湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0304刑初128号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人罗伍强。因犯容留他人吸毒罪，2017年10月25日被湘潭市雨湖区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年1月16日被湘潭市公安局高新分局刑事拘留，2019年1月30日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被湘潭市公安局高新分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人李钢，湖南谛议律师事务所律师。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉（2019）128起诉书指控被告人罗伍强犯合同诈骗罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员张保红担任审判长，人民陪审员袁水文、黄剑波参加评议的合议庭，代理书记员李纯担任记录，于2019年5月13日公开开庭审理了本案。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员周金丽出庭支持公诉，被告人罗伍强及其辩护人李钢均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 被告人罗伍强存在多笔债权债务经济纠纷。其中，郑勇帮因与被告人罗伍强的民间借贷纠纷，向湘潭市雨湖区人民法院提起诉讼并于2017年8月7日申请财产保全，当日湘潭市雨湖区人民法院裁定查封被告人罗伍强其他等值财产；2017年8月8日，湘潭市雨湖区人民法院向湘潭市不动产登记中心送达了民事裁定书及协助执行通知书，涉案房屋查封期限为2017年8月8日至2020年8月7日止。2017年9月14日，湘潭市雨湖区人民法院判决被告人罗伍强在判决生效后十日内返还郑勇帮借款本金296.5万元，支付利息53.37万元。因被告人罗伍强未履行还款义务，2018年7月12日湘潭市雨湖区人民法院裁定拍卖罗伍强位于岳塘区宝塔街道芙蓉路66号金侨尚东区2003004房屋。2018年7月13日，郑勇帮与被告人罗伍强达成和解协议，约定罗伍强自愿将自己名下位于湘潭市九华经济区富洲路教师公寓45号楼1单元8B房产及罗伍强名下位于岳塘区宝塔街道芙蓉路66号金侨尚东区2003004号房屋一套折抵郑勇帮的欠款；余下的部分欠款在两年内全部还清。协议签订后，郑勇帮申请解除对罗伍强名下财产的冻结及申请解除对其限制高消费及失信名单等执行措施。当日，湘潭市雨湖区人民法院裁定终结执行，如不履行则恢复执行。后被告人罗伍强未履行和解协议的内容，在未经执行法院允许和债权人郑勇帮同意的前提下，明知位于湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉路66号金侨尚东区2003004号房屋有债务纠纷未解决，处于查封状态，无法正常买卖交易过户，仍隐瞒上述情形，向被害人刘启安以65万元的价格出卖此套已查封房屋，并于2018年7月23日与刘启安签订房屋买卖协议，约定由刘启安支付32.5万元，罗伍强在三个月内办好房子过户等相关手续，后刘启安支付剩余价款。被告人罗伍强在收到被害人刘启安支付的32.5万元后，用于向他人赎回抵押车辆、支付运费、个人开销等。三个月后，被告人罗伍强未能将房屋过户，且无法退还被害人刘启安支付的房款及利息，被害人刘启安多次追要未果遂报案，本案案发。 案发后，被告人罗伍强自动投案。 案发后，被告人罗伍强已退赔被害人刘启安支付的购房款25万元，并抵价交付被害人刘启安2个车位，取得了被害人刘启安的谅解。 公诉机关认为，被告人罗伍强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人罗伍强对于起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩解称，我尽能力归还了被害人的事实，我并非恶意欺骗其钱财。 辩护人辩称，被告人罗伍强主观上不具有非法占有被害人财产的犯罪故意；其没有故意隐瞒涉案房屋被法院冻结不能转让的事实；起诉书指控骗取数额巨大不客观公正，公诉机关指控被告人罗伍强犯罪的事实不清、适用法律错误，请求法庭宣告被告人罗伍强的行为不构成犯罪。 经审理查明： 被告人罗伍强存在多笔债权债务经济纠纷。其中，郑勇帮因与被告人罗伍强的民间借贷纠纷，向湘潭市雨湖区人民法院提起诉讼并于2017年8月7日申请财产保全，当日湘潭市雨湖区人民法院裁定查封被告人罗伍强其他等值财产；2017年8月8日，湘潭市雨湖区人民法院向湘潭市不动产登记中心送达了民事裁定书及协助执行通知书，涉案房屋查封期限为2017年8月8日至2020年8月7日止。2017年9月14日，湘潭市雨湖区人民法院判决被告人罗伍强在判决生效后十日内返还郑勇帮借款本金296.5万元，支付利息53.37万元。因被告人罗伍强未履行还款义务，2018年7月12日湘潭市雨湖区人民法院裁定拍卖罗伍强位于岳塘区宝塔街道芙蓉路66号金侨尚东区2003004房屋。2018年7月13日，郑勇帮与被告人罗伍强达成和解协议，约定罗伍强自愿将自己名下位于湘潭市九华经济区富洲路教师公寓45号楼1单元8B房产及罗伍强名下位于岳塘区宝塔街道芙蓉路66号金侨尚东区2003004号房屋一套折抵郑勇帮的欠款；余下的部分欠款在两年内全部还清。协议签订后，郑勇帮申请解除对罗伍强名下财产的冻结及申请解除对其限制高消费及失信名单等执行措施。当日，湘潭市雨湖区人民法院裁定终结执行，如不履行则恢复执行。后被告人罗伍强未履行和解协议的内容，在未经执行法院允许和债权人郑勇帮同意的前提下，明知位于湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉路66号金侨尚东区2003004号房屋有债务纠纷未解决，处于查封状态，无法正常买卖交易过户，仍隐瞒上述情形，向被害人刘启安以65万元的价格出卖此套已查封房屋，并于2018年7月23日与刘启安签订房屋买卖协议，约定由刘启安支付32.5万元，罗伍强在三个月内办好房子过户等相关手续，后刘启安支付剩余价款。被告人罗伍强在收到被害人刘启安支付的32.5万元后，用于向他人赎回抵押车辆、支付运费、个人开销等。三个月后，被告人罗伍强未能将房屋过户，且无法退还被害人刘启安支付的房款及利息，被害人刘启安多次追要未果遂报案，本案案发。 案发后，被告人罗伍强自动投案。 案发后，被告人罗伍强已退赔被害人刘启安支付的购房款25万元，并抵价交付被害人刘启安2个车位，取得了被害人刘启安的谅解。 上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： 1、报案材料、接受刑事案件登记表及立案决定书，证实发案时间、地点、简要过程、涉案人员及立案等情况； 2、抓获经过，证实被告人罗伍强自动投案的情况； 3、被害人刘启安的陈述，证实被告人罗伍强隐瞒实情，将被法院查封的房屋卖给他，因不能办过户手续，其要求退款的经过； 4、证人刘艳辉、刘洲的证词，证实被告人罗伍强通过刘洲，将法院查封的房屋卖给被害人刘启安的情况； 5、证人郑勇帮的证词，证实被告人罗伍强将抵押给其的房屋出让，但没有将卖房款交付其，而是用于赎回自己的车和挥霍，其没有向法院申请解封，房子不能过户的情况； 6、证人彭伟仑的证词，证实被告人罗伍强在2018年7月25日从其处赎回他自己宝马的车的情况； 7、房屋转让协议、收条一张，证实被告人罗伍强与被害人刘启安签定房屋买卖协议，收取被害人32.5万元购房款的事实； 8、被告人罗伍强银行流水，证实被害人刘启安转款27.3万元给被告人罗伍强、被告人罗伍强转款23.8万元给彭伟仑赎回他自己宝马的车的情况； 9、执行裁定书及送达回证，证实2017年12月25日，法院裁定解除对被执行人罗伍强名下部分房产的查封、冻结。 2018年7月12日，法院裁定拍卖被执行人罗伍强所有的位于岳塘区宝塔街道芙蓉路66号金侨尚东区2003004号房屋。 2018年7月13日，法院裁定对湘潭市雨湖区人民法院(2017)湘0302民初2578号民事判决书终结执行，如当事人不履行和解协议，则恢复原生效法律文书的执行等情况 10、执行和解协议，证实2018年7月13日达成和解协议，被执行人罗伍强自愿以其名下位于湘潭市九华经济区富洲路教师公寓45号楼1单元8B房产一套及名下位于岳塘区宝塔街道芙蓉路66号金侨尚东区2003004号房屋一套折抵欠款。余下部分欠款在两年之内全部还清。 双方需如实按本协议履行，如不按本协议履行则恢复原判决的执行，并对违约方采取相应法律处罚； 11、办案说明、证明、雨湖区法院执行情况说明，证实被告人罗伍强在查封期间变卖房屋，现因刘启安已住进房间，无法腾空，拍卖中止； 12、收条、转让协议，证实被告人罗伍强已退赔被害人刘启安支付的购房款25万元，并抵价交付被害人刘启安2个车位， 13、和解协议书、谅解书，证实被害人刘启安与被告人罗伍强亲属达成和解协议，被害人刘启安对被告人罗伍强予以谅解 14、刑事判决书，证实被告人罗伍强前科情况； 15、户籍信息资料，证实被告人罗伍强系完全刑事责任能力人； 16、被告人罗伍强的供述与辩解，能与上述证据相互印证，证实案件的事实。 本院认为，被告人罗伍强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人罗伍强明知其变卖的房屋，已抵价给债权人，且被法院查封，虽取得债权人同意处理该房屋，但其未将售房款支付给债权人，以便办理房屋过户手续，而是将房款用于赎回自己的宝马车及个人开支，其主观上具有非法占有的目的。故对于被告人罗伍强的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人罗伍强主动投案，且如实供述自己的犯罪事实，是自首，本院依法决定对其从轻处罚。被告人退赔了被害人的损失，取得谅解，本院酌情从轻处罚。根据被告人罗伍强犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款第五项之规定，判决如下： 被告人罗伍强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2022年1月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张保红 人民陪审员  袁水文 人民陪审员  黄剑波 二〇一九年五月十五日 代理书记员  李 纯 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。