福建省泉州市中级人民法院 刑 事 附 带 民 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终610号 原公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人福建省惠安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）施永法，男，1973年5月16日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，务工，住福建省泉州台商投资区。1998年12月31日因犯强奸罪被判处有期徒刑五年。因涉嫌犯强迫交易罪、污染环境罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 上诉人（原审被告人）李志明，男，1981年11月19日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 上诉人（原审被告人）陈梅兰，女，1972年2月15日出生于福建省惠安县，汉族，文盲，务工，住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年1月4日被刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 上诉人（原审被告人）施永志，男，1982年12月9日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，务工，住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，2020年5月20日被取保候审。现在家候审。 上诉人（原审被告人）施建福，男，1974年8月31日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，务工，住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 上诉人（原审被告人）李清河，男，1978年2月21日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，2020年5月20日被取保候审。现在家候审。 上诉人（原审附带民事公益诉讼被告人）福建省诚毅工程建造有限公司，住所地福建省泉州市洛江区万祥街与安吉路交叉口东北侧力标吉源雅苑**楼**，统一社会信用代码9135050477535455XK。 法定代表人刘炳耀，该公司经理。 委托代理人王海秀，福建君梵律师事务所律师。 上诉人（原审附带民事公益诉讼被告人）泉州市洛江区顺兴运输有限公司，，住所地福建省泉州市洛江区桥南街**统一社会信用代码91350504070894310Ｐ。 法定代表人刘国煜，该公司经理。 委托代理人杨国强，福建泉川律师事务所律师。 原审被告人林耀忠，男，1977年7月24日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，务工，住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯污染环境罪，于2019年1月10日被刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕，2020年6月9日被取保候审。现在家候审。 原审附带民事公益诉讼被告人万某，男，1977年1月6日出生，汉族，中专文化，务工，住福建省泉州市丰泽区浔江路**。 委托代理人张国清，福建亨顺律师事务所律师。 原审附带民事公益诉讼被告人泉州市鹏祥市政工程有限公司，，住所，住所地福建省泉州市惠安县社会信用代码91350521726430018Ｐ 法定代表人张景梅，该公司经理。 福建省惠安县人民法院审理惠安县人民检察院指控原审被告人施永法、李志明犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、污染环境罪、原审被告人陈梅兰犯强迫交易罪、污染环境罪、原审被告人施永志、施建福、李清河犯强迫交易罪、原审被告人林耀忠犯污染环境罪以及惠安县人民检察院提起的刑事附带民事公益诉讼一案，于2020年4月8日作出（2019）闽0521刑初627号刑事附带民事判决。原审被告人施永法、李志明、陈梅兰、施永志、施建福、李清河及原审附带民事公益诉讼被告人福建省诚毅工程建造有限公司（以下简称诚毅工程公司）、泉州市洛江区顺兴运输有限公司（以下简称顺兴运输公司）均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷,讯问各上诉人,认为事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2012年以来，被告人施永法为牟取非法利益，纠集被告人李志明、陈梅兰、施建福等人，长期盘踞在××镇××村××带，采取向城管部门举报违建、开车堵路、直接告知或暗示村民等方式，强揽村民建房的土方项目、水泥等建筑材料的供应，或采取要挟等手段敲诈村民或公司的钱财。其中，被告人李志明主要负责现场管理、统计及盯梢城管部门车辆，被告人陈梅兰主要负责水泥供应、现场管理，被告人施建福主要负责运载土方、水泥等建筑材料。被告人施永法等人为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人施永法为首要分子，被告人李志明、陈梅兰、施建福等人参加的恶势力犯罪集团。被告人施永志、李清河明知被告人施永法以举报违建、堵路阻工等方式强揽生意，仍接受被告人施永法的指使参与现场管理、统计车数和运载沙石。具体犯罪事实分述如下： 一、强迫交易事实 1.2012年至2014年间，被害人吴某1在洛阳镇霞星村建房时，被告人施永法找到现场管理人员林某1，要求承包填土工程。因害怕被告人施永法举报违建，吴某1将5亩土方工程承包给施永法，填土每亩40000元，计200000元。期间，被告人施永法指使被告人李志明、李清河负责现场管理和统计车数。 2.2013年至2014年间，被害人李某1在洛阳镇霞星村建房时，被告人施永法多次采取堵路方式迫使李某1同意让其承包填土、打桩工程项目及向其购买水泥等建筑材料,交易金额合计67000元，其中填土项目总承包价格25000元，被告人施永法雇佣被告人李志明在现场管理、统计车数、盯梢城管；打桩项目共9根桩，每根桩1300元；水泥每包23至24元，四五百包，由陈梅兰供应并帮忙结算。被告人施永志、施建福运载沙子、石子。 3.2012年间，被害人吴某2在洛阳镇霞星村建房时，因害怕施永法举报违建，被迫跟被告人施永法协商填土项目的承包及费用，被告人施永法为其填土60车、每车100元，计6000元。 4.2014年间，被害人李某2在洛阳镇霞星村建房时，多次因违建被城管部门拆除，其听说是被告人施永法举报违建，被迫让被告人施永法承包填土及向其购买水泥等建筑材料，合计33300元。其中填土项目，被告人施永法叫被告人施建福运载土方200多车，雇佣被告人李志明在现场管理、统计车数；水泥300包，每包24元，由被告人陈梅兰负责供应及款项结算。 5.2014年间，被害人李某3在洛阳镇霞星村建房时，害怕被告人施永法举报违建而向被迫向被告人施永法购买水泥500包、每包23元，计11500元。期间，被告人陈梅兰负责水泥的供应和款项结算。 6.2014年间，被害人李某4在洛阳镇霞星村建房时，被告人施永法找到李某4要求承包地基填土项目，因害怕被告人施永法举报违建，李某4被迫将基础土方工程承包给被告人施永法，施永法运载了60车土方、每车100元，计6000元。 7.2014年间，被害人吴某3在洛阳镇霞星村建房时，因违建多次被城管部门拆除，其害怕被告人施永法举报违建，被迫将新房的填土方项目承包给被告人施永法，施永法运载了9车土方，计950元。被告人李志明在现场负责统计车数。 8.2015年12月间，被害人李某5在洛阳镇霞星村建房时，被告人施永法找到李某5要求承包填土和提供水泥，其因为地基填沙石未向被告人施永法购买土方，但害怕被举报违建，被迫向被告人施永法购买了水泥800包、每包26元，计20800元。期间，被告人陈梅兰负责水泥的供应及款项结算。因大车无法直接到达李某5家，被告人陈梅兰叫被告人施建福用“土炮车”运载水泥盘送到李某5家。 9.2016年4月间，被害人李某6帮其叔叔李志鹏管理洛阳镇霞星村的在建新房，填土方十几车后（每车200元），被告人施永法找到李某6要求承包填土工程。被害人李某6因害怕被举报违建被迫以同样的价格承包给被告人施永法，施永法运载19车、每车200元，计3800元，由被告人李志明和陈梅兰现场管理，负责统计车数、盯梢城管。李某6浇注混凝土地梁时，被告人施永法向其出售水泥800包、每包22元，计17600元。 10.2016年5月间，被害人吴某4在洛阳镇霞星村建房打桩时被城管部门查获收押了打桩的机械部件。被告人施永法主动找到吴某4，要求吴某4向其购买沙子、石子等材料。因害怕被告人施永法举报违建，吴某4被迫向被告人施永法购买了20车的沙子、石子，每车1000元、计20000元。 11.2018年7月间，被害人李某7在××镇××村××楼层，因害怕被告人施永法举报违建被迫向被告人施永法购买水泥。施永法向其出售水泥共300包，计10000元。被告人施永法为李某7介绍沙子、石子卖主，李某7支付卖主沙子、石子货款计9050元。期间，被告人陈梅兰负责水泥的款项结算。 认定上述事实的证据有： 1.被害人吴某1的陈述及辨认施永法、李志明、李清河照片的辨认笔录，证实2012年至2014年间，其叫林某1帮忙负责对一块田地进行填土准备盖房子。林某1跟其说，施永法要求承包填土工程。其因为怕麻烦和怕施永法举报违建，没有办法只好同意让施永法填土。因为其和施永法在价钱上谈不妥（施永法要求每车400元，其要求按照正常价格每车250元），最终施永法强行要求每亩填土价格40000元（正常价格每亩15000元），迫于无奈，其只好同意。然后施永法叫人用后八轮载土，李志明和李清河在现场记土方的车辆数（还负责盯梢城管部门）。施永法根据土方的车辆数找其结算，一共填了5亩的地，其将钱给林某1，由林某1将钱给施永法。 证人林某1的证言及辨认被告人施永法、李志明、施永志、施建福、李清河照片的辨认笔录，证实2012年6月份，吴某1要对位于泉州台商投资区××镇××村的土地进行填土，叫其帮忙现场管理，全权负责填土工程。其接手这个工程没几天，施永法就找其要求承包吴某1的填土工程，其让施永法自己跟吴某1谈，只要吴某1同意，其没有意见。其知道施永法的为人，如果不同意，他就会向城管部门举报，填土工程就无法顺利完成。其跟吴某1说这个事情，吴某1同意让施永法填土。其不清楚施永法跟吴某1商谈的过程，是吴某1打电话让其由施永法承包填土。施永法是叫后八轮的货车载土方填土，有时候叫他的两个兄弟（经辨认为施永志、施建福）开着“土炮车”载土方。现场是一个带眼镜的男子（经辨认为李清河）和一个理着光头的男子（经辨认为李志明）进行管理，负责清点车辆数，施永法本人也长期在现场。要填的地有7亩多，填3ｍ高，土方量很大，施永法有时候有土方，有时候没土方，所以工期很长。施永法每半个月都要跟其结算一次，每次是吴某1把钱转给其，其再去取现金交给施永法，大概给施永法200000元。2014年3月，其因为妻子身体不好回家照顾，没再帮吴某1管理填土工程。吴某1让施永法自己继续填土，施永法说多少钱，吴某1就直接付钱给他。 证人吴某5的证言及辨认施永法照片的辨认笔录，其是陈梅兰前夫，证实施永法专门以举报违建要挟承包别人建材和填土方工程。大概在李某1建房前几个月，其有劝阻陈梅兰不要和施永法合作卖水泥，但陈梅兰根本不听其的话。吴某1在填地基时，开始不是施永法做，施永法直接载了一车土倒在吴某1家必经之路上，让其他运土方的车进不去，后来他们双方是怎么商量的其不清楚，只知道后来是施永法在为吴某1的地基填土。 证人施教泉的证言，证实吴某1填土的那块地在其家旁边，具体什么时候填土，填了多长时间其记不清楚，至少有填两年时间。被告人施永法是让李志明和李清河现场管理，填土的两年时间其外出或回家每次都有看到施永法、李清河、李志明在工地。填土是用后八轮运载土方的（谁载的不清楚），有时候是施永志和施建福用“土炮车”运载，施永志和施建福具体什么时间段载多少土方其不清楚。 2.被害人李某1的陈述及辨认施永法、李志明、施永志、李清河、施建福照片的辨认笔录，证实①2013年4月份，其在位于泉州台商投资区××镇××村桥透的空地盖房子，因地势比较低，需先填土方。刚开始其与陈三坝村的“阿二”约定填土10000元。“阿二”运载土方时，施永法将一辆小轿车停放在路边，导致“阿二”的车无法通行。他们多次叫施永法移车无果，后来“阿二”说没办法再载了。没过多久，施建福就来到他们工地，对其说施永法要约见他们。他们找到施永法，施永法用威胁的语气说，他们人在外地，要回去盖个房子没有那么容易，如果填土不让他载，就不要想盖好房子。他们迫于无奈，只好答应让施永法承包填土，施永法说要25000元，跟他讲价说20000元，施永法不同意，说一分都不能少。施永法只叫了几辆车运载土方，没有填平整就说已经填完了，他们多次叫施永法接着填土，但是对方不肯，房子也没有办法接着盖。2014年盖房子时又花5000元叫施永法填土，填土共花25000元。②2014年8月份，他们接着盖房子，叫人打桩，每根桩1200元。但施永法驾驶他的车子把打桩的人拦堵在云庄村的高速桥下不让通行。后来，他们找施永法，施永法说打桩一定要让他做，要不房子是盖不起来的，他直接开价每根桩1800元，他们迫于无奈答应了施永法的条件。当天晚上，施永法叫的打桩的人就送工具进来了，其发现这个人就是他们之前要雇佣打桩的人，之前才1200元一根，现在要1800元一根，这个人说，他也不想做，是施永法一定要他来做的。打完桩后，其拿给施永法21600元现金，比自己叫的贵了7200元。③桩打好后需要钩机钩田地，其自己叫人做，每小时50元，施永法同样以堵路方式不让钩机通行，他们迫于无奈，才让施永法做，每个小时100元，而且进度很慢，别人只要做一天，施永法叫的人硬是做了3天，每天12小时，共3600元，他们多花了3000元。④浇注混凝土地梁时需要建筑材料，其向一个远方亲戚买水泥，一包20元，亲戚只载一车水泥后，施永法同样以堵路方式不让车通行，他们没有办法，只能再去找施永法。施永法说，水泥、沙子、石子都要找他买，要不然就不要想盖房子，用“土炮车”的话，沙子一车450元，石子一车700元；用后八轮的车，石子一车就要2100元；水泥一包24元。当时，市场价格其也是多方打听，沙子是每车350元，石子是每车450元，水泥是20元每包（去厂里买只需17元）。施永法叫施永志和施建福开“土炮车”运载材料。沙子，买了35车、每车450元，共15750元；石子，买了35车、每车450元，共24500元；水泥买了3000包、每包24元，共72000元。⑤施永法要求砖头也要让施永志、施建福载，每车1350元（每块砖4角5分、一车3000块砖）。其他人卖的砖是每块砖2角2分，但是施永法一定要让他们载，他们也就答应施永志和施建福了。施永志载了第一层的砖头，共7车，计9450元；施建福载了二楼和三楼的砖头，共15车左右，计20250元。单单砖头，他们就比自己购买的多付了15180元。填土、打桩、钩土、沙子、石子、水泥，砖头，其一共支付给施永法等人197150元，多花了69630元。 证人王某1的证言及辨认李清河、施永志、李志明、施永法、陈梅兰、施建福照片的辨认笔录，证实其为李某1的妻子，陈述的被强迫交易事实与李某1陈述的基本一致。 3.被害人吴某2的陈述及辨认施永法、施永志、施建福照片的辨认笔录，证实2012年间，其在××镇××村××幢新房子，因为地势比路面低，需要先填土方。其父亲吴某6说要叫施永法运载土方，不然可能会被举报违建。施永法在村里面是村霸，经常举报别人违建，让违建户迫于无奈以高于市场价价的价格购买建筑材料，同村的李某1和施合芬（施永法的堂婶）等几家没让施永法承包土方、水泥等建材，被举报导致房屋被城管拆除或被敲诈，损失很多钱，村里的人都害怕施永法。其怕惹麻烦，主动打电话叫施永法到家商量价格，施永法要求每车100元价格，共载了80车左右，计8000元。当时其他人的价格是每车70元，其损失了2400元。施永法叫施建福和施永志运载土方，其不记得施建福和施永志各运载几车。土方的钱是其父亲吴某6在现场写纸笺给施永志和施建福，施永法按纸笺和其结算，以现金支付，其没有和其他人结算过。 证人吴某6的证言及辨认施永法照片的辨认笔录，证实其为吴某2父亲，他们村很多人盖房子都被施永法敲诈或强揽工程过。大家怕施永法举报违建，对他手底下那帮人都是敢怒不敢言。2012年间，吴某2建房，其帮忙管理工地。准备填土时，吴某2说要叫施永法承包土方，每车和施永法约定100元，这个价格比当时市场高出很多。吴某2与其讲他们村其他人建房一直被施永法举报，多了很多麻烦。其自己也有听说，为了避免麻烦就答应让施永法做。其在现场统计土方车数有80车左右，土方款是吴某2自己和施永法结算的。他们是慑于施永法的恶名，惧怕施永法举报违建才主动找施永法购买土方。 4.被害人李某2陈述及辨认施永法、李志明、施永志、陈梅兰、施建福、刘某1照片的辨认笔录，证实①2014年间，因家中漏水严重，其与丈夫吴某7想在桥透自然村沿洛阳江的一块地填土为儿子建一栋房子。他们叫了土方，每车50余元，但土方车在半路被行政执法局的人员拦住了，听说是施永法举报的。后来，施永法到家里对其说，“土方承包给他，每车95元，不会被抓”。他们无奈答应，施永法就叫施永志和施建福开着“土炮车”载土过来，李志明也来到现场管理，统计车数。填土用了十几天，运了280多车的土方，其拿现金27000元给施永法。②施永法要求打桩的工程也要承包，每根桩1600元，打了9根桩，共14400元。③施永法要求他们要向他买水泥、沙子、砖头等材料，但是价格太高了。水泥是每包25元左右，加2元的运费，每包的价格就要27元左右。因为他们嫌价格太贵，就找别人买了一些，价格是每包20元左右。施永法知道后，就举报他们违建，他们的房子就被敲掉。他们没有向施永法买材料，自己从外面叫人送材料来，等他们第一层要盖完的时候，城管又把他们房子敲掉了，他们也就没有办法再建了。停了一段时间后，其在路上遇到村干部刘某1，刘某1告诉其施永法要其找他购买材料。刘某1说看他们家被城管拆了好几次，让其一点钱给施永法赚，找施永法买材料。其就到施永法的家中，施永法说“沙子、石子、砖、水泥都要让他载，工人他们可以自己叫，这样才能保证他们房子可以盖”。其没有办法，只能同意让施永法承包，施永法说“如果他们早这样的话，房子早就盖好了”。当他们同意这些材料向施永法购买后，他们的房子就没有被城管敲掉了。施永志和施建福都有用“土炮车”载材料，现场由李志明管理。他们不是自愿地向施永法购买建筑材料。他们向施永法购买了水泥，是杂牌的，每包加运费是27元左右，1500包左右，计40000元左右（钱直接跟陈梅兰结算）；沙子每车的价格是500元、20车，计10000元；石子每车价格500元、20车，计10000元；砖头每块4角8分、30000块，计14400元。④其总共支付施永法115800元左右，水泥单价比市场价贵16.5元，总价格贵了24750元；土方单价比市场价贵了40元，总价格贵了11200元；沙子单价比市场价贵了300元，总价格贵了6000元；石子单价比市场价贵了200元，总价格贵了4000元；砖头单价比市场价贵了3分，总价格贵了900元；打桩单价比市场价贵了700元，总价格贵了6300元；所以其向施永法购买的材料比市场价贵了53000元左右。 证人吴某7证言及辨认施永法、李志明、施永志、陈梅兰、施建福照片的辨认笔录，证实其为被害人李某2的丈夫，陈述的被强迫交易事实与李某2的陈述基本一致。 证人刘某1（又名刘明娥）的证言及辩认施永法、陈梅兰照片的辨认笔录，证实李某2建房子时被洛阳执法中队去拆除几次，李某2有一次在拆除时昏倒在现场，其告诉李某2可能是施永法在举报，让李某2去找施永法处理。 5.被害人李某3陈述及辨认施永法、陈梅兰照片的辨认笔录，证实2014年间，因为其位于泉州台商投资区××镇××村桥透的老房子漏水，无法入住，在吴某1家前面的一块空地上盖房子。其自己叫人从南安红狮厂里直接用后八轮载水泥到家门口，每包19.6元，叫施建福载了沙子、石子和砖头，沙子每车450元，石子每车450元，砖头每块3角7分。地梁。地梁浇注完后当时的风声比较紧，不敢接着做，其叫施建福载了几车土将地梁盖住。等风声过去了就开始盖房子，第一层盖没几块砖的高度，城管将其新建房子敲掉了。几天后的一个晚上，其又开始盖，盖了一晚上，天亮的时候，城管又将盖好的敲掉了。其就猜应该是施永法举报的，就打电话给施永法，叫其帮忙想想办法，施永法直接向其要4000元，其没有办法只好同意给了施永法4000元。其又接着盖房子，准备盖模板时，城管又到其家里，敲掉几根就走了，其还是将第一层盖起来。其准备加盖第二层的时候，陈梅兰找到其说施永法也在卖水泥。其知道施永法的意思，只好向施永法购买水泥。沙子、石子其还是叫施建福运载，因施建福给他送的砖头质量很差，所以没再向施建福购买砖头。房子第二层的模板盖完后，城管又到其家，村干部刘某1跟着城管一起来，向城管说了几句好话，城管也就敲了几根模板就走了，他们再次抢建把第二层盖好了。停了三个月，其继续盖第三层，叫了十几个师傅连夜将砖头砌好。第二天9时许盖模板时，城管过来敲了几根后也就没有敲了。但是当天下午，施永法带着城管到其家，站在他们家二楼看着城管敲，而且还说城管敲的不够，一直说要城管多敲一些，等到城管敲的差不多了，施永法才没有说话，让城管走。因为这些被敲掉的模板，其还赔了模板钱3000元。等城管走后，其又赶紧叫人把被敲坏的模板补了起来，连夜将板铺起来，这样房子才盖好。其向施永法购买的水泥，一种是华润牌，300包、每包23元；一种是金石凤牌，300包、每包25.5元，结算是拿现金给陈梅兰。其自己购买的是红狮牌的水泥，每包价格19.6元。 被害人陈某1的陈述及辨认施永法、陈梅兰照片的辨认笔录，其为被害人李某3妻子，证实的被强迫交易事实与李某3的陈述一致。 6.被害人李某4的陈述及辨认施永法照片的辨认笔录，证实2014年间，其在洛阳镇霞星村桥透建新房子，施永法要求承包基础土方，同时允诺欠其10000元会子钱可以抵3000元。因其建房未办审批手续，担心施永法举报，就把基础土方承包给施永法。其一时大意没有跟施永法谈好具体价格。施永法叫人用土方车运输了30车的土方，填完土后跟其结算，按每车500元，计15000元，允诺他10000元会子钱抵扣3000元也反悔说不能抵扣。其了解的市场价为每车400元。施永法是村霸，为了省事和顺利盖房子，其忍气吞声没计较，拿了15000元现金给施永法。施永法又要求其向他购买水泥，其要求像朋友给其提供水泥那样水泥款先欠着，施永法没有回答就走了。之后，行政执法部门好几次拆其房子，其因此损失了好几千元，其当时心里就怀疑是施永法举报的。 7.被害人吴某3陈述及辨认施永法、李志明、施永志、施建福照片的辨认笔录，证实2014年间，其在××镇××村××幢房子。因怕被城管部门拆除，其都是让工人夜晚作业进行打桩和浇注混凝土地梁，但连续好几次被城管拆除，甚至晚上十点多城管部门也过来检查。同村的很多人说估计是施永法举报的，让其先和施永法理下关系。其就直接打电话给施永法，让施永法到家里泡茶。施永法到后，其问城管一直拆除要怎么办。施永法说可以帮其找城管部门处理关系，浇注混凝土地梁要5000元，倒楼层板要10000元。虽然明知道就是施永法举报的，这些钱也是进他自己的口袋，但是为了尽快把房子盖起来，其忍气吞声先给施永法5000元。其浇注完地梁后需要把低地填平，干脆让施永法填土，省得再被他举报。施永法让施建福运载土方，李志明在工地帮忙统计车数。施永法按一“土炮车”190元、50车左右结算，计9500元，其拿现金给施永法。后来在盖房子的时候，城管还是有过来拆除，其想到施永法说倒楼板要10000元，想等施永法主动找其，其可以讨价还价，结果施永法没再找过其。施永法的弟弟施永志、施建福都有在卖沙子和石子，其建房子时就找他们购买，购买的价格和数量都忘记了，当时有问过别人，是行情价。其当时认为，施永法看到其让他的弟弟们运载沙子、石子，就不好举报违建。其是直接跟施永志、施建福结算的，施永志和施建福是否有另外给施永法钱其不知道。施永法在村里面是村霸，经常举报别人违建，让违建户迫于无奈以高于市场价的价格购买建筑材料，连施永法自己的亲戚要违建房子，其都要敲诈一些钱，才不举报违建房子，村里的人都害怕施永法。 证人吴某6的证言及辨认施永法照片的辨认笔录，其为吴某3父亲，证实吴某3在浇注混凝土地梁时，多次被城管拆除，当时其在工地帮忙。他们怀疑是施永法举报的，吴某3找施永法，被施永法敲诈了5000元，才把地梁浇注起来。在倒楼层板时也有被城管拆除过几次，后来他们抢建完，城管就没再来了。吴某3地下室土方是由施永法承包的，其记得每车贵得离谱，但为了省麻烦只好把土方给施永法做。 8.被害人李某5陈述及辨认施永法、李志明、施永志、陈梅兰、施建福、刘某1照片的辨认笔录，证实2015年12月，其建新房时，施永法有向其要求承包填土和出售水泥。其怕塌陷填沙石子，没有填土。其清楚施永法的为人，不向他购买水泥的话，房子就无法建起来，所以就向施永法购买水泥。其一共向施永法购买金石凤牌水泥四次，第一次700包，每包25元，其支付现金17500元给陈梅兰；第二次200多包，其支付现金给陈梅兰；第三次、第四次大概500包，每包25元；其一共支付水泥款37500元。运载水泥的大车没办法直接送到其家，施建福就开着“土炮车”将水泥从路口盘送，陈梅兰也到现场卸水泥。施永法提供的水泥，每包比市场价贵6元，一共1500包，其多花费了9000元。但其不找施永法购买，房子就没办法建。 证人吴某8证言及辨认施永法、李志明、陈梅兰、施建福照片的辨认笔录，其为李某5妻子，证实2015年12月底，她家准备建新房，施永法找李某5谈要承包地基土方，当时其丈夫不同意。后来在浇注混凝土地梁时，其丈夫向施永法购买了700包水泥，建上层楼房时也有继续向他买水泥，大概买了800包左右，总共向施永法买了1500包左右的金石凤水泥，每包25元，共付37500元。他们了解市场每包才卖19元。水泥是施永法叫陈梅兰运送，陈梅兰让施建福盘车载到其家。他们不是自愿的，但是不向施永法购买，建房会被施永法举报，他们村的李某1、李某2当时就是这样多次被举报过，为了买个安静才找施永法购买的。 9.被害人李某6的陈述及辨认施永法、李志明、施永志、陈梅兰、施建福、李清河照片的辨认笔录，证实①2016年4月份，其叔叔李治鹏打算在××镇××村××幢新房子。他们一开始叫的填土价格为每车200元（后八轮的车）。运载了十几车后，施永法要求承包填土的工程，否则就堵路。其清楚施永法经常以堵路的方式不让别人运载土方的车辆进出，所以就答应以同样的价格承包给施永法，运载五十车，共支付现金10000元。施永法叫李志明和陈梅兰在现场统计运载车数,盯梢城管和现场管理。在浇注混凝土地梁时,施永法向其要求出售水泥，其知道同村的李某1在建房子的时候,被施永法整得很惨,多花了很多钱,其只好同意向施永法购买水泥。水泥型号是金石凤牌325,买了800包、每包价格25元（市场价为21元），计20000元，他们多花了3200元。施永法叫陈梅兰运送水泥。建筑材料的钱都是其叔叔李治鹏拿现金给施永法。他们是害怕施永法举报违建迫不得已才向施永法购买建筑材料。②其知道施永志和施建福两个人有“土炮车”,施永法让他们两个运载建筑材料,后来施永志的“土炮车”卖掉后,施永法就叫施永志帮忙现场管理。吴某1和李治兴填土的时候,其还看到李清河在现场帮忙管理。③施永法在村里面是村霸，经常举报别人违建，让违建户迫于无奈向他购买比市场价高的价格建筑材料，村里的人都害怕施永法。其知道施永法的堂婶违建房子的时候,施永法敲诈她5000元,施永法的堂婶身体不好,唯一的儿子还患有××,都靠她儿媳妇打工的工资,经济很困难,施永法还敲诈她,让村里面的人对他就更有意见了。陈梅兰在村里说,如果不找她买水泥的话,房子就别想要盖之类的话。 10.被害人吴某4的陈述及辨认施永法照片的辨认笔录，证实2016年5月份，其购买沙子和石子准备在泉州台商投资区××镇××村××房。一开始，其叫施建福用“土炮车”运载沙子和石子。有一天要打桩的时候，城管部门把打桩的机械部件都收走了。几天后，施永法直接找其，说：“石子和沙子要找我购买”。其知道如果不找施永法购买的话，施永法一定会再去举报城管，这样房子就建不起来，所以只好答应施永法的要求。施永法叫一个外地人用后八轮土方车载石子和沙子，每车沙子和石子都是1200元左右，运了20几车，计20000多元。沙子、石子的价格和正常市场价差不多，但是明显每车的数量都不足，所以施永法是变相地以高于市场正常价格卖给他沙子和石子。自从找施永法购买沙子和石子后，城管部门就没有再来村里检查过，其房子也顺利地建了起来。 证人陈某2证言及辨认施永法照片的辨认笔录，其为吴某4妻子，证实的强迫交易事实与吴某4陈述基本一致。 11.被害人李某7的陈述及辨认施永法照片的辨认笔录，证实2018年7月份，其想加盖桥透家中的三楼。因为其知道如果没有去找同村的施永法的话，施永法到时肯定会向城管举报。其找施永法说明想加盖第三层，施永法就说要想盖房子先拿10000元。其没办法就拿了10000元现金给施永法。施永法同时还说他有卖砖头、沙子、水泥，其知道如果不向施永法买的话，房子肯定加盖不起来，也没问价格，就直接同意了。后来施永法叫人载了两车沙子和三车砖头，共计9050元。其付完后，问施永法拿他10000元是干嘛，施永法说是买水泥的定金。后来施永法载了一车水泥360包、每包30元，其10000元抵330包水泥，剩下的30包由施永法载回。 证人刘某1证言，证实施永法在霞星村桥透就是一个村霸，经常以举报别人违建来要挟违建户，要求违建户把土方、沙、石子、砖头等建材承包给他，而且施永法卖这些建材的价格还比市场价贵，具体贵多少其不懂。其小叔子李某7建房子的时候也被施永法举报了好几次，后来房子都没加盖成。2018年7月份，李某7要在原有两层楼房的基础上加盖三楼，李某7曾让其向镇政府这边说一下，其以自己是村主任在管违建不敢和上面领导说情为由拒绝了。后来李某7说求她不成要去求施永法，准备把所有材料都给施永法做，让他不举报。李某7和施永法闹翻后，其才听李某7亲口说，他当时让施永法承包所有建材，有先拿了10000元给施永法做定金，施永法让人运来砖头和沙子时，那些运载司机还要找他算账，他就先把砖头和沙子的钱9000多元先结了。后来又向施永法购买360包水泥，施永法还是要向他收钱，他不肯就和施永法闹翻了。之前付的10000元定金就作为水泥款，每包按30元算，还退了30包给施永法。李某7和施永法闹翻后不到一小时，城管部门就把刚砌到1.5米左右高的砖头全部拆除了。怕施永法又捣乱，李某7就不打算继续盖了。后来想房子盖不成就盖个7、8平方米的风楼，在建风楼的时候城管又在同一天连续来拆除了几次，其当时也是看不过去就去现场问拆除的城管工作人员，说房子都没继续盖了，就加个风楼都不让盖。城管的工作人员当时有说是连续接到20几个举报电话，他们不来都不行。 12.证人李某9证言及辨认施永法、李志明、施教泉、吴辉煌照片的辨认笔录，证实2013年至2014年间，其弟弟李九定因长期在深圳，委托其全程处理建房子事宜。开始盖第一层的时候，施永法就自己打电话给其姐夫吴某1，以帮忙找关系为由要求李九定给他10000元。吴辉煌也给其打电话，要求给施永法钱，否则就要向城管举报之类的。其和李九定都不同意，施永法就叫了同村的施永教和吴辉煌到家里闹事。期间的一个下午15时左右，其在工地上，施永教驾驶一辆摩托车直接冲到工地的土上面，车子倒在地上后，施永教说他摔倒了，要其赔偿。这时候，吴辉煌也到工地，拿手机拍照说要去城管举报，其就骂“屎你母，你照什么照”。施永教一直跟其吵架要求赔偿，其不同意，施永教就气冲冲的跑到家里拿着一把刀冲过来要跟其打架，其亲戚看不下去就要跟他打，但是现场没有打起来，报警由公安机关处理了。2014年冬天的一天傍晚，吴辉煌驾驶摩托车到家门口，大声地喊“李某9、李某9”地叫;地叫去看到吴辉煌往家里走，其就打了他几下，他就赶紧跑了。在其打完吴辉煌之后的一个下午，有三十个左右的人来到其家门口，施永法喝酒一直站在门口骂其，家里人担心会出事，就打电话报警，施永法听到报警，在公安机关还没到现场的时候就赶紧离开了。2017年夏天的时候，其母亲陈某6在楼上听到楼下有声音，往下面看到李志明骑着摩托车载着施永法到其家，拿砖头砸玻璃，但是砸到玻璃的防护网，当时也没有报警。 13.证人黄某1的证言，其在东园镇锦厝村经营建材厂，证实2014年华润、金石凤425型号水泥包运到工地平均每包18元左右，批发价格17元。2015年和2016年是19元左右，2018年批发价每包在22元左右，包运到工地为23元。 14.证人庄某1证言，其在洛阳镇白沙村经营建材厂，证实其出售的金石凤水泥有325和425两种型号，425型号每包比325型号贵1.5元至2元左右。就325型号，2014年初包送到工地的价格为每包25元，2014年底每包23元，2015年每包22元，2016年初每包18元，2016年底每包21元，2018年7月每包23元。425型号每包相应加价1.5元。 15．证人林某2证言及辨认施永法、李志明、施永志、施建福、李清河照片的辨认笔录，证实其2012年6月至2018年3月在洛阳××队工作，2014年5月至2015年12月任洛阳镇陈坝区的分队长，霞星村属于陈坝片区，其主要工作是巡查和拆除村里的两违建筑。2016年以前其不认识施永法，只是听说施永法会举报别人违建的事情。2016年时，施永法在霞星村帮人运载土方填地基时，他们过去现场制止和抓车，施永法有叫一帮人阻挡抓车，其才认识施永法。施永法阻挡他们执法经常叫的有四个男子（经辨认系李志明、施建福、施永志、李清河）。其本人没有接到施永法的违建举报，只是听说施永法举报，具体举报什么人其不清楚。但其有亲耳听见施永法说霞星村很多违建都是他举报的。2017年6月左右，施永法有运载建筑垃圾倾倒在云庄高速桥下。有一次他们去制止，开后八轮的司机直接将车开到洛江，他们才知道那些建筑垃圾是从洛江运载过来的，中队也有对相关车辆进行处罚。每次他们现场拦住运载建筑垃圾的后八轮车辆时，施永法都会过来现场阻挡不让他们抓车，甚至有一次施永法还跑到洛阳中队吵闹。 16.证人庄某2证言及辨认施永法、李志明、林耀忠照片的辨认笔录，证实其为原台商区行政执法分局洛阳中队工作人员，2014年7月12日至2018年3月在泉州台商投资区行政执法分局洛阳××队工作，2014年7月至2016年5月被派任洛阳镇霞星村驻村工作人员。2016年下半年，群众反映洛阳镇霞星村高速桥底下有人私自堆放建筑废土，他们多次到霞星村路段蹲点、检查，每次抓到运载土方到高速桥底堆放的土方车，施永法就会带人阻扰（经辨认为李志明、林耀忠），施永法等人把执法人员拉住一直闹，阻止他们押车，有几次他们强制将车扣押到中队，施永法就到中队吵闹。他们在霞星村检查拆除违建时，施永法也有几次带人（经辨认其中一人系李志明）到现场煽动群众阻扰拆除。2014年至2016年间，洛阳镇霞星村举报违建的电话比其他村庄多很多，其听同事及村干部说是因为施永法以举报违建要挟违建户向他购买土方、沙石子及水泥。 17.证人赖某证言及辨认施永法、李志明照片的辨认笔录，证实其2016年3月至2019年2月在泉州台商投资区行政执法分局洛阳××队工作，2016年5月任洛阳镇陈坝片区分队长。其2016年5月前不认识施永法，2016年5月份任分队长后，带队抓滴、洒、漏土方车，被施永法带人阻扰过才认识施永法。其跟施永法没什么接触，听同事和霞星村的村干部说施永法经常以举报违建要挟强迫违建户向他购买沙石子和水泥。 18.证人黄某2证言及辨认施永法、李志明、林耀忠照片的辨认笔录，证实其为泉州台商投资区行政执法分局工作人员，2016年3月至2018年3月分派到洛阳镇执法中队工作，其主要工作是配合中队长及指导员安排巡查、制止、拆除违建。其是在洛阳霞星村高速桥下抓倾倒废土的土方车时认识施永法，施永法带两个男子（经辨认系李志明和林耀忠）阻扰他们抓车。其在中队的时候经常听同事说施永法会举报别人违建，比较难缠。 19.证人陈某3证言及辨认施永法照片的辨认笔录，证实其是专门从事建房子的基础打桩，其有听说施永法为人十分霸道，桥透村要是有人建房子没有手续的，建房子所需要的地基打桩或是运载水泥沙子之类的都要经过施永法同意，施永法要从中抽成，否则施永法就会以举报违建相要挟。大约是两、三年前（具体时间记不清楚），其通过别人介绍承包××镇××村××村李和元翻建房屋的地基打桩，其有跟李和元说过要不要跟施永法先通气，李和元跟其说没关系，他与施永法是老兄弟，让其尽管放心承包地基打桩的项目。其打桩的机台刚运到李和元家的当天晚上，其雇佣的打桩工人的小车就被人恶意刮花了，其怀疑是施永法干的，但没有证据就没有报警。第二天，其在打桩时，施永法自己一个人过来，平白无故对其骂了几句“屎你母”，其当时心里就明白了施永法是在威胁其，意思是其承包桥透这边的地基打桩没有跟他事先通气，没有让他赚到钱。但是其当时还是为了省事，没有跟施永法计较。之后施永法没有再过来，其顺利地把李和元家的地基打桩弄完。 20.证人庄某3证言及辨认施永法照片的辨认笔录，证实其是专门从事建房子的基础打桩，其在××镇××村××村承包地基打桩时施永法曾强行要其向房主抬高价格，以便他能从中抽成，其不答应。因为惧怕施永法在当地的势力，怕继续承包基础打桩，施永法会想尽办法阻扰，还有可能对其实施报复，所以其就没有继续在洛阳镇霞星村桥透承包地基打桩。 21.证人庄某4（外号红毛池）证言及辨认施永法、李志明、施永志、陈梅兰、李清河照片的辨认笔录，证实施永法曾叫其跟他做事情，其没有答应。李志明、施永志、李清河、陈梅兰都跟着施永法做事情，他们都听施永法的话，施永法叫他们怎么做，他们就怎么做。村里有人违建，施永法会去找这些违建户，要他们向施永法买建筑材料，否则施永法和手下一帮人就会向城管部门举报违建，迫使这些人向施永法购买建筑材料。施永法等人被抓后，村里的人都很开心。 22.证人张某证言及辨认陈梅兰照片的辨认笔录，证实陈梅兰为其表妹，其从事水泥供货。2012年或2013年开始，其以批发价格卖给陈梅兰，陈梅兰出售多少钱由她自行决定。其卖给陈梅兰水泥的具体价格不记得了，因为水泥的价格每个月都在波动，但是其记得水泥平均下来每包的价格是18元至20元，不会超过20元。陈梅兰需要水泥时，告诉其地点，其将水泥送到卸完后，陈梅兰跟对方结算后当场支付现金给其，其每吨赚5元、10元。因为陈梅兰经常半夜需要水泥，路途又比较远，2016年后，其就叫陈梅兰自己跟厂里联系，搬运都是陈梅兰自己安排的，其没有参与。 23.证人李和呈证言及辨认施永法、陈梅兰照片的辨认笔录、房屋改造申请审批表，证实其和施永法是同村的，其翻建房子的时候，施永法有让其需要水泥时向陈梅兰购买，并把陈梅兰的电话给其，后来其向陈梅兰购买了200包左右的水泥，每次都是当场现金结算。 24.证人施某证言及辨认施永法照片的辨认笔录，证实其和施永法是堂亲关系，从好几年前开始，施永法就经常向其借钱，其也有向他借过钱。2017年左右至今这段时间，施永法借钱，其都是通过汪某、王雪华的银行卡汇钱给施永法。施永法具体借多少钱记不清，都是有借有还，施永法大部分都是通过现金偿还。 25.证人汪某证言，证实其借一张信用卡给其父亲施某转账使用。 26.证人庄某5证言及辨认施永法、施永志照片的辨认笔录，证实2018年4月份，其在位于泉州台商投资区××镇××村的一块地盖一些店面，因为施永法是其父亲的学徒，所以其就叫施永法帮忙管理，主要是在现场收建筑材料和支付材料款，没有约定雇佣费用，施永法有叫施永志到现场帮忙管理，但是其没支付过工资给施永志。每次的材料都是由其负责叫，材料到工地后，施永法就负责清点及现场的管理然后打电话告诉其要多少钱，其就直接通过手机银行转账。每次付材料款时其都有多转钱给他，其一共多付了20000元左右的材料款给施永法，这部分钱就直接算成施永法的工资，没有再另外给他工资了。2018年5月份的时候，其房子就盖完了。施永法在霞星村的名声不是很好，他们兄弟比较多，在村里面比较恶，不会让别人欺负。其他方面其就不清楚了。 27.银行账号交易历史流水清单，证实账号6227××××2967为被告人施永法所有，2012年9月19日、2014年4月1日，吴某1两次向被告人施永法转账汇款，进一步佐证吴某1的土方工程从2012年持续至2014年。 28.泉州台商投资区行政执法管理局出具的洛阳镇霞星村2013年至2018年1月间违建情况表：证实洛阳镇霞星村2013年至2018年1月间违建情况，其中名单包括2013年吴某4；2014年李某8、李某4、李某1、吴某3；2015年李某8、李和呈、李某4、李某3、吴某3；2016年李某3、李某5、吴某4、李某5；2018年李某8、李某7等人。 29.泉州台商投资区行政执法管理局值班表、举报登记表、机主信息，证实手机号码139××××0320、139××××0772（均为陈梅兰持有）4次、×××84（李志明持有）1次、152××××5888（施永法持有）1次向行政执法管理局举报霞星村违建情况。具体如下：139××××0320①2016年2月22日，举报吴晓聪违建；②2018年5月19日举报霞星村下尾违建；139××××0772①2016年7月16日举报李一民违建；②2017年7月9日举报霞星小学旁违建；×××84，2018年1月16日举报违建加层；152××××5888，2017年8月28日举报霞星村高速桥下滴洒漏。 30.泉州台商投资区行政执法管理局关于材料缺失情况说明，证实该局曾多次接到霞星村两违电话举报，因搬迁等原因导致材料不全。 31.被告人施永法供述及辨认李志明、陈梅兰、施永志、施建福、李清河照片的辨认笔录，供认陈梅兰帮其出售水泥，同时负责看护违建施工正常进展，防止城管拆除；其在承揽庄福兰的违建房屋的时候，有让其弟弟施永志负责全程现场管理，同时负责看护违建施工正常进展，防止城管拆除，拿了1000多元给施永志；其在出售土方给李某2等人（具体还有哪几户想不起来）违建房屋的时候，李志明帮忙现场管理，同时负责看护违建施工正常进展，防止城管拆除。其每摊生意都会给李志明几百块钱，总共给了3000多元。而施建福有帮忙运土方给李某2违建房屋使用。李清河只在其以前采沙时有帮忙做事。 （第1起）吴某1建房时主动找其做填土工程，每亩40000元，五亩，吴某1支付其200000元。其将填土工程转包给一个外地人，转包价格每亩38000元。李志明在现场管理，不记得是否有其他人。 （第2起）2014年间，李弈昆违建房屋遭到城管阻拦。后来经刘明娥介绍，李弈昆找其打桩、填土方、购买水泥，其每根桩收他1300元，共打了8、9根桩；总包土方25000元，土方是其叫路边经过的土方车承包的，价格大概21000元；卖四五百包的水泥，每包23元至24元。李某1总计付其67000元。李志明帮忙现场管理，同时负责看护违建施工正常进展，防止城管拆除，其记得有给李志明三、五百元，具体多少想不起来。水泥生意介绍给陈梅兰做，由陈梅兰和李某1结算，其没有获利。沙子、石子等材料是李某1自己叫别人运载的。 （第3起）吴某2建房时，是吴某2的父亲找其承接工程，其为吴某2填土60车、每车100元，计6000元。 （第4起）2014年的时候，李某2违建房屋一直遭到城管部门多次阻挡。李某2多次找到刘明娥帮忙，刘明娥就介绍李某2找其购买土方290车（每车90元）和300包水泥（每包24元，加运费2元），合计33300元。李志明帮忙现场管理，同时负责看护违建施工正常进展，防止城管拆除。施建福帮忙运载土方，其支付施建福15000元。 （第5起）2017年间，李某3违建房屋时一直被城管拆除，所以李某3就找刘明娥帮忙。经刘明娥介绍，李某3找其买了500包水泥、每包23-24元，是李某3自愿找其购买的。被告人陈梅兰负责水泥销售。 （第6起）李某4建房时，其承包土方，路边的“土炮车”运载，每车3ｍ3左右、每车100元，运六十车，计6000元左右。 （第7起）吴某3建房的时候找其买土方，其载了9车左右土方，计950元。 （第8起）李某5建房时向其购买水泥，其直接叫陈梅兰去做，陈梅兰和李某5结算，李某5买了800包，每包26元，陈梅兰也没有给其水泥钱。 （第9起）李治鹏建房时时李某6主动找其购买土方和水泥，土方19车、每车200元，计3800元；水泥800包、每包22元，计17600元。 （第10起）吴某4的沙子、石子是用土方车载的，运了20车、每车1000元，计20000元。 （第11起）2018年间，李某7叫其帮忙，说他违建房屋一直被城管部门拆除。其就帮忙盯梢城管，李某7找其买270包水泥，每包30元。水泥是其自己联系卖家，没有通过陈梅兰。 32.被告人李志明供述及辨认施永法、陈梅兰、施永志、施建福、李清河照片的辨认笔录，供认其和施永法是同村人。2014年冬天的时候开始其跟施永法一起做事，村里人都说施永法是其大哥，施永法的年龄确实比其大，其也很尊重他，他说的话其也会听。施永法为村里人厝地填土时，其帮忙现场管理，负责统计运载车数、指挥车辆、盯梢城管。在其跟施永法之前，施永志、施永教、施建福、李清河等人已经跟着施永法做事情了，施永法交代其做的事情，其和其他人要尽力去完成，跟着施永法做事情的基本上固定是这些人。施永法一般都是叫其和施永志、施建福、李清河等人做事，平时联系都是用电话联系，比较经常去的地方是施永法的家里。其负责现场管理、统计车数、盯梢城管，施永志和施永教做的事情跟其差不多；施建福主要负责开车运载土方，李清河在施永法的沙场做事，具体负责什么不清楚。其有听说过陈梅兰与施永法一起在卖水泥，具体情况不知道。其跟着施永法做事情，施永法拿钱给其，一共付其至少10000元。施永法填厝地的土方都是施永法自己联系的，其不清楚施永法联系的土方价格和填土价格。其是在李某1家建房时见到施永法堵路，才知道施永法采取非法手段揽生意的，其也有听村里人讲过，在建房子时如果不让施永法填土或找他买水泥的话，他就会向城管部门举报违建或是举报抓车。如果叫他填土的话，他就不会举报，他有几次用其手机（号码为×××84）举报他人违建，具体举报谁违建忘记了。村里人都不敢跟他正面冲突，因为他长得人高马大，且有被判刑过，大家都很怕他，在村里的口碑很差。到了后来村里人要建房子的话，为求平静、省事，地基，地基填土都会叫施永法做1的工地是最早开始的，接下来是吴某2和李某1，俩人差不多时间建房。 （第1起）2014年冬天，吴某1要建房子，霞星村的李九如指点吴某1要找施永法填土，施永法叫其和施永教、施永志现场管理，负责统计运载土方的车数，盯梢城管。和陈梅兰、李清河现场管理，陈梅兰负责发车票给土方司机，他和李清河负责在路面盯梢城管。运载土方的车辆都是施永法联系的，用后八轮的车运载了四十车，每车多少价钱其不清楚。其去了十几天的时间，施永法给其1000元。 （第2起）2015年间，李某1叫洛阳镇陈三坝村外号叫“阿二”的男子填土，其听别人说施永法打电话给城管举报“阿二”运载土方的车。有一天其看见施永法故意将租来的一辆小车停在他们村的路边，导致“阿二”运载土方的车辆无法经过。后来李某1就让施永法运载土方，施永法就叫其到李某1家厝地现场管理，主要负责统计车数和看城管的车是否有过来。他们在“阿二”填土的基础上，用后八轮的车运载了十八车的土方，只用了一个晚上的时间，施永法给了他500元。李某1家厝地打桩后要浇注混凝土地梁时，李某1向施永法购买水泥，施永法和李某1自己结算。 （第4起）2016年间，李某2建房子时叫施永法填土，施永法叫其到现场管理，负责统计运载土方的车数、盯梢城管的车辆等，施永法也有去过现场，运载土方的车辆是施永法联系的，施建福也有运载土方，李某2家的厝地大概用土方车运载了四十多车，施永法给其600元。 （第7起）2016年间（具体时间记不清楚），吴某3建新房叫施永法填土，施永法叫其到吴某3厝地现场管理，负责统计运载土方的车数、盯梢城管的车辆。土方都是在晚上时间用后八轮的车运载，他们花了两个晚上，运载至少有二十车，施永法给其500元。 （第9起）李某6建的房子是他叔叔的，现场管理是谁其不知道，其没有参与现场管理。土方、水泥是施永法承包的，沙石、砖、水泥都是施建福、施永志运载的。 33.被告人陈梅兰供述及辨认施永法、李志明、施永志、施建福、李清河照片的辨认笔录，供认其2011年认识施永法，2012年时两人确定情人关系，2017年年底分开。施永法都是用电话举报违建迫使违建房的人主动找他或是举报城管部门拆除后主动找到建房人要求承包建材和工程。其从来没举报过车辆超载和滴、洒、漏问题，，有一次是因为其邻居填土影响到其住所，施永法让其举报违建的施永法有用其手机举报过违建，139××××0320、135959940772两个号码施永法都有拨打过举报电话。其只知道施永法用1959940772号手机举报过李某1，李某3、李某7违建是施永法买一张没登记的电话卡举报的，号码其不知道。施永法有让其到吴某1、李治兴、李某6的叔叔、霞星海堤加固工地、霞星高速桥边倒土方这些位置帮忙过。除了海堤加固工程工地施永法没说要拿钱给其，其他几个去帮忙的工地，都是受施永法雇佣，但是施永法至今没付过钱给其。其出售的水泥都是向惠安县紫山镇张某购买的，金石凤325型号或是425型号的水泥是一样价格的，每包21—23元，价格有时波动。华润水泥每包是17或18元，每包水泥卖给事主多少钱其不清楚，价格都是施永法自己和事主定的，施永法让其向事主收多少钱其就多少钱。其也不懂当时的市场价，张某说要多少钱其就付多少钱。出售的水泥，大车能送到的其都是直接送到位的，大车不能到的地方，施永法让其叫施建福用“土炮车”盘送。水泥款基本上都是送到位其就直接和购买方结算，除了第二次送给李某1的100包左右水泥和李某7的水泥钱是施永法和他们结算的。施永法基本不在施工现场，都是用电话联系他们做事，偶尔过去工地看一下。其主要负责联系卖水泥，有时也到工地帮忙统计车数；李志明主要是统计土方车数、盯梢城管车辆，比较经常跟在施永法身边。施建福主要是运载石子、沙子、砖头，其不清楚是施永法叫他运载还是事主叫他运载，不清楚李清河有没统计过车数，不清楚施永志是否有跟着施永法做事情。 （第1起）吴某1建新房子填地基的时候，是施永法承包的土方，施永法叫其和李志明、李清河一起到现场去管理，其负责现场分单给运载土方的司机（一车土方，一张单），然后车队老板凭单子找施永法结账。李志明和李清河两个是负责在现场及沿途盯梢城管工作人员，防止土方车被城管抓到，有什么情况她们就直接联系施永法，让施永法处理。如果其有事没去，就由李志明分单给司机。施永法偶尔才会去现场转一下。 （第2起）李某1建房子时两次向其购买水泥，第一次是施永法打电话给其，让其送水泥到李某1新家工地，大概200包左右；第二次也是施永法打电话让其送100包左右。 （第4起）李某2建新房子时，施永法承包水泥，卖水泥的人把水泥（200包或300包忘记了）送到霞星村，其再通知施建福用“土炮车”盘送到李某2新家工地。水泥款是其当场和李某2结算的，谁在现场管理不清楚。 （第5起）李某3建新房子时，施永法两次让其送水泥到李某3家，总共送了300包左右（具体数量忘记），当时是大车直接送到位的，没有叫施建福盘送，水泥款是其直接和李某3结算的。 （第8起）李某5建房子时，施永法两次让其送水泥，200多包，水泥是大车送到路边，其再通知施建福用“土炮车”盘送。水泥款是李某5和其结算的。 （第9起）李某6帮他叔叔盖房子时，土方是施永法承包的。施永法叫其和李志明去现场管理，负责统计车数、指挥车辆进出、盯梢城管。后来，李某6有叫其送水泥，200多包，钱是其和李某6结算的。 （第11起）李某7建新房子的时候，施永法自己联系人送360包左右水泥过去，具体哪联系来的其不清楚。施永法让其给司机带路送到李某7家，并让其和李某7结算水泥款。结算时，李某7说已经拿了10000元给施永法了。其就找施永法拿钱，施永法承认有先拿了李某710000元，并说还有几十包的水泥没算钱，让其去找李某7要。其和李某7商量了下，拿给施永法的10000元就算330包水泥的钱，每包水泥30元，剩下的30包水泥李某7不要了，让其载回去。她把情况和施永法说了，施永法不知道什么时候自己叫谁把这30包水泥载走了。 34.被告人施永志供述及辨认李志明、施建福、李清河照片的辨认笔录，供认霞星村的村民违建房屋的话，施永法都会向城管部门举报或是用车堵路，不让运送建筑材料的车通行，这样房子就建不成。李某1建房时把打桩承包给施永法，就是因为施永法和李志明开车把原本要到李某1家打桩的水泥罐车挡住，李某1没办法就承包给施永法。所以要违建房屋的人，就找施永法，和施永法商量把建房的一些工程承包给他。比如填土或者向他购买建筑材料，甚至是全程包工包料。平时都有李志明、施建福、李清河、施教泉、“红毛池”和施永法一起做事，其有时候会帮忙施永法。施建福有自己的“土炮车”，所以如果施永法有承包建筑材料的话，几乎都是让施建福运载；李志明、施教泉经常在建房的现场管理，盯梢城管，李志明几乎每次都去，施教泉去的次数比较少；李清河比较少帮施永法；“红毛池”有时也会帮忙现场看着。施永法平时经常请上述的几个人到家里吃饭、喝酒，但是其没有去过。（第1起）吴某1（绰号“大目”）建房的时候，建筑材料是找施永法购买的，施永法叫李志明、施教泉、李清河他们去现场计车数还有盯梢城管。 （第2起）李某1建房的时候，李某1和家里人叫其运载沙子和石子（价格都是450元／车），但是载完三、四车之后，李某1把钱结算给他，没有再让其载了，而是叫施建福运载。有一天晚上下雨，李某1打电话叫其开“土炮车”到陈三坝和桥透的三岔路口帮忙运载水泥，大概30包左右，其当时不知道是谁放在路边的。还有一天晚上，施永法和李志明喝完酒找李某1并和李某1发生冲突，后来怎么处理的其不知道，其没有在现场，也没有参与。 35.被告人施建福供述及辨认施永法、李志明、陈梅兰、施永志、李清河照片的辨认笔录，供认其职业只要是用农用车运载石子、沙子、砖头，都是按照市场价加一些运输费用、工时费用。其自己没有卖土方，施永法偶尔会叫其帮忙运输土方。施永法从2012年左右开始做土方生意，2016年左右开始和陈梅兰一起做水泥生意，施永志、李志明、陈梅兰都有参与帮忙施永法的土方生意。施永志负责盯梢城管，李志明和陈梅兰负责现场管理和统计车数。施永志是施永法的弟弟，施永教是施永法的堂弟，施永志、施永教和施永法的关系很好，对李清河不是很了解。李志明、陈梅兰、施永志跟着施永法做事，施永法会给他们钱，具体多少钱其不知道。施永法叫后八轮运载土方，如果后八轮运载不了的，叫其帮忙运载土方、水泥，施永法会支付其运费。2018年3、4月份之前，建房子的人找施永法，施永法就做土方生意，沙子、砖头、石子生意是其和施永志在做，施永法就由其二人做。施永法没有“土炮车”，沙子、砖头、石子没办法载到客户指定的位置。其帮施永法运载土方、水泥，村里要买建材的人，也会比较想向其购买石子、砖头、沙子。施永志会抢其生意，李某1答应让其运载沙石，但一开始基础建筑材料是施永志运载的，后续一半左右的建筑材料是其运载的。施义忠建房时其载过一车石子，后来施义忠说施永志要运载，叫其不要载了。施永法叫其运载土方之前，其就知道施永法通过举报的方式，让村里的人找他做土方生意，施永法曾说“谁要是不让他做土方，他就举报城管”。村里人要建房子害怕施永法举报，所以在建房子前会去找施永法，给他好处，或是土方让他承包。村里经常有城管部门拆除违建，但是其不清楚是否是施永法举报的，村里人都说是施永法、施永志举报的。其不清楚施永法通过举报方式取得哪些人的土方、打桩等生意。 （第1起）不清楚吴某1向谁购买土方，谁在现场管理。 （第2起）李某1建房的时候，李某1到其家里要其运载沙子、砖头、石子。李某1还需要土方，其就跟李某1说土方得找施永法。其跟施永法说李某1建房运土方的事，施永法报价20000元（具体多少钱记不清），李某1同意。载完土方，李某1将20000元交给其，由其拿给施永法。后来，其发现李某1打桩的沙子、石子已经运载完了，有点生气，李某1说施永志找过他，要求运载基础建设材料，后续需要的沙子、石子、砖头再让其运载。沙子、石子的价格是按照沙场、石子场的价格再加上每车100元的运费，砖头的价格是按照砖厂的价格再加上每块砖0.05元的运费。其运载建筑材料的费用、运费都是李某1及其妻子拿现金跟其结算。 （第4起）李某2建房所用的建筑材料都是李某2的丈夫叫其运载的，其只运载过沙子、石子、砖头，没有运载土方。 （第8起）2016年间，陈梅兰两次因为大车无法到达李某5家打电话叫其去村路口运载水泥300包，陈梅兰给了其200元。过了一个星期，陈梅兰又叫其用“土炮车”盘送300包水泥到李某5家，陈梅兰给其150元。 36.被告人李清河供述及辨认李志明、陈梅兰、施永志、施建福、施永法照片的辨认笔录，供认李志明和施永法、施永志、施建福属于平常玩得比较好的朋友。其平常在村里和人泡茶有听说村里如果有人要盖房，就必须向施永法、陈梅兰购买建筑材料，否则他们会向城管部门举报，很多村民没办法只能向他们购买建筑材料。其知道施永法以举报或堵路方式取得的生意有吴某1、李治鹏、李某1、施木土、李治兴，其他人不知道。其没有和施永法合作做生意，施永法有雇佣其帮忙两次。第一次是2010年，施永法雇其到洛阳江霞星段看管沙堆。第二次是2014年（具体时间记不清），施永法告诉其吴某1买了十几亩地需要填土方，施永法让其到现场统计土方车数，李志明和陈梅兰是统计车数和盯梢城管人员。其去了1至2天，施永法给了其300至450元左右。吴某1厝地的土方都是用后八轮的土方车运载的，没见过施永志、施建福到过现场。 二、敲诈勒索事实 1.2014年9月间的一天晚上，被害人李某1在浇注混凝土地梁时因水泥不够，让被告人施永法运载20包水泥到工地。随后又因要下雨，让被告人施永法不用运载。被告人施永法让陈梅兰运载100包，并以水泥已送出不能退为由，让陈梅兰直接将多运载的水泥卸在李某1家不远的路边，而后和李志明到现场与李某1等人发生争执。期间，被告人李志明自己将手机砸在地上，并强行要求李某1给予赔偿。因要下雨，李某1让工人将水泥搬到其家中。次日，李某1将被告人李志明索要的手机款1000元送至被告人施永法家中，由被告人施永法拿给被告人李志明。陈梅兰运送的100包水泥，被告人施永法以220包、每包24元的价款结算，从中敲诈得款2880元。 2.2014年间，被害人李某3在洛阳镇霞星村建新房时，多次被城管部门拆除。李某3怀疑是被告人施永法举报，找被告人施永法商谈，被告人施永法趁机要挟李某3，从中敲诈得款4000元。 3.2014年间，被害人吴某3在洛阳镇霞星村浇注混凝土地梁时，多次被城管部门拆除。吴某3怀疑是被告人施永法举报，找被告人施永法商谈，被告人施永法趁机要挟吴某3，从中敲诈得款5000元。 4.2016年8、9月间，被害人李某8在洛阳镇霞星村建新房时，多次被城管部门拆除。后被告人施永法主动找到李某8，要挟其拿钱出来摆平关系。李某8慑于被告人施永法的恶名，为了防止被告人施永法再次举报，拿了3000元给被告人施永法。 5.2016年间，被告人施永法向梁禹工程公司承包洛阳江××村段海堤加固工程的土方，得知梁禹工程公司管理人员骆某将其中的部分土方工程承包给刘某2，便以对方车队不得进入霞星村地界为由，要挟骆某抽取土方每车60元的费用。慑于被告人施永法的恶名，为赶工程进度，骆某被迫同意。后被告人施永法从刘某2运载的742车土方中敲诈得款44520元。期间，被告人李志明明知被告人施永法采取要挟手段抽取刘某2运载的土方费用的情况下，受被告人施永法指使在现场负责统计运载车辆数量。 认定上述事实的证据有： 1.被害人李某1的陈述，证实2014年9月份的一个晚上，其叫了桥南的“土财”浇注混凝土地梁，施永志说水泥可能不够，需要再载20包，其就打电话给施永法，施永法答应了。过了一会儿，其看到天气有点不好，就赶快打电话给施永法，叫其不要载。施永法不同意，说车子已经过来了，没办法退过去。其看到施永法叫的车子载了水泥过来，直接倒在路中间，人都不好通行。施永法、李志明、施永志、施建福、李清河到工地后，其看到施永法和李志明直接拿铁铲打工人，并追着打，还说如果他们晚上施工，就要打死他们。施永志、施建福、李清河在旁边帮忙，用恶狠狠的眼神盯着工人，如果工人要还手的话，他们都会冲上去打的。他们走到同村的李良基家旁边，李志明当面把自己的手机砸在地上，手机坏掉。李志明说，手机一定要赔2000元，不赔的话就不让他们建房子。施永法附和说一定要赔，不赔不行，其没有办法，只能答应了1000元的赔偿。因为要下雨了，其赶紧叫施永志开土炮、“何丽娥”、“汪丽凤”搬运这些水泥，从晚上10点多搬到凌晨2点多，一共100包。第二天，其拿了1000元现金到施永法的家中，施永法要他们一并结算前天晚上的300包水泥的钱，其跟施永法争论只有100包，但未果。其没有办法，过了两三天，就给施永法7200元，白白的被敲诈了4800元的钱，加手机的1000元，一共被敲诈了5800元。 证人王某1的证言，其为被害人李某1的妻子，证实的被敲诈勒索事实与被害人李某1陈述的一致。 2.被害人李某3的陈述，证实其在违建房屋第二次被城管部门敲掉时打电话给施永法，叫施永法帮其想想办法，施永法就直接向其要4000元，其没有办法就只能同意，拿现金4000元到施永法的家中，施永法也就将钱收了。 证人陈某1的证言，其为李某3的妻子，证实其丈夫因为房子被城管部门敲掉的事情找施永法，李某3跟其说，施永法说要给钱就不会举报，原本要收5000元，看她们家比较穷收4000元，李某3只得拿现金4000元给施永法。 3.被害人吴某3的证言，证实其在违建房屋过程中，因为连续几次被城管部门拆除，经旁人提醒找施永法，施永法说可以帮其找城管部门理下关系，浇注混凝土地梁要5000元，虽然明知道就是施永法举报的，但是为了让他不再举报只能忍气吞声给施永法5000元。 证人吴某6的证言，其为吴某3的父亲，证实吴某3在盖房子时，因为怀疑施永法举报违建主动找施永法，施永法要了吴某35000元。 4.被害人李某8的陈述及辨认施永法照片的辨认笔录，证实2016年8、9月间，其想把30ｍ2闲置地建房，准备浇注混凝土地梁时，施永法找人来要求承建房子，其当时想工程量小自己可以完成就没答应。其刚浇注完地梁，城管的人就过来把地梁撬掉。其又浇注地梁后开始砌砖，城管又来将墙推倒。就这样被推倒四次。第四次城管刚走没多久，施永法就自己来到他家，让其给他三五千元花，帮忙摆平不让城管再拆，如果不给钱，就别想再盖房子。其当时为了尽快盖好房子，迫于无奈就先拿了3000元现金给施永法。虽然明知城管来都是施永法举报的，给钱无非就是让施永法不举报。给施永法钱后，城管还是有过来，但是频率没之前那么高了，后来房子就盖好了。其怕施永法报复，也没敢对外人说给了施永法3000元。反而是施永法向别人说拿了其3000元，具体是谁其忘记了。施永法平时在村里就是个恶霸，经常举报他人违建房子，让违建的人给他好处或是让其承包建材，在他们霞星村的名声很臭。 5.被害人骆某陈述及辨认施永法、李志明、林耀忠照片的辨认笔录，证实2016年5月23日，他们公司开始进驻洛阳海堤加固工程，当时施永法就自己找到他们老板郑燕强，要做工程的土方和垫地基用的石头。郑燕强和施永法商定的价格是土方每车150元，石头每车420元，都是后八轮的车。施永法总共载了800多车的土方和95车的石头。施永法的石头是否有和别人合作不清楚，土方是和洛江的万某合作的，因为施永法有自己来找其结过账，也有和万某一起来结账过。施永法叫林耀忠和一个光头的中年男子（经辨认为李志明）和一个中年女子在现场统计车数。土方，施永法和其结算过三次，第一次是2016年10月26日结算95车石头，每车420元，共计39900元（其中施永法有预借20000元，实付19900元）；第二次是2017年1月6日，和万某一起来的，结算了300车土方，每车150元，共计45000元；第三次是2017年3月30日结算了245车，每车150元，共计37200元。郑燕强答应施永法做的土方和石头是否有通过不正当的手段获取其不清楚。2017年年初的时候，其自己找到刘某2供应土方，对方一车才要70元，比施永法的便宜了80元。但是因为之前出现他们要土方时有直接打电话给万某，万某没通知施永法就直接载过来工地，半路被施永法拦车的情况，其就事先告诉施永法有另外一家土方要进工地，施永法当时就直接说要每车抽60元，否则就不让对方的土方车进工地。施永法在洛阳霞星村当地是恶名在外，其在洛阳工作这几年，经常听说施永法以拦堵运输车辆或是举报违法运载的方式索要好处费，也经常以举报违建的方式要求承包别人的建材供应。他们工地就是在霞星村，而且工地还要干很长一段时间，也怕施永法给他们工地找麻烦，只好答应施永法要求。至2017年4月，刘某2共运了742车土方，2017年5月28日他结算了44520元给施永法。 6.证人陈某4的证言及辨认施永法照片的辨认笔录，证实2016年6、7月份的一天，其接到施永法的电话要求承接洛阳镇海堤霞星、云庄、陈坝段强化加固工程的土石方工程。因为他对工程比较不熟悉，所以就直接叫施永法去找公司的人协商。施永法后来没有再联系其，具体是如何承包土石方工程的其不知道，其知道施永法有载过这个项目的土石方工程，也有听说在海堤加固工程施永法抽成很多。施永法属于村霸，霞星村有违建户的，施永法都会去举报，逼迫这些违建户向其购买建筑材料或找违建户直接拿钱。所以霞星村民对施永法怨声载道，但是很多人都不敢惹他，大家都害怕他。 7.证人刘某2证言及辨认林耀忠、李志明、施永法、陈梅兰照片的辨认笔录，证实2017年初，骆某和其协商好土方每车130元。第一次其运了三车，被施永法拦住，说那是他们下尾村的地，要运土进去每车要抽成60元，不让讲价。其把情况反馈给骆某，骆某说要自己找施永法。第二趟其运到高速桥下，施永法带了两个男子将车拦下，说如果不让抽成要让其好看。其有听说施永法经常以举报别人超载进行敲诈，其怕车被扣，就又找骆某，骆立法找施永法，施永法态度强硬，后来其跟骆某商量后，每车算70元，给施永法的60元由骆某直接结算给施永法，施永法他们几个才没再拦车。其总共运给骆某742车土方，每车被敲诈60元，共计被敲诈44520元。 8.被害人骆某提供的收款收据，证实2017年5月28日他和施永法结算，施永法土方每车抽取60元、742车，共计44520元，该收款收据上有施永法本人签名。 9.公安机关出具的工作说明，证实经联系李某8案相关证人，证人因害怕日后被施永法报复不敢出来作证。 10.被告人陈梅兰的供述，供认李某1浇注混凝土地梁时，有一回被告人施永法打电话让其送100包水泥给李某1，后来李某1说不要那么多，有留下几十包（具体数量忘记了）剩下的让其送回去，其当时有事情就直接打电话给施永法，让施永法解决。施永法让送水泥的司机把李某1不要的水泥直接卸在通往李某1家的路边，说等下李某1会要的，当时其已经先离开了。后来李某1的妻子打电话给其，说施永法和李某1吵起来了，让其过去看下。其赶到现场，看到李志明正拿着一把木棍威胁李某1的工人不要施工，其就赶紧过去把李志明拉到一边，后来双方又吵了几句就离开了。现场除了施永法和李志明，未注意有其他人。李某1把卸在路边的水泥搬回去了，当晚这100包的水泥没结算，后来是施永法和李某1结算的，但施永法没把这100包水泥钱结算给其. 11.被告人林耀忠供述，供认霞星村海堤加固工程土方是万某和刘某2运载的，施永法没有运载，施永法向万某和刘某2按每车抽取60元或70元费用，大多数是60元，70元比较少。有一次半夜，不知道是谁的土方车运载土方要进入工地，没有通知施永法，可能是想避开施永法直接卖给工地，施永法知道后叫其和李志明一起去拦车，后来工地的管理骆某出面协调，保证以后需要土方会通知施永法，施永法才让那些土方车先回去。 12.被告人施永法供述，供认（第1起）2014年的一个晚上，李某1将其倒在路边的水泥载走了，其和李志明喝醉后找李某1质问为什么偷载水泥，李某1说会给其钱，李志明很生气将自己手机扔在搅拌机里。第二天李某1到其家里说情，其叫李某1赔偿李志明1000元手机费就可以，隔天李某1就赔偿了李志明1000元的手机费。 （第5起）海堤加固工程是其找陈某4和陈某4的合伙人（已故）承包的，每车土方150元。土方的来源，有一两百车是刘某2运载的，每车90元，其从中赚取60元的差价；有六七百车是泉州泰禾房地产项目的工地载过来的，每车60元。 13.被告人李志明供述，供认（第1起）2014年的一个晚上其和施永法在一起喝酒，施永法叫其一起去找李某1，没有其他人。到了现场后其和施永法与李某1发生争吵，然后其和施永法用粗话骂李某1，其拿木棍追要打李某1，被现场在做工的工人劝住了。因为之前其喝了很多白酒醉了，不知道什么原因很生气，自己把手机摔到地上，摔坏了。第二天，施永法找李某1，叫李某1要买一部手机给其，在问过其手机价值1000元后，李某1通过施永法给其1000元。关于水泥的事情，后来是施永法和李某1两个人自己去处理的。 （第5起）2016年间，施永法向陈某4承包运载洛阳江堤岸加固工程的土方。2017年夏天，施永法叫其和林耀忠和陈梅兰到海堤加固工程工地负责现场管理，主要统计运载土方的车数（车辆为后八轮的车）。土方和车都是施永法联系的的土方来源一家是万某，一家是洛江“刘亚粥”（刘某2），施永法自己没有车队运载土方进入海堤加固工程工地，其知道施永法对进入工地的土方车都有抽成，但是具体怎么抽成其不清楚，其只负责把收到的车票给施永法，由施永法去结账，结算完施永法会看情况给他工资，工资没有固定算法，结账多就多给，结账少就少给。其到工地的时间前后有一个多月，统计的车辆数为四百多车，施永法给其4000多元。 三、污染环境事实 2016年下半年至2018年年初，被告人施永法以每车收取60元的费用，为彭某、万某处理房地产项目地下室废土。由彭某、万某一方运载建筑废土，由被告人施永法引导车辆将废土运载至泉州台商投资区洛阳镇霞星村高速桥下洛阳江××区沿岸陆域范围内倾倒，造成倾倒地植被破坏、土壤特性改变。期间，被告人施永法指使被告人李志明、林耀忠进行现场管理、统计车数等，指使被告人陈梅兰经常到工地查看运载情况。被告人施永法从中非法获利210520元，被告人林耀忠非法获利18400元。福建省地质测绘院受泉州台商投资区环境与国土资源局（简称国土局）委托，于2018年11月7日作出《泉州台商投资区××镇××村施永法等人违法填土土方测算成果技术报告》，经测算，涉案地块的土方面积8234.0ｍ2，总填方59054.4ｍ3，总挖方0ｍ3。福建省科瑞环境检测有限公司受国土局委托，于2018年11月24日作出关于土壤环境的《检测报告》，证实现场土壤的ＰＨ值及铜、锌、铅、铬、镍、镉、砷含量均高于背景值。福建历思司法鉴定所受国土局委托于2019年1月3日作出生态环境损害《司法鉴定意见书》，评估意见为：基本恢复涉案地块被破坏的生态环境费用为1402069元，其中被告人施永法引导车辆倾倒的土方数为35805.5ｍ3，生态环境基本恢复费用为850094元。国土局因此交纳鉴定费用78000元。 另查明，彭某原为诚毅工程公司雇佣的员工，直接包干并负责泉州洛江区泰禾房地产项目Ａ1地块的土方清理工程。万某挂靠鹏祥市政公司负责泉州世茂璀璨天城项目01地块土石方工程，又挂靠顺兴运输公司负责泉州世茂洛江项目02地块基坑支护工程。上述项目工程由鹏祥市政公司于2017年6月20日与中建三局第三建设工程有限责任公司签订建设工程施工专业分包合同，由顺兴运输公司于2017年12月8日与福州第七建筑工程有限公司签订土方工程专业分包合同。2016年下半年至2018年年初，彭某负责的土方清理工程共倾倒地下室建筑废土20703ｍ3，诚毅工程公司支付给施永法处置费用124220元；万某负责的泉州世茂洛江项目02地块基坑支护工程共倾倒地下室建筑废土11606ｍ3，顺兴运输公司支付给施永法处置费用66320元；万某负责的泉州世茂璀璨天城项目01地块土石方工程共倾倒地下室建筑废土3496.5ｍ3，鹏祥市政公司支付给施永法处置费用19980元。上述建筑废土均倾倒于泉州台商投资区洛阳镇霞星村高速桥下洛阳江××区沿岸陆域范围内。 认定上述事实的证据有： 1.证人万某证言及辨认施永法照片的辨认笔录，证实在2016年下半年间，其有一些洛江世贸工地回填土没办法卖要处理掉（土质相对差，只能作为回填土方使用），其就联系了施永法看有没地方处理这些回填土，施永法答应说可以，让其车队直接把这些回填土载到洛阳镇霞星村高速桥底下靠近洛阳江的一块空地上。这些让施永法处理的回填土，两人协商好施永法每车收60元处理费。回填土在2018年1月份运载完。总共载了1300多车给施永法处理，每车平均10.5ｍ3左右，共13650ｍ3左右，款项已经和施永法结算清楚了，大概有八万多元，相关单据因为结算清楚了，就没保留。其都是让公司的财务林希或是姜士彬通过银行转账到施永法的建设银行卡上的，没有通过其他人转过，其自己通过银行记录核实过，这部分土方共转账83300元，每次转账有些零头钱是没有算的，所以除每车60元是除不平的。其和施永法有接触的生意也就这两次，没有其他的。施永法向其购买土方和其让施永法处理土方，都是双方自愿的，价格也是双方协定的。其车队在上述两个地点卸土时，是直接找老骆拿的票，一车一票。载到霞星桥底下的回填土，现场有个男的在收车票统计，但是具体样子其没注意看过。其车队在运载土方时，因为滴洒漏问题被洛阳镇执法中队查过四次左右，车都被扣下，以交罚款处理。车队也被村民拦过，说他们的车滴洒漏把路都弄脏了其都是让施永法自己去处理了，这是施永法要负责的，具体施永法怎么处理其就不清楚了，但施永法都及时到现场处理，让运载土方的车可以继续开工。 泉州洛江区世茂璀璨天城01号地块是其挂靠泉州市鹏祥市政工程有限公司和承建方中建三局第三建设有限责任公司签订土石方分包合同。02地块的合同是其挂靠在泉州市洛江区顺兴运输有限公司和承建方福州第七建筑工程有限公司签订的分包合同。两块地的土方同时在载。 2.证人彭某证言及辨认施永法照片的辨认笔录，证实2017年年中，其在洛江区××期运载土方回填的时候，施永法主动找其，说需要土方去建造洛阳江的堤岸，还让其看中标通知书和其他手续，其才知道施永法需要土方建造洛阳江堤岸的工程，其就让施永法带他们去看土方卸载的地方，施永法就带他们到洛阳江边。过了不久，其就跟施永法说城东泰禾广场现在开工了，挖出来的土方需要运载出去。两人商量好以每车60元的价格让施永法载出去。2017年6月份左右，施永法开始运载泰禾广场的土方去洛阳江堤岸，大概运载了2至3个月，但是没有每天都载。其前两天跟随土方车运载土方到洛阳江海堤工程，后来就没去了，之后听开车过去的司机说，后面载过去的土方按照施永法的指引倒到洛阳江高速桥边。双方约好载的车数达到一定数量的时候结算一次，但是具体是几车结算其不记得了。其把结算的车数票据拿给他们公司的老总曾华伟，曾华伟就叫吴金霞转账到施永法的建设银行卡，单据结算清楚后就销毁了。吴金霞结算给施永法的钱一共是124220元，所以施永法从泰禾广场运载的土方数量大概是2070车左右，每车大概平均是10ｍ3，大约20700ｍ3左右。后来因为施永法运载土方的线路牌办不下来，就没有再到泰禾广场载土方了。施永法到泰禾广场运载土方，是双方自愿的，价格也是双方协定的，双方都有各自叫土方车队，有时候是其叫车队运载，有时候是施永法他们叫车队运载。 3.证人刘炳耀证言，证实诚毅工程公司于2017年5月份与泉州华大泰禾广场投资有限公司签订合同承包泉州洛江区泰禾房地产项目Ａ1地块的土方清理工程，彭某系公司员工，直接包干负责上述土方清理工程，其不清楚彭某将土方清理到哪里。工程款项由泉州华大泰禾广场投资有限公司汇到诚毅工程公司，公司扣除管理费和相关税收后，将剩余款项转到彭某指定的银行账户（账户名为陈某5）。 4.证人姜某，证实鹏祥市政公司于2017年3月份与中建三局第三建设工程有限责任公司签订合同承包泉州洛江区世茂璀璨天城01号地块的地基土方工程，万某与公司合作，公司安排万某负责现场运作，其不清楚土方工程清理出来的土方具体运载地方，只记得有几笔款项土方运载到洛阳江高速桥下的土方清理费用，其有备注“洛阳高速桥土尾”。工程款项是中建三局第三建设工程有限责任公司汇到鹏祥市政公司公司账户，公司再转到其个人工商银行账户，由其按股东批复将款项转给万某或万某指定的人。 5.证人刘国煜证言，证实万某是挂靠顺兴运输公司，泉州世茂洛江项目02地块基坑支护工程是全权由万某处理，公司不清楚渣土具体倾倒的地方。万某是在工程完工后，因为款项结算问题，才挂靠顺兴运输公司与福州第七建筑工程有限公司签订合同，款项由福州第七建筑工程有限公司汇到其公司账户，公司收取工程税收费用和管理费用后，其余款项汇给万某。 6.证人林某3证言及辨认施永法、林耀忠照片的辨认笔录，2016年前，其曾在云庄村高速桥下绞碎石子，但霞星村民不让，所以就没有继续施工，未绞碎的石头放在桥下。2016年间，其看到很多土方车载着废土运载至××镇××村高速桥下倾倒，其担心废土覆盖住石头，经过打听，是施永法叫人倾倒的，叫施永法不要这样做。施永法说，已经跟其合作伙伴林某4说过了，不会将废土倒在石头上面。其还看到每天都有很多土方车载着废土倾倒到云庄村的高速桥下。 7.证人林某4的证言，证实2016年间，其接到施永法的电话，告诉其要倒一些土到洛阳镇霞星高速桥下，要经过其放石头的地方。其跟施永法说，倒土的时候，不要倒在石头上面。施永法说，他是倒到后面，不会倒在石头上面。其知道××镇××村高速桥下的废土是施永法倾倒的，林某3没有倾倒废土，林某3是跟其合作做石头生意的，他们的石头都放在那边。 8.证人刘某1的证言，证实霞星村高速桥边的地是霞星村集体所有的，2009年高速拓宽征用后还是交给霞星村管理，当时补偿款也有分发到村民个人手头上，只有施永法和赖世彰两户没来领。大概从2015年或是2016年开始，施永法让人用土方车运载土到霞星村高速桥边倾倒，什么时候停的不清楚。 9.证人林某2、庄某2、赖某、黄某2证言，证实施永法等人运载到洛阳镇云庄高速桥下倾倒的都是一些建筑渣土、地下、地下室黑土等没有利用价值的废土div> 10.卫星影像图，证实泉州市台商投资区洛阳镇霞星村饮用水一级二级保护区范围内的涉案地块植被变化情况。 11.泉州台商投资区环境与国土资源局出具的证明，证实施永法等人在一级二级保护区所填渣土位置属洛阳镇霞星村集体所有。 12.建筑工程分包合同，证实鹏祥市政公司与中建三局第三建设工程有限责任公司签订《泉州世茂璀璨天城项目01地块土石方专业分包合同》、顺兴运输公司与福建第七建筑工程有限公司签订《土方工程专业分包合同》、诚毅工程公司与泉州华大泰禾广场投资有限公司签订《A1地块土方分包合同》。 13.内资企业登记基本情况表，证实泉州市鹏祥市政工程有限公司、泉州市洛江区顺兴运输有限公司、福建省诚毅工程建造有限公司的企业登记信息。 14.福建省人民政府关于惠安等县（区）生活饮用水地表水源保护区措定方案的批复（闽政文〔2003〕353号，证实地表水源一级保护区划范围包括洛阳江福厦高速公路断面上游1000米至下游1000米等。 15.泉州台商投资区国土资源局现场检查（勘察）笔录及照，证实该局于2018年11月17日在洛阳霞星村对施永法等人违法在××镇××村××二级水源保护区违法倾倒建筑渣土进行现场勘测。 16.泉州台商投资区××镇××村施永法等户违法填土土方测算成果技术报告，证实经福建省地质测绘院于2018年11月17日检验，测算面积8234平方米ｍ2，总填方59054.4ｍ3，总挖方0ｍ3。 17.福建省科瑞环境检测有限公司出具的闽科瑞测（2018）第111907号检测报告，证实经采样检测，泉州台商投资区××镇××村高速桥下非法倾倒建筑渣土地的土壤ＰＨ值及铜、锌、铅、铬、镍、镉、砷含量均高于背景值中铜、锌、铅、铬等含量均高于背景值； 18.泉州台商投资区国土资源局出具的说明、部分分项工程清单综合单价分析表等，证实施永法等人在饮用水源保护区非法弃置建筑渣土，根据福建省地质测绘院测算，需清理59054.4m3的渣土，参照区财政评审中心出具的挖方单价表每m3挖运需19.51元，总计需1152150元。确定被告人施永法导致公私财产损失为670168元（挖出土方）、249918元（铺种草皮），总计环境损害价值为920086.5元。 19.福建历思司法鉴定所出具的闽历思司鉴所〔2018〕环鉴字第32号司法鉴定意见书，证实施永法等人于霞星村饮用水一级二级保护区范围内弃置建筑渣土等固体废物一案生态环境基本恢复费为1402069元。 20.手机微信截图：证实公安机关从林耀忠的手机提取到微信号“坚持到底加三棵圣诞树”（系施永法使用）自2017年1月至2018年2月转账给林耀忠16次共计18400元的情况。 21.公安机关出具的情况说明，证实根据施永法的供述及证人万某、彭某证实，林耀忠经手的洛阳霞星高速桥边靠洛阳江位置土方清理费用共计358984元，加上清理后恢复植被费用，林耀忠涉案金额至少在30万元以上。 22.交易明细，证实施永法与吴金霞银行交易明细（2017年7月3日——2017年10月12日）金额为124220元，与姜土彬、林希银行交易明细（2017年8月22日——2018年5月3日）金额为86300元.合计210520元。 23.被告人施永法供述，供认①2016年间，其和彭某联系，约定彭某负责将泰禾项目的废土载到其指定的位置即泉州台商投资区洛阳镇霞星堤岸倾倒，每车废土在13-14ｍ3左右，每车彭某支付其处理费60元。因运载废土的土方车经过××村××村道，废土溢出来破坏了车道，导致云庄村村民出来阻挡，林耀忠也以此为由阻挡土方车通行并向城管部门举报，所以其每车支付林耀忠10元“买路钱”，村民看到地痞林耀忠就不敢吭声了，土方车就可以顺利通过。同一时期，陈某4承包堤岸加固工程，其将泰禾项目清理出来可以用的土方以每车90元的费用卖给陈某4加固堤岸。彭某运载的废土填在堤岸一带，数量巨大，废土淹没到附近大量的田地和鱼池。林耀忠和李志明在现场负责统计车票（一车废土一张票）。2016年至2018年间，其总共为彭某处理废土800多车，收取50000多元的好处费（款项由公司财务王雪华支付到其银行卡），支付给林耀忠10000多元（都是通过微信转账），从陈某4处赚70000多元（款项由骆某以现金支付，陈某4本人汇20000元）。②2016年间，洛江世贸房地产公司老总万某承包的世茂项目很多地下室废土没地方处理。其就让万某将废土运到洛阳镇霞星村霞星村高速桥下洛阳江畔的30.5亩共有田地处倾倒，每车处理费60元。由世贸公司负责运输倾倒到指定的位置，然后其收取费用。期间还是遭到林耀忠的阻挡和举报，其就按10元／车分给林耀忠。因为其让万某倾倒的位置是霞星村的共有田地，时任村委书记庄振灿向城管部门举报他废土乱倒破坏环境，其找到庄振灿的堂亲庄立东，按30元／车分给庄立东买通庄振灿不要阻拦和举报。林耀忠和李志明负责在现场统计车票。2016年到2018年期间，洛江世茂集团运载废土800多车到霞星村洛阳江畔的共有地处填埋，其总共收取好处费50000多元（由财务林希、姜士彬汇到银行卡上），其中庄立东分到25000多元，林耀忠分到8000多元，其只分到16000多元。李志明每计算一车得款5-7元不等，合计支付李志明1000多元。其知道运载废土溢出来会破坏道路，同时废土也破坏了村集体所有的30.5亩田地。 24.被告人李志明供述，供认施永法在洛阳镇霞星村洛阳江填土的时候，叫其去现场管理，主要是负责统计运载的车数。 25.被告人林耀忠供述，供认①2017年7月份左右，施永法称承包了霞星村海堤加固工程的土方，雇其去现场管理统计车数的（按统计一车5元计工钱）。其到现场的时候，霞星村海堤加固工程工地已经开始快一年，李志明已经在工地统计了，具体什么时候开始在那边统计的其不清楚。陈梅兰有时也去帮忙统计车数，但是比较少，大多数是现场转转就走了。2018年春节过后三、四个月这个工地因为工程款没办法拨下来停工了，其就没再过去统计车数了。②2017年11月份左右，施永法称从洛江承包一些土方，但因为土太湿海堤加固工程工地不要，施永法就让车队直接把土载到霞星高速桥边靠洛阳江的位置堆放，雇其到现场管理。因为土太湿，掉落在地面很难清扫，云庄村的村民意见很大，施永法就将其工钱提高到10元/车，让其去负责清理和处理村民问题。海堤加固工程和霞星高速桥底边两个位置，施永法都有安排李志明和陈梅兰一起管理，两个人是有时过去，有时候没过去，不是每次都去。其到现场具体负责统计土方车数、指挥车辆调头进出、清理土方车运载时洒落在云庄村路段的土渣，和处理村民意见问题（其是云庄村人，阻止的村民有几个是其亲戚，其他的也都认识，看到其在管理就不会阻止，而且其也表态会清理掉落路面的渣土，还有因运载车造成灰尘堆积到路边村民的窗玻璃的，其自己过去给村民擦干净）。霞星村海堤加固工程以及霞星高速桥边靠洛阳江位置是同时倾倒土方的，运载过来的土方有时倒海堤工地有时倒江边。运载土方是断断续续，不是每天都载。其收到的车票都是直接给施永法，没详细记帐。施永法只拿过两次现金给其，一次是500元，一次是800元，其余的都是微信转账的，总共3000多元。2018年9月，因为施永法拖欠他工资1800元（这1800元是其从海堤加固工程工地管理“老骆”那边的账面自己对出来的，其当时核对，其在海堤工程统计的车数大概有370车左右），其多次讨要未果就没继续统计车数了，同时把施永法的电话和微信都删除了，不想再和施永法往来了。 26.被告人陈梅兰供述，供认①2016年、2017年间，施永法供应土方给霞星村的海堤加固工程，李志明是现场管理的，具体做什么其不清楚。施永法让其有空就过去工地转转，看是否有在运土，所以其也经常过去工地，但是其没有统计车数和看守路面。②2017年间，施永法不知道从哪边运来土方倾倒在霞星高速桥边靠洛阳江的位置，林耀忠、李志明在现场统计车数。有两次李志明因为要接小孩，施永法让其顶替李志明帮忙统计车数。其不清楚土方从哪里来的，施永法让其过去帮忙统计其就去了，而且施永法说帮忙统计会给其工钱，赚到的钱要还之前欠其的钱。那些土方倾倒在洛阳江边会污染到洛阳江水，也会压坏高速桥桥墩。其有一次路过，看到城管部门的人到现场阻止倒土，当时施永法在现场。其和林耀忠除了一次林耀忠向其借钱300元（微信转账）外，没有其他经济往来，都是施永法要其转账给林耀忠，说是林耀忠缺钱用。其转账给林耀忠，就当是施永法向其借的。最少一次转了100元，最多的2000元，其没找林耀忠写借条，林耀忠也从来没有还钱给其，但不清楚是否有还给施永法。施永法没支付过工资给其。 另查明，被告人施永法、李志明、施永志、施建福、李清河于2018年11月20日分别在××镇××村××被公安民警抓获归案。2019年1月3日晚上，被告人陈梅兰在泉州台商投资区洛阳镇金贯大酒店被公安机关抓获归案；2019年1月9日上午，被告人林耀忠在泉州台商投资区××镇××村××村被公安民警抓获归案。 认定上述事实的证据还有： 1.受立案材料，证实被告人施永法、陈梅兰、李志明、施永志、林耀忠、施建福、李清河涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪、污染环境罪一案，2018年10月31日由惠安县人民检察院移交犯罪线索至泉州市公安局台商投资区分局，该局经审查后，于同年11月19日立案侦查。 2.到案经过，证实被告人施永法、陈梅兰、李志明、施永志、林耀忠、施建福、李清河被抓获归案情况。 3.户籍证明、证明，证实被告人施永法等人身份情况，涉嫌犯罪时均达刑事责任年龄。 4.刑事判决书，证实被告人施永法（又名施永发）因犯强奸罪于1998年12月31日被本院判处有期徒刑五年。 5.公安机关出具的工作说明，证实施教泉长期在外地工作，暂未发现其有违法犯罪行为。 6.公安机关出具的工作说明、抓获经过、取保候审决定书，证实泉州市公安局台商投资区分局根据被告人施永法的揭发和提供的线索向晋江市人民法院查证的事实。 原审法院认为，被告人被告人施永法、李志明、陈梅兰、施建福等人经常纠集在一起，采取威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，形成了以被告人施永法为首，被告人李志明、陈梅兰、施建福参加的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以向城管部门举报违建、堵路阻工等方式威胁、强揽村民建房生意，强卖建筑材料，扰乱市场秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人施永法实施强迫交易11起，涉案金额达396950元；被告人李志明参与强迫交易5起，涉案金额达322650元；被告人陈梅兰参与强迫交易6起，涉案金额达164000元；被告人施永志参与强迫交易1起，涉案金额达67000元，被告人施建福参与强迫交易3起，涉案金额达121100元；被告人李清河参与强迫交易1起，涉案金额达200000元；六被告人的行为均已构成强迫交易罪，系共同犯罪，且属情节特别严重。被告人施永法为该恶势力犯罪集团的首要分子，在共同犯罪中起领导、组织作用，是主犯；被告人李志明、陈梅兰为犯罪集团的重要成员，在强迫交易共同犯罪中起重要作用，也是主犯，均应依法惩处，其中被告人李志明、陈梅兰的作用比被告人施永法小，被告人李志明的作用比被告人陈梅兰小，在量刑时予以区别。被告人李清河、施永志、施建福在共同犯罪中起辅助、次要作用，是从犯，应从轻处罚，被告人李清河、施永志的作用比被告人施建福小，在量刑时予以区别。 被告人施永法、李志明以非法占有为目的，采用拦车堵路的手段或利用被害人怕滋扰的恐惧心理敲诈他人财物，均构成敲诈勒索罪。被告人施永法实施敲诈勒索犯罪5起，涉案金额达60400元，数额巨大；被告人李志明参与敲诈勒索犯罪2起，涉案金额达45520元，数额巨大。被告人李志明在被告人施永法敲诈勒索骆某过程中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻处罚。 被告人施永法、林耀忠、李志明、陈梅兰违反国家规定，未经许可擅自倾倒建筑废土，造成公共财产损失达850094元，严重污染环境，构成污染环境罪，系共同犯罪。在污染环境共同犯罪中，被告人施永法起主要作用，是主犯，应依法惩处；被告人林耀忠、李志明、陈梅兰起辅助、次要作用，是从犯，应从轻处罚，但被告人林耀忠的作用大于李志明、陈梅兰，量刑时予以区别。 被告人施永法、李志明、陈梅兰一人犯数罪，应依法进行数罪并罚。被告人施永法曾因强奸罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后又重新犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，具有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人李志明、陈梅兰、林耀忠、李清河能均如实供述自己的罪行,当庭自愿认罪,予以从轻处罚。各被告人的辩护人对此提出的相关辩护意见，予以采纳。 被告人施永法未经规划许可擅自将泉州台商投资区霞星村高速桥下洛阳江××区范围内的集体土地作为建筑废土处置场地供彭某和附带民事公益诉讼被告万某倾倒废土，应承担生态环境修复费用850094元、鉴定费47292元，合计897386元。附带民事公益诉讼被告诚毅工程公司作为彭某的用人单位，应对施永法应承担的责任在518875元范围内承担连带责任；万某应对施永法应承担的责任在378511元范围内承担连带责任；附带民事公益诉讼被告顺兴运输公司作为挂靠公司应对万某应承担的责任在290879元范围内承担连带责任；附带民事公益诉讼被告鹏祥市政公司作为挂靠公司应对万某应承担的责任在87632元范围内承担连带责任。据此判决：一、被告人施永法犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯污染环境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十五万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五十五万元。 二、被告人李志明犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑五年，并处判处罚金人民币七万元。 三、被告人陈梅兰犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年四个月年，并处罚金人民币五万元；犯污染环境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 四、被告人施建福犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 五、被告人施永志犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 六、被告人李清河犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 七、被告人林耀忠犯污染环境罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。 八、责令被告人施永法退出违法所得人民币2880元，返还给被害人李某1；退出违法所得人民币4000元，返还给被害人李某3；退出违法所得人民币3000元，返还给被害人李某8；退出违法所得人民币44520元，返还给被害人骆某。 九、责令被告人李志明退出违法所得人民币1000元，返还给被害人李某1； 十、责令被告人施永法退出违法所得人民币210520元，被告人林耀忠退出违法所得人民币18400元，均予以没收，上缴国库。 十一、被告人施永法应赔偿污染环境造成的生态环境修复费用850094元、鉴定费用47292元，合计897386元。 十二、附带民事公益诉讼被告福建省诚毅工程建造有限公司应对施永法应承担的责任在518875元范围内承担连带责任；附带民事公益诉讼被告万某应对施永法应承担的责任在378511元范围内承担连带责任。 十三、附带民事公益诉讼被告泉州市洛江区顺兴运输有限公司应对万某应承担的责任在290879元范围内承担连带责任；泉州市鹏祥市政工程有限公司应对万某应承担的责任在87632元范围内承担连带责任。 上诉人施永法诉称：1、其长期从事销售沙子、水泥等建材正当生意，与李志明、施建福、陈梅兰、施永志等人是正常的亲友关系，并非长期勾结的恶势力犯罪集团；2、其并未举报吴某1违章建设，其承包吴某1建房填土工程每亩40000元是正常价格；3、其并未采用堵路的方式迫使李某1让其承包工程项目及向其购买水泥等建材；向吴某2、李某2、李某3、李某4、吴某3、李某5、李某6、吴某4、李某7等人承包填土工程收取的均是正常市场价格；4、李某1称其售卖100包水泥，实际收取220包的钱，敲诈2880元不属实，且李某1赔给李志明1000元手机款系他们二人自行协商后委托其将钱拿个李志明；5、其并未敲诈李某3、吴某3、李某8钱款；6、洛阳江霞呈村段海堤加固工程的土方是其以每车150元的价格向梁禹工程公司承包的，后以每车90元的价格转包给刘某2，60元差价是用于清理路面漏洒、现场管理等开支，并非敲诈勒索；9、洛阳镇霞星村高速路下的污染环境责任应由梁禹工程公司负责，倾倒地点是由梁禹工程公司的骆某指定，其只负责运输土方；10、其检举揭发庄金忠的犯罪行为，应认定为立功。 上诉人李志明诉称：1、其主观上没有加入恶势力犯罪集团的意愿，客观上也没有实施暴力或威胁、恐吓、强迫他人交易行为，只是受雇佣帮忙统计车数，犯罪情节显著轻微；2、施永法向梁禹工程公司承包洛阳江××村段海堤加固工程其并不知情，施永法采用要挟手段敲诈勒索抽取刘碧楼的运载费用，其只是受雇佣到施工现场统计车数，并未参与敲诈勒索行为；3、关于污染环境罪，其系受施永法雇佣到施工现场统计车数，不清楚车辆所载土方的性质，也没有污染环境的主观故意。请求改判较轻刑罚。 上诉人陈梅兰诉称：1、其并未参加施永法的犯罪集团，也未参与施的土方及水泥生意，施永法找其购买水泥并转销于业主，加价多少其并不知情，也为从中获得非法利益，原判认定其构成强迫交易罪不能成立；2、关于污染环境罪，其仅是帮忙清点统计车辆和分发土方票，对于污染环境之事并不知情，原判认定其构成污染环境罪事实不清、证据不足；3、施永法多次辱骂、殴打其，导致其心生恐惧，违心帮助施永法实施本案的相关行为。请求对其从轻、减轻处罚，降低罚金并适用缓刑。 上诉人施永志诉称：原判认定的第2起强迫交易事实，系李某1母亲联系其运载沙石，其与李某1单独结算，并非恶势力犯罪集团成员，对于施永法等人实施的强迫交易行为并不知情，也未参与，其涉案金额不应认定为67000元。 上诉人施建福诉称：1、其从事运输代购建筑材料的价格利润与市场价相符，原判认定的强迫交易第2、4、8起事实不清、证据不足。其中第2起系李某1主动找其帮忙运输代购建筑材料，第4起是李某2的丈夫吴某7上门找其帮忙运输代购建筑材料，其并未通过施永法的关系或安排参与此事，本人更没有采取挡路、强迫、威胁等手段强揽工程；第8起系因为陈梅兰两次因为大车无法到达李某5家而让其帮忙转运水泥2、其并未参与施永法等人的其他交易，也没有犯罪故意，不是恶势力团伙成员。请求查清事实，改判较轻刑罚。 上诉人李清河诉称：1、其与施永法系临时雇佣关系，受雇到现场帮忙统计车数，其并不清楚施永法强迫交易的事情，也没有加入恶势力集团的意愿和事实，与其他几名同案人之间的联系不紧密，不属于经常纠集在一起的组织特征和多次参加事实违法犯罪活动的行为表现；2、其主动告知公安机关施永法为吴某1填土的线索、事实，并到现场指认，应当认定为立功；3、其并未参与欺压百姓，也没有使用暴力、威胁手段扰乱经济、社会生活。请求改判较轻刑罚。 上诉人泉州市洛江区顺兴运输有限公司诉称：1、万某系在倾倒渣土，完成工程运输全部任务后，为与福州第七建筑工程公司结算款项才挂靠其公司，其仅收取工程税费和管理费，万某的污染环境侵权行为与无关，其无法对万某挂靠前的行为进行监督和管理，不存在与万某共同侵权的事实，故原判判决其承担连带责任缺乏事实和法律依据；2、其被万某挂靠涉案地块是泉州世贸洛江项目02号地块，原判认定其连带承担01号地块的生态环境修复费、鉴定费290879元错误。 上诉人福建省诚毅工程建造有限公司诉称：1、涉案地点地表水抽样检测的各项检测项目数据均在标准限值内，表明该地块的水源并未受到任何污染，本案的证据无法证实施永法的弃土行为已造成涉案地块的环境污染，涉案地块为福泉高速公路扩建工程弃土区，本来就不存在植被，且堆放大量石头，不存在植被破坏问题，故原判直接以涉案土地的检测值高于背景值认定涉案地存在环境污染的事实明显错误；2、泰禾房地产项目ＡＩ地块的地下室土方均倾倒于洛阳镇霞星堤岸作加固工程使用，现有证据未能证实其公司承包的均倾倒于洛阳镇霞星村高速桥下洛阳江××区，原判认定施永法为其处置的土方全部倾倒于涉案地错误；3、其申请证人彭某、陈某5出庭作证，证实泰禾土方实际倾倒的位置，一审法院不予准许属程序错误。请求依法改判驳回惠安县人民检察院对其的附带民事公益诉讼请求。 原审附带民事公益诉讼被告人万某答辩称：1、其于2017年7、8月向福州第七建筑工程公司分包泉州世贸摧残天城项目02地块基坑支护工程，2017年12月8日快完工时，其才挂靠顺兴运输公司与第七建筑公司补签分包协议书，进行运费结算；2、其是挂靠鹏祥市政公司结算01地块土方工程款项，挂靠顺兴公司结算02地块土方工程款，原判认定事实错误导致判决主文第十三条承担责任主体及金额对换的错误。 原审附带民事公益诉讼起诉人惠安县人民检察院答辩称：1、上诉人施永法将泰禾房地产项目Ａ1地块20703ｍ³的地下室废土倾倒在泉州台商投资区罗阳镇霞星村高速桥下洛阳江××区，造成植被破坏、环境污染有《检测报告》、卫星影像图等证据证据证实，福建诚毅工程公司主张泰禾Ａ1地块土方被用于海堤加固工程的上诉理由不能成立；2、上诉人施永法的供述、协议书、银行交易明细及证人王某2、林某5的证言证实万某一开始就挂靠顺兴运输公司施工世贸洛江项目02地块工程并负责现场管理，工程款也是由顺兴公司收取后转账给万某，故顺兴运输公司主张万某是在侵权行为实施完毕后为了与发包方结算工程款而挂靠顺兴公司，顺兴公司与本案的损害结果没有因果关系的上诉理由不能成立；3、顺兴公司提出的原判关于01、02地块的事实认定错误问题，原判已通过裁定的方式予以补正。 经审理查明，原审判决认定上诉人施永法自2012年以来，纠集上诉人李志明、陈梅兰、施建福等人，长期盘踞在××镇××村××带，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，形成以上诉人施永法为首、上诉人李志明、陈梅来、施建福为重要成员的恶势力犯罪集团，该犯罪集团多次实施或纠集上诉人施永志、李清河、原审被告人林耀忠实施强迫交易、敲诈勒索、污染环境等行为，且因污染环境造成的生态环境修复费用、鉴定费合计897386元的事实清楚，据以定案的证据均经原审庭审质证，证据间能相互印证，且证据确实充分，本院予以确认。 关于上诉人施永法、李志明、陈梅兰、施建福提出其几人并非恶势力犯罪集团成员的上诉理由。经查，上诉人施永法与上诉人李志明、陈梅兰、施建福长期盘踞在××镇××村××带，上诉人施永法或采取向城管部门举报违建、堵路阻工等方式强揽村民建房生意、强卖建筑材料，或以向城管部门相威胁等方法敲诈村民钱款，上诉人李志明、陈梅兰、施建福作为上诉人施永法的同村村民，明知上诉人施永法的“恶名”、“恶行”，仍接受被告人施永法的指挥，分工协作、多次参与违法犯罪活动，其几人为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团构的特征，应当认定为恶势力犯罪集团。上诉人施永法、李志明、陈梅兰、施建福此节上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人施永法提出其并未强行承揽吴某1、李某1、吴某2、李某2、李某3、李某4、吴某3、李某5、李某6、吴某4、李某7等人的土方工程或建材供应生意的上诉意见。经查，被害人吴某1、李某1、吴某2、李某2、李某3、李某4、吴某3、李某5、李某6、吴某4、李某7等人的陈述以及证人林某1、吴某5、施教泉、王某1、吴某6、吴某7、陈某1、吴某8、陈某2、刘某1、李某9、黄某1、庄某1、林某2、庄某3等人的证言可相互印证，证实上诉人施永法采用恶意举报违建、堵路阻工等方式，导致村民心生恐惧进而形成心理强制，后强行承揽村民填土、打桩的工程项目及沙石、水泥等建筑材料供应生意。上诉人施永法此节上诉意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人施永法提出其并未敲诈李某3、吴某3、李某8钱款的上诉意见。经查，被害人李某3、吴某3、李某8的陈述及证人陈某1、吴某6等人的证言可证实，被害人李某3、吴某3、李某8因违建房屋屡遭城管部门拆除，怀疑系施永法向城管举报所致，遂与施永法商谈，施永法借机要挟，敲诈被害人李某3、吴某3、李某8款项。上诉人施永法此节上诉意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人施永法提出其并未敲诈骆某的上诉意见。经查，被害人骆某的陈述及证人刘某2的证言，证实被害人骆某慑于上诉人施永法堵路阻工、恶意举报的恶行，被迫让施永法从刘某2运载的每车土方中抽取60元的事实。上诉人施永法敲诈骆某的目的及行为明显，其此节上诉意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人李志明提出其只是受雇佣到洛阳江××村段海堤加固工程现场统计车数，并未参与敲诈勒索行为的上诉意见。经查，上诉人李志明的供述可证实其明知上诉人施永法通过威胁、阻拦等手段向刘某2运载的土方车抽成的事实，仍受雇到现场统计土方运载车数。原审被告人林耀忠的供述还证实，上诉人李志明受被告人施永法指使参与阻拦未经施永法同意进入工地运载土方的车辆。故上诉人李志明参与敲诈勒索的事实清楚、证据充分。上诉人李志明此节上诉意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人李志明、陈梅兰、施永志、施建福、李清河提出其并未参与强迫交易犯罪的上诉理由。经查，上诉人李志明、陈梅兰、施建福、施永志、李清河明知上诉人施永法采用堵路阻工、恶意举报等非法手段强行承揽工程、生意，仍接受上诉人施永法的指使，共同参与强行承揽的工程、生意，其中李志明、李清河负责现场管理、统计车数，施永志、施建福负责运载沙子、石子，陈梅兰负责水泥供应及款项结算，其几人均是强迫交易的共同犯罪成员，应对各自的行为承担刑事责任。上诉人李志明、陈梅兰、施永志、施建福、李清河此节上诉意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人李志明、陈梅兰提出其二人系受雇到工地帮助统计运载土方车数，对于污染环境之事不知情，其行为不构成污染环境罪的上诉意见。经查，上诉人施永法引导彭某、万某等车辆将建筑废土运载至泉州台商投资区××镇××村高速桥下洛阳江水源保护区范围内倾倒，严重污染了环境。上诉人李志明、陈梅兰作为现场管理人员，应当知道该倾倒废土行为对生态环境的危害性。上诉人施永法、陈梅兰亦明确供称其知道大量随意倾倒土方的行为不仅会破坏道路、田地，还可能污染到洛阳江水。故上诉人李志明、陈梅兰现辩称其主观上不知道倾倒废土行为会污染环境的上诉意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人施永法、李志明、陈梅兰、施建福等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，形成了以上诉人施永法为首，上诉人李志明、陈梅来、施建福为重要成员的恶势力犯罪集团。上诉人施永法以向城管部门举报违建、堵路阻工等方式威胁、强揽村民建房生意，强卖建筑材料，并雇佣、指使上诉人李志明、陈梅兰、施建福、施永志、李清河等人负责现场管理、统计、水泥供应、运载建筑材料等，其几人的行为扰乱了市场秩序，造成较为恶劣的社会影响，均已构成强迫交易罪，且属情节特别严重。其中上诉人施永法实施强迫交易11起，涉案金额达396950元、上诉人李志明参与强迫交易5起，涉案金额达322650元、上诉人陈梅兰参与强迫交易6起，涉案金额达164000元、上诉人施永志参与强迫交易1起，涉案金额达67000元、上诉人施建福参与强迫交易3起，涉案金额达121100元、上诉人李清河参与强迫交易1起，涉案金额达200000元。 上诉人施永法、李志明以非法占有为目的，采用威胁、要挟手段敲诈他人财物，其行为均构成敲诈勒索罪，且属数额巨大。其中，上诉人施永法实施敲诈勒索犯罪5起，涉案金额达60400元；被告人李志明参与敲诈勒索犯罪2起，涉案金额达45520元。 上诉人施永法、李志明、陈梅兰及原审被告人林耀忠违反国家规定，未经许可擅自倾倒建筑废土，造成公共财产损失达850094元，严重污染环境，构成污染环境罪。 上诉人施永法、李志明、陈梅兰一人犯数罪，应依法数罪并罚。在强迫交易共同犯罪中，上诉人施永法、李志明、陈梅兰均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者指挥的全部犯罪处罚。上诉人李清河、施永志、施建福起辅助、次要作用，是从犯，应从轻处罚；在敲诈被害人骆某的共同犯罪中，上诉人李志明起次要、辅助作用，是从犯，应从轻处罚；在污染环境的共同犯罪中，上诉人施永法起主要作用，是主犯，应依法惩处。上诉人李志明、陈梅兰及原审被告人林耀忠起辅助、次要作用，是从犯，应从轻处罚。上诉人李志明、陈梅兰、李清河及原审被告人林耀忠归案后能均如实供述自己的罪行,自愿认罪,可从轻处罚。上诉人李清河如实供述施永法承揽被害人吴某1的填土工程以及其受指使到现场参与管理、统计的罪行，属于如实供述其本人参与的共同犯罪事实，系坦白，原判对该情节已客观认定并在量刑时予以体现。上诉人李清河关于其构成立功的上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人施永法归案后向公安机关检举犯罪嫌疑人庄金忠的的犯罪行为，但经查，公安机关在上诉人施永法检举之前已掌握庄金忠的犯罪事实以及庄金忠的身份信息等线索，故上诉人施永法的行为不构成立功。上诉人施永法具有因强奸罪被判处刑罚的前科，酌情从重处罚。 上诉人施永法未经规划许可擅自将建筑废土倾倒在泉州台商投资区霞星村高速桥下洛阳江××区范围内的集体土地，致使公共财产遭受损失，应承担生态环境修复费用850094元、鉴定费47292元，合计897386元。原审被告人万某及彭某未经许可，擅自将房地产工程所产生的地下室废土交由被告人施永法处置，随意倾倒在泉州台商投资区洛阳镇霞星村高速桥下洛阳江××区沿岸范围，应承担相应的清理费用和恢复湿地费用。其中，彭某作为诚毅工程公司的员工，其在执行职务期间造成的水资源保护区环境破坏应由用人单位诚毅工程公司承担相应的侵权责任。证人彭某的证言及原审被告人林耀忠等人的供述可证实诚毅工程公司在施永法的指引下将泉州市洛江区泰禾房地产Ａ1地块的土方运载至洛阳镇霞星村高速桥下倾倒的事实。上诉人诚毅工程公司上诉称其运载的土方系倾倒于洛阳镇霞星堤岸作加固工程使用，但根据被害人骆某的证言以及相关的收款收据证实，上诉人施永法系在2017年3月30日前为海堤加固工程运载土方，而诚毅工程公司土方分包合同签订于2017年5月7日，二者时间节点明显不符。且被害人骆某的陈述及上诉人李志明、原审被告人林耀忠的供述亦证实，用于洛阳海堤加固工程的土方来自于刘某2等人供应，并非彭某所在的诚毅工程公司。现诚毅工程公司提出其运载的土方系用于洛阳镇霞星堤岸加固工程的上诉意见缺乏证据支持，不予采纳。 上诉人顺兴运输公司、原审被告人鹏祥市政公司作为原审被告人万某的挂靠单位，应在被挂靠项目范围内对万某倾倒废土、污染环境的行为承担连带责任。上诉人顺兴运输公司上诉称万某系在完成倾倒渣土工程后，为与福州第七建筑工程公司结算款项才挂靠其公司，其公司不需承担连带责任。经查，上诉人顺兴运输公司同意万某以其名义对外从事生产经营活动，并从中收取管理费用，顺兴运输公司对万某的行为负有监督和管理的义务，故应对万某的污染环境行为承担连带责任。且根据顺兴运输公司与福建第七建筑工程公司签订的《土方工程专业分包合同》，合同签订时间为2017年12月8日，并非顺兴公司诉称的万某系在工程完工后才挂靠其公司。故上诉人顺兴运输公司此节上诉理由不能成立，不予采纳。 根据相关评估鉴定意见，诚毅工程公司负责的泉州洛江区泰禾房地产项目Ａ1地块倾倒土方造成的生态环境修复费用、鉴定费合计518875元、万某挂靠顺兴运输公司负责泉州世茂洛江项目02地块倾倒土方造成的生态环境修复费用、鉴定费合计290879元、挂靠鹏祥市政公司负责负责泉州世茂璀璨天城项目01地块倾倒土方造成的生态环境修复费用、鉴定费合计87632元。故上诉人诚毅工程公司应对施永法应承担的责任在518875元范围内承担连带责任，原审被告人万某应对施永法应承担的责任在378511元范围内承担连带责任，上诉人顺兴运输公司作为挂靠公司应对万某应承担的责任在290879元范围内承担连带责任，原审附带民事公益诉讼被告鹏祥市政公司作为挂靠公司应对万某应承担的责任在87632元范围内承担连带责任。综上，原判认定的事实清楚，量刑适当，审判程序合法，对附带民事诉讼部分的处理适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一项、第二百七十四条、第三百三十八条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第六项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第五项、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第九项、《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第二十条第二款、第三款，第二十二条、第二十四条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  郑玲玲 审判员  王志贤 审判员  黄仲谋 二〇二〇年六月三十日 书记员  涂秋云 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； ㈠强买强卖商品的； ㈡强迫他人提供或者接受服务的； ㈢强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； ㈣强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； ㈤强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百三十八条违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国环境保护法》 第六十四条因污染环境和破坏生态造成损害的，应当依照《中华人民共和国侵权责任法》的有关规定承担侵权责任。 三、《中华人民共和国侵权责任法》 第十五条承担侵权责任的方式主要有： （一）停止侵害； （二）排除妨碍； （三）消除危险； （四）返还财产； （五）恢复原状； （六）赔偿损失； （七）赔礼道歉； （八）消除影响、恢复名誉。 以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。 四、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定： （一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的； （二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的； （三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的； （四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的； （五）以黑恶势力名义敲诈勒索的； （六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的； （七）造成其他严重后果的。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 五、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条实施刑法第三百三十八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“严重污染环境”： （一）在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的； （二）非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的； （三）排放、倾倒、处置含铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准三倍以上的； （四）排放、倾倒、处置含镍、铜、锌、银、钒、锰、钴的污染物，超过国家或者地方污染物排放标准十倍以上的； （五）通过暗管、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注等逃避监管的方式排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质的； （六）二年内曾因违反国家规定，排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质受过两次以上行政处罚，又实施前列行为的； （七）重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施，排放化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物的； （八）违法减少防治污染设施运行支出一百万元以上的； （九）违法所得或者致使公私财产损失三十万元以上的； （十）造成生态环境严重损害的； （十一）致使乡镇以上集中式饮用水水源取水中断十二小时以上的； （十二）致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其他土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的； （十三）致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的； （十四）致使疏散、转移群众五千人以上的； （十五）致使三十人以上中毒的； （十六）致使三人以上轻伤、轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍的； （十七）致使一人以上重伤、中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍的； （十八）其他严重污染环境的情形。 第十五条下列物质应当认定为刑法第三百三十八条规定的“有毒物质”： （一）危险废物，是指列入国家危险服务名录，或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的，具有危险特性的废物； （二）《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件所列物质； （三）含重金属的污染物； 六、《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》 第十八条对污染环境、破坏生态，已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的行为，原告可以请求被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉等民事责任。 第二十条原告请求恢复原状的，人民法院可以依法判决被告将生态环境修复到损害发生之前的状态和功能。无法完全修复的，可以准许采用替代性修复方式。 人民法院可以在判决被告修复生态环境的同时，确定被告不履行修复义务时应承担的生态环境修复费用；也可以直接判决被告承担生态环境修复费用。 生态环境修复费用包括制定、实施修复方案的费用和监测、监管等费用。 第二十二条原告请求被告承担检验、鉴定费用，合理的律师费以及为诉讼支出的其他合理费用的，人民法院可以依法予以支持。 第二十四条人民法院判决被告承担的生态环境修复费用、生态环境受到损害至恢复原状期间服务功能损失等款项，应当用于修复被损害的生态环境。 其他环境民事公益诉讼中败诉原告所需承担的调查取证、专家咨询、检验、鉴定等必要费用，可以酌情从上述款项中支付。 七、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 八、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。