安徽省来安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1122刑初58号 公诉机关安徽省来安县人民检察院 被告人黄中师，男，汉族，1997年5月17日出生于河北省邢台市广宗县，初中文化，农民，住河北省邢台市广宗县。被告人黄中师因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。 辩护人叶志军，安徽俊和律师事务所律师。 被告人梁伟，男，汉族，1990年3月29日出生于河北省保定市易县，大学文化，无业，住河北省保定市易县。被告人梁伟因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。 辩护人冯天浪，安徽恒维律师事务所律师。 被告人李康，男，汉族，1993年6月11日出生于河北省任丘市，大学文化，农民，住河北省任丘市。被告人李康因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。 辩护人肖运仁，安徽俊和律师事务所律师。 被告人康翔龙，男，汉族，1999年5月20日出生于河北省石家庄市平山县，中专文化，无业，住河北省石家庄市平山县。被告人康翔龙因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。 辩护人贺兆伟，安徽马玉真律师事务所律师。 指定辩护人李宝剑，安徽李宝剑律师事务所律师。 被告人桑卫强，男，汉族，1997年12月6日出生于河北省石家庄市平山县，中专文化，无业，住河北省石家庄市平山县。被告人桑卫强因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。 辩护人马玉真，安徽马玉真律师事务所律师。 被告人高子强，男，汉族，1997年9月22日出生于河北省邯郸市永年区，初中文化，无业，住河北省邯郸市永年区。被告人高子强因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。 辩护人潘大木，安徽俊和律师事务所律师。 被告人谷博威，男，汉族，1999年11月11日出于生河北省晋州市，大学在读，学生，住河北省晋州市。被告人谷博威因涉嫌诈骗罪，于2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年8月28日被明光市公安局取保候审，2019年2月15日被来安县人民检察院决定取保候审，2019年4月3日被本院决定取保候审。 辩护人谷沛，女，1995年2月20日出生，汉族，住河北省晋州市。系被告人谷博威的姐姐。 指定辩护人樊东冬，安徽永阳律师事务所律师。 安徽省来安县人民检察院以来检公诉刑诉[2019]44号起诉书指控被告人黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威犯诈骗罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月16日公开开庭进行了审理。来安县人民检察院指派检察员徐彬、周向东出庭支持公诉，被告人黄中师及其辩护人叶志军、被告人梁伟及其辩护人冯天浪、被告人李康及其辩护人肖运仁、被告人康翔龙及其辩护人贺兆伟、指定辩护人李宝剑、被告人桑卫强及其辩护人马玉真、被告人高子强及其辩护人潘大木、被告人谷博威及其辩护人谷沛、指定辩护人樊东冬均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年3月份初，陈晨、王佳乐、刘佳（均已判刑）等人受孙立军（另案处理）等人委托在河北省保定市，在网络上租用服务器域名“6ｘｙｗｔ.ｃｎ／ａｄｍｉｎ”，建立“环亚国际”，后更名为“中航环亚”、“中航东万”的虚假投资平台客服公司（以下简称客服公司），并发展下线代理商公司，其中包括“振一街公司”后更名为“聚金集团”。代理商公司成员利用微信添加好友的方式诱骗被害人在“环亚国际”、“东万国际”等虚假平台注册投资，在平台上买卖“英镑”、“伦敦金”、“以太币”等虚构商品，在获取被害人信任后进一步诱骗被害人投资大额资金，公司经理通过控制后台操控涨跌，使被害人投资亏损。 2018年5月以来，黄中师以8万元的价格购买了在石家庄市桥西区的虚假投资平台50%的股份，2018年6月中旬黄中师将公司迁至邢台市桥西区燕云台31号写字楼606房间，并更名为聚金集团，并继续从事诈骗活动。黄中师为公司负责人，被告人梁伟、李康、康翔龙任经理，桑卫强、高子强任组长，谷博威等人为业务员。共骗取李某1、叶某等11名被害人共计68451元。 公诉机关认为，被告人黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄中师、梁伟、李康骗取他人钱财人民币68451元，数额巨大；被告人康翔龙骗取他人钱财人民币12775元，数额较大；被告人桑卫强骗取他人钱财人民币3500元，数额较大；被告人高子强骗取他人钱财人民币13203元，数额巨大；被告人谷博威骗取他人钱财人民币24800元，数额较大。被告人黄中师在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法判处。 被告人黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威对公诉机关指控的犯罪主要事实及罪名均无异议，均表示认罪； 被告人黄中师的辩护人辩称对起诉书指控的罪名没有异议。被告人张书修归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，退赔了部分被害人的经济损失。请求予以从轻处罚。 被告人梁伟的辩护人认为：梁伟具有坦白、自愿认罪、初犯、偶犯、积极退赃等法定酌定从轻处罚情节，请求法院予以减轻处罚。 被告人李康的辩护人辩护认为：被告人李康到案后如实供述自己的犯罪事实，成立坦白，依法从轻处罚，被告人李康在共同犯罪中所取作用较小，起次要辅助作用、情节不严重；系初犯、偶犯，当庭认罪，而且认罪态度好，积极赔偿被害人的经济损失。请求对被告人李康适用缓刑。 被告人康翔龙的辩护人认为：被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯。康翔龙到案后如实供述自己的犯罪事实，成立坦白，自愿认罪认罚，应当对其从宽处理。无违法犯罪记录，系初犯，偶犯，愿意退赃，交纳罚金。希望法庭本着宽严相济教育为主，惩罚为辅的原则，对其从轻减轻处罚。 被告人桑卫强的辩护人辩护认为：对公诉机关指控被告人桑卫强犯诈骗罪的事实和罪名没有异议。桑卫强到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，属于初犯，无违法犯罪记录，在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯。愿意退还给被害人损失，缴纳罚金，希望在量刑时予以考虑。 被告人高子强的辩护人辩护认为：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，高子强诈骗金额较小，系从犯、初犯、偶犯，具有坦白退赃情节，请求从轻处罚。 被告人谷博威的辩护人认为：因为被告人谷博威系从犯，依法应当从轻减轻处罚；被告人系在校学生，因其家庭贫困，在暑假期间打暑假工误入歧途，总共打工期间不到一个月，是初犯，偶犯归案后能够如实供述自己的犯罪事实。具有认罪悔罪表现，年龄较小，庭审中也表示愿意退赃，交纳罚金。请法庭本着教育为主，处罚为辅，积极挽救的原则，综合考虑各种因素，对被告人免予刑处。 经审理查明 2018年年初，被告人黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、张志军（另案处理）均在石家庄市“金汇集团”从事“环亚国际”虚假投资平台诈骗活动。2018年5月初，黄中师为获取非法利益以8万元的价格购买了张志军所代理的在石家庄市桥西区经营的虚假外汇交易平台（“环亚国际”、“东万国际”等）公司50%的股份，黄中师成为该代理公司的实际负责人，梁伟和李康为经理，各占公司20%的股份，张志军占10%的股份。2018年5月初，黄中师、梁伟、李康带领业务员康翔龙、桑卫强、高子强及被告人谷博威等人利用微信添加好友的方式诱骗被害人在“环亚国际”、“东万国际”等虚假平台注册投资，在平台上买卖“英镑”、“伦敦金”、“以太币”等虚构商品，在获取被害人信任后进一步诱骗被害人投资大额资金直至亏损。 2018年6月中旬，黄中师等人将公司搬至邢台市桥西区燕云台31号写字楼606室成立“聚金集团”并继续从事诈骗活动。梁伟、李康、康翔龙任经理，桑卫强、高子强任组长，其余人员为业务员。为骗取被害人注册投资，每个业务员均使用公司发放的数个女性身份的微信号随机添加大量男性微信网友，业务员与被害人通过微信聊天诱骗被害人下载平台并注册投资，当被害人注册后，业务员将被害人微信号推送给经理，经理继续实施诱骗并适时修改平台内商品的涨跌指数。为骗取被害人信任，经理向被害人发送制作好的盈利截图，让被害人在平台内先赚取小额利润，在取得被害人信任后，再鼓动被害人充值大额资金然后通过修改后台指数让被害人陷入亏损。在犯罪过程中，公司负责人、经理、组长、业务员共同推进、相互协作。犯罪得逞后，总公司、代理公司、股东、经理、组长、业务员分别按照不同比例分赃获利。从2018年3月至8月，多名被害人被骗取数额不等的财物。具体事实如下： 1.2018年4月份的一天，被告人高子强冒充女性，利用虚构聊天话术，骗取被害人李某1的信任，诱骗被害人李某1下载“环亚国际”等平台并让其注册投资，后高子强将李某1微信号推送给李康，由李康继续诱骗让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取李某14000元。 2.2018年7月4日、7月18日，被告人黄中师、李康等股东利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员被告人高子强，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人叶某的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取叶某6000.88元。 3、2018年6月9日，黄中师、梁伟等股东利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员桑卫强，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人李某2的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取李某22500元。 4.2018年6月7日至6月8日，黄中师、李康等股东利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员康翔龙，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人王某的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取王某7775元。 5.2018年7月期间，黄中师等股东和康翔龙利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员桑卫强，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人牛某的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取牛某1000元。 6.2018年6月25日至7月1日，黄中师、梁伟等股东利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员谷博威，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人尹某的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取尹某18506元。 7.2018年8月份的一天，谷博威通过微信诱骗被害人杨某下载“环亚国际”等平台并让其注册投资，李康、康翔龙使用微信诱骗其进一步投资，杨某被骗2500元。 8.2018年6月份的一天，梁伟通过微信对已经下载注册“环亚国际”平台的被害人冯某进行诱骗使其投资，冯某被骗2300元。 9.2018年6月14日至27日，黄中师等股东和公司骨干成员利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员梁伟，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人乌某的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取乌某1892.4元。 10.2018年6月份的一天，梁伟通过微信对已经下载注册“环亚国际”平台的被害人申某进行诱骗使其投资，申某被骗15000元。 11.2018年6月份的一天，谷博威通过微信诱骗被害人姜某下载“环亚国际”等平台并让其注册投资，李康、康翔龙使用微信诱骗其进一步投资，姜某被骗1500元。 在本案审理过程中，被告人黄中师退赔3万元，缴纳罚金4万元，梁伟、李康、康翔龙各退赔1万元，缴纳罚金2万元缴纳，高子强退赔1万元，缴纳罚金1万元，谷博威退赔0.7万元，缴纳罚金1万元. 另查明，被告人谷博威现就读于石家庄理工职业学院人居环境学院。 上述事实，各被告人在开庭过程中亦无异议，且有物证：手机10部、电脑主机31台，书证：户籍信息、到案经过、破案经过、无违法犯罪记录证明、在校证明、手机微信聊天截图（昵称、微信号、支付款等信息）、调取银行交易记录、搜查记录、扣押清单、来安县公安局电子证据检查工作记录、来安县公安局远程勘验工作记录、客户交易记录，检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据、提取笔录、光盘、扣押决定书及清单、谷博威录取通知书、学生证、审计报告、证人证言、11名被害人的陈述、电子证据检查数据光盘3张等证据证实，以上证据能相互印证，本院予以确认。 本院认为：被告人黄中师在为实施诈骗犯罪成立的犯罪集团内，组织被告人梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威等人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物。其中被告人黄中师、梁伟、李康骗取他人钱财人民币62974.28元，数额巨大；被告人康翔龙骗取他人钱财人民币12775元，数额较大；被告人桑卫强骗取他人钱财人民币3500元，数额较大，被告人高子强骗取他人钱财人民币10000.88元，数额较大，被告人谷博威骗取他人钱财人民币22506元，数额较大。来安县人民检察院指控黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威7名被告人犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。但指控各被告人诈骗数额有误，应当按照审计报告确定的数额认定，本院予以更正。被告黄中师在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人梁伟、李康在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威、在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威到案后均如实供述其犯罪事实，成立坦白，依法可以从轻处罚；被告人黄中师、李康、梁伟、康翔龙、高子强、谷博威退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人谷博威系在校学生，可以对其适用缓刑。故对各辩护人关于各被告人成立坦白、初犯、偶犯、自愿认罪认罚请求从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。 综上，对被告人黄中师、李康、梁伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人康翔龙、桑卫强、高子强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人谷博威依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚；综上，本院判决如下： 一、被告人黄中师犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2021年10月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2021年8月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人梁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2021年8月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人康翔龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2019年10月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人桑卫强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2019年7月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人高子强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2019年7月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人谷博威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人退赔的赃款，发还11名被害人。 九、移送到案的犯罪工具：电脑主机31台、手机10部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭正武 审 判 员  陈 魁 人民陪审员  胡晓山 二〇一九年五月二十八日 法官助理郭娟娟 代理书记员  邹 宇 附：本判决引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公司财物价值三千以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的'数额较大'、'数额巨大'、'数额特别巨大'。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。