湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0111刑初205号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人叫福才，男，1982年6月24日出生于湖南省攸县，汉族，初中文化，户籍地湖南省攸县,住湖南省长沙市芙蓉区。因本案于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人颜立东，湖南恒昌律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2019）210号起诉书指控被告人叫福才犯挪用资金罪于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员唐展出庭支持公诉，被告人叫福才及其辩护人颜立东均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控：湖南省嘉年华旅游客运有限公司系2014年7月2日成立的有限责任公司，公司注册地：长沙市雨花区韶山中路**（宏轩花苑）商业****。被告人叫福才于2016年5月1日入职湖南省嘉年华旅游客运有限公司担任业务员，负责公司的计调等工作。截至2017年12月底，被告人叫福才负责结算自己承接业务的业务款，在此期间，被告人叫福才应收账款共计人民币8242162元，其本人实收业务款为人民币7901312元，但其只上缴公司人民币6290102元业务款，除去在外还有人民币340850元业务款未结算以外，被告人叫福才将人民币1610369元业务款挪作个人使用，截至案发仍未归还。为证明上述事实，公诉机关提供了劳动合同复印件、工资发放表复印件、往来财务资料、旅游车辆租赁协议、户籍证明、抓获经过等书证；证人曾某、徐某、李某1、欧某、李某2等人的证言；被告人叫福才的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人叫福才利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人叫福才对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，且自愿认罪。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议,但辩称被告人叫福才到案后能如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，其家属亦代为退赔部分损失，取得了被害单位的谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人叫福才于2016年5月1日入职被害单位湖南省嘉年华旅游客运有限公司，先后担任计调、业务员等工作。在负责结算自己承接业务的业务款期间，被告人叫福才实收业务款人民币7901312.6元，其中交回公司6290102.6元，其余1611210元被其挪作个人使用。2018年6月29日，公安机关在湖南省嘉年华旅游客运有限公司停车场将被告人叫福才抓获。另查明：1、到案后，被告人叫福才如实供述了上述事实；2、案发后，被告人叫福才近亲属代为退赔了被害单位经济损失款人民币25万元；3、2019年4月29日，被害单位出具刑事谅解书，对被告人叫福才的行为予以谅解，请求人民法院对被告人叫福才从宽处理。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、长沙市公安局雨花分局经济犯罪侦查大队出具的线索来源及抓获经过，证明被告人叫福才于2018年6月29日被公安机关抓获的事实。2、湖南省嘉年华旅游客运有限公司营业执照、被告人叫福才身份证复印件、劳动合同、工资发放表，证明被告人叫福才于2016年5月1日入职湖南省嘉年华旅游客运有限公司担任业务员及工资发放情况的事实。3、回款承诺书，证明2017年12月11日，被告人叫福才向湖南省嘉年华旅游客运有限公司确认截至2017年10月31日，其约有1610369.2元应收账款未收回，并对收回时间作出了相关承诺。4、谈话录音记录，证明被害单位工作人员欧晓军、曾某、徐某于2018年5月15日和16日两次找被告人叫福才谈话，谈话中被告人叫福才承认有将近190万元业务款尚未交回公司，其中大部分其已实收但未交回公司，小部分尚未实收。5、湖南省嘉年华旅游客运有限公司2016至2017年旅游业务往来明细表，用车明细表，旅游车辆租赁协议，被告人叫福才银行账户流水，湖南省嘉年华旅游客运有限公司与麓山国际旅行社、湖铁国际旅行社、幸福时光旅行社、中铁国际旅行社等公司的合作协议及财务资料等，共同证明2016至2017年被告人叫福才应收业务款8242162.6元，已实收7901312.6元，交回被害单位6290102.6元，未结业务款340850元。6、证人证言（1）证人曾某、徐某的证言，证明被告人叫福才于2016年5月1日入职被害单位。截至2017年12月，被害单位尚有1952060元由被告人叫福才经手的业务款未收回，2人受公司指派两次找被告人叫福才谈话，并经财务核对，最终被告人叫福才承认未收回业务款中有1611210元其实际已收回但未交回公司，被其用于归还高利贷及挥霍。（2）证人陈某1、陈某2的证言，证明2人与被告人叫福才于2011年合伙购买了2台大客车并分别登记在陈某1和陈某2名下，购车的贷款主要由被告人叫福才负责偿还。被告人叫福才入职被害单位后，仍然负责偿还上述2台车的贷款，且每月各支付陈某1、陈某22000元分红。（3）证人欧某的证言，证明欧某系被害单位的计调员，负责统计公司每天的派车情况。业务员会告诉欧某当天所需的用车情况同时告知相应费用，欧某会进行登记并录入电脑再进行派车。公司财务会根据计调员录入系统的情况定期跟业务员进行对账。公司业务员有叫福才、李某1、汤清华，主要业务是叫福才做的。（4）证人李某2的证言，证明李某2于2008年入职被害单位，负责财务工作。公司主要从事汽车租赁业务，一般是跟旅行社合作，由旅行社租用公司的旅游巴士。业务员叫福才负责对接业务、派车、收账等工作。（5）证人李某1的证言，证明李某12016年6月到被害单位担任副总经理，负责日常工作，基本不接业务。公司与幸福时光旅行社的业务是业务员叫福才谈好后，由李某1代表公司签订合同。2017年2月至2017年9月期间幸福时光旅行社的业务款是李某1收到的，其中87800元已交回公司，后因工作调动，李某1将收到的151920元业务款交由业务员叫福才负责到公司结算，但不知道叫福才是否把钱全部交给公司。7、被告人叫福才的供述，证明被告人叫福才于2016年5月1日入职被害单位。2017年5月以前负责公司计调工作，2017年5月以后负责公司的业务员工作。工作期间，被告人叫福才接下了幸福时光旅行社、湖南麓山国际旅行社、湖南中铁国际旅行社等单位的业务及一些春运业务和散单，一共产生业务款人民币8242162元，其实际收回业务款人民币7901312元，但只交回公司财务6290102元，除尚未收回的340850元业务款外，其共有161万余元没有交回公司。8、被害单位湖南省嘉年华旅游客运有限公司出具的刑事谅解书，证明被告人叫福才家属代为退赔了被害单位经济损失款人民币25万元，被害单位对被告人叫福才的行为予以谅解，并请求对被告人叫福才从宽处理。9、被告人叫福才的身份、现实表现材料，证明被告人叫福才具备完全刑事责任能力的事实。本院认为，被告人叫福才身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大、超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪，应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人叫福才能如实供述自己的罪行，且符合实施社区矫正的条件，可以从轻处罚并适用缓刑。辩护人关于被告人叫福才能如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，其家属亦代为退赔部分损失，取得了被害单位的谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条，第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人叫福才犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、责令被告人叫福才退赔被害单位湖南省嘉年华旅游客运有限公司经济损失款人民币1361210元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  岳求生人民陪审员  朱利人人民陪审员  彭爱莲二〇一九年五月二十二日书 记 员  罗 婷附：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。