山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）晋08刑终219号 原公诉机关山西省闻喜县人民检察院。 上诉人（原审被告人）郭锴，男，1989年4月1日出生，汉族，专科文化程度，户籍所在地山西省运城市闻喜县，农民，住闻喜县。2016年7月28日因吸食毒品经闻喜县公安局决定被行政拘留十日。2016年8月7日因涉嫌犯开设赌场罪经闻喜县公安局决定被刑事拘留，同年9月9日经闻喜县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕，2016年10月28日经闻喜县公安局决定被取保候审，2017年8月1日经本院决定被取保候审，同年12月28日经闻喜县人民法院决定并由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 原审被告人王金柱，男，1987年3月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市闻喜县，无业，住闻喜县。2006年9月21日因犯盗窃罪被临汾市尧都区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2016年8月10日因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员，同年10月15日被深圳市公安局民警抓获，10月23日经闻喜县公安局决定被刑事拘留，11月23日经闻喜县人民检察院批准逮捕，同日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 原审被告人王浩，男，1986年2月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市闻喜县，农民，住闻喜县。2016年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员，同年10月4日到闻喜县公安局投案，同日经闻喜县公安局决定被取保候审，2017年7月31日经闻喜县人民法院决定被取保候审，同年12月28日经为夏县人民法院决定并由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 原审被告人梁鹏，男，1990年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省运城市闻喜县，农民，住闻喜县。2016年8月15日因涉嫌犯开设赌场罪到闻喜县公安局投案，同日经闻喜县公安局决定被取保候审，2017年8月2日经为夏县人民法院决定被取保候审，同年12月28日经为闻喜县人民法院决定并由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 山西省闻喜县人民法院审理闻喜县人民检察院指控被告人王金柱、郭锴、王浩、梁鹏犯开设赌场罪一案，于2018年1月12日作出（2017）晋0823刑初132号刑事判决，认定四被告人犯开设赌场罪，判处王金柱有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；判处郭锴有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；判处王浩有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；判处梁鹏有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。被告人王金柱非法所得15000元、被告人郭锴非法所得15000元予以追缴。宣判后，四被告人均不服，向运城市中级人民法院提出上诉。运城市中级人民法院于2018年8月30日作出（2018）晋08刑终122号刑事裁定，以原判部分事实不清，裁定撤销原判，发回重审。闻喜县人民法院于2018年12月27日作出（2018）晋0823刑初194号刑事判决。被告人郭锴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2013年11月至12月份期间，被告人王金柱、郭锴、王浩、梁鹏为获取非法利益，四人从他人处取得“百家乐”网络赌博网站代理权后，被告人王金柱、郭锴获取千分之八的洗码费，被告人王浩、王某“占成”，多次在闻喜龙泽宾馆、福莱大酒店等地接受刘某投注53万元，为其提供网络赌博的账号和密码，供其进行网络赌博，刘某赢取52万余元。被告人王金柱、郭锴分别获得15000元洗码费。 另查明，被告人郭锴在羁押期间于2018年3月4日向公安机关检举揭发陈某某涉嫌贩卖毒品的事实，闻喜县公安局根据郭锴提供的线索，经侦查，2018年4月16日决定对陈某某贩卖毒品案立案侦查。 原判采信的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，主要内容为：2016年6月26日，闻喜县公安局民警在侦查工作中发现，2013年1月至2014年6月，犯罪嫌疑人任某1、郭某1为“百家乐”赌博网站担任代理，接受杨某2等多人投注，并从中获利。2016年6月27日，闻喜县公安局决定对任某1、郭某1等人涉嫌开设赌场案立案侦查。 2、证人任某1的证言及辨认笔录，主要内容为：2013年三四月份左右，王浩（经辨认确认）约我见面，见后梁鹏（经辨认确认）、郭锴（经辨认确认）、王金柱（经辨认确认）都在场，郭锴说他有一个朋友叫“安”，要打百家乐，他们想从中挣点洗码费，让我帮忙介绍上家，并要求上家有实力，郭锴提出要我姨夫张某1接这活，但我姨夫没有答应，我就找到王文端，和王文端说好，他找上家出分，我负责与玩家结算，我们从中占成获利，我占10%，梁鹏和王浩占2.5%，说好后王文端从侯老大跟前出分，给我一个赌博代理账号，有千分之八的洗码费，我将账号给了郭锴和王金柱，千分之八的洗码费也是他们赚取的，他们从我跟前出了三四个星期的分，第一次给郭锴出了3万分，随后出过6万分、9万分、3万分，共四次21万分，第四次出分后，郭锴他们就没有再向我买分，这个玩家“安”先后赢了三百三十八万元，账号显示产生八十万元的洗码费，我一共要给郭锴、王金柱和玩家418万元，最后实际付了388万，还有三十万元的赌资和洗码费没有给郭锴等人。算总账他们从我手中取走390万元，除去玩家赢利，他俩从中获利52万元，我输了大约50万元。梁鹏和王浩占成四五天后，因玩家一直赢，他们没有钱兑换赌资，就提出不占成，我就一个人占成15%，郭锴和王金柱直接将赌资交给我，我们直接结算赌资。梁鹏和王浩占成期间分别赔了一万多不到二万元，记不清给了郭锴和王金柱多少洗码费。因为此事，郭锴和他母亲还到王浩家闹过，后来我给了郭锴和王金柱一人一万元现金，希望他们不要再闹事了。最后的三十万元是我和王文端共同玩百家乐输了，就没有给郭锴他们。每次郭锴和梁鹏都是现金，我把现金送到王文端经营的狗场，王文端收到钱后把百家乐赌博网站的账号和密码写在一张纸上交给我，我给郭锴等人账号和密码，郭锴使用的赌博网站账号赢钱后，郭锴等人找我要钱，我就从王文端家取上现金给他们，我和王文端之间都是现金交易。郭锴、王金柱从中挣取千分之八的洗码费。王浩将房子抵押贷款50万给我，是我借王浩的钱，其中40万元用于给郭锴和王金柱兑换赌资和洗码费，剩余的10万元还了一部分利息。自己没有借用过王浩的卡，与王浩的银行交易记录都是借款。 3、证人潘某1的证言及辨认笔录，主要内容为：2012年11月份，梁鹏（经辨认确认）从我跟前出了两次百家乐赌博筹码，共3万分，给赌资时他又哭又闹让我给他免些赌资，我给他免了7000元，之后在百家乐上就不与他联系了。2012年11月至2013年5、6月份，王金柱（经辨认确认）通过梁鹏找到我，要做我的下级代理赚取洗码费获利，刚开始每周赊2万分，过了一个月后，每周5万分，周一结算赌资，做了半年时间，出了最少60万分，挣了20万的洗码费。 4、证人刘某的证言及辨认笔录，主要内容为：2013年11月份，郭锴（经辨认确认）和王金柱（经辨认确认）为阳光在线赌博网站担任代理，自己多次在二人处进行投注，赌资大部分是和郭锴结算，没有和王金柱直接结算赌资，王金柱经常相跟着郭锴。自己共从郭锴、王金柱跟前出分三四周时间，出了至少100多万元的百家乐网络赌博筹码，累计赢了100多万元，总算账我在郭锴、王金柱跟前输了不超过10万元。经查看尾号1914的农业银行账户交易明细，2013年11月22日任某1向自己转款50000元，2013年11月26、27日任某1向自己转款49300元、40300元，2013年11月22日王浩给自己转款15000元，2013年11月23日王浩给自己转款32000元，2013年11月23日王浩给自己转款30000元，2013年12月2日，自己给杨某3转账50000元，这七笔共266600元是和郭锴、王金柱赌资结算的交易，与郭锴之间没有经济往来。经查看尾号1926的中国银行卡交易明细，2013年11月23日至27日，分五次给任某2转账30万元，任某2分六次给自己转账30万元都是自己在郭锴跟前出分时，郭锴使用银行卡转账的，任某2自己不认识，这些资金往来都是我从事百家乐网络赌博赌资交易往来流水。这卡2013年11月26日，王金柱给自己转款4万元，自己给王金柱转款15万元均是在郭锴跟前出分的赌资交易往来。 5、证人任某2的证言及辨认笔录，主要内容为：自己与任某1、王浩是同学，关系很好，2013年11月份的一天，自己到爱家主题宾馆找任某1和王浩，他们借自己的中国银行卡使用了，使用了十天左右归还给的。 6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，主要内容为：2016年8月7日，闻喜县公安局侦查人员对被告人郭锴的住处进行搜查，扣押手机两部、平板电脑一台、银行卡一张。 7、见证人情况说明，主要内容为：见证人与本案无利害关系。 8、银行账户历史明细及情况说明，主要内容为：刘某尾号1914的农业银行账户于2013年11月22日收到任某1转款50000元，2013年11月26收到任某1转款49300元，27日收到任某1转款40300元，2013年11月22日收到王浩转款15000元，2013年11月23日收到王浩转款32000元，2013年11月23日给王浩转款30000元，2013年12月2日给杨某3转账50000元，该卡共收到任某1、王浩转款186600元，共给王浩、杨某3转款80000元。刘某尾号1926的中国银行卡于2013年11月23日给任某2转账5万元,24日转账25万元，共计30万元，2013年11月24日任某2给刘某转账20万元,27日给刘某转账10万元，共计30万元，2013年11月26日王金柱尾号为4278的账户给刘某转款4万元，2013年11月27日刘某给王金柱尾号为4278的账户转款10万元，同日，王金柱向任某2转账10万元，2013年12月2日刘某给王金柱尾号为4278的账户转账5万元，该卡刘某共向任某2、王金柱转款45万元，任某2及王金柱向刘某转款34万元。因此，刘某共向王浩、杨某3、任某2、王金柱账户转款53万元，收到任某1、王浩、任某2、王金柱转款526600元。 9、闻喜县公安局有无前科证明及闻喜县公安局行政处罚决定书、行政拘留执行回执，主要内容为：2016年7月28日，被告人郭锴因吸食毒品被闻喜县公安局行政拘留十日。 10、闻喜县公安局郭家庄派出所证明、桐城派出所证明，主要内容为：被告人梁鹏、王浩在辖区内未发现违法犯罪记录。 11、闻喜县公安局桐城派出所证明及山西省临汾市尧都区人民法院刑事判决书，主要内容为：2006年9月21日，被告人王金柱因犯盗窃罪被临汾市尧都区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。 12、在逃人员信息登记/撤销表，主要内容为：2016年7月19日被告人王浩因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员。2016年8月10日被告人王金柱因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员。 到案经过，主要内容为：2016年7月28日，郭锴因吸毒被闻喜县公安局行政拘留十日，羁押于闻喜县拘留所，同年8月6日，闻喜县公安局民警在工作中发现其有开设赌场的嫌疑，当日16时许将其传唤至闻喜县公安局桐城派出所进行讯问。 到案经过，主要内容为：2016年8月15日9时许，被告人梁鹏到闻喜县公安局桐城派出所投案，如实供述其参与百家乐网络赌博网站代理一事。2016年10月4日14时许，被告人王浩到闻喜县公安局桐城派出所投案，如实供述其担任百家乐网络赌博网站代理的犯罪事实。 抓获经过，主要内容为：2016年10月15日14时许，深圳市南山派出所民警在深圳市南山区火车西站出站口将被告人王金柱抓获，经审讯，其对妨害社会管理秩序的事实供认不讳。 临时羁押犯罪嫌疑人证明书，主要内容为：被告人王金柱于2016年10月16日4时45分至2016年10月23日8时15分临时羁押于深圳市南山区看守所。 13、随案移送清单，主要内容为：2016年12月27日，涉案的金黄色苹果手机一部、白色oppo手机一部、白色苹果牌IPAD4mini一台、卡号为62×××10的银行卡一张未随案移交。 14、户籍证明及常住人口详细信息，主要内容为：被告人王金柱、郭锴、王浩、梁鹏的身份信息。 死亡注销户口证明，主要内容为：王文端于2015年11月10日因疾病死亡，同年11月19日注销户口。 闻喜县公安局情况说明，主要内容为：关于郭锴检举王金柱在景某跟前购买百家乐赌博筹码一事，闻喜县公安局于2016年6月18日已对景某涉嫌开设赌场案进行立案侦查，接到检举线索后，对王金柱进行讯问，王金柱对其从景某跟前购买赌博筹码一事予以否认，无法查实景某向王金柱出售百家乐网络赌博筹码的线索。关于郭锴检举任某1的上级代理是张某1的事实，闻喜县公安局已于2016年6月6日对张某1涉嫌开设赌场案进行立案侦查，同年7月12日任某1已供述张某1开设赌场一事，8月28日郭锴供述任某1的上级代理是张某1，9月12日任某1供述其从张某1跟前担任百家乐网络赌博代理的犯罪事实，因张某1在逃，对这一线索无法查实。关于郭锴检举杨某1涉嫌开设赌场一案，2016年8月7日，郭锴检举刘某在杨某1跟前出售百家乐筹码，同日刘某供述自己从“晓晓”跟前购买过筹码，但未查清晓晓的真实身份。同年8月9日，经郭锴辨认，确认杨某1的真实身份，同日对刘某进行询问，刘某证实其确实从杨某1跟前购买过百家乐筹码，8月10日，闻喜县公安局对杨某1涉嫌开设赌场一案立案侦查，查证了杨某1涉嫌开设赌场的犯罪事实，2017年1月13日，闻喜县公安局对杨某1涉嫌开设赌场案移送闻喜县人民检察院审查起诉。 闻喜县人民检察院不起诉决定书，证实2017年6月15日闻喜县人民检察院以杨某1涉嫌开设赌场的事实不清、证据不足，决定对杨某1不起诉。 17、证人刘某在2016年8月6日22时58分至8月7日0时30分的证言，主要内容为：自己还通过郭某2介绍，在晓晓跟前玩过百家乐，输了5万元，晓晓20多岁，闻喜城边不知是哪个村人，联系方式记不清了，不知道晓晓的上线是谁。郭某2因欠别人钱跑到外地，自己好久没有联系上他了。 在2016年8月9日20时38分至22时36分的证言及辨认笔录，主要内容为：2013年11月份左右，我通过郭某2从杨某1（经辨认系自己说的“晓晓”）处先后出了超过四十万元的百家乐筹码，赢了四十万元，算总账输了三五万元。最后一次我赢了12万元，杨某1没有给钱，我和郭文义找杨某1要钱，杨某1把郭文义的车砸了，经中间人调解，杨某1赔了郭文义5000元修车钱。 18、证人杨某1在2016年8月31日的证言，主要内容为：2013年8、9月份，自己共从黑波跟前给刘某出过18万的百家乐网络赌博筹码。有一次，刘某和他朋友找我要钱，刘某的朋友还威胁我，我用木棍将他朋友的车砸了。黑波已经死亡。 19、被告人郭锴在2016年8月7日13时07分至17时40分的供述，主要内容为：刘某在杨某1跟前出过分，王金柱在景某跟前出过分。 在2016年8月9日15时30分至17时32分的供述及18时10分至20分的辨认笔录，主要内容为：刘某亲口给我说他在杨晓跟前玩过百家乐网络赌博，还有一次，刘某与自己相跟时，他给杨晓打电话要钱。我跟杨晓是小学同学。并对杨晓进行辨认，确认杨某1即为自己说的杨晓。 受案登记表、立案决定书、起诉意见书、闻喜县人民检察院不起诉决定书，主要内容为：2016年8月10日，闻喜县公安局对杨某1涉嫌开设赌场一案进行立案侦查，并于2017年1月13日移送闻喜县人民检察院审查起诉。2017年6月15日，因侦查机关未能取得杨某1担任赌博网站代理的电子证据及书证，上线武淼俊已经死亡，杨某1予以否认，现有证据无法形成证据链条，闻喜县人民检察院认为事实不清，证据不足，决定对杨某1不起诉。 闻喜县公安局出具的情况说明、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、闻喜县看守所犯罪线索转递函、检举材料、讯问笔录、辨认笔录、布控措施、被告人郭锴因吸食毒品被闻喜县公安局行政处罚的询问笔录、行政处罚决定书等证据材料。证实被告人郭锴2016年7月28日因吸食毒品被闻喜县公安局行政处罚，被告人郭锴在羁押期间向公安机关检举揭发陈某某涉嫌贩卖冰毒，闻喜县公安局经侦查，于2018年4月16日决定对陈某某贩卖毒品案立案侦查，对相关嫌疑人采取布控措施。 22、被告人王金柱的供述及辨认笔录，主要内容为：2012年11月份，经梁鹏（经辨认确认）介绍，和郭锴（经辨认确认）、梁鹏合伙从潘某2（经辨认确认系潘某1）处出百家乐网络赌博筹码，我和郭锴各出资1万元，梁鹏负责从潘某2处出分并联系玩家，郭锴管钱，我负责看代理账户盘，千分之六的洗码费我们平分，持续了三个星期，各分得2400元洗码费，后来才知道没有玩家，都是梁鹏自己玩了，我们三人就散伙了。后来我自己单独从潘某2处出分自己玩，欠赌资10万元，潘某2将我的账号停了，后我父母替我还清赌资。2014年3月，我还从杨某1跟前出了两次分，输了34万元。2013年后半年，我和郭锴在闻喜县车站坡合伙经营一个彩票店，郭锴门口一个男子到店里问能否出百家乐分，我说能在潘某2跟前出，但潘某2要我们垫付钱，后来我们就通过梁鹏找到王浩（经辨认确认），王浩承诺能够现金即时结算。于是，我和郭锴、王浩、梁鹏商量好，我和郭锴挣千分之八的洗码费，后来知道任某3、王浩和梁鹏总共占成40%。第一次玩家（听说是一个村的村长）（经辨认系刘某）给了2000元，出了2000分，第二次玩家给了三四万元现金，出了三四万分，第三次玩家将车押在我和郭锴跟前，出了三万分，结果赢了七八万元，第四次开始就没有输过，几乎每天都打，持续了半个多月，玩家累计赢了100多万元都兑现了。最后一次玩家累计出了40万分，结果玩家赢了80万元（包括本金40万），向我和郭锴要钱，我们找王浩，王浩让找任某3（经辨认，确认系任某1）。过了两天，任某3和王浩给了我们40万，我们给了玩家。后玩家又出分，赢了之后我和郭锴垫付了37万元的赌资，王浩让找任某3，任某3承认是他开的盘，欠我们37万元及6万元的洗码费，后任某3说自己没钱，就给了我和郭锴2万元，剩下35万元至今没给。我和郭锴总共应获得29万元的洗码费，但只得了6万元，是王浩和梁鹏给的，我分得3万元，第二周至第四周产生的23万元洗码费任某3就没有给我们。2013年11月26日，自己尾号为4278的账户给刘某尾号1926的银行卡转账4万元，2013年11月27日，刘某向自己转账10万元，同日，自己向任某2转账10万元，2013年12月2日刘某给自己转账5万元，都是郭锴使用自己的银行卡进行百家乐网络赌博赌资交易的明细。 在2017年12月12日庭审中供述，主要内容为：2013年7、8月份，刘某找到郭锴出分，郭锴找到王浩，从王浩跟前出分两个多月，王浩提供游戏账号，共给刘某提供了四五十万元的账号，四五十万元是赌资往来的数额，记不清现金及转账的数额了，转账是转到自己卡内。从王浩和梁鹏处出了多少分记不清了，洗码费共获得3万元，与郭锴一人一半，自己已经把钱花了。和任某1之间没有赌博交易，没有从他跟前出过分。我们的游戏账号是王浩提供的，但不清楚王浩是从哪里出的。 23、被告人郭锴的供述及辨认笔录，主要内容为：2013年8、9月份，我到郭某2（经辨认确认）家索要以前报驾照的钱，郭某2说没有钱，我知道他打百家乐输了不少钱，就让他在我跟前出分，我也能挣个洗码费。2013年10月份的一天，郭某2将我叫到他家，说刘某（经辨认确认）想出分玩百家乐，没有现金分，愿意将车押在我这里，让我给刘某出分，我同意了，刘某将价值七八万元的悦达起亚轿车押在我和王金柱跟前，王金柱给潘某1打电话，潘某1出了3万元的百家乐网络赌博筹码，王金柱将账号和密码给我，我短信通知了刘某。当时刘某赢了赌资12.5万元，王金柱（经辨认确认）向潘某1要了6万元现金，第二天潘某1又给了王金柱6万元，郭某2和刘某拿走3万元，剩下的3万元又用于购买百家乐网络赌博筹码。刘某又赢了6万元赌资，我和王金柱找潘某1将9万元现金给了郭某2和刘某。我和王金柱共挣了5000多元洗码费用于支付彩票店费用。后梁鹏（经辨认确认）到我和王金柱经营的彩票店，闲聊时提起他能出百家乐网络赌博筹码（分），让我和王金柱从他跟前出分，约好上水（玩家赢了）给我和王金柱千分之七洗码费，下水（玩家输了）给我和王金柱千分之八洗码费，梁鹏和王浩（经辨认确认）、任某1通过占成获利，听说梁鹏和王浩占成10%，任某1占成至少20%。占成是玩家输1万元，占成10%就代表上线获利1000元，玩家赢1万元，上线亏损1000元。我的上线是王浩和梁鹏，大部分是我和梁鹏直接结算赌资，王金柱和王浩参与结算比较少，王浩和梁鹏的上线是任某1。梁鹏给我提供游戏账号或普通账号，不是代理账号，一周结算一次洗码费，赌资马上结算，我和王金柱平分洗码费，但不负责垫付玩家赢的赌资。后郭某2说刘某要玩百家乐，我就联系梁鹏出分，第一次从郭某2手中拿了3万元给了梁鹏和王浩，梁鹏给我账号和密码，我通过电话告诉郭某2，后郭某2打电话说赢了6万元，王浩给了我9万元，我交给了郭某2。第二次，我从郭某2处取了3万元现金，在梁鹏跟前出了3万分，刘某又赢了2万多元，后梁鹏和王浩到彩票店，打开代理账户，王金柱看了一下洗码费是15000元，王浩将15000元给了我和王金柱，我们没有分，直接把钱交了彩票店转让费。后第二周刘某直接找我出分，我给梁鹏打电话出分，刘某每天都打，每天两三次，每次3万分，每次都赢，先后赢了30万元左右。结算时，代理账户上的洗码费是13万多元，王浩和梁鹏就给了13万多元的现金，我和王金柱每人分了6万多元。30多万的赌资是梁鹏和王浩开车送到龙泽酒店，我送到刘某房间交给刘某。第三周我在福莱大酒店给刘某开了一个房间供刘某玩百家乐，刘某陆续每天打的频率和第二周差不多，有一天刘某出了3万分输了，后出了6万分又输了，第三次出了9万分也输了，累计输了20万元左右，刘某转账到王浩的卡上。刘某将车押给杨某1（经辨认确认），从杨某1处出分赢了20多万元，刘某拿着这20多万元继续在我跟前出分，第三周先后赢了20多万元，这周洗码费是6万多元，王浩和梁鹏在彩票店将6万多元给了我和王金柱，王金柱都拿走了，因之前从潘某2处出分给刘某，刘某赢了6万多元，王金柱用第二周分得的6万元洗码费垫付给刘某了，我们共同垫付这6万元。第四周，刘某继续在福莱大酒店玩，有一天赢了13万多元，我联系梁鹏，但梁鹏推脱，后我和王金柱、梁鹏、王浩在原海天时代广场邮政储蓄银行附近见面，梁鹏说他的上线是任某3，让我们找任某3兑，任某3和任某3妻子（经辨认系郭某1）在场，任某3妻子给了我们7万元，我和王金柱给了刘某。第二天，刘某到我店里要剩下的6万元，我用我母亲的工行卡给刘某转账5万元，并给了刘某1万多元现金。后刘某继续打了两三次，又赢了15万元左右，梁鹏和任某3不愿意给钱，我和王金柱垫付了15万元给刘某。我找任某3要钱，任某3说经过他姨夫（经辨认系张某1）查刘某玩百家乐的IP地址，发现刘某在其他人跟前打百家乐，不给我和王金柱兑换赌资，我找刘某，并在福莱大酒店给刘某开了一个房间，刘某将他的银行卡交给我，要求出20万分，我联系任某3出分，并给任狗蛋（经辨认系任某2）的账户转了20万元，输完后，刘某又让出20万分，任某3同意先赊20万分，银行卡和身份证我先拿着，准备过12点转账，结果没到晚上12点，刘某将20万分打到80万，当晚我将卡和身份证给了刘某，相当于20万本金还给刘某。第二天，任某3从任狗蛋银行卡将20万元转回刘某银行卡，最后欠刘某40万元。我向任某3要钱，任某3逼着王浩将房子押在侯某公司贷款50万元，给了我和王金柱47.5万元，我给了刘某，刘某又出了3万分，结果输了，他留下3万元就走了，之后没有在我和王金柱跟前出过分。最后我和王金柱算账，任某3和王浩欠我们37万多元，我和王金柱向任某3要钱，任某3在彩票店门口给了我们2万元，说一人一万元，剩下的钱算了，后我、王金柱多次找任某3要，都没有要下。自己使用王金柱的银行卡给刘某、上线王浩、任某2转过账，任某2是任某1和王浩当时使用的银行卡，使用杨某3的银行卡给刘某结算过赌资，使用母亲史艳菊的银行卡给刘某转过账。刘某农业银行卡给杨淑平农业银行卡转账5万元，是刘某在我和王金柱跟前出了5万分，后来刘某赢了，我使用杨某3的农业银行卡给刘某转账5万元，是我和王金柱给刘某兑换赌资的钱。使用史艳菊的银行卡给刘某银行卡转账一次5万元，是给刘某兑换赌资的钱。2013年11月26日，王金柱尾号为4278的中国银行账户给刘某尾号为1926的账户转账4万元是我和王金柱给刘某兑换了4万元的赌资。2013年11月27日，刘某尾号为4114的银行卡给王金柱尾号为4278的账户转账10万元是刘某在我和王金柱跟前出10万分的赌资。2013年11月27日，王金柱的账户又给任某2的账户转款10万元，是我给任某1和王浩提供的任某2的中国银行转账10万元，任某1和王浩给我出了10万分。2013年12月2日，刘某尾号为4114的账户给王金柱的账户转款5万元，是刘某在我和王金柱跟前出了5万分的赌资。刘某累计从我和王金柱手中出了七八十万元的百家乐网络赌博筹码，赢了100元左右，洗码费和王金柱共得了21万元。 在2017年12月12日庭审中的供述，主要内容为：自己在公安机关的供述属实，是通过郭某2介绍认识刘某，2013年10月左右开始给刘某出分，共出了多少记不清了，从中赚取千分之八的洗码费获利，但最后只从王浩和梁鹏处得了七八千元的洗码费，直接交给彩票店的转让费了。刘某是自己联系的，是从王文端跟前放的码，王浩和梁鹏提供账号、密码，并负责结算赌资，从王文端处出的分都是现金结算，记不清是否有银行交易记录了，使用过王金柱的卡，应该用他的卡转让过赌资。王浩他们向自己提供了一个星期左右的账号和密码，都是游戏账号，后自己从王文端跟前出，有三个星期左右。不清楚王浩的游戏账号是从谁跟前取得的，不是任某1，没有从他跟前取得过账号，任某1和我们没有关系。 24、被告人王浩的供述及辨认笔录，主要内容为：2013年11月份的一天，听说梁鹏（经辨认确认）玩百家乐输了不少钱，就和他在一起商量通过占成挣钱，梁鹏说郭锴（经辨认确认）和王金柱（经辨认确认）开线挣洗码费，郭锴认识的玩家要玩百家乐，他以前在别处出分，挣千分之六的洗码费。我对梁鹏说把千分之八的洗码费给了郭锴，我和他占成挣钱，并约定占成5%，由梁鹏负责联系郭锴和王金柱，我负责联系上线。当天我联系任某1，任某1答应了。第二天，郭锴联系梁鹏要出分，与郭锴见面后，郭锴给了梁鹏五六万元，事先从任某1处取得的百家乐网络赌博代理账号上给郭锴分出一个代理账号，过了一会儿，郭锴打电话说赢得赌资和洗码费共八九万元，我和梁鹏就联系任某1，我们将任某1给的八九万元现金和五六万元本金全部交给郭锴。第三天，郭锴给梁鹏打电话要出分，在龙泽宾馆给了我二三万元现金，我就给郭锴出了二三万分，就这样四五天之内，我先后给郭锴出了七次分，累计出了约13万元的分，到星期一总算账，郭锴赢了30万元左右，其中包括六七万元洗码费，郭锴的下家赢了23万左右。洗码费就给了郭锴和王金柱一次，是6万元。我和梁鹏因占成各自输了一万五六千元，觉得不划算，就告诉任某1不占成了，任某1占成15%。后来郭锴又要出分，梁鹏说不干了，就将上线任某1告诉郭锴，他们单独联系。过了两三个星期，郭锴给梁鹏打电话，说玩家赢了14万元赌资，任某1兑换不了。我们就和任某1联系，四人在海天时代广场见到任某1（经辨认确认）和其妻子（经辨认系郭某1），任某1交给郭锴7万元，并承诺第二天玩百家乐后一起结算。过了几天，任某1说郭锴下面的玩家又赢了40多万元，但他将玩家赢的40多万元输了，现在兑换不了，向我借钱，我说没有，他提出到侯某公司贷款，后来没办法，到村里开了证明，到侯某公司见了张某1（经辨认确认）、景某（经辨认确认）等人，从侯某公司借款50万元，月息五分，扣除一个月利息25000元，实际拿了475000元，后任某1抽出2万元，给了郭锴和王金柱455000元。郭锴给了玩家17万元现金，剩余的钱郭锴和王金柱拿走了，应该是他们挣的洗码费。又过了四五天，郭锴和王金柱到我家，说任某1欠他们32万赌资，我说管不了，就没有管，后来任某1说他给了郭锴和王金柱2万元，剩下的钱慢慢还。过了十天左右，郭锴和王金柱带着张景山（经辨认，确认为张某2）公司的三个人到我家要钱，过了二十多天，郭锴及王金柱带着他们的母亲到我家问我要钱，我说不管我的事，并拨打110报警，随后四人就陆续离开我家，之后再没有人说过此事。事后，任某1在闲聊时说郭锴等人单独在他跟前赢了200多万元赌资和七八十万元的洗码费，不包括我和梁鹏给郭锴出分，郭锴赢的三十万元左右（包括六七万元洗码费）。任某1后来告诉我，已经给了郭锴和王金柱45万元洗码费，因庄家赔惨了，剩下的就没有给他们，自己也不清楚任某1的上线是谁，不清楚郭锴从任某1跟前出了多少百家乐网络赌博筹码。自己还从王文端（经辨认确认）跟前出过分，和任某1、张某1等人都有经济往来，自己的卡也借给张某1使用过。银行交易明细中与任某1的交易记录都是任某1归还向自己借的款。 在2017年12月12日庭审中供述，主要内容为：自己归案后如实供述了开设赌场的犯罪事实。百家乐账号和密码是从王文端手里取得的，是通过任某1介绍的，王文端给的是游戏账号，因为账号比较长，听说代理账号的位数比游戏账号少。当时没有说过担任代理，只是跑个腿，王文端让我占成，王金柱和郭锴赚取千分之八的洗码费，共提供了十几万元的账号和密码，通过现金给了郭锴五六万元的洗码费，我从中赔钱了，郭锴他们赢了几万元。洗码费是从王文端的代理账号上看的，我也不懂洗码费是怎么产生的，就是代理账户显示的数额，自己只参与了三四天或四五天。 25、被告人梁鹏的供述及辨认笔录，主要内容为：2013年10月份，王浩让我将郭锴跟前玩百家乐的人拉过来，在他跟前出百家乐网络赌博筹码，条件是千分之八洗码费全部给郭锴（经辨认确认）和王金柱（经辨认确认），我和王浩（经辨认确认）、任某1（经辨认确认）通过占成挣钱，我占百分之五，王浩和任某1不清楚占成多少，玩家每天玩两场，每天结算两次，三四天后，王浩打开代理账号，显示我共输了1万三四千元，让我给钱，我觉得不划算，就把输的钱给王浩就不干了，郭锴直接从王浩跟前出分，有三四周的时间。我参与的三四天，郭锴和王金柱挣得洗码费和玩家赢的赌资共26、28万。因郭锴下线太厉害，王浩说他也不想占成，我们结算清洗码费后，我和王浩就不占成了，共给郭锴和王金柱结算了6万元的洗码费，是送到郭锴的彩票店，当时王金柱不在场。筹码提供过六次，第一次出了六万分，郭锴给了我们六万元现金，过了一个小时左右，郭锴打电话说玩家赢了八万元，我和王浩将14万元交给郭锴。后来出过两次两万分，每次都赢二三万元，出过两次一万元，每次赢一二万元，出过一次三万元，赢了四五万元，赢的赌资都结算清了，共给了郭锴赢的赌资二十四五万元，我亏损了大约15000元左右。我不占成后，听说郭锴和王金柱在任某1跟前出分，后来听郭锴和王金柱说，任某1欠他们20万元，事后听说任某1只给了他们两万元了结。自己还从梁某（经辨认确认）、潘某2（经辨认系潘某1）处出过百家乐筹码。 在2017年12月12日庭审中供述，主要内容为：自己只参与了三天，第一天出分一二万，第二天出分二万，第三天出分二万，三天共玩了四场，赔了9700元，自己就退出来了。账号和密码是见面后告诉郭锴的，但不清楚王浩是从谁手中取得的账号和密码，应该是会员账号，不是代理账号，见过一次任某1，给他送过一次2万元出分钱，但没有见过王文端，三天自己只负责结算赌资，取了五六万赌资交给王浩，送了五六万赌资给郭锴，洗码费在自己不占成后送过一次三万左右，具体数额记不清了。 关于辩护人所提被告人郭锴在羁押期间向公安机关检举揭发陈某某涉嫌贩卖冰毒的情节，应认定为立功表现的辩护意见。公诉机关认为可认定为立功表现。经查，闻喜县公安局禁毒大队出具的情况说明、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、闻喜县看守所犯罪线索转递函、检举材料、讯问笔录、辨认笔录、布控措施、被告人郭锴因吸食毒品被闻喜县公安局行政处罚的询问笔录、行政处罚决定书等证据材料证实，被告人郭锴2016年7月28日因吸食毒品被闻喜县公安局行政处罚，郭锴在羁押期间于2018年3月4日向公安机关检举揭发陈某某涉嫌贩卖冰毒的事实，闻喜县公安局禁毒大队根据郭锴提供的线索，经侦查，确定了犯罪嫌疑人，虽截至本案庭审前，嫌疑人陈某某尚未到案，但公安机关受理案件后经过对郭锴、吸毒人员常某进行询问，调取了郭锴因吸食毒品被行政处罚的相关案卷材料，组织郭锴、常某对嫌疑人分别进行辨认，初步查实了陈某某贩卖毒品的犯罪事实，2018年4月16日决定对陈某某涉嫌贩卖毒品案立案侦查，并对陈某某采取相关布控措施。综上，可认定被告人郭锴具有一般立功表现。对相关公诉意见及辩护意见均予以采纳。 据上事实和证据，原审法院认为，被告人王金柱、郭锴、王浩、梁鹏为获取非法利益，合伙为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为均已构成开设赌场罪。被告人王金柱具有前科，酌情从重处罚，鉴于被告人王浩及梁鹏能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，被告人郭锴具有一般立功表现，被告人王金柱、郭锴归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，且四人当庭表示自愿认罪，可从轻处罚。综合考虑四被告人的犯罪情节、参与程度及量刑情节对四被告人进行量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决一、被告人王金柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；被告人郭锴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币30000元；被告人王浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人梁鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。二、被告人王金柱违法所得款15000元、被告人郭锴违法所得款15000元依法予以追缴。 宣判后，被告人郭锴以量刑重为由提出上诉。 经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，证据也与原审判决相同，原判所列证据均经原审法院当庭举证质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）郭锴、王金柱、王浩、梁鹏为获取非法利益，合伙为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为均已构成开设赌场罪。关于上诉人郭锴所提量刑重的问题，经查，原判根据其犯罪事实和性质、社会危害程度，以及其有立功表现等情节，对其作出的量刑符合法律规定。原审判决事实清楚，证据确凿，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王效伟 审判员  周力军 审判员  宁俊龙 二〇一九年五月二十八日 书记员  张毓程