福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初166号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人卢德强，男，1994年11月27日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪于2018年9月28日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年10月30日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人段金焕，福建吉弘律师事务所律师。 被告人邱宇，男，1991年10月7日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪于2018年9月28日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年10月30日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人罗盘，福建津都律师事务所律师。 被告人杨微，男，1996年6月14日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省连城县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年9月28日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年10月30日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人江积经，福建公治律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]119号起诉书、龙某公刑变诉[2019]2号变更起诉决定书指控被告人卢德强、邱宇、杨微犯诈骗罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员阙机兴出庭支持公诉。被告人卢德强及其辩护人段金焕、被告人邱宇及其辩护人罗盘、被告人杨微及其辩护人江积经到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年3月至9月期间，被告人卢德强伙同被告人邱宇、杨微在龙岩市新罗区租住处，通过网上非法获取的电话号码，向受害者推介由被告人卢德强注册的虚假贷款平台，并以贷款身份需要包装为由，骗取受害者的手续费，共计骗得人民币29603元。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人的供述等证据证实，认为被告人卢德强、邱宇、杨微以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，累计金额达29603元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人卢德强对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人认罪态度较好、属初犯、愿意退赃，有悔罪表现，请从轻处罚。 被告人邱宇对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人系从犯、初犯、偶犯、有坦白情节、自愿认罪、建议处以有期徒刑六个月。 被告人杨微自愿认罪，另提出中秋节那几天的诈骗金额10600元，与其无关，那段时间其一直在连城。其辩护人提出如下辩护意见：被告人所起的作用较小；9月26日、27日的诈骗金额与杨微无关，其不在作案现场；9月15日至18日的诈骗金额，只有卢德强的口供，且庭审时其无法确定就是其诈骗金额，根据无罪推定，请判决被告人不构成本案诈骗罪。 经审理查明：2018年3月至9月期间，被告人卢德强伙同被告人邱宇、杨微在龙岩市新罗区租住处，通过网上非法获取的电话号码，向受害者推介由被告人卢德强注册的虚假贷款平台，并以贷款身份需要包装为由向被害人索要“手续费”，骗取被害人徐某等人共计人民币29603元。2018年9月27日，三被告人在上述窝点被公安人员现场抓获归案。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1**籍、前科证明，证实三被告人的身份情况，均无前科。 2、到案经过，证实2018年9月27日在龙岩市新罗区被告人。 3、搜查笔录、照片及扣押决定书、扣押笔录、清单、照片等，证实民警对诈骗窝点进行搜查，查获并扣押U盘2个、白色苹果5C手机3部。 4、微信聊天记录，证实被告人使用前述被扣押手机骗取被害人徐某、“许某”等人钱款的作案过程。 5、U盘内提取的信息，证实被扣押U盘内存有大量话术用语、姓名、电话号码等信息。 6、证人郑某的证言及房屋租赁合同，证实2017年12月24日，被告人邱宇向郑某租赁了裕景园11号楼3梯508室（作案窝点）。 7、银行交易记录，证实户名为苏某1的银行卡（被告人提供给被害人交“手续费”的银行卡账号）在2018年9月15日至案发当日三被告人被抓获前的交易记录，其中交易的摘要信息为“其他合法收入-网上交易款”，对方户名为财付通支付科技有限公司客户备付金的银行卡入账总额共计29603元，上述款项其中9月26日入账的1600元、5000元、4000元与被告人被扣押手机的微信聊天记录及被害人徐某提供的微信聊天记录能够相互印证。 8、证人苏某1证言，证实2018年6月底在天马湾网吧和一陌生人谈好，以一千元价格办理一张民生银行银行卡给他用，后面没有再拿回了。 9、被害人徐某的陈述，证实2018年9月26日下午，接到电话问是否需要贷款，其当时刚好需要贷款，就按他的要求加了微信，他的微信昵称是“AAA金融小妍”，对方说放款需要邀请码，邀请码需要把手续费4000元转给他，他提供了一张民生银行的卡号，开户人是苏某1，随后其通过微信转账到这张银行卡。他收到后就给了其邀请码，其查看放款进程时，发现APP显示贷款被冻结，对方说解冻要交5000元的风险金，放款成功后会还给其，其又给上面那张银行卡转了5000元。但等了20分钟，款还是没有下来，这个时候其就觉得可能被骗了。其一共被骗了9000元。 被害人徐某同时提供了身份证明、银行交易流水、微信聊天截图、转账截图，证实上述事实。 10、被告人卢德强的供述和辩解，证实裕锦园这个房子是2017年11、12月份，邱宇出面签合同，其和他合租的。其和邱宇从2018年3月（过完年）开始电信诈骗，其邀邱宇做的。2018年6月杨微从连城过来，也是其邀他过来做的。以前做游戏买了三部苹果5C手机，到今年3月份开始，其从网上各种平台找电话号码，存在U盘里面，大概找了1万个。然后加这些号码的微信，以虚假的“芝麻乐APP”网络贷款平台可以提供贷款给被害人，但需要对被害人的身份进行包装，以此为由向被害人收取包装费，总计诈骗成功5人合计4.2万元左右，2个江苏的（一个诈骗9000元，一个诈骗1600元），1个南平的（诈骗1600元），另外2个忘记哪里的（诈骗3万多）。这些受害人将钱转到其之前购买的微信号里，之后其通过别人将钱变现（洗钱）出来，对方把现金给其并收取15%的报酬。邱宇和杨微都帮其打电话给受害者，并帮其看微信，有人回话就告诉其，有时候也帮其回话。他们的工资都是诈骗金额的10%，其给他们每人发了5000多元。2018年3月其跟邱宇说要做擦边球生意，需要电话号码，其就花了5000元向他买了1万多个，并存储在U盘内，之后以网络贷款需要包装费为由进行诈骗。邱宇知道其在做诈骗，并有帮其打了几次电话给受害人。另外其花了250元向邱宇购买了3张电话卡用于诈骗，用完被其扔了。杨微帮其打电话，也有帮其回微信，其支付了他5000元左右的工资。其花了5000元向邱宇买了5000条信息，信息只有电话号码。 其实施诈骗的钱是其之前在网络上认识一个洗黑钱的人，之后跟他谈好价格，那个人就把一个叫苏某1的人的民生银行卡发给其，其在实施诈骗时都是叫被其骗的人把钱转到这张卡上。之后其叫洗黑钱的人把钱取出来，并在约定的地点现金交易。（经过阅读民生银行卡账单）银行交易记录上面写有其他合法收入网上交易款都是其诈骗来的钱，总共有十笔，其算了下是29603元人民币。之前没有如实交代自己的违法犯罪行为是因为其想能减轻自己的罪行。苏某1的这张卡其就是用来收微信转账的钱，其他的交易记录其就不知道了。 11、被告人邱宇的供述和辩解，证实其在2017年11、12月份租了这个房子，卢德强也是12月份住进来，租金其交给房东，其和卢德强各半分摊。因卢德强在做电信诈骗，需要电话号码，其就联系了一个QQ名“水果树”的人，低价买入电话号码，然后高价卖给卢德强赚取差价。其卖了5000多个电话号码给卢德强，赚了5000多元。其是被抓的十多天前才卖电话号码给卢德强的。卢德强总共骗了2个人，不知道骗了多少钱。其有看到杨微拿卢德强的苹果5C在聊天，不敢确定他有没有在实施电信诈骗，因为卢德强和杨微住同一个房间。杨微是今年7月份住进来的。 12、被告人杨微的供述和辩解，证实其于2018年7月住到裕锦园11号楼3梯508室帮卢德强做电信诈骗。其用卢德强的3部苹果5C手机上的微信与被害人联系介绍虚假贷款，并按照卢德强提供给其的文档话术告诉被害人需要提供的材料。如果被害人了解后需要贷款，其就把微信给卢德强，由他接下来操作。一起实施诈骗的还有一个邱宇，他也跟其一样负责跟微信受害人聊天。三人都有使用卢德强提供的电话号码给被害人打电话，后加被害人微信，假冒借款平台骗钱。其的工作就是聊到被害人提供材料，后面怎么骗就不懂了，都是卢德强操作。其的工资是被骗款项的10%，具体骗了多少其不清楚，其总共拿了3000多元工资。 在本案审理期间，被告人卢德强、邱宇均向本院退缴赃款5300元。 本院认为，被告人卢德强、邱宇、杨微以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人人民币共计29603元，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。三被告人利用虚假网络贷款平台等隐蔽技术手段多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人卢德强自愿认罪，且退缴部分违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人邱宇自愿认罪，且退缴部分违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人邱宇负责租赁作案窝点，与被告人卢德强共担租金，提供部分电话号码供被告人卢德强诈骗所用并负责与被害人微信聊天，其在共同犯罪中积极参与，不宜区分主从犯，但本案的诈骗方法、诈骗工具及套现所骗钱款均由被告人卢德强提供、实施，被告人邱宇在共同犯罪中所起的作用相对较小，酌情予以从轻处罚。被告人杨微自愿认罪，在共同犯罪中仅负责与被害人微信聊天，起辅助作用，依法认定为从犯，予以从轻处罚。被告人卢德强的辩护人提出的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人邱宇的辩护人提出被告人有坦白情节、系从犯、建议判处有期徒刑六个月，理由不足或与被告人所犯罪行不相适应，不予采纳；其他辩护意见，理由成立，予以采纳。关于被告人杨微提出中秋节期间诈骗的10600元与其无关以及辩护人提出杨微不构成本案犯罪的辩护意见，本院经审查后认为，本案三被告人共同实施电信网络诈骗，三被告人均应对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，“参与期间”即从被告人着手实施诈骗行为开始计算，被告人杨微于2018年7月加入，开始实施诈骗行为直至在作案窝点被公安人员抓获归案，本案的诈骗数额均发生在被告人杨微参与作案期间。虽然被告人杨微在作案期间因个人私事离开窝点数天，但其在完成私事后返回窝点继续作案，其犯罪状态系持续性的，不可割断评价。此外，本案的犯罪数额有被告人卢德强的供述、银行交易记录、微信聊天记录、被害人陈述等证据相互印证，足以认定。综上，被告人杨微的辩解及辩护人所提辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人杨微的辩护人提出杨微所起的作用相对较小，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人卢德强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2021年2月26日止。） 二、被告人邱宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2020年9月26日止。） 三、被告人杨微犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2020年4月26日止。） 四、被告人卢德强、邱宇所退赃款共计人民币10600元，其中9000元予以归还被害人徐某，剩余款项予以公告六个月，无人认领的，依法上缴国库。 五、龙岩市公安局新罗分局向被告人卢德强扣押的U盘、手机等物，属作案工具，由该局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 方  九  华 人民陪审员 蔡  添  高 二〇一九年五月二十七日 书 记 员 罗水娇（代） 书 记 员 林茜茜（代） 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。