重庆市九龙坡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0107刑初1335号 公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 被告人杨某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被捉获，4月19日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 辩护人阳坤艳，北京中伦文德（重庆）律师事务所律师。 被告人陈某，男，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被捉获，4月19日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 辩护人兰梅，贵州本芳（贵阳）律师事务所律师。 被告人周某，男，汉族，小学文化，无业。因犯盗窃罪，于2014年11月19日被贵州省贵阳市开阳县人民法院判处有期徒刑五年，2018年10月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 被告人刘某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被捉获，4月19日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 辩护人王健，重庆华盛达律师事务所律师。 被告人陶某，男，苗族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日被捉获，同年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 指定辩护人张义、李军，重庆缘起律师事务所律师。 被告人杨某1，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 辩护人陈文，贵州广土律师事务所律师。 被告人谢某，男，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月30日被捉获，同年7月9日被刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 被告人周某1，男，汉族，小学文化，无业。因犯盗窃罪，于2015年9月14日被贵州省贵阳市开阳县人民法院判处有期徒刑四年，2018年8月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月21日被捉获，同年4月29日被刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。 重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2019]1313号起诉书指控被告人杨某、陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官涂健、检察官助理韩铁柱出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。 重庆市九龙坡区人民检察院指控，2019年2月至4月，被告人杨某、陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1交叉相互共谋以“碰瓷”方式骗取他人钱财后，由部分人提供二手豪华品牌轿车，部分人驾驶车辆在公路上行驶，以普遍没有购买商业保险的三轮摩托车为目标、趁其变道时故意加速伪造应由三轮摩托车驾驶员负担全部责任的交通事故，由部分人搭乘并提供驾驶证或者帮助协商赔偿，共同以车辆修理费的名义骗取他人钱财。简单维修后连环作案，剩余钱款被车辆提供人、驾驶人和提供驾驶证人分别以60%、30%和10%不等的比例分赃。具体犯罪事实分述如下： （一）被告人杨某提供自己名下的云AC3Y**沃尔沃牌轿车，分别伙同被告人陈某、刘某、陶某骗取他人钱财的具体犯罪事实。 1.2019年4月7日，被告人陶某在重庆市江津区鼎山大道几江中学路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人幸某6000元。 2.2019年4月15日，被告人刘某在重庆市巴南区花溪轻轨站旁路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人张某10000元。 3.2019年4月17日，被告人杨某、刘某在四川省广安市前锋区学府一期红绿灯路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人袁某6080元。 （二）被告人杨某提供杨某1名下的贵A7R8**宝马530轿车，分别伙同被告人陈某、刘某、陶某骗取他人钱财的具体犯罪事实。 1.2019年3月30日，被告人陈某、刘某在重庆市九龙坡区沿锦龙路驶至桃花溪大桥路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人王某11000元。 2.2019年4月3日，被告人陈某、刘某在重庆市巴南区星澜汇支路附近路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人李某3400元。 3.2019年4月5日，被告人陈某、陶某在重庆市沙坪坝区沙中路路口路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人牟某3000元。 4.2019年4月8日，被告人刘某、陶某在重庆市长寿区桃花大道紫晶医院路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人刘某11000元。 5.2019年4月11日，被告人陈某在重庆市沙坪坝区天马路立交附近路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人杜某12600元。 6.2019年4月16日，被告人陈某在四川省广安市前锋区朝阳大道华泰医院路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人王某11000元。 （三）被告人杨某提供胡某名下的川A45X**捷豹牌轿车，单独或伙同被告人刘某骗取他人钱财的具体犯罪事实。 1.2019年4月1日，被告人陈某、刘某在重庆市沙坪坝区杨公桥转盘路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人陈洪17900元。 2.2019年4月14日，被告人杨某在重庆市巴南区高职城文化职业学院附近路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人郑某12800元。 （四）被告人周某提供钟某名下的贵AOT3**沃尔沃牌越野车，分别伙同被告人陈某、杨某1、谢某骗取他人钱财的具体犯罪事实。 1.2019年2月23日，被告人周某、陈某、谢某在重庆市九龙坡区火炬大道九龙园派出所附近路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人周某16000元。 2.2019年2月25日，被告人周某、陈某、谢某在重庆市璧山区景山路南雁厂路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人刘某15000元。 3.2019年2月26日，被告人周某、陈某、谢某在重庆市大足区五星大道路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人余某6800元。 4.2019年4月5日，被告人周某、陈某、杨某1在重庆市九龙坡区水碾立交桥路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人胡某15500元。 5.2019年4月7日，被告人周某、陈某、杨某1在重庆市沙坪坝区梨树湾公交车站路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人冯某2500元。 6.2019年4月7日，被告人周某、陈某、杨某1在重庆市渝北区江北机场启航路路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人谢某11000元。 7.2019年4月14日，被告人周某、陈某、杨某1在重庆市九龙坡区直港大道与九滨路路口路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人王某11006元。 8.2019年4月17日，被告人周某、陈某、杨某1在四川省广安市枣山园区省道304线路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人袁某14000元。 （五）被告人周某1提供邓某名下的贵J9Z7**宝马X5越野车，单独或伙同陈某骗取他人钱财的具体犯罪事实。 1.2019年4月8日，被告人周某1、陈某在重庆市九龙坡区毛线沟蔬菜批发市场路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人陈某13360元。 2.2019年4月14日，被告人周某1在重庆市巴南区尚文大道协信城路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人滕某15000元。 （六）被告人陈某驾驶其他车辆骗取他人钱财的具体犯罪事实。 2019年4月12日，被告人陈某在重庆市九龙坡区杨家坪环道西郊路口路段，利用张某名下的贵F6Y8**大众高尔夫轿车以上述方式骗取被害人余某111000元。 综上，被告人杨某11次骗取他人共计104780元，被告人陈某16次骗取他人共计155066元，被告人周某8次骗取他人共计71806元，被告人刘某6次骗取他人共计59380元，被告人陶某3次骗取他入共计20000元，被告人杨某15次骗取他人共计44006元，被告人谢某3次骗取他人共计27800元，被告人周某12次骗取他人共计28360元。2019年4月17日，杨某、陈某、刘某被公安人员抓获。2019年4月18日，杨某1、周某被公安人员捉获。2019年4月21日，周某1被公安人员抓获；2019年6月30日，谢某被公安人员抓获；2019年7月15日陶某被公安人员抓获。陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1到案后，如实供述了上述犯罪事实。 对指控的事实，公诉机关当庭提交了被告人供述、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、指认现场笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨某、陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1以非法占有为目的，伪造交通事故以车辆维修费的名义骗取他人财物，其中杨某、陈某、周某数额巨大，刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某、周某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1到案后，如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。 被告人杨某及其辩护人阳坤艳对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，具体如下：1.对公诉机关指控杨某于2019年4月17日诈骗被害人幸某人民币6000元、2019年4月14日诈骗被害人袁某人民币6080元的事实无异议。2.对公诉机关指控杨某参与的其他诈骗犯罪事实有异议，认为其没有参与诈骗。此外，辩护人另提出如下辩护意见：1.九龙坡区公安分局对本案没有管辖权。2.本案侦查程序不符合法律规定。 被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但认为2019年4月11日被告人陈某与杜某发生的碰撞是一起正常的交通事故，不是诈骗。2.陈某有坦白情节，认罪认罚。 被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人刘某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人认为被告人刘某系从犯，有坦白情节，认罪认罚。 被告人陶某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为陶某有坦白情节，认罪认罚。 被告人杨某1及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为杨某1系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人谢某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人周某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：2019年2月至4月，被告人杨某、陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1交叉相互共谋以“碰瓷”方式骗取他人钱财后，采取由部分人提供二手豪华品牌轿车、部分人驾驶车辆、部分人提供驾驶证，以普遍没有购买商业保险的三轮摩托车为目标，趁三轮摩托车变道时故意加速制造应由三轮摩托车驾驶员承担全部责任的交通事故的方式，骗取他人钱财。所得赃款扣除修车款后剩余钱款由车辆提供人、驾驶人和提供驾驶证人分别以60%、30%和10%不等的比例分赃。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.证人钟某的证言、机动车信息查询结果单，证实他是贵A0T3**沃尔沃轿车车主，他把车转借给了周某，周某说要借用两个月，帮还两个月的贷款。机动车信息查询结果单证实贵A0T3**沃尔沃轿车车主是钟某。 2.证人杨某1的证言，证实她是贵A7R8**的宝马530轿车车主，杨某是她亲哥哥，杨某来开车，都说是去跑业务、买材料使用。 3.证人胡某的证言及辨认笔录，证实她是捷豹的车主，车子是她拿给杨某在开，还没有过户，杨某说有钱了再给她，杨某自己上了个牌照。云南牌照的沃尔沃车主是杨某，她坐过沃尔沃车两次，发生了两次刮擦，第一次她以为是正常的刮擦，第二次就有点怀疑是碰瓷了，因为要发生刮擦的时候他们没有减速，甚至有点加速，而且快撞上的时候她听到他们在喊“要得了，要得了”。胡某辨认出刘某、陈某、周某、杨某。 4.被告人陈某的供述及辨认笔录、辨认车辆笔录，证实实施诈骗的有他、周某、杨某1、杨某、刘某、老周、猫儿、鑫海、谢某。车老板有周某、杨某、老周、猫儿，平时他们随意2到3人搭伙一起做，他和周某、杨某1搭伙多一些，和刘某、谢某、老周、猫儿也搭过伙，杨某平时和刘某搭伙。他们在马路上寻找运货的三轮摩托车，看三轮摩托车往右变道的时候，就故意撞上去，然后造成三轮摩托车驾驶员全责，接着他们让对方赔偿，如果对方不愿意赔偿，他们就通知交警出现场，有时对方也会报警，交警到现场就会判对方全责，这个时候他们就会和对方协商，双方电话询问修理厂修车价格，或者一起到附近修理厂问价。价格出来后，如果对方有钱就会赔给他们，如果没钱他们就继续谈价格，谈到对方接受的价格。一般是出示驾驶证的人收钱，然后将钱转给车主，有时候是提供车的人收钱，由提供车的人来分钱。最开始是杨某提出以这种方式骗钱的，选择货运三轮车是因为三轮车只有2000元的交强险，买不了商业险，多出来的修理费需要三轮车驾驶员自己出，如果是有商业保险的车，保险公司会把修理费直接转给修理厂，他们就分不到钱了。修车时他们基本不换件，只是做基本的钣金和喷油漆，所以修理价格便宜，他们就把省下的钱分了。收的钱先除掉修车款，剩下的钱一成给提供驾驶证的人，开车去撞的人提三成，剩下的钱给提供车的人。只要提供了车子，不管是否去现场都可以分得诈骗金额的六成。他们一共有6辆车，其中贵A0T3**沃尔沃车是周某提供的，另一辆云南牌照的沃尔沃车是杨某提供的，贵A7R8**宝马530是杨某提供的，贵J9Z7**宝马X5是老周提供的，捷豹轿车是杨某提供的，敞篷高尔夫车是猫儿提供的。他的微信昵称是“小猪佩奇”。陈某辨认出周某、杨某1、刘某、杨某、谢某，辨认出陶某就是笔录中提到的鑫海，辨认出张某就是笔录中提到的猫儿，辨认出周某1就是笔录中提到的老周；陈某辨认出贵A0T3**沃尔沃轿车、贵A7R8**宝马轿车、贵J9Z7**宝马轿车就是其作案车辆。 5.被告人刘某的供述及辨认笔录、辨认车辆笔录，证实实施诈骗的有他、陈某、杨某、华哥、华哥兄弟、鑫海、一个开大众高尔夫的年轻男子。云AC3Y**沃尔沃轿车、贵A7R8**宝马530轿车、川A45X**捷豹轿车是杨某提供的，贵州牌照的沃尔沃是华哥和华哥的兄弟其中一个在开，红色高尔夫是单独一个男子在开。他的搭档一般是陈某，由陈某选择作案目标，找拉货的三轮车，尾随三轮车开，在三轮车变道的时候，他们的车子不减速，让三轮车撞上来。交警来之后会判三轮车全责，然后陈某就会和三轮车主协商赔偿金额，对方赔钱后，他们找个市场买修车的材料，找个修理厂修车，然后回去分钱。他不知道分钱的原则，一般陈某给多少就是多少。他的微信昵称是“斌哥”。刘某辨认出周某是笔录中提到的华哥,辨认出杨某1是笔录中提到的华哥兄弟，辨认出陈某、杨某，辨认出张涵中是笔录中提到的开高尔夫的男子；刘某辨认出贵A7R8**的宝马530轿车、川A45X**的捷豹轿车、云AC3Y**的沃尔沃轿车就是其作案车辆。 6.被告人陶某的供述及辨认笔录，证实实施诈骗有杨某、华哥、陈某、小华、刘某、老周、猫儿，他们称杨某叫“军哥”，杨某是他们的老大，负责招人、提供车辆、分钱。实施诈骗的方式是开着轿车在路上寻找三轮车，尾随三轮车，趁三轮车变道时加油门冲上去撞那辆三轮车，造成三轮车全责的交通事故，让三轮车主赔修理费，从而实施诈骗。云AC3Y**的沃尔沃是杨某提供的，另一辆沃尔沃是贵州牌照，贵州车牌的银白色宝马530是杨某提供的，黑色宝马X5是老周提供的，黑色捷豹是杨某提供的，红色高尔夫的车主是猫儿。他是杨某叫来的，到了重庆后杨某就教他碰瓷三轮车骗钱，他是通过杨某认识的其他人。开车的有他、陈某、杨某，出驾照的有大彬、猫儿、小华，提供车的有杨某、华哥，他有时也提供驾照。骗得的钱除开修车费，出驾照的得10%，开车的得30%，其余的都是车主得。陶某辨认出刘某、陈某，辨认出杨某就是笔录中提到的“军哥”。 7.被告人谢某的供述及辨认笔录，证实他是被华哥、陈某叫到重庆实施诈骗的，他做驾驶员，并提供驾驶证、签字。陈某在马路上寻找运货的三轮摩托车，在三轮车变道的时候故意撞上去，造成三轮车驾驶员全责。他们一般会通知交警出现场，交警会判三轮车驾驶员全责。他们这个时候和对方协商，双方打电话或者一起去修理厂询价，价格出来后，如果对方有钱，就会赔给他们，如果没钱，华哥、陈某就继续和对方谈价格，他在一边帮腔，谈到对方接受的价格。一般是他来收钱，收了之后转给华哥，华哥分赃先除开修车款，剩下的钱提一成给他，剩余的钱怎么分他不知道。谢某辨认出周某、陈某。 8.被告人周某的供述及辨认笔录、辨认作案车辆笔录，证实实施诈骗的有他、陈某、杨某1、杨某、猫儿、鑫海、老周、刘某、谢某。贵A0T3**沃尔沃轿车是他提供的，他负责提供车，陈某负责开车去撞，杨某1负责出驾驶证。他们去马路上寻找运货的三轮摩托车，找到后就跟着三轮车，等到运货的三轮摩托车变道的时候，他们就故意撞上去，撞到后驾驶员就和出驾驶证的人调换位置，接着他们就让对方赔偿，如果对方不愿意赔偿，他们就通知交警出现场，有时对方也会报警，交警到现场就会判三轮摩托车驾驶员全责，这个时候他们就会和三轮摩托车驾驶员协商，一起到附近的修理厂去问价，价格出来之后，如果三轮车驾驶员有钱，就会赔钱，如果没有钱，他们就继续谈价格，谈到三轮摩托车驾驶员接受的价格，一般都是陈某和杨某1去和对方谈价格。之后他们就分赃，剩下的钱提一成给提供驾驶证的，开车去撞的人提三成，剩下的钱都是提供车的得。他们一共有6辆车，一辆云南牌照的沃尔沃是杨某提供的，一辆贵州牌照的沃尔沃是他提供的，一辆宝马530，一辆贵州牌照的宝马X5是老周提供的，一辆贵州牌照的红色敞篷轿车是猫儿提供的，一辆四川牌照的捷豹轿车。他和杨某、刘某在一起吃饭的时候经常聊碰瓷的事情。周某辨认出杨某1、陈某、刘某、杨某、谢某，辨认出陶某就是笔录中提到的鑫海，辨认出张某就是猫儿，辨认出周某1就是笔录中提到的老周；辨认出贵A0T3**沃尔沃轿车就是其作案车辆。 9.被告人杨某1的供述及其辨认笔录、辨认作案车辆笔录，证实实施诈骗的人有陈某、华哥、军哥、猫儿、老周、鑫海、大彬，他是陈某和华哥喊来诈骗的。他们通过在马路上开车，遇到运货的三轮车就尾随跟着，趁三轮车变道的时候不踩刹车，故意去撞三轮车，造成三轮车全责。三轮车主报警后，警察会判对方全责，他们双方找修理厂询价后，就让三轮车主赔钱。实施诈骗的车有6台，其中两个是沃尔沃，贵A0T3**沃尔沃是周某提供的，X5是老周提供的，红色的大众是猫儿提供的。骗来的钱提供驾照的人分一成，开车撞的人分三成，剩的六成给提供车子的人。杨某1辨认出周某就是华哥，辨认出陈某，辨认出刘某就是大彬，辨认出杨某就是军哥，辨认出周某1就是老周，辨认出张某就是猫儿，辨认出陶某就是鑫海；辨认出贵A0T3**沃尔沃轿车就是其作案车辆。 10.被告人周某1的供述及辨认笔录、辨认作案车辆笔录，证实实施诈骗的有八个人，有他、周某、杨某1、猫儿、杨某、陈某、陶某、一个给杨某开车的男子。实施诈骗的方式与上述被告人的供述基本一致，是杨某提出来这种诈骗的方式。分赃要先除开修车款，剩下的钱提一成给提供驾驶证的人，开车去撞的人提三成，剩下的钱都是提供车的人得。他知道的有六辆车车，两辆沃尔沃，其中一辆沃尔沃车牌是贵州牌照，这辆车是周某的，另一辆沃尔沃他记不得车牌，这个车是杨某的，宝马轿车和捷豹轿车也是杨某的，红色敞篷高尔夫轿车是猫儿的，宝马X5是他找朋友借的，在重庆市是他在使用。陈某优先帮杨某开车，再帮周某开，再帮猫儿开，最后才是帮他开车，实施诈骗一般是两三个人一起行动。周某1辨认出杨某、陈某、陶某、周某、杨某1，辨认出张某就是猫儿，辨认出刘某就是给杨某开车的男子；辨认出贵J9Z7**的宝马X5就是其作案车辆。 11.被告人杨某在侦查阶段的供述、庭审中的供述及辨认笔录，证实实施诈骗的有他、陈某、杨某1、周某、刘某、鑫海、莽哥、小猫，他们一共有六辆车，云AC3Y**沃尔沃车是他的，川A45X**捷豹车是胡某借给他使用的，贵州牌照的宝马530是他妹妹借给他使用的，贵州牌照的沃尔沃是周某的，贵州牌照的宝马X5是莽哥的，贵州牌照的高尔夫是小猫的。他们都是选择拉货的三轮车，趁对方车辆要变道的时候不减速或者加速撞上去。事故发生后，双方在修理厂问价后，对方一般会赔钱，有时候是一万多，有时候是几千元。赔偿的钱除去修理费后，车主得60%。他提供的三辆车，不管他去不去现场，他都要得60%。杨某在庭审中证实云AC3Y**沃尔沃车、川A45X**捷豹车、贵州牌照的宝马530都是他提供的。杨某辨认出刘某、陈某、周某、杨某1，辨认出陶某就是鑫海，辨认出张某就是小猫，辨认出周某1就是莽哥；辨认出云AC3Y**沃尔沃车、川A45X**捷豹、贵A7R8**宝马530轿车就是其作案车辆。 上述证据，经庭审质证，与本案具有关联性，收集程序合法，内容真实且能够相互印证，已形成证据锁链，本院予以确认。 被告人杨某、陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1交叉相互共谋以“碰瓷“方式骗取他人钱财的事实如下： （一）被告人杨某提供自己名下的云AC3Y**沃尔沃牌轿车，分别伙同被告人陈某、刘某、陶某骗取他人钱财的事实。 1.2019年4月7日，被告人陶某在重庆市江津区鼎山大道几江中学路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人幸某6000元。 2.2019年4月15日，被告人刘某在重庆市巴南区花溪轻轨站旁路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人张某10000元。 3.2019年4月17日，被告人杨某、刘某在四川省广安市前锋区学府一期红绿灯路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人袁某6080元。 （二）被告人杨某提供杨某1名下的贵A7R8**宝马530轿车，分别伙同被告人陈某、刘某、陶某骗取他人钱财的事实。 1.2019年3月30日，被告人陈某、刘某在重庆市九龙坡区沿锦龙路驶至桃花溪大桥路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人王某11000元。 2.2019年4月3日，被告人陈某、刘某在重庆市巴南区星澜汇支路附近路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人李某3400元。 3.2019年4月5日，被告人陈某、陶某在重庆市沙坪坝区沙中路路口路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人牟某3000元。 4.2019年4月8日，被告人刘某、陶某在重庆市长寿区桃花大道紫晶医院路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人刘某11000元。 5.2019年4月11日，被告人陈某在重庆市沙坪坝区天马路立交附近路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人杜某12600元。 6.2019年4月16日，被告人陈某在四川省广安市前锋区朝阳大道华泰医院路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人王某11000元。 （三）被告人杨某提供胡某名下的川A45X**捷豹牌轿车，单独或伙同被告人刘某骗取他人钱财的事实。 1.2019年4月1日，被告人陈某、刘某在重庆市沙坪坝区杨公桥转盘路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人陈洪17900元。 2.2019年4月14日，被告人杨某在重庆市巴南区高职城文化职业学院附近路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人郑某12800元。 （四）被告人周某提供钟某名下的贵AOT3**沃尔沃牌越野车，分别伙同被告人陈某、杨某1、谢某骗取他人钱财的事实。 1.2019年2月23日，被告人周某、陈某、谢某在重庆市九龙坡区火炬大道九龙园派出所附近路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人周某16000元。 2.2019年2月25日，被告人周某、陈某、谢某在重庆市璧山区景山路南雁厂路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人刘某15000元。 3.2019年2月26日，被告人周某、陈某、谢某在重庆市大足区五星大道路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人余某6800元。 4.2019年4月5日，被告人周某、陈某、杨某1在重庆市九龙坡区水碾立交桥路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人胡某15500元。 5.2019年4月7日，被告人周某、陈某、杨某1在重庆市沙坪坝区梨树湾公交车站路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人冯某2500元。 6.2019年4月7日，被告人周某、陈某、杨某1在重庆市渝北区江北机场启航路路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人谢某11000元。 7.2019年4月14日，被告人周某、陈某、杨某1在重庆市九龙坡区直港大道与九滨路路口路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人王某11006元。 8.2019年4月17日，被告人周某、陈某、杨某1在四川省广安市枣山园区省道304线路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人袁某14000元。 （五）被告人周某1提供邓某名下的贵J9Z7**宝马X5越野车，单独或伙同陈某骗取他人钱财的事实。 1.2019年4月8日，被告人周某1、陈某在重庆市九龙坡区毛线沟蔬菜批发市场路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人陈某13360元。 2.2019年4月14日，被告人周某1在重庆市巴南区尚文大道协信城路段，利用该车辆以上述方式骗取被害人滕某15000元。 （六）被告人陈某驾驶其他车辆骗取他人钱财的事实。 2019年4月12日，被告人陈某在重庆市九龙坡区杨家坪环道西郊路口路段，利用张某名下的贵F6Y8**大众高尔夫轿车以上述方式骗取被害人余某111000元。 综上，被告人杨某参与诈骗11次，骗取他人财物共计104780元；被告人陈某参与诈骗16次，骗取他人财物共计155066元；被告人周某参与诈骗8次，骗取他人财物共计71806元；被告人刘某参与诈骗6次，骗取他人财物共计59380元；被告人陶某参与诈骗3次，骗取他人财物共计20000元；被告人杨某1参与5次，骗取他人财物共计44006元；被告人谢某参与3次，骗取他人财物共计27800元；被告人周某1参与诈骗2次，骗取他人财物共计28360元。 2019年4月17日，被告人杨某、陈某、刘某被民警捉获，次日，被告人周某、杨某1被民警捉获。同年4月21日，被告人周某1被民警捉获。同年6月30日，被告人谢某被民警捉获。同年7月15日，被告人陶某被民警捉获。被告人陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1到案后，如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有受案登记表、立案决定书，指定管辖决定书，捉获经过，拘留证、逮捕证，户籍信息，辨认笔录，辨认现场笔录，道路交通事故认定书，微信转账记录，支付宝转账记录，扣押决定书，贵州省开阳县人民法院（2015）开刑初字第142号刑事判决书、（2014）开刑初字第208号刑事判决书、释放证明书，被害人幸某、张某、袁某、王某、李某、牟某、刘某、杜某、王某、陈洪、周某、刘某1、余某、胡某1、冯某、谢某、王某、袁某、陈某、滕某、余某1的陈述，被告人杨某、陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1的供述等证据证实，足以认定。 审理中，被告人杨某1退赃人民币44006元。 本院认为，被告人杨某、陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人杨某、陈某、周某诈骗数额巨大，被告人刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人周某、周某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈某、周某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1到案后能如实供述其罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。 关于被告人杨某及其辩护人有异议的其他诈骗事实，经查，各被告人对其在实施诈骗中的目标选择、配合模式、分赃比例等均有稳定供述，能证实所得赃款扣除修理费后由车辆提供人、驾驶人、提供驾驶证人分别按照60%、30%、10%的比例分赃，且能证实云AC3Y**沃尔沃车、川A45X**捷豹车、贵州牌照的宝马530系杨某提供，并进行了辨认。被告人杨某在侦查阶段有多次稳定供述云AC3Y**沃尔沃车、川A45X**捷豹车、贵州牌照的宝马530都是他提供的，并在庭审中对该事实予以了确认，其在侦查阶段亦有供述不管是否到现场均能分得赃款的60%，与其他被告人的供述能够印证。被告人杨某主观上明知他人驾驶其提供的车辆实施诈骗，客观上有分得赃款的行为，故杨某及其辩护人的该项辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于杨某的辩护人认为公安机关对本案无管辖权的辩护意见，经查，各被告人流窜作案，在本区亦有犯罪行为，本区公安机关对本案有管辖权，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于杨某的辩护人认为本案侦查程序不符合法律规定的辩护意见，经查，公安机关对本案的侦查活动符合法律规定，证据收集程序合法，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人陈某的辩护人关于公诉机关指控的2019年4月11日杜某被骗人民币12600元是一起正常的交通事故，不是诈骗的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 辩护人关于本案应当区分主从犯，被告人刘某、杨某1系从犯的辩护意见，经查，各被告人在实施诈骗时根据分工不同，分别提供车辆、驾驶车辆、提供驾驶证，与被害人进行谈判，相互配合，各有分工，共同完成诈骗行为，在共同犯罪中作用无明显区别，不宜区分主从，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 辩护人关于被告人陈某、刘某、陶某、杨某1、谢某、周某1、周某有坦白情节，认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨某1积极退赔被害人的经济损失，有悔罪表现，可予酌情从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年2月16日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年4月16日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 三、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年10月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 四、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2021年4月16日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 五、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零十日，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年6月24日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 六、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年7月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 七、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2020年7月29日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 八、被告人周某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2020年10月20日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。） 九、在案赃款发还给被害人胡某1人民币5500元，发还给被害人冯某2500元，发还给被害人谢某人民币11000元，发还给被害人王某人民币11006元，发还给被害人袁某14000元。 十、责令被告人杨某、陶某退赔被害人幸某经济损失人民币6000元；责令被告人杨某、刘某退赔被害人张某经济损失人民币10000元、退赔被害人袁某经济损失人民币6080元；责令被告人杨某、陈某、刘某退赔被害人王某经济损失人民币11000元、退赔被害人李某经济损失人民币3400元；责令被告人杨某、陈某、陶某退赔被害人牟某经济损失人民币3000元；责令被告人杨某、刘某、陶某退赔被害人刘某经济损失人民币11000元；责令被告人杨某、陈某退赔被害人杜某经济损失人民币12600元、退赔被害人王某经济损失人民币11000元；责令被告人杨某、陈某、刘某退赔被害人陈洪经济损失人民币17900元；责令被告人杨某退赔被害人郑某经济损失人民币12800元；责令周某、陈某、谢某退赔被害人周某经济损失人民币16000元、退赔被害人刘某1经济损失人民币5000元、退赔被害人余某经济损失人民币6800元；责令被告人周某1、陈某退赔被害人陈某经济损失人民币13360元；责令被告人周某1退赔被害人滕某经济损失人民币15000元；责令被告人陈某退赔被害人余某1经济损失人民币11000元。（上述退赔经济损失应于判决生效之日起30日内退赔完毕） 十一、扣押在案的车牌号为云AC3Y**的沃尔沃牌轿车予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建新 人民陪审员  聂 为 人民陪审员  谢伯萍 二〇二〇年六月十二日 书 记 员  李晶晶