新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新4002刑初132号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人陈磊，男，1968年12月10日出生，汉族，中专文化，无业，住伊宁市。因涉嫌赌博，于2018年7月3日被伊宁市公安局刑事拘留,同年8月5日经伊宁市人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 辩护人任勇刚,新疆任远律师事务所律师。 辩护人臧旭祯,新疆任远律师事务所律师。 被告人高明和，男，1968年06月15日出生，回族，小学文化，农民，住伊宁县。因涉嫌开设赌场，于2018年7月3日被伊宁市公安局刑事拘留,同年8月5日经伊宁市人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 被告人马清云，男，1982年01月02日出生，回族，小学文化，农民，住伊宁县。因涉嫌赌博，于2018年7月17日被伊宁市公安局刑事拘留,同年8月5日经伊宁市人民检察院批准逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 被告人何红军，男，1969年06月12日出生，汉族，初中文化，系伊犁安畅保安服务有限公司经理，住伊宁市。因涉嫌赌博，于2018年8月16日被伊宁市公安局取保候审。 辩护人侯维松，新疆西部朝阳律师事务所律师。 被告人曹有虎，男，1978年09月25日出生，汉族，高中文化，伊犁日报社销售人员，住伊宁市。因涉嫌赌博，于2018年8月16日被伊宁市公安局取保候审。 被告人金德畔，男，1980年01月10日出生，汉族，大专文化，个体户，住伊宁市。因涉嫌赌博，于2018年8月16日被伊宁市公安局取保候审。 辩护人谭峰，新疆长信合律师事务所律师。 辩护人张玥，新疆长信合律师事务所律师。 被告人苏芳，女，1975年11月23日出生，回族，初中文化，个体户，户籍所在地伊宁县，住尼勒克县。因涉嫌赌博，于2018年8月16日被伊宁市公安局取保候审。 被告人陈勇，男，1971年1月8日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍地伊宁县，住伊宁市。因涉嫌赌博，于2018年11月5日被伊宁市公安局取保候审。 辩护人羊山东，北京恒德（乌鲁木齐）律师事务所律师。 伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2019）66号起诉书指控被告人陈磊、高明和、马清云、何红军、曹有虎、金德畔、苏芳、陈勇犯赌博罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院组成合议庭，公开开庭审理了此案。伊宁市人民检察院指派检察员齐贞贞、陈佳荣出庭支持公诉。被告人陈磊、高明和、马清云、何红军、曹有虎、金德畔、苏芳、陈勇及辩护人任勇刚、臧旭祯、郭富强、侯维松、谭峰、张玥、羊山东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，2014年底，被告人陈磊伙同被告人高明和、马清云共同商量聚众赌博抽头渔利。2014年底至2016年底期间，三被告人在伊宁市××镇、伊宁市宁远××小区被告人陈勇家中、伊宁市北京路××小区居民楼内、伊宁市北京路××小区居民楼内、伊宁市××餐厅二楼、伊宁市××小区居民楼内、伊宁市军垦路××楼内、伊宁市北京路农贸市场对面××地下室内、伊宁市飞机场路××内、伊宁市××小区居民楼内、伊宁市利××茶楼等地，组织人员以纸牌“诈金花”的方式赌博20余场次，抽头渔利非法获利共计20余万元人民币。期间陈磊雇佣被告人曹有虎专门负责抽水、打扫卫生，按次发放200元-500元不等的好处费。在赌博期间，有被告人何红军、苏芳、金德畔、陈勇为赌博人员提供赌资，并从中谋取利益。具体分述如下： 1.2014年底至2016年底期间，被告人陈磊伙同被告人高明和、马清云组织多人多次在伊宁市××区、伊宁市开发区××小区等地以纸牌“诈金花”方式赌博，并从中抽头渔利，期间被告人陈磊累计非法获利107600元人民币，被告人高明和累计非法获利56000元人民币，被告人马清云累计非法获利63000元人民币。 2.2014年底至2016年底期间，被告人陈磊雇佣被告人曹有虎为其组织的赌博场所打扫卫生、抽水，并按次发放200元-500元不等的好处费，曹有虎共计非法获利4000元人民币。 3.2014年底至2016年底期间，被告人何红军、苏芳、金德畔、陈勇等4人，为谋取利益，在被告人陈磊、高明和、马清云等3人组织的位于伊宁市××区、伊宁市开发区宁远郡小区等地的赌场中向赌博人员提供资金，从中获取非法利益，其中被告人何红军非法获利8500元，案发后已全部上缴；被告人金德畔非法获利6000元，案发后已全部上缴；被告人苏芳非法获利13500元，案发后上缴3000元；被告人陈勇非法获利23000元，案发后已全部上交。 被告人陈磊对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望能从轻处罚。 辩护人意见，对罪名不持异议。被告人陈磊具有从轻、减轻处罚情节：1、被告人陈磊在被电话传唤后即到案，具有自首情节；2、系初犯、偶犯；3、聚众赌博都是电话联系，没有诱骗、强迫行为；4、被告人患有多种严重疾病，身体状态较差，孩子正在上小学，主动认罪，已经全部上缴违法所得，悔罪态度明显；建议对被告人陈磊判处缓刑。 被告高明和辩称，其非法获利金额是24000元，不是56000元，其他事实属实，自愿认罪认罚，希望能从轻处罚。 被告人马清云对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望能从轻处罚。 被告人何红军对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望能从轻处罚。 辩护人意见，1、对罪名不持异议；2、被告人何红军犯罪情节轻微，没参与赌博，没有抽头渔利；3、被告人属于从犯；4、违法所得已全部退赔。希望能从轻处罚。 被告人曹有虎对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望能从轻处罚。 被告人金德畔对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望能从轻处罚。 辩护人意见,1、对罪名不持异议；2、被告人金德畔是在2015年参与给赌博人员提供赌资，之后没有实施；3、被告人到案后如实供述自己的犯罪罪行，系初犯、偶犯；4、违法所得已全部退赔。 被告人苏芳对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望能从轻处罚。 被告人陈勇对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望能从轻处罚。 辩护人意见，1、对罪名不持异议；2、被告人陈勇无犯罪前科，系初犯，在本案中系自首，属于从犯，违法所得已全部退赔，且认罪认罚。 经审理查明：2014年底，被告人陈磊伙同被告人高明和、马清云，通过共同商量聚众赌博抽头渔利。2014年底至2016年底期间，三被告人在伊宁市××镇、伊宁市宁远郡××小区被告人陈勇家中、伊宁市北京路××小区居民楼内、伊宁市北京路××小区居民楼内、伊宁市北京路××餐厅二楼、伊宁市××小区居民楼内、伊宁市××双子楼内、伊宁市北京路农××地下室内、伊宁市飞机场路××民楼内、伊宁市××小区居民楼内、伊宁市利群路××等地，以纸牌“诈金花”的方式组织人员聚众赌博20余场次，抽头渔利非法获利共计20余万元人民币（以下均为人民币）。期间陈磊雇佣被告人曹有虎专门负责抽水、打扫卫生，按次发放200元-500元不等的好处费。在赌博期间，有被告人何红军、苏芳、金德畔、陈勇为赌博人员提供赌资，并从中谋取利益。具体分述如下： 1.2014年底至2016年底期间，被告人陈磊伙同被告人高明和、马清云组织多人多次在伊宁市××区、伊宁市开发区宁远郡小区等私人住宅内，以纸牌“诈金花”方式赌博，并从中抽头渔利，期间被告人陈磊累计非法获利107600元（已全部退缴），被告人高明和累计非法获利53200元，被告人马清云累计非法获利63000元。 2.2014年底至2016年底期间，被告人陈磊雇佣被告人曹有虎为其组织的赌博场所打扫卫生、抽水，并按次发放200元-500元不等的好处费，曹有虎共计非法获利4000元（已全部退缴）。 3.2014年底至2016年底期间，被告人何红军、苏芳、金德畔、陈勇等4人，为谋取利益，在被告人陈磊、高明和、马清云等3人组织的位于伊宁市××区、伊宁市开发区宁远郡小区等地的赌场中向赌博人员提供资金，从中获取非法利益。其中，被告人何红军非法获利人民币8500元（已全部退缴）；被告人金德畔非法获利人民币6000元（已全部退缴）；被告人苏芳非法获利人民币13500元（已全部退缴）；被告人陈勇非法获利人民币23000元（已全部退缴）。 另查明，2018年7月2日，被告人陈磊、高明和经公安机关传唤到案，2018年7月3日，公安机关对本案决定立案侦查。2018年7月4日，马清云、陈勇到派出所投案自首。同年7月6日至9日，被告人苏芳、金德畔、何红军、曹有虎经公安机关传唤相继到案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。 户籍证明，证实被告人陈磊、高明和等被告人系完全行为能力人，具备承担刑事责任能力。 接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过，证实被告人陈磊等8人的到案经过，伊宁市公安局立案、破案经过。 扣押决定书及扣押清单，证实2018年11月19日伊宁市公安局扣押被告人曹有虎、陈勇、金德畔、苏芳退缴纳的违法所得，其中曹有虎退缴4000元、陈勇退缴23000元、金德畔退缴6000元、苏芳退缴3000元。案件审理过程中，被告人陈磊退缴违法所得67600元，苏芳退缴10500元。 4、证人孙某、马某、徐某、魏某、乌某等5人的证言，证实2014年底至2016年期间，在伊宁市双子楼、静园小区、宁远郡小区、维亚纳小区等地，受陈磊、高明和等人邀约，以打扑克牌“炸金花”的方式，多次参加赌博的情况。 5、被告人陈磊供述与辩解,2014年底至2016年期间，在伊宁市双子楼、静园小区、宁远郡小区、维亚纳小区、北京路农贸市场棋牌室地下室、飞机场路老干所家属院等地，以打扑克牌“炸金花”的方式，聚众赌博20余场次，从中牟利。每局抽水100元或300元不等，抽头渔利共计20余万元，在军垦路双子楼和马清云、高明和三人各分了1万元，在静园小区，三人大概各分得约2.3万元，在宁元郡陈勇家里，前3场2.7万元我拿了，后面5万元和马清云、高明和三人平分了，在北京路农贸市场棋牌室地下室赌博，和马清云、高明和三人每人分了1.6万元，在老龙门餐厅赌博，和高明和各分了4300元，在润丰小区，和马清云、高明和三人平分了3300元，在飞机场路老干所家属院赌博，和高明和二人各分了5000元，在中苑小区雅静苑赌博，给高明和6000元房费。赌场上放贷的有陈勇、苏芳、何红军、高飞、金德畔、哈哈等人。 6、被告人高明和供述与辩解，2014年底至2016年期间，和陈磊、马清云商量一起组织人员赌博，有些地方马清云不在。雇佣曹友虎抽水，偶尔何红军也抽水，最后，除去开支三人平分，放折子的主要有陈勇、苏芳、金德畔、何红军。一起合伙聚众赌博有十几次，陈磊负责抽水，给其分20%，其打电话叫的苏芳、田伟在伊宁市××镇、军垦路××楼组织了3场，其和陈磊、马清云各分了1万多元，在××路织了3场，其分得约9000元，在宁远郡组织了3场，三人平分，其约分得有1.5元，在香水湾小区对面棋牌室1次，抽水约9000元，分得多少记不清了。在老龙门餐厅1次，分得500元，在润丰小区1次，分得约3000元，、在飞机场老干所1次，约分得3700元，在中苑小区雅静苑3场，约分得共6000元，抽水获利约有56000元，有时让苏芳帮忙放贷，获利有2000元左右。 7、被告人马清云供述与辩解，其和高明和、陈磊协商组织人来赌博，雇佣曹友虎抽水，有时何红军也帮助抽水，出去开支后我们三人平分。在静园小区大概有4次赌博，分得22000元，在军垦路双子楼3次聚众赌博，分得17000元水钱，在宁远郡小区陈磊弟弟家中赌博，分16000元水钱，在中苑小区高明和家中2次赌博，分了8000元。 8、被告人何红军、苏芳、金德畔、陈勇、曹有虎的供述与辩解，2014年底至2016年期间，在伊宁市双子楼、静园小区、宁远郡小区、维亚纳小区等地，陈磊、高明和等人组织人员聚众赌博，给赌博人员放贷或帮忙打扫卫生，从中获利，其中，被告人何红军非法获利8500元，被告人金德畔非法获利6000元，被告人苏芳非法获利13500元，被告人陈勇非法获利23000元。 关于被告人高明和提出其非法获利金额是2.4万元，不是5.6万元的辩解。经查，根据被告人高明和本人在侦查机关的供述和辩解，其非法获利至少有53200元，且对每一笔非法获利的场次、金额均表述的明确清楚，并能够与被告人陈磊、马清云的供述相印证，而被告人高明和对其提出的获利24000元，具体是怎么计算的并不能予以明确说明，本院根据查明的事实认定被告人高明和非法获利为53200元。 本院认为，被告人陈磊、高明和、马清云以营利为目的，多次聚众赌博，从中抽头渔利，被告人何红军、苏芳、金德畔、陈勇、曹有虎明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、抽水等帮助，从中谋取利益，以赌博罪的共犯论处。被告人陈磊等8人的行为均已触犯刑律，构成赌博罪。且系共同犯罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈磊、高明和在公安机关立案前经传唤到案，并如实供述犯罪事实，依法应认定为自首。被告人马清云、陈勇主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人何红军、曹有虎、金德畔、苏芳、陈勇在赌博过程中提供抽水、买烟、放折子、餐饮等服务，起辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚，公诉机关认定其为从犯并建议从轻处罚的意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。被告人何红军、曹有虎、金德畔、苏芳到案后如实供述，具有坦白情节，且被告人陈磊、何红军、曹有虎、金德畔、苏芳、陈勇主动退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。综合本案各被告人聚众赌博的时间、方式、场次、以及所起作用、退缴违法所得等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、根据《最高人民您法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人陈磊犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2020年1月1日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人高明和犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2020年1月1日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人马清云犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2020年1月16日止，罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人何红军犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人陈勇犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人苏芳犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人金德畔犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人曹有虎犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 九，被告人陈磊、何红军、曹有虎、金德畔、苏芳、陈勇退缴的违法所得共计人民币162600元，依法予以没收，上缴国库，对被告人高明和非法所得53200元、马清云违法所得63000元继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 来瑜玫 人民陪审员 种成武 人民陪审员 宋坚萍 二〇一九年五月十六日 书 记 员 祁 敏