河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1723刑初653号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人冯某某，男，1975年10月15日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省平舆县。2017年10月25日，因拒不执行法院判决被平舆县人民法院拘留十五日。2018年2月7日因涉嫌犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪被抓获，次日被平舆县公安局刑事拘留，同年3月16日经平舆县人民检察院决定批准逮捕，同日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人杨广运，河南日月星律师事务所律师。河南省平舆县人民检察院以平检公诉刑诉［2018］540号起诉书指控被告人冯某某犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2018年10月9日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员胡季芬、徐磊出庭支持公诉，被告人冯某某及其辩护人杨广运到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省平舆县人民检察院指控，（一）诈骗罪。2010年，被告人冯某某将位于平舆县建安路南三间宅基地上的房屋卖给胡某后，未经胡某同意，擅自将胡某的门面房及住房转卖给陈俊伟，骗取陈俊伟现金38万元。2012年12月，被告人冯某某以自己有能力办房产证为由，骗取卢靖岳、牛伟华现金各18000元，至今未退款。（二）拒不执行判决、裁定罪。2017年5月1日，平舆县人民法院作出（2017）豫1723民初1494号民事调解书，被告人冯某某逾期未执行法律确定的义务。2017年7月11日，平舆县人民法院判决冯某某支付陈俊伟购房损失755500元，该判决于2017年8月29日发生法律效力，在确定的义务期限内，冯某某有部分执行能力而拒不执行法院判决、拒绝报告财产情况。公诉机关就上述指控事实当庭对被告人冯某某进行了讯问，并向法庭出示了被告人冯某某的供述，证人证言、书证、视频光盘等证据。公诉机关认为，被告人冯某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；对人民法院的判决、裁定有能力执行而不执行，情节严重；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，且符合《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人冯某某辩称，对第一场事诈骗38万元有异议，我给陈俊伟有别的房子，签的有合同，还有个5万元的欠条；对第二场事，被害人催过我办证，没有给我要过钱。对指控我犯拒不执行判决、裁定，我不是不执行，我和他们想调解，他们不同意，商量不成。辩护人的辩护意见是，（1）本案中指控冯某某骗取陈俊伟38万元，其不具有非法占有该款的故意，冯某某与陈俊伟当时签的房屋买卖合同，并没有隐瞒真相，虚构事实的行为。（2）冯某某将自己合法建筑的房屋出售给卢靖岳、牛伟华，承诺办理房产证，并明确表示办不成退款，其行为不构成诈骗罪。（3）根据最高人民法院的司法解释，冯某某不执行人民法院的调解书确定的义务，构不成拒不执行判决、裁定罪；冯某某未执行人民法院的判决书确定的义务，没有证据证明其有能力执行而不执行且情节严重。综上，冯某某构不成犯罪。经审理查明，（一）2012年12月，被告人冯某某以自己有能力办房产证为由，骗取卢靖岳、牛伟华现金各18000元，至今未将该款退给被害人。2019年5月7日，卢靖岳、牛伟华出具谅解书，对冯某某表示谅解。（二）拒不执行判决、裁定罪。2017年5月1日，平舆县人民法院作出（2017）豫1723民初1494号民事调解书，被告人冯某某逾期未执行法律确定的义务；2017年6月11日平舆县人民法院作出（2017）豫1723执602号执行裁定书，裁定冻结、扣押冯某某名下的部分财产，执行民事调解书确定的义务，冯某某有执行能力而拒不执行法院裁定。2017年7月11日，平舆县人民法院判决冯某某支付陈俊伟购房损失755500元，该判决于2017年8月29日发生法律效力，在确定的义务期限内，冯某某有执行能力而拒不执行法院判决，拒绝报告财产情况。上述事实，有下列公诉机关提供，经庭审举证、质证，查明属实的证据予以证实，本院予以确认。一、书证1.平舆县人民法院移送公安机关侦查函（2017）豫1723执1049号：陈俊伟申请执行冯某某买卖合同纠纷一案，因被执行人冯某某拒不执行生效判决确定的义务，涉嫌构成犯罪。现移送相关材料，请侦查机关依法处理。2.平舆县人民法院移送公安机关侦查函（2017）豫1723执602号：陈连成申请执行冯某某合同纠纷一案，因被执行人冯某某拒不执行法院裁定确定的义务，其行为涉嫌构成犯罪，现移送相关材料，请依法处理。3.平舆县公安局调取证据通知书。接受证据材料清单：申诉、房屋买卖合同、收条、平舆法院（2017）豫1723民初480号判决书、平舆法院（2014）平民初字第01717号判决书、驻马店中院（2015）驻民三终字第152号民事判决书。4.抓获经过：平舆县公安局刑警大队民警于2018年2月7日0时许在许昌市铁东路附近将冯某某抓获。5.平舆县人民法院（2017）豫1723司惩602号决定书：本院在执行（2017）豫1723司惩602号陈连成申请执行冯某某房屋买卖合同纠纷一案中，已依法向被拘留人冯某某发出执行通知书，冯某某至今仍拒不执行法院确定的义务，严重损害了申请人的合法权益，决定对冯某某拘留十五日。6.平舆县人民法院拘留通知书（回执）：2017年10月25日16时，平舆县拘留所将冯某某收押看管。7.平舆县人民法院执行案件立案登记表：申请人陈俊伟，被申请人冯某某，案由为房屋买卖合同纠纷。8.案件发生法律效力证明书：原告陈俊伟，被告冯某某，案号为（2017）豫1723民初480号民事判决书，发生法律效力日期为2017年8月29日。9.平舆县人民法院（2017）豫1723执1049号执行通知书：冯某某支付原告陈俊伟购房损失755500元，并承担案件受理费12273元、鉴定费11800元、执行费10196元。10.平舆县人民法院（2017）豫1723执1049号报告财产令：冯某某在收到此令后3日内，如实向本院报告当前及收到执行通知之日前一年的财产情况。11.平舆县人民法院（2017）豫1723执1049号纳入失信决定书：在执行陈俊伟与冯某某房屋买卖合同纠纷一案中，经查，因冯某某拒不执行生效法律文书所确定的义务，将冯某某纳入失信被执行人名单。12.平舆县人民法院送达回证：（2017）豫1723执1049号执行通知书、报告财产令、纳入失信决定书送达给冯某某。13.平舆县人民法院执行案件立案登记表：申请人陈连成，被执行人冯某某，案由房屋买卖合同纠纷，案号（2017）豫1723执602号。14.平舆县人民法院（2017）豫1723执602号执行裁定书：本院执行申请执行人陈连成与被执行人冯某某买卖合同一案中，于2017年5月11日作出（2017）豫1723民初1494号民事调解书，该调解书已发生法律效力，但被执行人冯某某逾期未执行生效法律文书确定的义务。裁定如下：一是冻结、划拨被执行人冯某某名下的应当执行义务部分存款；二是扣留、提取被执行人冯某某名下应当执行义务部分的收入；三是查封、扣押、拍卖、变卖被执行人冯某某名下的应当执行义务部分的财产。15.平舆县人民法院（2017）豫1723执602号协助执行通知书：查封被执行人冯某某名下的车牌号为豫Ｑ×××**，豫Ｑ×××**汽车两辆。16.平舆县人民法院询问笔录：冯某某笔录显示，陈连成申请执行我买卖合同纠纷一案，这个案件再过几天、最迟下个星期一定能解决，我会尽快把案件执行了。17.平舆县人民法院询问笔录：冯某某笔录显示，陈连成申请执行我房屋买卖合同纠纷一案，我今天找不到钱。我名下的两辆车也交不了，豫Ｑ×××**已经报废，豫Ｑ×××**北京牌汽车几年前卖给别人了，一直没有过户。18.驻马店市交警支队车管所机动车登记受理凭证：查封冯某某名下桑塔纳牌小型汽车，车牌号豫Ｑ×××**。19.驻马店市交警支队车管所机动车登记受理凭证：查封冯某某名下北京牌小型汽车，车牌号豫Ｑ×××**。20.公安部车辆查询结果信息表：查询冯某某名下车牌号豫Ｑ×××**北京牌汽车和车牌号豫Ｑ×××**桑塔纳牌汽车。21.平舆公安局扣押物品、文件清单：扣押冯某某建行卡一张、工行卡一张、手机2部、冯某某身份证、驾驶证。22.平舆县人民法院公告：在执行陈连成申请执行冯某某房屋买卖合同纠纷一案中，（2017）豫1723司惩602号中责令冯某某向申请人陈连成退还购房款及利息150000元，承担案件受理费1070元和执行费2166元。23.冯某某2017年1月1日至2018年2月23日中国建设银行卡客户交易明细清单。24.房屋买卖合同：甲方冯某某将位于平舆县城建安路中段路南，兴舆农贸市场北大门向东第三单元上下两层、门面房三间出卖给乙方陈俊伟，共叁拾捌万元。25.收条：冯某某收到陈俊伟买房款贰拾万元。26.平舆县人民法院（2014）平民初字第01717号民事判决书：确认位于建安路中段南侧门面楼从东往西数第7、8、9三间及其以上第1、2、3、4层和第5层上面归原告胡某所有。27.驻马店市中院（2015）驻民三终字第152号民事判决书：上诉人冯某某、陈俊伟因不服平舆县人民法院（2014）平民初字1717号民事判决书提出上诉。判决结果，驳回上诉，维持原判。28.平舆县人民法院（2017）豫1723民初480号民事判决书：被告冯某某于判决生效十日内支付原告陈俊伟购房损失755500元。29.领条：今领苏香歌建房工程款叁万元，冯某某。领条：今领苏香歌建房工程款贰万元，冯某某。收条：今收苏香歌建房款肆万元，冯某某。收条：今收苏香歌建房工程款叁万元，冯某某。收条：今收胡某房款拾壹万元，冯某某。收条：今收卢靖岳土地证、规划证、建筑施工许可证办证款，总计壹万捌仟元，冯某某。收条：今收牛华伟土地证、规划证、施工许可证办证款，共计壹万捌仟元整，冯某某。30.平舆县东皇街道办事处五里居委会证明：证明冯某某非党员，无工作单位。31.平舆县不动产登记中心证明：经询问我单位工作人员，我单位没有人认识名叫冯某某的人，因到我单位办理业务的人员过多，其是否来我中心办理业务，无法确认。32.平舆县房产交易管理中心情况说明：经询问我单位工作人员，我单位没有人认识名叫冯某某的人，因到我单位办理业务的人员过多，其是否来我中心办理业务，无法确认。33.冯某某户籍证明，证明其身份情况。二、证人证言1.胡某的证言，当时买冯某某的房子是苏香歌和冯某某谈的，我手里有三张收据，是冯某某给苏香歌打的，2010年8月28日一笔3万元，2010年10月18日一笔2万元，2011年1月6日一笔4万元，2011年12月3号一笔3万元，2012年9月23日一笔11万元的，这笔11万的是我给冯某某的钱，他打的条上写的是我的名字。从2010年8月29日我们买房到2012年9月23日这段时间，我没有说过不买房子了，冯某某也没有说过不卖给我房子了。现在这个房子的一、二、三、四层楼法院判给我了。2.余某的证言，陈俊伟买冯某某房子是我介绍的，买房交款时我在场，买卖合同上是我签的字。陈俊伟分两次给冯某某的钱，第一次付20万是从农行转的账，第二次是现金13万元，冯某某承诺给陈俊伟办房产证，陈俊伟给冯某某打的5万元的欠条是办房产证用的，后来房产证没办下来。三、被害人陈述1.陈俊伟的陈述，2010年初，我通过余某介绍认识的冯某某，他在建安路北侧有一处宅基地，当时冯某某说那块地是他的，正在施工建房已经打好地基了，准备把一、二楼卖了，当时我看正在打地基，认为没什么问题，我想买房，和冯某某谈好价钱，一、二楼全卖给我共计38万元。2010年7月28日我给他20万元钱，签了一份合同，2013年房子建好了，我又给他18万元钱，冯某某说原来手写的合同不规范，我们重新签了一份打印的合同，他又给我写个收条，冯某某把房子的钥匙给我了。我装修房子的时候，胡某说房子是他的，我听胡某说后才知道实情。2010年4月，冯某某已经把他的宅基地卖给胡某了，后来冯某某建房子，也是胡某拿的钱让冯某某建的，实际上建的房子是胡某的，因为这个事胡某到法院起诉冯某某了，法院判决房子归胡某所有。我找冯某某退房子钱，冯某某不给我，我到法院起诉，法院判决冯某某赔我的购房损失755500元，这钱冯某某说给，但一直没给，后来打电话他也不接了。我问过冯某某为什么先把房子卖给胡某，又把房子卖给我这件事，他没吭声。那块宅基地之前是冯某某的，他卖给胡某了，胡某又拿钱让冯某某帮助建房，宅基地和房子都是胡某的。胡某起诉冯某某，法院已经判决确认了，我有判决书。2017年10月份，冯某某因为拒不执行法院判决，被法院拘留了，期间在法院的协调下，我到拘留所外面和他谈，拘留结束后，我们又进行了调解，我同意调解他就给钱，我不同意调解他就不给钱，他是在要挟我，后来也没调解成。我买冯某某房子是2011年上半年签的合同，我付了20万，从我银行卡上转给他的，2012年5月份冯某某给我房子钥匙的时候，我给冯某某13万现金，这13万他给我打个18万的条，我又给冯某某打了个5万的欠条，说好房子手续办好之后再给他5万，后来房子出问题了，这5万没有给他，这些情况余某都在场。2012年5月份，冯某某给我钥匙后，我把房子装修好后租出去了。2.卢靖岳的陈述，2010年，我在洪河路桃李幼儿园西侧买一套房子，房子是冯某某建的，这个房子的宅基地原来是三家的宅基地，现在建成了四家，需要把三家的宅基地分成四家，然后办房产证，这三家宅基地的土地使用证由冯某某拿着。2012年12月份，冯某某说可以帮我办房产证，冯某某经常承包建房子，路子广，我就相信冯某某了，然后给了他18000元钱，冯某某给我打了一张收据，他说一个星期就能下来，后来没多久就联系不上他了，打电话他也不接，每次碰到冯某某他说再追追，到现在证也没办成。我到东皇庙土管所问我房产证的事，工作人员说没有我办证的信息，我就知道被骗了，被骗的还有牛伟华。3.牛伟华的陈述，我在洪河路桃李学校西侧买了一套冯某某建的房子，这个房子是在小王庄三家居民的宅基地上建的，建成四套房子出卖，要办房产证的话，需要把三家宅基地分成四家，这三家的土地使用证都在冯某某手里，我们这四家都办不了房产证。2012年12月份，我见到冯某某，他说可以帮我们办房产证，我看他经常承包建房子，路子广，我就相信他了。冯某某让我拿18000元办证款，我和邻居卢靖岳每人给冯某某18000元钱，冯某某给我们打了收据，说房产证一个星期就能办下来。后来我们也联系不上冯某某了，到现在房产证也没有办成。四、被告人供述冯某某的供述，平舆法院执行局扣押我的两张银行卡上最近流水也就一千元钱左右，执行人员让我还申请人的钱，我没能凑到钱。2010年我与苏香歌签订房屋买卖协议，将建安路中段南侧的三间宅基地卖给苏香歌，建好四层半，她给我37万元。2010年8月，苏香歌陆续给我钱，房子一直在建着，到2011年的时候，因宅基地出了点纠纷停工了，我让苏香歌、胡某继续出钱建房，苏香歌、胡某不给了，我说你们再不给钱，我就把房子卖给别人。后来，陈俊伟经人介绍找到我，说愿意买这个房子，我把这个房子的情况给陈俊伟讲了，陈俊伟愿意买，我俩谈好38万卖给陈俊伟，当时签了合同，陈俊伟先付20万元，房子交付后陈俊伟又付了13万。后来，胡某看房子建好了又想要房子，我们就打官司，法院把房子判给胡某了，陈俊伟也给我打官司，法院判决我赔偿陈俊伟的购房损失。胡某提供的五张收据是我写的，这些收据显示胡某夫妇一直在向我付款建房，但我收了陈俊伟的钱之后，就没有再收胡某的钱。2011年夏天，我和陈俊伟第一次签合同收了陈俊伟20万元钱，房子建到一层半时，陈俊伟往我银行账户上转的钱，在收款当天我给陈俊伟打了一张收据。我与陈俊伟之间的诉讼，我不服平舆县法院的判决，正在申请再审。2013年12月份，我和前妻孟小玲办的结婚证，没几天就离婚了，因为我和别人打官司冻结了孟小玲的账户，为了避免麻烦，我们就办理了离婚手续，办理离婚手续之后把八中东侧的两套房子给了我儿子，是口头说的，也没有什么手续。这两套房子是我帮别人干活，别人给我顶账给的。2012年我把工业区路南一综合楼六楼东户卖给了陈连成，价钱是96000元。我因工程往来和杜清林签了一份合同，抵给杜清林两套房，以后结账多退少补，后来杜清林没有给我结账，房子也被杜清林占了，他把房子卖给别人了，陈连成和我商量退钱的事，我俩说好退给他15万，后来我被法院拘留了，钱没退成。我和杜清林约定的是工程款抵两套房，但没说是那两套房，杜清林就把我卖给陈连成的房又卖给别人了。我收了牛伟华、卢靖岳各18000元办房产证的钱，我到房产部门谁也没有找，就是到地方问了一下，后来房产证也没办成，钱也没退。2017年10月9日我被法院执行局拘留之后，我与陈俊伟进行了调解，我说先给陈俊伟10万，年前再给他20万，剩下的年后给，陈俊伟不同意也没有调解成。2017年5月，我用我儿子冯耀威的名字注册的河南省宇兴农业科技有限公司，现在还没有开展业务。我有七间门面房在工业大道62号，2008年我给方灿建房子，他欠我的钱顶的帐，我开公司用的就是这些门面房。五、视频光盘1张。证明侦查机关依法对冯某某进行讯问，程序合法、公正。本院认为，被告人冯某某以非法占有为目的骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；但指控冯某某骗取陈俊伟现金38万元，构成诈骗罪，数额巨大不当，应予纠正；因为冯某某的欠款行为，平舆县人民法院（2017）豫1723民初480号判决书确定冯某某支付陈俊伟购房损失755500元，且38万元包含在755500元内，该民事法律事实人民法院已经确认，其行为应属于民事争议，不应再追究其刑事责任。被告人冯某某及其辩护人认为，冯某某构不成诈骗罪和拒不执行判决、裁定罪的意见，经查，平舆县人民法院判决冯某某支付陈俊伟购房损失755500元，但冯某某逾期未执行法律确定的义务；其与陈连成买卖合同纠纷一案中，经平舆县人民法院调解并出具民事调解书，被告人冯某某逾期未执行法律确定的义务，平舆县人民法院作出执行裁定书，裁定冻结、扣押冯某某名下的部分财产，执行民事调解书确定的义务，冯某某有执行能力而不执行法院裁定；冯某某名下有两辆汽车和其它财产、银行卡上一年内也有一定数额的现金交易，证明冯某某具有部分还款能力，但均未执行相应的法律义务，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。冯某某以自己能够办房产证为由，收取卢靖岳、牛伟华各18000元，但其并没有办理房产证的能力，后期在被害人的多次追问下，依然说能够办理，但需要时间，且没有及时返还二被害人的财产，其行为构成诈骗罪。证明以上事实有冯某某的供述、被害人陈述、书证等证据相互印证，足以认定被告人冯某某犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪。据此，其辩解与辩护意见本院不予采信。结合本案的事实与量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条、第六十九条、第五十二条、第五十三条和《第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过的关于（中华人民共和国刑法）第三百一十三条的解释》的规定，判决如下：被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五千元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2021年10月6止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓锤审 判 员  骆云亚人民陪审员  曹相超二〇一九年五月八日书 记 员  罗 云