湖北省孝昌县人民法院 刑事判决书 （2019）鄂0921刑初33号 公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。 被告人孙健，务工。2014年8月6日因犯职务侵占罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。2018年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 孝昌县人民检察院以鄂孝昌检刑诉［2019］25号起诉书指控被告人孙健犯诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2019年4月2日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员徐军出庭支持公诉，被告人孙健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孝昌县人民检察院指控：2018年4月份，被告人孙健化名“乔斌”与被害人陈某交往，在取得陈某信任后，被告人孙健以同陈某合伙开设健身房为名，健身房需要装修、找关系请客、付房租等名义，让陈某给付现金以及通过支付宝转帐、微信转帐、信用卡套现、透支等方式，骗得陈某人民币共计457349.98元。 针对上述事实，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述及证人证言；出示了抓获经过、扣押、发还物品清单、领条、辨认笔录及照片、股份协议、租房合同、刑事判决书、武汉市旅馆业治安管理信息系统、转帐记录、微信聊天记录、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人孙健的行为已构成诈骗罪；同时，公诉机关还建议对被告人孙健在有期徒刑九年至十年内量刑。 对此指控，被告人孙健当庭自愿认罪，没有提出异议。 经审理查明：2018年4月份，被告人孙健化名“乔斌”与被害人陈某交往，在取得陈某信任后，被告人孙健谎称与陈某合伙开设健身房，以需要装修、付房租等名义，让陈某给付现金以及通过支付宝、微信转帐，信用卡套现、透支等方式，骗得陈某共计457349.98元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 一、被告人孙健的供述证实：2017年我就认识了王某，本来准备结婚，之后分分合合。2018年4月，我与王某都在孝昌县“祥弈游泳健身会所”上班，在此期间我认识了陈某，并答应过她如果关系发展得好的话，愿意和陈某结婚。4月底因为孝昌的健身会所预售已经结束，5月1日我就到广东一家健身俱乐部打工。几天后我对陈某说手上没有钱，向她分两次借了8000元，之后我又叫王某到这里打工。6月份因为一直亏钱，我和王某又到湖南永州健身房打工。在此期间王某经常说要我在孝感买房，我们也经常为这事吵架。在被王某逼得实在没办法的情况下，我就想到了陈某，骗她说想在山东烟台租个房子和她合伙开健身房，名字叫“乔健身游泳会所”，注册资金300万，她出资30万，占20%股份，她答应了。我通过微信发了一份《股份协议》的样表过去，叫她打印出来。 2018年5月12日的前几天，陈某说她弄到了十多万，要我回孝昌签协议，5月12日当天我就坐火车到了孝昌，陈某已经在“威尔顿酒店”开好了房间，我们在房间签了协议，陈某给了我15.9万的现金，之后我就借口回烟台处理开设健身房的事离开了。其实我根本没有准备在烟台开健身房，完全是骗她的。5月13日，我联系王某说钱弄到了，叫她给卡号我，王某问我哪里弄的钱，我骗她说是上海的房子有人要买，先期给付的定金，她就相信了。王某给了我一个工行的卡号，我查询后得知是王某妈妈程运华的名字，当天我就汇了14万过去，后来陆陆续续又通过微信和支付宝转帐给了王某13.5万元，一共给了王某27.5万元。这些钱除了陈某给我的15.9万现金外，其余的都是我以山东烟台的健身房要装修、托关系请客、支付中介费、购买健身器材等名义骗的陈某的钱。 在此期间，我骗陈某说在山东烟台找到了一间房开健身房，需要装修、在公安等部门花钱找关系、请人吃饭消费、支付中介费、要购买健身器材等名义，有时骗她说要去联系业务等借口找她要钱。陈某没有钱，我就逼她通过网上办理各种信用卡、套路贷，通过套现、扫二维码、卡转卡等方式想方设法搞钱给我。因为陈某都是用信用卡套现、拿套路贷等方式拿的钱，银行、贷款公司逼陈某还钱，她被逼得没有办法，也开始怀疑我是不是真的在烟台开健身房。为了取得陈某的信任，消除她的疑心，我就把在广东一家健身房正在装修、建设的视频和因为预售跟客户发生纠纷后警察到场处理的照片，及以前在襄阳开设健身房交的40万投资款的凭证小票给她看，骗她说是烟台的健身房正在建设的照片，那40万是我投资的钱。后来陈某被逼得没有办法，就逼我还钱给她，我也只有骗她说我家人和我本人都在想办法找银行拿贷款、找朋友借钱等借口敷衍她，其实我和家人根本不可能在银行拿到什么贷款。我甚至骗她说我父亲得了肺癌在住院、去世了要处理后事等拖延时间，我实在是逼得没有办法，各种谎言都用尽了。 具体我骗了她多少钱我记不清楚，也没有认真统计过，我被抓之前陈某说我骗了她47万多，我大致算了一下，觉得是有这么多钱。你们经过核实后是457349.98元，我没有异议，承认是我以开设健身房的名义骗的陈某的钱。 二、被害人陈某的陈述证实：2018年初，孝昌县“祥弈游泳健身馆”开业，乔斌是帮忙搞宣传的，我通过乔斌办了一张健身卡，这样就认识了他。乔斌说他没有结婚，也说过想与我结婚的话。 2018年5月乔斌在离开孝昌前对我说要带我做生意，他离开孝昌后，说他想开一家健身馆，在山东烟台找了一家门面，想要和我合伙。我当时有点犹豫，后来乔斌说已经看好了门面，并交了房租，还通过微信给我看了一张40万的银行小票，我还没看清楚具体内容他就撤回了。看到取款小票后我就相信了，答应他合伙开健身馆。一个星期后，他一个人到孝昌，让我打印了一份《股份协议》，我们在“威尔顿酒店见面后签了协议，然后我给了他15.9万现金。他说要赶回烟台处理事情，当天就拿着现金离开了，也没给我任何凭条。在这之前，他还说找房子找过中介花了1万，我通过支付宝转了1万过去，还多给了5000元，因为他说在烟台请客吃了饭的。 他离开孝昌后，经常给我打电话，说是因为装修、买器械、发员工工资、给政府人员打点关系等，不断的找我要钱，我就陆续1万、2万不等的给他转钱。过了半个月的样子，他说他想我，要在武汉和我见面，这样我们就在5月28日晚在汉口火车站附近的“建国大酒店”915房间见了面，房间是他开的。见面后他说钱不够，叫我办信用卡，我就在网上申请了几张信用卡，第二天早上乔斌又叫我到武汉的华夏银行、浦发银行、招商银行各办了一张信用卡，这3张信用卡都在我手上，我将我以前通过平安保险公司申办的一张信用卡给了乔斌，乔斌在我给的平安银行卡上透支了十几万。他又将别的商家的二维码发给我，我通过扫二维码将钱转给别的商家，让他来套取现金，一共也有十几万。因为我透支了，平安银行找我催款，我没有办法，只能找乔斌要，他一直拖着，到现在也只还了我3000元。直到昨天晚上我联系不上他，觉得被骗了，然后就报警了。 乔斌骗我合伙开健身馆期间，还给了我一个电话号码，让我加他的支付宝账号“15×××61”，说这个号码的主人是他的中介人，要我以后把钱转到这个账户上。通过和这个中介人聊天，他自称叫孙健，是乔斌的朋友，他的职业是帮投资人找地方，自己赚取一成的费用。我在5月4日给孙健转帐1万元，他给我发了88.88元的红包，之后我就没有和他聊天。 我通过认真核对所有账目，确定被骗金额为535440.56元，减去重复计算的53500元及我归还本人支付宝的18750元，再减去归还杭州大树网络技术有限公司的5840.58元，被骗金额为457349.98元。 三、证人王某的证言证实：2017年4月我与孙健在孝感市“舒仕堡健身会所”打工期间认识，当时只知道他叫“乔斌”，但后来我看到他叫“孙健”的身份证，他解释说因为以前打架被处理过，就托关系办了一张叫“孙健”的假身份证。2018年3月初我跟乔斌到孝昌县“祥弈游泳健身会所”打工，5月1日我们就离开了孝昌，到广东梅州市打工。这期间我跟乔斌提到准备结婚买房的事，他一直推托，我们经常为此吵架。5月份的时候，我一直催乔斌买房，乔斌说他家上海的房子可以卖1200万，准备买他家房子的人最多只能付30万定金，等定金到手就买房。后来我感觉乔斌没有钱买房，在我妈的建议下，就决定在丹阳古镇买房，我和乔斌都同意了。5月上旬，乔斌说他爸爸生病了，要回去一趟，后来我发现他说的时间点都不对，现在才知道他根本没回上海，而是到孝昌骗那个女孩子的钱。他回梅州后我又跟他提买房的事，他说别人已经给了一部分钱。之后从5月14日开始，他通过支付宝和微信陆陆续续给了我20多万。经过核对银行卡的流水明细，他一共转帐给我27.5万，20万是支付的房款，购房余款是我家人支付的。他说20万是给我买房子用的，其余的钱是给我平时开销用的。 这27.5万元中给我支付房款的20万我愿意退出来，其余的7.5万是平时他与我相处的一年多中，我跟他一起打工期间他应该支付给我的工资和平时借我的钱，8月17日他就通过支付宝借我1万元。 四、扣押、发还、随案移交物品、文件清单、领条，证实公安机关扣押手机1部、居民身份证2张、临时身份证4张、租房协议1份、翰林苑商铺租赁合同2份、个人租房合同1份、星龙国际健身会所销售部承包合同1份、襄阳市樊城区城市管理行政执法责令限期改正通知书1份；及发还陈某20万元，陈某出具了领条；且公安机关将手机1部、居民身份证2张随案移送。 五、辨认笔录及照片，证实陈某、王某、谢步云对孙健的辨认情况。 六、人员轨迹查询系统、武汉市旅馆业治安管理信息系统查询表，证实孙健以自己名义于2018年4月10日、8月29日、5月28日的开房信息。 七、微信聊天记录，证实被告人孙健与陈某的聊天情况，其间涉及借款等事。 八、中国建设银行个人活期账户交易明细单、信用卡交易明细单、支付宝交易明细单、微信交易明细单、招商银行交易明细单、中国农业银行卡交易明细单、中信银行交易明细单，证实陈某与孙健的转帐情况，及孙健向王某、程运华转帐的情况。 九、上海市普陀区人民法院刑事判决书，证实2014年8月6日，孙健因犯职务侵占罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。 十、抓获经过，证实2018年9月26日被告人孙健被抓获。 十一、有被告人孙健的户籍证明材料在卷佐证。 本院认为：被告人孙健以非法占有目的，以合伙开办健身馆需要装修、购买器材等为由，骗取他人财物共计457349.98元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人孙健到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有法定从轻处罚情节；但其曾因犯罪受过刑事处罚，属前科，且多次实施诈骗，具有酌定从重处罚情节。以被告人孙健犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙健犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月26日起至2028年9月25日止。） 二、责令被告人孙健继续退赔被害人陈兰平的经济损失；并将涉案财物予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  邓小零 审 判 员  范波涛 人民陪审员  刘 俊 二〇一九年五月十三日 书 记 员  刘 辰