山西省闻喜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0823刑初42号 公诉机关山西省闻喜县人民检察院。 被告人朱见龙，男，1984年11月7日出生，汉族，小学文化，农民，江西省上饶市鄱阳县人。2017年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，2018年8月13日被江西省鄱阳县公安局民警抓获，同年8月17日被闻喜县公安局刑事拘留。2018年9月17日经闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2018]230号起诉书指控被告人朱见龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员梁学斌出庭支持公诉，被告人朱见龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 闻喜县人民检察院指控：2016年3月份，被告人朱见龙在闻喜县东镇镇与被害人张某某通过陌陌聊天软件认识，聊天中朱见龙谎称自己是做外贸发鞋生意，张某某便添加朱见龙为微信好友。之后二人商量具体购买鞋子的事宜，张某某分多次给朱见龙转账8万余元用于买鞋，朱见龙收到这些钱后，并未给张某某发货，而是用于归还自己的欠款以及日常挥霍。 2016年12月份，因朱见龙迟迟不给张某某发货且不退还货款，张某某多次向朱见龙要钱，其又以现在资金周转不开为由，向张某某许诺借高利贷还钱，但需要张某某为其垫付利息，张某某为了要回之前的8万余元，就再次相信朱见龙，继续分多次给朱见龙转账5万余元，朱见龙拿到钱后用于自己的日常花销和经营沙场生意。经对张某某提供的微信转账及银行交易记录，本人情况说明进行统计，被骗金额共计137910元。 针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书、被害人张某某的陈述，户籍证明、前科证明、银行交易流水复印件，证人段某某的证言，微信转账截图及被告人朱见龙的供述与辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人朱见龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人朱见龙当庭表示自愿认罪，辩解起诉书指控的诈骗数额不对，最多不超过七万五千元。 经审理查明，2016年3月份，被告人朱见龙在闻喜县东镇镇与被害人张某某通过陌陌聊天软件认识，聊天中朱见龙谎称自己做外贸发鞋生意，张某某便添加朱见龙为微信好友。之后二人商量具体购买鞋子的事宜，张某某分多次给朱见龙转账8万余元，朱见龙收到这些钱后，并未给张某某发货，而是用于归还自己的欠款以及日常挥霍。2016年12月份，因朱见龙迟迟不给张某某发货且不退还货款，张某某多次向朱见龙要钱，其又以现在资金周转不开为由，向张某某许诺借高利贷还钱，但需要张某某为其垫付利息，张某某为了要回之前的8万余元，就再次相信朱见龙，继续分多次给朱见龙转账5万余元，朱见龙拿到钱后用于自己的日常花销和经营沙场生意。被害人张某某被骗金额共计120960元。 认定上述事实的证据有： 受案登记表、立案决定书，主要内容：2016年8月25日11时许，张某某报案称被朱见龙诈骗。闻喜县公安局2016年9月5日决定立案侦查。 被害人张某某的报案材料及陈述，主要内容：我一直做微商，2016年3月14日在陌陌上看到一个发货商性价比不错，对方给我发了一些产品图片，后来加了微信认识了，在运城某某酒店和他发生了关系，当时也比较信他，他说要做鞋子生意，我就给他拿钱，后来仅仅给我寄了两双鞋。2016年期间朱见龙给我说过好多理由，有做鞋子生意要钱、自己打麻将输钱、出车祸要钱、住医院开颅要钱、买手机、在KTV和人打架要钱，我一旦有拒绝的意思他就威胁我，之前拿走的钱不还了。2016年朱见龙骗了我七八万元后我到公安机关报案了，但之后朱见龙还向我要钱，威胁我不给钱就不归还之前的钱，并以做生意、借高利贷、还亲戚钱等各种理由问我要钱，我当时已经崩溃了，为了要回之前的钱，一次一次选择相信他，一次一次给他打钱，哀求他把钱还自己，他从来没有还钱。2017年7月10日我给公安机关提供了一份事情经过，详细讲了被骗的每一笔钱的经过，一共是137910元。 证人段某某（被害人张某某丈夫）的证言，主要内容：2016年8月22日妻子张某某说要和我一起到公安局报案，说她在网上通过微信想进货，被对方骗了7万余元，其他情况我不清楚。 张某某提供的银行交易明细、微信聊天记录、转账记录、截图照片等证据材料，证实被告人朱见龙诈骗被害人张某某的过程，张某某反复向朱见龙追要借款，朱见龙以各种理由反复向被害人张某某借钱，张某某多次微信转账给朱见龙，经统计有微信、支付宝交易记录的累计120960元。 现场勘验笔录，证实公安机关对张某某家进行了现场勘验。 协助查询财产通知书，证实公安机关对被告人朱见龙的尾号9936银行卡交易记录予以调取。 调取证据通知书，证实闻喜县公安局依法调取了被告人朱见龙在运城市的宾馆住宿记录。 在逃人员登记表、抓获经过，证实被告人朱见龙2017年10月11日涉嫌诈骗罪被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，2018年8月13日被江西省鄱阳县公安局民警抓获。 户籍证明，证实被告人朱见龙的个人基本情况。 无犯罪记录证明，证实未发现被告人朱见龙有违法犯罪记录。 被告人朱见龙的供述，主要内容：2016年3月我来闻喜县一家鞋厂买鞋子，通过陌陌搜了一个手机号，又通过手机号微信加好友，认识了一个女的，叫张某某。我和张某某在微信上聊天，我说自己是做外贸库存鞋生意，来闻喜拉鞋，对方同意做我的情人，我和她见面后发生了关系。当晚我通过微信说要还我小姨的钱差5000元，向张某某借5000元，第二天早上张某某通过微信转给我5000元，我把5000元还给我小姨。2016年3月10日左右我又来闻喜，和她在运城某某酒店见面又发生了关系，之后我在运城租了房子，和他保持情人关系，多次发生关系。到4月底5月初张某某说她怀孕了以后就再不愿意和我见面了。期间我多次向她借钱，理由都是没钱花、没事干无聊等原因，张某某每次都主动给我钱，几百元到几千元不等，每次都是微信转账，有一次我说要还信用卡，她通过支付宝转账3600元给我。后来张某某多次要求我把她之前给的钱还她，我都说没钱。到2017年三四月份张某某通过微信要求我还钱，我说要还钱只有借高利贷，就这样我以借高利贷为由多次问她要钱，她每次给我转账几百到几千元不等，我没有仔细算过，应该有3万元左右，后来张某某一直问我要钱，我就把她拉黑，她一直打电话发短信骂我，我还是说要借高利贷，问她要钱，她又给我转了2000元钱。我的陌陌账号记不清了，微信账号是手机号，昵称是“自己”，支付宝账号也是手机号。我和张某某的聊天记录都删除了，我借的6万元高利贷没有给张某某还钱，用于做采沙生意了，因为生意不顺没有还钱。这些年前前后后通过微信转账一共有十五万元左右，都是通过借的形式向张某某要的钱。 上述证据均经当庭举证、质证，足以认定。 关于被告人朱见龙诈骗数额的认定，朱见龙对起诉书指控的数额提出异议。经查，被害人张某某向侦查机关提供了与朱见龙的微信聊天记录及微信、支付宝转账记录截图，经其本人统计，被骗金额共计137910元，张某某提供的部分转账记录没有转账时间，部分转账对象不清楚，剔除不完整部分后，经计算数额为120960元。故认定被告人朱见龙诈骗犯罪数额为120960元。 本院认为，被告人朱见龙以非法占有为目的，以做外贸鞋生意为诱饵，取得被害人信任后骗取被害人财物，之后又利用被害人急于要回被骗财物的心理，多次以各种理由骗取被害人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。被告人朱见龙到案后能如实供述部分犯罪事实，当庭表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人朱见龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年8月13日起至2022年8月12日止。） 二、责令被告人朱见龙退赔被害人张某某经济损失人民币120960元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张永明 人民陪审员  柴正海 人民陪审员  张保炎 二〇一九年五月十四日 书 记 员  王红丽