四川省万源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1781刑初118号 公诉机关万源市人民检察院。 被告人聂俊，男，生于1987年10月17日，汉族，初中文化，四川省万源市人，户籍地址四川省万源市草坝镇，捕前住万源市草坝镇街道，无业。因犯盗窃罪，于2009年6月8日被南京市建邺区人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。因本案，于2019年3月5日被万源市公安局刑事拘留，同年4月10日被依法执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 辩护人赵鹏，四川鼎贤律师事务所律师。 被告人赵润，女，生于1989年9月20日，汉族，大学本科文化，四川省万源市人，住四川省万源市魏家乡，无业。因本案，于2019年3月5日被万源市公安局刑事拘留，同月27日被取保候审。经本院决定，于2020年3月18日被取保候审。 辩护人张秀梅，四川金座标律师事务所律师。 被告人陈海丽，女，生于1990年7月4日，汉族，高中文化，广东省湛江市遂溪县人，现在四川省成都市龙泉驿区，无业。因本案，于2019年3月19日被万源市公安局取保候审。经本院决定，于2020年3月18日被取保候审。 辩护人（指定）魏开强，四川天维律师事务所律师。 被告人梁春霞，女，生于1989年4月18日，汉族，中专文化，四川省达州市通川区人，住四川省达州市通川区罗江镇，无业。因本案，于2019年3月12日被万源市公安局刑事拘留，同月27日被万源市公安局取保候审。经本院决定，于2020年3月18日被取保候审。 辩护人（指定）马俊举，四川法鑫律师事务所律师。 万源市人民检察院以万检公诉刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人聂俊、赵润、陈海丽、梁春霞犯开设赌场罪，于2019年9月23日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案（期间，公诉机关建议延期审理二次）。万源市人民检察院指派检察员张威出庭支持公诉，被告人聂俊及其辩护人赵鹏、被告人赵润及其辩护人张秀梅、被告人陈海丽及其辩护人魏开强、被告人梁春霞及其辩护人马俊举、证人汤某林到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 万源市人民检察院起诉指控，被告人聂俊于2018年上半年参加别人微信群组织的“炸金花”赌博，在参与赌博期间，聂俊了解到微信群群主组织赌博的操作模式和获利方式，认为网上开设赌场组织赌博收益可观，遂产生自己建群组织赌博抽头牟利的想法，同年5月，聂俊通过前期的准备工作，新建了两个微信群(“xxxx群”、“xxxxx牛牛群”)，下载了一个叫“xx”赌博链接，自己购买房卡开房间组织人员通过“炸金花”、“压牛牛”的方式赌博，聂俊每组织一局“炸金花”“压牛牛”抽取该局最大赢家的盈利的10%作为组织者聂俊的收益，聂俊为了更好的管理微信赌博群，以日结薪酬的方式雇佣赵润、陈海丽、梁春霞等人作为微信群的管理员，负责日常赌资清算。在2018年4月至2019年3月期间，被告人聂俊等人通过该平台组织200余人参与赌博，赵润为其管理负责日常清包，通过微信、支付宝向聂俊转账共计人民币297，000.16元;陈海丽通过微信、支付宝向聂俊转账共计人民币117，668.01元;梁春霞通过微信给聂俊转账人民币5，869.86元，赵润代梁春霞用微信转账给聂俊12，873.00元，被告人聂俊共计抽头渔利人民币508，782.09元，其中聂俊在袁某处借款2000元;赵润处借款20000元，共计被告人聂俊抽头渔利人民币486，782.09元。 公诉机关认为，被告人聂俊以营利为目的，利用网络游戏平台非法开设赌场，参赌人员众多，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人赵润、陈海丽、梁春霞明知他人开设赌场犯罪活动，而为其提供每日清包费用结算的直接帮助，应以开设赌场罪共犯论处。被告人聂俊有前科，应当酌定从重处罚;本案案发后，被告人聂俊主动到公安机关投案，系自首，应当从轻或减轻处罚。被告人赵润、陈海丽、梁春霞到案后能如实供述自己的犯罪事实系坦白，可以从轻处罚。请依法判处。 四被告人在开庭审理中，均当庭表示认罪。 被告人聂俊提出的辩解意见是：1、鉴定报告认定的金额有误，应当扣减我转给清包员的数额。同时还应当扣减本人与清包员之间的个人借款。2、起诉书认定的人数有误。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系自动到案，如实供述了犯罪事实，是自首，应当从轻减轻处罚。2、被告人聂俊组织的赌场网站中，参与赌博的人数没有达到120人。3、非法获利金额应当是508000元减去赵润处的借资2.2万元以及装修款10000元后，再减去临时拆借的金额。4、被告人聂俊当庭表示认罪认罚，其所居住的社区也出具了证明，请求判处被告人三年以下的徒刑，并适用缓刑。 被告人赵润没有提出辩解意见。其辩护人对指控的事实无异议，提出的辩护意见是：1、被告人系从犯，应从轻处罚。2、被告人归案后如实供述，构成坦白。 被告人陈海丽提出在指控自己的犯罪数额中，有1万元的装修款也包含在其中的。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈海丽构成自首。2、被告人系从犯，又系初犯、偶犯，社会危害性小，请求从轻处罚。 被告人梁春霞没有提出辩解意见。其辩护人对指控事实和定性无异议。提出的辩护意见是：1、被告人系从犯。2、被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，请求对被告人从轻或者减轻处罚。 经审理查明：被告人聂俊在参与由他人组织的“炸金花”微信群赌博期间，了解到微信群群主组织赌博的操作模式和获利方式，认为网上开设赌场组织赌博收益可观，遂决定自己建群组织赌博抽头牟利。2018年4月，被告人聂俊通过前期的准备工作，先后建了“xxxx群”和“xxxxx牛牛群”两个微信群，下载“xx”链接。通过向该链接充值购买“房卡”后“开房间”组织人员通过“炸金花”、“压牛牛”的方式进行赌博。赌局以各参赌人员所获积分的正、负和多少来确定输赢，以一个积分对应人民币一元的比率进行结算。被告人聂俊每组织一局“炸金花”、“压牛牛”的赌局，从该局最大赢家的盈利中抽取10%作为其抽头的收益。被告人聂俊为更好地管理微信赌博群，以日结薪酬的方式先后雇佣被告人赵润、陈海丽、梁春霞等人作为微信群的“清包员”，负责日常赌资清算。清包员每日除去“房费”（向网络上家支付的购买“房卡”的费用）和自己的报酬“工资”外，将所抽头盈利的资金通过微信财付通、支付宝转给被告人聂俊。自2018年4月至2019年3月期间，被告人聂俊等人通过该平台组织多人参与赌博，收取被告人赵润转账人民币297，000.16元;收取被告人陈海丽转账共计人民币117，668.01元;收取被告人梁春霞转账人民币5，869.86元，另由赵润代梁春霞的转账12，873.00元。同时，被告人聂俊还通过曹某敏、袁某收取转款32370元（含结算清包人员工资）。经会计师事务所司法鉴定，被告人聂俊通过上述人员共收取人民币508，782.09元。除去聂俊在袁某处借款2000元、赵润处借款20000元外，被告人聂俊抽头渔利共计人民币486，782.09元。 同时查明：2019年3月5日，办案民警前往万源市草坝镇，发现被告人聂俊未在家。通过草坝派出所民警与聂俊的朋友取得联系后，被告人聂俊自行前往草坝派出所接受调查。被告人陈海丽接办案民警电话后，于2019年3月10日由其丈夫陪同从成都市龙泉驿区自行前往万源市公安局网监大队接受调查。 被告人聂俊在被羁押期间，向公安机关提供了揭发他人犯罪的线索。经公安机关核实，尚未查实。 在本院审理过程中，被告人赵润、陈海丽、梁春霞在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。 认定上述事实的证据： 1、受案登记表、立案决定书。证明公安机关网安部门通过网上巡查，发现微信群“xxxxx牛牛群”涉案利用信息网络开设赌场。于2019年1月3日决定立案侦查。 2、人口信息（户籍）证明及万源市公安局《关于陈海丽户籍证明的情况说明》。证明被告人聂俊生于1987年10月17日；被告人赵润生于1989年9月20日；被告人梁春霞生于1989年4月18日；被告人陈海丽生于1990年7月4日。案发时，均系完全刑事责任能力人。 3、万源市公安局扣押决定书、扣押清单及现金交款单及万源市公安局《关于办理“1.02开设赌场”案件中扣押的违法所得及收取的保证金去向的情况说明》。证明公安机关依法扣押梁春霞人民币15000元；扣押陈海丽人民币3000元；扣押赵润人民币30000元；扣押聂俊黑色VIVO手机一部。所扣押的违法所得现金48000元存于万源市公安局账户。 4、接受证据清单、帐页（原件）、万源市公安局《关于袁某记录“1.02开设赌场”赌资清算账本的情况说明》及证人袁某的证言。证明涉案赌博网站相关账务（部分）情况，帐页记载内容包括有“房费、备用金、收账、欠账、福利+提现”等内容。 5、万源市公安局《电子证物检查工作记录》。证明经对相关手机保存信息恢复提取：（1）Apple7Plus(赵润持有)恢复提取的电子数据中发现微信号xxxxxxxxx8888(昵称:xxx小儿)的聊天记录中涉及开设赌场的相关内容。①在与微信号xxxxjunp(昵称:承接室内装修xxxxxxxx)的聊天记录中截取部分内容游戏截图、赌资清算单等涉及赌博内容。②在与微信号XX10006(昵称:xxx7、丽颖)的聊天记录中截取部分内容有游戏截图，“今晚你清，明天我清”;“我问那个有没有时间，没有时间就xx子自己清包”涉及赌博内容。③在与微信号a183xxxx****(昵称:xxxx佳人)的聊天记录中截取部分内容有游戏截图涉及赌博内容。 （2）HUAWEInova2Plus(赵润持有)恢复提取的电子数据中发现微信号xxxxxxxxbao666(昵称:xxx，我还在)的聊天记录中涉及开设赌场的相关内容。在与微信号wxidfpmb6xxxxxxx22(昵称:承接室内装修xxxxxxxx)的聊天记录中截取部分有涉及赌博的内容。 （3）VIVOX21A(聂俊持有)，恢复提取的电子数据中未发现涉及开设赌场的相关内容。 （4）OPPOR11s(梁春霞持有)，恢复提取的电子数据中未发现涉及开设赌场的相关内容。 6、万源市公安局调取证据通知书。万源市公安局信息网络安全监察大队向支付宝（中国）网络技术有限公司调取聂俊、赵润、孙某英、孙某明、陈海丽、袁某、梁春霞的注册信息和2018年4月1日至2019年3月11日的交易记录和微信号xxxxxxxxx8888；xxxjunp；xxxjunpp；xxx100086,xxxx1006,xxxxxxxmin,a50xxxx987,xxxxxxxxbao6666的注册信息以及2018年4月10日至2018年1月15日的交易明细；中国工商银行调取聂俊、赵润、陈海丽的银行卡账户信息、2018年4月1日至2019年3月21日的交易明细；向中国农业银行调取孙某英、赵润的银行卡账户信息、2018年4月1日至2019年3月21日交易明细；向中国建设银行调取聂俊、孙某英、赵润银行账户信息、2018年4月1日至2019年3月21日交易明细；向四川省农村商业银行调取聂俊、孙某英、赵润的银行卡账户信息、2018年4月1日至2019年3月21日交易明细。证明万源市公安局向会计师事务所提供的相关鉴定资料的来源。 7、万源市公安局鉴定聘请书、重庆华信会计师事务所有限公司重华信司鉴（2019）02号司法鉴定书及鉴定意见通知书。鉴定结论为：（1）2018年4月至2019年3月期间，聂俊财付通收到清包人员转账145,539.01元，财付通支付于清包人员款项147,176.14元；聂俊支付宝收到清包人员转账313,643.08元，支付宝支付于清包人员款项296,925.00元，支付清包人员工资49,600.00元。（2）2018年4月至2019年3月期间，聂俊的非法所得508,782.09元。（3）在被告人聂俊的非法所得508,782.09元中，由被告人陈海丽通过微信财付通转入14899.99元、支付宝转入102767.08元、结算清包人员工资3000元，合计120667.07元；由被告人梁春霞直接向被告人聂俊微信财付通转款5869.86元、结算清单人员工资15000元、由被告人赵润代梁春霞微信财付通转款12873.00元，合计33742.86元；由被告人赵润微信财付通转款111237.16元、支付宝转款185765.00元、结算清包人员工资25000.00元，合计322002.16元；由曹某敏、袁某转款和结算清包人员工资共计32370元。（4）该司法鉴定所批注“聂俊与清包人员袁某1万元借款，以及聂俊与赵润的1-2万元借款，需聂俊提供相关证明材料进行证明”。鉴定报告书结论已分别告知各被告人。 8、万源市公安局关于各被告人的抓获经过。证明（1）2019年3月15日，办案民警前往万源市草坝镇，发现被告人聂俊未在家。遂通过草坝派出所民警与聂俊的朋友取得联系，经其联系，被告人聂俊自行前往草坝派出所。（2）被告人陈海丽居住于成都市龙泉驿区，由办案民警电话联系后，于2019年3月10日由其丈夫陪同自行前往万源市公安局网监大队。（3）被告人赵润于2019年3月5日被公安机关在万源市太平镇一宾馆内抓获归案；被告人梁春霞于2019年3月12日在其达州市达川区的家中被抓获。 9、南京建邺区人民法院（2009）建刑初字第94号刑事判决书。证明被告人聂俊因犯盗窃罪，于2009年6月8日被判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。 10、万源市中心医院诊断证明书及彩超检查报告。证明被告人陈海丽目前处于妊娠期。 11、广东省蓬溪县公安局城月派出所《无犯罪记录证明书》。证明被告人陈海丽在该所辖区内无犯罪记录。 12、被告人聂俊的检举信和万源市公安局关于聂俊检举材料核查情况的回复。证明被告人聂俊于2019年7月向公安机关提供揭发他人犯罪的线索。经万源市公安局核查，由于时间久远，尚未查实。 13、证人证言 （1）孙某英（聂俊的妻子）的证言。证明2018年2月份，我和聂俊吵了架，就去深圳打工了，直到10月份我回来后才知道聂俊在开设涉赌微信群。他是从什么时间开的，我不清楚。回到家后，聂俊叫我帮忙管理这些群，我不想管理，当时我嫂子陈海丽在场，聂俊就叫她帮忙管理群，她答应了。陈海丽前前后后管理了一个月左右，她的账号不稳定，经常被封。所以聂俊又找到赵润过来帮忙。我有时候也耍耍牛牛，偶尔耍炸金花，我最多的时候一把赢过三百多，输的时候一把也输过三百多。至于开局盈利的模式就是每局抽最大赢家10%的利润作为“茶钱”。 （2）孙某明（聂俊的内兄）的证言。证明2018年11月份，我老婆陈海丽和我妹妹一起回草坝，过了几天，陈海丽让我去抢红包，然后把我拉进了一个群，陈海丽说每天都会发红包，让我在里面抢。在群里，我看到发的截图上面写的斗牛，我就知道他们在赌博。大约隔了一个星期，陈海丽从草坝回到成都，她就说要用我微信，直接用我的手机操作，在“斗牛牛群”里收包和发包。我的微信被封后陈海丽就用自己的微信清包。2018年农历12月，陈海丽和我要筹备婚礼，就没有跟聂俊清包了。聂俊也经常登录陈海丽的微信号发工资，抽头盈利。“斗牛牛群”里面有7、80人。 （3）张某春证言。证明2018年8月聂俊把我拉进群里，12月份我就自己退群了。聂俊把我拉进群时，没有单独给我说过什么，只是我看到聂俊在群里发链接组织人在赌博。我具体不清楚聂俊是如何操作和盈利的。 （4）代某证言。证明我和聂俊是邻居，他把我拉进群里目的就是赌博。他先是通过微信建立了一个名叫“xxx牛牛群”，一个名叫“xxxx金花群”，然后再将人员拉进群，聂俊或者聂俊聘请的管理员就将一个网络链接发在群里，我们这些参与者就可以通过点击这个链接进入“斗牛牛”或者“炸金花”的房间赌博。我是2018年10月左右加入的群，群里大约有70人，一直到2019年3月份退群，期间我玩得少，基本输量不大。一元人民币就是赌局中的一分，每局结束后，有一个积分表，输家将输的钱通过微信或者支付宝发给管理员，管理员扣减最大赢家10%作为“茶钱”，然后将钱发给每一个赢家。 （5）陈某证言。证明2018年11月份，聂俊将我分别拉进了一个打“牛牛”和打“金花”的群，我在“金花”群里看了几天就退出来了，然后我看“牛牛”群打起很有意思，就在“牛牛”群里打起牌，大约是在2018年12月底，我输了钱就退出了“牛牛”群。参赌人员获取积分，负积分的就表示输钱，正积分就赢钱，一个积分对应现金一元钱。聂俊在每一局赌局结束后要抽最大赢家盈利的10%作为“茶钱”。 （6）陈某菊证言。证明2018年9、10月份，聂俊在微信里给我说他开设了“牛牛”群，并将我拉进了群里，直到2019年2月，由于我经常输钱，因此我进群后也没有参与。聂俊先是在打“牛牛”的微信群里发个打“牛牛”的平台网址，参与赌博的人员就点这个网址进入平台，我一般都是参加十二个人一局的。开局每个人都是0分，人齐了后就开始发牌，一局二十四个小局，底分为三分，每分价值一元钱，开始是发四张明牌，一张暗牌，参与赌博的人根据自己的牌面开始抢庄，抢庄是随机的，没抢到庄的可以根据自己的牌面对庄家进行增加倍数，最高五倍，最小一倍，最后根据大小比牌。牌的大小倍数有五花牛八倍，五小牛八倍，牛牛五倍，炸弹九倍，牛八牛九两倍。二十四小局打完后开始结分，然后根据一分一元的方式结账，聂俊或者管理员将最大赢家的10%扣除作为“茶钱”。 （7）袁某证言。证明2018年9、10月份，聂俊把我拉到一个群里打牌。2019年1月30日，聂俊叫我帮忙清包、收钱，于是我就帮聂俊在群里面清包收钱、发钱、记账直到2019年2月19日。我负责清包的是聂俊开的牛牛群“xxx牛牛群”，他给我的200元一天，总共4600元。清包员负责清包收钱、发钱、记账。收钱，就是收每局输家的钱；发钱，就是将最大赢家的钱扣减10%后的部分发给赢家。记账，就是记录扣减的那10%的利润，然后扣除清包员当天应得的工资外，其余部分通过微信或者支付宝转给聂俊。 在2018年7、8月份，聂俊开“金花群”期间，他给我说，资金周转不灵，向我借了2000元钱，我用支付宝给聂俊转过去的。 （8）曹某敏证言。证明2018年12月份初，赵润给我说聂俊在微信上开赌场，她说她有是忙不过来，叫我帮忙记账。她说聂俊给我开的是全天400元，半天200元，我从12月4日开始帮聂俊他们记账，前前后后帮忙做了6天左右，给我发了2000左右的工资之后，我就没做了。聂俊建的一个叫“xxxxx”，群主是聂俊，大约有100人左右。每赌一局结束，抽最大赢家10%的利润作为“茶钱”，其他的钱由清包员发给每一个赢家。每一天的赌局结束后，清包员就在“茶钱”中扣除自己的工资后，将剩下的部分转给聂俊。 （9）证人汤某林（当庭）证言。证实鉴定报告中确定的数据均是根据微信财付通和支付宝的交易记录这些客观证据逐笔审计认定的，50余万元均系聂俊收取清包人员的转款总额，至于是否存在借款需要通过其他证据予以证明。 14、被告人的供述 （1）被告人聂俊的供述。供认①2018年5月，我参加其他人组织的网络“炸金花”赌博，在了解玩法之后，就决定自己建群组织赌博，抽头赚钱。然后我建了一个一元钱的“炸金花”的微信群，将一些熟悉的朋友拉进群里，并下载了一个叫“xx”的链接，然后在这个链接里充钱开房间（即“付房费”）组织群里的人进行赌博。每组织一局，抽取本局最大赢家的百分之十作为我的利润。具体的操作流程是在每一局结束后，系统会生成一个积分榜，输家按照积分榜上的积分，以一分对应一元钱的比率通过微信或者支付宝将钱转给我或者管理员。管理员或者我在最大赢家的盈利中扣除10%抽头，然后将剩下的钱发给每一个赢家。②我主要通过“炸金花”“斗牛牛”两种方式组织赌博的。我先开的“xxxx”微信群，2018年10月，又开了一个名为“牛牛群”的微信群。最先拉的几个熟悉的人进群赌博，通过群成员的介绍，又拉了他们的亲戚朋友进群，群成员流动性很大，进群退群很频繁，群里面人最多时有200人左右。赌博群是我一个人组织的，不与其他人进行分成，其他人帮我管理群，我按天给他们付工资。具体获利多少已经记不清了，大约20多万，除去管理员的工资，我个人获利在10万左右。③因为群成员中参赌人员的增加，我聘请人员作为管理员，又叫清包员。请的第一个清包员是赵润、后面还陆续请了曹某敏、袁某、陈海丽、孙某明、孙某英。孙某英是我的妻子，孙某明是我内兄，陈海丽是妻子的嫂子，曹某敏、赵润、袁某是我的朋友。我与管理员之间是通过微信或者支付宝进行转账。我的微信号是1*********8，支付宝账号是1*********8。支付清包员工资的标准是一样的，房费1500元以下给200元；1500元---2000元，打的时间长，给清包人员300元；打的时间短给清包人员200元；2000元以上给300元。我给袁某的报酬在3000元左右，赵润总共在30000元左右，陈海丽不到10000元，赵润的同学在30000元，曹某敏在1000元左右。我没有给孙某英报酬。④赵润、陈海丽、梁春霞、袁某用支付宝、微信转给我的资金基本上是我开设赌场所抽取的钱，除我与赵润有1万元到两万元，和袁某有1万元是我们之间的借账外，都是赌博的钱。⑤袁某提供的四页赌场记账无异议。 （2）被告人赵润的供述。供认2018年4月，我同学袁某拉我进了一个“金花”赌博群，输了4万元钱后就没有参与了，然后微信群主主动联系我，说他一个人管理不过来，让我帮忙管理，负责清包并付工资，我就答应了。从5月份开始负责清包到了7月初，因我上班没有时间就没有给聂俊清包了，9月聂俊又联系了我，于是又开始给他清包。2018年11月份，聂俊将我拉进一个“牛牛微信群”，让我在里面清包，我在这个群里做了10天左右，就回到了金花群清包，一直到2018年12月底。金花群最多的时候有150个成员，群主是聂俊，他的微信昵称叫“承接室内装修”，清包员还有袁某、曹某敏、梁春霞、陈海丽。梁春霞和曹某敏是我介绍给聂俊的。关于清包员工资，最开始聂俊说的200元一天，后面时间长了，就看每天的工作时间和盈利，150元---300元不等。群里的输赢都是按照一元现金对应一分进行结算。清包的流程是一局结束后，输家将钱发给我，我抽取最大赢家盈利的10%作为“茶钱”后再将剩余的钱发给其他赢家。每天晚上打牌结束后，我从“茶钱”中扣除我的报酬，把其他利润发给聂俊。我清包期间聂俊共给我付有2万多元的报酬。在我担任清包员期间，聂俊向我借过几次钱，每次大约在2000-3000元左右，总共的借款在10000元左右。另外梁春霞在2018年12月25日通过支付宝给我转款了10000元，是我在梁春霞那里借的。 （3）被告人梁春霞的供述。供认2018年12月4日左右，我同学赵润跟我联系，让我当“清包员”，从这开始一直到2019年3月4日，赌博群解散后才结束。“炸金花”群叫“xxxx群”，群主叫“xx子”，昵称“承接室内装修”，成员最多的时候有89人，最少的时候有50多人。清包员负责收发红包，收取输家的钱，再将钱发给赢家。具体的流程是赌局每一局结束后，系统都会有一张结算图，清包员抽取最大赢家的10%作为“房费”，以积分一分代表一元人民币进行结算。在每一天的赌局结束后，清包员扣除自己的“报酬”后，将剩余的“房费”都转给群主。清包员的报酬是按照每天的房费收入计算的，房费1000元以内，报酬为150元；房费1000元至2000元以内，报酬为300元，房费2000元以上，报酬为400元。我一共获得了15000元的报酬。我转给聂俊的资金主要是负责清包期间的收益，但其中有2000元是我私人借给聂俊的。 （4）被告人陈海丽的供述。供认2018年11月初，聂俊叫我帮他“清包”，我开始不懂，聂俊教了我一周时间后就自己操作了，从2018年11月到2019年1月底，我用我的微信号在聂俊“斗牛牛”群里清包，后面我的账号被封了后，我就用我丈夫孙某明的微信号在清包。聂俊建的“斗牛牛”群在我“清包”期间有90多人。清包员的职责是在每一个赌局结束后，会出现一个输赢比分表，一个积分就等于1元现金。清包员按照输赢比分收取输家发来的红包，然后扣除最大赢家的10%作为“房费”，将剩下的钱再发红包给赢家。每一天赌局结束后将“房费”通过微信或者支付宝转给群主聂俊。每天抽的“房费”不等，人多的时候可以抽到2000多，少的时候可以抽4、500元。做清包员期间，一共从聂俊那里获得了3000元的报酬。在2019年1月底，我给聂俊转了1万元的房屋装修钱，除这1万元外，其余的资金往来，都是聂俊赌场的收益。。 15、被告人聂俊当庭提供了以下证据：万源市草坝镇兰岭坪村村民委员会证明及户口本（复印件）。证明聂俊父亲患有疾病，下有两个不满10周岁子女，家庭困难。 16、被告人赵润当庭提供了万源市魏家乡魏家坪社区居民委员会《社区矫正证明》。该社区表示愿意承担赵润的社区矫正。 17、被告人赵润、陈海丽、梁春霞认罪认罚具结书、征求值班律师意见书等。证明被告人赵润、陈海丽、梁春霞在值班律师见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。 上列证据，业已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实，并相互关联，符合法律规定。本院予以确认。 本院认为，被告人聂俊为获取非法利益，利用手机下载链接为赌博网站担任代理并接受投注，共计抽头渔利486782.09元，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人赵润、陈海丽、梁春霞明知被告人聂俊开设的是赌博网站，而帮助其“清包”赌资，收取抽头盈利的资金。其中被告人赵润收取322002.16元，被告人陈海丽收取120667.07元，被告人梁春霞收取33742.86元。其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人聂俊、赵润、陈海丽、梁春霞的犯罪事实成立，罪名成立，本院予以确认。 根据最高人民法院，最高人民检察院、公安部2010年8月31日《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款“实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”的情形包括（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的等多种情形。起诉书认定参赌人数达200人，并以此作为入罪情节并认定“情节严重”。经审查，关于被告人所开设的两个赌博微信群参赌成员人数，除被告人聂俊本人在供述中有过“最多时间有200人左右”的供述外，其余三个被告人对群成员的数量各说不一，其中被告人赵润供认“金花群最多时有150个成员”；被告人梁春霞供认“成员最多时有89人，最少时有50多人”；被告人陈海丽供认“我清包期间有90多人”。同时，万源市公安局《电子证物检查工作记录》中也没有涉及到群成员人数的相关认定。故起诉书认定的“被告人聂俊组织200余人参与赌博”的事实缺乏证据支持，本院不予确认。应当以抽头盈利的数额作为入罪情节，并适用“抽头渔利数额累计达到3万元以上的”认定为“情节严重”。 起诉书对已经查明的两笔发生在被告人聂俊与清包员之间的个人借款从鉴定报告中认定的“非法所得”数额予以了扣减。经审查，一是这两笔个人借款查证属实；二是在鉴定报告中，已批注“涉及借款，需要提供证据”，也就是说报告本身已经留有余地，在证据确实充分的情况下，扣减之并不影响鉴定结论的使用。对起诉书认定的“被告人聂俊抽头渔利人民币486，782.09元”事实，本院予以采纳并确认。 在共同犯罪中，被告人赵润、陈海丽、梁春霞在被告人聂俊在开设赌场犯罪活动中，帮助其清包、收取赌资，是从犯。对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人聂俊、陈海丽在接到公安机关的口头通知后，自动前往公安机关接受调查，是自动到案。归案后，如实供述案件了主要事实，是自首。依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人赵润、梁春霞到案后，如实供述案件事实，构成坦白。依法可以从轻处罚。 被告人聂俊在被羁押期间，向司法机关提供了揭发他人犯罪的线索。经公安机关核实，尚未查实。故无法认定其具有立功表现。 被告人赵润、陈海丽、梁春霞在值班律师见证下，自愿签署了认罪认罚具结书，依法应当从宽处理。 被告人聂俊具有前科，可酌定从重处罚。 根据本院查明的案件事实和确认有效的证据，对被告人、辩护人提出的辩解辩护意见，评析如下： 1、被告人聂俊及其辩护人均提出赌客欠款、被告人转款给清包员的资金，应当从被告人的犯罪数额中予以扣减。同时还应当扣减聂俊与清包员之间的个人借款。经审查，（1）关于被告人聂俊与清包员之间的个人借款，公诉机关在起诉时已进行扣减，本院予以了确认。（2）赌客欠款、被告人转款给清包员的资金，经审查，司法鉴定书所依据的事实是每一个清包员实际转给被告人聂俊的资金数，结合被告人赵润、梁春霞等人的供述，证实向被告人聂俊所转款项均系其作为清包员所收取的开设赌场的抽头渔利款，且该鉴定机构的工作人员出庭证实了该鉴定作出的依据和过程。故该鉴定意见书具有客观真实性，应予采信。该点辩解辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。 2、被告人聂俊及其辩护人均提出起诉书认定的参赌人数有误，无证据证明已经达到120人。本院在认定被告人聂俊犯罪情节时，已予以了论证。对此辩解辩护意见，本院予以采纳。 3、辩护人提出被告人聂俊具有自首情节，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。 4、辩护人提出被告人聂俊当庭表示认罪认罚，其所居住的社区也出具了证明，请求判处被告人三年以下的徒刑，并适用缓刑。经审查，被告人聂俊利用网络开设赌场，情节严重，依法应当适用刑法关于开设赌场罪“情节严重”的规定适用刑罚。对辩护人提出的量刑意见，本院不予采纳。被告人聂俊当庭表示认罪，本院将结合其所具有的自首情节综合予以认定。 5、被告人赵润的辩护人提出的被告人系从犯，应从轻处罚和归案后如实供述，构成坦白的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。 6、被告人陈海丽提出在指控自己的犯罪数额中，有1万元的装修款。在案证据无法证明该事实，其辩解意见，本院不予采纳。对其辩护人提出的被告人陈海丽具有自首，在共同犯罪中系从犯的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。 被告人梁春霞的辩护人提出的被告人系从犯且具有坦白情节，应对被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。 被告人陈海丽正在哺乳自己的孩子，并具有自首、从犯、自愿认罪认罚的法定从轻、减轻处罚和从宽处理的情节。对其适用缓刑，不至再危害社会，并在其所居住的社区不会造成重大不良影响，可以对其宣告缓刑。 被告人梁春霞具有从犯、坦白、自愿认罪认罚的法定从轻、减轻处罚和从宽处理的情节。对其适用缓刑，不至再危害社会，并在其所居住的社区不会造成重大不良影响，可以对其宣告缓刑。 本院在委托县级司法行政机关对被告人赵润进行调查评估时，万源市司法局以“赵润系在网络上实施犯罪，其无法监管”为由，认为不适宜纳入社区矫正。根据《社区矫正实施办法》第4条第1款的规定，人民法院对拟适用社区矫正的被告人需要调查其对所居住社区影响的，可以委托县级司法行政机关进行调查评估。而不是针对被矫正对象是否便于监管进行调查。故万源市司法局认定不宜纳入社区矫正的理由不当。被告人赵润除在本案的共同犯罪中系从犯的法定从轻或者减轻处罚情节外，还具有坦白、自愿认罪认罚的认罪悔罪的情节，经本院审查，对被告人赵润适用缓刑，不至再危害社会，也不会在其所居住的社区造成重大不良影响，可以依法对其宣告缓刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下： 一、被告人聂俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2023年9月4日止。） （所判处罚金限于本判决生效之日起，六十日内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人赵润犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即被告人赵润应当自本判决生效后三日内前往万源市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，相关司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 三、被告人陈海丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。并处罚金人民币七千元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即被告人陈海丽应当自本判决生效后十日内前往四川省成都市龙泉驿区司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，相关司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 四、被告人梁春霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。并处罚金人民币七千元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。即被告人梁春霞应当自本判决生效后三日内前往达州市通川区司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，相关司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 五、扣押在案但未随案移送的被告人赵润、梁春霞、陈海丽非法所得四万八千元，予以没收上缴国库。由扣押机关在本判决生效后，依法定程序执行。 六、扣押在案的被告人聂俊的手机一部，予以没收上缴国库。 七、被告人聂俊非法所得赃款四十三万八千七百八十二元九分，继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘青松 审 判 员  刘 东 人民陪审员  马德中 二〇二〇年六月十七日书记员唐国林 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。