西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0113刑初548号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人刘畅，男，1989年9月29日出生于陕西省韩城市，汉族，大专文化程度，户籍所在地：陕西省韩城市新城区，住西安市长安区，无业，2018年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月28日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人周宏、李卓林，（实习），陕西维恩律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]433号起诉书指控被告人刘畅犯诈骗罪，于2019年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员陈敏、李鲲鹏出庭支持公诉，被告人刘畅及其辩护人周宏、李卓林到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2013年5月份，被告人刘畅通过工作关系认识被害人李某某，后刘畅虚构其母亲系国资委的高官，父亲做生意骗取李某某信任。2013年7月至2014年6月期间，刘畅以其“母亲”、“父亲”的名义，虚构工地出事、家里老人生病住院、要去瑞士银行取钱等理由，多次骗取李某某共计115800元。2017年3月，被告人刘畅与被害人贾某甲相识并确定男女朋友关系。刘畅虚构其母亲系国资委高官，父亲系做生意的从而骗取贾某甲信任。2017年5月至2018年5月期间，刘畅虚构其母亲被纪委调查需要花钱、父亲投资需要资金周转、其姥爷动手术需要钱等理由，多次骗取贾某甲及父亲钱款311500元。2018年9月5日，刘畅被抓获归案。经查，赃款已全部挥霍。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人刘畅的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉人结合被告人刘畅未对被害人进行退赔的情节及其庭审中的认罪态度，建议对被告人刘畅判处七年左右有期徒刑，并处罚金。被告人刘畅对起诉书指控的基本事实和罪名无异议，当庭表示认罪，辩称起诉书指控其对诈骗被害人贾某甲的犯罪数额中，有172000元系其在借款时向贾某甲告知了该笔借款的真实用途系偿还对他人的借款。辩护人对起诉书指控被告人刘畅的基本事实和罪名亦无异议，对涉案金额有异议，辩称2013年7月被害人李某某分四次给被告人刘畅借款10000元，因系李某某主动出借，故对该10000元刘畅不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，不应认定为犯罪数额；对诈骗被害人贾某甲的犯罪数额中，有172000元因贾某甲知晓该借款的实际用途及借款过程，故对该笔金额刘畅不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，不应认定为犯罪数额；同时辩称被告人刘畅系初犯、偶犯、认罪认罚，建议对被告人刘畅从轻处罚。经审理查明，2013年5月，被告人刘畅通过工作关系认识被害人李某某。后刘畅虚构其母亲系陕煤集团领导、其父亲在各地开办公司的家庭背景，骗取李某某信任。经鉴定、核实，2013年7月至2014年6月期间，刘畅以其“母亲”、“父亲”的名义，虚构其父亲工地出事、家里亲人生病等理由，多次骗取李某某共计115800元。2017年3月，被告人刘畅与被害人贾某甲相识并确定男女朋友关系。后刘畅虚构其母亲系地质局领导、其父亲开办公司的家庭背景，骗取贾某甲信任。经鉴定，2017年5月至2018年5月期间，刘畅虚构其奶奶生病住院、其父亲需要给员工发工资、其父亲投资需要周转资金、其母亲被纪委调查需要花钱等理由，多次骗取贾某甲共计311500元。2018年9月5日，被告人刘畅被抓获归案。破案后，赃款均已挥霍。认定上述事实的证据有：报案材料、接处警登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行流水、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录等书证；被害人李某某、贾某甲的陈述；证人郭某某、车吉英、刘某某、贾某乙的证言；被告人刘畅的供述；提取、辨认笔录及照片；鉴定意见等证据。其中认定被告人刘畅骗取被害人贾某甲172000元的证据如下：1、书证（1）微信、支付宝转账记录证明：被害人贾某甲向被告人刘畅转账的事实。（2）微信聊天记录证明：被告人刘畅以其奶奶生病为由向被害人贾某甲之父贾某乙借款170000元的事实。2、被害人陈述被害人贾某甲，2017年3月，他通过工作关系认识被告人刘畅，同年4月发展为男女朋友关系，确定恋爱关系以后刘畅以他母亲被纪委调查、父亲投资需要用钱等理由，先后骗取她311500元。其中一次刘畅说他奶奶住院了，需要一笔钱治疗，向她借钱，她没有钱，就让刘畅给她爸爸说，刘畅就给她爸爸发微信说刘畅的奶奶住院需要用钱，后来她爸爸把钱给她了，她通过微信和支付宝向刘畅转账172000元。3、证人证言证人贾某乙证明，他是贾某甲的父亲。刘畅和贾某甲谈过恋爱。2018年5月，他女儿贾某甲给他打电话说刘畅告诉她刘畅的奶奶生病了，需要做手术，刘畅的情绪不太好，想借170000元，当时他说他想想办法。通完电话刘畅加他微信，并称刘畅的奶奶需要做大手术，想借170000元，承诺月底还钱。他考虑老人做手术是大事就答应了，于是他将170000元给了他女儿贾某甲，贾某甲把钱给了刘畅。4、被告人供述被告人刘畅供述其与被害人贾某甲于2017年3月左右确定男女朋友关系，他给贾某甲说他母亲是地质局领导，他父亲是开公司的，后来以他母亲被纪委调查、他父亲投资需要周转资金等理由向贾某甲借过钱。2018年5月，他要给他朋友还账，他就告诉了贾某甲，贾某甲说让他给贾某甲的父亲说，然后他就提议以他奶奶生病为由向贾某甲的父亲借钱，后来他就给贾某甲的父亲打电话说他奶奶生病住院要用钱，贾某甲的父亲就把钱给贾某甲，贾某甲通过微信和支付宝给他转了172000元。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人刘畅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计427300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。辩护人辩称刘畅系初犯、偶犯、认罪认罚的意见，经查属实，予以采纳，对被告人刘畅依法可从轻处罚；辩称2013年7月被害人李某某分四次给被告人刘畅借款10000元，因系李某某主动出借，故对该笔金额刘畅不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，不应认定为犯罪数额的意见，经查，李某某向刘畅支付该10000元系现金支付，该10000元在刘畅的银行流水中并无体现，故公诉机关指控被告人刘畅诈骗被害人李某某的犯罪数额中本身并不包含该10000元，故该辩护意见并不影响对刘畅涉案金额的认定；被告人辩称其在诈骗被害人贾某甲的犯罪数额中，有172000元其在借款时向贾某甲告知了该笔借款的真实用途系偿还对他人的借款的意见及辩护人辩称刘畅在诈骗贾某甲的犯罪数额中，有172000元因贾某甲知晓该借款的实际用途及借款过程，故对该笔金额刘畅不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，不应认定为犯罪数额的意见，经查，贾某甲陈述称刘畅对该笔借款陈述的理由是刘畅的奶奶生病需要住院治疗，而非刘畅所称偿还他人借款，且贾某甲给刘畅借款的最重要的原因系因刘畅所虚构的显赫的家庭背景使贾某甲陷入错误认识，误认为刘畅对该笔借款有偿还能力，故该金额亦应当计入被告人刘畅的犯罪数额，故对上述辩护意见不予采纳。为了保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘畅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又十个月，并处罚金十万元（限判决生效后三个月内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起执行至2025年7月4日止。）二、责令被告人刘畅向被害人李某某退赔115800元、向被害人贾某甲退赔311500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王家琪人民陪审员  马成功人民陪审员  许小玺二〇一九年五月二十一日书 记 员  董 薇打印：扈艳红校对：董薇2019年月送达1