上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0106刑初210号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人李献民(系香港特别行政区居民，男，1976年4月25日出生，汉族，暂住上海市。辩护人茆志军，上海市光大律师事务所律师。辩护人张瑞颖，上海明伦律师事务所律师。被告人朱友华，男，1966年10月18日出生，汉族，户籍所在地浙江省义乌市。辩护人徐至成，浙江红太阳律师事务所律师。被告人吴璀森，男，1972年2月7日出生，汉族，户籍所在地浙江省义乌市。辩护人彭俊川，上海市尚法律师事务所律师。被告人郑中立，男，1970年6月6日出生，汉族，户籍所在地浙江省。辩护人王寅安，上海虑远律师事务所律师。被告人周国明，男，1970年9月15日出生，汉族，户籍所在地上海市闵行区。辩护人潘书鸿、郭亮，上海恒建律师事务所律师。被告人俞庆跃，男，1980年3月23日出生，汉族，户籍所在地浙江省义乌市。辩护人蒋鼎元，上海市广庭律师事务所律师,系上海市静安区法律援助中心指派。被告人丁德田，男，1969年8月16日出生，汉族，户籍所在地浙江省义乌市。辩护人孙慧婷、王函，上海孜求律师事务所律师。被告人张某2，男，1996年1月10日出生，汉族，户籍所在地浙江省金华市。辩护人赵陆一、袁明卫，上海明伦律师事务所律师。上海市静安区人民检察院以沪静检一部刑诉(2019)427号起诉书指控被告人李献民、朱友华、吴璀森、郑中立、周国明、俞庆跃、丁德田、张某2犯开设赌场罪，于2019年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月9日、5月14日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员张某1、时某出庭支持公诉。被告人李献民及辩护人茆志军、张瑞颖，被告人朱友华及辩护人徐至成，被告人吴璀森及辩护人彭俊川，被告人周国明及辩护人潘书鸿、郭亮，被告人俞庆跃及辩护人蒋鼎元，被告人丁德田及辩护人孙慧婷、王函，被告人张某2及辩护人袁明卫到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月至8月间，被告人李献民伙同高水清(另案处理)、朱友华、吴璀森、周国明、郑中立、俞庆跃、鲍赣峰(另案处理)等人以参股的形式在上海市静安区万荣路XXX号B8开设赌场，招揽赌客以“百家乐”的形式聚众进行赌博。被告人李献民作为该赌场的发起、组织者，负责招揽股东、分配股份比例、招募赌场工作人员、审核监督每日赌账等；被告人朱友华、郑中立作为赌场股东，负责招揽赌客在赌场参赌，以吃成或返水形式获利；被告人吴璀森作为赌场股东和管理人员，负责该赌场的现场经营管理、保管并提供赌具等；被告人俞庆跃作为赌场股东，负责出面签订该赌场房屋租赁协议等；被告人丁德田受雇于李献民，负责审核监督赌账、管理赌资交接、购置赌具、支付赌场开销等；被告人张某2作为码房工作人员，负责将赌客输赢账目上报李献民，并提供银行卡用于赌资交接等。2017年8月3日至8月24日，该赌场的涉案赌资达2000余万元。同年8月25日，民警查获了该百家乐赌场，扣押了涉案的POS机、筹码等赌具。2018年6月27日，民警在上海、浙江义乌等地分别将上述八名被告人抓获归案。被告人朱友华、吴璀森、郑中立、周国明、俞庆跃、丁德田、张某2到案后如实供述了上述事实。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了同案犯供述笔录、证人证言笔录、辨认笔录、房屋租赁合同、微信聊天记录、赌场账目情况、扣押清单及赃证物品，以及李献民等各名被告人的供述笔录等证据，据此认为，被告人李献民、朱友华、吴璀森、郑中立、周国明、俞庆跃、丁德田、张某2开设赌场，情节严重，均应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人李献民、朱友华、吴璀森、郑中立、周国明、俞庆跃、丁德田在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人朱友华、吴璀森、郑中立、周国明、俞庆跃、丁德田、张某2如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。法庭审理中，公诉人鉴于被告人李献民曾在公安机关基本如实供述罪行，当庭追加其具有坦白情节。被告人李献民对起诉指控的犯罪事实没有异议。其辩护人认为，现行法律和司法解释均未对普通开设赌场罪的“情节严重”作出规定，故不应将本案认定为“情节严重”；涉案赌场相对封闭，产生的影响有限，且案发前已主动关停，有效防止了危害结果的扩大；被告人当庭认罪悔罪，符合适用缓刑的条件。综上，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人朱友华对起诉指控的犯罪事实没有异议。其辩护人认为，被告人在股东中所起的作用较小，系以债权方式出资且非组织者、管理者，其如实供述、认罪悔罪，平时表现良好，建议从轻或减轻处罚。被告人吴璀森对起诉指控的犯罪事实没有异议。其辩护人认为，本案“情节严重”应以法定形式确认；被告人以债权形式入股，没有主动追求违法所得；其虽有现场主管职务，但行使的并非严格意义上的管理职能，结合其认罪悔罪的态度，可以从轻处罚。被告人郑中立对起诉指控的犯罪事实没有异议。其辩护人认为，被告人在本案中起辅助作用，应认定为从犯；其出于对赌博的嗜好参与本案，主观恶性不深，且认罪悔罪，可从轻处罚。被告人周国明对起诉指控的犯罪事实没有异议。其辩护人认为，本案不符合刑法关于开设赌场罪“情节严重”的规定；被告人不是组织者、发起者，系用债转股，没有实际出资和获利，应认定为从犯，结合其认罪悔罪的态度，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人俞庆跃对起诉指控的犯罪事实没有异议。其辩护人认为，被告人系经李献民指示安排出面承租涉案场所，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，结合其无前科、主观恶性较小，可从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人丁德田对起诉指控的犯罪事实没有异议。其辩护人认为，被告人并非赌场的发起者、组织者和实际经营人，也未入股成为股东，所起作用较小，是从犯；其为索债涉足赌场，主观恶性较小，到案后如实供述且有检举行为，可从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人张某2对起诉指控的犯罪事实没有异议。其辩护人认为，被告人系初犯、偶犯，在本案中仅起次要作用，是从犯，其如实供述罪行，应认定为坦白予以从轻处罚。经审理查明，2017年7月至8月间，被告人李献民伙同高水清(在逃)、朱友华、吴璀森、郑中立、周国明、俞庆跃、鲍赣峰(已判决)等人以参股的方式在上海市静安区万荣路XXX号B8开设赌场，招揽赌客以“百家乐”的形式聚众赌博。被告人李献民作为该赌场的发起、组织者，负责招揽股东、分配股份比例、招募赌场工作人员、审核监督每日赌账等；被告人朱友华、郑中立作为赌场股东，负责招揽赌客在赌场参赌，以吃成或返水形式获利；被告人吴璀森作为赌场股东和管理人员，负责该赌场的现场经营管理、保管并提供赌具等；被告人俞庆跃作为赌场股东，负责出面签订该赌场房屋租赁协议等；被告人丁德田受雇于李献民，负责管理赌资运转、赌账核对、赌场开销及赌具购置等；被告人张某2作为赌场工作人员，负责将赌客输赢账目上报李献民，并提供银行卡用于赌资交接等。2017年8月3日至8月24日，该赌场的出码总量累计达2000余万元。2017年8月25日，民警查获了该百家乐赌场，扣押了涉案的POS机、赌资及筹码等赌具。2018年6月15日，被告人李献民、丁德田分别被处行政拘留十五日。2018年6月27日，民警在上海、浙江义乌等地将被告人李献民、朱友华、吴璀森、郑中立、周国明、俞庆跃、丁德田、张某2抓获归案。上述八名被告人到案后均如实供述了开设赌场的事实。法庭审理中，被告人张某2退赔了违法所得。以上事实，有下列证据予以佐证：1、证人吴某1的证言笔录，证实万荣路XXX号B8系“百家乐”赌场，经营期间有多人参与赌博。被告人李献民、朱友华、吴璀森、郑中立、周国明是股东，被告人俞庆跃出面租借了场地；2、证人梅某某、刘某某、吕某某、李某某、倪某某、郑某某的证言笔录，证实万荣路XXX号B8系“百家乐”赌场，经营期间有多人参与赌博。被告人李献民是老板，被告人吴璀森是主管，被告人丁德田、郑中立分别负责财务、招揽赌客等；3、证人吴某2的证言笔录，证实被告人周国明开设赌场的事实；4、证人叶某某的证言笔录，证实其听说被告人吴璀森、周国明、俞庆跃是股东；5、证人杨某某、隽某的证言笔录，被告人俞庆跃的供述，租赁合同书及主体变更协议、银行客户回单等书证，证实被告人李献民通过他人租赁万荣路XXX号B8开设赌场，之后由俞庆跃签订了主体变更协议的事实；6、微信聊天截图、出码转码记录照片、盘石软件(上海)有限公司计算机司法鉴定意见书等，证实被告人李献民、周国明、丁德田等人商议开设赌场及出码转码的记录情况；7、同案犯鲍赣峰的供述笔录及股权分配表、赌场账目情况、工资计划表等，证实被告人李献民、朱友华、吴璀森、郑中立、周国明、俞庆跃等在赌场内的股份比例和赌场内客源、出码、输赢等账目记录，以及被告人丁德田、张某2等人员的工作职责和高额工资等情况；8、扣押决定书、扣押清单及赌场现场照片等书证、物证，证实被告人李献民等各名被告人从事“百家乐”赌场经营活动，招揽他人进行赌博的事实；9、公安机关抓获经过及工作情况，证实李献民等各名被告人的到案情况；10、户籍资料及人口信息，证实李献民等各名被告人的身份情况；11、李献民等八名被告人的供述、辨认笔录，证实各名被告人对开设赌场及在赌场内的股份、职责等情况供认不讳。上述证据均经庭审质证属实，应予确认。本院认为，被告人李献民、朱友华、吴璀森、郑中立、周国明、俞庆跃、丁德田、张某2开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李献民、吴璀森、周国明的辩护人关于本案不应认定为“情节严重”的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。该赌场自开设至被警方查获经营月余，期间有多人参与赌博，涉案赌资累计达2000余万元，其犯罪形态业已既遂。对辩护人关于被告人李献民关停赌场、中止犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人李献民是涉案赌场的发起、组织者，被告人朱友华、郑中立共同参股且负责招揽赌客，被告人周国明共同参股，被告人吴璀森共同参股且负责赌场管理和秩序，被告人俞庆跃共同参股且签订租房合同，被告人丁德田从财务、后勤等方面维护赌场的运作，故其在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。对辩护人关于被告人郑中立、周国明、俞庆跃、丁德田系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人张某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；其已退赔违法所得，亦可酌情从轻处罚。被告人李献民、朱友华、吴璀森、郑中立、周国明、俞庆跃、丁德田、张某2如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。采纳各名辩护人的相关辩护意见。被告人丁德田提供的检举线索尚未查实，不能认定为立功。根据各名被告人的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，均不宜适用缓刑，对被告人李献民、周国明、俞庆跃、丁德田辩护人建议适用缓刑的相关辩护意见，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李献民犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2022年8月29日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、被告人朱友华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2021年12月26日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)三、被告人吴璀森犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2021年12月26日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)四、被告人郑中立犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2021年12月26日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)五、被告人周国明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年7月11日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)六、被告人俞庆跃犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2021年8月26日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)七、被告人丁德田犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2021年11月28日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)八、被告人张某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2020年2月26日止；罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)九、赌资及违法所得予以追缴没收，作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  龚 雯审 判 员  沈玉青人民陪审员  慎 颖二〇一九年五月十四日书 记 员  龚 正附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。