天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0116刑初60342号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人林友谊，男，1968年8月25日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县，户籍所在地福建省泉州市安溪县。2017年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，2018年2月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被执行逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。天津市滨海新区人民检察院以津滨检大未检刑诉〔2018〕52号起诉书指控被告人林友谊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月9日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员吴庆强、刘华冉出庭支持公诉。被告人林友谊到庭参加诉讼。本案在审理期间，2018年11月5日、2019年2月28日，因天津市滨海新区人民检察院提出需要补充侦查，本院依法予以两次延期审理。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2017年3月至4月间，被告人林友谊受他人指使，在明知是他人犯罪所得的情况下，仍先后帮助他人及指使别人从银行ATM机取款38100元，所取款项转给他人。2017年12月29日，被告人林友谊被抓获归案。针对起诉书指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示案件来源、到案经过和户籍证明、银行转账记录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。据此认为，被告人林友谊的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人林友谊到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。提请本院依法判处。法庭庭审中，本院就本案公诉机关所诉罪名组织双方进行了质证、辩论，公诉机关坚持所诉罪名，被告人林友谊对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪名和事实均没有异议，不认为其构成诈骗罪。经审理查明，2017年3月31日21时许开始至4月1日零时许，被告人林友谊在明知是犯罪所得的情况下，仍使用户名为杨某卡号为62×××42的银行卡，先后13次从银行两处ATM机取款31900元；2017年4月3日，被告人林友谊将该银行卡中的6300元转账至户名为甄林海卡号为62×××12的银行卡中；2017年4月4日被告人使用甄林海银行卡从银行ATM机取款6200元，总计38100元。2017年12月29日，被告人林友谊被抓获归案。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源及到案经过证实，本案案发的情况，及被告人系被抓获归案。2.常住人口基本信息证实，被告人林友谊系成年人,具有完全刑事责任能力。3.被害人陈某常住人口基本信息证实，被害人陈某的基本情况。4.户名为杨某，卡号为62×××42的中国邮政储蓄银行卡账户信息证实，2017年3月31日至4月1日，该银行卡进账12笔（500+500+2300+1700+2500+700+5000+5000+5000+5000+5000+5000），共计进账人民币38200元，通过湖南省澧县中心营业所自助银行ATM机取款三笔（3000+3000+1500），共计人民币7500元，通过湖南省澧县边贸城支行自助银行ATM机取款十笔（3000+2000+500+3000+2200+1700+3000+3000+3000+3000），共计人民币24400元。2017年4月3日通过ATM转账6300元。5.户名为甄林海，卡号为62×××12的中国农业银行卡账户情况证实，2017年4月3日，甄林海的卡号为62×××12的中国农业银行卡自账号62×××42处转来6300元。2017年4月4日，甄林海的卡号为62×××12的中国农业银行卡通过湖南澧县边贸城支行自助银行ATM机转出人民币6200元（3000+3000+200）。6.被害人陈某支付宝转账电子回单和付款凭证证实，2017年3月31日至4月1日，陈某通过支付宝转账的方式给杨某账号为62×××42的中国邮政储蓄银行卡分别转账500、500、2300、1700、2500、700、5000、5000、5000、5000、5000、5000元钱，共计38200元。7.林某陈述证实，我于2017年4月2日因涉嫌诈骗罪在缅甸被抓，2017年4月4日被浙江省金华市武义县公安机关刑事拘留，2017年5月8日被逮捕，现在被起诉到武义县法院。2017年春节过后，林水平和我说他有朋友在缅甸这边做诈骗的，很挣钱，让我和他一起去做诈骗，我就同意了，2017年2月11日我和林某、姚某，另外一个叫“朝阳”一起定的飞机票到云南昆明后转机到西双版纳，最后从西双版纳孟连县孟阿村中缅边境偷渡到的缅甸。之后我们四个租了房子住在一起都从事诈骗活动，诈骗方式以贷款为名义让对方交纳保证金等费用进行诈骗，半个月之后我和林水平就搬走了。刚开始林水平买来了手机、手机卡、银行卡等作案工具，从家里寄来了两台笔记本电脑。我负责发短信，有时候去把银行卡里的钱取出来，林水平负责操作，接打电话和具体操作都是林水平做的。具体骗了多少人我记不清了，武义县公安局根据我们绑定的银行卡流水线统计出来我们总共诈骗了27万多元钱。林友谊和林水平是同村的，他俩关系好不好我不清楚。在我同林水平诈骗期间我没见过林水平联系过林友谊，也不知道林友谊实施诈骗的事情。我们被抓时只被扣了手机，手机支付宝绑定了一张银行卡。（问：你是如何提取现金的？）我们是在缅甸的商户里把钱通过支付宝转给他们，他们给我们现金。8.林水平陈述证实，我于2017年4月2日因涉嫌诈骗罪在缅甸被抓，2017年4月4日被浙江省金华市武义县公安机关刑事拘留，2017年5月8日被逮捕。2017年2月中旬我和林某、姚某，另外一个叫“朝阳”一起从云南省中缅边境偷渡到缅甸，我打算雇几个工人贩卖茶叶，他们3个人去做什么我不知道，3月份林某来找我让我帮他接一段时间的诈骗电话，一天差不多接三五个电话，对方都是要求办贷款，我就和打来电话的人说办贷款可以，但要交1000元保险金，对方同意后林某就会在电脑上给对方发送微信二维码，让对方扫二维码付款，骗到钱之后林某到当地的赌场提现。具体骗了多少人我记不清了，只记得林某说骗成功过3个人，总共骗3000元人民币，分给我1100多元，给我的现金，钱已经被我花了。林友谊和我是同村的，最后一次见面是正月里一起喝茶聊天，我与林某参与诈骗的事与林友谊没有关系。我不知道林友谊实施诈骗的事情。林友谊和林某都是一个村的，非常熟，但我不知道林友谊实施诈骗和林某是否有关。我从没给过他银行卡，也没有通知他取过钱。被公安机关抓获时我没有银行卡。9.被害人陈某陈述证实，2017年3月31日16时49分至2017年4月1日0时41分，通过支付宝转账的方式，我在网上贷款被骗了38200元。2017年3月31日10点多我在手机上看到一个贷款页面，我就在上面填写了个人信息，之后我接到一个写有客服QQ号的短信，之后我使用QQ号加的对方客服的QQ号联系。对方问需要什么贷款业务。我说个人贷款。他就给我介绍业务，问我个人信息、工作等。然后对方给我发来一个申请表，我填完申请表后，对方要求我先行垫付2000元买一份个人人身综合意外险，万一我出现人身意外，保险公司给其赔付。付款成功后，我垫付2000元，还会退还给我。对方客服还说可以帮我出1000元，我只需先垫付1000元就行了。之后，对方给我发了一份中安信业创业投资有限公司专用贷款合同，我打印出来后签完字，又给对方扫描发回去。之后，对方给我发了一个银行账号，3月31日16时49分，分两次分别打了500元，共一千元。之后她说我担保成功，给了我一个放款部经理的电话，通过联系，核实了合同。之后联系客服QQ号，得知一个月70元利息，一年700元。之后对方以我银行流水太少，需要交2300元保证金。3月31日19时46分，我就又给对方账号打了2300元。之后，对方说只过了流水的55%，必须过100%，又让我打1700元。对方还我和说流水没到100%，还让我继续打2500元。3月31日21时09分，我就又给对方账号打了2500元。之后，对方说成功了，让我查一下到账了吗，我查了没到。对方又说必须一次性交情一年的利息700元，否则不能放款。3月31日21时37分，我就又给对方账号打了700元。之后，贷款还是没到，对方又和我说支票冻结了，让我打5000元激活支票。3月31日21时59分，我就又给对方账号打了5000元。之后对方又说过了支票激活期，还需要我打5000元。3月31日22时44分，我就又给对方账号打了5000元。之后，经理给我打电话说支票激活需要10000元的担保费。我联系客服QQ，客服说可以给我垫付5000元，3月31日23时15份，我就又给对方账号打了5000元。之后，经理又给我打电话说我和客服勾结诈骗银行，客服工作不保，让我再交5000元，否则影响我在银行的信誉度，23时39分，我就又给对方账号打了5000元。之后，经理给我打电话说他们公司的任务都完成了，交给了银行，但是银行说我的卡出了问题，贷款出不来，让我再打10000元。最后，4月1日0时40分和0时41分，分别打了5000元和10000元。打完之后，贷款经理又给我打电话，又说过了支票的激活期，我就没有再打钱。我是在百度上看到的贷款网站，给发客服QQ电话的短信被我删除了。客服QQ号是23×××34，我的QQ号是94×××06，贷款经理的手机号是132××××****。对方的银行卡是邮政储蓄银行卡，卡号是62×××42，户名杨某。我的支付宝账号是949×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。对方自称中安信业创业投资有限公司。女客服姓名黄钧容，身份证号：。客服经理姓名熊文川，身份证号：。10.辨认笔录证实，被告人林友谊对林水平的辨认。11.电子数据光盘三张证实，2017年3月31日晚21时许，林友谊在中国邮政储蓄银行澧县中心营业所ATM机取款的经过。12.被告人林友谊的供述和辩解证实，2017年4月份的一天，在湖南省澧县邮政储蓄银行ATM机上，我帮林水平取钱。林水平是我们村的，2017年年初，林水平到我们家找到我给了我一张邮政储蓄的银行卡和一张农业银行的银行卡，告诉我这两张卡放在我这，他把密码告诉我，需要的时候让我帮他取钱，每取100元钱，就给我提取10元钱，就是百分之十的提成。因为林水平在之前我生病的时候借给过我钱治病，我心里很感激，就不好意思推托，而且又有好处，我就答应了。2017年3月，我和我们县一个叫许文山的男子到湖南省澧县去打工，在3月底的时候林水平跟我联系，是打电话还是发短信微信我记不清了，他告诉我让我用银行卡去取钱，我就和工地老板请假去了附近的邮政储蓄银行去取钱，一共取了两次，取了三万多块钱，取完后我和林水平联系，他给我账号，我就扣除给我的提成后，把剩下的钱给林水平在取款机上汇了过去，另外我还让许文山帮我取了一次钱，取完后，我给了许文山200元左右，也是按百分之十的提成给的他。（问：你知道你帮助林水平取的钱的来历吗？）我知道他是做违法的事情得来的钱，我当时已经意识到了和他诈骗有关。（问：你帮助取钱总共获利多少？）我获利了2000多元人民币。（问：你把获利的钱干什么用了？）都平时给孩子上学花了。（2017年12月29日供述）在2017年4月份的一天上午或者中午取了两次钱，晚上取了一次，都是在湖南省澧县邮政储蓄银行ATM机取的，是帮助林水平取的钱，三次一共取了两万多元。（问：现在这两张卡在什么地方？）我当时在湖南取完钱后就扔了。庭审中供述：（问：为什么去银行取钱？）林水平打电话让我取钱，取钱当天下午，他说让我出去帮他取钱，我在上班，就请假去取了。取完带着现金回去上班。过了一会，林水平又给我打电话让我出去取。（问：这次取完钱之后呢？）我下班后又去了一次。（问：这次去的过程？）林水平给我打电话，让我取钱，还没下班就让我出去，我说至少等下完班之后，下班10点多就出去，这次取完，我就感觉钱不对头。（问：最后一次取钱是几点？）最后一次超过12点。（问：你从晚10点多出去取钱最后一次12点多取完钱，中间取了几次钱？）10点多取一次，林水平打电话让我在外面等，等到12点多又取了一次。（问：取完这钱干什么了？）林水平给我账号，我把钱汇给他。本院认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以诈骗共同犯罪论处。被告人林友谊受诈骗行为人指使，使用诈骗行为人交给其的两张不同银行卡，多次取现、转账，并收取报酬，在此过程中，又与诈骗人电话联系。被告人林友谊作为有正常认知的成年人而采取上述手段帮助提现、转移赃款，可以认定其明知他人实施诈骗犯罪而进行帮助，其行为是电信诈骗犯罪得以实现，诈骗团伙获得钱款不可或缺的环节，应以诈骗犯罪共犯定罪处罚。公诉机关指控的罪名不成立，本院不予支持。被告人林友谊明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移犯罪所得及其产生的收益，套现、取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予严惩。被告人到案后如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人林友谊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月29日起至2020年12月28日止。）二、被告人林友谊自本判决生效后10内，退赔被害人陈某38200元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马建滨人民陪审员  房四利人民陪审员  赵庆节二〇一九年五月十六日书 记 员  刘俊杰附：法律释明：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。