广西壮族自治区昭平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1121刑初32号 公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。 被告人苏进春，男，1963年7月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月25日被昭平县公安局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 辩护人邱耀询，广西汇豪律师事务所律师。 广西壮族自治区昭平县人民检察院以昭检刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人苏进春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区昭平县人民检察院指派检察员温国超、书记员杨晓出庭支持公诉，被告人苏进春及其辩护人邱耀询到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区昭平县人民检察院指控，2011年5月23日上午7时许，昭平县昭平镇居民杨某手机接到短信称其有个包裹内有毒品及赃款被公安局扣下，杨某按照短信提供的号码及时联系，接电话的人即苏某4（已判刑）自称是公安局刑侦队的人员，说杨某的个人资料被人利用，让杨某打电话到银联中心尽快去处理自己的银行账户。杨某按照对方提供的电话号码打去，接电话的人即苏某2（已判刑）自称是银联中心的工作人员，说杨某的个人资料被人利用，让杨某必须尽快将其在银行卡内的钱全部转移到对方指定账户，说是银行方面重新用以帮杨某升级银行账户密码安全措施。杨某按照对方提供的银行账户，将其原存在农村信用合作社银行卡内的存款共计956000元分两次转入对方提供的账户中去。苏某2按照事先设定的诈骗程序，用电话通知在湖南省株洲市的苏某3（已判刑），让苏某3拿两张骗到款的银行卡去金店买956000元的黄金物品，由于数额大冒风险，苏某3就叫被告人苏进春购买黄金，并说好将购买该笔黄金总数的百分之十的回扣分七个点补给苏进春，自己要三个点。苏进春拿着苏某3给的两张广西农村信用合作社的银行卡于当日九时至十二时到株洲市“步步高”商场一楼金某、“福泽人”金店一次性刷卡购买黄金物品，共计950000元。苏某2、苏某4、苏某3与被告人苏进春在湖南省长沙市按规定拿回扣后，由苏某2将兑换到手的黄金全部交给了上线老板。2018年10月25日，被告人苏进春被福建省南安市公安机关抓获。 为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人苏进春明知是犯罪所得赃物而予以掩饰隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人苏进春对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人提出被告人能如实供述其罪行、积极退赃，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2011年5月23日上午7时许，昭平县昭平镇居民杨某的手机接到短信称其有个包裹派送不成功，要其与短信上提供的电话号码联系，杨某拨打该号码，接电话人员称杨某有个包裹内有毒品及银行卡被公安局扣下，并提供了电话号码让杨某联系。杨某拨打该电话号码，接电话的苏某4（已判刑）自称是刑侦队人员，说杨某的身份证可能被人盗用，其的银行卡账户不安全，让杨某打电话到“银联中心”升级银行账户密码。杨某按照苏某4提供的电话号码再次联系“银联中心”人员，接电话的苏某2（已判刑）称杨某的银行账户已不安全，让杨某把其银行卡的钱转到指定账户，由他帮杨某把密码升级后再将钱转回杨某账户。杨某信以为真，分两次将其原存在广西农村信用社账户里的956000元分两次转到苏某2提供的账户中。之后，苏某2电话通知在湖南省株洲市的苏某3（已判刑），让苏某3拿两张骗到款的银行卡去购买黄金。苏某3因觉得数额太大，有风险，遂叫被告人苏进春出面购买黄金，并承诺按照黄金总价值给苏进春7%的回扣。苏进春拿着苏某3给的两张银行卡于当日9时至12时到株洲市“步步高”商场一楼“福大福”金某、“福泽人”金店一次性刷卡购买黄金饰品及金条，共计938959元。次日凌晨，苏某2、苏某4、苏某3、苏进春在湖南省长沙市汇合，苏某3、苏进春按事先约定拿了回扣，其中苏进春分得36000元及30多克的金项链，剩余的黄金由苏某2、苏某4带回广东，各自拿了回扣后由苏某2转交上线老板。经网上追逃，被告人苏进春于2018年10月24日在福建省南安市柳城街道杏莲村一出租房被当地公安民警抓获。 另查明，被告人苏进春于2019年3月26日通过其辩护人向本院退出所得赃款36000元。 上述事实，被告人苏进春在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某的陈述，证人程某、夏某、晏某、苏某1、苏某2、苏某3、苏某4的证言，湖南省株洲市红旗广场大金行店的银联商户存根，湖南省株洲市红旗广场大金行店出具的福泽人珠宝商品质量保证单、银联商务商户存根，湖南省株洲市东都步步高商业连锁有限公司POS购物单商户存根，湖南省株洲市红旗广场东都步步高福大福珠宝的质量保证单、货单，持卡消费存根，薛某、雷某银行账户流水账，昭平县公安局扣押物品、文件清单，发还物品清单，现场照片，杨某的银行账户转账业务凭证，（2012）昭刑初字第9号刑事判决书，户籍证明，在逃人员登记表，抓获经过，广西壮族自治区行政事业单位资金往来结算票据，身份辨认笔录及照片，被告人苏进春的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏进春明知是犯罪所得款，而用该款购买黄金，情节严重，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。归案后，被告人能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人退出所得的部分赃款，可以对被告人酌情从轻处罚。辩护人提出被告人如实供述其罪行，积极退赃，请求对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，对辩护人提出对被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人苏进春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2024年4月24日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人苏进春退出的赃款36000元依法发还被害人杨某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷玉萍 人民陪审员  廖 明 人民陪审员  林惠平 二〇一九年五月十七日 书 记 员  肖晓霞 附本判决适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； ……………………