广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1682号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人张春杰，男，1999年4月23日出生，公民身份号码441××××××××××××01X，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地为广东省阳西县×××××××××××××××（以上身份信息均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被羁押并被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。被告人陈俊波，男，1996年9月2日出生，公民身份号码441××××××××××××636，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地为广东省陆丰市×××××××××××××（以上身份信息均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。辩护人袁晓琴，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。被告人梁金红，女，1988年11月23日出生，公民身份号码450××××××××××××042，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地为广西容县××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。被告人李诗凤，女，1998年11月16日出生，公民身份号码450××××××××××××542，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西梧州市苍梧县××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被羁押并被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。被告人梁君，女，1999年12月8日出生，公民身份号码450××××××××××××240，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西玉林市博白县×××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被羁押并被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。辩护人邓娜红，广东星旭律师事务所律师。被告人周业洪，男，1999年5月29日出生，公民身份号码441××××××××××××814，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广东省阳春市××××××××××××××。因涉嫌诈骗罪于2019年7月11日被羁押并被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。被告人王健，男，1999年8月1日出生，公民身份号码430××××××××××××113，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地为湖南省洞口县××××××××××××（以上身份信息均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。辩护人黄幸华，广东烽庭律师事务所律师。上述七名被告人现均押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]1391号起诉书指控被告人张春杰、梁金红犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪与被告人陈俊波、梁金红、李诗凤、梁君、周业洪、王健犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序审理，于2020年5月25日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员严志辉出庭支持公诉，被告人张春杰、陈俊波、梁金红、李诗凤、梁君、周业洪、王健及辩护人袁晓琴、邓娜红、黄幸华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2019年3月，被告人张春杰从他人处购入一款名为“新乐速贷”APP手机软件，又从被告人陈俊波处购入公民个人信息约1500条、从被告人梁金红及李苑（另案处理）处购入公民个人信息约10000条。张春杰在东莞市万江区××××××××××内，负责提供“新乐速贷”APP手机软件、公民个人信息、付款二维码和对团伙成员诈骗流程的培训，由被告人李诗凤、梁君、周业洪、王健及蒋义航（未成年人、已判刑）假冒贷款客服人员负责添加微信和询问对方是否需要贷款，陈俊波假冒贷款公司放款人员与被害人商量放款细节和以其他借口要求被害人再次支付手续费用实施第二次诈骗。张春杰安排用李诗凤、梁君、周业洪、王健、蒋义航手机微信添加购入的公民个人信息中的电话号码为微信好友，然后询问对方是否需要贷款，对方同意贷款后假冒的客服人员便提供“新乐速贷”APP手机软件的链接或者二维码的方式让被害人下载“新乐速贷”APP并登记注册，被害人注册个人信息后“新乐速贷”APP内会显示一个可贷款金额，被害人点击贷款提现前“新乐速贷”APP会自动弹出一条“系统检测大数据显示你多处借款，额度已被风控，需要缴纳风险保证金解除风控后方可提现”的信息提示，被害人点击贷款提现后“新乐速贷”APP会弹出一个二维码支付界面（该二维码由张春杰提供），被害人咨询客服人员时客服人员谎称需要先支付一定的金额才能解除风控并成功贷款，被害人同意支付解除风控金后客服人员根据被害人申请的贷款金额后台修改需要支付的“解除风控金”的额度，解除风控金的额度由99元至499元不等（申请贷款金额高就解除风控金也高），客服人员收到被害人扫码支付“解除风控金”的微信截图后将被害人微信拉黑、删除，或者叫被害人添加负责放款人陈俊波的QQ号码商量放款的细节，并提醒被害人删除与客服人员的聊天记录和微信好友，陈俊波添加QQ后以可以帮被害人走绿色通道加快放款速度、客户个人征信问题为由叫被害人再次支付一次手续费，实施第二次诈骗，然后再将被害人提交的信息提交给正规的网络贷款公司，如果贷款通过，再次收取贷款金额的20%作为佣金，同时陈俊波也假冒贷款客服人员寻找贷款客户，以收取解除风控金的方式实施诈骗。张春杰每天对李诗凤、梁君、周业洪、蒋义航、陈俊波、梁金红、王健通过上述方式诈骗得来的款项进行统计，并按照约定的比例对个人诈骗所得金额分成，张春杰与陈俊波约定对陈俊波诈骗所得三七分成，陈俊波分七成，张春杰分三成，对于放款后收取的佣金，张春杰与陈俊波五五分成；张春杰与李诗凤、梁君、周业洪、蒋义航、梁金红、王健约定对个人诈骗所得数额五五分成。张春杰提供的微信收款二维码因收款次数、金额受到腾讯公司的限制，张春杰又指使李诗凤、梁君、周业洪、蒋义航提供身份证、银行卡等资料分别制作收款二维码轮流用于收款，收得款项统一交由张春杰分配。至案发，张春杰等人诈骗被害人毛某某、鱼某某、谭杰、汤芳、郭某某、董某某、黄某某、梁某某、刘某某、张某某、杨某某、刘某、李博文等人共计约19000元。2019年7月8日23时许，公安机关在东莞市东城区××××××××××XX苑588房将陈俊波抓获归案。2019年7月11日7时许，公安机关根据陈俊波提供的线索在东莞市×××××××××××××××××将张春杰、李诗凤、梁君、周业洪抓获归案，缴获作案工具手机、电脑、笔记本等物品。2019年7月11日20时许，公安机关根据张春杰提供的线索在东莞市××××××××汇景台六单元1102房将梁金红抓获归案。2019年7月15日11时许，公安机关根据张春杰提供的线索在东莞市××××圣佰利酒店1509房将李苑（另案处理）等14人抓获归案。2019年8月26日17时45分，公安机关在东莞市××××零度空间网伽内将王健抓获归案。公诉机关提供了现场勘验材料,被害人毛某某等人的陈述,抓获经过等书证，作案工具手机等物证，微信资料等电子数据，被告人张春杰、陈俊波、梁金红、李诗凤、梁君、周业洪、王健及同案蒋义航的供述等证据，并据此认为被告人张春杰、陈俊波、梁金红、李诗凤、梁君、周业洪、王健无视国法，结伙实施电信诈骗公民财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人张春杰无视国法，非法获取公民个人信息，其行为还构成侵犯公民个人信息罪；被告人梁金红无视国法，向他人出售、提供公民个人信息，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人张春杰、陈俊波提供重要线索侦破案件，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人张春杰适用有期徒刑一年三个月到二年三个月，并处罚金；对被告人陈俊波适用有期徒刑一年三个月到二年三个月，并处罚金；对被告人梁金红适用有期徒刑一年三个月到二年三个月，并处罚金；对被告人李诗凤适用有期徒刑一年一个月到二年一个月，并处罚金；对被告人梁君适用有期徒刑一年一个月到二年一个月，并处罚金；对被告人周业洪适用有期徒刑一年一个月到二年一个月，并处罚金；对被告人王健适用有期徒刑十个月到一年十个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人张春杰、陈俊波、梁金红、李诗凤、梁君、周业洪、王健对指控的事实及罪名均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人陈俊波的辩护人提出：1.陈俊波与张春杰并非一伙，应作区分；2.陈俊波系坦白；3.陈俊波赔偿被害人受损并取得谅解；4.陈俊波有立功情节，请求对其从轻处罚。被告人梁君的辩护人提出：1.梁君系从犯；2.系初犯，请求从轻处罚。被告人王健的辩护人提出：1.王健系从犯；2.系初犯，请求从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人张春杰、陈俊波、梁金红、李诗凤、梁君、周业洪、王健诈骗与被告人张春杰、梁金红侵犯公民个人信息的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，侦查机关从被告人张春杰与梁金红的微信聊天记录中提取了涉案公民个人信息约1050条。公安机关在核实被告人陈俊波涉嫌犯罪时，根据陈俊波供述其伙同被告人张春杰使用虚假APP软件从事网上诈骗行为并提供联络方式，公安机关遂根据该线索抓获被告人张春杰、李诗凤、梁君、周业洪等人。被告人张春杰归案后，向公安机关供述其有向被告人梁金红购买公民个人信息用于诈骗并提供联络方式，公安机关遂根据该线索抓获被告人梁金红。被告人陈俊波的代理人于2020年5月7日代为赔偿被害人谭杰人民币300元、赔偿被害人汤芳790元、赔偿被害人李博文495元，并取得三名被害人的谅解。关于本案被告人张春杰、陈俊波、王健的身份问题，根据被告人张春杰、陈俊波、王健归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人张春杰、陈俊波、王健以其自报身份予以判决。本院认为，被告人张春杰、陈俊波、梁金红、李诗凤、梁君、周业洪、王健无视国法，结伙实施电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人张春杰无视国法，非法购买获取公民个人信息用于犯罪，被告人梁金红无视国法，明知他人用于犯罪仍向其出售、提供公民个人信息，情节严重，其二人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪，对被告人张春杰、梁金红依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人张春杰、梁金红犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪与被告人陈俊波、李诗凤、梁君、周业洪、王健犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张春杰虽系主要统筹者，但各被告人之间的分工明确，均有从事电信网络诈骗的各个重要环节，系令被害人陷入一环扣一环被诈骗的主要参与者，且均有获利，不宜区分主从犯，其中被告人张春杰的罪责较其余被告人大。被告人陈俊波还有提供公民个人信息给张春杰等人用于诈骗犯罪，其与张春杰等人在诈骗犯罪中虽有分工区别，但因其有提供公民个人信息的行为，且其诈骗行为与张春杰等人的诈骗行为系在同一犯意下进行的，具有紧密联系，系共同犯罪。被告人陈俊波提供公民个人信息用于犯罪，虽现有证据不足以认定其构成侵犯公民个人信息罪，但在量刑上应予以严惩。另，从被告人张春杰等人的供述及账本材料等证据可见，张春杰等人电信网络诈骗数额可能远超3万元，但鉴于只有被害人毛某某等十余人报案确认被骗数额约1.9万元，属于数额较大标准，对各被告人的量刑时应体现张春杰等人电信网络诈骗被害人数较多及部分被害人未报案等情况，应体现从严惩处精神。被告人陈俊波、张春杰分别提供了重要线索使侦查机关得以侦破其他案件，有立功表现，可以从轻处罚。七名被告人归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法均从轻处罚。被告人陈俊波的代理人代为赔偿部分被害人的损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人所提意见中合理部分予以采纳。公诉机关的量刑适当。暂扣于东莞市公安局中堂分局的涉案手提电脑2台、手机23部等由扣押机关依法处理。视被告人的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张春杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币28000元，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币28000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2021年8月10日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈俊波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年12月7日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人梁金红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币8000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币13000元，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币13000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年12月10日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人李诗凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年9月10日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人梁君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年9月10日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人周业洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年9月10日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、被告人王健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年8月25日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）八、责令被告人张春杰、陈俊波、梁金红、李诗凤、梁君、周业洪、王健于本判决生效之日起三日内共同退赔被害人的损失（被害人毛某某人民币495元、被害人鱼某某人民币395元、被害人郭某某人民币10321元、被害人董某某人民币519.9元、被害人黄某某人民币365元、被害人梁某某人民币1800元、被害人刘某某人民币2096元、被害人张某某人民币495元、被害人杨某某人民币990元、被害人刘某人民币395元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 涛人民陪审员 赵 童人民陪审员 尹秀香二〇二〇年五月二十八日书 记 员 黎慧洁附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。