河北省南皮县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0927刑初47号公诉机关南皮县人民检察院。被告人兰波，男，1985年9月15日出生，畲族，群众，大专文化，户籍所在地浙江省丽水市莲都区，住浙江省龙泉市，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2018年6月28日被南皮县公安局刑事拘留，于2018年8月2日被南皮县公安局执行逮捕。无犯罪前科。现羁押于南皮县看守所。辩护人潘静，河北宏天律师事务所律师。被告人张守炎，男，1985年7月14日出生，汉族，初中文化，浙江省丽水市龙泉市，住，因涉嫌伪造变造买卖身份证件罪，于2018年6月21日被江苏省沛县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2018年6月27日移送南皮县公安局，2018年7月7日被南皮县公安局刑事拘留，同年8月2日被南皮县公安局执行逮捕，现羁押于南皮县看守所。无前科。辩护人张国宏，河北天树律师事务所律师。辩护人李秀树，河北东方伟业律师事务所律师。南皮县人民检察院以南皮县院公诉刑[2019]30号起诉书指控被告人兰波犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，张守炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、伪造、变造、买卖身份证件罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南皮县人民检察院指派检察员高航宇、王贵宾出庭支持公诉，被告人张守炎及其辩护人张国宏、李秀树、被告人兰波及其辩护人潘静均到庭参加了诉讼。现已审理终结。南皮县人民检察院指控。一、被害人付某在南皮县经营家电批发生意中，通过微信认识一名靳姓商家，联系了一批海尔空调生意，但在付某于2018年4月10日早上6点20分付款20万元给靳姓商家提供的胡向前名下银行卡后，送货的货主缪某与微信上认识的田某联系的给南皮送海尔空调，送货司机韩某按货主缪某的要求，等自己收到货款后才能卸货，缪某未收到货款20万元，后经查证靳姓商家与“田某”系同一人。至此付某感觉被骗，遂向南皮县公安局报警。被告人兰波、张守炎按黄田庆（另案处理）的指示，二被告人伪装后，于2018年4月10日6时38分39秒至6时41分03秒将胡向前名下20万元分四笔通过网银转账至袁某路名下后，从自助取款机取款2万元，而后又将剩余资金分多次分别取走，扣除部分手续费及提成款后交给了被告人兰波，兰波将所取款项存入黄田庆的账户中，后该笔款项从黄田庆的账户转移到了张裕兰的账户，后又转移至林某的账户中。二、被告人张守炎2018年2月份，在网上从网名叫“小辣椒”的许保卫手中购买了一本驾驶员身份登记信息为兰波的驾驶证，经查该驾驶证属于伪造的驾驶证。被告人张守炎、兰波对起诉书指控的犯罪事实均供认，且认罪。被告人张守炎的辩护人提出的辩护意见是，对犯掩饰隐瞒犯罪所得罪无异议，对买卖身份证件罪有异议，张守炎的驾驶证是通过小辣椒做出来的，如果对小辣椒没按犯罪，张守炎也不应构成犯罪，且没有使用。被告人兰波的辩护人的辩护意见：一、兰波与张守炎系共同犯罪。二、兰波当庭认罪、积极配合公安机关，对抓获黄田庆提供线索，系初犯，主观恶性小，要求从轻处罚。经审理查明：一、被害人付某在南皮县经营家电批发门市，通过微信认识了一个自称是山东临沂的靳姓家电批发商，经双方磋商于2018年4月10日将175台海尔空调运抵南皮县，货到付款20万元；缪某在山东省临沂经营家电销售生意，通过微信认识了一个自称叫“田某”的人，称南皮县市场需要海尔空调，货到付款。随后缪某通过物流平台找到送货司机韩某从天津海尔仓库装好175台空调，按照田某提供的地址送货，并嘱附司机等自己收到货款后才能卸货。后经查证靳姓商家与“田某”系同一人。2018年4月10日早上送货司机韩某将空调运送到南皮县，由付某接货并清点了货物，付某按靳姓商家提供的胡向前的卡号，于2018年4月10日6时20分14秒通过手机银行实时到账的方式汇款20万元整。但真正的货主缪某未收到货款，至此付某感觉被骗，遂向南皮县公安局报警。被告人兰波、张守炎按其上家黄田庆（另案处理）的指示，于2018年4月10日6时38分39秒至6时41分03秒，将胡向前名下卡号62×××97邮政储蓄卡中的20万元分四笔通过网银转账至袁春路名下卡号为62×××42的浦发银行卡，从自助取款机取款2万元，而后又将剩余资金分多次分别转入名为丁某上海银行2万元、曾枚邮政储蓄银行19900元、张新名下邮政银行130元、9800元，高翠名下邮政银行130元、19900元，陈某名下邮政银行130元、9800元。顾美名下邮政银行130元、8000元。张某、田露名下盛京银行各130元、刘雪、郭敏名下邮政银行各130元。被告人张守炎持袁春路名下该浦发银行卡在季某处POS机刷卡套现81300元，绑定的银行卡为季某名下卡号为62×××18的中国农业银行卡，根据银行交易流水及视频监控发现被告人张守炎伪装后多次用三级账户银行卡将上述赃款取走。扣除部分手续费后交给了被告人兰波，兰波按黄田庆的指示将该款存入黄田庆的账户中，随后从黄田庆的账户转移到了张裕兰的账户，又从张裕兰的账户又转移至林某的账户。二、被告人张守炎2018年2月份，在网上从网名叫“小辣椒”的许保卫手中购买了一本驾驶证，张守炎自己提供了照片，但身份登记信息为兰波，经查该驾驶证属于伪造的驾驶证。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证认证的下列证据予以证实：1.被告人张守炎的供述，主要内容：我和兰波帮别人在银行卡里取过钱，按取钱的数额给我一定比例的好处费，我因为缺钱，就同意了。每次取钱，兰波都让我做伪装，戴帽子口罩，可以躲避监控。用POS机套现那次，是黄田庆一大早联系我和兰波说有一笔钱到了，数目比较多，然后兰波让我拿一张上海浦发银行卡去取钱，他开车送我去的，在一家工商银行ATM机取了2万元给了兰波，因为那张卡当天已达取款上限，兰波说回去做分流，分流的银行卡都是从网上购买的，分好之后再让我取。后来我按兰波分流的又取了几笔钱，到最后那张卡里还有8万多取不出来，兰波就问我能不能找POS机套现，我就找了POS机套现8万多元，给了兰波，总共19万多。我和兰波每人得提成款3600元。我在网上认识一个好友叫小辣椒的，我因为驾驶证过期作废了，就想办个假的开车用。我给他提供的我的照片，我给了他480元，他给我快递了一本驾驶证，证件内容我给他的，是兰波的。兰波不知道这事。2.被告人兰波的供述，主要内容与张守炎的供述基本一致。张守炎将20万元钱取出后，把钱给了我，我扣下好处费后将这些钱以现金汇款的方式汇给了黄田庆，我和张守炎每人得好处费4000元。扣除手续费，我们俩每人得款3600元。黄田庆找的我让我帮他取钱，可以给好处费，我知道取的钱都是不正当来源的，怕别人认出，每次取钱都是戴鸭舌帽和口罩。3、被害人付某的陈述，主要内容：我在南皮县经营家电批发门市，通过微信认识了一个自称是山东临沂的靳姓家电批发商，2018年4月9日，他说有一批海尔空调要卖给我共175台。我说可以，经商定每台19**元。他说让我先打20万元。于2018年4月10日早上，他给我打电话，说送空调的车到了寨子，让我和司机接上头并点清货，于2018年4月10日6时20分19秒，我用我名下卡号为62×××98的民生银行卡通过手机银行实时到账的方式给靳姓商家提供的账户胡向前名下卡号62×××97邮政储蓄卡汇款20万元整。我给他打电话说钱给他打过去了，他说让司机安排卸车，但司机说货主没收到钱，不能卸车，我再给姓靳某打电话，他也不接电话了。我被诈骗了，向公安机关报警。4、证人缪某的证言，主要内容：我在微信家电群认识一个叫田某的人，4月9日中午，他和我联系说南皮需要一部分海尔空调，他让我给发货，货到付款，商定价格2050元每台，让我给送到寨子，我按他的要求，联系的司机运费我支付，将信息发给田某，我嘱咐司机等我收款后再卸车，结果快7点钟时，送货司机给我打电话，问货款到了吗，我说没收到不能卸车。司机将电话给库管，我一听是付某，我们之前也是在微信上认识的，原来没交易过。他说打过款了，打到胡向前的卡上了。我说你被骗了，赶紧报警吧。我帮他将胡向前的卡给挂失了，一查余额有5块钱，再给田某打电话也无法接通了。5、证人韩某的证言，主要内容：我通过配货平台找到一个货源，从天津仓库装海尔空调175台到南皮县寨子，货主是缪某，运费1400元，货到付运费。我大约半夜一、二点钟就到了寨子，在车上睡了会儿觉，姓靳某给我打电话，他说一会儿有人去接货，果然一会儿就来人了，清点后准备卸车，我说听货主的话，钱到了才能卸车，接货的叫付某，他给我出示了打款20万的记录，但我联系货主缪某，他坚称没收到钱。后来再给姓靳某打电话，就关机了。6、证人季某的证言，主要内容：2018年4月10日早上，我认识一个姓张的朋友给我打电话，问我有POS机吗，想套现用，老板着急。用他的银行卡在我的POS机上刷了两次，第一次1300元，第二次80000元，扣除银行费用，到我卡上80808.2元，我开车带他去农行取了80500元，他拿走了，银行扣了492元手续费。7、另案处理人黄田庆的供述，主要内容：让兰波取钱的事是一个陌生人让我做的，我知道钱的来路不正，应是违法所得。8、书证：人员信息查询表、办案说明一份、证人缪某提供的京东购物清单、被害人付某提供的与靳姓商家微信聊天记录截屏、胡向前名下卡号62×××97的邮政储蓄银行卡、袁春路名下卡号|62×××42上海浦发银行卡、季某名下卡号62×××18农业银行卡开户信息及交易明细、兰波名下卡号62×××10龙泉农商银行、黄田庆名下卡号62×××63农业银行卡、卡号62×××27招商银行卡、卡号62×××97民生银行卡交易明细、林世鹏名下卡号62×××33泉州平安银行卡、候亚男名下卡号62×××97泉州工商银行卡、蔡水益名下卡号62×××29泉州建设银行卡交易明细；无违法犯罪证明、江苏省沛县看守所出具羁押证明、沛县公安局移送案件通知书、在逃人员信息登记表、三门峡市陕州区大营派出所的抓获经过、南皮县公安局出具的“4.10”南皮付某被诈骗案资金流向图；9、被告人张守炎的两份辨认笔录；被告人兰波对黄田庆的辨认笔录；证人季某对被告人张守炎的辨认笔录；10、现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片；11、南皮县公安局与运货司机韩某，天津海尔空调仓库王经理、证人缪某的通话录音；被告人张守炎购买的假驾驶证照片复印件；南皮县公安局出具的公安网驾驶员信息等12、同案许保卫的供述(2次）：我在微信上卖手机定位、银行卡等一些违禁品，我的微信号昵称是小辣椒，我卖给过张守炎（180××××****）银行卡四套，他后来说不能用，又买了一套，给我960元，他的地址浙江省龙泉市安仁镇188号。我还于2018年的一、二月份卖给张守炎假的驾驶证，地址是浙江省龙泉市庆龙阳光城**一单**。以上证据经开庭质证，被告人无异议，本院予以确认。本院认为，被告人兰波、张守炎明知是犯罪所得赃款而协助他人将该笔资金频繁转出，妨害了司法机关追查犯罪分子的正常活动，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张守炎提供虚假信息，购买伪造的驾驶证，其行为已构成买卖身份证件罪，公诉机关指控的罪名成立。兰波辩护人的辩护意见：兰波与张守炎系共同犯罪，当庭认罪，且系初犯的意见，本院予以支持；张守炎辩护人的辩护意见，认为张守炎不构成买卖身份证件罪的事实及理由不足，本院不予支持。二被告人均当庭认罪，本院酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第三百一十二条、第二十五条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人张守炎犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯买卖身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金1000元。数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金21000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2022年5月20日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人兰波犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元.（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2022年5月27日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、没收被告人兰波非法所得3600元，没收张守炎非法所得3600元，返还被害人付某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  张爱红审 判 员  杨志杰人民陪审员  逯 敏二〇一九年五月二十三日书 记 员  李惠娴