江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0681刑初453号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人湛瑞明，男，1988年8月8日出生，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月22日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人金标，江苏东晋律师事务所律师。被告人熊婷，女，1989年2月12日出生，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月22日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人李安楚，湖北正堂律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2018〕447号起诉书指控被告人湛瑞明、熊婷犯诈骗罪，于2018年9月4日向本院提起公诉。2018年11月29日，经启东市人民检察院建议，本院决定对本案延期审理，后恢复审理。在审理过程中，启东市人民检察院发现原指控犯罪数额有误，于2019年2月11日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员张国礼出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月开始，被告人湛瑞明、熊婷夫妇为获取非法利益，通过在网络上贩卖虚假的手机监听定位软件卡实施诈骗。二人租赁湖北省武汉市青山区青和居19号楼1804室作为生活及实施诈骗的地点，湛瑞明购买用于实施诈骗的手机、手机卡、银行卡、拉卡拉收款宝等作案工具，在网站上发布手机监听定位软件卡的虚假信息，通过QQ与电话向被害人销售虚假的手机监听定位软件卡，在被害人交付定金后，湛瑞明通过网络联系他人发货，将虚假的手机监听定位软件卡快递给被害人。被害人收到该卡后，根据之前的购买类型支付不同数额的尾款。湛瑞明在收到被害人支付的尾款后谎称该卡需要开通网络功能才能使用，随后熊婷冒充卫星网络公司的客服人员拨打被害人通话，骗取被害人支付网络开通费用等。2017年9月份以来，被告人湛瑞明诈骗张某甲、夏某、梁某等422名被害人人民币共计549873.79元（以下币种均为人民币）。被告人熊婷于2017年10月23日开始参与诈骗，涉案金额共计519025.79元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、相关电子数据、银行账户交易明细、快递数据、笔记本等证据。公诉机关认为，被告人湛瑞明、熊婷以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人湛瑞明、熊婷共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人湛瑞明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人熊婷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人熊婷犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。诉请本院依法判处。被告人湛瑞明辩称：①诈骗过程是其自己实施的，其妻子熊婷没有参与；②其实施诈骗开始的时间为2018年春节前后，其诈骗的数额不超过10万元。被告人熊婷对指控的事实及罪名均无异议，并表示认罪。被告人湛瑞明的辩护人提出：①涉案手机、电脑的电子证据检查笔录制作不规范，不能作为证据使用；②湛瑞明开始实施诈骗的时间为2018年春节前后，公诉机关指控的犯罪数额有误；③被告人湛瑞明归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；④被告人湛瑞明已部分退赃，取得部分被害人的谅解，可以从轻处罚。被告人熊婷的辩护人提出：①公诉机关指控被告人熊婷的犯罪数额有误；②被告人熊婷具有自首、从犯等情节，建议对其在三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明，2017年9月开始，被告人湛瑞明、熊婷夫妇为获取非法利益，通过在网络上贩卖虚假的手机监听定位软件卡实施诈骗。二人租赁湖北省武汉市青山区青和居19号楼1804室作为生活及实施诈骗的地点，湛瑞明购买用于实施诈骗的手机、手机卡、银行卡、拉卡拉收款宝等作案工具，在网站上发布手机监听定位软件卡的虚假信息，通过QQ与电话向被害人销售虚假的手机监听定位软件卡，在被害人交付定金后，湛瑞明通过网络联系他人发货，将虚假的手机监听定位软件卡快递给被害人。被害人收到该卡后，根据之前的购买类型支付不同数额的尾款。湛瑞明在收到被害人支付的尾款后谎称该卡需要开通网络功能才能使用，随后熊婷冒充卫星网络公司的客服人员拨打被害人通话，骗取被害人支付网络开通费用等。2017年9月份以来，被告人湛瑞明诈骗张某甲、夏某、梁某等422名被害人共计549873.79元。被告人熊婷于2017年10月23日开始参与诈骗，涉案金额共计519025.79元。2018年3月21日，被告人湛瑞明在湖北省武汉市青山区青和居19号楼1804室被启东市公安局民警抓获。同日，被告人熊婷经民警电话通知后主动至公安机关投案，归案后如实供述主要犯罪事实。案发后，湛瑞明、熊婷亲属代为赔偿被害人张某甲、朱某、夏某、梁某、黄某甲的经济损失，并取得上述被害人谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人湛瑞明、熊婷的户籍信息，证明：被告人湛瑞明、熊婷的基本身份信息，二人作案时均系成年人。2.启东市公安局出具的发破案及抓获经过，证明：本案的发破案情况，被告人湛瑞明系被抓获归案，被告人熊婷系接到启东市公安局的电话后主动到公安机关接受调查。3.刑事谅解书、工作说明，证明：张某甲、朱某、夏某、梁某、黄某甲5人已经收到湛瑞明、熊婷家属的赔偿，并对湛瑞明、熊婷予以谅解。4.启东市公安局出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证明：启东市公安局民警于2018年3月21日对湛瑞明位于湖北省武汉市青山区青和居19栋1804室的住处进行搜查，查获黑色笔记本电脑2部、一本无封面小册子、黑色拉卡拉收款宝4台（其中1台写着绑定的手机号码为183××××****）、手机10部（其中串号为866624031633506的手机对应手机号为152××××****，串号为866624031633514的手机对应手机号为185××××****）、U盘2个、银行卡10张（其中有吴伟名下尾号为9726的建设银行卡、孟祥伟名下尾号为9774的农业银行卡、王旭阳名下的尾号为4782的工商银行卡、王旭阳名下的尾号为6048的建设银行卡、程明才名下尾号为7451的建设银行卡、黄杰名下尾号为7550的邮政银行卡、刘双喜名下尾号为0213的邮政银行卡），姓名为孙文斌的身份证1张、U盾1个、SIM卡2张、写有诈骗方法的话术纸7张、银行转账凭证2张、红色女式包内粉色小米手机及白色KONKA手机各1部、邮政银行卡1张及现金2950元。侦查人员对上述物品拍照并扣押。5.扣押的无封面小册子（其中13张有字），证明：该册子上记录了90名被害人的地址、电话、购买手机监听电话卡的类型（市内、省内、全国）、打款的银行账号（吴伟的建行卡、孟祥伟的农行卡、王旭阳的工行卡等）等信息。其中包含手机号码189××××****（被害人徐某电话号码）、189××××****（被害人肖某电话号码）、138××××****（被害人朱某电话号码）、157××××****（被害人梁某电话号码）、139××××****（被害人夏某使用电话号码）等手机号码及上述手机号码的信息。6.扣押的话术纸（7张），证明：被告人冒充网络公司客服人员给客户打电话贩卖虚假的手机监听定位软件卡实施诈骗的话术。7.启东市公安局出具的对从湛瑞明、熊婷住处扣押的手机的检查笔录及电子证据，证明：①从湛瑞明、熊婷住处扣押的2部手机与被害人夏某、梁某、朱某等人之间的手机通话情况；②熊婷红色女式包内扣押的白色KONKA手机有被害人询问“那网络最少要多少钱”等信息。8.启东市公安局出具的对扣押的黑色联想笔记本电脑的电子证据检查笔录及相关QQ（21×××21、2118270083、3043493663、2829164950、3163154893）聊天记录，证明：①从笔记本硬盘中检查出的QQ聊天记录中，共计记录了被告人与1402个QQ号码进行联系并向他们销售手机监听定位软件卡的经过，其中259个QQ号码的被害人因此被骗（其中最早诈骗及显示收款成功记录的时间为2017年9月14日）；②在QQ聊天记录中被告人提供给被害人用于收取诈骗款的账号（如吴伟名下尾号为9726的建行卡、孟祥伟名下尾号为9774农行卡、王旭阳名下尾号为4782的工行卡、王旭阳名下尾号为6048建行卡、程明才名下尾号为7451建行卡、孟祥伟名下尾号为0468的建行卡、林镇宗名下尾号为2980的工行卡、黄杰名下尾号为0673农行卡、李小雪名下尾号为4279农行卡、张水武名下尾号为4607的中国银行卡、聂晓凯名下尾号为4201的中国银行卡、张海山名下尾号为7017的工行卡及张水武名下的账号为15×××03的支付宝等）以及被害人的转账汇款时间；③被告人通过多个QQ号码向被害人推销580元、880元、1380元的手机监听定位软件卡，被害人要购买上述软件卡需先支付100元的定金；④在QQ聊天记录中显示，被告人联系发帖58便民网进行发帖、联系他人购买手机卡、银行卡的情况；⑤在其桌面上发现TXT记事本文档，名称为“对话内容”，内容为客服人员与客户的聊天话术；还发现TXT记事本文档，名称为“标题”，内容为收货人、发货人还有众多地址。在桌面上发现一个文件夹，名为“图片”，内有贩卖监听功能电话卡的广告图片；⑥从被告人笔记本电脑硬盘中检查出与1690303649（QQ昵称724无限，手机监听卡发货人）之间的发货记录，记录中有被害人姓名、地址以及联系电话。9.相关银行卡交易明细，证明：①吴伟名下尾号为9726的建行卡从2018年1月23日至2018年3月20日，不断有100元、480元、780元、1000元、1280元、2000元、2400元、2800元等金额的资金转入，转入的资金当日即被通过拉卡拉支付的途径转走，转入该银行卡内的资金共计人民币160429元；②孟祥伟名下尾号为9774农行卡从2017年8月27日开始，不断有100元、400元、480元、780元、800元、900元、1280元、2000元、2400元、2800元、3000元等金额的资金存入或者转入，转入的资金一般在当日即以消费的方式转出。从2017年10月3日至2018年3月19日，转入或者存入该银行卡内的资金共计人民币182619.1元；③王旭阳名下尾号为4782的工行卡从2017年11月15日开始，不断有现存、网转、ATM转账及跨行汇款等资金存入，存入的金额为100元、480元、500元、780元、1280元、1500元、1600元、2400元、3000元等，转入的金额一般在当日通过自助终端以消费的方式转出。从2017年11月15日至2018年3月20日（案发前一天），转入该银行卡内的资金共计人民币135649.52元；④王旭阳名下尾号为6048的建行卡从2017年11月17日至2018年3月21日，不断有100元、480元、780元、1280元、2000元、2400元、3000元等金额的资金转入，转入的资金当日就通过拉卡拉支付的方式转出；⑤程明才名下尾号为7451的建行卡从2017年9月14日至2018年3月21日，不断有100元、480元、780元、1280元、2000元、2400元等金额的资金转入，转入的资金当日就通过拉卡拉支付的方式转出；⑥孟祥伟名下尾号为0468的建行卡从2017年9月14日开始即有100元等金额的资金转入，后通过拉卡拉支付的方式转出；⑦黄杰名下尾号为0673的农行卡从2017年11月17日至2018年1月8日，不断有100元、480元、500元、780元、1280元、2000元等金额的资金转入，转入的资金当日即被转出；⑧李小雪名下尾号为4279的农行卡从2017年11月29日开始，不断有100元、480元、780元、1280元、2000元、2400元、3000元等金额的资金转入，转入的资金当日就被转出；⑨张水武名下尾号为4607的中行卡从2017年11月22日至2017年12月30日，不断有100元、480元、780元、1280元、2000元、2400元等金额的资金转入，转入的资金当日就被转出；⑩聂晓凯名下尾号为4201的中行卡从2017年11月29日至2018年1月19日，不断有100元、480元、780元等金额的资金转入，转入的资金当日就被转出；⑾张海山名下尾号为7017的中行卡从2017年9月27日至2017年11月13日，不断有100元、480元、780元、1280元、2000元、2400元、3000元等金额的资金转入，转入的资金当日就被转出；⑿林镇宗名下尾号为2980的工行卡从2017年12月25日开始，不断有100元、480元、780元、800元、1000元、1280元、1600元、1800元、2400元、2800元、3000元等金额的资金转入。转入该银行卡内的资金一般在当日即通过自助终端以消费的形式转出。从2018年1月23日至2018年3月16日，该银行卡转入的资金共计人民币158792.8元；⒀程明才名下尾号为9719的招行卡从2017年9月15日至9月21日，收到的转入资金分别为480元、50元、100元、530元、1280元、2400元、500元、480元、100元、480元，共计收到转入资金6400元。该卡通过拉卡拉支付以银联消费的形式先后两次转出4870元、472.35元；⒁程明才名下尾号为9719的招行卡、林镇宗名下尾号为2980的工行卡、孟祥伟名下尾号为0468的建行卡、张海山名下尾号为7017的工行卡、黄杰名下尾号为0673的农行卡、李小雪名下尾号为4279的农行卡、张水武名下尾号为4607的中行卡（关联张水武名下的支付宝账号）、聂晓凯名下尾号为4201的中行卡等银行卡账户内的资金通过卡拉卡支付转入黄杰名下尾号为7550的邮政银行卡（该银行卡从2017年9月5日至2018年3月19日持续在武汉ATM上分多次被取款共计251600元，在孝感ATM上分多次被取款共计42400元）、刘双喜名下尾号为0213的邮政银行卡（该银行卡从2017年11月15日至2018年3月17日持续在武汉ATM上被取款共计590300元，在孝感ATM上被取款32800元，上述取款基本每笔5000元，每次取款4笔，每隔两三天取款一次）。10.证人卓某的证言笔录，证明：卓某（湛瑞明、熊婷的姐夫）已代湛瑞明、熊婷赔偿被害人张某甲880元、夏某4180元、朱某7180元、梁某5000元、黄某甲3250元，并取得上述被害人的谅解。11.被害人张某甲、夏某、梁某、朱某、黄某甲、徐某、肖某、黄某乙、周某、宋某、郭某、张某乙、黄某丙、隆某、柴某均等人的陈述笔录、亲笔陈述及银行转账记录，证明：上述被害人在2017年9月至2018年3月，各自在网看到有销售监听功能的电话卡的广告，遂用自己的QQ或电话与对方联系（对方QQ为，21×××21、2118270083、3163154893，电话为152××******、185××××****、137××××****）。对方表示需要先交100元的定金才能发货，后上述被害人向对方提供的银行卡（孟祥伟名下尾号为9774的农行卡、王旭阳名下尾号为4782的工行卡、吴伟名下尾号为9726的建行卡、林镇宗名下尾号为2980的工行卡、程明才名下尾号为9719的招商卡）打款100元。几天后对方邮寄过来手机卡，上述被害人联系对方，对方要求支付尾款（480元、780元或1280元等），被害人将尾款汇入对方之前提供的银行卡账号后手机卡仍无监听功能，对方（电话130××******、183××××****、17180007090、17180007090）又以需要开通网络服务为由，索要一两千元的网络开通费。被害人张某甲、夏某、梁某、宋某、隆某、郭某等人均陈述一女性被告人用冒充网络公司客服让被害人缴纳网络开通费用，其中被害人供述最早有女性被告人参与的时间是2017年10月23日。12.被告人湛瑞明的供述笔录，证明：湛瑞明与妻子熊婷商议后开始做电话诈骗，做假的手机监控软件诈骗。诈骗是从2017年国庆节前后的一段时间开始的，湛瑞明租了湖北武汉市青山区青和居19栋1804的房子，购买手机、手机卡、银行卡、拉卡拉收款宝等设备，然后在网上搜索手机监控软件的相关话题，自己总结了一些，后在58分类网、便民网发布手机监听软件卡的广告，广告下面有湛瑞明买的手机号码，还留了QQ号码在上面。有人联系后，湛瑞明就在电话或者QQ里面向对方介绍，说其卖的电话卡有监听功能。如果对方订购的话，让对方先打100元定金，定金收到后，联系他人发货，发手机卡的人是在QQ群里找的专门做假的监控卡的，那个人通过邮寄的方式寄给买卡的人，每发卡一张要求湛瑞明支付20-30元。客户收到手机卡后，湛瑞明要求对方支付尾款，省内的尾款800元左右，全国的尾款要1000多元。客户支付尾款后，因为手机卡不带窃听功能，客户还会继续问，湛瑞明告诉对方需要开通网络服务费才能开通窃听功能，并告知对方费用是1000元至2000元不等。一般到这个程度，对方都知道被骗，很少打款过来，大部分要求退款，湛瑞明将对方删除或者找借口拖延。有人交了网络服务费用的，就找一些信号不好等理由拖延。后来湛瑞明忙不过来了，叫熊婷在58网和便民网上发广告帖子，还在QQ上当客服和客户聊天，或者冒充卫星定位公司的客服人员拨打客户电话。共计骗了十几个人，大概有七八万元。从湛瑞明在武汉市青山区的住处扣押的两台笔记本电脑都是湛瑞明使用，其作案的时候使用其中一台，笔记本电脑中的5个QQ账号都是湛瑞明使用的。湛瑞明从网上购买银行卡用于收款，湛瑞明拿到卡之后就将银行卡直接提供给客户，叫他们直接打款。记录有地区、电话号码等内容的13页记事纸张是湛瑞明写的，上面记录被骗客户的信息。13.被告人熊婷的供述笔录，证明：湛瑞明与熊婷合谋一起做诈骗生意，开始时是湛瑞明提议的。2017年下半年，湛瑞明去武汉租房子，在网上寻找诈骗方法，买了手机、身份证、银行卡、电脑等设备，然后在网上发广告，广告的内容是卖能定位找人有监听电话功能的电话卡，对方打电话过来先是湛瑞明接的，湛瑞明要求对方先交100元定金，然后把电话卡给对方寄过去，因为这些电话卡没有窃听功能，对方还会打电话过来问，这时湛瑞明叫对方打尾款至湛瑞明提供的银行卡上，一般为580元、880元，但是熊婷不知道从哪里发货，也从来没有见过电话监听卡。尾款打过来后，湛瑞明让熊婷以网络公司客服的身份联系对方，说想要电话卡有窃听功能的话要继续开通网络，开通需要1600元、1800元或者2000元，之后看对方是否同意继续打款。具体骗取多少钱，熊婷不清楚，钱都是湛瑞明经手的。熊婷在诈骗中主要扮演网络客服的角色与客户沟通，用一部白色的手机与对方联系。具体实施诈骗行为大概是从2017年国庆节前后开始实施的。从湛瑞明、熊婷的住处搜查到的几张冒充网络公司客服人员进行诈骗的话术纸是熊婷写的，湛瑞明教熊婷怎么打电话，并让熊婷记下来，在打电话的时候用。从湛瑞明、熊婷住处搜查到的写有地区、电话号码、姓名的小册子是湛瑞明写的，上面是客户的姓名、联系电话等内容。针对各被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人湛瑞明的辩护人提出涉案手机、电脑的电子证据检查笔录制作不规范，不能作为证据使用的辩护意见，经查，2018年3月21日，侦查人员在被告人湛瑞明及见证人在场的情况下，对湛瑞明的居住处进行依法搜查，查获并扣押了涉案的手机、笔记本电脑等物品，制作了搜查笔录、扣押物品清单，并拍摄了扣押物品的照片。涉案手机、笔记本电脑被封存后送至启东市公安局网络安全保卫大队进行电子证据的检查。2018年4月9日至11日，检查人员对被封存的涉案手机、电脑进行检查，并对过程进行录像。涉案电子证据的提取、固定及检查程序合法，相关电子证据能够作为证据使用。故辩护人的上述意见，本院不予采纳。2.关于被告人湛瑞明开始实施犯罪的时间及犯罪数额认定的问题，经查，根据从被告人居住处查获的笔记本电脑硬盘中检查出的QQ聊天记录及在案被害人陈述，被告人用于收取诈骗资金的有13个银行卡账号及1个支付宝账号，其中吴伟名下的尾号为9726的建设银行卡、孟祥伟名下的尾号为9774的农业银行卡、王旭阳名下的尾号为4782的工商银行卡、王旭阳名下的尾号为6048的建设银行卡、程明才名下的尾号为7451的建设银行卡均被侦查机关从被告人住处查获并扣押，另外8张未被查获的银行卡及1个支付宝账号收到被害人钱款后即直接转入或通过拉卡拉付款宝转至黄杰名下尾号为7550的邮政银行卡、刘双喜名下尾号为0213的邮政银行卡账户，该两个邮政银行卡亦被侦查机关从被告人住处查获并扣押。综合上述银行卡的交易明细、相关QQ聊天记录、湛瑞明记录在无封面小册子内的信息及部分被害人陈述等证据，能够认定湛瑞明开始实施的诈骗时间为2017年9月份，同时能够梳理出有明确姓名（及被骗数额、时间）的被害人共计422人，涉案犯罪数额共计549873.79元。此外，上述银行卡交易明细中尚有大量汇款人信息不明确的转账记录，因无法核实汇款人的具体信息，公诉机关本着有利于被告人的原则，未将上述汇款人信息不明确的转账数额计入指控的被告人犯罪数额，已经就低认定。故被告人湛瑞明及其辩护人提出关于湛瑞明犯罪数额的辩解、辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。3.关于被告人熊婷参与实施诈骗的时间及犯罪数额的问题，经查，被告人湛瑞明、熊婷的供述能够相互印证，二被告人经商议共同实施诈骗行为，犯罪所得供二被告人共同使用。本案系共同犯罪，熊婷在共同犯罪中扮演网络客服的角色与被害人沟通以缴纳网络开通费的名义骗取钱财，涉案银行卡的交易明细显示，2017年9月份即有被害人开始缴纳网络开通费。公诉机关根据在案被害人的供述及银行卡交易明细，以供述中最早出现女性诈骗人员参与的时间即2017年10月23日来认定熊婷开始参与犯罪的时间，进而认定其犯罪金额为519025.79元，已经本着有利于被告人的原则就低认定。故被告人熊婷及其辩护人提出关于湛瑞明犯罪数额的辩解、辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。4.关于被告人湛瑞明提出熊婷并未参与实施诈骗的辩解意见，被告人湛瑞明的辩护人提出湛瑞明归案后如实供述犯罪事实的辩护意见，均与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。5.关于被告人湛瑞明的辩护人提出湛瑞明已部分退赃，取得部分被害人的谅解，可以从轻处罚的辩护意见，被告人熊婷的辩护人提出熊婷具有自首、从犯等情节的辩护意见，均与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。6.关于被告人熊婷的辩护人提出对熊婷在三年有期徒刑以下刑档量刑并适用缓刑的辩护意见，经查，本案系电信诈骗，被害人人数众多，熊婷的犯罪数额特别巨大，结合熊婷的认罪悔罪表现，即使其具有自首、从犯等情节，也不宜在三年有期徒刑以下刑档量刑，亦无法适用缓刑。辩护人的上述意见，本院不予采纳。本院认为，被告人湛瑞明、熊婷利用电信网络技术实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人湛瑞明、熊婷犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案是共同犯罪。被告人湛瑞明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人熊婷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人熊婷犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人湛瑞明、熊婷赔偿部分被害人的损失，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综合二被告人的犯罪情节及认罪悔罪表现，本院决定对被告人湛瑞明从轻处罚，对被告人熊婷减轻处罚。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人湛瑞明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九万。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2028年3月21日止）被告人熊婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2021年6月21日止）二、追缴被告人湛瑞明、熊婷未退赃款，连同扣押在案的人民币2950元，发还各被害人（详见附表1、2）。（追缴款及罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、查获的银行卡、手机、拉卡拉收款宝、笔记本电脑、U盾等作案工具，予以没收，分别销毁或上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王麒锟人民陪审员  顾凯贤人民陪审员  成剑彬二〇一九年五月十日书 记 员  黄则贤