广西壮族自治区横县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0127刑初103号 公诉机关广西壮族自治区横县人民检察院。 被告人蒙启付，男，1975年11月29日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族,小学文化，居民，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被横县公安局抓获，12月1日被刑事拘留，12月27日因涉嫌犯合同诈骗罪经横县人民检察院批准逮捕，同日由横县公安局执行逮捕。现羁押于横县看守所。 横县人民检察院以横检刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人蒙启付犯合同诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派检察员闭祖集出庭支持公诉，被告人蒙启付到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月至11月份期间，被告人蒙启付和黄文敏（已判决）、陆某某（另案处理）等人以出售林木为由共同诈骗被害人蒙某1、黄某1合计80000.00元，所得赃款由蒙启付、黄文敏、陆某某等人瓜分。诈骗方式为：黄文敏用假名“乔卫东”、蒙启付用假名“黄会东”、陆某某用假名“黄日天”，并准备好假身份证、假村委证明、假造林合同等材料，谎称他们在宾阳县的山岭有林木出售，骗被害人购买林木，被害人信以为真，随后双方签订虚假出售林木的合同，骗取被害人支付定金。具体如下： 1.2018年10月份，蒙启付、黄文敏采取上述方式骗蒙某1、黄某1。2018年10月29日，蒙启付、黄文敏与蒙某1、黄某1在宾阳县档吃饭，随后由蒙启付用假名“黄会东”与蒙某1签订出售林木合同，骗取蒙某1支付的定金20000.00元。 2.2018年11月初，蒙启付、黄文敏、陆某某采取上述方式骗蒙某1、黄某1。2018年11月10日，蒙启付、黄文敏、陆某某与蒙某1、黄某1在宾阳县档吃饭，随后由陆某某用假名“黄日天”与蒙某1签订出售林木合同，骗取蒙某1支付的定金40000.00元。2018年11月14日，由陆某某用假名“黄日天”与蒙某1签订出售林木合同，骗取蒙某1支付的定金20000.00元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了合同书、刑事判决书等书证，证人黄某2、黄文敏等人的证言，被害人蒙某1、黄某1的陈述，被告人蒙启付的供述以及勘验、检查笔录和照片等证据。 公诉机关认为，被告人蒙启付以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取被害人的财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人蒙启付对公诉机关指控的罪名无异议，提出其没有参与2018年11月10日、11月14日的两次诈骗。被告人蒙启付没有证据向本院提供。 经审理查明，2018年10月至11月份期间，被告人蒙启付与黄文敏（已判刑）及一名中年男子（另案处理）分别化名“黄会东”、“乔卫东”、“黄日天”，并准备好虚假的身份证、村委证明、林地租赁合同等材料，谎称在宾阳县的山岭有林木出售，通过与被害人蒙某1、黄某1签订出售林木合同的方式骗取蒙某1支付的林木定金合计80000.00元。所得赃款，蒙启付等人瓜分，蒙启付分得的赃款已用于日常花销。具体事实如下： 1.2018年10月29日，蒙启付、黄文敏与蒙某1、黄某1在宾阳县档吃饭，随后，蒙启付使用化名“黄会东”与蒙某1签订出售林木合同，骗取蒙某1支付的定金20000.00元。 2.2018年11月10日，蒙启付、黄文敏及上述中年男子与蒙某1、黄某1在宾阳县档吃饭，随后，中年男子使用化名“黄日天”与蒙某1签订出售林木合同，骗取蒙某1支付的定金40000.00元。2018年11月14日，中年男子再次使用化名“黄日天”与蒙某1签订出售林木合同，骗取蒙某1支付的定金20000.00元。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定。 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关立案侦查的事实。 2.抓获经过，证实蒙启付的归案过程。 3.户籍证明，证实蒙启付的身份基本情况，蒙启付作案时已达完全刑事责任年龄。 4.接受证据材料清单、林木购销合同、收条、身份证复印件、辨认笔录，证实蒙启付以黄会东名义与蒙某1签订的林木购销合同的内容，蒙启付以黄会东名义出具收条收到蒙某1交给其木材定金二万元以及黄会东身份证的信息。蒙启付、黄文敏予以辨认，确认是其与蒙某1所签订的合同、出具的收条及所使用的假的身份证。 5.接受证据材料清单、林木购销合同、合同书、虚假的德明村委证明、收条等，证实蒙某1于2018年10月29日、2018年11月10、2018年11月14日分别与黄会东、黄日天签订合同，由蒙某1购买黄会东位于宾阳县民头山的林木以及黄日天位于下××××、牛社山的林木，蒙某1已按合同约定支付黄会东木材定金二万元，支付黄日天木材定金四万元、二万元。同时证实黄会东提供给蒙某1的虚假的德明村委证明的内容、特征等。 6.辨认笔录，证实蒙启付辨认出黄文敏就是伙同其对蒙某1、黄某1进行诈骗的人；蒙某1、黄某1是其和黄文敏合伙诈骗的被害人；蒙某1、黄某1辨认出“黄会东”就是参与诈骗其二人钱财的蒙启付，辨认出“乔卫东”就是参与诈骗其二人钱财的黄文敏。 7.宾阳县公安局思陇派出所、芦圩派出所出具的情况说明，证实乔卫东身份证号码为错误不存在的身份证号码，名字乔卫东在思陇辖区无此人；黄日天身份证号码为错误不存在的身份证号码，名字黄日天在宾阳县无此人；黄会东身份证号码为错误不存在的身份证号码，名字黄日天在宾阳县无此人。 8.宾阳县德明村民委员会出具的证明，证实德明村委会下孟村无黄日天、黄会东两人，德明村委会境内亦无六来山、民头山、牛社山三座山岭。 9.刑事判决书，证实黄文敏因与蒙启付等人合伙事实合同诈骗被判刑的事实。 10.被害人蒙某1的陈述，证实其与黄某1合伙经营伐木生意。其于2018年10月底通过“九八佬”认识乔卫东。在乔卫东带其和黄某1实地查看他承包的山林时，说旁边的松林也卖，问其和黄某1要不要，他可以把松林主人介绍给其。其表示要，于是乔卫东又将松林主人黄日天和黄会东介绍给其，于是其分别与黄日天、黄会东分别签订了林木购销合同，因黄日天和黄会东的山林是自己的不是租的，所以合同里没有写明地界及亩数。其与黄会东签订的合同的内容大概是黄会东将宾阳县民头山的松木林以十一万元卖给其，预付定金二万元，其按照合同规定于2018年10月29日将二万元定金给了黄会东。又因为黄日天的山林分两处，其与黄日天分别于2018年11月10日、2018年11月14日签订了共两份合同，合同主要内容是黄日天将宾阳县下××××、牛社山的两片松木林卖给其，其中一片林木八万五千元，预付定金四万元，签订当天其给了四万元定金黄日天。另一片三万五千元，预付定金二万元，签订当天其给了二万元定金黄日天。在其与化名黄日天的男子实地查看松木林、吃饭签订合同的时候，化名黄会东的男子都在场。后其叫测绘公司测绘林木面积，但乔卫东反对，说由他安排人测绘，还说不急，到第二年3月份再做不迟。所以其怀疑林木不是乔卫东的，于是其叫测绘公司帮忙调查，测绘公司经过调查后发现下孟村没有叫黄日天、黄会东的人，六雷村也没有叫乔卫东的人，问德明村委，德明村委也表示没有出具过证明给黄会东。其知道被骗了。后其无法联系黄日天和黄会东。由于之前乔卫东说等他叫测绘公司测绘后拿发票给其让其给钱，所以在2019年1月25日，乔卫东拿收据找到其让其给测绘费时，其便乔卫东扭送派出所，其才知道乔卫东真实姓名叫黄文敏。 11.被害人黄某1的陈述，证实2018年10月中旬，蒙某1对其说宾阳那边有人卖林木，问其要不要一起合作买了他们的林木。其答应。10月下旬，其和蒙某1去见黄文敏电话接受的宾阳县个叫黄会东的林木老板，黄会东带其二人看的松木。之后约一个星期，其二人定好了购买林木的合同和所需要交的定金。2018年10月29日，其和蒙某1、黄会东、黄文敏在宾阳县家饭店吃饭，返回大家便在宾阳县广场签合同。签完合同后就在宾阳县马兰信用社交给黄会东定金二万元。签完第一份合同后，黄会东说他旁边的松木林是宾阳县个叫黄日天的老板的，他可以介绍给其二人。2018年11月10日，黄会东带着其和蒙某1去见黄日天，然后在宾阳县一个叫牛栏山的地方，黄日天指松木林界限。看完松木后，黄会东还带其和蒙某1到了林堡，到了那里后，黄文敏便电话介绍一个林堡的村长给其和蒙某1认识，让村长带其等人到山里看他的速丰桉林。看完林木后，其等人回宾阳县。后其和蒙某1、黄文敏、黄日天在上次的那家宾阳饭店吃饭，饭后其等人又在宾阳广场处签了合同。合同签完后，其和蒙某1便在马兰信用社把四万元定金给了黄日天。2018年11月14日，其和蒙某1又到马兰信用社把二万元给了黄日天。之后其和蒙某1回横县。在其和蒙某1与化名黄日天的男子实地查看松木林、吃饭签订合同的时候，化名黄会东的男子都在场。后其和蒙某1得知被骗后，将黄文敏约到横县灵竹，接着把黄文敏扭送到派出所。 12.证人覃某的证言，证实其是宾阳县定工干部。德明村委下孟村没有合同、黄会东这两个人，下孟村男的都姓覃。德明村委也没有六来山、民头山和牛社山。经其辨认的一份落款为德明村委会，并盖有德明村委会公章的证明，不是德明村委会开具的，一是下孟村**没有黄会东这个人，二是民头山不是德明村委会的，还有就是该证明所盖的公章是假的，上面的字体大小不一，五角星歪歪扭扭，一看就知道是假的了。德明村委的公章并非这样，其经常接触公章，所以很清楚公章的情况。 13.同案犯黄文敏的供述及辨认笔录，证实2018年10月29日中午，蒙启付打电话叫其一起陪老板吃饭。后其去到宾阳县人民医院附近的大排档二楼一间包间，看到蒙启付还有横县灵竹的蒙某1和黄某1已经在包间里。饭后，他们三个人便签了一份卖松木的合同，之后离开。当晚，蒙启付买好酒菜叫上另一男子去到其家里吃饭，蒙启付对其说“我们三个一起做，骗今天横县灵竹那两个老板，他们两个老板还要继续找我找林木，你以前也做过卖林木骗别人钱的事情，你比较懂做，我们一起骗他们的定金就可以了”。其没有答应。第二天，蒙启付又约其和那名男子去吃饭，期间，其答应蒙启付一起利用假合同骗钱。其三人商量好，那名男子假装山林老板卖松木林，蒙启付假装介绍人，到时其假装老板一起去，三人一起骗横县灵竹两个老板的钱。骗完钱后，其再做林堡速丰桉的林木合同，其等人再利用合同骗他们的钱。在第二次准备签合同前，蒙启付办好了其三人假的身份证和造假合同的公章，其用假名乔卫东，蒙启付用假名黄会东，那名男子用假名黄日天。2018年11月10日12时许，蒙启付和假名黄日天的男子与横县两个老板看完山林回来后，蒙某1打电话叫其到大排档一起吃饭。后其去到大排档和蒙启付、假名黄日天的男子还有蒙某1、黄某1一起吃饭。饭后，蒙某1与假名黄日天的男子签了两份合同，其中一份合同的定金是4万元，约好当天付清；另一份的定金是2万元，因蒙某1、黄某1没带够钱，约好过几天再给钱。后假名黄日天的男子与蒙某1、黄某1去取钱，假名黄日天的男子拿到钱后，其三人便把钱分了，每人分得13300元，剩下的100元给蒙启付作为办假证、假公章的费用。2018年11月14日18时许，其和蒙启付、假名黄日天的男子一起从宾阳县城回河田村，后在距离村里不远的一座桥的草地边就把2万元分了，蒙启付因办理假身份证、假公章，分得7000元，其和假名黄日天的男子每人分得6500元。之后各自回家。 14.辨认笔录、照片、现场方位图，证实经蒙启付辨认，广西宾阳县枫江街一巷排档是其与黄文敏与被害人蒙某1、黄某1吃饭并商谈销售松木合同进行诈骗的地点；宾阳县农村信用社马兰分社门前空地处是其利用合同诈骗得到20000.00元赃款的地点；宾阳县文化广场东南角草坪处是其与蒙某1、黄某1签下虚假合同的地点；宾阳县河田村委会民头山是其用来实施诈骗的林木。 15.被告人蒙启付的供述，证实2018年9月份，其从广东辞工回家务农。有一天其在集市上遇到同村委六源村的黄文敏，黄文敏叫其一起诈骗他人钱财，叫其假扮林木的主人，带老板去看山林，他假扮中介，负责联系购木老板。那时黄文敏因为用假林木和假合同诈骗他人钱财被判刑刚出狱没多久，他熟悉这些门路。由于其暂时没有工作做，且又准备过年了，没钱用，于是其答应黄文敏，并约定诈骗得的钱平分。过了两三天，其便和黄文敏约好先踩点山林，其和黄文敏去到德明村委下××村民××山处，那里有很老的大松树，黄文敏叫其到时假扮是该松木林的主人，并由其开价，黄文敏则联系老板来看松木。黄文敏还用手机拍了其上半身照片去办理假身份证，叫其到时用假名字黄会东，黄文敏则用假名乔卫东。几天后一个早上，黄文敏叫其一起去宾阳汽车站接两个老板。后来其知道其中一个老板叫九哥蒙某1，另一个叫五哥黄某1。接到人后，其坐上蒙某1他们的车带他们去看其事先踩点好的松木，黄文敏没有去。其带着蒙某1、黄某1去到下孟村民头山看了松木。后在返回的路上，黄某1问其懂不懂老板乔卫东的速丰桉林地，还说林地在与上林交界的林堡。其知道乔卫东是黄文敏对黄某1他们说的假名。于是其回答说懂啊并带蒙某1、黄某1他们去到林堡看速丰桉林地。其实林地是振阳公司的，不是黄文敏的。看完后，其等人就回到宾阳新桥镇吃饭，之后各自回家。又过了两三天的一个早上，蒙某1、黄某1联系黄文敏，黄文敏又联系其说那两个横县的老板要再次看一下松木，数一数数量，叫其在下孟村的山脚那里等。后其带蒙某1、黄某1上山去数松木的数量，最后数得大松树有九百多棵。数完后已经是13时许，后其三人便去到宾阳县人民医院附近的一个排档二楼包间和黄文敏一起吃饭。期间，其与蒙某1、黄某1谈价钱，后双方约定价钱是十一万元，并约定饭后到广场签合同。饭后下楼时，黄文敏递给其一张假身份证并说等下签合同时用到。其看了一下，发现身份证上头像是其的，但姓名是黄会东。其四人去到宾阳县城的广场草坪处聊签合同的事。后蒙某1在一张方格纸上写了一份林木购销合同，约定松木总价是十一万元，先交定金两万元。签好合同后，其等人去复印合同和其的假身份证，合同原件和其的假身份证交给蒙某1，其收合同复印件。之后，其四人去到马兰镇的农村信用社，蒙某1从信用社领取现金两万元并在车上交给其。过后其将其中一万元交给了黄文敏。 本院认为，被告人蒙启付以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，蒙启付与黄文敏等人分工配合，积极实施诈骗他人财物的行为，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。蒙启付自愿认罪，可以酌情从轻处罚。 对蒙启付提出其没有参与2018年11月10日、11月14日的两次诈骗的辩护意见。从本案的事实和证据看：1.被害人蒙某1、黄某1的陈述证实蒙某1于2018年11月10日、11月14日与化名黄日天的男子实地查看松木林、吃饭签订合同的时候，化名黄会东的男子都在场的事实；2.辨认笔录证实蒙某1、黄某1辨认出“黄会东”是参与诈骗其二人钱财的蒙启付；3.同案犯黄文敏的供述证实其与蒙启付等人密谋诈骗蒙某1、黄某1钱财，蒙启付参与了2018年11月10日、11月14日诈骗蒙某1、黄某1钱财，并参与分赃共六万元的事实；4.蒙启付的供述证实其与黄文敏等人密谋诈骗蒙某1、黄某1钱财的事实，且在庭审中对公诉机关指控“2018年11月10日，被告人蒙启付、黄文敏、陆某某与蒙某1、黄某1在宾阳县大排档吃饭”的事实没有异议。以上证据足以认定蒙启付参与了2018年11月10日、11月14日参与诈骗蒙某1、黄某1共六万元的事实。故蒙启付上述辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 根据被告人蒙启付的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（二）、（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒙启付犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2021年3月29日止；罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人蒙启付与同案犯黄文敏共同退赔被害人蒙某1经济损失八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  莫庆铿 人民陪审员  李天伟 人民陪审员  黄小燕 二〇二〇年六月十六日 法官 助理  粟剑锋 书 记 员  翁海英 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。