浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0802刑初28号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人吴端兴，男，1992年6月3日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，工作单位：厦门柳茗香茶叶有限公司，户籍所在地为福建省南安市，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月4被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人吴珍，浙江南孔律师事务所律师。 被告人王鸿伟，男，1993年7月21日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，工作单位：厦门柳茗香茶叶有限公司，户籍所在地福建省安溪县，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月4被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人何文捍，浙江兴衢律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。 被告人吴苗庭，男，1990年10月14日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，工作单位：厦门柳茗香茶叶有限公司，户籍所在地福建省南安市，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月4被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人罗伟明，浙江兴衢律师事务所律师。 被告人余凡，女，1994年9月12日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，工作单位：厦门柳茗香茶叶有限公司。户籍所在地湖北省赤壁市，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月4被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人田源，湖北聚力律师事务所律师。 被告人邓红丽，女，1996年12月14日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，工作单位：厦门市柳茗香茶叶有限公司。户籍所在地江西省南昌市高新技术开发区，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月4被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人邹军英，浙江嘉耀律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。 被告人詹兴鹏，男，1996年7月25日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，工作单位：厦门市柳茗香茶叶有限公司，户籍所在地及现住址为福建省顺昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月4被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人储樟耀，浙江嘉耀律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。 被告人谢毅横，男，1997年11月6日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，工作单位：厦门柳茗香茶叶有限公司。户籍所在地福建省南平市顺昌县，现住福建省厦门市湖里区。2015年6月11日因寻衅滋事罪被南平建阳市人民法院判处有期徒刑七个月，2015年6月4日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月4被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人赖红，浙江嘉耀律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。 被告人林杨杰，男，1993年01月30日出生于福建省大田县，汉族，中专文化，工作单位：厦门柳茗香茶叶有限公司。户籍所在地福建省大田县，现住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月4被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人郑海祥，浙江天口律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。 被告人骆伟淇，男，1999年1月20日出生于湖北省薪春县，汉族，中专文化，工作单位：厦门市柳茗香茶叶有限公司，户籍所在地湖北省薪春县，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月4被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人刘明，浙江嘉耀律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。 被告人林婉彬，女，1993年7月16日出生于福建省南安市，汉族，初中肄业，工作单位：厦门柳茗香茶叶有限公司。户籍所在地福建省南安市，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月4被依法逮捕，2019年5月7日被取保候审，现在家。 辩护人祝永良，浙江浙西律师事务所律师。 被告人刘艳艳，女，1994年6月18日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，现为福州市。户籍地及现住址为福建省三明市尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年6月19日被依法取保候审，2019年1月7日被本院取保候审。现在家。 辩护人吴跃华，福建宏飞律师事务所律师。 被告人雷桂华，女，1996年12月17日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，无业。户籍地及现住址为福建省三明市宁化县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，同年3月29日被释放后又于当日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年4月25日被依法取保候审，2019年1月7日被本院取保候审。现在家。 辩护人曾火旺，浙江南孔律师事务所律师。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2018）604号起诉书指控被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、邓红丽、詹兴鹏、谢毅横、林杨杰、骆伟淇、林婉彬、刘艳艳、雷桂华犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序审理。同年3月29日、4月28日公诉机关先后建议延期审理、恢复审理。本院于2019年5月7日依法公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员周敏出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 柯城区人民检察院指控，2017年3月起，被告人吴端兴等人利用婚恋网站发布虚假信息，冒充单身女性进行诈骗；其中被告人王鸿伟负责员工的培训、日常管理和对诈骗所得的赃款提现；被告人吴苗庭负责将员工骗取金额的10%-15%对等物品邮寄受害人以及提供其妻子叶某的身份证用作实施诈骗犯罪；被告人余凡负责拍摄日常的微信照片和微信视频用以提供给员工发布朋友圈以及作为微信头像实施诈骗，同时负责与有视频聊天要求的受害人进行视频通话。被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭分别抽取诈骗金额净利润的40%、40%、20%，被告人余凡抽取诈骗金额总额的5%。 自2017年3月至案发，该团伙诈骗金额共为325344元。 公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据，并认为被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、邓红丽、詹兴鹏、谢毅横、林杨杰、骆伟淇、林婉彬、刘艳艳、雷桂华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，当庭变更指控被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、邓红丽、詹兴鹏、谢毅横、林婉彬诈骗数额巨大，被告人林杨杰、骆伟淇、刘艳艳、雷桂华诈骗数额较大，行为均已构成诈骗罪。本案属共同犯罪,被告人吴端兴、王鸿伟为组织、领导犯罪集团的首要分子；被告人吴苗庭、余凡在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邓红丽、詹兴鹏、谢毅横、林杨杰、骆伟淇、林婉彬、刘艳艳、雷桂华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、邓红丽、詹兴鹏、谢毅横、林杨杰、骆伟淇、林婉彬、刘艳艳、雷桂华归案后如实供述自己罪行。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款之规定予以惩处。建议对被告人吴端兴、王鸿伟在八至九年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人吴苗庭、余凡在七至八年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人邓红丽、詹兴鹏、谢毅横在三至四年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人林婉彬在三年至三年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人林杨杰在一至一年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人骆伟淇在一年六个月以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人刘艳艳在一年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人雷桂华在六个月以下拘役幅度内量刑，并处罚金。 被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、邓红丽、詹兴鹏、谢毅横、林杨杰、骆伟淇、林婉彬、刘艳艳、雷桂华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人余凡对起诉书指控其犯罪数额有异议，认为其不应对犯罪集团的犯罪数额承担责任，其犯罪数额应按其诈骗的89683元认定。 各辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人吴端兴、王鸿伟的辩护人均提出，被告人因生意亏损才实施犯罪行为，主观恶性不大，归案后如实供述所犯罪行，且退赔部分赃款，又系初犯、偶犯，请求判处五年以下有期徒刑。 被告人吴苗庭的辩护人提出，被告人吴苗庭虽系股东，但在股东中的作用小，归案后如实供述所犯罪行，又系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人余凡的辩护人提出，被告人余凡属于被管理的对象，不应认定为主犯，属从犯；被告人余凡系初犯，归案后又如实供述，且退赔部分赃款，请求判处三年以下有期徒刑。 被告人邓红丽的辩护人提出，被告人邓红丽系从犯，又系初犯，归案后如实供述，请求对其在三年以下量刑。 被告人林婉彬、林杨杰、骆伟淇、刘艳艳、雷桂华的辩护人均提出，被告人系从犯，自愿认罪，积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人詹兴鹏的辩护人提出，被告人詹兴鹏系从犯，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人谢毅横的辩护人提出，被告人谢毅横主观恶性不大，系从犯，自愿认罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2017年3月起，被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭等人利用婚恋网站发布虚假信息，冒充单身女性进行诈骗。该团伙主要由吴端兴购买手机卡、微信号、以及在婚恋网上发布虚假信息加微信好友，同时利用厦门柳茗香茶叶公司对外招聘员工，期间招聘被告人余凡、邓红丽、骆伟淇、谢毅横、林杨杰、詹兴鹏、林婉彬、刘艳艳、雷桂华，以及邱某、练某（该二人已作行政处罚）等人；被告人王鸿伟负责员工的培训、日常管理和对诈骗所得的赃款提现；被告人吴苗庭负责将员工骗取金额的10%-15%对等物品邮寄受害人以及提供其妻子叶某的身份证用作实施诈骗犯罪；被告人余凡负责拍摄日常的微信照片和微信视频用以提供给员工发布朋友圈以及作为微信头像实施诈骗，同时负责与有视频聊天要求的受害人进行视频通话。吴端兴、王鸿伟、吴苗庭三人口头约定吴端兴抽取诈骗金额净利润（诈骗金额总额除去日常开支及员工工资后所得）的40%，王鸿伟抽取诈骗金额净利润的40%，吴苗庭抽取诈骗金额净利润的20%，余凡抽取诈骗金额总额的5%。 该团伙组织员工以微信与受害人进行聊天，取得受害人信任并逐步建立起男女朋友关系，后在此关系的基础上诱使受害人以代付虚假网购物品或谈恋爱表白的方法转钱。所有诈骗所得由吴端兴通过作案微信或支付宝转入周亚蒙（尾号7772）、兰某（尾号8875）的中国农业银行卡内，后由吴端兴及王鸿伟将诈骗所得款通过银行ATM提现并分赃。 自2017年3月至案发，查实该团伙诈骗金额共为325344元，其中被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭的诈骗金额为325344元；被告人余凡诈骗金额为307643元；被告人邓红丽的诈骗金额为71378元；被告人詹兴鹏诈骗金额为49539.5元；被告人林婉彬诈骗金额为42987元；被告人谢毅横诈骗金额为30039元（其中谢毅横单独作案诈骗11000元），被告人林杨杰诈骗金额为13228元，被告人刘艳艳诈骗金额为7311元；被告人骆伟淇诈骗金额为6938元；被告人雷桂华诈骗金额为3248.4元。具体分述如下： 1、2017年11月16日至2018年3月28日期间，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）和受害人张某（微信号：×××）以及受害人谢某（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从张某及谢某处共骗得89683元。分别为： （1）2017年12月20日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人张某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品398元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （2）2017年12月23日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人张某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品298元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （3）2017年12月26日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人张某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品1798元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （4）2018年1月4日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人张某（微信号：×××）向其微信转账2500元； （5）2018年1月9日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人张某（微信号：×××）向其微信转账3400元； （6）2018年1月16日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人张某（微信号：×××）通过扫微信二维码转账3458元； （7）2018年1月23日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人张某（微信号：×××）通过扫微信二维码转账3200元； （8）2018年1月24日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人张某（微信号：×××）通过扫微信二维码转账1670元； （9）2018年2月3日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人张某（微信号：×××）通过扫微信二维码转账4000元； （10）2018年3月3日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人张某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品3400元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户。 （11）2017年12月18日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品720元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （12）2017年12月19日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“闹闹咯”）转账3688元； （13）2017年12月22日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“跳舞的小女孩”图案）转账3800元； （14）2017年12月25日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品1519元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （15）2017年12月25日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品1798元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （16）2017年12月25日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品599元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （17）2018年1月2日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （18）2018年1月6日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）向其微信转账4000元； （19）2018年1月11日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“闹闹咯”）转账4472元； （20）2018年1月16日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （21）2018年1月16日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）向其微信转账520元； （22）2018年1月16日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）向其微信转账999元； （23）2018年1月21日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“NEW.”）转账4000元； （24）2018年2月1日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“跳舞的小女孩”图案）转账3900元； （25）2018年2月6日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“NEW.”）转账4200元； （26）2018年2月11日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“跳舞的小女孩”图案）转账7000元； （27）2018年2月28日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）向其微信转账4600元； （28）2018年3月8日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“跳舞的小女孩”图案）转账6600元； （29）2018年3月18日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“X”）转账8999元； （30）2018年3月19日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）向其微信转账520元； （31）2018年3月19日，被告人余凡以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人谢某（微信号：×××）让谢某向其微信转账999元。 2、2017年3月至2018年3月28日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××及微信号：×××）和受害人杨某（微信号：×××）以及受害人段某（微信号：×××）、古某（微信号:×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从杨某、段某、古某处共骗得71378元。分别为： （1）2017年10月31日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账520元； （2）2017年10月31日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （3）2017年11月4日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账1580元； （4）2017年11月8日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账131.4元； （5）2017年11月11日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账200元； （6）2017年11月15日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“无言”）转账1730元； （7）2017年11月18日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账200元； （8）2017年11月20日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品790元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （9）2017年11月20日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品598元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （10）2017年11月20日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品460元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （11）2017年11月29日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账389元； （12）2017年12月2日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账3200元； （13）2017年12月3日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账2000元； （14）2017年12月3日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账1000元； （15）2017年12月8日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）给其代付捏造出的虚拟物品1049元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （16）2017年12月17日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账200元； （17）2017年12月19日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账3000元； （18）2017年12月31日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账200元； （19）2018年1月3日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账520元； （20）2018年1月3日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （21）2018年1月6日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其支付宝（账户：兰某94×××19@qq.com）转账2000元； （22）2018年1月30日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账999元； （23）2018年2月6日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）让杨某给其代付捏造的虚拟物品1698元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （24）2018年2月14日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账520元； （25）2018年2月15日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账99.99元； （26）2018年2月16日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账88.88元； （27）2018年2月28日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （28）2018年3月13日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （29）2018年3月13日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账520元； （30）2018年3月15日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人杨某（微信号：×××）向其微信转账66.66元。 （31）2017年12月23日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）给其代付捏造的虚拟物品298元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （32）2018年1月1日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其微信转账88.88元； （33）2018年1月5日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“X”）转账1580元； （34）2018年1月9日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其微信转账112.3元； （35）2018年1月9日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （36）2018年1月9日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其微信转账520元； （37）2018年1月15日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“X”）转账3099元； （38）2018年1月23日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其支付宝（账户：兰某94×××19@qq.com）转账3755元； （39）2018年2月1日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其支付宝（账户：兰某94×××19@qq.com）转账3000元； （40）2018年2月14日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其微信转账520元； （41）2018年2月16日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其微信转账200元； （42）2018年3月1日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其支付宝（账户：周亚蒙3323578565@qq.com）转账4600元； （43）2018年3月2日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其微信转账3800元； （44）2018年3月15日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）给其代付捏造的虚拟物品1139元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （45）2018年3月16日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）给其代付捏造的虚拟物品901元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （46）2018年3月26日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人段某（微信号：×××）向其微信转账2000元； （47）2017年6月4日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账1600元； （48）2017年6月20日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账3200元； （49）2017年6月22日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账1200元； （50）2017年7月16日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账800元； （51）2017年8月7日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账800元； （52）2017年8月13日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账666元； （53）2017年9月20日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账1314元； （54）2017年10月27日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账700元； （55）2017年11月23日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账520元； （56）2017年12月23日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账800元； （57）2018年1月3日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账521元； （58）2018年1月16日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账1000元； （59）2018年2月14日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账521元； （60）2018年2月14日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账793元； （61）2018年3月17日，被告人邓红丽以兰某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人古某（微信号:×××）向其微信转账1000元。 3、2017年3月1日至2018年3月28日，被告人骆伟淇以叶某的身份使用微信（微信号：×××）和受害人李某1（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从李某1处骗得6938元。具体为： （1）2018年3月4日，被告人骆伟淇以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某1（微信号：×××）向其微信转账1150元； （2）2018年3月7日，被告人骆伟淇以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某1（微信号：×××）向其微信转账1314元； （3）2018年3月7日，被告人骆伟淇以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某1（微信号：×××）向其微信转账520元； （4）2018年3月15日，被告人骆伟淇以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某1（微信号：×××）向其微信转账66元； （5）2018年3月16日，被告人骆伟淇以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某1（微信号：×××）向其微信转账3888元； 4、2017年5月1日至2018年3月28日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）和受害人李某2（微信号：×××）以及以叶某的身份使用微信（微信号：×××）和受害人熊某（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从李某2、熊某处共骗得30039元。具体为： （1）2017年11月6日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品298元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （2）2017年11月6日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品288元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （3）2017年11月13日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其微信转账1360元； （4）2017年11月21日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其支付宝（账户：吴某260×××85@qq.com）转账3200元； （5）2017年11月24日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其微信转账520元； （6）2017年11月24日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其微信转账1314元； （7）2017年11月27日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其微信转账800元； (8)2017年12月12日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其支付宝（账户：吴某260×××85@qq.com）转账3500元； （9）2017年12月23日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其支付宝（账户：吴某260×××85@qq.com）转账2800元； （10）2017年12月25日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其微信转账200元； （11）2018年1月3日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其微信转账520元； （12）2018年1月30日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其微信转账1000元； （13）2018年2月15日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其微信转账520元； （14）2018年3月18日，被告人谢毅横以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某2（微信号：×××）向其微信转账520元； （15）2018年1月20日，被告人谢毅横以投资需要用钱，骗取李某2将10000元转入其个人支付宝（323×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），并将钱用于自己的开销； （16）2018年2月11日，被告人谢毅横以投资需要用钱，骗取李某2将1000元转入其个人支付宝（323×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），并将钱用于自己的开销； （17）2018年3月27日，被告人谢毅恒以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人熊某（微信号：×××）向其微信转账2199元。 5、2017年3月1日至2018年3月28日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）和受害人方某（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从方某处骗得13228元。具体为： （1）2018年1月3日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品298元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （2）2018年1月3日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品278元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （3）2018年1月5日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账1518元； （4）2018年1月7日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）向其微信转账520元； （5）2018年1月8日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （6）2018年1月9日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账2000元； （7）2018年1月11日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账1500元； （8）2018年1月15日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）向其微信转账500元； （9）2018年1月15日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）向其微信转账1000元； （10）2018年1月19日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账2500元； （11）2018年1月22日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账1300元； （12）2018年3月1日，被告人林杨杰以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人方某（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）发送红包500元。 6、2017年5月1日至2018年3月28日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）和受害人刘某1（微信号：×××）、潘某（微信号：×××）以及刘某2（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从刘某1、潘某、刘某2处骗得49539.5元。分别为： （1）2018年2月28日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品298元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （2）2018年3月3日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品1518元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （3）2018年3月6日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账1314元； （4）2018年3月6日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账520元； （5）2018年3月6日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账999元； （6）2018年3月8日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）向其微信转账1666元； （7）2018年3月12日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）向其微信转账2888元； （8）2018年3月12日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）向其微信转账520元； （9）2018年3月14日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品1480元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （10）2018年3月14日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品789元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （11）2018年3月20日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账3666元； （12）2018年3月24日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品1520元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （13）2018年3月24日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品1299元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （14）2018年3月28日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某1（微信号：×××）让刘某1向其微信转账1999元。 （15）2017年12月5日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账298元； （16）2017年12月11日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （17）2017年12月12日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账520元； （18）2017年12月12日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账999元； （19）2017年12月18日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账1890元； （20）2017年12月22日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账1504元； （21）2017年12月22日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账1768元； （22）2018年1月3日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账520元； （23）2018年1月3日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账999元； （24）2018年1月13日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账3600元； （25）2018年1月13日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账1400元； （26）2018年1月13日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账600元； （27）2018年1月19日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人潘某（微信号：×××）向其微信转账1300元。 （28）2018年2月24日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品298元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （29）2018年2月24日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品278元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （30）2018年3月1日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品1199元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （31）2018年3月2日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其微信转账53元； （32）2018年3月2日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账520元； （33）2018年3月2日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账1314元； （34）2018年3月7日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其微信转账131.4元； （35）2018年3月7日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账1368元； （36）2018年3月8日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其微信转账52.1元； （37）2018年3月13日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账2400元； （38）2018年3月15日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账520元； （39）2018年3月17日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品789元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （40）2018年3月20日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其支付宝（账户：叶某6********@qq.com）转账1000元； （41）2018年3月20日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其微信转账800元； （42）2018年3月21日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其微信转账999元； （43）2018年3月22日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其微信转账520元； （44）2018年3月23日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其微信转账10元； （45）2018年3月23日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其微信转账20元； （46）2018年3月23日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其微信转账30元； （47）2018年3月23日，被告人詹兴鹏以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某2（微信号：×××）向其微信转账50元。 7、2017年11月20日至2018年3月28日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）和受害人高某（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从高某处骗得42987元。具体为： （1）2017年12月8日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品298元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （2）2017年12月8日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品288元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （3）2017年12月11日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品1139元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （4）2017年12月14日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账3368元； （5）2017年12月18日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账2000元； （6）2017年12月19日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账1750元； （7）2017年12月20日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账520元； （8）2017年12月20日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （9）2017年12月24日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“跳舞的小女孩”图案）转账3485元； （10）2018年1月1日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账520元； （11）2018年1月3日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品398元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （12）2018年1月4日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账3868元； （13）2018年1月17日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账3800元； （14）2018年1月21日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账3000元； （15）2018年1月31日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账2800元； （16）2018年2月11日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品1673元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （17）2018年2月11日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品560元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （18）2018年2月11日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品819元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （19）2018年2月14日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账520元； （20）2018年2月16日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账520元； （21）2018年3月7日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）向其微信转账388元； （22）2018年3月8日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）通过扫微信二维码（名称为“X”）转账4360元； （23）2018年3月24日，被告人林婉彬以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人高某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品5599元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户。 8、2017年3月1日至2017年12月31日，被告人刘艳艳以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）和受害人柯某（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从柯某处骗得7311元。具体为： （1）2017年12月18日，被告人刘艳艳以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品298元，所诈骗钱款转入王鸿伟支付宝账户； （2）2017年12月26日，被告人刘艳艳以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账587元； （3）2017年12月28日，被告人刘艳艳以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品1960元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （4）2017年12月31日，被告人刘艳艳以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账520元； （5）2017年12月31日，被告人刘艳艳以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （6）2017年12月31日，被告人刘艳艳以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账999元； （7）2017年12月31日，被告人刘艳艳以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账1633元。 9、2018年3月15日至2018年3月28日，被告人雷桂华以叶某的身份使用微信（微信号：×××）和受害人刘某3（微信号：×××）、李某3（微信号：×××）以及李某4（微信号:×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从刘某3、李某3、李某4处骗得共3248.4元。具体为： （1）2018年3月20日，被告人雷桂华以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某3（微信号：×××）向其微信转账52元； （2）2018年3月21日，被告人雷桂华以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某3（微信号：×××）代付捏造的虚拟物品379元，所诈骗钱款转入吴端兴支付宝账户； （3）2018年3月22日，被告人雷桂华以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某3（微信号：×××）向其微信转账1314元； （4）2018年3月22日，被告人雷桂华以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某3（微信号：×××）向其微信转账520元； （5）2018年3月23日，被告人雷桂华以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人刘某3（微信号：×××）向其微信转账52元； （6）2018年3月23日，被告人雷桂华以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某3（微信号：×××）向其微信转账400元； （7）2018年3月25日，被告人雷桂华以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某3（微信号：×××）向其微信转账131.4元； （8）2018年3月18日，被告人雷桂华以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人李某4（微信号:×××）向其微信转账400元。 10、2018年3月2日至2018年3月28日，邱某以叶某的身份使用微信（微信号：×××）和受害人沈某（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由于2018年3月26日让沈某向其微信转账400元。 11、2018年3月15日至2018年3月28日，练某以叶某的身份使用微信（微信号：×××）和受害人冉某（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从冉某处骗得2534元。具体为： （1）2018年3月19日，练某以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人冉某（微信号：×××）向其微信转账300元； （2）2018年3月19日，练某以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人冉某（微信号：×××）向其微信转账200元； （3）2018年3月19日，练某以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人冉某（微信号：×××）向其微信转账200元； （4）2018年3月23日，练某以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人冉某（微信号：×××）向其微信转账520元； （5）2018年3月23日，练某以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人冉某（微信号：×××）向其微信转账1314元。 12、2018年3月2日至3月21日，该诈骗团伙（具体人员身份不详）以叶某的身份使用微信（微信号：×××）和受害人熊某（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从熊某处骗得4634元。具体为： （1）2018年3月7日，该诈骗团伙（具体人员身份不详）以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人熊某（微信号：×××）向其微信转账520元； （2）2018年3月7日，该诈骗团伙（具体人员身份不详）以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人熊某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （3）2018年3月12日，该诈骗团伙（具体人员身份不详）以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人熊某（微信号：×××）向其微信转账1500元； （4）2018年3月21日，该诈骗团伙（具体人员身份不详）以叶某的身份使用微信（微信号：×××）让受害人熊某（微信号：×××）向其微信转账1300元； 13、2018年1月至2018年3月28日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）和受害人柯某（微信号：×××）聊天交友，后以婚恋交友为由从柯某处骗得14424元。具体为： （1）2018年1月21日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账200元； （2）2018年1月21日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账200元； （3）2018年1月22日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账200元； （4）2018年1月23日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账200元； （5）2018年1月24日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账200元； （6）2018年1月25日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账200元； （7）2018年1月26日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账200元； （8）2018年1月28日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账200元； （9）2018年1月28日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账200元； （10）2018年1月29日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账200元； （11）2018年2月8日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账2018元； （12）2018年2月8日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账520元； （13）2018年2月14日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账52元； （14）2018年2月15日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其支付宝（吴某260×××85@qq.com）转账520元； （15）2018年2月28日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账520元； （16）2018年2月28日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账1314元； （17）2018年3月9日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账380元； （18）2018年3月22日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账6000元； （19）2018年3月22日，该诈骗团伙成员（具体人员身份不详）以吴某2的身份使用微信（微信号：×××）让受害人柯某（微信号：×××）向其微信转账1100元。 案发后，被告人吴端兴退赃50000元，被告人王鸿伟退赃40000元，被告人吴苗庭退赃30956.61元，被告人余凡退赃30000元，被告人林婉彬退赃42987元，被告人林杨杰退赃13228元，被告人骆伟淇退赃6938元，被告人刘艳艳退赃7311元，被告人雷桂华退赃3248.4元。 上述事实，有扣押决定书、扣押清单，户籍证明，到案经过，刑事判决书，释放通知书，聊天剧本资料、介绍资料，银行卡交易明细，交易流水，证人邱某、练某、江某、魏某、吴某1、叶某、兰某、吴某2的证言，被害人潘某、张某、谢某、杨某、段某、古某、李某1、李某2、熊某、方某、刘某1、刘某2、高某、柯某、刘某3、李某3、李某4、沈某、冉某的陈述，被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、骆伟淇、詹兴鹏、雷桂华、邓红丽、林婉彬、谢毅横、林杨杰、刘艳艳的供述，快递底单复印件，房屋租赁合同及银行交易明细，微信交易记录、微信聊天记录，支付宝代付记录，支付宝转账记录，支付宝交易记录，辨认笔录，搜查笔录及照片，执法暂扣款凭证，视听资料：视频监控光盘、交易明细、转账记录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、邓红丽、林婉彬、詹兴鹏、谢毅横、林杨杰、骆伟淇、刘艳艳、雷桂华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、邓红丽、林婉彬、詹兴鹏、谢毅横诈骗数额巨大，被告人林杨杰、骆伟淇、刘艳艳、雷桂华诈骗数额较大，行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪，被告人吴端兴、王鸿伟为组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人吴苗庭、余凡在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邓红丽、林婉彬、詹兴鹏、谢毅横、林杨杰、骆伟淇、刘艳艳、雷桂华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚，被告人余凡在诈骗中行为积极，且参与分成，属主犯，对辩护人提出从犯的意见，本院不予采纳；被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、邓红丽、林婉彬、詹兴鹏、谢毅横、林杨杰、骆伟淇、刘艳艳、雷桂华归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚；被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、林婉彬、林杨杰、骆伟淇、刘艳艳、雷桂华案发后积极退赃，可酌情从轻处罚，除被告人谢毅横外，其余被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、邓红丽、林婉彬、詹兴鹏、林杨杰、骆伟淇、刘艳艳、雷桂华均系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。综上，决定对被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、邓红丽从轻处罚，对被告人林婉彬、詹兴鹏、谢毅横、林杨杰、骆伟淇、刘艳艳、雷桂华减轻处罚。根据被告人林婉彬、刘艳艳、雷桂华的犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可适用缓刑。对辩护人所提的相一致的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴端兴犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2025年3月27日止），并处罚金80000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人王鸿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2025年1月27日止），并处罚金70000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人吴苗庭犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2024年3月27日止），并处罚金60000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人余凡犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2023年3月27日止），并处罚金50000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人邓红丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年5月27日止），并处罚金35000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人詹兴鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年7月27日止），并处罚金30000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人谢毅横犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年3月27日止），并处罚金20000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人林杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年5月27日止），并处罚金15000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人骆伟淇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年5月27日止），并处罚金10000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 十、被告人林婉彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年（考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金30000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 十一、被告人刘艳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金10000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 十二、被告人雷桂华犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑十个月（考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金5000元（限判决生效后一个月内缴纳）。 十三，责令被告人吴端兴、王鸿伟、吴苗庭、余凡、邓红丽、詹兴鹏、谢毅横、林杨杰、骆伟淇、林婉彬、刘艳艳、雷桂华退赔被害人张某24122元，谢某65561元，杨某29015.93元，段某26927.18元，刘军15435元，李某16938元，李某216840元，熊某6833元，方某13228元，刘某120476元，潘某16712元，刘某212351.5元，高某42987元，柯某21735元，刘某32317元，李漠珍531.4元，李海400元，沈某400元，冉某2534元；被告人谢毅横退赔被害人李某211000元。 十四、随案移送的黑色机箱电脑主机15台，联想手机25部，诺基亚手机2部，JIMI牌手机1部，苹果手机8部，酷派手机9部，华为手机2部，三星手机1部，MAYTRY牌手机1部，兴业银行卡7张（尾号0238、7104、7028、6109、0378、9768、0048），红色包装袋快递单1袋，快递委托合同1份，房屋租赁合同及身份证复印件1份，土地房屋权证复印件1份，聊天剧本资料1份，待遇标准资料1份，介绍资料1份，身份证2张，银色8GU盘1个，红色ASNDISKU盘1个，手机sim卡68张，笔记本3本，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 被告人林婉彬、刘艳艳、雷桂华应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。 审 判 长  范丽红 人民陪审员  胡英姿 人民陪审员  郑国平 二〇一九年五月七日 书 记 员  张睿罡 附页： 1、被告人林婉彬首次报到单位，福建省南安市司法局社区矫正科；被告人刘艳艳首次报到单位：福建省三明市尤溪县司法局社区矫正科；被告人雷桂华首次报到单位：福建省三明市宁化县司法局社区矫正科。 2、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。