浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0782刑初2794号公诉机关义乌市人民检察院。被告人林国华，男，1987年11月14日出生于浙江省武义县，汉族，初中文化，家住浙江省武义县。2016年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人黄旭亮，浙江一剑律师事务所律师。被告人范旭升，男，1997年2月10日出生于浙江省磐安县，汉族，高中文化，家住浙江省磐安县。2017年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被义乌市公安局刑事拘留，同年3月25日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人吴淑萍，浙江拓思律师事务所律师。被告人丁飞，男，1992年10月2日出生于河南省郸城县，汉族，高中文化，家住河南省郸城县。2016年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人郑志琴，浙江兴运律师事务所律师。被告人汤晓贞，女，1992年5月27日出生于浙江省兰溪市，汉族，大专文化，家住浙江省兰溪市。2016年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月26日被变更为取保候审，2018年1月25日被本院继续取保候审，2019年1月24日被变更为监视居住，2019年5月31日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人贾立新，浙江赤松律师事务所律师。被告人严威勇，男，1998年1月1日出生于浙江省兰溪市，汉族，高中文化，家住浙江省兰溪市。2016年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月26日变更为取保候审，2018年1月25日被本院继续取保候审，2019年1月24日被变更为监视居住，2019年5月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人傅炳华，浙江赤松律师事务所律师。辩护人孔令军，浙江赤松律师事务所律师。被告人邵明友，男，1991年8月4日出生于云南省鲁甸县，汉族，高中文化，家住云南省鲁甸县。2016年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月26日被变更为取保候审，2018年1月25日被本院继续取保候审，2019年1月24日被变更为监视居住，2019年5月31日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人方静梅，浙江凌凯律师事务所律师。被告人陈思梦，女，1997年7月19日出生于江西省铅山县，汉族，高中文化，家住江西省铅山县。2016年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月26日被变更为取保候审，2018年1月25日被本院继续取保候审，2019年1月24日被变更为监视居住，2019年5月30日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人龚昌盛，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。被告人叶勇志，男，1997年3月11日出生于浙江省磐安县，汉族，专科文化，家住浙江省磐安县，2016年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月24日被变更为取保候审，2018年1月23日被本院继续取保候审，2019年1月22日被变更为监视居住。辩护人许云峰，义乌市法律援助中心指派的浙江田美律师事务所律师。被告人洪旭亮，男，1996年9月10日出生于浙江省磐安县，汉族，高中文化，家住浙江省磐安县。2016年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月24日被变更为取保候审，2018年1月23日被本院继续取保候审，2019年1月22日被变更为监视居住。义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]2757号起诉书、义检刑变诉[2019]2号变更起诉决定书指控被告人林国华、范旭升、丁飞、汤晓贞、严威勇、邵明友、陈思梦、叶勇志、洪旭亮犯诈骗罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉，被告人林国华及其辩护人黄旭亮、被告人范旭升及其辩护人吴淑萍、被告人丁飞及其辩护人郑志琴、被告人汤晓贞及其辩护人贾立新、被告人严威勇及其辩护人傅炳华、孔令军（参加第三次庭审）、被告人邵明友及其辩护人方静梅、被告人陈思梦及其辩护人龚昌盛、被告人叶勇志及其辩护人许云峰、被告人洪旭亮到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，自2015年年初以来，浙江华恩资本投资管理有限公司先后在义乌市开设营业部，由周世明（另案处理）担任经理，下设多个业务员战队从事诈骗活动，每个战队由一名主管一名主播及若干名业务员组成，具体诈骗方式为：首先由业务员购买高等级QQ号并伪装成股民在网络QQ群中物色被害人，在业务员取得被害人信任后，将由主观冒充的股票老师QQ号推荐给被害人，并由主管以老师的身份为被害人分析股票走势行情来获取被害人再次信任，接着由战队主播将被害人拉进新浪直播间，直播间内有公司专门安排的讲课老师继续为被害人分析股票行情，后以唱空股票市场、谎称邮票市场为牛市的方式诱导被害人投资邮票市场，接着讲课老师在直播间内继续为被害人分析邮票行情走势，同时公司通过内部操控邮票每天涨停的方式配合讲课老师，导致被害人相信该讲课老师对邮票行情分析独特准确，从而诱使被害人到河北滨海大宗商品交易有限公司开户入金，投入大量资金进行邮票交易操作，并由战队主播冒充平台开户专员指导被害人在平台开户入金。待被害人大量入金，高价接盘由老师主推的邮票后，公司再次通过内部操控导致邮票持续跌停，快速拉低邮票价格，从而导致被害人亏损，以此从中非法牟利。期间，战队主管以直播间讲课老师的身份通过QQ在不讲课时，继续引导被害人入金，业务员也以普通股民的身份以配合、吹捧老师的方式引导被害人入金购买邮票。由主管负责战队整体管理，对战队内业务员进行业务指导，冒充直播间主播对直播间进行维护，拉被害人定期到直播间听课，冒充平台开户专员指导被害人进行开户入金操作，向组内业务员传达每人当日入金情况，由业务员负责物色被害人，引导被害人入金，在后期邮票开始持续跌停的过程中，安抚被害人，避免被害人马上出金，至被害人财产受损。2015年5月份以来，以被告人林国华为主管，负责战队整体管理，对战对内业务员进行业务指导，冒充老师在QQ上引导被害人入金，被告人范旭升为主播，负责直播间主播对直播间进行维护，拉被害人定期到直播间听课，冒充平台开户专员指导被害人进行开户入金操作，向组内业务员传达每人当日入金情况，施某、江某（均另案处理）及被告人叶某、丁飞、邵明友、洪旭亮、陈思梦、汤晓贞、严威勇为业务员组成“银魔战队”，负责物色被害人，引导被害人入金，在后期邮票开始持续跌停的过程中，安抚被害人，避免被害人马上出金，致被害人财产受损，总金额达7179671.6元，具体事实如下：1、在2016年11月份至2016年12月30日期间，被害人张某1被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金86329元，持有邮币市值82476.9元，目前亏损3852.1元。2、在2016年12月份至2016年12月30日期间，被害人李某1被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金2.4万元，持有邮币市值19421.58元，目前亏损4578.42元。3、在2016年9月份至2016年12月30日期间，被害人杨某1被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金10万元，持有邮币市值75306.97元，目前亏损10692.63元。4、在2016年12月22日至2016年12月30日期间，被害人陈某被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金30万元，持有邮币市值41095.08元，目前亏损4007.12元。5、在2016年5月份至2016年12月30日期间，被害人缪某1被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金8.7万元，持有邮币市值15752元，目前亏损56745.8元。6、在2016年12月初至2016年12月30日期间，被害人王某1被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金121.4万元，持有邮币市值76.728252万元，目前亏损57730.58元。7、在2016年12月21日至2016年12月30日期间，被害人李某2被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金22300元，持有邮币市值20930.69元，目前亏损1150.39元。8、在2015年10月份至2016年12月30日期间，被害人曹某1被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金96.8万元，持有邮币市值45941.56元，目前亏损88308.68元。9、在2016年8月份至2016年12月30日期间，被害人李某3被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金32万元，出金7.2万元，持有邮币市值119839.68元，目前亏损95035.14元。10、在2016年12月至2016年12月30日期间，被害人张某2被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金2.7万元，持有邮币市值15300元，目前亏损815.84元。11、在2016年6月份至2016年12月30日期间，被害人王某2被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金504万元，持有邮币市值1581256.98元，目前亏损3452348.47元。12、在2016年8月份至2016年12月30日期间，被害人崔某被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金119万元，持有邮币市值183400.27元，目前亏损678928.91元。13、在2016年6月份至2016年12月30日期间，被害人高某1被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金146万元，持有邮币市值510.73元，目前亏损331722.16元。14、在2016年11月份至2016年12月30日期间，被害人王某3被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金1.15元，持有邮币市值9645.70元，目前亏损1852.5元。15、在2016年12月份至2016年12月30日期间，被害人苏某被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金35.7元，持有邮币市值260500.81元，目前亏损26699.19元。16、在2016年8月份至2016年12月30日期间，被害人顾某被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金73万元，无持有市值，目前亏损50000元。17、在2016年10月份至2016年12月30日期间，被害人张某3被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金5万元，持有邮币市值29626元，目前亏损40324.46元。18、在2016年12月至2016年12月30日期间，被害人张某4被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金18.7万元，持有邮币市值161447.86元，目前未亏损。19、在2016年11月份至2016年12月30日期间，被害人张某5被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金30万元，持有邮币市值124606.80元，目前亏损8374.13元。20、2015年10月以来，被害人王某4被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金25万元，持有邮币市值1132.60元，目前亏损158699.78元。21、2015年10月以来，被害人康某被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金304.91万元，持有邮币市值1380087.91元，目前亏损1061125.82元。22、2015年10月以来，被害人姚某被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金281.21万元，持有邮币市值48948.45元，目前亏损980981.55元。23、2016年6月以来，被害人廖某被“银魔队”所诱骗参与河北邮币卡交易，累计共入金10.33万元，持有邮币市值10753.92元，目前亏损65697.91元。指控认为，被告人林国华、范旭升、丁飞、汤晓贞、严威勇、邵明友、陈思梦、叶勇志、洪旭亮的行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大，其中被告人丁飞、汤晓贞、严威勇、邵明友、陈思梦、叶勇志、洪旭亮系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人林国华对起诉书和变更起诉决定书指控均无异议，请求对其减轻处罚。辩护人黄旭亮对起诉书和变更起诉决定书指控的罪名无异议。其提出被告人林国华主观恶性不大，所起的只是次要作用，应认定为从犯。被告人在归案后能如实供述，请求对被告人进行罪刑相适应的处罚。被告人范旭升对起诉书和变更起诉决定书指控均无异议。辩护人吴淑萍对起诉书和变更起诉决定书指控的罪名无异议。其提出被告人范旭升起辅助作用，应认定为从犯。被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，请求对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人丁飞对起诉书和变更起诉决定书指控均无异议，请求对其减轻处罚并适用缓刑。辩护人郑志琴对起诉书和变更起诉决定书指控的罪名及事实均无异议。其提出被告人丁飞系初犯、偶犯，无前科，认罪态度好，起次要或辅助作用，系从犯，请对被告人减轻处罚。被告人汤晓贞对起诉书和变更起诉决定书指控均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人贾立新对起诉书和变更起诉决定书指控的定性及事实均有异议。其认为公诉机关指控被告人汤晓贞构成诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。现有的证据不能证明被告人汤晓贞主观上具有非法占有他人财物的目的;现有的证据不足以证明被告人汤晓贞存在虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物的行为，作为总平台的河北邮币交易中心的行为性质尚无定论的情况下审理本案，有违刑法原则和法律公正，请求依法作出公正的判决。被告人严威勇对起诉书和变更起诉决定书指控均无异议。辩护人傅炳华对起诉书和变更起诉决定书指控被告人严威勇构成诈骗罪的定性有异议。其认为公诉机关的指控事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。现有的证据不能证明被告人严威勇主观上具有非法占有他人财物的目的;现有的证据不足以证明被告人汤晓贞存在虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物的行为，作为总平台的河北邮币交易中心的行为性质尚无定论的情况下审理本案不妥，应对被告人作出无罪判决。辩护人孔令军提出被告人严威勇系坦白，系从犯，应从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人邵明友对起诉书和变更起诉决定书指控均无异议，请求对其判处缓刑。辩护人方静梅对起诉书和变更起诉决定书指控的诈骗罪的定性无异议，其认为被告人邵明友系初犯，主观恶性小，认罪态度好，系从犯，请求对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人陈思梦对起诉书和变更起诉决定书指控均无异议。辩护人龚昌盛对起诉书和变更起诉决定书指控的定性无异议。其认为被告人陈思梦系初犯、偶犯，认罪态度好，系从犯，请求对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人叶勇志对起诉书和变更起诉决定书指控的罪名均无异议。其已退出违法所得，请求对其判处缓刑。辩护人许云峰提出被告人系初犯，认罪态度好，又系从犯，请求对被告人叶勇志从轻处罚。被告人洪旭亮对起诉书和变更起诉决定书指控的罪名无异议。提出其系初犯，其的犯罪数额不能以战队的犯罪总额来认定，而应按其直接诈骗的数额认定。其已退出违法所得，请求对其减轻处罚。经审理查明，自2015年年初以来，浙江华恩资本投资管理有限公司先后在义乌市开设营业部，由周世明（另案处理）担任经理，下设多个业务员战队从事诈骗活动，每个战队由一名主管一名主播及若干名业务员组成，具体诈骗方式为：首先由业务员购买高等级QQ号并伪装成股民在网络QQ群中物色被害人，在业务员取得被害人信任后，将由主管冒充的股票老师QQ号推荐给被害人，并由主管以老师的身份为被害人分析股票走势行情来获取被害人再次信任，接着由战队主播将被害人拉进新浪直播间，直播间内有公司专门安排的讲课老师继续为被害人分析股票行情，后以唱空股票市场、谎称邮票市场为牛市的方式诱导被害人投资邮票市场，接着讲课老师在直播间内继续为被害人分析邮票行情走势，同时公司通过内部操控邮票每天涨停的方式配合讲课老师，导致被害人相信该讲课老师对邮票行情分析独特准确，从而诱使被害人到河北滨海大宗商品交易有限公司开户入金，投入大量资金进行邮票交易操作，并由战队主播冒充平台开户专员指导被害人在平台开户入金。待被害人大量入金，高价接盘由老师主推的邮票后，公司再次通过内部操控导致邮票持续跌停，快速拉低邮票价格，从而导致被害人亏损，以此从中非法牟利。期间，战队主管以直播间讲课老师的身份通过QQ在不讲课时，继续引导被害人入金，业务员也以普通股民的身份以配合、吹捧老师的方式引导被害人入金购买邮票。2015年5月以来，以被告人林国华为主管，负责战队整体管理，对战队内业务员进行业务指导，被告人范旭升为主播，冒充直播间主播对直播间进行维护，拉被害人定期到直播间听课，冒充平台开户专员指导被害人进行开户入金操作，向组内业务员传达每人当日入金情况，施某、江某（均另案处理）及被告人叶某、丁飞、绍明友、洪旭亮、陈思梦、汤晓贞、严威勇为业务员组成“银魔战队”，负责物色被害人，引导被害人入金，在后期邮票开始持续跌停的过程中，安抚被害人，避免被害人马上出金，至被害人财产受损，总金额达1060万余元，其中被告人林国华入职华恩公司的时间为2013年7月，被告人丁飞的入职时间为2015年6月，被告人林国华、丁飞的诈骗金额均为人民币1060万余元。被告人范旭升的入职时间为2015年6月，离职时间为2016年12月中旬，诈骗金额为人民币1028万余元。被告人邵明友、汤晓贞的入职时间均为2016年2月，被告人陈思梦、严威勇的入职时间均为2016年5月，被告人汤晓贞、邵明友、严威勇、陈思梦的诈骗金额均为人民币709万余元。被告人叶勇志、洪旭亮的入职时间均为2016年7月，诈骗金额为人民币283万余元。具体事实如下：1、在2016年12月7日至2016年12月30日期间，被害人张某1被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币86328.99元。2、在2016年12月份至2016年12月30日期间，被害人李某1被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币20123.9元。3、在2016年12月初至2016年12月30日期间，被害人杨某1被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币84971.39元。4、在2016年12月21日至2016年12月30日期间，被害人陈某被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币45864.12元。5、在2016年5月份至2016年12月30日期间，被害人缪某1被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币12793.58元。6、在2016年12月初至2016年12月30日期间，被害人王某1被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币825809.1元。7、在2016年12月21日至2016年12月30日期间，被害人李某2被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币21212.61元。8、在2015年12月份至2016年12月30日期间，被害人曹某1被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币73175.42元。9、在2016年9月22日至2016年12月30日期间，被害人李某3被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币187346.4元。10、在2016年12月至2016年12月30日期间，被害人张某2被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币16151.84元。11、在2016年7月8日至2016年12月30日期间，被害人王某2被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币3790127元。12、在2016年7月26日至2016年12月30日期间，被害人崔某被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币862327.6元。13、在2016年6月份至2016年12月30日期间，被害人高某1被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币431304.2元。14、在2016年11月份至2016年12月30日期间，被害人王某3被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币9981.71元。15、在2016年12月份至2016年12月30日期间，被害人苏某被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币287002元。16、在2016年9月份至2016年12月30日期间，被害人顾某被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币67066元。17、在2016年12月份至2016年12月30日期间，被害人张某3被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币31161.7元。18、在2016年12月至2016年12月30日期间，被害人张某4被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币153085.7元。19、在2016年11月份至2016年12月30日期间，被害人张某5被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币132980.9元。20、2015年10月以来，被害人王某4被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币161453.2元。21、2015年10月以来，被害人康某被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币2366902元。22、2015年10月以来，被害人姚某被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币910137.1元。23、2016年6月以来，被害人廖某被诱骗参与河北邮币卡交易，亏损人民币25559.23元。2016年12月30日，公安机关从被告人林国华处扣押组装电脑1台、手机1只、笔录本1本，银行卡3张、从被告人陈思梦处扣押组装电脑1台、手机1只、从被告人汤晓贞处扣押组装电脑1台、手机1只、银行卡1张、从被告人洪旭亮处扣押人民币14300元、组装电脑1台、手机1只、从被告人邵明友处扣押组装电脑1台、手机1只、笔记本1本、从被告人严威勇处扣押组装电脑1台、手机1只、笔记本1本、从被告人叶勇志处扣押人民币11300元、组装电脑1台、手机1只、从被告人丁飞处扣押组装电脑1台、手机3只、银行卡1张。在本案审理过程中，被告人范旭升向本院退出赃款人民币11133.27元。被告人叶勇志、洪旭亮向本院各退出赃款人民币2万元。上述事实，被告人林国华、范旭升、丁飞、汤晓贞、严威勇、邵明友、陈思梦、叶勇志、洪旭亮在庭审过程中亦无异议，且有被害人张某1、李某1、杨某1、陈某、缪某1、王某1、李某2、曹某1、李某3、张某2、王某2、崔某、高某1、王某3、苏某、顾某、张某3、张某4、张某5、王某4、康某、姚某、廖某的陈述及报案材料，证人周某、张某6、符某1、张某7、胡某1、龚某、张某8、杨某2、刘某1、黄某1、吴某、符某2、杨某3、瞿某、胡某2、王某5、黄某2、高某2、张某9、楼某、张某10、刘某2、赵某、钱某、江某、施某等人的证言，调取证据清单，QQ聊天记录、被害人出、入金流水记录，被害人买卖邮票盈亏及持有市值截图，被害人买卖邮票的记录，扣押决定书，银魔组成员业绩表，银魔组成员与被害人之间的对应表，河北大宗交易平台及浙江华恩公司部分操盘邮票K线图数据光盘，华恩后台数据刻录光盘，审计鉴定检验报告书及数据光盘，被告人林国华、范旭升、丁飞、叶勇志、邵明友、洪旭亮、陈思梦、汤晓贞、严威勇的供述，退赃票据，到案经过及身份证明等。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。针对各辩护人的辩护意见，经查：1、关于本案的定性问题，本案各被告人及其同伙利用河北滨海大宗商品交易市场平台，分工合作，骗取被害人入金，再由公司其他人通过下设的操盘手团队内部操控邮票价格，导致被害人亏损，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，依法应以诈骗罪定罪处罚。辩护人所提本案不构成诈骗罪的意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。2、关于本案的犯罪数额问题，本案各被害人具体被骗数额有被害人的陈述、平台数据截图、平台数据光盘、审计鉴定检验报告书（附电子光盘）等证据予以证实。同时，各被告人依法应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，且手续费等犯罪成本不应扣除。公诉机关未将被害人持有的邮票市值计算入被害人的损失金额，本院予以纠正。被告人洪旭亮及各辩护人对本案犯罪数额所提的意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。本院认为，被告人林国华、范旭升、丁飞、汤晓贞、严威勇、邵明友、陈思梦、叶勇志、洪旭亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人林国华、范旭升、丁飞、汤晓贞、严威勇、邵明友、陈思梦、叶勇志、洪旭亮起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人林国华、范旭升、丁飞、汤晓贞、严威勇、邵明友、陈思梦、叶勇志、洪旭亮归案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人范旭升、叶勇志、洪旭亮退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。辩护人吴淑萍、郑志琴、方静梅、龚昌盛提出被告人范旭升、丁飞、邵明友、陈思梦系初犯，认罪态度好，又系从犯，请求对各被告人减轻处罚的辩护意见予以采纳。但提出缓刑的辩护意见均不予采纳。辩护人黄旭亮提出被告人林国华系从犯的辩护意见予以采纳。辩护人孔令军提出被告人严威勇认罪态度好，系从犯，请求对其减轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人许云峰提出被告人叶勇志系初犯，认罪态度好，请求对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林国华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2023年6月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人范旭升犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2022年6月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人丁飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2021年2月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人汤晓贞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2019年5月31日起至2022年11月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人严威勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2022年11月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人邵明友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2019年5月31日起至2022年11月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人陈思梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2022年11月1日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人叶勇志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人洪旭亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十、扣押在案的组装电脑8台、手机10只、笔录本3本，银行卡5张予以没收，上缴国库。十一、本案各被告人的违法所得予以追缴，返还给各被害人。扣押在案的违法所得人民币76733.27元返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐翠英人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇一九年五月三十一日代书 记员  舒俊皓代书 记员  许梦圆