广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0803刑初511号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人刘某河，男，1993年12月19日出生，汉族，籍贯广东省廉江市，专科文化，无业，户籍地广东省廉江市城北街道环市，现住址广东省湛江市。因本案于2017年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现押于徐闻县看守所。辩护人陈玉婷，广东瑞迪安律师事务所律师。被告人陆某福，男，1992年4月17日出生，壮族，籍贯广西贵港市覃塘区，专科文化，无业，户籍地广西贵港市覃塘区，现住址广东省湛江市。因本案于2017年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月27日被公安机关取保候审，2018年4月20日被刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现押于湛江市第二看守所。指定辩护人侯东岳，广东海东律师事务所律师。被告人蔡某齐，男，1995年1月28日出生，汉族，籍贯广东省潮州市湘桥区，专科文化，无业，户籍地广东省潮州市湘桥区，现住址广东省湛江市。因本案于2017年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被公安机关取保候审，2018年4月20日被刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现押于湛江市第二看守所。指定辩护人谭志凯，湛江市公职律师事务所律师。被告人张某琼，女，1993年4月7日出生，汉族，籍贯广东省饶平县，大专文化，无业，户籍地及现住址广东省饶平县。因本案于2017年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月26日被公安机关取保候审，2018年4月20日被刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现押于湛江市坡头区看守所。指定辩护人梁楚海，广东博格律师事务所律师。被告人聂某远，男，1996年2月2日出生，汉族，籍贯广东省德庆县，初中文化，无业，户籍地广东省德庆县，现住址广东省湛江市。因本案于2017年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2018年4月20日被刑事拘留，同年4月25日被执行逮捕。现押于湛江市第二看守所。指定辩护人揭英俊，广东海东律师事务所律师。被告人吴某丽，女，1991年10月25日出生，汉族，籍贯广东省信宜市，专科文化，无业，户籍地广东省信宜市，现住址广东省湛江市。因本案于2017年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月26日被公安机关取保候审，2018年9月3日被检察机关取保候审，同年12月13日被本院取保候审。指定辩护人熊俊，广东博格律师事务所律师。被告人高某燕，女，1997年10月1日出生，汉族，籍贯贵州省安顺市西秀区，初中文化，无业，户籍地贵州省安顺市西秀区，现住址广东省广州市白云区，因本案于2017年9月4日被羁押，同月6日被刑事拘留，同年9月29日被公安机关取保候审，2018年4月20日被刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现押于雷州市看守所。辩护人邓正保，广东宏东律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2018]521号起诉书指控被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕犯诈骗罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本案由湛江市中级人民法院指定本院管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，根据湛江市霞山区人民检察院建议，本案延期审理一次。湛江市霞山区人民检察院指派检察员谭瑞文出庭支持公诉，被告人刘某河及其辩护人陈玉婷、被告人陆某福及其指定辩护人侯东岳、被告人蔡某齐及其指定辩护人谭志凯、被告人张某琼及其指定辩护人梁楚海、被告人聂某远及其指定辩护人揭英俊、被告人吴某丽及其指定辩护人熊俊、被告人高某燕及其辩护人邓正保到庭参加了诉讼。现已审理终结。湛江市霞山区人民检察院指控，黄某17（另案处理）自2014年8月份起，纠集了王某4（另案处理）、林妙（另案处理）、肖某2（在逃）利用淘宝网店售卖尚未经过开光的灵符、佛牌、佛珠等迷信物品和没有法师作法的“法事”，对被害人实施诈骗。2015年12月份至2016年12月份期间，黄某17指使黄某11（另案处理）先后注册成立了广东黄某16文化传播有限公司（法人代表黄某17，简称黄某16）、广东芈情门文化传播有限公司（法人代表是刘某10、钟某3，简称芈情门）、广东泰师情贸易有限公司（法人代表黄某18，简称泰师情），并先后陆续纠集林某2、陈某7、陈某6、林某6就、林某4、刘某8、陈某8、黄某12、刘某7以及马某2、周某（均另案处理）、被告人刘某河等一批客服人员组成集团成员，以发扬传承中国五千年以来的“道家理念”为幌子，打着公司集团作为中介帮助庙宇法堂售卖“法事”或“开光圣物”的旗号，利用被害人迷信心理，通过淘宝、微信公众号、官网等网络平台向被害人兜售未经“开光”的佛牌、佛珠、灵符等法器，蛊惑被害人以虚高的价格购买没有实际进行的“超度”、“情感挽回”等法事服务骗取被害人的钱财。黄某17在开淘宝店时期已经制作好向被害人兜售法器和法事的“话术”。随着业务发展，由黄某1黄某11、林某2、王某4、林某4、陈某8等人根据被害人提出的问题，继续完善“话术”。黄某16、芈情门、泰师情客服人员按照“话术”内容对被害人兜售1933、2990、5880、7770、8899、16800元价格不等的“法事”或“开光圣物”。被害人反馈“法事”或“开光圣物”没有效果，销售客服又编造被害人曾经杀过生、堕过胎等其他理由，再次要求被害人做价格更高的法事或要对原法事加持或购买“开光圣物”，一次次使被害人陷入错误的认识，出钱“作法”或购买“开光圣物”。实际上，并未有黄某16、芈情门、泰师情等名称的庙宇法堂授权该集团向群众出售“法事”或“开光物品”。为了获取被害人的信任，黄遥让黄某11找到在廉江市青平镇沙铲村附近的一间武帝庙，将武帝庙牌匾上的字编辑修改成了黄某16作为公司的宣传图片，还找来农民黄某14在该庙里简单作法，由黄某23保（在逃）录制10秒左右视频及拍几张照片传回公司，再由销售客服发给被害人，以便被害人相信已经施行法事。黄遥还让其弟黄子璇（另案处理）到廉江市廉城幸福花园附近租用一间出租屋让黄木保处理作法视频等事务。随着诈骗集团的壮大，为了隐瞒没有法堂授权、没有道士作法的事实，2017年2月黄遥派遣黄某11、林某2、陈某8在廉江市青平镇沙铲村武帝庙旁及在广西博白县沙坡镇浪车大岭坡附近分别买地修建庙堂，分别指使黄某20、刘某8筹建以黄某16命名的庙宇、以苗情门命名的庙宇。黄某11安排刘某8从网上购买道士服装、道士证、开光证及法堂印章等物，重新伪造了黄某16、苗情门庙宇的授权以及伪造了黄某14、刘某5、刘某9、黄某21、黄某22等人的道士证、各种法器的开光证等。客户挑选好“圣物”后，由林某6就或黄某12收集销售客服反馈的信息告知在法堂的黄某20、刘某8，他们就将同类的称之为“回心转意护”、“幸运护”、“驱邪护”、“平安护”的法器放在桌子上念经，黄某20、刘某8同时拍摄视频及照片，传回公司，林某6就或黄某12就将相应的视频、照片反馈给销售客服发送给客户，最后林某6就或黄某12从公司仓库里拿出从淘宝网上低价购进的同样的法器当做是已经开光的法器寄给客户。两间庙宇建好后,聘请了黄某14、黄某21、黄某22在廉某1平镇的庙宇作法；聘请刘某5、刘某9在广西博白县庙宇作法。黄某14、刘某5等人穿好道服和拿道具后，把被害人的姓名资料等放在法堂的桌子上，然后由黄某20、刘某8在旁边进行拍照和录像后就把拍好的照片打印出来连同录像一起发给林某6就或黄某12接收转发销售人员，每个“法事”给黄某14、黄某21、黄某22、刘某5、刘某9等人每人50元。每天作法事的时间统一集中在晚饭后，每个被害人的法事时间持续几分钟，并未有根据被害人反馈无效的情况继续作加持法事。泰师情在前期的时候由黄某17在网上找到的泰国人帮忙拍一套每种法事法师做法的照片，然后由编辑技术人员（另案处理）将请法被害人的照片和信息资料复制上之前从泰国发回来的照片上。后期由袁某（在逃）到泰国去拍照片、购买佛牌等卖给客户。直到2017年2月，该诈骗集团形成了较完整组织架构，前期的组织有网络推广部、客服部、技术部、财务人事部、后勤部等部门，后来逐步完善为行政部（原后勤部）、推广、策划（原技术部）、财务人事部、媒体宣传部（原网络推广部）、客服部等六个部。黄某17任命黄某11为总经理。推广部、策划部经理均是林某2，推广部负责推广虚假挽回感情故事文章、虚假的“作法事”的成功案例、使用搜索关键字在百度、谷某等平台竞价、在淘宝建立网络；策划部负责公司美工设计及淘宝运营。行政部的主管是林某6就，工作人员是黄某12，负责联系“法堂”，将“请法人”信息转交法堂，开光圣物的采购、邮寄及后勤工作。媒体宣传部先是陈某6担任经理，陈某6调到广州后由陈某7担任，主要是在公众号发布情感文章，运营公众号和微信号的朋友圈内容以招揽客人，收集关于公司的网络上的负面信息并删除负面信息，负责编写微信公众号、官网上商城的虚假评论，利用“截图怪兽-微信对话生成某”制作客服与被害人之间的对话聊天，吸引更多的客户关注公众号。客服部经理是陈某8，芈情门主管王某4，黄某16主管林某4，泰师情主管刘某7，有三十几个客服人员，客服部管理接待员与客服人员，客服具体通过微信与被害人联系，推销超度、情感挽回等各种类型的“法事”和“开光圣物”，客服主管具体指导客服人员的工作。财务人事部经理由黄某11兼任，负责员工的招聘、员工业绩的核算及发放工资。该集团已形成一个整体，对被害人进行前述的诈骗行为。截止案发，被害人数达到1万余人，被骗金额人民币9752.4155万元（2016年2月份-2017年8月份）。泰师情主要向被害人推销“回心转意、化解家庭阻碍、亡婴超度、化解阴债”等法事和销售佛牌。被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕是泰师情的客服人员，负责向客户推销法事和佛牌等，被告人刘某河等人统一自称是“泰祥师兄”，是泰国华侨，认识黑白法师，可以帮助被害人做法达成心愿，以此骗取被害人的信任，然后按照固定的话术向被害人推销服务，在被害人表示愿意做法事并汇款几天后，刘某河等人又以被害人有堕胎等违反禁忌为由对被害人进行多次销售，骗取被害人再次做更高价格的法事。此外，刘某河等人还按照公司要求，编写虚假的成功案例汇总到刘某河处再发给宣传部制作反馈图，并由刘某河等客服人员发表在微信朋友圈；同时，刘某河等人还到公司官网、发表虚假的好评，引诱被害人上当受骗。刘某河等人每完成一笔业绩就在QQ群上报，后登记在各人的管家婆账号，并根据业绩获取提成。被告人刘某河2017年5月29日加入泰师情，其个人业绩为730382元人民币，参与诈骗金额为3939243元人民币。被告人陆某福2017年7月3日加入泰师情，其个人业绩为465598元人民币，参与诈骗金额为3441920元人民币。被告人蔡某齐2017年6月12日加入泰师情，其个人业绩为438705元人民币，参与诈骗金额为3884517元人民币。被告人张某琼20**年6月7日加入泰师情，其个人业绩为343997元人民币，参与诈骗金额为3907443元人民币。被告人聂某远2017年6月19日加入泰师情，其个人业绩为271321元人民币，参与诈骗金额为3704320元人民币。被告人吴某丽2017年7月1日加入泰师情，其个人业绩为276678元人民币，参与诈骗金额为3474208元人民币。被告人高某燕2017年7月6日加入泰师情，8月1日转去桃花街项目，其个人业绩为67428元人民币，参与诈骗金额为832189元人民币。案破后，陆某福退出违法所得13792元人民币，蔡某齐退出违法所得17643元人民币，张某琼退出违法所得17226元人民币，聂某远退出违法所得5000元人民币，吴某丽退出违法所得11625元人民币，高某燕退出违法所得3500元人民币。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据此认为被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人刘某河对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见，被告人刘某河系从犯，应当减轻处罚；刘某河在整个集团中只是客服部的一名普通员工，根据公司的要求工作，公司也是按照个人销售额发放工资，被告人并未从泰师情的其他客服人员销售额获取任何利益，因此认定参与诈骗金额应当按照个人具体参与金额，即个人业绩（销售额），而不是整个泰师情部门的销售额；被告人刘某河并未主动寻找客户，而是客户通过百度搜索，主动添加被告人的微信号，只是按公司要求工作，所以被告人主观恶性小；综上，被告人刘某河系从犯，在归案后，如实供述，认罪悔罪，积极退赃，具有法定减轻和从轻情节，且其是初犯、偶犯，建议判决缓刑或者一年八个月以下有期徒刑。被告人陆某福对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。其指定辩护人的辩护意见，对公诉机关指控被告人陆某福构成诈骗罪不持异议。现依据事实和法律，提出如下法定或者酌情减轻、从轻处罚的情节，并恳请适用缓刑。被告人陆某福是本案从犯，依法应减轻处罚；被告人陆某福只应对其个人业绩数额承担法律责任。各被告人相互之间没有合伙合作关系，不能从其他客服诈骗金额中获利；被告人陆某福系初犯且社会危害性相对较小，并当庭认罪、悔罪、可酌情从轻处罚。被告人蔡某齐对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。其指定辩护人的辩护意见，一、公诉机关指控被告人蔡某齐参与诈骗金额错误。被告人蔡某齐只是客服部一名普通的客服人员，从未参与公司的领导、决策等事项，也不参与客服部的管理。被告人蔡某齐每个月的报酬是基本工资加上个人业绩提成来计算，并不是依据客服部的总业绩计算。因此，应当以被告人蔡某齐的个人业绩438705元作为其参与诈骗金额才比较合理。二、被告人蔡某齐具有法定从轻处罚情节，其在本案中只起到次要或者辅助作用，应认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。三、被告人蔡某齐具有酌定从轻处罚情节。被告人蔡某齐主观上没有非法占有他人财物的故意，是被动参与的；被告人蔡某齐认罪态度好，主动退赃；被告人蔡某齐工作时间短，获利较少；被告人蔡某齐无前科，是初犯。综上所述，恳请法庭给予被告人蔡某齐从轻或者减轻处罚，使其认罪服判，早日回归社会。被告人张某琼对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。其指定辩护人的辩护意见，被告人张某琼属于共同犯罪中的从犯，依法应当减轻处罚；被告人张某琼已经及时退出本人全部违法所得17226元人民币的赃款，并没有存在造成严重的社会危害后果之任何情节，依法应当减轻处罚；被告人张某琼当庭真诚认罪悔罪，如实供述本人的罪行情况，且犯罪情节轻微，依法可以从轻处罚；被告人张某琼是初犯、偶犯，且是非暴力性犯罪，主观恶性不大，人身危险性极低，没有再犯罪的危险，社会危害性小，依法可以从轻处罚；只能按照张某琼本人的实际违法所得计算她的诈骗数额，而不能按照她的业绩和参与诈骗的金额来计算她的诈骗数额。综上，恳请法院依法判处被告人张某琼二年以下有期徒刑且宣告其缓刑。被告人聂某远对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。其指定辩护人的辩护意见，被告人聂某远从入职公司起，就是按刘某7编辑好的“话术”推销商品，受刘某7的安排工作，在本案的共同犯罪中，处于受支配的地位，作用次要。从实施的行为来看，以其在共同犯罪中所处的地位，仅应对其个人实施诈骗行为的金额271321元负责；被告人聂某远到案后，主动如实供述犯罪事实，并当庭认罪，有悔罪表现；被告聂某远入职泰师情公司是2017年6年19日，到2017年9月4日被抓获，不足三个月，涉案时间较短，取得工资收入仅1.2万元，情节轻微，主观恶性小；被告人聂某远归案后能主动退赃；被告人聂某远是初犯，没有犯罪记录，受到羁押后一直表现良好，教育挽救的可能性高。被告人吴某丽对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。其指定辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控其诈骗数额特别巨大有异议。一、不应以参与诈骗金额作为被告人的量刑依据，应当以其从事的行为对其定罪量刑，即根据其个人业绩对其定罪量刑。二、被告人吴某丽只是受雇于黄某17犯罪集团旗下的泰师情公司，从事客服工作，在共同犯罪中应认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。三、被告人吴某丽到案后，如实供述自己罪行，应当认定其具有坦白情节。四、被告人吴某丽归案后积极退出违法所得，并真诚悔罪。被告人吴某丽没有前科，是初犯，偶犯。六、被告人吴某丽刚生育小孩不久，尚在哺乳期。综上，建议法庭对其适用缓刑。被告人高某燕对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议；被告人高某燕在本案是处在被胁迫、被唆使的地位，是本案的胁从犯，被告高某燕也是受害者；被告人高某燕犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，具有应当从宽、减轻情节。经审理查明，自2014年8月开始，黄某17（另案处理）纠集了王某4、林妙、肖某2（均另案处理）利用淘宝网店售卖尚未经过开光的灵符、佛牌、佛珠等迷信物品和没有法师作法的“法事”，对被害人实施诈骗。2015年12月份至2016年12月份期间，黄某17伙同黄某11（另案处理）先后注册成立了广东黄某16文化传播有限公司（法定代表人黄某17，以下简称黄某16）、广东芈情门文化传播有限公司（法定代表人刘某10、钟某3，以下简称芈情门）、广东泰师情贸易有限公司（法定代表人黄某18，以下简称泰师情），并陆续纠集林某2、陈某7、陈某6、林某6就、林某4、刘某8、陈某8、黄某12、刘某7（均另案处理）以及一批客服人员、美工编辑人员。到2017年2月，该诈骗集团已形成了较完整组织架构，后逐步完善为:行政部、推广部、策划部、财务人事部、媒体宣传部、客服部等六个部。黄某17任命黄某11为总经理。推广部、策划部经理由林某2担任，推广部负责推广媒体宣传部制作的虚假挽回感情故事文章、虚假的“作法事”的成功案例，并使用搜索关键字在百度、谷某等平台竞价、在淘宝建立网络；策划部负责公司美工设计及淘宝运营。行政部的主管是林某6就，工作人员是黄某12，负责联系“法堂”并将“请法人”信息转交法堂、采购开光圣物、邮寄及后勤工作。媒体宣传部先是陈某6担任经理，后由陈某7担任，主要是在公众号发布情感文章、运营公众号和微信号的朋友圈内容以招揽客人，收集关于公司在网络上的负面信息并删除，负责编写虚假评论，利用“截图怪兽-微信对话生成某”制作客服与被害人之间的对话聊天，吸引更多的客户关注公众号。客服部经理是陈某8，芈情门客服主管是王某4，黄某16客服主管是林某4，泰师情客服主管是刘某7，客服部管理接待员与客服人员，客服具体通过微信与被害人联系，推销超度、情感挽回等各种类型的“法事”和“开光圣物”，客服主管具体指导客服人员的工作。财务人事部经理由黄某11兼任，负责员工的招聘、员工业绩的核算及发放工资。该集团以发扬传承中国五千年以来的“道家理念”为幌子，打着公司集团作为中介帮助庙宇法堂售卖“法事”或“开光圣物”的旗号（实际上并没有黄某16、芈情门、泰师情等名称的庙宇法堂授权），利用被害人迷信心理，通过淘宝、微信公众号、官网等网络平台向被害人兜售未经“开光”的佛牌、佛珠、灵符等法器，蛊惑被害人以虚高的价格购买没有实际进行的“法事”服务。向被害人兜售法器和法事的“话术”黄某17在开淘宝店时期就已经制作好，随着业务发展，“话术”不断完善。而黄某16、芈情门、泰师情销售客服则按照“话术”内容对被害人兜售“法事”或“开光圣物”。当被害人反馈“法事”或“开光圣物”没有效果时，销售客服又编造被害人曾经杀过生、堕过胎等其他理由，再次要求被害人做价格更高的法事、对原法事加持或购买“开光圣物”，一次次使被害人陷入错误的认识，出钱“作法”或购买“开光圣物”。待客户挑选好“圣物”后，由林某6就、黄某12收集销售客服反馈的信息告知在法堂的刘某8，他们就将同类“圣物”如“回心转意护”、“幸运护”等放在桌子上念经，黄某23保（另案处理）、刘某8负责拍摄视频及照片传回公司，林某6就或黄某12就将相应的视频、照片反馈给销售客服发送给客户，最后林某6就、黄某12从公司仓库里拿出从淘宝网上低价购进的同类“圣物”当做是已经开光的法器寄给客户。为了获取被害人的信任，黄遥于2016年9月份在廉江市青平镇沙铲村附近找到一间武帝庙，将武帝庙牌匾上的字编辑修改成了黄某16作为公司的宣传图片，并聘请黄某14（另案处理）等农民充当道士，假意作法，由黄某23保拍照、录制视频传回公司，再由销售客服发给被害人，以便被害人相信已经施行法事。随着诈骗集团的壮大，为了隐瞒没有法堂授权、没有道士作法的事实，2017年2月黄某17派遣黄某11分别在廉某2庙旁、广西博白县沙陂镇大岭坡买地建庙堂，并命名为黄某16、苗情门。并安排刘某8从网上购买道士服装、道士证、开光证及法堂印章等物，伪造了黄某16、苗情门庙宇的授权、黄某14等人的道士证、各种法器的开光证等。建好后,聘请了黄某14、黄某21、黄某22（均另案处理）在“黄某16”庙宇作法；聘请刘某5、刘某9（均另案处理）在“苗情门”庙宇作法。黄某14等人穿好道服，拿上道具后，把被害人的姓名资料等放在法堂的桌子上，假意做法，然后由黄某15、刘某8在旁边进行拍照和录像后就把拍好的照片打印出来连同录像一起发给林某6就或黄某12接收转发销售人员。每个“法事”给黄某14等人每人50元。每天作法事的时间统一集中在晚饭后，为每个被害人作法事的时间持续几分钟，但没有根据被害人反馈无效的情况继续作加持法事。泰师情在前期的时候由黄某17在网上找到的泰国人帮忙拍一套每种法事法师做法的照片，然后由技术人员将被害人的照片和信息资料技术处理到之前泰国发回来的这些照片上。后期则由袁某（另案处理）到泰国去拍照片、购买佛牌卖给客户。截止案发，被害人数达到1万余人，被骗金额高达9752.4155万元（2016年2月份-2017年8月份）。泰师情主要向被害人销售佛牌、推销“回心转意、化解家庭阻碍、亡婴超度、化解阴债”等法事。被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕是泰师情的客服人员，负责向客户推销法事和佛牌等。被告人刘某河等人统一自称是“泰祥师兄”，是泰国华侨，认识黑白法师，可以帮助被害人做法达成心愿，以此骗取被害人的信任，然后按照固定的话术向被害人推销服务，在被害人表示愿意做法事并汇款几天后，刘某河等人又以被害人有堕胎等违反禁忌为由对被害人进行多次销售，骗取被害人再次做更高价格的法事。此外，刘某河等人还按照公司要求，编写虚假的成功案例再发给宣传部制作反馈图，并转发微信朋友圈。同时，刘某河等人还到公司官网发表虚假的好评，引诱被害人上当受骗。刘某河等人每完成一笔业绩就在QQ群上报，后登记在各人的管家婆账号，并根据业绩获取提成。被告人刘某河2017年5月29日加入该犯罪集团，从事泰师情销售客服工作，截止至案发其个人业绩为730382元，其参与共同诈骗金额为3939243元。被告人陆某福2017年7月3日加入该犯罪集团，从事泰师情销售客服工作，截止至案发其个人业绩为465598元，其参与共同诈骗金额为3441920元。被告人蔡某齐2017年6月12日加入该犯罪集团，从事泰师情销售客服工作，截止至案发其个人业绩为438705元，其参与共同诈骗金额为3884517元。被告人张某琼20**年6月7日加入该犯罪集团，从事泰师情销售客服工作，截止至案发其个人业绩为343997元，其参与共同诈骗金额为3907443元。被告人聂某远2017年6月19日加入该犯罪集团，从事泰师情销售客服工作，截止至案发其个人业绩为271321元，其参与共同诈骗金额为3704320元。被告人吴某丽2017年7月1日加入该犯罪集团，从事泰师情销售客服工作，截止至案发其个人业绩为276678元，其参与共同诈骗金额为3474208元。被告人高某燕2017年7月6日开始从事泰师情销售客服工作，至7月底其个人业绩为67428元，其参与共同诈骗金额为832189元。案破后，被告人陆某福退赔违法所得人民币13792元；被告人蔡某齐退赔违法所得人民币17643元；被告人张某琼退赔违法所得人民币17226元；被告人聂某远退赔违法所得人民币5000元；被告人吴某丽退赔违法所得人民币11625元；被告人高某燕退赔违法所得人民币3500元。在本案审理期间，被告人刘某河退赔违法所得人民币34080.76元。上述事实，被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人刘某1、解某、曾某、栾某、姜某1、宗某、刘某2、莫某、辜某、萧某、张某1、洪某、朱某、钟某1、金某、黄某1、邱某、范某、刘某3、杨某、王某1、姜某2、罗某1、龚某、冯某、潘某、戴某、陈某1、幸某1、黄某2、黄某3、段某、邓某、刘某4、倪某、肖某1、陈某2、廖某1、张某2、谭某1、黄某4、王某2、廖某2、黄某5、陈某3、魏某、马某1、苏某、黄某6、麦某、卢某、王某3、黄某7、黄某8等人的报案陈述、证人黄某24、林某1、陈某4、陈某5、黄某9、康某、姜某3、张某3、刘某5、包云玉、李某1、罗某2、钟某2、黄某1胡某、刘某6等人的证言、涉案人员黄某1黄某11、林某2、陈某6、黄某12、陈某7、陈某8、林某3、刘某7、王某4、林某4、刘某8、林某5、赖某1、李某2、黄某13、陈某9、黄某14、刘某9、黄某15等人的供述、被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕的供述与辩解、公司各项收支记录、客服销售记录、工资发放记录、人口信息资料及到案经过等、现场勘验检查工作记录、辨认材料、公安机关出具的说明、湛江市民族宗教事务局关于对核查相关情况的复函、广东黄某16文化传播有限公司、广东芈情门文化传播有限公司、广东泰师情贸易有限公司档案资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕无视国家法律，为牟取非法利益，明知他人利用封建迷信活动实施诈骗犯罪仍然提供帮助，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在本案中，被告人刘某河参与共同诈骗金额为3939243元，数额特别巨大；被告人陆某福参与共同诈骗金额为3441920元，数额特别巨大；被告人蔡某齐参与共同诈骗金额为3884517元，数额特别巨大；被告人张某琼参与共同诈骗金额为3907443元，数额特别巨大；被告人聂某远参与共同诈骗金额为3704320元，数额特别巨大；被告人吴某丽参与共同诈骗金额为3474208元，数额特别巨大；被告人高某燕参与共同诈骗金额为832189元，数额特别巨大，以上七名被告人的共同诈骗犯罪数额均达到数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑，并处罚金。在共同诈骗犯罪中，被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕受聘加入黄某1黄某11的犯罪集团从事销售客服的工作，在犯罪集团中起次要或辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕归案后均能如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕积极退赔违法所得，可酌情从轻处罚。本案七名被告人所退赔的违法所得，经查属于被害人的合法财产，应按比例退还给被害人。根据本案的事实、性质及情节，执行宽严相济的刑事政策，可依法对被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕予以减轻处罚。被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕均系初犯，犯罪时间短，有悔罪表现，对其适用缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。对各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见中与查明事实相符的部分予以采纳，与查明事实和法律规定不符的意见不予支持。根据被告人刘某河、陆某福、蔡某齐、张某琼、聂某远、吴某丽、高某燕犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘某河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人陆某福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人蔡某齐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人张某琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人聂某远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人吴某丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。七、被告人高某燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。八、被告人陆某福退赔的人民币13792元、被告人蔡某齐退赔的人民币17643元、被告人张某琼退赔的人民币17226元、被告人聂某远退赔的人民币5000元、被告人吴某丽退赔的人民币11625元、被告人高某燕退赔的人民币3500元、被告人刘某河退赔的人民币34080.76元，由扣押机关按比例退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周向阳审 判 员  陈 丽人民陪审员  程远萍二〇一九年五月十六日书 记 员  甄 芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。