贵州省贵阳市乌当区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0112刑初43号公诉机关贵州省贵阳市乌当区人民检察院。被告人舒达，男，1989年4月24日出生，汉族，无业，初中文化，户籍所在地及住所地：贵州省贵阳市云岩区。2009年8月6日因犯盗窃罪被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2010年2月11日因犯故意伤害罪被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑二年，撤销原判缓刑四年，执行有期徒刑三年，合并决定执行有期徒刑五年，2013年6月5日刑满释放。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。辩护人杨蕊瑜，贵州合兴律师事务所律师，执业证号：15201201611966340。被告人李帅，男，1989年10月3日出生，汉族，无业，大学本科文化，户籍所在地：贵州省贵阳市云岩区，住贵阳市经济技术开发区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕，同年7月27日被贵阳市公安局乌当分局取保候审。指定辩护人李正刚，贵州大谋律师事务所律师，执业证号：15201200810352522。被告人管宇宇，男，1990年8月27日出生，汉族，无业，大学本科文化，户籍所在地：贵州省贵阳市南明区，住地贵州省贵阳市南明区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。辩护人汪波，贵州跃华律师事务所律师，执业证号：15201201410127129。被告人卢运佳，男，1989年10月27日出生，汉族，无业，大学专科文化，户籍所在地：贵州省贵阳市南明区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。辩护人王明，贵州民光律师事务所律师，执业证号：1520120140635400。被告人欧阳有桓，男，1990年4月4日出生，汉族，无业，中专文化，户籍所在地及住所地：贵州省遵义市红花岗区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。辩护人秦国彬，贵州君磊律师事务所律师，执业证号：15203200610655025。辩护人李创，贵州君磊律师事务所律师，执业证号：15203201810061668。被告人黄超，男，1984年3月8日出生，汉族，无业，中专文化，户籍所在地：贵州省贵阳市云岩区，住贵州省贵阳市云岩区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。羁押于贵阳市第二看守所。指定辩护人马骏，贵州教学律师事务所律师，执业证号：15201201810017924。被告人章锐，男，1991年2月8日出生，汉族，无业，大学本科文化，户籍所在地：贵州省贵阳市南明区，住贵州省贵阳市南明区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。辩护人彭俊玮，贵州北斗星律师事务所律师，执业证号：15201201010141523。贵州省贵阳市乌当区人民检察院以乌检公诉刑诉〔2019〕116号起诉书指控被告人舒达、李帅、管宇宇、卢运佳、欧阳有桓、黄超、章锐犯开设赌场罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院适用一审普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市乌当区人民检察院指派检察员王美静出庭履行职务，被告人舒达及其辩护人杨蕊瑜、被告人李帅及其辩护人李正刚、被告人管宇宇及其辩护人汪波、被告人卢运佳及其辩护人王明、被告人欧阳有桓及其辩护人秦国彬、李创、被告人黄超及其辩护人马骏、被告人章锐及其辩护人彭俊玮均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。贵州省贵阳市乌当区人民检察院指控：2017年至2018年期间，被告人舒达、李帅、管宇宇、卢运佳、欧阳有桓、黄超、章锐等人通过朋友、网络发展下级会员，利用“600万”网络赌博平台上开出的重庆时时彩号码，主要以“五星组选”的方式让赌客通过微信、支付宝、银行卡转账等方式下注赌博，被告人舒达、李帅、管宇宇、卢运佳、欧阳有桓、黄超、章锐等人以其下级会员的下注金额为依据，根据各自上级会员设置的返点比例抽取提成。公诉机关就上述指控向本院移送了物证、书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、视听资料等证据予以证实，认为被告人舒达、李帅、管宇宇、卢运佳、欧阳有桓、黄超、章锐的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处的同时，建议对被告人舒达在有期徒刑四年至六年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人李帅在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人管宇宇在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人卢运佳在有期徒刑三年至五年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人欧阳有桓在有期徒刑三年至五年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人黄超在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人章锐在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。被告人舒达自愿认罪，对起诉书指控的罪名不持异议，辩称被告人李帅不是其下级代理，同时其账号显示的投注金额中含有赌博平台派发的虚拟资金，该部分资金不是真实资金。综上，请求法庭对其从轻处罚。辩护人杨蕊瑜提出的辩护意见是：1.被告人舒达不是被告人李帅的上线，其不能从被告人李帅的发展会员的投注金额中抽水，不应对被告人李帅发展的投注金额承担刑事责任；2.现有证据只能证实被告人舒达发展的下级代理为3人；3.因存在大量虚拟资金，且该部分资金不能通过鉴定来予以剥离，故本案中赌资金额不能以投注金额来认定；4.被告人舒达具有坦白情节，认罪态度较好。综上，请求法庭对被告人舒达从轻处罚。被告人李帅自愿认罪，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，唯辩称其账号显示的投注金额中含有赌博平台派发的虚拟资金，该部分资金不是真实资金，请求法庭对其从轻处罚。辩护人李正刚提出的辩护意见是：1.本案中被告人李帅是通过被告人舒达成为下线赌博代理，系从犯；2.被告人李帅一贯表现良好，且其如实供述的行为避免了特别严重的犯罪发生；3.本案中被告人李帅的行为不属于“情节严重”。综上，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人管宇宇自愿认罪，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，唯辩称其账号显示的投注金额中含有赌博平台派发的虚拟资金，该部分资金不是真实资金，请求法庭对其从轻处罚。辩护人汪波提出的辩护意见是：1.因大量虚拟资金的存在，且该部分资金不能通过鉴定来予以剥离，故本案中赌资金额不能以投注金额来认定；2.被告人管宇宇自愿认罪，系初犯，且具有坦白情节。综上，请求法庭对被告人管宇宇从轻处罚。被告人卢运佳自愿认罪，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，唯辩称其账号显示的投注金额中含有赌博平台派发的虚拟资金，该部分资金不是真实资金，请求法庭对其从轻处罚。辩护人王明提出的辩护意见是：1.因大量虚拟资金的存在，故本案中赌资金额不能以投注金额来认定；2.本案中被告人卢运佳系从犯；3.被告人卢运佳在被查获前自动停止犯罪行为，属犯罪中止。综上，请求法庭对被告人卢运佳从轻处罚，并建议对其适用缓刑。被告人欧阳有桓自愿认罪，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，唯辩称其账号显示的投注金额中含有赌博平台派发的虚拟资金，该部分资金不是真实资金，请求法庭对其从轻处罚。辩护人秦国彬提出的辩护意见是：1.因存在虚拟资金，且赌客的证言证实赌输的资金只有几万元，故本案中赌资金额不能以投注金额来认定；2.被告人欧阳有桓使用的赌资只有9万元；3.在被告人欧阳有桓自认自己开设的18个账号中，其自己使用的账号只有2个，且该两个账号的使用情况不明；4.本案中被告人欧阳有桓系从犯；5.被告人欧阳有桓在被查获前主动退出赌博平台，属犯罪中止。综上，请求法庭对被告人欧阳有桓从轻处罚。被告人黄超自愿认罪，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，唯辩称其账号显示的投注金额中含有赌博平台派发的虚拟资金，该部分资金不是真实资金，请求法庭对其从轻处罚。辩护人马骏提出的辩护意见是：1.被告人黄超主观恶性小，系初犯、偶犯，且具有坦白情节；2.被告人黄超返点获利不足2万元，参与时间也较短。综上，请求法庭对被告人黄超从轻处罚。被告人章锐自愿认罪，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，唯辩称其账号显示的投注金额中含有赌博平台派发的虚拟资金，该部分资金不是真实资金，请求法庭对其从轻处罚。辩护人彭俊玮提出的辩护意见是：1.因存在虚拟资金，故本案中赌资金额不能以投注金额来认定；2.被告人章锐主观恶性较小，系从犯，且具有坦白情节；3.被告人章锐自愿退赃。综上，请求法庭对被告人章锐从轻处罚，并建议适用缓刑。经审理查明：2017年至2018年期间，被告人舒达、李帅、管宇宇、卢运佳、欧阳有桓、黄超、章锐等人通过朋友、网络发展下级代理及赌客，利用“600万”网络赌博平台上开出的重庆时时彩号码，主要以“五星组选”的方式让赌客通过微信、支付宝、银行卡转账等方式下注赌博，被告人舒达、李帅、管宇宇、卢运佳、欧阳有桓、黄超、章锐等人以其下级代理、赌客的赌博投注金额为依据，并根据各自直接上级代理设置的返点比例获取提成。具体事实如下：2017年4月左右，被告人舒达通过互联网下载一个名为“600万”的网络赌博平台A**，其注册账号为“shuda520”。被告人舒达取得该网络赌博平台的代理权后，可获得下级代理及赌客在“600万”网络赌博平台内投注金额的7.8%作为返点。截至案发，被告人舒达直接发展了13名下级代理、10名赌客，并建立微信群引导其线下的235名下级代理、赌客在“600万”APP网络赌博平台内投注以获得返点收益。被告人舒达为其直接下级代理被告人李帅设置了7.8%的返点权限。被告人李帅在“600万”网络赌博平台的注册账号为“lsls12345”，其利用该账号直接发展了9名下级代理，并建立微信群让其下级代理被告人欧阳有桓引导发展的144名下级代理、赌客在“600万”网络赌博平台上投注以获得返点。2018年5月12日至6月12日，被告人李帅获得返点收益29678.65元、红包1362.24元、日工资236532.8元，其账号显示的赌博团队投注金额为48372708.81元。被告人舒达的下级代理张莉莎（在逃）为其直接下级代理被告人黄超设置了7%的返点权限。被告人黄超在“600万”网络赌博平台的注册账号分别为“huangchao”和“huangchao1”，其利用“huangchao”账号发展了14名下级代理、赌客，并建立微信群引导下级会员代理、赌客在“600万”网络赌博平台内投注以获得返点收益。2018年4月至6月，被告人黄超共计获得返点收益16213.47元，其账号显示赌博团队投注金额为277954.49元。被告人李帅为其直接下级代理被告人管宇宇设置了7.7%的返点权限。被告人管宇宇在“600万”网络赌博平台的注册账号为“lsgy12345”，其利用该账户直接发展了15名下级代理，并建立微信群引导其发展的190名下级代理、赌客在“600万”网络赌博平台内投注以获得返点收益。2018年4月至6月，被告人管宇宇共计获得返点收益107210.92元。被告人管宇宇为其直接下级代理被告人卢运佳设置了7.7%的返点权限。被告人卢运佳在“600万”网络赌博平台的注册了名为“139××××****”的账号，其利用该账号直接发展了1名下级代理并协助被告人管宇宇管理、引导其发展的189名下级代理、赌客在“600万”网络赌博平台内投注以获得返点收益。2018年5月12日至6月12日，被告人卢运佳获得返点收益702.04元、日工资13649.02元，其账号显示其赌博团队投注金额为10868391.3元。被告人李帅为其直接下级代理被告人欧阳有桓设置了7.7%的返点权限。被告人欧阳有桓在“600万”网络赌博平台分别注册了“Zy52000”和“Zy5200”的账号，其利用“Zy5200”账号直接发展了18名下级代理，并建立了微信群引导发展的下级代理、赌客在“600万”网络赌博平台内投注以获得返点收益，同时被告人欧阳有桓也协助被告人李帅管理其组建的赌博微信群。2018年4月至6月，被告人欧阳有桓共计获得返点收益78346.88元、红包58元、日工资13030.26元，其账号显示的赌博团队投注金额为4109964.44元。被告人管宇宇为其直接下级代理即被告人章锐设置了7.6%的返点权限。被告人章锐在“600万”网络赌博平台注册了“damaque”和“saomaque”的账号，直接发展了20名下级代理，并建立微信群引导其发展的下级代理、赌客在“600万”网络赌博平台内投注以获得返点收益。2018年5月12日至6月2日，被告人章锐的两个账号分别获得返点收益3363.22元、3106.41元，其两个账号显示的赌博团队投注金额分别为515286.52元、315198.77元。另查明，2018年6月12日，公安民警将上述七名被告人抓获，并扣押十一部手机、四十二张银行卡、一部IPAD、一部笔记本电脑、四台电脑主机，现均暂存于贵阳市公安局乌当分局。本院审理过程中，被告人欧阳有桓通过其家属退回赃款人民币10000元，被告人章锐通过其家属退回赃款人民币6469.63元。2009年8月6日，被告人舒达因犯盗窃罪被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2010年2月11日又因犯故意伤害罪被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑二年，撤销原判“缓刑四年”的部分，决定合并执行有期徒刑五年，2013年6月5日刑满释放。在本案取保候审过程中，被告人李帅因犯危险驾驶罪，被贵阳市南明区人民法院判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。该罚金已由李帅向该院缴纳，且此案已执行完毕。以上事实，有经质证、认证的十一部手机、四十二张银行卡、一部IPAD、一部笔记本电脑、四台电脑主机箱等物证；指定管辖决定书、行政处罚决定书、受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、搜查证、扣押决定书、扣押物品清单、聊天记录截图、赌博平台及充值记录截图、银行卡、微信、支付宝信息截图、指认照片、户籍信息、行政处罚告知笔录、缴款书、抓获经过、情况说明、银行账户明细查询情况、刑事判决书、支付宝及银行流水电子信息等书证；证人田某1、朱某、王某1、范某、黄某1、何某、左某、谢某、蒋某、王某2、毛某、田某2、潘某、文某、王某3、王某4、杨某、徐某1、徐某2、黄某2、罗某、李某1的证言；被告人舒达、李帅、管宇宇、卢运佳、黄超、章锐、欧阳有桓的供述；搜查、扣押、辨认笔录、电子物证检查工作记录；公安机关讯问被告人的同步录音录像视频资料等证据予以证实，以上证据，来源合法，内容客观、真实，能够相互印证庭审查明的事实，且七名被告人均不持异议，可作为本案的定案依据使用。本院认为，被告人舒达、李帅、管宇宇、卢运佳、欧阳有桓、黄超、章锐以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端为赌博网站担任代理并接受投注，且为赌博网站招募下级代理、吸引赌客投注并抽头获利，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条：“以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的‘开设赌场’。”的规定，均构成开设赌场罪，且情节严重，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人舒达、李帅、管宇宇、卢运佳、欧阳有桓、黄超、章锐犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本案中，七名被告人实施开设赌场犯罪的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”的规定，属共同犯罪。共同犯罪中，七名被告人系通过招募、发展下级代理、赌客的方式实施犯罪，故本案不宜区分主、从犯，上级代理应对其自己招募的下级代理及下级代理所招募的下级代理所发展的全部犯罪数额承担刑事责任，下级代理亦应对其自己所招募的下级代理所发展的犯罪数额承担刑事责任。被告人舒达曾因犯罪被判处有期徒刑，刑法执行完毕以后不满五年再次实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，……”的规定，系累犯，依法应对其从重处罚。七名被告人到案后均如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……”的规定，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。本案审理过程中，被告人欧阳有桓主动退赃人民币10000元、被告人章锐主动退赃人民币6469.63元，二人均具有一定的悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。综合考虑本案中被告人章锐的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院认为，可对其适用缓刑。关于辩护人所作“本案中被告人李帅、欧阳有桓、章锐均系从犯；被告人欧阳有桓、卢运佳具有犯罪中止情节”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳；辩护人所作的其他辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关所提量刑建议符合庭审查明的事实及法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零二条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：一、被告人舒达犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2022年12月12日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。二、被告人李帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被先行羁押的45日，即自2019年5月22日起至2023年4月6日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。三、被告人管宇宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2022年3月12日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。四、被告人卢运佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2021年12月12日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。五、被告人欧阳有桓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2021年12月12日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。六、被告人黄超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2021年9月12日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。七、被告人章锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。八、公安机关扣押的手机十一部、IPAD平板电脑一台、笔记本电脑一台、电脑主机四台，依法没收，上缴国库；继续追缴被告人李帅非法所得人民币267573.69元、被告人舒达非法所得人民币100000元、被告人管宇宇非法所得人民币107210.92元、被告人欧阳有桓非法所得人民币81435.14元、被告人黄超非法所得人民币16213.47元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  荣 松人民陪审员  张丽珍人民陪审员  肖龙顺二〇一九年五月十七日书 记 员  宋 珊