江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初24号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人吴某，无业。2003年2月因赌博被江阴市公安局罚款人民币二千元；2003年3月因赌博被江阴市公安局罚款人民币二千元。2017年8月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被江阴市公安局取保候审，2018年8月8日被解除取保候审，2008年12月19日由江阴市人民检察院决定取保候审。 辩护人缪艳芸，江苏振强律师事务所律师。 被告人赵某，无业。2018年4月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被江阴市公安局取保候审。2019年5月8日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人蔡琦，广东维强（江阴）律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕2674号起诉书指控被告人吴某、赵某犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年4月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐贞庆出庭支持公诉，被告人吴某、赵某及辩护人缪艳芸、蔡琦到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告人吴某、赵某于2016年3月22日，在江阴市徐霞客镇璜塘中XX号成立江阴市徐霞客统资联电子商务商行，设立统资联报单点，开设统资联配套门店“我爱生活我爱家”，以门店为载体，向社会不特定人员吸收资金。被告人吴某、赵某在未经银行主管部门批准的情况下，以2400元一单，48周内每单每周返利100元的投资模式，通过口口宣传等方式，向陆某1、诸某、陈某等社会不特定人员吸收资金。2016年7月底，被告人吴某与被告人赵某拆分，江阴市徐霞客店由被告人吴某经营，被告人赵某在江阴市文林华昌路XX-XX号设立统资联报单点。截止案发，被告人吴某、赵某于2016年4月至7月期间在江阴徐霞客店向社会不特定对象非法吸收资金人民币13123800元，被告人吴某于2016年8月至10月期间在江阴徐霞客店向社会不特定对象非法吸收资金人民币14614200元，被告人赵某在江阴文林店向社会不特定对象非法吸收资金人民币94300元。 被告人吴某、赵某分别于2017年8月7日、8月29日主动至江阴市公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴某、赵某未经国家有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吴某、赵某均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法分别判处。 被告人吴某、赵某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议且当庭均自愿认罪。 被告人吴某的辩护人缪艳芸当庭提出：被告人吴某系自首，当庭自愿认罪，无前科劣迹，建议对其从宽处罚。 被告人赵某的辩护人蔡琦当庭提出：本案应认定为统资联公司单位犯罪，被告人赵某作为直接参与人员应认定为从犯，被告人赵某系自首，当庭自愿认罪，建议对其从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2015年2月及6月，眭留川、张红玉等人分别在江苏省丹阳市注册成立镇江市统资联电子商务有限公司、丹阳市统资联股权投资基金企业（以下统称“统资联公司”）。该公司对外宣称经营模式有电子商务、众筹股权及实体店等，未经有关部门依法批准推出以下投资报单模式：投资一单人民币3000元（以下币种同）即可成为公司会员，此后每单只需2400元；每单公司每周返利100元，连续返48周，共计4800元；投资人每推荐一名会员可获得600元推荐奖；会员每投一单得到120元积分，可用于在公司开办的“我爱生活我爱家超市”购买商品。投资人发展会员达到一定数量可通过交纳加盟费申请开办门店，成为统资联公司的报单点及连锁超市，门店负责人则可通过发展会员向公司投资获取返利。 被告人吴某、赵某于2016年以来，经事先合谋，由他人介绍发展进行统资联股权投资并至统资联公司考察后，于2016年3月22日，在江阴市徐霞客镇璜塘中路XX号成立江阴市徐霞客统资联电子商务商行，成为统资联公司报单点及连锁超市，采用口口相传等方式对外公开宣传统资联公司上述投资模式，向陆某1、诸某、陈某等社会不特定对象吸收资金、获取返利。2016年7月底，被告人吴某与被告人赵某拆分，江阴市徐霞客店由被告人吴某经营，被告人赵某在江阴市文林华昌路XX-XX号设立统资联报单点，向社会不特定对象吸收资金、获取返利。经无锡德恒方会计师事务所有限公司专项审计，根据统资联公司后台数据统计，被告人吴某于2016年4月至10月期间在江阴徐霞客店共向770余名投资人吸收资金2773.8万元；经对340余名投资人投资情况进行统计，被告人吴某向该340余名投资人吸收资金共计1463万余元，造成损失782万余元（详见附件）。根据统资联公司后台数据统计，被告人赵某于2016年4月至7月期间在江阴徐霞客店以及2016年10月在江阴文林店共向480余名投资人吸收资金共计1321.81万元；经对在江阴文林店投资的8名投资人投资情况进行统计，被告人吴某向该8名投资人吸收资金共计84560元，造成损失82471.1元（详见附件）。被告人吴某在非法吸收公众存款过程中共非法获利20余万元、被告人赵某在非法吸收公众存款过程中共非法获利34.2万余元。 被告人吴某、赵某分别于2017年8月7日、8月29日主动至江阴市公安局徐霞客派出所投案，归案后如实供述了上述全部事实。 本院审理期间，被告人吴某退出违法所得20万元、被告人赵某退出违法所得34.2万元。 上述事实，被告人吴某、赵某均多次供述在卷，并有银行卡交易明细、合作投资协议、营业执照复印件、银行卡复印件等书证，证人严峻杰等人的证言笔录，集资参与人陆某1、李某、蒋某、诸某、许某、沈某、陈某、俞某、任某等人的证言笔录，无锡德恒方会计师事务所出具的专项审计报告及情况说明，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴某、赵某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为确已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。被告人吴某、赵某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯；鉴于二被告人均主动投案，归案后如实供述自己的罪行，均系自首，当庭自愿认罪，能够退出违法所得，依法对二被告人均予以减轻处罚。公诉机关指控被告人吴某、赵某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人赵某的辩护人提出的“本案应认定为统资联公司单位犯罪”的辩护意见，经查，统资联公司成立后以非法吸收公众存款为主要活动，不应认定单位犯罪，对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于二被告人的辩护人提出的其他建议对二被告人从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人吴某、赵某的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对二被告人所居住社区没有重大不良影响，依法对二被告人可以宣告缓刑；对被告人赵某的辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人吴某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年九个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人赵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、扣押在案的被告人吴某退出的违法所得人民币20万元、被告人赵某退出的违法所得人民币34.2万元，按比例发还各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  刘啸云 人民陪审员  汤 琦 人民陪审员  施澄亚 二〇一九年五月二十一日 书 记 员  任凤燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的； （二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的； （三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的； （四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的； （五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的； （六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的； （七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的； （八）以投资入股的方式非法吸收资金的； （九）以委托理财的方式非法吸收资金的； （十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的； （十一）其他非法吸收资金的行为。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 附件：已核实投资人的具体投资及亏损情况 一、统资联江阴徐霞客店投资人投资明细                            序号                       姓名                       投资金额（元）                       返利（元）                       投资损失（元）                               1                       包艳君                       6,900.00                       3,425.00                       3,475.00                               2                       蔡丽娟                       9,900.00                       7,345.00                       2,555.00                               3                       曹丽娥                       83,200.00                       74,646.00                       8,554.00                               4                       曹文娟                       54,900.00                       46,474.00                       8,426.00                               5                       曾国英                       96,000.00                       64,168.00                       31,832.00                               6                       陈碧君                       348,920.00                       110,117.00                       238,803.00                               7                       陈彩芬                       23,700.00                       11,255.00                       12,445.00                               8                       陈娥英                       12,100.00                       3,456.00                       8,644.00                               9                       陈凤妹                       4,600.00                       1,895.00                       2,705.00                               10                       陈荷芬                       48,600.00                       11,036.00                       37,564.00                               11                       陈红艳                       3,000.00                       454.00                       2,546.00                               12                       陈进英                       12,100.00                       5,723.33                       6,376.67                               13                       陈秋妹                       29,607.00                       13,210.00                       16,397.00                               14                       陈仁娣                       78,600.00                       52,400.00                       26,200.00                               15                       陈锡芬                       24,000.00                       5,530.00                       18,470.00                               16                       陈晓华                       21,600.00                       12,063.00                       9,537.00                               17                       陈亚                       91,200.00                       53,715.00                       37,485.00                               18                       陈玉琴                       24,000.00                       1,583.00                       22,417.00                               19                       陈岳亚                       290,110.00                       94,988.00                       195,122.00                               20                       戴伟彪                       72,000.00                       14,875.00                       57,125.00                               21                       戴英珍                       72,000.00                       8,825.00                       63,175.00                               22                       丁惠娟                       7,500.00                       6,090.00                       1,410.00                               23                       丁菊英                       12,100.00                       2,066.00                       10,034.00                               24                       丁玉秀                       20,700.00                       10,543.00                       10,157.00                               25                       杜才芬                       39,100.00                       24,532.00                       14,568.00                               26                       范国平                       71,700.00                       22,514.00                       49,186.00                               27                       范进杰                       24,300.00                       20,335.00                       3,965.00                               28                       方秋成                       27,609.00                       10,782.00                       16,827.00                               29                       费静娴                       11,700.00                       791.00                       10,909.00                               30                       封岳娟                       23,505.00                       12,735.00                       10,770.00                               31                       高栋                       23,400.00                       6,320.00                       17,080.00                               32                       龚国芳                       24,000.00                       16,387.00                       7,613.00                               33                       龚红                       54,620.00                       13,017.00                       41,603.00                               34                       顾凤仙                       43,200.00                       27,425.00                       15,775.00                               35                       顾红艳                       132,000.00                       112,155.00                       19,845.00                               36                       顾静芬                       6,750.00                       6,390.00                       360.00                               37                       顾丽君                       23,700.00                       13,426.00                       10,274.00                               38                       顾林红                       7,000.00                       3,200.00                       3,800.00                               39                       顾永兴                       24,000.00                       990.00                       23,010.00                               40                       顾玉娣                       13,800.00                       9,113.00                       4,687.00                               41                       顾玉珍                       5,400.00                       3,089.00                       2,311.00                               42                       顾云                       36,000.00                       29,453.18                       6,546.82                               43                       何湘云                       35,400.00                       13,946.00                       21,454.00                               44                       何新华                       47,400.00                       40,670.00                       6,730.00                               45                       何新建                       7,500.00                       6,690.00                       810.00                               46                       侯晓晨                       3,000.00                       2,548.82                       451.18                               47                       胡桂娣                       57,900.00                       26,756.00                       31,144.00                               48                       胡惠英                       14,700.00                       357.00                       14,343.00                               49                       胡慧                       12,000.00                       7,009.00                       4,991.00                               50                       胡英芳                       5,200.00                       1,303.00                       3,897.00                               51                       花冬钰                       23,000.00                       7,998.00                       15,002.00                               52                       华金富                       7,200.00                       6,090.00                       1,110.00                               53                       华克勤                       60,000.00                       31,888.00                       28,112.00                               54                       华苏芬                       141,600.00                       74,553.00                       67,047.00                               55                       黄爱妹                       9,200.00                       6,557.60                       2,642.40                               56                       黄大妹                       24,000.00                       6,912.00                       17,088.00                               57                       黄飞红                       36,300.00                       28,528.00                       7,772.00                               58                       黄国强                       14,400.00                       12,780.00                       1,620.00                               59                       黄国珍                       3,000.00                       1,630.00                       1,370.00                               60                       黄红卫                       50,400.00                       38,558.00                       11,842.00                               61                       黄凯                       14,400.00                       10,424.00                       3,976.00                               62                       黄芹仙                       100,800.00                       37,047.00                       63,753.00                               63                       黄祥妹                       12,000.00                       2,271.00                       9,729.00                               64                       黄小亚                       30,900.00                       15,771.00                       15,129.00                               65                       黄小英                       230,000.00                       61,140.00                       168,860.00                               66                       黄杏芬                       33,600.00                       20,178.00                       13,422.00                               67                       计彩娥                       23,400.00                       16,087.00                       7,313.00                               68                       季伯清                       12,000.00                       2,765.00                       9,235.00                               69                       季芬                       40,800.00                       4,596.00                       36,204.00                               70                       季军霞                       47,500.00                       13,035.00                       34,465.00                               71                       季李佳                       12,100.00                       8,687.00                       3,413.00                               72                       季霄云                       12,200.00                       9,674.00                       2,526.00                               73                       江婉玉                       54,814.00                       18,541.00                       36,273.00                               74                       蒋冠兴                       49,500.00                       17,438.00                       32,062.00                               75                       蒋素梅                       7,500.00                       3,435.00                       4,065.00                               76                       蒋月亚                       23,700.00                       13,229.00                       10,471.00                               77                       孔芳                       13,800.00                       3,614.00                       10,186.00                               78                       孔文娟                       23,300.00                       11,156.00                       12,144.00                               79                       李光耀                       398,440.00                       115,871.00                       282,569.00                               80                       李菊英                       127,500.00                       60,349.87                       67,150.13                               81                       李兰君                       24,600.00                       3,556.00                       21,044.00                               82                       李良娟                       7,500.00                       384.00                       7,116.00                               83                       李娜1                       22,290.00                       4,543.00                       17,747.00                               84                       李琴珠                       286,880.00                       82,271.00                       204,609.00                               85                       李伟                       24,000.00                       3,543.00                       20,457.00                               86                       李锡芳                       64,800.00                       25,592.00                       39,208.00                               87                       李霞萍                       48,000.00                       23,879.00                       24,121.00                               88                       李夏静                       24,000.00                       10,663.00                       13,337.00                               89                       李湘琴                       7,500.00                       6,090.00                       1,410.00                               90                       李兴                       10,200.00                       8,790.00                       1,410.00                               91                       李秀芳                       23,103.00                       3,853.00                       19,250.00                               92                       李燕敏                       12,100.00                       8,687.00                       3,413.00                               93                       李增良                       19,600.00                       3,635.00                       15,965.00                               94                       林烨                       7,200.00                       3,743.00                       3,457.00                               95                       刘彩萍                       48,000.00                       3,166.00                       44,834.00                               96                       刘亚芳                       18,400.00                       2,549.00                       15,851.00                               97                       刘月琴                       17,400.00                       2,588.00                       14,812.00                               98                       陆某1                       23,900.00                       13,722.00                       10,178.00                               99                       陆怡                       12,600.00                       6,713.00                       5,887.00                               100                       吕和平                       19,800.00                       9,260.00                       10,540.00                               101                       毛洁华                       12,400.00                       2,271.00                       10,129.00                               102                       梅丽华                       84,000.00                       41,565.00                       42,435.00                               103                       缪春凤                       926,400.00                       481,007.00                       445,393.00                               104                       缪建国                       7,200.00                       771.00                       6,429.00                               105                       缪金凤                       7,600.00                       1,067.00                       6,533.00                               106                       缪文虎                       7,500.00                       5,212.00                       2,288.00                               107                       倪静娣                       11,805.00                       2,765.00                       9,040.00                               108                       潘伟军                       57,600.00                       27,456.00                       30,144.00                               109                       浦建平                       132,000.00                       31,051.00                       100,949.00                               110                       浦琴珠                       23,100.00                       14,808.00                       8,292.00                               111                       钱忠华                       21,000.00                       5,037.00                       15,963.00                               112                       邱祥娣                       35,700.00                       14,908.00                       20,792.00                               113                       瞿晓芬                       247,200.00                       73,013.00                       174,187.00                               114                       瞿忠玉                       57,600.00                       27,456.00                       30,144.00                               115                       任国忠                       48,000.00                       18,957.00                       29,043.00                               116                       任海燕                       20,800.00                       4,386.00                       16,414.00                               117                       任建凤                       36,000.00                       22,903.00                       13,097.00                               118                       任金惠                       48,825.00                       35,354.00                       13,471.00                               119                       任菊英                       11,600.00                       2,233.67                       9,366.33                               120                       任梦琴                       6,900.00                       6,000.00                       900.00                               121                       任其峰                       2,900.00                       2,330.00                       570.00                               122                       任仁英                       14,600.00                       3,614.00                       10,986.00                               123                       任少华                       46,900.00                       24,583.00                       22,317.00                               124                       任卫亚                       36,000.00                       27,048.00                       8,952.00                               125                       任仙娣                       7,100.00                       1,363.00                       5,737.00                               126                       任小凤                       24,000.00                       8,886.00                       15,114.00                               127                       任小亚                       19,300.00                       9,359.00                       9,941.00                               128                       任幼君                       12,000.00                       10,650.00                       1,350.00                               129                       任玉芳                       11,700.00                       4,245.00                       7,455.00                               130                       申银芬                       28,800.00                       7,229.00                       21,571.00                               131                       沈国祥                       9,600.00                       6,950.00                       2,650.00                               132                       沈洪才                       12,000.00                       7,700.00                       4,300.00                               133                       沈钧                       85,714.00                       53,465.00                       32,249.00                               134                       沈丽萍                       62,400.00                       40,270.00                       22,130.00                               135                       沈琴英                       86,400.00                       64,028.00                       22,372.00                               136                       沈玮                       24,000.00                       19,348.00                       4,652.00                               137                       沈艳1                       6,900.00                       1,955.00                       4,945.00                               138                       沈逸亚                       24,300.00                       6,518.00                       17,782.00                               139                       盛美珍                       7,000.00                       1,067.00                       5,933.00                               140                       施丽华                       23,000.00                       18,163.00                       4,837.00                               141                       石杉红                       60,000.00                       32,283.00                       27,717.00                               142                       舒美珍                       47,800.00                       15,010.00                       32,790.00                               143                       孙菊清                       45,600.00                       28,962.00                       16,638.00                               144                       孙群燕                       12,100.00                       9,674.00                       2,426.00                               145                       孙杏琴                       16,100.00                       5,944.00                       10,156.00                               146                       孙玉娣                       12,300.00                       7,206.00                       5,094.00                               147                       谈小锋                       24,000.00                       4,968.00                       19,032.00                               148                       谈玉芬                       23,700.00                       9,670.91                       14,029.09                               149                       唐孔德                       23,600.00                       4,968.00                       18,632.00                               150                       唐学军                       11,800.00                       1,081.50                       10,718.50                               151                       田凤群                       12,600.00                       5,627.00                       6,973.00                               152                       田美仙                       11,667.00                       6,833.00                       4,834.00                               153                       万培娟                       21,500.00                       2,707.00                       18,793.00                               154                       汪桂妹                       24,462.00                       11,965.00                       12,497.00                               155                       汪洋                       14,564.00                       6,553.00                       8,011.00                               156                       王彩珍                       46,075.00                       30,529.00                       15,546.00                               157                       王荷仙                       12,000.00                       238.00                       11,762.00                               158                       王家龙                       24,000.00                       3,556.00                       20,444.00                               159                       王建英1                       23,700.00                       596.00                       23,104.00                               160                       王建英2                       12,000.00                       8,193.00                       3,807.00                               161                       王金南                       34,800.00                       9,481.00                       25,319.00                               162                       王军                       7,200.00                       7,300.00                       -                               163                       王利娟                       24,000.00                       16,979.00                       7,021.00                               164                       王林珍                       9,600.00                       7,147.00                       2,453.00                               165                       王南良                       136,800.00                       69,770.46                       67,029.54                               166                       王汝良                       72,000.00                       10,147.00                       61,853.00                               167                       王秀凤1                       24,000.00                       11,452.00                       12,548.00                               168                       王亚君                       24,000.00                       1,583.00                       22,417.00                               169                       王一英                       108,100.00                       30,634.00                       77,466.00                               170                       王英2                       29,400.00                       17,296.00                       12,104.00                               171                       王志红                       24,600.00                       4,968.00                       19,632.00                               172                       卫玉霜                       13,800.00                       10,424.00                       3,376.00                               173                       魏荣娟                       11,700.00                       791.00                       10,909.00                               174                       魏荣珍                       11,700.00                       791.00                       10,909.00                               175                       吴海雄                       12,000.00                       3,258.00                       8,742.00                               176                       吴金花                       7,700.00                       4,650.75                       3,049.25                               177                       吴娟萍                       50,400.00                       27,391.24                       23,008.76                               178                       吴绮文                       6,900.00                       474.00                       6,426.00                               179                       吴士清                       24,000.00                       11,847.00                       12,153.00                               180                       吴玉清                       142,200.00                       94,184.00                       48,016.00                               181                       奚淑平                       23,100.00                       8,393.00                       14,707.00                               182                       谢碧琼                       19,800.00                       7,977.00                       11,823.00                               183                       谢静芬                       7,200.00                       3,830.00                       3,370.00                               184                       谢林莉                       7,500.00                       4,916.00                       2,584.00                               185                       谢生妹                       19,200.00                       13,590.29                       5,609.71                               186                       辛正钟                       51,800.00                       9,730.00                       42,070.00                               187                       徐福娟                       24,000.00                       8,491.00                       15,509.00                               188                       徐桂英1                       110,300.00                       33,785.00                       76,515.00                               189                       徐海英                       38,600.00                       34,214.00                       4,386.00                               190                       徐建洪2                       12,000.00                       12,000.00                       -                               191                       徐玲1                       23,000.00                       12,735.00                       10,265.00                               192                       徐秋娣                       12,600.00                       8,193.00                       4,407.00                               193                       徐秀英1                       7,500.00                       6,090.00                       1,410.00                               194                       许萍                       72,400.00                       17,580.00                       54,820.00                               195                       许秋琴                       12,000.00                       7,700.00                       4,300.00                               196                       许岳娟                       7,600.00                       1,363.00                       6,237.00                               197                       薛本甫                       14,400.00                       8,632.00                       5,768.00                               198                       薛冠良                       23,200.00                       18,854.00                       4,346.00                               199                       薛花                       48,000.00                       36,229.00                       11,771.00                               200                       薛菊华                       96,000.00                       65,160.00                       30,840.00                               201                       薛玲凤1                       168,000.00                       105,342.00                       62,658.00                               202                       薛琴芬                       7,200.00                       3,559.00                       3,641.00                               203                       薛婷婷                       35,100.00                       23,594.00                       11,506.00                               204                       薛筱芬                       26,100.00                       17,505.00                       8,595.00                               205                       薛兴娣                       24,300.00                       18,854.00                       5,446.00                               206                       薛亚珍                       7,600.00                       1,067.00                       6,533.00                               207                       薛玉娟                       119,700.00                       77,993.00                       41,707.00                               208                       薛玉珍2                       38,400.00                       16,350.00                       22,050.00                               209                       杨桂香                       86,400.00                       35,900.00                       50,500.00                               210                       杨敏伟                       9,600.00                       4,581.00                       5,019.00                               211                       杨敏珠                       24,000.00                       2,570.00                       21,430.00                               212                       杨胜英                       6,900.00                       5,212.00                       1,688.00                               213                       叶春娣                       33,100.00                       17,574.00                       15,526.00                               214                       叶荷芳                       12,300.00                       6,713.00                       5,587.00                               215                       叶瑞昌                       163,300.00                       54,519.36                       108,780.64                               216                       尤国民                       47,700.00                       18,957.00                       28,743.00                               217                       俞立军                       121,900.00                       55,561.00                       66,339.00                               218                       袁新娅                       160,800.00                       79,358.00                       81,442.00                               219                       岳晨曦                       7,200.00                       1,995.00                       5,205.00                               220                       张芳清                       7,200.00                       1,955.00                       5,245.00                               221                       张凤娥                       46,800.00                       34,748.00                       12,052.00                               222                       张凤炎                       48,000.00                       27,840.00                       20,160.00                               223                       张国富                       18,000.00                       8,055.00                       9,945.00                               224                       张国林                       120,000.00                       57,761.00                       62,239.00                               225                       张汉良                       18,400.00                       12,912.00                       5,488.00                               226                       张建芬2                       6,900.00                       4,616.00                       2,284.00                               227                       张建英                       3,000.00                       2,230.00                       770.00                               228                       张洁1                       88,000.00                       64,581.00                       23,419.00                               229                       张雷                       19,600.00                       10,741.00                       8,859.00                               230                       张丽君1                       56,700.00                       21,565.00                       35,135.00                               231                       张丽君2                       32,433.00                       21,193.76                       11,239.24                               232                       张莉莉                       6,750.00                       6,390.00                       360.00                               233                       张莉亚                       24,000.00                       15,795.00                       8,205.00                               234                       张良珠                       35,700.00                       14,711.00                       20,989.00                               235                       张芹芬                       36,600.00                       23,298.00                       13,302.00                               236                       张琴亚1                       5,200.00                       2,488.00                       2,712.00                               237                       张清鑫                       7,200.00                       3,743.00                       3,457.00                               238                       张秋英                       4,782.00                       2,279.27                       2,502.73                               239                       张如兴                       60,600.00                       23,026.00                       37,574.00                               240                       张如英                       36,500.00                       23,001.00                       13,499.00                               241                       张生才                       33,600.00                       26,100.00                       7,500.00                               242                       张士才1                       10,000.00                       8,920.00                       1,080.00                               243                       张顺珠                       192,200.00                       69,757.00                       122,443.00                               244                       张伟兵                       6,750.00                       6,390.00                       360.00                               245                       张卫亚                       12,000.00                       8,193.00                       3,807.00                               246                       张文英                       13,800.00                       6,575.00                       7,225.00                               247                       张小云                       111,000.00                       66,940.00                       44,060.00                               248                       张晓烨                       19,200.00                       9,958.00                       9,242.00                               249                       张兴良                       27,600.00                       16,704.00                       10,896.00                               250                       张兴龙                       55,800.00                       31,374.00                       24,426.00                               251                       张严                       60,000.00                       3,464.00                       56,536.00                               252                       张艳伟                       9,900.00                       633.00                       9,267.00                               253                       张燕娟                       9,900.00                       1,521.00                       8,379.00                               254                       张烨                       60,000.00                       38,797.00                       21,203.00                               255                       张英                       14,400.00                       8,352.00                       6,048.00                               256                       张玉亚                       12,600.00                       6,423.00                       6,177.00                               257                       张玉珍1                       480,000.00                       204,396.00                       275,604.00                               258                       张玉珍2                       4,600.00                       2,191.00                       2,409.00                               259                       张云                       150,300.00                       78,464.00                       71,836.00                               260                       赵常芬                       48,600.00                       30,208.00                       18,392.00                               261                       赵洪秋                       7,500.00                       4,916.00                       2,584.00                               262                       赵立丰                       12,305.00                       6,219.00                       6,086.00                               263                       赵月琴                       6,750.00                       6,390.00                       360.00                               264                       周炳龙                       16,217.00                       10,286.00                       5,931.00                               265                       周国平                       48,600.00                       3,423.00                       45,177.00                               266                       周萍1                       96,000.00                       20,977.00                       75,023.00                               267                       周婷玉                       24,000.00                       14,413.00                       9,587.00                               268                       周卫良                       47,400.00                       16,983.00                       30,417.00                               269                       周新霞                       24,000.00                       1,711.00                       22,289.00                               270                       朱彩娥                       19,600.00                       4,425.00                       15,175.00                               271                       朱彩兰                       48,600.00                       11,555.00                       37,045.00                               272                       朱定珍                       3,000.00                       1,930.00                       1,070.00                               273                       朱洪霞                       2,400.00                       2,330.00                       70.00                               274                       朱菊芬                       96,000.00                       37,955.61                       58,044.39                               275                       朱丽                       16,800.00                       7,029.00                       9,771.00                               276                       朱丽芳                       24,600.00                       1,711.00                       22,889.00                               277                       朱丽芬                       23,700.00                       19,348.00                       4,352.00                               278                       朱茂琴                       34,800.00                       9,481.00                       25,319.00                               279                       朱其凤                       192,000.00                       130,020.00                       61,980.00                               280                       朱向东                       120,000.00                       42,957.00                       77,043.00                               281                       朱新凤                       7,200.00                       4,620.00                       2,580.00                               282                       朱颖烨                       23,700.00                       5,530.00                       18,170.00                               283                       朱云娣                       2,900.00                       1,252.17                       1,647.83                               284                       朱照娣                       14,400.00                       2,134.00                       12,266.00                               285                       诸惠芬                       2,900.00                       553.00                       2,347.00                               286                       诸琴芳                       23,700.00                       15,611.00                       8,089.00                               287                       诸琴亚                       7,800.00                       5,890.00                       1,910.00                               288                       诸瑞英                       9,200.00                       9,330.00                       -                               289                       庄仁甫                       9,000.00                       2,209.00                       6,791.00                               290                       庄祖鑫                       44,600.00                       9,363.00                       35,237.00                               291                       吕如德                       24,600.00                       5,530.00                       19,070.00                               292                       贺元芳                       6,900.00                       6,390.00                       510.00                               293                       胡仁龙                       6,900.00                       6,090.00                       810.00                               294                       施燕峰                       47,400.00                       31,787.00                       15,613.00                               295                       王皆升                       45,000.00                       28,112.00                       16,888.00                               296                       王静怡                       57,600.00                       39,384.00                       18,216.00                               297                       王立新                       72,000.00                       46,263.00                       25,737.00                               298                       王雄飞                       60,000.00                       40,955.00                       19,045.00                               299                       徐建洪                       57,500.00                       15,579.00                       41,921.00                               300                       陈惠玲                       54,850.00                       3,588.00                       51,262.00                               301                       陈菊娣                       34,500.00                       23,632.00                       10,868.00                               302                       顾荷芬                       144,600.00                       64,690.60                       79,909.40                               303                       顾杏芬                       27,600.00                       15,464.20                       12,135.80                               304                       顾耀民                       9,600.00                       4,643.20                       4,956.80                               305                       何英                       6,990.00                       1,859.00                       5,131.00                               306                       刘卫娟                       25,300.00                       9,666.00                       15,634.00                               307                       刘文胜                       7,628.57                       3,748.00                       3,880.57                               308                       缪新良                       84,356.00                       60,570.00                       23,786.00                               309                       邵秀英                       6,900.00                       6,365.88                       534.12                               310                       施军                       11,477.00                       4,940.00                       6,537.00                               311                       汪竹青                       79,350.00                       5,716.67                       73,633.33                               312                       王彩芳                       24,000.00                       12,653.00                       11,347.00                               313                       王芹                       96,300.00                       48,641.00                       47,659.00                               314                       吴富强                       21,300.00                       10,194.00                       11,106.00                               315                       吴君                       6,900.00                       6,363.14                       536.86                               316                       吴忠                       29,400.00                       26,859.84                       2,540.16                               317                       夏礼鹏                       7,000.00                       6,690.00                       310.00                               318                       徐海燕                       20,700.00                       8,893.54                       11,806.46                               319                       张屏                       43,700.00                       35,749.86                       7,950.14                               320                       刘汉才                       11,500.00                       4,391.00                       7,109.00                               321                       戴怡娜                       21,600.00                       8,811.30                       12,788.70                               322                       徐玉秀                       4,600.00                       2,297.67                       2,302.33                               323                       薛小琴                       24,000.00                       14,088.80                       9,911.20                               324                       张敏                       4,800.00                       3,645.60                       1,154.40                               325                       陈网法                       25,500.00                       16,865.30                       8,634.70                               326                       单惠萍                       38,200.00                       24,971.12                       13,228.88                               327                       盛素英                       11,900.00                       6,428.00                       5,472.00                               328                       吴祥根                       30,900.00                       16,052.35                       14,847.65                               329                       杨晓妹                       119,400.00                       68,705.56                       50,694.44                               330                       张朵秀                       4,600.00                       4,491.20                       108.80                               331                       王文亚                       85,100.00                       54,925.46                       30,174.54                               332                       张春忠                       4,600.00                       3,860.00                       740.00                               333                       张婧苗                       6,900.00                       5,790.00                       1,110.00                               334                       王文玲                       6,900.00                       5,212.00                       1,688.00                               335                       卞凤琴                       49,800.00                       27,316.12                       22,483.88                               336                       苏华英                       20,700.00                       13,584.00                       7,116.00                               337                       王金翠                       23,700.00                       596.00                       23,104.00                               338                       夏玲惠                       20,700.00                       14,436.00                       6,264.00                               339                       严秋琴                       20,700.00                       13,563.00                       7,137.00                               340                       姚成                       6,900.00                       3,725.00                       3,175.00                               341                       俞进兴                       9,600.00                       5,084.07                       4,515.93                               342                       张杏娟                       6,900.00                       3,472.00                       3,428.00                               343                       马巧秀                       14,400.00                       8,678.00                       5,722.00                               合 计                       14,632,098.57                       6,807,486.27                       7,824,842.30                二、统资联江阴文林店投资人投资明细                            序号                       姓名                       投资金额（元）                       返利（元）                       投资损失（元）                               1                       包良娟                       4,680.00                       119.20                       4,560.80                               2                       任爱娣                       24,000.00                       596.00                       23,404.00                               3                       任东铭                       23,600.00                       560.00                       23,040.00                               4                       王建军                       6,900.00                       178.00                       6,722.00                               5                       吴金花                       4,600.00                       100.50                       4,499.50                               6                       谢英                       6,900.00                       178.00                       6,722.00                               7                       张雪芬                       9,200.00                       238.00                       8,962.00                               8                       周海霞                       4,680.00                       119.20                       4,560.80                               合 计                       84,560.00                       2,088.90                       82,471.10