山东省烟台市中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁06刑初20号公诉机关山东省烟台市人民检察院。被告人郑春杰，男，汉族，1979年11月10日出生于安徽涡阳县，初中文化，系自营废旧塑料加工的个体户，户籍地安徽省涡阳县，现住山东省莱州市。2018年7月4日因涉嫌犯走私废物罪被刑事拘留，同年8月2日被烟台海关缉私分局取保候审，2019年3月28日被逮捕。辩护人李竟，山东乾元律师事务所律师。山东省烟台市人民检察院以烟检公诉二刑诉[2019]1号起诉书指控被告人郑春杰犯走私废物罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省烟台市人民检察院指派检察员张惠保出庭支持公诉，被告人郑春杰及其辩护人李竟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人郑春杰为牟取非法利益，在明知自身不具有《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》（以下简称许可证）的情况下，自2015年1月至2016年1月，通过青岛海峻鑫达国际货运代理有限公司（以下简称青岛海峻货代公司）擅自利用青岛正准塑胶有限公司、烟台岷磊建材有限公司公司的《许可证》故意逃避海关监管，共计将236.44吨境外废塑料运输进境。具体犯罪事实如下：1、被告人郑春杰于2015年6月9日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，从英国联动环球有限公司购买进口废PE塑料58360千克，申报总价33265.2美元，报关单号425820151587052208。2、被告人郑春杰于2015年6月23日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，从英国联动环球有限公司购买进口废PE塑料37500千克，申报总价21375美元，报关单号425820151587091027。3、被告人郑春杰于2015年10月15日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系屠将浩从国外购买进口废PE塑料24220千克，申报总价13079美元，报关单号425820151587471413。4、被告人郑春杰于2015年10月23日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系屠将浩从国外购买进口废PE塑料24820千克，申报总价13798.8美元，报关单号425820151587471471。5、被告人郑春杰于2015年11月20日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系屠将浩从国外购买进口废PE塑料23300千克，申报总价13514美元，报关单号425820151587497750。6、被告人郑春杰于2015年12月8日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系屠将浩从国外购买进口废PE塑料23460千克，申报总价12668.4美元，报关单号425820151587568037。7、被告人郑春杰于2015年12月7日，通过青岛海峻货代公司利用烟台岷磊建材有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系王铁从国外购买进口废PE塑料24580千克，申报总价17314美元，报关单号425820151587568019。8、被告人郑春杰于2016年1月18日，通过青岛海峻货代公司利用烟台岷磊建材有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系王铁从国外购买进口废PE塑料20200千克，申报总价10504美元，报关单号425820161000008507。就上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人郑春杰为牟取非法利益，逃避海关监管将境外固体废物运输进境，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款之规定，应当以走私废物罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人对指控的犯罪事实予以供认，并当庭表示认罪认罚。辩护人提出：1、被告人郑春杰被传唤讯问后未被采取强制措施，后接到侦查人员的电话通知，其自愿、主动到海关缉私分局投案，其行为属于自动投案，到案后又如实供述自己的罪行，应当认定为自首，并提供相应的案例；2、被告人郑春杰系初犯、偶犯，无犯罪前科；3、庭审中被告人郑春杰自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚；4、被告人郑春杰有三个孩子尚在学校读书，其妻子没有工作，其系家里重要经济支柱，请求酌情从轻处罚。综上，请求对被告人郑春杰减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人郑春杰为牟取非法利益，在明知自身不具有《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》（以下简称《许可证》）的情况下，自2015年1月至2016年1月，通过青岛海峻鑫达国际货运代理有限公司（以下简称青岛海峻货代公司）擅自利用青岛正准塑胶有限公司、烟台岷磊建材有限公司公司的《许可证》，故意逃避海关监管，走私进口废塑料8票，共计236.44吨，用于自己加工或转卖其他个体加工户。具体犯罪事实如下：1、被告人郑春杰于2015年6月9日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，从英国联动环球有限公司购买进口废PE塑料58360千克，申报总价33265.2美元，报关单号425820151587052208。被告人郑春杰分别于2015年3月25、5月12日，通过其中国农业银行卡向孙瑶瑶账户支付订金44300元和向朱玉清账户支付货款56290元；通过其中国农业银行卡支付青岛海峻货代公司通关费用。2、被告人郑春杰于2015年6月23日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，从英国联动环球有限公司购买进口废PE塑料37500千克，申报总价21375美元，报关单号425820151587091027。被告人郑春杰分别于2015年4月16日、5月28日，通过其中国农业银行卡向朱玉清银行卡支付货款61875元；通过其中国农业银行卡支付青岛海峻货代公司通关费用。3、被告人郑春杰于2015年10月15日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系屠将浩从国外购买进口废PE塑料24220千克，申报总价13079美元，报关单号425820151587471413。被告人郑春杰分别于2015年9月18日、10月12日，通过其中国农业银行卡向屠将浩银行卡支付货款43170元；通过其中国农业银行卡支付青岛海峻货代公司通关费用。4、被告人郑春杰于2015年10月23日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系屠将浩从国外购买进口废PE塑料24820千克，申报总价13798.8美元，报关单号425820151587471471。被告人郑春杰分别于2015年9月18日、10月14日，通过其中国农业银行卡向屠将浩银行卡支付货款42194元；通过其中国农业银行卡支付青岛海峻货代公司通关费用。5、被告人郑春杰于2015年11月20日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系屠将浩从国外购买进口废PE塑料23300千克，申报总价13514美元，报关单号425820151587497750。被告人郑春杰分别于2015年9月18日、10月14日，通过其中国农业银行卡向屠将浩银行卡支付货款37806元；通过其中国农业银行卡支付青岛海峻货代公司通关费用。6、被告人郑春杰于2015年12月8日，通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系屠将浩从国外购买进口废PE塑料23460千克，申报总价12668.4美元，报关单号425820151587568037。被告人郑春杰于2015年9月18日，通过其中国农业银行卡向屠将浩银行卡支付订金15000元；2015年11月30日，向屠将浩提供的叶灵达银行卡支付货款24800元；通过其中国农业银行卡支付青岛海峻货代公司通关费用。7、被告人郑春杰于2015年12月7日，通过青岛海峻货代公司利用烟台岷磊建材有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系王铁从国外购买进口废PE塑料24580千克，申报总价17314美元，报关单号425820151587568019。被告人郑春杰分别于2015年12月7日、12月21日、2016年1月6日、2016年2月3日，通过其中国农业银行卡向王铁银行卡支付货款10500元、10700元、25100元、23800元，共计70100元，该款系该票进口废PE塑料与报关单425820161000008507项下废PE塑料的共同货款；通过其中国农业银行卡支付青岛海峻货代公司通关费用。8、被告人郑春杰于2016年1月18日，通过青岛海峻货代公司利用烟台岷磊建材有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，联系王铁从国外购买进口废PE塑料20200千克，申报总价10504美元，报关单号425820161000008507。该票货款与第7票一起支付给王铁；其通过中国农业银行卡支付青岛海峻货代公司通关费用。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表、到案经过、无犯罪记录说明、户籍证明证实：烟台海关缉私分局自侦发现，郑春杰自2015年6月开始涉嫌犯走私废物罪的犯罪事实，2018年6月30日烟台海关缉私分局立案侦查。2018年6月30日烟台海关缉私对郑春杰进行传唤，郑春杰对犯罪事实供认不讳。2018年7月4日烟台海关缉私分局对郑春杰采取刑事拘留强制措施。2018年8月2日被烟台海关缉私分局取保候审。截止2018年8月29日，未发现郑春杰有其他违法违纪记录。被告人郑春杰案发时已经达到完全刑事责任年龄。2、检查、提取笔录及附件。2018年7月24日，侦查员对腾讯公司提供的被告人郑春杰的电子邮箱134×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的内容进行检查，对涉案有关的郑春杰与王铁之间往来邮件；郑春杰与郝某之间往来邮件；郑春杰与英国联动公司之间购买塑料的往来邮件；郑春杰与屠将浩等购买废塑料的往来邮件，进行提取打印。提取的邮件内容证实：第1票废塑料为被告人郑春杰从英国联动环球有限公司购买。郑春杰通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，申报进口废PE塑料58360千克，三个集装箱CMAU5515831、ECMU9474029、ECMU9391388，收货人由烟台岷磊建材有限公司变更为青岛正准塑胶有限公司，郑春杰向英国联动公司提供的朱玉清6217003140000344023账户支付56290元等情况。第2票废塑料为郑春杰从英国联动环球有限公司购买。郑春杰通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，申报进口废PE塑料37500千克，分两个集装箱MAGU5681576、YMLU8515794,重量分别是18540千克、18960千克，收货人为青岛正准塑胶有限公司，郑春杰向英国联动公司提供的朱玉清6217003140000344023账户支付56290元等情况。第3票废塑料为郑春杰通过屠将浩从国外购买。郑春杰通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，申报进口废PE塑料24220千克，集装箱号SRSU9291367，收货人为青岛正准塑胶有限公司等情况。第4票废塑料为郑春杰通过屠将浩从国外购买。郑春杰通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，申报进口废PE塑料248200千克，集装箱号TGHU6696700，收货人为青岛正准塑胶有限公司等情况。第5票废塑料为郑春杰通过屠将浩从国外购买。郑春杰通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，申报进口废PE塑料23300千克，集装箱号HDMU6394238，收货人为青岛正准塑胶有限公司等情况。第6票废塑料为郑春杰通过屠将浩从国外购买。郑春杰通过青岛海峻货代公司利用青岛正准塑胶有限公司的《许可证》，采取伪报实际收货人的方式，申报进口废PE塑料23460千克，集装箱号TCNU6428250，收货人为青岛正准塑胶有限公司等情况。第7票废塑料提单号DEBRE076003，集装箱号UACU5813459，重量为24580千克，收货人为烟台岷磊建材有限公司，货物运送到莱州路旺郑春杰处等情况。第8票废塑料提单号DEBRE077493，集装箱号TEMU7744490，重量为20200千克，收货人为烟台岷磊建材有限公司等情况。3、中华人民共和国海关进口货物报关单及附件。由黄岛海关提供的涉案8票海关报关单据，证实涉案进口废塑料申报的重量、总价、报关单号等情况。第1票海关报关单据，青岛正准塑胶有限公司申报进口废PE塑料58360千克，申报总价33265.2美元，报关单号425820151587052208。第2票海关报关单据，青岛正准塑胶有限公司申报进口废PE塑料37500千克，申报总价21375美元，报关单号425820151587091027。第3票海关报关单据，青岛正准塑胶有限公司申报进口废PE塑料24220千克，申报总价13079美元，报关单号425820151587471413。第4票海关报关单据，青岛正准塑胶有限公司申报进口废PE塑料24820千克，申报总价13798.8美元，报关单号425820151587471471。第5票海关报关单据，青岛正准塑胶有限公司申报进口废PE塑料23300千克，申报总价13514美元，报关单号425820151587497750。第6票海关报关单据，青岛正准塑胶有限公司申报进口废PE塑料23460千克，申报总价12668.4美元，报关单号425820151587568037。第7票海关报关单据，烟台岷磊建材有限公司申报进口废PE塑料24580千克，申报总价17314美元，报关单号425820151587568019。第8票海关报关单据，烟台岷磊建材有限公司申报进口废PE塑料20200千克，申报总价10504美元，报关单号425820161000008507。4、青岛港国际物流有限公司出具的书证，证实涉案废塑料进口后的部分运输情况。集装箱CMAU5515831由鲁Ｂ×××**承运，于2015年6月13日17：21出港；集装箱ECMU9474029由鲁Ｂ×××**承运，于2015年6月13日17:23出港；集装箱ECMU9391388由鲁BU158**承运，于2015年6月13日20:01出港。集装箱YMLU8515794由鲁Ｂ×××**承运，于2015年6月29日15:07出港；集装箱MAGU5681576由鲁BU158**承运，于2015年6月30日6：06出港。集装箱SRSU9291367由鲁Ｂ×××**承运，于2015年10月21日7:40出港。集装箱TGHU6696700由鲁Ｂ×××**承运，于2015年10月29日7:44出港。集装箱HDMU6394238由鲁Ｂ×××**承运，于2015年11月27日8:34出港。集装箱TCNU6428250由鲁Ｂ×××**承运，于2015年12月12日10:42出港。集装箱UACU5813459由鲁Ｃ×××**承运，于2015年12月11日20:38出港。集装箱TEMU7744490由鲁Ｃ×××**承运，于2016年1月21日23:48出港。5、中国农业银行交易明细，证实被告人郑春杰支付的货款和通关费用的银行交易明细情况。二、辨认笔录2018年7月31日，侦查员将从从腾讯公司提供的被告人郑春杰134×××＠ｑｑ.ｃｏｍ电子邮箱和王铁306×××＠ｑｑ.ｃｏｍ电子邮箱检查提取的电子邮件交给郑春杰进行辨认。侦查员将相关材料进行编组排序为WT-1至WT-4、Ld-1至Ld-22、TJH-1至TJH-16、HLJ-1至HLJ-12。经郑春杰辨认，WT-1至WT-4共4组材料，为王铁发送至郝某，其中体现集装箱号等信息所涉废塑料，为郑春杰向王铁购买，以上货物通关由王铁、郝某等完成；HLJ-1至HLJ-12共12组材料，为郑春杰与郝某之间往来邮件，用于郝某等为郑春杰所购买货物通关时所使用的相关资料，材料中的相关外文单证郑春杰无法识别具体内容，但确认为郝某等通关需要；Ld-1至Ld-22共22组材料，为郑春杰与英国联动环球有限公司购买废塑料的往来邮件，用于购买相关废塑料，其中部分邮件交谈内容及附件中的集装箱装箱照片、中文合同内容可以确认，外文资料郑春杰无法识别具体内容，但确认外文资料为郝某等通关需要；TJH-1至TJH-16共16组材料，为郑春杰与屠将浩等购买废塑料的往来邮件，用于购买相关废塑料，其中部分邮件交谈内容及附件中的集装箱装箱照片、中文合同内容可以确认，外文资料郑春杰无法识别具体内容，但确认外文资料为郝某等通关需要。证实：王铁发至郝某邮件，系郑春杰向王铁购买废塑料的材料；郑春杰与郝某之间往来邮件，系郝某等为郑春杰所购买货物通关时所使用的相关资料；郑春杰与英国联动公司之间购买塑料的往来邮件，系郑春杰向英国联动公司购买相关废塑料的材料；郑春杰与屠将浩等购买废塑料的往来邮件，系郑春杰向屠将浩购买相关废塑料的材料。三、证人证言1、证人朱某(青岛海峻货代公司负责人）证实：我们公司给郑春杰代理过通关进口废旧塑料业务。郑春杰是在莱州路旺做废塑料行业的个人加工户，办不出《许可证》。在我们开始进行业务之前在我黄岛的办公室，郑春杰说他有国外货源，但是没有许可证，让我帮他找许可证通关。我说可以，但是用谁的许可证就得给谁发货。这几年因为许可证的事很多人被抓了，我把这些当时都告诉郑春杰了，并且郑春杰在路旺做废塑料，他自己也应该知道。我也告诉他，用别人许可证通关进口的废塑料，私自拉走的话肯定要出问题。郑春杰当时表示可以把他的货发给许可证的公司。但实际上我们给郑春杰通关的货物都运给了郑春杰。我们使用其他公司的许可证为郑春杰代理进口废旧塑料大概能有300多吨。具体操作是，郑春杰有货时会联系我或者郝某，由我决定让郑春杰具体使用哪个公司的许可证，然后通过郝某的QQ邮箱发送给郑春杰，郑春杰收到后会将填写好的提单、合同等单证发送到郝某的QQ邮箱，由我或者郝某确认是否正确。我给郑春杰发过的许可证公司有青岛正准塑胶有限公司和烟台岷磊建材有限公司。货物通关后，我们公司还安排运输，把郑春杰的联系方式和运输目的地给运输的司机。我们收取的通关费是提前商定好的，大概每吨1100元，包括我们的利润、码头费用、船公司费用、查验费、商检费、消毒费、税款等，陆运费单独结算。使用许可证只是通关的一个环节，不需要单独收费。通关费一般是一次一清，有时候也有拖欠的时候，主要是用我父亲朱培鹏的农业银行的账户收取的，郝某的账户也收过。2、证人郝某(青岛海峻货代公司职工）证实：青岛浩泽鑫通国际贸易有限公司与青岛海峻鑫达国际货运代理有限公司都是朱某的，都是从事代理进口废塑料的清关业务。我们公司给莱州沙河的郑春杰代理过进口废塑料的清关业务，包括报关、报检、国内陆运等。代理业务之前郑春杰到过我们公司跟朱某谈费用及帮他联系环保证的问题，朱某答应帮他做。我们从事代理进口废料这个行业这么多年，知道环保证不能随便使用，必须是谁的证就给谁用，否则就会涉及走私。郑春杰是做进口废塑料的都知道这么做是违法的，朱某也跟郑春杰提过这么做的风险。我们给郑春杰使用的环保证有青岛正准塑胶有限公司、烟台岷磊建材有限公司。郑春杰进口的废塑料一些运到了莱州路旺、一些运到了平度胶州一带。我知道郑春杰从一个叫王铁的那里订购过进口废塑料。郑春杰进货之前会联系我，让我提供国内收货人信息，朱某决定用谁的许可证后，我通过电子邮件发给郑春杰，郑春杰将许可证的信息通过电子邮件发给供货人，供货人填写好提单等资料后再发给我，让我确认。我们公司向郑春杰收取代理费大概按每吨1100元，包括码头费用、船公司费用、查验费、商检费、消毒费、税款等，陆运费单独结算。3、证人姜某(原烟台岷磊建材有限公司职工)证实：烟台岷磊建材有限公司老板是烟台人杨某，这个公司做进口废塑料和建材行业。大约2015年1月份，我办了三份以岷磊公司为经营单位的许可证,由岷磊公司提供给了青岛浩泽鑫通国际贸易公司的朱某、郝某，附带着岷磊建材的海关登记证书、国内收货人登记证书等，用于通关进口废塑料。出事以后，我才知道青岛浩泽鑫通国际贸易公司使用这些许可证给别人代理进口废塑料。我不认识郑春杰，从来没有联系过，也没有任何业务往来。4、证人杨某(烟台岷磊建材有限公司负责人)证实：我公司做进口废塑料和建材行业。大约2015年初，我公司通过姜某将办好的三份许可证及公司清关所需要的材料交给了青岛通关公司的朱某、郝某用于通关进口废塑料。我不知道青岛的通关公司使用我公司办理的这些许可证给别人代理进口废塑料。我不认识郑春杰，从来没有联系过，也没有任何业务往来。5、证人郑某(青岛正准塑胶有限公司负责人)证实：青岛正准塑胶有限公司将许可证及公司清关所需要的材料都放在青岛通关公司的朱某、郝某处用于代理进口废塑料。不认识郑春杰，也没有将许可证给郑春杰使用。6、证人王某1(平度市照海塑料加工厂个体工商户负责人)证实：我认识莱州路旺的郑春杰，他是安徽人，在莱州路旺买卖、加工废塑料。大概是从2014年开始，我从郑春杰那里购买废塑料，一开始购买下脚料和废塑料原料，后来也购买整柜和零散的废塑料膜。我买过郑春杰大概四五柜整集装箱的废塑料膜，大约80吨左右，都是从黄岛码头用集装箱车拉过来的，都是进口货，废塑料膜上有外国字。我向郑春杰支付货款的农业银行卡为62×××16和62×××69。货款一般是隔一段时间一算账。7、证人胡某(鲁Ｂ×××**车主)证实：鲁Ｂ×××**车是我个人的，当时挂靠在青岛奥翔运输公司，我平时就在黄岛码头承揽集装箱运输业务。记录的“12月份共30500元”表示鲁Ｂ×××**车在2015年12月出车的相关记录，上边记录了日期、运输的目的地、运费等。记录的“12号”“南村进口”表示鲁Ｂ×××**车这辆车在2015年12月12日，将货物运抵平度南村镇一个没有名字的小工厂，这批货物是进口的废塑料膜。8、证人王某2(青岛港海鼎物流有限公司负责人)证实：鲁Ｂ×××**这辆车挂靠在我们公司，从事黄岛港口至省内的运输。这辆车承接过运输废塑料集装箱的业务。我们这有记录，标有“6月份”的业务记录，表示鲁Ｂ×××**在2015年6月出车的日期、集装箱回箱地点、运输的目的地等。“14号”“大亚-南村（进口）”表示鲁Ｂ×××**这辆车在2015年6月14日，将货物运抵平度南村，这批货物是进口货，回箱地点在黄岛大亚。我记得是进口的废塑料。记录上显示回箱日期是2015年6月14日，接货运输时间应该是前一天，也就是6月13日。记录的“30号南村（进口）950+100(卸箱）”表示鲁Ｂ×××**这辆车在2015年6月30日，将货物运抵平度南村，这批货物是进口货，也是承运的进口废塑料。记录上显示日期2015年6月30日是回箱日期，接货运输时间应该是前一天，也就是6月29日。9、证人李某(系鲁Ｂ×××**车主)证实：鲁Ｂ×××**车是我个人的，挂靠在青岛鸿志物流有限公司，专职货物运输，2015年、2016年这辆车承运过进口废塑料集装箱的业务，都送到平度南村大高家庄附近的一个场院里了。10、证人王某3(系鲁Ｃ×××**车主)证实：鲁Ｃ×××**车是我个人的，挂靠在淄博健通国际货运代理有限公司，是重型集装箱半挂车，专职货物运输，2015年12月和2016年1月我这辆车承接过运输废塑料集装箱到莱州路旺的业务，每个月去送一两次。四、被告人的供述与辩解被告人郑春杰的供述证实：2018年6月30日烟台海关缉私分局的工作人员在莱州市沙河镇军营子村我家将我带走，让我说明我做进口废旧塑料加工的情况，之后就让我回来了。2018年7月3日我接到电话通知我第二天到烟台海关缉私分局接受调查，我于2018年7月4日主动到烟台海关缉私分局配合调查。大约12、13年的时候，我在莱州市沙河镇军营子村租的场院里上了一台造粒设备，开始自己加工塑料颗粒，一直到16年底、17年初。我的小作坊就一套设备、几间房子，没有环保部门颁发的资质和许可。我从王铁那里买过进口的废旧塑料复合膜。一开始是王铁去办通关的事，直到13年下半年，王铁跟我商量，让我自己从青岛通关，并且介绍郝某给我认识，我就开始跟郝某联系通关的事情，让郝某联系许可证办理通关。我与王铁、郝某之间的业务流程是，每次王铁会将货物的图片通过微信、QQ等方式发给我，我跟王铁商谈好价格和数量后，就会通知郝某给这些货物办理通关，货物通关后运送到我的场院交货。许可证的使用流程是，郝某提前将许可证通过电子邮件发给我，我订货的时候就将许可证的信息通过电子邮件发给供货人，供货人填写好资料后再回发给我，我再发给郝某确认。这些邮件在我邮箱里。货款是支付给王铁，通关费用支付给郝某，通关后的陆运也是郝某负责。自13年从王铁那里开始买货，大概一年多的时间，一共大约四五个集装箱，100吨左右。在15、16年的时候，我还从屠将浩的宁波人那里买过进口塑料复合膜，也是通过郝某从青岛通关，合作的模式跟王铁合作的模式一样。我跟屠将浩大约合作了半年时间，到15年左右，买了大约五六个集装箱的塑料膜，我都直接卖给平度南村的王某1。另外通过屠将浩还认识一个发货人姓徐，有他的微信号×××，这个发货人经常给我发货物图片，我看好的就会跟他定好数量、价格，然后找郝某去通关，我在家等着收货。许可证的使用及货款、通关费用的支付模式都跟以前一样。我从这个发货人处购买大约六七个集装箱，都是塑料膜。一部分也卖给王某1了。我使用的许可证有青岛正准公司的，还有其他公司的，我不认识这些公司，都是郝某找来帮我办理货物通关的，她发到我的电子邮箱，让我转发给供货人来制作提单。我的邮箱是134×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。自2015年1月至2016年1月，我从大连的王铁、宁波的屠将浩、英国联动公司等供货商那里购买过进口废塑料，都是用我6228480262756466112和62×××64的银行卡支付的。我银行卡有给王铁、屠将浩、英国联动公司提供的朱玉清账户支付货款的记录，支付给朱培鹏的钱是我支付给郝某他们的货物通关费用。我知道进口废塑料必须要有《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》，我自己没有只能找能拿别人许可证给我用的公司，我的货物才能顺利进口通关，我知道这么做是违法的。本院认为，被告人郑春杰为牟取非法利益，逃避海关监管，利用他人《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》，将国家限制进口的可用作原料的废物运输进境，情节特别严重，其行为已构成走私废物罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人郑春杰被传唤讯问后未被采取强制措施，后接到侦查人员的电话通知，其自愿、主动到海关缉私分局投案，到案后又如实供述自己的罪行，应当认定为自首，依法对其减轻处罚。案发后，被告人郑春杰能够积极交纳罚金，依法对其从轻处罚。被告人郑春杰经相关司法局调查评估认为具备社区矫正的条件，依法可对其适用缓刑。关于辩护人提出被告人郑春杰有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现等情节，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十六条之规定，判决如下：被告人郑春杰犯走私废物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宫凌云人民陪审员  张兴华人民陪审员  王学华二〇一九年五月五日书 记 员  祝 苹