河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0581刑初936号公诉机关林州市人民检察院。被害人苏某1，男，1956年10月30日出生于河南省林州市，汉族，高中文化，农民，住林州市。被告人泰太敏，女，1991年11月11日出生于缅甸，傣族，小学文化，无业，系缅甸人，住缅甸。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月14日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。辩护人闫邵华，林州市法律援助中心指派律师（河南广亚律师事务所律师）。被告人麻宽，女，1978年10月9日出生，景颇族，文盲，无业，无户籍，住云南省德宏州盈江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月19日被抓获，同年4月30日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人郝永青，林州市法律援助中心指派律师(河南新天河律师事务所律师)。林州市人民检察院以安林检公诉刑诉[2018]823号起诉书指控被告人泰太敏、麻宽犯诈骗罪，于2018年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员徐少华出庭支持公诉。被害人苏某1、被告人泰太敏及其辩护人闫邵华、被告人麻宽及其辩护人郝永青、翻译人员李美美到庭参加诉讼。期间，经安阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。林州市人民检察院指控，2017年12月底，被告人麻宽、泰太敏、“米娥”（另案处理）三人商议让泰太敏谎称自己19岁，没有结过婚，然后到河南省林州市与他人结婚并骗取彩礼钱。2018年1月份，马某为了赚取介绍费，先给付了麻宽44000元彩礼钱，便把泰太敏带至河南省林州市，并介绍给了被害人苏某1的儿子，后收取苏某180000元彩礼费。2018年1月23日下午，泰太敏趁苏某1家属不备逃跑，泰太敏逃跑至龙安路南头打出租车，并让出租车司机将其送到派出所，出租车司机将泰太敏送到了龙山派出所，1月24日，泰太敏非法入境被林州市公安局行政拘留。针对上述事实，公诉机关提供了被告人麻宽、泰太敏的供述与辩解；苏某1的陈述；证人杨某、徐某等人的证言；到案情况说明等书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人麻宽、泰太敏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。麻宽、泰太敏在诈骗过程中均起主要作用，均属于主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。请依法判处。被告人泰太敏辩称，麻宽和米娥协商让我到林州市骗钱，告诉我后，我便同意实施，但我未参与协商，未参与分赃，故不构成诈骗罪。被告人泰太敏的辩护人闫邵华提出的辩护意见是：1.对犯罪事实和罪名不持异议；2.泰太敏构成坦白；3.泰太敏未参与分赃；4.被害人的损失已被部分追回。综上，建议对泰太敏从轻处罚。被告人麻宽辩称，我未参与协商实施诈骗，也未分赃，故不构成诈骗罪。被告人麻宽的辩护人郝永青提出的辩护意见是，公诉机关指控麻宽具有非法占有目的、虚构事实的证据不足，麻宽不构成诈骗罪。经审理查明，2017年12月底，被告人麻宽、泰太敏和“米娥”（另案处理）三人商议让泰太敏谎称自己19岁，未结过婚，然后到河南省林州市谎称与他人结婚并骗取彩礼款，生活一段时间后伺机逃跑。2018年1月份，被害人苏某1为给儿子苏某2找对象，找到马某帮忙。马某为了赚取介绍费，在云南省盈江县与麻宽、泰太敏见面谈妥后，给付了麻宽44000元彩礼款，便把泰太敏带至河南省林州市，并介绍给了苏某1的儿子，后收取苏某180000元彩礼款，苏某1将泰太敏带回家中与其儿子苏某2共同生活。2018年1月23日下午，泰太敏趁苏某1家人不备逃跑，并让出租车司机将其送至派出所，出租车司机将泰太敏送至林州市公安局龙山派出所。经核查，泰太敏系非法入境，被林州市公安局拘留审查。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证及其他证据（一）被告人泰太敏的个人情况档案表及缅甸文身份信息，证明泰太敏的个人基本情况。（二）马某的户籍证明，证明中介人马某的个人基本情况。（三）盈江县公安局太平派出所证明一份，证明被告人麻宽的个人基本情况。（四）婚姻介绍保证书一份，证明马某向苏某2介绍与被告人泰太敏结婚，男方给女方彩礼8万元，如女方无故出走，介绍人帮男方追回彩礼。（五）泰太敏的假身份证一张、假身份证翻译件一份，证明被告人泰太敏伪造假身份信息的情况，假身份证显示泰太敏的出生时间为1998年6月1日。（六）同意签名证明一张及翻译件一份，证明被告人泰太敏于2017年12月9日保证自愿与云南腾冲一男子结婚。（七）汇款单一张及翻译件一份，证明被告人泰太敏于2017年12月9日向其母亲玛顶吉汇款13804元，加上应缴税款及服务费，共计14437元。（八）林州市公安局到案情况说明、盈江县看守所羁押证明，证明被告人麻宽于2018年4月19日在云南省盈江县被抓获，当日被羁押于盈江县看守所，后于2018年4月30日被羁押于安阳市看守所。（九）林州市公安局到案情况说明，证明被告人泰太敏于2018年1月23日晚到林州市公安局龙山派出所求助，1月24日因非法入境被拘留审查，同年3月14日因涉嫌诈骗被刑事拘留。（十）林州市公安局扣押、发还物品、文件清单；收到条；刑事谅解书，证明案发后婚姻中介人马某通过公安机关及自行主动退赔苏某1经济损失共计38000元。（十一）辨认笔录六份，证明被告人泰太敏、麻宽及婚姻中介人马某之间进行相互辨认的情况。二、被害人苏某1的陈述，我儿子苏某2到了结婚年龄，但一直找不到对象，后听说横水镇马店村的马某可以带回来缅甸籍女子结婚，由于邻村的徐某认识马某，我就让徐某帮忙。2018年1月4日上午，徐某联系我说马某带回一名缅甸籍女子，让我去看一下，我和妻子、儿子赶到宾馆见到徐某、马某及缅甸女子，我们相中后，马某让我出8万元彩礼钱及介绍费，1月5日我凑齐了8万元给了马某，马某出具了一份书面保证，马某、苏某2及缅甸女子在上面均签字摁手印，后我们带缅甸女子回家了。2018年1月23日发现缅甸女子不见了，我感觉被骗了。后我们找马某退钱，马某通过银行给我汇款3000元，后警方抓获马某后，马某随身携带了12000元，马某同意将该款退还与我，公安民警于1月23日将12000元发还给了我。三、证人证言（一）证人马某证言，2017年12月份，我在云南盈江县一个居民“阿婆”家租房住，认识了同在租房的一个缅甸妇女，因为徐某给我说让给苏某1家找一个缅甸女子结婚，后我通过缅甸妇女见到了泰太敏和麻宽，我问麻宽、泰太敏的个人情况，麻宽对我说泰太敏19岁或者21岁了，没有结过婚，愿意嫁到河南，经征求苏某1的意见，对泰太敏表示满意。经过和麻宽协商，最后达成一致意见，麻宽要彩礼44000元。先给了麻宽1000元定金，让麻宽给泰太敏买衣服，后在缅甸妇女的租房处，我将43000元给了麻宽，我带着泰太敏回到林州市。后徐某带着苏某1及其儿子来宾馆和泰太敏见面，我跟他们说了泰太敏的基本情况，苏某1家人都相中了泰太敏，后苏某1和其儿子带着8万元现金给了我，我们写了保证条，苏某1和其儿子就带着泰太敏回家生活了。过了二十天左右，苏某1给我打电话说泰太敏从他家跑了，后知道泰太敏在龙山派出所后，我和苏某1一起到派出所，泰太敏不愿意跟苏某1走，苏某1就让我退钱，我没有钱就趁机逃跑了。（二）证人苏某2的证言，因我年龄大找不上媳妇，我家人就通过徐某介绍让横水镇的马某帮忙介绍缅甸媳妇。2018年1月3日下午，徐某说马某带回来一个缅甸女子，我父亲、我和徐某一起到宾馆见到一个40余岁的男子和一个缅甸女子，马某说该女子19岁，尚未结婚，愿意嫁到林州。后马某让我们先交1000定金，并向我们要8万元彩礼钱，后我父亲于第二天给了马某1000元定金，于1月5日下午给了马某8万元，马某给我们写了一张字据，我和马某、缅甸女子在字据上签字摁手印，后我们就带该缅甸女子回家了。1月23日，缅甸女子从我家逃跑了，后得知缅甸女子在龙山派出所，我们让马某过来并退钱，马某趁我们不备跑了。公安机关讯问缅甸女子时，该女子说她25岁，已经结婚，丈夫死亡，还有一个小孩。（三）证人徐某的证言，我认识横水镇马店村的马某，他专门从事从云南盈江县、瑞丽市带回缅甸籍女子，到林州市后找男方介绍结婚赚取彩礼钱。2018年元旦前，林州市东街村的苏某1让我帮忙为其儿子苏某2介绍媳妇，我就联系马某让其帮忙。2018年1月3日，马某联系我说他从云南盈江带回一个缅甸女子，我和苏某1、苏某2到宾馆见到马某和缅甸女子，马某介绍说该缅甸女子19岁，未结过婚，愿意嫁到林州市，苏某2相中后就将该女子领回了家。半个月后，苏某1联系我说缅甸女子逃跑了，后得知缅甸女子在龙山派出所，就让马某过来并让他退彩礼款，马某趁机跑掉了。苏某1给了马某多少彩礼钱，我不清楚。（四）证人杨某的证言，我是出租车司机，在林州市跑出租。2018年1月23日18时，我驾驶出租车赶到其林台菜市场附近，有个女子拦车，由于她说话听不懂，她上车后打手势一直比划，我意识到她是要找警察，我就将她送到了龙山派出所。四、被告人供述（一）被告人泰太敏的供述，我无中国护照，于2017年9月27日从缅甸密支那偷渡到中国云南瑞丽，我在云南盈江县一火锅烤串店打工，期间缅甸籍女子“米娥”来店里吃饭，我们就认识了。2017年12月份，经“米娥”介绍我认识了阿姨麻宽，“米娥”和麻宽与我商量说，在中国内地找男子以结婚为名诈骗彩礼款，在男方家居住5个月就可逃跑，她们就将我接回，给我14000元彩礼款，我想能挣到钱就同意了。“米娥”和麻宽专业从事介绍缅甸籍女子到中国结婚骗钱。为了骗钱，麻宽为我办理了一张假身份证，让我谎称自己19岁，未结过婚，没有孩子，并谎称愿意嫁给男方。2017年12月30日，麻宽带我和马某商议到林州结婚的事，马某给了麻宽35000元，“米娥”、麻宽同意分给我14000元钱，“米娥”说给我母亲寄过去，但不知道是否已寄走。2018年1月3日，我和马某到达林州市，林州与我结婚的男子的家人给了马某钱，我就被带走。2018年1月23日，我感觉林州男子精神不正常，我就想逃跑，当日我跑出来拦了一辆出租车将我送到派出所。在骗取林州男子钱之前，麻宽给我介绍了云南腾冲的一个男子结婚，让我在该男子家居住一年就逃跑，分给我14000元钱，我就同意了，后腾冲的男子给了麻宽5万元钱，我和该男子出具了书面保证，后麻宽给我母亲玛顶吉汇了13000余元，后我告诉腾冲男子我结过婚，有小孩，腾冲男子就不和我生活了，并让麻宽退钱，麻宽和我商量再以结婚为名诈骗彩礼钱，来退还腾冲男子的钱，我就同意了。（二）被告人麻宽的供述，我祖籍是云南省德宏州盈江县昔马镇，现住云南省德宏州盈江县太平镇大寨村委会坪子寨村民小组，无户籍，2014年和王根楼结婚，在家务农至今。我介绍泰太敏结婚两次，2017年12月9日，我和“米娥”将泰太敏介绍给云南腾冲一男子结婚，我收了该男子彩礼款52000元，我汇给泰太敏母亲13000余元，我分得8000元，“米娥”分得22000余元，泰太敏在男方家生活了十几天，男方嫌泰太敏太懒，不想和泰太敏生活并让我退还彩礼款52000元，我和泰太敏没钱，又找不到“米娥”，我和泰太敏就商量再给泰太敏找个男子结婚赚取彩礼，然后偿还腾冲男子彩礼款。2017年12月底，我将泰太敏介绍给了河南林州市的马某，马某给了我44000元，我将该款全部退还给腾冲的男子。后马某就将泰太敏带回河南结婚。泰太敏年龄大，为了骗男方，我给泰太敏办理了假身份证，将她的年龄改为19岁。关于被告人泰太敏、麻宽辩解称，其二人未参与协商诈骗钱款，未参与分赃，不构成诈骗罪的意见；关于麻宽的辩护人郝永青辩称，指控麻宽犯诈骗罪的证据不足，麻宽不构成诈骗罪的意见，经查，泰太敏和麻宽均供述泰太敏、麻宽参与了协商到林州市结婚骗取彩礼款的事实，且有被害人苏某1的陈述、证人苏某2、马某、徐某等人的证言予以佐证，能够形成有罪证据链条。该辩解、辩护意见本院不予采纳。关于被告人泰太敏的辩护人闫邵华辩称，泰太敏构成坦白的意见，经查，泰太敏虽然在侦查阶段如实供述了自己的主要犯罪事实，但当庭予以翻供，辩解自己未参与协商骗取财物的主要犯罪事实，不构成诈骗，故其不构成坦白，该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人辩称，泰太敏未参与分赃的意见，经查，虽然泰太敏与麻宽等人协商实施诈骗时承诺给泰太敏14000元，但现有证据不能证实麻宽取得赃款后向泰太敏分赃，麻宽的供述也证实其将赃款全部用于偿还云南腾冲一男子，故该辩护意见本院予以采纳；关于辩护人辩称，被害人的部分损失已被追回的意见，经查，被追回的部分损失，系中介人马某退还，系马某介绍泰太敏来林州市结婚，从中获取的利益，并非二被告人骗取被害人而取得的非法利益，故不能认定被害人的损失部分已被追回，该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人泰太敏、麻宽以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币44000元，数额较大，林州市人民检察院指控二被告人犯诈骗罪罪名成立。泰太敏、麻宽在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。鉴于泰太敏、麻宽系初犯，可酌情从轻处罚。违法所得应予退赔被害人。泰太敏系缅甸国人，其非法入境并在中国境内犯罪，刑满后应驱逐出境。根据泰太敏、麻宽的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人泰太敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元，刑满释放后驱逐出境；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2020年9月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人麻宽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2020年10月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人泰太敏、麻宽于本判决生效之日起十日内共同退赔被害人苏某1人民币四万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王荣跃审 判 员  赵晓明人民陪审员  郭晓伟二〇一九年五月二十七日书 记 员  崔译文