山东省日照市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁11刑初7号 公诉机关山东省日照市人民检察院。 被告单位慈溪市旭瑞进出口有限公司，住所地浙江省宁波市慈溪市白沙路街道凯玛大厦12-1，组织机构代码：308978013。 法定代表人：范琦慰，总经理。 诉讼代表人：岑先杰，男，1973年2月6日出生，公司股东，住浙江省宁波市慈溪市。 辩护人刘成森、吴国洋，山东律苑律师事务所律师。 被告人范琦慰，男，1974年8月30日出生于，汉族，高中文化程度，慈溪市旭瑞进出口有限公司法定代表人、总经理，户籍所在地浙江省宁波市慈溪市，住浙江省宁波市慈溪市。因涉嫌走私废物罪，于2013年7月3日被浙江省绍兴海关缉私分局取保候审。因涉嫌走私废物罪，于2018年6月6日被日照海关缉私分局刑事拘留，同年7月12日被逮捕，2019年2月1日被取保候审。 辩护人孟凡湖，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。 辩护人杨军汉，浙江海泰律师事务所律师。 被告人胡科杰，男，1973年3月10日出生于浙江省宁波市慈溪市，汉族，大专文化程度，慈溪市凯杰进出口有限公司法定代表人、总经理，户籍所在地浙江省宁波市慈溪市，住浙江省杭州市余杭区。因涉嫌走私废物罪，于2018年9月20日被日照海关缉私分局刑事拘留，同年10月11日被取保候审。 辩护人董浩樑、俞高强，浙江海泰律师事务所律师。 被告人朱再良，男，1973年12月4日出生于江苏省常州市武进区，汉族，小学文化程度，个体经营，户籍所在地江苏省常州市武进区，住址同上。因涉嫌走私废物罪，于2018年8月31日被日照海关缉私分局取保候审。 被告人许永红，女，1973年5月19日出生于吉林省公主岭市，汉族，大专文化程度，上海澜海国际物流有限公司总经理，户籍所在地吉林省公主岭市，住上海市浦东新区。因涉嫌走私废物罪，于2018年6月27日被日照海关缉私分局取保候审。 辩护人裴吉科，北京市京师（青岛）律师事务所律师。 山东省日照市人民检察院以日检公诉刑诉[2019]2号起诉书指控被告单位慈溪市旭瑞进出口有限公司、被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红犯走私废物罪，于2019年2月15日向本院提起公诉，本院审查后于2019年2月20日立案，并依法组成合议庭，于2019年3月15日公开开庭审理了本案。日照市人民检察院指派检察员韩杰出庭支持公诉，被告单位慈溪市旭瑞进出口有限公司诉讼代表人岑先杰及其辩护人刘成森、吴国洋，被告人范琦慰及其辩护人孟凡湖、杨军汉，被告人胡科杰及其辩护人董浩樑、俞高强，被告人朱再良，被告人许永红及其辩护人裴吉科到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人胡科杰于2004年1月15日成立慈溪市凯杰进出口有限公司（以下简称凯杰公司）并担任公司法定代表人、总经理，被告人范琦慰于2006年左右到凯杰公司工作负责废塑料进口事务。2014年5月27日，被告人范琦慰成立慈溪市旭瑞进出口有限公司（以下简称旭瑞公司）并担任公司法定代表人、总经理，从事废塑料贸易工作。 2012年1月至2017年8月，被告人范琦慰单独或伙同被告人胡科杰先后代表凯杰公司、旭瑞公司，在中国境内没有废塑料加工厂、没有《限制进口类可用作原材料的固体废物进口许可证》（以下简称许可证），不具备从国外进口废塑料PP、PE等国家限制进口固体废物的资质情况下，为谋取非法利益，逃避海关监管，联系武某1（另案处理）非法购买、借用连云港大吉塑业有限公司（以下简称大吉公司）、连云港益某金属工业有限公司（以下简称益某公司）的许可证，分别从连云港和上海港走私进口印度尼西亚产废塑料PP、PE共计26605.136吨。废塑料走私进口之后，被告人范琦慰亲自销售或委托被告人朱再良等人销售至江苏塑料加工厂或个人。其中，被告人范琦慰走私废塑料PP、PE共计26605.136吨；被告人胡科杰参与共同走私废塑料PP、PE合计12825.636吨；被告人朱再良参与共同走私废塑料PP、PE合计20156.49吨。2012年1月至12月，被告人许永红明知被告人范琦慰没有许可证、不具备从国外进口废塑料PP、PE等国家限制进口的固体废物的资质情况下，仍与其通谋，帮助被告人范琦慰联系购买、借用武某1的大吉公司、益某公司许可证进口废塑料并代理报关进口事宜，帮助被告人范琦慰垫付给武某1借证费8万元,共参与共同走私进口废塑料PP、PE合计3871.1吨。 被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红分别于2018年6月6日、2018年9月20日、2018年8月31日、2018年6月20日接侦查机关电话通知后主动到案。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告单位旭瑞公司的诉讼代表人岑先杰、被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红，宣读了证人费某等人的证言，搜查、辨认笔录，废塑料进口数量明细等证据。公诉机关认为，被告单位旭瑞公司、被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红逃避海关监管，将境外固体废物运输进境，情节特别严重，其行为构成走私废物罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第三款之规定定罪处罚。被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红系自首，可以减轻处罚；朱再良、许永红系从犯，应当从轻处罚。建议判处被告单位旭瑞公司罚金人民币一百二十万元；判处被告人范琦慰有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八十万元；判处被告人胡科杰有期徒刑三年，并适用缓刑，缓刑考验期为四年至五年，并处罚金人民币六十万元；判处被告人朱再良有期徒刑三年，并适用缓刑，缓刑考验期为三年至四年，并处罚金人民币四十万元；判处被告人许永红有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元。 被告单位旭瑞公司、被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，表示自愿认罪、认罚。被告单位旭瑞公司的辩护人提出被告单位的社会危害性较小，且认罪认罚的辩护意见。被告人范琦慰的辩护人提出范琦慰系自首，认罪认罚，并主动缴纳违法所得的辩护意见。被告人胡科杰的辩护人提出胡科杰认罪认罚，涉案情节较轻，社会危害性小的辩护意见。被告人许永红的辩护人提出许永红系从犯、自首，认罪认罚的辩护意见。 经审理查明：被告人胡科杰于2004年1月15日成立凯杰公司并担任公司法定代表人、总经理，2014年5月27日，被告人范琦慰成立被告单位旭瑞公司并担任公司法定代表人、总经理，从事废塑料贸易工作。2012年1月至2017年8月，被告人范琦慰单独或伙同被告人胡科杰先后代表凯杰公司、旭瑞公司，在中国境内没有废塑料加工厂、没有《限制进口类可用作原材料的固体废物进口许可证》，不具备从国外进口废塑料PP、PE等国家限制进口固体废物资质的情况下，为谋取非法利益，逃避海关监管，联系武某1非法购买、借用大吉公司、益某公司的许可证，分别从连云港和上海港走私进口印度尼西亚产废塑料PP、PE共计26605.136吨，被告人范琦慰亲自销售或委托被告人朱再良等人销售至江苏塑料加工厂或个人，共非法获利3192616.32元。其中，被告单位旭瑞公司参与走私废塑料PP、PE共计13779.5吨，被告人范琦慰参与走私废塑料PP、PE共计26605.136吨；被告人胡科杰参与共同走私废塑料PP、PE合计12825.636吨；被告人朱再良参与共同走私废塑料PP、PE合计20156.486吨。2012年1月至12月，被告人许永红明知被告人范琦慰没有许可证、不具备从国外进口废塑料PP、PE等国家限制进口的固体废物的资质情况下，仍与其通谋，帮助被告人范琦慰联系购买、借用武某1的大吉公司、益某公司许可证进口废塑料并代理报关进口事宜，帮助被告人范琦慰垫付给武某1借证费8万元,共参与共同走私进口废塑料PP、PE合计3871.1吨，非法获利9677.75元。 具体事实如下： 1、2012年1月至9月，经被告人许永红居间介绍，被告人范琦慰分别与被告人胡科杰、武某1共谋，由被告人范琦慰代表凯杰公司购买、借用大吉公司许可证走私进口废塑料PE共计2437.61吨。货物进口后由被告人范琦慰安排销售。 2、2012年5月至12月，经被告人许永红居间介绍，被告人范琦慰分别与被告人胡科杰、武某1共谋，由被告人范琦慰代表凯杰公司购买、借用益某公司许可证走私进口废塑料PE共计1433.49吨。货物进口后由被告人范琦慰安排销售。 3、2013年1月至5月，被告人范琦慰分别与被告人胡科杰、武某1共谋，由被告人范琦慰代表凯杰公司购买、借用大吉公司许可证走私进口废塑料PE共计136.19吨。货物进口后由被告人范琦慰安排销售。 4、2013年1月至6月，被告人范琦慰分别与被告人胡科杰、武某1共谋，由被告人范琦慰购买、借用益某公司许可证走私进口废塑料PE共计2441.36吨。货物进口后由被告人范琦慰安排销售。 5、2013年6月至2014年5月，被告人范琦慰分别与被告人胡科杰、武某1共谋，由被告人范琦慰购买、借用益某公司、大吉公司许可证走私进口废塑料PP和PE共计6376.986吨。货物进口之后暂存于益某公司、大吉公司仓库，由被告人范琦慰安排被告人朱再良销售。 6、2014年5月至2017年8月，被告人范琦慰与武某1共谋，由被告人范琦慰代表旭瑞公司购买、借用益某公司、大吉公司许可证走私进口废塑料PP和PE共计12339.4吨。货物进口之后暂存于益某公司、大吉公司仓库，由被告人范琦慰安排被告人朱再良销售。 7、2015年8月至2016年4月，被告人范琦慰代表旭瑞公司通过购买、借用的上海力群塑料有限公司、上海力臻塑料有限公司、上海舒氏塑业有限公司、上海长凌进出口贸易有限公司许可证从上海口岸进口废塑料PE共计1440.1吨。货物进口后由被告人范琦慰安排被告人朱再良运输、销售。 被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红分别于2018年6月6日、2018年9月20日、2018年8月31日、2018年6月20日经侦查机关电话传唤后主动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。被告单位旭瑞公司和被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红在审查起诉阶段，自愿认罪认罚，范琦慰主动向侦查机关缴纳人民币500万元,许永红主动向侦查机关缴纳违法所得人民币9677.75元。 上述事实有以下经庭审质证的证据予以证实： （一）证人证言 1、证人费某的证言证实：其系江苏嘉盛工贸实业有限公司职工，公司实际控制人是武某1，该公司负责为大吉公司、益某公司进口废塑料业务签订合同、数据统计。大吉公司、益某公司也是武某1名下的公司，范琦慰是国外供货商，在印度尼西亚有一家名为PTHARVEST的公司，范琦慰利用大吉公司、益某公司的资质将他国外产的废塑料进口到中国，付给武某1每吨100元的借证费用。武某1以大吉公司、益某公司名义从范琦慰的国外工厂进口的废塑料，除了部分自用外，其余的都是给范琦慰、朱再良进口的。其整理并向侦查机关提供的四份材料，是2013年6月到2017年8月之间，武某1使用大吉公司、益某公司的名义，从国外供货商范琦慰手中购买废塑料的统计表。其中有武某1自用的，也有范琦慰用的。 2、证人柴某的证言证实：其系旭瑞公司职工，主要负责业务单证方面的工作。范琦慰是旭瑞公司的法人，全权负责公司的事务，其印象中旭瑞公司只做范琦慰投资建设的印度尼西亚工厂的贸易业务。废塑料进口到国内后的销售客户都是范琦慰联系的，其根据范琦慰的指示进行统计和准备合同资料等工作。 3、证人李某1的证言证实：其系旭瑞公司职工，从事业务单证工作，柴某是其上级，范琦慰是旭瑞公司法人，全权负责公司业务。范琦慰在印度尼西亚投资建设一个工厂，主要生产废塑料，其印象中旭瑞公司只做范琦慰投资建设的印度尼西亚工厂的贸易业务。国内的客户都是范琦慰来维护，其不与国内客户打交道。印度尼西亚工厂只是一个加工厂，旭瑞公司在中间制作相关的国际贸易单据，其负责合同、发票、箱单等单证制作。 4、证人朱某1的证言证实：其系朱再良的妻子，常州市欣旸瑞进出口有限公司法人，朱再良从事废塑料生意多年，与范琦慰在2010年左右认识，当时范琦慰还是凯杰公司的员工，凯杰公司的老板是胡科杰。2012年左右朱再良负责销售凯杰公司用大吉公司、益某公司资质进口的废塑料，从中赚取差价，2014年底，胡科杰的凯杰公司倒闭，范琦慰成立旭瑞公司全盘接手胡科杰原来的业务。凯杰公司在印度尼西亚有一家公司专门生产废塑料，范琦慰接手后，延续以前的做法，将印度尼西亚工厂生产的废塑料进口到武某1的大吉公司和益某公司，因为武某1的这两家公司有许可证，所以从胡科杰开始就借用武某1这两家公司的许可证进口印度尼西亚工厂的货物，借证费每吨100元左右。范琦慰国外工厂的货物，由旭瑞公司制作相关的单据，传递给武某1公司的费某，费某会制作统计表与其对账，其交给范琦慰确认后，通过其个人账户将有关款项支付到武某1安排的账户中。货物通关到连云港仓库中后，部分由朱再良负责销售。 5、证人朱某2的证言证实：朱再良系其姐夫，其通过朱再良认识范琦慰，2014年范琦慰安排其到益某公司负责废塑料仓库管理工作。其按照范琦慰的指示收货、发货，这些货都是范琦慰印度尼西亚的工厂生产的。 6、证人夏某的证言证实：其系旭瑞公司股东，持有15%的股份，公司法人是范琦慰，另有股东岑先杰，其和岑先杰平时不在公司工作，公司由范琦慰全权负责，在印度尼西亚的工厂其也没去过。 7、证人王某的证言证实：其系上海东岳国际货物运输代理有限公司职工，主要从事废塑料报关业务，其接受过上海澜海公司的进口报关业务，对接的联系人是丁某，大吉公司和益某公司都是上海澜海公司的客户。 8、证人朱某3的证言证实：其以前从事货代、报关业务，与范琦慰有过合作，当时范琦慰在印度尼西亚有一家生产废塑料的企业，委托其作为货代公司进行报关进口。范琦慰国外工厂的货物从上海口岸通关，他安排一个叫朱再良的人在港口接货。 9、证人武某1的证言证实：其系大吉公司和益某公司的实际负责人，2011年左右，其通过许永红认识范琦慰，许永红撮合让其将进口废塑料的许可证卖给范琦慰，经三人协商，从2011年至2017年期间，其把大吉公司、益某公司的进口许可证卖给范琦慰，由清关公司上海澜海国际物流有限公司的许永红保管、支配，期间许永红又把许可证借给浙江华某、杭州施某、上海益晟等几家公司使用，卖证费用为一吨80-100元人民币，其卖给范琦慰1万多吨额度的许可证使用，因欠范琦慰货款，范琦慰又将卖给其的部分货物回购卖给了姜某。范琦慰在国内没有废塑料加工厂，其用其公司常用的货代公司、报关公司为范琦慰进口废塑料，从连云港口岸进口的货物通关之后，运回其公司的工厂，掏箱后由范琦慰安排车辆运到他的仓库或者销售给别人。 （二）搜查笔录、辨认笔录 1、日照海关缉私分局对旭瑞公司、范琦慰办公场所的搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，证实：2018年6月6日，日照海关缉私分局搜查旭瑞公司和范琦慰办公场所并扣押了台式电脑等物品一宗。 2、日照海关缉私分局对许永红办公场所的搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，证实：2018年6月20日，日照海关缉私分局搜查许永红办公场所并扣押了电脑硬盘等物品一宗。 3、日照海关缉私分局对大吉公司、益某公司的搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，证实：2018年6月5日，日照海关缉私分局搜查大吉公司、益某公司并扣押了电脑等物品一宗。 4、日照海关缉私分局对莒县万某塑料制品厂的搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，证实：2018年5月21日，日照海关缉私分局搜查并扣押了莒县万某塑料制品厂的通知确认单、发票、箱单等书证材料57页。 5、提取笔录，证实：费某从武某1的业务员张某1处扣押的移动硬盘和从费某处扣押的优盘中提取与走私进口废塑料相关的数据资料。 6、孙某、范琦慰分别于2018年7月13日、7月6日所作辨认笔录，证实：孙某、范琦慰辨认出张某2。 7、柴某于2018年7月2日所作辨认笔录，证实：柴某辨认出张某2。 8、费某于2018年7月5日所作的两份辨认笔录，证实：费某辨认出范琦慰、朱再良。 （三）电子证据 从连云港海关缉私分局办公电脑中登录海关网情报子系统用智慧海搜获取的电子报关单证，证实：相关单证与费某提供的走私废塑料的原始记录能够相互对应，可以确定走私废塑料的数量、种类等明细。 （四）书证 1、受案登记表、立案决定书、换押证、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、收取保证金通知书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准逮捕书、移送审查起诉告知书、现场检测报告、释放通知书、释放证明书等文书，证实：本案立案及对被告人采取强制措施情况。 2、发破案经过和被告人到案经过，证实：被告人范琦慰、朱再良、许永红、胡科杰接到侦查机关电话通知后主动到案。 3、旭瑞公司营业执照、被告人范琦慰、朱再良、许永红、胡科杰户籍信息，证实：被告单位旭瑞公司情况和被告人范琦慰、朱再良、许永红、胡科杰的身份情况。 4、扣押决定书、扣押清单，证实：日照海关缉私分局扣押范琦慰人民币500万元，扣押许永红人民币9677.75元。 5、认罪认罚具结书，证实：被告单位旭瑞公司和被告人范琦慰、朱再良、许永红、胡科杰均自愿认罪认罚。 6、慈溪市司法局出具的社区矫正调查评估表，证实：经调查评估，范琦慰适宜社区矫正。 7、声明二份，证实：尹某、赵某、殷某、武某2德的银行卡交由武某1及其公司使用，该4人对银行卡交易内容不知情。 8、费某整理的货物进口明细，证实：武某1将大吉公司、益某公司许可证卖给他人使用的明细，其中包括为范琦慰进口的废塑料数量明细，费用、提单号等内容，并能作为原始单据与进口货物的报关单一一对应。 9、李某1电脑打印出来进口货物明细，证实：范琦慰使用上海4家公司许可证走私进口废物的情况。 10、日照海关缉私分局根据调取的证据整理的明细，证实：范琦慰走私的所有废塑料的重量、提单号等明细。 11、日照海关缉私分局根据调取的证据整理的明细，证实：武某1将其公司许可证卖给他人使用的记录。 12、朱某1邮箱中打印出的部分内容，证实：关于借用武某1公司许可证进口废塑料的业务，朱某1与费某进行对账，并发送给范琦慰进行确认。 13、从张某1电脑硬盘和李某1电脑打印的买许可证走私货物的记录，证实：凯杰公司在2012年至2013年付给大吉公司、益某公司的借证费明细以及2012年1月20日，上海澜海国际物流有限公司垫付给武某128万元借证费。 14、从李某2电脑中打印的转运记录单，证实：范琦慰使用武某1两家公司许可证走私进口货物情况。 15、从李某1电脑中打印的每周出库记录，证实：2015年8月至2016年4月实际销售给朱再良、张某2等人废塑料情况。 16、从李某2电脑中打印的转运出库记录，证实：2014年5月份左右开始，范琦慰使用武某1两家公司许可证走私进口的货物的出库情况。 17、上海澜海国际物流有限公司代理的货物明细，证实：许永红代理报关业务，为凯杰公司借用大吉公司、益某公司的许可证进口废塑料的情况。 18、从徐启航电脑打印的快递费用明细表，证实：姜某、张某2从范琦慰处购买废塑料，邮寄报关所用单据的费用明细。 19、从柴某电脑打印的报关单及随附单证，证实：范琦慰销售给姜某、张某2的废塑料情况。 20、日照海关缉私分局出具说明，证实：经核对电子报关单，查明标注为“废塑料”的进口涉案废塑料的具体种类。 21、大吉公司、益某公司对外付汇明细，证实：大吉公司、益某公司为进口废塑料对外付汇情况。 22、大吉公司、益某公司账户交易明细，证实：大吉公司、益某公司收取2012年、2013年部分卖证费用，支付上海口岸、连云港口岸报关公司代理费，收取发票费用的情况。 23、赵某银行交易记录，证实：2013年至2017年，范琦慰使用武某1公司许可证走私进口废塑料的交易记录。 24、李某3、尹某、殷某的银行交易记录，证实：2013年至2014年，范琦慰将部分借证费等资金支付到尹某、殷某的账户上。 25、武某2德农行交易流水，证实：2012年1月20日，上海澜海国际物流有限公司支付到武某2德农行卡账户28万元，与许永红的供述等证据相互印证，证明许永红垫付了28万元的借证费。 26、费某整理的货物进口明细，证实：范琦慰使用武某1两家公司的许可证从上海口岸通关进口废塑料的情况。 27、朱再良、朱某1银行交易记录，证实：朱再良、朱某1帮助范琦慰走私进口废塑料而向武某1指定的账户支付资金的情况。 （五）被告人的供述和辩解 1、被告人范琦慰的供述，证实：其2006年左右到凯杰公司工作，公司老板叫胡科杰，2015年底胡科杰将在印度尼西亚的废塑料加工厂转给其，就是现在的PT公司，这时候，其成立的旭瑞公司就逐渐将凯杰公司的废塑料业务接过来，其是旭瑞公司的实际控制人。2016年以后做的废塑料业务所有情况其都负责，之前的都是胡科杰负责。许永红是上海澜海国际物流有限公司的负责人，其委托她做过废塑料的清关业务，凯杰公司从大吉公司、益某公司买过许可证，都放在她那里。其和武某1从2013年就开始有业务合作，2014年底，其开始使用武某1公司的许可证进口废塑料在国内销售，每吨100元的买证费。其将印度尼西亚工厂生产的废塑料进口到中国境内，主要通过朱再良销售给国内用户，其中销售给张某2、姜某部分废塑料。其进口废塑料的这些业务，每吨大约能获利120元。 2、被告人胡科杰的供述，证实：凯杰公司成立于2004年1月，其是公司法定代表人，负责公司的全权事务，公司有三个部门，其中一个是范琦慰所在的进口部，这个部门从事废塑料的进口以及印度尼西亚的PT公司废塑料加工业务，这个部门有四个股东，其占40%、范琦慰占30%、夏某与岑先杰各占15%股份。范琦慰以凯杰公司名义对外开展业务，主要负责废塑料进口业务。印度尼西亚PT工厂成立于2006年，进行废塑料的加工，由范琦慰负责，其负责出资、定价等资金方面事务。其知道凯杰公司借其他公司的许可证进口废塑料的事情。后来凯杰公司不景气，经常抽调废塑料业务赚取的资金，范琦慰就自己成立旭瑞公司从事废塑料业务。 3、被告人朱再良的供述，证实：其大约在2010年认识了范琦慰，俩人是生意上的合作伙伴，范琦慰在印度尼西亚有一家废塑料加工厂PT公司，他常年将国外工厂生产的废塑料卖给中国境内的客户，他在国内没有有资质的塑料加工厂，需要借用别人的许可证进口废塑料。范琦慰将印度尼西亚工厂生产的货物进口到中国之后，其帮他销售部分进口货物，主要是销售到江阴一带的化纤厂，一开始是免费帮忙，后来范琦慰给其一点费用。其帮范琦慰销售的进口废塑料多数是范琦慰使用大吉公司、益某公司的许可证进口的。 4、被告人许永红的供述证明：其所在的上海澜海国际物流有限公司从成立之初到2017年国家禁止国外废塑料进口这段时间，公司的主营业务就是国外废塑料的进口代理业务。范琦慰在印度尼西亚有一个废塑料加工工厂，是国外供货商，范琦慰没有进口许可证等资质，便借用武某1的大吉公司、益某公司许可证进口废塑料，由其公司报关，进口的废塑料由范琦慰自用或销售。其为了能拢住客户，会垫付借证费，其中为范琦慰垫付了8万元的借证费支付给武某1。其每个集装箱收取5000元的费用，扣除有关费用成本后其大约有50元的利润，每个集装箱大约能装20吨货。 本院认为：被告单位慈溪市旭瑞进出口有限公司、被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红逃避海关监管，从境外走私进口固体废物予以销售，情节特别严重，均构成走私废物罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 被告人范琦慰、胡科杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人朱再良、许永红在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红经电话传唤，主动到办案机关投案，并如实供述主要犯罪事实，其行为构成自首，均可以减轻处罚。被告人范琦慰、胡科杰、朱再良、许永红均系初次犯罪，自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，被告人范琦慰和许永红主动退缴犯罪所得，体现出各被告人较好的悔罪态度，对各被告人均可从轻处罚、从宽处理，公诉机关的相关公诉意见和辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人杨某、胡科杰、朱再良、许永红的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可对其宣告缓刑，并在缓刑考验期内依法实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告单位慈溪市旭瑞进出口有限公司犯走私废物罪，判处罚金人民币一百二十万元。（罚金已缴纳。） 二、被告人范琦慰犯走私废物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 三、被告人胡科杰犯走私废物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 四、被告人朱再良犯走私废物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 五、被告人许永红犯走私废物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。） 六、被告单位慈溪市旭瑞进出口有限公司、范琦慰、胡科杰、朱再良违法所得人民币三百一十九万二千六百一十六元三角二分，被告人许永红违法所得人民币九千六百七十七元七角五分分别予以追缴，上交国库（已追缴到位）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 涛 审 判 员  赵艳霞 人民陪审员  夏元安 二〇一九年五月十五日 法官助理王竹新 书记员张永乐