河北省盐山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0925刑初14号公诉机关盐山县人民检察院。被告人王东伟，男，1990年3月24日出生，汉族，高中文化，群众，沧州德阳管道装备制造有限公司法定代表人，系河北省盐山县人。2018年7月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被盐山县公安局刑事拘留，同月18日被逮捕。现押于盐山县看守所。辩护人张炳贤、李友权，河北石云律师事务所律师。盐山县人民检察院以盐检公诉刑诉（2018）202号起诉书指控被告人王东伟犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院于2019年1月5日审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐山县人民检察院指派检察员贾秀云出庭支持公诉，被告人王东伟及其辩护人张炳贤、李友权，证人赵某均到庭参加诉讼。现已审理终结。盐山县人民检察院指控：1、2018年1月29日，沧州德阳管道装备制造有限公司的法定代表人王东伟与上海鑫霖国际贸易有限公司的业务员金某签订一份购销合同，被告人王东伟在取得对方329000元预付款后，没有履行合同，而是将预付款用于消费、赌博、还账，在对方追要下，被告人王东伟退还被害人金某8万元，剩余249000元一直拖欠未还。2、2018年4月份，被告人王东伟编造自己公司与山西定襄县三友锻造厂签订一金额为1493483元的购销合同，自己资金不足，寻求被害人贾某合作经营此合同的理由，从被害人贾某处借款40万元，后将该款用于消费、生意运转、人情往来，在被害人贾某识破其编造理由追要钱款后，仍不归还。针对以上事实，公诉机关向法庭出示了被告人王东伟的供述、被害人金某、贾某的陈述、证人闫某、刘某1、刘某2、刘某3、张某的证言、报警案件登记表、受案登记表、金某提供的加工合同复印件、加工合同取消通知函复印件、2018年1月28日付款人王某卡号62×××24交易汇款记录、招商银行付款回单复印件、协议复印件、购销合同复印件、账户名王东伟中国农业银行交易明细清单、营业执照统一社会信用代码复印件、德阳管道打款信息复印件、上海鑫霖公司营业执照统一社会信用代码副本复印件、调取证据通知书及调取证据清单（账户名杜某芳卡号62×××79中国农业银行交易明细清单、王东伟中国农业银行尾号为2071号交易明细清单、杜某芳个人业务凭证、杜某芳档案信息）、税务登记表、盐山县公安局调取证据通知书及活期账户交易明细清单、贾某提供的合同协议、货物清单复印件、账户名贾某卡号62×××69账户交易明细、卡号62×××71中国农业银行账户历史明细、购销合同复印件、定襄三友锻造厂（闫某）448045元转入明细、河北鼎享管道装备有限公司448045元转出明细、与王东伟合作明细、2018年9月4日王东伟借条复印件、户籍证明信、盐山县公安局调取证据通知书及调取证据清单、账户名刘某2卡号62×××50中国建设银行交易明细清单、账户名刘某1卡号62×××91转账记录、2018年10月27日许某卡号62×××60中国建设银行账户交易明细、抓获经过、破案报告、无违法犯罪记录证明等证据予以证实。并认为被告人王东伟以非法占有为目的，收受对方当事人给付的预付款后不履行合同，将钱款用于赌博及个人消费，数额巨大；虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。建议就被告人王东伟犯诈骗罪部分对其在有期徒刑六年零六个月至八年零六个月之间量刑，并处罚金，且数罪并罚。被告人王东伟对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名有异议，辩解其的行为不是合同诈骗，应是合同纠纷。对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名也有异议，认为其的行为不是诈骗，应是个人借贷。并向本院申请证人赵某出庭作证证实自己的主张。证人赵某当庭证言内容为：其与王东伟离婚后，其在贾某公司上班，当时王东伟的公司缺钱，贾某是王东伟的表哥，王东伟就向贾某借钱，这事是贾某和其说的，后来贾某和王东伟协商是王东伟付给贾某6万元利息，贾某才将钱借给王东伟，借钱时他俩没有签订协议，贾某借钱给王东伟十多天后，贾某找了个律师起草了一份合作协议，贾某给王东伟打电话，让王东伟去他公司，王东伟来后，贾某就让王东伟在这个协议上签字，王东伟也没仔细看协议就签字了，还把签订的时间写到了借款的时间。签完协议后王东伟就走了，贾某就和其说有了这份协议他就可以把王东伟关起来。当时整个过程其在场。辩护人辩称，1、王东伟代表公司与上海公司订立合同是职务行为，双方在履行合同的过程中发生矛盾致合同没有履行完毕，王东伟及公司没有犯罪故意，如果涉嫌犯罪应是公司涉嫌诈骗，在公司没有定罪前，对管理人员不能按犯罪处理。2、王东伟向贾某借款是以公司名义，虚构借款理由不影响借款合同法律关系，应按单位合同诈骗。3、公诉机关指控王东伟犯罪证据不足。无证据向法庭提供。经审理查明：一、2018年1月24日，上海鑫霖国际贸易有限公司的业务员金某通过网络联系到了沧州德阳管道装备有限公司的法定代表人王东伟商谈弯管购销事宜，谈妥后，金某于2018年1月28日通过手机银行从其同事王某的银行账户给王东伟的个人账户转预付款164500元，约定正式签订合同后，个人账户的钱退回，预付款再通过公司账户支付。2018年1月29日，金某代表其公司与沧州德阳管道装备制造有限公司的法定代表人即被告人王东伟签订一份弯管购销合同，签订完合同的当天下午，金某通过其公司的账户给王东伟的沧州德阳管道装备有限公司账户转预付款164500元，被告人王东伟在收到对方329000元预付款后，没有履行合同，而是将预付款用于赌博、消费、还账，在金某的追要下，被告人王东伟退还被害人金某8万元，剩余249000元一直拖欠未还。金某于2018年2月9日向公安机关报案。认定上述事实的证据如下：1、被告人王东伟的供述：其经营沧州德阳管道装备制造有限公司。2018年1月份，其公司与上海鑫霖国际贸易有限公司签订了购销合同，合同总金额是23万元左右，预付款是16万元多。合同签订的当天公司对公账户不能打款，上海鑫霖国际贸易有限公司的金某就通过自己的银行卡付打给其个人卡上16万多元。其和金某约定到周一再通过公司账户付给其公司16万多元的预付款，其公司收到预付款后再把金某打到其个人卡上的16万多元退给金某。到了周一金某按约定把该合同的预付款16万多元通过公司账户打到了其公司的账户上，其收到这16万多元的预付款后，并没有按照约定把金某打到其个人银行卡上的16万多元退给金某。其将金某通过个人卡打给其的16万多中的3.5万元分三次转到杜某芳卡上，获取网络赌博虚拟筹码进行网络赌博，赌博的名是百家乐。其想通过赌博赚钱来给金某购买货物。到了2018年1月29日其就把金某付给其的预付款全部花光了，有还账的，也有消费的。2018年1月29日，其又收到金某通过公司对公账户转到其公司的164500元，金某催其退给她通过个人账号转给其的164500元，其没有把钱退给她，而是把钱转到其的个人农行尾号2071的卡上继续转给杜某芳卡上20000元获取赌博虚拟筹码，这样到了2018年1月30日其就把金某的货款都花完了，后来金某又到其公司催要货款并终止合同，其没有能力还款，金某就于2018年2月9日报了案，其知道金某报案后，就给金某转了8万元。到现在还有249000元没有给金某。其还供述，从2017年6月至今在玩百家乐赌博过程中，总共输了200多万元。2、被害人金某的陈述：2018年1月24日其通过网络联系到了沧州德阳管道装备有限公司的王东伟，2018年1月29日其代表上海鑫霖国际贸易有限公司与沧州德阳管道装备有限公司签订了一份购销合同，合同的总金额是235008元，预付款164500元，合同约定2018年2月5日前交货。其于2018年1月28日通过手机银行从其同事王某的银行账户给王东伟的个人账户转账164500元，约定正式签订合同后，个人账户的钱退回，预付款再通过公司账户支付。到了2018年1月29日上午9点左右签订完合同，王东伟让其通过对公账户把164500元打到他们公司，然后他再把打到他个人账户的164500元给其转回来。2018年1月29日下午14时其就通过其公司的账户给王东伟的沧州德阳管道装备有限公司转了164500元，转过去后，王东伟就和其说马上把个人账户的164500元给其退回去，但是其一直没有收到王东伟的退款。到了2018年2月2日其又催他退款时，王东伟说给其打款的个人账户被法院查封了，其打的164500元也被查封了，没有钱给其退。其一直催他退款，另外跟踪货物进度，王东伟答应给退款并说货物正在生产。到了2018年2月2日下午16点钟，王东伟也没有给其退款，其委派老板沧州的朋友李金涛联系王东伟并到沧州德阳管道装备有限公司看给其公司的货物，但是没有货物。2018年2月3日其到了盐山，和王东伟联系，王东伟一直不接其的电话。到了2018年2月7日其和王东伟联系上，其说要到公安机关报案，王东伟承诺退款，于当日下午和晚上给其退了8万元后余款一直没有退，并一直说钱被冻结在银行卡里了。其到了盐山县人民法院查了王东伟的账户被查封情况，发现王东伟的账户没有被冻结，其于2018年1月28日打给他的164500元，王东伟都消费了，另外其于1月29日给他公司转的164500元也于当天转到他这张卡上，到2月28日他的这张卡上的余额还有36.68元。另外，2018年1月25日和王东伟签订一份带料加工合同，因王东伟说管子不合格，后于2018年1月29日双方取消该合同，改为购销合同。3、报警案件登记表、受案登记表：该案于2018年2月9日13时50分金某报警至盐山县公安局。4、加工合同复印件、加工合同取消通知函复印件：上海英泽路实业有限公司与沧州德阳管道装备制造有限公司于2018年1月25日签订加工合同，于2018年1月29日双方取消该合同。5、2018年1月28日付款人王某卡号62×××24交易汇款记录、招商银行付款回单复印件：2018年1月28日王某通过中国工商银行手机银行转账给王东伟中国农业银行账户人民币164500元。2018年1月29日上海鑫霖国际贸易有限公司转账给沧州德阳管道装备制造有限公司人民币164500元。6、协议复印件、购销合同复印件：2018年1月28日甲方上海鑫霖国际贸易有限公司与乙方沧州德阳管道装备制造有限公司签订协议，甲方今日通过私人账户支付乙方70%预付款164500元。甲方将于5个工作日内通过对公账户再次支付该笔预付款给乙方，并且乙方同意其公司对公账户收到该预付款后，当天退还私人账户收到的该笔预付款给甲方。2019年1月29日甲方上海鑫霖国际贸易有限公司与乙方沧州德阳管道装备制造有限公司签订购销合同，价格总计235008元，预付款164500元。7、账户名王东伟62284817388832071中国农业银行交易明细清单：被告人王东伟于2018年1月28日收到王某转来的164500元后并于当日转给杜某芳3.5万元。2018年1月29日收到沧州德阳管道装备制造有限公司转来的164000元，后王东伟多次转账给杜某芳，至2018年2月8日该账户余额为36.68元。8、沧州德阳管道装备制造有限公司营业执照复印件、德阳管道打款信息复印件：被告人王东伟为该公司法定代表人，该公司开户银行以及被告人王东伟个人银行开户信息情况。9、上海鑫霖国际贸易有限公司营业执照复印件：上海鑫霖国际贸易有限公司法定代表人姓名、成立时间、注册资本等情况。10、调取证据通知书、调取证据清单、账户名杜某芳卡号62×××79中国农业银行交易明细清单、被告人王东伟中国农业银行尾号为2071号交易明细清单、杜某芳个人业务凭证、杜某芳档案查询信息：被告人王东伟中国农业银行银行卡流水情况、被告人王东伟与杜某芳之间交易情况、杜某芳的农业银行开户情况以及公安机关查询到杜某芳的年龄**籍地、职业等基本情况。11、税务登记表：沧州德阳管道装备制造有限公司的法定代表人系被告人王东伟、财务负责人赵某以及登记注册类型、批准设立机关、注册地址、生产经营地址等基本情况。12、盐山县公安局调取证据通知书、活期账户交易明细清单：沧州德阳管道装备制造有限公司开户行为沧州银行股份有限公司孟村支行，账号为53×××08以及该账户的交易情况。二、被告人王东伟与被害人贾某系姑表兄弟关系。2018年4月份，被告人王东伟编造自己公司与山西定襄县三友锻造厂签订一金额为1493483元的购销合同，自己资金不足，寻求被害人贾某合作经营此合同的理由，让被害人贾某处出资40万元，后被害人贾某将40万元分别打入被告人王东伟提供的许某和刘某2银行卡上。被告人王东伟收到40万元款后，将该款用于消费、生意运转、人情往来，被害人贾某发现被骗后，向被告人王东伟追要钱款，被告人王东伟仍未归还。认定上述事实的证据如下：1、被告人王东伟的供述：其是2018年4、5月份从贾某手里贷款40万元，有一份合作协议，是在其贷到贾某40万元到期后补签的。其从贾某处贷款的40万元，贷款打到其提供给贾某的两个账户上，一个打到了许某卡上28万元，打到了刘某2卡上12万元。40万元其用于生意周转，人情往来，日常消费了。其是在被迫的情况下签的协议。其没有接到过定襄县三友锻造厂的供货合同，定襄县三友锻造厂也没有给其公司打过40多万元的预付款。其与贾某是姑表兄弟关系。2、被害人贾某的陈述：2018年4月25日王东伟和其说他经营的沧州德阳管道设备制造有限公司和定襄县三友锻造厂签订了一份货值1493483元的管件供货合同，定襄县三友锻造厂打30%的预付款，因为沧州德阳管道设备制造有限公司有很多债务，怕预付款打进来后被法院冻结，和其说把预付款448045元打到其经营的河北鼎享管道装备制造有限公司的账户上，其就同意了。这样定襄县三友锻造厂于2018年4月25日打到了其公司账户20万元，2018年4月27日将剩余的248045元打到了其公司账户上。钱打过来以后王东伟说需要订货，让其把20万元转给闫某（后来知道是定襄县三友锻造厂的人），转给王东伟提供给其的刘某213万元多，王东伟让其扣下他原来欠其的8万元。到了2018年4月27日（也可能是28号，记不清了）王东伟就到公司和其说合作的事，并把他和定襄县三友锻造厂的合同通过微信发给了其，王东伟说定襄县三友锻造厂的1493483元的供货合同，他自己一分钱没有，还需要40-50万元的资金，让其给出资合作，其感觉有预付款和合同，可以合作，由其出资40万元，2018年7月1日合同执行完毕，王东伟归还其本金和利润46万元，其在王东伟的授意下把40万元转给王东伟提供的两个账户上（徐文进账户28万元，刘某2账户12万元）。转完账后，其和王东伟说购进的货物来了，要看一下。2018年6月份，其没有看到货，就和王东伟说签订合作协议，这样其和王东伟签了一份合作协议，并把合作协议时间写成2018年4月20日，算是补签的协议。其和王东伟签订完协议以后，感觉不对劲就通过网络查了定襄县三友锻造厂的电话，联系了定襄县三友锻造厂的闫亮，闫亮说是其弟弟闫某负责，这样闫某给其回了电话，闫某说这448045元不是货款，是定襄县三友锻造厂让王东伟开票用的钱，定襄县三友锻造厂也没有和王东伟经营的沧州德阳管道设备制造有限公司签订过购销合同。其才知道王东伟出示给其的合同是伪造的，其被王东伟骗了。其让王东伟把钱还给其，王东伟也不说话，其就和他闹翻了。王东伟说没钱。其说走法律程序告他。其感觉转给王东伟的40万元，王东伟赌博了，因为其知道他原来赌博输了钱，而且还经常让其给他转钱。3、证人闫某的证言：王东伟的公司欠其定襄县三友锻造厂4万多的增值税专用发票，王东伟说河北鼎享管道装备制造有限公司有他的进项票，河北鼎享管道装备制造有限公司是其表哥的。其表哥欠王东伟部分钱。让其把款打到河北鼎享管道装备制造公司的账户上，从他表哥公司开票，票钱从他表哥公司抵扣，就低了他表哥欠他的钱。这样王东伟就可以把他的进项发票开出来，开好票以后付给王东伟8.5%的票点。其于2018年4月25日通过定襄县三友锻造厂的对公账户给河北鼎享管道装备制造有限公司的账户打款20万元，又于2018年4月26日转款248045元。这两笔钱于2018年4月25日由贾某的个人账户返到了其的个人卡上20万元，大概20天左右王东伟将248045元打到其卡上。河北鼎享管道装备制造有限公司没有给定襄县三友锻造厂开具448045元的增值税专用发票，王东伟给其传过一份448045元的合同，合同是河北鼎享管道制造有限公司和三友锻造厂的采购钢材的合同，河北鼎享管道装备制造有限公司和定襄县三友锻造厂没有货物交易。其给河北鼎享管道装备制造有限公司打款448045元，王东伟迟迟没有给开票，后来河北鼎享管道装备制造有限公司的老板贾某给其打电话问其定襄县三友锻造厂是否和沧州德阳管道装备制造有限公司有过一笔149万多元的供货合同，其才知道王东伟是骗其的。王东伟和贾某之间是什么情况，其就不清楚了。这份购销合同不是其公司和沧州德阳管道装备制造有限公司签订的合同。购销合同上的合同专用章和其公司的一致，不过不是其公司盖的，这个章好像是电脑合成的。4、证人刘某1的证言：其和王东伟是朋友关系，从2018年3月份开始其二人一起经营沧州德岳管道装备制造有限公司，王东伟自己还经营沧州德阳管道装备制造有限公司。其们在一起经营期间和定襄县三友锻造厂发生过业务，具体是王东伟操作的，其公司和定襄县三友锻造厂没有发生过140多万元的合同。5、证人刘某2的证言：其和王东伟是同学。2018年3月份左右，王东伟找到其说想注册公司，需要一张银行卡，因为他是银行黑户，不能办理业务，让其出面办理一张银行卡，其就在盐山建设银行办理了一张银行卡，当时是王东伟和其一起去办的，银行预留手机号是王东伟的，密码也是王东伟设置的。这张卡就是62×××50，后来其向王东伟要这张卡，王东伟不给，其就把这张卡挂失了。6、证人刘某3的证言：其在沧州德阳管道装备有限公司做网络销售。2018年5月份左右，王东伟说有个本地客户为了证明从外地进货需要外地的银行卡号，问其有没有外地的银行卡，其说没有，王东伟让其问问其朋友有没有，其就找了其朋友许某，说其老板有个本地客户，需要打款，许某就把银行卡号发给了其，其又将许某的银行卡号发给了王东伟，王东伟告诉其一会儿有个客户找其询价，让其说其就是许某，并且货款最少28万元，这样就有人给其打电话，问其是否经营钢管并说了相关采购明细和数量，算了货款和首付款，其就按王东伟所说的最少付款28万元。随后，转到了许某卡上28万元，王东伟让其催一下许某把28万元转到王东伟的卡上，具体怎么转的其不清楚。后来王东伟被抓，才知道王东伟要外地银行卡是骗他表哥使用的。7、证人张某的证言：其在沧州鼎享管道装备制造有限公司从事网络销售工作。2018年5月份，贾某和王东伟签订了一个合作协议。当时王东伟在贾某办公室里说他和山西定襄县三友锻造厂签了一个大合同，合同期为2个月，具体合同数额其不清楚，王东伟说自己没有资金，让贾某出资，到时给贾某分红，就是口头的协议，没有签合作协议。贾某就按王东伟提供的客户信息给供货商打了货款，可是货款打完后，约定货物让其的公司验收，贾某迟迟不见王东伟发货，就找王东伟问是否真有这个大合同，贾某不放心，叫王东伟到沧州鼎享管道装备制造有限公司签了一份合作协议，协议约定合作的金额和合同信息及分红等情况。贾某出资40万元。王东伟和定襄县三友锻造厂的供货合同和购物清单是王东伟通过微信给其老板贾某发的，贾某让其和赵某看了这份合同是否有不合规的地方，看过以后感觉合同没有问题，当时提出合同签订的日期不是当时的日期，王东伟说合同日期他打错了，合同确实有。并且三友锻造厂又打到鼎享公司40多万元的预付款。其老板也感觉这份合同是真的，可是后来也没有合作成功。8、合同协议：被告人王东伟与被害人贾某于2018年4月20日签订合作协议，内容为“王东伟接到（定襄县三友锻造厂）供货合同，合同总款1493483元，因王东伟资金不足，向贾某融到资金400000元合作此项目，经王东伟同意将400000元转到许某280000元、刘某2120000元，此合作定于2018年7月1日前结束，结束后王东伟归还贾某本金和利润共计460000元”。9、账户名贾某卡号62×××69沧州银行固安支行活期账户交易明细、卡号62×××71中国农业银行廊坊分行账户历史明细：被害人贾某向刘某2、许某、闫某转账的情况。10、购销合同复印件、货物清单复印件：沧州德阳管道装备有限公司与定襄县三友锻造厂签订的购销合同并附有所供货物的规格、型号、名称以及数量。（该购销合同与货物清单系被告人王东伟伪造）11、被害人贾某所写的书面材料：定襄县三友锻造厂（闫某）448045元转进明细：2018年4月25日定襄县三友锻造厂转入河北鼎享管道装备制造有限公司账户20万元，2018年4月26日定襄县三友锻造厂转入河北鼎享管道装备制造有限公司账户248045元。定襄县三友锻造厂（闫某）448045元转出明细：河北鼎享管道装备制造有限公司2018年4月25日向闫某转账20万元、2018年4月26日向刘某2转账7万元、2018年4月28日向刘某2转账5万元、2018年5月4日向刘某2转账45000元。剩下83045元是王东伟3月28日和4月20日欠其的钱（有借条）与王东伟合作明细：河北鼎享管道装备制造有限公司2018年4月30日向许某转账6笔共28万元；2018年4月26日向刘某2转账5万元（此笔与上面5万是两张卡转的，不是同一笔）；2018年5月3日向刘某2转账2笔共7万元。12、借条复印件：被告人王东伟于2018年3月28日、2018年4月1日分别向被害人贾某借款的数额以及还款的时间及数额的情况。13、盐山县公安局调取证据通知书及调取证据清单账户名刘某1卡号62×××91转账记录、2018年10月27日账户名徐文进卡号62×××60中国建设银行账户交易明细、账户名刘某2卡号62×××50中国建设银行交易明细清单：被害人贾某向徐文进银行卡转款28万元以及许某通过微信转账给王东伟10万元，许某通过ATM取款2万元给刘某1，又给刘某1建行卡转款16万元，2018年5月1日刘某1将18万元转王东伟使用刘某2（尾号9850）卡上的情况。还证实被害人贾某向刘某2卡上转款的情况。综合证据：1、抓获经过、破案报告：本案的案件来源、侦破过程、基本案情以及被告人王东伟于2018年7月11日被盐山县公安局抓获到案。2、无违法犯罪记录证明：被告人王东伟截止2018年7月12日在盐山县公安局孟店派出所辖区内无违法犯罪记录。3、户籍证明信：被告人王东伟的身份、年龄、家庭住址等基本情况。上述各证均经当庭举证、质证，来源合法有效，本院予以确认。足以证明被告人王东伟犯合同诈骗罪、诈骗罪之事实属实。对被告人王东伟的辩解理由和辩护人的辩护意见评判如下：1、对被告人王东伟辩解其的行为不是合同诈骗，应是合同纠纷的辩解理由和其辩护人辩称被告人王东伟代表公司与上海公司订立合同是职务行为，双方在履行合同的过程中发生矛盾致合同没有履行完毕，王东伟及公司没有犯罪故意，如果涉嫌犯罪应是公司涉嫌诈骗，在公司没有定罪前，对管理人员不能按犯罪处理的意见。经查，被告人王东伟在收到被害人金某及其所在的公司打给其及其公司的预付款后，并没有按照双方合同约定的内容去实际履行，而是用于赌博及个人消费。被告人王东伟的行为符合合同诈骗罪的构成要件。属于自然人犯罪。故对上述被告人王东伟的辩解理由和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。2、对被告人王东伟认为其的行为不是诈骗，应是个人借贷的辩解理由和辩护人辩护辩称被告人王东伟向贾某借款是以公司名义，虚构借款理由不影响借款合同法律关系。应按单位合同诈骗的意见。经查，被告人王东伟用实际不存在的沧州德阳管道装备有限公司与定襄县三友锻造厂签订的虚假购销合同，寻求被害人贾某进行合作，欺骗被害人贾某，并从被害人贾某处得到合作资金40万元，后将该款用于消费、生意运转、人情往来，在被害人贾某识破骗局后追要钱款，仍不归还。被告人王东伟的行为符合诈骗罪的构成要件，属于自然人犯罪。故对上述被告人王东伟的辩解理由和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。3、对辩护人辩称公诉机关指控被告人王东伟犯罪证据不足的意见。根据庭审查明的事实以及公诉机关当庭出示被害人陈述、证人证言以及相关书证，足以证明被告人王东伟二起事实均已构成犯罪，且事实清楚，证据充分。公诉机关认定的犯罪事实成立。故对该辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人王东伟以非法占有为目的，在收受对方当事人给付的预付款后不实际履行合同，而将钱款用于赌博及个人消费，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王东伟采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于起诉书指控的第一起犯罪数额，可把在案发前被害人金某追回的8万元扣除，按最后实际诈骗数额的计算。但在处罚时，对该情节应当作为从重情节在量刑时予以考虑。对证人赵某的证言因与被害人贾某的陈述、证人张某的证言相矛盾，不能客观、真实的反映案件事实，本院不予采信。对公诉机关的量刑情节的建议，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人王东伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币四万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2028年7月10日止）。上述罚金款，限判决生效后十日内一次性缴纳。责令被告人王东伟退赔被害人贾某经济损失40万元，退赔被害人金某经济损失84500元，退赔上海鑫霖国际贸易有限公司经济损失164500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 静审 判 员  范 超人民陪审员  窦树良二〇一九年五月五日书 记 员  李 杰