内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0702刑初462号公诉机关内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院。被告人郭彦东，男，1968年7月10日出生于内蒙古自治区通辽市开鲁县，汉族，中专文化，捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月4日被呼伦贝尔市公安局海拉尔分局刑事拘留，同年8月10日被呼伦贝尔市公安局海拉尔分局取保候审。经呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院决定，同年8月30日被呼伦贝尔市公安局海拉尔分局执行逮捕。现羁押于呼伦贝尔市看守所。辩护人赵丽君，内蒙古乌恩律师事务所律师。呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院以海检公诉刑诉（2018）374号起诉书指控被告人郭彦东犯诈骗罪，于2018年11月14日向本院提起公诉。本院于2018年11月14日立案，适用普通程序，于2019年1月22日公开开庭审理了本案。期间延期审理二次。海拉尔区人民检察院指派检察员杨福君出庭支持公诉，被告人郭彦东及其辩护人赵丽君到庭参加了诉讼。现已审理终结。呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院指控，2018年4月份，被告人郭彦东以组织苏州市到呼伦贝尔市研学旅行的名义，欺骗常某在苏州市招人。共37人参加报名，旅行款共计人民币254910元，均汇入郭彦东的农业银行卡。郭彦东转账给常某人民币25900元的抽成，之后郭彦东将旅行款用于偿还债务和日常花销，以各种理由延期、推诿该研学旅行，且未退还旅行款。公诉机关向本院提交了书证、银行交易明细、证人证言、被害人的陈述、被告人供述等相关证据，提请本院以诈骗罪对郭彦东予以处罚。被告人郭彦东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不认可。辩称自己与常某是合作关系，应风险利益共担。自己为此次研学活动做了准备工作，收到的钱款没有偿还个人债务而是用于偿还公司债务，自己有意愿退还被害人钱款，所以自己的行为不属于诈骗。被告人郭彦东辩护人的辩护意见为，郭彦东的行为不构成诈骗罪。首先，郭彦东不具有非法占有为目的，其收到钱款时具有实施研学旅行活动的目的，用于偿还债务只是改变了旅行款的用途；其次，被告人没有采取虚构事实或者隐瞒真相的欺骗手段。被告人为研学活动准备了行程单；最后，被告人事后积极筹钱并且偿还常某三万元。所以被告人的行为应属于民事案件，不构成刑事犯罪。经审理查明，2018年4月份，被告人郭彦东以组织苏州市到呼伦贝尔市"研学旅行"活动的名义，欺骗在苏州国际外语学校任教的常某在学校招生，并以每人6960元的价格收取费用。被害人严某、林某、文某等共37人报名参加"研学旅行"活动，并将共计人民币254910元（其中3名幼童每人收取6090元，其余34人每人收取6960元）费用全部汇入到郭彦东的农业银行账户。郭彦东没有为"研学旅行"活动做任何工作，而是再转给常某25900元提成后，将收取的钱款用于偿还债务和日常花销，并以各种理由延期、推诿该活动的实施，且在常某及被害人多次要求其退款的情况下拒绝还款。另查明，被告人郭彦东于2018年7月3日被公安机关传唤到案。案发后，被告人郭彦东家属退还常某人民币30000元。常某赔偿了被害人的全部损失。上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表，证实案件来源。2.被告人基本情况，户籍信息，证实被告人系完全刑事责任能力人。3.归案情况说明，证实被告人系被抓获归案，无自首情节。4.研学合同，证实郭彦东向常某提供《苏州-呼伦贝尔大草原6日研学》合同的电子版。5.营业执照复印件，证实内蒙古慧未来教育文化科技有限公司的经营范围。6.郭彦东农业银行卡交易明细，证实该账户截至本案被害人向此账户打款之前的余额为25.66元。7.郭彦东中国邮政储蓄银行卡账户交易明细、中国工商银行卡明细清单、中国银行银行卡明细清单、光大银行银行卡明细，证实郭彦东名下各银行账户存款情况。8.郭彦东名下呼伦贝尔汽车及房产的登记信息，证实内蒙古汇未来教育文化科技有限公司认缴出资额为100万元，实缴出资额为0元。9.证人常某的证言，证实常某是苏州国际外语学校的老师，和郭彦东是同学关系。2018年2月，郭彦东让常某联系在苏州国际外语学校的学生，称要组织一边学习一边旅行的活动，常某表示同意并在其学校招生。共有37名学生家长以每人6960元的价格（三个幼童每人收取6090元）将团费共计254910元汇到郭彦东农业银行的账户上，郭彦东按照每人700元的价格给常某返钱，共计返给常某25900元。当时郭彦东发给常某的是电子版合同，要学生家长单方面签字，但没有郭彦东签字。郭彦东称计划在2018年7月1日由常某带着学生及部分家长从上海乘飞机到海拉尔。在此期间郭彦东先是说机票定了，后来又说机票没定下来。2018年6月30日郭彦东又发来新的订单，并十分确定通知家长于次日早上出发。常某和孩子及家长连夜赶到上海，但当晚19时许常某在机场取不到票，郭彦东才告知常某没有买到票。后常某找到郭彦东要求将团费退回给学生家长，郭彦东一直推诿不还。10.被害人赖某、黄某、肖某、周某、徐某、管某、储某、胡某、孙某1、曹某、曲某、俞某、安某、陈某、贾某、孙某2、袁某、潘某的证言，证实2018年5月份，本案被害人学生家长通过老师常某报名参加了一个"研学旅行"的活动，该活动的负责人、策划人、承办人都是郭彦东。2018年5月期间，学生家长以每人6960元的价格陆续将团费汇给郭彦东。2018年7月1日，常某及被害人带着孩子们在上海浦东机场取不到登机牌，才得知郭彦东根本没有订票。常某联系不到郭彦东，被害人多次联系郭彦东，郭彦东均不接电话。学生家长没有见过郭彦东，也没有实际参加"研学旅行"活动。常某说让学生参加去呼伦贝尔市的"研学旅行"活动，常某也不知道活动是假的。11.证人丁某的证言，证实郭彦东是内蒙古慧未来教育文化科技有限公司的法人，2018年4月份时郭彦东经营该公司。郭彦东对接过7月份从苏州到呼伦贝尔市的"研学旅行"团。郭彦东没有为这个"研学旅行"活动踩线，也没定过机票。有个叫常某的人把全款都给郭彦东了，郭彦东什么工作也没做，"研学旅行"项目不是真实存在的，听郭彦东说把钱都花了。内蒙古慧未来教育文化科技有限公司是郭彦东自己负责公司账目，在丁某上班期间郭彦东没接过什么团，都是做宣传。丁某没有入股郭彦东公司，也没有其他人入股该公司。12.证人李某的证言，证实李某在郭彦东经营的内蒙古慧未来有限公司工作，自己和丁某都没有入股。2018年7月苏州到呼伦贝尔市的"研学旅行"活动是郭彦东负责的。郭彦东没有单独给这个活动培训过员工。13.证人杜某1证言，证实郭彦东在2018年6月20日前归还过杜某113000元。14.证人刘某的证言，证实2018年5月份的时候郭彦东还过刘某的钱。15.证人郭某的证言，证实郭彦东和郭某是兄妹关系，郭彦东向其借过5万元没有归还，郭彦东应该欠别人的钱。16.提取笔录、提取照片，微信截图，微信聊天记录，证实郭彦东称组织上海（苏州）--呼伦贝尔7月1日至7月6日的研学旅行活动，并向常某提供了电子合同。每个人的团费为6960元，从2018年5月份开始钱款由家长直接打给郭彦东。后因郭彦东称没有票，需要延期履行计划，常某不同意一直要求郭彦东退款。郭彦东用手机微信和微信名为"全球机票专家-胡"的人商量过订从上海直飞海拉尔的机票，"全球机票专家-胡"要求郭彦东转账订票款，但是没有郭彦东订机票的转账记录。17.常某的借记卡历史明细清单，证实2018年8月28日郭某1汇给常某人民币3万元。郭某1系郭彦东亲属。18.被告人郭彦东的供述及讯问光盘，证实被告人郭彦东和常某是初中同学，常某在江苏私立学校当老师。郭彦东向常某称在做"研学旅行"活动，让常某负责招生。郭彦东定的价格是每人6960元，每人给常某700元的提成，约定2018年7月1日到6日到呼伦贝尔旅游，常某表示同意。郭彦东告诉常某让学生把钱直接汇到郭彦东名下的农业银行卡上。从2018年5月中旬开始陆续有学生家长报名并开始汇款，共计有37人报名并将报名款全部汇入到郭彦东的账户上。郭彦东没有和常某签订合同，只是让常某将合同电子版发给学生家长，让家长签字。郭彦东在讯问笔录中承认其没有为此次活动培训员工及定过机票，且承认对外欠有大量债务，组织活动的目的就是为了收钱还债，郭彦东没有告诉常某自己没有定机票及欠债的事实，怕常某不合作。郭彦东收到学生家长钱款后全部用于偿还个人债务。郭彦东在开庭审理过程中否认其诈骗的事实，称没有将钱款偿还个人债务而是偿还公司债务，称其有为"研学旅行"活动做准备工作，但只定到一张机票。本院认为，被告人郭彦东以非法占有为目的，虚构组织"研学旅行"活动的事实，骗取被害人共计人民币254910元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人郭彦东关于自己为"研学旅行"活动做了准备工作、没有虚构事实的辩解，未能提供证据加以证实，且通过证人丁某、李某的证言能够证实郭彦东在对接"研学旅行"活动期间并没有做过相关准备工作，结合郭彦东名下的银行账户能够证实其所经营的内蒙古慧未来教育文化科技有限公司不具备组织活动的经济基础；郭彦东关于所得钱款用来偿还公司债务，没有用来偿还个人债务的辩解，结合证人杜某2、刘某的证言能够证实郭彦东在2018年5月、6月份时有偿还个人借款的行为，且郭彦东无论是用来偿还个人债务还是公司债务，都属于郭彦东个人使用，没有证据证实郭彦东将收取的钱款用于"研学旅行"活动；郭彦东关于其和常某属于风险共担的合作关系、属于民事法律关系的辩解，根据常某的证言、被害人的陈述及常某与郭彦东聊天记录能够证实，"研学旅行"活动的策划、组织者均系郭彦东本人，被害人的钱款亦全部汇入郭彦东本人账户，常某是在相信郭彦东能够举办"研学旅行"的前提下而进行招生的，常某招生的目的是组织学生参加"研学旅行"活动，而本案在案证据证实郭彦东没有为"研学旅行"活动做相关的准备工作，也没有相应的经济基础，其所称的"研学旅行"活动不具备实际履行的可能性，故郭彦东和常某不具有合作关系的事实基础。综上，本案在案证据能够相互印证，证实被告人郭彦东假借组织开展"研学旅行"活动的名义，骗取被害人共计人民币254910元，后用于个人使用的事实。郭彦东及其辩护人关于郭彦东不具有非法占有为目的，不属于刑事犯罪的辩解及辩护意见，与事实和法律不相符合，不予采纳。因案发后常某已经赔偿被害人的全部损失，故郭彦东应对常某的损失予以赔偿，但应扣除郭彦东已给付给常某的提成25900元及已退还给常某的30000元。综合被告人的犯罪数额、情节、部分退赃等情况，依照依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭彦东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月3日起至2024年3月2日止。）二、被告人郭彦东诈骗所得人民币254910元（已给付55900元），应予退赔给常某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴春艳人民陪审员  王晓莉人民陪审员  孙丽萍二〇一九年五月六日书 记 员  刘 娜附本判决所引用的法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。