辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0303刑初8号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人李某，女，1973年出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地及住址鞍山市铁**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月26日到案，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人陈军，辽宁钢城正大律师事务所律师。被告人徐某某，男，1968年出生，汉族，大学本科文化，系鞍山市教师进修学院教研员，户籍所在地及住址鞍山市立山区。2016年因犯危险驾驶罪被判处拘役四个月。因涉嫌犯诈骗罪，2018年3月26日到案，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于鞍山市。辩护人安景荣，辽宁宇生律师事务所律师。鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检刑检二刑诉（2018）507号起诉书指控被告人李某、徐某某犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院经审查后于当日立案，并依法组成合议庭，于2019年3月21日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁西区人民检察院指派检察员张谊丹、助理检察员施彦竹出庭支持公诉，被告人李某、徐某某，辩护人陈军、安景荣到庭参加诉讼。现已审理终结。鞍山市铁西区人民检察院起诉指控：（一）2012年7月，被告人李某谎称可以给被害人于某办理建设银行工作为名，2012年7月至2016年10月期间，被害人于某分四次共计给李某拿了60000元人民币，2018年1月李某给于某退回10000元。2012年7月至今，李某并没有给于某办理任何工作。（二）2012年11月，被告人徐某某谎称可以通过个人关系给他人办理鞍山市政府全额事业编制工作，结识被害人陈某1。徐某某称办理工作需要30万人民币并让陈某1先付款后办事。2012年11月22日，陈某1在鞍山市铁东区政府对面的中国银行给徐某某的中国银行卡（卡号是：60×××77）内汇款人民币250000元。2013年1月23日，陈某1在鞍山市第九中学附近当面支付给徐某某现金人民币50000元。徐某某收取陈某1共计人民币300000元用于办理工作。2015年2月份，因陈某1不想办工作让徐某某退款，徐某某与被告人李某共谋，由徐某某谎称李某是鞍山市政府的公职人员在给陈某1办理工作。2015年2月至2018年1月5日，李某谎称继续帮陈某1办理工作，需要缴纳养老金、缴纳住房公积金、报考研究生等，并通过微信给陈某1发虚假证明、虚假信息等，骗取陈某1人民币126680元。（三）2013年1月，被告人徐某某谎称可以给被害人刘某1办理辽宁科技大学事业编制工作需要30万人民币。2013月1月30日，刘某1在鞍山市铁西区大商超市楼下农业银行给徐某某的农业银卡（卡号是：62×××15）内汇款人民币300000元整。2018年1月31日，徐某某收款后转款120000元给被告人李某，后徐某某以各种借口推脱刘某1。2016年5月，李某、徐某某共谋，徐某某发虚假证明为取得刘某1信任，并告知刘某1通过李某给办理工作，李某谎称通过辽宁科技大学材料与冶金学院的副院长宋某办理此事，并以各种借口拖延给刘某1办工作。2018年3月26日，被告人李某、徐某某到案前已将骗款返还给被害人刘某1。（四）2017年7月，被告人徐某某谎称可以给被害人董某的女儿办工作，2018年9月29日董某在鞍山市铁东区政府对面的农业银行内将现金150000元人民币交给徐某某，徐某某收到现金后将150000现金存在其名下农业银行卡内（卡号为：62×××15），徐某某于当天将150000元人民币转给被告人李某的农业银行卡内（卡号为：62×××16），李某收到150000元人民币后转给他人50000元用于还款，转给李某鞍山银行卡（卡号为：62×××43）60000元，李某鞍山银行卡内60000元人民币及农业银行内剩余40000元人民币全部挥霍。（五）2017年10月，被告人李某与被害人庞某合伙开设销售医疗设备公司，并谎称可以帮助庞某在鞍山市政府招标过程中中标为名，骗取庞某150000元人民币，庞某于2017年11月至2018年3月22日期间，分四次共计给李某150000元，李某并没有帮助庞某中标，李某已将骗款挥霍。（六）2018年3月，被告人李某谎称可以给被害人刘某2的亲属办理补交养老保险为名，骗取刘某252000元人民币，李某于当天将52000元人民币转给他人用于偿还欠款。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李某、徐某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求依法惩处。被告人李某对起诉书指控的基本事实予以供述，其辩解仅收到被害人于某3万元，后给于某2.2万元，尚欠8000元；其收到被害人庞某共计10万元，又返回2万元，尚欠8万元；其没有参与诈骗被害人董某，徐某某转给其15万元，该钱是被告人徐某某欠款。被告人李某的辩护人提出被告人李某的丈夫赵某在案发后返还给被害人庞某3万元，公诉机关指控被告人李某参与诈骗被害人董某证据不足。被告人徐某某对起诉书指控的其参与诈骗三起的犯罪事实基本没有异议，其辩解其只是帮朋友忙，没有从中赚钱，其本人也是被害人，其不构成诈骗罪，关于第三起被害人刘某1被骗30万元，其已经在到案前已经将全部款返还给刘某1，故不应算入诈骗数额。被告人徐某某的辩护人提出被告人徐某某没有非法占有的目的，将钱款都交给李某，公诉机关涉嫌诈骗的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪。被告人徐某某系自首，不是本案的主犯，已经退赔了被害人刘某1经济损失，应认定为情节轻微，免予刑事处罚。经审理查明：（一）2012年7月，被告人李某谎称可以给被害人于某办理建设银行工作为名，2012年7月至2016年10月期间，被害人于某共计给李某拿了35000元人民币，2018年1月李某给于某退回10000元，之后，李某又以父母住院的名义又把这一万元钱给要回去了。2012年7月至今，李某并没有给于某办理任何工作。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1被害人于某陈述，2012年7月至2016年10月期间，李某谎称给其办理工作共骗其6万元。2018年1月其说工作不办了，要去学习需要用钱，李某给其退了一万元钱，后在2018年3月，李某又以她对象父母住院的名义又把这一万元钱给要回去了。到2018年3月份的时候，李某给其办建行的工作一直没有办下来。2被告人李某供述和辩解，其给于某办工作，于某一共就给了其3万元。大概是2013年年底的时候，其就告诉于某工作的事办不成了，然后陆续还给于某1万多，现在还欠于某1万多元。3银行交易清单，被害人于某给被告人存款5000元的事实。（二）2012年11月，被告人徐某某谎称可以通过个人关系给他人办鞍山市政府全额事业编制工作，结识被害人陈某1。徐某某称办工作需要30万人民币并让陈某1先付款后办事。2012年11月22日，陈某1在鞍山市铁东区政府对面的中国银行给徐某某的中国银行卡（卡号是：60×××77）内汇款人民币250000元。2013年1月23日，陈某1在鞍山市第九中学附近当面支付给徐某某现金人民币50000元。徐某某收取陈某1共计人民币300000元用于办工作。2015年2月份，因陈某1不想办工作让徐某某退款，徐某某与被告人李某共谋，由徐某某谎称李某是鞍山市政府的公职人员在给陈某1办理工作。2015年2月至2018年1月5日，被告人李某谎称继续帮陈某1办理工作，需要缴纳养老金、缴纳住房公积金、报考研究生等，并通过微信给陈某1发虚假证明、虚假信息等，骗取陈某1人民币126680元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1被害人陈某1陈述，李某、徐某某以给其办理全额事业编的工作为由骗取其人民币30万元钱，李某又以为其办理养老保险、公积金及报考研究生等名义骗取人民币126680元。2被告人徐某某供述和辩解，2012年下半年，其同学让其帮忙给陈某某办工作，然后其问李某，李某说行，这事可以办，但是得先把钱拿来，少于30万不能办。然后陈某某家先后两次给其30万元，其第一时间给李某农业银行卡汇了15万-20万，然后陆续把30万都给李某了。2014年其告诉陈某某，其找的是李某给办事，李某是鞍山市政府领导的秘书，其把李某的电话告诉了陈某某，之后李某就开始自己联系陈某某了。3被告人李某供述和辩解，2013年下半年，徐某某跟其说，有个叫陈某1的，家里不差钱，想要办理鞍山市的全额事业编制工作。2014年年初4月份，徐某某跟其说：“我就说你是鞍山市政府领导秘书的人，我把你电话给陈某1的老公公，你就跟他说等一等事就能办成，让他们再等一等”，当时其没同意，第二天徐某某跟其又说：“我收陈某1家钱了，收了25万，事都已经接了，而且钱都没有了，现在不办也不行”，徐某某给陈某1办工作的事已经瞒不住了，陈某1家里的人要告他，徐某某让其帮圆谎，陈某1家里人给其打电话，其就自称是鞍山市政府领导的秘书，然后就开始接触陈某1。2014年4月份，其就用市政府领导秘书的身份去跟陈某1沟通，通过各种借口让陈某1等一等，2016年至2018年1月，其以继续帮陈某1办理工作，需要缴纳养老金、缴纳住房公积金、报考研究生等事由骗陈某1126680元。4收条及银行存款凭证，证明被告人徐某某于2012年11月22日收到陈某1提供的25万元人民币，于2013年1月23日收到陈某1提供的5万元人民币。5鞍山银行存款回执，证明被害人陈某1给被告人转款的事实。6鞍山市人力资源和社会保障局介绍信、中共鞍山市委组织部公告及证明，证明被告人李某伪造的被害人陈某1被政府录用的公告及证明。7微信聊天记录截图，证明被害人陈某1与被告人李某之间的微信聊天记录情况。（三）2013年1月，被告人徐某某谎称可以给被害人刘某1办理辽宁科技大学事业编制工作需要30万人民币。2013月1月30日，刘某1在鞍山市铁西区大商超市楼下农业银行给徐某某的农业银卡（卡号是：62×××15）内汇款人民币300000元整。2013年1月31日，徐某某收款后转款120000元给被告人李某，后徐某某以各种借口推脱刘某1。2016年5月，李某、徐某某共谋，徐某某发虚假证明为取得刘某1信任，并告知刘某1通过李某给办理工作，李某谎称通过辽宁科技大学材料与冶金学院的副院长宋某办理此事，并以各种借口拖延给刘某1办工作。2018年1月返还给被害人刘某1150000元，2018年3月3日被害人刘某1报案，办案机关于次日立案，2018年3月22日至3月26日返还给被害人刘某1160000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1被害人刘某1陈述，被告人李某、徐某某以给其办理辽宁科技大学事业编的工作为由骗取了30万元钱，但是并未给其办成工作，2018年1月返还给其15万元，2018年3月22日至3月26日返还给被害人刘某116万元的事实。2证人祝某证言，证明被告人李某、徐某某以给其妻子刘某1办理辽宁科技大学事业编的工作为由向刘某1骗取了30万元钱，但是并未给刘某1办理工作。3证人宋某证言：其在是2017年12月担任材料与冶金学院的行政副院长，我们学院未出具过你们提供的证明文件，根本没有证明文件中的这个“教师工作办公室”。我们学院招录教师一般是先报计划，学校将计划报省人社厅，具体步骤是人事处进行面试，博士学历的进行面试考核，硕士学历的进行考试考核。正常情况下，我们学院将需求人员情况报学校人事处，学校人力部门向省里报，然后采取统一考试。其认识李某，不认识徐某某、祝某和刘某1，其和李某是几年前一个饭局认识的，不熟悉，从来没提过办工作的事，没联系过。4证人王某的证言，证明其实鞍山科技大学的教师，其和李某是普通朋友关系，李某说自己以前在市编委办工作，李某曾经给其打过电话问过招聘的事，其说科大的人事网站上有，在印象里李某没有提过想通过非正规途径办工作的事。李某在两三年前给其打过电话问过其办工作的事，其印象中就问过一回，其告诉她需要通过正规途径，参加事业单位考试，她从来没跟其提过刘某1这个名字。5被告人徐某某供述和辩解，2013年其给同事祝某的妻子刘某1办辽宁科技大学的工作，祝某给其银行卡汇了30万元，其给李某转了12万元钱，2016年之前其陆陆续续的将剩下的18万元钱给了李某。2014年、2015年我天天都在追李某赶紧给刘某1办工作，不行就把钱退了，李某每次都和其说等一等，钱都给完领导了。2016年其跟祝某说，实际办事的人是李某，你以后别找我了。2016年的时候刘某1因为工作的事情闹得厉害，后来在到案前其和李某将刘某1的钱给还上了。6被告人李某供述和辩解，2014年上半年，其通过徐某某知道的刘某1想要报考辽宁科技大学的教师，徐某某想托关系找人在考试的时候帮助刘某1通过考试。2013年1月的时候，其找宋某和王某问过科大招老师的事，其告诉徐某某办事需要10多万。2016年4月，其跟祝某和徐某某说过把钱给10万给校长了，6万给办事的人。后来祝某要钱比较紧，其知道给刘某1办工作的事办不了，就把刘某1的钱给还上了。7证明及情况说明各一份：证明2016年5月徐某某交给祝某一份辽宁科技大学材料与冶金学院的接受证明，办案机关到辽宁科技大学材料与冶金学院调查印章真伪情况，经核实该证明系伪造。8借条一张，证明被告人李某于2017年12月25日给祝某签署了一个借款30万元的借条。9银行存取款明细，证明被害人刘某1于2013年1月30日将30万元人民币汇入徐某某的中国农业银行卡中；被告人徐某某的农业银行卡于2013年1月30日汇入30万元人民币，并于之后分多次将钱转出。刘某1鞍山银行卡于2018年1月5日转入10万元，1月11日转入5万元，3月22日转入10万元，3月23日转入4万元，3月25日转入1万元，3月26日转入1万元，共计31万元。（四）2017年7月，被告人徐某某谎称可以给被害人董某的女儿办工作，2018年9月30日董某在农业银行内将现金150000元人民币交给徐某某，徐某某收到现金后将150000现金存在其名下农业银行卡内（卡号为：62×××15），并于当天将150000元人民币转给被告人李某的农业银行卡内（卡号为：62×××16），李某收到150000元人民币后转给他人50000元用于还款，转给李某鞍山银行卡（卡号为：62×××43）60000元，李某鞍山银行卡内60000元人民币及农业银行内剩余40000元人民币全部挥霍。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1被害人董某陈述，徐某某于2017年7月到8月份期间谎称能给其女儿办理工作，2017年9月，其在鞍山市铁东区政府对面的农业银行内，将15万元的现金当面给了徐某某，之后徐某某就直接将现金存在了农业银行内，并且给其打了一张欠条，后来其女儿工作一直也没有办成。2被告人徐某某供述和辩解，其有个同事董某，董某说想让她女儿回鞍山工作，但是找不到好工作，其就把这事告诉李某了，李某说董某的女儿正好是研究生毕业，可以走鞍山市政府的特殊人才引进这个渠道，李某告诉其需要15万元。2017年9月，董某在铁东区政府斜对面的中国农业银行里，董某拿15万现金，其将15万元存在农业银行并当场给董某打个欠条，并在当天把15万元都转给李某。李某说她认识鞍山市政府里的大领导，能给董某的女儿办到中国共产党鞍山市委员会组织部宣传口的一个工作。一直到其被公安机关刑拘之后，才知道李某是骗钱。3被告人李某供述和辩解，其不知道董某找徐某某给其女儿办理工作的事，徐某某在收到董某15万元当天就给其转15万元，其不知道是董某给徐某某的钱，其欠宋某某钱，还给她5万元，剩余的钱转到鞍山银行后自己花了。4银行转款对账单，证明被告人徐某某在2017年9月30日农业银行卡内存入15万元，随后徐某某将该15万元转给被告人李某的事实。（五）2017年10月，被告人李某与被害人庞某合伙开设销售医疗设备公司，并谎称可以帮助庞某在鞍山市政府招标过程中中标为名，骗取庞某150000元人民币，庞某于2017年11月至2018年3月22日期间，共计给李某150000元，李某并没有帮助庞某中标，李某已将骗款挥霍。案发后，被告人李某家属还给被害人30000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1被害人庞某陈述，被告人李某以给被害人庞某办理医疗器械中标一事为由，于2017年11月30日开始先后骗取其人民币15万元的事实，案发后，赵某还给其3万元。2被告人李某的供述和辩解，2016年通过微信认识的庞某，庞某想和其成立了一个医疗器械公司，其收到庞某共计10万元，又转回2万元，仅欠8万元。3证人赵某证言、自诉材料、银行对账单，证明2018年4月其还给被害人庞某3万元。4银行对账单，证明被害人庞某转给被告人钱款的事实。（六）2018年3月，被告人李某谎称可以给被害人刘某2的亲属办理补交养老保险为名，骗取刘某252000元人民币，李某于当天将52000元人民币转给他人用于偿还欠款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1被害人刘某2陈述，2018年3月9日，李某以能够顺利办理丧葬费为由骗取刘某252000元人民币的事实。2被告人李某供述和辩解，2018年2月份其叔叔家二儿子李某甲因病去世，李某甲的大哥李某乙就想让其把李某甲欠的养老保险缴纳了，其嫂子刘某2给其汇了52000元人民币，钱汇来之后，其把50000元钱取出来给祝某了，后来其就被刑拘了，其只是想试试办这事。3银行对账单，证明刘某2转给被告人钱款的事实。4刑事判决书，证明被告人徐某某于2016年8月17日因犯危险驾驶罪，被鞍山市铁东区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。综上，被告人李某诈骗六起，涉案金额为人民币963680元（已退赔180000元）；被告人徐某某诈骗三起，涉案金额为人民币600000元（已退赔150000元）。本院认为，被告人李某、徐某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，应予支持。关于公诉机关指控被告人李某诈骗被害人于某6万元，被告人李某已经返还于某1万元一节，经查有被害人于某陈述、被告人李某供述、银行对账单等证据证明被告人李某诈骗于某35000元。被告人李某提出与此相应的辩解予以采信。关于公诉机关指控被告人徐某某、李某诈骗被害人刘某130万元一节，经查，被害人刘某1于2018年3月3日报案，办案机关于次日立案，案发前返还给被害人15万元，案发后返还被害人16万元，故该起事实应认定诈骗数额为15万，对被告人徐某某及其辩护人提出相应的辩解和辩护意见予以采纳。关于被告人李某其辩解其仅收到被害人庞某共计10万元一节，经查，有被害人庞某当庭指认且有银行对账单在卷佐证，证据确实充分，故对该辩解不予采纳。关于被告人李某的辩护人提出被告人李某家属在案发后返还给庞某3万元的辩护意见，经查，有证人赵某证言，银行对账单、被告人庞某的陈述，故对此辩护意见予以采纳关于被告人李某和辩护人均提出被告人李某没有参与诈骗被害人董某诈骗的辩解和辩护意见，经查，有被告人徐某某的供述及当庭指认、银行对账单及被害人董某当庭对李某指认，故对其辩解和辩护意见不予采纳。关于被告人徐某某及其辩护人提出起诉书指控的被告人徐某某参与三起诈骗案，均是帮助朋友，不构成诈骗罪一节，经查，有被害人刘某1陈述、证人祝某证言、被害人陈某1、董某及被告人李某当庭指认，银行对账单、相关书证，形成完整的证据链条，证明被告人徐某某积极参与三起诈骗证据确实充分，故对该辩解和辩护意见不予采纳。被告人李某、徐某某自动投案，且能供述基本犯罪事实，故对二被告人可从轻处罚，辩护人提出相应的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押一日予以扣除，即自2018年3月27日起至2029年3月25日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押一日予以扣除，即自2018年3月27日起至2028年3月25日止，罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人李某退赔被害人于某人民币35000元；被告人徐某某、李某共同退赔被害人陈某1人民币300000元；被告人李某退赔被害人陈某1人民币126680元；被告人徐某某、李某共同退赔被害人董某人民币150000元；被告人李某退赔被害人庞某人民币120000元；被告人李某退赔被害人刘某2人民币52000元（上述款项于判决生效后立即退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份。审 判 长  侯丽娟人民陪审员  徐迎欣人民陪审员  贾广宇二〇一九年五月二十九日书 记 员  王永森