上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初85号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人陆某某，男，1963年11月10日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人毛晓华，上海磐德律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2018〕92号起诉书指控被告人陆某某犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员夏某出庭支持公诉，被告人陆某某及辩护人毛晓华到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，本院批准延期审理一次，现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2017年10月至2017年12月期间，被告人陆某某、陆程君(在逃)二人以可以低价购买车辆为借口，取得被害人信任，采用隐瞒无法以低价购买车辆、拆东墙补西墙的方式，骗取被害人季某等人交付的购车款共计价值人民币700余万元(以下数额表述均为人民币)。2017年7月，被告人陆某某、陆程君谎称能够将上海市浦东新区大团镇汇技路XXX号内30亩土地租赁给被害人尹某某，后尹某某在陆某某、陆程君位于上海市浦东新区龙东大道5568号上海黄河物流公司内签订《合作意向协议》，骗取尹某某场地租赁意向金100万元后逃匿。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示被害人陈述、证人证言、银行卡交易明细、案发经过等证据，据此认为应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。现提请法庭依法判处。庭审中，被告人陆某某提出其知道儿子陆程君骗取他人购车款的情况，但陆程君的行为与其无关；陆程君确实租赁过大团镇汇技路的土地，也收到被害人尹某某的钱款，但已经归还过30万。辩护人提出是被告人儿子陆程君在操作车辆购买事宜，与被告人无关，不能认定诈骗罪，与被害人尹某某之间属于合同纠纷，不能认定合同诈骗罪。经审理查明：一、诈骗罪事实2017年10月至2017年12月期间，被告人陆某某、陆程君以可以低价购买车辆为借口，取得被害人信任，采用隐瞒无法以低价购买车辆的真相、拆东墙补西墙的方式，骗取被害人交付的购车款共计价值700余万元后逃匿。具体事实如下：1．2017年11月至12月期间，被告人陆某某、陆程君采用上述方法骗取被害人季某、薛林根、李鸣等人订购奥迪A5等车辆27部，购车款共计351万元。2．2017年10月至12月期间，被告人陆某某、陆程君采用上述方法骗取被害人孙某某订购奥迪Q5、别克G18商务车辆等4部，购车款共计97.8万元。3．2017年12月，被告人陆某某、陆程君采用上述方法骗取被害人朱某某订购途观1.4T车辆2部，购车款共计31万元。4．2017年12月，被告人陆某某、陆程君采用上述方法骗取被害人高佩蓉订购奥迪A4车辆1部，购车款共计21万元。5．2017年11月，被告人陆某某、陆程君采用上述方法骗取被害人龚利煜订购别克GL8商务车1部，购车款共计16万元。6．2017年12月，被告人陆某某、陆程君采用上述方法骗取被害人范健康(上海获骋工业控制系统有限公司法定代表人)订购奔驰E300L、890水硅钒钙石蓝色豪华运动型车辆1部，购车款共计44.5万元。7．2017年11月，被告人陆某某、陆程君采用上述方法骗取被害人徐志浩订购别克GL8商务车辆1部，购车款共计15.5万元。8．2017年10月，被告人陆某某、陆程君采用上述方法骗取被害人张某1订购宝马425i车辆1部，购车款共计34.5万元。9．2017年12月，被告人陆某某、陆程君采用上述方法骗取被害人张某2订购奔驰迈巴赫S450车辆1部，购车款共计110万元。二、合同诈骗罪事实2017年7月，被告人陆某某、陆程君谎称能够将上海市浦东新区大团镇汇技路XXX号内30亩土地租赁给被害人尹某某，后尹某某在陆某某、陆程君位于上海市浦东新区龙东大道5568号上海黄河物流公司内签订《合作意向协议》，骗取尹某某场地租赁意向金人民币100万元后逃匿。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：证实诈骗罪事实的证据有：1.被害人季某、张某1、朱某某等人的陈述，证实其经滕某某、陈某某等人得知被告人陆某某、陆程君处可以购买便宜车辆后，将钱款分别打入陆某某等人账户，至今尚未拿到车辆的事实。2.被害人孙某某、张某2的陈述，证实其在向陆程君购买车辆时陆某某均在场，且陆某某多次向孙某某表示他们的车辆比外面的便宜的事实。3.证人滕某某、徐某某、张某3的证言及相关机读档案材料，证实被告人陆某某、陆程君分别告知其低价车辆的来源系上海东泽物流有限公司提供，且陆某某、陆程君二人系黄河物流公司实际经营人，张某3系黄河物流公司挂名法定代表人的事实。4.证人王书华(东泽物流公司运营总监)的证言，证实东泽物流公司无买卖车辆的资质，被告人陆某某、陆程君非公司员工，从未将车辆卖与二人的事实。5.证人陈某某的证言，证实其得知陆程君等人可以低价购买车辆后，介绍被害人范健康、龚利煜等人至陆程君处购买，且车辆的实际购买价格低于发票金额的事实。6.证人俞某、宋某某、奚某某的证言，证实被告人陆某某、陆程君共同经营上海崇沁物流公司、上海黄河物流有限公司，公司车辆买卖生意系陆某某、陆程君二人共同经手，并通过俞某银行卡账户转账车辆钱款。陆某某对车辆以低于市场价的价格出售给客户系知情，且公司没有渠道获得低价车辆的事实。7.证人梅某的证言，证实其曾收到过二笔16万、15万钱款，后将部分钱款转账俞某账户的事实。8.证人凌某的证言，证实2017年下半年，被告人陆某某、陆程君从其公司购入多部不同型号车辆，并通过“俞某”银行卡账户转账，其卖与陆某某二人车辆价格与市场价相差不大，且陆某某曾至其公司商谈车辆尾款支付，对车辆购买价格系明知的事实。9.证人王某、施某的证言、机动车销售发票、银行卡账户交易明细及工作情况，证实被害人季某曾通过被告人陆某某等人购买宝马3系及林肯1999cc小型轿车价格为56万元，但该两辆车统一发票价格合计为62万元；被害人季某曾通过被告人陆某某等人购买郎逸及途观价格为20万元，但该两辆车统一发票价格合计为29.68万元的事实。10.相关银行卡交易明细清单、银行支票存根、银行转账业务客户回执等书证，证实被害人季某、孙某某、朱某某、高佩蓉等人通过银行卡转账的方式将购车款转入被告人陆某某、俞某等人的银行卡账户的事实。11.相关工作情况，证实公安机关走访相关汽车销售公司后，发现被告人陆某某等人给被害人季某等人的汽车报价均低于市场价。12.被告人陆某某的供述。证实合同诈骗罪事实的证据有：1.被害人尹某某的陈述及辨认笔录，证实被告人陆某某、陆程君二人提出将上述场地租赁给其，并带领其至场地察看，后陆某某以上海崇沁物流有限公司的名义与其签订合作意向协议，并支付意向金100万元的事实。2.证人彭某某的证言，证实上述场地系上海金砖建筑材料有限公司所有，该场地未租赁给他人，其与被告人陆某某、陆程君素不相识的事实。3.相关合作意向协议、相关支票及银行电子回单，证实被告人陆某某以上海崇沁物流有限公司名义与被害人尹某某签订土地租赁的合作意向书，后尹某某通过支票的方式给付陆某某100万的事实。4.相关上海市房地产权证及平面图，证实上述场地的权利人系上海金砖建筑材料有限公司。5.相关档案机读材料，证实上海崇沁物流有限公司的法定代表人系被告人陆某某的事实。6.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人陆某某被抓获到案的事实。7.公安机关出具的户籍资料，证实被告人陆某某的身份情况。8.被告人陆某某的供述。本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陆某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订履行合同过程中骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，对被告人应予两罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人及辩护人的相关辩护意见，与事实情况不符，且没有相关证据支持，均不予采纳。本院为维护公民财产权利不受侵犯，根据被告人陆某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元；被告人陆某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2034年6月3日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、涉案赃款应予继续追缴或责令退赔后发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘娟娟人民陪审员  李宝国人民陪审员  周国莲二〇一九年五月五日书 记 员  陈 玮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五条。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。