江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0902刑初235号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人彭思维，男，1987年1月16日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，无业，户籍地及现住湖南省娄底市双峰县。辩护人黎平，江西振萍律师事务所律师。被告人胡超，曾用名胡桃根，男，1989年4月18日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，无业，户籍地及现住湖南省娄底市双峰县。被告人王暑粮，男，1986年6月8日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，无业，户籍地及现住湖南省娄底市双峰县。辩护人刘玲江西天开律师事务所律师。被告人毛金辉，男，1986年10月10日出生，汉族，湖南省双峰县人，小学文化，无业，户籍地及现住湖南省娄底市双峰县。辩护人毛金辉江西爱心律师事务所律师。被告人王广文，男，1982年7月12日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，无业，户籍地及现住湖南省娄底市双峰县。辩护人郑力杰江西华晟律师事务所律师。以上五被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月9日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年12月12日经宜春市袁州区人民检察院批准逮捕，次日由宜春市公安局袁州分局执行逮捕，现羁押于宜春市看守所。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉〔2019〕147号起诉书指控被告人彭思维、胡超、王暑粮、毛金辉、王广文犯诈骗罪于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年5月6日公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人彭思维及其辩护人黎平、被告人胡超、被告人王暑粮及其辩护人刘玲、被告人毛金辉及其辩护人黎顺明、被告人王广文及其辩护人郑力杰到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2018年9月底，被告人彭思维提议，并与被告人胡超、王暑粮、毛金辉、王广文共同商议利用网络平台诈骗，后建立虚假的“荷兰国际集团”投资理财APP并利用微信拉人建群，在群内宣传“荷兰国际集团”理财产品，骗取被害人许某1、张某、马某、郭某1、黄某投资钱款共计19603元。2018年11月9日，民警在宜春市袁州区三阳镇千鸿花苑小区16栋4单元401室将被告人彭思维胡超王暑粮毛金辉王广文抓获。案发后，公安机关将涉案钱款19267元发还被害人。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人彭思维胡超王暑粮毛金辉王广文以非法占有为目的，虚构网络理财平台骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。属共同犯罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定对被告人彭思维胡超王暑粮王广文发定罪处刑。被告人彭思维对起诉书的指控没有异议。其辩护人意见：1、对犯罪事实和罪名无异议；2、被告人归案后积极退赃，并如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好。综上，希望从轻处理。被告人胡超对起诉书的指控没有异议。被告人王暑粮对起诉书的指控没有异议。其辩护人意见：1、对罪名和犯罪事实无异议；2、被告人在本案中有从轻情节，归案后积极退赃，没有造成很严重的后果；3、由于被告人家庭比较困难，家中有老人和小孩需要照顾。综上，希望法庭从轻处理。被告人毛金辉对起诉书的指控没有异议；其辩护人意见：1、对犯罪事实和罪名无异议；2、本案中被告人情节相对较轻；3、犯罪金额较小，赃款已经退回给被害人，社会危害性相对较小；4、被告人如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。综上，希望法庭对其从轻、减轻处罚。被告人王广文对起诉书的指控没有异议。其辩护人意见：1、对犯罪事实和罪名无异议；2、被告人在本案中情节较轻，归案后积极退赃，认罪态度良好。请求给予拘役六个月的处罚。经审理查明：2018年9月底，被告人彭思维提议，并与被告人胡超、王暑粮、毛金辉、王广文共同商议利用网络平台诈骗，之后五被告人共同出资购买了11部小米手机、计算机、银行卡2张、微信号及“荷兰国际集团”投资理财软件等用于网络诈骗的工具，准备就绪后开始在宜春市租赁袁州区三阳镇千鸿花苑小区16栋4单元401室从事网络平台诈骗活动。五被告人均需要拉人进群，另被告人胡超负责管理后台，被告人王暑粮负责推广。五被告人利用微信群“财富共享9群、财富共享12群”拉人进入微信群，许以高额的利息回报，向进入微信群的人推广虚假的“荷兰国际集团”投资理财产品，骗取被害人许某1分3次转入资金合计9700元，取现400元；骗取被害人张某分2次转入资金合计3000元，取现1000元；骗取被害人马某转入资金2000元；骗取被害人郭某2分3次转入7000元，取现2697元；骗取被害人黄某分2次转入3000元，提现1000元；截止案发时共计骗取五被害人19603元。2018年11月9日，民警在侦办其他案件时在宜春市袁州区三阳镇千鸿花苑小区16栋4单元401室将被告人彭思维、胡超、王暑粮、毛金辉、王广文抓获。案发后，侦查机关将扣押的涉案钱款返还被害人许某18964元、被害人张某2000元、被害人马某2000元、被害人黄某2000元、被害人郭某24303元，合计19267元。上述事实有经公诉机关提交，经法庭举证、质证并确认的下列证据证实：1、被告人彭思维供述，2018年9月底我在湖南省双峰县老家，当时听说电信诈骗很挥钱，于9是我就叫了几个给乡、王广文。胡超。王署粮、毛金辉一起出来吃饭。饭桌上我们聊到这个电信网络理财，可以通过电信网终平台诈骗赋钱、我就说：看到别人都账到了钱。要不我们赌一把、一起投资做。如果没做起来就算了他们4个人听了后就不假思索的都说可以试试、并且都同意了。于是前期我们五人每人拿出了一万五千元|财项目”所需的设备手机，还有一些充值卡。并且我听说网四里有作为启动资金、之后我和王署粮就去我们老家的手机城购买了“理|事|手上花了3500元钱购买了一套套现设备（一张建设银行卡。一个人卖黑户银行卡、于是我到了一个网吧打听了下就在一个阿生男人定了这张建行卡支付宝的小米手机。一张外定了建设银行的电话卡）。||王署粮还在老家网购买到了一本“理财项目”的材料书，然后王署粮就说，不能在本地做，要就出省去别的省，说要离湖南近点。带微大的城市去做，后来就选择了江西省宜春市，于是2018年10月1日我们五人就一起购买了湖南到宜春的车是未到了宜春市。到了宜|镇干鸿花苑小区16栋四单元401室）,然后我们就来到了租房的地方，1春后我就在网上使用“58同城”租了一套房子（宜春市袁州区三阳住下之后我们就开始分工。期间胡超在网上找人做了一个名叫荷兰国际”的平台，之后我们开始使用网络理财来诈骗钱财，因王署*组织能力此较强。他就安排我。王广文。毛金辉负责使用手机徽信建群拉人、胡起就负责资全进出账目、王署粮就负责群里介绍与2018年9月底，我在湖南省双峰县老家，当时听说电信诈骗很挣钱，于是我就叫了王广文、胡超、王暑粮、毛金辉一起出来吃饭。饭桌上我们聊到这个电信网络理财，可以通过电信网络平台诈骗赚钱。我说：看到别人都赚到了钱，要不我们赌一把、一起投资做。如果没做起来就算了。王广文个人听了后就不假思索的说可以试试，并且都同意了。于是前期我们五人每人拿出了一万五千元作为启动资金。之后我和王暑粮就去我们老家的手机城购买了“理财项目”所需的设备手机，还有一些充值卡，并且我听说网吧里有人卖黑户银行卡。于是我到了一个网吧打听了下就在一个陌生男人手上花了3500元购买一套套现设备（一张建设银行卡、一个绑定了这张建行卡支付宝的小米手机，一张绑定了建设银行的电话卡）。王暑粮还在老家网吧购买到了一本“理财项目”的材料书，然后王暑粮就说不能在本地做，要就出省，离湖南近点，就选择了宜春市。2018年10月1日，我们五人就一起购买了到宜春的车票来到了宜春市。我在网上使用“58同城”租了一套房子（宜春市袁州区三阳镇千鸿花苑小区16栋4单元401室）。住下之后，我们就开始分工，期间胡超在网上找人做了一个名叫“荷兰国际”的平台。之后我们开始使用网络理财来诈骗钱财，因王暑粮组织能力比较强，安排我、王广文、毛金辉负责使用手机微信建群拉人，胡超就负责资金进出账目，王暑粮就负责群里介绍与推广网络理财项目（荷兰国际理财），每人拿两部手机，使用手机微信建群拉人。我使用之前购买手机时设置好的手机微信号登陆，网上搜索贴吧，加里面的微信好友群。我进群后，又将群里的人拉进我创建的群（财富共享9群，财富共享12群），由王暑粮做群主，将我们五人都拉进群里，王暑粮在群里宣传我们的平台（荷兰国际），如果有感兴趣的群友问起来，我们就会告诉群友，扫描我们发在群里的二维码链接并且下载“荷兰国际”APP软件再注册，并且在平台里面选择自己需要购买的理财项目。当天往APP里充值就能获得返利。第二天就能提现，投资多回报也多。群友有疑问，王暑粮都会在群里回复。当有人向APP里充值，胡超登陆我们的平台后台就能看到进账数额。我们就这样每天进群拉人，推广“荷兰国际”平台，直到2018年11月9日中午，我们被公安机关带至宜春市袁州区三阳派出所了。我诈骗的人（微信号上善阳光）使用“荷兰国际”充值了2000元，不过被提现走了。套现设备是一整套绑定好的，一张建设银行卡（户主张军，卡号62×××46），一个绑定了这张建设银行支付宝的小米手机，以及一张绑定了这张建设银行的手机卡。2、被告人胡超供述，2018年9月底的时候我和彭思维，毛金辉，王广文，王署粮在一起的时候。当时彭思维就拿了一份材料出来，彭思维说这个项目可以拳钱这个项目主要是、到网上建立一个平台，然后可以通过手机微信平台，和支付宝平台向我们建立的这个新平台里面充值购2018年9月底，我和彭思维，毛金辉，王广文，王暑粮在一起的时候。当时彭思维就拿了一份材料出来，彭思维说这个项目可以挣钱。这个项目主要是到网上建立一个平台，然后可以通过手机微信平台，和支付宝平台向我们建立的这个新平台里面充值购买理财产品。当天充一百元人民币购买理财产品的，次日这个理财产品就会升值为一百零三元主要是按百分比升值的，这个产品是否升值。我们创建这个理财平台的人可以操控。当天晚上，我们五个人就决定了做这件事情，之后我们五个人每人投入了一万五千元去做这件事情。起先是先购买手机，当时购买了十一个小米手机，也购买了十一张电话卡每个手机上都注册好了微信账号，彭思维就花3500元买了一张建设银行的卡，名字是张军（银行卡号62×××46)。由于我们知道这是违法的事情，怕出事。我们五个人就商量到省外去做这种事情，然后我们五个人商量就来到了宜春市并在宜春市的袁州区三阳镇千鸿花苑小区租了一个房子，之后我们就开始工作了。我们先开始用这十一个手机上的微信账号去加微信群通过微信群去加微信好友。同时我去百度上搜索，找了一个平台制作的程序员(00：3338193526、网名：666。），我通过电话联系了这个制作平台的程序员，当时就谈好了制作这个网页平台的价钱，我在网上找了一个叫“荷兰国际”的网上理财平台，我就叫程序员使用这个“荷兰国际”的网上理财平台。我发方案跟制作平台程序员讲，当时跟程序员谈好价钱为16000元，货到付款的方式交易，程序员就开始制作了，只做了四天我就拿到了这个网络平台的权限和登录密码。我们拿到这个权限之后就创建了两个微信群。群名“财富共享9群”和“财富共享12群”就把通过十一个手机加过来的微信好友都拉入了这两个微信群，开始在微信群中宣传我们这个平台的理财产品。我们将平台二维码发到这两个群中。买理财产品的微信好友可以通过这个二维码下载我们这个平台的手机APP，然后通过下载的手机APP注册账号，完成充值。期间我们不断的在群里面宣传。于（第一个）2018年11月1日上车9点21分一个网名叫做“上善阳光”的人注册并且充值了2000元钱。（第二个）11月1日19点29分、11月4日下午15点50分一个网名叫做“张某：旺苍-南充”的人注册并且分别充值了1000元钱、2000元钱。（第三个）2018年10月30日15点16分、11月5日15点-47分、15点51分一个网名叫做“许某1-安利官方授权微店”的人注册并且分别充值了2200元钱、5000元钱、2500元钱，但是在16点时候，又提现了400元钱走，所以只充值了9300元钱。（第四个）2018年11月2日12点57分、11月3日05点17分一个网名叫做“A鑫太艺装满商店”的人注册并且分别充值了1000元钱、967元钱。（第五个）2018年11月5日14点26分一个网名叶做“马某”的人注册充值了2000元钱。（第六个）2018年11月8日11点20分一个网名叫做“安然”的人注册充值了1000元钱，这些交易金额也直接交易到了账号张军的这张建设银行卡上。直到2018年11月8日上车被公安机关抓获。先通过微信群宣传我们创建的这个理财平台，注册充值购买理财产品，已购买产品返利的方式来吸引买家，分别有购买一天理财产品可得百分之三的利润，买五天百分之二点八等，这种方式来吸引买家。到现在为止总共骗取了19267元人民币。（第一个）2018年11月1日上午9点21分一个网名叫做“上善阳光”的人注册并且充值了2000元钱。（第二个）11月1日19点29分、11月4日下午15点50分一个网名叫做“张某：旺苍南充”的人注册并且分别充值了1000元钱、2000元钱。（第三个）2018年10月30日15点16分、11月5日15点47分、15点51分一个网名叫做“许某1-安利官号方授权微店”的人注册并且分别充值了2200元钱、5000元钱、2500元钱。但是在16点时，又提现了400元钱走，所以只充值了9300元钱。（第四个）2018年11月2日12点57分、11月3日05点17分一个网名叫做“A鑫太艺装潢商店”的人注册并且分别充值了1000元钱、967元钱。（第五个）2018年11月5日14点26分一个网名叫做“马某”的人注册充值了2000元钱。（第六个）2018年11月8日11点20分一个网名叫做“安然”的人注册充值了1000元钱。骗来的钱还在户名张军的那张银行卡上，这张银行卡是彭思维去办理的，当时彭思维花了3500元才办好这张银行卡，账号62×××46。我主要负责管理建设银行的卡和后台微信账号。彭思维负责管理我们投资的钱，也负责拉人。毛金辉负责拉人。王广文也负责拉人，王暑粮负责管理微信群“财富共享9群”和“财富共享12群”并在群里打广告宣传，同时王暑粮也是这两个群的群主。3、被告人王暑粮供述，2018年9月份月底的时候，我跟我几个老乡（彭思维、王广文、毛金辉、胡超）在一起吃夜宵。在吃宵的时候，彭思维对着我们说“有个理财项目，可以诈骗到钱，要不要我们一起试下”，待他稍微讲解了一下之后，我们就都同意了，都愿意试下，看下能不能诈骗到钱。第二天，彭思维就找到我，把“理财项目”所需要的材料给了我看。于是我们决定前期先每人投资一万五千元钱作为启动资金，之后彭思维就去买了十一部手机以及一些充值卡，彭思维也通过自己的方式购买了一张建设银行的卡（用户名张军卡号：62×××46)，然后我提出来做这个不能在我们当地做，要到别的城市去，不能容易被抓到。于是我们就近选择了宜春市，彭思维在58同城上在宜春币租了一套房子（宜春市袁州区袁州区三阳镇千鸿花苑16材四单元401室）。我们2018年10月1日就来到了宜春市并且到了我们租好的房子里住下来了。这个时候我们每人发了两个手机，要他们利用微信各种聊天方式添加好友，并且由胡超在网上找了个网页制作员帮我们制作了一个网络平台“荷兰国际”（是胡超在网上搜索之后发现“荷兰国际”比较火，然后要制作员套用“荷兰国际”制作成一个理财平台A**出来）。我们建立了两个微信群，期间我们五人不断的加微信好友，并且把人拉进群里面，两个微信群，分别是“财富共享9群”、“财富贡献12群”，由我编辑好宣传用语吸引群友，并且以高额返利作为诱饵吸引群好注册我们的平台充值钱进去，等吸收了一定的钱的时候，我们就打算关网，这样就可以诈骗到更多钱。期间有人会在群里咨询我们的理财项目是做什么的，怎么做时，我们就会按照资料上事先提供的稿件进行回应，如果对方有理财想法的话，我们就会在我们的理财群发一个我们自己创建的理财APP的二维码给群友。当扫了二维码之后就要下载我们名叫“荷兰国际”的APP软件，下载APP软件的时候要先用手机号码注册一个我们“荷兰国际”的理财账户，注册好账户之后通过账户内的客服电话联系客服（胡超），咨询客服，可以进行充值（最低充值二百元，最高没有上限、提现的等待时间最低一天，最高是20天）。充值了之后才能用我们的“理财项目”进行理财。我们“理财项目”的产品有十来种，分别是按充值金额来划分理财等级，充值的越多，你的理财金额也就越大，所得到的收益也多。比如投资理财100元到我们的“理财项目”里面去，一天就有3元的返利，如果100元提现的话要等一天。投资了2000元的话就要等5天才能提现。就这样我们在袁州区三阳镇干鸿花苑小区窝点住了一个多月，直到公安民警来。4、被告人王广文供述，2018年9月底，当时我和彭思维、毛金辉、胡超、王暑粮在老家湖南省双峰县一起玩时，一起商量了下赚钱的事情，当时大家都提到网上理财产品可以骗钱。我们五个人就把这个具体怎么去操作实施诈骗的过程商量好了。到国庆时我们每个人准备了15000元钱，彭思维购买了十多个小米手机，又花了3500元钱找人办理了一张建设银行卡用户名叫张军（张军这个人我不认识）。我们五个人商量到哪里去找一个骗钱的窝点，最后我们就选择到了宜春，离自己家里近。2018年10月1日左右，我们五个人就全部来到了宜春市，彭思维在58同城上找了一个房子，我们就住到了宜春市袁州区三阳镇千鸿花苑16栋4单元401室，接下来我们就一直在做前期工作、并开始找人制作网页平台，胡超在网上找了一个程序员帮我们制作这个理财平台。当时胡超通过电话跟这个程序员谈好了价钱为16000元，网页名盗用了一个名叫“荷兰国际”的理财平台（这是个虚拟的平台，后台由我们控制）,当时主要是胡超负责创建这个理财平台，一直到10月26日这个APP才正式运营，之后我们就开始用这11个手机上的微信账号去加微信群，通过微信群去加微信好友。刚开始，我们就加了好多的微信好友，然后我们就建了两个微信群，分别叫“财富共享9群”和“财富共享12群”群建立了之后。我们就去把那些事先加好的人往这两个群里面拉人，把那些新加的微信好友拉到群里面之后，我们就到群里里面发广告，宣传我们新创建的这个新的“荷兰国际”这个平台里面的虚拟产品，之后我就一直通过微信群添加微信好友，然后就把自己添加来的微信还有分别拉入我们新建的“财富共享9群”和“财富共享12群”群中。骗人注册充值这个平台之后再购买这种虚拟的产品。到了一定的数额之后，我们就会关闭平台卷款消失。5、被告人毛金辉供述，2018年9月底，我和胡超、彭思维、王暑粮、王广文五人在一次吃夜宵时，彭思维拿出了一份资料并且提出在网上建设一个虚拟理财平台的想法，并说这个可以挣钱。主要是通过手机微信、支付宝向我们创建的虚拟理财平台上面充值钱进去购买理财产品（虚拟产品，没有实物），然后我们就可以挣钱了。我们听了彭思维讲解后，一致同意其的提议，我们五人就开始商量该怎么去运作创建这个平台，然后商量着每人拿出一万五千元钱做启动资金。第二天，我们每人拿出一万五千元钱来给彭思维，彭思维拿到钱之后就去买了11个小米的手机、一张建设银行的卡（用户名：张军）准备开始做其说的这个虚拟平台。由于我们知道这是犯罪的事情所以就打算到外省去实施骗钱的计划。我们都觉得可行，于是我们五个人在2018年10月15日一同从老家湖南省双峰县来到了宜春市。下火车后彭思维和王暑粮先去看好了房子并租了下来。等彭思维和王暑粮看好后我们才打车来到三阳千鸿花苑小区。到了后彭思维拿出了11部安装了新电话卡并且已经注册好了微信账号的小米手机，给我们每人发了两个。彭思维就叫我们利用手机里已有的信号加人，去推广我们投资建设的“荷兰国际”理财平台。我们五个人就用手机微信大量添加附近人，然后王暑粮创建了两个群，分别是“财富共享9群”、“财富共享12群”。之后我们都把添加的人拉进了两个群并且由王暑粮编辑一些吸引人投资的文字发群里。我们几个人都在群里不断宣传以及发“荷兰国际”APP的安装二维码，这样买理财产品的好友就可以通过我们发在群里的二维码下载“荷兰国际”APP，通过下载好的APP注册账号，再充值金额。期间有人相信了我们的宣传，并且成功注册充值了，但是具体充值了多少钱我就不清楚了。期间我们一直不断加人，在群里做宣传。直到被公安机关抓获。6、被害人许某2陈述，2018年10月底，我的一个微信好友“上善阳光”把我拉到了一个微信群“财富共享9群”，我进入微信群之后，这个群的群主贺兴岭（微信号：×××，微信称：贺兴岭）主动叫我微信，向我推荐荷兰国际理财理财产品，还要我下载“荷兰国际”APP,当时向我介绍了这个平台的理财产品，购买里面的理财产品收益可观，发了各种理财产品的宣传给我，我就在其指引下，下载了“荷兰国际”APP,并且注册了账户(138********),注册时填写了我本人的身份号码和银行账户（工商银行62×××20),群主贺兴岭要加一个客服的微信(Fudaiituanweiniruwu)。后面我就投资了三次，投资的方式里面显示，可以微信转账，可以支付宝，可以银行转账，平台显示了一个收款人为“广州明绍贸易有限公司”的银行账户（农业银行账号：44×××08),第一次投资了2200(10.30)元钱购买平台的理财产品“新手专享”，一天后就返利了3.2%,我当时提现了400元钱到我指定的银行账户上，第二次又投资了2500(11.5)元购买平台的理财产品“中证期货”，五天后就返利了2.35%,但是没有提现，之后第三次又投资了5000(1.5)元购买平台的理财产品“浙伏医疗”，十天后就返利了2.62%。上述三笔的投资都是通过我工商银行账户62×××20转到“广州明绍贸易有限公司”的银行账户（农业银行账号：44×××08)上去的，投资完后我也没有打算提现，一直想继续下去。后面我想提现时，发现这个平台提现不了。微信好友“上善阳光”名字叫任建丽，微信号是：×××,联系电话：132××******。任建丽有没有投资这个“荷兰国际”的理财产品我不清楚。“财富共享9群”，群主是贺兴岭，微信号：×××，微信称：贺兴岭。群成员有贰佰多人，就是群主贺兴岭加我微信，跟我宣传“荷兰国际”的理财产品，还让我下载“荷兰国际”APP要我投资的。客服微信号×××。昵称：荷兰国际集团(ING)。我是通过银行转账的方式转款的，平台显示投资理财产品可以选择微信转账、支付宝转账、网银转账三种方式，我选择了网银转账，平台显示了收款人为“广州明绍贸易有限公司”的银行账户，是农业银行，账号为44×××08。我从我工商银行账户62×××20转了三笔钱到上述农业银行账户，时间分别在10月30日、11月5日、11月5日转款了2200元、2500元、5000元。7、袁州公安分局调取证据材料清单及广州明绍贸易有限公司，证实被害人许某1的工商银行账户62×××20于2018年10月30日转存2200元到广州明绍贸易有限公司的账户44×××08、于2018年11月2日从广州明绍贸易有限公司的账户44×××08转取400元、于2018年11月5日分两次转存5000元、2500元。8、被害人张某陈述，2018年11月2日，我在玩微信时突然弹出来了一个界面，界面上有“超高收益”几个字，接着又显示了一个二维码。我当时扫描了二维码。之后，就出现了一个“荷兰国际集团”理财产品，我继续看了这个理财产品的介绍，上面说收益较高，我就抱着试一试的态度，立即下载了名为“荷兰国际”的APP,之后注册了一个账号并花费1000元购买了一个项目编号为“新手专享（限头一次）的产品，这个产品上说明是一个自然日返利，投资了之后我就没有管了。到了11月4日，我打开APP后看见我第一天投资的1000元有了32元钱的收益，当时收益返还到了APP的零钱包里面，接着我就将本金1000元提了现，10分钟后就到账了。我确定能提现并且有收益之后又花费2000元购买了一个名为“中证期货”的产品，该产品上注明的是5个自然日返利，并继续等返还收益。在我第二次购买时，我给我老婆马某说了这个APP,马某听说之后也下载了这个名为“荷兰国际”的APP,并且注册账户后花费2000元购买了“中证期货”的产品，之后我们就没有管了，等着返现。直到今天下午2点过，我接到一个外省打来的电话，自称是江西宜春的民警，告诉我说我购买的产品是一个骗局。我当时没太相信，也没太在意。下午4点钟时，我打开“荷兰国际”的APP后发现零钱包里面的资金无法提现。这时我才相信这是一个骗局。之后东河派出所的民警就打电话让我到派出所了解相关情况。我总共投资了3000元，但是第一次投资的1000元已经提现到了我的银行卡，意思就是现在还有2000元在APP里面不能提现，无法收回，我老婆马某也有2000元不能提现。这个客服的微信号是×××，微信号为“荷兰国际集团（ING）”。当时我从支付宝将钱转到一个名叫张军的银行卡，是一张中国建设银行卡，我支付宝上面显示卡号62×××46。的支付宝账户是13×××45，名称张某。马某转钱的过程和我的一样，马某的支付宝账户159********，名称马某。9、张军中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实2018年11月1日，张某通过支付宝转账1000元到中国建设银行张军账户，于2018年11月3日提现1030元到其银行卡，于2018年11月4日通过支付宝转账2000元到中国建设银行张军账户。10、被害人郭某2自述，2018年10月30日通过自己的微信转账1000元到张军的建设银行账户（62×××46）；2018年10月31日又通过自己的微信转账1000元到张军的建设银行账户；2018年11月5日在“荷兰国际（ING）”平台提现了2697元。在11月2日，我又微信转账了5000元到张军的建设银行账户，至今未提现，损失了4303元。11、张军中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实2018年10月30日、2018年10月31日分别通过财付通科技有限公司各转账1000元到中国建设银行张军账户，2018年11月2日通过财付通科技有限公司转账5000元到中国建设银行张军账户。2018年11月5日一次转出400元，一次转出2297元到郭某2银行账户上。12、被害人黄某自述，2018年11月3日，我通过自己的微信转账1000元到张军的建设银行账户（62×××46）；2018年11月4日在“荷兰国际”APP平台提现了1000元钱；2018年11月4日我又微信转账2000元到张军的建设银行账户，至今未提现，损失了2000元。13、张军中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实2018年11月3日通过财付通科技有限公司转账1000元到中国建设银行张军账户，2018年11月4日转出1000元到黄某银行账户。2018年11月4日通过财付通科技有限公司转账2000元到中国建设银行张军账户。14、情况说明，证实2018年11月9日10时许，民警在侦办其他案件时将胡超、王广文、王暑粮、彭思维、毛金辉五人抓获，现场房间发现有11部手机，在讯问查证时发现五人涉嫌网络电信诈骗。15、情况说明，证实2018年11月9日，民警在现场抓获嫌疑人时，被告人彭思维将两部手机从四楼窗户丢出，摔在一起，导致两部手机损毁无法调取数据。16、证明及侦查说明，证实张军，身份证号，芷江侗族自治县芷江镇学坪村委会下岩田组人。询问张军父亲张昌沅，得知张军在外省务工多年，一直都不曾回家。17、侦查说明，证实材料中反映的对公账户，账户开户名称：广州明绍贸易有限公司，账号：44×××08，法人代表黄永绍（身份证号）。18、电子证物检查工作记录，证实对扣押的9部手机进行调查取证，调取9部手机的微信聊天记录。19、远程勘验工作记录，证实对“彭思维、胡超等人电信诈骗案”中网站后台地址http://www.bod693.cn/admin88进行远程勘验，将相关内容进行固定。登录账号：fuda0988,登录密码：520168。该网站包含“系统后台管理”、“财务管理”、“项目管理”、“新闻公告中心”、“帮助公告中心”、“帮助中心”、“投资实力”等版块。20、指认作案工具照片，证实被告人王暑粮、王广文、彭思维、毛金辉、胡超指认作案手机、银行卡等的照片。21、现场指认照片，证实各被告人租赁袁州区三阳镇千鸿花苑16栋4单元401室用于从事网络诈骗活动。22、电信诈骗平台照片，证实“荷兰国际集团”的二维码、“充值、提现”平台、中国建设银行张军银行卡等。23、网络诈骗平台上客服聊天记录及被害人的转账记录及被害人提供的手机截图转账记录及电子回单等，证实被害人许某1于2018年10月30日15时16分通过其工商银行账户62×××20转入2200元到广州明绍贸易有限公司中国农业银行账户44×××08；于2018年11月5日15时47分通过其工商银行账户62×××20转入5000元到广州明绍贸易有限公司中国农业银行账户44×××08；于2018年11月5日15时51分通过其工商银行账户62×××20转入2500元到广州明绍贸易有限公司中国农业银行账户44×××08。于2018年11月2日11时58分从提现400元到其工商银行账户62×××20。被害人马某于2018年11月5日14时24分通过其农业银行账户（尾号7712）转账2000元到中国建设银行张军账户（尾号9346）。被害人郭某2于2018年10月30日16时17分微信转账1000元，于2018年10月31日16时02分微信转账1000元。于2018年11月2日10时22分微信转账5000元到建设银行张军账户（尾号9346）。于2018年11月5日16时27分提现2297元，于2018年11月5日15时56分提现400元。被害人黄某于2018年11月3日9时8分微信转账1000元到建设银行张军账户（尾号9346），于2018年11月4日9时40分微信转账2000元到建设银行张军账户（尾号9346）。于2018年11月4日9时21分提到1000元。24、房屋租赁合同书，证实以宁新轩名义于2018年9月29日租赁汪建云的宜春市宜春大道2288号房屋即袁州区三阳镇千鸿花苑16栋4单元401室，时间是2018年10月1日起至2019年10月1日，月租金2000元。25、现场勘验笔录及现场照片及平面示意图，证实现场位于宜春市袁州区三阳镇千鸿花苑16栋4单元401室，现场东侧为320国道，西侧为居民小区，南侧为居民不区，北侧为小区大门口。现场发现用于作案的工具小米手机十一部、建设银行卡一张。26、受案登记表，证实本案由三阳派出所侦办其他案件时而发现。27、宜春市公安局袁州分局扣押决定书及扣押清单，证实扣押11部小米手机，建设银行卡1张（尾号9346）。28、宜春市公安局袁州分局扣押决定书及扣押、发还清单，证实从被告人胡超处扣押19267元。之后发还被害人许某18964元、被害人张某2000元、被害人马某2000元、被害人黄某2000元、被害人郭某24303元。29、湖南省双峰县人民法院（2014）双刑初字第308号刑事判决书，证实被告人彭思维因犯诈骗罪于2014年12月16日被湖南省双峰县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。30、人口基本信息，证实被告人彭思维、胡超、王暑粮毛金辉、王广文出生日期等基本情况，被告人胡超、王暑粮毛金辉、王广文无前科。本院认为，被告人彭思维、胡超、王暑粮、毛金辉、王广文以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，利用互联网发布虚假理财消息，对不特定多数人实施诈骗，先后骗取五名被害人钱财共计人民币19603元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。属共同犯罪。被告人彭思维在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人彭思维、胡超、王暑粮、毛金辉、王广文利用互联网发布虚假消息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人彭思维、胡超、王暑粮、毛金辉、王广文到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。案发后，公安机关向被害人发还19267元被骗款项，挽回了损失，酌情可从轻处罚。根据被告人彭思维、胡超、王暑粮、毛金辉、王广文的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人彭思维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年2月8日止）。二、被告人胡超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2019年11月8日止）。三、被告人王暑粮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2019年11月8日止）。四、被告人毛金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2019年11月8日止）。五、被告人王广文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2019年11月8日止）。六、追缴犯罪所得19603元发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  易义东人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇一九年五月八日代书 记员  王嵘锴