湖南省邵阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）湘05刑终194号 原公诉机关湖南省绥宁县人民检察院。 上诉人（原审被告人）邓武林，男，1987年12月12日出生，汉族，初中文化，农民，住洞口县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2017年8月7日被取保候审。2019年4月2日被逮捕，现羁押于湖南省绥宁县看守所。 辩护人颜社春，湖南德信律师事务所律师。 辩护人欧廷荣，湖南谐正律师事务所律师。 湖南省绥宁县人民法院审理湖南省绥宁县人民检察院指控原审被告人邓武林掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2019年4月2日作出（2019）湘0527刑初2号刑事判决。原审被告人邓武林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷、讯问上诉人邓武林和听取辩护人意见，认为案件事实清楚，是不需要开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 湖南省绥宁县人民法院审理认定，2015年12月至2017年4月，被告人邓武林在洞口县花园镇宝岭村杨柳溪组开办“洞口县花园镇栗山洗砂场”。邓武林明知向某、谢某1、彭某（均已判刑）未办理采矿（砂）许可证，系非法挖取山砂的情况下，仍对上述人员挖取的山砂予以收购，用于加工出售。邓武林共收购向某原砂800余车、谢某1300余车、彭某280余车，共计价值48,300元。2018年8月7日，邓武林主动到绥宁县公安局投案，如实供述了所犯罪行。次日，邓武林向绥宁县公安局缴纳违法所得17万元。原判采信了被告人邓武林的供述，证人谢某1、向某、彭某、邓某等人的证言，辨认笔录，价格鉴定意见书，刑事判决书，营业执照（复印件），谢某1、彭某、谢某2的起诉意见书，户籍证明和相关书证等证据证明上述事实。原判认为，被告人邓武林的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。邓武林有自首情节，可从轻处罚。邓武林主动交纳违法所得，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，以被告人邓武林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 上诉人邓武林上诉提出，他有自首情节，并主动交纳了违法所得，有良好的悔罪表现，符合适用缓刑的条件，原判量刑过重，请求适用缓刑。其辩护人颜社春辩护提出，邓武林的犯罪情节较轻、主观恶意不大，有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，原判量刑过重，请求适用缓刑。其辩护人欧廷荣辩护提出，邓武林有自首情节，又能积极退赃，可对其适用缓刑。 经审理查明，上诉人邓武林于2013年11月为主投资开办了洞口县花园镇栗山洗砂场，并于2015年12月正式办理营业执照。在洗砂场经营其间，邓武林明知向某、谢某1、彭某等人（均已判刑）未在绥宁县的相关职能部门办理手续的情况下非法挖取山砂，仍对上述人员非法采挖的山砂予以收购。其中，邓武林从向某处收购了500车左右，从谢某1处收购了山砂300车左右，从彭某处收购了280车左右。按照每车为7立方米和每立方米5元的价格计算，邓武林收购的山砂价值为3.78万元。案发后，邓武林主动向公安机关投案，并退缴了违法犯罪所得17万元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人尹某1的证言证明：2014年10月24日至2017年7月中旬其间，他在洞口县花园镇杨柳溪宝岭砂场做事，每个月的工资他3,500元。邓武林是砂场的大股东，他弟弟尹某2是小股东，只占20%的股份。邓武林向谢某1、向某等人购买了原砂料，但总共购买了多少立方米原砂料，洗出多少成品砂他都不清楚，因为账目都由邓武林自己管理。 2、证人谢某1的证言证明：2013年1月，他和谢某3、谢某4共同出资60万元在谢家村开办了洗砂场，并在未办理相关合法手续的情况下开始在谢家村挖山取砂。2015年其间，因绥宁县里开始整治砂场，他们便转为卖原砂料，他们以70元每车的价格卖给邓武林的洗砂场700车左右。 3、证人向某的证言证明：他在未办理任何审批手续的情况下，自2013年12起开始挖山取砂。2016年12月至2017年1月其间，他卖给邓武林原砂料800车左右，每车7.2立方米。 4、证人彭某的证言及辨认笔录证明：他和谢某2、冷某、舒某等人自2016年2月起开始在红岩镇陡街村非法采砂。他们以每车30元的价格卖给洞口县花园镇的邓武林大约3000车左右的原山砂料，每车平均装砂7立方米左右，约21000立方米左右，总价款约9万元。邓武林知道他们没有办理相关审批手续，他们是非法采砂。 5、证人邓某的证言证明：他于2013年年底买了辆货车跑运输。2014年4月至2017年3月其间，他轮流为红岩镇盐井范围内的洗砂厂拉原砂到洗砂厂去洗砂。向某、谢某1、谢某3等老板将原砂卖到洞口花园镇与绥宁红岩镇交界的拦河坝边的一个洞口老板开的洗砂厂（邓武林）。其中，向某卖了30车左右，谢某1、谢某3也卖了30车左右。 6、绥宁县价格认证中心的价格认证结论证明：邓武林购买的原山砂14000立方米，原料砂5元每立方米计算，其价格合计为人民币柒万整。 7、绥宁县国土资源局和林业局出具的证明证明：2013年至2017年4月其间，向某、谢某5、谢某1、谢某3、谢某4、彭某、谢某2、冷某、舒某等人在绥宁县红岩镇挖山取矿时未到绥宁县国土资源局和林业局办理任何相关手续。 8、湖南省绥宁县人民法院（2018）湘0527刑初43号刑事判决书证明：向某因犯非法采矿罪于2018年4月26日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 9、起诉意见书证明：彭某、谢某2、冷某、舒某与谢某3、谢某1、谢某4等人因涉嫌非法采矿已被移送起诉。 10、营业执照（复印件）证明：洞口县花园镇栗山洗砂场成立的时间为2015年12月，投资人为邓武林，住所地为洞口县花园镇宝岭村杨柳溪组。 11、湖南省非税收入专用收据证明：邓武林向绥宁县公安局交纳了违法所得17万元。 12、户籍资料证明了上诉人的年龄、身份等情况。 13、上诉人邓武林的供述证明：2013年11月，他和尹某2在洞口县花园镇宝岭村杨柳溪开办了一个洗砂场，他占80%的股份，尹某2占20%的股份，由他负责砂场的日常经营。他的原砂料全部从红岩镇境内的向某、谢某2、谢某1等人处购买的，还有一些司机运送原山砂料卖给给他，总共购买了红2000车的原山砂料。他知道向某等人挖山取原山砂料时没有合法手续。他以每车70元的价格从向某处买了约500车左右（每车7立方米）；以每车80-90元不等的价格在谢某2处（与彭某系合伙人）买了约280车左右（每车7立方米）；以每车100元的价格在谢某1处买了约300车左右。他将购买的上述山砂洗出成品砂后予以出售。 本院认为，上诉人邓武林在经营洗砂场其间，明知是他人非法采挖的山砂而予以收购加工，并予以销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。邓武林于案发后主动向公安机关投案，并能如实供述犯罪事实，是自首，可从轻处罚。 上诉人邓武林上诉提出，他有自首情节，并主动交纳了违法所得，有良好的悔罪表现，符合适用缓刑的条件，原判量刑过重，请求适用缓刑。其辩护人颜社春辩护提出，邓武林的犯罪情节较轻、主观恶意不大，有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，原判量刑过重，请求适用缓刑。其辩护人欧廷荣辩护提出，邓武林有自首情节，又能积极退赃，可对其适用缓刑。经查，原判在量刑时已根据查明的案件事实，邓武林有自首、主动退缴违法所得等情节，以及邓武林行为的性质和悔罪表现等，对邓武林从轻判处有期徒刑一年在法定幅度之内，并没有过重。同时，原判根据绥宁县境内非法收购山砂类犯罪所得案件的实际形势和统一治理情况，对邓武林未适用缓刑亦未违反相关法律规定。邓武林上诉及其辩护人辩护提出的意见缺乏相关法律依据，不能成立，本院不予采纳。 综上，原判适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  陈建军 审 判 员  黄彧言 审 判 员  李东峰 二〇一九年五月三十一日 法官 助理  王星星 代理书记员  陈 瑶 附相关法律条文： 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。