河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1722刑初965号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人许国松，男，1971年4月20日出生于河南省上蔡县，汉族，高中文化，河南省上蔡县浩淼种植专业合作社法定代表人，务工人员，户籍所在地上蔡县，现住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月27日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年7月3日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人陈冰，河南博建律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检二部刑诉［2019］22号起诉书指控被告人许国松犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员王胜利出庭支持公诉，被告人许国松及其辩护人陈冰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.被告人许国松（河南省上蔡县浩淼种植专业合作社负责人）与上蔡县和店镇的后刘村、许集村、范王村、大许村、八里村、柳庄村，蔡沟镇的方刘村、赵庄村、张清村等分别签订虚假土地流转合同后，于2014年4月18日向中国人民财产保险股份有限公司上蔡支公司进行种植业小麦投保，后伪造小麦受灾现场，私自编制小麦受灾户32户，骗取人保财险上蔡支公司理赔小麦受损款239，995.96元。2.被告人许国松以同样方法与蔡沟镇的中陈村、任寨村、冯黎村、火神村分别签订虚假土地流转合同，于2014年4月25日向中国人民财产保险股份有限公司上蔡支公司进行种植业小麦投保，后伪造小麦受灾现场，私自编制小麦受灾户12户，骗取人保财险上蔡支公司理赔小麦受损款106，256.88元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述及辩解，证人证言、种植保险理赔卷宗、种植业保险分户定损及理算清单、土地流转合同、交易信息查询结果单、气象证明、暂扣涉案款物清单、到案经过、退缴赃款清单、视频资料、被告人的户籍证明、前科查询证明等证据。公诉机关认为，被告人许国松以非法占有为目的，虚构事实骗取国家财产人民币346，252.84元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人许国松系初犯，到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；建议判处被告人许国松有期徒刑三年至七年，并处罚金。被告人许国松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议；2.被告人许国松2019年5月27日自行到上蔡县公安局找到办案民警接受讯问，到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定自首；3.被告人许国松实施诈骗的目的是骗取保险费与理赔款的差额部分，其向保险公司交纳的216，000多元保险费，应从犯罪数额中扣除；4.小麦种植保险在承保前、承保中直至理赔，保险公司具有主导、指导和协调每个环节的作用，小麦受损情况有农业专家进行评定，现场查勘及理赔数额等事项有保险公司负责，被告人许国松所起作用较小；5.被告人许国松无违法犯罪前科，自愿认罪认罚。综上，建议法庭对被告人许国松在三年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明：1.被告人许国松为套取国家小麦种植保险理赔款，以上蔡县浩淼种植专业合作社的名义分别与上蔡县和店镇的后刘、大许、八里、许集、范王、柳庄及蔡沟乡的方刘、赵庄、张清等村委签订虚假土地流转合同，并利用上述虚假材料，于2014年4月17日向中国人民财产保险股份有限公司上蔡支公司投保小麦种植保险。同年5月18日，许国松打电话谎报投保的小麦遭受病虫害，保险公司接到报案后进行现场查勘，许国松伙同同案人魏元月、刘治河、宋敬选、黎海潮、许华波、赵某3（均另案处理）等人私自编造、虚报小麦受灾户32户，并安排人员拍摄伪造小麦受灾现场，骗取国家小麦种植保险理赔款人民币239，995.96元。2.被告人许国松以同样方法与上蔡县蔡沟乡的任寨、开陈、火神、冯黎、中陈等村委签订虚假土地流转合同，并利用上述虚假材料，于2014年4月24日向中国人民财产保险股份有限公司上蔡支公司投保小麦种植保险。同年5月18日，许国松打电话谎报投保的小麦遭受病虫害，保险公司接到报案后进行现场查勘，被告人许国松伙同同案人杨华平、黎政选、张四成、朱保庆（均另案处理）等人私自编造、虚报小麦受灾户12户，并安排人员拍摄伪造小麦受灾现场，骗取国家小麦种植保险理赔款人民币106，256.88元。以上被告人许国松伙同他人骗取国家小麦种植保险理赔款共计人民币346，252.84元。另查明，被告人许国松系初犯；案发后，其于2019年5月27日经上蔡县公安局经济犯罪侦查大队民警口头传唤，到上蔡县公安局案件办理中心接受讯问，如实供述了自己的犯罪事实；案发后，同案人魏元月、刘治河、赵某3、黎海潮、黎政选、张四成、杨华平于2019年7月30日分别将违法所得7，000元、6，000元、1，500元、4，000元、3，000元、3，500元、3，000元退缴至上蔡县公安局，并予以扣押；同案人宋敬选于2019年4月29日将违法所得8，000元退缴至上蔡县监察委员会，并予以暂扣；许某1于2019年4月30日将非法所得16，620.06元退缴至上蔡县监察委员会，并予以暂扣；本案审理过程中，被告人许国松的近亲属自愿代为退缴违法所得80，000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人许国松的供述，同案人魏元月、刘治河、宋敬选、黎海潮、许华波、赵某3、杨华平、黎政选、张四成、朱保庆的陈述，证人冯某、吴某、商某、张某1、许某1、许某2、许某3、张某2、魏某1、刘存款、王某1、王某2、王某3、王某4、宋某1、宋某2、许某4、魏某2、许某5、赵某1、谢某、邱某、李某1、许某6、李某2、张某3、张某4、赵某2划、赵某3、赵某4、赵某5、李某3、朱某1、曹某、许某7、开某、陈某、张某5、杨某、朱某2、朱某3的证言，中国人民财产保险股份有限公司种植保险理赔卷宗、农业保险赔偿计算书、农业保险出险及索赔通知书、农业保险现场查勘报告、种植业保险分户定损及理算清单、小麦种植保险查勘定损照片，土地流转合同，上蔡农村商业银行股份有限公司个人账户开户交易单、个人现金支取交易单、取款人身份证复印件、客户交易明细，中国邮政储蓄银行取款凭单，上蔡县工商行政管理局出具的上蔡县浩淼种植专业合作社注册信息查询单、负责人信息单，中国农业银行驻马店分行出具的交易信息查询结果单，中国邮政储蓄银行出具的户名宋某1、魏小晴、许某1的账户交易明细，中国人民财产保险股份有限公司驻马店市分公司出具的情况说明，中国人寿财产保险股份有限公司驻马店市中心支公司出具的情况说明，上蔡县气象局出具的气象证明，证人刘某、赵某2划、王小黑出具的情况说明、证明，河南省财政厅、农业厅、畜牧局、林业厅、烟草专卖局、中国保险监督管理委员会河南监管局文件豫财金[2013]16号，上蔡县和店镇柳庄村民委员会出具的证明，上蔡县蔡沟乡方刘村民委员会出具的证明，上蔡县监察委员会暂扣涉案款物清单、入账凭证，河南省政府非税收入票据，上蔡县公安局经济犯罪侦查大队出具的到案经过、退缴赃款清单、扣押清单、现金交款单、视频资料、被告人许国松的户籍证明、前科查询证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许国松以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取国家种植业保险理赔款人民币346，252.84元，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。被告人许国松在共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关的指控成立。被告人许国松的辩护人提出，许国松诈骗的目的是骗取保险费和理赔款的差额，其向保险公司交纳的保险费应从犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，诈骗犯罪的数额是被告人使用诈骗手段骗取的数额，并不是最终获利的数额，被告人交纳的保险费属诈骗犯罪成本，应当计入犯罪数额，不予扣除。故辩护人的该辩护意见，于法不符，本院不予采纳。辩护人另提出，小麦种植保险在承保前、承保中直至理赔，保险公司具有主导、指导、协调每个环节的作用，许国松所起作用较小的辩护意见。经查，被告人及同案人的供述、证人证言及签订的土地流转合同等相关证据，证实被告人许国松为骗取小麦种植业理赔款，而提供虚假材料进行投保，后伙同同案人编造受灾户、伪造受灾现场，致使保险公司相关人员产生错误认识，其在犯罪过程中起主要作用。故辩护人的该辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人许国松系初犯，案发后经办案机关口头传唤自行到案，如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。案发后，同案人共计退缴违法所得人民币36，000元，许某1退缴非法所得人民币16，620.06元，本案审理过程中，被告人许国松的近亲属代为退缴违法所得人民币80，000元，对其可以酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人许国松从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人许国松的辩护人据此提出对许国松从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人许国松的近亲属代为退缴的违法所得人民币80，000元及许某1退缴的非法所得人民币16，620.06元，依法予以没收，其余违法所得扣除已退缴的人民币132，620.06元，下余人民币213，632.78元，应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许国松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2022年11月26日止。）二、被告人许国松的近亲属代为退缴的违法所得人民币80，000元及许太山退缴的非法所得人民币16，620.06元，予以没收，上缴国库；扣除被告人许国松近亲属代为退缴、同案人魏元月、刘治河、赵民中、黎海潮、黎政选、张四成、杨华平、宋敬选退缴的违法所得及许太山退缴的非法所得共计人民币132，620.06元，被告人许国松下余违法所得人民币213，632.78元，予以追缴，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈立柱人民陪审员  曹景玉人民陪审员  唐铁锁二〇二〇年六月二日书 记 员  吴怡锋