辽阳市弓长岭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1005刑初8号公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。被害人于某1，女，汉族，，住辽阳市白塔区。诉讼代理人王连洋，系辽宁丛和律师事务所律师。被告人张吉强，男，汉族，小学文化，系某矿业公司球团厂工人，捕前住辽阳市白塔区。因本案于2018年12月17日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年12月28日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辩护人王海文，系辽宁泽人律师事务所律师。辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检公刑诉（2019）33号起诉书，指控被告人张吉强犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年8月30日作出一审判决：认定被告人张吉强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元；责令被告人张吉强将犯罪所得赃款二百万元退赔给被害人于某1。宣判后，被告人张吉强不服判决提出上诉。辽阳市中级人民法院于2019年11月20日作出（2019）辽10刑终242号刑事裁定，撤销本院上述判决，发回本院重新审判。重审受理后，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市弓长岭区人民检察院指派检察员马玉清出庭支持公诉。被告人张吉强及其辩护人王海文，被害人于某1的诉讼代理人王连洋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2014年3月份的一天，在辽阳市弓长岭区安平医院被害人于某1的办公室内，被告人张吉强找到被害人于某1虚构自己要承建弓长岭矿业公司“大阳沟东干选扩建工程”需要投资人民币180万元，利润在70万元至80万元，5个月可以回款的事实，让于某1投资并承诺利润回来后两人均分，于某1相信并同意投资。2014年3月28日、2014年4月3日，在辽阳市弓长岭区中国建设银行，于某1分两次给被告人张吉强共计转款人民币180万元。2014年5月8日，被告人张吉强以购买工程材料用款为由让于某1给其转款。在辽阳市弓长岭区中国建设银行内，于某1给被告人张吉强转款人民币20万元。赃款全部被被告人张吉强用于偿还债务，于某1多次向被告人张吉强索要，被告人张吉强以各种理由推脱。案后，被告人张吉强被公安机关抓获归案。公诉机关为上述指控向本院提供了书证：案件来源、归案经过、户籍证明、接受证据材料清单、合伙补充协议书、转账凭条、银行卡交易明细清单、个人活期明细信息、民事判决书、现金流水帐等；证人于某2、彭某、吕某、尚某、金某、段某、张某1的证言；被害人于某1的陈述；被告人张吉强的供述与辩解；视听资料：光盘三张等证据证明。据此，公诉机关认为：被告人张吉强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张吉强对公诉机关的上述指控提出异议，提出其与于某1的父亲于某2曾是合作关系，后期二人产生矛盾不再合作。起诉书指控的200万元是其与于某2在合作期间的共同借款，其没有占有该款的主观故意，其没有跟于某1说过大阳沟东干选的项目。被告人张吉强的辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实及罪名均提出异议，其认为检察机关的指控事实不清，证据不足。被告人张吉强不具有诈骗的动机，在2014年，张吉强与于某2还在合作阶段，诈骗于某1的行为不符合常理；且被告人张吉强没有实施诈骗的行为，于某1给张吉强转款200万元的事实有，但系其与于某2合伙做生意的共同借款，于某2是知道的；张吉强无诈骗的主观故意，于某1转账给张吉强的200万元，其并没有非法占有，而是偿还了其和于某2合伙期间的共同债务和合伙的经营活动。综上，本案是一起因合伙引发的经济纠纷行为，不是诈骗行为。被害人于某1的委托代理人认为，被告人张吉强虚构事实，骗取被害人于某1200万元，请求依法处罚。经审理查明：2014年3月份的一天，在辽阳市弓长岭区安平医院被害人于某1的办公室内，被告人张吉强找到被害人于某1虚构自己要承建弓长岭矿业公司“大阳沟东干选扩建工程”需要投资人民币180万元，利润在70万元至80万元，5个月可以回款的事实，让于某1投资并承诺利润回来后两人均分，于某1相信并同意投资。2014年3月28日、2014年4月3日，在辽阳市弓长岭区中国建设银行，于某1分两次给被告人张吉强共计转款人民币180万元。2014年5月8日，被告人张吉强以购买工程材料用款为由让于某1给其转款。在辽阳市弓长岭区中国建设银行内，于某1给被告人张吉强转款人民币20万元。赃款全部被被告人张吉强用于偿还个人债务，于某1多次向被告人张吉强索要，被告人张吉强以各种理由推脱，直至案发前，其自认没有所谓的大阳沟干选工程，后被害人报案。案后，被告人张吉强被公安机关抓获归案。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、案件来源及归案经过，证明2017年3月13日于某1向公安机关报案称被张吉强诈骗，共损失人民币200万元。2018年12月17日，被告人张吉强被公安机关传唤归案。2、户籍证明，证明被告人张吉强的出生日期为1979年7月19日，作案时系完全刑事责任能力的人。3、接受证据材料清单、合伙补充协议书、转账凭条，证明2016年12月20日，张吉强与于某1签订补充协议书。2014年3月28日，于某1与张吉强开始共同合作干选扩建工程，双方共同投入资金并有融资借款本息截至当日共计311.93万元，因承揽干选扩建工程均由张吉强负责，只是工程回款缓慢，造成双方不能还融资借款，保证按约定偿还债权人借款，双方共同负责追讨相关工程结算款。2014年5月8日，于某1向张吉强转账人民币120万元；2014年4月3日，于某1向张吉强账号转账人民币60万元；2014年3月28日，于某1向张吉强账号转账人民币20万元。4、民事判决书，证明2017年5月9日，张吉强向辽阳市弓长岭区人民法院提起诉讼的与被告于某1确认合同效力纠纷一案（系与本案有关的合伙补充协议），2017年6月28日，辽阳市弓长岭区人民法院认为张吉强要求撤销《合伙补充协议》的诉讼请求不予支持，驳回原告张吉强的诉讼请求。张吉强上诉后，2017年8月31日，辽宁省辽阳市中级人民法院裁定驳上诉，维持原判。5、现金流水账，证明张吉强与于某2共同做买卖相关借款及收支款项的具体明细。6、证人于某2的证言，证明2012年至2016年期间，于某2和张吉强合伙干工程，开始张吉强管钱，2014年8月于某2让吕某当会计，但张吉强一直没有把账目交给吕某。于某2不知道张吉强找于某1干大阳沟工程的事，也不知道于某1给张吉强打的200万元，于某2没有收到张吉强的收条或者借条，其没有叫张吉强到办公室，让张吉强写过于某1打钱的借条。7、证人吕某的证言，证明2014年7月18日，于某2和张吉强合伙做矿山环保设备，吕某负责管账。吕某和张吉强要过账目，但张吉强一直没有给。出钱给张吉强时，吕某是在于某2和张吉强二人都知道的情况下支付给张吉强的，张吉强称用在工程上，但是没有给吕某提供收据和发票。8、证人尚某的证言，证明尚某知道张吉强和于某2一起做生意，该二人多次因做生意和尚某借钱。2014年4月16日、2014年5月16日张吉强转给尚某的两笔6.1万元，是张吉强和于某2借尚某钱后还给的利息钱，借条于某2和张吉强都签了字。9、被害人于某1的陈述，证明2012年5月份的时候，张吉强和于某1的父亲于某2合伙做买卖时于某1认识的张吉强。2014年3月份，张吉强先后两次找到于某1，称弓矿公司有一个大阳沟东干选扩建工程，需要投资180万元，利润70万至80万元，5个月后就能回款，张吉强让于某1投资180万元，利润回来后，二人平分利润钱，于某1同意，先后两次给张吉强转款180万元。后张吉强又以购买工程材料款不够，还需要20万元为由，跟于某1要了20万，于某1给张吉强转账。5个月后，于某1多次找张吉强催要这个钱，张吉强都以工程款未结账为由，没有把钱给于某1。2016年12月30日，于某1和其丈夫李琳找张吉强催要钱，张吉强称钱还在弓矿公司附企公司挂账，还没有结算。于某1就提出让张吉强写了一份合伙补充协议书，当时张吉强签字了。直至2017年2月份，于某1打电话联系张吉强催要钱，张吉强称不用查了，没有这个工程，于某1才知道被骗了。2016年初，张吉强说鞍山有一个新建的厂子需要除尘设备，向于某1借款45万元。2016年下半年，张吉强给于某1的建设银行卡上转款24.5万元，其中9000元是还于凤的钱于某1淼给张吉强转的200万元投资款，张吉强一分没还过于某1淼打给张吉强的200万元，张吉强没有给其出收条或者借条于某2江没有于某1淼拿过张吉强200万元的借条字据，在《补充合伙协议》前于某1淼和张吉强没有书面协议。10、被告人张吉强的供述与辩解，证张某2认于某1淼是通过与其父于某2江于2012年开始合作工程时认识的，张吉强于某1淼借的200万是其在于某1淼的父于某2江合作时，为了周转资金共同于某1淼借的。在2016年张吉强于某1淼共同签了200万的合伙补充协议，后于某1淼多次向张吉强要这笔钱，张吉强于某1淼20万元，其没有于某1淼说过大阳沟东干选工程的事于某1淼打给张吉强的200万元，张吉强用于某2江让其还别人钱，用于买生产、进货材料了。于某2江办公室内于某2江让张吉强写了一个该二人一起借195万元的借条。张吉强在于某2江合作时都是张吉强管理账目，经手的账目没有明细情况。11、视听资料：光盘三张，证于某1淼向公安机关提供的录音资料，证明被告人虚构大阳沟扩建改造工程向被害于某1淼借款并没有还给被害于某1淼200万元的事实。本院认为，被告人张吉强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成犯罪，依法应予惩处。辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人张吉强犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人张吉强及其辩护人关于被告人张吉强系因于某2江合伙做生意，于某2江向被害人借款200万的辩解及辩护意见，因未向本院提供任何证据予以证明，且有被害于某1淼的稳定指控，证于某2江的证言、汇款凭条、信用卡流水等证据证明，故本院对其辩解及辩护人的辩护意见不予采信。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张吉强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2030年12月16日。罚金于判决生效后一个月内给付。）二、责令被告人张吉强将犯罪所得赃款二百万元退赔给被害于某1淼。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王百胜人民陪审员  曹桂丹人民陪审员  李程程二〇二〇年六月二十三日代理书记员  蒋琳琳附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。