浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0602刑初145号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人洪岩峰，男，1986年2月10日出生于福建省福州市，汉族，高中文化，无业，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人孟晓阳，浙江鉴水律师事务所律师。 被告人余河桔，男，1985年12月3日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月12日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人周梦皓、许斌，浙江舜杰律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕133号起诉书指控被告人洪岩峰、余河桔犯侵犯公民个人信息罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判。因在审理过程中发现具有不宜适用简易程序审理的情形，遂将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，被告人洪岩峰、余河桔及二被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控： 2017年12月至案发，被告人洪岩峰、余河桔经合谋在福建省龙岩市新罗区出租房，由被告人洪岩峰从QQ昵称为“搜狗-大张伟”等上家处购买公民个人信息，被告人余河桔定期对公民个人信息进行整理后，由被告人洪岩峰出售给叶某1（已判决）等下家。经查证，公安机关从被告人洪岩峰、余河桔处扣押的3只U盘内公民个人信息共计42959条。2018年7月11日，被告人洪岩峰、余河桔在福建省龙岩市新罗区被警察抓获。 为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人洪岩峰、余河桔违反国家规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，且系共同犯罪，均应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二十五条第一款之规定判处。 被告人洪岩峰对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议。 被告人余河桔在庭审中表示对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议，同时辩称其在犯罪过程中仅整理了数据，其他行为都由被告人洪岩峰完成。其认罪认罚，已退缴了赃款，请求对其从轻处罚。 被告人洪岩峰的辩护人主要提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议。2.被告人洪岩峰系初犯，到案后如实供述了自己的罪行，已退缴了赃款，认罪、悔罪态度良好。综上，请求对被告人洪岩峰从轻处罚并适用缓刑。 被告人余河桔的辩护人主要提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议。2.应当认定被告人余河桔在共同犯罪中属从犯，涉案犯意由洪岩峰提出，被告人余河桔在行为过程中仅整理了数据，信息的购进、卖出以及资金结算、分配均由洪岩峰完成。3.被告人余河桔系初犯，到案后如实供述了自己的罪行，认罪、悔罪，积极退缴了赃款。综上，请求对被告人余河桔从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年年底至案发，被告人洪岩峰、余河桔经合谋后，通过购买等方式获取大量公民个人信息原始数据，经过整理后加价予以出售。案发后，公安民警从被告人洪岩峰、余河桔处查获了公民个人信息数据42959条。其中，被告人洪岩峰、余河桔将被害人陈某1（绍兴市越城区居民）的个人信息出售给叶某1（已判决）后，叶某1等人对被害人陈某1实施了精准的网络贷款诈骗，被害人陈某1因在自身债务高压下被骗而自杀身亡。 2018年7月11日，被告人洪岩峰、余河桔被警察抓获归案。被告人余河桔曾因赌博被公安机关行政处罚。 上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人洪岩峰的供述主要证明：其对公诉机关起诉指控的基本事实无异议，其同时还供述其与余河桔是一起商议实施涉案行为的，二人定制了收集公民个人信息数据的假网站，部分数据是购买而来。通过涉案行为的获利在2万元以上，其和余河桔是平分获利的。作案地点是以余河桔名义租的，房租是二人分摊的。在作案过程中，其和余河桔都是有操作的，所有步骤二人谁有空谁做，没有具体的分工。被告人洪岩峰在供述中提及叶某1是向其购买数据的一个下家。在庭审中，被告人洪岩峰就其与余河桔的分工问题推翻了之前的供述，但未提出正当理由。 2.被告人余河桔的供述主要证明：其对公诉机关起诉指控的基本事实无异议，同时还供述在行为过程中，其也偶尔会跟客户联系，将数据发给客户。前期其还去ATM机取过钱，后来是找人取的。洪岩峰给其的获利有2万元左右。 3.证人叶某1的证言主要证明：其在实施贷款诈骗行为过程中，所使用的被害人的身份信息来源之一为向被告人洪岩峰购买，陈某1是其的一个诈骗对象。 4.证人陈某2的证言、遗体火化证明、注销户口证明主要证明被害人陈某1在自身债务压力下，因被人通过贷款形式骗钱后自杀身亡。 5.聊天记录及公民个人信息数据截图主要证明了被告人洪岩峰、余河桔与叶某1进行公民个人信息数据交易时的沟通交流情况，叶某1处的公民个人信息数据中有命名为“恭喜27”的文件，内含被害人陈某1的个人信息数据。 6.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押物照片主要证明公安民警在案件侦查中对被告人洪岩峰、余河桔作案地点进行搜查的情况。相关照片反映了被告人洪岩峰、余河桔在作案过程中使用的聊天工具账号情况，该信息关联了被告人洪岩峰、余河桔向叶某1出售公民个人信息数据的事实。在搜查中，公安民警扣押了笔记本电脑2台、手机4部、银行卡1张、U盘3个。 7.电子物证检查工作记录、扣押电子数据信息、情况说明主要证明公安民警对扣押的电子物证进行调查取证的情况。在扣押的U盘中保存有被告人洪岩峰、余河桔获取及出售的公民个人信息数据，信息数据内容包括姓名、手机号码、公民身份号码、申请贷款额度、家庭住址等，数据中包含被害人陈某1的个人信息数据，该文件命名为“恭喜27”。公安民警对扣押U盘内的公民个人信息数据进行了统计，结果为42959条。 8.违法犯罪前科查证经过证明了被告人余河桔的赌博劣迹情况。 9.抓获经过证明了被告人洪岩峰、余河桔的到案情况。 10.户籍证明证实了二被告人的身份情况。 在案件审理过程中，被告人洪岩峰、余河桔各自退缴了赃款人民币10000元。该事实由本院执行、调解款票据予以证实。 本院认为，被告人洪岩峰、余河桔违反国家有关规定，非法获取并出售公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人洪岩峰、余河桔对非法获取并出售公民个人信息数据的基本犯罪事实均予以认可，且已退缴了非法获利，本院酌情予以从轻处罚。辩护人据此请求对二被告人从轻处罚的意见，本院酌情予以采纳。二被告人非法获取并出售的公民个人信息间接导致了严重的危害后果，被告人余河桔有被行政处罚的劣迹，本院分别酌情予以从重处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。根据在案证据，被告人洪岩峰、余河桔系商议形成共谋后实施涉案行为，二人获利相当，被告人余河桔亦有向下家传送数据的行为，且本案中整理公民个人信息数据的行为，极大地提升了数据的利用价值，为下游人员的精准诈骗提供了便利条件，该行为的社会危害性较大，辩护人提出区分主从犯的意见，本院不予采纳。根据二被告人的犯罪情节，行为造成的危害后果，辩护人请求对二被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人洪岩峰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年七月十二日起至二〇二〇年九月十一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）; 二、被告人余河桔犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年七月十二日起至二〇二〇年九月十一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）; 三、扣押在案的人民币20000元及笔记本电脑2台、手机4部、U盘3个，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 毅 人民陪审员  周红英 人民陪审员  钟海炎 二〇一九年五月二十八日 书 记 员  陈雨燕 ? 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。