福建省连城县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0825刑初133号 公诉机关连城县人民检察院。 被告人黄少辉，男，1982年5月19日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，福建省泉州市高新技术园区工作人员，住福建省泉州市鲤城区。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，2018年7月19日被取保候审，2019年4月26日被逮捕。现羁押于连城县看守所。 辩护人黄进成、庄重，福建和晟律师事务所律师。 被告人颜雅茹，女，1981年7月13日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，福建省全速投资咨询有限公司财务，住福建省泉州市丰泽区。因本案于2018年7月6日被刑事拘留，2018年7月19日被取保候审，2019年4月26日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人陈云宏，福建和晟律师事务所律师。 被告人谢景忠，男，1981年10月13日出生于福建省晋江市，汉族，高中文化，福建省全速投资咨询有限公司员工，住福建省晋江市。因本案于2018年8月23日被取保候审，2019年4月26日被逮捕。现羁押于连城县看守所。 辩护人许兴文、吴迪颖（实习），北京大成（厦门）律师事务所律师。 被告人黄立荣，男，1969年8月31日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，福建省全速投资咨询有限公司员工，住福建省泉州市丰泽区。因本案于2018年8月23日被取保候审，2019年4月26日被逮捕。现羁押于连城县看守所。 辩护人杨颖杰，福建安凯律师事务所律师。 被告人蔡伟忠，男，1988年8月19日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，福建省全速投资咨询有限公司员工，住福建省泉州台商投资区。因本案于2018年2月13日被刑事拘留，2018年3月21日被取保候审，2019年4月26日被逮捕。现羁押于连城县看守所。 辩护人王黄山，福建和晟律师事务所律师。 被告人黄立新，男，1966年10月27日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，福建省全速投资咨询有限公司员工，住福建省泉州市丰泽区。因本案于2018年11月9日被取保候审，2019年4月26日被逮捕。现羁押于连城县看守所。 辩护人周辅春，福建瀛莱律师事务所律师。 连城县人民检察院以连检诉刑诉〔2019〕102号起诉书指控被告人黄少辉、颜雅茹、谢景忠、黄立荣、蔡伟忠、黄立新犯敲诈勒索罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派检察员傅华东、罗建斌出庭支持公诉。被告人黄少辉及其辩护人黄进成、被告人颜雅茹及其辩护人陈云宏、被告人谢景忠及其辩护人许兴文、被告人黄立荣及其辩护人杨颖杰、被告人蔡伟忠及其辩护人王黄山、被告人黄立新及其辩护人周辅春均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人黄少辉以被告人颜雅茹、黄立新及林某为挂名股东，于2017年9月出资注册成立福建省全速投资咨询有限公司（简称全速公司），未经有关部门批准，开展汽车钥匙质押贷款业务。该公司由被告人黄少辉进行幕后组织指挥，被告人颜雅茹负责公司日常财务管理、放贷及贷后违约处置等，被告人黄立荣负责公司业务推广及协助日常管理、受指派到全速公司龙岩、漳州地区办事点指导处理相关事务，被告人黄立新负责公司后勤及协助部分放贷管理。被告人谢景忠为全速公司漳州地区办事点负责人，柳某（另案处理）为全速公司龙岩地区办事点负责人，被告人蔡伟忠为全速公司龙岩地区办事点业务员，负责为公司办理具体业务。上述被告人通过中介或在微信朋友圈发广告等方式，吸引借款人到全速公司借款，参与签订借款合同、拖车、提供车辆藏匿场所、谈判等。借贷过程中，被告人要求借款人签订借款合同及管理服务协议、信用咨询与管理服务合同、还款事项承诺书、借条、借据、收条、车辆处置特别授权委托书、车辆转（质）抵押协议书、抵押物清单、二手车交易协议书等只有借款人一方签名的格式文本，单方设定低门槛违约条件和高额违约金等明显不利于借款人的条款，制造民间借贷的假象，再收取首月利息、服务费、保证金等费用，使借款人实际借得的款项明显低于合同约定的借款金额。当借款人出现车辆驶出约定区域、逾期还款、二次抵押等轻微违约情形后，上述被告人在未通知借款人的情况下，使用借款人预先提供的备用钥匙，从汽车GPS信号显示的地点，将借款人的车辆开走藏匿，之后要求借款人支付借据载明的借款金额、拖车费及高额违约金赎车，且不退还借款人给付的保证金，若借款人不及时支付上述款项，则以出售扣押车辆、转抵押车辆等方式相威胁，迫使借款人就范。 2017年9月至2018年1月，被告人黄少辉、颜雅茹、黄立荣、黄立新、谢景忠、蔡伟忠和柳某等人纠集在一起，在从事车辆抵押放贷及催收过程中，采用上述威胁、要挟等手段，多次强行向被害人勒索财物，扰乱经济、社会生活秩序，形成了以“套路贷”形式敲诈被害人钱财的恶势力犯罪集团。 案发后，被告人黄少辉、蔡伟忠分别于2018年6月12日、2018年2月12日被公安民警抓获。被告人黄立新、颜雅茹、黄立荣、谢景忠分别于2018年7月5日、2018年7月6日、2018年8月23日主动到案。 针对上述事实，公诉机关当庭提供了连城县公安局出具的立案决定书、户籍证明、到案经过、内资企业登记基本情况表、营业执照、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单、被扣押汽车照片、发还清单、收条、交纳赎车款转账记录、银行流水等书证；证人罗某、陈某2等人的证言；被害人江某1、赖某、杨某等人的陈述；被告人黄少辉、颜雅茹、黄立荣、黄立新、谢景忠、蔡伟忠的供述和辩解；被告人与被害人之间约谈还车的录音；查获现场照片等证据。 公诉机关认为，被告人黄少辉、颜雅茹、黄立荣、黄立新、谢景忠、蔡伟忠以非法占有为目的，组成恶势力犯罪集团，假借“民间借贷”的幌子，通过“虚增债务”、“肆意认定违约”、“软暴力逼债”等“套路贷”形式，设定低门槛违约条件，以被害人违约为借口，胁迫被害人还款，敲诈勒索公私财物165351元，数额巨大，其中既遂119801元，未遂45550元。被告人黄少辉组织领导犯罪集团，是犯罪集团的首要分子，应对集团实施的全部罪行承担责任；被告人颜雅茹在犯罪集团中起主要作用，是犯罪集团的重要成员，应对集团实施全部罪行承担责任；被告人黄立荣、黄立新在全速公司总部任职，在犯罪集团中起辅助作用，应对集团实施的全部罪行承担责任；被告人谢景忠在犯罪集团中起辅助作用，应对参与实施敲诈勒索82406元负责，其中既遂69481元，未遂12925元；被告人蔡伟忠在犯罪集团中起辅助作用，应对参与实施敲诈勒索61090元负责，其中既遂15540元，未遂45550元。上述六被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。 被告人黄少辉对主要犯罪事实无异议，表示自愿认罪。 被告人黄少辉的辩护人认为公诉机关指控黄少辉等人是恶势力集团不能成立，黄少辉等人从事民间借贷，并没有固定的人员结构，没有实施暴力威胁行为，仅是拉车。黄少辉实施借贷行为，在借款人按期还款时没有采取勒索行为，其通过拉车行为也是为了借款人还款。借贷行为无非是想获取收益，不具有黑恶势力的雏形，不存在为非作恶、欺压百姓的情形，不应当认定为恶势力。公诉机关指控所涉及的数额与客观实际不相符，应予审慎认定。 被告人颜雅茹对主要犯罪事实无异议，表示自愿认罪。 被告人颜雅茹的辩护人对指控颜雅茹敲诈勒索没有意见。对恶势力犯罪的意见同意第一辩护人的意见。另起诉书指控的犯罪数额有误，应予变更。 被告人谢景忠对主要犯罪事实无异议，表示自愿认罪。 被告人谢景忠的辩护人对起诉指控的罪名没有意见。谢景忠等人涉案行为是涉案公司的行为，本案犯罪未使用暴力手段，情节轻微。谢景忠起辅助作用，是从犯。数额方面根据被告人颜雅茹辩护人的意见审慎认定。 被告人黄立荣对主要犯罪事实无异议，表示自愿认罪。 被告人黄立荣的辩护人认为被告人黄立荣在公司中虽然有总经理职务，实际是业务员，其作用远远低于实际实施扣车行为的两名被告人的地位，结合被告人的地位、作用，应属从犯。另本案不应认定为恶势力集团。 被告人蔡伟忠对主要犯罪事实无异议，表示自愿认罪。 被告人蔡伟忠的辩护人对起诉指控的罪名没有意见，部分事实、数额有误，应予以查明。被告人蔡伟忠涉案的两笔未遂犯罪，受害人未受到损失，所指控的数额显然不符合立法本意。 被告人黄立新对主要犯罪事实无异议，表示自愿认罪。 被告人黄立新的辩护人对起诉指控的罪名没有意见，但认为不应认定为恶势力。起诉书中认定黄立新起辅助作用，又认为被告人应对全部犯罪负责没有法律依据。 经审理查明，被告人黄少辉以被告人颜雅茹、黄立新及林某为挂名股东，于2017年9月出资注册成立全速公司，未经有关部门批准，开展汽车钥匙质押贷款业务。该公司由被告人黄少辉进行幕后组织指挥，被告人颜雅茹负责公司日常财务管理、放贷及贷后违约处置等，被告人黄立荣负责公司业务推广及协助日常管理、受指派到全速公司龙岩、漳州地区办事点指导处理相关事务，被告人黄立新负责公司后勤及协助部分放贷管理。被告人谢景忠负责全速公司漳州地区业务，柳某负责全速公司龙岩地区业务，被告人蔡伟忠为全速公司龙岩地区办事点业务员，负责为公司办理具体业务。上述被告人通过中介或在微信朋友圈发广告等方式，吸引借款人到全速公司借款，参与签订借款合同、拖车、提供车辆藏匿场所、谈判等。借贷过程中，被告人要求借款人签订借款合同及管理服务协议、信用咨询与管理服务合同、还款事项承诺书、借条、借据、收条、车辆处置特别授权委托书、车辆转（质）抵押协议书、抵押物清单、二手车交易协议书等只有借款人一方签名的格式文本，单方设定低门槛违约条件和高额违约金等明显不利于借款人的条款，制造民间借贷的假象，通过预收取首月利息、服务费、保证金等手段，使借款人实际借得的款项明显低于合同约定的借款金额。当借款人出现车辆驶出约定区域、逾期还款、二次抵押等轻微违约情形后，使用借款人预先提供的备用钥匙，从汽车GPS信号显示的地点，擅自将借款人的车辆开走藏匿。之后以出售扣押车辆、转抵押车辆等方式相威胁，迫使借款人支付借据载明的借款金额、拖车费及高额违约金用于赎车。 2017年9月至2018年1月，被告人黄少辉、颜雅茹、谢景忠、黄立荣、蔡伟忠、黄立新和柳某等人纠集在一起，在从事车辆抵押放贷及催收过程中，采用上述威胁、要挟等手段，多次强行向被害人勒索财物，扰乱经济、社会生活秩序，形成了以“套路贷”形式敲诈被害人钱财的恶势力犯罪集团。具体事实如下： 1、2017年11月28日，被害人江某1因资金周转困难向全速投资公司以抵押其妻子翁某1所有的闽Ｆ×××××车备用钥匙形式借款25000元，扣除押金、车辆GPS追踪器安装费、服务费等费用实得借款18500元，约定分十期还款，每期十天，每期还款2625元。2018年1月18日凌晨，在被害人江某1第五期（已还款）还款逾期约3小时的情况下，被告人蔡伟忠和柳某在未告知被害人江某1的情况下，使用汽车备用钥匙将被害人江某1停放在连城县江坊村连航路店门口的车辆开走藏匿，然后以“逾期未还款”为由向被害人江某1索要赎车款60000元。经双方多次谈判后，2018年2月4日赎金降至38000元，在约定交付赎金的现场被告人蔡伟忠和柳某被民警抓获。 被告人对上述事实无异议，且有借款合同及管理服务协议、现场勘验笔录、照片、聊天记录、还款记录、车辆鉴定意见；被害人江某1、翁某1陈述、被害人的江某1辨认笔录；证人陈某2的证言等证据证实。辩护人认为，认定被告人赎金数额仅有被害人陈述，证据不足。经查，被害人的陈述与被告人黄少辉在本金2倍的范围内协商赎金的供述相吻合，足以认定，辩护人的意见不予采纳。 2、2017年12月21日，被害人陈某1向全速公司以抵押其所有的闽Ｆ×××××车备用钥匙借款15000元，扣除GPS安装费、押金等相关费用后实得借款8375元，约定分十期还款，每期十天，每期还款1575元。在2018年2月5日第五期逾期未还款的情况下，2018年2月12日被告人蔡伟忠和柳某等人在未告知被害人陈某1的情况下，在龙岩市新罗区龙门镇政府旁用备用钥匙将被害人陈某1的车开走藏匿，然后以“逾期未还款”为由向被害人陈某1索要赎车款55000元未果。2018年3月中旬，被告人颜雅茹、黄立荣、谢景忠在连城县公安局城关派出所门口与陈某1再次进行谈判后，赎金降至15000元，因该车被公安机关扣押未得逞。 被告人对上述事实无异议，且有银行交易流水、借款合同及管理服务协议和相关的材料、车辆鉴定意见；被害人陈某1的陈述及辨认笔录等证据证实。辩护人认为，认定被告人赎金数额仅有被害人陈述，证据不足。经查，被害人的陈述与被告人黄少辉在本金2倍的范围内协商赎金的供述相吻合，足以认定，辩护人的意见不予采纳。 3、2017年11月份，被害人赖某向全速公司以抵押其所有的闽Ｆ×××××车备用钥匙借款27000元，扣除GPS安装费、服务费、押金、第一期还款等相关费用后实得借款20350元，约定分十期还款，每期十天，每期还款3150元。在2017年12月10日第三期逾期未还款的情况下，2018年1月份被告人黄少辉、颜雅茹在未告知被害人赖某的情况下指派公司柳某将赖某停放在长汀县腾飞路附近的车辆开走藏匿，并以“逾期未还款”为由向被害人赖某索要赎车款73000元。经谈判最终被害人赖某支付赎车款28000元，被告人才将车辆归还被害人赖某，非法获利13950元。 被告人对上述事实无异议，且有银行交易流水记录；同案人柳某供述；被害人赖某的陈述及辨认笔录等证据证实。辩护人认为公诉机关按28000元减去14050元来计算非法获利不当，因赖某实际得款20350元是扣除第一期还款，同时公诉机关也没有提取相应业务员的笔录，与事实不符。经查，对本起犯罪的数额计算，公诉机关系按被害人交付的赎金加上已偿还的欠款扣除本金计算所得，计算方式符合法律规定。辩护人该意见不予采纳。 4、2017年10月22日，被害人杨某向全速公司以抵押其所有的闽Ｅ×××××车备用钥匙借款16000元，扣除GPS安装费、押金等相关费用后实得借款11850元，约定分十期还款，每期十天，每期还款1785元。在第八期逾期约1个小时还款之后，被告人谢景忠等人在未告知被害人杨某的情况下，将其停放在漳州市角美镇沙州村家门口的车辆开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人杨某索要赎车款50000元。经谈判最终被害人杨某支付赎车款23000元，被告人才将车辆归还被害人杨某，非法获利23645元。 被告人对上述事实无异议，且有银行交易流水、车辆鉴定意见；被害人杨某陈述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 5、2017年12月12日，被害人吴某向全速公司以抵押其所有的闽Ｅ×××××车备用钥匙借款15000元，扣除GPS安装费、押金等相关费用后实得借款10950元，约定分十期还款，每期十天，每期还款1575元。在被害人吴某第三期还款逾期的情况下，被告人谢景忠在未告知被害人吴某的情况下，将吴某停放在漳州市南靖县金山镇马公市场旁边的车辆开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人吴某索要赎车款33000元。经谈判最终被害人吴某支付赎车款22000元，被告人才将车辆归还被害人吴某，非法获利14200元。 被告人对上述事实无异议，且有车辆鉴定意见；被害人吴某的陈述及辨认笔录等证据证实。辩护人认为认定吴某的赎金22000元，只有被害人的陈述，证据不足。经查，被害人所支付的赎金除被害人陈述外还有被告人谢景忠的供述予以佐证，足以认定。辩护人的意见不予采纳。 6、2017年12月16日，被害人蔡某1向全速公司抵押其所有的闽Ｄ×××××车钥匙借款20000元，扣除GPS安装费、押金、手续费等相关费用后实得借款14400元，约定分十二期还款，每期十天，每期还款1766元。在被害人蔡某1第七期还款逾期的情况下，2018年2月25日被告人谢景忠擅自将被害人蔡某1停放在漳州市漳浦县欧洲阳光小区停车场的车辆开走藏匿，以“逾期未还款”为由向被害人蔡某1索要赎车款34800元。经谈判最终被害人蔡某1支付赎车款19900元，被告人才将车辆归还被害人蔡某1，非法获利16096元。 被告人对上述事实无异议，且有银行交易流水、微信转账记录、车辆鉴定意见；被害人蔡某1的陈述及辨认笔录等证据证实。辩护人认为赎金应为19400元，被害人仅有转账还款两笔，故本起犯罪的数额应该是8532元。经查，据被害人陈述，在协商支付赎金时系被要求支付2.5万元，被害人将微信、支付宝及身上现金500元全部交付被告人，被告人在发现被害人确实无法支付2.5万元赎金后才最终答应放车。该陈述与被告人黄少辉在本金2倍的范围内协商赎金的供述相吻合，可予以认定。对于确认被害人还款的事实，被害人于2018年1月24日仍有还款记录，而被告人在之前未对被害人进行过催讨，可以确认被害人之前均有按期还款。故辩护人的意见不予采纳。 7、2017年9月份，被害人廖某1向全速公司抵押其所有的闽Ｆ×××××车钥匙借款12000元，扣除GPS安装费、押金等相关费用后实得借款7500元，约定分十期还款，每期七天，每期还款1260元。被害人廖某1在2017年10月11日第四期还款之后，因为将车子再次向其他抵押公司抵押借款，被告人谢景忠、蔡伟忠和柳某等人到龙岩市新罗区铁山镇三洋城温泉湾将被害人廖某1停放在店铺门口的车辆开走藏匿，以“违反合同规定”为由向被害人廖某1索要赎车款42000元。经谈判最终被害人廖某1支付赎车款18000元，被告人才将车辆归还被害人廖某1，非法获利15540元。 被告人对上述事实无异议，且有车辆鉴定意见；同案人柳某供述；被害人廖某1的陈述及辨认笔录等证据证实。辩护人认为，认定廖某1支付的赎金缺乏证据予以证明，对于被害人还款情况也仅查到一笔还款记录，起诉书认定赎金18000元，还款4期，与事实不符。经查，赎金除被害人陈述外还有同案人柳某供述予以佐证。而还款情况应结合被害人最后一期还款及被告人等对被害人实施的催讨行为认定，辩护人认为仅有一笔转账记录而否认其余还款事实显属不当，不予采信。 8、2018年1月4日，被害人曾某向全速公司以抵押其所有的闽Ｄ×××××车备用钥匙借款30000元，扣除GPS安装费、押金、管理费等相关费用后，实得借款22970元，约定分十二期还款，每期十天，每期还款3780元。2018年1月24日，在第二期还款之后，因为将车子开出约定的区域之外，2018年1月29日，被告人黄少辉、颜雅茹在未告知被害人曾某的情况下，指派公司业务员将其停放在漳州市芗城区小区停车场的车辆开走藏匿，以“违反合同规定”为由向被害人曾某索要赎车款68910元，经谈判最终被害人曾某支付赎车款48000元，被告人才将车辆归还被害人曾某，非法获利32590元。 被告人对上述事实无异议，且有银行交易流水、车辆鉴定意见；被害人曾某的陈述等证据证实。辩护人认为起诉书认定犯罪金额过高。经查，被害人借款后实际还款2期，公诉机关按3期计算被告人犯罪数额不当，予以纠正。辩护人该意见予以采纳。起诉书指控本起犯罪数额36370元调整为32590元。 另查明，被告人黄少辉于2018年6月12日抓获到案；被告人颜雅茹于2018年7月6日口头传唤到案；被告人蔡伟忠于2018年2月12日抓获到案；被告人黄立荣、谢景忠于2018年8月22日主动投案到案；被告人黄立新于2018年11月9日口头传唤到案。被告人黄少辉案发后退赃12.1万元；被告人颜雅茹案发后退赃1万元；被告人黄立荣案发后退赃0.5万元；被告人黄立新案发后退赃0.5万元；被告人谢景忠案发后退赃0.4万元。由被告人黄少辉出资购买，挂在全速公司名下，用于作案的闽Ｃ×××××号丰田牌小型汽车扣押在公安机关。 被告人对上述事实无异议，且有各被告人的到案经过、退赃发票、扣押清单等证据证实。针对控辩双方无争议的事实，公诉机关提供的证据还有：泉州市工商局鲤城分局出具的内资企业登记基本情况表及相关材料、被告人黄立荣的名片、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、搜查证、调取证据通知书、协助冻结财产通知书、身份信息、违法犯罪前科查证经过、扣押、指认、搜查、勘验等笔录及照片等。 上述证据均经当庭举证、质证，可以作为认定本案事实的依据。 本案经本院审判委员会讨论认为，被告人黄少辉、颜雅茹、谢景忠、黄立荣、蔡伟忠、黄立新以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，强行索取他人财物，被告人黄少辉、颜雅茹、谢景忠、黄立荣、黄立新犯罪数额巨大，被告人蔡伟忠犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄少辉为实施犯罪，纠集被告人颜雅茹、黄立荣、黄立新、谢景忠、蔡伟忠组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人黄少辉组织领导犯罪集团，是犯罪集团的首要分子；被告人颜雅茹在犯罪集团中起主要作用，是犯罪集团的重要成员；被告人黄立荣、黄立新在犯罪集团中起辅助作用，系从犯，但其在公司总部任职，积极为犯罪集团实施犯罪提供帮助，上述被告人均应对集团8起全部罪行承担责任，其中既遂116021元，未遂45550元；被告人谢景忠在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应对参与实施的5起既遂69481元，未遂12925元敲诈勒索犯罪负责；被告人蔡伟忠在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应对参与实施的3起既遂15540元，未遂45550元敲诈勒索犯罪负责。以被告人黄少辉为首的犯罪集团，假借“民间借贷”的幌子，通过“虚增债务”、“肆意认定违约”、“软暴力逼债”等“套路贷”形式，设定低门槛违约条件，以被害人违约为借口，胁迫被害人还款，严重扰乱经济、社会生活秩序，属恶势力犯罪集团。辩护人认为本案不应认定为恶势力犯罪的意见不予支持。被告人黄少辉系恶势力犯罪集团的首要分子，被告人颜雅茹系恶势力犯罪集团的重要成员，被告人黄立荣、黄立新、谢景忠、蔡伟忠系恶势力犯罪集团成员，均予以酌情从重处罚。上述被告人所实施的犯罪既有既遂又有未遂，根据在先决定未遂是否减轻处罚，后如未遂、既遂在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚的原则，上述各被告人均应以犯罪既遂酌情从重处罚。各被告人均多次实施敲诈勒索犯罪，均应酌情从重处罚。被告人黄少辉归案后如实供述自己罪行，可从轻处罚，主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。综合以上情节，对被告人黄少辉予以从轻处罚。被告人颜雅茹经口头传唤主动到案，到案后如实供述主要犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚；其在归案后退出全部赃款，可酌情从轻处罚；其在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚，综合以上情节，对被告人颜雅茹予以从轻处罚。被告人谢景忠主动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；其在共同犯罪中起次要作用，属从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚；其归案后退出全部赃款，可酌情从轻处罚。综合以上情节，对被告人谢景忠予以减轻处罚。被告人黄立荣主动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；其在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚；其归案后退出全部赃款，可酌情从轻处罚，综合以上情节，对被告人黄立荣予以减轻处罚。被告人蔡伟忠犯罪数额较大，其在归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；其在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚。综合以上情节，对被告人蔡伟忠予以从轻处罚。被告人黄立新经口头传唤到案，到案后如实供述主要犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；其在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚；其归案后退出全部赃款，可酌情从轻处罚，综合以上情节，对被告人黄立新予以减轻处罚。结合被告人黄立新的犯罪情节、认罪悔罪表现，对被告人黄立新适用缓刑应不致再危害社会，可对被告人黄立新适用缓刑。各被告人所退出的赃款应先用于归还被害人损失，剩余的予以没收，对于尚未收回的仍在被害人江某1及陈某1处的本金应予没收，对于用于犯罪的作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第九十七条之规定，判决如下： 一、被告人黄少辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月26日起至2023年3月19日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人颜雅茹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月26日起至2022年4月11日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人谢景忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月26日起至2021年4月25日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人黄立荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月26日起至2021年2月25日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人蔡伟忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月26日起至2020年7月19日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人黄立新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （缓刑考验期,从判决确定之日起计算。） 七、本案被告人退出的违法所得合计人民币14.5万元，用以发还被害人赖某13950元、杨某23645元、吴某14200元、蔡某116096元、廖某115540元、曾某32590元。余款28979元予以没收； 八、继续追缴本案尚未收回的仍在被害人江某1处的本金5375元、陈某1处的本金2075元，予以没收。对于公安机关扣押的作案工具闽Ｃ×××××号丰田牌小型汽车予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴振忠 审 判 员  邱 晗 审 判 员  林青松 二〇一九年五月二十四日 法官助理   刘璐 代理书记员  罗 琳 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条第一款【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第九十七条【首要分子的范围】本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 -20-