安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1181刑初310号公诉机关天长市人民检察院。被告人李想，男，1988年11月18日出生，安徽省灵璧县人，汉族，初中文化，安徽省灵璧县，工作单位枣庄兴弘实业有限公司。因涉嫌合同诈骗罪于2018年2月9日被安徽省灵璧县看守所临时羁押，同年2月11日被天长市公安局刑事拘留，同年3月20日被天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人岳保国，山东长明阳律师事务所律师。被告人高某，男，1987年5月10日出生，山东省微山县人，汉族，初中文化，个体船运，住山东省微山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年2月27日被江苏省淮安市看守所临时羁押，同年3月1日被天长市公安局刑事拘留，同年4月4日被天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人娄正京，江苏联创伟业律师事务所律师。被告人陈某某，男，1970年7月20日出生，山东省兖州市人，汉族，初中文化，住山东省兖州市,个体建筑。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年2月24日被济南铁路公安处看守所临时羁押，同年2月28日被天长市公安局刑事拘留，同年4月4日被天长市人民检察院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人徐振北，山东超然律师事务所律师。天长市人民检察院以天检刑诉（2018）306号起诉书指控被告人李想犯合同诈骗罪、被告人高某、陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年10月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年12月6日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人李想、高某、陈某某，辩护人岳保国、娄正京、徐振北到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2017年2月，被告人李想与安徽睿昕电气科技有限公司签订一份电线电缆买卖合同，其中：型号YJV规格3×240+1×120电缆612米、3×240+1×120电缆623米、3×240+1×120电缆625米、3×185+1×95电缆700米、3×185+1×95电缆700米、3×185+1×95电缆700米、3×120+2×70电缆900米、3×120+2×70电缆900米、3×95+1×70电缆880米、3×95+1×70电缆880米、3×35+1×16电缆750米，3×35+1×16电缆750米、3×35+1×16电缆700米、4×50电缆1050米、4×95电缆1180米、4×150电缆690米、4×150电缆690米，型号BV规格2.5电线24000米、2.5电线24000米、4电线26000米、4电线26000米、6电线15500米、6电线15500米、10电线7500米、10电线7500米，价款计3380000元。同年3月10日，李想支付预付款847044元。同年3月24日，安徽睿昕电气科技有限公司将上述电缆发至被告人李想指定地点。被告人李想签收后，通过被告人高某、陈某某居间介绍，将上述电线电缆以废铜价格销售给赵某（另案处理），得款2668800元。后李想向安徽睿昕电气科技有限公司付货款20万元，实际骗得2332956元并逃匿。被告人高某、陈某某明知是犯罪所得，仍居间介绍买卖。并且，被告人李想用上述所骗款项中的560000元从史某处购得鲁济宁拖1885号拖船一艘、机划子一只，并登记在被告人高某名下，交被告人高某经营。案发后，经鉴定，上述电缆（含钢木盘）、电线（含托盘）价值3535820.5元。天长市公安局从被告人高某处扣押鲁济宁拖1885号拖船一艘、机划子一只，被告人陈某某亲属代为退出赃款7000元，上述物品和现金已发还被害单位。2018年2月9日，被告人李想被安徽省灵璧县公安局朱集派出所抓获。2018年2月24日，被告人陈某某因形迹可疑被济南铁路公安处曲阜东站派出所民警盘问，经查，其为在逃人员，遂带至派出所审查。2018年2月27日，被告人高某被江苏省淮阴市公安局淮阴分局水上警察大队抓获。针对指控的事实，公诉机关当庭对被告人李想、高某、陈某某进行了讯问，向法庭提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证、鉴定意见等相关证据，并认为被告人李想以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人高某、陈某某明知是犯罪所得而以其他方式掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人刑事责任。被告人李想对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人高某辩解其未电话联系被告人陈某某寻找电缆收购人，是被告人李想与陈某某电话联系。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人岳保国的辩护意见：起诉书指控被告人李想实际骗得2332956元，数字不准确。被告人李想在诈骗得手后仍然向受害人付款20万元，主观恶性较小。李想到案后认罪态度良好，是初犯、偶犯，如实交代了自己的犯罪事实，认罪、悔罪。综上，请求法庭对其从轻处罚。辩护人娄正京的辩护意见：被告人高某未参与销售电缆，仅是在赃款的使用上按李想的安排购买货船并使用，应当认定为从犯。高某家属代其退了七万元的货船收益。被告人高某如实供述犯罪行为，初犯、偶犯、没有前科。综上，请求法庭对其从轻处罚并能适用缓刑。辩护人徐振国的辩护意见：被告人犯罪主观恶性较小，被告人李想及高某没有告诉陈某某电缆是犯罪所得。被告人陈某某在介绍销售电缆时不是明知是犯罪所得。是持有怀疑的态度介绍销售了电缆。陈某某在本案中所起作用较小,在买家购买电缆的行为中没有参与。被告人陈某某有自首的情节，并得到受害单位的谅解。综上，请求法庭对免于刑事处罚。经审理查明：2016年6、7月份，被告人李想因欠债，产生诈骗电缆的故意。同年8月间，为实施诈骗，被告人李想通过中介安排成为枣庄市兴弘实业有限公司全资股东、法定代表人。2017年3月2日，被告人李想以枣庄市兴弘实业有限公司名义与安徽睿昕电气科技有限公司签订电线电缆买卖合同一份，约定从该公司采购各种规格型号的电线电缆，合同金额372万元。后双方将合同金额最终确定为338万元。同年3月10日，李想支付预付款847044元。3月24日，根据李想安排，安徽睿昕电气科技有限公司将全部电线电缆送至枣庄市薛城区高速公路边一建筑工地院子里，并由李想签收。李想签收后，随即安排被告人高某联系被告人陈某某进行低价变卖。经陈某某居间介绍，李想、高某于2017年3月27日将上述电线电缆以废铜价格销售给赵某（另案处理），李想得款2668800元。李想向安徽睿昕电气科技有限公司支付货款20万元，分给陈某某7000元，余款被李想、高某用于购买拖船、机划艇和偿还李想个人债务、挥霍等。案发后，经鉴定，上述电线电缆（含钢木盘）价值3535820.5元。公安机关从高某处扣押鲁济宁拖1885号拖船一艘、机划艇一只，陈某某亲属代为退出赃款7000元，上述物品和现金已发还被害单位。另外，在法院审理过程中，被告人高某向公安机关退出赃款69738.2元。2018年2月9日，被告人李想被安徽省灵璧县公安局朱集派出所抓获。2018年2月24日，被告人陈某某因形迹可疑被济南铁路公安处曲阜东站派出所民警盘问，盘问过程中，被告人陈某某如实供述犯罪事实。2018年2月27日，被告人高某被江苏省淮阴市公安局淮阴分局水上警察大队抓获。认定上述事实的证据如下：1、被害单位安徽睿昕电气科技有限公司报案材料、该公司法定代表人李某某的陈述、产品买卖合同及发货单、手机视频、被告人李想的身份证复印件，证实2017年3月，枣庄市兴弘实业有限公司、被告人李想从该公司采购一批电线电缆，总价款372万元，双方并签订了书面合同。合同签订后，李想主动提出不开票，并要求再让8个点，该公司法定代表人李某某让了9个点，最终货款为338万元。2017年3月24日，该公司将全部电线电缆交付，李想仅支付货款1047044元，余款一直未付。而李想下落不明，故怀疑李想涉嫌合同诈骗，遂报案。2、证人臧某、赵某、陈某的证言、陈某辨认笔录，证实2017年3月间，被告人陈某某电话联系陈某，要卖一批废旧电缆，后陈某联系赵某进行收购，赵某最后付款2668800元。付款是赵某通过其朋友臧某银行卡汇到李想银行卡。辩认笔录证实：收购时，陈某某、李想、高某在场，且高某自称是电缆货主。3、证人李某、张某、顾某的证言，证实2016年11月，顾某到枣庄市兴弘实业有限公司上班，该公司没有做过业务，就和天长李总做过一笔电缆生意。2017年2月，李想讲内蒙需要电缆，顾某遂将该信息发在微信朋友圈，后顾某淮安朋友李某得知该信息，与顾某联系电缆销售事宜，并通过张某等人介绍将天长李总（李某某）带到公司进行洽谈、签订合同并发货。顾某证实：卖电缆时，李想、高某在那张罗的。4、证人史某的证言、辨认笔录，证实2017年上半年，其经人介绍将鲁济宁拖1885号拖船和机划艇以56万元卖给被告人高某、李想，款项是李想支付。高某称李想出钱、高某管理。5、工商登记资料，证实2016年8月，经股权转让，被告人李想成为枣庄市兴弘实业有限公司全资股东，并取得公司名称变更登记核准，李想任公司法定代表人。6、银行卡流水、汇款凭证，证明涉案款项的进出情况。7、电缆价格认定结论书，证实涉案电缆电缆（含钢木盘）经价格认定为3535820.5元。8、船舶登记材料、扣押材料及发还清单，证实鲁济宁拖1885号拖船登记所有人为被告人高某，拖船、机划艇已被公安机关扣押及并发还被害单位，被告人陈某某退赃7000元也已发还。高某退赃69738.2元。9、被告人李想的供述，证实被告人李想因办厂被骗，欠债十余万元。2016年6月左右，李想得知可骗取电缆低价变卖非法获利，为偿还债务，李想遂决定骗取电缆。2016年8月，李想通过中介购买枣庄市兴弘实业有限公司，其任公司法定代表人，并将公司注册资本虚增至1000万元。2017年3月，经该公司主任顾某联系，与安徽睿昕电气科技有限公司签订了电缆买卖合同，合同价款340万元左右，李想支付预付款80多万元。3月24日，安徽睿昕电气科技有限公司李总将电线电缆送至枣庄市薛城区李想指定的高速公司边一建筑工地的院子里。3月26日，李想安排高某联系陈某某，将上述电线电缆作为废电缆进行低价变卖，并让陈某某寻找买家。经陈某某介绍，赵某等人和李想、高某、陈某某等人来到建筑工地院子，并就电缆价格进行商谈。商谈过程中，赵某等人发现电缆是全新的，并有合格证和标牌，担心电缆来路不正，遂离开。次日，在李想同意出具证明的情况下，赵某以每吨31000元的价格将全部电线电缆低价收购，并在运输车辆安全上了高速后，将赃款2668800元汇入李想银行卡。得款后，李想向安徽睿昕电气科技有限公司支付货款20万元，余款用于购买拖船、机划艇和偿还个人债务、挥霍等，后逃匿。其中鲁济宁拖1885号拖船和机划艇是在高某联系下购买，并登记在高某名下经营。10、被告人高某的供述，证实2017年2月份左右，被告人高某到被告人李想开办的枣庄市兴弘实业有限公司跑腿、开车。在李想骗天长老板电缆过程中，签合同、接货和卖电缆高某都在场，高某看到天长这批电缆全部装车被河北人拉走了。其是按照李想提供的电话号码联系被告人陈某某找人收购电缆。高某是通过张贤惠（另案处理）认识陈某某，其没有陈某某电话，李想骗到电缆后，把陈某某的电话提供给高某，之前高某不知道李想为什么不自己打，现在想想，李想是怕暴露自己，他始终躲在后面让其出面联系陈某某，和陈某某谈价格，价格谈好就跟其没关系了，具体卖多少钱、怎么付款方式，李想就不让知道了，其是被张贤惠、李想两人利用了。电缆卖掉后，高某帮助李想用赃款56万元从史某处购买了鲁济宁拖1885号拖船和机划艇，拖船登记高某名下，由高某经营。11、被告人陈某某的供述，证实2017年2、3月的一天，被告人高某电话联系被告人陈某某处理了一批电缆，当时陈某某问怎么有电话的，高某称从别人处打听到的。过了个把月时间，高某又电话联系陈某某，称被告人李想又搞了一批电缆，让给介绍卖掉。陈某某通过陈某联系了河北人赵某收购，其和赵某等人到达现场后，看到电缆包装完好，没有拆封，是新电缆，陈某某也感觉电缆来路不正，赵某也没敢收。最终，在高某、李想同意出具证明保证电缆合法的情况下，赵某以每吨30000元价格收购了电缆。陈某某得好处费7000元。在收购过程中，其感觉高某起主导作用，谈价格、装货都是高某出面。第二批的电缆全部卖掉了，三辆车都没装满。12、抓获经过、到案经过、情况说明及户籍资料，证实三被告人身份情况；被告人李想、高某系被公安机关抓获，被告人陈某某系因形迹可疑被公安机关盘问，并如实供述犯罪事实。本院认为：被告人李想以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取给付部分货款方式，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人高某、陈某某明知是犯罪所得，而帮助销售，二被告人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，公诉机关指控罪名成立。被告人李想到案后能如实供述自己的罪行系坦白，可从轻处罚。对辩护人提出被告人李想具有认罪态度较好、如实供述等情节可从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。对辩护人提出被告人李想实际骗取电缆价值应为2062556元的辩护意见，经查，该数字存在重复计算电缆价款让利情况，与事实不符，不予采纳。被告人高某归案后积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人陈某某因形迹可疑被公安机关盘问后到案，并主动交待自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；被告人陈某某案发后积极退赃，取得被害单位谅解，可酌情从轻处罚。对被告人高某提出其未电话联系陈某某寻找电缆收购人的辩解及其辩护人提出被告人高某未参与变卖电缆的辩护意见，经查，被告人高某在侦查机关供述：在骗得天长电缆后，其按照被告人李想给的号码电话联系被告人陈某某，让陈某某找人收购电缆；与天长老板签合同、接货，卖电缆，其均在现场，该陈述与被告人陈某某供述、证人顾某证言、陈某辨认笔录相互印证。综上，该节辩解和辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人高某、陈某某帮助被告人李想低价变卖电缆是掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪，二被告人相互配合，积极实施，不宜区分主、从犯，但被告人陈某某在共同犯罪中作用相对较轻，可酌情从轻处罚，对辩护人娄正京提出被告人高某如实供述其犯罪事实，并系从犯，对其适用缓刑的辩护意见，不予采纳；对辩护人徐振北提出被告人陈某某作用相对较轻的辩护意见予以采纳。被告人陈某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，不符合免予刑事处罚情形，对辩护人提出对被告人陈某某免于刑事处罚的辩护意见，不予采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人李想，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定；对被告人高某，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条之规定；对被告人陈某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李想犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2029年2月8日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人高某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2023年2月26日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月24日起至2021年8月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人高某退出的赃款人民币69738.2元，发还被害单位；继续追缴犯罪所得，返还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 芬审 判 员  张 梅审 判 员  周家亮人民陪审员  潘瑞荣人民陪审员  车正龙人民陪审员  殷志强人民陪审员  占家智二〇一九年五月十六日书 记 员  刘梦莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。