河北省秦皇岛市抚宁区人民法院刑事判决书（2019）冀0306刑初66号公诉机关河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院。被告人徐桂华，女，1963年4月11日出生于河北省秦皇岛市，公民身份号码×××，回族，聋哑人，小学文化，下岗工人，户籍所在地河北省秦皇岛市，住河北省秦皇岛市。2018年5月3日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局抚宁分局刑事拘留，同年6月6日转取保候审。指定辩护人王月华，河北骊宁律师事务所律师。翻译人曹英，河北省秦皇岛市抚宁区特殊教育学校教师。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院以抚检公诉刑诉［2019］51号起诉书指控被告人徐桂华犯诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指派检察员黄占英出庭支持公诉，被告人徐桂华及其辩护人王月华、翻译人曹英均到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指控，2016年以来，被告人徐桂华以投资“中华梅协”能获取巨额回报为借口，骗取被害人张某1、高某等人进行投资，由张某1将被害人李某、苏某、张某2的钱款收集齐后一并交给徐桂华，张某1给徐桂华银行账户共转款90740元。被告人徐桂华收到上述款项后，除少量钱款用于向林某、刘某进行投资外，大部分被徐桂华据为已有。针对上述指控事实，公诉机关向本院提交了被告人的供述，被害人张某1、李某等人的陈述，证人林某、刘某等人的证言及相关书证，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐桂华供认被指控的犯罪事实。辩护人王月华主要提出：被告人徐桂华系聋哑人，依法应当从轻、减轻或免除处罚。其在犯罪后能自愿认罪，积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人谅解，且无犯罪前科，建议法院对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年以来，被告人徐桂华以投资“中华梅协”能获取巨额回报为借口，骗取被害人张某1、高某等人进行投资，由张某1将被害人李某、苏某、张某2的钱款收集齐后一并交给徐桂华，张某1给徐桂华银行账户共转款90740元。被告人徐桂华收到上述款项后，将其中的19151元用于向林某、刘某进行投资，余款71589元被徐桂华据为己有。案发后，被告人徐桂华退赔了被害人张某1、高某等人的经济损失，并取得了各被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.秦皇岛市公安局抚宁分局受案登记表、立案决定书等证实了该案系被害人报警而来。2.张某1农业银行汇款凭证复印件、现金存款凭证、徐桂华银行交易明细、微信交易记录、秦皇岛市公安局抚宁分局说明证实徐桂华共收款90740元，收款后消费以及提现50651元。2016年至2018年徐桂华给林某共转款18551元，向刘某转600元。徐桂华和谭某之间无交易记录。3.徐桂华手机微信交易记录与张某1、高某、李某、苏某转账记录统计表及说明证实张某1共向徐桂华手机转款290元，高某共向徐桂华手机转款375元，李某共向徐桂华手机转款600元，苏某共向徐桂华手机转款650元。4.证人陈某（聋哑人）的证言：我于2003年认识的徐桂华。我和高某、李某、苏某是同事，张某1是高某妻子。我知道中华梅协，张某1和徐桂华、王军超、李某、孙立新等人都加入了。我听朋友说张某1交了10000多元，苏某交了5000多元，李某交了3000多元。5.证人林某（聋哑人）的证言：我是在2012年我女儿生日时在网上认识的徐桂华。通过谭某介绍知道的中华梅协，他让我拉团队，说是国家扶贫搞小投资的。我一共给谭某拉了108人，这里面包含徐桂华、张某1等人。徐桂华负责每月给我三四百元钱，我再给谭某，谭某和刘某是民联基金会群主。中华梅协目标责任书是刘某和谭某给徐桂华等人的。徐桂华给我打的钱我都打给刘某了。徐桂华也给刘某打钱。从2016年开始徐桂华共计给我转了18000多元，我转给谭某了。我已经退给徐桂华3000元了。我有一次得了300元-1000元，一共得几次我不记得了。徐桂华还说过给刘某投资过10000元。同时辨认出刘某和谭某。6.证人谭某的证言：我儿子刘某是聋哑人，他在两年前接触些帮扶残疾人的项目（李宗仁项目、民联基金会、军民融合、爱心网等项目），我怕他受骗，我也进到他们群里帮着他接触一下上边的人（团队领导）。我通过微信认识了林某，她负责收她团队的钱后再交给我，我再往上交，团队里的人都是聋哑人。中华梅协目标责任书上甲方签字是我签的，我签完字让刘某给他们传的。团队有五个项目，最多的是29+1李宗仁项目，就30块钱，直接领导是刘亚南，还有14+1、16+1、3+1等民联基金会项目。29+1项目说是要给点生活补助，钱我打给王彩云了；14+1说是给残疾人办扶贫卡，每月给生活费；3+1和16+1是入会后办扶贫卡的钱。民联基金会的钱给陈贵清、张桂珍打；10+1手机充值卡项目我直接给牛晓莹打，6元这个项目是闵曼萍负责收钱，让她转给方丽英了。我是群主级别，还有管理员、报单员级别，刘某和林某都是管理员级别。7.证人刘某（聋哑人）的证言：我只认识林某，不认识张某1、高某、苏某、李某、张某2，我和徐桂华见过一面。中华梅协是国家项目，是民联基金会项目，是精准扶贫项目，是李宗仁项目，是物联网数学币项目，是小投资。加入中华梅协先交11元会费，是一次性的。民联基金会项目交15元，精准扶贫项目交16元，李宋仁项目交17元，物联网数学项目交17元。加入投资后等着国家领导通知，等着发款，能发多少钱不知道。我妈妈谭某是群主。投资人把钱给林某转账，林某转给我妈，我妈再转给上级领导。徐桂华通过微信给我转款，我把钱给王海霞后王海霞汇款给美国PIRO公司了。王海霞转到韩国了，也是聋哑人。中华梅协目标责任书上边的谭某是我妈妈，陈丹燕是浙江的，现在不干了。8.被害人张某1（聋哑人）的陈述：我和徐桂华从2006年认识的。徐桂华跟我比划说把钱投入到中国梅协，将来可以赚钱。然后我就把钱都给徐桂华了，有的给的是现金，有的是通过银行转账。中国梅协是干什么的我不知道。给徐桂华钱这事还有苏某、李某、张某2、高某。标有“中华梅协目标责任书”上面的我的名字是我自己签的，按的手印。同时辨认出林某、刘某。9.被害人高某（张某1丈夫、聋哑人）的陈述：我见过徐桂华，她骗我们夫妻钱了，钱都是我妻子通过银行转给徐桂华的，我妻子手里有汇票。在中华梅协责任书上签的我名字和按的手印都是我签的字。10.被害人苏某（聋哑人）的陈述：我给钱给张某1，张某1再给徐桂华，一共给了她35000元。同时辨认出了徐桂华。11.被害人李某（聋哑人）的陈述：我给钱给张某1，张某1再给徐桂华。同时辨认出了张某1和徐桂华。12.被害人张某2（聋哑人）的陈述：我给20000元钱给张某1了。同时辨认出了张某1。13.被告人徐桂华的供述：我认识张某1。2017年和2018年张某1给我打9万多元钱，包括张某15万、苏某、李某、张某2、高某各12000元。这些钱中有3万多元通过微信转账、红包转账给林某投资了，她是北京负责人。她说让我们等通知，给我们发大钱。张某1、高某、李某、苏某、张某2和我签字的中华梅协目标责任书是林某给我，我找他们签字的。同时辨认出林某。另有《中华梅协责任书》复印件、到案经过、户籍证明、协议书、谅解书等佐证了本院查明的事实。本院认为，被告人徐桂华以非法占有为目的，虚构向中华梅协投资的事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。故河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院的指控成立。关于公诉机关的被告人犯罪数额的指控，应扣除被告人徐桂华实际投资的部分。综上考虑被告人系聋哑人、能自愿认罪、退赔被害人经济损失及取得被害人谅解等情节，对其予以减轻处罚。关于辩护人提出的建议对被告人从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。根据本案的事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人徐桂华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 林双全审 判 员 张 俊人民陪审员 岳香红 二〇一九年五月二十三日书 记 员 堵 鹏