江苏省新沂市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0381刑初126号 公诉机关江苏省新沂市人民检察院。 被告人林锋，男，1989年12月12日出生，无职业，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月11日被新沂市公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。 辩护人董苏萍，江苏宝同德律师事务所律师。 被告人伏亚南，男，1988年9月20日出生，无职业，住新沂市。2017年1月3日，因赌博被新沂市公安局行政拘留三日；此次，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月13日被新沂市公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。 被告人蔡磊，男，1986年11月1日出生，信贷员，住徐州市贾汪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被新沂市公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。 辩护人朱渠，江苏世纪青松律师事务所律师。 新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2018〕882号起诉书指控被告人林锋、伏亚南、蔡磊犯诈骗罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员陈然出庭支持公诉，被告人林锋及其辩护人董苏萍、被告人伏亚南、被告人蔡磊及其辩护人朱渠到庭参加诉讼。现已审理终结。 新沂市人民检察院起诉指控：2017年11月，被告人林锋欲将其位于新沂市阳光帝景城24号楼二单元403室的住房卖给胡某，双方签订了房屋买卖合同，后胡某向被告人林锋支付了首付款人民币16万元。2018年1月份左右，被告人林锋隐瞒其已与胡某签订购房合同的事实，又与陈某签订了房屋买卖合同，双方约定房款总价为人民币42万元，待房屋满两年时双方再办理过户手续，房屋银行贷款尾款由陈某负责偿还，陈某先支付首付款人民币17.5万元。2018年1月下旬至7月初，被告人林锋以还贷款周转资金、赎车等为由多次向陈某索要钱款合计人民币10万余元。 2018年7月初的一天，胡某欲向新沂市人民法院申请强制拍卖被告人林锋位于新沂市阳光帝景城24号楼2单元403室的房屋，后双方经法庭调解达成协议，由被告人林锋退还胡某首付款人民币16万元，并赔偿经济损失人民币2万元后，由陈某代被告人林锋向胡某支付人民币15万元，（另3万元被告人林锋已先支付）。至此，陈某已先后向被告人林锋支付包括购房款、借款在内的各项费用共计人民币42万余元。 2018年7月份的一天，被告人林锋虚构将房屋抵押给徐州贷款公司可获得贷款来偿还借款的事实，欲把房产证从陈某手中骗回，再以该房产证作抵押以取得贷款供其挥霍。后被告人林锋找到被告人伏亚南、蔡磊，经预谋，由被告人伏亚南利用陈某对其信任，直接向陈某介绍贷款事宜，被告人蔡磊负责扮演徐州贷款公司的员工，被告人林锋并向该二人许诺好处费。2018年8月中旬，被告人林锋、伏亚南、蔡磊互相配合，通过修改贷款条件、编辑虚假聊天信息等方式，由被告人蔡磊从陈某处取回房产证，并转交给被告人林锋。被告人林锋事后分别向被告人伏亚南、蔡磊支付好处费人民币1000余元。 2018年8月下旬，被告人林锋从其舅舅孙某处借款人民币20余万元将其位于阳光帝景城房屋的银行贷款尾款还清，后其隐瞒已与他人签订房屋买卖合同的事实，持该房屋产权证至新沂市六扇门商务咨询服务有限公司办理了他项权抵押贷款共计人民币41.2万元（扣除利息及履约保证金后实际到账38.8万元）。除去还给孙某的20余万元，剩余钱款先后被其用于赌博挥霍及其他开支。 2018年8月底，被告人林锋又虚构徐州贷款公司濒临倒闭，只有将银行尾款还清，才能解押房产的事实，欲骗取陈某将尾款人民币21.7万元打入其个人账户，以供其个人挥霍。后被告人林锋再次找到被告人伏亚南、蔡磊，由被告人伏亚南继续利用陈某的信任，直接向陈某介绍解押房产事宜，被告人蔡磊继续负责扮演徐州贷款公司的员工，被告人林锋并向该二人许诺好处费。2018年9月初，被告人林锋、伏亚南、蔡磊通过编造虚假聊天记录等方式，互相配合，骗取陈某垫资款人民币21.5万元，该笔钱款由陈某直接打入被告人林锋的中国银行账户，被告人林锋随即通过手机银行分数次将该钱款转出并据为己有。被告人林锋事后又分别向被告人伏亚南、蔡磊各支付好处费人民币1000余元。 被告人林锋、伏亚南、蔡磊到案后均能如实供述其犯罪事实。 公诉机关针对指控的事实，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，并据此认为，被告人林锋、伏亚南、蔡磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物21.5万元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪追究其刑事责任，三被告人系共同犯罪，被告人伏亚南、蔡磊在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人林锋及其辩护人对被指控的诈骗罪均未提出异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人林锋是被口头传唤到派出所，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节；2.被告人林锋的近亲属退出了全部赃款，取得被害人的谅解；3.被告人林锋无前科劣迹，请求对被告人林锋从轻或者减轻处罚。 被告人伏亚南对被指控的诈骗罪未提出异议，但辩称其有自首情节，请求对其从轻处罚。 被告人蔡磊及其辩护人对被指控的诈骗罪未提出异议。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人蔡磊在本起犯罪中处于从属地位，是从犯，依法应减轻处罚；2.被告人蔡磊无前科劣迹，有坦白情节，退缴了全部违法所得，请求对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年1月，被告人林锋将其位于新沂市阳光帝景城24号楼2单元403室的住房以人民币42万元的价格卖给陈某，至2018年7月，陈某已向被告人林锋支付全部购房款。当月，被告人林锋虚构将该房屋抵押给徐州贷款公司贷款以偿还该房屋的尾款，欲从陈某处骗回房产证。后被告人林锋与被告人伏亚南、蔡磊预谋，由被告人伏亚南向陈某介绍贷款公司贷款、被告人蔡磊负责扮演徐州贷款公司的员工，通过编辑虚假聊天信息及贷款条件，由被告人蔡磊从陈某处骗回房产证并转交给被告人林锋。被告人林锋分别支付被告人伏亚南、蔡磊好处费人民币1000元。后被告人林锋用该房产证到新沂市六扇门商务咨询有限公司办理抵押贷款，用于还账、赌博、挥霍等。 2018年8月底，被告人林锋又与被告人伏亚南、蔡磊预谋，虚构徐州贷款公司濒临倒闭，只有将银行尾款还清，才能解押房产，拿回房产证的事实，由被告人伏亚南继续向陈某介绍解押房产事宜，被告人蔡磊继续扮演徐州贷款公司的员工，欲骗取陈某钱款。2018年9月初，被告人林锋、伏亚南、蔡磊通过编造虚假聊天记录等方式，互相配合，骗取陈某支付房屋的银行尾款。陈某为了顺利拿回房产证于当月9日将人民币215000元存入被告人林锋的中国银行账户，被告人林锋随即将该款转出挥霍。事后分别向被告人伏亚南、蔡磊支付好处费人民币1000余元。 案发后，公安机关扣押了被告人林锋手机2部、被告人伏亚南手机1部、被告人蔡磊手机2部，并随案移交。被告人林锋的近亲属赔偿被害人陈某经济损失人民币195000元；被告人伏亚南赔偿被害人陈某经济损失人民币15000元；被告人蔡磊退赃款人民币5000元。 上述事实，被告人林锋及其辩护人、被告人伏亚南、被告人蔡磊及其辩护人在庭审中均未提出异议，且有新沂市公安局出具的立案决定书、发破案经过及被告人到案经过、户籍证明、前科劣迹证明、扣押清单，房屋买卖合同书、打款记录、微信聊天及转账记录、银行交易明细、住宿记录，江苏省行政事业单位资金往来结算票据等书证，被害人陈某的陈述，证人李某、孙某、胡某、伏某店的证言，被告人林锋、伏亚南、蔡磊的供述与辩解，有关辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林锋、伏亚南、蔡磊相互结伙，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人林锋在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人伏亚南、蔡磊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人林锋、蔡磊归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，被告人伏亚南主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人林锋、伏亚南、蔡磊积极赔偿被害人经济损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人林锋、伏亚南、蔡磊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。 被告人林锋的辩护人关于被告人林锋有自首情节的辩护意见，经查，根据新沂市公安局北沟派出所出具的情况说明，可以证实被告人林锋系在新沂市御源华府东门贵雨剪吧内剪发时被民警抓获归案，不是被口头传唤到案，不能认定为自首，对辩护人的此项辩护意见，本院不予采信；关于被告人林锋没有前科劣迹，其近亲属已赔偿被害人损失195000元，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。 被告人伏亚南关于其有自首情节的辩护意见，经查属实，本院予以采信。 被告人蔡磊的辩护人关于被告人蔡磊有坦白情节，无前科劣迹，已退缴违法所得，属从犯，请求从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。 鉴于被告人林锋有坦白、退赃情节，被告人伏亚南有自首、退赃情节，被告人蔡磊有坦白、退赃情节，被告人伏亚南、蔡磊是从犯，依法对被告人林锋从轻处罚，对被告人伏亚南、蔡磊减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2021年10月10日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人伏亚南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月13日起至2019年10月12日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人蔡磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2019年12月30日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。） 四、对公安机关随案移交的涉案手机予以没收。被告人蔡磊退缴的违法所得人民币5000元，发还被害人陈智军。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  时春梅 人民陪审员  高 莉 人民陪审员  张 超 二〇一九年五月二十九日 书 记 员  黄 河