河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初143号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人赵成林，男，汉族，无业，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，于2019年9月11日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局高新分局执行逮捕，于2020年3月5日被焦作市公安局高新分局取保候审，于2020年4月2日经焦作市山阳区人民检察院决定，同日被焦作市公安局高新分局执行取保候审。被告人张世鑫，男，汉族，无业，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，于2019年9月11日经焦作市山阳区人民检察院批准，次日被焦作市公安局高新分局执行逮捕，于2020年3月30日被焦作市公安局高新分局取保候审，于2020年4月2日经焦作市山阳区人民检察院决定，同日被焦作市公安局高新分局执行取保候审。被告人和莘森，曾用名和森森，男，汉族，无业，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，于2019年9月11日经焦作市山阳区人民检察院批准，次日被焦作市公安局高新分局执行逮捕，于2020年3月13日被焦作市公安局高新分局取保候审，于2020年4月2日经焦作市山阳区人民检察院决定，同日被焦作市公安局高新分局执行取保候审。被告人张国庆，男，汉族，无业，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，于2019年9月11日经焦作市山阳区人民检察院批准，次日被焦作市公安局高新分局执行逮捕，于2020年3月30日被焦作市公安局高新分局取保候审，于2020年4月2日经焦作市山阳区人民检察院决定，同日被焦作市公安局高新分局执行取保候审。焦作市山阳区人民检察院以焦山检高新刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人赵成林、张世鑫、和莘森、张国庆犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，同日予以立案。本院受理后，实行独任审判，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张岩、检察员助理乔丹出庭支持公诉，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、张国庆到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）加进游戏QQ群后，将其QQ信息改成群主的信息来冒充群主，然后随机找群成员聊天并加被害人为好友骗取其信任，后向被害人提出支付宝急需用钱，但钱在QQ账户内，称以其QQ账户内的钱换取被害人支付宝内的钱，并利用生成软件将伪造的向被害人转账成功的记录发给被害人，使被害人误认为对方的钱已通过QQ转给自己，以此方法共计诈骗十名被害人15589元。被告人张国庆在明知和莘森等人实施诈骗的情况下，仍向其提供支付宝、微信收款二维码用来收取诈骗所得款项，收到赃款后扣除分给自己部分外，将剩余赃款转给其他三被告人，诈骗金额为12389元。四被告人均将诈骗所得用于其日常消费。1.2019年5月25日，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）合谋冒充被害人武某所在的QQ群群主，用上述方法骗得武某向被告人张国庆、柴雷波（另案处理）提供的支付宝收款二维码扫描转账1394元。2.2019年5月25日，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）合谋冒充被害人张某3的QQ好友，用上述方法骗得张某3向被告人张国庆、柴雷波（另案处理）提供的支付宝收款二维码扫描转账3595元。3.2019年5月27日，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）合谋冒充被害人杨某的QQ好友，用上述方法骗得杨某向被告人张国庆提供的支付宝收款二维码扫描转账700元。4.2019年6月7日，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）合谋冒充被害人张某4的QQ好友，用上述方法骗得张某4向被告人张国庆提供的支付宝收款二维码扫描转账998元。5.2019年6月7日，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）合谋冒充被害人乔某的QQ好友，用上述方法骗得乔某向被告人张国庆提供的支付宝收款二维码扫描转账998元。6.2019年6月8日，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）合谋冒充被害人贾某所在的QQ群群主，用上述方法骗得贾某向被告人张国庆提供的支付宝收款二维码扫码转账800元。7.2019年6月8日，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）合谋冒充被害人肖某所在的QQ群群主，用上述方法骗得肖某向被告人张国庆提供的支付宝收款二维码扫码转账604元。8.2019年6月8日，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）合谋冒充被害人马某所在的QQ群群主，用上述方法骗得马某向被告人张国庆提供的支付宝收款二维码转账2800元。9.2019年6月2日，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）合谋冒充被害人石某所在的QQ群群主，用上述方法骗得石某向被告人张国庆提供的支付宝收款二维码扫码转账500元。10.2019年6月12日，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、和备备（另案处理）合谋冒充被害人黄良伟所在的QQ群管理员，用上述方法骗得黄良伟通过微信红包、微信转账的方式将3200元转给和备备的微信账号，该微信账号收到诈骗所得后全额转给了和备备。案发后，四被告人的家属积极赔偿被害人的全部经济损失。公诉机关认为，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、张国庆以非法占有为目的骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；四被告人系共同犯罪，均起主要作用，系主犯，应当按照其参加的全部犯罪事实追究刑事责任。被告人赵成林、和莘森有立功情节，应当从轻或减轻处罚。建议判处被告人赵成林有期徒刑八个月至十个月，并处罚金，建议适用缓刑；建议判处被告人和莘森有期徒刑八个月至十个月，并处罚金，建议适用缓刑；建议判处被告人张国庆有期徒刑八个月至十个月，并处罚金，建议适用缓刑；建议判处被告人张世鑫有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金，建议适用缓刑。公诉机关提交了书证四被告人一寸免冠照片及户籍信息、前科查询证明、抓获证明、犯罪资金流图及转账记录、相关疑似被害人未报案的情况说明、被害人及被告人的转账和收款记录、退赔被害人支付宝转账截图、赵成林、和莘森立功的情况说明；证人张某1、张某2、沈某1、沈某2、柴某、范某、和备备的证言；被害人的陈述；被告人的供述和辩解；搜查、辨认笔录等证据证实。被告人赵成林、张世鑫、和莘森、张国庆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，焦作市公安局高新分局依法抓获了四被告人并扣押了赵成林的苹果8Plus、64G玫瑰金手机一部，张世鑫的VIVOY55A白色手机一部，和莘森的苹果6S、64G银色手机一部、三星S8、64G黑色手机一部、蓝色机身的组装笔记本电脑一台，张国庆的苹果XSMAX、64G黑色手机一部。归案后，四被告人均如实供述自己的罪行，且其家属均已代其赔偿被害人的全部损失。其中赵成林、和莘森揭发他人犯罪行为，经查证属实。诉讼中，四被告人向本院预缴了罚金。本院认为，被告人赵成林、张世鑫、和莘森、张国庆以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，赵成林、张世鑫、和莘森、张国庆在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，均应按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。四被告人多次实施诈骗，依法应当从重处罚。鉴于四被告人认罪认罚，家属已代其赔偿被害人损失，并在诉讼中主动预缴罚金，依法可以从轻处罚。赵成林、和莘森揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。根据四被告人的犯罪情节和悔罪表现等情形，对其四人适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。作案工具依法应予没收。根据被告人赵成林、张世鑫、和莘森、张国庆犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵成林犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人张世鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人和莘森犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人张国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、作案工具苹果8Plus、64G玫瑰金手机一部、VIVOY55A白色手机一部、苹果XSMAX、64G黑色手机一部、三星S8、64G黑色手机一部、苹果6S、64G银色手机一部、蓝色机身的组装笔记本电脑一台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  秦树星二〇二〇年六月九日书记员  于 洋