江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0730刑初64号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人管江通，男，1989年9月5日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地宁都县，家住宁都县。因涉嫌诈骗于2017年5月17日被宁都县公安局传唤到案，同年5月18日因涉嫌诈骗罪被宁都县公安局刑事拘留，同年6月9日变更为取保候审。经本院决定，于2019年2月12日被依法执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。辩护人邓三保，江西翠微律师事务所律师。江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2018〕444号起诉书指控被告人管江通犯诈骗及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院经审查后于同日决定立案,并依法组成合议庭，于2019年3月20日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员罗慧敏出庭支持公诉，被告人管江通及其辩护人邓三保到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗的事实2016年10月1日至2016年10月17日，被告人管江通使用微信名为“Ｓａｍｍｉ”的号码冒充在台湾兼职“援交”的女大学生和使用微信名为“阿某026”的号码冒充“援交”女大学生所在公司人员“阿某”的身份，与微信名为“东某”（未查明身份）的被害人在网络上交往，管江通编造各种虚假事由诱骗被害人购买了6张支付宝卡（共计人民币3000元）和16张麦卡（共计人民币7879.8元）。事后，管江通将骗来的支付宝卡销售给管某3（已判刑）、麦卡销售给管某1（另案处理），从中非法获利9245元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。2016年6月至2017年5月期间，被告人管江通明知他人出售的支付宝卡、麦卡系诈骗所得，仍然多次进行收购和代为销售共计价值人民币153405.7元的支付宝卡和麦卡，并从中获利。案发后，管江通退赃16175元至宁都县公安局。为证实以上指控，公诉机关当庭出示了物证、被告人供述与辩解、证人证言、电子数据等证据，据此，公诉机关认为，被告人管江通的行为应以诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，遂诉请本院依法判处。被告人管江通对起诉书指控的罪名没有异议，对诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得的指控金额其认为没有那么多。其当庭自愿认罪，请求对其减轻处罚。其辩护人邓三保的辩护意见是：对罪名不持异议；对掩饰、隐瞒犯罪所得的事实应认定被告人具有准自首情节，其是在公安机关以诈骗罪进行讯问时，交代了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，未交代全部金额是因为记不清楚了；对掩饰、隐瞒犯罪所得指控的第4起，因收卡人身份不明，应予以剔除；被告人系初犯，积极退赃，妻子现也被羁押，还有3个未成年小孩，请求减轻处罚，判处有期徒刑二年。被告人管江通及辩护人向法庭提交了朗源村委会证明及管江通母亲手术证明一份，用以证明家庭困难。经审理查明：一、诈骗的事实2016年10月1日至2016年10月17日，被告人管江通使用微信名为“Sammi”的号码冒充在台湾兼职“援交”的女大学生和使用微信名为“阿某026”的号码冒充“援交”女大学生所在公司人员“阿某”的身份，与微信名为“东某”（身份未查明）的被害人在网络上交往，管江通编造各种虚假事由诱骗被害人购买了6张支付宝卡（共计人民币3000元）和16张麦卡（共计人民币7879.8元）。2016年10月12日，管江通将骗来的支付宝卡销售给管某3（已判刑，ＱＱ号：67×××66，昵称“疯狂收卡”）。2016年10月14日至10月17日，被告人管江通将骗来的麦卡销售给管某1（另案处理，ＱＱ号：38×××27，昵称“冷心”）。被告人管江通从中非法获利9245元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。2016年6月至2017年5月期间，被告人管江通明知他人出售的支付宝卡、麦卡系诈骗所得，仍然多次进行收购和代为销售共计价值人民币153405.7元的支付宝卡和麦卡，并从中获利。其中：1、2016年6月10日至2016年8月14日期间，被告人管江通使用号码为1278343314的ＱＱ号，将从不同的诈骗人员处收购的价值人民币45500元的支付宝卡销售给何代鹏（另案处理，ＱＱ号：44×××21，昵称“支付宝购物卡苹果礼品卡”）。2、2016年10月22日至2017年1月6日期间，被告人管江通使用号码为403739184的ＱＱ号，将从不同的诈骗人员处收购的价值人民币10169.5元的麦卡销售给管某1（ＱＱ号：38×××27）。3、2017年2月4日至2017年5月8日期间，被告人管江通使用号码为403739184的ＱＱ号，将从不同的诈骗人员处收购的价值人民币89259.5元的麦卡销售给管某1（ＱＱ号：38×××27、465880740）。4、2017年4月14日，被告人管江通使用号码为1278343314的ＱＱ号，将从不同的诈骗人员处收购的价值人民币8476.7元的麦卡销售给ＱＱ号为22×××37的人（昵称：点卡充值，身份未查明）。综上，被告人管江通诈骗他人价值10897.8元的财物，从中非法获利9245元；多次收购和代为销售价值人民币153405.7元的麦卡和支付宝卡。案发后，管江通主动向公安机关退缴违法所得16175元。另查明，被告人管江通于2017年5月17日晚在家中被公安民警持传唤证传唤到案。上述事实有：物证手机及银行卡，证人管某1、管某2的证言，被告人管江通的供述与辩解，辨认笔录，扣押清单、发还清单及照片，电子物证检查记录及提取到的管江通诈骗和销卡的ＱＱ聊天记录，公安机关根据电子数据制作的管江通诈骗明细表、销卡明细表、支付宝转账明细，中国人民银行宁都支行出具的汇率表，管江通建设银行、邮政储蓄银行开户及银行卡交易明细，现金扣押清单，受案登记表、立案决定书、办案说明、情况说明、常住人口登记表、前科证明、归案情况说明、肖田乡朗源村委会证明、管某3刑事判决书等证据予以证实，足以认定。上述证据经庭审举证质证，具有客观性、合法性、关联性，本院予以确认。本院认为：被告人管江通以非法占有为目的，通过网络，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；其为牟利，明知他人实施电信网络诈骗活动，仍通过网络收购并代为销售他人诈骗所得的充值卡，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控被告人管江通的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对被告人管江通依法应数罪并罚。关于被告人管江通的辩护人提出管江通具有掩饰、隐瞒犯罪所得的自首情节的辩护意见。经查，2017年5月17日公安机关在侦办其他案件过程中发现管江通与何代鹏之间存在销卡的ＱＱ聊天记录，遂于当日以管江通涉嫌诈骗立案侦查，同日对被告人管江通以涉嫌诈骗为由进行传唤，但是被告人管江通到案后，对其诈骗的主要事实未作如实供述，之后虽对掩饰、隐瞒犯罪所得有所供述，但未对主要犯罪事实作如实供述，故其行为不符合法律关于自首的规定，该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出掩饰、隐瞒犯罪所得事实中部分收卡人身份未查明，该事实不应认定为犯罪的辩护意见。经查，该事实有双方的ＱＱ聊天记录予以证实，且有明确的收卡对象（ＱＱ昵称：点卡充值，账号:22×××37）,足以认定。故该辩护意见，本院亦不予采纳。案发后被告人管江通主动退缴违法所得，法庭上自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。故综合以上犯罪事实及量刑情节、社会危害程度，决定对被告人管江通予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人管江通犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2022年3月18日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、未随案移送的被告人管江通在公安机关退缴的违法所得人民币16175元，予以没收，上缴国库。随案移送的作案工具：小米4Ａ手机一台、小米手机一台、苹果5Ｓ手机一台、62×××88建设银行卡予以没收。台式电脑主机硬盘一个、海尔手机一台、大屏手机一台、工商银行卡一张、邮政储蓄卡二张，予以发还给被告人管江通。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曾 静人民陪审员 罗 翔人民陪审员 丁兆辉二〇一九年五月十七日书 记 员 彭 君附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（1）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；……