广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1797号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈林，男，1987年4月13日出生，居民身份证号码：513************455，汉族，四川省大竹县人，高中文化，无业，户籍所在地为四川省大竹县*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月3日被羁押并被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘冬博，广东瑞轩律师事务所律师。被告人李颖怡，女，1996年3月12日出生，居民身份证号码：441************940，汉族，广东省英德市人，大专文化，无业，户籍所在地为广东省英德市**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月3日被羁押并被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人李铁牛，广东德纳律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]1488号起诉书指控被告人陈林、李颖怡犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用简易程序，于2020年5月26日、5月28日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员邓燕玲、杨彩琼出庭支持公诉，被告人陈林及其辩护人刘冬博、被告人李颖怡及其辩护人李铁牛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，被告人陈林冒充宗教工作人员联系被害人，向被害人谎称之前购买的佛牌等风水物品款被人侵吞或者没有达到效果可以申请退款和赔偿，但需缴纳保证金，从而实施诈骗。此外，被告人陈林、李颖怡经商量后利用李颖怡之前在卖丰胸产品取得的客户资料，以被害人购买的丰挺汤丰胸药没有达到效果可以退款，但需要缴纳保证金和缴税为由，实施诈骗。具体犯罪事实如下：一、2018年10月中旬，被告人李颖怡利用自己公司出售丰胸产品的便利取得了客户的名单。于2018年10月17日，李颖怡通过电话私自联系被害人余珍先，李颖怡自称林顾问骗余珍先要购买其他产品辅助使用才能达到丰胸的效果，并添加余珍先微信，余珍先信以为真，通过微信转了3000元给李颖怡，李颖怡得手后失去联系。二、2019年3月11日，被告人陈林伙同李永鑫、路阳、周俊（均另案处理）在广东省阳江市冒充宗教事务管理局工作人员的名义联系被害人韦有霞，声称其之前购买的佛牌等风水物品款被人侵吞可以申请退款和赔偿，但需缴纳保证金。韦有霞信以为真，通过微信和支付宝向对方转账21000元，陈林等人得手后将所得赃款平分。三、2019年3月12日，被告人陈林伙同李永鑫、路阳、周俊（均另案处理）在广东省阳江市冒充宗教事务管理局工作人员的名义联系被害人周党根，声称其之前购买的佛牌等风水物品款被人侵吞可以申请退款和赔偿，但需缴纳保证金。周党根信以为真，通过微信向对方转账6000元，陈林等人得手后将所得赃款平分。四、2019年3月13日，被告人陈林伙同李永鑫、路阳、周俊（均另案处理）在广东省阳江市冒充宗教事务管理局工作人员的名义联系被害人赵德慎，声称其之前购买的佛牌等风水物品没有达到效果可以申请退款和赔偿，但需缴纳保证金。赵德慎信以为真，通过微信向对方转账3000元，陈林等人得手后将所得赃款平分。五、2019年9月9日，被告人陈林以杨会长的名义联系被害人陈述芳，声称其之前购买的佛牌等风水物品没有达到效果可以申请退款和赔偿，但需缴纳保证金。陈述芳信以为真，通过微信向对方转账1000元，陈林得手后将所得赃款挥霍。六、2019年9月9日，被告人陈林以杨会长的名义联系被害人杨惠琴，谎称杨惠琴之前购买的佛牌等风水物品没有达到效果可以申请退款和赔偿，但需缴纳保证金。杨惠琴信以为真，通过微信向对方转账500元，陈林得手后将所得赃款挥霍。七、2019年9月中旬，被告人陈林、李颖怡利用李颖怡之前在卖丰胸产品取得的客户资料，以被害人购买的丰挺汤丰胸药没有达到效果可以退款，但需要缴纳保证金和缴税为由实施诈骗。于2019年9月8日至18日，陈林先后在东莞市石龙镇金沙湾广场附近联系被害人张水香，骗得张水香的信任后，张水香多次通过微信向对方转账7500元，所得赃款两人平分并已挥霍。八、2019年9月中旬，被告人陈林、李颖怡利用李颖怡之前在卖丰胸产品取得的客户资料，以被害人购买的丰挺汤丰胸药没有达到效果可以退款，但需要缴纳保证金和缴税为由实施诈骗。2019年9月12日，陈林在东莞市石龙镇金沙湾广场附近联系被害人陈洁，骗得被害人陈洁的信任后，分两次共骗取8120元，所得赃款两人平分并已挥霍。综上，被告人陈林参与诈骗7宗，涉案数额为47120元；被告人李颖怡参与诈骗3宗，涉案数额为18620元。上述事实，被告人陈林、李颖怡在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供、并经法庭质证、认证的被害人余珍先、韦有霞、周党根、赵德慎、陈述芳、杨惠琴、张水香的陈述及指认照片，被害人陈洁的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，司法鉴定意见书，搜查证、搜查笔录、搜查物品照片，物证手机和银行卡，户籍材料，受案登记表、到案经过，户籍证明，现场检测报告书，扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，调取证据通知书，调取证据清单，同案人未归案说明，微信号wbx557是被害人翁碧璇使用的说明以及翁碧璇户籍证明，转账记录，陈洁账户信息，深圳市腾讯计算机系统有限公司微信账号的开户资料、交易流水、绑定银行账户、手机号码，对方微信账号，寻找被害人翁碧璇视频一份，被告人陈林的供述、辨认笔录、指认照片及指认其用于实施诈骗的笔记本，被告人李颖怡的供述、辨认笔录及指认收款记录等证据证实。另查明，事后，被告人李颖怡的家属替李颖怡退赔了被害人余珍先3000元、张水香2800元、陈洁4500元，部分被害人对被告人李颖怡的行为表示谅解，请求司法部门对李颖怡从轻处罚。上述事实有微信转账记录、银行转账单、谅解书等证据证实。关于被告人陈林的辩护人提出陈林的犯罪情节轻微的辩护意见，经查，被告人陈林参与多次诈骗，涉案数额达四万多元，犯罪情节并非轻微，故辩护人提出该点辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳；另辩护人提出陈林是初次犯罪，没有犯罪前科，认罪态度好，有悔罪表现，请求对陈林从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人李颖怡的辩护人提出李颖怡是初次犯罪，没有犯罪前科，认罪态度好，且已退赔了其分得的涉案款项，并获得被害人的谅解，请求对李颖怡从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人陈林、李颖怡无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈林、李颖怡犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈林、李颖怡归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关向本院提出对被告人陈林判处有期徒刑一年至一年六个月；对被告人李颖怡判处有期徒刑六个月至九个月的量刑建议，符合本案的事实，合理有据，本院予以采纳。视被告人陈林、李颖怡的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2021年4月2日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人李颖怡犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2020年7月2日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、随案移送的人民币1242元，按比例发还给韦有霞人民币655元、周党根人民币187元、赵德慎人民币94元、陈述芳人民币31元、杨惠琴人民币15.5元、张水香人民币146.5元、陈洁人民币113元。四、责令被告人陈林于本判决生效之日起三日内退赔被害人韦有霞人民币20345元、周党根人民币5813元、赵德慎人民币2906元、陈述芳人民币969元、杨惠琴人民币484.5元。五、责令被告人陈林、李颖怡于本判决生效之日起三日内连带退赔被害人张水香人民币4553.5元、陈洁人民币3507元。六、随案移送的手机9部，其中一部玫瑰金色iphoneXSM手机发还给被告人李颖怡，其余8部手机予以没收，上缴国库。七、暂扣于东莞市公安局石龙分局的电脑主机1台，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘树棠审 判 员  胡婉玲人民陪审员  何治红二〇二〇年六月三日书 记 员  赖美元（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。