福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初2080号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人陈文辉，男，1988年6月18日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。曾因吸食毒品，于2015年4月9日被南安市公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月19日被抓获，同年12月20日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人戴平原，福建文衡律师事务所律师。 辩护人黄荣敬，福建求泰律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2019〕365号起诉书指控被告人陈文辉犯开设赌场罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，并于2019年6月4日作出（2019）闽0583刑初453号刑事判决，被告人陈文辉不服提出上诉，泉州市中级人民法院于2019年10月21日作出（2019）闽05刑终1110号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄金花出庭支持公诉，被告人陈文辉及其辩护人戴平原、黄荣敬均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2016年底，被告人陈文辉开设六合彩赌博网站分公司账号ｖｓ570ｇ下的会员账号×××08给陈明福（已判刑），接受陈某3、陈某1、陈某2等人的六合彩投注。经查，2017年1月3日至4月22日会员帐号×××08共接受投注919085元（币种人民币，下同）。 2.2017年1月份，被告人陈文辉开设六合彩赌博网站分公司账号ｖｓ570ｇ下的股东账号×××01、ｆｆｃ002给陈跃芳（已判刑），陈跃芳开设下级代理账号×××03、×××02、×××07、ｈｈｕ09等多个账号给陈志坚、任某、潘文杰等人并接受六合彩投注。经查，2017年2月1日至4月22日股东账号×××01、ｆｆｃ002共接受投注23126438元，2017年1月3日至1月28日代理账号×××03、×××02共接受投注543545元。 2018年12月19日15时20分许，被告人陈文辉在泉州市××℃店铺被抓获。 为证实上述指控，公诉机关提供了证人证言、同案犯供述、辨认笔录、电子数据、物证、书证等证据材料，认为被告人陈文辉触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，并建议在有期徒刑四年至五年的幅度内对其处刑，并处罚金。 被告人陈文辉辩称其没有开设“六合彩”赌博网站的账号给陈明福和陈跃芳，其不认识陈跃芳和张凯航，其行为不构成开设赌场罪。 辩护人戴平原提出现有证据无法证实陈跃芳、陈明福被抓前与被告人陈文辉联系过，陈跃芳、陈明福、张凯航指证被告人陈文辉是上线不属实，应判决被告人陈文辉无罪。 辩护人黄荣敬提出指控被告人陈文辉犯开设赌场罪事实不清、证据不足，认定有罪的证据仅有陈跃芳、陈明福和张凯航的供述，而且陈跃芳和陈明福的供述存在矛盾，具体表现在：1.陈明福先供述其与上家通过微信和电话联系，后又供述仅有电话联系，前后矛盾；2.张凯航供述是陈跃芳告诉其上线是陈文辉，但陈跃芳供述其未曾告诉张凯航这一情况，二人供述明显矛盾；3.陈跃芳供述是“明杰”介绍其与陈文辉认识，但不清楚“明杰”的身份信息，有违常理。因此，陈明福、陈跃芳、张凯航的言词证据有明显矛盾和疑点，无法排除合理怀疑，应判决被告人陈文辉无罪。 经审理查明： 1.2016年底，被告人陈文辉开设“六合彩”赌博网站分公司账号ｖｓ570ｇ下的会员账号×××08给陈明福，陈明福接受陈某3、陈某1、陈某2等人的“六合彩”投注。2017年1月3日至4月22日，会员账号×××08共接受投注919085元。 2.2017年1月份，被告人陈文辉开设“六合彩”赌博网站分公司账号ｖｓ570ｇ下的股东账号×××01、ｆｆｃ002给陈跃芳，陈跃芳开设下级代理账号×××03、×××02、×××07、ｈｈｕ09等多个账号给陈志坚、任某、潘文杰等人并接受“六合彩”投注。2017年2月1日至4月22日，股东账号×××01、ｆｆｃ002共接受投注23126438元，2017年1月3日至1月28日代理账号×××03、×××02共接受投注543545元。 2018年12月19日15时20分许，被告人陈文辉在泉州市××℃店铺被抓获。 认定上述事实的证据有： 1同案犯陈明福的供述、辨认笔录、销售报表、微信聊天记录截图证实：2017年1月初，其听说官桥镇东头村五队的陈文辉在经营“六合彩”赌盘，就找陈文辉开了一个“六合彩”赌博网站的账号×××08.ｍ投注，并接受他人投注，投注总金额为919085元，其从中赚取投注金额1%的返点。“六合彩”开奖后，其与陈文辉通过电话联系，当面用现金结算赌资。除了陈文辉外，其没有其他上线，除了结算赌资外，其与陈文辉没有其他经济往来，也没有矛盾纠纷。在公安机关依法组织安排下，其辨认出陈文辉。 2同案犯陈跃芳的供述、辨认笔录证实：其上线是一个姓陈的官桥人，2017年正月十五过后，其通过朋友“明杰”知道上线在经营“六合彩”赌盘，就找他开了×××01、ｆｆｃ002两个股东账号，并发展下级代理，由下级代理接受他人投注后再向其投注。×××01的下级代理是潘文杰、方忠明等，ｆｆｃ002的下级代理是任某、陈志坚等。其与下级代理都通过现金交易。2017年2月1日至4月22日，×××01、ｆｆｃ002接受下注总额为23126438元。2016年11月，张凯航开始帮其接收投注、收账等，其与张凯航没有约定工资，张凯航没钱了会找其拿。其与上线通过电话联系报投注号码，每一期结一次账，都是用现金，每次都是上线打电话告知其结账的地点。上线经常更换手机号码。其曾经带张凯航一起过去跟上线结账，但都是其和上线另外谈，张凯航没有靠近，也没有与上线联系。经辨认，上线是陈文辉。 3同案犯张凯航的供述、辨认笔录证实：其从2016年11月至2017年4月受陈跃芳雇佣担任驾驶员，后来其得知陈跃芳在网上收取“六合彩”赌博投注，陈跃芳让其帮忙到处去找人收账，付钱给上、下线，到银行领取赢的钱等。陈跃芳有两个账号，分别是×××01、ｆｆｃ002，下线是陈志坚等人，上线是一个南安市官桥镇人，其和陈跃芳去找他结账过几次，每次陈跃芳赢钱了就会和其到官桥镇找上线拿钱，如果输钱了，上线就会到惠安找陈跃芳拿钱，收取的下线赌资也是其和陈跃芳拿到官桥镇给上线。陈跃芳和上线每星期结算一次，全部都是用现金结算，每次都是约在街上，开车拿了钱就走。其未听说陈跃芳有其他上线。经辨认，上线是陈文辉。 4同案犯陈志坚的供述、辨认笔录、微信交易账单证实：其于2017年1月找朋友陈跃芳开设“六合彩”代理账号hht003，又在代理账号下开设多个会员账号，在家里使用电脑接受他人投注，至4月22日接收他人投注额共计2103401元，全部报给上家陈跃芳，陈跃芳退给其2.5%的佣金，约52585元。其和陈跃芳的输赢都是找张凯航通过支付宝或现金结算，张凯航是与陈跃芳一起的。 5证人陈某1的证言、辨认笔录证实：其是陈明福的邻居。其从2016年11月份开始通过微信和电话向陈明福投注“六合彩”，至案发时总共投注金额有三万元左右，赌资结算用现金或微信转账。 6证人陈某2的证言、辨认笔录证实：其是陈明福的邻居。其从2017年1月份开始通过微信或者电话向陈明福投注，总投注金额有两万元左右。赌资一段时间才结算一次，没有固定时间，有时是现金结算，有时是微信转账结算。 7证人陈某3的证言、辨认笔录证实：其从2016年11月份开始通过微信向陈明福投注“六合彩”，总的投注金额有五万元左右，全部都是现金结算。 8证人任某的证言、辨认笔录证实：其于2017年1月初找陈跃芳开了个“六合彩”会员账号×××02用于投注，共投注12期，投注总金额92773元。其与陈跃芳每期结算一次，都是现金结算，陈跃芳都是叫张凯航向其收钱。 9证人陈某4的证言、辨认笔录、微信交易账单证实：其于2017年1月份起通过微信向陈志坚投注“六合彩”，投注金额大概三万元。 10证人陈某5的证言证实：其是陈文辉的父亲。陈文辉平时使用的手机号码是135××××0052。 11勘验／检查笔录证实：2019年2月21日，经南安市公安局到南安市现场勘查，未发现被告人陈文辉的手机。 12检查笔录、扣押决定书、扣押清单、财物入库清单证实：同案犯陈明福、陈跃芳被扣押的作案工具等涉案财物情况。 13赌博网站统计表截图证实：①2017年1月3日至2017年4月22日，同案犯陈明福使用的会员账号×××08接受的有效投注额为919085元；②2017年2月1日至2017年4月22日，同案犯陈跃芳使用的股东账号×××01、ｆｆｃ002共接受有效投注金额为23126438元；③2017年1月3日至2017年1月28日，任某使用的代理商账号×××02接受有效投注额为92773元；④2017年1月3日至2017年4月22日，同案犯陈志坚使用的代理商账号×××03接受有效投注额为2103401元，其中2017年1月3日至1月28日接受投注金额为450772元。同案犯陈明福、陈跃芳的上线分公司账号均为ｖｓ570ｇ。 14电子证物检查工作记录证实：经对同案犯陈明福等人的手机进行勘验检查，发现陈明福等人与上线、下线关于网络赌博的联系情况。 15通话清单证实：同案犯陈明福的手机号码135××××9278与陈文辉的手机号码135××××0052于2017年1月21日至3月19日有十三次通话、二次短信往来的记录。 16抓获经过、临时寄押收押证明证实：被告人陈文辉于2018年12月19日15时20分许在泉州市××℃被晋江市公安局滨江派出所民警抓获，临时寄押于晋江市看守所，于2018年12月20日提押出所。 17户籍证明、行政处罚决定书证实：被告人陈文辉的身份情况，其曾因吸食毒品，于2015年4月9日被南安市公安局行政拘留十日。 18被告人陈文辉供认其居住的南安市××镇××村××号××村××小队，其认识陈明福，使用的手机号码是135××××0052，被抓获时手机放在家里充电。 上述证据，由公诉机关提供，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 关于同案犯陈明福、陈跃芳、张凯航的供述是否可以采信。陈明福在侦查阶段曾供认其与陈文辉用电话或者微信联系，最后一次供认从来没有用微信联系过，经查，陈明福有添加陈文辉为微信好友，但未查到聊天记录，陈明福手机号码与陈文辉的手机号码存在多次通话、短信往来记录，因此，陈明福的供述能够与客观证据相互印证，证实陈明福确与陈文辉用电话联系，且存在用微信联系的可能性，虽然陈明福前后供述有所出入，但没有实质矛盾，足以采信。同案犯陈志坚、陈跃芳、张凯航与证人任某均一致证实，张凯航受陈跃芳雇佣帮陈跃芳接收投注、收账等，陈跃芳与张凯航一致证实陈跃芳曾带张凯航一起去跟陈文辉结账，因此可以确认张凯航与陈跃芳联系紧密，张凯航称是陈跃芳告诉其上线是陈文辉的供述可信度较高，张凯航的供述足以采信。虽然陈跃芳供述其未曾告诉张凯航上线是陈文辉，但陈跃芳与张凯航均一致供认陈文辉是上线，二人关于主要犯罪事实的供述能够相互印证，因此陈跃芳的供述与张凯航的供述虽有所出入，但并无实质矛盾，不足以据此全部否定陈跃芳供述的证明力。辩护人提出陈明福、陈跃芳、张凯航的言词证据有明显矛盾和疑点，无法排除合理怀疑的辩护意见理由不充分，不予采纳。 关于被告人陈文辉是否是同案犯陈明福、陈跃芳的唯一上线。辨认笔录证实同案犯陈明福、陈跃芳、张凯航均能够准确辨认出被告人陈文辉，陈跃芳、张凯航的供述证实陈跃芳只有一个上线陈文辉，陈明福供述其只有一个上线陈文辉，通话清单证实陈文辉与陈明福在开设赌场期间联系频繁，公安机关查扣的赌博网站统计表截图证实陈明福使用的会员账号和陈跃芳使用的股东账号，上线分公司账号均为vs570g，以上同案犯的供述、通话清单与赌博网站统计表截图能够互相印证，证实陈明福、陈跃芳的共同唯一上线是被告人陈文辉，其二人在分公司账号vs570g下开设的下级账号收受的投注额，同时也是被告人陈文辉收受的投注额。被告人陈文辉提出其没有开设“六合彩”赌博网站的账号给陈明福和陈跃芳，其不认识陈跃芳和张凯航的辩解，辩护人提出本案事实不清、证据不足，应判处无罪的辩护意见均与查明事实不符，不能成立，不予采纳。 本院认为：被告人陈文辉以营利为目的，为赌博网站担任代理，又招募下级代理，由下级代理接受投注，投注额合计达人民币24589068元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人陈文辉归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下： 被告人陈文辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月19日起至2022年10月18日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李炳南 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  王秀英 二〇二〇年六月八日 法官 助理  洪爱娥 书 记 员  黄安顺 附：本案适用的相关法律和司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 1第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 2开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 3第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 4二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。