陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                              （2018）陕0122刑初108号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人种某某，女，1968年11月2日出生，汉族，小学文化，农民，2017年8月29日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月6日变更强制措施为取保候审，2018年8月14日被本院取保候审。   辩护人屈振东，陕西云德律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2018]93号起诉书指控被告人种某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员赵媛媛出庭支持公诉，被告人种某某及其辩护人屈振东均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控：2015年5月，寻某某、武某（另案处理）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包的方式，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）合伙设立注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司）。后寻某某、武某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某任副总经理、大礼包项目销售总监。养生公司以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、购物、住宿、观光、洗浴的有价证券形成所谓汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，按照每名会员有一名上线，二名下线的顺序，自肖某某始，寻某某、武某为第二层级并各自形成销售团队，XX组XX层级，以发展人员的人数、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据，骗取会员资金。养生公司传销活动主要分为武某团队和寻某某团队。后成立国际部由尔登巴根（另案处理）负责。   2016年1月份，被告人种某某通过购买养生公司2.4万元的大礼包成为该公司会员,后任武某团队62部副部长,其通过宣传引诱他人购买大礼包,积极发展下线传销会员。经查，种某某直接或间接发展参与传销人员82人，且层级在11级，销售金额2208000元，非法获利183540元，到案后退还部分违法所得。   为指控犯罪，公诉机关当庭出示了接处警登记表、受案登记表、破案经过，层级图，养生公司文件，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片，鉴定意见书，证人李某某等人的证言，被告人种某某及同案犯宋某某等人的供述与辩解等，据此认为被告人种某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处。   被告人种某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是，被告人种某某属于组织、领导传销活动共同犯罪中的从犯，有坦白情节、悔罪表现，可对其从轻或者减轻处罚。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某任项目总监CEO，并由寻某某、武某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某团队，另一个为寻某某团队，武某、寻某某团队又向下发展若干分部。后成立国际部，由尔登巴根（已判决）负责。至案发，养生公司发展成为内部参与   传销活动人员达一万名以上，层级达六十层的传销组织。   2016年1月份,被告人种某某通过购买养生公司大礼包成为该公司会员，积极发展下线传销人员，后成为武某团队62部副部长。被告人种某某直接或间接发展会员82人，形成传销层级11层，销售金额220.8万元，非法获利106871.06元。另外种某某还以丈夫王金法名义购买大礼包，王金法账户产生非法获利76669.12元。侦查中，种某某退赔了107152.28元。   认定上述事实的证据有：接处警登记表、受案登记表，抓获经过，破案经过，户籍证明，武某团队部长名单及联系电话，养生公司营业执照，公司登记情况、合作协议书，奖励方案等，被告人种某某网络关系图、奖金总计查看图、蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，网络平台软件开发者陈胜对电子证据的提供、辨认，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，缴款书，辨认笔录及照片，证人王某某的证言，同案犯武某、寻某某、尔登巴根、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、李某某的供述与辩解，同案犯宋某某、肖某某的供述，被告人种某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人种某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪。蓝田县人民检察院指控被告人种某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，应予支持。关于辩护人辩称被告人种某某属共同犯罪中的从犯，且到案后能如实供述犯罪事实有坦白情节，可对其从轻处罚之意见，符合法律规定，应予采纳。被告人种某某退赔了其账户下的全部非法所得，缴纳了罚金，且经司法行政部门调查评估，符合社区矫正条件，亦可对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人种某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币17000元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   二、被告人种某某退赔的赃款107152.28元予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                     审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  刘    玲                             人民陪审员  杨    旭                                二〇一九年五月二十日                               书记员  马    尧                                  1