云南省陆良县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0322刑初166号公诉机关云南省陆良县人民检察院。被告人谢卫红，男，汉族，1981年6月24日出生于云南省陆良县，初中文化，农民，住陆良县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2008年11月5日被本院单处罚金人民币四千元；因犯故意伤害罪，于2015年8月11日被刑事拘留，2015年10月12日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2015年10月24日被释放。缓刑考验期限自2015年10月24日起至2016年10月23日止。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被陆良县公安局刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。辩护人梁虎，云南东新律师事务所律师。云南省陆良县人民检察院以陆检一部刑诉〔2020〕144号起诉书指控被告人谢卫红犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于同年5月7日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陆良县人民检察院指派检察员常生林出庭支持公诉，被告人谢卫红、辩护人梁虎到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省陆良县人民检察院指控，2013年至2016年，被告人谢卫红在担任陆良县大莫古镇小莫古村村长期间，隐瞒真相，私自将云南庆缘祥建工集团有限公司投资在该村建设的“关中湾”农贸市场内的五套商住一体房，卖给村民张某1、李某1、高某、李某3、唐红林等人，谢卫红从中非法获利20万元，占为己有。公诉机关列举了相关证据，认为本案事实清楚，证据确实充分。被告人谢卫红以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人谢卫红在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人谢卫红辩称，陆良县大莫古镇小莫古村是用土地入股建盖农贸市场，我们村没有拿着分红，所以我卖房子用于村里的集体开支，我不构成诈骗罪。辩护人梁虎的辩护意见是：1.本案诈骗事实不清，定性错误。被告人谢卫红在“关中湾”农贸市场依法享有33.3%的股份，被告人依法享有房屋的处分权，其没有虚构事实。被告人谢卫红将卖房所得用于小莫古村的建设开支，没有占为己有。2.诈骗过程事实不清，证据不足。本案没有相互关联的证据，证实被告人谢卫红有隐瞒真相、虚构事实的情况，被告人谢卫红不构成诈骗罪。建议宣告被告人谢卫红无罪。经审理查明，2012年，陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会与云南庆缘祥建工集团有限公司签订了《新农村建设协议》《建设施工合同》等文书，约定了双方的权利、义务及利润分配等事项，陆良县人民政府2012年10月11日亦批复同意用地，规划项目得以实施。2013年至2016年，被告人谢卫红在担任陆良县大莫古镇大莫古社区居委会小莫古村村长期间，隐瞒真相，私自将云南庆缘祥建工集团有限公司投资在该村建设的“关中湾”农贸市场内的（属公司所有的）五套商住一体房，卖给村民张某1、李某1、高某、李某3、唐红林等人，从中非法获利20万元，占为己有。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：一、书证1.正侧面照片证实，被告人谢卫红的外貌特征。2.户口证明证实，被告人谢卫红属成年人犯罪，已达完全刑事责任年龄。3.到案经过证实，被告人谢卫红的归案情况，即2019年12月17日上午8时许，民警到谢卫红家，其本人不在家，告知其母亲通知谢卫红。2019年12月17日10时许，被告人谢卫红携带相关材料到大莫古派出所接受调查讯问。4.前科材料证实，被告人谢卫红曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2008年11月5日被陆良县人民法院判处单处罚金人民币四千元；犯故意伤害罪，于2015年10月12日被陆良县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。缓刑考验期限自2015年10月24日起至2016年10月23日止。本次在缓刑考验期限内涉嫌犯罪。二、被告人谢卫红的供述证实，在2013年5月至2016年6月担任小莫古村长期间，谢卫红卖过6套房子，分别卖给俞某1，收了10万元；卖给张某1，收了2万元的定金；卖给高某，收了2万元的定金；卖给李某3，收了5万元的定金；卖给唐红林，收了7万元；因差李某14万元，这套房子抵给李某1。谢卫红与6人都签订过房屋订购合同。款项用途只有俞某1的那10万元，谢卫红入了小莫古村集体的账上，其他的钱被其私自开支用掉了。谢卫红针对卖房子的理由做了多种辩解，一种理由是陈某来建这个项目的时候，双方于2012年3月22日签订的协议是，小莫古村以土地入股的形式，陈某帮建七套房子，所属权归仓储物流中心所有，这个仓储物流中心是属于谢炳学、袁小国和谢卫红所有，有一份企业名称预先核准通知书，仓储物流中心就有权利处置这七套房子。一种理由是俞某2和陈某在谢炳学家里谈好了，为了保证农贸市场顺利建设，有什么纠纷谢炳学、袁小国和谢卫红三个帮忙协调，作为回报答应给他们三个七套房子，当时在场的有谢卫红、袁小国、谢炳学、俞某2、陈某、俞春波。一种理由是谢炳学、袁小国和谢卫红、李海平把小莫古村小学旁边的那块地，也就是关中湾农贸市场以入股的形式参与到陈某建设项目中，谢卫红等四人在其中有股份，等到这个项目的房子建好后，每卖一套房子四人可以提百分之十的分红，但是建好后卖房子时，也没分着一分钱的红，谢卫红才卖了他们的6套房子。一种理由是关中湾农贸市场建好后，谢卫红负责把老市场的商户全部迁到市场里，当时搬迁不顺利，发生了好多事，陈某没有给过他一分钱的好处，谢卫红还帮他们赔钱，心里不舒服，才卖他们的房子。三、被害人的陈述1.被害人晏某1的陈述证实，2019年9月28日下午3时左右我们的工作人员打电话告诉我，说有个老人撬我们公司管理房产的一个铺面的门来换锁，被工作人员阻止了以后老人就走掉，刚开始我们以为老人是一个疯子我们也就没有管，到9月29日这个老人就打电话给我说房子是谢卫红的，是谢卫红叫他来住的，然后我就说叫谢卫红来说，我们没有卖过房子给叫谢卫红的人，然后对面的电话就接过一个自称谢卫红的人说房子是他的，他现在已经卖掉四套房子了，还叫我们不要卖关中湾的房子，我就叫他拿出证据，对方就说他肯定是有证据，还叫我们拿出证据来，然后我就告诉他电话里面也说不清楚，双方都拿出自己的证据明天也就是9月30日到派出所解决，说了以后我就打电话联系我们公司领导，然后今天我们就找到老人来到派出所，但是那个叫谢卫红的没来，事情就是这样的。我们公司叫云南庆缘祥建工集团，主要是做房地产、建筑安装这块。关中湾房产的名字是一个叫俞某2的，俞某2以前是我们公司的职员。现在房产全部都转让到我们公司了，这些都是我们公司的。我们有房屋土地使用证，证书今天也带来了。我们没有卖过房子给谢卫红，9栋5-6号被谢卫红卖给一个叫李某1的人，目前能确认谢卫红卖出是这一套。卖房子都要经过我们公司来办手续的，我们没有授权给谢卫红卖房子。2.被害人晏某2的陈述证实，我是云南庆缘祥建工集团公司的法人代表，2012年，我们公司在陆良县，当时投资6000万元，我们公司当时委托了俞某2负责整个项目的建设，俞某2也是大莫古镇小莫古村的人，当时由俞某2代表我们公司和大莫古社区居委会签订了相关的建设合同，合同里面约定，我们帮小莫古村民小组建设一个农贸市场，建设农贸市场剩余的土地由我们公司建相应的农房，建设好的农房就属于我们公司所有，直到今年的8月份，我们公司的员工俞某2就和我反映，说我们公司在小莫古村建设的农贸市的配套设施被盗、被损坏了，损失价值约合50万元，后来我就亲自到查看，发现有些卷帘门是开着的，并且我们售房部的卷帘门也被人用刀砍了几十刀，后来经过询问周边的住户，这些住户告诉们说，这些事情是小莫古村一个名叫谢卫红的人干的，并且谢卫红还把属于我们公司的农房私自卖给了其他人，被卖了两套农房。到上个星期五，我们的员工晏某1又接到其他人跟他说，谢卫红又把我们公司的农房私自卖了五套，后来晏某1就亲自到进行查看，的确有人拉砖开始装修我们的房子，晏某1问为什么要装修我们公司的房子，对方说这个房子已经被谢卫红卖给他们了，现在属于他的，所以他就开始准备装修院子了。所以今天晚上我就来到你们派出所反映这个情况了。据我了解，我们公司的房子被谢卫红这个人卖出了7套，当时我们公司在的时候，有我们公司的员工俞某2代表我们公司和大莫古镇大莫古居委会签订了相关合同，合同里面约定了我们双方的责任和权利、义务，明确规定了建设农贸市场剩余的土地归我们公司所有，并且我们公司有权利在剩余的土地上建设农房，建设好的农房归我们公司所有，谢卫红私自卖掉的这些房子就是我们公司在剩余土地上建盖的农房。我们公司有中华人民共和国乡村建设规划许可证、云南省村镇建设许可证、云商省村镇房屋建设准建证、中华人民共和国村镇规划选址意见书和中华人民共和国集体土地使用证，总的有五个证，但这五个证只有我们公司卖出去一套房子之后才可以办理这套房子的五个证。公司总的建设了152套农房，目前为止卖出了80套农房，每套房出售的价格不一样，根据户型的大小，有30多万的，也有40多万的，还有50多万的，当时我们公司在这里投资建设的时候，公司已经一次性的将补偿款给大莫古社区居委会，再由居民委员会把钱补偿给老百姓了，我们把房子建设好之后，也从来没有哪个老百姓因土地和其他问题来找公司的麻烦。3.被害人张某1的陈述证实，我是小莫古村的村民，谢卫红是我们小莫古村上一任村长。2015年4月份左右，我到，当时关中湾农贸市场里面也有售楼部，我也没进去看过或咨询过，就在我在关中湾农贸市场里面看的时候就遇到了谢卫红，谢卫红就问我是否要购买房子，我说有这个意思。谢卫红就告诉我说，他在关中湾农贸市场里面有7套房子，这7套房子是这个卖房的公司承诺给他的，并且谢卫红还把房屋的订购合同拿了给我看，我就相信他了，谢卫红就说要买这里的房子只要12万，我当时还听其他人说找售楼部那边购买的房子是要18万元，谢卫红只要12万元，便宜着6万元，当时谢卫红也保证我说，先付3万的定金给他，如果找他购买的房子两年内不出任何纠纷，再把剩余的9万元钱给他，我听他这么肯定地说，我就相信了。到了2015年的5月1日，我就决定找谢卫红购买房子，这套房子的位置在内，门牌号是3栋3-4号。我与谢卫红签订了房屋订购合同，出售方是陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会（小莫古居民小组），并且盖有陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会的公章，但是我付的3万元钱是交付给了谢卫红个人，谢卫红写了个收条给我，他写给我的这张收条上面写的是只收到我2万元钱，我问过他为什么只写2万元，谢卫红告诉我说，等到2年后，你在付剩余的那9万元的钱的时候，会一起开一个12万元的正式收据给我。我给谢卫红购买了这套房子之后，我就把这套房子的锁换了，但是我半年后，我换的锁就又被人撬坏了，之后我就再也没去过这套房子里，至今我也没去那套房子里面开展过任何活动。现在已经是2019年年底了，从我2015年给谢卫红购买房子之后，我也没有付给过谢卫红任何钱，在2018年10月份左右，谢卫红来找我要过这套房子剩余的9万元钱，他来找了我三四次，我就向谢卫红要这套房子的建房证、房产证等手续，但是谢卫红没有提供给我，所以我到现在也没有把剩余的9万元钱付给他，之后谢卫红也就没有来找我要过钱了。当时找谢卫红购买房子的时候，没有其他人在场。关中湾农贸市场的商铺由投资建设的开发商来出售，并且在关中湾农贸市场里面也有售楼部，一直到现在这个售楼部也还在。谢卫红提供给我的这份合同是真的，因为我朋友到公司的售楼部买过房，我用谢卫红给我的这份合同与他的合同对比过，是一样的，所以我就相信谢卫红了。我向谢卫红购买的那套房子，我不放心，我家一直也没在里面居住过。2018年的11月30日，我又到关中湾农贸市场里面的售楼部购买了一套房子，购买价18万元，我已经全部付清了，这套房子的位置是在关中湾农贸市场里面的8栋5-6号，这套房子的面积是142.28平方米，我当时给谢卫红购买的房子面积是138.8平方米。我家向售楼部购买了这套房子，比较放心，后来我家就搬进去住了，现在也还住在里面。我给售楼部购买的那套房子，人家承诺把房子的相关手续办齐全给我，但是谢卫红卖给我的那套房子，谢卫红没有承诺办手续给我，所以我不放心。4.被害人李某1的陈述证实，我是小莫古村村民，2015年4月份左右，谢卫红以小莫古村村小组的名义来找我借钱，说等着急用，我借了4万元钱给他，谢卫红就用关中湾农贸市场9栋5-6号的房子作为抵押，如果到期不还，这栋房子就抵押给我家，当时我家已经在关中湾农贸市场买了2套房子了，分别是9栋的1-2号、3-4号，谢卫红说为方便我家管理，借的4万元如果还不掉，就把9栋5-6号抵押给我家，当时我也同意了，谢卫红就签了一份9栋5-6号的房屋订购合同给我，出售方是陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会（小莫古居民小组），买房方是我媳妇阮小伍，签定这份合同的时间是2015年的4月1日。后来到了2015年的6月份左右，谢卫红也没还我这4万元钱，他就用借款单写了一个借条给我，并且借条上约定：如果还不掉钱，就以小莫古关中湾农贸市场9栋5-6号的房子作为抵押，当时谢卫红写借条的时候还有俞某4在场，这4万元钱是我媳妇阮小伍拿给他的，所以这张借款单上面还有我媳妇阮小伍的名字。后来谢卫红因为犯故意伤害罪就去服刑了，谢卫红服刑回来，这4万元钱也没有还给我，我也找过谢卫红问我这4万元钱他怎么还给我，他说现在没有钱还我，抵押给我的那套房子叫我去坐着就行了。之后，我也一直没有去管理、使用过谢卫红抵押给我的那套房子，直到今年4月份左右，因为家里的东西不好堆放，我才把这套房子打开堆放东西，是我用他给的钥匙打开来的。谢卫红和我说房子是属于他们小莫古村民小组集体的，小莫古村民小组有权处理关中湾农贸市场里面的10套房子，抵押的这一套房子就是10套房子中的一套，这些房子是2012年开始建设的，具体开发商是哪里的我就不清楚了。我在2012年11月20日在关中湾农贸市场里面的售楼部购买了两套房子，在售楼部里面签订的合同，两套房子一共买了65.73万元，分别是9栋1-2号、9栋3-4号，9栋1-2号是以我老丈人阮某的名义签订的合同，9栋3-4号是以我媳妇阮小伍的名义签订的合同，出售方都是陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会（小莫古居民小组），这两套房子与别人没有任何争议。5.被害人高某的陈述证实，我是小莫古村村民，大概2013年5月份左右，我到，就在我在关中湾农贸市场里面看的时候，就遇到了谢卫红，我就问谢卫红给知道这里的房子怎么卖，谢卫红指着告诉我哪些房子没卖出去，这些房子买买坐坐还是要得。我又问谢卫红，那么这个买房是要找哪个买，谢卫红就告诉我说，他们卖着。我就问谢卫红这个房子要怎么卖，谢卫红告诉我，这些小户型的房子12万一套，之后我就和谢卫红商量好了以12万元价格购买一套，我说我暂时没有那么多钱，我先交2万元的定金，剩余的钱我慢慢地给你，等着小娃打工回来么，会拿来给他。谢卫红也告诉我说，不急，慢慢地给就行，你家一个单亲家庭也不容易。后来我就在关中湾农贸市场里面与谢卫红签订了房屋订购合同。签订合同过后的两三天我就凑了2万元钱给了谢卫红，谢卫红收下了我2万元钱之后，谢卫红答应写收据给我，但是后来谢卫红以没有正式的收据单据，就一直没写给我，在村子里面，有时间遇到谢卫红也承认是收着我2万元钱。这套房子我购买之后，至今我家没有去使用过，目前房子的门、窗都被人损坏了。现在已经是2019年年底了，从我2013年给谢卫红购买房子之后，我也没有付给谢卫红任何钱，我家也不经常在家，谢卫红也没有找我索要过剩余的钱。谢卫红是我们一个村的，看上去也比较老实，当时关中湾农贸市场也比较火，购房的人也很多，我问他他说是他们的房子，我就相信他了。2018年的11月30日，我又到关中湾农贸市场里面的售楼部购买了一套房子，购买价18万元，现在还差着3万元尾款，这套房子的位置是在关中湾农贸市场里面的8栋7-8号，这套房子的面积是142.28平方米，我当场给谢卫红购买的房子面积是131.06平方米。当时找谢卫红购买房子的时候，没有其他人在场。我可以提供给你们向谢卫红及关中湾农贸市场售楼部购房的相关合同。6.被害人李某2的陈述证实，我是小莫古村的村民，大概在2016年5月份左右，我家打算到。后来听说关中湾农贸市场的房子有两伙人在卖着，一伙人就是谢卫红，一伙人就是开发商卖着，当时我家也没找开发商，听其他人说起谢卫红卖的房子相对便宜，再加上谢卫红是我们村的，我们当地人想着一个村的人相对而言值得信任，就算将来出什么问题也知根知底，所以我家就去找谢卫红购房了。后来我儿子李某3就去找了谢卫红，经过我儿子出面和谢卫红协商，我儿子李某3和谢卫红关系也比较好，所以谢卫红就答应便宜点卖一套给我家，后来就以9.36万的价格卖了一套房子给我家，并且签订了房屋订购合同，合同上签的是我儿子李某3的名字，我家支付了5万元现金给了谢卫红，谢卫红也写了收据给我家，说到房子有没有什么问题，当时谢卫红就告诉我家说，他在关中湾农贸市场里面有7套房子，这7套房子是这个开发商那边承诺给的。并且谢卫红当时也信誓旦旦地说，这个房子没有什么问题，他敢卖给我，他也不敢乱来，这个是要坐牢的问题，我家就相信他了，谢卫红就说要买这里的房子要15万，看在我儿子李某3的面子上，卖给我家就只要了9.36万元，后来经协商，剩余的钱等着我家将来慢慢地凑齐了一起拿给谢卫红，没有限定日期，谢卫红也答应了，我家还向谢卫红要求房子相关手续要办齐，谢卫红也答应说办理手续有点慢，等着办理下来会拿给我家。直到现在，谢卫红也没有把房屋的相关手续给我家，我家也没有找他要过，谢卫红也没有来我家要过剩余的钱。付钱给谢卫红的时候没有其他人在场，是我拿的5万元现金亲自交到谢卫红手上的。我可以提供给你们向谢卫红购房的相关合同。我家给谢卫红订购了一套房子之后，因家里的经济问题，所以没有装修使用那套房子，今年11月份，家里正准备装修那套房子的时候，就被关中湾农贸市场里面的卖房的人拦了下来，他们说这个房子是他们的，到这个时候我家才明白这套房子是有牵扯的，后来我家也就没敢使用或装修这套房了。7.被害人焦某1的陈述证实，我是大莫古镇发峨哨村委会的村民，我家购买的这套房子的位置在内，门牌号是2栋1-2号。当时我儿子焦某2和谢卫红怎么谈购买房子的事情我不清楚，我儿子他们都在外省打工，我只是接到我儿子的电话说，他们打6万元钱回来给我，让我到银行里面把这6万元钱取出来，到时候，谢卫红会来我家拿这位6万元钱。2016年5月27日，也就是我和谢卫红签订合同的当天，我儿子就打电话告诉谢卫红来到我家拿钱，我就把这6万元钱拿给了谢卫红，谢卫红收了钱之后，也写了一个收据给我，谢卫红拿到钱以后，就和我家签订了一份房屋订购合同，房屋的出售方是陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会（小莫古居民小组），并且盖有陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会的公章，买受方是签的我儿子媳妇唐红林的名字，并且谢卫红还在出售方签字那栏签了他自己的名字，签订这份合同的地点就是当天在我家家里签的，房子的价格是12万元，当天我付了谢卫红6万元之后，我儿子是怎么付剩下的钱给谢卫红的我就不清楚了。大概是在前年，我在我儿子的带领下，我去过那套房子里一次，当时这套房子是被我儿子用钥匙打开的，这套房子到现在我家也还没装修使用过，这套房子的钥匙的来源我就不清楚了。付钱给谢卫红钱的时候我和我媳妇马芝香在场。我可以提供给你们与谢卫红购房的相关合同。8.被害人焦某2的陈述证实，我父亲叫焦某1，我媳妇叫唐红林，2016年的时候我听说谢卫红卖着关中湾的房子，我就找到他表明想购房，他就带我去关中湾看房，我从中选了一套以12万价格成交，我拿了6万元定金给我父亲，合同上签的名字是我媳妇的，之后下余的钱，我每次打5000元给谢卫红，打了四次，因为时间长了，我没有什么凭证，谢卫红的账号我也记不清了。房子我家还没装修也没住过，门牌号是2栋1-2号.9.被害人俞某1的陈述证实，我是小莫古村村民，2015年6月份左右，当时我在上处理垃圾，有一天我在通达街遇到谢卫红，谢卫红当时担任我们村的村长，谢卫红就对我说，这些年，你帮着村上干活，没有功劳也有苦劳，再加上这些年你也经常生病，又是一个人，也不容易，他作为村长也没能帮助我太多，现在村上这边照顾我一套房子。我就说，村上照顾一套房子么，这是好事。后来我询问谢卫红多少钱，谢卫红当时告诉我说，房子的价格在10万元，给接受得了，我想了下，就同意以10万元的价格买一套，钱这方面自己去借借找找，应该也没问题，后来过了几天我就把10万元钱凑齐了，后来我在关中湾农贸市场售楼部那里找到了谢卫红，就把10万钱拿给了谢卫红，谢卫红收下钱后，写了一个收据给我，收据上面写了集体出售新市场套房（128.06平方米）给特困户俞某1的字样，收款单位是小莫古居民小组，收款人是谢卫红，写下收据的时间是2015年6月15日，谢卫红开了收据后还告诉我说，购房合同现在他没带，过两天他打电话给我，到时候来签下购房合同就可以啦。后来过了几天，我接到谢卫红的电话，他让我去到里和他签订房屋订购合同，签订房屋订购合同的时间是2015年6月20日，在房屋订购合同的最后面出售方盖的公章是陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会，出售方是谢卫红签的自己的名字，签订的地点是小莫古居民小组，门牌号是4栋15-16号。期间我也去买了房子的人家看过和咨询过，别人买房的除去房屋购买合同，还有建房证、土地使用证等证件，我就打电话问谢卫红，为什么我买房没有这些证件，谢卫红当时在电话里面答应我说，这些证件要办要时间，让我不要着急。后来我也数次催要过买房的相关证件，但是谢卫红一直没能给我办下来，一直拖到了现在。当时在关中湾农贸市场里面也有售楼部，一直到现在这个售楼部也还在，我找谢卫红购买房子的时候从签合同到付钱，就是在关中湾农贸市场的售楼部进行的，当时谢卫红就坐在售楼部里面，谢卫红把我叫到售楼部二楼上做的这些事，当时售楼部一楼也坐着很多人，付钱给谢卫红的时候，他把我和我父亲单独叫到售楼部的二楼，谢卫红还带着一个人，但是我不认识，我付给他的10万元钱是现金。当时谢卫红担任着我们小莫古村的村长，村长谢卫红说要照顾我一套房子，我就相信他了。我找谢卫红购买房子之后，我就住进去了，住进去我发现了个问题，我到供电所交电费的时候，是一个叫俞某2的名字，我问谢卫红，谢卫红说不要管这个问题，我就一直住着，后来谢卫红因伤害他人被拘留，期间我们村的代理村长俞某4来找到我说起了买房这个事情，俞某4告诉我，关中湾农贸市场的房子是俞某2的，我找谢卫红买房子的这个问题他概不负责，俞某4还把我的购房合同照了相发给了俞某2看，但是俞某2也一直没找我说过什么。过了两年，我才准备装修房子，正在装修的时候，房子的电就被人断了，后来我到供电所了解过，有一个叫俞某2的人提出申请，供电所才把电断了，后来我找谢卫红说着电的问题，谢卫红也嘴上答应帮我把电的问题解决，但是到现在为止，房屋电的问题也没解决，房屋里面一直处于停电状态。俞某4和俞某2是我们小莫古村的，我不认识俞某2，只是知道他家，俞某4在谢卫红担任村长期间，就在村上工作，具体职务我就不清楚了，后来谢卫红因撵街打伤了别人，期间好像是被拘留了，俞某4就代理了村长一职，管了一段时间。四、证人证言1.证人俞某2的证言证实，我是云南庆缘祥建工集团有限公司建设项目负责人。我们云南庆缘祥建工集团有限公司和大莫古镇大莫古居委会签订招商引资协议，由我们公司入住大莫古镇小莫古村投资建设关中湾农贸市场。2012年2月份我们入住小莫古村开始建设关中湾农贸市场，关中湾农贸市场于2013年5月竣工，建设好后，因为市场不景气，关中湾农贸市场也就没有有效使用，我们公司在农贸市场留有2个管理销售人员，因市场荒废导致了市场内的住房门窗经常被故意损坏，今年9月25日左右，我们公司里面的销售人员发现一名年龄50多岁的人从坏掉的后门进去到房间里面更换前面卷帘门的锁，就被我们的管理人员发现，管理人员发现后就阻止了对方并询问对方，对方告诉我们的管理人员说是一个名叫谢卫红的人让他换锁住在里面，意思就是让他看着。我们的管理人员阻止他不给他换锁，对方就打电话给了谢卫红，谢卫红在电话里面告诉我们的工作人员，关中湾市场现在是他个人的，他现在想住哪里就住哪里，想卖哪里就卖哪里，并且谢卫红还告诉我们的工作人员说关中湾农贸市场里面的住房已经被他卖了4套了，我们的工作人员听了后，就要求谢卫红提供手续证明这个市场是他的，谢卫红还在电话里面反过来问我们的管理人员拿出相关的手续证明这个市场的归属问题，谢卫红的态度很恶劣，后来我们的管理人员就把这件事情上报到公司里面了，请求公司调查谢卫红是否私自把属于公司的房子卖给了别人，经我们落实目前为止我们公司在农贸市场里面的房子有两套已经被其他住户住着了，我们找到住户落实，其中农贸市场里面编号为4栋15-16号这套房子主人告诉我们房子是给谢卫红个人买的，买了多少钱我们就不能确定了，我们找到住户当初买房的相关依据，发现只有买房合同和一个收据，市场编号为4栋15-16号这套房子是住户以15万元的价格从谢卫红个人手中买来的，我们又找到9栋3-4号这套房子的住户，房主名字叫李某1，李某1是小莫古村的，李某1告诉我们这套房子是谢卫红向他借了5万元钱以这套房子做抵押，谢卫红把锁撬掉换了锁就把这套房子抵押给了李某1，所以李某1就搬了些东西放在这套房子里面。据我们核实，目前我们关中湾农贸市场里面的房子，这两套房子均被谢卫红以自己的名义卖出或抵押，事情的情况就是这样。我家也是大莫古镇大莫古居委会小莫古村的人，后来我在的多次邀请下，由我牵头让我们云南庆缘祥建工集团有限公司来大莫古镇小莫古村投资建设，后小莫古村关中湾这个地方经我们公司考察，就决定来关中湾投资建设了。关中湾农贸市场现在的归属权是属于我们云南庆缘祥建工集团有限公司的，相关的手续和依据都在我们公司里。关中湾农贸市场竣工后，2013年的时候，我们公司当时销售的价格是每平方2112元。现在关中湾农贸市场的房子约合1800元每平方米。关中湾农贸市场编号9栋3-4号这套房子的销售面积是142.28平方米，按照现在的市场价，这套房子约合25万余元；编号4栋15-16号这套房子的销售面积是131.06平方米，按照现在的市场价，这套房子约合23万余元。谢卫红把我们公司的房子卖出或抵押，没有经过我们公司同意。谢卫红问过我是不是我们公司里面答应给他们小莫古村集体7套房子，我说我没听过这件事，我也问过我媳妇陈某和公司法人晏某2，他们告诉我从来没答应过给小莫古村集体7套房子，合同里也没提过，我认为谢卫红是刚任村长，想捞点好处。最近两年俞某1装修农贸市场的房子，我问对方是谁卖给你们房子，对方告诉我是谢卫红卖房子给他，并且钱已经付给谢卫红了，我让对方先不要装修，房子有争议，对方不停执意要装，我就去供电所申请停了电，因为这些房子的电表落户是我的名字。当时建设关中湾农贸市场的土地是属于小莫古村的，但是小莫古村集体不具备法人资格，他们没有公章，为了办理规划许可证、建设许可证、集体土地使用证等手续，所以才以大莫古社区居民委员会的名义负责建盖。我们公司投资建盖，以大莫古社区居民委员会（小莫古村民小组）的名义出售，但出售房子的收益归我们投资方所有，这些在协议里面都有，我们给予了小莫古村集体110万的土地补偿，再由他们小莫古村小组补偿给老百姓。房屋定购合同是我们公司起草的，经大莫古居民委员会主任袁小国同意，找副主任袁某2盖的章，当时152套房子，总共盖了350份合同，合同是空白合同，打算卖房子的时候完善合同。盖好章的合同是由我保管的，一部分我放在了售楼部里，一部分我放在我家里，2013年平时没有人看管的售楼部遭到过一次破坏，遗失了大概30份合同，合同遗失当时没有考虑那么多，也没有在意。直到俞某1装修农贸市场的房子，对方拿出了和我们一样的合同，所以我想到原来合同被盗，可能是谢卫红所为。一部分没有盖居委会章的空白合同也放在售楼部，当时谢卫红只是小莫古村村长，小莫古村是大莫古居民委员会下面的一个自然村，居委会的公章都是专人保管，谢卫红应该是没有可能使用大莫古居委会的公章的。2.证人陈某（女）的证言证实，我是2006年到2018年都在云南庆缘祥建工集团工作，2012年3月份我负责云南庆缘祥建工集团在小莫古村投资的整个工程管理，我前夫俞某2负责资金运转。当时大莫古居委会主任袁小国知道我家和建工集团老板是亲戚，就多次来到我家，希望我们在小莫古投资建设，后来我们才来小莫古投资。小莫古负责与我们协商的是大莫古居委会主任袁小国，还有村委会的李海平、谢炳学，当时的书记李小双偶尔也会来与我们协商，一开始签订施工合同的时候工程名称是“陆良县大莫古镇小莫古新市场”，但是袁小国说起过因为没有资金支持，无法办理相关手续，曾经他们也办理了企业证书，项目的名称就叫“陆良县仓储物流中心”，后来我们公司对关中湾这块土地建设投资，居委会要求建设需要与政府政策挂上钩，要求更改项目名称，所以后来名称更改为“陆良县大莫古镇小莫古新建居民住宅”，这个项目一般称之为关中湾农贸市场建设项目。经我手里签订的协议只有三个，我与村委会签订了建房协议、施工合同、还有一个房屋抵押协议，我们到小莫古投资建设，但是小莫古村是大莫古镇大莫古居委会的一个自然村，所以就和大莫古居委会签订了协议。项目建设期间没有任何人承诺过建设七套房子给谢卫红，我们是公司行为，任何人也不可能做出这种承诺。我、俞某2、公司其他人员也没有向谢卫红等人承诺过建设7套房子给他。项目在建设时，谢卫红还没有当村长，他不可能参与到征收土地这件事，大部分是袁小国、李海平、谢炳学参与，我们还不认识谢卫红。后来因为市场管理，才认识谢卫红。原来小莫古集市是在另一个地方，我们在项目建设之前与村委会做过协商，完工之后村委会和小莫古居民小组需要把集市迁移至建设好的市场里面，项目建设好以后轮到谢卫红当村长，谢卫红不配合搬迁，后来由公司支付谢卫红人工费、卫生费、拆迁费等共计10万元后，谢卫红才积极配合集市搬迁工作，这些钱都是分批次支付给谢卫红的，但直到我离开的时候谢卫红也没拿出发票或依据给我们。项目土地是我们来投资以后付了110万的补偿款，他们才征收的。该项目的土地，没有人以土地入股的形式投资，总的土地面积约60亩，公司支付了土地补偿资金110万元给村委会。这个项目是招商引资建设项目，土地属于集体土地，不属于房地产开发项目，为了办理土地证、建房许可证、并且符合国家的相关政策、所以才以村委会的名义卖房子。3.证人袁某1的证言证实，二十天以前，我当时是住在关中湾小区房子里，还在住着的时候就有人要来买房子叫我搬出去，我就想搬出去以后我没有房子住，我就去找谢卫红问他有没有什么住处，找个地方给我住住，然后谢卫红就跟我说关中湾老小区他有房子叫我去住，同时也帮他看着点房子，我也就去住了，去住的时候后门是烂的前门是锁着的，我就问谢卫红要不要把后门换一下，谢卫红就叫我把后门堵死，前门买把锁换上就可以了，后面我就去买锁去换，还在换锁的时候，看守小区房的两个人就阻止我，我也就没换锁了，当时我也跟他们说是谢卫红叫我来这里住的，其他情况我不清楚，但是那两个人说房子是他们的，我也就没有进去住了，当时还纠结这个房子到底是哪个的，我当时还打电话问谢卫红是什么情况，他跟我说房子他是法定代表人，房子是他管着的，还是叫我搬进去，后面我也就没有敢搬进去了，直到今天就有一伙人叫我来你们派出所，来说明一下当时谢卫红叫我去住房的情况。他卖房子的事情我不清楚，我只是听说之前我住那里的隔壁，有一家的房子是给谢卫红买的，我只知道人不知道叫什么名字。4.证人俞某3的证言证实，我是从2016年5月18日至今任小莫古村的村长，上一任小莫古村长是谢卫红。我们小莫古村集体没有公章，只是整个大莫古居民委员会有一个公章，我们小莫古村只是属于大莫古居民委员会的一个自然村。遇到重大的事情，比如说卖集体的房子、土地、出租集体的房子，都要经过“四议一审两公开”的程序才合法。“四议”包括村集体的党员会议、群众大会、村民代表会议、三委会议（三委会议是指大莫古居民委员会、监督委员会和村民小组会议）“一审”我有点记不清了，“两公开”是指要公开办理的事情。建设关中湾农贸市场的土地是属于我们小莫古村集体的。我只知道我们小莫古村的村民俞某2和他媳妇陈某负责建设关中湾农贸市场这个项目，他们后面的老板是陈某的姐夫，我不知道叫什么名字，我知道姓晏。在我担任村长后，陈某为了这个市场的事情也来找过我，找我的意思是说，在小莫古集市里面摆摊，导致他们市场里面的房子卖不出去，也还拿了一个协议给我看过，协议上说的意思是，关中湾农贸市场没有被搞活，需要小莫古村集体负责，要用小莫古集体通达街的十间铺面作为赔偿，后来我答复她，这些事情我不清楚，你也不要找我，此后对方就再也没来说过这件事情了。关中湾农贸市场建设好之后，是由来投资建设的投资方负责出售这些商铺的，并且在市场里有售楼部。大莫古居民委员会的公章平时是由我们大莫古居民委员会的主任郭寿良保管着，原来是谁保管的我就不清楚了，郭寿良也是从2016年的时候才任大莫居民委员会的主任，大莫古居民委员会的上一任主任是袁小国，袁小国已经去世了，袁小国在他任主任期间因为犯罪，后被判刑，从监狱回来之后就生病死亡了。5.证人袁某2的证言证实，我现在任大莫古居民委员会的副主任（兼文书），并且我们大莫古居民委员会的公章平时就是由我保管着，我从1999年至今就一直任着大莫古居民委员会的副主任一职。关中湾农贸市场的房子建设好了之后，是为了能办理房产证等相关手续，所以才会与大莫古居民委员会（小莫古村民小组）的名义出售房子，但是实际是由投资方才可以出售这些房子，并且卖房子所得的钱也是投资方所有。小莫古村只是一个自然村，没有公章。所以房子买卖的那个合同上面就是用了大莫古居民委员会的公章了。合同上有规定：投资方来帮助小莫古村建设一个交易市场，交易市场以外的土地所盖的房子归投资方所有，出售也是由投资方出售，建盖好之后，投资方也在市场里面设立了售楼部，负责卖里面的铺面。投资方当时来建设关中湾农贸市场的房子答应过给小莫古村一套房子（两个铺面），这套房子是给小莫古村作为老年协会使用的，现在那套房子还在，因为百姓嫌弃那个地方太远了，一直没有使用，但是那套房现在一直在，老板答应给我们的，也没有什么争议。经过了袁小国的同意，投资方是事先拿着些房屋买卖合同来找我盖章，都是俞某2拿着来找我盖章的，盖好之后都被俞某2拿走了。他们每出售一套房子只要在盖好章的合同上面填写好对方的信息就可以了。谢卫红从2013年的5月至2016年上半年任大莫古居民委员会小莫古村村长。袁小国2012年到2014年是大莫古居民委员会主任，2014年因为职务犯罪坐牢，2017年因病去世了。李海平是大莫古居民委员会小莫古村的村长，谢炳学是副村长兼职出纳。2014年两人也因为职务犯罪去坐牢了。到了谢卫红任村长的时候就没有出纳了，所有的事情谢卫红一人操办。谢卫红在担任小莫古村村长的第一年，2013年他是到经管站交过账，之后到他离职的时候再没去交过了。我还是大莫古社区居民委员会的财务管理员，在谢卫红任村长的时候，除了第一年他交过账，之后我就多次去催促谢卫红交账务，他迟迟不交，一直到他离任也没交。并且在2019年的7份左右，还催促各个村委会交账，我们居委会也催促谢卫红赶紧来交账，但是谢卫红至今也没有交账。6.证人张某2的证言证实，大概是2016年的下半年，当时谢卫红已经没有在村上任职了，我应关中湾农贸市场投资方的邀请去帮着在市场里面看房子（主要的任务就是防止房子被恶意破坏），我们当时在售楼部里面接到公司打电话通知说，在市场里面有一家人在装修房子，公司没有卖过那套房子，为什么那家人会去装修房子，让我去看看是什么情况。我们就找到了那家人，装修房子的主人叫俞某1，他跟我们反映的是：是谢卫红个人卖给他的，并且对方提供了相关的房屋订购合同，我们看了合同也没发现合同有什么问题，后来就把这个情况向公司里面反映了。我只是听说在市场里面的大棚是属于，房子是属于投资方的，投资方在市场里面也设立了售楼部，负责出售里面的房子，售楼部好像是2013年的时候就有了，只是位置变动了几次，从小莫古客运站迁到了现在的市场里面。他们售楼部提供的合同是和谢卫红卖给俞某1家房子后签订的合同是一样的，出售方是大莫古居民委员会（小莫古村民小组）并且盖了居委会的公章。我记得谢卫红曾经和我说起过，投资方答应给小莫古村集体7套房子。我只在售楼部见过有房屋订购合同，并且是盖了公章的合同，这些合同在售楼部里面的桌子上面，也没有专人管理这些合同，属于放在那里，任何人都可以接触的到的东西，售楼部里面来往的人也很多、很复杂，有来看房的、买房子的、还有来凑热闹聊天的，有我们村上的人员、还有投资方的人。现在我任小莫古村的出纳，在谢卫红任村长的时候，出纳都是谢卫红一个人干，他当村长的第一年，2013年到大莫古镇经管站交过一年的账，之后是否交过账我就不清楚了。居委会的公章现在是大莫古居委会的主任郭寿良保管着，原来是袁某2保管。7.证人俞某4的证言证实，我在大莫古居委会任土管员，2015年上半年至2016年上半年任小莫古村长，当时因为谢卫红伤着人被公安机关拘留了，我就接任小莫古村长一职。我当村长以后谢卫红也没有把账务交给我，我知道俞某1给了谢卫红10万元钱买关中湾的房子，但是我没亲眼见过，票据我在俞某1手里见过，俞某1拿着一张小莫古村集体交大莫古镇经管站的一张结算票据，上面写着谢卫红收到俞某1的购房款10万元。按照财务管理的惯例，这个票据是先要到经管站领取，如果村集体有收入，然后拿着票据和钱上交到大莫古镇政府经管站。8.证人彭某的证言证实，我从2013年至今任农业综合服务中心负责人。依据你们派出所提供的结算票据我们查阅了我们的会计凭证“陆良县农村集体经济组织往来结算票据，ＮＯ.0077990”，2015年12月31日这个单子上的10万元钱入到了小莫古村的会计收入账，说明这10万元钱已经交到了小莫古村集体的账上了。后来这10万元也由小莫古村集体开支了，属于“坐收坐支”。五、辨认笔录及照片证实，谢卫红带领民警来到陆良县内。1.谢卫红指认二栋2-1、2-2号商铺卖给了大莫古镇发峨哨村委会栗树园村的唐红林家，她家给付了7万元，这7万元后来被其用掉了。2.谢卫红指认三栋3-3、3-4号商铺卖给了大莫古镇小莫古村的张某1家，当时谈好的12万，他家只给了2万定金，这2万元后来被其用掉了。3.谢卫红指认三栋3-5、3-6号商铺卖给了大莫古镇小莫古村的高某家，当时谈好的12万，他家只给了2万定金，这2万元后来被其用掉了。4.谢卫红指认四栋4-15、4-16号商铺卖给了大莫古镇小莫古村的俞某1家，当时谈好的10万，他家付了10万，这10万元后来被其入到小莫古村集体账上了。5.谢卫红指认四栋4-13、4-14号商铺卖给了大莫古镇小莫古村的李某3家，当时谈好的10万，他家只付了5万，这5万元后来被其用掉了。6.谢卫红指认九栋9-5、9-6号商铺被我抵押给了李某1，当时我差他4万元抵押给他，后来我还了他26000元，但这套房子我也没有要回来。7.谢卫红指认三栋3-9、3-10号商铺被我安排一个叫老袁的老怪住在里面，顺便在市场里面帮我看着房子。六、接受（调取）证据材料及清单（一）被害人晏某2提供的材料：1.云南庆缘祥建工集团有限公司与俞某2协议一份证实，2012年5月10日，云南庆缘祥建工集团与俞某2确认，以俞某2个人名义与陆良县大莫古社区居民委员会签订《新农村建设协议》，出资、建设由云南庆缘祥建工集团实际履行，所获得权益归属于云南庆缘祥建工集团，俞某2行为视为云南庆缘祥建工集团公司员工职务行为。2.新农村建设协议一份证实，2012年5月16日，陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会与俞某2签订引资建设协议，以陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会名义建设、办理房屋产权证、土地使用证等，俞某2方负责支付土地及附着物补偿款，为大莫古社区居民委员会建设农贸市场，剩余地块由俞某2方规划建盖农房，收益归俞某2方所有。3.收据ＮＯ0037756一张证实，2012年4月1日，云南庆缘祥建工集团有限公司陈某支付给小莫古村集体土地及附着物补偿金110万元。4.建设平面图，附大莫古镇小莫古村新农村建设总平面图2张。5.建设工程施工合同二份证实：①2012年5月17日，云南庆缘祥建工集团有限公司（施工单位）与陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会（建设单位）签订施工合同。工程名称：陆良县大莫古镇小莫古新建居民住宅。②2012年4月15日，云南庆缘祥建工集团有限公司（施工单位）与陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会小莫古居民小组（建设单位）签订施工合同。工程名称：陆良县大莫古镇小莫古新市场6.企业相关资质材料证实的主要内容有：云南庆缘祥建工集团有限公司组织机构代码证、企业法人营业执照、税务登记证、法人身份证明书、法人代表身份证复印件、开户许可证、授权委托书、公司项目成立决定、关中湾工程项目部负责人决定（负责人为陈某）。云南庆缘祥建工集团有限公司企业法人为晏某2。7.陆良县人民政府陆政复[2012]65号文件证实，2012年10月11日，陆良县政府关于大莫古镇居民集中规划建房用地的批复，同意利用小莫古村56.6亩集体用地集中规划建房。8.会议记录证实，陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会（小莫古居民小组）召开会议决议将村内集体土地引资进行建设。（二）被告人谢卫红提供的材料：1.建房协议一份证实，2012年3月22日，陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会与陈某签订建房协议，即以大莫古镇大莫古社区居民委员会名义建房、销售、办理相关手续，陈某方负责支付土地补偿、出资建设，建盖的商住楼及销售款归陈某方所有。项目名称：陆良县关中物流仓储中心。2.财务专用收据ＮＯ0037756一张证实，2012年4月1日，云南庆缘祥建工集团有限公司的项目经理陈某支付给小莫古村集体土地及附着物补偿金110万元。3.证明一份（未盖章）证实，2012年1月10日，陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会出具证明，规划建设仓储物流中心用地为闲置荒地。4.企业名称预先核准通知书一份证实，2012年1月9日，谢卫红、谢炳学、袁小国共同预注册陆良关中物流有限公司，注册资本96万元，三人所占投资比均为33.3333%。5.房屋订购合同一份证实，2015年5月6日谢卫红与张某1签订房屋订购合同，房款总价12万元，房屋为3栋3-4号，首期支付2万元，余款10万元。（三）被害人提供的房屋订购合同证据材料：1.被害人张某1提供的《房屋定购合同》二份证实，2015年5月6日，张某1与袁小国、谢炳学签订购房合同，房屋在关中湾农贸市场3栋3-4号，建筑面积为138.8㎡，房屋总价款12万元。（附谢卫红出具收条一张，载明收款2万元，下欠10万元，时间：2015年5月1日）。注：谢卫红供述称，我卖给张某1和高某的两套房子签订的合同，在合同的结尾，出售方的法定代理人袁小国，委托代理人谢炳学，这两个名字都是我自己签的。经查，袁小国涉嫌犯罪2014年5月14日被刑事拘留，谢炳学涉嫌犯罪2014年11月6日被刑事拘留。2018年11月30日，张某1与晏某1签订购房合同，房屋在关中湾农贸市场8栋5-6号，建筑面积为142.28㎡，房屋总价款18万元。此合同属于张某1正常买房的购房合同（附晏某1出具的收据三张，共收款18万元）。以上证实张某1以2万元向谢卫红购买关中湾农贸市场3栋3-4号房屋，另外又购买了一套在关中湾农贸市场8栋5-6号。2.被害人李某1提供的《房屋定购合同》三份证实，2015年4月1日，阮小伍（李某1妻子）与谢卫红签订购房合同，房屋在关中湾农贸市场9栋5-6号，建筑面积为142.28㎡，房屋总价款12万元（附谢卫红出具向阮小伍借款4万元的借款单二份，时间：2015年6月10日）。2012年11月20日，阮小伍与袁小国签订购房合同，房屋在关中湾农贸市场9栋3-4号，建筑面积为142.28㎡，房屋总价款321552元。2012年11月20日，阮某（李某1岳父）与袁小国签订购房合同，房屋在关中湾农贸市场9栋1-2号，建筑面积为142.28㎡，房屋总价款335780元。以上证实谢卫红向李某1借款4万元，谢卫红以关中湾农贸市场9栋5-6号充抵借款。李某1家另外还购房2套，分别为关中湾农贸市场9栋1-2号、9栋3-4号。3.被害人高某提供的《房屋定购合同》二份证实，2013年5月2日，高某与袁小国签订购房合同，房屋在关中湾农贸市场3栋5-6号，建筑面积为131.06㎡，房屋总价款12万元。谢卫红供述称，在合同的结尾，出售方的法定代理人袁小国，委托代理人谢炳学，这两个名字都是我自己签的。2018年11月30日，高某与晏某1签订购房合同，房屋在关中湾农贸市场8栋7-8号，建筑面积为142.28㎡，房屋总价款18万元（附晏某1出具收款9万元，下欠9万元收据一份）。以上证实高某以2万元的定金向谢卫红购买关中湾农贸市场3栋5-6号房屋，另外又购买了一套在关中湾农贸市场8栋7-8号。4.被害人李某3提供的《房屋定购合同》一份证实，2016年5月1日，李某3（系李某2之子）与谢卫红签订购房合同，房屋在关中湾农贸市场4栋13-14号，建筑面积为130.8㎡，房屋总价款93600元（附谢卫红出具向李某3收款5万元收据一份，时间：2016年5月1日）。5.被害人焦某1提供的《房屋定购合同》一份证实，2016年5月27日，唐红林（焦某1儿媳、焦某2之妻）与谢卫红签订购房合同，房屋在关中湾农贸市场2栋1-2号，建筑面积为148.8㎡，房屋总价款12万元（附谢卫红向唐红林出具收款6万元收据一份，时间：2016年5月27日）。注：收据上的内容“房款新市场4栋13-14号”与实际购房合同上的2栋1-2号相互矛盾。谢卫红供述称，收据上写的4栋13-14号，是我写错了。6.被害人俞某1提供的《房屋定购合同》一份证实，2015年6月20日，俞某1与谢卫红签订购房合同，房屋在关中湾农贸市场4栋15-16号，房屋总价款10万元（附谢卫红出具向俞某1收款10万元收据一份，时间：2015年6月15日）。注：该收据名称为陆良县农村集体经济组织往来结算票据，编号：ＮＯ.0077990，盖章为陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会。经查，该笔款项已经入了小莫古集体的账上。（四）2014年-2017年小莫古村集体的银行存款记录、记账凭证证实，2015年12月31日小莫古居民小组入账集体出售新市场房屋款10万元。印证了谢卫红收取的俞某1家的10万元购房款已经入到小莫古村集体的账上。（五）户口注销证明证实，袁小国因死亡于2017年4月4日办理户口注销手续。（六）陆良县人民法院（2015）陆刑初字第289号刑事判决书证实，袁小国因犯诈骗罪、职务侵占罪，于2016年5月19日被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十万元。陆良县人民法院（2015）陆刑初字第292号刑事判决书证实，谢炳学因犯职务侵占罪、故意伤害罪，于2016年3月18日被判处有期徒刑八年零九个月。李海平因犯职务侵占罪，于2016年3月18日被判处有期徒刑七年零六个月。七、情况说明证实，经陆良县市场监督管理局大莫古市场监督管理所查询，陆良县关中物流有限公司不存在。八、大莫古居委会证明证实，被告人谢卫红2013年6月至2016年5月任小莫古居民小组组长（小莫古村村长）。针对被告人谢卫红及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：(一被告人谢卫红对本案涉及的房产是否具有所有权及处分权。陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会与云南庆缘祥建工集团有限公司的代表人俞某2于2012年5月16日签订了《新农村建设协议》；陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会与云南庆缘祥建工集团有限公司于2012年5月17日签订的《建设工程施工合同（工程名称：陆良县大莫古镇小莫古新建居民住宅）》、陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会小莫古居民小组与云南庆缘祥建工集团有限公司于2012年4月15日签订的《建设工程施工合同（工程名称：陆良县大莫古镇小莫古新市场）》、陆良县人民政府陆政复［2012］65号《陆良县人民政府关于用地的批复》，均证实陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会、陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会小莫古居民小组与云南庆缘祥建工集团有限公司就建设项目约定了双方的责、权、利，其中《新农村建设协议》第三项利润分配，明确约定“剩余地块由乙方（云南庆缘祥建工集团有限公司）规划设计建盖相应农房。建盖起的农房若需转让的，转让款项全部由乙方收取；房屋不进行转让的，其房屋所有权、使用收益权归乙方所有”。被告人谢卫红提交的陆良县大莫古镇大莫古社区居民委员会与陈某2012年3月22日签订的《建房协议（项目名称：陆良县关中物流仓储中心）》第三项利润分配亦作了相同的约定。故本案中被告人谢卫红辩解的小莫古村以土地入股分红的意见，与审理查明的事实不符。辩护人提出的被告人谢卫红依法享有33.3%股份，享有涉案房屋的处分权。实际被告人谢卫红依法享有33.3%股份的来源是在陆良县工商行政管理局2012年1月9日的一份《企业名称预先核准通知书》，该通知书载明企业名称为陆良关中物流有限公司，投资人谢炳学、袁小国、谢卫红各占投资额32，各占投资比例33.3333%,企业名称保留至2012年7月9日。该通知书中载明的内容与前述的建设协议及与云南庆缘祥建工集团有限公司之间，没有任何的联系，就连谢卫红本人提交的2012年3月22日签订的《建房协议》中都没有体现谢炳学、袁小国、谢卫红如何在陆良县关中物流仓储中心项目中享有何种利润分配，何来的被告人谢卫红享有云南庆缘祥建工集团有限公司建设的农房中数套农房的33.3%的股份，该通知书上的投资比例与涉及的房产无关。综上，被告人谢卫红对本案涉及的房产没有所有权及处分权，被告人的辩解和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。(二)涉案财物的去向是否影响本案的定性。辩护人提交了《大莫古镇小莫古集市管理人员协议》若干份，欲证实被告人谢卫红买房所得房款没有被其非法占有，而是用于村集体的建设开支中，影响本案定性。经查，1.根据查明的事实证实，大莫古居委会、小莫古村民小组、谢卫红均对本案涉及房产无处分权，被告人谢卫红对卖房所得的20万元无所有权，就更没有处分权。2.假如大莫古居委会、小莫古村民小组对卖房款有处分权，自2000年开始，我县对农村集体经济着手实行乡镇统一管理，2005年开始全面管理，也就是村委会含村民小组的经济实行收支两条线，收入要入乡镇农村经济服务中心的管理账，开支要经审批后才能报账支出，被告人谢卫红私自卖房收取的房款，除俞某1的10万元通过大莫古镇统管，属其他法律关系调整外，其余的20万元没有入账，更不存在去镇上报支出账，属其个人行为，应当根据本案性质作为对其处罚的一个依据。3.大莫古镇农业综合服务中心提交的小莫古村的记账凭证也证实谢卫红在任村长期间，通过报账程序支取过其他相关的费用，辩护人提交的上述集市管理人员费用，被告人谢卫红为什么不通过报账程序审核支出呢？综上，涉案财物的去向不影响本案定性，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人谢卫红以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实成立。被告人谢卫红被通知后主动到派出所接受调查，但到案后并未如实供述其犯罪事实，不属于自首。被告人谢卫红在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院(2015)陆刑初字第263号刑事判决主文对被告人谢卫红缓刑部分的判决。二、被告人谢卫红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币五万元；合并原判有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原羁押时间2个月零14日，即自2019年12月17日起至2026年6月2日止。罚金限于判决生效后三个月内履行）。三、对被告人谢卫红的犯罪所得人民币二十万元，予以追缴退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨润红人民陪审员  赵勇强人民陪审员  俞灿章二〇二〇年六月三十日书 记 员  孙瑞蔓