河南省郑州市上街区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0106刑初79号公诉机关河南省郑州市上街区人民检察院。被告人朱长兴，男，1971年4月13日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，高中文化，河南百德惠电子商务有限公司董事长，户籍所在地河南省南阳市宛城区，现住郑州市。2008年8月15日，因犯交通肇事罪被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被抓获，同年10月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年12月1日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人吴志刚，河南博音律师事务所律师。被告人马万峰，曾用名马烽，男，1983年10月29日出生于河南省平顶山市，回族，大学本科文化，河南百德惠电子商务有限公司法定代表人，户籍所在地河南省郑州市金水区，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被抓获，同年10月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年12月1日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人周浩，河南聚尚律师事务所律师。辩护人王腾，河南良承律师事务所律师。被告人张喜梅，女，1982年5月5日出生于河南省新野县，汉族，初中肄业，河南百德惠电子商务有限公司监事兼营销总监、出纳，户籍所在地河南省新野县，住河南省新野县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被抓获，同年10月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年12月1日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人何国华，河南大乘律师事务所律师。被告人刘素萍，女，1994年7月28日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，初中肄业，河南百德惠电子商务有限公司市场总监，户籍所在地河南省南阳市卧龙区，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被抓获，同年10月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年12月1日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人朱永飞，河南元慧律师事务所律师。辩护人孙国良，河南元慧律师事务所律师。被告人汪子平，男，1987年5月23日出生于江西省上饶市，汉族，高中文化，河南百德惠电子商务有限公司A8战队队长，户籍所在地江西省上饶市三清山风景名胜区，现租住郑州市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被抓获，同年10月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年12月1日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人赵成宽，河南得佳律师事务所律师。被告人陈志强，曾用名陈志勇，男，1986年10月15日出生于河南省濮阳县，汉族，高中文化，河南百德惠电子商务有限公司恒胜战队队长，户籍所在地河南省濮阳市华龙区，现住郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被抓获，同年10月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年12月1日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人张铭宇，河南硕涵律师事务所律师。辩护人孔晨明，河南硕涵律师事务所律师。被告人甄宇翔，别名甄进贤，甄晋贤，男，1988年6月1日出生于河南省偃师市，汉族，初中文化，河南百德惠电子商务有限公司野狼战队队长，户籍所在地河南省偃师市，现租住郑州市惠济区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被抓获，同年10月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年12月1日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同日被郑州市上街区公安局执行逮捕。辩护人滑平安，河南金苑律师事务所律师。被告人张冬，男，1987年1月20日出生于河南省新野县，汉族，高中文化，河南百德惠电子商务有限公司新秀战队队长，户籍所在地河南省新野县，住郑州市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被抓获，同年10月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年12月1日经郑州市上街区人民检察院决定批准逮捕，同日被郑州市上街区公安局执行逮捕，2018年4月16日被郑州市上街区人民检察院取保候审。指定辩护人丁霖，河南九嘉律师事务所律师。指定辩护人赵琳，河南九嘉律师事务所律师。被告人董坤，男，1994年2月6日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，河南百德惠电子商务有限公司业务员，户籍所在地河南省驻马店市平舆县，现租住郑州市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被抓获，同年10月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年11月13日被郑州市上街区公安局取保候审。指定辩护人王宪彬，河南华威律师事务所律师。指定辩护人杜艳丽，河南华威律师事务所律师。被告人赵梦伊，女，1994年5月15日出生于河南省郑州市中原区，汉族，大专文化，河南百德惠电子商务有限公司业务员，户籍所在地郑州市中原区，现住郑州市高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被抓获，同年10月25日被郑州市上街区公安局刑事拘留，同年12月1日经郑州市上街区人民检察院批准，同日被郑州市上街区公安局执行逮捕，2018年1月9日被郑州市上街区公安局取保候审。指定辩护人贾强，河南华威律师事务所律师。河南省郑州市上街区人民检察院以郑上检诉刑诉（2018）58号起诉书指控被告人朱长兴、马万峰、张喜梅、刘素萍、汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊犯诈骗罪，于2018年7月11日向本院提起公诉。郑州市中级人民法院于2018年7月6日以（2018）豫01刑辖79号指定管辖决定书指定郑州市上街区人民法院审理。郑州市上街区人民检察院于2018年10月9日建议延期审理，本院予以同意后，依法组成合议庭，于2018年12月21日、2019年4月15日两次公开开庭审理了本案。第一次开庭审理后，公诉机关对涉案的犯罪数额进行了司法审计。郑州市上街区人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被告人朱长兴及其辩护人吴志刚、被告人马万峰及其辩护人周浩、王腾、被告人张喜梅及其辩护人何国华、被告人刘素萍及其辩护人朱永飞、被告人汪子平及其辩护人赵成宽、被告人陈志强及其辩护人张铭宇、被告人甄宇翔及其辩护人滑平安、被告人张冬及其辩护人赵琳、被告人董坤及其辩护人杜艳丽、被告人赵梦伊及其辩护人贾强到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市上街区人民检察院指控，2017年2月20日被告人马万峰与被告人朱长兴共同出资注册成立了河南百德惠电子商务有限公司，朱长兴任公司董事长，马万峰为法人代表，张喜梅为财务总监兼出纳、刘素萍为市场总监、汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬为队长。河南百德惠电子商务有限公司在不具备金融特许经营的情况下招募不具备证券、期货职业资格证、分析师证的员工形成销售团队，经外汇、交友话术培训后，河南百德惠电子商务有限公司为每个销售人员注册多个QQ账户、微信号，在聊天群中以“托”的形式发布期货、外汇投资指导的信息，具有50-200倍杠杆高额回报的投资方式，并声称稳赚不赔，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人将资金投入与其合作的云上、优沃、地顺、恒久、高鹏金融服务平台，以被害人的高额手续费和客损作为公司盈利的手段，形成了有组织的网络诈骗犯罪集团。该网络诈骗犯罪集团自2017年3月至2017年10月24日案发时，共获得非法所得586012.33元。现依法查明犯罪事实如下：1、被告人张喜梅用微信聊天工具诱骗被害人徐某1于2017年5月至11月在地顺金服平台投资76400元，导致徐某1亏损72977.6元。2、被告人汪子平用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人张某3于2017年6月至10月在地顺金服平台投资30000元，导致张某3亏损26584.84元；被告人汪子平用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人张某4于2017年8月在恒久财富平台投资49999元，导致张某4亏损49999元。以上共计76583.84元。3、被告人甄宇翔用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人张某5于2017年4月至7月先后在优沃、地顺金服平台上共投资49907.13元，导致张某5亏损47152.62元。被告人甄宇翔用微信聊天工具诱骗被害人崔某于2017年9月至10月先后在高朋平台上投资22992.64元，导致崔某亏损14979.53元。以上共计62132.15元。4、被告人陈志强用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人徐某2于2017年8月在地顺金服平台上投资10548元，导致徐某2亏损10196.23元；被告人陈志强用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人程某2于2017年7月至8月在恒久财富平台上投资40000元，导致程某2亏损28971.1元。以上共计39167.33元。5、被告人张冬用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人王某4于2017年8月在地顺金服平台上投资25771.12元，导致王某4亏损20739.67元。6、同案犯刘云峰(在逃)用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人傅某于2017年8月17日在恒久财富平台上投资49999元，导致傅某亏损10000元。综上共计281600.59元。7、被告人董坤为进行电信网络诈骗发送超过70000多条的诈骗信息，获得非法所得11900元。8、被告人赵梦伊为进行电信网络诈骗发送超过370000多条的诈骗信息，获得非法所得300元。本案在审理过程中，公诉人将指控的非法所得数额变更为594985.54元；撤回对被告人董坤、赵梦伊发送诈骗信息条数的指控，以诈骗罪共同犯罪的从犯追究刑事责任。上述事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人朱长兴、马万峰、张喜梅、刘素萍、汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊的行为构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人朱长兴对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对指控的罪名有异议，认为其构成非法经营罪。被告人朱长兴辩护人辩称：1.朱长兴不构成网络诈骗犯罪，应定性为非法经营罪；2.本案属于单位犯罪；3.朱长兴既不是百德惠公司的法定代表人，也不是百德惠公司的股东，不主管百德惠公司的业务，不是主犯。被告人马万峰对公诉机关指控的犯罪事实及追究刑事责任的意见均无异议，自愿认罪认罚。被告人马万峰的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对指控的罪名有异议，认为马万峰的行为构成非法经营罪，且是单位犯罪。被告人张喜梅对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对罪名有异议；辩称其不是主犯。被告人张喜梅的辩护人辩称：张喜梅的行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；是单位犯罪；张喜梅不是主犯；不属于犯罪集团。被告人刘素萍对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对罪名有异议，认为是非法经营罪。被告人刘素萍的辩护人辩称：刘素萍不构成诈骗罪，不构成电信网络诈骗，不是犯罪集团，刘素萍构成非法经营罪，属于单位犯罪；刘素萍是2017年6月份入职的，在百德惠公司工作时间较短，不应认定为主犯。被告人汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊对指控的犯罪事实及追究刑事责任的意见均无异议，均自愿认罪认罚。被告人汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊的辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议。经审理查明，2016年底，被告人朱长兴提议向被告人马万峰提议合伙经营电子商务公司，马万峰同意。2017年2月份，朱长兴联系其侄女即本案被告人张喜梅到郑州一起经营商务公司。2017年2月16日，张喜梅作为承租方租赁了位于郑州市高新区长椿路冬青街交叉口5幢404号的房屋，后朱长兴安排张喜梅负责装修。2017年2月20日,朱长兴以其女儿朱某的名义与马万峰共同出资注册成立了河南百德惠电子商务有限公司（以下简称百德惠公司），办公地址位于郑州市高新技术产业开发区长椿路与冬青街交叉口******。朱长兴实际占51%的股份，担任公司董事长，负责每月给马万峰制定任务；马万峰实际占49%的股份，任法定代表人、总经理，负责公司的全面工作；张喜梅任监事。朱长兴与马万峰商议按照持股比例分红。张喜梅在百德惠公司任营销总监兼出纳，负责公司的收入、支出，管理公司的行政及人事、工作纪律。2017年6月份，朱长兴联系其朋友即本案被告人刘素萍到百德惠公司工作，刘素萍任百德惠公司市场总监，负责市场运营、对新入职人员进行业务培训，刘素萍在没有分析师资质的情况下，曾冒充客服、分析师发布虚假的期货、外汇投资指导信息，诱骗被害人在百德惠合作的优沃、地顺、恒久、高朋等没有金融、证券、期货交易资质的平台上投资。在百德惠公司不具备金融特许经营的情况下，朱长兴、马万峰等人招募不具备证券、期货职业资格、分析师资格的陈某(未处理)、张某2(未处理)、王某3(未处理)冒充分析师，招募被告人汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊及刘某(未处理)、谭某(未处理)、涂某(未处理)、王某1(未处理)、梅某(未处理)、程某1(未处理)、杜某(未处理)、张某1(未处理)、王某2(未处理)等人组成销售团队，招募李某1(未处理)担任财务人员，喻某(未处理)、黄某(未处理)负责考勤和招聘，杨永婕（未处理）负责后勤。由被告人张喜梅、刘素萍、汪子平、陈志强、甄宇翔等人对业务员进行外汇、交友话术培训。百德惠公司形成了有组织的网络诈骗犯罪集团。百德惠公司为销售人员提供多个QQ号、微信号，建立聊天群，被告人刘素萍、张喜梅、汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊等人通过QQ群、微信群发布诈骗信息，诱骗不特定的群众加入百德惠公司建立的聊天群。在百德惠公司建立的聊天群中，刘素萍、张冬、汪子平等人分工配合，由刘素萍、张某2等人在聊天群中扮演分析师的角色发布期货、外汇投资指导信息，谎称具有高额回报、稳赚不赔；其他人在聊天群中当“托儿”，冒充赚钱的客户发布虚假的赚钱截图和信息，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人将资金投入与百德惠公司合作的优沃、地顺、恒久、高朋等没有金融、证券、期货交易资质的平台。刘素萍等人冒充客服，为被害人开设账户，再由冒充分析师的百德惠员工欺骗客户操作，致使客户亏损，以获取被害人的高额手续费和客损。经河南誉信会计师事务所审计，百德惠公司自2017年3月13日至2017年10月20日共造成被害人损失281600.59元。具体犯罪事实如下：1、被告人张喜梅用微信聊天工具诱骗被害人徐某1于2017年5月至11月在地顺平台投资76400元，导致徐某1亏损72977.6元。2、被告人汪子平用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人张某3于2017年6月至10月在地顺平台投资30000元，导致张某3亏损26584.84元；诱骗被害人张某4于2017年8月在恒久平台投资49999元，导致张某4亏损49999元。以上共计76583.84元。3、被告人甄宇翔用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人张某5于2017年4月至7月先后在优沃、地顺平台上投资，导致张某5亏损47152.62元；诱骗被害人崔某于2017年9月至10月在高朋平台上投资，导致崔某亏损14979.53元。以上共计62132.15元。4、被告人陈志强用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人徐某2于2017年8月在地顺平台上投资，导致徐某2亏损10196.23元；诱骗被害人程某2于2017年7月至8月在恒久平台投资，导致程某2亏损28971.1元。以上共计39167.33元。5、被告人张冬用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人王某4于2017年8月在地顺平台上投资，导致王某4亏损20739.67元。6、百德惠公司业务员刘云峰(身份暂未落实)用微信、QQ等聊天工具诱骗被害人傅某于2017年8月在恒久平台投资49999元，导致傅某亏损10000元。被告人董坤、赵梦伊为进行电信网络诈骗，发送诈骗信息，分别获得违法所得11900元、300元。本案在审理过程中，被告人陈志强退交其造成的损失39167.33元、并预交罚金20000元；被告人甄宇翔退交其造成的损失62132.15元、并预交罚金25000元、被告人张冬退交其造成的损失20739元，并预交罚金15000元；被告人董坤退交违法所得11900元。并预交罚金10000元；被告人赵梦伊退交违法所得300元，并预交罚金10000元。经濮阳经济技术开发区司法行政办公室评估，被告人陈志强具备适用社区矫正条件。经偃师市司法局评估，被告人甄宇翔适合采用社区矫正的服刑方式。经新野县社区矫正办公室评估，被告人张冬具备适用社区矫正条件。经平舆县司法局十字路司法所评估，被告人董坤具备社区矫正条件。经郑州高新技术产业开发区社会治安综合治理委员会评估，被告人赵梦伊符合社区矫正条件。上述事实，有经法庭质证、认证的如下证据证实，本院予以确认。一、被告人供述1.被告人朱长兴的供述，证明2016年底，朱长兴到郑州找马万峰，提议合伙开电子商务有限公司，马万峰同意。2017年2月份，二人租了郑州市高新区冬青街河南省电子商务产业园5栋4楼404房间，注册成立河南百德惠电子商务有限公司。百德惠公司有朱长兴和马万峰两个股东，朱长兴在公司投资二十多万，占股51%，任公司董事长，马万峰在公司投资二十多万，占股49%，任法人代表、总经理。百德惠公司没有经营投资外汇的资质，主要经营外汇投资业务。2017年3月份，百德惠公司和泰浩外汇投资平台合作，之后听马万峰说过奥盛和优沃两个外汇平台，但其不清楚公司做的是哪个平台。2017年9月份，朱长兴和马万峰、刘素萍一起到郑州市市区签过一个投资外汇的平台。朱长兴不清楚百德惠公司经营的外汇投资平台的详细情况，这些都是由总经理马万峰和市场总监刘素萍负责的。朱长兴知道百德惠公司在这些外汇投资平台吃手续费，听马万峰说过公司利润大概是业务量的30%至40%，朱长兴不清楚利润都包含什么。公司业务员不出去跑业务，主要是通过QQ或微信加群聊天来发展客户的，都是市场部总监刘素萍负责。公司的工作人员的职务及职责：朱长兴是公司董事长，负责每月给总经理制定毛利润的任务数，朱长兴根据员工人数，按照每10人每月7万元的标准制定任务，超额完成有奖励（具体奖励方案是马万峰是制定的），但是基本每个月都完不成任务。马万峰任总经理，负责公司全面工作。公司分为行政部和市场部，朱长兴的侄女张喜梅任行政部总监兼出纳，负责行政部的全面工作，负责管钱。朱长兴的朋友刘素萍任市场部总监，负责市场部的全面工作。市场部分四个团队，每个团队有一个团队长，团队长有张言（张某2）、甄进贤（甄宇翔）、汪子平、张冬。朱长兴不清楚每个团队队员的情况。会计李某1负责公司的账目。公司做投资平台返回来的钱都是打在张喜梅的银行卡上。公司赚的钱主要用于公司的房租及员工工资，剩余部分朱长兴和马万峰按照占股比例分配，其51%，马万峰49%，还没有分到钱。2.被告人马万峰的供述，证明百德惠公司的股东是马万峰和朱长兴，马万峰是公司法人代表兼总经理，投资二十多万元，占49%股份，主持公司的日常工作；朱长兴是董事长，投资三十多万元，占51%股份，负责公司的全面工作。朱长兴每月给马万峰下达公司盈利任务，马万峰向朱长兴汇报工作，公司的重要决议由二人商量后决定。百德惠公司没有经营期货和外汇业务的资质。百德惠公司主要经营期货、外汇。百德惠公司签约了云上、优沃、地顺、高朋等平台，地顺平台只返手续费，实际上只做了地顺股指期货和高朋外汇。高朋公司没有经营外汇的相关资质。百德惠公司有市场部、人事行政部、财务部。市场部主要负责平台的运作，人事招聘专员喻某负责在网站上发布招聘消息，市场总监刘素萍、汪子平、各团队长对应聘人员进行面试、对新入职的人员进行话术培训。刘素萍负责提供给销售人员电话卡、QQ号，销售人员使用多个QQ号、微信号通过搜索与股票期货相关的QQ群、微信群，然后加入该群发一些炒股票的消息和网络图片。刘素萍、张言冒充分析师每天在群内发炒股、炒外汇的消息以及炒外汇的出、入金截图及盈利截图、客户与老师的聊天记录，销售人员在群内冒充获利的炒外汇人员，每天在群里发自己挣了多少钱，从而诱使真正的客户入金炒外汇。销售人员在群内拉客户发的截图、图片是他们自己找的，目的是为了吸引客户，让客户投资，公司从中赚取手续费、客损，销售人员获取提成和高额工资。销售人员向有投资意愿的客户介绍炒外汇操作简单、每天可多次操作、可以获取丰厚的利润等好处。客户愿意开户后，刘素萍负责引导客户在高朋平台开户入金，然后由张言负责配合刘素萍在群内“喊单”（带领客户买涨买跌）。百德惠公司和投资客户在经济利益上是对立的关系，如果客户在高朋投资赚钱了，高朋平台从百德惠公司的利益中扣除客户赚的钱；如果客户赔钱，高朋平台把大部分客损返给百德惠公司。百德惠公司每个月20号发上个月的工资，由出纳张喜梅负责，每个月的开支、工资都有流水账、工资表、票据等，由会计李某1负责核对、上账。销售人员工资包括底薪和提成。销售员名下的客户做一单，销售员和团队长都有提成，完不成任务只发基本工资。市场总监的提成是每月公司总盈利的10%。市场总监制定奖励政策、设团队奖上报给马万峰，马万峰批准以后，如果某个团队完成了任务，公司就会发团队奖2000至3000元。公司盈利剩余的钱由马万峰和朱长兴按照出资的股份分配。关于百德惠员工情况的证言与朱长兴证言基本一致。3.被告人张喜梅的供述，证明百德惠公司的老板是朱长兴、马万峰。2017年2月朱长兴联系张喜梅到百德惠公司上班，让张喜梅负责公司装修。张喜梅任公司监事兼出纳，管理公司的行政及人事，管理公司的收入、支出，管理上班纪律，对新招聘的业务员进行过几次培训，讲解地顺平台的灯塔系统软件，给新入职人员发放“话术”（寻找客户、回答客户提问的说话技巧）。张喜梅每月固定工资是4500元，发展的客户交易一笔，张喜梅可以提60元钱。张喜梅做成的徐某1、杨兵两名客户都是在地顺平台入金。2017年3月份开始，百德惠公司在58同城等网站招聘营销员。市场部的刘素萍、张言（张某2）负责培训员工；公司给每人都发有话术；朱长兴参加过公司软件方面的培训，马万峰参加过有关话术和业务流程方面的培训。公司签约过云上交易平台、优沃外汇平台、地顺股指交易平台、恒久股指平台、高朋外汇交易平台，百德惠公司拉客户在这些所谓的炒外汇平台上面炒外汇、炒指数、炒黄金、炒原油，公司从中赚取手续费或点差、客损、流量。入金客户在百德惠签约的平台上操作买卖并赔钱的时候，百德惠公司才能有盈利，百德惠公司赚取客户的手续费与客户的亏损。张喜梅跟对方财务对接，公司的盈利都转入张喜梅提供的银行账户。张喜梅不知道这些平台有没有资质。在百德惠公司建的微信群里，有人扮演分析师的角色发一些操作建议，指导客户操作。员工的工资包括底薪和提成。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围、员工工资收入情况同马万峰的供述基本一致。4.被告人刘素萍的供述，证明朱长兴和马万峰是百德惠公司的老板，该公司的运营模式是二人建立的，所有欺骗客户的分工和方式都是二人安排、任命和制定的，员工都是按照二人的安排工作。百德惠公司没有炒外汇黄金的资质。刘素萍不清楚高朋公司是否有炒外汇黄金的资质。百德惠公司的账号是以张喜梅的个人信息开的。2017年6月份朱长兴请刘素萍到百德惠公司工作。刘素萍是百德惠公司的市场部总监，曾先后任狼牙队、战狼一部队的队长、客服、分析师。刘素萍在百德惠公司的主要工作：一是培训新员工如何通过网络聊天吸引客户，让客户在百德惠公司代理的炒外汇平台进行投资；二是管理队长和队员，督促他们找客户，增加客户的入金，提高公司业绩；三是冒充客服。业务员将客户拉进公司建立的投资群后，业务员、客服与分析师互相配合，营造客户能挣钱的假象，让客户在公司代理的平台投资并亏损，最终让公司赚取高额“客损”（百德惠公司和平台签订协议，客户在平台亏损的越多，平台返给百德惠公司的钱就越多。）刘素萍共使用六个微信号和一个QQ号，QQ号和其中一个微信号都是起客服的名字，主要用来冒充客服；微信昵称“文化财经-陈老师”是其8月份冒充分析师时用的，后来这个号给张某2了，他接替刘素萍干分析师；剩下的四个号都是用来在群里当“托儿”的，即冒充投资赚到钱的客户，当群里分析师虚构赚钱的行情，忽悠客户时，刘素萍用这几个号进行附和说赚到了钱，欺骗顾客，消除戒心好让他们在平台上投资。刘素萍在投资群里扮演各种角色，配合业务员、分析师们进行虚假宣传，欺骗客户，让他们相信能赚钱，骗取客户在平台入金。百德惠公司主要挣得就是客户亏损的钱。百德惠公司和上线公司签的有合同，百德惠公司代理过地顺炒期货平台、恒久炒期货平台，高朋平台。营销模式都是业务员通过网络聊天工具拉取客户，业务员、客服和分析师互相配合欺骗消费者在平台投资，公司挣取手续费或客损，投资的客户最终都要赔钱。地顺与百德惠公司签订的协议是只挣手续费，9月份朱长兴和马万峰决定不再继续代理地顺平台了。恒久和高朋是手续费和客损，恒久平台做到9月份不做了，公司也就停止代理了。朱长兴和马万峰授意业务员想办法让客户赔钱，业务员在实际操作中也是照老板的意思做的。客户在高朋平台上投资不能赚到钱。公司要求每名业务员都要有十几个QQ号、微信号，男业务员起女性网名以便于拉客户。业务员以QQ、微信等各种网络聊天工具加入到各种群里面，在群里打广告吸引炒外汇黄金的客户，想法让他们加入到其公司群里聊。客户进公司投资群后，业务员、客服、分析师互相配合，对客户宣传在该平台投资稳赚不赔，夸大宣传收益，说炒外汇会赚大钱，还会从互联网上找来黄金、外汇大涨的截图发给客户，让客户心动。分析师会冒充投资专家的身份，迷惑客户以达到让客户投资的目的。在客户投资的过程中，冒充专家的分析师会对客户故意“反向喊单”（如果行情好的时候，分析师会欺骗客户说行情不好，建议不要投资，行情不好的时候，欺骗客户说行情大好，建议立刻投资），欺骗客户反向操作，造成客户亏损。在实际操作中，绝大部分客户基本都赔钱了。刘素萍和张冬、张某2、王某3不是金融领域专家，也不具备相关分析师资质，都曾担百德惠公司的分析师，冒充专家的身份诱骗客户投资。每个月月初由队长向刘素萍汇报团队的预计任务数，刘素萍报给总经理，由总经理根据该团队过往的业绩和客户的数量等综合审核后确定。刘素萍刚到百德惠公司的时候是张喜梅和人事部做培训，之后是刘素萍负责培训。新员工先由队长培训，刘素萍不定期给所有业务员进行业务培训。培训内容包括如何用QQ号和微信号建立好友、用公司制定的话术对好友推销平台，吸引好友注册并注入资金；如何拉客户进群，通过团队配合吸引客户注册并注入资金；跟客户聊天、打广告。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围、员工工资收入情况同马万峰、张喜梅的供述基本一致。5.被告人汪子平的供述，证明汪子平通过网上招聘到百德惠公司上班，其不懂外汇方面的知识。百德惠公司没有经营外汇的资质。刘素萍、郑仁雷培训汪子平。公司建了好几个群，正在用的微信群叫“谈股论金”，群主是刘素萍。汪子平为了挣提成冒充投资顾问指导客户外汇方面的操作。汪子平一共有10个微信号，包括“春”和“蕙质兰心”，用女性身份的微信号，用比较漂亮的女性图片，以便获取别人信任。汪子平找客户主要是用微信号在网上搜索微信群、小区业主群，冒充业主和微信群里的人套近乎，按照公司编好的话术给客户介绍，在群里发一些股票的行情信息，大部分都是挣钱的信息，群里面有人想合作就会主动加好友，汪子平就把这些客户拉到公司的群里。群里有公司的同事，他们有的分析股市行情、有的晒自己的虚构的盈利情况，引诱客户投资炒外汇的平台，刘素萍负责给客户开户。之后分析师故意诱导客户，或者故意喊反向的单子。客户一般都不懂，只能跟着分析师操作。一旦客户的钱进去平台后，很难挣钱。百德惠公司用的平台是高朋外汇清算中心，刘素萍负责管理和给客户开户。汪子平不知道高朋外汇清算中心是不是国家允许的合法平台。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围、诈骗方式、员工工资收入情况同马万峰、张喜梅和刘素萍的供述基本一致。6．被告人陈志强的供述，证明其通过网上招聘到百德惠公司上班。汪子平教陈志强话术，及如何用QQ和微信拉客户。后陈志强在刘素萍的狼牙队当业务员。9月份,马万峰任命陈志强为队长，恒胜队的队员有王某1、刘某、梅某，张某1。陈志强教刘某、梅某，张某1用QQ或微信加群拉客户，学习炒外汇的基本知识。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围、诈骗方式、员工工资收入情况同马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。7.被告人甄宇翔的供述，证明其2017年3月其通过网络招聘到百德惠公司上班，当时有20多名新员工，张喜梅带着熟悉公司业务，讲解业务流程。张喜梅也不太懂业务。老板朱长兴、马万峰每周一开例会偶尔会来说一些鼓励性的话。两个老总知道公司具体在做什么业务。公司做恒久平台的时候，刘素萍、朱长兴都明确说过这个平台就是吃客损的。公司先后在优沃、恒久、高朋平台做业务。刚开始没有制定话术，就是自己在网上看一些技巧，业绩不好。2017年6月刘素萍制定了一些话术。百德惠公司没有炒外汇、黄金、恒指的资质。甄宇翔没有分析师资质，没有在这些平台上开户投资，知道投资这些平台赚不到钱。甄宇翔开发了四名客户，基本上亏完了，其中崔某在高朋平台投资了23000元左右的人民币。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围、诈骗方式、员工工资收入情况同马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。8．被告人张冬的供述，证明其通过亲姐张喜梅介绍到百德惠公司上班。张冬刚上班时候参加培训，培训的内容是外汇的操作、交易时间、交易平台、交易品种，怎么开户、怎么寻找客户等；老员工教话术。2017年9月张冬任新秀队的队长，负责培训新队员，教他们如何拉客户，督促员工增加业绩。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围、诈骗方式、员工工资收入情况同马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。9.被告人董坤的供述，证明其通过58同城应聘到百德惠公司上班，张喜梅对其面试。董坤在市场部做销售，主要是加全国各地的小区业主群，然后发广告，寻找潜在的目标。3月16日到公司后，张喜梅让董坤申请几个QQ号，发空间动态丰富QQ号的个人信息。过了一个月，董坤到吕布的战队，吕布给队员一些手机号让加QQ和微信聊天，拉人开户。大概六、七月份，刘素萍培训过话术，主要是跟客户聊天的技巧，如何应答、如何取得信任，让客户开户做交易，在微信群里如何发虚假广告。后刘素萍让董坤通过QQ查找全国各地的业主群，谎称是业主，在群里说“群里有炒股的朋友吗，我把你们拉到股票交流群里”。该广告语是刘素萍给的。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围、诈骗方式、员工工资收入情况同马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。10．被告人赵梦伊的供述，证明其是通过58同城应聘到百德惠公司上班的，主要工作是通过QQ发一些关于股票的广告。百德惠公司没有经营外汇的资质。周瑞、杨永婕先后给赵梦伊QQ号。赵梦伊用QQ号加群，在群里发刘素萍给其的关于外汇的消息和二维码，如果有客户感兴趣，就把客户拉到公司预留的微信群里面。百德惠公司有话术。公司炒外汇用的是高朋平台。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围、诈骗方式、员工工资收入情况同马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。二、证人证言1.证人朱某的证言，证明其是朱长兴的女儿。朱长兴曾让朱某拿着身份证与一名陌生男子到郑州一个办事大厅在文书之类的文件上签过字。朱某不知道具体内容。2.证人张某2的证言，证明其通过网络招聘自2017年8月6日开始在百德惠公司工作，其在公司的名字是张言，工资表上登记的也是张言。张某2刚到公司时，是张喜梅和黄某对其进行培训。张某2开始是做销售工作，通过炒外汇的QQ技术交流群找客户做业务，没做成业务。9月中旬，朱长兴让张某2做团队长，张某2一直辅助刘素萍做分析的工作。张某2没有分析师资格。百德惠公司没有正式的分析师。分析师和客服都是刘素萍。刘素萍给张某2几个微信号，同事发炒股票、外汇的信息时，其他人在后边留言说信息很好、冒充客户说自己跟着也挣钱了之类的话，发一些炒外汇挣钱的图片。截图都是自己模拟盘截图的，说挣钱的话都是虚构的。在刘素萍的授意下，张某2经常以分析师的身份在群里进行指导，吸引客户进入平台来炒外汇。张某2发的有股票的分析建议、股票选票的课程、止盈止损的策略等。一般都是从网上找一些操作意见，经刘素萍同意发给客户，指导客户操作。客户每手操作需要付手续费，业务员和团队长从手续费中提成。公司负责拉客户在恒久平台和优沃平台炒外汇。现在用的群名是“谈股论金交流群”。微信群里有分析师和客服，当客户有意向的时候，客服会指导客户如何进入平台，并在平台上操作。张某2指导客户都是用刘素萍的微信号，和刘素萍在微信群里都用“文华财经—陈老师”的微信号与别人聊天。关于百德惠公司的人员组织架构、诈骗方式、员工工资收入情况同马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。3．证人王某3的证言，证明其通过张某2介绍于2017年10月18日到百德惠公司上班，担任分析师。王某3没有分析师资质。百德惠公司没有经营外汇的资质。王某3负责分析并向刘素萍“喊单”，告诉她分析的结果，她把分析结果告诉客户，发到QQ群里面，客户根据“喊单”下单投资。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围、诈骗方式情况同马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。4.证人李某1的证言，证明其于2017年3月到百德惠公司上班，任公司的会计，主要工作是核算工资、审核报销、月底结帐、出财务报表。公司营业执照登记的股东是马万峰和朱某，法定代表人是马万峰，实际控制人是朱长兴，张喜梅任监事，并任财务负责人。百德惠公司没有炒外汇的资质。公司炒的有恒指，货币兑，黄金，白银等，现在主要通过高朋平台炒外汇。公司合作的优沃、地顺、恒久、高朋平台都是老总联系的。这些平台的返佣都返给了张喜梅。只有地顺没有客损，其余三个都有。刘素萍或团队长对新业务员进行培训，给他们QQ群或微信号让他们加群，在群里发一些炒外汇挣钱的虚假信息。群里有人扮作分析师，有业务员扮作盈利客户活跃气氛、推荐炒汇平台，让目标客户开户入金。在客户与公司签完平台以后，每周对一次账，高朋平台会把对账单发给出纳张喜梅，李某1核对上周交易情况，如果没问题下周返款，平台商会把钱打给张喜梅。工资提成是李某1按照平台上交易记录算每个人的提成数，然后造工资表，张喜梅发工资。客户累计亏损都在每个月平台在返佣里。5.证人赵某的陈述，证明其自2017年3月在河南中之禧影视传媒有限公司上班，在招商部担任组长。2017年9月22日中午，赵某向刘素萍和马万峰介绍了高朋的情况，并介绍了高朋平台的A模式（主要赚取介绍费、手续费和点差）和B模式（反向跟单，主要赚取手续费、客损和点差）。当天晚上18点左右，刘素萍、马万峰和百德惠公司的董事长到赵某公司，董事长了解了公司的规模、实力，签合同的事情由马万峰全权负责。刘素萍在马万峰的授意下代表百德惠公司和赵某公司填写了合作协议上相关的事项，马万峰在法人代表处签字。合同约定的是B模式。赵某的公司在协议上盖的章是中国中禧集团有限公司。中国中禧集团有限公司和河南中之禧影视传媒有限公司在同一地点办公，员工都一样，做不同业务时以不同的公司名义进行。高朋平台上自带杠杆，黄金、白银、原油的杠杆是50倍，货币兑现的杠杆是100倍。客户亏损的钱都在高朋平台，高朋平台扣除应该收取的费用后把剩下的钱返还给其公司，赵某的公司将扣除百分之二十后将剩余的钱返给百德惠公司。6.证人黄某的证言，证明其2017年3月3日到百德惠公司上班，负责公司员工的个人资料管理，员工考勤，编写文档。业务员入职后，公司负责配发电脑，提供用于工作的QQ号，让员工加各种群跟别人聊天，发现对投资感兴趣的客户，就把他加到公司建的微信群里继续和对方聊，客户愿意做业务，会指导客户通过高朋平台炒外汇。公司收取手续费，按照比例从收取的手续费里给员工发工资、提成、奖金。公司靠赚取客户的交易手续费盈利。关于百德惠公司的人员组织架构同马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。7.证人刘某、王某1、梅某、涂某、谭某的证言，证明以上证人均是百德惠公司的员工。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围、诈骗方式、员工工资收入情况同被告人马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。8.证人喻某的证言，证明其自2017年8月31日开始在百德惠公司上班，负责人员招聘和考勤两方面工作。喻某的工资是固定的，没有提成和业绩。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围情况同马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。9．证人李某2的证言，证明2017年10月15日至今其在百德惠公司任总经理，负责公司总监及以上级别的人员的选拔与任用，公司制度的执行与管理。百德惠公司主要做高朋炒外汇的平台，通过拉客户进入高朋平台赚取佣金和点差。其不清楚有没有客损。10．证人陈某的证言，证明2017年初其通过网络招聘到百德惠公司工作，没有证券从业资格证，2017年3月至4月任分析师；5月至今是普通销售人员，负责拉客户开户炒外汇。关于百德惠公司的人员组织架构、业务范围情况同马万峰、张喜梅和刘素萍等人的供述基本一致。11．证人程某1、张某1、王某2、杜某的证言，证明均是2017年10月应聘到百德惠公司上班。三、被害人陈述1.被害人张某5的陈述，证明其所在的小区微信业主群里有个微信图像是女的、微信名“蓝色天空”的人加其好友。她给张某5推荐“华夏幸福”，张某5买进第二天股票就涨了，就让她继续推荐股票，她说股票行情不好，不如炒外汇，炒外汇随时都可以交易，而且还有1:100的杠杆，利润可以放大，挣钱快，挣钱多。她帮张某5在UniverseWheel平台上开户。2017年4月10日“蓝色天空”通过QQ远程操作电脑帮张某5入金。张某5在该平台入金29998.01元人民币，按照他说的进行操作了几次，每次都挣钱了，一共挣了2000多美金。后来她说资金量太小，张某5又入金19909.12元人民币。过了一个月左右，张某5在UniverseWheel平台里面的钱就只剩下11031.24元了。2017年5月17日张某5把剩下11031.24元钱都转出了。“蓝色天空”又让张某5用地顺平台炒外汇，张某5同意了。微信名字为“半步沧桑”的人帮张某5在地顺平台上炒外汇。2017年6月13日和6月14日张某5先后两次往地顺平台入金，共10000元，按照“半步沧桑”说的方法在地顺平台上买卖外汇，不到一个月其账户只剩下1723.27元了。2017年7月27日，张某5把剩下的1723.27元钱都转出了，把地顺的手机APP也删除了。张某5在UniverseWheel平台和地顺平台一共赔了47152.62元。2．被害人程某2的陈述，证明2017年4月份，QQ股票群里的一个人加其微信，她说炒股票不挣钱，她在做股指期货，能随时买卖，还能买涨买跌，她是指导老师，在她的指导下进行操作保证能挣钱，比炒股票挣钱快多了。她推荐的客服帮程某2在恒久平台开户。程某2按照老师的指导进行操作，但是每次老师说的都和涨跌图线是反的，感觉他们能控制后台。程某2入金40000元，亏损28971.1元。3.被害人张某4陈述，证明2017年7月，霸业小区微信群里一个微信名“蕙质兰心”的人发了一个二维码，问谁想炒股票可以扫码进群，里面有老师指导炒股。这个群是做股指的，张某4不明白股指是什么意思，就在群里看他们聊天。有人发一些挣钱的图，还让张某4也开户，说一天挣一两千。群里一个微信名叫“春”的人一直与张某4聊天，说这个特别挣钱，张某4就想开户。微信名“浮生若梦”的人自称恒久平台业务员，她通过远程操作张某4的电脑给其安装了恒久的平台，开通了恒久的账号和密码。2017年8月2日，张某4入金49999元，连本带利赔完了。4.被害人张某3的陈述，证明2017年3月份，一个叫自称高珊的女的加其微信，给其介绍地顺平台。2017年6月份，张某3在地顺平台入金30000元，主要是买恒指期货，炒了几天就赔了。张某3不想继续炒了，高珊给他打电话让去百德惠公司学习，说她们公司姓汪的指导老师负责给其讲解。张某3到了以后，张喜梅给张某3讲地顺金服是如何操作的，资深分析师陈志强给张某3讲如何看图线的，说可以给张某3提供买入时机让他挣钱。没过几天那个姓汪的就把张某3拉进一个微信群，让大家都跟着操作。张某3在姓汪的指导下进行交易，每次都赔钱，发现很多时候指导老师说的都是和涨跌图线是反的，觉得他们是用一种方法骗钱。张某3一共亏损26584.84元。5.被害人王某4的陈述，证明2017年8月10号，微信昵称“美丽传说”的人加其微信，说可以带其炒期货，能随时买卖，保证能赚一大笔钱，利润丰厚等。她帮王某4在地顺金服开户，又介绍其加入“文华财经VIP客户交流群”，说群里有高级分析师能够指导大家赚钱，听他指挥就可以赚钱。老师成天在群里发别人赚钱的截图和分析涨跌图谱，指导大家主要买地顺恒指港币期货，王某4炒了几天就赔了，老师又让购买欧元的德指，反正就是买啥赔啥。王某4发现很多时候指导老师说的都是和涨跌图先反的，感觉他们能控制后台，觉得他们是用一种方法骗钱，就把剩下的钱都取出来了。王某4在地顺平台亏损20739.67元。6．被害人徐某1的陈述，证明2017年5月份左右，一个微信名称“美丽传说”、自称南阳老乡的微信好友说她跟着别人炒期货和沪指，有高手指点，股指期货能随时买卖，还能买涨买跌，稳赚不赔，让其也投资，徐某1就动心了。她让徐某1在地顺金服开户，又介绍徐某1加入了一个炒期货的内部群“文华财经VIP客户交流群”，说群里有高级分析师能够指导大家赚钱。老师成天在群里发别人赚钱的截图和分析涨跌图谱，分析师经常在那个群里喊单，让大家都跟着买，主要买地顺恒指港币期货，炒了几天就赔了。那个老师又让购买欧元的德指，买啥赔啥。后来徐某1在那个群里说他们是骗子，群主就把他删掉了。徐某1在地顺平台一共投资76400元，亏损72977.6元。7.被害人傅某的陈述，证明其所在的一个微信群中自称上海文华财经客服的人怂恿群里的人投资炒股指期货。傅某和客服私聊，他说交5万元钱可以加入一个VIP指导群，发给傅某一个恒久网络交易软件。傅某按他们的提示到建设银行办了一张新卡，往卡里面打入5万元钱。这个客服向傅某推荐了老师。2017年8月初，傅某加入群，看到好多人都赚了钱，就动心了。2017年8月17日，傅某投资49999元，按照老师的指导进行操作，第二天就赔了10000元，感觉这个平台涉嫌诈骗，就在8月18日将剩下的39999元钱转出了。8．被害人徐某2的陈述，证明2017年8月初，其在微信群里看见有人发消息称股票交流，就加入一个股票交流的微信群。群里有老师讲解分析股票的走势，有人诱导做恒指期货，说这种玩法自由，可以双向买卖，还有人陆续发布操作盈利的截图。自称客服的人帮徐某2开通了地顺平台的账号。徐某2入金后，跟着指导老师喊单进行买卖操作，交易几手后总是赚的少，赔的多。指导老师说徐某2不听话，不能及时止损，一天时间就亏了四五千；还说不让徐某2乱操作。指导老师的喊单与走势都是相反的，最后徐某2被强行平仓。后来徐某2在群里说老师故意带大家喊反单，他们就把徐某2踢出这个股票群了。徐某2亏损10196.23元。9.被害人崔某的陈述，证明2017年9月初，其通过微信漂流瓶认识“蓝色天空”，他介绍高朋平台炒外汇，说他在上面挣钱了。崔某同意后，他让崔某加一个QQ昵称“淡雅清香”的人。“淡雅清香”给崔某发了一个APP软件，教崔某怎么使用这个软件看外汇利率。崔某入金并在“淡雅清香”的指导下进行外汇买卖，共入金22992.64元，亏损14979.53元。四、书证1．百德惠公司的工商登记资料，国家外汇管理局出具的说明、河南证监局出具的函，证明百德惠公司的工商登记情况、没有经营结售汇业务的资格、没有经营证券业务、期货业务的资格；2、百德惠公司2-9月份的工资表，汪子平、谭某工资转账截图、证明本案被告人在百德惠公司的工作情况、工资及提成；3．刘素萍、张喜梅的工作总结和工作展望，刘素萍使用的QQ号、微信号及聊天记录，汪子平的聊天记录，陈志强通过QQ发广告的记录、微信聊天记录、张冬的微信聊天记录、QQ群聊天记录，李某1QQ聊天记录及登录高朋平台截图，甄宇翔使用的QQ号、微信号及聊天记录，赵梦伊使用的QQ号、微信号、聊天记录及百德惠公司发放的话术，董坤拉近谈股论金群的客户名单，涂某使用的QQ号、微信号、聊天记录及百德惠公司发放的话术，王某1使用的QQ号、聊天记录及百德惠公司发放的话术，张某2冒充分析师指导的客户微信截图，陈某使用的QQ号及聊天记录，证明本案被告人为实施网络诈骗有组织的进行话术培训，发布虚假的盈利信息、冒充客服、分析师，互相配合共同诈骗客户在非法的交易平台投资，获取非法利益的事实；4．贵州云上大宗商品现货交易中心有限公司的工商登记资料及返给张喜梅账户的汇款表，证明云上平台没有经营期货或类期货的资质，非经银监会等有关部门批准不能从事金融或类金融产品经营，及云上平台向张喜梅账户汇款的情况；5．G-IMFCH话术、张喜梅所记录的流水账本、记录本、外汇话术、聊天话术、百德惠宣传PPT、开心工作流程、会议纪要、百德惠公司关于公司营销工具管理的通知、百德惠公司配发给员工的笔记本，证明百德惠公司的人员分工、本案被告人有组织的实施诈骗的情况、业务员实施诈骗使用的话术，及百德惠公司资金流动情况；6.高朋公司的工商信息，百德惠公司与中国中禧集团有限公司签订的经纪商合作协议、高朋经纪商补充协议、居间资格申请表、授权委托书、百德惠公司与地顺金服平台签订的经纪人合作协议书，证明百德惠公司与高朋平台、地顺平台签署的合作协议；7.专项审计报告，证明经河南誉信会计师事务所审计，本案被告人自2017年3月13日至2017年10月20日造成被害人损失的情况。另有书证户籍信息、前科材料、无前科证明、调查评估意见书、到案经过、受案登记表、指定管辖决定书、房屋租赁合同、扣押物品、文件清单、发还清单，鉴定文书，指认照片，情况说明，结案报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱长兴、马万峰纠集被告人张喜梅、刘素萍、汪子平、甄宇翔、陈志强、张冬、董坤、赵梦伊以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，发布虚假广告，欺骗不特定的群众加入其设定的聊天群，分工配合，以帮人炒外汇、炒期货赚取高额收益等名义骗取不特定人的信任，诱使被害人投资没有相关金融资质的平台，诱骗被害人买某外汇、期货，以骗取手续费和客损，获取非法收益，其行为均已构成诈骗罪。本案被告人为共同实施电信网络诈骗而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。朱长兴、马万峰共同出资注册成立百德惠公司、购买电脑等设备，招纳张喜梅、刘素萍为总监，汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬等人为队长，招募不具备证券、期货职业资格、分析师资格的刘素萍、陈某、张某2等人冒充分析师，招募刘某、谭某、涂某等人组成销售团队，李某1担任财务，喻某、黄某等行政人员。由张喜梅、刘素萍、汪子平、甄宇翔等人按照编排好的“话术”培训新招募的业务员。朱长兴、马万峰是组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。张喜梅在百德惠公司负责行政、财务、考勤、组织业务员话术培训等工作，并积极实施诈骗；刘素萍在百德惠公司负责培训业务员、组织队长、业务员通过QQ、微信针对不特定的被害人发布虚假信息，诱骗被害人在非法平台炒期货、股指，骗取非法利益，二人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。朱长兴、马万峰、张喜梅、刘素萍的涉案金额达281600.59元。汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。汪子平的犯罪金额为76583.84元、陈志强的犯罪金额为39167.33元、甄宇翔的犯罪金额为62132.15元、张冬的犯罪金额为20739.67元、董坤违法所得数额为11900元、赵梦伊的违法所得数额为300元。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。鉴于本案被告人均是利用互联网发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，依法酌情从重处罚。10名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；马万峰、汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊积极退赃并交纳罚金，可酌情从轻处罚。在量刑时，综合考虑张喜梅、刘素萍、汪子平、陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊的进入百德惠公司的时间。经评估，陈志强、甄宇翔、张冬、董坤、赵梦伊均适用社区矫正。关于被告人朱长兴、张喜梅、刘素萍及朱长兴、马万峰张喜梅、刘素萍的辩护人认为被告人的行为不构成诈骗罪，朱长兴、刘素萍的辩护人认为不是电信网络诈骗，构成非法经营罪的意见。本院认为，非法经营罪是指违反国家规定从事经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。非法经营罪侵犯的客体是国家的市场交易管理秩序，客观方面是国家规定从事经营活动，扰乱市场秩序，且情节严重。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为。诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权，客观方面是用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为，其特点是行为人设法使被害人在认识上产生错觉，从而“自愿”交付财物。经查，朱长兴、马万峰设立公司，为牟取非法利益，招募张喜梅、刘素萍、汪子平等人利用编排好的话术、建立聊天群，通过微信、QQ向不特定人发布广告，吸引被害人进入百德惠公司的聊天群，刘素萍、张冬等人在聊天群内分别充当分析师、客服、托儿等不同角色，发布虚假的赚钱截图，营造跟随百德惠公司的指导老师炒外汇、期货能赚钱的假象，致使被害人陷入错误认识，在百德惠公司签约的无资质平台上开户、投资，从而获取非法利益，本案被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成。故上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人朱长兴、马万峰、张喜梅、刘素萍的辩护人认为不是犯罪集团，是单位犯罪的意见。本院认为，《中华人民共和国刑法》第三十条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。本院认为，只有法律明文规定单位可以成为犯罪主体的犯罪，才存在单位犯罪及单位承担刑事责任的问题。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。经查，本案十名被告人的行为已构成诈骗罪，而诈骗罪的主体是一般主体，即年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人。故上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人朱长兴的辩护人认为朱长兴既不是百德惠公司的法定代表人，也不是百德惠公司的股东，不主管百德惠公司的业务，不是主犯的意见。经查，朱长兴伙同马万峰共同出资设立百德惠公司，朱长兴占51%的股份，担任百德惠公司的董事长，负责向马万峰布置任务，参与百德惠公司的经营，且与马万峰约定了利润分配方式，招募不具备证券、期货职业资格、分析师资格的刘素萍等人冒充分析师，招募刘某、谭某、涂某等人组成销售团队，有组织的实施诈骗。朱长兴是组织、领导犯罪集团的首要分子。故上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张喜梅及其辩护人认为张喜梅不是主犯的意见，经查，张喜梅在百德惠公司成立之初就参与租赁、装修办公场所，并担任百德惠公司的监事、出纳，管理百德惠公司的行政及人事，培训新入职的业务员，负责过百德惠公司的业务，并实施了具体的诈骗行为，诱使被害人徐某1在地顺平台开户，最终损失72977.6元。张喜梅在共同犯罪中起主要作用，是主犯。故上述意见，本院不予采纳。关于被告人刘素萍的辩护人认为刘素萍是2017年6月份入职的，在百德惠公司工作时间较短，不应认定为主犯的意见。经查，刘素萍入职后，担任百德惠公司的市场部总监，曾先后任狼牙队、战狼一队的队长，充当客服、分析师等重要职务，编排话术，参与与高朋平台签约，负责培训新员工，管理队长和队员，充当客服。刘素萍在共同犯罪中起主要作用，是主犯。故上述辩护意见，本院不予采纳。本院根据被告人朱长兴、马万峰伙同被告人张喜梅、刘素萍、汪子平、甄宇翔、陈志强、张冬、董坤、赵梦伊的犯罪事实，犯罪性质、情节、悔罪表现及其行为的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人朱长兴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2024年4月23日止。罚金人民币100000元于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人马万峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2023年10月23日止。罚金人民币90000元于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人张喜梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2022年10月23日止。罚金人民币70000元于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人刘素萍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2022年10月23日止。罚金人民币60000元于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人汪子平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2020年10月23日止。罚金人民币30000元于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人陈志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币20000元已缴纳。）七、被告人甄宇翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币25000元已缴纳。）八、被告人张冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币15000元已缴纳。）九、被告人董坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币10000元已缴纳。）十、被告人赵梦伊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币10000元已缴纳。）十一、扣押未随案移送的作案工具：电脑10台、手机19部，现存放于郑州市上街区公安局物证保管室，予以没收，由扣押机关负责处理。十二、违法所得依法追缴后返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 超审 判 员  匡鹿颖人民陪审员  王新洲二〇一九年五月二十三日书 记 员  金 帅