江苏省常州市武进区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0412刑初1334号 公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。 被告人朱某甲。因本案于2018年1月4日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人石亚锋，江苏名友律师事务所律师。 被告人王某甲。因本案于2018年5月14日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人徐天轴，江苏红雨律师事务所律师。 被告人周某甲，曾用名周某乙，大专院校在校生。因本案于2018年1月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人刘艳，江苏名友律师事务所律师。 被告人陈某。因本案于2018年1月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人查小芳，江苏常律律师事务所律师。 被告人韩某。因本案于2018年1月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人卞赛，江苏铭天律师事务所律师（常州市武进区法律援助中心指派）。 被告人周某。因本案于2018年1月9日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人王小青，江苏常强律师事务所律师。 常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2018]1048号起诉书指控被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人王某甲犯诈骗罪、被告人周某犯敲诈勒索罪于2018年10月18日向本院提起公诉，本院于同日立案。在案件审理过程中，经常州市武进区人民检察院申请，本院决定，于2019年1月17日延期审理，于同年2月15日恢复法庭审理。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员杨康健、凤立成出庭支持公诉。被告人朱某甲及其辩护人石亚锋、被告人王某甲及其辩护人徐天轴、被告人周某甲及其辩护人刘艳、被告人陈某及其辩护人查小芳、被告人韩某及其辩护人卞赛、被告人周某及其辩护人王小青到庭参加诉讼。现已审理终结。 常州市武进区人民检察院起诉指控：2017年7月起，被告人朱某甲、王某甲（后于2017年9月中旬离开），至常州市武进区湖塘镇吾悦广场1号楼10楼、天宁区嘉宏世纪大厦租赁办公地点，共同出资成立“付世会创投”、“晟天创投”等公司（无工商营业执照），招募被告人周某甲、陈某、韩某、陈某甲（另案处理）等人为业务员、催收员，以“套路贷”的手段开展地下放贷业务，非法占有被害人财产，组成恶势力犯罪组织。上述人员以“违约金”、“平台费”、“家访费”等各种“行业规矩”为名义，骗取被害人签订虚高金额的借款合同，并制造银行、支付宝或者微信流水痕迹，后又以各种借口单方面认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款，再通过贴身跟随、持虚假借条至公安机关调解、恐吓等软硬兼施手段进行非法讨债。至2017年12月，被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、韩某、陈某甲等人组成的犯罪组织，以上述手段实施了一系列诈骗、敲诈勒索、非法拘禁的犯罪行为，共计实施敲诈勒索3起，既遂人民币73770元，未遂72000元，诈骗4起，共骗得127752元。其中被告人朱某甲全案参与；被告人周某甲参与敲诈勒索3起，其中既遂73770元，未遂72000元，参与诈骗3起，共骗得97682元；被告人王某甲参与诈骗3起，共骗得55382元；被告人陈某参与敲诈勒索3起，其中既遂73770元，未遂72000元，被告人韩某参与敲诈勒索2起，其中既遂18970元，未遂72000元，被告人陈某、韩某参与诈骗1起，骗得12472元；被告人周某甲个人伙同他人又实施敲诈勒索1起，敲诈得款2649.2元。 2017年9月至今，被告人周某、张某甲（另案处理）在常州市武进区湖塘镇吾悦广场成立“万维普信”公司（无工商营业执照），采用上述同样“套路贷”手段，敲诈勒索被害人财物，共敲诈勒索2起，索得钱款30525元。 为证实指控的事实，检察机关提供了相应的证据。据此认为，被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、韩某、周某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，构成诈骗罪、敲诈勒索罪，系犯罪集团，敲诈勒索犯罪中部分属未遂，被告人朱某甲为首要分子，被告人王某甲、周某甲系主犯，被告人陈某、韩某系从犯，被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某应数罪并罚。 被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、韩某、周某当庭供认了起诉指控的事实。但被告人朱某甲辩解称：其未向苏某索要欠款及违约金。被告人王某甲辩解称未对职员进行培训、开会；其未参与对范某的催收过程；按法律规定，对中途退出的首要分子、主犯可从轻、减轻或免除处罚。被告人韩某辩解称其不知道钱某欠11万元的事，事后也未再向钱某要钱。 被告人朱某甲的辩护人的辩护意见为：主动索要的证据不足，苏某的3万元不应计入诈骗总额；被告人朱某甲系初犯、能如实供述、认罪、悔罪。 被告人王某甲的辩护人的辩护意见为：被告人王某甲能当庭认罪、愿意退赃并缴纳罚金，诈骗范某该起仅参与了签订合同，催收时已离开公司，其属于恶势力组织成员的证据不足，建议对其判处有期徒刑二年六个月至三年六个月。 被告人周某甲的辩护人的辩护意见为：被告人周某甲无犯罪记录、系初犯，在共同犯罪中作用较小，能如实供述。 被告人陈某的辩护人的辩护意见为：被告人陈某系从犯；系初犯、无违法犯罪记录、认罪、悔罪。 被告人韩某的辩护人的辩护意见为：被告人韩某系从犯；敲诈勒索钱某的金额应认定为4万元未遂；利息、服务费等应从犯罪金额中予以扣除；系初犯、认罪、悔罪、能如实供述；建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人周某的辩护人的辩护意见为：朱某甲第一期还款4025元不应计入敲诈勒索总额；被告人周某能如实供述、认罪、悔罪，系初犯、无前科劣迹，已退赃并取得被害人谅解；已积极缴纳罚金。 经审理查明： 一、恶势力集团犯罪 2017年7月起，被告人朱某甲、王某甲（后于2017年9月中旬离开），至常州市武进区湖塘镇吾悦广场1号楼10楼、天宁区嘉宏世纪大厦等地租赁办公地点，共同出资成立“付世会创投”、“晟天创投”等公司（均无工商营业执照），招募被告人周某甲、陈某、韩某及陈某甲（另案处理）等人为业务员、催收员，以“套路贷”的手段开展地下放贷业务，非法占有被害人财产，组成较为固定的恶势力犯罪集团。上述人员以“违约金”、“平台费”、“家访费”等各种“行业规矩”为名义，骗取被害人签订虚高金额的借款合同，并制造银行、支付宝或者微信流水痕迹，后又以各种借口肆意认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款，再通过贴身跟随、恐吓等软硬兼施手段进行非法讨债。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被告人朱某甲的供述，证实其和王某甲是公司负责人，费用和出资平摊，利润平分，使用双倍条、走虚假流水的借款模式是其和王某甲一起商量的，也是这样跟其他员工讲的，王某甲负责业务，开会时，王某甲会说业务方面的事，怎么打条子，走流水等，其负责催收。王某甲在2017年9月中旬离开公司，已分红。借款时会跟客户签订房屋租赁合同、委托房屋买卖合同、车辆抵押合同等，曾与客户签订过不外借协议。合同放在公司，客户手里没有合同。银行流水大部分是根据合同金额走的。客户违约认定主要是逾期未还款，联系不上的话，会上门去找客户本人，找他们家里人谈，还不出钱就安排人跟着他。客户违约的话按照借款合同上的金额要钱，之前还款一般不会计算。业务员有周某甲、韩某、陈某、陈某甲等人，陈某、韩某12月份离开公司。陈某、韩某知道要的金额是实际金额的两倍，平时谈话时会涉及到这些事情等事实，并有被告人周某甲、陈某、韩某的供述、证人邹某的证言、微信聊天记录等相印证。 2）公安机关调取的银行卡交易记录、支付宝交易记录明细等相关书证，证实被告人王某甲与朱某甲之间于2017年6月至9月15日间存在大额资金往来，王某甲账户再分别转给周某甲等员工支付宝账户等事实。 3）公安机关制作和出具的辨认笔录，证实被告人朱某甲辨认出被告人王某甲，被告人韩某、陈某辨认出同案人等事实。 4）公安机关制作和出具的搜查笔录、扣押清单，证实对被告人朱某甲、周某甲住宅等进行搜查，扣押相关借款合同、手机等物品。 现查明，2017年7月至12月间，被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、韩某、陈某甲等人组成的恶势力犯罪集团，以前述手段实施敲诈勒索、诈骗等行为，共计实施敲诈勒索3起，既遂73770元，未遂72000元，诈骗4起，共骗得127752元。其中被告人朱某甲全案参与；被告人王某甲参与诈骗3起，共骗得55382元；被告人周某甲参与敲诈勒索3起，其中既遂73770元，未遂72000元，参与诈骗3起，共骗得97682元；被告人陈某参与敲诈勒索3起，其中既遂73770元，未遂72000元，参与诈骗1起，骗得12472元；被告人韩某参与敲诈勒索2起，其中既遂18970元，未遂72000元，参与诈骗1起，骗得12472元。具体分述如下： （一）敲诈勒索 1．2017年11月21日，被告人周某甲介绍被害人朱某乙至“付世会创投”公司借款，被告人朱某甲、周某甲与被害人朱某乙签订金额为90000元的虚高借款合同，并制造该流水，被害人实际得款37200元。2017年11月24日下午，被害人朱某乙车辆被周某强行扣押，遂联系被告人朱某甲方，被告人朱某甲即以其车子被拖走为由要求归还90000元，后伙同被告人陈某等人上门逼债，采用语言威胁等手段未果后，安排被告人陈某在被害人家中过夜逼债。次日，被告人朱某甲提出归还90000元就帮被害人协调周某方违约金事宜，朱某甲转款43000元给周某了结被害人与周某间债务，被害人母亲支付了该款。10天左右后，被害人母亲支付朱某甲90000元。被告人朱某甲、周某甲、陈某索得54800元。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被害人朱某乙的陈述，证实其先至周某公司借款，2017年11月24日左右,其又通过周某甲向朱某甲借钱，借50000元，借条金额为90000元，实际得款37000元。后周某说其违约将其车子拖走，其就告诉了周某甲，朱某甲就向其要90000元，不让其走，后让陈某跟着其至其父母家，第二天朱某甲帮其去跟周某谈好43000元解决车子的事情，其母亲给了朱某甲45000元，10天左右后，其母亲给了朱某甲90000元等事实，并有证人顾某（朱某乙母亲）、朱某1（朱某乙父亲）、朱某2（朱某乙姐姐）的证言相佐证。 2）被告人朱某甲供述，证实2017年11月份的一天，周某甲介绍朱某乙到公司借款，写了90000元的借条还签了房屋租赁合同、车辆质押合同、告客户须知和不外借承诺书等，其通过支付宝转了90000元到朱某乙支付宝账号，周某甲再通过朱某乙支付宝转40000元给其，另外扣掉一些费用打到公司账户上，朱某乙实得37000多元。后周某甲说朱某乙车子被人拖走了，其就向朱某乙要90000元，后来跟着朱某乙一起去他家里，其让陈某24小时跟着朱某乙，第二天其帮朱某乙与周某谈车子的事，其付给周某43000元了结此事，朱某乙母亲给其44900元，并写了欠条承诺十日内归还90000元。后朱某乙母亲支付90000元等事实，并有被告人周某甲、陈某的供述相佐证。 3）公安机关制作和出具的辨认笔录，证实被害人朱某乙辨认出被告人朱某甲、周某甲、陈某，证人朱某2、顾某辨认出被告人朱某甲等事实。 4）公安机关调取的转账记录、微信聊天记录，证实被害人朱某乙从朱某甲处实际得款37200元等事实。 5）公安机关调取的周某手机通话记录，证实周某与被告人朱某甲通话等事实。 2.2017年12月2日，被害人钱某与被告人朱某甲签订40000元虚高借款合同，实际得款18000元。被告人周某甲与陈某甲以被害人之前借款未还清为由，让被害人钱某又写下50000元欠条，并制造50000元流水。被告人朱某甲则以被害人说谎为由，将被害人刚得的18000元转走，并安排被告人周某甲、韩某、陈某至被害人家中索要虚高借款50000元。12月3日至12月6日，被害人钱某被被告人周某甲、韩某、陈某等人带至湖塘镇悦龙湾酒店、下江南酒店等多处住宿并被贴身尾随，白天上述人员则带被害人外出向其亲属逼债，直至案发。被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某敲诈勒索50000元未能得逞。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被害人钱某的陈述，证实2017年3月初，其向湖塘吾悦广场五六家零用贷公司借了钱没还，2017年12月2号这些公司找到其，其经介绍到文化宫嘉宏世纪大厦朱某甲公司借钱，借40000元，实际得款18000多元，刚借完，周某甲就找其要其还钱，其签了50000元的借款合同。朱某甲说其是来骗钱的，将其刚拿到的18000元转走，要其还50000元。后去其家和其父亲工作的浴室要钱，其父亲报警后，在派出所协商但没结果，其先后被带到下江南酒店、悦龙湾酒店，朱某甲手下的两个人跟其住在一起，白天不停的带其出去要钱。12月6日，朱某甲拿了几份其之前欠的零用贷的合同，包括周某甲50000元的借款合同，让其重新签了110000元的借款合同，然后让其离开，后再未找过其等事实。 2）被告人朱某甲的供述，证实2017年12月初，钱某通过中介介绍到其公司借钱，签了40000元的借款合同，扣掉平台费、中介费、利息、家访费、房产信息查询费，实际支付了约19000元。其知道钱某欠周某甲钱，就叫周某甲和陈某甲来要钱，其说钱某是来骗贷的，违约了，把他到手的19000元又转了回来，钱某欠周某甲50000元，其安排周某甲、陈某、韩某、陈某甲跟着钱某到他家和找他爸要钱，他爸报警，民警让自己协商，几个人带钱某到下江南宾馆等开了房间，其找了钱某在外面借钱的借条，重新让他写了张110000元的借条，后联系钱某还是没钱，就没再上门要钱等事实，并有被告人周某甲、陈某、韩某的供述相印证。 3）公安机关制作和出具的辨认笔录及照片，证实被害人钱某辨认出被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某等事实。 4）公安机关调取的支付宝记录，证实被告人朱某甲、周某甲与被害人钱某间转账系制造流水，钱某实际未获取任何款项等事实。 5）公安机关调取的湖塘下江南酒店、悦龙湾酒店的入住记录，证实被告人韩某、陈某等人与被害人入住的事实。 （二）诈骗 1.2017年7月29日，被害人王某乙至“付世会创投”公司借款，由被告人王某甲接待，被害人王某乙签下50000元虚高借款合同，实际得款15000元，约定每期还款1490元，由被告人周某甲负责所谓“家访”。后被害人王某乙还款6期8940元。2017年9月16日，该公司肆意认定被害人逾期违约，向其催要虚高借款金额，后被害人王某乙还款30000元了结此事。被告人朱某甲、王某甲、周某甲等人诈骗得款23940元。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被害人王某乙的陈述，证实2017年7月左右，其到“付世会”公司借款，王某甲接待其，其借了20000元，合同上写的50000元，分10多期归还，每期还1490元，实际得款15000元。其正常还款6、7期左右，后“付世会”公司的人说其逾期还款必须照合同上金额还钱，后来其借钱还给“付世会“公司要钱的人等事实。 2）被告人周某甲的供述，证实王某乙向其所在公司借钱，借款20000元，写的50000元，实际得款10000多元，其去家访，听陈某说朱某甲以逾期还款为由“杀”了他四五万元等事实。 3）被告人陈某的供述，证实处理逾期客户里有王某乙的名字，但不记得其是否参与催收等事实。 4）公安机关制作和出具的辨认笔录，证实被害人王某乙辨认出被告人王某甲、周某甲、陈某等事实。 5）被害人王某乙提供的转账记录，证实被害人王某乙实际得款15000元，还款6期，每期1490元，后转账还款30000元等事实。 2.2017年8月16日，被害人王某丙至“付世会创投”公司借款，由被告人周某甲接待，被害人王某丙签下20000元虚高借款合同，实际得款5524元，约定分10期归还，每期还款996元，后被害人王某丙还款1期996元。同年8月下旬，该公司以被害人违反不外借协议为由肆意认定被害人违约，由被告人陈某、韩某等人向其催要虚高借款金额。同月30日，被害人王某丙还款17000元了结此事。被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、韩某等人诈骗得款12472元。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被害人王某丙的陈述，证实2017年8月左右，其帮朋友路某到“付世会”公司借钱，由周某甲接待，借款8000元，合同金额是20000元，分10期归还，每期还款996元，实际得款5524元。其还款1期996元，后“付世会”公司讲其违背了不外借协议，让其还20000元，最后其归还了17000元等事实。 2）被告人周某甲的供述，证实王某丙是其客户，借8000元，签了借条、还款须知、不外借承诺书、借款合同、房屋租赁合同等，借款合同上写的是20000元，分10期还，每期还996元，扣除保证金、平台费、中介费等，实际到手5000多元，听说后来被“杀”了，除了已还的钱，还按照合同还了钱等事实。 3）被告人陈某的供述，证实其和韩某等人在2017年9月左右，到王某丙老家要钱的，是按照借条上20000元，当时没要到钱，后来公司有其他人跟着王某丙催款要到了钱等事实。 4）公安机关制作和出具的辨认笔录及照片，证实被害人王某丙辨认出周某甲、韩某、陈某等事实。 5）被害人王某丙提供的转账记录，证实被害人王某丙实际得款5524元，还款1期996元，后又还款17000元等事实。 3.2017年12月4日，被害人苏某至“德富行”公司向尤某（另案处理）借款。同年12月16日，被害人苏某经人介绍向被告人朱某甲借款120000元，实际得款90000元，约定一月后归还。后“德富行”公司以被害人违反不外借协议为由肆意认定违约并将被害人车辆拖走，被告人朱某甲得知后遂联系被害人，后由尤某出面，最终给付被告人朱某甲120000元了结此事。被告人朱某甲诈骗得款30000元。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被害人苏某的陈述，证实其2017年12月向“德富行”公司借款，后于12月16日向朱某甲借款，合同金额为120000元，实际得款90000元，朱某甲在其车上安装了GPS。当晚“德富行”公司说其违约将其车子开走，朱某甲就要其归还合同金额120000元还有违约金50000元，12月17日，其转给“德富行”公司的尤某105000元，尤某帮其出面免掉违约金，垫付给朱某甲67000元，又带其到另一个公司借款后归还垫付款，其另支付53000元给朱某甲等事实。 2）被告人朱某甲的供述，证实2017年12月，苏某经人介绍至其公司借款，合同金额120000元，实际得款90000元，其在苏某的车上装了GPS，当晚发现苏某的车子出了情况，就联系苏某，第二天尤某向其提出由他出钱把借款还清，不要算苏某违约，其同意的，尤某给了67000元，后其又收到转账53000元等事实。 3）公安机关制作和出具的辨认笔录及照片，证实被害人苏某辨认出被告人朱某甲及尤某等事实。 4）公安机关调取的银行卡交易明细及被害人苏某提供的手机转账记录，证实从被告人朱某甲处实得90000元，后转账归还朱某甲53000元等事实。 4.2017年12月13日，被害人袁某至“晟天创投”公司借款，由被告人朱某甲接待，被害人袁某签下80000元虚高借款合同，实际得款37130元，约定分期归还，每期归还4670元，后被害人袁某还款1期4670元。同月18日，该公司以被害人违反不外借协议为由认定被害人违约，由被告人周某甲等人向其催要90000元，并于当日从被害人银行卡中刷走73800元，后被害人又支付20000元了结此事。被告人朱某甲、周某甲等人诈骗得款61340元。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被害人袁某的陈述，证实其经介绍到嘉宏世纪大厦朱某甲公司借钱，借条上是80000元，每期归还4670元，实际得款37130元，其归还1期4670元，后周某甲等人向其要钱，从其工行卡里拿走73800元，其写了3万元欠条也都还了，还给了400元解冻手续费等事实，并有借款协议、房屋租赁合同、承诺书等相关书证相佐证。 2）被告人朱某甲的供述，证实袁某向其公司借款，借条金额应该是80000多元，其以违反不外借协议认定他违约，让周某甲跟他联系，后来回款90000多元，减免了1万元违约金等事实。 3）被告人周某甲的供述：证明朱某甲安排其和“耗子”去向袁某要90000元（包括违约金），说袁某到别的地方借钱了，借条上是80000元，其在袁某家楼下，拿了他的银行卡取了60000元左右，还打了30000元的借条，后来袁某支付宝转了20000元，还有10000元被朱某甲免掉了等事实。 4）公安机关制作和出具的辨认笔录，证实被害人袁某辨认出被告人朱某甲、周某甲等事实。 5）被害人袁某提供的微信聊天记录、转账记录、银行交易明细等相关书证，证实被害人袁某还款1期4670元、工行卡被刷73800元、微信转账还款20000元等事实。 （三）诈骗、敲诈勒索 2017年8月22日，被害人范某至“付世会创投”公司借款，由被告人周某甲接待，被害人范某签下20000元虚高借款合同，实际得款6500元，约定每期还款1245元，后被害人范某还款6期7470元。2017年10月8日，该公司以被害人违反不外借协议为由肆意认定被害人违约，由被告人陈某、韩某等人向其催要虚高借款金额。同年10月8日至18日，被告人韩某强行在被害人家中起居并向被害人催债。同月19日，被害人家属还款18000元，并写下22000元欠条。被告人朱某甲、陈某、韩某索得18970元，另有22000元未能得逞。被告人王某甲诈骗得款18970元。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被害人范某的陈述，证实2017年8月22日其向周某甲所在公司借了10000元，借条金额至少20000元，有不外借协议，每期还款1245元，实际得款6500元，其还款8期9960元，10月10日上午韩某说其在外面借钱违约了，要还40000元，以前还的钱不算，韩某、陈某跟其到家，韩某住其家里约10天左右，跟着其催其还钱。10月19日其父母给了18000元，另欠了22000元等事实，并有还款记录、收条等相关书证相佐证。 2）被告人周某甲的供述，证实2017年8月底，“亮亮”带范某到公司来借款，其向王某甲汇报后同意借10000元，借款合同上写的是25000元或30000元，王某甲派陈某甲去家访，实际放款6500元。一个多月后，陈某甲发现范某在广元零用贷借钱，就认定他违约，其跟陈某、韩某说了，后听陈某说韩某住到范某家里等事实。 3）被告人韩某的供述，证实朱某甲把合同给其和陈某，让其去范某家里要40000元，合同借款金额是30000元，范某违反了不外借协议，其一直跟着范某，住在他家里，后范某父母给其18000元，其余的约定2017年12月前归还，朱某甲同意的，后来没再问范某要过钱等事实，并有被告人朱某甲、陈某的供述相印证。 4）公安机关制作和出具的辨认笔录，证实被害人范某辨认出朱某甲、周某甲、陈某、韩某等事实。 二、非恶势力集团犯罪（周某、周某甲敲诈勒索） 2017年9月至12月间，被告人周某与张某甲（另案处理）在常州市武进区湖塘镇吾悦广场成立“万维普信”公司（无工商营业执照），以“套路贷”方式，采用前述手段，实施敲诈勒索2起，共索得30525元。分述如下： 1.2017年11月18日，被害人朱某乙至“万维普信”公司借款，签订金额为40250元的虚高借款合同，实际得款26500元，约定分10期归还，每期还款4025元，被害人朱某乙后又向朱某甲公司借款。同年11月24日下午，被告人周某故意制造逾期陷阱，在被害人朱某乙还款1期4025元后，仍强行扣押朱某乙车辆，以此为要挟索要债务，后由朱某甲协调，转款43000元给周某结清债务。被告人周某索得20525元。案发后，被告人周某家属退赔22000元并取得被害人谅解。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被害人朱某乙的陈述，证明2017年11月21日左右，其到吾悦广场8楼的“万维”公司借款，借款35000元，合同金额40250元，分10期归还，每期还款4025元，扣除利息、GPS安装费、服务费等费用，实得27000元，还签了汽车抵押合同、房屋租赁合同。11月24日左右,其又通过周某甲向朱某甲借款，合同金额90000元。后周某催其还钱，说其超期还款违约，把其车子拖走，要还本金、违约金55000元左右，还有6000元拖车费，其不肯。其向周某甲讲了这事，朱某甲就向其催要90000元，让陈某跟着其去其爸妈家，第二天朱某甲帮其跟周某谈好43000元了结，其母亲给了朱某甲45000元等事实。 2）证人顾某（朱某乙母亲）的证言，证实2017年10月份的一天，朱某乙因为欠钱，朱某甲和他手下的人跟着回家，第二天中午，朱某甲让还掉他的90000元，讲好以45000元帮朱某乙解决汽车被拖走的事情，其把钱给了朱某甲，由他给周某公司，周某就还了车等事实。 3）证人朱某甲的证言，证实周某甲说朱某乙车子被人拖走了，其就向朱某乙要款，后其帮朱某乙与周某谈车子的事，其付给周某43000元了结此事，朱某乙母亲给其44900元等事实。 4）被告人周某的供述，证实朱某乙向其借款36000元，合同金额41000元，分10期还，实际得款27000元，口头约定车辆不可以做二次抵押，第1期还款前其还提醒朱某乙中午12点前还钱，但朱某乙没理会，其就安排人把朱某乙的车子开走了。后来朱某甲和其联系说车子的事情，协商以43000元解决，钱是朱某甲打给其的等事实。 5）公安机关制作和出具的辨认笔录及照片，证明被害人朱某乙辨认出周某、张某甲，证人顾某辨认出周某等事实。 6）被害人朱某乙提供的银行账户明细，证实实际得款26500元，还款1期4025元等事实。 7）公安机关调取的手机通话记录，证实2017年11月24日14时04分起，被告人周某与被害人朱某乙频繁通话，并与朱某甲通话等事实。 8）被害人朱某乙出具的谅解书，证实被告人周某家属退还其22000元，其表示谅解等事实。 2.2017年12月11日，被害人凌某至“广德”公司向蔡某（另案处理）借款，次日，又至“万维普信”公司借款并签订金额为40000元的虚高借款合同，实际得款18000元。后被告人周某肆意认定被害人违约将其车辆拖走，以此向被害人索要虚高金额，“广德”公司施某（另案处理）出面结清债务，被告人周某得款28000元。被告人周某索得10000元。案发后，被告人周某家属已协助退赔被害人13000元，并取得谅解。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被害人凌某的陈述，证实其到“广德”公司借款后，又于2017年12月12日到“万维普信”公司借款，借20000元，合同上金额40000元，实际得款15000元，其车子在“广德”公司做过二次抵押，当天车子就被“万维普信”公司拖走，说其违约了，要其赔40000元，“广德”公司出面帮其处理，其给了“广德”公司施某105800元。 2）被告人周某的供述，证实2017年12月份左右，凌某用汽车抵押借款20000元，扣除GPS费用等实际得款18000元左右，签订了约30000元的借款合同，分30周归还。其担心凌某又去借钱押车，就根据GPS信号把车子拖了回来。第二天凌某带人来处理，承认在“广德”公司也借了钱，银行转账给其28000元等事实。 3）公安机关制作和出具的辨认笔录，证实被告人周某辨认出施某、蔡某等事实。 4）公安机关制作和出具的案发抓获经过，证实被告人周某被抓获归案等事实。 被告人周某的辩护人当庭提交了汇款业务凭单、被害人凌某出具的收条、谅解书，证实被告人周某亲属已协助退赔被害人凌某13000元并取得谅解。 另查明，2017年8月24日，被害人范某找被告人周某甲、“亮亮”（另行处理）借款，二人发现被害人范某系借款还“水钱”利息，遂未同意借款并向被害人索要辛苦费、违约金，由被害人写下3000元欠条并制造虚假流水。同月29日，被告人周某甲、“亮亮”至被害人家，强行从被害人手机支付宝花呗中消费共计2649.2元。 还查明，案发后，公安机关查封被告人朱某甲所有的常州翠堤半岛花园XX室房产及翠堤半岛花园X号车库X号车位、紫金城X室房产；查封被告人王某甲所有的锦湖公寓X室房产；查封被告人周某所有的号牌为苏Ｄ×××××的新款尼桑天籁汽车一辆。 上述事实，有检察机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1）被害人范某的陈述，证实2017年8月24日，其向周某甲个人借款3000元，做了流水但实际没拿到钱，周某甲要其还钱，其不肯，周某甲就拿铁棍吓其，8月29日，周某甲和另一个人一起到其家要钱，将其手机拿去转钱、消费等事实。 2）被告人周某甲的供述，证实2017年8月底的一天晚上，范某向其借钱，其和“亮亮”打算每人借5000元给他，后发现放水钱的人不停在问范某要钱，两人就不同意放款，其拿了铁棍说范某骗钱，他也承认是为了还水钱，其提出来要3000元的辛苦费和违约金，并制造了流水，范某写了3000元的借条，过了二三天，范某没还钱，其和“亮亮”就到范某家，从范某的手机支付宝花呗里套了3000元等事实。 3）被害人范某提供的交易记录，证实2017年8月29日晚其支付宝被消费2649.2元等事实。 4）公安机关制作的协助查封通知书，证实查封被告人朱某甲、王某甲、周某等人房产、车辆的事实。 5）公安机关制作和出具的案发抓获经过，证实被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、韩某均系抓获归案等事实。 审理过程中，被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某分别向本院退出赃款81522元、50000元、52649.2元、20000元。 本院认为，被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、韩某等人，纠集在一起，以“套路贷”方式，多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，扰乱经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，系犯罪集团，其中被告人朱某甲为首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王某甲、周某甲系主犯，被告人陈某、韩某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某，以非法占有为目的，伙同他人，勒索公民钱财，其行为均已构成敲诈勒索罪，且数额巨大，部分系犯罪未遂；被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、韩某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民钱财，其行为又均已构成诈骗罪，其中被告人朱某甲、周某甲诈骗数额巨大，被告人王某甲、陈某、韩某诈骗数额较大，二罪均系共同犯罪。被告人周某，以非法占有为目的，勒索公民钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某应二罪并罚；被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某、周某归案后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚；被告人王某甲能当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、周某已退清赃款，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某、周某犯敲诈勒索罪、被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、韩某犯诈骗罪，罪名成立，应予支持；起诉认为被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某应数罪并罚，被告人朱某甲、王某甲、周某甲、陈某、韩某组成犯罪集团，被告人朱某甲系首要分子、被告人王某甲、周某甲系主犯、被告人陈某、韩某系从犯应从轻处罚，被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某、周某能如实供述可从轻处罚、被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某部分敲诈勒索属犯罪未遂可从轻或减轻处罚、被告人王某甲能当庭认罪可酌情从轻处罚的量刑建议，均符合本案实际，本院予以采纳。 关于被告人朱某甲及其辩护人认为未主动向苏某索要欠款和违约金，主动索要的证据不足，苏某的3万元不应计入诈骗总额的辩解、辩护意见，经查，无论被告人朱某甲是否主动索债，借款合同的虚高部分均应计入诈骗总额。 关于被告人王某甲称未对职员进行培训、开会的辩解意见，经查，被告人朱某甲、周某甲、陈某、韩某均能证实王某甲实际参与管理，在开会时讲述业务操作方式，故该点辩解意见不符合事实，本院不予采纳；关于其及其辩护人认为其未参与对被害人范某的催收过程的辩解、辩护意见，经查，被害人范某与“付世会创投”公司的债权债务关系形成于被告人王某甲在职期间，被告人王某甲明知公司采用“套路货”方式骗取钱财，有诈骗的概括故意，债权债务有一个周转的过程，虽然催收行为发生在其离开公司之后，其仍应承担诈骗罪的刑事责任；关于其称按法律规定，对中途退出的首要分子、主犯可从轻、减轻或免除处罚的辩解意见，无相关法律依据支持，本院不予采纳。关于其辩护人认为认定被告人王某甲系恶势力组织成员的证据不足的辩护意见，经查，在案被告人均能证实被告人王某甲、朱某甲、周某甲、陈某、韩某等人组成相对固定的放债、催收组织，被告人王某甲与被告人朱某甲共同出资，共同管理，共同分红，多次实施犯罪行为，足以认定，故该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人韩某称不知道钱某欠11万元的事，事后也未再向钱某要钱的辩解意见，经查，本起系共同犯罪，其不明知具体金额并不影响其犯罪构成，且已依法认定为犯罪未遂；关于其辩护人认为敲诈勒索钱某的金额应认定为4万元未遂的辩护意见，经查，被害人钱某的陈述及被告人朱某甲、周某甲等人的供述均证实向被害人钱某索要金额为50000元，故该辩护意见，本院不予采纳；关于其认为利息、服务费等应从犯罪金额中予以扣除及关于被告人周某的辩护人认为朱某乙第一期还款4025元不应计入敲诈勒索总额的辩护意见，经查，对套路贷形式的借贷关系应从整体上对其予以否定性评价，在借贷过程中收取的所有费用均纳入犯罪数额中予以认定，故该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人韩某的辩护人建议对被告人韩某适用缓刑的量刑意见，经查，被告人韩某系恶势力集团成员，多次实施违法犯罪活动，社会危害性较大，不宜宣告缓刑，故该量刑建议，本院不予采纳。 辩护人的其余辩护意见，本院予以采纳。 为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人朱某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十四万元（已预缴十万元）。 （刑期自2018年1月4日起至2025年7月3日止） 被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）。 （刑期自2018年5月14日起至2020年11月13日止） 被告人周某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十三万元（已预缴）。 （刑期自2018年1月18日起2023年7月17日止） 被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万五千元（已预缴）。 （刑期自2018年1月18日起至2021年1月17日止） 被告人韩某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自2018年1月18日起至2020年4月17日止） 被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。 （刑期自2018年1月9日起至2019年7月8日止） 上列六名被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；尚未缴纳的罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈碧莲 人民陪审员  周勤奋 人民陪审员  黄兰英 二〇一九年五月十四日 书 记 员  郭建兰 附：相关法律条文 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 ……