山东省菏泽经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1791刑初156号公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。被告人郑振海，绰号海海，男，1988年4月21日出生于山东省郓城县，汉族，中专文化，户籍所在地山东省郓城县，现住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月27日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，于2019年1月25日被菏泽经济开发区人民检察院批准逮捕，次日被菏泽市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于东明县看守所。菏泽经济开发区人民检察院以菏开检公刑诉［2019］152号起诉书指控被告人郑振海犯赌博罪、非法拘禁罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月19日公开开庭进行了审理。菏泽经济开发区人民检察院指派检察员任爽出庭支持公诉，被告人郑振海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年以来，被告人郑振海、王某（已判）、彭某（已判）、张某1（已判）、朱某（已判）、刘某（已判）、赵某(已判)等人纠集在一起，在山东省菏泽市牡丹区、曹县河南省平顶山市等区域内，通过实施赌博、非法拘禁、虚假诉讼、诬告陷害等违法犯罪活动获取利益，形成了以王某为首，以郑振海、刘某、彭某、张某1、朱某、赵某为参加者的恶势力犯罪组织，具体犯罪事实如下:一、赌博罪2014年底至2015年上半年期间，被告人郑振海、赵某、张某2、张某1、朱某在王某的带领下，十余次前往山东省曹县庄寨镇、河南省平顶山市、菏泽市牡丹区何楼办事处何楼村等地的赌场，其中赵某、张某2在王某的组织下，与王某喊来的其他人员进行赌博，郑振海、张某1、朱某在王某的指使下在赌场放贷、望风、提包等，并先后在赌场向赵某、张某2放高利贷数十万元。二、非法拘禁罪2015年10月2日至2015年11月16日，被告人郑振海、张某1、朱某等人在王某的组织、指使下轮流在菏泽市华泰宾馆对被害人赵某进行看管，帮助王某向赵某索要在赌场上向赵某提供的赌资。公诉机关依据1.书证:户籍信息、发破案经过、抓获经过、华泰宾馆结账单、民事、刑事判决书等;2.证人证言：证人王某、刘某、张某2、朱某、张某1等证言;3.被害人赵某的陈述;4.被告人郑振海的供述与辩解;5.辨认笔录等其他证据提出上述指控。公诉机关认为被告人郑振海明知他人赌博，仍协助王某在赌场上从事放贷、望风、提包，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任;被告人郑振海以欠债为由，非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任;被告人郑振海犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人郑振海数罪并罚。被告人郑振海与王某、刘某、彭某、张某1、朱某、赵某等人经常纠集在一起。以暴力、威胁或其他手段有预谋地在菏泽牡丹区、曹县河南平顶山市等地多次实施赌博、非法拘禁、虚假诉讼、诬告陷害等违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款之规定，是共同犯罪且系犯罪集团，被告人郑振海系重要成员，应依法定罪处罚。被告人郑振海对公诉机关指控其犯赌博罪、非法拘禁罪无异议；辩称，非法拘禁其是在不知情的情况下去的，在那里呆了一上午，其在那呆着赵某也没有说出去的事，郑振海去了华泰宾馆之后才知道是向赵某要钱的。经审理查明，2014年以来，被告人郑振海、王某（已判）、彭某（已判）、张某1（已判）、朱某（已判）、刘某（已判）、赵某(已判)等人纠集在一起，在山东省菏泽市牡丹区、曹县河南省平顶山市等区域内，通过实施赌博、非法拘禁、虚假诉讼、诬告陷害等违法犯罪活动获取利益，形成了以王某为首，以郑振海、刘某、彭某、张某1、朱某、赵某为参加者的恶势力犯罪组织，被告人郑振海具体参与了如下犯罪事实:一、赌博罪2014年底至2015年上半年期间，被告人郑振海、赵某、张某2、张某1、朱某在王某的带领下，十余次前往山东省曹县庄寨镇、河南省平顶山市、菏泽市牡丹区何楼办事处何楼村等地的赌场，其中赵某、张某2在王某的组织下，与王某喊来的其他人员进行赌博，郑振海、张某1、朱某在王某的指使下在赌场放贷、望风、提包等，并先后在赌场向赵某、张某2放高利贷数十万元。二、非法拘禁罪2015年10月2日至2015年11月16日，被告人郑振海、张某1、朱某等人在王某的组织、指使下轮流在菏泽市华泰宾馆对被害人赵某进行看管，帮助王某向赵某索要在赌场上向赵某提供的赌资。上述事实，有下列经过庭审举证、质证并经法庭认证的证据予以证实：（一）证人证言1、证人王某的证言，证明郑振海、张某1跟着其去过曹县庄寨和河南交界的赌场，还有河南省兰考县堌阳的赌场有十来次，他们跟着提现金包、或者跟着玩，一次在赌场上挣个二三百元的“喜面钱”，一般王某也会给他们一二百元好处。2015年大概10月份左右，因赵某欠王某90多万元，其向赵某要钱，赵某在华泰宾馆开个房间让王某等着他，王某让赵某筹钱，在华泰宾馆住了一两个月，后来给王某打了90万元的借条才离开宾馆。赵某在宾馆期间，郑振海、张某1、朱某、刘某都到宾馆去过。2、证人张某1的证言，证明2015年大概是11月份左右，赵某欠王某钱，王某让张某1帮着向赵某要账，张某1去找王某的时候，王某、赵某和郑振海就已经在菏泽市中山路和太原路交叉口的华泰宾馆，王某让张某1和郑振海跟着赵某，晚上张某1在宾馆跟着赵某住，有时候郑振海和王某也会在宾馆住，张某1、王某、郑振海三人轮流看着赵某，平时张某1看着赵某的时间较多。后来王某和赵某商量着打了一张借条，张某1跟着找了三个担保人签字。开始的时候赵某出去筹钱，张某1和郑振海、王某跟着他去，后来赵某说怕别人有想法不借给他，白天就不再跟着他了，晚上回宾馆，这三人跟着赵某一块吃住。2015年11月16日赵某给王某打了欠条，才离开了。张某1和郑振海看着赵某期间，跟着赵某到曹县河南搭界的地方大概在庄寨的一个小区里玩过三四次推牌九。每次去赌场，王某和赵某商量好，王某放给张某1和郑振海钱。张某1通过辨认，认出了郑振海。3、证人刘某的证言，证明2015年下半年的一段时间，因赵某欠王某在赌场上放给他的钱，王某就让张某1等人跟着赵某要钱，张某1跟着赵某在华泰宾馆住了一两个月的时间，期间刘某去过两三次，在房间内见过赵某、王某、张某1，还有叫“海海”和季岭的男子。刘某辨认出“海海”，即郑振海。4、证人朱某的证言，证明2014年11月份，王某和赵某商量着去河南平顶山的赌场赌博，王某问朱某去不去，其就同意了。王某开着车带着朱某和赵某去的平顶山，赌场设在市区的一个乡村院子里，赵某参与赌博。后来“四”（张某1）、郑振海也去了，王某在赌场上向赵某放贷款，郑振海、“四”、朱某帮助王某向赵某放钱、提包、帮着拿东西，朱某也帮助王某和赵某跑跑腿，帮着赵某拿钱。开赌场的人发给每天200元的工资。朱某和赵某、王某、“四”、郑振海、“江的”等人去过曹县庄寨赌场推牌九，去过曹县北边的一个庄里的赌场推牌九，朱某去过两三次，赵某、“江的”参与赌博，王某去向他俩放钱，其他跟着去的人架架势，打打下手，开赌场的人每次给二三百元的工资。在华泰宾馆见过王某、“四”、“海海”、赵某。5、证人张某2的证言，证明2015年春节前半个月左右，王某叫张某2和赵某出去吃饭，一起吃饭的还有跟着王某的“四”和“海海”，吃完饭王某提议去推牌九，他和赵某就同意了，王某驾车带着他们四个到了南何楼路东一个庄里的破房子内，王某又联系了两个人，他与赵某和这两个人推牌九，王某安排“四”、“海海”到院子里把风放哨、提包。第二天晚上，张某2和赵某跟着王某到南××西的一个厂子里，当时跟着王某的还有“四”、“海海”，王某又叫来两个男子，四人一起推牌九。2015年春节后初九至正月二十，晚上跟着王某到曹县当过七八次牌，曹县庄寨一次，其余都是去曹县县城北边的一个村里。这几次都是王某和曹县一个叫“锤”的男子联系好，驾车带着张某2、赵某、“四”、“海海”，还有一个叫纪某的跟着去曹县赌场。张某2与赵某和曹县“锤”带来的两个人推牌九，王某和“锤”就安排“四”、“海海”等人到外边把风放哨。在菏泽的赌场是王某组织的，在曹县的赌场是王某和曹县的“锤”一起组织的，组织赌场的人一般会从赌博人中赢的部分抽出一部分钱，归组织赌场的人所用，分给把风放哨的人、当路费和餐费。王某、“四”等人将其带到菏泽，直接到华泰宾馆，其到宾馆看到赵某和刘某、“海海”，还有另外两名其不认识的男子，王某安排人在宾馆看着赵某要钱；第二天，他被带走时，看到赵某还在隔壁房间，房间里还有“海海”和另外两名男子。（二）书证1、发破案经过，证实郑振海对王某恶势力组织从事赌场放贷的方式盈利予以供认。2、投案自首经过，证实2018年12月26日，郑振海到开发区公安局投案自首。3、户籍信息，证明郑振海的身份情况。4、本院（2018）刑初396号刑事判决书，证明王某等人组成的恶势力犯罪组织成员，分别以赌博罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、诬告陷害罪等罪名被判处六年六个月至一年不等的有期徒刑。（三）被害人赵某陈述，证明2015年春节前，王某叫其和张某2出去吃饭，一起吃饭的还有跟着王某的“四”和“海海”、“纪某”中的两个人，吃完饭王某提议去推牌九，他和张某2就同意了，王某驾车带着他们四个到了南何楼路东一个庄里的破房子内，王某又联系了两个人，他与赵某和这两个人推牌九。没有多长时间，王某带着其和张某2又到何楼的一个工厂里，“四”、“海海”、“纪某”中的一个人跟着王某来的，王某又叫来两个男子，四人一起推牌九。他们赌博时，跟着王某拿包、放风的有“四”、“海海”、“纪某”还有其他不固定的小孩。其向王某写过两次借条，一次是30万元，一次是90万元。2015年，因为其在赌场上向王某陆续借了二十多万元的高利贷钱，一直还不上，2015年10月份的一天，王某找了几个人将其带到位于菏泽市的华泰宾馆，不让其回家，让其筹钱，并很少让其离开宾馆，离开宾馆也有人跟着，晚上睡觉旁边也有人看着。在华泰宾馆基本都是王某和“四”看着他，纪某有时候也去。在华泰宾馆对其看守的至少保持3人，一般情况下就是王某、张某1、“海海”，如果有人外出，王某就会找其他人过来看守，其中就有刘某，还有几个叫不上名字。刘某平均三天去一次去找王某、“四”他们，刘某来宾馆就是和王某、“四”一起看守他，有时候其出去凑钱，刘某也跟着一起出去，怕其跑了。虽然王某、张某1不在宾馆，但是刘某和其他人在宾馆看着，其没有办法离开。2015年其被拘禁在华泰宾馆时，纪某也去过很多次，他和“海海”、张某1差不多，也是看着他，其出去凑钱的时候跟着。直到2015年11月16日赵某向王某打下欠条后，才让回去了。（四）被告人郑振海供述1、被告人郑振海供述，证明2014年底王某让其和朱某、张某1跟着到河南平顶山市区的赌场去，一块去的还有赵某。其在平顶山待了三天，每天去的赌场都不一样，到赌场后其和朱某、张某1跟着王某掂包，包里都放着几万元现金，赵某和他人使用麻将玩推牌九，这三天赵某在赌场一共输了十几万元，赵某输了钱就向王某借，每次赌完，王某就和赵某算账，王某每天给200元的好处。2015年正月初六到十一号左右，王某叫郑振海、朱某和张某1跟着他到曹县次，这两三次跟着去的还有赵某和江的，王某和赵某跟当地人联系好的，赵某和江的跟当地人玩推牌九，王某让其和朱某、张某1提包、放钱、望风。赵某、“江的”（张某2）输钱的时候就向王某借。后来还去曹县县城北边的一个村庄两次，到达指定地点，由对方用面包车接到村里的赌场，到赌场后赵某、“江的”和对方的人玩推牌九，王某借给他两钱，郑振海和张某1、朱某跟着掂包和望风，王某每次给他们200元的好处。2015年10月份，其没有来过菏泽，也没有去过华泰宾馆。上述证据，来源合法，能够相互印证，足以证明案件事实。本院认为，被告人郑振海明知他人赌博，仍协助王某在赌场上从事放贷、望风等帮助行为，系共同犯罪。被告人郑振海的行为构成赌博罪。公诉机关指控被告人郑振海犯罪事实清楚，证据确实充分，本院依法予以支持。被告人郑振海自动到案，到案后如实供述了赌博的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、二款之规定，系自首，依法予以从轻处罚。被告人郑振海在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人郑振海受王某指使为向赵某索要赌债，将赵某看守在华泰宾馆，系非法限制他人人身自由，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究被告人郑振海的刑事责任。公诉机关指控被告人郑振海犯非法拘禁罪成立，本院依法予以支持。被告人郑振海到案后并未如实供述非法拘禁的犯罪事实，庭审中虽然表示认罪，但是亦未如实供述，不构成自首。被告人郑振海在实施非法拘禁犯罪中起帮助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人郑振海关于非法拘禁罪的辩解意见，经查，证人王某、张某1、刘某、朱某、张某2、被害人赵某均证明被告人郑振海参与看守过赵某，其本人供述在华泰宾馆呆了一上午，去了华泰宾馆之后才知道是向赵某要钱的，亦与上述人员的供证内容相互印证，故对被告人郑振海关于非法拘禁罪的辩解意见，本院不予采纳。被告人郑振海犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、三款之规定，对被告人郑振海数罪并罚。根据被告人郑振海的犯罪事实、情节及其行为的社会危害程度，结合其在共同犯罪中的作用和地位，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条、第二十五条第一款，第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：被告人郑振海犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2020年5月26日止。罚金于判决发生法律效力次日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李改勤人民陪审员  姚保国人民陪审员  邓仰保二〇一九年五月八日书 记 员  王 聪