河北省鸡泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0431刑初7号 公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。 被告人杨某某，男，1974年1月27日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地河北省邯郸市丛台区，捕前住邯郸市丛台区。2017年2月10日，因犯诈骗罪被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。2019年1月2日因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局批拘在逃，同年8月19日被邯郸市公安局丛台区分局联防东派出所民警抓获，当日被执行刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。 辩护人吴占国，河北浩博律师事务所律师。 河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉（2019）127号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鸡泽县人民检察院指派检察员王舒敏出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人吴占国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2011年初，被告人杨某某和董某2（被害人董某1胞弟）聊天的时候得知董某1的纺织厂需要办理贷款，杨某某说可以通过关系帮董某1办理贷款。董某1同意后，被告人杨某某以办理贷款跑关系送礼为由多次向董某1要钱，董某1分多次给杨某某现金、银行转账共计人民币52万元，其中分多次给现金人民币22万元，银行转账四次合计人民币30万元。董某1发现被骗后多次找被告人杨某某要钱，2014年4月15日，被告人杨某某给董某1写了保证书保证在2014年4月21日先期还款人民币20万元至30万元，剩余款制定还款计划、分期支付。后被告人杨某某未还款且董某1再也联系不上杨某某，被告人杨某某将骗取的人民币52万元花掉。被告人杨某某到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，公诉机关向法庭提供了：1、抓获经过、办案说明，转账凭条、银行查询、保证书复印件、前科证明、身份证明等书证；2、被害人陈述；3、证人证言；4、被告人供述与辩解；5、辩认笔录等证据，认为被告人杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第三款的规定，应以诈骗罪予以处罚。公诉人发表公诉意见时认为，被告人杨某某庭审时辩解其没有诈骗他人钱财的故意，故撤销庭前被告人杨某某认罪认罚的量刑建议，请法庭依法判处。 被告人杨某某辩称，其帮董某1联系贷款但是没办成，从董某1手中拿的人民币52万元（其中有银行转账、现金）用于其别的开支，后其父亲偿还了董某15万元，其没有诈骗他人的故意。 辩护人称，被告人杨某某主观上没有诈骗他人钱财的故意，其行为属于民事欺诈，不构成诈骗罪。 经审理查明，2011年初，被告人杨某某和董某2（被害人董某1胞弟）聊天的时候得知董某1的纺织厂需要办理贷款，杨某某说可以通过关系帮董某1办理贷款。董某1同意后，被告人杨某某以办理贷款跑关系送礼为由多次向董某1要钱，董某1分多次给杨某某现金、银行转账共计人民币52万元，其中分多次给现金人民币22万元，银行转账四次合计人民币30万元。董某1发现被骗后多次找被告人杨某某要钱，2014年4月15日，被告人杨某某给董某1写了保证书保证在2014年4月21日先期还款人民币20至30万元，剩余款制定还款计划、分期支付。后被告人杨某某未还款且董某1再也联系不上杨某某，被告人杨某某将骗取的人民币52万元花掉，后被告人杨某某家人退赔被害人董某1损失人民币5万元。被告人杨某某到案后自愿如实供述自己的罪行。 另查明，2017年2月10日，被告人杨某某犯诈骗罪被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）；缓刑考验期间自2017年2月10日起至2021年2月9日止。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： 1、被告人杨某某供述,其和董某2是大学同学，大概是2010年的时候，其找董某2借钱时他说没钱，后通过董某2借了他二哥董某16万元，当时说的是半年左右还款不用支付利息。大概是2011年初，其和董某2在聊天时说到董某1的纺织厂需要资金周转想贷款，其说可以找农业银行帮忙贷款，但是需要活动经费。之后其找到邯郸市农业银行的退休工作人员冀某（同音）帮董某1打听贷款的事，但最后贷款没办成。当时其跟董某1说能帮他办成500万元的银行贷款，其是考虑的是如果能帮董某1贷款500万元，其就能和董某1说在他厂子里入股的事。这个是其的私心，能不能办成贷款其没考虑太多，其没把握帮董某1办成贷款。冀某是从邯郸市农行退休的，退休前是邯郸市农行办公室管后勤的。其通过冀某没有办成过贷款，冀某也不是银行具体负责办理贷款的人。其和董某1说跑贷款需要钱，有几次是董某1给的现金，有几次是银行转账，每次现金是多少记不清了，银行卡转账以交易明细为准。其给冀某说过鸡泽县董某1纺织厂贷款的事并让冀某去董某1的厂子考察一下，贷款办成了给冀某好处费。后来其和冀某到董某1的厂子，冀某说如果厂子所占的地是董某1就好办了，贷款的事回去再想想办法。之后的一年里其没有给冀某好处费，只是偶尔请他吃吃饭，后来其看贷款的事办不成了就没有再找冀某了。贷款的事没有办成，其拿董某1的钱没有给他退，都用于其做生意开销了。后来董某1多次找其要钱，其没有钱给他。2014年的时候，董某1找其找的不行了就给董某1写了保证书。除了办贷款找董某1要钱，其还从董某2分多次拿了4.5万元是帮他大哥的孩子找工作。帮董某2大哥的孩子找到工作的事没有办成，钱也没有退。当时董某1兄弟几个一直找其，其实在没法还钱就给董某1写了保证书，其对办贷款从董某1处拿的52万元认可。大概是2015年底，其父亲到鸡泽县给了董某25万元应从董某1那里拿的钱总数里扣除。 2、被害人董某1陈述,其是2010年通过其弟弟董某2认识一个叫杨某某的人，杨某某说他有事需要借钱，其借给了杨某某6万元到现在都没有还。后来，其想办厂子杨某某说他有关系可以帮忙办贷款。2011年1月份至2012年3月份期间，杨某某谎称要给银行领导送礼其先后四次通过网上银行给杨某某转账30万元，还分多次给了杨某某现金22万元。杨某某一直说贷款马上就办好了，一直到现在贷款也没办下来。2012年的时侯，其通过杨某某给其大哥的儿子找工作，通过董某2给了杨某某4.5万元，说是可以到武安市电力局上班，结果工作的事没办成。2014年4月15日，其看杨某某答应的事都没有办成就找杨某某要求退钱。当时杨某某说没钱写了一份保证书，承诺从其那里拿走共计62.5万元，在2012年4月21日前先还20-30万元，余款分期支付。写了保证书之后其再也找不到杨某某本人，电话也打不通了。借给杨某某6万元是通过董某2给的现金；办理贷款的52万元其中有30万元是通过银行卡转账给的杨某某，其有交易记录；其余的22万元是现金，具体怎么给的、在哪给的、给了几次其都记不清了，有时是杨某某过来拿的，有时是其给杨某某送到家的，每次其弟弟董某2都在场；给其侄子找工作的4.5万元是其大哥通过董某2给的杨某某现金。杨某某写保证书时其四弟董某3场，后来杨某某父亲给了董某25万元，这5万包括给其侄子找工作的4.5万元。 3、证人董某2证言证实，其和杨某某是同学关系，2010年，其哥董某1开线厂需要钱当时杨某某说可以帮忙从银行贷款，但是需要用钱疏通关系。后来，杨某某陆陆续续从其哥董某1处拿走了52万元，其中现金22万元是通过其给的杨某某，30万元是董某1给杨某某银行转账，期间让杨某某帮忙给其侄子找工作给了他4.5万元。当时杨某某说是通过一个叫季某某的人从邯郸市农发银行办理贷款，后来贷款的事及给其侄子找工作的事都没有办成。后来其跟杨某某说要见见办贷款的人，杨某某不让见，其找了杨某某好多次并且说要去办贷款人的单位找，杨某某没办法才告诉其钱在他自己手上根本没有送出去。2015年的时候，杨某某的父亲给了其5万元，其把这5万元给了二哥董某1。 4、证人冀某证言证实，其和杨某某是一般认识关系。其退休之前在蓝银担保有限公司上班，专门给农业银行邯郸分行跑放款，杨某某找其帮忙办理过贷款时其已经不在蓝银担保有限公司上班了。具体时间记不清了，杨某某说鸡泽县有人需要用钱，想通过其从农行贷款大概是几百万元。其跟杨某某说办不成，杨某某没有给过其什么好处，他说的鸡泽县办贷款的人条件不行所以其当场就回绝了杨某某。 5、证人董某3证言证实，其认识杨某某见过几面，知道其二哥董某1找杨某某办理贷款的事。当时董某1要办厂找杨某某帮忙跑贷款，其听董某1说给了杨某某几十万元，具体多少钱不清楚，其大哥的孩子通过杨某某找工作的事是听其三哥董某2说的。大概是2014年，其和二哥董某1到邯郸市找到杨某某，杨某某在他家里写的还款保证书。 6、证人杨某证言证实，其大哥杨某某和董某2是同学，两人关系不错。2015年的时候，其和其父亲到鸡泽县给了董某25万元，当时听董某2和其父亲说的好像是其大哥杨某某之前做生意借董某1的钱。其不清楚杨某某从董某1那里一共拿了多少钱，也不清楚做生意给董某1有没有关系。 7、辩认笔录证实，2019年9月19日15时55分，侦查人员将12张不同男性正面免冠照片让杨某某进行辨认（其中5号为冀某）。在见证人见证下，杨某某指认出5号照片上的人就是其找帮忙办理贷款的冀某。 8、接受证据清单、保证书证实，2011年7月份起从董某1处分数次共拿走（银行转账）52万元人民币（伍拾贰万元）用喜乐棉纺厂跑贷款开支（未办成）。2010年从董某1处通过董某2借现金6万元（陆万元），用于自己事务。2012年为孩子跑工作及其他事从董某2处拿走现金4.5万元（肆万伍仟元整）。几次拿走现金合计62.5万元（陆拾贰万伍仟元整），由于拖欠时间过长，决定于2014年4月21日前先期还付借款（20-30万元），其他制定还款计划，分期支付。特此保证。杨某某签名、日期为2014.4.15。 9、协助查询财产通知书、农业银行交易明细证实，截至2018年11月20日，户名为杨某某，银行卡号为62×××12余额为6.02元；2011年1月7日，董某1（银行卡号为62×××17）转账给杨某某（银行卡号为62×××12）金额为80000元；2011年6月26日，董某1（银行卡号为62×××17）转账给杨某某（银行卡号为62×××12）金额为70000元；2011年12月28日，董某1（银行卡号为62×××17）转账给杨某某（银行卡号为62×××12）金额为50000元；2012年3月29日，董某1（银行卡号为62×××17）转账给杨某某（银行卡号为62×××12）金额为100000元。 10、鸡泽县公安局刑警城关中队2019年8月22日出具的办案说明证实，该队在办理杨某某涉嫌诈骗案一案中卷宗中杨某某提到的邯郸市农业银行退休员工冀某（音）与季某某系同一人。经调查，邯郸市农业银行、邯郸市农业发展银行、户籍地派出所联东派出所均查无此人。 11、2019年8月22日中国农业发展银行邯郸分行人力资源部出具的证明证实，经核实，该行在职及退休人员均无“冀某”或“纪东海”此人。鸡泽县公安局刑警城关中队民警傅磊、刘云剑与中国农业发展银行邯郸分行人力资源部沟通，该部工作人员拒绝在证明上加盖公章。 12、在逃人员登记表、抓获经过证实，2019年8月19日9时许，邯郸市公安局丛台区分局联纺董派出所民警杜漓江、郭晓通在邯郸市丛台区开展出租屋与流动人口清查工作时发现一人形迹可疑，该人拒不提供姓名等信息。经核查该人叫杨某某，因涉嫌诈骗罪被鸡泽县公安局上网追逃，后将该人抓获。 13、河北省邯郸市丛台区人民法院（2017）冀0403刑初15号刑事判决书、执行通知书证实，2017年2月10日，被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）；缓刑考验期间自2017年2月10日起至2021年2月9日止。 14、2018年11月5日武安市出具的证明证实，杨某某，邯郸市尚壁镇人，1995年7月到武安市今。杨某某人事关系在武安市，但因其个人原因上班不正常。 15、2019年9月3日中共武安市西土山乡委员会出具的证明证实，杨某某，男，1974年1月出生，汉族，中共党员，户籍地邯郸市丛台区。1995年8月参加工作，现武安市西土山乡综治办科员。1999年3月加入中国共产党，现组织关系在中共西土山乡机关党支部。 16、邯郸市公安局丛台分局联纺东派出所出具的现实表现证实，经核查辖区居民杨某某，该人于2017年2月10日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。 17、被告人户籍证明等证据均在卷佐证。 本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币52万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨某某及其辩护人称被告人杨某某没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪的意见。经查，证人冀某证言证实杨某某曾找其帮忙给鸡泽县一个人贷款，其给杨某某答复贷款办不成。被告人杨某某在明知贷款办不成的情况下，隐瞒事实真相，以办理贷款跑关系送礼为由多次从董某1处骗取人民币52万元后用于其自己开支；在董某1知道贷款办不成多次找杨某某要钱未果的情况下，杨某某写下保证书约定还款期限后仍未履行，后杨某某逃逸；上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行转账明细、保证书等证据足以证实被告人杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财的事实属实，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。故对被告人及辩护人的意见，本院不予采信。2017年2月10日，被告人杨某某因犯诈骗罪，被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。本案系在缓刑考验期限内发现判决宣告以前被告人杨某某还有其他罪没有判决的。依据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条的规定，应当撤销缓刑，对新发现的罪行作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。鉴于被告人杨某某到案后能如实供述，其家人代为退赔被害人部分损失，可依法酌情从轻处罚。故对辩护人的意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十一万元（已缴纳三万元）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；已羁押三个月零二十九日，折抵刑期三个月零二十九日，即自2019年8月19日起至2031年4月19日止）。 二、违法所得人民币五十二万元予以追缴，退赔被害人董某1（已退赔人民币五万元）。 上述罚金待判决生效后缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁利民 人民陪审员  田少统 人民陪审员  张建英 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  李 英 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。