福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初336号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人陈建强，男，1982年6月21日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。曾因犯盗窃罪，于2010年1月13日被本院判处有期徒刑二年八个月，2012年9月8日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 被告人吴幼珠，女，1994年1月24日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被刑事拘留，2019年9月30日被取保候审，2020年3月30日被继续取保候审，2020年6月23日被逮捕。 辩护人高思华，南安市法律援助中心指派的福建正成功（南安）律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人陈建强、吴幼珠犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员王云霞出庭支持公诉，被告人陈建强，被告人吴幼珠及其辩护人高思华到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控，2018年以来，被告人陈建强明知自己无法办理机动车驾驶证，仍在位于南安市其开设的紫藤花信息咨询中心店内，以及通过微信朋友圈，对外宣传“只需提交个人信息，本人不用考试即可拿到机动车驾驶证”的广告，骗取被害人的信任后，向被害人收取代办驾驶证定金，收款后被告人陈建强并未实际办理任何驾驶证，而将款项用于生活支出。2019年2月以来，被告人吴幼珠明知其丈夫被告人陈建强没有办理机动车驾驶证的能力，仍帮忙发微信朋友圈宣传，帮助被告人陈建强联系被害人和收取定金等。经统计，2018年至2019年1月期间，被告人陈建强收取代办驾驶证定金4050元（人民币，币种下同），2019年2月以来，被告人陈建强、吴幼珠共收取代办驾驶证定金74750元。2019年8月27日11时许，被告人陈建强、吴幼珠被抓获到案。 公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、微信聊天记录及截图、扣押笔录及清单、电子数据检查工作记录、微信支付交易明细、刑事判决书、刑满释放证明、抓获经过报告书、户籍证明等证据材料以证明指控事实，认为被告人陈建强、吴幼珠以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。公诉机关认为，被告人吴幼珠在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。二被告人当庭均认罪认罚，均可从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈建强在有期徒刑一年六个月至一年九个月的幅度内量刑，对被告人吴幼珠在有期徒刑十个月至一年的幅度内量刑，均并处罚金。 被告人陈建强对指控基本事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，但提出：洪某支付的1500元是代办银行卡收取的费用，银行卡尚在办理中，不是办驾驶证骗的钱。 被告人吴幼珠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对指控罪名及犯罪事实无异议，提出被告人吴幼珠有以下从轻处罚情节：归案后能如实供述、认罪认罚；从犯；犯罪情节轻微且有悔罪表现。建议对被告人吴幼珠适用缓刑。 经审理查明： 2018年以来，被告人陈建强明知自己无法办理机动车驾驶证，仍在位于南安市其经营的紫藤花信息咨询中心店内、通过微信朋友圈，对外宣称“只需提交个人信息，本人不用考试即可拿到机动车驾驶证”，骗取被害人的信任后，向被害人收取代办驾驶证定金，收款后被告人陈建强并未实际办理任何驾驶证，而将款项用于其家庭生活开支。2019年2月以来，被告人吴幼珠明知其丈夫被告人陈建强没有办理机动车驾驶证的能力，仍帮忙发微信朋友圈宣传，帮助被告人陈建强联系客户并收取定金等。经查，2018年8月至2019年1月期间，被告人陈建强收取颜某、杨某、黄某1三人的代办驾驶证定金共计7050元（已退还给颜某3000元），至案发尚有4050元未退还；2019年2月以来，被告人陈建强、吴幼珠共收取李某3、陈某1等三十人交纳的代办驾驶证定金76450元（其中许某2、黄某4、李某2等人的定金9900元已于交纳当日或者案发前退还），还共同收取“风雨同舟”、“空谷幽兰叶小珍”、“幸福”等多名微信网友交纳的代办驾驶证定金共计8700元，至案发尚有75250元未退还。 2019年8月27日11时许，被告人陈建强、吴幼珠在南安市安市公安局民警抓获，被告人陈建强、吴幼珠各被扣押作案工具ＯＰＰＯ手机一部。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1．被害人颜某、杨某、黄某1、李某1、李某2、谢某1、李某3、陈某1、林某、陈某2、黄某2、周某、叶某、傅某、许某1、谢某2、庄某、陈某3、陈某4、李某4、黄某3、李某5、李某6、许某2、黄某4、陈某5、陈某6、谢某3、陈某7、方某、王某1、侯某、王某2真等三十三人的陈述，证实他们被骗的时间、地点、金额等情况，其中2018年8月至2019年1月期间，颜某、杨某、黄某1三人交给被告人陈建强办理驾驶证的定金7050元，被告人陈建强已退还给颜某3000元；2019年2月以来，李某3、陈某1等三十人向二被告人支付代办驾驶证定金共计人民币76450元（不含洪某的1500元），其中许某2、黄某4、李某2等人缴纳的代办驾驶证定金9900元已于交纳当日或者案发前退还。 2．证人蔡某的证言，证实被告人陈建强与吴幼珠五六年前结婚，是夫妻关系等情况。 3．辨认笔录及照片，证实被害人谢某1、李某1、李某2、谢某2、陈某3等多人辨认出被告人陈建强、吴幼珠的情况。 4．扣押决定书、扣押笔录及清单，证实二被告人均被扣押手机一部。 5．电子数据检查工作记录、微信支付账单明细列表、微信聊天记录及截图、微信支付交易明细证明，证实公安机关从被告人吴幼珠、陈建强的手机中检查到大量涉案聊天记录以及被害人转账给二被告人的记录。其中：二被告人使用微信（昵称“读不懂的心”、“芥末爱酱油”、“南安金淘紫藤花信息咨询中心”）还向“风雨同舟”、“空谷幽兰叶小珍”、“幸福”等多名网友收取办理驾驶证的定金共计8700元的事实。 6．户籍证明及前科材料，证实二被告人的身份等基本情况，以及被告人陈建强的前科情况。 7．抓获经过报告书，证实二被告人系被抓获到案。 8．被告人陈建强对其发广告称只要交费和提交个人的相关资料，本人不用去参加考试就可以代办驾驶证，以此名义收取多人数额不等的订金，后其没能办理到驾驶证，只有退款给部分客户，其妻子吴幼珠也有参与本案，辅助他，用微信接收客户、跟客户沟通并收取部分订金等指控事实供认不讳。 9．被告人吴幼珠对本案犯罪事实供认不讳，但辩称其大概是2019年2月份开始帮其丈夫陈建强一起实施本案的。他们经营的紫藤花信息咨询中心主要是做中介帮别人介绍工作，买卖东西等。他们收取定金后并没有真的去办理驾驶证。赚取的钱用于生活开支。 上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 被告人陈建强辩称洪某支付的1500元是代办银行卡收取的费用，不是办驾驶证骗的钱。经查，微信聊天及转账记录、证人洪某的证言、被告人陈建强的供述，三者之间可相互印证，可证实洪某支付的1500元是为了让被告人陈建强帮其办理创业贷银行卡而非驾驶证，与本案指控事实不符，且根据本案现有证据，无法明确银行卡办理情况以及被告人陈建强对此1500元是否存在诈骗的故意，被告人陈建强对此辩解，本院予以采纳。 本院认为：被告人陈建强、吴幼珠以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控事实部分，因将被害人陈某1办理驾驶证交纳的定金9000元误算为7000元，导致数额计算有误，洪某的1500元无法认定与指控犯罪事实有关，本院对指控数额部分予以变更。被告人陈建强曾因故意犯罪被判处刑罚，可酌情从重处罚。被告人陈建强、吴幼珠归案后均能如实供述其基本犯罪事实，自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。在共同犯罪过程中，被告人陈建强起主要作用，被告人吴幼珠起次要作用，被告人吴幼珠为从犯，应当从轻处罚。被告人吴幼珠的辩护人据此提出对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但本案被骗人数多、涉案金额较大、社会危害性大，不宜适用缓刑，被告人吴幼珠的辩护人建议对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对被告人吴幼珠的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。但被告人陈建强有故意犯罪前科，且被骗人数较多、涉案金额较大，社会危害性较大，公诉机关对被告人陈建强的量刑建议偏轻，本院不予采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合二被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈建强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2021年8月26日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴幼珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人陈建强退出违法所得赃款人民币4050元，责令被告人陈建强、吴幼珠共同退出违法所得赃款人民币75250元，均予以没收，上缴国库；被告人陈建强、吴幼珠被扣押的作案工具手机各一部，均予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  傅南泽 人民陪审员  陈建议 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  陈佳敏 附主要法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。