江苏省南京市雨花台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0114刑初463号 公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。 被告人王龙，，住广西壮族自治区宾阳县。被告人王龙因涉嫌诈骗罪，于2018年6月29日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2018年8月2日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，于次日被执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。 被告人韦增初，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被告人韦增初因涉嫌诈骗罪，于2018年5月19日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2018年6月21日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人金亚飞、孙佳影（实习），江苏锦隆律师事务所律师。 被告人韦琼初，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被告人韦琼初因涉嫌诈骗罪，于2018年5月19日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2018年6月21日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人叶志斌，江苏将军山律师事务所律师。 被告人覃展东，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被告人覃展东因涉嫌诈骗罪，于2018年5月19日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2018年6月21日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人肖志远，广西广宾律师事务所律师。 被告人戴诗武，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被告人戴诗武因涉嫌诈骗罪，于2018年5月19日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2018年6月21日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人潘伟升，广西安信律师事务所律师。 被告人陈某甲，住江苏省苏州市吴中区。被告人陈某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年5月25日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2018年6月21日经南京市雨花台区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。 辩护人李亮，江苏锦隆律师事务所律师。 被告人彭某，住江苏省苏州市吴中区。被告人彭某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年5月25日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2018年6月21日由该分局决定取保候审。 辩护人江红琴、王煜岷（实习），江苏宁创律师事务所律师。 江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2018）492号起诉书指控被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武犯诈骗罪、被告人陈某甲、彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员周朝阳、检察官助理邵子媛出庭支持公诉，被告人王龙及其辩护人程杰章、被告人韦增初及其辩护人金亚飞、孙佳影、被告人韦琼初及其辩护人叶志斌、被告人覃展东及其辩护人肖志远、被告人戴诗武及其辩护人潘伟升、被告人陈某甲及其辩护人李亮、被告人彭某及其辩护人江红琴、王煜岷到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市雨花台区人民检察院指控，2018年3月，被告人王龙以非法占有为目的，召集被告人韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武在广西壮族自治区南宁市宾阳县王明村委会高明村xx号王龙家中组成较为稳定的犯罪集团以互联网为手段进行电信网络诈骗。由王龙出资购置用于诈骗的电脑、银行卡、电话卡、电脑硬盘、U盘等工具，提供诈骗场所、传授犯罪方法、安排分工并决定分成；由韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武各自联系作案对象，通过“企查查”查询公司负责人并实际冒充公司负责人向被害人发送虚假的转账截图，以合同有问题为由要求向对方退还合同款。诈骗成功后，由王龙对诈骗所得进行分成。截至案发，被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东诈骗所得人民币共计56.6万元；被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武诈骗的人民币132万元因意志以外的原因而未得逞；被告人陈某甲、彭某掩饰隐瞒犯罪所得共计人民币56.6万元。具体分述如下： 1.2018年3月23日，被告人韦增初冒充位于本市雨花台区铁心桥大街xx室的江苏雅康健康管理有限公司法人吴力强QQ，联系正在公司上班的会计吕湘萍，自称收到合作人合同款，并向吕湘萍发送虚假的个人收款截图，使得吕湘萍相信公司法人吴力强实际收到18.6万元的转账。被告人韦琼初冒充对方老板在电话中以签订的合同有问题为由要求退还保证金，骗取被害人吕湘萍向彭某账户转账18.6万元；后韦增初再次使用QQ冒充吴力强指使吕湘萍向彭某工行卡转账38万元。诈骗款到账后，由被告人覃展东负责将该款转出。被告人王龙取得诈骗所得后，除去电脑等购置的成本费后，分给韦增初9.4万元（已实际取得2.4万元），分给韦琼初、覃展东各1000元；韦增初分给韦琼初、覃展东各3000元。 被告人陈某甲、彭某明知购卡人购卡可能用于犯罪所得及其产生的收益转账，彭某仍办理中国工商银行卡交给陈某甲进行出售，致使该56.6万元无法追回。 2.2018年5月15日，被告人戴诗武冒充福建省福清市星宇工艺品有限公司法人马其平QQ，联系公司会计廖某，自称收到合作人张某某的合同款，并向廖某发送虚假的个人收款截图，使得廖某相信公司法人马其平实际收到48万元的转账。后冒充张某某在电话中以签订的合同有问题为由要求廖某向张某某工行卡账户退还合同款48万元。因公司账户中仅有79000余元，戴诗武冒充马其平让廖某转账75000元至张某某银行卡内。廖某立即操作网银转账，在向公司出纳郑某索要转账验证码时，因郑某正与马其平在一起出差，廖某发现被骗未继续转账。 3.2018年5月15日，被告人戴诗武冒充漳州维彦实业有限公司法人陈望QQ，联系公司财务主管黄某乙，自称收到合作人张某某的合同款，并向黄某乙发送虚假的个人收款截图，使得黄某乙相信公司法人陈望实际收到48万元的转账汇款。后冒充张某某在电话中以签订的合同有问题为由要求黄某乙向张某某的工行卡账户退还合同款48万元，因黄某乙找陈望核实发现被骗未转账。 4.2018年5月16日，被告人戴诗武冒充信义船务有限公司法人刘梅梅QQ，联系公司会计陈某乙，自称收到合作人张某某的合同款，并向陈某乙发送虚假的个人收款截图，使得陈某乙相信公司法人刘梅梅实际收到36万元的转账汇款。后戴诗武冒充张某某在电话中以签订的合同有问题为由要求陈某乙向张某某的工行卡账户退还合同款36万元，因信义船务有限公司近期没有业务，公司已属停业状态，也从未有过如此高的资金往来，陈某乙遂电话与刘梅梅核实，后发现被骗未转账。 2018年5月18日，民警在广西壮族自治区南宁市宾阳县王明村委会高明村200号抓获韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武。2018年5月24日，民警在江苏省苏州市吴中区吴忠商贸城xx室抓获陈某甲、彭某。2018年6月29日，民警在广西壮族自治区南宁市宾阳县广场北三路xx楼房间内抓获王龙。后被告人韦增初、韦琼初、覃展东、陈某甲、彭某如实供述了自己的犯罪事实。 证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，并据此认为，被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武诈骗公司财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究以上五被告人刑事责任。被告人陈某甲、彭某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究以上二被告人刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王龙及其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人王龙犯诈骗罪无异议；2、不认可公诉机关指控上述所有被告人系团伙犯罪，不应当认定其为犯罪集团；3、被告人王龙当庭认罪。综上请求法庭对其予以从轻处罚。 被告人韦增初对公诉机关所指控的犯罪事实当庭全部予以认可。 被告人韦增初的辩护人辩称：1、被告人韦增初系被同案犯召集后参与到犯罪活动中，系从犯；2、被告人韦增初系初犯、偶犯；3、被告人韦增初当庭认罪。故请求法庭对其予以从轻处罚。 被告人韦琼初对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人韦琼初犯诈骗罪无异议，2、被告人韦琼初的确参与起诉书指控的第一笔犯罪事实中的前半部分（即18.6万元），但是其仅为这次犯罪行为提供了帮助，应当认定为从犯；对后半部分（38万元）并没有参与，同时起诉书指控的第二、三、四笔犯罪活动，被告人韦琼初并没有参与，故不应当计算在被告人韦琼初的犯罪数额中；3、被告人韦琼初无前科劣迹。综上，应当认定被告人韦琼初参与犯罪的数额为18.6万元，系从犯，请求法庭对其予以减轻处罚。 被告人覃展东对起诉书指控的犯罪事实不予认可，辩称其是被喊来帮忙转账的，仅仅参与了第一笔犯罪56.6万元的转款，并没有参与犯罪集团的犯罪活动。 被告人覃展东的辩护人辩称：1、对公诉机关被告人覃展东犯诈骗罪无异议，但其并没有参与所有犯罪活动，故不应当认定其系犯罪集团的成员而对所有犯罪数额承担责任；2、被告人覃展东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其予以减轻处罚。 被告人戴诗武对公诉机关的指控无异议。 被告人戴诗武的辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人戴诗武犯诈骗罪无异议，但其没有参与第一笔56.6万元的犯罪活动，同时认定其犯罪数额为132万元未遂不准确；2、被告人戴诗武在共同犯罪中起次要作用，应当认定其为从犯；3、被告人戴诗武当庭认罪。 被告人陈某甲、彭某及其辩护人对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。 经审理查明，2018年3月，被告人王龙以非法占有为目的，召集被告人韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武在广西壮族自治区南宁市宾阳县王明村委会高明村200号王龙家中组成较为稳定的犯罪集团以互联网为手段进行电信网络诈骗。由王龙出资购置用于诈骗的电脑、银行卡、电话卡、电脑硬盘、U盘等工具，提供诈骗场所、传授犯罪方法、安排分工并决定分成；由韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武各自联系作案对象，通过“企查查”查询公司负责人并实际冒充公司负责人向被害人发送虚假的转账截图，以合同有问题为由要求向对方退还合同款。诈骗成功后，由王龙对诈骗所得进行分成。截至案发，被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东诈骗所得人民币共计56.6万元；被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武诈骗的人民币132万元因意志以外的原因而未得逞；被告人陈某甲、彭某掩饰隐瞒犯罪所得共计人民币56.6万元。具体分述如下： 1.2018年3月23日，被告人韦增初冒充位于本市雨花台区铁心桥大街xxx室的江苏雅康健康管理有限公司法人吴力强QQ，联系正在公司上班的会计吕湘萍，自称收到合作人合同款，并向吕湘萍发送虚假的个人收款截图，使得吕湘萍相信公司法人吴力强实际收到18.6万元的转账。被告人韦琼初冒充对方老板在电话中以签订的合同有问题为由要求退还保证金，骗取被害人吕湘萍向彭某账户转账18.6万元；后韦增初再次使用QQ冒充吴力强指使吕湘萍向彭某工行卡转账38万元。诈骗款到账后，由被告人覃展东负责将该款转出。被告人王龙取得诈骗所得后，除去电脑等购置的成本费后，分给韦增初9.4万元（已实际取得2.4万元），分给韦琼初、覃展东各1000元；韦增初分给韦琼初、覃展东各3000元。 被告人陈某甲、彭某明知购卡人购卡可能用于犯罪所得及其产生的收益转账，彭某仍办理中国工商银行卡交给陈某甲进行出售，致使该56.6万元无法追回。 2.2018年5月15日，被告人戴诗武冒充福建省福清市星宇工艺品有限公司法人马其平QQ，联系公司会计廖某，自称收到合作人张某某的合同款，并向廖某发送虚假的个人收款截图，使得廖某相信公司法人马其平实际收到48万元的转账。后冒充张某某在电话中以签订的合同有问题为由要求廖某向张某某工行卡账户退还合同款48万元。因公司账户中仅有79000余元，戴诗武冒充马其平让廖某转账75000元至张某某银行卡内。廖某立即操作网银转账，在向公司出纳郑某索要转账验证码时，因郑某正与马其平在一起出差，廖某发现被骗未继续转账。 3.2018年5月15日，被告人戴诗武冒充漳州维彦实业有限公司法人陈望QQ，联系公司财务主管黄某乙，自称收到合作人张某某的合同款，并向黄某乙发送虚假的个人收款截图，使得黄某乙相信公司法人陈望实际收到48万元的转账汇款。后冒充张某某在电话中以签订的合同有问题为由要求黄某乙向张某某的工行卡账户退还合同款48万元，因黄某乙找陈望核实发现被骗未转账。 4.2018年5月16日，被告人戴诗武冒充信义船务有限公司法人刘梅梅QQ，联系公司会计陈某乙，自称收到合作人张某某的合同款，并向陈某乙发送虚假的个人收款截图，使得陈某乙相信公司法人刘梅梅实际收到36万元的转账汇款。后戴诗武冒充张某某在电话中以签订的合同有问题为由要求陈某乙向张某某的工行卡账户退还合同款36万元，因信义船务有限公司近期没有业务，公司已属停业状态，也从未有过如此高的资金往来，陈某乙遂电话与刘梅梅核实，后发现被骗未转账。 2018年5月18日，民警在广西壮族自治区南宁市宾阳县王明村委会高明村200号抓获韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武。2018年5月24日，民警在江苏省苏州市吴中区吴忠商贸城xx室抓获陈某甲、彭某。2018年6月29日，民警在广西壮族自治区南宁市宾阳县广场北三路xx楼房间内抓获王龙。后被告人韦增初、韦琼初、覃展东、陈某甲、彭某如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 第一笔犯罪事实：诈骗江苏雅康健康管理有限公司56.6万元既遂。 1、被害人吕某（江苏雅康健康管理有限公司会计）的陈述称：2018年3月23日下午我在公司上班（公司位于本市雨花台区铁心桥大街**），有一个人通过QQ（备注是我们老总吴力琼）要求我加他为好友。他说上周有个重要协议，看对方款有没有汇过来，叫我联系对方，并把对方号码告诉我，说对方姓彭，电话是137××××1292，说他在外面开会不方便打电话，叫我打电话和他联系。15时32分我打了这个电话，归属是广东东莞的，对方是个男的、广东口音，我问他吴总问协议款有无打过来，他说正在安排会计处理，要15分钟左右，并叫我转告吴总把协议转发到手机邮箱。后来我用QQ和吴总联系说款正在处理，把协议发到对方邮箱。不一会对方发过来一个截图，是转账记录，彭某从苏州东吴北路支行付款186000元到吴力强工商银行卡（卡号：62×××74），是合同保证金。我看到截图之后我又打了电话问他协议有无收到，对方说第三条和之前沟通的有出入，问我是否修改，我QQ联系吴总，吴总说协议当天定不下来，下周一当面沟通，为了不影响双方合作，把保证金退还给对方。我就通过公司网银将186000退还到彭某卡上。过了20分钟吴总又问我在不在说叫我再汇38万元给对方，说这钱下周二会回到公司账上，汇好之后截图给他，我又汇了38万元到彭某卡。昨天吴总在公司我问吴总38万元何时回到账上，吴总莫名其妙，说是没加过我QQ，我就感觉被骗了，赶紧报案了。 上述陈述证实：对方伪装成公司老总“吴总”，通过QQ加公司会计为好友、伪造转账截图等方式使被害人共计转账56.6万元。吴力强工商银行卡（卡号：62×××74）该卡号是嫌疑人编造的，且在电脑TXT文档底板中找到该卡号。 2、接受证据材料清单、QQ聊天记录、营业执照复印件、招商银行对账单证实：“吴总”与吕某的QQ聊天记录。2018年3月23日向彭某账号转账共计56.6万元。 3、被告人韦增初的供述与辩解称：今年3月我接到王龙电话，王龙问我要不要搞诈骗，要搞的话就到他家去商量一下，我就同意了，过了一段时间我到王龙家一起去的还有覃展东和我哥韦琼初，王龙意思是我们一起搞诈骗，全部的东西王龙准备，诈骗的地方也是王龙提供。我们三个就同意了。商量好以后王龙直接把我们带到他家三楼的楼梯间，里面已经摆好了桌子板凳，我看到笔记本电脑、手机之类的东西都在地上的袋子里面放着，我们就一起把电脑、网络弄好，王龙把一个U盘放在桌子上告诉我们里面就是诈骗的模板让我们学一学，然后我们就自己看了里面的模板，学习里面诈骗方式，使用QQ冒充法人对某公司的QQ进行诈骗，有人说这个QQ可能是公司财务。王龙是我们的老板，王龙负责提供诈骗需要的物品，有电脑、手机、银行卡、电话卡等物品，教我们怎么诈骗方法，诈骗成功后之后找洗钱的渠道，把钱拿回来。我就是按照王龙给的诈骗方法找诈骗目标，具体就是冒充法人添加对方QQ，和对方聊天，让对方相信我，并让对方打电话到我提供的号码上，我哥经常帮我接听电话，诈骗56.6万这次就是我哥帮我接听电话骗对方退款到彭某那张银行卡上。韦琼初和戴诗武都是自己找目标诈骗、覃展东是自己找目标诈骗，王龙安排覃展东帮大家转账，诈骗成功了，钱到指定账户，我们这次诈骗的56.6万元就是覃展东帮忙转账到其他账户上洗钱的。我当时那一笔是到了彭某的银行卡里，然后覃展东把钱转到洗钱账户里面，洗钱账户是王龙联系人提供的，我也不知是哪个账户，当天晚上10点多的时候王龙把钱拿回来了，王龙自己说洗钱的人收取一半的费用，王龙拿回来一半的钱，王龙除去自己投入的部分开支，我应得94000元，王龙就先给了我24000元，我分给韦琼初和覃展东各3000元，王龙也给了他们一些钱。 上述供述证实：四人的地位作用分工，共同促进诈骗56.6万元成功的事实。 4、南京市公安局雨花台分局对韦增初制作的辨认笔录证实：其指认同案犯王龙、韦琼初、覃展东。 5、被告人韦琼初的供述称：我当时在家没事做，一个叫阿六的朋友介绍我跟王龙搞诈骗，我去的时候是3月中旬前后，我见到王龙，王龙让我先熟悉一下环境，学习一下怎么诈骗，等正式开始再过来。后来开始时候王龙带我到三楼楼梯间，里面只有桌子板凳，电脑之类的东西都在地上放着，好像是塑料袋装着的，到了晚上，覃展东过来我们就把电脑、网络之类的东西安装好，我从覃展东使用的电脑里面把诈骗的模板拷贝到我的电脑里面，王龙就让我们自己看看学学诈骗模板，诈骗的模式就是使用QQ冒充他们老板添加QQ，让他们打电话给我指定的号码，我自己接听，在电脑里面冒充他们老板的合伙人，然后就说合同有问题要退钱，然后让对方退款到指定账户。王龙给我们提供诈骗用的电脑、网线、电话卡、银行卡等东西；提供场所，诈骗模板是不是王龙提供的我不清楚，诈骗的钱是不是王龙去取我不清楚。我帮我弟弟接听电话，他让我怎么说我就怎么说，我弟弟自己不接听电话；我找覃展东要了洗钱人的电话，并帮忙拨打这个电话要了洗钱账户，是通过短信发过来的。我弟弟自己使用QQ诈骗。戴诗武也是使用QQ诈骗，自己接听电话。覃展东负责查看银行卡能不能用，王龙说诈骗成功了，让覃展东负责转账。诈骗成功后，弟弟韦增初给了我3000元钱，其中2000是我借给他的，给覃展东多少我不清楚；王龙给我和覃展东都是几百元钱。 上述供述证实被告人之间作案时的分工情况，其共同合作完成诈骗犯罪活动。 6、南京市公安局雨花台分局对韦琼初制作的辨认笔录证实：其指认弟弟系韦增初、阿东系覃展东、阿七系戴诗武。 7、作案地点截图证实：韦琼初指认每个人所使用的电脑。韦增初和韦琼初使用同一张桌子，覃展东和戴诗武使用同一张桌子。大家坐成一排。 8、被告人覃展东的供述称：我们五个人一起诈骗，其中我、阿七（戴诗武）、阿黑（韦琼初）、小弟（韦增初）一起在王龙家里搞诈骗，王龙是老板。王龙给我们四个人提供诈骗的地方，给我们提供电脑、电话卡、银行卡、上网工具等诈骗工具，诈骗的手机应该也是王龙提供给我们的；诈骗成功了，他负责联系转钱。我去的时候，王龙提供的电脑桌面和U盘里面已经有了诈骗的话题，也就是诈骗的模板。我、戴诗武、韦琼初是各做各的，各自使用QQ、电话进行诈骗。韦增初是自己使用QQ诈骗，他哥哥韦琼初经常帮韦增初接听电话，我帮忙转账。这次诈骗成功是韦琼初帮韦增初接电话，因为韦增初声音比较年龄小，韦琼初声音比较成熟，韦琼初就帮韦增初接电话了。韦增初当时在和对方聊QQ，他自己在我电脑上刷了两下网银，就接着去聊天了，他就让我帮忙一直刷网银看钱有没有到，后来钱到了，韦增初又让我把钱转到他给我的一个银行卡账户上，王龙过来教小弟如何聊天，然后又骗了对方一笔钱。后来第二笔钱到账，我又把钱转到同一个账户上。我和戴诗武使用同一部手机进行诈骗，我们都是通过“企查查”或者直接在网上搜索。我们是大概今年3月中旬开始在王龙家搞诈骗的，一直到5月18日被抓。 上述供述证实：被告人之间的地位、作用。王龙提供场所、工具，覃展东负责将赃款转至洗钱网站；韦琼初负责替韦增初接打会计电话；韦增初负责和对方聊天。同时证实：该次诈骗和戴诗武无关，其尚未加入。诈骗成功以后参与人均有好处，王龙也给大家分钱，管吃管住，进一步体现老板地位和组织作用，四个人在一起是有组织、有分工的。严格的作息和请假制度。大家均有共同诈骗的主观故意。还证实诈骗结束之后由老板王龙销毁作案工具。转账截图的制作也是王龙提供的软件。 9、南京市公安局雨花台分局对覃展东制作的辨认笔录证实：其指认同案犯王龙、小弟是韦增初、阿黑是韦琼初、阿七是戴诗武。 10、作案地点截图证实：覃展东指认每个人所使用的电脑。韦增初和韦琼初使用同一张桌子，覃展东和戴诗武使用同一张桌子。大家坐成一排。 11、搜查笔录证实：对王龙住处（广西宾阳县王明村高明村七队200号）进行搜查制作的搜查笔录、扣押清单证实：在三楼左手边大门外第一间房间内发现笔记本五台、手机五部、手机卡卡托、手机充值卡、硬盘盒、银行卡若干；在三楼左手边大门内发现一间保险柜在保险柜内发现笔记本一本，（王龙承认该保险柜是王龙自己的；该保险柜只有王龙有密码，其老婆都没有该密码；在本子上有其儿子王子轩写的字），手机两部、银行卡一张、U盾一个、手提袋一个、纸质材料若干；侦查员在三楼客厅内发现笔记本电脑一台、Ipad一个、手机三部、银行卡等；在四楼进入大门后正对大门左侧房间内发现两部手机在床头枕头下，三部手机及一万三千三百元人民币放在房间吊顶部位上方。民警对以上物品进行扣押。并扣押王龙的轿车和行驶证。 12、证人韦某（王龙弟媳妇）的证言证实：我知道王龙带韦琼初和韦增初在做诈骗，今年过年的时候我就劝他们不要再做诈骗的事了，他们不听我的。 16、证人黄某甲（王龙妻子）的证言证实：我老公王龙让他们在我家搞诈骗，我没有让他们搞，他们基本各吃住都在我家这边。 17、南京市公安局雨花台分局对黄某甲制作的辨认笔录证实：其指认出王龙、小弟系韦增初、覃展东。 18、证人王某的证言证实：王龙不欠我钱，他给我打借条是假装欠我钱。王龙从5月18日住在我家，说有人在他家诈骗，跟他脱不了干系，他在我这躲着。处理好家里的事就去自首。 19、证人覃某（王某的朋友）的证言证实：王某放了一辆黑色大众车子在我家小区停车场，把车钥匙和行驶证放在我床抽屉里，行驶证上写的名字是王龙，我不认识。 20、受案登记表、立案决定书证实：由被害人吕某于2018年3月28日报案，当日立案侦查。 21、抓获经过、发破案经过证实：被害人报警称被诈骗56.6万元，对方电话137××××1292，对该电话进行侦查，发现该手机号在串号为86725xxxx的手机上使用，民警在5月18日抓获韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武的现场扣押了作案手机三部，其中含有串号为86725103xxxx的手机。 上述所有证据证实：被告人王龙系老板，提供吃住、诈骗工具及场所；被告人韦增初负责QQ聊天；被告人韦琼初负责接打电话；被告人覃展东负责将到账的诈骗款转移；被告人王龙决定大家分成，并实际给大家分钱。 第二笔犯罪事实：诈骗福建省福清市星宇工艺品有限公司48万元，因财务与该公司经理核实后发现被骗故未将该款打出，未遂。 1、被告人韦增初的供述与辩解证实：清明节之后，当时我哥都回家扫墓了，我带戴诗武过来我们一起搞诈骗，王龙拿出电脑给戴诗武用。 2、被告人韦琼初作案地点截图证实：韦琼初指认每个人所使用的电脑。韦增初和韦琼初使用同一张桌子，覃展东和戴诗武使用同一张桌子。大家坐成一排。 3、被告人覃展东的供述与辩解称：我们五个人一起诈骗，其中我、阿七（戴诗武）、阿黑（韦琼初）、小弟（韦增初）一起在王龙家里搞诈骗，王龙是老板。我、戴诗武、韦琼初是各做各的，各自使用QQ、电话进行诈骗。韦增初和戴诗武在进门右边的一个小房间。第一笔诈骗之后三四天后戴诗武才来，和我使用同一部手机搞诈骗。韦增初和韦琼初用一套银行卡和同一部电话，我和戴诗武用一套银行卡和同一部电话。我们怕四个人用同一部手机接电话会接不过来，用同一张卡进钱会分不清楚。我们作息情况：像别人正常上班一样，9点上班，12点左右下班；下午2点上班，5点左右下班，晚上8点到9点上班，有事的时候找王龙请个假，跟他讲一声，或者让韦增初他们给转达一下。 上述供述证实：所有被告人在犯罪过程中的地位、作用。王龙提供场所、工具，五十多万中的第二次转账王龙教韦增初如何聊天；覃展东负责将赃款转至洗钱网站；韦琼初负责替韦增初接打会计电话；韦增初负责和对方聊天。同时证实五个人在一起包括是有组织、有分工的，有严格的作息和请假制度。 4、被害人廖某（福建省福清市星宇工艺品有限公司会计）的陈述称：公司的法人是马其康。2018年5月上旬左右一天晚上，有个QQ验证信息写的是马其平，他是我们公司额度经理，所以我就通过了对方的好友申请，通过之后我们并没有聊天，隔了几天，我当时人在办公室，这个马其平突然给我发信息说有件事情要跟进一下，他跟我说他跟别人签订一个合同，叫我跟对方联系一下对方合同的定金有没有打过来，他给我发了一个电话号码158××××6385，叫我联系那个人。当时公司的马其平经理出差到浙江了，我以为他没有空就打电话给这个号码。电话接通之后是一个男的接电话，我问对方“马经理叫我问你之前的合同定金有没有打来”，张总说马上就打来。让我告诉马经理把之前的合同给他发过去。我就用QQ告诉马其平。马其平给我发了一个汇款的截图，上面显示给马其平的账户汇了48万元人民币。过了一会马其平QQ叫我问一下张总合同能不能签了，我又给张总电话，他说合同第三项有点问题，原来谈的是3个点，但是合同写的是2.5个点。我就将这个事情通过QQ发给马其平，马说过段时间当面商量这个事。张总说这样子的话要把定金先退回来，等谈好再汇，我又将张总的话传达给马其平QQ。马说他不方便操作，先从公司账户将钱打给对方，我说公司账上没这么多钱，他说有多少打多少。我看了一下账户一共79000元左右，他说全部打到截图上张总的账户里。我就通过网银操作，但是网银转账需要验证码，当时我的验证码已经发出去了，收验证码的手机是我们公司出纳的，我就打电话给出纳要验证码，出纳说没人通知她转这笔钱，而且出纳和马经理在一起出差，出纳问了马经理，马经理也说没这个事，我就没有转这笔钱，知道被骗了。 上述陈述证实：对方假装是马经理收到48万元的转账截图，因张总提出合同有问题，让会计先从公司账退给对方，因公司账户仅有79000元，会计已经开始网银操作打款，因验证码在出纳手机，出纳刚好和经理在一起出差，经理表示没这个事，才没输入验证码，故没将款打给对方。 5、接受证据材料清单、网银截图、QQ聊天截图证实：公司公账户（福建省星宇工艺品有限公司）和私账户（叶维武）被骗当天可用余额共计79000元。廖某与“星宇马经理”的聊天记录，与其陈述一致。 6、证人郑某（福建星宇工艺品有限公司出纳）的证言称：我们公司有公账和私账，公账的账户名就是我们公司名，私账的账户名是叶维武，叶维武是我们公司的股东，私账绑定的手机号是我在使用的，这个号码就是接收转账的口令用的。2018年5月15日10点，我们公司财物廖某给我打电话跟我讲马经理要转账，但是私账上没这么多钱，她说要转7万多，我就从公账向私账转了20000元到叶维武的私账，又从公司另一个私账吴敏的账户向叶维武私账转了42000元。10点多我收到一个验证码，验证码说要对外转账75000元，然后廖某给我打电话问我要验证码，这时马经理正在我旁边，我就顺口问了一句马经理，马经理说他没有叫财务转账，所以我没有将验证码给财务，这时我们知道被骗了。 上述证言证实：福建星宇工艺品有限公司出纳已收到验证码，因马经理正在旁边故发现被骗才未将75000元钱款转出。 7、转账短信证实：15日从吴敏账户转账42000元至叶维武账户。郑某收到向张某某账号转账75000元的短信口令（验证码）.与郑某证言一致。 8、电子勘验：涉案电脑、手机、U盘由网络安全保卫支队依法进行勘验并制作电子数据检查工作记录、关于电子数据与被告人物品的情况说明证实：对戴诗武使用的笔记本电脑进行勘验，从U盘附件十中提取戴诗武的QQ聊天记录。在戴诗武电脑中提取到其作为“马其平”与被害人的聊天记录，及提取到中国农业银行网银转账截图，付款方：张某某，收款方马其平。聊天记录内容与被害人发送一致。 上述证据证实：根据各被告人供述称每台电脑不交叉使用，而是各自使用，在戴诗武电脑中提取到这些聊天记录，可以确定该笔犯罪事实由戴诗武亲自、具体实施。 第三笔犯罪事实：诈骗漳州维彦实业有限公司48万元，因财务主管与法人核实未将该钱款打出，未遂。 1、被害人黄某乙（漳州维彦实业有限公司财务主管，QQ昵称玉米粥，头像盆景）的陈述证实：2018年5月15日，我人在公司，有个QQ加我好友，验证信息写的是我是陈望，陈望是公司的法人，我看到这个信息就通过了对方的好友申请。然后陈望通过QQ问我在不在公司，我说我在公司他就要我跟进一个事情，我就答应了。他说他在开会不方便接电话，当时我出去就看到陈望确实在开会，我就继续跟这个QQ聊天。陈望通过QQ跟我讲让我联系张总问他之前周五谈好的合同保证金打过来没有，号码是158××××6385，然后我就通过我自己的手机联系这个电话，电话接通之后是一个男的接的电话，我问他保证金的事，他说十分钟左右转过来，让我跟陈总说把之前的合同发一份到他的邮箱。他通过QQ发了一个转账截图给我，截图上显示一个人通过农行网银转了好几十万到陈望账户。陈总让我问下张总合同有无收到，我又电话联系张总，张总说合同已经收到，但是合同第三项和之前谈好的不一样，之前谈好的合同佣金是三个点。我就想找陈总直接商量这个事，这时陈总正好开完会我就跟陈总说，张总叫你改一下合同，陈总说什么合同，我说你QQ加我说了这么多怎么不知道了，他说没有，这时我才知道被骗了。对方还没聊到让我退款。因为聊到要改合同我觉得太麻烦了，就直接出去找陈总本人了，当时陈总人就在公司，我就当面问陈总，陈总说根本没有这回事我就知道被骗了。 2、接受证据材料清单、短信截图、通话记录截图、QQ聊天截图证实：5月15日和对方通话四次，还收到被告人发来的短信说没收到陈总的合同。聊天记录与被害人陈述一致。 3、电子勘验：涉案电脑、手机、U盘由网络安全保卫支队依法进行勘验并制作电子数据检查工作记录。对戴诗武使用的笔记本电脑进行勘验，从U盘附件十中提取戴诗武的QQ聊天记录。在戴诗武电脑中提取到其作为“陈望”与被害人的聊天记录，及提取到中国农业银行网银转账48万元截图，付款方：张某某，收款方陈望。聊天记录内容与被害人陈述一致。 根据被告人供述每台电脑不交叉使用，而是各自使用，在戴诗武电脑中提取到这些聊天记录，可以确定该笔犯罪事实由戴诗武亲自、具体实施。 第四笔犯罪事实：诈骗信义船务有限公司36万元，因会计与法人确认未将钱款打出，未遂。 1、被害人陈某乙（泉州百胜水产品有限公司和泉州市信义船务服务有限公司的财务）的陈述证实：百胜水产的法人是林冬梅，信义船务的法人是刘梅梅。2018年5月16日下午1点20分，有一个QQ验证信息显示是刘梅梅的加我。我之前没有她的QQ，她是我表嫂，所以我没有想就加上她了，紧接着她就马上发信息给我问我在不在公司，我说我不在公司。她跟我说有件事要我跟进一下，我就问她什么事情，她说她现在不方便，让我帮她联系一下新合作的张总，之前谈好的合同保证金打过来没有，还给我发了电话号码151××××4493。然后我就打了这个电话，一个男的接电话，我就问他刘梅梅有没有跟你讲打保证金的事，他说他马上把钱汇过来，但是要把合同发到他的邮箱，我以为这就结束了，但是刘梅梅用QQ发了一个汇款单截图给我，上面显示，户名张某某的账户向刘梅梅账户汇款36万，刘梅梅用QQ跟我说钱已经收到了，会晚点把钱转回公司，合同也通过邮箱发给张总了，让我问张总有无收到。我又拨打张总的电话，张总说合同跟之前谈好的有出入，之前谈好是抽成30%，现在合同上写的是25%，让我跟刘梅梅讲改成25%她才肯签，我用QQ把这个情况和刘梅梅说了要打回保证金的事。刘梅梅说把这笔款通过公司的账先退回去以免影响双方合作，她晚点再把这个款转回公司，我当时觉得有点不对劲，一个是公司最近没有什么业务，基本停业状态，也从来没有这么大的资金出入；第二个是刘梅梅平常也不管业务工作，然后我就确认了一下，我打QQ电话过去，对方没有接，然后我马上打了刘梅梅的电话，刘梅梅本人跟我说没有这个事，所以我就知道被骗了。对方QQ是99×××20，昵称当时是“刘梅梅”，现在变成“时代”。 2、接受证据材料清单、QQ聊天截图证实：对方与陈某乙的聊天记录证实诈骗过程，与被害人陈某乙陈述一致。 3、电子勘验：涉案电脑、手机、U盘由网络安全保卫支队依法进行勘验并制作电子数据检查工作记录、关于电子数据与被告人物品的情况说明证实：对戴诗武使用的笔记本电脑进行勘验，从U盘附件十中提取戴诗武的QQ聊天记录。在戴诗武电脑中提取到其作为“刘梅梅”与被害人的聊天记录，聊天记录内容与被害人陈述一致。 根据被告人供述每台电脑不交叉使用，而是各自使用，在戴诗武电脑中提取到这些聊天记录，可以确定该笔犯罪事实由戴诗武亲自、具体实施。 综合证据： 1、被告人戴诗武的供述与辩解称：王龙是我表哥，我是因为打麻将被抓。其当庭对公诉机关所指控的犯罪事实予以认可。 2、被告人韦增初的供述与辩解证实：清明节之后，当时我哥都回家扫墓，我就和戴诗武一起到王龙家搞诈骗，王龙拿出电脑给戴诗武用。 3、被告人覃展东的供述与辩解证实：我们五个人一起诈骗，其中我、阿七（戴诗武）、阿黑（韦琼初）、小弟（韦增初）一起在王龙家里搞诈骗，王龙是老板。我、戴诗武、韦琼初是各做各的，各自使用QQ、电话进行诈骗。王龙妈妈烧饭给我们吃，晚上经常在王龙家睡觉，我和韦琼初睡在三楼进门左边第一个房间，韦增初和戴诗武住在进门右边的一个小房间。第一笔诈骗之后三四天戴诗武才来，和我使用同一部手机搞诈骗。韦增初和韦琼初用一套银行卡和同一部电话，我和戴诗武用一套银行卡和同一部电话。我们怕四个人用同一部手机接电话会接不过来，用同一张卡进钱会分不清楚。我们作息情况：像别人正常上班一样，9点上班，12点左右下班；2点上班，5点左右下班，晚上8点到9点上班，有事的时候找王龙请个假，跟他讲一声，或者让韦增初他们给转达一下。 上述三名被告人供述证实：被告人在一起是有组织、有分工的实施诈骗犯罪活动，有严格的作息和请假制度。 4、被告人韦琼初作案地点截图证实：韦琼初指认每个人所使用的电脑。韦增初和韦琼初使用同一张桌子，覃展东和戴诗武使用同一张桌子。大家坐成一排。 5、南京市公安局雨花台分局对覃展东制作的辨认笔录证实：其指认同案犯是王龙、小弟是韦增初、阿黑是韦琼初、阿七是戴诗武。 6、作案地点截图证实：覃展东指认每个人所使用的电脑。韦增初和韦琼初使用同一张桌子，覃展东和戴诗武使用同一张桌子。大家坐成一排。 7、被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武、陈某甲、彭某的照片、户籍资料、电话查询记录证实：上述被告人均达到刑事责任年龄，无前科劣迹。 关于被告人陈某甲及彭某犯罪的证据： 1、被告人陈某甲的供述称：我在3月17日把我女朋友办的两张银行卡通过顺丰速递邮寄给对方，对方通过QQ把收货地址给我，我写的寄件人卢华，手机号码是我自己的186××××4702，收件人写的是王力，手机号码也是我自己的手机号132××××4450。对方要求姓名必须写王力，他自己打电话到快递公司查这个快递号就可以，然后他报名字就可以收快递了。我女友彭某的卡被冻结过，银行说是司法冻结，肯定是银行卡用来做违法犯罪的事情了。别人购买我的卡说是转账使用，对方说是赌博犯罪使用。我明知对方用于犯罪仍要卖卡给对方是因为我认为没有多大事情。我从符某手中购买银行卡，都是见面交易，我给他700元一套银行卡，我是微信和支付宝转账。 上述供述证实：承认自己和彭某明知他人可能用于赌博违法犯罪仍出售银行卡并邮寄给对方。 2、南京市公安局雨花台分局制作的辨认笔录证实：陈某甲指认出符海洋。 3、被告人彭某的供述与辩解称：这张卡在去年年底去注销的时候就被司法冻结了。别人买我们的银行卡就是用来转账，应该是做坏事。被冻结肯定是做了违法犯罪的事情，可能就是骗人家的钱。我银行卡被冻结，我明知道银行卡被用来做违法犯罪的事，可能用来骗人，还是办卡给陈某甲去卖，因为我就是太听他的话，另外三张卡拿去卖了，其中招商银行卡陈某甲说没有卖成功，工商和农行卡卖了2000元钱，这两千元钱陈某甲给我了，我用来交房租了。我知道我的卡是用来做坏事，做了违法犯罪的事情，当时也是担惊受怕，但是我没想到这么严重，陈某甲又跟我说没有事我就办卡给他卖了。 上述供述证实：彭某曾经为陈某甲办的卡被司法冻结过，明知陈某甲让其办理的卡已经被司法冻结，陈某甲卖卡给违法犯罪的人，仍办卡让陈某甲去出售。卖卡的钱用来交房租。 4、对陈某甲位于苏州吴中区经济开发区商贸城1号7栋6室的住处进行搜查制作的搜查笔录、扣押清单证实：民警对该处进行搜查并扣押电脑、手机、银行卡、电话卡若干。 5、调取证据材料清单、监控录像证实：彭某亲自开卡，有亲笔签名。2018年3月16日系陈某甲骑电动车带着彭某至路边，由彭某自己走进银行亲自办理，陈某甲在路边等待。与彭某供述一致。 6、证人符某的证言称：陈某甲肯定比我更清楚他们收卡干什么，他是直接卖给那些收卡的老板的，这次陈某甲自己的卡被冻结了，他立马打电话给我说这次的老板是诈骗的，他肯定清楚。 上述证言证实陈某甲的主观上是明知他人实施犯罪活动仍然将银行卡卖给他人进行犯罪活动。 7、协助查询财产通知书证实：彭某名下工行牡丹卡（尾号8680）于2018年3月16日开户，2018年3月23日分别转入18.6万元、38万元，两笔转入后即被多笔转出其他银行卡。证实56.6万元诈骗款转到被告人彭某账上。 8、协助查询财产通知书证实：（尾号3289）2018年3月15日开卡，截至4月22日，有20余笔来自宾阳县的汇款入账。根据彭某供述，里面大于1000元的都是陈某甲卖卡所得。 9、助查询财产通知书、交易明细、关于资金去向的情况说明证实：2018年3月23日，被害人吕某分两次将56.6万元转至彭某的工商银行卡内。 10、调取证据通知书、快件信息证实：电话186××××4702（陈某甲号码）寄件情况。多次向广西壮族自治区南宁市宾阳县新桥镇农贸市场王力（收件电话132××××4450，也是陈某甲的号码）邮寄银行卡、U盘等物品。 11、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、解除取保候审决定书证实：陈某甲曾因妨碍信用卡管理被取保候审。 上述材料证实：陈某甲主观明知，曾因买卖银行卡受过强制措施，明知可能触犯法律仍出售。 12、调查评估意见书证实：社区同意接受彭某实行社区矫正。 本院认为，被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武诈骗公司财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈某甲、彭某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武犯诈骗罪、被告人陈某甲、彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武为共同实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人王龙在该集团中起组织、领导作用，系首要分子。被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武共同故意实施诈骗的犯罪行为，系共同犯罪。被告人陈某甲、彭某明知是违法所得仍共同故意提供银行卡，系共同犯罪。被告人陈某甲在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人彭某在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其予以减轻处罚。被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、部分犯罪行为已经着手实行，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯对上述被告人予以从轻处罚。被告人戴诗武犯罪行为已经着手实行，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法对其予以减轻处罚。被告人韦增初、韦琼初、覃展东、陈某甲、彭某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对上述五名被告人予以从轻处罚。 被告人王龙及其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人王龙犯诈骗罪无异议；2、不认可公诉机关指控上述所有被告人系团伙犯罪，不应当认定其为犯罪集团；3、被告人王龙当庭认罪。综上请求法庭对其予以从轻处罚。 经查，被告人王龙与其他几名被告人纠集在一起实施犯罪活动，人数超过三人以上，且所被告人吃住在王龙家里，有严格的工作时间及作息制度，被告人王龙系纠集者，他提供场所、设备，并准备好诈骗的模板指使其他成员按照模板操作，诈骗完成后由被告人王龙负责赃款的处理及分配，并销毁相关的作案工具。上述事实由前五名被告人的供述、证人证言、被害人陈述、相关电子证据、汇账凭证、微信聊天记录等证据予以证实，故公诉机关指控上述被告人为犯罪集团且王龙系犯罪集团的首要分子与事实及法律相符，故辩护人该辩护意见不予采纳。被告人王龙当庭认罪，在量刑时将予以考量。 被告人韦增初对公诉机关所指控的犯罪事实当庭全部予以认可。其辩护人辩称：1、被告人韦增初系被同案犯召集后参与到犯罪活动中，系从犯；2、被告人韦增初系初犯、偶犯；3、被告人韦增初当庭认罪。故请求法庭对其予以从轻处罚。 经查，五名被告人参与犯罪集团的活动系有组织、有分工的，均系犯罪活动的具体实施者，他们的作用相当，缺一不可，故不宜区分主从犯。故辩护人该辩护意见与法律不符，不予采纳。其他辩护意见与事实及法律相符，在量刑予以体现。 被告人韦琼初对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人韦琼初犯诈骗罪无异议；2、被告人韦琼初的确参与起诉书指控的第一笔犯罪事实中的前半部分，即18.6万元，但是其仅为这次犯罪行为提供了帮助，应当认定为从犯；对后半部分（38万元）并没有参与，同时起诉书指控的第二、三、四笔犯罪活动，被告人韦琼初并没有参与，故不应计算在被告人韦琼初的犯罪数额中；3、被告人韦琼初无前科劣迹。综上，应当认定被告人韦琼初参与犯罪的数额为18.6万元，系从犯，请求法庭对其予以减轻处罚。 经查，被告人韦琼初一开始就参与犯罪集团的犯罪活动，各被告人在犯罪过程中分工不同而已，但是作用相当，故被告人韦琼初应对其参与犯罪集团期间的行为承担责任，故辩护人该辩护意见与实施及法律不符，不予采纳。辩护人关于从犯的辩护意见不予采纳，理由同上一辩护人的意见。 被告人覃展东对起诉书指控的犯罪事实不予认可，辩称其是被喊来帮忙转账的，仅仅参与了第一笔犯罪56.6万元的转款，并没有参与犯罪集团的所有犯罪活动。其辩护人辩称：1、对公诉机关被告人覃展东犯诈骗罪无异议，但并没有参与所有犯罪活动，故不应当认定其系犯罪集团的成员而对所有犯罪数额承担责任；2、被告人覃展东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其予以减轻处罚。 经查，被告人覃展东一开始就参与犯罪，其参与转款行为证明该犯罪集团的成员之间系分工合作，参与者均为犯罪活动的具体实施者，理应对犯罪集团的所有犯罪行为承担责任，不应当区分主从犯，故辩护人该辩护意见不予采纳。 被告人戴诗武对公诉机关的指控无异议。其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人戴诗武犯诈骗罪无异议，但其没有参与第一笔56.6万元的犯罪活动，故不应当将这笔犯罪数额计算在被告人戴诗武的头上；2、认定其犯罪数额为132万元不认可，起诉书指控的第二笔犯罪事实中，被告人确实要求对方退还48万元的合同款，但在知道被害人账上只有75000元后仅要求被害人汇款75000元即可，并没有再强求汇款48万元，且75000元被害人并没有汇出，故应当认定该笔为75000元未遂；3、关于起诉书指控的第三笔犯罪事实应当认定为犯罪预备，而非未遂，因为被告人在准备实施诈骗犯罪时即被对方发现，故犯罪行为没有进行下去，系犯罪预备阶段，应当认定为犯罪预备；4、被告人戴诗武在犯罪过程中起次要作用，应当认定为从犯。5、被告人戴诗武当庭认罪。综上请求法庭对其予以从轻或减轻处罚。 经查，起诉书指控的第一笔犯罪活动时被告人戴诗武尚没有加入该犯罪集团中，亦没有具体参与实施这笔犯罪活动，故被告人戴诗武不应当对该笔犯罪行为承担责任，辩护人该辩护意见与事实相符，本院予以采纳。关于对其他三笔犯罪活动被告人戴诗武均参与并系具体实施者，被告人戴诗武与其他同案犯已经具体实施了捏造事实、制作假的汇款凭证等行为发送给被害单位的经办人，并要求对方按照截图汇款，诈骗行为已经具体实施，因各种客观原因被害单位未付款，系犯罪未遂，而非犯罪预备，故辩护人该辩护意见与事实及法律不符，本院不予采纳。关于从犯的辩护意见不予采纳，理由与前三位辩护人意见一致。关于被告人戴诗武当庭认罪的情节在量刑时予以体现。 被告人陈某甲、彭某及其辩护人对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。 被告人彭某的辩护人辩称：1、被告人彭某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人彭某具有坦白情节；3、被告人彭某系初犯、偶犯。综上请求法庭对其予以从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经查，该辩护人辩护意见属实，本院予以采纳。 综上，本院根据被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东、戴诗武、陈某甲、彭某犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第二十三条第一款、第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四之规定，判决如下： 一、被告人王龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2031年6月28日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人韦增初犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2029年5月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人韦琼初犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2029年5月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人覃展东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2029年5月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人戴诗武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2023年5月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2021年5月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 被告人彭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人王龙、韦增初、韦琼初、覃展东共同退赔赃款人民币56.6万元给被害单位江苏雅康健康管理有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  全金华 人民陪审员  蔡正勤 人民陪审员  龚久平 二〇一九年五月十六日 书 记 员  张玲莉