河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初122号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人韩某某，男，1968年4月13日出生，汉族，小学文化程度，农民，住河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月30日被夏邑县公安局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。辩护人闫克礼，河南栗城律师事务所律师。被告人温某，男，1982年3月3日出生，汉族，初中文化，务工，住辽宁省铁岭市银州区。因犯非法拘禁罪于2016年2月3日被判处拘役三个月，缓刑四个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月18日被夏邑县公安局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。辩护人刘冰，河南栗风律师事务所律师。被告人任某某，男，1979年7月4日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地辽宁省铁岭县，现住辽宁省开原市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日被夏邑县公安局刑事拘留，同年8月10日被取保候审。指定辩护人刘冬，河南公朴律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉[2018]595号起诉书指控被告人韩某某、温某、任某某犯诈骗罪，于2019年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月12日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员刘永刚出庭支持公诉，被告人韩某某及其辩护人闫克礼、被告人温某及其辩护人刘冰、被告人任某某及其辩护人刘冬到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控：1.2016年下半年，被告人韩某某、温某、任某某自称能够帮助别人办理驾驶证增驾业务，只需要参加考试就包过，三个月出证。被害人司某1以办理B2驾驶证增驾A2驾驶证业务，于2016年底至2018年初共向韩某某、任某某支付办理费用45000元。收取费用后，韩某某获取现金28000元，温某获取现金3500元，任某某获取现金13500元。经到辽宁省沈阳市车管所查询，韩某某、温某、任某某收取司某1驾驶证办理费用后，没有给司某1办理B2增驾A2业务。2.2016年下半年，被告人韩某某、温某、任某某自称：能够帮助别人办理B2驾驶证，只需要参加考试，包过，三个月出证。被害人司某2以办理B2驾驶证业务于2016年底向韩某某支付办理费用20000元，收取费用后韩某某获取现金7500元，温某获取现金3500元，任某某获取现金9000元。经到辽宁省沈阳市车管所查询，韩某某、温某、任某某收取司某2驾驶证办理费用后，没有给司某2办理驾驶证报名、登记业务。3.2017年7月份，被告人任某某以被害人司某1的B2驾驶证是假证为由，称辽宁省沈阳市银河汽车驾驶员培训学校将对司某1处以10000元罚款，否则将取消司某1的增驾资格。后韩某某在收取的司某1驾驶证办理费用中向任某某农行卡上支付“罚款”10000元。经到辽宁省沈阳市银河汽车驾驶员培训学校查询，未查询到司某1、司某2二人的报名信息。同时辽宁省沈阳市银河汽车驾驶员培训学校证明该驾校没有任某某此工作人员。公诉机关认为，被告人韩某某、温某、任某某诈骗他人现金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，三人系共同犯罪。案发后，韩某某、温某、任某某能如实供述自己的罪行，并均已退赔被害人损失，取得了被害人谅解，请求依法惩处。被告人韩某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人闫克礼的意见是，被告人韩某某认罪态度好，积极退赃，取得了被害人谅解，有悔罪表现，无犯罪前科，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人温某对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人刘冰的意见是，被告人温某主观恶性不大，退赃退赔，取得了被害人谅解，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人任某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人刘冬的意见是，被告人任某某无犯罪前科，归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好，退赃退赔，取得了被害人谅解，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2016年4月份，被害人司某1B2驾驶证被扣12分，按规定需降级为C1。2016年11月份，司某1为驾驶证不被降级找韩某某帮忙，韩某某找到李每亚为司某1办理了一个四川省的B2驾驶证。2016年12月份，司某1又找被告人韩某某帮忙办理B2驾驶证增驾A2业务，其弟司某2办理B2驾驶证。韩某某联系被告人温某，温某说能办，但每个驾驶证要收12500元，后温某联系被告人任某某办理此事。从2016年底到2018年初，韩某某共向司某1要办理费用43500元，向司某2要20000元，共计63500元。韩某某支付温某25000元办证费用和3000元加考费，温某支付给任某某办证费用19000元，加考费2000元，共计21000元。任某某收到温某21000元后又向司某1要好处费1500元，向韩某某要罚款10000元，共计32500元。三被告人一直没有交付司某1、司某2驾驶证。经查询辽宁省沈阳市车管所、沈阳市银河汽车驾驶员培训学校，均没有司某1、司某2二人的报名信息和登记信息，沈阳市银河汽车驾驶员培训学校没有任某某此人。案发后，被告人任某某退给温某20000元，被告人温某退给韩某某12000元，韩某某退还司某130000元。韩某某被刑事拘留后，其家属又退还司某110000元，温某退还司某215500元，任某某退还司某125000元（其中11500元为诈骗款，其他为损失费）。司某1、司某2谅解三被告人。上述事实，有如下证据证实：（3）户籍信息表，证实被告人韩某某、温某、任某某的年龄、住址等个人基本情况。2.抓获经过及羁押证明，证实2018年5月30日，被告人韩某某在司某1家中被抓获；2018年6月8日，被告人温某在铁岭市鹏程驾校被抓获，临时羁押于铁岭市看守所，6月18日被夏邑县公安局民警带回；2018年7月5日，被告人任某某在铁岭市经济开发区正南凯旋城A区西门被抓获，临时羁押于铁岭市看守所，7月18日被夏邑县公安局民警带回。3.前科查询证明及刑事判决书，证实被告人韩某某、任某某均无违法犯罪记录；被告人温某因犯非法拘禁罪于2016年2月3日被内蒙古自治区牙克石市人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月。4.机动车违法记录信息，证实司某1因交通违法被扣分及罚款情况。5.铁岭市汽车驾驶学校的证明，证实被告人温某自2016年8月份以来在铁岭县鹏程汽车驾驶员培训学校工作。6.沈阳市银河汽车驾驶员培训学校（以下简称银河驾校）证明两份，证实该校没有司某1、司某2二人的报名信息，没有任某某此工作人员。7.沈阳市公安局交通警察支队车辆管理所证明，证实经查询，司某1原有B2驾驶证，有效期为2012年3月7日至2018年3月7日。2018年3月25日，司某1已办理注销最高准驾车型合并办理期满换证业务，现准驾车型为C1M，有效期为2018年3月7日到2028年3月7日；无司某2办理驾驶证报名和登记信息；司某1未办理B２增驾A２业务。8.微信聊天记录截图，证实被告人韩某某与温某、温某与任某某之间的转账、聊天情况。9.出行记录，证实被告人韩某某与司某1、司某2多次前往沈阳。10.温某的辩护律师庄殿斌提交追款证明，证实2018年6月11日，被告人任某某通过微信将8000元赃款转给了温某未婚妻王静。11.辨认笔录及辨认照片，证实经桑固派出所组织辨认，司某1指认温某就是参与诈骗其和司某2钱财的人。12.谅解书，证实司某1、司某2收到被告人韩某某、任某某、温某诈骗自己的全部钱款及赔偿的路费、住宿费、精神损失费后，出具谅解书，谅解韩某某、任某某、温某，不再追究其刑事责任。13.被害人陈述。（1）被害人司某1陈述。2016年4月份，我因为驾驶重型半挂牵引车，与B2驾驶证准驾车型不相符，被江苏省淮安市交警查获。按照规定，我的驾驶证要被降级为C1。后来韩某某说花20000元可以帮我保住B2驾驶证。2016年8月份，我带着20000元找到韩某某，韩某某带着我到夏邑县交警队东边的一栋高楼，与一个30岁左右叫“亚”的人见面，“亚”说可以保住我的B2证不降级，“亚”收我17800元。2016年11月份，韩某某说我的左眼有点斜视，人家不给办，需要再拿3000元送礼，我交给韩某某3000元。一周后，韩某某交给我一个新的四川宜宾的B2驾驶证。几天之后，韩某某说在东北把驾驶证增驾成A证好通过，要花34000元，但需要本人去，最慢两三个月出证。考虑到我需要开重型半挂牵引车，B证增驾A证非常困难，就让韩某某帮我办理。韩某某让我先拿20000元报名费，考了第二关之后再交剩余的14000元，我就交给了韩某某20000元。我弟弟司某2让韩某某帮忙办理B2驾驶证，韩某某说需费用28000元。我弟弟与韩某某商量好先交20000元报名费，拿证之后再交剩余的8000元，我弟弟交给了韩某某20000元。过了几天，韩某某带我和我弟弟到商丘，说是给办证的人送钱，到一个地方，他让我们等着，他自己去了。韩某某回来后说钱已经交给人家了，现在就去沈阳体检。韩某某当即带着我和我弟弟去了沈阳，在沈阳车管所体检之后就回来了。过了两天，韩某某说我弟弟体检通过，我的左眼有点斜视，需要拿1000元送礼，交了钱体检就能过，于是我又拿1000元交给了韩某某。2017年3月份，韩某某说想快点办驾驶证，就要交3000元加考费，还要把剩余的14000元一并交上，两个月办好证。我又交给韩某某17000元，韩某某带着我到李集邮政储蓄银行把17000元钱转给了一个人。2017年6月份，我问韩某某什么时间能办好驾驶证，韩某某说我的驾驶证上有十二分的违章没有处理，还得交5500元的违章处理费。我问韩某某我的违章“亚”已经处理过了，而且我的B2驾驶证“亚”已经给我了，怎么会没有处理好，韩某某说我那个驾驶证是四川的，现在增驾的这个驾驶证是原来夏邑县的驾驶证，四川的已经处理好了，夏邑县的驾驶证违章没有处理。我让我媳妇岳芬芬通过微信转给韩某某5500元。又过了两三个月，韩某某还让我再等等。我感觉被骗了，硬拉着韩某某一起去沈阳见那个带我们去体检的人，那人说现在考试的人多，约考约不上，我们就回来了。一个月后，韩某某又让我和我弟弟去沈阳考试，我们到了沈阳才发现，这次韩某某是带着两个桑固乡的男子去体检的，我们什么事情都没有办就回来了。2017年12月份，韩某某说我的驾驶证已经办好了，又让我拿1500元钱的补证费，我通过微信转给韩某某1500元。到现在我的驾驶证也没有办出来，也找不到韩某某了。我和我弟弟被骗了。2018年4月初，我报案后，韩某某到我家退给我30000元，说是东北办证的人退回来的。韩某某被抓获后，韩某某的妻子又退给我10000元，共计40000元。现在我被骗的钱全部追回来了，我已出具谅解书，谅解韩某某、任某某、温某、李海亚和郝超，希望政府对他们从轻处理。（2）被害人司某2陈述。2016年4月份底，我哥司某1的B2驾驶证被扣了12分，他找到韩某某帮忙消掉被扣的12分以及办理增驾A2的业务。我问韩某某能不能帮帮忙让我不考C1直接办理B2驾驶证，韩某某说能办，但需要花费28000元，本人去沈阳市一两趟体检、练车，过6个月就能直接发证。我给了韩某某20000元，约定剩下的8000元钱等拿到证再给他。后来证也没有办成，我们被骗了。14.被告人供述（1）被告人韩某某供述。2016年下半年，司某1的B2驾驶证被扣了12分，按照规定，他的驾驶证要被降级为C1,司某1找我帮他处理，我通过李海亚为司某1办理了一个四川的B2驾驶证。过了几天，司某1又找我办B2驾驶证增驾A2业务。我打电话问原来我在东北认识的办驾驶证的温某，温某说能办，需要12500元的办理费用，三四个月就能把证办好。我给司某1说能办，需要34000元的办理费用。后来司某1就让我给他办理B2增驾A2业务，我先让司某1交了20000元报名费，考了第二关之后再交剩余的14000元。司某1的弟弟司某2让我帮忙办理B2驾驶证，我又联系温某，温某说办理B2驾驶证包过也是12500元，三四个月出证，只要去人就行。之后我对司某2说办理B2驾驶证，需要去人，三四个月出证，费用28000元，先交给我20000元报名费，拿证之后再交剩余的8000元。司某1、司某2二人交给我40000元，我通过邮政储蓄银行汇给温某10000元作为定金。2016年12月份，按温某的通知，我带着司某1、司某2去了沈阳车管所报名、体检。过了两天，温某说司某1的眼睛有点斜视不好通过，需要拿1000元送礼，司某1给我1000元，我也没有给温某。2017年元宵节左右，温某让我问司某1想办快证不，想办快证要交3000元的加考费，两三个月就把证办出来。司某1同意办快证，我和司某1一起到李集邮政储蓄银行把办快证的3000元和剩余的14000元一并汇给了温某。又过了几个月，司某1老催问我驾驶证的事，我又找了一个理由向司某1要5500元，司某1的媳妇通过微信转给我5500元。又过了几个月，司某1又开始催我，我与司某1一起去沈阳，温某还是告诉我没考场，约考约不上，我们就回来了。2018年4月份，我给温某打电话说要是办不成就把钱退给人家，温某扣了司某12500元的报名费，把剩下的13000元通过微信转给了我，之后我退给司某130000元。我一共收了司某143500元，收了司某220000元，后来退给司某130000元。（2）被告人温某供述。2016年下半年，韩某某联系我，让我给司某1办理B2增驾A2驾驶证，给司某2办理B2驾驶证。因为我所在的驾校不能办理B2驾驶证，我就联系了朋友任某某，任某某说他能帮忙办理这两个驾驶证，包过，三至四个月出证，但人要来考试。我与韩某某谈好每个证12500元费用，就让韩某某领着司某1、司某2来找我。韩某某领着司某1和司某2来到铁岭找到我，任某某带着他们到沈阳市体检报名，体检之后他们就回去了。我收取司某1和司某2两人办证费用25000元，交给任某某司某1办理增驾业务的费用10000元，司某2办理B2驾驶证的费用9000元。过了很长一段时间，司某1到铁岭鹏程驾校找我问什么时间能考试，我找任某某，任某某说考试的人多，准考证打不出来，后来又说没有考场。2017年3月份，任某某问我韩某某想办快证不，交3000元的加考费就可以安排考试，我与韩某某联系，韩某某又转给我3000元，我转给了任某某2000元，我留1000元。又过了几个月，我问任某某什么时间能考试，他说他们驾校的考场正在验收，等验收过了在他们的驾校考试，这样方便过。2018年4月份，韩某某打电话说司某1报警了，办不成就把钱退给他。我赶紧联系了任某某，任某某把办理司某1驾驶证的12000元退给了我，我把这12000元转给韩某某。后来我又问任某某司某2的驾驶证什么时间能办理，任某某说六月份肯定让他考试，之后我又把消息告诉了韩某某。（3）被告人任某某供述。2016年的12月份的一天晚上，温某打电话给我说有两个河南的学员准备报名，一个办理B2驾驶证增A2业务，另一个是办理B2驾驶证，我让他们第二天来找我。第二天早上，我开车到了铁岭市“辽北驾校”旁边的一个宾馆楼下，见到了韩某某及他带的两个学员，韩某某说司某1办B2驾驶证增驾A2驾驶证，另外一个办理B2驾驶证。随后我开车带着他们到沈阳市“八棵树”驾驶员考管中心，给司某1和另外一个男的拍照和体检。因为司某1的眼睛斜视，体检过不了关，我又带着他到铁岭市“三号街”体检，在那里让他体检合格后，韩某某把司某1的B2驾驶证交给我，就各自离开了。我到沈阳市“八棵树”驾驶员考务中心，把司某1的驾驶证档案调到了沈阳市。下午，温某在铁岭市“鹏程驾校”门口将用于办理司某1B2增A2驾驶证的费用10000元交给了我。我把司某1的驾驶证手续和用于办理B2增A2驾驶证费用9500元钱交到了银河驾校报名处。过了一个星期，温某问我司某1的驾驶证是不是能快点办出来，我说得交2000元的加考费，温某通过微信给我转了2000元加考费用。一个月后，银河驾驶报名处又把司某1的所有手续退还给我，说司某1的驾驶证是C1驾驶证，不是B2驾驶证，没办法增到A2驾驶证。我就给韩某某联系，韩某某说司某1的驾驶证就是B2，原来准备降级的事情已经找人处理好了。我说我没法给他办理，因为当时我知道了韩某某交给我的司某1的B2驾驶证有可能是假证，我就想多弄点钱，所以我告诉韩某某说驾校准备罚款10000元，韩某某通过农业银行给我转过来10000元。后来我又给温某打电话说这个事办不了，温某问我有没有办法，我说我再想想办法，后来他们也没有再催我，我就把这事给忘了。到了今年四月份，温某打电话让我把12000元退回去，我就把12000元钱转到温某的微信账号。另外，司某1给过我一次1500元，我认为是给的好处费，就没有退给他。我为司某2办理B2驾驶证，收取8000元费用，交给银河驾校报名处7500元。我给司某2报名体检后，因司某2的左胳膊受过伤伸不直，体检没有通过。我把司某2的情况告诉了韩某某和温某，韩某某让我再想想办法。我当时要退钱，温某不让退。后来韩某某和温某也没有催我，我把退钱的事情忘记了。2018年6月份，我将收的司某2的8000元报名费通过微信转账的方式退给温某的未婚妻了。我为司某1交的9500元和为司某2交的7500元都没有票据。因为司某1和司某2二人身体的原因无法报上名，司某1眼睛有毛病，且没有B2驾驶证，司某2胳膊残疾，无法伸直，二人均无法报上名，所以银河驾校没有二人的报名记录。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，三被告人及辩护人均无异议，予以采信。本院认为，被告人韩某某伙同被告人温某、任某某骗取他人现金，韩某某诈骗数额63500元，数额巨大；温某诈骗数额28000元，数额较大；任某某诈骗数额32500元，数额较大，三被告人的行为构成诈骗罪，且系部分共同犯罪。案发后，韩某某、温某、任某某能如实供述自己的罪行，足额退赔被害人损失，取得了谅解，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。经被告人韩某某、温某、任某某住所地司法局调查，三人均具备社区矫正条件，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：（3）被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（3）被告人温某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（3）被告人任某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（上列三被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  姬凤云审判员  彭秋丽审判员  李 珂二〇一九年五月五日书记员  司欣鑫