云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0111刑初525号公诉机关云南省昆明市官渡区人民检察院。被告人黄亨武，男，1990年1月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省宁德市古田县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人普玲娜，云南万青律师事务所律师。被告人林彰明，男，1975年10月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省宁德市古田县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人戴红梅，云南万青律师事务所律师。被告人林万雄，男，1996年10月9日出生，汉族，中专文化，户籍所在地云南省宣威市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。指定辩护人邹林凌，云南天外天律师事务所律师。被告人黄如宇，曾用名黄启旺，男，1992年10月21日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省宁德市古田县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人皮汉丽，云南万青律师事务所律师。被告人陈钦浩，男，1990年5月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省宁德市古田县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人汪益坤，云南万青律师事务所律师。被告人杨虎成，男，1991年8月10日出生，彝族，大学本科文化，户籍所在地云南省丽江市宁蒗彝族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。指定辩护人易海莲，云南天外天律师事务所律师。被告人余新旺，男，1992年8月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省宁德市古田县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人陈玉瑛，云南万青律师事务所律师。被告人胡俊峰，曾用名胡劲峰，男，2001年1月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。指定辩护人胡玉蓉、杨锦钰，云南天外天律师事务所律师。被告人刘文，曾用名树苹，男，1991年12月25日出生，汉族，中专文化，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州南华县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人刘佩明、刘斌，云南经方律师事务所律师。被告人王开翔，男，1995年8月13日出生，汉族，中专文化，户籍所在地云南省宣威市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。指定辩护人余丽梅，云南天外天律师事务所律师。被告人李具玉，男，1995年2月24日出生，汉族，初中，户籍所在地云南省昭通市大关县，因犯盗窃罪，于2014年11月28日被杭州市滨江区人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。指定辩护人王燕香，云南天外天律师事务所律师。被告人杨院福，男，1999年7月19日出生，哈尼族，初中，户籍所在地云南省普洱市墨江哈尼族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。指定辩护人彭辰，云南天外天律师事务所律师。被告人朱正福，曾用名朱伍明，男，1993年7月4日出生，彝族，中专文化，户籍所在地云南省昆明市寻甸回族彝族自治县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。指定辩护人夏安莲、李雪霜，云南天外天律师事务所律师。被告人曾苏平，男，1998年6月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省抚州市临川区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人孙明扬，云南春霖律师事务所律师。被告人赵春荷，女，2001年2月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省宣威市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。指定辩护人樊元涛，云南天外天律师事务所律师。被告人王艳，女，1998年2月13日出生，苗族，专科文化，户籍所在地云南省昭通市彝良县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月13日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2019年8月19日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。指定辩护人李凤，云南天外天律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检一部刑诉〔2020〕249号起诉书指控被告人黄亨武、林彰明、林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺、胡俊峰、刘文、王开翔、曾苏平、李具玉、杨院福、朱正福、赵春荷、王艳犯开设赌场罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年4月22日召开庭前会议，于2020年6月21日在本院公开开庭进行了审理，昆明市官渡区人民检察院指派检察员郭军民出庭支持公诉，被告人黄亨武及其辩护人普玲娜、被告人林彰明及其辩护人戴红梅、被告人林万雄及其指定辩护人邹林凌、被告人黄如宇及其辩护人皮汉丽、被告人陈钦浩及其辩护人汪益坤、被告人杨虎成及其指定辩护人易海莲、被告人余新旺及其辩护人陈玉瑛、被告人胡俊峰及其指定辩护人胡玉蓉、被告人刘文及其辩护人刘佩明和刘斌、被告人王开翔及其指定辩护人余丽梅、被告人李具玉及其指定辩护人王燕香、被告人杨院福及其指定辩护人彭辰、被告人朱正福及其指定辩护人李雪霜、被告人曾苏平及其辩护人孙明扬、被告人赵春荷及其指定辩护人樊元涛、被告人王艳及其指定辩护人李凤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月12日21时许，昆明市公安局官渡分局民警在昆明市官渡区腾飞商贸有限公司（投资人在逃）查获利用微信、ＱＱ等聊天工具推广梦想之城赌博平台上的“台湾时时彩”，让网民参与赌博的被告人黄亨武、林彰明、林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺等人。经审查，被告人黄亨武为腾飞商贸有限公司负责人，负责公司运营管理；被告人林彰明负责公司财务；被告人林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺为业务部部（组）长，负责带领员工开展业务，被告人王开翔、朱正福、胡俊峰、杨院福、李具玉、刘文、曾苏平、赵春荷、王艳为公司一般员工，负责在ＱＱ、微信等聊天工具上邀约他人在其公司的“梦想之城”赌博平台上参与赌博“台湾时时彩”，领取了2019年5、6月份工资及提成；腾飞商贸有限公司2019年6月份涉案赌资达70余万元，获利412203.28元。公诉机关认为，被告人黄亨武、林彰明、林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺、胡俊峰、刘文、王开翔、曾苏平、李具玉、杨院福、朱正福、赵春荷、王艳为“台湾时时彩”赌博网站担任代理，利用社交媒体吸引、邀约网民参与赌博从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人黄亨武、林彰明、林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺系主犯，被告人胡俊峰、刘文、王开翔、曾苏平、李具玉、杨院福、朱正福、赵春荷、王艳系从犯，被告人李具玉有前科，被告人黄如宇、陈钦浩、杨虎成、胡俊峰、刘文、王开翔、曾苏平、李具玉、杨院福、朱正福认罪认罚。建议判处被告人黄亨武四年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人林彰明三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人林万雄、余新旺一年十个月以上二年四个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈钦浩、黄如宇、杨虎成一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李具玉九个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘文、王开翔一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人胡俊峰、朱正福、杨院福一年以上一年六个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人曾苏平、赵春荷、王艳九个月以上一年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。对于公诉机关指控的罪名、犯罪事实及证据，被告人及辩护人的质证、辩解及辩护意见如下：被告人黄亨武辩称：对罪名无异议，对指控事实有异议；其不是负责人；70万元是投注额，不能认定为赌资；对指控的获利数额不认可。被告人黄亨武的辩护人的意见：1.对5、6月工资表的三性不认可，多名被告人的供述均与工资表存在矛盾，且工资表没有任何签字；2.40多万元不是盈利，是公司购买办公用品时有两个人转入公司账户的；3.其不是主犯，量刑过高；4.黄亨武有坦白情节；5.黄亨武认罪悔罪态度较好；6.黄亨武仅是领工资受老板指示负责日常管理，应认定其为从犯；7.公诉机关不应将流水等同于赌资，不应从工资表推定获利；8.建议判处黄亨武二年六个月以下有期徒刑。被告人林彰明辩称：1.对指控的罪名和犯罪事实有异议，其虽然是财务，但只是为公司买生活用品，没有参与组织赌博；2.对认定的获利金额有异议，其中信银行卡的转账金额是公司购买办公用品的正常流水；3.其只在公司领取固定工资，量刑过高。被告人林彰明的辩护人的意见：1.林彰明的账户流水交易明细显示的流水金额不能直接认定为本案的获利；2.林彰明的供述不存在公司有41万元的盈利，不能以林彰明的供述和流水来证实获利金额；3.流水金额不能等同于涉案赌资，重复下注会增加流水，应认定赌客的实际支出为赌资金额，不能以每个人的提成推断本案获利；4.不能以林彰明一次的供述认定获利40余万元；5.林彰明仅领取固定工资，报酬比很多组员低，不应认定其为主犯；6.林彰明自愿认罪，有良好的悔罪表现；7.建议判处林彰明二年以下有期徒刑。被告人林万雄辩称：对指控的罪名、犯罪事实无异议；其是组长，不是一部部长。被告人林万雄的辩护人的意见：林万雄当庭表示认罪认罚，建议判处其一年十个月以下有期徒刑。被告人黄如宇辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议；其是5月中旬到公司的，6月400元的提成是前边员工离职后挂到其名下的，不是其本人的。被告人黄如宇的辩护人的意见：1.黄如宇应认定为从犯；2.不应将流水等同于赌资，不应从工资表推定获利；3.建议判处黄如宇一年三个月有期徒刑。被告人陈钦浩辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议；提成750元其一直没有拿到过。被告人陈钦浩的辩护人的意见：陈钦浩犯罪情节较轻，系从犯，在公司只是打工者，自愿认罪认罚。被告人杨虎成辩称：1.对指控罪名、犯罪事实无异议；2.曾苏平不是其组员；3.扣押在案的手机中有私人手机，不应没收。被告人杨虎成的辩护人的意见：杨虎成自愿认罪认罚，有坦白情节。被告人余新旺辩称：1.对指控罪名和犯罪事实无异议，但其是2019年6月1日才加入公司；2.其担任部长时间不长，不认可指控其为主犯。被告人余新旺的辩护人的意见：余新旺应系从犯，建议对其判处一年六个月以下有期徒刑并适用缓刑。被告人胡俊峰辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议。被告人胡俊峰的辩护人的意见：1.仅凭中信银行的流水不能认定赌资和获利的金额；2.胡俊峰自愿认罪认罚。被告人刘文辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议；其只领了6月份的工资提成共计3000余元。被告人刘文的辩护人的意见：1.刘文系因找工作误入歧途，当时并未意识到自己从事的是违法犯罪行为；2.刘文系从犯；3.建议对刘文判处缓刑，免处罚金。被告人王开翔辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议。被告人王开翔的辩护人的意见：王开翔系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人李具玉辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议。被告人李具玉的辩护人的意见：李具玉自愿认罪认罚，有坦白情节。被告人杨院福辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议。被告人杨院福的辩护人的意见：1.杨院福在共同犯罪中地位和作用较轻，系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.杨院福系坦白，认罪认罚。被告人朱正福辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议。被告人朱正福的辩护人的意见：1.朱正福系从犯；2.朱正福有坦白情节，自愿认罪认罚。被告人曾苏平辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议。被告人曾苏平的辩护人的意见：曾苏平系从犯，有坦白情节。被告人赵春荷辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议。被告人赵春荷的辩护人的意见：1.赵春荷有坦白情节；2.赵春荷系从犯；3.赵春荷文化水平较低，没有意识到“台湾时时彩”属于赌博。被告人王艳辩称：对指控罪名、犯罪事实无异议；其6月份只拿到1600元。被告人王艳的辩护人的意见：1.王艳系从犯；2.王艳有坦白情节。本院经审理查明事实如下：2019年7月12日21时许，昆明市公安局官渡分局民警在昆明市官渡区腾飞商贸有限公司查获利用微信、ＱＱ等聊天工具推广梦想之城赌博平台上的“台湾时时彩”，让网民参与赌博的被告人黄亨武、林彰明、林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺等人。经审查，被告人黄亨武为腾飞商贸有限公司负责人，负责公司运营管理；被告人林彰明负责公司财务；被告人林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺为业务部部（组）长，负责带领员工开展业务，被告人王开翔、朱正福、胡俊峰、杨院福、李具玉、刘文、曾苏平、赵春荷、王艳为公司一般员工，负责在ＱＱ、微信等聊天工具上邀约他人在其公司的“梦想之城”赌博平台上参与赌博“台湾时时彩”，领取了2019年5、6月份工资及提成；腾飞商贸有限公司5月至6月参与赌博网站利润分成的违法所得为63439元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、物证、书证1.户口证明：证实被告人黄亨武、林彰明、林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺、王开翔、朱正福、胡俊峰、杨院福、王艳、李具玉、刘文、赵春荷、曾苏平的身份信息及前科情况。2.提取笔录、接受证据材料清单、员工工资表：证实侦查人员于2019年7月12日在昆明市官渡区腾飞商贸有限公司依法对“开单五部曲”、“筛选分组流程”、“如何快速建立信任”等三份培训资料进行提取，同时提取了该公司五、六月份工资表。5月份工资表显示五亿（黄亨武）基本工资5000元，无提成；赵春荷基本工资2100元，无提成；杨虎成基本工资2600元,提成915元；李具玉基本工资2100元,无提成；杨院福基本工资1800元，提成3100元；朱正福基本工资2100元，无提成；王艳基本工资1800元，无提成；宝宝（黄如宇）基本工资2600元，无提成；王开翔基本工资2300元，无提成；刘文基本工资2300元，提成2700元；林万雄基本工资2600元，提成1630元；胡俊峰基本工资2100元，提成1055元；曾苏平基本工资1800元，提成822元。李海浪（余新旺）基本工资2600元，提成9105元。6月份工资表显示赵春荷基本工资2100元，提成570元；杨虎成基本工资2600元，提成460元；李具玉基本工资2100元，提成370元；杨院福基本工资2100元，提成750元；朱正福基本工资2300元，提成1150元；王艳基本工资2100元，提成100元；王开翔基本工资2300元，提成12900元；刘文基本工资2300元，提成1850元；林万雄基本工资2600元，提成1700元；胡俊峰基本工资2100元，提成560元；曾苏平基本工资1050元，无提成；宝宝（黄如宇）基本工资2600元，提成450元；五亿（黄亨武）基本工资5000，无领取提成记录；李海浪（余新旺）工资2600元，提成2700元。3.扣押决定书及扣押清单：证实侦查人员于2019年7月13日依法扣押黄亨武、林彰明、林万雄、陈钦浩、黄如宇、杨虎成、余新旺、王开翔、朱正福、胡俊峰、杨院福、王艳、李具玉、刘文、赵春荷、曾苏平、王相嵋等17人手机共48部、电脑硬盘共16个、工作笔记本共17本，另扣押黄亨武25张一百元人民币。4.世纪城派出所于2019年12月18日出具情况说明：内容为该所已经对腾飞商贸有限公司五、六月份的员工工资表进行过提取。5.世纪城派出所于2019年12月18日出具情况说明：内容为该所办理的腾飞商贸有限公司涉嫌开设赌场一案的相关电子数据提取分析。6.调取证据通知书及清单：证实侦查人员调取林彰明中信银行62×××33账户2019年1月1日至2019年9月30日期间的交易明细，显示2019年6月张国兴、李朝贵的账户转入林彰明账户450017.70元，林彰明的光大银行、建设银行账户转入该账户151000元；2019年7月1日至7月10日张国兴、李朝贵的账户转入林彰明账户311201.20元，林彰明的其他银行账户转入该账户31000元。7.世纪城派出所于2020年5月25日出具的情况说明；证实经民警查询，腾飞商贸有限公司在昆明市范围内无相关工商登记信息。二、证人证言抓获经过（世纪城派出所民警金祖平、陶明、罗晓军出具）：2019年7月12日16时许，一群众到派出所反映昆明市官渡区螺蛳湾精品2区6栋14楼一家叫腾飞商贸有限公司在网上卖“黑彩票”。后派出所组织20余人，由所长金祖平带队，于2019年7月12日21时许对螺蛳湾精品2区6栋14楼一家叫腾飞商贸有限公司进行清查。在清查中现场查获利用微信、ＱＱ等聊天工具推广梦想之城（××）赌博平台上的“台湾时时彩”，让网民参与赌博的犯罪嫌疑人黄亨武、林彰明、林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺、陈江涛等36人。三、被告人的供述与辩解1.黄亨武的供述及辩解：2019年5月10日其被老板叫来公司上班，老板是福建宁德人，其不清楚名字。公司位于是昆明市官渡区，名字“腾飞商贸有限公司”，这家公司在做“台湾时时彩”，其是主管，归老板管。其主要负责按公司章程制度管理公司30多个员工，公司的章程制度是由老板制定的，其把30多个员工分成五个部门和一个组，每个部门有一个部长，一部部长叫林万雄，二部部长叫黄如宇，三部部长叫蔡锦，四部部长叫陈钦浩，五部部长叫李海浪，组长叫杨虎成。部长带组员，新人如果分在他们组，他们就负责教。财物总监林彰明负责公司的物品采购、工资发放、日常开支。其具体工作是按照老板制定的章程制度进行管理，监督他们是否通过微信搜索附近的人，和对方聊天，告诉对方自己在玩台湾时时彩，可以赚零花钱，对方想玩了，就会发链接给他们，一般对方都会玩，少数需要教他们怎么玩。其不负责培训他们，只负责监督管理五个部门和一个组的工作情况，其从自己发展的客户投注流水总额中提取2%，五个部门和一个组在一个月内所发展的所有客户投注流水总额中提取1%。对于部长和组长，对方投注之后如果输钱了就有提成，部长自己发展的客户可以从客户亏损额中提成20%，部长底下的组员发展的客户，部长还可以从这些客户亏损额中提3%；组长自己发展的客户可以从客户亏损额中提12%，组长底下的组员发展的客户，组长还可以从这些客户亏损额中提2%；所有组员只能从自己发展的客户中提取客人亏损额的10%，客人充值和赢钱是没有提成的。还有一个奖励机制其和组长、部长都没有，只有组员或部员才有，奖励办法为一天之内有2个新客户奖励现金50元，3个新客户奖励100元，5个新客户奖励现金150元；一周之内有效客户达到5个奖励现金200元，达到8个奖励现金300元，达到10个奖励现金500元。还有万元户奖励，但一直没用过。“台湾时时彩”的玩法是客户在“梦想之城”网页注册、充值后就可以自己购买“台湾时时彩”的彩票，每五分钟开一次奖，客户从0到9十个数字里随意购买任意一个号码，买大小玩法是0-4算小，5-9是大，买单双0、2、4、6、8是双，1、3、5、7、9是单，之后开出1个号码，购买的大或小和单或双对应开出的号码中奖了，对应的赔率是1:0.93，就是押100元中了有193元，最低充值100元，一般只推介单双大小的玩法。“台湾时时彩”不合法，没有注册登记过。其在赌博网站上有代理账号，公司也有账号，公司的账号可以看到所有客人的投注情况及客人注册情况其底薪是5000元，工作手机苹果6Ｓ是老板发的，公司每人有一部工作手机。其选择添加好友的群体主要是附近的人，男女不限。其在公司上班至今添加过5个好友，都没有注册投注。其从2019年5月10日上班拿过两次工资，第一次是6月份发的，实发工资5000元，其中基本工资5000元，因为五月份才开的台湾时时彩，所以没有业绩，其五月份没有拿到提成，第二次是7月份发的，实发工资12000元，其中基本工资是5000元，提成7000元，公司6月份有70万的投注流水，其从中提取1%，一共提了7000元，都是现金发放，钱大多都被其用了，其身上装的2500元就是其用剩余的钱，公司负责发钱的财务“歪歪”也被抓了。工资表中其没用真名，用的是外号“五亿”。工资由财务林彰明发给其，提成是老板以现金的方式发的，其没有拉人参与赌博。2.被告人林彰明的供述及辩解：其是腾飞商贸有限公司的财务，公司在网站平台上销售“台湾时时彩”，公司地址昆明市官渡区螺蛳湾商贸城******，其不清楚公司法人、老板是谁，其听“五哥”的，平时是“五哥”黄亨武管理公司，下面是五个部长、前台一人，其他员工三十多人，总共有四十多人。其负责采购、平时开销、协助黄亨武发工资，其不知道这些钱从哪里来，2019年5月1日其和黄亨武在一起筹备开设该公司的时候来了一名福建男子给了其21万元的现金并说钱是用来采购的，之后其就存了19万到其中信银行卡上，另外的留现金在身上用，公司开起来之后经常有钱转入其中信银行卡，黄亨武说这些钱是平台上转过来的。其账户内的资金前期购买办公设备、电脑、手机、交纳房租、支付员工工资和提成、平时的日常开销等，工资、提成表是前台一个叫王敏的女子制作提供给其。公司一开始的筹备是黄亨武安排，5月10几号开始就有员工开始上班。其固定工资是3千元，没有提成，其拿到6000元的工资，是黄亨武通过现金发放。其没有参与推广时时彩赌博，也不清楚销售范围。公司钱的使用情况不需要向谁汇报和对账，花了多少钱给黄亨武讲一声就可以。从公司开设至查获，其第一次发给员工工资和提成是10万多点，第二次13万差点，七月份工资到8月10日才发。其半个月前才知道公司做的事是违法的，准备领了7月份工资再走。其没有拉过人购买台湾时时彩。其没有见过公司的营业执照和公章。公司6月份发的工资是一名投资人给的，给了21万元。7月份是公司盈利转账过来的，转了40万元，转到其中信银行储蓄卡里。工资由黄亨武计算，其照他们做好的工资表发放。3.被告人林万雄的供述及辩解：其2019年5月左右来腾飞商贸有限公司，其是组长，公司是做“台湾时时彩”的，负责人“五哥”，公司有五个组，人多的组就改叫“部门”，一般十人以上就叫“部门”，其负责管理一组，组员有王开翔、陈江涛、吕祥开、朱正福。其工作内容就是通过微信搜索附近的人，请求添加为好友，和对方聊天聊熟以后就邀请对方玩彩票，发一个网址链接给对方，对方点击网址后进入“梦想之城”的网页，对方就注册后自己购买“台湾时时彩”彩票，其告诉对方这个网站能赚零花钱，对方投注之后如果输钱了其就有提成，提成是客户亏损额的20%，如果客户是其组员发展投注的，组员可以提客人亏损额的10%，其还可以提客人亏损额的3%，客人充值和赢钱是没有提成的。公司还有一个奖励机制只有组员或部员才有，奖励办法为一天之内有2个新客户奖励现金50元，3个新客户奖励100元，5个新客户奖励现金150元；一周之内有效客户达到5个奖励现金200元，达到8个奖励现金300元，达到10个奖励现金500元。万元户奖励一直没有用过。其介绍的“台湾时时彩”玩法与黄亨武一致。其在赌博网站上有代理账号，其底薪是2600元，从2019年5月份上班至今添加过八九十个好友，注册的大概有15个，投过注的有七、八个。其拿过两次工资，第一次是6月份的，实发工资3970元，其中基本工资2600元，全勤奖300元，提成1070元，第二次是7月份，实发工资3800元，提成1700元，基本工资2600元，扣除押金500元（后改称其领过5500元的工资，提成2500元左右，共领了8000元），老板给每个人发一个苹果6S手机，并叫大家交500元的押金。钱和提成是公司财务每月10日和工资一起发给大家的。其工作的内容就是看王开翔、陈江涛、吕祥开、朱正福他们4个人平时有没有加客户玩“台湾时时彩”。平时其也有自己的客户，公司一个月结算一次。4.被告人黄如宇的供述及辩解：其从2019年5月底到腾飞商贸有限公司上班至今，其是二部的部长，组员有七个人，公司主管叫黄亨武，是他叫其来上班的。公司做的是“台湾时时彩”的代理和推广，和六合彩一样是不合法的。“台湾时时彩”是一个网页，客户通过注册之后成为会员，充值就可以在网页上购买彩票。具体玩法有“大小”、“单双”等几种玩法，最低下注1元，开奖也在网上，每五分钟开奖一次。其作为部长平时只负责培训部里的组员，其提成是组员总业绩的3%，另外其聊天的客户如果充钱的话，其会有提成，部员的提成是客户亏损的10%，公司要扣10%中的2%，实际只能拿到8%，其自己没有业绩。其不知道老板是谁，负责人是“五哥”。其基本工资是2600元，到现在领到了4000多元，包含工资加提成再加上奖金。到目前为止其拿了200元的提成。其工资是黄亨武和一个福建老乡一起以现金方式发的。组员胡俊峰是6月1日到公司上班的。公司有六个部，都在做时时彩的推广。其在QQ、微信、探探、陌陌、伊对软件上拉过大约30多个人，有2-3个人注册过，但是没有人购买。之前有员工离职后转到其名下的客户充值了800元，其有100多元的提成。其总共领过4500元的工资，400元的提成，但有200元是其他人的，其自己有200元。其主要听公司安排带领部员做业绩，教部员聊天拉客户，不明白就按公司流程教他们，平时他们叫其“宝宝”。5.被告人陈钦浩的供述及辩解：其是4部部长，该部有5个人，其2019年5月份到该公司上班的，地址，地址昆明市官渡区新螺蛳湾红房子****的主管叫“武哥”，公司做的是“台湾时时彩”的网络代理和推广。其平时负责统计组员每天所加的微信和QQ的好友量，还有他们每天的打字量，其自己也在微信和QQ上和客户聊天。客户通过注册后会成为会员，充值后就可以在网页上购买彩票。具体玩法有“大小”“单双”等几种玩法，最低下注1元钱，开奖也在网址上，每五分钟就会开奖一次。其给客户发过7、8条链接，其在“台湾时时彩”有账号，其提成是客户充钱的百分之十，到目前为止拿了700元提成。其月基本工资是2600元，现在领到6000多元，就是工资加提成再加上奖金，这些钱是公司的财务总监现金发放的。杨院福是5月份就来上班的，其不清楚公司经营的“台湾时时彩”是否违法。其拉了60多个人，其中2人注册并充了1100元钱，其按10%提成。其是在贴小广告的墙上看到的招聘电话。部员提客户亏损的1%，他们的底工资是1800元，加300元全勤。6.被告人杨虎成的供述及辩解：其是2019年4月3日通过58同城到该公司上班的，其是组长，组里有3个人，王艳、李具玉，梁艳，其负责带他们，下班前统计他们的数据，碰到问题负责帮他们处理。其通过聊天APP、相亲网站添加好友，和对方聊天聊熟以后邀请对方玩彩票，发一个网址链接给对方，对方点击网址进入一个叫“梦想之城”的网页，对方注册后购买“台湾时时彩”彩票，其告诉对方这个网站能赚零花钱，对方如果充值了后，其就能获得对方充值亏损金额18%的提成。其底薪是2600元，到目前为止拿了8000多元的工资，在公司上班至今其添加过大概有140多个好友，其中有14-15个左右的人在其发送链接后注册了，他们充了7万多人民币，其应该从中提1万多的提成，但还没拿到，上班至今其只拿过1800元左右的提成。其还可以从组员拉客中提成，组员李具玉的客户充值4000元，其从中提80元，王艳的客户冲了800元，其提了16元，梁艳才到公司上班3、4天还没有业绩。2019年5月底其通过网络视频才知道其所从事的工作涉嫌违法，因为身上没有钱，怕出去不好找工作，想着做到过火把节的时候就辞职回老家。在其账号下注册了17个人左右，参与赌博的有七八个人。其组上一共有70000元的充值金额，其2019年5月28日去上班，领了3800元的工资，提成1500元。7.被告人余新旺的供述及辩解：其2019年5月1日到该公司上班，是六部部长，负责一个小组，有10个人，张伦、赵春荷、赵慧莹、刘文、李飞、曾苏平、梁栋、洪竹青，还有一名新来的，其负责带他们，登记他们的好友量。其让组里的同事通过微信搜索附近的人，请求添加为好友，和对方聊天聊熟以后就邀请对方玩彩票，发一个网址链接给对方，对方点击网址之后就进入“梦想之城”的网页，注册后就在里面自己购买“台湾时时彩”彩票，自己开的客户，我就能获得对方充值金额的10%提成。对方在“梦想之城”网页注册充值就可以自己购买“台湾时时彩”的彩票，每五分钟开一次奖，最低充值100元。其底薪是2500元，其管理的员工每谈成一名赌客可以提取会员累计充值额的10%费用，其可以提成3%。其上班至今添加过大概70个好友，发过链接给六七个人，从上班到目前为止拿过3000元工资和一千块左右的提成，提成按客户的总充值量计算，不管客户是输是赢都一样，由公司财务每月10日和工资一起现金发给大家。其基本工资是2200元，每个月有四天休息时间，由公司财务支付工资。公司主管叫“五哥”。公司的人叫其“浪哥”，其登记的名字叫“李海浪”。8.被告人王开翔的供述及辩解：其是2019年4月份跟朋友林万雄一起到该公司上班的，进公司就进入小组，组长给其安排了一个固定的电脑位置，其在电脑上通过QQ软件和微信软件加人，和加上的人聊天，给他们介绍“台湾时时彩”网络彩票，如果对方要玩的话就发送链接给对方，对方进链接完成注册充值并购买时时彩其就能拿到百分之十的提成。进公司之后负责人“武哥”会教大家如何跟别人聊天，还会给一些简单的纸质流程，组长会给员工培训的文档，教员工怎么与客人聊天和注意的事情。其发给客户的链接大概20个，公司是规定每人每天要加15个好友，其基本上达不到公司要求，其加的好友中注册过的有八九个，到目前为止拿了2000多元的提成，到现在领到了10000多元，就是工资加提成再加上奖金。其底薪是2000元，业绩好还有奖金，工资是公司负责人以现金的形式发放的。9.被告人朱正福的供述及辩解：2019年5月10日其通过58同城应聘到腾飞商贸有限公司上班，是销售员，负责销售“台湾时时彩”，其通过跟微商购买加好友的工具，直接通过成为好友，和对方聊天聊熟以后就邀请对方玩彩票，发网址链接给对方，对方注册后自己购买“台湾时时彩”彩票，对方如果充值其就能获得充值金额8%的提成。对方在“梦想之城”网页注册后，充值了就可以在里面自己购买“台湾时时彩”的彩票，每五分钟开一次奖，客户从0到9十个数字里随意购买任意一个号码，买大小（0-4算小，5-9是大），买单双（0，2，4，6，8是双，1，3，5，7，9是单），之后开出1个号码，开奖是在网址上开的，购买的大或小和单或双对应开出的号码中奖了，对应的赔率是1:1.93，就是押100元中了有193元，最低充值是100元人民币。其添加过800多个好友，发送过20多个链接，有10个左右购买过，大约充值6000多元，其底薪是1800元，提成是对方充值金额的8%，其至今拿到3000多元，拿到800块左右的提成，钱和提成是公司财务每月10日和工资一起现金发。公司是一个叫“武哥”的男子负责，部长是林万雄。10.被告人胡俊峰的供述及辩解：2019年5月25日其通过58同城招聘去昆明市官渡区螺蛳湾商贸城二期6栋14楼的腾飞商贸有限公司应聘，由前台人事负责面试，之后便在这里上班，平时公司是一个叫“五哥”的男子在管理，下面是五个部长，部长下面是五名部员，也就是业务员，还有两个人事，总共四十多人，部长有“宝宝”、杨虎成、林万雄，其是公司的部员，公司的具体经营方式是通过部长提供的微信、QQ等聊天工具添加好友，虚拟的微信、QQ的信息都是一些美女的信息，加了好友之后先获得对方的好感，然后再找适当的机会向对方推荐公司搞的网络彩票，公司给大家提供了一个虚拟账号，上面的金额可以随意修改，大家就截图告诉客户自己都通过这个彩票赚得了一定的收益，对方就相信了，然后让对方通过大家分享的链接注册成为会员，在网站上充值购买彩票，最后业务员通过会员的网络交易金额来获得一定的提成，就按会员输的钱（亏损）的百分之十拿提成，除了提成之外，业务员每月底薪1800元、满勤300元、每天如果两个新会员注册充值就有50元的奖励，名下的会员总亏损一个月达到3万元就奖励588元。其领了两次工资，每次都是拿底薪，请假还被扣了钱，没有拿到提成，因为之前没有客户，这个月应发的提成有2500元，还没有发，公司是每月10日发工资，这个月的提成2500元要下个月才发，截止被查获总共领了3千元左右的工资。每个星期公司每个部都会开一到三次会议，由部长讲怎么加人、怎么和别人聊天，怎样向他人推广网站。每天下班前业务员都会把当日的会员交易情况报给部长，其中包括充值、盈亏、有效客户（当日注册充值的）、注册情况。然后部长就把情况汇总报给“五哥”。由部长监督业务员工作，工资是财务总监、“五哥”现金发放。其在网络平台有两个账号，这两个账号的区别是，虚拟账号是截图骗客户自己玩了赚钱的，真实账号是用来推广和看客户的交易情况的。其通过社交软件拉过130多人，其中注册的有6、7个，充值购买的有4、5个，充值的最多的一个两万五，少的100元，充值人可以自行对账户内的资金予以提现，提现时间是每日的12时至18时，别的时间不能提现，工资都是“武哥”以现金方式发放。11.被告人杨院福的供述及辩解：其于2019年6月份到公司上班，职位是四部的部员，做的是网络销售、代理和推广，部长是“妞妞”。其从上班至今加过几百个人，给客户发过3个链接，有3、4人购买过，充值2000元左右。其目前为止拿了700多元的提成，是客户充值的百分之十，公司怕业务员跑了就扣百分之二，总的百分之八，1000元提成80元。除了抽取提成，底薪是1800元，“武哥”以现金的形式发，其到现在领了3000多元，是工资加提成加上奖金。公司有四十多人，都是加人叫人来一起玩。公司一天开会教大家怎么拉客户来玩，其在进公司前不知道要做的具体工作，是在58同城找的，其知道做的事情是违法的，但是自己没钱了。公司最低的是部员，其次是6个部长，再上去就是一个叫“武哥”的人，另外还有一个财务总监。其供述的公司运营模式与其他被告人基本一致。12.被告人王艳的供述及辩解：其于2019年6月左右到公司上班，公司是做10选5彩票的，负责管理的叫“五哥”，部长是杨虎成，负责管理其和杨艳、李具玉，计算部员加的客户量，不懂的他会教。其是负责聊天的员工，推广“十选五”彩票。其通过微信、QQ、伊对聊天软件加好友、聊天、发链接，对方充值后其就能获得充值金额的8%。其在该公司上班至今添加过大概100个好友，发过链接给10多个人，有4人购买过彩票。其基本工资每月1600元，提成是客户充值金额的8%，不管客户是输还是赢都是一样的。提成由公司财务计算，每月10日和工资一起发现金给大家，到目前为止拿了1600多元，其中提成有100元左右。公司有30多个员工，都是陪客户聊天，叫客户来玩彩票。13.被告人李具玉的供述及辩解：其于2019年6月份到公司上班，在网上通过和别人聊天，推荐别人玩十选五的彩票。公司负责人是“武哥”，其在公司里是部员。进公司之后，负责人叫其在电脑上通过QQ软件和微信软件加人，然后和这些加上的人聊天，之后给他们介绍这种网络彩票，如果对方要玩的话就发送链接给对方。该网络彩票的网址、推广账号、聊天账号是公司提供给其的。其在该公司上班至今添加过两百多个好友，发过10个链接给客户，其中购买彩票的有2、3个，充过4000多元。其待遇是底薪1800元，提成按百分之8拿，其现在领到了3000多元工资加提成加上奖金，其中300多元提成，还交了500元的手机押金，是公司财务以现金方式支付的。14.被告人刘文的供述及辩解：其上班的公司是做“台湾时时彩”的，负责人叫“武哥”。公司有主要管理人、部长、组员、人事、财务。其2019年3月中下旬到该公司上班，是部员，具体工作就是从相亲网站上加人，然后聊天，介绍彩票，有人玩的话把链接发给他叫他充值。其给客户发过大概10多个链接，提成是充值的8%到10%。其从公司上班至今添加过200多个好友，公司每天规定加15个，这些好友中有10个注册过，有2、3个买过。其到目前为止拿了4000多元的提成。公司有基本工资，全勤每个月2100元，不拿全勤每个月1800元。工资由公司财务和武哥以现金的形式发放。到现在其领了不到10000元工资加提成加奖金。组长负责监督组员工作，组长偶尔也会拉客户来玩。15.被告人赵春荷的供述及辩解：其2019年5月到该公司上班，公司是做台湾时时彩的，负责管理的叫“武哥”。其具体工作是注册软件，加好友，聊天先发链接问他玩不玩，不玩就换下一个。其底薪1800元加300的全勤，提成百分之十扣了百分之二年底发。公司每人配发了工作手机，其上班至今添加过140多个好友，有18个好友注册，有7、8个人购买过。其至今拿过500元左右提成，工资是公司财务总监发的，其到目前为止拿了4000元。上岗之前由部长“浪哥”教大家。16.被告人曾苏平的供述及辩解：其2019年5月20日左右到该公司上班，是二部的组员，杨虎成是部长，后来其被分配到六部，部长叫“浪哥”。三天后就让其在“珍爱网”、“世纪佳缘”、“陌陌”、“探探”上注册一个账号，主动和陌生人聊天，加QQ或者微信，之后给他们介绍“台湾时时彩”网络彩票，发送链接给对方，然后对方注册充值，对方在网络上玩“台湾时时彩”的话，客户充值有奖励，输了有提成。其给客户发过45个左右链接，客户每充值100000元有1888元奖金，客户每次充值最低100元；提成是10个点，客户在网页每输100元其就有10元。公司都是先让客户赢点小钱，吸引客户加大充值金额。其至今加过150个左右好友，有12个注册过，有6个左右充值过，总共充值700元左右，有4个人赢钱没有提成，有两个输了200元，其应该有20元的提成，只是还没到发工资的时候，所以没有拿到。每个月10号发工资，“五哥”发现金，其到现在领到520元底薪，没有提成。部长负责监督部员工作，他自己偶尔也会拉客户来玩，其在上岗之前接受过培训，是二部部长杨虎成给其培训的。其没有签过劳务合同。不知道公司老板是谁。其有两部工作手机，号码不知道。17.犯罪嫌疑人王相嵋的供述及辩解：其2019年5月8日左右到该公司上班，其是一个小员工，进公司就进了四部部长“妞妞”的部门，部长给其安排了一个固定的电脑位置，让其在电脑上通过探探、陌陌、星球、伊对相亲网站加微信好友和QQ好友，然后用这些软件加好友聊天，培养感情，之后给对方推销台湾时时彩。部长妞妞叫张浩然，负责管理四部的部员，教部员怎么样教客户充值，怎么样购买台湾时时彩。如果其推广的客户充值到台湾时时彩的账户上，其就能从客户充值的钱里面拿到10%的提成，但是其从上班到现在没有拿过提成。其发过台湾时时彩的链接给十多个人，注册过的有十多个人，成功充值购买的有四个人。五月份公司发给其1200元钱，六月份发给其1400元钱，还有500块的奖金，是鼓励其打扫卫生比较勤快，发钱的是公司的“五哥”，以现金的形式发放，每个月基本工资1800元，全勤加300元。其领了五、六月份的工资及奖金一共3100元，提成没拿过。“五哥”负责公司的全部管理，给员工发工资。四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.电子物证实验室勘验检查工作记录（官渡分局网络安全保卫大队出具P362-413），证实侦查机关对林彰明持有的一部银色iphone手机（型号：iphone6S，IMEI/MEID:355765074879510，手机内装有一张SIM卡，IMSI：460110263313304，ICCID：89860315245930867702）、一部金色iphone手机（型号：iphone6S，IMEI/MEID:355712070244885，手机内装有一张SIM卡，IMSI：460006957448842，ICCID：8986007013118f1001433）进行勘验检查；对杨院福持有的SSD硬盘一块（品牌：金泰克，容量：120GB，S/N：W191262K026）进行勘验检查；对陈钦浩持有的SSD硬盘一块（品牌：金泰克，容量：120GB，S/N：W191262K020）进行勘验检查；对李具玉持有的SSD硬盘一块（品牌：创久科技，容量：120GB，S/N：AOST1208318502792）进行勘验检查；对刘文持有的SSD硬盘一块（品牌：金泰克，容量：120GB，S/N：W191262J740）进行勘验检查；对王艳持有的SSD硬盘一块（品牌：金泰克，容量：120GB，S/N：W18C0446772）进行勘验检查；对余新旺持有的SSD硬盘一块（品牌：金泰克，容量：120GB，S/N：A1KT120S3173800156）进行勘验检查；对黄亨武持有的SSD硬盘一块（品牌：众拾，容量：120GB，S/N：SWAB1904B0011）进行勘验检查；对黄如宇持有的SSD硬盘一块（品牌：众拾，容量：120GB，S/N：SWAB1904180059）进行勘验检查；对杨虎成持有的SSD硬盘一块（品牌：GIGABYTE，容量：120GB，S/N：190908967833）进行勘验检查；对胡俊峰持有的SSD硬盘一块（品牌：金泰克，容量：120GB，S/N：W191262K220）进行勘验检查；对王相嵋持有SSD硬盘一块（品牌：众拾，容量：120GB，S/N：SWAB1904180021）进行勘验检查；对赵春荷持有的SSD硬盘一块（品牌：创久科技，容量：120GB，S/N：AOST1208318502581）进行勘验检查；对朱正福持有的SSD硬盘一块（品牌：创久科技，容量：120GB，S/N：SWAB1904180022）进行勘验检查；对曾苏平持有的SSD硬盘一块（品牌：金泰克，容量：120GB，S/N：W191262KJ219）进行勘验检查；对王开翔持有的SSD硬盘一块（品牌：创久科技，容量：120GB，S/N：AOST1208319153386）进行勘验检查。2.辨认笔录（1）林万雄、黄如宇、杨虎成、余新旺辨认出黄亨武就是腾飞商贸有限公司的负责人“五哥”，平时都是他负责管、监督大家工作，看大家有没有在用聊天工具加客人，推荐客人玩时时彩，还有和财务一起发工资给大家。（2）曾苏平、赵会银、洪竹青辨认出余新旺就是腾飞商贸有限公司的六部部长，平常开会都是他召集给大家安排每天的工作，他就负责管理六部的成绩，每天任务，教部员和客户聊天的方式技巧。（3）梁艳、李具玉、王艳辨认出杨虎成就是腾飞商贸有限公司的五部部长，平常开会都是他召集的，给大家安排每天的工作。他负责开会指导大家如何跟客户聊天、如何介绍以及推销台湾时时彩。（4）他依乐、习睿天、胡俊峰辨认出黄如宇就是腾飞商贸有限公司的二部部长，平常开会都是他召集的，部员有不会的地方也是找他，他就负责管理部员、开会，教大家如何跟客户聊天。（5）何兴涛辨认出黄如宇就是腾飞商贸有限公司的四部组员，其在公司见过他，不清楚他是什么时候到公司上班的。（6）吕祥开、王开翔、陈江涛辨认出林万雄就是腾飞商贸有限公司的一部部长林万雄，辨认人均为一部的员工，他主要是负责管理一部的员工，监督大家用聊天软件聊客人玩台湾时时彩，他自己也在用聊天软件加陌生人来玩台湾时时彩。（7）徐瑶、王相嵋、沈绍军辨认出陈钦浩就是腾飞商贸有限公司的四部部长陈钦浩，辨认人是四部的员工，他主要是负责管理我们四部的员工，监督大家用聊天软件聊客人玩台湾时时彩，他自己也在用聊天软件加陌生人来玩台湾时时彩。（8）杨虎成、黄如宇、林万雄、黄亨武、余新旺辨认出林彰明就是腾飞商贸有限公司的财务总监，大家的工资都是他发的，他还做一些后勤工作，有关钱的都要找他。3.刑事案件现场指认笔录及指认现场照片：证实2019年7月12日，由犯罪嫌疑人黄亨武、林彰明、林万雄、黄如宇、余新旺、杨虎成、陈钦浩、王开翔、朱正福、杨院福、王艳、胡俊峰、李具玉、刘文赵春荷、曾苏平等人分别带领侦查人员前往作案现场进行指认。经指认，作案现场位于昆明市官渡区（腾飞商贸有限公司）。五、视听资料、电子数据光盘显示从各犯罪嫌疑人工作电脑上截取的在赌博网站代理账号、qq号相关信息截图。针对被告人及其辩护人提出的辩解、质证意见和辩护意见，本院综合评判如下：对于多名被告人及辩护人对公诉机关指控涉案赌资70余万元，获利412203.28元不认可的意见，本院认为，首先，公诉机关指控本案涉案赌资达70余万元的依据为被告人黄亨武的供述，没有其他证据予以印证，故该指控金额不能成立；其次，经当庭核实，公诉机关指控获利412203.28元的依据为“林彰明尾号6933的中信银行账户6月至7月收到张国兴、李朝贵的账户及林彰明其他银行账户转入该账户的金额减去林彰明供称投资人转账的21万元，所得金额与林彰明供述中7月份公司盈利40万元相印证”，但经本院审查，2019年6月至7月从张国兴、李朝贵的银行账户以及林彰明其他银行账户转入林彰明尾号6933的中信银行账户金额总计943218.90元，无法与林彰明的供述相印证，故该指控金额亦不能成立；第三，公诉机关提交的5月份、6月份员工工资表系侦查机关在案发现场抓获被告人时当场提取，且内容能够与部分被告人供述相印证，具有较强的证明效力，同时根据被告人的供述，工资表中的提成与赌客的亏损额直接挂钩，故提成应认定为违法所得数额，本院据此认定本案中的违法所得数额为63439元。对于本案中各被告人是否构成情节严重及主从犯划分的问题，本院认为，对于被告人黄亨武，本案中其余被告人均指认其系公司负责人，负责对公司所有人员进行管理、发放工资等事宜，现有证据足以证实其在公司架构中属于最高层级，故应认定其为主犯，并对全案的违法所得数额承担刑事责任，构成情节严重；对于被告人林彰明，其与黄亨武一同筹备开设公司，统管财务，负责公司日常开销、发放工资，其虽未直接参与赌博网站代理，但对公司从事违法犯罪活动起到关键作用，亦应认定为主犯，并对全案的违法所得数额承担刑事责任，构成情节严重；被告人林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺均为部（组）长，在公司架构中属于中间层级，负责管理、培训部（组）员从事赌博网站代理推广，在共同犯罪中起到主要作用，应认定为主犯，并对自己所负责部门的违法所得数额承担刑事责任，不构成情节严重；被告人胡俊峰、刘文、王开翔、曾苏平、李具玉、杨院福、朱正福、赵春荷、王艳系一般部（组）员，在公司架构中属于最低层级，直接开展赌博网站代理推广业务，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，并对自己直接取得的违法所得承担刑事责任，不构成情节严重。对于辩护人提出黄亨武、林彰明有坦白情节的辩护意见，本院认为，二被告人均未如实供述自己的犯罪事实，否认自己在公司所起的作用，避重就轻，依法不成立坦白，被告人余新旺当庭辩称其入职时间为6月1日，与其部员的供述及工资表均不相符，故本院认定被告人余新旺不成立坦白，对于其余被告人，本院均认定具有坦白情节。对于被告人刘文的辩护人提出刘文未意识到自己从事的是违法犯罪行为的意见，本院认为，结合刘文的供述及其入职时间，该意见不能成立。被告人黄如宇、陈钦浩、杨虎成、胡俊峰、刘文、王开翔、曾苏平、李具玉、杨院福、朱正福自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人李具玉有犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。本院认为，被告人黄亨武、林彰明、林万雄、黄如宇、陈钦浩、杨虎成、余新旺、胡俊峰、刘文、王开翔、曾苏平、李具玉、杨院福、朱正福、赵春荷、王艳为“台湾时时彩”赌博网站担任代理，利用社交媒体吸引、邀约网民参与赌博并从中获利，十六名被告人的行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实成立。公诉机关提出“建议判处被告人黄亨武四年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人林彰明三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人林万雄、余新旺一年十个月以上二年四个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈钦浩、黄如宇、杨虎成一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李具玉九个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘文、王开翔一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人胡俊峰、朱正福、杨院福一年以上一年六个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人曾苏平、赵春荷、王艳九个月以上一年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。”的量刑建议，本院经审查认为公诉机关提出的量刑幅度与十六名被告人的罪行相适应，予以采纳，但公诉机关建议对被告人刘文、王开翔、胡俊峰、朱正福、杨院福、曾苏平、赵春荷、王艳适用缓刑的量刑建议不当，经本院建议公诉机关调整量刑建议，公诉机关表示不作调整，故本院对公诉机关建议对上述八名被告人适用缓刑的量刑建议不予采纳。对于扣押在案的手机48部、电脑硬盘16个、工作笔记本17本、现金2500元，公诉机关当庭建议全部予以没收，多名被告人表示扣押的手机中有个人并非用于犯罪使用的，不应予以没收，经本院审查，本案中存在从单个被告人处扣押多部手机的情形，经当庭向公诉机关核实，公诉机关无法明确哪些手机用于犯罪，哪些手机系个人使用，鉴于此，本院对公诉机关没收扣押的48部手机的建议不予采纳，其余扣押物品，在案证据可证实系犯罪工具或犯罪所得，依法予以没收。综上，本院根据十六名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄亨武犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2024年1月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。二、被告人林彰明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2023年1月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。三、被告人林万雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年9月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。四、被告人黄如宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年2月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。五、被告人陈钦浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年2月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。六、被告人杨虎成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年4月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。七、被告人余新旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年11月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。八、被告人胡俊峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年11月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。九、被告人刘文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年1月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。十、被告人王开翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年4月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。十一、被告人李具玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年7月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。十二、被告人杨院福犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2021年1月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。十三、被告人朱正福犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年11月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。十四、被告人曾苏平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年7月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。十五、被告人赵春荷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年7月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。十六、被告人王艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年7月12日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。十七、扣押在案的电脑硬盘16个、工作笔记本17本、现金2500元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周瑞骁人民陪审员  张青春人民陪审员  王 冰二〇二〇年六月二十四日书 记 员  马 江