广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0118刑初230号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人梁小龙，男，1993年2月8日出生，汉族，吉林省榆树市人，文化程度初中，户籍地吉林省榆林市。因本案于2019年5月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现被押于广州市增城区看守所。辩护人李卓权，广东固信律师事务所律师。被告人张**，曾用名张**平，男，1994年1月27日出生，汉族，内蒙古通辽市人，文化程度初中，户籍地内蒙古自治区通辽市。因本案于2019年5月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现被押于广州市增城区看守所。指定辩护人张少勇，广州市增城区法律援助中心律师。指定辩护人刘少君，广州市增城区法律援助中心实习律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2020〕179号起诉书指控被告人梁小龙、张**犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员邓飞出庭支持公诉，被告人梁小龙及其辩护人李卓权，被告人张**及其辩护人张少勇、刘少君到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2019年3月份，孟某（另案处理）让被告人梁小龙搜寻提供微信收款二维码、支付宝账号、银行账号等电子支付结算渠道，收取网络诈骗赃款后再一并转给孟某等人，并给梁小龙转账金额总数的2%作为提成好处。该网络诈骗系针对不特定的人，通过拨打电话的方式询问被害人是否需要贷款，进而让被害人加所谓的“客服”QQ号，以贷款审批需要交纳“还款保证金”或“验资资金”为由，让被害人将钱款转入被告人事先准备好的微信收款二维码、支付宝账号、银行账号中。2019年3月份，被告人梁小龙找到被告人张**，让张**提供其本人的微信收款二维码、支付宝、银行账号等收取赃款，并给张**转账金额总数的1%作为提成好处。之后，梁小龙请张**转做其助手，负责帮其监督转账情况及其他日常性事务，两人长期租住在酒店，主要通过找同学或朋友帮忙搜寻微信收款二维码、支付宝账号、银行账号等进行收款，或者以每天工资日结的方式在当地人才市场招聘短工、临时工提供微信收款二维码、支付宝账号、银行账号等方式进行收款。期间，梁小龙找到尹某、李某1伟、王某5等人让其提供上述电子支付结算渠道。其中，尹某提供其本人的微信收款二维码帮梁小龙收款28850元，尹某还发展其同学王某2（4548.38元）、韩某学（8893.11元）、孙某至（12408元）、常某（3876元）、孙某(16040元)、闫某（13138.1元）等6人提供微信收款二维码收款共计58903.59元。王某5自己发展其同学张某（28297元）、刘某（9579.01元）、陆某1（29548元）、柳某1(13703.02元)、王某3（3028元）、孔某1（65033元）、崔某1（6080元）、刘某甲（25872元）、唐某1（2721元）、赵某1（4299元）等10人提供微信收款二维码、支付宝账号等收款共计188160.03元。王某5又找到其同学熊某1，熊某1本人提供其微信收款二维码帮梁小龙收款28000元，熊某1还发展其同学曲某2桐（6196元）、郭某成（10160元）、张某甲(29867.58元)、张某南（5002.01元）、王某5甲（22887元）、李某1隆（22550.9元）等6人提供微信收款二维码收款共计96663.49元。2019年5月8日上午10时许，被告人梁小龙和张**在大连市人才市场招聘到代某做一天短工，报酬为150元一天，并电话通知代某去到上述二名被告人租住的位于大连市金州开发区万达广场9号公寓1615房，让代某提供微信收款二维码、支付宝账号，并用代某的身份证办理了工商银行卡及建设银行卡绑定支付宝给二名被告人收取赃款，代某在2019年5月8日一天时间内帮梁小龙、张**收款49961.02元。2019年5月8日下午18时，被告人梁小龙、张**以及代某被警方当场抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了抓获经过、被告人供述、证人证言等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人梁小龙、张**的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张**乃从犯，应从轻、减轻或者免除处罚，被告人梁小龙、张**有坦白情节，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判处刑罚。并建议对被告人梁小龙判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金三千元至六千元；对被告人张**判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币二千元至四千元。被告人梁小龙、张**对起诉书指控的犯罪事实均无异议，承认控罪。被告人梁小龙的辩护人辩称：被告人梁小龙有坦白情节，乃初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人张**的辩护人辩称：被告人张**乃从犯，具有坦白情节，乃初犯、偶犯，建议从轻处罚，适用缓刑。本院审理查明的事实与检察院指控的事实一致。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：受案登记表、立案决定书、抓捕经过;户籍信息;扣押清单;被害人王某1提交的中国农业银行交易明细一份，手机截图八份，借贷合同二页；被害人潘某1提供的聊天记录截图复印件9张，支付宝转账截图复印件一张；被害人高某提交的手机截图19张；被害人廖某提交的微信转账记录二张，QQ个人信息二张；微信个人信息二张，合同书一张；被害人韩某提交的手机转账记录截图二张；证人代某的银行卡账户信息及交易明细；被告人张**的银行卡账户信息及交易明细；被告人梁小龙的银行卡账户信息及交易明细；证人金某、雄某、李某1伟尹某的银行卡账户信息及交易明细；广增会审专字【2022】第0025号审计鉴定业务报告；被害人王某1的陈述及签认对方的电话号码、其本人的微信资料、QQ资料、转账记录及与对方的QQ聊天记录、对方发给其的合同等图片的材料；被害人潘某1陈述及签认聊天记录、支付转账记录、借款合同等图片的材料；被害人谭某陈述及签认其微信转账给尹某招商银行卡的记录，其微信号和QQ号等图片的材料；被害人韩某陈述及签认其转账记录、其支付宝账号及QQ号、嫌疑人电话号码等图片的材料；被害人廖某陈述及签认其微信转账记录、对方QQ号、其本人QQ号、其本人微信号、借贷合同书等图片的材料；被害人高某陈述及签认手机截图的材料；证人王某2的证言及签认微信、支付宝账户信息及转账记录截图的材料；证人韩某学的证言及签认微信、支付宝账号信息及转账记录截图的材料；证人孙某至的证言及签认微信、支付宝账户信息及转账记录截图的材料；证人常某的证言及签认微信、支付宝账户信息及转账记录截图的材料；证人孙某、闫某的证言；证人熊某1的证言及签认微信、支付宝账户信息及转账记录截图的材料；证人曲某1，李某1隆，张某，郭某成，张某南，王某5的证言；证人张某的证言及签认微信、支付宝账户信息及转账记录截图的材料；证人刘某的证言及签认微信、支付宝账户信息及转账记录截图的材料；证人陆某1、柳某1、王某3、孔某1、崔某1、某滨、唐某1、赵某1的证言及上述人员签认的微信、支付宝账户信息及转账记录截图的材料；证人代某供述及辨认被告人梁小龙、张**的笔录、签认其中国工商和中国建设银行卡的图片，指出就是绑定了支付宝和微信后用这两张卡帮张**和梁小龙收钱和转钱的；证人高某娟供述；同案人李某2供述；证人尹某陈述及签认支付宝转账记录截图、微信账号、支付宝账号、被冻结招商银行卡图片等材料；证人王某4陈述及辨认代某、被告人张**、梁小龙图片的笔录；被告人梁小龙供述及辨认高某娜、高某娟、李某1宇、孟某、代某、张**图片的笔录，签认其本人的银行卡图片的材料；被告人张**供述及辨认梁小龙、代某图片的笔录，签认其手机、银行卡、微信收款账记录等图片的材料。本院认为，被告人梁小龙、张**无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人梁小龙、张**犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁小龙、张**归案后能如实供述其罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人张**在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议与被告人梁小龙、张**的罪责刑相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人梁小龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2021年3月7日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人张**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年8月7日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  陈 友人民陪审员  林怡惠人民陪审员  阮伊莉二〇二〇年六月二日书 记 员  韩念秋附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。