呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2017）内0105刑初261号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人李某，出生于呼和浩特市，中专文化，无业，捕前住呼和浩特市回民区。2017年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2017年3月24日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人孙学勤、胡瑞军，内蒙古信真律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2017）255号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派代理检察员德庆出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人孙学勤、胡瑞军到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控:1、2017年1月21日至2月14日期间，被告人李某冒充中国电信呼和浩特市如意分公司客户经理的身份，以为被害人王某1办理电信公司手机平安分期为由，分多次在呼和浩特市××区腾泽通讯店及诚信数码迈锋通讯店内骗取被害人王某1VIVO、OPPO品牌手机共计242部（价值人民币617250元）。2、2017年1月22日被告人李某冒充中国电信呼和浩特市如意分公司客户经理的身份，以政企单位采购手机为由，在呼和浩特市赛罕区公交四公司附近田小米超市内，骗取被害人王某2OPPO品牌手机共计65部（价值人民币209935元）。3、2017年1月22日至2月13日期间，被告人李某冒充中国电信呼和浩特市如意分公司客户经理的身份，以为被害人红某办理电信公司手机平安分期为由，分多次在呼和浩特市××区骗取被害人红某OPPO品牌手机共计225部（价值人民币558100元）。4、2017年1月23日至25日期间，被告人李某冒充中国电信呼和浩特市如意分公司客户经理的身份，以为被害人赵某办理电信公司手机平安分期为由，分多次在呼和浩特市××区骗取被害人赵某华为、OPPO、VIVO品牌手机共计351部（价值人民币1102467元）。5、2017年2月8日，被告人李某冒充中国电信呼和浩特市如意分公司客户经理的身份，以为被害人王某2提取手机货款不足为由，骗取被害人王某2人民币200000元。2017年3月10日被告人李某主动到公安机关投案。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实作了供认，对起诉书指控的犯罪数额提出异议，辩解称除了起诉书指控的被害人王某2的诈骗数额，其他被害人其均有不同程度的还款。其辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控李某2017年1月22日骗取被害人王某2手机65部及200000元不持异议。2、起诉书指控被告人李某诈骗王某1手机242部、红某手机225部、赵某手机351部存疑。3、被告人有自首情节，应予减轻处罚，被告人认罪态度较好，当庭认罪，有悔罪表现，归案前表现一贯良好，是初犯、偶犯、没有前科，被告人及其家属表示愿意缴纳罚金。辩护人当庭提交民事起诉状一份、呼和浩特市回民区人民法院民事裁定书一份、企业工商登记信息一份、商品购销合同一份、被告人李某中国农业银行卡交易明细清单、工商银行转账汇款单据。经审理查明:1、2017年1月21日至2月14日期间，被告人李某冒充中国电信呼和浩特市如意分公司客户经理的身份，以为被害单位新城区腾泽通讯器材经销部办理电信公司手机平安分期为由，分多次在呼和浩特市××区腾泽通讯店及诚信数码迈锋通讯店内骗取被害单位新城区腾泽通讯器材经销部VIVO、OPPO品牌手机共计242部（价值人民币554500元）。2、2017年1月22日被告人李某冒充中国电信呼和浩特市如意分公司客户经理的身份，以政企单位采购手机为由，在呼和浩特市赛罕区公交四公司附近田小米超市内，骗取被害人王某2OPPO品牌手机共计65部（价值人民币209935元）。3、2017年1月22日至2月13日期间，被告人李某冒充中国电信呼和浩特市如意分公司客户经理的身份，以为被害人红某办理电信公司手机平安分期为由，分多次在呼和浩特市××区骗取被害人红某OPPO品牌手机共计225部（价值人民币558100元）。4、2017年1月23日至25日期间，被告人李某冒充中国电信呼和浩特市如意分公司客户经理的身份，以为被害人赵某办理电信公司手机平安分期为由，分多次在呼和浩特市××区骗取被害人赵某华为、OPPO、VIVO品牌手机共计351部（价值人民币995700元）。5、2017年2月8日，被告人李某冒充中国电信呼和浩特市如意分公司客户经理的身份，以为被害人王某2提取手机货款不足为由，骗取被害人王某2人民币200000元。另查明，2017年3月10日被告人李某主动到公安机关投案。上述事实有下列证据证明：1、被告人李某与其虚构的政企云旺（微信备注）、王某2的微信聊天记录截屏。证明李某虚构政企云旺购买手机为由，骗取王某2手机的事实；2、借条。证明被告人李某2017年1月25日借王某2手机65部，承诺2017年2月7日还清；3、被告人李某中国农业银行、张某中国建设银行交易账单明细。证明2017年1月22日由张某（王某2朋友）账户转存入被告人李某账户249000元购买手机的款项，2017年2月8日由张某账户转存入被告人李某账户200000元；4、中国电信呼和浩特分公司证明。证明被告人李某不是中国电信股份有限公司呼和浩特分公司员工；5、常住人口基本信息。证明被告人李某的基本身份信息；6、立破案工作说明。证明被告人李某于2017年3月10日到呼和浩特市赛罕区公安局投案；7、被害人提供的手机明细统计、微信聊天记录。证明被害人赵某被诈骗手机共计手机351台，被害人红某被诈骗手机共计225台，被害单位新城区腾泽通讯器材经销部被诈骗手机共计242台及被害人与被告人李某之前的交易明细；8、手机转账记录。证明王某1的妻子领兄于2017年2月8日、2017年2月9日分两次给红某老公吉某共转账6万元；9、王某2报案材料及陈述。证明被告人李某以政企购买手机为名，骗取被害人王某265台手机，后又以提货款不足为由骗取被害人王某220万元货款；10、王某1报案材料及陈述、微信聊天记录。证明被告人李某以电信公司员工的名义诈骗被害单位新城区腾泽通讯器材经销部242部手机，2017年2月8日李某给王某1转过7万元，是年前手机的未结款，不包含报案材料的242部手机款项，其与被告人李某之间的银行交易记录均是之前的手机未结款与本案涉案手机没有关系；11、红某报案材料及陈述、微信聊天记录。证明被告人李某以电信公司员工的名义诈骗被害人红某225部手机，被告人李某在2017年2月8日通过王某1妻子领兄转账红某6万元，但是此款是之前手机的未结款，不包含报案材料的225部手机款项，其与被告人李某之间的银行交易记录均是之前的手机未结款与本案涉案手机没有关系；12、赵某报案材料及陈述、微信聊天记录。证明被告人李某以电信公司员工的名义诈骗被害人赵某351部手机，2017年2月8日赵某的员工马某收到被告人李某转账5万元，但此为之前手机的未结款，不包含报案的351部手机款项中，其与被告人李某之间的银行交易记录均是之前的手机未结款与本案涉案手机没有关系；13、证人张某证言。证明他曾经帮王某2给被告人李某打过两次款，被告人李某在春节前卖给张某大约600-700部手机，但是张某并不知情手机的来源，并且货款都已经结清；14、证人巴某证言。证明被告人李某曾雇佣他开过车去被害人王某1、红某、赵某处取过手机，但是具体数量及欠款其不知情，只负责拉货；15、证人马某证言、微信聊天记录。证明马某2017年2月8日收过被告人李某转款5万元，是之前手机的未结款，未包含报案的351部手机款项中，其与被告人李某之间的银行交易记录均是之前的手机未结款与本案涉案手机没有关系；16、证人领兄证言、微信聊天记录。证明其在2017年2月8日收到被告人李某转款8万元，其中6万元由其转给红某，2万元被告人李某支付的年前手机的未结款，不包含报案材料手机款项中，其与被告人李某之间的银行交易记录均是之前的手机未结款与本案涉案手机没有关系；17、被告人李某供述。证明李某以电信如意分公司员工的名义骗取被害人王某2、赵某、红某、新城区腾泽通讯器材经销部的手机，但是具体数量记不清楚，并且骗取王某2人民币20万元的事实经过；18、估价鉴定结论书。证明呼和浩特市赛罕区价格认证中心对涉案手机价格认定情况，其中从红某处骗取的225部手机价格总值为558100元；19、视频监控。证明红某及王某1提供的李某去其店内取手机的监控录像情况；20、被告人李某中国农业银行卡交易明细清单、工商银行转账汇款单据。证明被告人李某与本案被害人之间银行交易明细；21、企业工商登记信息一份。证明呼和浩特市天讯商贸有限责任公司的工商登记情况;22、呼弘烨所[2019]会鉴字03号鉴证意见。证明被告人李某从呼和浩特市天讯商贸有限责任公司（赵某）共取走不同品牌型号的手机351部，总价值995700元，未付款；从新城区吉某数码产品经销部（红某）处，共取走不同品牌型号的手机225部，未付款；从新城区腾泽通讯器材经销部（王某1）处，共取走不同品牌不同型号的手机242部，总价554500元，未付款。以上证据经当庭举证、质证，被告人李某对王某1的笔录、证人马某证言、证人领兄证言提出异议，称还款就是本案的涉案手机款项，对其他均无异议。其辩护人对被害人赵某的报案材料及陈述、销售单、微信聊天记录，王某1陈述、销售单，领兄提供的销售单，被害人红某、吉某提供的销售单、微信聊天记录，马某询问笔录、提供的销售单、微信聊天记录，鉴定结论、呼弘烨所[2019]会鉴字03号鉴证意见提出异议。被告人及辩护人的质证意见因无其他证据予以佐证，本院不予采纳。辩护人提供的民事起诉状一份、呼和浩特市回民区人民法院民事裁定书一份、商品购销合同一份，因缺乏证据来源的合法性、真实性，以及与案件的关联性，本院不予采信。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币2518235元，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的诈骗金额为2687752元，经鉴定诈骗金额为2518235元，应予纠正。对辩护人提出的被告人李某诈骗新城区腾泽通讯器材经销部手机242部、红某手机225部、赵某手机351部存疑的辩护意见，经查被害人陈述、证人证言、销售清单、呼弘烨所[2019]会鉴字03号鉴证意见，均能印证犯罪金额为2518235元，辩护人未能提供确切的证据证明其辩护观点，故对该项辩护意见不予采纳。被告人李某主动投案，能够如实供述自己的主要犯罪事实，构成自首，依法可以对其从轻处罚，对辩护人的该项辩护意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2029年3月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人李某自判决生效之日起一个月内退赔被害单位新城区腾泽通讯器材经销部人民币共计伍拾伍万肆仟伍佰元（554500元），退赔被害人王某2人民币共计肆拾玖万玖仟玖佰叁拾伍元（409935元），退赔被害人红某人民币共计伍拾伍万捌仟壹佰元（558100元），退赔被害人赵某人民币共计玖拾玖万伍仟柒佰元（995700元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 荣淑敏代理审判员 魏严涵人民陪审员 许俊芳 二○一九年五月十七日书 记 员 张莉媛书 记 员 郝梦琪