安徽省全椒县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1124刑初299号公诉机关安徽省全椒县人民检察院。被告人王栋，男，1992年5月17日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省澄迈县，现住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月20日被全椒县公安局刑事拘留，同年2月13日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。指定辩护人尚昌根，安徽敬梓律师事务所律师。指定辩护人尚闯，安徽敬梓律师事务所律师（实习）。被告人陈鑫，男，1998年1月10日出生于海南省澄迈县，汉族，中专文化，无业，户籍地海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月20日被全椒县公安局刑事拘留，同年2月13日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。指定辩护人欧鹏，安徽衡远律师事务所律师。被告人陈若，女，1995年7月8日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省澄迈县，现住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月20日被全椒县公安局刑事拘留，同年2月13日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人周琼，安徽苏滁律师事务所律师。全椒县人民检察院以全检刑诉[2018]301号起诉书指控被告人王栋、陈鑫、陈若犯诈骗罪，于2018年11月2日，向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院检察员杨某出庭支持公诉，被告人王栋及其指定辩护人尚昌根、尚闯、被告人陈鑫及其指定辩护人欧鹏、被告人陈若及其指定辩护人周琼到庭参加诉讼。审理期间公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王栋、陈鑫于2017年7月至2018年1月间，伙同他人在海南省海口市，或由海南省乘飞机至安徽省、江苏省、河南省、云南省、贵州省等地，在市区使用微信、陌陌添加附近人，以“代还信用卡”给手续费为名，骗取被害人信任后，待被害人往信用卡打款后，立即对该卡进行挂失，然后再补卡套现。被告人王栋、陈鑫参与骗取他人财物454283元、被告人陈若参与骗取他人财物265352元，均属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，被告人陈鑫、陈若在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯。公诉机关提供了相应的证据。被告人王栋、陈鑫、陈若对公诉机关指控的事实、罪名及提供的证据均未表示异议，并当庭作了供述，在辩解辩护时未作申辩。被告人王栋的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议，认为其归案后如实供述其罪行，当庭认罪，被害人具有一定的过错和责任，被告人系初犯、偶犯，建议减轻处罚。被告人陈鑫的辩护人提出的辩护意见是：对指控的事实认为被告人陈鑫没有送卡的即是其没有参加的，应当排除，陈鑫一共只分得4000元；并提出被告人陈鑫具有归案后如实供述、当庭自愿认罪，系从犯、初犯，主观恶性小等情节，建议对被告人陈鑫在三年以内量刑。被告人陈若的辩护人提出的辩护意见是：对指控的犯罪事实没有异议，被告人陈若在犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；其归案后如实供述其罪行，认罪态度良好，主观恶性不大，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人王栋伙同陈鑫、潘天洪（另案处理）等人，于2017年7、8月间，在海南省海口市，或由海南省乘飞机至安徽省合肥市、马鞍山市，江苏省南京市、常州市、无锡市，河南省郑州市、洛阳市，云南省昆明市、贵州省贵阳市等地，在市区通过微信、陌陌搜索打广告“代还信用卡”、“快速贷款”等添加附近人，以“代还信用卡”给手续费为名，骗取被害人信任后，将事先准备好的中国光大银行信用卡，通过快递或出租车司机代送等方法送至被害人，待被害人往信用卡打款后，立即对该卡进行挂失，然后通过客服电话办理补卡，拿到新卡后再刷卡套现，并按一定比例进行分赃。其中，被告人王栋主要负责寻找被害人，引诱被害人；被告人陈鑫主要负责找出租车司机或通过快递将信用卡送交被害人；被告人陈若则提供了名下的二张信用卡用于作案，并负责在需要时提供女声、或打客服电话办理补卡等。被告人王栋、陈鑫参与骗取他人财物454283元，被告人陈若参与骗取他人财物265352元。具体犯罪事实如下：1、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××32的信用卡，自安徽省全椒县被害人周某1处骗得10413元。2、2017年12月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××20的信用卡，自安徽省马鞍山市被害人李某1处骗得10170元。3、2017年12月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××90的信用卡，自安徽省合肥市被害人余某处骗得10000元。4、2018年1月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××86的信用卡，自江苏省淮安市被害人丁某处骗得15000元。5、2018年1月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××13的信用卡，自江苏省淮安市被害人任某1处骗得12000元。6、2018年1月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××47的信用卡，自骗取江苏省淮安市被害人刘某1处骗得30000元。7、2017年12月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××16的信用卡，自江苏省常州市被害人钱某处骗得10000元。8、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××67的信用卡，自安徽省合肥市被害人程某处骗得4160元。9、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××81的信用卡，自河南省郑州市被害人常某处骗得11803元。10、2017年9月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××20的信用卡，自贵州省遵义市被害人汤某处骗得9045元。11、2017年12月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××82的信用卡，自安徽省合肥市被害人张某1处骗得1000元。12、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××95的信用卡，自安徽省合肥市被害人孙某处骗得10000元。13、2017年7月下旬，被告人王栋陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××77的信用卡，自云南省昆明市被害人李某2处骗得10000元。14、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××37的信用卡，自河南省郑州市被害人赵某1处骗得20000元。15、2017年10月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王栋、卡号62×××52的信用卡，自贵州省贵阳市被害人邓某处骗得10000元。16、2017年9月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王栋、卡号62×××41的信用卡，自贵州省贵阳市被害人朱某1处骗得10000元。17、2017年11月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主黄苗兰、卡号62×××03的信用卡，自河南省周口市被害人刘某2处骗得2300元。18、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主梁正帅、卡号62×××70的信用卡，自河南省洛阳市被害人刘某3处骗得5500元。19、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主符式杨、卡号62×××95的信用卡，自河南省洛阳市被害人吴某1处骗得5238元。20、2017年11月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××89的信用卡，自江苏省南京市被害人朱某2处骗得10500元。21、2017年12月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主黄苗兰、卡号62×××88的信用卡，自江苏省常州市被害人周某2处骗得20000元。22、2018年1月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王虹、卡号62×××21的信用卡，自福建省厦门市被害人卓某处骗得6000元。23、2017年11月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李夏武、卡号62×××55的信用卡，自海南省海口市被害人张某2处骗得8862元。24、2017年12月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈亚郎、卡号40×××19的信用卡，自海南省海口市被害人吴某2处骗得5000元。25、2017年11月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××71的信用卡，自海南省澄迈县被害人王某1处骗得6300元。26、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李文妃、卡号40×××86的信用卡，自江苏省南京市被害人王某2处骗得29000元。27、2017年11月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李夏武、卡号62×××99的信用卡，自江苏省南京市被害人王某3处骗得9006元。28、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李文妃、卡号40×××33的信用卡，自河南省开封市被害人高某10025元。29、2017年7月中旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈亚郎、卡号40×××48的信用卡，自贵州省贵阳市被害人印某处骗得23000元。30、2017年7月下旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王佳佳、卡号62×××41的信用卡，自贵州省贵阳市被害人谢某处骗得9000元。31、2017年8月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李述、卡号62×××52的信用卡，自云南省昆明市被害人田某处骗得14000元。32、2017年10月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主李文妃、卡号40×××70的信用卡，自贵州省遵义市被害人张某3处骗得4000元。33、2017年7月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××23的信用卡，自云南省昆明市被害人陶某处骗得8100元。34、2017年8月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××72的信用卡，自海南省海口市被害人符某1000元。35、2017年9月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××89的信用卡，自贵州省遵义市被害人帅某处骗得2000元。36、2017年10月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××47的信用卡，自无名氏处骗得5000元。37、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××65的信用卡，自河南省开封市被害人王某4处骗得10000元。38、2017年11月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈小丹、卡号62×××65的信用卡，自海南省琼海市被害人庞某处骗得4000元。39、2017年8月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××71的信用卡，自无名氏处骗得10000元。40、2017年8月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××61的信用卡，自无名氏处骗得7000元。41、2017年9月中旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××77的信用卡，自贵州省凯里市被害人蒋某处骗得3000元。42、2017年10月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××71的信用卡，自贵州省都匀市被害人董某处骗得8861元。43、2017年10月下旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××16的信用卡，自河南省郑州市被害人赵某2处骗得6000元。44、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫、陈若伙同他人，采取上述方法，使用卡主陈若、卡号62×××09的信用卡，自安徽省肥东县被害人任某2处骗得20000元。45、2017年11月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王栋、卡号62×××33的信用卡，自河南省洛阳市被害人叶某处骗得3500元。46、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王栋、卡号62×××63的信用卡，自无名氏处骗得5000元。47、2017年12月上旬，被告人王栋、陈鑫伙同他人，采取上述方法，使用卡主王虹、卡号62×××22的信用卡，自海南省海口市被害人冯某处骗得9500元。另查明：被告人王栋、陈鑫、陈若于2018年1月18日被海口市公安局滨海派出所民警抓获归案，并临时羁押于海口市第一看守所。上述事实，被告人王栋、陈鑫、陈若在开庭审理过程中没有异议，且有物证---手机4部、信用卡1张；归案经过、户籍底册、扣押决定书、随案移送清单、情况说明、提取笔录及情况说明、微信截图及银行交易明细、业务凭证、快递单、身份证复印件、信用卡复印件、被害人还款被骗明细、受案登记表、立案决定书等书证；被害人周某1、李某1、余某、丁某、任某1、刘某1、程某、钱某、张某1、汤某、邓某、赵某1、常某、孙某、李某2、朱某1、刘某2、刘某3、吴某1、朱某2、周某2、卓某、张某2、吴某2、王某1、王某2、王某3、高某、印某、谢某、田某、张某3的陈述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王栋、陈鑫、陈若以非法占有为共同目的，采取虚构事实的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，多次骗取他人财物，被告人王栋、陈鑫参与骗取他人财物454283元，被告人陈若参与骗取他人财物265352元，均属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王栋在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈鑫、陈若在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法给予陈鑫从轻处罚、给予陈若减轻处罚。三名被告人归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。对被告人王栋的辩护人提出被告人具有归案后如实供述、当庭自愿认罪、系初犯等情节，本院已予以考虑，但建议减轻处罚的意见，于法无据，本院不予支持。对被告人陈鑫的辩护人提出被告人没有送卡的即是其没有参加的，应予排除的意见，因与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳；提出被告人具有归案后如实供述、当庭自愿认罪，系从犯、初犯等情节，本院已予采纳，但建议在三年以下量刑的意见，本院不予支持。对被告人陈若的辩护人提出被告人在犯罪中起次要辅助作用，系从犯；其归案后如实供述其罪行，认罪态度良好，主观恶性不大，建议对其从轻、减轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王栋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2026年1月17日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2022年1月17日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈若犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2020年7月17日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人违法所得四十五万四千二百八十三元，依法予以追缴，返还被害人；扣押在案的作案工具手机四部，予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 勇人民陪审员  李定秀人民陪审员  倪良春二〇一九年五月二十八日书 记 员  贲 如附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。