福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终673号 原公诉机关福建省南安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）温阿治（曾用名温加报），男，1983年8月5日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被抓获，2019年4月3日被刑事拘留，2019年5月7日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人温阿治犯诈骗罪一案，于2020年4月21日作出（2020）闽0583刑初93号刑事判决，原审被告人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年3月初，在南安市套房内，被告人温阿治预先在网上购买笔记本电脑、手机、银行卡、淘宝1688平台账号等作案工具，通过淘宝1688平台上架了电动三轮车、家电等虚假产品，以购买数量不够、线下交易更优惠等为由，骗取买家线下交易，让买家先将钱款转到其提供的银行卡账户上，被告人温阿治在收到转账之后未向买家发货。被告人温阿治以上述方式在网上多次诈骗他人钱财。2019年4月2日，被告人温阿治在上述租房内被抓获，公安机关现场扣押到其作案使用的金色荣耀手机一部、蓝色ＯＰＰＯＲ7手机一部、黑色ＶＩＶＯＹ85Ａ手机一部、黑色ＴｈｉｎｋＰａｄ笔记本电脑一部等物品。 被告人温阿治使用户名为荷泽东时新能源有限公司、唐帅等四张银行卡诈骗的金额共计人民币106311元。其中：户名为荷泽东时新能源有限公司（卡号为9109××××0790）的浦发银行卡从2019年3月1日至4月1日共计人民币37282元；户名为唐帅（卡号为6213××××0163）的农业银行卡从2019年3月20日至4月1日共计人民币44329元；户名为余海榕（卡号为6217××××3074）的建设银行卡从2019年3月16日至3月22日共计人民币14950元；户名为杨棒棒（卡号为6222××××8398）的交通银行卡从2019年3月19日至3月20日共计人民币9750元。 原审认定上述事实的证据有被害人王某1、崔某1、王某2、刘某1、王某3、张某1、卜某、刘某2、张某2、薛某、李某、吴某、邓某、杨某、郭某、陈某、黄某、刘某3的陈述，转账凭证、聊天记录、公司信息资料，聊天记录截图、交易记录、网上银行电子回单、转账电子回单、网银交易日志详细信息、电子回单专用章、汇款明细、转账详情、交易记录截图、账单详情、转账截图、微信资料、交易聊天记录、转账记录、微信信息、付款凭证、银行卡交易明细、微信聊天记录，证人崔某2、曹某的证言，归案经过报告、搜查笔录、搜查清单、搜查照片，扣押笔录、扣押决定书、辨认笔录及照片、户籍证明、调取证据通知书、办案说明、电子数据检查工作记录，被告人温阿治的供述等。 原判认为，被告人温阿治的行为已构成诈骗罪。其归案后能如实供述罪行，依法可从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人温阿治归案后的认罪、悔罪表现，依法判决如下：一、被告人温阿治犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万五千元。二、责令被告人温阿治退出违法所得赃款人民币106311元，返还各被害人（其中：人民币4560元，发还给唐山市谷辰商贸有限公司；人民币1100元，发还给崔某1；人民币2000元，发还给承德市众联商贸有限公司；人民币660元，发还给刘某1；人民币8042元，发还给王某3；人民币3370元，发还给郑州意趣商贸有限公司；人民币2380元，发还给卜某；人民币2250元，发还给刘某2；人民币2900元，发还给张某2；人民币2800元，发还给薛某；人民币2000元，发还给李某；人民币520.52元，发还给吴某；人民币400元，发还给邓某；人民币1300元，发还给杨某；人民币4700元，发还给郭某；人民币1500元，发还给陈某；人民币3200元，发还给黄某；人民币2700元，发还给天津市天意达实业有限公司）。被告人温阿治被扣押的作案工具手机三部、笔记本电脑一台、Ｕ盾2个，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 上诉人温阿治诉称，原判把其在诈骗中使用的户名为荷泽东时新能源有限公司（卡号后四位为0790）的浦发银行卡转至另一诈骗使用的户名为唐帅（卡号后四位为0163）的农业银行卡中的款项人民币37,282元认定为诈骗款，存在诈骗金额重复计算问题，该款应从原判认定的诈骗数额中扣除；其能认罪认罚，相比同类案件，一审对其量刑偏重，请予以改判较轻刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人温阿治犯诈骗罪的事实清楚，相关证据均经原审法院开庭举证质证，并于原审判决列明，相关证据来源合法，内容真实、充分，能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人温阿治提出原判认定诈骗数额存在重复计算，应予以扣除的上诉意见。经查，上诉人温阿治供述、被害人刘某1等的陈述、调取证据通知书、银行卡交易明细、微信聊天记录等可相互印证，证实户名为唐帅（卡号后四位为0163）的农业银行卡于2019年3月20日至4月1有收到户名为荷泽东时新能源有限公司（卡号后四位为0790）浦发银行卡的五笔转账计人民币24200元，该款并未计入原判认定的诈骗数额。故上诉人张温阿治该上诉意见与事实不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人温阿治以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，适用法律准确，审判程序合法。并根据本案的犯罪事实、情节及社会危害后果，上诉人归案后能如实供述其罪行，且认罪认罚等情节作出判决，量刑适当。故上诉人温阿治以原判量刑太重为由要求改判的上诉意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条、及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  连晓东 审判员  曾泽龙 审判员  王 莹 二〇二〇年六月二十四日 书记员  吴晶晶 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。