湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘01刑终502号原公诉机关长沙市望城区人民检察院。上诉人（原审被告人）何昂，男，1989年7月3日出生于长沙市望城区，汉族，高中文化，无业，住望城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年1月12日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审，同年11月28日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。长沙市望城区人民法院审理长沙市望城区人民检察院指控原审被告人何昂犯诈骗罪一案，于二0一九年三月五日作出（2018）湘0112刑初205号刑事判决。原审被告人何昂不服，向本院提出上诉。本院于2019年3月26日立案受理，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。长沙市望城区人民法院一审判决认定，2008年10月至2013年2月，被告人何昂在长沙市望城区公安局丁字派出所担任实有人口协管员，每月仅有二、三千元的工资收入。何昂从2010年开始因打牌赌博输了钱，其为了偿还赌债开始向他人借高利贷。2013年2月，何昂从丁字派出所离职。2014年何昂开过茶楼和汗蒸馆，但因生意不好亏损就没做了。2014年后何昂以打零工，到处帮别人工地守材料找些经济来源。何昂因借他人高利贷用于打牌和还高息，在自身无经济能力偿还的情况下，于是又不断地找他人借款，以借新款还旧款和高息。2015年之前，何昂在外面欠债200多万元。2015年至2016年期间，被告人何昂在明知无偿还能力的情况下，隐瞒其个人真实的资金状况，以高息为诱饵采用拆东墙补西墙的方式，或以虚构其自己搞工程及和他人合伙搞工程等事由冒充政府干部及企业领导、出示虚假文件等方式，骗取被害人胡某甲、李某1、陈某1、任某1、赵某的信任，诈骗被害人的钱款共计人民币425万元。具体分述如下：1.2016年2月以来，被告人何昂以同胡某甲合伙承包长沙市望城区富民二路绿化工程需要缴纳招投标保证金为由，骗取胡某甲将36万元保证金汇至其名下的农村信用社银行账户内。钱到账后，何昂以招投标需要协调关系骗取胡某甲往其银行卡内又汇入3万元。几天后，何昂以与其合伙搞工程的在政府工作的朋友需要15万元为由向胡某甲借款15万元。2016年4月，何昂以同胡某甲合伙承包望城区粮食储备库工程需要缴纳招投标保证金为由，骗取胡某甲将80万保证金汇至何昂农村商业银行账户后，何昂称该工程被浏阳建筑公司中标，之后又以需要从对方手中购买标的为由，骗取胡某甲汇款10万元至何昂账户内。2016年8月，何昂以高息为诱饵，以朋友急需资金投资为由向胡某甲借款60万元。何昂通过上述手段共骗取胡某甲204万元。事后，何昂以拆东墙补西墙的方式归还118万元给胡某甲，仍有86万元无力偿还。2.2016年3月，被告人何昂虚构其和政府工作人员黄某1合伙搞长沙市望城区富民二路绿化工程的事实，以缺乏资金邀李某1合伙搞工程，给李某1分红为由，要李某1出资36万元把工程的标买下来。2016年3月3日，李某1转账36万元至何昂的账户。当天，何昂谎称富民二路的标已经买下来，以需要制作标书为由，要李某1出资15万元用于制作标书，李某1又转账15万元至何昂的账户。2016年7月，被告人何昂以承接工程、政府招投标的名义或以高息为诱饵，骗取李某1共计181万元。在李某1给何昂转款的过程中，何昂通过微信给李某1发虚假的望城区人民政府、望城区规划局建设招标办公室的红头文件，骗取李某1的信任。同时何昂冒充“黄局”通过186××××****的号码以政府领导的角色与李某1通过短信联系工程项目招投标及汇款事宜，并在收到了李某1的每笔款项后与李某1对帐。何昂通过上述手段共骗取李某1人民币共计232万元。事后，何昂以拆东墙补西墙的方式归还65万元给李某1，仍有167万元无力偿还。3.2016年7月，被害人李某1相信被告人何昂虚构的长沙市望城区政府和长沙市规划设计院在望城区筹集工程款的事由后，将何昂告知给他的筹集每37万元一股，每股用一个星期后退回本金，并可分得红利4万元的情况又告知给其朋友被害人陈某1。陈某1于2016年7月7日转款37万元至何昂的账户。当日，何昂将该37万元分别转账给胡某甲20万元、钟某5万元，其余款项由其支取。2016年7月7日晚，何昂在李某1家和陈某1讲，他还有一个标需要筹集资金，还差25万元，用一个星期退回本金，并分得2万元的红利。2016年7月8日，陈某1又转款25万元至何昂的账户。当日，何昂将该25万元转账给胡某甲。此后何昂一直未给陈某1归还本金和支付红利。陈某1共计被何昂诈骗人民币62万元。4.2015年4月份左右，被告人何昂自称通过关系认识长沙市望城区高塘岭镇农村商业银行的副行长刘某3，并告知被害人任某1、刘某3要搞500万元的投资理财，每50万元一股，每股每月可分得7万元的红利。何昂讲他没有钱，要任某1搞100万元参与投资。任某1说没有钱，何昂就要任某1贷款。于是任某1就以房产作抵押从银行贷款100万元。2015年6月16日，任某1将50万元转至何昂的账户，次日又按照何昂的要求将50万元转至杨某的账户上。当日杨某将其到帐的50万元又转至何昂的账户。后因何昂未给任某1归还本金和支付红利，任某1就找何昂要本金。何昂就一直找各种理由应付搪塞。在此期间，何昂冒充“刘某3”用186××××****的号码（此号码与诈骗被害人李某1中“黄局”的号码系同一号码）与任某1联系，做任某1的工作，叫他不要闹。后因任某1多次找何昂要钱，何昂又安排其朋友刘某1、李某2冒充望城区高塘岭镇农村商业银行的“刘行长”和银行工作人员分别通过电话139××******、137××××****多次与任某1联系，许诺钱正在安排，会到位，要任某1放心。2017年1月份，任某1就再也联系不上何昂了，才知道被骗。任某1被何昂诈骗人民币100万元。5.2016年9月27日，被告人何昂在明知无偿还能力的情况下，以高息为诱饵，找被害人赵某借款10万元，并承诺2016年10月3日还款并给1.5万元的居间费用。次日，赵某将7万元转到何昂的长沙农村商业银行账户上，何昂收到该款后取款6.99万元。当日，赵某又将他自己的交通银行信用卡给何昂，并告诉了何昂密码，何昂在此卡上透支了3万元。此后赵某多次联系何昂还款，但何昂以各种理由搪塞应付，一直未还款，也未给居间费。赵某被何昂诈骗人民币10万元。2016年10月，被害人胡某甲在被告人何昂的车上从何昂的包中找到了十余份盖有“中共望城区人民政府”、“望城区规划局建设招标办公室”印章的红头文件，刻有“望城区规划局建设招标办公室”字样的圆形印章一枚、刻有“长沙银行股份有限公司长沙县星沙路支行”字样的三角形印章一枚。经长沙市城乡规划局望城区分局、长沙市望城区人民政府办公室出具证明，上述红头文件和刻有“望城区规划局建设招标办公室”字样的印章均系伪造。2016年9月底，被告人何昂将其使用的15802555298号码停机，致使被害人无法与其联系。2016年10月底何昂逃匿。2017年1月11日19时许，长沙市望城区公安局民警在湖北省荆州市沙市区豉湖路沙印生活小区4栋1楼一无名麻将馆内将何昂抓获归案。2017年2月17日，被告人何昂的近亲属代为退赔被害人胡某甲人民币10万元，何昂在取保期间退赔胡某甲5.2万元；同年3月5日、5月24日，何昂退赔被害人李某1人民币共计3万元，后又通过微信转账方式退赔0.5万元。该院确认的定案证据有：被害人胡某甲、李某1、陈某1、任某1、赵某的陈述，证人董某、黄某2、陈某2、何某1、胡某2、黄某1、陈某3、刘某2、杨某、刘某1、李某2、何某2、张某、任某2的证言，通话详单，用户查询，银行交易清单，账目交易清单，个人业务存款、取款凭证，银行结算业务申请书，银行转账凭条，信息资料，证明，情况说明，声明，语音通话录音，微信聊天记录，借条，收条，印章，红头文件，手机图片，现金支票，批复，到账通知书，短信及录音记录，物证鉴定书，民事判决书，接受刑事案件登记表、立案决定书，被告人何昂的户籍证明材料，抓获经过，被告人何昂的供述及辩解等。该院认为，被告人何昂以非法占有为目的，在已不具备偿还能力的情况下，仍通过虚构需要缴纳政府工程投标保证金、邀请被害人合伙搞工程、以政府名义筹集工程款、银行投资理财等事实，并承诺偿付高息骗取被害人胡某甲、李某1、陈某1、任某1、赵某的财产，金额达425万元，在被害人催要被骗取的款项的过程中，何昂通过冒充政府、银行工作人员隐瞒其无力偿还所骗款项的真相，且在无法归还时逃往外地以逃避债务，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人何昂在案发后退赔了被害人部分损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，原审判决：一、被告人何昂犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；二、责令被告人何昂退赔被害人胡某甲人民币七十万八千元、退赔被害人李某1人民币一百六十三万五千元、退赔被害人陈某1人民币六十二万元、退赔被害人任某1人民币一百万元、退赔被害人赵某人民币十万元。上诉人何昂上诉称：“其与各被害人之间是民间借贷关系，均打了借条，支付高息，没有虚构工程并以此来收保证金，请求宣告无罪。”经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，上诉人何昂以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人人民币425万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人何昂在案发后退赔了被害人部分损失，可酌定从轻处罚。上诉人何昂上诉称：“其与各被害人之间是民间借贷关系，均打了借条，支付高息，没有虚构工程并以此来收保证金，请求宣告无罪。”经查，有被告人何昂在侦查阶段的供述，各被害人的陈述，证人证言，公安机关提取的虚假印章、虚假文件，语音通话记录，微信记录等书证相互印证，足以证明上诉人何昂在不具备偿还能力且无充足经济来源的情况下，仍通过虚构需要缴纳政府工程投标保证金、邀请被害人合伙搞工程、以政府名义筹集工程款、银行投资理财等事实，并以承诺偿付高息的手段骗取被害人的财产，在约定的支付期限到期后，又通过虚构身份及编造虚假信息等手段隐瞒其无力归还欠款的事实，并在出具高额欠条后逃匿，其主观上具有非法占有目的，其行为构成诈骗罪。故其上诉理由本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  欧阳华审判员  蒋家来审判员  赵 喆二〇一九年五月十七日书记员  黄 真附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。