河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初146号公诉机关项城市人民检察院。被告人田某某，男，因涉嫌诈骗于2019年8月6日被项城市公安局抓获，2019年8月7日被项城市公安局刑事拘留，2019年9月13日被项城市公安局执行逮捕。辩护人郑克钦，男，河南平原律师事务所律师项城市人民检察院以项检一部刑诉（2020）110号起诉书，指控被告人田某某犯合同诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员韩立锋出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人郑克钦到庭参加诉讼,现已审理终结。项城市人民检察院指控：2019年收麦后，被告人田某某在项城市王某口镇南街其经营的粮食收购站，收购蔡某书、王某、孙某军等农户的小麦，并出具收据，以暂时没钱为由，没有将小麦款及时给付蔡某书、王某、孙某军等人.被告人田某某将收购的粮食出售后，将出售的小麦款还个人银行贷款和其他欠款，致使蔡某书、王某、孙某军等67户农户的小麦款1262760余元不能支付。2019年7月25日前后，田某某及其家人从粮食收购站离开。2019年8月6日，被告人田某某在项城市尚可优品酒店被公安机关抓获。以上事实，有被告人田某某的供述与辩解；被害人张某、徐某、田某等人的陈述；证人田某勇、师某、王某等人的证言；书证户籍证明、到案经过收据复印件；现场勘验检查笔录；鉴定意见等证据证明材料，认为被告人田某某之行为已构成合同诈骗罪，请求依法判处。被告人田某某辩称：1、我的行为不构成犯罪，我收储粮户的粮食，我给他们打的都有条，我没有骗他们的钱。田某某的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人犯诈骗罪，事实不清，证据不足。2、若认定被告人有罪，被告人具有坦白情节，取得了部分被害人的谅解，系初犯、偶犯，无前科请从轻处罚。经审理查明：2019年收麦后，被告人田某某在项城市王某口镇南街其经营的粮食收购站，收购蔡某书、王某、孙某军等农户的小麦，并出具收据，以暂时没钱为由，没有将小麦款及时给付蔡某书、王某、孙某军等人.被告人田某某将收购的粮食出售后，将出售的小麦款还个人银行贷款和其他欠款，致使蔡某书、王某、孙某军等67户农户的小麦款1262760余元不能支付。2019年7月25日前后，田某某及其家人从粮食收购站离开。2019年8月6日，被告人田某某在项城市尚可优品酒店被公安机关抓获。以上事实有下列证据证实：1被告人田某某的供述及辩解：2019年7月22日下午，贾某雷来到我的粮食收购点说准备去卖粮食，但不够一车，让我和他凑一车，我就把我的小麦两万多斤卖给了贾某雷，价值两万六千多元，2019年7月23日，贾某雷把这两万六千多元都给我了。之后贾某雷去卖粮食，但是没有卖掉，我给他介绍一个焦作的收粮食的，卖了101400元，扣除司机的运费1600元，还剩下99800元，我让我女婿师某通过我的农业银行手机银行转给了贾某雷，并把截屏通过微信发给他了，最后我不知道怎么回事，这99800元钱怎么没有到贾某雷的银行卡，24小时后又返回了我卡上。贾某雷一直给我要这些钱，因为我把这些钱都花了，我就没有给他，过了几天贾某雷要的急了，我通过微信给贾某雷转了10000元钱，到现在剩下的货款钱我也没有给他。这笔钱显示转账大概1个小时之后就取消了，我不知道怎么回事。我收购的粮食还有100多万元没有给别人兑现。我记得金额较多的有丁集镇贾桥田某的九万元左右，王某口张吴楼蔡某福的四万元左右，官会镇孙寨王某的四万元左右，官会镇孙老家孙某军的五万元左右，官会镇赵庄的高某堂的十四万左右，王某口胡寨张某旗的五万元左右，王某口大树王村王某旺的七万五千元左右，官会李某坑屈某领的四万六千元左右，王某口胡寨张某良的六万五千元左右，王某口张某志的三万六千元左右，王某口吕沟王九灵的四万元左右，王某口胡寨张某东的四万五千元左右，还有金额少的具体有多少户我记不清了，很多卖麦收据上签有田某某名字应该都是我们粮食收购站给群众开出去的票据，只要能提出票据的这些我都承认。收买的粮食都是在2019年7月22日之前卖出去的，哪里都卖，粮库、码头、二道贩子都有。有我去卖的，也有王某灵去卖的，卖麦的钱一部分给卖粮食的了，一部分用于还账了，去年我卖豆子赔了三十多万.2019年6、7月份的是我借的钱（大概有百十万）到期了，我只有把今年来我这卖粮食的人的钱挪用了来填这个窟窿，还完借款的钱后，发现这个窟窿太大了，没法挽救了，2019年7月25日左右，我只有关门走人了。2019年8月7日供述：我大概欠款有一百多万，2017年我借姓田的老婆32万元，2018年年底和2019年年初我分别向王某口信用社借款10万元，总共借款20万元，2018年我借王某琴20万元，2019年6月1日借高某梅10万元，2019年5月份的时候我借崔某兴10万元，2018年借李某力5万元，2018年借李某滨3万元，2019年5月份借王某连5万元，2019年5月份借王某营3万元，2018年5月份借韩某东8万元。这些钱我都还了，当时打的有欠条，对方把欠条给我后，我把欠条撕了，现在没有什么手续了。收购的粮食我在2019年7月25日之前都卖完了，有的卖给丁集镇田寨项城市宏建粮油。2被害人张某陈述：2019年6月6日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了13196斤价值13987元钱。田某某的儿子田某写的收据，说现在没钱让过几天再来拿钱，过了几天我拿着收据去他们的粮食收购点去要钱，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了。我给田某某打电话也打不通了。3被害人徐某陈述：田某某于2018年收购了我的粮食，总共三次，具体多少斤在他给我写的条上，加到一起他欠我的有三万多块钱。我去年把粮食卖给田某某之后，我就一直给田某某要粮食款，他一直说没钱，2019年过完春节，我多次找他要粮食款，并给他说你把欠我的款赶快给我，我想买辆铲车也干个粮食收购点，田某某也多次给我说要是想干，把他的铲车给我顶账，把粮食收购场地也可以让给我用，当时我也没有多想，也没按田某某说的做。2019年7月20几号时，具体哪一天我现在也记不清，田某某的女婿师某开着田某某的铲车来到我家，当时田某某也给我打电话说把铲车顶给我，他出去调麦了，我就让师某把铲车停放在我家门口了。过了几天就听说田某某一家老小都离家出走了，我到他的粮食收购点看他们家一个人都不见了，粮食收购点也没啥东西了。4被害人王某自陈述：田某某是我姐夫。田某某今年收我的粮食了，田某某在今年收完麦大概有半个多月，给我46000元粮食款，包括他之前欠我的有三年的粮食款。田某某今年转账给我父亲24000元钱，是之前他欠我父亲的钱。5被害人蔡某书陈述：田某某给我出具的收据有四张，一张是2018年5月1日的今借蔡海滨现金2万元，蔡海滨是我大儿于，另外三张是今年我向他粮食收购点卖小麦时他给我出具的收据，他说啥时候有钱啥时候还，让我放心。6被害人田某陈述：其丈夫贾某雷准备到付集缜粮管所卖麦，粮管所因为仓满了不收了，后经田某某联系把麦卖给焦作的了，卖了99800元，田某某给贾某雷发了一个转账99800元的电子转账回执，第二天发现钱没有到账，我和贾某雷就给田某某打电话问咋回事，田某某说查查咋回事，2019年7月25日，我和贾某雷到田某某收购粮食的地方，发现田某某的收购点一个人也没有，值钱的东西也收拾完了，再打田某某及其家人的电话，都联系不上了。我们每天都给他打电话，有时能打通，我就一直要求他把我们的99800元的卖小麦的钱给我们，还说再不给我们就到公安局报案，2019年7月29日晚上，田某某为了让我们不告他，通过微信转账给贾某雷10000元，之后再也联系不上他了。7被害人贾某雷陈述：内容基本同其妻子田某的陈述。8被害人王某陈述：我用农用车收购小麦，然后我转卖给王某口镇的田某某，刚开始我和田某某是一车一结账，后来几车田某某不给我结账了，最近田某某突然跑了，田某某收购粮食点的所有东西也卖光了，我们感觉田某某携款跑了，和我一样受害的有五六十户，估计有二百万的数额。我有四个单子，田某开具的收到条，其中2019年6月14日一张12892元，2019年6月15日两张票26136元，2019年6月19日一张12388元，共计51416元。今年春天我和田某某的妻子王翠灵聊天时，王某灵说想离婚，还说她女儿和女婿已经拿离婚证了，我感觉他们是提前有预谋的诈骗。9被害人孙某军陈述：我用农用车收购小麦，然后我转卖给王某口镇的田某某，刚开始我和田某某是一车一结账，后来几车田某某不给我结账了，最近田某某突然跑了，田某某收购粮食点的所有东西也卖光了，我们感觉田某某携款跑了，和我一样受害的有五六十户，估计有二百万的数额。我有五个单子，田某开具的收到条，其中2019年6月25日一张7603元，2019年6月26日两张票一个是11004元、一个是10441元,2019年6月29日一张10128元，2019年7月8日一张是10856元，共计50032元。10被害人胡某堂陈述：2019年6月30日我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了10460元钱，田某写了收条，说现在没钱，10天之后来拿卖麦的钱，我想着田某某的粮食收购站干好多年了，也没啥事就拿着收据回家了。现在粮食钱也没有给我，他家的人都找不到了，院里也没有东西了，手机也打不通了。11被害人袁某领陈述：2019年6月3日我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了6063元钱，田某写了收条，说现在没有钱，过几天再来拿钱，因田某某的粮食收购站在那干好多年了，我经常在那卖麦，就拿着收据回去了。现在粮食钱也没有给我，他家的人都找不到了，院里也没有东西了，给田某某也联系不上.2019年11月6日陈述：2019年9月3日，田某某的儿子田某勇找到我，还给我1000元钱的田某某诈骗钱款，还剩余5331元钱没有给我。12被害人李某成陈述：2019年7月4日、2019年7月5日我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了两车共17248元钱，田某写了收条，7月4日说今天的钱用完了，让明天来拿钱，7月5日我又卖一车，我给田某要钱，他说明天一定给，第二天我去给他要钱，他也一直推，我没办法拿着条走了。现在粮食钱也没有给我，他家的人都找不到了，院里也没有东西了，给田某某也联系不上。13被害人王天民陈述：2019年7月6日我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮，食，我用机动三轮车拉了十车，共卖12900元钱，田某写了收条，并说现在不拿钱中不中，一个月后过来拿钱每斤小麦再加2分钱，按1.1元钱算，我感觉还中就拿着收据回家了。还不到一个月，他家的人都找不到了，院里也没有东西了，给田某某也联系不上。14被害人宁安陈述：2019年6月26日我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了6912斤价值7464元钱，田某写了收条，让我过几天再来拿钱，有三四天我找到师某，他说让我再过几天来，我再次拿着收据去的时候，他家的人都找不到了，院里也没有东西了。15被害人张某华（丁集镇）陈述：2019年6月13日我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了10792斤价值11763元钱，田某写了收条，说现在没有现金，让我过几天再来拿钱，过了几天我见到田某和田某某，向他们要卖麦款，田某急了就在我的收据上写了7月2〇日还清，7月19日我再去要钱的时候，田某某不在，田某说现在没钱，过几天再来，前几天我再次拿着收据去的时候，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了。16被害人王某华陈述：2019年6月19日和2019年6月24日两天，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了两大篷车价值23522元钱，田某写了收条，说现在没有现金，让我明天早上再来拿钱，第二天我去找到田某说现在银行卡取不出来钱，让过两天再来，中间我又找到田某，他一直在推不给我钱，又过一段时间，我给田某打电话发现他关机，我赶紧去收购点看看咋回事，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了。17被害人张某华（王某口）陈述：2019年6月4日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了9176斤价值9726元钱，田某写了收条，说现在没有现金，过一段时间再给我。过一段时间，我'听说田某某家的人跑了，我赶紧去收购点看看咋回事，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了。我给田某某打电话也打不通了。2019年11月6日陈述：2019年10月21日，田某某的儿子田某勇到我家找我，给了我被骗的卖麦钱2700元，剩余7026元没有给我。18被害人张某星陈述：2019年6月13日和2019年6月14日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了两次价值25701元钱，田某写了收条，说今天没钱了，过两天再给我。过一段时间，我给田某打电话，每次都是关机，我去收购点看看咋回事，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了。19被害人王康康陈述：2019年6月29日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了7472斤价值8069元钱，当时田某某妻子给我结账3069元，余下5000元，田某写了收条，说一个月后拿钱。前几天我去收购点去要钱，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了。我给田某某打电话也打不通了。20被害人王某兴陈述：2019年6月4日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了3776斤价值4191元钱，田某某说现在没钱，到年底给你钱，每斤加5分钱，我想反正现在也不用钱，不如再等等。前几天听群众说田某某拿着群众的卖麦钱跑了，我还不敢相信，我赶紧去收购点看发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了。21被害人王某良陈述：2019年6月5日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了9664斤价值10533元钱。2019年7月15日我拿着田某写的票去要钱，田某说现在没钱，25号以后每斤加2分钱，2019年7月25日我又拿着收据去要麦钱时，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了。我给田某某打电话也打不通了.2019年11月5日陈述：2019年9月4日，田某某的儿子田貽勇到我家找我，给了我被骗的卖麦钱2000元，剩余8533元没有给我。22被害人王某仲陈述：2019年6月27日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了9356斤价值10104元钱。田某某给我验的麦，田某写的收据，田某某说让我20天后拿卖麦钱，过了20多天我拿着收据去他们的粮食收购点去要钱，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了.我给田某某打电话也打不通了。23被害人王某霞陈述：2019年6月3日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了5934元钱?田某某给我验的麦，田某写的收据，过了没几天我拿着收据去他们的粮食收购点去要钱，田某某给了我3000元钱，余下的2934元让我过两个月再去，前几天我又去他们的粮食收购站准备要剩下的钱时，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了。我给田某某打电话也打不通了。24被害人袁某华陈述：2019年6月12日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了5136斤价值5598元钱。前几天我拿着收据去要麦钱时，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了.我给田某某打电话也打不通了.2019年11月1日陈述：2019年9月4日，田某某的儿子田貽勇到我家找我，给了我被骗的卖麦钱1000元，剩余4598元没有给我。25被害人高某灵陈述：2019年7月15日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了5500斤价值6054元钱。田某某的女婿师某过的磅写的收据，说让我过一个星期来拿钱，一个星期后我去拿钱时，田某说今天没钱明天再来吧，我就回家了，第二天下午我又去收购站，田某某说今天没钱，星期四（7月25日）再来吧，说完我就走了，星期四上午我拿着收据又去他们的粮食收购点去要钱，发现粮食收购站没人了，院里也没有东西了。我给田某某和田某打电话也打不通了。26被害人王某臣陈述：2019年6月12日，我在项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站卖粮食，卖了1680斤价值1933元钱。田某某的儿于田某写的收据,说等两天麦走了再来拿钱，过了一段时间我听说田某某的收购站关门了，人跑了，我就赶紧去看看咋回事，到地方后发现粮食收购站已经关门没人了，院里也没有东西了。2019年10月份左右，田某某的儿子田貽勇到我家找我，给了我被骗的卖麦钱1600元，剩余332元没有给我。27被害人王某亭陈述：2019年6月25日和2019年6月26日，我和我老公把下乡收的粮食卖给了项城市王某口镇街上南头田某某开的粮食收购站，卖了14504斤价值15808元钱。田某某的儿子田某写的收据，说现在没钱，放心吧不能欠你钱。过了四五天我拿着收据去他们的粮食收购点去要钱，田某某的妻子给我拿了7200元，过了一段时间，我再去要钱时发现粮食收购站关门了，他家也没人了，粮食收购站也没有东西了。过了两天我听说田某某跑了。截止到现在还欠我8608元.28被害人王某玲陈述：我被田某某骗几千元的豆子钱和三四万元的小麦款，去年我卖给田某某的豆子，给了两张收据，一张是1127斤豆子价值2460元，一张是3555元的豆子款，2018年10月4日付给我900元，剩余的豆子钱都没有给。今年卖的小麦款没有给我,给了四张收据:2019年6月26日小麦8656斤价值9397元、2019年6月26日小麦8564斤价值9291元、2019年6月3日小麦3408斤和2900斤，还有一张是今年的没有登记日期小麦8004斤价值8724元，2019年11月4日陈述：最近田某某的儿子找到我还我4500元，剩下的35000元钱款到现在都没有还我。29被害人高某堂陈述：今年6月份我把大约12万斤小麦卖给了田某某，大约14万元，支付给了我12000元，其余的都没有给钱。田某某及其儿子总共给我开了16张收据。2019年10月份的时候，田某某的儿子田某勇找到我，还给我1000元钱的田某某诈骗钱款，现在还剩13万余元的钱没有给我。30被害人王某望陈述：今年6月份，我开着大篷车在乡下村子里收麦，然后卖给田某某，其中有七次的小麦款没有给我，在我给他多次打电话后，在8月1日田某某才打给我2000元的小麦款，是通过银行卡转账的。再后来就联系不上他了。2019年9月15日，田某某的儿子田某勇找到我，还给我2000元钱的田某某诈骗钱款，随后田某勇给我开了一张欠条，还剩余77154元。31被害人屈某领陈述：2019年6月以来，我在项城市王某口镇街上南头田某某幵的粮食收购站卖粮食，卖了价值45328钱的小麦。田某某写了收据，但是到现在都没有还我钱。32被害人张某明陈述：六月份以来我把收的小麦卖给了田某某，其中有七次对方没有及时支付钱款，让我再等等，我也没太在意，毕竟好多人都在这卖粮食，中间也有好多次都结清了，只有这七次没有结清。我被田某某骗了62896元钱，中间他还给我6000元（2019年6月27日卖小麦时支付的），剩余56896元钱没有给我。33被害人张某林陈述：我和我儿子张某军都被田某某给骗了，我们家把小麦卖给田某某后，没有及时收到小麦款，后来就找不到田某某了，他家人也找不到了，粮食收购站里面的脸上也搬空了，不知道他们跑哪了.2019年6月以来，我和张国军被田某某骗了47303元钱。34被害人张某旺陈述：今年6月份以来，我卖给田某某大约26000斤小麦，价值2.8万多元钱，后来找他要钱时，他家没人了。35被害人张某东陈述：2019年6月以来，我陆陆续续卖给田某某价值30327元钱的小麦，重约3万斤，他开了收据，没有给我钱。8月2日前后我去找他要钱，发现收购站没有人了，电话也联系不上。36被害人王某民陈述：2019年6月15日，我卖给田某某8084斤小麦价值8892元，给我写了收据。我在田某某这卖了两三年粮食了，之前欠我的卖麦钱也都给我了，想着这次也没啥，我就拿着收据回家了。2019年6月19日，我把家里剩下的小麦也卖给田某某了，价值2164元，田某某的儿子说一个月后来拿钱，我就回家了，过了一个半月，我去找田某某，发现收购站没有人了，给田某某打电话联系不上，到现在我的卖麦钱还没有给我。37被害人任某营陈述：2019年7月23日我卖给田某某7200斤小麦价值7920元钱，田某某的儿子开了收据，并说三天后来拿钱，三天之后我去要钱，田某某的儿子说现在手里没钱，让再过一段时间来。我再去要钱的时候，发现收购站没人了，给田某某也联系不上。38被害人张某旗陈述：2019年6月17日，我卖给田某某9428斤小麦价值10182元，田貽勇写了收据，说现在手里没钱，让过一段再来拿钱，我就回家了.2019年6月21日，我卖给田某某9772斤小麦价值10553元，田某勇写了收据，说现在手里没钱，让等两天再来拿钱，我当时也没有想其他的，就回家了。2019年6月29日，我又卖给田某某11404斤小麦价值12373元，田貽勇写了收据继续说让我等两天再来拿钱，并说全部付清。2019年7月6日，我卖给田某某11160斤小麦价值12164元，我就给田貽勇要钱，他说过一段再来拿钱，到时候一定全部都给。7月26日我去要钱的时候发现收购站没有人了，给田某某也联系不上。39被害人王某海陈述：我分别于2019年6月3日、6月4日、6月13日总共卖给田某某11800斤价值12183元钱的小麦，田某勇开了收据，没有给我钱，说是年底拿钱每斤小麦加5分，并在收据上写了年底加5分，我就拿着收据回家了。过一段时间我从收购站路过的时候，发现没有人了，给田某某联系不上。40被害人李某成陈述：我于2019年6月5日卖给田某某3900斤价值4134元钱的小麦，田某勇开了收据，没有给我钱，收据上写了腊月15号拿钱每斤加5分，我就拿着收据回家了.过一段时间我从收购站路过的时候，发现没有人了，给田某某联系不上。41被害人许某成陈述：我于2019年6月12日将收的小麦卖给了田某某，给我开了一份收据金额-8654元，说暂时没有钱，先给了2000元，等两天再来拿剩下的钱。2019年6月15日我将收的小麦8700斤价值9483元卖给田某某，田某勇写了收据，让我先回去，等两天人家把卖麦钱打过来之后再来拿钱.2019年6月26日卖给田某某8976斤小麦价值9783元、2019年7月5日卖给田某某8992斤小麦价值9801元、2019年7月6日卖给田某某价值9801元的小麦，田貽勇都是推辞说暂时没钱，让过几天来拿，都写了收据。过了一段时间听人家说田某某全家都跑了，我就去收购站看看，给田某某也联系不上了。42被害人王某学陈述：2019年6月6日，我卖给田某某2676斤小麦价值2836元，田某勇开了收据，说现在没钱，年底拿钱每斤加5分钱，我就回家了。过了一段时间听人家说田某某全家都跑了，我就去收购站看看，给田某某也联系不上了。43被害人马某成陈述：2019年6月6日，我卖给田某某2680斤小麦价值2840元，田某勇开了收据，说现在没钱，年底拿钱按照当时小麦价格算，年底价格低了按照现在的价格算，我就回家了。过了一段时间听人家说田某某全家都跑了，我就去收购站看看，给田某某也联系不上了。44被害人马某成陈述：2019年6月5日，我卖给田某某4960斤小麦价值5257元，田某勇开了收据，说现在没钱，年底拿钱按照当时小麦价格算，年底价格低了按照现在的价格算，我就回家了。过了一段时间听人家说田某某全家都跑了，我就去收购站看看，给田某某也联系不上了。45被害人王某敬陈述：2019年6月4日，我卖给田某某5064斤小麦价值5621元，田某勇开了收据，说现在没钱，年底拿钱按照当时小麦价格算，我就回家了.随后我又把家里剩下的小麦2540斤价值2844元卖给了田某某，也是年底拿钱已折算，过了一段时间听人家说田某某全家都跑了，我就去收购站看看，给田某某也联系不上了。46被害人王某梅陈述：我总共卖给田某某7604斤小麦，田某某总共欠我们家小麦款13465元，他开了两张收据，没有给我钱。47被害人孙某亮陈述：2019年6月15日我卖给田某某11172斤小麦价值12177元，田某勇写了收据，让过一段时间来拿钱。过了一段时间后我去找田某某要钱，田某某被我缠的没办法了，给我支付了5000元小麦款，我拿着钱回家了.过了一段时间听人家说田某某全家都跑了，我就去收购站看看，给田某某也联系不上了。48被害人朱某彬陈述：2019年6月11日，我卖给田某某7324斤小麦价值8056元，田某勇写的收据，说现在没钱，等一个半月之后来拿钱，按照当时的价格结算，如果比现在的低就按现在的结算，我就回家了。过了一段时间我路过收购站，发现粮食收购站啥也没有了，我给田某某联系不上。49被害人李某红陈述：2019你那6月4日，我卖给田某某2224斤小麦价值2335元，田瓯勇给我说现在手里没钱，等两个月后按1.08元一斤折算，我感觉划算就拿着收据回家了.过了一段时间听人家说田某某全家都跑了，我就去收购站看看，给田某某也联系不上了。50被害人王某文陈述：2019年7月9日，我卖给田某某6220斤小麦价值6780元，田某勇说现在没钱，等你家小孩上学的时候给你钱，不耽误你用钱，我就拿着收据回家了。过了一段时间我去收购站要钱，发现粮食收购站啥也没有了，我给田某某联系不上.51被害人王某陈述：我分别于2019年6月26日、7月21日、7月22日、7月23日四次总共卖给田某某26876斤小麦价值28427元，田某勇开了收据并说让等等再拿钱。等我去收购站要钱的时候，发现收购站没人了，然后我给田某某联系，田某某用手机给我转了1000元钱，之后再也联系不上他了。52被害人王某明陈述：我于2019年6月3日、6月4日卖给田某某6128斤小麦价值6495元钱，田某勇开了收据，并说现在没钱，等需要钱了再来拿钱，按当时的市场价折算，如果当时的小麦价格比现在的低就按现在的算，我感觉划算，我就拿着收据回家了。过一段时间我去收购站要钱，发现收购站啥也没有了，给田某某也联系不上。53被害人安某民陈述：我于2019年6月5日卖给田某某6104斤小麦价值6897元，田某勇开了收.据，并说现在没钱，让过一段时间来拿钱，我就拿着收据回家了。过一段时间我听说田某某全家都跑了，我就去看看发现收购站啥也没有了，给田某某也联系不上。54被害人安某陈述：我于2019年6月4日卖给田某某6708斤小麦，田某勇开了收据，并说现在没钱，让过一段时间来拿钱，我就拿着收据回家了。有半个月左右我妻子因为手受伤做手术，去收购站要粮食钱，当时田某勇给我结了708斤的钱，并说现在没钱，等几天再来吧。到了八月份我又去要钱，到地方后发现田某某全家都跑了，收购站啥也没有了，给田某某也联系不上。55被害人王自成陈述：我于2019年6月5日卖给田某某1512斤小麦价值1635元，田某勇开了收据，并说现在没钱，让过一段时间来拿钱，我就拿着收据回家了。过一段时间我听说田某某全家都跑了，我就去看看发现收购站啥也没有了，给田某某也联系不上。56被害人张某军陈述：我分别于2019年6月13日、2019年6月14日、2019年6月25日总共卖给田某某价值29644元钱的小麦，田貽某勇开了收据，并说暂时没有钱，让过几天再来拿钱，我拿着收据回家了。过一段时间我听说田某某全家都跑了，我就去看看发现收购站啥也没有了，给田某某也联系不上。57被害人袁某信陈述：我于2019年6月22日卖给田某某7040斤价值7638元钱的小麦，田某勇开了收据，并说暂时没有钱，让过几天再来拿钱，我拿着收据回家了。到了8月份我听说田某某全家都跑了，我就去看看发现收购站啥也没有了，给田某某也联系不上。58被害人张某军陈述：我于2019年6月9日卖给田某某9672斤价值10445元钱的小麦，田某勇开了收据，并说暂时没有钱，让过几天再来拿钱，我拿着收据回家了。我去收购站要了几次钱，他们推辞说暂时没有钱，让等等，我没办法就回家了。过了一段时间我听说田某某全家都跑了，我就去看看发现收购站啥也没有了，给田某某也联系不上。59被害人刘某陈述：我于2019年7月13日卖给田某某21580斤价值24385元钱的小麦，田某勇开了收据，并说暂时没有钱，让过几天再来拿钱，我拿着收据回家了。2019年7月29日，我给田某某联系要卖麦钱，田某某说我现在在外地，先转给我了5000元，剩下的回来给我结算。又过了一段时间我再给田某某联系，发现联系不上他了，我就去看看发现收购站啥也没有了，感觉被骗了。2019年9月21日，田某某的家人给我转了1000元钱的卖麦钱，还有18385元没有给。60被害人王某华陈述：我于2019年6月15日卖给田某某10820斤小麦价值11793元，田某勇写的收据，并说暂时没钱，让过几天；2019年6月16日卖给田某某11292斤小麦，田某勇付给我5000元；2019年6月25日卖给田某某845元的小麦，田某勇说暂时没钱，让过几天再来。过几天我听说田某某全家跑了，我就去收购站看看，发现啥也没有了，给田某某也联系不上了。61被害人李某庆陈述：2019年7月19日，我在田某某的粮食收购站卖了6376斤价值7013元钱的小麦，田某勇写了收据，说现在没钱，我就回家了。过了一天我去要钱，田某某说再等等，2019年7月20号的时候，我去要钱发现收购站啥也没有了，给田某某联系不上了。62被害人安小龙陈述：2019年6月3日，我在田某某的粮食收购站卖了6644斤价值6976元钱的小麦，田某勇写的收据，说现在没钱，等8月4日过来拿钱，8月4日的价格低了按照现在的价格，高了按照市场价，我感觉划算，就拿着收据回家了。过了一段时间听说他们全家跑了，我就去收购站看看，发现啥也没有了，给田某某联系不上。63被害人髙玉田陈述：2019年6月4日，我在田某某的粮食收购站卖了2604斤价值2760元钱的小麦，田某勇写的收据，说我还有一车麦拉过来了一块付钱，就拿着收据回家了。2019年6月7日，我把剩下的麦1316斤拉过来了，田某勇写的收据，让等几天再来拿钱，因为跟田某某的关系很好，我也没想啥，拿着收据就回家了。过了一段时间听说他们全家跑了，我就去收购站看看，发现啥也没有了，给田某某联系不上。64被害人靳某华陈述：2019年6月11日，我在田某某的粮食收购站卖了10104斤价值11013元钱的小麦，田某勇给我写了收据，说现在没钱，让我过几天再来，我说我身体不好，不能拖的时间长。过了一段时间我去找田某某要钱，说是去买药，田某某说没钱，我就一直给他要,他没办法把1013元的零头给我了.又过一段时间我再去要剩下的钱，发现收购站啥也没有了，也联系不上田某某，听附近的人说田某某全家都跑了。65被害人陈卫东陈述：2019年6月13日，我在田某某的粮食收购站卖了11560斤价值12658元钱的小麦，田貽某勇写的收据，说现在没钱，我就回家了，过了两天我给田某某要钱，他说再等等.2019年7月20日我最后一次去找他，说收据给你，我别拿掉了，我拍个照片，再过两天如果不给钱，我就把麦拉走，田某某同意了.又过了一段时间，我去找田某某要钱，发现收购站啥也没有了，人也联系不上。66被害人袁某兴陈述：2019年6月4日，我在田某某的粮食收购站卖了7428价值8030元钱的小麦，田某勇写的收据，让我等两个月再来拿钱，到了8月份，我去要钱的时候发现收购站啥也没有了，联系不上田某某。67被害人王某民陈述：2019年6月4日，我在田某某的粮食收购站卖了17204斤价值18236元钱的小麦，田某勇写的收据，说年底拿钱每斤加5分，我就回家了。过了一段时间听说他们全家跑了，我就去收购站看看，发现啥也没有了，给田某某联系不上.68被害人王某健陈述：2019年6月4日，我在田某某的粮食收购站卖了5352斤价值5780元钱的小麦，田某勇写的收据，8月4日前后拿钱每斤加3分，我就回家了。过了一段时间听说他们全家跑了，我就去收购站看看，发现啥也没有了，给田某某联系不上。69被害人王某陈述：2019年6月4日，我在田某某的粮食收购站卖了2612斤价值27M元钱的小麦，田某勇写的收据，说现在没钱，7月15日后拿钱，我就回家了.7月15日我去要钱，田某某说现在没有钱，等过一段时间再来吧，我随后就回家了。过了一段时间我又去收购站要钱，发现啥也没有了，给田某某联系不上。70证人田某勇证言：我父亲田某某经营的粮食收购站收了人家的麦，至今有些麦款没有给人家兑现，因为这两年粮食收购站的生意不是太好，赔的有些钱，我父亲又在外面贷的款，还借了人家的钱。我父亲就把收的小麦的钱用一部分还给人家贷款和借款了。后来一些农户来找我们要钱，我父亲手里没钱，就出去躲了一阵。2015年我父亲建粮食收购站的时候花的有30多万元的钱，当时就借的有一部分，2015年因为小麦处理不妥赔了15万元，年底倒卖大葱赔了7万元钱。2016年粮食收购站构面保底赔了6万元钱，2018年收购大豆赔了40万元钱，当年保底种大蒜又赔了10万元钱，再加上日常开销，这几年亏损了一百多万元。2019年7月份，我父亲去新疆要账去了，我和我母亲，儿子及师某去了郑州航空港那住下了。我把卖粮食的钱在2019年6、7月份还田老婆的30多万，崔书兴10万元，王某口信用社20万元贷款，王某琴的20万元，李某力的5万元，李海某滨的3万元，王海某连的5万元，王某营的3万元，韩某东的8万元，其中还借给师某30万让他还信用社贷款了，7月18日还转给我8万元（现在想不起来做什么用了）。还有一些我现在想不起来了。71证人师某证言：我岳父田某某有贷款、欠款，我知道的有王某口信用社的贷款，还有我在丁集信用社的贷款我岳父用的，我听说岳父在外面借的有钱，我不知道都是借的谁的。2019年7月23日我使用田某某的手机给贾某雷转了99800元钱，当时转账成功了。后来贾某雷说没有收到我也不知道怎么回事。72证人王某灵证言：我们外出时，我和田某某一起去的郑州，我是胃病去看病去了，田某某是去要账了。俺家的钱都是田某某一个人管的，其他人都不知道。田某勇啥时候离开收购站的我想不起来了，我们去郑州时，田某勇就外出几天了，去哪了我不知道，可能是因为喝酒给田某某吵架了。田某慧去郑州的早，他儿子先天性缺钾，每半个月都要定期去郑州大医院检查和治疗，郑州的房租贵，她就在港区租了一套小房子方便给小孩看病，也方便她在港区的富士康上班。2019年7月份，我和田某某从收购站出来后，先坐班车到项城市标，大概晚上八九点钟的时候坐私家车到新郑，我去郑州看病去了，是龙湖的一家医院，看的有几天，因为田某某把今年收农户的麦卖了之后，把钱还其他的欠款了，卖麦的农户现在一直追着我们要钱，我回老家怕别人给我不愿意，我就一直住在港区我女儿租的房子那没有回项城。73证人王某证言：7月22日左右的一天下午田某某给我打电话说我和你嫂子一起外出要账去了，家里没人，让我没事时上粮食收购站转转看看。第二天下午三点多我去收购站看看屋里被子、衣服包括生活用品都不见了，我给他打电话当时没有打通。过了几天田某某给我打电话时我问他啥时候回来，他说正在江苏要账，还说不准啥时候回来，让我把院子里的小东西给收拾收拾招呼着，我就把小东西像扫帚等放我家了，等他回来了再给他。74证人马某龙证言：他们要租这套房子多久我不知道，合同上时2019年4月20日至2019年10月20日，他们时7月16入住的这套房子。75证人王某强证言：这套房子是我2019年8月份，以每月1000远的价钱租给我田某勇的。不到一个月他就不想租了，就退租了.76证人韩某福（又名韩某东）证言：田某某是我堂舅。田某某在2018年收麦的时候给我借了10万元，当时是我妻子崔某云通过她的银行卡转给田某某的，田某某说用三个月，中问我给他要过几次，他一直推，到今年7月24日的时候他给我妻子崔某云转账8万元，截止到现在还欠我2万元。77证人崔某兴证言：我和田某某是朋友关系。2019年5月24日左右我借给田某某10万元，当时是田某某的儿子田某和我一起去的王某口信用社转给田某某的，当时田某某说借钱准备收购粮食，大概2019年6月25日左右，田某某把这10万元还给我了。78证人王子某林证言：2019年6月1日前后，田某某因为收麦缺钱找我借了3万元钱，过的有半个月左右，我因家里用钱装修房子，我去他收购站给他要钱，他给了我3万元现金。79证人李某立证言：2018年10月份的时候，田某某向我借了5万元，用于收粮食的周转资金。2019年6、7月份的时候，田某某通过银行转账还给我了。80证人李某英证言：2018年5月份前后，田某某找到我说借点现金收麦，我把我存的30万元借给了田某某，2019年6月份，俺儿子准备买房子我给田某某要钱，他说暂时没钱，到了7月份，我叉给田某某要钱，他就把30万元送到我家了。2017年4、5月份的时候，当时田某某干着粮食收购站，想向我借一部分钱周转收粮食，每月一分五的利息，我就借给他22万元（有拿我女儿的5万元，我朋友王某美那拿的有八万五千元，凑够22万元)。2018年4、5月份的时候，我去给田某某要钱，田某某说暂时没钱，就把本金和利息算了一下，给我写了一个26万元的借条。2019年4、5月份，我孩子准备买房子需要用钱，我就开始联系田某某要钱，当时田某某说暂时没钱，让我再等等收了麦就把钱给我，这期间我不断的和田某某要钱，直到七月份田某某收了麦，卖了钱他才连本带息总共还给我30万元。我当时借给田某某的都是现金，没有银行转账。田某某给我的也是现金。上次我说的没那么详细，实际上是2017年借的钱，2018年给他要，没有要回来。81证人高玉某梅证言：2019年4月份前后，田某某找到我说准备收麦，但手里的现金不是太充足，找我借10万元，说是用三四个月，到时候还钱的时候再给我拿点利息，也没有约定利息多少，我就借给他了。2019年7月底，我给田某某打电话要钱，他给我要了一个银行账户，过的有两天，田某某让他儿子田貽勇往我银行账户上转了104000元，其中4000元是利息。82证人李某兵证言：2019年7月23日田某某让我送过一车麦，但是那车麦不全是田某某的，大部分是贾某雷的，师某给我转账1600元是运费，我把这车小麦送到淮阳临蔡粮库了。今年夏天以来，我开货车拉麦从王某口田某某粮食收购点送货，6月15日起至今年7月份，我往那拉了有23车小麦，期间他也给我8500元，还欠我约两万元运费。我给田某某送麦，有时候往丁集镇田寨粮食库送，有时往项城市贾营码头还有淮阳县豆门码头送，过磅后我把田某某、王翠某灵银行卡号通过给会计，粮库当时卸货就结账，码头是船走结账，所以我知道粮库及码头都不前田某某钱。83证人胡某涛证言：我与别人在豆门码头经营粮食收购销售，我没有见过田某某，当时有货车司机往豆门码头送麦，报老板的名字是项城市王某口的田某某，我负责开票，货款一般次日到账，最长不超过两天，结账方式是银行卡转账，我也不欠田某某的钱。84证人赵某证言：我们公司收到过田某某卖的粮食，田某某一共卖给我们四次，总重187051公斤，价值433958.32元，钱款我们都支付清了。王某灵也来卖过，卖给我们44029公斤，价值102147.28元，货款也支付清了。2019年8月1日证言：田某某的粮食款全部结清。85证人田慧证言：因为我儿子师某宇先天性缺钾，需要定期到郑州一些医院治疗和复查，郑州的花销和房租太贵加上我丈夫师某在郑州航空港打工对那比较熟悉，所以师某就在郑州航空港文苑小区租了房子，方便我们来回去郑州给小孩看病和复查。我母亲王某灵是在2019年7、8月份具体哪天我记不清了，因为看病去的郑州我租房处，后来因为我父亲田某某收购粮食出事被拘留了，平时我母亲因为精神上有些疾病，胃病也比较严重，她一个人在老家我不放心，就让她和我们一块住郑州了。当时我父亲田某某在我租房处住了两三天就走了，去哪了我不知道。他收购粮食的事情我不知道。86证人王某海证言：我和田某某有点亲戚，他是我叔叔家的女婿。2018年因为盖房子，我借田某某8万元，是在他收购站里给我的现金，没有写条。2019年7、8月份，具体时间记不清了，我当时在新疆奎屯打工时，田某某去新疆奎屯找我要过这八万元钱，当时我手里也没钱，田某某在那几天就走了。因为我一直没有挣到钱，到现在也没有钱还他。当时是田某某自己去找的我。87现场勘验检查笔录：2019年8月8日10时00分至2019年8月8日11时00分，项城市公安局刑事科学技术室在项城市王某口镇南北大街东侧田某某收粮处进行勘验检查并拍照的情况，院内北侧有三间房子，西侧一间靠东墙顶北墙处有单人床，靠南墙处有一桌子。88鉴定意见：主要证实田某某顶账给徐某的铲车价值贰万陆仟壹佰伍拾叁元。89书证：（1）户籍证明、证明田某某，男，生于1967年7月16日，汉族，身份证号码,住址河南省项城市王某口镇田草楼村。（2）到案经过：主要证实2019年8月6日在项城市公园路的尚客优品酒店将田某某抓获。（3）体检表：证实田某某未发现其患有影响羁押的严重疾病或其他不适宜羁押的情况。（4）微信截图：主要证实师某在2019年7月26日给田某某订了一张去新疆的机票。（5）图片：主要证实王某在田某某要账走之后，把粮食收购站的小东西都放在了自己家里。（6）收据复印件、铲车照片：证实2018年7月22日田某某欠徐某小麦款10536元，2018年7月17日田某某欠徐某小麦款11813元，2018年10月19日欠款5928元。并对田某某给徐某抵账的铲车一辆拍照的情况。（7）师某、田某某、王某辉农村信用社银行交易明细：主要证实师某于2019年6月至7月还贷款30万元，田某某于2019年1月21日、2019年7月21日还贷款20万元，王光辉于2019年2月22日、2019年7月25日还贷款19.8万7C。（8）微信截图：主要证实田某某于2019年7月23日向贾某雷转账99800元的微信截图。（9）田某某农业银行交易明细：证实田某某的农业银行交易明细，显示其有大额资金往来，备注麦款的情况，以及其于2019年7月23日13时25分向贾某雷转账99800元，2019年7月23日14时46分转存99800元.（10）贾某雷邮政储蓄银行交易明细：证实贾某雷没有收到田某某转账99800元的情况。（11）收据复印件。（12）情况说明（13）被告人的辩护人当庭提交了部分受害人谅解书。以上证据均经庭审质证，予以核实。本院认为：被告人田某某以非法占有为目的，在收到农户的粮食款后逃匿，骗取当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。被告人田某某当庭拒不供认自己的罪行，拒不退赃，应从重处罚。部分被害人对被告人表示谅解，可以从轻处罚。被告人田某某将收到农户的粮食卖掉后，将粮食款归还自己的欠款和银行贷款，后看自己欠款有100余万元无力还上，就离家逃匿。被告人以到新疆要别人欠款8万元和自己的手机没电为由，拒不承认逃匿行为，不足以让人信服。若8万可以要回，也支付不了下余的100余万元欠款。故被告人辩解无理，不予支持。被告人的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，辩护人辩称本案事实不清，证据不立的观点，不予采纳。辩称被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科的观点，理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕，拒不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2029年8月5日止）。二、追缴违法所得款1262760元，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚光明审 判 员  李亚南人民陪审员  王国增二〇二〇年六月二十九日书 记 员  毕 聪