吉林省长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0102刑初78号公诉机关长春市南关区人民检察院。被告人张玉东，男，1968年1月27日出生于吉林省长春市，汉族，大学文化，吉林省康盛龙实业有限公司法人,户籍所在地:长春市朝阳区。住长春市二道区。曾因犯敲诈勒索罪,于1997年7月15日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年;因犯诈骗罪，于2004年4月7日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑六年,并处罚金人民2000元;因犯诈骗罪，于2012年8月3日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币200000元;因犯招摇撞骗罪，于2017年9月5日被长春市南关区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2018年10月11日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月18日被刑事拘留，同年9月23日被执行逮捕。现羁押于第三看守所。长春市南关区人民检察院以长南检一部刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人张玉东犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员尹嘉红、岳陆出庭支持公诉，被告人张玉东到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市南关区人民检察院指控：被告人张玉东于2019年3月18日至2019年5月22日期间，以有能力办理书法补习班资质等手续、寻找场地和安装设备等名义，骗取被害人赵某1钱款。被害人赵某1在长春市××区等地，通过微信、银行转账、现金给付等方式，多次交付给被告人张玉东合计人民币53.5万元，并将名下2张信用卡借给被告人张玉东使用，合计人民币74083元。被告人张玉东于2019年7月，以有能力办理学生到东北师范大学附属中学明珠校区上学的名义，骗取被害人宋某钱款。被害人宋某于2019年7月4日至7日期间，在长春市××区附近，通过银行转账的方式交付被告人张玉东人民币15万元。被告人张玉东将所得赃款部分用于个人消费。公诉机关认定上述事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人张玉东供述和辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据，并认为张玉东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究张玉东的刑事责任。提请依法判处。被告人张玉东对公诉机关指控的罪名无异议，其辩解称赵某1的钱款中有30万元是借款，不应算诈骗金额中。经审理查明：被告人张玉东于2019年3月18日至2019年5月22日期间，以有能力办理书法补习班资质等手续、寻找场地和安装设备等名义，骗取被害人赵某1钱款。被害人赵某1在长春市××区等地，通过微信、银行转账、现金给付等方式，多次交付给被告人张玉东合计人民币53.5万元，并将名下2张信用卡借给被告人张玉东使用，合计人民币74083元。被告人张玉东于2019年7月，以有能力办理学生到东北师范大学附属中学明珠校区上学的名义，骗取被害人宋某钱款。被害人宋某于2019年7月4日至7日期间，在长春市××区附近，通过银行转账的方式交付被告人张玉东人民币15万元。被告人张玉东将所得赃款部分用于个人消费。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）电话查询记录及常住人口基本信息，证明：被告人张玉东达到了诈骗罪的刑事责任年龄及犯诈骗罪于2004年4月7日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑六年；犯诈骗罪于2012年8月3日被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年六个月；犯招摇撞骗罪于2017年9月5日被长春市南关区人民法院判处有期徒刑一年六个月。（2）刑事判决书，证明：被告人张玉东于2004年4月7日因诈骗罪被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑六年；2012年8月3日因诈骗罪被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年六个月；2017年9月5日因招摇撞骗罪被长春市南关区人民法院判处有期徒刑一年六个月。（3）银行流水，证明：被告人张玉东名下的吉林省康盛龙实业有限公司企业账户2018年12月27日至2019年7月8日的银行流水明细情况；被告人张玉东名下银行卡号为×××自2019年1月1日至2019年8月19日银行流水明细情况。（4）微信转账及手机银行转账记录及建设银行信用卡、交通银行信用卡流水截图及建设银行卡流水及中国银行流水，证明：由被害人赵某1、证人宫某提供，于2019年2月至6月陆续给张玉东通过微信转账、手机银行转账的记录，共计人民币609083元；由被害人宋某提供，被害人宋某于2019年7月4日、7月6日、7月7日通过建设银行卡转账给被告人张玉东15万元的事实；证人宫某将宋某转给其的5万元转账给了被告人张玉东。（5）开户许可证、损益表、资产负债表，证明：由证人李某提供，证明吉林省康盛龙实业有限公司的资产状况。（6）情况说明，证明：张玉东从赵某1处得到53万元；从宋某处得15万元，总计68万元。综合体现出钱款去向约47万余元消费到陌陌直播。剩余钱款被其用于其他等消费。公安机关按照被告人张玉东所称调取长春市全部名为申军的个人信息。该人不能辨认出申军，又经公安机关找到原单位会计和助理询问，均称不认识申军。（7）情况说明，证明：侦查机关对于补充侦查情况的说明。（8）诈骗金额汇总表，证明：张玉东诈骗金额明细。（9）充值记录，证明：被告人张玉东的陌陌充值消费材料。（10）银行流水，证明：被告人张玉东银行流水明细。2、被害人陈述（1）被害人赵某1的陈述，证明：2019年2月至6月，被告人张玉东以其有能力帮助赵某1办理书法培训班资质、找场地、安监控空调、申请教育局大型艺术书法类培训班名额等理由骗取被害人赵某1609083元。（2）被害人宋某的陈述，证明：2019年7月4日至7日，被告人张玉东说可以通过其朋友申军帮助被害人宋某办理师大明珠校区初中上学的事情，以此名义诈骗了被害人宋某15万元。3、被告人供述被告人张玉东的供述，证明：2019年2月至6月，被告人张玉东说可以通过其朋友申军帮助宫某办理书法补习班的手续，帮忙购买监控、电脑、空调、消防审批、找场地、教委备案、人情费等名义骗取被害人赵某1609083元，钱被用于公司周转、陌陌平台抽奖、还别人利息，现无力偿还。2019年7月4日至7日，被告人张玉东说可以通过其朋友申军帮助被害人宋某办理师大明珠校区初中上学的事情，以此名义诈骗了被害人宋某15万元，钱被用于公司周转、陌陌平台抽奖、还别人利息，现无力偿还。4、证人证言（1）证人宫某的证言，证明：2019年2月至6月，被告人张玉东以其有能力帮助赵某1办理书法培训班资质、找场地、安监控空调、申请教育局大型艺术书法类培训班名额等理由骗取被害人赵某1609083元。2019年7月4日至7日，被告人张玉东说可以通过其朋友申军帮助被害人宋某办理师大明珠校区初中上学的事情，以此名义诈骗了被害人宋某15万元。（2）证人刘某的证言，证明：2019年7月初，宋某帮助刘某找到被告人张玉东帮忙办理孩子入学的事情，张玉东说其有能力办理，刘某便将15万通过银行转账给了宋某，由宋某将钱交给张玉东，孩子入学的事情也没有办下来。（3）证人朱某的证言，证明：朱某系珲春农商银行长春市朝阳支行的贷款业务员，2019年4月15日被告人张玉东曾来申请过法人信用贷款，但因为其经营状况不好在2019年4月22日被直接拒绝了贷款申请。（4）证人李某的证言，证明：李某在2018年12月至2019年5月1日期间在吉林省康盛龙实业有限公司担任财务。吉林省康盛龙实业有限公司在此期间一直处于亏损状态，对公账号从来没进过钱，都是被告人张玉东自己往里打钱，洗车行的钱都是直接扫码存入张玉东微信，洗车行工资大概3万元，公司员工工资也是3万元左右，工资结算方式是在对公账号存入钱款，由银行代发。（5）证人梁某的证言，证明：梁某系长春市教育局局长，其不认识申军和被告人张玉东，也没人找他办理过书法培训班的资质和生源的事。（6）证人赵某2的证言，证明：赵某2系长春市招生考试中心主任，其不认识申军和被告人张玉东，教育局也没有扶持书法类培训班等政策。（7）证人黄某的证言，证明：黄某系被告人张玉东妻子，其不认识申军，黄某曾经帮助张玉东贷过款，一共58万元，张玉东给其银行卡转账的钱都是用来还贷款利息和信用卡的。（8）证人郭某的证言，证明：百脑汇安监控的微信群内没有微信名叫“青蓝”的好友，没有安装空调的业务。5、辨认笔录，证明：被害人赵某1、证人宫某、朱某辨认出被告人张玉东。6、视听资料，证明：由被害人赵某1、宋某提供，被告人张玉东骗取赵某1、宋某的说辞；讯问被告人张玉东时的录音录像；消费明细光盘。上述证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，客观真实地反映案件的事实，予以确认。本院认为，被告人张玉东以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控张玉东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人张玉东在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。关于被告人张玉东提出的其有30万元是向赵某1借款辩解。经查，此节诈骗事实有被害人赵某1陈述及相关证据佐证，足以认定。被告人张玉东的辩解与已查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十五条第一款【累犯】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下：一、被告人张玉东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2031年8月17日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人张玉东退赔被害人赵某1人民币六十万零九千零八十三元；退赔被害人宋某人民币十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孙剑波审判员  张大石审判员  孙振霆二〇二〇年六月二十三日书记员  彭志慧