北京市高级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)京刑终8号原公诉机关北京市人民检察院第三分院。上诉人（原审被告人）高岩，男，41岁（1979年6月6日出生），汉族，出生地河北省廊坊市，大学文化，案发前系河北省廊坊市安次区财政局副局长，住河北省廊坊市；因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被羁押，同年7月17日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人王环，天津星鹏律师事务所律师。北京市第三中级人民法院审理北京市人民检察院第三分院指控原审被告人高岩犯诈骗罪一案，于二Ο一九年十月十七日作出（2019）京03刑初37号刑事判决。宣判后，原审被告人高岩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人高岩，审查辩护人提交的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。北京市第三中级人民法院刑事判决认定：2016年3月至2018年2月间，被告人高岩虚构投资“美丽乡村建设项目”及工程需要资金周转等事实，在北京市朝阳区、河北省廊坊市广阳区等地骗取杨某1、王某1、刘某1等23名被害人钱款共计人民币740余万元（以下币种均为人民币），用于偿还个人债务、赌博等。2018年6月15日，被告人高岩在北京市大兴区采育镇北汽采育国际会议中心被抓获归案。一审法院认定上述事实的证据有：（一）针对诈骗杨某1、王某1事实的证据1.被害人杨某1的陈述证明：2016年上半年，高岩称他在安次区东储村美丽乡村建设项目有暗股，因垫资急需用钱。由于高岩在其资金困难时帮过忙，又是财政局的副局长，高岩还给其看了项目的标书，项目是政府拨款，其便相信了高岩。高岩多次以工程款、材料款、工人工资等名义向其借钱，其通过转账和现金的方式共计借款给高岩396万元。期间其多次催款，高岩以各个部门签字、工程验收等理由拖延。2017年底，其联系不上高岩，高岩媳妇说在高岩单位的电脑键盘底看见一封遗书。十多天后，高岩到其办公室，其、王某1、刘某1让高岩还钱，高岩说美丽乡村建设项目和他没关系，他没投钱，之前是骗其的，他承认借钱后就直接在他办公室的电脑上通过网络赌博输掉了，其有录音。高岩给其补写了欠条，是同一天写的。欠条上没有写明是转账还是现金，但现金在欠条里都有体现。其使用自己名下尾号3772、3321、3967银行卡及王某1名下尾号2042、1318银行卡给高岩转过钱。高岩还以美丽乡村工程的名义向孙胜梅借款20万元，孙胜梅一直催要，高岩找其说工程款还没有下来，让其先把孙胜梅的钱替他还上，这20万元就算给高岩的工程款，年底就能结账，2017年12月5日其给孙胜梅转账20万元。其是在朝阳区黑庄户乡大鲁店村东运恒通仓储公司用网银转的钱，所以发现被骗后在黑庄户乡报案。2.被害人王某1的陈述证明：其在廊坊安次区财政局工作，系高岩下属，高岩从其和其妻杨某1处共借396万元，其中40.6295万元是现金，是其交给高岩的，其他都是银行转账。现金高岩都给其写了欠条，但后来欠条都废了，高岩给其写了几张总金额的欠条，共396万元。3.证人李某的证言证明：其自2015年至今一直给杨某1当司机。其听说过高岩是安次区财政局的人，但没见过。其没给高岩送过钱，但杨某1让其给王某1送过钱。4.被害人杨某1、王某1与被告人高岩的相关银行账户交易明细证明：杨某1、王某1与被告人高岩的钱款往来情况。5.张辉出具的书面证明材料证明：2017年9月5日，杨某1称她的朋友高岩向她借钱用于东储村美丽工程投资款。因要得急，杨某1向其借钱，让其帮忙把钱打到高岩卡上。其便于当天代杨某1给高岩农业银行尾号5277账户转账20万元。6.王玉莲出具的书面证明材料证明：高岩以投资廊坊市安次区仇庄乡东储村美丽乡村工程投资款为由向其丈夫刘某1借款，刘某1于2016年11月18日、12月20日共借给高岩40万元，每月2分息。后刘某1多次催要钱款，高岩称工程资金紧张，经协商，高岩让杨某1帮他还钱，等工程款批下来高岩再还给杨某1。还款金额为本金40万元，利息2.6万元。2017年5月3日，其名下工商银行尾号5019银行卡收到杨某1转账42.6万元。7.孙胜梅出具的书面证明材料证明：孙胜梅于2017年12月5日收到杨某1代高岩还款20万元。8.被害人杨某1提供的借条，内容为：高岩于2017年11月5日向杨某1借款308万元，定于2018年2月28日偿还，借款事由及用途为“经营周转用于经营新农村建设项目”，注“此上叁佰零捌万元自2015年年底分多笔借给高岩本人”，落款日期2017年11月5日；高岩于2017年12月5日向杨某1借款27万元，定于2017年12月8日偿还，借款事由及用途为“用于高岩经营新农村建设项目”，落款日期2017年12月5日；高岩于2018年1月10日向杨某1借款40万元，定于2018年2月28日偿还，借款事由及用途为“用于高岩经营新农村建设项目”，落款日期2018年1月10日；高岩于2018年1月31日向杨某1借款21万元，定于2018年2月5日偿还，借款事由及用途为“经营周转用于高岩经营新农村建设项目”，落款日期2018年1月31日。9.被害人杨某1提供的视听资料证明：高岩在杨某1提供的视听资料中承认未将钱款用于美丽乡村建设工程，其与该工程无关，借的钱都被其赌博输掉了。10.受案登记表、立案决定书证明：杨某1于2018年6月13日向北京市公安局朝阳分局黑庄户派出所报案，朝阳分局于同年6月14日立案。11.被害人杨某1提供的营业执照、王颖出具的证明、杨某1社会保障卡复印件、北京市社会保险个人缴费信息对账单、北京市社会保险个人权益记录（参保人员缴费信息）、租房协议等证明：北京华文盛通商贸有限公司的实际控制人为杨某1，该公司实际经营地为北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店村东运恒通仓储公司院内206室，系杨某1从北京金益纸商贸有限公司处租赁，时间从2016年1月5日起至2018年12月30日止。12.被告人高岩的供述证明：自2017年初至年末，其向杨某1借过钱，有借有还，至今还欠杨某1三百余万元，具体金额记不清。其都是向杨某1的丈夫王某1借钱，之后杨某1给其转钱，其和杨某1没有直接交流过。杨某1都是通过转账把钱转到其农业银行卡里。钱款用于还借款的利息了。其朋友张洪辉的弟弟张洪波做安次区东储村美丽乡村建设项目，其和这个项目一点关系都没有。其没有失联，不记得也不承认曾说过将所借钱款用于赌博。（二）针对诈骗吴某1事实的证据1.被害人吴某1的陈述证明：其是廊坊安次区财政局票据科职员。2016年11月，高岩称要以暗股形式投资安次区美丽乡村建设工程，向其借10万元，之后偿还了这笔钱。后来高岩以美丽乡村建设工程投资名义向其借了13.8万元。2017年4月18日，高岩说要进树苗，资金周转不开，再向其借4.5万元。5月11日，高岩说还要进树苗，又跟其借了4.2万元。后其多次催要，高岩一直没有还钱。7月10日，其找高岩写了一张高岩向其借款22.5万元的欠条。10月21日，高岩通过银行转账还给其10万元。高岩说美丽乡村项目验收完才能结账，结账后就还钱。后来其就找不到高岩了。过年时，高岩给其打电话称以后会还钱，让其别起诉他，高岩承认他玩百家乐，用其的钱赌博了。2.被害人吴某1与被告人高岩的相关银行账户交易明细证明：吴某1与被告人高岩的钱款往来情况。3.被害人吴某1提供的借条，内容为：高岩于2017年7月10日向吴某1借款22.5万元，借款期限三个月。4.被害人吴某1提供的短信记录证明：高岩在2017年4月18日发给吴某1的短信中称截止当前共欠吴某113.8万元（不含利息），这两天需要进树苗，再向吴建借款4.5万元。2017年5月11日，高岩向吴某1发送短信称收到4.2万元，吴某1回复不要利息。后吴某1多次催促高岩还款。5.受案登记表、立案决定书证明：吴某1于2018年8月1日向廊坊市公安局安次分局报案，安次分局于同年8月10日立案。6.被告人高岩的供述证明：其向吴某1借了25万元，还了一部分，还剩下不到10万元。（三）针对诈骗左某事实的证据1.被害人左某的陈述证明：其在廊坊安次区财政局工作。2017年11月28日，高岩称他跟朋友做安次区仇庄乡美丽乡村的项目，已经垫付了三百多万元，政府一直没有结钱，向其借30万元给工人工资。当时其卡里只剩下28.5万元，高岩让其把钱全转过去，一个月内就还钱，其便给高岩转账28.5万元。经其催要，高岩分别转账还给其5万元、10万元。后来其就联系不上高岩了。2.被害人左某与被告人高岩的相关银行账户交易明细证明：左某与被告人高岩的钱款往来情况。其中，2017年11月28日，左某名下中国农业银行尾号9871账户给高岩名下中国农业银行尾号5277账户转账28.5万元。2018年1月12日、1月27日，高岩尾号5277账户分别给左某尾号9871账户转账5万元、10万元。3.受案登记表、立案决定书证明：左某于2018年8月28日向廊坊市公安局广阳分局报案，广阳分局于当日立案。4.被告人高岩的供述证明：其与左某间经济往来时间长，其还给左某的钱高于左某借给其的本金，剩下的应该都是高额利息。（四）针对诈骗刘某2事实的证据1.被害人刘某2的陈述证明：2016年8月18日，高岩称他有一个工程需要资金周转，向其借钱，很快就还，其给高岩转账15万元。10月28日，高岩称工程结账晚所以资金周转不过来，向其借钱，其给高岩转账10万元。12月2日，高岩称要10万元周转，其给高岩转账10万元。2017年1月1日，高岩称要8万元周转，其给高岩转账8万元。1月6日，高岩称要12万元周转，其给高岩转账12万元。3月24日，高岩称要10万元周转，其问高岩到底是什么工程，高岩说他在安次区仇庄乡有一个美丽乡村工程，因为工程结账慢，所以需要钱周转，其便给高岩转账10万元。高岩给其看过相关领导审批件，说财政拨款后就还钱。后来高岩在2018年春节前跑了。2.被害人刘某2与被告人高岩的相关银行账户交易明细证明：刘某2与被告人高岩的钱款往来情况。3.被害人刘某2提供的借条，内容为：高岩向刘某2借款62.7万元，借款日期2017年6月5日，还款日期：当刘某2告知后二周还清，如不能偿还，以全部家庭财产偿还。4.受案登记表、立案决定书证明：刘某2于2018年8月28日向廊坊市公安局广阳分局报案，广阳分局于同年8月30日立案。5.被告人高岩的供述证明：其给刘某2的钱应该高于本金，剩余的基本上都是利息。（五）针对诈骗崔某事实的证据1.被害人崔某的陈述证明：其在廊坊安次区统计局工作。2017年12月12日左右，高岩说他小舅子做买卖在银行有贷款，向其借钱周转，年底马上还。12月14日，高岩去其单位，其把10万元现金给高岩，高岩把提前写好的借条给其。年底其催高岩还钱，高岩说银行的钱都冻结了，等过元旦解封就还。元旦后其又催高岩还钱，高岩说再等几天。再之后就联系不上高岩了。2.被害人崔某提供的借条，内容为：高岩于2017年12月14日向崔某借款10万元。3.受案登记表、立案决定书证明：崔某于2018年8月15日向廊坊市公安局安次分局报案，安次分局于同年8月21日立案。4.被告人高岩的供述证明：其向崔某借款10万元，应该没还钱。（六）针对诈骗刘某3事实的证据1.被害人刘某3的陈述证明：其是廊坊安次区财政局职员。2017年11月8日，高岩称他表弟承揽了美丽乡村项目中的工程，因资金短缺无法开票结款，向其借钱。后其凑了3.8万元转账给高岩，当时没有写借条，高岩承诺一星期后还钱。2018年1月7日，高岩称项目就差最后一点钱就可以完工了，再次向其借钱，其给高岩转账3万元。2018年春节前夕，其找高岩催要借款，高岩说两天后还钱，但第二天高岩就失踪了。2018年2月末，高岩主动给其补写了借条，补写借条后高岩一直没还钱，也没联系其。2.被害人刘某3与被告人高岩的相关银行账户交易明细证明：2017年11月8日，刘某3名下中国工商银行尾号0046账户分两笔向高岩名下中国农业银行尾号5277账户转账2.1万元、1.7万元。2018年1月7日，刘某3尾号0046账户分两笔向高岩名下中国光大银行尾号0896账户转账1万元、2万元。3.被害人刘某3提供的借条，内容为：因资金周转事宜，现收到刘某3借出的6.8万元，借款期限1年。借款人高岩，落款日期2018年1月7日。4.受案登记表、立案决定书证明：刘某3于2018年7月27日向廊坊市公安局安次分局报案，安次分局于当日立案。5.被告人高岩的供述证明：其因资金周转向刘某3借过6.8万元，有还款计划。（七）针对诈骗刘某4事实的证据1.被害人刘某4的陈述证明：其是廊坊安次区财政局预算科科员。2018年1月22日，高岩称朋友公司贷款到期，向其借三四十万元，等贷款批下来一周左右就还钱。其只有10万元，高岩觉得太少就没有借。1月31日，高岩说还是公司贷款的事，特别着急用钱，向其借10万元，一周左右就还。其便通过父亲刘庆恒的银行卡转给高岩10万元。过了一个星期，其就联系不上高岩了。2月26日，其给高岩发微信说准备走法律程序了，当天晚上高岩用一个北京的手机号给其打电话说等他以后挣了钱再还，其不同意，高岩提出给其写欠条。3月1日晚，高岩开车到其小区门口，给其写了欠条，之后再也联系不到高岩。2.被害人刘某4之父刘庆恒与被告人高岩的相关银行账户交易明细、电子回单证明：2018年1月31日，刘庆恒名下中国农业银行尾号4868账户向高岩名下中国农业银行尾号5277账户转账10万元。3.被害人刘某4提供的借条，内容为：因资金周转事宜，现收到刘某4以银行转账（以刘庆恒个人账户转账）借出的10万元，借款期限1年。借款人高岩，落款日期2018年1月31日。4.被害人刘某4提供的短信、微信聊天记录截图证明：高岩回复收到刘某410万元借款及刘某4自2018年2月起多次通过短信、微信向高岩催要10万元的情况。5.受案登记表、立案决定书证明：刘某4于2018年8月1日向廊坊市公安局安次分局报案，安次分局于同年8月10日立案。6.被告人高岩的供述证明：其以资金周转名义向刘某4借了10万元。（八）针对诈骗王某2事实的证据1.被害人王某2的陈述证明：其是廊坊安次区财政局科员。2018年2月7日，高岩称他妹夫的公司要还银行贷款，需要资金，向其借款5万元，承诺2月12日还钱。其取现2万元汇到高岩账户，用微信向高岩的微信转账1万元。2月12日，其就联系不上高岩了。2.被害人王某2与被告人高岩的相关银行账户交易明细、存款凭条、微信转账记录截图证明：2018年2月7日，王某2取款2万元，后分两笔每笔1万元存入高岩名下中国农业银行尾号5277账户。2018年2月7日，王某2通过微信转账给高岩（微信名：空虚中存在）1万元。3.受案登记表、立案决定书证明：王某2于2018年8月23日向廊坊市公安局广阳分局报案，广阳分局于当日立案。4.被告人高岩的供述证明：其以资金周转的名义向王某2借钱，也就一两万元，其还过钱。（九）针对诈骗刘某5事实的证据1.被害人刘某5的陈述证明：其是廊坊安次区财政局科员。2017年11月15日，高岩称要投资安次区仇庄美丽乡村建设项目，需要资金，向其借款30万元，承诺11月底前还钱。其于2017年11月15日从其尾号4898账户取出5万元，汇入高岩尾号5277账户。11月底，其催高岩还钱，高岩一直推脱。2018年2月10日，其就联系不上高岩了。2.被害人刘某5提供的取款回单、存款凭条、短信记录截图及高岩名下中国农业银行尾号5277账户交易明细证明：2017年11月15日，刘某5现金存入高岩名下中国农业银行尾号5277账户5万元，高岩短信回复收到。3.受案登记表、立案决定书证明：刘某5于2018年8月21日向廊坊市公安局广阳分局报案，广阳分局于同年8月22日立案。4.被告人高岩的供述证明：刘某5是其同事，其以资金周转名义向他借了5万元。（十）针对诈骗张某1事实的证据1.被害人张某1的陈述证明：其在廊坊安次区财政局码头财政所工作。2018年1月7日，高岩称他小舅子干工程需要资金，向其借钱。第二天，其将2万元存入高岩的银行卡。高岩说一周内还钱，其说月底还就行。月底，其在财政局见到高岩时问他还钱的事，高岩说出差回来再联系。2月，其就联系不上高岩了。2.被害人张某1提供的存款回单、被告人高岩名下中国农业银行尾号5277账户交易明细证明：2018年1月8日，张某1现金存入高岩名下中国农业银行尾号5277账户2万元。3.受案登记表、立案决定书证明：张某1于2018年8月23日向廊坊市公安局广阳分局报案，广阳分局于当日立案。4.被告人高岩的供述证明：其着急用钱向张某1借了2万元，想还时对方说不着急。（十一）针对诈骗路某事实的证据1.被害人路某的陈述证明：其在廊坊安次区财政局征管科工作。2018年2月6日，高岩说需要还银行贷款，向其借钱。当天其从名下尾号2315账户取现2万元，从其丈夫董从建的中国工商银行卡中取现2万元，将这4万元以无卡折存款形式存入高岩账户。7日，高岩又向其借4万元，其从名下尾号1579存折中取现5万元，然后又存入一万元，将剩余的4万元以无卡折存款形式存入高岩账户。约定2月11日还钱，高岩写了欠条。2月11日，其催高岩还钱，高岩说借的钱都用于还他自己的赌债了，钱都在境外，所有钱都是赌资，要不回来了，根本没有还银行贷款的事。2.被害人路某及其夫董从建与被告人高岩的相关银行账户交易明细、短信记录截图证明：2018年2月6日，路某名下中国银行尾号2315账户ATM取款两笔共2万元，董从建名下中国工商银行尾号1758账户ATM取款7笔共2万元。2018年2月7日，路某名下中国工商银行尾号1579账户支出5万元，存入1万元。2月6日、7日，高岩分别短信回复“4万元全部收到”、“已收到”。3.被害人路某提供的借条，内容为：高岩于2018年2月7日向路某借款8万元，承诺于2018年2月11日还清。借款人：高岩。4.受案登记表、立案决定书证明：路某于2018年7月27日向廊坊市公安局安次分局报案，安次分局于当日立案。5.被告人高岩的供述证明：其向路某借了七八万，也是资金周转，其用于还信用卡，其认可指控数额。（十二）针对诈骗赵某1事实的证据1.被害人赵某1的陈述证明：其是廊坊安次区财政局北史务乡财政所所长。2017年1月初，高岩称他有一个工程需要资金，向其借款15万元，承诺一星期还钱并给其2000元利息。1月5日，其用朋友宋兆兰的银行卡给高岩转账15万元。2017年4月初，高岩称工程资金不够，向其借10万元，一个月将25万元一起还其，其于4月15日用高峰的银行卡给高岩转账10万元。2017年11月初，高岩称资金还是不够，再借10万元，其于11月9日用高峰的银行卡给高岩转账10万元。后其催高岩还钱，高岩一直推脱，2018年2月就联系不上高岩了。2．被害人赵某1提供的电汇凭证、转账回单、取款回单、存款回单，被告人高岩名下中国建设银行尾号3475、中国农业银行尾号5277账户交易明细证明：2017年1月5日，宋兆兰名下河北省农村信用社尾号1842账户向高岩尾号3475账户汇款15万元；2017年4月15日，高峰从河北省农村信用社取现10万元，同日将10万元存入高岩尾号5277账户；2017年11月9日，高峰名下河北省农村信用社尾号5947账户向高岩尾号5277账户汇款10万元。3.被告人高岩的供述证明：赵某1给其35万元应该是转账，利息三分，其现金给他十多万利息，但没有收条，剩余的钱不足35万元。（十三）针对诈骗刘某1事实的证据1.被害人刘某1的陈述证明：其是廊坊安次区财政局政府采购办主任，系高岩的下属。2017年7月20日，高岩跟其借钱，其问借款用途，高岩称他在安次区仇庄乡东储村美丽乡村建设工程有暗股，现在着急投资，还差30多万元，一个星期就可以还钱，每月3％的利息，工程结束挣了钱再给其一点利润。7月21日，其给高岩尾号3475账户转账33万元，高岩给其写了欠条。9月8日，高岩称工程欠农民工钱，向其借20万元，其分别给高岩账户转账10万元、7万元，高岩于9月10日给其写了借条。9月11日，高岩称工程的第一批预付款三五百万元很快就到账，但需要开具增值税发票，为购买增值税发票向其借15万元，当天其给高岩转账15万元，高岩给其打了欠条。后来高岩一直拖着不还钱，其到安次区仇庄乡东储村核实确实有美丽乡村工程，就没再怀疑。2018年1月，其让高岩写了一张总欠条，高岩提出多给10万元的利息，便写了一张欠其75万元的欠条。之后其就找不到高岩了。3月初，其和王某1、杨某1一起在杨某1的公司见到了高岩，高岩称钱都在网上赌博输了，那个工程跟他没关系。高岩称有两个价值30万元的旅游名额要给其，就不还钱了，其没有同意。2.被害人刘某1与被告人高岩的相关银行账户交易明细、查询单证明：2017年7月21日、9月8日、9月11日，刘某1名下张家口银行尾号9248账户向高岩名下中国建设银行尾号3475账户分别转账33万元、10万元、15万元；2017年9月8日，刘某1名下中国建设银行尾号0131账户向高岩尾号3475账户转账7万元。3.被害人刘某1提供的借条，内容为：高岩于2017年7月21日向刘某1借款33万元应于2017年7月28日还清，如有延误，按月3%计息，借款人高岩，借款日期2017年7月21日；高岩于2017年9月8日借款17万元，利息月3%，借款人高岩；高岩于2017年9月11日向刘某1借款15万元，月息3%，借款人高岩，落款日期2017年9月11日；今借到区财政局刘某1（含刘晓宇）现金人民币75万元，借款期限三个月，利息3%（月息三分），到期一次性还本付息，借款人高岩，借款日期2018年1月17日，以上资金用于高岩经营新农村建设项目。4.受案登记表、立案决定书证明：刘某1于2018年8月18日向廊坊市公安局广阳分局报案，广阳分局于同年8月20日立案。5.被告人高岩的供述证明：其和刘某1是同事，其曾向刘某1借过四五次钱共七八十万元，具体数额记不清。每一笔借款都打了欠条，钱款去向记不清了。（十四）针对诈骗黄某事实的证据1.被害人黄某的陈述证明：其和高岩是朋友。2018年1月，高岩称有个工程需要资金周转，向其借35万元，一周内还钱。1月18日，其与高岩签订了借款合同和借款收据，当天下午其将35万元转到高岩尾号5277账户。1月24日开始，其催高岩还钱，高岩以各种理由搪塞。2月5日其就联系不上高岩了。2018年正月里的一天下午，其曾打通了高岩的电话，高岩称钱在网上赌博输了。2.被害人黄某提供的网上银行电子回单，被告人高岩名下中国农业银行尾号5277账户交易明细证明：2018年1月18日，黄某名下中国农业银行尾号6574账户向高岩尾号5277账户转账35万元。3.被害人黄某提供的借款合同、借款收据、高岩的身份证复印件，内容为：高岩向黄某借款35万元，用于货款，借款期限自2018年1月18日至2018年2月2日，月息为2%，落款日期为2018年1月18日。4.受案登记表、立案决定书证明：黄某于2018年7月30日向廊坊市公安局安次分局报案，安次分局于同年8月12日立案。5.被告人高岩的供述证明：其与黄某有35万元的资金往来，有担保人，钱还没有还，借款金额中有利息。（十五）针对诈骗赵某2事实的证据1.被害人赵某2的陈述证明：其系廊坊市安次区永华道河北银行廊坊分行副总经理，与高岩以前就认识。2017年12月28日，高岩称他有工程需要周转，跟其借钱。2017年12月29日，其从尾号5079账户给高岩尾号5277账户转账2万元，高岩说两天以后还钱。之后其多次催要，高岩以工程没有结款等理由推脱。后来其就联系不上高岩了。2.被害人赵某2与高岩相关银行账户交易明细证明：2017年12月29日，赵某2名下上海浦东发展银行尾号5079账户向高岩名下中国农业银行尾号5277账户转账2万元。3.被害人赵某2提供的微信聊天记录截图、通话记录截图、短信记录截图证明：2017年12月29日，高岩微信回复收到2万元。自2018年1月22日起，赵某2多次催促高岩还款。4.受案登记表、立案决定书证明：赵某2于2018年7月30日向廊坊市公安局安次分局报案，安次分局于同年8月12日立案。5.被告人高岩的供述证明：其与赵某2有2万元的借款，因其被抓所以没有还款。（十六）针对诈骗张某2事实的证据1.被害人张某2的陈述证明：其在廊坊安次区财政局北史家务财政所工作。2017年7月11日，高岩说他做廊坊师范学院、固安县绿化工程，需要资金周转，向其借30万元，承诺7天一次性还清。其通过侄子张康尾号5696银行卡给高岩转了30万元。后来高岩先后还给其15万元、5万元。2018年初其再次找高岩还钱，高岩承诺年前偿还剩余的10万元。2月10日其就联系不上高岩了。2.被害人张某2及其侄子张康与被告人高岩的相关银行账户交易明细、公安机关出具的工作记录证明：2017年7月11日，张某2从其侄张康名下河北银行尾号5696账户转账给高岩名下中国农业银行尾号5277账户30万元。2017年9月29日，高岩尾号5277账户向张某2尾号5775账户转账15万元。2017年11月30日，高岩尾号5277账户向张某2尾号5775账户转账5万元。3.受案登记表、立案决定书证明：张某2于2018年7月30日向廊坊市公安局安次分局报案，安次分局于同年8月12日立案。4.被告人高岩的供述证明：其向张某2借过钱，但其有还款，还剩10万元。（十七）针对诈骗陈某事实的证据1.被害人陈某的陈述证明：其是廊坊市工商局职员。2018年1月15日，其朋友王晓辉说高岩是安次区财政局副局长，需要倒一下贷款，向其借钱。2018年1月19日，高岩给其打了欠条，其转账给高岩15万元。2018年2月3日，到了还款日期，其联系不上高岩。后来其打通了电话，高岩称钱都在网上赌博输了。2.被害人陈某与被告人高岩的相关银行账户交易明细、转账凭条证明：2018年1月19日，陈某名下中国工商银行尾号9011账户向高岩名下中国农业银行尾号5277账户转账15万元。3.被害人陈某提供的借条、高岩身份证复印件，内容为：高岩于2018年1月19日向陈某借款15万元，承诺借款14日内归还，借款日期2018年1月19日。4.受案登记表、立案决定书证明：陈某于2018年8月28日向廊坊市公安局广阳分局报案，广阳分局于同年8月29日立案。5.被告人高岩的供述证明：其向陈某借款15万元，借条是以资金周转名义打的，应该有不少利息，其还过利息。（十八）针对诈骗姜某事实的证据1.被害人姜某的陈述证明：其在廊坊安次区财政局综合治税科工作。2017年11月初，高岩说他和朋友合伙在安次区东储村干一个工程，因资金紧张向其借钱。其于2017年11月10日分别给高岩转账4万元、6万元。后高岩又以同样的理由借钱，其于12月12日给高岩转账5万元。高岩说一个月内肯定还钱，给其利息，但其说不要利息。2017年12月，其催高岩还钱，高岩说资金紧张就没还。2018年初高岩就失踪了。2.被害人姜某与被告人高岩的相关银行账户交易明细证明：2017年11月10日，姜某名下中国银行尾号2349账户向高岩名下中国建设银行尾号3475账户转账4万元，姜某名下中国建设银行尾号0421账户向高岩尾号3475账户转账6万元。2017年12月12日，姜某尾号0421账户向高岩尾号3475账户转账5万元。3.受案登记表、立案决定书证明：姜某于2018年8月21日向廊坊市公安局广阳分局报案，广阳分局于同年8月22日立案。4.被告人高岩的供述证明：因资金周转，其向姜某借了15万元，写了借条，其答应要还钱。（十九）针对诈骗唐某事实的证据1.被害人唐某的陈述证明：其在河北廊坊血站工作。2018年1月，其朋友杨某2介绍高岩是安次区财政局副局长，高岩称在安次区美丽乡村项目里承包工程，向其借钱周转，工程款下来就能还钱。1月22日，其给高岩转账42万元。高岩答应给其2万元利息，还签了借款合同，杨某2做的担保。2月8日，其就联系不上高岩了。2.证人杨某2的证言证明：其经营电脑耗材，高岩是其朋友。2017年5月左右，高岩说安次区东储村美丽乡村工程是他的，需要资金周转，向其借10万元，用两周就还，其便借给他了。大约一个月后，高岩还钱并给其3000元好处费。2018年1月，高岩说美丽乡村工程年底要给工人结工资、结材料费，向其借四五十万元，工程款下来就还钱。其没有那么多钱，就与朋友唐某联系，唐某同意借款并要求其作担保。2018年1月22日，高岩和唐某签了借款合同，唐某借给高岩42万元，合同写明2018年2月5日还钱，利息每月5%，其做担保。签合同之后，唐某给高岩尾号5277账户汇款42万元，高岩写了收据。到还款时间，唐某说联系不上高岩，其也联系不上高岩。2018年春节后，高岩用一个陌生号码跟其联系说钱用于赌博输了，还不上了，之后就又联系不上高岩了。3.被害人唐某提供的网银转账回单、收据，高岩名下中国农业银行尾号5277账户交易明细证明：2018年1月22日，唐某名下中国光大银行尾号7321账户向高岩尾号5277账户转账11.6万元、30.4万元。4.被害人唐某提供的借款合同、高岩身份证复印件、高岩照片，内容为：高岩向唐某借款42万元，借款用途为周转，借款期限自2018年1月22日至2月5日，借款利息为借款总额5%/月，高岩、唐某及担保人杨某2签字。5.受案登记表、立案决定书证明：唐某于2018年8月22日向廊坊市公安局广阳分局报案，广阳分局于当日立案。6.被告人高岩的供述证明：唐某和杨某2是合作伙伴，他们属于放高利贷的，其还款数额应该远高于借款数额。（二十）针对诈骗吴某2事实的证据1.被害人吴某2的陈述证明：2018年1月12日，高岩说要买房，需要借35万元，用十几天，卖了现在的房子马上就还钱，其就给高岩转账35万元，高岩写了借条。到还款日期时，其催高岩还款，高岩一直拖着不还。十几天后，其就联系不上高岩了。2.被害人吴某2与被告人高岩的相关银行账户交易明细、转账凭条证明：2018年1月12日，吴某2名下中国农业银行尾号0376账户向高岩名下中国农业银行尾号5277账户转账35万元。3.被害人吴某2提供的借条，内容为：高岩于2018年1月12日向吴某2借款35万元，承诺于2018年2月2日前还清，借款人高岩，借款日期2018年1月12日。4.受案登记表、立案决定书证明：吴某2于2018年8月7日向廊坊市公安局安次分局报案，安次分局于同年8月10日立案。5.被告人高岩的供述证明：其资金周转困难，给吴某2打了借条，吴某2就借钱给其，其没有说买房之类的借款理由。（二十一）针对诈骗董某事实的证据1.被害人董某的陈述证明：其是廊坊市财政局税政科副科长，高岩是区财政局的。2017年12月14日，高岩说做生意需要资金周转，向其借钱，元旦前还钱，其给高岩转账4万元。2月12日，其催高岩还钱，高岩说过两天就还，后来就联系不上了。2.被害人董某与被告人高岩的相关银行账户交易明细证明：2017年12月14日，董某名下中国农业银行尾号0478账户向高岩名下中国农业银行尾号5277账户转账4万元。3.被害人董某提供的短信记录截图、通话记录截图、通话记录详单证明：2017年12月14日，高岩回复董某收到4万元。自2018年2月9日至2月13日，董某多次拨打高岩电话未接通。4.受案登记表、立案决定书证明：董某于2018年8月22日向廊坊市公安局广阳分局报案，广阳分局于同年8月23日立案。5.被告人高岩的供述证明：其向董某借了三四万元，应该没还钱。（二十二）针对诈骗温某事实的证据1.被害人温某的陈述证明：其和高岩是朋友。2018年2月6日，高岩称他小舅子惹事了急需用钱，其就转给高岩尾号5277账户10万元，高岩说不超过一个星期就还钱。一个星期后，高岩不接电话。过了大概一个月，高岩给其补了一张借条，说会尽快还钱，后来就联系不上了。2.被害人温某提供的转账凭证，高岩名下中国农业银行尾号5277账户交易明细证明：2018年2月6日，董长江名下中国工商银行尾号0940账户向高岩尾号5277账户转账10万元。3.被害人温某提供的借条，内容为：高岩向温某、董长江借款10万元，借款人高岩，借款日期2018年2月6日。4.受案登记表、立案决定书证明：温某于2018年8月23日向廊坊市香河县公安局报案，香河县公安局于当日立案。5.被告人高岩的供述证明：其没说借款用途，借条是后补的，也确定了还款计划，金额其认可。另，全案事实还有下列证据证实：1.中共廊坊市安次区委农工部《关于廊坊市安次区仇庄乡美丽乡村建设精品片区东储标段有关情况的说明》证明：2016年，按照省、市关于美丽乡村建设总体安排部署，区委、区政府投资建设了廊坊市安次区仇庄乡美丽乡村建设精品片区项目。此项目与廊坊市安次区财政局原副局长高岩无任何关系。2.被告人高岩涉案银行账户交易明细证明：涉案钱款往来情况。3.中共廊坊市安次区纪律检查委员会《关于给予高岩开除党籍处分的决定》、廊坊市安次区监察委员会《关于给予高岩行政撤职处分的决定》、《关于对高岩公职履行相关程序的建议》证明：2018年2月8日至20日之间，高岩违反组织纪律，未履行请假手续即失联。2018年5月23日，经廊坊市公安局安次分局侦查认定，高岩自2017年12月至2018年1月，使用其办公室电脑多次登录具有赌博功能的网站“和记娱乐”（www.heji18.com）并绑定本人中国工商银行卡（卡号：×××）进行网络赌博，本人供述涉及赌资约20万元，高岩上述行为已构成赌博行为。相关部门决定给予高岩开除党籍、行政撤职处分。4.廊坊市安次区财政局出具的《关于原机关工作人员高岩同志的工作履历》证明：高岩的任职情况。其中2014年6月至2017年1月任安次区财政局预算股股长，2017年1月至2018年2月任安次区财政局党组成员、副局长（试用期一年）。5.廊坊市安次区财政局出具的《关于高岩同志工资的证明》证明：高岩自2016年1月至2018年6月工资收入合计204113.88元。6.协助冻结财产通知书（回执）证明：公安机关对高岩名下相关银行账户予以冻结。7.公安机关出具的工作记录证明：经查询，高岩名下无不动产。8.拘留证、逮捕证、到案经过、工作记录等法律手续证明：被告人高岩到案及被采取强制措施的情况。一审法院认为，被告人高岩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控高岩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟指控数额有误，予以纠正。在案扣押款物依法处理。故依法判决：1、被告人高岩犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元。2、责令被告人高岩退赔各被害人的经济损失（被害人名单附后）。3、在案冻结之被告人高岩在中国银行的账户（账号×××）、在中国建设银行的账户（账号×××）、在中国工商银行的账户（账号×××）内钱款用于执行本判决主文第二项。高岩上诉提出：一审判决认定事实不清，其与原告之间是借贷关系，且其没有赌博挥霍钱款，不是诈骗犯罪，本案不应由北京管辖。高岩申请调取其农业银行和邮政储蓄银行信用卡的刷卡记录,拟证明其曾通过刷pos机的方式向被害人杨某1还钱。高岩的辩护人发表的辩护意见为：高岩没有非法占有的主观目的，也没有虚构事实的诈骗行为，其与被害人之间是民间借贷关系，请求二审法院查清事实，依法改判高岩无罪。本院经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致。一审法院认定本案事实的上述证据，均经庭审举证、质证后确认，本院经审核属实，亦予以确认。对于高岩及其辩护人所提其没有非法占有的主观目的，也没有虚构事实的诈骗行为，不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见，经查，杨某1等被害人的陈述、证人杨某2的证言、中共廊坊市安次区委农工部《关于廊坊市安次区仇庄乡美丽乡村建设精品片区东储标段有关情况的说明》、被害人提供的视听资料、短信记录、借条等证据证明，高岩在向本案被害人借款时虚构了钱款用于投资“美丽乡村建设项目”、工程资金周转、偿还亲友贷款等事由；被害人的陈述、视听资料、高岩名下的相关银行账户交易明细、工资证明、王玉莲等人的书面证明材料及安次区纪委、监察委相关免职文件等证据证明，高岩未将被害人钱款用于承诺的借款用途，而是用于赌博、偿还高利贷等不产生利润的消耗活动，且其个人收入及财产不足以偿付本案20余名被害人700余万元的巨额借款，高岩的上述行为符合诈骗罪的犯罪构成，故高岩及其辩护人所提该项上诉理由和辩护意见，本院均不予采纳。对于高岩上诉所提本案不应由北京管辖一节，经查，被害人杨某1的陈述、其所在公司的营业执照及租房协议、社保缴纳记录等证据证明，北京市朝阳区作为被害人转账地系犯罪结果发生地，故北京市司法机关对本案具有管辖权。高岩所提该项上诉理由，本院不予采纳。对于高岩所提其曾通过刷pos机的方式向被害人杨某1还钱一节，经查，一审法院在宣判前已经依职权调取了相关银行的交易记录，鉴于被害人否认高岩的刷卡行为系还款，且钱款去向不明，故一审法院未将高岩的刷卡行为认定为还款，对于高岩的取证申请，本院不予准许。本院认为，上诉人高岩采用编造虚假事实的手段诈骗被害人钱款，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。一审法院根据高岩犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作的刑事判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  任卫国审判员  蔡云霞审判员  黄肖娟二〇二〇年六月十五日书记员  李航宇