河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1503刑初560号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人黄凯辉，男，1987年8月16日出生于福建省龙岩市，汉族，初中毕业，无业，住龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被抓获，3月20日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，4月19日被逮捕。指定辩护人代敦成、董晨晨（实习），河南上品律师事务所律师。被告人毕甫雄，男，1988年8月29日出生于湖北省咸丰县，土家族，高中毕业，无业，住咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被抓获，3月15日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，4月19日被逮捕。指定辩护人刘镭、余抒衡（实习），河南上品律师事务所律师。被告人杨建丰，男，1986年11月18日出生于湖北省咸丰县，汉族，初中毕业，无业，住咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被抓获，3月15日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，4月19日被逮捕。指定辩护人翟异、王小伟（实习），河南上品律师事务所律师。被告人甘爽，男，1992年7月25日出生于湖北省咸丰县，土家族，中专毕业，务工，住咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被抓获，3月15日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，4月19日被逮捕。指定辩护人王雅洁、王致远（实习），河南上品律师事务所律师。被告人甘耀文，男，1998年3月4日出生于湖北省咸丰县，土家族，初中肄业，无业，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被抓获，6月29日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，7月24日被逮捕。指定辩护人余杰，河南高普律师事务所律师。被告人高建，女，1985年7月30日出生于湖北省咸丰县，土家族，初中毕业，务工，住咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月1日投案，5月8日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，6月11日被逮捕。辩护人李振华，湖北正典律师事务所律师。被告人刘建，男，1991年9月12日出生于湖北省咸丰县，土家族，初中毕业，务工，住咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月20日被抓获，4月23日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，5月29日被逮捕。指定辩护人邓玉敏，河南高普律师事务所律师。被告人刘静，男，1996年1月9日出生于湖北省咸丰县，土家族，高中毕业，务工，住咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月20日被抓获，4月23日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，5月29日被逮捕。指定辩护人杨卓妮，河南高普律师事务所律师。被告人刘少乾，男，1994年6月28日出生于湖北省咸丰县，土家族，专科毕业，务工，住咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月20日被抓获，4月23日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，5月29日被逮捕。指定辩护人丁凡瑞，河南楚天阁律师事务所律师。被告人兰田，男，1994年5月13日出生于湖北省咸丰县，苗族，高中文化，无业，住咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被抓获，3月15日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，4月19日被逮捕。指定辩护人万珂，河南楚天阁律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉（2019）242号起诉书指控被告人黄凯辉、毕甫雄、杨建丰、甘爽、甘耀文、高建、刘建、刘静、刘少乾、兰田犯诈骗罪一案，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院指派检察员刘继东出庭支持公诉，被告人黄凯辉、毕甫雄、杨建丰、甘爽、甘耀文、高建、刘建、刘静、刘少乾、兰田及其辩护人代敦成、董晨晨（实习）、刘镭、余抒衡（实习）、翟异、王小伟（实习）、王雅洁、王致远（实习）、余杰、李正华、邓玉敏、杨卓妮、丁凡瑞、万珂等到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市平桥区人民检察院起诉书指控，×××019年1月16日，信阳市羊山新区居民被害人许某接到办理网上贷款的电话，对方以办理贷款需要交代办费和保证金等为由，发来微信收款二维码，许某通过扫描微信收款二维码先后支付9180元，对方不再与其联系发觉被骗。经查，该资金通过微信扫码支付分两条线转到下级账户，其中一个一级微信账号资金通过中间账户最终进入被告人黄凯辉、徐国荣（另案处理）的银行卡上，并在福建龙岩交易城附近的几个银行取现。另一个一级微信账号资金通过邹倩、邹家豪（均另案处理）、被告人甘爽的微信账号及银行卡最终转到被告人杨建丰、高建、毕甫雄等人的账户，后经过黄凯辉、徐国荣的银行卡取现。另查明，×××018年10月至×××019年1月，被告人黄凯辉为其上线张佳锋（另案处理）提供银行卡用于收取、转账、取款诈骗资金，黄凯辉从中获取报酬。经统计：×××018年10月至×××019年1月，黄凯辉利用其提供的银行卡（62×××56、62×××00、62×××98）收取、转账、取款诈骗资金分别达到65.5万元、309.7万元、363万元。×××018年10月至×××019年3月，被告人毕甫雄、杨建丰为其上线张佳锋、熊培洪（均另案处理）提供微信收款二维码及银行卡，并积极发展下线被告人甘爽、甘耀文、高建为张佳锋、熊培洪（均另案处理）提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现诈骗资金，毕甫雄、杨建丰从中获取报酬。经统计：毕甫雄×××018年10月至×××019年3月期间，利用微信账户收取并提现到其建设银行卡（62×××27）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到656万元；杨建丰×××018年10月至×××019年3月期间，利用微信账户收取并提现到其建设银行卡（62×××67）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到35.5万元、提现到其银行卡（62×××09）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金共计达到439.7万元。×××018年10月至×××019年3月，被告人甘爽经被告人毕甫雄和杨建丰的介绍，将自己的微信收款二维码、银行卡提供给毕甫雄和杨建丰收款并提现，并积极发展下线被告人兰田、刘少乾、刘静、刘建为毕甫雄、杨建丰提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现诈骗资金，甘爽从中获取报酬。经统计：甘爽×××018年10月至×××019年3月期间，利用微信账户收取并提现到其银行卡（62×××05、62×××74）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金分别达到100.04万元、116.×××万元。×××018年1×××月至×××019年1月，被告人甘耀文经被告人甘爽的介绍，将自己的微信收款二维码、银行卡提供给毕甫雄和杨建丰收款并提现，并积极发展下线覃浇、胡平，胡波(均另案处理)为毕甫雄、杨建丰提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现诈骗资金，甘耀文从中获取报酬。经统计：甘耀文×××018年1×××月至×××019年1月期间，利用微信账户收取并提现到其农业银行卡（62×××75）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到185万元。×××018年10月至×××019年1月，被告人高建经被告人毕甫雄的介绍，将自己的微信收款二维码、银行卡提供给毕甫雄收款并提现，并积极发展下线为毕甫雄、杨建丰提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现诈骗资金，高建从中获取报酬。经统计：高建×××018年10月至×××019年1月期间，利用微信账户收取并提现到其建设银行卡（62×××34）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到57万元。×××018年10月至×××019年3月，被告人刘建经被告人甘爽的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘爽收款并提现，刘建从中获取报酬。经统计：刘建×××018年10月至×××019年3月期间，利用微信账户收取诈骗资金8.86万元。×××018年11月至×××019年3月，被告人刘静经被告人甘爽的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘爽收款并提现，刘静从中获取报酬。经统计：刘静×××018年11月至×××019年3月期间，利用微信账户收取并提现到其银行卡（62×××64、62×××46）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金分别达到1.15万元、6.18万元。×××018年10月至×××019年3月，被告人刘少乾经被告人甘爽的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘爽收款并提现，刘少乾从中获取报酬。经统计：刘少乾×××018年10月至×××019年3月期间，利用微信账户收取并提现到其银行卡（62×××83）的诈骗资金达到6.76余万元。×××018年10月，被告人兰田经被告人甘爽的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘爽收款并提现，兰田从中获取报酬。兰田×××018年10月至×××019年1月期间，利用微信账户收取诈骗资金3.16万元。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人黄凯辉、毕甫雄、杨建丰、甘爽、甘耀文、高建、刘建、刘静、刘少乾、兰田的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。建议以诈骗罪判处被告人黄凯辉、毕甫雄、杨建丰有期徒刑十至十二年，判处被告人甘爽有期徒刑四至六年，判处被告人甘耀文有期徒刑四至六年，判处被告人高建有期徒刑二至三年，判处被告人刘建有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，判处被告人刘静有期徒刑一至二年，判处被告人刘少乾有期徒刑一至二年，判处被告人兰田有期徒刑十个月至一年零六个月，均并处罚金。被告人黄凯辉辩称其没有参与诈骗，只是给其上线银行卡和手机，是上线操作的手机，不应定性诈骗罪。其辩护人代敦成、董晨晨（实习）辩护意见提出,黄凯辉有坦白情节，系从犯，初犯，请求对其从轻或减轻处罚。被告人毕甫雄辩称其只是提供手机用于转账，不明知诈骗行为，不应定性诈骗罪。其辩护人刘镭、余抒衡（实习）辩护意见提出，毕甫雄系从犯，初犯，获利较少，请求对其从轻或减轻处罚。被告人杨建丰辩称二维码不是其找的，没有直接诈骗被害人的钱，不应定性诈骗罪。其辩护人翟异、王小伟（实习）辩护意见提出，杨建丰有坦白情节，现认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对其从轻或减轻处罚。被告人甘爽对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王雅洁、王致远（实习）辩护意见提出，甘爽有坦白情节，当庭认罪认罚，系初犯、偶犯、情节不恶劣，请求对其从轻或减轻处罚。被告人甘耀文辩称其只提供了银行卡，都是上线操作，不明知是诈骗。其辩护人余杰辩护意见提出,甘耀文、甘爽被抓之后才知道是诈骗罪，应是赌博罪的共犯，系初犯、偶犯，请求对其从轻或减轻处罚。被告人高建对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李振华辩护意见提出高建有自首情节，现认罪认罚并签字具结，系从犯，又系初犯，本次犯罪是因其法律意识淡薄所致，主观恶性较小，家有两个孩子需要抚养，请求对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人刘建对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人邓玉敏辩护意见提出，刘建系从犯，有自首情节，系初犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人刘静对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人杨卓妮辩护意见提出刘静系从犯，有自首情节，主观恶性较小，系初犯，现认罪悔罪，请求对其从轻处罚，适用缓刑。被告人刘少乾对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人丁凡瑞辩护意见提出，刘少乾有坦白情节，并自愿认罪认罚，系从犯，系初犯、偶犯，悔罪态度好，请求对其从轻、减轻处罚。被告人兰田对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人万珂辩护意见提出,兰田系从犯，能坦白认罪，现认罪认罚，有悔罪表现,请求对其从轻、减轻或者免除处罚。经审理查明，×××019年1月16日，信阳市羊山新区居民许某接到办理网上贷款的电话，即决定办理网上贷款业务。在办理中对方以办理贷款需要交代办费和保证金等为由，发来微信收款二维码，许某通过扫描微信收款二维码先后支付9180元，之后对方不再与其联系，许某发觉被骗后报警。经查，该资金通过微信扫码支付分两条线转到下级账户，其中一个一级微信账号资金通过中间账户最终进入被告人黄凯辉、徐国荣（另案处理）的银行卡上，并在福建龙岩交易城附近的几个银行取现。另一个一级微信账号资金通过邹倩（另案处理）、邹家豪（另案处理）、被告人甘爽的微信账号及银行卡最终转到被告人杨建丰、高建、毕甫雄等人的账户，后经过黄凯辉、徐国荣的银行卡上后被取现。另查明：×××018年10月至×××019年1月，被告人黄凯辉为其上线张佳锋（另案处理）提供银行卡用于收取、转账、取款诈骗资金，黄凯辉从中获取报酬。经统计：该期间黄凯辉利用其提供的银行卡（62×××56、62×××00、62×××98）转账、取款诈骗资金分别达到65.5万元、309.7万元、363万元，共获利7000余元。×××018年10月至×××019年3月，被告人毕甫雄、杨建丰为其上线张佳锋、熊培洪（另案处理）提供微信收款二维码及银行卡，并积极发展下线被告人甘爽、甘耀文、高建为张佳锋、熊培洪提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现诈骗资金，毕甫雄、杨建丰从中获取报酬。经统计：毕甫雄在此期间利用微信账户收取并提现到其建设银行卡（62×××27）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到656万元；杨建丰利用微信账户收取并提现到其建设银行卡（62×××67）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到35.5万元、提现到其银行卡（62×××09）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金共计达到439.7万元，毕甫雄、杨建丰共获利4万余元。×××018年10月至×××019年3月，被告人甘爽经被告人毕甫雄和杨建丰的介绍，将自己的微信收款二维码、银行卡提供给毕甫雄和杨建丰收款并提现，并积极发展下线被告人兰田、刘少乾、刘静、刘建为毕甫雄、杨建丰提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现诈骗资金，甘爽从中获取报酬。经统计：甘爽在此期间，利用微信账户收取并提现到其银行卡（62×××05、62×××74）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金分别达到100.04万元、116.×××万元，共获利1万余元。×××018年1×××月至×××019年1月，被告人甘耀文经被告人甘爽的介绍，将自己的微信收款二维码、银行卡提供给毕甫雄和杨建丰收款并提现，并积极发展下线覃浇、胡平，胡波(均另案处理)为毕甫雄、杨建丰提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现诈骗资金，甘耀文从中获取报酬。经统计：甘耀文在此期间，利用微信账户收取并提现到其农业银行卡（62×××75）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到185万元，共获利×××万余元。在审理期间，甘耀文的近亲属代其退出违法所得×××万元，缴纳罚金1万元。×××018年10月至×××019年1月，被告人高建经被告人毕甫雄的介绍，将自己的微信收款二维码、银行卡提供给毕甫雄收款并提现，并积极发展下线为毕甫雄、杨建丰提供微信收款二维码及银行卡用于收取、提现诈骗资金，高建从中获取报酬。经统计：高建在此期间，利用微信账户收取并提现到其建设银行卡（62×××34）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金达到57万元，共获利1万余元。×××018年5月×××日高建到公安机关投案。×××018年10月至×××019年3月，被告人刘建经被告人甘爽的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘爽收款并提现，刘建从中获取报酬。经统计：刘建在此期间，利用微信账户收取诈骗资金8.86万元，共获利1000余元。×××018年11月至×××019年3月，被告人刘静经被告人甘爽的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘爽收款并提现，刘静从中获取报酬。经统计：刘静在此期间，利用微信账户收取并提现到其银行卡（62×××64、62×××46）及用此银行卡帮助过账的诈骗资金分别达到1.15万元、6.18万元，共获利700余元。×××018年10月至×××019年3月，被告人刘少乾经被告人甘爽的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘爽收款并提现，刘少乾从中获取报酬。经统计：刘少乾在此期间，利用微信账户收取并提现到其银行卡（62×××83）的诈骗资金达到6.76万元，共获利1000元。×××018年10月，被告人兰田经被告人甘爽的介绍，将自己的微信收款二维码提供给甘爽收款并提现，兰田从中获取报酬。经统计：兰田在此期间，利用微信账户收取诈骗资金3.16万元，共获利800余元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：1.物证（1）手机14部。（×××）涉案银行卡×××3张。×××.书证（1）户籍信息，证实十名被告人的基本情况。（×××）前科证明，证实十名被告人均无违法犯罪前科。（3）抓获经过、破案经过，证实十名被告人到案的情况。（4）微信转账记录，证实兰田使用微信收款31613元，刘少乾使用微信二维码收款578×××6元，刘建微信二维码收款共计93898元，刘静微信二维码收款共计×××0594元。（5）被害人唐某被骗资金流，证实唐某被骗的800元流向刘静使用的微信账户。（6）被害人高某1微信聊天记录及被骗资金流，证实高某1被骗事实及其被骗资金其中一级账户流向杨建丰的微信×××元，二级账户流向杨建丰尾号1×××67的建行卡×××元，三级账户中有3100元流向甘爽尾号6774的农业银行卡，四级账户中有5800元、×××元分别流向毕甫雄尾号0415、55×××9的建行卡。（7）被害人祝某、高某2、陈某、张某2、雷某、李某、温某、韩某微信记录及转账记录，证实被骗事实和数额。（8）被害人施某、高某2被骗资金流向图，证实施某3000元通过刘伟、覃浇微信号转至甘耀文微信号后流入杨建丰银行卡，高某2被骗钱财×××000元通过刘建微信号×××转至甘耀文微信。（9）黄凯辉银行卡（62×××56、62×××00（侦查十二卷）、62×××98）账户交易明细，其尾号8056银行卡交易明细显示，×××018年11月至×××019年1月，共计取款60.9万元，转款4.68万元；其尾号8800银行卡×××018年1×××月至×××019年1月，共计取款57万元，转款×××52.7万元；根据其尾号7498银行卡×××018年1×××月至×××019年1月共计取款71万元，共计转款×××79万元，通过POS机转走13.5万元。（10）毕甫雄银行卡（62×××27）交易明细，证实×××018年9月×××9日至×××019年1月15日此银行卡共计进账656万元。（11）杨建丰银行卡（62×××67、62×××09）交易明细，证实×××018年8月10日至×××019年3月，尾号1×××67的银行卡共进账35.5万元；尾号7309的银行卡于×××018年8月10日至×××019年1月共进账约439.7万元。（1×××）甘爽银行卡（62×××05、62×××74、62×××73）交易明细，尾号7105的银行卡×××018年9月×××7日至×××019年3月共进账100.4万元；尾号6774卡×××018年10月至×××019年1月，共计转账给杨建丰、毕甫雄、甘耀文等人116.×××万元。（13）甘耀文银行卡（62×××75）交易明细，证实×××018年1×××月至×××019年1月，甘耀文通过此银行卡给黄凯辉转账8000元，给毕甫雄转账77000元，给杨建丰转账168×××780元，给甘爽转账390元。（14）高建银行卡（62×××34）交易明细，证实×××018年10月至×××019年1月，共计转账给杨建丰、毕甫雄、甘爽等人57万元。（15）刘建银行卡微信转账记录，证实使用微信收款共计3.16万元，刘建微信二微码收款共计8.86万元。（16）刘少乾银行卡（62×××83）交易明细，证实×××018年10月至×××019年×××月，共计微信提现6.76万元。（17）刘静银行卡（62×××64、62×××46）交易明细，证实尾号1664卡账户共计微信提现1.15万元，尾号6746卡账户明细显示共计转杨建丰、毕甫雄等人6.18万元。（18）兰田微信转账记录，证实兰田使用微信收款共计3.16万元。（18）杨建丰、毕甫雄、黄凯辉个人手机微信转账记录，证实其用微信收款情况。3、被害人陈述(1)被害人许某的陈述，×××019年1月16日，我接到一个电话（130××******），对方问我需要贷款吗？当时我正好缺钱。对方让我添加他的微信，我添加后对方说他是汇富贷款平台的客服，我就问对方怎么操作，对方说会帮我操作，审核通过后需要给对方八个点的代办费，我说可以。对方就发来二维码让我用微信扫码下载并下载注册，我下载注册好后就和对方联系，按照对方说的申请。审核通过后对方让我交639×××元的代办费用，我说我没有那么多钱，对方问我有多少钱，我说我有4680元，对方就让我先支付4680元并发来二维码让我扫码支付，我就通过微信给他转了4680元，后对方给我一个提现码，我按照对方说的操作，没有提现成功。对方称我输入的银行卡错了，让我把银行卡拍照发过去。我发过去后对方说现在给我进行私人打款，需要再缴纳十分之一的保证金，我说我没那么多钱，只有4500元了，对方让我先把4500元转过去，我通过微信扫描对方二维码支付4500元，然后对方说财务已经把87890元转给我了。我没有收到，就问对方，对方把我拉黑了。(×××)被害人唐某的陈述，证实唐某在网上贷款被骗800元的事实。（后经调取资金流显示，此800元流向刘静使用的微信账户。根据刘静的微信二维码收款显示于×××018年10月14日13时07分收款800元。）（3）被害人高某1的陈述，证实高某1在网上贷款被骗36900元的事实。（后经调取资金流显示，此被骗资金中有×××元流向杨建丰的微信。）（4）被害人祝某、高某2、陈某、郭某2、张某2、付某、刘某、雷某、李某、温某、韩某、施某的陈述，证实上述被害人在网上贷款分别被骗的事实。被骗数额：祝某×××7763元、高某×××21×××87元、陈某3435元、郭某2×××997元、张某211960元、付某6500元、刘某14700元、雷某7万元左右、李某43080元、温某7800元、韩某6600元、施某6400元。4、证人证言（1）证人杨某1的证言，我在咸丰这边找其他人拿到微信号后，把微信号二维码发给毕甫雄，毕甫雄拿到二维码后，就有人把钱打到这微信号上，我再把微信号里面的钱通过手机银行和微信转给毕甫雄。我用其他人的微信号帮毕甫雄和杨建丰洗钱，我的下家有郭某1，张某1，喻进。×××018年1×××月份开始，×××019年×××月初就没搞了。每过账1万元分100元，前前后后分得1.×××万元左右，我把自己和喻进的微信号拿来从事诈骗活动，其他的微信号是张某1和郭某1给我的。（×××）证人郭某1的证言，证实郭某1为杨某1提供银行卡帮忙过账的事实，共计过账18、19万元；刷1万可以给50元的好处费，一共获利3000元左右。（3）证人张某1的证言，证实张某1为杨某1提供银行卡帮忙过账的事实，共计过账×××0万元左右。（4）证人杨某2的证言，证实杨某2为喻进提供银行卡帮忙过账13100元，每1万元给100元好处费的事实。（5）证人廖某的陈述，证实廖某为刘运航提供银行卡帮忙过账七八千左右，每收1万元给100元好处费的事实。5、被告人供述和辩解（1）被告人黄凯辉×××019年3月×××0日在楚王城派出所的供述和辩解，×××018年10月份左右，我帮张佳锋和一个叫“洪哥”的人取款，张佳锋和“洪哥”老家都是龙岩的。我是去年10月份和张佳锋认识的，他给我留了电话号码，问我想不想赚点快钱，后来我辞职之后在家待了一段时间，就同意了，“洪哥”是我通过张佳锋认识的。他让我把自己的微信号和绑定的卡号都报给他，微信他拿去操作，微信收到钱之后，他再操作提现到我绑定的银行卡上，他随后会通知我去取钱。一般取完钱之后10分钟左右他就会安排人找我拿钱，我将钱交给他安排的人就完成了。我帮他取钱一天的报酬是×××00元，我们取钱一般是上午11点之后或者晚上9点之前，取款的地点就在我们龙岩市区。我大概一共获得好处费7000元左右，因为是按天取钱给付报酬，所以我基本上没有记过取了多少钱，多的时候7-8万，少的时候也有几千块，ATM每天都有取款限制，钱超过限制我就去柜台取，总共给他拿了大概100多万左右。我给他的微信号是“wx136××××****”，昵称是沸腾吧兄弟。去年农历年底，张佳锋说有人被抓了，就把我们用来联系的手机，银行卡都拿去销毁了。我给张佳锋取款的银行卡一共有三张，分别是建设银行卡（被遗弃），卡号记不清了，工商银行卡尾号8800（被遗弃），福建农信银行卡尾号8056（被遗弃）。三个银行卡都是我本人开户的。刚做的时候问过钱的来路，他们不说钱的来历，我就知道取的钱肯定是诈骗类来的违法犯罪的钱，要不然他们自己就会取，另外他们做这个事情挺隐蔽的，肯定是违法犯罪的。他们说没事儿，还给我好处费，我就同意了。被告人黄凯辉×××019年5月10日在信阳市看守所的供述和辩解，我去年10月份开始做这个事情之后，张佳峰他们说我和徐国荣提供的用来收钱的银行卡太少，让我们再找一些可靠的人办一些银行卡用来收钱和取款，我就找了黄明辉，让他办理提供给我们收钱再取现。我让我弟弟黄明辉办理过四张银行卡，卡号我记不清楚了，之后让他提供给我，我再给张佳锋他们用来收钱，然后再让他将钱取出来交给我，我再给张佳锋他们。刚开始我没有给他好处费，后来没事的时候就给他100、×××00的零花钱算好处费，一共给多少我也忘记了。我跟他说是网上赌博的钱，大概有四五十万吧。我还让我亲弟黄策辉提供过微信二维码收过钱，收钱之后我再登他微信将钱转到我微信上，之后再提现到我银行卡并取现。张佳锋给我的银行卡记不清楚有几张，密码都写在卡后面，卡放在徐国荣的车上。（×××）被告人毕甫雄于×××019年3月14日在咸丰县公安局办案区的供述和辩解，×××018年10月1日左右，工地的老乡王**，他让我和杨建丰把微信号给他用来收钱过账，可以给我们好处费，于是我们就同意了。找王**过账的钱很少，王**就把张佳锋介绍给我们了。熊培洪是和张佳锋一起合伙做这个事的，他们是我和杨建丰的上家。他们找我们帮忙过账1万元，就给我们提500元，这500元还要分给我们下线350元。我和杨建丰就平分这每万元提的好处费150元。好处费都是我们在过账的时候直接扣掉再往下转的。那些钱有的是从我和杨建丰账户上过，过的时候就把好处费直接扣掉再往下转，有的不从我们账户上过也不怕，因为那些人都是我们自己找的，都认识，从他们账户上过后，我们就按照约定把我们应该得到的好处费，让他们通过手机银行转到我们卡上。最初他们让我们做的时候，他们说这钱是别人网上赌博的钱，但做了几次之后我们就觉得不对劲了，因为他们要求钱要转几道之后才能取现，做的很隐蔽，肯定是违法的事。后来我和杨建丰觉得肯定是诈骗的钱。帮人过账的事都是我们俩一起干的，获得的好处也是平分。我们建有一个专门的微信群，每笔进账，一天一共进账多少都会在群里对接，最后钱转给谁也会在群里说。这个群现在已经解散了。他们让我们找一些人收款，要求是用微信二维码收款，之后将微信收到的钱再过两三个账户发到他们指定的银行卡，他们自己再找人取现。我们找的都是过账的人，张佳锋他们要求的收款二维码必须是由个人的名称改成商户的名称，具体就是把收款微信的昵称改成“天天商户、贝贝母婴、不回复等”。我们把找来的收款二维码收集后通过微信发到群里，张佳锋用这些微信二维码收款，钱到微信后通过银行卡提现、取现。我和杨建丰找的下家有甘爽、甘耀文、杨某1、高建，我们找的这些人也会找下家，不清楚他们的下家是谁。有的钱之所以从我和杨建丰账户上过，是张佳锋和熊培洪要求的，他们也是怕钱进到别人账户后，别人跑掉了，他们只信任我们，后来我们俩也怕公安机关查到，所以很多钱不是从我们俩账户上过就直接往下转了。我们收款大概有1千万左右，每天收款的钱在×××0万左右，我们从中一共获利5万多元。我用来过账的银行卡就一张62×××27，微信号是×××，怕被查到，是张佳锋让从网上买的不是实名认证的微信号专门用来联系的。（3）被告人杨建丰于×××019年3月13日在咸丰县公安局办案区的供述和辩解，张佳峰和熊培洪让我和毕甫雄一起给他们转账，每帮他们过账1万元就给我们500元，这500元还要分给我们的下线350元，我和毕每次能拿到150元的报酬。最初的时候他们说这些钱是网上赌博的钱，但做了几次之后我们发现不对，肯定是违法的事情，后来我也问过他们，他们说是诈骗的钱。×××018年10月1日左右，张佳锋先找毕甫雄做这个事，毕甫雄后来又找到了我，我们就一起做。他们让我找一些人帮着过账，要求是用二维码收款后，再过两三个账户后再取现。取现的人不是我找的，那些人是张佳锋和熊培洪自己找的人。我找的都是过账的人，他们要求收款二维码都是商户的名称，具体就是把收款微信的昵称改成“天天商户，贝贝母婴，不回复”等，张佳峰用这些二维码收到钱后，让我们把钱提到银行卡里，再转到别的银行卡，再转到取钱人的银行卡里取现。我找的下家有甘爽、甘耀文、杨某1、还有别人，但我不知道，他们和毕甫雄联系。虽然他们是我们的下线，但是每次都是他们把钱转给我们，我们再根据张佳锋他们提供的账户，转给取款的人。我们大概帮他们过账大约700万元左右，每天收款的钱在×××0万元左右。一共获利大概4万元多。我用来过账的银行卡一共有三张，一张农行卡6×××305×××15500×××0350170，一张建行卡62×××67,这两张卡都是我随身携带的，还有一张银行卡是福建永定农村信用社卡，卡号我忘了，尾号是309，现在卡找不到了。我用自己的微信账户接受过一次张佳锋和熊培洪安排进来的钱，分三笔收到的，每笔好像1000元，当时我用来收款的微信号是“wxid-i5pkwe6vfstd×××2>”，到账之后他让我加了一个人的微信号，通过微信又把钱转给了别人。(4）被告人甘爽于×××019年3月1×××日在咸丰县公安局办案区的供述和辩解,×××018年农历9月份那样，毕甫雄和杨建丰找到我之后我也没一直做这个，到×××018年农历年底之后我就没做了，断断续续的做这个不到×××0天。他们让我把我的微信昵称改为“天天商户、贝贝母婴店”等，之后又让我下载一个微信小程序“小店员”，这样我通过微信二维码收到和转出的钱，都可以在小程序上查到。做完这个我就把微信二维码和小店员二维码发给毕甫雄和杨建丰，他们就可以实时监控我的进账和转账记录情况。别人的钱都是扫我的二维码进来的，进账前没人通知我，然后他们会通过不是自己身份登记的微信联系我，让我把钱转到他们的银行卡上。我通过银行卡转到他们的账户上，所以我就先把钱提现到我的银行卡，再通过电子银行转到他们的账户。好处费有时直接从转账中扣掉，有时是累计一天的转账额后他们给我现金。毕甫雄没有让我取过款，我就接受杨建丰安排取过一次款，一共16600元，银行卡是杨建丰自己的，取了之后他让我再到工商银行把这些钱通过无卡存款的方式存到一个叫***锋的账户上。具体时间记不清了，好像是在×××018年农历1×××月份的一天，地点是在咸丰县徐家坝农行取得，取了之后在附近工商银行存的。因为钱是诈骗的钱，他自己怕被抓，不敢去操作，就让我去，完事之后他给了我100元好处费。他们按照每收账、转账1万元给我提350元的标准给好处费，转到我微信的钱都是不同的人转给我的，其中有几个认识，分别是“刘建、刘少乾、刘静、兰田”，他们都是我介绍进来的，算是我的下家。我有时把他们的微信按照杨建丰和毕甫雄的要求改过来后发给他们，进账之后有时让他们转给杨建丰他们，有时让他们转给我，然后我再转给杨建丰他们，他们的好处费我是按照杨建丰和毕甫雄给我每1万元350元好处费中拿×××00元给他们，我自己得150元。我听毕甫雄说过他比杨建丰先做这个，毕甫雄还说过他也有上家，但具体是谁我也不清楚，他说上家给他好处费是每1万元给550元。我做这个一共用了两个微信号，三张银行卡，微信号分别是“AA33×××52×××070、CC33×××52×××070”。三个银行卡有两张农行的，一张建行的，卡号分别是“62×××74、62×××73”还有一张被公安冻结了，现在找不到了，尾号是7150，前面的数字记不清楚了。我记不清楚过账具体多少，大概80万元左右，一共获利1万元左右。我安排刘建过账7万元左右、刘少乾4万元左右、刘静×××万元左右，我基本按照过账1万元给×××50元好处费给他们。兰田一共从他账户过账4万元左右，给了他800元左右的好处费。我知道这些钱都是诈骗得来的钱，做这个，也是为了他们给的那些好处费。（5）被告人甘耀文于×××019年6月×××8日在福清市宏路派出所的供述和辩解，×××018年10月我从福建回到湖北咸丰的老家，我堂哥甘爽给我说他在帮杨建丰用微信收款比较挣钱，问我做吗？我说先过去看看，甘爽就把我带到咸丰县城的一个宾馆见的杨建丰、毕甫雄、还有一个人我不认识。见到后杨建丰给我说让我找几个微信收款码，用来收别人在网上赌博的钱，收到钱后再转给他或转给他给的银行卡上。当天我没有做，第二天甘爽和我在一块玩，杨建丰给甘爽打电话说找微信收款码，甘爽就向我要了我的微信收款码，之后我微信分几笔一共收了9640元，我就通过手机银行把钱转给杨建丰了，后毕甫雄就给我转了1400元钱（其中1000元是毕甫雄还我的钱，400元是给我帮杨建丰收款给的好处费）。这次后我看挺挣钱的，我就开始用我的微信二维码帮杨建丰收款。杨建丰给我说让我把我的微信昵称改为“财务不回复、天天商户、天天商务等”让我过几天换一下微信昵称并开通微信小店员小程序（用来监控我微信收款的情况）。每帮他收款1万元给我350元的报酬，收到款后在通过手机银行把钱转给杨建丰或杨建丰给的银行卡上。我先把我的微信昵称改为“财务不回复、天天商户、天天商务等”按照杨建丰的要求开通微信小店员小程序，后把微信收款二维码和小店员二维码发给杨建丰，收到款后在通过手机银行把钱转给杨建丰或杨建丰给的银行卡上。具体每次的收款时间和收多少钱我都记不清了，因为每次收到的钱数额也不一样。从×××018年10月开始帮杨建丰收钱，到×××018年11月×××0号左右，我找的下家收款人没有把钱转给杨建丰，杨建丰让我交押金我就没有做了。我找的下家有3个，分别是覃浇、胡平，胡波，其他收款人是覃浇、胡平、胡波他们自己找的。覃浇、胡平，胡波发展下家的微信二维码也是覃浇、胡平，胡波给我的，我也不知道覃浇、胡平，胡波发展的下家有谁。前后大约一共帮杨建丰收了80、90万元钱。有好处费，每收1万元给350元的好处费。大部分是杨建丰直接转到我的农业银行卡上的，卡号尾数3175，偶尔毕甫雄也通过微信转给我，杨建丰和毕甫雄是在一块做这个的。前后杨建丰一共给了我×××万左右的好处费。我收款使用的微信号是：×××,昵称：supreme绑定的是我的农业银行卡卡号我记不到，卡号尾数是3175。我帮杨建丰通过手机银行卡转钱使用的也是我的农业银行卡，卡号我记不到，卡号尾数是3175。（6）被告人高建的供述，证实高建明知是违法的钱，仍为上家毕甫雄提供微信号接受诈骗资金，提供银行卡转移诈骗资金，共计帮助过账大概在40万元左右，获利1万余元。（7）被告人刘建的供述，证实刘建明知是违法的钱，仍为上家甘爽提供微信号接受诈骗资金，提供银行卡转移诈骗资金，其供述共计帮助过账大概在8万元左右，获利近1000元。（8）被告人刘静的供述，证实刘静明知是诈骗的钱，仍为上家甘爽提供微信号接受诈骗资金，提供银行卡转移诈骗资金，共计帮助过账大概在3、4万元左右，获利700余元。（9）被告人刘少乾的供述，证实刘少乾明知是诈骗的钱，仍为上家甘爽提供微信号接受诈骗资金，提供银行卡转移诈骗资金，共计帮助过账大概在5万元左右，获利1000元。（10）被告人兰田的供述，证实兰田明知是诈骗所得，仍为上家甘爽提供微信号接受诈骗资金，提供银行卡转移诈骗资金，共计帮助过账大概在4万元左右，获利800元。本院认为，被告人黄凯辉、毕甫雄、杨建丰、甘爽、甘耀文、高建、刘建、刘静、刘少乾、兰田明知或应当明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供收款、转账、取现等服务并从中获利，其中黄凯辉、毕甫雄、杨建丰、甘爽、甘耀文、高建数额特别巨大；刘建、刘静、刘少乾、兰田数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，上述被告人在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人高建能主动投案，如实供述犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚。被告人黄凯辉、毕甫雄、杨建丰、甘爽、甘耀文、刘建、刘静、刘少乾、兰田到案后能如实供述犯罪事实，甘爽、高建、刘建、刘静、刘少乾、兰田现认罪认罚且签字具结，依法可以从轻处罚。被告人甘耀文近亲属主动代其退赔违法所得并缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚。被告人黄凯辉、毕甫雄、杨建丰关于本案不应定诈骗罪的意见，经查，根据被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，结合被告人的认知能力、犯罪次数和手段、获利情况等情节可以确定上述被告人应当明知他人实施电信诈骗犯罪，仍将微信收款码提交给上线并承诺事后套现、取款；且提供微信收款二维码、银行卡帮助上线接收、套现的行为是发生在诈骗犯罪既遂之前，提供微信收款二维码、银行卡是诈骗犯罪的帮助行为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关规定，应按诈骗罪的共犯定罪处罚。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于上述三名被告人能坦白交代犯罪事实，系从犯、初犯，请求从轻或减轻处罚的意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。被告人甘耀文辩称其只提供了银行卡，都是上线操作，不明知是诈骗及其辩护人关于甘耀文应是赌博罪共犯的意见，经查，根据本案证据可以证实甘耀文主观上明知他人实施诈骗行为，客观上在诈骗行为既遂之前，提供微信收款二维码给上家用于接收诈骗资金并帮助取现，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件使用法律若干问题的意见》相关规定，应按诈骗罪的共犯定罪处罚。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人高建的辩护人关于高建有自首情节，现认罪认罚并签字具结，系从犯，又系初犯，请求对其从轻或减轻处罚的意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。被告人刘建、刘静的辩护人关于二人有自首情节的意见，经查，二名被告人都是公安民警依法传唤到案，不是其自动投案，不符合自首的规定，本院不予采纳。辩护人关于二名被告人系从犯，又系初犯，现认罪认罚并签字具结，请求对其从轻或减轻处罚的意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。被告人甘爽、刘少乾、兰田的辩护人关于二名被告人系从犯，到案后坦白认罪，现认罪认罚并签字具结，有悔罪表现,请求对其从轻或减轻处罚的意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人黄凯辉、毕甫雄、杨建丰、甘爽、甘耀文、高建、刘建、刘静、刘少乾、兰田犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十六条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄凯辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20000元。二、被告人毕甫雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20000元。三、被告人杨建丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20000元。四、被告人甘爽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。五、被告人甘耀文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）六、被告人高建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。七、被告人刘建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元。八、被告人刘静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1000元。九、被告人刘少乾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1000元。十、被告人兰田犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币1000元。十一、十名被告人违法所得：黄凯辉7000元、毕甫雄20000元、杨建丰20000元、甘爽10000元、甘耀文20000元（已缴纳）、高建10000元、刘建1000元、刘静700元、刘少乾1000元、兰田800元予以追缴返还被害人。十二、作案工具手机14部，银行卡23张予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。黄凯辉、杨建丰刑期自2019年3月13日起至2029年3月12日止；毕甫雄刑期自2019年3月14日起至2029年3月13日止；甘爽刑期自2019年3月12日起至2024年3月11日止；甘耀文刑期自2019年6月28日起至2023年6月27日止；高建刑期自2019年5月1日起至2021年4月30日止；刘建刑期自2019年4月20日起至2020年10月19日止；刘静、刘少乾刑期自2019年4月20日起至2020年8月19日止；兰田刑期自2019年3月12日起至2020年6月11日止。罚金及违法所得，限判决生效后十日内缴纳）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  黄明策人民陪审员  周成云人民陪审员  李 红二〇二〇年六月八日书 记 员  郭 琪