江苏省东台市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0981刑初62号 公诉机关江苏省东台市人民检察院。 被告人肖凡，男，1994年9月15日出生于湖北省汉川市。因本案于2018年11月10日被刑事拘留，2018年12月17日被逮捕。现羁押于东台市看守所。 辩护人张振，江苏苏东律师事务所律师。 东台市人民检察院以东检刑检刑诉[2019]15号起诉书指控被告人肖凡犯诈骗罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员余丽娟出庭支持公诉，被告人肖凡及其辩护人到庭参加诉讼。本案中止一次，现已审理终结。 东台市人民检察院指控：2016年下半年，向某（另案处理）等人在湖北省武汉市东湖开发区某某大道某某国际X栋XX楼X室设立“成通百惠科技有限公司”（以下简称成通百惠公司），召集多人通过拨打网络电话、微信聊天的方式，谎称可以帮助办理高额信用卡、开通微粒贷等手段实施诈骗，并按照所办信用卡、微粒贷额度不同，分别收取不同金额的押金。公司分为“老板”、“总监”、“主管”、“组长”、“组员”五个层级；组员直接实施具体的诈骗活动，组长负责汇总组员一级的诈骗收入以及对组员的管理；主管负责若干小组管理并检查收入汇总；总监负责人员培训及公司日常经营管理。2017年3月，该公司搬至武汉凯乐桂园，2017年6月又搬至湖北省宜昌市美岸长堤写字楼三楼，并更名为“任心付科技有限公司”。 被告人肖凡于2017年3月进入成通百惠公司，一直担任组员至2017年11月，期间接受入职话术培训，通过虚构办理高额信用卡、开通微粒贷需缴纳押金的手段，共计骗得人民币46529元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人及同案人供述、被害人陈述、交易记录等证据。公诉机关认为，被告人肖凡以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 庭审中，被告人肖凡对指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪。 辩护人提出的意见是：公诉机关认定被告人肖凡的犯罪数额不准确，被告人没有实际占有46529元，不属于数额巨大，被告人在本案中属次要地位，协助辨认抓捕同案犯，归案后能供述自己的犯罪事实，建议对其从宽处罚。 经审理查明：2016年下半年，向某等人在湖北省武汉市东湖开发区某某大道某某国际X栋XX楼X室设立成通百惠公司，召集多人通过拨打网络电话、微信聊天，谎称可以帮助办理高额信用卡、开通微粒贷，以收取押金的方式实施电信诈骗。公司分为“老板”、“总监”、“主管”、“组长”、“组员”五个层级；组员直接实施具体的诈骗活动，组长负责汇总组员一级的诈骗收入以及对组员的管理；主管负责若干小组管理并检查收入汇总；总监负责公司日常管理、人员培训、公司诈骗数额汇总及人员工资发放。2017年3月，该公司搬至武汉凯乐桂园，2017年6月又搬至湖北省宜昌市美岸长堤写字楼三楼，并更名为“任心付科技有限公司”。 2017年3月，被告人肖凡通过网络招聘进入成通百惠公司，一直担任组员至2017年11月。期间接受入职话术培训，利用网络电话拨打不特定人电话及微信联系，以帮助对方办理高额信用卡或者开通微粒贷为名，向对方邮寄POS机(或者二维码)，谎称只有激活POS机(或者二维码)获取担保码后才能成功办理，后以按额度大小，分别收取998元、1996元、2994元等不同数额押金的方式实施诈骗。被告人肖凡担任组员期间，共计骗得人民币46529元，其中核实骗得张某等人合计人民币4186元。具体分述如下： 1、2017年4月，被告人肖凡谎称可以办理高额信用卡，以收取押金的方式骗得张某人民币998元。 2、2017年3月，被告人肖凡谎称可以办理高额信用卡，以收取押金的方式骗得占某某人民币1198元。 3、2017年8月，被告人肖凡谎称可以开通微粒贷、免费办理高额信用卡，以收取押金的方式骗得黄某人民币990元。 4、2017年8至9月，被告人肖凡谎称可以开通微粒贷、免费办理高额信用卡，以收取押金的方式骗得温某人民币1000元。 被告人肖凡归案后，如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，被告人肖凡在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人黄某某、朱某某等人的供述，被害人张某、温某等人的陈述，交易记录，辨认笔录，受案登记表，发破案经过及被告人归案情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人肖凡以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与向某等人通过电信网络共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人肖凡进入公司后一直担任组员，处于被支配地位，在共同犯罪中系从犯，依法对其减轻处罚；其归案后如实供述了主要犯罪事实，依法对其从轻处罚。 关于辩护人提出的被告人诈骗数额认定及是否属于犯罪数额巨大的辩护意见。本院认为，本案认定被告人肖凡的诈骗数额系调取交易记录后，经被告人辨认、核实的数额，并有四名被害人陈述相印证，应予认定；被告人与同案人利用电信网络实施诈骗，数额超过三万元，依据相关规定应当认定为数额巨大；其所称可能有退还押金的情况无事实依据且诈骗行为已经既遂，上述辩护意见不予采信。关于辩护人提出的被告人协助辨认抓捕同案犯的行为认定，经查，被告人肖凡供述了同案人谭某参与实施诈骗的情况并提供谭某可能居住的地址，但谭某并非在肖凡提供的地址被抓获，肖凡供述谭某参与实施诈骗活动亦属于如实供述犯罪事实的范围，肖凡的行为不能认定为立功，但可作为酌情从轻处罚的情节。辩护人提出的其他从宽处罚的辩护意见酌情予以采信。 为保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人肖凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月十日起至二○二○年五月九日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人肖凡退赔被害人合计人民币46529元；其中，退赔张某某人民币998元，退赔占某某人民币1198元，退赔黄某人民币990元，退赔温某某人民币1000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  施 展 审 判 员  卞荣巍 人民陪审员  吕 群 二〇一九年五月三十日 书 记 员  张 敏 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。