广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1322刑初303号公诉机关博罗县人民检察院。被告人欧会标，男，1997年10月29日出生，身份证号码：431************118，侗族，初中文化，户籍所在地：湖南省怀化市通道侗族自治县********。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日被博罗县公安局抓获，于2019年7月25日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，于2019年8月29日由博罗县公安局执行逮捕，现羁押于博罗县看守所。委托辩护人黄睿，广东鼎方律师事务所律师。被告人鲍金龙，男，1990年2月7日出生，身份证号码：420************433，汉族，高中文化，户籍所在地：湖北省襄樊市谷城县*********。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日被博罗县公安局抓获，于2019年7月25日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，于2019年8月29日由博罗县公安局执行逮捕，现羁押于博罗县看守所。委托辩护人吴梦凯，广东合典律师事务所律师。被告人杨会学，男，2000年12月25日出生，身份证号码：431************012，侗族，初中文化，户籍所在地：湖南省怀化市通道侗族自治县********。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日被博罗县公安局抓获，于2019年7月25日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，于2019年8月29日由博罗县公安局执行逮捕，现羁押于博罗县看守所。指定辩护人许燕妮，广东惠泰律师事务所律师，由博罗县司法局指派。被告人欧常学，男，1998年10月10日出生，身份证号码：431************115，侗族，初中文化，户籍所在地：湖南省怀化市通道侗族自治县********。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日被博罗县公安局抓获，于2019年7月25日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，于2019年8月29日由博罗县公安局执行逮捕，现羁押于博罗县看守所。指定辩护人梁伟平，广东宏兴律师事务所律师，由博罗县司法局指派。被告人龙江丽，男，1996年10月26日出生，身份证号码：431************114，侗族，初中文化，户籍所在地：湖南省怀化市通道侗族自治县********。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日被博罗县公安局抓获，于2019年7月25日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，于2019年8月29日由博罗县公安局执行逮捕，现羁押于博罗县看守所。委托辩护人曾邵华，湖南通程律师事务所律师。被告人龙满丰，男，1996年6月8日出生，身份证号码：431************110，侗族，初中文化，户籍所在地：湖南省怀化市通道侗族自治县********。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日被博罗县公安局抓获，于2019年7月25日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，于2019年8月29日由博罗县公安局执行逮捕，现羁押于博罗县看守所。指定辩护人马庆恒，广东旭利律师事务所律师，由博罗县司法局指派。被告人杨进科，男，1996年8月18日出生，身份证号码：431************052，侗族，初中文化，户籍所在地：湖南省怀化市通道侗族自治县********。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日被博罗县公安局抓获，于2019年7月25日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，于2019年8月29日由博罗县公安局执行逮捕，现羁押于博罗县看守所。指定辩护人陈健，广东旭利律师事务所律师，由博罗县司法局指派。博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2020〕275号起诉书指控被告人欧会标、鲍金龙、杨会学、欧常学、龙江丽、龙满丰、杨进科犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员谭妮出庭支持公诉，欧会标及其辩护人黄睿、鲍金龙及其辩护人吴梦凯、杨会学及其辩护人许燕妮、欧常学及其辩护人梁伟平、龙江丽及其辩护人曾邵华、龙满丰及其辩护人马庆恒、杨进科及其辩护人陈健到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月，杨满（另案处理）纠集被告人龙江丽代理名为“零点策略”该虚假股票交易平台实施网络诈骗。2019年4月，杨满招募被告人杨进科、龙满丰在博罗县*洲镇XX名城XXXX房内设置窝点，购置电脑、手机等工具，继续利用“零点策略”从事网络诈骗活动。被告人一伙每人注册多个微信账号，并将股民拉入自建的微信群，在该微信群中分别扮演“股票老师”“老师助理”“客服”“股民”角色，控制多个账号在群内发言，追捧“股票老师”，通过发送虚假盈利截图等方式获取被害人信任后，引诱被害人到“零点策略”该虚假股票交易平台注册入金，故意推荐跌率较高的股票让被害人购买，致使被害人严重“亏损”，从而骗取被害人的投资款。截至案发时止，被告人一伙的诈骗数额共计人民币168938.2元。自2019年3月，被告人欧会标代理名为“零点策略”该虚假股票交易平台实施网络诈骗。2019年6月，欧会标招募被告人欧常学，鲍金龙、杨会学去到博罗县*洲镇XX名城XXXX房，购置电脑、手机等工具，通过上述诈骗方式继续利用“零点策略”从事上述网络诈骗活动。截至案发时止，欧会标的诈骗数额共计人民币182321.8元，欧常学、鲍金龙、杨会学的诈骗数额共计人民币107768元。2019年7月24日18时许，公安民警在博罗县*洲镇XX名城XXXX房内抓获被告人欧会标、欧常学等七人，并当场缴获电脑主机、手机等作案工具一批。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人欧会标、欧常学、杨会学、龙满丰、鲍金龙、杨进科、龙江丽的行为已构成诈骗罪。因被告人欧会标当庭不认罚，故公诉人当庭变更量刑建议为对被告人欧会标判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人龙江丽、杨进科、龙满丰、鲍金龙三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人欧常学、杨会学二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人欧会标辩称，其对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，但被害人充值的钱都在老板黄良文的账户上，其没有获利，其认诈骗罪，但认为量刑太重，希望判处三年以下有期徒刑。辩护人黄睿的辩护意见，对指控的罪名没有意见。1、涉案金额：被告人认可起诉书的犯罪金额，但诈骗金额应当以事实为准，其实被告人不清楚实际的诈骗金额，后台的数据显示只有2019年4月15日后的出入金额记录，而2019年4月15日前的记录是没有的，之前的交易记录无法核实的情况下，检察机关认定被告人的交易金额是无法确定的，在证据有瑕疵的情况下，根据证据有利于被告人的原则，应当以平台记载的交易数据来确定本案被告人的诈骗金额，公安机关在侦查阶段与本案的后台的交易记录制作了被害人出入金额损失统计表，公安机关根据表格统计欧会标的小组为88519.89元，所以希望合议庭对被告人的诈骗金额重新核算。2、被告人的主、从犯问题：被告人虽是本案的小组长，但其也是受人安排、指使才来到园洲从事犯罪的业务，而且也是本案最低一级的代理，被告人不是严格意义上的主犯，应比照主犯的量刑标准，酌情从轻处罚，降低刑罚。3、被告人从事犯罪的时间较短，本人没有实际获利就被抓获，危害性较小。4、主观方面：被告人在犯罪过程中不是完全完全意义的虚构事实，因为被告人不能操控交易平台的股票走势，他们在犯罪过程中靠猜去提供股票走势意见，社会危害性较小。5、被告人归案后如实供述其犯罪事实，当庭认罪。6、被告人此前没有犯罪前科。希望在三年到四年的幅度内量刑。被告人鲍金龙辩称，其对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，其愿意认罪，但认为派出所调查认定诈骗金额和起诉的金额不一样。认为量刑偏重，希望二年或二年以下有期徒刑。辩护人吴梦凯的辩护意见，对公诉机关指控的罪名没有异议；一、被告人鲍金龙在本案中是从犯；二、如实供述犯罪事实，认罪态度好；三、无犯罪前科，系初犯、偶犯且愿意退赃、缴纳罚金。建议判处被告人鲍金龙三年有期徒刑。被告人杨会学辩称，其对指控的犯罪事实没有意见。其认罪认罚。辩护人许燕妮的辩护意见，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，但被告人具有以下从轻、减轻量刑情节：一、被告人在犯罪中起次要、辅助作用，属从犯；二、被告人归案后如实供述自己及其他同案犯的全部罪行，具有坦白情节，且被告人自愿认罪认罚。建议判处被告人杨会学二年六个月有期徒刑。被告人欧常学辩称，其对指控的犯罪事实没有意见。其认诈骗罪。其认为量刑偏重，希望判处二年或二年六个月以下有期徒刑。辩护人梁伟平的辩护意见，一、被告人杨会学当庭认罪，且在归案后能如实供述全部罪行，具有坦白情节；二、被告人杨会学属从犯，犯罪情节相对较轻；三、被告人杨会学系初犯。建议判处被告人二年六个月有期徒刑。被告人龙江丽辩护称，其对指控的犯罪事实没有意见，但认为派出所调查认定诈骗金额和起诉的金额不一样。其认罪认罚。辩护人曾邵华的辩护意见，一、对起诉书指控的罪名没有异议，对犯罪金额的计算有异议，请合议庭依法核定；二、被告人属于从犯；三、被告人如实供述犯罪事实，具有坦白情节；四、被告人自愿认罪认罚，属于初犯，获利较小；五、本案的被害人对于金额的亏损存在部分的过错，部分被害人是有股票投资经验，在明显知道被告人的交易平台不是正规的平台依然冒险投入资金。希望判处被告人三年或三年以下有期徒刑。被告人龙满丰辩称，其对指控的犯罪事实没有意见，但认为派出所调查认定诈骗金额和起诉的金额不一样。其认罪认罚。辩护人马庆恒的辩护意见，对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人龙满丰有如下减轻、从轻处罚情节：一、被告人当庭认罪，并自愿签署了认罪认罚具结书；二、被告人归案后如实供述了犯罪事实；三、被告人在本案中起次要作用，是从犯；四、被告人系初犯、偶犯。被告人杨进科辩称，其对指控的犯罪事实没有意见，但认为派出所调查认定诈骗金额和起诉的金额不一样。其认罪认罚。辩护人陈健的辩护意见，对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人杨进科有如下从轻处罚情节：一、被告人具有坦白情节，认罪态度好；二、被告人在本案中作用较小，起次要、辅助作用，是从犯；三、被告人属初犯、且无前科。经审理查明，2018年10月，杨满（另案处理）纠集被告人龙江丽代理名为“零点策略”该虚假股票交易平台实施网络诈骗。2019年4月，杨满招募被告人杨进科、龙满丰在博罗县*洲镇XX名城XXXX房内设置窝点，购置电脑、手机等工具，继续利用“零点策略”从事网络诈骗活动。被告人一伙每人注册多个微信账号，并将股民拉入自建的微信群，在该微信群中分别扮演“股票老师”“老师助理”“客服”“股民”角色，控制多个账号在群内发言，追捧“股票老师”，通过发送虚假盈利截图等方式获取被害人信任后，引诱被害人到“零点策略”该虚假股票交易平台注册入金，故意推荐跌率较高的股票让被害人购买，致使被害人严重“亏损”，从而骗取被害人的投资款。2019年4月截至案发时止，被告人龙满丰、龙江丽、杨进科一组共同参与诈骗客户的亏损数额（充值金额-出金金额-余额），经统计共计人民币168929.45元（详见下表）：龙满丰组客户盈亏统计客户名充值时间充值金额（元）出金金额（元）余额（元）盈亏金额（元）策略家73402019.4.4-4.18150001452.720-13527.3策略家79862019.4.15-5.151400025360-11464策略家49222019.4.15500024540-2546策略家57392019.7.4-7.1960000511314.6-8864.4策略家03322019.7.4-7.232890002349690-54031小七2019.7.4-7.1233000974484.05-28418.95策略家66392019.7.9-7.23800097218.2-7684.8策略家33312019.7.115000037673840-42393策略家55122019.7.18100000168308.8+68308.82019年4月1日至7月30日客户亏损合计为168929.45元自2019年3月，被告人欧会标代理名为“零点策略”该虚假股票交易平台实施网络诈骗。2019年6月，欧会标招募被告人欧常学，鲍金龙、杨会学去到博罗县*洲镇XX名城XXXX房，购置电脑、手机等工具，通过上述诈骗方式继续利用“零点策略”从事上述网络诈骗活动。自2019年3月截至案发时止，被告人欧会标所诈骗的客户亏损数额（充值金额-出金金额一余额），经统计共计人民币182321.8元；自2019年6月截至案发时止，被告人欧常学、鲍金龙、杨会学共同参与诈骗的客户亏损数额（充值金额-出金金额-余额），经统计共计人民币107768元。（详见下表）欧会标组客户盈亏损统计客户名充值时间充值金额（元）出金金额（元）余额（元）盈亏金额（元）阿轩9992019.4.15-4.1840000509140+10914策略家55482019.4.14600066680+668策略家24072019.4.1720000999940.57+79993.43策略家57112019.4.191000037090.8-6290.2策略家08932019.4.191000063010-3699策略家39982019.4.30-7.159400058892.921105.15-14001.95策略家94322019.4.30-6.2690000962854058.52+2226.48策略家70602019.5.21-6.46200011437.350-50562.65策略家90812019.7.2-7.2233900202557.1-13637.9夏天2019.7.3-7.161900016979.30-2020.7偶然2019.7.4-7.1910910974847.6-5965.4策略家50902019.7.4-7.294000018372.82000-19627.2策略家42992019.7.8-7.2450002932.50-2067.5策略家95262019.7.9300029970-3策略家54702019.7.9-7.1055003588.350-1911.65策略家86162019.7.9-7.104000014330.4-25669.6策略家44572019.7.9-7.1845001669.80-2830.2策略家16032019.7.9-7.1712000699723.45-4979.55策略家33612019.7.10-7.233000018901.90-11098.1策略家01682019.7.11100001082.5-8917.5策略家23892019.7.17-7.253000020966.30-9033.7策略家08882019.7.17550054970-3策略家20222019.7.24200019970-32019年4月1日至7月30日客户亏损合计为182321.8元，2019年6月1日至7月30日客户亏损合计为107768元。2019年7月24日18时许，公安民警在博罗县*洲镇XX名城XXXX房内抓获被告人欧会标、欧常学等七人，并当场缴获电脑主机、手机等作案工具一批。上述事实，有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机于2019年7月25日对本案立案侦查。2、户籍信息，证实七被告人的身份信息且均已达完全刑事责任年龄。3、到案经过，证实2019年7月24日18时许，博罗县公安局民警在工作中发现，博罗县*洲镇XX名城XXXX房内，有多部台式电脑和大量手机，初查该团伙的行为涉嫌电信诈骗，并将现场欧会标、欧常学、杨会学、龙满丰、鲍金龙、杨进科、龙江丽七人抓获归案。4、被害人截图材料,证实被害人荆某友在零点略平台共提现了234969元，被害人荆某友对零点策略的筹划人微信号及微信聊天记录截图的指认，对零点策略群内粉丝在群内发盈利截图的指认，对零点策略的开户人员的微信截图的指认。被害人荆某友通过支付宝充值共计278998.17元，通过微信充值10000元。被害人李某的转账支付截图证实被害人李某在零点策略平台充值共计119000元。5、被害人陈述被害人荆某友的陈述，有一个微信号yangman7771的人添加了其微信，并将其拉入了一个新思维私募游资微信群，之后又拉入了一个独立粉丝团28群，群里会推荐能够赚钱的股票，有些人会在群里发一些盈利截图，有人问这些盈利截图的交易平台是什么，然后群里的群助理小高（微信昵称腾飞，微信号yang-we-chat)就介绍了何家俊的微信名片。其加了何家俊后，何家俊让其添加了融资开户专员（微信号cc128fz47)，然后融资开户专员就将零点策略平台的下载地址发给其。其多次在零点策略平台上通过微信、支付宝、银行卡转账的方式充值和提现，其充值的钱是通过其招商银行卡（卡号：62********）转账到私人账户，提现也是由一个私人账户转账其招商银行卡。其在“零点策略”平台上共充值了28.9万元人民币，提现了22.4984万元人民币，其中的差额6.4016万元人民币就是其在该平台上亏损的钱。被害人李某1，2018年10月左右，其在一个炒股的微信群里，认识了一个微信昵称浪，微信号xiaooucc的人，后来这人向其推荐了零点策略平台，其就在该平台用手机号注册了两个账户，由于其后来删除了该平台，所以账号和密码不记得了。其在零点策略平台共投资了119000元，其中2019年3月25日投资20000元，2019年3月26日投资30000元，2019年5月21日投资了30000元，2019年5月22日投资了8000元，2019年5月24日投资了23000元，2019年6月4日投资8000元，共亏了10万元左右。零点策略平台入金的银行账户是建设银行商户：广州XX商贸有限公司，支付宝名称：XX茶叶批发零售、零点策略158****43、白叶**、selfheating。其QQ号是375***033，微信号是wxid_4mk0q***12，手机号是189***060。6、证人证言证人邹某良、邹凯某陈述称，2019年7月24日，其二人送外卖到园洲镇XX名城XXXX房，其看到一群大约七八人在该房间内，房间里有多台电脑和手机。7、被告人供述与辩解被告人欧会标供述称，2019年5月份，其朋友杨满叫其过来一起做融资的股票公司，因其之前在其他公司做过，于是其就答应了杨满，并来到了博罗县*洲镇XX名城XXXX房。之后其先在YY和牛财经平台听一些股票老师讲课，并在听课的过程中在他们的股民QQ、微信群里拉了一些人入自己创建的一个新的微信群，在该群里，其冒充股票知名老师的身份，给股名解答股票的知识，让股民相信其的实力。后来其用杨满的直播间让股民去听课，在直播间的老师会分享一些股票，其就会在自己以老师身份创建的微信名里发布推荐股票，其推荐股票时，其会同时让水军（虚拟捏造出来的人物）烘托让股民相信跟着老师买股票可以赚钱。之后有十几人就跟其一起转入零点策略平台进行投资。其只是代理零点策略平台，该平台是做股票配资的，是杨满介绍平台的人让其认识的，其跟平台管理人员商定平台抽取佣金25%，其余75%由其与员工的提成，但没有具体的提成方式。零点策略平台没有营业执照的，股民充值的资金是充值到研发这个平台的私人账户。平台的登录网址是www.pykoudai.com.admin.html，账号是阿标，密码是******，其是这个平台的管理人，是平台的代理，做黄文的代理，黄文的微信号是wen2514622329。2019年5月份左右，其将老师号的微信给了鲍金龙保管，让鲍金龙用老师号来引导客户。鲍金龙还拿了七八个水军号及一个客服号，还有助理号由杨会学管理，并同时持有三四个水军号，欧常学持有四五名水军号。客服号主要用于客户开户零点策略平台的账号，助理号是用于传达老师的意思给客户。其的工作是全面管理，包括培训。其培训没有话术单，其只是模仿群里老师、水军或者自己想的一些经验传给其组员。零点策略平台的运营模式与股票实盘的运营方式一样，但零点策略可以加大杠杆，盈亏比股票实盘多几倍。客户亏损了其和组员就获利亏损资金的75%，获利的资金由其支配，其还没有跟其组员约定如何提成，且至今也没有拿到一分钱的现金返利。因不能控制股票涨跌，所以其和组员就需要使客户尽量亏损才能获利，于是其会将其觉得会跌的股票推荐给客户，让客户入金操作购买。至今为止，零点策略平台共有56个客户信息，一共有98笔充值，共578310元，提现44笔，共457231.44元，剩余在平台上未操作的资金共121078.56元。其在零点策略平台上之前一个账户中的客户在该平台上盈利30万元（即其亏损30万元），后因平台被调查该账号被封了，其又重新注册了一个账号，在该新的账号中的客户亏损约34万元（即其约盈利34万元），根据两个账户盈亏抵消，其实际大约盈利4万元。客户入金零点策略平台实际没有购到真正的股票，该平台是模拟真实的股票市场，只是平台操作躲过了证券交易所，资金直接由总后台的管理员直接结算。其组员使用的三部手机和三台电脑均是其购买的。其是以“独立团私募游资xxx”字眼建立工作群，并将在零点策略平台上注册并充值的客户单独拉到一个群，对于那些只注册没充值的，其就将两三人拉到一个群。其在工作群都是以客户的身份在群里发言，并在群里发通过股票盈利的截图，说自己有赚到很多钱之类的话，引导客户加群上的老师助理号了解零点策略平台。其组的成员有其、欧常学、杨会学、鲍金龙，杨满组的成员有杨满、龙江丽、龙满丰、杨进科。其和组员没有统计过客户的亏损情况。公安机关根据零点策略平台上统计出来的数据，其工作组的客户23名共计亏损88519.89元（客户入金-客户出金-余额）。对于公安机关只发现2019年4月15日之后的数据，没有发现之前的数据，具体其不清楚，也不清楚账号中客户及充值金额是否都已转移到新的账号，也不清楚为何系统后台有部分客户只有出金记录而没有充值记录。被告人鲍金龙的供述，2019年4、5月份左右，欧会标打电话给其，让其过博罗园州镇XX名城的公司上班。其是2019年6月初到园洲XX名城公司的，公司给其提供了手机和微信账号，刚开始时建立了一个微信群共有100多人，在群里其会和其他组员扮演炒股票的老师、老师助理、还有水军，还会推荐网上正规的炒股老师给客户看直播学习，扮演老师的会偶尔在群里发股票新闻及网上抄的炒股观点，并在群里推荐股票。老师助理负责推荐客户去网上看正规的炒股老师的直播，水军主要在群里活跃气氛，并欺骗客户说买了老师推荐的股票，说老师很厉害，并物色一些愿意投资的客户将他们位到另外一个小群里，以方便管理。通过扮演老师、水军推荐一些走势好的股票让客户通过正规的渠道赚钱，然后再在群里推荐零点策略平台，让客户在该平台充值，并通过该平台操作炒股，并从中获利。由于零点策略平台是虚假的平台，客户在该平台上实际没有买到真正的股票，只是该平台会做出和正规股票交易平台的数据一样，在客户亏损的时候，就可以从中赚取差价。平台是通过网上银行转账、支付宝支付两种方式充值的。和其一起的共有八人，分成了两组。其与欧会标、杨会学、欧常学是一组，欧会标是组长，负责全面工作，杨会学主要负责助理号及几个水军号，欧常学主要负责群里活跃气氛和客户聊天，其主要负责客服号和一个老师号。另外一组是杨满、龙江丽、龙满丰、杨进科，其中杨满是组长。两个组的工作内容一样，但工作群和客户是分开的。其一组人分获利的60%-70%，其余归平台。分成都是欧会标先拿，当时欧会标让其过来参与的时候没有跟其说如何分成，只是说不会亏待其，还说做得好的话就把他的汽车给其。至今天，其还没有获利，因为当前还是在让客户赚钱的阶段，还没有推荐走势差的股票给客户。其这组共有七八个客户，在平台上充值的资金大约是10多万元。其在公司一共拿了六个微信号，分别是CCTV79648,林下风范（水军号），HHH89886，陈明丰（老师号），JSNQCT8888，江山（水军号），xiaogao6999,小高（水军号），wxid_m7wbxnhkfvi422,何家俊（水军号），zy182*****757,零点客服号。其主要是通过上述的老师号在群里推荐股票和零点策略平台，通过客服号解答客户对平台的问题和教客户操作平台，通过水军号在群里活跃气氛和赞老师号推荐的股票。其使用的四部手机中一台是其自己私人的，联系电话是134******，微信号是bj19027,微信名叫墨染苍山，另外三台手机是欧会标配给其工作用的，其中两部有电话卡，一部电话号码是186******，另一台是欧会标的私人电话号码。其在群里所发的股票盈利图都是在模拟盘截图出来的，目的是为以吸引客户进入零点策略这个平台。其所持有的老师号和客服号都不负责拉客户，客户一般是由助理号拉的，是杨会学持有的。其不清楚其组的客户的亏损情况，因为这个由欧会标负责的，也只有欧会标清楚。被告人杨会学的供述，其是2019年6月份左右来到博罗县*洲镇XX名城XXXX上班的。跟其一起工作的有欧会标、欧常学、鲍金龙、杨进科、龙满丰、龙江丽，其中欧会标、欧常学是其表哥，其和欧会标、欧常学、鲍金龙是一个工作组的，欧会标是组长。其公司是通过介绍客户到一个叫零点策略的投资平台进行投资，介绍客户买股票，客户所购买的股票如果跌了，所亏损的钱就是其公司的盈利。其在公司里暂时只是扮演一般客户，与目标客户聊天，在群里转发欧会标、鲍金龙发给其的股票信息和股票盈利截图、并在老师推荐的股票升值时起哄、称赞老师的实力等。其刚进去工作时，就已有几个微信工作群了，里面有很多客户，后来其自己也建了几个群，但里面没有客户。工作群都是以“独立粉丝群xx的字眼建立的。所有群里加起大约有100多个客户，还有一些客户没有进群。如果已经在零点策略平台上注册了账号并充了钱的，其团队就会将这些客户单独放在一个群，如果没有充钱的，就将两三个一起放在一个群。其只知道全部客户充值在平台的钱有十多万，但具体情况其不清楚。其至今没有拿过工资，也没有被告知一个月工资多少。其公司没有公司名字，其与其他人是一个团队。团队里负责培训新人的是鲍金龙。鲍金龙给其提供了两部工作手机，其有一部私人手机，三部手机共有五个微信号，其私人手机的微信号是yang20113***34,公司给的微信号是ghhddsf,langying6068,langying131,X*****872896。零点策略平台上客户充值的资金是充值到后台的私人账户，资金主要是通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账形式完成的。其团队登录零点策略平台是共用一个账号（账号：阿标，密码：******）。其是最后一个进入工作组的，所以对于客户的亏损及其具体情况不是很清楚，其也还没有拿过工资。被告人欧常学的供述，2019年6月10日左右，其跟着其堂哥欧会标而来到博罗县*洲镇XX名城做股票生意。欧会标给其使用的四个微信号分别是：yy166fz34,dagang1334,fenli0717,L*****09,其自己使用的微信号是V-457014874。其用这五个微信号在开设的“独立粉丝群xx”里面扮演普通股民，在群里发空头账户里的盈利情况截图，同时在群里宣称通过零点策略平台买股票门槛低，赚得多，从而引诱客户使用零点策略平台。客户在平台注册并充钱后，其就在群里向客户推送欧会标选好的几个行情较差的股票，这样客户就会亏损，其就可以赚取客户亏损的钱，其可以分成客户亏损的30-50%，但其没有从平台拿过回款。零点策略平台里面股票涨跌是跟真实股票市场上的股票行情一样的，该平台是只一个虚假的平台，借助真实的股票市场行情进行操作，让客户投钱进来玩。其一伙共八人，分两个组，其是跟欧会标、杨会学、鲍金龙一组，欧会标是组长，负责全组的所有事务，鲍金龙在微信群里伪装成股票推荐老师，负责推荐、讲解股票、协助组内人员解答客户问题，杨会学在微信群里伪装成股票推荐老师助理，负责圈住客户并让客户使用零点策略平台，其伪装成客户，在微信群里以多个客户身份假装成通过使用零点策略平台并且购买推荐的股票赚了钱。另外一组，组长杨满，组员是杨进科、龙江丽、龙满丰，他们的分工其不清楚。其没有统计过客户的亏损情况，所以其不清楚被诈骗的客户亏损的具体情况。同花顺是正规的炒股软件，其和其他人只是用来看股票的走势。被告人龙江丽的供述，其是2018年10月份开始跟着杨满做零点策略平台的，杨满、杨进科、龙满丰是在其来之前就一起在做这个平台。其的工作内容是在网上发布各种股票的信息，吸引客户，并将零点策略软件推荐给客户，指导客户在该软件平台上充钱。跟其一起工作的还有杨满、龙满丰、杨进科、区会标、欧常学、鲍金龙、杨会学，主要负责人是杨满。其八人分成两组，其与杨满、龙满丰、杨进科四人一组，另一组是欧会标、欧常学、鲍金龙、杨会学。其工作的手机是一部黑色小米手机，工作微信号分别是Ccccvs110,昵称奇风；longyaya09，昵称粥粥妈；FG22658。工作微信群是以“独立粉丝团”开头的12个微信群。其和同事平时都在群里和股民客户聊一些股票市场的行情，偶尔会从网上和其他软件上复制一些信息发到群里，获得客户的信息后再向他们推荐零点策略软件，并宣称通过该软件可以买股票赚钱，从而吸引客户转账到零点策略上进行股票操作。杨满教其通过同花顺进行模拟下单，然后将获利盈利或亏损的截图发给客户从而诱导客户。客户在零点策略上进行股票操作亏损的部分，就可按比例提成，其大约可以得到10%的提成，剩余部分由杨满所得。客户在平台上是可以自由将钱取出。客户是通过微信扫码、支付宝和银行卡转账的方式在平台上进行充值的。公安机关在其手机上发现的微信号：Jnkkopp50、wxid_lo359mnsiko412、wxid_v173gptsjr3r12,均是杨满之前用其手机登陆用的，其没有用过。其不清楚客户亏损情况的统计。被告人龙满丰的供述，其是2019年6月初来博罗县************工作的。其工作的地方没有公司名称，其也没有看到营业执照或其他证件。跟其一起工作的共有八人，其与杨满、杨进科、龙江丽为一组，组长是杨满，另一组是鲍金龙、欧会标、欧常学、杨会学，组长是欧会标。其与龙江丽、杨进科三人一起负责的工作是开发新客户，与客户聊天，推荐股票给客户。其工作使用有六个微信号分别是jfgj1573,微信名老男孩；wu188*****709,微信名Queen；mes257140,微信名木槿花；yangman7771,微信名日落山水镜；xgi171973；mes7616,微信名马哥。其使用的两部手机分别是360品牌手机（型号1607-A01）和华为品牌手机（型号ELE-AL00）。其通过建立“独立粉丝团群”、新思维训练营群加私人聊天来开发新客户。其用每个微信号在群里发从模拟盘截图出来的股票的盈利截图，并用助理号引导股民注册零点策略平台，然后其他水军发送在该平台盈利的资金图，让股民相信在该平台投资可以赚钱。其共引导介绍了四个客户到该平台注册投资。其在该平台的账号是龙经理，密码******，这是杨满叫其注册的。其至今所获得的提成和工资是6000元，具体的提成点数其不知道，其也不知道如何统计客户的亏损情况，因为具体都是由杨满统计的。其所使用的后台账号是从2019年7月初开始使用的。根据公安机关从零点策略平台提取的出入金数据，可知自2019年7月开始其一伙所诈骗过的客户的金额共计100629元。被告人杨进科的供述，其是2019年6月下旬左右来到博罗县*洲镇XX名城XXXX房工作的。跟其一组工作有龙江丽、龙满丰、杨满，组长是杨满，另一个组成员是欧常学、杨会学、欧会标、鲍金龙，组长是欧会标。其工作内容是在股票网上寻找客户，接着把客户拉进群里聊股票的事情，随后便在群里推荐虚拟的网络平台（贵州国际商品交易中心、领牛策略、顶点策略）让群里的人购买股票，其同伙会在群里说该平台的股票能赚钱，鼓动群里的客户购买该平台的股票，并引导客户到网络虚拟平台进行投资。其共骗成功了两个客户，一个微信名叫“笑傲江湖”，微信号是ywf7335，另一个的联系方式其不记得。其共分得了大约7000元，都已花完了。其用来诈骗客户的共有三个微信号，分别是：微信号nkdxysys,微信名明月；微信号bingge16881,微信名斌哥；微信号nkdx1314,微信名边缘。其有两部工作手机分别是黑色的360手机，手机号为138***534，黑色的VIVO手机，手机号为150***411。8、辨认笔录欧会标辨认出杨会学、欧常学、龙满丰、龙江丽、杨进科、鲍金龙、杨满。鲍金龙辨认出杨会学、欧会标、欧常学、龙满丰、龙江丽、杨进科、杨满。杨会学辨认出欧会标、欧常学、龙满丰、龙江丽、杨进科、鲍金龙、杨满。欧常学辨认出杨会学、欧会标、龙满丰、龙江丽、鲍金龙、杨进科、杨满。龙江丽辨认出欧会标、欧常学、龙满丰、鲍金龙、杨会学、杨进科、杨满。龙满丰辨认出欧会标、龙江丽、杨会学、杨进科。杨进科辨认出杨会学、欧会标、欧常学、龙满丰、龙江丽、鲍金龙、杨满。9、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单公安机关依法对欧会标、欧常学、杨会学、龙江丽、龙满丰、鲍金龙、杨进科的人身、座位及博罗县*洲镇XX名城XXXX房进行搜查，搜获涉案物品物品有手机50部、电脑主机8台、一体机电脑3台、手提电脑3台均依法予以扣押。10、指认截图材料欧会标指认其所用手机和微信号及指认其下面的人使用过被封之后的手机及微信号。欧会标指认其与欧常学、鲍金龙、杨会学使用的后台账号数据截图；欧会标指认其团伙的工作群及工作号，指认其组员使用的后台数据的客户盈亏情况明细及汇总统计表(见下表一）。鲍金龙指认其及欧会标所使用的微信号，指认其与客户的聊天记录中有引导客户使用零点策略，指认其所使用的微信工作群及部群成员是自己人；指认欧会标组成员的客户盈亏情况明细及汇总统计表(见下表一）。杨会学指认其工作组成员微信及微信群聊天记录，指认其与欧会标组成使用的后台账号数据截图；指认欧会标组成员的客户盈亏情况明细及汇总统计表（见下表一）。欧常学指认其工作组成员微信及微信群；指认其与欧会标组成员的客户盈亏情况明细及汇总统计表（见下表一）。表一：欧会标组客户盈亏损统计客户名充值时间充值金额（元）出金金额（元）余额（元）盈亏金额（元）阿轩9992019.4.15-4.1840000509140+10914策略家55482019.4.14600066680+668策略家24072019.4.1720000999940.57+79993.43策略家57112019.4.191000037090.8-6290.2策略家08932019.4.191000063010-3699策略家39982019.4.30-7.159400058892.921105.15-14001.95策略家94322019.4.30-6.2690000962854058.52+2226.48策略家70602019.5.21-6.46200011437.350-50562.65策略家90812019.7.2-7.2233900202557.1-13637.9夏天2019.7.3-7.161900016979.30-2020.7偶然2019.7.4-7.1910910974847.6-5965.4策略家50902019.7.4-7.294000018372.82000-19627.2策略家42992019.7.8-7.2450002932.50-2067.5策略家95262019.7.9300029970-3策略家54702019.7.9-7.1055003588.350-1911.65策略家86162019.7.9-7.104000014330.4-25669.6策略家44572019.7.9-7.1845001669.80-2830.2策略家16032019.7.9-7.1712000699723.45-4979.55策略家33612019.7.10-7.233000018901.90-11098.1策略家01682019.7.11100001082.5-8917.5策略家23892019.7.17-7.253000020966.30-9033.7策略家08882019.7.17550054970-3策略家20222019.7.24200019970-3龙满丰指认其微信工作号及微信工作群，指认其与杨进科、杨满、龙江丽的后数据截图；指认其工作组成员的共同客户盈亏情况数据明细及汇总统计表（见下表二）。杨进科指认其手机及微信号、微信工作群；指认其工作组成员的共同客户盈亏情况数据明细及汇总统计表（见下表二）。龙江丽指认其手机及微信号；指认微信群聊天记录中对客户的引导；指认其工作组成员的共同客户盈亏情况数据明细及汇总统计表（见下表二）。表二：龙满丰组客户盈亏统计客户名充值时间充值金额（元）出金金额（元）余额（元）盈亏金额（元）策略家73402019.4.4-4.18150001452.720-13527.3策略家79862019.4.15-5.151400025360-11464策略家49222019.4.15500024540-2546策略家57392019.7.4-7.1960000511314.6-8864.4策略家03322019.7.4-7.232890002349690-54031小七2019.7.4-7.1233000974484.05-28418.95策略家66392019.7.9-7.23800097218.2-7684.8策略家33312019.7.115000037673840-42393策略家55122019.7.18100000168308.8+68308.811、物证相片制作说明、相片证实公安机关对查获扣押的50部手机，8台电脑主机、3台一体机电脑、三台手机电脑均拍照经被告人指认。12、现场检测报告，证实本案被告人均没有吸食毒品。13、违法犯罪记录查询情况说明，证实七被告人均没有违法犯罪前科。14、手机串号及微信号列表，证实七被告人所使用手机的串号及微信号情况。15、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实公安机关依法对位于广东省博罗县*洲镇XX名城XXXX房的案发现场进行现场勘验并予以制图、照相取证。本院认为，被告人欧会标、鲍金龙、杨会学、欧常学、龙江丽、龙满丰、杨进科,以非法占有为目的，利用虚假股票交易平台骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。对于被告人及辩护人的辩护意见综合回应如下：关于犯罪数额的认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗犯罪的，行为人应对其参与期间，整个团伙实施的诈骗数额承担刑事责任。被告人欧会标是2019年3月开始使用零点策略虚假股票交易平台实施网络诈骗，被告人龙满丰、龙江丽、杨进科是2019年4月开始使用零点策略虚假股票交易平台实施网络诈骗，被告人欧常学、鲍金龙、杨会学是2019年6月开始使用零点策略虚假股票交易平台实施网络诈骗，故七被告人应对各自开始实施至案发时止，这期间共同实施诈骗的诈骗数额承担刑事责任。2019年3月截至案发时止，被告人欧会标所参与诈骗的客户亏损数额（充值金额-出金金额-余额），经统计共计人民币182321.8元；2019年4月截至案发时止，被告人龙满丰、龙江丽、杨进科一组共同参与诈骗客户的亏损数额（充值金额-出金金额-余额），经统计共计人民币168929.2元；2019年6月截至案发时止，被告人欧常学、鲍金龙、杨会学共同参与诈骗的客户亏损数额（充值金额-出金金额-余额），经统计共计人民币107768元。七被告人采用互联网工具进行诈骗，多次对不特定多数被害人进行诈骗，可酌情从重处罚；被告人欧会标在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人欧常学、鲍金龙、杨会学、龙江丽、杨进科、龙满丰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人欧常学、鲍金龙、杨会学、龙江丽、杨进科、龙满丰依法应从轻或减轻处罚；七被告人到案后均如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；被告人杨会学、龙江丽、杨进科、龙满丰、欧常学均认罚认罚，依法可从宽处罚。鉴于七被告人均未对被害人的损失作出赔偿，故对被告人的从宽幅度应予以适当限制。根据认定的事实，对七被告人依法定罪量刑。公安机关从七被告人处扣押的手机50部、电脑主机8台、一体机电脑3台、手提电脑3台由公安机关查明是否作案工具后依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一项及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，判决如下：一、被告人欧会标犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2024年7月23日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。二、被告人鲍金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2022年7月23日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。三、被告人龙江丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2022年7月23日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。四、被告人龙满丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2022年7月23日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。五、被告人杨进科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2022年7月23日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。六、被告人欧常学犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2022年1月23日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。七、被告人杨会学犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2022年1月23日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。八、公安机关从被告人欧会标、欧常学、鲍金龙、杨会学、龙满丰、杨进科、龙江丽处扣押的手机50部、电脑主机8台、一体机电脑3台、手提电脑3台，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李小兰人民陪审员  李锦娣人民陪审员  黄汉强二〇二〇年五月二十日法官 助理  易海艳书 记 员  刘 娟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。