青海省贵德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青2523刑初4号 公诉机关青海省贵德县人民检察院。 被告人雷生军，公民身份号码×××，中共党员，户籍所在地青海省贵德县，住青海省西宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被贵德县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于贵德县看守所。 辩护人蔡延云，青海汇元律师事务所律师。 青海省贵德县人民检察院以贵检公诉刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人雷生军犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉，期间，公诉机关建议本院延期审理一次，补充侦查完毕后建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青海省贵德县人民检察院指派检察员李启苹、郭世英出庭支持公诉，被告人雷生军及其指定辩护人蔡延云到庭参加诉讼。现已审理终结。 青海省贵德县人民检察院指控，1.2018年3月至11月，被告人雷生军在其承包的共和小水桥河湟风电基础工程未实际开工建设的情况下，诱骗被害人毕某合伙与其建设该工程，并用其他工程施工视频、自行填写的支票等骗得被害人毕某信任，以工程需要材料款，需要支付农民工工资等名义先后骗取被害人毕某165万元，后因毕某无法偿还银行贷款利息，雷生军又返还给被害人10万元，其余155万元被雷生军挪作他用。 2.2017年10月左右，被告人雷生军与被害人苏某1协商约定由苏某1承包海南州光伏园湟河光伏园浆砌石工程，2018年3月，向苏某1借钱被拒绝后雷生军以承包该工程需要交保证金为由收取被害人苏某110万元，后经苏某1催讨雷生军归还3万元，并给苏某1书写欠款7万元的借条。雷生军骗得的7万元被其挪作他用。 3.2018年6月至2019年5月，被告人雷生军以分包自己虚构的贵德县尕让乡河道治理工程、贵德县常牧镇吾隆沟河道治理工程为名骗取被害人王某1交纳的工程保证金、材料款共计113.1万元。因其虚构的工程不能按照约定时间开工，雷生军伪造贵德县人民政府印章、青海省温州商会、青海省招商引资促进会印章，伪造贵德县人民政府出具的委托书、进场通知书，青海省温州商会、青海省招商引资促进会委托书等文件，并加盖其伪造的印章，用上述文件骗取被害人信任。雷生军骗得的113.1万元被其挪作他用。 4.2018年10月，被告人雷生军以事先伪造的贵德县人民政府委托书、进场通知书，青海省温州商会、青海省招商引资促进会委托书等文件，骗得被害人陈某1信任，后将其虚构的贵德县尕让河道治理工程分包给陈某1名下的青海凯明建设工程有限公司，并以工程保证金、材料款名义收取陈某1127.7999万元；2018年11月至12月期间，被告人雷生军在明知贵德县河西镇下排村天然气工程项目没有资金来源的情况下，将该工程分包给被害人陈某1名下的青海凯明建设工程有限公司并通过该工程收取陈某133万元。被告人雷生军骗取被害人陈某1160.7999万元，并将钱款挪作他用。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关据此认定被告人雷生军诈骗公私财物，数额达435.8999万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人雷生军依法惩处。 被告人雷生军对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对当庭出示的证据均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人自愿认罪、悔罪，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明： 一、2018年3月至11月，被告人雷生军在明知其承包的共和小水桥河湟风电基础工程实际不存在的情况下，提出和毕某合伙承建该工程，并订立口头协议约定共同合作、共同投资、平分盈利，取得毕某信任后，以工程材料款、工地周转用钱等理由，骗取毕某165万元，后因毕某无法偿还银行贷款利息，雷生军向毕某退还10万元，其余155万元被雷生军挪作他用。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实被害人毕某于2019年5月26日报警称2018年3月5日雷生军与被害人口头协商工程项目投资，其向雷生军转账165万元，后因怀疑工程而发现被骗。贵德县公安局于当日受理该案并于2019年5月29日立为刑事案件侦查； 2.工程内部合作协议，证实雷生军作为乙方，与甲方青海鸿澔建设工程劳务有限公司签订小水桥湟河风电基础大包工程； 3.接受证据清单、接受证据材料，证实侦查机关于2019年5月26日从被害人毕某处接受转账凭证及转账明细、一部iPhone7plus白色手机，转账凭证及明细显示：2018年11月28日毕某通过建设银行向雷生军账户转账10万元，2018年6月7日毕某通过青海省农村信用社向雷生军账户转账100万元，2018年3月7日毕某通过邮政储蓄银行向雷生军账户转账50万元。接受的手机于2019年5月27日发还给毕某。 4.调取证据通知书、调取证据清单、交易明细、转账凭证，证实侦查机关调取雷生军建设银行账户（6217004400005272309）明细，显示2018年11月28日毕某向雷生军账户转入10万元；调取雷生军邮政储蓄银行账户（6217998500010867353）明细，显示2018年3月7日毕某向雷生军账户转入50万元；调取雷生军青海农商银行账户（×××）明细，显示2018年6月7日毕某向雷生军账户转入100万元，2018年6月23日雷生军通过该账户向毕某转款10万元。 5.调取证据通知书、调取证据清单、关于青海黄河水电公司在海南、海西州地区项目完建的情况说明，证实截止2019年8月22日，青海黄河水电公司所属的共和多能互补1#、2#地块光伏项目、实证基地20兆瓦光伏储能项目、共和多能互补400兆瓦风电项目、共和450兆瓦风电项目、乌兰100兆瓦风电项目及配套升压站工程均已建成并投运，上述项目在建设过程中无因环保问题造成停工，且目前无在建项目。 6.证人证言 （1）证人霍某的证言，证实毕某怀疑被雷生军骗取165万元后，霍某与毕某的父亲去共和小水桥寻找雷生军所称的“湟河风电基础工程”，经寻找发现没有此工程，也没有找到雷生军。之后去西宁寻找青海鸿澔建设工程劳务有限公司，也未在工商注册地址找到该公司。通过水电四局和黄河水电公司查找，也没有青海鸿澔建设工程劳务有限公司和雷生军的信息。后来又按照雷生军给毕某发送的工程项目位置寻找，发现是乌兰县新建的高铁站。去雷生军家中寻找得知雷生军2018年年初就离家未归，至此发现毕某被雷生军骗了。 （2）证人樊某的证言，证实樊某称其与雷生军从陈旭东处承包了共和小水桥风力发电工程和海南州光伏园区浆砌石工程，后因工程一直未开工而认为工程不存在。 7.被害人毕某的陈述，2018年3月5日，雷生军找到我说其承包了一个风力发电的工程，主要是修建风力发电机组地基，发包方是水电四局，工程款结算比较快，问我有没有兴趣和他一起合伙，当时我有些心动，但是没有当场答应。几天后，雷生军请我到贵德黄河苑茶餐厅吃饭，给我看了他所说的风力发电工程的承包合同，合同甲方是青海省鸿澔建设工程劳务有限公司，乙方就是雷生军，合同内容和雷生军说的一样，我问了雷生军需要投资多少，雷生军说大概需要100万左右。3月7日我联系雷生军表达了投资的意愿，从朋友手中凑了50万元后，与雷生军一同到邮政储蓄银行将钱转给了雷生军。大概2018年5月，雷生军打来电话说要购买工程上的钢筋水泥，让我打点钱，说需要100万左右。当时我没有那么多钱，就向农村信用社贷款了100万元，2018年6月7日雷生军给我提供了账号是×××的信用社账号，我就将100万元转入了这个账号。此后雷生军通过微信向我发了很多关于施工工地的照片、视频，2018年11月左右雷生军打电话说冬天停工了，让我转25万元发放工资，我没有那么多钱，只给雷生军转了15万元，转完这笔钱后就联系不上雷生军。之后我父亲和霍某多方寻找合同上的鸿澔建设工程公司和小水桥风力发电工程，都没有找到，我就意识到被雷生军骗了，这个工程是虚构的，所以到贵德县公安局报警了。此外，我在农村信用社的100万贷款因为到期，雷生军向我支付了100万银行贷款的利息10万元。 8.被告人雷生军的供述与辩解，证实其在明知共和小水桥风力发电工程实际不存在的情况下，提出和毕某合伙承建该工程，并口头协商共同合作、共同投资、平分盈利，以向毕某发送分包工程合同照片和其他工程施工视频的方法，取得毕某信任，通过谎称购买钢筋水泥、工地急需用钱等理由，骗取毕某165万元，后因毕某偿还贷款利息，将其中10万元归还给了毕某，其余骗得钱款被挪作他用。 9.电子数据：贵德县公安局电子数据勘验检查委托书、委托检测清单、贵德县公安局电子数据勘验检查受理书、受理鉴定检材清单、鉴定风险告知书、电子数据检查工作记录、出具电子物证检查报告审批单、电子数据提取固定清单、勘验检查照片记录表，证实侦查机关依法对被害人毕某持有手机（黑色iphone7plus）微信转账记录、聊天记录进行调取。显示2018年11月28日毕某以微信向雷生军转账5万元。 上述证据均经当庭质证，核查属实，证据确实、充分，本院予以确认。 二、2017年10月左右，被告人雷生军与被害人苏某1协商约定由苏某1承包海南州光伏园湟河光伏园浆砌石工程，雷生军向被害人提供浆砌石工程劳务清包合同，并让被害人签字订立合同。2018年3月，雷生军向苏某1借钱，在被拒绝后，雷生军以承包浆砌石工程需要交保证金为由收取被害人苏某110万元，后经苏某1催讨，雷生军归还3万元，并给苏某1出具欠款7万元的借条。雷生军骗得的7万元被其挪作他用。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实被害人苏某1于2019年6月10日报案称其被雷生军骗7万元，贵德县公安局于当日受理该案并于6月17日将该案立为刑事案件。 2.工程内部合作协议，证实雷生军作为乙方，与甲方青海鸿澔建设工程劳务有限公司签订湟河光伏园浆砌石工程协议。 3.劳务清包合同2份，证实苏某1在湟河光伏园浆砌石工程劳务清包合同乙方处签字，无甲方签字。 4.接受证据清单、接受证据材料，证实侦查机关于2019年6月10日从苏某1处接受借条和中国建设银行银行卡客户交易明细清单各一份，显示苏某1于2018年3月29日向雷生军转账9万元，雷生军于2018年4月20日补写了借条。 5.调取证据通知书、调取证据清单、交易明细，证实侦查机关调取雷生军建设银行账户(6217004400005272309）明细，显示2018年3月29日苏某1向雷生军账户转入9万元。 6.证人樊某的证言，证实樊某称其与雷生军从陈旭东处承包了共和小水桥风力发电工程和海南州光伏园区浆砌石工程，后因工程一直未开工而认为工程不存在。 7.被害人苏某1的陈述，证实雷生军于2017年年底与其签订浆砌石分包合同，但一直未进场施工。2018年4月雷生军向其借款未果后，以收取浆砌石工程保证金的名义向其收取了10万元，此后也一直未施工，经其催讨后，于2018年5月底退还了3万元，之后雷生军又出具了借条。其在海南州找人核实了该工程的真实性，发现工程不是由雷生军所称的青海鸿澔建设工程劳务有限公司施工建设的，雷生军根本就没有承包到这个工程。 8.被告人雷生军的供述与辩解，证实其在2018年3或4月，向苏某1介绍了海南州光伏园浆砌石工程，准备分包给苏某1。因苏某1没有经济实力，又协商为劳务清包，之后签订了湟河光伏园浆砌石工程劳务清包合同。该工程实际系其虚构承揽。后其向苏某1借款未果，便以需要交纳工程保证金为由，收取了苏某110万元。此后因工程一直未开工，苏某1便多次催要并让其出具了10万的借条。2019年5月归还给苏某13万元，剩余7万元被挪作他用。 上述证据均经当庭质证，核查属实，证据确实、充分，本院予以确认。 三、2018年6月至2019年5月，被告人雷生军将自己虚构的贵德县尕让乡河道治理工程、贵德县常牧镇吾隆沟河道治理工程分包于被害人王某1，并与被害人签订上述两项工程的施工合同。以此向被害人收取工程保证金、材料款等共计102.9万元。雷生军因其虚构的工程无法按照协议约定时间开工，便伪造贵德县人民政府印章、青海省温州商会、青海省招商引资促进会印章，伪造贵德县人民政府出具的委托书、进场通知书，青海省温州商会、青海省招商引资促进会委托书等文件，并加盖所伪造的印章，用上述文件骗取被害人信任。雷生军骗取的102.9万元被其挪作他用。 四、2018年10月，被告人雷生军以事先伪造的贵德县人民政府委托书、进场通知书，青海省温州商会、青海省招商引资促进会委托书等文件，骗得被害人陈某1信任，后将其虚构的贵德县尕让河道治理工程分包给陈某1名下的青海凯明建设工程有限公司，签订施工合同，以工程保证金、材料款名义收取陈某1127.7999万元；2018年11月至12月期间，被告人雷生军在明知贵德县河西镇下排村天然气工程项目没有资金来源的情况下，将该工程分包给被害人陈某1名下的青海凯明建设工程有限公司，签订施工合同，并通过该工程收取陈某133万元。被告人雷生军骗取被害人陈某1160.7999万元，并将钱款挪作他用。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实： （1）被害人王某1于2019年7月22日报案称，2018年8月3日至12月27日其签署了贵德县尕让乡河道治理工程施工合同和贵德县东沟乡常牧镇吾隆村河道治理工程施工合同，向雷生军缴纳保证金和材料款124.1万元，后该工程迟迟未开工，发现被诈骗，贵德县公安局于当日受理该案并于8月21日将该案立为刑事案件。 （2）被害人陈某1于2019年7月23日报案称，2018年雷生军向其提供三份关于贵德县境内工程文件，并虚构工程与其签订贵德县河西镇下排村天然气管道工程《建设工程施工合同》、贵德县泥石流工程治理《建设工程施工合同》。其先后向雷生军转账243.6万元，向贵德县人民政府核实工程的真实性后，得知雷生军提供的三份政府文件系伪造，工程根本不存在，发现被诈骗。贵德县公安局于当日受理该案并于8月21立为刑事案件。 2.战略合作对口无偿帮扶框架协议书，证实贵德县人民政府作为甲方，与乙方青海省招商引资促进会、青海省温州商会签订了针对贵德县城市基础设施建设、文化教育、医疗卫生、乡村扶贫、美丽乡村建设、引水灌溉、泥石流河道治理等内容的无偿帮扶框架协议。帮扶框架协议内所有项目投资资金均为无偿援建，由乙方全部承担。具体项目根据甲方的需求，签署相关单个项目实施协议。该框架协议书并未涉及具体的工程项目。 3.贵德县人民政府文件，证实被告人雷生军持有的贵东政[2018]33号文与贵东政[2019]23号文系其伪造。 4.贵德县东沟乡常牧镇吾隆村河道治理工程施工合同、贵德县尕让乡河道治理工程施工合同，证实雷生军以其名下青海晨盛水利水电有限责任公司作为甲方，与乙方王某1签订了上述两项合同。 5.贵德县燃气管道工程合同，证实2018年12月3日，发包人青海晨盛水利水电有限责任公司（法定代表人雷生军）与承包人青海凯明建设工程有限公司（法定代表人陈某1）签订贵德县燃气管道工程合同。工程地点为：下排村、贺尔加村、格尔家村，内容为天然气PE管16公斤（压力）110主管道，包工包料。资金来源为政府。 6.贵德县河西镇下排村燃气项目概况4份、委托书1份，证实该项目规模和估算投资。工程设计咨询合同显示：青海垚淼森项目投资有限公司委托青海博凯工程有限公司对贵德县河西镇下排村燃气管道项目进行设计，合作设计单位为西宁中油城市燃气工程设计咨询有限公司，签订日期为2018年12月5日。委托书显示：青海垚淼森项目投资有限公司于2018年11月29日委托青海博凯工程咨询有限公司负责完成贵德县河西镇下排村燃气管道设计项目的可行性研究报告及施工图设计。 7.关于无偿修建河西镇下排村天然气主管道承诺书，证实青海省晨盛水利水电有限公司（法定代表人雷生军）向河西镇人民政府承诺由其在河西镇下排村无偿铺设天然气主管道，工程所需全部资金及风险都由晨盛水利水电有限公司承担。签订时间为2019年5月7日。 8.授权委托书7份，证实雷生军代表青海晨盛水利水电有限公司委托被害人王某1在河道治理工程中代表其公司签署分包合同和收纳工程劳动保证金。雷生军伪造多份授权委托书，虚构贵德县人民政府、青海温州商会、青海招商引资促进常务会代理人的身份。 9.接受证据清单、接受证据材料，证实： （1）侦查机关于2019年7月22日从王某1手中接受贵德县常牧镇吾隆沟施工合同与贵德县尕让乡河道治理施工合同各一份、授权委托书三份、贵德县政府文件三份、青海晨盛水利水电有限公司进场通知书两份、贵德县常牧镇吾隆沟工程和尕让乡河道治理工程补充协议一份、框架协议一份。其中，河道治理施工合同、授权委托书、贵德县政府文件与框架协议与前述内容相同。贵德县常牧镇吾隆沟工程和尕让乡河道治理工程补充协议为：甲方青海晨盛水利水电工程有限责任公司，乙方王某1。在施工过程中，甲方不能及时供给乙方主材，造成乙方工程延误的一切损失由甲方负责赔偿；每月按工程进度及工程量的80%结算。开工通知书载明：青海晨盛水利水电有限责任公司于2019年4月16日致王某1，王某1承包建设的贵德县常牧镇吾隆村、尕让乡东西河河道治理工程做好准备工作，于2019年4月23日正式开工。进场通知书载明：青海晨盛水利水电有限责任公司于2018年7月17日致海南州佳豪工贸建筑有限公司，海南州佳豪工贸建筑有限公司承包建设的贵德县尕让乡河道治理工程做好准备工作，于2018年7月17日正式进场。 （2）侦查机关于2019年8月2日从王某1手中接受王某1向雷生军转账的记录凭证及清单、贵德县常牧镇吾隆沟河道治理工程图纸、贵德县尕让乡河道治理平面图工程图纸。其中王某1自述材料称共向雷生军支付124.1万元。转账凭证、收条显示：2018年6月15日转给雷生军两笔4万元、共8万元，后王某1通过黄扎西转给雷生军10万、2018年12月雷生军收王某1贵德县尕让河道治理保证金10万元、2019年5月22日王某1以李发志的名义，向雷生军存现5万元、2018年8月8日向雷生军存现10万元、2018年8月19日雷生军收王某1现金20万元、同日转给雷生军20万元、2018年9月7日王彪（王某1之子）转给雷生军转账7万元、2018年9月19日王某1通过李成福银行卡转给雷生军5万元，其中其自述2018年8月9日支付给雷生军10万元无法佐证。 （3）侦查机关于2019年11月5日从陈某1处接受交易流水、交易转账凭证。证实2018年10月20日陈某1通过建设银行向雷生军转账10万元、2018年12月17日余国芳（陈某1之妻）通过农业银行向雷生军转账10万元、2018年12月27日余国芳通过农业银行向雷生军转账5万元、2018年12月31日余国芳通过农业银行向雷生军转账4.9999万元、2019年3月13日陈某1通过建设银行给雷生军存现15万元、2019年3月21日陈某1通过建设银行向雷生军转账8万元、2019年4月23日陈某1通过青海银行向雷生军转账33万元、2019年5月1日陈某1通过青海银行向雷生军转账15万元、2019年2月17日陈某1通过信用社向雷生军存现0.5万元、2019年3月4日陈某1通过信用社向雷生军存现8万元、2019年4月1日陈某1通过信用社向雷生军转账10万元、2019年3月20日陈某1给雷生军存现2万元。 （4）侦查机关于2019年8月21日从四川志祥建设有限公司贵德县尕让河防洪治理工程项目负责人张某1手中接受工程结算审核定案单、结算表编制说明、结算汇总表、中标通知书、工期说明各一份。贵德县尕让河防洪治理工程中标人为四川志祥建设工程有限公司，中标价为31493731.35元，工期自2016年11月21日至2017年11月30日，实际开工时间2017年3月18日，完工时间2017年11月30日，工程按合同工期全部完成建设内容。 （5）建设工程施工合同，证实被害人陈某1向侦查机关提交甲方青海晨盛水利水电公司与乙方青海凯明建设工程有限公司签订的燃气管道工程建设施工合同。 （6）建筑工程概预算书、建设工程施工合同、贵德县政府文件三份、雷生军身份证复印件、雷生军工作牌、工资表，证实被害人陈某1向侦查机关提交以上证据，政府文件与从与雷生军处扣押的一致。预算显示贵德县格尔加村燃气管道工程造价4123606.02元、下排村燃气管道工程造价2820447.31元、贺尔加村燃气管道工程造价8025418.56元。2019年6月15日青海凯明建筑工程有限公司出具的贵德县河西镇下排村、格尔加、贺尔加村天然气主管中压PE管安装总合计为156100元。2019年6月17日青海凯明建筑工程有限公司出具因窝工造成的机械和人工工资表合计196890元。贵德县泥石流治理工程合同显示，发包人为青海安详建筑工程责任有限公司（法定代表人雷生军），承包人为青海凯明建设工程有限公司。 10.调取证据通知书、调取证据清单： （1）交易明细，证实侦查机关调取雷生军中国建设银行账户（6217004400005272309）明细，显示2019年5月22日王某1以李发志名义向该账户存现5万元；调取雷生军青海农商银行账户（×××）明细，显示2018年9月7日王彪（王某1之子）向雷生军转入7万元、2018年9月19日王某1通过李成福账户向雷生军转入5万元、2019年1月2日王某1向雷生军转入1.9万元、调取雷生军中国农业银行账户（6228481948240443175）明细，显示2018年6月15日杨永兰（王某1之妻）向雷生军转入两笔4万元，共8万元、2018年8月8日王某1向该账户存款10万元、2018年8月19日王某1向该账户存款20万元。 证实侦查机关调取雷生军中国建设银行账户（6217004400005272309）明细，显示2018年10月20日陈某1向雷生军转入10万元、2019年3月13日陈某1向雷生军转入15万元、2019年3月20日陈某1向雷生军转入2万元、2019年3月21日陈某1向雷生军账户存现8万元、2019年4月23日陈某1向雷生军转入33万元、2019年4月24日雷生军账户收到陈某1的转账20万元；调取雷生军青海银行账户（×××）明细，显示雷生军于2019年5月1日收到陈某1转账15万元、2019年5月9日收到陈某1转账5万元、2019年5月12日收到陈某1转账2万元、2019年5月21日收到陈某1转账9万元；调取雷生军青海农商银行账户（×××）明细，显示2019年2月17日陈某1向雷生军存入0.5万元、2019年3月4日陈某1向雷生军存入8万元、2019年4月1日陈某1向雷生军转入10万元；调取雷生军中国农业银行账户（6228481948240443175）明细，显示2018年12月17日陈某1向雷生军账户转入10万元、2018年12月27日余国芳（陈某1之妻）向雷生军账户转入5万元； （2）战略合作对口无偿帮扶框架协议书，证实侦查机关于2019年7月17日向贵德县人民政府办公室调取贵德县人民政府出具的战略合作对口帮扶框架协议书。协议书内容与从雷生军处扣押的框架协议书相同。 （3）侦查机关于2019年7月17日向贵德县水利局调取贵德县尕让乡河道治理工程的相关批文手续和该工程在水利局的相关备案手续，经查证无此项工程和相关批文。 （4）贵德县河东乡人民政府文件两份，证实侦查机关于2019年8月13日向贵德县河东乡人民政府调取贵德县河东乡人民政府发文的贵东政（2019）23号文件及贵东政（2018）33号文件，雷生军处扣押的文件与所调取文件与不符，系雷生军伪造。 （5）中标通知书-贵德县尕让河防洪治理工程、省外进青建筑业企业报告登记证书，证实侦查机关于2019年8月13日向贵德县国有资产投资管理有限公司调取贵德县尕让河防洪治理工程施工投标相关文件资料。招标人为贵德县国有资产投资管理有限公司，中标人为四川志祥建设工程有限公司，工期374天，自2016年11月21日至2017年11月30日。 （6）情况说明、设计资质章印模，证实侦查机关于2019年9月9日向青海省水利水电勘测设计研究院调取了该院设计者资质章印模和情况说明。该设计研究院未承接尕让乡河道治理、吾隆村河道治理设计工作，图纸签字栏中的文卫、王钟、张庆龙、杨晓晨、郭建文、杨俐六人均非该设计研究院职工。 （7）印章备案资料查询证明，证实侦查机关于2019年9月10日向西宁市公安局治安支队调取了青海弘浩朝旭投资管理集团有限公司、青海垚淼森项目投资有限公司印章备案资料。 （8）印模，证实侦查机关于2019年6月25日向青海省温州商会、青海省招商引资促进会调取两单位备案在西宁市公安局的印章印模，向贵德县人民政府调取了贵德县人民政府印章印模。 11.证人证言 （1）证人胡某的证言，证实雷生军口头承诺给其承揽部分尕让河道治理工程，后经雷生军通知，其以青海佰睿建筑工程有限公司法人的身份参加了贵德县尕让河道治理工程开工仪式。尕让乡河道治理工程中，其从雷生军处分包了部分工程，所以负责对接县政府针对工程的前期审批手续和可研报告、设计、环评以及前期农民工保证金等方面的事宜。陈旭东负责商会的投资，雷生军负责代表温州商会实施施工，负责该项目。其与政府进行对接，主要是向县领导汇报温州商会副会长陈旭东以温州商会名义无偿投资的情况和后续的一些投资洽谈，对接过程中，尕让的工程实际需要的审批手续都没有完成。2018年年底胡某遇到王某1，王某1向其出示了一份授权委托书，大概内容为贵德县人民政府委托雷生军、胡某在贵德县境内代理负责工程项目建设，并盖有贵德县人民政府的印章，其当时怀疑是假文件，向雷生军询问后，雷生军承认授权委托书是假的。之后其便联系了陈旭东说明了这件事，陈旭东称不知道温州商会无偿投资贵德的事情，对商会出具的授权委托书也不清楚。然后陈旭东当面向雷生军质问这些情况，雷生军就一直求陈旭东。胡某才知道尕让河道治理工程、吾隆沟工程是假的，之后就让雷生军和陈旭东赶紧退还尕让河道治理工程上收取的保证金，雷生军称全都退还了。框架协议是由县里出具的，但出具当天就收回了，并且框架协议内容针对的项目必须经过政府立项、审批、正规程序进行设计，框架协议本身没有明确尕让和吾隆沟河道治理工程。 针对陈某1被骗的事实：2018年10月至12月期间，我向雷生军介绍了河西下排村天然气管道工程。当时是县里领导给我打电话，说河西镇下排村的天然气管道主管网铺设没有资金来源，老百姓一直上访，让我联系温州商会，能不能从温州商会无偿投资的项目中做这个工程。因为雷生军跟我说过他是温州商会的股东，我就联系雷生军问能不能通过温州商会投资河西下排村天然气管道工程项目，雷生军说温州商会的陈旭东人品不好，温州商会以及陈旭东不可能投资，称他已经找好了其他的投资商，我也没问投资商的情况。后来带雷生军引荐给河西镇的领导，谈了工程的事情，当时河西镇已经做好了工程预算，雷生军拿了预算材料后，说是去联系了，之后雷生军就找了施工队施工。 （2）证人卡先才让的证言，证实其通过雷生军和陈旭东知道了贵德县尕让乡河道治理工程，雷生军向其出示过政府的贵东政33号文件，还有青海温州商会、青海招商引资会、青海晨盛水利水电有限公司委托雷生军和胡某为代理人的委托书等与该工程相关的文件。基于这些文件，其相信该工程实际存在，与雷生军签订了尕让乡河道治理浆砌石工程合同，向雷生军支付了5万元作保证金，另有陈旭东欠付的10万元工程款也作了保证金。 （3）证人杨某1的证言，证实贵德县政府法制办在每年年初都会对县里的工程项目进行统计，2018年贵德县项目规划中没有尕让乡河道治理项目工程。2018年12月，贵德县人民政府与青海招商引资会、青海温州商会共同签订战略合作对口无偿帮扶框架协议书，在签订当日就立即将协议原件收回了，2019年6月24日发现收回的3份协议书中，有2份为复印件，协议原件还在乙方处。该协议是框架性的，没有具体项目，实施任何项目必须另外与县政府进行该项目的协议签订，县政府没有下发过任何关于贵德县尕让乡河道治理的红头文件。 （4）证人魏某1的证言，证实侦查机关向其出示的从雷生军处扣押的贵东政（2019）23号及贵东政（2018）33号文系伪造。 （5）证人于某的证言，证实2016年11月，贵德县国有资产投资管理有限公司同贵德县水利局在海南州水利水电工程招标咨询中心公开招标了尕让河道防洪治理工程，中标单位为四川志祥工程有限公司，参与该项目的项目经理为周永平，该项目是贵德县精准扶贫51个建档立卡贫困村社基础设施建设项目，于2018年8月竣工并定案决算。该工程具体实施地点是尕让乡境内尕让河，起点从尕让乡大滩村隧洞桥底到终点阿燕麦村、扎巴公路部分河道，主要是尕让河河道两岸浆砌石加固工程。 （6）证人张某1的证言，证实其作为四川志祥建设有限公司职员，负责公司中标的尕让河道防洪治理工程施工，工程共由三个施工队施工，分别是王国山、刘国玉和王祖林，没有叫雷生军的施工人。 （7）证人杨某2的证言，证实贵德县常牧镇防洪工程尚未完成立项审批程序，不能施工、分包，其曾按领导要求带领胡某去看过现场。 （8）证人奎文华的证言，证实贵德县水利局对雷生军等人在尕让乡河道举行开工仪式、搭建工程帐篷时明确告知农民工该工程不存在，要求雷生军立即撤场，并派员完成了清场。尕让河治理工程是2016年的精准扶贫项目，该工程于2016年完成招投标并于2017年10月全面完工。雷生军的工程根本不存在，是虚构伪造的工程。常牧镇吾隆沟工程虽然存在，但目前没有资金来源和州水利局的批复文件，处于县水利局初设阶段，没有立项。雷生军曾到水利局办公室，称温州商会无偿投资水利项目，是县政府让雷生军联系水利局核实一下是否有需要无偿投资的项目，之后其安排杨某2向雷生军介绍了吾隆沟防洪工程。 （9）证人温某的证言，证实青海温州商会是松散性的民间社团组织，陈旭东是商会会员，雷生军不是。雷生军曾伪造温州商会印章，伪造的印章已交给温州商会。青海省温州商会、青海招商引资促进会没有授权委托雷生军和胡某为代理人，代理在贵德县投资洽谈、合同执行等业务。 （10）证人吴某、王某2、张某2、苏某2、赵某、华某、刘某、汪某、陈某2的证言，证实王某1以分包贵德县尕让乡河道治理工程、常牧镇吾隆沟治理工程名义向证人收取保证金、材料款。 （11）证人李某2的证言，证实陈旭东以贵德县尕让河道治理工程项目向其收取了30万元保证金，因工程一直未开工，其向陈旭东索要后，由雷生军替陈旭东向其退还。 （12）证人魏某2的证言，证实雷生军是下排村修天然气管道的老板，2018年12月23日、2019年4月17日举行了两次工程开工仪式。2019年5月22日，村书记高永林接到河西镇领导的电话，让村里通知施工队干完主管道的工程后就停工。 （13）证人李某3的证言，证实雷生军自称是温州商会的成员，要无偿给河西镇下排村建设天然气主管道。并以他名下的晨盛水利水电有限责任公司与河西镇政府签订了无偿投资建设协议。承诺雷生军在下排村施工的工程与政府没有项目资金的任何关系。 （14）证人石某的证言，证实经胡某军介绍，石德福与雷生军签订贵德县河西镇下排村天然气管道项目可研报告工程设计咨询合同，但因为雷生军未支付咨询设计费用、未提供该工程的立项报告、选址意见书、管道压力等级要求等设计所需前期资料，没有实际进行设计。 12.被害人王某1的陈述： 第一份：2018年6月我通过黄扎西介绍认识了雷生军，之后雷生军就向我介绍了贵德县尕让乡河道治理工程项目，称该工程是从省水利厅承揽的，雷生军承诺分别向我和黄扎西分包20万方浆砌石工程，还安排我们去看贵德县尕让河道治理现场。向我和黄扎西索要18万元的合同违约金，我向雷生军交了8万元，并让黄扎西将欠付我的10万元工程款直接交给雷生军做保证金。之后我向雷生军多次询问开工时间，2018年6月雷生军通知我和黄扎西到西宁市城南新区领取贵德县尕让乡河道治理进场通知书，至此更相信尕让乡河道治理工程能开工。2018年6月20日变更了一次合同，以我本人的名义和雷生军重新签订了一份贵德县尕让乡河道治理浆砌石工程合同，变更合同签订日期为2018年8月3日，变更合同时，雷生军向我索要了浆砌石材料款52万元。之后因为举办环湖赛的原因，一直未能进场。2018年8月雷生军通知可以进场，我就找了几个施工队进场。雷生军称担心附近村民阻挠工程开工，让我们先修尕让乡阿什贡村的田间道路，讨好附近的村民关系。2018年10月15日举行了开工仪式，第二天贵德县尕让派出所和县水利局的工作人员通知我们清场，并告知该工程不存在。清场的过程中，雷生军向让我们不用担心，说明了工程的真实性，还介绍称陈旭东是温州商会的会长，胡某还与水利局的工作人员解释了一下，但不知道具体说了什么。第二天雷生军让我们暂时不要清场，称县上的领导来检查该工程后可以继续开工，并说正在补该工程的相关手续。过了一段时间后等不到开工的消息，开始怀疑雷生军的工程为虚假的，所有施工队的老板都逼雷生军拿出手续，雷生军称能拿到温州商会与贵德县人民政府投资贵德县尕让河道治理项目工程的框架协议书，我们就跟雷生军去贵德县24K酒店等胡某拿手续过来，那天大概在下午五点，胡某拿着5份政府框架协议书到了24K酒店，并说这5份框架协议书是从政府拿的原件，然后我就复印了两份框架协议，雷生军便拿着5份协议原件去西宁盖温州商会的章子。大概一周后，雷生军通过微信发了一份盖有贵德县人民政府、青海温州商会、青海招商引资促进会的框架协议书，称尕让乡河道治理项目工程的手续已经齐全，让我框架协议给其他施工队看一下，让施工队相信工程的真实性，还说工程明年开工，之后大家都相信了该工程的真实存在。后来雷生军说尕让乡河道治理项目给我造成了损失，他把贵德县常牧镇吾隆村的20万方河道治理浆砌石工程分包给我，还带我去看了工程现场，在西宁签订了贵德县常牧镇吾隆村河道治理项目合同。雷生军以材料款的名义向我索要了10万元。2018年12月左右，雷生军给我微信发了1份关于贵德县人民政府在贵德县尕让乡河道治理上的文件，文件上的签发人是魏某1，盖有贵德县人民政府的章子，日期是2018年12月13日。雷生军让我把文件给所有施工队的老板看一下，我就转发给了他们。雷生军又向我的微信发了3份授权委托书，说是温州商会的委托，施工队更加相信该工程是真实存在的。去年过年的时候，雷生军说为了工程2019年尽快施工，要疏通关系，向我索要2万元，我向雷生军转账了1.9万元。2019年2月联系雷生军，他说3月1日尕让乡和常牧吾隆沟河道治理工程开工，我就到贵德等雷生军的消息，工程也一直未开工。经过我多次询问，雷生军又通过微信发了2份贵德县人民政府的文件，上面盖有贵德县人民政府和青海晨盛水利水电公司的印章，并以各种理由推脱未开工的原因。在向雷生军索要常牧吾隆村河道治理项目工程图纸时，雷生军又向我索要了11万元，第二天雷生军就把盖有青海水利水电设计院印章的图纸给了我，还说6月8日就能开工。之后一直在贵德等雷生军的消息，直到贵德县公安局打电话，才发现被雷生军诈骗。总共被雷生军骗了124.1万元，其中18万是合同违约金，剩余的是贵德县尕让乡河道治理和常牧镇吾隆沟工程的材料款。 第二、第三份陈述，证实被害人王某1称雷生军以工程保证金、材料款、图纸设计费、跑关系等名义向其索要钱款，王某1通过银行转账、现金支付等方式支付给雷生军。王某1又将其承揽的尕让乡河道治理项目工程转包给他人。 13.被害人陈某1的陈述，证实： （1）2018年10月，其通过樊某认识了雷生军。雷生军称有一个由政府和浙江商会投资的贵德县尕让乡阿什贡河道治理工程项目，并带其看了工程现场，之后双方签订了合同。期间雷生军出示了贵德县政府关于委托雷生军（青海晨盛水利水电有限责任公司）在尕让乡履行项目各项职责的红头文件，后雷生军便催其交纳工程保证金，并一直以工程上需要钱等各种理由索要了134万余元。贵德县河西镇下排村天然气管道工程是在签完贵德县阿什贡河道治理工程后大概半个月签订的，当时雷生军称该工程是政府和浙江商会投资的，合同内容是河西镇下排村、贺尔加村及格尔加村三个村的乡村主干道开挖50公里天然气管道，每米的单价为440元，雷生军按合同价收取了33万元保证金。2019年4月7日在下排村举行了开工仪式，之后陈某1就组织施工队进行施工，下排村主干道开挖施工完毕后，河西镇政府工作人员到施工现场进行了责令停工。 （2）其在尕让乡阿什贡河道治理工程中向雷生军交了134万元左右材料款和工程保证金。其多次询问了雷生军该工程何时进场开工，雷生军说2019年3月28日进场开工，还给了进场通知书。但之后迟迟未能进场施工，询问原因后，雷生军出示了一份签发人是魏某1的贵德县人民政府文件，内容大概是贵德县原生态河道治理工程分三期建设。2019年4月雷生军在西宁海湖新区某酒店又向其出示了一份贵德县人民政府的框架协议，协议盖有青海温州商会印章和县政府领导签字，其就相信该工程真实存在。后来雷生军又给了进场开工通知书，还托人带了一份政府文件，内容为贵德县人民政府全权委托雷生军负责贵德县境内东河西河、新农村规划项目，盖有县政府的印章，在其继续等待开工期间，得知雷生军被公安局抓获，才发现被骗。 （3）2019年4月份，雷生军打电话称贵德县尕让乡河道治理工程马上开工，因该工程还包括吾隆沟，所以让其到常牧镇吾隆沟河道治理工程放线，之后又让其去尕让河道治理工程上放线。2018年11月底，雷生军给其两张关于河西下排村天然气管道工程的图纸和尕让河道治理工程的图纸，后又给了一张吾隆沟的图纸，称这些工程已经有了图纸，还差三个工程的施工图纸，让其找人设计图纸。 14.被告人雷生军的供述与辩解，我之前听陈旭东称，温州商会往年对贫困地区的基础建设有投资，对此我半信半疑，加上陈旭东之前以共和小水桥风力发电地基项目承包给我为由，向我收取过保证金，我就明白陈旭东是以某个地方有个项目为由，向工程队收取保证金诈骗钱的。之后我也找了一个施工队，老板是王某1，以贵德县阿什贡河道治理项目为由，用我名下的晨盛水利水电公司将河道治理工程分包了出去，收取了保证金44万元。陈旭东也知道此事，他也找了两个施工队，老板是李某2和李某2的朋友，同样以我的名义，以阿什贡河道治理工程为由，收取了两个施工队工程保证金60余万元，李某2的保证金后来因为报案了的原因又退还了。2018年10月23日我通知三个施工队进场，并于10月25日举行了开工仪式，目的主要是让施工队放心，实际上根本没有工程。2018年11月左右我通过胡某联系了贵德县的主要领导，并叫上陈旭东和温州商会的一些人在西宁谈了温州商会投资的事宜，之后就制定了相关框架协议，但当时工程实际还是不存在，框架协议的内容并没有提到尕让河道治理工程和常牧吾隆沟河滩治理工程。后来施工队去贵德县水利局询问，水利局答复并无该工程，县政府就将框架协议撤销了，从此工程就根本不存在了。为了稳住施工队，不让施工队告状，让骗钱的事情不被发现，2018年11月我通过街边墙上的办证刻章电话，私刻了贵德县政府的公章，又制作了贵德县政府文件，加盖了私刻的贵德县政府公章，之后将两份伪造的文件给了王某1，就这样稳住了施工队。此外，因为把常牧镇吾隆沟河道治理和尕让河道治理工程分包给了王某1和陈某1，并已经收取了他们的保证金，为了稳住他们，就对陈某1谎称两个工程没有施工图纸，让他设计出图纸。图纸设计出来后，我就将图纸给了王某1，当时还在图纸上加盖了一枚我伪造的勘测院印章。尕让河道治理工程我以农民工工资保证金为由收取了王某180万元左右，常牧吾隆沟河道治理工程我以材料款为由收取了王某111万元，我记得也只是大概数字。 对骗取陈某1钱款的供述与辩解：证实雷生军在明知贵德县河西镇下排村天然气工程没有任何立项审批手续的情况下，谎称该工程的工程款由其支付，工程款来源是其找的江苏远建公司。其在未对工程进行任何投资的情况下，收取陈某1资保证金20万元并挪作他用。此外雷生军为骗取被害人陈某1向其交纳工程保证金，以其伪造的贵德县政府关于尕让河道治理的红头文件骗取陈某1信任，并将该虚构工程发包给陈某1，骗得保证金100万元。 上述证据均经当庭质证，核查属实，证据确实、充分，本院予以确认。 此外，认定上述事实还有下列综合证据： 1.物证：贵德县人民政府、青海省温州商会、青海省招商引资促进会印章，证实雷生军伪造贵德县人民政府、青海省温州商会、青海省招商引资促进会印章，并将伪造的印章加盖在其伪造的文件上，还通过展示支票的形式，以骗取被害人信任。 2.户籍证明，证实被告人雷生军出生于1985年10月9日，已达到刑事责任年龄。 3.到案经过、拘传证，证实贵德县公安局民警王国强、李鹤亭、魏海君于2019年5月31日将被告人雷生军抓获后拘传到案。 4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，证实： （1）侦查机关于2019年5月31日19时20分至21时06分在见证人赵永凤的见证下，对雷生军在西宁市××区的住所进行搜查。发现男士黑色手提包一个，对包内疑似与案件有关的物品进行扣押。扣押刻有贵德县人民政府字样印章1枚、刻有青海省温州商会字样印章1枚、贵德县燃气管通工程施工合同1份、贵德县河西镇下排村燃气项目概况4份、下排村燃气管道设计项目委托书1份、框架协议书2份、湟河光伏园浆砌石工程内部合作协议1份、关于无偿修建河西镇下排村天然气管道的承诺书1份、贵东政(2019）23号及贵东政（2018）33号贵德县人民政府文件2份、贵德县东沟乡常牧镇河道治理工程施工合同1份、贵德县尕让乡河道治理工程施工合同1份、贵德县尕让乡河道治理工程砌石砌筑施工协议2份、授权委托书7份、贵德县尕让乡河道治理工程砌石建筑建设工程劳务承包合同1份。 （2）侦查机关于2019年5月31日16时30分至16时59分在见证人才秀的见证下，对雷生军的丰田越野车进行搜查。发现共和小水桥风力发电基础建设工程施工合同一份、收款人毕某，转款人雷生军，交易金额10万元的青海农商银行转账票据一张。并依法对上述证据予以扣押。同时依法对雷生军持有的四十八张(100元面值40张、1元面值8张)现金、一台车辆（丰田陆地巡洋舰）、一把车钥匙（陆地巡洋舰车辆钥匙）及一部手机（8848型号手机）进行扣押。 （3）侦查机关于2019年5月31日20时07分至20时52分在见证人贺德全的见证下，对雷生军在贵德县帝景花园3号楼一单元501室的住所进行搜查。发现通知书八张，图纸两张，施工合同一份、青海安详建筑工程有限责任公司营业执照两张，青海晨盛水利水电有限责任公司营业执照两张。依法对上述证据予以扣押。 （4）侦查机关于2019年6月26日14时30分至14时50分在见证人黄德友的见证下，依法对温某持有的一枚雷生军伪造的青海省招商引资促进会印章进行扣押。 5.协助冻结财产通知书回执，证实侦查机关于2019年6月26日决定冻结雷生军在青海银行开户的银行卡号为×××的账户，冻结期限为一年。 6.调取证据通知书、调取证据清单、企业基本注册信息查询单，证实侦查机关于2019年6月25日向贵德县市场监督管理局调取雷生军注册的“贵德县高原乡村生态农业产业开发有限公司”“青海晨盛水利水电有限责任公司”“青海安详建筑工程有限责任公司”企业注册登记信息。 7.扫黑除恶线索摸排表、贵德县尕让乡和吾隆村防洪治理项目情况说明、贵德县扫黑除恶专项斗争领导小组线索转办单，证实贵德县水利局接到群众反映的贵德县尕让乡和吾隆村防洪治理项目存在欺诈情况的线索后，经调查后将案件交贵德县扫黑除恶专项斗争领导小组，县扫黑办要求贵德县公安局牵头、县政府办、水利局、河东乡配合核查案件内容。 8.证人证言 （1）证人马某1的证言，证实2018年10月24日雷生军向其转账的5万元，是其给雷生军在东山林场浆砌石工程上投资的本金，此外雷生军向其支付过20余万元沙料款。 （2）证人雷某2的证言，证实2018年8月20日雷生军向其转账的3万元，是雷生军偿还给其弟弟雷生峰的借款。 （3）张文婷的证言，证实2018年3月5日雷生军转给其的20万元和2018年3月8日雷生军转给其的21万元系雷生军偿还的借款，雷生军借款时称用于买车和支付水泥款。 （4）证人马某2的证言，证实2018年3月29日雷生军向其支付的10万元系向其支付水泥货款。 （5）证人杨某3的证言，证实2019年4月24日雷生军向其转账的10万元是偿还其借款，雷生军目前尚未还清。 （6）证人马某3的证言，证实2018年03月7日雷生军向其转账的20万元是支付给其哥哥马某1的沙料款。 （7）证人马某4的证言，证实其不认识雷生军，2018年8月28日雷生军向其转账的18万元是韩有成向其归还的借款。 （8）证人韩某的证言，证实雷生军多次在其手中购买车辆，雷生军向其转的钱均是购车款，没有其他经济往来。 （9）证人李某4的证言，证实2019年3月14日雷生军向其转账的5万元是向王云归还的借款。 （10）证人何某的证言，证实2019年4月24日雷生军向其转账的40万元，是其起诉雷生军后，雷生军让其撤诉并支付的贵德县常牧镇观赛寺工程的工程款和贵德县尕让乡河道治理工程的损失。 9.鉴定聘请书、鉴定文书、鉴定聘请书、鉴定委托书、鉴定意见通知书，（附：证明、中国农业银行现金支票一张、授权委托书、承诺书、贵德县人民政府文件、战略合作对口无偿帮扶框架协议书、工程设计咨询合同、印章备案资料查询证明、尕让乡及吾隆村河道治理设计图纸情况说明） （1）青海省公安厅刑事科学技术研究管理中心（青）公（刑）鉴（文）字[2019]12号文件检验报告，证实从被告人雷生军处扣押的“贵德县人民政府”可疑印文与贵德县人民政府调取的贵德县人民政府印章印文不是同一枚印章盖印。从被告人雷生军处扣押的“青海省温州商会”可疑印文与青海省温州商会调取的青海省温州商会印章印文不是同一枚印章盖印。从被告人雷生军处扣押的“青海省招商引资促进会”可疑印文与青海省招商引资促进会调取的印章印文不是同一枚印章盖印。 （2）青海省公安厅刑事科学技术研究管理中心（青）公（刑）鉴（文）字[2019]15号文件检验报告，证实检材中的“贵德县人民政府”可疑印文与样本中的“贵德县人民政府”印文不是同一枚印章盖印的。检材中的“青海省温州商会”可疑印文与样本中的“青海省温州会”印文不是同一枚印章盖印的。检材中的“青海省招商引资促进会”与样本中的“青海省招商引资促进会”印文不是同一枚印章盖印的。根据现有样本条件无法对检材中的“青海垚淼森项目投资有限公司”“青海弘浩朝旭投资管理集团有限公司”可疑印文与样本中的“青海垚淼森项目投资有限公司”“青海弘浩朝旭投资管理集团有限公司”印文就是否为同一枚印章盖印形成做出明确意见。根据现有检材条件无法对检材中的“青海省水利水电勘测设计研究院工程设计专用章”可疑印文与样本中的“青海省水利水电勘测设计研究院工程设计专用章”就是否为同一枚印章盖印形成做出明确意见。 10.电子数据：贵德县公安局电子数据勘验检查委托书、委托检测清单、贵德县公安局电子数据勘验检查受理书、受理鉴定检材清单、鉴定风险告知书、电子数据检查工作记录、出具电子物证检查报告审批单、电子数据提取固定清单、勘验检查照片记录表、贵德县公安局电子数据勘验检查委托书、受托检测清单、贵德县公安局电子数据勘验检查受理书，证实侦查机关依法提取了雷生军手机(8848牌)中的涉案数据，显示腾讯微信软件中，陈某1（昵称太阳）于2019年5月20日向雷生军转账2.3万元，5月15日转账1万元；王某1（昵称海阔天空）于2019年5月27日向雷生军转账1万元，5月26日转账2万元，5月23日转账3万元。另提取有贵德县尕让乡河道治理部分截面图、青海省水利水电勘测设计院工程设计专用章、5月21日陈某1通过青海银行向雷生军汇款9万元的短信照片。 上列证据，源自司法机关依法获取，经庭审质证，形式合法有效，内容客观真实，并且能够相互印证，形成完整的证据链，本院予以采信。 本院认为，被告人雷生军以非法占有为目的，在未实际承揽工程的情况下，通过与被害人订立口头合作协议，或与被害人签订工程承包合同的形式，伪造印章及文件取得被害人信任，骗取工程保证金、材料款等共计425.6999万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应当依法惩处。公诉机关指控被告人雷生军的犯罪事实成立，但犯罪金额计算有误，指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人雷生军提出诈骗金额中存在部分借款的辩解，经查，本案被告人雷生军主观上是以非法占有被害人的财物为目的，并且是通过向被害人分包工程的事由所形成的有利地位而获取，而债务纠纷不具有非法占有他人财物的目的，只是由于客观原因或者情况的变化，一时无法偿还，故对被告人雷生军的辩解不予采纳。根据被告人雷生军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷生军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日至2034年5月30日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳） 二、随案移送的物证印章、空白支票、8848手机一部依法没收，随案佐证； 三、责令被告人雷生军退赔毕某1550000元，退赔苏某170000元，退赔王某11029000元，退赔陈某11607999元； 四、随案移送的丰田牌陆地巡洋舰汽车一辆，拍卖后按比例发还各被害人； 五、依法追缴的被告人雷生军青海银行卡内金额20423.14元及现金4008元，按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 孙  博 审 判 员 许  花 人民陪审员 杨 春 岭 二〇二〇年六月十九日 书 记 员 角巴才让 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。