北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0113刑初173号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人乔玉英，女，1970年7月19日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，高中文化，户籍所在地北京市海淀区，现住北京市丰台区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月24日被拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人李长岗，北京首润律师事务所律师。辩护人王红梅，北京市振邦律师事务所律师。被告人刘佳佳，女，1989年4月24日出生于河南省，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地河南省安阳县，现住地同户籍所在地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月16日被拘留，同年6月22日被取保候审。辩护人樊志强，北京市中友律师事务所律师。辩护人申鹏，北京市北方律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院分别于2019年2月15日、2019年4月8日以京顺检公诉刑诉（2019）92号起诉书、京顺检公诉刑变诉（2019）13号变更起诉决定书指控被告人乔玉英、刘佳佳犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员郑晶晶出庭支持公诉，被告人乔玉英及其辩护人李长岗、王红梅、被告人刘佳佳及其辩护人樊志强、申鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2016年8月，被告人乔玉英经人介绍投资“×集团证券”（以下简称“×证券”）加入非法传销组织。2016年8月底，被告人刘佳佳、侯某（另案处理）等人经人介绍至乔玉英处投资×证券，加入非法传销组织。自此，被告人乔玉英在位于北京市丰台区×号×室的办公室等地，伙同刘佳佳等人以投资“×证券”为名，宣传投入资本后能够获取数倍高额返利的静态收益和高额推介奖励的动态收益，从而可获取巨额财富，要求参加者缴纳费用获得加入资格，按照发展下线的数量组成层级，并以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物。被告人乔玉英通过提供其办公室作为讲课场地、组织宣传酒会等方式推广“×证券”；被告人刘佳佳积极参加传销活动，帮助乔玉英、侯某收款、报单，并在乔玉英组织的宣传酒会上接待投资人、收取投资款。截至案发，以×证券名义参与传销的出资人达9级53人；其中，乔玉英发展下线9级53人，刘佳佳发展下线8级52人。被告人乔玉英于2018年5月24日被民警查获；被告人刘佳佳于2018年5月16日被民警查获。公诉机关认为被告人乔玉英、刘佳佳具有从犯、如实供述的法定从轻处罚情节，鉴于二被告人自愿认罪认罚，建议对被告人乔玉英在有期徒刑一年二个月至二年的幅度内判处刑罚，并处罚金，建议对被告人刘佳佳在有期徒刑一年至二年的幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人乔玉英、刘佳佳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人乔玉英的辩护人李长岗、王红梅对指控事实、罪名均没有异议。被告人乔玉英的辩护人的主要辩护意见为，乔玉英有悔罪表现，到案后一直能够如实供述，认罪态度好；其他的投资人本身也有过错；乔玉英没有犯罪前科，有固定住所，希望法庭能够判处乔玉英缓刑。被告人刘佳佳的辩护人樊志强、申鹏对指控事实、罪名均没有异议。被告人刘佳佳的辩护人的主要辩护意见为，被告人刘佳佳具有坦白情节、自愿认罪；刘佳佳犯罪情节较轻，主观恶性和社会危害性小，在本案中仅起到辅助、次要作用；刘佳佳系初犯、偶犯，悔罪态度好，当庭认罪认罚，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑或免于刑事处罚。经审理查明：2016年8月，被告人乔玉英经人介绍投资“×集团证券”（以下简称“×证券”）加入非法传销组织。2016年8月底，被告人刘佳佳、侯某（另案处理）等人经人介绍至乔玉英处投资×证券，加入非法传销组织。自此，被告人乔玉英在位于北京市丰台区×号×室的办公室等地，伙同刘佳佳等人以投资“×证券”为名，宣传投入资本后能够获取数倍高额返利的静态收益和高额推介奖励的动态收益，从而可获取巨额财富，要求参加者缴纳费用获得加入资格，按照发展下线的数量组成层级，并以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物。被告人乔玉英通过提供其办公室作为讲课场地、组织宣传酒会等方式推广“×证券”；被告人刘佳佳积极参加传销活动，帮助乔玉英、侯某收款、报单，并在乔玉英组织的宣传酒会上接待投资人、收取投资款。截至案发，以×证券名义参与传销的出资人达三级以上，53人；其中，乔玉英伞下参与传销的出资人达三级以上，53人；刘佳佳伞下参与传销的出资人达三级以上，52人。被告人乔玉英于2018年5月24日被民警查获；被告人刘佳佳于2018年5月16日被民警查获。上述事实，有受案登记表、受案回执、到案经过、抓获经过、羁押证明、常住人口信息查询打印表、户籍证明、被告人刘佳佳招商银行尾号6703的银行卡流水、被告人乔玉英农业银行尾号9413的银行流水、侯某工商银行尾号2525的银行流水、中国证监会出具的情况说明、商务部直销行业管理网站查询结果、证明、×集团在网络上的相关新闻及宣传资料、×集团讲课资料、系谱图、侯某的笔记本、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、搜查笔录、房屋租赁合同、工作说明、证人董某、王某、柴某、孙某、侯某的证言、投资人刘某等40人的证言、辨认笔录、证券拥有权证书、收条、收款账户记录、付款记录、银行流水、担保书、购买协议、欠条、司法鉴定意见书、电子数据远程勘验报告、被告人乔玉英、刘佳佳的供述予以证实，足以认定。本院认为：“×证券”传销组织系以销售证券产品为名，要求参加者缴纳费用，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的非法组织，应当认定为传销组织。被告人乔玉英、刘佳佳在成为涉案的传销组织成员后，在该组织中起了积极的宣传、培训作用，应当被认定为传销活动的组织、领导者。被告人乔玉英、刘佳佳伙同他人组织、领导传销活动，情节严重，其行为扰乱了社会经济秩序，已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人乔玉英、刘佳佳犯有组织、领导传销活动罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人乔玉英、刘佳佳在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯。鉴于被告人乔玉英系从犯，到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院依法对被告人乔玉英从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。但根据被告人乔玉英的犯罪性质、情节，不宜对被告人乔玉英判处缓刑，辩护人关于对被告人乔玉英判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人刘佳佳系从犯，到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚，并宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人乔玉英依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，对被告人刘佳佳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人乔玉英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2019年9月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、被告人刘佳佳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵仁洋人民陪审员  王永库人民陪审员  刘长禄二〇一九年五月三十日书 记 员  张静琪