河北省大名县人民法院刑 事 判 决 书(2019)冀0425刑初71号公诉机关河北省大名县人民检察院。被告人邛莫毛阿西，女，户籍所在地四川省峨边彝族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月24日被大名县公安局刑事拘留，同年5月25日经大名县人民检察院批准逮捕，次日被大名县公安局执行逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。大名县人民检察院以大检刑诉〔2018〕269号起诉书指控被告人邛莫毛阿西犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员赵旺出庭支持公诉，被告人邛莫毛阿西到庭参加诉讼。现已审理终结。大名县人民检察院指控：1.2016年3、4月份，被告人邛莫毛阿西以介绍余某2花（另案处理）给被害人彭某1儿子石某4做媳妇的名义，骗取彭某1及其家人现金十三万四千元。2.×××年3月份，被告人邛莫毛阿西以与被害人胡某1结婚索要彩礼和给其母亲治病为由，先后骗取胡某1二万八千余元。就指控的犯罪事实，公诉机关提交了被害人彭某1、胡某1的陈述、证人石某2、胡某2等人的证言、乘车记录信息、微信转账记录、办案说明、同案犯余某2花的供述及被告人邛莫毛阿西的供述及辩解等。公诉机关认为，被告人邛莫毛阿西的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人邛莫毛阿西辩称其没有诈骗。经审理查明：（一）2016年3、4月份，被告人邛莫毛阿西以介绍余某2花（另案处理）与被害人彭某1儿子石某4结婚的名义，骗取彭某1及其家人现金十三万四千元。认定上述事实的证据有：1.被害人彭某1的陈述，证明2016年3月份，本村的石某2和石某2的外地媳妇邛莫毛阿西多次到她家，给她儿子石某4介绍对象，石某2说女孩是四川人，叫“花花”，能过，过不成就退钱。没怎么介绍花花家里人的情况。邛莫毛阿西也向他们介绍过花花的情况。她见过余某2花一两次，余某2花可以听懂简单的对话。余某2花与她儿子石某4见过一面，双方都比较满意。她们家共给了石某2134000元。石某2给他们看了“花花”的身份证复印件，说原件丢了，过几天再给原件，之后他们就没见到“花花”了。他们找石某2退钱，石某2答应先给10万元，还打了10万元的欠条。后来石某2的媳妇找不到了，一直没退钱。2.被害人石某1的陈述，证明石某2给其儿子石某4介绍对象，说女孩叫花花，四川人，还给他看了女孩的身份证复印件，石某2称身份证原件丢了。他没仔细看花花的身份证复印件，只看了其姓名和照片。因为听不懂邛莫毛阿西的话，余某2花的情况都是石某2向其介绍的。余某2花能听懂一些简单的对话，但余某2花说的话他听不懂。石某2带着余某2花到他家，余某2花见了石某4表示满意，他们家才把钱给了对方。3.证人石某2的证言，证明经人介绍他与邛莫毛阿西结婚了，但没领结婚证，大概一起生活了两个月，期间邛莫毛阿西经常出去，说是回四川了。2016年4月份，邛莫毛阿西说给他三哥石某3的儿子介绍个对象，经过见面，石某3家同意出12万元，先给了6万元。下午他媳妇就和那个女孩“花花”把6万邮走了。因为那个女孩没有身份证原件，只有复印件，石某3说是骗人的，就不同意了。邛莫毛阿西说钱已经邮走了，再给女孩找个人家要钱，把钱还给石某3家。后来他把女孩介绍给了本村石某1家，石某1见了女孩觉得满意，他们定好要13万元，石某1也同意了。石某1先给了5万元定金，他和邛莫毛阿西还给石某34万元。后来石某1家又给了84000元，共给了134000元。女孩与石某1的妻子发生矛盾，双方结婚的事没成。石某1找他要钱，邛莫毛阿西说钱都邮走了，让他给石某1打了一个10万元的欠条。邛莫毛阿西称余某2花的爷爷或是姨妈快死了，就和余某2花回四川了。2016年5月23日8时许，他在王某的集市上碰见了邛莫毛阿西，他让其跟他回家，邛莫毛阿西不跟他回家，邛莫毛阿西的女儿和女婿把他劝走了。他联系过邛莫毛阿西，每次打电话没说几句就开始骂他，也不回来。4.证人石某3的证言，证明2016年3月份，他兄弟石某2和石某2的外地媳妇给他儿子介绍了一个外地对象，是四川省峨边彝族自治县金岩乡某村的，叫“花花”，要12万元，先给一半，等领了结婚证或生了孩子再给另一半。后来石某2媳妇只给了他女方的身份证复印件，他就不同意了，后石某2媳妇退给他4万元。5.同案犯余某2花的供述，证明她父亲是余某1也，她从小就在邛莫毛阿西的妹妹邛某家里住。2016年时，邛莫毛阿西的妹妹说毛阿西在外地，可以给她介绍工作，她就到聊城找毛阿西。后来邛莫毛阿西说给她介绍个对象，给她4万元，比打工强，她同意了。毛阿西给她介绍的对象是河北和聊城交界的一个村子的人，毛阿西给了4万元，她在男方家过了几天发现男子脑子不正常，就不想过了。她跟毛阿西说不想过了，想把钱退给人家。后她在当地一个农村信用社取了不到三万元。毛阿西说再给她留二千元路费，她给了毛阿西不到三万元。当时毛阿西的老公、女儿、女婿在场。给了毛阿西钱她就去拉萨打工了。后来毛阿西向她要剩余的1万元，她走后不到一个月的时间就在乐山的农村信用社把钱打给毛阿西的女婿程某了。她不清楚毛阿西共收了对方多少钱。6.证人余某1也的证言（余某2花父亲），证明他身体很好，从未住过院，余某2花给他打款的数额没超过1000元的，他和余某2花很少联系，最近三年他的哥哥、父亲、母亲相继去世了，去世前余某2花都在家，不存在余某2花因家人死亡回家奔丧的情况。7.证人冉某的证言，证明她母亲邛莫毛阿西与大名县石家庄村的石某2一起生活过一段时间。她小姨让她母亲给余某2花介绍对象，后来就把余某2花介绍给石某2三哥家的孩子了，看了照片后男方就同意了，余某2花就从四川过来了。余某2花先在她家住了几天，后她母亲和石某2把余某2花接走了。因石某2的三哥家要求领取结婚证，但余某2花只有身份证复印件，无法领结婚证，石某2的三哥一直让退钱，没办法她母亲邛莫毛阿西就又将余某2花介绍给石某2的邻居家了，当时说好要十几万元。介绍成后她母亲就去四川了，没多久，余某2花说家里有事也回四川了，余某2花走后一直没回来。不知道所要的钱是她母亲花了还是余某2花拿走了，记得余某2花给她小姨打过1万元，是她丈夫程某和余某2花在王某信用社打的款。她母亲去四川找余某2花，但没找到，就去北京打工了，期间，她母亲回过她家一次，委托她再给其找个对象。8.银行账户查询，经查询未发现余某1也2016年有大额款项交易，最大交易额为500元，余某2花交易记录显示2016年3-5月份期间的交易流水,2016年4月1日程某转给余某2花1万元。9.辨认笔录及照片，证明石某2对邛莫毛阿西进行了辨认，石某2、彭某1辨认出余某2花就是“花花”。10.邛莫毛阿西书写的欠条，载明2016年5月30日邛莫毛阿西给石某2书写欠条，欠石某210万元。11.余某2花乘车记录信息，证明余某2花使用二代身份证于2016年3月22日从成都到聊城，2016年5月15日从聊城至郑州，2016年5月16日从郑州至拉萨，2016年5月30日从那曲至成都。12.被告人邛莫毛阿西的供述，余某2花从小在她妹妹家长大，她妹妹说看是否可以在河北给余某2花找个男朋友。余某2花的母亲很早就去世了，她给余某2花介绍对象没有见过其父亲，不清楚余某2花是否知道情况。在彝族的习俗中，儿女婚嫁必须经过父母同意。她问过余某2花是否可以在这里生活，余某2花表示如果结婚就可以过下去。2016年上半年，她通过石某2邻村人的介绍，与石某2一起在大名县张集乡石家庄村生活了两三个月。她了解到石某2的三哥石某3的儿子要找对象，就将余某2花介绍给石某3的儿子了。余某2花也来到了这里，结婚前，石某3家出了6万元。余某2花因身份证丢了，只有身份证复印件，石某3不同意结婚了。因余某2花已经为准备嫁妆花费了约2万元，就只退给了石某34万元。石某2提出再给余某2花找个对象，这样可以补上石某3的窟窿，于是又将余某2花介绍给石某2同村的人，经双方见面，都表示同意。她妹妹也来到了这里，经过商议，决定给对方要12万元彩礼款，收到钱后就可以结婚。由石某2将此决定告诉了对方，后来石某2告诉他，石某2又向对方多要了1万元，因为石某2的车需要上牌照用钱。后来，对方分两次给了石某213万元，第一次给了5万元，第二次给了8万元。因商议结婚时余某2花与婆婆产生了纠纷，对方不愿意结婚了。这些钱石某2拿走了1万元，她拿了5000元，她妹妹拿了8000元，其余都给余某2花了。后来他们答应退给男方10万元，但因为余某2花把钱打给余某2花的父亲了，没钱退给男方了，所以一直没退钱。此事后，她和石某2想再给余某2花找对象，拿到彩礼款就退给对方。但介绍了几户都没成功，当时因她哥哥在广东做手术，她去了广东，几天后，她回来了，石某2说余某2花走了。她收的5000元给余某2花买项链花了3400元，其余的钱她花费了。她一直找不到余某2花，就一直没给对方退钱。（二）×××年3月份，被告人邛莫毛阿西以与被害人胡某1结婚索要彩礼和为其母亲治病为由，先后骗取胡某1二万八千余元。认定上述事实的证据有：1.被害人胡某1的陈述，证明×××年3月中旬，经本村徐某2和媒人的介绍，他认识了邛莫毛阿西，第一次见面给了邛莫毛阿西1500元。后来在邛莫毛阿西女儿家给了其23000元。他就把邛莫毛阿西接到他家了，邛莫毛阿西身份证过期了，他们没领结婚证。他们在一起住了一个晚上，第二天，邛莫毛阿西以女儿怀孕为由走了，然后又说她母亲出车祸了，向他要钱，他和家人通过微信向邛莫毛阿西转了大约9000元。之后，他多次打电话让邛莫毛阿西回家，但其一直不回家。到4月25日，听说邛莫毛阿西被抓了，他就报警了。他的手机号是177XXXXX，微信号是×××。2.证人胡某2的证言，证明×××年3月底的一天，他得知他二哥胡某1与一名四川的叫阿西的女子结婚了，没有举行结婚仪式也未办理结婚证。胡某1和阿西住了一晚上，二人就与他到魏县了，上午阿西的电话不断，阿西说其女儿怀孕发烧了，他就把阿西送到车上了。阿西走的当晚就说其母亲出车祸了，要回老家。阿西到了四川又向胡某1要8000多元，说是母亲住院用。胡某1微信转给阿西5000元，他又微信转给阿西2000元。之后，胡某1一直让阿西回家，阿西一直找理由不回来。胡某1给阿西2万多元彩礼款。他的微信号是×××，他向阿西的微信转账记录截图由胡某1提供了公安机关了。3.微信转账记录，载明胡某1的微信×××年4月1日转账给微信号×××昵称“跟着感觉走”5000元，4月1日由“二嫂”转账给“跟着感觉走”2000元，4月5日转给“跟着感觉走”400元。4.证人许某的证言，证明她在王某镇街上卖烤鸭，×××年过年后，嫁到本地的四川人“芳芳”让她给“芳芳”的母亲找对象，她就联系了金滩镇的一个媒人，后来经过联系，给其介绍了一个大街镇菅庄村的男的。后来男方到王某与“芳芳”的母亲见面了，给了1100元定钱，当时商量结婚要4万元。之后都是双方自己联系了。5.证人彭某2的证言，证明×××年过年后，她在王某镇街上听卖烤鸭的人说有个外地女的，女儿嫁到了王某镇，想找对象。她联系了大名县窑厂村的媒人，后来把这个外地女子介绍给了大名县大街镇菅庄村的一个男的。第一次见面，男方给了女方定钱，后来听说结婚要4万元，女的在男的家过了几天就走了。6.证人陈某的证言，证明金滩镇的媒人托她给王某一个外地女的找对象，她联系大街镇菅庄村的媒人，还有山东王某的媒人，她们把这个外地的女的介绍给了大街镇菅庄村的某振（胡某1）。第一次见面某振给了女方1000元，听说那个女的和某振过了几天就走了。7.证人徐某1（别名徐某2）的证言，证明×××年春节后，窑厂的一个媒人说有个女的想在大名县找对象，她就想到了本村的胡某1（又名某振），经她和窑厂的媒人、山东王某镇的媒人介绍，把阿西介绍给了胡某1。第一次见面，胡某1给了阿西1000元。后来商定了再要3万元，听说胡某1又给了阿西2万元。阿西跟胡某1一起过了几天，就说母亲出事走了，没再回来。8.证人冉某的证言，证明×××年春节过后，她母亲邛莫毛阿西又在大名县找了个对象，男子到她家接走她母亲时给了2万元现金，她母亲把钱放她家了。一共过了三、四天，她母亲说她怀孕需要照顾，就从男方家出来了，她母亲到她家把2万元拿走去了四川，一直没与她联系，直至公安机关抓获她母亲。她母亲说从四川又去了北京，从北京又回聊城，准备回大名与对象过日子。跟她母亲一起回聊城的男子是谁不清楚，是她母亲的朋友，后来跟她要过1000元说是给她母亲买东西。9.峨边彝族自治县民政局出具的婚姻登记证明，载明在本辖区2011年6月2日介帕某与邛莫阿西(与邛莫毛阿西身份证号相同)办理过结婚登记类业务。10.邛莫毛阿西乘车记录信息，证明邛莫毛阿西2016年10月5日从肇庆东至南江口，×××年4月4日从聊城至北京西，×××年4月24日从北京到聊城。11.济南铁路公安处聊城站派出所出具的抓获经过，证明其于×××年4月24日13时许在聊城站出站口将涉嫌诈骗的网上逃犯邛莫毛阿西抓获。12.济南铁路公安处聊城站派出所出具的证明，证明×××年4月24日13时许，在聊城站出站口巡逻时查获网上逃犯邛莫毛阿西，在抓获该女子时有一成年男性自称是其男朋友，该男子说该女子目前怀孕，经体检未发现该女子怀孕，随后将该女子移交给大名县警方。13.大名县公安局金滩镇刑警队出具的办案说明，×××年4月24日山东省济南铁路公安处聊城站派出所在山东省聊城市火车站将邛莫毛阿西抓获，发现和邛莫毛阿西同行的一名男性潘某，潘某自称是邛莫毛阿西的现男友，二人相识已久，谈对象几个月了。在侦查过程中，邛莫毛阿西自称其收彭某1的钱有10万元由余某2花分几次转给了余某2花的父亲余某1也，经对三人的银行账户查询，未发现有疑似款项的流水。14.大名县公安局金滩镇刑警队出具的证明，经查询全国违法犯罪人员信息系统，未发现邛莫毛阿西有违法犯罪行为记录。15.被告人邛莫毛阿西的供述，×××年春节后，王某街上一个女的和大名的三个媒人给她介绍了一个对象，是大名的“二弟”，住在大名县城附近。第一次见面是在王某媒人的家里，对方给了1000多元定金，媒人给她700元。几天后，“二弟”在她女儿家又给了她2万元，她与“二弟”回到了“二弟”家里，他们生活了7天后，她女儿说不舒服，她就去看女儿了。在女儿家住了3天，她母亲被摩托车撞了，她就回宜宾看望母亲了，期间给“二弟”要了些钱给她母亲看病。“二弟”分两次给了她7000元，第一次给了5000元，第二次是“二弟”的弟弟给了她2000元，期间还给了一些零钱，都是微信转给她的。这些钱她给母亲交了18000元的住院费，交到沐川县的一个医院了。在母亲那里住了13天，她就去北京向原来打工的地方要工钱了，在北京待了3天回聊城她女儿家，结果在聊城火车站被抓了。和她一起从北京来的男子叫潘某（音），是四川宜宾人，她给其打过工。潘某向公安人员说是她对象，她不知道为何这样说。她母亲叫阿鲁木曲西，很早就改嫁了，具体住在什么地方不清楚。16.户籍证明信，证明被告人邛莫毛阿西身份。以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。本院认为，被告人邛莫毛阿西以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。被告人邛莫毛阿西辩称其没有诈骗，经查，关于被告人邛莫毛阿西骗取彭某1及其家人现金134000元的事实，公诉机关提交的证据可以证实被告人邛莫毛阿西明知余某2花仅向被害人出示身份证复印件，无意与之结婚，为了骗取彩礼款而将其介绍给被害人的儿子，骗取钱财后遂逃匿拒不退还所得财物；被告人邛莫毛阿西以与被害人胡某1结婚索要彩礼和为其母亲治病为由，先后骗取胡某1二万八千余元，此事实有被害人胡某1的陈述、证人证言、微信转账记录、邛莫毛阿西乘车记录信息、抓获经过等证据予以证实，足以认定。故，被告人邛莫毛阿西的辩解与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邛莫毛阿西犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2023年4月23日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人邛莫毛阿西退赔被害人彭某1人民币十三万四千元。（于判决书生效后十日内履行）三、责令被告人邛莫毛阿西退赔被害人胡某1人民币二万八千元。（于判决书生效后十日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张克大人民陪审员  晋海龙人民陪审员  谷志涛二〇一九年五月十六日书 记 员  许 静