四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0704刑初71号 公诉机关：绵阳市游仙区人民检察院。 被告人:黄扬升，男，生于1978年8月2日，广东省怀集县人，汉族，初中文化。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月18日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留；2019年1月24日经绵阳市游仙区人民检察院批准，由绵阳市游仙区分局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2019〕54号起诉书指控被告人黄扬升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员赵东升出庭支持公诉，被告人黄扬升到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：2018年6月，绵阳市游仙区的受害人阎某华通过世纪佳缘网站认识一名自称约翰逊陈德良的美籍华人，对方自称在阿富汗当兵，有1400000美金的退役费用要寄给阎某华保管，但需要阎某华支付相关手续费。后阎某华根据对方提供的航运及快递公司的要求，于同年6月至10月先后向对方提供的账号转款共计人民币510900元。其中阎某华于同年9月29日向对方提供的被告人黄扬升的中国工商银行账户（卡号：62166070000********）转款84000元。黄扬升在收到该款后根据犯罪嫌疑人谭某某（另案处理）的要求于当日及次日凌晨将钱全部取出。 同时查明：2018年6月至12月期间，被告人黄扬升受犯罪嫌疑人谭某某的指使，先后使用其本人及他人的数张银行卡为谭某某支取巨额银行资金，并以所支取资金的5%为提成额，共计提成获利约3万元。 公诉机关认为，被告人黄扬升明知是犯罪所得款，仍予以帮助转移、掩饰，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。 被告人黄扬升辩称：我没想过对社会造成这么大影响，我认罪认罚，请从轻处罚。 经审理查明：2018年6月，绵阳市游仙区的受害人阎某华通过世纪佳缘网站认识一名自称约翰逊陈德良的美籍华人，对方自称在阿富汗当兵，有1400000美金的退役费用要寄给阎某华保管，但需要阎某华支付相关手续费。后阎某华根据对方提供的航运及快递公司的要求，于同年6月至10月先后向对方提供的账号转款共计人民币510900元。其中阎某华于同年9月29日向对方提供的被告人黄扬升的中国工商银行账户（卡号：62166070000********）转款84000元。黄扬升在收到该款后根据犯罪嫌疑人谭某某（另案处理）的要求于当日及次日凌晨将钱全部取出。 同时查明：2018年6月至12月期间，被告人黄扬升受犯罪嫌疑人谭某某的指使，先后使用其本人及他人的数张银行卡为谭某某支取巨额银行资金，并以所支取资金的5%为提成额，共计提成获利约3万元。 以上事实，有公诉机关及被告人当庭出示的且经庭审质证的下列证据证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书；拘留材料、逮捕材料；被告人基本情况、户籍证明，证实本案侦查程序及被告人相关情况。 2.到案情况说明,证实黄扬升系被侦查机关挡获； 3.辨认笔录，证实黄扬升辨认出谭某某、陈某某。 4.调取证据通知书、银行开户资料及交易明细、银行卡流水；行监控视频，证实被告人黄扬升取钱及银行卡流水情况； 5.扣押清单，证实侦查机关扣押被告人黄扬升金色华为、黑色OPPO手机各一部； 6.收条，证实被害人阎某某收到被告人黄扬升家属代为赔偿的25000元现金，并对黄扬升表示谅解。 7.吸毒现场检测报告书，证实黄扬升没有吸毒。 二、被告人供述 1.被告人黄扬升供述：谭某某、陈某某和我认识很多年了，是隔壁村的。几个月前谭某某让我提供几张银行卡给他帮他收钱，从七月至十月大概收了几十万，后来他在广州被抓了，听说是涉嫌诈骗。2018年5月，谭某某让我到广州跟他做电镀加工生意，我去后就负责开他的面包车按要求拉货找电镀厂加工。大概二个月后，谭某某让我提供出一些银行卡号方便他收取客户的钱，我给他提供了一张建设银行卡，一周后谭某某说有客户转钱了，让我去把钱取出来给他，我就去取了。到八月份，我陆续向他提供了七张银行卡，卡里都在不断收钱，手机短信提示后我就告诉谭某某，他就让我把钱取现给他，直到十月十号我的一张银行卡被冻结，再后来我听工人说谭某某被警察抓了。加上工资、零散的给钱，大概总共给了我2万元。卡上频繁的有资金进入，刚开始我觉得没什么时候，后来他让我提供更多的银行卡，又让我尽量取现给他，我觉得这些钱可能有问题，我问谭某某，他说钱来路不明，不是好钱，但给我说如果继续提供银行卡做的话可以给我5%的钱作为好处费，我就继续做了。2018年9月29日有张中国银行卡收到了84000元，谭某某当时打电话问有没收到，我说收到短信了，他就让我尽快把钱取出来，我就分了几次把钱取了交给谭某某。我总共帮谭某某收了四十多万，他给我分了三万左右。 2.同案人张某某供述及辩解：2018年7月至9月，谭某某让我给他提供几张银行卡帮他收钱，收到钱后让我把钱取现拿给他，说他需要收货款，总额大概一百万的样子，一共收取了几十次。后来他给我拿些钱，金额也不是固定的，我觉得这是我帮他做事的报酬，就答应并拿了钱。 3.同案人谭某某供述及辩解：2017年有些非洲黑人找到我说有朋友打钱给他在中国买货，因为没有方便的卡用，让我提供一些卡帮他取钱，给我拿11.5%的提成，有钱打到卡上来就取现。一开始我不知道，后来我们有许多银行账户都被冻结了，就感觉到这些钱不是正当来路。后来我又找了张某某和黄扬升、陈某某、李某某，给他们分成，让他们帮忙取钱，张某某我给了7%、黄扬升、陈某某、李某某是5%。 三、被害人陈述 1.被害人阎某某陈述：2018年4月初，我在世纪佳缘交友网站上认识一名叫“约翰逊陈德良”的人，他说他是美国华人，在阿富汗打仗，马上要退役了，退役后要来中国，阿富汗给他发了一箱140万现金，他用快递寄到中国，让我帮他签收一下，我答应了。后来快递公司让我交55000元的快递费，我就打了5000元并承诺货到付款，之后又以运输费、发清关证、机场管理费、通关、退伍费这些理由让我交钱，一共转款11次。 四、证人证言 1.证人程某某证言：黄扬升让我提供银行卡给他用，我提供了一张之后他让我再继续帮他开卡，我搞不清他用卡的情况，我就没同意再给他开卡。我的卡大概收了十几万，收到收款短信时钱很快又被取出去，我问黄扬升，他让我别管，还让我把银行短信删除。 2.证人黄某某证言：黄扬升对我说他在帮老板取钱，要借我的银行卡，我给了他两张卡，前后一共收了12万元左右，钱都是黄扬升处理的。 四、随案光盘。 以上证据经当庭质证，真实、客观且与本案有关联，本院予以确认。 本院认为：被告人黄扬升明知是犯罪所得款，仍予以帮助转移、掩饰的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人黄扬升归案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。黄扬升积极赔偿被害人部分损失并得到谅解，可酌定从轻处罚。综上，为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及其认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄扬升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2019年7月17日止，所处罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人黄扬升赃款59000元予以退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员  王 建 人民陪审员  金小平 人民陪审员  高进泉 二〇一九年五月八日 法官 助理  王昕怡 书 记 员  曹莹莹 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。