南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0612刑初145号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人黄乾杰，男，1992年2月12日生，南通威光纺织品有限公司员工，住海门市。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月7日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人黄乾杰犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于同月27日决定适用简易程序审理本案。后因案情复杂，于同年4月24日转为普通程序重新审理，并依法组成合议庭于2019年5月9日、5月30日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员何燕华出庭支持公诉，被告人黄乾杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，一、诈骗。1.2017年3月23日，被告人黄乾杰代王某从供货商处拿货，王某直接将钱打在支付宝账号上，供黄乾杰付款。2017年5月份起，被告人黄乾杰自称是做网销的老板，到被害人沈某的门市拿货，通过支付宝转账或扫码支付的方式付款。被告人黄乾杰在付款过程中，将其妻子支付宝账号改名为“沈某”，在向被害人沈某拿货付款时，将货款转入该支付宝账户中，并向沈某出示该转账记录，骗取被害人沈某的货款。2017年10月6日至2018年7月15日，被告人黄乾杰共转账303笔，骗取被害人沈某货款计人民币214505元，均被其挥霍。2.2018年7月至2018年8月期间，被告人黄乾杰以参加供货商沈某处的充值优惠活动为由，骗取王某充值款计人民币60000元后，从沈某处赊取价值人民币45398元的货物交给王某，余款人民币14602元被其挥霍。 二、合同诈骗。2018年7月至8月间，被告人黄乾杰以参加供货商沈某处的充值优惠活动为由，骗取王某充值款计人民币60000元。后黄乾杰以自己做生意，需资金周转为名，从沈某的门市内记账赊取枕套、床笠等货物交付给王某，该批货款合计价值人民币45398元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了：1.南通市通州区公安局查扣的苹果手机等物证；2.南通市通州区公安局调取的支付宝交易明细、对账单、售卖记录，被害人王某、沈某的收条、谅解书等书证；3.证人单某的证言；4.被害人沈某、王某的陈述；5.被告人黄乾杰的供述和辩解；6.南通市通州区公安局制作的手机检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人黄乾杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄乾杰以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄乾杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪、认罚。 经审理查明，2017年3月23日，被告人黄乾杰到王某的南通威光纺织品有限公司工作，负责从多个供货商处拿货、打包。王某直接将钱打到支付宝账号ｑｑ5×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ上，或把钱打到该支付宝账号绑定的银行卡上，供黄乾杰支付货款。2017年5月份起，被告人黄乾杰自称是做网销的老板，到被害人沈某位于海门市叠石桥市场的门市拿货，通过支付宝转账或扫码支付的方式支付货款。被告人黄乾杰在支付货款的过程中，发现被害人沈某的支付宝账号在收款时没有语音提示，且对其颇为信任，不查看转账记录，于是将其妻子单某的152××××2063的支付宝账号改名为“沈某”，在向被害人沈某拿货付款时，将货款转入单某的支付宝账户中，并向沈某出示该转账记录，骗取被害人沈某的货款。后被告人黄乾杰以转货款为名，让单某将其骗取的货款转入其微信账户，被其挥霍。2017年10月6日至2018年7月15日，被告人黄乾杰共转账303笔，骗取被害人沈某货款计人民币214505元。 2018年7月至2018年8月期间，被告人黄乾杰以参加供货商沈某处的充值优惠活动为由，骗取王某充值款计人民币60000元，后又以自己做生意，需资金周转为名，从沈某的门市内记账赊取枕套、床笠、床裙、被套等货物（拿货价人民币45398元）交付给王某，骗得的人民币60000元则均被其挥霍。后因王某对账发现，被告人黄乾杰便私自将沈某门市内赊货记账页撕毁。综上，被告人黄乾杰共骗得人民币274505元。 2018年9月7日，被告人黄乾杰被抓获归案，其到案后如实供述自己的罪行。案发后，被告人黄乾杰家属代其赔偿被害人损失共计人民币286000元，取得被害人谅解，王某与沈某之间的货款也已结算完毕。公安机关从被告人黄乾杰处扣押苹果6SPlus手机一部。 另查明，被告人黄乾杰在侦查阶段、审查起诉阶段、本院审理期间均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、值班律师均在场的情况下签订了认罪认罚具结书。庭审中，经本院当庭释明后，被告人黄乾杰对本案的犯罪事实和如何定性均不持异议，仍然接受公诉机关当庭重新提出的量刑建议。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，被告人黄乾杰对此亦无异议： 1.物证照片：南通市通州区公安局拍摄的苹果手机的照片； 2.书证： （1）南通市通州区公安局调取的常住人口信息； （2）南通市通州区公安局调取的黄乾杰微信交易明细、对账单、支付宝交易明细、营业执照复印件、用工合同照片、售卖记录、价格表、支付宝信息； （3）被害人王某、沈某出具的收条、谅解书； （4）南通市通州区公安局出具的扣押决定书、扣押清单； （5）南通市通州区公安局出具的发破案经过； 3.被害人王某、沈某的陈述； 4.未到庭证人单某的证言； 5.检查笔录： （1）南通市通州区公安局制作的手机检查笔录（含检查照片）； （2）南通市通州区公安局制作的人身检查笔录； （3）南通市通州区公安局制作的电子证据检查工作记录； 6.南通市通州区公安局调取的财付通、支付宝的电子数据； 7.被告人黄乾杰的供述和辩解。 本院认为，被告人黄乾杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人黄乾杰犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；但就公诉机关对被告人黄乾杰骗取被害人沈某货物的犯罪事实构成合同诈骗罪的指控，本院认为，被告人黄乾杰为购买彩票、网络赌博等，萌生骗取资金用于消费的想法，后以自己名义，先后虚构老板身份、参加充值优惠活动、做生意需资金周转等理由，骗取被害人沈某货款、被害人王某充值款以及从被害人沈某处赊取货物。其中，被告人黄乾杰从被害人沈某处以赊账的方式拿货，是为了继续由其自己使用已骗得的人民币60000元，主观上并非出于占有被害人沈某货物的目的，客观上，其也将赊取的货物交给老板王某，而非由其占有、支配，也以此继续向王某隐瞒其先前的诈骗行为，故其所有的犯罪行为均出于同一犯意，且具有连贯性，综合从其主、客观表现，该节犯罪事实与其先前的犯罪事实是一个连贯的过程，均构成诈骗罪，对此本院予以纠正，公诉机关、被告人也当庭表示对本案定性为诈骗罪没有异议。被告人黄乾杰到案后如实供述本案的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄乾杰自愿认罪认罚，已赔偿被害人的经济损失，并取得谅解，可从宽处罚。作案工具，应予没收。综上，为严肃国法，惩罚犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人黄乾杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2024年3月6日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 二、已扣押的作案工具：苹果6SPlus手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邰 瑢 人民陪审员  屈文海 人民陪审员  袁惠萍 二〇一九年五月三十日 书 记 员  张 洋