重庆市江北区人民法院执 行 裁 定 书(2019)渝0105执异23号申请执行人长安汽车金融有限公司，住所地重庆市江**江北城西大街**12-1至12-6、13-1、13-2，统一社会信用代码9150000005172683XW.法定代表人冯长军，董事长。委托代理人王中良，上海锦天城（重庆）律师事务所律师。委托代理人王珺，上海锦天城（重庆）律师事务所律师。被执行人重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司，，住所地重庆市江**建新东路****3-1统一社会信用代码915001056786886707。法定代表人刘兰若，经理。委托代理人李彦佑，重庆百君律师事务所律师。委托代理人韦锋，重庆百君律师事务所律师。被执行人陕西融达汽车销售维修服务有限公司，住所，住所地陕西省西安市莲湖区莲湖路**机构代码72736281-1。法定代表人郑牛娃，经理。被执行人郑克斌，男，1979年3月25日出生，汉族，住陕西省西安市未央区。被执行人郑牛娃，男，1949年12月23日出生，汉族，住陕西省西安市未央区。被申请人重庆新世纪投资（集团）有限公司，住所地，住所地重庆市沙坪坝区渝碚路**会信用代码915001064504409005。法定代表人吴至一，董事长。委托代理人李彦佑，重庆百君律师事务所律师。委托代理人韦锋，重庆百君律师事务所律师。被申请人重庆软智商务信息咨询有限公司，住所地重，住所地重庆市江**红黄路**帝豪丽都**19-5代码66088671-6。法定代表人杨淑媛，经理。委托代理人李彦佑，重庆百君律师事务所律师。委托代理人韦锋，重庆百君律师事务所律师。被申请人赖瑾，女，1955年6月24日出生，汉族，住重庆市沙坪坝区。委托代理人李彦佑，重庆百君律师事务所律师。委托代理人韦锋，重庆百君律师事务所律师。被申请人姜杰，男，1958年2月6日出生，汉族，住重庆市沙坪坝区。委托代理人李彦佑，重庆百君律师事务所律师。委托代理人韦锋，重庆百君律师事务所律师。本院在办理长安汽车金融有限公司申请执行陕西融达汽车销售维修服务有限公司、重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司、郑克斌、郑牛娃借款纠纷一案中，申请执行人长安汽车金融有限公司于2019年4月3日向本院提出书面申请，请求追加被申请人重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰为本案被执行人。本院依法组成合议庭，对该申请进行审查，并组织各方当事人听证。申请执行人长安汽车金融有限公司的委托代理人王中良、王珺，被申请人重庆新世纪投资（集团）有限公司的委托代理人李彦佑，被申请人重庆软智商务信息咨询有限公司的委托代理人李彦佑，被申请人赖瑾的委托代理人李彦佑，被申请人姜杰的委托代理人李彦佑，被执行人重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司的委托代理人李彦佑参加听证，被执行人陕西融达汽车销售维修服务有限公司、郑克斌、郑牛娃经本院合法传唤，无正当理由未参加听证。现已审查终结。申请执行人长安汽车金融有限公司称，我司与陕西融达汽车销售维修服务有限公司、重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司、郑克斌、郑牛娃借款纠纷一案，重庆市江北区人民法院于2016年4月11日作出（2015）江法民初字第08668号民事判决书并已经发生法律效力，于2017年1月17日申请执行。在执行过程中，被执行人均未履行生效法律文书确定的义务，也无可供执行的财产，重庆市江北区人民法院遂于2017年3月31日裁定终结本次执行程序。重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司截止2011年4月8日的股东为蒋文武、蒋雪梅，合计认缴出资5100万元，蒋文武、蒋雪梅在担任该公司董事、财务负责人期间，将前述出资分别转出，截止2012年11月8日尚欠重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司出资4954.98万元。2012年11月8日，蒋雪梅、蒋文武将其股份以5100万元的对价全部转让给重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰，分别按照77%、3%、15%、5%受让，对应出资额分别为3927万元、153万元、765万元、255万元。2012年11月9日，重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰与蒋文武、蒋雪梅办理相关公司印章等移交手续，前述四个被申请人自认此时起实际控制重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司。2013年5月13日原股东与受让股东在工商行政管理部门办理了股权变更登记。2012年11月12日，前述四个被申请人通过四个案外人的账户支付蒋文武、蒋雪梅控制的重庆大业兴置业有限公司4954.98万元，同日重庆大业兴置业有限公司转入重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司账户4954.98万元，重庆市第一中级人民法院（2018）渝01民终4014号判决书确认，该4954.98万元属于蒋文武、蒋雪梅补足出资。2012年11月14日，在毫无交易基础的情况下，重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司账户中的4954.98万元以往来款的名义被四个被申请人分十笔转入重庆金博德建材有限公司，重庆金博德建材有限公司以还款名义8笔、往来款名义2笔按照前述四个案外人提供的金额，转入前述四个案外人账户，至今，重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司没有收回转给重庆金博德建材有限公司的4954.98万元。2013年3月20日，重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司注册资本增资5000万元，增加到10100万元。2015年1月4日至8日期间，重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司将其账户内资金全部转入关联公司重庆捷升投资有限公司6085万元，造成我司的债权不能清偿。我司认为，重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰作为被执行人重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司的股东，于2012年11月14日在没有任何真实交易基础的情况下转走资金4954.98万元，且至今未主张该款回归；2015年1月4日至8日又将公司其余资金转入关联公司，其转款行为侵蚀了重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司资产，影响其清偿能力，损害了债权人的利益，属于股东抽逃出资的行为。根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”之规定，请求法院依法追加重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智投资咨询有限公司、赖瑾、姜杰为本案的被执行人，在抽逃出资4954.98万元的范围内向我司清偿债务。被申请人重庆新世纪投资（集团）有限公司称，请求法院驳回长安汽车金融有限公司请求追加我司为被执行人的申请。理由如下：第一，我司及其它被申请人无抽逃出资的事实。2012年11月14日重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司转给重庆金博德建材有限公司的4954.98万元在2012年年底前已经全部收回，有银行流水为据；第二，通过审计报告，在2013年至2014年期间，重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司持续持有高达4900万元的银行存款，这一事实可以反证转给重庆金博德建材有限公司的4954.98万元资金已经收回；第三，四个被申请人与重庆金博德建材有限公司之间并无股权关系，即使重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司公司曾向重庆金博德建材有限公司转账，但无证据证明四个被申请人实际占有了公司资本，故不能以此认定四个被申请人抽逃出资；第四，2015年1月重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司转给重庆捷升投资有限公司的6085万元，是重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司委托重庆捷升投资有限公司进行投资的资金，系一般债权债务关系，不存在抽逃出资情形，目前重庆捷升投资有限公司已经归还20万元。被申请人重庆软智投资咨询有限公司称，同意重庆新世纪投资（集团）有限公司的意见。被申请人赖瑾称，同意重庆新世纪投资（集团）有限公司的意见。被申请人姜杰称，同意重庆新世纪投资（集团）有限公司的意见。被执行人重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司称，同意重庆新世纪投资（集团）有限公司的意见。被执行人陕西融达汽车销售维修服务有限公司未参加听证。被执行人郑克斌未参加听证。被执行人郑牛娃未参加听证。本院查明，2008年9月25日，蒋文武、蒋雪梅共同投资设立重庆大业兴担保有限公司，注册资本1500万元。2009年11月10日，重庆大业兴担保有限公司新增注册资本1000万元，增资后的注册资本变更为2500万元。2011年2月22日，重庆大业兴担保有限公司新增注册资本2600万元，增资后的注册资本变更为5100万元。2011年8月22日，重庆大业兴担保有限公司变更为重庆恒通融资担保有限公司，注册资本5100万元。截止2012年11月8日，蒋文武、蒋雪梅以及由二人实际控制的重庆大业兴置业有限公司先后共占用重庆恒通融资担保有限公司资金4954.98万元未归还。2012年11月8日，蒋文武与重庆新世纪投资有限公司签订《股权转让协议》，约定蒋文武将其持有的重庆恒通融资担保有限公司77%的股权转让给重庆新世纪投资有限公司，转让价款为3927万元。同日，蒋文武与重庆软智投资咨询有限公司签订《股权转让协议》，约定蒋文武将其持有的重庆恒通融资担保有限公司3%的股权转让给重庆软智投资咨询有限公司，转让价款为153万元。同日，蒋文武与赖瑾签订《股权转让协议》，约定蒋文武将其持有的重庆恒通融资担保有限公司15%的股权转让给赖瑾，转让价款为765万元。同日，蒋文武与姜杰签订《股权转让协议》，约定蒋文武将其持有的重庆恒通融资担保有限公司3.53%的股权转让给姜杰，转让价款为180万元。同日，蒋雪梅与姜杰签订《股权转让协议》，约定蒋雪梅将其持有的重庆恒通融资担保有限公司1.47%的股权转让给姜杰，转让价款为75万元。2012年11月9日，蒋雪梅、蒋文武将重庆恒通融资担保有限公司的营业执照、组织机构代码、税务登记证、经营许可证、预留印鉴卡、网银管理员U盾、网银操作员U盾、转账支票、公司印章、财务印章以及中国工商银的账户上存款余额106426.92元移交给股权受让人重庆新世纪投资有限公司、重庆软智投资咨询有限公司、赖瑾、姜杰。2012年11月12日，重庆联恒钢材加工有限公司向重庆金博德建材有限公司分别转款100万元、900万元，共计1000万元；2012年11月12日，重庆沙坪坝新世纪小额贷款股份有限公司向重庆金博德建材有限公司转款1000万元。2012年11月12日，重庆捷升投资公司向重庆金矗科技发展有限公司分别转款484.98万元、490万元、490万元、490万元，共计1954.98万元。2012年11月12日，重庆金博德建材有限公司向重庆大业兴置业顾问有限公司分别转款20万元、495万元、495万元、495万元、495万元，共计2000万元；同日，重庆金矗科技发展有限公司向重庆大业兴置业顾问有限公司分别转款479.98万元、495万元、495万元、495万元、495万元、495万元，共计2954.98万元。重庆大业兴置业顾问有限公司在2012年11月12日，共计收到重庆金博德建材有限公司及重庆金矗科技发展有限公司转款4954.98万元。同日，重庆大业兴置业顾问有限公司将4954.98万元转入重庆恒通融资担保有限公司账户，归还了蒋文武、蒋雪梅以及重庆大业兴置业顾问有限公司向重庆恒通融资担保有限公司的借款4954.98万元。2012年11月14日，重庆恒通融资担保有限公司向重庆金博德建材有限公司分别转款454.98万元、500万元、500万元、500万元、500万元、500万元、500万元、500万元、500万元、500万元，共计4954.98万元。同日，重庆金博德建材有限公司以还款的名义向重庆联恒钢材加工有限公司分别转款500万元、500万元，共计1000万元；同日，重庆金博德建材有限公司以还款的名义向重庆沙坪坝新世纪小额贷款股份有限公司分别转款500万元、500万元，共计1000万元；同日，重庆金博德建材有限公司以还款的名义向重庆捷升投资有限公司分别转款454.98万元、500万元、500万元、500万元，共计1954.98万元；同日，重庆金博德建材有限公司以往来款的名义向重庆金矗科技发展有限公司分别转款500万元、500万元，共计1000万元。2013年5月13日，重庆恒通融资担保有限公司变更为重庆新世纪恒通融资担保有限公司，注册资本由原来的5100万元增加至10100万元，新增的5000万元注册资本金由重庆新世纪投资有限公司出资3850万元，重庆软智投资咨询有限公司出资150万元，赖瑾出资750万元，姜杰出资250万元。该出资款项经重庆道尔敦会计师事务所审验，已全部投资到位，公司实收资本10100万元。股东变更为重庆新世纪投资有限公司、重庆软智投资咨询有限公司、赖瑾、姜杰。2015年1月4日至8日，重庆新世纪恒通融资担保有限公司分别通过中国工商银行、中国建设银行账户先后转款17笔至重庆捷升投资有限公司账户，共计6085万元，未注明用途。2016年8月，重庆新世纪恒通融资担保有限公司变更为重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司。2016年9月，重庆新世纪投资有限公司变更为重庆新世纪投资（集团）有限公司。2017年12月，重庆软智投资咨询有限公司变更为重庆软智商务信息咨询有限公司。长安汽车金融有限公司申请执行陕西融达汽车销售维修服务有限公司、重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司、郑克斌、郑牛娃借款纠纷一案，本院在执行过程中，虽然穷尽执行措施也未能查找到被执行人有可供执行的财产或财产线索，导致长安汽车金融有限公司的债权未能实现。2017年3月31日，本院裁定终结本次执行程序。另查明，长安汽车金融有限公司曾于2017年提出执行异议，以重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司原股东蒋文武、蒋雪梅抽逃出资4954.98万元为由，要求追加原股东蒋文武、蒋雪梅为被执行人，并要求新股东重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰对原股东的抽逃行为承担连带责任，经本院审查后裁定驳回了长安汽车金融有限公司的申请。长安汽车金融有限公司不服该裁定，向本院提起执行异议之诉。本院经审理后判决驳回了长安汽车金融有限公司的诉讼请求。长安汽车金融有限公司不服该判决，向重庆市第一中级人民法院提出上诉，该院经审理后判决驳回上诉，维持原判。在该案审理过程中，重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰确认2012年11月14日重庆恒通融资担保有限公司转款4954.98万元给重庆金博德建材有限公司的行为为其决定，与原股东无关。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持”。根据该规定，追加抽逃出资的股东为本案被执行人的前提条件是作为被执行人的企业法人财产不足以清偿生效法律文书确定的债务。长安汽车金融有限公司申请执行陕西融达汽车销售维修服务有限公司、重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司、郑克斌、郑牛娃借款纠纷一案，已经本院强制执行，本院虽然已经穷尽了执行措施，但本案仍未能执行兑现，本院以该案无财产可供执行为由裁定终结本次执行程序。因此，本院认定本案的被执行人的责任财产不足以清偿生效法律文书确定的义务。重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司原股东蒋文武、蒋雪梅在转让股权之后通过其它方式补足公司注册资本4954.98万元。受让股东重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰在实际控制重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司后，将该公司资金4954.98万元以往来款的名义支付给重庆金博德建材有限公司，无转款性质、用途。根据查明的事实，2012年11月14日，重庆金博德建材有限公司就将前述4954.98万元分别支付给重庆联恒钢材加工有限公司1000万元、重庆沙坪坝新世纪小额贷款股份有限公司1000万元、重庆捷升投资有限公司1954.98万元、重庆金矗科技发展有限公司1000万元。而前述款项，正是在2012年11月12日由重庆联恒钢材加工有限公司转款1000万元、重庆沙坪坝新世纪小额贷款股份有限公司转款1000万元给重庆金博德建材有限公司、重庆捷升投资有限公司转款1954.98万元给重庆金矗科技发展有限公司，同日，由重庆金博德建材有限公司转款2000万元、重庆金矗科技发展有限公司转款2954.98万元给重庆大业兴置业顾问有限公司，重庆大业兴置业顾问有限公司又于同日转款4954.98万元给重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司而来。2012年11月14日，重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司将4954.98万元款项转给重庆金博德建材有限公司，重庆金博德建材有限公司又将其分别转给重庆联恒钢材加工有限公司1000万元、重庆沙坪坝新世纪小额贷款股份有限公司1000万元、重庆捷升投资有限公司1954.98万元、重庆金矗科技发展有限公司1000万元。由此可见，该4954.98万元由起点（重庆联恒钢材加工有限公司转款1000万元、重庆沙坪坝新世纪小额贷款股份有限公司转款1000万元给重庆金博德建材有限公司；重庆捷升投资有限公司转款1954.98万元给重庆金矗科技发展有限公司；重庆金博德建材有限公司将2000万元又转账给重庆大业兴置业顾问有限公司，重庆金矗科技发展有限公司将1954.98万元并追加1000万元，共计2954.98万元转账给重庆大业兴置业顾问有限公司）到终点（重庆大业兴置业顾问有限公司将4954.98万元款项转账给重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司），再由终点（重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司收到前述4954.98万元）又回到起点（重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司转账给重庆金博德建材有限公司4954.98万元款项，重庆金博德建材有限公司分别转账给重庆联恒钢材加工有限公司1000万元、重庆沙坪坝新世纪小额贷款股份有限公司1000万元、重庆捷升投资有限公司1954.98万元、重庆金矗科技发展有限公司1000万元）。即重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰通过各个企业互相转账的方式将注册资本4954.98万元抽逃，并导致重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司丧失清偿能力。根据前述司法解释的规定，重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司的股东重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰应当在抽逃出资的范围内承担清偿责任。因此对长安汽车金融有限公司请求追加重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰为本案被执行人并在抽逃出资的范围内承担清偿责任的申请，本院予以支持。重庆新世纪投资（集团）有限公司、重庆软智商务信息咨询有限公司、赖瑾、姜杰分别持股77%、3%、15%、5%，而其在抽逃出资4954.98万元时为共同行为，不能区分各股东的具体抽逃出资金额，故本院按照各股东的持股比例确定相应的责任。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十二条之规定，裁定如下：一、追加被申请人重庆新世纪投资（集团）有限公司为本案被执行人。被申请人重庆新世纪投资（集团）有限公司在抽逃出资4954.98万元的77%范围内对被执行人重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司的债务承担清偿责任；二、追加被申请人重庆软智商务信息咨询有限公司为本案被执行人。被申请人重庆软智商务信息咨询有限公司在抽逃出资4954.98万元的3%范围内对被执行人重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司的债务承担清偿责任；三、追加被申请人赖瑾为本案被执行人。被申请人赖瑾在抽逃出资4954.98万元的15%范围内对被执行人重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司的债务承担清偿责任；四、追加被申请人姜杰为本案被执行人。被申请人姜杰在抽逃出资4954.98万元的5%范围内对被执行人重庆新世纪恒通非融资性担保有限公司的债务承担清偿责任。如不服本裁定，可自本裁定书送达之日起十五日内向本院提起诉讼。审判长  张必元审判员  鲍伟来审判员  郭胜勇二〇一九年五月二十八日书记员  李梦凌