辽宁省大连市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽02刑初99号公诉机关辽宁省大连市人民检察院。被告人唐珍，曾用名唐曼甄，女，1964年10月30日出生，汉族，大学文化，曾系大连曼城房地产开发有限公司法定代表人，被抓获时系大连市中山区、山东禹城金球华地置业有限公司总经理，户籍地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2017年10月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月1日被释放，于当日被监视居住；同年12月1日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人杜美业，北京肯邦律师事务所律师。辩护人宫延成，辽宁朋达律师事务所律师。被告人田新明，男，1978年3月28日出生，汉族，大学文化，曾系新凯资本（大连）有限公司法定代表人，户籍地辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌伪造、变造公司印章案于2015年3月13日被刑事拘留，因检察院不批准逮捕于同年3月26日被取保候审。又因本案于2017年10月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人李新英，辽宁诚高律师事务所律师。辩护人孟赫，辽宁中和律师事务所律师。被告人黄莹莹，女，1981年10月2日出生，汉族，大专文化，曾系大连曼城房地产开发有限公司副总经理兼财务总监，户籍地辽宁省大连市沙河口区。因本案于2017年10月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人孙晓村、佟囡囝，辽宁鸿品律师事务所律师。辽宁省大连市人民检察院以大检公诉刑诉（2018）88号起诉书指控被告人唐珍、田新明、黄莹莹犯诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省大连市人民检察院指派检察员张腾蛟、周蓓出庭支持公诉，被害人的诉讼代理人李某8、王某5，被告人唐珍及辩护人杜美业、宫延成，被告人田新明及辩护人李新英、孟赫，被告人黄莹莹及辩护人孙晓村、佟囡囝均到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省大连市人民检察院指控，2003年1月至2017年6月，被告人唐珍一直任大连曼城房地产开发有限公司（以下简称“曼城地产公司”）法定代表人，但唐珍于2013年7月8日就将其仅有的该公司10%股份转让给贾某3，此时该公司的股东为贾某1和贾某3（分别持有该公司股份80%、20%）。2013年8月前，唐珍多次通过田新明及他人借款，欠款数额累计达2亿余元，已无偿还能力。2013年8月末，唐珍为偿还前期借款的利息及本金，电话联系时任新凯资本（大连）有限公司法定代表人田新明，虚构华联宾馆（“曼城地产公司”名下资产）动迁项目缺少运作资金的事实，希望通过田新明借款2000万元人民币（以下币种均为人民币）。被告人田新明经联系大连北方国际展览股份有限公司法定代表人李某2确认该方有借款能力后，便告知唐珍，因唐珍与李某2之间曾发生过经济纠纷，李某2若明知款项系借给唐珍使用，唐珍等人便无法借出。故田新明向唐珍提出，以大连础明集团有限公司（以下简称“础明集团”）的名义担保借款，但因二人与“础明集团”无任何联系，无法让“础明集团”为其借款提供担保。后经唐珍、田新明二人商议，决定以“础明集团”需要借款倒贷为由，并使用伪造的“础明集团”的关联公司的印章及法定代表人“石某”的签名制作虚假的保证合同来借款，并且由黄莹莹和田新明负责伪造“础明集团”关联公司印章及“石某”的签名，从而制作虚假的保证合同。因需隐瞒借款人的信息不被李某2发现，故时任“曼城地产公司”的副总经理兼财务总监黄莹莹与唐珍商议，以其表妹“苗某”的名义借款，并向苗某索要了银行卡及个人账户。2013年9月3日，被告人黄莹莹在明知保证合同系伪造的情况下前往田新明的办公室以“苗某”名义签订2000万元的借款合同。随后，被告人田新明将该借款合同及5份伪造的保证合同交予李某2的侄女李某1，并谎称苗某系“础明集团”的会计，由苗某的个人账户收款。故被害人李某1对于“础明集团”借款一事信以为真，将2000万元转账至苗某的个人账户内。黄莹莹通过苗某的个人账户获得2000万元后，先将其中的90万元作为首月利息转账至李某1的账户，后将600万元转账至田新明账户，剩余款项分别转账至王某4、曲某等人账户用于偿还唐珍及自己所欠的借款等。针对起诉书指控的事实，公诉机关宣读并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人唐珍、田新明、黄莹莹以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，实施诈骗，数额达1910万元，严重侵犯了他人的财产权利，破坏了社会治安秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。被告人唐珍、田新明、黄莹莹系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。被害人的诉讼代理人提出被告人唐珍、田新明和黄莹莹构成诈骗罪共犯，应依法严惩。被告人唐珍仅承认借款2000万的事实，但辩称不知出借人是谁，亦否认指控的犯罪事实，辩称其无罪。唐珍的辩护人提出公诉机关指控唐珍犯诈骗罪事实不清、证据不足，唐珍无罪。被告人田新明仅承认从李某2处借款2000万的事实，但辩称没有伪造保证合同，辩称其与被害人李某2合谋陷害唐珍，以逼迫唐珍还钱，其在侦查阶段的有罪供述不属实，亦否认起诉书指控的犯罪事实，辩称其无罪。田新明的辩护人提出公诉机关指控田新明犯诈骗罪事实不清、证据不足，田新明无罪。被告人黄莹莹仅承认在借款合同上借款人处签写苗某的名字，否认起诉书指控的犯罪事实，辩称其无罪。黄莹莹的辩护人提出公诉机关指控黄莹莹犯诈骗罪的证据不足，不能成立，黄莹莹无罪。经审理查明，2003年1月至2017年6月，被告人唐珍一直任大连曼城房地产开发有限公司（以下简称“曼城地产公司”）法定代表人，但唐珍于2013年7月8日就将其仅有的该公司10%股份转让给贾某3，此时该公司的股东为贾某1和贾某3，分别持有该公司股份80%、20%。2013年8月前，唐珍多次通过田新明及他人借款，已无偿还能力。2013年8月末，唐珍为偿还前期借款的本金及利息，电话联系时任新凯资本（大连）有限公司法定代表人田新明，虚构“曼城地产公司”名下的华联宾馆动迁项目缺少运作资金，希望通过田新明借款2000万元人民币（以下币种均为人民币）。被告人田新明经联系大连北方国际展览股份有限公司法定代表人李某2，确认该方有借款能力后便告知唐珍。因唐珍与李某2之间曾发生过经济纠纷，李某2若知道款项系借给唐珍使用，唐珍等人便无法借出。故田新明向唐珍提出，以大连础明集团有限公司（以下简称“础明集团”）的名义担保借款，但因二人与“础明集团”无任何联系，无法让“础明集团”为其借款提供担保。后经唐珍、田新明二人商议，决定以“础明集团”需要借款倒贷为由，并使用伪造的“础明集团”的关联公司的印章及仿造法定代表人“石某”签名制作虚假的保证合同来借款。为隐瞒借款人信息，时任“曼城地产公司”副总经理兼财务总监的黄莹莹与唐珍商议，以其表妹苗某的名义借款，并向苗某索要了银行卡及个人账户。2013年9月3日，被告人黄莹莹来到田新明的办公室签订2000万元的借款合同，黄莹莹在借款合同的借款人处签写苗某的名字。之后，田新明将该借款合同及伪造的5份保证合同交予李某2的侄女李某1，并谎称苗某系“础明集团”的会计，由苗某的个人账户收款。被害人李某1对于“础明集团”借款一事信以为真，将2000万元转账至苗某的个人账户内。黄莹莹通过苗某的个人账户获得2000万元后，根据唐珍的指示，先将其中的90万元作为首月利息转账至李某1的账户，后将600万元转账至田新明账户，剩余款项分别转账至王某4、曲某等人账户用于偿还唐珍及“曼城地产公司”所欠借款。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：（一）诉讼文书等材料证实，田新明因涉嫌伪造、变造公司印章罪于2015年3月13日被大连市公安局中山分局立案侦查，2015年3月26日大连市中山区人民检察院以事实不清、证据不足对田新明作出不批准逮捕决定。（二）受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过等材料证实本案的受立破经过及各被告人被抓获到案的事实。（三）被害人李某1陈述，我是通过我大爷李某2认识的田新明，田新明跟李某2以前就认识，他们之间有资金往来。2013年9月份左右的一天，李某2给我打电话，问我手里有没有2000万他要用，我说有，当时我手里有一张我名字的华夏银行的卡，里边有李某9、李某3、李某10、李某2加上我个人的钱一共2000多万，李某2说田新明跟他说大连础明集团要2000万倒贷用，月息4.5分，而且担保方是大连础明集团下属的企业，田新明在中间搭桥，我说好。2013年9月3日下午，李某2的会计傅某给我打电话告诉我田新明到了，我就来到在大连中山区世贸大厦25楼李某2的办公室，我看见办公室里傅某和田新明在等我，当时李某2不在。田新明拿出一份借款合同和五份担保合同，告诉我看看合同没问题就在上边签字，我看了一下合同看到借款人已经签字，签的是苗某，保证合同上印章也盖好了。田新明说苗某是大连础明公司的财务人员，为了方便础明公司用款，不但用苗某的签字，而且借款也打到苗某的个人银行卡上，我没多想就在合同上签了自己的名字。然后我就通过我的华夏银行卡将2000万转到苗某的工商银行卡里，2000万转账成功后过了一会儿，我的华夏银行卡就收到了第一个月利息90万，然后我们就各自离开了。之后到了该收利息的日子我就再没收到过利息，我也催过田新明问他要利息，田新明总是以各种理由推脱。直到后来我发现这2000万根本不是础明集团借的，而是让田新明借给了唐珍，这我才知道被骗了。我不认识唐珍，但听我大爷李某2说过唐珍和她所在的大连曼城房地产开发有限公司之前跟我们家人之间有过借钱不还的事，而且好像还闹上法院。本案的2000万元借款，除了2013年9月3日打给我的90万元利息，之后田新明再没还给我利息或者本金。（四）证人李某2证实，我和田新明是朋友，我俩从2007年就认识了。从2008年开始，我和我亲戚手里有闲钱的话就会通过田新明的介绍放贷给社会上的公司或者个人，我们从中赚取点利息。就这样我俩建立起一种稳定的合作关系，我也非常的信任他。2013年9月份的一天，当时田新明给我打电话说大连础明集团现在需要一笔2000万元的资金周转，月息4.5%，担保企业就是础明集团下属的几个企业。因为在2011年的时候通过田新明的介绍，我亲戚借过2000万给大连础明集团用于短期的资金周转，后来对方按期把本金和利息还了，所以大连础明集团在我这里的信誉非常好，我这次也没有怀疑他，就直接告诉田新明让他拿手续直接找李某1（我弟弟李某9的女儿）办理转款的事情，过了没几天李某1跟我说已经打款给对方了。到了2014年5月份，这时已经过了合同约定的时间，我找田新明要钱，田新明总是以各种理由推托，一直到2014年9月份对方还没有还钱，我实在忍无可忍就把田新明叫到我的办公室，我当时跟他说如果础明集团还不还钱我就要到法院起诉了，田新明听了之后害怕了就跟我说这笔2000万元不是大连础明集团借的，这笔钱实际上让他借给唐珍了，我们被唐珍和田新明合伙骗了，田新明还说这笔钱的担保合同是伪造的，之后我们就报警了。这笔借款合同是田新明提供的，当时他提供了一份借款合同和五份担保合同。唐珍是大连曼城房地产开发有限公司的法人代表。唐珍以及跟唐珍有关系的企业都失去信用了，我弟弟李某3和唐珍有债务纠纷，并且把唐珍告上法院了，我们家都不信任唐珍，不可能借钱给唐珍，所以唐珍联手田新明才会冒称础明集团的名义跟我借钱。（五）大连曼城房地产开发有限公司股权变更情况及工商登记资料证实，唐珍于2013年7月8日后不再拥有大连曼城房地产开发有限公司的股权。（六）企业名称预先核准通知书、禹某金某华地置业有限公司工商登记等资料证实禹某金某华地置业有限公司的工商登记等情况，其中唐某系法定代表人，股份占比为唐某85%，王某210%，王某15%。（七）山东禹某金某华地置业有限公司、大连保税区曼城经贸有限公司的账户明细及唐某、黄某等人的银行账户明细清单证实，大连保税区曼城经贸有限公司于2013年4月12日向黄某（黄莹莹的父亲）的账户转入1540万，黄某的账户于4月15日分别转入唐某账户850万、王某2账户100万、王某1账户50万，三人账户于2013年4月15日存入德州银行禹某支行共计1000万元注册资金。（八）证人黄某证实，我是黄莹莹的父亲，兴业银行卡（62×××15）是我的，平时都在黄莹莹手里使用，当时办完卡我就给黄莹莹使用了，黄莹莹说是她们公司要用。（九）企业机读档案登记资料、公司章程等证实大连保税区曼城经贸有限公司的出资情况、法定代表人为黄莹莹等公司信息。（十）证人王某1证实，我是禹某金某华地置业有限公司的股东之一，我拿了50万元投资并占公司的5%股份，是公司的小股东。公司的股东有我、唐某和王某2。公司的法人代表和董事长都是唐某。我平时不参与公司的经营与管理，王某2平时在公司参与经营与管理，他和唐某共同运营与管理。唐珍不持有禹某金某华地置业有限公司的股份。公司的启动资金是各个股东筹的钱，并没有唐珍的钱。（十一）证人王某2证实，金某华地置业有限公司是2013年成立的，股东有我、唐某和王某1，唐某是公司的董事长，其他股东都是公司经理，我现在在公司主持工作。金某华地置业有限公司的经营范围就是开发房地产。唐珍之前是我们公司的总经理。唐某没有代唐珍持股，唐珍不持有金某华地置业有限公司的股份。（十二）证人唐某证实，我是唐珍的姐姐，2013年初的时候，唐珍说要在山东办个地产公司，想让我当法人，我同意了。公司成立时，唐珍让人转账到我银行卡里800多万元，之后唐珍派人带着我到银行把卡里的钱转走了。这些钱是公司的注册资金，钱过了一下我的卡，然后就以我的名义出资成为公司的法人。以我名义出资成立公司的资金是唐珍转给我的，这些股份应该有唐珍，她占多少股份我不知道。（十三）中山区华联宾馆土地拆迁事项的文件及材料证实，曼城公司关于华联宾馆的总拆迁款共计17195万元，其中支付给李某51497万，支付给贾某15270万，支付超期过渡安置费239万，抚顺市中级人民法院三次共执行扣款5189万，支付给曼城债权人中融信控股有限公司4000万，支付给曼城公司1000万。（十四）关于向李某4租赁国有土地使用权的批复、租赁合同、民事判决书、民事调解书等材料证实，李某4经过民事程序最终拥有华联宾馆3-15层房屋所有权及相应土地使用权的情况。（十五）证人李某4证实，2007年的时候大连华联宾馆的实际持有人是我。当时唐珍想购买华联宾馆，我们就签订转让协议，价格是6100万，唐珍当时只支付了3100万元，剩下的钱等她资金到位之后再给我，而且我们约定这3000万元欠款按月息24%计算，直至唐珍将欠款还给我。另外我当时欠曲某600万元，我和曼城公司签合同的时候，我将曲某的债权转到唐珍名下了，当时曲某还跟唐珍签了欠款合同。之后我将华联宾馆的土地证和房产证一并转到了大连曼城房地产开发公司名下，但唐珍一直欠我2400万元本金没有还，为此，我和曼城房地产开发有限公司一共打过3次官司。第一次大概是2015年我到大连市中级人民法院向大连市曼城房地产开发有限公司提起诉讼，法院判决曼城地产公司偿还我共计5700万元的欠款。当法院执行判决的时候发现华联宾馆的动迁款已经被一个叫贾某1的人拿走了。我知道这个情况之后我就到辽宁省高级人民法院向曼城地产提起诉讼，我认为贾某1和曼城地产之间的调解协议侵犯了我的合法权益，因为我是曼城地产公司的实际债权人，到了2016年辽宁省高院判决我胜诉，判决的内容是撤销贾某1与曼城地产公司间做的调解书。2017年贾某1不服判决向最高人民法院提起诉讼，2017年9月份最高人民法院判我胜诉，维持辽宁省高级人民法院的判决。（十六）大连市中级人民法院（2015）大民二初字第81号民事判决书、辽宁省高级人民法院（2016）辽民撤1号民事判决书、最高人民法院（2017）最高法民终183号民事判决书证实，李某4就其拥有的关于华联宾馆的产权，向唐珍、曼城公司及贾某1起诉的情况，获得赔偿款2470万元及利息，并最终撤销辽宁省高法（2014）辽民二初字第20号民事调解书。（十七）证人李某5证实，华联宾馆旁的附属4层小楼的所有权是我的。2013年的时候华联宾馆及附近的楼都要动迁，我在华联宾馆边上有一栋4层高的附属楼，这栋楼是我2006年从大连渤海建筑集团有限公司处花了110万元人民币买的，附属楼的1-3层有产权，4层没有产权属于临建。后来我听说大连曼城房地产开发有限公司在跟中山城区改造办公室谈动迁条款的时候，在没有经过我允许的情况下将我所拥有的附属楼当做华联宾馆的一个部分跟对方谈完了。于是我就通过律师找到曼城公司的律师约曼城公司的唐珍谈这件事情，大概是2013年下半年的时候，我和我的律师及唐珍和她的律师在一家咖啡馆见面谈了我的附属楼动迁的事情。当时我们双方经过协商后，我同意了唐珍之前跟中山区城区改造办公室谈的条件（1-3层每平方米动迁补偿款15000余元，第4层临建每平方米3000元补偿款），这样算下来，我的附属楼面积718.97平方米再加上其他的各种补助，能够获得共计1497万的动迁补偿款。这笔钱是大连市中山区支付给我的，当时是我到中山城区改造办公室拿的转账支票，我还给对方打了收条。我和中山城改办在2013年11月15日签订了一份非住宅拆迁货币补偿款支付协议，中山城改办是按照这份协议支付给我动迁补偿款的，我的附属楼动迁款跟唐珍的华联宾馆的动迁款没有关系。（十八）证人贾某1证实，我在大连理工大学土木系教书，是一名教授。2010年9月，我借给曼城地产的法人代表唐珍8500万元，唐珍以曼城地产的80%股权质押在我名下，因此我成为该公司股东。2013年7月，因为唐珍一直不还钱，我让唐珍把她所有的20%公司股份质押在我妹妹贾某3名下，但是公司法人还一直是唐珍，没有更改。后来我发现唐珍又找其他人借了很多钱，导致唐珍不能按还钱协议偿还我8500万，2013年末我把唐珍告到法院，起诉唐珍偿还我借款本金8500万，并且偿还我相应的利息。当初借款的时候，唐珍跟我约定月息百分之三，后来经过高院判决直接执行华联宾馆拆迁补偿款1.14亿人民币，其中2800万我替曼城还钱给了曼城另一个债权人曹某，我得到8600万人民币执行款，其余欠款唐珍仍未还。2017年7月，我将我的股权转让给刘某，大连曼城房地产的法人也变更了。唐珍在山东禹某有一家叫金某华地的房地产公司，唐珍是实际负责人，她虽然不是法人，但是她实际控制这家企业的经营。（十九）证人安某证实，我现在经营中融信控股（大连）有限公司。2010年的时候我借给唐珍2600万元，但是唐珍一直没还。2013年末我就起诉了曼城地产公司和唐珍，最后法院判决曼城公司偿还我本息共计4500万元。于是我就找唐珍谈还钱的事情，从中得知曼城公司有新的股东加入，股东叫贾某1，唐珍说公司她已经说了不算了，然后我就约了贾某1、唐珍一起到大连市中山区谈判，当时中山城改办的负责人高主任也参与了谈判。经谈判，我们四方一致约定大连曼城房地产开发有限公司赔偿我4000万元人民币，当时我们签订的协议规定这笔钱由曼城公司所有的华联宾馆动迁款支付，当时是由中山区城改办将4000万元直接打到了我公司的账户上。签订协议的时候是唐珍签的字，但是我发现曼城公司的印章是从贾某1手里拿出来并盖在协议上的。（二十）证人李某3证实，2009年我在大连的亲戚李某2将田新明介绍给我，2012年开始我就通过田新明放贷挣利息。田新明共骗我3400万元，我一共通过田新明放贷5次，合同主要由傅某帮忙审核，这些借款的担保合同都是假合同。（二十一）证人李某6证实，2009年我通过亲戚李某2认识田新明。2013年下半年，我将我家族的钱共计2400万存在我的华夏银行卡，并交给李某2公司的会计傅某保管，由他们将钱放贷给田新明赚点儿利息。2013年12月13日，傅某联系我去李某2公司，我就签了借款2400万的合同，签完合同我将2400万转给韩淑清的账户，之后利息和本金我都没有收到。（二十二）大连市房地产交易中心出具的房产查询结果证实黄莹莹、田新明、唐珍的个人房产情况。（二十三）证人马某证实，我现在是君联投资公司老板。田新明是新凯资本投资公司老板，在2010年至2014年期间，我将手中的资金借贷给田新明，后来田新明无力偿还，本金还有7200万左右到现在没有还。在2014年左右，由于田新明无力偿还所借欠款，就用公司一些办公用品抵账，当时就有一台戴某电脑机箱还有其他的桌子、椅子等办公用具。这台戴某电脑机箱是田新明在新凯资本投资公司自己使用的，这台电脑机箱放在我的办公室，即大连市沙河口区百年汇。黑色戴某电脑机箱的服务编号是74YHZX1，服务代码是155××××7701，这台机器在我处没有维修损坏过。（二十四）证人张某1证实，田新明是我在新凯资本投资公司工作时的老板。2013年左右公司刚成立，我就在公司负责办公室管理工作。2015年公司解散，田新明将一部分办公用品放到我处保管，其中有一台白色佳能打印机。当时公司是共享这台打印机，很多电脑打印都使用这台打印机包括老板田新明，打印机型号是LBP6300DN。打印机在我处保管时我就换过墨盒再没有维修过。（二十五）扣押决定书、扣押物品清单证实，公安机关于2017年10月26日依法从张某1处扣押打印机二台、传真打印机1台，从马某处扣押服务编号为74YHZX1的黑色戴某电脑主机1台。（二十六）公安机关出具情况说明证实，田新明到案后交代其在公司使用的个人电脑有合同样本，而且本案的合同都是其用电脑制作的。公安机关讯问田新明电脑下落时，其供述后来因其欠马某钱，马某将当时田新明公司的办公用品搬走抵债了。后公安机关带田新明到马某位于星海广场金融大厦的公司，由田新明指认并找到了其用来制作本案合同的电脑，然后由公安机关对该电脑进行扣押。（二十七）大连市公安局电子物证检验鉴定实验室出具的大公电鉴字[2017]第15号电子数据检验鉴定意见证实，黑色戴某台式机内希捷500GB硬盘内保存有文件名为“bz-130822.xls”的文件，其中一项显示借款金额2000万，余额2000万，期限2+1，借款到期日2013.12.3，利息收入90万，利率4.5，备注：“础的名义借款，进入苗倩账户，付利息90万，剩余分两份，各955万”。黑色戴某台式机内希捷500GB硬盘内保存有文件名为“保证合同（委托贷款）.docx”的文件。（空白格式合同）黑色戴某台式机内希捷500GB硬盘内保存有借款合同电子文档19份。（二十八）借款合同文本显示出借人系李某1，借款人系苗某，借款2000万，借款期限8个月，借款利息为每月4.5%，签订时间为2013年9月3日。五份保证合同文本证实，保证人分别系大连础明畜牧联合发展有限公司、大连础明集团有限公司、大连础明肉联有限公司、石某、大连础明食品有限公司，债权人系李某1，债务人系苗某，借款2000万，借款期限8个月，保证人方的法定代表人签字系石某，签订时间为2013年9月3日。（二十九）大连市公安司法鉴定中心出具的大公（司）鉴（文检）字[2017]351号鉴定书证实，《借款合同》上2个“苗某”签名字迹均是黄莹莹所写。（三十）大连市公安司法鉴定中心出具的（大）公（司）鉴（文检）字[2018]67号鉴定书证实，5份《保证合同》上5个“苗某”签名字迹均不是黄莹莹所写。（三十一）大连市公安司法鉴定中心出具的大公（司）鉴（文检）字[2017]324号鉴定书证实，《保证合同》上“石某”签名字迹不是石某所写。（三十二）大连市公安司法鉴定中心出具的（大）公（司）鉴（文检）字[2014]280号鉴定书证实，检材1上2枚“大连础明蓄牧联合发展有限公司”印文与相应样本印文不是同一印章盖印；检材2上2枚“大连础明集团有限公司”印文与相应样本印文不是同一印章盖印；检材3上2枚“大连础明肉联有限公司”印文与相应样本印文不是同一印章盖印；检材4上2枚“大连础明食品有限公司”印文与相应样本印文不是同一印章盖印。（三十三）大连市公安司法鉴定中心出具的（大）公（司）鉴（文检）字[2018]166号鉴定书证实，5份《保证合同》上落款“乙方”处“李某1”签名字迹均是李某1所写；5份《保证合同》上正文填写字迹（4号保证合同首页“保证人”处的“石某”签名字迹除外）均是傅某所写。（三十四）证人傅某证实，本案涉及的1份借款合同和5份保证合同当时是田新明亲自送到我办公室的。5份保证合同除了最后一页处的甲方签名“石某”是签好的、印章（础明畜牧联合发展有限公司）是盖好的、4号保证合同第一页保证人处签名“石某”是签好的之外，其余都是空白的。借款合同除了乙方签名苗某和借款金额、借款利息是填好的，其余均是空白的。在上述空白的地方，除了借款合同最后一页甲方签名处和所有保证合同最后一页的乙方签名都是由李某1本人签写的外，其余空白的需要手填的位置都是我写的。五份保证合同中第一页上的苗某也都是我写的。上述信息都是订立合同的当天即9月3日我当着田新明的面填写的。由于田新明和李某2之前合作过很多次，李某2对田新明很信任，所以很多合同细节的要求也不是很严格。田新明送合同时好像就我自己在办公室，李某1好像有点事不在，合同弄好后我们把李某1叫回办公室签的字。（三十五）证人郭某证实，2013年3月至2015年3月间我给黄莹莹当秘书，2013年9月份黄莹莹曾开车带我去田新明的办公室签合同，当时黄莹莹让我拿了一份空白的借款合同去复印。（三十六）证人苗某证实，我和黄莹莹是表姐妹的关系，我名下有多张银行卡，其中一张工商银行卡在我表姐黄莹莹的手里使用。我没有帮助黄莹莹和曼城地产公司签过任何合同，公安机关出示的合同不是我签的字。（三十七）证人石某证实，我是础明集团的董事长和法人，我向公安机关提供了本人的签名。（三十八）企业机读档案登记资料及公司印章样本证实大连础明集团名下公司的企业信息，还证实大连础明集团的4个印章样本分别为大连础明畜牧联合有限公司、础明集团有限公司、大连础明肉联有限公司和大连础明食品有限公司。（三十九）证人李某7证实，我是础明集团总经理办公室主任。公安机关出示的担保合同中的石某签名字迹不像是石某本人所写，我向公安机关提供础明集团的印章。（四十）利息转入明细及相关的借款合同、保证合同、转款凭证、银行流水明细等证实，2012年6月19日至2014年7月9日，田新明、申某等以自己及控制的银行账户向李某1、傅某转款的情况，系代债务人支付给债权人的款项，该利息转入明细的签订时间为2014年4月10日，田新明、申某签名并按手印。（四十一）大连市公安司法鉴定中心出具的（大）公（司）鉴（文检）字[2018]203号鉴定书证实，债权人李某3、保证人田新明于2013年8月23日签订的《保证合同》上的“田新明”签名字迹是田新明所写；《利息转入明细》上“田新明”签名字迹是田新明所写；《利息转入明细》上“申某”签名字迹是申某所写。（四十二）证人罗某（系曼城地产的法律顾问）及李某2向公安机关提供的录音证实，该录音的内容是真实有效的，时间大概在2014年10月中旬，地点在北京的一个饭店或者宾馆大堂，当时在场的有唐珍、田新明、黄莹莹和我。录音中一些话语的主要意思就是田新明从李某2处借钱，然后瞒着李某2又将钱借给唐珍，也就是田新明是在李某2不知情的情况下将钱借给唐珍，唐珍和黄莹莹知道钱是从李某2处借来的。（四十三）被害方提供的转账记录证实，2013年9月3日，李某1的卡号为11×××32的华夏银行账户向苗某的卡号为62×××62的工商银行账户转账人民币2000万元。（四十四）银行账户的历史交易明细证实涉案2000万元的款项通过银行流转的详细去向情况。（四十五）证人申某证实，2013年至2014年我在田新明的新凯资本管理有限公司工作。2013年9月5日田新明从他的招行卡向我账户转账60万，是让我帮他偿还一个朋友的欠款。曾某是我前妻的父亲，我帮他办理一张浦发银行卡，正在我手里使用，我用这张卡来帮田新明收、放款的。9月5日田新明从他的招行卡向曾某的账户转账300万，是让我帮他偿还给中融信的欠款。我就使用曾某的银行卡将这笔钱转给了一个叫郎某的人的银行卡上了，郎某的银行卡是中融信控制的收款卡。当时田新明帮唐珍借了很多钱，但是唐珍总是不还钱，田新明就从外面干小额贷款的朋友那借钱，一直到2014年田新明公司的资金链断了。2015年4、5月份，田新明叫我一起去了李某2的办公室，然后李某1给我一份利息转入明细表，让我和田新明签字，田新明看过后就签字并按了手印，然后田新明还劝我签字并按手印，这样我就在这张利息转入明细表上签字并按手印。签字时有我、田新明、李某2、李某1在场。（四十六）证人曲某证实，2008年曼城房地产公司的唐珍购买华联宾馆，从李某4手中购买了3-15层，花了6100万。当时预付给李某42000万，剩余的钱用宾馆作抵押。2008年前后唐珍以曼城房地产名义向我借款，当时签订协议欠款共计960万。2013年9月份唐珍通过黄莹莹转账给我300万，系还我的借款。现在唐珍还欠我200多万没还。我知道唐珍欠李某2钱，最少有几千万。还欠贾某1的钱大概有一个多亿人民币，还欠李某47000多万，还听说她欠有一些人钱有不少。（四十七）证人杨某证实，我是大连维澜投资担保集团的老板。2009年开始唐珍就向我借钱，每次都以曼城房地产公司的华联宾馆项目缺少资金为由，截止2017年10月15日唐珍一共欠我1.056亿元本金，如果算利息的话唐珍欠我2、3个亿。2013年9月黄莹莹通过银行转账给我101万元，是唐珍还我的欠款。（四十八）证人王某3证实，我是久丰投资咨询有限公司的老板，唐珍本人没向我借过钱，黄莹莹向我借过钱，具体什么理由借的我记不清了。2013年黄莹莹通过银行转账给我100万，是还我的欠款。黄莹莹现在不欠我钱，我俩账清了。（四十九）证人贾某2证实，张某2是我妻子，黄莹莹是我儿媳妇的表姐，我们算得上是亲戚关系吧。黄莹莹从2012年开始向我借钱用于大连曼城地产公司的经营，前后共400多万元。2013年9月3日，黄莹莹转账1864935元钱到张某2的兴业银行账号上，是还给我的钱。（五十）证人张某2证实，黄莹莹是我儿媳妇张懿泫的表姐，我们算得上是亲戚关系吧。2012年黄莹莹通过我儿媳妇张懿泫跟我借钱，当时黄莹莹说房地产经营需要资金，当时答应付给我月利息2、3分。我分四次共汇给黄莹莹390万元，2012年10月23日汇给黄莹莹90万元，2012年10月23日汇给黄莹莹100万，2013年5月14日汇给黄莹莹100万，2013年6月5日汇给黄莹莹100万。2013年9月3日，黄莹莹向我账户转账1864935元，再就是2013年的时候黄莹莹还了50万，这两笔钱共计2364935元，现在还欠我150多万。（五十一）证人王某2证实，2010年开始唐珍陆续向我借款，当时说钱用于大连华联宾馆项目，2013年9月3日黄莹莹向我儿子王某4的工商银行账户打入516万是唐珍还给我的钱。到2014年左右，唐珍欠我5000万左右，我就不再借给她了，并且开始找她要钱。（五十二）证人王某4证实，2013年9月3日，我的工商银行账号（62×××98）收到516.2万银行转账，我父亲王某6诉我这是有人还他钱。然后我父亲王某2让我把其中512万转给我舅妈，剩余4.2万王慧说先借我用。我手里有银行转账凭证，证实我舅妈和舅舅于2012年9月至12月份给唐珍和黄莹莹的4笔转账，分别是200万、100万、60万和200万，共计560万。转账凭证是王慧的会计提供的，系这些钱是我舅妈和舅舅借给唐珍和黄莹莹的。（五十三）证人赵某证实，2013年9月9日，田新明从他的招行卡向我妻子的账户转账200万元，是还我之前的欠款。（五十四）证人关某证实，我现在是山东力柏锂动力电池有限公司的老板。2013年9月3日我的账户收到黄莹莹的转账40万可能是别人欠我40万元，然后对方让黄莹莹将钱通过银行转账给我。我不认识黄莹莹、唐珍、田新明和李某2。（五十五）证人姜某证实，以前唐珍跟我说她有华联宾馆项目，经常向我借钱，2013年9月唐珍通过黄莹莹向我转账20万是还我的欠款。2016年我找唐珍要钱，当时她共欠我本金350万，她手里没钱，就把山东禹某开发的房子质押在我手里，等房子卖了给我现钱，直到2017年5月份前全部还清了。黄莹莹本人没向我借过钱。（五十六）公安机关出具的户籍证明证实了被告人唐珍、田新明、黄莹莹及被害人李某1的身份情况。（五十七）大连市中山区人大常委会出具的证明和文件证实，唐珍系中山区第十七届人大代表，2017年12月1日经中山区十七届人大常委会第三十三次会议决定暂停唐珍中山区人大代表职务，同意大连市公安局对唐珍采取监视居住措施。另出具证明证实唐珍的代表资格至2017年12月5日终止。（五十八）释放通知书、释放证明书、监视居住决定书、关于对犯罪嫌疑人唐珍提请批准逮捕的有关情况的函、情况说明证实，公安机关唐珍抓获后，侦查人员讯问时其陈述不是人大代表。在检察机关批准逮捕期间，唐珍陈述其系人大代表。随后公安机关立即核实，并于2017年12月1日将其释放，经提请中山区人大常委会许可，当日强制措施更改为监视居住。（五十九）入所健康检查表证实被告人唐珍、田新明、黄莹莹入看守所时身体检查无异常。（六十）被告人唐珍供述，2003年至2013年在我在大连创办曼城地产，我是公司法人。2013年8月末，曼城公司的华联宾馆项目有一些借的高利贷要还，急需一笔钱还账，我就给田新明打电话，我问他能不能帮我借到2000万。当时田新明说等他联系一下再告诉我。过了一段时间，他说李某2手里有2000万，问我用不用。我说就用吧。我说李某2肯定不会借钱给我的，就跟田新明说，让他帮我想想办法。因为之前我和田新明也有债务关系，我也欠田新明不少钱，田新明答应帮我想想办法，但是借到钱之后得先给他600万，他需要600万还自己手头上的债，我表示同意。田新明告诉我说以我的名字或者以黄莹莹的名字借钱都不行，得换个人，最好是自己家亲戚，还得有一家有实力的公司担保。后来我告诉黄莹莹，就用黄莹莹的表妹苗某的名义借钱，找公司担保这方面田新明说他知道础明集团和李某2有过资金合作，础明集团跟李某2之间的信用很好，这次向李某2借钱，最好用础明集团作担保。我说础明集团我也不认识啊，就让田新明帮帮我，田新明说就只能用础明集团的名义作担保，拿这个向李某2借钱，李某2才能借。我说行。田新明说础明集团的担保合同由他来做，他肯定自己做了担保合同，具体怎么做的我不清楚,我也不管真假只要能借到钱就行，我分析础明集团应该不知道这些担保合同，我、黄莹莹和苗某都不认识础明集团的人。2013年8、9月份，田新明告诉我钱已经借好，让我们去办手续，我就通知黄莹莹去田新明的办公室办手续，后来黄莹莹告诉我她就签了一份借款合同，在借款人处签了苗某的名字，借款合同上出借人处是空白的。黄莹莹知道这2000万是以础明集团担保合同借出来的，是我跟她说的。之后苗某的账户收到2000万后，我让黄莹莹先给债权人90万的利息，给田新明600万，剩下的钱都还催账催的急的，其中有曲某300万，王某4500万，杨某100万，张金玲180万，其他记不住了，这些钱都是2013年9月3日前以曼城公司名义借的。李某2如果知道是我借钱是不能借给我钱的。因为大约在2008年，李某2和我打过官司，当时李某2借给我3000万人民币，月息5%，后来我未能还钱。李某2用其兄弟媳妇邹某和北展公司的高栓来起诉曼城地产，后来经本溪中院和省高院调解，曼城房地产公司赔偿邹某和北展公司的高栓本息合计不到1.1亿人民币。曼城地产公司就是为了大连华联宾馆动迁项目（文林街1号地块）注册的公司，华联宾馆动迁项目是曼城地产公司唯一经营的项目。2013年7月8日我就将曼城地产公司的股权全部转让给贾某1和贾某3，华联宾馆的动迁补偿款实际上跟我一点关系也没有，我借这2000万没有偿还能力。截止到2013年9月3日，我没有钱了，分文没有。（六十一）被告人田新明供述，案发前我是新凯资本（大连）有限公司的法人代表。2013年8月末的时候，唐珍给我打电话说现在华联宾馆的动迁项目还有一个钉子户不肯动迁，她现在急需2000万元来解决这个事情，她问我能不能帮她弄到钱。我当时告诉她说：“现在只有李某2手里还有钱，但是你能从李某2那借到钱么？”唐珍听了之后说她现在从李某2那可借不到钱了，然后我就跟她说让她找一家有点儿实力的公司，以这家公司的名义向李某2借钱。唐珍就问我该怎么办，我说只能找跟李某2合作过的大公司，而且信誉得好。唐珍当时就说：“你这让我上哪儿去找这种公司，你再帮我想想办法吧，大姐过了这段儿，等华联宾馆的动迁款回来就好了。”我说现在只剩础明集团信誉最好了，我建议唐珍以础明集团的名义向李某2借钱。唐珍听了之后问我该怎么弄，我说：“你还能真的找础明给你担保么，础明还能真的帮你借钱吗？”唐珍说：“础明不可能给我做担保，你帮大姐再想想办法。”我想了一下之后告诉唐珍说：“那还能有什么办法，我们只能做假的担保合同。”唐珍说：“那就做吧。反正大姐就借两个月，等动迁款到位了，咱就把这钱还上，具体做假合同的事儿你就跟黄莹莹商量吧。”之后，我在互联网上搜索了一下础明集团子公司的名字并写在了一张纸上。过了一会儿黄莹莹来到我办公室，我就把我跟唐珍商量好做假担保合同的事儿告诉黄莹莹了，还告诉黄莹莹按照我给她的公司名字去刻假印章，然后假担保合同我来做，黄莹莹拿了纸条就走了。2013年9月3日，黄莹莹给我打电话说假印章弄好了，马上到我公司找我。我挂了电话之后就用我的电脑和打印机将伪造的础明担保合同、借款合同打印了出来。过了一会儿黄莹莹带着5个假公章到了我的办公室，我在5份担保合同的甲方法定代表人签字的位置分别签上了“石某”三个字，黄莹莹在我伪造的借款合同的借款人签字位置及乙方签字位置上分别签写了“苗某”两个字。另外在借款合同和5份担保合同上的指定位置分别使用黄莹莹刻的5个假公章盖了印，之后黄莹莹离开我公司了。然后我就打电话告诉李某2合同准备好了，李某2让我找李某1联系转钱的事儿。之后我找到李某1并将我和黄莹莹伪造的合同交给了她，她看了一眼之后就将合同收起来，我告诉她一会儿我就将转账的账号发给她，李某1同意了。当天下午李某2公司的会计傅某给我发短信息告诉我钱已经汇出去了。然后我告诉唐珍2000万元已经到账，同时向她要800万元来还之前帮她借款欠下别人的利息。收到2000万后，黄莹莹将一个月的利息90万直接打给了李某1。9月4日，黄莹莹将600万元打到我招商银行的账号上。我收到钱之后就将这600万元的大部分钱都用来还别人利息了。这2000万元唐珍一直没有还给李某2，一直拖到2014年我的公司资金链断了，李某2找我要钱我才将唐珍、我、黄莹莹一起做假的础明集团担保合同骗取2000万元的事情告诉了他。我帮唐珍借钱的理由：一方面是因为放款方会给我利息收入的8%作为业务提成；另一方面就是因为唐珍在2009年一次性向我借款1100多万元，到现在也没有还给我，后来我帮她借钱也是想帮助她运营好她的公司好让她早点还我的钱。唐珍从李某2那借不到钱，因为在2008年6月份前后的时候，李某2通过我放款3000万元给唐珍，后来唐珍一直没有还钱给李某2。到了2012年的时候李某2到法院起诉唐珍让她还钱，后来法院最后判唐珍赔偿给李某2本息共计1.15亿元。就因为这个事儿李某2对唐珍的印象非常不好，所以李某2是肯定不会再借给唐珍钱了。“以础明集团的名义”借钱就是通过伪造假的础明集团担保合同，误导李某2以为是础明集团向其借钱，从而帮助唐珍从李某2那骗到2000万元。我伪造合同的电脑在马某那儿，打印机在张某1那儿，电脑是戴某的，打印机是惠普的。截止至2013年9月3日，唐珍欠我1亿余元本金，算上利息她一共欠我1亿5000万左右。她其他的外债光我知道的就至少5000万元本金以上，算上利息的话估计能有1个亿，这样算下来她当时我知道的外债至少2亿5000万元以上。（六十二）被告人黄莹莹供述，2003年我到大连曼城房地产开发有限公司任副总，我负责公司项目开发的相关手续和日常管理。田新明在大连开了一个信贷投资公司，我们公司经常找他借钱。2013年9月份，唐珍告诉我公司向田新明借了2000万，说她已经跟田新明沟通好了，田新明让找个亲属在借款合同上签字并且给他提供一个能够控制的卡号。我和唐珍商量打算用我表妹苗某的名字，唐珍同意了让我抓紧时间联系田新明办借款手续。第二天我就去田新明办公室签了一份借款合同，我在合同上签了苗某的名字并摁了手印，田新明当时说利息是4.5%，让我钱到账后给他打600万，我请示了一下唐珍，唐珍同意了。中午时，田新明发短信跟我要转账的卡号，下午的时候钱就到账了。我就给田新明打电话说钱到账了，随后我先给田新明打了600万，剩下的钱给曲某300万，王某4500万，杨某100，张某2180万。公司签借款合同跑手续这块是我负责。这笔2000万借款是用我表妹苗某的账号接受的，因为田新明当时说不让用我的银行卡，他说在他家借钱用我名字太多了，让我找个能控制的银行账号就行。当时唐珍借款2000万时有外债2个多亿，根本没有还款能力，2013年唐珍开始运作山东禹某金某华地项目了，如果这个项目顺利运营的话唐珍可能有转机。虽然山东禹某金某华地项目的工商注册是唐某，唐某是唐珍的姐姐，但是唐珍是这个项目的实际控制人。该公司的注册资金是唐珍的，因为大连保税区曼城经贸有限公司转账1540万元到我父亲黄某的银行账号是唐珍安排人操作的，钱打到黄某账号后，我按照唐珍的要求分别打钱给了唐某850万、王某2100万、王某150万，这些钱是公司的注册资金。综合考虑公诉机关的意见、被害人诉讼代理人的意见、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，结合庭审调查的证据和查明的事实，根据法律规定，本院综合评判如下：（一）关于证据采信、争议事实认定的分析评判1.关于被告人田新明、唐珍的供述采信问题。一是田新明供述的采信。被告人田新明于2015年3月因伪造公司印章到案后，十余次稳定供称唐珍找田新明借款，二人合谋通过伪造合同骗取李某22000万借款。因本案到案后仍多次供述上述事实，且有同步录音录像为证，上述供述与在案的其他证据相互印证。相反，田新明关于其与被害人合谋陷害唐珍的供述，无其他证据佐证。综上，应采信田新明翻供之前的供述作为定案证据。二是唐珍供述的采信。被告人唐珍到案后供述其与田新明合谋从李某2处借款，还供述其为了能借到钱不管担保合同真假与否，该供述有同步录音录像为证，上述供述与田新明的供述一致，且与在案证据相互印证，唐珍关于上述供述系公安机关引诱做出的辩解，没有证据支持，不能成立，综上，应采信唐珍的上述供述作为定案证据。2.关于唐珍于2013年7月8日后是否系曼城地产股东的问题。唐珍辩称其于2013年7月8日将剩余股权转让给贾某3并非股权转让而是股权质押给贾某1，系对贾某1债权的担保。经查，工商登记信息证实唐珍于2013年7月8日转让其全部股份。另最高院（2017）最高法民终183号民事判决书证实贾某1于2013年7月8日持有曼城公司80%的股权，其妹贾婧持有另20%股权，曼城公司的公章和财务章均由贾某1控制，即曼城公司实际由贾某1家族掌控。综上，工商登记的股东信息属于向社会公众公示公司股权状况，具有法定公信力，曼城地产的股东信息应以工商登记为准，因此，唐珍于2013年7月8日不再是曼城地产的股东。3.关于唐某是否代唐珍持有禹某金某华地置业有限公司的股份对认定唐珍犯罪事实的影响。根据在案证据，关于唐某是否代唐珍持有禹某金某华地置业有限公司的股份存在相互矛盾的证据，唐珍在其供述中对此问题亦有所反复，但庭审期间供称唐某代其持有股份。本院认为，唐某是否代唐珍持有禹某金某华地置业有限公司的股份不影响唐珍诈骗罪主观目的的认定，理由如下：首先，如果唐珍不是禹某金某华地置业有限公司的股东，证实其在没有归还能力的前提下，仍骗取他人借款，足以认定其非法占有的目的。其次，如果唐某持有股份的真正拥有人系唐珍，那么唐珍属于故意隐瞒其在禹某金某华地置业有限公司的股份，间接证实了唐珍不想偿还2000元借款的主观故意，亦证实其非法占有的主观目的。4.关于公安机关从马某处扣押的黑色戴某电脑硬盘中提取到的xls表格是否为田新明留存。首先，证人马某证实公安机关从其处扣押的黑色戴某电脑机箱系田新明在经营新凯资本投资公司自己使用的，田新明供称其伪造合同的戴某电脑在马某处，上述证据相互印证，可以认定该黑色戴某电脑归田新明使用。其次，公安机关在该黑色戴某台式机内的硬盘中找到xls表格，表格中记载一笔2000万借款的详细信息，该笔借款在表格中备注“础的名义借款，进入苗某账户，付利息90万等”，与本案2000万的借款信息基本一致，可以认定系同一笔借款。田新明供称“以础明集团的名义”即通过伪造假的础明集团的担保合同，误导李某2以为是础明集团向其借款，从而帮助唐珍骗取借款2000万。田新明的供述与xls表格的内容是相互印证的，可以认定该xls表格是田新明留存的，亦证实借款当时就存在假的担保合同，因此，田新明关于马青放在其处的础明集团担保合同被李某2于2014年拿走的辩解没有证据支持，不能成立。5.关于黄莹莹是否参与伪造保证合同。根据在案证据，仅田新明供称黄莹莹参与伪造保证合同，但具体细节前后不一致：田新明于2015年因伪造公司印章案到案后供称保证合同系黄莹莹伪造完拿过来的，2017年因本案到案后供称保证合同中“石某”的假签名是其仿造签写的，础明集团的假印章是黄莹莹伪造的。综上，在仅有田新明供述的情况下无法认定黄莹莹参与伪造保证合同。6.关于黄莹莹是否将部分借款用于偿还其个人债务。根据黄莹莹收到2000万借款的转账记录，绝大部分款项偿还了唐珍以曼城地产名义借的欠款，但根据证人证言的证实，有两笔债务是以黄莹莹的名义借的。关于借款用途，债权人张某2证实黄莹莹当时以曼城地产的经营需要借钱，债权人王某3证实黄莹莹借款的理由记不住了。庭审时，唐珍称所有以黄莹莹名义办理的对外借款，均系唐珍委托并授权黄莹莹所为，因借款产生的法律责任与黄莹莹无关。综上，根据现有证据无法排除黄莹莹借款系为曼城地产的经营需要所借，因此，无法认定黄莹莹将部分借款用于偿还个人债务。（二）关于被告人唐珍、田新明和黄莹莹是否构成诈骗罪的分析论证根据在案证据可以认定，被告人唐珍、田新明、黄莹莹以非法占有为目的，采取隐瞒借款人信息、伪造保证合同的方式，使被害人陷于础明集团借款2000万的错误认识，从而处分了2000万借款。三被告人均构成诈骗罪，理由如下：1.三被告人均具有非法占有借款的主观目的。非法占有目的的判断，属于行为人主观心理事实认定的范畴，但必须结合案件的客观事实来综合评定。本案中，据以判断被告人是否存在非法占有目的的客观情况主要包括：（1）行为人借款前的资产负债情况，有无还款能力；（2）行为人借款时是否实施了虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为；（3）行为人借款后是否具有还款意愿、是否积极偿还欠款。结合本案分析，三被告人均具有非法占有借款的主观目的，理由如下：首先，从犯罪动机看，根据被害人李某1的陈述、证人李某2的证言及被告人唐珍、田新明的供述，李某2此前因唐珍向其借款3000万元到期不还将唐珍诉至法院，唐珍因此赔偿李某2本息1亿余元，上述事实说明唐珍具有非法占有他人财产的动机。其次，从欺骗手段和方式看，三名被告人通过隐瞒借款人信息、伪造保证合同的方式欺骗对方，使对方陷于错误认识而处分了2000万借款，上述欺骗手段说明被告人非法占有他人财产的主观目的。再次，从借款时是否具备还款能力看，工商登记证实唐珍于2013年7月8日已不再是曼城地产的股东，其不再享有公司股权产生的财产权益。多名证人证实唐珍、田新明在骗取借款时负债累累，不具备还款能力。黄莹莹作为财务总监，在参与骗取借款时知道唐珍的经营状况，其应当预见到唐珍无法还款。最后，从是否具备还款意愿看，2000万借款于2014年到期后，经债权人数次催要未果，本案审理期间经多次调解，仍未偿还，其间被告人亦没有积极主动、竭尽全力地偿还欠款，足以说明唐珍、田新明没有还款意愿，亦证实被告人非法占有他人财产的主观目的。2.虚构事实、隐瞒真相骗取借款的关键证据。（1）公安机关从田新明使用的黑色戴某台式机内的硬盘中提取到xls表格，系公安机关根据田新明的供述带领田新明在马某处扣押的，系先供后证。该表格记载的“以础的名义借”与田新明的供述相互印证的，可以认定田新明伪造担保合同骗取李某2借款的事实。（2）证人傅某证实田新明将1份借款合同和5份保证合同送来办理借款手续，经鉴定，借款合同中借款人苗某的签名系黄莹莹所写，保证合同中础明集团的印章和础明集团法定代表人“石某”的签名均系伪造，与黄莹莹关于在借款合同上签写苗某的供述相互印证，与田新明关于伪造担保合同的供述相互印证，可以认定伪造合同骗取借款的事实成立。3.被害人被骗2000万借款，唐珍收到借款后按照事先约定先偿还田新明600万，后将剩余借款偿还其他欠款。（1）被害人李某1及证人李某2均证实2013年9月通过田新明将2000万借给础明集团，借款人系础明集团的会计苗某。经多次催款未还，2014年9月发现该款项实际借给唐珍，借款合同的借款人是假的，担保合同系伪造的。（2）多名证人证实2000万借款的去向，与被告人供述基本一致，可以证实该笔借款被唐珍用于归还欠款。4.被告人田新明多次供述其与唐珍合谋隐瞒借款人信息、伪造担保合同骗取李某2借款的事实；唐珍亦做过有罪供述，供称指使黄莹莹在借款合同的借款人处签写苗某，其不管担保合同真假，只要能借到钱就行；黄莹莹对受唐珍指使在借款人处签写苗某的事实供认不讳，上述被告人的供述与在案证据相互印证。本院认为，被告人唐珍、田新明、黄莹莹以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财产，数额达1910万元，其行为严重侵犯了他人的财产权利，破坏了社会治安秩序，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人唐珍、田新明、黄莹莹系共同犯罪，唐珍、田新明策划并实施诈骗行为，系主犯。黄莹莹在签订合同时隐瞒了借款人信息，对他人诈骗犯罪起到帮助作用，系从犯，依法减轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪行为、犯罪情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人唐珍犯诈骗罪二、被告人田新明犯诈骗罪三、被告人黄莹莹犯诈骗罪四、责令被告人唐珍、田新明、黄莹莹退赔违法所得人民币1910万元给被害人李某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  赵梦莅审判员  裴 宇审判员  周 倩二〇一九年五月十五日书记员  袁 莉附:《中华人民共和国刑法》的相关规定第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。