陕西省岐山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0323刑初18号 公诉机关陕西省岐山县人民检察院。 被告人岑某某（绰号阿任），男，汉族，1965男1月14日出生，公民身份号码4502031965********，初中文化程度，无业，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区乐群路**。1991年1月18日因犯诈骗罪被柳州市中级人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，1998年10月17日假释释放。2013年4月25日被岐山县公安局以涉嫌犯诈骗罪立案侦查，同年9月17日被上网追逃，2018年7与11日被柳州市公安局荣军派出所抓获，同日被岐山县公安局刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕。现羁押于岐山县看守所。 指定辩护人苗凌，陕西扶济律师事务所律师。 岐山县人民检察院犯嫌4化以岐检公诉刑诉﹝2018﹞132号起诉书指控被告人岑某某犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。岐山县人民检察院指派检察员侯睿婷出庭支持公诉，被告人岑某某及其辩护人苗凌到庭参加诉讼；本案现已审理终结。 岐山县人民检察院指控；2013年4月24日13时许，被告人岑某某伙同牛某某（另案处理）、李某某（另案处理）经事先预谋到达岐山县城，岑某某、牛某某以让被害人牟某某带路为由将其骗至岐山县凤鸣镇杏园村杏东组附近，由被告人岑某某扮演广东收药人，牛某某扮演当地人，李某某扮演养殖场厂长的小舅子，三人相互配合以低买高卖“脑维素”药物从中获利为诱饵，骗取牟某某现金40000元后逃离，所获赃款三人平分。案发后，牛某某、李某某已向被害人退赔全部损失。 为证实以上事实，公诉机关提供了1、受案登记表、抓获经过、户籍证明、协查函、刑事判决书；2、证人牛某某、李某某等人的证言；3、被害人牟某某陈述；4、被告人岑某某供述和辩解；5、辨认笔录等证据，并认为，被告人岑某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六第一款之规定，向本院提起公诉，请求依法判处。 被告人岑某某对起诉书指控的犯罪事实承认属实，辩解提出，他当时看见被害人把钱袋子放在牛某某车上，并未打开过，他当时不知道诈骗数额，牛某某给他说骗了2万元，他分赃6100元或6200元。 辩护人苗凌提出，一、被告人岑某某系从犯，主要的犯罪行为都是牛某某实施的；二、被害人的损失已得到赔偿；建议法庭从轻处罚。 经审理查明，被告人岑某某伙同牛某某、李某某（二人均已另案处理）预谋用买药卖药的方式诈骗；2013年4月24日三人来到岐山县城，当日中午13时许，被告人岑某某、牛某某以向被害人牟某某问路去药厂买药并让其带路为由，将其骗至岐山县凤鸣镇杏园村杏东组附近，由被告人岑某某扮演广东收药老板，牛某某扮演当地引路人，李某某扮演厂长小舅子，三人相互配合，以低买高卖“脑维素”可赚取中间差价为诱饵，骗取被害人牟某某现金人民币4万元后逃离现场，所获赃款4万元被被告人岑某某、牛某某、李某某三人平分，案发后，同案犯牛某某、李某某的亲属向被害人各退赔了人民币2万元，并已发还被害人；牛某某、李某某已被本院判处刑罚，被告人岑某某逃跑。 另查，被告人岑某某在1991年1月18日因犯诈骗罪被柳州市中级人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，1998年10月17日被假释释放；2013年9月17日因本案被岐山县公安局网上追逃，2018年7月11日在柳州市柳南区河西桃花源小区2栋1216房间内被柳州市公安局荣军派出所抓获归案。 上述事实经当庭举证、质证有下列证据证实： 1、受案登记表、抓获经过、协查函证实，2013年4月24日岐山县公安局接到被害人牟某某报案，2013年9月16日牛某某被依法抓获，2013年9月22日李某某投案自首，2013年9月17日被告人岑某某被岐山县公安局网上追逃，并于2018年7月11日在柳州市柳南区河西桃花源小区2栋1216房间内被柳州市公安局荣军派出所抓获归案。 2、户籍证明信证实，被告人岑某某生于1965年01月14日，具有完全刑事责任能力。 3、刑事判决书证实，（1991）中刑字第4号判决书证实被告人岑某某于1991年1月18日被柳州市中级人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，1998年10月17日假释释放；（2014）岐刑初字第33号刑事判决书的查明事实部分证实，本案诈骗犯罪事实已被生效判决所确认；同时证实，共同作案人牛某某、李某某已被本院以诈骗罪判处刑罚。 4、被害人牟某某的证言笔录证实，2013年4月24日上午她走到家美佳超市十字时，碰到一个年龄约四十多岁的中年人（自称是广东人）骑一辆摩托车车头朝东停在那，问去养生养殖厂怎么走，她说不知道，从身后又过来一个骑摩托车的年龄三十七岁的青年人说他知道，他前一段时间还给老板装电来，并说那个厂在五里铺，他和老板关系比较好，问路的那个中年人就让她和知道路的青年人把他带过去，并说付100元的好处费，同意后她就坐在青年人摩托车后面，那自称是广东人的中年人也骑摩托车跟着向五里铺走，过了交警大队向西约100米左右，青年人就说厂长家在这里，那个青年人就问那个广东人找厂长干什么，广东人说他在西安开订货会来，找厂长想买一些脑维素药，那个青年人说让那个广东人在那等，他两去厂长家找下看看，那个青年人骑车带她去凤鸣镇杏东队，刚到杏东庄子里面的一个十字路口时，他们碰到一个身穿银灰色西装的年龄看起来有四十多岁的中年人，青年人说中年人是厂长的小舅子，表明来意后，小舅子说他只管生产药不卖药，但广东人说是让拿个药让他看下，如果是他要的那种药，一粒药给她和青年人五分钱的回扣，他两就又骑车去找厂长小舅子，小舅子说药很贵，一粒要五六十元，广东人说他要两万粒，但厂长小舅子说药已被县城的老梁全部买去了，他姐夫说只能给他们一万粒，一粒卖五十五元，她和青年人给广东人说只有一万粒，每粒是六十元，广东人同意，广东人说见到药才能给钱，带她去的人就和她商量每人凑4万元把药买下，再卖给那个广东人，挣下的钱两人平分，青年人和她就各凑了四万元，她是打出租车回蔡家坡家里取的存折，后和青年人一起去厂长小舅子那买药，她把四万元放在青年人摩托车后储物箱里，等青年人和厂长小舅子去取药她才意识到受骗，所以就去公安局报了警。 5、证人牛某某的证言证实，2013年4月份的一天，广西朋友“阿任”打电话说想和他做摩托车配件的生意，过了两三天，“阿任”从老家来永济，他两在永济市场跑着看了一下，发现摩托车生意不好做，“阿任”就说让再找一个人，合伙骗钱，来钱比较快，他就叫姐夫李某某，“阿任”就给他和李某某二人教了一下怎么骗人且三人进行分工。第二天早八点，他骑摩托车带着“阿任”，李某某骑车跟随，经合阳到岐山，住了一晚，三人熟悉了地形，李某某扮演厂长小舅子，“阿任”扮演广东人问路，他扮演当地人引路，走到县城十字路口附近，“阿任”看见一名中年妇女上前搭讪问路，问那个妇女养殖厂怎么走，她说不知道，他就骑车过去说知道路，前两天刚给那个厂长家里装过电，那个厂子在五里铺，“阿任”按事先商量好的说让他和妇女帮忙带路并愿给100元好处费，妇女答应后，他就骑车带着往五里铺走，广东人“阿任”说来这个厂子是买一个叫“脑维素”的药，他就骑车带那个妇女往他姐夫那里走，刚走到村口，他姐夫就在那等着，碰见他姐夫就问干什么，他说找厂长里，他姐夫说厂长去外地出差订货去了，说完后就从衣兜里掏出一粒药，说是不是那个人（指“阿任”）要这药，他就说把这药拿去看下，他姐夫说可以，并说这药很贵，一粒药要值五六十块钱，看完后一定要拿回来，说完后他就骑车带着那个妇女去“阿任”等他们的那里，去了之后他把药拿出来问“阿任”是不是买这药，“阿任”说是的，这粒药他现在六十元要里，去他姐夫那里后，说一粒药五十六元，后搞价到五十五元，他们又骑车到“阿任”那里，“阿任”说他要一万粒，也愿意一粒药六十元的价钱收，他就把那个妇女叫到旁边给那个妇女说，咱俩凑钱把药买过来，再卖给那个广东人，挣的钱平分了，问她愿不愿意平分了，问她愿不愿意合伙把这个生意做了，那个妇女说愿意，他就说自己能凑4万元，并问她能凑多少钱，那个妇女说能凑4万元，并说她家在蔡家坡，他就将摩托车放在那个路口，并给她挡了一辆出租车，妇女坐在副驾位置，他坐在驾驶员后面，一块去蔡家坡一个厂子门口等，那个妇女回家取存折，取上后，他们在中行门口，那个妇女下去取钱，他在车里等，那个妇女取了钱（4万元），他们就坐车到放摩托车那里，他骑车带上妇女去“阿任”那里，并让她在“阿任”那等，他去取钱，他骑车在附近那转了一圈回到“阿任”那里，他打开摩托车后行李箱，他的包在里面放着，并让那个妇女将取出来的4万元放在摩托车后行李箱里，并让“阿任”在那等马上过来（“阿任”一直在那个地方等他们），他就又骑摩托车带上那个妇女去他姐夫那里买药，到了他姐夫就说那个妇女在那等，让他跟着去取药，他们就趁机驾驶摩托车逃跑了，在逃跑的过程中，“阿任”在事先商量的地方等，他们三人会面后，就骑摩托车先去蔡家坡的宾馆内将钱平分了，退了房他们就回永济了。 6、证人李某某的证言笔录证实，2013年4月份的一天，小舅子牛某某打电话说有个挣钱的生意问做不做，他刚好没事就答应了，答应后牛某某把他叫到永济市街道见面，见面后牛某某从衣兜里拿出一粒药说就用这药骗人，并给他说了骗人的方法，他听后就同意了，过了一会一个中年人乘出租车来了，牛某某介绍说这人叫“阿任”，可以喊任哥，他们见了面后，“阿任”说去西安这边骗，说完三个人骑着两辆摩托车向这边来了，到天黑时过了西安到了一个镇上，牛某某和“阿任”叫他去登记一个房间，“阿任”又给他和牛某某教了一下骗人的方法，并给他两分了工，让他扮演厂长的小舅子，让牛某某扮演当地人，“阿任”扮演收药人。第二天起床后，他们骑车来到了岐山县城，在第一个红绿灯的地方向右拐，在前面的十字路口向右拐入村子里，在那个村子里“阿任”让他在那等（等着让他合伙演戏骗人），他们去骗人过来，然后“阿任”就骑他的摩托车和牛某某走了，他在那等了约有一个多小时，牛某某就骑车带着一名看起来40多岁的中年妇女过来了，他知道就是他们要骗的人，他和牛某某打了招呼，称呼他为“小刘”（事先商量好的），接着就按照他们事先商量好的方法，（以厂长小舅子的身份）说他是厂长的小舅子，称厂长不在家，去外地贵州进原材料了，问牛某某和那名妇女说你们有什么事？他两说找厂长想买些药，他就从衣兜内掏出他们准备好的那粒药“脑维素”说是不是这药，牛某某就说他拿过去看看，他就说你先让人看看，看完后给他拿回来，这药贵的很，一粒药要五六十元哩，说完牛某某就带着那名妇女走了，他俩肯定是去找“阿任”了，大概过了十几分钟，牛某某又带着妇女回来了，来了后牛某某就说要那种药，他们要两万粒，他就装着给厂长打电话，说姐夫你一个朋友小刘他今天想要两万粒脑维素，他说厂长答应先给一万粒，牛某某说一万就一万吧，之后就按之前商量好的假装给他们提了三个条件：第一必须是现金，第二不能带外人来，第三产品若有质量问题一个月内包退换，完了他和牛某某开始讲价钱，开始谈的是每粒药57元，牛某某说便宜点，他最后说每一粒55元，达成合议后，牛某某带着那个妇女去取钱了，大约一个小时，他带着那个中年妇女来了，他就给那个中年妇女说，大姐，他和小刘去取药，你在这等着，然后牛某某骑摩托车带着他就跑了，按之前商量好的他们在出了岐山的路上和“阿任”汇合了，在路上他们分了钱就骑车原路回永济了。 7、证人关某某的证言笔录证实，牛某某愿意向被害人退赔并交来现金两万元。 8、证人牛某1的证言笔录证实，李某某在妻子的陪同下投案自首并向被害人赔偿损失。 9、辨认笔录及照片 被告人岑某某对其实施诈骗的具体地点的辨认，证实了作案地点就在岐山县附近。 被告人岑某某对牛某某的辨认笔录证实，5号男子就是和他一起作案的牛某某。 被告人岑某某对李某某的辨认笔录证实，3号男子就是同案犯牛某某的姐夫李某某。 被告人岑某某对被害人牟某某的辨认笔录证实，3号妇女就是被他们三人骗过的妇女。 被害人牟某某对李某某的辨认笔录证实，7号男子就是冒充厂长小舅子的李某某。 被害人牟某某对牛某某的辨认笔录证实，7号男子就是冒充当地人的牛某某。 被害人牟某某对被告人岑某某的辨认笔录证实，6号男子就是冒充南方老板的岑某某。 证人牛某某对被告人岑某某的辨认笔录证实，8号男子就是与他共同实施诈骗的广西人“阿任”。 证人牛某某对李某某的辨认笔录证实，7号男子就是与他共同实施诈骗的李某某。 证人牛某某对被害人牟某某的辨认笔录证实，5号就是受骗的妇女牟某某。 证人牛某某对作案地点的辨认笔录证实，其三人作案地点就在岐山县附近。 证人李某某对作案地点的辨认笔录证实，其作案地点就在岐山县附近。 10、扣押清单及发还清单证实，同案犯牛某某、李某某已向被害人退赔人民币4万元。 11、视听资料证实，被告人岑某某在2013年4月份伙同牛某某、李某某在岐山县城对被害人牟某某实施诈骗行为的供述。 12、被告人岑某某的供述笔录证实，2013年春节后，当时他在广西柳州，柳州当地一个叫“老八”的朋友说，他有两个山西的朋友要找一个广东口音的，懂一点药的人一起“走三”，意思就是三个人相互配合骗人，当时他没有答应，过了一段时间，“老八”又提起这件事还说又不叫自己具体做什么，如果有兴趣可以自己联系山西那边的朋友，说完就把联系电话给他了，也就是“老牛”的电话，他一听不需要具体做什么就有点动心然后就给“老牛”打电话问具体应该怎么做，老牛说让他冒充从广东那边过来的买药商人，具体怎么做要等见面后再详细说，搞到钱之后除过费用大家一起分，他听说有钱可以分就答应了，另外老牛还交代过去之前买上两张假身份证，其中一张假身份证必须是广东的且面貌要和自己相似，另外一张没有什么要求，主要是用来登记住宿和购买手机卡用的，之后他就在柳州花一百多元买了两张假身份证，在2013年清明节过后，按照老牛告诉的地址去了山西运城。到了山西运城他先在一家小旅馆住了下来，过了两天老牛通过电话联系后来到他住的地方，当时老牛是和另外一个山西人一起来的，老牛说是他姐夫，见面后老牛说让他冒充从广东来的药商，而且已经和外商签订协议急需购买一款叫“脑维素”的药，具体的细节随后再说，最后老牛还说弄下钱后三个人平分，第二天他乘坐老牛的摩托车，老牛的姐夫自己骑着一辆摩托车，三人一起来到岐山，到岐山后已经是晚上，在晚上睡觉前老牛告诉他冒充从广东来的药商，寻找看起来比较富态或者看上去有点钱的中年妇女问路，说要找一家生产脑维素的药厂地址，在问路的时候，老牛会冒充当地供电局的工人上来搭话说他知道药厂的地址，而且还认识药厂的领导主动要求带路，李某某冒充药厂的人，等把那个妇女带到另外一个地点后让说急需这种脑维素，而且还要拿出银行卡表明自己有付款能力，之后不管他们说什么，说要一万粒药，每粒药是六十元，之后等那个女的取钱回来后，她会带那个女的去取药，等他们去取药的时候赶紧离开。记得是第三天早上，老牛交给他一张银行卡让按照前一天晚上说的到时候拿出来用，然后他们三个在岐山县城找了两个地方，一个是药厂的地点，另外一处是等取药的地方，选好地方后，老牛的姐夫就在选好的药厂那里等候，他和老牛去寻找目标，他当时骑着摩托车在街道上晃晃悠悠寻找目标，在街道上发现一个中年妇女穿的比较好看比较有钱，他就上去搭话问她知不知道一个药厂，那个女的说不知道，这时候老牛就贴了上来问那个女的在打听什么，那个女的说在打听一个药厂的地址。老牛说他知道地方，这个时候他在旁边装出特别着急要找到药厂地址的模样，提出如果领过去可以掏一百元的带路费。老牛叫那个女的一起去，他在后面跟着。老牛带着那个女的来到三人之前选好的等候地点就停了下来，老牛问他找这个药厂干什么，他说是来这个药厂买脑维素的而且很急。老牛让他在这里等，他就带着那个女的去了李某某等候的地点。过了一会儿，老牛带着那个女的又回来了，拿着一颗药让看是不是脑维素。他看了下说就是这个药，急需一万颗，每颗六十元，说完他就拿出那张银行卡还有那张叫“李勇”的假身份叫老牛和那个女的看。之后老牛就拉着那个女的到距离远一点的地方小声说话去了，也不知道老牛是怎么给那个女的说的，那个女的看起来应该是上当了。老牛让他在这里等，然后老牛骑着摩托车带着那个女的又走了，应该又去了开始老牛姐夫等候的地点。这次他在原地等了大约两个小时左右，老牛骑着摩托车带着那个女的回来了，老牛打开摩托车灯让他看了里面的钱，说要和那个女的去取药让他在这里等，他知道钱已经骗到手了就剩下脱身了，老牛带着那个女的离开大约不到十分钟的样子，就接到老牛打来的电话让赶紧走，他就赶紧骑着摩托车逃离了现场。他出了县城没多久就和老牛及老牛的姐夫汇合了。汇合后就回到住宿的旅馆平分掉了钱，然后连夜骑摩托车往山西方向逃窜，在半路他下车回了广西。 以上证据确实、充分，足以认定上述事实属实。 本院认为，被告人岑某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。岐山县人民检察院指控被告人岑某某的犯罪事实及罪名成立。被告人岑某某与本案共同作案人牛某某、李某某共同预谋诈骗作案，在诈骗行为实施过程中分工协作，共同实施了诈骗行为，属共同犯罪；在犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯，辩护人辩护提出的被告人岑某某系从犯，主要的犯罪行为都是牛某某实施的辩护意见因与本证据所证不符，且与本院已生效判决认定事实不符，本院不予采纳；虽本案案发后，被害人的全部损失已退赔；但被告人岑某某案发后为逃避处罚逃跑，未向被害人退赔，本案这一从轻情节不适用被告人岑某某，故辩护人的第二条辩护意见不予采纳。被告人岑某某辩解提出的他不知道诈骗数额的辩解意见，因本案证据证实，本案诈骗数额人民币4万元，且已被本院生效判决确认，故其辩解意见本院亦不予采纳。被告人岑某某曾因诈骗犯罪被判处较重刑罚，刑罚执行期间被假释后，仍不思悔改，又诈骗犯罪，为逃避处罚逃跑，被公安机关网上追逃五年，后被抓获，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人岑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年7月10日止），并处罚金人民币3000元（限本判决生效后一月内缴纳）。 二、对被告人岑某某违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵斌林 人民陪审员  张军平 人民陪审员  李小文 二〇一九年五月二十三日 法官 助理  陈 娟 书 记 员  刘 星