甘肃省渭源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1123刑初137号 公诉机关渭源县人民检察院。 被告人张某1，男，公民身份号码×××，汉族，四川省南充市人，初中文化，农民，住四川省南充市。2009年6月22日因犯贩卖毒品罪被广东省惠东县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币壹仟元，2014年2月刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪被渭源县公安局于2020年9月24日刑事拘留，10月16日逮捕，现羁押于渭源县看守所。 被告人李某，男，公民身份号码×××，汉族，四川省南充市人，高中文化，农民，住四川省南充市。2014年3月14日因犯非法吸收公众存款罪被四川省遂宁市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元，2014年5月28日，四川省高级人民法院作出裁定，驳回上诉，维持原判。因涉嫌犯非法经营罪被渭源县公安局于2020年8月28日取保候审。 被告人刘某，男，公民身份号码×××，汉族，四川省南充市人，初中文化，南充天佑商务服务有限公司法定代表人，住四川省南充市。2014年3月14日因犯非法吸收公众存款罪被四川省遂宁市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元，2014年5月28日，四川省高级人民法院作出裁定，驳回上诉，维持原判。因涉嫌犯非法经营罪被渭源县公安局于2020年8月28日取保候审。 被告人汪某1，男，公民身份号码×××，汉族，四川省南充市人，初中文化，农民，住四川省南充市。2013年8月14日因犯故意伤害罪被四川省高坪区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯非法经营罪被渭源县公安局于2020年8月28日取保候审。 被告人汪某2，男，公民身份号码×××，汉族，四川省南充市人，初中文化，农民，住四川省南充市。因涉嫌犯非法经营罪被渭源县公安局于2020年8月28日取保候审。 被告人王某，男，公民身份号码×××，汉族，四川省南充市人，高中文化，农民，住四川省南充市。因涉嫌犯非法经营罪被渭源县公安局于2020年9月4日取保候审。 渭源县人民检察院以渭检一部刑诉（20120）103号起诉书指控被告人张某1、李某、刘某、汪某1、汪某2、王某犯非法经营罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭源县人民检察院指派检察员王旭东出庭支持公诉，被告人张某1、李某、刘某、汪某1、汪某2、王某到庭参加诉讼。现已审理终结。 渭源县人民检察院指控，被告人李某、刘某、汪某1、汪某2、王某五人为了获取非法利益，在没有办理《烟草专卖许可证》的情况下，先后从四川省南充市来到甘肃省，租用甘肃省牌照轿车，从2020年8月开始，在甘肃省渭源县、静宁县、陇西县等地大量收购硬红、黄兰州牌卷烟，收购来的卷烟向四川省南充市张某1出售，每条卷烟赚取1-5元不等的利润。被告人张某1又将卷烟倒卖给他人。2020年8月26日夜间，汪某1、汪某2、李某、刘某在渭源聚集，准备向他人出售卷烟时，被渭源县烟草专卖局查获，当场在刘某、李某驾驶的车号为×××号蓝色“观致”牌SUV车辆中查获硬红兰州卷烟213条，硬黄兰州卷烟490条，涉案价值25990元；在汪某1、汪某2驾驶的车号为×××号白色“观致”牌SUV车辆及车号为×××号白色“吉利”牌轿车内查获硬红兰州卷烟219条、硬黄兰州卷烟675条、硬如意兰州卷烟1条，涉案价值33570元。期间，张某1自行在清水县各商铺收购上述规格卷烟2000余条，涉案价值72910元；刘某、李某、王某共计向张某1出售卷烟总价值77712.5元；汪某1、汪某2向张某1出售卷烟总价值42656.8元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了涉嫌犯罪案件移送书、受案登记表、户籍证明、被告人的供述、证人证言、扣押、发还物品清单、辨认笔录、提取笔录及刑事照片及支付宝、微信交易明细等证据。 公诉机关认为,被告人张某1、李某、刘某、汪某1、汪某2、王某六人违反国家规定，非法买卖卷烟，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究六被告人刑事责任，但被告人张某1、李某、刘某、汪某1、汪某2、王某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可对其从轻处罚，建议对被告人张某1判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币贰万元；对被告人李某判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币壹万元；对被告人刘某判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币壹万元；对被告人汪某1判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币壹万元；对被告人汪某2判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币壹万元；对被告人王某判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币壹万元。 被告人张某1、李某、刘某、汪某1、汪某2、王某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人李某、刘某、汪某1、汪某2、王某五人为了获取非法利益，在没有办理《烟草专卖许可证》的情况下，先后从四川省南充市来到甘肃省，租用甘肃省牌照轿车，从2020年8月开始，在甘肃省渭源县、静宁县、陇西县等地大量收购硬红、黄兰州牌卷烟，收购来的卷烟向四川省南充市张某1出售，每条卷烟赚取1-5元不等的利润。被告人张某1又将卷烟倒卖给他人。2020年8月26日夜间，汪某1、汪某2、李某、刘某在渭源聚集，准备向他人出售卷烟时，被渭源县烟草专卖局查获，当场在刘某、李某驾驶的车号为×××号蓝色“观致”牌SUV车辆中查获硬红兰州卷烟213条，硬黄兰州卷烟490条，涉案价值25990元；在汪某1、汪某2驾驶的车号为×××号白色“观致”牌SUV车辆及车号为×××号白色“吉利”牌轿车内查获硬红兰州卷烟219条、硬黄兰州卷烟675条、硬如意兰州卷烟1条，涉案价值33570元。期间，张某1自行在清水县各商铺收购上述规格卷烟2000余条，涉案价值72910元；刘某、李某、王某共计向张某1出售卷烟总价值77712.5元；汪某1、汪某2向张某1出售卷烟总价值42656.8元。 上述事实有经当庭举证、质证并认证的下列证据证实： 1.渭源县烟草专卖局涉嫌犯罪案件移送书、接处警情况登记表、受案登记表，证实2020年8月27日15时许，渭源县烟草专卖局向渭源县公安局移送渭烟专案字（2020）002号涉嫌犯罪案件移送书，称汪某1等人涉嫌非法经营罪，要求查处。 2.张某1的供述，证实2020年8月1日，他从四川来到甘肃，刚开始准备收购苹果贩卖，来甘肃后发现这边有一盒3元的兰州牌卷烟，他们那边最便宜的烟一盒要卖7元，于是他决定收点烟进行贩卖。后他开始在甘肃清水县各商铺收购红兰州和黄兰州，攒到一定数量后就向收烟的人进行贩卖，并叫了汪某1和刘某过来帮他收烟，他们过来后从甘肃各地收购这种卷烟然后贩卖给他，最后他将卷烟卖掉。他收购的红兰州每条30元，黄兰州每条40元，他自己从各个店铺收购卷烟182次，大约两千余条，总价为72910元，在收烟过程中，有时候遇到专门收烟的人，他就将每条烟按照高出收购价的1-3元卖给对方。2020年8月上旬开始，汪某1、刘某等人开始将他们收购的卷烟给他出售，他一共按照红兰州35.5元每条，黄兰州44元每条的价格收购了刘某、李某、王某收来的卷烟约2000条，金额为77712.5元。从汪某1、汪某2处按照红兰州35.7元，黄兰州44元的价格收购了他们收来的卷烟大约3000条，给汪某1等人支付烟款10万余元，尚欠1万余元没有支付。他将刘某、汪某1等人收来的烟全部出售给了收购卷烟的人，大约卖了20.6万元，盈利8000余元。他自己收来的卷烟一共卖了7.6万余元，盈利3000余元。另证实他与汪某1、刘某等人均未办理《烟草专卖零售许可证》。 3.李某的供述，证实2020年8月初，听刘某说张勇打电话说在甘肃那边收购卷烟后转卖可以赚钱，于是想来甘肃做这个生意。2020年8月10日前后，王某开着自己川R牌照的轿车载着他和刘某来到甘肃省甘谷县找到张勇，一起吃饭时，张勇让他们收购红兰州和黄兰州卷烟，红兰州的收购价一般是30元每条，黄兰州的收购价一般是40元每条，张勇让他们将收购的卷烟以红兰州35.5元每条的价格和黄兰州44元每条的价格统一卖给他，并让他们不要开四川牌照的车，租一辆甘肃牌照的车收购时比较方便。他们与张勇见面后的第二天，他和刘某、王某三人在天水市区的一个租车公司租了一辆甘A牌照的越野车，他们开着租来的车到陇西县首阳镇、柯寨镇、渭源县北寨镇、大安乡等地的小卖部收购卷烟，直到8月20日，他们共收购1000多条卷烟，后将收购来的卷烟分四、五次全部卖给了张勇，获得的利润他们三人平分，他一共获得3000余元的收益。8月20日王某回了四川南充老家，他们就将租来的车还给了租车公司，第二天他和刘某又租了一辆甘A牌照的蓝色越野车，之后呦呵刘某两人在之前他们去过的小卖部收购卷烟，将收购来的卷烟放在了租来的车上，截至8月26日，他和刘某共收购703条卷烟，其中红兰州213条，黄兰州490条，总价值29121.5元。8月25日，他和刘某在大安街道收购卷烟时，他遇见了一个姓张的男子，该男子说他也是收购卷烟的，问他们是否愿意将收来的卷烟出售给他，并互相留了电话号码，添加为微信好友。后他和刘某与姓张的男子约定了交易地点，准备将他们收购的703条卷烟出售给张姓男子，8月27日他们在约定的交易地点等待交货时被渭源县烟草专卖局工作人员查获，当天和他们一起被查获的还有张勇的兄弟“小汪”等人，“小汪”等人开着的两辆车里也装着很多卷烟。另证实他们从小卖部收购的红兰州价格为30-32元每条，黄兰州是38-42元每条。他们向张勇出售卷烟共计获利10000余元，给他分了3000余元。 4.刘某的供述，证实2020年8月初，张某1打电话说甘肃这边收购卷烟可以挣钱，问他来不来干，于是他找了在他公司上班的李某和朋友王某，将此事告诉他们二人，他们二人也同意一起做这个生意。2020年8月8日，他与李某、王某三人每人带了10000元现金，王某开着自己×××轿车拉着他和李某来甘肃省甘谷县找到了张某1，张某1说红兰州可以按照30元每条的价格收购，黄兰州可以按照40元每条的价格收购，收购的价格他们可以自己去谈，越低越好，收购完后将红兰州以每条35.5元的价格，黄兰州以每条44元的价格出售给张某1。张某1还告诉他们收购卷烟时不要开自己的车去，让他们租一辆甘肃牌照的车，并说如果被抓到，不要说和他之间有卷烟交易及金钱往来。从2020年8月9日开始，他和李某、王某三人在天水秦州区一租车公司租了一辆甘A牌照的越野车，开着租来的车在陇西县首阳镇、柯寨镇、临洮县城、渭源县北寨镇、大安乡、路园镇等地收购卷烟，截至8月20日，与他们一共收购了1900余条卷烟，其中黄兰州1100多条，红兰州800多条，总价格约6.3万元，他们将这些卷烟分五、六次出售给了张某1，张某1给他们支付烟款7.7万元，他们三人总共获利1.4万元。2020年8月20日，他们三人将收来的卷烟出售给张某1后，将租来的车换还给了车行，王某就回南充老家了，第二天张某1也回了老家。8月21日，他和李某在秦州区又租了一辆车牌号为×××，开始在陇西首阳镇、临洮县城、渭源县大安乡、北寨镇等地的小卖部收购卷烟，由于张某1回家了，他们收购的卷烟没有地方卖，于是就一直放在租来的车上，截至8月26日，他和李某共计收购了703条卷烟，其中红兰州213条，黄兰州490条，总价值29121.5元。8月25日，他和李某在大安街道收购卷烟时，李某遇见了一个姓张的男子，该男子说他也是收购卷烟的，问他们是否愿意将收来的卷烟出售给他，后他和李某与姓张的男子约定了交易地点，准备将他们收购的703条卷烟出售给张姓男子。2020年8月27日凌晨，他们在姓张的男子发给他们的地方等待交货时，被渭源县烟草专卖局工作人员查获，同时和他们一起被查获的还有之前给张某1出售卷烟时认识的“小汪”，“小汪”开着的两辆车里也装着很多卷烟。另证实他们从小卖部收购的红兰州价格为29-32元每条，黄兰州是38-41元每条。他和李某、王某均未办理《烟草专卖许可证》。 5.汪某1的供述，证实2020年8月6日，他从四川来到甘肃买当天到甘肃省天水市××乡张勇（张某1），他跟着张勇帮忙在甘谷县周边的小卖部收购卷烟，收购卷烟后，张勇将这些卷烟转卖给别人，每条可以挣1-5元不等的利润。于是从2020年8月8月8日至8月16日，他自己开着车牌号为×××的“吉利牌”轿车到清水县等地周边的小卖部收购卷烟，后联系张勇将收购来的约2000元条卷烟卖给了他，总共买了82000余元。2020年8月16日左右，他父亲与弟弟过来找他，他将收购卷烟的事情告诉他们，他们也觉得这个生意有钱可赚，于是他在秦安县城租了一辆车牌号为×××，和弟弟汪某2、父亲汪某3分别开着两辆车开始收购卷烟。8月17日早上，他和汪某2、汪某3开着租来的×××越野车从甘谷出发，到××县红兰州，18日凌晨，他将这些卷烟拉到了甘谷，联系张勇将这些卷烟出售给了他。8月20日，他从甘谷县开车到了漳县，沿着路边的小卖部收购了29条黄兰州和27条红兰州，之后开车到天水关子收费站附近和刘某联系，将刘某收购的459条红兰州，338条黄兰州装在他的车上，后将这些烟一起拉到甘谷，在路边他将他和刘某收购的烟一起卖给了张勇，张勇给了他2053元带烟的路费。8月22日至23日，他和弟弟汪某2及父亲汪某3在静宁县周边的小卖部总共收购了135条黄兰州和327条红兰州，红兰州以35.7元每条的价格，黄兰州以44元每条的价格，共计17613元卖给了张勇，24月张勇将烟款17614元转给了弟弟汪某2尾号为7631的卡上。8月24日至25日，他和汪某2、汪某3开着×××越野车在静宁漳县周边收购卷烟后，将收购来的卷烟全部放在了×××轿车内，26日他们就分开了，后各自开着车分开收购。8月26日，他开着×××越野车在静宁、漳县等地收购了247条黄兰州和111条红兰州，27日凌晨在渭源县加气站附近，他收购的×××越野车上的358条卷烟及汪某2开的×××轿车上的××条烟草专卖局的工作人员查获，同时查获的还有刘某开的一辆蓝色越野车，车上也装了很多卷烟。另证实他们是以红兰州30-33元每条，黄兰州40-43元每条的价格收购来的，后以红兰州35.7元每条的价格，黄兰州以44元每条的价格出售给张勇。2020年8月17日至8月27日，他和汪某2、汪某3共计出售给张勇470条黄兰州，505条红兰州，渭源县烟草专卖局查获了红兰州219条，黄兰州675条，这894条是准备给刘某联系的买家出售的，这些卷烟一共1869条，金额共计76226.8元。另外他替刘某给张勇送了338条黄兰州和459条红兰州，并赚了2053元的路费。 6.汪某2的供述，证实他是汪某1的弟弟，2020年8月14日他和父亲从四川南充来甘谷县找到哥哥汪某1，后汪某1告诉他们从外地收购卷烟卖给别人有钱可赚，于是他开着汪某1的×××轿车拉着父亲汪某3到静宁、庄浪等地收购卷烟，之后汪某1又租了一辆车牌号为×××越野车四处收购卷烟，收购完后欲汪某1会合，汪某1联系他们邻居张某1，将卷烟卖给他。8月15日，他开着×××轿车和父亲汪某3一起在一个小镇子收购了大约100条红、黄兰州，后他将卷烟带给哥哥汪某1，汪某1将这些卷烟全部出售给了张某1。8月17日早上，他和汪某1开着租来的×××越野车从甘谷出发到一百公里以外的县上，在××路红兰州，次日他和汪某1将这些卷烟拉到甘谷以红兰州每条35.7元的价格，红兰州每条44元的价格全部出售给了张某1。8月20日，汪某1一个人开车出去收购了一些红兰州和黄兰州出售给了张某1。8月22日至23日，他和哥哥汪某1开着×××轿车和父亲汪某3在甘肃××县红兰州，还是以之前的价格全部买给了张某1，8月24日张某1给他尾号为7631的卡上转了17614元。8月24日至25日，他和哥哥汪某1及父亲汪某3开着川×××越野车在静宁、庄浪县城周边收购卷烟，共计收购了300条红、黄兰州，后将收购的卷烟全部放在了×××轿车上。8月26日，他开着×××轿车和父亲到庄浪县收购卷烟，汪某1开着×××越野车单独去静宁县、庄浪县收购卷烟。27题凌晨，他开着车在××县边和哥哥汪某1及一外号叫“龙哥”会合，准备将收来的卷烟卖给“龙哥”认识的人，后渭源县烟草专卖局工作人员将他们查获。在他驾驶的××××条如意兰州，在汪某1驾驶的×××越野车上查获了247条黄兰州和111条红兰州，同时查获的还有“龙哥”开的一辆蓝色越野车，车上也装了很多卷烟。另证实他与汪某1一般是以红兰州30-32元每条，黄兰州40元每条的价格收购的。2020年8月17日至8月27日，他和汪某1总共给张某1出售了470条黄兰州和505条红兰州，渭源县烟草专卖局查获了红兰州219条，黄兰州675条，他们一共收购了1869条卷烟，金额合计76226.3元。他们通过出售卷烟总共火力一万余元。 7.王某的供述，证实他和刘某、李某2014年就认识了，2020年8月7日，他去刘某公司玩的时候听刘某说和李某去甘肃干收烟的事，他想一起来，于是次日他开着自己车牌号为×××号斯柯达SUV与刘某、李某一起来了甘肃省甘谷县，到甘谷第二天，刘某和李某说收烟需要一辆车，于是他就以他的名义给他们租了一辆蓝色观致牌SUV，之后他们白天出去，晚上才回来。8月10日之后的两三天，他自己也驾车跟着他们在定西几个县的商铺里收烟了，他们一共收了约700多条卷烟，后收来的烟统一由刘某联系卖给了一个叫“勇娃”的人，他们收的都是红兰州和黄兰州，红兰州每条30元，黄兰州每条40元。8月20日凌晨他和刘某分开后，刘某让他帮汪某1清点卷烟数量，他将清点的卷烟数量用微信发给汪某1后就回四川了。银灰色白色相间封面，封皮有“时间不停”字样的笔记本是他们收烟所记的账本，他们收来的烟共卖出去54723元，除去他们三人收烟时投入的40000元本金，共盈利14723元，最后利润他们三个平分。 8.汪某3的证言，证实他是汪某1和汪某2的父亲，2020年8月初，其长子汪某1从福建来到甘谷县，8月14日左右，他与次子汪某2从四川省南充市××县找到汪某1，得知汪某1从外地收购卷烟转手卖给别人赚钱，他说这是违法的事，想让儿子赚点油钱就回去。8月15日，汪某2开着×××轿车和他一起到甘谷县周边以红兰州30-33的价格，黄兰州40-43元的价格收购了大约100条红兰州和黄兰州卷烟带给了汪某1，后汪某1将这些卷烟卖给了张某1。8月17日早上，他和汪某1、汪某2开着租来的×××越野车从甘谷县出发到周边县城，在公路边的小卖部收购了黄兰州306条，红兰州151条，次日凌晨汪某1、汪某2将红兰州以每条35.7元，黄兰州以每条55元的价格全部出售给了张某1。8月20日，汪某1一个人开车出去收购了一些红兰州和黄兰州卷烟，还是出售给了张某1。8月22日至23日，汪某1开着×××轿车载着他和汪某2一起××县红兰州，还是以同样的价格出售给了张某1。8月24日至25日他和汪某1、汪某2开着×××越野车在甘肃省××县红、黄兰州，并将收购来的车放在了×××轿车上。8月26日汪某2开着×××轿车和他一起收购卷烟，汪某1开着×××越野车单独去收购卷烟。27日凌晨，汪某2和他开着×××轿车到××县边和汪某1以及一辆开蓝色越野车的两个人会合，准备把收购来的卷烟卖掉，在××路烟草专卖局的工作人员查获，在×××轿车上查获了黄兰州428条，红兰州108条，如意兰州1条，除如意兰州是他们自己抽的之外，其他的536条都是准备卖给别人的。另证实，张某1小名叫张勇，他们与张某1都是邻居，张某1也在甘谷等地收购卷烟向他人出售。他与汪某1、汪某2及家中亲属均未办理《烟草专卖许可证》。 9.马某1的证言，证实她在××县经营一家“好的便利店”，2020年8月19日下午19时许，一外地人来她店里问有没有红、黄兰州卷烟，要买给工地上的工人抽，后她将店里所有的5条红兰州卷烟以30元每条的价格及10条黄兰州卷烟以每条40元的价格出售给了那人，那外地人共给她转账550元，经过查看微信账单，那男子账单上的名字叫“**龙”。 10.张某2的证言，证实她在××县经营“小霞商店”。2020年8月11日下午六时许，一外地人来她店里说要给工地上的工人买点香烟，后那人买走了她店内所有的10条红兰州和5条黄兰州，红兰州以每条30元的价格，黄兰州以每条40元的价格，那人共计支付了他500元烟款。8月20日下午15时许，那人再次来她店内以之前的价格买走了她店内所有的20条红兰州和15条黄兰州卷烟，一共支付了她1200元钱。经她查看微信账单，该男子账单上的名字叫“**龙”。 11.任某的证言，证实2020年8月中旬的一天，他一个在漳县盐井镇开小卖部姓刘的干姐姐打电话说有一个四川人要收购一些卷烟，问他是否愿意和她一起四处收购卷烟卖给四川人，他答应后从漳县乡下的小卖部以30-31元不等的价格收购了数条红兰州，以40-41元不等的价格收购了数条黄兰州，总购收购红、黄兰州卷烟约40条，几天后，干姐姐打电话告诉他四川人过来了，他们在他家附近的路上等着，他将装好的大约40条卷烟装在编织袋内拿了过去，那名叫汪某1的四川人以红兰州每条33元、黄兰州每条43元的价格，从他处收购走了所有卷烟，总共给了他一千余元的现金，临走时他与那个汪某1互相留了电话，并让他再帮忙收购些烟，几天后他再来取。后来他又在漳县乡下的小卖部里按照之前的价格收购了100多条红、黄兰州卷烟。8月26日晚上10时许，他干姐姐打电话说汪某1过来取烟了，让他拿过去，后他将收购来的所有卷烟装进了汪某1的车里，汪某1给他从微信转账4823元。 12.王列琴的证言，证实她在××县经营一家名为“列琴商行”的店铺，2020年8月5日，她店内来了一外地男子，欲购买几条红、黄兰州香烟，后该男子买走了店内仅剩的两条黄兰州。过了两天，那男子又过来买走了她店内所有的6条红兰州和5条黄兰州，共计支付烟款460元。 13.谈某的证言，证实她在清水县白沙镇经营一家“晓东商行”。2020年8月初的一天，她店内来了一外地男子，自称是高速公路的工人，要帮一起干活的人买便宜的烟，问他有没有红、黄兰州卷烟，后该男子购买了她店内所有的红、黄兰州卷烟，其中黄兰州70条，红兰州20条，另外还以110元的价格购买了两条“猴王”，总共支付烟款3620元。 14.刘怀成的证言，证实他在天水市××县经营一家“柯聪商行”。2020年8月初的一天，一外地男子来到他店里问有没有红、黄兰州卷烟，称他在清水工地上干活，想买一些卷烟到工地抽，于是他将店内所有的红兰州7条，黄兰州19条全部卖给了他。过了十几天，这个男子又来他店里处购买红、黄兰州卷烟，后他将店里的4条红兰州、5条黄兰州卖给了他，该男子两次共支付烟款1290元。 15.赵某的证言，证实她在清水县永靖镇经营一家“恒大商行”。2020年8月上旬，一个四川口音的男子来她店里说要给工地上的工人帮忙购买便宜烟，问她店里有没有红、黄兰州卷烟，后她将店里的19条黄兰州及5条红兰州卖给了他，大约过了十天，这个男子再次来她店内购买红、黄兰州，于是她将店里的8条黄兰州及2条红兰州卖给了那男子，两次购买卷烟的总价格为1290元。 16.马某2的证言，证实他在清水县永清镇经营一家“名辉商行”，2020年8月初的一天，一外地男子来他店内说要给工地上的工人购买便宜卷烟，价格在5元以下，他说5元以下就只有红、黄兰州，后该男子买走了他店内所有的红、黄兰州卷烟，共计29条，其中红兰州9条，黄兰州20条，红兰州每条30元，黄兰州每条40元，总价值1070元。 17.王某2的证言，证实他在天水市××县经营一家“小龙烟酒商行”，2020年8月初的一天，有一外地男子来他店说需要一些硬红、黄兰州牌卷烟，他问那男子要多少，那男子说有多少他就要多少，他问那男子要那么多干什么，那男子说给工地上的工人抽，之后他将店里所有的33条硬红兰州及9条黄兰州全部卖给了他，红兰州按照每条30元的价格，黄兰州按照每条40元的价格，共计卖了1350元。几天后那男子再次来他店内购买了5条红兰州及5条黄兰州，价格与上次一样，共计卖了350元。另证实那个男子在白沙镇每个商店内都收购过卷烟。 18.郭维强的证言，证实他在渭源县北寨镇经营一家“水产冷饮商行”，2020年8月中旬，有一四川男子来他店内以每条30元的价格购买了5条硬红兰州，以每条40元的价格购买了5条硬黄兰州卷烟，总价格350元。 19.张景华的证言，证实她在渭源县北寨镇经营一家“家佳福超市”，2020年8月，有两个四川口音的外地男子来她店里收购香烟，问有没有红、黄兰州香烟，后她将其店内所有的红兰州按照每条30元以及所有的黄兰州按照每条40元出售给了他们。 20.师让秀的证言，证实她在渭源县大安乡经营一家“大安海民综合批发部”，2020年8月10日有一个外地人来她店里以每条30元的价格收购了40条硬红兰州卷烟，以每条40元的价格收购了50条硬黄兰州卷烟，一共卖了3200元。经她查看微信账单，该男子账单上的名字叫“**龙”。 21.渭源县烟草专卖局检查笔录、渭源县公安局检查笔录，证实渭源县烟草专卖局工作人员于2020年8月27日0时31分在××县东段刘某、李某、汪某1、汪某2、汪某3驾驶的车牌号为×××号、×××号、×××号的车辆上查获硬红兰州卷烟432条、硬黄兰州卷烟1165条、硬如意兰州卷烟1条，经现场检查，刘某、李某、汪某1、汪某2、汪某3均未办理烟草专卖准运证。渭源县公安局民警对被告人刘某乘坐的车牌号为×××号蓝色“观致”牌SUV车内物品进行检查时，发现内有算账记录的灰色笔记本1本及香烟外包装纸一张。 22.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实渭源县公安局对查获的红兰州卷烟432条、黄兰州卷烟1165条、硬如意兰州1条、部分香烟外包装盒1张及笔记本1本予以扣押，并将扣押的手机予以发还的事实。 23.渭源县烟草专卖局证明，证实汪某1、张某1、陈丹、罗小妹、张安全、汪某2、刘某、李某、王某未持有烟草专卖零售许可证。 24.辨认笔录及刑事照片，证实被告人汪某1、汪某2、刘某、李某及证人汪某3、王某2、马某2、谈某、赵某对被告人张某1进行辨认，被告人刘某、李某、汪某1对被告人王某进行辨认，证人张某22、马某1对被告人刘某进行辨认，证人任某对被告人汪某1进行辨认，被告人刘某、李某、汪某2、汪某1对用于收购、出售卷烟时进行运输的车辆及被查获的卷烟进行辨认，被告人汪某1、汪某2、李某、刘某、对与买家约定交易卷烟的地点进行辨认，被告人李某、刘某对收购卷烟的地点进行辨认的事实。 25.提取笔录、刑事照片及交易记录明细，证实渭源县公安局民警对被告人汪某1、汪某2、刘某、李某、张某1持有的手机中的微信账单、聊天记录、支付宝账单等有关信息进行提取。 26.户籍证明，证实被告人张某1生于1989年10月20日，李某生于1989年9月24日，刘某生于1988年8月6日，汪某1生于1994年11月5日，汪某2生于1997年1月11日，王某生于1988年7月29日，六被告人均对非法经营罪具有刑事责任能力。 本院认为，被告人高雪梅违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用持卡人直接支付现金，非法从事资金结算业务，扰乱国家机关正常的经营秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。但被告人高雪梅在犯罪之后归案之前，主动向侦查机关如实供述犯罪事实，应以自首论，可对其从轻处罚，其辩护人的辩护理由成立。对其非法从事资金结算业务的违法所得可依据《最高人民法院、最高人民检察院的解释》的相关规定，应按其非法经营数额的千分之一确定。结合其犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第七条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人高雪梅犯非法经营罪，单处罚金人民币伍万元。（罚金于判决发生法律效力后立即缴纳） 二、被告人高雪梅在本案中违法所得6504.19元依法予以追缴，上缴国库。 三、随案移交的黑灰相间联迪E570、黑色新国都G3无线POS机两部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石 萍 审 判 员  康继芳 人民陪审员  闫粉琴 二〇二〇年六月五日 书 记 员  王晓彤