湖南省炎陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0225刑初19号 公诉机关炎陵县人民检察院。 被告人何韬，男，1988年10月8日出生，身份证号码4302251988********，汉族，湖南省炎陵县人，大专文化，务工，住炎陵县；因涉嫌挪用资金罪于2018年10月18日被炎陵县公安局决定取保候审，2019年3月19日被炎陵县人民检察院决定取保候审，2019年4月16日被本院决定取保候审；现在家候审。 指定辩护人戴建新，湖南湘山律师事务所律师。 炎陵县人民检察院以炎检公诉刑诉[2019]15号起诉书指控被告人何韬犯挪用资金罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。炎陵县人民检察院指派检察员康朝晖出庭支持公诉，被告人何韬及其指定辩护人戴建新到庭参加诉讼。现已审理终结。 炎陵县人民检察院指控：被告人何韬2017年11月24日至12月31日应聘在炎陵县九龙社会事务管理局工作期间，利用职务便利，收集新农合资金不按时上缴，挪用资金635760元，归个人使用，超过三个月未归还。上述事实有被告人供述、证人证言、相关书证等证据证实。被告人何韬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，涉嫌挪用资金罪；且具有自首情节，全部退赃，建议判处其有期徒刑二年，缓刑三年，提请本院依法判处。 被告人何韬对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪，请求宽大处理。 指定辩护人戴建新的辩护意见是：1、对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，2、何韬具有自首情节的法定从轻、减轻、免予刑事处罚的情节，3、何韬具有无前科、属初犯、偶犯，主观恶性不大，且主动全部退缴了挪用款项，认罪认罚态度好，社会危害性不大等酌定从轻、减轻情节。 经审理查明：2012年7月起，被告人何韬聘用至炎陵县九龙工业园管理委员会的社会事务管理科（对外称社会管理事务局）担任新农合、新农保专干。2017年11月至12月，在2018年度城乡居民医保个人缴费资金（俗称新农合参保金）收缴过程中，被告人何韬利用职务便利，将其收取的炎西村、星潮村3532名村民城乡居民医保个人缴费资金共计635760元，归个人使用，超过三个月未还。具体事实如下： 1、2017年11月至12月，被告人何韬收取村干部潘海兵缴纳的炎西村974名村民城乡居民医保个人缴费资金共计175320元（其中通过何韬个人银行账户转账方式收取158580元、现金方式收取16740元），未上缴至炎陵县医疗保障局（原炎陵县城乡居民医保管理服务中心），挪用用于归还个人债务和个人开支。 2、2017年12月28日和12月31日，被告人何韬收取村干部马某缴纳的星潮村2558名村民城乡居民医保个人缴费资金共计460440元（其中通过何韬个人银行账户转账方式收取460260元、现金方式收取180元），未上缴至炎陵县医疗保障局（原炎陵县城乡居民医保管理服务中心），挪用用于归还个人债务和个人开支。 2018年4月20日至23日，被告人何韬家属代其向炎陵县城乡居民医保基金专户上缴了挪用的炎西村、星潮村的2018年度城乡居民医保个人缴费资金635760元。 2018年10月18日，被告人何韬向炎陵县公安局投案自首。 2019年4月10日，被告人何韬在公诉机关自愿签订了《认罪认罚具结书》。 认定上述事实的证据有公诉机关提供的： 1、被告人何韬的供述，证实其挪用城乡居民医保个人缴费资金的时间、方式、金额、用途等情况。 2、证人何某（何韬父亲）的证言，证实何韬挪用资金的时间、家属代为补缴的情况。 3、证人潘1某、马某（村干部）的证言，证实何韬收取炎西村、星潮村城乡居民医保个人缴费资金的时间、方式、金额等情况。 4、证人罗1某、张某（九龙社会管理事务局干部）的证言，证实何韬挪用资金时间、金额、补缴的情况。 5、证人罗2某、潘2某（组长）的证言，证实星潮村朝坡龙组、炎西村坪里组于2017年12月底已交齐城乡居民医保个人缴费资金。 6、辨认笔录，证实潘海兵、马国连辨认何韬的情况。 7、聘用合同书和工资发放表，证实何韬自2012年7月起至2018年4月被聘用至炎陵县九龙工业园管理委员会工作。 8、炎经开工委[2017]06号文件，证实何韬2017年度在九龙社会事务管理局担任新农合、新农保专干、司法员。 9、中共炎陵县委机构编制委员会办公室出具的证明，证实炎陵县九龙工业园管理委员会是事业单位，有内设机构社会事务管理科（副科级，对外称社会事务管理局）。 10、银行转账凭证、银行流水和炎西村证明，证实2017年12月28日马国连银行转账给何韬460260元，2017年11月24日至2017年12月4日潘海兵七次银行转账给何韬158580元。 11、炎政办发[2017]60号文件、炎陵县2018年度城乡居民医保参保缴费情况汇总表，证实炎陵县2018年度城乡居民医疗保险参保缴费工作规定缴费时间、标准、要求，以及截止2018 年4月20日九龙社会事务管理局未完成缴费情况。 12、会议记录、会议纪要和解聘通知书，证实2018年5月4日何韬被解除劳动关系。 13、何韬自首材料。 14、何韬家属代其补缴材料。 15、何韬户籍证明。 上述证据经庭审质证核实，被告人何韬及其指定辩护人戴建新均无异议，本院予以认定，作为本案的定案依据。 本院认为：被告人何韬系聘用制人员，利用职务上便利，挪用城乡居民医保个人缴费资金，归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪。炎陵县人民检察院指控被告人何韬犯挪用资金罪的罪名成立。鉴于被告人何韬具有自首情节，且已退还全部赃款，未给村民、集体和国家造成损失；加上犯罪情节较轻，依法可以免予刑事处罚。指定辩护人戴建新提出的被告人何韬具有的法定、酌定量刑情节，符合法律规定，本院予以采纳。同时对公诉机关的量刑建议不予采纳。根据被告人何韬的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第三十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人何韬犯挪用资金罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上 诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜 敏 人民陪审员  霍保华 人民陪审员  潘琼程 二〇一九年五月三十日 书 记 员  张莉赟 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第三十七条：对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。