山东省蒙阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1328刑初60号 公诉机关山东省蒙阴县人民检察院。 被告人李某某，女，1968年4月24日出生于山东省沂南县，汉族，大学文化，原系临沂市儿童福利院副院长，住临沂市北城新区。因涉嫌职务犯罪，于2018年11月13日被蒙阴县监察委员会留置；因涉嫌贪污罪、受贿罪，2019年1月25日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人王自豪、戚建发，山东品众元律师事务所律师。 山东省蒙阴县人民检察院以蒙检公诉刑诉［2019］42号起诉书指控被告人李某某犯贪污罪、受贿罪，于2019年3月1日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依照山东省临沂市中级人民法院的指定管辖决定于2019年3月1日立案受理，并依法组成合议庭于同年3月28日公开开庭进行了审理。蒙阴县人民检察院指派检察员崔西剑、赵青出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王自豪、戚建发到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省蒙阴县人民检察院指控： 一、贪污罪 2012年11月至2018年2月，被告人李某某在担任临沂市儿童福利院副院长期间，经与该院院长刘某2（另案处理）共谋，利用职务上的便利，通过虚增该院食堂就餐儿童人数套取儿童生活费和虚增该院对外采购费用的方式，侵吞该院救济款、社会捐助资金等特定款物共计229040元，二人均分。具体犯罪事实如下： 1、2013年7月，被告人李某某与刘某2支取套取的儿童生活费28210元购买黄金两块，每块14105元，每人分得一块。 2、2014年春天，被告人李某某与刘某2支取套取的儿童生活费12000元，每人分得6000元，用于支付家中更换太阳能电热水器的费用。 3、2014年5月，被告人李某某与刘某2支取套取的儿童生活费40000元私分，每人分得20000元。 4、2014年8月，被告人李某某与刘某2支取套取的儿童生活费40000元购买玉手某2个，每人分得一个。 5、2013年11月、2015年5月、2016年4月，被告人李某某与刘某2先后三次通过虚增监控设备工程款的方式套取该院定向捐助资金共计26300元，购买两部佳能相机、两台苹果ipad平板电脑和两台惠普打印机。李某某、刘某2每人分得8800元佳能相机一部、3500元苹果ipad平板电脑一台、850元惠普打印机一台。 6、2014年8月，被告人李某某与刘某2通过虚增康复器械款的方式套取该院定向捐助资金15000元后私分，李某某分得5000元，刘某2分得10000元。后经李某某、刘某2商议，李某某又从套取的儿童生活费中支取5000元归其所有。 7、2014年10月，被告人李某某与刘某2通过虚增购买多媒体室电脑金额的方式套取该院孤儿康复器材款10530元购买联想ThinkPadX240笔记本电脑两台，每台52**元，每人分得一台。 8、2016年3月，被告人李某某与刘某2通过虚增购买童装款的方式套取该院孤儿基本生活费20000元，每人分得10000元，用于支付个人购买的窗帘等费用。 9、2016年4月，被告人李某某与刘某2通过虚增儿童食品费用的方式套取该院孤儿基本生活费9200元用于购买手机，其中刘某2购买6000元的苹果手机一部，李某某购买3200元的vivo手机一部。后经李某某、刘某2商议，李某某又从套取的儿童生活费中支取2800元归其所有。 10、2017年12月、2018年2月，被告人李某某与刘某2通过虚开纸尿裤、奶粉等费用的方式套取该院定向捐助资金、孤儿基本生活费共计20000元，每人分得10000元，用于支付个人购买衣服的费用。 二、受贿罪 2012年中秋节前至2018年中秋节前，被告人李某某在担任临沂市儿童福利院副院长期间，利用职务上的便利，先后多次收受临沂市儿童福利院食堂承包商薛某等13人所送现金、购物卡等共计220000元，在食堂承包、药品供应、儿童收养等方面为其谋取利益。具体犯罪事实如下： 1、2012年中秋节前至2017年6月，被告人李某某先后九次收受临沂市儿童福利院食堂承包商薛某所送现金、购物卡等共计40000元，为其在承包临沂市儿童福利院食堂、聘用为临沂市儿童福利院合同工等方面谋取利益。 2、2013年中秋节前至2017年春节前，被告人李某某先后八次收受临沂国健医药有限公司业务员高某1所送现金共计45000元，为其在药品供应方面谋取利益。 3、2014年春节前至2018年春节前，被告人李某某先后四次收受沂南县德力康脑瘫康复器械研究所业务经理高某2所送现金、中国石化加油卡等共计26000元，为其在医疗器材供应方面谋取利益。 4、2014年中秋节前至2018年5月，被告人李某某先后六次收受张某1所送现金、购物卡共计18000元，为其在工程承揽方面谋取利益。 5、2014年春节前至2016年春节前，被告人李某某先后四次收受青岛邦健康复器械有限公司、青岛海克锐斯医疗科技有限公司业务经理邹某所送现金共计9000元，为其在承揽医疗器械项目、儿童认知动植物配置项目方面谋取利益。 6、2017年春节前至2018年中秋节前，被告人李某某先后四次收受临沂明信招标代理有限公司经理范某所送山东一卡通购物卡共计12000元，为其在招投标代理业务方面谋取利益。 7、2017年7月至2018年8月，被告人李某某先后两次收受梁某所送山东一卡通购物卡共计4000元，为其在工程承揽、工程款结算方面谋取利益。 8、2017年11月至2018年中秋节前，被告人李某某先后三次收受山东成功信息技术有限公司职工吕某所送山东一卡通购物卡共计7000元，为其在综合管理信息系统软件验收、资金拨付方面谋取利益。 9、2016年春天，被告人李某某收受李某1所送购物卡共计5000元，承诺为其在收养儿童方面谋取利益。 10、2017年5月至2018年春节前，被告人李某某先后三次收受王某1所送购物卡共计9000元，为其哥哥王某2在收养儿童方面谋取利益。 11、2017年9月，被告人李某某先后两次收受陈某1所送现金共计15000元，为其在收养儿童方面谋取利益。 12、2017年8月，被告人李某某收受赵某2所送现金10000元，为其在收养儿童方面谋取利益。 13、2018年5月，被告人李某某收受赵某3所送现金20000元，承诺为其在收养儿童方面谋取利益。 针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人薛某等人的证言；手机等物证；临沂市儿童福利院记账凭证等书证；同案人刘某2的供述；被告人李某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某某身为国家工作人员，利用职务上的便利侵吞特定款物，具有其他严重情节，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第(二)项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人李某某利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人李某某犯数罪，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。 被告人李某某辩解称，贪污买东西都是刘某2安排指使的我，我并没有向陈某1索贿，我与高某2、薛某存在人情往来；李某1是我亲戚，她的五千元购物卡我一直想退给她，由于我母亲生病没有及时退还。对起诉书指控的其他犯罪事实及罪名均无异议，认罪。 辩护人的辩护意见是：1、在共同贪污犯罪中，被告人李某某系从犯；2、指控贪污罪第五起中，平板及电脑和打印机价格过高；3、被告人与高某2、薛某有人情往来，不应认定受贿或者从受贿数额中扣除；4、被告人与李某1有亲属关系，不应认定为受贿；5、起诉书指控的第9、10、11、12、13起受贿事实中，被告人并没有利用职务之便，不应作为犯罪处罚；6、被告人系自首，且全部退赃；综上，应对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、贪污的事实 2012年11月至2018年2月，被告人李某某在担任临沂市儿童福利院副院长期间，与该院院长刘某2（另案处理）共谋，利用职务上的便利，通过虚增该院食堂就餐儿童人数套取儿童生活费和虚增该院对外采购费用的方式，侵吞该院救济款、社会捐助资金等特定款物共计229040元，二人均分。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人徐某证言证实，她2014年7月份至今，任临沂市儿童福利院财务科出纳。当时院里与薛某结算食堂经营费用是按照儿童人数来算的，到2016年1月份改成实报实销。儿童福利院与薛某结算食堂费用，都是副院长李某某每个月先确定好儿童人数，再按照每名儿童590元的生活费补助给薛某结算食堂费用。但儿童人数每月都有变化，李某某都是自己开好单据走完报销流程后，李某某或是薛某再把报销单据给她，她根据报销单据上的金额拿出来相应的现金给李某某，李某某再和薛某进行结算。 （2）证人李某2证言证实，她于2012年4月到临沂市儿童福利院仓库工作，并兼职财务科出纳，证实内容同徐某。 （3）证人薛某证言证实，他2011年7月份同临沂市儿童福利院签订承包合同，合同约定由他为福利院的职工和孤残儿童提供饮食服务，儿童食堂按照每位用餐儿童人数为他拨付费用。2012年11月李某某和他说不再按照实际就餐儿童人数算费用了，把费用固定下来。他承包儿童食堂期间，福利院没按照合同约定将儿童用餐费用足额发放给他，2012年11月至2015年12月他签的单子总共3321110元，而实际收到2652000元，有669110元的差额款他没有收到。 2、书证 （1）蒙阴县监委从临沂市儿童福利院调取的3份合同证实，临沂市儿童福利院与薛某于2011年7月12日签订食堂承包合同，合同约定食堂主要服务对象为全院孤残儿童及全院职工；儿童生活费由临沂市儿童福利院根据实际用餐儿童数及规定用餐标准核算拨付。 （2）《山东省民政厅山东省财政厅关于调整优抚社会福利事业单位开支标准的通知》（鲁民〔2012〕31号）、《关于调整孤儿基本生活费省级补助标准的通知》（鲁某社〔2012〕68号）、《关于提高孤儿基本生活费标准的通知》（鲁民〔2012〕82号）、《山东省民政厅、山东省财政厅关于调整优抚社会福利事业单位开支标准的通知》（鲁民〔2017〕53号）证实，关于儿童生活费用标准的规定。 （3）记账凭证证实，2012年11月至2015年12月儿童福利院拨付食堂儿童生活费共计拨付3321110元，单据均有院长刘某2审批、财务负责人审核李某某、经办人薛某。 3、同案人刘某2供述证实，她于2012年底至2015年底伙同李某某套取拨付给儿童福利院食堂的儿童生活费60余万元。 4、被告人李某某供述证实，她和刘某2自2012年11月份至2015年12月份从食堂承包人薛某处套取儿童生活费66万多元。她将资金存放在办公室一个保险柜里，主要用于院财务不便于列支的费用及她和刘某2的部分个人支出。 具体犯罪事实如下： （一）2013年7月，被告人李某某与刘某2用套取的儿童生活费28210元购买黄金两块，每块14105元，每人分得一块。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、办案机关依法扣押的黄色金属块一块。 2、书证 （1）购买发票及出品证书证实，编码0270438中国黄金投资金条，金额14105元，实收14105元。 （2）九州商业大厦商品销售明细查询截图两张证实，中国黄金编码：0270438，零售价：14105元。 3、同案人刘某2供述证实，2013年7月份她同李某某在九州商场买了两块各重50克的金条，每块金条的价格是14000多元，每人一块，她让李某某付的款。 4、被告人李某某供述证实，2013年7月份，刘某2约她去九州商业大厦购了两块金条共计花费28210元，每人一块，用套取的儿童生活费支付。 （二）2014年春天，被告人李某某与刘某2支取套取的儿童生活费12000元，每人分得6000元，用于支付家中更换太阳能电热水器的费用。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人齐某1证言证实，他是山东中天电梯有限公司董事长，2008年4月份金枪商贸有限公司与临沂市民政局签订了一批太阳能采购合同，由于太阳能安装后隔了好几年才使用，部分太阳能出现了问题，有一部分住户直接从他公司通过以旧换新方式更换了新的史某太阳能，更换新太阳能的住户每户收取6000元的费用。 2、史某太阳能热水器照片证实，李某某、刘某2家安装史某太阳能热水器的情况。 3、太阳能采购合同、售后服务合同证实，李某某、刘某2购买北京桑宝阳台壁挂式太阳能热水器的情况。 4、同案人刘某2供述证实，2014年春天，她和李某某商量着用李某某手中保管的套取的儿童生活费各自更换了史某太阳能，一台价格是6000元，李某某给了她6000元钱。 5、被告人李某某供述证实，2014年刘某2让她从套取资金中取出1.2万元用于解决她们两家更换太阳能热水器的费用，她同意了，送给刘某26000元，自己拿了6000元。 （三）2014年5月，被告人李某某与刘某2支取套取的儿童生活费40000元私分，每人分得20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人李某3证言证实，2014年5月份，他家属刘某2买过一个按摩椅，并让他在家里负责接收的。 2、艾某按摩椅照片证实，刘某2家按摩椅的情况。 3、书证 （1）收款收据照片证实，艾某按摩椅价格17000元。 （2）售后服务保修卡（公司联）照片证实，艾某按摩椅的型号、购买商场、安装单位及客户签收情况。 4、同案人刘某2供述证实，2014年5月份，她和李某某商议用李某某手中保管的套取的儿童生活费为她们两人各买一台按摩椅，后李某某给了她2万元现金，她到银座商场买了一台按摩椅，价格是17000元，李某某没有买按摩椅，她拿走的2万元钱干什么用了不清楚。 5、被告人李某某供述证实，2014年5月，她和刘某2从套取儿童生活费资金里拿出4万元，其中2万元为刘某2购买按摩椅，2万元由她个人占为己有。 （四）2014年8月，被告人李某某与刘某2支取套取的儿童生活费40000元购买玉手某两只，每只20000元，每人分得一只。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人杨某1证言证实，2014年，刘某2和李某某（辨认电子档案后知道姓名）一起到他店里买了两个镯子一共4万元，当时是李某某刷银行卡支付了一部分，余款是以现金的方式支付的。 2、手某一个证实，从李宪家中扣押手某一个。 3、书证 （1）刘某2、李某某电子档案，监察机关从公安机关调取，档案上有二人信息和照片。 （2）李某某临商银行账/卡号62×××88交易明细、杨某1民生银行账号62×××76交易明细证实，两人银行交易记录显示2014年8月25日从李某某账号62×××88向杨某1账号62×××76转账16000元。 4、同案人刘某2供述证实，2014年8月份，她和李某某一起到临西七路小商品城一家“久久银饰”的店面，每人买一个手某，每个20000元，4万元钱是李某某支付的，也是套取的儿童福利院食堂儿童生活费。 5、被告人李某某供述证实，2014年8月，她和刘某2到了临西七路小商品城的一家玉器店里购买了2个单价2万元的玉手某，她当时刷自己的银行卡支付了1万多元，后从套出的儿童生活费里补充拿出，她和刘某2各自用套出2万元购买了手某。 （五）2013年11月、2015年5月、2016年4月，被告人李某某与刘某2先后三次通过虚增监控设备工程款的方式套取该院定向捐助资金共计26300元，购买两部佳能相机、两台苹果ipad平板电脑和两台惠普打印机。李某某、刘某2每人分得8800元佳能相机一部、3500元苹果ipad平板电脑一台、850元惠普打印机一台。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人高某3证言证实，她负责人事管理、车辆管理、公章管理等工作。她院的监控系统都是由成某负责维修的，具体维修的次数和维修费用她记不清了。2013年至2016年的三次监控维修都是属实的，确实维修了监控设备，具体的维修费用真不真实，她不清楚。 （2）证人薛某证言证实，2016年福利院食堂维修过一次监控设备，但具体维修时间及金额他都记不清了。监控维修的费用都是由福利院统一结算。 （3）证人魏某证言证实，她是临沂市儿童福利院办公室主任，对临沂市儿童福利院2016年度4月份记账凭证报销单上科室负责人内魏某的签字是她本人签的。记得应该是刘某2院长叫她签的字，但该次监控维修的具体情况不是很清楚。 （4）证人成某证言证实，2011年期间他在临沂市华强科技城开了一个门头，主要从事监控摄像、KTV音响、数码产品销售等业务。自2013年至2016年他给临沂市儿童福利院进行过监控设备的维护与整改工程，但所结算的工程款不全是真实的，他给刘某2和李某某每人买过一部佳能相机，苹果平板电脑各一部、惠普打印机各一台，以上电子设备的款项都夹杂在工程款里处理了。相机型号是佳能EOS60D，单价为8800元；苹果牌的平板电脑（ipad），单价是3500元；惠普打印机，单价为850元，两台共计1700元。以上都在工程款中将钱虚开出来在结算工程款时支付了。 2、办案机关从李某某家中扣押苹果平板电脑一台、佳能照相机一个、惠普打印机一台。 3、书证 （1）临沂市儿童福利院记账凭证、临沂市财政局财政授权支付凭证一宗证实，2013年11月28日00040号记账凭证中发票金额、报价单合计金额均为36460元、佳能60D相机，单价：8800元。经查固定资产账：佳能相机型号60D、苹果ipad不在儿童福利院固定资产账上。 4、同案人刘某2供述证实，在2013年至2016年期间，曾多次伙同李某某安排给儿童福利院做监控维修的成某为她们两人各购买一台佳能照相机、一台苹果平板电脑和一台惠普打印机，并将购买物品的费用在工程款中虚列报销了。 5、被告人李某某供述证实，2013年至2016年，她和刘某2分三次让成某虚增发票数额，套取儿童福利院资金2万多元，为她和刘某2购买佳能照相机、苹果平板电脑、惠普打印机各一台。她一直没有将上述购买三件物品的13150元退还或上缴。 （六）2014年8月，被告人李某某与刘某2通过虚增康复器械款的方式套取该院定向捐助资金15000元后私分，李某某分得5000元，刘某2分得10000元。后经李某某、刘某2商议，李某某又从套取的儿童生活费中支取5000元归其所有。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人高某2证言证实，他是沂南县天河康复医院后勤主任、沂南德力康医疗康复有限公司业务经理，他在与临沂市儿童福利院业务往来期间，大部分都是以转账方式收取康复器械款，只有两次是收的现金，一次30000元，一次10000元。从凭证上看儿童福利院应付款项为55000元，但是他实际上收款是40000元。 2、书证 （1）临沂市儿童福利院记账凭证： ①2014年8月31日00028号记账凭证证实，2014年8月18日，临沂市儿童福利院付沂南县德力康脑瘫康复器械研究所康复器械款25000元，财务负责人李某某，院长审批刘某2。 ②2014年9月30日00035号记账凭证证实，临沂市儿童福利院于2014年8月18日付沂南县德力康脑瘫康复器械研究所康复器械款30000元，财务负责人审核李某某，院长审批刘某2。 （2）证明一份证实，高某2于2018年7月27日手写“从与临沂市儿童福利院开展业务以来领取现金两次。 3、同案人刘某2供述证实，2014年5月份左右她和李宪商量着想办法套点钱出来加油。她们决定通过高某2来套钱，让他在开具发票时多开一点，然后把虚开的部分截留下来加油。然后她安排给李某某，到了2014年8月份，李某某拿了1万元钱给她，她说通过高某2套了1.5万元钱，1万让她拿着加油。她让李某某再从儿童生活费里拿点，李某某也答应了。 4、被告人李某某供述证实，刘某2和她商议个人上下班自己加油费用太高，想着让高某2从货款里多开出一些给她俩加油用，她同意后联系了高某2，后高某2来院报销时她直接将多开出的1.5万元扣除，给了刘某21万元，剩下的5000元她拿着用了。后经刘某2同意她又从食堂套取的资金中拿出5000元用于自己加油开支。 （七）2014年10月，被告人李某某与刘某2通过虚增购买多媒体室电脑金额的方式套取该院孤儿康复器材款10530元购买联想ThinkPadX240笔记本电脑两台，每台52**元，每人分得一台。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人吴某证言证实，他是山东思索系统集成股份有限公司客户经理。2014年儿童福利院聘他为儿童福利院电脑技术专职维修人员，2014年10月份，临沂市儿童福利院的副院长李某某安排他给刘某2和李某某每人购买了一台联想笔记本电脑，并安排他将两台笔记本的款项虚开在了当时儿童福利院一笔电脑采购业务中了。 2、联想ThinkPad笔记本电脑一台证实，根据李某某的交代，其使用公款购买的联想ThinkPad笔记本电脑放置在其位于朴园小区12号楼东单元301室的房屋内。 3、书证 （1）山东省财政厅关于下达社会保障专项资金指标的通知（鲁财社指〔2013〕128号）及社会专项补助资金预算指标分配表、临沂市市级财政支出资金指标审批单证实，山东省财政厅于2013年11月4日向临沂市财政局下达专项经费支出预算指标150万元，其中2081099其他社会福利支出“临沂市儿童福利院医疗设备购置补助15万元”，财政授权支付凭证临沂市儿童福利院于2014年11月7日向临沂市兰山区和嘉电脑经销部付款48880元。 （2）临沂市儿童福利院记账凭证、2014年11月临沂市市级政府采购计划表、入库单证实，2014年临沂市儿童福利院在临沂市兰山区和嘉电脑经销部购学生部多媒体电脑的情况；政府采购计划表证实，2014年11月24日经临沂市政府采购监督管理委员会办公室审批，临沂市儿童福利院的儿童区多媒体电脑教室电脑采购方式为单位自行采购（需报送说明），资金来源：财政性资金49000元；入库单证实，所采购的13台电脑共计48880元于2014年11月4日入库。 （3）临沂市儿童福利院财务科于2019年1月10日出具说明一份证实，经查固定资产账联想笔记本电脑型号ThinkPadX240不在儿童福利院固定资产账上。 4、同案人刘某2供述证实，2014年10月份，儿童福利院准备新建一个多媒体教室需要采购一批电脑，李某某和她商量着想在采购电脑的时候顺带着为她们两人每人采购一台笔记本电脑用，她也同意了，并让李某某和吴某商量着办。李某某找她商量买电脑时就是想拿回家用的，不可能再入固定资产账。 5、被告人李某某供述证实，2014年10月份刘某2和她商议，趁儿童区正在配置多媒体室为儿童购买电脑的机会，加在里面为她俩购买2台联想笔记本手提电脑，并让她联系供应电脑的吴某。吴某分别给刘某2和她带了一台联想笔记本电脑。吴某拿发票到院里报销时，她看了下儿童电脑共13台，每台价格3760元。之前她和刘某2同吴某谈的儿童电脑是每台29**元，她知道是吴某给她们采购的笔记本电脑的费用虚增后的数额，随后她和刘某2各自签字后把款支付给了吴某。 （八）2016年3月，被告人李某某与刘某2通过虚增购买童装款的方式套取该院孤儿基本生活费20000元，每人分得10000元，用于支付个人购买的窗帘等费用。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人李某2证言证实，她2012年2月至2015年2月临沂市儿童福利院仓库保管员，2015年2月至今任临沂市儿童福利院仓库主任。临沂市儿童福利院2016年3月7号记账凭证购童装125247元，报销审批单上经办人签字是她本人的签字，但采购衣服的金额是否真实她不清楚。 （2）证人刘某1证言证实，她2012年10月任临沂市儿童福利院教育区副主任，2016年11月任临沂市儿童福利院宣教科副科长（副科级）。临沂市儿童福利院2016年3月7号记账凭证中的购童装金额125247元，采购那批儿童衣服的时候她也去了，经办人的签字也是她本人的签字，但采购衣服的金额及数量她不清楚。 （3）证人田某1证言证实，2011年6月至今她在临沂市华丰服装城经营鹏凯裤行服装店。他认识临沂市儿童福利院院长刘某2以及副院长李某某，2015年年底、2016年3月份，临沂市儿童福利院曾在他经营的服装店里购买过童装，刘某2、李某某两人跟他说以前买的内衣无法开发票，让他以购买童装的名义加到童装款里多开一块发票，他就将那批衣服单价提高一下，多凑出来2万元放到了总货款里，总货款加起来20余万元。他是分两次开的发票，第一次一张发票12万多，另一张发票100000元，第二次发票4万余元。 （4）证人彭某证言证实，她认识临沂市儿童福利院院长刘某2、副院长李某某。2013年左右她在兰山区朴园小区开了一家布艺店名字叫“美佳窗帘”，刘某2和李某某都去她店里看过窗帘。2015年她曾经给刘某2和李某某家里做过窗帘、沙发垫等布艺，总价格在2万元。 2、书证 （1）临沂市市级财政支出资金指标审批单、财政授权支付凭证证实，临沂市儿童福利院申请经临沂市财政局审批152.4万元（明细项目名称：市级孤儿基本生活费，名称：儿童福利）；临沂市儿童福利院于2016年3月31日向田某1支付142710元，其中转账明细上载明“项目名称：社会福利救助资金，摘要：购童装”；支付凭证上载明“类款项：2081001＿儿童福利，用途：购童装，项目：救济费”。 （2）临沂市儿童福利院记账凭证、入库单证实，2016年3月15日，临沂市儿童福利院向田某1支付童装等125247元；2016年3月30日，临沂市儿童福利院向田某1支付童装等合计142710元、机打发票各1张（收款方为田某1，金额44710元，有田某1手写“所送服装与订购有差别，减免2000元，实收42710元”）、（收款方为田某1，金额100000元）、鹏凯服装店供货单1张（合计44710元）、入库单分别各2张共4张。 （3）李某某中国民生银行62×××51账户交易明细证实，2016年4月13日户名为招商银行股份有限公司的田某1向李某某该账号于转账20000.00元。 3、同案人刘某2供述证实，2016年4月份她伙同李某某通过卖服装的田某1以虚开发票的方式套取2万元公款用于支付个人消费。大约到了2016年4月份，李某某拿了1万元钱给她，说是田某1多开的2万元发票的钱套出来的。 4、被告人李某某供述证实，2016年2、3月份，刘某2和她商议从田某1处多开出2万元发票用以支付窗帘、床品费用，田某1同意，并于三次开票报销时加开了2万元。到了2016年4月份，田某1将多开发票的2万元打到她民生银行尾号0951的账户上，随后她将个人现金1万元给了刘某2，剩下的1万元让她日常个人零用了。 （九）2016年4月，被告人李某某与刘某2通过虚增儿童食品费用的方式套取该院孤儿基本生活费9200元用于购买手机，其中刘某2购买6000元的苹果手机一部，李某某购买3200元的vivo手机一部。后经李某某、刘某2商议，李某某又从套取的儿童生活费中支取2800元归其所有。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人薛某证言证实，2016年年初，李某某曾找到他说需要从食堂走账，通过虚列儿童食品支出的方式套出一部分钱用于儿童福利院的支出。儿童福利院多支付给九州超市9000余元。 （2）证人杨某2证言证实，他2010年7月至2016年12月任九州超市商城店店长助理，2016年4月，刘某2、李某某曾在他所在的九州连锁超市商城店内各购买过一部手机。刘某2先相中了一部玫瑰金色的iPhone6splus（16G），价格是6000元，李某某选购了一部玫瑰金色的vivoxplay5A(128G)，价格是3200元，李某某让他将购买手机的9200元虚开到福利院食堂费用里，他同意了。 （3）证人杨某3证言证实，2016年杨某2介绍过临沂市儿童福利院院长刘某2，副院长李某某来买手机，刘某2先相中了一部16G版本的玫瑰金iPhone6splus，价格是6000元，李某某选购了一部128G版本的vivoxplay5A，颜色同为玫瑰金，价格是3200元。刘某2、李某某试好手机说购买手机的费用过两天由杨某2支付，她没有给其开具发票或收据。 2、物证 （1）vivo手机一部证实，2018年11月13日调查人员到李某某办公室在见证人高某3、洪某1的见证下对vivo手机依法扣押。 （2）苹果手机照片证实，手机照片有李某某辨认签字。 （3）刘某2辨认签字的vivo手机照片、苹果手机照片及激活策略详细信息截图。 3、书证 （1）临沂市市级财政支出资金指标审批单、财政授权支付凭证证实，临沂市儿童福利院申请经临沂市财政局审批152.4万元（明细项目名称：市级孤儿基本生活费，名称：儿童福利）；临沂市儿童福利院于2016年6月2日向山东九州商业集团有限公司支付44765.5元，其中转账明细上载明“项目名称：社会福利救助资金，摘要：购儿童食品”；支付凭证上载明“类款项：2081001＿儿童福利，用途：购儿童食品，项目：救济费”。 （2）临沂市儿童福利院记账凭证、入库单证实，2016年4月份，临沂市儿童福利院在山东九州商业集团有限公司购儿童食品的情况。 4、同案人刘某2供述证实，2016年4月份，她和李某某商量着一起找九州超市的杨某2买两部手机，她选中了一台苹果6SPLUS手机，李某某选了一部vivo手机，她的手机价格是6000元，李某某的手机价格是3000多元，她们安排杨某2在平时的采购中将9000多元钱处理了，具体都是李某某和杨某2操作的。 5、被告人李某某供述证实，2016年4月份，刘某2与她到杨某2超市选购手机，当时刘某2选中一台苹果6Splus，她选中一台vivo。苹果6S手机6000元、vivo手机3200元，和杨某2说费用从单位食堂采购物品里一起加上处理。另外她又从套取食堂儿童生活费资金里拿出2800元自己要了。 （十）2017年12月、2018年2月，被告人李某某与刘某2通过虚开纸尿裤、奶粉等费用的方式套取该院定向捐助资金、孤儿基本生活费共计20000元，每人分得10000元，用于支付个人购买衣服的费用。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人李某2证言证实，2017年11月下旬李某某安排她从九州超市那边虚开发票走一下账，并安排她联系九州超市王平庄店店长杨某2以购买50箱儿童纸尿裤的名义虚开一张8600元的发票，后杨某2来福利院送货的时候，给她捎来8600元的九州超市购物发票。她将这8600元的九州超市购物发票的发票整理好，填写了一张支出费用报销审批单，编造了物品购买申请单及入库单，找李某某签批后，刘某2又签了字。8600元钱实际没有购买纸尿裤，之后听说杨某2将这8600元钱交给了李某某。29412元钱实际上没有购买多美滋奶粉。当时李某某只是和她说福利院欠一些费用需要结算。 （2）证人杨某2证言证实，2017年11月份的一天，李某某打电话让他帮忙以购买奶粉或纸尿裤的名义套出20000元现金用来处理一些费用，2017年11月下旬，他以儿童纸尿裤的名义给临沂市儿童福利院虚开了一张8600元发票，然后他送到了李某某的办公室，之后按程序完成了付款流程。2017年12月初临沂市儿童福利院以电汇的方式将该8600元打到了九州集团的账户上，他将该款挂在了临沂市儿童福利院的账上，未进行销售处理。 2018年2月10日，李某某和刘某2到九州超市王平庄店选购一些酒水之类的食品，他现场打印了4张酒水提货券交给了李某某，每张提货券可提货2箱39度兰陵王酒，以上商品费用合计18000元左右。刘某2和李某某走后，他安排店员将刘某2和李某某选购的商品分成了两份送给她俩。 2018年2月14日左右，李某某让他结算一下上次购物的费用，并让他从中虚开11000余元，李某某收下发票后让他尽快将虚开的11588元和2017年12月虚开的8600元套出现金来给她，他将临沂市儿童福利院于2017年12月拨付的8600元及拨付的11588元销售成了多张购物卡，后将20188元购物卡一次性兑换成了20000元现金给了李某某。 （3）证人高某4证言证实，2017年11月，刘某2安排她将四件衣服准备好送给李某某，随后她跟李某某联系，当天中午李某某将2万元的衣服价款转给了她。 2、衣服照片，照片有李某某辨认签字。 3、书证 （1）临沂市儿童福利院记账凭证、入库单证实，2017年，临沂市儿童福利院向山东九州商业集团有限公司购纸尿裤、奶粉的具体情况。 （2）九州超市王平庄店销售明细、记账凭证截图证实，第一张销售明细显示2018年2月14日商品名称有沙糖橘、金锣午餐金火腿、兰陵52度酒、五粮液52度酒等商品，销售金额合计为17824.09元；第二张销售明细显示2018年2月14日商品名称中华烟（硬）1588元；明细表备注2018年2月14日临沂市儿童福利院以电汇形式拨付给山东九州商业集团有限公司29412元，上表为该款的销售明细表。 山东九州商业集团有限公司记账凭证截图显示“2.11－2.20王平庄销售2018.2.14临沂市儿童福利院29412元，2.14入账19412元，剩余10000元拿卡”。 （3）手机微信转账截图证实，该截图2017年11月16日转账转给“若如初见，高焱”两笔各10000元，支付方式分别为零钱、农业银行。截图有李某某辨认签字。 （4）手机微信转账截图证实，该截图显示2017年11月16日转账－来自顾客李某某＋10000.00两笔，转账时间分别为当日12：38：34、12：38：53，收款时间分别为当日12：40：29、12：40：35。截图有提供人高某4签字。 4、同案人刘某2供述证实，大约在2017年的10月份，她安排李某某去找高某4拿衣服并支付衣服款，李某某是用自己的钱先垫付的这2万衣服钱，不过后来她又在单位的账目里将购买的2万元处理了。 5、被告人李某某供述证实，2017年10、11月份，刘某2和她在银座商场敦奴专柜各自选中了棉衣和黑色皮衣各1件，后敦奴专柜销售员高某4送货后，微信转账2万元垫支了四件衣服，将其中的2件送给刘某2，刘某2和她商议2万元费用让九州杨某2给处理。2017年12月至2018年2月期间她安排九州超市王平庄店的经理杨某2以购买纸尿裤和奶粉的名义虚开发票，套取儿童福利院资金2万元，用于报销她和刘某2购买衣服的费用。 贪污事实综合证据： 1、证人徐某证言证实，临沂市儿童福利院是临沂市民政局下属的全额拨款事业单位。李某某一直是我们财务科负责人。临沂市儿童福利院财务款项资金来源主要是市财政局拨款和社会捐赠，市财政局拨款分为基本经费和项目经费两大部分。 2、书证 （1）临沂市机构编制编委员办公室关于在市社会福利院加挂市儿童福利院牌子的批复（临编办〔2006〕41号）证实，2006年9月1日批复市民政局同意在市社会福利院加挂市儿童福利院牌子。 （2）临沂市机构编制编委员办公室关于调整市儿童院机构编制的批复（临编办〔2011〕16号）证实，2011年4月6日批复市民政局同意社会福利院不再加挂市儿童福利院牌子，单独设立市儿童福利院，为副县级事业单位，隶属市民政局管理，经费方式财政拨款，编制25名，配院长1名、副院长2名。市儿童福利院主要职责是：负责收养全市范围内弃婴、孤儿，负责被收养弃婴、孤儿的抚养、教育和医疗康复工作，负责国内公民收养和涉外送养等工作，负责流浪儿童救助有关工作。 （3）临沂市机构编制编委员办公室关于调整市儿童院机构编制的批复（临编办〔2014〕29号）证实，2011年4月6日批复市民政局同意其所属部分事业单位机构编制调整，内设机构、人员编制结构比例表载明院长为副县级，副院长为正科级。 （4）临沂市民政局于2019年1月10日出具的临沂市儿童福利院基本信息证实，2011年4月6日临沂市社会福利院不再加挂市儿童福利院牌子，单独设立市儿童福利院，为副县级事业单位，隶属临沂市民政局管理，经费方式为财政拨款，编制25名，配院长1名、副院长2名（现实际配副院长1名）。主要职责是：负责收养全市范围内弃婴、孤儿，负责被收养弃婴、孤儿的抚养、教育和医疗康复工作，负责国内公民收养和涉外送养等工作，负责流浪儿童救助有关工作。 （5）临沂市儿童福利院于2019年1月10日出具说明一份证实，2012年11月至2015年12月，临沂市儿童福利院以现金形式拨付给儿童食堂的儿童生活费，均来自于上级拨付的省级和市级儿童基本生活费以及临沂市儿童福利院所接收的定向捐助资金。 （6）临沂市财政局、临沂市民政局关于印发《临沂市社会福利资金管理办法》的通知（临财社〔2014〕84号）证实，该办法自2015年1月1日起实施，有效期到2017年12月31日。 （7）山东省财政厅、山东省民政厅、财政部驻山东省财政监察专员办事处、山东省宗教事务局、山东省残疾人联合会关于印发《山东省社会福利救助资金使用管理办法》的通知（鲁财社〔2016〕52号）证实，该办法自2017年1月1日实施。 （8）临沂市儿童福利院关于印发《临沂市儿童福利院重大事项集体议事制度的通知》（临儿福发〔2017〕33号）证实，该规定自2017年9月4日实行。该制度规定院班子会议为该院重大事项研究决策机构，并规定了重大事项内容、会前准备工作、会议程序、有关规定等内容。 3、同案人刘某2供述证实，她2012年6月任临沂市儿童福利院院长（副县级），临沂市儿童福利院是临沂市民政局下属的副县级全额拨款事业单位。2012年9月李某某被临沂市民政局任命为儿童福利院副院长，她负责全面工作，分管财务、人事和收养工作；李某某分管一线业务科室，主要是医疗康复科，同时她还是院里的会计，负责全院的财务工作。她和李某某平时逛街和购物时一般都是一起去，也有相互捎带的情况，所购买的物品金额也基本持平，即便有些差价，也会再找补回来。 4、被告人李某某供述证实，2012年5月刘某2任临沂市儿童福利院院长，2012年9月她被任命为儿童福利院的副院长，她分管业务科室，主要是医疗康教科，负责儿童的养育、康复、教育、治疗工作，同时兼任儿童福利院的会计，负责全院的财务工作。临沂市儿童福利院的资金来源主要是财政拨款和社会捐助。她们套取儿童生活费的资金使用情况，刘某2清楚，她自己也记了一个小账。她和刘某2平时用公款购买个人物品一般是每人购买一件，两人的物品一般是一样的，价格也一样。有时候购买不一样的物品时，掌握着价格也差不多。 二、受贿的事实 2012年中秋节前至2018年中秋节前，被告人李某某在担任临沂市儿童福利院副院长期间，利用职务上的便利，先后多次收受临沂市儿童福利院食堂承包商薛某等13人所送现金、购物卡等共计220000元，在食堂承包、药品供应、儿童收养等方面为其谋取利益。具体犯罪事实如下： （一）2012年中秋前至2017年6月，被告人李某某先后九次收受临沂市儿童福利院食堂承包商薛某所送现金、购物卡等共计40000元，为其在承包临沂市儿童福利院食堂、聘用为临沂市儿童福利院合同工等方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人薛某证言证实，2012年至2017年期间，他曾给李某某送过现金和九州超市的购物卡共计40000元，因为李某某是儿童福利院的领导，想和她处理好关系，承包食堂上的承包款能及时拨付给他。 2、书证 （1）合同三份证实，临沂市儿童福利院与薛某签订食堂承包合同及合同签订生效的起止时间。 （2）临沂市儿童福利院于2018年12月18日出具情况说明一份证实，薛某系该院聘任制合同工签订，岗位工种系后勤。 （3）临沂市儿童福利院会议记录二份（复印件）证实，临沂市儿童福利院于2017年2月9日召开班子会议具体内容；2018年5月10日召开班子扩大会议内容。 3、被告人李某某供述证实，2012年中秋节至2017年6、7月份薛某分九次给他送钱某，合计55000元，2016年退回15000元，实收薛某钱款合计40000元，薛某承包儿童福利院食堂，让她在承包食堂上给与照顾和支持。 （二）2013年中秋节前至2017年春节前，被告人李某某先后八次收受临沂国健医药有限公司业务员高某1所送现金共计45000元，为其在药品供应方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人高某1证言证实，2013年至2017年期间，他先后7次给李某某送了共计价值45000元现金和礼品，李某某是儿童福利院副院长，他与儿童福利院有长期的业务往来，他每次供药品结账都需要李某某批准。 2、书证 （1）委托书两份证实，临沂市儿童福利院委托高某1负责向临沂国健医药有限公司的采购业务。 （2）委托李源采购的委托书10份，从2018年3月1日至2018年12月31日每月一份委托书，内容一致。 3、被告人李某某供述证实，2013年至2016年高某1分数次送给她金额不等现金共计4.5万。儿童福利院的药品采购工作是由她负责把关，她还负责财务工作，高某1给她送钱的原因主要为了让她关照和支持他的业务款。 （三）2014年春节前至2018年春节前，被告人李某某先后四次收受沂南县德力康脑瘫康复器械研究所业务经理高某2所送现金、中国石化加油卡等共计26000元，为其在医疗器材供应方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人高某2证言证实，沂南天河康复医院主要业务是康复理疗和康复器材销售，还设有沂南县德力康脑瘫康复器械研究所、沂南县德力康医疗康复器械有限公司，儿童福利院是德力康公司的业务单位。2013年年底至2018年年初，他曾分4次送给李某某现金共计18000元和8000元中国石化加油卡。李某某是康复器材业务直接负责人，她又是儿童福利院的财务负责人，给她送钱和加油卡，是想让李某某帮忙拓展他公司在儿童福利院的业务，及时拨付款项。 2、书证 （1）2013年4月30日00037号记账凭证证实，2013年4月16日儿童福利院向沂南县德力康脑瘫康复器械研究所电汇48585元。 （2）2014年6月30日00020号记账凭证证实，儿童福利院2014年6月27日向沂南县德力康脑瘫康复器械研究所电汇33000元。 （3）2015年5月31日00007号记账凭证证实，儿童福利院2015年5月8日分别向沂南县德力康脑瘫康复器械研究所电汇38373元、8167元。 （4）2016年9月30日00025号记账凭证证实，儿童福利院2016年9月23日向沂南县德力康脑瘫康复器械研究所电汇17440元。 3、被告人李某某供述证实，高某2是临沂市德力康康复器械有限公司总经理，2014年至2018年期间高某2给临沂市儿童福利院供医疗器材、康复器械的事情，他分四次送给她现金18000元和加油卡8000元，共计26000元，让她在业务及司拨款上提供帮助。 （四）2014年中秋节前至2018年5月，被告人李某某先后六次收受张某1所送现金、购物卡共计18000元，为其在工程承揽方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人张某1证言证实，2015年11月份，他借用山东利德装饰工程有限公司的资质承揽的儿童福利院的儿童区彩色橡胶踏步工程，工程款在施工完成后就结清了；2017年12月份，他借用山东理想建筑装饰工程有限公司的资质承揽的儿童福利院儿童区内外维修及墙体粉刷项目工程，工程款也是当年工程完工后就结清了。他在承揽儿童福利院施工期间，2014年至2018年期间先后送给李某某现金10000元和购物卡10000元，共计20000元，第一次送给李某某的2000元购物卡她退给他了。 2、书证 建筑装饰工程施工合同、临沂市政府采购合同（临沂市儿童福利院儿童区内外维修及墙体粉刷项目合同）各一份，证实临沂市儿童福利院与山东利德装饰工程有限公司签订施工合同；与山东理想建筑装饰工程有限公司签订内外维修及墙体粉刷合同。 3、被告人李某某供述证实，张某1是山东利德装饰材料公司业务经理，2013年起因陆续包福利院防护网、零活维修等逐渐认识熟悉。2014年中秋节起至2018年5、6月份，张某1共6次送她现金、财物卡，共计18000元，张某1感谢能在院里干些零活，在回款中能及时支付。 （五）2014年春节前至2016年春节前，被告人李某某先后四次收受青岛邦健康复器械有限公司、青岛海克锐斯医疗科技有限公司业务经理邹某所送现金共计9000元，为其在承揽医疗器械项目、儿童认知动植物配置项目方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人邹某证言证实，2013年8月份她在青岛邦健康复器械有限公司任业务经理期间，曾中标了临沂市儿童福利院康复器材项目；2015年11月份她在青岛海克锐斯医疗科技有限公司任业务经理期间，曾中标了临沂市儿童福利院儿童认知动植物配置项目。2013年底年至2016期间她为了在临沂市儿童福利院代理的项目顺利开展并及时结算款项，曾多次给李某某现金共计9000元和一些礼品。她给李某某送钱主要是想与李某某搞好关系，工作上给予她照顾。 2、采购合同二份证实，2013年8月22日临沂市儿童福利院与青岛邦健康复器械有限公司与签订康复器材项目合同；2015年11月24日与青岛海克锐斯医疗科技有限公司签订儿童认知动植物配置项目合同；合同总价389980元。 3、被告人李某某供述证实，邹某是青岛邦健康复器材有限公司、青岛海克锐斯康复器械公司业务员，2013年中标她单位儿童康复器材项目。2014年春节开始邹某共分4次送约给她现金9000元，邹某是感谢能与她单位合作并及时回款。 （六）2017年春节前至2018年中秋节前，被告人李某某先后四次收受临沂明信招标代理有限公司经理范某所送山东一卡通购物卡共计12000元，为其在招投标代理业务方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人范某证言证实，她2014年5月至今任临沂明信招标代理有限公司总经理。李某某作为福利院的政府招标项目负责人，一直与她公司对接政府项目。2017年9月份临沂明信招标代理有限公司代理了临沂市儿童福利院的食堂生鲜和食品、奶粉、钙奶饼干供应及配送服务入围项目委托采购事宜的招投标项目等。2017年至2018年，她四次送给李某某12000元购物卡。因为李某某在她承揽儿童福利院招标代理业务上给了很多帮助，想继续让李某某在招标代理业务上给予关照。 2、书证 临沂市儿童福利院与临沂明信招标代理有限公司签订的临沂市政府采购项目委托代理协议六份证实，临沂明信招标代理有限公司入围项目：委托采购关于儿童生鲜食品、儿童奶粉、钙奶饼干供应及配送服务；儿童卫生用品、儿童日常用品供应及配送服务；儿童医用耗材供应；儿童区室内外维修及墙体粉刷项目；儿童区房间木门采购项目；物业管理服务采购项目。 3、被告人李某某供述证实，2016年底范某自己注册成立明信招标公司，她福利院部分招标项目由她公司代理。2017年春节至2018年中秋节，范某曾分四次共送过她总计面值12000元山东一卡通的卡，范某感谢她院将几个招标项目交由她公司代理，并希望以后还能继续合作。 （七）2017年7月至2018年8月，被告人李某某先后两次收受梁某所送山东一卡通购物卡共计4000元，为其在工程承揽、工程款结算方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人梁某证言证实，2017年他曾经承揽过临沂市儿童福利院的塑胶跑道工程，是借用深圳建辰实业有限公司的资质承揽的该工程。他在承揽该工程期间，曾经分两次给李某某送过两张购物卡，共计金额4000元。 2、2017年9月30日00040号记账凭证证实，2017年9月30日临沂市儿童福利院付儿童区走廊塑胶安装费455400元、深圳增值税发票五张合计金额共524299.86元。 3、被告人李某某供述证实，梁某是深圳建辰实业有限公司业务员，2017年4、5月份因中标她院儿童走廊塑胶项目对接认识，2017至2018年7、8月份，梁某分2次送给她山东一卡通购物卡共计4000元。梁某送4000元购物卡是为了他在儿童福利院的项目能顺利实施，工程款能及时拨付。 （八）2017年11月至2018年中秋节前，被告人李某某先后三次收受山东成功信息技术有限公司职工吕某所送山东一卡通购物卡共计7000元，为其在综合管理信息系统软件验收、资金拨付方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人吕某证言证实，2017年他公司在临沂市儿童福利院承揽过该院综合业务管理系统软件开发工程，自2017年11月至2018年中秋节前分三次送给李某某购物卡共计7000元，送李某某购物卡是因为她是副院长，管着财务工作，并且儿童福利院综合管理信息系统软件项目是由李某某负责审核把关。 2、合某证实，临沂市儿童福利院与山东成功信息技术有限公司于2017年10月23日签订临沂市儿童福利院综合管理信息系统销售合同。 3、被告人李某某供述证实，吕某是山东成功信息技术有限公司业务经理。2017年底至2018年中秋节，吕某分三次送给她山东一卡通购物卡共计7000元。吕某送给她购物卡是让她多关照他的项目，尽快给他支付项目款。 （九）2016年春天，被告人李某某收受李某1所送购物卡共计5000元，承诺为其在收养儿童方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人李某1证言证实，她想让李某某帮帮忙收养个健康女孩。2016年年初，她送给李某某5000元购物卡；2016年夏天送给李某某20000元现金；2017年11月份通过微信转账将20000元转给了李某某。她和李某某是同村很熟，知道她在儿童福利院工作，对收养儿童应该能帮上忙，能提供些便利。2018年8月份李某某通过银行转账和微信转账分三笔将40000元退还给了她，5000元的购物卡没有退给她，她收养孩子的事一直也没有办成。 2、书证 （1）李某1手机微信转账记录截图证实，转账－笑看风景20000.00元。 （2）李某某、李某1银行交易记录证实，2018年8月4日李某某民生银行账号向李某1建设银行账号手机转账13000元、李某某农行账号向李某1建设银行账号电子汇入20000元。 （3）李某1、李某某手机微信转账记录截图证实，该记录显示2018年8年4日从微信昵称“笑看风景”转给“秀霞（桂英姐）”7000元。 3、被告人李某某供述证实，李某1和她娘家同村，2016年初至2017年11月，李某1分三次送给她45000元，其中现金40000元退给李某1，5000元卡在她家中。李某1送钱和购物卡是想让她帮忙收养一个健康的孩子。退还李某140000元钱一方面是觉着不应该收；另一方面是因为巡察组来她单位巡察，怕事情暴露。 （十）2017年5月至2018年春节前，被告人李某某先后三次收受王某1所送购物卡共计9000元，为其哥哥王某2在收养儿童方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人王某1证言证实，2017年5、6月份，她哥哥王某2想收养一个孩子，她找李某某帮的忙收养了一个名叫冯某的孩子，并送给李某某购物卡9000元。2018年年初她到临沂市儿童福利院到财务科捐了5000元现金。 （2）证人王某2证言证实，他儿子王俊皓11岁，是从临沂市儿童福利院收养的，原名冯某。是他妹妹王某1找人在临沂市儿童福利院给收养的，听他妹妹说为了给他办成收养冯某的事，给儿童福利院副院长李某某送过购物卡。 2、书证 （1）冯某收养档案一宗证实，申请人王某2收养儿童冯某的情况。 （2）山东省公益事业票据证实，王某2于2018年3月12日向临沂市儿童福利院定向捐助5000元。 3、被告人李某某供述证实，2016年4、5月份认识了王某1，2017年10月份王某1成功为其哥哥从系统里抢到他院儿童冯某。2017年至2018年期间，王某1因帮她哥哥收养孩子的事情，曾分三次送给她九州集团购物卡共计9000元。王某1送给她9000元购物卡，因为她是儿童福利院副院长，能给她提供帮助。 （十一）2017年9月，被告人李某某先后两次收受陈某1所送现金共计15000元，为其在收养儿童方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人陈某1证言证实，2016年年底，他想收养一个小孩就找李某某帮忙，2017年9月份，李某某打电话说找了个健康的男孩很符合他的要求，他就通过微信先转给了李某某10000元钱。第二天他和他家属赵某1一块去了临沂市儿童福利院李某某办公室，感谢她给帮忙让收养了一名健康的男孩并给了她5000元现金，后办理了收养手续。给李某某送15000元钱就是为了感谢她帮忙找了个健康男孩让他收养。 （2）证人赵某1证言证实，内容同其丈夫陈某1证言。 2、书证 （1）卫星辰收养档案一宗证实，①融合情况调查报告表明收养申请人系陈某1、赵某1，儿童姓名系卫星辰。②收养协议载明2018年3月21日收养人陈某1、赵某1与费县公安局、临沂市儿童福利院签订收养协议，申请收养卫星辰。 （2）李某某、陈某1微信转账截图证实，陈某1微信戴图证实其于2017－09－0911:46:32转账转给“笑看风景”10000元，收款时间2017－09－0911:55:55；李某某的微信截图证实在上述时间其收到“先立表弟家陈某1”10000元。 3、被告人李某某供述证实，陈某1系她娘家邻居李先立之外甥，2017年6月份她打电话联系了陈某1告诉他山东民政网收养平台开网后，可以从网上抢选孩子。因为她是儿童福利院副院长，会提前知道收养孩子的信息，后来陈某1电话联系她，让她帮收养个孩子，她告诉陈某1收养孩子得花钱，陈某1同意给她1.3万元钱。2017年9月由于她知道儿童福利院一些孩子的详细信息，帮他从网上抢选了一个健康男孩，他非常满意，同意收养。当天他通过微信转给她1万元钱，陈某1来儿童福利院办理收养手续又给了她5000元现金。 （十二）2017年8月，被告人李某某收受赵某2所送现金10000元，为其在收养儿童方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人赵某2证言证实，她的女儿李翔云原名蒋年年，是2018年1月19日从临沂市儿童福利院收养的。2017年上半年，她让李某某帮忙给收养一个健康的女孩。2017年8月份，她从山东民政网上点击收养孩子之前，送给了李某某10000元现金。 2017年9月左右，经过李某某的指导和提供的信息，她从网站上点击收养了临沂市儿童福利院的这名女婴蒋年年。 （2）证人赵某3证言证实，她认识临沂市儿童福利院副院长李某某，是通过她妹妹赵某2认识的。赵某2为了收养孩子，曾经给李某某送了10000元现金。 2、书证 （1）融合情况调查报告证实，收养申请人系李某4、赵某2，儿童姓名系蒋年年，临沂市儿童福利院评估单位意见为融合成功，时间为2018年3月14日。 （2）收养协议证实，临沂市公安局兰山分局于2016年7月6日将打拐解救儿童蒋年年送临沂市儿童福利院，2018年2月21日收养人李先强、赵某2与临沂市公安局兰山分局、临沂市儿童福利院签订收养协议，申请收养蒋年年。 （3）临沂市兰山区民政局于2018年5月11日对李某4、赵某2收养蒋年年颁发收养登记证，被收养后改名李翔云。 3、被告人李某某供述证实，2017年上半年，她老家邻居李法明领着他的表妹赵某2来临沂市儿童福利院找她说想收养一个健康的小女孩，让她给帮忙。2017年8月份赵某2送给她1万元现金。2017年10月份经过她提供的信息和对她的指导，赵某2成功收养了一名女孩，叫蒋年年。 （十三）2018年5月，被告人李某某收受赵某3所送现金20000元，承诺为其在收养儿童方面谋取利益。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人赵某2证言证实，她和姐姐赵某3在去临沂市民政局给孩子办理落户手续，后到了李某某家，就把她姐也想收养一个女孩的想法告诉了李某某，并将水果放下。 （2）证人赵某3证言证实，她有3个儿子，一直也想要个女儿。得知她妹妹赵某2在儿童福利院成功收养一名女孩之后，她也想收养一名女孩。2018年5月份她准备了20000元现金和两箱樱桃，和她妹妹一起去送给了李某某。李某某是儿童福利院的副院长，给她送现金是希望李某某能够帮上忙。 2、被告人李某某供述证实，2018年5月份赵某2和赵某3来过她家，赵某3为了让她帮助收养一名健康女孩送给她2万元现金。2018年5月份之后临沂市儿童福利院没有合适的孩子收养，所以赵某3至今还未收养到孩子。2万元现金让她拿回家花了。 综合证据: 1、破某经过证实，2018年11月12日临沂市纪委监委指定蒙阴县纪委监委对临沂市儿童福利院副院长李某某涉嫌严重职务违纪违法问题立案调查。2018年11月13日，办案人员到临沂市儿童福利院将李某某带至留置场所，对其采取留置措施。李某某到案后态度较好，如实交代问题。李某某伙同该院院长刘某2通过高某2通过虚增购买医疗器械金额方式套取公款15000元私分系市委巡察发现，其他问题系李某某主动交代。 2、常住人口户籍证实，李某某生于1968年4月24日。 3、临沂市民政局、临沂市儿童福利院出具的李某某个人简历、干部任免审批表、干部履历表、职务任免通知证实，李某某系事业编制人员，于2009年6月加入中国共产党，1990年12月参加工作，曾任临沂市儿童福利院会计、助理会计师，2011年7月任该院会计师，2012年9月任该院副院长（副科级），2016年12月任该院副院长（正科级），2017年10月兼高级会计师。2012年9月至2017年2月份管财务、业务工作，2017年2月至今分管总务科、医疗康复科、宣传教育科工作。2013年3月至今任该院党支部组织委员兼纪检委员。 4、临沂市民政局给予李某某开除处分的决定（临民〔2019〕5号）、临沂市民政局党组给予李某某开除党籍处分的决定（蒙纪（临民发〔2019〕2号）证实，李某某因违纪违法于2019年1月25日被开除公职、开除党籍。 5、搜查及扣押笔录、清单：（1）蒙阴县监察委员会搜查证（蒙监搜〔2018〕4号）及笔录、查封/扣押决定书（蒙监查扣〔2018〕8号）、清单，证实2018年11月13日调查人员在李某某汀香郡家中扣押现金8800元。 （2）蒙阴县监察委员会搜查证（蒙监搜〔2018〕5号）及笔录、查封/扣押决定书（蒙监查扣〔2018〕10号）、清单，证实2018年11月19日调查人员在李某某朴园小区家中扣押现金60000元。 （3）蒙阴县监察委员会查封/扣押通知书（蒙阴监查扣〔2019〕2号）清单，证实2019年1月14日调查人员对贾某圣持有的210000元扣押（转账）。 6、蒙阴县监察委员会关于涉案财物的说明证实，涉案款278800元中的68800元系搜查中扣押，210000元系办案人员联系李某某家属贾某圣上缴；随案移送涉案物品中vivo玫瑰金手机系搜查中扣押，其余系办案人员联系李某某家属贾某圣上交；太阳能、衣服等物品因不便于保管，封存后拍照。 针对被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下： 1、关于被告人及辩护人认为被告人贪污行为均是院长刘某2安排，被告人在共同犯罪中系从犯的辩解及辩护意见；经查，被告人李某某作为临沂市儿童福利院的副院长，分管院账务、总务科等部门，系两名班子成员之一，在贪污预谋方面，谁提议虽然有所区分，但是被告人均积极实施犯罪且分赃数额相当，故该辩解及辩护意见不成立，不予采纳。 2、关于辩护人认为指控被告人贪污罪第五起中，平板电脑和打印机价格过高的辩护意见；经查，在案证据能够证实平板电脑和打印机价格分别为3500元、850元，辩护人该辩护意见无相反证据证实，该辩护意见不成立，不予采纳。 3、关于被告人及辩护人认为被告人与高某2、薛某存在人情往来不应认定为受贿的辩解及辩护意见；经查，被告人收受高某2和薛某2.6万元和4万元，是与李某某所任职务密切相关，均有具体请托事项，并且数额较大，远远超出人情往来关系，故该辩解及辩护意见不成立，不予采纳。 4、关于被告人及辩护人认为被告人与李某1有亲属关系，不应认定为受贿的辩解及辩护意见；经查，李某1为了收养一名健康女孩送钱某给李某某，并让其提供便利。李某某供述在市委巡察期间将40000元退还李某1，其收受五千元购物卡至案发也没有退还。李某某明知李某1所送财物是希望自己利用职务上的便利为其谋利益而予以收受，且五千元购物卡没有及时退还，故该辩解及辩护意见不成立，不予采纳。 5、关于被告人及辩护人认为被告人没有向陈某1索贿的辩解及辩护意见；经查，被告人李某某2019年11月21日自书材料证实，陈某1想收养个孩子，她告诉他收养孩子得花钱，并帮他从网上抢选一个健康男孩，陈某1非常满意，通过微信转给她1万元钱，后又给她5000元。由此看出是李某某主动提出要钱，并非是陈某1主动向其送钱，故该辩解及辩护意见不成立，不予采纳。 6、关于辩护人认为起诉指控的第9、10、11、12、13起受贿事实中，被告人并没有利用职务之便，不应作为犯罪处罚的辩护意见；经查，刑法上利用职务便利包括利用本人职务上的主管、负责承办某项公共事务的职权，但并不局限于国家工作人员的职责分工。被告人李某某作为临沂市儿童福利院的副院长，为他人提供挂网信息，儿童情况等与其职权相关的行为，收受他人钱财，为他人谋取利益，符合受贿罪的犯罪构成，故该辩护意见不成立，不予采纳。 本院认为，被告人李某某身为国家工作人员，利用职务上的便利侵吞特定款物，数额巨大；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为分别构成贪污罪、受贿罪，公诉机关指控罪名均成立，依法予以确认，对其犯罪行为应依法予以惩处，且有索贿情节，应从重处罚。被告人李某某伙同刘某2通过高某2虚增购买医疗器械金额方式套取公款15000元私分系市委巡察发现，其主动交代了其他贪污及受贿行为，故其在贪污罪中系坦白，在受贿罪中系自首，且监察机关依法追缴部分赃款，赃物，其亲属代为退赃21万元，故可对其从轻、减轻处罚，辩护人相关辩护意见成立，予以采纳。根据本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第(二)项、第二款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押、留置的，羁押、留置一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2023年5月12日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案赃款278800元，其中受贿所得赃款人民币22万元依法予以收缴，由扣押机关上缴国库；贪污所得赃款114520元（在案扣押58800元及赃物一宗，详见清单）退赔临沂市儿童福利院。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  郭立远 人民陪审员  邸恩友 人民陪审员  张立新 二〇一九年五月十七日 法官 助理  赵远华 书 记 员  高 慧 清单 随案移送扣押物品绿色手镯一个、黄色金属块一块、黑色佳能EOS60D照相机一台、苹果iPad一台、惠普打印机一台、vivoxplay5A手机一部、笔记本电脑一台返还临沂市儿童福利院。 附法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十二条第一款国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚 犯第一款，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔改、积极退赃，避免减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑和拘役执行完毕后附加刑的，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第一、三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。