包头市青山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0204刑初106号 公诉机关包头市青山区人民检察院。 被告人庄某1，男，1969年10月8日出生，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古自治区包头市。2013年7月1日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局青山区分局取保候审，2014年6月23日被包头市公安局青山区分局上网追逃，2019年11月21日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2019年12月5日经包头市青山区人民检察院批准，于同日被包头市公安局青山区分局执行逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。 辩护人苗成茂，内蒙古鹿苑律师事务所律师。 辩护人孙春雷，内蒙古鹿苑律师事务所律师。 包头市青山区人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕XX号起诉书指控被告人庄某1犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉。被告人庄某1及其辩护人苗成茂、孙春雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 包头市青山区人民检察院指控： 1．2012年8月的一天，孙某孙某2通过朋友张某1委托庄某1为其朋友的孩子办理上学事宜，分四次交给庄某1共计7万元人民币。庄某1收取被害人钱款承诺办理该事后，其未按照约定办理上学相关事宜，将7万元人民币挪作他用，之后被害人联系不上庄某1。被害人报案后庄某1被取保候审，之后庄某1逃跑，青山公安分局于2014年6月24日对其上网追逃，2020年1月8日庄某1的家属向被害人赔偿了8万元人民币并取得被害人的谅解。 2．2019年5月的一天，被害人杜和中通过亲属刘某委托庄某1办理孩子上学事宜，先后以现金、微信转账的形式共给庄某139900元人民币及两条中华香烟。庄某1在自身无能力办理该事宜的情况下，收取被害人现金承诺办理该事，后庄某1未给孩子成功办理上学事宜亦未及时退款。被害人于2019年9月11日报案，庄某1妻子赵某按庄某1要求将39900元及两条中华香烟折现770元退还给被害人，之后2019年9月25日青山公安分局决定对此案立案侦查。 公诉机关认为，被告人庄某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人7万元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对起诉书指控的第二起犯罪事实，因被告人庄某1在本起事实立案之前已将涉案金额39900元及两条中华香烟折现770元退还被害人，故在认定诈骗犯罪数额时，应把39900元及两条中华香烟从庄某1的犯罪数额中减除，但应将该情节作为从重处罚情节予以考虑。故最终认定被告人庄某1的犯罪金额为70000元。被告人庄某1认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人庄某1到案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人庄某1有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。 被告人庄某1对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见有：1.对公诉机关指控被告人庄某1构成诈骗罪不持异议；2.被告人庄某1到案后如实供述犯罪事实，认罪态度积极；3.被告人庄某1的家属已全部退赔被害人的钱款，并取得被害人的谅解；4.被告人庄某1系初犯、偶犯，没有违法犯罪前科；5.被告人庄某1愿意积极缴纳罚金。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1．2012年8月的一天，孙某孙某2通过朋友张某1委托被告人庄某1为其朋友的孩子办理上学事宜，庄某1承诺能给办，但需要钱找他人办理。期间孙某孙某2前后分四次交给庄某1共计7万元，直到开学后一个月庄某1也未给办成，且将7万元用于个人花费，未用于办理上学事宜。后孙某孙某2等人要求庄某1退钱，庄某1一再推脱，之后庄某1失联。在孙某孙某2得知被骗报案后庄某1被取保候审，期间庄某1因未到案违反了取保候审的规定被上网追逃。2019年11月21日，侦查人员接技侦支队线索，前往青山区迎宾小区某91栋一单元一楼西户将被告人庄某1抓获。 另查明，2020年1月8日庄某1的家属向被害人孙某孙某2退赔了8万元人民币，孙某孙某2对庄某1的行为表示谅解。 2．2019年5月的一天，被害人杜和中通过亲属刘某委托被告人庄某1办理孩子上学事宜，先后以现金、微信转账的形式共给庄某139900元人民币及两条中华香烟。庄某1在自身无能力办理该事宜的情况下，收取被害人现金承诺办理该事，后庄某1未给孩子成功办理上学事宜亦未及时退款。被害人杜和中索要未果无奈于2019年9月11日报案，之后庄某1妻子赵某按庄某1要求将39900元及两条中华香烟折现770元退还给杜和中。2019年9月25日青山公安分局决定对此案立案侦查。 证实上述事实的证据如下： 1.书证： （1）常住人口基本信息及无前科证明，证明被告人庄某1的自然身份情况且无违法犯罪前科。 （2）在逃人员登记信息表、到案经过、抓捕经过、接处警登记表及情况说明、发案、立案、破案经过，证明2013年6月30日，青山分局侦查人员接到被害人孙某孙某2报警后××区某1家中进行调查，后民族东路派出所民警接到庄某1女友吕某的报警也赶到现场，经长时间劝导后吕某勉强将门打开，后侦查人员将藏于卧室床箱内的庄某1抓获，于次日对诈骗孙某孙某2案立案侦查并办理取保候审。后庄某1因违反取保候审的规定拒不到案，2014年6月23日被包头市公安局青山区分局上网追逃。2019年11月21日，侦查人员接技侦支队线索，前往青山区迎宾小区某91栋一单元一楼西户将被告人庄某1抓获。 （3）微信转账记录、刑事谅解书及收条，证明2020年1月8日庄某1的家属向孙某孙某2退赔人民币8万元，孙某孙某2对庄某1的诈骗行为予以谅解。 （4）微信聊天记录、存款信息照片截图及银行流水，证明杜和平通过现金支付、微信转账等方式给庄某1共计39900元办学好处费以及庄某1一次性给刘某转账9900元的事实。 2.证人证言： （1）证人张某1（别名XX）的证言，证明2012年9月10日孙某孙某2联系其帮忙给个孩子办学校，其答应后联系庄某1，庄某1称可以办，先拿2万元。第二日其告知孙某孙某2，张XX给庄某1提供的名为吕某的卡号转款2万元。第三天，庄某1称还需2万元，事没问题了，下周一就能上学。其去孙某孙某2和张XX赵家营住地取了2万现金又到宝兴广场附近给了庄某1。当晚庄某1称买东西送礼还需5000元，其又去张XX住处拿了5000元给了庄某1。2012年9月15日，其与孙某孙某2去庄某1的办公室，应庄某1要求，孙某孙某2给了庄某125000元现金。之后其再没管此事。其还陈述孙某孙某2曾告诉其给转先锋的7万元是找孙某孙某2的姐姐借的。 （2）证人杨某2的证言，证明2012年8、9月份庄某1找过其帮忙找人给孩子办去九中的事，后其带庄某1找昆区某一区长问此事，但答复是办不了，之后再没管此事，且庄某1也没为此事给过其钱。 （3）证人李某1的证言，证明2012年8月份其通过朋友找到田某帮忙给朋友孩子办上学的事，并按要求，孩子家长及其分两次给田某账上打了共计10万元。后田某找了一个女的，这个女的又找了一个男的（庄某1），均称没问题能办成此事，但一直到开学很长时间了也没办成。要钱无果后其发现被骗随即报案。 （4）证人孙某112孙某12的证言，证明其系孙某孙某2的姐姐，2012年8月孙某孙某2及女友张XX找到其称，帮别人办孩子上学的事，拿了人家钱，但钱干别的用了，想从其处借钱办事。其便分两次共计给他们7万元没打凭证。后其得知他们找了庄某1，但没有办成，钱也一直推脱不退。 （5）证人田某的证言，证明李某1曾托其帮忙给孩子办上学的事，其找到张XX，张XX称能办此事，后应要求李某1通过其先后两次给了张XX共计10万元。后其得知张XX是托孙某孙某2，孙某孙某2托张X，张X托庄某1办此事，庄某1称没问题，10月4号就能上学。之后到期也没办成，其便找庄某1退钱，庄某1一直推脱不给退，后来张XX也联系不上了。期间其问过庄某1，张XX是否把钱给了他，庄某1称张XX的对象大斌子（孙某孙某2）给了他7万多，后其找张XX问此事，张XX称从中要挣好处费，没有把钱全给庄某1。 （6）证人李某2的证言，证明庄某1没有找其帮忙给孩子办去包九中上学的事，也没给过其钱。 （7）证人庄某2的证言，证明其系庄某1的姐姐，其母亲知道庄某1涉嫌犯罪欠别人7万元后，将房子卖了30.5万元，给了庄某115万元。其中的5万元系其从银行取出现金给了庄某1，说要给找庄某1的一对老夫妻还钱。 （8）证人吕某（系庄某1的女友）的证言，证明2013年抓捕庄某1时其应庄某1的要求称庄某1不在家且拒不开门的经过，并陈述庄某1曾用过其建行银行卡。 （9）证人刘某的证言，证明其找庄某1帮忙办给小舅子杜和中的孩子上学的事，庄某1称要三四万能办，2019年6月2日其让杜和中给庄某1送3万元，之后得知杜和中通过微信转账还给庄某1共计9900元。其还陈述办事期间庄某1提过他办不了要退钱，其误认为嫌钱少，不行再给些，庄某1也没说什么，还是继续给办也没退钱。杜和中报案后庄某1把钱全退了，其中9900元微信转给其，其给杜和中了。 （10）证人赵某（系庄某1的妻子）的证言，证明庄某1曾告诉其帮杜和中孩子办理上学的事情，庄某1把钱给了办事的人，现在事情没办成钱没退回来，杜和中要的急，让其把钱帮他还给杜和中。2019年9月12日其联系杜和中在迎宾小区把3万现金给了杜和中，过了两天又给杜和中770元的两条硬中华烟钱。 （11）证人王某的证言，证明庄某1没有找过其办理过给小孩上学的事情。 （12）证人苗某的证言，证明2019年7月份庄某1找过其帮忙给孩子办去二机一中上学的事情，其回复没有人办不了，庄某1也没有为此给过其钱。 （13）证人张某2的证言，证明庄某1曾经找其帮忙给一个孩子办理上二机一中的事情，其称办不了回绝了他，庄某1也没有为此给过其钱。 3.被害人的陈述： （1）被害人孙某孙某2的陈述，证明2012年8月，其对象张XX让其帮忙找人帮她朋友的孩子办去包九中上学的事。其找张X（张某1）帮忙，后张X联系张XX，称找到办事的人了，让张XX给2万元办事。没过两天，其与张XX在赵家营住处又给了张X2万元现金，张X称要给办事的人。后经张X介绍见了庄某1，庄某1答应帮办此事。又过几天张XX从其处拿了5000元给了张X说要送礼。9月中旬，其与张X去庄某1办公室，庄某1称张X给的4.5万元不够，还要2.5万元，其又当场给了庄某12.5万元。后10月份已经开学了，事也没办成，后其就找庄某1要钱。庄某1以各种借口推脱，再后来就联系不上了。其还陈述前后给庄某1的7万元都是找其姐借的。2020年1月8日庄某1家人给其退赔了8万元。 （2）被害人杜和中的陈述，证明2019年5月底，其通过刘某联系到庄某1帮忙给其孩子办理上初中的事，庄某1称花3万元可以办理。2019年6月2日其在迎宾小区给庄某13万元现金。之后庄某1称钱不够还需要钱，其于7月至8月期间陆续通过微信转账给庄某1共计9900元。后又给庄某1送了两条价值770元的硬中华烟。后等到网报截止日期到了也没办成，其向庄某1多次催要39900元，庄某1一直找借口不给退钱。后其于2019年9月11日报案，9月12日庄某1的妻子在迎宾道附近给其退还3万元现金；大约18日左右，庄某1的姐夫（刘某）给其转了9900元；大约25日左右，庄某1的妻子在迎宾道又给其退了770元两条硬中华烟钱。 4．被告人庄某1的供述与辩解，证明2012年8月份，张X找其帮忙给一个孩子办进包九中的事，其找到李某2、杨某2办此事，没办成。期间大斌（孙某孙某2）给了其7万元，其将7万元用于个人消费。2019年5月份，刘某让其帮忙给他小舅子的孩子办理上二机一中的事，其找了王某、苗某、张某2办此事，都没办成也没给钱。期间杜和中给其3万元现金和9900元微信转账及两条中华烟。后来其想退钱，刘某称等孩子上学转学过去再说。之后其将钱款均退还给杜和中。 5．辨认笔录：田某、杜和中辨认出庄某1。 以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人庄某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大（70000元），其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。针对起诉书指控的犯罪数额，本院对公诉机关的公诉意见予以采纳。被告人庄某1到案后如实供述自己的主要犯罪事实，愿意接受处罚，可对其从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。被告人将诈骗钱款全部退赔予被害人并取得被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人庄某1的辩护人提出的辩护意见符合事实和法律的规定，予以采纳；其提出的适用缓刑的量刑意见，因被告人庄某1在取保候审期间违反取保候审的规定拒不到案且再次犯罪，不符合法律的规定，故不予采纳。根据被告人庄某1的犯罪程度及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人庄某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2022年11月20日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王 静 人民陪审员  周荣岭 人民陪审员  靳朝阳 二〇二〇年六月十九日 书 记 员  张秀茹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公证审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。