江苏省盐城市大丰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0982刑初440号 公诉机关盐城市大丰区人民检察院。 被告人马荣骏，男，1990年9月9日生，汉族，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被告人马荣骏曾因吸毒，于2013年9月被广西南宁市宾阳县公安局行政拘留10日。被告人马荣骏因涉嫌诈骗罪，于2018年10月18日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2018年11月8日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。 辩护人王英坤，广西共恒律师事务所律师。 辩护人李云峰，江苏新苑律师事务所律师。 盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉〔2018〕452号起诉书指控被告人马荣骏犯诈骗罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，盐城市大丰区人民检察院向本院申请延期审理，本院于2019年3月1日做出延期审理的决定，盐城市大丰区人民检察院于2019年3月29日申请恢复审理，本院同日恢复了审理。盐城市大丰区人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉，被告人马荣骏及其辩护人王英坤、李云峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 盐城市大丰区人民检察院指控：2017年5月12日，被告人马荣骏冒充江苏大通建设工程有限公司董事长朱某的身份，利用发短信的方式诈骗吕某现金人民币160000元，后其通过周某、黄某等人（均已判决）取出现金人民币79800元。在被害人吕某报警后，公安机关通过平台启动紧急止付现金人民币79737.37元。被告人马荣骏犯罪后自动投案，归案后如实供述了其犯罪事实。指控的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录和扣押笔录。公诉机关认为，被告人马荣骏以非法占有为目的，通过发短信的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人马荣骏系自首，同时适用该法第六十七条第一款之规定，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人马荣骏对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议。 被告人马荣骏的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人马荣骏系自首，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人马荣骏实际仅得款人民币79800元，希望量刑时酌情考虑；3.被告人马荣骏积极退出赃款，可酌情从轻处罚。 经审理查明：2017年5月12日，被告人马荣骏冒充江苏大通建设工程有限公司董事长朱某的身份，利用发短信的方式诈骗吕某现金人民币160000元，后其通过周某、黄某等人（均已判决）取出现金人民币79800元。被害人吕某报警后，公安机关通过平台启动紧急止付现金人民币79737.37元。 另查明：2017年6月27日，盐城市大丰区公安局将被告人马荣骏刑拘上网追逃。2018年10月18日，被告人马荣骏主动到广西宾阳县公安局投案，但未能如实供述自己的犯罪事实。在本案审理阶段，被告人马荣骏的近亲属代为退出赃款人民币80263元，已发还给被害人吕某。 上述事实，被告人马荣骏在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发经过及归案情况说明、电子银行交易回单、短信记录、安徽省芜湖经济技术开发区人民法院刑事判决书、盐城市大丰区人民法院刑事判决书等书证；证人朱某、胡某、黄某、周某、王某甲、王某乙的证言；被害人吕某的陈述；盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录、扣押笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马荣骏以非法占有为目的，通过发短信的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马荣骏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，依法应予支持。被告人马荣骏诈骗的犯罪事实被公安机关掌握并被网上追逃后，虽然其主动到广西宾阳县公安局投案，但其投案时称自己没有违法犯罪行为，不符合自首的认定条件，不能认定为自首，辩护人提出的该辩护意见不予采纳。此后，被告人马荣骏在盐城市大丰区公安局讯问时如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人马荣骏的近亲属代为退出部分赃款，可酌情从轻处罚，辩护人提出的该辩护意见予以采纳。被告人马荣骏曾因吸毒被行政处罚，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人马荣骏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日〈羁押之日〉起至2023年1月17日止。罚金于本判决生效后十日内履行。） 二、公安机关紧急止付的赃款人民币79737.37元，由公安机关依法发还给被害人吕建兰。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴 丹 人民陪审员  吴红云 人民陪审员  张晓艳 二〇一九年五月十六日 法官 助理  毕少东 书 记 员  王素琴 附录法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定后，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3千元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 2年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。