江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1002刑初164号公诉机关抚州市临川区人民检察院被告人马某甲，女，1993年5月24日出生于广西壮族自治区资源县，苗族，初中文化，无业，住广西壮族自治区桂林市资源县。2019年1月9日因涉嫌诈骗罪，被临时羁押于桂林市第二看守所。2019年1月14日被抚州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留。2019年1月22日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，于2019年1月23日被抚州市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕，现羁押于抚州市看守所。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2019〕173号起诉书指控被告人马某甲犯诈骗罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人马某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：自2017年2月份开始，被告人马某甲伙同周某（已判刑）、杨某2（已判刑）等人在网上通过私建的“北京速开彩”赌博平台，对他人实施诈骗,该赌博平台为私建网络平台，网站后台可人为进行操作，玩家充值的金额也都直接充值到马某甲、周某等人绑定的个人支付宝账号内。2017年2月，马某甲、周某、杨某2等人在广西桂林市市内租下一间套间，在内实施网络诈骗。周某等人在网上购买多个QQ群，将QQ群改名为“淘宝交流群”，马某甲、杨某2等人主要负责用QQ在群内发布虚假中奖信息及中奖截图，在QQ群内假装有很多人在进行赌博行为，并诱骗他人在网站进行注册。周某主要负责网站的后台操作，其操控的QQ号为QQ群内管理员的身份，在QQ群内发布赌博网站的链接，以及指导受害人熟悉赌博网站的操作流程。2017年3月9日,被害人徐某通过介绍在被告人马某甲等人的“北京速开彩”网站进行注册。2017年3月9日至同年3月18日，徐某先后分六次通过扫码支付的方式在该平台充值了人民币10000元。周某等人通过操作网站后台，使被害人徐某的人民币10000元全部输完。周某见徐某被骗10000元后未继续在该平台进行充值，周某使用管理员QQ与徐某进行联系，谎称他人可以帮徐某玩。徐某交出账户密码后，周某通过网站后台冻结徐某的账户，故意告知徐某，其账户内赢了两万元，徐某想将账户内的两万元取出需要再充值人民币8000元进行账户解冻。2017年3月26日，徐某通过扫周某发来的支付宝二维码支付人民币8000元，付款后周某想继续进行诈骗时，徐某发现被骗。徐某共计被骗人民币18000元。为支持上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1、物证、书证；2、检查、辨认笔录；3、被害人徐某的陈述；4、证人周某、杨某2的证言；5、被告人马某甲的供述与辩解。公诉机关认为，被告人马某甲伙同他人以非法占有为目的，通过私建的网络赌博平台诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人马某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。表示自愿认罪。经审理查明，自2017年2月份开始，被告人马某甲伙同周某、杨某2等人出资在广西桂林市租住的出租房内，通过网上私建的“北京速开彩”赌博平台，利用多个QQ群发布链接、虚假中奖信息及中奖截图，诱骗他人在网站上注册赌博，对他人实施诈骗。周某主要负责网站的后台操作及以QQ群管理员的身份发布赌博网站链接和指导他人熟悉网站操作流程。被告人马某甲等人与周某相互配合佯装其他玩家，在群内发布虚假中奖信息及中奖截图诱骗他人注册。2017年3月9日至同年3月18日，被告人马某甲等人相互配合，由周某操作名为“莫云”、“浪子”QQ号诱骗被害人徐某注册入网并先后分七次通过支付宝、微信扫码支付的方式转账充值人民币10000元至由被告人马某甲等人控制的账号。后为继续诱骗被害人徐某向平台充钱，周某谎称他人可以帮徐某玩，待徐某信以为真交出账户密码后，周某通过操作网站后台，制造徐某账户获利20000元的假象，让徐某充值8000元解冻取款。2017年3月26日，徐某通过周某发的支付宝二维码支付人民币8000元，但并未解冻账户，后徐某发觉被骗，报案而案发。公安机关从周某处扣押电脑主机三台，笔记本电脑两台。2019年1月9日公安机关在广西桂林市八里街高速路口将被告人马某甲抓获。上述查明的事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证，本院予以确认的下列证据如下：1、书证、物证（1）户籍证明证实，被告人马某甲基本信息及案发时系成年人。（2）到案经过、异地羁押/临时寄押人员审批表证实，被告人马某甲于2019年1月9日在广西桂林市八里街高速路口被广西桂林市公安机关抓获，并临时羁押在桂林市第二看守所。（3）扣押清单及扣押物品照片证实，公安机关从同案犯周某处扣押电脑主机三台，笔记本电脑两台。（4）租房合同、情况说明证实，2016年11月30日被告人马某甲等人在广西桂林市江东村茉莉花小区旁167号租了一套房，合同中吴鹏，系同案犯周某捡到的身份证用来在桂林市内租住房屋。（5）周某工商银行卡历史明细证实，周某通过支付宝于2017年3月18日将4995元转入其尾号为3148的工商银行卡，于2017年3月26日将7992.01元转入其尾号为3148的工商银行卡。（6）杨某2工商银行卡历史明细证实，被告人马某甲于2017年3月15日、3月25日分别转入200元、100元至同案犯杨某2尾号为4739的工商银行卡上。（7）账单截图、交易流水证实，被害人徐某分别于2017年3月9日、2017年3月10日、2017年3月15日、2017年3月17日用支付宝将中国建设银行（0603）中钱转账给北京速开844×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（由被告人马某甲使用）分别为50元、50元、1700元、2000元。2017年3月18日、2017年3月26日用支付宝将中国建设银行（0603）转账给总代157××××****（王梅森支付宝账户）分别为5000元、8000元。2017年3月10日、2017年3月11日使用微信（微信号：×××,庆丰）支付给“告花子”分别转账200元、1000元。157××××****（王梅森支付宝账户）于2017年3月18日、2017年3月26日给转账187××××****（周某支付宝账户）分别为5000元、8000元。187××××****（周某支付宝账户）于2017年3月18日、2017年3月26日给转账62×××48（周某银行卡）分别为4995元、7992.01元。2、检查、辨认笔录（1）电子数据监测工作记录证实，经对3个检材进行电子取证分析，QQ号昵称为莫云（825297902）的账户持续在淘宝交流168群中发布北京速开彩的信息，吸引群内成员注册。QQ号昵称为莫云（825297902）的账户作为该群管理员持续在淘宝交流168群中发布北京速开彩的虚假中奖信息，吸引群内成员注册充值。QQ号昵称为浪子（928688400）、爱之夜商城、成哥（770744295）的账户持续在群号为573140155中发消息当托，假装自己在玩北京速开彩并中奖，吸引群内成员注册充值。（2）周某辨认笔录证实，周某辨认一组照片中10号就是诈骗同伙“马某甲”。（3）杨某2辨认笔录证实，杨某2辨认一组照片中3号就是诈骗同伙“马某甲”。3、同案犯的证言。（1）同案犯周某供述证实证实，他、杨某2、马某甲等人合伙利用北京速开彩平台诈骗徐某共计18000元，他负责北京速开彩平台的操作，负责为玩家充值，教玩家如何玩。马某甲等人主要是在群里充当“托”的身份，发一些中奖的截图，以及和群里其他的人聊天，诱使被害人到平台上来注册。速开彩平台支付宝绑定的是马某甲的支付宝，因为是马某甲、段太平、刘继伟投资的，通过平台转到马某甲支付宝的钱归马某甲、段太平、刘继伟管理，这些钱都是用来日常开支。（2）同案犯杨某2供述证实，2017年2月他与周某、马某甲等人合伙利用北京速开彩平台进行诈骗，北京速开彩后台是可以自己操控的开出任意的号码，不让购买者中奖。先在网上买了专门用来诈骗QQ，周某会在QQ群中发一些广告和链接，他与马某甲等人就用这些QQ在群里发一些虚假买彩票和中奖的截图，然后在群里面聊天，假装聊怎么中奖，目的是叫别人来玩彩票，骗他们可以中奖。周某是负责在群里做管理员和这个平台后台的事情，如果有人点了周某发的链接在平台上注册的话，周某就会以管理员的身份跟那个人私聊,别人会玩后就会在平台上充值，周某在负责将平台里的钱转到支付宝里。4、被害人徐某陈述证实，2017年3月其在淘宝商家群中，被名为“莫云”的拉进淘宝交流群，“莫云”教她玩彩票，并发了北京速开彩彩票的网站链接给她。2017年3月9月至2017年3月18日期间她通过扫描“莫云”发至的支付宝二维码先后转账50元、50元、200元、1000元、1700元、2000元、5000元至对方账户。2017年3月26日又被名为“浪子”的骗8000元。总共合计被骗18000元。5、被告人马某甲的供述与辩解证实，自2017年2月份开始，她与周某、杨某2等人在网上通过私建的“北京速开彩”赌博平台，对他人实施诈骗。先在网上买了三个QQ群和一些QQ号，群叫“淘宝交流群”。群里有两个管理员，管理员都是由周某充当，她跟杨某2用QQ号加到这个群里化装普通网友，在群里当“托”，在群里聊天和发一些中奖的截图，吸引其他人到平台上去注册投钱。周某负责跟那些想在平台注册的人聊天，叫他们在平台上注册和投钱。速开彩平台绑定的支付宝账户是她支付宝账号，账号为84×××30qq.com，有人向该账户充值了三千七百元。她为诈骗出资为房租共两千元，电脑三千元，买诈骗用的平台两千元等事实。本院认为，被告人马某甲伙同他人以非法占有为目的，通过私建的网络赌博平台诈骗他人财物，共计人民币18000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人马某甲与他人共同出资筹建网站等事项，积极与他人相互配合，作用相当，不区分主从。被告人马某甲归案后及当庭均能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。据此，根据被告人马某甲的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月9日起至2019年10月8日止。罚金限本判决生效之日起一个月缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 峰人民陪审员  张水兰人民陪审员  万园秀二〇一九年五月十六日书 记 员  晏 慧