文书内容辽宁省营口市站前区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0802刑初45号公诉机关辽宁省营口市站前区人民检察院。被告人王荣毅，男，1987年9月8日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，原山东齐鲁玫香商贸有限公司营口分公司经理，户籍所在地：山东省济南市市中区十六里河镇石青崖村**。因本案于2018年4月8日在山东省济南市被济南市公安局历下区分局抓获并羁押，于2018年4月13日被营口市公安局站前区分局刑事拘留，于2018年5月16日被执行逮捕。现羁押于营口市看守所。营口市站前区人民检察院以营站检公诉刑诉[2019]5号起诉书指控被告人王荣毅犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市站前区人民检察院检察员杨俊、代理检察员宁小浦出庭支持公诉，被告人王荣毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2016年7月6日，王荣明（已死亡）、赵某（在逃）在山东省济南市平阴县齐鲁玫香商贸有限公司。2017年7月21日，王荣明在营口市站前区新兴大街东16-甲2号注成立了山东齐鲁玫香商贸有限公司营口分公司，未经国家有关部门依法批准，雇佣人员以该公司的名义在营口市以赠送礼品和给付高额利息为诱饵，对社会进行公开宣传，并以签订借款合同的方式向社会不特定群众高息揽储。2017年9月5日，被告人王荣毅受赵某雇佣担任山东齐鲁玫香商贸有限公司营口分公司经理，负责该公司具体运营，期间继续组织人员以该公司名义采取前述方式吸收公众存款。自2017年9月5日至2018年1月1日，被告人王荣毅任职期间，该公司与杨某等46名被害人签订借款合同，吸收公众存款共计人民币2,079,934.76元。被告人王荣毅收取被害人款项后，除将部分钱款用于公司运营及业务员提成外，将余款转账给赵某。上述事实，被告人王荣毅在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍户籍证明、登记、案件来源、抓捕经过、移交接收证明、企业档案登记、宣传资料、银行账户交易明细、投资记录单、微信记录、借款合同、收款收据、订票信息、证人张某、郭某1、刘某、冯某、郭某2、王某等证人证言、被告人王荣毅供述、在逃人员登记、死亡证明、情况说明、审计报告、补充说明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王荣毅无视国家法律规定，未经国家有关部门依法批准，在担任山东齐鲁玫香商贸有限公司营口分公司负责人期间，以该公司名义向社会不特定对象公开宣传并吸收公众存款，数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王荣毅当庭自愿认罪、悔罪，可以酌定从轻处罚。综上，本院为打击犯罪，维护正常的金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决如下：一、被告人王荣毅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月8日起至2022年4月7日止。罚金于判决生效后十日内交付本院。）二、追缴违法所得返还被害人。若无法追缴，责令被告人王荣毅退赔各被害人经济损失（以本判决书附件1确认损失金额为准）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 王峰?人民陪审员李兆莲?人民陪审员苏月英二〇一九年五月六日书记员 索         丽         丽附件1：            序号              被害人姓名              合同日期              损失金额                  1              杨兆华              2017年9月27日              80,000.00                   2017年10月12日              28,000.00                   2017年11月24日              30,000.00                   2              盛红梅              2017年10月30日              80,000.00                   2017年11月5日              16,800.00                   3              车敏              2017年11月3日              28,000.00                   2017年12月6日              41,000.00                   2017年12月12日              13,000.00                   4              郑素珍              2017年9月14日              15,680.00                   5              孙宝堂              2017年10月25日              92,400.00                   2017年11月23日                  6              孙淑香              2017年11月25日              38,000.00                   2017年11月30日                  7              邵万香              2017年10月28日              38,333.33                   8              林波              2017年9月9日              36,000.00                   9              苏惠芝              2017年12月9日              148,000.00                   2017年11月20日              76,000.00                   2017年9月18日              91,200.00                   2017年9月29日              45,600.00                   10              张锡库              2017年10月28日              8,400.00                   11              蔡久常              2017年9月28日              13,850.00                   12              李汉军              2017年10月11日              6,400.00                   13              李玉春              2017年10月27日              8,200.00                   14              王保华              2017年11月23日              15,600.00                   15              郭跃              2017年9月19日              6,100.00                   16              郭素芝              2017年9月20日              6,100.00                   17              李春华              2017年9月19日              43,000.00                   18              齐蕴兴              2017年9月5日              7,600.00                   19              李玉香              2017年9月15日              12,800.00                   20              凌风文              2017年10月12日              6,400.00                   21              王双成              2017年10月22日              13,428.57                   22              张金英              2017年10月27日              13,428.57                   23              张婉婷              2017年9月20日              6,714.29                   24              冯南岛              2017年12月14日              46,800.00                   2017年12月15日                  2017年12月15日                  2017年12月26日                  25              李芝玉              2017年10月25日              8,200.00                   2017年10月27日              8,200.00                   26              孙淑英              2017年10月6日              39,600.00                   2017年11月4日                  27              王仁娟              2017年10月28日              8,200.00                   28              尹熙秀              2017年10月29日              8,200.00                   29              于正              2017年10月20日              16,400.00                   30              王秀云              2017年10月25日              66,000.00                   2017年12月10日                  2017年10月27日                  31              郑淑芝              2017年10月29日              57,400.00                   32              刘忠信              2017年10月27日              8,200.00                   33              韩焕珍              2017年11月2日              10,000.00                   34              王建国              2017年11月7日              17,600.00                   2017年10月21日              19,400.00                   35              李秀英              2017年9月23日              32,700.00                   2017年10月24日                  2018年1月1日                  36              孙秀英              2017年9月5日              12,800.00                   2017年9月22日              6,400.00                   37              吕成兴              2017年9月25日              35,000.00                   38              张桂英              2017年10月29日              8,400.00                   39              左忠友              2017年9月20日              19,800.00                   2017年12月20日              33,600.00                   2017年12月4日              19,800.00                   40              赵慧芬              2017年9月5日              12,800.00                   2017年9月6日              6,400.00                   2017年9月22日              12,800.00                   2017年9月25日              19,200.00                   2017年10月26日              38,400.00                   2017年11月13日              6,400.00                   41              夏丽华              2017年10月21日              8,200.00                   42              殷桂芳              2017年12月11日              16,600.00                   43              周静              2017年10月21日              16,600.00                   44              王秀香              2017年11月14日              6,600.00                   45              孙淑珍              2017年12月19日              39,000.00                   2017年12月22日              39,000.00                   2017年12月21日              84,000.00                   2017年12月12日              39,000.00                   2017年11月19日              25,200.00                   2017年10月22日              15,200.00                   2017年11月10日              16,800.00                   2017年11月10日              25,200.00                   2017年11月2日              25,200.00                   2017年11月2日              33,600.00                   2017年11月15日              25,200.00                   46              杨桂雄              2017年12月4日              19,800.00                   合计                                          2,079,934.76       附件2：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。