河北省邢台市桥东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0502刑初113号公诉机关河北省邢台市桥东区人民检察院。被告人钱明宏，男，1982年12月24日出生于湖北省孝感市孝昌县，汉族，大学文化，无业，群众，住广东省惠州市惠城区。因本案，2018年11月2日被广东省惠州市公安局马庄派出所抓获，同年11月10日被安徽省来安县公安局刑事拘留，同年12月15日被邢台市公安局桥东分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现押于邢台市公安局第一看守所。河北省邢台市桥东区人民检察院以邢东检公诉刑诉（2019）69号起诉书指控被告人钱明宏犯诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥东区人民检察院指派检察员刘近华出庭支持公诉，被告人钱明宏到庭参加诉讼。现已审理终结。邢台市桥东区人民检察院指控：1.2018年7月31日，被告人钱明宏在网上以出售投影仪为名，骗取焦某在邢台市桥东区襄湾壹号小区通过网银向其指定的账户转账10500元货款，收到货款后钱明宏只是给焦某指定的收货地址发送了一副价值约200元的眼镜，焦某将眼镜退回并多次要求其退还货款未果。后钱明宏便失去了联系。2.2018年8月13日，被告人钱明宏在微信上与安徽省来安县居民储某商定以15000元的价格向其出售一套“坚果S2”视听设备，储某通过微信给钱明宏转账15000元货款，收到货款后钱明宏只是给储某指定的收货地址发送了一副价值199元的眼镜，储某拒收眼镜后多次要求其退还货款未果，后钱明宏便失去了联系。对上述指控公诉机关提供了相应的证据，认为被告人钱明宏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。请求依法惩处。被告人钱明宏认为公诉机关指控其犯诈骗罪与事实不符，辩称交易前其有履行合同的能力，所有的交易都是先发眼镜，发货后电话沟通过，不是诈骗罪，其认为属于合同纠纷。经审理查明：一、2018年7月31日，被告人钱明宏在网上以出售投影仪为名，骗取焦某在邢台市桥东区襄湾壹号小区通过网银向其指定的账户转账10500元货款，收到货款后钱明宏只是给焦某指定的收货地址发送了一副价值约200元的眼镜，焦某将眼镜退回并多次要求其退还货款未果。后钱明宏便失去了联系。上述事实，由公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人钱明宏的主要供述摘要，被害人焦某2018年7月24日通过“闲鱼”交易平台向其订购了一套坚果牌投影仪，并按约定价格支付了10500元，其收到货款后向焦发了一副3D眼镜，而货款还了自己的高利贷和家具款，后因给不了焦某的货也无钱退还，就拒绝和他联系了。2、被害人焦某陈述，今年7月24日，我在“闲鱼”网上看到一则惠州华影智能影音工程有限公司出售全新“坚果”牌投影仪的广告，然后我就先在“闲鱼”网上与该公司的人聊天准备购买他们的产品，聊了没几句对方就让我与他微信聊天，我们在微信里谈好10500元一台的“坚果”牌投影仪后，他在微信里让我往他公司的对公账户上转账，不让我在“闲鱼”网上付款，我当时没问他为什么这样做，我只认为对公账户不会骗人。今年7月31日我按对方的要求在我位于邢台市桥东区襄湾壹号的家中通过我的个人银行（622XXX172）向对方提供的账户（惠州华影智能影音工程有限公司752XXX104）转账10500元。我给对方说了我也是卖给别人，我让他们把货直接邮到我的买家胡某，地址是广西壮族自治区贺州市钟山县镇北路加油站正对面。到今年8月6日胡某只收到了对方通过顺丰快递邮来的一副观看投影仪的专用眼镜，胡某告诉我后我就与对方联系，我就在微信里问他为什么只给我发了一副眼镜，对方一直不回复我，我给他手机（180××××****）打电话也不接，在微信里也不及时回复我，总是在微信里找各种理由往后拖，就是不给我退钱。然后我就再次给惠州110打电话报警，当地警察找到他后他才给我打电话说他没有货给我退钱，他还让我把眼镜退还给他，他收到我的眼镜后仍然不给我退钱也不接我电话，我再给惠州110报警，他们让我到转账地的公安机关报警，所以我才来报警。我以前没有与这个公司打过交道，这次实在网上看到他们发布的信息才与他们联系的。事后我从网上查到，惠州华影智能影音工程有限公司法人是钱明宏，联系电话是180×****，我收到他们快递过来的眼镜时看到快递单子上所留的对方电话是180××******，姓名叫钱生。现在对方就是不接我电话，我换电话打也不接，偶尔在微信里回复我也是往后拖着就是不给我退钱。我可以提供我们的聊天记录。3、惠州华影智能影音工程有限公司，证实法定代表人钱明宏，注册地址惠州市惠城区水悦龙湾****商铺。4、转账记录，证实收款人惠州华影智能影音工程有限公司，金额为人民币10500元。5、焦某手机微信聊天记录截图，显示焦某与钱明宏的聊天过程。6、营业执照，证实惠州华影智能影音工程有限公司成立日期为2017年5月19日，法定代表人钱明宏，营业期限长期。7、对公历史交易，2018年7月31日，焦某转账给惠州华影智能影音工程有限公司10500元，同日钱明宏以工资方式支取10515元，结算后余额为0.60元。8、到案说明，钱明宏2018年11月2日由来安县公安局拘留后，于2018年12月14日随案移送至邢台市公安局桥东分局，于次日被刑事拘留。二、2018年8月13日，安徽省来安县居民储某通过其同事与被告人钱明宏在微信上商定以15000元的价格向钱明宏购买一套“坚果S2”视听设备，储某通过微信给钱明宏转账15000元货款，收到货款后钱明宏只是给储某指定的收货地址发送了一副价值199元的眼镜，储某拒收眼镜后多次要求其退还货款未果，后钱明宏便失去了联系。上述事实，由公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人钱明宏的主要供述摘要，2018年8月中旬，在“闲鱼”网站与一个姓胡的人商量好，以15000元的价格出售一套“坚果”2视听设备，然后姓胡的人让一个叫储某的人加了其微信，并给自己转了15000元，后自己将一部分还了贷款公司，一部分给了代工做机柜，只给他发了一个3D眼镜，因钱已被其用掉，无法进货也无法退钱，自己就以种种理由搪塞他们，之后就没有回他消息，也没有接他们电话了。2、被害人储某陈述，今年8月13日的时候，当时我需要购买一套坚果S2设备，当时我们公司的一位同事给我介绍了广东的一个供应商，他之前和这个供应商是合作过的，没有什么问题。然后我的这个同时就先跟对方沟通，确定了价格为15000元。然后我就加了这个人的微信，用微信直接转账给对方，对方还提供给了我他的支付宝账号，是ｑｍｈ×××＠126.ｃｏｍ。当时他说收到钱了，尽快安排。8月14日的时候，对方还没有发货，我同事问他，他说是已经发货，但是物流信息没有更新。8月15日的时候我催他，他说发货了。我们购买的设备是分主机和屏幕，对方说发的是主机，屏幕一直没有发货。对方以物流公司来晚了和物流信息没有更新一直在推脱。一直到8月17日下午，对方的微信就不回复我们了。8月18日，我们的客户通过对方提供的单号，在顺丰快递网站上查到对方发的是一个3D眼镜。到8月19日的时候，我的客户收到快递，发现确实是一个3D眼镜，而不是我要求发的坚果S2激光电视设备。8月20日，对方一个声称自己是公司业务人员的人，打电话给我同事。这个人自称之前和我们联系的那个微信号的业务人员因为酒驾被拘留了，所以没有回复我们，并且不愿意提供他们公司负责人的电话让我们直接联系，告诉我们主机已经发货还没有到货，屏幕需要退款要等原来的业务人员拘留释放再办理。8月25日，原来和我们联系的那个人又实用微信和我们联系了，他说自己是因为酒驾被拘留，现在释放了。详细情况已经向公司负责人汇报，但是既然你们选择让警察来处理，那就和你们没什么好说的了，会向警察如实交代。要下周一也就是8月27日来处理这件事。8月27日，这个人又说公司老板会到当地派出所说明情况，之后这个公司的所谓的两个业务人员就再也联系不上了。他们公司叫惠州华影智能影音工程有限公司，公司法人叫钱明宏。对方一开始和我们联系的，也就是后来自称因酒驾被拘留，也是我们微信转账的微信号是×××，手机号码是180××××****。对方后来和我方联系的自称是另一个业务员的微信号是×××，手机号是135××××****。我通过微信转账功能，可以看到两个微信号所使用的人的实名登记都是叫某某宏。我们共损失了15000元，8月13日十一点二十七分十六秒我通过我微信绑定的建设银行卡转账10000元，十一点二十七分二十七秒转账5000元。3、聊天记录截图、快递单、快递信息查询截图钱明宏公司员工联系微信号，证实快件被拒收并退回，钱明宏未将货款退回给储某。4、钱明宏手机微信账单截图，证实储某于2018年8月13日11时27分向钱明宏转账分别人民币10000元、5000元。本院认为，被告人钱明宏通过“闲鱼”交易平台或微信，与他人商定出售设备，但钱明宏收到被害人货款后并未定货和发货意向，而是将货款挪作他用，当被害人多次催促发货或要求退还货款时，钱明宏以种种理由搪塞，欺骗被害人，被告人钱明宏的行为有其供述和被害人的陈述及其他相关证据证实，能够形成一个完整的证据链，其行为符合诈骗罪的基本特征，属于以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒事实真相骗取他人钱财，且数额较大，其行为侵犯了公民的合法财产所有权，已构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。其辩解该案属合同纠纷的意见，与事实不符，本院不予采信。被告人钱明宏所骗货款应予以退还被害人。根据本案被告人钱明宏的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人钱明宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2020年5月1日止。罚金自判决生效之日起十日内交清。）二、责令被告人钱明宏退赔被害人焦某10500元、储某15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵海民审 判 员  马军骁人民陪审员  王晓晓二〇一九年五月二十二日书 记 员  张冬梅