广东省珠海市香洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0402刑初554号 公诉机关珠海市香洲区人民检察院。 被告人杨淑颜，女，1992年7月9日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省珠海市斗门区。因本案于2018年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。 辩护人周玉燕、吴勇祥，广东至伦律师事务所律师。 珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕475号起诉书指控被告人杨淑颜犯诈骗罪、伪造公司印章罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚少锋出庭支持公诉，被告人杨淑颜及其辩护人周玉燕、吴勇祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 自2016年下半年至2018年1月期间，被告人杨淑颜对外谎称其代理销售中山市坦洲镇恒大名都小区房屋，以此骗取购房者的定金，在珠海市香洲区及斗门区分别骗取了唐某某代为转交的梁某某、于某某等多名购房者的定金71.775万元人民币(以下币种均为人民币)，骗取了林某某代为转交的彭某某等多名购房者的定金45.9万元，骗取了袁某某购房定金3万元，骗取了何某某购房定金3万元，骗取了陈某某购房定金1万元，骗取了彭某2购房定金3万元，骗取了梁某购房定金7.2万元，骗取了郭某某购房定金2万元，骗取了杨某某购房定金3.2万元，骗取了刘某某购房定金4万元，骗取了李某购房定金2万元，骗取了朱某某购房定金3.5万元，骗取了唐某1购房定金4.7万元，骗取了张某某购房定金4万元，骗取了梁某2购房定金2.2万元，骗取了杨某3购房定金2万元，骗取了刘某2购房定金2万元，骗取了段某某购房定金1万元，骗取了左某购房定金2万元，骗取了梁某3购房定金1万元，骗取了丘某某购房定金2万元，骗取了刘某4购房定金2万元，骗取了刘某5购房定金5.7万元，骗取了莫某某购房定金9万元，以上共计187.175万元。 2018年5月9日，被告人杨淑颜与珠海市某某节能科技有限公司签订了区域合作协议，由被告人杨淑颜在斗门区推广该公司的光伏太阳能设备。后被告人杨淑颜分别向陈某1、陈某2推广了光伏太阳能设备，后被告人杨淑颜隐瞒了自己不能收受客户安装费用的事实，骗取陈某1、陈某2转交安装费用，其中，被告人杨淑颜骗取陈某1安装费用1.8万元，骗取陈某2安装费用7.26万元，被告人杨淑颜骗取了上述安装费用后用于偿还其个人债务。期间，为了应付陈某1向其索要收据，被告人杨淑颜找人私刻了珠海市隆聚节能科技有限公司的财物专用印章，并使用该印章出具了收据给陈某1。 公诉人在法庭上出示了指证被告人杨淑颜的行为构成犯罪的证据，指控被告人杨淑颜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款的规定，应当以诈骗罪、伪造公司印章罪追究被告人杨淑颜的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人杨淑颜对公诉机关指控的罪名没有意见，但是对公诉机关指控的金额有意见：第一单犯罪事实：1.其还欠唐某某40多万；2.其还欠林某某10多万；3.其没有收过袁某某、何某某、彭某2、郭某某、杨某某、李某、梁某2、杨某3、刘某2、段某某、左某、梁某3、丘某某、刘某4的钱；4.其收了梁某7.2万，现在还欠几千未还；5.收了刘某某3万；6.收了朱某某2.5万；7.收了唐某12.5万；8.收了张某某3万；9.其还欠刘某55000元；10.收了莫某某3万;11.收了陈某某1万元。第二单犯罪事实：陈某2的安装费是6.9万元。 被告人杨淑颜的辩护人提出的辩护意见是：一、罪名方面。被告人杨淑颜骗取购房定金的行为应定性为合同诈骗罪。被告人与被害人之间有签订居间协议、购房合同、购房委托合同、诈骗行为发生在签订、履行合同过程中，利用合同的形式骗取购房定金，构成合同诈骗罪。二、诈骗数额方面。1.杨淑颜、杨淑颜的丈夫林俊茂、杨淑颜的员工梁浩辉向被害人唐某某及陈金辉、于某某、戴丽共退款282640元。2.杨淑颜、杨淑颜的丈夫林俊茂向被害人林某某及夏杰共退款324480元。3.杨淑颜向袁某某退款1000元。4.杨淑颜向被害人梁某退款86900元。5.杨淑颜向被害人唐某1的丈夫朱文涛退款5000元。6.杨淑颜向被害人左某退款1万元。7.被告人杨淑颜向被害人刘某5退款1.3万元。8.被害人彭某2、李某、莫某某的诈骗金额仅有被害人本人陈述，没有相关证据支持。9.杨某某的报案金额与被害人梁某的报案金额存在重复。10.被害人郭某某的2万元定金，斗门区人民法院认定是由珠海市斗门容居房地产代理有限公司收取，判决由该公司退款，已做民事纠纷处理，不应列入本案诈骗金额。另，被害人刘某某、朱某某、唐某1、张某某的房款纠纷已在斗门法院诉讼处理，不应在本案中重复处理。上述款项需从指控金额中减去，被告人杨淑颜实际诈骗数额应属于数额巨大范围，未达数额特别巨大。三、被告人杨淑颜具有自首情节。被告人杨淑颜与被害人唐某某、林某某到派出所协商处理纠纷被拘传到办案区去接受调查，其如实供述了相关事实，具有自首情节。 经审理查明，自2016年下半年至2018年1月期间，被告人杨淑颜对外谎称其代理销售中山市坦洲镇恒大名都小区房屋，以此骗取购房者的定金，在珠海市香洲区及斗门区分别骗取了唐某某代为转交的于某某等多名购房者的定金670360元，骗取了林某某代为转交的彭某某等多名购房者的定金17万元，骗取了袁某某购房定金4000元，骗取了何某某购房定金3万元，骗取了陈某某购房定金1万元，骗取了郭某某购房定金2万元，骗取了刘某某购房定金3万元，骗取了朱某某购房定金2.5万元，骗取了唐某1购房定金2.5万元，骗取了张某某购房定金3万元，骗取了梁某2购房定金1万元，骗取了杨某3购房定金2万元，骗取了刘某2购房定金2万元，骗取了段某某购房定金1万元，骗取了左某购房定金1万元，骗取了梁某3购房定金1万元，骗取了丘某某购房定金2万元，骗取了刘某4购房定金2万元，骗取了刘某5购房定金4.6万元，骗取了莫某某购房定金3万元，以上共计121.036万元。 2018年7月9日,被告人杨淑颜被与被害人唐某某等人到公安机关处理纠纷被抓获归案。 上述事实，有公诉机关、辩护人出示的下列证据证实： 公诉机关出示的证据如下： 一、被告人杨淑颜的供述。 我是珠海市斗门容居房地产代理有限公司的法人代表。2016年3月份我认识谭志华，他在珠海斗门开投资公司。2017年7月份，谭志华说中山市坦洲镇德溪东路13号长信时代豪园（下称“恒大名都”）有一批房可以卖，叫我帮他找客户。我找的客户中有一个叫唐某某，在办手续的时候，他问我是否还有房源，并留了微信。2017年11月份，我微信通知唐某某有房源了，商量好先叫客户交5000元作为定金，到交资料时就要续交5万元（谭志华要求收的，其中3万元是诚意金，2万元是押金，押金是7-10天之内要退客户的），另外要多交1000元作为做银行流水、资料费用等。我打印好盖了我珠海市斗门容居房地产代理有限公司的公章的合同，然后我就交给唐某某，他找到了24个客户签合同(其中8个是陈金辉介绍的客户)，并且按照之前商量好的实收了客户56000元，每签一份合同，我就提供房号、面积数给唐某某（房号和面积数是谭志华的秘书“小雨”告知我的），陈金辉那8套房款是他转给我的，唐某某收到钱后都会转到我指定的账户。唐某某介绍的客户中有一个叫林某某的，我委托她帮忙找客户，她在2018年1月左右找了12个客户，基本上也是每套客户收5.6万元，转到我指定的账户。 我通过微信、支付宝、银行卡转账、丈夫林俊茂的支付宝、我的员工梁浩辉的银行卡等方式收钱。一共收了100多万，扣除每个客户1000元用来办理银行流水的钱外，我都给了谭志华。我给谭志华的钱有的给现金，有的是微信转账，微信转账都是谭志华提供其他人微信号给我，然后我加谭志华提供的微信转过去的。后期要退客户押金，他有退60多万给我，我就退给唐某某、林某某，让他们退给客户。 我共收了唐某某转账约93万多，但有24万是他自己留着，没有转给我，所以说我只收了70万多点。他有24个客户，每个客户2万元押金，共48万我都退了。 我收了林某某转账给我的50万元左右，现在还欠她17万元左右。 莫某某、何某某、袁某某是刘有庆介绍的客户。我收了莫某某3.5万元，已经退还。何某某和袁某某则由刘有庆收钱再转账给我，我记得刘有庆的客户每人收了5000元，我没有直接收过这两位客户的钱。刘有庆介绍了多少客户给我我记不得了。我一共收到刘有庆30万元购房款，退了27.5万。 于某某是先把钱给唐某某再转给我的，陈某某我记得收了他5万元购房款，已经退还。 刘某4、丘某某、梁某3、梁某2、左某、段某某、刘某2、杨某3、张某某、唐秀兰、朱某某、李某、刘某某、杨某某、彭某2、郭某某都是梁某介绍过来的客户，我只是收过中介梁某介绍的17个客户（包括梁某本人）的款项，每人预先交6000元，共10.2万元，是梁某通过他微信转账给我，估计是2017年6-7月转的，定金已经全部退回了。 二、被害人陈述及辨认笔录。 1.被害人唐某某的陈述及辨认笔录。 2017年12月左右，我通过朋友刘有庆认识杨淑颜，后来杨淑颜联系我说她在坦洲恒大名都有二手房子要卖，我和公司的5个同事就在她那买了6套房，一套房给了5.6万元，但至今房子仍未过户。我们买了房子后，杨淑颜又说有恒大名都的二手房24套，让我帮她找客户。2017年12月15日，我和杨淑颜在办公室签订了一个委托销售合同，按面积每卖一套房我可以拿到10-15万的提成，之后我找了24个客户过来买房，每名客户收了5.6万元（3.5万元写进合同，1000元是办证费用，2万元是押金），我给杨淑颜一共转账93.275万元，有的客户没有交5.6万元那么多的（除了我转了70多万给杨淑颜外，我朋友陈金辉也有给杨淑颜转账，他大概转了22.2万元），之后杨淑颜退回我22.2万元，还有71.075万元未退。（在2019年2月27日笔录中表示共转账93万元给杨淑颜，包括于某某的款项，杨淑颜退回21.5万元，仍有71.5万元没有退）在跟客户签订购房合同后，我一直催杨淑颜办过户，但她总是以各种理由推脱，至今没有客户成功过户。2018年1月杨淑颜与客户签订一个赔偿协议，约定在2018年7月将房屋过户。我一开始没有去核实，知道被骗后我去找房子的业主，业主都说自己的房子是不卖的，并且房屋面积与杨淑颜提供的资料不一样，完全是杨淑颜捏造出来的。 我向杨淑颜转账的途径有以下几个方式：杨淑颜的微信号yan361056、梁浩辉的支付宝15812644014、梁浩辉的建设银行卡账号6217003090012114718。 上述陈述有被告人杨淑颜与唐某某于2017年12月15日签订的《居间协议》及《委托书》予以印证。微信转账记录、支付宝转账电子回单、手机银行回单详情证实，唐某某向被告人杨淑颜转款23.6万元、向梁浩辉转款49万元、向林俊茂转款1万元，共计73.6元。微信记录证实陈金辉向杨淑颜转账16.7万元、建设银行电子回单证实陈金辉向梁浩辉转账5万元，共计21.7万元。 辨认出杨淑颜是诈骗其的女子。 2.被害人林某某的陈述及辨认笔录。 2018年1月4日12时许，唐某某告诉我坦洲恒大名都有一批房子要卖，价格便宜。我叫我老公咸华靖、弟媳张静去签合同，一共购买两套，在签购房委托合同时，先交了5.6万元（3.5万元写进合同，1000元是办证费用，2万元是押金），于是就交了112000元给唐某某。后来我知道房子是杨淑颜委托唐某某卖的，我又介绍了刘某5、谭云辉、戴丽、张琴、吴刚给唐某某，合同里面注明成交后客户要交20万元给我和唐某某作额外费用。之后杨淑颜主动联系我，叫我帮她找客户买恒大名都的房，在2018年1月27日，杨淑颜就和我签了一份“居间协议”，由杨淑颜委托我帮她找客户购买恒大名都的十二套房产，我找到12个客户，在“居间协议”里注明了姓名和恒大名都房号。每个客户交5.6万元（3.5万元写进合同，1000元是办证费用，2万元是押金），并且成交后客户要交给我10-20万元作为我的中介费用。客户签了合同后就交了5.6万元给我，其中彭某某的房号不确定，我收了2万元，咸华靖是我丈夫，我就转了2.5万元给杨淑颜，还有些客户没交5.6万那么多的。我通过银行转账、微信、支付宝的方式转款给杨淑颜、林俊茂（杨淑颜的丈夫），一共转了479000元。杨淑颜的微信号yan361056，林俊茂农信社银行卡号6217280602900281708、支付宝账号13727881481。 2018年4月，杨淑颜提供不了业主资料来办理过户，5月，我按杨淑颜提供的房号到恒大名都咨询，发现业主从来没有委托任何机构销售，我知道被骗后找杨淑颜退钱给客户，她一直找借口开脱。直到现在杨淑颜只把2万元押金退给客户，其他的只退了彭某某、曾某某的钱。我与杨淑颜签的赔偿协议是因为客户之前交的押金问题，2万元押金自签购房合同时起一个星期内要退化客户的，杨淑颜一个星期内退不了，就要按每套房10000元的协议赔偿给我。我的手机号码是13727085392。 上述陈述有被告人杨淑颜与林某某于2018年1月27日签订的《居间协议》、《委托书》及2018年3月1日签订的《赔偿协议》予以印证。 辨认出杨淑颜。 3.被害人梁某某的陈述。 2018年1月5日我与唐某某签订买房协议，购买他在恒大名都的5栋902房，并向其交纳3.5万元的定金，约定在2018年7月8日前将上述房产过户给我。2018年2月28日，我和杨淑颜签订一份赔偿协议，协议内容：若唐某某在2018年7月4日前不能把恒大名都5栋902房过户给我，则杨淑颜赔偿双倍定金7万元给我。但至今（2018年7月9日）唐某某仍未将房屋过户给我，杨淑颜也没有赔偿我7万元定金。 4.被害人刘某5的陈述。 2018年1月我认识杨淑颜，同年4月她告诉我在恒大名都有房源11600元每平方，每套要收定金3.6万元。我觉得价格比较合适就说我朋友要买房，但我朋友彭某某没有那么多钱，杨淑颜就先收了2.6万元。我在2018年4月27日通过手机微信（微信号liuxingyao8）将2.6万元转给杨淑颜，并把所需材料发给她，杨淑颜收到后写下收据并拍照发给我并表示几天内会带彭某某办贷款，三个月内办好过户手续。过了一个月左右，杨淑颜仍未联系我去办理银行贷款，并以各种借口推诿。2018年6月底，杨淑颜说恒大名都没有房子卖了，要将2.6万元退给我，但是退钱也是一拖再拖，至今仍未退钱。 2.6万元是我代彭某某交给杨淑颜的，他们两人没有接触过，即使杨淑颜没有还2.6万元，我还是要还钱给彭某某，所以这2.6万元是我的损失，与彭某某无关。 5.被害人袁某某的陈述。 2017年11月14日，我朋友刘有庆联系我说有房子介绍给我，我通过微信转了5000元给他作为房子的定金。后来他叫我一起去看房子并介绍了一个叫杨淑颜的中介。看完房后，我交了2.5万元给刘有庆，刘有庆当场把3万元转账给杨淑颜。杨淑颜以业主在外地等理由不办房子过户，2018年3月仍未办理过户。后来我查到业主根本不是杨淑颜提供的业主，才发现被骗，杨淑颜也联系不上。 上述陈述有被告人杨淑颜与袁某某签订的《委托合同》予以印证。 微信转账记录显示袁某某向微信名为“黑牛王子”转账5000元，手机银行转账记录显示2017年12月15日袁某某向刘有庆转账2.5万元。 收据证实珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年11月14日收到袁某某诚意金5000元。 6.被害人何某某的陈述。 2017年11月，我朋友刘有庆说中山恒大名都有房子卖，是一个叫杨淑颜的女子的资源，我觉得可以就交了5000元诚意金给刘有庆。后来刘有庆和杨淑颜带着我和其他看房的人一起去看了房子，我看完房子后刘有庆说如果想买就要交3万元定金，我就再交了2.5万元给刘有庆。刘有庆和杨淑颜说等业主回来就签合同，先跟杨淑颜签了委托合同，委托代理期限到2018年5月14日止。我后来还去搞了银行贷款，但一直没有批下来。2018年5月14日，我和杨淑颜签了一份购房退款及赔偿协议书，杨淑颜承诺15日内赔偿我6万元，期限到后我一直找不到杨淑颜。我后来去恒大名都看了发现并不是杨淑颜说的情况，我就发现我被骗了。 上述陈述有被告人杨淑颜与何某某签订的《委托合同》、《购房退款及赔偿金协议书》予以印证。 收据证实2017年11月14日珠海市斗门容居公司收到何某某诚意金5000元；2017年12月16日被告人杨淑颜收到何某某3万元。汇款明细证实，2017年12月18日何某某向刘有庆汇款1.5万元。账单详情证实2017年11月14日何某某向刘有庆转账5000元。 7.被害人于某某的陈述。 2017年12月21日，我到珠海市斗门井岸镇港霞西路500号容居房地产代理公司买房子，杨淑颜招待我，她表示买她的房子要收5000元诚意金，第二天又说要转2万押金，七天之内退，下午又说要转3万元。上述金额5.5万元我通过朋友唐某某转给杨淑颜了。到了第七天，还没有给我退款，我要求看房，但杨淑颜表示没有拿到钥匙不能看房，我让她退款。一直拖到2018年1月23日，杨淑颜通过微信转回我5000元；2018年1月27日，杨淑颜通过微信转回我5000元；2018年2月13日，杨淑颜通过微信转回我3000元；后来杨淑颜又通过微信号给建设银行还款转了我1万元（具体日期不清楚），仍有3.2万元未归还，后来对方再也没有给我钱。我的手机号是1812813211。 上述陈述有被告人杨淑颜与被害人于某某签订的《购房委托合同》、《赔偿协议》予以印证，合同载明于某某交给杨淑颜人民币五万六千元（其中5000元诚意金。1千元办证费，5万元押金），赔偿协议载明于某某交给杨淑颜5.6万元。 收据显示珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年12月25日收到被害人于某某押金2万元。 8.被害人陈某某的陈述。 2017年12月28日，我经朋友陈文强介绍，认识珠海市斗门容居房地产代理有限公司的法定代表人杨淑颜，杨淑颜称其有中山恒大名都的销售代理权，能以一万元一平的价格出卖恒大名都的房子。我于2017年12月28微信转款5000元给杨淑颜、2017年12月29日微信转款1万元给杨淑颜，同日，把1.64万现金给杨淑颜老公林俊茂，再通过刷卡给林俊茂2.3486万元，前后加起来还有手续费一共5.5万元。给杨淑颜作为购买恒大名都11栋904房的定金，并约定2018年2月25日可以办好购房手续拿到房子。但是到2018年3月，杨淑颜以各种理由说没有了房源交不到房子，我要求她退钱，她答应了但一直没有退钱。2018年3月26日，我和杨淑颜的员工签了退款协议，约定2018年4月20日前退钱给我。直到2018年6月19日到7月之间，她才陆续通过支付宝和微信，分五次转了45000元给我，至今仍有1万元未还。 上述陈述有珠海市斗门容居房地产代理有限公司出具的《退款协议》、公司与陈某某签订的《购买委托合同》、杨淑颜丈夫林俊茂与陈某某签订的《退款承诺书》、杨淑颜与陈某某签订的《购房违约金协议》予以印证。 收据证实，珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年12月29日收到陈某某交来押金5万元、诚意金5000元。 9.被害人彭某2的陈述及辨认笔录。 我通过朋友梁某介绍，找到斗门容居房地产有限公司的杨淑颜订购恒大名都的房子。我交了3万元定金，第一次给2万现金给梁某，梁某转交杨淑颜；第二次我微信转账1万元给杨淑颜。我和杨淑颜签订了《购房委托合同》，3个月后杨淑颜要求我再交3万元办理其他中转费用，我觉得她骗人就没有给。后来一直催杨淑颜关于房子的问题，她不接电话或者以其他理由搪塞我，这个事一直拖到现在。 上述陈述有被告人杨淑颜与被害人彭某2签订的《购房委托合同》予以印证。 辨认出杨淑颜。 10.被害人梁某的陈述及辨认笔录。 我在2016年9月，通过微信转款1.2万元给杨淑颜，订购了恒大名都1栋3103房，那时候没有签订合同书和写收据。杨淑颜承诺3个月可以交房子，办理按揭手续。我的朋友郑华、刘莲、廖彩兰等人也叫我介绍找杨淑颜订购了房子，应该有十几个人跟我一起找杨淑颜订购房子。3个月后，到了2017年1月我们催问房子搞得怎么样，她一直说房子在装修，没办法按时交付。这时有人退钱，我帮杨淑颜垫付了6万元给郑华、刘莲、廖彩兰（每人2万元）。杨淑颜在2017年1月30日写了收据“梁某诚意金7万2千元”（包括我自己交的款项）。2017年11月2日杨淑颜说我原来1栋3103房被卖了，要我更换房子，我只好同意，在2018年1月，我和杨淑颜签订一份恒大名都11栋1102房的《购房委托合同》（名字写我老婆荣春华）。后来我们到恒大名都售楼处咨询，对方说恒大名都房子都是开发商自己售卖，我才知道到被骗了，杨淑颜至今仍未还我7.2万元。我的手机号码是13392853032。 上述陈述有被告人杨淑颜与梁某于2017年9月12日签订的《协议书》、2017年11月2日签订的《赔偿协议》、与荣春华、梁某2、刘某4、段某某、彭某2、杨某3、刘某2、丘某某、梁某3签订的《购房委托合同》予以印证。 收据证实，珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年1月30日收到梁某诚意金7.2万元、于2017年10月25日收到丘某某诚意金2万元、杨某3诚意金2万元、刘某2诚意金2万元、梁某2诚意金1万元、刘某4诚意金2万元、梁某3诚意金1万元、于2014年11月2日收到段某某诚意金1万元。 辨认出杨淑颜。 11.被害人郭某某的陈述及辨认笔录。 2017年6月份，我的一个在中介公司上班的朋友跟我说，他手头有杨淑颜代理的中山坦洲恒大名都的房子。我到现场看房后，2017年6月30日我在斗门容居房地产有限公司办公室里通过POS机刷卡，支付杨淑颜2万元诚意金，认购了恒大名都13栋1302房。刷完卡后，杨淑颜写了收据给我。 过了几天，杨淑颜叫我到容居公司签《购房协议》，承诺3个月办好手续。过了3个月，我到房地产中心查询，房屋并没有过户到我名下，我开始怀疑杨淑颜并要求其退款，她总是说房子正在办理中。由于杨淑颜没有退款，我于2018年6月到珠海市斗门区人民法院状告杨淑颜，法院于2018年6月27日作出民事判决。 辨认出杨淑颜。 上述陈述有广东省珠海市斗门区人民法院民事判决书、执行裁定书予以印证：法院判令珠海市斗门容居房地产代理有限公司返还购房诚意金2万元给郭某某；郭某某申请执行珠海市斗门容居房地产代理有限公司居间合同纠纷一案，因未发现被执行人有可供执行的财产，暂时无法继续执行。 12.被害人杨某某的陈述。 2016年10月，我认识房产中介梁某，他介绍了中山市坦洲镇的恒大名都楼盘，说是一名叫杨淑颜的房产中介代卖的，我了解价格后觉得可以就向杨淑颜认购一间。我在2016年10月18日付了2.2万元给梁某，梁某也开了收据给我，但银行贷款手续一直没有办下来。到了2017年3月，对方说要我再给1万元就能办好手续，我再2017年3月8日微信转账8000元给梁某，但手续还没能办下来。2017年6月23日，我又微信转账2000元给梁某，我一共已付款3.2万元。购房手续一直没有办下来，到了2017年10月25日，在我的追问下，杨淑颜补办了一个购房委托合同给我，甲方是以我妻子刘莲的姓名签的，乙方是珠海市斗门容居房地产代理有限公司。后来我才知道杨淑颜没有得到恒大名都的委托，也有人到法院起诉杨淑颜。 上述陈述有被告人杨淑颜与刘莲签订的《购房委托合同》、杨某某提供的其与梁某的微信聊天及转账记录予以印证。 收据证实，2016年10月18日，梁某收到杨某某购房定金2.2万元，微信转账记录证实，杨某某于2017年3月8日向微信好友“光明”转账8000元、于2017年6月23日转账2000元。 13.被害人刘某某的陈述及辨认笔录。 2016年10月27日左右，我和朋友张某某找到深圳市浩宇丰科技有限公司的梁某，梁某介绍其受珠海斗门容居房地产代理有限公司杨淑颜委托销售恒大名都楼房。经了解，我和朋友张某某分别在现场交给梁某2万元定金和2000元手续费，梁某开具了收据并拿了合同给我们签名。过了两个星期，梁某带我们到珠海市斗门容居房地产代理有限公司找到杨淑颜，并签了一份合同。随后，梁某带我们去看房。2018年3月23日杨淑颜说需要交3万元用于贷款银行流水费用，并承诺7天退回给我们，于是我和张某某到容居公司交了3万元。2018年6月后我就无法找到杨淑颜了。我共支付了5.2万元。 辨认出杨淑颜。 收据证实2016年10月27日梁某收到刘某某购房定金2万元；2017年10月25日珠海市斗门容居房地产有限公司收到刘某某诚意金1万元、2018年3月23日收到刘某某押金3万元。 14.被害人李某的陈述。 我于2017年10月25日通过杨淑颜订购恒大名都，并向杨淑颜交付2万元，签订了《购房委托合同》。后来我一直催杨淑颜房子的事情，她都以各种理由搪塞我。 15.被害人朱某某的陈述。 我向杨淑颜认购了恒大名都的房子，在2017年10月25日签订购房委托合同的当日，我付了1万元给梁某，梁某转给杨淑颜。2018年3月26日，我通过微信分三次转账5000元、1万元、1万元给杨淑颜。当日杨淑颜要求我给3万元，由于我资金不够，就给了2.5万元，并承诺过几天再给5000元。所以杨淑颜开具了3万元的收据，并微信拍照给我，收据上写明7天内退还，因为2.5万元不是购房款，是用来办银行贷款的。我实际支付3.5万元。另外的5000元，因为我听别人说杨淑颜收了钱7天内无法退钱回来我就不再付钱了。 上述陈述有被告人杨淑颜与朱某某签订的《购房委托合同》、朱某某提供的其与杨淑颜的微信聊天及转账记录予以印证。 收据证实珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年10月25日收到朱某某诚意金1万元、于2018年3月26日收到朱某某押金3万元。微信转账记录证实2018年3月26日朱某某分别向杨淑颜转账5000元、1万元、1万元。 16.被害人唐某1的陈述及辨认笔录。 我经朋友梁某了解到珠海市斗门容居房地产有限公司的杨淑颜代理恒大名都的房子。2016年10月11日，我交了2.2万元给梁某，由梁某交给杨淑颜，梁某开具了收据，收据盖了梁某公司“深圳市浩宇科技有限公司财务专用章”。2017年10月，梁某带着我和其他购房者到斗门容居公司与杨淑颜签订《购房委托合同》。2018年3月20日，杨淑颜电话联系我说要交3万元办理银行贷款流水手续，我和老公朱文涛到斗门容居公司，我通过微信、支付宝各转账1万元，用我老公朱文涛微信转账1万元，共3万元给杨淑颜。后来因为我没有拿到房子，就一直催杨淑颜，后来她退我5000元。我损失了4.7万元。我的手机号码是15989367112。我工作单位是深圳市丽华照相馆。 上述陈述有被告人杨淑颜与唐某1签订的《购房委托合同》予以印证。 收据证实梁某于2016年10月11日收到唐某1购房款2.2万元；珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2018年3月20日收到唐某1押金3万元。 辨认出杨淑颜。 17.被害人张某某的证言及辨认笔录。 我经朋友梁某了解到珠海市斗门容居房地产有限公司的杨淑颜代理恒大名都的房子，我决定和弟弟张建清合伙买房子。2016年11月9日，我交了2.2万元给梁某，由梁某交给杨淑颜，梁某开具了收据，收据盖了梁某公司“深圳市浩宇科技有限公司财务专用章”。2017年7月，梁某带着我和其他购房者到斗门容居公司，杨淑颜让我们在白纸上签名，说是由公司统一按照规定打印购房合同。2018年3月23日，杨淑颜电话联系我说要交3万元办理银行贷款流水手续，我到斗门容居公司，我通过POS机刷卡3万元给杨淑颜，后杨淑颜开了收据给我，并承诺7日内退回。之前给梁某的钱，杨淑颜表示收到梁某给她的2万元。一周后我没有收到退款就打电话给杨淑颜，杨淑颜以各种理由推脱。我共支付了5.2万元。 辨认出杨淑颜。 收据证实梁某于2016年11月9日收到张建清购房款2.2万元；珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年11月2日收到张建清诚意金1万元、于2018年3月23日收到张建清押金3万元。 18.被害人梁某2的陈述及辨认笔录。 我经弟弟梁某了解到珠海市斗门容居房地产有限公司的杨淑颜代理恒大名都的房子，我决定购买。我共交了2.2万元给杨淑颜，都是在杨淑颜办公室交的，第一次交了1万元开了收据，第二次交了1.1万元，没有开收据。我在容居公司与杨淑颜签订了《购房委托合同》。3个月后，杨淑颜让我再交3万元办理中转手续，我觉得她是骗人的就没有再交钱。后来我催她房子的事情，她就以各种理由来搪塞我。 上述陈述有被告人杨淑颜与梁某2签订的《购房委托合同》予以印证。 辨认出杨淑颜。 收据证实珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年10月25日收到梁某2诚意金1万元。 19.被害人杨某3的陈述及辨认笔录。 我经朋友梁某了解到珠海市斗门容居房地产有限公司的杨淑颜代理恒大名都的房子，我决定购买。我共交了2万元给杨淑颜，都是在杨淑颜办公室交的。我在容居公司与杨淑颜签订了《购房委托合同》。3个月后，杨淑颜让我再交4万元办理中转手续，我觉得她是骗人的就没有再交钱。后来我催她房子的事情，她就以各种理由来搪塞我。 上述陈述有被告人杨淑颜与杨某3签订的《购房委托合同》予以印证。 辨认出杨淑颜。 收据证实珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年10月25日收到杨某3诚意金2万元。 20.被害人刘某2的陈述及辨认笔录。 我经朋友梁某了解到珠海市斗门容居房地产有限公司的杨淑颜代理恒大名都的房子，我决定购买。我共交了2万元给杨淑颜，都是在杨淑颜办公室交的。我在容居公司与杨淑颜签订了《购房委托合同》。3个月后，杨淑颜让我再交3万元办理中转手续，我觉得她是骗人的就没有再交钱。后来我催她房子的事情，她就以各种理由来搪塞我。 上述陈述有被告人杨淑颜与刘某2签订的《购房委托合同》予以印证。 辨认出杨淑颜。 收据证实珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年10月25日收到刘某2诚意金2万元。 21.被害人段某某的陈述及辨认笔录。 我经朋友梁某了解到珠海市斗门容居房地产有限公司的杨淑颜代理恒大名都的房子，我决定购买。我共交了2万元给梁某，由梁某转交杨淑颜。我在容居公司与杨淑颜签订了《购房委托合同》。3个月后，杨淑颜让我再交3万元办理中转手续，我觉得她是骗人的就没有再交钱。后来我催她房子的事情，她就以各种理由来搪塞我。 上述陈述有被告人杨淑颜与段某某签订的《购房委托合同》予以印证。 辨认出杨淑颜。 收据证实珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年11月2日收到段某某诚意金1万元。 22.被害人左某的陈述及辨认笔录。 我经朋友梁某了解到珠海市斗门容居房地产有限公司的杨淑颜代理恒大名都的房子，我决定购买。我共交了2.2万元给梁某，由梁某转交杨淑颜，后来收据开了2万元。我在容居公司与杨淑颜签订了《购房委托合同》。3个月后，杨淑颜让我再交3万元办理中转手续，我觉得她是骗人的就没有再交钱。后来我催她房子的事情，她就以各种理由来搪塞我。我的手机号码是13725553616。 上述陈述有被告人杨淑颜与左某签订的《购房委托合同》予以印证。 辨认出杨淑颜。 收据证实珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年11月2日收到左某诚意金2万元。 23.被害人梁某3的陈述及辨认笔录。 我经弟弟梁某了解到珠海市斗门容居房地产有限公司的杨淑颜代理恒大名都的房子，我决定购买。我共交了1.1万元给杨淑颜，开了1万元收据。我在容居公司与杨淑颜签订了《购房委托合同》。3个月后，杨淑颜让我再交3万元办理中转手续，我觉得她是骗人的就没有再交钱。后来我催她房子的事情，她就以各种理由来搪塞我。 上述陈述有被告人杨淑颜与梁某3签订的《购房委托合同》予以印证。 辨认出杨淑颜。 收据证实珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年10月25日收到梁某3诚意金1万元。 24.被害人丘某某的陈述及辨认笔录。 我经朋友梁某了解到珠海市斗门容居房地产有限公司的杨淑颜代理恒大名都的房子，我决定购买。我共交了2万元给杨淑颜，都是在她办公室交的，她开了收据。我在容居公司与杨淑颜签订了《购房委托合同》。3个月后，杨淑颜让我再交3万元办理中转手续，我觉得她是骗人的就没有再交钱。后来我催她房子的事情，她就以各种理由来搪塞我。 上述陈述有被告人杨淑颜与丘某某签订的《购房委托合同》予以印证。 辨认出杨淑颜。 收据证实珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年10月25日收到丘某某诚意金2万元。 25.被害人刘某4的陈述及辨认笔录。 我经朋友梁某了解到珠海市斗门容居房地产有限公司的杨淑颜代理恒大名都的房子，我决定购买。我共交了2万元给杨淑颜，都是在她办公室交的，她开了收据。我在容居公司与杨淑颜签订了《购房委托合同》。3个月后，杨淑颜让我再交3万元办理中转手续，我觉得她是骗人的就没有再交钱。后来我催她房子的事情，她就以各种理由来搪塞我。 上述陈述有被告人杨淑颜与刘某4签订的《购房委托合同》予以印证。 辨认出杨淑颜。 收据证实珠海市斗门容居房地产代理有限公司于2017年10月25日收到刘某4诚意金2万元。 26.被害人刘某5的陈述。 我先交了1万元现金给李某，李某开了一张收据给我，并签订了一份委托合作协议。后来我又通过微信转账给杨淑颜交了4.7万元定金，在杨淑颜的珠海市斗门容居房地产代理有限公司办公室正式与她签订一份《购房合作合同》，之前给李某的1万元定金通过李某转给了杨淑颜，我一共支付了5.7万元购房定金。签合同3个月后一直没有动静，我就不想办了，我一直找杨淑颜退款，但都无法找到杨淑颜。 上述陈述有被害人刘某5提交的其与被告人杨淑颜的微信聊天记录、李某与刘某5签订的《委托合作协议》、被告人杨淑颜与刘某5签订的《购房委托合同》予以印证。 收据证实，李某于2016年11月2日收到刘某5购房诚意金1万元。微信转账记录证实，2018年4月5日刘某5向杨淑颜转账12000元、2018年4月6日刘某5向杨淑颜转账19000元、2018年4月8日刘某5向杨淑颜转账16000元。 27.被害人莫某某的陈述。 2017年，我有一个叫刘有庆的朋友称有中山市坦洲镇恒大名都的特价房卖，说是珠海市斗门容居房地产代理有限公司法人杨淑颜的资源。我了解后觉得可以，就交了4.5万诚意金给刘有庆订购3套房产。我在众创房地产公司和刘有庆签了一份委托合同，委托代理期限到2018年5月17日止。然后我就把首付款10万元转给杨淑颜，后来银行贷款没有审批下来，杨淑颜说那些房子没有了，要退款给我，刘有庆退了3.5万元，说还有1万让杨淑颜退，至今杨淑颜还有9万元未还。 三、证人证言。 1.证人吴永森的证言。 我和杨淑颜等人在2018年4月时在珠海市斗门区白蕉镇开发区看见了谭志华，杨淑颜说谭志华欠她钱，要谭志华还钱。谭志华让我报警处理，后我们到井岸派出所录了口供。我不清楚杨淑颜与谭志华是否有谈及关于销售位于坦洲镇恒大名都房子的事情。我也不清楚杨淑颜与谭志华之前有无经济纠纷。在井岸派出所里我有听到谭志华承认有收到杨淑颜关于卖房的钱，具体多少钱、什么房源我不清楚。 2.证人梁浩辉的证言。 杨淑颜是我老板。我从2017年12月开始在容居房地产有限公司上班，杨淑颜用我的账户收钱，没有说是什么钱，说到账后就转回给她，从2017年12月至2018年2月，我一共帮她收了28万元左右，每次收到钱后，我都通过手机银行、微信等方式转到杨淑颜指定账户。在容居房地产有限公司上班时，不知道杨淑颜与谭志华有无谈及中山市坦洲镇恒大名都房子买卖的事情。我是2018年4月在斗门白蕉镇开发区才见过谭志华，当时杨淑颜说谭志华欠她的钱，要谭志华还钱，后报警处理。 我的账户收到过唐某某、陈金辉转来的钱，但具体是什么钱我不清楚，我是按杨淑颜吩咐去做的。我的珠海农商银行银行卡号6217280602904142724，另外一张建设银行卡忘记账号，支付宝账户15812644014。 杨淑颜被公安机关抓获后，我有退一部分钱给客户，我向公安机关提供微信、支付宝转账记录，具体如下：1.微信转账记录。2017年12月20日，我向梁某转账1000元、2017年12月21，我分两笔转账共计2000元给梁某。即梁某共收到我的退款3000元。2018年4月3日，我通过微信转账3500元给刘有庆。2018年7月2日，我通过微信转账15000元给陈某某。2018年7月3日，我分三次共转账5000元给陈某某。即陈某某共收到我的退款20000元。2.支付宝转账记录。2018年1月16日我有通过支付宝向唐秀芳转账5000元。2018年1月23日，我通过支付宝分五次转账45000元给唐某某。2018年1月30日我分两次共计转账20000元给唐某某。我共退款给唐某某65000元。 我的微信号是H2643249898，支付宝账号是手机号码15812644014。 向公安提供的转账记录证实：2017年12月20日向梁某转账1000元、2017年12月21日转账2000元（两笔1000元）。2017年7月2、3日向微信名为“@Eason”转账15000元、1000元、2000元、2000元，共计20000元。2017年4月3日向微信名为“虚无”转账3500元。2018年1月16日向微信名为“*秀芳”转账5000元。2018年1月23日、2018年30日向唐某某转账45000元、20000元，共计65000元。 3.证人林俊茂的证言。 杨淑颜是我的妻子，珠海市斗门容居房地产代理有限公司是她经营的，我没有参与代理生意，我不知道杨淑颜利用做房地产生意去诈骗别人。杨淑颜叫我用我的支付宝、银行卡去收客人的诚意金，钱到账后我就将钱转回给杨淑颜或者杨淑颜直接操作我的手机去转的。我支付宝大概收了15万，银行卡大约也是15万，共收有30万。我的支付宝账号为13727881481，中信银行卡号为6217730905628127。 我见过谭志华一次，2016年6月谭志华与杨淑颜有做横琴的房但是没有成功，谭志华将钱拿走躲起来，杨淑颜筹了20多万去还客户的钱，等于谭志华欠了杨淑颜的钱。我有听杨淑颜说过恒大名都的房，但不知是否真实。2018年4月在斗门白蕉镇，杨淑颜找谭志华的目的是催谭志华还垫付退给横琴客户的钱。我觉得杨淑颜不可能再与谭志华做中山市坦洲镇恒大名都的房。我没有转钱或者给现金给谭志华，杨淑颜有无给钱谭志华我不清楚，我觉得应该不可能给。我在合同、委托书上签名是为了让客户不再烦杨淑颜。 4.证人谭志华的证言及辨认笔录。 2016年3月我认识了杨淑颜，我得知珠海市横琴区有一批零首付的房子出售，告知杨淑颜后，由她帮忙找客户。后杨淑颜找了10个客户，每个客户收了人民币2万元作为诚意金，一共20万元，这20万元由杨淑颜通过银行转账、现金、支付宝、微信等方式转给我。后来我发现我被骗了，客户找杨淑颜要求退钱，我当时退了8万元给杨淑颜去处理，等于我还欠杨淑颜12万元。之后因为我暂时无钱还就逃避杨淑颜，2018年4月，杨淑颜他们找到我，我报警后去井岸派出所处理。 对于中山市坦洲镇恒大名都楼盘有一批房源要出售的信息我不知情。恒大名都没有委托我去出售房子，我没有一个叫“小雨”的秘书，没有收到过杨淑颜转给我的关于恒大名都客户的诚意金，没有推荐微信号让杨淑颜转钱。 辨认出杨淑颜。 5.证人黄明明的证言。 我是中山市坦洲镇恒大名都12幢503房的业主。房子我是购买来居住的，没有委托过中介或他人帮我出售房子，我不认识杨淑颜、谭志华。 6.证人杨雄的证言。 我是中山市坦洲镇恒大名都11幢301房的业主。房子我是购买来居住的，没有委托过中介或他人帮我出售房子，我不认识杨淑颜、谭志华。 7.证人曾祥林的证言。 我是中山市坦洲镇恒大名都8幢204房的业主。房子我是购买来居住的，没有委托过中介或他人帮我出售房子，我不认识杨淑颜、谭志华。 8.证人罗梦霞的证言。 我是中山市坦洲镇恒大名都8幢1304房的业主。房子我是购买来居住的，没有委托过中介或他人帮我出售房子，我不认识杨淑颜、谭志华。 9.证人韦绍錤的证言。 我是中山市坦洲镇恒大名都的物业管理经理，据我所知恒大名都从来没有委托过任何机构或者中介、个人帮忙销售房子，都是恒大名都售楼部自己销售房子。恒大名都没有委托一个叫谭志华的珠海斗门男子销售房子。我们公司于2017年11月7日发表声明书，说明公司从来没有委托过其他机构或者中介、个人帮忙出售房子。 10.证人彭嘉明的证言。 我是中山市坦洲镇恒大名都销售中心的内勤总管，在销售过程中，恒大名都从来没有委托过任何机构或者中介、个人帮忙销售房子，都是公司自己在销售房子。恒大名都没有委托谭志华、杨淑颜销售房子。我知道有客户到恒大名都声称被购房诈骗，我们公司于2017年11月7日发表声明书，说明公司从来没有委托过其他机构或者中介、个人帮忙出售房子。 11.证人陈金辉的证言。 当时杨淑颜和唐某某签订“委托书”、“居间协议”，由唐某某帮杨淑颜找客户买中山市坦洲镇德溪东路13号长信时代豪园（恒大名都）的房，我相当于是挂在唐某某名下去找客户。 我一共收了7、8个客户左右的钱，每人收取3-5万元的诚意金，之后转给杨淑颜，由杨淑颜去帮客户办理银行按揭等事宜。我通过银行卡（建设银行，6217003090011787647）、微信号“chenjinhui-1993”转账给杨淑颜或者杨淑颜提供的银行卡上（梁浩辉名下的银行卡）。我印象中收了约30万左右的诚意金，因杨淑颜一直办理不了按揭手续，我就催促其退钱，杨淑颜有退钱给我，但大部分都是退到唐某某手上。现在杨淑颜大概还欠客户约20万（具体数字以我提供的转账记录为准）。我的手机号码为13828224441。 四、书证及其他材料。 1.声明书证实中山长信宏展房地产有限公司于2017年11月7日发表声明书，声明中山恒大名都项目始终以自售形式进行销售，未曾与任何代理或中介公司合作。 2.现场检测报告书证实，经现场检测，被告人杨淑颜甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡（海洛因）、氯胺酮（K粉）结果呈阴性。 3.被告人杨淑颜与唐某某签订的居间协议附购买客户名单：刘某5、符秀凤、邓莎莎、戴丽、谭云辉、张琴、张静、梁某某、林彩燕、陈金辉、吴俊杰、鲁伟伟、杨小芳、梁彩蓉、咸华靖、吴刚、杨维柱、彭勇威、陈春娇、曹碧云、黄**红、李少云、袁艺、邓剑彬，共24人。 4.被告人杨淑颜与林某某签订的居间协议附购买名单:曾思平、李红垒、李秀娟、兰勇、郑林群、咸华靖、夏杰、梁婉宜、曾某某、申伟龙、周影洪、彭某某，共12人。 5.杨某某出具的情况说明证实其以其妻子刘莲的名义向梁某、杨淑颜订购恒大名都商品房，支付3.2万元，交款后发现被骗，至今仍未收到梁某、杨淑颜的任何退款。 6.微信转账记录、支付宝转账记录、银行流水证实：1.杨淑颜、杨淑颜的丈夫林俊茂、杨淑颜的员工梁浩辉向被害人唐某某及陈金辉、于某某、戴丽共退款272640元；2.杨淑颜、杨淑颜的丈夫林俊茂向被害人林某某及夏杰共退款324480元（杨淑颜建设银行流水显示2018年3月20日其向夏杰转账4000元）；3.杨淑颜向袁某某退款1000元；4.杨淑颜向被害人梁某退款86900元；5.杨淑颜向被害人唐某1的丈夫朱文涛退款5000元；6.杨淑颜向被害人左某退款1万元；7.被告人杨淑颜向被害人刘某5退款1.3万元。 7.广东省珠海市斗门区人民法院民事判决书、执行裁定书证实：法院判令珠海市斗门容居房地产代理有限公司返还购房押金2.5万元给朱某某；朱某某申请执行珠海市斗门容居房地产代理有限公司、杨淑颜居间合同纠纷一案，因未发现被执行人有可供执行的财产，暂时无法继续执行。 8.广东省珠海市斗门区人民法院民事判决书、执行裁定书证实：法院判令珠海市斗门容居房地产代理有限公司返还押金2.5万元给唐某1；唐某1申请执行珠海市斗门容居房地产代理有限公司、杨淑颜居间合同纠纷一案，因未发现被执行人有可供执行的财产，暂时无法继续执行。 9.广东省珠海市斗门区人民法院民事判决书、执行裁定书证实：法院判令珠海市斗门容居房地产代理有限公司返还购房押金3万元给张某某；张某某申请执行珠海市斗门容居房地产代理有限公司、杨淑颜居间合同纠纷一案，因未发现被执行人有可供执行的财产，暂时无法继续执行。 10.广东省珠海市斗门区人民法院民事判决书、执行裁定书证实：法院判令珠海市斗门容居房地产代理有限公司返还押金3万元给刘某某；刘某某申请执行珠海市斗门容居房地产代理有限公司、杨淑颜居间合同纠纷一案，因未发现被执行人有可供执行的财产，暂时无法继续执行。 11.到案经过证实，2018年7月9日，被告人杨淑颜与唐某某、林某某来到南屏派出所。到所后，唐某某、林某某向民警报称从2017年12月开始，杨淑颜以委托买卖位于广东中山市坦洲镇德溪东路13号长信时代豪园（恒大名都）的方式骗取其二人人民币130多万。民警将被告人杨淑颜传唤到南屏派出所办案区接受调查。 辩护人出示的证据如下： 1.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2018年6月19日杨淑颜向名为“[珠海房专家]袁某某”转账1000元。 2.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2017年10月11日至2018年3月28日期间，杨淑颜向名为“横琴客户”转账共计86900元。杨淑颜的微信支付交易明细显示2017年11月4日20:21向“横琴客户”转账1000元，杨淑颜的微信记录显示“yan361056”2017年11月4日20:21向微信号“SZDG1688”转账1000元，上述是同一笔转账，证实“横琴客户”微信号为“SZDG1688”。微信号为“SZDG1688”的微信关联的手机号为13392853032（梁某手机号）。 3.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2018年4月2日杨淑颜向微信名为“金润图文”转账共计5000元。唐某1的手机号15989367112关联的微信用户名为“A唐丽华（金润图文）”。深圳信用网截图显示唐某1是“深圳市光明新区公明丽华照相馆”的经营者。 4.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2018年1月17日、2018年1月18日杨淑颜向名为“顺兴利胶片”转账共计10000元。左某的手机号13725559616关联的微信用户名为“顺兴利胶片”。国家企业信用信息公示系统截图显示左某是深圳顺兴利胶片有限公司的法定代表人。 5.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2017年11月3日至2018年4月27日期间，杨淑颜向名为“刘某5”转账共计13000元。 6.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2018年1月8日至2018年6月5日期间，杨淑颜向名为“A**简单**”转账共计104110元。唐某某2017年12月26日16:02微信转账杨淑颜1000元，显示唐某某对应微信号为QQ406583。微信号为QQ406583关联的微信用户名为“A**简单**”。 7.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2018年1月15日至2018年2月3日期间，杨淑颜向名为“Fai”转账共计65500元。陈金辉的微信转账记录显示2017年12月22日22:04给杨淑颜转账7100元与杨淑颜的微信账单中“ChenJinHui”2017年12月22日22:04给“yan361056”转账7100元是同一笔。即“ChenJinHui”是陈金辉微信号。杨淑颜的微信账单中2018年1月29日9:33转账20000元给“ChenJinHui”与杨淑颜微信账单中2018年1月29日9:33微信转账支出20000元给“Fai”是同一笔。陈金辉的手机号13828224441关联的微信用户名为“Fai”。 8.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2018年1月8日至2018年2月12日期间，杨淑颜向名为“AA于AA18128132111”转账共计18030元。于某某的手机号18128132111关联的微信用户名为“AA于AA18128132111”。 9.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2018年5月29日，杨淑颜向名为“戴丽”转账共计10000元。 10.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2018年2月4日至2018年7月2日期间，杨淑颜向名为“点点”转账共计181500元。林某某的手机号13727085392关联的微信用户名为“点点”。杨友顺微信转账记录显示2018年7月9日向微信名为“点点”转账4000元。 11.杨淑颜的微信支付交易明细证实：2018年2月2日至2018年6月5日期间，杨淑颜向名为“夏杰”转账共计47980元。 12.林俊茂支付宝账单证实：2018年1月28日其向“tomtang”（*国志）转账10000元。 13.梁浩辉支付宝账单证实：2018年1月30日至2018年1月30日期间，其向“tomtang”（*国志）转账共计65000元。 14.林俊茂微信支付交易明细证实：2018年6月4日向微信名为“点点”转账2500元。 15.林俊茂支付宝账单证实：2018年3月3日至2018年3月23日期间，其向“桂平（林某某）”转账共计46000元。 16.林俊茂微信支付交易明细证实：2017年9月1日向微信名为“梁某”转账2500元。 17.梁浩辉微信支付交易明细证实：2017年12月20日至2017年12月21日期间，向微信名为“梁某”转账共计3000元。 上列证据，在公诉人、辩护人当庭出示、宣读后，经被告人杨淑颜辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分。 另查明，2018年5月9日，被告人杨淑颜与珠海市隆聚节能科技有限公司签订了区域合作协议，由被告人杨淑颜在斗门区推广该公司的光伏太阳能设备。后被告人杨淑颜分别向陈某1、陈某2推广了光伏太阳能设备，后被告人杨淑颜隐瞒了自己不能收受客户安装费用的事实，骗取陈某1、陈某2转交安装费用，其中，被告人杨淑颜骗取陈某1安装费用1.8万元，骗取陈某2安装费用7.26万元，被告人杨淑颜骗取了上述安装费用后用于偿还其个人债务。被害人陈某2的设备已由珠海市隆聚节能科技有限公司安装好并投入使用。期间，为了应付陈某1向其索要收据，被告人杨淑颜找人私刻了珠海市隆聚节能科技有限公司的财物专用印章，并使用该印章出具了收据给陈某1。 上述事实，有下列证据证实： 一、被告人杨淑颜的供述。 2018年5月9日，我和丈夫林俊茂到珠海市隆聚节能科技有限公司签订了区域合作协议，从而获得该公司的正式代理权。我在灯笼区域向村民介绍光伏产品，遇到有意愿的村民我就告诉公司，公司安排业务员带合同到村民家里签约，签约同时交付业务员2000元定金。我介绍的，成功安装后根据使用量获得提成。 我一个月前向村民陈某2推销产品，他同意安装后我就叫公司的业务员黄龙健上门签约，后来因为陈某2不会银行转账就给了我34800元现金，让我转交公司。我因怕银行卡被冻结，就在银行柜台处存了2万元给公司刘特添的账户中，之后再用我员工梁浩辉的农商银行卡来转14800元。过了一个多月，我才知道第二笔转账没有成功，于是我就让梁浩辉将这14800元转给我。后来陈某2再交了37800元现金材料费给我。我收到钱后，因为被追债，我就将14800元和37800元拿去还债了。 2018年5月初我向村民陈某1推销产品，她同意安装后就签约并交2000元定金给公司一名叫“吉仔”的业务员，两天后和我一同去农商银行处汇了2万元给公司账号，当时单据由陈某1保管。再过一天后，陈某1就交了18000元现金给我，我收钱后就存入自己的建设银行卡里，当天就将钱转给别人还债了。 之后陈某1一直催着我拿收据，我就在井岸镇步行街附近找人刻了一枚隆聚公司的假章，上面刻有“珠海市隆聚节能科技有限公司财物专用章”字样。我和陈某1到我位于井岸镇的家中，由我丈夫从灯笼村铺头抽屉取出那枚假章盖章，写好一份我个人4万元的收据给陈某1并盖章。 二、被害人、被害单位代表的陈述。 1.被害单位代表刘特添的陈述。 我是珠海市隆聚节能科技有限公司的法定代表人。因为林俊茂和杨淑颜收了陈某2的款项但没有交回公司，经我向公司财务核实后，明确公司损失了72600元，这些钱是灯笼村民陈某2的款项。之前收到的2万元是陈某1（珠海农商银行，账号80010000966790892，交易时间是2018年6月4号）转来的，并非陈某2款项。 账户明细查询证实，2018年6月4日刘特添收到账号80010000966790892转来款项2万元。 2.被害人陈某2的陈述及辨认笔录。 2018年5月初，杨淑颜向我介绍安装光伏设备，讲好总价款是72600元。在刚开工时，杨淑颜要求我先付部分款项，于是我现金给了她34800元。到了6月底，工程完工后，我又将剩下的37800元款项给了杨淑颜名单杨淑颜一直没有给我相关收款单据。因杨淑颜一直没有给我收据，我致电安装公司索要收据，公司了解情况后称没有收到我这个工程的相关款项。我怀疑被骗了就来反映情况了。我的光伏太阳能设备已经装好并投入使用了。 我被诈骗72600元，有3000元是公司收取的定金，不属于诈骗。 辨认出杨淑颜。 3.被害人陈某1的陈述及辨认笔录。 2018年6月3日，杨淑颜向我介绍安装光伏设备，当天她就带着光伏公司的员工来到我家进行测量，我们签约后就交了2000元定金给公司员工。6月4日，我跟着杨淑颜去交钱，在灯笼村农商银行，我从我的存折里转了2万元到公司账号，但是当时还差18000元，杨淑颜就说她先帮我垫付，叫我第二天再给她。6月5日，我将18000元现金存到杨淑颜提供的银行卡内。交过钱后，杨淑颜没有给我收据，我不放心，就不停催她给我收据。到6月7日16时许，我再次去到杨淑颜铺头要收据，杨淑颜写了两张收据给我，并当场盖上章，印章字样是“珠海市隆聚节能科技有限公司财务专用章”。 辨认出杨淑颜、林俊茂。 三、书证及其他材料。 1.隆聚节能科技有限公司与被害人陈某2签订的施工方案确认书载明工程总造价为75600元。 2.收据证实2018年5月21日隆聚节能科技有限公司收到陈某2工程款3000元。 3.珠公司文鉴字〔2018〕37号鉴定书、鉴定意见通知书证实被告人杨淑颜向陈某1提供的收据上的印章于珠海市隆聚节能科技有限公司财物专用章样本印文不是同一枚印章盖印形成。 上列证据，在公诉人、辩护人当庭出示、宣读后，经被告人杨淑颜辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分。 对于控辩双方的意见，本院综合评判如下： 一、关于本案的定性问题。 辩护人提出被告人杨淑颜与被害人均签订有居间协议、购房合同、购房委托合同，诈骗行为发生在签订、履行合同的过程中，利用合同形式骗取购房定金，其行为应定性为合同诈骗罪。 合同诈骗罪的本质是被害人基于合同陷入错误认识而交付财物。本案中，购房者是基于对杨淑颜本人拥有“销售代理权”的信任而向中间人或杨淑颜本人交付购房定金。部分合同签订发生在收取购房定金之后，部分购房者未与被告人杨淑颜签订合同。被告人杨淑颜骗取被害人购房定金的核心手段是通过让被害人相信其有销售代理权，这个手段并不是基于合同，因此本案不符合合同诈骗的本质特征。被告人杨淑颜使被害人陷入其拥有销售代理权从而可以从其处购买房产的错误认识，进而使被害人交付财产，故被告人杨淑颜的行为应认定为诈骗罪。 二、关于被告人杨淑颜骗取购房者的定金金额的认定。 首先，关于被告人杨淑颜收取购房者的定金金额，应根据容居公司、被告人杨淑颜开具的收据，被告人杨淑颜本人收到定金的转账记录及生效民事判决书认定的金额并结合被告人供述及被害人陈述予以认定。其次，关于被告人杨淑颜向购房者退款的金额，应根据被告人杨淑颜、林俊茂（杨淑颜的丈夫）、梁浩辉（杨淑颜的员工）的退款转账记录及被害人本人陈述已收到退款的情况予以认定。最后，被告人杨淑颜骗取购房者的金额结合其收款及退款情况予以认定。 1.关于被害人袁某某被诈骗金额。被害人袁某某陈述其被诈骗3万元，被告人杨淑颜否认其有收取过被害人袁某某的款项。容居公司出具的收据证实公司于2017年11月14日收到被害人袁某某5000元，后被告人杨淑颜于2018年6月19日向被害人袁某某转账1000元。因此，本院认定被害人袁某某被诈骗金额为4000元。 2.关于被害人何某某被诈骗金额。被害人何某某陈述其被诈骗3万元，被告人杨淑颜否认其有收取过被害人何某某的款项。收据证实容居公司于2017年11月14日收到被害人何某某5000元、2017年12月16日收到被害人何某某3万元，根据收据并结合被害人陈述，本院认定被害人何某某被诈骗金额为3万元。 3.关于被害人陈某某被诈骗金额。被害人陈某某表示被告人杨淑颜骗取其购房定金1万元，被告人杨淑颜当庭表示对公诉机关指控其骗取被害人陈某某购房定金1万元没有意见。被告人供述与被害人陈述相互印证，本院认定被害人陈某某被诈骗金额为1万元。 4.关于被害人郭某某被诈骗金额。被害人郭某某陈述其被诈骗2万元，被告人杨淑颜否认其有收过被害人郭某某的款项。但广东省珠海市斗门区人民法院生效民事判决证实法院判令珠海市斗门容居房地产代理有限公司返还购房诚意金2万元给郭某某。据此，本院认定被害人郭某某被诈骗金额为2万元。 5.关于被害人刘某某被诈骗金额。被害人刘某某陈述其被诈骗5.2万元，被告人杨淑颜供述其诈骗被害人刘某某3万元，被害人陈述与被告人供述金额中相互印证部分为3万元。且有广东省珠海市斗门区人民法院生效民事判决证实法院判令珠海市斗门容居房地产代理有限公司返还押金3万元给刘某某。据此，本院认定被害人刘某某被诈骗金额为3万元。 6.关于被害人朱某某被诈骗金额。被害人朱某某陈述其被诈骗3.5万元，被告人杨淑颜供述其诈骗被害人朱某某2.5万元，被害人陈述与被告人供述金额中相互印证部分为2.5万元。且有广东省珠海市斗门区人民法院生效民事判决证实法院判令珠海市斗门容居房地产代理有限公司返还购房押金2.5万元给朱某某。据此，本院认定被害人朱某某被诈骗金额为2.5万元。 7.关于被害人唐某1被诈骗金额。被害人唐某1陈述其被诈骗4.7万元，被告人杨淑颜供述其诈骗被害人唐某12.5万元，被害人陈述与被告人供述金额中相互印证部分为2.5万元。且有广东省珠海市斗门区人民法院生效民事判决证实法院判令珠海市斗门容居房地产代理有限公司返还押金2.5万元给唐某1。据此，本院认定被害人唐某1被诈骗金额为2.5万元。 8.关于被害人张某某被诈骗金额。被害人张某某陈述其被诈骗5.2万元，被告人杨淑颜供述其诈骗被害人张某某3万元，被害人陈述与被告人供述金额中相互印证部分为3万元。且有广东省珠海市斗门区人民法院生效民事判决证实法院判令珠海市斗门容居房地产代理有限公司返还购房押金3万元给张某某。据此，本院认定被害人张某某被诈骗金额为3万元。 9.关于被害人梁某2、段某某、梁某3被诈骗金额。被害人梁某2陈述其被诈骗2.2万元、被害人段某某陈述其被诈骗2万元、被害人梁某3陈述其被诈骗1.1万元。被告人杨淑颜否认有收取过上述被害人的款项。收据证实容居公司到梁某2、段某某、梁某3各1万元。本院对收据显示金额与被害人陈述金额相互印证部分予以认定。据此，本院认定被害人梁某2、段某某、梁某3被诈骗金额均为1万元。 10.关于被害人杨某3、刘某2、丘某某、刘某4被诈骗金额。虽被告人杨淑颜否认有收取上述被害人的款项，但有收据证实容居公司收到杨某3、刘某2、丘某某、刘某4各2万元，且有被害人杨某3、刘某2、丘某某、刘某4的陈述相印证。根据收据及被害人陈述，本院认定被害人杨某3、刘某2、丘某某、刘某4被诈骗金额均为2万元。 11.关于被害人左某被诈骗金额。被害人左某陈述其被诈骗2.2万元，被告人杨淑颜否认其有收取被害人左某的款项。但有收据证实容居公司于2017年11月2日收到左某2万元，后被告人杨淑颜于2018年1月17、18日通过微信向左某转账共计1万元。因此，本院认定被害人左某被诈骗金额为1万元。 12.关于被害人刘某5被诈骗金额。被害人刘某5陈述其被诈骗5.7万元，被告人杨淑颜供述其还欠被害人刘某55000元。微信转账流水显示被告人杨淑颜于2018年4月5、6、8日共计收到刘某5转账4.7万元，后被告人杨淑颜于2017年11月3日、同年12月26、27、28、29日通过微信向刘某5转账共计1.2万元，于2018年4月27日通过微信向刘某5转账1000元。因杨淑颜在2017年11月、12月向刘某5转款发生在收取款项时间之前，无法确认款项用途，故认定杨淑颜向刘某5退款的金额为1000元。因此，本院认定被害人刘某5被诈骗金额为4.6万元。 13.关于被害人莫某某被诈骗的金额。被告人杨淑颜当庭供述其诈骗被害人莫某某的金额为3万元。被害人莫某某陈述其被诈骗9万元。被告人供述与被害人陈述相互印证的部分，本院予以认定。因此，本院认定被害人莫某某被诈骗金额为3万元。 14.关于被害人唐某某被诈骗的金额。被害人于某某表示其通过唐某某向被告人杨淑颜转账定金，陈金辉表示其是挂在唐某某的名义下去找客户。微信转账记录证实被害人唐某某向杨淑颜、林俊茂（杨淑颜丈夫）、梁浩辉（杨淑颜员工）转账共计73.6万元，陈金辉（以唐某某名义找客户）向杨淑颜、梁浩辉转账共计21.7万元。被告人杨淑颜共计收到款项95.3万元。后唐某某收到杨淑颜退款104110元、林俊茂退款10000元、梁浩辉退款65000元。陈金辉收到杨淑颜退款65500元。于某某（通过唐某某转账向杨淑颜交定金）收到杨淑颜退款28030元（其中杨淑颜通过微信在2018年1月8、19、23、27日，同年2月12日向于某某微信号转账共计18030元，被害人于某某本人陈述被告人杨淑颜通过微信向建设银行卡还款的方式退款10000元，具体日期不记得）。戴丽（唐某某名下客户）收到杨淑颜退款10000元。上述退款共计282640元。因此，本院认定被害人唐某某被诈骗金额为67.036万元。 15.关于被害人林某某被诈骗金额。被告人杨淑颜在侦查阶段供述其收取林某某50万元左右，还欠17万元；其在庭审时亦供述其还欠林某某十几万。被害人林某某陈述其被诈骗47.9万元。被告人供述与被害人陈述相印证部分，本院予以认定。因此，本院认定被害人林某某被诈骗金额为17万元。 被害人郭某某、刘某某、朱某某、唐某1、张某某与被告人杨淑颜的经济纠纷案已经珠海市斗门区人民法院处理，民事判决已经生效，案件已经进入执行程序。故本案不再对被害人郭某某、刘某某、朱某某、唐某1、张某某的退赔问题进行重复处理，但不影响对被告人杨淑颜诈骗行为的定性，该部分金额应当纳入被告人杨淑颜诈骗金额。 综上，被告人杨淑颜诈骗被害人购房金额共计121.036万元。 三、关于公诉机关指控被告人杨淑颜诈骗彭某2、梁某、杨某某、李某购房款的犯罪事实。 1.关于公诉机关指控被告人杨淑颜诈骗彭某2、李某的犯罪事实，仅有彭某2、李某的陈述予以证明，无其他证据予以佐证，本院不予认可。 2.关于公诉机关指控被告人杨淑颜诈骗杨某某的犯罪事实。杨某某表示其是通过中间人梁某向杨淑颜交纳定金，并以妻子刘莲的名义与杨淑颜签订购房合同，并有书面购房合同予以佐证。梁某表示其交给杨淑颜的款项中包括了刘莲的款项。因此，杨某某被诈骗的金额应归入被告人梁某被诈骗的金额内。 3.关于公诉机关指控被告人杨淑颜诈骗梁某的犯罪事实。收据证实容居公司在2017年1月30日收到梁某7.2万元。微信转账流水证实杨淑颜通过微信于2017年10月11日至2018年3月28日向梁某微信转款共计86900元。梁浩辉（杨淑颜员工）于2017年12月20、21日通过微信向梁某转款3000元。退款金额高于收款金额，现有证据无法证实梁某尚有其他被被告人杨淑颜诈骗款项。 四、关于公诉机关指控被告人杨淑颜骗取被害人陈某2安装费用72600元的问题。 被告人杨淑颜辩称其仅收取陈某2安装费69000元。经查，被告人杨淑颜在侦查阶段供述其先收取陈某2现金34800元，后又收取陈某237800现金材料费，共计72600元。陈某2表其被诈骗72600元，施工方案确认书载明工程总造价75600元中有3000元是公司收取的定金，设备已经由珠海市隆聚节能科技有限公司安装好并投入使用。被告人供述与客户陈某2的陈述相互印证，可以证实陈某2的安装费是72600元。 关于被告人颜淑颜已经将陈某2安装费中的2万元交给珠海市隆聚节能科技有限公司代表刘特添账户的辩解，其没有提供相关证据予以证实。因此，可以认定被告人杨淑颜骗取陈某2的安装费为7.26万元。由于设备已经安装并投入使用，安装费7.26万元应由被告人杨淑颜向珠海市隆聚节能科技有限公司返还。 五、被告人杨淑颜不具有自首情节。 被告人杨淑颜在庭审中否认其有收取被害人袁某某、何某某、郭某某、梁某2、杨某3、刘某2、段某某、左某、梁某3、丘某某、刘某4的款项，与经审理查明的事实不符，不属于如实供述自己的主要犯罪事实，不构成自首。 本院认为，被告人杨淑颜以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人杨淑颜伪造公司印章，其行为已触犯刑律，构成伪造公司印章罪。被告人杨淑颜当庭如实供述部分罪行，酌情可以从轻处罚。被告人杨淑颜犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨淑颜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。被告人杨淑颜犯伪造公司印章罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元。总和刑期有期徒刑十一年，拘役六个月，并处罚金人民币二十万一千元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自年2018年7月9日起至2029年7月8日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。 二、责令杨淑颜退赔被害人袁某某人民币4000元、被害人何某某人民币3万元、被害人陈某某人民币1万元、被害人梁某2人民币1万元、被害人杨某3人民币2万元、被害人刘某2人民币2万元、被害人段某某人民币1万元、被害人左某人民币1万元、被害人梁某3人民币1万元、被害人丘某某人民币2万元、被害人刘某6人民币2万元、被害人刘某5人民币4.6万元、被害人莫某某人民币3万元、被害人唐某某人民币67.036万元、被害人林某某人民币17万元、被害人陈某1人民币1.8万元、被害单位珠海市聚隆节能科技有限公司人民币7.26万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李玉峰 审 判 员  彭 帅 人民陪审员  张 静 二〇二〇年六月十日 本件与原本核对无异 书 记 员  朱智贤 郑美红 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。