黑龙江省佳木斯市向阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0803刑初72号公诉机关黑龙江省佳木斯市向阳区人民检察院。被告人王宏通，绰号阿通，男，1994年2月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大专文化，无职业，住广西壮族自治区宾阳县。2018年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于宾阳县看守所，同年12月5日被佳木斯市公安局向阳公安分局刑事拘留，2019年1月8日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。佳木斯市向阳区人民检察院以佳向检诉刑诉[2019]67号起诉书指控被告人王宏通犯诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。佳木斯市向阳区人民检察院指派检察员张宏伟出庭支持公诉。被告人王宏通到庭参加诉讼。现已审理终结。佳木斯市向阳区人民检察院指控：2017年7月10日至12日间，被告人王宏通伙同吕某1、钟某飞（均已判决）经预谋在广西南宁市一宾馆内采用发送手机诈骗短信的方式冒充被害人孙某单位法人田某，以需要钱办事为由让孙某向其指定的银行帐户内汇款，分三次共计诈骗被害人孙某人民币43万元。作案后，吕某1通过吕某2（另案处理）、吕某3、陈某1、蓝某（均已判决）将赃款套现或换成黄金饰品，吕某2套现后交给吕某1人民币16.5万元和价值6.8348万元的黄金饰品。被告人王宏通分得赃款人民币5万元，一枚黄金戒指和一条黄金项链（共重约65克），吕某1分得赃款人民币5万元，约67克黄金项链一条，钟某飞分得赃款人民币5万元、一条黄金项链和一枚黄金戒指（共重约63克），余款人民币1.5万元被三人挥霍。案发后，吕某3家属和蓝某家属共同退还赃款人民币1.9902万元。经侦查，被告人王宏通于2018年11月22日被公安机关在广西宾阳县宾州镇建设区抓获。检察机关以有书证户籍证明、现实表现、在逃人员登记表等，证人何日洋、农某1、农某2等人的证言，被害人孙某的陈述，被告人王宏通的供述及辩解，辨认笔录，手机短信记录截图、企查查网站截图等证据，认为被告人王宏通的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请人民法院依法追究被告人王宏通诈骗罪的刑事责任。在法庭上，公诉机关建议对被告人王宏通在有期徒刑八年至十年幅度内量刑并处罚金。被告人王宏通在法庭上对指控的上述犯罪事实及证据无异议，承认控罪。关于量刑，被告人王宏通对公诉机关的量刑建议无异议。经审理查明：2017年7月10日至12日间，被告人王宏通伙同吕某1、钟某飞（均已判决）经预谋在广西南宁市一宾馆内采用发送手机诈骗短信的方式冒充被害人孙某单位法人田某，以需要钱办事为由让被害人孙某向其指定的银行帐户内汇款，分三次共计诈骗被害人孙某人民币43万元。作案后，吕某1通过吕某2（另案处理）、吕某3、陈某1、蓝某（均已判决）将赃款套现或换成黄金饰品。吕某2套现后交给吕某1人民币16.5万元和价值6.8348万元的黄金饰品。被告人王宏通分得赃款人民币5万元、一枚黄金戒指和一条黄金项链（共重约65克），吕某1分得赃款人民币5万元、约67克黄金项链一条，钟某飞分得赃款人民币5万元、一条黄金项链和一枚黄金戒指（共重约63克），余款人民币1.5万元被三人挥霍。案发后，吕某3家属和蓝某家属共同退还赃款人民币1.9902万元。2018年11月22日，被告人王宏通被公安机关在广西宾阳县宾州镇建设区抓获。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证，认证的下列证据予以证明。（一）书证（1）中国工商银行股份有限公司牡丹灵通卡户名张奇岗帐户历史明细清单和公安机关案件侦办平台信息证实，户名张奇岗，卡号62×××61,2017年7月11日孙某转入人民币5万元、8万元、30万元，共计人民币43万元。户名张奇岗牡丹灵通卡2017年7月11日跨行汇款给李某1华2次共计人民币4.02万元，跨行汇款给吴某2次共计人民币2.985万元，跨行汇款给陈某23次共计人民币8万元，跨行汇款给刘陈5次共计人民币6.51万元，ATM机取款10次共计人民币2万元，消费7次共计人民币14.3751万元。同年7月12日跨行汇款给陈某39次共计人民币6.044万元，ATM机取款3次共计人民币1.05万元。（2）中国银行股份有限公司户名陈某3交易明细清单证实，2017年7月12日户名张奇岗跨行转入2次共计人民币2.011万元，同日ATM机10次取款共计人民币2万元，同年7月13日ATM机取款人民币0.01万元。（3）中国工商银行股份有限公司牡丹灵通卡户名陈某3帐户历史明细清单证实，2017年7月12日户名张奇岗网上银行转入2次共计人民币2.011万元，同日ATM机4次取款共计人民币2万元，同年7月26日ATM机取款0.01万元。（4）中国邮政储蓄银行股份有限公司户名陈某3交易明细证实，2017年7月12日他行来款转入2次共计人民币2.011万元，ATM机11次取款共计人民币1.97万元。（5）中国农业银行股份有限公司户名陈某2交易明细证实，2017年7月11日户名张奇岗转存3次共计人民币8万元，同日现支7次共计人民币2万元，消费5次共计人民币5.988万元。（6）中国农业银行股份有限公司户名刘陈交易明细证实，2017年7月11日户名张奇岗转存5次共计人民币6.51万元，同日转支电商支付6次共计人民币6.50346万元。（7）中国光大银行户名李某1华对帐单证实，2017年7月11日户名张奇岗跨行汇入人民币2.01万元，同日ATM机取款7次共计人民币2万元。（8）上海浦东发展银行户名李某1华帐户历史明细证实，2017年7月11日互联网汇入人民币2.01万元，同日ATM机取款4次共计人民币2万元。（9）中信银行户名吴某帐户明细证实，2017年7月11日存入人民币0.975万元，同日现金支取3次共计人民币0.4万元，同年7月12日现金支取2次共计人民币0.575万元。（10）中国工商银行凭证和凭条证实，2017年7月11日汇款人姓名孙某，收款人姓名张奇岗，汇款金额人民币5万元、8万元、30万元。（11）POS机存根和质保单证实，2017年7月11日黄某1在十三金银加工首饰加工店通过POS机刷卡消费人民币0.8988万元，李健在新永和金店通过POS机刷卡消费人民币1.986万元，李某2在宾阳县永宝金银加工店通过POS机刷卡消费人民币1.95万元，黄某2在宾阳县永兴金店通过POS及刷卡消费2万元。（12）扣押物品清单和照片证实，公安机关依法扣押被告人谭某用于装作案工具的包一个，笔记本电脑电源线2根，手机数据线2根。（13）在逃人员登记表证实，被告人王宏通于2017年7月18日被公安机关通缉。（14）公安机关证明证实，被告人王宏洪未发现有违法犯罪记录。（15）黑龙江省单位往来资金结算票据证实，2018年5月12日被告人蓝某、吕某3家属共同退还赃款共计人民币1.9902万元。（二）证人证言（1）证人何日祥证言证实，2017年7月11日16时52分许，有一个叫黄某1的人在他经营的宾阳县十三金银首饰加工店购买黄金戒指29.96克，通过POS机刷卡消费人民币0.8988万元。（2）证人农某1证言证实，2017年7月11日16时46分许，有一个叫李某1的人在她经营的宾阳县新永和金店购买重61.78克黄金项链，通过POS机刷卡消费人民币1.986万元。（3）证人杨某证言证实，2017年7月11日16时58分许，有一个叫李某2的人在他经营的永宝金银加工店购买重60.7克黄金项链，通过POS机刷卡消费人民币1.95万元，（4）证人农某2证言证实，2017年7月11日17时许，有一个叫黄某2的人在她经营的宾阳县永兴珠宝店购买共重62.5克黄金饰品，通过POS机刷卡消费人民币2万元。（三）被害人陈述被害人孙某陈述证实，他系唐山亚通房地产开发有限公司佳木斯市分公司财务人员。2017年7月10日16时42分许，他收到手机号码139××××****自称公司负责人田某的短信，短信称田某工作手机换为发短信的这个手机号。同年7月11日9时15分许，手机号码139××××****给他发短信，让他给户名张奇岗，帐号62×××87转帐5万元，他到工商银行将5万元转到户名张奇岗的帐户。一个小时以后，自称田某的人发短信让他再转8万元，他又到工商银行将8万元转到户名张奇岗的帐户。之后他回短信问转帐是否收到，自称田某的人发短信称收到了，并让他再转30万元钱，随后他到工商银行将30万元转到户名张奇岗的帐户。同年7月17日，他给田某打电话，田某说没有更换手机号码，也没有让他转款。（四）被告人供述（1）被告人王宏通供述证实，2017年7月中旬的一天，我和吕某1、钟某飞一起从宾阳县来到南宁。我们在一个宾馆开了一个房间，吕某1就把电脑打开，通过企查查网站上查到的一个佳木斯的企业留的电话号码往里面发短信，内容是换电话号码了，以后工作联系这个号码，受到回复，写上法人的名字。当时吕某1分给我和钟某飞好几个手机和手机卡，让我俩按照他给我们的模板发短信，这样的短信一共发了200条左右。第二天，吕某1把设备开机后发现佳木斯的手机号里面有一个回复了短信，内容是收到。然后吕某1就使用手机和对方短信聊天。不一会，吕某1说钱到账了，吕某1共骗了对方43万元。后来我们就回宾阳了。吕某1让我去他家分钱。我分了5万元现金，还有一条黄金项链和一个黄金戒指。（2）同案吕某1供述和辩解证实，2017年7月初，他与钟某飞、王宏通预谋实施电信诈骗，三人共同出资购买了手机卡和一个笔记本电脑及几部智能手机。他们三人在网上查找购买手机卡所在城市企业的名称和联系方式，给企业财务人员的手机号码发短信，内容为以后工作联系用发送短信的手机号码，写上该企业负责人名字。如果对方回复短信，第二天他们就发短信编造找领导办事需要钱，让对方给他们提供的帐号里转钱。同年7月10日下午，他们三人在网站上查找佳木斯市企业信息并发送200条左右诈骗短信。同年7月11日9时许，有一个叫孙某的人回复了短信，他给孙某发短信称托领导办事需要钱，他先将钱转给孙某，让孙某再转给办事领导。他们做了一张假的建设银行转帐图发给孙某，假的转帐图上金额为5.01万元。他发短信告诉孙某，5.01万元已转给孙某，因为是跨银行转帐款到帐上慢，让孙某先将钱转到吕某2提供的户名张奇岗的工商银行卡上。他用笔记本电脑查询户名张奇岗的工商银行卡进帐5万元后，通过网银转帐给吕某2提供的3张银行卡共计4.995万元。之后他们用同样方法让孙某又转入户名张奇岗的工商银行卡上8万元和30万元。他与吕某2约定诈骗的赃款套现、取现后35%给吕某2。同日15时许，他和钟某飞让谭某把作案用的笔记本电脑、手机、U盾扔掉。同年7月13日下午，吕某2交给他人民币16.5万元和3条黄金项链和2枚黄金戒指，他分得人民币5万元和约重67克的1条黄金项链，钟某飞分得人民币5万元和约共重65克的1条黄金项链及1枚黄金戒指，王宏通分得人民币5万元和约共重65克的1条黄金项链及1枚黄金戒指，剩余1.5万元被他们三人挥霍。（3）同案钟某飞供述和辩解证实，2017年7月初，他和吕某1、王宏通预谋实施电信诈骗，三人共同出资购买了一个笔记本电脑、几部手机和手机卡。同年7月10日下午，他们三人通过网络查询购买手机卡所在城市企业相关信息，冒充企业负责人发短信。他使用的三张手机卡所在城市是山东省临沂市、重庆市、河南省驻马店市，每张电话卡他发了大约150条诈骗信息。同年7月11日9时许，王宏通说有人回复信息，王宏通和吕某1与回复信息的人聊天。之后王宏通说钱进帐了，吕某1使用笔记本电脑查看进帐情况后将5万元转走。后来又进帐两笔款，三次一共诈骗了43万元。随后他们找到谭某，他让谭某将作案用的笔记本电脑、手机处理掉。同年7月13日晚上，他分得5万元和1条黄金项链及1枚黄金戒指，吕某1分得5万元和1条黄金项链，王宏通分得5万元和1条黄金项链及1枚黄金戒指。（4）同案陈某1供述和辩解证实，2017年7月11日23时许，吕某2让他把四张银行卡的钱取出来，他知道这是诈骗赃款。他从四家银行ATM取款机共取出7万元钱交给吕某2，之后吕某2给他5500元钱。（5）同案蓝某供述和辩解证实，2017年7月份的一天，吕某3交给他一张工商银行的储蓄卡让他套现并承诺给他费用。他在ATM机取出19900元时被监控拍到了，他知道取的款是诈骗的赃款，所以他就只交给吕某34000元。同日22时许，吕某3和一个不认识的人让他交出其余的钱，他说钱在网站上，之后他通过微信转给那个不认识的人999元。（6）同案吕某3的供述和辩解，2017年7月份的一天，吕某2让他找人把存有诈骗赃款的银行卡取现，他把银行卡交给小五，小五与吕某2约定取款费用后联系人办理。之后吕某2打电话说不能用ATM机取款，让他把银行卡和取出的2万元要回来。同日20时许，吕某2通过小五找到取款的男子，取款的男子只给吕某24000元钱。（7）同案吕某2的供述和辩解证实，2017年6月底的一天，他卖给吕某1一张工商银行卡和一张建设银行卡用于诈骗。同年7月11日10时许，吕某1又向他要三张银行卡用于诈骗赃款取现、套现，之后吕某1向三张银行卡共转5万元钱。同日11时许，吕某1再次要了四张银行卡，吕某1向其中三张银行卡转8万元钱。随后吕某1让他把工商银行卡里的20多万元钱取出来，他让吕某3找人取款，之后吕某3说取款的人取出2万元钱后跑了。他把工商银行卡从吕某3处要回后给了一个姓黄的男子，姓黄的男子说去买黄金刷卡。同年7月11日20时许，姓黄的男子刷卡购买了14万元的黄金饰品，给他7万元左右的黄金饰品，其余的黄金饰品姓黄的男子留下作为费用。他给陈某1四张银行卡让其取款，陈某1从银行取出7万元钱，他分给陈某1几千元钱。同年7月13日18时许，他交给吕某116万多元现金和3条黄金项链及2枚黄金戒指。（五）辨认笔录辨认笔录和照片证实，经被告人吕某1辨认，吕某2系将诈骗赃款套现、取现的行为人；经吕某2辨认，被告人吕某1系让其将诈骗赃款套现、取现的行为人；经被告人陈某1辨认，吕某2系给其四张银行卡并让其取现的行为人；经吕某2辨认，被告人陈某1系帮其取现的行为人。（六）视听资料、电子数据（1）金融系统监控录像证实，被告人陈某1、蓝某在金融系统ATM机取款。（2）短信截图证实，被告人吕某1、钟某飞使用139××××****手机号码向孙某发短信，假冒田某三次骗取孙某共计43万元。（3）企查查网站截图证实，被告人吕某1、钟某飞通过企查查网站查找唐山亚通房地产开发有限公司佳木斯分公司相关信息。本院认为，被告人王宏通以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王宏通犯诈骗罪，罪名成立。本案系共同犯罪。被告人王宏通在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王宏通到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人王宏通在有期徒刑八年至十年幅度内量刑并处罚金，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人王宏通犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2027年11月21日止）。二、责令被告人王宏通对同案吕贤、钟鸿飞退赔被害人唐山亚通房地产开发有限公司佳木斯分公司违法所得人民币41.0098万元承担连带责任。上列所判罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李秀杰人民陪审员  刘 艳人民陪审员  韩 晶二〇一九年五月十四日法官助理付晓晶书记员胡东旭本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。