重庆市武隆区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)渝0156刑初62号 公诉机关重庆市武隆区人民检察院。 被告人宋桂花（别名宋某），女，1987年8月13日出生，住四川省资阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月7日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，次月12日被取保候审。经本院决定，于2019年4月11日被执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。 辩护人王辉，四川雁南飞律师事务所律师。 重庆市武隆区人民检察院以渝武检刑诉[2018]64号起诉书指控被告人宋桂花犯诈骗罪，于2018年4月23日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。在审理过程中，因发现不宜适用简易程序审理的情形，本院决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，经重庆市武隆区人民检察院建议，本院决定延期审理两次。武隆区人民检察院指派检察官田娅琴、检察官助理冷雪峰出庭支持公诉，被告人宋桂花及其辩护人王辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年10月，被告人宋桂花到辽宁省鞍山市加入诈骗集团参与诈骗，2015年5月，在张某、杨某（已判刑）等人管理的多个诈骗窝点实施诈骗，2015年7月担任辽宁省鞍山市十四中附近诈骗窝点负责人直至2016年3月，期间，负责监督、管理该诈骗窝点实施诈骗及保障该窝点成员的生活，指定窝点内成员诈骗使用的身份信息及银行卡，自己或者安排成员去取诈骗来的钱财后并保管，并向杨某、赵某（已判刑）汇报工作。该诈骗集团的诈骗方法以找工作或恋爱为名，邀约其同学、朋友或网友到辽宁省鞍山市加入该诈骗组织；或者在相亲、交友等网站上以女性身份注册账号后，与男性网友通过QQ、微信加为好友，假意恋爱为名,以愿意到男方生活的城市与男方共同生活为由,通过制作假火车票、医院检查单等，编造需要生活费、住宿费、医疗费、住宿时损坏宾馆电脑赔偿费、见面费等谎言，诈骗男性网友钱财。该诈骗方法由窝点负责人和窝点内参与时间长、诈骗成功率高的成员负责传授和指导，窝点成员间不定时在多个诈骗窝点调换，并相互交流诈骗技能。各窝点均有女性成员，以帮助该窝点内男性成员实施诈骗时与对方打接电话、冒充护士身份等；窝点内男性成员则相互帮助冒充医生、列车长、宾馆老板等身份，并制作假火车票、检查单等。被告人宋桂花于2015年5月至2016年4月6日参与诈骗期间，该诈骗集团按照上述诈骗方式骗取被害人温某5500元、罗某2820元、段某9800元、胡某630元、谢某2600元、刘某1800元、钟某4700元、柯某1600元、羊某500元、甘某4500元、舒某3360元、陈某1900元、刘某甲2000元、冯某14200元、林某14700元、赵某甲3600元、钟某甲9850元、沈某3300元、黎某500元、丁某700元、肖某4224.7元、龙某11500元、陈某甲1000元、徐某13719元、黄某5900元、林某甲10600元、朱某3200元、李某2000元、李某甲2400元、关某6835元、邹某1500元、曾某12338元、彭某1300元、魏某1100元、程某14600元、丁某甲14400元、熊某7479.85元、王某1000元、雷某55700元、冉某10010元、李某乙5000元、吴某1000元，共计诈骗42名被害人275366.55元。 公诉机关认为，被告人宋桂花以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人宋桂花参与电信网络诈骗集团，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人宋桂花到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）项、第四条的规定，建议判处被告人宋桂花有期徒刑五至六年。 被告人宋桂花提出其在共同犯罪中系从犯，犯罪金额为1万余元。其辩护人提出，被告人宋桂花在共同犯罪中系从犯，无犯罪前科，系初犯；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；宋桂花在公诉机关起诉指控该犯罪集团时处于哺乳期，建议法庭量刑时予以考虑；宋桂花当庭认罪，建议对其判处缓刑。 经审理查明，2013年10月，被告人宋桂花到辽宁省鞍山市加入一诈骗集团参与诈骗。该诈骗集团以找工作或恋爱为名，邀约同学、朋友、网友到辽宁省鞍山市加入该诈骗组织；或者在相亲、交友等网站上以女性身份发布信息，寻找男性为作案目标，通过QQ、微信等聊天软件添加被害人为好友，假意与被害人建立恋爱关系，编造家庭经济困难、愿意到被害人所在城市生活、与被害人见面，骗取被害人支付路费；采取制作假火车票、假的医院检查单等，编造途中需生活费、住宿费、突发疾病需医疗费，住宿时损坏宾馆电脑需赔偿费等谎言，并让窝点其它成员配合冒充相应的列车员、医生、护士、宾馆老板等角色骗取被害人的信任，进一步诈骗被害人钱财。期间，各窝点成员按照赵某及各窝点负责人的安排，在不同窝点之间不定时流动，并按照诈骗集团所教的方法具体实施诈骗。2015年5月至2016年4月6日，被告人宋桂花在杨某、赵某（均已判刑）等负责管理的多个诈骗窝点实施诈骗。2015年7月至2016年3月期间，被告人宋桂花担任辽宁省鞍山市十四中附近诈骗窝点负责人，除具体参与实施诈骗外，还对该窝点内的成员进行监督、管理及保障，给各成员指定诈骗时所用的具体银行卡和身份信息，负责赃款的收取与保管，自己或安排参与时间长、诈骗成功率高的成员向新成员传授诈骗经验，以及向杨某、赵某（已判刑）汇报工作。2016年4月，被告人宋桂花到张某甲（已判刑）负责的诈骗窝点参与实施诈骗至直于同月6日被抓获。2015年5月至2016年4月期间，该诈骗集团诈骗被害人温某等42名被害人的钱财共计275366.55元。具体事实如下： 1.2015年5月25日至6月1日，被害人温某被诈骗5500元（5月25日2000元、5月27日300元、5月28日2500元、5月30日500元、6月1日200元）； 2.2015年9月12日至9月16日,被害人罗某被诈骗2820元（其中9月12日1220元、9月13日600元、9月16日1000元）； 3.2015年10月16日至11月18日，被害人段某被诈骗9800元（10月16日600元、10月17日1600元、10月18日1800元、10月19日800元、10月22日3000元、11月18日2000元）； 4.2015年12月16日，被害人胡某被诈骗630元； 5.2016年1月1日，被害人谢某被诈骗1300元，次日又被骗取1300元； 6.2016年1月5日至7日，被害人刘某被诈骗1800元（1月1日500元、同月6日700元、同月7日600元）; 7.2016年1月9日至16日，被害人钟某被诈骗4700元（1月6月1000元、1月9日1000元、1月10日300元、1月11日400元、1月14日300元、1月16日1700元）; 8.2016年1月11日至13日，被害人柯某被诈骗1600元（1月11日1200元、1月13日400元）； 9.2016年1月24日，被害人羊某被诈骗500元; 10.2016年1月24日，被害人甘某被诈骗2000元，同月29日又被诈骗2500元； 11.2016年2月22日至25日，被害人舒某被诈骗3360元； 12.2016年2月4日至6日，被害人陈某被诈骗1900元（2月4日1500元、2月6日400元）; 13.2016年2月10日至15日，被害人刘某甲被诈骗2000元（2月10日900元、2月13日300元、2月14日700元、2月15日100元）； 14.2016年2月14日至19日，被害人冯某被诈骗14200元（2月14日300元、2月15日1000元、2月16日400元、2月17日7300元、2月18日1000元、2月19日4200元）; 15.2016年2月15日至29日，被害人林某被诈骗14700元（2月15日1500元、2月16日300元、2月18日5000元、2月20日3000元、2月23日4200元、2月29日700元）; 16.2016年2月16日，被害人赵某甲被诈骗3600元； 17.2016年2月17日至19日，被害人钟某甲被诈骗9850元（2月17日1200元、2月18日200元、2月19日8450元）； 18.2016年2月18日至21日，被害人沈某被诈骗3300元（2月18日1000元、2月19日500元、2月20日700元、2月21日1100元）； 19.2016年2月21日，被害人黎某被诈骗300元，同月23日，又被诈骗200元； 20.2016年2月22日，被害人丁某被诈骗700元； 21.2016年2月22日至3月1日，被害人肖某被诈骗4224.7元（2月22日299.8元、2月26日49.9元、2月27日600元、29日2975元、3月1日300元）； 22.2016年2月22日至3月11日，被害人龙某被诈骗11500元（2月22日1500元、2月23日400元、2月25日3500元、2月28日800元、3月1日2500元、3月11日2800元）; 23.2016年2月23日、24日，被害人陈某甲被诈骗1000元（2月23日500元、2月24日500元）； 24.2016年2月23日至3月4日，被害人徐某被诈骗13719元（3月1日200元、3月3日3200元、2月27日至3月1日10519元）； 25.2016年2月27日至3月8日，被害人黄某被诈骗5900元（2月27日1500元、3月1日3000元、3月8日800元、3月10日600元）； 26.2016年2月29日至3月5日，被害人林某甲被诈骗10600元（2月29日400元、3月1日200元、3月2日1000元、3月4日4900元、3月5日800元、3月6日3300元）； 27.2016年3月3日至5日，被害人朱某被诈骗3200元（3月1日1000元、3月3日1200元、3月5日1000元）； 28.2016年3月2日至5日，被害人李某被诈骗2000元（3月2日1300元、3月3日500元、3月5日200元）； 29.2016年3月2日至5日，被害人李某甲被诈骗2400元（3月2日800元、3月3日500元、3月4日800元、3月5日300元）; 30.2016年3月5日至15日，被害人关某被诈骗6835元（3月5日500元、微信转账6335元）； 31.2016年3月6日，被害人邹某被诈骗1500元； 32.2016年3月10日至14日，被害人曾某被诈骗12338元（3月10日510元、3月11日1020元、3月12日8408元、3月14日2400元）； 33.2016年3月13日，被害人彭某被诈骗800元，次日，又诈骗被害人彭某500元； 34.2016年3月16日，被害人魏某被诈骗1100元； 35.2016年3月16日至4月3日，被害人程某被诈骗14600元（3月26日600元、3月27日700元、3月28日300元、3月30日4000元、3月31日2000元、4月1日2000元、4月3日5000元）； 36.2016年3月16日至4月4日，被害人丁某甲被诈骗14400元（3月20日2000元、3月22日3000元、3月16日1000元、3月22日500元、3月24日300元、3月25日500元、3月18日4000元、3月27日800元、3月30日800元、4月2日1000元、4月4日500元）； 37.2016年3月19日至6月22日，被害人熊某被诈骗7479.85元（3月19日300元、3月23日500元、3月25日2100元、3月27日1500元、4月2日3000元、4月3日49.9元、4月4日29.95元）； 38.2016年3月21日至23日，被害人王某被诈骗1000元（3月21日500元、3月22日200元、3月23日300元）; 39.2016年3月21日至6月9日，被害人雷某被诈骗55700元（3月21日1000元、3月22日15000元、3月23日1000元、3月24日500元、3月25日10000元、3月26日7000元、3月27日2900元、3月29日100元、3月30日300元、3月31日7500元、4月1日500元、4月2日4000元、4月3日200元、4月4日300元、4月5日4400元、4月6日1000元）； 40.2016年3月28日至4月5日，被害人冉某被诈骗10010元（3月28日1000元、3月31日1000元、4月2日3300元、4月5日4710元）; 41.2016年4月1日至3日，被害人李某乙被诈骗5000元（4月1日1000元、4月2日1000元、4月3日3000元）; 42.2016年4月5日，被害人吴某被诈骗1000元； 上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1．书证 （1）受理、立案决定书及拘留证、取保候审决定书、逮捕证等载明：本案案发及宋桂花被采取强制措施的情况。 （2）户籍信息载明：被告人宋桂花的身份信息情况。 （3）抓获经过载明：被告人宋桂花的到案情况。 （4）扣押物品清单载明：公安机关在宋桂花处扣押户名周某、尾号6347银行卡一张。 （5）辨认笔录载明：2016年4月7日，侦查人员在见证人的见证下，组织金某对同案的嫌疑人宋桂花等人进行辨认，经辨认，确认宋桂花系参与作案的人员之一。 （6）银行交易凭证、手机QQ红包截图、微信号转帐截图载明：被害人温某于2015年5月25日至6月1日，向户名为向某，卡号为6210xx********的邮政账户上转款5500元（5月25日2000元、5月27日300元、5月28日2500元、5月30日500元、6月1日200元）。被害人罗某于2015年9月12日至9月16日，向户名为邬某，卡号为6217xx********的银行帐户上存入现金2820元（9月12日1220元、9月13日600元、9月16日1000元）。被害人段某于2015年10月16日至11月18日,向户名为张某乙、尾号为0213的银行账户打款9800元（10月16日600元、10月17日1600元、10月18日1800元、10月19日800元、10月22日3000元、11月18日2000元）。被害人胡某于2015年12月16日，向卡号为6212xx********的银行账户打款630元。被害人谢某于2016年1月1日至1月2日，向户名为田某、尾号4474的账户账款2600元（1月1日1300元、1月2日1300元）。被害人刘某于2016年1月5日至7日，向户名为王某甲，卡号为6210xx********的银行账户上转款1800元（1月1日500元、同月6日700元、同月7日600元）。被害人钟某于2016年1月9日至16日向尾号为5713的银行账户上打款4700元（1月6月1000元、1月9日1000元、1月10日300元、1月11日400元、1月14日300元、1月16日1700元）。被害人柯某于2016年1月11日至13日向户名王某甲，尾号为7355的邮政储蓄账户上打款1600元（1月11日1200元、1月13日400元）。被害人羊某于2016年1月24日，向户名为吴某甲，尾号为4775的银行账户上打款500元。被害人甘某于2016年1月24日、29日，向户名为田某，尾号为4474的银行账户上打款4500元（1月24日2000元、同月29日2500元）。被害人舒某于2016年2月22日至25日，通过QQ红包转3360元给赵某乙。被害人陈某于2016年2月4日至5日向户名为金某，尾号为4376的银行账户上打款1900元（2月4日1500元、2月6日400元）。被害人刘某甲于2016年2月10日至15日，通过QQ红包向昵称“柠X”转账2000元（2月10日900元、2月13日300元、2月14日700元、2月15日100元）。被害人冯某于2016年2月14日至19日，向户名为吴某乙，尾号为4779的银行账户上打款14200元（2016年2月14日300元、2月15日1000元、2月16日400元、2月17日7300元、2月18日1000元、2月19日4200元）。被害人林某于2016年2月15日至29日，向户名金某，尾号为43769的银行账户上打款共计14700元（2月15日1500元、2月16日300元、2月18日5000元、2月20日3000元、2月23日4200元、2月29日700元）。被害人赵某甲于2016年2月16日，通过QQ红包向QQ号18xxxxxx37转账3600元。被害人钟某甲于2016年2月17日至19日，向户向户名为吴某乙，尾号为4779的银行账户上打款9850元（2016年2月17日1200元、2月18日200元、2月19日8450元）。被害人沈某于2016年2月18日至21日向户名为邬某，尾号为7715的银行账户上打款3300元。被害人黎某于2016年2月21日至23日，向户名为田某，尾号为4474的银行账户打款500元（2月21日300元、2月23日200元）。被害人丁某于2016年2月22日，向户名为吴某乙，尾号4779的银行账户打款700元。被害人肖某于2016年2月22日至3月1日，通过微信和支付宝向手机号为18xxxxxx16，昵称为“柠X”共转账4224.7元（2月22日299.8元、2月26日49.9元、2月27日600元、29日2975元、3月1日300元）。被害人龙某于2016年2月22日至3月11日，向尾号为6347的银行账户打款11500元。被害人陈某甲于2016年2月23日、24日，向户名为吴某乙，尾号为4779账户的银行账户打款1000元（2月23日500元、24日500元）。被害人徐某于2016年2月23日至3月4日，向户名为金某账户上、QQ红包发、微信转账共计13719元。被害人黄某于2016年2月27日至3月8日，向户名为吴某乙，尾号4779账户的银行账户打款5900元（2月27日1500元、3月1日3000元、3月8日800元、3月10日600元）。被害人林某甲于2016年2月29日至3月5日，给金某购买火车票402.5元及通过微信给金某转账10600元（2月29日400元、3月1日200元、3月2日1000元、3月4日4900元、3月5日800元、3月6日3300元）。被害人朱某于2016年3月3日至5日，向户名为黄某甲，尾号为5277的账户上打款3200元（3月1日1000元、3月3日1200元、3月5日1000元）。被害人李某于2016年3月2日至5日，向户名为金某，尾号4376银行账户上打款2000元（3月2日1300元、3月3日诈骗500元、3月5日200元）。2016年3月2日至5日,被害人李某甲向户名为金某，尾号为4376的银行账户上打款2400元（3月2日800元、3月3日500元、3月4日800元、3月5日300元）。被害人关某于2016年3月10日到3月15日，通过微信红包转账6335元及向户名为邬某，尾号为7715的银行账户汇款500元，共6835元（3月5日500元、微信转账6335元）。被害人邹某于2016年3月6日，向户名为唐某，尾号为7652的银行账户上打款1500元。被害人曾某于2016年3月10日至14日，向户名为田某，尾号为4474的银行账户上打款共计12338元（3月10日诈骗510元、3月11日1020元、3月12日8408元、3月14日诈骗2400元）。被害人彭某于2016年3月13日至14日，向户名为黄某甲，卡号为6217xx********账户上打款1300元（3月13日800元、3月14日500元）。被害人魏某于2016年3月16日，通过支付宝账户向手机号为182*****2716的人转款1100元。2016年3月26日至4月3日，程某先后8次转账共计14600元到户名为黄某甲，尾号为9393的银行账户上（3月26日600元、3月27日700元、3月28日300元、3月30日4000元、3月31日2000元、4月1日2000元、4月3日5000元）。被害人丁某甲于2016年3月16日至4月4日，向户名为金某，卡号为6217xx********的银行账户上转款14400元（3月20日2000元、3月22日3000元、3月16日1000元、3月22日500元、3月24日300元、3月25日500元、3月18日4000元、3月27日800元、3月30日800元、4月2日1000元、4月4日500元）。被害人熊某于2016年3月19日至2016年6月22日，向卡号为1202020419*********的银行账户上转款共计7479.85元。被害人王某于2016年3月21日至23日,向户名为赵某丙，卡号为6228xx********的银行账户上转款1000元（3月21日500元、3月22日200元、3月23日300元）。被害人雷某于2016年3月21日至6月9日，向户名为罗某甲，卡号为6217xx********的银行账户上打款55700元（3月21日1000元、3月22日15000元、3月23日1000元、3月24日500元、3月25日10000元、3月26日7000元、3月27日2900元、3月29日100元、3月30日300元、3月31日7500元、4月1日500元、4月2日4000元、4月3日200元、4月4日300元、4月5日4400元、4月6日1000元）。被害人冉某于2016年3月28日至4月5日，向户名为黄某甲、尾号为9393的银行账户上打款10010元（3月28日1000元、3月31日1000元、4月2日3300元、3月31日1000元、4月5日4710元）。被害人李某乙于2016年4月1日至3日，向卡号为6217xx********的银行账户上打款5000元（4月1日1000元、4月2日1000元、4月3日3000元）。被害人吴某于2016年4月5日向户名为吴某甲、卡号为6228xx********的银行账户上转1000元。 （7）刑事判决书载明：非法同案共犯的判刑情况等。 2．被害人的陈述 （1）被害人温某的陈述：2015年1月前后，他通过有缘网站添加了一名自称是四川人，在内蒙古上班的女子（电话18xxxxx****、15x****x58）。2015年5月，对方称前来江西玩耍，并称其母亲生病需住院费叫他汇款给她。同月25日，他到江西邮政储蓄银行ATM机上，向对方提供的户名为向某，卡号6210xx********的邮政账户上转款2000元；同月27日至6月1日期间，对方以无路费、住院费等为由向他索要钱，他先后四次通过银行汇款3500元给该女子。后他怀疑被骗等事实。 （2）被害人罗某的陈述：2015年9月10日，他通过微信平台与一名自称是邬某（QQ号为28xxxxxx40，手机号为18xxxxxx61、18xxxxxx46）的女性相识。期间，邬某提出前来看望他，并向他索要路费，他先后多次向邬某提供的银行账号6217xx********上转款共计3500元。后邬某关闭手机，他无法与其取得联系等事实。 （3）被害人段某的陈述：2015年10月，他通过有缘网站与一名自称是贵州水城的张某乙女子相识，张某乙的手机号码为15xxxxxx35。期间，张某乙通过网络将身份信息发给他确认。后他邀约张某乙到昆明相见，张某乙以无住宿费、路途中患急性阑尾炎、发生车祸等为由，要求他打款。同年10月至11月，他先后在厦门思明区美人官支行自助银行和通过支付宝，多次向张某乙转账共计9800元，后他怀疑被骗等事实。 （4）被害人胡某的陈述：2015年12月前后，他通过网络QQ平台与一名自称抚州人的刘某乙（QQ号25xxxxxx51）女子相识并聊天。期间，刘某乙提出到南昌看望他并要求他提供路费，他表示同意。后他按照刘某乙提供的银行卡号6212xx********打款300元，刘某乙将火车票发给他确认后，找各种理由向他索要钱款，他又先后打款1700元给刘某乙，后他发现被骗等事实。 （5）被害人谢某的陈述：2015年12月，他通过QQ网络和一名自称是田某的女子聊天。期间，田某要求打款给她订购车票，他通过支付宝向田某提供的户名为田某，尾号为4474的中国农业银行账户上汇款1000元，对方购票后以需购买充电宝及无钱等为由，要求他再次打款，他又按照田某的要求分别打款300元、1300元等事实。 （6）被害人刘某的陈述：2016年1月，他在有缘网与一名自称是重庆的王某甲女孩相识，双方添加微信好友。同年1月5日，王某甲以要到他所在地过春节，无路费、医疗费等为由向他索要钱，同月5日、6日、7日，他分别向王某甲提供的卡号为6210xx********的银行账户上打款500元、700元、600元，共计1800元等事实。 （7）被害人钟某的陈述：2015年12月，他通过相亲网站添加了一名自称云南省昭通市的女子吴某甲（QQ号为24xxxxxx14等）聊天，期间，吴某甲将身份证发给他确认。后吴某甲称要到广西来看望他，以需路费、住宿费、生活费、医疗费为由向他索要钱，他于2015年12月17日至2016年1月16日，先后在中国银行昭通市太平银行或通过手机银行向吴某甲转款共计6千余元，事后他发现被骗等事实。 （8）被害人柯某的陈述：2016年1月，他在百合网站与一名自称重庆开县的王某甲（手机号13xxxxxx76）相识，王某甲将身份证发给他确认。后王某甲称要到城口县看望他，要求给她付路费，他即到城口县南大街邮政局取款机处，向王某甲提供的户名为王某甲的银行账户上存款1200元，后王某甲又以到嘉峪途中生病为由，要求他再次付路费，他又到南大街邮局取款机处，采取无卡存款的方式，向王某甲提供的银行账户上存款400元。王某甲又称需要住院手术向他索要钱，他发现被骗等事实。 （9）被害人羊某的陈述：2016年1月中旬，他在百合网站上与一名自称是吴某甲的女子相识，吴某甲手机号为18xxxxxx75。期间，吴某甲称其家庭贫寒等。同月24日，他提出资助吴某甲回家，由于吴某甲不同意为其购票，他便通过中国农业银行向吴某甲转账500元，吴某甲称费用不够他便产生了怀疑等事实。 （10）被害人甘某的陈述：2015年底，他通过百合网站与一名叫田某（QQ号为13xxxxxx43）的女性相识。2016年1月前后，双方确立恋爱关系，后田某称欲从新疆喀什到江西务工无路费，要求他提供，他通过微信转账1000元给田某，田某又以路途中患阑尾炎等为由多次向他索要钱，他通过银行账户多次向田某提供的银行卡号6228xx********上转款6000元。后他到陕西咸阳寻找田某无果，便知道自己受骗等事实。 （11）被害人舒某的陈述：2015年12月，他在“单身在线”网站与一名自称是吴某丙的女性相识，双方并互加了QQ（吴某丙QQ号码为19xxxxxx65，网名为“不离xxxx子”，手机号为15xxxxxx44）。2016年2月，吴某丙同意到东莞工作让他汇路费，他通过QQ红包转了约1500元给她，后她称在途中转车身体不适需休息，他又通过QQ红包转了约1000元给她，次日，吴某丙称其患阑尾炎需手术，他再次通过QQ红包转了约1400元给吴某丙等事实。 （12）被害人陈某的陈述：2016年1月2日，他通过微信与一名昵称“柠X”（微信号为LLxxxxxx59，手机号为18xxxxxx16）的金某女子相识，后双方互聊男女之事，临近春节时，金某称其患病无钱回家等，要求他打款给她。他先后通过网银向金某提供的银行卡号6217xx********上打款共计5000元等事实。 （13）被害人刘某甲的陈述：2016年2月，一位自称广州人，昵称“柠X”的女子通过网络QQ添加他为好友，该女子要求做作他女友。同月22日，该女子欲到北京看望他，要求他提供路费一千元，他通过QQ红包向对方转账1000元。后对方又称其胃痛需住院治疗，再次要求他提供医疗费，他才发现诈骗等事实。 （14）被害人冯某的陈述：他在百合网站上添加了一名自称重庆人吴某乙的女网友（QQ：18xxxxxx97，昵称“相xx老”，手机号17xxxxxx66）聊天。期间，他提出双方恋爱，女网友表示同意，并称要从新疆乘车到他所在地和他共同生活。2016年2月14日，女网友以无路费为由要求他打款给她，他按照女网友提供的身份证和户名吴某乙、银行卡号62284xx********上打款300元。次日，女网友称购票钱不足，要求他再次打款，他又给女网友打款700元。之后，女网友以需住宿费、生活费、医疗费、续医费、输血费等多种理由和借口向他索要钱，他于2016年2月14日至16日，先后向女网友共计打款14200元。后他到玉门找女网友未果，发现被骗，便报了警等事实。 （15）被害人林某的陈述：2016年2月初，他在百合网站与一名自称江西会昌的金某（手机号码是18xxxxxx95，QQ号码是18xxxxxx37）女子相识，金某将身份证拍照给他确认，双方互留了电话。期间，金某称回江西向他借款。2016年2月15日，他通过支付宝账户，向金某提供的卡号62179********上转款1500元，金某提出和他共同生活。2016年2月18日，金某向他再次借款，他分三次将5500元转到金某银行账户上。2月20日，金某称患肠胃炎需要钱做手术，他又一次打款3000元给金某。同年2月23日至29日，金某称已出院和到南昌需路费等为由，向他借款4700元等事实。 （16）被害人赵某甲的陈述：2016年1月，他在相亲网站与一名自称是金某的女孩聊天十余天后，金某提出到吉安看望他，要求给他转账3600元，他通过QQ红包转了3600元给金某等事实。 （17）被害人钟某甲的陈述：2016年1月，他和一名自称魏某甲的女网友聊天，并于同年2月确定恋爱关系。魏某甲提出到东莞和他共同生活，但未前来。同月下旬，魏某甲称其生病向他借款，他便先后六次通过兴业银行卡号6229xx********，向魏某甲提供的银行卡号6228xx********上转账共9000余元等事实。 （18）被害人沈某的陈述：2016年2月下旬前后，一名QQ号为15xxxxxx56、手机号为13xxxxxx79的女性添加他为好友。该女子要求作他女友，后双方互用微信联系。期间，他提出让女子前来抚州，女子称无路费要他提供，他先后通过微信，向户名为邬某的邮政卡号5118xx********上汇款3700元等事实。 (19)被害人黎某的陈述：2015年底，一名自称田某的女子通过百合网站添加他为好友聊天。2016年2月，对方欲从新疆回江西老家，让他帮忙订购火车票、住宿和给付零用钱等，并提供身份信息让他确认，后他为田某订购了火车票及酒店，另用他的支付宝向田某提供的尾号为4474农业银行账户上转账两次，分别为300元、200元等事实。 （20）被害人丁某的陈述：2016年2月，一名自称吴某乙的四川人通过百合网站添加他为好友，双方并互加QQ和微信。后吴某乙称前来与他相见需路费，他便让朋友于同年2月22日转700元到吴某乙提供的尾号为4779农行账户上，之后吴某乙又称受伤需医药费，他便意识到被骗等事实。 （21）被害人肖某的陈述：2016年2月中旬，他通过百合网站添加了一名自称江西抚州人的金某（QQ网名“柠X”，微信号为18xxxxxx16，手机号为18xxxxxx16）为好友，金某后以手机无话费、到上海无路费、住院需医疗费等为由，向他索要钱，他又通过微信和QQ红包向金某支付了4000余元现金等事实。 （22）被害人龙某的陈述：2016年2月前后，他通过网络QQ“四川相亲群”，与一名叫周某（QQ15xxxx****，电话18x****x97）的女子相识。2016年2月25日，周某称其要到他所在地无路费，他便按照周某提供的户名为周某，卡号为6221xx********邮政银行账户上打款400元。后周某称路途中生病需医疗费为由向他索要钱，他又先后打款共计13804元给金某等事实。 （23）被害人陈某甲的陈述：2016年上半年，他在网络约会吧APP上，与一名自称是吴某乙的女子相识，吴某乙手机号为17xxxxxx66。期间，吴某乙以身体不适、无路费、无住宿费等为由，要求他提供钱财，他分两次通过支付宝账号18********向吴某乙打款共计1400元等事实。 （24）被害人徐某的陈述：2016年2月23日，一自称叫金某（QQ号18xxxxxx37，昵称“柠X”，微信号LLxxxxxx59，手机号码为18xxxxxx16）的女性通过网络QQ添加他为好友，双方确定恋爱关系。2016年2月27日，金某称其从新疆到漳州找工作，无路费让他提供，他通过支付宝分五次转了1820元到户名为金某的支付宝账户上。同年2月29日至同年3月2日，金某先后以其无路费、身体不适、住院需医疗费等为由，向他索要钱，他通过支付宝共转账10900元到金某提供（户名为金某，卡号为6217xx********）银行账户上，后他发现被骗等事实。 （25）被害人黄某的陈述：2016年2月，他通过网络QQ添加一名自称吴某乙的女性（QQ号32xxxxxx41、手机号为18xxxxxx21）为好友。同月26日，他邀约吴某乙到横县见面，吴某乙以需路费、路途中突发急性阑尾炎住院无医疗费等为由，要求他提供钱，他先后四次通过银行向吴某乙提供的户名为吴某乙，卡号为62284xx********的农业银行卡上汇款共计7800元等事实。 （26）被害人林某甲的陈述：2016年2月27日，他在老家古田县大桥镇银场村，收到一条金某添加他为好友的信息，后双方互加了微信好友。金某的微信号为LLxxxxxx59，QQ号为18xxxxxx37，手机号为18xxxxxx16。期间，金某以前来看望他无路费、途中患阑尾炎无医疗费等为由，要他提供钱财。他于同年3月，先后多次通过微信转账给金某共计10000余元等事实。 （27）被害人朱某的陈述：2016年3月1日至10日期间，他在百合网站与一名自称黄某甲（手机号13xxxxxx76，QQ15xxxxxx51，昵称“会xxx星星”）的女孩相识，黄某甲称其在重庆欲到福州上班，以及来福州途中生病，向他借款，他先后多次共转款3200元到黄某甲提供的卡号为6217xxx********的银行账户上等事实。 （28）被害人李某的陈述：2016年3月，他在百合网站交友平台与一名自称金某的女子相识，双方加了QQ和微信，后金某称来宁都看望他，并以需路费等为由要他提供，他通过宁都县城北门附近的邮政储蓄银行ATM机，先后三次向金某提供的银行账户存入现金共计2000余元，后他发现被骗等事实。 （29）被害人李某甲的陈述：2016年3月上旬，他通过百合网络平台与一名女子相识，后该女子以无路费、住宿费等为由要他提供，他通过邮政储蓄网银先后多次向对该女子提供的户名为金某卡号为6217xx********的银行账户转款共计2400元等事实。 （30）被害人关某的陈述：2016年3月5日，他在百合网站与一名自称是新疆和田邬某（QQ号为15xxxxxx82，昵称为“想xxx家”，手机号码为13xxxxxx79）女子相识，邬某发身份证信息给他确认。后邬某称要到南宁找他，要他帮忙购票。同年3月6日，他在南宁市江南区五一中路新屋菜市场邮政银行ATM上，将500元转到邬某提供的银行上为6217xxxxxx7715卡上，邬某将车票信息发给他。后邬某又以需生活费、患阑尾炎等为由，要求他打款，他先后八次通过微信转账给邬某，共计6800元等事实。 （31）被害人邹某的陈述：2016年4月的一天，他在同城网站添加了一名女性网友。后这名女性网友以到他所在地看望他无路费及生病等为由，要他打款，他先后到邮政银行，按女网友提供的银行卡给她转账共计1500元，后他发现被骗等事实。 （32）被害人曾某的陈述：2016年3月上旬，他在有缘网站平台与田某相识并互加微信聊天，期间，田某称其到州办事患急性阑尾炎，住院治疗无医疗费、生活费、住院押金、路费，要求他支付。同日，他先后七次向田某提供的户名为田某，卡号尾号为4474的农业银行账户上打款共计12338元等事实。 （33）被害人彭某的陈述：2016年3月初，他在百合网站与一名自称新疆人的黄某甲（电话号码为17x****x66）女子相识，经网上交往，黄某甲同意到铜梁和他一起共同生活，但提出无钱。他遂打款800元给黄某甲作路费，黄某甲将购买的火车票和在途中的照片发给他看，后黄某甲称钱已用完，他又打款500元给她，次日，黄某甲又叫他打款200元，他才怀疑被骗，他向黄某甲汇款的邮政银行储蓄卡号为6217xx********等事实。 （34）被害人魏某的陈述：2016年2月，他通过网络QQ与一名自称在新疆务工的女子相识，他邀请对方前来深圳，对方称其无路费，他于同年3月通过支付宝账户13********，先后三次向该女子提供的银行账户转款共计1100元，后该女子与他失去联系等事实。 （35）被害人程某的陈述：2016年3月，他通过网络QQ与一名自称黄某乙的女子相识，黄某甲QQ号为18xxxxxx97。期间，他要求黄某乙来重庆工作，黄某乙称无路费要他提供，他通过支付宝向黄某乙提供的银行账户上转款600元，后黄某乙又以其无生活费、患病住院无医疗费等为由，让他再次打款，他分别于同年3月26日、28日、30日，同年4月1日、3日，通过支付宝向黄某乙提供的户名为黄某乙、卡号为6217xx********的邮政银行账户上转账共计14000元等事实。 （36）被害人丁某甲的陈述：2016年3月至4月，他通过百合网站平台添加了一名自称是金某的女网友，金某的电话号码为18x****x95，QQ号为18xxxxxx37。金某称其家庭环境差，想离开新疆到桂林，并以无路费、生病住院无医疗费、回家看望父母无钱等为由，要求他打款给她。他先后四次向金某提供的户名为金某、卡号为6217xx********的中国邮政储蓄银行账户上打款共计14400元，后金某与他失去联系等事实。 （37）被害人熊某的陈述：2015年11月前后，他通过网络QQ与一名自称是沈某甲（QQ号为11xxxxxx03和18xxxxxx09）的女孩相识。沈某甲邀约他到辽宁鞍山工作。2016年3月中旬，他到鞍山后与沈某甲相见，沈某甲带他去其表姐家，他付了2800元制作工作证费后，感觉像是传销便离开。后沈某甲联系他称其在海南上班，患了阑尾炎需钱做手术，他先后多次给沈某甲提供的银行账户上转款11000余元，后他发现被骗等事实。 （38）被害人王某的陈述：2016年3月初，他在百合网站添加了一网名为“有xxxxx思念”，自称是四川人的赵某丙女子为好友。赵某丙称欲来山东和他一起工作，以需路费、路途中胃病复发需医疗费，以及摔坏他人手机需赔偿费等为由，要求他转款给她。同年3月，他先后三次通过手机向赵某丙提供的户名为赵某丙、卡号为6228xx********的农业银行账户上转款共计2800元，后他发现被骗等事实。 （39）被害人雷某的陈述：2016年3月，他通过百合网站QQ平台添加了一名女性为好友（手机号码18xxxxxx09、15xxxxxx09，QQ号为45xxxx09）。该女子称愿意与他共同生活，并以需路费、患病需医疗费、亲属病故需安葬费等为由要他提供。他通过支付宝多次向该女子提供的户名为罗某甲、卡号为6217xx********的邮政银行账户上转款共计5万元，后他发现被骗等事实。 （40）被害人冉某的陈述：2016年3月底，他在百合网上与一名自称仅22岁的成都人黄某甲（手机号13xxxxxx43和17xxxxxx66，QQ号为18xxxxxx97，银行账号尾号为99393）女子相识，后黄某甲以愿意和他共同生活，但需路费、患病需医疗费等为由要他提供。他在十余天里多次向黄某甲汇款，共计1700余元等事实。 （41）被害人李某乙的陈述：2016年3月29日，一名自称金某（电话18x****x95、QQ号18xxxxxx37、网名为“一xx子”）的江西女子，通过网络QQ添加他为好友聊天。期间，金某称其一人在新疆和田，提出前来邻水看望他，以需路费等理由向他索要钱。他先后通过邮政银行ATM机，向金某提供的户名为金某、卡号为6217xx********的邮政银行账户打款共5000元等事实。 （42）被害人吴某的陈述：他于2016年4月1日，通过有缘网与一名自称是田某的女子相识。同年4月5日，田某以无路费为由，向他索要，他便向田某提供的户名为田某、卡号为6228xx********的银行账户上转账1000元等事实。 3．非同案共犯的供述及辩解 （1）非同案共犯张某的供述及辩解：他们团伙组织层次有老总、大区经理、经理、上线经理、寝室长、团伙成员，团伙成员分业务熟手和新手，寝室长为主任级别，冉某甲是整个团队的大区经理。2013年8月至9月，他被骗到辽宁鞍山几个月后加入诈骗团伙。2015年初，冉某甲提拔他担任寝室长，负责寝室的日常管理，包括寝室成员生活起居、培训新成员实施诈骗等。寝室长自己也要实施诈骗，成员外出需向寝室长请假。他担任寝室长期间，团伙有3个至4个寝室，杨某、赵某、苏某、宋桂花等人先后被提拔担任寝室长。2015年7-8月，冉某甲又将他提拔为经理，直至2016年8月离开鞍山。他在鞍山担任经理期间管理八个寝室点（寝室长有陈某乙、杨某、赵某、谢某甲、甘某甲、陈某丙、宋某、苏某、陈某丙等），主要负责收取杨某、赵某诈骗团伙的现金，他将整个团伙的日常工作交给杨某和赵某管理。上线经理杨某负责收取各寝室成员骗得的现金，再按每套2900元上交给他，他再转交给冉某甲，冉某甲按每套400元提成返给他，另再返833元给杨某，杨某提成后将剩余的367.5元发放给实施诈骗的成员。赵某系课堂经理，具体负责什么他不清楚。团伙中，寝室长基本固定，但寝室间的成员不固定，成员穿插流动到各寝室点由杨某、赵某安排。每个寝室有七、八名成员，最多的有十人。但每个寝室必须有男有女，这样才利于相互配合实施诈骗。男性在诈骗过程中，被害人若打来电话，则由寝室女性成员帮忙接听。成员实施诈骗使用的手机由成员或寝室长提供，手机号码和QQ号码一般由成员自己提供和申请，银行卡由寝室女性成员提供并交寝室长统一保管、安排使用等。女性诈骗时使用自己的真实身份或团伙中其他女性的身份；男性成员诈骗时使用由寝室长安排的女性成员的身份和与之相对应的女性银行卡。该团伙诈骗的方式一是找各种理由骗取他人到鞍山，缴纳营业执照费2900元后加入他们团伙；二是冒用女性身份在网络QQ平台添加陌生男子聊天，取得男子信任后以谈恋爱为名，选择时机提出愿意到对方城市和男子共同生活，再以无路费、医疗费等为由骗取对方现金。寝室长及成员以上缴赃款的套数作为其诈骗犯罪团伙中晋升层级的标准，成员上缴的套数作为寝室长的业绩。 （2）非同案共犯张某甲的供述及辩解：他于2014年10月初到鞍山,先后流动到张某、宋桂花、赵某等寝室点实施诈骗。2015年12月下旬，团队在辽宁省鞍山市立山区团结北街237号2单元5-30号开设寝室点，他被安排到该点担任寝室长直至被抓获。宋桂花是在王光全等人被抓获前三日到该点。 他的上级老板是杨某和赵某，杨某负责管理团伙成员的账务，赵某负责团伙成员的调动等。他们团队的组织构架上有老总张某丙，下有谢某甲、宋桂花，之后是杨某、赵某，最后是寝室长和成员。他担任寝室长时负责指导成员具体实施诈骗，提供成员的生活保障，购买诈骗时所需的电话卡，统一保管、安排诈骗使用的银行卡和身份信息。女性成员一般使用自己的身份信息和银行卡，男性成员使用由他提供原在同一窝点实施诈骗的女性身份。成员诈骗所得的赃款由他或他安排成员取出交给他保管，成员外出或退团需向他报告并经赵某同意。寝室成员诈骗的现金由他负责收取后按2900元/套上交给杨某，成员每套提成376元。他每个月固定工资为8千元。 诈骗方法按照老板事先建立的模式实施。一是成员各自准备一部电话和申请一名女性ＱＱ号码，在百合网、相亲网站注册账号，添加好友聊天，谎称自己在新疆和田生活，条件艰苦、生活不顺，博取对方的同情。后引诱对方提出让他们到对方所在城市生活，并以自己需路费、生活费、住宿费、途中患急性阑尾炎需医疗费、损失物品需赔偿费等为由骗取对方现金。诈骗过程中，寝室男女成员相互配合假扮医生、护士等骗取被害人的信任。 （3）非同案共犯黄某丙的供述及辩解：2014年7月，赵某邀约她到辽宁鞍山务工，她到鞍山后发现被骗。同年8月，她在田某甲负责的北出口附近寝室点（成员有赵某、杨某等人），同年9月到峰哥负责的第三医院附近寝室点、同年10月到猴哥负责的寝室点，同年12月到李某丙负责的寝室点。2015年1月，她开始实施诈骗，她的诈骗方法由陈某丙和寝室长所教。2015年4月或5月，她到杨某负责的寝室点，何某负责的寝室点，宋某甲负责的寝室点，“谢某乙”负责的寝室点，同年8月到甘某甲负责的寝室点，同年10月到宋某负责的寝室点，郭某负责的寝室点，同年11月或12月到兰某负责的寝室点，2016年1月或2月在张某甲负责的寝室点，2016年3月或4月到赵某负责的北出口寝室点实施诈骗。期间，她成功邀约了王某甲、王某乙、徐某甲加入诈骗团伙。2016年3月，她担任寝室长直至2016年9月28日离开。 她们团伙组织架构有业务员、主管、主任、经理、总经理，其中张某丙、甘某甲、谢某丙是她们经理。杨某为上线经理，受经理管理；赵某、郭某为课堂领导，受杨某管理。杨某负责到各个诈骗窝点收取成员诈骗所得的赃款及成员工资的发放。赵某、郭某管理各个寝室长及各个窝点成员的调动等。寝室长为寝室成员提供生活保障，以及诈骗赃款的取出、保管，指定成员在诈骗中所使用的银行卡和身份信息等。成员实施诈骗的手机和QQ号码由成员自己提供，电话卡由寝室长统一购买和发放，银行卡是女性成员和其它女性成员离开团伙时所留下的，假火车票、医院检查单由各寝室成员制作。成员诈骗成功后每交一套（每套2900元）有367.5元的提成。2016年初他担任寝室长助理（曾担任张某甲、陈某丙、杨某、郭某的助理），后她担任寝室长直至2016年9月28日离开。 她们采取诈骗的方式：一是以找工作等为名，邀约亲朋好友、同学、网友前来，让其缴纳2900元后加入他们团伙，如不缴纳，则可以离开。被骗成员加入团伙后最初学习寝室规矩等，接着让其邀约他人加入团伙。二是成员申请一名女性ＱＱ号码，在婚恋网站添加男性为好友聊天，假意和对方恋爱，愿意到对方所在地居住，以需要路费、生活费、途中生病需付医疗费等为由，骗取对方的现金。期间，寝室男女成员间要相互配合。寝室成员不固定，由领导随时调换，短则一天，多则一个月。成员更换寝室后，不更换被诈骗的对象。每个寝室都需有女性。她们接收诈骗的现金是通过QQ红包、微信红包和银行卡等。诈骗中，她和陈某丙、宋某、谢某乙、张某甲、杨某等相互配合。陈某丙、张某甲、王某乙曾帮她制作假火车票。 （4）非同案共犯黄某丁的供述及辩解：他于2015年8月到鞍山，同年9月到杨某负责的寝室点学习诈骗，后又到宋某负责的寝室点至10月底、张某甲负责的团结北街寝室实施诈骗直到被公安机关抓获。期间，他使用的银行卡由张某甲提供并保管，邬某、金某、赵某乙、张某甲等帮助他接听电话、扮演护士、医生等骗取对方信任。他共上交了诈骗现金30套共计7至8万元，由杨某负责收取。 （5）非同案共犯王某丁的供述及辩解：2015年11月，王某戊邀约他到鞍山做酒水生意。同月21日，他乘车到达鞍山，几日后得知是诈骗行为，但他仍加入了该团伙。后他到赵某负责的寝室点培训了十余天。2015年12月下旬，他被宋桂花调到张某甲负责的诈骗窝点实施诈骗，直至被公安机关抓获。他和张某甲、宋桂花等人一同实施诈骗，中途有流动人员参与。张某甲负责的寝室点成员骗得的现金由张某甲和肖某甲提取，张某甲偶尔安排他陪同提取，该现金由张某甲保管。各成员诈骗的现金凑足2900元一套后，再由张某甲上交给杨某。每月10至12号，杨某按每套提成374元发放给具体实施诈骗的成员。他在诈骗中使用的银行卡由张某甲提供。 他们诈骗的方法是注册女性QQ，然后在婚恋网、百合网、单身在线网注册女性账号，添加男性聊天，假意与对方谈恋爱，愿意到对方所在地城市生活，以需住宿费、生活费等骗取对方现金。 （6）非同案共犯李某丁的供述及辩解：他于2014年6月19日到达鞍山市，先后在冉某甲负责的鞍山市红光市场附近寝室点、宋某负责的十四中附近寝室点、黄某丙负责的防空洞附近寝室点、禄某负责的二十四中寝室点实施诈骗，并在以上几个寝室点来回流动，直至2016年8月11日被抓获，他升职为寝室长（之前是杨某负责管理）有十余天。杨某和赵某管理他们寝室点，杨某负责诈骗赃款的收取和成员的工资发放，赵某负责寝室点的生活和与成员谈心。寝室长负责成员的日常生活、诈骗现金的取出、成员的调动及诈骗方法的传授等。成员受寝室长的安排在不同窝点间不定时流动。杨某等人指导新成员实施诈骗。成员诈骗成功一笔后，告知寝室长，由寝室长安排成员取出，成员需身份证和银行卡时向寝室长领取。 他们实施诈骗的方法是：一是欺骗他人加入他们团伙。他骗来的人员中，有四人未缴套钱就离开，有二人缴纳了套钱离开。二是成员申请女性QQ号，通过网络交友站添加男子聊天，假意和对方谈恋爱，愿意到对方所在城市生活，以需生活费、路费、住院费等为由，骗取对方现金。他曾使用QQ红包、银行卡接收过诈骗被害人现金。宋某等曾配合他假扮女子接听电话；禄某、王某乙配合他假扮乘务员等，同时他也帮助黄某丙等人假扮医生、列车员等。他在诈骗时使用的身份信息和银行卡由寝室长提供，系罗某乙、沈某甲的。 （7）非同案共犯李某戊的供述及辩解：她于2015年12月到鞍山玩耍几日后便学习诈骗技能，同月并实施诈骗至2016年8月被抓获。期间，她在寝室间流动频繁，实施诈骗的先后顺序已记不清楚。2015年11月，流动到二十四中对面寝室点、甘姓负责的寝室点、赵某负责的北出口寝室点、陈某丙先后负责的二十四中寝室点、宋某负责的鞍山市盐水街附近寝室点、徐某甲负责的深沟寺寝室点、王某乙负责的深沟寺附近寝室点参与实施诈骗。2016年7月，她先后流动到二十四中杨某负责的寝室点、黄某丙负责的光明街附近寝室点、林某乙负责的市委党校物业小区寝室点实施诈骗直至8月被公安机关抓获。 他们实施诈骗的工具，手机、QQ号码、婚恋网站的账户、电脑、各种制图软件由成员自己准备；电话卡由成员或老板提供。使用无交叉；电脑、诈骗时的身份、诈骗中使用的银行卡由老板提供；杨某专门负责收钱，寝室长服从于赵某管理。诈骗期间，她曾帮助黄某丙接听电话，帮助王某乙、罗某甲扮演护士，王某乙、卜某曾帮助她扮演过医生，王某甲帮助她扮演列车长，沈某甲、尹某曾帮助她扮演护士。 （8）非同案共犯卜某的供述及辩解：2014年9月，禄某用吴某甲的QQ号添加他为好友聊天。2015年2月，禄某以恋爱为由将他骗至鞍山，寝室长侯某（成员有林某乙、王某乙、吴某甲、宋某）叫他缴纳2900元后，他选择加入了诈骗公司，前四个月学习制度课。2015年6月，他被调到赵某负责的寝室，禄某按照赵某的要求教他实施诈骗，禄某、王某乙总结了75条聊天方法发给他们学习参考。他曾被调整到侯某（成员有林某乙、王某乙、吴某甲、宋某等人）、李某丙、赵某、杨某、王某丑、吴某丁、张某丙、陈某丙、陈某乙、甘某甲、谢某甲、宋某、徐某甲、黄某丙、林某乙负责的寝室实施诈骗。诈骗过程中，寝室长负责提供生活保障及诈骗现金的取出和保管，以及诈骗方法的传授。苏某、王某乙、张某甲等是张某丙培养的得力成员，兰某、郭某、林某乙、徐某甲等系陈某丙培养的业务骨干。赵某、郭某是林某乙的上级，负责课堂讲座，管理寝室长（有王某乙、徐某甲、黄某丙、刘家飞、陈某丙、禄某等）和成员；杨某是赵某、郭某的上级，负责收取成员的诈骗赃款和成员的工资发放。杨某与张某丙、甘某甲、冉某丁、兰某、谢某甲为同级，系经理。他知道的团伙共有十个窝点。成员加入团伙后需上交身份证，各窝点成员使用的手机、电话号码、QQ、微信由自己提供。成员将诈骗所得的赃款交寝室长保管，并按2900元为一套上交给杨某，杨某按每套提成325元的比例向缴套钱的成员发放。 他们实施的诈骗方法：一是骗他人加入团伙。二是由成员添加好友聊天，并以谈恋爱、到对方城市生活等为由，要求对方付路费、生活费等。期间，他帮助寝室成员冒充医生接听电话、带新人等；吴某乙、肖某乙、胡某甲也曾帮他接听电话。 （9）非同案共犯黄某戊的供述及辩解：2014年11月，他受宋某的邀约，到鞍山市双山医院附近何姓男子负责的寝室点，缴纳2900元后加入团伙。2014年12月至2015年6月，他先后到甘哥负责的北出口寝室点、谢某甲负责的二十四中附近寝室点、双山医院附近寝室点学习诈骗方法。同年6月，他被调整到陈某丙负责的二十四中附近寝室点实施诈骗，后又到甘哥负责的深沟寺诈骗点、陈姓女子负责的立山火车站诈骗点、徐某甲负责的深沟寺和二十四中附近窝点参与诈骗。2016年2至7月，他被调整到杨某负责的窝点、徐某甲负责的深沟寺窝点、杨某负责的二十四中的窝点参与诈骗。 杨某负责工资的发放，赵某负责各窝点的人事管理，包括人员调动。寝室长负责寝室成员的日常生活开销和诈骗现金的提取等。各诈骗窝点有固定的业务指导员，寝室长和业务指导员向新成员传授诈骗方法。成员加入团伙后，需交身份证和银行卡在寝室长处，离开时银行卡留在寝室长处，由寝室长安排给其他的诈骗成员使用。成员诈骗成功一笔后，通知寝室长，由寝室长将钱取出并保管，凑足2900元作为一套交给杨某，杨某按每套提成的比例返给诈骗的成员。 他们实施诈骗的方法是：所有男女成员均申请女性QQ号，在交友网站添加男性为好友聊天，假意和对方谈恋爱，愿意到对方所在城市生活，以需生活费、路费、医疗费、住宿费、赔偿费等为由，骗取对方现金。诈骗中，他使用的身份信息等由杨某、徐某甲提供。团伙中也有其他人使用周某甲和袁某的身份诈骗。期间，宋某等人帮助他接听电话。诈骗中，他使用的QQ号码为24xxxxxx14、手机号码为18xxxxxx02，期间未作更换。使用户名为周某甲的工商银行卡、户名为袁某的邮政储蓄卡分别由杨某、徐某甲提供。 （10）非同案共犯罗某甲的供述及辩解：2015年11月，他被黄林骗至辽宁鞍山，学习两个月后于2016年1月开始实施诈骗。杨某、徐某甲、张某甲向他传授诈骗方法。他先后到宋某负责的窝点半个月；甘某甲负责的深沟寺窝点、自由街杨某负责的窝点、张某甲负责的窝点实施诈骗。后他又回到宋某负责的诈骗窝点、杨某负责的寝室点、黄某丙负责的光明街寝室点、王某乙负责的深沟寺寝室点、徐某甲负责的深沟寺寝室点、赵某负责的北出口寝室点实施诈骗直至被抓获。寝室长提供诈骗使用时的身份信息和银行卡。寝室长的上级是杨某和赵某，杨某、赵某的上级是张某丙。杨某负责给他们登记诈骗套数和发放工资；赵某负责管理寝室成员。诈骗窝点负责人有杨某、赵某、林某乙、张某甲、郭某、王晓霞、宋某、徐某甲等人。 他们在诈骗时，先在网上申请一名女性QQ，添加男子聊天，假意与对方恋爱，愿意到对方居住地生活，再以需路费等为由，骗取对方现金。吴某乙等人曾帮助他接听电话。他在诈骗时曾使用的三张电话卡系张某甲、赵某提供。使用的身份信息和银行卡由窝点负责人提供。他曾使用过由张某甲提供的唐某等人身份信息和银行卡。2016年1至8月初，他共上交了50多套现金，提成15000余元。 （11）非同案共犯赵某乙的供述及辩解：他于2015年5月12日到达鞍山后加入了诈骗团伙，先后被调整到甘某甲负责的寝室点和张某甲负责的寝室点。他于2016年1月到张某甲负责的鞍山市立山区团结北街237号2单元5-30号诈骗窝点实施诈骗，成员有宋桂花等人，宋桂花在他们被抓前几日到该寝室点。寝室长为成员提供生活保障，成员诈骗的现金交由寝室长统一保管，累计折算一套（每套2900元）后交给杨某，成员每套提成400元。成员外出需向寝室长请假。他在诈骗中使用的手机和电话号码是他自己的，QQ号和网站账号是自己注册登记的，身份信息和对应的银行卡由寝室长提供。赵某和杨某是张某甲的老板，三人单线联系，赵某负责管理团伙成员的调整，杨某负责为成员计算业绩、收取诈骗现金、发放工资。他所诈骗的方法由林某乙所教。 他们实施诈骗的方法均是固定模式：即成员注册女性QQ号，在百合网、单身在线婚恋网注册女性账号，选择20至40岁间的男性聊天，并互加QQ号，假意与对方谈恋爱，制作的火车票、宾馆住宿照片等发给对方确认，再以需路费、医疗费等为由，骗取对方现金。期间，寝室成员间相互配合，由男性成员冒充医生、酒店老板等，女性成员冒充护士等角色骗取被害人的信任。他在诈骗中，使用由财哥提供的吴某丙身份信息，户名为吴某丙的邮政银行卡。在张某甲的诈骗点他共骗得26100元，折算成9套，另有6400元在张某甲处未上交给杨某。 4.被告人宋桂花的供述及辩解：她于2013年9月至10月到达辽宁鞍山加入诈骗团伙。他们将诈骗窝点称为寝室。2015年4-5月，她被提升为窝点负责人至直2016年3月，后她负责的窝点业绩较差遂被撤销，同年4月，她被安排到张某甲负责的窝点参与诈骗至直被抓获。寝室长由杨某、赵某管理，杨某负责团队现金的收取，赵某负责管理团队的发展和人员的调动。杨某和赵某由谢某丙和张某丙（张某）管理，谢某丙、张某丙由冉某戊、冉某丁、冉某丑等人管理。用于诈骗的银行卡由寝室长安排、保管，成员诈骗成功的钱由寝室长自己或者安排成员取回，交由寝室长保管，凑足2900元为一套后上交给杨某。她在任寝室长期间，保管了三张肖某乙的银行卡、一张王某甲的中国农业银行卡、一张尹某的中国邮政储蓄卡、一张吴某乙的中国农业银行卡、一张胡某甲的中国农业银行卡、二张杨某甲的银行卡等事实。 他们使用诈骗的方法是先申请女性QQ，再在百合网注册女性账号，添加男性聊天，以生活困难等为由，与对方确定恋爱关系，引诱对方提出到其所在地城市生活，再以需路费、生活费等骗取对方现金。诈骗过程中，寝室成员间需相互配合，扮演医生、护士，制作照片、车票等。诈骗中，她使用的QQ号为24xxxxxx06、网名为一定是“我xxxX”,电话号码为15x****x68、冒充杨某甲的身份等。 法庭审理中，控辩双方对争议的问题充分发表了意见，本院评判如下： （一）关于被告人宋桂花提出其犯罪金额应当认定为1万余元的辩护意见。 经查，在案非同案共犯的供述、证人证言、书证等证据直接或间接证明被告人宋桂花所在的辽宁鞍山诈骗团伙，于2015年5月前已经组成了较为固定的犯罪组织并实施电信网络诈骗活动。被告人宋桂花于2015年5月至2016年4月6日期间，在张某、杨某、赵某所管理的该诈骗集团多个窝点实施诈骗，应当对2015年5月至2016年4月6日的诈骗数额275366.55元负责。被告人宋桂花提出其犯罪金额应当认定为1万元的辩护意见不成立，本院不予采纳。 (二)关于被告人宋桂花及其辩护人提出宋桂花在共同犯罪中系从犯的辩护意见。 经查，在案非同案共犯的供述、证人证言、书证等证据证实被告人宋桂花于2015年7月至2016年3月，在该诈骗集团的窝点任寢室长，并对自己窝点内的成员进行监督、管理，在诈骗犯罪集团中起主要作用，系主犯。被告人宋桂花及其辩护人以此提出的辩护意见不成立，本院不予采纳。 （三）关于被告人宋桂花的辩护人提出，宋桂花当庭认罪，具有坦白情节的辩护意见。 经查，被告人宋桂花犯罪后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，其辩护人提出的该辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。 （四）关于被告人宋桂花的辩护人提出，被告人宋桂花无犯罪前科，建议对其判处缓刑的辩护意见。 经查，被告人宋桂花的辩护人提出宋桂花无犯罪前科的辩护意见与本院查证的事实相符，本院予以采纳。本案中，被告人宋桂花参与诈骗集团期间针对不特定人实施诈骗，涉及被害人数众多，诈骗金额巨大，社会危害性大，不宜判处缓刑。被告人宋桂花的辩护人以此提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，本院认为，被告人宋桂花以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额巨大（275366.55元）,其行为构成诈骗罪。公诉机关起诉指控罪名成立。被告人宋桂花在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宋桂花犯罪后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）项、第四条之规定，判决如下： 一、被告人宋桂花犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2019年4月11日起至2024年7月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人宋桂花与(2017)渝0156刑初52号刑事判决第四十三项中确定的张某甲、赵某乙、罗某丙在275366.55元内，退赔被害人温某5500元、罗某2820元、段某9800元、胡某630元、谢某2600元、刘某1800元、钟某4700元、柯某1600元、羊某500元、甘某4500元、舒某3360元、陈某1900元、刘某甲2000元、冯某14200元、林某14700元、赵某甲3600元、钟某甲9850元、沈某3300元、黎某500元、丁某700元、肖某4224.7元、龙某11500元、陈某甲1000元、徐某13719元、黄某5900元、林某甲10600元、朱某3200元、李某2000元、李某甲2400元、关某6835元、邹某1500元、曾某12338元、彭某1300元、魏某1100元、程某14600元、丁某甲14400元、熊某7479.85元、王某1000元、雷某55700元、冉某10010元、李某乙5000元、吴某1000元承担连带责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田 芳 人民陪审员  赵雨泉 人民陪审员  陈明弟 二〇一九年五月三十日 书 记 员  陈 程 袁  未