山西省太原市小店区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0105刑初446号   公诉机关太原市小店区人民检察院。   被告人刘子意，男，1996年6月20日出生于山西省隰县，汉族，初中文化，原山西亿居伟业房地产经纪有限公司员工，住隰县。2018年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年11月14日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。   辩护人赵书云，山西鼎和律师事务所律师。   辩护人武星星，山西鼎和律师事务所实习律师。   太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2019]388号起诉书指控被告人刘子意犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员王文娟出庭支持公诉，被告人刘子意及其辩护人赵书云、武星星到庭参加了诉讼。现已审理终结。   太原市小店区人民检察院指控：被告人刘子意从2018年6月至9月6日在太原市小店区“水木云天”售楼中心工作。2018年10月1日，刘子意因在手机赌博APP上输钱后需要赌资，其在已从“水木云天”售楼中心离职的情况下，联系曾在工作期间认识的购房被害人何某，谎称为自己冲业绩返提成，而且增加首付款可以减少购房分期费用，让何某补5万元的购房首付款，并承诺完成任务后当天就可以把钱还给何某。何某信以为真通过支付宝转账给刘子意5万元。刘子意将5万元全部用于赌博。   2018年9月28日，刘子意同样因需要赌资，联系其曾在工作期间认识的被害人孙某，谎称自己工作的售楼中心搞冲业绩活动，之后会退还本金和一些奖励。孙某信以为真后分多次通过微信和支付宝转账4万元人民币，刘子意将这4万元全部用于赌博输掉后，称暂时无法偿还被害人的活动款项，又以偿还信用卡后就可以透支取钱将被害人的钱归还为由，继续诈骗孙某给其转账4万元，并继续用于网络赌博，并全部挥霍一空并失去联系。   2018年10月初，刘子意在太原市小店区小店村被害人田某经营的小卖部内，以周转支付宝花呗为由分多次向田某借款4.3万元，并将该笔钱全部用于赌博后逃跑。   2018年10月6日中午13时许，刘子意在太原市小店区大马村一家烟酒店找到被害人贾某，提出帮其代还信用卡后会支付一定的手续费，贾某将1万元和350元手续费还给贾某。在获取对方信任后，刘子意于当天下午15时30分左右，来到该烟酒店，继续提出让被害人代还信用卡3.5万元，贾某通过支付宝和微信将3.5万元转账给刘子意后，刘子意趁被害人不备逃走。经核实，刘子意将该3.5万元钱用于网络赌博并挥霍一空。   公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘子意以非法占有为目的，骗取他人财物207200元人民币，并全部用于赌博非法活动，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。   被告人刘子意辩称，1、对诈骗何某5万元的事实不持异议，案发后退赔过2000元；2、孙某的8万元是我借的，车还抵押在她那里，且出事前还给过孙某3000元；3、田某、贾某的钱都是借的；认为自己不构成诈骗罪。其辩护人对指控的罪名无异议，但认为：1、指控诈骗何某的该起事实成立，但金额应为4.8万元；2、孙某、贾某、田某与刘子意之间是民事借贷关系，且刘子意与孙某之间有车辆抵押，指控诈骗该三人的事实不能成立。3、被告人具有自首情节、系初犯偶犯、被害人具有一定过错，可以从轻处罚。   经审理查明：被告人刘子意从2018年6月至同年8月22日在太原市小店区“水木云天”售楼中心工作。2018年10月1日，刘子意因在手机赌博APP上输钱后需要赌资，在已从“水木云天”售楼中心离职的情况下，联系曾在工作期间认识的购房被害人何某，谎称为自己冲业绩返提成，而且增加首付款可以减少购房分期费用，让何某补5万元的购房首付款，并承诺完成任务后当天就可以把钱还给何某。何某信以为真通过支付宝转账给刘子意5万元。刘子意将5万元全部用于赌博。   2018年9月，刘子意同样因需要赌资，联系其曾在工作期间认识的被害人孙某，谎称自己工作的售楼中心搞冲业绩活动，之后会退还本金和一些奖励。孙某信以为真后分多次通过微信和支付宝给刘子意转账，刘子意将钱款全部用于赌博输掉后，称暂时无法偿还被害人的活动款项，又以偿还信用卡后就可以透支取钱将被害人的钱归还为由，继续诈骗孙某，钱款用于网络赌博，后失去联系。经核实，刘子意以诈骗手段共骗取孙某7.92万元人民币。   2018年10月初，刘子意在太原市小店区小店村被害人田某经营的小卖部内，以周转支付宝花呗为由分多次诈骗田某钱款4.3万元，并将该笔钱全部用于赌博后逃跑。   2018年10月6日中午13时许，刘子意在太原市小店区大马村一家烟酒店找到被害人贾某，提出帮其代还信用卡后会支付一定的手续费，贾某将1万元和350元手续费还给贾某。在获取对方信任后，刘子意于当天下午15时30分左右，来到该烟酒店，继续提出让被害人代还信用卡3.5万元，贾某通过支付宝和微信将3.5万元转账给刘子意后，刘子意趁被害人不备逃走。后刘子意将该3.5万元钱用于网络赌博并挥霍一空。   认定上述事实的证据有：   1、太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队出具的到案经过证实，2018年10月8日，该队民警电话告知刘子意家属通知刘子意到该队说明情况，当日下午15时刘子意到达该队。   2、被害人何某、孙某、田某、贾某的报案材料及陈述内容证实了其被诈骗的经过。   3、借记卡账户历史明细清单、支付宝转账电子回单、微信聊天记录及转账记录、账单证实，被害人何某、孙某、田某、贾某向刘子意转款的事实。   4、扣押清单证实，侦查人员对刘子意随身携带的一部黑色苹果8P手机进行了扣押。   5、提取笔录、赌博软件赌博和充值记录证实，侦查人员从查扣的刘子意手机中调取了刘子意网络赌博账号信息及充值记录，并经刘子意指认的事实。   6、辨认笔录证实，何某、贾某、田某、孙某分别辨认出刘子意就是诈骗其的男子；赵某辨认出刘子意曾经是其同事。   7、山西亿居伟业房地产经纪有限公司出具的通知证实，2018年8月22日刘子意被该公司开除。   8、证人赵某证实，系山西亿居伟业房地产经纪有限公司华浩水木云天售楼中心的销售员，曾与刘子意是同事。刘子意是于2018年6月左右在公司上班的，到了2018年8月17日的时候就不来公司上班了，到了2018年8月22日的时候公司就将刘子意开除了。公司没有向客户推出预交首付款，可以减少房屋的分期费用这个活动。   9、被告人刘子意在侦查期间的供述证实，2018年9月底，何某在微信上问我她买房的贷款分期什么时候开始办理，我当时已不在“水木云天”售楼中心上班，我简单答复了一下。到了9月30日我联系何某说她买房首付款能不能多付一点，多付可以帮我充业绩返提成，也可以帮她增加首付款，少些贷款利息，何某告我她去凑钱，之后到了和信商座找到了何某，她通过支付宝给我转账5万元，后来这笔钱我投入赌博APP上输光了。2018年7月中旬，我当时从水木云天工作时认识了一名买房的客户孙某，到了9月29日的时候，我告诉孙某我已经从水木云天售楼部不干了，我到了南里旺的售楼。由于之前我在水木云天的时候，我找孙某以售楼部有活动为由找孙庆云拿过钱，当时我也在赌博APP上输了3万元左右，我就联系了孙庆云，以南里旺售楼中心也有和我之间水木云天的售楼中心的抽奖活动一样的活动，骗了她4万元。之后我将钱输光了，没有钱还给她，我就告诉她我要还透支的信用卡，再把信用卡里的钱刷出来还给她，她就又给我转了4万元，后来的4万元我也给输掉了。2018年10月1日的时候，以前我认识一个代还信用的人，名字我记不清楚了，我告诉她我要还信用卡，给她支付利息。后来她就通过支付宝给我转了43000元，我就把这钱投入赌博APP里输掉了，我没有钱给她。2018年10月6日下午的时候，我在大马村转悠的时候到了一家烟酒店买东西，我问老板是否有代还信用卡的人，老板告诉我她可以帮我代还信用卡，每还1万元收350元的好处费，开始她给我转了1万元，我给了她10350元。后来她陆续给我转了35000元钱，我把这笔钱充到了赌博APP里输掉了，再后来我趁老板不注意的时候偷偷走了。   10、常住人口信息证实了被告人刘子意的身份情况。   上述证据，经当庭举证、质证，予以采纳。   本院认为，被告人刘子意以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人人民币207200元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人刘子意及其辩护人提出刘子意与孙某、田某、贾某之间是借款关系，诈骗事实不能成立的辩解及辩护意见，经查，结合在案证据显示，刘子意与三被害人之间不存在借款的个人信任基础，且被告人刘子意在侦查期间的稳定供述与被害人关于其被骗过程的陈述互相印证证实了刘子意为获取赌资虚构事实行骗的过程，故上述辩解与辩护意见不予采纳。辩护人提出的关于犯罪金额的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳；提出的被告人具有自首情节的辩护意见，经查，被告人经公安机关传唤到案，且庭审中不能如实供述自己的罪行，不能认定自首，上述辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人刘子意犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金四万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2024年10月7日止；罚金在本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   二、责令被告人刘子意退赔何某经济损失50000元人民币，退赔孙某经济损失79200元人民币，退赔田某经济损失43000元人民币，退赔贾某经济损失35000元人民币。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 薛 玲   人民陪审员 王小梅   人民陪审员 陈丽爱     二○一九年五月十五日   书 记 员 宋 瑾