福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初637号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈杰峰（绰号“疯子”），男，2001年1月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日被刑事拘留，2019年12月12日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人赵南华，福建和晟律师事务所律师。 被告人宋新培（绰号“啊培”），男，1989年1月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市翔安区。因赌博，于2014年3月10日被福建省厦门市公安局翔安分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被刑事拘留，2019年10月29日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人魏寒晖、吴红艳，实习律师。 被告人张泽鑫（绰号“三毛”），男，1998年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日投案，同月27日被刑事拘留，2019年11月7日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张景华、陈佩汉，上海柏年（泉州）律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕246号起诉书指控被告人陈杰峰、宋新培、张泽鑫犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，因有不宜适用简易程序之情形，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员邓享勇出庭支持公诉，被告人陈杰峰及其辩护人赵南华，被告人宋新培及受晋江市法律援助中心指派的辩护人魏寒晖，被告人张泽鑫及其辩护人陈佩汉，均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年12月份起，谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民（均已判决）等人预谋到缅甸通过电信网络实施诈骗犯罪，后购买用以作案使用的微信号、手机、银行卡等工具，并在缅甸租用可以通过后台操控开奖结果的“恒丰财富”赌博平台，雇佣了宋阿稳、林世亮、彭润斌（均另案处理）及江启航（在逃）等人负责财务、操作赌博软件后台、人员管理等事务，之后通过支付底薪、统一安排交通出行、统一安排食宿加高额提成等方式在国内招募到郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺（另案处理）及李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚（均已判决）等人陆续加入该诈骗团伙作为业务员，通过黄国艺等人的培训管理后，负责具体实施诈骗犯罪。该团伙诈骗人员通过网络寻找女性作为作案对象，后通过操作微信、QQ、陌陌、探探、SOULAPP等社交软件与其聊天、谈感情，在取得被害人信任后再诱骗其进入该诈骗犯罪团伙控制的“恒丰财富”平台进行赌博，后通过后台操控赌博输赢结果，骗取被害人财物。经查明，被告人陈杰峰于2018年12月5日加入上述诈骗团伙，被告人宋新培于2019年2月10日加入上述诈骗团伙，被告人张泽鑫于2019年3月上旬加入上述诈骗团伙。被告人参与该诈骗团伙期间的具体犯罪事实如下： 1.该团伙于2019年2月23日至2019年2月25日期间骗取位于深圳市龙岗区的被害人刘某人民币（币种下同）309100元。 2.该团伙于2019年2月26日至2019年2月28日期间骗取位于湖南省常德市武陵区家中的被害人韩某448040元。 3.该团伙于2019年2月26日至2019年2月28日期间骗取位于深圳市家中的被害人杨某49500元。 4.该团伙于2019年3月27日至2019年3月31日期间骗取位于晋江市的被害人林某837504元。 2019年9月23日，公安机关在福建省厦门市翔安区抓获被告人宋新培；2019年10月25日下午，被告人张泽鑫向云南省普洱县公安局投案；2019年11月25日，公安机关在泉州市惠安县螺城镇XX网吧抓获被告人陈杰峰。 公诉机关提交了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、检查、辨认笔录等证据以支持其指控，认为被告人陈杰峰、宋新培、张泽鑫结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈杰峰、宋新培、张泽鑫在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人张泽鑫犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人陈杰峰、宋新培归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人宋新培有行政处罚劣迹，可以酌情从重处罚；建议对被告人陈杰峰判处有期徒刑六年至九年，并处罚金，对被告人宋新培判处有期徒刑四年至七年，并处罚金，对被告人张泽鑫判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定予以判处。 被告人陈杰峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈杰峰系从犯；2.其自愿认罪认罚；3.其系受谢新华欺骗加入诈骗团伙，期间诈骗较少，且主动离开犯罪团伙，主观恶性不大；4.其年纪较轻，双亲在其未成年之前已故，文化程度较低；5.其系初犯。综上，建议对被告人陈杰峰从轻、减轻处罚。 被告人宋新培对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人宋新培归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；2.其系从犯；3.其主观恶性较小；4.其系初犯；5.其愿意退赃退赔；6.其父母年纪较大，且有女儿需要抚养。综上，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人张泽鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张泽鑫系自首，且自愿认罪认罚；2.其加入本案犯罪团伙期间尚在学习阶段，期间所涉及的本案第4起诈骗，其并未实际参与实施诈骗，没有抽成，工资也尚未领取，在本案诈骗中参与程度小，系作用较小的从犯；3.其参与时间短，且主动离开，主观恶性小；4.其无前科劣迹，系初犯。综上，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年12月份起，谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民（均已判决）等人预谋到缅甸通过电信网络实施诈骗犯罪，后购买用以作案使用的微信号、手机、银行卡等工具，并在缅甸租用可以通过后台操控开奖结果的“恒丰财富”赌博平台，雇佣了宋阿稳、林世亮、彭润斌（均另案处理）及江启航（在逃）等人负责财务、操作赌博软件后台、人员管理等事务，之后通过支付底薪、统一安排交通出行、统一安排食宿加高额提成等方式在国内招募到郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺（另案处理）及李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚（均已判决）等人陆续加入该诈骗团伙作为业务员，通过黄国艺等人的培训管理后，负责具体实施诈骗犯罪。该团伙诈骗人员通过网络寻找女性作为作案对象，后通过操作微信、QQ、陌陌、探探、SOULAPP等社交软件与其聊天、谈感情，在取得被害人信任后再诱骗其进入该诈骗犯罪团伙控制的“恒丰财富”平台进行赌博，后通过后台操控赌博输赢结果，骗取被害人财物。经查明，被告人陈杰峰于2018年12月5日加入上述诈骗团伙，被告人宋新培于2019年2月中旬加入上述诈骗团伙，被告人张泽鑫于2019年3月中旬加入上述诈骗团伙。被告人参与该诈骗团伙期间的具体犯罪事实如下： 1.该团伙于2019年2月23日至2019年2月25日期间骗取位于深圳市龙岗区的被害人刘某309100元。 2.该团伙于2019年2月26日至2019年2月28日期间骗取位于湖南省常德市武陵区家中的被害人韩某448040元。 3.该团伙于2019年2月26日至2019年2月28日期间骗取位于深圳市家中的被害人杨某49500元。 4.该团伙于2019年3月27日至2019年3月31日期间骗取位于晋江市的被害人林某837504元。 2019年9月23日，公安机关在福建省厦门市翔安区抓获被告人宋新培；2019年10月25日下午，被告人张泽鑫向云南省普洱县公安局投案；2019年11月25日，公安机关在泉州市惠安县螺城镇XX网吧抓获被告人陈杰峰。 另查明，案发后，公安机关从谢新华处扣押到赃款980000元，从李银昆处扣押到赃款167000元。2019年4月16日，公安机关将扣押到的上述赃款中的837504元发还给被害人林某。2019年5月11日，曾东泽、曾阳泽、黄高远的家属分别代为退出赃款各6000元。上述赃款已经法院生效判决由公安机关按比例发还被害人刘某125495元、被害人韩某181904元、被害人杨某20097元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人刘某、韩某、杨某、林某的陈述，同案犯谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚的供述，同案人宋阿稳、林世亮、彭润斌、郑华杰、邱安达、王聪宏、王聪杰、杨镇强、黄辉华、罗才旺、陈磊的供述，被告人陈杰峰、宋新培、张泽鑫的供述，辨认笔录、说明及照片，接受证据材料清单，提取笔录，微信账号信息、聊天记录，转账凭证，银行账户交易明细清单，离港信息查询情况，组织架构图，户籍证明材料，违法犯罪经历查询情况说明，行政处罚决定书，刑事判决书，抓获、破案经过报告、投案证明及工作说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈杰峰、宋新培、张泽鑫的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈杰峰、宋新培、张泽鑫在本案共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人张泽鑫犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人陈杰峰、宋新培归案后均如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人陈杰峰、宋新培、张泽鑫利用电信网络技术手段对不特定对象实施诈骗，予以酌情从重处罚；被告人宋新培有违法劣迹，予以酌情从重处罚；被告人陈杰峰、宋新培多次诈骗，予以酌情从重处罚；部分涉案赃款已被追回，予以酌情从轻处罚；被告人宋新培的家属于庭审后代为退出部分赃款50000元，予以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人陈杰峰的辩护人所提被告人陈杰峰具有认罪认罚、从犯、初犯的从宽量刑情节的辩护意见，被告人宋新培的辩护人所提被告人宋新培具有坦白、认罪认罚、从犯、初犯、退赃的从宽量刑情节的辩护意见，被告人张泽鑫的辩护人所提被告人张泽鑫具有自首、认罪认罚、从犯、初犯的从宽量刑情节的辩护意见，均予以采纳；辩护人所提其余辩护意见，不予采纳。综合考虑被告人陈杰峰、宋新培、张泽鑫的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现及在本案共同犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈杰峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2026年5月24日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人宋新培犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2025年3月22日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人张泽鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年12月24日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人宋新培的家属代为退出的赃款人民币50000元，按比例发还给被害人刘某人民币19160元、被害人韩某人民币27772元、被害人杨某人民币3068元。 五、责令被告人陈杰峰、宋新培与同案犯谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民继续共同退赔被害人刘某经济损失人民币164445元；责令被告人陈杰峰、宋新培与同案犯谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、曾东泽、曾阳泽、黄高远继续共同退赔被害人韩某经济损失人民币238364元、被害人杨某经济损失人民币26335元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  廖文斌 人民陪审员  丁美丽 人民陪审员  张华玲 二〇二〇年六月三十日                            本件与原本核对无异                书记员张建荣 附件：本案所适用法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。