安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1302刑初1071号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人王浩，男，1961年4月7日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区。2018年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局埇桥分局监视居住。2018年12月12日被本院决定监视居住。辩护人李天兰，安徽大泽律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2018）1156号起诉书指控被告人王浩犯诈骗罪，于2018年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐昆仑出庭支持公诉，被告人王浩及其辩护人李天兰到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：被告人王浩为骗取国家粮食补贴款，2006年秋天，向宿州市埇桥区政府财政局虚报自己有果园面积200亩，从2007年5月30日至2013年2月28日共诈骗现金98117.30元。上述赃款已退回。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言等相关证据予以证明，认为被告人王浩的行为已构成诈骗罪，具有自首情节，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其在有期徒刑三年到四年幅度内量刑，并处罚金。被告人王浩对公诉机关指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人王浩具有自首情节，已退赃，认罪、悔罪，建议对其判处缓刑。经审理查明：2006年秋天，被告人王浩到宿州市埇桥区财政局褚兰镇财政所向宿州市埇桥区财政局虚报自己有果园面积200亩，从2007年5月30日至2013年2月28日以其妻子杨孝平的名义从中国邮政储蓄银行账号为60×××47的账户共领取虚报果园的国家粮食补贴款人民币84757.52元。该款被被告人王浩用于为其子盖房、其妻看病及日常生活开支。2016年6月16日、2018年5月24日，被告人王浩以杨孝平的名义将人民币98117.31元退至宿州市埇桥区财政局褚兰镇财政所。2018年9月29日，宿州市公安局埇桥分局对被告人王浩诈骗一案立案侦查。被告人王浩经宿州市公安局埇桥分局褚兰派出所工作人员电话传唤，主动到该所接受讯问，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）账户交易明细，证明自2007年5月30日起至2013年2月8日被告人王浩妻子杨孝平中国邮政储蓄银行60×××47账户收到粮补款人民币84757.52元。（二）现金缴款单、结算票据及记账凭证，证明2016年6月16日、2018年5月24日，被告人王浩以杨孝平的名义将骗取的国家粮食补贴款人民币98117.31元退至宿州市埇桥区财政局褚兰镇财政所。二、证人证言（一）证人王某1的证言，证明他是从1994年6月份到2017年5月份任褚兰镇桂山村党总支书记。2006年秋天的时候，他和时任桂山村委会主任孙某想为村里争取点集体资金，当时有农业补贴政策，他们村的村民王浩在财政局有亲戚，他们就通过王浩有这层关系，到褚兰镇财政所为他们桂山村申请了果园200亩，当时王浩表示家有困难，在褚兰财政所也申请了果园200亩。当时他们桂山村有集体果园土地200亩，王浩家没有。后他们桂山村集体200亩果园和王浩申请的200亩果园土地的补贴都批下来了，桂山村申请的集体果园200亩开的账户是以孙某的名字开户的，这个账户一直由村会计王某3掌管并且作为村集体的收入，王浩申请的果园200亩的账户是以王浩的妻子杨孝平的名字开的户，这个账户一直由王浩自己掌管着。申报的果园补贴是2007年到账的，果园的补贴一直发到2015年前后。王浩以杨孝平的名义办理的账户收到的补贴没有上交村里，这些钱都是王浩自己家人用了。（二）证人孙某的证言，证明2006年的时候，他和时任桂山村总支书记王某1想为桂山村争取点集体资金，他们村的王浩在财政局有亲戚，他们就通过王浩这层关系在财政所为桂山村申报了200亩果园，当时王浩仗着自己有亲戚在财政局，也要申报果园补贴，于是王浩就在财政所和他们一起一共申请了400亩果园补贴，这其中有王浩的200亩果园补贴。桂山村有果园200亩，王浩家没有果园地。2007年桂山村申报的200亩果园补贴和王浩的200亩果园补贴，都批下来了。村集体申报的200亩果园补贴是打到以他的名字孙某开的账户上的，账户一直在当时会计王某3那保管，用来作为集体资金使用。王浩的200亩果园补贴是打在王浩的妻子杨孝平的名字开的账户上。王浩家没有果园地，要虚报200亩果园补贴，是因为王浩仗着自己有亲戚在财政局，就想利用这次申报的机会弄国家点钱。（三）证人王某2的证言，证明他是从2005年至2018年上半年任褚兰镇桂山村委干部。王浩是他们一个村的，他们是本家兄弟。2010年的时候，时任桂山村总支书记王某1给他和时任会计王某3说，2007年桂山村申请果园补贴的同时，王浩也申请了果园补贴，补贴都到账了，王浩申请的200亩果园补贴放在王浩的妻子杨孝平账户中不合适。于是王某1书记让他先到王浩家做做工作，看能否让王浩把杨孝平的账户交到桂山村账户内。他把王某1书记的意思传达给王浩，王浩说补贴钱就是他的，不会交给村里。桂山村有200亩果园，王浩家就没有果园。王浩也申请200亩果园的补贴具体为什么他不知道。（四）证人王某3的证言，证明他是从2005年至2018年上半年任褚兰镇桂山村委会计，和王浩是一个村的，没有任何关系。桂山村2007年申报果园补贴的事情，是他经办的。他用他们村村委会主任孙某的名字办的账户，账户由他保管并把账户里的钱用于村集体使用。在2010年的时候，时任桂山村总支书记王某1说王浩也申请了200亩果园补贴，这个200亩果园王浩家根本没有，但是补贴钱都发在王浩的妻子杨孝平账户里，王某1说放在王浩妻子杨孝平那不合适，就让村干部王某2去王浩那做工作，看能不能让王浩把账户交到村集体账户上来，王某2去了以后遭到拒绝后，把这个情况汇报给王某1，过了两天王某1书记又让他和王某2去到王浩家做做工作，王浩说补贴的钱是不会给村里的，钱就是他的。后来他就不问了。王浩家没有200亩果园，最后没有把杨孝平账户上的补贴钱交给村集体。（五）证人刘某的证言，证明2006年下半年的时候，当时他任褚兰镇财政所所长。褚兰镇桂山村的干部王某1、孙某，村民王浩到褚兰财政所，一共申报了400亩果园的粮食补贴，其中的200亩果园补贴是以孙某的名义办理的银行账户，另外的200亩果园的补贴是以杨孝平的名义办理的银行账户，补贴分别打到以孙某、杨孝平的名字开的账户内，这两个人的名字都是村里提供上来的，孙某是桂山村主任，杨孝平是村民，是王浩的妻子。果园补贴是以种粮大户的名义上报的，所以必须打到个人账户上。因为是集体土地，这两个人账户上的补贴应该纳入桂山村集体收入，至于他们账户中的钱是怎么使用的，他不清楚。2016年有群众反映桂山村虚报果园土地骗领粮食补贴，他才知道其中200亩果园补贴打到杨孝平账户上的款项被王浩占为己有，后来他找了桂山村干部问过这事，他们说村里向王浩要钱，王浩不给，后来的事情纪委就介入了。三、被告人王浩的供述，称2006年的时候，当时的桂山村党总支书记王某1，桂山村村委会主任孙某想为桂山村争取集体资金，想申报果园补贴找到他，他就和王某1、孙某来到了褚兰镇财政所，王某1和孙某为桂山村申请了200亩果园补贴，他当时就给王某1和孙某说，因家里困难，他也要报200亩果园，然后他也在财政所申报了200亩果园补贴，就这样他们总共申请了400亩果园补贴。这400亩果园补贴上级批下来，村里的200亩果园补贴款，他不知道打到什么地方了，他申报的200亩果园补贴款，他让财政所的同志打到以他妻子杨孝平的名字开的邮政储蓄账户内，杨孝平的邮政储蓄银行账户上关于果园补贴大概有九万多元。他和杨孝平从这个账户领过钱，都是他领的。领来的钱，他家盖房子花了1万多元，他妻子杨孝平看病花了1万多元，其余的钱都被他吃饭、喝酒、日常开销了。之后有人到他家要这个果园补贴款，是刚发下来补贴没几年，当时的村干部王某2来他家说能不能把他这个200亩果园补贴上交到村里，他和杨孝平没有同意。因为村里已经有了200亩果园补贴，他的200亩果园补贴是发给他的，凭什么要上交到村里。过了两天左右，王某2和会计王某3又到他家来要关于果园补贴款，他还是没有同意。后来他手头宽裕了，也有存款了，他觉得领这几年的补贴心里不大舒服，毕竟他家根本就没有果园地，不应该领这个钱的，他在2016年6月份退了8万多元钱给褚兰镇财政所，后来在2018年5月份的时候，埇桥区纪委找他谈话，他发现还有一万多元钱没有退完，谈完话之后他就把剩下的1万6千多元钱都退给褚兰财政所了。四、本案其他相关证据（一）移送案件登记表及受案登记表，证明本案于2018年9月20日由中共宿州市埇桥区纪律检查委员会移送至宿州市公安局埇桥分局。该局于2018年9月29日立案侦查。（二）户籍信息证明，证明被告人王浩，1961年4月7日出生，身份证号码。（三）案发及抓获经过，证明2018年9月20日，宿州市埇桥区委第一纪委监察室移交的褚兰镇桂山村村民王浩虚构事实骗取国家粮食补贴且数额较大，涉嫌诈骗犯罪，遂案发。宿州市公安局埇桥分局立案侦查后，该局褚兰派出所工作人员电话将被告人王浩传唤至该所，经讯问，被告人王浩对犯罪行为供认不讳。（四）《关于褚兰镇桂山村原苹果园申请补贴的情况说明》，证明2006年初，桂山村干部王某1及村民王浩来褚兰镇要求对该村的苹果园进行财政补贴，因为苹果园是村集体的，财政所时任所长刘光辉要求村写申请。之后，财政所按照相关要求予以上报区财政局办理补贴。由于当时档案管理不规范，致使村写的申请没有及时入档保存，现已无法找到。（五）宿州市公安局埇桥分局出栏派出所出具证明，证明该所工作人员开具相关介绍信至宿州市埇桥区纪委调取材料，因该纪委案件承办人现在外出办案，故该所未能调取出关于被告人王浩涉嫌诈骗案后续转账情况。本院认为：被告人王浩以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗领国家粮食补贴人民币84757.52元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人王浩共骗取国家粮食补贴人民币98117.30元的指控，因相关书证仅能证明被告人王浩以其妻子杨孝平的名义从中国邮政储蓄银行60×××47账户领取84757.52元，虽然被告人王浩对该指控数额无异议，并将该款退至宿州市埇桥区褚兰镇财政所，但目前无其他证据证明其指控的数额，故对公诉机关指控数额予以纠正。被告人王浩经宿州市公安局埇桥分局褚兰派出所工作人员电话传唤后主动到公安机关，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人王浩在案发前全部退缴骗领的粮食补贴款，可酌情予以从轻处罚。鉴于被告人王浩认罪、悔罪，宿州市埇桥区司法局出具《调查评估意见书》认为被告人王浩具备适用社区矫正的条件，对其适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。对辩护人提出被告人王浩具有自首情节，已全部退赃，建议对其适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人王浩违法所得人民币八万四千七百五十七元五角二分，上缴国库。（该款已退至宿州市埇桥区财政局褚兰镇财政所，多退的13359.79元转作罚金上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 磊审 判 员  刘潮滟人民陪审员  朱 静二〇一九年五月二十三日书 记 员  张若男附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。