黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0113刑初108号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人陈某某，男，汉族，1999年3月27日出生，户籍地江西省，学生，现住江西省。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月17日被哈尔滨市公安局双城分局刑事拘留，于2018年11月26日被哈尔滨市双城区人民检察院批准逮捕，现羁押于哈尔滨市双城区看守所。辩护人叶宁宁，天津行通（哈尔滨）律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以黑双检刑诉【2019】97号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2019年3月22日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月9日公开开庭审理了本案。哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员王冬、梁丽艳出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人叶宁宁、被害人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控:1、2018年10月31日18时许，被告人陈某某通过微信与被害人周某取得联系，谎称自己手中有低折扣的中石油加油卡，即每张加油卡面值人民币1000元，以人民币900元的价格出售，被害人周某通过其同事毛某（6214968210560087161）账户向陈某某转账27000元人民币，购买30张加油卡，陈某某收到钱款后，并未购买加油卡，而是通过其（62×××78）银行账户向刘某（62×××30）分两次共转款27000元人民币，用于赌博。案发后，陈某某惧怕被害人周某报警，于2018年11月3日18时许，通过微信退还周某人民币10000元。2、2018年11月1日12时许，被告人陈某某通过微信联系被害人李某，谎称自己手上有低折扣的加油卡，每张面值人民币1000元，以人民币901元出售。被害人李某通过其（62×××67）银行账户向陈某某转账30640元人民币，购买40张加油卡，陈某某收到钱款后，并未购买加油卡，而是通过其（62×××78）银行账户向刘某（62×××30）分两次转账30000元人民币，用于赌博，向财付通（243300133）账号转款6000元人民币。2018年11月1日14时许，陈某某通过微信联系被害人李某，谎称自己手上还有30张油卡，每张面值人民币1000元，以人民币900元出售，病谎称能够帮李某垫付10张加油卡的钱，李某先付18000元人民币即可，待收到加油卡后再向其转账剩余9000元人民币，被害人李某通过微信分两次共转账给陈某某共计18000元人民币，购买30张加油卡，被告人陈某某收到钱款后并未购买油卡，而是通过微信提现17983.45元人民币到其（62×××78）账户中，并用该账户向刘某（62×××30）转账17000元人民币用于赌博。3、2018年11月3日，被告人陈某某通过网上修图，将自己手持身份证照片进行修改，将自己的身份信息修改成刘某的身份信息，以相同的手段，诈骗石某9000元人民币至刘某（62×××30）账户中，用于赌博。综上，被告人陈某某诈骗三次合计诈骗人民币90040元，退还被害人周某10000元人民币，其余赃款被其赌博挥霍。经侦查，2018年11月17日被告人陈某某在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市被公安机关抓获。公诉机关针对上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大的行为构成诈骗罪。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对其处罚。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，无辩解。被告人辩护人提出如下辩护观点：1、被告人当庭自愿认罪，有悔罪表现，可从轻减轻处罚；2、被告人是在自己被骗后实施诈骗他人的行为，并且将骗取的钱款大部分用于偿还先前被骗所欠的债务，其主观恶性不大；被告人及家属愿意退赃；3、被告人是一位学生，本质并不坏，因而可从轻处罚。经审理查明：1、2018年10月31日18时许，被告人陈某某通过微信与被害人周某取得联系，谎称自己手中有低折扣的中石油加油卡，即每张加油卡面值人民币1000元，以人民币900元的价格出售，被害人周某通过其同事毛某（6214968210560087161）账户向陈某某转账27000元人民币，购买30张加油卡，陈某某收到钱款后，并未向周某交付加油卡。后陈某某于2018年11月3日18时许，通过微信退还周某人民币10000元。2、2018年11月1日12时许，被告人陈某某通过微信联系被害人李某，谎称自己手上有低折扣的加油卡，每张面值人民币1000元，以人民币901元出售。被害人李某通过其（62×××67）银行账户向陈某某转账36040元人民币，购买40张加油卡，陈某某收到钱款后，并未向李某交付加油卡。2018年11月1日14时许，陈某某再次通过微信联系被害人李某，谎称自己手上还有30张油卡，每张面值人民币1000元，以人民币900元出售，并谎称能够帮李某垫付10张加油卡的钱，李某先付18000元人民币即可，待收到加油卡后再向其转账剩余9000元人民币，被害人李某共转账给陈某某共计18000元人民币，购买30张加油卡，被告人陈某某收到钱款后并未向李某交付加油卡。综上，被告人陈某某骗取李某54040元。3、2018年11月3日，被告人陈某某通过网上修图，将自己手持身份证照片进行修改，将自己的身份信息修改成刘某的身份信息，以相同的手段，骗取被害人石某9000元人民币。综上，被告人陈某某诈骗四次,合计诈骗人民币90040元，案发前主动退还被害人周某人民币10000元。案发后，被告人家属赔偿了三被害人经济损失，获得了三被害人的谅解。2018年11月13日，公安机关依法将被告人陈某某抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源、受案登记表、到案经过，证实2018年11月5日被害人李某到公安机关报案称在网上被一名男子诈骗人民币54000余元，请求公安机关查处；2018年11月3日被害人周某报案称2018年10月31日其在自己居住的兰州市西固区西固中路制桶厂家属楼2号楼2单元602室，印在网上购买加油卡被骗27000元；2018年11月3日石某从一个（套现各种额度）的微信群中添加了一个微信号：×××，昵称：假如我年少有为，自称叫刘某能办到折扣加油卡的，石某信以为真往刘某提供的广发银行账号上专去九千元后，被拉黑。公安机关于2018年11月13日依法将被告人抓获。2、被害人李某陈述，证实2018年10月末的时候我在百度贴吧上留了一个帖子，上边写的内容是收购中国石油的油卡，在11月1日上午，一个乌鲁木齐的手机号码133××××****联系我，他说他那里有油卡，我俩在电话里谈的是购买1000元的油卡，我需要付给他920元，我开始不相信他，然后对方把身份证和石油化工公司的营业执照给我发过来了，他说他叫陈某某，身份证号码是。他说他们公司有油卡，然后我就相信他了，最后我和陈某某确定以910元的收购1000元的油卡，当时我说我需要40张，我就往陈某某给我的农业银行账号里边转了40张1000元油卡的钱一共是36040元，转完之后没多长时间，这个陈某某说他们公司一共有70张1000元面值的油卡，让我把剩下的30张都买了吧，我说我钱不够，我能再买20张，然后陈某某跟我说没事，剩下的10张卡钱由他给我垫上，然后我就同意了，我就用微信给这个陈某某转18000元，他跟我说1号晚上6点半就能把70张卡用快递给我发出来。2号那天我就感觉不对劲，我就给陈某某打电话，我说你要是骗我，我就报警，他说让我放心，他不是骗子，他已经把钱打到公司了，如果公司不发卡，他就自己把钱退给我，我就一直问他不发卡什么时候能给我退款，最后在周六也就是11月3日，陈某某给我发了语音，跟我说大概的意思就是他之前被骗了，后来他就把我骗了，他不是什么公司的职员，他手里没什么加油卡，他就是一个学生，他之前被骗也报案了，他跟我说他骗我的钱都在网上赌博了。我的微信号是×××，微信名是大白，银行卡号是62×××67，陈某某的卡时6228481588717475278，他的电话是133××******。3、被害人石某陈述，证实我朋友拉我进入一个群（套现各种额度）里面有43人，其中一个微信名叫“假如我年少有为”，微信号：×××的人发布消息称有便宜的折扣中国石化的加油卡，一万元的油卡支付九千，就在他那里拿到，我信以为真就加他为好友，通过我们私聊得知他叫刘某，家是广东的，还给我照了一张拿身份证的照片，他还拍给我一张他公司的营业执照，是浙江舟山淳睿石油化工有限公司，当时他说只有把购买油卡的钱打到公司账户后就邮寄过来，于是我就按照他提供给我的广发银行账号为：62×××30，户名刘某，用手机银行于11月3日下午15时39分给他转过去九千元，这个自称是刘某的还问我要了身份证、还有邮寄的地址给他，后来他收到给我说他公司刚收到钱后就邮寄给我，这期间我问了他几次他都说快了，一直到了19时11分给我发来一个顺丰快递，我随即用手机一查显示没有该物流信息，我感觉不妙，再联系这个自称是刘某的人已经在微信上给我拉黑了。4、被害人周某陈述，证实2018年10月22日我从百度贴吧上看到有人低价出售中石油的加油卡，之后我按照提示加了对反各位新，通过微信聊天，对方给我说每张加油卡是1000元面值，现在卖900元，我上商量后准备买30张，之后对方给我提供了一个卡号，我让我公司的人用网银将27000元转到对方账户上，对方说31日下午就给我发卡，第二天对方主动联系我说他们公司一共有50张卡，让我打包全部购买，我一共感觉不对让对放退款，对方让我等，直到现在对方一直没有给我退钱，对方的微信号是×××，联系方式是133××××****，对方的农业银行账号是62×××78.5、辨认笔录，证实被害人李某辨认出骗他钱的人是被告人陈某某。6、搜查笔录，证实公安机关在被告人的住处搜查出农业银行卡62×××78。7、银行流水、对账单，证实被害人李某转账给陈某某的情况；被害人周某向被告人转账的情况。8、微信聊天记录，证实被告人陈某某与被害人的聊天内容。9、扣押物品清单，证实公安机关依法将被告人的银行卡及手机依法扣押。10、户籍证明、行政处罚决定书，证实被告人的身份情况。11、银行账户交易明细表、电话记录，证实被告人陈某某专转款给王某、汪某的情况。12、被告人陈某某的供述及辩解，证实2018年11月1日，我在百度贴吧上看到了李某求购加油卡的信息，然后我就给李某打电话，说我手里有9.01折的加油卡出售，每张面值1000元，以901元出售，然后我加了李某微信，在微信上李某不怎么相信我，为了让他相信我，我就给他发了一个石油化工公司营业执照和我本人的身份证信息，李某给我农行卡里面转账36040元，说购买40张卡，我收到钱之后，这个钱我也没在网上给他联系买油卡，因为这么低的折扣我也买不到油卡，我当时也动了歪心思，因为之前欠别人的钱，我就把这个钱用于还账了，我没有帮李某购买油卡，还把钱花了，我给他留的是真实的身份信息，我就有点害怕了，然后我就跟李某说公司还有30张卡，九折出售，李某说手里面没有那么多钱，我说我能帮他垫付一部分钱，李某问我能帮着垫付多少，我说能垫付10张9000元钱的卡，其实我是在说谎，我就是想继续骗李某，让他再给我汇款，这样李某给我微信转账了18000元，我拿到钱之后，用这笔钱在网上进行了赌博，结果都输了。我诈骗李某之后，我使用名字为刘某，照片为我本人的假身份证诈骗诈骗一个人9000元，还有一个兰州人，应该叫周某，骗那个人27000元，后来还给他一万元。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某多次诈骗，本院酌情对其从重处罚；被告人当庭自愿认罪，同时被告人家属将骗取的钱款返还给被害人，被害人对被告人表示谅解，本院对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即自2019年5月17日起至2022年5月16日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴树柏人民陪审员  白仁江人民陪审员  罗永超二〇一九年五月六日书 记 员  宿 鑫