山东省宁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0921刑初86号公诉机关宁阳县人民检察院。被告人宁华强，男，1978年7月4日出生于山东省宁阳县，汉族，大学文化，原任宁阳县乡饮乡副乡长，住宁阳县。因涉嫌职务犯罪，于2018年11月9日被宁阳县监察委员会留置，因涉嫌挪用公款罪，于2019年1月12日被刑事拘留，同年1月22日被宣布逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人赵芳泉，山东纵观律师事务所律师。宁阳县人民检察院以宁检刑检刑诉[2019]69号起诉书指控被告人宁华强涉嫌挪用公款罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员赵贞斌、许波出庭支持公诉，被告人宁华强及其辩护人赵芳泉到庭参加诉讼。现已审理终结。宁阳县人民检察院指控：被告人宁华强利用担任乡饮乡副乡长，协助乡长分管财税工作的职务之便，于2018年3月20日至5月30日，私自安排乡饮乡财政所原出纳姬某、会计吴某将账外资金223万元、132454.3元，共计2362454.3元转至宁华强个人账户管理使用，主要存放于宁华强个人的微众银行和京东金融账户。1、2018年5月4日，被告人宁华强将吴某转的公款39063.5元用于支付前妻李某个人养老金；2018年7月5日，被告人宁华强将吴某转的公款3万元用于支付个人房屋装修，以上共计69063.5元用于个人支出。同年10月26日，被告人宁华强将赃款上缴宁阳县纪委。2、2018年7月21日，被告人宁华强将姬某转的存放在京东金融的公款40万元用于支付前妻李某的离婚补偿。同年10月26日，被告人宁华强将赃款上缴宁阳县纪委。3、2018年6月19日、7月13日，被告人宁华强将姬某转的存放在京东金融和微众银行的公款30万元、65万元共计95万元，借予山东卓泰油脂科技有限公司董事长谭某从事营利性活动。同年10月31日，被告人宁华强将赃款95万元追回并上缴宁阳县纪委。4、2018年7月31日，被告人宁华强将姬某转的存放在京东金融和微众银行的公款50万元以续军的名义在山东卓泰油脂科技有限公司高息集资营利。同年10月31日，被告人宁华强将赃款50万元追回并上缴宁阳县纪委。综上，被告人宁华强利用职务之便，挪用公款1919063.5元借贷给他人进行营利活动和个人使用，超过三个月未还。2018年11月9日，被告人宁华强到泰安市留置场所接受调查。被告人宁华强涉案赃款已全部追回。指控证据有书证：户籍证明、任命文件、账证、银行交易明细等；物证：手机等；证人证言：证人王某、姬某、谭某等人的证言；被告人宁华强的供述与辩解。公诉机关认定，被告人宁华强的行为构成挪用公款罪，请依法判处。被告人宁华强在庭审中对指控的罪名没有异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，指控第四起，不应当认定被告人宁华强具有“高息、集资营利”性质，进行营利活动未形成事实，借给谭某95万元不属于营利性活动。2018年10月22日以被告人宁华强本人名义打存单6张，共47万元，挪用公款截止日期应当以2018年10月22日计算。被告人宁华强构成自首，案发前积极退赃，没有给国家造成损失，认罪悔罪态度较好，建议对其判处缓刑或免予处罚。经审理查明：被告人宁华强利用担任乡饮乡副乡长，协助乡长分管财税工作的职务之便，于2018年3月20日至5月30日，私自安排乡饮乡财政所原出纳姬某、会计吴某将乡政府账外资金共计2362454.3元转至宁华强个人账户管理使用，主要存放于宁华强个人的微众银行和京东金融账户。一、2018年5月4日、被告人宁华强将个人管理的公款39063.5元用于支付前妻李某个人养老金；2018年7月25日，被告人宁华强将个人管理的公款3万元用于支付个人房屋装修，以上共计69063.5元用于个人支出。同年10月26日，被告人宁华强将赃款上缴宁阳县纪委。上述事实有经庭审质证属实的下列证据证实：1、书证（1）宁华强农商行4603账户对账单取款凭证、缴款单。证实2018年5月4日宁华强挪用公款39063.5元存入东疏镇卫生院账户的事实。（2）东疏镇医院的李某补交养老金相关凭证。证实东疏镇卫生院2018年5月4日收取李某养老金61078.94元的事实。（3）宁华强农商行4603账户对账单一份、宁华强62179846300000058006账户支付尹某3万元装修款相关凭证。证实2018年7月5日宁华强向尹某6228480278683665873账户转款3万元，附言为心悦世家10号楼二单元202装修款的事实。2、证人证言（1）证人吴某证言,证实2018年5月3日吴某转公款39063.5元到宁华强农商行4603账户，2018年3月29日吴某转公款93390.8元到宁华强4603账户的事实。（2）尹某证言，证实2018年7月，宁华强让我装修心悦世家的房子，他分两次给了我一次3万一次6万，共计9万元。从交易明细看，2018年7月25日，宁华强手机银行给我转3万元到5873账户的事实。3、被告人宁华强供述与上述证据之间能相互印证，证实其实施了上述犯罪事实。二、2018年7月21日，被告人宁华强将个人管理的公款40万元用于支付前妻李某的离婚补偿。同年10月26日，被告人宁华强将赃款上缴宁阳县纪委。上述事实有经庭审质证属实的下列证据证实：1、书证，李某工行6490账户交易明细，宁华强工商银行0762账户交易明细，证实2018年7月21日，宁华强网转40万公款到李某账户的事实。2、证人李某证言，证实我们离婚后，大约2018年7月，给他要40万元的赔偿费。我找了宁华强多次后，2018年7月21日宁华强把40万元的赔偿费转到了我的工行末尾为6490的账号内的事实。3、被告人宁华强供述与上述证据之间能相互印证，证实其实施了上述犯罪事实。三、2018年6月19日、7月13日，被告人宁华强将个人管理的公款30万元、65万元共计95万元，借予山东卓泰油脂科技有限公司董事长谭某从事营利性活动。同年10月31日，被告人宁华强将赃款95万元追回并上缴宁阳县纪委。上述事实有经庭审质证属实的下列证据证实：1、书证（1）宁华强6222081604000290762账户2018年6月19日向谭某转账30万银行明细，宁华强6222081604000290762账户2018年7月13日向谭某6074账户转账20万元银行明细，宁华强6227002220401749135账户2018年7月13日向谭某6074账户转账45万元银行明细。证实2018年6月19日、7月13日，宁华强分别挪用30万元、65万元共计95万元公款，借予山东卓泰油脂科技有限公司董事长谭某从事营利性活动。（2）谭某借用95万元用于北京饭店泰馨餐饮有限责任公司经营相关凭证。证实2018年6月19日、7月13日，宁华强分别挪用30万元、65万元共计95万元，借予山东卓泰油脂科技有限公司董事长谭某从事营利性活动的事实。（3）2014年1月25日乡饮乡政府与润泰工业油科技有限公司（卓泰）所签订合同书。证实谭某的公司是宁阳县乡饮乡招商引资项目。（4）乡饮乡政府落实山东卓泰油脂科技有限公司合同相关优惠政策情况记账凭证。证实乡饮乡政府给谭某公司土地减免等优惠措施。（5）宁华强62×××10账户2018年10月31日收到谭某6074账户转账95万元银行明细。证实案发后，谭某将宁华强挪用其使用的95万元公款归还宁华强。2、证人谭某证言，证实2012年12月我与宁华强是在乡饮乡政府招商引资项目上认识的，宁华强一直负责我公司的跟踪服务，负责项目引进及落地工作，我和宁华强逐渐熟悉起来，我们私交甚好。2018年6、7月份我借过宁华强的95万元现金用于我北京饭店的重新装修及房租等事宜，我是以个人的名义借款的，和我公司没有任何关系。当时谈好了年底或者2019年上半年还给他这笔钱，没有谈及利息，但是我借他的钱也不会白借，我打算给他利息的。2018年10月31日，宁华强急需用钱，让我把95万全都还给他，我就与2018年10月31日把95万通过银行转给宁华强。3、被告人宁华强供述与上述证据之间能相互印证，证实其实施了上述犯罪事实。四、2018年7月31日，被告人宁华强将个人管理的公款50万元以续军的名义在山东卓泰油脂科技有限公司高息集资营利。同年10月31日，被告人宁华强将赃款50万元追回并上缴宁阳县纪委。上述事实有经庭审质证属实的下列证据证实：1、书证（1）山东卓泰油脂科技有限公司财务科提供续军集资相关记账凭证。证实2018年8月1日续军向山东卓泰油脂科技有限公司打卡存入集资款50万元整，同年8月2日到账。2018年10月31日，山东卓泰油脂科技有限公司向收款人为汪某的中国工商银行长城电子借记卡转入50万元整用以归还续军集资款的事实。（2）山东卓泰油脂科技有限公司出具的关于续军等人集资情况的说明一份。证实2018年1月份，山东卓泰油脂科技有限公司经公司经理办公会研究决定，为调动公司管理层积极性，对公司没有股份的生产骨干、中高层管理干部实行激励措施，凡山东卓泰油脂科技有限公司以上人员本着自愿的原则可在公司参与集资，具体金额上限限额为：总经理60万元，副总经理50万元，环安部、物流部、销售部、采购部、生产部正职40万元，副职30万元，其余生产、管理骨干为20万元。年底根据公司盈利情况由经理办公会研究决定后给予12-20%的年利息，非本公司在职人员不得参与集资，中途离职、开除、提前支取集资等的情况只支付本金，不计算和支付利息。由于续军集资款未到约定时间支取，公司未支付续军集资利息的事实。（3）于某6217885000000516744卡号、闫玉梅3217885000000671242卡号交易明细一份，汪某6212261604002802377卡号交易明细一份，宁华强62×××10交易明细一份证实续军向山东卓泰油脂科技有限公司申请集资50万元，宁华强将50万元转账给续军提供的汪某账户，续军将收到的50万元转到公司于某账户，于某又转给了闫玉梅。案发后，2018年10月31日公司通过闫玉梅账户转到其续军实际使用的母亲汪某的工商银行卡50万到账；2018年10月31日，续军通过其实际使用的母亲汪某的工商银行卡跨行转账给宁华强农业银行账户转入50万元整。2018年10月31日宁华强农业银行账号为62×××10的账户上收到汪某50万元的事实。2、证人证言（1）证人续军证言，证实我在山东卓泰油脂科技有限公司是公司副总经理，我于2010年在华兴海慈公司工作的时候认识的宁华强。2016年7月至今在山东卓泰油脂科技有限公司工作，任副总经理。2018年7月26日左右宁华强来找我咨询我公司集资款的事情，我说按公司规定数额我最多可以集资50万，但是我没钱，还没交给公司集资款，然后宁华强说，我既然没钱就利用我的名，顶名交50万集资款，给别人就说是自己集的资，后来我就答应了，并且答应他给别人说是我自己集的资。商量好以后，宁华强通过三次转给我五十万元，我于20187年8月1日把五十万元存入了于某在公司财务实际控制的卡上，财务科给了我一张收据，这个收据写的我的名字，一直由我保管。我和宁华强之间没有签订过任何收据、借条。2018年10月31日早上，宁华强让我把集资的这50万退出来给他，我给董事长汇报了以后，这个钱当天通过财务闫玉梅的账户转到了我母亲汪某的账户上，我收到钱以后于当天接着转到了宁华强农行账户上了，因为不到约定给利息的时间，所以提前退回这50万的时候公司没有给利息。（2）证人谭某证言，证实2018年8月1日续军在公司财务存入集资款50万元，10月31日续军找我申请退回这五十万集资款，我就安排财务退给他。由于之前规定年底前退回集资款的不给利息，所以公司就没有给续军任何利息。直到2018年11月9日宁华强被纪检监察机关留置后，续军才给我说这个钱是宁华强以续军的名义存到公司的，在这之前，我一直以为是续军自己的集资款，在这之前我不知道是宁华强存的，因为公司规定不允许外单位人员在公司存款。3、被告人宁华强供述与上述证据之间能相互印证，证实其实施了上述犯罪事实。本案综合证据：（１）宁华强户籍证明一份．证实案发时宁华强已达完全刑事责任年龄。（２）宁华强干部任免表、相关任职文件，证实宁华强的任职情况。2013年10月至2016年12月，任乡饮乡经济发展办公室副主任（副乡级）、财政所所长；2016年12月至2018年12月任乡饮乡副乡长,分管财税工作。（3）被告人宁华强上缴赃款情况，证实被告人宁华强上缴违纪违法资金238万元，近亲属补缴77648.3元。(4)书证一宗，证实被告人宁华强揭发他人犯罪，经查证属实。综上，被告人宁华强利用职务之便，挪用公款1919063.5元借贷给他人进行营利活动或个人使用，超过三个月未还。案发后被告人宁华强涉案赃款已全部追回。涉案违纪资金由宁阳县纪委予以收缴，上缴国库。本院认为，被告人宁华强作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款借贷给他人进行营利活动或个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人宁华强案发后将所挪用款项全部归还，揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现，依法可从轻处罚。其辩护人关于被告人宁华强借给续军、谭某145万元不属于营利活动的辩护意见，经审理认为，被告人宁华强擅自将公款以个人名义挪用给他人使用，并明知他人进行营利活动，其行为符合挪用公款罪的构成要件，并不受挪用时间和是否归还的限制。辩护人关于自首的辩护意见，与宁阳县监察委出具的案件来源及调查经过不符，故辩护人的该项辩护意见不予采纳。其他辩护意见予以适当采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十四条第一款、第六十八条之规定，判决如下：被告人宁华强犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月9日起至2021年5月8日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 勇人民陪审员  王仕芳人民陪审员  胡秋玉二〇一九年五月二十八日书 记 员  刘 媛