河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫02刑终140号原公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘洋，男，1991年10月24日出生，汉族，中专毕业，无业，住湖北省枣阳市。因涉嫌诈骗于2019年4月22日临时羁押于深圳市公安局油松派出所，于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。辩护人郑铭勋，北京才盛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邱天，男，1993年10月7日出生，汉族，高中毕业，无业，住湖北省枣阳市。因涉嫌诈骗于2019年4月22日临时羁押于深圳市公安局油松派出所，于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。辩护人安舜，河南宇博律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚仁海，男，1993年9月25日出生，布依族，中专毕业，无业，住贵州省安顺市平坝县。因涉嫌诈骗于2019年4月23日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经开封市鼓楼区人民法院批准，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人金朝，河南正言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚仁涛，男，1995年5月24日出生，布依族，初中肄业，无业，住贵州省安顺市平坝县。因涉嫌诈骗于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。辩护人王松柏，河南辽源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）覃广宁，男，1992年1月8日出生，壮族，大专毕业，无业，住广西壮族自治区贵港市港**。因涉嫌诈骗于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。上诉人（原审被告人）杨军志，男，1992年5月10日出生，汉族，大专毕业，无业，住广西壮族自治区贵港市覃塘区。因涉嫌诈骗于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人李玲娜，河南龙文律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚祥，男，1998年10月3日出生，布依族，初中毕业，无业，住贵州省安顺市平坝县。因涉嫌诈骗于2019年4月23日临时羁押于深圳市宝安区看守所，于2019年4月25日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。指定辩护人胡微微，河南王松华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭朝杰，男，1995年9月17日出生，布依族，初中肄业，无业，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌诈骗于2019年7月26日临时羁押于安顺市第二看守所，于2019年8月2日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被开封市公安局鼓楼分局逮捕。指定辩护人邓稳，河南盛意律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘春毅，男，1976年7月12日出生，汉族，初中肄业，无业，住湖北省襄樊市枣阳市。因涉嫌诈骗于2019年4月24日被开封市公安局南苑分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被开封市公安局南苑分局逮捕。河南省开封市鼓楼区人民法院审理鼓楼区人民检察院指控原审被告人刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅犯诈骗罪一案，于2019年12月27日作出（2019）豫0204刑初158号刑事判决。原审被告人刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年10月至2019年3月，被告人刘洋、邱天相继在东莞、深圳招募人员，以团队形式在事先组建的微信群里借推荐股票的名义骗取被害人信任，之后向被害人推荐虚假的交易平台“拉币交易所”（labiex）APP,诱骗被害人在该平台充值大量资金投资所谓“中铝币”，之后通过后台操纵使“中铝币”大幅贬值，让被害人误以为投资失败，达到非法占有被害人资金的目的。充值的资金实际被转入刘洋等人设置的账户。经查实，2019年1月份，在刘洋、邱天领导下，以被告人姚仁海为负责人、以被告人姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰为成员的团队以上述手段骗取被害人高某人民币517万元。在该团队中，姚仁海作为负责人并假扮“讲师”，姚仁涛假扮“讲师助理”，覃广宁假扮“技术专员”，杨军志、姚祥、郭朝杰假扮客户骗取被害人信任，共同实施诈骗行为。被告人刘春毅明知刘洋、邱天等人从事诈骗行为，仍在该团伙内工作，冒充假客户在微信群内发布虚假消息，并将本人银行卡借给邱天用于赃款的转账使用。案发后，被告人刘洋家属自愿退赔被害人损失517万元人民币。被害人对本案被告人表示谅解。2019年4月21日姚仁海在广州南火车站被公安机关抓获，2019年4月22日姚仁涛、覃广宁、杨军志、刘春毅在深圳市被公安机关抓获。2019年4月23日刘洋、邱天、姚祥在深圳市被公安机关抓获。2019年7月26日郭朝杰在贵州省安顺市被公安机关抓获。被告人邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅到案后，能够如实供述自己的罪行。另查明，被告人姚仁海在犯罪中获利14万元；被告人姚仁涛在犯罪中获利10万元；被告人覃广宁在犯罪中获利10万元、被告人杨军志在犯罪中获利8万元、被告人姚祥在犯罪中获利4.5万元、被告人郭朝杰在犯罪中获利2万元。上述事实，有书证被告人户籍信息、无前科证明、提取自被告人住处的诈骗“话术”四页、高某微信聊天记录截图、刑事谅解书、深圳凯斯林科技有限公司、深圳盛晶湟实业有限公司、深圳盛广源电子科技有限公司账户交易明细、姚仁海账户明细、刘春毅工商银行账户，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。根据上述事实和证据，开封市鼓楼区人民法院认为，被告人刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅以非法占有为目的，虚构投资“中铝币”的事实，骗取被害人高某钱款人民币517万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅共同故意实施犯罪行为，是共同犯罪。刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志在共同犯罪中起主要作用，是主犯。姚祥、郭朝杰、刘春毅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。刘洋、邱天、姚仁涛、覃广宁、姚祥、刘春毅自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决：一、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人邱天犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币九万元。被告人姚仁海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人姚仁涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人覃广宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人杨军志犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人姚祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人郭朝杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。被告人刘春毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。二、被告人姚仁海获利14万元、被告人姚仁涛获利10万元、被告人覃广宁获利10万元、被告人杨军志获利8万元、被告人姚祥获利4.5万元、被告人郭朝杰获利2万元，予以没收，上缴国库。上诉人刘洋上诉称，一审判决部分事实不清，量刑过重，请求二审法院依法从轻改判或发回重审。其辩护人认为，一审判决没有充分考虑刘洋具有如实供述自己的罪行、主动退赔并取得被害人谅解、自愿认罪认罚等从轻、减轻情节，量刑较重，应当依法从轻改判。上诉人邱天上诉称，原判量刑过重，请求二审法院依法从轻处罚。其辩护人认为，邱天具有全部退赔并取得被害人谅解、自愿认罪认罚等从轻、减轻情节，量刑较重，请求二审法院对邱天依法减轻处罚。上诉人姚仁海上诉及其辩护人辩护认为，姚仁海具有如实供述自己的罪行，系从犯等量刑情节，原判量刑较重，请求二审法院对姚仁海依法减轻处罚。上诉人姚仁涛上诉及其辩护人辩护认为，姚仁涛具有如实供述自己的罪行，系从犯等量刑情节，原判量刑过重，请求二审法院对姚仁海依法从轻或减轻处罚。上诉人覃广宁上诉称，一审判决事实不清，系从犯，原判量刑过重，请求二审法院依法从轻改判或发回重审。上诉人杨军志上诉及其辩护人辩护认为，杨军志系从犯，原判量刑过重，请求二审法院对杨军志依法公正判决。上诉人姚祥上诉及其辩护人辩护认为，一审判决事实不清，姚祥具有认罪认罚、系从犯等量刑情节，原判量刑过重，请求二审法院对姚祥依法从轻改判三年以下有期徒刑。上诉人郭朝杰上诉及其辩护人辩护认为，郭朝杰具有如实供述自己的罪行、系从犯、参与犯罪时间较短、认罪、悔罪等量刑情节，原判量刑过重，请求二审法院对郭朝杰依法从轻或减轻处罚。上诉人刘春毅上诉称，其系初犯、偶犯，认罪认罚，一审判决量刑过重，请求二审法院依法改判或发回重审。本院二审审理查明的事实、证据与一审相同，且相关证据已经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅以非法占有为目的，虚构投资“中铝币”的事实，骗取被害人高某钱款人民币517万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅系共同犯罪，刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志在共同犯罪中起主要作用，是主犯，姚祥、郭朝杰、刘春毅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。刘洋、邱天、姚仁涛、覃广宁、姚祥、刘春毅自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于刘洋等上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，经查，一审法院认定的犯罪事实有被害人陈述，刘洋、邱天等的供述与辩解、刑事谅解书、深圳凯斯林科技有限公司、深圳盛晶湟实业有限公司、深圳盛广源电子科技有限公司账户交易明细等证据相互印证，足以认定。刘洋、覃广宁、姚祥认为一审判决事实不清的上诉理由不能成立，本院不予采纳。一审法院根据刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅在共同犯罪中的地位和全部退赔并取得被害人谅解、自愿认罪认罚等从轻、减轻处罚情节，已经依法对刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志从轻处罚，对姚祥、郭朝杰、刘春毅减轻处罚，符合罪责刑相适应的原则，量刑适当。刘洋、邱天、姚仁海、姚仁涛、覃广宁、杨军志、姚祥、郭朝杰、刘春毅认为一审判决量刑重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孙祥伟审判员  马 红审判员  周志峰二〇二〇年六月十七日书记员  管 政