四川省米易县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0421刑初38号 公诉机关四川省米易县人民检察院。 被告人郭金朝，男，1964年5月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍及住所地四川省米易县。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月7日被本院判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金50000元。因涉嫌犯拒不执行判决罪，于2018年12月10日经米易县公安局取保候审；同年12月19日，经米易县人民检察院决定取保候审。2019年3月27日，本院决定继续对其取保候审。 四川省米易县人民检察院以攀米检公诉刑诉〔2019〕35号起诉书指控被告人郭金朝犯拒不执行判决罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年5月8日公开开庭审理了本案。四川省米易县人民检察院指派检察员何世维出庭支持公诉，被告人郭金朝到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省米易县人民检察院指控，被告人郭金朝因犯非法吸收公众存款罪，被米易县人民法院于2017年9月7日判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金50000元；米易县人民法院同时判决责令郭金朝、张某、孙某、徐某共同退还陆某等人共计411730元；责令郭金朝、孙某、徐某共同退还王某等人共计540280元；依法追缴郭金朝违法所得利息37250元；以上款项限于判决生效后一个月内支付。2017年9月19日判决生效后，郭金朝在一个月内未履行缴纳罚金、违法所得及与张某、孙某、徐某共同退还411730元，与孙某、徐某共同退还540280元的判决义务。米易县人民法院于2017年11月23日向郭金朝送达执行通知书、报告财产令，郭金朝在向米易县人民法院报告财产时，隐瞒并虚报其财产状况，不按报告财产令规定如实报告财产情况和从刘某处于2017年9月18日收回7万元、2017年10月16日收回5万元、2017年11月20日收回6万元、2017年12月5日收回3万元、2018年1月20日收回10万元，共计31万元的应报告财产事项，拒不执行米易县人民法院生效判决。2018年1月25日米易县人民法院以郭金朝拒不履行生效法律文书确定的义务，决定对郭金朝拘留十五日，郭金朝在拘留执行完毕后仍不履行生效判决。 公诉机关认为，被告人郭金朝的行为已构成拒不执行法院判决罪，提请本院依法判处，合理量刑。 被告人郭金朝对指控的罪名无异议，但辩称：起诉书指控的31万中，只有5万元是自己的钱，其余的钱是向别人借的。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。 另查明，被告人郭金朝因涉嫌犯非法吸公众存款罪，于2015年10月9日被米易县公安局刑事拘留。2017年9月8日本院以被告人郭金朝犯非法吸收公众存款罪对其判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金50000元。同日，被告人郭金朝被执行取保候审。 上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案件来源及被告人郭金朝的到案情况。 2.刑事判决书、取保候审决定书，证实被告人郭金朝被本院判处刑罚情况及因非法吸收公众存款罪被羁押的时间。 3.移送执行书、执行通知书、送达回证、报告财产令、财产执行检查台账，证实米易县人民法院刑事审判庭于2017年10月23日、25日，分别将判决书上执行标的为411730元、540280、50000元、37250元的案件移送给该院执行局。2017年11月23日，该院执行局向郭金朝送达了执行通知书及报告财产令，明确告知郭金朝要如实报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产状况。郭金朝于当日报告其在刘某处只有5万元债权。 4.借条、收条、银行明细、执行笔录，证实刘某于2013年9月26日向郭金朝借款10万元，于2014年1月26日向郭金朝借款21万元。郭金朝于2017年11月23日在执行笔录中承认其只借给刘某5万元，其余钱是别人的。刘某分别于2017年10月16日还5万元、2017年11月20日还6万元、2017年12月5日还3万、2018年1月20日还10万元给郭金朝，共计24万元。2018年1月25日，郭金朝认可了刘某的钱已还完，但拒绝将钱交到执行局。 5.拘留报告、拘留决定书、执行回执、执行笔录，证实米易县人民法院于2018年1月25日对郭金朝拘留15日。2018年3月26日，执行人员再次告知郭金朝将收到的钱在15日内交到法院。 6.郭金朝涉嫌拒执犯罪的审查报告，证实米易县人民法院认为郭金朝涉嫌拒执犯罪，应依法移送公安机关侦查。 7.社保信息查询单，证实郭金朝以失地农民身份现金缴款79640.40元，购买了基本养老保险。 8.户籍信息，证实郭金朝的身份情况。 9.证人张某的证言，证实张某与郭金朝系夫妻关系，张某只知道刘某欠郭金朝钱，其它情况不清楚。 10.证人常某的证言，证实2013年常某借过6万给郭金朝，2014年常某借过10万给郭金朝，这些钱至2018年12月13日，郭金朝都没有归还常某。 11.证人王某1的证言，证实第一次郭金朝说刘某没有资金周转，找王某1借了10万元；第二次郭金朝说孙某没有资金周转，找王某1借了3万。几个月前，郭金朝还了1万元给王某1；两三年前，法院还没有判决孙某时，孙某拿了2万元给郭金朝的妻子张某用于还王某1。郭金朝总共只还了3万元给王某1。 12.证人刘某的证言，证实刘某于2014年左右，分两次向郭金朝借了31万元，郭金朝说一部分钱是他找人借的。2017年9月18日，刘某通过转账还了郭金朝7万元，后来又分几次还了郭金朝现金，所有借款已还清。2018年1月17日，法院工作人员说刘某还欠郭金朝十几万，让刘某把钱交到法院扣留。郭金朝知道后就语言威胁刘某，刘某只好把剩余的钱还给郭金朝，让郭金朝写了收条，并把以前的借条收回。 13．证人王某2的证言，证实其系法院执行人员。米易县法院刑庭于2017年10月23日将郭金朝的执行案件移交给执行局。10月23日，执行局将执行通知书、报告财产令送达给郭金朝。郭金朝申报刘某处的债权只有5万元，并称刘某处的其余债权是别人的。2018年1月17日，执行人员告知刘某将其欠郭金朝的余款交到法院。1月22日，刘某告知法院郭金朝威胁他，他已还清郭金朝的所有钱，并将收条、借条提交给法院。1月25日，执行人员找郭金朝对账，郭金朝承认刘某已还清31万，但拒绝将钱交给法院。法院于当日对郭金朝进行拘留。 14.被告人郭金朝的供述，证实郭金朝借给刘某31万元中，有10万元是向王某1借的，有16万元是向常某借的。2017年刘某陆续将31万还给了郭金朝，其中有7万元是转账给郭金朝，余款分四次还的现金。郭金朝用其中的5万元购买保险，其余钱被自己挥霍，大多数买来吃，买酒喝，买衣服，不过喝酒醉了又把买的衣服丢了。 本院认为，被告人郭金朝作为执行案件的被执行人，在法院向其发出执行通知书及报告财产令后，虚假报告财产情况，经法院拘留后仍拒不履行生效法律文书确定的义务，且不能合理说明已实现的债权款项用于何处，导致法院生效判决不能执行，符合“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形。被告人郭金朝的行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人郭金朝当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人郭金朝虽辩称其31万债权中只有5万元是他自己的钱，但并未提供确切的证据予以证实，对其辩护意见不予支持。被告人郭金朝在缓刑考验期犯罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十一条、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款及《关于 被告人郭金朝犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。原犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金50000元；现予以撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2020年6月22日止。罚金已移交执行局执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 锐 审 判 员  赵秋岚 人民陪审员  郑崇香 二〇一九年五月二十日 书 记 员  李 燕 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。…… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。…… 《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。 第二条负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”： （一）具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的； （二）伪造、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据，以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证，妨碍人民法院查明被执行人财产情况，致使判决、裁定无法执行的； （三）拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地，致使判决、裁定无法执行的； （四）与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的； （五）以暴力、威胁方法阻碍执行人员进入执行现场或者聚众哄闹、冲击执行现场，致使执行工作无法进行的； （六）对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打，致使执行工作无法进行的； （七）毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，致使执行工作无法进行的； （八）拒不执行法院判决、裁定，致使债权人遭受重大损失的。