长春市九台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0113刑初29号 公诉机关长春市九台区人民检察院。 被告人张春宝，户籍所在地长春市九台区，现住址长春市九台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 长春市九台区人民检察院以长九检一部刑诉〔2019〕239号起诉书，指控被告人张春宝犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院于2020年4月2日退回补充侦查，现依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市九台区人民检察院指派检察员于丽出庭支持公诉，被告人张春宝到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市九台区人民检察院指控，被告人张春宝伙同张某1（已判刑）于2011年春天，以非法占有为目的，以高利息为诱饵，以买钩机、搞工程、工人开不出工资等为名，先后四次从被害人庞某手中骗取人民币330000元和将庞某房屋手续骗出，抵押给王红举，骗得赃款人民币100000元。赃款被挥霍。 被告人张春宝伙同张某1（已判刑）于2013年7月至9月期间，以非法占有为目的，以高利息为诱饵，以买钩机、搞工程、工人开不出工资等为名，通过房屋手续抵押的方式，先后四次从被害人李某手中骗取人民币138000元。赃款被其挥霍。 被告人张春宝伙同张某1（已判刑）于2013年12月间，以给李某女儿办工作为名，骗取李某人民币12000元。 被告人张春宝伙同张某1（已判刑）共计诈骗人民币580000元。 公诉机关认为，被告人张春宝以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了被告人张春宝的供述与辩解；被害人李某、庞某的陈述；证人张某1、杨某1、张某2、王某、张某3、杨某2、杨某3的证言；书证：抓获经过、户籍证明、房屋买卖合同、公证书、情况说明、刑事判决书、银行汇款凭证、张某1银行流水记录等证据。 被告人张春宝辩解称，我没有伙同我媳妇张某1诈骗，我媳妇借钱，我签字，我媳妇管李某借钱抵押的房照我也不知道是假的，给李某女儿办工作的钱我媳妇拿走了，我也不知道，我没管李某和庞某借过钱，借的钱我媳妇花了，我当时被我媳妇骗了。 经审理查明，被告人张春宝伙同张某1（已判刑）于2011年春天，以非法占有为目的，以高利息为诱饵，以买钩机、搞工程、工人开不出工资等为名，先后四次从被害人庞某手中骗取人民币330000元和将庞某房屋手续骗出，抵押给王红举，骗得赃款人民币100000元。赃款被挥霍。 被告人张春宝伙同张某1（已判刑）于2013年7月至9月期间，以非法占有为目的，以高利息为诱饵，以买钩机、搞工程、工人开不出工资等为名，通过房屋手续抵押的方式，先后四次从被害人李某手中骗取人民币138000元。赃款被其挥霍。 被告人张春宝伙同张某1（已判刑）于2013年12月间，以给李某女儿办工作为名，骗取李某人民币12000元。 被告人张春宝伙同张某1（已判刑）共计诈骗人民币580000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1、抓获经过：载明2019年8月3日早6时许，白山市江源区公安局接到群众举报，在白山市浑江区发现疑似在逃人员一名，经对比，群众举报的人员名为张春宝，民警在白山市矿务局医院附近发现张春宝住处，蹲点守候期间，张春宝出现并乘车，民警跟踪至白山市浑江区通江路英图网吧对面时，对下车的张春宝实施抓捕，张春宝极力反抗、拒不配合，后由民警制服并带回。 2、公民户籍信息证明：载明张春宝自然情况，系完全刑事责任能力人，张某1系被告人张春宝妻子。 3、房屋买卖合同：载明2013年7月4日卖方张英、杨某1以人民币36000元的价格将位于长春市九台区福临小区74栋4大元402室，面积48.42平方米房屋出卖给买方李某，张某2为担保人；2013年7月20日卖方张春义以人民币72000元价格将位于长春市九台区福临小区22栋3单元302室，面积46.23平方米房屋出卖给买方李某，张某1、张某2为担保人，另房屋买卖合同上标注：欠条，张某1借人民币李某29000元整，所房屋买卖还款，用到2014年4月20日一次性还清，特此立据，借款人张某1、张春宝，担保人张某2；2014年1月25日卖方张春宝以人民币138000元的价格将位于长春市九台区福兴小区17栋3单元302室，面积46.23平方米房屋出卖给买方李某，甲方张某1、张春宝签字并捺印，张某2为担保人。另附张英、张春义、张春宝房屋公证书、营城采煤沉陷区居民分房证明单、公证书、房屋拆迁合同书等复印件。 4、公证书：载明涉案房屋假房照对应房屋的真实权属情况。 5、情况说明：九台市房屋产权管理中心于2014年5月20日出具情况说明，证实我单位没有名字叫许文慧的职工，也没有绰号叫“王三”的职工。 6、房屋拆迁合同、房屋拆迁协议：载明涉案房屋假房照对应房屋真实权属情况 7、李某汇款凭证：中国工商银行个人业务凭证载明2013年12月20日，被害人李某向张春宝账户汇款人民币12000元。 8、张某1账户查询反馈：载明经中国邮政储蓄银行查询，张某1名下账户自2011年至2016年期间，未有超过百万的大额存款。 9、刑事判决书：载明吉林省九台市人民法院于2014年11月14日作出（2014）九刑初字第271号刑事判决书，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元；二、被告人张某1违法所得人民币680000元予以追缴。 （二）证人证言 1、证人张某1的证言： 张某1第一次供述：2013年我和张春宝包工程，工程款一直下不来，然后我通过张某2认识的李某，我就管李某借钱，先后三次用房屋手续作抵押，签署房屋买卖合同，第一次好像是2013年7月份，我管李某借30000元，用张英的房屋手续抵押，签署房屋买卖合同，第二次时间我记不清了，我管李某借了60000元钱，用张春义的房屋手续作抵押，签署房屋买卖合同，第三次我用我们家的房屋手续作抵押，签署房屋买卖合同，借了50000元，担保人都是张某2，我的就是我和张春宝签字，张春义的是他本人签的，张英的是他媳妇杨某1签的。房屋手续我是通过我朋友许文慧找王三办的，王三说他是九台市房管所的，王三大名我不知道，但是许文慧在2013年的时候得血癌死了，王三在2013年末得心梗死了。当初抵押给李某的三处房屋手续是我提供的，我管李某借的这些钱一部分还别人利息了，一部分自用了，我管李某借钱的时候是以包工程的名义借的，我在中国银行账户上有4876000元，长春中信银行账户上有3900000元，这些钱是我自己挣的，银行用我的钱给我做理财基金了，都没经过我同意没所以拿不出来。长春建设局给我一张款单和汇票，姓名是我和管志彤，长春人，跟我合伙包工程的。我给李某孩子往九台县医院办过工作，李某给了我12000元钱，因为我当时找我三嫂办的，我把钱给我三嫂了，后来一直没办成，李某管我要钱，之后我管我三嫂要钱，三嫂总说过两天的，我也不好意思说别的，之后就一直拖着，没退还，我不想说她叫什么，她是九台市一中的老师。 张某1第二次供述：我因为包工程没有钱了，通过张某2找到李某借钱，用三个廉租房的手续作抵押，第一次管李某借钱是在2013年7月份，借了30000元人民币，第二次借钱的具体时间我记不清楚了，我管李某借了60000元，第三次的具体时间我记不清楚了，这次借了50000元。廉租房手续是一个叫“王三”的男的给我办的，手续是张英、我丈夫张春宝、我对象二哥张春义的名字，有公证书和协议书，别的没注意，我用三个廉租房抵押和李某签的买卖协议，买卖协议上张英的是杨某1签的名字，上面张英的名字和杨某1的名字都是杨某1签的字，张春义的名字是张春义本人签的，张春宝的买卖协议上是张春宝本人签的，我也在上面签上我的名字。我没去这三套房子看过，和李某签我家那份房屋买卖合同时张春宝在场，其他的没在场，李某给我送钱的时候，张春宝没在场，签我家房照买卖协议的时候张春宝在场。我借的140000都是还别人了，具体还给谁我记不住了，我找李某借钱时说我干工程没钱了，用一到二个月之间，一毛钱利息，着急用，因为我和张某2是邻居，比较熟悉，张某2给我担保，我和一个姓段的男的承包土方，工程位置具体地方我不知道，在西营城空港，姓段的叫什么名字，我不知道。 张某1第三次供述：2014年1月25日，李某找到我和张春宝，和我们算账，我用张春宝房屋手续抵押借款30000元本金和所有借款的利息共138000元，重新签署的房屋买卖合同，交房日期是3月1日。张春义房屋买卖合同下边的29000元欠条是因为3月1日我没还上钱，4月10多号，李某找到我，我在张春宝房屋买卖协议下边写的欠条，是我欠她3月1日到4月20日的利息，我想让我家人帮我还，我之前说中国银行账户有4876000元，长春中信银行账户上有3900000元，我也不知道为什么这么说，我没有这些钱，我借李某的钱都还债了。其他供述内容与之前供述一致。 张某1第四次供述：2013年8月份，具体日子我记不清了，我给李某打电话借20000元，怎么和她说的我记不清了，当时约定用好像一个月，她给我取18000元，一角利息，利息直接留下了，好像是我自己上她家取的，钱干啥用了我记不清了。我只记得向庞某借过一次20000元、一次40000元、一次60000元，还有我借他的房票子抵押给王红举，抵押100000元钱，后来给他出了800000元的欠条，本金和利息钱，每次都怎么回事，我记不清了，每次都是以什么理由借的，我记不清了，钱干什么，我记不清了，借的钱没用于我妈工程和买勾机，都是花了和还别人了，借钱的时候和别人说我妈工程用钱和买勾机，要不怕他们不借我钱，我没有能力还这些钱。其他供述与之前供述一致。 2、证人杨某1的证言：我和张英是夫妻关系，之前不认识李某，张某1管李某借钱之后，我通过朋友认识她的，张春宝是我侄女女婿，张某1是我丈夫张英的侄女，张春宝和张某1管李某借钱的事我知道，当时用我的房屋手续做的抵押。2013年7月份的一天，我当时在家做饭呢，张某1给我打电话说她以前管别人借钱的利息到日子了，想再借点钱把别人的利息钱补上，要用我家房子的房票子作抵押，让我去张某2家签个字，然后我想了以下，反正我这个房子也住不上，就答应了张某1，我下楼去张某2家之后，我就看见床上摆着一些房屋手续，还有我的身份证复印件都在床上摆着，李某看见我之后说是本人，然后李某就在一张房屋买卖合同上签字了，我也没看，我直接也在上面签字了，然后我就回家了。到现在我都不知道我到底是不是这个房子的房主，2011年的时候张某1说能给我办一个廉租房的存折，一年国家给1200元钱，我就同意让张某1给我办了，我把我的身份证和户口本都给张某1了，到2012年的时候，张某1说折办下来了，并且给我看了一下存折，我看见那个存折上面是我的名字，并且给了我1200元钱，张某1说这钱是2012年廉租房的钱，从这以后这个存折一直在张某1手里了，我的身份证和户口本也一直在张某1手里，大约过了两三个月左右，张某1跟我说她能办廉租房，要给我办一个，我问她得需要多少钱，张某1说用不上60000元就能办下来，我就同意让她办了，之后我就陆续的一共给张某1拿了57000元，张某1说差不多两三个月廉租房就能下来，开始的时候张某1说给我办的是福临小区28栋的廉租房，面积是多少我忘记了，我说面积太小了，能不能给我换一个别的栋，大一点面积的，张某1说行，让我再拿3000元，后来过了很长时间，张某1拿着房屋公证书还有拆迁合同书和我丈夫张英签的手续，之后我们要去看房子，张某1不让我去看，说现在那处房子有人住，等社区的人把那家人撵走之后，才能让我们家去住，后来一直拖就拖到现在，再者期间我们多次要求看房子，张某1总是不同意，所以我刚才说我都不知道这个房子的房主到底是不是我了。刚开始的时候张某1说是福临小区28栋，后来签协议的时候是福临小区74栋4单元402室，因为我没有房子住，一直都是租房子住，我寻思廉租房便宜，国家一年还给1200元钱租房子的钱，我就得一年的钱1200元，我和李某签署的房屋买卖合同的房屋地址在九台市福临小区74栋4单元402室，当时签的是房屋买卖合同，合同上的字是我签的，拆迁合同书、公证书上的张英签字是张英本人签的，但是签完之后这些手续就一直在张某1那放着了，我给张某157000元钱的时候，张某1没给我出收条，廉租房手续时什么时间签的我记不住了，手续上都有日期，廉租房的手续我不知道是假的，要是知道的话我也不可能给她57000元钱了，张某1和张春宝借钱张某1用，她给我打电话让我来签字的时候，说她要借钱还别人的利息，张某1和张春宝管李某一共借了几次钱我不知道，反正我签字的时候，张某1是管李某借了30000元钱，有没有利息我不知道，张某2是见证人，我到张某2家的时候，就看见房屋的手续都在床上摆着了，是谁拿出来的我不知道，张某1和她母亲曲凤兰一起去的。 3、证人张某2的证言：我是在福星小区开诊所的，我和李某是朋友关系，张春宝和张艳晓以前在我家楼后开过饭店，他俩是两口子，我认识张某1的母亲，但不知道叫什么名字。2013年7月份左右，张某1的母亲到我家找我，说让我给她整点钱，然后我说我看看能不能帮你借到，这期间她母亲来了好几次了，后来我给李某打电话，说有人想借点钱，用房照写买卖协议，你看看行不行，行的话你就借给她，李某也同意了。大约过了一两天左右，我给张某1母亲打电话说人家同意借钱了，到我家来吧，之后我又给李某打电话，说借钱方到我家来了，你也过来吧，之后张春宝、张某1、李某就陆续到我家了，张某1拿出一份房屋的公证书还有拆迁合同书和一张房屋买卖协议，之后不知道他俩谁给房主打的电话叫到我家，双方在房屋买卖协议上签的字，我签的担保人，然后李某给了张某1和张春宝两口子30000元钱，房屋买卖协议上写的是36000元，他把利息也算里了，两个月的利息。第二次也是在我家，张春宝和张某1给我打的电话说还要用钱，然后我就给李某打电话了，他们都到我家之后，张春宝和张某1就把房屋的手续拿出来了，李某说没有房主不行，张春宝和张某1就把房主叫来了，李某就和房主签的房屋买卖合同，担保人是我和张某1签的字，然后李某就给张春宝和张某160000元钱，房屋买卖协议写的是72000元，他把利息也算里了，两个月的利息之后几次张春宝和张某1管李某借钱的时候没有通过我，到后来张春宝和张某1与李某来到我家，张春宝用自己的房屋手续，又与李某签了一个房屋买卖协议，上面写的是138000元，还在第二次房屋买卖合同上写了一份29000元的欠条，双方签的字，担保人是我签的字。第一次张某1和张春宝找来的房主我不认识，是个女的，签的张英和杨某1，第二次张某1和张春宝找来的房主我不认识，我知道是张春宝的亲戚，签的是张春义，双方签署的房屋买卖协议的房屋地址我不知道，我也没去看，手续上有，当时双方签署的是买卖协议，担保人是我签的字，钱反正是张春宝和张某1拿走了，具体谁用我不知道，干什么用我也不知道，当我面张春宝和张某1管李某借了两次钱，一次30000元，一次60000元，剩下她们私下借了几次钱我不知道，一共借了多少钱我也不知道，我只知道当我面借了九万元钱，都是月利一毛钱，见证人都是我。这些房屋手续都是张春宝和张某1拿出来的，我不知道房屋手续是真还是假，当时张春宝和张某1拿的就是这些房屋手续，我也不知道真假，我不认识张春义和杨某1，当时张春宝和张某1把房屋手续拿出来的时候，李某要求房主本人（张春义、杨某1）来签字，张春宝和张某1就给房主打的电话，房主来了以后就把身份证拿出来给李某看了，后来双方就都签字了，双方没有什么对话，具体我也记不住了，当时李某没要求看房子，谁也没多想，张春宝和张某1一分钱都没还呢。 4、证人王某的证言：九台市福临小区17栋3单元302室房屋是我和我对象王金龙的房子，2012年买的杨某2的房子，这栋房子没有房屋产权证，我没将房子卖给别人，我买杨某2的房子有手续，有房屋拆迁合同书和公证书，还有我和杨某2签的房屋买卖协议，我不认识张春宝，这栋房屋面积是45.53平方米。 5、证人张某3的证言：张某1是我的女儿，张春宝是我的姑爷，曲淑兰是我的妻子，张某1平时在我家住，和我们一起生活，张某1没有自己的房子，没有生意，张某1和张春宝应该没有包过工程，曲淑兰做小买卖，卖鸡蛋啥的，没有搞过工程，没买过钩机或者养过钩机，张英是我弟弟，张春义是我姑爷的哥哥，张某1给张英、杨某1和张春义他们办廉租房的事开始我不知道，这次张某1被抓了，我听我媳妇（曲淑兰）说有这个事，具体不清楚，张英上我家来闹过一次，说张某1给他办房子的事，他给拿好几万，来要钱，我说我没有，让我给骂走了，张某1向别人借钱的事我不知道。 6、证人杨某2的证言：九台市xx小区x栋x单元xxx室房屋是我的，但是已经让我给卖了，没有过户。2012年12月13日卖给了王金龙、王艳两口子，卖了135000元，王金龙和王艳是否将这处房子又转卖给别人我不知道，但是他要是再转卖的话，得找我这个原房主，因为我们没有过户，这栋房子没有房屋产权证，有房屋拆迁合同书和公证书，我卖给王金龙后，把这些手续都给王金龙了，我不认识张春宝，这栋房屋面积45.53平方米，是营城棚户区拆迁分的，好像是2010年，房屋拆迁合同书上有。 7、证人杨某3的证言：九台市xx小区xx栋x单元xxx室房屋是我的，有公证书、房屋拆迁合同、棚户区搬迁安置协议书，但是没有房照，福临小区都没有办理房照，我没卖过这栋房子，一直我自己住了，我不认识张春宝和张春义，这栋房屋的面积是45.62平方米，是营城棚户区拆迁分的，房屋拆迁合同书上写的是2010年3月18日。 （三）被害人陈述 1、被害人李某的陈述： 被害人李某第一次陈述：2013年7月4日上午，我朋友张某2给我打电话，说她朋友张春宝包工程要用钱，问我有没有钱，给一毛钱利息，就用一个月，我问张某2这事准不准，张某2说准，张春宝用三个楼票子做抵押，然后我问张某2用多少钱，张某2说张春宝要用30000元钱，之后我就同意了，然后我去工商银行去了30000元，到张某2家，当时张春宝和他媳妇张某1也在，我就把钱给张春宝了，然后张春宝就和我签署了一份房屋买卖合同，合同上卖方是张英和杨某1，买方是我，价格写的36000元（按照月利一毛钱，签两个月期限），担保人是张某2，之后将九台市xx小区xx栋x单元xxx室的房屋的公证书给我了。2013年7月20日，张某2又给我打电话，说张春宝还要用钱，需要60000元钱，还是月利一毛，之后我又去工商银行取了60000元钱，我去张某2家，把钱交给张春宝和张某1了，张春宝又和我签了一份房屋买卖合同，卖方是张义，买方是我，价格写的是72000元（按照月利一毛钱，签两个月期限），担保人是张某2，之后将九台市福临小区xx栋x单元xxx室的房屋公证书给我了。2013年8月1日张某1给我打电话，说再管我借30000元钱，说钱倒不开了，再用一个月，还是一毛钱利息，到月了连以前的都还给我，然后我就同意了，我到工商银行去了30000元钱，我给张某1打电话说去她家给她送去，张某1没同意，她说她上我家来取，8月2日下午一点多钟，张某1和张春宝来我家了，我把30000元钱给张晓了，张某1跟我签署了一个房屋买卖合同，卖方是张春宝，买方是我，价格写的是33000元（按照月利一毛钱，签一个月期限），这次没有担保人，之后将福临小区17栋3单元302室的房屋公证书给我了。2013年8月20日张某1又给我打电话说用20000元钱，我说我没有20000元，只有18000元，我在西营城邮局取的钱，之后张某1上我家来了，我把18000元钱给张某1了，还是一毛钱利息，张某1跟我又签了一个房屋买卖合同，和上次张春宝的那个房屋公证书合到一起了。2013年9月中旬的时候，我给张某1打电话要钱，张某1说钱没下来呢，现在还不上，之后我多次管张某1要钱，每次都说钱没下来呢，一直到2014年1月25日的时候，我管张某1和张春宝要钱，他俩就在担保人张某2家给我又签一个房屋买卖合同，房屋还是福临小区17栋3单元302室的房屋，价格写的是138000元，张春宝和张某1给我算的账，说是之前两次的90000元钱的利息加上后两次48000元的本钱，之后就把8月2日和8月20日签署的两份房屋买卖合同撕了。我是分四次借给对方的钱，第一次借了30000元，第二次借60000元，第三次借30000元，第四次借18000，一共借给对方138000元，张春宝说利息按照月利一毛算，张某2在福星小区开康乐诊所，事后我找过张某2，她说对方不还钱她也没招，让我去法院或者公安局。张春宝和张某1是两口子，在福星小区C8栋1单元603室，他俩说是包工程的，具体我也不知道，张某1和张春宝给我出了一个欠条，从最后一次签署房屋买卖合同的日期2014年1月25日至4月20日的利息钱，共29000元，说4月20日把钱全部还给我，还给我出了三个房屋买卖协议和三份房屋公证书，他俩没说不还我钱，就说现在没有钱。当时签合同的时候，自称是房屋所有人的张春义、杨某1都来了，但是具体房子是不是他们本人的我也不知道，当时我要求看房子，张某1不同意，说张春义的媳妇都不知道这事，后来张某1也不还我钱，我就去找这三处房子，其中张春宝说的那处房子根本没人住，杨某1的房子家中没有人，张春义说的那处房子有人，但是那家人说房子是他们自己的，根本不认识张春义这个人，所以我感觉我被骗了。2013年12月19日，张某1说能给我家孩子往九台县医院办工作，先让我拿12000元，我就同意了，后来张某1又要48000元，我说工作什么时候办成了什么时候才能再给这48000元，后来张某1也没给我办，钱也不给我了，她说2月20日体检，但是也没体检。 被害人李某第二次陈述：我是通过张某2介绍认识的张春宝和张某1，他俩是夫妻关系，我家孩子在张某2诊所打针，就熟悉了。2013年7月4日张某2给我打电话说：张某1和张春宝要借钱，一角钱利息，花两个月，要借30000元，用房票子担保，我就同意了，我给我老姑李秀新打电话说：有人要借钱30000元，一角钱利息，用楼票子担保，我老姑说行，下午我就坐车去西营城街里，我老姑在西营城邮局取得钱给我了，我坐小客车回来就给张某2打电话，张某2让我去她诊所，我就去了，到那后张某1、张某1妈妈、张某2在那呢，张某1拿出张英和杨某1的位于九台市福临小区74栋4单元402室的房屋手续给我看，张某1说是他老叔的房子，用这个抵押，我说：得本人来签字，张某1打电话，大约过了半个小时，杨某1来了，我看来的这个人和房屋手续中杨某1身份证复印件照片是一个人，我就同意了，我和杨某1签的房屋买卖合同，杨某1签的张英和杨某1的名字，我签的自己名字，张某2签的担保，钱我就给张某1了，她把张英和杨某1名字的房屋手续就交给我了。7月19日张某2给我打电话说：张某1和张春宝还要用钱，用他哥家的房票子做担保，借60000元，一角钱利息，花一个半月，我给我大弟弟李兵打电话说我给他往出借钱，他就给我打到卡里60000元，我在二道街购物附近的工商银行取得钱，然后打车去张某2家了，张某1和张春宝、张春义在那，张某1拿出张春义的房屋手续，我和张春义签的房屋买卖合同，张某2、张某1签的担保人，我就把钱给张某1了，他们把房屋手续交给我了，张某1告诉我，千万别去看房子去，张春义媳妇不知道用他家房票子抵押借钱的事。8月1日张某1给我打电话说她工程款没下来要借50000元钱，我说我没有，我有30000元，她说一角钱利息，花十多天，给一个月利息，8月2日张某1和张春宝上我家来了，张某1拿出个房票子，名字是张春宝的，地点在福临xx栋x单元xx室，说是张春宝的父母在那住着呢，我和张某1、张春宝签的房屋买卖协议，我就把钱给他们了，他们把房屋手续交给我了。8月20日张某1给我打电话说：他老舅在医院做手术要用20000元钱，一角钱利息，花十天左右，给一个月的利息，我说我就有18000元，后来张某1和张春宝上我家来取的，签的房屋买卖合同，也是用张春宝那个房票子抵押。12月19日张某1和张春宝上我家，张某1说工程款没下来，说钱给不上了，我们闲唠嗑，她问我家孩子在哪上班，我说在长春医院，你能往县医院办工作吗，她就打个电话，说得先拿12000元人情费，2月20日体检时再拿48000元，就可以上县医院上班，第二天她就给我打电话让我十一点之前给她钱，要不就办不了了，我就往她对象张春宝卡里打了12000元。2014年1月25日那天，我找到张某1、张春宝要钱，他俩让我上担保人家，我们在担保人家唠嗑，他俩答应3月1日给钱，我们算的账，后来我借给他俩的48000元加上全部借款的利息共138000元，我和张春宝、张某1又重新签的房屋买卖合同，张某2签的担保，在我家取的48000元的合同就当场撕了。2月20日我给张某1打电话，张某1说办不了了，我说办不了你就把钱给我拿回来，她说：3月1日把钱一起给我。2014年3月1日我又找到她俩要钱，她俩说没有，答应4月20日给钱，在张春义的房屋买卖合同上给我出的欠条29000元，是3月1日至4月20日的利息钱，办工作的事，钱已经给人家拿去了，能要就要回来，要不回来也没办法，3月10多号，我先到74栋杨某1和张英名下的房屋去看的，家里没有人，我又到22栋张春宝名下的房子，房子没有人住，我又到17栋张春义名下的房子，住的人叫杨某3，说房子是他回迁时候抽的房子，我就上担保人张某2家说房子是假的，张某2说不能，张某2就给张某1和她妈打电话，她俩就来了，我说你们的房子是假的，张某1和她妈说：房子是真名的，房子让我租给别人了，过几天，我就把他们撵走了，我们就吵吵起来了，我让她们还钱，她们就走了，过几天，我又给张某1打电话，我说：你的房票子是假的，张某1说：房票子是真是假的有什么用，我欠你钱，我给你钱就完了，4月20日我又找她俩要钱，她俩说没钱，多次推脱，让我愿意哪告哪告，4月24日我到公安机关报案了。张春宝和张某1一分利息都没给过，我是3月10多号去看房子才知道房票子是假的，我借给他们钱的时候，他们说不让我看房子，我就没看。有两次我给张某1打电话要钱，一次张某1说运钞车给她家送钱，她家没人，没签上字，运钞车就走了，还有一次，张某1说运钞车给她家送钱，车轱辘坏路上了，就没还我钱。 2、被害人庞某的陈述 被害人庞某陈述：2011年的春天张某1上我家去了，张某1就跟我说：“她妈在外地包个活，要买钩机”向我借300000元，我说现在家没有那么多钱，就有十多万块钱，张某1就说：“有多少你先给我拿着”，我就借给她140000元，张某1出的借钱，因为张某1向我借钱当天我就把钱借给她了，第二天张某1跟张春宝上我家给我出了一张140000元的欠条，他们两口子签的字，没有抵押，张某1母亲的工程我没去看，我现在知道也不可能有，要有工程的话她早就给我钱了。后来在2011年5月份的时候张某1又上我家找到我跟我说：“买勾机的钱没凑上，还差100000元，让我房票子借给她，她拿房票子上别人那借100000元，一个月就还”，我当时就同意了，之后张某1就走了，隔了一会张某1领着张春宝就又上我家来了，到我家后张某1给对方（就是要借钱给张某1的人）打电话，对方一个男的就上我家来了，看看确实有这个房子，之后我就拿房票子跟张某1、张春宝、还有借钱给张某1的人我们四个上九台街里的一个打字复印社，我跟对方写的买卖协议，对方给张某1拿了100000元钱。我房票子的房子在福临小区34栋4门2楼把东房山那户，面积是54.49平方米，以100000元的价格卖给对方，但是我让在协议上注明协议是在三个月之后生效，因为张某1答应我一个月就把这100000元还上，我怕还不上特意又加了两个月，写完协议之后，对方在五商店中国银行取了60000元，从兜里又拿出来40000元，一共100000元都交给张某1了，给钱时我在场，张某1跟张春宝给我出了一张借我房票子的借条，上面注明房票子抽不回来还款300000元。2011年秋天我在德惠米沙子干活，张某1就总给我打电话借钱说：“工地工人开不出工资，向我借俩钱”，我就又陆续分两次借给张某190000元，一次40000元，一次50000元，这两次都是张某1、张春宝两口子给我出的欠条，在2011年冬天的时候张某1还没给我房票子抽回来，我就自己筹了100000元准备把房票子抽回来，但是我不知道对方电话号，我就问张某1对方电话号，我就跟张某1说：“我自己筹备了100000元先把房票子抽回来”，张某1就说：“年末了给工人开点工资，我正没钱呢，你把钱先借给我，我年后就把钱还你”，之后张某1两口子就上我家去了，张春宝就拿出来一张邮政储蓄的汇款单，但是是张复印件，上面是张某1和另一个人的名字，上面有300多万，张春宝就跟我说：“现在工程干完了，钱现在也挣着了，就是钱在银行取不出来，等过完年合伙人回来就能取出钱了”，我当时就信了，我跟张春宝我俩就上一道街农行那把100000元取出来借给张春宝了，第二天张春宝两口子就给我出的借条。过完年我就找他们两口子要钱，他们两口子说：“现在他们的钱被行长挪用了，买理财了”，就这个理由就拖了我好几个月，他们两口子就说：“行长在监狱里畏罪自杀了”，后来有一天告诉我在家等着，给送钱，后来又说运钞车在送钱的途中车轱辘掉了。在2013年的时候，抵押房票子借钱的那个人就总找我，后来我跟那个人就达成协议了，那个人再找我七万元我就顶把房子卖给他了，买房我房子的时候大名我不知道，我就知道叫“红举”，后来我就找张某1他们两口子去了，房子出的300000元条，还有一笔140000元，一笔40000元，一笔50000元，一笔100000元，共计是630000元，他们两口子就说：“工程也挣钱了，我们俩多给你点，给你800000元”，他们两口子就给我出了一张800000元的欠条。最开始我相信他俩有工程，后来我就不信了，因为我也干点工程，干工程没有押这么长时间的，再就是后来要钱就说钱在银行取不出来。 （四）被告人张春宝供述 被告人张春宝第一次供述：我是2016年1月25日通过联系到我岳母曲淑兰，告诉了我的地址，主动联系公安机关，到公安机关投案自首的，是因为2014年5月份我妻子张某1被公安机关抓住了，因为诈骗的事，我当时怕受牵连，我就躲了，后来听说公安机关也一直找我，我躲了这么长时间了，就想到投案自首了。2012年冬天的时候，不知道我妻子张某1通过什么途径拿回来三个廉租房的房票子，和我说了一下，房子一个是我的名字，一个是我二哥张春义的名字，还有一个是我妻子张某1的亲叔张英的名字，我记得这三个房子都是福临小区的房子，拿回来房票子一直在我妻子张某1那放着，我也一直没去看房子。2013年夏天的时候，我妻子张某1回家跟我说要和别人搞工程，通过我妻子的朋友张某2找到一个叫李某的人，在那用张英的廉租房房票子抵押接回来30000元钱，后来没多久，我妻子张某1说再在李某那借点钱，说要用我二哥张春义那个廉租房的房票子抵押，我就跟着我妻子到了张某2家，找到李某，张某2算个中间人，我妻子当时找的二哥张春义也到现场，用张春义的房票子抵押借回来60000元钱，当时弄的买卖合同，张春义在上面签的字，意思就用他的房票子抵押借的这个钱，后来没多久，我妻子又打算用我名字的房票子再借点钱，我和我妻子张某1到了李某家，用我名字的廉租房房票子抵押借出来30000元钱，又签了份房屋买卖合同，我在上面签了字。就这样，我家总共钱李某120000元钱，后来我妻子张某1不知道什么时候，又在李某那解出来18000元钱，过了一阵，李某找我家要钱，我家还不上钱，李某又找到我和我妻子张某1，把总共的钱款拢了下，合并到我名下的房票子上了，总共欠138000元，到了2014年5月份，我妻子张某1被公安机关抓抓了，因为诈骗被拘留了，我觉得事情不好，怕受牵连，就躲了。我妻子张某1借的钱有利息，当时是我妻子张某1谈的，后来我知道应该是一毛钱额度的利息，一开始我一直以为我和我妻子用来抵押给李某的廉租房房票子是真的，后来我妻子被抓了，我才知道，房票子是假的，当时知道房票子是假的后，我家没有钱了，没有将从李某那借来的钱还上，我妻子张某1就说和朋友搞工程了，从李某这借来的钱具体用做什么了我不知道。具体我忘了是什么时间了，我妻子张某1回家和我说在庞某那借了些钱，因为时间太长了，我具体忘了多少钱，说庞某要求我两口子打个欠条，签上字，就这样，我妻子打的欠条，我在上面也签了字，打完欠条，我妻子给庞某送去的，具体借多少钱，钱用作什么了我都不清楚，都是我妻子张某1用了，借的这些钱也是一毛钱额度的利息。 被告人张春宝第二次供述：我叫张春宝，我因涉嫌诈骗罪于2016年1月被依法取保候审，在我取保候审期间，多次传唤我，我未及时到案，所以我被上网追逃了，诈骗大约130000元多，具体的记不清了，我利用房屋抵押的方式进行骗取钱财。 被告人张春宝第三次供述：我被列为网上逃犯，2019年8月3日白山市江源区公安局刑警队把我抓住了，然后被移交给九台区公安分局的，我知道因为诈骗被列为网上逃犯，我自己没有实施诈骗行为，张某1于2014年5月份被公安机关抓获后，我怕自己受到牵连外逃了，2016年我到公安机关投案自首，被取保候审后没几天，我就回白山干活去了，回去之后我把手机号也换了，我就是不想应对我这件事，也不想让公安机关找到我，我是使用一张福临小区的房票子在李某处抵押，获得现金30000元，这处房产的地点我现在具体记不清楚了，张某1陈述及房屋买卖合同显示，此处房产是福临小区17栋3单元302室，这处房产是我的名字，是我妻子张某1托别人办理的廉租房，我没看过这处廉租房，2014年1月25日我就到现场签字了，按了手印，就说了房子是我的廉租房，实际上我没有这处廉租房，但我当时以为有这处廉租房，我媳妇张某1花钱找别人办的，我当时知道她也托人办了张春义、杨某1的廉租房房票子，他们两家也都花钱了，抵押杨某1的廉租房时我不在场，抵押张春义的廉租房时我在场，我不知道用我的房票子低价抵押30000元张某1要干什么，钱都是她拿走了，我没看到钱。2014年1月25日我和张某1一起给李某出了一张138000元的欠条，这是分四次管李某借的钱，具体怎么回事我也不知道，我当时就签字了。2013年12月份，我和张某1一起到李某处，当时是我妻子张某1说的可以给李某家孩子办理县医院工作，我没说，我跟着去了，我没有这个能力办工作，我妻子张某1有没有我不知道，这12000元钱打到哪里了我忘了，反正钱给我妻子张某1了，我也不知道张某1帮没帮他家孩子办理工作。我认识庞某，我们是邻居，2013年5月1日我和我妻子张某1给庞某出具了一份800000元的欠条，约定2013年8月30日还款的欠条是我妻子张某1在家写的，张某1说欠庞某的钱加上利息，借条上写用于工程，钱都是张某1借的，我不知道，她说和别人合伙干的，也没说是谁。我见过一张300多万的邮政储蓄汇款单，张某1拿回来的，我不知道这张汇款单的来源以及资金来源，我拿着这张汇款单给庞某看，并说过：“现在工程干完了，钱也挣到了，就是钱在银行取不出来，等过完年合伙人回来，就能取出来了”，我媳妇说的，我就跟她说了，庞某后来多次找到我家要钱，就说钱没回来，我也不知道家里当时有没有能力还款。 被告人张春宝第四次供述：我是8月6日因诈骗被刑事拘留的，我媳妇张某1诈骗李某的时候我跟着去了，并且签字了，我媳妇谎称将房子抵押给李某，但其实我们没有那几处房产，房子都是假的。还有一次我媳妇拿一个假的邮政汇款单骗庞某的时候，我也去了并且签字了，当时我媳妇跟我说那张汇款单是真的，我就跟庞某说了，他相信我说的话了，然后把钱借给我们了。还有一次我跟我媳妇一起去找李某，我媳妇说她能给李某的女儿在医院找一份工作，我们因此收了李某12000元好处费，但是其实没有给她女儿办工作，这个钱让我媳妇拿走了。在李某那签了一个138000元的欠条，实际到手120000元，后来办工作拿了12000元，在庞某那签了800000元的欠条，但实际到手多少钱我不知道，这些钱都让我媳妇拿走了，我一分钱也没花，她自己没有收入来源，我岳父岳母也都没有工作，我们住在一起，住在福星小区。我媳妇说自己外面干工程，我当时相信她，现在知道她没有能力了，她没有能力为别人办工作，李某那个房子是我的命，所以必须得我签字，我跟着我媳妇去签字，庞某那个是要求夫妻双方签字，我就签了。我媳妇诈骗李某时候说的那个房子存在，但不是我的，我媳妇在2013年至2014年期间在外面大量借钱或骗钱，我有的知情有的不知情，他借出和骗出来的这些钱她自己用来干工程了，我没见过这个工程项目，我要求过我媳妇带我去看工程，但是她没让我去，说不让我掺和，这期间我没怀疑过她，我觉得她有这个能力。 上述经庭审举证、质证的证据，被告人张春宝对自己的供述、被害人李某的陈述、被害人庞某的陈述、证言张某2的证言有异议，认为我没有向二被害人借钱，钱都是我媳妇借的，我不知道我媳妇是诈骗。对其他证据无异议。 关于被告人张春宝提出的异议，经审理认为，被告人张春宝的供述、被害人李某的陈述、被害人庞某的陈述、证人张某2的证言收集程序合法，内容客观真实，通过庭审举证、质证的其他证据均能相互印证，故被告人张春宝所提异议不成立。 经庭审举证、质证的证据，抓获经过载明2019年8月3日早6时许，白山市江源区公安局接到群众举报，在白山市浑江区发现疑似在逃人员一名，经对比，群众举报的人员名为张春宝，民警在白山市矿务局医院附近发现张春宝住处，蹲点守候期间，张春宝出现并乘车，民警跟踪至白山市浑江区通江路英图网吧对面时，对下车的张春宝实施抓捕，张春宝极力反抗、拒不配合，后由民警制服并带回；公民户籍信息证明载明张春宝自然情况，系完全刑事责任能力人，张某1系被告人张春宝妻子；房屋买卖合同载明2013年7月4日卖方张英、杨某1以人民币36000元的价格将位于长春市九台区福临小区74栋4大元402室，面积48.42平方米房屋出卖给买方李某，张某2为担保人；2013年7月20日卖方张春义以人民币72000元价格将位于长春市九台区福临小区22栋3单元302室，面积46.23平方米房屋出卖给买方李某，张某1、张某2为担保人，另房屋买卖合同上标注：欠条，张某1借人民币李某29000元整，所房屋买卖还款，用到2014年4月20日一次性还清，特此立据，借款人张某1、张春宝，担保人张某2；2014年1月25日卖方张春宝以人民币138000元的价格将位于长春市九台区福兴小区17栋3单元302室，面积46.23平方米房屋出卖给买方李某，甲方张某1、张春宝签字并捺印，张某2为担保人。另附张英、张春义、张春宝房屋公证书、营城采煤沉陷区居民分房证明单、公证书、房屋拆迁合同书等复印件；公证书：载明涉案房屋假房照对应房屋的真实权属情况；情况说明（九台市房屋产权管理中心于2014年5月20日出具情况说明）证实我单位没有名字叫许文慧的职工，也没有绰号叫“王三”的职工；房屋拆迁合同、房屋拆迁协议载明涉案房屋假房照对应房屋真实权属情况；李某汇款凭证（中国工商银行个人业务凭证）载明2013年12月20日，被害人李某向张春宝账户汇款人民币12000元；张某1账户查询反馈载明经中国邮政储蓄银行查询，张某1名下账户自2011年至2016年期间，未有超过百万的大额存款；刑事判决书载明吉林省九台市人民法院于2014年11月14日作出（2014）九刑初字第271号刑事判决书，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币600000元；二、被告人张某1违法所得人民币680000元予以追缴；证人张某1、杨某1、张某2、王某、张某3、杨某2、杨某3的证言证实被告人张春宝家庭经济状况、以假房照向被害人李某借款经过以及房屋实际所有权情况；被害人李某、庞某的陈述证实被告人张春宝伙同张某1骗取二被害人款项合计人民币580000元的经过；被告人张春宝的供述证实其与张某1谎称各种理由向二被害人借钱的过程，上述证据能够相互印证，形成完整证据链条，足以证实被告人张春宝诈骗的犯罪事实，可作为定案依据。 本院认为，公诉机关指控被告人张春宝以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，诈骗公私财物，数额特别巨大的事实，有经过庭审核实的证据证明，被告人张春宝的行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张春宝犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。鉴于被告人张春宝在诈骗过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张春宝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元（判决生效即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月6日至2026年8月5日止）。 二、责令被告人张春宝于判决生效后与（2014）九刑初字第271号刑事判决书中被告人张某1共同退赔被害人庞某人民币四十三万元，退赔被害人李某人民币十五万元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 曲 燕 审判员 张延龙 审判员 刘靖宇 二〇二〇年六月二十九日 书记员 李 阳