广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0604刑初1077号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人梁某彦，男，汉族，身份证号码440××××××××××××775，初中文化，住广东省广州市海珠区×××××××××××。2018年10月22日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2018年11月27日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。辩护人林志灿，广东泉镜律师事务所律师。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2019]896号起诉书指控被告人梁某彦犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。2019年11月1日、2020年2月28日，佛山市禅城区人民检察院向本院申请延期审理，并于2019年11月29日、2020年3月27日申请恢复审理。本院依法适用普通程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员陈骏贤出庭支持公诉，被告人梁某彦及其辩护人林志灿到庭参加诉讼。现已审理终结。一、控辩双方的控辩意见公诉机关指控，2017年7月至2018年8月间，被告人梁某彦隐瞒其本人婚育情况，谎称其本人单身、家境富裕、家庭经营木材和餐饮生意、名下有多辆豪车、在澳门有放贷款收取利息等，使用虚假身份“梁某平”与被害人谢某玲、邱某欣、张某仪交往恋爱，以谈恋爱的名义取得被害人信任后，虚构其在澳门的放贷款未能收回、公司经营困难需要资金周转、需要发工资给员工、个人创业需要资金等理由，分别骗取张某仪人民币80343.60元、谢某玲人民币96670元、邱某欣人民币100000元。2017年11月至2018年5月间，被告人梁某彦以帮助被害人陈某发办理车牌的名义，虚构办理车牌需支付办理居住证费、照相费、选号费、临时牌费、交接费等，后又虚构其本人公司资金周转困难需要资金、本人被公安机关抓需要保释金、股东被抓需要保释金等理由，先后骗取陈某发共计人民币265000元。2018年10月22日，民警从佛山市禅城区×××××将梁某彦带回派出所调查。在开庭审理过程中，公诉人向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人梁某彦以非法占有为目的，诈骗他人财物，共计人民币542013.60元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人梁某彦十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人梁某彦在庭审中对公诉机关指控其诈骗张某仪80343.60元的事实没有异议，对其他指控均有异议，辩称：（1）其与谢某玲是情侣关系，两人一起合作开金融公司亏损了96670元，这些款项是其欠谢某玲的钱，不是诈骗款。（2）起诉书指控的邱某欣的100000元中大部分是其与邱某欣一起去旅游等日常消费款；其曾给邱某欣写过100000元的借条，写了借条后亦用其本人的支付宝和微信还过2000元左右给邱某欣。（3）起诉书指控的陈某发的265000元属于借款性质；其与陈某发是同学关系，其帮陈某发办理车牌并收取了相关费用，但最后办理不成功，其遂写了借条给陈某发，且其家人也帮其归还了30000元；陈某发帮其租赁豪车，代其支付了大概40000至70000元费用。综上，其与谢某玲、邱某欣、陈某发之间属于民事借贷纠纷，其有归还能力，可以分期归还上述款项。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对部分事实有异议。认为被告人梁某彦虚构其单身、家庭富裕是为了和被害人交往；被告人梁某彦与谢某玲于2017年8月开设金融公司，租金都是谢某玲缴纳的，谢某玲有向员工发放工资，不排除谢某玲和被告人梁某彦存在合伙关系；被告人梁某彦确有帮陈某发办理车牌，只是没有办理成功，但梁某彦已经给陈某发写了欠条并积极还款，陈某发也承认借了6000元左右给梁某彦，还帮梁某彦租豪车，可见被告人梁某彦并没有虚构事实，也没有非法占有的目的；通过流水统计出邱某欣转给被告人梁某彦63232元，并没有起诉书指控的100000元那么多。综上，被告人梁某彦与陈某发、谢某玲之间的款项系民事纠纷，且梁某彦归案后如实供述基本犯罪事实，认罪悔罪，是初犯，请求法庭对其从轻、减轻处罚。二、事实和证据的认定经审理查明，2017年7月至2018年9月间，被告人梁某彦隐瞒其本人婚育情况，谎称其本人单身、家境富裕、家庭经营木材和餐饮生意、名下有多辆豪车、在澳门有放贷款收取利息等，使用虚假身份“梁某平”与被害人谢某玲、邱某欣、张某仪交往恋爱，取得被害人信任后，虚构其在澳门的放贷款未能收回、公司经营困难需要资金周转、需要发工资给员工、个人创业需要资金等理由，分别骗取被害人张某仪人民币80343.60元、骗取被害人谢某玲人民币87770元、骗取被害人邱某欣人民币4424元。2017年11月至2018年7月间，被告人梁某彦以帮助被害人陈某发办理车牌的名义，虚构办理车牌需支付居住证费、照相费、临时牌费、交接费等，后又虚构其本人在谈大生意需要资金周转、本人被公安机关抓需要保释金、股东被抓需要保释金等理由，先后骗取陈某发共计人民币235254元。2018年10月22日，民警从佛山市禅城区×××××将梁某彦带回派出所调查。上述事实，有由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）物证、书证1.搜查笔录，扣押清单。证实民警依法对被告人梁某彦的住所和人身进行搜查，从被告人梁某彦身上查获IPHONE6PLUS手机1台（手机号码135×××××346）。2.抓获经过。主要内容：2018年10月22日23时30分许，梁某彦报警称被几个债主逼着还钱，后民警到佛山市禅城区×××××将梁某彦带回派出所调查。经了解，追债人为张某仪，其曾于2018年9月1日到石湾派出所报案被梁某彦诈骗。3.户籍材料。证实被告人梁某彦的身份情况。4.张某仪与梁某彦的聊天记录截图，支付宝交易记录截图。证实：（1）2018年7月5日至2018年8月1日，张某仪通过支付宝转给梁某彦共计79843.60元。（2）聊天记录显示，梁某彦跟张某仪说自己的名字叫梁某平，老妈开公司做木材和饮食，在广州财富可以排到800名左右，自己有四台车；梁某彦经常谈论要跟张某仪结婚，给张某仪最好的生活之类的话题。5.写字楼租赁合同。主要内容：谢某玲与陈某秋签订了承租佛山市禅城区季华六路3号1区×××××××的租赁合同，租期自2017年8月25日至2019年8月24日。6.谢某玲与梁某彦的微信转账记录截图，聊天记录截图。证实：（1）2017年7月31日至2018年2月28日，谢某玲通过微信转给梁某彦共计96570元。（2）聊天记录显示，梁某彦向谢某玲介绍自己叫梁某平，收入稳定，还对谢某玲说“你这么知情达理，我不娶你好像对不起我自己”。被揭穿后，谢某玲催要欠款,梁某彦多次许诺还钱，但未兑现。摘录：2018年4月，谢某玲对梁某彦说“当时让我借的所有网贷、信用卡已经逾期很严重了，再还不上，真的生活不了，我天天接催收电话，妈妈刚又接到恐吓电话了，帮我还还吧”、“从前我一直把你当日后的老公看待，我妈妈把你当儿子看待，对你比对我好得多，我真猜不到你会如此对待我”等等。7.邱某欣的支付宝转账记录截图、微信交易记录。证实：（1）2017年9月7日至2018年2月15日，邱某欣的微信共计转了49354元到梁某彦的微信。（2）2017年11月5日至2018年1月19日，邱某欣通过支付宝转给梁某彦、赵某敏共计22482元。（3）2017年9月1日至2018年9月12日，梁某彦的微信共计转了67412元到邱某欣的微信。（4）2017年10月2日至11月14日，邱某欣的支付宝等转给“笨蛋（*泳）”4377元、转给“CZHAO(*秀花)”1978元、转给“阿黄（*嘉豪）”10000元、转给“Truth(*启元)”300元、转给“*家豪”2796元，以上共计19451元。8.邱某欣和梁某彦的聊天记录截图。主要内容：（1）2018年9月至10月间，邱某欣催要欠款，梁某彦各种理由推搪，许诺还钱又不兑现，期间仅转了1000元给邱某欣。（2）聊天记录摘录：2018年9月16日上午,邱某欣：写个欠条过来先，梁某彦：晚点写给你，过了台风我当面再和你签；9月16日下午，梁某彦“我没有收到工资，等台风小点我回去写给你，怎么写，写多少钱”，邱某欣“十万，两年内还清；每个月十号准时还款，逾期一天按合同金额百分之一一天；七点前写到给我”，梁某彦发了一张借条的照片，邱某欣“拾本金是什么意思；重新写一个，每个月十号准时还款4166”，梁某彦又发了一张借条的照片，邱某欣“上个月跟这个月什么时候到账”，梁某彦“最迟星期二早上之前，因为不确定明天上班吗”；9月17日下午，邱某欣“工资呢”，梁某彦“真的还没有收到啊，你昨天叫我写借条，我二话不说就写到你满意，什么都听你安排……”。9.陈某发与梁某彦的微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、租车单据。主要内容：（1）聊天记录显示，梁某彦向陈某发表示其在跟大老板谈生意、手中有支票等。其中，梁某彦向陈某发拿钱的理由：办理车牌；转1500给我，我的钱老婆拿住，我周一回公司转账给回你；保释3000，我就没事了，大股东自己再罚钱；你行驶证绿本星期一到等等。陈某发追要钱款，梁某彦以各种理由推搪，包括车牌明天寄出、已叫财务打钱、今日就有钱收、我等等叫老婆转1万给你、明晚转8万给你、叫外父转钱、正在跟大老板谈合同等等。（2）2017年11月21日至2018年5月10日，陈某发通过微信转账、扫二维码付款等方式转给梁某彦共计177294元。（3）2018年3月27日至5月21日，陈某发通过支付宝转账给梁某彦84460元。（4）2018年5月，陈某发多次帮梁某彦租豪车，并为此支付给相关租车平台租车费等合计43857元。（5）2018年1月15日至6月1日，梁某彦通过微信转账36400元给陈某发；上述款项中，聊天记录显示属于梁某彦转给陈某发的租车费用的款项共计有21700元。（6）2018年5月2日至7月11日，梁某彦通过支付宝转给陈某发11800元。10.梁某彦的微信、支付宝资料及部分消费支出记录。证实梁某彦的支付宝账号135×××××346（“车行天下”）、微信账号（“PP”）的交易记录。其中：（1）梁某彦的支付宝账单显示，2018年4月16日至7月底，该支付宝用于餐饮、酒吧、沐足、陌陌等消费支出达6.5万元以上。（2）梁某彦的微信账单显示，梁某彦几乎每月有还信用卡欠款的记录。其中，2017年6月、7月、8月、9月、10月、11月分别还平安银行1700元、1700元、3410元、1700、1700元、1700元；12月还交通银行500元、平安银行1700元；2018年1月还交通银行800元；3月还平安银行1600元、交通银行2400元、广发银行600元；4月还广发银行400元、平安银行1710元；7月还交通银行12819.49元。11.银行账户交易流水。证实梁某彦、赵小敏的银行账户的交易情况。12.情况说明（由佛山市公安局禅城分局石湾派出所出具）。主要内容：经公安内网查询，2018年1月至8月期间，梁某彦在佛山市禅城区内无被公安机关采取强制措施的记录。（二）被害人陈述1.被害人张某仪的陈述。主要内容：2018年6月26日，一个陌生男子加了我的陌陌，之后这名男子就天天找我聊天，后面我们就互相加了微信。在微信里这名男子告诉我他叫梁某平，广州人，单身，现在广州做木材和餐饮行业，他有四台车，宝马、保时捷等，他妈妈在广州财富可以排到800名左右。2018年7月4日，我们在佛山市铂顿城芝士茶语店第一次见面，并确立了男女朋友关系。2018年7月5日22时14分左右，梁某平打电话跟我说他的木材和餐饮公司的资金周转不过来，向我借4000元，于是我用支付宝转账了4000元到梁某平的支付宝（135×××××346），支付宝名字是车行天下（*嘉彦），梁某平说这是他表弟的名字，他借他表弟的支付宝用。之后，梁某平以同样理由分别于2018年7月7日21时50分左右、2018年7月8日1时左右、7月9日1时30分左右、7月10日21时左右、7月11日16时左右、7月11日17时20分左右、7月13日21时17分、7月19日00时14分左右、7月21日2时30分左右、7月23日21时19分左右、7月26日21时05分左右、7月30日19时17分左右、7月31日23时59分左右、8月1日18时05分左右向我借款6258元、8850元、8556元、8850元、、9425.80元、9425.80元、2000元、7878元、4500元、4000元、5000元、1000元、100元、500元。之后梁某平还一直向我借钱，但我没钱了就没继续借给他了。我共分15笔借给梁某平80343.60元（微信转账500元，支付宝转账79843.60元）。这些钱都是我在支付宝的花呗、借呗上套现到卡上，然后用支付宝转账过去的。我去报案时通过民警查手机号码才知道梁某平的真名叫梁某彦。梁某彦在微信上给我提供的身份证是440××××××××××××775。他经常跟我说要在佛山买房，要我去看房，买了房之后要跟我结婚。我看他是想跟我结婚，才会跟他在一起。他每次跟我借钱都是说他的餐饮和木材公司资金周转不过来，我作为女朋友就想帮帮他，所以才借钱给他。他经常去喝酒，每次都是消费几千元。我的支付宝账号136×××××859，名字叫张某仪。微信账号为zhangxiaojie4859，微信名2MY敏哥。我至少向梁某彦追讨过几十次，每次他都是忽悠我，要么就是公司的钱没到帐，要么就是要问他妈妈要，要么就是24小时给我，反正就一直没有还过钱给我。他还说他妈妈会给钱给他，到时候全款买房，然后向我求婚。2.被害人谢某玲的陈述及签认材料。主要内容：2017年7月，我在佛山市禅城区××××××××××平安公司上班，隔壁一家公司（名字忘记了）的一名员工每天都找人要我微信，送我水果之类的追求我。那名男子说他叫梁某平，未婚，单身，广州人，现在是做公司的主管，他妈妈在广州做木材生意，很有钱，有一家很大的木材厂；他妈妈要他回广州接手生意，但是他不想，想自己创业；他还说他爸爸以前在广州是一个很大的官，他是官二代，他在澳门放了很多钱，每个月收取很多利息。大概一个月的时间，我们就确定了恋爱关系，他还说要带我见他母亲，要跟我结婚。之后对方就开始以食饭买烟之类的理由多次向我借钱，每次300至500元不等，大部分通过微信转账。2017年8月14日开始，梁某平以澳门有一笔放贷的钱收不回来，要出利息给客户，需要资金周转等理由多次向我借500至1000元、2000元。2017年8月，梁某平跟我讲他想自己开公司创业，但他澳门的钱没有收回来，他妈妈的生意也周转不过来，让我借钱给他，还说到时候等他妈妈的生意周转过来了就打回给我，但是我也没有钱，梁某平就开始游说我向银行和各种网络平台借钱共80000元左右。公司铺张完成大概使用了40000元，经营了大概三个月，每个月有一万多元用于支付工资，这些款项也是我从网络平台借款出来给员工的。直到我在小强热线电视节目上看到梁某平被公安机关抓了，才知道他的真名叫梁某彦，且他一直隐瞒已婚和育有小孩，跟我在一起的时候还和几个女的在一起。梁某彦开的公司叫瀚菱咨询服务投资有限公司，没有营业执照，我没有去过他开的公司。当时我从银行借了几万元给他开公司，选好位置后，梁某彦说他的身份证过期了，不能签合同，叫我去签租赁合同，我就帮他签了租赁合同。后来公司运营了，他连工资都发不出来，又向我借钱，我问他为什么不向他妈妈拿钱，他说他要自己创业成功给他妈妈看，找他妈妈拿几万元会让他妈妈瞧不起的。后来我又从银行借了几万元，帮他把员工的工资发了。我没有参与瀚菱公司的日常管理，也没有参与公司的任何业务工作，我只是借钱给梁某彦开公司。2018年3月份，客户报警说瀚菱公司诈骗。我开始向梁某彦追讨款项，但他说就算报警捉进去也没有钱还。我的微信名Lingling-X；梁某彦微信名为PP，微信号Wechatld:1vANLUN***。经计算，梁某彦共诈骗我96670元。他是以和我谈恋爱的名义，取得我信任后，以澳门放数的钱收不回来，姐姐的儿子需要钱上学等理由诈骗我。梁某彦通过微信转账的方式分21次向我还过8800元，现在还欠我87870元。我可以提供18次还款的微信截图。被害人谢某玲对2018年4月至7月间，梁某彦通过微信还款共计7050元的微信截图进行了辨认、确认。3.被害人邱某欣的陈述及签认材料。主要内容：2017年9月，瀚菱金融公司开张，我过去串门，认识了梁某平。他说他是广州人，单身，开了个瀚菱金融公司，他妈妈在广州开了个厂，他也有股份，他有一辆奔驰车，广州有一套房，也在澳门放数，收取利息，家境富裕；他公司每个月有几万元收入，他妈妈的厂他每月也有几万元的分红澳门放数一个月也有几万。大概半个月后，我们就确定了恋爱关系。2017年9月22日16时09分左右，梁某平说他公司需要钱来填帐，向我借600元，后我通过微信转账了600元到梁某平的微信（微信名为PP）。之后对方隔一二天就用各种借口向我借钱，期间我大概借了100000元给他。我向梁某平追讨钱的时候，他总是以各种理由忽悠我，要么说他妈去银行转账还没有到，要么说澳门的钱没收回，要么说过几天就还，要么就是钱已经通过银行转了但还没到账等。2018年4月，有一个叫谢某玲的人（微信号WBS-***名字1874）通过微信加我好友，自称是梁某平公司的员工，说梁某平一直同时交往几个女朋友，以各种借口拿钱为由骗钱。我知道后便找梁某平要求还钱，2018年9月16日，梁某平写了一张100000元的欠条给我。当时谢某玲将梁某平的身份证发给了我，我看过之后才知道梁某平的真名叫梁某彦。我是通过微信转账、支付宝转账、支付宝二维码扫码、现金等方式借钱给梁某彦的。梁某彦发给我的支付宝二维码的户名为“车行天下（*某彦）”，我有问过该支付宝二维码的名字是谁，梁某彦说是他朋友的。2017年9月至2018年2月，我和梁某彦是男女朋友关系。刚开始梁某彦以跟我谈恋爱的名义进行交往，在取得我信任之后，就以公司财务亏损、澳门的钱没有收回来、手机坏了需要钱买手机、他的脚截肢需要住院等理由向我借钱。我觉得作为他女朋友要帮帮他，且他的家境优越有能力还钱，所以才借钱给他，谁知道他是编造出来的。我的微信账号为qiu***520；梁某彦的微信名为PP，支付宝账户为135×××××346。梁某彦从我这里借的钱中有一笔30000元是用于买苹果手机了，其他的钱都是吃喝玩乐用了。他经常玩陌陌交友软件，买陌陌币送给主播。梁某彦共诈骗我约100000元，他向我还过1000元，分两次还的，一次是在2018年9月11日微信还款500元，另一次是在2018年9月12日微信还款500元。除此之外，他没有再给过我其他钱及物品。（2020年3月9日的笔录）我提供不了梁某彦签订的欠条原件，只能提供复印件。当时在写欠条的时候，我有跟梁某彦对账，该10万元包括有刷爆信用卡的钱、网络贷款等，但是具体数字我现在无法提供，总数超过10万元，当时梁某彦答应还给我10万元。签完欠条后梁某彦就没有还过钱给我了，之前他都是通过微信还钱给我，具体的数额，我记不清楚，但我能提供我的微信交易记录。我转给笨蛋（*泳）”的4377元、转给“CZHAO(*秀花)”的1978元、转给“阿黄（*嘉豪）”的10000元、转给“Truth(*启元)”的300元、转给“*家豪”的2796元都是梁某彦向我借的，当时是梁某彦用我的手机通过支付宝等转账给上述人员。被害人邱某欣对其提供的转账记录截图及微信交易记录进行了签认。4.被害人陈某发的陈述。主要内容：2017年11月份，我因为没有广州户口办不了当地车牌，这时我有个叫梁某彦的朋友跟我说他买了一辆路虎新车，也还没有上车牌，我就跟他说那就一起上了，他说可以的，但是要我给他8000元用于帮我办居住证，我就通过微信转账了8000元给他。2017年12月12日，梁某彦联系我说车牌办不了，要税费，还需要20000元才能办好，之后我又通过微信转了19510元给他。2017年12月21日，梁某彦联系我说办车牌需要1200元照相费用，我就通过微信转了1200元给他。2018年1月3日，梁某彦又跟我讲选号需要140元，我又通过微信转账了140元给他。2018年1月21日，梁某彦跟我讲他要约会没钱了，要我转1800元给他，我又转给他了。2018年2月9日，梁某彦说车牌需要办理临时牌，需要1200元，我通过微信转了1200元给他。2018年2月10日，梁某彦说车牌需要办理交接，要我转9200元给他，还说到时候车牌办好了，就把9200元一起退给我，我就通过微信转账了9200元给他。2018年3月12日，梁某彦向我借6000元，还说把他的表押在我这里，我就转了6000元给他；后来他说他要应酬，需要钱，要我把表卖了，之后我把他的表卖了，得款1500元，我把1500元也转给他了。2018年3月10日，微信上一个自称是梁某彦老婆的人跟我说梁某彦被公安机关抓了，需要保释金3000元，然后我就通过微信转了3000元给他。2018年3月12日，梁某彦在微信上跟我讲他要保释他的另外一个股东，需要保释金3200元，我就通过微信转了3200元给他。2018年3月13日，梁某彦联系我说他要被公安机关罚款6000元，但他没有钱，要我借钱给他，我就通过微信转了6000元给他。2018年3月14日，梁某彦要我帮忙借20000元，还说第二天就还给我，并发了一个二维码给我，我就扫了一下那个二维码，转了20000元给他。2018年3月19日，梁某彦说公司亏损，要赔钱给客户，向我借22000元，我又通过微信转了22000元给他。2018年3月21日，梁某彦联系我说他在跟律师吃饭，谈银行卡解封的事，要我转1300元给他，我又转了1300元给他。2018年3月22日，梁某彦说他在澳门办理公司的业务需要钱，向我借了1560元。之后他又向我借了几十笔钱，每次借口差不多都是公司亏损需要钱周转、帮我办理车牌需要应酬等。我一共被梁某彦诈骗了265000元。我和梁某彦是初中同学的关系。他刚开始是以帮我办理车牌的名义，向我要各种办理车牌的费用，我将钱给了他，但他一直没有帮我办理车牌，又不将钱退给我。之后他又通过各种借口向我借钱，还说挣了钱就还钱给我，我怕他不帮我办理车牌，又不还钱，没有办法才继续借钱给他。我的微信名Xman，微信账号Jamseon**；梁某彦的微信名PP，微信账号Wechatld:1vANLUN***。我的支付宝159×××××337，梁某彦的支付宝135×××××346，名为车行天下。梁某彦有还过几次几百元给我，但我怀疑他是故意吊我，取得我的信任，因为每次他还了几百元给我后，就马上会向我借大金额的钱。我有向梁某彦追讨过钱，但他要么说老板还没有发工资给他，要么就是老板的支票被封了，等解封了就还给我钱，要么就是过几天给我等等。他最后也没有帮我办理好车牌，后来是我自己回老家办理车牌的。梁某彦说他是做金融行业的，在佛山禅城有一间很大的公司。他有一张50万元的支票，是他贷款给澳门的一个朋友的，现在利息很高，他那张支票很值钱。梁某彦给过我27500元，让我帮他租车。第一次是2018年5月30日，梁某彦分两次通过微信转给我18000元，让我帮他租雷克萨斯；第二次是2018年6月25日，梁某彦通过支付宝转给我5000元租车费用；第三次是2018年7月11日，梁某彦通过支付宝转给我4500元租车费用。梁某彦的家属没有向我偿还过款项。（三）证人证言1.证人吴某邦的证言。主要内容:我于2017年10月至2018年2月期间在梁某彦的瀚菱咨询服务有限公司做网络贷款和银行贷款的销售员，平时的主要工作是电话销售。从入职开始，我一直都没有收到工资，也没有签署任何劳动合同。2.证人区某贤的证言。主要内容：2017年9月28日至2018年1月23日，我在瀚菱金融公司做电话销售，主要是打电话联系客户是否需要贷款。老板经常都不回公司，或者一个星期回来一次，我亲眼看到老板在直播上花钱买礼物送给主播。我只知道我们老板的微信名叫PP，姓梁。瀚菱金融公司现在还欠我工资1337元。3.证人杨某玲的证言。主要内容：梁某彦是我儿子，我在广州市天河区给别人做保姆，每月工资4000多元，没有其他收入了。我没有经营木材、餐饮生意。我名下只有一间位于广州金沙洲的经济适用房，80平方左右，现在每月还要还月供1000多元。我名下没有车，我也不会开车。梁某彦没有稳定收入，名下也没有房产和车辆，他在佛山租房住，每月房租600元，也是我交的。梁某彦跟他老婆赵某敏还没有领结婚证，但已经生了两个小孩，因为当时他们在一起的时候还没有到法定结婚年龄。梁某彦和赵某敏最迟在2016年就居住生活在一起了。梁某彦欠了他的初中同学陈某发二十多万元。我通过微信转给梁某彦约4万元，让梁某彦还给陈某发，我当时还要求梁某彦要把转账的截图发给我进行确认。后来梁某彦确实有把转账截图发给我，一共2万多元，但我换了手机，提供不了转账截图。除了上述2万多元，剩下的钱我不知道梁某彦有没有用于还给陈某发，我也没有问他剩下的钱的去向。（四）被告人梁某彦的供述和辩解。主要内容：（2018年10月23日至2019年1月22日的供述）我诈骗了张某仪85000元。我先是吹嘘自己条件很优越，取得张某仪的信任，并确定男女朋友关系，之后我以公司缺钱周转、拉业务需要钱用等借口向张某仪借钱。具体经过：2018年6月，我在陌陌交友软件添加了张某仪，并跟她说我家里人是在广州做生意的，家里有点钱，定居在佛山。后来我们相互加了微信，我跟张某仪说我叫梁某平，1989年出生，单身，做木材和餐饮，我妈妈的财富在广州可以排800名，我自己有奔驰、宝马等四辆豪车。我还时不时给张某仪发了一两百元红包，显示我自己家里有钱。不久之后，我们在佛山市禅城区祖庙铂顿城见面，确立了男女朋友关系。隔了两三天之后，我就以我家里公司（木材和餐饮）需要一笔钱周转为由，向她借了几千元（具体金额不记得）。隔了一两天之后，我又以同样理由向她借钱，我当时还说想将我家里的公司尽快经营好，这样我们就可以尽快结婚。之后我又陆续向张某仪借了几次钱，加起来差不多85000元，都是在7月份借的。2018年8月中旬，张某仪要求我还钱，我没钱还，想网上通过贷款的方式还，但一直贷款不成功，所以一直欠着。我家里没有什么钱，我妈妈在广州做家政服务，我也没有豪车，都是虚构出来的。我跟张某仪认识之前，做生意失败了，欠了别人很多钱。我都是从别人那里借钱用，然后再找其他的人借，装作很有钱的样子。我不是单身，我有一个还没有领证的老婆，我们生了两个小孩了。因为我之前做生意的时候，一直说自己是1989年出生的，所以后来跟别人介绍自己的时候，也说自己是1989年出生的，我喜欢梁某平这个名字，所以才介绍自己说叫梁某平。我向张某仪借的钱大部分都被我拿去酒吧消费了，其中10000元拿去还给我朋友陈某发了。我都是发一个支付宝的二维码给张某仪，让张某仪扫二维码转账给我，二维码的信息是“车行天下（梁某彦）”。张某仪当时也问我为什么不拿自己本人“梁某平”的账户收款，我跟她说这是我表弟的账户，我平时公司就是用这个账户收款的。直到2018年9月份，张某仪才知道我的真实身份。我没有诈骗谢某玲，只是向谢某玲借了约80000元。具体经过：2017年7月，我在禅城区莲花路富荣大厦公司上班的时候认识了谢某玲，之后我就追求她，我跟谢某玲说我叫梁某平，未婚，单身，广州人，现在公司是主管，我妈妈在广州有一家很大的木材厂，很有钱，我爸爸以前在广州做很大的官，我在澳门放数，每个月收取几万元的利息。后来我们确定了男女朋友关系。之后，我就以食饭买烟之类的理由向谢某玲借钱。2017年的时候，我跟谢某玲说想自己创业，但是我没有资金，我就找谢某玲借钱。因为谢某玲是我女朋友了，所以她就借了几万元给我开公司，也帮忙在公司发了几个月工资。租公司的场地时，我跟谢某玲说我的身份证过期了，后来就用谢某玲的身份证签合同。谢某玲将钱借给我的方式很多，有现金、有通过支付宝和微信，也有帮公司买东西。我借谢某玲的钱，大部分用于公司了，其他的用于消费。我向谢某玲借钱的理由要么是食饭买烟等日常消费，要么就是澳门有笔钱没有收回来，需要出利息给客户，需要资金周转等。我在澳门是没有钱的，这是我找的借口，这样谢某玲才会更相信我有能力还钱。谢某玲是在2018年4月份的时候知道我的真实身份的。谢某玲有追讨过我的钱，我每次都是几百几百地还给她。我没有诈骗邱某欣，只是向邱某欣借了约100000元。具体经过：2017年9月，我的瀚菱公司开张当天，我认识了邱某欣。之后我开始追求她，我向邱某欣介绍自己叫梁某平，广州人，单身，开了个瀚菱金融公司，我妈妈在广州也是做生意的，开了个厂，我也有股份，我有一辆奔驰车，在广州有一套房，我也在澳门放数，收取利息，家境富裕等。之后我以公司要周转，资金不够等理由向邱某欣借了约100000元。这些钱我一部分用于消费，一部分用于还钱了。大部分钱邱某欣是通过微信转账给我的。后来由于我一直缺钱就没有把钱全部还给邱某欣。我先是吹嘘自己条件很优越，取得邱某欣的信任，并确定男女朋友关系，之后我以公司缺钱周转、拉业务需要钱用等借口向邱某欣借钱。邱某欣碍于是我女朋友的关系就会帮我，并借钱给我。邱某欣大概在2018年4月份知道我的真实身份。我没有诈骗陈某发，只是向他借钱。我和陈某发是初中同学，当时陈某发要我帮他上佛山车牌，之后我以各种理由向他借了260000元，这些钱有部分用于帮他办理车牌了，有部分用于叫他帮我租豪车了。我没有办理车牌的资质，我最后也没有帮陈某发办理好车牌，但我还了30000元给他。2018年6月份，我还跟陈某发签了欠款协议，承认向他借了26万多元。陈某发借给我的钱我自己用了，应酬以及资金周转。我于2018年7月份开始和张某仪在一起，于2017年7月份开始跟谢某玲在一起，于2017年9月份开始跟邱某欣在一起。我同时跟谢某玲、邱某欣保持男女朋友关系。（2019年4月4日、6月14日的供述）我母亲叫杨某玲，在广州做家政服务，每个月收入大概几千元，她没有经营木材、餐饮等产业，名下只有一套经济适用房，没有车辆等财产。我和我老婆赵某敏从2015年至2018年我被抓时都是生活居住在一起的，我们没有领取结婚证，但是已经生了两个孩子。我诈骗了张某仪85000元。我已经还了约10000元给谢某玲，现在还欠谢某玲约100000元；我已经还了约10000元给邱某欣，现在还欠邱某欣100000元；我已经还了约40000元给陈某发，现在还欠陈某发约220000元。我每次都是通过微信或者支付宝的方式进行转账还款的，没有通过别的方式还过款。我有帮陈某发办过车牌业务，是在网上办理的，花费了约10000元的费用，因为他的居住证没有通过，所以没有办理成功。“街球王”是我的支付宝之前的昵称，后来我将支付宝昵称改为“车行天下”。上述证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院均予以确认。三、裁判理由（一）被告人行为的定性本院认为，被告人梁某彦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币407791.60元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的数额不当，本院予以纠正。（二）对本案争议焦点的解析1.关于定性。本院认为，被告人梁某彦的行为构成诈骗罪，首先，被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、转账记录、交易记录等在案证据能够相互印证，足以认定被告人梁某彦在与被害人谢某玲、邱某欣、张某仪交往过程中不仅使用假名“梁某平”，且隐瞒其存在事实婚姻且育有两个小孩的事实，谎称自己单身、家庭富裕等，骗取各被害人的信任，并与她们确立男女朋友关系，之后通过借款、开公司、需要资金周转等为名，骗取被害人谢某玲、邱某欣、张某仪钱财的事实，被告人梁某彦主观上具有以假借谈恋爱为名非法占有被害人钱款的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的行为，该行为符合诈骗罪的犯罪特征和构成要件，构成诈骗罪。被告人梁某彦及其辩护人认为梁某彦与谢某玲、邱某欣之间属于民事纠纷的意见与现有证据证明的事实不符，本院不予采纳。其次，被害人陈某发的陈述与微信聊天记录、证人杨惠玲的证言、支付宝账单、被告人梁某彦的供述等证实被告人梁某彦以帮忙办理车牌的名义收取了陈某发各种名目的费用，在无法办理的情况下不仅没有退还相关款项，还一直虚构车牌正在办理、正在寄出等各种理由，并虚构其本人及股东被抓需要保释金、谈大生意需要资金周转等理由，诱使陈某发继续转给其大量资金；被告人梁某彦在没有还款能力的情况下虚构各种事实诱使陈某发转钱给其，后又以各种虚构的理由推搪还钱，应认定为其主观上具有非法占有的目的。被告人梁某彦及其辩护人认为梁某彦与陈某发之间系民事纠纷的意见不成立，不予采纳。2.关于诈骗被害人邱某欣的数额。公诉机关以欠条金额100000元认定被告人梁某彦诈骗被害人邱某欣的犯罪数额，本院对此不予支持，理由：首先，被害人邱某欣提供的100000元欠条系微信聊天记录中的图片打印件，其明确表示不能提供欠条原件；其次，从微信聊天记录反映的欠条书写过程可知，该欠条系梁某彦完全按照邱某欣的要求书写的，没有证据证实双方在书写欠条之前对过账；第三，现有在案证据证实邱某欣转给梁某彦共计71836元，梁某彦转给邱某欣共计67412元，欠条中涉及的100000元是否已给付给梁某彦、具体的给付时间、给付方式等均暂无充分证据证实。综上，公诉机关指控被告人梁某彦诈骗邱某欣100000元的证据不足，本院暂不予认定；被告人梁某彦诈骗邱某欣的数额应根据在案的转账记录、交易流水等进行认定，且根据相关规定，诈骗数额以被告人实际骗取的数额来计算，案发前已经归还的数额应予以扣除，即被告人梁某彦诈骗邱某欣的数额为4424元。辩护人的辩护意见部分成立，本院酌情采纳。3.关于诈骗被害人陈某发的数额。经查，现有证据不能证实梁某彦与陈某发签订该金额为265000元的欠条前进行过对账，相应的转账记录等与欠条金额亦无法相互吻合，故应根据在案的转账记录、交易流水等认定被告人梁某彦诈骗被害人陈某发的数额，且根据相关规定，诈骗数额以被告人实际骗取的数额来计算，案发前已经归还的数额应予以扣除。其中，被害人陈某发帮被告人梁某彦租车支付的费用合计43857元、梁某彦返还给陈某发的租车费用合计21700元不属于诈骗的范畴，在计算相应数额时应予以扣减。综上，被告人梁某彦诈骗被害人陈某发的数额为235254元。4.关于诈骗被害人谢某玲的数额。经查，根据在案书证及被害人的陈述，结合上述数额计算原则，即扣除案发前已经归还的数额，被告人梁某彦诈骗被害人谢某玲的数额为87770元。被告人梁某彦及其辩护人认为梁某彦与谢某玲系合伙开公司，公诉机关指控的诈骗数额是两人开公司亏损的钱的意见与现有证据证明的事实不符，不予采纳。（三）量刑的相关情节被告人梁某彦如实供述且当庭承认诈骗被害人张某仪的事实，在量刑时予以考虑。辩护人据此请求对被告人梁某彦从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。四、裁判结果综上所述，根据被告人梁某彦的犯罪事实、性质、情节及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁某彦犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2025年10月21日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人梁某彦退赔被害人张某仪人民币80343.60元、退赔被害人谢某玲人民币87770元、退赔被害人邱某欣人民币4424元、退赔被害人陈某发共计人民币235254元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈碧芳人民陪审员  曾爱辉人民陪审员  陈素英二〇二〇年六月十八日书 记 员  刘泳蕾附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。