山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0112刑初86号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人陈建，男，1985年6月15日出生于山东省曲阜市，汉族，初中文化，务工，户籍地山东省曲阜市。住济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月3日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审。 辩护人李士伟，山东永奕恒律师事务所律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人陈建犯诈骗罪一案，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭进行了审理。山东省济南市历城区人民检察院指派检察员王德俊出庭支持公诉，被告人陈建，辩护人李士伟均到庭参加诉讼。案件审理过程中，本案于2020年2月3日因受新冠肺炎公共卫生事件影响中止审理，于2020年4月23日恢复审理。现已审理终结。 山东省济南市历城区人民检察院指控： 2018年2月左右，被告人陈建编造与被害人高某合伙注册公司、承包工程等事由，骗取被害人高某钱款共计12.93万元，被告人陈建将上述钱款用于偿还个人债务、消费等。2018年3月，经被害人高某多次催要，被告人陈建编造理由进行搪塞，后逃匿。2019年8月3日，被告人陈建被公安机关抓获归案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人陈建辩称：其分几次借了被害人的钱，其收到被害人给的7万元后，到河北肥乡联系工程，但未能成功。2017年春节前，其因家有急事需用钱向高某借款14000元。在高某给其的信用卡中，工商银行的信用卡是2018年3月给的，当时刷卡时其给高某说其有急事用钱，刷了1.98万元，当天晚上其给高某出具了1.98万元的借条。被告人陈建的辩护人提出以下辩护意见，被告人陈建系初犯、偶犯，可从轻处罚。 经法庭审理查明： 2018年1月左右，被告人陈建联系被害人高某谎称两人合作承包工程，由高某出资，陈建负责承揽工程，盈利后两人按比例分红。2018年2月左右，被告人陈建以承揽工程需要投资为由，向高某索要7万元。此外，高某向陈建交付了中国民生银行、中国建设银行、中信银行、招商银行、广发银行、中国工商银行的信用卡各一张，供陈建承揽工程时使用。2018年2月份，被告人陈建自中国民生银行、中国建设银行、中信银行、招商银行、广发银行的信用卡中刷卡支出共计24991.5元。被告人陈建将上述款项均用于偿还个人债务及日常消费。自2018年3月起，高某多次要求陈建返还涉案款项，陈建以工地上出事需处理、给工人发工资支出款项、带人在鲁能七号工地干活等为由推脱。综上，被告人陈建以承包工程需要用钱为由自被害人高某处诈骗款项共计94991.5元。2019年8月3日，被告人陈建被公安机关抓获归案。 另查明：2018年3月2日，被告人陈建自高某名下中国工商银行信用卡中支出19800元，并于2018年3月3日向高某出具了内容为“今借高某现金19800元，2018年3月份还清，借款人陈建”的借条。2018年2月，被告人陈建自高某处取得14000元。在高某多次向被告人陈建催要涉案款项期间，被告人陈建为高某出具了借条，内容为“2018年2月2日，陈建借高某现金70000元（注册公司、股东分红20%）；2月4日，陈建借14000元（捷信贷款）；春节前后，陈建刷掉高某信用卡总计约45000元（目的为注册公司、承包工程），股东分红20%，以上总计约13万元”。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.常住人口基本信息证明：案发时被告人陈建已达完全刑事责任年龄。 2.在逃人员登记表、发破案经过、抓获经过证明：2018年5月24日，高某报警称陈建以与其合伙承包工程为由陆续诈骗高某12.93万元；2018年5月30日，陈建经公安机关依法传唤到所接受询问，此后办案民警多次联系陈建让其到所配合调查，陈建一直拒不到所接受调查；2019年5月22日公安机关对陈建上网追逃；同年8月3日，公安机关在济南市槐荫区山东医科大学建筑工地将陈建抓获。 3.公安机关自深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的陈建微信账号交易明细、高某提供的微信转账截图、支付宝转款截图等证明：2018年2月4日，高某通过微信、支付宝向高某转款共计14000元。 4.高某提供的其名下中国民生银行、中国建设银行、中信银行银行账户交易明细和招商银行对账单、中国工商银行交易明细、律师函、捷信催收沟通函、借条照片打印件、手写材料证明：2018年1月31日高某名下中国工商银行账户向赵某某转款60000元；2018年2月期间，高某名下中国民生银行、中国建设银行、中信银行、招商银行、广发银行的信用卡刷卡支出共计24991.5元，中国工商银行信用卡刷卡支出19800元；捷信消费金融有限公司因高某于2018年2月4日向其公司贷款14000元，未按约还款，严重逾期，故于2018年6月24日向高某发送催收沟通函，要求其七日内支付全部欠款。 5.高某提供的借条复印件证明：2018年3月3日，陈建为高某出具借款19800元的借条；2018年7月15日，陈建为高某出具欠款13万元的欠条；陈建为高某出具借条一份，借条载明“2018年2月2日，陈建借高某现金70000元（注册公司、股东分红20%）；2月4日，陈建借14000元（捷信贷款）；春节前后，陈建刷掉高某信用卡总计约45000元（目的为注册公司、承包工程），股东分红20%，以上总计约13万元”。 6.山东民生建设有限公司2017年度产值统计一览表、2018年山东民生建设有限公司在建项目一览表证明：山东民生建设有限公司在2017年及2018年在河北省邯郸市肥乡并无已竣工或在建项目。 7.证人陈某某的证言证明：其与陈建原系夫妻关系。两人离婚后还有联系，两人像是朋友。陈建于2015年左右在历城华山荣成工地承包过堵墙洞的活，当时高某跟着陈建干过活。2017年底，其开车拉着陈建和高某去彩石农业银行，他们去那里干什么，其不知道。 8.证人赵某某的证言证明：其与陈建认识两年多了，2016年陈建将高某介绍给其认识。高某在其处办理过三次信用卡，2017年5月办过一张广发银行的，6月办过一张招商银行的，9月办过一张中信银行的。高某没有正当职业，就让其帮他养信用卡，维持他的生活，并向其支付手续费。高某找其自招商银行卡中套现了近10万元，又让其自别的信用卡套现一些钱，总共凑了10万元。高某给了其3万元手续费，将剩余的7万元给了陈建。因为他两个要一起合伙干事情，这7万元是高某投给陈建做事的。他们具体干什么，其不清楚。 9.证人索某某的证言证明：其系山东民生建设有限公司副总，负责承接工程施工，联系招投标等工作。该公司及分公司没有在河北省中标的工程，也没有在河北省施工干活。该公司与陈建也没有合作过工程。 10.被害人高某的陈述、辨认笔录、高某提供的微信聊天截图、照片等证明:2014年冬天，高某通过陈某认识陈建。其曾跟着陈建在工地上干过十多天活。2018年春节前，陈建找其称两人合伙成立公司承包工程赚钱，让其当股东拿钱。两人商定先成立公司后承包工程干活，挣钱后分红其占百分之二十。陈建称注册公司要用钱，需要50万元。其此前将信用卡交给赵某某让他帮忙养卡。赵某某用其信用卡套现了10万元，赵某某拿走3万元的养卡费用，给了其7万元。2018年2月2日晚上，在赵某某的办公室，其给陈建7万元现金，陈建说用来注册公司。其同时给了陈建六七张信用卡。同年2月4日，陈建找到其说成立公司缺钱，让其做了个14000元的捷信贷款，其与陈建、陈建妻子一起去的彩石捷信贷款点办的贷款，其通过微信和支付宝转给陈建14000元。陈建的微信昵称是人生如梦，支付宝号是150＊＊＊＊＊＊99，昵称是建。此后陈建通过刷其信用卡共支出45300元。陈建都是以注册公司承包工程的理由自其处拿钱。陈建说他承包了河北肥乡、鲁能泰山七号及孙村的工程各一个。2018年3月30日，陈建给其发了一个营业执照的照片，上面写的法人是其与陈建。此后至同年5月1日，其催促陈建还钱，陈建以各种理由搪塞。在此期间，其写了一个欠条，陈建看完同意后在上面签字按了手印。5月1日之后，其未再见到陈建。5月10日，陈建给其打电话说“你这十几万元我就是不还了，你爱咋着咋着”。此后陈建就将其拉黑了。其就到派出所报案了。高某与陈建的微信聊天记录截图显示：高某向陈建索要涉案款项时，陈建称工地上工人闹事，正在处理工地上的事情；向高某发送肥乡区政务中心的位置信息，称其在肥乡与项目经理在一起，其将肥乡的活卖了周转资金；高某要求陈建出示营业执照时，陈建称其使用营业执照在肥乡投标；陈建给高某发送了营业执照的照片，显示企业名称为济南诚信建筑有限公司、法定代表人为陈建、高某。 11.被告人陈建的供述证明：其与高某是朋友关系。双方于2013年认识，高某曾跟着其干过活。其想承包工地上的木工活，但资金不够，其向高某借钱。高某说算他的投资，两人一起合伙在工地上找项目干，挣到钱其与高某六四分成。其自高某处一共拿了大约13万元，第一次其自高某处拿了7万元，一直没有找到合适的活，当时其有30多万元的外债，债主天天催着其要钱，其将这7万元中的4万元用来还债了，剩余3万元用于日常花费了。几天后，其跟高某说其家中有急事需向高某借钱，高某通过微信和支付宝转给其14000元。后来其自高某给其的招商银行、中国建设银行、中国工商银行、浦发银行、广发银行、中国民生银行、中信银行等银行的信用卡中刷卡支出共计45300元。这些钱其用于偿还债务及日常消费了。其使用中国工商银行的信用卡刷卡19800元时，其给高某说其有事急用钱，当晚其就给高某打了借条，这个钱和其他干工程的钱无关。后来高某说这张借条他丢了，又让其给他写了一个总的借条。其拿到7万元后不长时间曾和一个朋友去过邯郸肥乡工地找活，因价格不合适没谈成。和其一直去的朋友叫什么名字记不清，工地的负责人说他是山东民生建设有限公司的。负责人的姓名其也忘记了。自2018年3月初开始，高某陆续找其要钱，因当时高某的钱其已花光，其就开始编在工地给工人发工资、和别人打架了、去工地联系工程了等谎话骗他，一直拖着没给他钱。这些钱其都用来还债和日常花费了。其将高某给的钱全花光后，高某逼其还钱时，其骗高某说钱用于注册公司了，后高某找其要营业执照时，其从网上找了一个做假证的，做假证的通过微信发给其营业执照图片，其一看太假了，就没要，但将图片发给了高某。 针对被告人陈建及其辩护人提出的辩解及辩护意见，依据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下：关于被告人陈建辩称其曾到河北肥乡联系工程未果的问题。经查，被告人陈建未能明确与其同去人员的身份信息，工地项目名称等。其供述其所见到的工地负责人系山东民生建设有限公司工作人员。但证人索某某的证言及山东民生建设有限公司2017年度产值统计一览表、2018年山东民生建设有限公司在建项目一览表证实山东民生建设有限公司在2017年及2018年在河北省邯郸市肥乡并无已竣工或在建项目。被告人陈建的该项供述与上述证据证实的事实相矛盾，故本院对被告人陈建的该项辩解不予采纳。关于被告人陈建提出的涉案款项中的14000元及自中国工商银行刷卡支出的19800元系其向高某借款的问题。经查，被告人陈建多次供述涉案款项中的14000元系借款，被害人高某提供的借条中亦载明：“2月4日，陈建借14000元（捷信贷款）”。该借条系高某书写，且未标注该部分款项系用于承包工程等。被告人陈建的该部分供述与该借条记载内容相吻合。被告人陈建辩称自中国工商银行信用卡中刷卡支出的19800元系借款，其向高某出具了借条。被害人高某提供的中国工商银行交易明细及借条复印件中载明的内容与陈建的该项供述基本相吻合。高某提供的总计数额为13万元的借条中虽载明：“陈建刷掉高某信用卡总计约45000元（目的为注册公司、承包工程）”，但该借条是在高某在索要所有涉案款项未果的情况下补写的。除中国工商银行支出的该部分款项外，陈建自其他信用卡刷卡支出款项时，并未向高某出具借条。综上，本院认为，根据现有证据不能排除该14000元及19800元系陈建向高某借款的可能。 本院认为，被告人陈建以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对本案的定性及适用法律正确，本院予以支持。公诉机关指控被告人陈建诈骗数额中的34308.5元，证据不足，本院不予支持。被告人陈建辩护人提出的陈建系初犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳，据此可酌情对陈建从轻处罚。根据被告人陈建犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万三千元。 二、责令被告人陈建退赔被害人高某经济损失九万四千九百九十一元五角。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 常颖人民陪审员卢洪娴人民陪审员薛蕾 二〇二〇年六月二十九日 书记员 张       豫       琦