贵州省凯里市人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔2601刑初138号公诉机关贵州省凯里市人民检察院。被告人李健春，男，1974年2月2日出生于四川省自贡市，汉族，中专文化，个体工商户，住四川省自贡市自流井区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年5月26日被凯里市公安局刑事拘留，同年7月3日被凯里市公安局取保候审，2017年9月22日被凯里市人民检察院继续取保候审。现在家。辩护人焦仁政，贵州贵黔律师事务所律师。被告人王阳，男，1991年11月2日出生贵州省麻江县，汉族，初中文化，住凯里市。因涉嫌犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2016年7月20日被凯里市公安局刑事拘留，同年8月26日被凯里市公安局取保候审，2017年9月22日被凯里市人民检察院继续取保候审。现在家。被告人袁西，男，1986年6月5日出生贵州省贵阳市，汉族，大专文化，个体工商户，户籍所在地贵阳市花溪区，住贵阳市观山湖区7-3-24。因涉嫌犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2016年8月30日被凯里市公安局取保候审，2017年9月22日被凯里市人民检察院继续取保候审。现在家。辩护人杨宁，贵州森黔律师事务所律师。被告人杨代红，男性，1977年5月4日出生于贵州省麻江县，仫佬族，初中文化，农民，住贵州省凯里市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2017年6月21日被凯里市公安局刑事拘留，同年7月21日被凯里市公安局执行逮捕，2018年3月19日被凯里市人民检察院取保候审。现在家。辩护人谢宏军，男，贵州七律律师事务所律师。公诉机关贵州省凯里市人民检察院以凯检公诉刑诉[2018]131号起诉书指控被告人王阳、袁西犯非法采矿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李健春、杨代红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凯里市人民检察院指派检察员徐成勇、杨春燕出庭支持公诉，被告人王阳、被告人袁西及其辩护人杨宁，被告人李健春及其辩护人焦仁政，被告人杨代红及其辩护人谢宏军到庭参加诉讼，凯里市人民检察院向本院建议延期审理，本院于2018年6月15日2018年6月18日决定延期审理一个月，2018年7月17日恢复审理；2018年10月12日，凯里市人民检察院向本院建议延期审理，本院于2018年10月16日决定延期审理一个月，2018年11月15日恢复审理。期间，经黔东南州中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。凯里市人民检察院指控：（一）2015年上半年至2016年6月期间，被告人杨代红、李健春、王阳、袁西在明知是非法开采所得的高岭土的情况下，合谋或者单独予以非法收购。其中，杨代红非法收购高岭土6313余吨，涉案金额余57.72万元；李健春非法收购高岭土9713余吨，涉案金额余78.72万元；王阳非法收购高岭土9300余吨，涉案金额余21.1万元；袁西非法收购高岭土8000余吨，涉案金额余64.5万元。具体犯罪事实如下：1、2014年11月至2015年5月期间，杨代红伙同李健春在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带及凯里市炉山一带向某阳等人非法收购高岭土矿2813余吨，涉案金额26.72余万元。2、2015年6月至12月期间，杨代红伙同李健春在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向陈某1非法收购高岭土矿3500吨，涉案金额31万元。3、2015年6月至2016年6月期间，李健春伙同王阳在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向某成国非法收购高岭土矿2300吨，涉案金额16.1万元。4、2015年9月，李健春在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向某阳非法收购高岭土矿700吨，涉案金额4.9万元。5、2016年3月，王阳在凯里市碧波镇朝阳村将军山向汪某非法收购高岭土矿7000余吨，涉案金额5万元。6、2015年上半年至2016年1月期间，袁西伙同甘某在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向陈某5、王阳等人非法收购高岭土矿8000吨，涉案金额64.5万元。（二）2015年4月至2016年6月期间，被告人王阳、袁西在没有取得采矿许可证的情况下，合谋或者单独予非法开采高岭土。其中，王阳非法开采高岭土7499余吨，涉案金额29.08余万元；袁西非法开采高岭土2800余吨，涉案金额25.04余万元。具体犯罪事实如下：1、2015年4月至8月期间，王阳伙同吴某1在凯里市碧波镇朝阳村将军山斗篷坡水塘下面非法开采高岭土1613吨、高岭土矿渣2086吨，涉案金额12.42万元。2、2015年9月，王阳在凯里市碧波镇朝阳村将军山斗篷坡钢架棚右手边非法开采高岭土1400吨，涉案金额0.98万元。3、2016年4月至6月，王阳伙同袁西在凯里市碧波镇朝阳村将军山非法开采高岭土1600吨、高岭土矿渣800余吨，涉案金额15.68万元。4、2015年6月至2016年4月，袁西伙同杨国建、赵某1在凯里市碧波镇朝阳村将军山钢架棚对面斜坡处非法开采高岭土1200吨，涉案金额9.36万元。上述指控事实，公诉机关提交的证据有：1.书证：立案决定书、被告人的户籍证明、过磅单、银行流水、收条、矿山采矿协议书、林地租用合同等；2.证人证言：证人刘某、夏某、展某、郭某、甘某、王某1、陈某1、赵某1、王某2、韦某、王某3、吴某1、陈某2、汪某等15人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人杨代红、李健春、王阳、袁西的供述与辩解；4.鉴定意见：矿产资源破坏鉴定报告；5.勘验、辨认等笔录：现场勘查笔录、现场指认笔录及照片、辨认笔录。依据上述证据，公诉机关认为被告人杨代红、李健春、王阳、袁西明知是犯罪所得的矿产品而予以收购，侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。王阳、袁西违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，侵犯了国家对矿产资源和矿业生产的管理制度及国家对矿产资源的所有权，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李健春辩解：对起诉书指控其向某成国收矿应该是800吨，对其他事实无异议。表示不清楚其行为是否构成犯罪，服从法院的判决。其辩护人的辩护意见为，对起诉书指控的事实无异议，对收购的数量以法庭查明的为准，但认为李健春行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其理由一是李健春没有核查供应商矿源和开采资质的义务，没有证据证明李健春知道或应当知道采矿权人是否具有开采证；二是最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]25号）于2016年12月1日生效后，才将收购非国家管控的矿产品纳入范围，且才将非法收购矿产品的行为定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而起诉书指控李健春收购高岭土矿的行为在2014年11月至2015年9月期间，发生在上述司法解释之前。应当依照当时的法律对这种危害社会的行为进行评价。该罪打击的对象主要是有偿购入，然后高价出卖的情况，李健春收购的高岭土矿的成本和利润符合正常的市场价值，不存在低进高出的情形，不符合该罪犯罪构成的客观要件，李健春的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王阳辩解：对起诉书指控非法采矿的事实和罪名无异议。对起诉书指控非法收矿的事实有部分异议，其向某成国收购只有800多吨，但已被碧波镇政府没收了。对指控的罪名无异议并表示认罪。被告人袁西辩解：对起诉书指控其分别伙同赵某1、王阳非法采矿的罪名有异议，认为其只是向他们收购；对和甘某一起收矿的犯罪事实无异议，但具体数额只有甘某知道，其只是每吨拿5元钱的提成，对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议。其辩护人的辩护意见为指控袁西犯非法采矿罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立。其理由是两起事实分别仅有赵某1、王阳单方面的供述，在案证据不能证明袁西有伙同王阳、赵某1进行开采的实行行为和帮助行为。对指控袁西犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪亦存在事实不清、证据不足。其理由是没有证据证明或推断袁西主观明知或应当知道王阳、赵某1、陈某5等人所开采的矿石系非法开采所得，袁西只是居间收购，实施的是代甘某和祟州盛某矿业有限公司收购和垫付款项的行为。即使袁西的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其有如下量刑情节：一是其接到公安机关的电话通知后主动到公安机关接受调查，并如实供述自己的罪行，是自首；二是主观恶性较小；三是系初犯且认罪态度较好；四是社会危害性小。被告人杨代红辩解：，对起诉书指控的事实和罪名无异议。但表示其只是给李健春打工，主要实施过磅、发货行为，没有直接收矿。其辩护人的辩护意见为：杨代红的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其理由是杨代红是受雇于李健春为其提供劳务帮助收购高岭土，仅限于过磅、发货和代付货款，没有去联系卖主及参与价格商谈，没有参与利润分成和领取高额回报。其和李健春没有共同收购高岭土的故意，且没有进行谋划分工，不属于共同犯罪的范畴。即使李某1的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其有如下量刑情节：一是杨代红于2016年8月3日主动到公安机关如实反应李健春向某阳收购高岭土及同年的9月8日及10月14日作为证人如实反应上述事实，属于自首。二是其在收购行为中处于从属、帮助地位系从犯。三是其是初犯、偶犯，社会危害性不大。建议对杨代红免予刑事处罚或宣告缓刑。经审理查明：（一）2014年下半年至2016年6月期间，被告人杨代红、李健春、王阳、袁西在明知是非法开采所得的高岭土矿的情况下，分别共同、单独或伙同他人予以非法收购。其中，杨代红涉及非法收购高岭土5413吨，涉案金额41.4万元；李健春涉及非法收购高岭土6913吨，涉案金额51.9万元；王阳涉及非法收购高岭土800吨、高岭土矿渣7000吨，涉案金额10.6万元；袁西涉及非法收购高岭土1700吨，涉案金额13.9万元。具体犯罪事实如下：1、2014年11月至2015年5月期间，杨代红伙同李健春在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向某阳非法收购高岭土矿1613吨，涉案金额10.4万元。2、2015年6月至12月期间，杨代红伙同李健春在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向陈某1非法收购高岭土矿3800吨，涉案金额31万元。3、2015年6月至2016年6月期间，李健春伙同王阳在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向某成国非法收购高岭土矿800吨，涉案金额5.6万元。4、2015年9月，李健春在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向某阳非法收购高岭土矿700吨，涉案金额4.9万元。5、2016年3月，王阳在凯里市碧波镇朝阳村将军山向汪某非法收购高岭土矿渣7000余吨，涉案金额5万元。后王阳将高岭土矿渣交给王某3销售给福美林陶瓷厂，其提成得款3万元。6、2015年初，在崇州盛某矿业有限公司工作的甘某委托袁西帮其组织收矿，约定每吨袁西提成5元。2015年上半年至2016年1月期间，袁西与甘某在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向陈某5收购高岭土矿1000余吨，涉案金额9万元；向某阳收购高岭土矿700吨，涉案金额4.9万元。李健春单独或伙同杨代红、王阳收购的高岭土矿销售给成某荣某矿业有限公司和九江市庐南矿业有限公司，李健春非法获利3万元、杨代红非法获利2万元。袁西收购的高岭土矿销售给崇州盛某矿业有限公司，袁西获提成款0.85万元。（二）非法采矿的事实。2015年4月至2016年6月期间，被告人王阳、袁西在没有取得采矿许可证的情况下，分别共同、单独或伙同他人非法开采高岭土。其中，王阳涉及非法开采高岭土4388吨，涉案金额29.825万元；袁西涉及非法开采高岭土2575吨，涉案金额18.025万元。具体犯罪事实如下：1、2015年4月至8月期间，王阳伙同吴某1在凯里市碧波镇朝阳村将军山斗篷坡水塘下面非法开采高岭土矿1613吨、高岭土矿渣2086吨，后将开采高岭土矿销售给李健春和杨代红，销售得款10.4万元，王阳分得获利2.4万元。2、2015年9月，王阳在凯里市碧波镇朝阳村将军山斗篷坡钢架棚右手边非法开采高岭土矿1400吨，其中的700吨销售给甘某和袁西得款4.9万元，另外700吨销售给李健春得款4.9万元。3、2015年11月，袁西委托杨代红就其承包的凯里市碧波镇将军山高岭土矿交由杨代红以每吨40元的价格进行开采，双方约定杨代红必须将已开采或未开采的矿石卖给除袁西外的任何人。后杨代红未去开采，杨代红介绍赵某2给袁西开采，赵某2又介绍赵某1给袁西开采，袁西与赵某1约定赵某1开采出来的高岭土矿由袁西按照每吨43元价格支付给赵某1。2016年2月至2016年4月期间，赵某1在凯里市碧波镇朝阳村将军山钢架棚对面斜坡处非法开采了高岭土1200吨。因赵某1开采时被查处，后王阳与袁西协商，由王阳在原由赵某1开采的该矿点继续开采，开采出来的高岭土矿由袁西按照每吨40元支付给王阳。2016年4月至5月期间，王阳在该矿点非法开采高岭土1375吨，高岭土矿渣800余吨。高岭土矿渣由王阳通过王某2介绍销售给福美林陶瓷厂。袁西将赵某1、王阳开采的高岭土矿共计2575吨以每吨70元销售给祟州市盛某矿业有限责任公司，涉案金额18.025万元（其中销售赵某1开采的8.4万元、销售王阳开采的9.625万元），袁西获利4万元。凯里市公安局在办理凯里市6.13碧波镇陈某5、高某等人非法采矿案侦查中相继发现王阳、袁西、李某2、杨代红等人的犯罪事实，后相继予以立案。2016年7月20日，民警打电话给王阳传唤其到案；民警打电话给袁西通知其到凯里市公安局说明参加非法采矿的情况，并告知其已经开具传唤证，袁西于2016年8月30日到案。2017年5月26日，李健春到凯里市公安局治安大队投案。杨代红于2017年6月19日被网上追逃，同年6月21日被凯里市碧波派出所抓获归案。案发后，被告人王阳向凯里市公安局交纳违法所得款5万元，被告人李健春向凯里市农林扶贫工作局交纳生态补偿金5万元。在本案审理过程中，李健春向本院退缴违法所得款3万元，王阳向本院退缴违法所得款0.4万元，袁西向本院退缴违法所得款4.85万元，李健春向本院退缴违法所得款3万元，杨代红向本院退缴违法所得款2万元。认定上述事实的证据如下：书证1、受案登记表、立案决定书。证实：凯里市公安局在办理凯里市6.13碧波镇陈某5、高某、王某3等人非法采矿案侦查中相继发现王阳、袁西、李某2、杨代红等人的犯罪事实，于2016年7月19日对王阳参与王某3非法采矿案进行立案；2016年8月20日对袁西、王阳等人非法采矿案立案侦查，于2017年5月26日对李健春、杨代红、王阳等人非法采矿案立案侦查。2、户籍证明。证实：被告人杨代红、李健春、王阳、袁西的基本身份情况，符合非法采矿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪主体资格身份。3、收据、现金交款单。证实：被告人王阳向凯里市公安局交纳赃款5万元。4、成某荣某矿业有限公司公司15、16年到货明细、营业执照。证实：成某荣某矿业有限公司2015年到货7919.68吨，2016年到货6125.38吨，共计14045.06吨。5、成某荣某矿业有限公司货票表、货票。证实：2015年4月-2016年5月期间，从麻江发往成某荣某矿业有限公司的矿石11338吨，金额1697430.20元。6、采购合同、电子银行承兑票、成某荣某矿业有限公司明细表、合同明细表。证实：①2015年1月20日，巨石集团成都有限公司向成某荣某矿业有限公司购买1000吨高岭土矿，单价384元，金额384000元，双方签订合同。②2015年9月23日，巨石集团成都有限公司向成某荣某矿业有限公司购买5000吨高岭土矿，单价384元，金额1920000元，双方签订合同。③2016年1月16日，中国巨石股份有限公司向成某荣某矿业有限公司购买12000吨高岭土矿，单价384元，金额4596000元，双方签订有合同。7、李健春收购矿款、打款统计表。证实：经民警向李健春核实，李健春认可其实际向杨代红、陈某1、王阳收购矿石的情况，成某荣某矿业有限公司打款情况及吨数，其中李健春收购共计7061吨，涉案金额为2080000元。8、农行支付凭证7张、2015年10、11月李健春农业银行凭单8张、成某荣某矿业有限公司提供的表格。证实：①成某荣某矿业有限公司在2016年2月至2016年9月期间向李健春农业银行转入110万元。②2015年7月至2015年11月成某荣某矿业有限公司付款给李健春105万元。9、李健春出具有收条。证实：李健春在2015年8月17日前收到成某荣某矿业有限公司高岭土货款50万元（从2015年7月27日起至2015年8月17日分五次）。10、杨代红支付给陈某1的矿款表1张；李健春支付给王阳的矿款表4张；李健春、郭某支付给杨代红的矿款表2张、李健春银行卡明细清单。证实：①2015年10月11月杨代红支付给陈某1矿款30万元（由陈某1在表上签名确认）。②2015年5月至2016年7月，李健春支付给王阳矿款共计900530.00元（分别由王阳和李健春在表上签名确认）。③2015年5月至12月，李健春支付给杨代红矿款639940元（204280元+335660元+100000元）；④2015年8月至11月，郭某支付给杨代红矿款其计755990元。11、刘某借条3张。证实：2015-2016年刘某分三次向夏某借款人民币310万元。12、帐户明细查询表、网上银行电子回单。证实：九江市庐南矿业有限公司在2015年6月至2016年1月分别打款李健春、杨代红的账户收购高岭土矿石，其中：2015年6月付款给李健春10万元；2015年10月至2016年1月付款给杨代红共计971600.00元）。13、崇州盛某矿业有限公司2015、2016年到货明细、营业执照。证实：崇州盛某矿业有限公司2015年到货5855.18吨，2016年到货7347.35吨。14、崇州盛某矿业有限公司货票表、货票。证实：2015年7月至2016年6月期间，从麻江发往崇州盛某矿业有限公司的矿石为10789吨，金额为1661277.50元。15、采购合同。证实：（1）2015年10月15日，中国巨石股份有限公司向崇州盛某矿业有限责任公司，购买15000吨高岭土矿，单价385元，金额5775000元，双方签订合同。（2）2016年1月16日，中国巨石股份有限公司向崇州盛某矿业有限责任公司，购买18000吨高岭土矿，单价383元，金额6894000元，双方签订合同。16、崇州盛某明细表、电子银行承兑票（33张）、合同明细表。证实：2015年9月至2016年1月，中国巨石股份有限公司向崇州盛某有限公司买矿33000吨，金额1266.9万元。17、崇州盛某公司收货表、银行流水明细单。证实：崇州市盛某矿业有限公司在2016年3月至7月期间向袁西购买高岭土矿1669.1吨，支付货款116837元；在2016年7月至9月购买高岭土1666.1吨，支付矿款116627元。18、林地租赁合同。证实：2015年11月20日杨某6与袁西签订《林地租赁合同》约定，杨某6将碧波镇朝阳村斗篷坡毛石矿山林地使用权租赁给袁西使用，租赁期限为1年，租赁费为30万元/年，袁西需向杨某6交纳保证金10万元。19、矿山开采协议书。证实：2015年11月3日，袁西与杨代红签订协议，协议约定袁西将其兹有的碧波镇将军石高岭土矿与杨代红达成开采协议，约定杨代红以每吨40元的价格进行开采，杨代红不得私自将矿石卖给袁西外的任何人，开采期间发生人员受伤设备受损等情况由杨代红自行解决，与袁西无关；袁西负责相关部门的协调和事情的处理。20、过磅单。证实：赵某1向公安机关提交了2016年3月的过磅单6份（共504.4吨），过磅单上注明有“袁”的字样。21、袁西打款、收矿统计表、袁西、王阳等人农行帐户交易明细单。证实：（1）2016年3月至5月期间，袁西打款给赵某111万，其中从赵某1处收矿1200吨打款5.16万元。（2）2016年5月至6月期间从王阳处收高岭土矿1375吨，打款给王阳5.5万元。（3）2016年3月至7月支付黄某1（黄某2五）麻江火车站的货运费338105元（2575吨）。（4）2015年12至2016年7月王某1打款给袁西776335元。（5）2015年12月至2016年6月期间袁西四次打款给甘某257300元（袁西备注：公司打给其代转给甘某，由甘某支付矿款）。22、承包协议。证实：①2015年7月19日，赵祥宽将火石坳矿山承包给汪某开采6年，协议价为69000元。②2015年7月19日，吴安荣将火石坳矿山承包给汪某开采6年，协议价为51000元。23、福美林陶瓷厂出具的《说明》。证实：2015-2016年福美林陶瓷厂打款给王某3（卡号是罗某1）共计473838元、11138.86吨。24、到案经过。证实：（1）2016年7月20日，凯里市公安局民警打电话给王阳传唤其到案。（2）办案民警打电话给袁西通知其到凯里市公安局说明参加非法采矿的情况，并告知其已经开具传唤证，袁西于2016年8月30日因电话通知到案。（3）2017年5月26日，李健春到凯里市公安局治安大队投案。（4）杨代红于2017年6月19日被网上追逃，同年6月21日被凯里市碧波派出所抓获归案。（二）证人证言。1、证人刘某（成某荣某矿业有限公司工作人员）的证言。证实：2015年7月左右，李健春和杨代红拿的高岭土样品经化验合格，其和中国巨石集团成都分公司展某先后3次到凯里市碧波镇将军石考察高岭土并取样。回成都化验合格后，李健春和杨代红就发货来了，高岭土到货后，其公司再卖到中国巨石集团成都分公司。2015年至今李健春和杨代红向其公司提供了大约3600吨高岭土，每吨295元，实际支付100余万元，主要是现金支付和银行转帐向李健春支付；凯里市将军石3个矿点是其公司采购高岭土地之一。2、证人夏某的证言。证实：2015年7月至2016年9月期间，刘某通过夏某转了310万元的矿款给李健春。3、证人郭某（九江市庐南矿业有限公司工作人员）的证言。证实：郭某向李健春、杨代红买了6000吨矿石，钱开始是打到李健春帐户上，后面大部分打到杨代红帐户上，一共打了100多万元给李健春、杨代红。2015年10月份左右，杨代红因与李健春产生矛盾，郭某就单独跟杨代红联系卖矿的事。4、证人陈某1的证言。证实：陈某1于2015年6月10月在碧波镇将军石斗逢坡羊山腰处非法开采的滑石矿3800余吨，以每吨80元卖给帮李健春收矿的杨代红，获利31万余元。5、证人黄某1的证言。证实：2015年其帮李健春发矿，发货单据有时是其拿转给李健春，有时是李健春自己拿，收的是滑石矿，因时间长其记不清多少吨了。2015年5月份，袁西叫其帮他收滑石矿，每吨给其提2元，其一共收到袁西转给其农行帐上33万元，总的发矿是2500多吨，发货单其给了袁西。6、证人汪某的证言。证实：2015年年底，汪某将其位于凯里市碧波镇白秧坪村火石坳的矿山以5万元的价格卖给王阳开采。7、证人王某2的证言。证实：2016年2月份至5月份期间，王某2介绍王阳将滑石矿渣1000余吨以每吨40元的价格卖到福美林陶瓷厂，其每吨提成5元。8、证人王某3、罗某1、陈某3的证言。证实：2015年6月份开始，王某3向某阳收购滑石矿渣卖到福美林陶瓷厂，王某3每吨提成2元钱。王某3的妻子罗某1从2015年10月至2016年5月先后共拿了30万左右的矿款给王阳。王某3向某阳购买滑石矿渣，由陈某3帮其记账。9、证人甘某的证言。证实：甘某通过袁西认识陈某5等人，2015年3月份以来，甘某以每吨85元向陈某5收购了1000吨高岭土；以每吨80多元、90多元向某阳收购了2000多吨高岭土，其打款给王阳约20万元左右；还有大约5000吨共计40多万元，甘某是打款给袁西的姐夫陈扬。袁西帮甘某组织和协调并每吨提成5元钱，一个月后每吨提成10元，甘某打款和转账给袁西6.5万元，还有一次付现金3万元给袁西。大约通过袁西收了8000多吨。10、证人王某1（祟州市盛某矿业有限责任公司负责人）的证言。证实：2015年春节前，通过甘某引荐与袁西认识，袁西带王某1到凯里市碧波镇将军石考察了3个高岭土矿点。从2016年3月至今，袁西从凯里市碧波镇将军石共发了2200吨左右高岭土矿到王某1的公司，每吨70元。王某1打了15万余元的矿款给袁西。11、证人陈某4的证言。证实：2015年6月底至12月左右，其帮袁西在麻江站收滑石矿和发货，每吨提成2元钱，是以崇州盛某矿业有限公司的名义发到四川。每次来矿时其先接到甘某电话说是王阳或陈某某的矿后，其就去负责收矿，并负责看矿质量，黄某2五负责记数、安排场地和车皮，一共收了约6000多吨矿。甘某打款到其农行的卡上，货运单其给了甘某。收的矿由黄某2五发到四川。其来收矿两个月后，才知道王阳和姓陈的是非法开采。12、证人陈某5的证言。证实：陈某5非法开采的滑石矿卖给袁西的有1000多吨，每吨85元，共计9万余元。13、证人杨某1的证言。证实：其小名叫杨某4。大约是在2016年3、4月份，袁西对杨某1说以后他挖矿让杨某1找他每吨提6元钱。袁西是请赵某1在将军石那里挖的矿，杨某1还给袁西指彩钢棚那里挖矿的山界，当时有袁西和赵某1在场。袁西共支付杨某1大概有18180元，分两次给的。杨某1和陈某5挖的滑石矿由陈某5负责卖了1000多吨给袁西，共计9万多元。14、证人展某（巨石集团成都有限公司采购部负责人）的证言。证实：巨石集团成都有限公司于2015年、2016年分别向成某荣某矿业有限公司和成都崇州盛某矿业有限公司签订采购合同，由他们提供原材料给我们巨石集团公司用于生产，我们巨石集团公司应当分别支付两家公司矿款530万元、500余万元，实际支付每家400余万元原料款；打款方式都是由我们浙江省桐乡市巨石总公司开具承兑汇票支付给对方公司对公帐户。是在考察将军石3个矿点并取样化验后签订合同的15、证人吴某1的证言。证实：2014年8月份，吴某1、莫某2等人以18.5万元的价格向杨国建（杨某1）买得位于凯里市碧波镇朝阳村将军石某带的矿山一座，后将该座矿山承包给王阳开采，每吨提成5元钱。16、证人莫某1的证言。证实：2014年我和吴帮亲合伙买碧波的矿山，2015年3月左右吴帮亲说有一个人来开采，并交了3万元保证金给我们，开采每吨得5元给我们。17、证人韦某的证言。证实：2015年9月份，王阳向韦某购买韦某家位于凯里市碧波镇朝阳村将军石的土地用于开采滑石矿，王阳先交纳3万元的押金给韦某，开采出的滑石矿韦某每吨提成15元。王阳挖了5500吨卖到白秧坪火车站。18、证人罗某2、杨某2的证言。证实：罗某2帮王阳在凯里市碧波镇将军石的4个矿点拉过矿，大部分拉到白秧坪火车站；杨某2帮王阳在凯里市碧波镇将军石某带的矿山拉滑石矿到白秧坪火车站等地。19、证人陈某2的证言。证实：陈某2和吴和平（吴志辉）在凯里市碧波镇朝阳村将军石某带购买了一片矿山。王阳在该片矿山上非法开采矿石。20、证人赵某2的证言。证实：2016年2月中旬，杨代红说袁西找他挖矿，他不敢挖，介绍赵某2给他挖。袁西对赵某2说其在将军山上面的钢架棚处有矿山，让赵某2帮他挖，40元一吨运到白秧坪。如果政府来查处或村民堵路、不让开挖，由袁西自行处理。后赵某2介绍赵某1给袁西挖矿。大约挖了一个左右，就被政府的来查了，后面就没有挖了。赵某1被抓后，由王阳接着帮袁西在该矿点挖矿。袁西的矿山在将军石山上面的钢架棚那里，由吴和平的爱人杨某5在管理。21、证人赵某1的证言。证实；2016年3月份左右，赵某2介绍赵某1给袁西在将军石山上面的钢架棚开挖滑石，开的价格是开挖一吨滑石40元。袁西给他讲手续齐全，出什么事他负责。大约挖了1200吨，一吨滑石43元，袁西给了赵某1大约5万元，之后在2016年4月因为开挖滑石被政府罚款，袁西又给了赵某13万元去支付罚款。（三）被告人的供述和辩解。1、被告人王阳的供述和辩解。自供：（1）2015年4月左右，吴某1来找王阳说他在朝阳村“将军石”给一姓莫的人开采滑石，要求与王阳合伙挖矿。王阳帮吴某1挖矿后，将挖的滑石以65元到67元的价格卖给杨代红和李健春，一共1613吨，得了10.4万元，扣除所有成本王阳和吴某1每人分得2.4万元。剩下矿渣全部由王某3拉去卖。（2）2016年4月份，袁西找到王阳，说是他跟杨某5在“将军石斗蓬山”承包一块地来开挖矿石，因找了两个外地人给他管理，当地群众刁难，不好处理，叫王阳帮他管理，王阳答应给他管理，负责给找车拉矿和找挖机等，袁西说挖出的矿，每吨给王阳40元，除去挖机、运输费用后剩余就是王阳的。王阳帮袁西挖了1400吨左右的矿，挖矿得了800多吨矿渣，王阳通过王某2介绍销售由王某2拉到福美林陶瓷厂卖。（3）2015年8月份，王阳一个人在碧波镇将军石斗篷坡钢架棚右手处开采700吨左右滑石矿，拉到白秧坪火车站以70元一吨卖给一个姓甘的四川人。（4）李健春直接跟王阳收的有1600吨左右，杨代红帮李健春跟王阳收的有1613吨，一共3000多吨。王阳在水塘下面那挖的滑石卖了一部分给李健春，每吨70元，一共有2000多吨。李健春跟王阳收矿时他清楚在将军石那里挖矿的人都没有办证，都是无证开采。王阳卖给李健春有2300多吨跟王某4收的，王阳给李健春找的车，费用李健春自己出，王阳每吨提15元，然后以每吨85元卖给李健春，王某4自己每吨得70元，但只发了400吨后，被碧波政府没收了，实际上只得400多吨的钱7000元，王某4是无证开采。（5）2016年初时，王阳先与王某2讲好卖矿渣给他，他每吨收5元。2016年3月左右，汪某在碧波镇将军石那里开挖滑石，余下大约七、八千吨的滑石废渣，王阳以5万元的价钱买下来，当时是写一张欠条给汪某。之后，又以每吨12元、15元不等的价格卖给王某3，前后得了3万元。（6）甘某是袁西的合伙人，他负责收矿和发矿，王阳在斗蓬山水塘下面那里挖的矿都是卖给甘某和袁西，每吨70元，一共卖了2600吨，甘某打了185815元给王阳。王阳卖给甘某的矿有其在2015年9月到10月在将军石自己挖的约有700吨，在2015年7月至9月卖给袁西约有3300吨。2、被告人袁西的供述和辩解。自供：（1）2015年6月份，了解到将军石有三个滑石矿点，是杨某6在负责，袁西与杨某6联系后谈将军石山上一个钢棚对面的斜坡矿点的开采权和承包问题，杨某5说开采是40万元一年的承包费，和杨某6签完合同之后，因为没有开采权也不懂开采，所以一直没有支付承包费给杨某6。之后杨某4带杨代红找到袁西，说把矿山转包给他开采，开采的滑石矿袁西有优先购买权，袁西以每吨40-45元收购，并且每吨矿另外支付6元给杨某4，不管是好矿还是差矿。2016年4月份，王阳给袁西说杨某4和杨代红在私自卖滑石矿给当地的陶瓷厂，王阳的意思就是说每吨矿可以便宜的卖给袁西，并且当地的关系王阳一样可以协调，如果出的滑石矿不好的话由王阳自己处理，并且不用支付6元钱给杨某4，2016年5月底之后就没有收矿了，袁西收了一共3000吨左右滑石矿。袁西和杨某5是2015年12月份左右签订的承包合同，合同上的承包费用是40万元每年，承包期限是一年，地点是凯里市碧波镇将军石山上一个钢棚对面的斜坡滑石矿点。但之前袁西看的矿点有纠纷不能挖，后听杨某4说钢棚对面的斜坡滑石矿点可以出滑石矿袁西就选择了这个矿点，袁西承包这个矿点之后，杨某4和杨代红来找袁西，杨某4说叫杨代红来挖这个矿，当地的关系让他们去处理，挖来的滑石矿袁西每吨49元（40元是收矿的钱，每吨赵某1提3元钱，杨某4提6元钱），袁西总共收了3000吨左右的滑石矿，以每吨75元至80元卖到四川省，收货地点是成都市青白江区巨石大道，袁西收滑石都是打钱到赵某1的账上，卡号是62×××73，一共打了11万元左右，还有1万元是现金支付给赵某1。杨代红、杨某4负责开采滑石矿的时候还有赵某1、赵某2开采。杨某4他们开采好滑石矿就拉到贵州省麻江县白秧坪火车站去过磅存放在火车站，袁西去看矿之后就把从杨某4那里收到的1800吨左右的矿一起卖往四川成都、乐山。赵某1和杨代红因为开采滑石矿被当地国土局发现并且要被处罚3万元，随后赵某1就打电话给袁西说他没有钱，要袁西借钱给他先把事情处理了，把他被扣押的车取出来。随后袁西去找杨某6一起去处理，当时袁西去找的碧波镇武装部管理采矿的部长，那个部长说袁西不是当事人，让赵某1自己来处理。这罚款应该赵某1自己缴纳，当时是因为赵某1没有钱，所以赵某1就和袁西说这三万元算是借给他的，后面袁西去找赵某1要钱，赵某1说这三万元钱从袁西收购他们开采的滑石矿里面扣取，但是赵某1至今都没有卖矿和还钱给袁西。所以在王阳和袁西联系之后，王阳说这个矿点由他来挖每吨40元卖给袁西，袁西在王阳那里收了1600吨左右的滑石矿。袁西支付给王阳的矿款有现金和银行转账，一共支付了8万元左右，其中有15000元是借给王阳的钱，王阳的账号是62×××78。在杨某6承包的矿山袁西先是以43元吨请赵某1在碧波镇将军石彩棚处开采的1200吨，后又收购了王阳开采的1375吨，总的是2575吨，袁西以每吨70元销售给祟州市盛某矿业有限责任公司。请赵某1、王阳挖矿除了交他们的罚款外，我就只赚了4万元多元。（2）2015年春节的时候袁西认识一个叫甘某（四川崇州人）的，他代表他们公司叫袁西帮他找有没有滑石矿。6月份，袁西在白秧坪火车站问到一个矿主叫陈某5的电话，袁西把号码给甘某，甘某自己过来同陈某5联系的。王某1是崇州市盛某矿业有限责任公司的负责人，是收矿的。袁西在2015年9月份至12月收购了5855吨，这是从将军石那收的滑石，是袁西和甘某一起，以袁西的名义的收购，主要是王阳供货，甘某给袁西是收购一吨提2元，但甘某现在一直没给袁西的钱，他一共欠袁西2万左右。有1800吨是同杨某4收购的滑石。袁西是在2015年春节前认识了甘某，甘某叫袁西去凯里市碧波镇联系收购矿石。后白秧坪的货场的工作人员把陈某5的电话给我了，袁西就发给了甘某，甘某在2015年5月份过来，袁西就带他跟陈某5见面认识。在2015年6月份左右，陈某5卖了1000多吨滑石矿给甘某，是以85元每吨的价格。是袁西去帮甘某向陈某5联系收购滑石的，甘某承诺每吨给袁西5元钱，甘某自己去谈价格，袁西在凯里市碧波镇相塘村将军石以其名义一共收了14000多吨滑石矿，每吨袁西拿5元钱的提成，钱都是由甘某付的。（3）收购的这些矿有政府林业部分盖有公章的，是为了支持招商企业。可小型开采的，整个碧波镇都没有办理开采证，包括炉山都没有。3、李健春的供述和辩解。自供：（1）2014年9月，四川成某荣某公司刘某问李健春能不能找到高岭土提供给他们。后李健春经朋友介绍认识了杨代红，就叫杨代红负责组织，由李健春发矿给鑫荣某公司，等公司将矿款打给李健春后，就将矿款付给杨代红，由杨代红将矿款支付给他下面的人。给杨代红说组织收购一吨给他5元钱，每吨按市场价收购，其就答应了。（2）到2015年3、4月份时，刘某同成都巨石集团的展某一起过来，李健春和杨代红带他们一起碧波将军石看了三个矿点，并在三个矿点取样回去。刘某、展某、王某1一起来过三次矿山。（3）在2014年12月李健春和杨代红把收购的矿用火车皮发了20个车皮约1200吨左右，每吨约270-280（包括运费），刘某（四川成某荣某公司的人）一共打了约32万元给李健春。2015年5月左右杨代红从王阳手里收到1600吨左右的矿石，又将矿石卖给李健春。2015年6月至12月，李健春一共向陈某1收购3500吨左右矿石，每吨90元，一共31万元矿款，其是直接转帐给陈某1，矿是陈某1自己开采的。李健春一共付给杨代红200多万元矿款，10000吨左右，其中包括运费和矿款。李健春是农业银转帐支付给杨代红矿款的（基本是用尾数7075的卡）。（4）后面王阳与李健春合作，主要由王阳将矿石卖给李健春。2015年下半年李健春就叫王阳给他收，总共收到5000吨左右。王阳负责拉到火车站货场，李健春叫黄某2五过磅发货后，就把款打给王阳，平均每吨是85、90、105元左右，其一共打了39次款，一共854530元，有20万是陆续借的，还有5、7万是李健春借临时周转的。（5）李健春在2014年12月至2016年6月期间，总的收购了13093吨，其中有6000吨是合法的。其他的是7393吨，其中杨代红收购卖给李健春的有4174吨，每吨以118元、110元、105元、95元一吨不等的价格，李健春请杨代红帮发货是每吨5元，一共给了杨代红约2万元，将发货运款打入他卡上，连同矿款一起分别分17次打款给杨代红，共计是697461元，有300吨卖到九江的，得了10万元是打款到杨代红帐上的。其中有其帮杨代红银行承兑汇票是帮杨代红贴现16万元，实际付矿款是537461元（有2万元是发车皮提成还有运费约10万元）。还有王阳自己开采的687吨，以90元、95元一吨的价格卖给李健春。（6）李健春卖到成都一共有7079吨左右，总计2000200元，每吨是270元到295元不等（含运费），鑫荣公司分了16次打款给李健春，共打款2150200，有150000是打过来后刘某叫其帮转到他私人帐上的。还有300吨是发九江公司的，共10万元打到杨代红卡上。李健春收购的高岭土总的大约赚了3-4万元。（7）李健春收购这些矿石没有问有没有开采证，因为其认为可以拉到火车站就是合法的。李健春知道收购无证开采的矿石是犯法的。向杨代红、王阳收购矿的时候，没有问是否有采矿许可证，也不知道是否有采矿许可证。4、杨代红的供述和辩解。自供：（1）开始杨代红是和李健春合作，到2015年10月，李健春就和王阳合作了。杨代红负责找人挖高岭土卖给李某3，由杨代红报计划给铁路，并负责发火车皮，然后李健春把运费和矿款打给杨代红，由杨代红支付运费和支付卖矿的人。杨代红介绍了王阳与陈某1给李健春，价格是李健春与王阳、陈某1自己谈的，杨代红只是负责将矿款付给他们。杨代红的工资每个月1000元，再从中提每吨2元的提成。杨代红从2014年年底到2015年10月都是在帮李健春发车皮，李健春打了约200万左右给杨代红，杨代红跟李健春一共收了10000吨高岭土。杨代红收陈某1的矿有3500吨，每吨90元。2015年2、3月，杨代红知道收购王阳每吨矿付给王阳67元，当时杨代红负责过磅，共收得王阳拉来的滑石矿1900吨左右，当时收王阳矿时间为3天左右，收得矿后当时李健春也在货场，收王阳的矿是李健春自己付钱给王阳的。因收陈某1的矿质量不行，李健春不同意收购，但陈某1的矿退不了，杨代红就自己筛了一部分卖给郭某，剩下的2000多吨被碧波镇政府收缴了，实际上杨代红跟李健春合作收矿共3000吨左右，得20000元。（2）收购陈某1和王阳的高岭土没有证，李健春知道杨代红和他收的这些矿是没有办有采矿许可证开采的。李健春还跟杨代红说他没有资格查别人有没有办证，我们是开门做生意的。（3）杨代红发往九江的滑石共6000吨左右，每吨收购价90元，发了成都巨石集团约1500吨。（4）之前杨代红和袁西签订有一份合作协议，袁西承包杨某6的矿山请杨代红帮他开采，每吨40元（包括运费、挖机费），说所有手续他来负责，出事也是袁西来解决，签订协议后杨代红没有去开采。后杨代红介绍赵某2与袁西认识，赵某2又和赵某1一起来与袁西谈合作的事情并谈成每吨40元。袁西与赵某1合作了一个多月，之后袁西另与王阳合作。（四）鉴定意见。证实：经鉴定，估算在凯里市碧波镇将军石村王阳、袁西、杨某6、陆某、朱某、杨某1非法开采高岭土资源量为15992.83吨。（五）辨认、指认笔录。1、辨认笔录。证实：（1）经王阳分别对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认出其中一份11号（袁西）就是本案中和其一起非法采矿的老板；5号（李健春）就是本案中一起收矿的老板。（2）经杨代红对12张不同男性免冠照片进行辨认，其指出照片中的8号是叫其帮他收矿的李健春。2、指认现场照片。证实：（1）袁西辨认将军石斗篷坡钢架棚对面收购矿石现场。（2）王阳辨认将军石火石坳拉矿渣现场、斗篷坡彩钢棚右侧挖矿现场、斗篷坡彩钢棚左侧挖矿现场。上列证据经庭审质证，证据收集程序合法，证明内容客观真实，并具有关联性，证据之间能够形成证据锁链，本院予以采纳，纳入认定被告人王阳、袁西、李健春、杨代红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及被告人王阳、袁西犯非法采矿罪的证明体系。对于被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院根据业已查明的事实和经过质证的证据，综合评价如下：（一）对于起诉书指控2014年11月至2015年5月期间，杨代红伙同李健春在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向某阳等人非法收购高岭土矿2813吨，涉案金额26.72万元的事实。被告人李健春、杨代红辩解其只向某阳收购1800吨。经庭审质证，李健春供述证实杨代红向某阳收购的1600吨左右的矿石；杨代红的供述证实其收得王阳拉来的滑石矿1900吨左右，每吨67元。被告人王阳的供述证实杨代红帮李健春向某阳收的有1613吨，其以67元卖的。三被告人对该起收购的吨数的供述基本吻合。公诉机关指控杨代红伙同李健春还向除王阳外的其他人收购，但无其他销售矿石人的证言及其他证据予以印证，按照利益归属于被告人的裁判规则，本院结合其上游犯罪起诉书指控并经查实王阳与吴某1共同非法采矿的数额为准作出认定。（二）对于起诉书指控2015年6月至2016年6月期间，李健春伙同王阳在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向某成国非法收购高岭土矿2300吨，涉案金额16.1万元的事实。被告人王阳、李健春辩解只向某成国收购800吨。经庭审质证，被告人王阳的供述证实其卖给李健春有2300多吨，是向无证开采的王某4收的，费用李健春自己出，王阳每吨提15元。但只发了400吨后，被政府没收了。被告人李健春的供述没有提到向某成国收购及其具体数量，亦没有王某4的证言予以证实。按照利益归属于被告人的裁判规则，本院以被告人李健春和王阳在庭审中的辩解向某成国收购800吨的数量为准，并按照单价70元计算。（三）对于起诉书指控2015年上半年至2016年1月期间，袁西伙同甘某在凯里市碧波镇朝阳村将军山一带向陈某5、王阳等人非法收购高岭土矿8000吨，涉案金额64.5万元的事实。袁西辩解收购数量只有甘某知道，其辩护人提出该事实不清，证据不足。经庭审质证，对于向陈某5收购的数量，证人甘某、陈某5和杨某1的证言及袁西的供述均一致性的证实袁西和甘某向陈某5收购1000多吨高岭土矿，得款9万元的事实。证据之间能相互印证，予以认定。对于袁西和甘某向某阳收购的数额，证人甘某、被告人袁西、王阳的供述对甘某、袁西向某阳收购的数额均未有一致性。而对于其上游犯罪非法采矿犯罪的事实，本案起诉书指控王阳单独非法采矿数额为1400吨，其中的700吨销售给李健春，这有李健春的供述能予以证实且公诉机关亦作为李健春掩饰、隐瞒犯罪所得的事实予以指控；另外的700吨王阳的供述证实销售给袁西和甘某，故可以认定袁西和甘某向某阳收购的数额为700吨。对于起诉书指控该起非法收购另外5600吨能否认定的问题，因其上游犯罪王阳或他人非法采矿的数量本案没有指控且未能查实，按照利益归属于被告人的裁判规则，本院对该起下游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得数额5600吨不予认定。（四）对于被告人袁西辩解其没有参与起诉书指控其伙同赵某1、王阳非法采矿，其只是向赵某1、王阳非法收购高岭土矿的意见。经庭审质证，被告人袁西的供述证实其先后将在凯里市碧波镇将军石山上其承包的高岭土矿点交由赵某1、王阳开采，每吨支付给赵某143元、王阳40元。被告人杨代红的供述及杨代红与袁西签订的矿山开采协议、被告人王阳的供述及袁西支付给赵某1、王阳的打款凭证、证人赵某2、赵某1的证言等证据能相互印证证实袁西先后与杨代红、赵某2、赵某1及王阳等人就袁西承包的矿山由他们进行开采，袁西每吨支付多少金额及双方的义务等事项先后进行商议的事实，且有杨某1的证言予以佐证。同时结合本案中袁西、李健春等人直接向某阳、陈某1等人非法开采的高岭土矿石等人正常收购高岭土矿石的价格均在每吨65元以上，而起诉书指控袁西伙同赵某1、王阳非法采矿两起犯罪事实中袁西所支付的价款为43元以下，与平常的收购价款出入较大，不符合平常的收购价格。袁西提出其只是收购而没有参与共谋开采的理由不能成立。对于袁西辩护人提出没有证据证明或推断袁西主观明知或应当知道陈某5、王阳等人所开采的矿石系非法开采所得的辩护意见。经庭审质证，袁西的供述证实其是知道整个碧波镇都没有办理开采证，同时其向陈某5和王阳收购的高岭土矿的来源是碧波镇，故应当认定袁西是明知其收购的高岭土系无采矿许可证非法开采所得。（五）对于被告人李健春的辩护人提出没有证据证明李健春知道或应当知道采矿权人是否具有开采证的辩护意见。经庭审质证，李健春的供述证实其知道收购无证开采的矿石是犯法的，向杨代红、王阳收购矿的时候，没有问是否有采矿许可证，也不知道是否有采矿许可证。杨代红供述证实李健春知道他们收的这些矿是没有办有采矿许可证开采的，李健春跟杨代红说他没有资格查别人有没有办证。王阳的供述证实李健春跟王阳收矿时清楚在将军石那里挖矿的人都没有办证，都是无证开采。上述被告人的供述能相互印证李健春应当知道从将军石处收购的高岭土均未办理有开采证。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对于其辩护人提出李健春的行为发生最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称：法释[2016]25号）前，应当依照当时的法律对这种危害社会的行为进行评价，而李健春收购的高岭土矿不存在低进高出的情形，不符合该罪的犯罪构成的客观要件的辩护意见。按照2001年12月7日发布的最高人民法院、最高人民检察院《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》：“对于新的司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理”，李健春的行为可以由法释[2016]25号的司法解释进行评价，李健春的辩护人提出李健春不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。（六）对于杨代红的辩护人提出杨代红和李健春没有共同收购高岭土的故意，且没有进行谋划分工，不属于共同犯罪。杨代红的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经庭审质证，杨代红和李健春的供述能证实二人就非法收购高岭土进行谋划和分工，杨代红亦有联系卖主的行为，杨代红与李健春就掩饰、隐瞒犯罪所得有共同犯罪的故意。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。（七）对本案各被告人是否构成自首的问题。王阳、袁西均是公安机关电话通知到案，到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，庭审中，王阳对指控其犯非法采矿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名均无异议，对王阳可依法认定为自首；袁西在公安机关的供述及庭审中对与赵某1、袁西非法采矿的行为性质辩解为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不影响其自首的成立。李健春直接到公安机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中，表示服从法院的判决，亦可认定为自首。对于被告人杨代红的辩护人提出杨代红于2016年8月3日主动到公安机关如实反应李健春向某阳收购高岭土及同年的9月8日及10月14日作为证人如实反应上述事实，属于自首的辩护意见。经查，辩护人提出的上述时间均是公安机关对李健春和杨代红进行立案侦查前，其已向公安机关如实举报了同案犯李健春非法收购矿石的犯罪事实并如实交待自己参与共同犯罪的事实，应认定为自首，杨代红辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。鉴于矿产品价值的鉴定对被告人袁西、王阳分别及共同开采的价值没有分清，从有利于被告人的原则，本案的矿产品价值的认定均采信被告人销售所获款予以认定。另外，对于各被告人的违法所得数额认定问题，因公诉机关未提交相关证据证实各被告人在各自参与的犯罪事实中实际获得违法所得的具体数额，按照有利于被告人的原则，本院根据各被告人的犯罪情节及相关供述予以综合认定。本院认为，被告人王阳、袁西、李健春、杨代红明知所收购的高岭土矿系非法开采，属犯罪所得而仍然收购，四被告人的行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。四被告人掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额均达十万元以上，属情节严重，依法应当判处三年以上七年以下有有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人王阳、袁西、李健春、杨代红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以确认。被告人王阳、袁西违反了矿产资源法的规定，在没有取得采矿许可证的情况下，合伙、单独或伙同他人擅自开采高岭土，情节严重，其行为侵犯了国家对矿产资源和矿业生产的管理制度以及国家对矿产资源的所有权，构成非法采矿罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。公诉机关指控被告人王阳、袁西犯非法采矿罪的罪名成立，本院予以确认。被告人李健春分别伙同杨代红、王阳在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；但被告人杨代红、王阳在共同犯罪中相对于李健春的作用要小，系作用相对较小的主犯，可对杨代红、王阳酌情从轻处罚。被告人袁西应当根据其在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中的作用进行总体评价。被告人王阳在分别伙同袁西、吴某2邦实施非法采矿的共同犯罪中，王阳积极实施开采行为，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人袁西在分别伙同王阳、赵某1实施非法采矿的共同犯罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但其没有直接参与开采，在共同犯罪中的作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人王阳、袁西、李健春、杨代红有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人袁西、王阳分别构成非法采矿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对二被告人应当实行数罪并罚。被告人袁西的辩护人提出袁西有自首情节，是初犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人王阳、袁西、李健春、杨代红在案发后和本院对本案审理期间，分别退缴了各自的违法所得，可酌情从轻处罚。被告人杨代红辩护人提出杨代红是初犯，建议对其适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；但提出杨代红在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中是从犯的辩护意见，与本院查明其在共同犯罪中的作用不符，该辩护意见本院不予采纳。鉴于本案发生有其特殊背景，当地政府为发展经济，对当地引资企业非法收购高岭土的行为采取默许和保护态度，对非法采矿和非法收购等行为监管不力，本院在量刑时予以综合考虑对各被告人酌情从轻处罚。经委托司法行政机关分别对被告人王阳、袁西、李健春、杨代红进行社会调查，评估意见是将王阳、袁西、李健春、杨代红纳入社区矫正对其所居住社区没有重大不良影响，同意纳入社会矫正。鉴于被告人王阳、袁西、李健春、杨代红有悔罪表现，根据各被告人犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和犯罪后的表现，对被告人王阳、袁西、李健春、杨代红适用缓刑没有再犯的危险，均可以宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李健春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。）二、被告人王阳犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元，数罪并罚总和刑期三年，并处罚金6000元，决定执行有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金26000元（已缴纳6000元）。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人袁西犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金18000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金12000元，数罪并罚总和刑期二年八个月，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。）四、被告人杨代红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。）五、被告人李健春、王阳、杨代红、袁西、分别向本院退缴的违法所得人民币30000元、4000元、48500元、20000元、，予以没收，上缴国库。被告人王阳向凯里市公安局退缴的违法所得人民币50000元，由凯里市公安局予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘   江人民陪审员 杨 正 林人民陪审员 顾 劲 松二〇一九年五月十三日书 记 员 彭东（代）