山东省青州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0781刑初72号 公诉机关青州市人民检察院。 被告人张某。 辩护人于晓昆，山东豪德律师事务所律师。 辩护人戴己然，山东豪德律师事务所实习律师。 被告人王某某。 辩护人张增顺，山东春水律师事务所律师。 辩护人杨慧，山东春水律师事务所律师。 被告人纪某某。 青州市人民检察院以青检二部刑诉[2020]38号起诉书指控被告人张某、王某某、纪某某犯非法经营罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。因受新冠肺炎疫情不可抗力因素影响，本院决定本案于2020年3月20日中止审理，同年6月10日恢复法庭审理。青州市人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人于晓昆、戴己然、被告人王某某及其辩护人张增顺、杨慧、被告人纪某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 青州市人民检察院指控： 自2018年7月以来，被告人张某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，通过互联网销售卷烟。其中销售给被告人王某某卷烟价值共计89293.56元，销售给赵某1卷烟价值共计96091元，销售给胡某卷烟价值共计33707元，销售给梁秀红卷烟价值共计4040元。 自2017年10月至2019年5月，被告人王某某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，通过互联网销售卷烟。其中，从被告人张某处购买卷烟价值共计89293.56元；销售给被告人纪某某卷烟价值共计76968元，销售给赵某2卷烟价值共计30398元，销售给彭某卷烟价值共计66376元，销售给齐某卷烟价值共计9477元。 自2017年3月至2019年4月，被告人纪某某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，通过互联网从上线王某某处购买卷烟价值共计76968元；销售给刘景顺卷烟价值共计15860元，销售给穆国庆卷烟价值共计15110元，销售给任某卷烟价值共计8455元，其在青州市经营的“漫品铺子咖啡馆”店内销售卷烟价值共计11255元。 案发后，公安机关罚没被告人纪某某2万元、王某某10万元。 针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人张某、王某某、纪某某，并宣读、出示了证人证言、辩认笔录、电子数据、书证、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为,被告人张某、王某某、纪某违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管机关批准，非法经营烟草专卖产品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，均应以非法经营罪追究其刑事责任。三被告人自愿认罪认罚，建议判处张某有期徒刑二年至三年、王某某有期徒刑一年至二年、纪某某有期徒刑六个月至十个月，均并处罚金。 被告人张某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议予以供述，认罪认罚并签字具结，在法庭审理中亦未提出辩解意见。其辩护人所作的辩护意见是：张某具有坦白情节，并自愿认罪认罚；其主观恶性及人身危险性较小；其与家属均愿意主动退缴违法所得及缴纳罚金；张某的犯罪不属情节特别严重，公诉机关也提出了二至三年的量刑建议，请求对被告人张某适用缓刑。 被告人王某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议予以供述，认罪认罚并签字具结，在法庭审理中亦未提出辩解意见。其辩护人所作的辩护意见是：王某某对犯罪事实如实供述，自愿认罪认罚，确有悔改表现；其系初犯，以前表现良好，无违法犯罪不良记录，此次犯罪系被告人家庭特殊困难，因其法律意识淡薄，一时糊涂所致；虽被告人父亲患脑梗、母亲患卵巢癌和严重的类风湿性关节炎，仍倾尽全力东拼西凑了10万元钱积极进行退赃。请求对被告人王某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人纪某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议予以供述，其认罪认罚并签字具结，在法庭审理中亦未提出辩解意见。 经审理查明： 1、自2018年7月以来，被告人张某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，通过互联网销售卷烟。其中，销售给被告人王某某卷烟价值共计89293.56元，销售给赵某1卷烟价值共计96091元，销售给胡某卷烟价值共计33707元，销售给梁秀红卷烟价值共计4040元。以上，张某共计销售卷烟价值223131.56元。 2、自2017年10月至2019年5月，被告人王某某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，通过互联网销售卷烟。其中，从被告人张某处购买卷烟价值共计89293.56元。销售给被告人纪某某卷烟价值共计76968元，销售给赵某2卷烟价值共计30398元，销售给彭某卷烟价值共计66376元，销售给齐某卷烟价值共计9477元。以上，王某某共计销售卷烟价值183219元。 3、自2017年3月至2019年4月，被告人纪某某在没有烟草专卖零售许可证的情况下，通过互联网从上线王某某处购买卷烟价值共计76968元。现查实，销售给刘景顺卷烟价值共计15860元，销售给穆国庆卷烟价值共计15110元，销售给任某卷烟价值共计8455元，在其青州市经营的漫品铺子咖啡馆店内销售卷烟价值共计11255元。以上，纪某某共计销售卷烟价值50680元。 2019年4月12日，青州市烟草专卖局工作人员将涉嫌非法经营卷烟的纪某某带至青州市公安局办案区；同年5月8日、6月18日，被告人王某某在洛阳市西工区长乐街2号院2门101号家中、张某在重庆市沙坪坝区华宇林泉雅舍1幢22-2号家中分别被青州市公安局民警抓获。三被告人到案后均如实供述了以上犯罪事实。 案发后，青州市烟草专卖局从被告人纪某某处扣押“MORE”牌香烟等1.8条。 同时查明，2019年4月19日、5月28日，被告人纪某某、王某某分别向青州市公安局退缴违法所得2万元、10万元。在案件审理期间，被告人张某的家人主动代为张某缴纳违法所得2.5万元在案。 上述事实，被告人张某、王某某、纪某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某、任某、齐某、彭某、赵某1、胡某等人的证言，鉴定意见山东省烟草质量监督检测站对所查扣卷烟的检验报告，辨认笔录齐某、赵某2、彭某对王某某进行辩认的笔录及照片、刘某对纪某某进行辩认的笔录及照片，书证受案登记表、人口信息、抓获经过、扣押清单、账本、微信交易记录、青州市烟草专卖局先行登记保存通知书、认罪认罚具结书，电子数据光盘二张及三被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张某、王某某、纪某某违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管机关批准，非法经营烟草专卖产品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应予刑罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人张某、王某某、纪某某归案后如实供述犯罪事实，均可从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，均主动退缴违法所得并缴纳罚金，可依法从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院亦予采纳。 被告人张某的辩护人所作“张某具有坦白情节，自愿认罪认罚，其人身危险性较小；其与家属均愿意主动退缴违法所得及缴纳罚金，张某的犯罪不属情节特别严重”的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。 被告人王某某的辩护人所作“王某某对犯罪事实如实供述，自愿认罪认罚，确有悔改表现，其无违法犯罪不良记录，虽被告人父母均患疾病，仍倾尽全力积极退赃”的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。 对三被告人因犯罪行为所获得的违法所得数额的认定，在仅有被告人供述而其他证据不足以予以佐证的情况下，应根据有利于被告人的原则予以认定。被告人张某认可其违法所得额为二三万元，并自愿缴纳违法所得款2.5万元，对此本院认定为2.5万元；被告人王某某对其违法所得数额多次供述“购买、销售卷烟数额总计约四、五十万元，一般提成在20%至40%不等，提成在5万元左右（或大约10万元）”，结合已查实的被告人非法经营犯罪数额183219认定情况，虽其主动缴纳违法所得10万元，本院认定其因参与非法经营犯罪活动的违法所得额为5万元；结合被告人纪某某供述及犯罪数额，认定其违法所得额为2万元。 为维护市场管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若问题的解释〉》第三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒年二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 三、被告人纪某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 四、没收被告人张某违法所得人民币二万五千元、王某某违法所得人民币五万元、纪某某违法所得人民币二万元，没收扣押的卷烟1.8条，均上缴国库，由扣押机关负责执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭同忠 人民陪审员  袁加民 人民陪审员  赵 帅 二〇二〇年六月十日    书记员曹杰