尾号7330）。方林生于当年11月15日、12月13日分别向安徽鸿大农机有限公司法定代表人汪某8、安徽光世门业有限公司法定代表人郭某2各转贷100万元。当年12月13日，汪某8归还100万元，并支付利息2.8万元；2013年4月，郭某2归还100万元，并支付利息20万元。（十一）非法吸收公众存款事实2013年至2018年，方林生在舒城县境内经营瓷砖生意期间，以需要资金周转、归还银行贷款等为由，对外承诺支付月利率0.8%-2%不等的高额利息，先后向潘某4、查某、朱某3、郭某1、潘某5、吴某5、王某1朱某6、苏某、严某3、陈某9、曹光勤吸收存款，共计1864.6万元，案发前已归还本金1456万元，支付利息合计232.048万元。二、黑社会性质组织外违法犯罪事实（一）非法拘禁事实1.2013年10月中下旬，潘勇伙同吴某1将陈某4看管在舒城县城关镇舒城宾馆、东方商务宾馆客房内合计10日。后陈某4筹资无果，才得以离开。2.2013年12月中下旬，潘勇伙同吴某1等人将陈某4看管在舒城县城关镇舒城宾馆6日。后陈某4伺机逃离，潘勇、吴某1遂将陈某4妻子潘某1带至舒城县城关镇壹家快捷宾馆看管约12小时。3.2017年初至3月间，李某2(另案处理)与汪某3多次共同参与赌博，后产生非法债务纠纷。同年3月10日中午，李某2邀约被告人胡祥、刘宗涛、顾波及褚某、陈某6等人(均另案处理)在合肥市境内将汪某3控制，后强行带至合肥市铂金汉爵酒店客房内。在客房内，李某2、胡祥、刘宗涛、褚某、陈某6等人对汪某3实施殴打、罚跪、逼迫汪某3出具欠条，并拍摄手持欠条、身份证下跪的照片、视频。当日18时许，汪某3得以脱离李某2等人的控制。事后，汪某3报案至公安机关。3月12日中午，李某2与褚某商定由褚某诱骗汪某3至舒城县经济技术开发区云尚茶楼内。李某2在茶楼门前即对汪某3实施殴打，并伙同褚某等人将汪某3带至茶楼包厢。胡祥、刘宗涛先后应邀赶至该包厢，后伙同李某2、褚某对汪某3实施殴打、罚跪、逼迫汪某3出具还款承诺书，并拍摄手持欠条、身份证下跪的照片、视频。当日17时许，汪某3才得以离开。（二）寻衅滋事违法事实2015年腊月的一天晚上，董海忠、时宗宝、黄宝平（另案处理）等人在舒城县经济技术开发区三里河路遇见陈某3，三人强行将陈某3带上车，后驱车将其带至三乐童车厂附近，对其殴打，致其受伤晕厥。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、检验报告、鉴定意见等。公诉机关认为，被告人方林生组织、领导黑社会性质组织；多次组织多人或雇请多人在公共场所持械聚众斗殴；多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；多次非法剥夺他人人身自由；采用暴力方法，劫取他人财物；以暴力、威胁方法，勒索他人财物、强迫他人转让资产；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序；以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大；以欺骗手段骗取银行贷款；非法吸收公众存款，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十三条，第二百七十四条，第二百二十六条第（四）项，第三百零七条之一第一款，第一百七十五条第一款，第一百七十五条之一第一款，第一百七十六条第一款，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人董海忠积极参加黑社会性质组织；多次在公共场所积极参加持械聚众斗殴；多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。且被告人董海忠系累犯，依法应当从重处罚。被告人胡祥积极参加黑社会性质组织;在公共场所积极参加持械聚众斗殴;非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人金磊积极参加黑社会性质组织;在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人王泉积极参加黑社会性质组织；在公共场所积极参加持械聚众斗殴；多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；多次非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人束传才积极参加黑社会性质组织；在公共场所积极参加持械聚众斗殴；多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；多次非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人钟诵宝积极参加黑社会性质组织；在公共场所积极参加持械聚众斗殴；多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；多次非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人卫军积极参加黑社会性质组织;在公共场所积极参加持械聚众斗殴;多次非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人曾宪军积极参加黑社会性质组织；在公共场所积极参加持械聚众斗殴；多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人潘勇积极参加黑社会性质组织;在公共场所积极参加持械聚众斗殴;多次非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人时宗宝参加黑社会性质组织;在公共场所积极参加持械聚众斗殴;非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨贵华参加黑社会性质组织;在公共场所积极参加持械聚众斗殴;非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨贵华系在缓刑考验期限内重新犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人余宏文参加黑社会性质组织;在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人刘宗涛参加黑社会性质组织;在公共场所积极参加持械聚众斗殴;非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周楠楠参加黑社会性质组织;在公共场所积极参加持械聚众斗殴;非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人顾波参加黑社会性质组织;在公共场所积极参加持械聚众斗殴;非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人朱加波参加黑社会性质组织;多次非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王伟参加黑社会性质组织;多次非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈轶参加黑社会性质组织;多次非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款、第三款，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人方林生辩称，1.其不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.认为骗取贷款、高利转贷、非法吸收公众存款是事实，但是否构成犯罪愿意接受法院处罚。3.聚众斗殴的指控均不属实。舒茶去了，但是为了要钱，没有任何违法行为。徽疆商贸事件与指控的事实不符。去龙舒大酒店是事实，但没有那么多人。杭埠聚众斗殴事实根本不存在。4.寻衅滋事的指控不属实。与方某1没有债务关系，指控其殴打方某1系公安机关陷害。时某是主动要求我们去他家，董海忠来是化解矛盾的。王某2是主动要求去茗香茶楼的，整个过程没有殴打和拘禁行为。去过陈某2、沈某的厂，但没有对他们形成威胁。去过吴某1住处，但没有毁坏防盗门和谩骂行为。王泉和张某1的债务关系不了解，与其没有关系，当时是一个人去的。龙舒花园门口没有殴打彭某1。在彭某1家没有殴打杨某1。滋扰王某3的事情是属于恶人先告状。朱某1是先用钥匙划破了其的手，才推了他一下，其伤的比他重。带父母、叔叔去市政公司是迫于无奈，因为和程某1的纠纷公安机关不处理。5.关于非法拘禁罪。到谈某宿舍不存在拘禁行为。在金缘大酒店，不存在拘禁、虐待王某2。去徽僵商贸是找彭某1、丁某1要钱，不存在拘禁行为。汪某2、王某4是自愿过来的，不是强行带过来的。去皇府茶楼和合肥找邓某1哥哥拿钱是事实，但没有拘禁行为。6.关于抢劫罪。没有殴打王某2，更没有从他身上搜走1000元钱。7.敲诈勒索的事实不存在。8.强迫交易不是事实，对方是自愿的。9.虚假诉讼问题，双方存在真实的债权债务关系，不存在虚假诉讼。其辩护人的辩护要点为：1.方林生等人尚未达到“黑社会性质组织”的构成标准。（1）方林生与董海忠、胡祥、王泉等人相互独立，被告人各自为政，甚至互不认识，不符合组织特征。（2）方林生与其他被告人之间财务独立，不存在“有组织地获取经济利益”。（3）方林生等人存在暴力或者软暴力，但未达到有组织程度。（4）方林生等人存在违法犯罪行为，但未达到黑社会性质组织犯罪的危害程度。方林生从事高利放贷，在该领域、行业未形成垄断性地位，没有产生非法控制和重大影响。因此，方林生等人尚未达到黑社会性质组织的构成标准，对各被告人应当按照其指挥、参与、实施的具体犯罪予以定罪处罚。2.聚众斗殴罪部分指控事实不清、证据不足，部分指控不符合聚众斗殴罪的构成要件。3.寻衅滋事罪部分指控证据不足，部分指控不符合犯罪的构成要件。所有行为均系因索取债务所引起，属于事出有因，只是一般侵害人身权利或者财产权利的行为，不属于扰乱公共秩序行为，且尚未达到构成其他犯罪的程度。4.非法拘禁罪的指控证据不足。有的指控与方林生无关，不能纳入组织内考量。有的指控，方林生并无非法拘禁的故意。有的指控事实发生在黑社会性质组织形成时间之前。有的指控存在重复评价。5.抢劫罪的指控证据不足，亦不符合抢劫罪的构成要件。首先，现有证据不能证明方林生有拿走王某21000元钱的行为。其次，双方之间存在债权债务关系，即便按照王某2所陈述，方林生拿钱时说是用该笔钱款支付包含王某2本人在内的食宿开支，而不是直接据为己有，其不具有非法占有目的，不构成抢劫罪。6.敲诈勒索罪的指控事实不清、证据不足。本起事实与非法拘禁罪事实牵连，不能重复评价。7.强迫交易罪的指控事实不清、证据不足，对于方林生与彭某1交易房屋，以及房屋交易价格为52万元的事实不存在问题，但同意以房抵债，并且确定为52万元的价格是双方自主、自由协商确定的结果，不存在强迫。8.虚假诉讼罪的指控事实不清、证据不足，亦不符合虚假诉讼罪的构成要件。指控的虚假诉讼事实中，可能在借条金额究竟全部是本金还是包含利息上存在争议，但四起事实中被害人并没有全部清偿债务，更不属于“无中生有”。9.骗取贷款罪与高利转贷罪存在法条竞合，应当择一重罪处罚。10.方林生的融资行为不符合非法吸收公众存款罪的构成要件。方林生的借款行为系正当的民间融资行为，借款对象系亲友，也没有对外公开宣传过，不构成非法吸收公众存款罪。另外，抢劫罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪、骗取贷款罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪均是方林生个人行为，虽然方林生本人被指控为组织者、领导者，但其个人并不能直接等同于整个组织，对于上述罪名应当按照其个人犯罪而非组织内犯罪进行评议。骗取贷款罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪的事实，方林生一直予以认可，并在2018年4月因涉嫌非法拘禁被羁押开始便主动如实供述。如认定以上三罪指控属实，则方林生对该三罪成立特别自首。被告人董海忠辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.指控的第二起聚众斗殴没有去，第五起聚众斗殴根本就没有这回事。第四起聚众斗殴去了，但参加的没有那么多人。3.没有非法拘禁彭某1、丁某1。4.时宗武、王某2是多年的朋友，方林生喊去是为了调解。5.殴打陈某3的时间、地点不对，下车的时候拉拉扯扯的，也不是打架，其也没有能力打人。其辩护人的辩护要点为：1.董海忠不构成参加黑社会性质组织罪。本案不具备黑社会性质组织任何一个特征。2.对公诉机关指控董海忠参加的四次聚众斗殴的犯罪，辩护意见如下：（1）舒茶的聚众斗殴，充其量构成寻衅滋事犯罪。（2）徽疆商贸公司的聚众斗殴，尊重法庭的裁判。（3）龙舒大酒店的聚众斗殴辩护意见同舒茶聚众斗殴犯罪的辩护意见。（4）杭埠工业园区的犯罪，辩护人尊重被告人董海忠的辩护意见，尊重法庭的裁判。3.指控董海忠参加的组织内二起寻衅滋事犯罪，辩护人认为均不成立。4.关于董海忠非法拘禁丁某1、彭某1的指控。辩护人尊重被告人董海忠的辩护意见。5.董海忠具有法定从轻、减轻量刑情节：（1）被告人董海忠属于主动归案，应认定为自首。（2）被告人董海忠在庭审中自愿如实供述自己所犯的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，具有悔罪表现，可以从宽处理。被告人王泉辩称，其不构成参加黑社会性质组织罪，其他指控大部分事实无异议，但殴打杨某1、王某2均未参与。其辩护人的辩护要点为：对公诉机关指控王泉参加黑社会性质组织罪持有异议。对聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪指控不持异议。1.王泉自2012年5月与方林生合伙做生意，到2013年下半年生意倒闭后，开始跟随方林生要账，主要做的是替方林生开车。那时涉案组织的规模相对较小，组织成员未到10人，且大部分是临时纠集人员，涉案组织刚开始尚未初步形成黑社会性质组织，没有成文或不成文的纪律规约。2015年下半年，被告人王泉已渐渐主动脱离该组织。2.涉嫌聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁罪方面，被告人王泉具有以下从轻、减轻处罚情节：（1）自首情节；（2）主动认罪；（3）初犯、偶犯；（4）从犯；（5）有立功表现。综上，建议对王泉以聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪从轻、减轻处罚。被告人束传才辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.舒茶聚众斗殴其中途下车，没有去现场。3.没有到陈某2厂里滋事。4.没有参与拘禁谈某、戴某。其辩护人的辩护要点为：1.束传才参加的属“恶势力团伙”，因为该团伙所实施的违法犯罪行为不完全符合“黑社会性质组织罪”的构成要件。2.即使束传才参与黑社会性质组织罪能依法成立，也不是“骨干成员”。首先，束传才参加时间短，参与程度有限。其次，束传才参与实施的违法行为依法不都构成犯罪。再次，束传才不具有参加黑社会性质组织的主观故意。3.被告人束传才具有法定或酌定的从轻、减轻处罚情节：（1）公诉机关指控束传才寻衅滋事事实，属于一般违法行为，并不构成犯罪。（2）二起聚众斗殴的指控，未造成严重后果，最多属于一般违法。（3）被告人构成自首。若指控犯罪能依法成立，依法应给予从轻或减轻处罚。（4）束传才实际上属于方林生高利放贷的受害人，其参与的主观恶性很小。若指控的犯罪成立，被告人系从犯。被告人曾宪军辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.杭埠聚众斗殴不知道，不存在参与。3.殴打杨某1、杨某2未参与。4.拘禁汪某2、王某4的事情不存在，那时不认识方林生。5.张某1被滋事与方林生无关。6.殴打彭某1在场，但其没有打。其辩护人的辩护要点为：1.曾宪军不构成黑社会性质组织犯罪。2.公诉机关指控曾宪军的犯罪事实不实。曾宪军与方林生是2015年1月6日认识的，参与的违法犯罪仅仅也就是两起，一次是参与了向张某1讨债，另一次是参与了向彭某1讨债。3.曾宪军对参与的犯罪认罪、悔罪，请求法庭从轻、减轻处罚。4.曾宪军仅是一般参与者，只能被动服从，在犯罪的过程中不起主要作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚。5.曾宪军系初犯、偶犯，主观恶性很小。6.曾宪军归案以后，能如实供述所参与的犯罪事实，并能够当庭认罪，自愿悔罪。被告人钟诵宝辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.舒茶聚众斗殴中途下车，没有到现场。3.没有到陈某2厂里去滋事。其辩护人的辩护要点为：1.钟诵宝聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁罪具有自首、立功的量刑情节：（1）钟诵宝主动向公安机关自首；（2）主动交代公安机关尚未掌握的违法犯罪事实线索并已查实，应当认定立功。2.钟诵宝聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁罪犯罪情节轻微：（1）三起聚众斗殴事件钟诵宝是被动纠集参加的人员，所起作用不大。（2）寻衅滋事部分的指控犯罪行为情节轻微，只是一般违法。（3）非法拘禁罪，钟诵宝系从犯。3.钟诵宝在参加黑社会性质组织罪中，应当以一般参加者处罚。被告人胡祥辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.龙舒大酒店聚众斗殴不知道，杭埠聚众斗殴是事后听方林生说的，他说去杭埠，没找到对方就回来了，没有打架。3.非法拘禁邓某1，是在不知情的情况下参与的；合肥铂金汉爵酒店其去了，但没有殴打行为。其他没有异议，自愿认罪。其辩护人的辩护要点为：1.关于聚众斗殴：（1）2016年7月26日，龙舒大酒店聚众斗殴未遂事件中，指控胡祥为方林生安排调集人员，证据不足。（2）杭埠工业园区聚众斗殴，这一事件是否真实发生，存在很多疑点。第一，公诉机关指控的这次斗殴，没有给出具体时间。第二，斗殴的地点具体在哪里，供述参与这次斗殴的人，都说“是在工业园区的一块空地上。”为什么不去指认。第三，本案没有向法庭提交物证。第四，没有与本案无关的人证。第五，斗殴的双方，为什么在已经达成还款协议后，还要组织这次斗殴。坚持疑罪从无的原则，对此次斗殴，应当不予认定。2.关于非法拘禁。胡祥均处于从属地位，属从犯。3.关于黑社会组织以及胡祥在该组织中的作用。第一，本案尚未形成“组织结构比较紧密”的黑社会性质组织。但确实是一个恶势力团伙，应按各被告人在共同犯罪中所起的作用，定罪处罚；第二，胡祥涉及的罪名和参与的次数少，不能作为该组织的骨干成员。4.胡祥没有前科，参与作案次数少且仅起辅助作用。建议法庭对被告人胡祥以非法拘禁罪，从轻处罚。被告人潘勇辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.拘禁王某2印象中没参与，拘禁谈某是后来去的。3.舒茶聚众斗殴是未遂。其辩护人的辩护要点为：1.方林生系列案件不是涉黑案件，潘勇无参加黑社会的事实。2.如法院认定潘勇是黑社会性质组织罪成员，也应该按一般参加者处理。3.舒茶聚众斗殴属于未遂，且未造成任何损害后果，情节显著轻微应该不作为犯罪处理。4.指控潘勇对谈某非法拘禁证据不足，且该事实为非组织内犯罪。5.潘勇对陈某4及戴某的拘禁，罪名无异议，但该两起犯罪系非组织内犯罪，与方林生无任何关系，方林生等人也未实施任何行为。6.潘勇对王某2实施非法拘禁证据不足。潘勇并未看管王某2，潘勇看管的是陈某4，其和王某2不在同一房间，无法限制王某2人身自由。7.对潘勇犯组织外的非法拘禁罪无异议，但有如下减轻情节：（1）潘勇参与拘禁陈某4夫妇时间不长，并非全程参与，且受吴某1指使，应该比照从犯量刑。（2）对戴某拘禁时间短，无殴打情节应该减轻处罚。8.公安机关拘留潘勇是因为非法拘禁王某2案件，并未掌握潘勇其他犯罪事实，符合特殊自首的规定。被告人卫军辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.非法拘禁汪某2、王某4没有参加。3.没有到陈某2厂里去滋事。其他没有异议。其辩护人的辩护要点为：1.卫军不构成积极参加黑社会性质组织罪，如果本案定性为黑社会性质组织犯罪，卫军也只是一般参与人员。2.关于聚众斗殴罪。首先，聚众斗殴是未遂，更无人员受伤；其次，卫军不是积极参加者；再次，本案因民间纠纷而引发，依据规定也应当减轻处罚。3.对卫军犯非法拘禁罪的罪名不持异议，对部分事实和定性持有异议：（1）关于拘禁戴某和谈某。首先，戴某被非法拘禁案不应纳入黑社会性质组织违法犯罪事实。其次，在卫军所参与谈某被拘禁过程中，持续的时间短，仅仅是个违法行为，尚不构成犯罪。再次，两起拘禁行为均因民间借贷纠纷引起，卫军也都是被动参与，应减轻处罚。（2）指控卫军拘禁汪某2和王某4不实。4.关于卫军所涉的寻衅滋事部分。（1）在有意思三店和陈某3发生纠纷的事实，仅为治安案件，且调解处理过，不宜再次进行处罚。（2）卫军没有实施起诉书指控的两次到舒茶滋扰华洋服饰有限公司生产经营和对担保人陈某2、沈某进行威胁、恐吓的行为。5.参加黑社会性质组织罪和聚众斗殴罪将构成自首，请法庭在量刑时予以考虑。6.卫军本次犯罪为初犯、偶犯。被告人金磊辩称，其不构成参加黑社会性质组织罪。其他无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护要点为：1.金磊不构成参加黑社会性质组织罪。方林生等人不符合黑社会性质组织应同时具备的“四个特征”。即使方林生团伙构成黑社会性质组织犯罪，金磊因没有参加黑社会性质组织的主观意愿，在发现方林生使用暴力手段催要高利贷后，主动疏远方林生，且逐渐和方林生断绝了交往。对其积极退出黑社会性质组织，量刑时可以从轻或者减轻处罚。2.龙舒大酒店事实不符合聚众斗殴罪的犯罪构成。没有聚众斗殴的主观意图，客观上也没有发生斗殴的事实。龙舒大酒店事实可以理解为杭埠聚众斗殴的一个先期调解过程，它与杭埠聚众斗殴事件发生时间间隔短，不应拆分为两个案件重复评价。3.杭埠聚众斗殴案中金磊属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据金磊的犯罪事实和相关法律规定，建议对金磊判处三年以下有期徒刑，并考虑适用缓刑。被告人杨贵华辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.我去新贵大酒店几分钟就走了，没有参与指控的犯罪事实。其辩护人的辩护要点为：1.指控杨贵华参与杭埠聚众斗殴证据不足：（1）杭埠聚众斗殴是否发生、发生的准确时间不能确定，不排除聚众斗殴发生在杨贵华二次手术期间的可能。（2）指认杨贵华参与杭埠聚众斗殴的各被告人口供前后矛盾，且只有部分被告人的口供，没有其他证据相印证。2.指控杨贵华参与徽疆商贸公司拘禁丁某1、彭某1的证据不足：（1）同案被告人方林生、董海忠、时宗宝庭前及当庭均否认杨贵华参与。（2）同案被告人中指认杨贵华参与拘禁丁某1的束传才、王泉、钟诵宝三人庭前口供前后矛盾。（3）丁某1、彭某1陈述及辨认笔录，都没有指认杨贵华参与。（4）证人王某1的证言前后矛盾，其辨认杨贵华的笔录真实性存疑。（5）杨贵华没有参与非法拘禁丁某1的动机和时间。杨贵华处于缓刑期间，不会如此铤而走险。在缓刑考验期，每月要去司法局报道，也没有连续七天拘禁他人的时间。3.杨贵华没有参加黑社会性质组织，不是黑社会组织成员。被告人时宗宝辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.舒茶聚众斗殴我参与了，三乐童车厂殴打陈某3参与了，自愿认罪。3.其他指控均未参与。其辩护人的辩护要点为：1.对时宗宝自认参与的两起违法事实不持异议。对于被告人否认参与的其他事实，因同案被告人言辞证据互相矛盾，不能排除合理怀疑，请人民法院综合庭审及全案证据依法认定。2.被告人时宗宝归案后举报被告人方林生、董海忠非法拘禁王某2，为侦查机关提供破案线索，是立功。3.被告人主观恶性较小。4.被告人对所犯事实当庭自愿认罪，可以从轻处罚。5.被告人构成坦白，依法可以从轻处罚。6.被告人构成自首。7.被告人系初犯、偶犯。被告人刘宗涛辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.不构成聚众斗殴罪，没有参加聚众斗殴。3.非法拘禁邓某1去了，但没有看人，拘禁汪某3其认罪。其辩护人的辩护要点为：1.刘宗涛不构成参加黑社会性质组织罪。刘宗涛没有参加黑社会性质组织主观故意和客观行为。2.刘宗涛不构成聚众斗殴罪：（1）刘宗涛并没有参与杭埠聚众斗殴。（2）刘宗涛没有参与龙舒大酒店与程某1等人的见面。3.刘宗涛构成非法拘禁罪，但属于从犯。刘宗涛参加了合肥白金汉爵非法拘禁汪某3的行为，但刘宗涛仅仅出面壮壮声势而已，且参与时间非常短，作用非常次要，属于从犯。非法拘禁邓某1时，刘宗涛虽然到场，但事先刘宗涛并不知情，刘宗涛没有非法拘禁邓某1的行为。4.刘宗涛属于初犯。5.刘宗涛认罪态度好，构成坦白。被告人顾波辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.不构成聚众斗殴罪，没有参加聚众斗殴。3.非法拘禁参与了，但没有看管人，非法拘禁罪其认罪。其辩护人的辩护要点为：1.指控顾波构成参加黑社会性质组织罪有异议。被告人顾波主观上无加入黑社会性质组织意图，因帮助被告人方林生催要债务，被临时纠集参与实施违法犯罪活动，不应以参加黑社会性质组织罪定罪处罚。2.对指控顾波构成聚众斗殴罪存疑，请法庭查明事实后，依法判决。3.指控顾波构成非法拘禁罪不持异议。但对《追加起诉决定书》认定顾波在合肥市境内将汪某3控制等部分事实有异议。被告人刘宗涛、顾波赶到合肥铂金汉爵酒店客房时，汪某3已在客房内被他人控制。被告人顾波没有对汪某3实施殴打、罚跪等行为。4.顾波具有法定和酌定的从轻处罚情节：（1）顾波是从犯，应依法从轻或减轻处罚。（2）顾波自愿认罪，酌情予以从轻处罚。（3）顾波参与非法拘禁的情节较轻。（4）顾波是初犯、偶犯，有认罪悔罪表现，具有酌情从轻处罚情节。被告人余宏文辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.杭埠聚众斗殴没有参加，3.其他没有异议，自愿认罪。其辩护人的辩护要点为：1.余宏文不构成参加黑社会性质组织罪。首先，主观上，余宏文不具有参加黑社会性质组织的意愿。本案也没有任何证据说明余宏文是何时、何地、如何加入该涉黑组织的。其次，客观上，余宏文不具有参加黑社会性质组织的行为。余宏文仅涉嫌其中聚众斗殴一个罪名、二起违法行为事实。余宏文所参与2013年12月舒茶华洋服饰厂的滋事行为，公诉人已认可为一般违法行为，不涉犯罪；在龙舒大酒店发生的谈判事件，既无“聚众”，更无“斗殴”行为发生。杭埠的聚众斗殴事件事实严重不清，该起“聚众斗殴”事件是否真实发生，严重存疑。因此，余宏文不属于黑社会性质组织一般成员，不构成参加黑社会性质组织罪。2.余宏文不构成聚众斗殴罪。余宏文只是舒茶聚众违法活动中的一般参加者，依法不构成聚众斗殴罪。3.余宏文具有自首情节。余宏文被公安机关电话传唤到案，并如实供述自己的行为，应当认定为自首。被告人周楠楠辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.不构成聚众斗殴罪，没有参加聚众斗殴。3.对非法拘禁其认罪。其辩护人的辩护要点为：1.指控周楠楠构成非法拘禁罪的罪名没有异议。但周楠楠在此次事件中作用轻微，可予以从轻处罚。2.指控周楠楠聚众斗殴的两起事实，辩护人的辩护观点如下：（1）周楠楠在2016年7月26日方林生一伙在龙舒大酒店约架一案中有不在场的证据。（2）关于周楠楠是否参与了在杭埠开发区的斗殴，辩护人认为指控证据仍有待充实。虽有多人指认其在场，但从证据上来说，仍不能排除其不在场的可能性，应适用疑罪从无。3.对指控周楠楠构成参加黑社会性质组织罪的罪名有待商榷。周楠楠被指控参加黑社会性质组织的一般成员，但从被告人参与的程度看不应被认定为参加黑社会性质组织犯罪。被告人朱加波辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.非法拘禁罪其认罪，但拘禁汪某2和谈某未参与。其辩护人的辩护要点为：1.朱加波对公诉机关指控其犯非法拘禁罪认罪，但指控朱加波参与拘禁谈某、汪某2的事实存疑：（1）通过被告人供述不能认定朱加波参与非法拘禁谈某、汪某2。（2）朱加波本人供述前后矛盾，不能作为认定朱加波参与拘禁谈某、汪某2的依据。朱加波的供述中虽然有对参与非法拘禁谈某的描述，显然该起供述真实性存疑，相应笔录形成的真实性也存疑。（3）辨认笔录的客观性有合理怀疑，辨认笔录不能作为认定朱加波参与非法拘禁谈某、汪某2的依据。（4）2014年12月13日8时至次日早上8时被告人朱加波一直在岗，没有非法拘禁汪某2的作案时间。2.朱加波不能按参加黑社会性质组织罪定罪处罚。（1）朱加波只是临时应被告人卫军之约，帮助催债。（2）朱加波本人有稳定工作和收入，在治超站上班，与其他成员互不相识，不接受任何人的组织、管理和领导。（3）朱加波参与的舒茶聚众斗殴及非法拘禁王某4犯罪中，均是被临时通知、纠集，而起到“壮势”作用。3.朱加波有以下法定从轻、减轻处罚情节：（1）朱加波在方林生等人非法拘禁犯罪中是从犯。（2）朱加波构成自首。（3）朱加波文化程度有限，对违法、犯罪界限不清，根据宽严相济的刑事政策，应当酌情予以从轻处罚。（4）朱加波系初犯、偶犯，可以酌情予以从宽处罚。被告人陈轶辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.只参与了非法拘禁王某4的事实，对自己所犯的罪行认罪，其他指控均没有参与。其辩护人的辩护要点为：1.陈轶构成非法拘禁罪，但其犯罪情节较轻，仅仅参与实施了一起。指控陈轶参与对谈某、汪某2实施非法拘禁，证据不足、不充分。2.关于陈轶参加黑社会性质组织罪问题。陈轶有以下区别于其他成员的特殊情形：（1）陈轶是理发师，没有经常参加方林生的活动，只和首犯见过一面，和骨干成员都不认识，仅认识朱加波、王伟两人。不受组织控制，也没从方林生等人处获得经济利益。（2）方林生等人违法犯罪行为，主要是通过吸收存款及发放高利贷，依靠暴力和非暴力手段讨债。受朱加波电话邀约，王伟临时参加了一次对王某4的拘禁活动，犯罪情节轻，勉强构成非法拘禁罪。3.陈轶具有如下减轻、从轻的情节：（1）陈轶在共同犯罪中系从犯。（2）陈轶有自首情节。（3）陈轶属于初犯，偶犯，自愿认罪、悔罪。被告人王伟辩称，1.不构成参加黑社会性质组织罪。2.舒茶聚众斗殴违法行为其没有参加。3.对指控的非法拘禁事实无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护要点为：1.关于本案的事实部分：（1）王伟没有参与舒茶聚众斗殴。（2）认定王伟参与拘禁谈某证据不足，陈轶当庭明确否认了参与本起事实。如果朱加波、陈轶没有参与，王伟当然也没有参与。对谈某的拘禁时间仅有七个小时，没有达到立案追诉标准，在案发时间上也属于组织外犯罪。（3）非法拘禁汪某2的事实，王伟没有异议，辩护人认为如果认定王伟参与了本起事实，时间也仅在两小时左右。没有侮辱、殴打被害人行为，没有参与看守。（4）王某4被非法拘禁的事实，王伟供认不讳，但王伟没有参与KTV唱歌和宾馆看守，期间并无任何侮辱、殴打行为。2.关于王伟涉及的两个罪名：（1）王伟属于临时被纠集的人员，依法不构成参加黑社会性质组织罪；（2）王伟对参与拘禁汪某2、王某4的指控没有异议，但在拘禁期间，王伟对受害人无任何殴打、侮辱情节。3.王伟具有的从轻、减轻处罚情节：（1）王伟主动到公安局投案，如实供述了全部事实，系自首。（2）王伟系初犯、偶犯。（3）王伟系从犯。被告人杨贵华的辩护人在庭前向法庭提交的证据有：杨贵华病历一份，证明杨贵华对于杭埠聚众斗殴案不具备作案时间以及杨贵华身体原因不可能参加如此大规模的聚众斗殴。被告人胡祥提出手机微信朋友圈里有证据证明杭埠聚众斗殴其不在现场。2016年8月在张家港逗留多日。被告人朱加波的辩护人提交三份证据：证明朱加波有正式稳定工作，不接受方林生管理；2014年12月13日8时至14日8时朱加波在治超站值班；朱加波的车辆是2014年购买的，不可能在2013年用该车接送其他被告人。经审理查明：一、黑社会性质组织违法犯罪事实（一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实2012年至2017年间,被告人方林生成立多家商贸公司，以经营瓷砖等建筑材料为名，通过非法吸收公众存款、骗取贷款等违法犯罪手段获取资金，从事高利转贷、高利放贷等违法犯罪活动以获取非法利益。方林生为索要非法高利放贷本息，并确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，先后纠集了被告人王泉、钟诵宝、束传才、卫军、潘勇、董海忠、曾宪军、胡祥、金磊等人，通过实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步确立强势地位、形成非法影响，至2013年底形成了较稳定的黑社会性质犯罪组织。方林生系该组织的组织、领导者，董海忠、王泉、束传才、曾宪军、钟诵宝、胡祥、潘勇、卫军、金磊系骨干成员，被告人杨贵华、时宗宝、刘宗涛、顾波、余宏文、周楠楠、朱加波、陈轶、王伟为一般成员。该组织为获取非法经济利益，实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪手段暴力逼债；以暴力、威胁手段，勒索他人财物；以捏造的事实提起民事诉讼，非法获取他人财物。该组织具有较强的经济实力，所获利益部分用于购置车辆、商铺和商品房，部分用作作案经费、辛苦费、赔偿款等，以支持该组织的活动，并进一步确立、维护、扩大组织的势力、影响和利益。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，欺压、残害群众。该组织为形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响，为非作恶，多次在公共场所持械聚众斗殴、随意殴打他人，任意损毁他人财物；多次非法限制他人人身自由，威胁、恐吓、滋扰、殴打他人；以暴力威胁手段，强迫他人转让资产；侵犯了不特定多人的人身权利、财产权利，破坏了有序的经济秩序、社会秩序。该组织通过大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，使多名受害群众在合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告；通过实施非法吸收公众存款、骗取贷款、高利放贷等违法犯罪活动，破坏金融管理秩序；通过非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段追讨非法高利放贷本息，在社会上形成重大影响，严重破坏了本地的经济、社会、生活秩序。认定上述事实的主要证据如下：1.被告人方林生的供述证实：2013年1月份，其在合肥注册成立了安徽瑞冠商贸有限公司，公司地址是自己购买的房屋。2017年因经营需要将安徽瑞冠商贸有限公司迁回舒城，接着与王某14在合肥分别注册了安徽瑞龙祥商贸有限公司和安徽能强商贸有限公司,经营范围都是陶瓷家具等建材。2017年6月份,又以王某14的名义在舒城县注册成立了安徽冠之峰商贸有限公司,公司注册地址在舒城县综合大市场**125-225商铺。王泉跟其二三年，吃喝住都不需要花钱。带王泉、钟诵宝、束传才出去要钱，有时候请他们吃吃饭、喝喝酒，万一遇到来粗暴的耍横的，不能吃了亏。带着“老五”董海忠去舒茶陈某2厂里去过一次，徽疆商贸去过一次，在龙舒大酒店找程某1要利息去过一次。“老五”有时候给他点小钱。金磊是健身房教练，开始觉得这个人还好，把他安排在花桥路冠珠陶瓷店里上班，后来发现他有点懒，带他出去很少，有时候给其开开车。其和胡祥在健身房认识的，认识以后比较欣赏他，跟胡祥在一起的“小涛”、“小波”、“大志”、“楠楠”等外地人，比较服胡祥。偶尔要账时会带着他。曾宪军是通过“老五”认识的，向别人要钱有时曾宪军跟着一块去。潘勇是王泉的同学，潘勇有时候帮其干事情，都是王泉喊的，其不直接喊他们干事情。卫军是潘勇的亲戚，曾经通过王泉向其借过2万元，至今没有还。对外放钱从2012年起小搞搞，2014年正式开始的，总共放出去有700多万元，不超过20个人。后期欠了亲戚朋友借款五六百万元，银行贷款八百多万元。2．被告人董海忠供述证实：通过黄宝平介绍认识方林生，认识以后方林生经常请其喝酒。其把“大海”介绍给方林生，方林生让“大海”为他要债，给方林生当了一段时间手下。在2015年左右方林生说：“我现在手下有健身房的十几个人，还有小马一帮人和淮南一帮人，现在有事情能随时调动舒城的三四帮人”。说明那个时候他手下的人是实力最强的。3．被告人胡祥供述证实：在健身房认识方林生后，方林生经常喊其吃饭，有意无意地透露他非常有钱，非常有实力，当时想讨好他，能够跟在他后面搞点活干赚点钱，所以才帮他喊人。帮助方林生向邓某1、程某1要过债。方林生手上有钱，有人，在社会上也有势子。4．被告人王泉供述证实：2012年4、5月份，方林生喊其合伙经营瓷砖，2013年下半年就亏本关门了。其开始帮方林生要债，要债过程中的吃喝住开支都是方林生的。2012年初，介绍同学束传才认识方林生，束传才和钟诵宝当时也债务缠身，都想向方林生借点钱，所以都认真帮他干事情。方林生把其和钟诵宝、束传才当手下看，逼债的时候其和束传才、钟诵宝都参与。2015年下半年，方林生帮他姐夫向其逼债，感觉他这个人过河拆桥，就离开了方林生，那时候胡祥就开始跟方林生后面，胡祥帮方林生喊过淮南的“楠楠”一帮人，还有一些在健身房玩的社会青年。他的手下逐步换成了更能打，身体更强壮的人，胡祥和金磊不仅自己能打，还能喊到很多人，有这样的人在身边不仅能逼债，还能起到保镖的作用。舒城很多放债的老板都因为收不回来钱倒了，方林生还能够通过高利贷赚这么多钱，说明他逼债的手段“高明”。2014年方林生买了一辆宝马X5越野车，2016年在舒城大市场买了好几间门面房，还在合肥买了房产。5．被告人钟诵宝供述证实：2013年7月份，束传才和其一起合伙经营服装厂。当年10月份，想找王泉借点钱发工资，经王泉介绍方林生借给束传才3万元，利息5分，由王泉担保，从这开始认识了方林生。之后方林生干什么事情都喜欢喊束传才，束传才就喊其。方林生讲他在社会上放的钱都是从银行贷款的，贷款几百万，方林生也从社会上吸收资金，低息收高息放。欠方林生钱的人，只要到期未还，方林生基本上就会天天打电话，如果不接电话，方林生会找到他们家里上门要债，甚至到人家里坐着不走。如果欠债人再不还钱，方林生会安排“老五”、“大海”等一些社会上人把欠债人带到宾馆、茶楼看起来，不给睡觉，打电话都要开免提，发信息都要经过检查才能发。这期间，方林生还会通过殴打欠债人强迫欠债人还钱，还砸过欠债人的家和办公室。如果欠债人还钱后欠条没有及时撤回，方林生还会将欠条起诉到法院，让法院强制执行。6．被告人束传才供述证实：方林生是其老大，对他非常尊敬，他安排的事情都会照做，他说的话都会服从，方林生去找别人要债都会安排其跟着他一起去，当然，其也能从中获得好处。方林生要钱的方式方法太残忍了，后来方林生对其进行逼债的时候，也真实地感受到方林生这个人没有一点人性。不管是谁，只要从他手里借了钱，他就会想尽一切办法把钱收回来。2015年年初其和钟诵宝离开了方林生，方林生在2016年8月份拿着借条起诉其和钟诵宝。听讲王泉离开后，方林生也起诉了王泉。7．被告人曾宪军供述证实：2014年快过年的时候，董海忠介绍其跟在方林生后面，方林生后面还有王泉、董海忠、汤永生，以及一帮合肥人。王泉帮方林生干事的时候，身边还会带着束传才、钟诵宝。董海忠像是方林生的军师。8．被告人潘勇供述证实：其是通过王泉介绍认识方林生的，他手下有一帮人。方林生这个人心狠手辣，对那些欠他钱的人，要么打，要么让他手下的人把人给看起来，不给钱不给走，一般人都受不了方林生的折磨。方林生在社会上放的钱一部分是从银行贷款的，另一部分是通过民间融资弄来的。从2013年6月到2014年正月其帮方林生逼债，对方林生很尊敬，方林生安排的事情会干得好好的。方林生也会给其辛苦费，每次300元。2013年12月份，方林生让其喊人到舒茶找陈某3打架，事后方林生给了1300元辛苦费。但是当方林生不用你的时候，你从他手上借了一分钱，都会找你要，甚至用他对付那些欠债人的手段对付你，听讲束传才和钟诵宝就被方林生逼过债，方林生还把他们起诉到了法院。9．被告人卫军供述证实：其通过王泉认识的方林生。方林生知道其是社会上跑的，在南港有几个小老弟，方林生找人要钱，其能喊几个人去给他捧场架势。方林生隔三岔五喊其吃饭喝酒，感觉方林生对其不错。方林生的主要经济来源就是放高利贷。10．被告人金磊供述证实：其在舒城忠道健身会所当健身教练，会所倒闭后到方林生的冠珠陶瓷店去上班。2016年春节的前一个月，离开陶瓷店在大转盘附近开健身会所。方林生讲他喜欢打架，他在健身房里还经常打沙包。当时胡祥、周楠楠、刘宗涛、顾家（音）、“大志”也喜欢打沙包，方林生就经常请他们吃饭，对他们出手阔绰，他们也愿意跟着方林生后面干。2015年至2017年，他们多次帮方林生逼债要钱。董海忠以前是帮黄宝平要钱，方林生一心想把他招到自己手下来，通过经常喊他吃饭，给好处等方式慢慢地把董海忠拉拢到自己这边来了，方林生要钱时遇到了难要的，董海忠都会帮他出头，如果方林生是老大，那么董海忠就是大管家。11．被告人刘宗涛供述证实：经胡祥介绍认识方林生的，胡祥说方林生是个大老板。后来在一起吃过几次饭，帮他干了些事情。胡祥是其和周楠楠、顾波、刘志武的老大，都称他为“祥哥”。12．被告人周楠楠供述证实：方林生是胡祥的老板，方林生放贷和别人发生矛盾时，都会喊胡祥帮他出面，然后胡祥再喊人过去撑场面，方林生一般都会支付胡祥相应的报酬。胡祥喜欢健身，在健身房也认识了很多社会上的人。杭埠聚众斗殴其去了现场，那时是夏天，确实和“小涛”等人去杭埠帮方林生打了一架，那次人还特别多。13．被告人顾波供述证实：其是2015年从杭州来到舒城投奔刘宗涛的，在舒城没有经济收入，就帮刘宗涛干干事情，刘宗涛管其吃住。其平时跟刘宗涛后面，刘宗涛跟胡祥后面，胡祥是方林生的马仔。除了这一部分人以外，方林生身边还聚集了大量的社会闲杂人员。比如到杭埠去打架那一次，方林生一共组织了一百多人，这些人当中有一批老混子，他们敢打敢干；还有一批健身房的教练和学体育的学生，这些人显然是跟方林生后面的。14．被告人时宗宝供述证实：方林生手下有王泉一帮人，方林生到哪儿去讨债，都带着王泉。董海忠一开始是跟黄宝平后面干事的，和黄宝平关系出现裂痕后，方林生就主动把董海忠叫过来帮他讨债，其和“鬼子”杨贵华都是跟董海忠后面跑的。方林生平时开着一辆宝马越野车，感觉他非常有钱，是一个大老板。其和“鬼子”出去干事情，都听董海忠的，董海忠听方林生安排。15．被告人杨贵华供述证实：其和时宗宝称董海忠为“五哥”，对他非常尊敬。“五哥”和别人介绍都讲其和时宗宝是他老小。“五哥”直接喊其外号“鬼子”。16．被告人余宏文供述证实：其是通过“老五”董海忠接触上方林生的。觉得方林生这个人不讲“江湖规矩”，也不按江湖套路出牌，比如他放高利贷，把人钱要回来之后还想办法继续搞人的钱，这就是不讲放高利贷的规矩。方林生手下有董海忠、时宗宝和“鬼子”，还有一帮像胡祥、金磊这样的年轻人。他们平时称呼方林生都是“方总”，方林生在要债时这些人都听方林生的指挥。听“老五”说过，方林生给自己的定位是大老板，在找人要债或者打架的时候，一是现场要听方林生的安排，二是具体事情由方林生定调，其他由“老五”他们来具体落实。17．被告人朱加波供述证实：其是经卫军介绍认识方林生的，方林生是大老板，他需要喊人干事情的时候，先联系卫军，然后卫军再联系其喊人。像其和王伟、陈轶在方林生面前只能算是小角色。18．被告人王伟供述证实：朱加波是卫军叫过去帮四十多岁的男老板（方林生）要债的，卫军应该是朱加波的老大。其和陈轶一般都听朱加波的，有时候也能搞到一点辛苦费。19．被告人陈轶供述证实：朱加波在闲聊的时候说方总是舒城最大的一个放高利贷的老板，朱加波比较敬仰方总，他觉得方总是一个经济实力很强的老板。后来知道方总的全名叫方林生。卫军是朱加波的老大，朱加波很听他的话。卫军是跟着方林生后面干事情的，经常帮他去逼债。而每次方林生让卫军喊几个人帮助一起干的时候，卫军就通知朱加波，再通过朱加波喊其和王伟一起跟在方林生后面干事情。20．证人蔡某证言证实：和方总（方林生）接触的过程中，感觉自己的层次比较低，方总一般不直接和其说话，其是跟金磊后面拎包的，有什么事情方总直接安排金磊。方总经常喊其和金磊去吃饭，通过几次接触之后，方总开始安排金磊喊其干事情，就正式成了方总的手下人。方总的手下人主要有三帮人：一是金磊，其和李某1、吴胜算是金磊的手下，都很听金磊的话。金磊是方总的贴身保镖和驾驶员，有事情的时候金磊也会帮方总喊人；二是“老五”董海忠和“余老八”余宏文，去杭埠打架那件事情，当天看到他们两个带着一帮人来打架，他们两个都是那种社会上的老混子，当天他们带来打架现场的人最多，而且个个看上去就是社会上的混子，有纹身的、有染发的、有光头的，千姿百态，方总对“老五”和“余老八”的态度与对金磊完全不同，对金磊就像手下小弟使唤，对“老五”和“余老八”还有点客气的感觉；三是胡祥一帮人，胡祥一帮人喜欢健身，有固定的十几个人，在杭埠打架那天，注意到胡祥一帮人几乎清一色拿着钢质甩棍。21．证人王某5证言证实：方总真名叫方林生，请其当他的私人教练。主要是做力量训练，特别是手臂力量。据说他是放高利贷的，干得很成功，感觉他很有钱。方总和“鞭腿哥”胡祥一帮人很熟，经常喊胡祥一起外出。在杭埠聚众斗殴那天，胡祥带去了一帮人；“五哥”董海忠也带去一帮人；金磊在舒城开健身房的，他一直是方总的手下，杭埠打架金磊帮方总喊了四五十人。22．证人邱某证言证实：其通过蔡某认识方林生的，当时对方林生的感觉就是个大老板，金磊和蔡某是方林生的贴身保镖和金牌打手，后来接触多了以后，感觉他是一个很有钱，很有实力的大老板，但时间长了，觉得方林生表面看起来笑嘻嘻的，实际上就是一个笑面虎，需要人帮他干事情的时候，就对你非常客气，但是一旦他不需要你的时候，就不会与你有任何关系，直到去杭埠帮他打架这件事情后，真正意识到方林生是个不干正事的人，那次方林生喊了那么多人去杭埠，这个只在电影中才能看到的场面，就在眼前发生了，当时也意识到事情的严重性，但是想要走已经来不及了。23．证人唐某证言证实：2016年7、8月份的一天下午，李某1打电话喊其去杭埠帮人打架，这一方聚集有一百多人与对方在杭埠开发区一块空地进行持械斗殴。24．证人汪某4证言证实：2016年7、8月份的一天下午，王某5打电话喊其陪他去个场子，当时放暑假在家里没事做，从城关忠道健身房门口坐客车到杭埠开发区一块空地，双方相遇之后，就持械打成了一团，双方都有人员受伤。回来后，晚上在饭店吃饭的时候，王某5给在场的每人发了两包硬中华香烟和200块钱，王某5讲这是老板给的，算出场费。杭埠聚众斗殴这件事，感觉大白天组织上百人打架，而且还带砍刀、钢质甩棍，还打伤了许多人。这种场面就跟黑帮电影里的场景一样，原本以为电影都是假的，哪晓得社会上真有这样的黑帮，还就在舒城，而且一点都不比电影里的差。25．证人宋某1证言证实：2016年8月份其放暑假在家，同学王某5通过QQ发信息要其找人到杭埠去帮老板打架，在打架现场，看到了方林生一方与另一方聚众斗殴的经过。晚上在饭店吃饭时老板给每人发了两包中华烟和200元现金。其未上前参与打架，因为老板没有让上，所以没有得到老板的命令不敢上。26．证人周某1证言证实：2016年7、8月份的一天，大概在13点左右，宋某1邀其到忠道健身房门口，后坐大巴车来到杭埠开发区的一块空地上，方林生这一方有一百多人，对方有七八十人在一起发生了持械斗殴。晚上回到舒城，在一个饭店吃饭时，王某5给吃饭的人都发了两包香烟和200元现金。这个事情对其的影响特别大，当天回家后一夜未睡。白天那么多人在一起打架，而且还拿家伙，简直太疯狂了，在打架前，这一方的组织性还是挺强的，虽然有一百多人，但是人员一点都不乱。果然，对方被打败了。27．证人王某6证言证实：2016年7、8月份的一天下午，金磊带其和李某1在健身房门口上了一辆方林生安排的黑色轿车，金磊在车上对其和李某1说：“去了之后如果打起来了，你们不要上”。车子开到了杭埠开发区的一个空地。在现场，方林生和程某1两方人员相互对峙后，手里都拿着砍刀、甩棍打在了一起，打了大概有5分钟左右，对方被打败了。打架结束后，回到城关吃饭时，方总给吃饭的人每人发了一包香烟和200元现金，说是给的辛苦费。28．被害人陈某3陈述证实：2013年12月23日晚上，在有意思快餐店。因欠方林生的高利贷本息，方林生带了三个人在其身上、头上乱捶，鼻子被打出血，脸上额头被打肿。29．被害人方某1陈述证实：2013年腊月的一天晚上，方林生为讨高利贷本息，带领王泉、汤永生将其带至舒城县城关镇金缘大酒店拘禁陈某4的房间内进行恐吓，并进行殴打。30．被害人王某2陈述证实：2014年1月17日15时许，方林生和王泉等人把其带到金缘大酒店一个房间内,在房间里面看到陈某4,在房间内方林生、王泉、潘勇、吴某1还有其他几个男子对其拳打脚踢,方林生还逼其与陈某4互打,边上的人都围着在笑,那一刻觉得自己就像马戏团里的猴子。2014年7月份，方林生和王泉等人把其拘禁在茗香茶楼的包厢里，方林生还用玻璃烟灰缸把其头部砸破，搞的身上和衣服上都是血。事后，其到县医院在门诊治疗住了一天，方林生始终带着几个人在医院看着，第二天方林生逼着其打了个2万元借条。31．被害人陈某2陈述证实：其没有借方林生的钱，是其哥哥陈某3借了50万元，后方林生让其和妻子沈某作为担保人签字。之后方林生三天两头带人到其厂里找其要钱，大概有二十趟。断服装厂的电两次，其共报警三四次。搞得日子没法过，后其与沈某离婚了。32．被害人彭某1陈述证实：刘某1向方林生借款共计110万元，其系刘某1的借款担保人，后因刘某1无力偿还，方林生持续七天将其和刘某1妻子丁某1拘禁在刘某1经营的徽疆商贸公司不允许离开、不给休息，导致丁某1心脏病复发。方林生多次带领手下对其非法拘禁，将其殴打致打伤。方林生又带领手下到其住处殴打其妻杨某1和妻弟杨某2，致使杨某1和杨某2二人受伤。被逼将住房以52万元抵债给了方林生。33．被害人杨某1陈述证实：其被打住院期间，曾宪军威胁彭某1说，不还钱就对其儿子下手，在住院期间其和彭某1偷偷离开医院逃到浙江躲了半年，被迫将住房以52万元抵给方林生。34．被害人王某3陈述证实：因方林生借款的利息太高其就没有支付利息，方林生就通过各种办法向其施加压力，最后发展到打砸办公室，殴打其，方林生多次逼债，其正常生活、工作都笼罩在方林生的逼债阴影中。35．被害人朱某1的陈述证实：因其父摔伤需治疗，向方林生借款2万元，月息6分。2015年10月25日晚上,其正在汽车站门口揽客时，方林生带着王泉以及一个年轻人到汽车站向其逼债,方林生不顾同学情谊带着王泉和另外一个年轻人将其殴打致伤。还强行把其养家糊口的福特嘉年华轿车开走，准备用车子抵债，最后通过公安机关才把车子要回来。36．被害人陈某4陈述证实：2014年1月16日下午3点多在舒城又被吴某1等人抓住，被带去金缘大酒店，晚上8点多，方林生、王泉、束传才、钟诵宝四个人来到房间，束传才对其骂骂咧咧，让其到墙角蹲着。接着吴某1和潘勇、姓汪的年轻人就看着不给其睡觉。第二天下午，方林生带着王某2到了房间内，方林生打了王某2。其总共在金缘大酒店被拘禁了10天左右。37．被害人邓某1陈述证实：其因拖欠方林生高利贷利息款5万元，方林生带领胡祥、周楠楠、刘宗涛、顾波强行将其带至舒城县城关镇皇府商务会所、“七天连锁”酒店进行看管。期间，不允许休息。直至次日下午，委托其哥哥邓某2和程某2筹集5万元还给方林生后才得以离开。38．被害人谈某陈述证实：因无力偿还方林生的高利贷款，方林生带着人在鼓楼北街有意思店门口强行将其拽上车，和另外几个人带着另一欠债人汇合后，被带到开发区的一个小河边，方林生等人对其和另外一个欠债人进行恐吓、殴打，后又将二人带到肥西的一个饭店继续进行殴打、恐吓。当日20时30分方林生等人将其带回舒城。39．公安机关查封通知书一组证实：查封方林生位于舒城县城关镇桃溪东路综合大市场B区15幢商铺六套，合肥市蜀山区金寨南路安粮城市广场8栋3001室、北区一期地下车库1302房产，舒城县城关镇古楼北街中房.龙舒花园15栋2层201室、22栋1层106室、30栋1层车库34号房产。扣押现金34万余元及汽车两辆、手机两部等。40.舒城安泰会计师事务所审计报告二份：《方林生对外放贷及高利转贷获利情况专项审计报告》，证实：（1）2013年1月至2018年3月期间，方林生累计对外放贷收回利息及非法获利金额2919342.00元。（2）2012年11月份套取银行信贷资金后转贷他人牟利的获利金额174000元。《方林生涉嫌非法吸收公众存款一案中与潘某4等10余人债权情况专项审计报告》，证实：（1）截至2018年3月31日，方林生涉嫌非法吸收公众存款案尚未归还金额4086000元。（2）2013年1月至2018年3月期间，方林生涉嫌非法吸收公众存款案，累计吸收资金总额18646000元。（3）2012年1月至2014年7月8日期间，方林生涉嫌非法吸收公众存款案累计支付本金14560000元，支付利息2320480元。41．企业基本信息查询：安徽瑞冠商贸有限公司，法定代表人方林生；舒城县城关镇鑫生建材经营部，经营者方林生；安徽瑞龙祥商贸有限公司，法定代表人方林生。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。（二）聚众斗殴事实1.2013年12月，方林生为追讨非法高利放贷本息，欲和陈某3进行斗殴。当月23日中午，方林生纠集董海忠、王泉、束传才、潘勇、卫军、钟诵宝等人在舒城县城关镇新贵大酒店就餐，组织安排当天下午和陈某3进行斗殴，并当场调集人员，购置了木质锹把、白手套等作案工具，租赁了车辆。当天下午，方林生带领董海忠、王泉、束传才、潘勇、卫军、钟诵宝、时宗宝、余宏文、朱加波、王伟、陈轶等三、四十人分乘车辆来到舒城县华洋服饰有限公司（位（位于本县舒茶镇某3弟弟陈某2经营），方林生带领众人进入公司滋事，舒城县公安局舒茶派出所接警后赶往现场处警，陈某3闻讯后和张某2等人来到现场和方林生磋商，后方林生带领众人返回新贵大酒店。当晚，方林生在该酒店城关厅、万佛湖厅、柏林厅、晓天厅犒劳参与人员，并按每人300元现金、一包中华香烟的标准发放辛苦费。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：2013年12月份，因陈某3借50万元未还，其打电话要他来城关有意思三店谈还钱的事，与陈某3发生了打架。第二天，黄宝平把“老五”喊来，其带着王泉、钟诵宝、束传才到新贵大酒店一个包厢里商量。黄宝平和“老五”开始帮其喊人，安排王泉、钟诵宝和束传才也帮着喊人，大概喊了有二十人以上，中午在新贵大酒店安排了两个包厢吃饭。其安排王泉租了两辆JAC商务车，买了木锹把和白手套，下午三四点钟，一行人到了舒茶街道陈某3弟弟陈某2的华洋服饰工厂的门口，其带着王泉到了二楼，其他人站在路边，后来厂里有人报警了，派出所民警来了以后就离开了。到舒茶去的人有“老五”、王泉、钟诵宝、束传才、潘勇、卫军。当天晚上，在新贵大酒店楼上包厢摆了一桌来感谢大家的帮忙支持。吃饭的时候给每人发了一包硬中华香烟和300元辛苦费。（2）被告人董海忠供述证实：2013年7月份左右的一天中午，方林生打电话喊其到舒茶吃饭，然后其就给朋友时宗宝和“余老八”打了电话让他们一起去。到了舒茶陈某3家的服装厂，方林生才说是来要债的。当天方林生喊了大概二三十个年轻人来找陈某3要债。没一会，就看到舒茶派出所民警过来了，方林生就带着其和现场的二三十个年轻人离开了。（3）被告人王泉供述证实：2013年12月，方林生组织几十人到舒茶陈某2服装厂找陈某3要债，并说陈某3要和他打架。方林生邀约了董海忠、时宗宝、束传才、钟诵宝来到新贵大酒店。方林生要其帮他喊人。其打电话给潘勇让他喊人。束传才打电话给金方某3（音）让他过来帮忙。共喊了三十多人，方林生吩咐其和束传才一起购买了一捆木质锹把（约二十根）和一捆白手套，又到一中大桥附近叫了三辆江淮商务车到新贵大酒店接人。方林生和董海忠、时宗宝、钟诵宝、潘勇等三十多人从新贵大酒店上车后就到了舒茶华洋服装厂门口。陈某3可能害怕并没有带人前来，厂里二楼工人还在正常工作。方林生看到这种情况就和董海忠等六七个人一起到二楼工作间去了，其他人都在门口等着。没一会，很多女工人跑到一楼门口大声喊：有人找老板要钱把电拉掉了。十几分钟后，舒茶派出所的民警来到现场，大概到了16时，陈某3和张某2从外面赶回现场，后派出所民警把方林生和陈某3带到了派出所。事后方林生说去舒茶找陈某3约架花了两万多元。（4）被告人束传才供述证实：2014年7月份左右的一天中午，方林生打电话叫其中午到新贵大酒店吃饭，吃过饭到舒茶去和陈某3攒攒（打架的意思）。吃饭前，方林生担心人手不够，就要王泉、其和钟诵宝、“老五”找点人过来，其打电话给一个朋友金方某3（音），王泉和“老五”也都各自打了电话喊人。吃过饭后40多个人各自上车赶往舒茶，其坐在“JAC”江淮车上，因与陈某2熟悉，到了舒城客运站就下车了。（5）被告人钟诵宝供述证实：那天中午束传才打电话喊其去新贵大酒店吃饭，并说方林生安排了事情。当天中午，方林生在新贵大酒店二楼大厅安排了四桌，其看到“老五”在打电话喊人，大约二十分钟，来了十几个年轻人，束传才喊了三个人，王泉也喊了人，方林生通过其他人喊的人其不认识。吃饭时候，方林生站在大厅中央说：“陈某3欠我钱不还，还要跟我攒攒，今天就去舒茶陈某2服装厂去跟陈某3攒攒，陈某3估计也喊了人，今天你们去了全部都要上”。方林生当天包了一辆中巴车，两辆江淮JAC商务车，王泉开着雷洛越野车，方林生开着帕萨特轿车。车子到南港的时候，其悄悄要求驾驶员停车下车了。下车后打电话叫束传才也下车，并说如果给陈某2知道了，以后大家朋友都做不成，束传才说他到现场不下车就行了，他没有中途下车。晚上方林生安排在新贵吃饭，每人发了一包硬中华香烟，并按照普通马仔300元，“喊人的人”（像“老五”这样帮方林生邀约帮手的中间人）500元至1000元的标准，发放辛苦费。（6）被告人潘勇供述证实：2013年12月份的一天上午，王泉打电话说：方总下午要到舒茶去找人要钱，现在都在新贵大酒店吃饭，听王泉这么说，就给朋友赵某1打了电话，吃饭的时候，方林生给每个人发了一包中华烟，向所有人敬了一杯酒，说：陈某3欠钱不还，还要和其攒攒，今天下午，就去和他攒攒。方林生特地让王泉带着人去买了大锹把子和白手套，准备了几张JAC面包车，把大锹把子放在面包车后备厢里面，白手套每人发了一副。下车后，王泉给每人发了一把大锹把子。当天晚上，方林生又在新贵大酒店摆了几桌，吃过饭以后，方林生安排王泉给当天来的人发了300元辛苦费。方林生说包里只剩1300元，他把1300元都给了其，拿到钱和朋友一起唱了歌就回家了。（7）被告人卫军供述证实：方林生对其说：陈某3欠钱不还，今天到舒茶给陈某3颜色看看，你多喊些人来。其马上打电话给南港的“阿南”，“阿南”带着几个人到了。吃饭的时候，方林生给每人发了一包中华烟，下午3时左右，到了舒茶镇街道陈某3弟弟的服装厂，方林生带着二十多个人进到了服装厂里面到处找陈某3弟弟没有找到，方林生很生气，让把服装厂的电闸拉掉，不给服装厂生产，过了十几分钟左右，服装厂的人报了警，舒茶派出所的民警赶到现场。当天晚上，在新贵大酒店吃饭的时候，方林生又给每个人发了一包中华烟，300元辛苦费。（8）被告人时宗宝供述证实：那天是“老五”喊其过去的，中午在新贵大酒店吃饭时，方林生交代：是舒茶的陈某3欠他钱不还，还威胁他，另外陈某3好像当时依仗张某2的势力，认为别人都不敢搞他。当天去的目的也就是帮方林生撑场面打架的。路上有人发放白手套，“老五”喊了其和“余老八”，看到还有一些人对“老五”比较尊敬，应该都是他喊的。（9）被告人杨贵华供述证实：2013年底，有一天上午九十点钟，时宗宝打电话，叫其去新贵大酒店有事情。到新贵大酒店去看见了时宗宝，时宗宝讲吃过饭下午一起到舒茶去，看二楼大厅里面这么多社会上混世的人，去舒茶肯定是打架，就跟时宗宝讲有事情不去了，离开了新贵大酒店。（10）被告人余宏文供述证实：其去了新贵大酒店，看到和董老五在一起的有十几个人，认识的有时宗宝。到舒茶的一个服装厂之后，董老五跟几个人进了服装厂。当时舒茶派出所出警到现场，就又一起坐车回到了城关。（11）被告人朱加波供述证实：那天是卫军喊其去舒茶帮方林生找陈某3要钱，在新贵大酒店门口和方林生会合的，当时在新贵大酒店门口停有两辆轿车，两辆面包车，车上坐了至少有30人，不少人拿了木棍。到舒茶的服装厂一会儿，舒茶派出所的民警到了现场，那些年轻人闹了一会，各自上车回到了舒城，晚上在新贵大酒店，卫军给了其300元。（12）被告人陈轶供述证实：到了新贵大酒店后朱加波带着其和王伟三个人走到一楼的一个大厅内，大厅里面已经来了30多个年轻人。吃饭的时候，每人发了一包中华香烟，方林生站起来对大厅的所有人说：这么多年还没怕过谁，今天就去舒茶和陈某3攒攒。吃过饭后，一行六辆车开到舒茶军埠一个服装厂门口停下，方林生和五十多岁的男子、“军哥”、身材魁梧的男子走到服装厂里，其他40多人围在门口。不知谁说“110”来了，其和朱加波、王伟吓得把木棒扔到了路边。其和朱加波、王伟开车先回到了南港。第二天朱加波给其200元，说是老板给的辛苦费。（13）证人宋某2证言证实：之前和潘勇不认识，那一次潘勇喊赵某1到舒茶去要钱，叫赵某1多喊点人，赵某1喊了其和赵克和。到了新贵大酒店，在二楼大厅看见有很多年轻人，看样子明显像是打架，其跟赵某1打个招呼就走了。（14）证人赵某1证言证实：潘勇电话通知去舒茶，讲每人200元出场费，赵军、宋某2和其一起去的新贵大酒店，上楼时碰到“余老八”，其问潘勇：你们搞这么大阵势可是要去打架啊。随后其就带着老宋、赵军离开了新贵大酒店。（15）证人陈某7、孙某2证言证实：方林生等人在服装厂拉电闸，当时员工害怕离开现场的情况。（16）证人丛某证言证实：大概在2013年的冬天，陈某3找到张某2，说是有一个姓方的在找他要钱，并且带了一帮人去舒茶他弟弟的服装厂里闹事，想让张某2出面帮忙讲讲情。当时陈某3欠了张某2的钱，张某2听陈某3这么讲之后，就答应去舒茶看看。到了之后，看到服装厂停了不少车子。张某2没有下车，在门口观察了一会就走了。应该是张某2觉得这帮人有势力，不太好惹，不想给自己惹麻烦，所以没有为陈某3出头。（17）证人张某2证言证实：记得与方林生在2013年12月有过一次照面，那次因为陈某3债务的事，在舒茶华洋服装厂见到过。看到服装厂门口站了不少社会上人，当时感觉现场气氛明显不对，毕竟对方人多势众，所以就对陈某3交代了几句，直接带人离开了。（18）被害人陈某2、沈某陈述证实：因为对方林生高利贷的担保，被方林生带人到服装厂逼债，派出所出警后，陈某3在派出所答应偿还部分借款后方林生等人才离开。（19）书证接处警情况登记表证实：2013年12月23日16时40分有群众报警称，舒茶华洋服饰门口有几十人闹事，16时51分出警。（20）新贵大酒店菜单证实：2013年12月23日中午方林生用信用卡付款1300元，晚上付款3680元。（21）舒城鑫泰碳纤维制品有限公司、舒城县华洋服饰有限公司注册信息，证实两公司注册登记情况。（22）辨认笔录2018年12月17日王泉分别辨认出到舒茶与方林生谈判的男子张某2、身材魁梧的丛某。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。2.2014年10月，方林生为追讨非法高利放贷本息，欲和刘某1、王某1进行斗殴。当月18日晚，方林生纠集董海忠、王泉、钟诵宝、束传才等人在舒城县城关镇三里河路“0564土菜馆”就餐，当场调集人员，准备双节棍等凶器，决定以车辆被划为由向王某1等人挑起斗殴。饭后，方林生带领董海忠、王泉、钟诵宝、束传才、时宗宝与周某2、解某、徐某1（均另案处理）等人来到徽疆商贸公司（位（位于本县城关镇三里河路某1经营），和王某1等人持械互殴，方林生一方被王某1等人持械冲散，后逃离现场。斗殴致王某1右眼部受伤、束传才头部受伤、周某2鼻部受伤，经鉴定，王某1、束传才均构成轻微伤。当日夜间，方林生决定雇请马学生等人再次殴打刘某1、王某1等人，方林生、王泉、钟诵宝、束传才驾车来到舒城县城关镇龙津啤酒厂附近和马学生（另案处理）见面，马学生遂安排周某2、解某、徐某1、潘某2（另案处理）等十余人携带猎枪、钢管等凶器，驱车来到徽疆商贸公司，方林生、王泉、钟诵宝、束传才则驾车尾随其后。当夜，因刘某1等人闻讯未敢出面而斗殴未果。事后，方林生支付马学生现金5000元、中华香烟2条作为酬劳。刘某1向舒城县公安局城中派出所报案。之后，方林生为束传才支付了医药费，并向束传才、周某2各发放1000元辛苦费；经城中派出所民警调处，方林生向王某1支付赔偿款7000元。2017年11月13日，涉案猎枪被合肥市公安局包河分局查获，经合肥市公安局刑事科学技术研究所鉴定，该猎枪能够以火药为能源发射制式枪弹，认定为枪支。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：刘某1从外面回来，其准备去徽疆商贸公司去找刘某1要钱，怕要钱翻脸最后自己吃亏，就打电话给“老五”，“老五”带了几个年轻人过来，当晚几人就住在徽疆商贸，第二天早晨其发现车子被划了两道痕，束传才说看到车子被王某1划了。晚上其带着王泉、束传才、钟诵宝等这边所有人去吃了晚饭后，又去了徽疆商贸去找刘某1要钱和谈车子的事情。王某1跟解某两人就打起来了，之后在场的人都打在了一起。其和王某1分开后就跑了，并报了警，后去开发区派出所处理时才发现王某1和束传才都被打伤了。经公安调处赔偿王某18000元。其带束传才去医院治疗，支付了医药费和2000元现金。这时接到刘某1电话说“小马”要找他麻烦，并说“小马”等人要到徽疆商贸去找他，其找到“小马”，跟他说今晚的事情不能扩大了，拿出3000元和两条硬中华香烟将他们打发回去了。（2）被告人董海忠供述证实：2014年10月份的一天下午，方林生打电话让其去一家饭店吃饭，吃过饭后方林生开车将其带到徽疆商贸公司，说是找刘某1要钱。几天后，方林生打电话跟其说跟刘某1打了一架，他喊的“小马”带着大砍刀什么的，打架打赢了。其并没有参与打架的事情，如果时宗宝和“余老八”他们在场参与了，也指认其在现场参与的话，其就没有二话讲。（3）被告人王泉供述证实：有一次方林生在“徽疆商贸公司”向刘某1逼债的时候，何某和王某1两人没有给方林生面子，又怀疑宝马车被刮划，是王某1干的，方林生晚上带着其和束传才、钟诵宝到饭店吃饭时，喊来了周某2和“老五”，周某2、“老五”分别打电话喊人，吃饭结束后又来了两个年轻人，一行十个人到了徽疆商贸公司门口，方林生大喊“你们给我上”，周某2等人冲上去和王某1带来的人打起来，束传才和钟诵宝用脚在王某1身上踢，解某用双节棍在王某1眼睛上打了一下，其用拳头在王某1后背上捶，王某1跑到公司拿了一把U型锁把束传才的头打烂了，后来束传才和其一起往东跑，方林生也跑了。之后方林生又和其及钟诵宝、束传才一起去找“小马”帮忙教训王某1，“小马”和对方打了一个电话，让周某2、解某等十几个年轻人拿着钢管（事后听束传才说好像带了枪）开了两辆车到徽疆商贸公司，因对方没有出现就返回了，方林生从钱包里面拿出4000元至5000元给“小马”，另外还拿了两条中华烟给在场的人每人一包。（4）被告人束传才供述证实：方林生带着其共三个人去饭店吃饭，期间方林生打电话叫“老五”和周某2来吃饭，并让两人喊几个人过来，说给王某1搞气了。“老五”和周某2叫了三四个人，其中一个叫解某的年轻人拿着根双节棍。吃完饭一起到徽疆商贸公司门口，王某1带了六七个人过来，当时是方林生和王某1先厮打在一起的，然后方林生喊“老五”等人上去一起打王某1，之后双方厮打在一起，王某1用“U型锁”将其头砸破，王某1也被打伤。“老五”和“宝子”干得特别凶。夜间，方林生开车带其和王泉、钟诵宝找“马哥”，叫“马哥”带点人到徽疆商贸公司去教训刘某1等人，一切费用方林生承担。后“马哥”就打电话给刘某1，并让对方在公司等着。马哥打完电话让房间里的人拿家伙，有砍刀和铁棒，还有人拿了一个布袋子，装的好像是猎枪。拿好工具后开车往徽疆商贸方向走。方林生开车带着其和王泉、钟诵宝跟在后面。到公司门口刘某1和王某1一直没有出现，大家都返回后，方林生拿了4000元-5000元现金和几条中华烟给了“马哥”。（5）被告人钟诵宝供述证实：2014年10月下旬的一天，方林生喊其和束传才到0564饭店吃晚饭，一起吃饭的还有王泉、周某2、“老五”，方林生让“老五”和周某2喊人，他们各自喊了两个人，共10个人，“老五”喊了一个叫“宝子”的人，在驾校上班。周某2喊的其中一个人带着钢质双节棍。饭后一起到了徽疆商贸公司，方林生与王某1发生吵打后，方林生大喊“给我上，给我打”。大家都冲上去和对方人打起来，王某1头被打破了，一身血，方林生带头跑了，其和束传才跑在后面，王某1追上来用一把U型锁把束传才的头打破了。方林生带束传才去医院包扎后，就开车带着其、束传才、王泉去找“马哥”，方林生让“马哥”带人去教训刘某1和王某1，“马哥”与对方通了电话，并约定在商贸公司门口再打一架，“马哥”叫手下人带了砍刀、棍子，束传才说还在后备厢里面看到了一把猎枪。方林生开车带着其、束传才、王泉跟在后面，因为王某1一帮人没有到，这些年轻人就回到了住处，方林生给了马哥4000多元现金和两条中华香烟。（6）证人谢某2证言证实：2014年的一天下午，其陪着徐某1一起去了一家饭店，徐某1进到包间里，其在门口通过门缝看到包间里面有“地瓜”（周某2）、解某等7、8个人，一会包厢里的人全部出来了，坐两辆车来到三里河路的一家徽疆商贸公司门口，在公司门口两帮人打了起来。打了一分钟左右，徐某1带着其往老看守所方向跑。之后其和徐某1回到了出租房。（7）证人周某2证言证实：2014年10月份的一天下午，同学钟诵宝打电话让其去饭店吃晚饭，在饭店包厢内看到了方林生、钟诵宝、王泉、束传才，还有几个不认识的人。方林生说，今天找刘某1要钱时，宝马车被划了，你们今晚喊点人去打他，其打电话喊来了徐某1和解某。吃过晚饭后，所有人分坐两辆车来到徽疆商贸公司门口。方林生上前打了对方那个年轻人一拳头，双方就打了起来。打了一会，发现对方人多，打不过对方，其喊徐某1一道跑了，方林生看到后，他们也一起跑了。马学生打电话问其打架的情况，并要其到老啤酒厂的棋牌室找他。过了一会方林生来了，他说找人要钱，没有要到钱还被人打了，很没有面子，大不了再贴这么多钱，都要和他干。马学生说“方总，你说干，我们就干”，说完，马学生打了一个电话给对方。马学生等一帮人开三辆车去了徽疆商贸公司，方林生开车跟在后面，到了徽疆商贸公司没有看到晚上打架的那帮人，马学生给对方打电话没有接通，等了十几分钟左右，就开车回棋牌室了。到棋牌室后方林生给了5000元现金和两条硬中华香烟。（8）证人解某证言证实：2014年10月份的一天在饭店吃了饭后，方林生组织其和周某2、徐某1、“老五”、“宝子”及几个年轻人持械去徽疆商贸公司和刘某1等人打架，因打不过对方，方林生带头跑了。后方林生、戴眼镜的年轻人到“小马”的担保公司要“小马”帮方林生打架，“小马”准备了刀、红缨枪、钢管工具放在“小马”的宝马X3轿车后备厢里面，三辆车一起往三里河路开。途中因其和“浮哥”下了车，后来的事情其就不知道了。（9）证人徐某1证言证实：2014年10月份左右的一天下午，周某2打电话给其，说一起出去吃饭，在包厢内其见到了周某2、方林生、谢某2、一个叫“五哥”的老头子、一个中年人和几个年轻人，吃饭期间，方林生说白天在徽疆商贸公司要账被人骂了，让大家晚上一起到公司，要是打起来，就一起上。饭后，方林生给每个人发了一包烟。到了徽疆公司后，方林生进了公司，没一会就和王某1打了起来，方林生说“你们进去给我打”！其和解某、谢某2还有几个年轻人手上拿着木棍下车就冲了上去，把王某1打了。时宗宝当晚参与了打架。方林生当晚打架打输了，想花钱请厉害的人出面帮其找回面子，“马哥”为了从方林生手上挣点钱，就同意帮方林生打架。“马哥”让李健回到中大商城的家中讨来了猎枪、刀和钢管，并去龙舒花园门口喊“大浮”过来集合，“马哥”打电话给刘某1，两人约好在徽疆公司门口打架，方林生开着车跟在后面。到了公司门口等了一个多小时，都没有看到对方人来，大家就都走了。（10）证人余宏文证言证实：2014年10月一天晚上9点，“老五”打电话让其去三里河路一家担保公司，其去看到方林生，“老五”站在路边，问他可有事了，“老五”讲没有事了，人都散了，其就走了。（11）证人王某7证言证实：看到方林生带六七个人到公司门口，方林生先动手打王某1，双方打起来了，场面混乱，其看到解某从身后掏出双节棍在王某1的右眼上打了一棍，当时就出血了，刘某1这一方人将方林生带来的一个戴眼镜的男的头打烂了。（12）证人刘某2证言证实：其在徽疆商贸公司上班。2014年10月份，刘某1因为欠方林生钱，方林生将刘某1老婆丁某1和彭某1在公司看了好几天，晚上也不给回家。后其听说方林生带人到公司打架，还将王某1打伤。其当晚不在现场。（13）证人何某证言证实：王某1是其表弟，其和刘某1、彭某1都是朋友关系，其和王某1经常去徽疆商贸公司玩。2014年10月份的一天下午，在刘某1的办公室，看到方林生带人在徽疆商贸公司找刘某1要钱，发现宝马车被划了，方林生认为是王某1干的，方林生出去后大概一个多小时，带了七八个人又回到公司，约20分钟后，王某1开车来到公司，方林生与王某1讲话时，一拳打在王某1头上，方林生对他带来的人说“你们给我上”，这时有一个人从身后掏出一根双节棍一下子打在王某1眼睛上，当时王某1被许多人围着打倒在地，其和刘某1、丁某2、王某7看见那么多人打王某1，也上去跟方林生对打。王某1被打后顺手在公司门口摸了一把红色的U型锁乱打，方林生那边一个人的头被打烂了。方林生那边人就吓跑了。其和王某7一起把王某1送到医院治疗，刘某1后来也到了医院，接了一个电话后问其“小马是谁？打电话叫我们找点人带点家伙，在公司不要走”其就跟刘某1说小马这个人得罪不起，并让刘某1赶紧走，其去公司为刘某1拿来行李，并打110报了警，过了一会110就出警了，并要求其到派出所备案。当天晚上刘某1拿着行李吓跑到合肥去了。（14）证人刘某1证言证实：方林生说王某1划了他的车，王某1说没有这回事，这时方林生带来的“五哥”上来威胁王某1，方林生就动手在王某1脸上打了一拳，然后方林生把王某1打倒在地上，并大喊一声：“你们给我上”。打架结束后其和刘某2、何某一起送王某1去治疗，在县医院的时候，接到一个自称“马哥”的人打的电话，让其在公司门口等着。后从何某口中得知“马哥”是社会上的一个大哥，他有二十多个手下，带着枪、刀，其很害怕，连夜打车去合肥躲了起来。（15）证人丁某2证言证实：在徽疆商贸公司打架，方林生先动手一拳打在王某1的头上，并对周围的人说“你们给我打”，几个年轻人围上来对王某1头部乱踢，还有人用双节棍在王某1右眼打了一棍子，王某1在公司门口拿了一把U型锁对着对方乱打，将一个戴眼镜的男子头打烂了。方林生一伙人被打跑后，其将王某1送到医院就回去了。后听何某说方林生电话约他们到徽疆商贸公司门口打架，因不敢和方林生见面就到派出所报案了。（16）证人王某1证言证实：方林生诬陷其划了他的车，当晚邀集了很多年轻人（认识的有徐某1、解某）在徽疆商贸公司门口，其正在解释时方林生一拳打在其头上，并且对着周围的人挥手说“你们给我打”，在打架的过程中，其右眼部位被双节棍打伤，其到公司门口拿了一把U型锁对着方林生带来的人乱打，将对方一个戴眼镜的男的头打烂了，后方林生一伙人就跑了。其被送去县医院治疗途中听何某说方林生找马学生又约了十几个人带着刀和枪到徽疆商贸公司去找刘某1约架，其怕刘某1吃亏就让刘某1暂时躲一躲。（17）证人潘某2证言证实：记得当时其正在家里，马学生打电话让其到合安路与东门路交叉口的银河歌舞厅附近的出租屋找他。打的到了出租屋的时候，马学生、范瑞、解某、徐某1、乔云等人已经在了，解某头好像被打伤了，当时方林生带了一个人在出租屋内，马学生说要帮方林生打架。马学生就带着我们把砍刀和枪拿到车子上放着，两三辆车子直接开到三里河路的一家担保公司门口，因对方没有人就走了。枪是在合肥一家赌场发生打架的枪，被合肥市公安局扣了。（18）鉴定意见证实：束传才头皮裂伤程度为轻微伤；王某1眼部损伤程度为轻微伤。（19）合肥市公安局刑事科学技术研究所检验报告：潘某2使用疑似枪支物品，经合肥市公安局包河分局送检，检验意见为送检的检材能够以火药为能源发射制式枪弹，认定为枪支。（20）舒城县公安局制作的辨认笔录一组：钟诵宝从一组照片中辨认出王鑫是2014年10月份的一天在城关镇徽疆商贸公司门口参与聚众斗殴的男子之一；刘某1从一组照片中辨认出钟诵宝就是2014年9月至2015年3月期间跟随方林生向其逼债的男子；刘某1从一组照片中辨认出董海忠就是在徽疆商贸公司门口聚众斗殴中方林生喊来的叫“五哥”的男子；何某从一组照片中辨认出束传才就是在徽疆商贸公司门口聚众斗殴中戴眼镜的男子；王某7从一组照片中辨认出束传才就是在徽疆商贸公司门口聚众斗殴中戴眼镜的男子；何某从一组照片中辨认出解某就是在徽疆商贸公司门口聚众斗殴中拿双节棍的男子；解某从一组照片中辨认出周某2就是在徽疆商贸公司门口聚众斗殴中绰号叫“地瓜”的男子；钟诵宝从一组照片中辨认出周某2就是在徽疆商贸公司门口聚众斗殴中的男子；徐某1从一组照片中辨认出周某2就是在徽疆商贸公司门口聚众斗殴中绰号叫“地瓜”的男子；何某从**照片中辨认出方林生就是在徽疆商贸公司门口与王某1聚众斗殴的人；王某1从**照片中辨认出解某就是在徽疆商贸公司门口对其实施殴打的人。（21）接处警情况登记表证实：2014年10月18日23时30分，刘某1于事发后报案的事实。（22）医院病历、出院记录、收条证实：王某1与束传才2014年10月18日在聚众斗殴中被打伤后的治疗情况。2014年12月28日王某1收到方林生赔偿款7000元。（23）借条复印件证实：刘某1、丁某1于2014年7月7日、6月18日向方林生借款60万元、50万元，计110万元，担保人为彭某1的事实。（24）刑事判决书证实：周某2、解某、徐某1等聚众斗殴罪分别判处有期徒刑二年二个月、二年、二年的事实。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。3.2016年7月26日，方林生为追讨高利放贷本息，与程某1相约在舒城县城关镇龙舒大酒店见面。董海忠、胡祥、金磊调集时宗宝、余宏文、王某8（另案处理）、刘宗涛、顾波，李某1、蔡某（均另案处理）等三、四十余人，并准备刀、棒等凶器，来到龙舒大酒店。程某1则通过潘某3、王宏（均另案处理）等人邀约百余人，并携带疑似枪支、木棒等凶器分乘两辆大巴车来到龙舒大酒店。方林生带领董海忠、王某8等人与程某1等人就高利放贷本息进行磋商，后双方离开现场。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：其和程某1约在龙舒大酒店见面。当天下午四五点钟，其带着“老五”、“余老八”、王某8去了龙舒大酒店。看见龙舒大酒店外面停满了合肥牌照的车子。一楼大厅桌子旁边坐满了二十多岁的小青年，大概有一百多人，这些人一看就是在社会上混世的，有的有纹身，有的着装发型都很怪异，潘某3、吴青山、谈明都在一楼大厅里面与程某1坐在一张圆桌旁边，周围坐着几个壮汉。其走到大厅中间，程某1讲借的钱按照一分钱利息，其讲少了不行按照2分算，程某1答应了。（2）被告人董海忠供述证实：方林生与程某1在龙舒大酒店谈判的当天，方林生跟其讲，程某1约他到杭埠去，其当时对方林生说，如果去了肯定就是要打架，你不用去了，方林生当时同意了。送方林生回家的路上，方林生接到程某1的电话后说，不用到杭埠去了，他们已经在龙舒大酒店了。然后方林生带着其和“余老八”、王某8直接去了龙舒大酒店，看到程某1带了近一百人在龙舒大酒店的大厅里坐着。之后方林生就和程某1单独去包厢里谈还钱的事情。（3）被告人金磊供述证实：下午两、三点钟，方林生打电话叫其到花桥路瓷砖店去，过去后看到方林生站在店门口打电话，“老五”站在方林生店门口抽烟，胡祥的宝马车和“小涛”的丰田SUV停在店门口，其开着方林生的宝马车带着方林生、“老五”和“老八”，先到了龙舒大酒店，胡祥、“小涛”他们两个人的车子随后也停在龙舒大酒店，方林生的大众帕萨特车子停在龙舒大酒店对面，其他小车子有的停在龙舒大酒店门口，有的也停在龙舒大酒店对面，看到龙舒大酒店门口旁边停着一辆大巴车，大巴车上也坐着许多人，这辆车子上的人都是“老五”喊来的，看见李某1、蔡某带着二十多人。方林生看胡祥他们全部都从车上下来了，方林生、“老五”、“余老八”也从车上下来，龙舒大酒店一楼大厅内坐着人，这些人肯定是程某1喊来的，方林生对胡祥讲“你把人安排好”。方林生带着“老五”、“余老八”、胡祥、“小涛”到龙舒大酒店里面去了，其他人都在龙舒大酒店门口。（4）被告人余宏文供述证实：在龙舒大酒店，其看到方林生、董老五、时宗宝站在一块，旁边还有十几个年轻人。方林生讲，今晚出了事都是他的，其他人酒店外面埋伏好。方林生喊了七八十人，都是年轻人。准备谈不好就打架。（5）证人程某1证言证实：2016年7月份至8月份，一次方林生到其公司的办公室找其要钱，当时没有钱给，方林生就要找个地方和其约架比狠。其当时同意了。过了两三天，方林生打电话说，“明天下午三点到杭埠工业园区去攒攒”，当天晚上潘某3到三河约好人之后，夜里10点多钟，其和谈明找了张俊社，汇报了情况，他建议双方不要干，并让其找派出所严春报案，第二天上午去找了严春，他答应找方林生谈。当天下午安排潘某3从三河把约的人用两辆大客车接到龙舒大酒店吃饭，其在酒店吃了饭以后就走了，没有和方林生见面。当时只看到方林生带着“老五”和“老八”到了现场，但方林生比较从容，说明他也喊了很多人，据王宏手下人反馈，方林生的人应当比这一方多。（6）证人潘某3证言证实：程某1从方林生手上借了80万元，因为还钱的事两人发生了矛盾。2016年的一天，方林生从合肥体校找了几十人到舒城来，如果不还钱就要打他。程某1要和方林生打，谈明建议报案。第二天，程某1和尹某开车去城中派出所报案，派出所讲找方林生。中午吃饭的时候，董海忠打电话骂程某1，程某1在饭桌上就让王宏喊人与方林生打。下午一点钟左右，方林生打电话给程某1说，报案解决不了问题，还是要跟程某1攒攒。双方约在龙舒大酒店见面。王宏喊了约100多人，租了两辆大客车把人拉到了龙舒大酒店。看到方林生带董老五、“余老八”、王某8到了现场。其他人没有看到，但方林生底气足。为了打架程某1安排人从界首讨来了枪支。程某1按照方林生的要求让胡某1换了借条，方林生他们就走了。这一方吃了饭就各自回去了。（7）证人尹某证言证实：程某1安排其和王某9去界首拿了枪，第二天吃过午饭，程某1让其买了60根锹把及白手套放在车后排。喊了两大客车人去了龙舒大酒店。看到方林生、王某8、“老五”、一个壮壮的中年人到了龙舒大酒店。（8）证人李某1证言证实：在杭埠打架之前的一天下午14时许，金磊按照方林生要求，带着其和吴胜、王某6、刘林到龙舒大酒店。到了龙舒大酒店之后，看到胡祥、“老五”、“花臂男”、“大海”、小臂有刺青等人在饭店。方林生跟胡祥、“老五”他们交代了几句，又叫金磊把甩棍等都发掉。金磊当时给其一根甩棍。进到饭店以后，看见程某1带着二、三十人坐在饭店大厅，这边的三、四十人也全部都进到饭店里面坐着。等于双方在饭店大厅对峙着，都给自己老板撑场面。方林生、“老五”、小臂有刺青岁数大的男子、金磊、胡祥与程某1他们到饭店大厅后面的包厢谈判。一个小时左右，方林生、程某1等人都从包厢里出来了，看方林生的面部表情比较轻松，应该是谈判达到了预期目的。走到饭店外面把砍刀、甩棍放回了方林生的车后备厢，其回健身房上班去了。（9）证人蔡某证言证实：金磊带其到龙舒大酒店，看到方林生与程某1双方纠集人员在龙舒大酒店对峙的情况。（10）证人王某8证言证实：“老五”打电话让其去帮方林生开车到龙舒大酒店，在龙舒大酒店看见大厅里面坐了七八桌年轻人，个个身上雕龙画凤，一看都知道是在社会上混世的，当时看到潘某3也在。方林生与程某1、胡某1谈了有半个小时左右从包厢出来，其开车带着方林生、“老五”直接到晨光学校对面一家饭店，方林生打电话喊来了四五个年轻人，晚上在一起吃的晚饭。吃晚饭的时候，“老五”讲，方林生找程某1要钱两个人吵起来了，要约人在一起攒攒，各自都喊了人要打一架，程某1最后认怂了，答应分期还钱，所以双方没有打起来。（11）证人黄某证言证实：方林生带七八个人在其饭店吃饭。方林生介绍在包厢内吃饭的有“五哥”、胡祥、健身房的几个小兄弟。事后听说方林生带了几十人，程某1也带了几十人在龙舒大酒店谈判，场面搞的比较大。（12）证人周某3证言证实:大概在2016年夏天的一天晚上，程某1打电话要其帮他租两辆大客车。第二天下午三点钟左右程某1又打电话讲，有百把人来其龙舒大酒店吃饭。大概在下午四点多程某1把人就带到了龙舒大酒店。程某1搞了100多人全部坐在酒店大厅，身上雕龙画凤。过了一个小时方林生来了，他带的很多人在酒店外面，外面停了很多车子，很多人走来走去，和电影里黑社会谈判一样，气氛紧张。方林生只带了几个人进了酒店。当天晚上是胡某1签的单。（13）证人严某1证言证实：程某1联系的两辆大客车从三河到舒城龙舒大酒店的情况。（14）辨认笔录一组王坤辨认出参加龙舒大酒店谈判跟在“老五”身边的曾宪军。王某8辨认出龙舒大酒店谈判后方林生喊来吃饭的胡祥。（15）龙舒大酒店结算单、租用大客车照片一组证实：2016年7月26日下午程某1租用的皖Ｈ×××**号、皖Ｎ×××**号大客车纠集人员到龙舒大酒店，晚上在该酒店用餐后，由胡某1签单14桌计9039元。以上证据，经庭审举证质证，本院予以确认。4.2016年8月的一天下午，方林生再次与程某1相约在舒城县杭埠镇工业园区斗殴。方林生安排董海忠、胡祥和金磊等人调集百余人，并准备砍刀、甩棍、棒球棒等凶器，分乘两辆大巴车从舒城县城关镇赶至杭埠镇工业园区。程某1则通过潘某3、王宏等人纠集六七十余人，并携带疑似枪支、砍刀、钢管等凶器，从肥西县三河镇赶至舒城县杭埠镇工业园区。在园区一处空地，方林生带领董海忠、时宗宝、杨贵华、余宏文、曾宪军、胡祥、刘宗涛、周楠楠、顾波、刘志武、金磊、李某1、蔡某等人与程某1一方持械互殴，程某1一方虽开枪示威但仍被方林生等人持械冲散而逃离现场。随后，方林生等人又将程某1一方遗留在现场的两辆轿车砸毁，斗殴致双方多人不同程度受伤。之后，方林生为部分受伤人员支付了医药费，犒劳了部分参与人员并发放了辛苦费。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人余宏文供述证实：当天在杭埠打架时，看到“鬼子”动手打人了。记得“鬼子”和“宝子”现场站的位置比较靠前，站在董老五后面，当时董老五带着“宝子”、“鬼子”以及十几个年轻人站在其前面，站在方林生后面，看到“鬼子”拿着家伙冲到对方人群后，拿着甩棍对着对方一个年轻人身上打了几棍子。“宝子”是驾校教练，平时比较熟悉，所以当天看到他印象比较深刻，“鬼子”虽然和他不熟，但是看到他能认得出来。（2）被告人刘宗涛供述证实：杭埠聚众斗殴，其看到现场有两辆大客车，还有两辆轿车，一辆是方林生的宝马车，另一辆是黑色的大众轿车。从方林生车子上下来的人有方林生、“老五”、金磊、胡祥，其和顾波、周楠楠、刘志武一起站到了胡祥后面去了，胡祥当时站在方林生和金磊后面，当时方林生这边在现场的总共估计有八、九十人。方林生手上没有拿东西，金磊、李某1、“老五”、“老八”、一个外号叫“大海”的人拿的是刀，胡祥拿的是木棍，其拿的是甩棍，周楠楠、顾波、刘志武拿的是棒球棍。金磊喊的那一帮小年轻人有的拿了刀，有的拿了木棍。客车上下来的人有的拿刀，有的拿木棍，也有人拿甩棍。基本上每人都拿了工具。对面二十米左右的位置有四五十人站在那里，带头的是一个叫程某1的人，嘴巴上留有胡子。方林生和程某1是两边的头。双方打起来之后，其拿甩棍冲上去还未打到人，对方的人员就被打散了，程某1的头被打破了。（3）被告人周楠楠供述证实：案发当天是下午，其正在帅旺酒店附近的网吧上网，接到“小涛”电话，讲胡祥有事让去一趟，“小涛”开车来网吧接的，当时车上已经有刘志武和顾波，上车后来到了花桥路附近，当时看到方林生和胡祥在那，在车上“小涛”讲胡祥的老板方总（方林生）和一个老板因为要债的事搞翻掉了，对方今天喊了不少人在杭埠，方总也喊了不少人，现在和胡祥他们一起去杭埠帮方总撑个场面。参与打架认识的有方林生、金磊、胡祥、“小涛”、“大志”、顾波，其他的人不认识。（4）被告人顾波供述证实：杭埠聚众斗殴现场去的人非常多，大概有一百多人，认识的有方林生、金磊、刘志武、刘宗涛、胡祥、周楠楠，其他还有好多人不认识。去现场的人基本上都持械参与了打架，持械参与打架的有其和刘宗涛、胡祥、周楠楠、刘志武、金磊。（5）被告人金磊供述证实：打架当天中午十二点钟左右，其在健身房看店，方林生开着他自己宝马车到健身房门口接其，方林生在车上打电话安排胡祥搞车子到桃溪去接李某1和蔡某，方林生把车子开到赛福宾馆对面，下车到一民房内找“老五”董海忠，方林生和“老五”从“老五”住的民房内抱着两袋打架用的工具，放到宝马车的后备厢内，“老五”上车后方林生开着车子往杭埠方向走，快要到杭埠打架地点的时候，看见路边停着一辆大巴车，这辆大巴车是“老五”喊的人，大巴车跟在后面一起到了杭埠打架的地点。方林生把他自己宝马车子后备厢打开了，叫为首的“老五”、胡祥、王泉、“楠楠”、“大志”、“小涛”到他车上拿工具。打架过程中，总共打了十分钟左右，两边人都有人受伤了，程某1的头给打烂了，方林生被程某1那方人用刀把胳膊、腿、背部划伤了。程某1捂着头带着他喊来的人上车就跑了，程某1他们走了后，方林生叫其把他的宝马车子开着，方林生上车前叫胡祥赶快带人走。方林生叫其把他和“老五”送到县人民医院治疗，叫其先走，车钥匙交给方林生后，从车子里面拿了六条香烟，又给了六千块钱交给其带给李某1和蔡某，其给李某1和蔡某每人三千块钱、三条中华烟。参与杭埠打架的人能叫出名字的有：方林生、“老五”、“余老八”、“宝哥”、胡祥、周楠楠、刘宗涛、“大志”、“小波”、李某1、蔡某。这些人全部都持械了。当时“老五”和方林生站在队伍最前面，“余老八”、胡祥稍为靠后一点，宝子和鬼子站在“老五”身后，“小涛”、“小波”、“大志”、“楠楠”等人站在胡祥身后，其站在方林生旁边。（6）证人潘某3证言证实：方林生手上拿着一根一米多长的钢管，胡祥手上拿着一根钢制甩棍，高高壮壮的年轻人拿着钢管，另外方林生身后好几个壮实的年轻人(看起来20岁左右)手上都拿着七八十公分长的砍刀，他们队伍中其他人手上也都拿着家伙，有的拿着木棒、有的拿着棒球棒、有的拿着钢管、有的拿着甩棍。方林生一钢管打在程某1头上，两边人就一哄而上，所有人都冲上前用手上的刀、木棒、甩棍、钢管、棒球棒和对方互殴，现场双方有近100人打在一起，其看到场面太大吓到了，赶紧开车离开了现场，具体打了多长时间，之后双方怎么结束的，都没有看到。当天看到的场面肯定是方林生占优，估计程某1打输了。程某1一方其认识的只有程某1、胡某1、尹某，因为当天在现场没有注意到王宏在现场。（7）证人尹某证言证实：2016年8月初的一天，因为程某1没有兑现还款承诺，方林生再次约程某1在杭埠铁路桥附近的一块空地上打架，程某1应战。打架前一两天，程某1、吴青山、潘某3、胡某1、王某9、王宏在三河大酒店商量了一个小时，然后去杭埠铁路桥选定的地点看了现场。打架当天，程某1通过王宏从三河喊了四十多人，王宏的人员自己分别开车到约定的地点，其开车带着程某1、潘某3、胡某1、吴青山，王某9开车带着刀、棒、手套、枪赶到杭埠镇约定的地点。到现场后分发刀、棒、白手套，王宏还安排一人持枪，大约二三十分钟后，方林生带了一百多人赶到现场，分发刀、棒。方林生在现场和程某1争吵后，开始相互动手，随后双方一百多人持刀、棒等凶器打在一起，王宏手下人在现场放了一枪，方林生一方打得太凶，这一方被打后逃跑，现场遗留的两辆轿车被砸。（8）证人王某9证言证实：杭埠聚众斗殴参加的人有程某1、胡某1、尹某、王宏、吴青山、余某、潘某3、三留子等五十人左右。打架时手上都拿了家伙和方林生等人对打，王宏干的最凶。（9）证人单某证言证实：在龙舒大酒店谈判之后，王宏喊其到杭埠和方林生带的人打了一架。双方带的人很多，两帮人打在一起。由于这一方人手准备不足，被方林生一方打输打跑了。（10）证人余某证言证实：其开车到杭埠看到程某1组织有四五十人，方林生组织有100多人，听到了枪声，看到尹某拿一把土枪。方林生拿的是砍刀，五十多岁的老头拿的不是砍刀就是棍子。（11）证人李某1证言证实:杭埠聚众斗殴，方林生这一方大概有一百人，认识的有方林生、“老五”、胡祥、金磊、“大海”、吴胜、王某6、刘林，还有“花臂男”、小臂有刺青的岁数大的男子、头前侧有一点秃的三十左右的男子、一个肩膀纹有过肩龙的男子，还有蔡某喊的一帮人。金磊、胡祥、“老五”，“花臂男”、“大海”他们打得比较凶。双方打了大概有几分钟左右，程某1一方被打跑了，然后就没打了。这一方的人基本上每个人都拿有东西，有砍刀、甩棍、棒球棍。（12）证人王某5证言证实：在杭埠打架那天见过“五哥”，当天他带去一帮人，他亲自参与打架，并受伤了。“鞭腿哥”是一帮喜欢去健身房玩的外地人的老大，杭埠打架那天他带去了一帮人，自己也参与打架受伤了。“鞭腿哥”手下的一帮外地人中，对一个整条胳膊都有纹身的人印象很深，这个人有只眼睛有问题，称呼他为“花臂男”，杭埠打架那天他跟“鞭腿哥”一起去了，并拿着钢质甩棍参与了打架；另外还有一个叫“小涛”的杭埠打架那天也去了。杭埠打架金磊帮方林生喊了四五十人。其中通过蔡某找其喊来了二十个左右的三中同学；通过李某1喊来了桃溪中学体育班二十多个在校学生。（13）证人王某6证言证实：2016年7、8月份的一天下午，金磊带其和李某1在健身房门口上了一辆方林生安排的黑色轿车，金磊在车上对其和李某1说：“去了之后如果打起来了，你们不要上。”车子开了大概有半个小时左右，到了杭埠开发区的一个空地。在现场，方林生和程某1两方人员相互对峙，方林生一方有六七十人，方林生、“五哥”“大海”还有那个姓胡的男的站在最前方；程某1一方人数比较少，大概有四五十人，方林生和对面的那个中年人在吵架。金磊让其在后面呆着，就带着李某1往队伍前面走，看到方总、“五哥”，“大海”、姓胡的男子，还有其他几个中年男子，他们手里都拿着家伙，有砍刀有甩棍。对方手里也都拿着家伙，双方都往一起凶，打在了一起，双方打架打了大概有5分钟左右，对方被打败了。打架结束后，其和李某1、金磊上了之前的那辆车回城关吃饭，方总给吃饭的人一人发了一包烟，吃过晚饭回到健身房之后金磊给了其和李某1一人200元现金，说是方总给的辛苦费。（14）证人邱某证言证实:杭埠打架事情发生在2016年7、8月份一天下午，在杭埠开发区附近一个空地上斗殴的。对方有四五辆车，三四十人，手里都拿着钢管、甩棍、砍刀、木棒之类的东西。方林生这边有五六辆车，基本上每个人手里都拿着钢制甩棍、砍刀等，方林生打了对面领头的男子一个耳光，然后对方上来五六个人与方林生、“老五”、“老八”、胡祥、金磊和另外一个年轻人就互殴起来了。对方领头的那个留有胡子的男子受伤了，头被打破了，看见方林生受伤了，当时还流血了。（15）证人蔡某证言证实:那天我们到杭埠之后，金磊就从方林生的车子后备厢里拿工具发给大家，都拿到工具之后，方林生向金磊做了个手势，意思就是叫金磊上。两边人冲到一块之后，方林生就打小胡子一个人，他用拳头往小胡子头上和身上乱打，金磊拿着刀，没怎么打，一直保护着方林生,李某1也站在方林生边上，“老五”和“老八”拿着钢质甩棍往对方身上乱打，胡祥和“小涛”也拿着钢质甩棍在打，他俩不仅用甩棍打对方，还用鞭腿打击对方，打了有两分钟左右，对方小胡子的头被打烂流血了，他用手捂着头。（16）证人唐某证言证实:2016年7、8月份的一天下午，李某1打电话喊其去杭埠帮人打架，并联系卢周和周康林一起来。两辆大客车、三四辆轿车上面都坐满了人，车子开到杭埠已经是下午三四点钟，到了杭埠一个比较空旷的地点下车后，目测了一下，这边大概有一百多人，然后有个带头的人指挥李某1和另外几个人将轿车后备厢打开，发打架用的砍刀、甩棍和棒球棍，站在前面的人基本上拿的都是砍刀。双方先上去的人就打了起来，那个50多岁的老头子和那个两只眼睛不一样的年轻人还有那个壮壮的年轻男子打得很凶。（17）证人周某1证言证实：2016年7、8月份的一天，大概在13点左右，宋某1邀其到忠道健身房门口坐大巴车到杭埠开发区的一块空地上，方林生一方和对方发生了斗殴，方林生一方有一百多人，对方有七八十人。方林生一方人拿的有甩棍、木棒、棒球棍，还有几个年龄大的人拿的是砍刀，双方打了5分钟左右，对方那个留着小胡子的男子头被打破了，就抱着头带人跑了。其跟着宋某1、汪某4坐来时的那辆大巴车回到舒城，晚上在一个饭店吃饭，王某5给吃饭的人都发了两包香烟和200块钱现金。（18）证人宋某1证言证实：2016年的8月份其正放暑假在家，一天上午11时许，同学王某5通过QQ发信息要其帮他找人到杭埠去帮老板打架，在忠道健身房门口集中。随后其通过QQ联系了同学陈国宝、姚成虎、徐纯、周某1一起来到忠道健身房门口上了大巴车，跟在三辆小轿车后面一直开到杭埠开发区的一个空地前停下，对面大概五十米远的地方停了三四辆小车子和一辆大巴车，旁边站了四五十人，手上都拿了砍刀、甩棍和棒球棒。金磊站在大巴车下面招手指着一辆黑色车子说：你们到车子后备厢把家伙拿出来。其拿了一根甩棍后就和蔡某、邱某、汪某4、王某5、陈国宝、姚成虎、徐纯、周某1站在一起。双方人马冲到一块后就打起来了，双方人马对着对方人身上乱打，有的用砍刀砍，有的用甩棍打，有的用木棍打，打了几分钟，双方都有人受伤了。对方被打跑后，其坐大巴回到舒城，晚上在饭店吃饭的时候王某5拿了两、三条中华烟过来，一人发了两包中华烟。菜上好后蔡某和邱某也来到饭店，蔡某从包里拿出一沓现金讲：今晚这顿饭是老板请的，老板还给大家每人准备了200块钱，然后蔡某把钱给王某5，让王某5统计下人数，给在场的每个人发了200元现金。其未上前参与打架，因为老板没有让上，没有得到老板的命令不敢上。（19）证人汪某4证言证实：2016年7、8月份，一天下午1、2点钟的时候，王某5打电话喊其陪他去个场子，当时放暑假在家里没事做，也没考虑太多就去了忠道健身房门口，看到了同学宋某1，还有二三十个不认识的人，之后坐客车到杭埠开发区一块空地，下车看到了有很多人。对面不远处，也有一帮人站在那里，手里也拿了东西。两边人相遇之后，就打成了一团。带着工具的人就拿工具打，声音还掺杂着叫喊声、喊杀声、骂人声，这些打架的人当中有一个人就喜欢搞鞭腿踢人，而且这个人打架比较专业，像练过武的，他上面用钢质甩棍打，下面用脚踢，小胡子那边的人很多人都吃了他的亏，小胡子打输了的主要就是因为他太厉害了，打了大概就一、两分钟之后，因为对方小胡子头被我们这边人打破了，搞着一身是血，他就和他的那帮人往后撤，这边打架的人感觉打赢了也就没追了。这边打架的人也受伤了，有的伤重，有的伤轻。老板的背被刀划伤了，流了不少血，老板身边壮壮的那个人和个子高高的那个人胳膊都被刀划破了。回来后，晚上在饭店吃饭的时候，王某5给在场的每人发了两包硬中华香烟和两百块钱，王某5讲这是老板给的，算出场费。（20）辨认笔录一组：①宋某1从一组照片中辨认出2016年8月份的一天在杭埠开发区参与聚众斗殴的30多岁的男子是方林生；唐某从一组照片中辨认出方林生是在杭埠参与聚众斗殴李某1一方的带头老板。②汪某4从一组照片中辨认出金磊是在杭埠开发区参与聚众斗殴，并分发工具的壮壮的人；唐某从一组照片中辨认出金磊是在杭埠参与聚众斗殴的头发卷卷比较壮的男子；尹某辨认出金磊是2016年8月份的在杭埠帮方林生与程某1打架的年轻男子。③尹某辨认出董海忠是2016年8月份的在杭埠帮方林生与程某1打架的“老五”；宋某1从一组照片中辨认出2016年8月份的一天在杭埠开发区参与聚众斗殴的50多岁的男子是董海忠；汪某4从**照片中辨认出董海忠就是与方林生一起去打架年龄较大的其中一个人；邱某从一组照片中辨认出董海忠是方林生喊去杭埠帮忙的“老五”；王某5从一组照片中辨认出董海忠是案发当日与方林生等人一起，与程某1等人对峙的男子“老五”；蔡某从一组照片中辨认出董海忠就是案发当日随方林生等人一起，与程某1等人对峙的绰号叫“老五”的男子；李某1辨认出董海忠是当天参与杭埠聚众斗殴，外号叫“老五”的人；金磊辨认出董海忠是参与杭埠聚众斗殴的“老五”；唐某从一组照片中辨认出董海忠就是参与杭埠聚众斗殴50多岁的男子；王某6从一组照片中辨认出董海忠就是方林生邀约到杭埠参与聚众斗殴的名叫“五哥”的男子。④余宏文从一组照片中辨认出时宗宝就是2016年夏天去杭埠和方林生一起参与聚众斗殴的绰号叫“宝子”的男子；金磊从一组照片中辨认出时宗宝就是参与杭埠聚众斗殴的“宝哥”；尹某辨认出时宗宝就是参与杭埠聚众斗殴，跟着“老五”后面拿刀砍人的人。⑤尹某从一组照片中辨认出曾宪军就是参与杭埠聚众斗殴，跟着“老五”后面拿刀砍人的人；李某1从一组照片中辨认出曾宪军就是当天参与杭埠聚众斗殴，外号叫“大海”的人；金磊从一组照片中辨认出曾宪军就是参与杭埠聚众斗殴的“大海”；余宏文从一组照片中辨认出曾宪军就是2016年夏天去杭埠和方林生一起参与聚众斗殴的男子；刘宗涛从一组照片中辨认出曾宪军就是2016年7、8月份下午，和方林生一起前往杭埠持械参与聚众斗殴的绰号为“大海”的男子；王某6从一组照片中辨认出曾宪军就是方林生邀约到杭埠镇参与聚众斗殴的一名叫“大海”男子。⑥蔡某从**照片中辨认出杨贵华就是当天在杭埠开发区手持器械为方林生助阵的其中一人；李某1从一组照片中辨认出杨贵华就是当天参与杭埠开发区打架的“头顶秃秃”的男子；余宏文从一组照片中辨认出杨贵华就是2016年夏天去杭埠开发区和方林生一起参与打架的绰号叫“鬼子”的男子；金磊从一组照片中辨认出杨贵华就是参与杭埠聚众斗殴，“老五”喊来的人；尹某从一组照片中辨认出杨贵华就是参与杭埠聚众斗殴，跟着“老五”后面拿刀砍人的人。⑦李某1从一组照片中辨认出余宏文就是当天和“老五”一起参与杭埠聚众斗殴，小臂有纹身岁数较大的人；金磊从一组照片中辨认出余宏文就是参与杭埠聚众斗殴的“余老八”；唐某从一组照片中辨认出余宏文就是其中一名参与杭埠聚众斗殴的年纪比较大，右小臂有符号样式纹身的男子；刘宗涛从一组照片中辨认出余宏文就是2016年7、8月份下午和方林生一起前往杭埠持械聚众斗殴，绰号为“老八”的男子；尹某从一组照片中辨认出余宏文就是2016年8月份在杭埠帮方林生与程某1打架的男子；宋某1从一组照片中辨认出余宏文就是2016年8月份的一天在杭埠开发区参与聚众斗殴的40多岁的男子；汪某4从**照片中辨认出余宏文就是当天在杭埠开发区和方林生一起参与聚众斗殴年龄较大的其中一人；邱某从一组照片中辨认出余宏文就是方林生喊去帮忙的“老八”；蔡某从一组照片中辨认出余宏文就是“老八”。⑧汪某4从一组照片中辨认出胡祥就是当天在杭埠开发区和方林生一起参与聚众斗殴，并用鞭腿踢人的男子；邱某从**照片中辨认出胡祥是方林生喊去杭埠帮忙的人；王某5从一组照片中辨认出胡祥就是案发当日与方林生等人一起，与程某1等人对峙的外号叫“鞭腿哥”的男子；蔡某从一组照片中辨认出胡祥；李某1从**照片中辨认出胡祥就是当天在杭埠开发区参与聚众斗殴的人；金磊从一组照片中辨认出胡祥；唐某从一组照片中辨认出胡祥就是其中一名在杭埠开发区参与聚众斗殴的壮壮的男子；王某6从一组照片中辨认出胡祥就是方林生邀约到杭埠参与聚众斗殴的男子；尹某从一组照片中辨认出胡祥就是2016年8月份在杭埠帮方林生与程某1打架的人，胡祥当时手上拿的是刀。⑨尹某从一组照片中辨认出刘宗涛就是参与杭埠打架，他当时跟着胡祥后面拿着家伙打人；余宏文从一组照片中辨认出刘宗涛就是2016年7、8月份，在杭埠打架现场用甩棍打对方，个子高高的，长的壮壮的男子；蔡某从一组照片中辨认出刘宗涛就是“小涛”；邱某从一组照片中辨认出刘宗涛就是“小涛”，他持械参与了杭埠聚众斗殴；汪某4从**照片中辨认出刘宗涛就是与方林生一起参与打架的其中一人；金磊从一组照片中辨认出刘宗涛是“小涛”，真名叫刘宗涛；李某1从一组照片中辨认出刘宗涛就是参与杭埠打架，胡祥喊去的其中一名男子。⑩宋某1从一组照片中辨认出周楠楠就是2016年8月份的一天参与杭埠开发区聚众斗殴的男子之一；汪某4从**照片中辨认出周楠楠就是当天和他们站在一起为老板助阵的其中一人；王某5从一组照片中辨认出周楠楠就是案发当日与方林生等人在一起，与程某1等人对峙的外号叫“花臂男”的男子；李某1从一组照片中辨认出周楠楠就是参与杭埠开发区聚众斗殴，手臂上有许多纹身，被称为“花臂男”的人；金磊从一组照片中辨认出周楠楠就是参与杭埠开发区聚众斗殴的“楠楠”，真名周楠楠；唐某从一组照片中辨认出周楠楠就是参与杭埠开发区聚众斗殴，两只眼不一样的男子；尹某从一组照片中辨认出周楠楠就是参与杭埠开发区聚众斗殴，跟在胡祥后面拿着家伙打人的人；蔡某从**照片中辨认出周楠楠就是参与杭埠开发区手持器械为方林生助阵的其中一人；尹某从一组照片中辨认出顾波就是参与杭埠开发区聚众斗殴，跟在胡祥后面拿着家伙用格斗技术打人的人；余宏文从一组照片中辨认出顾波在2016年7、8月，在杭埠聚众斗殴现场用甩棍打对方，个子矮矮的，皮肤黑黑的男子；邱某从一组照片中辨认出顾波就是“小波”，参与了杭埠开发区聚众斗殴；蔡某从**照片中辨认出顾波就是参与杭埠开发区手持器械为方林生助阵的人；金磊从一组照片中辨认出顾波就是与胡祥一起参与了杭埠开发区聚众斗殴拿刀的“小波”；李某1从一组照片中辨认出顾波就是与胡祥一起参与了杭埠开发区聚众斗殴，胡祥喊去的其中一名男子。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。（三）寻衅滋事事实1.2013年12月22日晚，方林生为向陈某3追讨非法高利放贷本息，勒令陈某3赶至舒城县城关镇古城路“有意思”快餐连锁店内见面，在陈某3表示无法偿还时，方林生带领王泉、束传才、卫军对陈某3实施殴打。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实:2013年12月份，其打电话喊陈某3到“有意思”三店谈还钱的事情。当晚其带着王泉、束传才、卫军在“有意思”三店与陈某3发生打架。（2）被告人王泉供述证实：方林生带其和卫军、束传才、钟诵宝约陈某3在“有意思”见面，双方谈还钱的事。说了几句后，发生打斗，方林生就对着陈某3的脸上打了几拳，并对其他人说：打。随后其和卫军、束传才也冲过去在陈某3的头上乱捶，其在陈某3头上打了几拳。（3）被告人束传才供述证实：方林生带着其、王泉和另外一个不知道名字的人到古城路“有意思”茶楼找陈某3要债，陈某3没有钱，方林生上去就用拳头打陈某3头部，方林生动手后，其他人就一起上去打陈某3。（4）被告人卫军供述证实：2013年冬天的一个晚上，王泉打电话让其到金芒果KTV旁“有意思”茶楼。看到方林生、王泉、束传才与陈某3坐在卡座，方林生在向陈某3要钱，陈某3始终说现在没有钱，双方就打起来了。（5）被害人陈某3陈述证实：2013年12月23日晚上，其在金芒果KTV边上的“有意思”快餐店，遭方林生带来的三个人殴打，当时鼻子被打出血了，脸上额头位置被打肿了，头顶上被打肿了好几处。（6）证人钟诵宝证言证实：听束传才说过，方林生、束传才、王泉、卫军在金芒果旁边的“有意思”店内把陈某3打了。（7）证人胡某2证言证实：陈某3在舒城县金芒果KTV边上的“有意思”快餐店内被方林生等三四个人逼债并殴打。（8）证人王某10证言证实：2013年腊月的一天晚上，方林生约陈某3在金芒果KTV边上的“有意思”快餐店见面，遭到方林生等三四个人殴打。（9）辨认笔录王某10辨认出方林生是带人在有意思将陈某3打伤的人，方林生带的光头是卫军、矮胖青年人是王泉。（10）现场照片、现场方位图证实：案发现场位置。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。2.2013年腊月的一天晚上，方林生为向方某1追讨非法高利放贷本息，带领王泉、汤永生（另案处理）强行将方某1带至舒城县城关镇金缘大酒店客房内进行恐吓，后方林生、潘勇、王泉共同对方某1实施殴打。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：一天晚上在广厦路将方某1带至自己车内，后与汤永生、王泉将方某1带至金缘大酒店，陈某4、潘勇、吴某1等几个人正在房间里面谈还钱的事情，王泉拿着茶杯要砸方某1。（2）被告人王泉供述证实：方林生和汤永生将方某1带到金缘大酒店，方林生对着方某1脸上就连续扇了两巴掌，潘勇也上来在方某1后脑位置拍了一巴掌。当时看潘勇积极，其也上去在方某1身上推了一下，把他抵在墙角。（3）被告人潘勇供述证实：其在金缘大酒店看管陈某4的时候，汤永生带了一个男子到了宾馆房间，方林生、王泉及其本人对该男子实施殴打。（4）被害人方某1陈述证实：2013年腊月的一天，被方林生、汤永生、王泉一起将其带到金缘大酒店。在房间内遭方林生、王泉、潘勇殴打。（5）证人陈某4证言证实：其被看在金缘大酒店的一天晚上，方林生、王泉还有一个姓汤的男子将方某1带到房间，方林生就问方某1何时还钱，方某1讲没有钱，方林生、王泉、潘勇都打了方某1。（6）辨认笔录方某1辨认出脸上有乌疤的人是潘勇，辨认出对其实施殴打的王泉。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。3.2014年正月的一天中午，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领王泉、潘勇、束传才、钟诵宝至舒城县城关镇飞霞名居小区，对担保人时某进行威胁、恐吓，并纠集董海忠前来助势。后时某被迫代偿7万元高利贷本息。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实:有无去时某家记不清，多次打电话催要，时某后来替王某2还了7万元钱。（2）被告人董海忠供述证实：方林生打电话让其陪着去王某2的担保人家要钱。方林生已经带着王泉和几个年轻人在担保人家。方林生讲了一些狠话，具体怎么威胁的记不清楚了。（3）被告人潘勇供述证实：在时某家要钱有其和方林生、王泉、束传才、钟诵宝，方林生就很凶地让时某还钱，其和束传才、钟诵宝、王泉也很凶地对时某讲话，后方林生打电话让董海忠到场。（4）被告人束传才供述证实：方林生是让其假装是他债主，去找时某要钱，并说时某不给钱就在他家呆着不走。参与人员有方林生、王泉、潘勇、束传才、钟诵宝、董海忠。（5）被告人王泉供述证实：方林生讲时某要是不抓紧时间还钱，就天天带人到他家里、店里，让他生意做不成。董海忠来了之后就搞着一副混世人的派头，讲必须在三月份还钱，时某答应了，董海忠、方林生带着人离开。（6）被告人钟诵宝供述证实：方林生打电话给董海忠，董海忠来了往沙发上一坐，束某1客气喊了一声：“五哥”。之后束某1就跟董海忠讲时某是其亲戚，时某答应等王某2把大蒜卖了还钱，董海忠跟方林生讲，方林生同意了，带着一行人离开。（7）被害人时某陈述证实：2014年正月的一天下午，方林生带人去其家中，其回到家后和方林生发生言语冲突，推方林生出去，潘勇就过来凶，然后方林生喊来董海忠，其就跟董海忠讲了事情情况，讲好王某2四月份不还其就代还，后方林生带着人走了。（8）被害人陈某5陈述证实：其一个人在家，方林生带着三个年轻人到其家，之后时某回来，方林生就说还钱，不还钱就不走了，两人就吵起来。方林生打电话给在舒城混世的“老五”，“老五”认识时某，时某答应说把大蒜卖了就还钱，方林生带着“老五”和三个年轻人就走了。（9）证人杨某3证言证实:时某说有一大帮人到他家要钱，其就开车送时某回家，看到方林生带着四五个人坐在时某家，方林生讲不给钱就不走，时某和方林生两人发生争吵。方林生就打电话喊了一个叫“五哥”的人，时某答应还钱，方林生带着来的人和“五哥”走了。（10）证人束某1证言证实：时某电话里讲家里有人闹事让其先去看看。到时某家，看到四五个人坐在沙发上，说是方林生来要钱的，其要求他们离开，方林生看其比较凶就打电话给“老五”，“老五”来了就跟方林生讲让时某三月份一定还，方林生表示同意，然后就带着人走了。（11）证人王某2证言证实：方林生带人去时某家，董海忠也参与威胁了时某。（12）辨认笔录时某辨认方林生是带人去其家要钱的人，方林生喊来的“老五”是董海忠，辨认出潘勇、王泉；陈某5辨认出方林生是带人去其家要钱的人，个头稍微高点的胖子是潘勇，辨认出“老五”是董海忠、个头不高胖胖的男子是王泉；束某1辨认出到时某家脸上有痣的男子是潘勇、胖胖的男子是王泉；杨某3辨认方林生是带人去时某家要钱的人，到场的“老五”是董海忠。（13）现场方位照片、现场方位图证实：现场方位情况。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。4.2014年4月5日晚，方林生为向王某2追讨非法高利放贷本息，将王某2带至舒城县城关镇茗香茶楼，纠集王泉、董海忠先后到场助势，逼迫王某2还款。其间，方林生、王泉对王某2进行殴打，致其受伤就诊。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：2014年4、5月份，一天傍晚其和王某2一起到茗香茶楼，王泉、董海忠均到场，谈还钱的事情。后来走到海洋之星附近时，王某2突然讲到头晕血压高，其就和王某2一起打的去医院。第二天在王某2一个朋友的公司，谈好还款方案，当时王某2打了一张2万元利息欠条。（2）被告人董海忠供述证实：在二楼的一个包厢，其看到王泉、王某2还有二三个年轻人，王某2就说被方林生带着王泉等人打了，踢了几脚，看到王某2的腿上确实有脚印。（3）被害人王某2陈述证实：方林生和王泉等人把其拘禁在茗香茶楼包厢里，方林生用玻璃烟灰缸把其头部砸破，方林生电话通知让“老五”过来，“老五”劝其抓紧还钱。当晚在县医院治疗，方林生始终看着，次日被迫出具2万元借条给方林生。（4）证人张某3证言证实：方林生不让王某2出院离开，要求王某2打个条子就给他离开，之后在其公司仓库办公室王某2给方林生打了一张2万元的欠条。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。5.2014年间，方林生为向陈某3追讨非法高利放贷本息，先后两次带领王泉、钟诵宝、束传才、卫军等人滋扰华洋服饰有限公司生产经营，并对担保人陈某2、沈某进行威胁、恐吓。认定上述事实的主要证据如下：（1）营业执照证实：舒城县华洋服饰有限公司的法定代表人系陈某2，住，住所位于六安市舒城县舒茶镇舒茶街道/div>（2）离婚证证实：陈某2、沈某2017年6月28日登记离婚。（3）接处警登记表证实：2014年5月27日11时07分陈某2报案称方林生带人到工厂闹事，出警记录为：现场方林生带了3名年轻男子聚集在华洋服饰，双方未发生冲突，调解处理。（4）被告人方林生供述证实：其到陈某2厂里去要钱很多次。其中一次带领王泉、束传才、钟诵宝去的，陈某2还从饭店端来饭菜，几个人就在陈某2的办公室里面吃饭。（5）被告人王泉供述证实：方林生带人到陈某2的服装厂去了不下几十次。有几次印象较深：大约是2014年一天下午，方林生带着其和卫军、束传才、钟诵宝总共四五个人开着帕萨特去了服装厂，找陈某2夫妇要钱，与陈某2的母亲发生冲突，离开了。方林生还单独带着其去过四五次，有时候方林生就带着“老五”、潘勇、钟诵宝、束传才和卫军等人去。（6）被告人钟诵宝供述证实：听陈某2讲，方林生隔三岔五带着人去舒茶服装厂找他，服装厂经营都不正常了，陈某2夫妻最后还离婚了。方林生经常带着王泉、“老五”、潘勇、卫军等人去，还有其他不熟悉的人，每次去了之后都说要拉电闸，还干扰陈某2正常谈生意。（7）被告人束传才供述证实：听陈某2讲这一年多时间他生不如死，方林生一个星期至少跑一次到他厂里闹，每次都是带着不同的人过去，特别是王泉陪他的次数最多。搞得他生意都做不下去了，工人都跑光，老婆天天吵架，最后婚也离了。（8）被害人陈某2证言证实：方林生三天两头找其要钱，搞得日子没法过，与家属离婚。他有时带二三个人，有时带六七个人，断断续续到厂里大概二十趟，王泉也来过二三次。方林生带人到厂里断了两次电。（9）被害人沈某证言证实：2013年底的时候，有一天下午四五点，方林生带了四五个人到厂里，王泉也在，因陈某2没有钱，方林生等人就不走，在办公室吃饭、喝酒，当晚留着两个人将陈某2看在办公室。方林生带人来总共有几十趟。（10）证人束某2证言证实：聚众斗殴后，方林生又带了四五个人到陈某2的服装厂逼债，其看方林生比较凶，担心方林生拉电闸，就从厨房拿了菜刀，站在电闸旁，方林生就骂陈某2，大概一个小时后，派出所来了，方林生等人离开。（11）证人储某证言证实：到厂里要钱的人去过很多次，记得比较清楚的有二次，一次是人非常多，厂门口都是人，还把厂里的电闸给拉掉了；还有一次是2014年大概五六月份，一天中午快下班的时候，来了十几个人，其中一个人讲要把厂里电闸拉掉，老板妈妈不给拉。（12）证人陈某7证言证实：在华洋服饰厂上班期间，有一个人经常带人到厂里要钱，印象较深的三次，一次是带来一百人左右，二次带着二三十人。（13）证人孙某2证言证实：记得开车送过一次饭菜到陈某2的厂里。点菜的是去陈某2厂里要钱的人，有三四个人，是他们到陈某2厂里之前点的菜，后其将饭菜送去。（14）证人陈某3证言证实：因欠方林生钱无力支付，就让其弟弟陈某2担保，陈某2夫妇都在借条上签字了。2013年7月方林生就开始带人去陈某2的服装厂闹，逼其弟弟还钱。（15）辨认笔录陈某2辨认出方林生多次带人去服装厂，其中年龄较大的男子系董海忠，带去的眼角有乌疤的人系潘勇，辨认出王泉；沈某辨认出方林生多次带人去服装厂讨债，去的人中有王泉；证人陈某7辨认出到厂里讨债的人是方林生；束某2辨认出2014年冬天陪方林生到服装厂逼债的头发长的男子系钟诵宝，两次都去的光头男子系卫军，胖胖男子系王泉，戴眼镜男子系束传才。（16）现场照片、现场方位图证实：案发现场位置情况。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。6.2014年5月的一天，方林生为向吴某1追讨非法高利放贷本息，带领王泉、汤永生至合肥市吴某1的住处，因敲门无人应答，遂在门外谩骂吴某1，并将其防盗门毁坏。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：记得到合肥去找过吴某1，他家门的猫眼被人拆了，门上也有很多被人用脚踹的痕迹，但不是其干的。（2）被告人王泉供述证实:方林生带着其和汤永生到了吴某1家门口，方林生用拳头砸门和用脚踹门，大概持续四五分钟后，方林生捡起楼梯口的一根木棍凶狠地捣防盗门的猫眼，猫眼被捣开了，防盗门变形。（3）被害人吴某1陈述证实：因高利贷无力偿还，2014年5、6月份一天中午，方林生带人到其住处，将防盗门损坏。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。7.2014年9月19日中午，王泉为向张某1追讨非法高利放贷本息，纠集束传才、钟诵宝至舒城县城关镇东方商务宾馆，对张某1实施殴打，致其受伤，经鉴定张某1鼻出血损伤程度为轻微伤。事后，王泉向方林生汇报，方林生带领人员前往东方商务宾馆为王泉助势。后曾宪军又前往东方商务宾馆滋扰，并以入住宾馆致皮肤病为由，向张某1索要现金数百元。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：王泉电话中称在东方宾馆找人要钱，人要打他，让其去救他。其认为在舒城一般老板都认得，多少会给其面子，其就到了东方宾馆并作自我介绍，当天未发生冲突。（2）被告人王泉供述证实：其和钟诵宝、束传才一起到东方商务宾馆去找张某1要钱，对张某1进行了殴打。事后，向方林生汇报此事，第二天晚上，方林生带着其和束传才、钟诵宝到了东方商务宾馆找张某1。方林生之所以帮其出面，是因为一直跟在方林生后面帮他干过很多事情，遇到什么事情肯定会跟方林生讲，方林生会出面摆平一些事情。（3）被告人束传才供述证实：开始王泉把张某1的碗摔地上，然后给了张某1两个巴掌，两人撕扯起来后，其和钟诵宝上去帮王泉，王泉用拳头打张某1头部和身上，其和钟诵宝就用脚踢张某1腰和肚子。（4）被告人钟诵宝供述证实：王泉带其和束传才到了东方商务宾馆要钱，王泉把张某1的碗打翻，二人相互用拳头捶，束传才用拳头打在张某1肚子上，张某1倒地，又在张某1身上踢了三四脚，后三人离开。（5）被告人曾宪军供述证实：王泉安排其找东方商务宾馆张某1要钱，让其住在张某1的宾馆，何时还钱何时离开。其在张某1宾馆住下，当晚因浑身发痒，第二天找张某1拿了300元去诊所就诊。第三天因张某1讲无钱还，其将宾馆吧台的一个雕像、一个玻璃桌面，还有两个方凳给弄倒，张某1家人报案。（6）被害人张某1陈述证实：因无力偿还王泉借款，遭王泉带两个年轻人殴打。第二天晚上，方林生到场，其就和方林生讲了王泉打人以及调戏服务员的事，当晚方林生认为占不到便宜就带人走了。后王泉安排“大海”来要钱，不付房费住在宾馆，该男子称身上痒，要500元去治病，其迫于无奈支付了500元。（7）辨认笔录张某1辨认出王泉就是带人去打他的人，钟诵宝、束传才是王泉带的对其殴打的两个年轻人，曾宪军是帮王泉讨要债务的“二孩”，方林生就是带许多人到东方商务宾馆帮王泉讨债的方总。（8）接处警情况登记表证实：2014年9月19日12时36分张某1报警称在东方商务宾馆吃饭时，被三人殴打。（9）舒城县人民医院病人费用明细表证实：2014年9月19日张某1在县医院治疗。（10）鉴定意见证实：张某1鼻出血损伤程度为轻微伤。（11）照片、现场方位图证实：案发地点位于东方商务宾馆。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。8.2015年3月6日，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领王泉、曾宪军等人在舒城县城关镇龙舒花园小区东大门前，对担保人彭某1实施殴打，致其头部等身体多处受伤。经鉴定，彭某1头部损伤程度为轻微伤。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：曾宪军说在龙舒花园门口找到彭某1，其就和王泉坐车子一起过去，看到曾宪军在打彭某1，曾宪军对其说“方总，我们把他带走要钱吧，他差你钱”，之后曾宪军把彭某1往王泉车上塞，在车上其和彭某1争吵，彭某1拿手机砸，其就拿着手机到派出所报警了。曾宪军是黄宝平安排过去的。（2）被告人曾宪军供述证实：彭某1在龙舒花园被打当天，是方林生喊到现场去把彭某1的车子开走，当时方林生、王泉、“老五”还有七八个人在场。方林生叫人把彭某1往车上塞,彭某1不配合，方林生和王泉等七八个人都打了彭某1。（3）被告人王泉供述证实：方林生让其开车到龙舒花园门口把彭某1带走，方林生叫了“大海”等六七个人，一起对着彭某1拳打脚踢，把彭某1从车上拖下来，往其车上拉。因为彭某1挣扎太厉害，就没有把彭某1带走。“大海”打得最狠。（4）被害人彭某1陈述证实：2015年3月6日中午在龙舒花园门口，遭王泉和七八个人围上来拳打脚踢，方林生当天一直在现场指挥。（5）证人杨某1、彭某2、彭某3、孔某证言均证实：彭某1被殴打的事实（6）辨认笔录彭某1辨认出曾宪军就是方林生带去的殴打、恐吓其和妻子杨某1的人之一。（7）鉴定意见证实：彭某1头部损伤程度为轻微伤。（8）接处警情况登记表证实：方林生、彭某1均报案。（9）现场照片、现场方位图证实：本案案发现场位于龙舒花园。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。9.2015年3月10日，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领王泉、曾宪军及吴某2、段某1、王志诚（均另案处理）等人至龙舒花园小区彭某1的住处，对彭某1的妻子杨某1、妻弟杨某2进行殴打，致杨某1、杨某2受伤。经鉴定，杨某1左眼部挫伤损伤程度为轻微伤，杨某2面部左侧皮肤裂伤损伤程度为轻微伤。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：2015年3、4月份的一天下午因为彭某1给刘某1担保借款的事情，带着吴某2和两个朋友去彭某1家找彭某1的妻子杨某1，双方发生争执。（2）被告人王泉供述证实:方林生带着其等人到彭某1家里打了彭某1老婆杨某1和杨某2。（3）被告人曾宪军供述证实：听说方林生把彭某1老婆打了。方林生让其到医院看看情况，去的时候彭某1老婆还没住到病房，在走廊的临时床位。（4）被害人杨某1陈述证实：2015年3月10日16时许，其和杨某2、方某2以及杨某2女儿在家，方林生带着五六个年轻人过来，杨某2要报警，方林生带的人就上去拉扯并殴打杨某2，其就上去拉扯方林生，方林生就顺手掐着其脖子在其左眼捶了几拳，其被打倒在地，方林生又在其头部捶了几拳将其打晕倒地，方林生用脚在其胸口踹，其晕过去了，醒来120已到家。在医院治疗期间，“大海”带人在医院守着，不允许其和彭某1离开，后二人偷偷离开，前往外地。（5）被害人杨某2陈述证实：案发当天在杨某1住处遭到方林生等人的殴打，其姐姐杨某1也被殴打。（6）证人吴某2证言证实：方林生带了二三个人和其、段某1、王致诚一起到彭某1家去了，对彭某1的老婆和一个男子实施了殴打。（7）证人段某1、王致诚证言与吴某2证言基本一致，另证实：曾宪军参与此次犯罪活动。（8）证人方某2证言证实：其和杨某2带着孩子在杨某1家，有一个人带着五六个人进到杨某1家找彭某1，后对杨某1和杨某2进行了殴打。（9）证人钱某、孔某、彭某1均证实：杨某1、杨某2被殴打的事实。（10）证人徐某2证言证实：2015年3月份听说方林生带人到彭某1家打了他的家人，彭某1老婆被送到医院治疗，之后彭某1一家人就不住那个房子了。（11）辨认笔录方某2辨认出方林生、段某1是在杨某1家掐其脖子的人；王致诚是殴打杨某1、杨某2的人之一；徐某1是方林生带去殴打杨某1、杨某2的人之一；吴某2辨认出曾宪军是殴打彭某1妻子的人；段某1辨认出方林生是带人去龙舒花园小区打人的人，曾宪军是帮方林生到龙舒花园小区要债的叫大海的人，杨某1就是当天被打的女子，杨某1辨认出解某是到其家中殴打其和杨某2的人之一；王泉是参与殴打其和杨某2的人之一；曾宪军是在县医院对其进行威胁、恐吓的叫“大海”的人；王致诚辨认出方林生是带人去龙舒花园小区打人的人；曾宪军就是帮方林生安排人参与打人的人。（12）鉴定意见证实：杨某1左眼部钝挫伤损伤程度为轻微伤；杨某2面部左侧皮肤裂伤损伤程度为轻微伤。（13）病历证实：杨某12018年3月10日住院，全身多处软组织损伤、杨某22015年3月10日在县医院治疗事实。（14）照片、现场方位图证实：杨某1眼部受伤情况、现场位于龙舒花园15栋301。（15）接处警情况登记表证实：2015年3月10日17时许杨某2报案称方林生带人至彭某1家中要钱，发生冲突。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。10.2015年间，方林生为向舒城县城关镇育才学校校长王某3追讨非法高利放贷本息，带领多名老人至育才学校进行滋扰；任意毁损王某3办公室内物品；纠集胡祥驱车跟踪、追随王某3至六安市某宾馆会场，致王某3无法参加工作会议；至九溪江南小区王某3住处进行滋扰；带领胡祥、刘宗涛、周楠楠、顾波等人在城关镇花桥路皇府商务会所与王某3等人就非法高利放贷本息进行协商，严重滋扰王某3工作、生活秩序。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：2015年夏天的时候，其父母亲以及叔父等人一起到育才学校找王某3要过钱，当时就是在学校的接待室坐着大概半个小时左右，后来王某3报警了。（2）被告人胡祥供述证实：2015年6月份，方林生让其驾车跟随王某3的车，到六安的一个会场，后一直跟着王某3到六安的酒店。2015年夏天的一天晚上接到方林生电话，让其和刘宗涛、周楠楠、顾波一起到皇府茶楼，周青、朱某2、王某3到场，谈王某3欠款的偿还问题，不欢而散。（3）被告人周楠楠供述证实：胡祥打电话给刘宗涛，刘宗涛让其一起到皇府茶楼，在茶楼方林生和王某3等人在谈判，王某3找了周青，希望方林生少点利息，但当晚没有谈成。（4）被告人刘宗涛供述证实：当晚和胡祥、周楠楠、顾波四人在一起打牌，之后胡祥接到电话先走，然后其和顾波、周楠楠沿着花桥路走到皇府茶楼，看到周青，说是帮一个学校的校长和方林生在谈还钱的事情。（5）被告人顾波供述证实：其和胡祥、刘宗涛、周楠楠一起去皇府茶楼帮方林生谈还钱的事情。（6）被害人王某3陈述证实：方林生通过各种办法逼债，最后发展到打砸办公室，长时间纠缠，其迫于无奈找人协调。2015年夏天的一天，学校正在上课，方林生带了七八个人，有老人有小孩，在其办公室坐着，教学秩序受到严重影响。后方林生又一个人到其办公室打砸损坏办公室很多物品。2015年7月的一天，其去六安开会，方林生和一个年轻人就驾车跟随，与其僵持，其进入会场会议已快结束。（7）证人周某4证言证实：王某3电话讲他借人钱，现在人要抄他家，其就和朱某2一起赶往王某3家中，当时方林生在王某3家里吵吵闹闹，之后其就让方林生不要在家中吵闹，提议到小区门口茶楼坐坐，然后其在茶楼门口看到至少七八个年轻人，其中有胡祥、刘宗涛和周楠楠，因方林生要的利息太高，未能谈妥。（8）证人朱某2证言证实：当晚约九点钟，方林生正在王某3家争吵，周青提议二人到茶楼商谈，在皇府茶楼，其看到茶楼外很多年轻人都和方林生打招呼，但当晚未谈好。（9）证人赵某2证言证实：2015年7月份，听朱某3说方林生因为去王某3学校闹事被派出所抓起来，让其出面协调，其因有事未答应。（10）证人朱某3证言证实：方林生到王某3办公室闹事砸东西派出所在处理，后其协调，王某3和方林生达成协议，方林生保证不再去闹事，王某3表示谅解。（11）证人付某、张某4、王应珍、胡某3证言均证实：在方林生和其父亲带领下到育才学校办公室，坐着不走，办公室有老师办公。（12）辨认笔录朱某2辨认出胡祥是2015年夏天一晚和方林生一起找王某3要钱的人；王应珍、张某4、胡某3辨认出一起到学校要债的方德银、方林生、付某。（13）接处警情况登记表、受案登记表、现场勘验笔录、现场照片证实：2015年7月14日17时30分王某3、邓小青报案称方林生将其校长办公室内物品砸坏；2015年8月26日14时许王某3报案称方林生到其经营的育才学校闹事。（14）王某3提供的照片证实：方林生在其家客厅沙发坐着及躺着的情况；方林生带胡祥驾驶宝马车跟踪王某3到六安；育才学校与王某3住处的方位。（15）借条证实：王某3于2014年6月23日向方林生借款140万元。（16）现场方位照片、现场方位图证实：案发地点位于育才学校和九溪江南住宅小区。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。11.2015年10月25日，方林生、王泉、金磊在舒城县汽车站附近遇见朱某1，为向朱某1追讨非法高利放贷本息，对朱某1进行殴打，致其受伤，并当场强行将朱某1驾驶的轿车扣留。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：2015年夏天，其和王泉、金磊在舒城汽车站找到朱某1，朱某1说没钱还，王泉和朱某1拉扯起来，说不行把车子开走，王泉就把朱某1的车子开走了，其让王泉停在龙舒花园的地下车库，王泉把钥匙交给其。当时手被朱某1的钥匙划破了，朱某1被绊倒，胳膊蹭破了皮。（2）被告人金磊供述证实：当时朱某1讲没钱还，方林生就让朱某1把车钥匙给他，朱某1不给，方林生就一拳打到朱某1脸上，一脚把朱某1踹倒在地，王泉上去用脚踹朱某1的胸口和后背有三四下，朱某1起来准备捡地上的石头还手，其就一把勒住朱某1的脖子，一个抱摔把朱某1扳倒在地，方林生立即上去用脚踹了朱某1一脚，因为车站围观人多，朱某1趁机跑了。（3）被告人王泉供述证实：方林生带着其和金磊去找朱某1要钱，在车站殴打朱某1，从朱某1手上夺过钥匙，方林生让其把朱某1车子开到龙舒花园的车库。派出所通知去调查，方林生让我们统一说朱某1是自己摔倒的，并说安排了王某11作证。（4）被害人朱某1陈述证实：因为父亲治病，向方林生借款2万元，口头约定月息6分。后无力偿还，方林生多次催要，为还债在汽车站周围开车挣钱。2015年10月25日晚上,方林生带着王泉以及一个年轻人到汽车站向其逼债,对其进行殴打,导致其下巴和左手关节位置受伤。方林生还强行把轿车开走。（5）证人王某11证言证实：方林生打电话说王泉要债的时候打了朱某1，可能要拘留，让其作伪证说看到王泉被朱某1打，朱某1自己被路牙石绊倒在地，并让其作证说方林生在拉架，其按照方林生讲的作了伪证，实际当时其不在场。（6）辨认笔录朱某1辨认出金磊是在城关镇汽车站打其的身材较壮的年轻男子。（7）接处警情况登记表及案件材料证实：2015年10月25日20时许朱某1报案称其被方林生打了；王泉、方林生称因向朱某1要钱与朱某1发生纠纷，方林生拉架，但不知道朱某1怎么摔倒在地；王某11作证称系朱某1在与王泉拉扯中倒地；李鹏飞称10月25日晚八时许在汽车站看到朱某1和三人发生矛盾并拉扯，朱某1被推倒在地，朱某1车子钥匙被对方拿走，车子被对方开走。（8）病历证实：朱某1于2015年10月25日21:35在舒城县人民医院治疗：头、背、胸、腰、肘被打受伤。（9）现场照片证实：现场位于舒城汽车站。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。12.2016年9、10月份的一天，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领多名老人至舒城县市政公司进行滋扰，并对借款人胡某1进行威胁。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：到程某1公司要钱的时候，可能是带着人过去。其父亲也到市政公司去过，因为程某1找人到其店里闹事，其就让父亲方德银和家里的婶娘、叔叔一起到程某1公司找他，但没有闹。（2）被害人胡某1陈述证实：因无力支付方林生借款利息，方林生多次带人到其公司索要。2016年9月份，方林生带着自己的父亲和五个六七十岁的老年人到其办公室逼债。其中方林生父亲讲要是不还钱就把这些老人带到其家。当时公司围观人员多，影响正常办公。其让员工报警，民警处理结束，方林生父亲还拍桌子吵闹称不还钱今天就不走。（3）证人束某3证言证实：经其介绍市政公司胡某1向方林生借款40万元，月息6分。（4）证人程某1证言证实：2014年间，先后两次向方林生借款40万元、80万元，月息6分，后因公司无力偿还，方林生多次带人催要，并进行威胁，带人到其家中滋事。（5）证人尹某证言证实：因公司无力偿还借款，方林生多次带人催要。其中一次是方林生带着他父亲和一帮老年人到公司要钱，这些老人坐在胡某1办公室不走，方林生父亲很凶，要打胡某1。民警将这些人劝走后，当日下午方林生又带着这些老人到公司闹，公司又报警。（6）辨认笔录胡某1辨认出方德银就是随方林生到市政公司办公室对其进行逼债的男子；辨认出刘宗涛是方林生带到市政公司向其逼债的男子；程某1辨认出王泉是多次跟随方林生向其逼债的男子。（7）现场照片、方位图证实：案发现场为舒城县市政公司。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。（四）非法拘禁事实1.2014年1月16日，潘勇伙同吴某1（另案处理）在舒城县城关镇马河口附近强行将陈某4带至城关镇金缘大酒店，并将其看管在客房内约10日。2014年1月17日15时许，方林生为向王某2追讨非法高利放贷本息，带领王泉、束传才、钟诵宝、潘勇强行将王某2从城关镇开心物语茶楼带至金缘大酒店客房，将其和陈某4一起进行看管。其间，方林生等人对王某2实施殴打、恐吓，并用热茶水淋其头部；强迫陈某4用冷水淋头，并逼迫陈某4与王某2互殴。次日16时许，舒城县公安局民警接警赶至现场，王某2才得以离开。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：其带着王泉、钟诵宝、束传才将王某2带到金缘大酒店，是王某2要求去的，时间上没有26小时。带王某2到潘勇、吴某1向陈某4要债的那个房间，是巧遇，其在金缘大酒店单独开了房间找王某2要钱，正好吴某1、潘勇他们在向陈某4逼债。（2）被告人潘勇供述证实：方林生带着束传才、钟诵宝、王泉来到金缘大酒店，看管和殴打陈某4、王某2。（3）被告人王泉供述证实：方林生带着其和潘勇、束传才、钟诵宝将王某2带至金缘大酒店，方林生把王某2直接带到陈某4房间，在房间内方林生、钟诵宝和束传才、潘勇动手打王某2头部、面部，吴某1还用鞋底在王某2脸上打，束传才为了在方林生跟前表现，端了一杯刚泡好的茶水直接从王某2的头上倒下，把王某2烫得直叫唤。方林生让陈某4淋一下清醒清醒，陈某4到卫生间用凉水对着自己的头冲，整个头发都湿了，出来后浑身发抖。（4）被告人束传才供述证实：其参与和方林生、王泉、钟诵宝、潘勇、吴某1在金缘大酒店客房内非法拘禁王某2，同时被拘禁的还有陈某4。期间，方林生带着王泉、潘勇及两个年轻人对王某2实施殴打，方林生一杯茶倒在王某2头上，王某2被烫得直叫唤。其为讨好方林生，让陈某4冷水洗澡，陈某4冻得颤抖，其和方林生等人很开心地笑了。（5）被告人钟诵宝供述证实：其和潘勇、吴某1、束传才在金缘大酒店拘禁陈某4。其和王泉、潘勇、吴某1、束传才、方林生、参与了非法拘禁王某2。期间，殴打陈某4、王某2以及让陈某4与王某2互殴。（6）被害人陈某4陈述证实：其被吴某1带到金缘大酒店，晚上8点多，方林生、王泉、束传才、钟诵宝四个人来到房间，束传才骂骂咧咧，让其到墙角蹲着，后来就看着我，不给睡觉。第二天下午吴某1逼债的时候，方林生带着束传才、王泉、钟诵宝到我们房间，过了一个小时，方林生带着王某2到了房间里。在房间内，方林生打了王某2，方林生还用烫人的茶水倒在王某2头上，逼着其和王某2互相对打，还让其用冷水淋头。总共在金缘大酒店被拘禁了十天左右。（7）被害人王某2陈述证实：方林生和王泉等人把其带到金缘大酒店一个房间内,在房间里面看到陈某4,还有几个年轻人。在房间内方林生、王泉、潘勇、吴某1还有其他几个男子对其拳打脚踢的,方林生还用滚烫的茶水,从其头上淋下来,让陈某4到卫生间用自来水冲澡，逼其和陈某4互殴，边上人都围着在笑,那一刻觉得自己就像马戏团里的猴子。（8）证人时某证言证实：下午三点左右王某2从开心物语茶楼被强行带走。晚上其到了金缘大酒店，看到方林生、王泉、王某2、还有两个年轻人在房间里面，王某2说被方林生打了，其看到王某2身上都是茶叶和水，脸上还有几个红色手指印，第二天下午其报警。（9）证人吴某1证言证实：潘勇将陈某4看在金缘大酒店房间十天时间以及陈某4被殴打的事实。（10）刑事判决书证实：对潘勇、吴某1非法拘禁陈某4事实予以确认。（11）宾馆记录证实：方林生、王某2入住宾馆时间，确认案发时间。（12）照片、现场方位图证实：现场位于原开心物语店、金缘大酒店。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。2.2014年10月的一天，方林生为向刘某1追讨非法高利放贷本息，带领董海忠、王泉、束传才、钟诵宝、时宗宝、杨贵华等人至舒城县城关镇三里河路徽疆贸易公司，在该公司办公室内将刘某1妻子丁某1和担保人彭某1轮班看管七日。其间，丁某1、彭某1非经同意不得休息、洗澡，且丁某1不得随意探望幼子。后丁某1请求他人出面担保，丁某1、彭某1才得以离开。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：其在徽疆商贸公司内对丁某1、彭某1要债总共只有三天，有王泉、束传才和钟诵宝参与。（2）被告人董海忠供述证实：去徽疆商贸公司要钱，其坐在公司沙发上，王泉他们也带人来了，其就让对方还钱。（3）被告人王泉供述证实：总共拘禁丁某1和彭某1七天时间。方林生带着其和束传才、钟诵宝、“老五”安排的两个手下参与拘禁丁某1和彭某1。其和束传才、“老五”安排的两个手下基本上天天在，“老五”也参与。（4）被告人束传才供述证实：其和方林生等人非法拘禁彭某1、丁某1的时候，“老五”也安排了两个年轻人一起看着丁某1、彭某1。参与人员还有王泉、钟诵宝、方林生以及两个年轻人时宗宝和鬼子。期间不允许二人休息，丁某1心脏病复发。（5）被告人钟诵宝供述证实：其参与两天时间，都是白天。十点左右去，下午四点多钟走。参与看人的有王泉、束传才、方林生、“老五”叫来的两个年轻人时宗宝和鬼子，白天方林生和“老五”都在。（6）被害人彭某1陈述证实：因刘某1无力偿还借款，方林生将其和丁某1拘禁在徽疆商贸公司，持续七天时间。晚上不许休息，想离开一小会，都必须经过方林生同意。期间，“五哥”多次到现场帮方林生逼债。方林生基本上不同意丁某1离开，当时丁某1小孩才一周岁，丁某1想回去看小孩也得经同意。丁某1因被看管不能休息，导致心脏病犯了。（7）被害人丁某1陈述证实：因方林生与刘某1之间的债权债务关系，被方林生等人将其非法拘禁在徽疆商贸公司共计七天，期间未经允许不得休息、洗澡、回家探望幼子。期间心脏病复发，方林生怕出事才同意其去检查。方林生和戴眼镜的男的以及微胖点的男的基本上天天都在，其他人经常换。在被看管过程中何灝、王某1、王某7、都来公司看过，后天赐驾校校长出面担保，才得以离开。（8）证人刘某3证言证实:丁某1和彭某1被方林生等人拘禁七天，丁某1的小孩就由其照顾。期间，只让丁某1回来三次，每次都是方林生带着王泉和另外两个人陪丁某1一起回来的，一个小时左右，就催丁某1跟他们回去。（9）证人丁某2证言证实：2014年10月，方林生向其姐姐丁某1逼债，丁某1和彭某1被方林生带的人看管在徽疆商贸有限公司内，大概七天时间。（10）证人刘某1证言证实：其和方林生之间的债权债务关系，以及其听说妻丁某1被方林生等人拘禁的情况。（11）证人段某2证言证实：经其出面说情，方林生停止拘禁丁某1，其见到丁某1时丁某1的精神状况不好。（12）证人周某5证言证实：2014年10月份，丁某1给其打电话说心脏不舒服，其就到了欧洲华城卫生服务站，是刘某3陪丁某1去的，说是因为被逼债，把丁某1看着不让走。丁某1在吊水期间方林生一直催丁某1还钱。（13）证人王某1证言证实：2014年10月份一天下午去徽疆商贸公司找丁某2，看到丁某1和彭某1被方林生看在徽疆公司，当时丁某1状态非常差。看到一个四十多岁的男子看着彭某1，一个头发稀稀的人，大约30岁左右坐在办公室，丁某1和彭某1都在办公室，方林生在逼丁某1还钱。（14）辨认笔录王某1辨认出非法拘禁丁某1、彭某1的男子有杨贵华、时宗宝；彭某1辨认出王泉是方林生安排看守丁某1的人，看守其和丁某1的其中一人为束传才；丁某1辨认出方林生就是将其拘禁在徽疆公司的人，辨认出外号叫“老五”的人是董海忠，辨认出参与非法拘禁戴眼镜的是束传才；刘某3辨认出王泉就是看守丁某1和彭某1的其中一人；束传才就是看守丁某1和彭某1的戴眼镜的人；丁某2辨认出非法拘禁丁某1、彭某1的五十多岁的男子系董海忠，辨认出参与非法拘禁戴眼镜的是束传才；束传才辨认出与钟诵宝、王泉一起非法拘禁丁某1、彭某1的男子系杨贵华，辨认出“五哥”是董海忠，辨认出方林生；王泉辨认出外号为“五哥”是董海忠；钟诵宝辨认出逼债的“五哥”是董海忠。（15）提取笔录，民警从丁某1手机中提取束传才照片及发送给刘某1的短信证实：丁某1等人被拘禁的事实及时间。（16）照片、现场方位图证实：案发现场方位情况。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。3.2014年12月13日晚，方林生为追讨非法高利放贷本息，带领王泉、束传才、钟诵宝、曾宪军及卫军邀约的朱加波、王伟、陈轶前往合肥市望湖城小区强行将担保人汪某2带回舒城境内，先后在茗香茶楼、赛福宾馆对汪某2进行看管。其间，不允许汪某2休息，并强迫汪某2联系借款人王某4。12月14日下午，在汪某2的指认下，方林生带领王泉、束传才、钟诵宝、曾宪军及卫军邀约的朱加波、王伟、陈轶再次来到合肥，在合肥市境内一网吧，将王某4控制并强行带回舒城。途中，对王某4进行殴打；在舒城县城关镇卫军经营的饭店内，对王某4进行恐吓、侮辱；在城关镇文化广场一KTV包厢内强迫王某4饮酒、下跪、自行用啤酒淋头。当晚，方林生等人在赛福宾馆、金缘大酒店对王某4进行看管。其间，不允许王某4休息。22时许，王某4被方林生等人控制后，汪某2才得以离开。次日22时许，舒城县公安局民警赶至现场，王某4才得以离开。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：汪某2是王某4的担保人。在找王某4前一天，带着王泉、束传才、钟诵宝、“大海”强行将汪某2带回舒城。第二天上午，其让汪某2打电话约了王某4在合肥一网吧见面。下午，其和钟诵宝、束传才、王泉，还有卫军喊的几个年轻人带着汪某2到合肥找到了王某4，当天晚上，汪某2回了合肥。（2）被告人王泉供述证实：汪某2是方林生开着帕萨特轿车把汪某2朋友开的出租车别停，把汪某2拽到了帕萨特轿车里，让钟诵宝和束传才坐在后排的两边押着汪某2，强行把汪某2带回了舒城茗香茶楼后才把手机还给了汪某2。好像就其和方林生、束传才、钟诵宝四个人去的合肥，还有没有其他人，印象不深了。第二天将王某4带回舒城除了我们还有“大海”和“大海”带来的两个年轻人参与了。（3）被告人束传才供述证实：去合肥拘禁汪某2和王某4的人员有其和方林生、钟诵宝、王泉、“阿兰”以及“阿兰”叫来的两个年轻人以及一个皮肤比较黑，身材比较壮的男子。（4）被告人钟诵宝供述证实：合肥拘禁汪某2是方林生带着其和王泉、束传才以及卫军喊来的三个年轻人一起去的，那三个年轻人中带头的一个长的嘴角上挑，始终一副嘲笑人的样子，叫阿兰，是跟卫军后面混的，他带的那两个年轻人是他手下，那两个年轻人叫不出名字，还有一个人皮肤黑黑的，圆脸小眼睛叫“大海”的也去了，也参与了拘禁王某4的事情。另证实拘禁汪某2和王某4的过程及殴打、恐吓、侮辱等情况。（5）被告人卫军供述证实：方林生让其喊人到合肥要钱，其就喊了“阿南”，让他喊几个人，后阿南带来了两个人，吃过饭以后，方林生、王泉开着两辆车就走掉了，“阿南”也是坐他们车走掉了。第二天傍晚，他们开着两辆车到饭店来，其看见方林生、王泉、束传才、“大钟子”和“阿南”他们三个，还有一个不认识的人带着两名男子到饭店来，吃饭的时候，潘勇也来了，被方林生带回来的两个男子中的一个比较嚣张，方林生骂他。有人用茶杯砸那个男子，没有砸到，那个男子不敢讲话了。（6）被告人王伟供述证实：其和朱加波、陈轶、曾宪军均参与非法拘禁汪某2、王某4以及拘禁汪某2和王某4的过程。（7）被告人陈轶供述证实：其和朱加波、陈轶都参与非法拘禁汪某2、王某4，且系受朱加波邀约，基本过程同王伟供述。（8）被告人曾宪军供述证实：听王泉讲过王某4被方林生从合肥带回来过，把王某4打了一顿，还把王某4看起来了。（9）被告人朱加波供述证实:其参与非法拘禁王某4。（10）被害人汪某2陈述证实：一天晚上方林生带着七八个手下人强行将其带回舒城境内，先后在茗香茶楼、赛福宾馆对其进行看管，其间，不允许休息，并强迫其联系借款人王某4。次日下午，其和王某4联系上，方林生带领人员在合肥市境内一网吧，将王某4控制并强行带回舒城。在卫军经营的饭店内，对王某4进行恐吓、侮辱。22时许，王某4被方林生等人控制后，其才得以离开。（11）被害人王某4陈述证实：汪某2离开后，其被带到一个KTV,被方林生强迫饮酒，用啤酒浇其头以及被殴打的事实。当晚又被带到舒城的一个宾馆房间看管，直至第二日晚上十时左右，民警到场其得以离开。（12）证人汪某5证言证实：2015年初的一天晚上，其和汪某2在一起吃饭过程中，汪某2接到电话称方林生来让其找王某4，之后方林生要强行将汪某2带上车，其称要报警，方林生让其报警，后民警到场将人带至派出所处理。（13）证人汪某6证言证实：方林生强行将汪某2从其车上拽下来的事实。（14）辨认笔录汪某2辨认出束传才就是与方林生等人将其和王某4从合肥带回舒城的戴眼镜男子；王某4辨认出参与非法拘禁并殴打其的方脸男子朱加波，辨认出参与非法拘禁并对其殴打的男子有王泉，非法拘禁并用碗砸其男子系曾宪军，参与非法拘禁并殴打的小眼睛男子系曾宪军，参与并殴打其的戴眼镜男子系束传才；束传才辨认出在饭店内安排人员去合肥寻找汪某2的男子是卫军；钟诵宝辨认出在饭店喊来三名年轻人帮助方林生的人是卫军，辨认出方林生带领的去合肥寻找汪某2的三名年轻男子中带头的人是朱加波，辨认拘禁王某4的三名年轻男子中的带头的人是曾宪军。陈轶辨认出被方林生等人从合肥强行带回舒城的男子是汪某2；朱加波辨认出汪某2就是被押到合肥的男子；汪某6辨认出方林生是当晚带走汪某2的舒城人之一；朱加波辨认出方林生带王泉等人将王某4带回舒城的长头发男子系钟诵宝；王泉辨认出参与非法拘禁王某4的“大海”是曾宪军；朱加波、陈轶辨认出王某4就是被方林生等人带回舒城拘禁的胖胖的卷发男子；钟诵宝、束传才辨认出被方林生等人带回舒城的男子王某4；陈轶辨认出与方林生一起参与非法拘禁的胖胖的有刘海的男子系曾宪军，参与的戴眼镜男子为束传才，参与的长头发男子系钟诵宝，开雷诺车的男子系王泉；朱加波辨认出当天开雷诺越野车的男子王泉，戴眼镜男子系束传才，参与把王某4带回舒城非法拘禁的男子系卫军；束传才、王伟辨认出殴打被拘禁人身材中等，皮肤较黑的男子系曾宪军。（15）鉴定意见证实：王某4枕顶部头皮挫伤程度为轻微伤（16）接处警情况登记表证实：2014年12月13日20时30分汪某2报案称与方林生发生纠纷，现场调解未成，在派出所双方同意自己调解；2014年12月15日20时05分王芝梅报案称城关金缘大酒店内发生一起经济纠纷。（17）住宿记录证实：入住情况。（18）照片、现场方位图证实案发现场情况。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。4.2015年5月的一天中午，邓某1因拖欠方林生非法高利放贷利息款5万元，委托他人出面在城东一饭店内与方林生磋商，方林生带领胡祥、周楠楠、刘宗涛、顾波强行将邓某1从饭店带至舒城县城关镇皇府商务会所、“七天连锁”酒店进行看管。其间，不允许邓某1休息。次日下午，邓某1筹集5万元偿还方林生，后才得以离开。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：其在城东一家饭店和邓某1商谈时，喊来了胡祥、刘宗涛、周楠楠、顾波等人将邓某1带至皇府茶楼,一直谈到晚十一点多。当晚邓某1去哪里了,其不清楚。第二天早上,又在皇府茶楼和邓某1谈还钱事情,邓某1找他哥哥凑钱,下午和胡祥带着邓某1到合肥拿到了五万块钱。（2）被告人胡祥供述证实：方林生带其及刘宗涛、周楠楠、顾波到了饭店，其和方林生、王泉进了包厢，刘宗涛、周楠楠、顾波三个在包厢外面等着。当晚在皇府茶楼包厢内看着邓某1，第二天下午，其和方林生、王泉、顾波押着邓某1去合肥明珠广场找邓某1哥哥拿钱。（3）被告人刘宗涛供述证实：胡祥让其和顾波、周楠楠到饭店，当时方林生、胡祥、邓某1都在包厢里面。当晚其和顾波也到了皇府茶楼，在二楼包厢里看到方林生、胡祥、周楠楠、邓某1，还有几个方林生带的其不认识的人都在。第二天下午，胡祥电话跟其讲，叫顾波车把他和方林生送到合肥去。胡祥就联系了顾波，顾波开车送他们到合肥去了。（4）被告人顾波供述证实：胡祥带其和刘宗涛、周楠楠、刘志武一起到饭店。胡祥和周楠楠到饭店里去了，其和刘宗涛、刘志武三个人在饭店门口守着，防止邓某1喊人。晚上其和刘宗涛一起到了皇府茶楼，离开皇府茶楼的时候已经是晚上十二点多了。第二天下午胡祥安排其开车带邓某1到合肥拿钱，当时胡祥、周楠楠、方林生都去了。（5）被告人周楠楠供述证实：胡祥带着其和顾波、刘宗涛到了皇府茶楼包厢，方林生在包厢内找邓某1要钱,打了邓某1。其和刘宗涛等人在撑撑场面，没有打骂邓某1。当晚方林生看邓某1被打过、骂过后比较老实了,胡祥就开车把其送走了。（6）被害人邓某1陈述证实：因欠方林生利息款5万元，委托朱某4在城东一饭店内与方林生商谈，方林生带领胡祥、周楠楠、刘宗涛、顾波强行将其从饭店带至皇府商务会所、“七天连锁”酒店进行看管，其间，不允许其休息。直至次日下午，筹集5万元偿还方林生后才得以离开。期间，在车内被迫向方林生出具了一张4万元欠条。（7）证人朱某4证言证实：邓某1被方林生等人强行带走。（8）证人程某2证言证实：其帮邓某1筹集一万元送到肥西上派镇，方林生让邓某1离开。（9）证人邓某2证言证实：一天晚上，其接到邓某1电话，说被方林生带人看起来了，直到第二天下午14时，其和程某2凑了5万元钱在肥西上派路边交给方林生，才从方林生手上把邓某1解救出来。（10）证人王泉证言证实：当天邓某1打电话喊其去帮他求情，方林生当时正在逼债，其劝了邓某1一会就离开了。（11）辨认笔录邓某1辨认出参与将其拘禁在皇府商务会所的胳膊有纹身的人系周楠楠，高个男为刘宗涛，矮个男是顾波；朱某4辨认出将邓某1拘禁在皇府商务会所内的其中一名叫周楠楠的人，辨认出胡祥参与非法拘禁邓某1；王泉辨认出在饭店向邓某1逼债的叫胡祥的男子；周楠楠辨认出胡祥的老板是方林生。（12）照片、现场方位图证实：案发现场情况。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。（五）敲诈勒索事实1.2014年1月17日，方林生纠集人员在舒城县城关镇金缘大酒店客房拘禁王某2，向其追讨非法高利放贷本息。其间，方林生等人对王某2进行威胁、殴打，并用热水淋其头部，后方林生对王某2强行搜身，劫取其随身携带的1000元现金，并以食宿开支费用为由据为己有。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：王某2主动约其到金源大酒店，并主动要求在房间陪同，还请客吃饭等；否认从王某2身上搜钱的事实。（2）被害人王某2陈述证实：被方林生带的一伙人强行带至金缘大酒店内关押，车上方林生威胁不还钱将其沉湖，方林生在房间内用热茶水烫了其头部，并强行搜身，被搜去1000元。（3）证人束传才证言证实：方林生伙同束传才、钟诵宝等人将王某2带至金缘大酒店看押，方林生对王某2强行搜身。（4）证人王泉证言证实：方林生带领束传才、王泉、钟诵宝、潘勇等人强行将王某2从开心物语带至金缘大酒店内看押，向王某2逼债过程中，方林生暴力殴打王某2，并且对王某2强行搜身，搜出一部手机和1000元左右的现金。（5）证人潘勇证言证实：方林生搜王某2的身，王某2当时想反抗，但看到方林生生气的样子就没敢反抗。后方林生在王某2身上搜出手机和钱，好像有几张100元面值的纸币，还有一些零钱，估计1000元左右。（6）证人陈某4证言证实：方林生把王某2推到门前，对王某2进行搜身，方林生从王某2身上搜出了10张100元面值的人民币，合计1000元。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。2.2015年5月的一天，邓某1因拖欠方林生高利贷利息款5万元，被方林生等人拘禁于皇府商务会所、“七天连锁”酒店。次日下午，邓某1筹集5万元偿还方林生，方林生又勒令邓某1写下借条。后邓某1又被迫给付方林生21300元。认定上述事实的主要证据如下：（1）借条复印件证实：邓某1借方林生15万元，担保人束传才。（2）邓某2的建行交易明细表证实：2015年2月9日，在合肥明珠广场邓某2取现14万元。（3）书证承诺书证实：2015年2月9日，方林生向邓某1承诺借款9.45万元等追回束传才服装款后付清，若服装追回不了，方林生承诺收5万元，其余部分放弃。（4）收条复印件证实：2015年6月13日，方林生出具的收到邓某15万元的收条，并承诺截止当日所有借款结清。（5）支付宝转账记录证实：邓某1于2016年5月、6月、7月、12月支付给方林生计21300元。（6）被告人方林生供述证实：2015年夏天的一天晚上，和邓某1在皇府茶楼见面协商还款，后邓某1找其哥哥凑钱还了5万元，当晚无人殴打邓某1，另外在皇府茶楼让邓某1打了一张2万元的欠条。（7）被害人邓某1陈述证实：向方林生借了15万元，约定月利息7分，支付了方林生合计5个月利息后，无力支付本金，被方林生伙同他人多次暴力逼债，直至2015年2月份，向哥哥邓某2借15万元还给了方林生后，被迫向方林生出具5万元利息借条。2015年5月份在一个茶楼里遭方林生殴打，并被带到七天宾馆持续控制一天一夜，逼其还了5万元的利息，又逼着其打了一张4万元的借条，该4万元分两次给了方林生。（8）证人王泉证言证实：2015年一天,邓某1打电话给其，因方林生在向他逼债，让其帮忙说情。后来据方林生讲他们已经把邓某1看了一天一夜，然后押着邓某1去找他哥哥借钱，最后邓某1哥哥拿钱出来把邓某1债还清了。（9）证人胡祥证言证实：应方林生要求，邀集刘宗涛、周楠楠、顾波陪同方林生至一饭店内向邓某1索债，次日陪同方林生带着邓某1至合肥明珠广场找邓某1哥哥拿了5万元钱，在车上方林生又让邓某1写了借条，并让邓某1不告诉其哥哥。（10）证人邓某2证言证实：邓某1向方林生借了高利贷，其帮还了两次钱，一次15万元、一次5万元，给了方林生以后，方林生才放了邓某1。（11）证人程某2证言证实：方林生带多人向邓某1索债，朱某4从中说情未果，后邓某1被方林生等人带至茶楼看起来了。次日，和邓某1哥哥凑了5万元在肥西还给了方林生，邓某1才被放了。（12）现场照片、现场方位示意图证实：案发现场位于七天连锁酒店、原皇府茶楼。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。（六）强迫交易事实2014年6、7月份，应方林生要求，由彭某1提供担保，方林生向刘某1高利放贷110万元。后方林生为索要非法高利放贷本息，在龙舒花园小区殴打彭某1及其妻子杨某1、妻弟杨某2，并拘禁彭某1数日。2015年5月7日，彭某1、杨某1被迫筹集现金48万元，并将龙舒花园小区22栋106室住房以52万元的价格转让给方林生，以向方林生代偿刘某1的100万元借款本金。经评估，该住房当时市场价格为65.68万元。认定上述事实的主要证据如下：（1）评估报告证实：杨某1所属的龙舒花园22栋106室当时的市场价格为65.68万元。（2）房屋转让协议证实：2015年5月8日，方林生与杨某1转让龙舒花园22栋106室，协议价格为52万元。（3）被告人方林生供述证实：彭某1把杨某1名下位于龙舒花园22栋106的房子作价52万元过户给其，又给其补了48万元，加在一起彭某1共给了100万元，当时协商彭某1把本金给了后，不再找彭某1了。用房子抵债是彭某1父亲提出的。当时作价52万元不低于市场同期价格，过户费6万元是其承担的，觉得房子买贵了。（4）被害人彭某1陈述证实：2014年为刘某1向方林生借款共计110万元提供担保。方林生找其逼债，多次带领手下对其非法拘禁。后为了平息此事被逼将房子抵债给了方林生，并加上现金凑够了100万元偿还了担保的这笔钱。（5）被害人杨某1陈述证实：方林生逼债殴打其和丈夫彭某1，被方林生逼到浙江躲了半年，期间方林生多次打电话给其公公彭某3要债。后来将位于龙舒花园22栋106室的房子抵52万元给方林生了，剩下48万元还现金给方林生了，刘某1给了10万元，凑够了110万元本金，后才敢从浙江回到舒城。（6）证人彭某3证言证实：方林生带人经常到彭某1家骚扰，搞得一家人不能生活，后来就直接带人去打其儿子和儿媳，还威胁到孙子。不得已彭某1把龙舒花园的房子以52万元抵给了方林生，还借钱凑了48万元，共100万元还给了方林生。（7）证人彭某2证言证实：彭某1一家被方林生逼债逼得没办法，逃到外地去了。最后彭某1把龙舒花园的那套房子作价52万元，加上48万元现金，总共100万元，给了方林生。（8）证人王某12证言证实：彭某1儿子彭程2015年春学期请假两个多月，彭程本来在班级成绩属于中上等，后来就跟不上学习进度了，考试成绩是全班倒数。（9）证人孔某证言证实：彭某1因帮人担保向方林生借款，后被方林生逼债、殴打。（10）证人何某证言证实：彭某1老婆被方林生带人打了，在县医院住院，方林生安排人看着不给走。彭某1让其晚上偷偷去医院把他们接走，彭某1姑父望风。听说后来彭某1把房子抵债给方林生了。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。（七）虚假诉讼事实1.2013年9月22日，方林生向王某2高利放贷9.4万元。2014年初至5月，王某2及其担保人时某已偿还方林生10万元。2014年4月5日，方林生在茗香茶楼拘禁王某2，向其索要高利放贷利息款。次日，王某2被迫向方林生出具2万元借条折抵利息款。后邢翠香、商新兵代为支付2万元利息款。2016年6月22日，方林生隐瞒事实，以王某2本金5万元、利息2.4万元未偿还为由，向舒城县人民法院提起民事诉讼。2016年8月15日，舒城县人民法院开庭审理本案，方林生于当日撤回起诉。认定上述事实的主要证据如下：（1）案件流程管理信息表复印件证实：2016年6月20日舒城县人民法院受理方林生诉王某2民间借贷纠纷案。（2）民事起诉状复印件证实：诉称王某2分两次借款12万元，口头约定月息6分，借款后多次催要不还，后担保人时某替王某2还了7万元，至今仍有5万元本金及利息未还。（3）王某2答辩状证实：王某2答辩称已归还本息14.4万元给方林生。（4）借条、欠条、收条复印件证实：2013年9月22日，王某2向方林生出具了10万元的借条，时某为担保人；2014年4月6日，王某2向方林生出具欠款2万元的欠条；2014年5月16日，方林生向时某出具了收款7万元的收条。（5）方林生6222081314000278706卡号于2013年9月22日分两次合计汇款9.4万元跨行汇款。（6）邢翠香身份证复印件证实：邢翠香就是王某2称的山东朋友商新兵妻子。（7）开庭笔录证实：方林生庭审中称2014年4月6日的欠条是2014年3月2日左右王某2到其店里借的，由于当时没有打条子，于2014年4月6日补的欠条。王某2陈述邢翠香向方林生打款2万元。在独一处饭店时某在场时归还了方林生3万元。时某出庭作证，王某2在独一处饭店给了3万元现金给方林生。方林生在法官提出质疑时，又称王某2给了3万元，但是其他经济往来账。（8）撤诉申请证实：2018年8月15日，方林生申请撤诉。（9）民事裁定书复印件证实：裁定准许方林生撤诉。（10）被告人方林生供述证实：王某2借款10万元，口头约定月息6分，扣除首月利息0.6万元，实际转账给王某29.4万元。该笔借款时某帮忙还了7万元。王某2在姓张的一个朋友办公室，出具了一张2万元利息借条。2016年起诉王某2，因时某出庭作证以及涉及赌债在法庭上不方便讲所以撤诉。（11）被害人王某2陈述证实：2013年9月22日，在时某担保下向方林生借款10万元，月息6分，在凤池苑独一处饭店，时某、王泉在场的情况下，归还方林生3万元本金，但方林生不予承认，且多次找其逼债，并强迫其于2014年4月6日将2万元利息款打成欠条。2014年5月16日，方林生逼迫担保人时某代偿7万元本金，后邢翠香转账2万元归还利息，但是借条均没有撤回。方林生于2016年6月份，以欠5万元本金、2.4万元利息，合计7.4万元向法院起诉，因时某到庭作证，方林生才撤回起诉。（12）证人张某3证言证实：王某2遭方林生等人殴打，方林生逼着王某2打2万元利息钱的欠条。（13）证人时某证言证实：王某2借方林生10万元，王某2还了3万本金，其替王某2还了7万本金，利息王某2也给了。2016年夏天方林生把王某2起诉到法院，要求王某2归还本金和利息，当时其帮王某2作证，方林生才当庭撤诉。（14）证人王泉证言证实：王某2向方林生借了10万元以后，在凤池苑独一处饭店，王某2还了3万元本金给方林生；后来方林生起诉王某2的时候，方林生要求其出庭做假证，证明当初借给王某2钱的利息是2分，但是其没有出庭。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。2.2013年8月9日，方林生向陈某3高利放贷50万元。后因陈某3无力偿还本息，方林生等人多次对陈某3及担保人陈某2暴力逼债。2015年1月8日、3月16日、9月12日，陈某3被迫向方林生出具3张借条，金额合计46.5万元，以折抵利息款。2015年11月10日舒城县人民法院判决陈某3支付方林生50万元本金及利息，陈某2、沈某承担连带清偿责任。2016年9月17日，方林生隐瞒事实，以陈某3本金46.5万元及月利率2%未偿还为由，再次向舒城县人民法院提起民事诉讼。同年11月16日，舒城县人民法院作出（2016）舒民二初字第3439号民事判决书，判决驳回方林生的诉讼请求。后方林生不服一审判决，于2017年1月10日提出上诉；同年3月10日，六安市中级人民法院判决驳回方林生上诉请求，维持原判。认定上述事实的主要证据如下：（1）案件审判流程管理信息表复印件证实：2016年9月17日，舒城县人民法院受理方林生诉陈某3借款46.5万元纠纷案。（2）民事诉状复印件证实：2016年9月5日，方林生起诉陈某3、李铁梅分三次借款合计46.5万元，口头约定月利率2%。（3）借条复印件证实：2013年8月9日，陈某3向方林生出具借款50万元的借条。2015年陈某3向方林生分别出具了25万元、15万元、6.5万元合计46.5万元的借条。（4）开庭笔录复印件证实：方林生诉陈某3借款50万元，2015年10月30日，在舒城县人民法院开庭审理。（5）民事判决书复印件证实：2015年11月10日法院判决陈某3、舒城鑫泰碳纤维制品有限公司支付方林生50万元本金及利息，陈某2、沈某、舒城县华洋服饰有限公司承担连带清偿责任。（6）情况说明证实：陈某3说明出具的46.5万元的借条系利息。（7）开庭笔录复印件证实：方林生诉称陈某3欠46.5万元。（8）案件释明通知书证实：舒城县人民法院告知方林生因双方各执一词可以提请测谎。（9）民事判决书复印件证实：舒城县人民法院以（2016）皖1523民初3439号民事判决驳回原告诉讼请求。（10）二审开庭笔录及判决书复印件证实：二审中方林生申请王泉出庭作证，王泉当庭陈述方林生拎了25万元现金送到陈某3的公司；2017年3月10日六安市中级人民法院驳回方林生上诉请求。（11）陈让俊转账给方林生的交易凭证复印件证实：替陈某3向方林生支付利息情况。（12）被告人方林生的供述证实：陈某3总共打了4张条子，第一张是借款50万元，后面的三张合计46.5万元，后面的钱包括大约5万元的利息，剩下的都是现金拿给他的。（13）被害人陈某3陈述证实：借方林生50万元是事实，虽然借条上表明是月利率2.4%，但实际按照每月5分支付利息，共支付利息30多万元，后来被方林生逼迫写下了46.5万元利息借条，没想到方林生居然据此起诉到法院，因方林生拒绝测谎，法院判方林生败诉。后到中院方林生找人做假证，法院仍然没有支持他的诉请。（14）证人王泉证言证实：陈某3打的40多万元条子都是借款利息，方林生以该借条起诉陈某3，多次让其出庭作伪证，后被逼无奈到六安中院作伪证。（15）证人王某10证言证实：2013年12月，陪陈某3到帅旺和方林生见面，给了方林生8万元，另外，2016年6月17日、8月26日，通过其工商银行账户分别转给方林生2万元。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。3.2014年1月26日、7月14日，方林生分两次向束传才高利放贷5万元，束传才归还1.3万元后无力偿还本息。2016年3月14日，方林生要求束传才重新出具一张7.8万元的借条折抵本息，并由钟诵宝担保。同年8月15日，方林生隐瞒事实，以束传才、钟诵宝本金7.8万元及月利率5%未偿还为由，向舒城县人民法院提起民事诉讼，并当庭提交虚假证明，同时又以束传才借款5万元未还为由，向舒城县人民法院提起民事诉讼。2016年10月14日，舒城县人民法院分别作出（2016）皖1523民初3058、3057号民事判决，判决方林生胜诉。束传才、钟诵宝不服一审判决并提出上诉，二审法院维持原判。后方林生申请强制执行，束传才、钟诵宝被迫履行判决。认定上述事实的主要证据如下：（1）银行业务凭证复印件证实：2014年7月14日，束传宏账户收到28500元的转账款；（2）民事一审案件信息表复印件证实：方林生诉束传才、钟诵宝借贷7.8万元纠纷一案，舒城县人民法院于2016年8月15日立案；方林生诉束传才5万元借贷纠纷一案，舒城县人民法院于2016年8月15日立案。（3）民事起诉状复印件证实：方林生诉束传才、钟诵宝欠款7.8万元，其中束传才系借款人，钟诵宝系担保人；方林生诉束传才欠款5万元。（4）借条复印件证实：2016年3月14日，束传才向方林生出具7.8万元借条，担保人钟诵宝；2014年1月28日，束传才向方林生出具2万元借条，2014年7月14日，束传才向方林生出具3万元的借条。（5）证明复印件证实：方林生向法庭出示的，毕某于2016年3月14日给付方林生货款现金8万元。（6）开庭笔录复印件证实：2016年9月14日，方林生诉束传才、钟诵宝借款7.8万元，庭审中方林生诉称7.8万元是借款本金，被告辩称系借款下欠本金3.7万元以及利息。（7）民事判决书复印件证实：法院判决束传才、钟诵宝支付方林生借款本金7.8万元；判决束传才支付方林生借款4.85万元。（8）收条证实：方林生收到束传才3万元执行款的事实。（9）民事上诉状复印件证实：束传才、钟诵宝对7.8万元的借贷纠纷提出上诉；束传才就5万元借贷纠纷也提出上诉。（10）二审民事判决书复印件证实：六安中院维持舒城县人民法院判决。（11）案件执行情况证实：舒城县人民法院（2016）皖1523民初3057、3058号民事判决的执行情况。（12）被告人方林生供述证实：借给束传才两笔钱，一笔5万元，一笔7.8万元。借给束传才的7.8万元是毕某给的现金。在束传才前期借的5万元没有还款的情况下，又借了7.8万元完全是出于帮忙。（13）被害人束传才陈述证实：其分二次向方林生借款计5万元，归还方林生1.3万元本金。后被逼将本金3.7万元加利息在一起打了一张7.8万元的借条给方林生，后方林生据此起诉至舒城县人民法院，判决方林生胜诉，判决后支付方林生6.5万元。（14）被害人钟诵宝陈述证实：判决生效后的执行情况。（15）证人王泉证言证实：2014年初的2万元的借条，方林生约定的利息大约是3分；2014年7月份的3万元，约定的月息是5分。2016年5月方林生告诉其将之前的本金和利息叠加在一起让束传才打了一张7.8万元的借条。后来听说方林生以上述三张借条将束传才、钟诵宝起诉到法院，还胜诉了。（16）证人毕某证言证实：2016年3月14日没有付给方林生8万元现金，证明是假的。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。4.2014年6月18日、7月17日，方林生分两次向刘某1高利放贷110万元，因刘某1无力偿还本息，方林生等人多次向刘某1及担保人彭某1暴力逼债，并将刘某1妻子丁某1、担保人彭某1拘禁数日。2015年5月，刘某1、彭某1筹资合计58万元，并将彭某1住房折价52万元，偿清方林生本金110万元。同时，方林生又勒令刘某1出具70万元的欠条折抵利息款。2016年6月22日，方林生隐瞒事实，以刘某150万元本金、20万元利息款未偿为由，向舒城县人民法院提起民事诉讼，并要求刘某1自2015年5月7日起按月利率2%支付利息，同时指使他人出庭作伪证。同年12月9日，舒城县人民法院作出（2016）皖1523民初2397号民事判决书，判决方林生胜诉。认定上述事实的主要证据如下：（1）审判流程管理信息表复印件证实：方林生诉刘某1、丁某1民间借贷纠纷一案于2016年6月22日立案，标的70万元。（2）民事诉状复印件证实：2016年6月22日，方林生诉刘某1、丁某1以搞工程多次向其借款，仍有70万元未还款。（3）证据目录复印件证实：刘某1从原告处累计借款人民币120万元，其中110万元由彭某1提供担保。保证人彭某1代偿100万元本金。（4）欠条复印件证实：刘某1向方林生出具70万元的欠条。（5）借条复印件证实：2014年6月18日、2014年7月7日、2014年11月16日刘某1分别向方林生借款50万元、60万元、10万元，合计120万元的事实。（6）房屋转让协议证实：2015年5月8日，杨某1与方林生签订转让龙舒花园22幢106室的事实以及彭某1代偿100万元的事实。（7）代理词证实：律师认为70万元包括刘某1借款现金30万元，还有前期20万元的本金。（8）开庭笔录证实：方林生要求刘某1归还70万元并自2015年5月7日起按月利率2%支付利息；证人潘某4称2015年5月7日借款现金30万元给方林生；王泉称2015年5月7日和方林生一起到龙舒花园北门见到了刘某1，刘某1找方林生借钱并就之前借款进行结算。（9）民事判决书证实：舒城县人民法院判决刘某1给付方林生欠款70万元，并自2016年6月22日起按照年利率6%支付利息至付清为止。（10）被告人方林生供述证实：刘某1总共欠其50万元本金，加上之前110万元产生的利息20万元，刘某1打了一张70万元的条子，借给刘某1的现金30万元是从潘某4处借的。（11）被害人刘某1陈述证实：2014年上半年，分两次向方林生合计借款110万元，彭某1做担保人。后来多次被方林生逼债，妻子丁某1还被非法拘禁，彭某1一家被逼得将房子抵债52万元，另外凑了48万元替其代偿了100万元的债务，其本人于2014年9月份还了方林生10万元，本金全部还清。当时方林生愿意撤回借条的条件是要将利息70万元打条子给他。（12）证人彭某1证言证实：70万元条子是利息钱。（13）证人王泉证言证实：刘某1借了方林生110万元，月息5分，担保人彭某1还了本金，方林生还逼刘某1打了70万利息欠条。方林生让其和潘某4去作了伪证，后来方林生胜诉。（14）证人潘某4证言证实：方林生指使其在法庭上作伪证。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。（八）骗取贷款事实1.2013年11月15日、2015年3月18日方林生以向安徽明仓建材有限公司支付瓷砖款为由，伪造购销合同、营业执照、收款收据等证明材料向安徽舒城农村商业银行合安路支行申请个人经营贷款共计600万元。2016年3月17日、2017年3月17日，为归还前期贷款，方林生又二次向安徽舒城农村商业银行合安路支行申请贷款各300万元。2018年3月，300万元贷款逾期未还。2.2015年至2017年间，方林生三次以购买瓷砖为由，伪造虚假的购销合同、房产证明等材料，向中国邮政储蓄银行舒城支行申请个人商务贷款共计291万元。2018年8月，97万元贷款逾期未还。3.2017年5月18日，方林生以安徽瑞冠商贸有限公司日常经营周转为由，伪造房产证明（位（位于合肥市蜀山区金寨南路安粮城市广场****筑面积712.6平方米）、纳税证明等材料，向中国建设银行舒城支行申请100万元贷款。2018年5月，100万元贷款逾期未还。4.2017年12月6日，方林生以向安徽能强商贸有限公司支付瓷砖款为由，伪造购销合同等证明材料，向安徽舒城正兴村镇银行申请个人经营贷款160万元。2018年12月，160万元贷款逾期未还。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、证人王娟、陈某8、刘某4、朱某5、张某5、王某13、王某14、徐某2银、桂某、周某6、潘某4、吴某3、王泉、邵某、吴某4、汪某7、严某2、程某3、张某6、王某15等人的证言证实，足以认定。（九）非法吸收公众存款事实2013年至2018年，方林生在舒城县境内经营瓷砖生意期间，以需要资金周转、归还银行贷款为由，对外承诺支付月利率0.8%-2%不等的高额利息，先后向潘某4、查某、朱某3、郭某1、潘某5、吴某5、王某1朱某6、苏某、严某3、陈某9、曹光勤吸收存款，共计1864.6万元，案发前已归还本金1456万元，支付利息合计232.048万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、证人曹光勤、陈某9、潘某4、查某、朱某3、郭某1、潘某5、吴某5、王某1朱某6、苏某、严某3等人的证言以及审计报告等证据证实，足以认定。二、黑社会性质组织外违法犯罪事实（一）高利转贷事实2012年10月17日，方林生向安徽舒城农村商业银行合安路支行申请个人经营贷款300万元，借款年利率为10.8%。11月10日，300万元贷款被方林生存入中国工商银行的个人账户。方林生于当年11月15日、12月13日分别向安徽鸿大农机有限公司法定代表人汪某8、安徽光世门业有限公司法定代表人郭某2各转贷100万元。当年12月13日，汪某8归还100万元，并支付利息2.8万元；2013年4月，郭某2归还100万元，并支付利息20万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、证人陈某8、汪某8、郭某2等人的证言证实，足以认定。（二）非法拘禁事实1.2013年9月的一天下午，潘勇、卫军、杨某4（另案处理）为追讨借款，前往合肥市一住宅小区将戴某强行带回舒城，恐吓并威逼戴某出具10万元借条。当晚，潘勇将戴某看管在“老乡鸡”快餐店至次日。次日13时许，方林生为向谈某追讨非法高利放贷本息，带领王泉、束传才、钟诵宝、卫军、朱加波、王伟、陈轶至舒城县城关镇梅河路谈某住处，以协商为由强行将谈某拖拽至车内，带至经济技术开发区三里河路舒城大酒店与潘勇汇合，后驱车将谈某、戴某带至经济技术开发区河边进行殴打、恐吓，又驱车将谈某、戴某带至肥西县境内一饭店内继续进行威胁、恐吓和殴打，后让戴某先行离开。当日20时许，方林生等人将谈某带回舒城，让其离开。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人方林生供述证实：其带着王泉、束传才、钟诵宝到谈某家，谈某主动要跟着走，后将其带至舒城大酒店，后听说卫军、潘勇要去合肥办事，就故意把谈某带着一起去合肥方向遛了一圈，在肥西花岗的一个饭店，和谈某谈了，吃了饭就把谈某送回去了，整个事件大概四五个小时。（2）被告人潘勇供述证实：其和卫军一同将戴某从合肥带回舒城进行拘禁。第二天上午，方林生等人到了包厢，饭后方林生带着王泉、束传才、钟诵宝、卫军还有卫军喊去的两个年轻男子去大药房找人要钱，其在酒店看着戴某。后方林生等人殴打、恐吓戴某、谈某。（3）被告人卫军供述证实：参与人员有卫军、方林生、王泉、潘勇、束传才、“阿南”、“大钟”。“阿南”是我喊来的，“阿南”有没有带其他人记不清楚。（4）被告人王泉供述证实：对事实供认不讳。另证实方林生知晓潘勇、卫军非法拘禁戴某，后将戴某和谈某一起拘禁。（5）被告人钟诵宝供述证实：参与拘禁人员有方林生、卫军、潘勇、钟诵宝、束传才、“阿南”、还有卫军喊的另外两个年轻人。其看见方林生、卫军、潘勇、王泉、“阿南”和另外两个男子把姓谈的人带上车。（6）被告人朱加波供述证实：2013年6月的时候卫军开了一辆马自达轿车去接其和王伟、陈轶，一起到梅河路和方林生汇合，之后到一个大药房那边找一个人，并在河边进行恐吓。（7）被告人陈轶供述证实：参与拘禁人员有方林生、王泉、束传才、钟诵宝、卫军、陈轶、王伟、朱加波还有一个身材魁梧的男子其不认识。（8）被告人王伟的供述证实：其和朱加波参与了非法拘禁谈某的事实。（9）被害人谈某陈述证实：方林生为索要借款，带着七八个社会青年到其家中以及舒城县经济技术开发区、肥西等地进行殴打、恐吓。当日20时30分方林生等人将其带回舒城。（10）被害人戴某陈述证实：因无力偿还方林生债务，2013年9月5日17时许被潘勇、卫军等人从合肥带回舒城进行恐吓、殴打，逼迫出具,10万元的借条以及方林生等人对谈某进行恐吓、殴打的事实。（11）证人胡某4证言证实：2013年8月份的一天中午，方林生带了五六个人到其家中，把谈某带出去直到晚上九点多谈某才回来，说是方林生把他带到肥西去了。（12）证人杨某4证言证实：参加拘禁戴某、谈某的人员有方林生、王泉、潘勇、卫军、朱加波、还有几个不认识的人。（13）辨认笔录胡某4辨认出钟诵宝系从其家中带走谈某的头发较长男子、卫军系光头男子、参与并坐在其家沙发的人系朱加波；谈某辨认出潘勇系从其家中将其带走的魁梧男子；卫军系光头男子，王泉是参与对其逼债的矮胖男子；杨某4辨认出谈某是被方林生恐吓扔到河里的姓谈的人，朱加波是在小河边站在方林生旁边的人；陈轶辨认出谈某是被方林生逼债的人，王伟是参与对谈某进行逼债的人；潘勇辨认出朱加波系被卫军喊至现场参与非法拘禁谈某的人；杨某4辨认出戴某就是其和潘勇、卫军等人带回舒城的姓戴的男子；戴某辨认出杨某4是伙同卫军、潘勇一起从合肥将其带回舒城的体型较胖的男子。（14）民事判决书证实：2013年9月6日重新书写借条，案发时间应该是9月份，与戴某陈述一致。（15）手机检查记录证实：戴某手机内有潘勇照片。（16）照片、现场方位图证实：证实现场方位情况。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。2.2013年10月中下旬，潘勇伙同吴某1将陈某4看管在舒城县城关镇舒城宾馆、东方商务宾馆客房内计19日；2013年12月中下旬，潘勇伙同吴某1等人又将陈某4看管在舒城县城关镇舒城宾馆6日。后陈某4伺机逃离，潘勇、吴某1遂将陈某4妻子潘某1带至舒城县城关镇壹家快捷宾馆看管约12小时。认定上述事实的主要证据如下：（1）刑事判决书证实：被告人潘勇伙同吴某1等人，先后于2013年10月、2013年12月二次非法拘禁陈某4的事实。（2）宾馆入住记录证实：吴某1、潘勇、潘某1的入住登记情况以及本案的案发时间和地点。（3）被告人潘勇供述证实：2013年10月在舒城宾馆看管陈某46天，东方商务宾馆看管陈某410天；2013年12月份，在舒城宾馆看陈某4、潘某1六七天；在壹家快捷宾馆看管潘某1的就是其和吴某1，看了大概12小时。（4）被害人陈某4陈述证实：2013年10月，被吴某1、潘勇在舒城宾馆、东方商务宾馆内进行看管共计十余天，并被殴打、虐待；2013年12月13日，被吴某1、潘勇抓住带到舒城宾馆看了6天，其家属潘某1也被看管。（5）被害人潘某1陈述证实：陈某4被吴某1等人在舒城宾馆看了9天，在东方商务宾馆被吴某1等人看了10天时间，后来潘家保协调，吴某1才答应暂时放陈某4回家。大概过了二十多天，陈某4第二次被潘勇、吴某1和黄勇等人在舒城宾馆看了6天，其自己也被看管。陈某4走后，吴某1、潘勇还把其带到壹家快捷宾馆看起来了，第二天上午吴某1才放其离开。（6）证人陈某10证言证实：2012年年底的时候，其父亲陈某4被吴某1带走，看管在舒城宾馆、东方商务宾馆十几天。期间其买过盒饭送过去。（7）证人吴某1证言证实：陈某4在舒城宾馆被拘禁9天，在东方商务宾馆被拘禁了10天。2013年12月的一天，其在合肥将陈某4带回舒城宾馆拘禁了6天时间，后来陈某4逃跑了，把他家属带到壹家快捷宾馆看了一晚。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。3.2017年初至3月间，李某2(另案处理)与汪某3多次共同参与赌博，后产生非法债务纠纷。同年3月10日中午，李某2邀约被告人胡祥、刘宗涛、顾波及褚某、陈某6等人(均另案处理)在合肥境内将汪某3控制，后强行带至合肥市铂金汉爵酒店客房内。在客房内，李某2、胡祥、刘宗涛、褚某、陈某6等人对汪某3实施殴打、罚跪，逼迫汪某3出具欠条，并拍摄手持欠条、身份证下跪的照片、视频。当日18时许，汪某3脱离李某2等人的控制。3月12日中午，李某2与褚某商定由褚某诱骗汪某3至舒城县经济技术开发区云尚茶楼内。李某2在茶楼门前即对汪某3实施殴打，并伙同褚某等人将汪某3带至茶楼包厢。胡祥、刘宗涛先后应邀赶至该包厢，伙同李某2、褚某对汪某3实施殴打、罚跪，逼迫汪某3出具还款承诺书，并拍摄手持欠条、身份证下跪的照片、视频。当日17时许，汪某3才得以离开。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人胡祥供述证实：其和刘宗涛、顾波参与拘禁、殴打汪某3。（2）被告人顾波供述证实：其和刘宗涛、胡祥等人参与拘禁汪某3的事实。（3）被告人刘宗涛供述证实：李某2电话通知，其和顾波一起到合肥去，到了房间汪某3跪在地上，李某2、胡祥、褚某等人已经在房间，之后汪某3要和李某2谈谈，其就走了。（4）被害人汪某3陈述证实：在合肥市铂金汉爵酒店参与人员有李某2、陈某6、刘宗涛、胡祥、褚某、孙某3等人。在房间内，李某2、胡祥等人对其实施殴打、罚跪，胡祥还用手机拍摄其拿着欠条和身份证跪地的照片和视频。后是褚某将其带至舒城云尚茶楼，胡祥、刘宗涛、顾波都陆续前来并对其殴打。（5）证人李某2证言证实：为向汪某3索债，伙同胡祥、刘宗涛等人将汪某3带至合肥市铂金汉爵酒店和舒城云尚茶楼殴打。胡祥还拍摄了汪某3手持借条跪地的照片和视频。（6）证人褚某证言证实：第一次胡祥、刘宗涛、顾波都到了铂金汉爵酒店的房间，对汪某3实施了殴打，汪某3被胡祥拍摄了跪地的照片和视频。第二次胡祥打了汪某3，刘宗涛用膝盖顶在汪某3胸口，胡祥拍摄了汪某3跪地照片和视频。（7）证人陈某6证言证实：其与胡祥、刘宗涛、顾波在合肥铂金汉爵酒店房间非法拘禁汪某3的事实。（8）证人孙某3证言证实：胡祥、顾波、刘宗涛参与了铂金汉爵酒店拘禁汪某3的事实，其中胡祥打了汪某3，并拍摄了汪某3跪地照片和视频。（9）证人陈某1方某3证言证实：在舒城云尚茶楼参与拘禁汪某3人员除李某2、褚某还有胡祥、刘宗涛。（10）辨认笔录、检查笔录汪某3辨认出胡祥、刘宗涛、顾波是殴打他的人。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。（三）寻衅滋事违法事实2014年腊月的一天晚上，董海忠、时宗宝、黄宝平（另案处理）等人在舒城县经济技术开发区三里河路遇见陈某3，三人强行将陈某3带上车，后驱车将其带至三乐童车厂附近，对其殴打，致其受伤晕厥。认定上述事实的主要证据如下：（1）被告人董海忠供述证实：黄宝平开车带着其和时宗宝在舒城县人民法院门口看到了陈某3,后将其带至开发区，其和时宗宝对陈某3实施了殴打，陈某3晕倒在地。（2）被告人时宗宝供述证实：与董海忠供述基本一致。（3）被害人陈某3陈述证实：2014年腊月二十九下午被黄宝平、时宗宝、董海忠强行带至三乐童车厂，并遭到董海忠和时宗宝殴打。（4）证人方林生证言证实：陈某3被董海忠和时宗宝殴打的事实，时间是2014年腊月底。（5）证人胡某2、王某10、朱某7证言均证实看到陈某3受伤，时间是2014年腊月。（6）现场照片、现场方位图证实：现场位于三乐童车厂。以上证据，均经庭审举证质证，本院予以确认。另查明：被告人董海忠曾因犯强奸罪于1986年1月29日被舒城县人民法院判处有期徒刑九年；曾因犯强奸罪于2007年8月17日被舒城县人民法院判处有期徒刑七年，于2012年12月17日刑满释放。被告人杨贵华曾因犯非法拘禁罪于2014年3月6日被舒城县人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年（因该案羁押26天）。被告人余宏文曾因犯强奸罪、盗窃罪，于1985年9月14日被舒城县人民法院判处有期徒刑五年；曾因犯故意杀人罪于1991年6月14日被原六安地区中级人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年。被告人方林生于2018年4月1日被舒城县公安局抓获归案。被告人董海忠于2018年4月30日电话通知后主动到案接受调查。被告人胡祥于2018年5月21日被舒城县公安局抓获归案。被告人金磊于2018年8月13日被舒城县公安局抓获归案。被告人王泉于2018年3月24日电话通知后主动到案接受调查。被告人钟诵宝于2018年3月27日电话通知后主动到案接受调查。被告人束传才于2018年3月27日电话通知后主动到案接受调查。被告人卫军于2018年7月10日被舒城县公安局抓获归案。被告人曾宪军于2018年6月19日被滁州市公安局抓获归案。被告人潘勇于2018年5月18日被舒城县公安局抓获归案。被告人时宗宝于2018年6月29日被舒城县公安局抓获归案。被告人杨贵华于2018年7月24日被舒城县公安局抓获归案。被告人余宏文于2018年8月15日被舒城县公安局抓获归案。被告人刘宗涛于2018年8月24日被舒城县公安局抓获归案。被告人周楠楠于2018年7月10日被蚌埠市公安局经济开发区分局抓获归案。被告人顾波于2018年8月24日被舒城县公安局抓获归案。被告人朱加波于2018年7月13日被电话通知到案。被告人王伟于2018年7月23日被舒城县公安局书面传唤到案。被告人陈轶于2018年8月3日被电话通知到案。认定上述事实的主要证据有舒城县公安局出具的前科证明和到案经过等。公安机关随案移送的财物有：1.现金人民币341861元（其中340000元在舒城县国库集中支付中心）；2.港币23550元；3.房产：（1）舒城县城关镇古楼北街中房龙舒花园15#201室、22#106室、30#1层车库34号。（2）舒城县城关镇舒城综合大市场B区15幢120-220、122-222、123-223、124-224、125-225、127-227商铺。（3）合肥市蜀山区金寨南路817号安粮城市广场8幢3001室、合肥市蜀山区金寨南路817号安粮城市广场北区一期地下车库1302；4.汽车二辆（皖Ａ×××**黑色宝马越野车，无号牌大众帕萨特轿车）；5.手机二部（苹果土豪金色6PLUS手机、苹果黑色7PLUS手机）；6.银行卡37张；7.房产产权证二本（伪造）；8.印章32枚；9.其他作案工具长木棍29根、砍刀1把、甩棍2根、短木棍1根、橡胶棍2根。本院认为，被告人方林生组织、领导黑社会性质组织,其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人董海忠、王泉、束传才、曾宪军、钟诵宝、胡祥、潘勇、卫军、金磊积极参加黑社会性质组织，被告人杨贵华、时宗宝、刘宗涛、顾波、余宏文、周楠楠、朱加波、陈轶、王伟明知黑社会性质组织而参加，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。对各被告人均应依法惩处，并应依法追缴该组织违法所得及该组织成立后取得的财产。被告人方林生及其辩护人提出方林生不构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人董海忠、王泉、束传才、曾宪军、钟诵宝、胡祥、潘勇、卫军、金磊、杨贵华、时宗宝、刘宗涛、顾波、余宏文、周楠楠、朱加波、陈轶、王伟及其辩护人提出不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见，经查，2012年以来,被告人方林生成立多家商贸公司，以经营建筑材料为名，通过非法吸收公众存款、骗取贷款等手段获取资金，从事高利放贷等违法犯罪活动,获取非法利益。先后纠集了被告人王泉、钟诵宝、束传才、卫军、潘勇、董海忠、曾宪军、胡祥、金磊等人，通过实施聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐步确立强势地位，至2013年底形成了较稳定的黑社会性质犯罪组织并继续从事高利放贷活动。该组织人数较多，组织者、领导者明确，骨干成员基本固定，方林生系该组织的组织者、领导者，董海忠、王泉、束传才、曾宪军、钟诵宝、胡祥、潘勇、卫军、金磊为骨干成员，杨贵华、时宗宝、刘宗涛、顾波、余宏文、周楠楠、朱加波、陈轶、王伟为一般成员。该组织为获取经济利益，实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等违法犯罪手段获取他人财物，以支持该组织的活动，并进一步扩大组织的势力和影响。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。该组织大肆实施违法犯罪活动，使多名受害群众在合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告；通过实施非法吸收公众存款、骗取贷款、高利放贷等违法犯罪活动，破坏金融管理秩序；通过非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段追讨非法高利放贷本息，严重破坏了本地的经济秩序。综上，以被告人方林生为首的黑社会性质组织通过多次有组织地实施一系列违法犯罪活动，在舒城县城关地区，形成重大影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，具备黑社会性质组织罪的组织特征、行为特征、经济特征、危害性特征。因此，上述被告人及其辩护人的此项辩护意见均不予采纳。被告人方林生组织、领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；方林生多次组织多人或雇请多人在公共场所持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，其辩解指控的聚众斗殴不属实，与查明的事实不符，不予采信。其辩护人关于聚众斗殴部分事实不清、部分证据不足，且不符合聚众斗殴构成要件的辩护意见亦不予采纳；方林生多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪，其本人关于指控不属实以及辩护人认为寻衅滋事部分指控证据不足、部分指控不符合寻衅滋事构成要件的辩护意见不予采纳；方林生多次非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，其本人辩解不存在拘禁、虐待等行为，与事实不符，其辩护人认为非法拘禁的指控证据不足的辩护意见不予采纳，但认为非法拘禁戴某、谈某的事实发生在黑社会性质组织形成之前的辩护意见与事实相符，予以采纳；方林生以暴力、威胁方法，勒索他人财物，其行为构成敲诈勒索罪，但公诉机关指控敲诈勒索4万元的证据不足，应当以邓某1实际支付的21300元认定敲诈勒索数额，因其本人在出具5万元收条时已明确表示债务结清，其后又迫使邓某1付款的行为属敲诈勒索性质，因此，方林生辩解不存在敲诈的意见，不予采纳；方林生强迫他人转让房产，以偿还债务，其行为构成强迫交易罪，方林生辩解双方系自愿的意见与事实不符，其辩护人认为指控方林生强迫交易事实不清、证据不足的辩护意见亦不予采纳；方林生多次以捏造的事实或虚增的债务，提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为构成虚假诉讼罪，方林生辩解与被害人存在真实的债权债务关系，与事实不符，不予采信，其辩护人认为指控虚假诉讼事实不清、证据不足，也不符合虚假诉讼的构成要件，经查，指控四起虚假诉讼中，部分所欠借款本息已经还清、部分借款存在重复诉讼、部分存在虚增债务行为，因此，辩护人的辩护意见不予采纳；方林生以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪，被告人高利转贷的事实是2012年发生的，与骗取贷款的犯罪事实不重复，因此，不应当作为一罪处罚。但高利转贷事实发生在组织成立之前，因此，辩护人认为该犯罪应认定为组织外犯罪的辩护意见予以采纳；方林生以欺骗手段骗取银行贷款，其行为构成骗取贷款罪；方林生非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，因借款人中，既有亲友又有亲友以外的社会上人，并且具有广泛宣传的性质。因此辩护人认为方林生不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见不予采纳。鉴于骗取贷款、高利转贷、非法吸收公众存款犯罪事实是方林生被采取强制措施后主动供述的，且在开庭审理时表示愿意接受处罚，可以认定为自首，因此，辩护人认为，此三项罪名成立特别自首的意见予以采纳。关于抢劫罪的指控，本院认为，被告人方林生与被害人本身存在债权债务关系，被告人拘禁被害人的目的是为了索债，因此，此节指控以敲诈勒索定性较为适宜，辩护人关于方林生不构成抢劫罪的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百二十六条第（四）项，第三百零七条之一第一款，第一百七十五条第一款，第一百七十五条之一第一款，第一百七十六条第一款的规定，对其定罪处罚,并适用数罪并罚。被告人董海忠积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；董海忠多次在公共场所持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，其辩解称未参与徽疆商贸的聚众斗殴以及杭埠聚众斗殴不存在的意见与查明的事实不符，不予采信；董海忠多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，其辩称时某、王某2是其多年老朋友，不存在威胁、恐吓与事实不符，不予采信。其辩护人认为寻衅滋事指控不成立的意见亦不予采纳；董海忠非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，辩称未参与非法拘禁彭某1、丁某1，与事实不符，不予采信。董海忠虽然自动投案，但未如实供述主要犯罪事实，不能认定为自首。董海忠系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人王泉积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；王泉在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；王泉多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，其辩称未参与殴打杨某1、王某2与查证的事实不符，不予采信；王泉多次非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。王泉电话通知到案接受调查，供述了主要犯罪事实，当庭对主要犯罪事实没有异议，对聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁认罪，认罪部分可以认定为自首。因被告人王泉举报的违法犯罪线索，自己也是参与人之一，不构成立功。王泉在整个犯罪过程中，行为积极主动，其辩护人认为王泉属从犯的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项，第二百三十八条第一款、第三款规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人束传才积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；束传才在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，其辩称舒茶聚众斗殴中途下车，没有到达现场，与查明的事实不符，不予采信；束传才多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，其辩解没有到华洋服饰去滋事，与事实不符，不予采信；束传才多次非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，其辩称没有参与拘禁谈某、戴某与事实不符，不予采信。束传才虽电话通知到案，但当庭否认了多起违法犯罪事实，不能认定为自首，其辩护人关于束传才系从犯的辩护意见与事实不符，亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人曾宪军积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；曾宪军在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，其辩称未参与杭埠聚众斗殴与事实不符，不予采信；曾宪军多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，其辩解殴打杨某1、杨某2不知道，没有殴打彭某1与查明的事实不符，不予采信；曾宪军非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，其辩称没有参与拘禁汪某2、王某4与事实不符，不予采信。曾宪军在参与的犯罪中行为积极主动，不宜认定为从犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人钟诵宝积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；钟诵宝在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，其辩称舒茶聚众斗殴中途下车，没有到达现场，与查明的事实不符，不予采信；钟诵宝多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，其辩解没有到花洋服饰去滋事，与事实不符，不予采信；钟诵宝多次非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。钟诵宝电话通知到案接受调查，如实供述了主要犯罪事实，当庭对寻衅滋事、非法拘禁主要犯罪事实没有异议，且认罪，认罪部分可以认定为自首。其辩护人认为钟诵宝属从犯的辩护意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人胡祥积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；胡祥在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，其辩称未参与龙舒大酒店聚众斗殴、杭埠聚众斗殴与查明的事实不符，不予采信。从被告人胡祥手机里调取的微信和通话记录可以认定，胡祥2016年8月5日离开舒城8月9日晚回到舒城，不能排除其参加上述聚众斗殴。其辩护人关于聚众斗殴的指控证据不足的辩护意见亦不予采纳；胡祥非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，其辩称拘禁邓某1是在不知情的情况下去的以及没有殴打汪某3与事实不符，但其自愿认罪，可对非法拘禁罪酌情从轻处罚。辩护人认为，胡祥在非法拘禁中系从犯，经查，在胡祥参与的非法拘禁案件中，各被告人地位、作用相当，不宜区分主从犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人潘勇积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；潘勇在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；潘勇多次非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，辩称没有参加拘禁王某2与查明的事实不符，不予采信。潘勇系抓获归案，未如实供述非法拘禁犯罪事实，不能认定为自首，辩护人关于潘勇构成特殊自首的辩护意见不予采纳。如实供述的聚众斗殴罪可以认定为坦白，依法从轻处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人卫军积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；卫军在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；卫军多次非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，其辩解没有参与拘禁汪某2、王某4与查证的事实不符，不予采信。由于卫军当庭未能如实供述非法拘禁犯罪事实，非法拘禁罪不能认定为坦白，但聚众斗殴罪可以认定为坦白。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人金磊积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；金磊在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。被告人金磊能够如实供述聚众斗殴犯罪事实，对指控的聚众斗殴罪自愿认罪，构成坦白，就聚众斗殴罪依法可以从轻处罚。金磊在其参与的聚众斗殴犯罪中，行为积极主动，不宜认定为从犯，因此，辩护人关于金磊系从犯并建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人杨贵华参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；杨贵华在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，其辩称未参与杭埠聚众斗殴与事实不符，不予采信，全案有其他证据证实其参与聚众斗殴。其辩护人认为指控被告人杨贵华聚众斗殴证据不足的辩护意见亦不予采纳；杨贵华非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，其否认拘禁彭某1、丁某1，与查明事实不符，有其他证据证实其参与了本起非法拘禁。辩护人认为指控杨贵华非法拘禁证据不足的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚。被告人杨贵华系在缓刑考验期限内重新犯罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人时宗宝参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；时宗宝在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，其辩称未参与龙舒大酒店、徽疆商贸、杭埠聚众斗殴与事实不符，不予采信；时宗宝非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，其否认拘禁彭某1、丁某1与查明事实不符，有其他证据证实其参与了本起非法拘禁。辩护人认为时宗宝构成自首和立功无事实依据，也不符合法律规定，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人刘宗涛参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；刘宗涛在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。其辩称没有参加指控的聚众斗殴犯罪与事实不符，不予采信。其辩护人认为刘宗涛不构成聚众斗殴罪的辩护意见亦不予采纳；刘宗涛非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。被告人刘宗涛对非法拘禁罪自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人认为刘宗涛在非法拘禁中属从犯的辩护意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人顾波参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；顾波在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。其辩称没有参加指控的聚众斗殴犯罪与事实不符，不予采信；顾波非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。顾波对非法拘禁罪自愿认罪，可以从轻处罚，但辩护人认为其属从犯的辩护意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人余宏文参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；余宏文在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪，辩称没有参加杭埠聚众斗殴，与事实不符，不予采信。其辩护人认为余宏文不构成聚众斗殴的辩护意见不予采纳；余宏文虽然电话通知到案接受调查，但当庭否认杭埠聚众斗殴行为，不宜认定为自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人周楠楠参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；周楠楠在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。其辩称没有参加指控的杭埠聚众斗殴犯罪与事实不符，不予采信。但指控周楠楠以及刘志武参与龙舒大酒店聚众斗殴，经查，2016年7月26日，周楠楠、刘志武被羁押在舒城县看守所，无作案时间，故该指控不成立；周楠楠非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。周楠楠对非法拘禁罪自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人朱加波参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；朱加波多次非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，其辩称未参与拘禁汪某2和谈某，与查明的事实不符，其辩护人当庭提供的证据也不足以证明被告人未参加上述二起非法拘禁。对其自愿认罪部分可以从轻处罚。朱加波在参与的非法拘禁犯罪中，所起作用较小，可以认定为从犯，从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人陈轶参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；陈轶多次非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，其辩称未参与拘禁汪某2和谈某，与查明的事实不符，不予采信，对其自愿认罪部分可以从轻处罚，但辩护人认为自首的辩护意见不予采纳。陈轶在参与的非法拘禁犯罪中，所起作用较小，可以认定为从犯，从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。被告人王伟参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；王伟多次非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，王伟对指控的非法拘禁事实无异议，当庭自愿认罪，构成坦白，依法可以从轻处罚。王伟在参与的非法拘禁犯罪中，所起作用较小，可以认定为从犯，从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款、第三款的规定，对其定罪处罚，并适用数罪并罚。综上，根据各被告人所犯罪行、犯罪性质、情节、社会危害性、在共同犯罪中的地位和作用以及认罪悔罪态度，依据上述条款和《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条，第七十七条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第五十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方林生犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑九年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑二十四年六个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2042年9月30日止）二、被告人董海忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月30日起至2033年4月29日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）三、被告人王泉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月24日起至2029年3月23日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）四、被告人束传才犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2027年9月26日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）五、被告人曾宪军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2027年9月18日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）六、被告人钟诵宝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2027年7月13日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）七、被告人胡祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十五日内缴纳）八、被告人潘勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2025年6月25日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）九、被告人卫军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2025年1月9日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）十、被告人金磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2023年10月12日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）十一、被告人杨贵华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。撤销舒城县人民法院（2014）舒刑初字第00036号刑事判决被告人杨贵华犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2025年12月28日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）十二、被告人时宗宝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2024年12月28日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）十三、被告人刘宗涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2024年4月23日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）十四、被告人顾波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2024年4月23日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）十五、被告人余宏文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2023年8月14日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）十六、被告人周楠楠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2023年7月9日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）十七、被告人朱加波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2021年1月12日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）十八、被告人陈轶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2021年5月26日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）十九、被告人王伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2020年11月27日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）二十、追缴被告人方林生组织、领导的黑社会性质组织犯罪聚敛的全部财物及其收益；没收供其犯罪使用的工具。（详见具体清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  束克立审判员  江泽金审判员  朱更生二〇一九年五月十四日法官助理赵婷书记员方芳书记员汪洁随案移送财物清单            序号              名称              数量及特征              备注                  1              现金              人民币341861元              财产                  2              港币              23550元              财产                  3              房产              （1）舒城县城关镇古楼北街中房龙舒花园15#201室、22#106室、30#1层车库34号。（2）舒城县城关镇舒城综合大市场B区15幢120-220、122-222、123-223、124-224、125-225、127-227商铺。（3）合肥市蜀山区金寨南路817号安粮城市广场8幢3001室、合肥市蜀山区金寨南路817号安粮城市广场北区一期地下车库1302              财产                  4              车辆              汽车二辆（皖AN91**黑色宝马越野车，无号牌大众帕萨特轿车）              犯罪工具                  5              手机              二部（苹果土豪金色6PLUS手机、苹果黑色7PLUS手机）              犯罪工具                  6              银行卡              37张              犯罪工具                  7              房产证              房产产权证二本（伪造）              犯罪工具                  8              印章              32枚              犯罪工具                  9              其他作案工具              长木棍29根、砍刀1把、甩棍2根、短木棍1根、橡胶棍2根              犯罪工具