上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0107刑初1111号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人占毅(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1982年2月17出生于江西省景德镇市，汉族，大专文化，上海可丁网络科技有限公司总经理，户籍在江苏省昆山市玉山镇西湾新村****；因本案于2018年2月1日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2018年3月6日被依法逮捕；现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人叶亚军，上海法线律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉[2018]746号起诉书指控被告人占毅犯诈骗罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市普陀区人民检察院指派检察员谢某某出庭支持公诉，被告人占毅及其辩护人叶亚军到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，本案延期审理一次。上海市普陀区人民检察院指控，2017年3月，被告人占毅虚构其所在公司上海可丁网络科技有限公司研发“BIU”海外代购平台项目，骗取被害人吴某某投资款人民币200万元。同年4月，被害人吴某某因“医疗手环”项目欲与被告人占毅合作，后占毅以技术研发资金为由骗取被害人吴某某人民币170万元。同年6月，被告人占毅又以收购“哔哩哔哩”视频网站股权为由，诱骗被害人吴某某共同收购，并以此为由骗取被害人吴某某转账人民币130万元为其购买保时捷轿车。案发前，被告人占毅的家属已代为归还被害人吴某某人民币70万元。2018年2月1日，被告人占毅被公安机关抓获，到案后未如实供述犯罪事实。公诉机关指控证据有被害人吴某某的陈述，证人施某、余某某、占某某、褚某某、雷某某、卢某某的证言，购车借款合同、收到借款证明，银行交易明细，司法鉴定意见书，深圳趣旅国际旅行社有限公司单项委托服务协议，接受证据清单、微信聊天记录、谈话录音光盘，公安机关出具的工作情况，被告人占毅的供述及辩解。据此，公诉机关指控被告人占毅的行为构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，建议本院依法予以处罚。被告人占毅对起诉书指控的犯罪事实和定性表示异议，辩解第一笔200万元系吴某某出于信任，主动提出让其代为保管并代为支付日常开销的费用；第二笔170万中的20万元为吴某某支付房租，50万元代为炒股，100万元代为支付订婚仪式的费用；第三笔130万元系吴某某帮助其支付购车款，其没有虚构“BIU”等项目诈骗被害人吴某某上述钱款。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性表示异议，提出被害人支付给被告人占毅的钱款中一部分属于民间借贷，一部分系占毅代为打理吴某某日常生活支出的费用，被告人占毅事后也主动归还了72万元，被告人占毅主观上并无诈骗被害人的故意，客观上归还了部分钱款，被告人占毅的行为不构成诈骗罪，并当庭向法庭提交了被告人占毅家属归还被害人钱款的收据和银行凭证。经审理查明，2017年3月，被告人占毅虚构其所在公司上海可丁网络科技有限公司研发“BIU”海外代购平台项目，骗取被害人吴某某投资款人民币200万元(以下币种同)。同年4月，被害人吴某某因“医疗手环”项目欲与被告人占毅合作，后占毅以技术研发资金为由骗取被害人吴某某170万元。同年6月，被告人占毅又以收购“哔哩哔哩”视频网站股权为由，诱骗被害人吴某某共同收购，并以此为由骗取被害人吴某某转账130万元为其购买保时捷轿车。案发前，被告人占毅的家属已代为归还被害人吴某某72万元。2018年2月1日，被告人占毅被公安机关抓获，到案后未如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院应予确认：1、被害人吴某某的陈述证实2015年，其在加拿大通过朋友介绍认识施某，后与施某一起合伙经营车行等生意。2017年2月，因其生物科技公司有项目要开发，同施某商量有没有合适的投资人，后施某推荐了被告人占毅和施的同学。因占毅自称系美国麻省理工学院毕业的博士，就职于谷歌中国，对其投资的项目有极大的兴趣，且表示能够提供项目所需的资金，故决定与占毅合作。回到国内后开始与占毅接触，占毅承诺给其项目先期投资4000万元，但始终未能兑现。2017年3月，占毅向其推荐BIU的海外代购平台项目，其通过接触觉得与占毅比较投缘，也比较信任占毅，故决定投资200万元。2017年3月31日，其通过手机转账给占毅200万元(每笔100万元)。2017年4月，其产生构想“医疗手环”项目，找被告人占毅商量，占毅表示赞同，提出需要研发资金去购买芯片等材料以及做后续的人工测试，还声称要在国内成立名为“因爱科技”的公司，有其和占毅等人共同经营，后占毅称已经出资100多万元购入了部分设备需要进一步进行投资，故其于2017年4月7日、4月26日、5月23日陆续通过手机转账给占毅20万元、50万元、100万元。2017年6月，占毅称“哔哩哔哩”网站将要进行500万元的股权转让，让其和占毅分别出资250万元，以占毅名下的上海微双广告有限公司进行收购。同时占毅提出购买一辆新车，手头资金周转不过来，让其先将部分出资款给占毅用于购买新车，其同意给占毅130万元。2017年6月13日，其和占毅至东方路的保时捷4S店，其当场通过手机转账给占毅100万元、30万元，占毅刷卡购买了一辆保时捷。2017年8月，其准备在马尔代夫举办订婚仪式，占毅承诺会以上海可丁网络科技有限公司的名义为其支付相关费用，但之后占毅称资金周转有问题，让其先垫付85万元，算作投资项目的钱款。2017年8月下旬，其在安徽探亲，占毅称资金周转发生问题，让其转账80万元，算作投资项目的钱款，于是其让妻子转账80万元给占毅。2017年5、6月，占毅知道其在施某处有一笔38万加币的投资，对施某称占毅已经代为归还了，让施某直接归还占毅，后听说施某将85万元归还了占毅，但占毅一直没有给其。在与占毅交往期间，占毅给过其二张信用卡，其实际消费的金额大概有49万余元，占毅还为其租赁东泰路的房子，其住了几个月。2017年11月，占毅提出为其申请斯坦福大学的荣誉博士，后发现占毅有造假的行为，因考虑到之前投资没有书面的协议和材料，遂通过聊天等方式去套占毅的话。后被告人占毅父亲归还了50万元，褚某某归还了20万元。2、证人施某的证言证实其于2017年初认识被告人占毅，占毅自称美国留学回来，是谷歌中国的工程师，之后其介绍吴某某认识占毅。2017年，占毅向其推荐BIU的海外代购平台项目，因占毅未提供商业计划书等材料，其未投资该项目，后来了解到吴某某投资了该项目，但不清楚吴某某具体投资了多少钱。2017年6月，因吴某某之前投资38万加币给其，吴称占毅已经将钱给吴，让其直接将钱给占毅，后其将85万元给占毅。3、证人余某某的证言证实其于2016年底认识被告人占毅，后确定恋爱关系，2017年10月分手。2017年1月底，在与占毅聊天过程中，占毅自称谷歌工程师，目前在创建一个叫BIU的海外代购平台，2017年3月底，其通过占毅认识吴某某，听占毅介绍吴某某从加拿大回来，BIU的海外代购平台可以赚钱，想让吴某某投钱，可以带着吴某某一起赚钱。2017年4月，听占毅称在和吴某某一起投资开发“医疗手环”的项目，占毅负责技术开发，吴某某负责加拿大的资源，但不知道吴某某具体投资了多少资金。2017年6月，听占毅称其正在收购“哔哩哔哩”网站股权，但资金缺口很大，占和吴某某要卖手表了，其从卖手表推断出占和吴某某共同出资收购该网站股权，但不知道吴某某投了多少资金。4、证人占某某的证言证实其系占毅父亲，平时基本上在江西省景德镇生活，对占毅的个人生活不了解。其在上海祥林公司有45%的股权，公司在江西省九江市修水县有2万5千亩林业，但目前而言，属于有价无市，其持有的股权实际投资人是其朋友，其是名义上的股东，林权难以兑现。案发前，其归还吴某某50万元，其朋友褚某某归还吴某某20万元。5、证人褚某某的证言证实其系上海可丁网络科技有限公司法定代表人，其和占某某系很好的朋友，占毅叫其叔叔，其让占毅负责公司技术研发，但公司一直没有实际运营，所以没有工资。但其和占某某关系好，平常会给占毅一点钱。2017年12月，占毅和吴某某因为钱的事情产生矛盾，通过对账，吴某某给了占毅665万元，其听占毅说钱用在为吴某某办婚礼、租房、炒股等方面，但具体来龙去脉其不清楚。后占某某归还吴某某50万元，其归还吴某某20万元。6、证人雷某某的证言证实占毅通过其租赁了东泰路和曲阜路二处房屋，其中东泰路租赁时间为2017年5月15日至11月，月租金3.9万元，房租由占毅支付。7、证人卢某某的证言和收到借款证明、购车借款合同证实被告人占毅于2017年6月向该公司借款150万元用于购买一辆保时捷，后因占毅没有及时还款，该公司将该车出售。8、被害人吴某某提供的微信聊天记录和谈话录音光盘文字记录节选证实2017年4月8日开始，吴某某和占毅在微信中谈及“医疗手环”项目，2017年5月28日，占毅在微信中首次谈及“哔哩哔哩”股权收购项目；被害人吴某某就“BIU”海外代购平台项目、“医疗手环”项目、收购“哔哩哔哩”视频网站股权项目分别向被告人占毅进行投资。9、银行交易明细和上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书证实2017年3月至11月期间，被害人吴某某及其妻子共计转账给被告人占毅665万元，其中2017年3月31日，吴转账给占毅200万元(每笔100万元)；2017年4月7日、4月26日、5月23日，吴分别转账给占毅20万元、50万元、100万元；2017年6月13日，吴转账给占毅100万元、30万元。10、银行转账凭证和收条等证实被告人占毅家属在案发前后陆续归还了被害人吴某某72万元。11、上海市公安局普陀分局出具的工作情况证实本案案发和被告人占毅被抓获的经过。本院认为，被告人占毅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人占毅以“BIU”海外代购平台等三个项目为由，诈骗被害人吴某某投资款的事实，除被害人的陈述外，有微信聊天记录、谈话录音光盘文字记录、银行转账交易记录和证人余某某、施某等人的证言予以证实，被告人占毅的辩解与查明的事实不符，其辩解以及辩护人无罪的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人占毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2029年7月31日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、责令被告人占毅退赔被害人吴某某人民币四百二十八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙人民陪审员  吴静娟人民陪审员  沈荣生二〇一九年五月二十四日书 记 员  顾 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。