山东省费县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1325刑初13号公诉机关山东省费县人民检察院。被告人纪文玉，男，1962年7月2日出生，汉族，小学文化，山东省平邑县人，务农，住平邑县。1984年1月因犯盗窃罪、强奸罪、传授犯罪方法罪被平邑县人民法院判处有期徒刑十六年；2001年10月29日因犯诈骗罪被平邑县判处有期徒刑一年。2018年4月23日因涉嫌诈骗罪被费县公安局刑事拘留，同年5月28日经费县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于费县看守所。辩护人刘玉银，山东启蒙律师事务所律师。山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉【2019】10号起诉书指控被告人纪文玉犯诈骗罪一案，于2019年1月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于2019年1月14日立案受理后，于2019年1月17日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，审理过程中，因被告人对指控的部分犯罪事实有异议，本院建议公诉机关对该案补充侦查。公诉机关于2019年2月1日建议本案延期审理一次，本院认为不宜适用简易程序，于2019年2月3日决定转入普通程序。补充侦查完毕后，本院于2019年4月10日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员赵月出庭支持公诉。被告人纪文玉及其辩护人刘玉银到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月至2018年4月，被告人纪文玉虚构可以帮助办理驾驶证等事由，诈骗费县探沂镇太徕庄村村民张某1、许由城村村民吕某等人现金共计197900元。具体犯罪事实如下：1.2017年5月至8月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗平邑县郑城镇石家庄村村民李某1现金9000元，诈骗金盛村村民胡某现金1600元；2.2017年8月-9月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇太徕庄村村民张某1现金4000元，诈骗同乐庄村村民魏某现金3000元，诈骗探沂镇供销社小区居民姚某现金2700元，诈骗泗水县星村镇林泉西村村民杜某1现金2700元；3.2017年9月至10月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇石行村村民刘某1现金5000元，诈骗村民孙某1现金5000元；4.2017年9月至12月，被告人纪文玉以代办驾驶证、特种机械操作证为由诈骗费县探沂镇碗窑村村民陈某1现金3000元，诈骗村民孙某4现金3000元，诈骗村民孙某5现金5000元，诈骗村民孙某3现金1500元；5.2017年10月至12月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇许由城村村民吕某现金3000元，诈骗南泉村村民刘某2现金3000元，诈骗平邑县卞桥镇曹家庄村村民吴某现金7800元；6.2017年11月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇玉泉庄村村民张某2现金2200元；7.2017年12月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇碗窑村村民刘某4、刘某3父子现金9000元；8.2017年12月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇公进庄村村民杨某1现金8500元；9.2017年12月至2018年1月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗山东省新泰市翟镇黄泥庄村村民王某1等人现金32000元；10.2017年年底，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇小探沂村村民绪连同现金1700元；11.2017年年底至2018年年初，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇三南尹村村民赵某、钱某夫妇现金13000元，诈骗胡阳镇丁家庄村村民任某1现金6500元，诈骗探沂镇青山湖村村民李某2现金6500元；12.2018年1月4日，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇汤家屯村村民肖某2现金4000元，诈骗村民肖某1现金5000元；13.2018年1月7日，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇碗窑村村民高某现金6000元；14.2018年1月15日，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县费城街道办事处兴盛村村民闫某现金4500元；15.2018年2月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇碗窑村村民杨某2现金6700元；16.2018年3月4日，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇王富村村民刘某5现金15000元；同年3月10日，诈骗三尚村村民孙某6现金15000元；17.2018年4月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县朱田镇魏家沟村村民唐某现金3000元。被告人纪文玉对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的第1起的犯罪事实有异议，其辩解并没有收到过第1起中受害人李某1的现金，不认识这个人。我诈骗的钱孙某2也有要的分成65000元。辩护人刘玉银的辩护意见：对指控的诈骗罪名无异议，对起诉书指控的犯罪事实无异议。但检察机关指控的第1起诈骗除外。检察机关指控的第1起诈骗，辩护人认为现有证据无法证实被告人已收到办证款9000元，被告人对此亦不认可，庭审查证无法形成完整的证据链，该起指控不应认定被告人诈骗事实成立。被告人涉案犯罪数额不足190000元。虽属犯罪数额巨大，但根据山东省刑事立案量刑标准，起刑点为3年，量刑幅度为3年以上10年以下。结合诈骗价值50万元为数额特别巨大的规定，量刑区间3-5年。被告人认罪态度好，有悔罪表现，建议对被告人在3-5年判处刑罚。孙某2收取了涉案的部分好处费，应当从被告人诈骗的数额里扣除，请合议庭予以采纳。经审理查明：2017年5月至2018年4月，被告人纪文玉虚构可以帮助办理驾驶证等事由，诈骗费县探沂镇太徕庄村村民张某1、许由城村村民吕某等人现金共计187300元。具体犯罪事实如下：一、2017年8月-9月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇太徕庄村村民张某1现金4000元，诈骗同乐庄村村民魏某现金3000元，诈骗探沂镇供销社小区居民姚某现金2700元，诈骗泗水县星村镇林泉西村村民杜某1现金2700元；上述事实，公诉机关当庭提供了下列证据予以证实：1.书证（1）银行流水明细（卷二P159）：2017年8月27日，姚某从费县农商银行探沂支行通过ATM取款1000元。2.被害人的陈述（1）被害人张某1于2018年5月17日9时40分至10时30分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P38-40）：2017年8月份，在俺村开板皮厂的周某介绍给我说：“有个华菱驾校的教练拿驾驶证快，3个月左右就行”，我正想办理一个驾驶证的就同意了。我过了4、5天姓纪的教练给我打电话说：“到探沂豆腐坊对过，把办驾驶证的钱送来，我就在路边上等着”，挂了电话之后我就到了，之后这个姓纪的教练就说：“办快的驾照报名费是4000元”我当时就把现金给了他，当时周某也在旁。老纪给我说：“你过三个月之后去学学，就差不多了”，我就走了。一直到2017年10月份，老纪的电话就不接了，一直至今也联系不上，也没到驾校学习过，我就感觉自己被骗了。我平时就是和老纪电话联系的，他的手机号是152××××****。因为南泉村的刘某7给我打电话那个姓纪的教练是假的，被逮了，我才知道的。（2）被害人杜某1于2018年5月18日15时40分至16时30分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P85-87）：2017年9月份时候，想办理一个C1驾驶证，听周某说他认识一个教练，不用考试就能拿驾驶证，过2天，周某给我打电话说：“那个教练过来了，在邮政储蓄银行东边的安化黑茶店里，拿钱过来报名吧”。在那家茶馆认识了那个教练，后知道他姓纪是华菱驾校的教练，我问他办理C1驾驶证多少钱，姓纪的教练说：“现在办理一个C1的驾驶证要3000元，都是经朋友介绍的就2700元钱吧”。我同意了，然后把2700元现金交给姓纪的教练，后用手机给我拍了几张照片，说我回去吧，过两天就开始学车，给我留了手机号码：152××××****,201年年前还能联系上他，后期就联系不上了。我到现在也还没有拿到这张驾驶证。我周某芝是朋友关系，给我办证的那个人我不认识，我就知道他姓纪，是华菱驾校的教练。后来我给这个姓纪的打电话一直联系不上，和一起学车联系的时候，听说都被骗了。（3）被害魏某华于2018年5月18日14时30分至15时20分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P88-90）：2017年9月份，我没有驾驶证，想办理一个C1驾驶证，我在和探沂镇太徕庄村周某芝在探沂镇驻地一起学习“中国梦”的时候，说起来我没有驾驶证周某芝说她认识一个教练，驾校里面有关系，不用学习就能把驾驶证拿到手里，刚说完没多大会周某芝给我说：“那个办理驾驶证的教练过来了，你过去看一下吧。周某芝就带我到探沂镇327国道与229省道交汇的那个红绿灯，西边327国道路南的一家茶馆，在这个茶馆里我周某芝说的那个能办理驾驶证的教练见的面，我问那个教练办理C1驾驶证多少钱，对方说3000元，还说我把钱给他，回去之后就把这件事给我办了。我就到茶馆西边的一家邮政储蓄银行取了3000元现金，然后回到那家茶馆将3000元现金交给那个教练，当周某芝和几个喝茶的人都在现场，那个教练给我一个微信号，但是过了几天我的那个手机掉了，联系不上他，之后我就经常周某芝家问我的那个驾驶证办理的怎么样了，一直至今也没到驾校学习过，也联系不上那个教练了。我一开始不认识这个教练，是因周某芝介绍的我就相信了。后来差不多10天前，我听说这个教练好像被逮了，我就来报案了。（4）被害姚某美于2018年5月18日10时0分至10时45分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P91-93）：2017年9月份左右，我没有驾驶证想办理一个C1驾驶证周某芝说认识一个教练，科目一可以不用学，刷完学时那个教练直接来这边教科目二去考试，然周某芝说那个教练在探沂镇邮局储蓄银行东边，一家“安化黑茶”的茶馆里，想学就去看看。我到茶馆里认识了纪文玉，他自称是华菱驾校的教练，我咨询一下纪文玉报名费多少钱，纪文玉对我说：“办理个C1驾驶证需要2700元”，我说：“我回家考虑考虑再说”，我就回家了，过了3天左右周某芝给我打电话说：“教练又过来了，在茶馆（安化黑茶）里等着的，小杜杜某1凤）已经来了，想学带着钱和身份证来报名。”我就去了，因为身上带的现金不够，又到农村信用社取了1000元左右，接着我周某芝说的那家茶馆见到了那个教练，他让我用手拿着身份证给我拍几张照片，这样就报上名了，我就把2700元现金交给纪文玉了，他让我回去等通知，之后过了一个月左右纪文玉给我打电话说：“有时间吗？下午过来练车”，我说：“我今天没有时间，就没去”，一直到至今也没通知过我去学车。我后来魏某华说这个教练被逮捕了，我就知道是被骗了。美于2018年12月17日10时55分至11时23分在费县公安局刘庄派出所的陈述（补充卷P7-8）：2017年8月27日我在探沂镇农商银行取了1000元钱现金，又从家里拿了1700元，一共2700元我都给纪文玉了。3.证人证言证周某芝（女，57岁，住费县探沂镇三尚庄村）于2018年7月19日12时50分至13时40分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P114-116）：2017年9月份，我在探沂镇一间黑茶室里认识了一个叫纪文玉的中年男子，他自称是华菱驾校的教练，问我有没有学车的，后来我给茶室魏某华姚某美张某1营杜某1凤等人说我认识有个华菱驾校的教练，有想学车的可以找他，之魏某华在探沂镇邮政银行里给了纪文玉3000元现金姚某美给了纪文玉2700元钱张某1营给了纪文玉4000元杜某1凤给了纪文玉2700元钱，纪文玉说三个月就能拿证，一直到了2017年12月份，我给纪文玉打电话打不通了，我才知道是被骗了，事情的经过就是这样的。以上被骗的都是现金支付给纪文玉的，没有经过我的手。他们都是办理的轿车驾驶证，我没有见到过证件。4.被告人的供述被告人纪文玉于2018年7月24日14时58分至17时12分在费县看守所的供述（卷二P18-21）：2017年8月份，我周某芝介绍认识张某1营，他家还是做菜墩子，在探沂豆腐坊我收张某1营4000元钱，我记得办B证没办出来。2017年9月份，周某芝介绍我认识魏某华，我记得他是湖北的。在探沂茶室我收魏某华3000元现金办理C1证，这个证已经交给派出所了。2017年9月份，周某芝介绍我认识姚某美周某芝喊她石老师，在探沂茶室，我收姚某美2700元钱给他办C1证，这个证还没办。2017年9月份，周某芝介绍我认识杜某1凤，她是济宁的，是中国梦的组织者，他姚某美是同一天交的钱，在探沂茶室我收杜某1凤2700元钱办C1证，这个证还没有办。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。二、2017年9月至10月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇石行村村刘某1军现金5000元，诈骗村孙某1来现金5000元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证（1）微信转账记录（卷二P149）刘某1军通过微信于2017年9月11日孙某2祥转账5000元。（2）微信支付凭证（卷二P155）：2017年9月11刘某1军刘某8宗欣）孙某2祥转账5000元孙某2祥于当日将5000元转给纪文玉。2.被害人的陈述（1）被害刘某1军于2018年5月8日10时0分至10时50分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P56-57）：2017年9月份的时候，我母亲上百日坟的时候，我姐孙某2祥和一个姓纪的人一起到我家，姓纪的说他是华菱驾校的教练，我姐孙某2祥问我驾驶证升级吗？他说他认识一个费县华菱驾校的教练能升级驾驶证，我想办驾驶证升级，我就用微信孙某2祥转账5000元，让他帮我把Cl驾驶证升级为A2，过了二个月（2017年11月份），我孙某2祥问驾驶证办理的怎么样了孙某2祥拿了一本A2的驾驶证上面是我的信息，他给我说让我等两个月刷完学时就能用了，当时我没拿驾驶证，一直到4月孙某2祥给我打电话说办理的驾驶证被骗了，他已经报案了，我才发现我被骗了。现在这张假证我已经交到公安机关了孙某2祥是我的姐夫，给我办证的那个人我不认识，我只知道他姓纪，办这个证就孙某2祥介绍的。（2）被害孙某1来于2018年5月8日9时0分至9时35分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P59-61）：2017年10月份左右，我孙某2祥的小舅刘某1军家玩刘某1军说学驾驶证有优惠，5000元就能学，我说我也学。到了第二天碗窑村孙某2祥把一个叫纪文玉的人带刘某1军家里，纪文玉还自称是华菱驾校的教练，然后我就把这5000元钱交给了纪文玉，纪文玉就让我回去等着，什么时候学给我通知，然后我就回去等着，等了几天我考虑没有收据我就通过电话联系的方式给纪文玉打了个电话，我录了一个录音，等了一两个月我再给纪文玉打电话就打不通了，一直到2018年3月左右，我去孙某2祥问这件事情孙某2祥说去报案吧，他报案了，今天我就来报案了。我找纪文玉办理的是一张B2驾驶证，到现在还没有拿到刘某1军和我是朋友孙某2祥刘某1军的姐夫，我通刘某1军认识孙某2祥。纪文玉的情况我不知道。3.证人证言证孙某2祥于2018年4月20日在10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P22-26）：俺小舅刘某1军一直想考个A2的驾照，我就把这个消息告诉他了刘某1军又告诉了他朋孙某1来，他们两个人刘某1军的厂房里将1万元现金给了纪文玉刘某1军的A2驾照办来了，但是网上查不到信息孙某1来的驾照到现在也没有办来。探沂石某村刘某1军孙某1来办理了两个A2驾照，每本驾照5000元，刘某1军的厂房孙某1来付给纪文玉的现金刘某1军通过微信转账转给我5000元，我接着就转给了纪文玉；被害孙某2祥于2018年5月8日11时19分至13时15分在费县公安局办案中心的陈述（卷二P27-30）刘某1军（又刘某8宗欣）微信转给我5000元，我又微信转给纪文玉5000元孙某1来直接给纪文玉5000元；4.被告人的供述被告人纪文玉于2018年4月24日10时0分至11时50分在费县看守所的供述（卷二P10-13）：2017年10月份的时候孙某2祥给我联系了两个人，一个是他舅刘某1军，另一个刘某1军村孙某1来；我收刘某1军5000元钱办A2证刘某1军转账孙某2祥又用支付宝转账给我孙某1来给我现金5000元钱办B2证，这次我一共收了他们10000元钱。被告人纪文玉于2018年4月23日18时51分至19时40分在费县公安局办案中心的供述（卷二P3-9）：2017年快中秋节的时候，我记得那孙某2祥在家上什么祭日，他打电话让我去他家，说有两个办驾照的，我孙某2祥家后孙某2祥开车拉我去了他舅刘某1军家孙某2祥给我5000元现金，说刘某1军办个A2驾照，过了一会刘某1军本村的一个孙某1来的人拿了5000元现金让我给办个A2驾照。收钱之后我就开车回家了，到家之后我通过微信联系之前刘某9娟办驾照的那个人，刘某1军孙某1来的资料通过微信传给了对方，并转给对方1000元钱；过了三四天，两本证件通过顺丰快递邮寄来了刘某1军的我给他了孙某1来的信息错了，到现在还没有给他。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。三、2017年9月至12月，被告人纪文玉以代办驾驶证、特种机械操作证为由诈骗费县探沂镇碗窑村村陈某1丽现金3000元，诈骗村孙某4福现金3000元，诈骗村孙某5飞现金5000元，诈骗村孙某3田现金1500元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证（1）微信转账记录（卷二P141、P158）孙某4福于2017年9月9日微信转账给纪文玉3000元。（2）微信转账记录（卷二P143）陈某1丽微信转账孙某2祥3000元。（3）微信支付凭证（卷二P154）孙某3田于2017年12月6日孙某2祥转账1500元孙某2祥于当日将1500元转给纪文玉。2.被害人的陈述（1）被害孙某3田于2018年5月7日13时30分至14时5分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P64-66）：2017年年底，我开吊车去厂子干活的时候，厂子里的安检问我要特种机械操作证，当时我没有，我就想问问上次给我老陈某1丽办证的人能办吧。我先打电话问我孙某2祥能不能办孙某2祥说找上次办证的那个人问问，过了几天之孙某2祥给我打电话说能办，但是需要1500元钱，还给我说需要在车管所办，还需要去劳动局盖章，因为我想办证，2017年12月6日，我直接用微信转了1500元给俺二孙某2祥，过了十多天我在工地干活，安检问我要特种机械操作证，我问俺二哥要证，俺二哥和老纪两个人到我干活的工地把我办的证给我送过去了，我看他们给我办的证上封面写的是建筑施工特种作业操作资格证书。这张证我已经交到公安机关了，我办的证是绿色封面，上面写的是建筑施特种作业操作资格证书，里面标证号是鲁Q037138000610，操作类别：建筑塔式起重机司机陈某1丽是我妻子孙某2祥是我亲二哥。（2）被害陈某1丽于2018年5月7日12时40分至13时25分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P67-68）：2017年9月份，我对孙某3田找他大孙某2祥，问他能不能给我办一个Cl驾驶证。过了没几孙某2祥就带着两个人（一男一女）到我家里，这两个人我都不认识，男的自称是华菱驾校的教练，还问我会不会开车，不会开车的话还需要考科目二，加上又是我对象大哥介绍的，我觉得不可能是骗人的，当时我就将身份证让这个男子拍照了，我们谈好的价格是3000元钱，我就将钱用微信将3000元钱转绍了我大孙某2祥，我大孙某2祥紧接着就将钱转给了那个男的。10月份左右那个男的还安排我去费县开发区用华菱驾校的车在路上练了一天，当时是另一个教练教的我，说我练的还行，让我回家等着，一直到现在我也没有拿到证。（3）被害孙某4福于2018年5月7日11时40分至12时20分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P69-71）：2017年9月8日，我想办理一张驾驶证，我就找到了俺村孙某2祥问他说：“你有认识办驾驶证的人吗？孙某2祥说：“有认识的，是费县华菱驾校的教练，姓纪。”我说：“行，你帮我联系联系吧！”然孙某2祥就给那个姓纪的打电话。2017年9月9日早上10点钟左右孙某2祥给我打电话说姓纪的来了，他在俺村的中心街让我直接过去找他。在俺村的中心街，我遇到了那个姓纪的还有一个跟他一块的一个女的，我就跟姓纪的闲聊了几句，我们俩闲聊的时候和姓纪的一起来的那个女的就一直在一辆银色大众轿车里。我跟姓纪的聊了会对他说：“俺婶子也想办个驾驶证”。姓纪的说：“行”。姓纪和那个女的就跟我一起去了我婶子家，到了我婶子家后我就问姓纪的说：“你办的驾驶证多少钱，是真的吗，什么时候能办出来？”姓纪的说“是真的，学费3000元，走驾校包过不用学习，半年就能办出来。”然后我就没有多想就通过微信转账给他转了3000元，转完钱后我就回家了，我走的时候那个姓纪的和那个女的还在我婶子家。一直到了快过年的时候我给姓纪的打电话但没打通，我就再也没打过，直到了2018年3月份孙某2祥找到我把我办的驾驶证给我了。现在这个驾驶证在半个月前孙某2祥拿走了。这张驾驶证我在网上查过信息，查不到，是假的。（4）被害孙某5飞于2018年12月25日19时40分至20时20分在费县公安局刘庄派出所的陈述（补充卷P1-2）：2017年冬天，纪文玉到我家来找我孙某2祥玩，我和我哥孙某7龙也在家，纪文玉指导我和我哥哥是开吊车的，问我们有没有开吊车的证件，我给他说没有，纪文玉说他能办特种机械操作证，花不了多少钱，先办证，后给钱，我和我哥孙某7龙就一人办了一个特种机械操作证，我还让纪文玉给我办了一个驾驶证B证，过了几天纪文玉让我孙某7龙给他发照片，我把走发给他之后就没再管，都是我爸孙某2祥办的，给没给钱我不知道。3.证人证言证孙某2祥于2018年4月20日在10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P22-26）：接着我又向纪文玉介绍了我儿孙某7龙孙某5飞、弟孙某3田办理了三个特种作业操作证，一共花了4500元孙某5飞还办理了一个A2证，花了5000元，侄孙某4福、弟陈某1丽分别花了3000元办理了两个C1证，当时陈某1丽家里给了纪文玉现金孙某4福的驾照拿来了，网上也查不到信息陈某1丽的驾照到现在也还没有拿来。…孙某3田的1500确元是通过微信转账给我后，我转给纪文玉的孙某7龙孙某5飞的驾照等费用是我支付给纪文玉8000元现金。证孙某2祥于2018年5月8日11时19分至13时15分在费县公安局办案中心的陈述（卷二P27-30）孙某3田微信转给我1500元，我又给纪文玉1500元陈某1丽微信转给我3000元，我又微信转给了纪文玉3000元孙某4福现金给纪文玉3000元；还有就孙某7龙孙某5飞办吊车证应该交1500元钱，但他们两人都没交钱。4.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2018年4月24日10时0分至11时50分在费县看守所的供述（卷二P10-13）：七八天之后的一天，我孙某2祥的侄孙某4福、弟陈某1丽办C1驾驶证陈某1丽给我3000元现金孙某4福在第二天转孙某2祥3000元钱孙某2祥后来把钱给我了孙某4福的驾照来了陈某1丽的驾照到现在还没有来，这次我收了6000元钱，钱都给我的。过了几天之后，我孙某2祥的四兄弟、大儿、二儿办三张上岗证、一个驾驶证孙某2祥没有给我钱。被告人纪文玉于2018年4月23日18时51分至19时40分在费县公安局办案中心的供述（卷二P3-9）：七八天之后的一天孙某2祥打电话说他侄孙某4福、弟陈某1丽想办C1驾照，让我到他家拿钱陈某1丽给我3000元现金孙某4福在第二天转孙某2祥3000元孙某2祥后来把钱给我了，我记不清是哪天给的了，我回家之后将资料和费用600元转给了对方，过了七八天孙某4福的驾照来了陈某1丽的驾照到现在还没有来。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。四、2017年10月至12月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇许由城村村吕某法现金3000元，诈骗南泉村村刘某2梅现金3000元，诈骗平邑县卞桥镇曹家庄村村吴某盼现金7800元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证微信转账记录截图（卷二P144-145）吴某盼于2017年12月19日向其微信好友“水果罐头代理”（纪文玉）转账6800元刘某2梅向其微信好友“水果罐头代理”（纪文玉）转账3000元；2.被害人的陈述（1）被害吴某盼于2018年7月20日14时58分至15时40分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P120-122）：2017年12月份，我和我朋刘某7范吃饭的时候刘某7范给我说他认识一个华菱驾校姓纪的教练，不用考试就能拿证，当时我就想办理一个驾驶证，吃完饭我刘某7范到了费县汽车站门口找这个姓纪的教练，我们见面后，姓纪的教练给我说：“办理A2驾驶证需要6800元，”我就用微信给姓纪教练转账6800元，姓纪的教练让我拍一寸的照片报名用，我把照片给他后，姓纪的教练就走了。过了三天左右，姓纪的教练给我电话说：“你再加1000元，三个月之内驾驶证给你办出来”，我也同意了，又过了两天左右，姓纪的教练开车到我厂里，我给了姓纪的教练1000元现金。2018年3月份的时候。姓纪的教练给我说驾驶证办好了，让我去费县拿，我把办理的A2驾驶证拿回来后，在网上查询我的驾驶证信息，结果查不到任何我的驾驶证信息，我打电话给姓纪的教练，他就不接电话了，我才知道我被骗了。我找纪文玉办的是一张A2驾驶证，现在已经交到公安机关了，我刘某7范是朋友关系，纪文玉就是他介绍的。（2）被害吕某法于2018年6月28日10时40分至11时20分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P123-125）：2017年10月份，我姐孙某2祥给我说他认识华菱驾校的教练能办理驾驶证，考试的时候能走后门，之孙某2祥把教练的手机号码给我，我给这个自称是教练的男子打电话办理Cl驾驶证，他说Cl驾驶证需要3000元,过了一个星期左右，这个自称是教练的男子开着华菱驾校的教练车到我店门口，我拿了3000元现金给了他，他说练车的时候给我打电话，后来他一直没联系我，到了2018年2月份，我给这个自称是教练的男子打电话打不通，我就觉得被骗了刘某8宗蕾是我的妻子，她本来也想办驾驶证来，我给她说我先办完驾驶证再给她办，我被骗了她就没有办，只办了我一个人的。（3）被害刘某2梅于2018年7月20日10时20分至11时0分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P117-119）：2017中秋节的时候，俺刘某7范来我家里玩，他给我说认识一个华菱驾校的能办理驾驶证，不用考试。2017年12月份，俺刘某7范给我华菱驾校教练的手机号码，我用微信加了他的好友，这个自称是教练的男子在微信上给我说：“办理Cl驾驶证要3000元，只刷学时，不用考试”，我就用微信给他转账3000元，他要我的身份证和照片报名用，我用微信给他发了过去。2018年1月15日，这个自称是教练的男子在微信上给我说我的照不清楚，我又给他发了两张，之后我们就没再联系，一直到昨天，俺刘某7范说办理驾驶证被骗了，让我来报案，我才知道被骗了，事情的经过就是这样子的。我是用微信给这个自称是驾校教练的转了3000元钱，我不认识他本人，是我叔刘某7范介绍的。3.证人证言（1）证任某2华（男，32岁，住费县探沂镇马山村）于2018年4月19日9时0分至9时40分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P77-78）：俺亲戚探沂镇南泉村刘某7范在2017年10月份的时候介绍了四个人通过纪文玉办理了驾照，到现在也没见到驾照，纪文玉换了住所，也联系不上了刘某7范还心存幻想，不想报警，我让他明天过来说说情况。2018年4月份的时候我刘某7范聊天，他让我帮忙找个人，我问他怎么回事，他说平邑县一个叫纪文玉的人以办理驾照为名诈骗了他1万多元钱，现在纪文玉手机打不通了，不知去了哪，平时开一辆车牌号为鲁Ｑ××××**的大众波罗轿车，4月16日那天，我在刘庄驻地发现了这辆车，我就打电话报警了，随后我跟着这辆车，发现他最后去了兰山区义堂镇一个叫华辰石材的地方。通刘某7范的介绍刘某2梅吕某法刘某8宗蕾两口子办理了三张Cl驾照，每人被骗了3000元；还有一个吴某盼的，办理了一张A2驾照，被骗了7800元。我手机上有纪文玉的生活照片和车辆照片，刘某7范讲，探沂镇还有很多人被骗。（2）证刘某7范（男，55岁，住费县探沂镇南泉村）于2018年4月20日10时0分至11时0分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P79-81）：我通过我小孩他姨孙某2祥认识的纪文玉，我向纪文玉介绍了四个人办理了驾照；分别是我的一个客吴某盼，他花7800元办了一张A2驾照，已经办理下来了；俺侄刘某2梅办了一张Cl驾照，探沂镇城子村的俺两吕某法刘某8宗蕾两口子他们三个人分别办理了一张Cl驾照，每本3000元，共9000元。以上四人合计被骗16800元。我记得是2017年10月份的时候，我孙某2祥说他认识一个叫纪文玉的人能办理驾照，可以不考试，我的一个客吴某盼讲价说6800元，纪文玉说想快点拿到证再加1000元，保证一个星期能拿到驾照吴某盼就转给了纪文玉7800元钱，一直到了年后才拿到驾照，结果网上查不到任何信息；过了几天后，纪文玉打电话让我再介绍几个办驾照的人，我没理他，后来他又到我家找我帮忙，我就向他介绍了俺侄刘某2梅、俺两吕某法刘某8宗蕾两口子分别办理了一张Cl驾照，一共是9000元，当时是现金支付的还是转账我记不清了。我向纪文玉介绍别人办理驾照，没有从中有没有得到好处，介绍的人都是我的亲戚。（3）证孙某2祥于2018年4月20日在10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P22-26）：其他被骗的还有就是探沂镇南泉村刘某7范（我小孩他姨夫）通过纪文玉办理了4张驾照，被骗了16800元，具体情刘某7范自己知道。4.被告人的供述被告人纪文玉于2018年4月24日10时0分至11时50分在费县看守所的供述（卷二P10-13）：在刘庄南泉村孙某2祥的两乔还找我办过两个驾照，我记得一个吴某盼的办了两个A2驾照，我收了7800元钱，还有一个刘某2梅的在临沂上班，我收了她2700元钱给她办了C1证。被告人纪文玉于2018年7月24日14时58分至17时12分在费县看守所的供述（卷二P18-21）：2017年1月份，通刘某7范我认识吕某法，我记得他有个修车店，在南泉刘某7范厂子里，我收吕某法的3000元现金，他的证没办出来。2017年10月份，在南泉刘某7范的厂子里，我收刘某7范的妻子2700元钱，用的微信转账，后来也在南泉刘某7范厂子里退了现金2700元。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。五、2017年11月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇玉泉庄村村张某2花现金2200元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.被害人的陈述被害张某2花于2018年4月26日10时0分至10时40分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P134-135）：我在探沂镇变电所西边开了一家门头卖电力器材，纪文玉经常到我店里买东西，他自称是费县华菱驾校的教练。我想买个电动轿车但是没有驾驶证，我就想先考一个驾驶证，纪文玉说他就是费县华菱驾校的教练又经常到我的店里购买东西，然后我就找他报名，当时交给纪文玉报名费2200元，之后我给纪文玉打电话就一直打不通，直到今天我才知道我是被骗了。我给纪文玉的学费是在我门头现金支付的。2.被告人的供述被告人纪文玉于2018年7月24日14时58分至17时12分在费县看守所的供述（卷二P18-21）：2017年11月份，我周某芝介绍认识张某2花，她开了一东某兴五金，在探沂邮局东侧，她办C2驾驶证，开电动车的、在他的门头我收张某2花2200元现金，当周某芝也在场，这个证已经交给派出所了。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。六、2017年12月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇碗窑村村刘某4坤刘某3涛父子现金9000元；上述事实，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.被害人的陈述（1）被害刘某3涛于2018年5月10日10时0分至10时50分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P41-43）：2017年12月，我家的邻孙某2祥给我刘某4坤说他认识一个驾校的教练，只要交4500元带着两寸个人照片和身份证就能给办个Cl的驾驶证，然后我爸就叫我去银行取9000元，要给我跟他一人办一个，我取完钱给我爸了，然后我爸就把9000元现金孙某2祥了。一直到2018年1月份孙某2祥把我跟我爸两个Cl证送过来的，也没发现是假的，直到2018年4月孙某2祥把驾驶证要回去说是假的驾驶证，才知道自己被骗了孙某2祥是我家的邻居，给我办证的那个人的情况我不知道，就孙某2祥给联系的。（2）被害刘某4坤于2018年5月9日16时0分至16时40分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P53-55）：2017年12月份，我去我邻孙某2祥家里玩孙某2祥说他认识华菱驾校的教练能办理驾驶证，我让他给我和我儿刘某3涛一人办一个Cl驾驶证孙某2祥给我说以前办理Cl驾驶证要3000元，现在最少也要4500元,他还让我准备照片和身份证第二天去报名。第二天，晚上7点左右孙某2祥给我打电话让我把办理驾驶证的钱、照片、身份证给他，不用去驾校就能报名，我去孙某2祥家里，当时他家还有一个自称是费县华菱驾校教练的中年男子，我给孙某2祥9000元现金、照片、我和我儿刘某3涛的身份证孙某2祥接过钱点了一遍就给了自称是费县华菱驾校教练的中年男子。2018年1月10日左右孙某2祥给我说驾驶证办理好了，我把驾驶证拿回家之后觉得不像是真的，我去孙某2祥孙某2祥给自称是华菱驾校教练的那个男子打电话问是真的假的，那个人说百分之一百是真的，还说等1月底就能在网上查到。之后再往上还是一直查不到，到了2018年3月份孙某2祥给我说他被人骗了，办的驾驶证都是假的，已经报案了，我才知道被骗了。现在这个假证已经交到公安机关了，我孙某2祥是邻居，给我们办证的那个人我不认识。2.证人证言证孙某2祥于2018年4月20日在10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P22-26）：探沂镇碗窑村刘某4坤刘某3涛爷俩办理两张Cl驾照，每本驾照花了4500元，在俺家支付给纪文玉9000元现金；3.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2018年4月23日18时51分至19时40分在费县公安局办案中心的供述（卷二P3-9）、于2018年4月24日10时0分至11时50分在费县看守所的供述（卷二P10-13）：过了几天后孙某2祥又联系了东北的姓刘的爷俩让我办两张C1驾驶证，他说和这爷俩是邻居，一个刘某4坤、一个刘某3涛，孙某2祥家刘某3涛将9000元现金给我，回家之后我联系了办证的人，将资料和费用600元转给了对方，几天后，两本驾照就都来了，我就给他们了。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。七、2017年12月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇公进庄村村杨某1兴现金8500元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证银行取款凭证（补充卷P19-20）杨某1兴于2018年1月18日通过ATM机分两次取款5000元、5000元。2.被害人的陈述被害杨某1兴于2018年5月9日9时30分至10时37分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P50-52）:2017年12月份，我和探沂镇郭家庄村一个姓王的（我都给他叫老王）拉呱，聊起来探沂镇碗窑村一个孙某2祥的认识华菱驾校的教练能办到驾驶证，我没有驾驶证就想办一个，老王就带着我和我们村的张振广去了探沂镇碗窑孙某2祥的家中，当孙某2祥家里还有一个50岁左右的中年男子说是华菱驾校的教练，这个男子给我们说：“办C1的驾驶证8500元，办B1的10000元”。我就让他给我办了一个C1的驾驶证，我和张振广去了探沂镇工商银行取了9000元之后拿孙某2祥家里给了那个自称是华菱驾校教练的中年男子8500元，我们就走了，大约过了一个星期孙某2祥给我打电话说驾驶证已经办好了，我把驾驶证拿回家之孙某2祥说等十几天就能在网上查到证件的信息，但是十几天之后我还是没有查到我的驾驶证的任何信息，我就孙某2祥打电话孙某2祥说：“过年初七上班，你等初七以后再查”，一直到了过完年初七，我也没有查到信息。2018年3月份孙某2祥给我打电话说他让骗了，让我把给我办的这张驾驶证送过去，他已经报案了，我才知道我被骗了，事情的经过就是这样。我孙某2祥没有一点关系，给我办证的那个人我也不认识。我是通过探沂镇郭家庄村一个姓王的介孙某2祥和那个自称是华菱驾校的男子的。兴于2018年12月17日15时10分至16时0分在费县公安局刘庄派出所的陈述（补充卷P5-6）：2018年1月18日我在探沂镇工商银行ATM机上两次一共取了10000元现金，第一次取了5000元，第二次取了5000元，我孙某2祥家里给纪文玉8500，让他给我办理C1驾驶证。3.证人证言证孙某2祥于2018年4月20日在10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P22-26）：探沂镇公进庄村杨某1兴办理了一本Cl驾照，花费8500元，在俺家支付给纪文玉的现金。证孙某2祥于2018年5月8日11时19分至13时15分在费县公安局办案中心的陈述（卷二P27-30）杨某1兴给我8500元现金，我打电话给纪文玉，他拿走8500元。4.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2019年1月4日14时2分至15时30分在费县看守所的供述（补充卷P9-11）：我不认杨某1兴，他是通孙某2祥办的，没有和我直接打交道。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，且被告人在庭审中亦承认该笔款项被害杨某1兴通孙某2祥转给了其本人（被告人纪文玉），该起指控，本院予以认定。八、2017年12月至2018年1月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗山东省新泰市翟镇黄泥庄村村王某1锐等人现金32000元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证（1）接受证据清单（卷二P182）：于2018年5月17日收王某1锐提交韩某瑞柏某广张某3山朱某瑞刘某10雪、岳成南6人C1驾驶证及驾驶证副页面；孙某2祥的支付宝转账记录一份。（2王某1锐支付宝转账记录、转账记录截图（卷二P139-140）王某1锐于分别2018年1月13日、14日孙某2祥中国农业银行账户（1674）转账9990元、1010元。（3）微信支付凭证（卷二P152）王某2瑞姨家孙媳妇韩某瑞媳妇）通过微信于2017年12月22日孙某2祥转账3000元孙某2祥于当日将3000元转账给纪文玉。（4）办案说明（补充卷P21）：侦查机关经联系，多次查柏某广朱某瑞刘某10雪韩某瑞张某3山、岳成南未果；侦查机关在2018年7月24日在费县看守所对纪文玉的讯问笔录中高某瑞”应为王某2瑞”，王某2瑞”与王某1锐”系同一人。2.证人证言证孙某2祥（男，55岁，住探沂镇碗窑村197号）于2018年4月20日在10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P22-26）：其他被骗的还有还有新泰市王某2瑞通过纪文玉办理了6张C1驾照，共32000元。祥于2018年5于恶8日11时19分至13是15分在费县公安局办案中心的陈述（卷二P27-30）王某2瑞一共办理了6个驾驶证，一共32000元钱，钱都转给我了，后来我又转给纪文玉32000元钱。3.被害人的陈述被害王某1锐于2018年5月17日14时0分至14时50分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P35-37）：2017年7月份左右，我和朋孙某2祥、侄韩某瑞韩某瑞的媳妇一起吃饭的时候孙某2祥说他认识个姓纪的教练能办驾驶证不用学习，当韩某瑞孙某2祥给他办一个Cl驾驶证孙某2祥给姓纪的教练打电话说：“这边4有个办驾驶证的不是外人，给按3000元吧”，姓纪的教练同意了，后韩某瑞的媳妇把3000元钱用微信转给孙某2祥。过了大约7天左右，我孙某2祥去湖南的时候，我通孙某2祥见到了这个姓纪的中年男子，姓纪的中年男子说：“我是驾校的教练，有关系能办理驾驶证，不用学习就能把驾驶证拿到。”2018年1月份左右孙某2祥给我打电话说：韩某瑞的驾驶证快办出来了，你问问还有没有别的朋友想办驾驶证么”。我就问了我的同事以及朋友，当时我朋友岳成南想办理C1驾驶证，我孙某2祥打电话说有个朋友想办，得多少钱孙某2祥说6000元，我嫌贵，他说最低5000元，我就替岳成南转给孙某2祥5000元。后来两天左右柏某广刘某10雪张某3山朱某瑞都想办理Cl的驾驶证，我孙某2祥联系后孙某2祥说每个人得6000元。之柏某广刘某10雪朱某瑞都孙某2祥转了6000元，我张某3山孙某2祥转了6000元钱，当时我是用支付宝转的钱，我把岳成南张某3山的钱一起转给孙某2祥，一共是11000元。2018年2月份左右，我来孙某2祥家孙某2祥就把给他们办的驾驶证都给了我，我回去之后把驾驶证给办理驾驶证的人，他们回去之后在网上都查不到驾驶证的信息。2018年4月份孙某2祥给我打电话说办理的驾驶证都是假的，他被骗了，我才知道这被骗了。我们几人被骗的金额如下韩某瑞3000元、岳成南5000元柏某广6000元刘某10雪6000元张某3山6000元朱某瑞6000元，一共32000元。这些都是办理的C1驾驶证，现在都已经交到了派出所。4.被告人的供述被告人纪文玉于2018年4月23日18时51分至19时40分在费县公安局办案中心的供述（卷二P3-9）：过了几天后孙某2祥说他一个朋王某2瑞，家是新泰市的，之前在探沂打工的时候认识的王某2瑞想办理一个C1驾照，他先王某2瑞3000元钱孙某2祥把这3000元钱通过支付宝转给我了，这个证我孙某2祥了孙某2祥又王某2瑞了。五六天之后王某2瑞又办了4个证，王某2瑞把资料和24000元现金转给孙某2祥孙某2祥在银行提现金给了我，我留了5000元现金给孙某2祥，也没有说是干什么的，我拿了2000元现金走了，另一张卡里又给他1000元没取，我一共给他8000元钱，后来我通过办假证的人办了5张C1驾照，每本费用500元，我一共花了2500元。被告人纪文玉于2018年4月24日10时0分至11时50分在费县看守所的供述（卷二P10-13）：2017年11月23日，我孙某2祥去湖南学习，弄安化黑茶，当时他让我加入产品，需要19800元钱。四天之后我回来孙某2祥19000元钱，接孙某2祥联王某2瑞王某2瑞联系别人办四个C1驾照，每个6000元王某2瑞转孙某2祥24000元钱，这孙某2祥一共收了24000元钱，他在银行卡上留了5000元，由于还有上王某2瑞的我没给他钱，我又给孙某2祥3000元现金孙某2祥一共收了8000元钱，我收了16000元。被告人纪文玉于2018年7月24日14时58分至17时12分在费县看守所的供述（卷二P18-21）孙某2祥在广西时他王某2瑞在一起，那孙某2祥让我从家里去湖南，他王某2瑞从广西去湖南，我们一起见面的孙某2祥在广西时，他夜里给我打电话让我高某瑞王某1锐）办驾驶证，这是办的第一个，收了3000元钱高某瑞王某1锐）把钱孙某2祥孙某2祥从广西给我3000元钱，从湖南回来五六天孙某2祥给我打电话王某2瑞有5个朋友办驾驶证，一个收了6000元钱，一共收了3万元，这个钱王某2瑞转孙某2祥的，开王某2瑞转孙某2祥28000元孙某2祥又上探沂农业银行和邮局取现金给我的，我拿走了20000元现金走的。被告人纪文玉于2019年1月4日14时2分至15时30分在费县看守所的供述（补充卷P9-11）：在广西办证的王某1锐，不高某瑞王某1锐办了6个驾驶证，第一个是3000元的，后来五个都是4500元的，这五个是谁我不知道王某1锐把钱转孙某2祥孙某2祥又转给我的，六个证一共是25500元钱孙某2祥从中拿走9000元，我以前孙某2祥转完3000元王某1锐又办了五个6500元的，是因孙某2祥在电话里和我说他收了6500元，但实际孙某2祥按4500元给我的。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。九、2017年年底，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇小探沂村村民绪连同现金1700元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证微信转账记录（卷二P146）：绪连同向纪文玉转账1700元。2.被害人的陈述被害人绪连同于2018年6月4日11时0分至11时50分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P96-98）：2017年8月份我孙某2祥在探沂镇喝茶孙风往还带去了一个叫纪文玉的，他自称是华菱驾校的教练，过了几个月我听说他给办驾驶证，然后我就孙某2祥打电话让他帮忙联系一下纪文玉让他给我办个摩托车驾驶证，过了一孙某2祥给我说：“摩托车驾驶证不值当的办”，然后我就把这个事放下了。到了2018年3月27日纪文玉给我打电话说：“摩托车驾驶证还办吧”？我说办。纪文玉就说他现在从费县车管所办业务的，要是办就拿身份证还有照片过去，我快到费县车管所的时候纪文玉给我打电话说他去费县和平市场的，让我把钱给送过去，我在费县和平市场的时候用微信给纪文玉转了1700元，我问纪文玉什么时间可以拿证，纪文玉说：“两个半月左右”，但是我至今也还没有拿到证件。我今天听别人说纪文玉因为办假证被逮了，我就知道我被骗了。3.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2018年7月24日14时58分至17时12分在费县看守所的供述（卷二P18-21）：2018年（正月底）的一天，在探沂茶室，我认识了绪连同，我和他老婆孙艳丽去过湖南，绪连同给他兄弟办摩托车驾驶证，过年2月份，绪连同通过微信给我转账1700元钱，这个证还没有办。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。十、2017年年底至2018年年初，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇三南尹村村赵某堂钱某花夫妇现金13000元，诈骗胡阳镇丁家庄村村任某1芹现金6500元，诈骗探沂镇青山湖村村李某2海现金6500元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证（1）接受证据清单（卷二P138）：被害李某2海向费县公安局刘庄派出所上交C1机动车驾驶证一本。（2）银行转账记录（补充卷P17）任某1芹通过农业银行于2018年1月16日孙某2祥转账6500元。2.被害人的陈述（1）被害赵某堂于2018年7月22日10时5分至10时30分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P107-109）：我记得是2017年年底的一天，费县探沂镇碗窑村孙某2祥带着一个纪的驾校教练到俺家厂子推销罐头，姓纪的教练说他可以办驾证，不用学习，我一直没有办理驾照，加上文化不高，不想学习，就问老纪办Cl驾照多少钱，老纪孙某2祥说：“一张6500元。”，我说：“给我办两张吧，我和俺对钱某花一人办一张。”老纪让俺两个人准备了几张照片，当天我就通过电话机转账转孙某2祥13000元，过了一段时间，我就孙某2祥驾照的事情孙某2祥说老纪办好了，不长时孙某2祥就把两个证件给我送来了，后来我听说驾照是假的，我就来报案了。这13000元钱是我通过电话机转孙某2祥的，我的银行账户********，我办的是C1驾驶证，现在这个证找不到了，我孙某2祥有点亲戚，他叫我姨夫，我之后在网上查不到驾照的信息，我就知道我被骗了。（2）被害钱某花于2018年7月22日10时35分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P110-111）：我想着是年前的一天，费县探沂镇碗窑村孙某2祥和一个姓纪的驾校教练到俺家厂子送罐头，当时说起办驾照的事情，姓纪的教练说他可以办驾证，俺对赵某堂就问老纪办驾照多少钱，老纪说：“6500元”。当时我也办了一张，两张一共13000元，老纪让俺两个人准备了几张照片，当天就转孙某2祥13000元，过了一段时间孙某2祥就把两张驾照给我送来了，后来我听说驾照是假的，就来报案了。我们办的这张证件现在找不到了。（3）被害任某1芹于2018年7月22日11时35分至12时10分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P112-113）：我记得2018年1月份的时候，费县探沂镇碗窑村孙某2祥介绍我办理Cl驾照，当时他说一个叫纪文玉的驾校教练办理驾照不用学习，一张驾照6500元，过了几天，我在朱田镇拉皮子孙某2祥给我打电话说他正好办一批驾照，再办就不好办了，让我把赶紧打钱给他，我当时问他是不是真的，他说肯定是真的，我也没犹豫，就通过手机银行给他转了6500元，过了一段时间，驾照就来了，后来我听别人说驾照是假的，就来报案了。祥是我一个客户的外甥，老纪我压根就没见过，我办的C1驾驶证，我已经带过来了。我是用手机银行把钱把6500元钱转孙某2祥的，我的农行账户********，户名任某1芹。（4）被害李某2海于2018年7月24日10时0分至10时40分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P136-138）：2018年年初，我去探沂镇一家板厂送料，结账的时候我听老板说他外孙某2祥能办理驾照不用考试，我就想办一个，过了一个月左右，我又去送料的时候孙某2祥带着他的一个朋友来了，我就问他办个C证多少钱，他说6500元钱。他问我有没有带现金，我说带了，我当场就点了6500元现金给了他，过了一段时间驾照就来了。后来我听说办证的这个人叫纪文玉，被刘庄派出所抓了，我也就来报案了。现在办的这张证还在我家，蓝色封皮，上边写着中华人民共和国机动车驾驶证，里面还有我的照片以及我的个人信息。我是通孙某2祥办理的。3.证人证言证孙某2祥于2018年4月20日在10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P22-26）：探沂镇青山湖村李某2海、胡阳镇任某1芹、探沂镇三南尹村赵某堂钱某花两口子一起办理了四张Cl驾照，每本花费6500元，赵某堂厂子办公室支付给纪文玉的现金；证孙某2祥于2018年5月8日11时19分至13时15分在费县公安局办案中心的陈述（卷二P27-30）赵某堂6500元李某2海6500元钱某花6500元，共计19500元，在银行他们给纪文玉任某1芹6500元转账给俺舅高自玉，高自玉又转给我，我提了6500元现金给纪文玉；4.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2018年4月23日18时51分至19时40分在费县公安局办案中心的供述（卷二P3-9）：快过年的时孙某2祥给我联系厂子卖罐头，他二舅在探沂镇收费站北边三四百米路西的一家厂子管事，我给这个厂子送罐头的时候孙某2祥的二舅说厂子有四个人想办C1驾照，每本收费6500元，我去送罐头的时候孙某2祥二舅把四个人的钱转孙某2祥孙某2祥在探沂农行取钱给我，我给他留了7000元，我又花了2000元办了四张伪造的驾驶证，办出来之后我就给孙某2祥。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。十一、2018年1月4日，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇汤家屯村村肖某2振现金4000元，诈骗村肖某1龙现金5000元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.被害人的陈述（1）被害肖某1龙于2018年5月7日15时20分至15时51分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P62-63）：2017年年底，我去本肖某2振家玩肖某2振问我办驾驶证吗？我说得多少钱，他说5000元不用考试。当时我就给他5000元现金，一直到2018年2月份的时候我打电话肖某2振驾驶证有没有办来肖某2振说他问问，到现在我才知道我被骗了。（2）被害肖某2振（男，52岁，住费县探沂镇唐家屯村）于2018年4月23日10时0分至11时10分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P126-130）：2017年12月10日左右，我想办理一张驾驶证，我就孙某2祥打电话让他给我介绍的办驾照的人。然后他就给我介绍了自称是费县华菱驾校教练的老纪孙某2祥给我说直接交上钱之后不用学习就能拿证。老纪说一般要5000元钱，因为我孙某2祥的关系就收我4000，还说明天就孙某2祥家里。当时因肖某1龙也想办驾驶证，我就打电话把这个消息告诉肖某1龙，还给他说：“你要是想办理就凑5000元钱，明天一块给他”。然肖某1龙晚上就把钱送到我家了。第二天下午孙某2祥给我打电话说老纪去他家了，让我直接拿钱交上就行。然后我就拿肖某1龙的5000元钱以及我的4000元钱去孙某2祥家，孙某2祥家我就把这9000元钱交给老纪了，我对老纪说有5000元钱是我村肖某1龙的。给完钱之后老纪就说等等，年前就能拿到证。到了年底的时候我孙某2祥打电话说什么时候拿证孙某2祥就说老纪还正在办着，先等等。然后我就一直等到今天也没拿到驾驶证，我就觉得上当了，然后我表哥就报警了。年前的时候老纪还通过我表哥给我说他能给小孩安排工作，能把我的孩子安排到派出所工作，老纪说先让我拿10000元钱给他，他给找人跑跑关系，我就答应了。大约2017年12月份的一天，那天还下雪，老纪给我打电话说他在探沂镇农行附近，我就让他在那里等我，我在探沂农行取了10000元现金，上车之后我把钱直接交给老纪了，当时我给老纪钱的时候孙某2祥和一个小探沂村姓薛的一个女的也在车里，给完钱之后我就回家了。后来我二哥给我说安排工作的那个人姓陈，过了一段时间，老纪找那个给我小孩安排工作的人给我打电话来说：“我这里给小孩安排工作就收了6000元”。我对那个人说：“不对啊，我给的是一万元”那个人说另外4000元钱应该是在老纪手里，还说让我放心，小孩安排不上工作，6000元钱一定退给我，另外4000元去找老纪要。最终老纪也没有给我小孩安排工作。姓陈的这个人我见过他两次，第一次是我给老纪10000元钱之前，我二哥给我说的他的地址，我跟着孩子去费县找他的，当时老纪和我二哥都在他家里，我给姓陈的那个人说俺孩子当兵回来也没有工作，让他给帮忙跑跑关系找个工作，他说给跑跑看看，他已经退休了；第二次大约是2018年1月份，我给姓陈的打电话问问他孩子的事怎么样了，姓陈的那个人正好去临沂，我们约着探沂红绿灯路口见了一面，我问他孩子的工作怎么样了，姓陈的人说他还正在给办着，还没弄好，要是办好了就给我说，然后他就去临沂了，后来我们就没见面。前几天，姓陈的给我打电话说孩子的事没有办成，他说要把钱退给我，他从北京回来就把钱给我。后来了陈和纪都没有退给我钱。2.证人证言（1）证孙某2祥于2018年4月20日10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的证言董某帅刘某11星/卷二P22-26）：探沂镇汤家屯村肖某2振肖某1龙办理了两个A2驾照肖某2振花了4000元肖某1龙花了5000元，在俺家里支付的现金。祥于2018年5月8日11时19分至13时15分在费县公安局办案中心的陈述（卷二P27-30）肖某2振肖某1龙给我现金9000元，纪文玉拿走9000元。（2）证陈某2刚（男，61岁，暂住北京）于2018年5月3日的自述材料中证实（补充卷P13-16）：只知道他是地方人姓纪，不知道全名，租我二弟的房子，后来我们认识后，我淄博的朋友孙尚伟让他帮忙办证，交了一万二千元，经查是假证，还送个纪一千多元的礼品茶叶等。纪打着我的名义问探沂老肖要了一万元钱，他领着老肖及老肖的孩子到我家让我帮忙找工作，我就答应帮忙问问，后来我约他们到临沂与龙盛集团总经理见面，因为领导有事不能来了，就没见成。纪当着老肖的面给我6000元让我请客，当天也没花，后来老肖给我一个叫魏京亮的农行卡（6228411820064372910），我把6000元如数退给肖了。3.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2018年4月24日10时0分至11时50分在费县看守所的供述（卷二P10-13）：四五天之后，我又孙某2祥联系肖某2振肖某1龙各办理了一张B2驾照肖某2振给我微信转账9000元孙某2祥又转账给我8000元钱，他准备再转1000元的时候我没有让他给我转，我又给他2000元现金，这次我一共收了9000元钱，孙某2祥3000元。被告人纪文玉于2018年4月23日18时51分至19时40分在费县公安局办案中心的供述（卷二P3-9）：四五天之后孙某2祥又联系了刘庄南边肖某2振肖某1龙孙某2祥肖某2振是他表弟，二人要办理个B2证，我孙某2祥家收取肖某2振转账9000元孙某2祥又转给我8000元钱，他准备再转1000元时我没有让他转，我又给他2000元现金，回家后我把资料和费用1000元微信转给对方，到现在两个驾照还没有办下来。被告人纪文玉于2018年4月23日18时51分至19时40分在费县公安局办案中心的供述（卷二P3-9）肖某2振曾说我许诺给他儿子找工作收了他1万元钱的好处费。这件事我没有收取一分钱，给他儿子找工作的是费县的一个陈某2刚的人。他收孙某2祥6000元的费用，另外4000元钱我当肖某2振的儿子的面给孙某2祥。被告人纪文玉于2019年1月4日14时2分至15时30分在费县看守所的供述（补充卷P9-11）肖某2振给他儿子安排工作，当时我孙某2祥肖某2振的儿子和一个姓薛的一起去的肖某2振的儿子带了10000元钱，在龙盛总出口贸易公司门前肖某2振的儿子给我一万元钱，我孙某2祥4000元，陈某2刚6000元，后来也没见到领导，后来安排工作的事我就不知道了。此肖某1龙肖某2振两个人花9000元办驾驶证，通孙某2祥办的，这9000元给我了。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。十二、2018年1月7日，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇碗窑村村高某瑞现金6000元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证微信转账记录（卷二P150）高某瑞于2018年1月7日通过微信转账孙某2祥6000元孙某2祥于当日将6000元转给纪文玉。2.被害人的陈述被害高某瑞于2018年5月7日10时0分至10时35分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P75-76）：在2017年年底，我们村孙某2祥听说我要办驾驶证，就上我家来找我说他可以找人办驾驶证孙某2祥说交6000元我能找人给你办个A2的驾驶证。我就直接给他用微信转账了6000元，转完账孙某2祥就说让我等着。到了2018年2月份的时孙某2祥又来我家给了我一个A2的驾驶证，我以为是真的，过了一个月左右，2018年3月份的时候孙某2祥又来我家说办驾驶证那个人给办的是假的，把驾驶证拿来我上派出所报警。之后我就知道被骗了。3.证人证言证孙某2祥于2018年4月20日在10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P22-26）：探沂镇碗窑村高某瑞办理了一本A2驾照，花费6000元高某瑞通过微信转账转给我6000元，我接着又转给了纪文玉，我有当时转账的微信记录。证孙某2祥于2018年5月8日11时19分至13时15分在费县公安局办案中心的陈述（卷二P27-30）高某瑞微信转给我6O0O,我又给纪文玉6000元。4.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2019年1月4日14时2分至15时30分在费县看守所的供述（补充卷P9-11）高某瑞孙某2祥一个村的高某瑞办的增证，花了6000元钱高某瑞把6000元给孙某2祥孙某2祥在费县西外环又把这6000元钱转给了我。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。十三、2018年1月15日，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县费城街道办事处兴盛村村闫某朋现金4500元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证支付宝转账记录（卷二P147）闫某朋通过支付宝于2018年1月15日向纪文玉转账4500元。2.被害人的陈述被害闫某朋于2018年6月5日19时30分至20时10分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P99-101）：2018年1月，我跟市场上6、7个商户经常一起打牌，打牌的时候我说我想学驾照，其中一个叫“老纪”的人说他认识驾校的人，交上4500元钱，包拿驾照。当时经常一起打牌，就感觉老纪这个人很好，然后就用支付宝给他转账给他4500元钱，转账的时候我才知道他叫纪文玉，转完账之后纪文玉让我复印身份证件和一寸的照片6张。到了第二天我把材料都交给了纪文玉，他让我等通知。过了大约10天左右，纪文玉给我打电话说照片拍的不合适，我又重新拍的。他让我等通知去考试，然后他就没有消息了，期间我给纪文玉打电话也没有人接，2018年6月2日听一起打牌的人说纪文玉被刘庄派出所抓了，然后我就来派出所了。我转账用的支付宝账号130×********，纪文玉的支付宝昵称：“人性化交往（纪文玉）”，我直接用支付宝转了4500元给纪文玉。我找他办的是C1驾驶证，我还没有拿到证件。3.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2018年7月24日14时58分至17时12分在费县看守所的供述（卷二P18-21）：2018年1月份，我打牌认识闫某朋，他在费县百乐迪KTV，他兄弟闫飞是老板。在KTV里边闫某朋给我支付宝转账4000元办C1证，这个证还没办。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。十四、2018年2月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇碗窑村村杨某2华现金6700元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.被害人的陈述被害杨某2华于2018年5月7日10时50分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P72-74）：2018年2月份月底的一天，我村的一个孙某2祥的给我打电话说有个朋友在驾校当教练可以帮忙办理驾驶证，我正好要买车就让他帮忙办理C1驾驶证，他告诉我6500元就能办理。他上午给我说这个事之后，我下午就到探沂镇农业银行取了6700元现金给孙某2祥。我把钱孙某2祥之后孙某2祥告诉我一个月左右就可以拿到驾驶证，结果我等了很长时间一直没有拿到驾驶证孙某2祥就以各种理由推脱让我一直等着，已经有接近3个月了。到了今天派出所的工作人员通知我说我被骗了我就来了。2.证人证言证孙某2祥于2018年5月8日11时19分至13时15分在费县公安局办案中心的陈述（卷二P27-30）杨某2华给我现金6700元，我给纪文玉现分6500元，我留200元；3.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2019年1月4日14时2分至15时30分在费县看守所的供述（补充卷P9-11）：我不认杨某2华，他通过谁办的我不知道。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。十五、2018年3月4日，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县探沂镇王富村村刘某5建现金15000元；同年3月10日，诈骗三尚村村孙某6如现金15000元；上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证（1孙某6如山东农商银行回执（卷二P161）孙某6如于2018年3月10日孙某2祥账户（账********）转账15000元。（2）银行业务回单（卷二P160）：2018年3月4日刘某5建通过民生银行孙某2祥转账15000元。（3）微信支付凭证（卷二P151）孙某2祥于2018年3月5日向纪文玉转账10000元。2.被害人的陈述（1）被害孙某6如于2018年5月8日15时30分至16时27分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P47-49）：2018年3月6日，我在探沂石某村蓝天汽车检测站审车孙某2祥的侄子也在，我们两个就拉了一会呱孙某2祥的侄子说：“俺孙某2祥给我办了一个驾驶证，这就快拿证了”，我说：“我想换一辆大车，就是驾驶证不相符。孙某2祥的侄子说：“俺叔就能办”。之孙某2祥的侄子孙某2祥的手机号码给了我。3月6日我孙某2祥联系了一下孙某2祥说他在费县开发区杏山岭小区旁边，我开车去找他，我问他：“办理B1驾驶证大约需要多少钱？孙某2祥说：“B1驾驶证13000元，A2驾驶证15000元，你办个A2的吧！”，之孙某2祥让我准备身份证信息和照片办理驾驶证用。3月9孙某2祥给我打电话说：“你还办证吗？”我说：“我钱不太够，还用去华菱驾校里报名吗”孙某2祥说不用，他给我报名就行了。3月10日孙某2祥在探沂镇农村商业银行等着我，我拉货路过，当孙某2祥和一个姓纪的中年男子在一起，我孙某2祥微信转账行吗孙某2祥说：“微信转账没有凭证，你去银行取款机转账有凭证，我给你签上字，以后驾驶证要是办不成你有个证据，办成我给你证，办不成你找我要钱”，之后我就在探沂镇农村商业银行自助取款机孙某2祥转账15000元。3月29日，我用微信孙某2祥驾驶证办的怎么了孙某2祥说还没建档，建档就快了。一直到了4月中旬孙某2祥给我说他被姓纪的骗了，他报案了。事情的经过就是这样。我被骗的15000元钱是在探沂镇农村商业银行自助取款机孙某2祥转账的，我孙某2祥之前就认识，别的没有什么关系。纪文玉这个人我不认识。（2）被害刘某5建于2018年4月26日10时52分至11时55分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P131-133）：2018年3月份，我孙某2祥说他能找人办理驾照不用考试，什么都不用管就能拿证。然后我就王某3建的网上银行孙某2祥转了15000元，孙某2祥给我帮忙办理一个A2驾驶证，一直到了4月份，我孙某2祥打电话问驾照办理的什么样了孙某2祥让我去他家，在他家我看见给我办理的驾驶证了，但是在网上查不到任何的信息孙某2祥就让我等几天看看，我没有拔驾驶证拿走，又过了几天，我孙某2祥打电话问孙某2祥说被诈骗了，他在刘庄派出所报警了。我是在2018年3月4日孙某2祥转账的，转账凭证我已经给公安机关了，在凭证上显示的付款人是我王某3建的名字，附言刘某5建学费。3.证人证言证孙某2祥（男，55岁，住探沂镇碗窑村197号）于2018年4月20日在10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P22-26）：2018年3月5日，探沂刘某5建办理了一张A2驾照，花费15000元，我通过微信转账给纪文玉10000元，另外给了他5000元的现金。探沂镇尚庄村孙某6如办理了一张A2驾照，花费15000元，在探沂镇驻地一家银行（我记不清是哪个银行了）我支付给纪文玉15000元。祥于2018年5月8日11时19分至13是15分在费县公安局办案中心的陈述（卷二P27-30）：我介绍别人办理驾驶证的详细情况如下孙某6如转到我信用社银行卡15000元，我从取款机取现金，给纪文玉10000元，我留了5000元，我给纪文玉钱时，纪文玉说我给他10000元就行，剩余的5000元钱给我刘某5建给我15000元，我给纪文玉10000元现金，留5000元。4.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2018年7月24日14时58分至17时12分在费县看守所的供述（卷二P18-21）：我在上次交代了最后一次我收了两个15000元得钱，两个10000元，一共是50000元，其中一个10000元是绪连同的朋友在费县车站给我的，绪连同的朋友是坐公交车来的，他给了我10000元钱，其他40000元都孙某2祥给我的，这40000元孙某2祥拿走了15000元孙某2祥收的两个15000元一个孙某6如的，另一个刘某5建的，另一个10000元是探高某瑞的，因为还没来得及转手续就出事了，我就被抓了。被告人纪文玉于2019年1月4日14时2分至15时30分在费县看守所的供述（补充卷P9-11）：我最后收了两个15000，一个10000元。这两个15000元是别人孙某2祥办证孙某2祥从每个15000元里面留5000元，一共留了10000元，我收了20000元。还有绪连同的朋友给我10000元，在费县车站给我的，我忘了叫什么名字了。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。十六、2018年4月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗费县朱田镇魏家沟村村唐某楠现金3000元。上述事实，被告人及其辩护人均无异议，且有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1.书证微信转账记录（卷二P148）唐某楠向被告人纪文玉通过微信转账3000元。2.被害人的陈述被害唐某楠于2018年6月5日20时50分至21时20分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P104-106）：2018年4月份，我和纪文玉严某哥还有几个老头在费县银源家具广场打够级，在打牌期间我们闲聊，聊到学驾照的事情了，纪文玉说：“我认识华菱驾校的人，走我这边报名包过”，我对纪文玉说：“我对象李彤也没有驾驶证，你看看你给操作操作，”纪文玉说：“行，你把照片给我，把钱转给我，我给报名”，我用微信给纪文玉转账3000元钱，纪文玉说：“钱转来了，你等着就行了”，我一直等到现在也没动静，2018年6月1日，我在银源广场玩的时候听和我一起打牌的老头说纪文玉让刘庄派出所逮了，我就知道我被骗了。我找纪文玉办的是C1驾驶证，现在也一直没有拿到。我平时经常和老纪一起打牌，他的手机号152××××07799。3.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2018年7月24日14时58分至17时12分在费县看守所的供述（卷二P18-21）：2017年，我认唐某楠的老婆，之后我就认识唐某楠唐某楠在奇石城的一个宾馆里，通过微信我收了3000元钱给他办理C1证，这个证现在还没有办。上述证据，被告人纪文玉及其辩护人均无异议，能够相互印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，本院予以确认。对于公诉机关指控的第1起犯罪事实即“2017年5月至8月，被告人纪文玉以代办驾驶证为由诈骗平邑县郑城镇石家庄村村李某1星现金9000元，诈骗金盛村村胡某玲现金1600元”，公诉机关当庭提交了下列证据：1.书证（1）接受证据清单（卷二P191-192）孙某2祥向公安机关提李某1星的驾驶证副页、A2驾驶证胡某玲的驾驶证副页。（2）办案说明（补充卷P21）：侦查机关多次联系，没有查找到被害刘某6莉李某3华蒋某庆袁某力。2.被害人的陈述（1）被害李某1星于2018年5月23日16时0分至17时0分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P94-95）：2017年5月的时候，我朋李某3华给我说他认识人能办理驾驶证升级，办证快还不用学习李某3华说办证需要8000元钱，当时我给李某3华8000元现金让他给我办理A2驾驶证。2017年6月份李某3华给我打电话说办理驾驶证还需要1000元，我让我哥李中申用微信李某3华转账1000元，之后驾驶证一直没办出来，我李某3华打电话问李某3华每次都说办证的人电话打不通，我就觉得我被骗了。我至今都还没有拿到这张驾驶证，给我办证的那个人我一直也没有见过，我是通李某3华介绍的。后来我一直打电话李某3华，他一直拖着，拖了很长时间我才知道被骗了。（2）被害胡某玲于2018年5月16日14时0分至14时50分在费县公安局刘庄派出所的陈述（卷二P44-46）：2017年8月份左右，我在微信群里认识了一个叫老纪的，老纪经常在群里发消息说他在华菱驾校当教练可以帮忙给办理驾驶证，我们认识了大约有十天左右他在我侄子李伟的手机店门头上要挂广告牌请我们群里的人喝酒，挂的广告牌是“华菱驾校”，当时就我袁某力去饭店吃饭，吃完饭后他走我家那边就到我家里玩，他问我：“你有驾驶证吗？”我说：“我没有，我在平邑县蒙阳驾校交钱报名了。”老纪说：“你赶紧退了，你找我办个就行。”我说：“你别办的是假的。”老纪说：“我办的肯定是真的，你放心就行了，你给我2000块钱我给你办个袁某力都找我办了一个，你们两个一块拿证。”我说我这里没有那么多了，给你1600元吧。他说：“1600元就1600元吧”，之后我就接着在家里拿了1600元现金给他。老纪临走的时候还给我说让我给他多找几个学员。过了两个月左右老纪把驾驶证给我了，我还问他怎么这么快的，他说找我办肯定快，老纪说我这个驾驶证还没录入系统得等两个月，过了一个半月后我打电话问老纪是否已经录入系统了，老纪说还得让我等。往后老纪就这样一推再推就联系不到，然后我找人上网查询信息发现没有我，我才知道被骗了。老纪给我办完驾驶证之后没几天刘某6莉李某3华知道我办驾驶证了就问我怎么办的，然后我就把老纪介绍给他们了李某3华刘某6莉在电话里和老纪联系完后我带着他们两人去找老纪，到了费县华菱驾校后老纪把我们带到华菱驾校南边路西一个小胡同李某3华要办A2驾驶证给了7000元现金刘某6莉办Cl给了5000元现金。3.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2018年4月24日10时0分至11时50分在费县看守所的供述（卷二P10-13）：我最早2017年7月份左右（那时准备收山楂的时候），我给平邑县的人一共办了5个人：我收刘某6莉5000元钱给她办C1证，证已经交给公安机关了。我收李某3华7000元钱给他办A2证，证已经交给公安机关了。我收蒋某庆4500元钱给他办C1证，证已经交给公安机关了蒋某庆交的4500元钱我退还给他本人了。我收袁某力4500元钱给他办C1证，证已经交给公安机关了袁某力交的4500元钱我退还给他本人了。我收胡某玲的1000元钱给他办C1证，证已经交给公安机关了。玲家是平邑县郑城镇的，她是我在网上认识的，我去过她家两次刘某6莉李某3华蒋某庆袁某力四人都胡某玲介绍的，他们四个人我都见过，但是没有去过他们家，没有他们的联系方式，其刘某6莉蒋某庆家是平邑县郑城镇的李某3华袁某力时一起来的，他们家是平邑县魏庄镇的。被告人纪文玉于2018年4月23日18时51分至19时40分在费县公安局办案中心的供述（卷二P3-9）：侦查机关在我身上搜出的9张伪造的驾驶证件是我还没认孙某2祥之前，还给别人办理了部分假驾照，其中平邑县魏庄乡李某3华办了一张A2驾照，我收了5000元；平邑县郑城镇刘某6莉办了一张C1驾照，我收了她5000元；刘庄玉泉庄村张某2花办了了一张C2驾照，我收了她2200元钱，还袁某力胡某玲蒋某庆收的钱他们发现证不合适，我就都把钱退还给他们了李某1星压根就没有给钱。上述证据中，关于被告人纪文玉诈李某1星现金9000元的事实，仅有被害李某1星陈述将8000元现金给李某3华，通过李中申又转李某3华1000元，但9000元现李某3华是否转给了被告人纪文玉，没有相关的证据予以佐证，被告人亦称没有收到该笔款项。且本院建议公诉机关李某3华补充调查未果，故该部分指控，不予认定。对于被告人诈骗被害胡某玲1600现金的事实，仅有被害胡某玲的证言，被告人在其供述中胡某玲的钱已经退给她了，没有其他证据印证，该部分指控，不予认定。庭审中，公诉机关针对全部指控还当庭提交了下列综合证据：1.书证（1）被告人纪文玉伪造的驾驶证、副页及建筑施工特种作业操作资格证等证据的照片（卷二P162-177）（2）费县公安局接受证据清单（卷二P178-193）。（3）山东省平邑县人民法院刑事判决书（卷二P194-199）：（2001）平刑初字第286号，被告人纪文玉曾于1984年因犯盗窃罪、强奸罪、传授犯罪方法罪数罪并罚被平邑县人民法院判处有期徒刑十六年；因犯诈骗罪于2001年10月29日被平邑县人民法院判处有期徒刑一年。（4）驾驶证查询结果（卷二P200）：在全国机动车信息资源库、山东省公安机关警务综合平台网上均无法查到由纪文玉办理刘某1军高某瑞杨某1兴孙某4福刘某5建孙某5飞刘某4坤刘某3涛袁某力张某2花李某3华刘某6莉魏某华李某1星孙某1来蒋某庆胡某玲刘某9娟吴某盼、岳成南柏某广刘某10雪张某3山朱某瑞韩某瑞等人的驾驶证件信息。（5）抓获经过（卷二P202、补充卷P22）：被告人纪文玉于2018年4月23日被刘庄派出所民警抓获。（6）户籍信息、非党员关系证明（卷二P203-204）：被告人纪文玉，男，1962年7月2日出生，已达到完全刑事责任年龄，非中共党员。（7）办案说明（补充卷P21）孙某2祥部分微信转款明细已查清，与本案无关。本案涉案人员闻增杰正在调查中。2.证人证言证孙某2祥于2018年4月20日在10时0分至11时30分在费县公安局刘庄派出所的证言（卷二P22-26）：我被纪文玉骗了。他自称是费县华菱驾校的教练，让我给介绍别人找他办理驾照，只要会开车，不用学习就可以拿驾照，我先后向他介绍了20多人，每个人交3000元到15000元不等的费用，其中有一部分人通过纪文玉办理了驾照，但是在网上查不到信息，有的交了钱到现在也还没有办理出来，但是现在纪文玉的手机打不通了，他常住的地方也找不到他了，我算了算，我向纪文玉介绍办理驾照的所有人共被骗了15万元左右。我平时没事带着做安化黑茶生意，2017年农历8月15日之前的一天，我在探沂镇驻地的一家茶室喝茶认识了纪文玉，他当时自报的身份是费县华菱驾校的教练和平邑县蒙水罐头厂的经销商，之后我们就一起喝了几次酒，慢慢就熟了，农历8月15日前夕，纪文玉让我帮忙朝探沂的几家厂子推销了部分罐头，当时我看这个人平时出手比较大方，感觉他可交，就越发相信他了，在这期间，纪文玉还让别人开着华菱驾校的车到探沂找过我，他说他认识费县车管所的石所长，通过他可以不用考试直接办理驾照，Cl的驾照3000元，A2的驾照5000元，两个半月就能拿证，我当时听了觉得价格也挺便宜，俺小舅刘某1军一直想考个A2的驾照，我就把这个消息告诉他了刘某1军又告诉了他朋孙某1来，他们两个人刘某1军的厂房里将1万元现金给了纪文玉刘某1军的A2驾照办来了，但是网上查不到信息孙某1来的驾照到现在也没有办来。接着我又向纪文玉介绍了我儿孙某7龙孙某5飞、弟孙某3田办理了三个特种作业操作证，一共花了4500元孙某5飞还办理了一个A2证，花了5000元，侄孙某4福、弟陈某1丽分别花了3000元办理了两个C1证，当时陈某1丽家里给了纪文玉现金孙某4福的驾照拿来了，网上也查不到信息陈某1丽的驾照到现在也还没有拿来。后来我又先后向纪文玉介绍了俺表肖某2振肖某1龙刘某4坤刘某3涛爷俩高某瑞杨某1兴李某2海任某1芹两口子赵某堂钱某花两口子杨某3华。2017年春节后，我又向纪文玉介绍刘某5建孙某6如办理了两个驾照。以上办理的这些驾照，有一部分已经办理出来了，但是在网上查不到相关信息，还有一部分到现在也没有办出来，办证的这些人一般都是我的家人、亲戚、朋友，有些拿驾照的人反映说在网上查不到信息，我就问纪文玉，纪文玉就一直往后推脱，直到今年的4月2日他的两个手机都打不通了，办理的这些驾照都是我介绍的，他们就找我，这段时间我在费县找纪文玉，发现他不在费县住了。纪文玉根本就不是华菱驾校的教练，他就是骗我的。一开始纪文玉办理C1驾照还3000元，后来涨到6500元，他解释说是车管所的人钱给少了就不给办了。他通过我办理的这些驾照没有给我好处，我本身就被他骗了8000元钱，另外借我一次2000元钱没有还给我，2018年3月30日还借我500元，我微信转给他的，几天之后他的电话就打不通了。我是今年3月份的时候知道被纪文玉骗得，他承诺的网上能查到证件信息，但是一直查不到，后来他的手机就打不通了，我才意识到自己被骗了。现在他已经不在费县了，我的一个朋友小任发现他在临沂出现过，我也在到处找他。证孙某2祥于2018年5月8日11时19分至13时15分在费县公安局办案中心的陈述（卷二P27-30）：我给别人帮忙介绍找纪文玉办驾驶证，我亲戚朋友都想办证，我以为纪文玉有人，他说他认识车管所石所长，我给纪文玉帮忙卖罐头，我想让他给我帮忙卖黑茶；我一开始根本不知道纪文玉给我们办理的是假的证件。后来我一次次的催纪文玉给办的证连上网，连不上网就是假证，催他把没发来的证给我，但是纪文玉就一直拖着，后来他不接我电话了。纪文玉给办的假证不用去考试。正常办理驾驶证是需要去驾校学习，参加考试，最后所有的科目几及格才能拿到驾驶证。我本人有C1驾驶证，我的驾驶证是在驾校通过学习考试走正常程序拿的。我在给纪文玉介绍办理驾驶证的过程中收取的钱刘某5建给我15000元，我给纪文玉10000元现金，我留5000元孙某6如转我信用社银行卡15000元，给纪文玉10000元，我留5000元，还有纪文玉给我1000元钱，同时我也给他1480元钱的黑茶；其它他给我买了一身衣服花了700多元刘某5建孙某6如给我钱之后，我给纪文玉钱时，纪文玉说我给他10000元就行，剩余的5000元钱给我王某2瑞一共办理了6个驾驶证，一共32000元钱，钱都转给我了，后来我又转给纪文玉32000元钱赵某堂办了4个驾驶证，一共是26000元钱，钱都给纪文玉了，我没有得。我介绍纪文玉买黑茶了，我让他买了19920元的黑茶，我给他茶叶了。3.被告人的供述和辩解被告人纪文玉于2018年4月23日18时51分至19时40分在费县公安局办案中心的供述（卷二P3-9）：2017年6月份，我和我对刘某9娟在费县费城镇信国庄租了个地方居住刘某9娟平时就在长途汽车站南边的足道上班，我平时就从地方镇罐头厂批发罐头卖刘某9娟买了一辆二手大众波罗车，车牌号鲁Ｑ××××**，平时都是我开着，我没有驾驶证，就在网上花了6800元办了一张A2的驾照，后来又花了300元刘某9娟办了一张假的C1驾照。2017年农历8月15日前，我在探沂镇驻地的一家茶室认识了碗窑村孙某2祥，中秋节的时候孙某2祥在茶室里帮我卖了不少罐头，我请他吃了几次饭，之后我们就熟了。有一次吃饭的时候我孙某2祥有办的驾照吗，我编造说认识费县车管所的石所长，不用学习就能办出来驾照，我当时告孙某2祥C1驾照每本3000元，A2驾照每本5000元。我办理的伪造的驾驶证件都是微信聊天加的好友那里办的，对方有三个微信号，我手机里都有，都是叫“…证件办理”，微信号我记不清了，我要对方的手机号对方不给我，有时候语音说话，我听对方是一个女的。我从来没有见过对方的面，支付款项也都是通过微信转账。我办理完了驾驶证打多都孙某2祥了。我办假证这件刘某9娟毫不知情，她也没有参与。我认识费县马庄镇的闻增杰，他是华菱驾校的教练，我从来没对外声称自己是驾校的教练，但是闻增杰开着驾校的车拉我去过探沂，他从我手机里找了办证的微信号，给别人办理了十几个驾照，他自己收的钱自己办的证，与我无关，他在信国庄铁道跟住，教练车牌号尾号是8266。我最一开始给自己办理的那个证交警查了好几次都没发现，后来刘某9娟办驾照花了300元钱我就知道是假的了。我就是想挣点钱自己花才去给别人办假证的，钱都让我吃了喝了，还买过彩票，其他我记不清花哪里了。对于上述综合证据，被告人及其辩护人均无异议，且来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人纪文玉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财产，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，公诉机关指控的第2至17起犯罪事实成立，本院予以确认。对于公诉机关指控的第1起犯罪事实，因缺乏相关证据，本院不与确认。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。本案中，被告人纪文玉诈骗公民财物，数额共计187300元，应当认定数额巨大,应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内处以刑罚。被告人纪文玉归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪，态度较好，可对其酌情从轻处罚。辩护人刘玉银关于现有证据无法证实检察机关指控的第一起被告人已收到办证款9000元的犯罪事实，该起指控不应认定被告人诈骗事实成立。被告人涉案犯罪数额不足190000元。虽属犯罪数额巨大，但被告人认罪态度好，有悔罪表现，结合诈骗价值50万元为数额特别巨大，建议对被告人在3-5年内判处刑罚的辩护意见，予以采信。被告人及其辩护人认为本案孙某2祥所分得的好处费不应计算在被告人的诈骗数额内。本院认为，通过本案的证据，无法认孙某2祥对被告人纪文玉的诈骗行为是明知，无论被告人纪文玉给予了多少好处费，都应包括在被告人纪文玉的诈骗数额内。被告人纪文玉是否要回孙某2祥的好处费，可由其自行主张权利，不应扣减本案被告人的诈骗数额。故辩护人关孙某2祥收取了涉案的部分好处费，应当从被告人诈骗的数额里扣除的辩护意见，不予采信。综合被告人纪文玉有犯罪前科、本次犯罪的情节、社会危害程度、认罪态度及没有退赔被害人经济损失等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：被告人纪文玉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2023年2月22日止。罚金限自本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人纪文玉退赔被害人：费县探沂镇太徕庄村村民张风营现金4000元，同乐庄村村民魏道华现金3000元，供销社小区居民姚子美现金2700元，石行村村民刘宗军现金5000元、孙玉来现金5000元，碗窑村村民陈增丽现金3000元、孙荣福现金3000元、孙荣飞现金5000元、孙凤田现金1500元、刘景坤、刘鹏涛父子现金9000元、高瑞现金6000元、杨伯华现金6700元，许由城村村民吕宝法现金3000元，南泉村村民刘晓梅现金3000元，玉泉庄村村民张振花现金2200元，公进庄村村民杨东兴现金8500元，小探沂村村民绪连同现金1700元，三南尹村村民赵义堂、钱宝花夫妇现金13000元，青山湖村村民李正海现金6500元，汤家屯村村民肖永振现金4000元、村民肖云龙现金5000元，王富村村民刘开建现金15000元、三尚村村民孙际如现金15000元；退赔：山东省泗水县星村镇林泉西村村民杜宪凤现金2700元；山东省平邑县卞桥镇曹家庄村村民吴盼现金7800元；山东省新泰市翟镇黄泥庄村村民王锐等人现金32000元；费县胡阳镇丁家庄村村民任广芹现金6500元；费县费城街道办事处兴盛村村民闫朋现金4500元；费县朱田镇魏家沟村村民唐俊楠现金3000元。（限本判决生效后十日内一次性履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  任广侠人民陪审员  藏 立人民陪审员  楚宽胜二〇一九年五月十日书 记 员  李秀萍