福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0622刑初104号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人高敏洋，男，1997年6月24日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌开设赌场于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于云霄县看守所。 辩护人朱永坤，福建闽隆律师事务所律师。 被告人罗智杰，男，1997年1月15日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省云霄县，现住云霄县。因涉嫌开设赌场于2018年9月29日被刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于云霄县看守所。 辩护人郑向毅，福建云章律师事务所律师。 被告人罗荣钦，男，1992年3月14日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌开设赌场于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于云霄县看守所。 被告人张晓玲，女，1995年5月14日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌开设赌场于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 被告人汤艺丹，女，1992年1月10日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌开设赌场于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 被告人罗智杰、高敏洋、罗荣钦、张晓玲、汤艺丹被控开设赌场一案，福建省云霄县人民检察院于2019年4月10日以云检诉刑诉〔2019〕87号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于同月30日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察员汤启慧出庭支持公诉，被告人罗智杰及其辩护人郑向毅，被告人高敏洋及其辩护人朱永坤，被告人罗荣钦、张晓玲、汤艺丹等人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年6月份开始，被告人罗智杰、高敏洋伙同黄某钡、罗某明（以上两人另案处理）等人在云霄县火田镇新园村×××号房屋内利用手机、电脑等电子设备在网络上组织他人参与“北京28”、“加拿大”等时时彩赌博，并雇佣被告人罗荣钦、张晓玲、汤艺丹等人负责管理、操盘。高敏洋和罗荣钦负责管理一个名为“Bentley”（中文名为宾利）的电脑PC网页赌博平台，利用微信号×××34和支付宝账号17×××80专门接收赌资和赔付输赢；张晓玲、汤艺丹负责管理一个名为“社会人战斗群11”的微信赌博群，利用微信号×××75和支付宝账号17×××23专门接收赌资和赔付输赢。2018年9月11日20时30分许，该窝点被查获。现场抓获正在操盘赌博平台的高敏洋、罗荣钦、张晓玲、汤艺丹等人。经审计，自2018年6月20日至2018年9月11日，支付宝账号17×××80和17×××23共与521支付宝账号进行转账交易，收入13083076.34，支出13946009.94元；自2018年6月1日至2018年9月11日，微信号×××34和×××75共与297个微信账号进行转账交易，收入1627520.6元，支出50314.26元。截止被查获时，参赌人数累计818人，共非法获利714272.74元。罗荣钦、张晓玲各领取工资12000元，汤艺丹领取工资6000元。 案发后,被告人罗智杰于2019年9月29日自动到云霄县公安局投案。 另查明，公安机关在案发现场依法扣押了电脑主机2台、一体机1台及手机19部、笔记本6本。 在本院审理过程中，被告人罗智杰、高敏洋、罗荣钦、张晓玲、汤艺丹分别通过其亲属向本院退缴违法所得80000元、10000元、12000元、12000元、6000元；被告人罗荣钦、张晓玲、汤艺丹还通过其亲属各向本院预交罚金5000元。 以上事实，被告人罗智杰、高敏洋、罗荣钦、张晓玲、汤艺丹在开庭审理过程中均无异议，有经查证属实的云霄县公安局出具的扣押决定书、扣押清单、户籍证明、人员基本信息、到案经过、前科（劣迹）查询表，云霄县公安局提取的日账单、微信聊天记录、QQ聊天记录、支付宝、微信转账记录、手机截图，预交罚金及退缴违法所得票据；云霄县公安局制作的辨认笔录、现场勘验笔录及照片；云霄县财信联合会计师事务所云财信专审（2018）046号鉴定报告；证人方某、罗某、高某、何某的证言；被告人罗智杰、高敏洋、罗荣钦、张晓玲、汤艺丹的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗智杰、高敏洋以非法牟利为目的，纠集被告人罗荣钦、张晓玲、汤艺丹，利用赌博网站平台及微信群开设赌场，接受他人赌博投注，参赌人数累计818人，赌资数额累计28706921.14元，非法获利714272.74元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关指控罗智杰、高敏洋、罗荣钦、张晓玲、汤艺丹犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法应追究各被告人刑事责任。在共同犯罪中，罗智杰、高敏洋起主要作用，是主犯，应当按其所组织的全部犯罪处罚；罗荣钦、张晓玲、汤艺丹起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。案发后，罗智杰自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚；归案后，高敏洋、罗荣钦、张晓玲、汤艺丹均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚；各被告人均当庭认罪认罚，罗智杰、高敏洋积极退缴部分违法所得，罗荣钦、张晓玲、汤艺丹主动预交罚金并退缴违法所得，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。罗智杰的辩护人提出罗智杰具有自首、认罪认罚、主动退缴违法所得、具有悔罪表现等从轻、减轻处罚情节的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳；但根据罗智杰的犯罪地位、情节及悔罪表现，不宜对其减轻处罚和适用缓刑，辩护人建议对罗智杰减轻处罚并适用缓刑的意见，本院不予采纳。高敏洋的辩护人提出高敏洋具有坦白、认罪悔罪等情节，建议对其从轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第一项、第二款第一项、第二项、第三项、第三条第一款、第四款的规定，判决如下： 一、被告人高敏洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月；并处罚金人民币十万元，限于判决生效之日起一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日至2022年3月10日止）。 二、被告人罗智杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月；并处罚金人民币八万元，限于判决生效之日起一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日至2021年12月28日止）。 三、被告人罗荣钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币五千元（罚金已缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日至2019年7月10日止）。 四、被告人张晓玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十月；并处罚金人民币五千元（罚金已缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日至2019年7月10日止）。 五、被告人汤艺丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑十月；并处罚金人民币五千元（罚金已缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日至2019年7月10日止）。 六、被告人罗智杰、高敏洋、罗荣钦、张晓玲、汤艺丹分别退缴的违法所得人民币80000元、10000元、12000元、12000元、6000元，及扣押在案的作案工具电脑主机2台、一体机1台、手机19部及笔记本6本，予以没收。 七、责令被告人罗智杰、高敏洋继续退缴违法所得人民币624272.74元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  柳福东 人民陪审员  方巧妮 人民陪审员  朱亚标 二〇一九年五月二十七日 法官助理林文权 书记员汤佳园 附本案适用的相关法律及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于 办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 第一款赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 第四款对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。