福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初2294号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人黄继辉，男，1990年5月16日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被抓获，同年7月27日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 指定辩护人汪小燕、陈雪莲，、实习律师。 南安市人民检察院以南检一部刑诉〔2019〕194号起诉书指控被告人黄继辉犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林鸿燕出庭支持公诉，被告人黄继辉及其辩护人汪小燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 1.2019年1月27日至7月26日，被告人黄继辉以融资投资九牧洁具串货生意为由，先后骗走被害人黄某1、黄某2、杨某、黄某3、黄某4、黄某5等人共计1630530元（币种人民币，下同），用于偿还其之前欠下的高利贷。 2.2019年6月12日，被害人赵某经人介绍向被告人黄继辉订购卫浴洁具。被害人赵某将货款4758元通过朋友唐果转给被告人黄继辉后，多次催促其发货，被告人黄继辉多次谎称还有库存可便宜处理，被害人赵某信以为真，前后三次又转11000元给被告人黄继辉。被告人黄继辉以公司出了问题正在走流程等理由拖延发货，后手机停机。 3.2019年7月13日，被害人王某向被告人黄继辉订购5500元的洁具。次日，被告人黄继辉谎称还有一些角阀没人要，让被害人王某补货到10000元。在被害人王某通过微信转账4500元后，被告人黄继辉又谎称九牧公司马桶、花洒等在做活动，多买优惠越大，并允诺两三天之内到货交付，在被害人又下了39000元的订单后，被告人黄继辉以很多客户下单，其没有足够的钱支付给九牧公司，货出不来为由，向被害人王某借款30000元。在被害人王某多次催货时，被告人黄继辉以再过两三天发货拖延，最后未能发货、退款。 2019年7月26日，南安市公安局民警在被告人黄继辉位于南安市家中将其抓获。 为证实上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、电子数据、物证、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人黄继辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议在有期徒刑十年至十一年的幅度内对其处刑，并处罚金。 被告人黄继辉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议。其辩护人提出被告人黄继辉自愿认罪，因为无法偿还高利贷才虚构事实，主观恶性不大，是初犯、偶犯，建议从轻处罚。 经审理查明： 1.2019年1月27日至7月26日，被告人黄继辉在未经营九牧公司洁具生意且无能力供货的情况下，以其正在经营九牧公司洁具串货生意但无本钱为由，欺骗被害人黄某1、黄某2、杨某、黄某3、黄某4、黄某5等人向其投资，之后又编造给客户补货、换货、送礼等理由让上述被害人多次增加投资。经查，被告人黄继辉分别骗取被害人黄某1733100元、被害人黄某2208290元、被害人黄某3269520元、被害人杨某324300元、被害人黄某46300元、被害人黄某585700元，合计1627210元。 2.2019年6月12日，被害人赵某经人介绍向被告人黄继辉订购卫浴洁具，并支付货款4758元，后被告人黄继辉在未经营九牧公司洁具生意且无能力供货的情况下，向被害人赵某谎称还有库存可便宜卖给赵某，被害人赵某信以为真，又先后三次支付11000元货款给被告人黄继辉，被告人黄继辉收款后以各种理由拖延发货，后手机停机。 3.2019年7月13日，被害人王某向被告人黄继辉订购5500元的洁具，之后被告人黄继辉在未经营九牧公司洁具生意且无能力供货的情况下，谎称还有一些角阀没人要和九牧公司在做优惠活动，欺骗被害人王某又先后下单4500元、39000元，后又以很多客户下单，其没有足够的钱支付给九牧公司，货出不来为由，向被害人王某借款30000元。经被害人王某多次催讨，被告人黄继辉未发货，也未退款。 2019年7月26日，南安市公安局民警在被告人黄继辉位于南安市家中将其抓获，并扣押作案工具蓝色ＯＰＰＯ手机一部。 案发后，被告人黄继辉亲属多次主动向被害人王某、黄某4、黄某6、杨某赔礼道歉，被害人王某、黄某4、黄某6、杨某对被告人黄继辉表示谅解。 上述事实，有下列证据证实： 一、公诉机关提供： 1被害人黄某1的陈述、辨认笔录证实：2019年1月27日之前，其弟弟黄某3说黄继辉在投资九牧洁具生意，利润非常高，但是黄继辉本人没有钱，需要向其借钱投资，其就连续三次借钱给黄某3，钱都有收回。2019年1月29日，其在黄某3家里认识了黄继辉，黄继辉称他要补货、换货，需要大笔资金，要其借钱给他，其就通过现金、微信转账、银行转账等方式将钱转给杨某，由杨某统一转给黄继辉，之后黄继辉又以客户补货、调高端货需要投资更多资金为由多次向其借钱，经其多次催讨，黄继辉均以各种理由推拖，不让其见货物、业务员，也无法提供进货单，而且还雇佣人假冒业务员，编造其卖了十几万洁具给省新镇的一对兄弟，后被当场揭穿。2019年2月25日中午，其与黄某3、杨某、妻子黄某2让黄继辉写了一张投资清单，确认黄继辉向其和黄某2借款788000元，黄继辉将日期误写成2019年1月25日。后来黄继辉又陆陆续续骗了其一些钱，经其核对，2019年1月27日至6月1日，加上黄某2被骗的79000元记在其这里，扣除黄继辉已归还的部分，黄继辉总共骗其946700元的本金。 2被害人黄某2的陈述、辨认笔录证实：2019年1月开始，其丈夫黄某1通过黄某3的介绍认识黄继辉，与黄继辉开始合作九牧串货生意。2019年1月27日，黄某1与黄继辉的生意款230000元到账，杨某代为将钱转给其，黄某3说又有一笔大生意，叫其要投资，其就将230000元又转给杨某投资。之后，黄继辉又以客户补货或者换高端货需要更多资金等理由，多次向其借钱，其还找黄某4借了185000元用来借给黄继辉，但黄继辉每次都没有按时还款，经其多次催讨才会还一点，其就要求黄继辉提供进货单，让其见九牧业务员或者看货物仓库，但他都拒绝了，其才发现自己被骗了。2019年4月29日，其让黄继辉带其到省新镇买洁具的兄弟家里，那家的老人说洁具是黄继辉欠她儿子几千元钱用来抵债的，过后其又在黄继辉的手机微信里发现“九牧陈全星”的语音，“九牧陈全星”让黄继辉要事先和他沟通好，不然黄某1打电话他回答不上来。2019年2月25日，其和黄某1、黄某3、杨某与黄继辉签了一份投资清单，小杨指的是杨某，黄继辉将日期误写成2019年1月25日。经其核对，黄继辉总共骗其265010元本金。 3被害人黄某3的陈述、辨认笔录证实：其与黄继辉、黄某1、杨某一起投资九牧洁具串货生意，2019年1月27日之前货款全部结清。2019年1月27日开始，黄继辉骗其要一起投资广西南宁一个叫做李文程的客户的生意，需要五百万，其通过杨某转账248000元到黄继辉指定的账户上，之后黄继辉说客户要补货和调一些更贵的货，要增加投资款，其用自己的微信账户又陆续给黄继辉转账。2019年2月25日，其与黄某1、杨某、黄继辉写了一张投资清单，投资清单上写的金额是其投资的本金，黄继辉将日期误写成2019年1月25日。2019年2月25日以后，黄继辉转账给其的钱是还款。黄继辉借的钱最后都没有拿去做生意，其要求看进货单或者投资买洁具，他都以各种理由推脱，答应要还钱又没还，还找拖充当九牧公司的业务员，欺骗其有进货。经核对，扣除黄继辉及其妻子已经归还的部分，黄继辉还有269520元未还给其。 4被害人杨某的陈述、辨认笔录证实：其和黄某1、黄某3一起投资黄继辉的九牧洁具生意，2019年1月27日之前货款全部结清。2019年1月27日，黄继辉又说要投资广西南宁客户李总的生意，黄某1的老婆投了230000元，其从1月28日开始也陆续投资320000多元。之后黄继辉又以补货、换货为由让其加钱，但是其与黄某1、黄某3等人很久都没有拿到本金和利润，而且黄继辉还不断要求其投钱，其和黄某1、黄某3等人就向黄继辉要求出示进货清单，提出要见业务员、看仓库，但黄继辉都无法满足要求，还让人假扮业务员打电话安抚其。2019年1月27日至2月25日，黄某3、黄某1投资的钱都是转账给其，加上其个人投资，一并转到黄继辉指定的杨志福、陈应全、“啊明”等人的账户上。2019年2月25日中午12时左右，其和黄某3、黄某1与黄继辉写了一张投资清单，把账目理清，接下去黄某1、黄某2就自己和黄继辉对接，投资清单上的小杨是其，私借15000元是黄继辉没钱用，其自己愿意借给他的，黄继辉将日期误写成2019年1月25日。2019年3月30日下午，其和黄继辉对账，确认其和黄某3总共拿给黄继辉513600元投资到广西南宁李总那里，其中黄某3出资248000元，其出资265600元，另外其个人和黄继辉投资三明市尤溪县一个客户的生意53000元，之后黄某3没有再通过其转钱给黄继辉投资洁具生意。其与黄继辉对账的都是投资的本金。经核对，扣除黄继辉及其妻子已经归还的部分钱款，其总共被骗324300元。 5被害人黄某4的陈述、辨认笔录证实：其与黄某2是朋友。黄某2因为要和黄继辉投资九牧洁具的仓存货生意，以个人名义先后向其借款185000元，钱款都是直接转到黄继辉账户上。后来因为黄某2迟迟没有还钱，其就找黄继辉，黄继辉以客户补货需要钱或者要给客户送礼为由骗走其6300元。 6被害人王某的陈述、辨认笔录、微信聊天记录、订货单照片证实：2019年7月8日至10日，其先后三次找黄继辉购买水暖产品，均已收货。2019年7月13日，其向黄继辉订了5500元的货，7月14日，黄继辉说有一些角阀没人要，问其买不买，其就同意了，并通过微信转账4500元给他，7月15日，黄继辉说九牧公司的马桶、角阀和花洒正在做活动，多买优惠力度更大，其信以为真，就又下了一笔39000元的订单，想把洁具先买一些下来屯着，以后卖出可以赚些钱。当时黄继辉说两三天之内就会将货物交付给其，因为很多客户下了很多单，他没有足够的钱付给九牧公司，货就出不来，让其拿30000元借给他，其就分多次转账30000元借给他。后来经过其多次催讨，黄继辉都没有送货给他。2019年7月28日，其到黄继辉家里找他拿货，才知道他被公安机关抓起来了。 7被害人黄某5的陈述证实：2019年4月13日，其在黄某2家认识黄继辉，黄继辉称他与黄某2合作洁具生意缺30000元周转，并允诺其6000元利润，其就转账10000元到黄某2的微信，又到农业银行取款5000元现金，加上其身上带的15000元现金，总共拿30000元给黄继辉投资，但是黄继辉后来没有按约定的时间还钱。2019年4月14日，其到黄某2家讨债，黄某2说她也在等那笔投资款及利润，黄继辉也在场，后来其回家时黄继辉跟其一起到家中，黄继辉称他在做九牧的洁具生意，让其出本钱，他负责跑单，每单至少给其本金的百分之十的利润，其就开始向黄继辉投钱，14日当天到农行取现金20000元给黄继辉，后来又找朋友梁启阳借款30000元，由梁启阳直接转账给黄继辉，其余钱款通过微信转账。黄继辉一开始有按时将本金及利润给其，但最后一次其投入十几万后，黄继辉叫其再投钱、继续补货，其没钱可投，要求黄继辉先归还本金及利润，但黄继辉以各种理由推脱，并提供一个叫陈全星的业务员的号码让其联系，对方称黄继辉有找他买洁具，他和黄继辉合作生意有赚到钱，黄继辉很讲信用，是个很好的老板，让其放心合作，后来陈全星就不再接其电话并关机。2019年4月17日，黄某2通过微信转给其10000元，通过支付宝转给其两笔10000元，但是利润没有给其。到案发时，黄继辉还欠其本金135700元。 8被害人赵某的陈述证实：2019年6月，其通过朋友“唐果”的介绍，添加黄继辉为微信好友，6月12日，其向黄继辉订购一批卫浴，微信转账货款4758元给“唐果”，过了两天，黄继辉称还有库存，便宜点让其全要了，其就于6月14日21时17分微信转账5000元给黄继辉，黄继辉收款后又称他正在处理库存，让其把剩余的全要了，款到马上发货，其觉得便宜，就于6月15日11时58分微信转账4000元给黄继辉，黄继辉收款后又说就剩3000元的货了，让其全要了，其只有2000元，黄继辉就让其先转2000元，其于6月16日14时12分微信转账2000元给黄继辉。过了几天其没有收到货，黄继辉称公司出问题，在走流程，后经其多次催促，黄继辉以各种理由敷衍，再之后黄继辉手机停机。其总共被骗15758元。 9证人林某的证言证实：其是黄继辉的妻子。黄继辉向黄某3、黄某1、黄某2、杨某借钱投资洁具生意，黄某1、黄某2夫妇经常到其家中讨钱，黄某2有找黄某4借了一些钱投资在其丈夫这里。 10证人黄某7的证言证实：其是黄国际、黄某8的母亲，黄国际、黄某8翻建新房子时没有向黄继辉购买洁具。 11证人黄某9的证言证实：大概2016年左右，黄继辉以做九牧洁具生意需要现金为由，多次向其借款20000多元，但迟迟没有还钱，其翻建新房子时就让黄继辉安装十个马桶抵部分欠款。2019年4月份左右，其听母亲郑某说，黄继辉带了二个男子到其位于省新镇的老家看洁具。 12证人郑某的证言证实：其同村的一名男子向其儿子黄某9借钱没还，2017年其儿子翻建新房时，同村男子安装了十个马桶抵债。2019年4月份左右，同村男子带二个男子到其家中看洁具，其中一名男子还向其询问洁具质量、价钱等，其对该男子说这些马桶是同村男子欠钱拿来抵债的。 13证人郭某的证言证实：其是九牧洁具的代理商。经其查询，2019年黄继辉找其业务员黄某10购买过三次洁具，两次在4月份，一次在6月份，6月份这单寄往福建省三明市沙县。九牧洁具每季度会有一次活动，优惠力度百分之二到三。 14证人黄某10的证言、辨认笔录、九牧南安直营中心销售单据、价格报表照片证实：其在郭某经营的九牧洁具店里跑业务。黄继辉在2019年与其有四单业务往来。黄继辉一个月向其询价三四次，其通过微信将价格报表发送给黄继辉。 15证人黄某11的证言、辨认笔录、借条证实：其曾在九牧公司负责管理卫生，黄继辉在九牧公司当喷漆的班长。黄继辉以投资九牧洁具生意为由多次向其借钱，总共借21000元，其多次催讨，黄继辉均没有还钱。2019年5月，黄继辉三次让其假扮公司老板帮他圆场，并称等他有钱了要先把钱还给其。具体圆场方法是如果有人问其是不是找黄继辉买过洁具，其就骗对方说其买了一批洁具，钱还没付，会在几天内叫财务人员先付十几万给黄继辉，等对方再次催讨，其就再骗对方说钱还没转，但过几天就会找钱给黄继辉。其中两次是黄继辉用他的手机给其打电话，再给别人接听，一次是一名男子使用自己的手机打给其。 16证人李某的证言、借条证实：黄继辉于2018年向其借款70000元做生意，至今未偿还。2019年，有一个陌生男子两次打电话问其有没有跟黄继辉做生意，其告诉他其与黄继辉无生意往来，而且黄继辉欠他钱。 17投资清单证实：被告人黄继辉确认向黄某3借款465000元，向黄某1借款709000元，向小杨借款74400元、私借15000元，向黄某2借款79000元，共1331000元，投资人黄某1合计788000元、杨某合计540000元，落款时间2019年1月25日。 18保证书证实：被告人黄继辉于2019年6月1日写下保证书，内容是其从2018年12月份分次向黄某1借来946700元用于生意周转，现承诺分次还清，于2019年6月1日至10日先还400000元整，再于2019年6月11日至20日还300000元整，剩余246700元于2019年6月30日还清，并备注投资所有款分红等所有本钱还清，分红等所有款收回来再分。 19扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单证实：南安市公安局向被告人黄继辉扣押作案工具蓝色OPPO手机一部。 20电子数据检查工作记录、微信聊天记录证实：被告人黄继辉与被害人黄某1、杨某、王某、赵某涉案相关的聊天内容，黄某1、王某多次催被告人黄继辉还款，赵某多次催被告人黄继辉发货。2019年3月30日，被告人黄继辉与杨某在微信上对账，确认黄某3出资248000元、杨某出资265600元、杨某和黄继辉个人账是53000元。 21短信记录证实：2019年4月15日至22日，黄某5发送手机短信给“陈全星泉州”，催促“陈全星泉州”与黄继辉发货。 22微信交易记录、支付宝交易记录、银行交易明细证实： 2019年2月25日中午之后，黄某1通过微信转账给被告人黄继辉68200元、农业银行转账给被告人黄继辉6900元，合计75100元；被告人黄继辉微信还款给黄某136000元、支付宝还款给黄某115000元，合计51000元。 2019年2月25日之后，黄某2微信转账给被告人黄继辉192590元、支付宝转账被告人黄继辉103800元、建设银行转账给被告人黄继辉115000元，2019年4月8日至24日，黄某4通过农业银行转账给被告人黄继辉179000元、支付宝转账给被告人黄继辉6000元，以上合计596390元；被告人黄继辉通过微信还款给黄某289100元、支付宝还款给黄某268000元、建设银行还款给黄某2310000元，合计467100元。 2019年5月12日至6月30日，黄某4通过微信转账给被告人黄继辉2800元、支付宝转账给被告人黄继辉3500元，合计6300元。 2019年3月30日之后，黄某3微信转账给被告人黄继辉22020元，被告人黄继辉通过微信还款给黄某3500元。 2019年3月30日之后，杨某通过微信二维码付款给“啊明”30000元、微信转账给林某1000元、微信转账给被告人黄继辉11000元，合计42000元；被告人黄继辉通过微信还款给杨某1000元，林某通过微信还款给杨某4000元、支付宝还款给杨某31300元，合计36300元。 2019年4月13日，黄某5通过微信转账10000元给黄某2，并从银行现支5000元；4月14日，黄某5从银行现支20000元；4月14日至20日，黄某5微信转账156900元给被告人黄继辉；4月14日至19日，黄某5通过银行转账294000元给被告人黄继辉，通过梁启阳代转30000元给被告人黄继辉，合计324000元；4月17日，黄某2微信转账10000元、支付宝转账20000元给黄某5。2019年4月15日至19日，被告人黄继辉微信转账150000元、银行转账265200元给黄某5。 2019年6月12日至16日，赵某微信转账4758元给“巴蜀唐”，银行转账11000元给“九牧”（即被告人黄继辉）。 23归案经过报告书证实：2019年7月26日，南安市公安局刑侦大队在被告人黄继辉位于南安市家中将其抓获。 24户籍证明证实：被告人黄继辉的身份等基本情况。 25被告人黄继辉归案后供认了公诉机关指控的全部犯罪事实。 二、辩护人提供的刑事谅解书证实：案发后，被告人黄继辉亲属多次主动向被害人王某、黄某4、黄某6、杨某赔礼道歉，被害人王某、黄某4、黄某6、杨某对被告人黄继辉表示谅解。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人黄继辉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，涉案数额达人民币1721,968元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄继辉归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人黄继辉取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人黄继辉归案后的认罪、悔罪表现，对被告人黄继辉予以从轻处罚，其辩护人对此提出的辩护意见适当，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄继辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2030年3月25日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、扣押在案的作案工具蓝色OPPO手机一部，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李炳南 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  傅南泽 二〇二〇年六月十五日 法官 助理  洪爱娥 书 记 员  黄安顺 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 1第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 3被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 4犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。