河南省郑州市上街区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0106刑初24号公诉机关河南省郑州市上街区人民检察院。被告人李辉，男，1978年3月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省息县，住河南省息县。因涉嫌犯伪造货币罪，于2018年4月22日被抓获，同年4月23日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年5月28日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同年5月29日由郑州市上街区公安局执行逮捕。指定辩护人赵琳，河南九嘉律师事务所律师。被告人孟庆宣，男，1996年2月12日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河南省浚县，现住河南省浚县。因涉嫌犯伪造货币罪，于2018年4月20日被抓获，同年4月21日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年5月28日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同年5月29日由郑州市上街区公安局执行逮捕。指定辩护人丁霖，河南九嘉律师事务所律师。被告人郑祖德，男，1988年7月27日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省涟源市。2014年11月17日因犯持有、使用假币罪被湖南省沅陵县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；2015年7月5日刑满释放。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪，于2018年4月22日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年5月28日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同年5月29日由郑州市上街区公安局执行逮捕。指定辩护人王芳，河南九嘉律师事务所律师。被告人王坤，男，1997年5月23日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河南省虞城县，住河南省虞城县。因涉嫌犯伪造货币罪，于2018年5月24日被抓获，同年5月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年7月2日经郑州市上街区人民检察院决定不批准逮捕，同年7月3日被上街区公安局取保候审，因涉嫌犯伪造货币罪，同年11月8日经上街区人民检察院决定批准逮捕，同日由上街区公安局执行逮捕。指定辩护人贾强，河南华威律师事务所律师。指定辩护人崔易娜，河南九嘉律师事务所律师。被告人王彦志，男，1987年11月27日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省汝州市，住河南省汝州市。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪，于2018年4月23日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年5月28日经郑州市上街区人民检察院决定不批准逮捕，同年5月29日被郑州市上街区公安局取保候审。指定辩护人杜艳丽，河南华威律师事务所律师。郑州市上街区人民检察院以郑上检诉刑诉（2018）179号起诉书指控被告人李辉、孟庆宣、王坤犯伪造货币罪，被告人郑祖德、王彦志犯购买假币罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市上街区人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉、被告人李辉及其指定辩护人赵琳、被告人孟庆宣及其指定辩护人丁霖、被告人郑祖德及其指定辩护人王芳、被告人王坤及其指定辩护人崔易娜、被告人王彦志及其指定辩护人杜艳丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市上街区人民检察院指控：一、2018年2月至3月初，被告人李辉、王坤通过QQ聊天工具预谋后，于2018年3月8日到上街区合伙租赁金华路夏侯东区3号楼东单元1203房间，由王坤提供20元假币模板，电脑、爱普生R330彩色打印机各一台，防伪纸、油墨等作案工具。李辉、王坤在夏侯东区3号楼东单元1203房间伪造20元人民币40张左右（每张2版20元面值的假币），共计1600元左右。二、2018年3月5日至13日，被告人李辉、孟庆宣通过QQ聊天工具预谋伪造货币。3月13日孟庆宣到达上街区夏侯东区3号楼东单元1203房间，至3月16日孟庆宣伙同李辉、被告人王坤，使用王坤提供的20元假币模板、电脑、爱普生R330彩色打印机，防伪纸、油墨等作案工具，一起伪造20元人民币40张左右（每张2版20元面值的假币），共计1600元左右。三、2018年3月16日后，被告人李辉与孟庆宣预谋后合伙伪造假币，由李辉提供4台爱普生R330打印机，由孟庆宣提供电脑，使用被告人王坤提供的20元假币电子模板，后又通过QQ群购买10元、50元、100元面值的假币电子模板，10元水印花、毛泽东头像模板、水纹印花，“阿里巴巴”网站购置防伪纸、彩色油墨等作案工具，在上街区金华路夏侯东区3号楼东单元1203房间内伪造货币。至4月21日案发，上街区公安依法现场查获伪造的10元、20元、50元、100元面值人民币共计2830张，面值共计94630元（经中国人民银行上街区支行鉴定为假币）。现该批假币已依法由中国人民银行上街区支行收缴。四、被告人李辉与孟庆宣在QQ群中宣传销售假币，通过快递邮寄、见面交易的方式，10元面值的假币以1.8元至2.5元不等的价格、20元面值的假币以2元至5.5元不等的价格、50元面值的假币以7元至8元的不等价格、100元面值的假币以18元至20元不等的价格，将二人伪造的货币进行出售。具体明细如下：1、2018年4月11日下午，被告人郑祖德在上街区同仁医院对面的公园内，以一张20元面值假币5.5元的价格，与被告人孟庆宣交易200张，共计4000元。郑祖德将购买的假币用于赌博和生活消费，现假币未追回。2、2018年4月17日下午，被告人郑祖德在上街区同仁医院对面的公园内，以一张100元面值的假币20元的价格，与孟庆宣交易20张，共计2000元。2018年4月21日下午，郑祖德来上街区向孟庆宣购买20张100元面值假币时被抓获，当场从郑祖德身上查获19张100元面值的人民币，共计1900元（经中国人民银行上街区支行鉴定为假币）。现该批假币已依法由中国人民银行上街区支行收缴。综上所述，被告人郑祖德共从被告人孟庆宣处购买20元面值的假币200张，100元面值的20张，共计6000元假币。3、2018年4月6日，被告人王彦志通过QQ聊天工具认识QQ号昵称为周哥（在逃）的人，通过周哥以每张2.8元的价格购买100张面值20元的假币。周哥将购买假币信息通过QQ发给被告人李辉，后李辉让被告人孟庆宣通过安能物流发给王彦志100张面值20元的假币。现假币未追回。4、2018年4月17日，被告人王彦志通过手机联系到被告人孟庆宣，约定20元面值的假币以2元价格购买1000张。同年4月23日，二人约定在上街区同仁医院门口进行交易时，被上街区公安局当场抓获。5、2018年4月21日，安能快递公司上街分部员工退回被告人孟庆宣从其物流部寄往新郑市刘洋、厦门刘浩、温州王子伟、贵阳市宝宝收的包裹内共发现假币341张，共计18230元（经中国人民银行上街区支行鉴定为假币）。现该批假币已依法由中国人民银行上街区支行收缴。6、从2018年3月23日至2018年4月19日，被告人李辉通过QQ聊天工具联系购买假币的人员及购买假币数量后，将有关人员信息发给被告人孟庆宣，孟庆宣按李辉所发信息将假币用锡纸袋密封后，通过安能快递公司上街分部将假币发给有关人员，假币共计8570张，119720元。现该批假币未追回。五、2018年5月24日17时许，上街区公安局民警在抓获被告人王坤过程中，在其床上发现1张连体20元面值的人民币,在其车上发现3张50元面值人民币和39张20元面值人民币。经中国人民银行上街区支行鉴定一张20元人民币（号码：SX20207234）为真币，其余均为假币，共计43张假币，共计950元。现该批假币已依法由中国人民银行上街区支行收缴。为证实上述指控，公诉机关提交了书证户籍证明、无前科证明、前科材料、报案材料、立案决定书、到案经过、物流发货单、扣押物品文件清单、收缴假币凭证、QQ记录、微信记录，作案工具电脑照片、打印机照片、防伪纸照片、假币照片，证人李玉琴、王某、杨某1、陈某、张某1、汪某、刘某、朱某等人的证言，被告人李辉、孟庆宣、王坤、王彦志、郑祖德的供述与辩解，鉴定文书，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李辉、孟庆宣、王坤伪造人民币，王坤提供20元假币模板，李辉、孟庆宣伪造假人民币数量特别巨大，其行为已构成伪造货币罪。被告人郑祖德、王彦志明知是伪造货币的人民币而购买，数额分别达6000元、22000元，数额较大，其行为已构成购买假币罪。建议判处李辉有期徒刑十年以上，并处5万元以上的罚金；孟庆宣有有期徒刑十年以上，并处5万元以上的罚金；郑祖德有期徒刑一年至一年六个月，并处2万元以上罚金；王坤有期徒刑三年至三年六个月，并处5万元以上罚金；王彦志有期徒刑六个月，可以使用缓刑，并处罚金。被告人李辉、孟庆宣、郑祖德、王彦志对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。李辉辩护人提出的辩护意见是：李辉系初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚；孟庆宣辩护人提出的辩护意见是：孟庆宣系初犯，有立功表现，自愿认罪认罚，建议从轻处罚；郑祖德辩护人提出的辩护意见是：郑祖德自愿认罪认罚，建议从轻处罚；王彦志辩护人提出的辩护意见是：王彦志系初犯，自愿认罪认罚，部分未遂，建议从轻处罚。被告人王坤辩称，2018年3月16日其离开时把自己的电脑和假币模板带走了，之后李辉和孟庆宣伪造假币与其没有关系。对公诉机关指控的其他犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，其辩护人的意见是：王坤系初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明：一、伪造货币的犯罪事实1.被告人李辉、王坤通过QQ聊天工具认识，二人预谋到郑州市上街区制作假币，王坤准备了20元假币模板、电脑、打印机及防伪纸。李辉到上街区后，二人在租赁的上街区金华路夏侯南区3号楼1单元1203室伪造约40张（每张2版20元面值的假币）20元面值的人民币，共计1600元。2018年3月9日，李辉为伪造货币，通过网络购买4台打印机。2.2018年3月5日，被告人李辉通过QQ聊天工具联系被告人孟庆宣，二人预谋伪造货币，约定孟庆宣提供电脑和制作假币的技术，李辉提供房子、资金。2018年3月13日左右，孟庆宣到上街区，伙同李辉及被告人王坤在夏侯南区3号楼1单元1203室伪造约40张（每张2版20元面值的假币）20元面值的人民币，共计1600元左右。2018年3月16日王坤带着一台电脑、两台打印机和其自己的20元假币模板离开上街区。3.王坤离开后，被告人李辉于2018年3月份在网上购买2台打印机，4月份使用伪造的货币换取一台打印机。李辉、孟庆宣又购买10元、50元、100元面值的假币电子模板、水纹印花、防伪纸、彩色油墨、胶水等作案工具。李辉、孟庆宣在上街区金华路夏侯南区3号楼1单元1203室使用孟庆宣携带的20元的假币模板及二人购买的假币模板继续伪造货币。2018年4月21日，公安机关对李辉、孟庆宣租住的夏侯南区3号楼1单元1203室进行搜查，查获电脑、打印机、防伪纸、伪造的10元、20元、50元、100元面值的人民币、水印版、印章、等物品。被告人李辉、孟庆宣通过QQ、微信，采用快递邮寄、见面交易的方式，出售其伪造的货币。孟庆宣化名“彭鹏飞”，谎称其做淘宝生意，需要发日用品、布娃娃、面膜之类的货物，与安能快递上街分部谈好发货价格，通过安能快递邮寄假币。从2018年3月23日至2018年4月19日，李辉多次通过QQ聊天工具联系购买假币的人员，将购买假币人员信息及购买假币的地址发给孟庆宣。孟庆宣按照李辉发的信息通过安能快递将假币邮寄给买家，再将快递单号发给李辉。2018年4月份，李辉、孟庆宣通过当面交易的方式，出售给被告人郑祖德价值6000元的假币。2018年4月20日，被告人孟庆宣到安能快递邮寄装有假币的四件包裹时，举止异常，引起快递公司员工的警觉，安能快递员工报警。公安机关于2018年4月20日22时许将孟庆宣抓获。公安机关在讯问孟庆宣的过程中，被告人李辉打电话向孟庆宣索要物品，孟庆宣将该情况报告办案民警。2018年4月22日，公安机关在孟庆宣的配合下将李辉抓获，查获“彭鹏飞”身份证一张、手机两部、U盘两个、10元、20元、50元、100元面值的假币若干。经中国人民银行上街区支行鉴定，公安机关查获的货币中，除一张20元面值人民币和一张10元面值人民币为真币外，其余均为假币，数量共计3200张，数额达115240元。现该批假币已由中国人民银行上街区支行收缴。二、购买假币的事实（一）被告人郑祖德通过QQ聊天工具与被告人孟庆宣约定假币交易价格及交易地点后，郑祖德到上街区从孟庆宣处购买200张20元面值的假币，20张100元面值的假币，共计6000元假币。具体犯罪事实如下：1、2018年4月11日下午，被告人郑祖德在上街区同仁医院附近的公园内，以5.5元/张的价格，从被告人孟庆宣处购买200张20元面值的假币。郑祖德将购买的假币用于赌博，现假币未追回。2、2018年4月17日左右的一天下午，被告人郑祖德在上街区同仁医院附近的公园内，以20元/张的价格，从被告人孟庆宣处购买20张100元面值的假币。郑祖德花掉一张100元的假币。因假币质量不好，2018年4月21日下午，郑祖德电话联系孟庆宣，约定到上街区向孟庆宣购买20张100元面值的假币，将之前购买的假币换成质量较好的。孟庆宣将该情况告知办案人员。2018年4月22日1时许，公安机关在孟庆宣的配合下将郑祖德抓获，从郑祖德身上查获19张100元面值的假币。（二）2018年4月6日，被告人王彦志以280元的价格向QQ昵称为“小周周”的人（未查明身份）购买100张20元面值的假币。小周周将购买假币信息通过QQ发给被告人李辉，李辉让被告人孟庆宣通过安能物流邮寄给王彦志100张20元面值的假币。2018年4月17日，王彦志通过手机联系孟庆宣，欲以2元/张的价格购买1000张20元面值的假币。孟庆宣将该情况告知办案人员。同年4月23日19时许，王彦志到约定地点准备交易时，被公安机关当场抓获。另查明，经汝州市司法局评估，被告人王彦志具备适用社区矫正条件。上述事实，被告人李辉、孟庆宣、郑祖德、王坤、王彦志在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、无犯罪记录证明、前科材料、受案登记表、到案经过、立功证明，微信转账记录、QQ聊天记录、微信聊天记录，快递单据，中国人民银行上街支行假币收入凭证，证人李玉琴、王某、杨某2、汪某、刘某、沈某、张某2、索某、朱某、唐某、赵某等人的证言，搜查笔录、现场勘验笔录、辨认笔录，扣押、发还清单，物证照片，鉴定文书、电子数据检验报告，视听资料，情况说明，破案报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李辉伙同被告人孟庆宣、王坤、违反货币管理法规，仿照人民币的形状等外部特征，制造假人民币冒充真人民币，其行为均已构成伪造货币罪。其中，李辉、孟庆宣伪造假货币数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑幅度内量刑，并处罚金或者没收财产。被告人郑祖德、王彦志明知是伪造的人民币而购买，数额较大，其行为均已构成购买假币罪。王彦志购买假币20000元，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。在第1起伪造货币的共同犯罪中，李辉、王坤均起主要作用，均是主犯、王坤作用相对较大。在第2起伪造货币的共同犯罪中，李辉、王坤、孟庆宣均起主要作用，均是主犯，李辉作用相对较大。在第3起伪造货币的共同犯罪中，李辉、孟庆宣均起主要作用，均是主犯，作用相当。孟庆宣到案后，协助公安机关抓捕同案犯李辉、郑祖德、王彦志，有立功表现，依法可以从轻处罚。郑祖德系有期徒刑执行完毕后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。五被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。经汝州市司法局评估，王彦志具备适用社区矫正条件。辩护人的辩护意见予以采纳。关于王坤辩称2018年3月16日其离开时把自己的电脑和假币模板带走了，之后李辉和孟庆宣伪造假币与其没有关系的意见，与查明事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第一百七十一条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李辉犯伪造货币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月22日起至2030年4月21日止。罚金人民币100000元于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人孟庆宣犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2028年4月19日止。罚金人民币80000元于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人郑祖德犯购买假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月22日起至2019年6月21日止。罚金人民币25000元于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人王坤犯伪造货币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2021年9月27日止。罚金人民币50000元于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人王彦志犯购买假币罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币20000元已缴纳。）六、扣押未随案移送的作案工具：电脑1台、电脑主机1台、打印机6台、U盘3个、手机、笔记本、钢锯条、手机卡、防伪纸、水印版、荧光水、壁纸刀等若干，现存放于郑州市上街区公安局经济犯罪侦察大队，予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 超审 判 员  禹红岩人民陪审员  王新洲二〇一九年五月十六日书 记 员  张 帅