湖南省岳阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0621刑初100号 公诉机关岳阳县人民检察院。 被告人张健，男，1972年2月10日出生，汉族，初中文化，湖南省岳阳县人，住岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，经长江航运公安局岳阳分局决定，于2018年12月3日被刑事拘留；经岳阳市人民检察院批准逮捕，于2019年1月9日由长江航运公安局岳阳分局执行逮捕；现羁押于岳阳县看守所。 辩护人杨萃，湖南湘智律师事务所律师。 岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2019]88号起诉书指控被告人张健犯诈骗罪一案，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员钟雄辉出庭支持公诉，被告人张健及其辩护人杨萃到庭参加诉讼。现已审理终结。 岳阳县人民检察院指控：2018年7月至11月，被告人张健通过伪造多个国家机关印章、公文等，虚构其挂靠湖南某某实业有限公司承接长江鸭栏段航道疏浚工程需要管理人、工程船、运输船的事实，骗取了荣某、曹某、宋某、刘某、陶某等人的信任，先后以收取工程船和运输船的押金、办证费、工本费、管理费（保证金）、定金的名义，从曹某等人处骗得人民币合计365000元，全部用于偿还高利贷、支付船员工资及其他个人开支。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录、检查笔录、辨认笔录等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人张健以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张健及其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称，起诉书指控的诈骗数额有四笔不能认定：1、从荣某处收取的“押金”人民币50000元属于借款，有借条；2、向黎某收取的“办证费”人民币50000元，没有诈骗的故意，没有与黎某直接发生关系，且黎某没有报案；3、曹某的人民币4000元，是朋友之间招待的人情款；4、邱某购买鹅卵石的人民币17000元“定金”，是正常的经济往来。同时被告人张健的辩护人认为被告人张健具有积极退赃、部分赔偿、坦白等法定或酌定量刑从轻情节。 被告人张健的辩护人当庭提交了二份证据：①2018年7月3日被告人张健对荣某出具的借条。辩护人称，这份借条是被告人张健家属退还荣某50000元押金后，荣某退还的，此借条证明被告人张健是向荣某借钱，并不是诈骗；②2018年12月20日胡某（岳阳县鸿润号湘岳挖18xx船舶的另一位所有人）收款收条，证明张某代张健给鸿润号18xx的偿还款5万元整。 此两份证据经庭审举证、质证，公诉方认为：①第一份证据，被告人张健有故意占有荣某人民币50000元的意图，虽然有借条，此借条只是被告人张健作为掩盖其对荣某诈骗的犯罪行为；②第二份证据，公诉方无意见。 经审理查明，2018年7月至11月，被告人张健通过伪造多个国家机关印章、公文等，虚构其挂靠湖南某某实业有限公司承接长江鸭栏段航道疏浚工程需要管理人、工程船、运输船的事实，骗取了荣某、曹某、宋某、刘某、陶某等人的信任，先后以收取工程船和运输船的押金、办证费、工本费、管理费（保证金）、定金的名义，从曹某等人处骗得人民币合计365000元，全部用于偿还高利贷、支付船员工资及其他个人开支。具体事实如下： 一、2018年7月，被告人张健以办理工程船参与疏浚工程的相关手续、证件需要费用为由，向曹某、宋某、刘某等人的“湘岳挖16xx”和“湘岳挖20xx”两艘链斗式大型挖砂船收取“办证费”共计人民币144000元。 二、2018年7月初，被告人张健以“湘岳挖18xx”挖砂船办理工程船参与长江临湘市鸭栏段疏浚工程的相关手续、证件需要费用为由，从荣某处收取“押金”人民币50000元。 三、2018年8月被告人张健要曹某再联系四条大型吸砂船参与工程，同年9月被告人张健以办理工程船疏浚工程的相关手续、证件需要费用为由，向“皖宝盛工78xx”“湘沅江采79xx”船主各收了人民币20000元“办证费”；向黎某的“湘沅江采09xx”和“湘沅江采18xx”收取人民币50000元“办证费”。四条船共计收取“办证费”人民币90000元。 四、2018年9月初，被告人张健又以该工程需要二十艘自卸驳参与运输开采的砂石为由，要求曹某、宋某、刘某等人联系二十艘自卸驳参与该工程，且每艘自卸驳需交人民币3000元的押金。后曹某、宋某、刘某等人就将联系自卸驳参与该工程的事宜交给自卸驳老板陶某负责。陶某于9月12日左右，将联系好的20艘自卸驳所交的“押金”共计人民币60000元支付给被告人张健。 五、2018年10月的一天，被告人张健以工程开工后需要买烟用于招待为由，从曹某处骗得人民币4000元。 六、2018年11月2日被告人张健以可以帮邱某购买鹅卵石为由，收到“定金”人民币17000元。 因担心事情败露，被告人张健事后将其伪造的印章、各类批文销毁，并将手机关机更换手机卡、变更住所。 2018年12月3日被告人张健被抓获到案。 案发后，被告人张健的家属代为退回曹某、宋某、荣某、王某、刘某、陶某、徐某、郭某的款项并赔偿了部分损失。 上述事实有被告人张健的到案经过、户籍资料、徐某等人的报案材料、临湘市水利局的证明、扣押清单、水务局的证明、徐某提供的押金条据等书证；证人胡某、张某、廖某、王某的证人证言；被害人曹某、荣某、邱某、陶某等人的陈述；被告人张健的供述与辩解；现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录等相关证据予以证明，且证据均经庭审举证、质证。 被告人张健及其辩护人提出：对被害人曹某、荣某、邱某、陶某等人的陈述及被告人张健的供述与辩解，这两组证据提出异议，认为：1、曹某的招待费4000元，因张健与曹某一直是朋友，这4000元是张健向曹某借的钱，所以不应计算在诈骗金额内；2、黎某从始至终没去报案，肯定是有理由的，黎某的钱不是直接给张健的，张健没有直接跟他接触，在供述不一致的情况下，应该尊重张健的陈述及黎某本人的意思，故黎某的50000元不应计算在诈骗金额内；3、虽然张健伪造了一些证件，但邱某购买鹅卵石的定金人民币17000元是不同的，根据供述可以知道，对于购买鹅卵石张健是有能力办到的，为什么没有办到，是因为时间太短。邱某虽然说张健多次骗他，但也没有通话记录显示，也可能是邱某后来一直不能联系上张健，认为自己上当受骗，张健因为一些原因虽然删除了邱某的微信，但第二天又加了邱某的微信，并答应把钱退给邱某，所以张健并没有骗邱某，辩护人认为张健收的邱某鹅卵石定金人民币17000元认定为诈骗，证据比较单一，不能足以证明。另辩护人认为被告人张健的供述与辩解中关于“多搞点钱”不一定是骗的解释，根据方言的理解，也可以认为是多交点介绍费，被告人的供述与被害人的陈述是能相互印证的。 本院认为，被告人张健以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯刑法，构成了诈骗罪。被告人张健及其辩护人辩称公诉机关指控的从荣某处收取的“押金”人民币50000元；向黎某收取的“办证费”人民币50000元；曹某的招待费人民币4000元；邱某购买鹅卵石的“定金”人民币17000元，这四笔犯罪数额不能认定为诈骗金额，合议庭认为：一、被告人张健骗取的荣某人民币50000元、黎某人民币50000元和曹某人民币4000元三笔金额，均是被告人张健通过伪造多个国家机关印章、公文等，虚构其挂靠湖南某某实业有限公司承接长江鸭栏段航道疏浚工程需要管理人、工程船、运输船的事实的大前提下，受到欺骗后，才将款项交付给被告人张健，被告人张健主观上具有诈骗的故意；二、客观上从荣某处收取的“押金”人民币50000元虽采取所谓“借款”的形式，但借据上载明是“今借到湘岳挖18xx现金人民币伍万元整（￥50000.00元），在船进入开采地无息退还”，此证据充分证明，被告人张健收取的是湘岳挖18xx挖砂船的“押金”，因河道疏浚工程事实属虚构，故该船无法，也不可能进入开采地。故辩护人提交的证据①不予采信，证据②予以采信，证明被告人张健已退还荣某被诈骗的人民币50000元；向黎某收取的“办证费”人民币50000元是黎某从朋友曹某等人处听说有工程搞后，委托曹某分两次（人民币20000元以现金方式交给被告人张健，人民币30000元通过中国银行转账给被告人张健），客观上张健收取了黎某人民币共计50000元，虽黎某不报案，但其出发点是要曹某负责，曹某在自己主观上被张健所骗，客观上代理了黎某的行为，且诈骗案是公诉案件，不必需受害人报案；曹某的招待费人民币4000元，是被告人张健进一步虚构办证需要买烟用于招待的事实骗取的；三、上述三笔款项被张健骗取后，被告人张健删除微信、关闭手机、变换住所地，且至到案之后也没有退还，被被告人张健非法占有。故上述三笔金额，合议庭认为以主客观一致的原则，应认定被告人张健骗取了荣某、黎某、曹某三人共计人民币104000元；四、邱某购买鹅卵石的“定金”人民币17000元，是被告人张健明知长江、洞庭湖禁采，鹅卵石难以搞到的情况下，谎称自己能搞到，主观上具有诈骗的故意，客观上，第二天谎称已搞到鹅卵石要求邱某到指定地点接货，且到案发近20天，即没搞到货，也没有退还“定金”故应认定为诈骗。被告人张健及其辩护人的辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人张健到案后如实供述自己的犯罪事实，且在法庭上自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人张健积极退赃并赔偿了部分损失，取得了被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人张健犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2018年12月3日起至2023年12月2日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 维 人民陪审员  张洪亮 人民陪审员  周露霞 二〇一九年五月二十九日 书 记 员  张 丹 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。