江西省新余市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣05刑初1号 公诉机关江西省新余市人民检察院。 被告人朱本文，男，1990年2月14日出生，汉族，专科文化程度，无职业，户籍所在地陕西省西安市雁塔区，住湖北省洪湖市。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月16日被武汉铁路公安抓获，于2019年2月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年3月26日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人宋晓方，江西大升律师事务所律师。 被告人贺番（曾用名贺欢），男，1995年11月10日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地四川省资阳市乐至县，住四川省资阳市乐至县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月12日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年4月16日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人徐卫华，江西利元律师事务所律师。 辩护人焦尹，江西利元律师事务所律师。 被告人武绪强，男，1992年7月9日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地甘肃省天水市甘谷县，住甘肃省甘谷县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月20日自动投案并临时羁押于甘谷县看守所，于2019年2月26日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年3月26日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人黄聪，江西心展律师事务所律师。 辩护人麦培红，江西心展律师事务所律师。 被告人曹洪，男，1993年10月4日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地四川省达州市开江县，住四川省开江县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月25日经新余市渝水区人民检察院决定以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人李涛勇，江西大升律师事务所律师。 被告人周志才，男，1992年11月11日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省武汉市江夏区，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月19日经新余市渝水区人民检察院决定以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 指定辩护人吴志刚，江西姚建律师事务所律师。 被告人宋悦（曾用名宋志强），男，1995年8月1日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地黑龙江省双鸭山市集贤县。曾因犯非法拘禁罪，于2018年9月14日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月15日经新余市渝水区人民检察院批准，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。因犯非法拘禁罪，于2019年3月6日被新余市渝水区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因办理案件需要，于2019年9月26日被新余市公安局渝水分局提解关押至新余市看守所。2020年3月13日，经本院决定批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 指定辩护人严端生，江西弘道律师事务所律师。 被告人訾化杰，男，1993年11月5日出生，汉族，本科文化程度，无职业，户籍所在地安徽省阜阳市颍**，住安徽省阜阳市颍**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月25日经新余市渝水区人民检察院决定以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人邹梅冬，江西大升律师事务所律师。 被告人代根，男，1996年7月4日出生，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地湖北省应城市，住湖北省应城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月25日经新余市渝水区人民检察院决定以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人吴迪，江西姚建律师事务所律师。 被告人张光岐，男，1990年8月16日出生,汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地黑龙江省鸡西市恒山区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 指定辩护人邓华，江西至开律师事务所律师。 被告人高晓刚，男，1993年3月26日出生，汉族，专科文化程度，无职业，户籍所在地甘肃省陇南市成县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月27日经新余市渝水区人民检察院决定以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 指定辩护人钱磊，江西袁河律师事务所律师。 指定辩护人彭石，江西袁河律师事务所实习律师。 被告人颜陆辉，男，1988年8月6日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地福建省南平市建阳区，住福建省南平市建阳区。因涉嫌抢劫罪，于2019年8月1日被临时羁押于东阳市看守所，于2019年8月9日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年9月3日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人廖琳根，江西浩坤律师事务所律师。 辩护人刘刚平，江西浩坤律师事务所律师。 被告人郭方杰，男，1994年5月13日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地山东省泰安市，住山东省新泰市。因犯盗窃罪，于2013年1月7日被新疆维吾尔自治区和硕县人民法院判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万元。因涉嫌抢劫罪，于2019年8月8日被临时羁押于东莞市第二看守所，于2019年8月15日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年9月3日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 指定辩护人李欣权，江西心展律师事务所律师。 被告人胡焱，男，1995年4月12日出生，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地重庆市江津区，住重庆市江津区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月21日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月25日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人陈万荣，重庆承业律师事务所律师。 被告人马明齐，男，1996年6月6日出生，苗族，专科文化程度，无职业，户籍所在地四川省宜宾市珙县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月27日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人丁思璐，江西英雄城律师事务所律师。 辩护人黄小推，江西仁实律师事务所律师。 被告人汤德明，男，1993年10月15日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地重庆市合川区，住重庆市合川区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月25日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 指定辩护人张一朋，江西弘杰律师事务所律师。 被告人马成伟，男，1994年4月10日出生，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地江苏省无锡市宜兴市，住江苏省宜兴市。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月21日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月22日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人陈涛，江西弘杰律师事务所律师。 被告人宋子贤，男，1994年9月27日出生，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地安徽省蚌埠市固镇县，住安徽省固镇县。因涉嫌非法拘禁罪,于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月25日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人李华耕，江西弘道律师事务所律师。 被告人叶超，男，1992年12月27日出生，汉族，本科文化程度，无职业，户籍所在地重庆市长寿区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月27日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人邹小强，江西弘杰律师事务所律师。 辩护人杨莉，江西弘杰律师事务所律师。 被告人董洪波，男，1992年5月22日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月16日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月19日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 辩护人陈永红，江西至开律师事务所律师。 被告人张娟，女，1995年1月13日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地重庆市忠县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月21日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月25日经新余渝水区人民检察院批准逮捕，于同日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 指定辩护人李潜，江西弘道律师事务所律师。 指定辩护人简玲，江西弘道律师事务所律师。 被告人王蜓，女，1996年10月5日出生，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月16日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月19日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 指定辩护人王志祥，江西姚建律师事务所律师。 被告人刘燕梅，女，1986年5月24日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地四川省成都市邛崃市。因涉嫌非法拘禁罪,于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月27日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 指定辩护人姚晨，江西姚建律师事务所律师。 被告人魏秋艳，女，1989年10月11日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地福建省福州市罗源县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月16日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月19日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。 指定辩护人洪颖，江西袁河律师事务所律师。 江西省新余市人民检察院以余检一部刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人朱本文犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人贺番犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人武绪强犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人曹洪犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人周志才犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人宋悦犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人訾化杰犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人代根犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人张光岐犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人高晓刚抢劫罪、非法拘禁罪，被告人颜陆辉犯非法拘禁罪，被告人郭方杰犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人胡焱犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人马明齐犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人汤德明犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人马成伟犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人宋子贤犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人叶超犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人董洪波犯非法拘禁罪，被告人张娟犯非法拘禁罪，被告人王蜓犯非法拘禁罪，被告人刘燕梅犯非法拘禁罪，被告人魏秋艳犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭。后江西省新余市人民检察院以余检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书指控被告人贺番犯故意杀人罪于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于2020年6月8日上午召开庭前会议，就是否申请回避、是否申请排除非法证据、是否申请鉴定人出庭等有关程序问题听取了控辩双方意见，同时组织证据展示，听取了控辩双方对指控事实和证据的意见，并于2020年6月8日下午至9日公开开庭审理了本案。江西省新余市人民检察院指派副检察长欧阳峰，检察员敖意，检察官助理钟建兵出庭支持公诉，被告人朱本文及其辩护人宋晓方，被告人贺番及其辩护人徐卫华、焦尹，被告人武绪强及其辩护人黄聪、麦培红，被告人曹洪及其辩护人李涛勇，被告人周志才及其辩护人吴志刚，被告人宋悦及其辩护人严端生，被告人訾化杰及其辩护人邹梅冬，被告人代根及其辩护人吴迪，被告人张光岐及其辩护人邓华，被告人高晓刚及其辩护人钱磊，被告人颜陆辉及其辩护人廖琳根、刘刚平，被告人郭方杰及其辩护人李欣权，被告人胡焱及其辩护人陈万荣，被告人马明齐及其辩护人黄小推，被告人汤德明及其辩护人张一朋，被告人马成伟及其辩护人陈涛，被告人宋子贤及其辩护人李华耕，被告人叶超及其辩护人邹小强、杨莉，被告人董洪波及其辩护人陈永红，被告人张娟及其辩护人简玲，被告人王蜓及其辩护人王志祥，被告人刘燕梅及其辩护人姚晨，被告人魏秋艳及其辩护人洪颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年10月，被告人贺番在外地加入以“天津天狮”为名号的非法传销组织，2018年年初，贺番带领下属人员将组织转移至新余发展。2018年1月至2019年1月间，该组织成员纠集在一起，采取控制人身、殴打、恐吓等手段，在新余市城区多次实施非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属于恶势力。该组织人数众多，犯罪目的明确，具有相当的稳固性和组织性，是恶势力犯罪集团。被告人朱本文、贺番、武绪强是犯罪集团的首要分子，被告人曹洪、周志才、宋悦、訾化杰、代根、高晓刚、张光岐、颜陆辉、郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超、董洪波、张娟、王蜓、刘燕梅、魏秋艳，以及刘某兴、何某一等40人（另案处理）是犯罪集团的其他成员。 （一）、组织、领导传销活动 2018年年初，被告人贺番带领被告人朱本文、被告人武绪强等20余人将传销组织转移至新余发展，在新余市城区长青花园、日泽园、青泉花园等居民小区租用房屋，建立非法传销组织。2018年1月至2019年1月间，贺番、朱本文、武绪强先后担任该传销组织的老总，指挥大主任曹洪、周志才、宋悦，曹洪、周志才、宋悦再指挥各窝点的小主任，组织、领导传销活动，每个窝点有小主任、管家、“老板”等成员10人左右，形成了总管、经理、大主任、小主任、业务员的层级管理模式。该组织主要利用“国宝”（女性业务员）通过网络聊天方式，以谈恋爱、找工作等名义将他人骗至传销窝点，后由主任安排组织成员通过“抖包”（即采取威胁、殴打等手段强行将被害人的手机、身份证、银行卡等随身物品收缴）、看守、教打电话报“平安”、上课、“刷面子”（即殴打、侮辱、体罚，并查看微信、支付宝、银行卡余额）、“烧欲望”（即向被害人灌输做传销能赚钱的思想，促使被害人有加入传销组织的欲望）等组织流程，诱骗、胁迫被害人购买“香妃丽人”虚拟产品，变相缴纳费用，加入传销组织。至案发时，该传销组织层级达五级以上，成员达六十余人，收取传销资金数额累计人民币50多万元。 （二）、抢劫、非法拘禁 2018年1月至2019年1月间，在被告人朱本文、贺番、武绪强、曹洪、周志才、宋悦的组织、领导、安排下，组织成员先后对被害人米某一、余某等人实施非法拘禁、抢劫犯罪70余起，涉案金额人民币48.02万元。其中，贺番于2018年1月至2018年5月间担任组织老总，并组织、领导该期间非法拘禁、抢劫犯罪；朱本文于2018年6月至2019年1月上旬担任组织老总，并组织、领导该期间非法拘禁、抢劫犯罪；武绪强于2019年1月中旬至2019年1月21日间担任组织老总，并组织、领导该期间非法拘禁、抢劫犯罪，同时于2018年1月至2018年9月间担任组织大主任，并直接领导、安排该期间非法拘禁、抢劫犯罪；曹洪于2018年9月至2019年1月21日间担任组织大主任，直接领导、安排该期间非法拘禁、抢劫犯罪；周志才于2019年1月中旬至2019年1月21日间担任组织大主任，直接领导、安排该期间非法拘禁、抢劫犯罪；宋悦于2018年9月起至2018年9月14日间担任组织大主任，直接领导、安排该期间非法拘禁、抢劫犯罪。该组织共计实施抢劫70次（抢劫金额48.02万元），非法拘禁人70人。 （三）、贺番、曹洪、魏秋艳参与的其他犯罪事实 1、2018年5月18日，被害人黄某友被吴某一、李某一（二人均已另案处理）传销团队（属于另一恶势力犯罪集团），骗入位于新余市城区凯旋假日酒店后面的一传销窝点（邓某剑时任小主任，已判决），贺番时任该团队上级老总。在邓某剑等人的安排下，蔡某一、陈某江、杨某一、宋悦（以上四人均已判决）等人对黄某友采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至2018年7月10日黄某友被组织成员送走。在被禁锢期间，该组织成员对黄某友实施“刷面子”等暴力、胁迫手段，黄某友被迫交出50603.8元。 2、2018年12月6日，被害人郭某强被吴某一、李某一传销团队骗入位于新余市城区的一传销窝点，并被该团队成员采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。在被禁锢期间，受该团队邀请，曹洪到该团队对郭某强实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，郭某强被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 3、2018年12月7日，被害人董某茹被吴某一、李某一传销团队骗至新余，因其传销窝点被查获，该团队将董某茹安排至曹洪管理的位于清泉花园的一个传销窝点（空置）。之后，曹洪、魏秋艳伙同该传销团队成员对董某茹采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至2018年12月14日董某茹被解救。在被禁锢期间，曹洪对董某茹实施“刷面子”等暴力、胁迫手段，因董某茹没有钱，吴某一、李某一团队成员为其垫付2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 （四）、故意杀人 2018年11月，被害人曹某国因涉嫌犯罪被羁押于新余市看守所东四监区406监室，2019年2月至3月，被告人贺番以及廖某兵（另案处理）也因涉嫌犯罪先后被羁押于同一个监室。因曹某国在管理监室卫生时有意为难二人，二人对曹某国心怀不满，加上二人因触犯重罪产生消极思想，遂商议弄死曹某国。 2019年12月21日凌晨5时许，贺番、廖某兵趁曹某国等监室人员熟睡之机，使用一根棉被拉链套住曹某国的颈部，共同用力勒其脖子。监室人员发现后，上前拉扯贺番、廖某兵二人，二人却不松手，后监室多人对二人强行踢打，二人才被迫松开绳子。期间，曹某国被勒时长达40秒左右，无法挣脱，脸色通红，呼吸困难。经鉴定，曹某国的脖子勒痕伤势程度为轻微伤。 为证实上述指控事实，公诉机关提供了银行卡、手机等物证；户籍证明，微信转账记录、天津天狮业务申请表、购票记录等书证；证人丁某保、朱某正、陈某霞、吴某一、李某一等人证言；被害人米某一、张某蓉、陈某剑、黄某友、郭某强、董某茹等人陈述；贺番、朱本文、武绪强等23名被告人的供述和辩解；鉴定意见；辨认、搜查笔录；拉链绳等物证；起诉书、刑事判决书等书证；证人晏某一、黄某一等人证言；被害人曹某国陈述、被告人贺番的供述和辩解及同案人廖某兵供述和辩解；法医学人体损伤程度分级鉴定意见书等鉴定意见；宁某一、林某一等人辨认笔录；监控视频等视听资料。 公诉机关认为，被告人朱本文组织领导、传销活动；以暴力、胁迫方法抢劫55起，抢劫数额人民币411100元；非法拘禁55起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。朱本文一人犯数罪，自动到案并如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第一款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑二十年，并处没收财产。 被告人贺番组织领导、传销活动；以暴力、胁迫方法抢劫13起，抢劫数额82703.8元；非法拘禁13起；伙同他人故意杀人未遂，情节较轻，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款、第二百三十二条，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪、故意杀人罪追究其刑事责任。被告人贺番一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，其还具备《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十三条规定之情节。数罪并罚，建议判处其有期徒刑二十年，并处没收财产。 被告人武绪强组织领导、传销活动；以暴力、胁迫方法抢劫32起，抢劫数额人民币152500元；非法拘禁32起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人武绪强一人犯数罪，自动到案并如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第一款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑十二年至十三年，并处没收财产。 被告人曹洪组织领导、传销活动；以暴力、胁迫方法抢劫49起，抢劫数额人民币398200元；非法拘禁58起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人曹洪一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑十五年至十六年，并处没收财产。 被告人周志才组织领导、传销活动；以暴力、胁迫方法抢劫11起，抢劫数额人民币57700元；非法拘禁23起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周志才到案后如实供述自己的罪行，并具有立功情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款、第六十八条之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑十一年至十三年，并处没收财产。 被告人宋悦组织领导、传销活动；以暴力、胁迫方法抢劫7起，抢劫数额人民币28800元；非法拘禁11起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人宋悦一人犯数罪，在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定。建议判处其有期徒刑十五年，并处没收财产。 被告人訾化杰以暴力、胁迫方法抢劫10起，抢劫数额人民币95200元；非法拘禁28起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人訾化杰一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑十二年至十三年，并处没收财产。 被告人代根以暴力、胁迫方法抢劫9起，抢劫数额人民币53200元；非法拘禁9起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人代根一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，并具有立功情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款、第六十八条之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑十一年至十二年，并处没收财产。 被告人张光岐以暴力、胁迫方法抢劫5起，抢劫数额人民币47600元；非法拘禁12起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张光岐一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，并具有立功情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款、第六十八条之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑十一年至十二年，并处没收财产。 被告人高晓刚以暴力、胁迫方法抢劫5起，抢劫数额人民币11400元；非法拘禁14起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人高晓刚一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，并具有立功情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款、第六十八条之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑十一年至十二年，并处没收财产。 被告人颜陆辉非法拘禁9起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人颜陆辉到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议判处其有期徒刑两年至三年。 被告人郭方杰以暴力、胁迫方法抢劫5起，抢劫数额人民币71700元；非法拘禁12起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人郭方杰一人犯数罪，且属于累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十五条第一款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑十三年至十四年，并处没收财产。 被告人胡焱以暴力、胁迫方法抢劫4起，抢劫数额人民币75600元；非法拘禁16起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人胡焱一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑七年至八年六个月，并处罚金。 被告人马明齐以暴力、胁迫方法抢劫3起，抢劫数额人民币36400元；非法拘禁16起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人马明齐一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑六年至七年，并处罚金。 被告人汤德明以暴力、胁迫方法抢劫3起，抢劫数额人民币8400元；非法拘禁14起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人汤德明一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑六年至七年，并处罚金。 被告人马成伟以暴力、胁迫方法抢劫2起，抢劫数额人民币8400元；非法拘禁17起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人马成伟一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。 被告人宋子贤以暴力、胁迫方法抢劫2起，抢劫数额人民币5600元；非法拘禁12起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人宋子贤一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。 被告人叶超以暴力、胁迫方法抢劫2起，抢劫数额人民币14000元；非法拘禁9起，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人叶超一人犯数罪，到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十七条第三款之规定。数罪并罚，建议判处其有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。 被告人董洪波非法拘禁10起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人董洪波到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议判处其有期徒刑两年至三年。 被告人张娟非法拘禁21起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张娟到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议判处其有期徒刑两年六个月至三年。 被告人王蜓非法拘禁11起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王蜓到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议判处其有期徒刑两年至三年。 被告人刘燕梅非法拘禁8起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘燕梅到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议判处其有期徒刑两年至三年。 被告人魏秋艳非法拘禁6起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人魏秋艳到案后如实供述自己的罪行，并具有立功情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条之规定。建议判处其有期徒刑两年至三年。 被告人朱本文、贺番、武绪强是犯罪集团的首要分子，应按其任职期间所犯全部罪行承担刑事责任。被告人曹洪、周志才、宋悦、訾化杰、代根、高晓刚、张光岐、颜陆辉、郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超、董洪波、张娟、王蜓、刘燕梅、魏秋艳为其他成员，应按参与的全部犯罪处罚。在实施非法拘禁、抢劫犯罪时，贺番、朱本文、武绪强、曹洪、周志才、宋悦、訾化杰、代根、高晓刚、张光岐、颜陆辉系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定；郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超、董洪波、张娟、王蜓、刘燕梅、魏秋艳属于从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。本案现已扣押、冻结涉案资金人民币15.4万元、宝马牌小汽车一辆，被告人朱本文、贺番、武绪强是恶势力犯罪集团首要分子，应当并处没收财产。被告人曹洪、周志才、宋悦、訾化杰、代根、张光岐、高晓刚是恶势力犯罪集团主犯，应当并处没收财产。被告人郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超是恶势力犯罪集团从犯，应当并处罚金。提请本院依法判处。 被告人朱本文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、朱本文在传销组织中有决策领导权的任职时间为2018年8月至2018年12月24日。2、对组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，从贺番的供述看，贺番2017年从宜春转移到新余发展，当时贺番为该组织的最高领导者，也是该团队的发展者，该组织获利最大的也是贺番，朱本文仅是该组织的一般成员，朱本文任职时间短，发展人数少，应认定为从犯。3、朱本文仅对2018年8月至2018年12月24日时间段的42起抢劫负责。4、朱本文作为上层的老总，犯罪目的是为了财产，每个抢劫的过程都包括拘禁的行为，非法拘禁的行为应该被抢劫吸收，择一重罪处罚，朱本文只构成抢劫罪，不构成非法拘禁罪；即便构成非法拘禁，其参与拘禁人数也是42人。5、朱本文有自首情节，如实供述自己罪行，初犯、偶犯，无前科，自愿认罪认罚，应从轻或减轻处罚。 被告人贺番对公诉机关指控的组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪的罪名和犯罪事实无异议，但辩称其没有杀人故意，其当时只是想教训一下曹某国，不是要剥夺其生命，其行为不构成故意杀人罪。其辩护人提出：1、对起诉书指控贺番构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪无异议。本案的抢劫与一般的暴力抢劫有区别，本案定性为抢劫罪的原因是基于传销，所以次数与一般的抢劫相比会更多，但因为在相对封闭的环境内，暴力程度比一般的暴力抢劫程度要轻。2、贺番最初也是传销犯罪的受害者，贺番在本案中活动时间段，组织规模小，获利金额小，没有造成人身伤害以及严重的犯罪后果。3、贺番的行为并不符合恶势力犯罪的主观要件，其主观目的仅仅是向通过传销方式获取非法利益，不具有恶势力的构成要件。4、贺番主动脱离传销组织，具有坦白、悔罪表现，且是初次犯罪，对以上三罪名认罪认罚，具有酌定从轻处罚的情节。5、贺番主观上并没有想杀害曹某国的故意，其行为属于故意伤害行为，虽然贺番有伤害曹某国的故意，但没有产生死亡的法律后果，贺番的行为应当认定为故意伤害罪。受害人曹某国自身存在严重过错，其在监室内长期对贺番和廖某兵以及其他同监室人员的欺凌行为是造成贺番与廖某兵决定对其实施伤害的主要原因。贺番与廖某兵在实施故意伤害的过程中存在犯罪未遂的情节。 被告人武绪强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、对起诉书指控的罪名和事实没有异议。2、武绪强在自首后被临时羁押了7天，依法应当折抵7天刑期。3、相对于其他的组织领导者而言，武绪强犯罪作用较轻。传销的老总由朱本文、贺番、武绪强前后担任，武绪强是2018年1月至9月期间担任大主任，接受朱本文、贺番的领导，收取的金额也全部上交，本案涉案的大部分被害人和金额都在这一期间，同时武绪强在2018年9月至2019年1月担任业务经理，但因朱本文先于武绪强担任老总，武绪强在此期间仍受朱本文领导，也就是说武绪强在这期间并没有享受经理权利，故武绪强担任领导时间最短，发展被害人最少，涉案金额占比小。4、武绪强有自首、坦白情节，自愿认罪认罚，系偶犯、初犯，没有前科，认罪态度好，有悔罪表现。武绪强有31起抢劫不熟悉情况，相对恶性小。 被告人曹洪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称抢劫次数没有48次。其辩护人提出：1、对起诉书指控的罪名和事实无异议。2、曹洪在未担任大主任期间的非法拘禁行为和抢劫金额希望依法查实。3、曹洪没有犯罪前科，其系从被害人转变为被告人。希望综合考虑曹洪在组织中的作用。 被告人周志才对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、对周志才自愿认罪认罚的意见表示同意。2、周志才具有坦白、立功情节。3、周志才是2019年1月中旬后担任大主任，1月21日就被抓获，期间就十天时间，在这十天时间内发生3起非法拘禁和抢劫的事实，希望法庭核实后定罪和量刑。4、周志才涉及抢劫金额57700元，数额相对较小。5、周志才是从被害人转变为被告人，其被洗脑后自己花费了11万余元购买产品，也是传销犯罪的受害人。6、周志才是初犯，没有犯罪前科。 被告人宋悦辩称：其对起诉书指控的组织、领导传销活动罪、抢劫罪有异议。2018年9月正值其大主任试用期间，其没有行使大主任权利。“刷面子”的意思是让新人听话，不是抢劫，一般是在新人到的第三天进行，新人上线交钱是在第五天以后，对于收钱的事其不清楚，刷面子时候其没有看过新人微信，也未拿过钱。刘某伟是2018年9月11日来新余，而其2018年9月14日已经在看守所了。其辩护人提出：1、起诉书指控宋悦犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足。宋悦在2018年9月5日被告知升任大主任，试用期一个月，传销组织没有正式任命宋悦担任大主任职务，短短几天试用期后宋悦就被抓了，期间宋悦没有行使大主任的职权和义务，宋悦只属于积极参加者，依然是小主任的层级。不应认定宋悦为传销组织的组织、领导者；2、同意宋悦对抢劫罪提出的辩解。综上，请求根据宋悦的表现，对其从轻处罚。 被告人訾化杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、对公诉机关指控的罪名和事实无异议。2、訾化杰自愿认罪认罚应当从轻处罚。3、訾化杰有立功表现，签署认罪认罚具结书时对此未予以考虑，对其量刑应再减少。4、訾化杰属于初犯偶犯，社会阅历浅，导致本案发生。5、本案的传销犯罪与一般的抢劫犯罪不同，传销组织的抢劫在相对封闭的空间，社会危害小。6、訾化杰能如实供述，整个庭审认罪态度好，其对被害人造成的伤害表示后悔。综上，恳请对其宽大处理。 被告人代根对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、从签订认罪认罚具结书到庭审代根认罪态度均较好。2、代根具有立功表现。3、代根并不是传销组织的发起人和操作者，仅仅是发展下线和下下线来谋取上升空间，被抓获时其刚被任命为小主任，可见其只起到辅助作用，代根应当认定为从犯。4、代根是犯罪组织的受害人，最后被洗脑成本案的被告人，代根始终没有分得赃款和赃物。5、本案的抢劫相对一般的抢劫社会危害小。 被告人张光岐对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、对指控的罪名和事实没有异议。2、张光歧不宜认定为主犯，虽然张光歧参与的时间有一年多，但其是最大的受害者，其购买了7万余元产品，却没有发展一个下线。张光歧长期处于老板级别，即使后来担任小主任也是受周志才等人的控制，没有自由。3、公诉机关已经认定了其具有坦白和立功情节。4、张光歧属于初犯偶犯，整个过程中认罪态度好，有悔罪表现。 被告人高晓刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：高晓刚自愿认罪认罚，主观恶性较小，情节较轻，具有立功情节，请求对其减轻处罚。 被告人颜陆辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、对指控罪名不持异议。2、颜陆辉具有从轻减轻的情节。颜陆辉自愿认罪认罚具有坦白情节，没有对被害人使用暴力，主观恶性小，无犯罪前科，可从轻处罚；系被骗进传销组织，也是受害人。 被告人郭方杰辩称：对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无异议；对抢劫罪有异议，起诉书指控部分“刷面子”其未参与，且其刷面子没有采取暴力手段，没有逼问他人银行卡密码，没有逼人加入组织，没有获得钱财；其刷面子是为了拘禁，不是抢劫；其是被胁迫参与刷面子，是为自己安全考虑；其签署认罪认罚具结书时未看过起诉书，当庭不认抢劫罪不是翻供，是为自己辩解。其辩护人提出：1、对指控的罪名定性不持异议。2、郭方杰是2018年12月份才担任管家，之前也是受害人之一。3、郭方杰是在人身自由受控制的情况下对被害人实施刷面子，故对其在担任管家之前的抢劫行为不应受到过重的处罚。4、郭方杰在担任管家之后也是受人指挥，属于从犯，应当从轻处罚。5、郭方杰有认罪认罚的情节。 被告人胡焱对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、对罪名的认定没有异议，但对胡焱的抢劫金额有异议，起诉书指控的第58起事实涉案金额11800元系张旭自愿购买的，应予以剔除，胡焱的抢劫涉案金额应为63800元。2、胡焱属于从犯、具有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度好。 被告人马明齐对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、马明齐已认罪认罚，对犯罪事实如实供述，认罪态度良好。2、马明齐系初犯偶犯，马明齐也是受害人之一。3、马明齐在实施非法拘禁和抢劫时，是被威胁恐吓的，属于他人犯罪的工具，应从轻减轻处罚。 被告人汤德明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、认可公诉机关认定的汤德明具有的从轻减轻情节。2、汤德明也是组织的受害者，汤德明一贯表现良好，初犯偶犯，其到案后认识到自己的错误，请求本院对其从宽处理。 被告人马成伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、马成伟已认罪认罚，系初犯偶犯，再犯的可能性不大。2、马成伟之前有工作，是误入歧途。3、马成伟在整个庭审和之前的侦查起诉阶段认罪态度好。4、马成伟是家中独子。请求本院对其从轻处理。 被告人宋子贤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、宋子贤参与非法拘禁次数应为10起。2、宋子贤的抢劫金额最小，非法拘禁次数少。与同案犯相比，公诉机关对其量刑建议过重，可以再轻一些。 被告人叶超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：叶超已认罪认罚；叶超具有坦白情节，其悔罪态度诚恳，系初犯偶犯；叶超也是受害人，被骗金额10余万元，属从犯。 被告人董洪波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：董洪波属从犯，其自愿认罪认罚，认罪态度好，对自己的行为有悔罪表现，请求本院在公诉机关的量刑建议内适当考虑从轻处罚。 被告人张娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：对指控的罪名和事实无异议，张娟自愿认罪认罚，悔罪表现较好，属从犯，且为受害人，请求本院对其从轻处罚。 被告人王蜓对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：对指控罪名和事实不持异议；王蜓是初犯，从犯，有如实坦白的情节，且其已认罪认罚，请求本院在公诉机关的量刑建议内再从轻处罚。 被告人刘燕梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人无意见。 被告人魏秋艳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出：魏秋艳自愿认罪认罚，具有立功情节，主观恶性小，情节较轻，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明：2015年10月，被告人贺番在外地加入以“天津天狮”为名号的非法传销组织，2018年年初，贺番带领下属人员将组织转移至新余发展。2018年1月至2019年1月间，该组织成员纠集在一起，采取控制人身、殴打、恐吓等手段，在新余市城区多次实施非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属于恶势力。该组织人数众多，犯罪目的明确，具有相当的稳固性和组织性，是恶势力犯罪集团。被告人朱本文、贺番、武绪强是犯罪集团的首要分子，被告人曹洪、周志才、宋悦、訾化杰、代根、高晓刚、张光岐、颜陆辉、郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超、董洪波、张娟、王蜓、刘燕梅、魏秋艳，以及刘某兴、何某一等40人（另案处理）是犯罪集团的其他成员。 （一）、组织、领导传销活动事实 2018年年初，贺番带领朱本文、武绪强等20余人将传销组织转移至新余发展，在新余市城区长青花园、日泽园、青泉花园等居民小区租用房屋，建立非法传销组织。该组织结构严密、分工明确，层级分明。2018年1月至2019年1月间，贺番、朱本文、武绪强先后担任该传销组织的老总，指挥曹洪、周志才、宋悦，曹洪、周志才、宋悦再指挥各窝点的小主任，组织、领导传销活动，管理窝点成员及事务，每个窝点有小主任、管家、“老板”等成员10人左右，形成了总管、经理、大主任、小主任、业务员的层级管理模式。其中，贺番于2018年1月至2018年5月间担任组织老总。朱本文于2018年6月至2019年1月上旬担任组织老总。武绪强于2019年1月中旬至2019年1月21日间担任组织老总，并于2018年1月至2018年9月间担任组织大主任。曹洪于2018年9月至2019年1月21日间担任组织大主任。周志才于2019年1月中旬至2019年1月21日间担任组织大主任。该组织主要利用“国宝”（女性业务员）通过网络聊天方式，以谈恋爱、找工作等名义将他人骗至传销窝点，后由主任安排组织成员通过“抖包”（即采取威胁、殴打等手段强行将被害人的手机、身份证、银行卡等随身物品收缴）、看守、教打电话报“平安”、上课、“刷面子”（即殴打、侮辱、体罚，并查看微信、支付宝、银行卡余额）、“烧欲望”（即向被害人灌输做传销能赚钱的思想，促使被害人有加入传销组织的欲望）等组织流程，诱骗、胁迫被害人购买“香妃丽人”虚拟产品，变相缴纳费用，加入传销组织。该非法传销组织假借天津天狮生物发展有限公司之名，以推销无实物的“天津天狮生物发展有限公司”2800元/套产品为由，要求参加者缴纳费用购买产品获得加入资格，并以发展人员或缴纳费用的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人加入，最终达到聚敛钱财目的。至案发时，该传销组织层级达五级以上，成员达六十余人，先后引诱、胁迫他人购买传销产品100余套，收取传销资金数额累计人民币50余万元[含贺番、曹洪、魏秋艳参与的3起在吴某一、李某一（二人均已另案处理，属于另一恶势力犯罪集团）传销团队中的抢劫、非法拘禁犯罪事实]。 上述事实，有经公诉机关庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被告人供述和辩解 （1）贺番2019年3月12日在新余市公安局渝水分局办案中心供述：其是在2015年10月份左右的时候在福建省三明市加入“天津天狮”这个组织的。大概在2016年5、6月份左右组织整体转移到了上饶铅山；两个月左右后又转移到了鹰潭；之后又转移到宜春。到了2018年年初的时候，组织就整体从宜春转移到了新余。其是在福建升为小主任的，在鹰潭升为大主任的，到宜春升为经理级别，后面其就决定将组织全部转移到了新余，之后在新余就由其负责管理。组织在新余是由其创建的，时间大概是2018年的年初。当时刚到新余的时候，其下面是大主任朱本文、刘某一，大主任下面是小主任武绪强、曹洪、李某一、左某一，再下面的人叫什么记不起来，2018年4月份左右其就离开了组织。该组织首先是组织里面的人员使用女性身份或者是安排女性通过微信、QQ等聊天交友软件在平台上加好友，加为好友之后就会以找工作、谈恋爱的名义要对方到新余来，对方来了之后，组织就会安排女性去接新人，接到新人就将新人带到组织安排的出租房里面。到出租房当天，首先是出租房里面的人将新人随身物品进行清点并管理，组织内部称为“抖”，“抖”完之后当天一般就先让新人睡觉。第二天，出租房里的组织人员就会和新人聊天、打牌等，让新人放松心情，同时会跟新人说一下行业知识，同时也会有其他出租房的小主任到家里“坐寝”，也就是和新人好好讲组织的行业知识，这天在组织里面称“找平衡感、亲和力”：第三天的情况也是和第二天的情况差不多，主要也就是租住房里面人员和新人上课，让新人了解行业，也还是“找平衡感、亲和力”。到了第四天，组织就会安排新人所在出租房的其他小主任到新人出租房找新人“坐寝”，这个过程这个小主任就会问新人一些行业里面的问题，一般都会对新人进行威胁、恐吓和殴打，让新人屈服后就会逼迫新人加入组织，这天在组织内部称为“刷面子”；通过第四天的“坐寝”，到了第五天新人所在家的小主任和组织人员又继续和新人聊天、上课，并劝服新人加入组织，并给新人讲行业里面的故事，告诉新人行业的发展前途，这天在组织内部称为“烧欲望”，到了第六天如果新人还没有想法加入行业的话，组织就会继续派人对新人进行“烧欲望”，如果新人不肯交钱加入组织的话，家里面的老板和家里的主任就会对新人进行恐吓、威胁、殴打等，直至新人交钱加入行业，都是新人交钱购买产品加入行业，最后到了第七天就会在出租房里面办一个交钱仪式，在组织内部称呼为“上线”，就是让新人当着出租房所有人员的面交现金给主任，具体的运行模式就是这样的。找工作、谈恋爱为名要对方到新余不是真的，这些都是为了先将新人骗到新余来，骗到新余之后组织就会安排女性去接新人，之后直接将新人带到组织的出租房里面。最后通过劝说、威胁、恐吓、殴打等方式让新人交钱加入组织。新人交钱购买产品加入组织的意思就是组织在向新人介绍行业的时候，就会跟新人讲每份产品是2800元，至少购买一份产品就可以加入组织，产品是假的，就是骗新人交钱。组织本来的目的就是骗人过来要求对方交钱，交钱之后留在组织内再让新人交钱，从而获得升级获取利益。交钱上线的时候都是给现金的，新人无论是通过什么方式交钱，组织都会安排人将钱取出来，然后通过一个仪式现金交钱上线。组织内部普通人员互相都称为“老板”，新来的男的称呼为“帅哥”、女的称呼为“美女”，已经加入组织的女的在组织内称呼为“国宝”，主任级别的就是“姓+主任”，组织成员平时都称呼其为“老总”。其在新余发展的新人大概购买了20多份产品，还有其他已经上线的老板也购买了，总共有100份左右。按照每份2800元来算，其中375元是会返还交钱的所在出租房的小主任，300多元会做奖励交给购买产品的人所在出租房的大主任，给大主任、小主任的奖励是不固定的，剩下的2000元左右就是其获利金额。除了发工资之后，其平时每个月会请小主任以上的领导吃饭，组织里面出租房的租房、购买生活用品、吃饭都是由大主任自己负责的。其在组织里面总共获利大概有140万元，其中在新余获利大概有28万元左右。获利的这些钱其中有50万元左右是用于组织里面发工资，请吃饭的开销了；其中39万元左右在2017年年底的时候用于购买了一辆白色宝马GT牌小轿车，车牌是川Ｍ×××××，车子当时是在四川成都购买的；10多万元用于归还家里之前的欠账；30万元左右在2018年7月份左右其用于在贵州都匀投资了一家足浴店，足浴店叫君悦庭足浴；剩下的就是其平时的生活开销所用。 贺番2019年4月2日在新余市看守所供述：组织是2017年12月下旬从宜春转移到新余来的。其所在组织当时在宜春有五十个人左右，但转移的时候有一些人离开了组织，具体有多少人到新余来其不清楚。当时经理级别的有张娟和吴某一，大主任有刘某一和朱本文，小主任级别的有武绪强、李某一、左某一、曹洪。到新余后至其2018年６月离开组织在新余大概发展了十几个新人。在新余期间，截至其离开，组织大概卖出100套左右的产品。组织里的人买产品的钱，每套产品有1500元左右到其手上，这个钱除了其每个月给张娟、吴某一外，还会拿来请手下人吃饭，其他的都是其自己拿到了；每套产品还有800元钱就是拿来发工资给下面人的。组织有四种奖励方式，一个叫助理奖，一个叫直销奖，还有两个其不记得了。买了产品的每套产品返现给375元或者490元钱，这个就是工资，也是助理奖；还有就是把新人骗来的那个人，等新人上线买产品后，新人买一套产品可以得一到两百元钱，这个是直销奖。小主任管理的成员每买一套产品可以得150元钱左右，大主任每套产品得四百到五百元，剩下的钱就到其这来了。 贺番2019年4月4日在新余市看守所供述：来新余之后当时经理级别的有其、吴某一、张娟（与本案被告人同名）；大主任有朱本文、刘某一；小主任有武绪强、左某一、李某一、曹洪。吴某一、张娟是其组织来新余前，在宜春其把他们接上来当经理的，他们之前是其手下的老板。朱本文、刘某一、武绪强、左某一、李某一、曹洪也都是归其管。其负责管理整个组织，吴某一和张娟就是帮其发工资给组织里的人。朱本文、刘某一就是负责组织的日常事务和管理，其中朱本文管理着武绪强另一个小主任。武绪强、左某一、李某一、曹洪就是负责各自出租屋的日常事务和管理。其是2018年6月离开组织的。其离开的时候，把组织交给了朱本文、吴某一、张娟管理，当时朱本文带了三四十个成员，吴某一和张娟分别带了二十个成员左右。其离开原因一个是其不想干了，还有就吴某一、张娟、朱本文都是其接上来的经理，他们当了经理之后就是等着到时候能发展自己的一个团队，这是组织一直以来的规定。 贺番2019年9月5日在新余市看守所供述（P70）：其是2014年左右在福建省三明市加入的传销组织。从三明转移到上饶的时候其记不得了，组织大概是2016年下半年转移到宜春。组织转移到新余的时候朱本文是大主任，到新余后第二个月升了老总，武绪强当时是小主任级别。曹洪当时是小主任，周志才是业务员。 （2）朱本文2019年2月18日在新余市公安局渝水分局办案中心供述：其所在的“天津天狮”这个组织分有五个等级，分别是A级别大老总，B级别经理，C级别主任，D级别业务代理，E级别业务助理，D和E级别又称“老板”，被骗进组织的都是新人，称为“帅哥”或“美女”，“老板”级别中的女孩子又称为“国宝”。“天津天狮”的“老板”会在网络上用虚拟身份和他人聊天，然后以交男女朋友、找工作等名义将人骗进出租房，在出租房里“主任”安排好“老板”将新人的随身物品拿走，然后安排专人看守新人不让新人出门，并给新人上课、聊天，用语言恐吓、肢体殴打等方式让新人听话，最后让新人出钱购买产品，这样新人就算加入了“天津天狮”成为“老板”，最后继续给新“老板”洗脑，让其骗其他人进来买产品，新人买产品的钱都是一级一级交给上面的，给新人上线的主任将钱给大主任，大主任再将钱给经理，经理再将钱给大老总，下面的人再从每套产品中拿提成。 朱本文2019年2月20日在新余市看守所供述：其是2015年2月左右在福建三明市加入“天津天狮公司”为名的组织，2015年7月转到了江西鹰潭，后又跟着组织到了宜春，2018年1月转移到了新余，转移到新余的时候其在组织内是“大主任”级别，到了一个月也就是2018年2月，其升为了经理级别。当时从宜春转移到新余时有40人左右。到新余的时候贺番是其所在组织的老总，贺番是2018年7月离开新余的，之后就没有管组织里面的事情。2018年7月之后就是其管理组织了，其是组织的老总，武绪强是经理，一直到2019年1月初，武绪强通过联系下面的主任曹洪、周志才，把其踢出了组织，之后就是武绪强管了。其当上老总后有获利，大概有二十多万元，具体没有算。都是下面的经理武绪强和大主任曹洪给其的，这些钱都是组织内他们发展人员交上来的钱，都是通过转账方式给其的，都是转到其中国建设银行的卡里面。其当了老总后负责管理下面的经理和主任，再由主任管理下面的成员，还有就是安排下面的主任让他们安排人员发展组织人员，之后交钱加入组织，再把钱给其，其还会每个月给组织内的成员发工资，包括经理、大主任、小主任、老板，都会有工资。下面的老板就是按照他们发展的人员获得奖励的，主任和经理也是看他们管理的老板情况定，每个月都不是固定的。其从2018年7月升为老总之后就没住在新余了，之后每个月其都会来新余一次，然后将组织内的主任和经理叫到一起请他们吃饭，再将他们的工资及他们分别管理的成员的工资现金交给他们。 朱本文2019年3月8日在新余市看守所供述：2016年10月份其跟随组织从鹰潭转移到了宜春，2018年1月份和组织全部人员转移到了江西新余。其比组织其他人员先到新余2天，其当时是提前2天和宋悦、左某一到新余租房子的，租好房子之后其就通知其他人员到新余来。当时在新余租了两个房子，分别是在新亚新附近和长青立交桥附近。 朱本文2019年4月8日在新余市看守所供述：决定将组织转移到新余来的是贺番，当时贺番是组织里面最大的领导，贺番下面还有两个经理，一个张娟（女），一个吴某一。其和武绪强是贺番手下的大主任，刘某一是张娟下面的大主任，李某一是吴某一下面的大主任。当时其下面的小主任有曹洪、周志才、左某一、李某焱。到了新余后一两天其就升经理了，武绪强就是直接归贺番管的大主任，其原来手下曹洪、周志才、左某一、李某焱四个小主任也归武绪强管了。宋悦是和其一起从宜春到新余来的，刚过来的时候宋悦还是老板，后面在新余提的小主任，到了2018年7、8月时其把宋悦提升为组织的大主任。其和吴某一、张娟到新余都是归贺番管的，包括后面其也是一直归贺番管，只是组织有三条线，其就是管理其中的一根线，其下面就是武绪强、曹洪、宋悦、周志才。其被抓之前，张娟管理的组织还在新余。吴某一2018年12月份将他管理的组织转移到鹰潭去了。 朱本文2019年9月3日在新余市看守所供述：2015年2月其在福建三明加入组织的时候是业务员，2016年年底在鹰潭升任小主任，2017年1月份在宜春升为大主任，从宜春转移到新余的时候其是大主任级别，2018年1月其在新余升为经理，那时其上级就只有贺番一个人，2018年6月份的时候贺番就离开了新余，其就是组织的老总，直到2019年1月份。2018年6月其升为老总之后武绪强是下面的大主任，曹洪和周志才是小主任，其他人不记得了。大主任级别主要负责管理整个组织日常的业务，包括分配新人、安排小主任给新人坐寝、刷面子、交钱等，这些都是大主任安排的，然后就是把新人上线的钱交给老总。武绪强在宜春时候升任大主任具体的时间不记得了，武绪强2018年10月份在新余升老总。其升为最上面的老总之后，一般是一个月会来新余，待2天就离开，到了2018年12月底还是2019年1月其离开武绪强、曹洪他们了，之后其就没有管组织的事情了。组织有新人加入组织一般都是大主任会安排小主任去收钱，也有的时候大主任会去收钱。 （3）武绪强2019年2月26日在新余市公安局渝水分局供述：其所在组织分五个级别，分别是业务员、业务代理、业务主任、业务经理、老总。 武绪强2019年3月13日在新余市看守所供述：其是2015年10月在江西鹰潭加入的组织。2016年12月份在宜春时升为“小主任”，2017年11月左右升为“大主任”。在2017年12月的时候，其和组织人员一起从宜春转移到了新余。2018年10月其升为“经理”，2019年1月其开始接管这个组织。其所在组织当时在新余最大的老总是贺番，贺番下面是经理级别的朱本文和其，其下面就是大主任级别的曹洪和周志才，再下面就是4个小主任级别的张光歧、訾化杰、代根、高晓刚，小主任的下线就是他们各自管理的家里面的管家，再下面就是组织下面的业务员，也就是“老板”。分工方面，经理级别的就是负责收下面的新人和业务员交上购买产品的费用，这都是大主任级别的交给经理的，还有就是每个月负责给下面的组织人员发工资，以及每个月要请组织里面的大主任、小主任吃饭，最后就是每天要听取大主任汇报组织里面的情况，对组织里面的事情做指示。大主任级别的就是负责管理他们分管的家里面的组织人员情况，将每天组织里面的进展收集并向经理汇报，其次就是如果组织里面来了新人，具体由大主任将新人安排到具体的出租房里面，最后就是收集新人和业务购买产品的钱给经理。小主任级别的就是负责管理自己出租房的所有组织人员情况，将组织人员每天的情况向大主任汇报，其次就是让组织人员骗人加入组织，同时有新人在出租房的话，通过威胁、恐吓、殴打等方式逼迫新人交钱加入组织；管家就负责管理出租房里面的钥匙，平时对出租房进行反锁，没有主任的命令组织人员不得随意离开，其次就是随时将家里面的情况向主任汇报，包括上课、吃饭等，都需要向小主任请示汇报。组织里面“国宝”通过网络以找工作、谈恋爱的名义将新人骗至组织所在地。新人确定到新余之后，“国宝”就会和其所在家的小主任汇报，小主任再将情况报告大主任，大主任再将情况汇报给经理，经理就会让大主任自己安排新人到一个家里面，然后按照新人到组织的流程操作。之后新人到了组织就是由大主任安排，安排好了新人交钱上线之后，大主任就将新人上线的钱交给经理。新人到的第一天在组织里面称呼为“抖包”，就是将新人的随身物品搜出来，交给组织统一保管；第二天和第三天称呼为“找平衡感”，就是给新人上课，安慰新人安心留下来考察行业，让新人了解行业；第四天“刷面子”，就是其他出租房的小主任到家里面教育新人，一般都是以威胁、恐吓、殴打的方式吓唬新人；第五天和第六天就是“烧欲望”，就是给新人灌输组织很赚钱的思想，让他们有一种欲望，也就是劝服他们交钱加入组织；第七天就是“上线”，就是新人交钱加入组织。其在组织里总共获利大概有二三十万元。将新人骗入组织的目的是为了赚钱，让他们交钱加入组织，从而扩大组织获取更多的经济利益。 武绪强2019年3月18日在新余市看守所供述：其是2019年1月中旬接管这个组织的。第四天“刷面子”的目的就是让新人害怕，让他老老实实听课。第六天“烧欲望”，如果新人不愿意加入，管家和老板就会找这个新人再“刷面子”。到了第七天，新人基本都很害怕，就会上线了。 武绪强2019年4月8日在新余市看守所供述：2018年6月贺番离开组织，贺番离开之后，朱本文就带着其和吴某一、张娟分开了，其就是朱本文手下的大主任了，吴某一和张娟就管理他们各自的团队了，刘某一和李某一是吴某一和张娟团队的大主任。到新余的时候，吴某一和张娟是经理，但是那个时候贺番在的时候所有人都是归贺番管理的。宋悦是和其一起从宜春到新余来的，贺番离开组织之后宋悦就到其下面做了小主任，之后朱本文把宋悦提为大主任。 武绪强2019年9月3日在新余市看守所供述：2015年10月份其在鹰潭加入组织的时候是业务员级别，2016年年底的时候其在宜春升为了小主任，2017年年底也就是组织转移到新余之前其在宜春升为大主任，之后在2018年10月份在新余其升任老总。2019年1月中旬其顶替朱本文成为组织最高级别老总。 （4）曹洪2019年1月21日在新余市公安局渝水分局办案中心供述：天津天狮分为五个级别，分别是业务助理、业务代理、业务主任、业务经理、高级经理。业务主任分为小主任和大主任。目前行业的最大领导是业务经理级别的，是朱本文和武绪强，因为朱本文是先升为业务经理的，所以虽然他和武绪强的级别是一样的，但是武绪强还是受朱本文领导的。武绪强下线就是其、周志才、高晓刚、张光岐、訾化杰、代根，这6个人都是业务主任，其中其和周志才是业务大主任，其他4人都是业务小主任。其先升为大主任，所以目前周志才还是由其领导。团队内部首先由小主任将各家中情况分别汇报给其和周志才，再由周志才汇总将情况汇报给业务经理武绪强，之前周志才没升业务大主任时，他们都是将情况汇报给其的，然后再由其汇报给武绪强。到2018年12月，周志才升业务大主任后，其就把汇报给武绪强这个事情交给他了。其作为大主任首先是负责管理出租房里的业务员，如果有什么业务小主任解决不了再由其告诉他们如何解决；其次向业务经理汇报情况；然后就是新人到新余，安排他们到其中一个家，再由家的小主任负责管理；还有下面的人交钱，业务小主任会交给其，再由其交给业务经理。业务经理就是负责收交上去的业务员购买产品的钱，再由他们负责如何分红，还有就是统筹管理家里面的事情，要大主任安排下面的人怎么做，并且在新余的租房、吃饭等费用都是由他们负责的。其所在团队就是朱本文和武绪强负责。每个家的管家就是负责平时小主任没有在家的时候对家中业务员的管理，并随时将家中业务员吃饭、睡觉、上课、新来的人的思想状况情况汇报给小主任；业务小主任就是负责管理自己管的家，将家中每天情况汇报给大主任，有新人加入行业的话将新人加入行业购买产品的钱交给大主任，还有就是有新人刚到行业后，他们会分别到其他小主任管理的家中对新人进行教育，让新人能够安心留下来考察并交钱加入行业。平时如果需要租房子的话，也是由小主任去租的。 曹洪2019年1月22日在新余市公安局渝水分局办案中心供述：其作为团队的大主任，在接收新人的环节负责安排新人的住宿，也就是安排在哪个小主任所管理的家下面，安排人员接新人，了解新人的经济状况以及是否有加入行业的意图，还有就是安排小主任“坐寝”、收钱。组织内部通过分红可以体现上下线关系，只要是业务小主任管理的家里面有人购买了一份产品的话，这个小主任就可以得到100元，因为其和周志才是所有小主任的上线，所以无论他们哪个家有业务员交钱购买一份产品，其都可以得到100元的分红。其所在新余团队业务员分布在五个出租房，总共是51人，张光岐、高晓刚、訾化杰、代根四个小主任，其和周志才两个大主任，总共有57人。 曹洪2019年1月24日在新余市看守所供述：公安抓获其时查获了一个钱包（内有9千多元）以及四张银行卡（其中中国银行9万多元，中国邮政储蓄银行4万多元），钱项均来源于业务员收来的以及上线武绪强交给其用于组织开销。 曹洪2019年2月11日在新余市看守所供述：当时从宜春转移到新余的时候其在团队里是小主任级别，一起过来的总共有30多人，包括周志才、代根、张光岐、高晓刚、訾化杰，当时他们几个人都不是主任，还有一个叫宋悦的小主任也是一起过来的，还有剩余的大部分都离开了。现在团队的60多人基本上都在新余发展的。新人被骗到新余之后由其和周志才将新人安排到代根、张光岐、高晓刚、訾化杰四个人分别管理的其中一个家里面去，之后让新人在家里面考察这个行业。新人刚到团队没有人身自由。新人的通讯工具是要上交统一管理，在家里新人不能自由随意接打电话，接打电话必须开免提并且旁人看守。新人上厕所必须有人守着，不能单独上洗手间，睡觉也是有人在旁边的。还是就是新人在家里面都是从里面用钥匙反锁的，钥匙一般都在管家身上保管的。这些都是其安排给代根、张光岐、高晓刚、訾化杰的，然后再由他们安排自己所管的家里的人。代根管理的家在房管局对面一出租房，家中包括代根总共有12人，分别是宋子贤、李某良、高某涵、张某伟、刘某兴、夏某全、鄢某举、吴某雄、伍某涛、杜某涛、邓某一，其中宋子贤是管家，邓某一是刚到家里面的新人。邓某一是其安排到代根家的。张光岐是在白竹路某小区内的一出租房，家中包括张光岐共计9人，分别是马成伟、向某月、余某成、徐某宏、张某权、蔺某、赵某平、倪某，其中马成伟是管家，倪某是刚到家里面的新人。倪某是周志才安排到张光岐家的。訾化杰管理的家位于新余市粮食局院内，家中有10多人，具体名字记不清楚了，胡焱是管家，还有一个新人叫刘某二。刘某二是其安排到訾化杰家中的。高晓刚管理的家在长青小学附近，家中有10多人，其记得的有叶超是管家，还有朱某一、朱某二和一个新人樊某，其他人就不记得了。是周志才将樊某安排至高晓刚家中的。团队在新余总共有六个家，分别是房管局对面、长青小学附近、粮食局院内、玉竹星城、宋家安置房、泽园小区，这些都是其所在团队租的，都是其安排这些小主任去租的，他们租好了跟其汇报，其再向武绪强、朱本文汇报。 曹洪2019年7月25日在新余市看守所供述：其是2016年3月底在鹰潭被骗进传销组织的，2017年7月转移到宜春，2017年11月其升到小主任，2017年12月底转移到新余，2018年8月升为大主任。 曹洪2019年10月14日在新余市看守所供述：老板或新人买一套产品返370元，主任得100元，大主任香200元，其他就没有了。其工资就是买产品的提成，每个月1-5号老总将工资交给大主任，大主任再给各小主任。除了工资，老总还会给房租、水电的钱和成员的生活费，大概每个月都有2万多元钱。每个成员老板每个月都要交300元的生活费，这些钱交给主任，主任给大主任保管，还有一些老板没钱交，五、六个家收的生活每个月不会超过3000元钱，有时钱不够就问下面要。新人上线的钱，老板买产品的钱都是给上面的老总朱本文、武绪强的，除了提成，老总一套产品得2100元，这些钱一般拿现金存到他们老总的卡里面。除了老总，下面的人根本得不到钱。 曹洪2019年10月18日在新余市看守所供述：其是2018年8月升任大主任的，一个月后正式升大主任，然后武绪强就升老总了。其升大主任后管了五、六个家，有五十多人。宋悦是2018年9月的时候升为大主任，他好像9月15日被抓了。当时其和武绪强都是在大主任试用期，武绪强带着其和宋悦两个人做大主任。宋悦被抓后其就正式升大主任了。周志才是2019年1月升的大主任，他试用期快结束的时候大家一起都被抓进来了。一般试用期的大主任不用管事的，只是学习怎么带团队，但周志才当试用期间大主任时，其让周志才管了两个家，他自己那个家和代根那个家。“天津天狮业务申请表”申请表是新人上线买产品或是老板买产品填的一个表格，这个表格从其进组织就有了，凡是买产品的人都要填这个表，意思是让买产品的人觉得比较正规、正式，让他们相信团队是做化妆品的，其实没有产品，只是借着天津天狮这个名义骗他们的钱。申请表填好之后，上线的主任就会拍一张照片给老总，然后这个表交给其保管，申请表填好之后其实就没有作用了，每个人买了多少套产品老总会记得，申请表只是个形式而已，没有什么意义。申请表要填一些姓名、出生年月等基本信息，有银行账号的就写，没有就不写，申请人一栏，要买几套产品就写几个人的名字，名字除了自己的外，可以写亲人、朋友的，随便写，没有其他要求。推荐人一栏，是被谁骗进来的就写谁的名字，买了产品后推荐人也没有钱得。老业务员买产品时也是写骗他进来人的名字。2019年1月21日，公安在其租住地方搜查到的银行卡、身份证、手机、电脑等物品，是团队中人员的物品，人被骗进来之后，身上的东西都要搜出来，然后交给其保管。 （5）周志才2019年3月21日08时46分至11时15分在新余市看守所、2019年3月22日10时26分至15时06分在新余市看守所供述：组织对待新人的流程是，国宝将帅哥骗入出租房，抖包；第二天做亲和力，找平衡感，打牌、聊天、上课，坐寝；第三天谈改变人生，讲做人做事，聊天、玩游戏、上课；第四天才打工，谈主任级别的好处，刷面子；第五天，谈老总级别的好处，上课、聊天、玩游戏；第六天安排上线，别的出租房主任收钱上线；第七天谈公司制度，拿安利的制度和组织的制度比。2017年12月组织从宜春搬到新余的时候老总是贺番，到2018年3、4月份的时候就没有见到过贺番了，应该是被朱本文架空了，朱本文是2018年2月份上的老总。组织之前是老总贺番管理，到2018年3、4月份后就是朱本文管理，2018年10月份武绪强任老总后，到2019年1月份后就是武绪强开始管理了。其是在2019年1月初升为大主任，大主任有一个月的试用期，其跟着曹洪后面学如何当大主任。老总负责管理大主任，大主任管理小主任，小主任管理组织里出租房内的成员。老总负责收钱，负责管理团队的主要事务，负责团队的开销花费，要花钱的地方都是老总出钱。大主任负责接老总安排的任务，老总定业务目标，大主任接到目标后分到各个家去完成，各个家里有什么问题小主任向大主任汇报，大主任再向老总汇报，大主任在老总和小主任之间起到连接作用。小主任负责管理出租房内的大小事务，找出租房、出租房的开销、成员身体状况、学习状况都要负责，要花钱的地方都是老总出。家里成员主要是完成老总安排的任务，骗人到组织里来，然后对新人进行控制看守、上课、聊天等事情，就是要让新人买产品加入行业。这个组织的性质就是强迫他人交钱购买产品。找出租房都是大主任安排去找的，小主任负责去找，标准是要找三层以上的出租房，要有防盗窗，60平方米以上，不能有物业保安的小区，月租3000元以下。团队一共有五个家，代根管的家在房管局对面，张光岐管的家在玉竹星城，訾化杰管的家在粮食局家属院，高晓刚管的家长青小学旁，其管的家先前在日泽园，后来在新余市人民检察院旁。 周志才2019年9月3日15时07分至16时05分在新余市看守所供述：其是2017年1月份在宜春加入组织，成为一名老板，2017年年底成为管家，2018年清明节的时候在新余升的小主任，2019年1月10号左右升的大主任。其刚刚任为大主任，很多业务还不会，所以就是跟着曹洪学做大主任，其平时就是向各个小主任了解他们出租屋的情况，然后向曹洪汇报，还有组织里租房子的人一般都是其，房租也是由曹洪给其，其再给房东，另外其还会给新人坐寝、刷面子、上线收钱。武绪强跟其说尽量不要用自己的身份证，其也不清楚为什么要这样，其去租房子的时候曹洪给了其一张名字叫朱相杰的人的身份证，其是用这个身份证去租房子的。团队老总有三个，贺番、朱本文、武绪强。贺番是2017年6、7月份的时候当组织老总，直到2018年2月份其就没听过贺番的名字了，不知道他是不是离开了，但是其当时只是一个成员，上面老总的情况其接触不到，所以不清楚。朱本文是2018年1月份当的老总，其当小主任的时候就是朱本文在管理组织，直到2019年1月份。武绪强是2018年10月份当的老总，到了2019年1月份朱本文走了，就是武绪强接管组织了，直到被抓。新人上线的钱包括组织其他成员买产品的钱都是交给曹洪，曹洪再把钱给上面的老总，当时是哪个老总管理团队就给哪个老总。其听曹洪说过，朱本文被武绪强给架空了就没当老总了。新人到了新余之后，曹洪会把其等召集起来，安排一个主任带着国宝去接人，把新人安排在哪个出租屋，由哪两个人去接新人都是曹洪来安排。另外如果新人所在出租屋的小主任业务不熟悉，曹洪还会跟他安排谁做新人的师傅和黑脸，如果小主任业务熟悉，就让他自己去安排。 周志才2019年9月24日8时10分至10时10分在新余市看守所供述：组织内大主任负责安排新人出租房，安排主任坐寝、刷面子、上线收钱。 周志才2019年10月14日16时10分至17时10分在新余市看守所供述：其大概是2018年清明节的时候被提升为小主任级别。贺番是2017年5月份在宜春的时候上的老总。朱本文是2018年1月份在新余上的老总。武绪强是2018年10月份在新余上的老总。张某蓉是2018年12月份在新余上的老总，但是她不拿钱，不管事。张某蕊是在2019年1月份在新余上的老总，她也是不拿钱，不管事。大主任有曹洪和其。曹洪于2018年9月被朱本文提为大主任。其于2019年1月中旬被朱本文提升为大主任。小主任有张光岐、訾化杰、颜陆辉、代根、高晓刚。张光岐是2018年7月份当的小主任。訾化杰是2018年5月底当的小主任。颜陆辉是2018年8月份当的小主任。代根是2018年12月份当的小主任。高晓刚是2018年10月份当的小主任。 周志才2019年10月18日16时在新余市看守所供述：其是2019年1月中旬升的大主任，有一个月试用期，这段时间其管了两个家，一个其所在的家，一个是代根的家。其他家的事其不用管，都是曹洪在管。曹洪是2018年8月升的大主任，宋悦是9月份升的，都有一个月试用期，宋悦被提拔没多久就被抓了。曹洪正式当大主任后管了团队的五个家。 周志才2019年10月28日10时05分至10时50分在新余市看守所供述：公安抓获其时，其身上有现金8000多元，是组织里面的人上线的时候其去收的钱，其还没来得及上交，还有一些是组织发给其的生活费。 （6）宋悦2019年3月26日在新余市看守所的供述:其在组织是小主任级别，组织是假借“天津天狮”的名义，卖一种“香妃丽人”的化妆品。团队有五个级别，从上至下分别是高级经理、经理、大主任、小主任、业务助理。 宋悦2019年9月26日在新余市公安局渝水分局办案中心的供述：其是2017年被朋友王某二以找工作的名义骗到宜春加入组织的，2018年随着组织到了新余，2018年9月被公安机关抓了。被抓之前是管一个出租屋的主任。 宋悦2019年10月17日在新余市看守所的供述：其对贺番、朱本文、武绪强、曹洪、周志才、余某等人都不认识。 2、其他同案犯的供述和辩解 （1）张光岐2019年4月11日08时18分至15时00分在新余市看守所供述：其是2017年8月份被朋友徐某强骗到宜春的，当时是徐某强和宋悦接其到出租房的。2018年1月份，贺番、朱本文、武绪强三人带着成员到新余组建了在新余的团队，当时是武绪强和其一辆车来的，武绪强是大主任，车上有周志才、赵文正和其，还有其他人都走了，具体名字其不记得了。其加入的组织是打着天津天狮生物发展有限公司的旗号，以每套产品2800元的价格销售一种叫香妃丽人的化妆品，通过骗人到组织的出租房，要求被骗来的人拿钱出来买产品的组织。其是2018年8月6日上任小主任，是武绪强任命的。组织运作模式和流程：国宝骗人，抖包，聊天、打牌、上课，找平衡感，拉亲和力，教打电话报平安，主任刷面子，管家或者其他成员刷面子，烧欲望，劝说购买产品，不愿意购买就会刷面子，而后上线。2018年1月至6月份是贺番负责管理，2018年2月份左右朱本文就上了经理的位置，到2018年12月是朱本文管理的，武绪强2018年10月份左右上的经理，到2019年1月21日其被抓获组织由武绪强和朱本文管理。经理级别有贺番、朱本文、武绪强、吴某一、刘某园、张某瑞、张某蓉，大主任有曹洪、宋悦、周志才，小主任有其、訾化杰、高晓刚、代根，管家有宋子贤、马成伟、郭方杰（已离开）、胡焱、叶超、汤德明、董洪波，国宝有石某、张娟、吴某琴、刘燕梅、徐某二、王蜓、罗某珍、魏秋艳。组织管账是由曹洪管的，周志才负责租房子。新人上线以后告诉新人如果遇到公安机关检查，盘问叫什么名字哪里人都是实话，但是不能说什么时候来的，只能说刚来两三天，不能说干什么。 张光岐2019年7月26日14时59分至16时07分在新余市看守所供述：其是2018年8月6日当的主任，负责管理一个出租房，职责第一是管理好自己负责的出租房的人和事，第二是服从大主任的安排，在新人来了后到别人管理的出租房去坐寝和刷面子，有时也会去送人，收钱。其当了主任后，因坐寝和刷面子团队的出租房其都去过，但坐寝和刷面子的对象不记得了。其参与的新人上线交的钱收了后大多数交给了曹洪，另一部分交给了武绪强和周志才，都是现金直接给。其记得两个主任，一个叫左某一，一个叫李某焱，在宜春就是主任，到新余后还是主任，左某一升的时间长一点，李某焱呆到了2018年2月或3月份，还有一个叫颜陆辉的，在其当主任后，也当过主任，颜陆辉是福建人。 张光岐2019年2月19日15时13分至16时20分在新余市看守所供述：2018年9月份的时候，其在百乐村的一个出租房里当主任，当时家里有一个陈某剑的老板，打传办的工作人员带着陈某剑的家属来找陈某剑，打传办工作人员就把当时出租房的人带到巡逻防暴大队了，之后曹洪就联系其，让其和他一起去见打传办的李哥，曹洪还让其拿着一个黄色的塑料袋子，里面装了曹洪送给李哥的东西，但其不知道是什么。曹洪骑车带其到胜利南路边的步步高超市门口，然后曹洪就让其给李哥打电话，其当时就拨打了1390790****，其说是曹洪让其联系他的。李哥来了后其就把黄色的袋子拿给了李哥，其问李哥其家里人有没有事，李哥说没事，过一会就放出来了，然后其就走了，过了一会儿其家里人就从巡逻防暴大队放出来了。后来其也见过几次李哥，但具体情况记不清了。之后见李哥，是因为其所在的天津天狮这个组织中有人被打传办抓了，李哥就让其把这些人的手机和身份证拿给他，其从曹洪那里拿了手机和身份证之后就拿给李哥了。最后一次见李哥是2018年11月、12月份，当时颜陆辉那个家被查了，他家里人的手机和身份证李哥让其拿给他。因为李哥他们要把抓到的那些人遣送回家，需要手机和身份证，所以其从曹洪那里拿了给李哥。 张光岐2019年10月14日在新余市看守所供述：其是2018年8月16日当的主任。 （2）訾化杰2019年3月26日14时54分至16时35分在新余市看守所供述：其是2017年6月份在江西宜春加入组织。到了2018年3月份整个组织就转到新余来了，2018年8月份其当了小主任。在宜春的时候组织的老总是贺番，小主任是朱本文，还有一个武绪强也是主任，但其不知道他是大主任还是小主任，周志才是管家，后来就是朱本文当组织的老总，朱本文之后就是武绪强当组织的老总。其上面的大主任是曹洪和周志才。 訾化杰2019年3月29日11时20分至15时05分在新余市看守所供述：组织运行模式是接人，抖包，聊天、打牌、上课、玩游戏、坐寝、教打电话报平安，即找平衡感，主任刷面子，问银行卡有多少钱，管家刷面子，烧欲望，劝说加入，不愿意就刷面子，举行上线仪式，两个主任收钱。 訾化杰2019年10月15日在新余市看守所供述：其2018年7、8月份开始担任主任一直到被抓，一直都是小主任。 （3）高晓刚2019年4月3日08时50分至15时26分在新余市看守所供述：其2017年8月份在宜春加入组织。2018年1月份，武绪强带其、马明齐、李某波上了一辆面包车，当时车里还有别的主任和老板，一起坐车从宜春来到了新余，当时是朱本文在新余接的大家。其所在组织表面上是以天津天狮生物发展有限公司的名义卖一种叫香妃丽人的产品，实际其从来没有见过这个产品。这个组织就是通过国宝骗人过来，然后控制其人身自由，再以刷面子、威胁恐吓、上课洗脑等方式强迫新人花钱购买产品，新人购买产品之后还不能走，组织上会鼓励新人购买更多的产品，这样能够更快的晋升，更快的赚到大钱。组织有五个级别，业务助理、业务代理、业务主任、业务经理、高级经理。主任分了大主任和小主任，一个大主任管几个小主任，大主任可以给小主任安排工作，一个小主任管一个家，小主任可以给管家安排工作，一个家里一般有两个管家，管家就是在家里具体管事的。组织对帅哥有七天考察期。平时在家里声音就小点，防止邻居听到了之后报警，在新人加入的时候，本家主任对所有的老板讲他跟派出所有关系，如果在警察面前说了些什么，主任就会去报复帅哥和老板的家人。租房子的钱是大主任出的。2018年11月份，曹洪提了其当主任。其从宜春过来的时候老总是贺番，朱本文是大主任，到新余过了几个月之后，朱本文就升为老总，武绪强当了大主任，2018年10月份，武绪强升了老总，曹洪升了大主任，被抓之前，周志才也升了大主任。其去上线的时候收的钱都交到大主任那里去了。 高晓刚2019年7月25日在新余市看守所证言：其到新余后，分别呆了宋悦、周志才的出租房，后面调了几次家，直至2018年10月上了小主任，其自己管理一个出租房。 （4）代根2019年1月21日19时35分至22时08分在新余市看守所供述：团队经理是武绪强，曹洪、周志才是大主任，其平时有什么事情都是向他们两个大主任汇报，然后他们就告诉其怎么做。 代根2019年4月4日08时50分至10时48分在新余市看守所供述：2017年7月份左右，张某蓉以谈男女朋友见面的名义，骗其从上海坐火车到宜春跟她见面，之后其加入了他们的组织，直到2018年1月份，当时组织里说要分团队，贺番、朱本文带其到了新余这边来了，之后其就一直在新余这边了。 组织主要是靠骗人进组织的出租房，骗进出租房后要求新来的人交钱买产品。组织能够完全运作需要不断地骗人进组织交钱。而如何让被骗来的人交钱，组织里有一套流程，内部统称七天考察期。国宝骗进来，抖包，聊天、打牌、上课、主任教打电话报平安，即找平衡感、拉亲和力，刷面子，烧欲望，劝说加入，上线交钱。 代根2019年4月9日08时58分至11时10分在新余市看守所供述：2018年1月左右到新余后，其住在宋悦家，之后住在左某一的家；过一段时间到武绪强的家，后到周志才的家，后回宋悦的家，宋悦离开到其他家后訾化杰升主任，后其又到宋悦家，后又回訾化杰家，后其在高晓刚家住过一天，直到2018年12月22日，其在张光岐管理的出租房成为主任层级，到了晚上，周志才就带其到曹洪管理的位于房管局旁边的出租房去，由其管理这个出租房了。 （5）颜陆辉2019年8月12日09时25分至11时08分在新余市看守所供述：2017年年初其之前工作的同事张某卫骗其到江西省宜春玩，顺便找下工作。其到了宜春之后，张某卫把其带到一个出租屋，出租屋里面十几个人，他们跟其说是干直销的，要其把东西都交出来，其当时想跑但是被他们按住了。之后几天其被他们控制在出租屋里不能出去，期间还有两个人给其“刷面子”殴打其，其没办法就被他们逼着买产品上线了，后来其就一直在组织里，到了2018年10月份其才离开。其是2018年6、7月升的管家，9月份当的小主任。其第一次买产品不是自愿的，后面也不是很自愿。因为里面的人跟其说多买产品可以升的快，可以拿到钥匙，其就可以跑，但是等其升上去了其又不敢跑，而且在里面其也被洗脑了，感觉会有钱挣。其加入组织的名称叫做天津天狮生物发展有限公司，但其并不是这家公司的，是骗人的。组织卖一种叫香妃丽人的化妆产品，每套2800元钱，但其从来没见过这种产品，新来的人都会被强迫买产品，买了产品就算加入组织。新人被骗来后，将新人控制在出租屋里，限制他的自由，还会给他刷面子，就是打他、恐吓他，强迫他买产品。组织老总有贺番、朱本文、武绪强；其在宜春加入组织不久贺番就上了老总，但其只见过他一次，朱本文是在2018年年初上的老总，武绪强是2018年10月份上的老总。大主任有宋悦、曹洪，小主任有其、訾化杰、周志才、张光岐。组织会让下面的人去骗人来加入组织，一般都是女孩子去网上聊天，以各种理由骗人来，还有男的成员也会骗亲戚朋友来加入组织。第一天，大主任会跟小主任说好有新人来，然后小主任会向管家安排好接新人的成员，安排一个大师傅，一个小师傅，一个黑脸。新人来了之后管家会带着人去“抖帅哥”，要他把东西拿出来清点并收走，如果新人反抗的话就会把他控制住，反正不能让他走。管家还会叫新人把衣服裤子脱掉，让他穿条内裤睡觉，新人的大、小师傅会陪着新人睡觉，然后管家还会安排两个人坐在房间轮流看守新人睡觉。第二天上午就是出租屋里的人和新人聊天、打牌、上课，聊天的内容就是聊新人的兴趣，让新人不要那么害怕，让他放轻松心情愿意留下来。下午大主任会安排一个别的出租屋的主任过来跟新人聊天，教打电话回家报平安。跟新人说打电话的要求，要开扩音，要按照主任的要求说，比如说要求新人不要说自己在新余，或者只能说在新余待一两天就走，不能说自己目前的处境。第三天，就是出租屋里的人和新人聊天、打牌、上课，还是聊新人的兴趣爱好。第四天，上午是上课、聊天、打牌，下午大主任会安排一个别的出租屋的主任过来个新人“刷面子”，就是找理由殴打、恐吓辱骂新人，殴打的话一般就是让新人蹲马步，自己扇自己耳光，在他脸上贴湿纸巾不让他呼吸，用筷子夹手指，期间出租屋的成员也会上去帮忙控制新人。刷面子的时候主任还会问新人带了多少钱来，这个刷面子过程大概持续半个小时到一个小时，然后主任就走了。主任走了之后，大主任会向小主任安排出租屋里的一个人去给新人上课并“刷面子”，这个上课的人又会找理由给新人“刷面子”，过程跟主任刷面子差不多。第五天，白天就是正常上课、打牌、聊天，这一天上课、聊天都是跟新人“烧欲望”，跟他讲买产品的好处，买的越多升的越快，辛苦一两年可以挣四百万。晚上管家会叫新人和师傅先到房间睡觉，接着管家也会进去，然后劝新人买产品。经过前面几天的经历，新人都比较害怕，一般都会同意买产品。第六天，如果新人同意买产品就安排人去帮新人取钱，如果不同意就继续劝他买产品，继续“烧欲望”。之后大主任就会安排两个别的出租屋的主任来给新人举行上线仪式，上线的时候要新人在业务员申请单上签名，然后两个主任就把钱拿走了，这样新人就上线加入组织了。 颜陆辉2019年8月27日在新余市看守所供述：其当主任时除了刘某伟外，还有两、三个新人来过。其去其他家坐过两次寝，但没有刷面子，具体记不清了。 颜陆辉2019年10月14日08时38分至09时50分在新余市看守所证言：其是2018年8月当小主任，9月离开组织。其知道小主任的提成是出租房有人购买一套产品提成一百元，其他人不知道，是由老总每月定时把钱给大主任，再由大主任把钱给小主任。老总朱本文是2018年中旬上的老总，武绪强大概是2018年8月底上的老总，大主任有宋悦、曹洪，他们俩是2018年6、7月份上的大主任，小主任有訾化杰、张光岐、周志才，张光岐是7月份左右上的小主任，訾化杰是2018年5月份左右上的小主任，周志才大概是2018年3、4月份上的小主任。 （6）张娟2019年4月9日11时31分至16时32分在新余市看守所供述：其所在组织就是打着天津天狮生物发展有限公司的名义，卖一种叫香妃丽人的化妆品。组织有五个级别，从上至下依次是高级经理、经理、主任、管家、老板（老板、国宝），新来的男的叫帅哥，女的叫美女，都是一级管一级。组织里租房子给成员住，一个出租屋一般10个人左右，每个出租屋里有一个主任和最少有一个管家，管理家里的日常事务，组织里的所有事情包括吃饭、睡觉、上课等情况都要通过电话、短信等方式向上面汇报，在组织里的人没有人身自由。加入组织都要购买香妃丽人产品，2800元一套，每买一次产品主任就会拿一张纸给买产品的人签名。另外成员要一个月交一次伙食费，每人每天伙食费是7.5元，作为组织的活动资金。组织里会安排人在网上和人以谈恋爱、找工作等名义骗人来加入组织，拉人来了的可以分红，新人来了之后组织里有一套固定的运行模式。 第一天，抖帅哥、抖美女；第二天，上课、打牌、聊天，别的主任坐寝，教打电话报平安；第三天，聊天、打牌、上课；第四天，刷面子；第五天，聊天、劝说，烧欲望；第六天，新人会比较害怕，同意买产品，举行上线仪式。上线之后主任或者管家就会教新人如果被抓到了不要说实话，只有问家庭住址、父母姓名的时候可以说，问其他的都不说。经理有朱本文、张娟（和其同名同姓）、刘某圆、武绪强、张某蓉、张某瑞、贺番，大主任曹洪，小主任訾化杰、高晓刚、张光岐、周志才、宋悦。组织里是主任安排去网上聊天拉人来的，是主任给其一个旧手机。不能用真实名字，聊天的时候主任或管家才会把手机给其，聊完天他们就会把手机收上去，聊天的过程中他们也会看着其聊，如其要上厕所什么的，他们就会帮其回话。要是有人来了新余，其就要跟主任汇报，主任就会安排人和其一起去接新人。其用过张梦怡和张欣怡这两个名字，都是宋悦帮其取的名字。 其他同案犯对该犯罪事实也作了如实供述，供述内容基本一致。 3、证人证言 （1）房东的证言，证实传销组织给房东造成了经济损失，以及心理上压力。 证人丁某保2019年4月18日10时34分至11时07分在新余市公安局渝水分局证言：证实2018年12月份，“朱相杰”租用其城南步步高公寓。现在其房子被贴了封条，别人看了都不敢租了，给其造成了经济损失，还有其以后也不敢出租房屋了，给其造成了心理压力。 证人黄某梅2019年3月27日09时57分至10时56分在新余市公安局渝水分局证言：证实“朱相杰”从2018年9月10日租了仙来中大道市粮食局4栋某室，造成其财产很大的损失，房子里的墙体被熏黑，部分财产丢失，其还要花很多钱重新装修；以后会在这方面多加注意，遵守租房方面的管理规定。 证人翁某娟的证言证实了2018年11月23日其将五一路日泽园小区西面的房子出租给“朱相杰”。 证人杨某梅的证言证实了2019年1月7日其将长青花园小区某室出租给“朱相杰”，周志才通过微信转的租金。 证人卢某生的证言证实了2018年11月25日其将北湖中路某室出租给“朱相杰”，周志才通过微信转的租金。 证人彭某京的证言证实了2018年12月1日其将堎上新村某室出租给“朱相杰”，周志才通过微信转的租金。 证人汤某祥的证言证实了2018年4月底其将清泉花园某室出租给“朱相杰”。 证人廖某民的证言证实了2018年3月18日其将礼祥里17栋某楼东面出租给“朱相杰”。 （2）被告人及同案人家属的证言，证实案发对被告人找工作、找对象等造成不良影响。 证人朱某正（朱本文的父亲）的证言证实了如果坐牢了一般找不到对象，对其家里打击很大，朱本文妈妈整天以泪洗面，其这几天每天都只吃了一餐饭。 证人訾某安（訾化杰的父亲）的证言证实了訾化杰在被公安机关处理之前对家里没有太大的影响，对訾化杰以后的生活会有很大的影响。 证人马某强（马成伟的堂哥）的证言证实了案发对马成伟以后找工作、上班之类的有影响。 证人胡某吉（胡焱的父亲）的证言证实了案发对找胡焱工作、找对象有影响。 证人魏某土（魏秋艳的父亲）的证言证实了没有什么影响，其管不了魏秋艳。 证人沈某英（朱某祥的母亲）的证言证实了对找工作、找对象有影响。 证人蒋某蓉（蒋某的姐姐）、蒋某花（蒋某的母亲）的证言证实了对个人前途、找对象有影响。 证人丁某秀（彭某富的母亲）的证言证实了影响很大，父母都急病了，家中就他一个男孩子，家里都指望他挣钱。 证人陈某孝（陈某的父亲）的证言证实了影响很大，找工作、找对象相当困难。 证人徐某楠（徐某二的姐姐）的证言证实了徐某二刚满18岁，判刑了对她以后的人生有影响。 证人李某慧（李某金的姐姐）的证言证实了没有经济来源了，对以后结婚有影响。 证人陈某莲（刘燕梅的母亲）的证言证实了没有影响，不清楚。 证人张某英（黄某荣的母亲）的证言证实了不敢告诉家里的老人，为了小孩跑了新余多次，厂里的工作也耽误了。 证人张某英（樊某的母亲）的证言证实了造成了很多不好的影响，首先是损失了金钱和时间，其次是身体方面樊某得了皮肤病，再次樊某不敢相信人了。 证人丁某梅（杨某的母亲）的证言证实了家里担心，对今后在社会上有影响。 证人连某玲（朱某的母亲）的证言证实了工作没有了，也不敢与朱本的妻子朱银灯讲，怕分手。 证人张某瑞（张某权的父亲）的证言证实了对个人前途、找对象有影响。 证人徐某德（徐某宏的父亲）的证言证实了徐某宏是辛辛苦苦培养的大学生，现在要坐牢，对家里打击很大，家里也被人看不起，徐某宏的前途没有了，找对象不好找。 证人夏某华（夏某全的姐姐）的证言证实了父母知道后生病住院了，对家里收入也产生了很大的影响，对夏某全今后的工作生活有影响。 证人刘某成（刘某兴的父亲）的证言证实了对家里影响太大了，损失了5万元，耽误了工作挣钱的时间，人生有污点，对刘某兴以后的工作生活有影响。 证人赵某娟（高某涵的母亲）的证言证实了家里因高某涵的事情很焦虑，其没有办法打工挣钱，家里的收入全靠丈夫在外面打零工挣钱，对高某涵以后的就业产生影响，对结婚也有影响。 证人李某元（李某良的父亲）的证言证实了李某良的母亲患有高血压，现在病情严重了，对李某良结婚、找工作有影响。 （3）被害人家属的证言 陈某霞、徐某方、董某平、邓某贵、邓某伦的证言，证实案发给被害人家属带来了很大的经济损失，也让被害人家属非常担心、焦虑，对被害人本人精神上也遭受打击，造成恶劣影响。 （二）、抢劫、非法拘禁事实 2018年1月至2019年1月间，在被告人朱本文、贺番、武绪强、曹洪、周志才、宋悦的组织、领导、安排下，组织成员先后对被害人米某一、余某等人实施非法拘禁、抢劫犯罪70余起，涉案金额人民币48.02万元。其中，贺番于2018年1月至2018年5月间担任组织老总，并组织、领导该期间非法拘禁、抢劫犯罪；朱本文于2018年6月至2019年1月上旬担任组织老总，并组织、领导该期间非法拘禁、抢劫犯罪；武绪强于2019年1月中旬至2019年1月21日间担任组织老总，并组织、领导该期间非法拘禁、抢劫犯罪，同时于2018年1月至2018年9月间担任组织大主任，并直接领导、安排该期间非法拘禁、抢劫犯罪；曹洪于2018年9月至2019年1月21日间担任组织大主任，直接领导、安排该期间非法拘禁、抢劫犯罪；周志才于2019年1月中旬至2019年1月21日间担任组织大主任，直接领导、安排该期间非法拘禁、抢劫犯罪；宋悦于2018年9月起至2018年9月14日间担任组织大主任，直接领导、安排该期间非法拘禁、抢劫犯罪。具体犯罪事实如下： 1.2018年3月5日，被害人米某一被组织成员骗入位于新余市城区宋悦（时任小主任）管理的传销窝点。在宋悦等人的安排下，张光岐（时任管家）、胡焱、叶超伙同组织成员对米某一采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年9月12日米某一逃离传销组织。 在被禁锢期间，曹洪、张光岐等人对米某一实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，米某一被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、米某一购票记录。 2.2018年4月23日，被害人余某被组织成员骗入位于新余市城区曹洪（时任小主任）管理的传销窝点。在曹洪等人的安排下，马成伟（时任管家）、宋子贤伙同组织成员对余某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至2019年1月6日余某逃离传销组织。 在被禁锢期间，马成伟等人对余某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，余某被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人供述和辩解、被害人陈述、购票记录查询、申请单。 3.2018年8月15日，被害人杨某平被组织成员骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，宋子贤伙同组织成员对杨某平采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年9月12日杨某平逃离传销组织。 在被禁锢期间，组织成员对杨某平实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，杨某平被迫交出8400元，购买3套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人供述和辩解、证人曾杨华证言、购票记录查询、微信转账记录。 4.2018年8月16日，被害人张某容被马明齐骗至新余，并被曹洪、马明齐带入周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，马成伟（时任管家）、叶超（时任管家）、訾化杰、王蜓伙同组织成员对张某容采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年9月12日张某容逃离传销组织。 在被禁锢期间，宋悦等人对张某容实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，张某容被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人及同案人供述和辩解 曹洪2019年7月29日08时37分至09时51分在新余市看守所供述：张某容是被马明齐骗来的，她来的时间其记不清了，来的时候在周志才家。张某容买了一套产品，来了不到两个月。后来周志才带着张某容出去买衣服，张某容就自己跑掉了。她上线后过了一个多星期就调到其所在的家住了，住了有一个星期左右，其当时也很少回家，一个星期回一、两次。 周志才2019年9月4日15时04分至16时04分在新余市看守所供述：张某容是2018年8月份来的。其当时是出租房主任，管理日常事务，安排管家马成伟负责接待，聊天。武绪强担任大主任，安排把张某容放到其管理的出租房，地址在青年路清泉花园。马明齐把张某容骗过来，并和曹洪将张某容接入出租房。张某容来了两天后马成伟调走，叶超从别的地方调过来当管家。訾化杰参与坐寝，教张某容打电话。宋悦实施了刷面子。张某容买了一套产品2800元。国庆节之后其带着张某容去新亚新买衣服，她趁机跑掉了。张某容购买产品的钱给了武绪强。 张光岐2019年7月26日08时35分至11时02分在新余市看守所供述：其对张某容有点印象，但人不认识了。其记得张某容名字是因为张某容是逃走的，在买衣服时逃跑了，所以对她的名字有点印象。 訾化杰2019年7月26日08时42分至09时58分在新余市看守所供述：其知道张某容这个人，不记得见没见过她。 马成伟2019年7月17日14时54分至16时43分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，跟张某容聊天。张某容是马明齐骗过来并和曹洪一起带入出租房的，马明齐、曹洪参与了抖包。訾化杰当时是主任，一起聊天，教打电话报平安。其是管家，参与抖包，第二、三天其被调到张光岐主任家。王蜓参与抖包，看守上厕所、睡觉。 马明齐2019年7月18日08时27分至11时09分在新余市看守所供述：张某容是其同学，人是其骗过来的，其和曹洪将张某容接入周志才管理的出租房，抖包时其在场，陪同聊天、打牌、上课。曹洪是主任，安排其叫人过来，并带其把张某容接入周志才管理的出租房，抖包时曹洪在场。马成伟是管家，负责抖包，陪着聊天、打牌、上课。宋悦对张某容刷过面子，宋悦刷面子时张某蓉、黎某移、叶超在场。 叶超陪张某容聊天、打牌、上课，要张某容交钱买产品。王蜓陪聊天、打牌、上课，宋悦刷面子时王蜓在场。伍某涛、高某涵、刘某兴、董洪波都陪着聊天、打牌、上课，宋悦刷面子时都在场。訾化杰教打电话报平安，威胁张某容不要乱说话。张某容购买了一套产品2800元。张光岐来上线收钱2800元。陪聊天、打牌的目的就是打消张某容的戒备心理，让她安心留在组织内考察项目，尽快认可接受组织加入组织，最终目的就是让新人尽快交钱买产品，也就是组织内所说的找亲近感找平衡感。 高某涵（另案处理）2019年7月12日08时30分至10时41分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，安排对张某容抖包，安排好了黑脸、师傅后通知管家马成伟安排下来。张某容是马明齐骗过来的，马明齐参与打牌、聊天、玩游戏。王蜓担任张某容师傅，参与打牌、聊天、玩游戏，宋悦刷面子时王蜓一起站成一圈围着、看着。马成伟担任管家，其与马成伟、黎某移、董洪波、伍某涛、陈某、刘某兴、张某蓉都参与打牌、聊天、玩游戏，宋悦刷面子时大家站成一圈围着、看着。宋悦是别的出租房主任，查询过微信、支付宝余额。张某容买了一套产品上线，交了2800元。 刘某兴（另案处理）2019年7月29日08时30分至09时20分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，负责安排针对张某容的一切事情。叶超在马成伟调走后当管家，管理出租房钥匙。其、黎某移、陈某参与聊天、打牌。王蜓担任师傅，负责陪睡觉、上厕所、聊天、打牌等。马成伟在叶超来之前是管家，管出租房钥匙。其他人不能确定。张某容上线交钱了，交了多少钱不清楚。在张某容逃走后，其听魏秋艳讲张某容在买衣服时跑了。 伍某涛（另案处理）2019年7月22日08时53分至10时06分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，成员对张某容做的事情都是周志才安排给管家，然后管家安排给成员，其跟张某容聊天，跟她聊外面打工难，挣不到钱之类的。叶超是负责张某容的管家，安排大家做事，叶超、董洪波、黎某移参与聊天、上课。张某容是马明齐骗过来的，马明齐参与聊天、打牌。不确定高某涵在不在现场。王蜓参与聊天、打牌、跟着上厕所、陪着睡觉、上课。张某蓉陪同聊天、打牌、跟着上厕所。宋悦对张某容过刷面子，蹲马步、扇耳光、用筷子夹手指。其参与聊天、打牌，是叶超叫其去聊天的。 王蜓2019年7月23日15时08分至16时55分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，参加聊天、上课的有叶超、陈某、刘某兴、董洪波、张某蓉、其。宋悦是主任，刷过面子。 陈某（另案处理）2019年7月22日09时13分至10时28分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，马成伟是管家，负责管理家里的事情，对张某容的是事情也是管家依照主任的吩咐安排的。叶超在马成伟一两天调走后担任管家，负责管理家里的事情。王蜓担任师傅，负责看守上厕所、睡觉，聊天、打牌、玩游戏。宋悦是主任，来刷过面子。 张娟2019年7月23日08时41分至10时23分在新余市看守所供述：周志才把其调过去，其和张某容住过两天，她已经上线了，其对张某容没做过什么，就是一起睡觉，因为女的都是住在一起。 魏秋艳2019年7月23日15时53分至17时32分在新余市看守所供述：张某容是马明齐骗过来的。周志才是出租房主任。其和欧某是张某容上线之后才去的，陪上课、睡觉、聊天、打牌，出去玩时和欧某牵着张某容的手，把她夹在中间，防止她逃跑。2018年10月11日下午3点左右，周志才带张某容去买衣服，其和欧某一起牵着她的手，周志才带着她们3个人打了一辆的士。当时在店里面，其在帮她选衣服，就没有牵着张某容的手，张某容就趁着周志才付钱的时候跑掉了。其就去追，看到她跑到2楼去了，没有追上，就没有去管她。后面其、欧某、周志才就回去了。 （2）被害人陈述 张某容于2019年4月14日在汉川市公安局城关派出所陈述：2018年8月份左右，其大学同学马明齐联系其，他说他在新余找了一个女朋友，开了一家奶茶店，他说他马上要过生日了，让其到新余玩一玩，还有一个同学何某一也会去，于是其就在8月16日乘坐高铁从汉川到长沙，再从长沙到新余了，当时是晚上7点多钟。马明齐和曹洪一起到新余高铁站来接其，马明齐说曹洪是他一个开挖掘机的朋友，他们打的士把其带到新余市区，一起吃了些东西，逛了超市，然后马明齐说曹洪的东西在他住的地方，要去拿一下，于是一起打的来到一个小区（这个小区后面可以听到铁路火车的汽笛声，旁边还有一个小学或幼儿园的院子，小区后门有较长的楼梯），马明齐和曹洪就带着其一起到了五楼或六楼的住处，进到马明齐的住处后，他们就把门给锁上了，其看到房子里空荡荡的，感觉很奇怪，他们就把其带到一个房间，其说其要出去，他们就不让其出去了。后来就又进来几个人，马明齐、曹洪，马成伟、王蜓和黎某移（扮黑脸)，马成伟说马明齐在这里考察一个行业，让其帮着一起考察,考察清楚考察明白后就让其回去，在这期间要听他们的话，否则就对其做一些不好的事情。其一进门就知道他们可能是搞传销的，其自己就装作很镇定，先配合他们，等有机会再逃走。马成伟让其把身上的东西都拿出来，其就把身上的手机（华为牌，型号记不清了，2018年6、7月份花费2000多元购买）、身份证、一款800多元的香奈儿香水拿出来了，他们把其这些东西藏起来了。马成伟他们恐吓其让其不要说话，不要发出声音，好好睡觉，否则让其看不到明天的太阳，然后王蜓和张某蓉就带着其在女寝睡觉，王蜓做其师傅。其在里面被逼着待了近两个月，后来还是其自己逃跑的。他们让其考察“天津天狮生物发展有限公司”的直销行业，卖“香妃丽人”的化妆品产品，一套产品2800元，他们还说其在行业里待上一至两年，就可以升主任、老总，可以拿到400万元，买两套产品就可以拿两个400万，买的越多得的越多，升老总的时间就越短。其来的第一天（其实就是其来的第二天)，家里人马成伟（管家）、马明齐、王蜓、张某蓉、伍某涛、陈某、高某涵、刘某兴、董洪波、黎某移就和其聊天、打牌，他们和其聊人生经历、聊家常，只能是他们问其问题，不准其问他们问题。之后其它家的主任訾化杰就来和其聊天，让其安心留下来考察行业，訾化杰问其来新余有谁知道，还让其按照他说的给其朋友打电话，说其在新余很好，玩几天就回去。訾化杰还让其发朋友圈，让其说在新余玩的很好。后来其同事天天给其打电话，组织里的人就有点慌，就让其和朋友说其到天津去了，还让其给朋友发天津假的定位。黎某移、马明齐、刘某兴、董洪波他们就给其上课。后来马成伟待了一两天就走了，叶超就来当管家，叶超也给其上过课，王蜓带着其学课，给其解释一些东西，其上厕所是王蜓和张某蓉跟着其一起上，其睡觉也是王蜓和张某蓉守着其睡在女寝。他们上课的时候其就没有听进去。第二天，也是家里人和其聊天、打牌，给其上课。大概是这一天，家里的人在玩一个提高承受能力和羞耻心的游戏，就是拿一副扑克牌来玩，玩输人就要被赢的人指定去做指定的事情，有亲、揉、抱、学这些，亲就是亲眼睛、鼻子之类的，揉就是揉腰、揉肩之类的，抱就是从后面或前面去抱，学就是学猪叫狗叫之类的，还有会指定去做一些很下流、很恶心、很低级趣味的动作，其有和女生亲脸、抱着唱歌这些，他们让其做一些下流、恶心的事情，其就说不做，其就唱歌。第三天，家里人给其聊天、打牌、上课，期间主任宋悦过来给其“刷面子”。“刷面子”就是每个新人来之后要挨一顿打，让新人觉得害怕，打的方式有用筷子夹手，把头按在水里、抓头发扇耳光、按在地上打、蹲马步、嘴巴里塞满香烟、用湿纸巾捂鼻子嘴巴、踩生殖器等。当时宋悦问其问题，他给其挖坑让其回答，回答不对他就很生气，说其敷衍他、忽悠他，他就从他自己的包里拿出一叠钱出来，用这叠钱扇耳光，然后让其蹲马步很长时间，其蹲得快受不了，脚都麻木了，他用筷子夹其的手指，夹着其几个手指头都很痛，他还让黎某移打来一盆水，让其蹲在地上，宋悦按着其的头把其脸按进水里，其在水下不能呼吸，其感觉自己都快窒息快不行了，其死命挣扎反抗，但有人抓着其的手、按着其肩膀，其反抗不了，宋悦看其快不行了，才松手让其把头抬起来呼吸，然后他又把其头按在水里，其也是快窒息了他才松手，他这样反复按了好几次才结束。宋悦在殴打、体罚其这段时间，用各种语言羞辱，说其对不起父母，赚不到钱，工资太低。打完其之后，宋悦就拿出其的手机，让其操作查询其的微信、支付宝、银行卡里有多少钱，其手机里没有多少钱，然后宋悦和其说他们不图其的钱，让其好好考察行业就走了。到了晚上管家叶超就给其上课讲行业，快结束时，叶超又开始问其问题，其回答了之后，叶超说其没有回答对，然后又借机发飆，叶超抓着其头发扇其耳光，还踢了几下其，不停辱骂其，最后他让其好好听课。宋悦给其刷面子的时候是在男寝，外面还有人守着，而且男寝的地上都是铺了垫子，以免发出很大声被下面的人听见。宋悦刷面子时具体哪些人抓手、按肩膀其记不清了，叶超、伍某涛、陈某、高某涵、刘某兴、董洪波、黎某移可能都有抓过、按过其。之后几天都是给其上课、聊天、打牌，大概第四天、五天的时候，叶超问要不要上线买产品，一套产品2800元钱，买一套产品，辛苦一、两年可以赚400万元钱，多买多得，问其想不想加入。其想在里面他们就是想骗其钱，其不买产品不交钱可以能又要被他们打，于是其就说其想加入。叶超看了其的微信、支付宝，里面没有钱，他就让其问别人借钱。叶超给其限制了条件，他说不能找父母借、不能问同事借、不能问大学同学借，只能问小学同学借，他的意思就是让其问一些不是很熟的朋友借钱。之后几天其就一直在找人借钱，其在微信里向四个人借了1900元，在支付宝里问一个人借了800元，然后叶超让其把这些钱转给他们，其支付宝转出去800元，微信转出去2022元，一共转出去2822元，这22元他们说是其上线后买零食庆祝的，但这2822元转给谁其就不清楚了。在8月25日下午的时候，訾化杰和张光岐就过来给其上线收钱，訾化杰和张光岐问其一些行业知识，看其考察的是否清楚明白，然后问其是否自愿加入行业，其当时是说自愿的，其实其是不自愿的，然后他们让其填一张业务申请单，填好之后叶超就拿出2800元现金给了訾化杰和张光岐，訾化杰和张光岐他们带着钱就走了。其中间离开过，其调寝出去过，还出去吃过饭、唱歌，调寝都是晚上很晚的时候才出去，出去一般都是一个主任和两个女的带着其，两个女的在其两边拉着其的手，不让其随便走动。魏秋艳、张娟、王蜓、张某蓉、欧某、周志才、曹洪都陪其出去过。其住过三、四个家，第一个家是周志才家，住了半个多月就调到曹洪家，后来又到訾化杰和颜陆辉家住过，他们经常把其调来调去，最后又调到周志才家了。10月11日左右下午一两点钟，因为天气转凉了，周志才带着其、魏秋艳和欧某买衣服，一起打的士来到一个商场，商场附近有个步步高超市。买东西的时候魏秋艳和欧某都是拉着其的手，周志才在付钱的时候，魏秋艳和欧某就没有拉着其的手，其就立马往后面跑，魏秋艳在后面追其，因为周志才怕欧某跑掉，所以他就没有追来。其跑了有两百多米，其跑到一家卖男装的服装店，店里面有四、五个人，其向她们求救。其立马跑到二楼藏起来，魏秋艳也不敢进来，她就走了。后来店里的人就打电话报警了，过来一会儿警察就过来把其带走了。其联系到其之前工作的领导，他们过来开车把其接回汉川了。组织中男的称为老板，女的称为国宝，老板以上的级别分别是主任、大主任、老总和大老总。新人称为帅哥和美女。这个事对其影响很大，其出来后一直怕组织里的人报复其，找其和其家人的麻烦，怕组织的人找黑社会威胁其家人。对其生活也有影响，其之前是比较乐观的人，现在其对生活都没有以前那样热爱了，随时感觉自己会被再骗。 （3）书证 张某容微信记录、叶超微信记录、周志才微信记录、张某容购票记录：证实2018年8月25日张某容转账2022元给叶超，2018年8月25日叶超微信转2822元给周志才；张某容2018年8月16日自汉川至长沙南，长沙南至新余。 5.2018年8月25日，被害人陈某剑被吴某琴（检察院已作不起诉）骗入位于新余市城区张光岐（时任小主任）管理的传销窝点。在张光岐等人的安排下，马成伟（时任管家）伙同组织成员对陈某剑采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年9月29日陈某剑被解救。 在被禁锢期间，訾化杰、马成伟等人对陈某剑实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，陈某剑被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、陈某剑的农行卡照片、天津天狮业务申请表、农行卡交易明细清单、陈某剑购票记录。 6.2018年8月30日，被害人曾杨华被骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，代根（时任管家）伙同组织成员对曾杨华采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年9月12日曾杨华逃离传销组织。 在被禁锢期间，组织成员对曾杨华实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，曾杨华被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、辨认笔录、杨某平证人证言天津天狮业务申请表、曾杨华支付宝转账记录、曾杨华购票记录。 7.2018年9月2日，被害人高某被刘燕梅骗入位于新余市城区曹洪（时任大主任）管理的传销窝点。在曹洪等人的安排下，高晓刚（时任管家）、胡焱、汤德明伙同组织成员对高某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年12月7日高某被组织成员送走。 在被禁锢期间，宋悦等人对高某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，高某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人及同案人供述和辩解 曹洪2019年7月25日15时00分至16时38分在新余市看守所供述：高某被骗过来的时候是在房管局旁边的出租房里，当时武绪强让其管到那个家，高某买了一套产品，高某上线之后这个家就让高晓刚管，其就搬到步步高公寓了，高某待了有一、两个月后，他一直咳嗽，怕他有肺结核然后就送他回家了。武绪强安排高某住在房管局旁的家。叶超时任管家。 其记得第一天下午颜陆辉去坐寝，刷面子的不是周志才就是訾化杰，其记不清是谁了，这些都是其安排的，他们都是按照行业里的流程去坐寝、刷面子的，但他们具体怎么做的其不清楚。 周志才、訾化杰供述：高某好像听过，但没有印象了。 高晓刚2019年7月25日08时33分至11时15分在新余市看守所供述：其不记得主任是谁了。其时任管家。余某成当时学做管家，负责抖包，聊天、劝说、上课。胡焱是师傅，参加抖包，陪睡觉、聊天、上厕所。高某上线交了2800元。 胡焱2019年7月16日08时26分至10时56分在新余市看守所供述：曹洪是出租房主任，没有管家里的事，也没有回来，没对高某做过什么，高晓刚说曹洪安排其当师傅，李某金当小师傅，向某月当黑脸。高晓刚是管家，负责抖包，聊天、打牌，安排其他人和高某上课、聊天、打牌，劝说并威胁买产品，叫高某去借钱，要高某把钱转给他，然后再由高晓刚转给曹洪。余某成是协助高晓刚的管家，参与抖包，上课、聊天、打牌。其是师傅，参加抖包，其和李某金坐在旁边，上线前每天陪着高某，聊天，陪上厕所、睡觉。向某月扮演黑脸，抖包，每天盯着高某，吓唬他，让他害怕，跟着高某上厕所，叶超刷面子时参与控制。李某金是小师傅，抖包，和其坐在旁边，陪睡觉，聊天、打牌，叶超刷面子时参与控制。叶超参加聊天、打牌、上课，第四天上课并刷面子。汤德明参加聊天、打牌，叶超刷面子时参与控制。刘燕梅、张某瑞负责将人接入出租屋。訾化杰是别的出租房主任，来坐寝，教高某打电话给家里报平安，给老板请假。宋悦是别的出租房主任，来刷过面子，查看高某的微信、支付宝、银行卡余额，威胁高某好好考察行业，和颜陆辉举行上线仪式收钱2800元。 汤德明2019年7月11日15时31分至16时18分在新余市看守所供述：高晓刚参与聊天、打牌，殴打。胡焱是师傅，陪聊天、打牌、睡觉、上厕所。其陪同聊天、打牌，宋悦刷面子时帮忙按住，好像守夜。余某成陪同聊天、打牌，宋悦刷面子时帮忙按住。向某月陪同聊天、打牌，宋悦刷面子时帮忙按住。李某金陪同聊天、打牌，宋悦刷面子时帮忙按住。宋悦是主任，刷过面子。不记得是高晓刚还是叶超给高某刷过面子。高某上线的时候买了一套产品。 李某金（另案处理）2019年3月26日09时20分至12时33分在新余市看守所、2019年7月15日08时45分至10时30分在新余市看守所供述：主任是曹洪，管家高晓刚，成员胡焱、向某月、余某成、汤德明、谢某川和其，还有一个其不记得了。武绪强是大主任，安排别家主任刷面子、安排帅哥上线等事情。朱本文是老总。胡焱是师傅，负责看守、聊天。向某月扮演黑脸，吓唬、看守，宋悦刷面子时帮忙按住。宋悦刷过面子，来上线收钱。高晓刚是管家，保管钥匙，看守打电话，安排聊天、打牌。叶超刷过面子。宋悦刷面子时廖新、余某辰帮忙按住。宋悦刷面子时汤德明按住，汤德明还陪同聊天、玩游戏。其陪同高某聊天，宋悦刷面子时其在旁边叠纸巾。 刘燕梅2019年7月25日14时39分至16时14分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，先去看高某是否有问题，确认好了以后发信息给曹洪说没问题，让其去接人。其将高某骗来，和张某瑞把高某接入曹洪的出租房。余某成负责抖包。余某成抖包时高晓刚、胡焱、向某月围着。 叶超2019年7月4日14时48分至16时37分在新余市看守所供述：其在曹洪管理的出租房里和高某一起呆过大约不超过十天。具体时间不记得了。其和高某一起的时候，高某已经上线了（一套产品2800元），是老板了。 （2）被害人陈述、辨认笔录 高某于2019年4月16日在浙江省义乌市公安局稠城林派出所的陈述（被害人4卷P153）：2016年的时候，其认识了刘燕梅，她说她在江西省新余市这边开奶茶店。直到2018年9月，骗其到新余来与她见面，并将其带到他们组织的出租房里。其在组织的出租房里生活了三个月，这个组织分工明确，女生就是在网络上通过男女交友方式骗人到新余这个组织，里面有主任、管家、“老板”等级别成员，他们打着销售“天津天狮生物发展有限公司”的香妃丽人的化妆品名义，采用言语威胁和暴力殴打手段要求被骗来的人交钱购买他们组织的产品。其被刘燕梅带进出租房后，高晓刚、余某成、葛某绿、胡焱、向某月、李某金就围着其，余某成要其把身上的东西全部掏出来，其当时没有拿东西出来，向某月就用塑料凳子砸其，后来其就把身上的手机充电器、银行卡、手机、两块钱现金等物品拿出来了。后来胡焱看着其睡觉，余某成用脚踩在其胸口上，要其睡觉时老实点，否则让其看不到明天的太阳。第二天，余某成、葛某绿、胡焱、汤德明和其聊天、打牌。下午三点多钟，訾化杰要其拿手机跟其厂里老板打电话请假；下午四点，其和余某成、胡焱、汤德明陪其打牌、聊天；余某成安排其上课，其他人也陪着其上课。 第三天上午和第二天上午一样，下午三点，宋悦来问其问题，其没回答上，他就用脚踹其胸口和肚子，用膝盖顶其胸口，宋悦叫余某成去外面提半桶水和筷子进来，宋悦要其扎马步，用筷子夹其手指，将其扔进水桶，用湿毛巾捂住其嘴巴，不让其叫出声来。下午五点，叶超给其上课。汤德明、胡焱、余某成等人都对其拳打脚踢。第四天、五天上下午都是在出租房内聊天、打牌、玩游戏。到了9月9日，其就以还信用卡的名义问其父亲拿了3000块钱，其父亲通过微信转账给其3000块钱。余某成和胡焱就把其带到女寝，要其把3000元钱转给出租房里的一个手机上登入好的微信里，其转了3000元之后，胡焱就把其带到男寝去了。9月10日下午3点多钟，宋悦和一个主任到出租房里来，其就在《天津天狮业务申请表》上填写个人信息，填完后，宋悦和另外这个主任就离开了，其就上线成为组织里的“老板”。高晓刚找其聊天，要其留在出租房内，劝其加入行业；胡焱是其师傅，劝其加入行业，配合叶超等人一起打其，叶超和其聊天，劝其加入行业，和出租房的其他人一起打其；汤德明和其聊天，劝其加入行业，配合叶超等人一起打其；宋悦给其刷面子，还对其实施殴打。2018年12月7日这天上午，其和高晓刚说自己心脏有问题，到了下午，訾化杰和张光岐就把其从出租房内带到火车站，并送其离开。 高某2019年4月23日19时22分至21时58分在江苏省昆山市公安局中华园派出所陈述：其被迫购买了一套产品2800元，不买就会有人殴打其。刘燕梅把其骗进传销组织。 宋悦（主任）给其刷面子，对其实施殴打，劝其尽早上线。高晓刚（主任）找其聊天、要其留在出租屋，劝其加入行业，保管钥匙。余某成（老板）对其抖包，讲课，威胁其，对其实施了殴打，保管钥匙。葛某绿（老板）上课时按住其的腿。 胡焱（师傅）对其讲课，劝其加入行业，配合叶超等人殴打其，看守上厕所。其现在晚上都做梦，梦到这些事情，其都睡不着觉，给其精神上造成了影响，而且，其在出租房里被他们打了，身体上也受到伤害，就是心理和身体上都造了伤害。 辨认笔录：高某通过不同照片辨认出高晓刚、葛某绿，胡焱、宋悦、汤德明、向某月、叶超、余某成、訾化杰。 （3）书证 高某微信记录、高晓刚微信记录、曹洪微信记录：证实2018年9月9日高某转账2822元给高晓刚，高晓刚再转账给曹洪。 天津天狮业务申请表：证实2018年9月9日高某购买1套产品。 高某购票记录：证实2018年9月2日高某从广州至长沙，长沙南至新余北，2018年12月7日从新余至重庆北，再至成都。 8.2018年9月11日，被害人刘某伟被魏秋艳骗入位于新余市城区颜陆辉（时任小主任）管理的传销窝点。在颜陆辉等人的安排下，叶超（时任管家）、郭方杰伙同组织成员对刘某伟采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年10月23日刘某伟被解救。 在被禁锢期间，叶超等人对刘某伟实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，刘某伟被迫交出11200元，购买4套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人及同案人供述和辩解 周志才2019年9月4日09时13分至11时05分在新余市看守所供述：武绪强安排其去坐寝，叫其去上线收钱，上线的钱给了武绪强。其参与坐寝，聊天，拉关系，让刘某伟打电话报平安，上线收钱11200元。颜陆辉是小主任。宋悦当时是大主任。叶超时任管家。家里有郭方杰、蔺某、余某，其他不记得。 张光岐2019年7月26日08时35分至11时02分在新余市看守所供述：刘某伟是2018年9月份来的，买了四套产品11200元。 颜陆辉2019年8月27日08时31分至10时20分在新余市看守所供述：其家里具体有哪些人记不清了，其记得有管家叶超、李某波，老板郭方杰、蔺某、谢某川，其他人其记不清了，当时家里好像也没有国宝。曹洪是大主任，安排坐寝、刷面子。其是出租房主任，陪同聊天，将曹洪安排的事落实下去，将刘某伟的情况反映给曹洪。家里人具体对刘某伟做什么事其不清楚，其只是吩咐事情给管家他们去做。 郭方杰2019年8月16日14时49分至17时02在新余市看守所供述：颜陆辉是出租房主任。其陪同刘某伟聊天、打牌、上课，跟着上厕所。 李某波（另案处理）2019年7月5日08时34分至10时29分在新余市看守所、2019年7月10日08时31分至10时45分在新余市看守所供述：颜陆辉是出租房主任。叶超是管家，安排接待的人，对刘某伟抖包，殴打其，聊天，上课并对刘某伟刷面子。其参与抖包，聊天，叶超刷面子时其在大门口用手机放音乐掩盖声音。郭方杰参与抖包，看守睡觉，聊天，叶超刷面子时在房间里。 蔺某供述：叶超陪同刘某伟聊天，上课并刷面子，抓头发，蹲马步，辱骂，用湿纸巾捂住口鼻。其在叶超刷面子时按住刘某伟的脚，除郭方杰外其他人都上去按住了手脚。魏秋艳、吴某琴把刘某伟带来。刘某伟上线以后普通的老板就恢复正常行为了，但是郭方杰、李某波、叶超三个都是“大金”，也就是管家，要继续对刘某伟进行看守，不让他离开出租房，包括刘某伟上厕所、睡觉，他们三个人也要轮流看守，刘某伟是不能自由离开出租房的，如果刘某伟要打电话也是要向郭方杰、叶超、李某波申请，取得他们同意后才能打电话，在刘某伟打电话过程中郭方杰、叶超、李某波也会在旁边看守，这个看守行为一直持续到了他离开。 吴某琴（不起诉）2019年7月24日14时43分至17时11分在新余市看守所供述：是宋悦告诉其要其骗人来加入组织，当时宋悦给其取了个化名叫吴梦瑶，这个化名用了3个月左右，其自己就改了个名字叫武清雪。其不认识刘某伟，这个人其没有接触过。 魏秋艳2019年7月23日15时53分至17时32分在新余市看守所供述：其将刘某伟骗过来，并和张某蓉把刘某伟接入颜陆辉主任家，其就离开了房间，后面的事情就不知道。 刘某伟到家的时候有颜陆辉、李某波、叶超、郭方杰、蔺某、余某、谢某川。 叶超2019年7月4日14时48分至16时37分在新余市看守所供述：其对刘某伟没什么印象。主任有颜陆辉，管家不知道是李某波还是郭方杰，成员有蔺某，其他人其一个都记不起来了。其好像和他聊过天，打过牌，正常上课，但这个人其对不上号。作为传销人员，都处在小空间里，又不能出去，相互之间聊聊天、打打牌，消磨时间，上课是主任颜陆辉安排的，每个人都要上，内容是关于直销的商业模式。 （2）被害人陈述 刘某伟于2019年5月7日在福建省福州市温泉派出所的陈述（被害人5卷P36）：其购买了六七套产品，其是被打了以后被逼着买的，交了11200元。魏秋燕（国宝）将其骗进传销组织。颜陆辉（主任）给其他人安排事情，找其聊天，劝其加入行业。叶超（管家）保管钥匙，落实颜陆辉的安排，对其进行殴打，劝其购买产品加入组织，刷面子。李某波（管家）参与抖包，上课，保管钥匙，对其进行殴打，威胁其，叶超刷面子时对其实施控制。郭方杰（师傅）劝其加入行业，配合叶超等人殴打其，看守其上厕所。蔺某（老板）威胁其，殴打其，叶超刷面子时对其实施控制。余某（老板）和其聊天，劝其加入行业，配合叶超等人殴打其，叶超刷面子时对其实施控制。谢某川（老板）和其聊天，劝其加入行业，配合叶超等人殴打其，刷面子时对其实施控制。张光岐（主任）叫其给家里打电话，对其实施威胁，收钱。周志才（主任）其上线时来收钱。影响：对其心理造成了很大的影响，现在其不敢轻易和不熟悉的人见面，在出租房被殴打，而且在出租房卫生条件恶劣，其被传染了严重的皮肤病，回来以后用药治疗等花了1000多元，其用的药品现在还在家里。 （3）书证 明细清单：证实2018年9月17日，刘某伟银行账户取款5600元。 天津天狮业务申请表：证实2018年9月17日刘某伟购买2套产品，9月27日购买1套产品，10月20日购买1套产品。 刘某伟购票和住宿记录：证实2018年9月11日入住万年青商务大酒店618房间，当日退房。 9.2018年9月22日，被害人代某齐被王蜓骗入位于新余市城区周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才的安排下，董洪波伙同组织成员对代某齐采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年11月22日代某齐被解救。 在被禁锢期间，组织成员对代某齐实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，代某齐被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录、交易明细、代某齐微信记录、周志才微信记录、天津天狮业务申请表、代某齐购票记录。 10.2018年10月10日，被害人敖某被吴某琴骗至新余，并被吴某琴、张娟带入颜陆辉（时任小主任）管理的传销窝点。在颜陆辉等人的安排下，马成伟（时任管家）、叶超（接任管家）、郭方杰伙同组织成员对敖某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年10月20日敖某被组织成员送走。 在被禁锢期间，周志才等人对敖某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，敖某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、证人证言、取款记录、叶超微信记录、天津天狮业务申请表、敖某购票记录。 11.2018年10月23日，被害人刘某云被组织成员骗入位于新余市城区周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，马成伟（时任管家）、董洪波（时任管家）伙同组织成员对刘某云采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年11月4日刘某云被组织成员送走。 在被禁锢期间，组织成员对刘某云实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，刘某云被迫交出14000元，购买5套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、辨认笔录、刘某云微信转账记录、周志才微信记录、天津天狮业务申请表、检查报告单、受伤照片、刘某云购票记录。 12.2018年11月9日，被害人徐某宝被刘燕梅骗入位于新余市城区张光岐（时任小主任）管理的传销窝点。在张光岐等人的安排下，郭方杰（时任管家）、马成伟（时任管家）、胡焱、马明齐、宋子贤伙同组织成员对徐某宝采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年12月25日徐某宝被组织成员送走。 在被禁锢期间，訾化杰、郭方杰等人对徐某宝实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，徐某宝被迫交出28000元，购买10套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人及同案人供述和辩解 曹洪2019年7月29日08时37分至09时51分在新余市看守所供述：（2卷P101）其认识徐某宝，徐某宝也住在张光岐家的，他的个人情况其记不清了，他待了有一个多月，买了10套产品，后来他说他不想干了，他有老婆有孩子，张光岐将情况向其汇报，其再向朱本文汇报，朱本文就让徐某宝回去，然后周志才和訾化杰就将徐某宝送到火车站回家了。其只记得有郭方杰，其他人记不清了。 周志才2019年9月4日09时13分至11时05分在新余市看守所供述：徐某宝是2018年底到组织来的。曹洪安排其和訾化杰送他回去，说他年龄太大了，做事散漫，叫其收徐某宝2000元生活费。其叫徐某宝将2000元转到其的微信，再转给曹洪，和訾化杰送去坐火车。张光岐是主任。郭方杰担任管家。 张光岐2019年7月26日08时35分至11时02分在新余市看守所供述：其是主任，管家是郭方杰或马成伟，成员有张某权、向某月，其他人其不确定。曹洪是大主任，负责安排。其是出租房主任，向大主任曹洪汇报，由曹洪安排人员针对新人徐某宝的考察，劝说加入行业，其再传达到下面。 郭方杰是管家，具体负责落实针对徐某宝考察，劝说加入行业。马成伟也是管家，具体负责落实针对徐某宝考察，劝说加入行业。张某权、向某月参与聊天、打牌。訾化杰好像给徐某宝刷过面子。因为徐某宝想回家，管家郭方杰或马成伟告诉其，其就向曹洪汇报，说徐某宝年龄偏大，不符合公司制度，后来曹洪就同意了，就把徐某宝送走了。 訾化杰2019年7月26日08时42分至09时58分在新余市看守所供述：徐某宝听过名字，有没有对他做什么事情其不记得了。 高晓刚2019年7月25日08时33分至11时15分在新余市看守所供述：曹洪安排其去过，目的是安抚新人，是行业的一个流程。张光岐是出租房主任。第二天其与徐某宝聊天，消除他的恐惧感，安抚情绪，有没有教打电话忘记了。其他人其就不清楚了。 郭方杰2019年8月21日14时57分至16时18在新余市看守所供述：张光岐是主任，胡焱和马成伟是管家，成员刘某兴、宋子贤、其，其他人不记得了。张光岐是出租房主任，负责安排一切针对徐某宝的工作。胡焱是管家，负责落实对徐某宝的一切工作。马成伟是管家，负责落实对徐某宝的一切工作。刘某兴：师傅，陪聊天、睡觉、上厕所。宋子贤：聊天、打牌。其陪同聊天、打牌、上课。徐某宝上线了，具体多少记不清。 胡焱2019年7月15日15时07分至16时44分在新余市看守所、2019年7月16日08时26分至10时56分在新余市看守所供述：张光岐是出租房主任。訾化杰叫其去张光岐家。郭方杰是管家，安排接待新人，抖包，聊天。其参与了抖包。刘某兴是师傅，抖包，和范开珠夹着徐某宝坐在床上，陪睡觉，聊天，开导徐某宝，让其安心留下来。范开珠是小师傅，抖包，和刘某兴夹着徐某宝坐在床上，陪睡觉。刘燕梅和张某瑞将徐某宝接入出租房。马明齐陪同聊天，开导徐某宝，让其安心留下来。陈某林陪同聊天，开导徐某宝，让其安心留下来，上课。高晓刚坐寝，教徐某宝打电话回家报平安。 马明齐2019年7月18日14时40分至17时10分在新余市看守所供述：张光岐是出租房主任。郭方杰是管家，带着张某伟，还有两个不记得的人（抖包的具体经过其不知道），聊天、打牌，代根刷面子时站成一圈围着并按住手脚。其陪徐某宝聊天、打牌，代根刷面子时站成一圈围着并按住手脚，郭方杰刷面子时其围着并按住手脚。刘某兴、马成伟、张某权、宋子贤、向某月、吴某雄陪同徐某宝聊天、打牌，代根刷面子时大家站成一圈围着并按住手脚，郭方杰刷面子时大家围着并按住手脚。訾化杰实施刷面子，查看微信、支付宝余额。徐某宝购买产品上线，购买了多少套不知道，谁来收钱不记得了。 刘某兴2019年7月1日14时30分至16时35分在新余市看守所供述：张光岐是出租房主任，负责安排人员抖包、上课、刷面子、劝说买产品等。郭方杰是管家，负责抖包、恐吓、劝说买产品、监听电话等。马成伟是管家，负责聊天，在訾化杰打徐某宝时按过徐某宝。马明齐负责聊天，在訾化杰打徐某宝时按过徐某宝。胡焱抖包后就离开了出租房。宋子贤负责聊天，在訾化杰打徐某宝时按过徐某宝。訾化杰刷过面子。刘燕梅将徐某宝骗过来。其担任师傅，陪同聊天、陪睡觉。 马成伟2019年7月16日08时25分至09时59分在新余市看守所供述：张光岐是出租房主任，每天回家和徐某宝聊天，让他安心看行业，取钱。高晓刚是主任，找平衡感，教打电话报平安，劝说好好考察行业。郭方杰是管家，落实张光岐安排的事务，抖包，威胁好好睡觉，看守打电话，劝说、聊天、打牌，问银行卡密码，上课并刷面子。其是管家，陪同徐某宝聊天、玩游戏，訾化杰刷面子时其在外面守门。刘某兴是师傅，实施抖包，看守徐某宝上厕所、睡觉，聊天、玩游戏。陈某林陪同聊天、玩游戏。胡焱实施抖包。张某伟实施抖包，看守徐某宝睡觉，聊天、玩游戏、上课。张某权陪同聊天、玩游戏。宋子贤陪同聊天、玩游戏。向某月扮演黑脸，陪同聊天、玩游戏、看守上厕所。訾化杰实施刷面子。刘燕梅将徐某宝骗过来。不是曹洪就是周志才给徐某宝上线买产品，记不清他买了几套产品。 刘燕梅2019年7月25日14时39分至16时14分在新余市看守所供述：訾化杰是主任，每天问其有没有发展新的对象过来，安排其去接徐某宝。其将徐某宝过来，和张某瑞把徐某宝接入张光岐的出租房。张光岐先后接了其和张某瑞，要张某瑞把徐某宝带到他出租房去，把钥匙给了张某瑞。胡焱负责抖包。胡焱抖包时郭方杰、张某伟、刘某兴、宋子贤在场，站好了位置。 张某权（另案处理）2019年7月19日08时14分至10时23分在新余市看守所供述：张光岐是出租房主任。高晓刚威胁徐某宝并教打电话给家里报平安。郭方杰实施抖包，陪徐某宝聊天、打牌、上课，给徐某宝刷面子。张某伟实施抖包，陪聊天、打牌、上课，訾化杰刷面子时控制徐某宝，郭方杰刷面子时控制徐某宝。刘某兴实施抖包，陪徐某宝聊天、打牌、上课，郭方杰刷面子时控制徐某宝。其陪徐某宝聊天、打牌、上课，郭方杰刷面子时控制徐某宝。马明齐、向某月陪徐某宝聊天、打牌、上课，訾化杰刷面子时控制徐某宝，郭方杰刷面子时控制徐某宝。訾化杰刷面子，还查询徐某宝手机微信、支付宝余额。訾化杰刷面子时马成伟控制徐某宝，郭方杰刷面子时马成伟控制徐某宝。宋子贤、吴某雄在郭方杰刷面子时控制徐某宝。徐某宝加入后不能自由出入，因为怕徐某宝出去以后会逃跑，出租房里的事情都是张光岐说了算，所以徐某宝如果要出去必须经过主任同意，而且出租房的门是反锁的，钥匙只有管家有，郭方杰是管家，负责保管钥匙，主任交代过不允许让他出去，如果要出去必须向他请示。徐某宝打电话要向郭方杰申请，他请示主任以后才能让他打电话，打电话的时候郭方杰在旁边守着，防止他乱说话。 吴某琴2019年7月24日14时43分至17时11分在新余市看守所供述：在张光岐管理的出租房，其和徐某宝待了十天左右，当时他已经上线成为老板了，当时他还在上课学习，他的其他情况其不清楚。徐某宝不能自由出入。因为组织里的老板都是不能离开出租房的，房门是反锁的，想离开出租房必须先经过管家郭方杰同意，郭方杰向张光岐汇报以后才能出去。 罗某珍（不起诉）2019年7月23日14时54分至15时08分在新余市看守所供述：其不记得徐某宝。 魏秋艳2019年7月23日15时53分至17时32分在新余市看守所供述：其去的时候徐某宝就上线比较久了。郭方杰是家里管家。 李某波2019年8月14日08时30分至10时30分在新余市看守所供述：徐某宝上线后有时会聊天。 （2）被害人陈述 徐某宝2019年4月18日16时53分至20时18分在浙江省慈溪市公安局杭州湾新区分局庵东派出所陈述：（被害人3卷P87）其是在被出租房的成员言语恐吓、暴力殴打的前提下，逼迫其购买产品，其花了28000元购买了10套产品。訾化杰对其刷面子，对其实施多次暴力殴打。高晓刚劝其留下来考察行业。张光岐（主任）找其聊天，劝其留下来好好考察行业。郭方杰（管家）找其聊天，劝其加入行业，对其实施暴力殴打和言语恐吓。胡焱对其抖包，找其聊天，让其安心留在出租房。张某伟对其抖包，跟其聊过天，劝其加入组织，看守其上厕所，在其被殴打时在旁边配合，把其抱起来倒立。马成伟跟其聊过天，劝其加入组织，看守其上厕所，在其被殴打时在旁边配合，把其抱起来倒立。张某权跟其聊过天，劝其加入组织，看守其上厕所，在其被殴打时在旁边配合，把其抱起来倒立。刘某兴对其抖包，跟其聊过天，劝其加入组织，看守其上厕所，在其被殴打时在旁边配合，把其抱起来倒立，看守其睡觉。宋子贤跟其聊过天，劝其加入组织，看守其上厕所，在其被殴打时在旁边配合，把其抱起来倒立。向某月跟其聊过天，劝其加入组织，看守其上厕所，在其被殴打时在旁边配合，把其抱起来倒立。吴某雄跟其聊过天，劝其加入组织，看守其上厕所，在其被殴打时在旁边配合，把其抱起来倒立。马明齐跟其聊过天，劝其加入组织，看守其上厕所，在其被殴打时在旁边配合，把其抱起来倒立。赵某平跟其聊过天，劝其加入组织，看守其上厕所，在其被殴打时在旁边配合，把其抱起来倒立。李某波跟其聊过天，劝其加入组织，看守其上厕所，在其被殴打时在旁边配合，把其抱起来倒立。魏秋艳找其聊过天，劝其留在出租房。罗某珍找其聊过天，劝其留在出租房。刘燕梅把其骗进组织，找其聊过天，劝其留在出租房。吴某琴找其聊过天，劝其留在出租房。王蜓找其聊过天，劝其留在出租房。走的时候周志才收了2000元生活费。事情影响：因为见网友被骗这件事，其原来在浙江省慈溪市的工作丢掉了，还被出租房里的人拿走了28000元，对其工作和经济都造成了影响，而且在出租房里被他们殴打，毫无人性和尊严，感觉自己受到了侮辱，给自己的精神造成了巨大的创伤。让家里人觉得很丢脸，其自己也无法面对家里的亲戚朋友，其更无法面对自己的老婆，自己的工作也丢了，也无法给家里提供一定的经济，让其家里为其感到担心。 （3）书证 转款记录：证实2018年11月15日，徐某宝银行卡通过ATM支取现金20000元，通过支付宝转账8000元。 支付宝记录：证实2018年12月25日转款2000元。 天津天狮业务申请表：证实2018年11月15日徐某宝购买12套产品。 徐某宝购票记录：证实2018年11月9日，徐某宝从余姚至新余。 13.2018年12月10日，被害人饶仁彬被张娟骗入位于新余市城区高晓刚（时任小主任）管理的传销窝点。在高晓刚等人的安排下，马成伟（时任管家）、訾化杰伙同组织成员对饶仁彬采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年12月23日饶仁彬被组织成员送走。 在被禁锢期间，组织成员对饶仁彬实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，饶仁彬被迫交出28000元，购买10套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、明细清单、饶仁彬微信记录、周志才微信记录、 天津天狮业务申请表。 14.2018年12月15日，被害人施某被张娟骗入位于新余市城区张光岐（时任小主任）管理的传销窝点。在张光岐等人的安排下，郭方杰（时任管家）、马明齐（时任管家）、吴某琴伙同组织成员对施某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年12月26日施某被组织成员送走。 在被禁锢期间，马明齐等人对施某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，施某被迫交出30800元，购买11套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国银行交易流水明细清单、施某微信记录、周志才微信记录、天津天狮业务申请表：施某购票记录。 15.2018年12月25日，被害人许某坚被张娟骗入位于新余市城区高晓刚（时任小主任）管理的传销窝点。在高晓刚等人的安排下，马明齐（时任管家）伙同组织成员对许某坚采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至次年1月4日许某坚被组织成员送走。 在被禁锢期间，訾化杰等人对许某坚实施“刷面子”暴力、胁迫行为，许某坚被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、辨认笔录、许某坚微信记录、高晓刚微信记录、 天津天狮业务申请表、许某坚购票记录。 16.2018年12月30日，被害人肖某鹏被张娟骗入位于新余市城区代根（时任小主任）管理的传销窝点。在代根等人的安排下，叶超（时任管家）、宋子贤（时任管家）、訾化杰伙同组织成员对肖某鹏采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至次年1月10日肖某鹏被组织成员送走。 在被禁锢期间，高晓刚、宋子贤等人对肖某鹏实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，肖某鹏被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、肖某鹏微信交易记录、肖某鹏支付宝提现记录、天津天狮业务申请表、肖某鹏购票记录。 17.2018年12月31日，被害人马某被张娟骗入位于新余市城区周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，董洪波（管家）、罗某珍（检察院已作不起诉）伙同组织成员对马某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至次年1月15日肖某鹏被解救。 在被禁锢期间，代根等人对马某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，马某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、辨认笔录、陈某霞（被害人马某的母亲）证人证言、马某微信转账记录、周志才微信记录、天津天狮业务申请表、马某购票记录。 18.2018年12月31日，被害人刘某被组织成员骗入位于新余市城区周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，董洪波（时任管家）伙同组织成员对刘某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至次年1月15日刘某被解救。 在被禁锢期间，代根等人对刘某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，刘某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、辨认笔录、天津天狮业务申请表、刘某购票记录。 19.2019年1月2日，被害人樊某被张娟骗入位于新余市城区高晓刚（时任小主任）管理的传销窝点。在高晓刚等人的安排下，马明齐（时任管家）、周志才伙同组织成员对樊某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年1月21日樊某被解救。 在被禁锢期间，代根、马明齐等人对樊某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，樊某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人的供述和辩解、 被害人陈述、辨认笔录、天津天狮业务申请表、樊某微信转账记录、高晓刚微信记录、樊某购票记录。 20.2019年1月7日，被害人卫某凯被组织成员骗入位于新余市城区周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，董洪波（时任管家）伙同组织成员对卫某凯采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年1月15日卫某凯被解救。 在被禁锢期间，代根等人对卫某凯实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，卫某凯被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表、卫某凯购票记录。 21.2019年1月8日，被害人倪某被王蜓骗入位于新余市城区张光岐（时任小主任）管理的传销窝点。在张光岐等人的安排下，郭方杰（时任管家）、马成伟（接任管家）伙同组织成员对倪某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年1月21日倪某被解救。 在被禁锢期间，郭方杰等人对倪某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，倪某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人及同案人供述和辩解 曹洪2019年2月11日15时25分至16时05分在新余市看守所供述：（2卷P39）其安排王蜓将倪某骗至新余。 张光岐2019年2月11日15时00分至16时20分在新余市看守所、2019年4月11日08时18分至15时00分在新余市看守所供述：其是出租房主任，安排郭方杰准备接待新人，找平衡感，拉亲和力。王蜓将倪某骗过来，去接人。周志才提供其出租房国宝王蜓约了新人过来的信息，带着王蜓和另一个国宝去接人。曹洪安排吴某琴抖包，郭方杰辅助吴某琴，余某成为师傅，徐某宏为黑脸，向某月为小师傅，带着郭方杰、吴某琴抖包。吴某琴实施抖包。高晓刚教倪某打电话报平安。代根对倪某刷过面子，来上线收钱。向某月、余某成、徐某宏、张某权、蔺某、赵某平陪同倪某上课、聊天、打牌，看守上厕所。郭方杰是管家，对倪某刷过面子。訾化杰来上线收钱。马成伟是其被抓的前2天到其这个家来的，他来的时间太短了，郭方杰刚走，马成伟就调到其家里来了。倪某购买了一套产品2800元。 郭方杰2019年8月16日14时49分至17时02在新余市看守所供述：张光岐是主任。其不认识叫倪某的男子，其那个时候也是从别的家刚调到这个家学习做管家的，大概有半个月之后其就离开了，所以其不记得了。 马成伟2019年1月30日08时30分至09时40在新余市看守所供述：张光岐是出租房主任。郭方杰是管家，管理出租房。余某成是师傅，看守倪某睡觉、上厕所，劝说。其在郭方杰走了之后是管家，管钥匙，不让倪某随意外出，安排对他进行限制，让他时刻在其控制范围内，劝说他。向某月、张某权、徐某宏、蔺某、赵某平对倪某进行劝说、上课。 马成伟2019年4月11日14时54分至16时33分在新余市看守所供述：倪某是2019年1月初来的，当时其和张某权、赵某平、向某月在男寝睡觉，是郭方杰、徐某宏、余某成、蔺某、吴某琴、徐某二、刘燕梅在女寝接待的倪某，他们在女寝发生了什么其不清楚，其记得是余某成把倪某带进男寝睡觉的。其听他们说他就是上线的时候买了一套产品。 张某权（另案处理）2019年1月30日08时40分至09时26分在新余市看守所供述：马成伟是家长，负责平时的生活、饮食、看管房门，找倪某谈心。余某成是倪某师傅，监视倪某、上课。其和向某月、赵某平、蔺某、徐某宏陪倪某聊天、上课、玩游戏。 张某权2019年4月10日08时27分至15时07分在新余市公安局渝水分局刑侦大队（地点有误）供述：倪某到家的时候，郭方杰、徐某宏、余某成、蔺某在女寝接待了倪某，后来余某成把倪某带到男寝来睡觉了。郭方杰是当时的管家。徐某宏扮黑脸。余某成是倪某的师傅。代根给倪某刷面子。 其给倪某上课、聊天。曹洪和高晓刚收款2800元。 蔺某2019年1月30日09时44分至10时23分在新余市看守所供述：家长马成伟负责平时生活，安排人干活，余某成是倪某的师傅，负责监视倪某，对倪某讲道理，劝倪某了解行业，其和向某月、徐某宏、张某权、赵某平就是按照惯例轮流讲课，倪某和其他人坐在台下一起听课，课后陪倪某玩游戏、聊天。 蔺某2019年4月2日08时32分至15时11分在新余市公安局渝水分局刑侦大队（地点有误）供述：王蜓骗倪某过来。张光岐是主任，管理出租房，帮倪某取了一套产品的钱。吴某琴负责抖包。抖包时郭方杰在旁边协助指导，上课，还刷过面子。余某成是师傅，参与抖包。其是小师傅，参与抖包，上课。向某月进行上课。代根刷过面子。 蔺某2019年6月11日14时43分至16时50分在新余市看守所供述：其陪倪某睡。余某成也是陪睡，郭方杰刷面子时余某成按住倪某的手脚。郭方杰安排陪睡。郭方杰对倪某刷面子时向某月、徐某宏、赵某平、张某权、按住倪某的手脚。 蔺某2019年9月29日10时02分至10时23分在新余市看守所供述：徐某二在倪某来了几天之后就调到其他出租房去了。所以其在之前的讯问时没有提到徐某二。倪某到出租房后，徐某二和他聊过天、打过牌。这是组织里的一个程序，是为了让倪某放松心情，放下戒备心理。徐某二是在倪某上线之后才离开的。倪某到出租房的时候徐某二已经上线了，具体时间其不记得了。 徐某宏2019年4月10日08时25分至11时50分在新余市看守所供述：张光岐担任出租房主任，安排管家和其他人对倪某考察，给倪某坐过寝，教倪某打电话。郭方杰是管家，进行抖包，刷面子，保管倪某物品，保管出租房钥匙，上课，劝说。马成伟是管家，第一晚守夜，1月19日来了后管出租房钥匙。向某月守夜、上课，倪某被打时向某月在旁边按过倪某。余某成是师傅，抖包，看守睡觉、劝说、上课。 张某权守夜、上课、在倪某被打时按过倪某。蔺某是小师傅，参与抖包，守夜，看守睡觉，在倪某被打时按过倪某。赵某平参与上课，在倪某被打时按过倪某。其扮演黑脸，参与对倪某抖包，上课，在倪某被打时按过倪某。刘燕梅、吴某琴参与抖包，上课。张娟给倪某上课。徐某二什么都没做。王蜓和张某瑞将倪某带入出租房。曹洪参与抖包，把倪某摔倒在床上，在倪某上线时收钱2800元。高晓刚在倪某上线时收钱2800元。訾化杰给倪某找亲和力。代根实施刷面子，殴打倪某。听说主任最大的是曹洪，经理最大的是朱本文，最早的创建人是贺番。 徐某宏2019年9月29日08时30分至09时01分在新余市看守所供述：徐某二对倪某聊天、打牌，是管家郭方杰安排的。徐某二和倪某聊天、打牌的目的是让倪某放松心情。倪某到出租房时徐某二已经上线了。 余某成2019年1月21日19时39分至20时18分在天工路派出所供述：平时就是和他们打牌、吃饭、睡觉。其他的就没有做了。别人叫其老板，其也不知道别人为什么叫其老板。其对倪某没有做过什么事情。其就是睡觉睡在他旁边，其也不知道这个是不是看守。其在这个家里谁的话其都不听。其不清楚其他人干什么。 向某月2019年1月21日16时08分至17时15分在天工路派出所供述：张光岐是出租房主任，陪同倪某聊天，要倪某赶紧看懂这个行业。郭方杰是管家，负责日常事务，购买日常用品之类的，管钥匙，不让倪某出去，传达主任的命令，上课并殴打、体罚倪某。余某成是倪某师傅，负责时刻看守。其跟倪某上课、聊天、打牌，目的就是让他把心静下来，好好看懂这个行业，交钱加入传销组织。张某权、徐某宏、赵某平、蔺某都是上课、聊天、打牌。郭方杰调走马成伟就调过来，倪某上线之后马成伟才调过来，管钥匙，不让传销组织里面的人出去，也负责这个家里的日常事务，购买日常用品之类，与倪某聊天，劝他安心留下来，早日加入这个行业。倪某没有钱，就在网上贷款买了一套产品2800元。 赵某平2019年1月21日19时31分至20时33分在天工路派出所、2019年1月30日09时50分至10时40分在新余市看守所供述：郭方杰是管家，安排蔺某和余某成看着倪某，上课并刷面子。余某成是师傅，负责看着倪某，教倪某怎么做人，上课、劝说。徐某宏扮演黑脸，进行上课、劝说。蔺某和余某成夹着倪某睡觉、上课、劝说。向某月、张某权进行上课、劝说。被抓前两、三天，换成马成伟来管理其所在这个家。其对倪某上课。 赵某平2019年3月28日08时20分至13时06分在新余市看守所供述：郭方杰是管家，带着余某成、蔺某、徐某宏对倪某进行清点物品。徐某宏扮演黑脸，余某成做师傅，蔺某做小师傅，代根刷面子，郭方杰殴打倪某。刷面子时其按住倪某。 赵某平2019年9月29日09时27分至09时55分在新余市看守所供述：倪某到了之后，徐某二和倪某聊天、打牌，是管家郭方杰安排的。聊天、打牌的目的是让倪某放松心情。徐某二离开的具体时间其忘了，反正她离开几天后，其就被抓了，其在2018年1月21日被抓的。倪某到出租房时，徐某二已经上线了，因为大家叫她什么宝，女的老板上了线的叫什么宝。 王蜓2019年7月23日15时08分至16时55分在新余市看守所供述：其将骗罗某珍、倪某过来，是宋悦要其做的。 王蜓2019年9月9日08时49分至10时03分在新余市看守所供述：其骗人过来，向訾化杰汇报倪某要来的信息，訾化杰叫其去接人。张某瑞和其一起接人。到了家刷完面子后其就和张某瑞、曹洪一起回家了。 徐某二2019年7月24日16时01分至16时14分在新余市看守所供述：其刚到时，是在张光岐管理的出租房，呆了十几二十天后，到2019年1月16日又被调到高晓刚管理的出租房待了五、六天，最后被抓。其来了新余加入行业后，见过比其晚的新人有一个叫倪某的，比其晚几天上线；樊某是在他上线后在高晓刚管理的出租房里见过，和他呆了几天。 其对倪某没做过什么，只是偶尔说过一两句话，因为大家都是新人。 （2）被害人陈述 倪某2019年1月21日14时42分至17时02分在新余市公安局渝水分局天工路派出所办案区陈述：（被害人1卷P1）其是2019年1月8日是晚上被一个汪姓女子骗入传销窝点。被组织里的人打了之后，被迫交了2800元加入传销组织。郭方杰打过其，抢其的东西，给其上课。2019年1月19日左右的一天，郭方杰突然走了，之后马成伟过来负责。保管钥匙、手机、日常起居饮食，劝其好好学习。向某月：给其上过课，和其聊天、玩牌，劝其好好学习。徐某宏给其上过课，和其聊天、玩牌，劝其好好学习。张某权给其上过课，和其聊天、玩牌，劝其好好学习。蔺某给其上过课，和其聊天、玩牌，劝其好好学习。赵某平给其上过课，和其聊天、玩牌，劝其好好学习。余某成（师傅）负责看管其，跟着其上厕所，给其上课。 倪某2019年9月29日20时10分至20时47分在浙江省衢州市西区东方大酒店陈述：（被害人1卷P188）主任是张光岐，管家郭方杰，成员有马成伟、向某月、张某权、徐某宏、赵某平、徐某二，其他的人其想不起来了。因为其所在的出租房人员被公安机关抓的时候，徐某二已经调走了，所以就没有提她。其到新余出租房时，徐某二已经上线了，加入了组织。徐某二对其就是聊天、打牌，其他的没有做过什么。徐某二问其进出租房之前在外面从事什么工作之类的，也问了其的一些基本情况之类的。其交了1套产品2800元。其是通过微信转给郭方杰2800元。一共转了两三次，第一次2800元钱买产品上线的，另外一两次是买生活用品的，具体多少钱其不太记得了。徐某二是在其上线之后离开的，具体时间不记得了。其是大约2019年1月12、13日上线，反正是其到了新余后的第五、六天。 （3）书证 倪某微信转账记录：证实2019年1月15日转账2832元，1月16日转账18元，1月18日转账50元，均给了郭方杰。 倪某购票记录：证实2019年1月8日倪某从衢州至新余北，2019年1月22日新余北至衢州。 （4）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 指认笔录：倪某指认新余市渝水区玉竹星城7栋1单元6楼东面房间是其被骗入的传销窝点所在地。 22.2019年1月10日，被害人陈令家被组织成员骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，胡焱（时任管家）、汤德明（时任管家）伙同组织成员对陈令家采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年1月21日陈令家被解救。 在被禁锢期间，代根、胡焱等人对陈令家实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，陈令家被迫交出28000元，购买10套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、辨认笔录账单详情、天津天狮业务申请表、陈令家购票记录。 23.2019年1月11日，被害人刘某二被张娟骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，胡焱（时任管家）、汤德明（时任管家）、石某（检察院已作不起诉）伙同组织成员对刘某二采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至同年1月21日刘某二被解救。 在被禁锢期间，代根、胡焱等人对刘某二实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，刘某二被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表。刘某二购票记录、伤情鉴定意见书。 24.2019年1月12日，被害人邓某一被张娟骗入位于新余市城区代根（时任小主任）管理的传销窝点。在代根等人的安排下，宋子贤（时任管家）伙同组织成员对邓某一采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其的人身自由，直至同年1月21日邓某一被解救。 在被禁锢期间，组织成员对邓某一实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，邓某一被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录、邓某贵证人证言、邓某一微信记录、天津天狮业务申请表、邓某一购票记录。 25.2018年1月11日，被害人胡焱被组织成员骗入位于新余市城区宋悦（时任小主任）管理的传销窝点。在宋悦等人的安排下，周志才（时任管家）、訾化杰（时任管家）、马成伟、叶超伙同组织成员对胡焱采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对胡焱实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，胡焱被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、胡焱乘车记录。 26.2018年1月15日，被害人郭方杰被组织成员骗入位于新余市城区的传销窝点。在组织成员的安排下，曹洪、马明齐等人对郭方杰采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对郭方杰实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，郭方杰被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、郭方杰乘车记录。 27.2018年3月26日，被害人魏秋艳被组织成员骗入位于新余市城区宋悦（时任小主任）管理的传销窝点。在宋悦等人的安排下，訾化杰（时任管家）、汤德明伙同组织成员对魏秋艳采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，曹洪等人对魏秋艳实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，魏秋艳被迫交出500元（组织成员垫付2300元），购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、魏秋艳乘车记录。 28.2018年3月30日，被害人姜某被组织成员骗入位于新余市城区武绪强管理的传销窝点。在武绪强等人的安排下，马明齐、周志才、訾化杰伙同组织成员对姜某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对姜某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，姜某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表、姜某银行卡交易记录、姜某乘车记录。 29.2018年4月9日，被害人王蜓被曹洪骗至新余，并被曹洪、訾化杰带入宋悦（时任小主任）管理的传销窝点。在宋悦等人的安排下，颜陆辉（时任管家）、汤德明伙同组织成员对王蜓采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对王蜓实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，王蜓被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、王蜓乘车记录。 30.2018年5月8日，被害人高某涵被组织成员骗至新余，并被颜陆辉等人带入曹洪（时任小主任）管理的传销窝点。在曹洪等人的安排下，高晓刚（时任管家）、宋子贤伙同组织成员对高某涵采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，周志才、高晓刚等人对高某涵实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，高某涵被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、高某涵乘车记录。 31.2018年5月16日，被害人吴某琴被马成伟骗入位于新余市城区宋悦（时任小主任）管理的传销窝点。在宋悦等人的安排下，颜陆辉（时任管家）、代根、王蜓伙同组织成员对吴某琴采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，周志才、代根等人对吴某琴实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，吴某琴被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、吴某琴乘车记录。 32.2018年5月17日，被害人刘燕梅被张光岐骗至新余，并被曹洪、张光岐带入周志才（时任小主任)管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，訾化杰（时任管家）伙同组织成员对刘燕梅采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，宋悦等人对刘燕梅实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，刘燕梅被迫交出800元（组织成员垫付2000元），购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人供述和辩解 曹洪2019年9月21日09时50分至11时35分在新余市看守所供述：武绪强安排其和张光岐接刘燕梅。周志才是出租房主任。张光岐将刘燕梅骗来，其和张光岐去接人。其他不记得了。抖完包休息之后其才走。 张光岐2019年9月21日09时09分至11时20分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，安排对刘燕梅的事务。其参与骗人，接人，抖包。曹洪参与接人，抖包时在场，上线收钱。訾化杰：管家，负责管理平时家里的事情，抖包。 张某蓉：师傅，抖包时在场。魏秋艳：抖包时在场。宋悦对刘燕梅刷过面子，来上线收钱。刘燕梅没什么钱，她只出了一部分，其他的是主任垫付的。 周志才2019年9月21日09时02分至12时01分在新余市看守所供述：武绪强安排到其管理的出租房，安排宋悦刷面子，安排曹洪上线收钱。张光岐：骗人。 其是出租房主任，安排訾化杰负责抖包，安排张某蓉做师傅。 訾化杰是管家，负责抖包。张某蓉是师傅。宋悦对刘燕梅刷面子，查询刘燕梅银行卡、微信余额。曹洪来上线收钱。家中成员有其、訾化杰、张某蓉、张光岐、颜陆辉、叶超。刘燕梅自己交了800元，武绪强给了其2000元帮刘燕梅垫付。 訾化杰2019年9月21日09时11分至11时11分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，聊天。其是管家，抖包。张光岐：骗人。张某蓉：师傅，抖包，看守上厕所、睡觉，聊天、打牌。宋悦对刘燕梅刷过面子。刘燕梅购买1套产品上线。 （2）被害人陈述 刘燕梅2019年3月22日08时35分至14时37分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，负责安排家里人控制其，看守其，劝说。訾化杰：管家，保管随身物品，抖包，监督接打电话，上课，对其刷面子殴打其威胁其。张光岐：骗人，接人，抖包。曹洪：接人，上线收钱。宋悦对其刷过面子，查询其银行卡、微信有多少钱，上线收钱。上线是2800元。其交了800元，周志才垫付2000元。 （3）书证 刘燕梅乘车记录：证实2018年5月17日刘燕梅从成都至宜春，2018年5月18日宜春至新余北。 訾化杰微信记录、周志才微信记录：证实2018年5月27日訾化杰收到刘燕梅转账800元后转给周志才。 33.2018年5月22日，被害人张娟被胡焱骗至新余，并被胡焱、訾化杰带入曹洪（时任小主任）管理的传销窝点。在曹洪等人的安排下，高晓刚（时任管家）伙同组织成员对张娟采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，高晓刚等人对张娟实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，张娟被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表、张娟微信记录、周志才微信记录张娟建行卡流水、张娟乘车记录。 34.2018年5月24日，被害人张某伟被组织成员骗入位于新余市城区曹洪管理的传销窝点。在曹洪等人的安排下，高晓刚（时任管家）伙同组织成员对张某伟采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，高晓刚等人对张某伟实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，张某伟被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人供述和辩解、被害人陈述、张某伟乘车记录、张某伟农行卡交易记录。 35.2018年6月5日，被害人何某一被马明齐骗至新余，并被宋悦、马明齐带入訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，代根（时任管家）、颜陆辉、曹洪、马明齐伙同组织成员对何某一采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，周志才、代根等人对何某一实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，何某一被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人供述和辩解、被害人陈述何某一乘车记录、宋悦微信记录、颜陆辉微信记录。 36.2018年6月21日，被害人吴某雄被胡焱骗至新余，并被曹洪、胡焱带入宋悦（时任小主任）管理的传销窝点。在宋悦等人的安排下，汤德明伙同组织成员对吴某雄采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对吴某雄实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，吴某雄被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、吴某雄乘车记录。 37.2018年7月3日，被害人伍某涛被组织成员骗至新余，并被周志才等人带入曹洪（时任小主任）管理的传销窝点。在曹洪等人的安排下，张光岐（时任管家）、宋子贤、吴某琴伙同组织成员对伍某涛采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，宋悦等人对伍某涛实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，伍某涛被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人及同案人供述和辩解 曹洪2019年10月14日08时40分至10时02分在新余市看守所供述：伍某涛的情况其记不清了。 周志才2019年9月21日09时02分至12时01分在新余市看守所供述：武绪强安排接人，将伍某涛安排到曹洪管理的出租房。余某成负责骗人，接人。其接人，来上线收钱。宋悦来上线收钱。曹洪是出租房主任。张光岐是管家。成员有马成伟、宋子贤、张华丰、吴某琴。伍某涛交了5600元现金上线。 张光岐2019年9月21日09时09分至11时20分在新余市看守所供述：曹洪是出租房主任。其任管家，对伍某涛抖包。宋悦、马成伟对伍某涛刷面子。其他不记得了。 宋子贤2019年9月18日09时02分至10时59分在新余市看守所供述：曹洪是出租房主任，安排对伍某涛做的事情。张光岐是管家，协助主任管理出租房，抖包，威胁，聊天、打牌、上课。马成伟对伍某涛抖包，聊天、打牌、劝说，刷面子。其对伍某涛抖包，聊天、打牌。张华丰对伍某涛抖包，聊天、打牌、上课。宋悦对伍某涛刷面子，查询伍某涛微信、支付宝、银行卡有多少钱，来上线收钱。周志才来上线收钱。伍某涛购买2套产品上线5600元。 马成伟2019年9月20日在新余市看守所供述：（19卷P144）曹洪是出租屋主任。张光岐是管家，负责抖包。其就是聊天打牌，别的没有做什么。宋悦第四天对伍某涛刷过面子。 吴某琴2019年9月16日16时04分至16时41分在新余市看守所供述：曹洪是出租房主任。余某成负责骗人，接人。周志才一起接人。张光岐是管家，对伍某涛抖包。抖包时其在场，聊天、打牌。伍某涛上线交了多少钱不记得了。 张华丰2019年10月12日08时44分至10时35分在新余市看守所供述：訾化杰是出租房主任。余某成将骗伍某涛骗来，抖包。张光岐是管家，负责抖包。宋子贤实施抖包。其是伍某涛师傅，伍某涛抖包，看守睡觉、上厕所，聊天、打牌、做游戏。宋悦是主任，对伍某涛刷面子，查询伍某涛微信、支付宝和银行卡余额。 （2）被害人陈述 伍某涛2019年3月14日08时55分至11时09分在新余市看守所陈述：（被害人9卷P83）曹洪是出租房主任，跟其聊天，对其殴打。余某成将其骗来，去接其。周志才一起去接其，上线收钱。张光岐对其抖包，按在床上，威胁，要其购买产品上线，取款5600元。宋子贤对其抖包，将其按在床上，夹着睡觉，上课。吴某琴参与抖包，将其按在床上。宋悦是主任，对其刷面子，查询其银行卡、微信、支付宝密码和有多少钱，上线收钱。马成伟对其刷面子。曹洪在其上线后就走了，訾化杰就来这具出租房当了主任。其交了5600元购买2套产品上线。 （3）书证 天津天狮业务申请表：证实2018年11月14日伍某涛购买2套产品，12月28日购买1套产品。 伍某涛招商银行卡流水：证实2018年7月8日取款5600元。 伍某涛乘车记录：证实2018年7月3日，伍某涛从南京南至新余北。 38.2018年7月11日，被害人陈某被组织成员骗入位于新余市城区周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，高晓刚（时任管家）等人对陈某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对陈某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，陈某被迫交出11200元，购买4套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人供述和辩解、被害人陈述、陈某农行卡流水、陈某乘车记录。 39.2018年7月26日，被害人李某良被王蜓骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，马成伟（时任管家）、宋子贤伙同组织成员对李某良采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，周志才、张光岐等人对李某良实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，李某良被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人供述和辩解、被害人陈述、李某良乘车记录。 40.2018年8月初的一天，被害人蔺某被组织成员骗入位于新余市城区宋悦（时任小主任）管理的传销窝点。在宋悦等人的安排下，颜陆辉（时任管家）、汤德明、马明齐伙同组织成员对蔺某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，马明齐等人对蔺某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，蔺某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人犯罪嫌疑人供述和辩解、被害人陈述、颜陆辉微信记录、宋悦微信记录、訾化杰微信记录。 41.2018年8月12日，被害人李某金被张娟骗入位于新余市城区宋悦（时任小主任）管理的传销窝点。在宋悦等人的安排下，颜陆辉（时任管家）、汤德明、郭方杰伙同组织成员对李某金采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对李某金实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，李某金被迫交出8400元，购买3套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、李某金乘车记录。 42.2018年8月16日，被害人李某浪被魏秋艳骗入位于新余市城区周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，马成伟（第一天的管家，后调走）、叶超（第二天起接任管家）、董洪波、訾化杰、马明齐伙同组织成员对李某浪采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，宋悦、叶超等人对李某浪实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，李某浪被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人及同案人供述和辩解 周志才2019年9月21日09时02分至12时01分在新余市看守所供述：武绪强安排李某浪到其管理的出租房。魏秋艳将李某浪骗来。其是出租房主任，安排马成伟对李某浪抖包，董洪波做李某浪师傅，陈某做黑脸。马成伟任管家，对李某浪抖包，李某浪来的一天之后被调走。董洪波做李某浪师傅，陪同上课、聊天、打牌。陈某扮演黑脸，上课、聊天、打牌。宋悦对李某浪刷过面子，上线收钱。訾化杰来上线收钱。叶超是管家，上课、聊天、打牌。黎某移、马明齐、刘某兴、高某涵、张某蓉、王蜓陪同李某浪上课、聊天、打牌。平时就是每天给李某浪上课，陪他聊天、打牌，具体做了什么，其不是很清楚，其都是白天不在家的。 叶超2019年9月18日14时48分至16时37分在新余市看守所供述：周志才时任出租房主任，安排针对李某浪的一切事情。其是管家，上课，对李某浪刷过面子。董洪波做师傅，看守李某浪睡觉、上厕所，聊天、打牌。黎某移：聊天、打牌，刷面子。马明齐：聊天、打牌、上课。刘某兴：上课、聊天、打牌。张某蓉：聊天、打牌。王蜓：聊天、打牌。宋悦担任主任，对李某浪刷过面子，上线收钱。 魏秋艳2019年9月17日14时49分至16时14分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任。其（魏梦怡）：将李某浪骗来，去接李某浪。张某瑞一起接人。马成伟、黎某移、陈某对李某浪抖包。抖完包其就离开了。 马明齐2019年9月16日14时57分至16时59分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，安排针对李某浪的一切事情。叶超接手马成伟为管家，落实周志才的安排，上课、聊天，对李某浪刷面子，劝说。马成伟（管家）（一天后调走），第二天调走了。 黎某移、李某波、刘某兴、高某涵陪李某浪聊天、打牌，叶超刷面子时他们按过李某浪。陈某扮演黑脸，叶超刷面子时按过。其到出租房后已经抖完了，因为当天晚上其去接张某容了，聊天、打牌，叶超刷面子时按过李某浪。訾化杰教打电话。董洪波做师傅，看守李某浪睡觉、上厕所，聊天。 訾化杰2019年9月21日09时11分至11时11分在新余市看守所供述：其教李某浪打电话报平安，找平衡感。 董洪波2019年9月17日10时21分至16时29分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任。魏秋艳：骗人，接人。马成伟是管家，抖包，叶超刷面子时也动手二次。黎某移：负责抖包，威胁，叶超刷面子时也动手二次。其是李某浪师傅，参与对李某浪抖包，看守，聊天。刘某兴是小师傅，抖包，叶超刷面子时也动手二次。訾化杰教打电话报平安，上线收钱。宋悦对李某浪刷面子，上线收钱。叶超上课并对李某浪刷面子。李某浪交了2800元上线。 陈某2019年9月16日08时54分至11时00分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任，跟李某浪聊天，烧欲望。魏秋艳：骗人，接人。马成伟：管家，抖包，威胁，后调走。叶超：马成伟走后是管家，聊天、打牌、上课，刷面子。其扮演黑脸，抖包，看守，看守上厕所，宋悦刷面子时踩着脚，叶超刷面子时控制李某浪。黎某移：对李某浪抖包，聊天、打牌、上课，叶超刷面子时殴打、控制李某浪。高某涵是小师傅，抖包，看守睡觉，聊天、打牌，叶超刷面子时控制李某浪。董洪波陪同李某浪聊天、打牌、上课。訾化杰来坐寝，教打电话报平安。宋悦对李某浪刷面子，查看微信、支付宝、银行卡余额。刘某兴陪李某浪聊天、打牌、上课，叶超刷面子时控制。其不记得马明齐对李某浪做了什么。张某蓉参与聊天、打牌。王蜓参与聊天、打牌。张某容当时还没有上线，没对李某浪做过什么。其不记得李某浪上线购买了多少套产品。 刘某兴2019年9月18日14时50分至16时33分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任。马成伟是管家，对李某浪抖包。马成伟待了一天后由叶超当管家，叶超刷过面子。魏秋艳：骗人，接人，抖包。王蜓：抖包。董洪波：师傅，抖包，聊天，看守。黎某移：抖包，吓唬。陈某：黑脸，抖包，吓唬。宋悦刷过面子，问李某浪银行卡有多少钱，上线收钱。其协助叶超刷面子，用膝盖顶了李某浪的胸部和肚子。马明齐：聊天、打牌。家中有张某容、马明齐、王蜓、马成伟（待了一天）、叶超、其、黎某移、陈某、董洪波、周志才。其不清楚李某浪买了多少产品。 高某涵2019年10月15日14时59分至15时27分在新余市看守所供述：周志才是出租房主任。其没有做什么。 马成伟2019年9月20日在新余市看守所供述：（19卷P146）魏秋艳将李某浪骗来。周志才是出租房主任。其是管家，对李某浪抖包，李某浪配合交出物品，之后其就调离了周志才管理的出租房，别的情况不清楚了。 （2）被害人陈述 李某浪2019年9月4日08时55分至时分在新余市看守所陈述：（被害人8卷P70）周志才是出租房主任，安排一切针对其的事。魏秋艳：骗人，接人。张某瑞：接人。马成伟：管家，抖包时站在旁边。第二天管家换成叶超，叶超对其上课并对其刷面子，进行劝说。董洪波是其师傅，对其抖包，看守其睡觉、上厕所，聊天、打牌。马明齐：聊天、打牌，叶超对其刷面子时马明齐用膝盖顶过胸口和肚子，殴打。訾化杰教其打电话报平安，上线收钱。宋悦是主任，对其刷面子，查询其银行卡、微信、支付宝余额，上线收钱。刘某兴：聊天、打牌，叶超刷面子时刘某兴用膝盖顶过胸口和肚子，对其殴打。张某蓉：聊天、打牌。王蜓：聊天、打牌。其购买了1套产品2800元。张某容比其晚一两个小时到的。 （3）书证 天津天狮业务申请表：证实2018年10月7日李某浪购买2套产品，11月4日购买2套产品。 李某浪乘车记录：证实2018年8月16日李某浪从杭州东至南昌西，南昌西至新余北。 43.2018年8月17日，被害人范开珠被张娟骗入位于新余市城区张光岐（时任小主任）管理的传销窝点。在张光岐等人的安排下，马成伟（时任管家）伙同组织成员对范开珠采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，訾化杰等人对范开珠实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，范开珠被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、范开珠乘车记录。 44.2018年9月23日，被害人鄢某举被组织成员骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，胡焱（时任管家）伙同组织成员对鄢某举采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，胡焱等人对鄢某举实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，鄢某举被迫交出8400元，购买3套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、鄢某举乘车记录。 45.2018年10月1日，被害人刘某被张娟骗入位于新余市城区颜陆辉(时任小主任）管理的传销窝点。在颜陆辉等人的安排下，叶超（时任管家）、郭方杰（时任管家）伙同组织成员对刘某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，曹洪、郭方杰等人对刘某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，刘某被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人及同案人供述和辩解 曹洪2019年10月14日08时40分至10时02分在新余市看守所供述：颜陆辉是刘某所在出租房主任。刘某好像买了一套产品，其他其没有印象了。 郭方杰2019年9月18日09时02分至15时49分在新余市看守所供述：颜陆辉是出租房主任。刘某是张娟骗来的。 叶超是管家，对刘某抖包。蔺某、李某波对刘某抖包。其对刘某抖包，上课并刷面子。周志才教刘某打电话报平安。 曹洪对刘某刷面子。成员有颜陆辉、叶超、李某波、蔺某、余某、谢某川、欧某、魏秋艳和其。刘某上线交了2800元。 叶超2019年9月18日14时48分至16时37分在新余市看守所供述：其对刘某没有印象。 张娟2019年9月16日15时09分至16时51分在新余市看守所供述：刘某是其用QQ认识的，在网上他跟其说他叫刘伟，后面他上线其才知道他真名叫刘某。曹洪安排刘某到颜陆辉管理的出租房。颜陆辉是出租房主任。其将刘某骗的，和张某蓉一起去接的刘某。叶超是管家，对刘某抖包。郭方杰对刘某抖包。蔺某参与抖包。抖完包其和张某蓉下楼，颜陆辉送回各自出租房。 周志才2019年9月23日08时10分至10时20分在新余市看守所供述：（14卷P144）颜陆辉是出租房主任。叶超是管家。其来过上线收钱。訾化杰来过上线收钱。成员有郭方杰、余某、李某波、马成伟，其他不记得了。刘某交了5600元现金上线。 訾化杰2019年9月23日09时42分至10时54分在新余市看守所供述：其记得其好像在周志才管理的出租房见过刘某，那时他早就上线了。其记不起来之前接触过刘某。 魏秋艳2019年9月17日14时49分至16时14分在新余市看守所供述：颜陆辉是出租房主任，安排对刘某的事务，陪同聊天，烧欲望。张娟：骗人，接人。张某蓉：接人。曹洪是主任，对刘某刷过面子。叶超是管家，保管钥匙，抖包，看守打电话，聊天。其和刘某聊天、打牌。欧某和刘某聊天、打牌。郭方杰和刘某上课、聊天、打牌。余某和刘某上课、聊天、打牌。李某波是师傅，看守刘某睡觉、上厕所、打电话，聊天、打牌。蔺某、谢某川陪同聊天、打牌。 蔺某2019年9月12日08时37分至10时32分在新余市看守所供述：颜陆辉是出租房主任，聊天，威胁。叶超是管家，对刘某抖包，劝说。郭方杰是管家，对刘某抖包，威胁，上课并对刘某刷面子。李某波是师傅，抖包，劝说。刘某伟扮演黑脸，抖包。其对刘某抖包，聊天、打牌。曹洪刷过面子，问银行卡余额。周志才、訾化杰上线收钱。窝点主任是颜陆辉，管家叶超和郭方杰，其他李某波、刘某伟、余某、谢某川、张娟、张某容、欧某和其在。曹洪和郭方杰给刘某刷面子时李某波和出租房里的女孩子躲在门后，其他人都围在周围看。刘某上线交了多少钱不记得了。 李某波2019年9月10日09时43分至11时19分在新余市看守所供述：颜陆辉是出租房主任，烧欲望。张娟：骗人，接人。叶超：管家，安排抖包，上课。郭方杰：管家，抖包，威胁，刷面子，劝说，上课并殴打。其：师傅，抖包，看守睡觉、上厕所，聊天、打牌。余某：小师傅，抖包，看守睡觉，上课。蔺某：黑脸，抖包。曹洪：刷面子，查看手机有多少钱。刘某购买1套产品2800元上线。 （2）被害人陈述 刘某2019年4月1日08时31分至15时26分在新余市看守所陈述：（被害人9卷P135）张娟将其骗入新余，去接其。叶超对其抖包，殴打。郭方杰对其抖包，对其威胁，殴打，刷面子，聊天、劝说。曹洪对其刷面子，查询银行卡余额。马成伟询问其银行卡密码。訾化杰、周志才上线收钱。 闫中慧是出租房主任，坐寝。张某蓉也去接其。蔺某对其抖包，殴打，看守睡觉。李某波做其师傅，抖包，殴打，看守睡觉，聊天、劝说。刘某伟对其抖包，殴打。谢某川对其抖包，殴打。余某对其抖包，殴打。其购买了2套产品5600元。 （3）书证 天津天狮业务申请表：证实2018年10月7日刘某购买2套产品。 刘某邮政卡交易记录：证实2018年10月7日取款5400元。 刘某乘车记录：证实2018年10月1日，刘某从衢州至新余。 46.2018年10月2日，被害人刘龙被王蜓骗入位于新余市城区周志才(时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，董洪波（时任管家）伙同组织成员对刘龙采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对刘龙实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，刘龙被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表：证实2018年10月7日刘龙购买1套产品、周志才微信记录、刘龙乘车记录。 47.2018年10月3日，被害人夏某全被王蜓骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，汤德明（时任管家）、宋子贤、胡焱伙同组织成员对夏某全采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，汤德明等人对夏某全实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，夏某全被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表、夏某全乘车记录。 48.2018年10月3日，被害人侯甜被张娟骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，汤德明（时任管家）、胡焱伙同组织成员对侯甜采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，周志才、汤德明等人对侯甜实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，侯甜被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表、侯甜建行交易流水、侯甜乘车记录。 49.2018年10月4日，被害人张某权被魏秋艳骗入位于新余市城区张光岐（时任小主任）管理的传销窝点。在张光岐等人的安排下，马明齐（时任管家）伙同组织成员对张某权采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对张某权实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，张某权被迫交出11200元，购买4套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、张某权工行交易记录、张某权乘车记录。 50.2018年10月13日，被害人柴某祥被张娟骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，汤德明（时任管家）、胡焱（时任管家）伙同组织成员对柴某祥采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对柴某祥实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，柴某祥被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表、柴某祥乘车记录。 51.2018年10月20日，被害人石某被吴某琴骗至新余，并被訾化杰、吴某琴带入曹洪（时任大主任）管理的传销窝点。在曹洪等人的安排下，高晓刚（时任管家）、郭方杰伙同组织成员对石某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，高晓刚等人对石某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，石某被迫交出200元（组织成员垫付2600元），购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表、石某微信记录、曹洪微信记录、石某乘车记录。 52.2018年10月24日，被害人母某松被张娟骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，胡焱（时任管家）伙同组织成员对母某松采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对逼迫母某松实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，母某松被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、母某松对訾化杰支付宝账户明细、母某松乘车记录。 53.2018年11月1日，被害人黄某荣被魏秋艳骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，胡焱（时任管家）、汤德明（时任管家）、周志才伙同组织成员对黄某荣采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对黄某荣实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，黄某荣被迫交出22400元，购买8套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表。 54.2018年11月10日，被害人赵某平被张娟骗入位于新余市城区张光岐（时任小主任）管理的传销窝点。在张光岐等人的安排下，郭方杰（时任管家）、马明齐、宋子贤伙同组织成员对赵某平采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，訾化杰、郭方杰等人对赵某平实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，赵某平被迫交出33600元，购买12套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人供述和辩解 张光岐2019年9月21日09时09分至11时20分在新余市看守所供述：其时任出租房主任，按照曹洪的要求安排家里的人去对付赵某平。其他的不记得了。 郭方杰2019年9月18日09时02分至15时49分在新余市看守所供述：张光岐是出租房主任。訾化杰对赵某平刷面子，查询银行卡、微信、支付宝余额。其上课并对赵某平刷面子，聊天。曹洪：上线收钱。徐某强：上线收钱。其不记得赵某平什么时候上线，交了多少钱。 訾化杰2019年9月24日08时56分至10时09分在新余市看守所供述：其想不起来赵某平。 马明齐2019年9月17日08时50分至10时40分在新余市看守所供述：赵某平和徐某宝是前后一天来的，赵某平比徐某宝晚一天到的。张光岐是出租房主任，安排针对赵某平的一切事情。郭方杰是管家，落实张光岐的安排，负责对赵某平抖包，上课，刷面子，聊天、劝说。宋子贤是师傅，抖包时在旁边看，看守睡觉、上厕所，聊天、打牌。刘某兴：抖包，聊天、打牌。向某月：黑脸，抖包，吓唬。吴某雄：抖包，聊天、打牌。其：抖包，聊天、打牌。訾化杰：刷面子，查询银行卡、支付宝、微信余额。 宋子贤2019年9月18日14时39分至16时04分在新余市看守所供述：张光岐是出租房主任，安排对赵某平做的事情。郭方杰：管家，协助管理，对赵某平抖包，威胁，上课，刷面子。马成伟：抖包，聊天、打牌、劝说，訾化杰刷面子时在场。其：师傅，抖包，看守上厕所、睡觉，看守，聊天、打牌，訾化杰刷面子时在场。刘某兴：抖包，聊天、打牌、劝说，訾化杰刷面子时在场。吴某雄：抖包，聊天、打牌、劝说，訾化杰刷面子时在场。马明齐：抖包，聊天、打牌、劝说，訾化杰刷面子时在场。向某月：抖包，聊天、打牌、劝说，訾化杰刷面子时在场。訾化杰：刷面子，查询微信、支付宝、银行卡有多少钱。后面几天赵某平买产品上线了，不记得上线收钱的主任。 周志才2019年9月23日15时00分至16时10分在新余市看守所供述：张光岐是出租房主任。郭方杰是管家。曹洪安排其和訾化杰或者高晓刚上线收钱。家里有郭方杰、宋子贤、刘某兴、吴某雄、马明齐、向某月、马成伟。其忘记收了多少钱，赵某平不止购买了一套产品，其收了钱交给了曹洪。 张娟2019年9月17日08时42分至10时14分在新余市看守所供述：张光岐是出租房主任，要其和张某瑞还是张芳瑞（记不清了）去接人。其：骗人，把赵某平来的消息告诉其所在的出租房主任曹洪，接人。郭方杰：管家，抖包。 马成伟：抖包。抖完包，张光岐送回各自出租房。 刘某兴2019年9月18日14时50分至16时33分在新余市看守所供述：赵某平比徐某宝晚一天到。张光岐：出租房主任。郭方杰：管家，刷面子。宋子贤：抖包。张娟：骗人，接人。张某瑞：接人。高晓刚：主任，教打电话报平安。 其：徐某宝的师傅，负责跟徐某宝聊天。曹洪：上线收钱。 许某强：上线收钱。其他人对郭方杰做了什么其不清楚。 吴某雄2019年10月15日15时38分至15时51分在新余市看守所供述：其对赵某平完全没有印象了。 （2）被害人陈述 赵某平2019年3月28日08时20分至13时06分在新余市看守所陈述：张光岐是出租房主任。张娟：骗人，接人。郭方杰：管家，抖包，威胁，訾化杰刷面子时在客厅里放音乐，上课并刷面子，劝说。马明齐：抖包，聊天、打牌，訾化杰刷面子时按住，郭方杰刷面子时按住。宋子贤：抖包，看守睡觉，聊天、打牌，訾化杰刷面子时守在门口，郭方杰刷面子时守在门口。訾化杰：刷面子，查询微信、支付宝、银行卡有多少钱，上线收钱。周志才：上线收钱。向某月：抖包，訾化杰刷面子时按住，郭方杰刷面子时按住。吴某雄：抖包，聊天、打牌，訾化杰刷面子时按住，郭方杰刷面子时按住。刘某兴：抖包，聊天、打牌，訾化杰刷面子时按住，郭方杰刷面子时按住。张某权：訾化杰刷面子时按住，郭方杰刷面子时按住。徐某宝：訾化杰刷面子时按住，郭方杰刷面子时按住。当时其的建行卡有3万9千多元钱，一张交通银行卡里有1万多元钱。答应一次性买了12套产品，郭方杰拿了33800元钱出来，给了其200元钱买日用品，剩下的33600元买产品的钱。上线之后厂里发工资，郭方杰要其买产品，其怕会再打其，答应再买4套产品，张光岐取款11200元。 （3）书证 天津天狮业务申请表：证实2018年11月15日赵某平购买12套产品，11月28日购买4套产品。 赵某平交行明细：证实2018年11月15日取款13800元，11月28日取款11200元。 赵某平乘车记录：证实2018年11月10日肇东从福州至南昌西，南昌西至新余北。 55.2018年11月14日，被害人张旭被王蜓骗入位于新余市城区高晓刚（时任小主任）管理的传销窝点。在高晓刚等人的安排下，胡焱（时任管家）伙同组织成员对张旭采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，张光岐、胡焱等人对张旭实施“刷面子”，等暴力、胁迫行为，张旭被迫交出33600元，购买12套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、张旭农行卡明细、张旭乘车记录。 56.2018年11月23日，被害人黄某被刘燕梅骗入位于新余市城区訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，代根（时任管家）、汤德明（时任管家）、周志才伙同组织成员对黄某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对黄某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，黄某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、黄某工行卡转账记录、黄某微信转账记录、黄某乘车记录。 57.2018年11月23日，被害人徐某宏被张娟骗入位于新余市城区张光岐（时任小主任）管理的传销窝点。在张光岐等人的安排下，郭方杰（时任管家）、宋子贤（时任管家）、马明齐伙同组织成员对徐某宏采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，訾化杰、宋子贤等人对徐某宏实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，徐某宏被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、徐某宏乘车记录。 58.2018年11月27日，被害人葛某绿被刘燕梅骗入位于新余市城区高晓刚（时任小主任）管理的传销窝点。在高晓刚等人的安排下，马成伟（时任管家）、周志才伙同组织成员对葛某绿采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，訾化杰等人对葛某绿实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，葛某绿被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表、葛某绿乘车记录。 59.2018年11月29日，被害人彭太富被吴某琴骗入位于新余市城区周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，董洪波（时任管家）、胡焱伙同组织成员对彭太富采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，张光岐等人对彭太富实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，彭太富被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、周志才微信记录、彭太富乘车记录。 60.2018年11月29日，被害人朱本被组织成员骗入位于新余市城区高晓刚（时任小主任）管理的传销窝点。在高晓刚等人的安排下，马成伟（时任管家）伙同组织成员对朱本采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，訾化杰等人对朱本实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，朱本被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、朱本农行卡交易记录、朱本乘车记录。 61.2018年12月3日，被害人罗某珍被王蜓骗至新余，并被曹洪、王蜓带入张光岐（时任小主任）管理的传销窝点。在张光岐等人的安排下，郭方杰（时任管家）、马明齐、吴某琴伙同组织成员对罗某珍采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对罗某珍实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，罗某珍被迫交出1000元（组织成员垫付1800元），购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、罗某珍微信记录、罗某珍工行卡交易记录、罗某珍乘车记录。 62.2018年12月5日，被害人杨某被张娟骗至新余，并被张娟、刘燕梅带入訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，代根（时任管家）伙同组织成员对杨某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，代根等人对杨某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，杨某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表、杨某微信记录、杨某乘车记录。 63.2018年12月7日，被害人朱晓祥被王蜓骗至新余，并被王蜓、魏秋艳带入周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，董洪波（时任管家）伙同组织成员对朱晓祥采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，訾化杰等人对朱晓祥实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，朱晓祥被迫交出8400元，购买3套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、朱晓祥邮政储蓄交易记录、朱晓祥乘车记录。 64.2018年12月12日，被害人汪某祥被张娟骗至新余，并被张娟、刘燕梅带入訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，代根（时任管家）、汤德明（时任管家）伙同组织成员对汪某祥采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对汪某祥实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，汪某祥被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、汪某祥乘车记录。 65.2018年12月17日，被害人张某被组织成员骗入位于新余市城区高晓刚（时任小主任）管理的传销窝点。在高晓刚等人的安排下，马成伟（时任管家）、马明齐（时任管家）伙同组织成员对张某采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，周志才等人对张某实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，张某被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、张某乘车记录。 66.2018年12月20日，被害人蒋琛被刘燕梅骗入位于新余市城区周志才（时任小主任）管理的传销窝点。在周志才等人的安排下，董洪波（时任管家）伙同组织成员对蒋琛采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，张光岐等人对蒋琛实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，蒋琛被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、蒋琛乘车记录。 67.2018年12月22日，被害人杜某涛被组织成员骗入位于新余市城区代根（时任小主任）管理的传销窝点。在代根等人的安排下，叶超（时任管家）、宋子贤伙同组织成员对杜某涛采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，组织成员对杜某涛实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，杜某涛被迫交出28000元，购买10套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、被害人陈述、天津天狮业务申请表、杜某涛建行转账流水、杜某涛乘车记录。 68.2018年12月23日，被害人徐某二被吴某琴骗至新余，并被訾化杰、吴某琴带入曹洪（时任大主任）管理的传销窝点。在曹洪等人的安排下，马成伟（时任管家）、郭方杰（时任管家）、刘燕梅伙同组织成员对徐某二采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，周志才、郭方杰等人对徐某二实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，徐某二被迫交出1700元（组织成员垫付1100元），购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有： （1）被告人及同案人供述和辩解 曹洪2019年9月21日09时50分至11时35分在新余市看守所供述：其安排人接徐某二，接到张光岐家里，安排人教打电话报平安，安排刷面子，安排人上线收钱，聊天。张光岐是出租房主任。吴某琴将徐某二骗来，和訾化杰一起接徐某二。訾化杰是主任。高晓刚教徐某二打电话报平安，来上线收钱。周志才对徐某二刷面子，上线收钱，给其，其给了朱本文。徐某二购买1套产品2800元上线。 张光岐2019年9月21日09时09分至11时20分在新余市看守所供述：其是徐某二到组织后的第八天后其才接曹洪的手成为这个家的主任。其与徐某二聊过天。周志才、訾化杰来上线收钱。徐某二交了2800元购买1套产品上线。其不清楚其他人对徐某二做过什么，对她的事情曹洪之前都安排好了。 訾化杰2019年9月21日09时11分至11时11分在新余市看守所供述：其不认识徐某二。 周志才2019年9月21日09时02分至12时01分在新余市看守所供述：曹洪是出租房主任，安排其对徐某二刷面子，安排其和訾化杰上线收钱。马成伟是管家，其刷面子时马成伟围在旁边，用言语威胁徐某二。其、訾化杰来上线收钱。刘燕梅是徐某二师傅，其刷面子时刘燕梅围在旁边，用言语威胁徐某二。 其刷面子时向某月、余某成、吴某琴围在旁边，用言语威胁徐某二。徐某二交了2800元购买1套产品，但有2000多是曹洪垫付的。 马成伟2019年9月29日14时56分至16时51分在新余市看守所供述：曹洪是出租房主任，教打电话报平安，坐寝，劝说。张光岐接手曹洪为出租房主任。吴某琴参与骗人，接人。其是管家，对徐某二抖包，聊天、打牌。郭方杰在张光岐接手后为管家，上课并对徐某二刷面子，聊天、打牌。訾化杰参与接人，上线收钱。刘燕梅是师傅，抖包时控制刘燕梅，看守睡觉，聊天、打牌。向某月扮演黑脸，对徐某二抖包，吓唬。周志才是主任，对徐某二刷面子，上线收钱。余某成对徐某二上课，刷面子。蔺某、赵某平、徐某宏聊天、打牌。其知道徐某二是没有钱的，最后她上线了，上线的钱其也不知道是哪里来的。 郭方杰2019年9月18日09时02分至15时49分在新余市看守所供述：其那时学做管家，对徐某二刷过面子。其他的记不清楚了。 张某权2019年4月10日08时27分至15时07分在新余市看守所供述：其陪同徐某二聊天、打牌、玩游戏。 吴某琴2019年9月16日16时04分至16时41分在新余市看守所供述：曹洪是出租房主任，安排事务。徐某二是其骗来的，人也是其和訾化杰去接的。马成伟是管家，实施抖包，刷面子，上课、打牌、聊天。蔺某、向某月抖包。刘燕梅是师傅，抖包，看守睡觉。余某成上课，并刷面子。周志才对徐某二刷面子，上线收钱。张光岐后来当出租房主任，安排事务。郭方杰后来当管家，刷过面子。徐某二交了2800元上线。 刘燕梅2019年9月17日14时45分至16时50分在新余市看守所供述：曹洪是出租房主任，安排事务。张光岐后来出租房主任。马成伟是管家，抖包，监听接打电话，聊天。郭方杰是管家，上课，对徐某二刷面子，查询银行卡、微信余额，劝说。吴某琴：骗人，接人，聊天、打牌。訾化杰：接人，上线收钱。向某月：黑脸，抖包，吓唬。其是徐某二师傅，看守睡觉、上厕所，聊天、打牌、劝说。周志才对徐某二刷面子，上线收钱。徐某二上线交了2800元，其中她自己交了一部分，另一部分是一个主任交的。 （2）被害人陈述 徐某二2019年9月3日08时30分至10时50分在新余市看守所陈述：曹洪是出租房主任，安排事务，教其打电话报平安。张光岐接手曹洪成为出租房主任，安排事务，劝说，上课。吴某琴：骗人，接人，抖包，聊天、打牌、上课，劝说。訾化杰：接人，上线收钱。马成伟：管家，抖包，聊天、打牌、上课，上课并刷面子，劝说。刘燕梅：师傅，抖包，夹着睡，看守，上课、聊天、打牌，劝说。 郭方杰：别的出租房管家，接手马成伟成为出租房管家，上课并对其刷面子，问银行卡、微信余额，劝说。周志才是大主任，对其刷面子，上线收钱。向某月：黑脸，抖包，聊天、打牌。余某成：上课，上课并刷面子。其交了1700元给周志才，张光岐说他帮其出1100元，一共是2800元。 （3）书证 天津天狮业务申请表：证实2019年1月2日徐某二购买1套产品。 徐某二农行卡交易记录：证实2019年1月2日取款1700元。 徐某二乘车记录：证实2018年12月23日，徐某二从合肥南至新余北。 69.2018年12月24日，被害人朱某二被张娟骗入位于新余市城区高晓刚（时任小主任）管理的传销窝点。在高晓刚等人的安排下，马明齐（时任管家）伙同组织成员对朱某二采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，訾化杰等人对朱某二实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，朱某二被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、朱某二农行卡流水、朱某二乘车记录。 70.2018年12月31日，被害人万福被张娟骗至新余，并被张娟、王蜓带入訾化杰（时任小主任）管理的传销窝点。在訾化杰等人的安排下，汤德明（时任管家）、胡焱（时任管家）、石某伙同组织成员对万福采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，曹洪、汤德明等人对万福实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，万福被迫交出2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、天津天狮业务申请表、万福乘车记录。 （三）、贺番、曹洪、魏秋艳参与的其他抢劫、非法拘禁犯罪事实 1.2018年5月18日，被害人黄某友被吴某一、李某一（二人均已另案处理）传销团队（属于另一恶势力犯罪集团），骗入位于新余市城区凯旋假日酒店后面的一传销窝点（邓某剑时任小主任，已判决），贺番时任该团队上级老总。在邓某剑等人的安排下，蔡某一、陈某江、杨某一、宋悦（以上四人均已判决）等人对黄某友采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至2018年7月10日黄某友被组织成员送走。 在被禁锢期间，该组织成员对黄某友实施“刷面子”等暴力、胁迫手段，黄某友被迫交出50603.8元。 证实本起事实的证据有：被告人的供述和辩解、邓某剑证人证言、被害人陈述、刑事判决书、刑事裁定书（邓某剑）以及相关转帐记录，生效判决书（新余市渝水区法院2019年9月26日作出，本院2019年11月29日裁定维持原判）。 2.2018年12月6日，被害人郭某强被吴某一、李某一传销团队骗入位于新余市城区的一传销窝点，并被该团队成员采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段，长时间非法限制其人身自由。 在被禁锢期间，受该团队邀请，曹洪到该团队对郭某强实施“刷面子”等暴力、胁迫行为，郭某强被迫交出5600元，购买2套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人供述和辩解、同案犯赵露及瞿广亿供述和辩解、被害人陈述。 3.2018年12月7日，被害人董某茹被吴某一、李某一传销团队骗至新余，因其传销窝点被查获，该团队将董某茹安排至曹洪管理的位于清泉花园的一个传销窝点（空置）。之后，曹洪、魏秋艳伙同该传销团队成员对董某茹采取“抖包”、看守、教打电话报“平安”、上课等手段非法限制其人身自由，直至2018年12月14日董某茹被解救。 在被禁锢期间，曹洪对董某茹实施“刷面子”等暴力、胁迫手段，因董某茹没有钱，吴某一、李某一团队成员为其垫付2800元，购买1套虚拟产品加入传销组织。 证实本起事实的证据有：被告人及同案人供述和辩解、 被害人陈述、董某茹购票记录。 （四）、贺番伙同他人故意杀人事实 2018年11月，被害人曹某国因涉嫌犯罪被羁押于新余市看守所东四监区406监室，2019年2月至3月，被告人贺番以及廖某兵（另案处理）也因涉嫌犯罪先后被羁押于同一个监室。因曹某国在管理监室卫生时有意为难二人，二人对曹某国心怀不满，加上二人因触犯重罪产生消极思想，遂商议弄死曹某国。 2019年12月21日凌晨5时许，贺番、廖某兵趁曹某国等监室人员熟睡之机，使用一根棉被拉链套住曹某国的颈部，共同用力勒其脖子。监室人员发现后，上前拉扯贺番、廖某兵二人，二人却不松手，后监室多人对二人强行踢打，二人才被迫松开绳子。期间，曹某国被勒时长达40秒左右，无法挣脱，脸色通红，呼吸困难。经鉴定，曹某国的脖子勒痕伤势程度为轻微伤。 上述事实，有经公诉机关庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、物证及照片、接受证据清单、扣押决定书 证实被告人贺番和同案人廖某兵使用的作案工具拉链绳的特征：军被拉链，两段绑一起连接的，长约80cm。 2、监控视频、接受证据清单、提取复制说明 证实：贺番、廖某兵、曹某国均因涉嫌犯罪被羁押于新余市看守所东四监区406监室。2019年12月21日凌晨5时许，贺番、廖某兵趁曹某国等监室人员熟睡之时，使用绳子套住曹某国的脖子，共同用力勒曹某国。监室人员发现后，上前拉扯二人，二人却不松手，后监室多人强行踢打二人才将其拉开。在整个过程中，被害人曹某国被勒时间长达40秒左右，无法挣脱，几乎快要窒息。（具体过程：2019年12月21日凌凌晨5:15:10左右，贺番、廖某兵开始勒曹某国；5:15:30，旁边一个叫褚书洋的人开始拉扯，但拉扯不动；5:15:50，两人被多人拳打脚踢和拉扯，松开。整个过程40秒左右，两人动作迅速，用力狠，中途没有松手，被害人处于痛苦挣扎状态）。2019年12月27日，新余市看守所移送渝水公安分局证据包括406监室视频（7段），其中1段就记录了上述过程；2019年12月27日，渝水分局民警廖清清、廖金星在市看守所监控室用U盘从其监控设备上复制到东四监区-监舍406号的监控视频，视频时间为2019年12月21日4时13分至6月32分，共七段。2020年3月12日，民警将以上视频刻录到一张光盘上面，该光盘视频无任何剪辑，内容客观、真实。 3、证人证言（附谈话笔录及监控视频和情况说明） （1）、管教民警廖某涛的证言。证实：廖某涛系新余市看守所管教大队的民警，其于2020年4月8日在新余市公安局渝水分局刑侦大队向办案民警张辉辉、邓军平陈述称其2019年负责403、406、408监舍，案发后其在看守所的四监区谈话教育室里对贺番做了笔录，贺番整个人当时挺冷静的，没有什么求生欲，整个问话的过程其没有对贺番打骂、威胁等，笔录的内容是贺番自己陈述的，其只是将贺番陈述的内容记录下来，然后让贺番阅读确认并签字。 附被告人贺番的谈话记录以及谈话笔录监控和情况说明。贺番于2019年12月23日9时15分至9时47分在新余市看守所向看守所民警廖某涛、晏某东陈述：那天大概是5点多一点，其知道是廖某兵值班，然后其和廖某兵两个开始商量怎么样用绳子把曹某国勒死。其两个人担心动作大了会把旁边的人吵醒，也没有多大的把握，但是还是决定开始。廖某兵从口袋里拿出绳子，然后用绳子套住曹某国的脖子，其和他一起用力拉绳子。曹某国旁边的人叫袁某文的发现后就问其和廖某兵在干什么，然后看到后就开始推开其和廖某兵两个，之后声音很吵，监室时的很多人都过来推开其和廖某兵，有几个人还动手打其和廖某兵。推开之后曹某国就哈了几声，其就一直低头蹲在旁边，脑袋里都是晕的。之前其和廖某兵是商量一起打曹某国一顿，但也想过后果，被发现了反正也是会被打，被调离监室。然后经常在一起聊天就会产生悲观的想法，廖某兵被判了十五年，其也前段时间见了检察官，检察官说认罪认罚会判轻一点，其心里压力越来越大，就商量好在廖某兵值班的时候把其叫醒，一起在晚上大家睡觉的时候弄死曹某国，有种破罐子破摔的想法。 附监控视频及情况说明一份，证实贺番在看守所四监区谈话教育室向管教民警作了陈述的事实。 （2）、看守所值班民警晏某一、黄某一证言 a、晏某一于2020年1月6日在新余市看守所向渝水公安办案民警提供的证言：证实其是新余市看守所管教大队民警，2019年12月20日早上8点至21日早上是由其和黄某一负责值班。21日凌晨5点10分至20分样子，其和黄某一负责管教值班，其和黄某一当时从对讲机里听到看监控的人说406鉴室有打架。听到之后，其和黄某一就一起到406监室，当时人已经分开来了，其听到曹某国在咳嗽，其和黄某一就问监室里面是什么情况，里面的人就说两个传销人员贺番和廖某兵用绳子差点把曹某国勒死了，其就问是谁值班？监室的人说是廖某兵和汤德明值班，其和黄某一就问汤德明为什么没有发现这个事情，汤德明说他在看监规，他没有看到。监室里的人说当时大家都在睡觉，是因为听到了脚蹬床板的声音之后才去制止。当时监室里一个人将一根绳子给其和黄某一，其和黄某一就问廖某兵和贺番为什么要这样做。廖某兵说，因为他和贺番等几个人长期被曹某国欺负，他觉得曹某国也是外地人，一个外地人欺负他们自己外地人，廖某兵有点不服气，廖某兵说他们要搞死曹某国，当时廖某兵说这个话的时候非常的淡定。之后其和黄某一将事情汇报带班领导，并将贺番、廖某兵分别调到别的监室里面去了。当时廖某兵说曹某国经常欺负他们外地人，因为曹某国也是外地人，他们肯定不服气，其和黄某一当时问他们为什么要下死手，廖某兵说他们就是要弄死曹某国。其和黄某一当时听说廖某兵和贺番用绳子勒了曹某国的脖子之后，其和黄某一就问绳子在哪里，监室内的在押人员就将一根拉链绳给了其和黄某一。 b、黄某一于2020年1月19日在新余市看守所向渝水公安办案民警提供的证言：证实其是新余市看守所管教大队民警，2019年12月20日晚上，其和晏某一在看守所值班，到2019年12月21日凌晨5点左右，其当时听到监控的人在对讲喊“406监室有事情”。其和晏某一就到406监室去打开门了解情况，当时其和晏某一站在406监室门外，并将406监室门打开一部分，其和晏某一就问里面发生了什么事情，里面的人就拿了一根拉链绳给其，并且说贺番和廖某兵用绳子勒了曹某国的脖子。其和晏某一就问贺番和廖某兵为什么这样做，他们就说曹某国和他们都是外地人，还经常欺负他们。之后其和晏某一就把贺番和廖某兵调到别的监室去了。 （3）、406监室人员宁某一、林某一、袁某文、李某文、张某一、汤德明、张某二证言 a、宁某一于2020年1月2日在新余市看守所向渝水公安办案民警提供的证言：2019年12月21日凌晨5时左右，其当时正在睡觉，突然其听到有人在“咳咳”地咳了两下，然后其就醒了，睁眼看到有两个人蹲在下面，当时曹某国睡在床板上，床板有50公分左右的高度，其当时看到贺番与廖某兵两个人在曹某国的床板下面旁边一点的位置，贺番与廖某兵两个人在勒曹某国的脖子，用一根绳子绕了曹某国的脖子一圈，贺番和廖某兵各持绳子的一端使劲向下用力拉，旁边的禇书洋坐在旁边，在拉贺番与廖某兵，但是拉不动。其看到曹某国脖子被拉下去了，脸与脖子通红，眼珠曝出，感觉快窒息了。其就上去拉扯贺番与廖某兵，但是拉不动，其就动手打贺番与廖某兵并且大声叫人一起来制止贺番与廖某兵，让他们松手，后面他们就松手了。后面值班干部黄某一、晏某一、文大一起过来了，贺番与廖某兵被叫到门旁边去问话，大家把拉链绳子交给干部，干部就问贺番与廖某兵“你们与曹某国有什么深仇大恨，为什么下这么重的手”，廖某兵就说“曹某国一个外地人还欺负我们外地人，我就是要他的命。”之后，贺番与廖某兵被调离了监室。曹某国主要负责监督监室里搞卫生，有些时候卫生没搞好，贺番和廖某兵就会被曹某国说几句，但是也不会辱骂与殴打。 b、林某一于2020年1月3日在新余市看守所向渝水公安办案民警提供的证言：那天凌晨5点过几分钟的样子，当时其正在睡觉，其听有人喘不过气来“啊”了两声，其睁开眼睛看到贺番和廖某兵蹲在那边，其说不要吵了，他们两个就看了其一下，无任何表情，其当时不知道他们在做什么，其就继续睡觉，几秒钟之后，其又听到“啊”的一声，当时其好像是听到宁某一喊了一句“快起来”，然后其就起来，其看到贺番和廖某兵蹲在曹某国的右后面，曹某国脖子上有一根拉链绳围着，曹某国睡在床铺上面，床铺离地面有半米高左右，贺番和廖某兵两个人就一起拉围着曹某国脖子的拉链绳，曹某国当时动弹不得，其和宁某一等人就去拉贺番和廖某兵，贺番和廖某兵两个还是拉着绳子不松手，然后大家就开始打贺番和廖某兵，大家边打边叫他们放手，几个人把贺番和廖某兵打到旁边去了。大家让贺番和廖某兵蹲在地上，廖某兵还想上去捡绳子，他说“他一个外地人凭什么欺负我们，我就是要弄死他”，之后管教民警来了，民警问廖某兵为什么要下这么重的手，廖某兵说曹某国一个外地人还来欺负他，反正自己已经被判了十五年，曹某国凭什么欺负他，他就是要弄死曹某国。之后管教民警将贺番、廖某兵、曹某国都换到别的监室去了。曹某国当时被勒的脸色通红，眼睛翻白，当时说话都说不出来，现在曹某国的脖子上还有一条痕迹。 c、406监室的证人袁某文、李某文、张某一的证言，与以上两人证言内容基本一致。 上述宁某一、林某一、袁某文、李某文、张某一证人证言，共同证实：案发当时宁某一、林某一、袁某文、李某文、张某一都在睡觉，听见喊叫声醒来，看见贺番、廖某兵正在用绳子勒被害人脖子，于是上前拉贺番、廖某兵，但贺番、廖某兵仍然不松手，后他们就打贺番、廖某兵，两人才松手的事实；曹某国当时被勒脸色通红，眼睛翻白，当时说不出话，脖子上还有一条痕迹；值班民警到来时，问为什么下手这么重，廖某兵说了“曹某国一个外地人还欺负我们，所以要弄死他”。 d、汤德明于2019年12月23日在新余市看守所向渝水公安办案民警提供的证言：当时其和廖某兵在监室值班，是值4点30分到5点30分的班。一开始其是站在靠厕所位置那边，廖某兵站靠门口这边。到后来廖某兵走到其这边，他说要和其换个位置值班，其也就同意了，其到门口那边值班后，贺番起来上厕所，其正好觉得困了，就看了看墙上的监规。之后听到那边有点声音，好像是有人咳嗽，声音比较大了，也有人说话，等其回头看的时候，那边就有一堆人围着在一起，把贺番和廖某兵拉开，但是一直拉不开，之后监室的几个人就动手把贺番和廖某兵打了。再然后干部就过来制止了。当时贺番和廖某兵在做什么其也没有看清楚，就听到有人说放开、放开，是之后才知道他们两个用绳子勒曹某国的脖子。 证实：案发当天，汤德明在监室值班，站在靠门那边，后看到一堆人围着在一起，把贺番和廖某兵拉开，但是一直拉不开，之后监室的几个人就动手把贺番和廖某兵打了。 e、张某二于2020年1月6日在新余市看守所向渝水公安办案民警提供的证言：当时其在睡觉，听到很吵闹声音，然后其起来看到很多人在曹某国的床位，有几人在打贺番与廖某兵，然后其就过去拉宁某一、林某一他们，他们就把其推到一边，然后其又上去拉架，他们几个就把其按在地上一块打。他们打了其、贺番、廖某兵，让其、贺番、廖某兵三个蹲在一旁，之后值班民警就过来了，问了一下情况然后把其、贺番、廖某兵调离了406监室。12月20日下午三点左右，其在监室里挑纸，廖某兵坐在其对面挑纸，跟其说“今天晚上教训一下曹某国”（意思就是问其要不要一起去），其没有作声，当时其想没有这个必要。然后其问他都有谁一起，他说被曹某国针对的那些人：贺番、其和廖某兵本人等。廖某兵当时没有跟其说具体怎么教训曹某国。曹某国负责管理，平时在贺番、廖某兵干活之后，还会找贺番、廖某兵麻烦，其、贺番、廖某兵几个外地人稍微做的不好，他就会打小报告，比如擦地没擦干净会让其、贺番、廖某兵重新擦一遍。 证实：2019年12月20日下午，廖某兵同张某二说了晚上要教训一下曹某国。 4、被害人曹某国陈述 曹某国于2019年12月30日在新余市看守所向渝水公安办案民警陈述：其因涉嫌非法拘禁罪被渝水公安分局于2018年11月22日刑事拘留，2019年11月7日被判处有期徒刑十一年九个月，现在上诉期间。2019年12月21日凌晨5点多的时候，当时其在睡觉，发现有人压了其脖子一下，当时其以为是有人要上厕所碰了其，其就没在意，继续睡，之后其就感觉有人在勒其脖子，但是其怎么也使不上力，也叫不出，全身没一点力气，然后其本然的叫了一下，后面旁边的人把他们推开之后把其拉起来之后，看到贺番蹲在床边，廖某兵弯腰在床边，绳子才从其的脖子上掉下来。之后，楼上的民警也过来了，当时本地的宁某一、林某一、袁某文打了他俩几下，民警过来之后就没打了。然后当晚值班的民警也过来，贺番、廖某兵就被换到别的监室。当时其声音很小，吼咙好痛，脖子上有半圈红印勒痕，现在还很清晰，当时其听宁某一讲，其眼珠都突出了，脸色发白，其他地方没有受伤。其与贺番、廖某兵之前没有矛盾，可能是因为其之前叫他们擦地，因为地没擦干净，大家过的都不舒服，其会叫他们重新擦地。 监室卫生是这样安排的：贺番专门负责擦地，廖某兵负责打水，张某二也负责擦地，因为他们来的比较晚，所以是他们做，来了新人就是新人做。 曹某国于2019年12月23日在新余市看守所向民警廖某涛、晏某东的陈述内容基本一致。 以上内容证实：案发当天曹某国被勒了脖子，当时怎么也使不上力，也叫不出，全身没一点力气，然后本能的叫了一下，当时曹某国声音很小，吼咙好痛，脖子上有半圈红印勒痕，现在还很清晰；曹某国与贺番、廖某兵之前没有矛盾，可能是因为曹某国之前叫他们擦地，因为地没擦干净，会叫他们重新擦地。 5、被告人贺番、同案犯廖某兵供述与辩解 （1）被告人贺番供述与辩解 a、贺番于2019年12月30日在新余市看守所向渝水公安办案民警供述：2019年12月21日凌晨5点左右，当时其在睡觉，廖某兵把其叫起来，他是在值班，两人当时商量一起用绳子把曹某国教训一下。于是，廖某兵拿出绳子，其就把曹某国的被子弄开，廖某兵用绳子套他的脖子，套好之后其和廖某兵扯着两端一起拉，拉了几秒钟，旁边的人就醒了，袁某文发现后就问其在干什么，然后他们就把其和廖某兵推开了，还开始动手打其和廖某兵。其和廖某兵被推开之后，曹某国哈了几口气，其就一直蹲在旁边，后面值班民警就过来了，就把其和廖某兵调到其他监室。曹某国平时没事总会刁难其和廖某兵，406监室由曹某国负责管理，总会针对外地人。廖某兵与曹某国也有矛盾，曹某国平时会针对他。在21日事发的前几天，因其和廖某兵平时关系还可以，其觉得其俩都被曹某国针对就一起商量打他一顿，大家换个监室重新开始，因为在406监室，曹某国是指挥别人做事的，其和廖某兵是被针对的。之后检察院过来提审其，问其要不要认罪认罚，告诉其涉嫌三个罪名分别是抢劫、非法拘禁、组织领导传销，因为其听人说过移交到市检而且又抢劫的第一被告人可能会判无期徒刑，其当时觉得很悲观，一辈子就完了，人生没有希望。然后其就和廖某兵商量准备搞他一下，当时商量觉得用绳子比较好，给曹某国的教训更深刻一点，当时商量在当天晚上后半夜动手，因为那天晚上正好轮到廖某兵值班，当时商量等大家睡着后廖某兵把其叫醒一起搞曹某国。 b、贺番于2020年1月7日在新余市看守所向渝水公安办案民警供述：在检察院复审其之前，其和廖某兵商量好了，要教训一下曹某国。检察院复审其之后告诉其涉嫌抢劫罪、组织领导传销活动罪、非法拘禁罪三个罪名，问其是否认罪认罚，其当时觉得可能会判的比较重，同监室的人都说其会被判到20年以上，其当时心理很难受。因为廖某兵和其都被曹某国针对，其和廖某兵商量当天晚上教训一下曹某国，因为12月21日晚上刚好是廖某兵值班。 （2）同案犯廖某兵的供述和辩解 a、廖某兵于2019年12月31日在新余市看守所向渝水公安办案民警供述：2019年12月21日的前几天，贺番和曹某国矛盾比较大，然后贺番向其提出把曹某国打一顿，其说打肯定打不过，本地人会帮曹某国的忙，其和贺番就商量在12月21日其值班凌晨大家都睡觉的时候把曹某国打一顿。到12月21日凌晨5时其值班把贺番叫醒，站在曹某国床头商量如何打曹某国，当时想打他一顿，曹某国旁边的人会帮忙，贺番就说用绳子勒，其给贺番做了一个用手指掐脖子的动作，其说用手掐。贺番还是说用绳子勒，然后其也同意了。但是没有商量勒多久，勒到什么程度，其只是说勒到曹某国快不能呼吸了就松手，贺番也点头同意了。后面其把绳子拿出来，在曹某国的脖子上绕了一圈，并成两端，其和贺番一起用力拿绳子勒曹某国的脖子。当时拉了一会，也不知道多久，看到曹某国脸红了，不能呼吸了，其和贺番就松了下绳子，曹某国就叫出声来了，旁边的褚书洋就爬起来看了下，这时没有人过来阻止其和贺番，其和贺番就继续用力拉绳子勒曹某国的脖子。过了一会，旁边的人发现了就过来阻止，把其和贺番的手拉开，其和贺番就松手没有拉绳子了。后面值班民警就把其和贺番带到了其他的监室。之所以用绳子勒曹某国的脖子是因为其和贺番经常受曹某国欺负，想给曹某国一个教训，让他不再欺负其和贺番，还有就是引起民警的注意，让民警将其和贺番调到其他监室。曹某国经常找其和贺番的麻烦，比如地面卫生没搞干净就让吃半碗饭；不给其和贺番睡垫被，这样日积月累，让其和贺番对他记恨在心。勒曹某国的绳子是其身上平时用来晾被子用的，这个绳子夏天的时候是用被套上的拉链做成的，很多人都知道其有。 当时其和贺番考虑过勒曹某国脖子的后果，但当时没想那么多，只是想把曹某国勒到不能呼吸就放手，这样的后果就是被监室的人打一顿，然后被调到其他监室去，这样就达到了其和贺番的目的。其没有和贺番说过把曹某国勒死，也没有想过把曹某国勒死，就是想给曹某国一个教训，让他不随便欺负外地人。其和贺番勒曹某国脖子的时候，当时曹某国脸红，喘不过气，在松绳子的时候，曹某国就用手来拉绳子，后面其和贺番就继续拉，直到旁边人把其和贺番推开。其和贺番从开始勒曹某国脖子到旁边的人把俩人推开这个过程一分钟不到。在其和贺番勒曹某国脖子的过程中，刚开始就是褚书洋来拉绳子不让其和廖某兵勒曹某国脖子，但其和贺番也没松手。后来监室其他人也过来阻止，其和贺番就被分开了，松手了。视频中其看到其和贺番勒曹某国脖子约30多秒。 b、廖某兵于2020年1月8日在新余市看守所向渝水公安办案民警供述：其和贺番使用的拉链绳是在2019年5、6月的时候，其当时为了晒被子，就从一床无人用的军被上拉链绳缷下来的。之后，其就一直用这个晒被子。其和贺番勒曹某国脖子的起因是因为其和贺番等经常被曹某国欺负，比如搞卫生的时候，曹某国会说搞的不好，或者打小报告到上面，有些多余的饭菜不给吃。事发白天的时候，其和贺番商量如何搞曹某国，当时考虑如果白天打曹某国的话，本地人可能会帮忙，其就会挨打，所以就商量在晚上教训曹某国，反正就是选择其值班的时候。当时其和汤德明值班，汤德明也是外地人，也会受欺负，所以其要搞曹某国，他应该不会管。当时其值班快结束的时候，就把贺番叫醒，其说用手掐脖子，贺番就说用绳子，其当时就同意了。刚开始监室里面的人叫其和贺番松手，其和贺番当时没有松手，其当时也没有多想，后来本地人来打其和贺番时候就松手了。之所以选择21日那天，是因为其记得当时检察院提审了贺番之后，贺番回来之后很不开心，然后聊天的时候，贺番提出在其值班时候把他叫醒，两个一起搞下曹某国。其记得当时管教民警来之后问其什么原因，其就把原因告诉管教民警，民警问其为什么这么狠，其当时有点气，其说了什么记得了。其和贺番没有想过要搞死曹某国。 廖某兵2019年12月23日在新余市看守所民警晏某东、廖某涛新余市看守所对其所作的询问笔录的陈述内容与上述供述基本一致。 以上证实：贺番、廖某兵经常被曹某国欺负，然后两人商量要搞曹某国，案发当天，两人使用绳子勒曹某国脖子的事实。 6、法医学人体损伤程度分级鉴定意见书、鉴定意见通知书 证实：2019年12月31日，新余市渝水区公安司法鉴定中心受理对曹某国损伤程度分级鉴定。2020年1月2日，经渝水区公安司法鉴定中心鉴定，曹某国颈部平甲状软骨处可见一13.0cmx0.6cm横行条状表皮损伤，该表皮损伤向左右延伸至胸锁乳突肌处，分析系勒痕。经鉴定，曹某国损伤程度为轻微伤。本次鉴定程序合法，鉴定意见已经告知了曹某国、贺番、廖某兵，三人均予以确认收到鉴定意见通知书。 7、辨认笔录 被害人曹某国通过不同照片辨认出贺番、廖某兵。证人宁某一、林某一、李某文、张某一通过不同照片辨认出曹某国、贺番、廖某兵。 8、书证 （1）警察证，证实廖某涛警察身份。 （2）贺番看守所提讯证、起诉书、廖某兵刑事判决书各一份 证实：新余市人民检察院于2019年12月19日提审贺番，2019年12月29日以贺番组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪提起公诉。新余市渝水区法院于2019年11月8日以廖某兵犯抢劫罪、非法拘禁罪判处其有期徒刑十五年。 另查明：被告人周志才等人租用位于新余市日泽园、粮食局等地租房进行组织、领导传销活动、抢劫、非法拘禁活动。传销组织使用相关文件资料对被害人进行洗脑、上课。2019年1月21日新余市公安局渝水分局对曹洪租住地进行搜查，当场扣押人民币9100元（现金），银行卡、二代身份证、手机、平板电脑、笔记本电脑、单反相机、金色吊坠、手机收款宝、各类组织文件等。当日，还扣押周志才现金8900元。2019年1月28日，该局扣押曹洪银行卡内人民币136000元。本案由公安机关扣押、冻结涉案资金共计人民币15.4万元。新余市公安局渝水分局于2019年3月12日扣押贺番名下白色宝马汽车一辆（车牌号：川Ｍ×××××）。 证实以上事实证据有： 1、物证及其照片、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、发还清单以及冻结账户信息。证实：2019年1月28日，新余市公安局渝水分局扣押曹洪银行卡内的人民币136000元。2019年1月21日，新余市公安局渝水分局扣押周志才人民币8900元。2019年3月12日，新余市公安局渝水分局扣押贺番宝马车一辆。2019年1月21日，新余市公安局渝水分局从曹洪住处扣押人民币9100元、银行卡188张、二代身份证73张、手机64部、平板电脑4台、笔记本电脑3台、单反相机1台、手机收款宝1台、各类组织文件2份等。2019年1月21日，新余市公安局渝水分局刑侦大队对曹洪、周志才所住的新余市渝水区胜利北路步步高公寓2012室进行搜查，在卧室的柜子内发现各个银行银行卡共计188张、二代身份证73张、单反相机1台、手机收款宝1台、各类组织文件若干份、现金9100元等。2019年1月22日，新余市公安局渝水分局刑侦大队将二部手机和二张身份证分别发还给陈令家、刘某二。公安机关已冻结本案涉案人员的银行账户，账户余额很少，基本都是一些零钱。 2、被告人的供述和辩解 （1）贺番的供述和辩解：其在组织总共获利大概有140万元，其中在新余获利大概有28万元左右。这些钱其中有50万元左右是用于组织里面发工资，请吃饭的开销了；其中39万元左右在2017年年底的时候用于购买了一辆白色宝马GT牌小轿车，车牌是川Ｍ×××××，车子当时是在四川成都购买的；10多万元用于归还家里之类的欠账；30万元左右在2018年7月份左右其用于在贵州都匀投资了一家足浴店，足浴店叫君悦庭足浴（庭审称其把钱借给了朋友，店是朋友开的，与其无关）；剩下的就是其平时的生活开销所用。 （2）曹洪的供述和辩解：其被抓获时查获了一个钱包（内有9千多元）以及四张银行卡（其中中国银行9万多元，中国邮政储蓄银行4万多元），钱项均来源于业务员收来的以及上线武绪强交其用于组织开销的。2019年1月21日，公安在其租住地方搜查到的银行卡、身份证、手机、电脑等物品，是团队中所有人员的物品，人被骗进来之后，身上的东西都要搜出来，然后交给其保管。 （3）周志才的供述和辩解：其被抓获时身上有现金8000多元，是这个组织里面的人上线的时候其去收的钱，其还没来得及上交，还有一些是组织发给其的生活费。 （4）户籍材料、租房合同、微信聊天记录、传销组织的文件资料。证实：本案被告人均已达到刑事责任年龄；被告人周志才等人租用位于日泽园、粮食局等地租房的事实；传销组织使用相关文件资料对被害人进行洗脑、上课的事实。 （5）关于周志才笔录相关情况的说明1份。证实办案民警在整理周志才案件材料时，将同一时间的两份笔录装在案卷中（3卷P70、P124）。周志才两份笔录同一时间制作，制作P124笔录后，又讯问了几个问题制作P70笔录，但P124笔录未及时销毁处理。 （6）电子物证检验报告。证实：宜春市公安司法鉴定中心对涉案朱本文、曹洪、周志才、张光岐、訾化杰等人员的手机进行了恢复、提取电子数据，本案被告人的手机中存有大量通话记录、微信记录、媒体文件等涉案信息。 （7）指认笔录、辨认笔录。证实：2019年1月22日，宋子贤指认长青北路房管局对面一出租房4楼就是传销窝点，部分被告人指认了传销窝点。相关被害人对案涉被告人进行了辨认。 再查明：2019年1月15日，董洪波、马成伟、王蜓、魏秋艳被抓获。2019年1月21日，曹洪、周志才、张光岐、高晓刚、代根、訾化杰、汤德明、叶超、马明齐、胡焱、张娟、宋子贤、刘燕梅被抓获归案。2019年2月12日，朱本文被传唤到湖北省洪湖市汊河镇派出所，其在汊河派出所供述了自己组织、领导传销活动事实。2019年2月16日，朱本文被武汉铁路公安抓获归案，2019年2月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留。2019年2月20日，武绪强在当地民警及家属劝说下主动至甘谷县公安局武家河派出所投案自首，当日被临时羁押于甘谷县看守所。2019年3月11日，被告人贺番被抓获归案。2019年7月30日（31日）颜陆辉被抓获归案。2019年8月8日，郭方杰被抓获，郭方杰具有累犯情节。宋悦因犯非法拘禁罪，2019年3月6日被江西省新余市渝水区人民法院判处有期徒刑一年六个月（自2018年9月14日起至2020年3月13日止）。因有余罪，2019年9月新余市公安局渝水分局将宋悦从洪都监狱押解至新余，并羁押于新余市看守所，属于判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏嘴。张光岐、周志才、高晓刚、代根、魏秋艳、訾化杰协助抓捕同案犯。本案各被告人犯罪时均已达到刑事责任年龄。 证实上述事实证据有： （1）郭方杰、宋悦刑事判决书各1份。证实郭方杰曾因犯盗窃罪，于2013年1月7日被新疆维吾尔自治区和硕县人民法院判处有期徒刑五年九个月。郭方杰属于累犯。宋悦曾因犯非法拘禁罪，于2019年3月6日被新余市渝水区人民法院判处有期徒刑一年六个月，尚在服刑期，于2019年9月26日被公安民警从洪城监狱带回。宋悦属于判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪。 （2）公安机关出具的各被告人归案经过说明和各被告人的第一次供述笔录以及朱本文在检察机关供述。 本案审理中，郭方杰申请调取其自首、立功证据材料，本院予以准许。郭方杰辩护人认为该材料不能证实郭方杰具有自首、立功情节，故不作为证据提交，郭方杰庭审亦未提交该证据材料。贺番在指控其故意杀人案中申请证人汤德明等出庭作证，因公安机关已经向相关人员取证，故对其申请不予准许。颜陆辉辩护人提交一份颜陆辉交纳行政罚款证据，证实颜陆辉有从轻处罚情节，公诉机关认为该证据不影响案件处理，因该证据不能达到其证明目的，本院不予采信。 针对控辩双方所提控辩意见，本院评议如下： （一）关于朱本文辩护人所提：1、朱本文担任传销组织老总时间为2018年8月至2018年12月24日，而非2018年6月至2019年1月上旬；2、朱本文在案中属于从犯；3、本案中的非法拘禁行为应被抢劫罪吸收；4、朱本文被刑事拘留前羁押日期应折抵刑期的辩护意见。 第一，经查，贺番供述其2018年6月离开传销组织，离开时其将组织交给了朱本文等人管理；朱本文供述2018年6月贺番离开新余，其就是组织老总，直到2019年1月，武绪强供述其2019年1月中旬顶替朱本文成为组织最高级别老总，故可以认定朱本文在传销组织担任老总时间为2018年6月至2019年1月上旬。公诉机关指控朱本文担任传销组织老总起止时间符合本案事实。朱本文辩护人关于朱本文任职时间辩护意见与本案证据不符，不予采纳。 第二，贺番、朱本文、武绪强先后担任传销组织的老总，属于在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员，系犯罪集团首要分子，应当分别对其任职期间集团所犯全部罪行承担刑事责任，朱本文辩护人关于朱本文系从犯的辩护意见与本案事实不符，不予采纳。 第三，朱本文担任老总期间，安排组织成员将被害人骗入传销传织，为使被害人加入传销组织，安排多人看守、跟随，限制被害人人身自由，多达数日，其主观上有非法剥夺他人人身自由的故意，客观上实施了拘禁行为。在非法拘禁的过程中，又指挥其它窝点小主任和本窝点管家对被害人实施“刷面子”，通过殴打、体罚等暴力、胁迫方式，使被害人产生恐惧、害怕，逼迫被害人交出钱财，购买根本不存在的虚拟产品，从而加入传销组织，其实施的暴力、胁迫行为足以压制他人的反抗，与获取财物之间存在因果关系，其行为符合抢劫罪构成要件。朱本文等被告人基于不同的目的，实施了非法拘禁和抢劫行为，应单独评价为非法拘禁罪、抢劫罪，实行数罪并罚。对其辩护人所提非法拘禁行为应被抢劫罪吸收的辩护意见不予支持。 第四，经查，朱本文2019年2月16日被武汉铁路公安抓获归案，2019年2月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，其被刑事拘留前羁押日期可以折抵刑期。辩护人辩护意见成立，予以采纳。 （二）关于贺番所提其没有杀人故意，仅是想教训曹某国的辩解意见以及其辩护人所提：1、贺番主观目的系通过传销获利，其行为不属于恶势力犯罪；2、贺番在传销组织时间短，获利金额小，没有造成人身伤害和严重后果，其组织、领导传销活动不属于“情节严重”；3、贺番主观上不具有杀人故意，仅有伤害故意，客观上其对曹某国仅有伤害的行为，没有产生死亡后果，案发主要原因系曹某国在监室内长期对其欺凌，被害人存在严重过错，贺番属犯罪未遂，应以故意伤害罪定罪量刑；4、贺番具有坦白情节，对组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见。 第一，本案各被告人经常纠集在一起，以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，在一定区域内多次实施抢劫、非法拘禁犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，且为共同实施犯罪而组成相对稳定的犯罪集团，重要成员相对固定，有明确的层级分工，有固定的作案模式，构建了较为完整的运作体系，符合我国法律规定关于恶势力犯罪集团的认定标准。贺番作为本案传销组织的创建者，也系最高领导者，通过调配人员，直接组织、指挥其下属在各窝点内对被骗入传销组织的人员进行抢劫、非法拘禁等犯罪活动，收取并参与分配犯罪所得资金，起到了组织、指挥的作用，系恶势力犯罪集团的首要分子。贺番辩护人所提前述辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。 第二，综合考虑本案参与传销活动人员数量、收取的传销资金以及造成的危害结果，本案传销的组织、领导者不应认定为“情节严重”，贺番辩护人所提辩护意见具有事实和法律依据，予以采纳。 第三，贺番伙同他人使用绳子勒他人脖子，故意非法剥夺他人生命，致人轻微伤，且被害人具有一定过错，应定故意杀人罪，属犯罪未遂。 首先，贺番伙同他人使用绳子勒他人脖子的行为，具有强大的杀伤力，极易实现故意杀人罪所追求的死亡结果，其与持械杀人行为具有同质性。从其实施犯罪行为的过程、时间、方式和结果上，可以推定贺番具有杀人的主观故意。从行为过程看，监控视频显示，二人勒脖子时迅速、果断，没给被害人留有任何反应时间和反抗余地，被害人只能被动挣脱。监控视频和证人证言证实，二人被监室人员发现时，二人仍然紧握绳子没有松手，直至监室多人上前强行踢打才将二人分开。二人勒脖子行为持续时间40秒左右，虽没有造成死亡结果，但足以造成被害人死亡危险。从行为时间看，二人选择在凌晨5时左右监室人员都睡着的时候动手，遭反抗和干扰的因素更少，犯罪既遂的可能性更大。从行为方式，二人使用长约80厘米的军被拉链绳子，且系双段的，套住勒脖子，用力互相拉扯，其行为足以使被害人致命。从行为后果看，监控显示被害人当时被勒的表情痛苦，证人林某一等提供证言证实被害人被勒致脸色通红，眼睛翻白，喘不上气；鉴定意见认定被害人颈部平甲状软骨处被勒成一13.0cmx0.6cm横行条状勒痕，已致被害人脖子轻微伤。 其次，主观上，认识因素方面，贺番供述“当时用绳子的原因就是要让曹某国知道别人随时可以弄死他”，贺番作为正常的自然人，明知使用绳子勒他人脖子行为会造成他人死亡的后果，仍然付诸实施。意志因素方面，贺番亦具有追求死亡结果的直接故意。从犯罪预谋看，贺番与廖某兵在公安机关均供述，事先已商量趁廖某兵当晚值班，叫醒贺番，一起搞曹某国。二人的供述相互印证，证实二人在动手之前进行过商议，属于有预谋犯罪。从犯罪起因看，本案证据能够相互印证，证实曹某国在管理监室卫生中，存在为难贺番、廖某兵二人情形，二人遂产生报复思想，再加上二人知道可能面临重罪刑罚，于是共同商议报复被害人。从犯罪后的态度看，本案证据证实，案发后值班民警第一时间到监室查看情况，问为什么下手这么重，廖某兵称曹某国一个外地人还欺负他们，所以要弄死他。综上，应认定贺番构成故意杀人罪。 再次，贺番虽已着手实施行为，但由于监室多人强行制止而未造成被害人死亡的后果，未造成结果是由于行为人意志以外的原因，因此，本案应当认定为故意杀人未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 最后，刑法意义上的被害人过错，是指被害人出于故意或过失实施的，侵犯他人合法权益，对被告人实施犯罪行为具有诱发、促成、激化等作用，并最终导致被害的不正当行为。根据过错程度，可将被害人过错分为一般过错和严重过错。本案中，曹某国在管理监室卫生等琐事时，有意为难贺番、廖某兵二人，二人对曹某国心怀不满。同时，贺番、廖某兵因得知可能面临较重刑罚产生悲观厌世情绪，因而进行商议报复曹某国。本案的案发，一方面在于二人心存消极悲观情绪，具有破罐破摔思想，不能正确理性地对待和处理矛盾。另一方面，虽无证据证实看守所委托曹某国对监室的人员进行管理，但曹某国在监室内对包括贺番、廖某兵在内的外地人实施非难和欺负，行为本身具有不当之处，导致产生矛盾，进而诱发犯罪，可以认定为被害人存在过错，该过错属于一般过错。 综上，贺番及其辩护人关于贺番无杀人故意，仅构成故意伤害罪的辩解和辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。辩护人提出本案属犯罪未遂、被害人具有过错的意见具有事实和法律依据，予以采纳。 第四，贺番对指控其犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪的事实和证据无异议，且签署了认罪认罚具结书。同时，对于公诉机关指控贺番故意杀人，贺番对其勒脖子行为未予否认，仅对行为定性提出异议，应认定其具有坦白情节。辩护人所提辩护意见具有事实和法律依据，予以采纳。 （三）关于武绪强辩护人所提武绪强先前临时羁押日期应折抵刑期、相对其他组织领导者犯罪作用较小的辩护意见。 第一，2019年2月20日，武绪强在当地民警及家属劝说下主动至甘谷县公安局武家河派出所投案自首，当日被临时羁押于甘谷县看守所。2019年2月26日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，武绪强在被刑事拘留前羁押日期应折抵相应刑期。辩护人所提辩护意见成立，予以支持。 第二，武绪强2019年1月至2019年9月担任组织大主任，2019年1月中旬至案发担任组织老总，担任大主任期间直接、领导安排抢劫、非法拘禁各29起，担任老总期间组织成员抢劫、非法拘禁各3起。本案被告人在参与实施非法拘禁、抢劫犯罪时，大主任直接指挥针对“新人”的发展流程，包括安排“新人”进入谁的窝点，安排谁“坐寝”，安排谁“刷面子”。“新人”进入窝点后，一般是小主任（有时小主任指使管家）安排成员实施“抖包”、看守、上课等其他流程。同时，“新人”购买产品的钱，小主任可以分得100元/套报酬，大主任可以分得200元/套报酬。因此，综合各被告人在非法拘禁罪、抢劫罪中的地位和作用，小主任以上身份人员应属主犯。武绪强前期担任大主任，后期晋升为老总，应属主犯。辩护人所提武绪强作用较小的意见不能成立，不予支持。 （四）关于在案证据是否足以认定宋悦构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪以及其抢劫次数、金额如何认定问题。 第一，宋悦及其辩护人提出2018年9月宋悦处于大主任试用期，没有行使大主任权力，不应构成组织、领导传销活动罪的辩解和辩护意见。朱本文供述2018年7、8月时其把宋悦提升为大主任，曹洪供述宋悦2018年9月升任大主任，直至9月15日被抓。故按对被告人有利原则，认定宋悦担任大主任时间为2018年9月至2018年9月14日。纵观本案，先由贺番伙同他人在新余市城区建立以“天津天狮”为名号的非法组织，该组织以谈恋爱、找工作等名义将他人骗至窝点，要求被害人购买“香妃丽人”虚拟产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员、购买产品的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，聚敛钱财，扰乱经济社会秩序，至案发时该组织层级达五级以上，成员达六十余人，收取传销资金数额累计50多万元，符合组织、领导传销活动罪构成要件。贺番离开传销组织后，朱本文、武绪强先后担任组织的老总，并在传销活动中起发起、策划、操纵作用。曹洪、周志才、宋悦先后担任传销组织的大主任，直接指挥各窝点小主任，管理协调传销组织事务，安排针对“新人”的发展流程，属于在传销活动中承担管理、协调职责的人员。因此，贺番、朱本文、武绪强、曹洪、周志才、宋悦均构成组织、领导传销活动罪。宋悦及其辩护人所提意见没有事实和法律依据，不予采纳。 第二，针对公诉机关指控宋悦参与7起抢劫，宋悦均不予认可，并提出其对刘燕梅证人证言持异议，刘燕梅飞机票是其支付的，其还借过钱给刘燕梅，其没必要抢刘燕梅；其没有对张某容、李某浪刷过面子；伍某涛也加入了传销组织，伍某涛陈述不可信；其刷面子时没有看过新人微信；刘某伟2018年9月11日来新余，其2018年9月13日就被羁押的质证和辩解意见。经查，1、被害人张某容陈述：主任宋悦对其“刷过面子”。“刷面子”就是每个新人来之后要挨一顿打，让新人觉得害怕，打的方式有用筷子夹手，把头按在水里、抓头发扇耳光、按在地上打、蹲马步、嘴巴里塞满香烟、用湿纸巾捂鼻子嘴巴、踩生殖器等。当时宋悦问其问题，回答不对他就很生气，说其敷衍他、忽悠他，他就从他自己的包里拿出一叠钱出来，用这叠钱扇耳光，然后让其蹲马步很长时间，其蹲得快受不了，脚都麻木了，他用筷子夹其手指，夹着其几个手指头都很痛，他还让黎某移打来一盆水，让其蹲在地上，宋悦按着其的头把其脸按进水里，其在水下不能呼吸，其感觉自己都快窒息快不行了，其死命挣扎反抗，但有人抓着其手、按着其肩膀，其反抗不了，宋悦看其快不行了，才松手让其把头抬起来呼吸，然后他又把其头按在水里，其也是快窒息了他才松手，他这样反复按了好几次才结束。宋悦在殴打、体罚其这段时间，用各种语言羞辱，说其对不起父母，赚不到钱，工资太低。打完其之后，宋悦就拿出其手机，让其操作查询其微信、支付宝、银行卡里余额。周志才、马明齐、王蜓、以及同案人高某涵、伍某涛、陈某（后三人均另案处理）均供述宋悦对张某容刷过面子。2、被害人高某陈述其来的第三天下午宋悦来问其问题，其没回答上，宋悦就用脚踹其胸口和肚子，用膝盖顶其胸口，宋悦要其扎马步，用筷子夹其手指，将其扔进水桶，用湿毛巾捂住其嘴巴，不让其叫出声来。胡焱、汤德明、同案人李某金（另案处理）供述宋悦对高某刷过面子。3、刘某伟购票和住宿记录证实刘某伟于2018年9月11日入住新余市万年青商务大酒店618房间，当日退房。刘某伟陈述其系第三天被叶超刷面子。同案人李某波亦供述叶超在刘某伟来了以后第三天对刘某伟刷面子。因此认定刘某伟被刷面子时间为2018年9月13日。新余市渝水区人民法院（2019）赣0502刑初43号刑事判决书证实，2018年9月14日下午15时许，宋悦接到渝水区打传办电话后，主动前去打传办说明情况，后随公安人员到公安机关接受调查。4、周志才供述宋悦对刘燕梅刷过面子，查询刘燕梅银行卡、微信余额，张光岐、訾化杰亦供述宋悦对刘燕梅刷过面子，被害人刘燕梅也陈述宋悦对其刷过面子。5、宋子贤、张华丰均供述宋悦对伍某涛刷过面子，查询伍某涛微信、支付宝和银行卡余额，张光岐、马成伟亦供述宋悦对伍某涛刷过面子，伍某涛陈述宋悦对其刷过面子，查询其微信、支付宝和银行卡余额。6、周志才、董洪波供述宋悦对李某浪刷过面子，上线收钱。叶超供述宋悦担任主任，对李某浪刷过面子，上线收钱。陈某、刘某兴供述宋悦对李某浪刷过面子。李某浪陈述宋悦是主任，对其刷面子，查询其银行卡、微信、支付宝余额，上线收钱。综合本案证据，可以认定宋悦对被害人高某、张某容、刘燕梅、伍某涛、李某浪实施过刷面子，同时宋悦担任大主任期间，组织成员对刘某伟实施刷面子，宋悦亦应对此负责。公诉机关指控宋悦构成抢劫罪成立。关于刷面子构成抢劫罪的理由前已论述，不做赘述。但公诉机关指控抢劫次数有误，应为6次而非7次。结合被害人陈述及微信转账记录、被告人微信转账记录、天津天狮业务申请表，可认定张某容、高某、刘某伟、刘燕梅、伍某涛、李某浪分别被迫交出2800元、2800元、11200元、800元、5600元、2800元，累计28800元应计入宋悦抢劫犯罪金额。宋悦所提辩解与本案证据不符，不予采纳。 （五）关于在案证据是否足以认定郭方杰构成抢劫罪以及其抢劫次数、金额如何认定；郭方杰在犯罪中系主犯还是从犯；郭方杰是否具有坦白情节问题。 第一，郭方杰对徐某宝、倪某、刘某、赵某平、徐某二刷面子，致使5被害人分别被迫交出28000元、2800元、5600元、33600元、1700元事实清楚，证据确实、充分，应认定郭方杰对该5人构成抢劫罪，抢劫金额累计为71700元。1、马明齐供述郭方杰是管家，郭方杰对徐某宝过刷面子。马成伟供述郭方杰问过徐某宝银行卡密码，对其上课并刷面子。张某权供述郭方杰对徐某宝刷过面子。徐某宝陈述郭方杰对其实施暴力殴打和言语恐吓，其是在被出租房的成员言语恐吓、暴力殴打的前提下，被逼迫花28000元购买了10套产品。银行转账记录和支付宝记录可以证实徐某宝支出28000元事实。2、张光岐供述郭方杰是管家，对倪某刷过面子。蔺某供述郭方杰对倪某刷过面子。徐某宏供述郭方杰是管家，郭方杰对倪某进行抖包，刷面子，保管倪某物品，保管出租房钥匙等。赵某平供述郭方杰是管家，郭方杰安排蔺某和余某成看着倪某，郭方杰对倪某刷过面子。倪某陈述郭方杰打过其，抢其的东西，给其上课。倪某微信转账记录证实其微信2019年1月15日转账2832元，1月16日转账18元，1月18日转账50元，均给了郭方杰。3、郭方杰供述其对刘某抖包，上课并刷面子。蔺某供述郭方杰是管家，对刘某抖包，威胁，上课并对刘某刷面子。李某波供述郭方杰是管家，郭方杰对刘某抖包，刷面子，劝说刘某。刘某陈述郭方杰对其抖包，威胁、殴打，刷面子，聊天、劝说。天津天狮业务申请表、刘某邮政银行卡交易记录证实2018年10月7日刘某购买2套“产品”，合计5600元。4、郭方杰供述訾化杰对赵某平刷面子，查询银行卡、微信、支付宝余额，其上课并对赵某平刷面子，聊天。马明齐供述郭方杰是管家，落实张光岐的安排，负责对赵某平抖包，上课，刷面子，聊天、劝说。宋子贤供述郭方杰是管家，对赵某平抖包，威胁，上课并刷面子。刘某兴供述郭方杰是管家，对赵某平刷过面子。 赵某平陈述訾化杰、郭方杰对其刷过面子，郭方杰拿了33800元钱出来，给了其200元钱买日用品，剩下的33600元买产品，银行记录和天津天狮业务申请表证实赵某平购买12套“产品”，合计33600元。5、马成伟供述郭方杰在张光岐接手出租房主任后成为管家，郭方杰上课并对徐某二刷面子，聊天、打牌。郭方杰供述其那时学做管家，对徐某二刷过面子。吴某琴证实郭方杰后来当管家，对徐某二刷过面子。刘燕梅供述郭方杰是管家，郭方杰对徐某二刷面子，查询徐某二银行卡、微信余额。徐某二陈述郭方杰是别的出租房管家，后接手马成伟成为其所在出租房管家，郭方杰上课并对其刷面子，问其银行卡、微信余额，对其劝说。徐某二农行卡交易记录、天津天狮业务申请表证实徐某二2019年1月2日取款1700元（组织垫付1100元），并购买1套“产品”。综上，公诉机关指控郭方杰抢劫5次，抢劫金额71700元成立，予以支持。郭方杰关于起诉书指控部分“刷面子”其未参与，且其刷面子没有采取暴力手段，没有逼问他人银行卡密码，没有逼人加入组织，没有获得钱财；其刷面子是为了拘禁，不是抢劫；其是被胁迫参与刷面子，是为自己安全考虑的辩解意见与本案证据及法律规定不符，不予采纳。郭方杰辩护人所提郭方杰2018年12月份才担任管家意见与本案证据不符，不予采纳。 第二，审理查明，本案被告人在参与实施非法拘禁、抢劫犯罪时，由大主任直接指挥针对“新人”的发展流程，包括安排“新人”进入谁的窝点，安排谁“坐寝”，安排谁“刷面子”。“新人”进入窝点后，一般是小主任（有时小主任指使管家）安排成员实施“抖包”、看守、上课等其他流程。同时，“新人”购买产品的钱，小主任、大主任均可以分得一定的报酬。综合各层级人员在非法拘禁罪、抢劫罪中的地位和作用，认定小主任以上身份人员为主犯，其余参与人员定从犯。故认定郭方杰在本案中属从犯。辩护人所提郭方杰为从犯的辩护意见与本案事实和法律规定相符，予以采纳。 第三，郭方杰对指控其非法拘禁犯罪事实不持异议，可认定其在非法拘禁罪中具有坦白情节。辩护人所提辩护意见部分于法有据，予以采纳。但对于指控的抢劫罪郭方杰辩解其对部分人没有刷过面子，其未逼问过密码，不构成抢劫罪，应认定郭方杰在抢劫罪中不具有坦白情节。 （六）关于本案被告人朱本文是否构成自首问题。訾化杰是否构成立功；其他被告人是否构成自首、立功问题。 第一，在案证据证实2019年2月12日朱本文被传唤到湖北省洪湖市汊河镇派出所，其在汊河派出所供述了自己参加传销犯罪事实。朱本文自动投案，如实供述自己犯罪事实，构成自首，其辩护人所提辩护意见成立，予以采纳。 第二，2019年2月20日，武绪强在当地民警及家属劝说下主动至甘谷县公安局武家河派出所投案自首，武绪强在本案中构成自首。 第三，訾化杰辩护人提出，訾化杰在本案中有立功表现，签署认罪认罚具结书时对此未予以考虑，对其量刑应再减少。经查，訾化杰协助抓捕同案犯，应认定其具有立功表现，辩护人所提意见与本案事实和法律规定相符，予以采纳。 第四，经调查取证，在案证据不能证实郭方杰具有自首、立功情节。 第五，张光岐、周志才、高晓刚、代根、魏秋艳协助抓捕同案犯，均应认定其有立功表现。 （七）关于代根、曹洪抢劫次数如何认定问题。经查，公诉机关指控代根抢劫9起，涉及被害人包括马某、刘某、樊某、卫某凯、陈令家、刘某二、吴某琴、何某一、杨某；指控曹洪抢劫49起，涉及被害人包括米某一、魏秋艳等。以上事实均有被告人供述、同案人供述、被害人陈述及微信、银行、支付宝等支付凭证予以证实，足以认定。但指控曹洪非法拘禁次数58起有误，应为57次（不包括对被害人米某一1起）。 本院认为，2018年年初，贺番带领朱本文、武绪强等20余人将传销组织转移至新余发展，在新余市城区长青花园、日泽园、青泉花园等居民小区租用房屋，建立非法传销组织。该组织结构严密、分工明确，层级分明。2018年1月至2019年1月间，贺番、朱本文、武绪强先后担任该传销组织的“老总”，指挥曹洪、周志才、宋悦，曹洪、周志才、宋悦再指挥各窝点的“小主任”，组织、领导传销活动，管理窝点成员及事务，每个窝点有小主任、管家、“老板”等成员10人左右，形成了总管、经理、大主任、小主任、业务员的层级管理模式。其中，贺番于2018年1月至2018年5月间担任组织老总。朱本文于2018年6月至2019年1月上旬担任组织老总。武绪强于2019年1月中旬至2019年1月21日间担任组织老总，并于2018年1月至2018年9月间担任组织大主任。曹洪于2018年9月至2019年1月21日间担任组织大主任。周志才于2019年1月中旬至2019年1月21日间担任组织大主任。该组织主要利用“国宝”（女性业务员）通过网络聊天方式，以谈恋爱、找工作等名义将他人骗至传销窝点，后由主任安排组织成员通过“抖包”（即采取威胁、殴打等手段强行将被害人的手机、身份证、银行卡等随身物品收缴）、看守、教打电话报“平安”、上课、“刷面子”（即殴打、侮辱、体罚，并查看微信、支付宝、银行卡余额）、“烧欲望”（即向被害人灌输做传销能赚钱的思想，促使被害人有加入传销组织的欲望）等组织流程，诱骗、胁迫被害人购买“香妃丽人”虚拟产品，变相缴纳费用，加入传销组织。该非法传销组织假借天津天狮生物发展有限公司之名，以推销无实物的“天津天狮生物发展有限公司”2800元/套产品为由，要求参加者缴纳费用购买产品获得加入资格，并以发展人员或缴纳费用的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人加入，最终达到聚敛钱财目的。至案发时，该传销组织层级达五级以上，成员达六十余人，先后引诱、胁迫他人购买传销产品100余套，收取传销资金数额累计人民币50余万元。该组织犯罪目的明确，通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，以犯罪所得支付组织成员工资、返利等开支，维系组织运转，利诱人员加入组织以壮大组织。以暴力、威胁、恐吓、虐待等手段有组织地多次实施抢劫、非法拘禁等犯罪活动，严重侵犯不特定多数人的人身财产权益，为非作恶，欺压、残害群众。通过实施违法犯罪活动，严重侵犯人民群众利益，严重破坏经济秩序和社会生活秩序，造成一定区域内群众恐慌，社会影响恶劣，危害后果严重。该组织已构成恶势力犯罪集团。朱本文、贺番、武绪强在犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，是恶势力犯罪集团的首要分子，应对其担任“老总”、“大主任”期间该恶势力犯罪集团的所有犯罪行为承担刑事责任；曹洪于2018年9月至2019年1月中旬、周志才于2019年1月中旬至2019年1月21日期间、宋悦于2018年9月至2018年9月14日期间担任“大主任”，亦起了组织、策划、指挥作用，属首要分子，应对其担任大主任期间的所有犯罪行为承担刑事责任。訾化杰、代根、高晓刚、张光岐、颜陆辉是恶势力犯罪集团的重要成员，郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超、董洪波、张娟、王蜓、刘燕梅、魏秋艳是恶势力犯罪集团的其他成员。朱本文、贺番、武绪强、曹洪、周志才、宋悦的行为分别构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，其中朱本文组织、指挥他人抢劫55次，抢劫金额共计411100元，数额巨大，又非法拘禁55人。贺番组织、指挥、参与抢劫13次，抢劫金额82703.8元，数额巨大，又非法拘禁13人。贺番伙同他人非法剥夺他人生命，致人轻微伤，构成故意杀人罪。在实施杀人过程中，因他人阻止未得逞，系犯罪未遂，且鉴于被害人自身具有一定过错，可从轻或减轻处罚。武绪强组织、指挥他人抢劫32次，抢劫金额152500元，又非法拘禁32人。曹洪组织指挥参与抢劫49次，抢劫金额398200元，数额巨大，又非法拘禁57人。周志才组织指挥参与抢劫11次，抢劫金额57700元，数额巨大，又非法拘禁23人。宋悦组织指挥参与抢劫6次，抢劫金额28800元，又非法拘禁11人。訾化杰、代根、高晓刚、张光岐分别构成抢劫罪、非法拘禁罪，颜陆辉构成非法拘禁罪。其中訾化杰组织指挥参与抢劫10次，抢劫金额95200元，数额巨大，又非法拘禁28人。代根组织指挥参与抢劫9次，抢劫金额53200元，数额巨大，又非法拘禁9人。高晓刚组织指挥参与抢劫5次，抢劫金额11400元，又非法拘禁14人。张光岐组织指挥参与抢劫5次，抢劫金额47600元，又非法拘禁12人。颜陆辉非法拘禁9人。郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超分别构成抢劫罪和非法拘禁罪；董洪波行为构成非法拘禁罪。其中郭方杰受指挥参与抢劫5次，抢劫金额71700元，数额巨大，又非法拘禁12人。胡焱受指挥参与抢劫4次，抢劫金额75600元，数额巨大，又非法拘禁16人。马明齐受指挥参与抢劫3次，抢劫金额36400元，又非法拘禁16人。汤德明受指挥参与抢劫3次，抢劫金额8400元，又非法拘禁14人。马成伟受指挥参与抢劫2次，抢劫金额8400元，又非法拘禁17人。宋子贤受指挥参与抢劫2次，抢劫金额5600元，又非法拘禁12人。叶超受指挥参与抢劫2次，抢劫金额14000元，又非法拘禁9人。董洪波受指挥参与非法拘禁10人。张娟、王蜓、刘燕梅、魏秋艳行为分别构成非法拘禁罪，其中张娟受指挥参与非法拘禁21人，王蜓受指挥参与非法拘禁11人，刘燕梅受指挥参与非法拘禁8人，魏秋艳受指挥参与非法拘禁6人。公诉机关指控朱本文、贺番、武绪强、曹洪、周志才、宋悦犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪事实清楚，证据确实充分，予以支持，但指控曹洪非法拘禁次数及宋悦抢劫次数有误，予以纠正；指控訾化杰、代根、高晓刚、张光岐、郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超犯抢劫罪、非法拘禁罪事实清楚，证据确实充分，予以支持；指控颜陆辉、董洪波、张娟、王蜓、刘燕梅、魏秋艳犯非法拘禁罪事实清楚，证据确实充分，予以支持。在共同犯罪中，朱本文、贺番、武绪强、曹洪、周志才、宋悦起了组织、领导、策划作用，系主犯；訾化杰、代根、高晓刚、张光岐、颜陆辉作为“小主任”，根据上级的指示具体指挥下一层级的人员实施抢劫、非法拘禁等犯罪，积极主动，作用较大，亦应认定为主犯；郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超、董洪波、张娟、王蜓、刘燕梅、魏秋艳受上线安排具体负责实施部分抢劫或非法拘禁行为，起了次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。朱本文自动投案，如实供述主要罪行，具有自首、坦白情节，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。贺番如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。鉴于在故意杀人案中贺番犯罪未遂，且被害人有一定过错，可比照既遂犯减轻处罚。武绪强自动投案，如实供述主要罪行，具有自首、坦白情节，并自愿认罪认罚，可从轻处罚。曹洪、颜陆辉、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超、董洪波、张娟、王蜓、刘燕梅到案后能如实供述主要罪行，具有坦白情节，并自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。郭方杰被判处有期徒刑后，在刑罚执行完毕后五年内再犯新罪，系累犯，应从重处罚。訾化杰、张光岐、周志才、高晓刚、代根、魏秋艳到案后能如实供述主要罪行，具有坦白情节，并自愿认罪认罚，且具有立功表现，依法可从轻处罚。本案恶势力犯罪集团通过抢劫所得的536403.8元追缴后发还给相关被害人，无法追缴的，责令有关被告人退赔。除訾化杰立功表现因签署认罪认罚具结书时公诉机关未予考虑，本院予以调整外，公诉机关对自愿认罪认罚的朱本文、武绪强、曹洪、周志才、訾化杰、代根、高晓刚、张光岐、颜陆辉、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超、董洪波、张娟、王蜓、刘燕梅、魏秋艳所提的量刑建议均在法定幅度之内，量刑适当，应予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百六十三条，第二百三十八条第一款，第二百三十二条，第十七条第一款，第二十三条第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱本文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年2月16日起至2039年2月15日止。） 二、被告人贺番犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯故意杀人罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十八年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月12日起至2037年3月11日止。） 三、被告人武绪强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年2月20日起至2031年8月19日止。） 四、被告人曹洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2034年7月21日止。） 五、被告人周志才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2031年7月21日止。） 六、被告人宋悦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。与前罪一年六个月合并，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月14日起至2033年3月13日止。） 七、被告人訾化杰犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2030年7月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 八、被告人代根犯抢劫罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2030年5月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 九、被告人张光岐犯抢劫罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月，决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2030年3月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 十、被告人高晓刚犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2030年1月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 十一、被告人颜陆辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月1日起至2022年1月31日止。） 十二、被告人郭方杰犯抢劫罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五千元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月8日起至2032年2月7日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 十三、被告人胡焱犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月21日起至2027年1月20日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 十四、被告人马明齐犯抢劫罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币五千元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2025年10月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 十五、被告人汤德明犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三千元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2025年1月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 十六、被告人马成伟犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三千元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月21日起至2023年4月20日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 十七、被告人宋子贤犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币三千元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2023年2月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 十八、被告人叶超犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2023年4月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清。） 十九、被告人董洪波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月16日起至2021年1月15日止。） 二十、被告人张娟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月21日起至2021年7月20日止。） 二十一、被告人王蜓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月16日起至2021年3月15日止。） 二十二、被告人刘燕梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起至2021年3月21日止。） 二十三、被告人魏秋艳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月16日起至2021年1月15日止。） 二十四、追缴被告人共同抢劫犯罪所得的人民币536403.8元返还各被害人（具体返还金额详见附表。其中被告人朱本文对其中411100元，被告人贺番对其中82703.8元，被告人武绪强对其中152500元，被告人曹洪对其中398200元，被告人周志才对其中57700元，被告人宋悦对其中28800元，被告人訾化杰对其中95200元，被告人代根对其中53200元，被告人张光岐对其中47600元，被告人高晓刚对其中11400元，被告人郭方杰对其中71700元，被告人胡焱对其中75600元，被告人马明齐对其中36400元，被告人汤德明对其中8400元，被告人马成伟对其中8400元，被告人宋子贤对其中5600元，被告人叶超对其中14000元承担连带责任）。无法追缴的，责令前述各被告人如数退赔。 二十五、扣押在案作案工具手机、手机收款宝、平板电脑、笔记本电脑、单反相机及被告人贺番用犯罪所得购买的车牌号为川Ｍ×××××宝马汽车一辆予以没收，变卖所得赃款与扣押及冻结在案的涉案资金154000元按比例返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  严小明 审判员  朱 伟 审判员  林 红 二〇二〇年六月二十二日 书记员  万 姗