昆明市五华区人民法院刑 事 判 决 书(2018)云0102刑初1483号公诉机关昆明市五华区人民检察院。被告人任强，男，1984年5月6日出生，汉族，专科文化，昆明缇蔚商务信息咨询有限公司股东，户籍登记地四川省成都市，住四川省成都市高新区。因涉嫌诈骗罪，经昆明市公安局五华分局决定，于2018年2月1日被昆明市公安局五华分局刑事拘留，经昆明市五华区人民检察院批准，于同年3月8日被昆明市公安局五华分局执行逮捕。现羁押于昆明市五华区看守所。辩护人陈瑞强，云南八谦律师事务所律师。被告人蒋忠蔚，女，1987年12月4日出生，汉族，本科文化，昆明缇蔚商务信息咨询有限公司股东、财务部总监，户籍登记地云南省昭通市，住云南省昭通市巧家县。因涉嫌诈骗罪，经昆明市公安局五华分局决定，于2017年11月25日被昆明市公安局五华分局刑事拘留，经昆明市五华区人民检察院批准，于同年12月22日被昆明市公安局五华分局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人胡运凯，云南意衡（威信）律师事务所。被告人黄新英，女，1987年2月21日出生，汉族，初中文化，昆明缇蔚商务信息咨询有限公司股东、商务一部总监，户籍登记地广西壮族自治区柳州市，住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌诈骗罪，经昆明市公安局五华分局决定，于2017年11月28日被昆明市公安局五华分局刑事拘留，经昆明五华区人民检察院批准，于同年12月22日被昆明市公安局五华分局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。被告人张翠（化名张乐），女，1987年6月23日出生，汉族，初中文化，昆明缇蔚商务信息咨询公司股东、总经理，户籍登记地河南省信阳市，住河南省信阳市平桥区。因犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月29日被南京市雨花台区人民法院判处有期徒刑七个月零十日，同年2月10日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，经昆明市公安局五华分局决定，于2017年11月17日被昆明市公安局五华分局刑事拘留，经昆明五华区人民检察院批准，于同年12月22日被昆明市公安局五华分局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人张明业，河南楚天阁律师事务所律师。被告人张玉，女，1986年2月17日出生，汉族，初中文化，昆明缇蔚商务信息咨询有限公司商务一部组长、商务二部总监，户籍登记地河南省信阳市，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌诈骗罪，经昆明市公安局五华分局决定，于2017年11月30日被昆明市公安局五华分局刑事拘留，经昆明五华区人民检察院批准，于同年12月22日被昆明市公安局五华分局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人孙慧慧，河南楚天阁律师事务所律师。被告人周爱博（曾用名周孔桥），男，1989年11月7日出生，汉族，专科文化，昆明缇蔚商务信息咨询有限公司股东、商务部业务经理，户籍登记地云南省曲靖市，住云南省曲靖市陆良县。因涉嫌诈骗罪，经昆明市公安局五华分局决定，于2017年12月9日被昆明市公安局五华分局刑事拘留，经昆明五华区人民检察院批准，于同月22日被昆明市公安局五华分局执行逮捕，现羁押于昆明市五华区看守所。昆明市五华区人民检察院以五检公一刑诉〔2018〕1537号起诉书指控被告人任强、蒋忠蔚、黄新英、张翠、张玉、周爱博犯诈骗罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆明市五华区人民检察院指派检察员吴云峰、郑纲出庭支持公诉，被告人任强、蒋忠蔚、黄新英、张翠、张玉、周爱博及辩护人陈瑞强、胡运凯、张明业、孙慧慧到庭参加诉讼。现已审理终结。昆明市五华区人民检察院指控：2017年7月7日，被告人任强伙同胡忠路（另案处理），被告人蒋忠蔚、黄新英、张翠、张玉、周爱博共同出资占股或者占管理股的形式，以公民杨某的名义登记成立昆明缇蔚商务信息咨询有限公司，虚构可以帮助客户向银行申请高额度贷款的手段，骗取公民蒋某、普某、李某某等三百余人的信任，与之签订《委托融资服务协议》，收取蒋某、普某、李某某等多人交纳的费用共计人民币5488917元，其中，被告人任强涉案金额为人民币5488917元，被告人蒋忠蔚涉案金额为5038317元，被告人黄新英涉案金额为5483917元，被告人张翠涉案金额为1891267元，被告人张玉涉案金额为5314917元，被告人周爱博涉案金额为5314917元。缴获的部分涉案款物已依法扣押。2018年1月31日，被告人任强在成都市成华区大嘴霸王排骨店楼下被公安机关抓获归案；2017年11月24日，被告人蒋忠蔚在成都市青羊区被公安机关抓获归案；2017年11月28日，被告人黄新英在广西壮族自治州鹿寨县江口乡碧城路江湾渔村宾馆被公安机关抓获归案；2017年11月17日，被告人张翠在河南省信阳市平桥区尚平安家园门口被公安机关抓获归案；2017年11月30日，被告人张玉在河南省信阳市平桥区万象城附近被公安机关抓获归案；2017年12月8日，被告人周爱博接公安机关电话通知后，主动到公安机关接受调查。认为对被告人任强、蒋忠蔚、黄新英、张翠、张玉、周爱博应以诈骗罪追究刑事责任，被告人张翠系累犯，并当庭补充被告人任强、蒋忠蔚、黄新英、张翠、张玉如实供述其罪行，被告人周爱博具有自首情节等公诉意见。庭审中，被告人任强对公诉机关指控的罪名无异议，认为其不知昆明缇蔚商务信息咨询有限公司（以下简称缇蔚公司）的成立之初系欲实施犯罪，且未参与缇蔚公司的实际经营，经公诉机关出示相关指控证据后当庭自愿认罪,但认为其诈骗金额约为人民币40万元。被告人蒋忠蔚、张翠、张玉对公诉机关指控的罪名均无异议，但均认为公诉机关指控其诈骗的金额较高，与实际不符。被告人黄新英、周爱博对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，没有辩解及辩护意见。被告人任强的辩护人发提出其诈骗金额仅为人民币46万元，系从犯、初犯、偶犯，如实供述其罪行，所获人民币46万元已退赃等辩护意见。被告人蒋忠蔚的辩护人提出其不是缇蔚公司的财务总监，其诈骗所得金额应为人民币494万元，系从犯，到案后如实供述其罪行，系初犯，主观恶意较小等辩护意见。被告人张翠的辩护人提出其不是缇蔚公司的股东、总经理，系从犯且具有立功情节，其认罪悔罪态度较好等辩护意见。被告人张玉的辩护人提出指控被告人张玉诈骗金额与实际不符，系从犯、初犯、偶犯，认罪态度较好等辩护意见。经审理查明事实与公诉机关指控一致，另查，公安机关从被告人蒋忠蔚、黄新英、张翠、张玉、周爱博处缴获了作案工具电话机二部、苹果7及iphone6S手机各一部、碎纸机一台、黑色笔记本一本及赃款人民币349160元。以上事实，有公诉机关当庭宣读和出示的以下证据印证：1、被告人任强、蒋忠蔚、黄新英、张翠、张玉、周爱博的户口证明及供述；2、抓获及到案经过；3、被害人蒋某、普某、李某某等人的报案材料及陈述；4、同案犯胡某某供述；5、证人荣某、李某某、耿某、黄某、杨某、王某1、周某、马某、田某、施某、陈某、张某、王某2、张某甲、郭某、张某乙、李某、舒某、朱某、王某3、余某、杨某、王某4、王某5、章某、子某某、马某、张某、李某某的证言；6、辨认笔录及情况说明；7、搜查、扣押笔录、扣押决定书及清单；8、鉴定意见及告知书情况说明；9、现场辨认笔录及照片；10、勘验检查工作记录；11、物证照片；12、情况说明等。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互之间已经形成证据锁链，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人任强、蒋忠蔚、黄新英、张翠、张玉、周爱博以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额分别为人民币5488917元、5038317元、5483917元、1891267元、5314917元、5314917元，属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张翠在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人周爱博自动投案并如实供述其罪行，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人任强、蒋忠蔚、黄新英、张翠、张玉如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。关于被告人任强、蒋忠蔚、张翠、张玉及其辩护人所提指控金额与实际不符以及均系从犯的意见，因各被告人诈骗金额系根据其供述的任职时间对应被害人的报案材料以及鉴定机关依据科学方法及法定程序做出，对应时间段的涉案金额确定，被告人及同案犯供述、证人证言可以证实六名被告人在整个犯罪过程中分工明确、相互协作，其各自的作用并无主次之分，故上述辩护意见不予采纳。被告人张翠的辩护人所提其不是缇蔚公司的股东、总经理及被告人蒋忠蔚的辩护人所提其不是缇蔚公司的财务总监且主观恶性较小的辩护意见与本院查明事实不符不予认可。被告人张玉的辩护人所提其具有立功情节的辩护意见，无相关证据予以证实，故上述辩护意见不予认可，其余辩护人所提合理辩护意见符合本院查明事实及相关法律规定予以认可。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四的规定，判决如下：一、被告人任强犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2033年1月31日止。罚金限判决生效后三个月内执行完毕。)二、被告人蒋忠蔚犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月25日起至2031年11月24日止。罚金限判决生效后三个月内执行完毕。)三、被告人黄新英犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2032年11月27日止。罚金限判决生效后三个月内执行完毕。)四、被告人张翠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2028年11月16日止。罚金限判决生效后三个月内执行完毕。)五、被告人张玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2031年11月29日止。罚金限判决生效后三个月内执行完毕。)六、被告人周爱博犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月9日起至2029年12月8日止。罚金限判决生效后三个月内执行完毕。)七、赃款人民币349160元予以发还被害人，违法所得继续追缴并发还被害人，作案工具电话机二部、苹果7及iphone6S手机各一部、碎纸机一台、黑色笔记本一本予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  钱红梅审 判 员  王清涛人民陪审员  丁蔓君二〇一九年五月十七日法官助理谭山书记员郭虹希