陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2018）陕0122刑初125号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人郑某某，女，1985年3月10日出生汉族，初中文化，农民，2017年1月19日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局取保候审，2018年1月19日变更强制措施为监视居住，同年8月30日被本院取保候审。   指定辩护人李大骞，北京市炜衡（西安）律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2018]112号起诉书指控被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员赵媛媛出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人李大骞均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控：2015年5月，寻某某、武某（另案处理）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为方式，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）合伙设立注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司）。后寻某某、武某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某任副总经理、大礼包项目销售总监。养生公司以整合汤峪旅游资源为名，组织若干可以在当地餐饮、购物、住宿、观光、洗浴的有价票券形成所谓汤峪温泉旅游惠民大礼包（以下简称大礼包），通过销售大礼包招募会员，按照每名会员有上线一名、下线两名的顺序，自肖某某始，寻某某、武某为第二层级并各自形成销售团队，XX组XX层级，以发展人员的数量、级别、左右两支下线是否平衡等作为返利依据，以高额利润回报为诱饵，骗取会员资金。养生公司发展会员销售大礼包团队分为武某团队和寻某某团队。后成立尔登巴根（另案处理）国际部销售团队。经鉴定，养生公司直接或间接发展参与传销人员16249人，层级62级，销售金额411660000元。   2015年5月份，养生公司成立起就任命被告人郑某某为公司会计，郑某某作为养生公司会计从公司成立之日至2016年11月份停止营业，负责公司销售大礼包消费券的盖章、大礼包的发放、统计管理以及公司财务报表的制作等，属于公司管理人员。   为指控犯罪，公诉机关当庭出示了接处警登记表、受案登记表、破案经过，销售网络层级图，养生公司营业执照、合作协议等，政府相关文件，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片，扣押清单，鉴定意见书，被告人郑某某及同案犯丑某某、宋某某等人的供述与辩解，据此认为被告人郑某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处。   被告人郑某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是，被告人郑某某属于组织、领导传销活动共同犯罪中的从犯，有自首情节且主观恶性不大，可对其从轻或者减轻处罚。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）注册了养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某任项目总监CEO，并由寻某某、武某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某团队，另一个为寻某某团队。武某、寻某某团队又向下发展若干分部，后还成立国际部，由尔登巴根（已判决）负责。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达16249人，层级达62层，销售金额为41166万元的传销组织。   2015年5月份，养生公司成立后，被告人郑某某开始担任该公司会计。2015年6月21日，被告人郑某某被任命为公司服务部经理，实际仍继续从事会计工作。其主要负责大礼包的发放、统计管理以及公司财务报表的制作等工作。截止案发，被告人郑某某在养生公司领取工资41500元。案件在审理中，被告人郑某某退赔了非法所得41500元。   认定上述事实的证据有：接处警登记表、受案登记表，破案经过，户籍证明，养生公司营业执照，公司工商登记资料，合作协议书，公司中层职务分配人员资料说明，公司人事任免通知，奖励方案等，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，电子数据提取笔录，网络平台软件开发者陈胜对电子证据的提供、辨认，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书，辨认笔录及照片，同案犯武某、寻某某、尔登巴根、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜的供述与辩解以及同案犯宋某某、肖某某、丑某某的供述，被告人郑某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，寻某某、武某与宋某某等人以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式取得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人郑某某身为西安汤峪温泉养生有限公司会计，负责大礼包的统计管理、发放以及公司财务报表的制作等工作，属于传销活动的组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。蓝田县人民检察院指控被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，应予支持。关于辩护人辩称，被告人郑某某系共同犯罪中的从犯，应对其从轻处罚之意见，因与案件事实及法律相符，应予采纳；关于辩护人辩称被告人郑某某有自首情节之意见，经查，被告人郑某某系传唤到案，其没有主动投案行为，依法不构成自首，故对辩护人的辩护意见不予采信。但被告人郑某某到案后能如实供述犯罪事实，亦可对其从轻处罚。被告人郑某某退赔了全部赃款，缴纳了罚金，经司法行政部门调查评估，符合社区矫正条件，可对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   二、被告人郑某某退赔的非法所得41500元予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                     审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  刘    玲                             人民陪审员  杨    旭                                二〇一九年五月十四日                               书记员  马    尧                                  1