安徽省宁国市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1881刑初225号 公诉机关安徽省宁国市人民检察院。 被告人舒露，男，1993年1月16日出生，汉族，高中文化，务工，住宁国市。被告人舒露因涉嫌诈骗罪，于2018年3月17日经宁国市公安局决定被刑事拘留，同年4月20日经宁国市公安局决定被取保候审，2019年4月19日经宁国市人民检察院决定被取保候审。2019年11月1日经本院决定解除取保候审并逮捕，当日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 指定辩护人孙华，安徽地益律师事务所律师。 被告人舒露诈骗一案，由宁国市人民检察院于2019年8月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁国市人民检察院指派检察员许璟出庭支持公诉，被告人舒露及其辩护人孙华到庭参加诉讼。期间，应公诉机关申请，本院先后于2019年11月4日、2020年3月2日决定延期审理，2019年12月3日、2020年4月1日决定恢复审理。本案现已审理终结。 宁国市人民检察院指控：2017年10月至2019年9月期间，被告人舒露在宁国市区实施诈骗作案11次，涉案财物共计人民币191586元。公诉机关并提供相应证据，请求以诈骗罪追究被告人舒露的刑事责任，并提出被告人舒露具有多次诈骗、取保候审期间又犯罪、部分坦白、少部分赔偿、少部分赃物被追回并发还被害人等从重、从某，建议判处被告人舒露五年六个月至七年三个月有期徒刑并处罚金的量刑建议。 被告人舒露对起诉书指控事实及罪名提出意见为：对起诉书部分犯罪事实有意见，第1、4、5、7、8起有意见及追加起诉决定书第1起犯罪事实有意见，其他没有意见；购房劵主观上没有非法占有的目的，当时是孙某主动找到其，其当时也是在做购房劵生意，有能力处理这个事，当时因为个人原因用了孙某的钱，也出具了全额的借条，也签订了承诺书；至于孙某说伪造收条，是因为不能再次及时还款，而其又紧逼，为了让她不要逼的很紧故伪造了收条，伪造收条也没有造成当事人错误认识处分财物，只是暂时能力有限没钱还；翠竹南超市也没有非法占有的目的，当时其的债权人要求其还款，说可以用烟酒抵债，当时其表舅介绍下，其赊欠烟酒还债，取保候审阶段，表舅朱某2也全额还给了兰某；第5笔，虽有隐瞒事实真相，但主观上没有非法占有的目的，其于2018年3月15日准备还款，但因被公安机关刑事拘留而耽误，2018年4月21日已还款给了老板陈某2；与杨某1之间是经济纠纷，与杨某1是校友关系，是个人借贷，其没有谎称任何理由骗取杨某1的烟酒；第八笔，并未采用隐瞒真相的手段，主观上也没有非法占有为目的，其是通过中介周某介绍认识赊欠的香烟，后因被采取强制措施无法联系致使老板报警，本人在发生债务关系时，都是采取积极主动的联系，并未逃避；其没有跟木某说过通过免积分的方式来帮其处理交通违章。对指控的罪名没有意见。 辩护人提出的辩护意见为：（一）对指控事实、数额不持异议；（二）对“购房劵”行为定性为诈骗罪存在争议，该行为可能涉嫌“合同诈骗罪”并适用数额较大的标准，与涉嫌诈骗烟酒行为按照对被告人有利原则进行先并后减的并罚，且公诉机关建议量刑畸重，应酌情予以从轻处罚。1、全案证据难以认定被告人在签订代理协议时就具有非法占有之目的，其在履行代理协议过程中将欠款挥霍，认定为“合同诈骗”并适用较轻的刑罚更为恰当。2、对指控的其他犯罪行为构成诈骗罪不持异议，但请求考虑一下量刑情节。（1）被告人事后与多个被害人达成还款协议，其父亲舒某作为担保人，虽然是案发后所为，但该协议具备民事法律效力。被告人认错态度较好且赔偿了部分损失，被害人还可以通过民事诉讼途径向其父亲主张权利。（2）被告人生活消费缺少规划，大手大脚，被采取强制措施后也认真反省了自己的行为，当庭表示自愿认罪悔罪，另被告人在利奇马台风灾害之后做了较多的公益，有积极向上的一面。（3）被告人系初犯，其基于对法律认识的理解，对部分事实是否构成犯罪存在异议，但在侦查、起诉阶段对所有事实均稳定供述，并无隐瞒，应当构成坦白。 经审理查明：2017年10月至2019年9月期间，被告人舒露在宁国市区实施诈骗作案11次，涉案财物共计人民币191586元。具体事实如下： 1、2017年10月6日左右的一天，被告人舒露以非法占有为目的，在宁国市区与被害人孙某签订购买购房券的合同，约定由被告人舒露为被害人孙某购买购房券，被害人孙某以470元／平方米的价格支付钱款。被害人孙某分两次支付定金共计人民币26900元后，被告人向被害人孙某谎称购买购房券的事情已落实，要求被害人孙某支付余款共计人民币68000元，被告人舒露收到上述钱款后并未用于购买购房券，而将钱款其挥霍。案发前，被告人舒露仅退还人民币2万余元，剩余7万余元经被害人孙某多次催要未果。 2、2018年2月24日，被告人舒露以非法占有为目的，向在宁国市宁墩路经营“壹烟酒鼎喜铺”的被害人王某1，谎称亲戚结婚办酒、同时父亲做寿等需要烟酒，分多次骗取中华牌硬盒香烟75条、中华牌软盒香烟4条、喜糖礼盒200份、古井原浆白酒42瓶、水蜜桃复合果汁饮料60瓶、银剑南白酒24瓶（货款共计人民币44691元），后在被害人催要下经支付货款人民币8000元。 3、2018年3月3日，被告人舒露以非法占有为目的，向在宁国市经营“航运烟酒超市”的被害人陈某1谎称其姑父的朋友过世需要烟酒，在支付2000元定金后，骗取利群牌硬盒香烟29条、中华牌硬盒香烟4条、白毛巾150条、泸州老窖白酒60瓶（货款共计人民币10965元）。 4、2018年3月8日，被告人舒露以非法占有为目的，向在宁国市翠竹家园小区南门经营“翠竹南超市”的被害人兰某谎称其朋友父亲办丧事需要烟酒，骗取利群牌硬盒香烟40条、中华牌硬盒香烟12条、老口子牌白酒42瓶（货款共计人民币14870元）。 5、2018年3月9日，被告人舒露以非法占有为目的，向在宁国市迎宾路经营“梓蓦超市”的被害人陈某2谎称其搬家需要香烟，在仅支付1000元定金后，骗取中华牌硬盒香烟30条（货款人民币12450元）。 6、2018年3月9日，被告人舒露以非法占有为目的，向在宁国市经营“康力商行”的被害人汤某谎称其搬家需要香烟，骗取中华牌硬盒香烟20条（货款人民币8300元）。 7、2018年3月11日，被告人舒露以非法占有为目的，向在宁国市经营“金山批发超市”的被害人杨某1谎称其朋友办满月酒需要香烟，骗取中华牌硬盒香烟3条（货款人民币1230元）。 8、2018年3月12日，被告人舒露以非法占有为目的，向在宁国市幸福巷经营“迎客松超市”的被害人朱某1谎称其公司需要香烟，骗取中华牌硬盒香烟30条、中华牌软盒香烟9条（货款共计人民币18030元）。 9、2018年3月14日，被告人舒露以非法占有为目的，向在宁国市经营“浩冉超市”的被害人杨某2谎称其姑父的朋友过世需要烟酒，在仅支付900元定金后，骗取利群牌硬盒香烟35条、中华牌硬盒香烟6条、老口子白酒36瓶（货款共计人民币10950元）。 10、2019年9月2日，被告人舒露向被害人木某谎称其可以通过免计分的方式帮助处理车辆违章，要求被害人木某给其2000元人民币帮助处理交通违章，当天被害人木某通过微信转账给被告人舒露人民币2000元。后被告人舒露将所得款项用于个人挥霍。因其一直未帮助被害人木某处理交通违章，被害人木某要求其归还人民币2000元未果。 11、2019年9月19日，被告人舒露在宁国市××广场××室得知被害人甘某1欲处理车辆交通违章，遂谎称其可以通过免计分的方式帮助被害人甘某1处理车辆交通违章，要求被害人甘某1给其10000元人民币帮助处理车辆交通违章，当天被害人甘某1通过微信转账给被告人舒露人民币8000元，同年10月6日，被害人通过微信转账给被告人舒露人民币2000元，后被告人舒露将所得款项用于个人挥霍。因其一直未帮助被害人甘某1处理交通违章，被害人甘某1要求其归还人民币10000元，被告人舒露遂编辑虚假的还款信息发给被害人甘某1。 另查明：案发后，公安机关将被告人舒露存放在宁国市敬亭第一楼酒店的24瓶银剑南白酒、存放在宁国市伯爵王朝大酒店的184盒喜糖、42瓶五年古井贡酒、60瓶果汁依法予以扣押，并将24瓶银剑南白酒、184盒喜糖发还给被害人王某1，将42瓶五年古井贡酒、60瓶果汁发还给被害人张某1；被告人舒露亲属退还被害人兰某老口子酒42瓶；2019年10月25日，被告人舒露退赃款人民币2400元，该款由公安机关发还被害人甘某1。2018年5月3日，被告人舒露及其亲属退还被害人孙某人民币1000元，退还“壹烟酒鼎”喜铺合伙人刘某人民币800元，退还被害人汤某人民币1000元，退还被害人朱某1人民币1000元，退还被害人杨某2人民币950元。2018年4月25日，被告人舒露及亲属退还被害人陈某2家属11450元，被害人陈某2家属记载全款已清结；2018年7月4日，朱某2代被告人舒露退还被害人兰某人民币12980元，被害人兰某记载全款已清结。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.物证 物证照片 证实：涉案诈骗的果山果树果汁饮料、银剑南白酒、古井贡酒白酒、喜糖被存放于酒店及上述物品的外观。 2.书证 (1)受案登记表、立案决定书 证实：本案由孙某、兰某、杨某2、朱某1、陈某2王某1、杨某1、汤某、陈某1分别于2018年2月7日、3月18日、3月19日、3月20日、3月24日报案至宁国市公安局。经审查，分别于2018年2月7日、3月18日、3月19日、3月20日、3月24日立案侦查。 (2）户籍证明证实：舒露的身份情况，作案时其己达到刑事责任年龄。 （3）调取证据通知书、调取证据清单、网上银行电子回单三份、吴某7268工行卡交易明细、舒露9698中行卡的开户信息及交易流水 证实：2017年10月17日，孙某向吴某7268账户转账12000元；2017年10月30日，孙某向舒露9698中行卡转账28200元；2017年11月10日，孙某向舒露9698中行卡转账39800元。共计转账80000元。截止到2018年3月20日，舒露9698中行卡上余额仅为0.54元。 （4）接受证据材料清单、孙某提供的收条照片一张证实：舒露向孙某出示的伪造收条情况。载明“2017年11月21日，周玉明收到舒露用于购房券交易费用85000元。”。 (5）承诺书一份 证实：舒露承诺在2018年1月31日将购房券交付给孙某，逾期未交付，承担赔偿金额170000元。 （6）国有土地房屋征收补偿安置协议一份，购房券转让协议书二份，证实：2017年9月29日，宁国市河沥溪街道与徐某2签订房屋征收补偿安置协议。 2017年11月21日，徐某2分别将108.82平方米的购房券和108.82平方米共计229.24平方米购房券转让给了章少金和蒋素华。 （7）销货清单五张 证实：3月3日，陈某1发货29条利群香烟、60瓶泸州老窑牌白酒、150条毛巾、4条软中华给舒露，舒露支付订金2000元并签字。 2018年3月14，舒露在杨某2处拿了6条中华，35条利群，6件老口子酒共计10950元，舒露己支付900元。 2018年2月24日，舒露在王某1处拿20条硬中华香烟8400元未签字；2月25日拿硬中华15条、24瓶剑南白酒共计8070元未签字；正月十八（3月5日）分两次第一次拿硬中华25条、喜糖150份，第二次拿软中4条、红包17份、喜糖150份，共计23291元未签字。累计数额为39761元。 （8）被害人兰某、陈某2、汤某提供的手机截图 证实：兰某与舒露之间的微信聊天记录，显示舒露答应找朋友转账10000元给兰某，并让兰某提供卡号，兰某提供给舒露尾号为8781银行卡账号，兰某的手机短信显示：3月13日，9337徽商银行账户网银转账10000元到兰某8781账户。陈某2的手机短信显示：3月16日，4587兴业银行账户汇入陈某25078账户13000元。汤某的手机短信显示：3月16日，4587兴业银行账户汇入汤某7373账户10000元。 (9）西津派出所出具的证明一份 证实：西津派出所辅警人员中无“顾雪峰”工作人员。 (10)扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片各二份 证实：侦查机关将被告人舒露存放在宁国市敬亭第一楼酒店的24瓶银剑南白酒、存放在宁国市伯爵王朝大酒店的184盒喜糖、42瓶五年古井贡酒、60瓶果汁依法予以扣押。 （11）收条二份、陈某3提供的华贝城市广场房屋定购书照片三张，证实：舒露与陈某3之间房屋定购情况。 (12）归案情况说明 证实：2018年3月6日晚，刑侦大队民警在宁国市××街道××村××组××号××户舒露家中将其抓获。 (13）发还清单二份 证实：侦查机关将24瓶银剑南白酒、184盒喜糖发还给了被害人王某1，将42瓶五年古井贡酒、60瓶果汁发还给被害人张某1。 (14）债务承担协议一份、还款协议五份、收条二份 证实：2018年5月1日，舒露父亲舒某、舒露与孙某达成还款协议，分期支付给孙某71000元，己支付1000元。2018年5月3日，舒露父亲舒某、舒露与杨某2达成还款协议，分期支付给杨某210950元，己支付950元；与朱某1达成还款协议，分期支付给朱某118030元，己支付1000元；与汤某达成还款协议，分期支付给汤某8300元，己支付1000元；与刘某达成还款协议，分期支付给刘某26800元，己支付800元。2018年4月25日，余骥收到舒露烟款11450元。2018年7月4日，朱某2代舒露赔偿兰某烟酒款共计12980元。 (15）非现场交通违法免记分处理申请表 证实：陶某的皖ＰＴ××××小型汽车9月30日经过审批免记分11条。 (16）现金缴款单、发还物品清单 证实：案发后，舒露退赃2400元，己发还给被害人甘某1。 （17）工资清单、银行存款交易明细，证实：被告人舒露在中梁宁国府营销部工作期间的工资情况，2017年10月至2018年1月期间平均实发工资为3929.48元。舒露在银行开设多个账户，银行账户余额均不超过15元。 （18）公安交通管理综合信息查询、情况说明，证实：木建光皖Ｐ3××××、浙Ｊ1××××号车辆及郑金皖ＰＴ××××车辆违法处理情况，皖Ｐ3××××、浙Ｊ1××××号、皖ＰＴ××××车辆再2019年8月至2019年10月在宁国市境内无处理违章记录。 （19）宁政规[2016]5号“宁国市人民政府关于印发宁国市国有土地上房屋征收补偿安置暂行办法的通知”、宁政规[2016]6号“宁国市人民政府关于印发宁国市集体土地上房屋征收补偿安置暂行办法的通知”，证实：被征收户选择货币补偿的由政府发放购房劵，被征迁人购买房屋的，持购房劵按所购房屋面积给予奖励；购房劵实行一房一券，不得套现，自签发之日起6个月为有效期。 （20）报案材料及微信记录，证实：黄婷婷向公安机关报案，称舒露承诺为其办理车辆年审违章罚款之事，并收取其5700元，之后又以开棋牌室需要用钱向其借款5000元，承诺周转三天，后来违章没有办理，在其索要下，退款5700元，余款5000元一直没有归还。 3.证人证言 （1）证人张某2的证言 证实：其和舒露2014年结婚，结婚之后其和舒露开了爱纯婚庆公司。2015年，舒露在外面赌博欠了钱就把结婚时买的车子抵押到寄实行，舒露说要把车子卖掉，因为车子尾款没付清，舒露就到张某2的父亲那某借钱说要付清车子尾款，张某2父亲借了90000元给舒露，哪知舒露根本没有去付车子尾款，舒露自己把钱用掉了，后来还是舒露的父亲借了40000元还给其父亲的，到目前为止还欠其父亲50000元。因为他在外面赌博把结婚时候买的车子抵押了，其就把婚庆公司关掉了。后来舒露在光彩城售楼部上班，他在售楼部的工作就是在外做宣传，拉客户，在光彩城上了几个月时间，听他说公司不需要他这样的员工，他就没有上班了，后来跑到滨江御城开车，开了一个月就没开了，他说他自己身体不能开车了，后来又到中梁售楼部上班，也是为卖房子拉客户，上了几个月就被公安抓了。2016年舒露上班还账，不过工资都不高，也就是年底还几千块钱。2017年的时候，开始其还以为舒露在上班，后来舒露被抓才知道他又在外面到处骗钱。舒露在外面还欠一二十万。其哥哥张顺在芜湖奇瑞公司上班有七八年了，其哥哥张顺是2012年结婚的，女儿5岁了。张顺丈母娘、丈人在中溪荷花开了一个超市，舒露在外称张顺及张顺母亲过世的事情都是假的。舒露在港口有个姑爷做托板加工的，舒露在外称他姑爷2017年过世办酒需要烟酒是瞎讲的，他姑爷还借了10000元给他。2017年的时候，其和舒露没有搬家，其和舒露在独山有两处老房子，舒露父母亲住在一处，是八几年做的，其和舒露住在另一处老房子，是2007年做的，一直住在那某没有搬过家。其自己的父母亲一直住在河沥溪，也没有搬过家。 （2）证人舒某的证言 证实：其儿子舒露好赌博，为赌博把车子抵押了。当时舒露和他老婆张某2结婚，其拿了110000元给他买了一部北京现代轿车，车子是按揭贷款的。后来舒露在外面赌博估计欠钱的原因，就把车子抵押到火车站附近的一家寄卖行，他没有钱取车子就找他丈人借了90000元说把车子尾款还清，把车子卖掉。他丈人想着他好就借了90000元给舒露，哪知道舒露一天就把这个钱输掉了，又没有钱搞车子。其没办法又借钱把车子从寄卖行搞出来，把尾款还清，最后把车子卖掉的，为车子的事情其来回就花了三四十万。舒露在外面欠的钱有三四十万，其中欠他丈人50000元，欠他姑爷崔孝福10000元，欠他舅爹53000元。另外就是案件中欠孙某70000元，还欠了八九家超市烟酒没付钱。至于他还欠不欠其他人的钱其就不清楚了。张某2的哥哥张顺在芜湖奇瑞汽车公司上班，住在芜湖，张顺结婚很多年了，张顺的父母以前在河沥溪八里开小店，拆迁之后就在家务农了。舒露在除购烟酒时称张顺2017年结婚需要烟酒、张顺母亲过世，这些都是假的。舒露只有一个姑爷，现在一直在港口做托板加工。其在独山有两处老房子，其和老伴住一处，2007年做新房子就和舒露他们住在新房子里，2017年10月份就搬到老房子去住了。其从新屋搬到老屋住不会办酒的。其帮舒露还了20000元给超市烟酒的钱，其中给了一个开小店的10000多元还清了，其他小店、超市包括孙雅莉都只还了1000元，其和老婆的工资都很少，现在也没有还钱，舒露现在上班也就只能自己保自己，他也还不了钱。 （3）证人胡某1的证言 证实：其是商务局办公室主任。2017年11月份，舒露和他同事何梦捷一起到其单位找到副局长胡某2，说中梁公司想和商务局搞联谊活动，顺便给中梁宁国市做做广告。胡局长就让舒露和其对接，因为之前碧桂园等房产公司也来过，所以这种情况也很正常，其就正常接待了舒露和何梦捷，当时舒露提出以看电影的方式来举行联谊活动，也可以短途旅行的方式来进行。到了2017年12月份，单位有个同事的朋友经营的竹峰龙坞山庄开张了，其就和何梦捷、舒露说好联谊活动到龙坞山庄举行。同年12月9日周六早上，其组织单位十一二个同事（6女6男）到盛唐大酒店旁的中梁宁国府售楼部集中，当时舒露和何梦捷都在，首先由中梁宁国府的销售员对宁国市的楼盘情况进行介绍和宣传，之后舒露安排坐车到龙坞山庄，中梁的工作人员去了四五个人，舒露他们先向大家展示了中梁几天在各地楼盘开发情况和业绩，看了ＰＰＴ有半个多小时，之后就开始吃饭，吃饭喝了两三瓶白酒，当时只有其一个人抽烟，舒露拿了一包硬中华出来散的。到了2018年年后，龙坞山庄的老板到中梁售楼部去结账，中梁不认账，说是舒露的个人行为，舒露己经辞职了，其就问何梦捷，何梦捷也辞职了，这个事情只有找公司，之后去就没有再联系舒露了。吃饭过程中，舒露自己拿了包硬中华香烟出来散的，去的同事只有其一个人抽烟，事后舒露没有赠予其香烟以及商务局的工作人员，其问过同事，从来没有人收过舒露的礼品。 （4）证人胡某2的证言 证实：其是商务局副局长。2017年5、6月份，其因抽掉搞拆迁，其负责拆迁潘村靠近金桥路附近的村民组，有几次其在搞拆迁的时候遇到过舒露，也就是打个招呼。大概到10月份左右，舒露打电话问其有没有购房券，其说购房券都在村民自己手里，你们可以自行协商，后来打电话问其手里有没有山核挑节的门票，其就拿了两张门票给他。另外在10月份舒露曾打电话喊其吃饭，当时其说晚上有事去不了就拒绝了。其从来没有与舒露一起吃过饭，也没有收到过舒露迭的香烟、白酒或其他物品。2017年11月份左右，舒露曾打电话给其，又到其办公室汇报说他当时在中梁宁国府搞销售以及和党政机关对接工作，他们公司希望和商务局联合组织一场宣传活动，其当时就让舒露和办公室主任胡某1对接，之后的事情其就没有参与了。当时胡某1跟其说过搞了一个活动，其在搞拆迁没有完全回商务局上班，所以其就让他们自行组织活动，其本人没有参加。 （5）证人王某2的证言 证实：其是宁国市金鼎房产信息咨询服务部法人代表，2017年上半年，一个叫舒露的人来到其公司，说是一个中介的同行介绍过来的，具体是谁他也没有说，然后他说他手上有购房券，让其给他推荐客户，如果有需要的话跟他联系，当时说其需要，他就说如果确定要购买，先打个定金4400元，其把4400元打给他，他打了一个收条给其，收条也注明了这笔钱是用于购买购房券的定金，约定3个月内购买，但当时过了3个月之后，其没有联系舒露，其也没有找舒露要这个钱，其觉得是其单方面违约，后来其公司的同事找舒露提过一回，舒露就退了2000元。之后其也联系过舒露，但其听说找舒露购买购房券风险很大，他收到钱之后根本不会提供购房券给中介公司，所以其就一直没跟舒露购房券的生意。2017年8、9月份，舒露曾经介绍其去河沥溪购买购房券2张，其也没有给舒露任何费用，他们是跟拆迁户直接对接的，具体客户名字不记得，他们都是在河沥新城买的1套安置房，面积在100平方左右，购房券价格是500元左右／平方，这两个人都是直接把购房券转给拆迁户的，舒露和拆迁户是怎么交易的其不清楚。舒露没有找其购买过房产，但向其推销过购房券，但其本人及公司都没有跟他交易，其只介绍过两个人给舒露买购房券，其没有从中获得任何利益。其当时觉得舒露不太靠谱，所以也没有跟他有过多的接触，其也没有再推荐其他客户跟舒露对接了。 （6）证人李某1的证言 证实：2016年下半年，舒露到百信丽郡西门金宁建材店门口聊天的时候，他在跟其聊天的时候说他手里有购房券的指标，问其需不需要，正好旁边的两个朋友听到了，所以他们就说如果有购房券就喊他们一起去买，然后其们都是在河沥新城买的房子，其在舒露手上买了一张购房券买了108个平方，其的两个朋友在舒露手上买了总共2套房子的购房券，购房券价格都是500元／方，是在南办签的合同。他们钱是直接给当事人的，没有经舒露的手，其不清楚当事人会给舒露多少费用。 （7）证人徐某1的证言 证实：2018年3月，其在伯爵王朝酒店办了满月酒，硬中华香烟盒海之蓝白酒都是在他们小区楼下的大宝超市拿的。当时舒露在微信朋友圈里看到其要办满月酒，就打电话问其什么时候办酒，并跟其说帮其拿烟酒，其怕舒露弄假烟假酒，就没有让舒露帮忙，后来其准备搞口子窖白酒，其找他问了下价格，后来也没有找他帮忙。舒露没有提供香烟给其用于办酒，其都没找他帮忙。就在其办酒的时候，舒露在酒席上认识了大宝超市的女老板，没过几天，舒露打电话让其帮他问问大宝超市利群香烟的价格；过了几天，超市老板说舒露以其朋友的名义在大宝超市拿了10000元的烟酒没给钱，其马上打电话让舒露把烟酒退给超市了，具体拿的什么烟酒其不清楚。 （8）证人何某的证言 证实：2018年夏天，其老婆吃酒的时候遇到舒露，当天下午舒露就到其经营的大宝批发部来，说他家有个亲戚过世了，需要烟酒，想在其店里赊点烟酒，事情办完之后再结账，并说他是徐某1介绍过来的，所以其才相信他了，便在其店里拿了价值一万多元的烟酒交给舒露，舒露当时将烟酒放在一辆商务车上之后便开车走了；他一走其就打电话给徐某1，徐某1说他跟舒露关系一般，不能给他作担保，然后其立即就打电话给舒露让他付钱，半个小时之后如果不付钱就立马报警，半个小时之后他还是没有给其付钱，其又给他打电话说马上报警；他说暂时不要报案，他马上将烟酒送回来，过了半个小时之后，他才将赊购的烟酒送回来。 （9）证人杜某的证言 证实：其在经营幸福房产中介，大概在2016年左右，中梁宁国府售楼部还在南门桥的时候，孙某喊其一起到售楼部了解楼盘情况，当时是售楼部的经理舒露接待的，也就是这个时候认识舒露的。后来舒露打电话给其说房子要开盘，让其带客户去看房子，其与舒露没有其他来往。其与舒露之间没有房号交易，其手头上没有华贝广场小区的房号。一般情况下房号是不允许买卖的，要想做房号生意必须是跟开发商的大领导能说得上话的人，其做中介生意不存在认识什么大领导，其只做二手房。目前房管局管理的更严了，不允许房号交易的。房屋订购书其不知道是什么东西，也没有见过，更没有给过舒露这样的东西。其不认识一个叫朱鹏的人，其与舒露之间没有经济往来。 （10）证人高某的证言 证实：其2017年10月17日至今担任华贝城市广场售楼部经理，售楼部规定订购房屋以后只能由其本人办理房产证，售楼部在客户订房后都会给客户签订一份房屋订购书，然后公司审核后盖章才生效。2018年6月12日公司出过一份公告，声明不允许一手房源更名及过户，购房者的名字必须与认购资料中的完全一致。 （11）证人陈某3的证言 证实：2017年12月26日，其想在宁国华贝广场买套房子，但是房子吃香买不到。舒露知道后告诉其支付20000元定金可以帮其拿到房子。转账后，舒露也给其打了收条，并当面打电话给几个老总，还打给了什么副市长商量房子的事。2018年1月5日，舒露说想和其再订一套房子，其就又给了舒露5000元。2018年2月13日，华贝开盘了，但是舒露不带他去售楼部，并称他今天弄不好。其要求舒露弄不好就还钱，随后舒露发了一张图片，显示转账给其25000元，但是到了第二天，其发现卡里并没有收到钱。2月15日，其问舒露要房号，舒露发了三张图片，显示的是没有加盖公章的华贝城市广场房屋订购书，舒露还说房子一定弄好。3月14日，其去了华贝售楼部，得到消息舒露并未在此订购房屋。于是其问舒露要钱，舒露一直推脱，之后电话就打不通了。 （12）证人黄某的证言 证实：2017年12月份的时候，那天晚上他们公司的刘军厚请其、舒露、陈某3、汪莲在光彩大市场对面的一家饭店吃饭。吃饭的时候，舒露私下给其和陈某3说他搞华贝广场小区房号的事情挣到钱了，让他们每人出ｌ0000元，保证每人每天挣5000元钱。当时其说自己没钱就没有参与投资房号的事情，陈某3当时就答应愿意拿钱出来投资。后来陈某3给舒露钱的事情其就不清楚了。 （13）周某1的证言 证实：舒露在2019年3月经招聘任安徽琨德生物科技有限公司市场销售经理，4月22日离职，工资总额为7600元。 4.与11笔犯罪事实相关的被害人陈述及证人证言 第1笔： （1）被害人孙某的陈述 证实：2017年9月份，其陪朋友舒霞去宁国市“四季花园”城买房子，当时同行有舒霞的侄儿子舒露，经舒霞介绍，其就知道了舒露在中梁宁国府小区卖房子，也知道舒露当时在倒卖购房券。 2017年10月5日，其客户要在河沥新城购买房子，按照当时政府的规定，在购买安置房之前可以向拆迁户购买购房券，这样的话一套100平米的房子可以节省30000元左右，于是其就联系舒露，让该舒帮其弄2套房子的购房券。该舒也告诉其手上有很多的购房券。过了几天，其与舒露签订了合同，并给了15100元作为购买购房券的定金，10月17日通过农行网银转给舒露12000元，并给了现金650元（收款账户吴某，卡号……4461），委托该舒帮其买购房券，钱给了舒露没多久，其和客户就开始准备购买购房券的手续资料。10月底的一天，舒露将两份拆迁户签好字的购房券转让合同交给其，其看了下合同，是跟一位叫“胡某3”的人签的购房券转让合同，其当时信以为真，之后舒露就开始催其把钱全款都给他，其心想购房券协议都搞好了，就相信他，在10月30日其通过农行网银转给舒露28200元购房券的尾款（收款账户舒露，卡号……9698）,11月10日再次通过徽商银行账户转给舒露39800元（收款账户舒露，卡号……9698），把尾款全部都打给了舒露。 2017年12月初，其将房子的资料准备好后，联系舒露，让该舒带其和拆迁户对接，但是该舒来到办公室找到其，让其将房子的资料交给该舒，称己经与拆迁办的领导联系好了，其不需要出面就可以将事情办妥，而且保证2018年1月10号之前肯定能办好，然后舒露将资料全部拿走了，包括他之前给其的假协议。12月底的时候，朋友说其可能被舒露骗了，于是就委托朋友王**到拆迁办查询一位叫“胡某3”的拆迁户，但是没有查询到此人。其就打电话质问舒露，该舒说是拆迁办的领导故意挂在了空头户名上，能保证拿到购房券补贴，其以为当中还有什么暗箱操作就没有继续追究。 其将资料全部给舒露之后，就开始追着舒露问，舒露就带着其到处跑，跑了杨山村、南办等地方，每次都是找周书记，去的时候周书记要么不在，周书记在的话，舒露就让其在车子上等他他去帮其办理。最后，其逼舒露把资料还给其，那时才发现那份假协议己经不在了。2018年1月4日，舒露带着其到拆迁办办理手续，然后说因为下大雪领导出差回不来。1月5日，舒露带其到宁国市南山办事处找到胡书记，胡书记说要找易书记，因为胡书记是其老乡，于是其再次相信了舒露，但是购房券的事情还是没有办好，其就对该舒说1月10日之前办不好就要退钱。其问舒露，胡塞虎的购房券到底能不能靠得住，舒露说胡塞虎的购房券是政府内部搞的公共设施拆迁部分的，价格比较便宜，只有450元／平方，然后舒露就带其去找购房券，其问舒露钱搞哪去了，他说把钱给领导了，其问有没有条子，舒露就拍了张照片，上面是一个叫周玉明的打的收到舒露85000元购房券费用的收条。2月1日，该舒带着其到××街道××村找“周玉明”书记，接着又找到杨山村的“胡队长”，其当时己经不相信舒露了，于是联系了南山办事处的胡书记询问“周玉明”书记的事情，南办的胡书记告诉其杨山村并没有一个叫“周玉明”的书记，只有一位叫周海清的书记，接着其便要去刑侦大队告舒露，舒露便将其稳在了车里，说帮其把钱搞到，便打电话给该舒的表舅，要该舒的表舅拿10万元给舒露周转一下，然后开车将其带到该舒表舅经营的“金瑞汽车修理厂”，但是该舒表舅并没有出现，最后舒露找到了舒霞作担保，但是舒霞也不愿意担保，接着舒露就一直将这件事情拖着，拖到现在。购房券的交易兑现时间是6个月，其从签合同到交付全款到提供手续只有2个月时间，其这一方不存在有任何问题，完全是舒露根本就没有购房券，编造假协议、假收条骗取钱款，用于自己的挥霍。舒露从来没有带其去河沥溪见过任何拆迁户，其也没有听过姓徐的什么人，舒露除了说胡塞虎有购房券以外，还说杨山村的有个拆迁户的购房券过期了，没有说过别的人。后来舒露还了20000元，这件事情发生后，舒露的父亲替舒露还了1000元。 （2）证人胡某3的证言 证实：2016年10月份的时候，因其南山街道杨山村的房屋拆迁，拆迁办给其两张购房券，一张是其本人，120平房，一张是其母亲的，面积300多平方。后来有个小伙子打电话问其购房券是否转让，之后其和小伙子在南山办事处见面，小伙子看了其购房券的面积和有效期（六个月），其记得当时政府给其的价格是500元／平方，小伙子问了一下转让价格之后就没有联系其了。2016年12月份的时候，其自己的购房券经介绍转让给别人了，其母亲的购房券转让给中溪的一个人了。这个小伙子名字不知道好像是独山人，其记得他以前在光彩城售楼部上班，到杨山村推销过房子；这个小伙子是其购房券转让前联系其的，2017年这个小伙子没有跟其联系说要买购房券。 （3）证人徐某2的证言 证实：2017年9月份，其河沥溪金三角附近的老屋拆迁，办事处给其一份229.24平方的购房券；2017年10月份，其在河沥溪办事处2改1办公室遇到在做购房券黄牛的舒露，他向其了解其的购房券情况，谈了一下购房劵的价格，谈的价格是其中90多个平方按450元／平方计算，剩下140个平方按500元／平房计算，谈好之后舒露就去找买房子的客户了。过了一段时间，舒露打电话给其让其到河沥溪办事处去办转让协议，其看到是一个女的带着他儿子过来想购买购房券，双方见面了，但由于这个女的购房手续没办好，购房券没有交易成。之后那个女的又联系其到办事处去办转让协议，这次见面的是一个做中介的女的，上次的那个女的没来，其和这个中介在办事处等那个女的等了五六个小时，由于购房手续没办好，又没有交易成。过了两天左右，舒露通知其到办事处去，这次是一个做中介的男子，其把购房券以500元／平方卖给这个做中介的男的蒋素华108.82平方，至于舒露跟这个中介男子是如何交易的其就不清楚了，另外108.82平方卖给了章广金。经辨认，其没有见过这个叫孙某的女的。 （4）证人吴某的证言 证实：2017年10月的一天，舒露和其在街上发传单，舒露跟一个的女的在路边说话，说房子卖掉了，并让对方将钱打给他，舒露当时没带银行卡，其就接了一张卡给舒露，其后来把卡里的12000元钱取出来交给舒露。其不知道舒露与对方做任何交易，也不清楚舒露有没有做购房券生意。 （5）证人胡某4的证言 证实：其原来是宁国市杨山村杨二村民组组长，舒露其认识，是独山村人，在宁国市光彩城售楼部上班。2016年，杨山村杨二组因为开发搞拆迁，其自己有一张500多平方的购房券，在2016年下半年卖掉了；2017年上半年的时候，其在杨山村拆迁指挥部办事，舒露找到其问能不能帮忙搞点购房券，说他是光彩城售楼部的；其告诉他杨山村的购房券都出手了，己经没有了。2017年下半年，舒露打电话给其约定在五里铺加油站对面路边见面，见面后舒露问其有没有购房券，其说没有，舒露让其帮忙打听一下，其说确实没有了，那次其看到舒露是和一个女的开车来的。舒露为购房券的事情找其的时候其说没有购房券，舒露没有给钱给其，其本来就没有，村上的人也没有，所以其不会拿他什么钱的。2017年快过年的时候，舒露还向其借10000元，其和舒露本来就不熟悉就没借钱给他，后来他又说借2000元，其估计舒露确实是没钱了。胡某3是其侄儿，倪虹亮住在其家隔壁，他们俩的购房券都卖完了，但有没有通过舒露介绍卖掉其就不清楚了。其没有跟舒露说过胡塞虎和倪虹亮有购房券，其不认识孙某。 （6）证人汪某的证言 证实：2016年上半年，舒露在光彩城售楼部上班的时候，其看到舒露到南办拆迁指挥部的办公室或前台咨询购房券的事情，具体舒露有没有办到购房券其就不清楚了。其和舒露私下没有接触过，其和舒露之间没有办理过购房券，也没有介绍别人向舒露出售过购房券，也没有告诉舒露别人有购房券的信息。2018年其没有见过舒露。 第2笔： （1）被害人张某1的陈述 证实：2018年2月24日，同村的舒露打电话给其说他哥哥张顺结婚要办酒，要在其这里订一些烟酒糖，其以为他是照顾其生意就同意了。当时舒露还说要先拿红包和喜字，其就带着舒露去宁国壹烟酒鼎喜铺王某1那某拿了红包。后来听说当天下午5、6点，舒露自己跑到壹烟酒鼎喜铺说他哥哥要先拿点烟，然后赊账拿了25条硬中华、4条软中华，总计12980元。另外还听见舒露在王某1拿了20条硬中华其计8400元。 过了几天，舒露打电话说要200份喜糖、42瓶白酒（古井原浆5年）、10盒饮料（60瓶）、两本礼账簿，另加15条硬中香烟，让其在3月5号送去伯爵王朝酒店。然后其在壹烟酒鼎喜铺拿了200份的喜糖（礼盒装）、两本礼账簿、15条硬中香烟，共计10900元，42瓶五年古井原浆酒、60瓶饮料是其在其上班的商行拿的，共计5430元。3月5号其把这些烟酒等送到伯爵王朝酒店，舒露在伯爵王朝酒店等的其，把东西搬进去之后舒露告诉其他老婆哥哥的母亲死了，说婚礼要改天了，还说他老婆是这个哥哥家领养的，当时其看他还跟伯爵王朝的经理说把东西放在这里，经理就问他东西放这里怎么搞，舒露说之后再跟他联系说，然后其们就走了。这些东西在其送到伯爵王朝的时候舒露就把其中的15条烟拿走了，放在他的奔驰车上了，其他的东西搬进了伯爵王朝酒店里放着。舒露一分钱定金没付，一直也没给钱，其就报警了。舒露给其的张顺的电话打过去不是张顺，其问对方认不认识舒露，对方说他不认识。 ， （2）被害人王某1的陈述 证实：其和舒露是通过一个叫张某1的朋友认识的。和舒露认识没多久，正月初九，张某1联系其说舒露要来拿烟，之后舒露和另外一个人到其店里来，他说是张某1介绍过来的，其当时没怀疑，接着舒露拿走了25条硬中华和4条软中华，同时还拿了4张喜字和一些红包。第二次是正月十八那天，舒露联系张某1说来拿烟和喜糖，之后张某1到其店里来说要把舒露定的香烟、喜糖送到酒店里去，之后他就把15条硬中华和200份喜糖拿走了。第三次在2018年2月的一天（大概在正月十二左右），舒露一个人开着一辆黑色的凯美瑞车来到其店里，说他一个朋友要在农村办丧事，着急要20条硬中华，说丧事结束后把钱结清。其拿了20条硬中华香烟给他，并给他看了单子一共是8400元，但是没有签字，也没有打条子。正月十六也就是2月28日，舒露一个人开着一辆奔驰戚霆来到店里说他朋友老头子做寿要办酒，其问他要之前香烟的钱，他说到时候一起给其，其就拿了15条硬中华和24瓶银剑南白酒，总共8040元，舒露没有签字或打条子。其催要多次后，3月3日和3月20日，舒露微信转账了共8000元给其，并说再宽限他几天。后来喜糖其已经从王朝酒店拿回来了，古井贡酒、果汁张某1把拖走的。之后其就知道舒露被抓，于是报案了。其给张某1打过电话，张某1说他和舒露是一个村子上的，有点好赌。 （3）被害人刘某的陈述 证实：其和王某1经营“壹烟酒鼎”商铺，2018年3月份，舒露到店里来，当时王某1在，其听王某1说舒露前后在其商铺骗了四次烟酒，一次骗了25条硬盒中华香烟、4条软盒中华香烟；一次骗了15条硬盒中华香烟和200份喜糖。喜糖公安已经退给其了，一次骗了20条硬盒中华香烟；最后一次又骗了15条硬盒中华香烟和24瓶银剑南白酒，白酒公安机关退给其了。一开始都是王某1报案的，说被骗了1万多元的烟酒，实际损失是75条硬盒中华香烟、4条软盒中华香烟。王某1第一笔报案没有算张某1联系他后舒露骗走的香烟，其听王某1说其中有两次是王某1打电话介绍舒露在店里拿的，后来张某1对他介绍舒露拿走的香烟损失也没有承担，其只能找舒露要钱，因此实际损失是75条硬盒中华香烟、4条软盒中华香烟。王某1是其的合伙人，舒露骗走的烟酒都是王某1经手的，现在其和王某1己经没有合伙了，其一个人在经营“壹烟酒鼎”商铺，舒露骗走的香烟到现在还算在其头上。 2018年5月3日，舒露父亲舒某到其店里说他来还钱，说一时还不了这么多钱，和其商量搞一个还款计划，大致内容是舒露欠其26800元，其中2018年5月还款800元，2018年年底还款6000元，剩下的钱在2020年12月30日前还清。甲方是舒露签字的，舒露本人当时没来，舒露父亲还款协议拿来的时候舒露的字已经签好了，担保人是舒露父亲舒某的签字。就签订协议当天也就是2018年5月3日给了800元钱，之后一分钱也没有给，到现在第一次还款时间已经过了，其打舒露电话打不通，其找舒露父亲让他还钱，他直接说他不管这个事情。希望公安机关能够依法处理舒露，依法追究舒露的法律责任。 （4）证人罗某的证言 证实：其是敬亭第一楼的老板，舒露以前是西津派出所协警；2018年3月20日左右，舒露到其店里跟其说他老婆的老表要在28号那天在其店里办酒席，又说把烟酒放在其店里。其说酒可以放，烟就不要放了。过了几天宁国一家商行送过来6件24瓶银剑南白酒。过了几天，舒露又说他和他老表为办酒席吵架了，后来他一直没过来，酒就一直放在店里没动。 第3笔： （1）被害人陈某1的陈述 证实：其在河沥溪街道中津路经营“航运烟酒”，2018年3月3日，一个看着面熟的业务员（不清楚叫什么名字）带着一个高高胖胖的小伙子来到其店里，这个小伙子称他朋友父亲过世了要在农村办酒，需要大量的烟酒，其知道这个业务员经常跑市场，能帮其介绍生意，其就同意了；就先给了小伙子10条利群香烟和150条白毛巾，并让小伙子付了2000元的押金，他在登记本上签名是舒露。下午舒露过来又拿了19条利群香烟、60瓶泸州老窑、4条硬中华香烟，称丧事办完后支付欠的8965元。3月5日其发微信给舒露问事情办好没有，但发现舒露把其微信拉黑了，其就打电话给舒露，舒露说很快就会来结账，后来一直找借口推脱不付钱，3月13日，其发微信给舒露，他回复说他岳父出事了在南京医院，到3月17日舒露手机也关机了。后来其发现做批发同行的微信群里称多人都被舒露骗过烟酒，其就来报警了。 （2）证人李某2的证言 证实：2017年7月份其在百信丽郡小区物业当保安的时候认识舒露的，舒露当时也在该物业只上了一个月班，当时其跟舒露说其在宁国做过7、8年的烟酒生意。2018年3月份的一天，舒露找到其说在他宁国府售楼部上班，他家叔丈人过世了，需要烟酒，让其介绍一家烟酒商店，于是其就先带他去了凤凰明珠小区旁的露露超市拿了7条中华香烟，舒露说三天之后来付钱。当时舒露说他还要利群香烟，但露露超市没有，其就带舒露去了河沥溪街道的航运超市，这次一共拿了29条利群、6条硬中、60瓶白酒、150条毛巾，他当时付了2000元订金，说他三天之后来把余款结清，拿了之后他把烟酒放在了他开的奔驰商务车里面就离开了。当时在露露超市拿的香烟，他一直没有结账，三天之后露露超市就催其结账，其发微信给舒露，让他尽快结账，但是他一直没直把钱给其，后来别人催的紧，其就自己把露露超市的账结清了，一共是3000元。结账之后其不断的找舒露要钱，耍了大概一个星期，舒露才微信转账给其3000元。航运超市的钱其不知道舒露有没有付。其当时坐舒露的车到了凤凰明珠小区就下车了，舒露在车上说把烟酒送到双龙村去，他的叔丈人过世了要用，具体送到什么地方其就不清楚了。 第4笔： （1）被害人兰某、盛某1的陈述 证实：兰某、盛某1合伙在翠竹家园小区门口经营“翠竹南超市”，2018年3月8号上午，盛雄燕的哥哥盛某2打电话给盛某1说带人去店里拿烟，当时兰某在店里，盛某2带来两名男子到店里来买烟酒，一名胖胖的男子叫舒露，另外一名叫朱某2（盛某2同学），舒露说他朋友家里有人过世了，需要办事，要40条利群（20元／包）、40瓶酒（老口子，45／瓶），因为当时店里并没有那么多香烟，最后就拿给舒露30条利群烟，并叫舒露到其供货商“兴华商贸”那某拿7件“老口子”酒，走的时候舒露说第二天或者第三天就把钱送过来。过了一个小时左右，舒露又过来了，要在拿10条硬盒中华，最后拿走了6条。下午四点钟，他又过来拿走10条20元一包的利群。第二天，舒露开着一辆商务车又到店里来，当时是盛某1在店里，舒露说烟酒还不够，还需要15-20条，盛某1问他干什么用，他说要给司机，盛某1当时有点担心，但舒露说他是翠竹家园住户小两的表弟，盛某1只拿了6条硬中华给舒露。然后盛某1告诉兰某舒露又过来拿了6条烟，兰某想想不对劲就问了盛雄军认不认识舒露，盛某2说不认识舒露，只认识舒露的舅舅。后来一直向舒露催要货款，舒露一直拖着不给，还伪造微信的转账信息，但是兰某他们并没有收到舒露的任何形式的转账信息。舒露一共骗了40条利群、12条硬中华、7件老口子白酒。大概过了一两个月，盛某1和盛某2、朱某2一起到舒露家中找舒露，舒露没有出面，舒露父母亲见面的，盛某1在家中看到舒露从店中骗走的白酒就放在他家房间窗子的地上，舒露父母亲说这些白酒如果是店里的就让其搬回去，于是盛某1就将7件老口子白酒搬回店里了。2018年年底朱某2到店里付了10000元，舒露一次也没有来过。 （2）证人朱某2的证言 证实：2018年3月8日上午，其在朋友盛某2家玩，朋友舒露打电话称他有个姓武的朋友家里父亲过世了办丧事需要烟酒，问其有没有办法搞到40条利群香烟（22元／包）的，正好盛某2妹妹盛某1是开超市的。盛某2打电话联系他妹妹说有20条这种烟，于是舒露开车来带其和盛某2到翠竹南超市，当时是兰某在店里，舒露就拿了30条利群香烟和7件老口子酒（45元／瓶），说等事情办好了结货款，然后舒露自己一个人开车走的。后来其听说舒露又赊账拿了6条硬中华、10条利群，第二天又来拿了6条中华烟，总价格14870元。之后舒露一直拖着不给货款，也不带其把货拿回来；等到了第三天也就是3月10号，舒露到其的车队里面有事，舒露就说他朋友家里明天出殡，搞好了中午之前结账，其就相信了，之后其电话联系了盛某2、盛雄燕把这个情况跟他们说了。到了第四天，也就是3月11号中午其电话联系舒露，舒露说他正在他办丧事的朋友家吃饭，下午三点去超市结账。到了下午三点钟的时候，其打电话给舒露，他说死者家属还有事要处理，说第二天上午去结账，其就没多说了。到了第五天3月12号的中午，舒露打电话说他的车子在河沥溪天桥那边追尾了，还说他喝了酒，说他正在找人办这个事情，承诺其第二天上十点去结账，到了第六天中午边上，其发短信问舒露怎么还没去结账，舒露说他让他舅舅跟其说下午三点过去，到了下午他还是没消息，其就在短信上催他，他就说他朋友也一直没把钱给他，他也在那边催，后来他说他来垫付这个钱，要用网银转过去，其就把小店老板的银行卡、微信都给他了，后来他发了一张银行转账记录给小店老板，上面显示转了10000元过去，但是一直过了24小时这个钱没有到账;3月14日其联系舒露，打了电话问他到底有没有转这个钱，他说是他朋友转的，问他朋友叫什么名字，又说不出来，这个钱后来一直也是没有到账。到了第八天也就是3月15其和盛某2在南山派出所找到舒露，让舒露带他们去找他那个朋友把钱结掉，但是舒露就带他们在青龙吴冲里面绕，也看不到有哪家办丧事，其就问他之前不是在他家吃酒现在不晓得他家在哪，他就说他不知道，其就问你那个朋友叫什么名字，他又说那个朋友叫王涛（之前说姓武），其下车问了的确有个叫王涛的在乡下，他打电话给王涛老表说王涛到现在钱没付，打完电话之后他说王涛老表先垫付15000元，到时候多退少补，然后舒露带他们去宁国五里铺的宝骏车行找这个人，到了之后那某的工作人员说老板不在，他们没多问了就走了，舒露就跟他们保证当天下午三点一定把钱到位。但是下午他们也是没见到舒露的人，他还是在电话里跟他们糊弄。从那分开之后其就一直没看到舒露，并且他拿烟酒的钱也一直没有到位。后来其觉得这件事是其介绍过去的，翠竹南超市老板跟其又比较熟，其觉得不好做人，只好先把舒露欠的钱垫付了，翠竹南超市的老板娘给其打了一个收条；12条硬中华4980元、40条利群8000元共计12980元，另外7件老口子白酒老板娘己经从舒露家搬回去了。其希望找到舒露让他把12980元钱还给其。 （3）证人盛某2的证言 证实：2018年3月8日上午，其朋友朱某2在其家玩，朱某2的朋友舒露打电话说他一个朋友办丧事需要烟酒，正好其妹妹是开店卖烟酒的。于是舒露开车来带其和朱某2来到其妹妹的翠竹南超市，拿了30条利群香烟和7件老口子酒，说货款出殡了一并结。后来听其妹妹说当天下午舒露自己又赊账拿了6条硬中华、10条利群，第二天又拿了6条中华烟。过了几天舒露的货款一直到不了位，每次问他舒露都是今天拖明天，后来他们实在没有办法了，其就和朱某2找到舒露，让他带他们去找哪里在办丧事，把多的烟酒拿回来，把钱结掉，但是舒露带他们在青龙乡的大村里面乱绕，根本看不到有哪家办丧事，然后又说在乡下有个老人过世了，他们就让他带他们去看，他说他不好意思带他们去对质的，又说死者家属的表哥会帮他结算货款，然后把他们带到宁国五里铺那边宝骏车行找这个人，到那之后那某的工作人员说老板不在，他们就没多问了就走了，舒露就跟他们保证当天下午一定把钱到位，但从那之后就没有看到舒露，一直拖着不给货款，也不带其把货拿回来。于是其就报警了。 第5笔： （1）被害人陈某2的陈述 证实：其经营梓骞超市。2018年3月8日，店里来了一个小伙子，自称是兰彪朋友，说他在西津派出所上班，和兰彪很熟，兰彪介绍他到其店里来拿点烟酒，他说他自己新房子搬家要办酒，因为其老公余骥之前在交警城区中队和兰彪是同事，他们家一直和兰彪关系不错，于是就相信了这个小伙子。小伙子说3月10号要20条硬盒中华烟和6件海之蓝酒。到了3月9日上午9点多，小伙子来到其店里，支付1000元定金，说下午要拿香烟到农村去办酒席。到了下午6点多，小伙子急急忙忙来将烟先拿走，然后在其出库登记本上签了字，名字叫舒露。舒露说第二天到城里办酒的时候再来拿酒，到时候一并支付货款。3月11日下午，舒露说参加酒席的人多烟不够，又拿了10条硬中华，同时称他认识交警队的徐磊。其老公打电话给兰彪和徐磊，他们都说认识舒露，于是其就放心了。到12号上午8点多钟，舒露打电话给其说他爸出车祸了宁国医院不收，连夜搞到南京医院去了，13号过来拿酒，并说在帮他准备八件酒，结果舒露一直没有付钱，找各种借口推脱，总说很快就转账，但是一直没转账；16号早上，舒露主动加其老公微信，说让其提供银行账号给他，他把钱转给其，其老公就提供了其的一张农商行银行卡卡号，舒露通过微信发了一张银行转账的截图，但是其没有收到银行的短信提醒，其就打银行客服电话，银行说没有查到这笔进账记录。直到3月17日联系不上舒露，其知道他被刑警大队抓住，就来报案了，还差11450元没有付；后来舒露从看守所出来后一个星期，他父亲将11400元还给其了，其看他父亲可怜还有50元就算了，他父亲说这些钱是他从工地老板手里提前预支的，其打了一个收条给他父亲。 第6笔： （1）被害人汤某的陈述 证实：其在经营康力商行。2018年3月9日，舒露通过其侄子方某介绍来到其店里，说他叫储露，12号他自己搬家要在都市阳光办酒，需要20条硬中华，7件五粮液白酒，160份喜糖，让其先拿20条硬中华，酒和糖等办喜酒的时候再送过去，等酒席结束后钱一起结，一共是13850元。由于其不卖香烟，就联系了其老公的学生陈爱琴，陈爱琴经营琴勇超市。舒露称手上暂时没钱，想等酒席结束后一起结，就让其做个担保，其同意了。于是舒露就从陈爱琴处拿了20条硬中华香烟。2018年3月12日，舒露发短信给其说他岳父出车祸脾撞坏了，要到南京看病了，让其酒和糖暂时不送到酒店去，等他回来再说，3月14日打舒露电话他说他岳父医药费花了5、6万，微信上没有钱了，让他朋友转10000元给其。3月16日，舒露让其给一个银行卡给他，他让朋友转账给其，当天其通过微信收到了舒露发的图片，图片显示通过兴业银行转账10000元到其的建行卡上，其当时相信了，后来其查账发现钱没有到，打舒露电话打不通，就报案了，其作担保让他在琴勇超市拿的20条硬中华香烟是8300元。后来舒露的父亲舒某到其店里跟其丈夫说先给他们1000元，剩下的钱分别在2018年年底和2019年12月30日还清，并签了一份还款协议。后来一直没有还钱，他们联系舒露的父亲，他说没有钱，叫他们把舒露搞去坐牢，联系舒露他天天往后拖着不还，后来他直接不和其联系了。其要求司法机关对舒露予以法律制裁。 （2）被害人姚某的陈述 证实：2018年3月9日下午2点多，舒露来到其妻子陈爱琴经营的琴勇超市拿香烟，当时其在看店，舒露称陈爱琴的初中班主任黄储学让他来拿20条硬中华香烟，让其先拿给他，舒露打电话给黄储学老婆汤某，汤某跟其说她作担保，舒露要是不给钱她来给，于是其就给了20条硬中华给舒露了，当时没有填供货清单，黄楚学跟其说好的价格415元每条，共8300元，舒露拿烟的时候其也告诉他价格了，他对这个价格也是认可的。过来几天舒露又来店里拿10条硬中华，其让他打电话给黄储学确认这件事，他就离开了，之后其再也没见过他。3月17日下午黄储学将8300元转给了其，说舒露可能是骗子，其让他去报警。 （3）证人方某的证言 证实：2018年3月9日上午，初中校友舒露微信问其是否认识人卖烟酒，其阿姨汤某是开康力商行的，所以其介绍舒露去汤某商行买烟酒。当日13时10分，舒露去了汤某的商行，之后具体事情就不知道了。直到3月11日舒露联系其说暂时不要酒和糖了，3月12日其得知舒露在汤某商行骗了20条硬中华，一共8300元，香烟是其阿姨作担保让舒露在琴勇超市拿的。 第7笔： （1）被害人杨某1的陈述 证实：其经营金山批发超市。2018年2月27日，其店里10多条硬中华香烟，于是通过朋友龙某的介绍找到舒露想买一些香烟，给了舒露4000元，但是钱给了之后舒露并没有把香烟给其，4000元货款舒露没有还给其。2018年3月11日，舒露电话称朋友在伯爵王朝大酒店办满月酒需要一些烟酒，让其送15条硬中华，到时候一起结账。由于其不相信舒露，只给他3条硬中华。舒露一共差5230元没有付。之后问舒露什么时候办酒，舒露却说酒不办了，随后舒露的电话就打不通了。 （2）证人龙某的证言 证实：其原来在青龙派出所上班时听说过舒露这个人，后来其在宁国市凤行路经营世纪联华超市。2018年2月份的一天，大概是过年边上，舒露来其店里跟其说，他一个朋友手里有别人抵账的香烟，让其帮他销20条硬中华。其就让舒露拿了10条硬中华给其，其给了舒露4000元。过了一段时间，舒露打电话给其说他还有60条硬盒中华香烟，让其帮他销掉，其说要不了，之前拿的10条还没有卖完。然后他又问认不认识哪个开店的需要香烟，于是其又介绍了在金山维也纳小区门口的金山批发超市的老板杨某1给他，舒露就自己找过去了。过一段时间，杨某1说他给了5000块钱给舒露，但舒露没有把烟给杨某1，于是其就打电话给舒露，舒露听到其说杨某1买烟的事情就把电话挂断了，之后其就没有管这件事了。舒露向其推销的香烟是宣城本地的香烟，烟盒上有宣城烟草拼音的首字母“ＸＣＹＣ”。 第8笔： （1）被害人朱某1的陈述 证实：2018年3月12日下午，其邻居周福宝领着一个舒露（当时其自称陆露）来到其店里，说舒露是原西津派出所副所长，现在在企业上班，想订一批烟酒，他是周福宝朋友，让其放心。于是舒露要了30条硬中华、7件6年口子窖，让其第二天上午送到伯爵王朝酒店，到时候再支付钱。到了当天下午3点钟，舒露跑来将30条软中华带走，当时也没打条子，到了4点，舒露又来店里拿了9条软中华香烟，然后告诉其第二天酒送过去一起结账。第二天舒露又称酒不要了，要了其的银行账户称要给其转账，结果舒露一直找各种借口推脱，称很快就转账，但是一直没转账，后来舒露通过微信发了一张转账的截图，但是银行并没有查到这笔转账，舒露发给其的图片己经删掉了。直到3月17日联系不上舒露后，其就报警了。 2018年5月3日上午，舒露父亲到其店里来和他们签了一份还款协议，内容大致是舒露尚欠朱某1人民币18030元，约定在2019年12月30日之前还清，如果到期没有还款，承担1%的利息。协议上注明2018年5月3日舒某还了1000块钱给其，2018年底付7030元。协议上有舒露、舒某以及其本人的签字，舒露的签名是他父亲带过来的时候就签好了的。其当时看他可怜才跟他签的协议，如果不能按时还会到法院起诉，肯定要追究他的刑事责任。后来其打电话找舒露要钱，他说他在外面上班没有钱，年底还其钱；2019年1月初，其多次联系舒露他一直拖着不给钱，汤某、刘某的钱舒露也是一样拖着不给钱。舒露的父亲说他不管了，叫他们把舒露搞去坐牢。当时签协议的时候态度好得很，协议签了就不管了，舒露的父亲也是在骗他们。其要求司法机关严惩舒露，他找他们签协议是为了逃避处罚，舒露毫无诚信可言。 （2）证人周某2的证言 证实：2018年3月初，其在河沥溪幸福巷彩票站玩的时候，“路路”跟其打招呼，其想起来“路路”曾在西津派出所做协警，“路路”称其现在在公司当副总，年薪120000元。过了几天，其又在河沥溪幸福巷彩票站遇到“路路”，“路路”说他公司要开订货会需要烟酒，问其认不认识哪家超市。其就带“路路”去了朱某1的迎客松超市。其跟朱某1说这是“路路”，以前在西津派出所上班，现在他们公司要开订货会需要烟酒，“路路”要了30条硬中华和7件口子窖白酒，并让朱某1过两天把烟酒送到伯爵王朝酒店去，答应货到了马上让公司现场付款。过了几天，其遇到朱某1，朱某1说“路路”没付钱，其就打电话问“路路”，“路路”说钱己经汇了，钱24小时到账，后来才知道钱一直没有给朱某1。路路骗了30条硬中华和9条软中华，价值18000多元。 第9笔： （1）被害人杨某2的陈述 证实：2018年3月14日中午，其在自己经营的浩冉超市里看店，在其店里玩的干儿子彭某接到了舒露打来的电话，舒露在电话里对彭某说家中的一位姑父过世了，要买烟酒办事，问彭某认不认识卖烟酒的，于是彭某就叫舒露到其的超市里来买烟酒。过了一会儿，舒露来到店里要33条利群香烟（22元／包）、6条硬盒中华香烟、6件老口子（45元／瓶），并说钱等家里事情办好了再来结，其说不行，他说拿货的时候先付4000元定金，剩下的办好了再结，其就同意了；第二天早上拿货时舒露说只有900元，剩下的第二天再来结，其考虑到舒露跟彭某是同学就同意的，并让舒露在提货单上签了字，货款还差10050元没付清，之后舒露电话打不通了，舒露后来一直没给过钱了。2018年5月份，舒露父亲还了1000元，签了一份还款协议，协议上舒露的名字是事先写好的带过来的，舒露父亲说还钱的事到时候直接找他，但协议签了之后后续的钱一分都没有还，后来其打电话给舒露父亲，他说他没有钱，舒露要是不给钱就让公安把他关到看守所去。其感觉当时为了签协议就是骗其的，钱不还必须坐牢。 （2）证人彭某的证言 证实：2018年3月14日中午，其同学舒露打电话给其说他家姑妈还是姑父过世了要办丧事需要烟酒，问其有没有认识的朋友是开超市的，并答应付一半钱，其就带他到其干爸杨某2店里，舒露开一辆奔驰商务车过来的，从杨某2那某拿了35条利群香烟、6条硬中华香烟另外还有一些白酒，一共1万多元，只付了900元押金，之后杨某2打电话给其说舒露怎么联系不上了。其打听才知道舒露被抓了，杨某2就报警了。 第10、11笔： （1）证人证言 ①证人江某的证言 证实：其在宁国市汇金商业广场经营乔氏台球俱乐部。舒露在其店里打过台球。其这家台球俱乐部是2019年8月1日开业的，大概在10月初的时候舒露还因为打台球的事情向其借过一次钱，当时借了200多元钱，其给他的是现金，这个钱到现在他也没有还。甘某1其认识的早些，他喜欢打桌球，其的店开业之后，甘某1经常来其店里打球。甘某1和舒露是在其店里打球的时候认识的，甘某1之前跟其说过他朋友车子违章扣分很多，不知道怎么处理。后来他在其店里打球的时候认识了舒露，舒露说他能处理违章，所以他们才认识的，甘某1找舒露处理违章的，但是被舒露骗了1万块钱。 2019年9月19日晚上9点钟左右，甘某1微信语音电话问其：舒露靠不靠谱？其说其也看不出来。甘某1告诉其他要找舒露处理车辆违章的事情，舒露对他说能帮他处理掉车子的违章，包括罚款和扣分一起需要1万块钱，并要甘某1先给他钱。当天甘某1先给了舒露8000元，过了几天又给了2000元。 ②证人陶某的证言 证实：舒露是在抗洪救灾的时候认识的，他们一起到甲路镇送过救援物资，救灾的时候舒露建了一个救援队叫宁国雷霆救援队，舒露说他担任后勤管理，并要求其加入，其加入后这个队伍准备购买队服，共有38人，每个人出150元购买队服，大家把钱都交给了舒露购买队服，一直到今年10月份舒露才把队服送给其，其发现这套队服跟他们订的队服不符，他们订的是一套橙色的，结果舒露给他们买的是黑色的，最后大家都不收。 2019年9月30日，其发朋友圈问哪个有驾照借其扣分，舒露发微信说他找大队长帮其免记分。当天下午舒露带其去宁国车管所办理免记分申请，他一共帮其销了18分，也即是5条违章，处理好之后，其用银行卡刷卡的方式缴纳了罚款，舒露找什么人帮忙处理的其不清楚。舒露没有向其索要报酬，其当时给他买了一包硬中华。2019年10月11日，舒露打电话找其借3000元急用，讲第二天就还，其就把钱通过微信转给他了，到了10月20日其找舒露要钱的时候，舒露说他在上海的报销款没有下来，让其等几天，之后其就联系不上他了。 ③证人仰某的证言 证实：其在宁国市公安局交管大队指挥中心工作，分管队非现场处罚的免记分处理工作。交管部门根据特殊情况，如无法确定非现场违法驾驶人，车辆所有人申请免记分处理的，经过大队领导审批同意后，其才受理该项业务，对车辆的违章扣分情况予以免记分处理，只需要缴纳相应的罚款就行，但是对免记分的分数和违章数量是有限制的，上级部门要求处理的违章条数不超过19条，而且针对这项业务，部门也会严格控制的。舒露其不认识，经过查询：陶某名下的一辆汽车于2019年9月30日在其局交管大队进行了免记分处理，一共处理了5条违章，免记分18分，罚款也已经缴纳完毕了。该车的免记分申请是车主本人陶某，审批领导是大队领导，相应的证件都是齐全的，车主申请交由其处后，其就按规定办理了。今年以来，经过查询，没有发现舒露到其处申请免记分车辆处理的情况，经过查询本人的通话记录，其没有发现与舒露的相关通话记录。 （2）被害人的陈述 ①被害人甘某1的陈述 证实：2019年9月19日，其在宁国市汇金广场乔氏台球俱乐部打台球的时候，跟一起打台球的朋友说其车子违章很多，扣了80多分，不知道怎么处理掉。当时有个小伙子在旁边看打球，他听到其说要处理汽车违章就对其说他认识交警队的人，回头帮其问问看。其说好，然后其就添加了对方的微信。当天晚上5点多钟他就打了一个微信语音电话，说他刚才跟朋友讲好了，让其把行驶证、身份证先拍了发给他，然后其就通过微信发给了对方，当天晚上21点多钟，他又打微信语音电话说跟朋友讲好了，其的违章可以处理，让其先转10000元钱过来。因为当时其不知道这个人的具体情况，于是其就打电话给桌球室老板咨询这个人的情况，老板说这个人他们也不熟悉，但是每天都穿的很不错的，应该不会是骗子，然后其就跟对方说先转8000元，等事情处理好之后其再给2000元。之后其就通过微信转账的方式转给对方8000元，因为微信转账需要验证身份，所以对方就告诉其他叫舒露。当时舒露还对其说，这笔钱不能写是处理违章的，要写其借给他的钱，所以他收到钱之后就发了一句“2019年10月10日前还给你”。2019年10月6日，舒露打电话给其说让其把剩下的2000元转给他，明天就帮其处理好违章，其就通过微信转给他2000元。之后其一直等对方处理，但是对方一直往后推，所以其感觉被骗了，于是就过来报警了。违章的是其朋友郑金的车子，车牌号皖ＰＴ××××。目前被宣城交警队扣押的，必须先把违章处理好才能把车子取回来。舒露的手机号码是：130××××9518，微信号：×××22，昵称：南飛雁。 ②被害人木某的陈述 证实：2019年8月25号左右的一天下午2点左右，其开车从宁阳路走开到市医院过来第一个红绿灯的位置，其停车等红绿灯的时候，车子右后方被一辆本田越野车追尾了，其当时看了下情况不是很严重，对方的驾驶员说他自己是修理厂的，车子可以开到他那某修，他当时跟其道歉，并加其微信，说是帮其修车。其当时也着急要到外地去，看他态度也比较诚恳，其就说回头再处理私了算了，其还拍摄了他的身份证照片，叫舒露。第二天，其在微信上联系舒露，询问修车的事情，当时舒露说配件还没有到，等到了联系其。第三天早上，舒露的一个朋友打电话给其，说是来开车去修，当时来的是两个小年轻，舒露本人没有来。之后其把车子交给了其中一个人，其当时问了他舒露是不是修理厂老板，他笑了笑没有说话。当天下午5-6点钟，车子修好了，其就跑到舒露朋友所在的那个修理厂把车子开回去了。事故的事情处理好了之后，也就是在2019年9月2号晚上7点多钟，舒露打微信电话给其说想见个面，要当面道歉，其说车子修好就没事了，舒露说必须当面道歉，其就答应了。当天晚上8点多钟在大华市场旁边见面了，舒露当时开着一辆白色的轿车，其上了他的车子。在车上舒露先跟其道歉，之后他说大家交个朋友，以后其车子有什么违章之类的事情，他都可以帮其处理，他以前在公安局上过班，公安局、交警队都有熟人。其当时感觉他这个人还不错，其就跟他讲确实还有一台车还有几条违章没有处理，现在买分也买不起。舒露当时就打了个电话好像是跟交警队的领导联系，挂了电话之后，他就说其的违章可以处理。他说要想搞的快的话，今天晚上就转2000元钱给他，其中1000多元是罚款，剩下的钱给领导买条烟抽，其听他的要求也合理就答应了。当时其就把驾驶证、行驶证的照片通过微信发给了舒露。当天晚上回家之后，舒露又打微信电话催其交钱，于是其就通过微信转账了2000元钱给了舒露。舒露当时给其发了语音，说是下周一之前肯定把事情给其办好，还说有空约其聚一下。到了2019年9月8号的时候，其就发微信问舒露违章的事情是否处理好了，他回复其说会的。到了9月9号的时候，其又问他，他说在弄，弄好了跟其说。10月16号下午，舒露又打微信电话给其，说是还要交什么费用需要600元，其又转账了600元给舒露。再之后他就找各种理由推脱，一会说他在南京，一会儿说他在上海，一会儿又说在安庆，一会又说其的事情需要浙江那边审核比较慢，有时他又说其的违章都处理好了，等恢复分数了。这个事情一直拖到了2019年10月25日的时候，其已经联系不上舒露了。他的联系电话其没有，只有微信号，微信号是：×××22，昵称“南飛雁”，头像是一个“勤”字。 5.被告人舒露的供述和辩解 证实：其从事购房劵生意一般是赚取10-30元不等的差价，是从2017年5-6月份开始做这个生意的。2017年9月，其小姑的朋友孙某找到其帮忙买低价的购房券，其说其在河沥溪和南山杨家山能搞到购房券，并告诉孙某只要全款付款马上就能办，于是孙某就打算购买。其和孙某签了购买购房券的协议，其帮孙某搞好两套房子共计200多个平方的购房券，收她470元／平方米的价格，井收取了14900元定金，承诺在2017年12月底前搞好。10月17日左右，孙某又联系其帮忙买221平的购房券，签订协议，还是承诺在12月底前兑现购房券，并转账了12000元定金到其同事吴某的账户。到了10月底的一天，其到河沥溪金三角大酒店隔壁的2改1拆迁指挥部哪些人房子拆迁有购房券，指挥部的人说河沥溪幸福巷徐老头有，正好当时碰到了的徐老头到拆迁办拿拆迁协议，徐老头讲他有200多个平方购房券卖，其就对徐老头说想买购房券并付了5000元，并跟他约定450元／平方米，其赚20元的差价，同时准备签协议，但是由于孙某全款发票没搞好要等几天，后来孙某说等两套房子弄好了一起办，其同意了，但是其要求孙某将购房款的全款都打给其，其联系了徐叔叔，他说可以出售。后来其还带徐叔叔一起到河沥溪办事处查了他的购房券情况，证实了徐叔叔确实有购房券。其就联系孙某让她把房屋的相关手续准备好，到时候到河沥溪办事处办理相关手续。后来其和孙某、徐叔叔三个人为了购房券的事情去河沥办事处去了两次，其大概收到孙某第2笔钱的时候带孙某去河沥溪办事处院子门口见过徐叔叔。第一次因为孙某只办好了96.04平分房子的手续，她说只办这套房子的购房券，徐叔叔没同意：第二次去办事处还是因为孙某的另外一套房子的手续没有办好，拖得时间又比较长，徐叔叔就不同意把购房券卖给孙某了。因为徐叔叔和孙某的购房券没有办成，徐叔叔就不太想把购房券卖给其了，其当时想做这个生意，就经其介绍把徐叔叔的购房券卖给“金鼎房产”王某2、周丽萍夫妻俩。是在其收孙某第二笔尾款之前。通过其的介绍，徐叔叔把购房券卖给王某2，也就是在其带孙某、徐叔叔第二次去河沥办事处之后的那周时间。在其介绍徐叔叔把购房券卖给王某2之前，孙某己经把两套房子的手续已经办好了，之后就把房子资料的复印件提供给其了，意思是让其找购房券。接着她就把第一笔尾款打给其了（10月30日付款28200元）。介绍徐叔叔卖购房券给王某2之后，孙某又把第二笔尾款打给其了（11月10日付款39800元），两笔尾款加起来是58000元。其介绍王某2买了徐老头的购房券这个事情其没有跟孙某讲，其还是想把生意做成。其后来就到处找卖购房券的人，后来在河沥溪又找到了一个卖购房券的人，但是这个人说的价格是500元／平，孙某不同意，其只有说再找找看，找不到就把钱都退给她。结果几天后还没弄好。其准备帮孙某找南山街道杨山村的胡某3、倪虹亮购买购房券，其找到南山杨家山村委会主任汪某以及杨家山二队队长胡某4了解到胡某3、倪虹亮有购房券，其也跟孙某讲了跟她交付购房券的是胡某3，但没有向孙某出具一份胡塞虎的购房券协议，胡某3讲他手头上的购房券卖完了，其就没有找他了，但其没有告诉孙某胡某3手头没有购房券了，所以其就联系河沥溪拆迁办陈主任，陈主任说他那边暂时没有人拆迁，有的话价格也很高。之后其又到南山办事处、西津办事处到处找拆迁的购买购房券，但是都没有找到。后来，孙某在河沥新城有一套96.04平方的房子，她说这套房子也想搞张购房券。她的意思也是先付订金给其，让其再去帮忙访访看购房券。其拿了订金之后，其分别找了胡塞虎、倪虹亮、徐叔叔，其联系胡塞虎他说他在绩溪，因为他的购房券年限不对，他是前年的购房券，现在己经不能用了（购房券的期限只有六个月）。其联系了倪虹亮，他说因为他家的拆迁款一直没有到位，他父亲不同意出售购房券，所以他的购房券也不行。其没有提供过拆迁户的购房券转让协议或者合同之类的文书给孙某看过。后来孙某一直催其，其许诺2018年1月10号前搞好。后来没有办法了在1月5号带她一起到了南山办事处，其当时找到了南办的胡魏书记问南办这边可有购房券，胡书记讲暂时没有，让其去找易书记和汪书记。后来其找易书记，他让其去找汪某书记。后来其又到指挥部去找汪某书记，汪某给其说找胡某4，其又去找胡某4，他也确实帮其找了购房券，其记得当时找了一个姓胡的杨山村村民但购房券的日期不对，所以就没有办成。其到处找卖购房券的都没有找到。到了2月1日，其没弄好，孙某让其还钱，其先还了24800元，由于剩下的71000元其拿到后和朋友吃饭唱歌加上日常开销用掉了，自己没有存款，没法还钱，就编了一个理由，其就告诉孙某说其当时收她的钱全部都给南山街道杨山村的周书记了，虚构了一个南山街道杨山村的“周玉明书记”，称钱给他了，还伪造了一张收条，其伪造好收条之后拍了一个照片微信发给孙某看了，之后其把收条撕掉了。后来其就把孙某带到了杨山村委会，并给村委会的汪某主任打电话，其跟他讲孙某要购房券，让他想法子给其搞点购房券，汪主任当时讲年底了不好搞。后来其又带孙某到了杨山村去找胡队长问可有购房券，胡队长讲暂时没的，有的话联系其。其就告诉孙某胡队长在帮忙找。后来孙某发脾气了说要到刑侦去告其。其就开车带着孙某到了鸡山的“金瑞汽车修理厂”找到了其表舅唐洪水，让他帮忙搞10万元钱周转，表舅讲过天把能借其万把块钱。孙某当时还是不愿意，就让其小姑做担保，小姑不愿意担保。孙某让其把9万多元还给她，其当时没钱还，就打了一张9万多的借条。后来到过年前的一天，其还了孙某几千块钱，具体多少忘记了。但是其最终还是没有联系到卖购房券的人，钱也花完了还不上。还欠孙某71000元钱因为没钱还，孙某才报警的。 2018年2月24日，其联系其家门口的张某1，跟他说其老舅张顺结婚需要烟酒等礼品，张某1就带其到宁馨花园斜对面的“壹烟酒鼎”喜铺，当时拿了一点红包，之后当天下午5、6点钟其自己去壹烟酒鼎喜铺找老板拿了25条硬中华香烟、4条软中华香烟，其中25条硬中华香烟送给杨山村委会的汪某、胡某4以及杨一村、杨二村的村民代表了，具体分了多少不记得了，4条软中其放在车上自己用了；过了几天其找张某1让他再帮其拿15条硬盒中华香烟、200份喜糖、42瓶五年古井原浆酒、60瓶饮料，他将这些东西送到了伯爵王朝酒店后，其只拿了其中的15条硬盒中华香烟，喜糖、酒、饮料其没有拿，15条硬盒中华香烟其发给了城西湖拆迁办的工作人员，其中汪某也拿了1条；第三次其去壹烟酒鼎的时候，跟老板说其派出所的同事顾雪峰父亲过寿，拿了20条硬盒中华香烟，接着其去了金宁锦绣门口的“露露超市”花钱买了15件口子窑酒，其把烟和酒一起给了顾雪峰：第四次其再次来到壹烟酒鼎喜铺，其跟老板王某1说朋友老头子做寿需要15条硬中华香烟、24瓶银剑南白酒。其一共给老板王某1转账了8000元钱。后来其从看守所出来后，也找他签了一份还款协议：当时还了800元，后续的钱其都没有去还。张某1在聚福商贸上班，其没有去过那某，其都是打电话给张某1的。 2018年3月3日，其通过做烟酒生意的李某2介组来到河沥溪的航运烟酒商行，其跟老板说其姑父的朋友过世办白事需要烟酒，档次不要太高的，需要29条利群香烟、6条硬盒中华香烟、60瓶泸州老窑、150条毛巾，一共一万多元，当时付了2000元订金，之后其也没有再还她钱了。29条利群全部给了杨山村拆迁施工队的人了，每个人给了2条；6条硬中其自己用了；60瓶泸州老窖其请客吃饭用了一部分，剩下一些，150条毛巾在其进看守所之前退给他了。 2018年3月9日，其通过其同学方某找烟酒商行，骗他说其搬家办酒，他就介绍其到金宁锦绣附近的康力商行，其骗老板娘说其家里搬家办酒要拿20条硬盒中华香烟和一些白酒，但是当时他家店里没有那么多香烟，老板娘就联系在凤栖花园旁边的琴勇超市，她让其直接过去拿，老板娘因为要看店不方便离开，然后其就开车去琴勇超市拿了20条硬盒中华香烟回到了康力商行，其跟老板娘说三天之内过来结账，之后老板娘联系其去拿酒，其因为没有钱结账就一直没有过去。后来老板娘找其结账的时候，其要来了她的银行卡号，并用同样的方式编辑了一条虚假的转账通知短信，然后截图通过微信发给了对方。等其从看守所出来后，也就是2018年5月3日，其也跟他们签了还款协议，当天还了1000元，后期其也就没有还款了。这20条香烟送给河沥溪2改ｌ办公室8个人，有电视台的“老姜”、河沥溪拆迁办的“钟队长”，其他人其都不认识，每个人给了2条香烟。 2018年3月12日上午8、9点，其在大华市场碰到“斌子”，因其以前在赌场上借斌子15500元没还，当时斌子父亲刚过世，他让其还16000元，否则把他刚过世的老头子抬到其家去，他还说连搞烟酒的钱也没有，然后其就答应把烟酒搞到给他抵债。其就打电话给其表舅洪军让他帮忙找烟酒商行，然后洪军找到朱某2，其跟朱某2说其一个朋友老头过世，要除点烟酒，他就带其在“翠竹南”超市拿了40条利群香烟和6硬中华香烟，7件42瓶椎溪老口子酒，并在出库单上签了字。之后其在翠竹家园门口将烟酒给了“斌子”，钱其一直未支付。第二天早上，其又到“翠竹南”超市说拿6条硬中华香烟，老板娘只是打电话问了她哥哥之后将烟拿给其，老板娘没有问拿烟做什么，其又在单子上签了字。大概是除烟酒的第三天，其接到朱某2的催款电话，因为身上没有钱，就跟朱某2说朋友家还没出殡，明天搞好了再结账，过了几天朱某2催的紧了，并把超市老板的银行卡发给其，其就通过手机编辑了一个银行转账扣款通知短信，内容是其银行卡转出1万元至对方银行卡上，然后截图发给了朱某2。其在看守所出来之后遇到朱某2了，他说他己经将翠竹南超市的账结清了，让其将钱给他。 2018年3月14号，其在河沥溪彩票站遇到周福宝，其跟他说其公司开订货会需要烟酒要用烟酒，价格便宜点，回头公司需要用烟酒的话，其再过来拿。他就将其带到河沥溪幸福巷迎客松超市，跟老板说其是“陆总”，当天下午其在超市拿了30条硬盒中华香烟，第二天下午4、5点钟的时候其又去超市拿了9条软盒中华香烟，两次都打了个条子，两次都没有付钱。第三天其让超市老板朱某1把银行卡号发给其，其把钱打给他，然后其就编辑一个转账短信，截图发给了朱某2。其实其当时没有钱付给他就通过这种方式想拖几天。后来其从看守所出来后，用同样的方式和他签了一个还款协议，付了他1000元，之后其也一直没有钱继续还账了。9条软中是当天晚上请潘村拆迁办的人吃饭用掉了，有商务局的“胡某2”副局长在场；30条硬中是其请商务局的“胡主任”等人在竹峰龙坞山庄吃饭，当天去了18个人（其中3个女的），其给他们每个男的发了2条硬壳中华香烟，吃饭一起花了2000多元钱。 2018年3月份，其在金山超市找到老板杨某1，杨某1是其高中同学，其跟他说其有朋友要办满月酒需要烟酒，找他拿点烟酒，但是他那某没有那么多，其只拿了3条硬盒中华香烟。另外其还欠他4000块钱（其一共欠他5350元，其还了1350元，这些钱有其之前在他那拿的烟酒的钱，还有他借给其的现金）。这三条硬盒中华香烟的钱其也没有给。这三条硬盒中华香烟其自己撒给别人抽加上其自己抽用掉了，其每天抽2包。杨某1没有找其购买烟酒。 2018年3月份的，其朋友徐梦诚找到其说他要办满月酒需要香烟，其就联系“金山维也纳超市”杨某1说搞15条硬盒中华香烟以及喜糖、口子窖白酒。最终除了3条硬中华香烟未付钱，其中拿了一条给徐梦诚，他付了420元钱，另外两条香烟其自己抽掉了。 2018年3月份，其找其同学彭某，其编造说其姑父的朋友过世了，需要烟酒办丧事，他将其带到中鼎公寓后面的一家浩冉超市，老板叫杨某2，除了35条利群香烟（20元每包）、6条硬中华香烟、6件老口子酒，付了900元订金。其从看守所出来之后，其和其父亲舒某找到杨某2签订了一份还款协议，当时还了1000元，之后就一直没有还钱了。这些烟酒其请河沥溪2改1办公室的施工队的人吃饭用了20多条利群、6件老口子酒，6条中华烟送给拆迁办的工作人员了，还有7、8条利群香烟其放在车子上自己用，然后其去找购房券给施工队的发掉了。其主要是想通过这些施工的人了解到哪些人家有购房券，其第一时间知道后，其就可以做他们的生意。 2018年3月份的一天，其就到交警队余骥在迎宾路城管局楼下开的梓骞超市，其跟老板说其是兰彪朋友，家里搬家办酒席需要烟酒，其让老板娘准备20条硬中和6件海之蓝，第二天上午其去超市先拿了20条硬中华香烟，第三天又拿了10条硬中，后来因为没有钱结账，剩下的酒其也没有去拿。后来因为他们催其还款，其身上没有钱，其就骗他说其朋友老头子出了事，其在南京医院，等其回去之后再结账。其当时还加了老板余骥的微信，他把银行专的卡号发给其，其用同样的方式编辑了一个假的转账短信并截图发给对方，后来其从看守所出来就找到他并将钱还给余骥了。他们超市的账其己经结清了。这30条硬盒中华香烟，其请凤形村马石桥村民组的村民代表吃饭，其中有他们的村民组组长（姓“张”）在场，其给他们每人发了2条香烟，当时是在光彩城“舌尖上的宁国”饭店吃的饭。骗得的香烟大部分送人用掉了，少量的香烟自己抽掉了。因为骗了烟酒后才更多人问其要钱，其还用手机里面的“装逼神器”APP软件编了一个假的汇款截屏给对方，当别人问其为什么没有到账，其又用银行到账要期限来敷衍。 其是2019年7、8月份在汇金商业广场乔氏台球俱乐部打球的时候认识甘某1的，当时就知道他姓甘，名字叫“小伟”，他也看到过其的，但是应该不知道其的姓名，他们就偶尔打打台球，当时也没有留联系方式。认识之后他们除了打球还在一起吃过一次宵夜，那次吃宵夜也是因为打台球结束了，才一起吃的。直到2019年9月19日那天下午，在乔氏台球室甘某1看到其手里拿着免记分申请表去交管大队处理违章，他就跟其说让其也把他车子的违章查询一下，其就让他把行驶证发给其，他就添加其的微信，添加完之后他就发了一张行驶证和一张身份证给其。当天下午因为比较晚了，车管所已经下班了，所以就没去查询，第二天其打电话查询了一下交通违章，这辆车一共扣了80多分，违章有二三十条，车管所规定一辆车每个月只能处理19条违章，当月处理不掉，要等到10月底才能去处理。当天晚上19、20点钟左右，其打电话给甘某1说：“借1万块钱给其周转一下。”甘某1到了晚上10点钟左右转给其8000元。过了十几天之后，其又打电话给甘某1借3000元，他通过微信借给其2000元。又过了几天，其再次找甘某1借了6000元，过了2、3天，甘某1找其要钱，其还给他6000元，还欠1万元。其借钱是用于个人消费，但当时其说是借钱周转，具体周转干什么没有跟甘某1说，借钱没有打借条，因为其认识台球室的老板江某，经常在台球室打球，甘某1也认识这个老板，其跟甘某1也是打球认识的，其跟他借钱他也就借给其了，其曾经向江某也借了3000元，江某也借给其了，后来这3000元钱其还给江某了。借了8000元之后，2019年9月28日左右，甘某1打电话让帮他把车子违章给处理一下，其就打电话问交警队，交警队说10月底有免记分名额，让其10月25日再去写申请，然后还要找领导审批，领导是否会审批其也不清楚。其对甘某1说10月底帮他处理好，他当时就要求其先把那1万元钱还给他，其说暂时没有，缓一缓，当时他天天打电话给其让其还钱，但是其也没有钱还给他。2019年9月26日通过微信语音告诉甘某1国庆节前来不及了，10月10日前处理好，其只是答应帮他去问问，并没有答应甘某1国庆节前帮他处理好。其对甘某1说事情搞好了再给其钱，其所说的事情就是帮甘某1处理违章的事情，其当时说先把钱还给甘某1，等事情搞好之后他再把钱给其，因为之前甘某1说过没钱就可以不还。甘某1问其违章是否处理了，其说搞了，其说要用其的身份证、驾驶证去交警队申请的，但其没有去交管部门申请。甘某1提出要是违章处理不好先把钱退给他，其当时问甘某1要了银行卡账号，告诉他其把钱转给他，并说搞好之后再给其钱，但其一直没有给甘某1转钱。其是想拖延时间，编造了虚假的银行转账信息发给甘某1，并告知到账时间要24小时，目的是为了拖延时间。这1万元其己经花光了，用于个人开销了，所以也就没有钱还给他了。其凑了2400元已经交给警察了，剩下的7600元，其可以去找其姨夫给其提前预支2个月工资，因为其刚开始在其姨夫的道路维修工地上班。另外这个月25号其准备去交警队给甘某1处理违章的，处理好违章其就可以什么时候有钱再还给甘某1了。甘某1找其处理违章的这辆车并不是甘某1本人的，车子是被宣城交警扣押了，需要在宁国把车辆的违章扣分处理掉之后，才能去宣城把车子取回来，车子具体是什么人的其不记得了。其曾经在大建行对面擦到一辆白色越野车的右侧尾部，其就下车主动跟对方车主说帮他修，对方同意了，其联系了一家修理厂，对方去把车子修好花了1300元，是其付的钱。其中车尾灯花了600元，对方把这600元钱通过微信发给其了。自从出了这个事故他们就认识了，其知道他姓木，喊他小木，过了十几天的一天晚上，其通过微信找小木借了2000元，又过了十几天，其又通过微信找他借钱，他没有借。其从来没有帮小木处理过车辆违章，其从来没有跟他谈到任何关于车辆违章的事情，他只是问其是否能查到他本人的驾驶证的扣分情况，其找交警部门查了他的驾驶证已经扣了9分，其他任何东西没有查过也没有办过任何消分，包括免记分处理的事情。其认识了小木找他借钱不是很正常吗，借的这2000元都被其用于车子加油、自己吃饭生活开销了。 其驾驶的车子是其在租车行租的车，租金200元一天，这些钱其收款之后，就提现到其本人的招商银行卡里，然后这张卡其绑定在其的微信上，其所有消费都是通过微信在这张银行卡里面扣款的。目前其这张卡内也没有钱了，微信也没有余额了。其的微信一直是其本人在使用，绑定的是其手机号码：130××××9518，昵称：南飛雁。2019年9月30日下午其去交管部门帮其朋友陶某办理过一次免记分申请，己经处理完毕了，当时是其本人去交管部门填的免记分申请单，申请人是其本人，车牌号是多少其不记得了，车主是陶某，其没有收取他的任何钱。交警帮其销分没有收取任何好处费。其的工资收入没有偿还被害人的货款，都是用于其自己的开支了。 6、辨认笔录 (1）辨认犯罪嫌疑人笔录及照片 证实：2018年3月25日，周某2在侦查人员的带领下，在见证人梅某的见证下，对十二张不同男性照片进行辨认。周某2经辨认，确认其介绍到朱某1经营的超市的男子系犯罪嫌疑人舒露。 2018年3月28日，胡某3在侦查人员的带领下，在见证人甘某2的见证下，对十二张不同男性照片进行辨认。胡某3经辨认，确认联系其购买购房券的男子系犯罪嫌疑人舒露。 2018年3月30日，徐某2在侦查人员的带领下，在见证人张某3的见证下，对十二张不同男性照片进行辨认。徐某2经辨认，确认介绍其出售购房券的男子系犯罪嫌疑人舒露。 2018年3月18日，“翠竹南超市”的兰某辨认出在其超市诈骗烟酒的男子是犯罪嫌疑人舒露。 2018年3月18日，“浩冉超市”的杨某2辨认出在其超市诈骗烟酒的男子是犯罪嫌疑人舒露。 （2）辨认现场笔录及照片各九份 证实：2018年3月29日，侦查人员在犯罪嫌疑人舒露带领下，在见证人的见证下，来到宁国市“琴勇便利超市”、西津街道“翠竹南超市”、宁国市“宣烟酒鼎喜铺”、宁国市“浩冉批发超市”、宁国市河沥溪街道“航运烟酒超市”、宁国市河沥溪街道“迎客松超市”、宁国市“梓骞超市”、宁国市“金山批发超市”、“聚福商贸公司”，舒露指认其在上述地方骗取烟酒的事实。 7、鉴定意见 鉴定聘请书、价格鉴定意见、鉴定意见通知书证实：涉案香烟、白酒等物品鉴定价值共计人民币123180元。 8、（1）舒露手机微信检查笔录及照片（附光盘） 证实：2019年9月19日，舒露微信收到甘某1的转账8000元；2019年10月6日，舒露收到甘某1的转账2000元；2019年9月2日，舒露收到阿木的转账2000元；2019年10月16日，舒露收到阿木的转账600元。 （2）甘某1手机微信的检查笔录及照片、视听资料、电子数据说明书（附光盘） 证实：9月19日至10月22日，甘某1与舒露的微信南飛雁的聊天记录显示：9月19日下午16:37，甘某1与舒露加微信好友后，当天下午17:39，甘某1发了郑金皖ＰＴ××××小型轿车的行驶证和郑金的身份证给舒露，当晚舒露用微信电话主动与甘某1多次联系之后，甘某1微信转账给舒露8000元，之后舒露发微信说“2019年10月10日前还给你”。到9月26日，甘某1问违章处理好了没，舒露说10月10日前处理，10月6日，甘某1又微信转账给舒露2000元，10月8日，甘某1又转账给舒露6000元，并提供自己的农村信用社账户给舒露，10月9日，舒露通过微信发了6000元的转账信息给甘某1，表示自己己转账6000元给甘某1提供的账户，之后两人多次语音聊天，10月10日甘某1问怎么样了，舒露说自己在外面，明天上午去拿，之后又多次语音聊天，10月11日甘某1打电话给舒露问：搞好了没有，搞好了叫舒露一起到宣城去拿车，甘某1表示朋友怪他到现在没办好，要是搞得好就搞，要是搞不好就退还ｌ万元；舒露说自己在湖州，今天来不及办，到10月13日星期一早上9点之前保证把违章办好，如果办不好就退钱，如果不退钱就报警。10月13日晚上，甘某1又打电话给舒露，称“搞不好就退钱，朋友把其骂死了”。舒露说“搞得好把单子给你，搞不好就退钱给你”；10月15日，舒露又通过微信发了10000元的转账信息给甘某1，显示10000元己转账给甘某1；10月20日，舒露又将10000元的转账信息微信发给甘某1；甘某1问转账的钱什么时候能拿到，舒露表示跨行异地不会超过24小时；10月21日，舒露表示明天不行就刷卡套现；10月22日，舒露表示不管怎样今天肯定能让你看到钱，当天下午甘某1微信电话给舒露，舒露不接。 （3）木某的手机微信检查笔录及照片（附光盘） 证实：木某的微信名叫阿木；2019年9月2日晚上7点多，舒露微信电话打给木某，之后木某通过微信发给舒露浙Ｊｌ××××和皖Ｐ3××××机动车行驶证照片；当晚8点多，木某微信转账给舒露2000元，并说“谢谢兄弟”，舒露说“不客气，出门在外没那么好，下个星期一（9月9日）把事情办好”；9月8日，木某问事情明天办的好吗，舒露表示不用担心；9月9日，木某问今天能办的好吗，舒露说正在办，办好了跟木某说：9月12日木某又问能办得好吗？舒露说已经办好了，下个星期一去拿，木某说那这个分就自动恢复了是吧，舒露说“嗯”；9月16日，木某问“兄弟有没消息？”，舒露说分正在恢复，需要一段时间，兄弟不要急；木某问分恢复需要多长时间，舒露说大概需要一个星期，因为是外地的；9月22日，木某问怎么还没消息，舒露说自己在外地，星期三回去；9月26日，木某问搞好了没，舒露说搞好了，报归属地了，10月10日前肯定出结果：10月10日，木某问搞好没？舒露说自己在合肥，搞好了，周一去拿；10月14日，木某问搞好了没，舒露说自己在上海医院，回去就帮你拿，下周一之前，一天都不会拖；10月16日，木某转给舒露600元；10月20日，木某问明天早上几点在哪等你，舒露说明早等其电话；10月21日，木某又问办好没，舒露说明天办好，明天走去就能拿；10月22日，木某问什么情况，舒露说领导在开会，会开好了就能办，等电话；木某说两点前退钱给其，这件事就算了。舒露说领导回电话了，说这个周五肯定能搞好。 本院认为：被告人舒露以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人舒露多次诈骗、在取保候审期间再次作案，酌情从重处罚。被告人舒露归案后如实供述部分事实，部分赔偿被害人损失，部分赃物被追回并发还被害人，酌情从轻处罚。关于被告人对起诉书指控的第1、4、5、7、8、10起事实提出的异议。审理认为，公诉机关指控的上述事实，有经庭审举证、质证的物证、书证、被害人陈述、证人证言等证据相印证，且部分事实有被告人审前稳定供述在卷，被告人庭审中对其审前供述并无异议，上述证据能够形成完整的证据锁链，对公诉机关指控的主要事实应予认定。关于辩护人提出本案指控的第1起事实构成合同诈骗罪问题。审理认为，（1）合同诈骗罪侵犯的客体是既侵犯了合同当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序；本案被害人均系自然人，非系市场主体，被告人行为侵犯的系被害人的财产所有权，而非同时侵犯市场秩序；（2）本案所涉购房劵，依照相关规定，只是拆迁过程中对拆迁户购买房屋的补偿，不能套现，不属于市场流通的商品。故，被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪论处。辩护人上述意见，于法无据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人舒露犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月17日起至2025年3月26日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人舒露退赔被害人损失（见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  赵鸿荃 人民陪审员  唐家义 人民陪审员  王建国 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  饶 铭 附：1、相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、责令退赔清单 序号被害人数额（元） 1孙亚莉70000 2王奎林（刘晨）26000 3陈丽华8965 4兰艳（朱明海）12980 5汤丽萍8300 6杨**1230 7朱爱民17030 8杨华9100 9木建平2000 10甘贤伟7600 合计163205