福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0581刑初1598号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人黄诗旭，男，1985年10月11日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，无业，住南安市。因本案于2019年3月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人潘伟安，北京市京师（泉州）律师事务所律师。 被告人黄增伟，男，1991年8月27日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因本案于2019年3月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人郭鹏、张奇，、实习律师。 被告人王雪，女，1993年12月6日出生于贵州省纳雍县，汉族，小学文化，无业，住纳雍县。因本案于2019年3月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人杨年春、陈洁伦，福建醒狮律师事务所律师。 被告人刘伟山，男，1991年3月27日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。曾因犯盗窃罪于2008年12月4日被南安市人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。现因本案于2019年3月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人余景裕，福建仁耀律师事务所律师。 被告人陈鹏鑫，男，1985年10月25日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因本案于2019年3月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，2020年4月1日被取保候审。 辩护人王传开，福建国旷律师事务所律师。 被告人潘侨生，男，1970年10月26日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，住南安市。因本案于2019年3月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，2020年3月1日被取保候审。 指派辩护人庄翰杰、梁小娜，福建华达（石狮）律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2019〕1106号起诉书指控被告人黄诗旭、黄增伟、王雪、刘伟山、陈鹏鑫、潘侨生犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员林建檀、王中建出庭支持公诉，被告人黄诗旭及其辩护人潘伟安，被告人黄增伟及其辩护人郭鹏，被告人王雪及其辩护人陈洁伦，被告人刘伟山及其辩护人余景裕，被告人陈鹏鑫及其辩护人王传开、被告人潘侨生及其指派辩护人庄翰杰、梁小娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控：2018年11月至2019年3月间，被告人黄诗旭、黄增伟、王雪、刘伟山、陈鹏鑫、潘侨生分分合合，使用“兴奋药水”、魔术扑克牌、手机、耳机等作弊工具，吸引被害人参与赌博后，以诈赌的方式进行诈骗，共作案7起，诈骗得款人民币596500元（以下币种均为人民币）。具体犯罪事实如下： 1、2018年11月26日凌晨，被告人黄诗旭、黄增伟、刘伟山在石狮市荣誉酒店ＫＴＶ325号包厢，采用上述方式，诈骗被害人梁某101500元； 2、2018年12月25日凌晨，被告人黄诗旭、黄增伟、王雪在石狮市××号××号××房，采用上述方式诈骗被害人黎某149000元； 3、2019年1月5日凌晨，被告人黄诗旭、黄增伟、王雪在石狮市××号××号××房，采用上述方式，诈骗被害人蔡某299500元； 4、2019年2月18日凌晨，被告人黄诗旭、潘侨生在石狮市荣誉酒店ＫＴＶ328号包厢、石狮市××号××房，采用上述方式，诈骗被害人向某12800元； 5、2019年2月24日凌晨，被告人黄诗旭、黄增伟、陈鹏鑫在石狮市灵秀镇汇龙酒店ＫＴＶ613包厢，采用上述方式，诈骗被害人陈某7600元； 6、2019年2月25日凌晨，被告人黄诗旭、黄增伟、陈鹏鑫在石狮市汇龙酒店ＫＴＶ613号包厢，采用上述方式，诈骗被害人董某19100元； 7、2019年3月2日凌晨，被告人黄诗旭、潘侨生、陈鹏鑫在石狮市××房，采用上述方式，诈骗被害人叶某7000元，后被公安人员当场抓获。公安人员从被告人黄诗旭等人处扣押到手机、耳机、扑克牌等涉案物品。 同日，被告人黄增伟、王雪、刘伟山先后被公安人员抓获。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、搜查、扣押、提取、辨认等笔录，以及被告人供述和辩解等，据此，公诉机关认为，被告人黄诗旭、黄增伟、王雪、刘伟山、陈鹏鑫、潘侨生结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人黄诗旭诈骗数额为596500元，被告人黄增伟诈骗数额为576700元，均属数额特别巨大；被告人王雪诈骗数额为448500元，被告人刘伟山诈骗数额为101500元，均属数额巨大；被告人陈鹏鑫诈骗数额为33700元，被告人潘侨生诈骗数额为19800元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄诗旭、陈鹏鑫、潘侨生实施诈骗被害人叶某财物属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人刘伟山、王雪属于从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王雪、刘伟山、陈鹏鑫、潘侨生归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处,并建议判处被告人王雪有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金人民币三千元至六千元；判处被告人刘伟山有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币一万元至三万元；判处被告人陈鹏鑫有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金人民币五千元至八千元；判处被告人潘侨生有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币三千元至六千元。 法庭上，被告人黄诗旭辩称：其与被害人梁某、黎某属于正常赌博，没有实施诈赌，其在公安机关因害怕作出的关于该2起有罪供述不属实，对指控的其他事实没有意见。 其辩护人提出：1、被告人黄诗旭的诈骗数额应为346000元，属于诈骗数额巨大。（1）起诉书指控被告人黄诗旭诈骗被害人梁某证据不足，不应认定。理由是被告人黄诗旭在侦查阶段关于梁某虽然作过有罪供述，但比较含糊，不能认定已经形成稳定供述，且黄诗旭是在公安机关劝说之下才予以承认，而之后侦查阶段直至庭审中黄诗旭均否认对梁某进行诈赌，应采信其在庭审中的供述；黄增伟否认参与诈赌，对黄诗旭是否诈赌完全不知情，王雪亦不能证明被告人黄诗旭是否有诈赌行为；被告人刘伟山与黄诗旭刚刚认识，互相并不熟悉，黄诗旭与刚认识的人合伙诈赌违背常理。且刘伟山供述黄诗旭向其使眼色、打手势，没有其他证据予以佐证，即使有该行为，也不一定是让其配合诈赌。因此被告人刘伟山的有罪供述是孤证，无法排除合理怀疑，不能作为定罪依据。（2）起诉书指控被告人黄诗旭诈骗被害人黎某证据不足，不应认定。理由是被告人黄诗旭关于黎某的供述也受公安人的误导，未形成稳定的供述，其关于没有诈赌的辩解有合理依据；被告人黄增伟否认参与该起诈赌行为；被告人王雪在侦查阶段关于诈赌方式的说法无法成立。2、被告人黄诗旭有如下量刑情节：对其余犯罪事实供认不讳，应予以从轻处罚；诈骗被害人叶某属于犯罪未遂，应予以从轻处罚；积极退赃，没有前科劣迹，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。 被告人黄增伟辩称：1、其与被害人梁某、黎某属于正常赌博，没有实施诈赌；2、其只有诈骗被害人陈某5000元左右；3、对指控的其他事实没有意见。 其辩护人提出：1、起诉书指控被告人黄增伟诈骗被害人梁某、黎某属于证据不足，不应认定，理由同被告人黄诗旭的辩护人；公安机关出具的关于证人刘某2020年4月3日的电话查询记录不符合证据形式，不能作为定案依据；2、被告人黄增伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3、被告人黄增伟已通过家属退出部分赃款，且认罪态度良好，建议对被告人黄增伟在有期徒刑三年以下量刑。 被告人王雪对起诉书指控的犯罪事实和罪名基本没有异议，但提出其到达荣誉酒店ＫＴＶ时，其余人已经开始和被害人蔡某赌博。其表示自愿认罪认罚。 其辩护人提出：1、被告人王雪到达荣誉酒店ＫＴＶ时，其余人已经开始实施对被害人蔡某的诈赌行为，被告人王雪不应对该起诈骗的全部数额负责；2、被告人王雪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3、被告人王雪主观恶性小，并未分得赃款，可从轻处罚。 被告人刘伟山对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，表示自愿认罪认罚。 其辩护人提出：1、被告人刘伟山在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚；2、被告人刘伟山主观恶性不深，表示自愿退赃并预缴罚金，应从轻处罚。 被告人陈鹏鑫对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，表示自愿认罪认罚。 其辩护人提出：1、被告人陈鹏鑫归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可从轻处罚；2、被告人陈鹏鑫诈骗被害人叶某属于犯罪未遂，可从轻处罚；3、被告人陈鹏鑫已退赔被害人叶某的经济损失并取得其谅解，且愿意缴纳罚金，羁押期间表现良好，可从轻处罚。 被告人潘侨生对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，表示自愿认罪认罚。 其辩护人提出：1、被告人潘侨生在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可从轻处罚；2、被告人潘侨生诈骗被害人叶某属于犯罪未遂，可从轻处罚；3、被告人潘侨生主观恶性较小，没有前科劣迹，自愿认罪认罚，且羁押期间表现良好，可从轻处罚。 经审理查明：2018年11月至2019年3月间，被告人黄诗旭、黄增伟、王雪、刘伟山、陈鹏鑫、潘侨生分分合合，在与被害人赌博过程中，由被告人黄诗旭使用作弊工具（含可扫描的扑克牌、可扫描扑克的手机、耳机）或者多抓牌的方式进行赌博，其余被告人进行配合，共作案7起，诈骗得款共计人民币597500元（以下币种均为人民币），其中被告人黄诗旭参与实施诈骗7起，诈骗数额为597500元，被告人黄增伟参与实施诈骗5起，诈骗数额为577700元，被告人王雪参与实施诈骗2起，诈骗数额为448500元，被告人刘伟山参与实施诈骗1起，诈骗数额为101500元，被告人陈鹏鑫参与实施诈骗3起，诈骗数额为34700元，被告人潘侨生参与实施诈骗2起，诈骗数额为19800元。具体事实如下： 1、2018年11月26日凌晨，被告人黄诗旭、黄增伟、刘伟山在石狮市荣誉酒店ＫＴＶ325号包厢内，被告人黄诗旭使用作弊工具进行赌博，被告人黄增伟、刘伟山进行配合，进而诈骗被害人梁某101500元。 2、2018年12月25日凌晨，被告人黄诗旭、黄增伟、王雪在石狮市汇龙酒店ＫＴＶ613号包厢，被告人黄诗旭使用作弊工具进行赌博，被告人黄增伟、王雪进行配合诈骗被害人黎某，后又到1020号客房继续与被害人黎某进行赌博，共诈骗被害人黎某149000元。 3、2019年1月5日凌晨，被告人黄诗旭、黄增伟、王雪在石狮市荣誉酒店ＫＴＶ321号包厢，被告人黄诗旭将“兴奋药水”倒进酒里让被害人蔡某饮用，并使用作弊工具进行赌博，被告人黄增伟进行配合，进而诈骗被害人蔡某，后被告人王雪帮忙预定808号客房供三人继续赌博，共诈骗被害人蔡某299500元。 4、2019年2月18日凌晨，被告人黄诗旭、潘侨生及李某（另案处理）在石狮市荣誉酒店ＫＴＶ328号包厢、石狮市××号××房，被告人黄诗旭使用作弊工具或者多抓牌的方式进行赌博，被告人潘侨生进行配合，进而诈骗被害人向某12800元。 5、2019年2月24日凌晨，被告人黄诗旭、黄增伟、陈鹏鑫在石狮市灵秀镇汇龙酒店ＫＴＶ613包厢，被告人黄诗旭使用作弊工具进行赌博，被告人黄增伟、陈鹏鑫进行配合，进而诈骗被害人陈某7600元。 6、2019年2月25日凌晨，被告人黄诗旭、黄增伟、陈鹏鑫在石狮市汇龙酒店ＫＴＶ613号包厢，被告人黄诗旭采用多抓牌的方式进行赌博，被告人黄增伟、陈鹏鑫进行配合，进而诈骗被害人董某20100元。 7、2019年3月2日凌晨，被告人黄诗旭、潘侨生、陈鹏鑫在石狮市荣誉酒店ＫＴＶ331包厢，被告人黄诗旭将“兴奋药水”倒进酒里让被害人叶某饮用，并使用作弊工具进行赌博，被告人潘侨生、陈鹏鑫进行配合，进而诈骗被害人叶某，后又转到809客房继续赌博，共诈骗被害人叶某7000元，后被公安人员当场抓获。公安人员从被告人黄诗旭处扣押到赌资7000元、2副扑克牌、从一个黑色手提包内查扣2个耳机和1部黑色手机。 同日上午，公安人员在石狮市××镇××路××号××公寓××室抓获被告人黄增伟、王雪。同日下午，公安人员在南安市××街××号店内抓获被告人刘伟山。 另查明，被害人蔡某、叶某的尿液经甲基安非他明试剂盒检测，结果均呈阳性。 案发后，被告人黄诗旭、黄增伟的家属分别代为退出违法所得70000元、50000元。被告人陈鹏鑫的家属代为退出违法所得7000元给被害人叶某，并取得叶某的谅解。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、被害人梁某陈述及辨认笔录，证实2018年11月25日20时许，黄诗旭带刘伟山来家里聊业务。21时许，黄诗旭约其去荣誉酒店ＫＴＶ喝酒，三人到酒店ＫＴＶ325号包厢，刘伟山就先离开了，其和黄诗旭开始喝酒。23时许，刘伟山带黄增伟和二个女孩子过来，大家就一起喝酒。黄诗旭、黄增伟、刘伟山约其玩牛牛。大概凌晨2时许，其老婆来接其回家。路上其老婆查看其支付宝账单，其才知道共输了10.15万元，已经全部通过支付宝转给对方。那二个女孩子也有喝酒，赌博的时候，她们就在旁边看，但有拿手机借给黄诗旭他们几个转账。其平时酒量有十来瓶，当天其喝了十瓶左右，出酒店的时候就吐了，但头脑还是很清醒，其不清楚扑克牌从哪里来的。其和黄诗旭可能是以前业务上有接触过，而且都是南安的老乡，就留了联系方式，其是第一次与黄诗旭等人赌博，以前从来都不赌博。经辨认，其辨认出被告人黄诗旭、黄增伟、刘伟山，被告人王雪及刘某即被告人刘伟山带来的女孩子。 2、证人刘某证言及辨认笔录，证实2018年11月26日凌晨，王雪和刘伟善联系其到荣誉酒店ＫＴＶ喝酒，其到酒店包厢后，看到“表哥”、王雪、黄增伟、刘伟山，还有一个不认识的男子，其和他们一起喝酒。喝了一段时间后，“表哥”和黄增伟、刘伟山那名男子开始玩牛牛，“表哥”坐庄。其看到“表哥”赌博一直赢钱就很好奇，其就坐到“表哥”身边看，发现“表哥”耳朵带着一个小耳机，桌子底下大腿有藏牌，他抽五张牌后，有时会用这张藏牌凑点数，将不要的牌再藏回大腿上。刘伟山说他的手机没电了，其就将手机借给他，他知道其手机包括支付宝的账号密码，就直接用其手机进行赌资转账。后来其喝不下去，就带着手机离开了。王雪就坐在黄增伟旁边看他们赌博。2018年11月26日凌晨其手机支付宝多笔转账记录是刘伟山用其手机和他们进行赌博，刘伟山将他赢的钱从手机转出去了，其没有分到钱。其还听朋友说2019年1月初，“表哥”、王雪、黄增伟、刘伟山和一名女子赌博赢了30多万，后来其有问王雪和黄增伟，他们有承认赢钱但没有赢这么多。其辨认出被告人王雪、黄增伟、刘伟山，“表哥”即被告人黄诗旭。 3、被害人黎某陈述及辨认笔录，证实2018年12月24日21时许，“旭”约其到汇龙酒店包厢一起喝酒，其到613号包厢后，“旭”、“小雪”，还有“旭”的男性朋友已经在里面喝酒了，“旭”支付宝转了1200元给其买衣服。其和他们喝了一会酒，“小雪”就说要去买槟榔，“旭”的朋友就让“小雪”顺带2副扑克上来。“小雪”回来后，“旭”的朋友就让其跟他们一起玩炸金花。当时其喝了酒感觉迷迷糊糊的就答应了，偶尔有赢一把，其他都是输，都是他们将其手机拿去扫支付宝付款。期间服务员一直进来，“旭”的朋友就让“小雪”开房间，其和他们就到房间继续玩，其还是输。支付宝的2万多元都输光了，还从建行卡取了127000元，输得只剩下1000元，还欠了1万元没给，这样24号至26日总共支付赌资149000元。赌完后大家都走了，“旭”还微信转了888元给其要安慰其，还转了2000元要借给其，后来“旭”又让其帮忙微信转账8500元给他朋友，他自己支付宝再转账还给其。经辨认，其辨认出“旭”即被告人黄诗旭，“旭”的男性朋友即被告人黄增伟，“小雪”即被告人王雪。 4、被害人蔡某陈述及辨认笔录，证实2019年1月4日晚上，黄增伟微信约其到荣誉酒店321号包厢喝酒。次日凌晨0时许，其到321包厢后，发现只有黄增伟和他女朋友，还有黄诗旭及ＫＴＶ小妹，其和他们一起喝酒。后来黄增伟、黄诗旭玩牛牛，其就和他们一起玩。玩到三四点，黄增伟就让他女朋友到楼上开房，其和黄增伟，还有他女朋友及黄诗旭到客房继续玩牛牛。其输了很多钱没钱了，黄诗旭就和其一起到其住处拿银行卡，其取款2万元还给黄诗旭，就回去跟他们一起玩到早上8点，其输了29.95万元，其中2000元是现金，又取了2万元还给黄诗旭，其余都是通过银行卡、支付宝转账。后来黄增伟他们带其到南安买衣服。到了晚上11点，其和黄增伟及他女朋友一起回石狮汇龙酒店1001房，黄增伟就让其与他玩牛牛。一直玩到隔天凌晨三四点，其又输了4万元。当时赌博的时候其晕头转向的，手机都是黄增伟、黄诗旭操作，然后让其输密码。其酒量一般，两三瓶不会醉，但当时喝了两三瓶，感觉口很干，其没有吸毒，但其尿液检测结果为甲基安非他明呈阳性。经辨认，其辨认出被告人黄诗旭、黄增伟，黄增伟的女朋友即被告人王雪。 5、被害人向某陈述及辨认笔录，证实其系荣誉酒店ＫＴＶ坐台小妹。2019年2月18日凌晨，其帮“旭”订了328号包厢，后来“旭”跟两个男子来包厢，一个比较瘦，一个比较胖。他们叫其一起喝酒。到3时40分许，其当时有点晕了，去了卫生间回来后发现较瘦的男子不在，较胖的男子说他去买扑克牌了，让其等下和他们一起玩牛牛，“旭”先转了520元的陪酒费给其当本钱。较瘦的男子回来后大家就开始赌了。其一直输很少赢，赌到4点多，其输了4000元就不赌了。后来“旭”又约其去华苑酒店赌。在601房间，其有喝了他们买来的红牛。其还是一直输，其有点急躁，“旭”安慰其，还微信发了1000元红包借给其，让其继续玩。赌到了6点多，其又输了8800元左右就不赌了。其怀疑他们赌博时做手脚或者在酒和红牛里下药，因为当时其都昏昏的但又很兴奋，口干舌燥，不由自主跟着他们打牌。3月1日晚上，其还帮“旭”定了荣誉酒店ＫＴＶ331号包厢，当时包厢内有“旭”、一个高瘦的男子，一个胖胖的男子，还有一名女子。经辨认，其辨认出“旭”即被告人黄诗旭，高瘦的男子即被告人陈鹏鑫，较胖和胖胖的男子即被告人潘侨生。 6、被害人陈某陈述及辨认笔录，证实其于2019年2月24日1时许至3时许被人以玩牛牛的方式诈骗了。1时许“旭”约其到汇龙酒店喝酒，其到的时候，除了“旭”之外，还有他的三个男性朋友及一个女性朋友，大家一起喝酒玩骰子。后来“旭”到楼下商店买扑克上来玩，其每次都是输，总共输了7600元，微信上的零钱某了，“旭”还说要载其回家拿银行卡，但其说住在亲戚家不方便，大家就都走了。第二天其睡醒后在家里一直吐，到医院检查，说是药物刺激胃引起的胃出血，其感觉是被“旭”他们下药，回家其问了一个叫“珊珊”的朋友，她说她之前也跟其一样被骗了。经辨认，其辨认出“旭”即被告人黄诗旭。 7、被害人董某陈述及辨认笔录，证实2019年2月24日晚上，“旭”约其到汇龙酒店包厢喝酒，25号凌晨，其到包厢时，包厢里有“旭”，还有他的两个朋友。“旭”一直劝其喝酒，还让其喝了一瓶红牛。喝了没多少其就感觉头昏昏的但人又很兴奋。后来又过来一个男子和他的女朋友。喝了一会，那个女的下去买扑克牌，四个男子就开始玩牛牛，玩了两局后就叫其一起玩，刚开始其不想玩，但他们一直拉其，其因为喝酒很兴奋就答应了。玩了一会，“旭”输了几千块就到沙发上睡觉了，其余四人接着打，很快其带的2000元现金输光了，还陆续用微信转账的方式支付了赌资。其共输了22100元。其喝了一点啤酒，感觉口很干，跟平时喝醉酒想睡觉的状态不一样。其赌完回家后口干舌燥只想喝水，人很兴奋睡不着，感觉可能是被他们下药了，还发信息问“旭”是不是给其下药了，但他说没有。经辨认，其辨认出“旭”即被告人黄诗旭，被告人黄增伟、陈鹏鑫即被告人黄诗旭的朋友。 8、被害人叶某陈述及辨认笔录，证实2019年3月1日23时许，“旭”发微信约其到荣誉酒店ＫＴＶ331号包厢喝酒，其说要出去的话需要买钟1500元，“旭”就先微信转账500元给其，约好剩下1000元到ＫＴＶ再给，其就答应了。3月2日凌晨0时许，其到331号包厢时，旭和他的两个朋友已经在里面喝酒，一个高高瘦瘦的，一个胖胖的。大家喝了一会，高瘦的男子就去买了红牛和扑克牌，大家就开始玩牛牛，“旭”把剩余1000元给其。其大部分是输钱，一共输了6600元，赌到凌晨3时许，“旭”又开了809房间继续赌博，其又输了400元，赌了一会，警察就过来检查了。其大概喝了四五瓶啤酒，嘴巴一直很干涩，其平时喝四五瓶啤酒是不会醉的。其没有吸毒，但其尿液检测结果为甲基安非他明呈阳性。经辨认，其辨认出“旭”即被告人黄诗旭，高瘦的男子即被告人陈鹏鑫，胖胖的男子即被告人潘侨生。 9、证人黄某证言，证实其代表弟黄诗旭及堂弟黄增伟向公安机关退出12万元赃款，该12万元中有7万元是黄诗旭的家属出的，另外5万元是黄增伟的家属出的。 10、户籍证明、人口基本信息，证实被告人黄诗旭、黄增伟、王雪、刘伟山、陈鹏鑫、潘侨生的基本身份情况。 11、行政处罚决定书、刑事判决书，证实被告人刘伟山曾因吸毒被行政处罚及曾因盗窃被判刑的情况。 12、抓获经过，证实被告人黄诗旭、黄增伟、王雪、刘伟山、陈鹏鑫、潘侨生的归案经过。 13、现场检测报告书，证实被害人蔡某、叶某的尿液经甲基安非他明试剂盒检测，结果呈阳性。 14、国内客人登记单，证实2019年3月2日，被告人黄诗旭在石狮市××房××房。旅客住宿信息，证实2018年12月25日1时许，被告人王雪在石狮市××号房××房，次日14时许退房；2019年1月5日3时许，被告人王雪在石狮市××房××房，14时许退房。次日0时许，被告人王雪在石狮市××房，8时许退房；2019年2月17日3时许，被告人黄诗旭在石狮市××房，次日15时许退房；2019年3月2日3时许，被告人黄诗旭在石狮市××房××房，14时许退房。 15、谅解书、收据，证实2019年7月26日，被害人叶某收到被告人陈鹏鑫的家属退出的7000元，对陈鹏鑫的行为表示谅解。 16、在押人员评审鉴定表、每月考核评分表，证实被告人陈鹏鑫、潘侨生羁押期间表现良好，石狮市看守所建议对其从轻处罚。 17、接受证据材料清单、微信转账记录、支付宝转账记录、银行卡交易明细，证实（1）被害人黎某向公安机关提供其微信、支付宝转账及银行取款情况：2018年12月24日至26日，微信转账给“旭”共计9020元，收到“旭”微信转账3408元；支付宝收到“旭哥”转账共计9700元、转账给“旭哥”共计8000元、转账给“晓雪”共计4000元、转账给“孤叶”5000元；转账给“Ａｌｗａｙｓ”共计3000元、转账给“再见！爱情。你好，未来”共计3000元。尾号4154建行卡2018年12月25日支取91000元，尾号5183建行卡2018年12月26日转账16000元，取款共计20000元。（2）被害人蔡某向公安机关提供其微信、支付宝及银行卡转账记录：2019年1月5日，被害人蔡某余额宝被转出125000元，借呗被借出20000元，尾号5578农行卡被转出47500元，尾号8379农行卡支出现金20000元，尾号3440建行卡被转出75000元，尾号7377邮储卡被转出10000元。以上共计支出297500元。（3）被害人陈某公安机关提供其微信、支付宝转账记录：2019年2月24日1时40分至2时28分，转账给“旭”、“给此号不收款”共计4500元，4时17分至至13时06分共转账给“阿伟”、“育明”共计3100元。 18、提取笔录及照片，证实: （1）从被害人梁某手机中提取到其支付宝收款、转账记录：2018年11月26日00:10转给黄诗旭5000元，00:41转给黄诗旭6500元，00:44转给“借口总是那么华丽”5000元，00:57转给“借口总是那么华丽”10000元、转给晓红5000元，01:00收到“晓红”5000元，01:01收到“＊园”5000元，01:16转给黄诗旭13000元，01:16转给“借口总是那么华丽”5000元，01:54转给“借口总是那么华丽”15000元，01:55转给“晓红”6000元，02:11转给“借口总是那么华丽”20000元，转给“晓红”14000元，02:12转给黄诗旭7000元。 以上总计分别转账给“借口总是那么华丽”55000元、转账给黄诗旭31500元、转账给“晓红”共计25000元，分别收到“*园”、“*晓红”转账5000元； 从证人刘某手机中提取其支付宝收款、转账记录：2018年11月26日00:44收到“＊志祥”5000元，00:46收到“＊诗旭”3000元，00:57收到“＊志祥”10000元，01:01转给梁某5000元，01:16收到“＊志祥”5000元，01:24转给黄诗旭2000元，01:54收到“＊志祥”15000元，02:11收到“＊志祥”20000元，03:11转给黄诗旭7000元，03:12转给“晓红”12000元，17:03转给刘伟山22000元。 以上总计收到“＊志祥”转账人民币55000元、收到黄诗旭转账3000元，转账给梁某5000元，转账给黄诗旭9000元、转账给刘伟山22000元、转账给晓红12000元。 从被告人黄诗旭手机中提取到其支付宝收款、转账记录：2018年11月26日00:03收到“*伟山”2000元，00:12转给晓雪（王雪）7000元，00:15收到“*晓红”3000元，转给晓雪（王雪）3000元，00:28收到晓雪3000元，00:46转给“借口总是那么华丽”3000元，01:24收到“*园”2000元，03:11收到“*园”7000元，03:11转给晓雪（王雪）10000元。 以上共计收到“*伟山”、“*园”11000元，收到“晓雪”“*晓红”6000元，转给晓雪20000元，转给“借口总是那么华丽”3000元。 从被告人刘伟山的手机中提取到其支付宝收款、转账记录：2018年11月26日00:03转给黄诗旭2000元。 从被告人王雪的手机中提取到其支付宝收款、转账记录：2018年11月26日00:12收到“旭哥”7000元，00:15收到“旭哥”3000元，00:28转给“旭哥”3000元，03:11收到“旭哥”10000元。 （2）从被害人向某手机中提取到其支付宝收款、转账记录：2019年2月18日扫码付款给“旭”1500元、扫码付款给“007”9300元，扫码付款给“ｌｓｄ”2000元。 （3）从被害人董某手机中提取到其微信转账记录：2019年2月25日微信扫码转账给“Ｖｉａ”共计15500元，扫码转账给“此号不收款”共计4600元。 （4）从被害人叶某手机中提取到其支付宝转账记录：2019年3月2日共计转账给“＊丽燕”7000元。 （5）另从被告人黄诗旭、王雪、潘侨生、黄增伟、陈鹏鑫手机中提取各自使用的微信、支付宝及转账记录。 19、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，证实（1）2019年3月2日，公安人员对石狮市××房进行搜查，现场查扣赌资7000元、2副扑克牌、从一个黑色手提包内发现2个耳机和1部黑色手机。（2）从被告人黄诗旭、王雪、刘伟山、陈鹏鑫、潘侨生处各扣押手机1部，从被告人黄增伟处扣押2部手机。（3）黄某代为退出的赃款12万元已被公安机关扣押。 20、指认作案地点笔录和照片，证实被告人黄诗旭、黄增伟、王雪、陈鹏鑫、潘侨生指认其实施诈赌行为的具体地点。 21、辨认笔录，证实被告人黄诗旭辨认出被告人黄增伟、潘侨生、陈鹏鑫、刘伟山、王雪、证人刘某（“三妹”）、被害人蔡某（湖北女子）、董某（微信昵称“珍惜”）、向某（微信昵称“月宝”）、梁某（ＱＱ昵称“ＴＭ广告”）及李某；被告人黄增伟辨认出被告人黄诗旭、王雪、刘伟山、陈鹏鑫（黄诗旭一个姓陈的朋友）、被害人梁某（卖充电宝的本地男子）、蔡某、董某（一个二三十岁的外地女子）；被告人王雪辨认出被告人黄诗旭、黄增伟、刘伟山、陈鹏鑫（瘦瘦高高的男子）、证人刘某、被害人梁某（黄诗旭叫来的男性朋友）、蔡某（泉州下来的黄增伟的女性朋友）；被告人刘伟山辨认出被告人黄诗旭、黄增伟、王雪；被告人陈鹏鑫辨认出被告人黄诗旭、黄增伟、王雪、潘侨生及被害人董某、叶某；被告人潘侨生辨认出被告人黄诗旭、陈鹏鑫、被害人叶某及李某。 22、被告人供述 （1）被告人黄诗旭在侦查阶段供述：从2018年年底开始，其和黄增伟、潘侨生、陈鹏鑫、刘伟山、王雪等人分工配合，通过诈赌的方式诈骗他人钱财。之前其在网上、实体店内看到广告，知道有一些扑克牌可以知道对方的牌。黄增伟、潘侨生、陈鹏鑫、刘伟山和其都是老乡，喝酒的时候，因为大家都比较缺钱就聊到说要去购买这些设备来诈赌。其还听朋友说过潘侨生那边有一些药品让人吃了后会产生兴奋、执着的作用，就找潘侨生购买些药来让参与赌博的人喝进去，让他们一起赌博，骗到对方的钱后再一起分。赌博时有使用药水、耳机、扑克扫描机、可以扫描的扑克牌。现场谁赢的钱就转到谁的微信或者支付宝上，等赌完了再统一结算平均分配。这些钱有的是对方身上带的，但是大部分是转到其和黄增伟的微信、支付宝账户内。具体情况是：①2018年年底，其约ＱＱ昵称“ＴＭ广告”的男子到荣誉酒店喝酒，其和黄增伟、王雪、刘伟山都有一起去。期间，其趁这名男子不注意将药水倒进他的酒里，这名男子喝了之后很兴奋，之后其三人就使用作弊工具互相配合与对方玩牛牛，赢了对方101500元。其和黄增伟、刘伟山每人分了3万多元。赌博时王雪和“三妹”都在现场，但只有喝酒。②2019年1月的一天，其约微信昵称为“珊珊”的女子到汇龙酒店ＫＴＶ613喝酒，黄增伟、王雪也在。喝了一会，其将事先准备的药下到“珊珊”的酒里让她喝。后来四人开始玩“炸金花”，赌了一会就到汇龙酒店开了个房间，这次也是使用作弊工具，其三人互相配合赢了“珊珊”十多万元，因为王雪有参与，其就多分了黄增伟1万元。③2019年1月的一天，黄增伟说要约一名湖北女子赌博，要骗她的钱。其就和黄增伟、王雪还有湖北女子在荣誉酒店包厢喝酒，期间其趁对方不注意将药水倒进她的酒里，让她喝下去。之后就拿出作弊工具与对方玩牛牛。王雪就在旁边负责端茶送水。一开始其和黄增伟故意输给对方，让对方尝到甜头后就开始赢。当晚她总共输了28万多元。听黄增伟说他们第二天晚上又约她去汇龙酒店玩牛牛，以同样的方法赢了对方4万元。④2月18日，其和潘侨生、李某在荣誉酒店喝酒，其就约荣誉酒店坐台小姐“月宝”来喝酒，“月宝”喝了啤酒、红牛，四人就在ＫＴＶ玩牛牛，后来又到华苑酒店继续玩，有使用作弊工具赢了1万元。⑤2月24日，其约微信昵称“柠檬不萌”的女子到汇龙酒店613房间，其和黄增伟、陈鹏鑫与对方喝酒，后其趁对方不注意将药水倒进她喝的啤酒里，等她兴奋了，就使用作弊工具和她玩牛牛，这次赢了5000元。⑥2月24日晚上，其约微信昵称“珍惜”的女子到汇龙酒店ＫＴＶ包厢，其和黄增伟、陈鹏鑫事先说好要诈赌，赢来的钱平分。25日凌晨，“珍惜”和其几个一起喝酒，其趁“珍惜”不注意的时候将药水倒在她喝的啤酒里，然后提议玩牛牛，因为“珍惜”喝了药水很兴奋，没注意其这方多抓牌，其赌了一会就去睡觉了，第二天凌晨，黄增伟说赢了19100元，扣掉开销每人可以分3200元，但钱都被黄增伟网上赌博输光了。⑦2月28日，其让陈鹏鑫购买扑克牌准备诈赌，这次潘侨生也有参与，并带了药水。三人约好赚来的钱其占40%，他们各占30%。3月2日凌晨，其约微信昵称“美美”到荣誉酒店ＫＴＶ331喝酒，期间潘侨生趁“美美”不注意将药水倒进“美美”的啤酒里，“美美”喝了以后很兴奋。后就使用作弊器与“美美”玩牛牛，玩了一会就被公安机关查获了，当时赢了五六千元。可扫描扑克的手机可选择“牛牛”或者“金花”，将耳机戴上，每次用手机扫一下牌，就可以听到数字。其微信昵称“旭”、支付宝昵称“旭哥”，其妻子支付宝昵称“孤叶”。其还有使用“阿伟”的微信账号，也有借朋友黄育明的支付宝“育明”来使用。 2、被告人黄增伟在侦查阶段供述：其与表哥黄诗旭、刘伟山以及黄诗旭的一个姓陈的朋友诈赌。有使用药水和作弊工具，黄诗旭将药水偷偷放到酒水中让对方喝下去，对方就会主动要跟着赌博，而且很兴奋，赌博的过程中黄诗旭使用一些诈赌工具，有魔术扑克牌、耳机、手机，他就知道哪副牌大，哪副牌小，对方肯定会输，黄诗旭曾让其去买8副魔术扑克牌。①2018年11月底的一天晚上，黄诗旭到荣誉酒店ＫＴＶ喝酒，其和王雪也有去，当时还有刘伟山和一个卖充电宝的男子及一个女的，大家开始喝酒。后来黄诗旭拿扑克牌出来约其和刘伟山玩牛牛，那个卖充电宝的就凑过来也要赌。四人轮流坐庄，在卖充电宝的男子坐庄时，黄诗旭提示其要押大一点，那个卖充电宝的就一直输钱，那晚其赢了2万多元。②2019年1月，黄诗旭约其去汇龙酒店ＫＴＶ喝酒，如果有机会顺便诈赌一个女的，其叫上王雪一起过去。大家一起喝酒，其和黄诗旭还有那个女的玩炸金花，也有使用作弊扑克牌。后来又到住房部开了房间继续赌，王雪则在一旁泡茶给其几个喝。最后赢了这个女的十几万元，其分到七八万元。③2019年1月左右，黄诗旭与其商量要进行诈赌，还让其去买魔术扑克牌。1月4日下午，在黄诗旭的提议下，其约蔡某到荣誉酒店ＫＴＶ喝酒，包厢里还有黄诗旭、王雪及一个ＫＴＶ小妹，期间黄诗旭提议玩牛牛，其拿出事先准备的扑克牌。蔡某输光了付给她买钟的两千元现金，并用微信、支付宝支付赌资，后来又换到酒店房间继续赌，赌到早上七八点，其赢了蔡某二十几万元，黄诗旭赢了几万元，后来其和黄诗旭、王雪带蔡某到南安玩，王雪和蔡某买衣服的时候，其和黄诗旭进行结算，扣掉设备成本3000元，其又转了7万元给黄诗旭。晚上十一点多，其和王雪、蔡某回到石狮汇龙酒店，其和蔡某又开始赌，是正常赌博，赌到凌晨四五点，其赢了蔡某四万多元。④2019年2月份，黄诗旭打电话让其到汇龙酒店帮忙抓牌，意思是帮忙诈赌，当时陈鹏鑫、还有一个女的也在。大家开始喝酒，之后玩牛牛，有使用作弊的扑克牌，最后赢了这个女的几千元，黄诗旭分给其六七百元。⑤2019年2月25日凌晨，黄诗旭打电话叫其到汇龙酒店ＫＴＶ喝酒，到包厢时看到一名陈姓男子及一个女的也在房间，其知道黄诗旭是让其配合诈赌。其先跟那个女的喝了好几杯酒，然后就拿出魔术扑克牌玩牛牛。刚开始是其和黄诗旭、陈姓男子在赌，后来黄诗旭拿钱给那个女的让她赌，黄诗旭去睡觉了。其就跟陈姓男子还有那个女的进行赌博，没有使用诈赌工具，但趁对方不注意多拿一二张牌，其赢了那个女的19100元。后来黄诗旭一直打电话说要分钱，但那些钱都被其赌博输掉了，所以还没有分给他们钱。其还有借朋友黄晓红的支付宝“晓红”来收款，而“给此号不收款”的微信是“北京赛车”微信网络赌博群的管理人员，其有直接让受害者扫描“给此号不收款”的微信收款码，让管理员帮其充值赌博分数。 3、被告人王雪在侦查阶段供述：从2018年下半年开始，其和黄诗旭、其男朋友黄增伟、刘伟山等人通过赌博作弊的方式赢取别人的钱。黄增伟和黄诗旭都有跟其说过黄诗旭可以看到扑克牌的大小，控制其这方的人能拿到最大的牌来赢钱，或者趁对方喝醉了就多抓牌。黄诗旭和黄增伟让其跟对方喝酒，让对方多喝一点，好让对方喝醉了打牌可以比较容易作弊，其也有负责端茶倒水、打扫的工作，用身份证去开房，有时有人去上厕所，其就去抓两把牌。①2018年的一天晚上，黄诗旭叫一个男性朋友到荣誉酒店，叫其过去跟那个男的喝酒，让他喝醉了好跟他们打牌，其和黄增伟一起去，现场还有刘某、刘伟山。对方差的不多醉了。黄诗旭就叫刘某去买扑克牌，其实扑克牌早就准备好了，就在外面刘伟山的车上。刘某拿了作弊的扑克牌进来，黄增伟、黄诗旭、刘伟山就跟对方玩牌了，打牌过程中那个男的一直输钱，其知道黄诗旭在控制牌的大小让对方一直输钱。其没有分到钱。②2019年过年前的一天晚上，黄诗旭约了微信昵称“珊珊”的女子来汇龙酒店，准备骗她的钱，这次参与的有其、黄诗旭、黄增伟。大家先在包厢和“珊珊”喝酒，喝了差不多了，黄诗旭就提议打牌，拿出事先准备的扑克牌，四个人就开始打牌，“珊珊”输钱但又要继续赌，黄诗旭就让其开间房间四人继续打牌。“珊珊”输了很多钱，其赢了七八千元现金，其有将钱拿给黄增伟让他们分，黄增伟和黄诗旭分完钱后，黄增伟有说要分给其的1000元在他那边。黄增伟有跟其说过刘伟山也知道黄增伟他们是通过赌博作弊的方式骗他人钱财，而且刘伟山有参与赌博作弊。③2019年1月5日左右的一天晚上，黄增伟让其到荣誉酒店ＫＴＶ，其到的时候他们已经开始玩牛牛了，当时有黄增伟、黄诗旭还有黄增伟的女性朋友，对方是一名女的。黄诗旭有让其帮他们泡茶。对方输了2万多，后来黄诗旭让其开间客房让他们继续赌博，黄诗旭就经常偷拿牌，其没有点破。第二天早上，黄诗旭说有赢钱，要去南安吃野味，到了南安，黄诗旭还花了三四千元给对方买衣服。黄增伟说他跟黄诗旭的钱算好了，黄诗旭答应给其的1000元在他那边。第一次在荣誉酒店骗完那个男的之后，黄诗旭就答应以后出去有骗到钱就分给其1000元。 4、被告人刘伟山在侦查阶段供述：2018年11月的一天，其开车碰到黄诗旭，黄诗旭让其载他去找梁某，后来黄诗旭就约梁某梁到荣誉酒店ＫＴＶ喝酒。三人到包厢后，黄增伟也来了。喝了一会，黄诗旭提议玩牛牛，玩了一两个小时，其输了1万多元，黄诗旭跟黄增伟都有赢，梁某输了8万左右。赌的过程中，黄诗旭、黄增伟的牌很好，其觉得奇怪，本来是想问他们，但黄诗旭、黄增伟有向其使眼色，其心里清楚他们有作弊行为，就配合他们赌完了。之后黄诗旭有说他们有一把手机可以扫描扑克牌的点数，那副扑克牌是做过手脚的，所以就能作弊拿到好牌。其输了1万多，但黄诗旭有将其输的钱退回来，还多给了7800元。 5、被告人陈鹏鑫在侦查阶段供述：2019年过年的时候，其听朋友说黄诗旭去年赚了几十万，其找黄诗旭要带其赚钱，他说是通过扑克牌作弊跟别人赌博赚钱肯定不会输的，其同意了，他说其只要配合他就可以了，他一般都是跟被害人以牛牛的方式进行赌博，每次作案前，都会商量每个人的股份，一般都是物色目标被害人的占最大股，有40%。一般都是先约被害人到ＫＴＶ喝酒，在喝酒途中给被害人下药，致使被害人精神兴奋，然后再约被害人一起赌博，赌博的过程中再通过操控可以扫描的扑克牌或者多抓牌的方式赢钱，直到被害人钱某。①2019年2月24日左右，黄诗旭跟其说约了个人在汇龙酒店ＫＴＶ准备“杀猪”。其过去的时候，黄诗旭、黄增伟已经跟那个女子在喝酒，那个女子开始很兴奋，大家就开始玩牛牛，过了一会其有事情就先走了，后来听说黄诗旭说骗了几千块，但是他们还没有分钱给其。②2月25日凌晨，黄诗旭说要诈骗一个按摩小姐，让其到汇龙酒店ＫＴＶ613包厢，黄诗旭说要给一个不认识的男子占股15%,剩下其和黄诗旭、黄增伟平分，其到包厢的时候，他们已经在喝了，黄诗旭拿了2副可以扫描的扑克牌给其，还让其到外面买红牛和扑克牌，其就让服务员去买，买回来后其就将扑克牌替换掉，5个人开始赌牛牛。其坐庄的时候，黄诗旭就使用作弊工具进行赌博，黄增伟坐庄时，黄诗旭在旁边睡觉，黄增伟就多拿牌作弊，赌到凌晨4时结束。黄诗旭说赢了那个女的19000余元，其可以分到3200元，但钱都被黄增伟赌博输掉了，后面会补给其。③2019年3月1日白天，黄诗旭说晚上要诈骗一个按摩小姐，让其去买4副可以扫描的扑克牌，准备晚上用。这次潘侨生也要参与。黄诗旭占股40%，其和潘侨生各占30%。黄诗旭约了一名按摩女子到荣誉酒店ＫＴＶ331房间，大家一起喝酒，喝了一会，黄诗旭让其买红牛和拿之前买的4副扑克牌，其就知道这名女子已经被下药了。其回来后，四人就开始玩牛牛。潘侨生坐庄时，黄诗旭就使用作弊工具进行赌博，其就一直赢，赢了三四千元，其转了2000元给黄诗旭。后来其坐庄，这名女的就有赢钱，因为作弊工具出了问题，其又不会多抓牌作弊，黄诗旭就坐庄了，他有多抓牌作弊。赌到3月2日凌晨2时许，就换到809房间继续赌博，黄诗旭还是多抓牌作弊赢钱，后来就被公安人员查获了。 6、被告人潘侨生在侦查阶段供述：其有跟黄诗旭他们一起赌博，是用扫描扑克，跟人家玩牛牛赢对方的钱。用扫描扑克赌博是黄诗旭和陈鹏鑫具体操作的，还有使用一种兴奋剂，让约出来的女的喝一点兴奋剂，在赌博过程中，那些女的就会越兴奋，越喜欢赌博。①2019年2月17日，其和黄诗旭、李某说好要约酒店坐台的小姐出来赌博，三人到了石狮后，黄诗旭、李某就先去荣誉酒店ＫＴＶ包厢，次日凌晨1时许，其到包厢时，坐台小组已经在包厢里，黄诗旭提议玩扑克，有使用作弊工具进行赌博，后来扫描扑克的手机除了故障，就用多抓牌的方式进行赌博，赌了一个多小时，其赢了五千多元，后来又到鸳鸯池附近的酒店房间继续赌，其又赢了三四千元，在酒店房间是以偷拿牌的方式赢钱的。其共赢了八千多元，拿了六千多元现金给黄诗旭、李某，其分到1730元。②2019年3月2日凌晨，其和黄诗旭、陈鹏鑫预谋实施诈赌，黄诗旭约了一个女子到荣誉酒店ＫＴＶ包厢和其、陈鹏鑫一起喝酒，后来就一起玩牛牛。黄诗旭有给对方使用兴奋药水，还有使用作弊工具，后来作弊用的耳塞不好用，黄诗旭就多偷拿一张牌。玩到2点多，就换到酒店客房继续赌，后来被公安人员查获了。 上述证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。 对于公诉机关指控被害人董某被骗数额为19100元的意见，经查，虽然被告人黄诗旭、黄增伟均供述诈骗被害人董某19100元，但被害人董某陈述其被骗22100元，通过微信转账20100元，其余2000元为现金，并有微信转账记录为证。因被告人均未供述有通过现金结算赌资，因此应认定该起诈骗数额为人民币20100元。公诉机关关于该起诈骗数额的指控有误，应予纠正。 对于被告人黄诗旭、黄增伟均提出其与被害人梁某属于正常赌博，没有实施诈赌，以及相关辩护人提出该部分事实不清、证据不足的意见，经查，被告人黄诗旭在侦查阶段前2次均对其与被告人黄增伟、刘伟山互相配合，使用作弊工具诈骗被害人梁某的事实供认不讳，被告人黄诗旭辩解其在侦查阶段的供述不属实，但未提出合理理由，其在侦查阶段的供述应予采信；被告人黄增伟在侦查阶段供述其与被告人黄诗旭、刘伟山以及黄诗旭的一个姓陈的朋友实施诈赌；被告人王雪在侦查阶段供述黄增伟有跟其说过刘伟山也知道黄增伟他们是通过赌博作弊的方式骗他人钱财，而且刘伟山有参与赌博作弊；证人刘某证言证实其看到黄诗旭赌博时耳朵带着一个小耳机，桌子底下大腿有藏牌。上述证据可相互印证，足以认定被告人黄诗旭、黄增伟、刘伟山经事先预谋后对被害人梁某实施了诈赌行为。被告人黄诗旭、黄增伟及相关辩护人的上述意见不能成立，不予采纳。而被告人刘伟山供述赌博期间因被告人黄诗旭、黄增伟向其使眼色，其心里清楚他们有作弊行为，就配合完成诈骗行为，但该供述得不到黄诗旭、黄增伟的印证，且供述一开始其输了一万多元，后来配合诈赌之后，黄诗旭分给其2万多，其实际获利7千多元，但根据被告人刘伟山及其使用的刘某的支付宝收款、转账记录显示，被告人刘伟山在该起诈赌过程中共赢得4.9万元，之后通过刘某的支付宝转给黄诗旭7千元、转给黄增伟1.2万元进行分赃。被告人刘伟山提出在赌博过程中才知道诈赌并配合完成的辩解不能成立，不予采纳。 对于被告人黄诗旭、黄增伟均提出其与被害人黎某属于正常赌博，没有实施诈赌，以及相关辩护人提出该部分事实不清、证据不足的意见，经查，被告人黄增伟在侦查阶段曾供述被告人黄诗旭约其到汇龙酒店喝酒，如果有机会顺便对一名女子实施诈赌，其叫上王雪一起过去。其和黄诗旭还有那个女的玩炸金花，也有使用作弊扑克牌，后来又到住房部开了房间继续赌，王雪则在一旁泡茶给其几个喝，最后赢了这个女的十几万元，其分到七八万元；被告人黄诗旭在侦查阶段前2次均对其与被告人黄增伟、王雪互相配合，使用作弊工具诈骗被害人黎某的事实供认不讳；被告人王雪亦供述黄诗旭诈骗被害人梁某后，答应以后出去有骗到钱就分给其1000元。之后黄诗旭约被害人黎某喝酒，准备骗她的钱，其和黄诗旭、黄增伟与被害人黎某进行赌博，其赢了七八千元现金，其有将钱拿给黄增伟让他和黄诗旭分钱，黄增伟有说要分给其的1000元在他那边。上述证据可相互印证，证实被告人黄诗旭、黄增伟与被告人王雪互相配合对被害人黎某实施诈赌。被告人黄诗旭、黄增伟及相关辩护人的上述意见不能成立，不予采纳。 对于被告人王雪的辩护人提出被告人王雪到达荣誉酒店ＫＴＶ时，其余人已经开始实施对被害人蔡某的诈赌行为，被告人王雪不应对该起诈骗的全部数额负责的意见，经查，被害人蔡某陈述证实其到荣誉酒店ＫＴＶ时，被告人王雪已经在包厢内；被告人黄诗旭、黄增伟供述证实其与被告人王雪等人先喝酒、唱歌，后来才与被害人蔡某开始赌博。上述证据可相互印证，证实被告人王雪等人先与被害人蔡某喝酒后，才开始赌博的事实，结合旅客住宿信息，可证实被告人王雪还利用自己的身份证开房供被告人黄诗旭等人继续实施诈赌行为，因此被告人王雪应对被害人蔡某被诈骗的全部数额负责。该辩护人的上述意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人黄诗旭、黄增伟、王雪、刘伟山、陈鹏鑫、潘侨生共同以非法占有为目的，分分合合采用隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人黄诗旭参与实施诈骗7起，诈骗数额为597500元，被告人黄增伟参与实施诈骗5起，诈骗数额为577700元，均属数额特别巨大；被告人王雪参与实施诈骗2起，诈骗数额为448500元，被告人刘伟山参与实施诈骗1起，诈骗数额为101500元，均属数额巨大；被告人陈鹏鑫参与实施诈骗3起，诈骗数额为34700元，被告人潘侨生参与实施诈骗2起，诈骗数额为19800元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄诗旭、陈鹏鑫、潘侨生实施诈骗被害人叶某财物时被当场抓获，系犯罪未遂，对该起犯罪可比照既遂犯从轻处罚。被告人王雪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。对于公诉机关认定被告人刘伟山在共同犯罪中系从犯的意见，经查，被告人刘伟山与被告人黄诗旭、黄增伟经事先预谋后，互相配合完成诈赌行为，事后基本均分赃款，应认定为共同主犯。公诉机关认定被告人刘伟山系从犯的意见没有事实和法律依据，不予采纳。被告人王雪、陈鹏鑫、潘侨生归案后基本如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈鹏鑫、潘侨生羁押期间表现良好，酌情予以从轻处罚。被告人刘伟山曾因犯罪被判处刑罚，酌情予以从重处罚。被告人黄诗旭、黄增伟的家属案发后代为退出部分赃款，可酌情予以从轻处罚。相关辩护人提出对各被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关关于被告人王雪、陈鹏鑫、潘侨生的量刑建议，予以采纳，关于被告人刘伟山的量刑建议，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄诗旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2029年6月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄增伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2029年3月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2022年9月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘伟山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2022年5月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈鹏鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2020年4月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人潘侨生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2020年3月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 七、责令被告人黄诗旭、黄增伟、刘伟山共同退出违法所得人民币十万一千五百元，责令被告人黄诗旭、黄增伟、王雪共同退出违法所得人民币三十二万八千五百元，责令被告人黄诗旭、潘侨生共同退出违法所得人民币一万二千八百元，责令被告人黄诗旭、黄增伟、陈鹏鑫共同退出违法所得人民币二万七千七百元，连同扣押在石狮市公安局的赃款人民币十二万七千元，予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具二副扑克牌、二个耳机及八部手机，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  陈书雄 审 判 员  陈莉莉 人民陪审员  吴英挺 二〇二〇年六月二十二日 书 记 员  肖 宏 录入员康珍珍 附：本案适用《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。