河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1525刑初353号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人沈金涛，男，1987年12月6日出生，汉族，高中文化，中共党员，务工。户籍所在地河南省固始县，住江阴市，因涉嫌诈骗犯罪，2019年1月22日被抓获，同日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。辩护人杨强，河南振蓼律师事务所律师。河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2019）239号起诉书，指控被告人沈金涛犯诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员刘玉娟出庭支持公诉，被告人沈金涛及其辩护人杨强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省固始县人民检察院指控：2016年11月份，被告人沈金涛以入股其本人与大连船舶重工集团有限公司做的船零件供货生意为由，骗取吴某30万元、杨某20万元，沈金涛将骗取的50万元用于归还个人债务及个人日常消费。2017年2月份，沈金涛以李某2代替吴某入股其船零件供货生意领取分红为由，骗取李某250万元，沈金涛将骗取的50万元用于支付个人债务利息及网络博彩。针对指控，公诉机关当庭提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人沈金涛以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人沈金涛对起诉书指控其犯罪事实、罪名提出异议，辩称，其没有骗他们，是朋友大亮（具体姓名不清楚、具体住址不清楚）说他认识大连船舶的一个领导，想投资民用船零件，让其和他一起干；杨某的20万元是吴某打给其的。辩护人的辩护意见是：一、本案证据不足以支持对被告人沈金涛犯有诈骗罪的指控；二、从沈金涛的客观表现行为上看，其行为特征也不符合诈骗罪的构成要件；三、对沈金涛的行为应按事件发生的时间顺序来确定其行为性质，进而分析其是否为诈骗；四、从刑事证据的适用原则来讲，疑罪从无，疑点利益归于被告人是一个基本原则；综上，辩护人认为，本案应以事实不清，证据不足而宣告沈金涛无罪。如果将来侦查机关取得新证据后，可以对沈金涛再行追诉。公诉人当庭答辩意见是被告人从骗钱时和别人要求还钱时均虚构事实，隐瞒真相，同时被告人没有还款能力，从而证明被告人非法占有的目的，构成诈骗犯罪。经审理查明，2016年11月份，被告人沈金涛以入股其本人与大连船舶重工集团有限公司做的船零件供货生意为由，骗取吴某30万元、杨某20万元，沈金涛将骗取的50万元用于归还个人债务及个人日常消费。吴某在没有得到约定的分红后，多次找沈金涛要求将其投资的钱拿回。2017年2月份，沈金涛以李某2代替吴某入股其船零件供货生意领取分红为由，骗取李某250万元，沈金涛将骗取的50万元用于支付个人债务利息等。案发后，李某2出具谅解书对沈金涛的行为表示谅解。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：一、书证（一）户籍证明、前科查询证明、抓获经过、采取强制措施的法律文书证明：被告人沈金涛的基本情况、系抓获归案及被采取强制措施的经过。（二）银行交易明细证明：被告人沈金涛银行账户的交易情况。（三）转账截图、汇款凭证证明：杨某、吴某向被告人沈金涛汇、转款的情况。（四）转账支票、情况说明证明：沈金涛向吴某提供的虚假的“中国工商银行银行向其转283万元的转账支票”。（五）谅解书证明：李某2对被告人沈金涛的行为表示谅解。二、证人证言（一）证人李某1（吴某妻子）证言，2016年11月份，沈金涛父亲到我家说沈金涛在大连投资船做船的零配件生意，利润比好，开始我们说没有钱，不准备投资，沈金涛父亲让吴某打电话给沈金涛问问，吴某打电给沈金涛，沈金涛说他做这个生意跟大连船舶重工集团有限公司的领导熟悉，这个生意可以做，投资50万元每月可以有2万元的收益，吴某说去看看，沈金涛说不用，要想去，过一段时间再去。吴某认为生意可以做，就说投资这个生意，当时家里只有10万元，又借了20万元，接着又和弟媳杨某说这个事，才知道沈金涛也和杨某说过这事。杨某说她可以出20万元，吴某、杨某商量一起凑50万元投资到沈金涛说的船零件生意上。吴某、杨某分别给沈金涛汇30万元、20万元，钱汇去二个多月，我们觉得生意正常运行了，沈金涛没有给我们收益，因为沈金涛是我表弟，我就给沈金涛打电话要钱，沈金涛说资金紧张，一直拖到2017年1月份给我汇了2万元，因为担心，就和吴某说情况不对，我们不干了直接要回本金，我就开始找沈金涛要钱，沈金涛一直拖着，老是说大连船舶重工集团公司等到2017年5月份才能给他结账，到时候他把钱给我们结清，这期间沈金涛还给吴某的微信上发一个大连船舶重工集团有限公司给他开的一张支票照片，我们看到支票后，心里比较放心。过一段时间，沈金涛又发好几张转账截图给吴某，我和吴某到农行等着钱到账，谁知左等右等也没有见到钱汇到我的账户上。经过这两次折腾，我们心里就越担心，2017年6月11日，我和吴某到大连找沈金涛要钱，沈金涛说两天给钱，我们在大连等了两天，沈金涛没找到钱。最后说把他车抵押筹钱给我们，我们跟着他到一个金融公司办抵押，沈金涛说要二三天才能办好，让我们回宾馆等，我不放心自己到金融公司问，金融公司人说沈金涛的车是租的，没办法办抵押贷款，这时候我和吴某明白被沈金涛骗了。我们找到沈金涛，因为他说的话都被揭穿是假的，他对我们也是不讲情面就是不还钱了。我和吴某回到家想了很久，吴某决定报警。（二）证人陈某（李某2丈夫）证言，2017年农历正月份，沈金涛从大连回来到我家拜年，我送他回家路上，他说他在做大连船舶重工集团有限公司的船零件供应的生意，我家要是有钱可以投到他生意上，每月可以分红，还跟我保证这个生意绝对稳当。我家要是投进去钱了，他就把前期吴某投的50万元股份撤出去。回家后我和李某2说了，李某2和沈金涛联系以后觉得这个事可以做，她两次给沈金涛打款50万元。沈金涛说我家投的50万元每月可以分红2万元。到后来我听李某2说吴某到大连找沈金涛要钱，发现被沈金涛骗了。沈金涛跟大家说的做生意、开公司、还有发给吴某的支票都是假的。我们的钱一直没有要回来。沈金涛共给我24000元的分红。（三）证人肖某证言，2016年7月至8月份，沈金涛向其借52万元，2016年11月份还其30万元。三、被害人陈述（一）被害人吴某报案陈述，2016年11月份，沈金涛父亲说沈金涛给大连重工供应船零配件，资金有点紧张，想让我筹点钱给沈金涛用，我和沈金涛联系，沈金涛让我投给大连重工供应船用零件这个生意50万元，一个月给我2万元的分红，还讲这50万元就用三个月，我同意了。当时拿不出这么多钱，就和弟媳杨某联系，从杨某那拿20万元，我共给沈金涛打50万元。2017年1月21日，我跟沈金涛要二个月的分红，沈金涛给我们汇了2万元，因为说好的应该是4万元，我当时就给沈金涛打电话问怎么回事，沈金涛说因为又签有两条船的零配件合同，年内资金有点紧张，说2017年5月份前等两条船完工结算清工钱会把分红和本金一次性给我结清，之后我一直跟沈金涛联系要钱。2017年4月26日，沈金涛通过微信给我发一张大连重工开具的沈金涛名下的283万元现金支票，还让我放心，但支票开了沈金涛讲钱结不过来。我一直不放心就一直跟沈金涛追要50万元和分红。2017年5月份沈金涛没有还本金也没有给我分红，我给他打电话一直催他要钱。2017年6月6日左右，沈金涛打电话说他给我妻子李某1银行卡转了58万元，说24小时到账，并用微信给我发六张转账记录，我和李某1没有收到钱到银行问，工作人员说应该是没有实际汇款，我又打电话给沈金涛，他说款被他转回头了。2017年6月11日，我和李某1到大连找到沈金涛，沈金涛一直解释说给我们钱，说支票被法院冻结了，还指着他家停的一辆辽Ｂ×××**宝马X6说不行把车抵押给小额贷款公司把钱给我。之后的一天李某1开辽Ｂ×××**宝马X6，沈金涛开着另外一辆车到大连中山德云晟贷款有限公司办理抵押车辆贷款，当时一个工作人员接待的，车辆放到贷款公司之后一直办不出来贷款。我和李某1到办理抵押车辆的公司问，知道车是沈金涛租的，后得知沈金涛也没有开过公司。这时候我们明白沈金涛一开始就在骗我们。因为这事我一直跟沈金涛交涉，后来联系不上沈金涛了。（二）被害人李某2报案陈述，外孩沈金涛骗我50万元。2017年春节前后，沈金涛跟陈某说他在大连做大连船舶重工集团有限公司做民用船零件供应生意，前期我侄女婿吴某已投50万元，但吴某老是急着要钱，沈金涛说我家要是有钱投50万元，他把我家拿的50万元抽出来还给吴某，我们家拿的50万元算入股做供应船零件生意。后陈某跟我说了，因为沈金涛当兵退伍后就留在大连，每年回来都开宝马、丰田霸道之类的好车，后我打电话与沈金涛联系，沈金涛说这个事很稳当，每月可以给我4分的分红，我听沈金涛这么说就放心了。后于2017年2月20日、3月27日分别给沈金涛汇去20万元和30万元，30万元汇去后，过了有一个多月，沈金涛汇给我1.6万元，说是前期20万元两个月的分红，后来又过二三个月沈金涛打电话问我银行卡号，说是过一段时间把分红汇给我，结果一直没有给我汇钱。接着听说吴某和他家属去大连找沈金涛要钱，沈金涛父亲打电话说吴某在他家要钱闹起来了。我打电话问沈金涛，沈金涛说吴某天天在他家要钱，并说他和别人合伙开的公司账户被司法冻结了。大约2017年6月中旬，我向沈金涛要分红钱，沈金涛给我汇8000元。没几天吴某打电话说，“我们两家投的钱都打水漂了，沈金涛骗我们”，并说他到大连要钱发现沈金涛之前发给他的大连船舶重工集团有限公司的支票是假的，沈金涛开的车是租的，沈金涛说的公司也是假的。我打电话问沈金涛，沈金涛说他和别人合伙投资网站，被人骗了，我问他为什么不报警，他说不能报警，本身他自己做的事也是违法的，肯定要坐牢的。我没有多说什么，之后沈金涛的电话一直打不通。（三）被害人杨某陈述，沈金涛在大连做生意多年，家里亲戚都说他生意做的不错，过年回来开的都是好车。2016年年底，沈金涛对我们这边亲戚说他在大连做造船的生意，因为资金不足，需要筹集资金。50万元一股，每月4分利息，一月一给，沈金涛分别与我和吴某说了，我投20万元和吴某共同入一股，我损失了20万元。四、被告人供述与辩解被告人沈金涛供述，2016年6、7月份通过微信登录一个网站，微信上介绍是“博彩投资”、“外汇”，玩法就是购买一定时间内的涨、跌，开始挣了2万元，结果赔了很多。就通过老婆的关系找肖某借30万元，钱被我玩这个网站赔进去了。大约过了三个月，肖某找我要钱，我实在没有钱还肖某。之前我在大连的“纳奇酒吧”听到有人说到大连船舶重工集团的船生意我就想着以这个理由跟我爸说，想着让我爸看有没有谁有钱投资这个生意，其实我是想找点钱赶紧把肖某的钱还上。我爸在固始老家把这事和吴某两口子说了，吴某知道后给我打电话，我就说“我有跟大连船舶重工集团做民用船零件供应的生意，投资50万元，在概一个月能赚2万元”，吴某听后很感兴趣，说可以，后吴某说和杨某一起投资，后我俩约定，他投50万元，不管我挣多少，每月给他2万元分红，我又让吴某先给我30万元，吴某给我钱后，我分三次给肖某。杨某给我汇20万元。就这样吴某、杨某共给我50万元算是给我投资了，除还肖某30万元，剩下的20万元我自己租车开了和被我日常消费了，有时我租一辆或两辆车，基本上都是宝马X5、X6。吴某被我以做船生意骗了投资50万元以后，快到2017年春节了，吴某说他过年用钱，让我把利润先给他一个月的，我给他老婆李某1账户上汇2万元。在过春节后，吴某提出想看我跟船厂的协议，我找个理由没给他看，接着吴某一直跟我要本和利润，我实际上没有钱，当时骗他说船厂没有与我结账。2017年农历春节，我租一辆宝马X5回固始过年，因为吴某一直跟我要钱，我没有做生意根本没有钱，我就想着家里亲戚还有谁能掏出50万元，我拿来把吴某的钱还上。我跟三姨、三姨夫说我在跟大连船舶重工集团的船厂做船零件的生意，吴某已红投入50万元，但他老是想把钱抽出来，他们要是拿50万元投我做船零件的生意，就把吴某投资的一份还给他，每月2万元收益都给我三姨、三姨夫，他俩就同意了，我要求三姨、三姨夫这个事不要让吴某知道了。我三姨李某2分二次给我汇50万元。因为我最开始通过我老婆借她同学不少钱，每月要付二三万元的利息，我平时租车、再加上自己花销，每个月要开支7万元左右，我拿到钱后也没有给吴某，用于支付利息和租车方面花了大概20多万元，我自己在博彩网站输了十几万元。2017年5月下旬，吴某不断给我打电话，为了稳住吴某，我骗他说船厂支票已经开好了，吴某要求把支票拍给他看，于是我从百度上搜索，花1200元做一张假的大连船舶重工集团有限公司支票，后发给吴某并说等支票存上后把钱转给他，这以后我以支票过期得重新开等各种理由拖着。后吴某到大连找我，怀疑我做船零件生意是骗他的，就和我父亲说了，我父亲听说了找我以前工作的老板，发现我根本没有与他人合伙做生意，并和吴某说了，我看被发现了没办法就直接跟家里承认我做船零件生意是骗他们的。上列证据形式、来源合法，内容相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人沈金涛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控沈金涛的犯罪事实、罪名成立，本院予以支持。沈金涛辩解称其没有骗被害人、辩护人辩护称本案应以事实不清，证据不足而宣告沈金涛无罪的辩护意见，经查，沈金涛是完全刑事责任能力人，主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构其与大连船舶重工集团有限公司做船零件供货生意的事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，故沈金涛及其辩护人的上述辩解、辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。沈金涛已取得被害人李某2的谅解，是初犯，可以酌情从轻处罚。沈金涛违法所得，依法应退赔被害人。根据沈金涛犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人沈金涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月22日起至2029年7月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人沈金涛违法所得，责令退赔被害人吴维红、李福云。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  祁长琴审判员  吴章科审判员  刘继武二〇一九年五月二十三日书记员  王皓娜