四川省成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0112刑初242号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人叶开，男，1991年11月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，现住四川省成都市龙泉驿区。2018年11月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 郭柳，女，1992年7月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县。2018年11月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 汪文，男，1990年1月31日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县。2018年11月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 李辉，男，1993年12月7日出生，苗族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县。2018年11月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 宾玉梅，女，1993年10月10日出生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地贵州省开阳县。2018年11月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 曾柏利，曾用名曾招北，男，1992年8月1日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市衡南县。2018年11月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 陈伟，男性，1995年11月15日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省衡阳市衡阳县。2018年11月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2018年12月7日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2019］234号起诉书指控被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员肖晓出庭支持公诉，被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1040工程传销组织在成都市龙泉驿区以“连锁经营”为名，骗取亲朋好友信任，通过组织人员上课、抄笔记、锻炼能力等方式发展传销人员。该组织要求参加者缴纳3800元获得加入资格，交足69800元获得发展下线资格及晋升机会，实行五级三晋制，以发展人员数量或下线缴纳费用多少作为返利、晋升依据，鼓吹最终获利1040万元对成员进行欺骗，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟同属1040连锁经营组织“郭柳办公室”（原叶开办公室）成员。该团队于2016年左右起，聚居于成都市龙泉驿区观澜东山、东域龙湾和格调城等小区，以上述方式发展壮大，其组织内部参与传销活动人员达30人以上且层级在3级以上。办公室内设总管、窗口职务对团队成员进行管理，其中，被告人叶开为申购总管，负责新成员加入的份额购买，并于2018年5月至2018年10月15日期间担任大总管，负责经理室全面管理;被告人郭柳于2018年10月15日前担任自律配合，负责协助自律总管管理成员的纪律，于2018年10月15日后接替叶开担任大总管，负责经理室全面管理;被告人汪文于2018年3月至5月担任大总管，于2018年8月至案发担任能素窗口，负责团队成员的能力素质提升；被告人李辉于2018年8月至案发期间担任团队发展窗口，负责督促团队成员发展新成员；被告人陈伟于2018年8月至案发期间担任团队经晨窗口，负责组织团队成员学习交流；被告人宾玉梅于2018年3月至7月期间担任团队发展窗口；被告人曾柏利于2018年4月至8月期间担任团队能素窗口，并曾担任团队发展窗口。 2018年10月31日，叶开、郭柳、汪文等7名被告人被公安机关挡获归案。 公诉机关认为，被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟的行为构成组织、领导传销活动罪。被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟系初犯，均有坦白情节。提请依法惩处。 被告人被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议，表示认罪、悔罪，提出请求从轻处罚等辩护意见。 本院审理查明的事实与公诉机关指控一致。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、到案经过，证人杨某制作的传销人员名单，被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟的户籍信息，证人杨某、周某、高某、文某、叶某、杨某、吴某的证言，证人范某、潘某、冯某、谯某的证言、辨认笔录及照片，涉案人员汪某的言辞证据、辨认笔录及照片，被告人叶开、郭柳、汪文、曾伯利、宾玉梅、陈伟、李辉的供述、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，在层级在三级以上，人数在三十人以上的传销组织中起组织、管理、协调等作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。本案共同犯罪中，对被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟不宜区分主从犯，应按被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟的各自的行为、地位、作用和情节等量刑处罚。被告人被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟无犯罪前科，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟犯组织、领导传销活动罪的事实成立，定性准确，本院予以支持。据此，为打击犯罪，维护经济社会秩序不受侵犯，根据被告人叶开、郭柳、汪文、李辉、宾玉梅、曾柏利、陈伟的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人叶开犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2019年7月31日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人郭柳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2019年7月31日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人汪文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2019年7月31日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人李辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2019年6月30日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人宾玉梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2019年6月30日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人曾柏利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2019年6月30日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人陈伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2019年6月30日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  胡栋梁 人民陪审员  宁顺德 人民陪审员  杨 西 二〇一九年五月三十一日 书 记 员  谭佳豪