山西省临汾市尧都区人民法院刑事判决书（2019）晋1002刑初169号公诉机关临汾市尧都区人民检察院。被告人赵某某，女，1975年6月18日生。2015年8月9日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三千元。2018年8月17日因涉嫌诈骗罪被临汾市尧都区公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕，同年12月12日经尧都区人民检察院决定被取保候审。辩护人乔庆，山西瀛明律师事务所律师。临汾市尧都区人民检察院以尧检刑检二刑诉（2019）57号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，临汾市尧都区人民检察院指派检察员乔舸平出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。临汾市尧都区人民检察院指控：2015年8月的一天，被告人赵某某以给被害人江某某的亲戚乔某1办理应征入伍手续为由，骗取江某某1.5万元。后被告人赵某某以各种理由推脱，让江某某等通知，在江某某多次催促下，赵某某退还江某某1万元之后，便失去联系，剩余5000元未退还。2015年9月份的一天，被告人赵某某以给被害人王某某儿子王某1办理应征入伍手续为由，骗取王某某1.35万元，后被告人赵某某以各种理由推脱，让王某某等通知，在王某某多次催要下，被告人赵某某退还王某某1000元，剩余1.25万元未退还。案发后，被告人赵某某家属已代其退还全部赃款。针对上述指控，公诉机关向本院提供被告人供述及辩解、被害人陈述、书证、证人证言、辨认笔录等证据，认为被告人赵某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人赵某某辩称钱系交给中间人冯某某办事了所以未能退还，且只收取了江某某13700元且事后已退还12000元，收取王某某钱数为12500元，起诉书指控数额不符。其辩护人的辩护意见为，指控被告人赵某某犯诈骗罪证据不足，且案发后被告人已退还全部赃款，且取得被害人谅解，量刑时应从轻处罚。经审理查明：一、2015年8月的一天，被告人赵某某以给被害人江某某的亲戚乔某1办理应征入伍手续为由，骗取江某某15000万元。后被告人赵某某以各种理由推脱，让江某某等通知，在江某某多次催促下，赵某某退还江某某10000元之后，便失去联系，剩余5000元未退还。二、2015年8、9月份的一天，被告人赵某某以给被害人王某某儿子王某1办理应征入伍手续为由，骗取王某某13500万元，后被告人赵某某以各种理由推脱，让王某某等通知，在王某某多次催要下，被告人赵某某退还王某某1000元，剩余12500元未退还。案发后，被告人赵某某家属已代其退还被害人江某某、王某某全部赃款17500元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人江某某报案材料及询问笔录、辨认笔录：2015年8月5日经人介绍我认识了赵某某，她说能让我外甥乔某1入伍，需要15000元介绍费。后江在土门镇派出所门口给了赵某某15000元，过了几个星期后她说还在等安排，我称急用钱，赵表示先退10000元，剩下的再等等，别把办事的路堵死了。当天我让外甥去赵某某处拿回了10000元，后来打电话她就说在外地，再后来电话就不接了，人也联系不到。赵某某说她认识武装部的人姓曹，有没有这个人我也不知道。2、被害人王某某报案材料及询问笔录、辨认笔录：2015年8月经人介绍认识赵某某后，她说能办理征兵手续，要收15000元钱，我说只能借到13500元，她同意了。过了两天在土门镇政府门口，我给了她13500元，赵某某说走不了钱全退还。后来当年应征兵走完后催问赵某某时她说是走最后一批关系兵，我去武装部询问时门房的人说应征的一次性都走完了，后面不可能再有。我便向赵某某要钱，她说钱退回来再给我，后来又说钱已经退给她了，她买房子缺钱把我的钱用了，后来打电话就不接了。3、被告人赵某某讯问笔录：2015年8月份的一天，王某某找我办孩子当兵的事，我收了他12500元钱，给他退了1000元。后来8月份的一天，还帮江某某办过帮他姐姐家孩子当兵的事，收了他13700元，后来把11500元退给江某某外甥了。4、证人乔某1询问笔录、辨认笔录：2015年8月5日我发现体检没有过，便让我舅舅想办法。一会在派出所门口附近，见到我舅舅等人还有一个40多岁的妇女，他们说这个妇女能给办征兵的事。她说拿15000元，我舅舅同意了，说赶紧去找钱。9月份的时候，我舅舅说这个妇女没有给办了事，让我去拿她退还的10000元钱，见面后她给了我10000元现金，没有打条，我把钱给了我舅舅了。期间我没收到过任何关于当兵的通知。5、证人陈某某询问笔录、辨认笔录：2015年8月底9月初的一天，赵某某帮我打听的说我孩子体检不合格，后来花了15000元孩子当兵走了。具体合格不合格我也不清楚。后来王某某给了赵某某13500元，事没办成，她给王某某退了1000元，说是剩余的钱随后给王某某卡里转，后来一直没还。我和王某某一块介绍江某某在赵某某这办孩子当兵的事，赵某某收了江某某10000多元，具体多少也不清楚。6、证人张某某询问笔录：我和母亲赵某某在五一东路法院租住的时候，有一两个人去找我妈要过钱。7、证人冯某某询问笔录、辨认笔录：我从2013年10月到2018年1月在尧都区武装部门房，门房是属于金誉快捷酒店管理。2016年7月左右一名河西口音的妇女过来跟我聊天说花钱办征兵手续的事，后来还要了电话号码，问了好几次，我都回绝了。2017年8月这个妇女又去了武装部，这次没和我说话。我没有能力帮人办手续。8、证人张某某询问笔录：2016年9月左右，赵某某说她帮王某某儿子办当兵的事，拿了他13500元钱，想让我跟王某某说一下少退1000元，我说了以后王某某说已经报案了。9、王某1应征手续复印件。10、本院（2015）尧刑初字第199号刑事判决书证实：2015年8月9日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三千元。11、调解协议、谅解书、收条等被告人赵某某家属代替退还被害人王某某、江某某赃款共计17500元。12、被告人赵某某户籍证明。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，骗取他人钱款17500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人赵某某辩称指控数额有误的辩解理由，经查，被告人赵某某在侦查阶段对其诈骗及返还数额供述不稳定，其供述与其当庭辩解亦不相符，而被害人王某某、江某某报案材料及询问笔录均可证实其诈骗金额分别为13500元、15000元，该陈述与证人乔某1、陈某某、张某某证言均可相互印证，可予采信，故被告人赵某某此项辩解理由与事实不符，本院不予采纳。关于其辩称其将钱款交于中间人冯某某的辩解理由，经查，被告人对中间人在武装部的工作时间供述与事实不符，对其在侦查阶段所做称中间人曾给其打款的情节当庭又予以否认，鉴于被告人对此在其侦查阶段与当庭供述存在矛盾及反复，该情节亦无其他证据予以佐证，故被告人的辩解理由本院不予采信。关于辩护人提出指控被告人赵某某犯诈骗罪证据不足的辩护意见，经查，被害人王某某、江某某报案材料询问笔录，证人冯某某、乔某1、陈某某、张某某证言，被害人及证人对被告人的辨认笔录等均可相互印证，足以证实公诉机关指控事实成立，辩护人的此项辩护意见与事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人家属案发后能积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚，辩护人此项辩护意见属实，本院予以支持。被告人赵某某缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据被告人赵某某的犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条之规定，判决如下：撤销山西省临汾市尧都区人民法院（2015）尧刑初字第199号刑事判决书中关于被告人赵某某所宣告的缓刑部分；被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金二万元；与前罪有期徒刑九个月，并处罚金三千元并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金二万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 霞人民陪审员 曾翠英人民陪审员 王双奎 二〇一九年五月二十七日代理书记员 冯 琼