湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0602刑初9号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人沈彩芳，女，1966年1月21日出生，户籍地浙江省杭州市，汉族，小学文化，无职业，住浙江省杭州市萧山区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月7日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月27日被该局取保候审;现在家候审。辩护人赵勤学,湖南金骏律师事务所律师。辩护人张婷，湖南金骏律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2018]250号起诉书指控被告人沈彩芳犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员吴国红、李云参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2019年3月29日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人沈彩芳及辩护人赵勤学、张婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2012年,被告人沈彩芳的堂姐沈某(已判刑)向其介绍了在岳阳市发起的“中国商务商会”非法传销组织。该组织对外谎称其“1040工程”系国家给予政策并提供平台的投资项目,参加者最高可获得1040万元的提成。该传销组织要求参加者缴纳3300-69800元不等的入会资金。参加者需发展三名下线,其下线可再发展下线,并以此获得提成。该组织的层级依次为业务员、组长、主任、经理、老总,其中老总级别又分为A1、A2、A3和A4。该传销组织根据加入者购买的投资份额以及发展的直接或者间接下线的人数确定加入者的层级和提成金额。2012年9月,被告人沈彩芳通过沈某介绍并缴纳69800元后加入了该传销组织,并发展了宋某1(已判刑)为自己的直接下线,并安排亲友李某1、徐某1为自己的另外两名直接下线;宋某1发展了宋某2和陈某1、卢某1为自己的直接下线;宋某2发展董某1、宋某3、董某2为自己的直接下线,并以董某1的名义发展了黄某(已判刑)为其下线;黄某发展施某1、施某、黄某1为自己的直接下线;施某1共发展下线2人,施某共发展下线28人,黄某1共发展下线18人。截至案发前,上述传销组织人员将入会资金200余万元分别转入被告人沈彩芳、宋某1、宋某2及黄某等人的个人银行账户。沈彩芳通过提成等方式非法获利10余万元。2018年9月3日,被告人沈彩芳在浙江省杭州市萧山区市心中路被公安民警抓获。对上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人沈彩芳违反国家相关法律规定,以推销投资项目为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为已构成组织、领导传销活动罪；本案系共同犯罪，被告人沈彩芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯。公诉机关提请对被告人沈彩芳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，予以判处。被告人沈彩芳对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动的事实供认不讳，没有异议。被告人沈彩芳的辩护人提出如下辩护意见：被告人沈彩芳具有坦白情节，当庭认罪，认罚，其组织、领导传销犯罪情节较轻；综上请求对被告人沈彩芳从轻处罚。经审理查明：岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人沈彩芳组织、领导传销活动的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。另查明，2018年9月27日，公安机关从被告人沈彩芳处扣押了违法所得人民币60000元。此外，在本院审理的被告人宋某1、宋某2组织、领导传销活动一案中，已对被告人沈彩芳在中国工商银行股份有限公司岳阳站前路支行、卡号为62×××41的银行账户中的涉案款53648.81元予以追缴。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人沈彩芳的供述，证人沈某、宋某1、宋某2、施某、叶某的证言，沈彩芳、宋某1、施某绘制的层级图，扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书、扣押物品清单，刑事判决书、银行流水及银行凭证，本院调取的证人黄某的证言及黄某绘制的层级图等证据予以证明。本院认为：被告人沈彩芳采取编造、歪曲国家政策，虚构投资项目及盈利前景，组织、领导以购买“中国商务商会”投资份额为名，要求以购买投资份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，被告人沈彩芳的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人沈彩芳犯组织领导传销活动罪的事实属实，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人沈彩芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人沈彩芳能当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人沈彩芳的犯罪情节及悔罪表现，并通过对被告人沈彩芳居住的社区调查证明对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。被告人通过提成获取的10万元系非法所得，对被告人沈彩芳的违法所得应当依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈彩芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、对被告人沈彩芳的违法所得十万元予以追缴（其中已被追缴的53648.81元予以折抵），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 万 军人民陪审员 李 云人民陪审员 吴国红二〇一九年五月十七日书 记 员 陈柏羽附相关法律条文第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告极刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。