山东省龙口市人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0681民初7669号原告（案外人）：徐蕾，女，1986年11月13日出生，汉族，居民，住山东省莱阳市，现住址：上海市嘉定区。委托诉讼代理人：董志勇，山东阳正律师事务所律师。被告（申请执行人）：龙口市德兴化工有限公司，住所地：龙口市黄山馆镇，统一社会信用代码：91370681614087526E。法定代表人：刘山德，任公司经理。委托诉讼代理人：姜植礼，龙口东江法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：刘全宇，男，1982年10月19日出生，汉族，居民，住龙口市黄山馆镇，系公司员工。第三人（被执行人）：烟台重柴汽车配件有限公司，住所地：莱阳古柳办事处汾河路98号0001#、0002#，统一社会信用代码：91370682580412588K。法定代表人：徐世山，任公司经理。委托诉讼代理人：徐冰，莱阳古柳法律服务所法律工作者。原告徐蕾诉被告龙口市德兴化工有限公司（以下简称德兴公司）执行异议之诉纠纷一案，本院于2019年12月10日立案受理后，依法追加被执行人烟台重柴汽车配件有限公司（以下简称重柴公司）为第三人参加诉讼。因疫情影响，本案于2020年2月28日中止审理，于2020年4月29日恢复本案的审理。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告徐蕾的委托诉讼代理人董志勇，被告德兴公司的委托诉讼代理人姜植礼、刘全宇，第三人重柴公司的委托诉讼代理人徐冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告徐蕾向本院提出诉讼请求：1、判令不得追加原告徐蕾为被执行人。2、撤销对原告285409.47元标的额的执行。3、诉讼费由被告承担。事实与理由：龙口市德兴化工有限公司与烟台重柴汽车配件有限公司买卖合同纠纷一案中，龙口市德兴化工有限公司于2019年7月18日以(2019)鲁0681民初3558号民事调解书向龙口市人民法院提请对烟台重柴汽车配件有限公司强制执行，并于2019年8月20日以抽逃注册资金为由向龙口市人民法院申请追加第三人徐蕾(烟台重柴汽车配件有限公司注册成立时，徐蕾为法人代表，100%股份)为被执行人，在抽逃的注册资金范围内承担连带责任。龙口市人民法院经审查，做出(2019)鲁0681执异65号《山东省龙口市人民法院执行裁定书》。2019年11月11日，原告徐蕾接到龙口市人民法院邮寄的(2019)鲁0681执字第2302号民事裁定书(在此之前没有接到任何和该案件有关的法律文书)，才知道被列为被执行人，并与2019年11月23日从山东法院电子诉讼服务平台上立案，提起诉讼，于2019年11月29日被告知立案类型错误，于是重新立案，提起执行异议诉讼。烟台重柴汽车配件有限公司于2011年2月16日取得莱阳市工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》，2011年8月5日正式注册成立，注册资本300万元，在正式注册成立时已实缴到位。在正式成立以前，为了建设厂房，于2011年5、6月份向徐世山借款人民币308.8万元购买了公司用地，该土地目前仍在公司名下。公司正式成立以后，就将借徐世山钱款中的300万元先还给了徐世山(按照徐世山的要求将260万元给付徐世山本人，40万元给付了徐莲芝)，8.8万元后期给付了徐世山。公司从成立至今，一直诚信经营，不存在抽逃资金等违规行为。综上所述，被告以原告抽逃注册资金为由，申请追加原告为被执行人错误，依法应予撤销。原告为维护自身合法权益，依法向龙口市人民法院起诉，望查清事实，支持原告的诉讼请求。被告德兴公司辩称，被答辩人所诉不属实，与法无据，其主张系掩盖抽逃注册资金的真实性。1、被答辩人与徐世山系父女关系，其父转给的个人资金部分属赠与行为。第三人的负责人徐世山于2006年6月与股东高远共同出资成立了莱阳市朝柴汽车缸体缸盖有限公司，2016年12月徐世山将所属的股份150万元全部无偿赠与被答辩人，被答辩人成为该公司法律意义上的投资股东，由此可证明其父女关系情深义重，这种关系具有亲情性、密切性、无私性、家庭性。被答辩人注册成立第三人公司时，系大学刚毕业，其无经济能力独自投资注册资金为300万元的一人公司，并承担公司经营投资的其他资金，其无证据证明公司用地款系向其父所借款项，且双方存在民间借贷的法律关系和事实，借贷关系应提供有效的借款协议或借条等有效的书面证据，用地等资金中徐世山个人的出资部分应依法认定系基于亲情关系的感情投资，即无偿赠与关系，更符合这种亲情的习俗性和常理性。2、被答辩人主张注册资金偿还了企业用地时借其父的债务不属实。被答辩人主张公司用地款全部系向其父的借款是不真实的，注册资金和企业用地所需资金的来源和流向是本案的焦点问题，被答辩人应向法院提供合法有效且完整的证据加以佐证，被答辩人现有的所谓证据不能有效的证明其诉讼主张，属于证据不足，应承举证不能的法律责任。综上所述，被答辩人与第三人重柴公司负责人间基于特殊亲情关系，双方间未形成事实上的借贷关系，已形成了事实和法律上的赠与关系。其现有证据不能有效证明未抽逃注册资金的事实，依法应继续承担抽逃资金的法律后果。故被答辩人的诉讼主张无事实和法律依据，黑白颠倒且理由不当，依法应驳回其诉讼请求。第三人重柴公司述称，（2019）鲁0681民初3558号民事调解书系我公司对被告债务认可的真实意思表示，原告与该债务无关，且原告在经营我公司时不存在抽逃资金的行为，故该债务的返还完全与原告无关，第三人同意原告的诉讼请求，请法庭依法支持原告的诉请。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据：第三人重柴公司的企业信息登记、莱阳市朝柴汽车缸体缸盖有限公司的企业信息登记、国有土地使用权挂牌成交确认书、山东省非税收人缴款书（回单）三张、莱阳市国土资源局证明一份、付款凭证两张、银行交易明细、莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具的验资报告、重柴公司土地证和房产证，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：本案被告德兴公司诉本案第三人重柴公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年5月15日立案后，2019年5月28日出具（2019）鲁0681民初3558号民事调解书，约定：“一、被告烟台重柴汽车配件有限公司欠原告龙口市德兴化工有限公司货款315409.47元，于2019年6月5日、7月5日、8月5日、9月5日前每月各支付30000元，10月5日、11月5日、12月5日前每月各支付50000元，2020年1月5日前支付40000元，余欠款5409.47元原告自愿放弃。二、如被告烟台重柴汽车配件有限公司未按上述约定期限及时支付货款，自2018年10月7日始按中国人民银行发布的同期同类贷款利率承担利息，且原告龙口市德兴化工有限公司有权就被告未履行部分的全部货款申请法院强制执行，案件受理费、保全费由被告承担。案件受理费6031元，减半收取3016元，保全费2170元，由原告龙口市德兴化工有限公司承担”。该调解书业已产生法律效力，本案被告德兴公司向本院申请执行。在执行过程中本院查明：“调解书生效后，烟台重柴汽车配件有限公司仅支付一笔货款30000元，余款285409.47元未支付，龙口市德兴化工有限公司于2019年7月18日申请法院强制执行。执行过程中，本院向被执行人发出执行通知书及报告财产令，逾期被执行人既未履行付款义务，亦未向本院报告其财产情况。本院调查发现登记在被执行人名下的莱阳市汾河路98号0001＃、0002＃房产已登记，已抵押，先后被五家法院查封，再无其他可供执行的财产。另查明，被执行人公司于2011年8月成立时为自然人徐蕾独资企业，公司注册资金为300万元。莱鲁宏会验字【2011】075号验资报告载明截至2011年8月4日，公司收到徐蕾缴纳的注册资金人民币300万元。经查询被执行人公司银行账户交易明细，被执行人开设的银行临时账号2260××××1539亦显示2011年8月4日公司账户有300万元，2011年8月8日，被执行人将该300万元转账至公司另一账户2182××××8578。2011年8月8日、8月9日，被执行人分两笔260万元、40万元将该300万元以转账支票方式转走。本院认为，第三人徐蕾作为被执行人烟台重柴汽车配件有限公司成立时的独资人，在验资后将应缴纳的注册资金全部以转账支票方式转移给他人，此举明显属于抽逃资金。目前被执行人名下虽登记有两处房产，但该两处房产已经设置抵押，且先后多次被多家法院查封，此情形证明被执行人目前财产已不足以清偿生效法律文书所确定的债务，故申请执行人申请变更、追加抽逃资金的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担贵任，应予支持”。根据本案被告德兴公司的申请，本院于2019年8月30日作出（2019）鲁0681执异65号执行裁定：“追加第三人徐蕾为本案被执行人，在其抽逃的3000000元范围内对被执行人烟台重柴汽车配件有限公司欠申请执行人龙口市德兴化工有限公司货款285409.47元及利息承担连带清偿责任”。原告徐蕾不服该裁定，向本院提起执行异议之诉。2019年11月6日，本院出具（2019）鲁0681执2302号民事裁定书，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第242-244条的规定裁定：一、查封被执行人徐蕾（身份证号：370682198611××××）名下所有的嘉定区【不动产权证号：沪（2019）嘉字不动产权第0××8号】房产一处。查封期限为三年。查封时间：2019年11月6日至2022年11月5日。查封期间不得办理抵押、过户等任何手续。二、本裁定书送达后立即生效。本案在审理中查明，徐蕾与徐世山系父女关系，第三人重柴公司于2011年8月5日成立，在2011年8月4日徐莲芝通过银行转账给原告徐蕾50万元，李向明转账230万元给原告徐蕾，原告徐蕾的该账户内当日还存入现金200万元。2011年8月4日原告徐蕾将300万元注册资金转入第三人重柴公司账户，2011年8月4日验资。2011年8月8日，第三人重柴公司账户内的300万元中260万元以转账支票方式转到徐世山名下，徐世山于当日全部转给了李向明；另外40万元以转账支票方式转到徐莲芝账户内。第三人重柴公司于2012年8月27日将公司股东由原告徐蕾变更为徐世山（出资180万元）、徐波（原告徐蕾的同胞哥哥，出资120万元）。另查明，2011年5月19日第三人重柴公司在《国有土地使用权挂牌成交确认书》盖章，当时代表是徐世山。莱阳市国土资源局分别于2011年5月24日出具184万元的山东省非税收人缴款书（回单）一张、2011年6月13日出具24万元和100.8万元的山东省非税收人缴款书（回单）二张。2019年11月22日莱阳市自然资源和规划局出具《关于烟台重柴汽车配件有限公司缴纳土地出让金的证明》一份，载明：“烟台重柴汽车配件有限公司分别于2011年5月24日、2011年6月13日通过我局（原莱阳市国土资源局）开具的山东省非税收入缴款书缴纳土地出让金308.80万元，（叁佰零捌万捌仟元整），票据号为Ｎｏ.121094466839（壹佰捌拾肆万元整），Ｎｏ.121094466853（壹佰万捌仟元整），Ｎｏ.121094466852（贰拾肆万元整），款项已足额上缴市财政局，特此证明!莱阳市自然资源和规划局2019-11-22”。徐世山提交有关银行凭证，证明上述308.8万元是他缴纳的。2012年9月21日，莱国用（2012）第3××4号土地使用权证上土地使用权人是第三人重柴公司，莱阳市房权证莱字第0××1号房屋使用权证上房屋使用权人是第三人重柴公司。还查明，徐世山于2006年6月与股东高远共同出资成立了莱阳市朝柴汽车缸体缸盖有限公司，2016年12月徐世山将其所属的股份150万元全部转让给原告徐蕾。本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十四条第二款规定：“公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。”第二十条规定：“当事人之间对是否已履行出资义务发生争议，原告提供对股东履行出资义务产生合理怀疑证据的，被告股东应当就其已履行出资义务承担举证责任。”《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，原告徐蕾在第三人重柴公司成立时的注册资金300万元于2011年8月4日转入第三人重柴公司账户,当日完成验资后，于2011年8月8日即从第三人重柴公司账户全部转出，被执行人即本案第三人重柴公司的上述行为，足以造成债权人即本案被告德兴公司对原告徐蕾抽逃出资产生合理怀疑，根据有关法律及有关司法解释的规定，原告徐蕾应当对其出资成立的第三人重柴公司全部转出注册资金300万元具有合理用途承担举证责任。原告徐蕾主张是第三人重柴公司在成立之前于2011年5、6月份向徐世山借款人民币308.8万元购买了公司用地，公司正式成立以后，就将借徐世山钱款中的300万元还给了徐世山(按照徐世山的要求将260万给付徐世山本人，40万给付了徐莲芝)，8.8万元后期亦给付了徐世山。本院认为，首先，原告徐蕾与徐世山系父女关系，存在亲情及利害关系，原告徐蕾主张其与徐世山之间存在债权债务关系应提交证据予以证明,而原告徐蕾只举证证明徐世山出资308.8万元购买公司用地，关于他们之间是否存在债权债务关系未提交证据予以证明；其次，原告徐蕾注册资金300万元也是在验资当日由徐莲芝转账50万元、李向明转账230万元、另有存入现金200万元，之后由原告徐蕾转入第三人重柴公司账户300万元，在验资后第4日即2011年8月8日全部转出，其中转给原告徐蕾之父徐世山的260万元，也于当日转给了李向明，另外的40万给付了徐莲芝，转给徐莲芝的40万元徐世山称是第三人重柴公司根据他的要求给付的徐莲芝，但未举证证明转账的合理性。因此，本院认定原告徐蕾存在抽逃出资的行为，债权人即本案被告德兴公司请求其在抽逃出资范围内承担责任，符合法律规定。原告徐蕾的主张和第三人重柴公司的述称，证据不足，本院不予支持。综上，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十四条第二款、第二十条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百一十二条，《最高人民法院》第十八条之规定，判决如下：驳回原告徐蕾的诉讼请求。案件受理费5581元，由原告徐蕾负担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。审 判 长  王桂红人民陪审员  吕美杰人民陪审员  曲立光二〇二〇年六月十五日书 记 员  韩绥杰