湖南省长沙市开福区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0105刑初124号 公诉机关长沙市开福区人民检察院。 被告人蒋敏，女，1983年7月10日出生于湖南省株洲市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地及现住地湖南省株洲市荷塘区仙庾镇某村某组某号；因涉嫌盗窃罪，2018年7月27日被长沙市公安局开福分局抓获，次日被刑事拘留，2018年9月3日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 辩护人陈文，湖南人和律师事务所律师。 长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2019]108号起诉书指控被告人蒋敏犯诈骗罪，于2019年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派检察员杨长征出庭支持公诉，被告人蒋敏及辩护人陈文均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2017年3月至2018年7月，被告人蒋敏虚构自己在法院、银行有关系，以银行经常委托法院拍卖抵押房，自己可以低价拿到法院拍卖的房产为由，骗取被害人朱某等人的信任，通过房屋中介或自己联系被害人，并在银行、房产局、法院等特定地点与被害人签订委托代理合同、房屋买卖合同，假装办理房产过户的相关手续，再伪造法院“执行裁定书”等文书，诱骗被害人朱某等人向其缴纳购房定金、契税等，共计骗取人民币404.1829万元。被告人蒋敏收取被害人购房定金后并未为被害人办理购房任何实质工作，而是将被害人钱款据为己有并将部分赃款用于个人投资。具体犯罪事实如下： 1、2017年3月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人朱某办理长沙市雨花区红莲路某小区某栋某房过户手续需要购房定金为名，骗取被害人朱某人民币39万元。 2、2017年3月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人胡某办理长沙市雨花区某小区某栋某房过户手续需要购房定金为名，骗取被害人胡某人民币25万元。 3、2017年4月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人蒋某某办理长沙市雨花区红莲路某号某小区某栋某房过户手续需要购房定金、契税等为名，骗取被害人蒋某某人民币14.0229万元。 4、2017年9月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人张某某办理长沙市岳麓区某小区某期某栋某房过户手续需要购房定金为名，骗取被害人张某某人民币20万元。 5、2017年10月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人蒋某甲办理长沙市芙蓉区某小区某栋某单元某房过户手续需要购房定金、契税等为名，骗取被害人蒋某甲人民币17.52万元。 6、2017年10月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人刘某某办理长沙市岳麓区某小区某栋某房过户手续需要购房定金、契税等为名，骗取被害人刘某某人民币23.16万元。 7、2018年1月，被告人蒋敏采取上述手段，通过房屋中介人员以长沙市某小区某栋某房过户手续需要购房定金、契税等为名骗得被害人汤某某（李某）的信任。汤某某（李某）将人民币33.9万元支付给房屋中介人员张某等人，张某等人将其中22.3万元交付给了被告人蒋敏。 8、2018年1月，被告人蒋敏采取上述手段，以办理长沙市某小区某栋某房过户手续需要购房定金、契税等为名骗得被害人刘某某的信任。刘某某将人民币28.4万元支付蒋敏及房屋中介人员，其中，蒋敏实际骗得人民币20万元。 9、2018年1月，被告人蒋敏采取上述手段，以办理长沙市某小区某栋某房过户手续需要购房定金为名骗得被害人赵某某的信任。赵某某将人民币22.5万元支付给蒋敏及房屋中介人员，其中，蒋敏实际骗得人民币20万元。 10、2018年1月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人武某某办理长沙市某小区某栋某房过户手续需要购房定金、契税等为名，骗取被害人武某某人民币33万元。 11、2018年1月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人李某某办理长沙市岳麓区某小区某栋某房过户手续需要购房定金、契税等为名，骗取被害人李某某人民币22.12万元。 12、2018年3月，被告人蒋敏采取上述手段，通过房屋中介人员以办理长沙市某小区某栋某房过户手续需要购房定金、契税等为名骗得被害人李某甲的信任。李某甲将人民币38.5万元支付给房屋中介人员张某等人，张某将上述款项交付给了被告人蒋敏。 13、2018年3月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人王乃强办理长沙市某小区某栋某房及湘府华城南3栋2301房过户手续需要购房定金为名，骗取被害人王乃强人民币26万元。 14、2018年4月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人薛湘波办理长沙市芙蓉区万科金域蓝湾1栋207房过户手续需要购房定金、契税等为名，骗取被害人薛湘波人民币19.16万元。 15、2018年4月，被告人蒋敏采取上述手段，以为被害人胡永丽办理长沙市开福区万国城3期25栋2605房过户手续需要购房定金、契税等为名，骗取被害人胡永丽人民币21.4万元。 16、2018年4月，被告人蒋敏采取上述手段，通过房屋中介人员以办理长沙市湘江世纪城望江苑8栋1101房过户手续需要购房定金、契税等为名骗得被害人彭禹的信任。彭禹共计被骗人民币30.2万元，其中，彭禹直接支付给被告人蒋敏人民币14万元。 17、2018年5月，被告人蒋敏采取上述手段，通过房屋中介人员以办理长沙市湘江世纪城望江苑2栋2902房过户手续需要购房定金为名骗得被害人周政的信任。周政将人民币35万元支付给房屋中介人员张某，张某将其中19万元交付给了被告人蒋敏。 18、2018年7月，被告人采取通过上述手段，以为被害人彭罗安办理长沙市开福区万国城三期2号1503房过户手续需要购房定金为名，骗取被害人彭罗安人民币10万元。 2018年7月27日，被告人蒋敏被公安机关抓获归案，并如实供述犯罪事实。 上述事实，被告人蒋敏均无异议，且有经查证属实的户籍资料、抓获经过、收条及转账明细、房屋买卖合同及购买拍卖房委托代理合同、拍卖成交确认书及执行裁定书、房产局不动产登记表及协助执行通知书、银行流水、营业执照、证明、情况说明等书证及物证照片；辨认等笔录；证人刘国新、蒋红西、张某等人的证言；被害人朱某、胡某、蒋某某、张某某、蒋某甲、刘某某、汤某某、刘某某、赵某某、武某某等人的陈述；被告人蒋敏的供述及辩解；视听资料等证据证实，足以认定。 在庭审质证过程中，被告人蒋敏的辩护人提供了营业执照、证明及照片等证据能够证明被告人蒋敏将部分赃款用于个人投资，本院对以上证据予以采信。另辩护人提出：1、被告人蒋敏的亲属已退还部分被害人7万元的损失。经查，辩护人不能提供相关证据证明，本案的其它证据也不能与该意见相互佐证，且即使退还了被害了的损失，被告人蒋敏也可以在应退赔的部分予以抵扣，不影响本案的定罪量刑。因此，该意见本院不予采纳。2、被告人蒋敏有举报其他犯罪嫌疑人的重大立功行为。经查，被告人蒋敏在看守所向民警举报其有被他人诈骗的事实。经核实，没有证据证明该举报的事实已被侦查机关立案侦查，且该举报即使属实也属于被告人蒋敏对自已被诈骗而报案的行为，根据现有的证据不能认定被告人蒋敏有立功行为。因被告人蒋敏已向相关部门进行举报，现不需要对该情况进行补充侦查而延迟本案的审理。因此，该意见本院不予采纳。 本院认为，被告人蒋敏以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法多次诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。案发后，被告人蒋敏能如实供述犯罪事实并当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人蒋敏的违法所得应退赔给被害人，同时，责令退赔不影响被害人通过民事诉讼对其他相关责任人追偿其损失的权利。 被告人蒋敏对认定的事实没有异议并当庭认罪，但辩称其对实际获得的违法所得记忆不清，应没有指控的那么多。经查，被告人蒋敏对本案的事实没有异议，且相关的数额均有被害人的陈述、证人证言及相关转账记录等证据予以证实，足以认定。因此，该辩解理由本院不予采纳。被告人蒋敏的辩护人陈文认为被告人蒋敏不构成诈骗罪并提出：被告人蒋敏与被害人是合法的债权债务关系；其没有虚构事实诱骗被害人，伪造法院文书是为了延长交易时间；有履行合约的行为；将定金用于投资产生利润可以归还欠款且有偿还的行为。经查，诈骗罪以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。本案中，被告人蒋敏虚构自己在法院、银行有关系的事实，隐瞒其不能低价拿到法院拍卖的真相，通过在银行、房产局、法院等特定地点与被害人签订相关合同，假装办理房产过户相关手续，伪造法院文书，骗取被害人的信任，使被害人陷入错误认识而缴纳购房定金、契税。被告人蒋敏收取购房定金后并未为被害人办理购房实质工作，至今亦未给任何被害人购得房屋，其行为完全不可能购得低价拍卖房更不可能产生利润，被告人蒋敏实际上是打着购房的幌子而行诈骗之实。被告人蒋敏将钱款据为己有且至今没有归还，使被害人遭受损失，其非法占有被害人财物的主观目的明显。辩护人虽辩称被告人蒋敏将定金用于投资产生利润可以归还欠款，但事实与之相反，蒋敏至今未对被害人的经济损失予以赔偿。综上，被告人蒋敏的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应认定为诈骗罪。因此，该辩护意见本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人蒋敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2032年1月26日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 二、责令被告人蒋敏退赔被害人朱某经济损失人民币三十九万元；退赔被害人胡某经济损失人民币二十五万元；退赔被害人蒋某某经济损失人民币十四万零二百二十九元；退赔被害人张某某经济损失人民币二十万元；退赔被害人蒋某甲经济损失人民币十七万五千二百元；退赔被害人刘某某经济损失人民币二十三万一千六百元；退赔被害人汤某某（李某）经济损失人民币二十二万三千元；退赔被害人刘某某经济损失人民币二十万元；退赔被害人赵某某经济损失人民币二十万元；退赔被害人武某某经济损失人民币三十三万元；退赔被害人李某某经济损失人民币二十二万一千二百元；退赔被害人李某甲经济损失人民币三十八万五千元；退赔被害人王乃强经济损失人民币二十六万元；退赔被害人薛湘波经济损失人民币十九万一千六百元；退赔被害人胡永丽经济损失人民币二十一万四千元；退赔被害人彭禹经济损失人民币十四万元；退赔被害人周政经济损失人民币十九万元；退赔被害人彭罗安经济损失人民币十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  石时进 人民陪审员  李灿霞 人民陪审员  杨鸾凤 二〇一九年五月二十八日 本件与原件核对无异 代理书记员  蒋 婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。