山东省枣庄市峄城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0404刑初225号 公诉机关枣庄市峄城区人民检察院。 被告人陈建，男，1982年6月5日出生，汉族，高中文化，经商，住枣庄市峄城区（户籍住址枣庄市峄城区）。2019年2月2日因涉嫌诈骗罪被枣庄市XX局峄城分局刑事拘留，同年3月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪经峄城区人民检察院批准逮捕，同日由枣庄市XX局峄城分局执行逮捕。现羁押于枣庄市看守所。 辩护人王明星，山东榴园事务所律师。 被告人陈方方，女，1988年8月29日出生，汉族，小学文化，经商，住枣庄市峄城区（户籍住址枣庄市峄城区）。2019年2月2日因涉嫌诈骗罪被枣庄市XX局峄城分局刑事拘留，同年3月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪经峄城区人民检察院批准逮捕，同日由枣庄市XX局峄城分局执行逮捕。现羁押于枣庄市看守所。 辩护人项军，山东信雅律师事务所律师。 被告人孙守云，女，1980年1月10日出生，汉族，初中文化，农民，住峄城辰睿首府12号楼2单元1501室（户籍住址枣庄市峄城区）。2019年2月2日因涉嫌诈骗罪被枣庄市XX局峄城分局刑事拘留，同日被该局取保候审，2019年5月6日经峄城区人民检察院院决定取保候审。 辩护人吴田田，峄城区法律援助中心指派山东祥明律师事务所律师。 被告人陈晓丽（曾用名陈小丽），女，1983年5月20日出生，汉族，初中文化，个体，住枣庄市峄城区。2019年2月2日因涉嫌诈骗罪被枣庄市XX局峄城分局刑事拘留，同年3月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪经峄城区人民检察院批准逮捕，同日由枣庄市XX局峄城分局执行逮捕。现羁押于枣庄市看守所。 辩护人张**，山东德衡（枣庄）律师事务所律师。 枣庄市峄城区人民检察院以峄检公二刑诉（2019）24号起诉书指控被告人陈建、陈方方、孙守云、陈晓丽犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。枣庄市峄城区人民检察院指派检察员尹建侠、高颖出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月至2019年1月，被告人陈建、陈方方、陈晓丽、孙守云经共同商议，共同出资从河南银光信息技术有限公司购买“创享经济”平台，并将该平台规则设定为参加者缴纳200元后获得加入资格，按照推荐关系形成层级，设置“团队奖”、“动态奖”等奖金规则，直接或间接以发展会员的数量和团队消费计算奖金，引诱参加者继续发展其他会员参加，骗取财物，扰乱国家经济社会秩序。该平台自2018年12月22日至2019年1月26日共注册会员462个，层数为8级，其中已激活会员422个。 案发后，被告人陈方方、孙守云、陈晓丽经侦查人员电话通知后主动到XX机关说明情况。 公诉机关认为，被告人陈建、陈方方、孙守云、陈晓丽经共同商议，组织、领导以销售虚拟货品等为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。公诉机关提出被告人陈建自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑五年至六年幅度内量刑，并处罚金；被告人陈方方具有自首等法定量刑情节，其自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内量刑，并处罚金；被告人孙守云有自首等法定量刑情节，其自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内量刑，并处罚金；被告人陈晓丽有自首等法定量刑情节，其自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑二年三个月至二年九个月的幅度内量刑，并处罚金。 公诉机关提交了被告人陈建、陈方方、孙守云、陈晓丽供述，证人杨某、赵某、陈某等46人证言，搜查笔录等笔录，笔记本电脑、手机等物证，平台会员、树状图、总层级图等电子数据，公司营业执照、开户许可证、软件开发合同等书证，案件侦破情况说明、电子档案等证据证实。 被告人陈建、陈方方、孙守云、陈晓丽对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈建的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议。1、陈建起次要作用，不是主犯。2、不是一个组织领导者，只能算是一个较为次要的积极参与者。3、仅是按照分工操作电脑系统，没有直接发展下线，其行为社会危害性较小，本人也属于受害者。4、主观恶性相对较小。5、尚未造成严重的社会后果。6、坦白。7、系初犯，偶犯，以前没有任何违法犯罪活动记录。8、有检举揭发他人犯罪的事实，XX机关正在侦查。综上，建议对被告人陈建从轻或减轻处罚，在五年以下量刑。 被告人陈方方的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议。1、陈方方系自首。2、庭前签署了认罪认罚具结书，愿意退回非法所得，缴纳罚金，有悔改表现。3、犯意是因陈建而起，陈方方参与程度较低，可酌情从轻处罚。4、未造成其他严重后果。主观恶性较小，各自发展各自会员，不存在违背其个人意愿的情况。采取了避免会员损失更大的措施。5、系初犯，一惯表现良好。6、家庭情况特殊。综上，建议法庭对其适用缓刑。 被告人孙守云的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议。1、从犯。2、主观恶性较小。3、社会危害后果较轻。4、初犯，偶犯。5、当庭自愿认罪，愿意缴纳罚金及退回非法所得。 被告人陈晓丽的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议。同意前几位辩护人的意见。1、自首。2、从犯。3、当庭自愿认罪悔罪。4、愿意缴纳罚金。5、系初犯，偶犯。综上，建议适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人陈建、陈方方、孙守云、陈晓丽经共同商议，组织、领导以销售虚拟货品等为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，四被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。鉴于本案适用认罪认罚程序，可对四被告人从轻处罚。被告人陈方方、孙守云、陈晓丽均具有自首情节，能积极缴纳罚金，可减轻处罚。被告人陈建辩护人关于被告人不构成主犯的意见不符合实际，不予支持。被告人陈方方、孙守云、陈晓丽辩护人关于被告人系自首、缴纳罚金、认罪认罚可从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（于判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2024年2月1日止。） 二、被告人陈方方犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人孙守云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万八千元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人陈晓丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、作案工具电脑、手机、录音器、U盘等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  胡 伟 人民陪审员  丁信云 人民陪审员  皮庆侠 二〇二〇年六月二十三日 书 记 员  张 伟