天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0111刑初127号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人刘城，男，1981年1月21日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地为天津市和平区，现住天津市西青区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月27日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕，现羁押于天津市西青区看守所。指定辩护人周小霜，天津扬名律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人刘城犯诈骗罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院经审查于2019年3月18日受理立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派代理检察员赵媛出庭支持公诉，被害人苏某、被告人刘城及其辩护人周小霜均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2017年9月至2018年4月期间，被告人刘城虚构可以办理驾驶证考试事宜及办理增驾业务等事实，以收取报名费的方式，骗取被害人刘某1、刘某2、谢某1、孙某1、姜某、熊某1、苏某、吴某1、吴某2、董事成、韩某、焦某、刁某、杨某1、房某、王某1、李某1、陈某、杜某、孙某2、贺某等21人的考试费用，共计人民币92600元。被告人刘城于2018年8月27日被抓获归案。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人刘城犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定进行处罚。建议判处被告人刘城有期徒刑三年六个月以上四年六个月以下，并处罚金。被告人刘城供述上述被指控事实，未辩解。被告人刘城的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘城到案后认罪态度较好，并且供述始终稳定，且被告人当庭表示认罪认罚；2.被告人刘城一贯表现良好，系初犯，且表示愿意退赔只是暂时没有经济能力；3.被告人刘城只有中专文化程度，所受教育水平不高，家庭经济条件较为困难。综上，请法庭量刑时综合考虑，给被告人改过自新的机会。经审理查明，2017年9月至2018年4月期间，被告人刘城虚构可以办理驾驶证考试事宜及办理增驾业务等事实，以收取报名费的方式，骗取被害人刘某13000元、刘某23000元、谢某13000元、孙某16500元、姜某7000元、熊某13800元、苏某4200元、吴某14000元、吴某24200元、董事成3800元、韩某1000元、焦某4500元、刁某3200元、杨某18000元、房某3800元、王某14500元、李某13900元、陈某9000元、杜某3500元、孙某24500元、贺某4200元，共计人民币92600元。被告人刘城于2018年8月27日被抓获归案。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.现场勘验笔录、现场图及照片，证实涉案现场情况。2.辨认笔录，证实刘城辨认出熊某1、苏某、姜某、吴某1。熊某1辨认不出刘城，侯某1、陈某、王某1、吴某1、李某1、董事成、刘某1、刘某2、孙某1、杜某、房某、孙某2、姜某、谢某1、杨某1、焦某辨认出刘城。3.被害人苏某的陈述，证实2017年10月30日，其找到刘城，刘城带其去中医一附属医院体检，体检后，到了梨双公路附近一家挂着“通华驾校”的房间，其通过微信转账转了4200元给刘城。4.被害人熊某1的陈述，证实2018年3月17日，其交给3800元现金给刘城。因为其是和董事成一人交了3800元学费，所以收据上写的是7600元。5.被害人王某1的陈述，证实其给刘城交了4500元，但是就练过一次车，之后再也没有练过，后来也联系不上刘城了。6.被害人吴某1的陈述，证实其想找刘城学车，后刘城接其去中医一附属医院体检，体检后，其就交了4000元给刘城，学了三次车后，就无法给刘城打通电话了。7.被害人吴某2的陈述，证实其交了4200元考试报名费给刘城，过了几个月，就联系不到刘城了。8.被害人陈某的陈述，证实其通过杨某2了解到可以找刘城办理驾驶证增驾业务，刘城说是要9000元，其就同意了。刘城与侯某1带着其去中医一附属医院体检，由于其身份证消磁的原因，没有进行体检，刘城让其回老家补办身份证，并让其将增驾的费用交了，其就微信转账了9000元给杨某2的老公，让杨某2将钱给刘城。后来，刘城一直拖着，也不安排考试。再打电话就显示电话停机了。9.被害人李某1的陈述，证实其交了3900元给刘城，刘城带其进行了体检，后来安排其学了一次车，后来就联系不上刘城了。10.被害人董事成的陈述，证实其和熊某1找刘城报考驾照，刘城带两人体检后，两人分别给了刘城3800元，后来刘城安排了两次学车，后来就联系不上了。11.被害人刘某1的陈述，证实其交给刘城3500元学车及考试的费用，刘城安排其体检，后安排其学了一次车，之后就联系不上了，2018年5月12日，刘城退了其500元、刘某21000元。12.被害人刘某2的陈述，证实其和刘某1一起找刘城报名报考驾照，刘城说其费用是4000元、刘某1是3500元，其将4000元钱交给了刘城，刘城就安排其学了一次车，之后就没有安排学车了。2018年5月份，刘城退给其1000元、刘某1500元。13.被害人孙某1的陈述，证实其通过孙某2知道刘城，其找刘城报驾照，一共给了刘城6500元，练了两、三次车，就再也联系不上刘城了。14.被害人杜某的陈述，证实其通过杨某2知道刘城，其找刘城报考驾照，刘城安排其在中医一附属医院查体，见到刘城后，其就将3500元现金给了刘城，后来刘城通知其学过几次车，但是之后就联系不上了。15.被害人房某的陈述，证实其通过熊某1知道刘城，其找刘城报考驾照，刘城说3800元，其认可了。2018年3月22日，其在天津中医一附属医院给了刘城3800元，刘城安排其练了两次车，之后就联系不上了。16.被害人孙某2的陈述，证实其通过苏某知道刘城，其找刘城报考驾照，商量好价格后，其就微信转给刘城4500元，就学了几次车。其后来问过孙某1和贺某是否一起报名学车，她们二人同意了。贺某考驾照的钱是其转给刘城的，贺某微信转了4500元给我，其通过微信转了4300元给刘城，因为刘城之前借了其200元，刘城让其转给他4300元就行。17.被害人韩某的陈述，证实其通过步某知道刘城，其与刘城联系后，刘城告诉其考驾照是4500元，其说没有那么多钱，刘城就让其交1000元定金。其体检之后，就将1000元用微信转给步某，让步某转给刘城，刘城跟其说收到钱了，练车的话，会通知其。刘城就通知其学了一次车，后来就再也联系不上了。18.被害人贺某的陈述，证实2018年3月，孙某2问其要不要考驾照，孙某2说她报名了，问其要不要一起学车，其同意了。孙某2说学车是4500元，孙某2让其将钱转给她，其将4500元转给了孙某2之后，孙某2就把钱转给了刘城。后来听说刘城的驾校是骗人的，其就来报警了。19.被害人姜某的陈述，证实2017年11月，其通过姬某知道刘城，其与刘城商量好价格后，就将7000元费用微信转给刘城。其学过几次车之后，刘城一直没有安排考试。20.被害人谢某1的陈述，证实其通过步某知道刘城，刘城说要交4000元培训费和考试费用，其认可了。刘城安排其体检之后，其就将4000元交给步某，让步某交给刘城了，刘城收到钱之后，安排其学了一次车，后来就一直没有安排练车。后来刘城退了其1000元，之后就联系不上了。21.被害人杨某1的陈述，证实其通过杨某2知道刘城。刘城知道其想把驾驶证从C本升到B本，就告诉其学费保过12000元，其身上没有那么多钱，就提出先给8000元，后转账给刘城2000元，现金给了6000元。后来就联系不上刘城了。22.被害人焦某的陈述，证实其联系刘城报考驾照，刘城告诉其考试和培训费用一共4500元，刘城带着其体检后，就将4500元现金给了刘城，刘城安排其练了一次车，就没再安排了。后来就联系不上刘城了。23.被害人刁某的陈述，证实其丈夫孟某洗车的时候与刘城认识，刘城带其体检之后，其丈夫孟某就通过微信转了3200元给刘城，刘城安排其学过两次车了，后来就联系不上了。24.证人孟某证言，证实其洗车的时候与刘城认识，加了微信好友。其与刘城约好在254医院体检中心见面，刘城就带着其妻子刁某体检，体检后，其就从微信里转账了3200元给刘城。刘城安排其妻子刁某练过一次车，后来就联系不上了。25.证人侯某1的证言，证实其在刘城那里做兼职教练，其收取到的报名费用全都给刘城了以及后来其得知刘城是通过高某给学员报考驾照，后来其和高某闹翻了，就无法安排报名了。刘城让其找过李某2给学员报名，但是李某2不同意。26.证人杨某2的证言，证实其通过工作关系认识步某，又通过步某认识了步某前夫刘城。2017年6月份，其在网上看到刘城办驾校的事情，9月份，王某1想考驾照，其就问刘城可以吗？刘城说可以，其就给王某1报了名。2017年11月，杨某1找到其，其就将杨某1介绍给了刘城，杨某1给了刘城6000元现金，2000元转账。2017年12月，其介绍陈某给刘城，陈某将增驾的9000元学费转给赵某，赵某将9000元转给了刘城。27.证人步某的证言，证实刘城系其前夫，刘城跟其说其办了一个驾校，让其介绍学员，说给其提成，但是其并没有收到。其介绍了谢某1、谢某2、刘某2、刘某1给刘城。29.证人赵某的证言，证实其与杨某2系夫妻关系，杨某2和刘城的前妻步某认识，其就认识了刘城。陈某系其老乡，陈某想驾照升本，其就问刘城能不能办，刘城说可以，费用是9000元。其告诉陈某后，陈某就支付宝转账给其9000元，然后其就将9000元转给刘城了。30.证人姬某的证言，证实其修车的时候认识刘城，刘城说他是干驾校的。后来，姜某问其有没有学车的地方，其给刘城打电话，刘城说没有问题，其就将这些信息及刘城电话告诉了姜某。姜某之后就跟刘城联系交钱报名了，听姜某说她交了7000元左右。31.证人高某的证言，证实其是干驾校的，刘城在2017年9月从其处买过一辆教练车，但是11月份后就不再合作了。一辆教练车有12个名额，每考过一名，可以增报一名，每辆教练车每年最多报名50名学员。2017年11月份之后，其找刘城催要剩余的车款，刘城说没有钱，不行就年底把车还给其，而且还说之后他招收的学员不用其管。2017年12月份，刘城就把教练车还给其了。其没有驾驶证C本升B本保过的业务。32.证人李某2的证言，证实其曾经帮刘城为王春猛报名过驾照考试，刘城找其为其他学员报名，其都没有管。刘城没有教练车，就没有给学员报名的名额。33.案件来源及抓获经过、寄押证明书，证实被告人刘城系被抓获到案。34.常住人口登记表、情况说明、解除取保候审决定书、人员详细信息，证实被告人刘城身份及无前科情况。35.人员详细信息及人员全息档案、身份证复印件，证实涉案人员身份情况。36.接受证据材料清单及微信聊天截图、微信转账记录、收据、调取证据通知书及银行卡信息、交易流水，证实被害人转账给刘城的相关记录以及银行明细情况。37.情况说明，证实涉案相关情况。38.被告人刘城供述，证实其诈骗被害人的经过。本院认为，被告人刘城以非法占有为目的，编造事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘城到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。综上，对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2022年2月26日止，罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人刘城退赔被害人刘某1人民币3000元、刘某2人民币3000元、谢某1人民币3000元、孙某1人民币6500元、姜某人民币7000元、熊某1人民币3800元、苏某人民币4200元、吴某1人民币4000元、吴某2人民币4200元、董事成人民币3800元、韩某人民币1000元、焦某人民币4500元、刁某人民币3200元、杨某1人民币8000元、房某人民币3800元、王某1人民币4500元、李某1人民币3900元、陈某人民币9000元、杜某人民币3500元、孙某2人民币4500元、贺某人民币4200元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 莹人民陪审员  徐恩平人民陪审员  常 红二〇一九年五月二十二日书 记 员  郑博涵附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。