江苏省常州市新北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0411刑初295号公诉机关常州市新北区人民检察院。被告人黄生永，无业。因本案于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2019年2月3日被取保候审，同年5月21日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人王春兰，江苏禾邦律师事务所律师。被告人吴某甲，无业。因本案于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2019年1月21日被取保候审，同年5月21日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人王兵、夏浩然（实习），江苏禾邦律师事务所律师。被告人曾某，无业。因本案于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2019年2月1日取保候审，同年5月21日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人刘琴，江苏禾邦律师事务所律师。被告人钟泽斌，无业。因本案于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人孙旺杰，江苏天目湖律师事务所律师。常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2019]263号起诉书指控被告人黄生永、吴某甲、曾某、钟泽斌犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院经审查，依法决定不适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派检察员马可兰出庭支持公诉。被告人黄生永及其辩护人王春兰、被告人吴某甲及其辩护人王兵、夏浩然、被告人曾某及其辩护人刘琴、被告人钟泽斌及其辩护人孙旺杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，被告人黄生永、吴某甲、曾某明知被告人钟泽斌以及黄泽亮、葛帅英豪、吴跃洋（均另案处理）从事网络诈骗犯罪，仍单独或经事先预谋分别合伙为上述人员提供微信收款二维码，用以收取被害人吴某乙等人被骗取的钱款共计人民币82369元，进行资金结算帮助，并收取被骗金额的13%-15%作为手续费。其中，被告人黄生永参与全部诈骗犯罪；被告人吴某甲参与2起诈骗犯罪，共计人民币15705元；被告人曾某参与2起诈骗犯罪，共计人民币38850元。被告人钟泽斌通过微信发布虚构的可以提升“蚂蚁借呗”额度等事实，以“提额费”、“保证金”等名义，骗取被害人周某、陈某财物共计人民币38588元。公诉机关对上述起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据，并据此认为被告人黄生永、吴某甲、曾某、钟泽斌的行为均构成诈骗罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。属共同犯罪。被告人钟泽斌在共同犯罪中系主犯，被告人黄生永、吴某甲、曾某在共同犯罪中系从犯。被告人黄生永、吴某甲、曾某如实供述自己的罪行。应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定。被告人黄生永、吴某甲、曾某、钟泽斌对于起诉指控的事实及定性均未提出异议。被告人黄生永的辩护人提出的辩护意见是，被告人黄生永系从犯、初犯、归案后如实供述自己的罪行、退出自己的非法获利并预缴罚金保证金，有立功情节，请求判处缓刑。被告人吴某甲的辩护人提出的辩护意见是，被告人吴某甲系从犯、初犯、归案后如实供述自己的罪行、退出自己的非法获利并预缴罚金保证金，请求判处缓刑。被告人曾某的辩护人提出的辩护意见是，被告人曾某系从犯、初犯、归案后如实供述自己的罪行、退出自己的非法获利并预缴罚金保证金，请求判处缓刑。被告人钟泽斌的辩护人提出的辩护意见是，被告人钟泽斌归案后如实供述自己的罪行、自愿认罪，系初犯，请求从轻处罚。经审理查明，被告人黄生永、吴某甲、曾某明知被告人钟泽斌以及黄泽亮、葛帅英豪、吴跃洋（均另案处理）从事网络诈骗犯罪，仍单独或经事先预谋分别合伙为上述人员提供微信收款二维码，用以收取被害人吴某乙等人被骗取的钱款共计人民币82369元，进行资金结算帮助，并收取被骗金额的13%-15%作为手续费。其中，被告人黄生永参与全部诈骗犯罪；被告人吴某甲参与2起诈骗犯罪，共计人民币15705元；被告人曾某参与2起诈骗犯罪，共计人民币38850元。被告人钟泽斌通过微信发布虚构的可以提升“蚂蚁借呗”额度等事实，以“提额费”、“保证金”等名义，骗取被害人周某、陈某财物共计人民币38588元。具体事实分述如下：1、2018年6月10日，被告人黄生永、吴某甲明知黄泽亮从事网络诈骗犯罪，仍为其提供微信收款二维码，用以收取被害人吴某乙以“提额费”、“保证金”等名义支付的人民币23853元。其中，被告人吴某甲将其本人的微信收款二维码经由被告人黄生永提供给黄泽亮，收取其中人民币5005元。2、2018年6月21日，被告人黄生永、吴某甲、曾某明知黄泽亮从事网络诈骗犯罪，仍为其提供微信收款二维码，用以收取被害人郭某以“提额费”、“保证金”等名义支付的人民币18140元。其中，被告人吴某甲、曾某分别将其本人的微信收款二维码经由被告人黄生永提供给黄泽亮，分别收取人民币10700元、7440元。3、2018年6月28日，被告人钟泽斌采用上述方式，骗取被害人周某以“提额费”、“保证金”等名义支付的人民币31410元。被告人黄生永、曾某明知被告人钟泽斌进行网络诈骗活动，仍由被告人曾某将其本人的微信收款二维码经由被告人黄生永提供给被告人钟泽斌，用以收取被害人周某支付的人民币31410元。4、2018年7月12日，被告人黄生永明知吴跃洋从事网络诈骗犯罪，仍为其提供微信收款二维码，用以收取被害人黄某以“保价费”等名义支付的人民币500元。5、2018年7月17日，被告人黄生永明知葛帅英豪从事网络诈骗犯罪，仍为其提供微信收款二维码，用以收取被害人甘某以“手机贷款”等名义支付的人民币1288元。6、2018年7月18日，被告人钟泽斌采用上述方式，骗取被害人陈某以“提额费”、“保证金”等名义支付的人民币7178元。被告人黄生永明知被告人钟泽斌从事网络诈骗犯罪，仍为其提供微信收款二维码，用以收取被害人陈某支付的人民币7178元。案发后，被告人黄生永、吴某甲、曾某如实供述上述事实，被告人黄生永退出违法所得人民币2100元，暂存于本院。被告人黄生永、吴某甲、曾某分别赔偿被害人部分经济损失。上述事实，被告人黄生永、吴某甲、曾某、钟泽斌在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯黄泽亮等人的供述笔录、被害人吴某乙、郭某、周某等人的陈述笔录、电子证据检查工作记录、微信交易记录、支付宝交易记录、收条、搜查笔录、扣押笔录、常住人口信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄生永、吴某甲、曾某、钟泽斌以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄生永、曾某、钟泽斌系数额巨大，被告人吴某甲系数额较大，部分属共同犯罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关关于本案四名被告人主从犯的认定，经查，被告人黄生永、吴某甲、曾某明知被告人钟泽斌等人实施诈骗活动，仍提供微信二维码收取赃款，并在扣除手续费后将余款返还被告人钟泽斌等人，相互配合实施诈骗犯罪，在诈骗犯罪中不起次要、辅助作用，因此不宜区分主分犯，故对该情节不予认定。基于以上相同理由，对于被告人黄生永、吴某甲、曾某的辩护人所提相关辩护意见，本院不予采纳。对于被告人黄生永的辩护人所提被告人黄生永有立功情节、被告人黄生永、吴某甲、曾某的辩护人分别所提请求判处缓刑的辩护意见，事实及法律依据不足，本院不予采纳。对于被告人钟泽斌的辩护人所提被告人钟泽斌归案后如实供述自己罪行的辩护意见，经查，被告人钟泽斌归案时未能如实供述自己的主要犯罪事实，故对该点辩护意见，本院不予采纳。对于其他辩护意见，本院予以采纳。被告人黄生永、吴某甲、曾某归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人黄生永、吴某甲、曾某无前科劣迹、部分赔偿被害人经济损失、预缴罚金保证金、被告人钟泽斌无前科劣迹，酌情予以从轻处罚。被告人黄生永因本案被先行羁押的193日、被告人吴某甲因本案被先行羁押的180日、被告人曾某因本案被先行羁押的191日，均依法予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人黄生永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（刑期自2019年5月21日起至2022年7月11日止。）被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期自2019年5月21日起至2019年9月22日止。）被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期自2019年5月21日起至2021年11月10日止。）被告人钟泽斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自2018年7月26日起至2021年11月25日止。所判处的罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。）上列四名被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。二、被告人黄生永退出的违法所得人民币2100元，依法发还被害人。继续追缴被告人黄生永、吴某甲、曾某、钟泽斌的违法所得，依法发还被害人。三、扣押的作案工具依法予以没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  张 洁人民陪审员  蔡建华人民陪审员  谈志平二〇一九年五月二十一日书 记 员  薛露夏