汕头市金平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0511刑初310号公诉机关汕头市金平区人民检察院。被告人赖进荣，男，1972年12月8日出生，公民身份号码：352************，汉族，文化程度初中，户籍所在地及现住地：广东省汕头市金平区***************。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月3*日被汕头市公安局金平分局监视居住，于2020年4月29日被汕头市金平区人民检察院取保候审。辩护人何振海，广东有净土律师事务所律师。汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉［2020］243号起诉书指控被告人赖进荣犯开设赌场罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，依法组成合议庭，分别于2020年6月5日和2020年6月19日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察官陈玉云出庭支持公诉，被告人赖进荣及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年4月份，同案人罗冬强（另案处理）为非法牟利，雇佣同案人陈国柱（已判决）负责管理“力盛”赌博网站分公司账号z4685和“崇博”赌博网站分公司账号zz26，罗冬强还在上述分公司账号z4685下开设出股东账号bb188（名称：“老总”）、bb288（名称：“老女”），在分公司账号zz26下开设出股东账号b188（名称：“老总”）、bb288（名称：“老女”），并将上述四个股东账号提供给被告人赖进荣投注赌博。之后，赖进荣将上述股东账号除用于自己投注赌博外，还开设出会员账号提供给殷青晚（已作行政处罚）投注赌博约50000元；并从股东账号bb188开设总代理账户I188（名称“I”），再从I188开设2个代理账户，其中代理账户II518（名称“II”）提供给赖小明（已判决）接受他人投注赌博，II518下有3个会员账户，m117（名称“x”）系赖小明自己使用，m118（名称“f1”）系赖小明开给“林兴勇”使用，m119（名称“f2”）系赖小明开给“阿敖”使用，并雇佣同案人赖小明负责管理上述四个股东账号及其下级账号并交收赌款。上述账号投注情况如下：1、2015年8月1日至9月8日期间，同案人罗冬强提供给被告人赖进荣的“力盛”赌博网站（分公司账号z4685）：下级股东账号bb188的总投注额为9940212元，下级股东账号bb288的总投注额为10295739元；其中，赖进荣提供给赖小明投注赌博的下级代理账号II518的投注额为717423元；2、2015年8月1日至9月8日期间，同案人罗冬强提供给被告人赖进荣的“崇博”赌博网站（分公司账号zz26账号）：下级股东账号b188的总投注额为2807347元，下级股东账号bb288的总投注额为4093187元；3、2015年9月8日至10月11日期间，同案人罗冬强提供给被告人赖进荣的“力盛”赌博网站（分公司账号z4685）：下级股东账号bb188的总投注额为10368911元，下级股东账号bb288的总投注额为11724575元；其中，赖进荣提供给赖小明的投注赌博的下级代理账号II518的总投注额为126913元。经查证，2015年6月至8月期间，同案人罗冬强多次交代同案人陈国柱到被告人赖进荣经营的洗车店（位于汕头市金平区*******交界处附近）与同案人赖小明交接赌款。同案人陈国柱平时在汕头市金平区**********或金平区汕樟路恒资大厦307房，使用笔记本电脑、手机登录上述两个分公司账户及其下级账户。2019年10月30日，被告人赖进荣主动到公安机关投案。公诉机关认为应当以开设赌场罪追究被告人赖进荣的刑事责任，鉴于被告人赖进荣有自首情节，且已签字具结认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金，如果具备缓刑条件，可以适用缓刑。被告人赖进荣对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。被告人赖进荣的辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人赖进荣犯开设赌场罪及认定其成立自首无意见；二、本案收集、提取电子数据的程序不合法，该证据依法不能作为本案判决依据；本案被告人赖进荣仅接受两人投注，其中一人为其胞弟，另一人的投注额较少，因此被告人赖进荣的社会危害性较小；被告人赖进荣认罪认罚，具有自首、初犯情节。综上，应当给予被告人赖进荣更大的从轻和从宽处罚。经审理查明：2015年4月份，同案人罗冬强（另案处理）为非法牟利，雇佣同案人陈国柱（已判决）负责管理“力盛”赌博网站分公司账号z4685和“崇博”赌博网站分公司账号zz26，罗冬强还在上述分公司账号z4685下开设出股东账号bb188（名称：“老总”）、bb288（名称：“老女”），在分公司账号zz26下开设出股东账号b188（名称：“老总”）、bb288（名称：“老女”），并将上述四个股东账号提供给被告人赖进荣投注赌博，并约定按照0.5%的比例进行“退水”。之后，赖进荣将上述股东账号除用于自己投注赌博外，还开设出会员账号提供给殷青晚（已作行政处罚）投注赌博约50000元，并从中“抽水”约250元；并从股东账号bb188开设总代理账户I188（名称“I”），再从I188开设2个代理账户，其中代理账户II518（名称“II”）提供给赖小明（已判决）接受他人投注赌博，II518下有3个会员账户，m117（名称“x”）系赖小明自己使用，m118（名称“f1”）系赖小明开给“林兴勇”使用，m119（名称“f2”）系赖小明开给“阿敖”使用。期间，被告人赖进荣曾委托同案人赖小明负责管理上述四个股东账号及其下级账号并交收赌款。上述账号投注情况如下：1、2015年8月1日至9月8日期间，同案人罗冬强提供给被告人赖进荣的“力盛”赌博网站（分公司账号z4685）：下级股东账号bb188的总投注额为9940212元，下级股东账号bb288的总投注额为10295739元；其中，赖进荣提供给赖小明投注赌博的下级代理账号II518的投注额为717423元；2、2015年8月1日至9月8日期间，同案人罗冬强提供给被告人赖进荣的“崇博”赌博网站（分公司账号zz26账号）：下级股东账号b188的总投注额为2807347元，下级股东账号bb288的总投注额为4093187元；3、2015年9月8日至10月11日期间，同案人罗冬强提供给被告人赖进荣的“力盛”赌博网站（分公司账号z4685）：下级股东账号bb188的总投注额为10368911元，下级股东账号bb288的总投注额为11724575元；其中，赖进荣提供给赖小明的投注赌博的下级代理账号II518的总投注额为126913元。经查证，2015年6月至8月期间，同案人罗冬强多次交代同案人陈国柱到被告人赖进荣经营的洗车店（位于汕头市金平区*******交界处附近）与同案人赖小明交接赌款。同案人陈国柱平时在汕头市金平区**********或金平区汕樟路恒资大厦307房，使用笔记本电脑、手机登录上述两个分公司账户及其下级账户。2019年10月30日，被告人赖进荣主动到公安机关投案。上述事实，被告人赖进荣开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、办案说明、说明材料、上网追逃材料、搜查证、搜查笔录、检查证、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品清单、登记保存清单、调取证据通知书、涉案通话记录、行政处罚决定书、同案人的刑事判决书、涉案赌博网站的登录界面和交收报表截图等相关照片，证人陈某某的证言，证人殷某某、林某某、蔡某某、王某某、吴某某、黄某某、蒋某某、李某某的证言及辨认笔录，同案人罗冬强、陈国柱、赖小明的供述及辨认笔录，被告人赖进荣的认罪认罚具结书、供述、辨认笔录及户籍材料等证据证实，足以认定。案件审理期间，本院向被告人赖进荣的户籍所在地、居住地所属的汕头市金平区司法局发函，委托该局对被告人赖进荣的日常遵纪守法情况、社会关系、社区对其回户籍地或居住地服刑接纳程度及社区矫正监管帮教条件等进行调查评估。汕头市金平区司法局于2020年6月4日复函作出如下评估意见：被告人赖进荣原户籍所在地已出售，现由他人居住；目前的居住地即为其户籍地，其自2013年开始与家人居住在该处，能保障家庭的基本生活经济，一贯表现良好，没有犯罪记录；被告人赖进荣的亲属表示愿意作为其社区矫正期间的担保人。本院认为：公诉机关指控被告人赖进荣开设赌场的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予以认定。被告人赖进荣与他人合伙为赌博网站担任代理，接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应承担刑事责任。被告人赖进荣在本案共同犯罪中积极参与并起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚。公诉机关关于被告人赖进荣犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚的公诉意见，符合本案查明的事实及相关法律规定，可予采纳。鉴于被告人赖进荣自愿认罪认罚，并主动预缴罚金，认罪、悔罪态度明显，依法可予从宽处罚。另鉴于被告人赖进荣系初犯，结合其犯罪情节、认罪态度和社会危害性，可予适用缓刑。对被告人赖进荣的辩护人的上列辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：被告人赖进荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 林鹏生审 判 员 杨俊容审 判 员 赵芝宏二〇二〇年六月二十四日法官助理 辛 爽书 记 员 李 烁附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭受不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。