甘肃省山丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0725刑初2号 公诉机关山丹县人民检察院。 被告人耿某某，男，汉族，公民身份号码34128219xxxxxxxx，初中文化，户籍所在地张掖市山丹县，住山丹县。于2014年8月5日因殴打他人被山丹县公安局罚款500元；2014年11月19日因寻衅滋事被山丹县公安局行政拘留十五日，并处罚款1000元；2016年1月2日因殴打他人双方达成调解协议；2016年4月28日因殴打他人双方达成调解协议；2016年12月18日因殴打他人双方达成调解协议；2017年5月23日因殴打他人双方达成调解协议；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月1日被山丹县公安局刑事拘留，于2019年8月2日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人王杰、赵军辉，甘肃振泽律师事务所律师。 被告人陈某，男，汉族，公民身份号码62222619xxxxxxxx，初中文化，山丹县农民，住山丹县。于2017年3月22日因殴打他人被山丹县公安局行政拘留十日，并处罚款500元；2018年4月6日因非法持有警械被兰州市公安局交通治安分局韩家河交通治安派出所警告处理；2018年7月10日因殴打他人双方达成调解协议；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月27日被山丹县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人钱建民，甘肃焉支律师事务所律师。 被告人刘某某，男，汉族，公民身份号码62222419xxxxxxxx，大专文化，临泽县农民，住临泽县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月13日被山丹县公安局刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 辩护人闫斌，甘肃森瑞律师事务所律师。 被告人王某某，男，汉族，高中文化，山丹县农民，住山丹县。公民身份号码62222619xxxxxxxx。于2014年7月3日因殴打他人被山丹县公安局行政拘留七日；2015年3月23日因寻衅滋事被山丹县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元；2016年8月3日因殴打他人双方达成调解协议；2016年12月7日因殴打他人被山丹县公安局罚款500元；2017年2月26日，因赌博被山丹县公安局罚款500元；2017年10月26日因赌博被山丹县公安局行政拘留十五日，并处罚款3000元；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月22日被山丹县公安局刑事拘留，于2019年8月28日被逮捕。于2020年3月20日被取保候审。 辩护人王以茂，甘肃瑞雪律师事务所律师。 被告人陈某1，男，汉族，公民身份号码62222619xxxxxxxx，初中文化，山丹县居民，住山丹县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月28日被山丹县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，于2020年3月20日被取保候审。 辩护人张海,甘肃正峰律师事务所律师。 辩护人王乐山,甘肃焉支律师事务所律师。 被告人梁某某，男，汉族，公民身份号码62222619xxxxxxxx，初中文化，山丹县农民，住山丹县。曾因滥伐林木罪于2016年3月22日被本院判处管制六个月，并处罚金6000元。因涉嫌诈骗、非法拘禁罪，于2019年11月14日被山丹县公安局刑事拘留,于同月22日被取保候审。 辩护人胡仁,甘肃德言盛律师事务所律师。 指派辩护人陈建民,山丹县法律援助中心律师。 被告人马某，男，汉族，公民身份号码62222619xxxxxxxx，初中文化，山丹县农民。于2016年3月因犯盗窃罪被山丹县人民法院判处拘役五个月，并处罚金4000元；2016年10月21日因无证驾驶被山丹县公安局交警大队行政拘留十五日,并处罚款1000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月22日被山丹县公安局刑事拘留,于2019年8月28日被逮捕。于2020年3月27日被取保候审。 指派辩护人薛君山，山丹县法律援助中心律师。 被告人胡某某，男，汉族，公民身份号码62220119xxxxxxxx，初中文化，张掖市甘州区农民。于2011年12月22日因犯贩卖毒品罪被酒泉市肃州区人民法院判处拘役二个月；2013年9月25日因殴打他人已作调解处理；2015年11月13日因殴打他人已作调解处理；2017年3月29日因殴打他人已作调解处理。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月26日被山丹县公安局刑事拘留，于2019年8月28日被逮捕。于2020年3月25日被取保候审。 辩护人李雷，甘肃祁峰律师事务所律师。 被告人赵某某，男，汉族，初中文化，公民身份号码622226198903183919，山丹县农民。于2015年2月5日，因寻衅滋事被山丹县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月22日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 指派辩护人牛惠玲，山丹县法律援助中心律师。 山丹县人民检察院以山检诉刑诉〔2019〕124号起诉书指控被告人耿某某、陈某、刘某某、王某某、陈某1、梁某某、马某、胡某某、赵某某犯非法拘禁罪，被告人耿某某犯强迫交易、赌博罪，被告人耿某某、陈某犯敲诈勒索罪，被告人陈某犯危险驾驶罪，被告人梁某某犯诈骗罪一案，于2020年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月21日、22日公开开庭审理了本案。因补充侦查延期审理、受新冠肺炎疫情影响中止审理，2020年5月15日恢复审理后，于2020年5月19日再次公开开庭进行了审理。山丹县人民检察院指派检察长洪勇、检察员赵磊出庭支持公诉。被告人耿某某及其辩护人王杰、赵军辉，被告人陈某及其辩护人钱建民，被告人刘某某及其辩护人闫斌，被告人王某某及其辩护人王以茂，被告人陈某1及其辩护人张海、王乐山，被告人梁某某及其辩护人胡仁、陈建民，被告人胡某某及其辩护人李雷，被告人马某及其辩护人薛君山，被告人赵某某及其辩护人牛惠玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山丹县人民检察院指控：一、非法拘禁罪 （一）2015年12月份，被害人苏某某在被告人耿某某组织的赌博场上向耿某某借高利贷11万元用于赌博。后被告人耿某某为讨要赌博债，于2015年12月27日19时许，被告人耿某某指使并伙同被告人王某某、马某等人将苏某某从山丹县陈户镇范营村强行拉至山丹县清泉镇金街“后宫KTV”包厢、长城新村空地处威胁、殴打被害人苏某某，逼迫苏某某偿还赌博债务，后又将苏某某强行带至山丹县仁和宾馆非法拘禁至第二天凌晨5时许，苏某某趁二人熟睡之际离开该宾馆。 (二)2016年7、8月份，被害人荣某在赌博场中认识被告人陈某、耿某某。其先后欠被告人耿某某、陈某赌博债40万元，耿某某、陈某等人多次向其逼债。2017年3月20日18时许，被告人陈某、刘某某驾驶蓝色尼桑天籁车将荣某先带至山丹大佛寺附近逼迫还债，后又带至耿某某鑫俊杰商贸公司要求偿还赌债，被告人陈某逼迫荣某书写一张29万元的借条，最后被告人陈某伙同耿某某、刘某某将荣某带至万商酒店。期间，被告人陈某、耿某某、刘某某对其殴打。第二天中午被告人陈某、刘某某将荣某又带至耿某某办公室逼迫还债，直到18时许，荣某之父荣某1报警，警察到耿某某办公室后，荣某及其父亲才离开。被害人荣某被逼无奈至西藏务工。 (三)2017年7月7日，被害人徐某某因工程资金周转困难，委托其朋友毛某某将自己价值约10万余元的一辆白色东风日产皮卡车(车牌号甘GL5498)做抵押，并签订虚假售车协议向被告人耿某某、陈某1借款5万元，利息2500元，借款期限15天，担保人为毛某某、孙某。陈某1当场扣除2500元利息，徐某某实际拿到手4.75万元。后因徐某某未能及时还款，被告人耿某某，陈某1将抵押的皮卡车以5.6万元的价格转卖他人，后因该车系按揭车辆被按揭公司开走，陈某1将5.6万元退还买车人。2018年1月26日9时许，被告人耿某某指使被告人陈某将徐某某从山丹县清泉镇城北小区门口强行带至耿某某位于山丹县清泉镇盛泰苑7号楼2楼鑫俊杰公司的办公室内，后又将借款担保人毛某某通过电话叫至其办公室，耿某某在办公室向徐某某、毛某某讨要债务时，陈某1在场并向二人讨要债务。12时许，被告人耿某某让被告人梁某某、陈某看守徐、毛二人不让离开。后被告人耿某某与陈某、胡某某对徐某某、毛某某多次殴打，致徐某某受伤，期间被告人耿某某、陈某1强迫二人各还款1万元后，又胁迫二人向耿某某写下3.5万元借条，直到23时许离开。 (四)2017年6月30日，被害人盛某与王某1、扁某1、扁某2为偿还贷款，以王某1的现代SUV越野车抵押向被告人耿某某、陈某1借款10万元，约定借款期限一个月，借款到期后，盛某和王某1等四人偿还7万元，下欠3万元。2018年1月2日19时许，被害人盛某在山丹县西大街附近被被告人陈某带至耿某某鑫俊杰公司，被告人耿某某、陈某对其进行欧打，并逼迫还款3万元，直到23时许离开。次日，王某1被耿某某逼迫到耿某某办公室，被耿某某、陈某殴打并还款3万元，后耿某某又强迫二人再各归还1万元的罚息，王某1又向耿某某归还1万元。案发后，借条被销毁。 (五)2014年7月，被害人曹某与被告人耿某某合伙在高台承揽工程，至12月底，被告人耿某某先后给其17万元用于工程投资，并投资一辆8万元的白色猎豹越野车用于工程使用。2015年3月17日，曹某给被告人耿某某写了一张30万元的借条(包括投入的17万元，利息5万元，车辆8万元)，逾期未还。2015年12月份的一天下午，被告人耿某某为索要债务，将曹某先在山丹县坤逸宾馆拘禁5天，后在凯悦宾馆拘禁4天，拘禁时长9天。 (六)2017年5月29日，常某某以其位于山丹县清泉镇南湖丰清苑6号楼1单元502室住宅抵押从被告人耿某某、陈某1处借款4万元，借款利息5分，借款期限1个月，逾期未还。2017年12月份的一天19时许，被告人陈某1、陈某将常某某带至耿某某的办公室，被告人耿某某对其殴打并将手机摔坏，常某某至凌晨4时许离开。 (七)2016年12月7日，陈某1因资金周转以其经营的“K8”KTV抵押向被告人耿某某、陈某1借款5万元，月利息5分，借款期限1个月，扣除利息2500元，实际到手4.75万元。到期后陈某1偿还部分利息外，未向耿某某、陈某1偿还借款本金。被告人陈某1到“K8”KTV讨要过债务。2018年8月11日22时许，陈某1被被告人耿某某强行带至仓房街耿某某鑫俊杰公司要债，其与被告人陈某1让陈某1重新书写借条5万元及2.3万元，并拘禁至次日凌晨2时许离开。 (八)2017年9月21日，李某从被告人耿某某、陈某1处借款4万元，约定借款期限1个月，月息2000元，刘某1为担保人，李某逾期未还。被告人耿某某、陈某1多次在刘某1经营的“哥俩好”酒馆索要债务，2017年12月份的一天，被告人陈某1将刘某1带至耿某某鑫俊杰办公室要求协商还款，协商未果让刘某1出具一张5.5万元借条，段某某为担保人，并将4万元借条归还刘某1。刘某1逾期未还款，同月的一天18时许，刘某1被被告人陈某1、陈某、梁某某带至耿某某办公室，直到凌晨2时许离开。 (九)2016年12月份，被害人李某1在被告人耿某某组织的位于仓房街鑫俊杰商贸公司内赌博，先后向耿某某借赌博债6万元逾期未还。同年12月17日23时许，被告人耿某某伙同赵某某、刘某某将李某1带至山丹县明宇宾馆二楼客房，到次日12时许离开，时长13小时。期间被告人耿某某、赵某某对李某1实施殴打。次日，被告人耿某某逼迫李某1将其名下的一辆红色豪沃双桥货车抵押还款，至2017年3月还款6.3万元后，耿某某才让其将车开走。 (十)2016年7月至8月，被害人吴某在被告人耿某某位于仓房街鑫俊杰商贸公司内赌博，先后向耿某某借赌博债5万元，逾期未还。2017年冬天的一天20时许，被害人吴某与童某某、马某1等人在山丹县南湖中央花园亮歌梧桐KTV包厢内喝酒，童某某出包厢时碰见被告人刘某某。21时许，被告人刘某某伙同王某某、陈某将吴某、童某某、马某1带至万商酒店，在万商酒店内被告人耿某某向吴某索要赌债并殴打吴某后，被告人耿某某等人先将吴某带至祁店水库，威胁吴某脱掉外套和鞋子，逼迫其还钱，后又将吴某带至山丹县新城区土豪屋烧烤店内强迫吴某书写一张5万元的借条，直到凌晨1时许离开。 二、敲诈勒索罪、强迫交易罪 (一)2015年夏天的一天，被害人王某某因资金周转经周某某介绍从被告人耿某某处借款6万元并出具借条，借款期限1个月，利息6000元，逾期未还。2015年11月份的一天，王某某驾驶一辆甘G67663现代牌ix35越野车从山丹县城去陈户镇，到山丹县南湖村拐坝湾附近被周某某截住，周某某电话告知被告人耿某某后，耿某某到该地将王某某搧了几个嘴巴，后又强行将王某某及其车辆带至山丹县艾黎国际学院附近再次对王某某进行殴打，并逼迫王某某书写一张30万元借条。耿某某为迫使王某某归还借款，强迫王某某将甘G67663现代牌ix35越野车抵押给陈某1，从陈某1处借款9万元，扣除利息5000元，耿某某非法获得8万元。2015年12月28日，王某某向耿某某还款2万元。陈某1因王某某未归还借款，遂将该车以8.6万元转卖给赵某3。案发后耿某某、陈某1分别将6万元借条、9万元借条销毁。 (二)2016年4月13日，被害人赵某某经朋友周某2介绍从被告人耿某某处以新KA8038奥迪A6汽车抵押借款4万元，月息5分，约定借款期限4个月，并签订车辆借款合同。赵某某支付4个月利息，共计8000元。2019年9月30日，赵某某还清4万元后，要求被告人耿某某返还车辆，耿某某又以对该车辆进行维修产生维修费8万元为由要求赵某某支付，不支付就不归还车辆相要胁，因赵某某不同意支付，耿某某拒绝归还该车辆。案发后耿某某将借条及车辆借款合同销毁。(三)2016年7、8月份，被害人荣某在赌博场中认识被告人陈某、耿某某。其先后欠被告人耿某某、陈某赌博债40万元。耿某某、陈某等人多次向其逼债。2017年3月20日18时许，被告人陈某、刘某某驾驶蓝色尼桑天籁车将荣某先带至山丹大佛寺附近逼迫还债，后又带至耿某某鑫俊杰商贸公司要求偿还赌债，被告人陈某逼迫荣某书写一张29万元的借条，最后被告人陈某伙同耿某某、刘某某将荣某带至万商酒店。 (四)2016年12月20日，被害人孔某某被汪某介绍到被告人耿某某组织的赌博场上参与赌博，孔某某先后在赌场上向耿某某、陈某借款7.3万元用于赌博，逾期未还。被告人耿某某、陈某多次向其催要赌博债务，并恐吓不还债不让其顺利结婚。为偿还赌博债务，同年12月28日，孔某某之父孔某1迫于无奈与耿某某商议还债事宜，将其名下的一辆白色吉利GX720型全球鹰越野车以7.3万元抵顶给陈某，并签订售车协议，后耿某某让陈某1将该车转卖他人。 三、赌博罪 2015年至2016年期间，被告人耿某某组织杨某某、马某1、孔某某、苏某某、吴某1、陈某2、李某1、吴某等人，先后多次在山丹县邮政局家属楼东单元二楼东边201房间、丹马小区3号楼一单元二楼201房间内以玩扑克牌“炸金花”的方式聚众赌博，赌资达129万元。 四、诈骗罪 2018年9月9日，被告人梁某某为偿还信用卡债务，从张掖爱车堡汽车租赁公司租赁一辆现代ix35型越野车，2018年9月11日，后与同案犯张某(另案处理)制作虚假的抵账协议书，以隐瞒该车系租赁车辆的事实，将该车抵押从陈某1处借款1万元。后被告人梁某某、张某将所骗资金挥霍。 五、危险驾驶罪 2019年6月20日22时许，被告人陈某醉酒后驾驶青HA3898思威牌小型越野客车从山丹县金街到金街路口后呈头西尾东停放于道路北侧，被山丹县交警大队民警现场查获。经甘肃申证司法医学鉴定所检验鉴定，陈某血液中的乙醇含量为82.42mg/100mL。 六、该恶势力犯罪实施的违法行为 (一)2014年8月5日0时许，陈某2与男朋友行至城北小区物业家属楼下时，因车辆让车问题违法嫌疑人耿某某与叶某某发生争吵并厮打，耿某某被山丹县公安局行政处罚，罚款伍佰元。(二)2014年11月19日0时许，周某某醉酒后在山丹县北大路吕某经营的798音乐酒吧娱乐时无故将酒吧的部分物品毁损，吕某在劝阻时周某某殴打吕某，后周某某打电话叫来耿某某、王某某将吕某殴打致伤。(三)2016年1月1日20时许，耿某某、李某1、张某2等人在南湖村“杏花村”山庄吃饭喝酒，期间耿某某与张某2发生口角，后耿某某拿玻璃茶杯砸在张某2头部，致使张某2受伤住院66天。后经山丹县公安局清泉派出所调解处理。2019年12月12日，经甘肃省山丹县公安司法鉴定中心鉴定，张某2的损伤程度系轻微伤。(四)2016年4月28日16时许，山丹县市民大厅停车场耿某某违章乱停车，停车场工作人员赵某1上前劝阻时与耿某某发生争吵，赵某1与耿某某发生撕扯，致赵某1受伤，后经山丹县公安局城关派出所调解处理。(五)2017年5月22日11时许，耿某某和陈某等人在山丹县焦化厂家属楼后舒某某地里拖被陷入的车辆，后舒某某与耿某某等人拖车时造成庄稼被压发生口角并互相厮打，致使舒某某受伤住院治疗，后经山丹县公安局清泉派出所调解处理。 公诉机关认为，2015年至2018年，被告人耿某某为获取非法利益，经常纠集陈某等人，在山丹县域内大量高利放贷，以暴力威胁等手段暴力讨债，多次实施了敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易、赌博违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，致使本案中多名被害人外出务工，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。被告人耿某某在高利放贷、索要赌债过程中，伙同被告人陈某1、王某某、马某、胡某某、赵某某、刘某某、梁某某非法拘禁他人，具有殴打情节，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人耿某某单独实施非法拘禁1起，伙同陈某等人实施8起;被告人陈某伙同他人实施6起;被告人刘某某、陈某1各伙同他人实施3起。王某某、梁某某各伙同他人实施2起。胡某某、马某、赵某某各伙同他人实施1起。被告人耿某某在索要高利贷、赌债过程中，指使并伙同被告人陈某以暴力、威胁等手段敲诈勒索他人财物，数额巨大(既遂7.3万元，未遂38万元)，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人陈某在索要赌债过程中，以暴力、威胁等手段敲诈勒索他人财物，数额巨大(既遂7.3万元，未遂29万元)，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人耿某某单独实施敲诈勒索罪2起，伙同陈某实施1起；陈某单独实施1起，伙同耿某某实施1起。被告人耿某某强迫他人与第三人交易，违背他人意志，扰乱市场秩序，强迫交易9万元，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人耿某某以营利为目的，多次组织他人聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人梁某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物1万元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某醉酒后驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人胡某某、王某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以依法从轻处罚；被告人王某某、陈某1、马某、赵某某、胡某某如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并自愿签署认罪认罚具结书可以依法从宽处罚。建议对被告人耿某某以非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。以敲诈勒索罪判处有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金。以强迫交易罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。以赌博罪判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；对被告人陈某以非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月至二年。以敲诈勒索罪判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。以危险驾驶罪判处拘役一个月，并处罚金；对被告人刘某某以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月至一年四个月；对被告人王某某以非法拘禁罪判处有期徒刑七个月至一年一个月；对被告人陈某1以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月至一年二个月；对被告人梁某某以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月至一年四个月。以诈骗罪判处有期徒刑八个月至十个月；对被告人马某以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月至一年二个月；对被告人胡某某以非法拘禁罪判处有期徒刑七个月至一年一个月。对被告人赵某某以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月至一年二个月。 被告人耿某某辩称，对非法拘禁荣某这起不在场，也不知情。对曹某的非法拘禁，宾馆去过，但是拘禁时间不对。陈某1的这起，没有胁迫将陈某1带到公司，陈某1离开的时间也不属实。非法拘禁李某的这起，我根本没有去过哥俩好酒馆，而且李某离开的时间也不对。我没有对王某某搧嘴巴，没有殴打王某某，没有胁迫写借条，没有胁迫王某某和陈某1的交易。赵某某当时欠我的19000元，所以车放在我那里，后来赵某某将车偷走，当时还报了警。荣某欠我20000多元，不是40多万元，借条的事情不知道。孔某某确实在赌博场上借了钱，后来是他爹让我给他出具条子，没有恐吓不让结婚。对指控的赌博罪的犯罪事实和罪名都没有异议，但是赌资没有这么多。 辩护人的辩护意见是：1.非法拘禁罪，耿某某未对荣某实施非法拘禁行为，该起指控不能成立。2.耿某某非法拘禁曹某的指控事实不清，证据不足。3.非法拘禁刘某1这起，没有证据证明耿某某参与了非法拘禁行为。4.对于起诉书指控的其他非法拘禁行为的罪名和犯罪事实基本没有意见。耿某某与七个人存在借贷关系，耿某某索要债务只是没有用合法的方式，触犯了法律。5.被告人对敲诈勒索罪的罪名和犯罪事实不予认可。现有证据不能证明耿某某具有强行索取公私财物的行为，不具有非法占有的目的，指控的敲诈勒索罪事实不清，证据不足。耿某某和王某某之间是民间借贷关系，孔某某的借款用于赌博，为了偿还借款，双方协商以物抵债，所以孔某某、王某某、赵某某与耿某某之间存在债务关系，为了索要债务，耿某某只是实施债务关系上的自救行为。认定王某某书写了30万元借条的指控事实不清，证据不足。耿某某维修赵某某的车产生了费用，由于赵某某不予支付修理费用，所以耿某某拒绝返还车辆。孔某某的车购买时8万元，与借款数额7.3万元差额不大。后来孔家配合签了抵押协议，还协助办理了车辆过户手续。起诉书指控耿某某称不还钱就不让好好结婚，根本不存在该事实。即便债权人索要的是不受法律保护的债务，也不能认定其行为是敲诈勒索行为。6.关于耿某某敲诈勒索未遂的行为，即便能认定，也是犯罪的预备，不是犯罪未遂。7.对强迫交易罪的指控不认可。质押是合法的担保行为，抵押的车辆偿还的是合法债务，王某某存在长期躲债的行为，耿某某没有构成强迫交易罪。8.对赌博罪的数额计算有异议。9.量刑方面，耿某某是主动到案的，对自己认为是犯罪行为的都如实供述，应成立自首。 被告人陈某辩称，对起诉书指控的非法拘禁荣某、徐某某、盛某无意见，但没有打王某1。常某某这一起，只是把她拉到公司里，没有向常某某要钱，也没有打人，构不成犯罪。刘某1这一起，只是和梁某某、陈某1一起找过，没有打骂过。吴某这一起，我到宾馆待了20分钟就回家了。我在赌场上给荣某借了27万元，他给我打了29万元的条子。孔某某的这一起，2.3万元是在赌博场上借的，我向耿某某借了2.3万元，转给了孔某某。后来孔某某的车7.3万元抵给耿某某，我给耿某某还了2.3万元。 辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控陈某涉嫌犯罪的六起，被告人承认非法拘禁荣某、徐某某、盛某三起行为，构成非法拘禁罪。对常某某和刘某1的两起，公诉人认为两起是非法拘禁时间没有达到12小时，陈某不构成犯罪。关于非法拘禁吴某的指控，没有证据证明陈某将被害人带至万商酒店对吴某实施了殴打，也没有人证明陈某当时在场，也不构成犯罪。2.对起诉书指控的陈某犯危险驾驶罪的罪名和犯罪事实没有意见。3.对起诉书指控的敲诈勒索罪的事实不能成立。陈某在索要债务的过程中确实限制了荣某的人身自由，但是不能再次以敲诈勒索罪进行定罪处罚，陈某只构成非法拘禁罪，不构成敲诈勒索罪；起诉书指控陈某对孔某某构成敲诈勒索罪不能成立。耿某某、陈某和孔某某存在实际债务，不能认定为敲诈勒索罪，在索要赌博债务中，是孔某某的父亲提出以涉案车辆抵顶债务，事后办理车辆过户行为都是孔某某的父亲配合的，所以被告人在以车抵债的过程中并没有胁迫被害人，协议当时也是在自愿的情况下达成的。 被告人刘某某辩称，关于荣某、吴某的非法拘禁，定罪方面无异议，但是对部分犯罪事实不认可，对荣某没有殴打行为，只是在宾馆住过一夜；我不认识李某1，在宾馆只是去取东西，不存在对他进行殴打实施非法拘禁。 辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控的非法拘禁荣某的行为依法不能成立，公诉人并没有出具证据证明陈某和刘某某在非法拘禁荣某的时候有共同的意思联络。刘某某只是去宾馆取手包，没有证据证明刘某某殴打了李某1参与了非法拘禁。2.刘某某能积极配合公安机关调查取证，如实供述，认罪态度很好。请求法庭对刘某某适用缓刑。 被告人王某某辩称，对指控的犯罪事实和罪名均无异议。自己对苏某某、吴某都没有实施殴打行为。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实无异议。就量刑方面王某某具有自首情节，在共同犯罪中，王某某处于从犯的地位。王某某如实供述，自愿认罪，签署认罪认罚具结书。王某某积极向吴某赔礼道歉，得到吴某的谅解，并出具谅解书。请求法庭对被告人王某某适用缓刑。 被告人陈某1辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是对指控陈某1构成非法拘禁罪没有异议。但在非法拘禁徐某某这起中，陈某1只是参与对账行为，没有实施不让被害人离开的行为。在常某某这起中陈某1也没有实施胁迫不让被害人离开的行为。陈某1、刘某1的滞留时间都没有超过四个小时。请求法庭考虑被告人系初犯、偶犯、主观恶性小，对社会的危害性不大。适用缓刑。 被告人梁某某辩称：1.对指控的非法拘禁徐某某的这起犯罪事实，自己只是去送饭，没有非法拘禁徐某某。指控的刘某1这起，自己就没有参与。2.对起诉书指控的诈骗罪的罪名和犯罪事实有意见。租车不是为了抵押借款，陈某1当时知道车是租的来的，如果到期不还的话，陈某1就拿条子等告我诈骗罪。 辩护人的辩护意见是，被告人认可其参与的行为，不存在不认罪的态度。不能确定梁某某参与了非法拘禁刘某1犯罪中。关于诈骗罪，梁某某当时已经偿还了7500元，剩余的2500元也达不到犯罪的金额。梁某某已经主动退赔，并且取得了被害人的谅解，请求对梁某某从轻处罚。 被告人马某辩称，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人的辩护意见是，对定罪方面没有意见。量刑方面，马某构成自首，当时公安机关传唤，马某从外面赶回来，积极配合公安机关调查，如实供述自己的犯罪行为，应该认定为自首。马某是从犯，应从轻处罚。马某犯罪的主观恶性较小，请求对马某从轻处罚。 被告人胡某某辩称，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 辩护人的辩护意见是，指控被告人胡某某多次殴打徐某某和毛某某的事实不存在，胡某某并没有殴打徐某某。胡某某殴打毛某某是因为在KTV闹过事，与耿某某还钱没有关系。胡某某具有自首、立功等减轻情节，自愿认罪认罚签署认罪认罚具结书，请求对胡某某从轻处罚。 被告人赵某某辩称，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚 辩护人的辩护意见是，对指控赵某某犯非法拘禁罪没有异议。赵某某在共同犯罪中是从犯，应当从轻处罚或者减轻处罚。赵某某系索债性的非法拘禁，在整个过程中对李某1没有造成严重的伤害。主观恶性较小，是初犯、偶犯。赵某某归案后如实供述，自愿认罪认罚签署认罪认罚具结书，请求对赵某某在基准刑以下科以刑罚。 经审理查明，自2015年起，被告人耿某某为获取非法利益，在山丹县域内大量高利放贷。2016年9月间,被告人耿某某又与陈某1共同出资成立了山丹县鑫俊杰商贸有限责任公司，未经国家有关机关批准,非法经营小额贷款业务。被告人耿某某为了达到强行索要债务及高额利息的目的,先后纠集陈某、刘某某、王某某、陈某1、梁某某、马某、胡某某、赵某某等被告人,有组织地以暴力、威胁等手段多次实施非法拘禁他人行为,或者采用滋扰、纠缠等“软暴力”手段实现攫取高额利息的非法目的。形成以耿某某为纠集者,陈某、王某某、刘某某、陈某1、梁某某、马某、胡某某、赵某某为成员的恶势力。在山丹县范围内,以暴力、胁迫等手段,多次实施非法拘禁多人、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动,严重扰乱了经济、社会秩序,造成了较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下: 一、非法拘禁罪 （一）被告人耿某某、王某某、马某非法拘禁的事实 2015年12月份，被害人苏某某在被告人耿某某组织的赌博场上向耿某某借高利贷11万元用于赌博。后被告人耿某某为讨要赌博债，于2015年12月份一天下午7时许指使并伙同被告人王某某、马某等人，将苏某某从山丹县陈户镇范营村强行拉至山丹县清泉镇金街“后宫KTV”一包厢内，耿某某拿金属瓜子盘砸打孙英才，后又到长城新村空地处，耿某某先脚踢、又拿棒球棒殴打，马某拿矿泉水瓶砸打被害人苏某某，逼迫被害人偿还赌博债务。后又将苏某某强行带至山丹县仁和宾馆由王某某、马某看守非法拘禁至第二天凌晨5时许，苏某某逃离宾馆，后治疗。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.受案登记表、接处警登记表。证实2015年12月28日16时21分苏某某报称：2015年12月其在耿某某的赌场输了钱，欠耿某某的赌债，被耿某某要债时殴打。 2.书证山丹县中医院的住院记录，证明苏某某于2015年12月29日9时入院，29日15时出院，诊断为：胸痛、气滞血瘀、胸壁部软组织挫伤。 3.证人李某1的证言，证实和耿某某是朋友关系，认识苏某某，听说苏某某在赌博场上欠耿某某的赌账。2015年底的一天下午晚上八点多，在后宫KTV见到耿某某和苏某某。在长城新村耿某某把苏某某踢了几脚，马某把一瓶矿泉水砸到苏某某的肩膀上。 4.证人苏培明的证言，证明他是苏某某的父亲。2015年底的一天早上，苏某某电话中说被耿某某领人从范营强行拉到城里索要赌债，在金街的KTV里和火车站附近进行轮番殴打，后又带到宾馆里让人看着不让回家，天快亮的时候偷跑出来。见到苏某某的时候脸上有几道红色印记，头上有一处大约三厘米长的伤口，住院治疗了几天。 5.证人苏某1的证言，证明他是苏某某的叔伯哥。2015年冬天听苏某某的父亲说苏某某被姓耿的小伙子要账打下了，到龙首广场上和姓耿的小伙子等5、6个人撕扯在一起。当时看见苏某某的精神状态不是很好，脸上还有淤青。 6.证人苏某2的证言，证明苏某某是他侄子。2015年12月份一天下午七点多，看到苏某某在范营街的麻将馆被二个小伙子连推带搡到车上拉走。后来听苏某某说欠赌博债，当天被拉到城里KTV里、东门外打了一顿，后又拉到宾馆里，半夜跑出来了。 7.证人周某某的证言，证明知道苏某某玩赌博，欠了很多债。2018年4、5月份，听苏某某的父亲苏培明说，苏某某欠了耿某某的赌债，被拉到山里声称如果不还债要活埋苏某某，还把苏某某打了一顿，伤的比较厉害。 8.被害人苏某某的陈述，证明2015年冬天，在仁和大道邮政局家属院一间耿某某租的房间玩赌博，10天左右总共输了有四十多万元。回老家后，耿某某带着孙斌、王某某、马某三人找到他，强行带到山丹金街的一家KTV，因为没钱还，耿某某就让打10万元的借条不同意，耿某某、马某就拿啤酒瓶在头上砸了四五下，还用水果盘在身上砸，拳打脚踢打了大约有半个小时，被打得头上开了口子，鼻子和嘴一直在流血。在KTV打完后，耿某某、李某1、马某又带到山丹县火车站附近，耿某某、李某1在他头上浇矿泉水，还用电警棍、洋镐把他打昏了。稍微清醒了一点，耿某某他们又带到仁和酒店三楼的一间客房内，将他软禁在客房，不让吃饭离开，凌晨五点左右，见耿某某他们都睡着了以后，跑出了酒店。 9.被告人耿某某的供述与辩解，证实2015年给苏某某借了7.8万元，到期未归还，和王某某将苏某某从范营村带至金街后宫KTV，把一盘瓜子泼到了他身上，后来几个人把苏某某开车拉到长城新村，在他肚子和腿上踢了几脚。马某带着苏某某住在了仁和宾馆。第二天早上马某说苏某某半夜就走了。 10.马某的供述与辩解。证实2015年12月份一天下午，我和耿某某、王某某开车找到苏某某。到后宫KTV耿某某向苏某某要钱，拿金属瓜子盘在苏某某头上砸了几下。又到长城新村铁路附近，耿某某把苏某某踢了几脚，我把矿泉水瓶砸到苏某某的肩膀上，不知道谁拿了一根棒球棒在苏某某的脊背上打了一棒。凌晨1、2点到仁和宾馆，耿某某让我、王某某和苏某某一起睡下，等苏某某的父亲来还钱。第二天早上八点多醒来后发现苏某某不见了。 11.被告人王某某的供述与辩解，证实苏某某在赌博场上欠了耿某某的钱。2015年12月份一天下午，我和耿某某、李某1、马某开车从范营找到苏某某拉到城里。在后宫KTV耿某某拿起桌子上一个金属瓜子盘在苏某某头上砸了几下。晚上0时许我们又将苏某某带上到长城新村的“山丹”标志附近，耿某某用棒球棒在苏某某的屁股部位打了几下。凌晨1时许耿某某让我和马某将苏某某带至仁和宾馆的房间内住下，到5时许，发现苏某某不见了。 12.辨认、指认笔录，证明辨认人苏培明，辨认出王某某就是在龙首广场殴打苏某某并与其发生厮打的人；李某1、耿某某、王某某、马某对“后宫KTV”包厢及长城新村、仁和宾馆等殴打、拘禁苏某某的地方予以指认； 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 （二）被告人陈某、耿某某、刘某某非法拘禁的事实 2016年7、8月份，被害人荣某在赌博场中认识被告人陈某、耿某某。其先后欠被告人耿某某、陈某赌博债40万元，耿某某、陈某等人多次向其逼债。2017年3月20日18时许，被告人陈某、刘某某开车将荣某先带至山丹大佛寺附近逼迫还债，后被带至耿某某鑫俊杰商贸公司要求偿还赌债，被告人陈某逼迫荣某书写一张29万元的借条，最后被告人陈某、伙同耿某某、刘某某将荣某带至万商宾馆，期间，被告人陈某、耿某某、刘某某殴打荣某，拘禁至第二天中午再次带至耿某某办公室逼迫还债，直到18时许，荣某父亲荣某1报警，警察到耿某某办公室后，荣某及其父亲才离开。被害人荣某被逼无奈至西藏务工。 证明上述犯罪事实的证据有： 1．接处警登记表、受案登记表。证实2017年3月21日17时50分，荣某1报警称其子荣某因欠人赌债，被人扣留，要求查处。 2．证人周某某、陈某3、王某2的证言，证实荣某因欠了耿某某的赌博债未归还，2017年3月20日晚上被带至耿某某公司，荣某打电话让他们帮忙找钱，他们和谢某某一起到耿某某办公室看见荣某，后与耿某某等人协商还钱事宜，并让耿某某放人，耿某某不同意。第二天10时许，又和王某2一起到万商宾馆给荣某送香烟，在宾馆看见两个小伙子，一个叫陈某，他们劝陈某把荣某先放走再找钱，陈某不同意，在宾馆看见荣某的后背有被打的痕迹。荣某是从当天下午4、5点拘禁至第二天下午4、5点。后来荣某还说被耿某某等人拉到大佛寺水库威胁用洋镐把打了。 3.证人谢某某的证言，证实荣某因欠耿某某的赌债四五十万元被耿某某拘禁，其与陈某3、周某某、王某2一起到耿某某办公室，与耿某某、陈某协商放人，耿某某不同意。听荣某说被耿某某等人带到大佛寺威胁还钱，并拘禁在宾馆被殴打。在办公室被耿某某、陈某搧嘴巴、并用洋镐棒殴打。 4.证人杜某某的证言，证实2017年3、4月份的一天中午到耿某某办公室看见荣某，听荣某说欠了耿某某和陈某大概四十万元，耿某某和陈某为要账用棍棒打他，看见荣某身上一条一条的红印，荣某是在16时许离开。 5.证人荣某1的证言，证实2017年3月21日下午4点多，其到仓房街二楼办公室看见荣某，现场有陈某、还有两个不认识小伙子，荣某欠了赌债他们不让荣某离开，其就报了警。 6.证人汪某的证言，证实荣某在耿某某组织的场子上玩赌博欠了三十万元。耿某某组织的场子地点在长城新村平房内、清香远酒楼对面的一个二楼上和北大路的一个小区楼上。陈某是放贷的，荣某欠耿某某的是赌博债。 7.被害人荣某的陈述，证实2016年7、8月份在耿某某组织的赌博场中欠耿某某赌债四十万余元，后不能按期还钱，被耿某某、陈某和一个张掖小伙子带至大佛寺恐吓，在车上张掖小伙子对他殴打。后耿某某、陈某、张掖小伙子将他拉到万商宾馆一个房间内，陈某和张掖小伙子对其拳打脚踢，还拿皮带打，耿某某睡在床上恐吓他，凌晨四五点耿某某先走了，让陈某和张掖小伙子将他看住。第二天10时许，陈某和张掖小伙子又把他从万商宾馆带到耿某某办公室，张掖小伙子拿洋镐把打他，逼迫他写了一张29万和一张14万的借条，到下午5、6点时候他父亲荣某1知道了这事报警后才离开。 8.被告人耿某某的供述与辩解，证实2016年上半年，荣某在汪某组织的赌博场上向其借了2万元，后没有偿还。辩解对非法拘禁荣某自己不在场，也不知情。 9.被告人陈某的供述与辩解，证实荣某在汪某组织的赌博场上欠他27万元，2017年3月底一天18时许将荣某拘禁，并带荣某到耿某某办公室给他写了29万元借条，后将荣某带至万商宾馆，他用腰带在荣某的背部和屁股上殴打，直到第二天18时许离开。 10.被告人刘某某的供述与辩解，证实2017年3月底的一天19时许，他与陈某将荣某带至离大佛寺不远的地方威胁荣某还钱，到23时许，陈某带荣某至耿某某公司逼迫荣某书写借条，后又与陈某将荣某带至万商酒店，第二天下午在耿某某的办公室里陈某拿皮棒子打了荣某。 11.辨认笔录，证实荣某辨认出刘某某就是2017年3月份和陈某一起将他非法拘禁在万商酒店殴打他，并在耿某某办公室殴打他的那个张掖口音小伙子；周某某辨认出耿某某就是向荣某要债务，并辱骂、威胁荣某说不还钱不让走，还将荣某带至祈店水库附近恐吓、殴打并拘禁荣某的其中一个人；周某某辨认出陈某就是伙同耿某某等人向荣某索要债务的其中一人，并说不还钱不让荣某离开，还在万商宾馆看住荣某不让离开的其中一人；周某某辨认出刘某某就是伙同耿某某等人向荣某索要债务的其中一人。 12．指认笔录，证实荣某对耿某某先后在禾庆丽苑、凯祥家园、金足康足浴店、盛泰苑小区内组织赌博的地方、对陈某和张掖小伙子带他在耿某某公司办公室内写29万元借条的地方及陈某和张掖小伙子拘禁他的万商宾馆予以指认；耿某某对其在鑫俊杰公司向荣某讨债的地方予以指认；陈某对其在万商宾馆殴打荣某的地方及将荣某带至耿某某办公室写借条的地方予以指认。 13.提取笔录，证实2017年3月21日公安民警从陈某处提取内容为荣某于2016年11月20日向陈某借钱29万元，于2017年4月20日归还本息，违约金2000元/天的借条一张。 14.诊断证明及伤情照片，证实荣某于2017年3月28日在山丹县人民医院就诊，诊断为胸壁软组织损伤；2017年3月21日公安民警对荣某体表伤情查验拍照固定。 15.行政处罚决定书，证实2017年4月20日。山丹县公安局以山公（城）刑罚决字[2017]134号行政处罚决定书以陈某索要赌债时对荣某进行殴打，对陈某行政拘留十日，并处罚款500元。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 （三）被告人耿某某、陈某、胡某某、梁某某、陈某1非法拘禁的事实 2017年7月7日，被害人徐某某因工程资金周转困难，委托其朋友毛某某将自己价值约10万余元的一辆甘GL5498号皮卡车做抵押，并签订虚假售车协议，向耿某某、陈某1借款5万元，利息2500元，借款期限15天，担保人为毛某某、孙某。陈某1当场扣除2500元利息，徐某某实际拿到手4.75万元。后因徐某某未能及时还款，耿某某，陈某1将抵押的皮卡车以5.6万元的价格转卖他人。2018年1月26日9时许，被告人耿某某指使陈某将徐某某从山丹县清泉镇城北小区门口强行带至耿某某位于山丹县清泉镇盛泰苑7号楼2楼鑫俊杰公司的办公室内，后又将担保人毛某某电话叫至办公室，耿某某向徐某某、毛某某讨要债务时，陈某1在场并向二人讨要债务。12时许，被告人耿某某让被告人梁某某、陈某看守徐、毛二人不让离开。后被告人耿某某与陈某、胡某某对徐某某、毛某某多次殴打，致徐某某受伤，期间被告人耿某某、陈某1强迫二人各还款1万元后，又胁迫二人向耿某某写下3.5万元借条，直到当晚11时左右离开。次日徐某某在山丹县人民医院门诊治疗，诊断为眼外伤、胸部损伤。被告人陈某、梁某某受耿某某指使到医院看望，并支付了医疗费用。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.受案登记表、接处警登记表，证实2018年1月27日11时许，徐某某报警称：其在山丹县仓房街盛泰苑7号楼被耿某某殴打，请求处警。 2.山丹县人民医院门诊收费列表，证实徐某某2018年1月27日在山丹县人民医院就诊，诊断为眼外伤、胸部损伤，花费732.45元。 3.证人周某1、徐某某的证言，证实她们是徐某某的母亲、妹子。2017年冬天的一天晚上，徐某某打电话让她们找钱，她们到仓房街的一间办公室看见徐某某鼻青脸肿，流着鼻血。给对方还了1万元钱，徐某某和毛某某还写了借条，晚上11时许徐某某才回家。第二天徐某某去医院看病治疗。 4.证人石某某的证言，证实她是毛某某的表姐，2018年1月26日下午6点毛某某给她其打电话到仓房街清香园对面的二楼送钱，她去后看见徐某某眼睛淤青，嘴角有血。她用老公王某2的卡向对方刷了5000元，对方让徐、毛二人各打了一张3.5万元的借条。 5.证人孙某1的证言，证实其曾与毛某某做为担保人替徐某某向陈某1、耿某某借款5万元。2018年1月26日在耿某某的公司看到耿某某向徐某某、毛某某要账。事后听徐某某说被打了。 6．证人杨某某、孙源伯的证言，证实2018年1月底的一天，他们在耿某某办公室看见徐某某被耿某某带至公司要钱。 7．证人张某1的证言，证实耿某某、陈某1将徐某某抵押的皮卡车以5.6万元卖给他，后来车被按揭公司开走，耿某某给其退回车款3.6万元。 8.被害人徐某某的陈述，证实他通过孙某，委托毛某某从陈某1处抵押车辆借款5万元。2018年1月26日早上8时许他被陈某带至耿某某办公室，并叫来毛某某。在耿某某办公室陈某、耿某某等人先后多次殴打他和毛某某，胡某某用棒状的东西殴打毛某某，陈某拿橡皮棒在他后背和腿上殴打。在办公室内他与毛某某二人各还了1万元，还逼迫二人各书写了一张3.5万元借条，直到晚上10时许离开。第二天到医院检查治疗时，有两个人去看他，说是耿某某让他们去的，他们交了医疗费。 9.被害人毛某某的陈述，证实2017年7月7日他替徐某某从耿某某处用车抵押借款5万元。2018年1月28日早上8点他到耿某某办公室，梁某某、徐某某也在现场，耿某某要求二人还钱，在办公室徐某某总共被打了三次，耿某某打了两次，陈某和不认识的7、8个小伙子打了一次，都是用拳头和脚在徐某某的脸上和身体上打，他被胡某某用臂力器打在腿上；中午耿某某离开办公室时，让梁某某、陈某看守他和徐某某不让离开。他和徐某某二人各还了1万元钱，耿某某又逼二人各写了一张3.5万元的借条。晚上10时许才离开。 10.被告人耿某某的供述与辩解，证实2017年7月毛某某以徐某某的名义以车抵押从耿某某处借钱5万元到期未还，陈某1将车转卖后被按揭公司开走。后陈某将徐某某带到办公室，他在徐某某的脸上捣了几拳。中午让梁某某看守徐、毛二人不让离开。晚上徐某某、毛某某各还了1万元钱，写借条后才离开。徐某某与毛某某是早上10点到他办公室，晚上10时许离开。 11.被告人陈某1的供述与辩解，证实2017年5、6月份的一天，毛某某、孙某以徐某某的名义以车抵押向他贷款5万元到期未还。2018年1月份的一天早上，耿某某叫他去办公室，看见徐某某、毛某某在办公室，他待了一会离开后又到办公室，看见毛某某用手捂着肚子进来，徐某某的眼睛有点红肿，耿某某搧了徐某某。 12.被告人陈某的供述与辩解。证实2018年一天早上九点多，耿某某让他把徐某某从城北小区带至办公室，当天下午4、5点，耿某某叫他去办公室，胡某某用臂力器对毛某某实施殴打，他在徐某某身上打了几拳，后离开。 13.被告人胡某某的供述与辩解，证实2018年1月份的一天中午，他去耿某某办公室看见耿某某、陈某、还有三、四个不认识的人在场，后他到隔壁房子看见一个曾经在其酒吧闹事的人，就用臂力器在毛某某的屁股上打了几下。 14.被告人王某某的供述与辩解，证实2018年1月份的一天中午，他到耿某某办公室看到徐某某、毛某某、陈某、陈某1、梁某某都在，听徐某某说借了陈某15万元钱。 15.被告人梁某某的供述与辩解，证实2017年冬的一天中午他去耿某某办公室借钱，看见陈某、徐某某、毛某某在场，问他们都没吃饭，就提了饭让他们吃，下午又到耿某某办公室，徐某某母亲到场后才知道是徐某某欠了耿某某钱，耿某某向徐某某要钱。当天去过耿某某办公室3次，耿某某让陈某看守徐某某和毛某某。第二天耿某某让他和陈某到医院看了徐某某。 16.辨认笔录，证实徐某某辨认出耿某某、陈某、胡某某就是在鑫俊杰商贸公司内向其要债时殴打他的人。毛某某辨认出胡某某就是在鑫俊杰商贸公司内殴打的人之一。徐某某辨认出耿某某、陈某就是在鑫俊杰商贸公司内向徐某某要债时殴打徐某某在场的人之一。 17.搜查、扣押笔录，证实在山丹县多杰汽配商贸有限公司陈某1办公室，二楼楼道组合健身器材上发现臂力器一个，拳击手套一副、半指手套一副予以扣押。 18.借条、售车协议、手机银行交易明细，证实民警从毛某某处提取的2017年7月7日借款50000元时书写的借条一张，售车协议及通过手机银行于2018年1月26日转款给山丹县鑫俊杰商贸公司5000元；徐某某账号为6227004341010102215的开户信息及2017年7月7日，陈某1向其转账5万元。王某2的账号6222022712004874218于2018年1月26日转出5000元的事实。 19.山丹县昌物汽贸客户销售信息复印件、车辆登记信息、机动车销售统一发票注册登记联，证实2015年6月2日徐某某以108800元从山丹县昌物汽贸有限责任公司购买汽车一辆以及甘GL5498东风牌轻型普通货车的机动车所有人徐某某。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 （四）被告人耿某某、陈某非法拘禁的事实 2017年6月30日，被害人盛某与王某1、扁某1、扁某2为偿还贷款，以王某1的现代SUV越野车抵押向被告人耿某某、陈某1借款10万元。因剩余3万元借款未偿还，2018年1月2日，被告人陈某将盛某带至耿某某鑫俊杰公司，耿某某、陈某对其进行殴打，并逼迫还款3万元。次日，王某1被迫到耿某某办公室，被耿某某、陈某殴打并还款3万元，后耿某某又强迫二人再各归还1万元的罚息，王某1又向耿某某归还1万元。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.受案登记表，证实该案件系扫黑除恶收集线索后立案侦查的事实。 2.证人周某2的证言，证实2017年12月份的一天晚上11时许他到耿某某办公室看见盛某的左脸红肿，右脸有点红，后看见王某1腹部和腿上有脚印。 3.证人葛某的证言，证实2018年1月份的一天下午4、5点陈某将盛某强行带至耿某某办公室，其通过微信告知周某2，让周某2到耿某某办公室找人，后盛某说耿某某戴皮手套打他，并看见盛某的脸肿了。 4.证人崔某某的证言，证实盛某系她丈夫，2017年冬天的晚上，王某1和盛某被耿某某带到耿某某办公室要钱，她借钱还给耿某某。听盛某说耿某某殴打王某1和盛某，看见盛某和王某1脸肿了。 5.证人吴某1的证言，证实2018年元月的一天晚上其与王某1一起到耿某某办公室给耿某某还钱3万元，耿某某让王某1再还1万元罚息。其看见耿某某将王某1带至另一办公室，王某1出来后，脸肿了，衣服上有脚印。 6.被害人盛某陈述，证实2017年10月份，其与王某1、扁某1、扁某2从陈某1处借钱十万元，向耿某某还了7万元。2018年1月2日被陈某带到耿某某办公室要债被耿某某、陈某殴打，听王某1说也被耿某某、陈某殴打了。后耿某某又强迫其与王某1各还了1万元滞纳金，不包括向耿某某偿还的1.5万元利息，总计给耿某某还了14万元。 7.被害人王某1的陈述，证实2017年10月份，其与盛某、扁某1、扁某2在耿某某处借钱十万元，剩余3万未还。2018年1月3日到耿某某办公室还款3万元，被耿某某用凳子砸其肩膀，陈某搧其嘴巴。耿某某要求其与盛某再各还1万元的罚息。听盛某说被耿某某戴皮手套殴打，看见盛某脸肿了。 8.被告人耿某某的供述与辩解，证实2017年下半年，盛某、王某1、扁某1、扁某2四个人向他借款10万元，有1万元未归还。他与盛某发生过撕扯，但未殴打王某1。 9.被告人陈某的供述与辩解，证实他在耿某某公司楼下碰见盛某去耿某某办公室，看见盛某脸上红肿着，为了帮耿某某要债，他在盛某脖子上打了一巴掌。 10.被告人陈某1的供述与辩解，证实他和耿某某共同给盛某、王某1、扁某1、扁某2借款10万元，后剩余1万元未归还。 11.银行交易明细，证实陈某1在山丹农村信用社股份有限公司账号6210610003100799621的银行卡于2017年6月30日向王某1转入10万元。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 （五）被告人耿某某、陈某1、陈某非法拘禁的事实 2017年5月29日，常某某从被告人耿某某、陈某1处借款4万元逾期未还。2017年12月份的一天19时许，被告人陈某1、陈某将常某某带至耿某某的办公室，被告人耿某某殴打常某某耳光致常某某流鼻血，并将其手机摔坏，常某某至凌晨4时许离开。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.受案登记表，证实该案件系扫黑除恶收集线索后立案侦查。 2.证人常某1的证言，证实其两次从耿某某公司的楼下接常某某回家，第二次2017年12月份的一天，其在耿某某办公室看见常某某脸上有血迹，脸部红肿。他是凌晨二点去的，四点离开的。听常某某说欠了耿某某的高利贷，被耿某某打了。 3.证人欧阳某某、顾某某、徐某某的证言，证实听说常某某从陈某1处借过钱。 4.被害人常某某的陈述，证实她从陈某1处借钱4万元，她两次去过耿某某办公室，第二次2017年12月份的一天，被陈某1带至耿某某办公室，耿某某搧了她几个嘴巴，把她打倒在地，她的鼻血就流出来了，还抢过她的手机摔在地上。一直到凌晨4时许离开。 5.被告人耿某某的供述与辩解，证实听陈某1说常某某借了4万元。有一天常某某被陈某1带至办公室，他将常某某的手机摔了，常某某在跑的过程中，他搡了一把，碰到石膏板上流了鼻血，自己没有殴打常某某。 6.被告人陈某1的供述与辩解，证实2017年4、5月份，常某某向他借款4万元。2017年年底的一天下午八点左右，他与陈某将常某某带至办公室要钱，耿某某抢了常的手机，看到常流鼻血，常某某从19时许到办公室，21时许离开。 7.被告人陈某的供述与辩解，证实2017年年底一天，在耿某某办公室看见耿某某、胡某某、王小刚等人和常某某，耿某某向常某某要钱，搧了常一个嘴巴，常当时就流鼻血了。还将常的手机摔在地上， 8.被告人胡某某的供述与辩解，证实2017年年底其到耿某某公司楼下，看见耿某某将常某某拉上去办公室，在隔壁房子听见耿某某骂常某某。 9.耿某某的指认笔录，证实耿某某对将常某某的手机砸坏的地方鑫俊杰商贸有限公司予以指认。 10.银行交易明细，证实陈某1于2017年5月29日向常某某转账4万元。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 （六）被告人耿某某、赵某某、刘某某非法拘禁的事实 2016年12月份，被害人李某1在被告人耿某某组织的位于仓房街鑫俊杰商贸公司内赌博，先后向耿某某借赌博债6万元逾期未还。同年12月17日23时许，被告人耿某某伙同赵某某、刘某某将李某1带至山丹县明宇宾馆二楼的一间客房，到次日12时许离开，时长13小时，期间被告人耿某某、赵某某对李某1实施殴打。次日被告人耿某某逼迫李某1将其名下的一辆红色豪沃双桥货车抵押还款，至2017年3月还款6.3万元后，耿某某才让其将车开走。 证明上述犯罪事实的证据有： 1．接处警登记表、受案登记表。证实李某1报案称2016年12月17日10时40分许，与耿某某、刘某某等人在山丹县仓房街“海洋之星”动漫城门口因债务问题发生争吵，被耿某某等人殴打。 2.证人欧阳某某的证言,证实2016年12月一天晚上10时许，耿某某叫他去明宇宾馆找人，在宾馆内因耿某某向李某1要账，二人吵架，耿某某拿烧水用的电水壶打李某1的腰部，赵某某用脚踢李某1；第二天下午他与耿某某、赵某某、刘某某带李某1去医院检查。 3.证人李某1的证言,证实2016年12月他给李某1借钱8000元，后李某1将车抵押给他,车被耿某某开走，且耿某某支付4万元,他将剩余的3.2万元给了李某1。 4.被害人李某1的陈述,证实2016年冬天，其到耿某某的小额贷款公司内赌博，耿某某是组织者，其先后总共输了7.5万元，向耿某某借的6万元到期未还。2016年12月16日晚上11点，耿某某、欧阳东、刘某某、赵某某将其带至明宇宾馆要债，在宾馆内赵某某打其，耿某某也用电水壶在其身上以及头上乱砸，耿某某的小舅子刘某某也到明宇宾馆，直到第二天中午刘某某带其离开明宇宾馆；其受伤后，赵某某、刘某某将其带到医院做检查。耿某某将其于2016年12月17日晚上11点拘禁至次日中午离开，时长达13小时。 5.被告人耿某某的供述与辩解，证实2016年12月17日19点，他与赵某某带李某1到明宇宾馆商量还钱，赵某某与李某1发生厮打，他与李某1发生撕扯；赵某某带李某1去医院检查。李某1将双桥车抵顶借款。 6.被告人赵某某的供述与辩解，证实2016年12月份的一天耿某某让其带李某1到明宇宾馆内，知道李某1欠了耿某某的赌债。耿某某在宾馆内用电水壶砸了李某1的腰部，其推了李某1，刘某某也到明宇宾馆。耿某某的司机开车带着赵某某、耿某某、欧阳东、刘某某、李某1到县医院去检查。 7.被告人刘某某的供述与辩解，证实其听赵某某说与耿某某带李某1去一家宾馆，耿某某用水壶打李某1。2016年12月16日晚上其去过明宇宾馆。 8.李某1的辨认笔录及照片，证实李某1对其在耿某某公司的一间办公室参与赌博、在山丹好声音KTV内讨要债务及耿某某等人将其带到明宇宾馆的地方予以指认并拍照；李某1辨认出刘某某就是和耿某某、赵某某、欧阳某某一起将其带至山丹县明宇宾馆看守其不让离开的人。 9.山丹县人民医院就诊记录及治疗记录等材料，证实李某12016年12月17日01:29分到山丹县人民医院急诊挂号，当天17:08分到山丹县人民医院急诊挂号检查并输液体；2016年12月17日山丹县人民医院DR数字影像报告单和12月20日的诊断证明，诊断为颈部外伤。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 (七)被告人耿某某、刘某某、王某某、陈某非法拘禁的事实 2016年7月至8月，被害人吴某在被告人耿某某位于仓房街鑫俊杰商贸公司内赌博，先后向耿某某借赌博债5万元逾期未还。2017年3、4月的一天20时许，被害人吴某与童某某、马某1等人在山丹县南湖中央花园亮歌梧桐KTV包厢内娱乐，被告人刘某某知晓。21时许，被告人刘某某伙同王某某、陈某将吴某、童某某、马某1带至万商酒店，在万商酒店内被告人耿某某向吴某索要赌债并殴打吴某后，被告人耿某某等人先将吴某带至祁店水库，威胁吴某脱掉外套和鞋子，逼迫其还钱，后又将吴某带至新城区土豪屋烧烤店内强迫吴某书写一张5万元的借条，直到凌晨1时许离开。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.证人马某1的证言，证实2017年4月的一天晚上十点，其和吴某、童某某在酒吧喝酒时，被耿某某小舅子、王某某、陈某带至万商酒店。在酒店耿某某殴打吴某，又将他们带至祁店水库，后又带至新城区一个烧烤店逼迫吴某写了一张借条才让吴某离开。 2.证人童某某的证言，证实2017年4月的一天晚上九点多，其和吴某、马某1，姚某某、李某2在酒吧喝酒时，被耿某某小舅子、王某某、陈某带至万商酒店，在酒店耿某某殴打吴某，后又将他们带至祁店水库殴打吴某，并让吴某将外套和鞋脱掉在地上站着，威胁吴某还钱，后又带吴某至烧烤屋书写借条后离开。 3.证人姚某某的证言，证实2017年天冷的一天，其与李某2、吴某、马某1、童某某在KTV吃饭时，王某某将马某1、吴某带走，其与李某2跟踪至万商酒店，看见吴某受伤，地面有碎玻璃，耿某某将二人赶出万商酒店。耿某某等人又强行将吴某、马某1带到车上，二人继续跟踪，后被耿某某等人发现离开。凌晨2时许，吴某打电话叫其到新城区土豪屋烧烤店作担保人，若不担保，耿某某要将吴某扔到水库。其叫李某2一起到烧烤店，吴某给耿某某书写5万元借条，其是担保人，后吴某将钱还清。 4.证人李某2的证言，证实2017年天冷的一天晚上九点多，其与姚某某、吴某、童某某、马某1在酒吧喝酒时，被一个戴眼镜的高个子男子、王某某、陈某带至万商酒店，其与姚某某到酒店后，看见吴某手在流血，地上有碎玻璃。凌晨1时许，姚某某打电话叫其一起去新城区土豪屋烧烤店找吴某，耿某某叫姚某某到包厢和吴某说事。后姚某某和吴某告诉她耿某某强迫姚某某和吴某写了一张5万元的借条，姚某某是担保人。 5.被害人吴某的陈述，证实2016年7月至8月期间其在耿某某位于仓房街原海洋之星动漫城的赌博场里玩赌博数次向耿某某借了高利贷。2017年冬的一天，其被刘某某、王某某、陈某带至万商酒店，耿某某在万商酒店殴打其，耿某某为向其要债，将其又带至祁店水库，并逼迫其将鞋子及衣服脱掉，威胁其还钱，后又带至新城区土豪屋烧烤店逼迫其书写5万元的借条。 6.被告人耿某某的供述与辩解，证实吴某向其借款5万元未归还，2017年冬天的一天晚上8时许，其将吴某叫至万商酒店要钱，吴某让姚某某担保。当晚陈某、王某某、刘某某去过万商酒店。 7.被告人陈某的供述与辩解，证实2017年冬天的一天晚上8时许，刘某某叫其与王某某一起将吴某、马某1带至万商酒店，在酒店看见耿某某在场，地面上有玻璃片，吴某看起来被打了的样子。 8.被告人王某某的供述与辩解，证实2017年冬天的一天晚上十点多，耿某某让其与刘某某将吴某、马某1、童某某带至万商酒店，在万商酒店耿某某殴打吴某，又将吴某带至祁店水库，又带到新城区土豪屋烧烤店商量还钱。 9.被告人刘某某的供述与辩解，证实2017年冬天的一天晚上九点多耿某某叫其去烧烤店看见吴某。23时许，耿某某又叫其去万商酒店，看见吴某、童某某、马某1、耿某某，见耿某某殴打吴某。 10.辨认笔录，证实李某2辨认出刘某某系与王某某、陈某一起将吴某等人带至万商酒店的人；马某1辨认出刘某某就是耿某某的小舅子，系带吴某、马某1、童某某从KTV到万商酒店的人，同时证实耿某某在万商酒店和祁店水库殴打吴某时刘某某一直在场。吴某、童某某的辨认笔录，证实他们对亮歌梧桐KTV、万商酒店、祁店水库，新城区土豪烧烤屋等现场予以指认。 11.银行交易明细，证实2017年4月17日吴某通过建设银行向耿某某转账5万元的事实。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 （八）被告人耿某某、陈某1、陈某、梁某某的其他非法拘禁事实 1.2016年12月7日，陈某1因资金周转以其经营的“K8”KTV抵押向被告人耿某某、陈某1借款5万元，月利息5分，借款期限1个月，扣除利息2500元，实际到手4.75万元。借款到期后陈某1偿还部分利息外，未向耿某某、陈某1偿还借款本金。被告人陈某1到“K8”KTV讨要过债务，2018年8月11日22时许，陈某1被陈某1、耿某某强行带至仓房街耿某某鑫俊杰公司办公室要债，并强迫其书写了两张金额分别为5万元、2.3万元借条，并拘禁至次日凌晨4时许离开。 上述事实的证据有陈某1的转账记录、陈某3还款微信截图、陈某1还款微信截图、证人陈某3、赵某1的证言，被害人陈某1的陈述，被告人耿某某、陈某1的供述与辩解等证据。经当庭质证，证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 2.2017年9月21月，李某从被告人耿某某、陈某1处借款4万元，约定借款期限1个月，月息2000元，刘某1为担保人。李某逾期未还，被告人耿某某、陈某1多次在刘某1经营的“哥俩好”酒馆索要债务。刘某1向陈某1支付1.8万元利息。2017年12月的一天，被告人陈某1将刘某1带至耿某某鑫俊杰办公室要求协商还款，协商未果下让刘某1出具一张5.5万元借条，段某某为担保人，并将4万元借条归还刘某1。刘某1逾期未还款，同月的一天下午6点，刘某1被被告人陈某1、陈某、梁某某带至耿某某办公室，直到凌晨2时许离开。 上述事实的证据有陈某1给李某的转账记录、刘某1微信转账记录，段某某微信转账记录，证人周某2的证言，被害人刘某1、段某某的陈述，被告人耿某某、陈某1、陈某、马某、梁某某的供述与辩解，刘某1、陈某的辨认笔录等证据，经当庭质证，证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 二、敲诈勒索罪 2016年4月13日，被害人赵某某经朋友介绍从被告人耿某某处以新KA8038奥迪A6汽车抵押借款4.2万元，月息5分，约定借款期限4个月，并签订车辆借款合同。赵某某支付4个月利息，共计8000元。2019年9月30日，赵某某还清4万元后，要求被告人耿某某返还车辆，耿某某又以对该车辆进行维修产生8万元维修费用为由，胁迫赵某某支付车辆维修费用8万元，赵某某不同意，耿某某拒绝归还该车辆，并占有使用该车辆至案发。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.书证售车协议，证实2018年5月18日，耿某某以6万元价格将新KA8038奥迪A6车出售给刘某3。 2.证人周某2的证言，证实他介绍赵某某到耿某某处用车抵押借款4万元。他与赵某某、李彪一起向耿某某还款4万元，但耿某某以赵某某未支付修理车的费用、借款利息、材料钱、赎车费总共8万元为由，不归还赵某某车辆。 3.证人李彦锋的证言，证实2016年夏的一天，他和周某2一起陪赵某某去给耿某某还钱，结果赵某某把之前借耿某某和陈某1的4万元钱还了，但是耿某某还是不给赵某某还车，理由是赵某某还欠耿某某的修理费。当天还钱的时候赵某某说车押给耿某某时车辆是正常使用的，后耿某某一直使用那辆车，车被耿某某开坏了，耿某某就对那辆车进行了修理，所以产生了修车费用，耿某某要求赵某某承担修理费，赵某某不答应所以耿某某就没有归还赵某某车辆。 4.证人王某2的证言，证实他知道赵某某将奥迪A6车押给耿某某借了4万元钱，2016年7、8月份的时候他给赵某某借了2000元，之后和赵某某到山丹华谊小区给耿某某还利息。又过了一段时间，赵某某在李桥乡杨坝村的项目部借了4万元钱和周某2去给耿某某还钱。 5.证人刘某3的证言，证实2018年5月份，从耿某某妻子刘某2处以6万元的价格买了一辆车牌号新KA8038黑色奥迪A6小轿车，车况良好可以正常行驶。当时先付了5万元，说好车辆过完户付剩余的1万元。到2019年3月还是不能办理过户手续，就把车还回去但5万元钱一直没要回。 6.证人徐某3的证言及销货清单，证实2018年4月份耿某某驾驶一辆新KA8038号奥迪小汽车到其修理厂修车花费7000余元，至今未支付。销货清单证实奥迪新KA8038，于2018年4月20日，修理各种零件设备合计7380元。 7.证人张某3的证言，证实2017年下半年，耿某某驾驶一辆黑色新K牌号的奥迪A6小轿车到其修理厂修理，并花费2000元。 8.证人何某某的证言，证实2017年夏天的一天，耿某某到其修理厂给一辆车牌是新K的车辆更换过一次轮胎。并花费1800元。 9.被害人赵某某的陈述，证实2016年4月13日经周某2介绍以一辆奥迪A6小轿车做抵押向耿某某借4万元，利息5分。当时给了3.8万元现金，先期扣除了一个月的利息二千元，签了一份车辆抵押借款合同，合同上借款数额为四万元。把车钥匙和车留给了耿某某，约定还款期限为三个月，在还款前车辆不准私自使用。借款三个月后没给耿某某还钱，但发现抵押的奥迪A6小轿车被耿某某一直使用。2016年9月30日去给耿某某还钱时，耿某某说车坏了他修车花了8万元，这笔钱要我承担，我不同意说车辆是耿某某使用时弄坏的，修理费用应该由他自己承担，耿某某口头答应只要我把四万元的借款还上，就不再要我承担8万元的修理费，可以将车开走，当天我给耿某某四万元现金，利息我每月都按时还了。我把钱还给耿某某后他又不给我奥迪车，要求我承担八万元修理费，后来我多次向耿某某索要车辆，每次耿某某都以八万元修理费为借口拒绝给我还车。 10.被告人耿某某的供述与辩解,证实2016年4月份，周某2介绍赵某某在我的修理厂准备修一辆奥迪A6小轿车，赵某某因为用钱以四万元的价格抵押给别人了，赵某某还不上钱又想再押给我，我就给赵某某42000元钱去赎车，赵某某给我打了42000元的条子。车赎来以后我就让工人把车修好，给赵某某打电话让他开车来一并把钱还给我。赵某某说没钱就一直拖着，后来又说先给我点利息，截止现在没有给我还过1分钱，所以那辆车就一直在我的修理厂停放着。修理费用是19000元，有修理发票，赵某某连欠款加修理费共欠我61000元。2018年初赵某某给我还了40000元钱，其中扣除修理费剩余的21000元是我替他赎车的42000元的利息，这样赵某某还欠我4万元本金。 11.被告人刘某某的供述与辩解，证实在耿某某的修理厂见过一辆车牌号为新KA8038的奥迪A6L轿车，听耿某某说一共花了有5万元左右的修理费。这辆车耿某某、刘某2都在用，自己从2016年8月到10月断断续续用了有三个月，10月份以后再没有用过。 12.搜查笔录、扣押笔录，证实2019年6月28日12时50分至13时45分在被告人陈某1的多杰汽车二级维护厂进行了搜查，发现一辆黑色甘GT0998的奥迪A6轿车，车架号：LFV4A24F593028518，一辆黑色的新KA8038车架号：LFV4A24F473062950。予以扣押。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 三、敲诈勒索罪、强迫交易罪 2015年夏天的一天，被害人王某某因资金周转经周某某介绍从被告人耿某某处借款6.4万元，一直未归还。2015年11月的一天，王某某驾驶甘G67663现代牌ix35车在山丹县南湖村拐坝湾附近被耿某某、王某某等人拦截，耿某某将王某某搧了几个嘴巴。又强行将王某某带至山丹县艾黎国际学院附近再次对王某某进行殴打，并逼迫王某某书写30万元借条和房屋抵押协议。后耿某某又将王某某带至陈某1处，强迫王某某将甘G67663现代牌ix35越野车抵押给陈某1，从陈某1处借款9万元，扣除利息5000元，耿某某当场拿走85000元。2015年12月28日，王某某向耿某某还款2万元。后陈某1因王某某未归还借款，将该车以8.6万元转卖给赵某3。 认定上述事实的证据有： 1.书证甘G67663小车登记证，证实银灰色北京现代ix35甘G67663车登记在高某某名下；机动车销售统一发票注册登记联，证实高某某于2012年3月2日从甘肃通惠汽车销售服务有限公司以18.2万元的价格购买ix35轻型客车一辆；售车协议，证实2013年8月25日，高某某与王某某签订售车协议，将ix35车号甘G67663车辆以20万元出售给王某某。 2.甘肃银行无卡存款回单，证实2015年12月28日周某3向卡号6231820301000278254，户名耿某某的卡内存款2万元；耿某某在山丹农村信用社股份有限公司6230650003100081086银行卡自2015年1月至今的交易明细表，证实2015年6月8日、6月9日王某某两次分别转入5000元，共计1万元。 3.证人周某3的证言，证实我和王某某是夫妻关系。我家有一辆甘G67663现代ix35轿车，是从高某某处花了二十万元买的，因为还欠高某某一部分钱，没有过户车辆还在高某某名下。2015年11月份因为欠耿某某的钱,被耿某某挡走了。王某某向耿某某借钱是分两次给的，第一次王某某说是耿某某给了他1万元，第二次是耿某某给我给了5.4万元，让我和王某某写了6万元的借条，当时我还提出借了5.4万元，为啥要写6万元的条子，耿某某说先扣除两个月利息6000元。耿某某一直给王某某打电话要钱呢，2015年8月份我们家楼道和防盗门上被人用自喷漆喷了“还我钱”的字。 4.证人赵某3的证言,证实2016年4、5月份，我从陈某1处购买北京现代ix35甘G67663小汽车，但是机动车所有人是高某某。当时陈某1说是王某某抵押给他的，借了他的钱一直没有还，需要将车处理，我以8.6万元购买的。 5.证人高某某的证言，证实我的北京现代ix35甘G67663小汽车，是2012年年初购买的，当时裸车是19万元，各种手续办好20万元，后来于2013年8月份以20万元价格卖给王某某的，当时他给我一部分现金，剩余部分用煤炭顶账，因为王某某还欠我2.5万元车辆一直没过户。 6.证人周某2的证言，证实有一天耿某某和我开车到拐坝湾，耿某某把王某某搧了几个嘴巴，然后耿某某拉着王某某到山丹县新城艾黎学院，让王某某还钱，又拿皮带把王某某打了一顿，让我拿纸和笔让王某某写条子，王某某就趴在了现代车的引擎盖上给耿某某打了一张条子，之后王某某的那辆现代车也被开到了耿某某的修理厂了。当天动手打人的只有耿某某，别的人都围在王某某周围壮势。 7.证人周某某的证言，证实2015年3月份，介绍王某某向耿某某借了十万元钱用于生意周转，后来王某某无力偿还就跑了。2016年4、5月份，我找到王某某并联系了耿某某，耿某某来了以后走到王某某跟前就搧了几个嘴巴，踢了几脚。在新城区艾黎国际学院附近，耿某某、刘某2、耿某1、陈某打了王某某，耿某某是拿着一条皮带抽打王某某，刘某2、耿某1、陈某对王某某拳打脚踢，我当时看见王某某的头上流血了。王某某被打后，耿某某威胁王某某写一张20万元借条。在另外一份笔录中陈述王某某写了一张三十万元的借条，在之前的笔录中我记错了。我就看到了借条，没有看到别的协议。 8.证人耿某1的证言，证实在艾黎国际学院附近见到耿某某用拳头打，用脚踢，还拿着皮带打一个小伙子，打了一会耿某某就让那个小伙子趴在引擎盖上写条子，那个小伙子的一辆白色现代ix35越野车也被耿某某开走了。条子的内容不知道，只知道那个小伙子欠了耿某某的钱。 9.证人刘某2的证言，证实他听王某某说通过周某某在耿某某处借了钱，一直还不上，车被耿某某挡住并把车开去顶账了。 10.被害人王某某的陈述，证实2015年夏天，因为生意资金周转困难，经周某某介绍向耿某某借款6万元，当天耿某某先给了我1万元现金，第二天又给了我4.4万元现金，我给他出具了6万元的借条。后来借款没能还上，耿某某就一直打电话催要。2015年11月份，在南湖拐坝湾处，耿某某捣了我一拳，又踢了我几脚。把我带至艾黎国际学院附近之后，又踢了我几脚，他抽下皮带逼我打一张三十万的借条，我不打条子就挨打。然后我就爬在车引擎盖上给耿某某写了一张三十万元的借条，之后耿某某又强迫我写了一张售房协议作抵押。后来耿某某又将我带到陈某1的家里，耿某某逼迫我向陈某1用车抵押借款9万元，耿某某拿走8.5万元，陈某1收了5千元的利息。后给陈某1没有还钱，给耿某某转账2万元。 11.被告人耿某某的供述与辩解，证实2015年夏天，周某某介绍王某某找我借钱，当时先借1万元钱，过了几天王某某又向我借了6万元钱，后来王某某一直没有还钱。2015年年底，我和王某某商量还钱，当时商量好王某某将车押给别人把钱借出来给我还钱，我就联系了陈某1，王某某把车押给陈某1写了一张8万元的借条，陈某1直接将8万元钱给了我，之后王某某一直没有给陈某1还钱，陈某1就把那辆现代ix35越野车卖了；王某某一共向我借过三次钱，一共是10万元，都是给的现金，王某某还了2万元，还剩余8万元没还。 12.被告人陈某1的供述与辩解，2015年年底或2016年年初的时候耿某某介绍王某某向我借款9万元，并以一辆灰色“现代”牌ix35型SUV作为抵押。当时在我家里借钱，给的是现金，实际上给了85000元或90000元，具体数额记不清了。王某某一直联系不上未还钱。2016年6、7月份我以83000元的价格把车卖给了赵某3。 13.辨认笔录，证实被告人耿某某、王某某指认南湖七社附近和新城区到高速交警大队附近就是耿某某向王某某要债的地方及强迫写欠条和售房协议的地方。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 四、赌博罪 2015年至2016年期间，被告人耿某某组织杨某某、马某1、孔某某、苏某某、吴某1等人，先后多次在邮政局家属楼东单元二楼东边201房间、丹马小区3号楼一单元二楼201房间内以玩扑克牌“炸金花”的方式聚众赌博，赌资达129万余元。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.受案登记表，证实该案系扫黑除恶线索移交后立案侦查的事实。 2.被害人荣某、吴某1、孔某某、李某1、苏某某、吴某的陈述，证实荣某欠赌债40万余元，孔某某欠赌债7.3万元，吴某1欠赌债6.8万元，李某1欠赌债6万元，苏某某欠赌债11万元，吴某欠赌债5万元的事实。 3.证人常某3的证言，证实2015年下半年到2016年，其在耿某某组织的赌博场上参与三次，第一次耿某某在丹马小区组织赌博，参与的人有耿某1、屈某、常某3；第二次在仁和大道东头邮政家属楼一单元的二楼，参与的人杨某某、耿某1、常某3；第三次在艾黎酒店的一套房间里面，参与的人有常某3、刘某4；证实2016年冬天听孔某1说孔某某欠了耿某某的7万多元的赌博债，后以车辆抵顶的事实。 4.证人耿某1的证言，证实2015年6月份至2016年4月份，其在丹马小区和邮政局家属楼一房子内参与赌博，赌博场是耿某某组织，其借赌债4万元已归还，杨某某借8万元，还了7万元，2015年6月份参赌人员有屈某、常某3、马某1、梁华，耿某某抽水在10万左右。邮政局家属楼的房子租金是耿某某付的。 5.证人屈某的证言，证实2015年下半年，其在耿某某位于山丹县丹马小区的一套楼房内组织赌场中玩赌博，输了钱，并向耿某某借了高利贷，后在艾黎酒店耿某某组织的赌博场中玩赌博，欠了耿某某三万余元，参加的人有常某3、杨某某。 6.证人杨某某的证言，证实2016年其在耿某某组织的位于山丹县仁和大道仁和宾馆对面的邮政家属楼东单元201房间参与赌博并向耿某某借了8万元赌债，后归还7万元。 7.证人刘某4的证言，证实2015年其在艾黎酒店耿某某的赌博场上参与赌博。 8.证人童某某的证言，证实2015年下半年至2016年上半年其在耿某某组织的位于邮政局家属楼二楼左手房间和仓房街耿某某家里赌博。 9.证人马某1的证言，证实2015年5月份至2016年7月份，其在耿某某组织的赌博场上陆陆续续借耿某某55万元后还清。其中28万银行转账，27万元是耿某某介绍其从陈某1处用房屋抵押抵顶赌债的；赌博场子的组织者是耿某某，耿某某在赌博场上放高利贷，赌博地点是山丹县邮政局家属楼的二楼一间住房、西苑小区、东泉家园小区、丹马小区。 10.证人吴某1的证言，证实2016年12月份，其三次在耿某某组织的赌博场上参与赌博，总共欠耿某某6.8万元。耿某某在仓房街一个动漫城后面的一栋楼的一户人家和北大路一个小区一户人家组织的赌博，其将一个墨绿色玉石笔筒抵押给耿某某并向耿某某出具7.8万元借条，向耿某某还了5000元。孔某某因欠耿某某7万多元赌博债，耿某某强行将孔的吉利全球鹰小轿车开走。 11.证人杨某、姚某1的证言，证实2015年8月其在耿某某组织的赌博场丹马小区玩赌博的事实，赌场上有马某1。 12.证人欧阳某某的证言，证实其知道吴某欠了耿某某钱，是在耿某某组织的赌博场子上输的钱。 13.证人张某2的证言，证实2015年冬天其在耿某某的家里玩过赌博欠了耿某某赌博账。 14.证人周某2的证言，证实其向汪某要钱去过禾庆丽苑小区一进门右手的一栋楼二单元二楼右手的一间房子里，长城新村的一间平房，还有耿某某居住的那栋楼下对面的一楼二层楼里，看到参与赌博的有荣某和吴某1。 15.证人陈某2的证言，证实其在耿某某组织的赌博上玩赌博并欠耿某某的赌博债30万元。 16.证人李某1的证言，证实2015年其到耿某1租住的山丹县邮政局家属楼的一个房子里，看见陈某2、苏某某、耿某1、耿某某等人在赌博。2016年左右，其到耿某某父亲耿尚利经营的电动厂看见耿某某、陈某2等人以炸金花的方式赌博，赌博场子是耿某某组织的。 17.证人周某2的证言，证实陈某2在耿某某的赌博上欠了耿某某的赌博账被耿某某将车挡走。 18.证人王某3的证言，证实其将位于山丹县仁和大道邮政局家属楼东单元的201房子于2015年下半年租赁给做高速救援的外地人（耿某1）。 19.被告人耿某某的供述与辩解，证实吴某1在赌博场上向其借钱3万余元，后吴某1用玉石笔筒抵押；马某1在其处借钱15万元归还，后马某1又找其借钱，其将马某1介绍到陈某1处以两处房产抵押借款30万元。 20.被告人王某某的供述与辩解，证实2015年耿某某在仁和大道邮政家属楼的一套房子内以炸金花的方式组织赌博，现场有陈某2、苏某某、吴某、耿某1，耿某某在赌博场上放款和抽水。 21.被告人陈某的供述与辩解，证实2016年年底在耿某某家对面二楼的一套房间内，耿某某召集的孔某某、两个老汉、荣某、汪某、蔡某某以炸金花的方式进行赌博，孔某某欠耿某某赌博债7.3万元，最后以一辆白色吉利全球鹰牌SUV抵顶；荣某输了十几万，吴某1也输了1、2万；赌博场是耿某某组织的，耿某某抽头渔利，其帮耿某某放账，每场工资200元。 22.被告人陈某1的供述与辩解，证实2015年年底，耿某某介绍马某1以两处房产抵押向其借款30万元，后马某1到期未归还借款，将马某1起诉。 23.被告人马某的供述与辩解，证实2015年耿某某在邮政局家属院、艾黎酒店、耿某某父亲的电动车厂内组织赌博，参与赌博的人有苏某某、马某1、陈某2、屈老师、耿某1。 24.扣押笔录、扣押清单及照片,证实从刘某2处扣押墨绿色不明材质圆形笔筒一个。系吴某1向耿某某借款时的抵押物。 25.马某1、杨某某、耿某1、常某3、屈某的辨认笔录及照片，证实5人对2015年至2016年耿某某组织的丹马小区3号楼一单元2楼201房间内、邮政家属楼东单元门口201房间内参与赌博的地方予以指认；陈某对金足康足浴店参与赌博时认识荣某的地方予以指认；吴某1对金足康足浴店内与孔某某、荣某等人一起赌博的地方予以指认。 26.杨某2、马某1向耿某某的转账记录，证实2015年8月19日至2016年5月11日二人四次共向耿某某转账28万元的事实。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 五、诈骗罪 2018年9月9日，被告人梁某某为偿还信用卡债务，从张掖爱车堡汽车租赁公司骗租一辆甘GJ0331现代ix35越野车，后伙同被告人张某（另案处理）制作虚假的抵账协议书，以隐瞒该车系租赁公司租赁车辆的事实，于同月11日将该车抵押给陈某1处借款1万元，实际到账9000元，后梁某某、张某将所骗资金挥霍。2018年10月10日武某从陈某1处以2万元价格购买甘GJ0331号车，并与梁某某签订售车协议，次日车被爱车堡汽车租赁公司开走，陈某1退回武某购车款2万元。被告人梁某某当时退回陈某11500元，2020年1月20日向本院缴纳退赔款2500元。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.书证：从张某处提取陈某1给其转账9000元，其给梁某某转账4000元的转账记录。证实陈某1给张某借款9000元，张某给梁某某转账4000元。 2.从王某2处调取甘G2E533车辆的照片、车辆登记本、行驶证，证实原车主系尚某某，将甘GJ0331车以4.5万价格转卖给黄某，行驶证登记为甘G2E533。 3.从何某处调取了爱车堡汽车租赁合同一份、转账记录一份，营业执照一张，证实何某系爱车堡汽车租赁公司的法定代表人；梁某某与爱车堡汽车租赁公司于2018年9月9日签订的汽车租赁合同（编号0000547），约定每天租费200元，租车期限未约定。 4.证人张某4的证言，证实其和张某是父子关系。2018年9月份的一天，取了5000元给张某，后来听张某说是和梁某某一起用梁某某骗来的车抵押借款，被人发现，其替张某还款5000元。 5.证人武某的证言，证实其于2018年10月10日从陈某1处以2万元价格购买一辆甘GJ0331现代ix35车，并与梁某某签订售车协议，第二天车被租赁公司开走，其从陈某1处要回购车款2万元的事实。 6.证人何某的证言，证实梁某某于2018年9月9日从其处租赁一辆黑色现代ix35车，未约定租赁期限，其与钟某某于2018年9月底到陈某1的汽修厂开车未开走，又于2018年10月中旬在山丹马场将车开走，梁某某向其通过微信的方式支付租赁3000元，还欠3000余元未归还的事实。 7.证人王某2的证言，证实其是张掖市甘州区滨河新区达生二手车交易市场卖二手车的，和黄某是同事。2019年9月5日，原车牌号甘GJ0331，车主尚某某，以4.5万元价格将甘GJ0331车转卖给黄某。 8.证人吴某2的证言，证实在其上班的山丹星皓广告公司内给梁某某做过一份顶账协议，张某在协议上签了字。 9.被告人梁某某的供述与辩解，证实其为了归还信用卡的透支款，从张掖“爱车堡”汽车租赁公司租赁了一辆现代牌ix35，伙同张某制造假的顶账协议，从陈某1处借款1万元挥霍，抵押车辆被按揭公司开走后，陈某1找二人处要钱，张某给了5000元，其给了1500元的事实。 10.同案犯张某的供述与辩解，证实其与梁某某系朋友，2018年9月份一天其与梁某某制作假的顶账协议，其签了字。在陈某1处以现代ix35车抵押借款1万元，后陈某1知道车辆是租赁的，其给陈某1还款5000元。 11.被告人陈某1的供述与辩解，证实2018年9、10月份，梁某某与张某制作虚假的抵账协议书，隐瞒车辆系租赁公司租赁的车，向其借款1万元，二人到期未还款，陈某1将车辆转卖至山丹县马场人，后该人找陈某1说车被人偷走，其将转卖的钱退还给马场的人。 以上证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 六、危险驾驶罪 2019年6月20日22时许，被告人陈某醉酒后驾驶青HA3898思威牌小型越野客车从山丹县金街到金街路口后呈头西尾东停放于道路北侧，被山丹县交警大队民警现场查获。经甘肃申证司法医学鉴定所检验鉴定，陈某血液中的乙醇含量为82.42mg/100mL。 证明上述犯罪事实的证据受案登记表、证人聂某某、麻某某的证言、血样抽取登记表、鉴定意见、被告人陈某的供述、现场勘验笔录及照片、视听资料提取光盘、驾驶人及机动车信息查询结果单等证据，被告人陈某对以上证据均无异议。本院予以确认。 七、被告人耿某某的其他违法行为 （一）2014年8月5日0时许，陈某2与男朋友行至城北小区物业家属楼下时，因车辆让车问题耿某某与叶某某发生争吵并厮打，耿某某被山丹县公安局行政处罚，罚款伍佰元。 认定本起事实的证据有接处警情况登记表、受案登记表，被害人叶某某的陈述，证人陈某2、龙某的证言，被告人耿某某的供述和辩解，行政处罚决定书、户籍信息等证据。 （二）2014年11月19日零时许，周某某醉酒后在山丹县北大路吕某经营的798音乐酒吧娱乐时无故将酒吧的部分物品毁损，吕某在劝阻时周某某殴打吕某，后周某某打电话叫来耿某某、王某某将吕某殴打致伤。2015年3月23日耿某某被山丹县公安局行政拘留十五日，罚款伍佰元。 认定上述事实的证据有受案登记表、798音乐主题酒吧毁损清单、住院票据、行政处罚决定书，违法嫌疑人耿某某、王某某、周某某的供述，证人马某、聂某某、赵某2、李某3的证言，被害人吕某的陈述，现场勘验笔录等证据。 （三）2016年1月1日20时许，耿某某、李某1、张某2等人在南湖村“杏花村”山庄吃饭喝酒，期间耿某某与张某2发生口角，后耿某某拿玻璃茶杯砸在张某2头部，致使张某2受伤住院66天。后经山丹县公安局清泉派出所调解耿某某赔偿张某2损失36000元处理。 认定本起事实的证据有受案登记表，被害人张某2的陈述，证人刘亮、李某1、刘克东、曾某某的证言，被告人耿某某的供述和辩解，出院病情证明及收费票据、治安调解协议书、户籍信息等证据。 （四）2016年4月28日16时许，山丹县市民大厅停车场耿某某违章乱停车，停车场工作人员赵某1上前劝阻时与耿某某发生争吵，赵某1与耿某某发生撕扯，致赵某1受伤，后经山丹县公安局城关派出所调解耿某某赔偿赵某1损失6000元处理。 认定本起事实的证据有接处警情况登记表、受案登记表、被害人赵某1的陈述、证人张某4、吴某3、窦某某的证言，被告人耿某某的供述和辩解、出院病情证明及收费票据、治安调解协议书、户籍信息等证据。 （五）2017年5月22日11时许，耿某某和陈某等人在山丹县焦化厂家属楼后舒某某地里拖被陷入的车辆，后舒某某与耿某某等人为拖车时造成庄稼被压发生口角并互相厮打，致使舒某某受伤住院治疗。后经山丹县公安局清泉派出所调解耿某某赔偿舒某某损失5000元。 认定本起事实的证据有受案登记表、被害人舒某某的陈述、证人陈某的证言、被告人耿某某的供述和辩解、出院病情证明及收费票据、治安调解协议书等证据。 本案其他证据： 1.户籍证明，证实耿某某、陈某1、陈某、刘某某、马某、王某某、梁某某、赵某某达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 2.刑事判决书，证实被告人马某因犯盗窃罪于2016年3月10日，被本院以（2016）甘0725刑初24号判决书判处拘役五个月，并处罚金4000元；被告人梁某某因滥伐林木罪于2016年3月22日被本院以（2016）甘0725刑初23号判决书判处管制六个月，并处罚金6000元。 3.抓获经过，证实2019年7月26日，经张掖西车站派出所所长谈某某、民警姜某某和谢某1的规劝，7月26日13时55分，因涉嫌非法拘禁案被山丹县公安局刑侦大队上网通缉的在逃人员胡某某到张掖西站派出所投案自首；从轻量刑建议书，证实因胡某某在看守所羁押期间及时发现并报告监室内重大情况，经2020年1月13日看守所所务会议研究决定，临泽县看守所建议本院对胡某某从轻量刑。 4.个体工商户经济户口资料、内资企业基本信息。证实山丹县多杰汽配商贸有限责任公司的法定代表人陈某1；山丹县华林汽修厂（山丹县俊宏出租车有限责任公司）法定代表人耿某某；2016年9月14日设立山丹县鑫俊杰商贸有限公司，法定代表人耿某某。 5.山丹县公安局价格认定协助书，证实奥迪A6L，车牌号新KA0838，北京现代ix35，车牌号甘G2E553，陕汽奥龙双桥翻斗车，车牌号甘G10056，众泰牌Z300小汽车，车牌号甘GX6299，现代牌ix35SUV汽车，车牌号甘G67633，宝马X4越野车，车牌号甘GN4041，东风牌皮卡车，车牌号甘GL5498，吉利全球鹰SUV汽车，车牌号甘GU6105，猎豹牌越野小汽车，车牌号甘GS2429，均因材料不全，未能做出鉴定价格。 对于公诉机关的指控意见，各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，综合评析如下： 一、对指控被告人耿某某非法拘禁曹某犯罪的认定。公诉机关指控，2014年7月，被害人曹某与被告人耿某某合伙在高台承揽工程，至12月底，耿某某先后给曹某17万元用于工程投资，并投资一辆8万元的白色猎豹越野车在工程上使用。2015年3月17日，曹某给耿某某写了一张30万元的借条（包括投入的17万元，利息5万元，车辆8万元）。2015年12月份的一天下午，被告人耿某某为索要债务，将曹某先在坤逸宾馆拘禁5天，后在凯悦宾馆拘禁4天，拘禁时长9天。经审查认为，1.证据之间存在矛盾，对被害人曹某被非法拘禁的时间2015年9月还是12月，证据之间存在矛盾无法排除。2.被害人是正常登记住宿，还是被非法拘禁的矛盾无法排除。3.没有调取到对被拘禁的二处地点坤逸酒店、凯悦宾馆住宿登记人员及其他登记信息、视频音像资料。4.对被告人耿某某如何对被害人曹某实施非法拘禁行为的方式、采取的那些行为无证据证实。综上公诉机关指控本起事实的证据之间不能相互印证，未形成完整的证据链，故本院认为指控被告人耿某某非法拘禁曹某的犯罪事实不清、证据不足，对该起指控不予认定。 二、对指控陈某敲诈勒索荣某29万元，耿某某、陈某敲诈勒索孔某某7.3万元犯罪的认定。公诉机关指控被告人陈某伙同被告人耿某某，为索要赌债，逼迫荣某书写29万元借条构成敲诈勒索未遂；耿某某、陈某以不能让孔某某顺利结婚为要挟敲诈勒索孔某某7.3万元构成敲诈勒索既遂。上述两起指控争议的焦点在于被告人陈某、耿某某胁迫被害人索要赌债是否构成敲诈勒索罪。公诉机关认为被告人陈某、耿某某构成敲诈勒索罪。本院认为二被告人不构成敲诈勒索罪。理由如下：本案的发生是由于被害人荣某、孔某某在赌场内借债赌博，二被告人向荣某索要借款，并逼迫被害人写下欠条，孔某某卖车抵债。由于被告人与被害人之间有自然之债（如法律不保护的赌债等），在二者存在债权、债务关系前提下，二被告人胁迫被害人偿还赌债为由，主观上是实现自己的债权，索要的钱财没有超出被害人所欠的“债务”的范围，不具有非法占有他人财物的目的。只有行为人勒索的钱财明显大于被害人所欠的法律不予保护的债务，行为的性质已经超出为索取“债务”而非法限制他人人身自由的范围，实质上成为以非法拘禁为手段勒索他人钱财时，才能以敲诈勒索罪定罪处罚。故上述两起指控不能认定为敲诈勒索，公诉机关的这一指控不能成立。 三、关于梁某某诈骗犯罪数额的计算问题。本案中，被告人梁某某实施诈骗汽车犯罪行为，存在两个诈骗环节，第一个环节是被告人以租车为名将车骗到自己的控制下。这一环节被告人实际取得的是汽车；第二个环节是被告人伪造抵账协议等，将车辆销赃或用于质押以套取现金。这一环节被告人实际取得的是汽车的变卖款或借款。被告人通过这两个欺诈行为，实际取得的数额是各不相同的。因此，汽车租赁诈骗案件中，被告人的“实际取得”应是指所骗租的车辆的价值，而不是行为人将所骗租车辆变现的实际所得数额。本案因价格认定部门对该辆车的价格无法评估，应以被告人将车辆出售给他人的实际市场价值20000元，计算犯罪金额。 本院认为，2015年至2017年，被告人耿某某为获取非法利益，经常纠集陈某、刘某某、陈某1、王某某、梁某某、马某、胡某某、赵某某等人，以暴力、威胁等手段讨债，实施了敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易、赌博等违法犯罪行为，形成了以耿某某为纠集者，陈某、刘某某、陈某1、王某某、梁某某、马某、胡某某、赵某某为成员的恶势力，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。 被告人耿某某、陈某、刘某某、陈某1、王某某、梁某某、马某、胡某某、赵某某等人为索取高利贷、赌债而目无法纪,经常纠集在一起，多次对多人实施非法拘禁索要债务的违法犯罪活动，其中被告人耿某某与其他被告人共同实施非法拘禁八次，被告人陈某伙同参与非法拘禁六起，被告人陈某1伙同参与非法拘禁四起，被告人刘某某伙同参与非法拘禁三起，被告人王某某、梁某某伙同参与非法拘禁二起，被告人马某、胡某某、赵某某虽然只参与了非法拘禁一次，但三被告人均实施了殴打行为，其性质恶劣，属非法拘禁共同犯罪，其行为均构成非法拘禁罪。被告人耿某某纠集其他被告人实施违法犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人陈某、刘某某、陈某1、王某某、梁某某、马某、胡某某、赵某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。对于从犯可从轻处罚。 被告人耿某某以非法占有为目的使用暴力、威胁手段,强行索要财物,数额特别巨大,其行为构成敲诈勒索罪。但在犯罪过程中,由于意志以外的原因而未得逞,属犯罪未遂,可以比照既遂犯减轻处罚；被告人耿某某强迫他人与第三人交易，违背他人意志，扰乱市场秩序情节严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人耿某某以营利为目的，多次组织他人聚众赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人梁某某以非法占有为目的，骗取租赁的车辆抵押借款，诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈某醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，危害公共安全，其行为构成危险驾驶罪，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。公诉机关指控的上述罪名成立,证据确实、充分。被告人耿某某、陈某、梁某某均犯数罪,依法应当数罪并罚。 被告人王某某、胡某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以依法从轻处罚；被告人马某、赵某某到案后如实供述了全部犯罪事实，被告人陈某1、陈某、王某某、刘某某，到案后如实供述了部分犯罪事实，可以依法从轻处罚。被告人陈某1、王某某、胡某某、马某、赵某某均自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。为打击犯罪,保护公民的人身自由权利和财产权利不受侵犯,维护经济、社会管理秩序和社会风尚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质及各被告人的犯罪情节、主观恶性大小、对社会的危害程度、在共同犯罪中的地位作用,分别对各被告人判处刑罚。案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百二十六条、第二百六十六条、第三百零三条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十六条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条和《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定,判决如下:一、被告人耿某某犯非法拘禁罪,判处有期徒刑二年十个月;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币30000元；犯强迫交易罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币10000元；犯赌博罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币30000元；数罪并罚总和刑期十一年十个月,决定执行有期徒刑十一年,并处罚金人民币70000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月1日起至2030年6月30日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳,逾期不缴纳,强制缴纳)。二、被告人陈某犯非法拘禁罪,判处有期徒刑二年;犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金2000元；数罪并罚决定执行有期徒刑二年,并处罚金2000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月27日起至2021年6月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳,逾期不缴纳,强制缴纳)。三、被告人刘某某犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年四个月； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月3日起至2021年3月2日止)。四、被告人陈某1犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年二个月； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日)。五、被告人梁某某犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内缴纳,逾期不缴纳,强制缴纳)。六、被告人马某犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日)。七、被告人赵某某犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月22日起至2020年11月21日止)。 八、被告人王某某犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日) 九、被告人胡某某犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日)。十、责令被告人耿某某返还被害人赵某某新KA8038号奥迪牌小桥车一辆（已由办案部门退回）； 十一、追缴被告人耿某某非法所得73000元，依法予以没收,上缴国库； 十二、扣押在案的作案工具臂力器一个，拳击手套一副、半指手套一副、赌博用具扑克牌，依法没收，随案备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。 审 判 长  赵海涛 审 判 员  赵永明 人民陪审员  张明瑾 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  马 君 附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段,实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。本法另有规定的，依照规定。 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（二）醉酒驾驶机动车的；第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。第二款对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍需执行。数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》为了正确适用刑法，现就为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法拘禁他人行为如何定罪问题解释如下： 行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院； 开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行 仁和分理处； 行号：103827618330； 帐号：27183301040001118。