青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）青28刑初18号 公诉机关青海省海西蒙古族藏族自治州人民检察院。 被告人杨金江，曾用名杨进江，绰号“杨飞”，男，1974年2月28日出生，公民身份号码*****，汉族，中专文化，群众，无固定职业，户籍所在地甘肃省金昌市公安局桂林路派出所，捕前住青海省茫崖市。曾因犯强奸罪于1993年5月26日被甘肃省金昌市金川区人民法院判处有期徒刑七年，于1997年10月16日刑满释放。2013年11月7日犯寻衅滋事罪被甘肃省金昌市中级人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年（缓刑考验期自2013年11月7日起至2015年11月6日止）。2018年10月23日因涉嫌犯非法持有毒品罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年11月7日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人李慧玲，青海长佳律师事务所律师。 被告人许属海，绰号“许海”，男，1982年3月5日出生，公民身份号码*****，汉族，大专文化，群众，无固定职业，户籍所在地陕西省西安市阎良分局关山路派出所，捕前住青海省海西州茫崖市世纪物业公司。2019年5月8日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 辩护人郑淑蓓，青海岿然律师事务所律师。 辩护人杨建生，陕西恒达律师事务所律师。 被告人哈图，男，1979年3月30日出生，公民身份号码*****，蒙古族，初中文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省茫崖行政委员会公安局花土沟镇派出所，捕前住青海省茫崖行政委员会花土沟镇。2019年5月11日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 辩护人张文成，青海岿然律师事务所律师。 被告人李元正，别名李小乐，男，1977年3月13日出生，公民身份号码*****，汉族，初中文化，群众，无固定职业，户籍所在地甘肃省金昌市公安局金川路派出所，捕前住甘肃省金昌市金川区。2013年11月7日因犯寻衅滋事罪被甘肃省金昌市中级人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年（缓刑考验期自2013年11月7日起至2015年11月6日止）。2019年5月8日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 辩护人刘瑞英，青海盐湖律师事务所律师。 被告人张黎明，男，1986年2月23日出生，公民身份号码*****，汉族，高中文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省茫崖行政委员会公安局花土沟镇派出所，捕前住甘肃省敦煌市。2010年12月22日因犯敲诈勒索罪被敦煌市人民法院判处有期徒刑四年，2013年5月8日刑满释放。2019年5月10日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 辩护人张新芳，青海彰杨律师事务所律师。 被告人王某7，男，1986年4月25日出生，公民身份号码*****，汉族，专科文化，群众，新疆维吾尔自治区鄯善万顺发新能源科技有限公司职工，户籍所在地青海省茫崖行政委员会花土沟镇派出所，捕前住新疆维吾尔自治区鄯善县。2010年12月22日因犯敲诈勒索罪被甘肃省敦煌市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2013年7月8日刑满释放。2018年12月6日因危险驾驶罪被新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。2019年5月7日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人张拥军，青海彰杨律师事务所律师。 被告人冯海涛，绰号“冯小肉”，男，1978年10月5日出生，公民身份号码*****，汉族，初中文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省冷湖行政委员会公安局冷湖镇派出所，捕前住青海省茫崖市。2019年5月20日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局取保候审，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于格尔木看守所。 指定辩护人额尔登图，青海阿克敦巴律师事务所律师。 被告人赵坤，绰号“宝宝”，男，1987年9月29日出生，公民身份号码*****，汉族，小学文化，群众，无固定职业，户籍所在地甘肃省金昌市公安局滨河路派出所，捕前住青海省茫崖市。2013年11月7日因犯寻衅滋事罪被甘肃省金昌市中级人民法院判处有期徒刑一年二个月，2014年9月11日刑满释放。2019年5月8日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人尹彩霞，青海法脉律师事务所律师。 被告人马俊，男，1989年10月15日出生，公民身份号码*****，回族，小学文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省大通回族土族自治县公安局桥头镇派出所，捕前在青海省柴达木监狱服刑。2015年6月23日因犯故意伤害罪被茫崖矿区人民法院判处有期徒刑七个月，2015年9月1日刑满释放。2018年11月5日因犯故意伤害罪被海西州西部矿区人民法院判处有期徒刑一年十个月。2019年7月17日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人王金邦，青海盐湖律师事务所律师。 被告人法坤，经名马乃，男，1989年10月23日出生，公民身份号码*****，回族，高中文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省大通回族土族自治县公安局石山乡派出所，捕前住青海省乌兰县。2019年5月11日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人祁奋，青海欣悦律师事务所律师。 被告人马建军，绰号“姑舅”，男，1990年1月13日出生，公民身份号码*****，回族，初中文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省大通回族土族自治县公安局石山乡派出所，捕前住青海省西宁市城东区。2019年5月30日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人姜新梅，青海盐成律师事务所律师。 被告人赵有才，绰号“东东”，男，1987年1月10日出生，公民身份号码*****，回族，初中文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省大通回族土族自治县良教乡派出所，捕前住青海省大通回族土族自治县。2004年9月26日因犯抢劫罪被西宁市城东区人民法院判处有期徒刑一年，2005年9月25日刑满释放。2019年5月15日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人周彦丰，青海法脉律师事务所律师。 被告人马福贵，绰号“轩轩”，男，1990年9月17日出生，公民身份号码*****，回族，初中文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省大通回族土族自治县塔尔乡派出所，捕前住青海省西宁市大通回族土族自治县。2019年6月30日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人张文贵，青海欣悦律师事务所律师。 被告人廖光东，绰号“猴子”，男，1989年3月4日出生，公民身份号码*****，汉族，中专文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省冷湖行政委员会公安局冷湖镇派出所，捕前住青海省茫崖市。2008年8月18日因犯故意伤害罪被甘肃省敦煌市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2011年1月7日因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪被甘肃省敦煌市人民法院判处有期徒刑六年六个月，2015年5月14日刑满释放。2019年5月11日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人杨娟，青海彰杨律师事务所律师。 被告人牛斌，绰号“敦煌娃娃”，男，1992年11月15日出生，公民身份号码*****，汉族，初中文化，群众，无固定职业，户籍所在地甘肃省敦煌市公安局转渠口镇派出所，捕前住甘肃省敦煌市。2019年6月18日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人鲁运涛，青海彰杨律师事务所律师。 被告人牛卫忠，绰号“牛小四”，男性，1971年2月2日出生，公民身份号码*****，汉族，中专文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省冷湖行政委员会公安局冷湖镇派出所，捕前住青海省冷湖行政委员会。2011年5月17日因犯非法持有毒品罪被青海省茫崖矿区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，罚金5000元。2018年10月25日因犯非法经营罪被青海省海西州西部矿区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期自2018年11月9日起至2012年11月8日止）。2019年6月7日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 辩护人徐克华，青海盐湖律师事务所律师。 被告人朱政，绰号“朱小四”，男，1974年9月13日出生，公民身份号码*****，汉族，大学文化，群众，青海油田冷湖管理处职工，户籍所在地青海省冷湖行政委员会公安局冷湖镇派出所，捕前住甘肃省敦煌市。2019年6月27日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 辩护人李子豪，青海盐湖律师事务所律师。 被告人蔡广录，男，1969年8月17日出生，公民身份号码*****，汉族，初中文化，群众，无固定职业，户籍所在地甘肃省金昌市公安局广州路派出所，捕前住甘肃省金昌市金川区。1989年8月11日因犯盗窃罪被金昌市中级人民法院判处有期徒刑八年。1992年8月10日因犯流氓罪被甘肃省高级人民法院判处有期徒刑十年。1998年12月18日因犯贩卖毒品罪被甘肃省金昌市金川区人民法院判处有期徒刑三年六个月。2016年7月5日因贩卖毒品罪被青海省茫崖矿区人民法院判处有期徒刑一年七个月，2017年6月2日刑满释放。2019年7月5日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 指定辩护人马毅华，青海法脉律师事务所律师。 被告人田秀芹，绰号“田幺鸡”，女，1972年1月23日出生，公民身份号码*****，汉族，初中，茫崖市花土沟镇社区管理中心职工，户籍所在地青海省茫崖行政委员会公安局花土沟镇派出所，捕前住青海省茫崖市，因涉嫌犯开设赌场罪，经格尔木市检察院批准，于2019年6月11日被海西州公安局油沙山分局依法逮捕。2020年4月28日被本院取保候审，现候审。 辩护人张立沙，青海立詹律师事务所律师。 被告人李孝明，绰号“小李子”，男，1971年7月24日出生，公民身份号码*****，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地四川省隆昌县公安局龙市镇派出所，捕前住四川省内江市隆昌县。2019年5月27日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 辩护人荣成安，青海盐湖律师事务所律师。 被告人田某某，男，1995年5月11日出生，公民身份号码*****，汉族，大专文化，群众，青海油田采油三厂职工，户籍所在地青海省冷湖行政委员会公安局冷湖镇派出所，捕前住甘肃省敦煌市。2019年5月8日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年6月11日被依法逮捕。2020年4月28日被本院取保候审，现候审。 辩护人才毛加，青海盐湖律师事务所律师。 被告人于瑞鹏，曾用名于洋，别名于军瑞、于金瑞，男，1989年7月5日出生，公民身份号码*****，汉族，大专文化，群众，无固定职业，户籍所在地青海省冷湖行政委员会公安局冷湖镇派出所，捕前住山东省泰安市岱岳区。2014年6月17日因犯危险驾驶罪被甘肃省敦煌市人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金4000元。2019年7月2日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。2020年4月28日被本院取保候审，现候审。 辩护人杨振杰，青海盐湖律师事务所律师。 被告人于诗琦，男，1993年12月2日出生，公民身份号码*****，汉族，大专文化，群众，青海油田采油三厂职工，户籍所在地青海省茫崖行政委员会公安局花土沟镇派出所，捕前住青海省茫崖市。2019年7月15日因涉嫌犯开设赌场罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。2020年4月28日被本院取保候审，现候审。 辩护人马福收，青海盐成律师事务所律师。 被告人张丽，女，1976年4月9日出生，公民身份号码*****，汉族，初中文化，群众，青海油田花土沟社区职工，户籍所在地青海省茫崖行政委员会公安局花土沟镇派出所，捕前住青海省茫崖市。2018年11月5日因涉嫌犯非法持有毒品罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 辩护人郭鹏，青海盐湖律师事务所律师。 被告人王峰，男，1985年2月16日出生，公民身份号码*****，汉族，初中文化，群众，无固定职业，户籍所在地江苏省姜堰市公安局开发区派出所，捕前住青海省茫崖市。2004年10月26日因犯聚众斗殴罪被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑二年。2018年11月26日因涉嫌犯非法持有毒品罪被海西州公安局油沙山分局刑事拘留，2019年1月2日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。 辩护人张世超，青海盐成律师事务所律师。 海西蒙古族藏族自治州人民检察院以西检公诉刑诉[2019]23号起诉书指控被告人杨金江犯开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、运输毒品罪、非法持有毒品罪，被告人许属海犯开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人哈图犯敲诈勒索罪，被告人李元正、赵坤犯开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，被告人马建军、马俊、赵有才犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人蔡广录、法坤犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人冯海涛犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人马福贵犯开设赌场罪、强迫交易罪，被告人张黎明、王某7、廖光东、牛卫忠、田秀芹、李孝明、朱政、田某某、于瑞鹏、于诗琦犯开设赌场罪，被告人牛斌犯非法拘禁罪，被告人张丽犯运输毒品罪、非法持有毒品罪，被告人王峰犯运输毒品罪一案，于2019年12月19日以恶势力犯罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2020年5月13、14、15日公开开庭审理了本案。海西蒙古族藏族自治州人民检察院指派检察员李春奇、荣志海、党晓辉出庭支持公诉，被告人杨金江及辩护人李慧玲，被告人许属海及辩护人郑淑蓓、杨建生，被告人哈图及辩护人张文成，被告人李元正及辩护人刘瑞英，被告人张黎明及辩护人张新芳，被告人王某7及辩护人张拥军，被告人冯海涛及辩护人额尔登图，被告人赵坤及辩护人尹彩霞，被告人马俊及辩护人王金邦，被告人法坤及辩护人祁奋，被告人马建军及辩护人姜新梅，被告人赵有才及辩护人周彦丰，被告人马福贵及辩护人张文贵，被告人廖光东及辩护人杨娟，被告人牛斌及辩护人鲁运涛，被告人牛卫忠及辩护人徐克华，被告人朱政及辩护人李子豪，被告人蔡广录及辩护人马毅华，被告人田秀芹及辩护人张立沙，被告人李孝明及辩护人荣成安，被告人田某某及辩护人才毛加，被告人于瑞鹏及辩护人杨振杰，被告人于诗琦及辩护人马福收，被告人张丽及辩护人郭鹏，被告人王峰及辩护人张世超均到庭参加诉讼。现已审理终结。 海西蒙古族藏族自治州人民检察院指控： （一）开设赌场罪 1、2014年11月至12月，被告人杨金江、齐某某（已死亡）、李元正组织在花土沟老加气站附近的院子、“杨老大”的院子、牧羊村“红太狼（外号）”家中、石油医院附近的院子，持续开设“二八杠”赌场一个多月，在赌场内放高利贷并抽头渔利，被告人马福贵、冯海涛、赵有才、马建军、马俊、法坤、马某7（另案处理）在赌场中均有看场子、放哨等分工。 2、2015年8月至2016年3月，被告人杨金江、许属海、齐某某（已死亡）伙同被告人张黎明、王某7、廖光东在花土沟镇钻八栋16号楼1单元1楼田秀芹住处、花土沟镇金樽KTV旁景诚装潢店二楼、许属海院内、许属海玉店、花土沟镇水电公寓被告人王某7住处、花土沟镇采油厂四合院内多次组织开设境外“百家乐”赌场、铺台面，被告人朱政、于瑞鹏、蔡广录、冯海涛、马俊、田某某、廖光东、法坤、赵有才在赌场中均有连线、报线、看场子、放哨等分工。 3、2015年，被告人杨金江、许属海、王某7在花土沟镇茫州大酒店三楼6331房间多次组织开设境外“百家乐”赌场，被告人朱政、于瑞鹏在赌场中均有报线、记账等分工。 4、2015年7月至8月，被告人王某7、廖光东在花土沟镇天润宾馆209房间多次开设境外“百家乐”赌场，组织他人参赌，被告人王某7、廖光东在赌场中均有连线、铺台面等分工。 5、2015年，被告人张黎明在敦煌市七里镇跃进小区茶园、敦煌市七里镇“仙踪林”麻将馆、七里镇建安市场“下一站幸福”地下台球室内多次开设境外“百家乐”“二八杠”“扎金花”赌场，组织他人参赌。 6、2015年10月至2016年，被告人牛卫忠、于诗琦在花土沟镇采油下区牛卫忠住处、敦煌于诗琦住处、敦煌大唐酒店、花雨楼宾馆多次开设境外“百家乐”赌场，组织他人参赌，被告人牛卫忠、于诗琦在赌场中均有连线、记账等分工。 7、2016年，被告人赵坤在花土沟镇“鑫佳尼”酒吧院内多次开设“扎金花”赌场，组织他人参赌。 8、2017年，被告人田秀芹、朱政、李孝明在花土沟镇钻八栋被告人田秀芹的住处多次开设境外“百家乐”赌场，田秀芹、朱政、李孝明在赌场中均有报线、抽水等分工。 2019年6月26日，被告人朱政到海西州公安局油沙山分局投案。 综上所述，2014年至2017年，上述被告人通过“二八杠”“扎金花”“百家乐”的赌博方式，长期在茫崖市花土沟镇、敦煌市七里镇地区开设赌场，并抽头渔利。其中被告人杨金江、许属海、张黎明、王某7、廖光东利用境外赌博网站开设赌场组织他人赌博，赌资数额累计达到人民币76.437万元，多地点、多场次参与赌博网站利润分成人民币2.6814万元，参赌人员累计120人以上，犯罪情节严重。上述被告人在开设赌场中或有交叉，或相对独立，组织分工明确，对当地社会经济秩序、社会安定造成极大危害。 （二）非法拘禁罪 1、2015年5月，被告人杨金江为索要高利贷伙同齐某某（已死亡）在茫崖市花土沟镇，限制被害人李世东人身自由约14小时。 2、2015年11月，被告人许属海为索要赌债指使被告人冯海涛、牛斌在甘肃省敦煌市，限制被害人王某7人身自由约48小时。 3、2014年，被告人李元正、赵坤、牛斌为索要赌债在茫崖市花土沟镇，限制被害人朱某某人身自由约20小时。 （三）敲诈勒索罪 1、2014年4月，被告人许属海为索要2万元高利贷指使被告人哈图等人在茫崖市对被害人赵某2实施殴打、贴身跟随，迫使被害人以房抵债，将其妻子位于甘肃省敦煌市七里镇*区*号楼*单元*室的房屋过户至被告人许属海妻子名下。被告人许属海、哈图敲诈勒索价值人民币6.4万元。 2、2014年6月，被告人许属海以索要高利贷及利息为由致使被告人哈图在茫崖市“原动力酒吧”内，对被害人蒋荣国实施殴打、恐吓，并索要人民币6.5万元。 3、2014年10月，被告人杨金江、蔡广录伙同齐某某（已死亡）、高兴（另案处理）在茫崖市花土沟镇，以被害人范文全、张建伟打牌出“老千”为由对其二人实施殴打、恐吓，勒索被害人范文全人民币8万元、张建伟人民币5千元。 4、2015年5月，被告人杨金江、许属海、哈图为索要高利贷及利息，在茫崖市花土沟镇对被害人刘某某实施殴打、恐吓，勒索被害人刘某某人民币7千元。 5、2015年4月，被告人赵有才、法坤、马俊、马建军受齐某某（已死亡）指使，以索要高利贷利息为由，在茫崖市花土沟镇南翼山，多次对被害人马某3实施殴打、恐吓，勒索人民币1.2万元。 6、2015年6月，被告人许属海在敦煌市七里镇以危害王永鹏家人人身安全为要挟，恐吓被害人王永鹏向其支付人民币77.8万元。2018年6月被告人许属海在茫崖市花土沟镇以限制被害人王永鹏不能按时向山丹位奇司法所报道为要挟，迫使被害人王永鹏书写人民币80万元现金收据，并以此收据强行签订房屋及工程设备转让协议，将被害人王永鹏位于花土沟镇环南路丝路花雨后的B29号自建院及院内车辆、房屋、工程设备等占为己有，经鉴定，房屋及机械设备、车辆等价值人民币136.461091万元，共计勒索人民币214.261091万元。 （四）强迫交易罪 2014年6月14日，被告人杨金江、齐某某（已死亡）伙同被告人马俊、赵有才、法坤、马福贵等人，在花土沟“卡萨布兰卡”酒吧内以占包厢、滋扰等“软暴力”手段树立其恶势力犯罪集团恶名，在2014年至2018年间，持续多次向花土沟镇“金夜”“卡萨布兰卡”“鑫佳尼”“纯真年代”酒吧等娱乐场所、餐馆强行推销啤酒，其中被告人杨金江、齐某某、刘某3（另案处理）等人强迫交易盈利金额人民币5万元，被告人李元正、赵坤强迫交易金额人民币42520元。 该恶势力犯罪集团强迫交易行为，对娱乐服务行业经营者造成恐惧心理，严重扰乱了花土沟地区市场经济秩序和经营管理秩序，造成恶劣社会影响。 1、2012年至2014年期间，被告人赵有才、马建军、法坤受齐某某（已死亡）指使，在茫崖市花土沟镇“金夜”酒吧，强行向被害人王海兵推销由齐某某等人提供的啤酒，获取啤酒款人民币3万余元。 2、2014年6月，被告人杨金江、马俊、马福贵、马建军、赵有才等人伙同齐某某（已死亡）、高兴（另案处理）在茫崖市花土沟镇“卡萨布兰卡”酒吧，强行向被害人熊某某、苗张良、艾某某推销由被告人杨金江等人提供的啤酒，获取啤酒款人民币2万余元。 3、2014年7月，被告人杨金江、赵坤、马俊、李元正在茫崖市花土沟镇“鑫佳尼”酒吧，强行向被害人李某7推销由被告人杨金江等人提供的啤酒。 4、2016年至2018年期间，被告人杨金江、赵坤、马俊、李元正在茫崖市花土沟镇“卡萨布兰卡”“鑫佳尼”酒吧，强行向被害人马天鑫、张君和、沈某某推销由被告人杨金江等人提供的啤酒，获取啤酒款人民币1万余元。 5、2016年7月，被告人杨金江、赵坤、马俊在茫崖市花土沟镇“纯真年代”酒吧，强行向被害人冯某2、杨真福、冯奇文推销由被告人杨金江等人提供的啤酒、红酒，获取款项人民币7千元。 6、2016年，被告人杨金江、赵坤、马俊在茫崖市花土沟镇“小赵海鲜”店，强行向被害人赵峰推销由被告人杨金江等人提供的啤酒，获取啤酒款人民币3千元。 7、2016年至2018年期间，被告人杨金江、马俊、赵坤、马建军在茫崖市花土沟镇“金沙”酒吧，强行向被害人王海兵推销由被告人杨金江等人提供的啤酒。 （五）运输毒品罪、非法持有毒品罪 2018年9月，被告人杨金江、张丽经预谋在四川省广汉市购买毒品甲基苯丙胺198.1827克，存放于四川省广汉市*区*栋*单元*室（张丽住房）内。2018年11月13日被海西州公安局油沙山分局民警查获。 2018年9月17日、25日，被告人杨金江、张丽、王峰经预谋将购买的毒品甲基苯丙胺196.1695克藏匿于黑色水管线内，分两次以快递从四川省广汉市运输至青海省茫崖市花土沟镇，存放于被告人杨金江、张丽租住的茫崖市花土沟镇*区*号楼*单元*室。2018年10月23日被海西州公安局油沙山分局民警查获。经鉴定，两地被查获毒品均检出甲基苯丙胺成分，共计394.3522克。 被告人王峰于2018年11月22日主动向公安机关投案，并具有立功表现。 综上所述，被告人杨金江、张丽非法持有毒品甲基苯丙胺394.3522克，被告人杨金江、张丽、王峰运输毒品甲基苯丙胺196.1695克。 （六）被告人杨金江、许属海、哈图、王某7、赵有才、马俊、赵坤、廖光东等人实施的主要违法事实如下： 1、2014年，被告人马俊伙同他人对被害人徐斌实施殴打，马俊被行政拘留十三日。 2、2014年，被告人赵有才对被害人李太华、张楠实施殴打，赵有才被行政处罚五百元。 3、2015年，被告人王某7、廖光东伙同他人对被害人孙志勇、吴生禄实施殴打，王某7、廖光东被行政拘留十日。 4、2015年10月19日，被告人许属海因琐事在“鑫佳尼”酒吧将艾某某殴打。 5、2015年，被告人杨金江、许属海、哈图因琐事对被害人李远实施殴打，哈图被行政处罚四百元。 6、2016年，被告人马俊故意毁损青海油田石油医院花土沟分院急救中心医疗设备，马俊被行政拘留十五日。 7、2017年，被告人赵坤为索要赌债对被害人贺某某实施殴打，赵坤被行政拘留四日。 8、2017年，被告人马俊故意毁损他人财物，马俊被行政拘留十日。 9、2017年，被告人赵坤对被害人宋玲实施殴打，赵坤一次性赔偿宋玲医疗费、误工费等费用共计人民币3千元。 10、2017年，被告人马俊伙同他人对被害人严智实施殴打，马俊被行政拘留七日。 11、2016年，被告人杨金江、许属海为索要赌债指使法坤等人将冶某某带至许属海名古玉轩店，杨金江、许属海等人威胁、殴打冶某某逼其写赌债欠条。因冶某某未写欠条，再次被殴打致使睾丸受伤。 12、2016年11月，被告人杨金江、马俊、马某7在茫崖市茫州步行街洗脚店内，殴打、恐吓被害人李如勇，并逼迫李如勇写下了金额为6万元的借条。 13、2013年，被告人许属海、哈图、冯海涛为索要赌债对被害人李某某实施殴打。 14、2014年初，被告人杨金江、马俊为索要高利贷威胁、恐吓被害人方某某并限制人身自由。 15、2014年7月，被告人杨金江、许属海、马某7、李元正、法坤、马建军、哈图、马福贵、马俊、赵有才在茫崖市“鑫佳尼”酒吧内滋事并殴打被害人李某7。 16、2015年5月，被告人杨金江、马俊、马建军、赵有才、马福贵在茫崖市“灰姑娘酒吧”殴打被害人李世东。 17、2016年5月，被告人许属海伙同他人以向张洪飞要账为由，在青海油田井下作业公司门外以照大灯、鸣笛等方式滋扰单位职工工作、休息。 18、2016年8月，被告人杨金江、许属海、马俊、赵有才、法坤、马建军、赵坤、廖光东、李元正在茫崖市“金沙”酒吧内滋事并殴打被害人王海兵和酒吧服务员。 19、2016年，被告人杨金江、许属海、赵有才、马俊、赵坤、法坤、马建军、马福贵、廖光东、哈图、李元正在茫崖市“金沙”酒吧内，殴打、威胁被害人王海兵转让其酒吧股权。 20、2014年4月，被告人许属海、哈图为索要高利贷在茫崖市花土沟镇，限制被害人赵某2人身自由约40小时。 21、2015年6月至11月期间，汪某某向杨金江、许属海、齐某某（已死亡）等人借12万元赌债，后在偿还赌债时，杨金江、许属海、齐某某强迫、敲诈汪某某还赌债20万元。 22、2017年5月，被告人许属海以索要高利贷及利息为由伙同他人在茫崖市花土沟镇，对被害人张洪飞实施恐吓，逼迫被害人张洪飞写下一张6万元借条。 23、2017年12月，被告人杨金江为索要2万元高利贷，在花土沟镇石油公寓大厅殴打、威胁并逼迫刘强写下一张4万元的借条。 针对上述指控的事实，公诉机关出示了被害人王永鹏等人报案材料、陈述及辨认笔录、书证、物证、鉴定意见、被告人供述及辨认笔录、指认笔录及照片等证据认定。公诉机关据此认为，被告人杨金江、许属海、张黎明、王某7、廖光东、李元正、冯海涛、赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛卫忠、田秀芹、李孝明、朱政、田某某、于瑞鹏、于诗琦、蔡广录开设赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人杨金江、许属海、张黎明、王某7、朱政、廖光东“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑事责任；追究被告人李元正、冯海涛、赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛卫忠、田秀芹、李孝明、田某某、于瑞鹏、于诗琦、蔡广录“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的刑事责任。 被告人杨金江、许属海、李元正、冯海涛、赵坤、牛斌非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条之规定，应当以非法拘禁罪追究上述被告人“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”的刑事责任，上述被告人均具有殴打、侮辱情节，应当从重处罚。 被告人杨金江、许属海、哈图、蔡广录、马俊、法坤、赵有才、马建军敲诈勒索他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条之规定，应当以敲诈勒索罪追究被告人许属海“十年以上有期徒刑，并处罚金”的刑事责任；追究被告人杨金江、哈图“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑事责任；追究被告人赵有才、马建军、马俊、法坤、蔡广录“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的刑事责任。 被告人杨金江、马俊、赵有才、马建军、马福贵、李元正、赵坤以暴力、威胁手段强卖商品，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条之规定，应当以强迫交易罪追究上述被告人“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的刑事责任。 被告人杨金江、张丽、王峰运输毒品甲基苯丙胺五十克以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第二十五条之规定，应当以运输毒品罪追究三被告人“无期徒刑并处没收财产”的刑事责任。 被告人杨金江、张丽非法持有毒品甲基苯丙胺五十克以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第二十五条之规定，应当以非法持有毒品罪追究两被告人“七年以上有期徒刑，并处罚金”的刑事责任。 根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人杨金江应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、运输毒品罪、非法持有毒品罪数罪并罚；对被告人许属海以开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪数罪并罚；对被告人李元正、赵坤以开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪数罪并罚；对被告人马建军、马俊、赵有才以开设赌场罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪数罪并罚；对被告人蔡广录、法坤以开设赌场罪、敲诈勒索罪数罪并罚；对被告人冯海涛以开设赌场罪、非法拘禁罪数罪并罚；对被告人马福贵以开设赌场罪、强迫交易罪数罪并罚；对被告人张丽以运输毒品罪、非法持有毒品罪数罪并罚。被告人杨金江、牛卫忠、李元正在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、六十九条之规定，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人马俊在前罪刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪未判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、六十九条之规定，数罪并罚。被告人张黎明、王某7、廖光东、赵坤、蔡广录刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。 根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，被告人杨金江、许属海、哈图、李元正、张黎明、王某7、廖光东、冯海涛、赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛斌经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在茫崖市、敦煌市两地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。 庭审中，在开设赌场一节的指控中，被告人杨金江辩称，其只是替齐某某连线，帮他提供平台，真正开设赌场的是齐某某；被告人许属海辩称，认为自己不构成开设赌场罪，只是参与赌博，并提供赌博场地；被告人李元正辩称，其没去过牧羊街“红太狼”家，在“杨老大”院子里参与了2、3次，没有抽头渔利；被告人张黎明辩称，起诉书指控其在2015年8月至2016年3月期间开设赌场不属实，其只是刚开始参与，后面未参与，且共参与了4、5起，分了7000元，其只是组织人打牌的；被告人王某7辩称，认为自己的罪名符合聚众赌博罪，不是开设赌场罪，没有抽头渔利，但分了抽头渔利的钱，没有报线；被告人冯海涛辩称，除田秀芹住处外都去过，但在赌场里只是吸毒，未参与开设赌场，只往赌场里拉过一次人，但未给钱；被告人赵坤辩称，对开设赌场罪没有异议；被告人马俊辩称，对开设赌场罪罪名没有异议，但其没有抽头渔利，一共参与了3、4次；被告人法坤辩称，起诉书指控开设赌场的好几个地方都没去过，只参与了一起；被告人马建军辩称，没有收取渔利，去敦煌不是去开设赌场的；被告人赵有才辩称，起诉书指控的在KTV玩“百家乐”的事，其都不知道；被告人马福贵辩称，对开设赌场罪罪名没有异议，但只是帮杨金江在赌场中拎包；被告人廖光东辩称，对罪名没有意见；被告人牛卫忠辩称，在赌场中没有抽头渔利；被告人朱政辩称，没有跟杨金江预谋，只是参与提供支付结算，没有抽头渔利，认为自己应构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人蔡广录辩称，2013年至2014年在甘肃金昌打工，没到过花土沟，但参与了开设赌场；被告人田秀芹辩称，只参与了一起，只自己玩，分了700元；被告人李孝明辩称，一共参与了一起，没有抽头渔利，只是介绍了一个人参与赌博；被告人田某某辩称，一共参与了两起，前面参与赌博，后面打杂；被告人于瑞鹏辩称，共参与了三起，没有抽头渔利；被告人于诗琦辩称,一共参与了四起，只是认识杨金江，但没有和他开设过赌场。 在开设赌场一节的指控中，被告人杨金江的辩护人辩称，对部分事实有异议；被告人许属海的辩护人辩称，虽已构成开设赌场罪，但指控犯罪情节严重事实不清，证据不足；被告人李元正的辩护人辩称，对指控被告人李元正犯开设赌场罪的定性没有异议；被告人张黎明的辩护人辩称，被告人开设赌场的行为并未达到情节严重，达到开设赌场“情节严重”的标准证据不足，被告人离开花土沟后基本不再参与杨金江的合作，也很少分钱，具有胁从犯的情节，并如实供述，签署了认罪认罚书，其家属为其缴纳了罚金；被告人王某7的辩护人辩称，被告人开设赌场的行为并未达到情节严重的标准，王某7在赌场抽头渔利情况，没有其他证据佐证，且同案其他被告人均予以否认，因此该供述是孤证，不能作为定案证据，认罪态度好，应当按照开设赌场的一般情节对被告人定罪量刑，且因王某7具有胁从犯、如实供述等量刑情节，应当对其从轻、减轻处罚；被告人冯海涛的辩护人辩称，冯海涛在本案中没有与开设赌场的人员有共同利益，不存在雇佣关系，也没有收受相应的工资报酬，冯海涛应属从犯，冯海涛并不是开设赌场罪追究的对象；被告人赵坤的辩护人辩称，被告人对于开设赌场罪自愿认罪；被告人马俊的辩护人辩称，从出示的证据来看，马俊虽参与开设赌场，但参与的次数相对而言是非常少的，其在开设赌场中所起的作用也是次要的，属于从犯；被告人法坤的辩护人辩称，构成开设赌场罪部分事实不清，在此项指控中，被告人法坤起次要和辅助作用，应当认定为从犯；被告人马建军的辩护人辩称，被告人仅为开设赌场的人员放哨，社会危险性和影响力较小，在犯罪过程中起次要作用，属于从犯，被告人签署了认罪认罚具结书，真诚认罪、悔罪，如实供述犯罪行为，对案件的定性起到一定的积极作用，在犯罪事实中罪责较小，主观恶性较小，能够诚恳的自愿认罪认罚悔罪，且有自首情节；被告人赵有才的辩护人辩称，对开设赌场罪罪名不持异议，但赵有才系初犯，案发之后具有悔罪表现，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人马福贵的辩护人辩称，对指控被告人构成开设赌场罪不持异议，但是被告人只在杨金江院内参与了7、8次开设赌场行为，其他的地方未参与，被告人不是组织者，起次要作用；被告人廖光东的辩护人辩称，对指控被告人开设赌场罪的定性无异议，被告人属于胁从犯，归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，认罪态度好，已签订了认罪认罚具结书，被告人主观恶性小，与其他被告人相比，被告人犯罪情节较轻；被告人牛卫忠的辩护人辩称，被告人开设赌场的时间较短、场次较少、影响较小，对社会的危害性也相对较小，认罪态度好，自愿认罪、悔罪；被告人朱政的辩护人辩称，对指控的开设赌场罪定性持有异议，认为以帮助信息网络犯罪活动罪定性更为妥当，朱政应认定为自首，其如实供述罪行、自愿认罪、悔罪表现好，具有坦白情节，可教育性，被告人及其家属自愿积极缴纳了罚金；被告人蔡广录的辩护人辩称，被告人蔡广录虽是参加者，但不是策划者、组织者，在共同犯罪中起辅助作用，属于从犯，被告人在羁押期间自愿认罪、悔罪，酌定从轻或减轻处罚；被告人田秀芹的辩护人辩称，同意指控的关于田秀芹涉嫌开设赌场的定罪以及量刑意见，田秀芹认罪态度好，到案后如实供述了自己和同案的犯罪行为，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，并主动缴纳罚金；被告人李孝明的辩护人辩称，被告人只在田秀芹住处开设过赌场，没有抽头渔利，其他地方没开设过赌场；被告人田某某的辩护人辩称，对涉嫌开设赌场罪的罪名不持异议，但被告人主观恶性、社会危害相对较轻，所起的作用相对较轻，归案后如实供述，主动缴纳罚金，认罪态度较好，有改过自新的意愿，请求宣告被告人缓刑；被告人于瑞鹏的辩护人辩称，对定性无异议，但在开设赌场罪中属于从犯，归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，被告人自愿认罪认罚，认罪态度好，被告人主观恶性小，犯罪情节较轻，自愿缴纳罚金，悔罪态度好；被告人于诗琦的辩护人辩称，对指控被告人犯有开设赌场罪不持异议，被告人有自首情节，依法从轻、减轻处罚，被告人犯罪情节轻微，属从犯，被告人认罪、悔罪态度好，主动坦白，能如实供述自己的罪行，并签订了认罪认罚具结书，主动缴纳了罚金。 在非法拘禁一节的指控中，被告人杨金江辩称，没有拘禁李世东，他欠我钱，李世东、李某6给我打了欠条；被告人许属海辩称，对限制被害人王某7人身自由约48小时，根本就没这回事，根本就不知道这件事；被告人李元正对罪名没有异议；被告人冯海涛辩称，是齐某某指使我跟着王某7，后我让牛斌跟着王某7，具体跟了多长时间我不知道；被告人赵坤辩称，认为其不构成非法拘禁罪，没限制朱某某人身自由约20小时，其于2014年9月才刑满释放，不在花土沟，不可能犯罪；被告人牛斌辩称，对于限制王某7人身自由48小时，其在现场但没有参与限制朱某某人身自由20小时，只是把人拉过去了，大约10分钟后就走了，未对王某7和朱某某进行殴打或辱骂。 在非法拘禁一节的指控中，被告人杨金江的辩护人称，现有证据不足以认定被告人构成非法拘禁罪；被告人许属海的辩护人辩称，起诉书指控被告人构成非法拘禁罪事实不清，证据不足；被告人李元正的辩护人称，对指控被告人李元正犯非法拘禁罪的定性没有异议但是对被告人应当认定为从犯；被告人冯海涛的辩护人辩称，冯海涛应属从犯，公诉机关向法庭出示的证据内容相互矛盾，如没有其他证据予以印证，不能作为本案的定案依据，被告人系初犯、偶犯，且如实供述自己的罪行，主观恶性小，社会危害性不大；被告人赵坤的辩护人辩称，被告人不构成非法拘禁罪；被告人牛斌的辩护人辩称，对指控被告人构成非法拘禁罪罪名无异议，但指控被告人拘禁被害人的时间与事实不符，指控时间有误，被告人主观恶性较小，犯罪情节较轻，认罪态度较好，如实坦白罪行。 在敲诈勒索一节的指控中，被告人杨金江辩称，具体金额其不知道，也没见到钱，没有敲诈的意思；被告人许属海辩称，和王永鹏的事就是民事纠纷，和赵某2购买房子的事情是以物抵债，是自愿的，不构成犯罪，对刘某某实施殴打、恐吓、勒索7000元，是有借条的，这件事情跟杨金江和哈图无关，对蒋荣国实施殴打、恐吓，索要人民币6.5万元，是蒋荣国借我钱，没有安排威胁、殴打蒋荣国；被告人哈图辩称，对指控的犯罪事实部分有意见，没有敲诈勒索赵某26.4万元，蒋荣国事情是要回自己的钱，没有殴打、恐吓、勒索刘某某的7000元；被告人马俊辩称，对马某3实施殴打、恐吓，勒索人民币1.2万元一事，2015年4月其在看守所服刑，之前去过南翼山，他们把人打了，没说钱的事情，我没打人，也没拿钱，不知道他们为什么打人；被告人法坤辩称，认为不构成敲诈勒索罪；被告人马建军辩称，对被害人马某3勒索人民币1.2万元有异议，我只去过一次，现金没收到；被告人赵有才辩称，对敲诈勒索罪罪名无异议，事实部分齐某某只是说去转一圈，有人欠他钱，和马俊、马建军、法坤去过一次；被告人蔡广录辩称，其没过花土沟，没有参与敲诈勒索。 在敲诈勒索一节的指控中，被告人杨金江的辩护人辩称，现有证据不足以认定被告人构成敲诈勒索罪；被告人许属海的辩护人辩称，起诉书指控敲诈勒索罪事实不清，证据不足，和王永鹏之间是民事纠纷问题；被告人哈图的辩护人辩称，指控敲诈勒索赵某2、蒋荣国、刘某某的证据只有孤证，未能形成完整的证据体系，不能认定哈图构成敲诈勒索罪；被告人马俊的辩护人辩称，指控马俊参与第五起敲诈勒索中四名被告人的供述是相互矛盾的，对马俊所谓多次殴打、恐吓被害人马某3并无任何证据证实，且对是否进行敲诈取得财物都没有供述，马俊在此次犯罪中的情节属显著轻微，建议对马俊涉嫌的此项罪名免于刑事处罚；被告人法坤辩护人辩称，缺乏事实依据，证据不足；被告人马建军的辩护人辩称，被告人如实供述罪行，承认指控的主要犯罪事实，仅对个别细节提出异议，对行为性质提出辩解，不影响认罪的认定，签署了认罪认罚具结书，真诚认罪悔罪，在犯罪事实中罪责较轻，主观恶性有限，能够诚恳的自愿认罪悔罪认罚，且有自首情节；被告人赵有才的辩护人辩称，被告人不构成敲诈勒索罪；被告人蔡广录的辩护人辩称，指控被告人涉嫌敲诈勒索罪不成立，被告人2015年5月才初次到花土沟，不可能参与2014年10月的敲诈勒索犯罪。 在强迫交易一节的指控中，被告人杨金江辩称，认为自己是正常交易行为不构成犯罪；被告人李元正辩称，没有参与过强迫交易；被告人马俊辩称，是杨金江雇的其，让其去送酒，其认为自己只是打工的；被告人马建军辩称，送过啤酒，啤酒是爱家超市的，具体不知道，一部分钱交爱家超市；被告人赵有才辩称，其去酒吧喝过酒，但并没有参与强迫交易；被告人马福贵辩称，不认为自己构成强迫交易罪，其只是给超市打工，送酒水，没有向被害人推销酒水，不认识被害人；被告人赵坤辩称，认为不构成强迫交易罪，对强迫交易的数额42520元不知道是怎么回事。 在强迫交易一节的指控中，被告人杨金江的辩护人辩称，现有证据不足以认定被告人构成强迫交易罪；被告人李元正辩护人辩称，对指控被告人犯强迫交易罪有异议，对此罪名不予认可；被告人赵坤的辩护人辩称，不构成强迫交易罪；被告人马俊的辩护人辩称，对于强迫交易部分具有坦白情节，且应认定为从犯，已认罪认罚；被告人法坤的辩护人辩称，庭前收到的起诉书中没有该项罪名的指控，公诉机关当庭增加指控罪名，从所指控的事实来看，指控被告人法坤参与的此起犯罪行为的证据不足；被告人马建军的辩护人辩称，被告人如实供述罪行，承认指控的主要犯罪事实；被告人赵有才的辩护人辩称，被告人送啤酒时间节点与起诉书指控的犯罪时间上存在冲突，被告人是受雇于他人，本人并未强迫任何人必须接受啤酒，被害人也未指认出被告人；被告人马福贵的辩护人辩称，对指控被告人马福贵涉嫌犯强迫交易罪及犯罪事实不予认可，被告人不构成强迫交易罪。 在运输毒品、非法持有毒品一节的指控中，被告人杨金江辩称，认为自己不构成运输毒品罪，但非法持有毒品罪不持异议；被告人张丽辩称，不知道毒品放在房间里，当时不知道水管是用来邮寄毒品的，也不知道邮寄的是毒品，其认为自己是一个被利用者，DNA鉴定可以证明我没有接触过毒品；被告人王峰辩称，配合公安部门抓的杨金江，但办案单位未出示这方面的证据，四川的毒品线索也是其提供的。 在运输毒品、非法持有毒品一节的指控中，被告人杨金江的辩护人辩称，认为杨金江仅构成非法持有毒品罪；被告人王峰辩护人辩称，对指控的非法运输毒品罪的事实和罪名不持异议，但应认定被告人王峰为从犯，王峰具有重大立功、一般立功及自首情节；被告人张丽的辩护人辩称，对指控的犯运输毒品罪的定性有异议，认为只构成了非法持有毒品罪，对指控的犯非法持有毒品罪的数量有异议，被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，具有坦白情节，属于初犯、偶犯，主观恶性小，社会影响较小，自愿认罪、如实供述罪行、悔罪表现好，具有可教育性，羁押期间表现好。 在恶势力犯罪集团的指控中，部分被告人及其辩护人辩称，各被告人之间并未长期的纠集在一起实施违法犯罪活动，没有为非作恶、欺压百姓，不属恶势力犯罪集团，恶势力要求在一定行业内多次实施违法犯罪活动，而现有证据无法证实各被告人在某一行业内多次实施了违法犯罪活动，各被告人的行为也没有恶势力所体现出的为非作恶、欺压百姓特征，故各被告人不属恶势力犯罪集团成员。 经审理查明：2012年以来，被告人杨金江、许属海、齐某某（已死亡）以地缘关系等方式纠集甘肃金昌籍、青海大通籍、茫崖本地刑满释放人员及社会闲散人员，在茫崖地区多次实施犯罪活动，形成了以被告人杨金江、许属海、齐某某（已死亡）为首要分子，被告人哈图、冯海涛、李元正为重要成员，赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛斌、王某7、廖光东为一般成员的较为固定的恶势力犯罪集团。被告人杨金江、许属海、齐某某（已死亡）相互勾结并纠集刑满释放人员及社会闲散人员，通过给参与成员发放工资、安排餐饮住宿，树立“耍威风”“无人敢惹”的心理，逞强立威，并利用树立起的恶名及非法影响，以暴力、威胁或其他手段在花土沟地区多次实施开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易的犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： 一、开设赌场罪 2014年至2017年间，被告人杨金江、许属海、张黎明、王某7、廖光东、李元正、冯海涛、赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛卫忠、田秀芹、李孝明、朱政、田某某、于瑞鹏、于诗琦、蔡广录通过“二八杠”“扎金花”“百家乐”的赌博方式，长期在茫崖市花土沟镇、敦煌市七里镇地区开设赌场，并抽头渔利。其中被告人杨金江、许属海、张黎明、王某7、廖光东、朱政利用境外赌博网站开设赌场组织他人赌博，赌资数额累计达到人民币40.79万元，多地点、多场次参与赌博网站利润分成人民币2.6814万元，参赌人员累计120人以上，犯罪情节严重。上述被告人在开设赌场中或有交叉，或相对独立，组织分工明确，对当地社会经济秩序、社会安定造成极大危害。 1、2014年，被告人杨金江、齐某某（已死亡）、李元正组织在花土沟老加气站附近的院子、“杨老大”的院子、牧羊村“红太狼（外号）”家中、石油医院附近的院子里面都开过“二八杠”赌场，赌场持续开设一个多月，并在赌场中抽头渔利、放高利赌资供参赌人员赌博。被告人马福贵、马建军、赵有才、法坤、马俊、冯海涛均有看场子、放哨等分工，并由齐某某给他们发工资。被告人杨金江、齐某某、李元正、马福贵、马建军、赵有才、法坤、马俊、冯海涛在本起开设赌场犯罪事实中有组织、有分工，属于共同犯罪。 上述事实，有经庭审举证、质证，并予以确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书证实：2019年2月16日油沙山公安分局民警在工作中发现，有一杨姓男子长期在花土沟伙同他人开设赌场、在赌场里高利放贷等违法犯罪行为，2019年3月18日，决定对杨金江等人涉嫌开设赌场案立案侦查。 2、借条证实：方康民打的借条：“今借杨金江现金陆万元整（60000元）”，落款日期为2014年1月7日。 （二）被告人供述、辨认笔录及指认笔录 1、被告人马建军供述、辨认笔录及指认笔录证实：2014年冬天，齐某某、杨飞他们在花土沟老加气站附近的院子里面、“杨老大”的院子里、牧羊村“红太狼”（外号）家里面以及石油医院附近的一个院子里面都开设过“二八杠”赌场，这几个地方的“二八杠”场子开了一个多月，就在这几个地方轮流换着开场子。我、法坤、马军、辉辉在场子外面放哨，场子一般晚上九点到十点之间开始，要是早的话就凌晨两、三点结束，晚的话四、五点结束。齐某某给我发工资，一晚上有时候发100元，有时候发200元，放哨的四个人都是按这个标准发的。这个赌场里我还认识赵有才、马俊、马眼镜、红太狼两口子、田幺鸡。齐某某、杨飞、马俊在场子里面放水，田幺鸡、红太狼两口子在里面参赌。2014年10月份开始，齐某某叫我、法坤、赵有才、马俊、马君给他看赌场，我和马君、法坤负责看场子外面（就是给赌场放哨），赵有才、马君到赌场里面去看场子。我大概给齐某某开设的赌场放哨有十余次，齐某某有时候给我100元，有时候给我200元，总共有1500元左右。在花土沟老加气站附近的一个院子大概看了3次、石油医院附近的一个院子大概看了2次、“灰姑娘”酒吧后面院子里大概看了2次、牧羊街的一个院子里大概看了4次，就这几个地方。这10余次开设的赌场都是杨飞、齐某某组织的，杨飞、齐某某在场子里放高利贷，赵有才抽水，赌场里面还有马俊、法坤进去过，我不知道他们干什么，我和马君就一直在外面放哨，从来没有进到赌场里面。赌博方式是“二八杠”。我总共看了十次场子，从2014年10月份至2014年11月份。看场子的时间间隔大概2、3天或者4、5天。 辨认笔录证实：经辨认，马建军从不同组12张不同人免冠照片中辨认出齐某某就是带领其、赵有才、马君、法坤，在花土沟催要赌账，并安排其、马君、法坤为赌场放哨的人；赵有才就是和其、马君、法坤，在花土沟催要赌账的人；马君就是和其一起在花土沟催要赌账，并和我一起为赌场放哨的人；法坤就是和其一起在花土沟催要赌账、并和其一起为赌场放哨的人；马俊就是和其在一起替杨飞追账、殴打石油职工、扣留欠债的人；杨金江就是指使其和马俊殴打石油职工，扣留欠债人的杨飞。 指认笔录证实:2019年6月19日，马建军在侦查人员、见证人员带领下，指认金樽国际KTV对面院子（即“杨老大”院子）说“这就是齐某某、杨飞等人开设赌场的地点，我和法坤只负责在门口放风，赌场内的参赌人员我只认识赵有才，赌场内的人员分工情况我不清楚”。并附1张现场指认照片。2019年6月19日，马建军在侦查人员、见证人员带领下，指认石油医院附近的一条巷子口说“这就是齐某某、杨飞等人开设赌场的地点，具体的院子我不清楚，我和马君只负责在门口放哨，赌场内的参赌人员和人员分工情况我不清楚”。并附1张现场指认照片。2019年6月19日，马建军在侦查人员、见证人员带领下，指认老加气站旁边的一条巷子口说：“这就是齐某某、杨飞等人开设赌场的地点，具体的院子我不清楚，我和马君只负责在巷子口放风，赌场内的具体的人员分工和参赌人员我不清楚”。并附1张现场指认照片。2019年6月19日，马建军在侦查人员、见证人员带领下，指认牧羊村的一条巷子口说“这就是齐某某、杨飞等人在“红太狼”家里开设赌场的地点，具体的院子我不清楚，我和马君只负责在这个巷子口放风，赌场内的具体的人员分工和参赌人员我不清楚”。并附1张现场指认照片。 2、被告人赵有才供述证实：齐某某开设的赌场是用麻将牌玩的“二八杠”，杨飞和齐某某管理，在场子里，杨飞参与赌博，齐某某负责放水，冯小肉具体负责抽水，马俊负责帮齐某某放水，法坤、马建军和我负责看场子、买个烟买个水买个饭跑个腿。齐某某从2014年11月份到12月份基本上天天开“二八杠”赌场。参与“二八杠”赌博的人还有田幺鸡。我一共去齐某某的赌场帮过8、9次，这8、9次都是杨飞、齐某某、老蔡（音）开的赌场，每次到赌场后，齐某某让我先买水，之后就让我去放风，放风的人基本上就是我和法坤还有马建军，马俊有时候在赌场里抽水。每次都是齐某某给我们发工资，一场发200-400元，8、9场下来总共发了1500元。在花土沟石棉矿学校西边围墙处和花土沟加气站东边的巷道里，我就在这两个地方放过哨。 3、被告人马福贵供述证实：我当时在东方明珠当服务生的时候，杨飞当时和元石、李小乐、齐某某他们在“杨老大”院子里开“二八杠”赌场，我跟着杨飞在赌场里面给参与赌博的人放水、记账，冯小肉在赌场里面负责抽水。2013年年底2014年年初的时候，大概7、8场是杨飞、元石、齐某某、李小乐组织的赌场，我负责记账、放水，冯小肉负责抽水，赵有才、马建军、法坤、马东、负责赌场里面的秩序，我放水的钱是齐某某的，当时马建军也在放水，他拿的钱是齐某某的，参与赌博的人把钱输完了，就从我和马建军手里拿钱，但是这个钱有利息，谁要借钱必须经杨飞同意之后我才给他，一场给我200元工资，赵有才、法坤、马建军、马东他们的工资是齐某某给的。 （三）证人证言及辨认笔录 1、方某某证言及辨认笔录证实：大概是在2014年初，杨金江叫我到“灰姑娘”音乐酒吧后院他的场子里去玩，我在这个院子里总共玩过3次，这个场子中是以“二八杠”的方式进行赌博。“抽水”的人有几个杨金江的小弟，有时候杨金江自己“抽水”，一个晚上他们抽水最少有3万。场子是杨金江组织的，他全面负责这个场子，在场子里杨金江给玩赌博的人放高利贷，谁输了钱就找他借高利贷。2014年春天，3次在“杨老大”院内参加杨金江组织的赌博，一共借了杨金江3次钱，都是在花土沟镇“杨老大”的院子里（灰姑娘歌舞厅后面）是赌博输了后借的。本来我借了杨金江四万元钱，杨金江非要我打上6万元的借条。 辨认笔录证实：方某某分别从二组十二张不同男性免冠照片中辨认出开设赌场、抽水的杨金江、许属海。 2、马某6证言及辨认笔录证实：2014年春节前后，我到“灰姑娘”酒吧后院一个房间内，看到好多人在里面，我认识的有田幺鸡、东东、马乃、李小乐、马东，还有一些不认识。当时齐某某、黑子、东子在玩麻将，每个人面前两张麻将牌，马东在齐某某旁，手里拿着一沓钱，他们在玩“二八杠”，我可以辨认出来这些人。 辨认笔录证实：经辨认，法坤（马乃）、李元正（李小乐）、马某7（马东）、田秀芹（田幺鸡）、赵有才（东东），是2014年在“灰姑娘”酒吧后院“杨老大”院内进行“二八杠”赌博的人。 3、李某7证言证实：在2014年的一天，李小乐突然来我店里跟我说：“晚上有没有时间，去茫州大酒店的赌场里坐一会，玩不玩无所谓。”去了之后房间里有杨飞、齐某某、李元石、李小乐、许海，还有一个在西部钻井公司上班的叫“小李子”的人，还有一些人我不认识，玩的是“二八杠”。当天晚上我玩儿了7、8把“二八杠”后，赢了2000元钱。赌博的具体地点在茫州大酒店B座2楼的一个套房里。杨飞和许海是组织人员开设赌场的，李小乐和齐某某放高利贷，李小乐负责抽头，李小乐和齐某某放的高利贷是按借款的5%收取利息的。 4、王某1证言证实：2014年我在齐某某开设的“二八杠”赌场内借了齐某某10万多元钱。我只记得当时齐某某开设的赌场在环城路老加气站旁边的院子里，但是具体是哪个院子我记不清了。赌场里有放风的、有抽水、有放水的，都是齐某某手底下的小弟，我不认识，但是我见了面能认出来。 5、马某7证言证实：2014年年初，我在杨飞和齐某某开的“二八杠”赌场玩过几次赌博，赌场在“杨老大”院子里，我去过四次，杨金江和轩轩在赌场里放水，冯海涛在抽水，齐某某也跟我们一起在赌博。 2、2015年8月至2016年间，被告人杨金江、许属海、齐某某（已死亡）伙同被告人张黎明、王某7、廖光东在花土沟镇*栋*号楼*单元*楼田秀芹住处、花土沟镇金樽KTV旁景诚装潢店二楼、许属海院内、许属海玉店、花土沟镇水电公寓被告人王某7住处、花土沟镇采油厂四合院内多次组织开设境外“百家乐”赌场、铺台面，被告人朱政、于瑞鹏、蔡广录、冯海涛、马俊、田某某、廖光东、法坤、赵有才在赌场中均有连线、报线、看场子、放哨等分工。其中，2015年8月至9月间，被告人杨金江、许属海、齐某某（已死亡）、张黎明、王某7、廖光东、朱政利用境外赌博网站开设赌场组织他人赌博，铺设赌资的数额为40.79万元，多地点、多场次参与赌博网站利润分成人民币2.6814万元，参赌人员累计120人以上。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、郭某某出具的借条内容证实:该借条于2016年7月30日出具，本人郭某某因家中有急事于2016年7月30日从杨金江处借款20000元整，还款日期2016年8月30日。 2、马某某出具的借条内容证实：因有急事借款人马某某于2014年12月4日向出借人王某7借款人民币现金伍万伍仟元整，小写5500.00元整，于2016年1月5日一次性还清。 3、曹某某出具的借条内容证实：借款人曹某某（借条两张），2016年4月27日出具，本人曹某某因经济所需，从齐某某处借现金5000元整，还款日期2016年5月4日；2016年9月11日出具，因家中有事，今借到齐某某现金30000元整，于2016年9月18日还清。 4、李某1出具的借条内容及证言证实：第一张借条，因有急事借款人李某1于2015年1月23日向出借人冯海涛借款人民币现金壹万伍仟元整，于2016年1月10日一次性还清，借款人李某1，身份证号*****，联系电话*****，借款日期2015年1月23日。这是我在赌场里欠杨飞、许海的赌债写的借条，当时冯海涛是杨飞、许海的小弟，冯海涛主要负责帮杨飞、许海收取赌场里的高利贷的人，当时我准备给杨飞和许海写借条，他们不同意，让我给冯海涛写借条，好让冯海涛有理由找我要钱。第二张借条，因有急事借款人李某1于2015年12月6日向出借人冯海涛借款人民币现金50000元（伍万圆整），于2015年12月11日还清，借款人李某1，身份证号*****，联系电话*****，借款日期2015年12月6日。借条上方有一行黑色字体，给许海已付清伍万元现金，署名刘强。是我在赌场里欠杨飞、许海的赌债写的借条。冯海涛是杨飞和许海专门收账的小弟，为了让冯海涛好找我要钱，杨飞、许海就让我写出借人为冯海涛。 5、被告人王某7出具的借条内容证实：王某7今借许属海人民币240000元，于2016年1月31日前归还，借款人王某7，2015年11月30日。 6、警务云信息证实：被告人蔡广录的手机号码*****于2015年9月2日，在茫崖民族路浩天手机城专营店入网开通；2015年11月3日，蔡广录被羁押于看守所，2016年8月4日出所押往柴达木监狱服刑。 7、青海省柴达木监狱出具的证明证实：被告人蔡广录因犯贩卖毒品罪，于2016年7月5日被茫崖矿区人民法院判处有期徒刑一年七个月，刑期起止时间为2015年11月3日至2017年6月2日。2015年11月3日因犯贩卖毒品罪，被羁押于看守所，2016年8月4日经判决后押往柴达木监狱服刑。 （二）证人证言、辨认笔录及指认笔录 1、汪某某证言及辨认笔录证实：我总共去过四个赌场，分别是许海和杨飞在茫州步行街里面的一个玉店内开设的“百家乐”赌场，杨飞、许海和齐某某在东方明珠KTV旁边的一个装潢店内的开设的“百家乐”赌场，田幺鸡和杨飞在钻八栋小区田幺鸡家中开设的“百家乐”赌场，齐某某在牧羊街的一个平房内开设的“二八杠”赌场。2015年6月份左右，许海给我们大家说：“我在我的玉店开了个“百家乐”赌场，给我捧个场，去玩一会”，我们大家就同意了，就跟他一起去了玉店。玩了三个小时以后我输了7000块钱左右。第二天，杨飞给我打电话说：“我今天还要开“百家乐”的场子，要用钱，你把昨天欠的钱还一下”，我给他说：“我发工资了给你还”，他说：“我急着用钱，那你今天来场子玩，翻个本把钱还给我。”我就答应了，那天我输了1万元。过了3、4天左右，我带着10000元现金就去了许海玉店，把钱给了杨飞，那天晚上我就又玩了一个小时，输了1000元我就走了，又隔了两天，杨飞又以让我还钱的名义过去玩，我还不上钱就去了，那天我又输了10000元。“百家乐”是通过电脑连线视频，在视频中出现分别是“庄家”“和”“闲”“对子”四个牌面，我们参与赌博的人员就是在这四种方式中押注，杨飞和许海一般跟电脑连线视频后，有时铺30000元、20000元的赌资，我们参加赌博的人员押不同档次的赌注，最低押100元，最高押30000元，“百家乐”视频中“庄家”和“闲家”分别有两张牌，加起来的点数谁大谁赢，每局间隔快的话2分钟，慢的话10分钟左右。如果我们参赌人员每把赢钱后，杨飞和许海就从中抽10%水钱的利润作为他们的盈利。“抽水钱”就是我们参赌人员在赌场押注后赢钱的情况下，他们在我们赢家身上抽取的费用。杨飞、许海开设的赌场内的人员分工是杨飞给朱小四打电话，让朱小四连线境外赌场，杨飞和许属海负责铺设赌资还有提供场地，杨飞和许海还负责抽头，王某7、于金瑞、猴子负责进码、放码和报线、记账，老蔡负责放哨、买烟、买水。2015年9月的一天，杨飞给我打电话：“我和田幺鸡开了个场子，你过来玩，之前欠的钱先不用还”，我到田幺鸡房子以后，杨飞、田幺鸡、蛋糕、田某某、老蔡、石某某他们已经开始下注。次日，杨飞给我打电话又叫我去玩，我输了7000元。在杨飞、田幺鸡开设的赌场，田幺鸡提供场地、记账连线，杨飞铺钱、抽头。2015年11月左右，有一天晚上9点多我去了装潢店，杨飞、许海、齐某某、王某7、猴子、石某某、李某某、田某某、蛋糕、于金瑞、郭某某还有几个人我记不起来了，他们已经开始玩了，输了23000元我就不玩了。次日，我晚上10点多过去，还是昨天那些人，我输了1万元。这两场杨飞铺钱、抽头，齐某某和许海记账，王某7和猴子报线、放哨。参赌人员每把赢钱后，齐某某、杨飞、许海从参赌人员头上抽取10%的利润作为盈利。我之前赌博的时候，前前后后输了10万元，但是因为都是借的杨飞、许海、齐某某的高利贷，所以利滚利，我总共给他们还了20多万元。我给许海、杨飞、齐某某、哈图都打过欠条。当时欠许海的赌债，但是写欠条的时候，许海让我写成欠哈图的，我记得当时写的是2万元。2016年哈图打电话让我去许海的玉店，哈图威胁我说：“不还钱的话我就去你们单位找人跟着你，让你班也上不了，家也回不去”，后来我没办法，就凑钱把账给哈图还清了。 辨认笔录证实：汪某某分别在不同组12张不同免冠照片中辨认出，被告人蔡广录就是2015年在许属海开的玉店开设“百家乐”赌场时，放哨、买烟、买水的人；法坤、田秀芹（田幺鸡）、赵有才就是2016年在景诚装潢店开设“二八杠”赌场时，负责记账、抽头、要账的人；哈图就是2015年在许海开的玉店开设“百家乐”赌场时，负责要账的人；廖光东（猴子）、王某7、于瑞鹏（于金瑞）就是2015年在许海开的玉店开设“百家乐”赌场时，记账、进码、出码的人；齐某某就是2016年在景诚装潢店开设“二八杠”赌场的人；田某某、张黎明就是2015年在许海开的玉店开设“百家乐”赌博时，参与赌博的人；许属海、杨金江就是2015年在许海开的玉店开设“百家乐”赌博，并抽头的人。 指认笔录证实：汪某某指认*栋*区*号楼*单元右手的房间（即田秀芹住处）说“这就是当时我们赌博的房子”；指认茫州步行街的大团结柴火鸡饭店（原许属海玉店）说“这就是许海和杨飞开设赌场的地点”；指认景诚装潢店说“这就是当时杨飞、齐某某、许属海开设“百家乐”赌场的地点”，并来到二楼的一个房间，说“我们当时就是在这间房子内参与赌博的”。并附6张照片。 2、石某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2015年，具体几月几号记不清了，冯小肉叫得我去景诚装潢店二楼玩过两次，有我、田某某、冯小肉、王某7、廖光东、齐某某、杨飞、许海、郭二球。杨飞在发筹码，于金瑞在记账，老蔡在服务、倒水、递烟。两场我输了2万7、8千元。最开始是在王某7的场子，后来王某7和杨飞合在一起后，我就在杨飞的场子里，田幺鸡的场我参与了几次。一般田幺鸡开的场子都是和杨飞合开的。2015年9月份，在许属海的玉店里参与了六七次赌博，我总共输了20万。杨飞和许属海负责提供场地和赌资、出码，朱小四负责连线，于金瑞负责记账，王某7负责叫人参与赌博。都是杨飞、许属海和王某7“抽水”。参与赌博的人有贺某某、杨飞、许属海、王某7、廖光东、郭某某、“纳粹”、曹某某、“蛋糕”、于金瑞等人。2015年10月份,我还参与过几次杨飞在许属海的四合院开设的赌场。许属海负责提供场地，杨飞负责记账、“抽头”、“出码”，并提供赌资、连线，其中有一晚上是田幺鸡在记账。赌场里有田某某、贺某某、郭某某、“纳粹”、曹某某、“蛋糕”、李某1、刁进勇（音）、田幺鸡、宋某某等人。 辨认笔录证实：石某某从不同组12张照片中，分别辨认出，杨金江（杨飞）、许属海、王某7、廖光东、田秀芹（田幺鸡）就是2015年或2016年在许属海的玉店开设“百家乐”赌场及参与赌博的人。 指认笔录证实：石某某指认出油沙山公安分局西侧便道建华印刷厂隔壁一个自建院（许属海玉店）、花土沟茫州步行街现大团结柴火鸡饭店（原许属海开的玉店）就是其2015年或2016年，参与杨金江开设赌场的地点。并附6张照片。 3、郭某某证言及辨认笔录证实：2016年7月份我因为在花土沟镇茫州市场的一个玉店赌博缺钱，向杨金江借了19000元，三个月之内还清，利息是1000元。赌场是王某7和杨金江组织的。（借条：2016年7月30日出具，本人郭某某因家中有急事于2016年7月30日从杨金江处借款20000元整，还款日期2016年8月30日。）玩的是“百家乐”。我在这个赌场参与二十多次。当时参与赌博我认识的只有李某某、王某1、汪某某，人员有时有七、八个，有时有十几个，不固定。到茫州商业步行街的一个卖玉的店内玩了有两个月，这两个月几乎天天都去；到钻八栋16号楼1单元1楼右手田幺鸡的住处玩过三、四次；在东方明珠KTV隔壁的景诚装饰装潢店，在那里玩过三、四次。杨金江、王某7、许海、齐某某在赌场专门给赌博的人放高利贷。一般都是王某7报线、于金瑞也报线。水钱是杨金江、王某7、许海、齐某某他们几个人分，王某7给于金瑞发工资。因为我赌博输了钱，就找杨金江借了2万元，他给了我19000元，那1000元是利息。 辨认笔录证实：辨认人马某6分别在不同组12张不同免冠照片中辨认出，杨金江就是我在笔录中所说的在花土沟开设赌场并且向我放高利贷的人，他也叫杨飞；王某7就是我在笔录中所说的在花土沟和杨飞合伙开赌场、放高利贷的人；许属海就是我在笔录中所说的在花土沟和杨金江、王某7合伙开设赌场，且在场子里和杨金江、王某7一起抽水分红的人，他也叫许海。 现场辨认笔录证实：郭某某分别指认茫州商业街的一家玉店（现大团结柴火鸡店）、钻八栋16号楼一单元1楼右手（田秀芹住所）、原东方明珠KTV隔壁的景诚装饰装潢店，并说“我指认的这些地方都是杨金江、王某7叫我去赌博的地方”。附指认照片5张。 4、王某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2016年至2017年间，我通过“冯小肉”（音）的介绍在他和“杨飞”（音）、“齐某某”（音）、“许海”（音）四人合开的赌场赌过十几次，赌场地点都不固定，大多在井下工程公司对面的四合院的房子里，还有在许海位于老羊肉摊旁边的院子里，赌博方式是“百家乐”。具体组织者是杨飞，冯小肉、齐某某、许海是杨飞的合伙人，他们负责从缅甸那边开线，接送赌博的人，负责让我们赌博，在我们赌博时在外面放风，然后从我们赌资中抽水，还有就是给参赌后输钱的人放高利贷，其中一个叫“田某某”（音）的油田工人，他带着两、三个20来岁的小伙子，主要负责帮忙记筹码、与缅甸那边电话报注。如果赢了杨飞、冯小肉、齐某某、许海他们抽10%的赌资。在参与的十几次赌场中见过杨金江、“冯小肉”、齐某某、马俊、田某某、王某7、许海。“冯小肉”在现场叫人、记账、报账、兑换筹码，马俊具体干什么我没注意，王某7在里面报账，前后我共输了20多万。我从杨飞和齐某某手里各借过2万元，利息2万元。 辨认笔录：王某某分别在不同组12张不同免冠照片中辨认出，马俊就是2016年、2017年我在“杨飞”（音）、“齐某某”（音）、“徐海”（音）、“冯小肉”（音）的场子里赌博时，我见过他几次，和“杨飞”等人在一起，我不知道他是干嘛的；冯海涛就是“冯小肉”（音），他就是2016年至2017年期间和“杨飞”（音）、“齐某某”（音）、“徐海”（音）合伙开设赌场的人员之一；杨金江就是“杨飞”（音），他就是2016年至2017年期间和“冯小肉”（音）、“齐某某”（音）、“徐海”（音）合伙开设赌场的人员之一；王某7就是2016年我在杨金江、王某7、冯小肉开设“百家乐”赌场参与赌博时报账的人；田某某就是2016年杨金江开设“百家乐”赌场，报注和记筹码的人。 指认笔录证实：王某某指认许属海的自建院说这就是2016年我在杨金江开设的赌场内参与“百家乐”赌场的地方。进入院子后，王某某指着院子西侧的一排房子最右边的一间房子说“这就是当时杨金江开设“百家乐”赌场及我参与赌博的房间”；王某某指着花土沟三区的一栋点式楼四楼右边的一间房间说“这就是当时冯海涛和齐某某开设“百家乐”赌场及我参与赌博的房间”；王某某指着采油四厂四合院一排的号牌说“这就是冯海涛和齐某某在采油四厂四合院开设“百家乐”赌场及我参与赌博的地方，但具体的房间我已经记不清了”。并附6张照片。 5、朱某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2014年左右，我的老乡司元成带着我去李小乐开的“二八杠”赌场，一起开始玩“二八杠”，玩了3个月，我就输了80万。然后从李小乐那里借了3万元高利贷，一个月是3000块钱利息，刚开始的时候我还能还动，但是因为还欠别人钱要还，所以李小乐高利贷的利息我就还不动了。李小乐当时开赌场的地方我想不起来了，当时参赌人员有我、司元成、李小乐、其他的我都记不起来了。在许海四合院参与赌博，大概是2015年7、8月份，赌场是杨飞、齐某某他们开的，当时里面好像有王某7、田幺鸡，齐某某、杨飞在抽水、放水。其他人我想不起来了，台面铺的都是五万，我输了8千元左右。在茫州步行街玉店里面参与赌博，大概是2015年冬天，具体时间记不清楚了，这两场赌场是杨飞、齐某某他们开的，当时里面有我、王某7、田幺鸡、蛋糕，还有好几个人我不认识台面铺的都是五万，我两次总共输了4.5千元左右，齐某某、杨飞在抽水、放水。在采油厂里面参与过扎金花四、五次，赌场是田幺鸡开设的，每次地点都不一样，田幺鸡在抽水。 辨认笔录证实：朱某某从不同组12张不同人免冠照片中辨出，冯海涛就是威胁我给李小乐打借条的人员，他叫肉肉；李元正就是指派手下宝宝、兵兵对我进行体罚、虐待的人员，他也叫李小乐。 指认笔录证实：朱某某指认花土沟外环路边的一个自建院东侧的一排房子最右边第一间房子说“这就是宝宝和兵兵体罚我的房间”，指着该房间左面隔壁的房间说“这就是李小乐开设“二八杠”赌场的房间”。并附3张现场指认照片。 6、赵某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2015年6月到12月我在杨飞、许海、齐某某开设的赌场参与过“百家乐”赌博。次数太多了，我在他们半年多开设的赌场里基本天天都去，一直都在玩。这期间他们有时候在许海的玉店开赌场，有时候在压裂大队院子里的一个房子内、有时候在许海的院子里，有时候在压裂大队对面的石油职工住的平房里，经常在这四个地方来回的换。杨飞给朱小四打电话，让朱小四连线境外赌场，杨飞自己负责铺设赌资；王某7负责进码放码；许海提供赌博场地；齐某某负责要账；于金瑞负责记账，抽头；老蔡负责买烟、买水。 辨认笔录证实：赵某某分别在不同组12张不同免冠照片中辨认出，田秀芹就是2015年杨金江、许属海、齐某某在许属海的玉店开设的“百家乐”赌场时参与赌博的人，我叫她田幺鸡；冯海就是2015年在许属海的玉店开设“百家乐”赌场及参与赌博的人，我叫他肉肉；田某某就是2015年杨金江、许属海、齐某某在许属海的玉店开设“百家乐”赌场时参与赌博的人；廖光东就是2015年杨金江、许属海、齐某某在许属海的玉店开设“百家乐”赌场时参与赌博的人，我叫他猴子；杨金江就是2015年在许属海的玉店开设“百家乐”赌场及参与赌博的人，我叫他杨飞；许属海就是2015年在许属海的玉店开设“百家乐”赌场及参与赌博的人，我叫他许海；王某7就是2015年在许属海的玉店开设“百家乐”赌场及参与赌博的人。 指认笔录证实：赵某某指认油沙山公安分局西侧便道建华印刷厂隔壁一自建院（许属海院子）里平房最北侧的一个房间说就是在这个房间我们参与杨金江开设的“百家乐”赌场赌博的；指认花土沟茫州步行街现大团结柴火鸡饭店（原许属海开的玉店）说2015年6月至12月我就在这个店内参与杨金江在这开设的“百家乐”赌场赌博的，随后来到二楼左手第一个包厢说我们就是在这个包厢赌博的；指认花土沟压裂大队院内的一间平房说“2015年6月至12月我就是在这个平房内参与杨金江在这开设的“百家乐”赌场赌博的”；指认花土沟钻八栋小区说“2017年10月份我就是在这个小区内参与田幺鸡在这开设的“百家乐”赌场赌博的”，随后来到一栋单元楼101室说：“我们就是在这个房间赌博的”。并附9张照片。 7、贺某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2015年9月或10月的一天晚上，张黎明给我打电话叫我去茫州步行街的许海（许属海）玉石店，一进门一楼是玉店，我就上到二楼进到左手第一间最大的一个包厢，看到杨飞（杨金江）、许海（许属海）玩的都挺大的，田某某全程在记账、并和缅甸那边通话连线。2015年11月的一天晚上11时许，张黎明给我打电话叫我过去喝酒聊天，我就按照张黎明说的地点打车到花土沟采油厂四合院的一间房子，张丽、杨飞（杨金江）、张黎明、郭二球（郭某某）、齐某某、曹某某分别坐在两张床上边喝酒边聊天边玩“百家乐”。我赢1600元现金，我看见杨飞（杨金江）在记账，张丽全程放水，还有给缅甸那边打电话、连网，张黎明负责叫人。过了两三个月一天的晚上，杨飞（杨金江）给我打电话，让我去玩一会，还让兵哥来接我。齐某某开着车带着我一直到油沙山公安分局旁边巷子里的一个院子，放水、记账、连线都是杨飞（杨金江）一个人，杨飞（杨金江）也不给我放水。我看了一会就回去了。齐某某带我到油沙山公安分局旁边巷子里的一家院子进行“百家乐”赌博的院子是许属海的。 辨认笔录证实：贺某某在12张不同免冠照片中辨认出，马俊就是2016年在许属海院内玩“百家乐”赌博时参加赌博的人之一；张丽就是我在花土沟采油厂四合院参加“百家乐”赌博时放水的人；张黎明就是2015年在采油厂四合院玩“百家乐”赌博负责叫人的人；杨金江就是2015年我到采油厂四合院参加“百家乐”全程放水，在油沙山公安分局旁边的巷子里许海院内的房间进行“百家乐”赌博，全程放水、记账、连线的人，我叫他杨飞。 指认笔录证实：贺某某指认油沙山公安分局西侧便道建华印刷厂隔壁一自建院（许属海院子）说这就是我2016年参与杨金江开设“百家乐”赌场的地方，随后来到该院平房最北侧的一个房间说那天晚上就是在这个房间我们参与杨金江开设的“百家乐”赌场赌博的；指认花土沟茫州步行街现大团结柴火鸡饭店（原许属海开的玉店）说2015年或2016年我就是在这个店看到杨金江、许属海在这里开设“百家乐”赌场。并附5张照片。 8、宋某某证言证实：2015年10月初，王某7和我一起去茫州步行街许属海玉石店，王某7告诉我这种玩法叫“百家乐”，我输了300元。第二次还是那个玉石店，参赌有蛋糕、田幺鸡、纳粹、郭二球，还有一个在花土沟修车的男的，名字我叫不上，还有几个我不认识，我输了8万元。王某7就和杨飞逼着我写了一张8万元的借条，后来我哥就连本带利给杨飞和许海还了10万，我给在他们场子放水的牛小四还了5万。2015年10月的一个星期天，王某7开车接我到茫崖市茫州步行街许属海开的玉石店二楼，我们进去后杨金江和许属海在里面，当时有我、宋锡强、外号叫“蛋糕”的人还有一个叫不上名字的人，我们四个人从中午的1点玩到晚上的20时左右结束，我输了80000元。当天是澳门“新葡京”的“百家乐”，杨金江负责和境外连线，许属海负责给境外转账也就是铺台面，王某7负责报线和记账。 9、马某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2015年11月份，我到花土沟茫州酒店附近巷子一个卖玉的店里，看见有很多人在玩“百家乐”，当时有个男的问我玩不玩，我跟他说要玩，玩了几把后我就欠那个男的几千块钱，那个男的就不给我“筹码”了，后来才知道那个男的就是王某7。赌场是王某7和杨金江合伙开的，杨金江曾经也给我放过筹码。因为当时我每次玩“百家乐”的时候，都是王某7给我筹码，赌博玩输了之后没钱还给他，最后就写下了一张欠条（2015年12月4日，马某某向王某7借款55000元整），没有还过。因有急事借款人马某某于2014年12月4日向出借人王某7借款人民币现金伍万伍仟元整，小写55000.00元整，于2016年1月5日一次性还清。过了几天，王某7又给我打电话，他叫我去水电公寓玩“百家乐”，开始王某7给我1万块钱筹码我输完了，输完以后杨金江又给了1.1万元的筹码，我又输完了。赌场是王某7和杨金江合伙开的，王某7在里面负责抽头、记账。 辨认笔录证实：马某某从不同组12张免冠照片中，辨认杨金江就是给我放“筹码”（玩“百家乐”时借的款），并且与王某7一起开设赌场的人；王某7就是我在笔录中所说的2015年11月份和杨金江在花土沟合伙开设赌场、放高利贷，帮杨金江看场子，并且组织赌博的人。 指认笔录证实：马某某指认2号公寓一楼一房间、茫州商业步行街大团结柴火鸡店是王某7带马某某去赌博并给其放高利贷的地方。 10、证人沈某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2015年下半年，我跟田某某进入许属海玉店，看到已经有6、7个人在玩“百家乐”，我就向许海拿5000的筹码就开始玩，许海收、发筹码，田某某记账并给网站报压码情况。我输了好几万，向许海借了3万元。但是我总共给他还了叁万柒。田某某帮杨金江和许海的赌场约人，并帮着记账报账。 辨认笔录证实：辨认出许属海就是2015年我参与““百家乐”赌博时组织赌场并向我放高利贷的人，我叫他许海；田某某就是2015年我两次参与杨金江、许海、田某某在花土沟开设“百家乐”赌博时在现场记账和叫我参与赌博的人；杨金江就是我在笔录中所说的和许海、田某某在花土沟合伙开设赌场、给我放高利贷的人。 指认笔录证实:沈某某辨认出茫州步行街大团结柴火鸡饭店就是2015年许海的玉石店也是我第二次参与杨金江、许海、田某某开设“百家乐”赌博的地方。并附1张现场指认照片。 11、冶某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2016年年初，法坤告诉我在步行街许海的玉石店里面有玩“百家乐”的场子，我就说我也去看看，赌场是许海和杨飞合伙开的，王某7负责操控机子和给人拿筹码的，许海和杨飞负责网上与缅甸那边连线，王某7在抽钱。过了两、三天，我给王某7打的电话，他告诉我的地址我过去的，是在水电2号公寓，具体的房子记不清了，是个一楼。有王某7、齐某某、杨飞，还有几个人我不认识，大概七、八个人。杨飞把线弄好后就走了，马乃在门口放哨，怕被警察抓。 辨认笔录证实：冶某某分别辨认出，许属海就是2016年和杨飞一起开设赌场的人员之一，我叫他许海；法坤就是向我催账的人员，叫马乃；王某7就是2016年在赌场里操控机子的人员；杨金江就是2016年开设赌场，向我催要赌账时殴打我的人，我叫他杨飞。 指认笔录证实：冶某某指认花土沟茫州步行街许属海开的玉店（现大团结柴火鸡饭店）说这就是2016年我在杨金江开设的“百家乐”赌场参与赌博及被杨金江殴打的地点；指认水电公寓二号楼的大门说2016年我就是在这个地方参与杨金江开设的“百家乐”赌场赌博的，随后来到一楼左面靠近楼梯口的第一间房间说这就是王某7的宿舍，杨金江在这开设的“百家乐”赌场及我们参与赌博的房间。并附4张照片。 12、赵某1证言、辨认笔录及指认笔录证实：2015年我在许海的玉店玩过三次，在茫州大酒店玩过两次。许海玉店这个赌场，我只知道杨飞和许海开的，有没有别人我就不知道了。在茫州大酒店的三楼的赌场里面，杨飞是头两次在，齐某某在里面放水，许海就是管钱，王某7是在场上干活的。我借杨金江的本金十三、四万，杨金江收取的利息有三、四万，总计加起来十七、八万元。都是赌博场子里给的现金。 辨认笔录证实：赵某1分别辨认出，廖光东就是我在许属海玉店赌场里看见的人，我叫他猴子，具体在干什么记不清了；王某7就是许海玉店、茫州大酒店和我一起参加赌博的人，并在每次赌完后收码的人；许属海就是与杨飞合伙在许海玉店、茫州大酒店开设“百家乐”赌场的人，听说他在他的玉店打过二咪；杨金江就是在许海玉店、茫州大酒店里与许海开设“百家乐”赌场的人，并且在我欠杨飞扎金花赌债后让我“肉偿”的人。 指认笔录证实：赵某1指认花土沟茫州步行街大团结柴火鸡店说这就是2015年我在杨金江和许海合伙开的赌场内参与“百家乐”赌博的地点，并附1张现场指认照片。 13、王某1证言及指认笔录证实：我去过许属海开设的赌场，就是偶尔过去玩两把，我在许属海的赌场内参与的是“百家乐”。地点在茫州步行街许属海开的玉店里。许属海负责抽“头子”（就是开设赌场的人员从赢家赢的钱里抽10%，作为他们开设赌场的利润）、“放水”，杨金江负责记账、连线，有时候许属海也负责连线，其他连线的人员我不认识。 指认笔录证实：王某1指认茫州步行街大团结柴火鸡（原许属海的玉店）二楼楼梯左手第一间包厢说这就是我在许属海开设的“百家乐”赌场内参与赌博的房间。 14、李某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2015年9月份，王某7和杨金江两个人合伙开设赌场开了一段时间后，杨金江又和我们单位的田某某一起合伙开赌场。场地不是固定的，有好几个场所，有时候在花土沟水电公寓，有时候在花土沟茫州商业街里的一个玉店里，还有时候在花土沟“东方明珠”酒吧旁的一个玉店里。田某某因为赌博欠了杨金江的很多钱，后来要还杨金江的钱，就和杨金江合伙开了赌场，他在里面占股份，杨金江和王某7负责拉线开场子，田某某负责叫油田上职工参与。我参与了大概有二十多次，每次都是玩“百家乐”。2015年的一天王某7把我带到茫州商业街里面有个玉店去玩“百家乐”赌博，王某7说是他和杨飞、许海一起开的，张黎明从敦煌来了，说是也在里面有股份，王某7在记账、抽底，报注的叫于军瑞（音），齐某某是在管筹码牌的还负责记筹码牌账目，张黎明是算账的，朱政出码，把钱打给朱政，他就是赌场和开“百家乐”的中间人，朱政挣的钱是赌场给他的。齐某某是负责给杨飞收账的，许海是自己也放高利贷，许海的账是许海和哈图收的。我在杨飞、许海、王某7赌场输三四十万，输钱时在场上问许海借了两次钱，借了十万，还了十七万。张黎明在这个赌场参与了半个月就走了，就换成田某某在和他们合伙开，这样可以分钱，他主要是负责约人去玩。我参与杨飞、许海、王某7开设的“百家乐”赌场都在茫州步行街许海开的玉店、王某7在天润大酒店二楼的209套房、民族路景诚装饰装潢店。 辨认笔录证实：李某某分别辨认出，杨金江就是我在笔录中所说的与我朋友王某7、同事田某某合伙在花土沟开设赌场、放高利贷和抽水，并在赌场给我借款赌博的人；王某7就是我在笔录中所说的我的朋友，他和杨金江合伙在花土沟开设赌场、放高利贷和抽水，并经常叫我到赌场赌博的人；许属海就是2012年在石油宾馆殴打贺某某及2015年在茫州步行街许属海的玉店内开设“百家乐”赌场和放水的人；田某某就是2015年杨金江在茫州步行街许属海的玉店内开设“百家乐”赌场期间，参与赌博的人员；朱政就是2015年杨金江在茫州步行街许属海的玉店里开设的“百家乐”赌场内负责出码、连线的人员；田秀芹就是2015年杨金江在茫州步行街许属海的玉店内开设“百家乐”赌场时参与赌博的人员，她叫田幺鸡。 指认笔录证实：李某某指认茫州步行街现大团结柴火鸡饭店（原许属海开的玉店）说2015年就是在店内杨金江、许属海开设“百家乐”赌场，并指着二楼左手第一个包间说这就是杨金江、许属海开设“百家乐”赌场我们参与赌博的房间；指认花土沟民族路景诚装潢店二楼右手第二个房间说这就是2015年杨金江、许属海开设“百家乐”赌场我们参与赌博的房间。附4张现场指认照片。 15、艾某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：我参与玩了三次“百家乐”，大概就是在2015年，第一次齐某某带着我到了二号水电公寓的一个职工宿舍里，宿舍的主人叫王某7，第二次、第三次是齐某某叫的我，在王某7的宿舍里，赌场是齐某某和王某7合开的，齐某某在场子里提供筹码，王某7记账、报押注情况，齐某某从赢家手中扣除10％的钱，就是“抽水”的钱。第一次我输掉了11000元，第二次输了7000多元，第三次输掉了8000多元，三次加起来我总共输了2万多。 辨认笔录证实：艾某某分别辨认出，齐某某就是2015年，和王某7一起在花土沟2号水电公寓王某7的宿舍里开“百家乐”赌场，且带我到该赌场内玩了三次“百家乐”的人；王某7就是2015年的时候，和齐某某一起在花土沟2号水电公寓宿舍里开“百家乐”赌场，且在场子里记账的人。 指认笔录证实：艾某某指认花土沟昆仑路水电2号公寓一间门牌上写着“服务员”字样的宿舍说这间宿舍就是2015年齐某某和王某7合伙开“百家乐”赌场的地点，也是王某7的宿舍，当时齐某某带我到该赌场参与过三次“百家乐”赌博。并附5张照片。 16、肖某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2016年3月份，冯海涛打电话叫我玩“百家乐”，后来我又去了三次，赌场地点不固定，有时开在花土沟钻东区，有时开在花土沟采油厂四合院。杨金江负责在场子里放高利贷，冯海涛负责收钱，看场子，收“水”钱，还有3个“小弟”，负责看场子。 辨认笔录证实：肖某某分别辨认出，杨金江就是在花土沟和冯海涛一起合伙开赌场、放高利贷的人；冯海涛就是在花土沟和杨金江一起合伙开赌场、放高利贷的人。 指认笔录证实：肖某某指着花土沟镇井下作业大队后院一排天蓝色的平房的第二间房间的大门说这就是我2015年在杨金江开设的“百家乐”赌场内参与赌博的地点。并附2张现场指认照片。 17、孙某某证言及辨认笔录证实：2015年12月份，田某某叫我和刁进勇去的一个叫“四合院”的地方，我认识的有冯小肉，还有一个叫马乃的人，我可以确定他是场子里的，他是递烟、送水、给筹码，还记账。后来的一个星期我们一直在那个四合院里玩，在这里面玩的有我、刁进勇、田某某，每晚都有十来个人参与，我都不认识，但有一个人我有很深的印象，这个人叫齐某某，场子里的人都叫他哥，在这个星期里我输的不多，大概是7、8千块钱。田某某告诉我是杨飞开的场子。 辨认笔录证实：孙某某分别辨认出冯海涛就是在花土沟开设“百家乐”赌场的人，我去他的场子赌过，我叫他冯小肉；齐某某就是在花土沟开车拉我去“百家乐”场子赌博的人；田某某就是在花土沟叫我去“百家乐”场子赌博的人；朱政就是给我连线“百家乐”的人，我叫他朱小四。 18、赵某2证言证实：2014年左右，我在花土沟市场后门许属海玉店里面玩“百家乐”一共玩了四五次，前面玩了三四次，欠了他七万多，后来我全都还给许属海了，最后一次我输了2000多元的现金，又在赌场里欠了许属海两万。 19、李某1证言、辨认笔录及指认笔录证实：我参与的时候大概就是在2015年9月份，赌博场所不固定，有时候在花土沟水电公寓，有时候在花土沟茫州商业街里的一个玉店里，还有时候在“瑞青网吧”对面的一栋楼里。组织者是杨金江和王某7，田某某有时也会组织我们去。我前后在他们开设的这个场子里总共输掉了80多万元。当时许海和杨金江分别开了赌场，王某7和田某某帮许海和杨金江看场子，也就是组织赌博，所以说给我们直接放筹码的人是田某某或是王某7，而许海和杨金江就是幕后的老板。每次我输了钱之后，王某7和田某某给我筹码，然后就让我打借条，冯海涛找我收账，具体情况就是这样的。田某某因为赌博欠了杨金江很多钱，后来要还杨金江的钱，就和杨金江合伙开了赌场，他在里面占股份，许海、杨金江、王某7负责拉线开场子，田某某负责叫油田职工参与。第一张借条：《借条》因有急事借款人李某1于2015年1月23日向出借人冯海涛借款人民币现金壹万伍仟元整，于2016年1月10日一次还清，借款人李某1，身份证号*****，联系电话*****，借款日期2015年1月23日，是我在赌场里欠杨飞、许海的赌债写的借条。当时冯海涛是杨飞、许海的小弟，冯海涛主要负责帮杨飞、许海收取赌场里的高利贷的人。当时我准备给杨飞和许海写借条，他们不同意，让我给冯海涛写借条，好让冯海涛有理由找我要钱。第二张借条：《借条》因有急事借款人李某1于2015年12月6日向出借人冯海涛借款人民币现金50000元（伍万圆整）于2015年12月11日还清，借款人李某1，身份证号*****，联系电话*****，借款日期2015年12月6日。借条上方有一行黑色字体：给许海已付清伍万元现金，署名刘强。是我在赌场里欠杨飞、许海的赌债写的借条。冯海涛是杨飞和许海专门收账的小弟，为了让冯海涛好找我要钱，杨飞、许海就让我写出借人为冯海涛。当时刘强也欠杨飞、许海的高利贷，我替刘强把钱还给杨飞、许海了。 辨认笔录证实：李某1分别辨认出，杨金江就是我在笔录中所说的2015年的时候，和王某7、许海、冯海涛、田某某等人一起在花土沟合伙开设赌场、放高利贷和抽水的人；冯海涛就是我在笔录中所说的2015年的时候，和杨金江、许海、王某7、田某某等人在花土沟合伙开设赌场、放高利贷和“抽水”时，专门帮杨金江收账的人；王某7就是我在笔录中所说的2015年的时候，和杨金江、许海、冯海涛、田某某等人在花土沟合伙开设赌场、放高利贷和“抽水”，且帮杨金江和许海看场子、组织赌博的人；许属海就是2015年杨金江在茫州步行街许属海开的玉店内开设“百家乐”赌场并在赌场内殴打我的人，我叫他许海。 指认笔录证实：李某1指认花土沟茫州步行街现大团结柴火鸡店（原许属海开的玉店）说2015年我就是在这个店内参与杨金江在这开设的“百家乐”赌场赌博并被许海殴打的，随后来到二楼左手第一个包厢说我们就是在这个包厢赌博的，并且许海也是在这个包厢内殴打我的。指认花土沟油田二号公寓内一楼右手的一间房间说2015年我就是在这个房间内参与杨金江在这开设的“百家乐”赌场赌博的。并附4张现场指认照片。 20、赵某3证言证实：2015年7月的时候，有一天王某7让我和廖光东去花土沟水晶宫KTV喝酒，齐某某一进包厢看见王某7就直接上去对着王某7一顿拳打脚踢，等齐某某打完王某7后杨金江对着王某7说：“我知道你在外面偷着开场子，我要在你的场子里放十万块钱，每天给我一千块钱的利息”。王某7被打后我悄悄问了下王某7是什么原因，王某7跟我说，就是因为王某7在外面私自开设赌场的事情被杨金江知道了，杨金江告诉王某7，让王某7把在他场子里玩的人都叫到杨金江的赌场里去。从这件事以后我就去野外上班了，但是我轮休回敦煌后张黎明跟我说，王某7、廖光东跟着杨金江在一起开赌场。 21、杜某某证言及辨认笔录证实：我知道的是茫州步行街的一家玉店，但这个玉店不是杨金江的，是一个叫许海的人开的店，我听说当时杨金江和许海就是合伙在这个玉店里开赌场、放高利贷。 辨认笔录证实：杜某某分别辨认出杨金江就是我在笔录中所说的和许海合伙在花土沟开设赌场、放高利贷的人；许属海就是我在笔录中所说的和杨金江合伙在花土沟开设赌场、放高利贷，并且给我放高利贷的人，他也叫许海。 22、曹某某证言及辨认笔录证实：2016年我开始接触赌博以来，杨金江、齐某某、许海、王某7他们一直在花土沟开赌场。每次都是杨金江、齐某某、许海、王某7他们打电话叫我们去的，赌场不固定，有时候在花土沟茫州步行街的一个玉店里，这个玉店是许海开的，有时候在茫州大酒店的客房里，还有时在齐某某房子里，前后我总共输了50多万，当时他们给我借了将近30万，但是最后连本带息我还了40多万。杨金江、齐某某、许海、王某7四人合伙开的赌场里，每次都看见他们几个在一起给玩赌博的人放高利贷，并且从中抽水，具体每个人的分工不是很清楚。杨金江给我放了7万元高利贷；齐某某给我放了10多万元高利贷；许海给我放了5万元高利贷；王某7给我放了5万元高利贷。这两张《借条》（向曹某某出示借款人名为曹某某，出借人为齐某某，借款金额分别为5000元和30000元，借款时间分别为2016年4月27日和2016年9月11日的两张《借条》）都是我写的。每次把钱还了之后，他们就会把相应的《借条》给我，给齐某某写的这两张《借条》是因为齐某某出车祸去世了之后，就没取回来。 辨认笔录证实：曹某某分别辨认出杨金江就是我在笔录中所说的和齐某某、许海、王某7长期在花土沟合伙开设赌场、放高利贷，并且给我放高利贷的人；齐某某就是我在笔录中所说的和杨金江、许海、王某7长期在花土沟合伙开设赌场、放高利贷，并且给我放高利贷的人，他于2016年因车祸去世；许属海就是我在笔录中所说的和杨金江、齐某某、王某7长期在花土沟合伙开设赌场、放高利贷，并且给我放高利贷的人，我们一直叫他许海；王某7就是我在笔录中所说的和杨金江、齐某某、许海长期在花土沟合伙开设赌场、放高利贷，并且给我放高利贷的人。 23、刘某某证言证实：2015年，我在小耗子的赌场里赌博输了钱，就找冯海涛借钱，许属海给了8000元钱，让我打了1万元的欠条。杨飞、许属海、齐某某他们三个人也是经常性的合伙在花土沟开设赌场，油田上好多人都欠他们赌账，而且他们三个人手底下都带着一帮小弟，杨飞带的谁我不太清楚，许属海经常带的就是哈图和冯某某，齐某某带的是马乃、东东和马建军。杨飞、许属海一伙人当时在花土沟开赌场，给赌博的人放高利贷，除了“二八杠”“扎金花”，他们开的赌场好像还和云南边境地区有点关系。就是许属海他们替赌博的人把钱汇到境外，在境外的实体赌场通过电话电脑视频连线赌博，输赢的钱由花土沟的赌场当场赔付，这些事张伟比较清楚。这些我都是听冯海涛、韩云平他们说的，具体情况我不了解。 24、代某某证言及辨认笔录证实：2015年9、10月份，我们单位的王海滨打电话说玩“二八杠”，我们俩一起到采油厂四合院一个平房，我一进门看见里面有青海油田社区管理中心的田秀芹、闪电棒、还有水电厂的一个男的，我们就开始玩“二八杠”，田秀芹和王海滨在场内负责放水，田秀芹负责记账、抽水。我玩了有十一次，场地都是随时换的，没有固定的地点，我去过老录井调度室、采油厂四合院、社区锅炉房院内的值班室、老加气站后一院内、田秀芹房子玩过七、八次。我还去田秀芹和杨飞组织的赌场玩过“二八杠”、“扎金花”。2015年的一天下午，田秀芹给我打电话叫我去玩一会，带我去的南区3号楼2单元1楼右手的一间房子，一进门我看见几个人在里面，我都不认识，田秀芹指着一个男的给我介绍说是叫杨飞，让我叫杨哥，我们就在客厅玩的“扎金花”，田秀芹抽底，杨飞负责放水。玩过十几次，每场我都输钱，我都是从杨飞和田秀芹手里借的钱，从他俩手中借了总计9万元。参与赌博的我只认识朱某某、王某1、水电厂的燕子、方康民、郭某某、马俊、马某3，其他的我都不认识。在我借了杨飞的钱之后，杨飞的小弟“兵兵”经常给我打电话叫我还钱。有一次，杨飞还派“宝宝”和“兵兵”到我住的钻八栋来找我要钱。 辨认笔录证实：代某某分别辨认出田秀芹就是2015年在花土沟地区开设“扎金花”、“二八杠”赌场的人员之一；杨金江就是2015年在花土沟地区开设“扎金花”、“二八杠”赌场的人员之一，我叫他杨飞；赵坤就是找我要赌债时，威胁我还钱的人员之一，我叫他“宝宝”；牛斌就是找我要赌债时，威胁我还钱的人员之一，我叫他“兵兵”；马俊就是2015年与我一起在赌场内参与赌博的人员之一。 指认笔录证实：代某某分别指认花土沟采油厂四合院一间房子、钻八栋小区16号楼1单元右手房间、原钻八栋上面一院子、社区锅炉房、老加气站后一自建院、北一区18号楼二楼一间房子、老录井调度室说“这就是2015年9、10月份，田秀芹和王海滨开设赌场的地点”；指认南区三号楼2单元1楼右手房间说“这就是2015年田秀芹和杨飞开设赌场的地点”。并附16张现场指认照片。 （三）被告人供述与辩解、辨认笔录、指认笔录 1、被告人王某7供述及指认笔录证实：2015年7月底，晚上9点左右，我和张黎明、廖光东就去了新天地酒吧，我问张黎明是怎么和杨飞谈的合作，张黎明说杨飞那边负责“出码”，他们出现金，他们的人他们自己负责，跟我们不染，然后我们这边出我们自己的人开始玩“百家乐”，利润五五分成，五成里面我给你分一半，欠账我们一律不管。然后我就答应了。我又给廖光东说我的分成里面有你的一半，廖光东答应了。在酒吧时，我给张黎明说明天开场子了。2015年8月底到9月初，在花土沟钻八栋田幺鸡（外号）家中，杨金江、齐某某、许属海、张黎明、廖光东和我组织开设六场赌场，最后我们六个人分钱，抽的水钱杨金江、齐某某、许属海三人拿一半，我和张黎明拿一半，我再分一半给廖光东。以连线“百家乐”澳门新葡京方式赌博。杨金江管筹码、发筹码、抽水，齐某某记账，老蔡在赌场里面服务，“朱小四”和境外赌场连线。第一场杨金江充了5万筹码，抽头7000元左右。第二天张黎明去和杨金江算账后，回来给我1500元，那张黎明也应该分了1500元，这就是3000元，杨金江、齐某某、许属海他们三个人也应该分了3000元。第二场杨金江充了5万元筹码，抽头11000元左右。第三场杨金江充了5万元筹码，抽头8000元左右。第四场杨金江充了5万元筹码，抽头8000元左右。第五场杨金江充了5万元筹码，抽头8000元左右。第六场杨金江充了10万元筹码，抽头4500元左右。2015年9月初，第七、八、十一次在花土沟金樽KTV旁景诚装潢店二楼房间开设赌场，赌场还是杨金江、齐某某、许属海、张黎明、廖光东和我组织的，最后分钱是我们六个人。杨金江管筹码、发筹码、抽水、连线出码，于金瑞在记账、赔筹码，“老蔡”在赌场里面服务，“朱小四”连线。第七场杨金江充了10万的筹码，抽头4500元。第八场杨金江充了5万元的筹码，抽头2500元。第十一场杨金江充了10万元的筹码，抽头11000元。2015年9月初，第九、十场在在花土沟昆仑路南侧许属海院子里面，还是杨金江、齐某某、许属海、张黎明、廖光东和我组织的，最后分钱是我们六个人。杨金江管筹码、发筹码、抽水，于金瑞在记账、赔筹码，“老蔡”在赌场里面服务。还是通过“朱小四”和境外赌场连线。第九场杨金江充5万元筹码，抽头13000元。第十场杨金江充5万元筹码，抽头9000元。2015年9月，第十二至十八场在许属海玉店开设，赌场还是杨金江、齐某某、许属海、张黎明、廖光东和我组织的，最后分钱是我们六个人。杨金江管筹码、发筹码、抽水，于金瑞在记账、赔筹码，“老蔡”在赌场里面服务，“朱小四”连线。第十二场杨金江充5万元筹码，抽水9000元。第十三场杨金江充7万元筹码，抽水6000元。第十四场杨金江充10万元筹码，抽水22000元。第十五场杨金江充5万元筹码，抽水11000元。第十六场杨金江充5万元筹码，抽水9000元。第十七场杨金江充5万元筹码，抽水10000元。第十八场杨金江充5万元筹码，抽水9000元。2015年10月，许属海玉店开了六、七场赌场，我去了大概两三场。是许属海组织的，齐某某打电话叫我过去的。玩的还是“百家乐”，参与的人有郭某某、蛋糕、于金瑞、路路、许属海、宋某某、齐某某这些人，多了一个马某某。齐某某管筹码、发码，于金瑞报线、记账，路路跑腿买烟买水。蛋糕说老蔡出事被抓了，这个路路是顶原来老蔡的缺。这几场都是许属海跟朱小四连的线。2015年11月初，到我宿舍里面开的赌场，赌场里面有齐某某、马某某、田某某、杨金江。场子是齐某某和杨金江组织的，杨金江给了我2000元，具体抽出来多少我不知道。我和张黎明关系好，当时张黎明跟杨金江谈好合作之后给我也分钱了，他不在我给他也分一份。 指认笔录证实：王某7指认花土沟民族路北侧“金樽国际KTV”旁景诚装潢店二楼8号房间称2015年，杨飞在这里开过赌场“百家乐”，我玩过两次，这房子是一个叫“猴哥”的。”并附3张照片。王某7指认花土沟镇昆仑路南侧平房院内一平房说“2015年，许属海、杨飞在这里开过赌场，开了3场，因为没暖气，后来转到许属海开的玉店去了。在这里杨飞、许属海开赌场，参与人是我、蛋糕、田某某、廖光东、石某某”。并附2张照片。王某7指认花土沟民族路北侧二区7号楼1楼102室房间称2015年，田某某住在这里，田某某和许属海在这里开“百家乐”赌场，我在这里玩了一次。并附3张照片。王某7指认花土沟镇钻八栋4区16号楼1单元101室称这间房子就是“田幺鸡”的住处，2015年7月底，我被齐某某叫到这里玩“百家乐”赌博，当时在场的有张黎明、曹某某、老蔡、杨金江等人，是杨金江连的线。并附3张照片。王某7指认花土沟镇油田井下作业公司压裂大队院内平房第一间房间称2015年7月，我在这里玩过“百家乐”，这里是“八路”住的地方，杨飞、许属海、齐某某在这里开赌场，冯海涛组织的人，我、艾姐、蛋糕、田某某在这里玩过。并附4张照片。王某7指认花土沟镇昆仑路水电二号公寓一楼靠西第一间房间称：这间房子就是2015年的时候我住的房间，没有门牌号。在这里，我和许属海、齐某某、杨飞开过一次“百家乐”赌场，因为这里人来人往太显眼，就开过一次，参加的人有田某某等人，具体说不上了。并附2张照片。王某7指认花土沟镇茫州步行街“大团结柴火鸡”店称这里以前就是许属海开的玉店，杨飞、许属海和我在包1房间里开设的“百家乐”赌场，当时参赌的人有张黎明、廖光东、田某某、宋某某等人。在这里杨飞和许属海也给我分了水钱。并附2张照片。王某7指认花土沟镇油田五食堂四合院称2015年7月，冯海涛在这个院子里的平房开设赌场，具体哪一间房子我记不清了，玩的人都是青海油田的人，我都叫不上名字，只是面熟。并附1张照片。 2、被告人田秀芹证言及指认笔录证实：后期杨飞说要帮我还一点齐某某的赌账，在我的房子里开几场“百家乐”，每场给我300元的场地费，具体他们开了几场我不清楚，最后给了我900元现金。我家原先是钻八栋4号楼4单元101室。2015年的5月至6月期间，在许属海的玉石店参与过3次赌博，在场的有齐某某、杨金江、许属海、王某7、“蛋糕”（在花土沟开蛋糕房）、郭某某、石某某、田某某。我赢了180元，场子是杨金江、齐某某、许属海他们合开。许属海负责提供场地；杨金江和齐某某负责召集人参赌、在场子里记筹码的输赢、赔付以及抽水钱；王某7负责和境外联系报线。 指认笔录证实：田秀芹指认青海省茫崖市花土沟镇茫州步行街大团结柴火鸡店（原许属海玉店）称2015年我就是在这个店内参与杨金江、许属海和齐某某开设的“百家乐”赌博。并对二楼左手第一个包厢进行了指认，称“我们就是在这个包厢内赌博的，当时参与赌博的人员有我、田某某、李某某、王某7、蔡广录、纳粹、蛋糕，杨飞和齐某某在赌场里给大家发筹码、记账和抽头，许海负责给大家提供赌博的场地，王某7是用电话报下注情况的”。附现场指认照片3张。田秀芹指认花土沟*区*号楼*单元*楼右边房间（田秀芹住处）说“2015年杨金江就是在这里开设的“百家乐”赌场。当时因为我在上班没有参与赌博，所以我不知道参与赌博的人员都是谁，我只知道是杨金江组织的，杨金江总共在这间房间开了三场，总共给我了900元现金”。附现场指认照片3张。 3、被告人廖光东供述、辨认笔录及指认笔录证实：2015年7月中旬，我、王某7、张黎明和几个他们的朋友在花土沟的“水云间”酒吧喝酒，正喝酒的时候，杨飞和齐某某等4、5个人冲到我们包厢，把王某7扇了几巴掌，说：“你必须给我约人。”齐某某很凶，动手打人，威胁王某7。从第二天开始，王某7就开始约人，约人到杨飞和许海开的赌场里玩“百家乐”。有一天，我到花土沟“金樽国际”酒吧（以前叫东方明珠酒吧）旁边二楼的一个房子玩“百家乐”，是杨飞和齐某某的场子。当天我玩了7、8次，我身上带了1万3千元左右，输光了我还接着玩，齐某某继续给我拿筹码，总共输了10万元。我还不上，杨飞就跟我说：“你又没工作，帮我打线和记账，我给你发工资。”我就开始给他们帮忙，从2015年7月底一直干到2015年9月中旬。开场子的是杨飞、齐某某、许海，他们三个人天天在一起。他们看着每天有人输钱了，再拿筹码都得他们同意。杨飞打电话到缅甸那面连线以后，让缅甸那面出码，缅甸那面出码后才能玩，缅甸那面只认杨飞。每天结束时，我们帮忙的就汇总向杨飞汇报以后，所有结算的事都是杨飞跟缅甸那面结算，赢钱的人杨飞第二天给钱，输钱的人就是欠他的，他就叫齐某某等人去要账。杨飞开场子的地方不定，在宾馆、别人家等只要有互联网的地方，在茫州酒店、石油大厦开过，也在许海的玉石店里开过，在别人家和石油公寓也开过。在赌钱过程中，如果我们这面赌场的人都输了，也就是“打塌了”，那么就由许海把该打的钱打到缅甸那边，不然缅甸那边就不给出码了，这面就玩不成了。另外我知道许海平时“放水”。2015年8月份，我们在田秀芹家开设2场“百家乐”赌场，赌场里杨飞、许海、王某7、张黎明负责组织场子叫人和连线，蔡广录负责管理筹码和发放筹码，齐某某负责收账，于军瑞负责报线和算账，我协助于军瑞报线和算账，由“朱小四”负责和境外联系。2015年8月份，王某7联系我，让我到花土沟“景诚装潢店”，“朱小四”连的线，杨飞、许海、王某7、张黎明负责组织场子叫人和连线，蔡广录负责管理筹码和发放筹码，齐某某负责收账和开车接送赌博人员，于军瑞负责报线和算账。参赌人员有我、许海、田某某、石某某还有谁我想不起来了。我在许海玉店从2015年7月至2015年9月初，开设了“百家乐”赌博20几场，“朱小四”联系境外，每次都铺3-5万元的台面，每次是杨飞、许海和“朱小四”联系好后，杨飞和许海先把钱打到“朱小四”的账上，“朱小四”才会给连线。杨飞、许海、王某7、张黎明负责组织场子叫人和连线，蔡广录负责管理筹码和发放筹码，齐某某负责收账和开车接送赌博人员，我、张黎明、王某7互相替换报线和算账。张黎明在赌场干了有10天左右离开花土沟，因为不相信杨飞和王某7就派于军瑞负责赌博的报线和算账。张黎明走后所占股份的钱由王某7负责给张黎明算完后转给张黎明，于军瑞忙的时候，我帮他报线和算账。王某7、于军瑞负责抽水，这20几场平均每场抽1万元水钱，20几场下来抽了20多万的水钱。张黎明在的时候给我分了14000元钱，张黎明走后王某7每场给我300元至500元，王某7前后给我了有6000元左右。我一共拿了2万元钱。 辨认笔录证实：廖光东分别辨认出，杨金江就是开赌场的杨飞；张黎明就是跟着王某7和杨飞合伙开赌场的；王某7就是跟着杨飞开赌场、管理赌场；许属海就是开赌场的许海。 指认笔录证实：廖光东指认花土沟茫州步行街大团结柴火鸡店说“这家店以前是许属海开的玉石店，后来他转让了，当时我们在二楼第一间房间内开过赌场，我前后参与开过20场。当时开设赌场的是杨金江、许属海、齐某某、王某7、张黎明、于金瑞，我负责记账和报线，老蔡负责发放筹码，参与赌博的有田某某、石某某、贺某某、李某某、“田幺鸡”，还有些人是杨金江叫来的，我不认识”。并附4张现场指认照片。廖光东指认花土沟景诚装饰装潢店二楼右侧第二间房间说：“2015年期间杨金江和许属海、齐某某、王某7、我在这里开设过赌场，当时开设赌场的是杨金江、许属海、齐某某、王某7、张黎明，于金瑞负责记账和报线，老蔡负责发放筹码，参与赌博的有田某某、石某某、贺某某、李某某、“田幺鸡”，还有些人我不认识”。并附4张现场指认照片。 4、被告人马俊供述及辨认笔录证实：2015年9月份，我从看守所出来时，我听齐某某说他们这个赌场已经开了两个月了。是杨飞、许海、齐某某、王某7四个人合伙开的。杨飞主要负责开场子，许海干什么我不知道，齐某某在场子里“放水”，王某7负责叫油田上的职工参赌。开的地点不固定，有时在花土沟钻八栋的一间楼房里，大多数时间是在王某7的房子里，还有时在许海的玉店里。 辨认笔录证实：马俊分别辨认出，杨金江就是我在笔录中所述的2015年，和王某7、许海、齐某某等人一起在花土沟合伙开设赌场、“抽水”和放高利贷的人，他就是杨飞；王某7就是在花土沟和杨飞、齐某某、许海合伙开赌场、“抽水”、放高利贷的人；冯海涛就是在花土沟帮杨飞收账的“冯小肉”。 5、田某某供述、辨认笔录及指认笔录证实：再就是后来，王某7和杨金江、许属海、齐某某、张黎明等人一起开设的赌场里我参与了赌博。在许属海玉石店、许属海四合院、钻八栋一户人家、水电公寓王某7宿舍，还有金樽国际KTV隔壁装潢店二楼、五食堂四合院这些地方都参与过赌博。2015年8月，在钻八栋杨金江等人开设的“百家乐”赌场内玩过五次。赌场是杨金江、齐某某、许属海、张黎明、王某7、廖光东组织的，因为最后分钱还是他们六个人分的。杨金江管筹码、发筹码、记账、抽水，老蔡在赌场里面服务，每次连线的时候杨金江都铺了五万的台面，要是输完了就会续上五万的台面，每次大概都抽个1万元到2万元左右。之后就去的金樽国际KTV隔壁装潢店二楼，在这里面赌博了两次，赌场还是杨金江、齐某某、许属海、张黎明、王某7、廖光东组织的，因为最后分钱还是他们六个人分的。每次连线的时候杨金江都铺了五万的台面，要是输完了就会续上5万的台面每次大概都抽个1万元左右。两次玩完后我们又到金樽国际KTV隔壁装潢店二楼赌博了一次，赌场还是杨金江、齐某某、许属海、张黎明、王某7、廖光东组织的，最后分钱还是他们六个人分的。杨金江管筹码、发筹码、记账、抽水，老蔡在赌场里面服务，连线、出码也是杨金江负责。杨金江每次都铺了5万元的台面，当天晚上续了5万元的台面。大概抽1万多元左右，我输了好像8千元钱左右。2015年10月开始，我在许属海玉店一直在赌博，差不多赌了二个月，我参与的我记得20次左右。赌场是杨金江、许属海、齐某某、王某7、张黎明、廖光东、于军瑞组织的。杨金江负责放码和连线，许属海负责放水，张黎明、王某7、廖光东负责叫人，于军瑞负责报线、记账、给参赌人员买烟、水等，齐某某在场子里负责收账。赌博的方式是澳门新葡京“百家乐”与缅甸“金木棉”蓝盾。杨金江每次铺的台面基本上是5万元，也铺过一两次3万元的台面，有时候杨金江就再续5万元的台面，大概续过10次左右。杨金江、王某7、张黎明抽水，这20场玩下来我大概输了25万元左右，是借许属海、杨金江、张黎明、王某7的钱。欠许属海的大概15万元左右，其中10.8万元是我母亲转账还给许属海的；杨金江的大概5万元左右，其中2.9万元是我母亲转账还给杨金江的；张黎明和王某7的总共5.4万元，这个5.4万元也是我母亲转账还的。2016年2月底我在王某7宿舍（花土沟水电公寓2号楼1楼右手边楼梯第一间）玩过赌博2、3次。杨金江、王某7、张黎明、于军瑞组织的。杨金江负责放码、连线、抽水，王某7、张黎明、杨金江负责抽水，于军瑞、负责报线、记账。杨金江每次铺的台面都是5万元。杨金江、张黎明、王某7每次都能抽到5000到10000元。我输了1万元。2016年3月初我在五食堂四合院参赌过一次。组织者是杨金江、许属海、王某7、张黎明、于军瑞。杨金江连线、放码、抽水，王某7、张黎明负责抽水，于军瑞负责记账、报线。杨金江铺的台面是5万元，抽水1、2万元。我输了3万多。 指认笔录证实：田某某指认青海油田采油厂四合院1排2号房间说这就是2016年3月王某7开设“百家乐”赌场的地方，场内杨飞放水，王某7抽头，于军瑞和路路负责记账，参与赌博人员有我、王某7、杨飞、齐某某、石某某、李某1、贺某某、田幺鸡（绰号）、孙元祥（音）、马东、猴子（绰号）。并附3张现场指认照片。田某某指认油沙山公安分局旁巷子内许属海四合院西南角的一间房子说这就是2015年10月底许属海开设“百家乐”赌场，场内于军瑞和路路记账，冯小肉、张黎明、王某7负责叫人过来参赌，许海专门负责场里放水，杨飞、王某7、张黎明还负责“抽头”，赌场里面烟酒夜宵都是杨飞提供的。并附4张现场指认照片。田某某指认水电2号公寓1楼南侧靠楼梯的房间说这就是2016年2月初，王某7、杨飞开设“百家乐”赌场的地点，当时参与赌博的人有我、王某7、孙元祥和孙元祥的一个朋友，杨飞负责放水，王某7负责记账、抽水。附现场指认照片3张。田某某指认茫州步行街大团结柴火鸡店说这就是原来许属海开的玉店，我们在这家店的二楼一上楼左手的房间内参与赌博，当时参与赌博的人有我、石某某、李某1、贺某某、田幺鸡（绰号）、孙元祥（音）、马东、猴子（绰号），于军瑞和路路记账，冯小肉、张黎明、王某7负责叫人过来参赌，杨飞也叫人参赌，许海是专门负责场子里放水，杨飞、王某7、张黎明还负责抽头。附现场指认照片4张。 辨认笔录证实：田某某分别辨认出，杨金江就是在赌场中从中抽水获利的人，大家都叫他杨飞；赵坤就是在赌场中参与赌博的宝宝；许属海就是开设赌场并进行放水从中获利的人，大家都叫他许海；马俊就是在场子里看场子，要账的人。 6、被告人冯海涛供述及辨认笔录证实：2014年或者是2015年的时候，油田公寓开的这个赌场在市场后门斜对面2号公寓楼王某7宿舍内，朱小四连线，王某7和廖光东负责从外面叫人来玩，于军瑞负责记账和报注，杨飞放“水钱”，齐某某看场子，老蔡发放筹码。王某7在抽头，杨飞、齐某某、许属海、王某7、廖光东他们五个人分成。2014至2015年期间，在花土沟茫州步行街许海的玉石店里，开了有大半年的赌场，杨飞连线、垫台面上的钱，齐某某“抽头”和“放水”，于军瑞报线和记账，老蔡发放筹码，王某7、张黎明、廖光东负责叫人参赌，齐某某的几个小弟都在外面放哨，有两个是马乃和东东，其他的不认识。这个赌场是杨飞、许属海、齐某某、王某7、张黎明、廖光东他们一起合伙开的。花土沟山丹村建华印刷厂旁边的院子是许属海的，玩的也是“百家乐”，许属海放水，杨飞连线，马乃放哨，廖光东约人这个场子大概开了四、五个月。杨飞、许属海、齐某某知道我吸毒，每次让我过去帮忙，赌博完后齐某某就给我一克或者半克的“冰毒”供我吸食。杨飞他们每场大概给赌场中干活的人每人四、五百块钱左右。 辨认笔录证实：冯海涛分别辨认出，许属海就是2014年至2015年期间在花土沟石油二号公寓、茫州步行街玉店、建华印刷厂旁四合院内和杨飞、齐某某、王某7、张黎明等人开设赌场的人；法坤就是2014年至2015年期间，受齐某某指使在花土沟收赌债的人，我叫他马乃；于瑞鹏就是2014年至2015年期间在花土沟石油二号公寓、茫州步行街玉店、建华印刷厂旁四合院杨飞、齐某某、许属海等人开设的赌场内负责记账、报注的人，我叫他于军瑞；齐某某就是2014年至2015年期间在花土沟石油二号公寓、茫州步行街玉店、建华印刷厂旁四合院内和杨飞、许属海、张黎明、王某7等人开设赌场的人；王某7就是2014年至2015年期间在花土沟石油二号公寓、茫州步行街玉店、建华印刷厂旁四合院内和杨飞、许属海、齐某某、张黎明等人开设赌场的人；张黎明就是2014年至2015年期间在花土沟石油二号公寓、茫州步行街玉店、建华印刷厂旁四合院内和杨飞、许属海、齐某某、王某7等人开设赌场的人；杨金江就是2014年至2015年期间在花土沟石油二号公寓、茫州步行街玉店、建华印刷厂旁四合院内和许属海、齐某某、张黎明、王某7等人开设赌场的人，我叫他杨飞；朱政就是2014年至2015年期间给在花土沟石油二号公寓、茫州步行街玉店、建华印刷厂旁四合院杨飞、齐某某、许属海等人开设的赌场提供境外连线的人，我叫他朱小四；廖光东就是2014年至2015年期间在花土沟石油二号公寓、茫州步行街玉店、建华印刷厂旁四合院杨飞、齐某某、许属海等人开设的赌场内组织人员参赌并记账的人；蔡广录就是2014年至2015年期间在花土沟石油二号公寓、茫州步行街玉店、建华印刷厂旁四合院杨飞、齐某某、许属海等人开设的赌场内放筹码的人，我叫他老蔡。 7、被告人许属海供述及辨认笔录证实：当时是齐某某找我谈，具体时间记不清了。齐某某说在我玉店里开场子，给别人300元，给我每场500元的房费，我就同意了，后来齐某某、杨飞就在我的玉店里以“百家乐”的方式开赌场，我也一直在我的玉店里玩，是齐某某、杨飞组织的。 辨认笔录证实：许属海辨认出杨金江就是我在笔录中讲到的，在茫州步行街我的玉店二楼客厅开设“百家乐”赌场的杨飞。 8、被告人张黎明供述及辨认笔录证实：2015年夏天，杨飞、我、王某7、许海合伙在花土沟开赌场，杨飞和许海负责出钱、找赌场、收账，我和王某7负责往赌场约人。每场挣的钱我们四人平分，渔利后的钱杨飞和许海分一半，我和王某7分一半，在花土沟新市场许海开的玉店二楼开了七、八场“百家乐”赌局，后来因为我媳妇住院，我去了成都，他们继续在开“百家乐”组织赌博。抽水的钱第二天杨飞算完账再分。如果这场我输的钱大于抽水分成的钱我就将超额部分给杨飞，如果这场赢了钱，第二天我还可以再拿分成。王某7和我一样的情况，杨飞和许海我就不清楚了。我分了8000多元，王某7也跟我分的一样，也是8000多元。前期就我、杨飞、许海、王某7开设赌场，后面情况我不知道。在赌场上没有见过廖光东，没有给过廖光东一分钱。 辨认笔录证实：张黎明分别辨认出，许属海就是和我、杨飞、王某7开设赌场的人，他也叫许海，开设赌场的地点就在他花土沟市场的玉店里；杨金江就是和我、许海、王某7一起在花土沟市场内许海的玉店里开设赌场的人，他也叫杨飞；王某7就是和我、杨飞、许海一起在花土沟市场内许海的玉店里开设赌场的人。 9、被告人于诗琦供述及辨认笔录证实：2015年7月，王某7直接打电话给我说：“你来我这边玩一会，今天晚上我跟别人合开的场子人少的很，你过来帮我撑撑场子，你到步行街了给我打电话”。我到步行街就给王某7打了电话，他就让我到玉店里来，有杨金江、许属海、王某7、贺某某、于军瑞、齐某某、石某某、李某1、廖光东、宋某某，场子应该是杨金江、许属海、王某7合开的，于军瑞在报注、记账，“百家乐”赌博还是缅甸金木棉的线，筹码输没了，就去于军瑞那里挂账，于军瑞征求杨金江同意后就给我们发筹码继续押注赌博，这样也就是“放水”。 辨认笔录证实：于诗琦分别辨认出，杨金江就是2015年杨金江、齐某某、许属海、王某7在许属海的玉店开设“百家乐”赌场时开设或参与赌博的人；许属海就是2015年杨金江、齐某某、许属海、王某7在许属海的玉店开设“百家乐”赌场时开设或参与赌博的人；贺某某就是2015年杨金江、齐某某、许属海、王某7在许属海的玉店开设“百家乐”赌场时参与赌博的人员。 指认笔录证实：于诗琦指认花土沟茫州步行街现大团结柴火鸡店（原许属海开的玉店）说2015年8月我就是在这个店看到杨金江、许属海、齐某某、王某7在这开设“百家乐”赌场，随后指认二楼左手第一个包厢说：就是在该房间内参与“百家乐”赌博的。并附3张现场指认照片。 10、被告人于瑞鹏供述证实：2015年10月中旬王某7带着我到杨飞开的赌场里面玩“百家乐”赌博，我玩了两次就输了7000元，当时齐某某就让我还钱，我身上没钱，当时在赌场里面借的高利贷，三天没还上，三天的利息就是1000元，利息就每天都在滚动，我实在还不上钱王某7就让我帮他们报线，一天的工资500元抵他们的利息，我就在赌场里面干了两个月时间。杨飞、齐某某、许海三个人提供场地，但是这中间王某7、张黎明、廖光东也分钱，我负责记账、赔码、报线，老蔡跑腿买烟、买水，马乃负责放哨，杨飞、齐某某、许海、王某7和廖光东在赌场里面负责控制台面。王某7、廖光东带我到许海的玉石店二楼，上两千以上必须通过许海、杨飞、齐某某、王某7、廖光东同意，王某7和廖光东在报线、赔码。详细的我说不上，后面在茫州酒店的套房，压裂队的平房里、王某7的房子里面、许海玉石店这几个人地方换着玩，我前后输了7000元，为了给他们抵债就在赌场里面给他们当报线员，我报线的时间是2015年10月7日至2015年11月底，大概开了20几场。在许海玉店二楼最里面有一间办公室，每天许海安排工作都是先叫王某7、廖光东他们算账单独叫进去，他们出来之后再单独叫哈图进去，我觉得他们分工很明确。 11、被告人朱政供述证实：2015年7月杨飞给我打电话，让我帮他开条线，他要开“百家乐”赌场，我就答应了。我在缅甸的富豪、宝马、东方明珠这些赌场都干过接线员，我认识里面的人，如果有人开赌场，我负责连线，赌场给我“洗码费”。境外赌场1万元给我160元的“洗码费”，后来钱杨飞知道了，每次他要分走80块钱的“洗码费”。2015年7月开始给杨飞连线，到了11月份连续在花土沟开了两个月，每天都在开，2016年年底我又给他连线了十几次。给杨飞总共连线了80多次吧。给杨飞连线这些次总共收了有4、5万的洗码费。境外的赌场有规矩，我连的线必须要通过我才行，杨飞他也可以通过客服连线，但是他顾虑害怕钱打不回来，他必须要找我连线。我还给齐某某、张黎明、李孝明、田秀芹连过线。给这些人连线向缅甸、老挝赌博公司打过钱，杨飞的赌场打过40万左右，齐某某的赌场打了两万多，李孝明的赌场打了10万左右，张黎明的赌场打了6、7万，田秀芹的赌场打了一万多。我母亲张昭容名下一张建设银行卡号*****的储蓄卡，在2013年至2017年我在使用。2015年的时候，许属海给这张卡上转了782900元，这张卡给许属海转了359475元，可能是我给杨飞连线开“百家乐”赌场时，杨飞用许属海的卡我们相互转账的。许属海我确实不认识，发生在他的卡和我母亲卡上的转账应该是我和杨飞之间开赌场时转的账。我将我母亲张昭容尾号3973银行卡，用于“百家乐”赌博存取钱款。我给许属海、杨金江、齐某某、田秀芹、李孝明、张黎明连过“百家乐”赌博连线。尾号3973银行卡的交易明细有四种交易情况：一是赌博公司给开设赌场人员的台面钱和盈利，总共29笔；二是开设赌场人员支付的铺台面的赌资，总共31笔；三是洗码费，共计7笔；四是我借杨金江、许属海、齐某某高利贷的利息。通过辨认，我发现有三笔与齐某某的资金往来标注的不正确，这三笔应该是我向齐某某借款50000元，当时他就把部分利息扣除了，给了我47000元，后面的两笔是我给他还的账和利息，分别是：2016年4月13日齐某某借给我的47000元，2016年5月4日我给齐某某换的25000元，2016年5月6日我给齐某某还的27700元。我辨认出与李孝明有四笔交易，分别是2015年11月16日，李孝明给我的19000元，这是李孝明铺的台面钱；2015年12月15日，我给李孝明的7000元，这是赌博公司给的台面及盈利钱；2016年1月18日，我给李孝明的5000元，这是赌博公司给的台面及盈利钱；2016年8月21日，我给李孝明的4900元，这是赌博公司给的台面及盈利钱。开设赌场人员把钱转给我以后，我就直接把钱通过银行转账给赌博公司，中间不会把钱取出来放到另外的银行卡转账给赌博公司，会直接用接收赌资的银行卡直接转给赌博公司。我们这边的赌场只要赌赢累计达到10000元，赌博公司就会给连线的人160元，这个钱由连线人员和开设赌场人员自己商定如何分成这个钱，我们把这个钱叫做“洗码费”。 张昭容尾号3973银行卡交易明细证实：赌博公司给开设赌场人员的台面钱和盈利，共计29笔。杨金江、许属海、齐某某通过朱政支付的铺台面的赌资，共计29笔，赌资为76.877万元。其中2015年9月1日至2015年9月24日，转出11笔许属海铺设台面的赌资共计40.79万元。（注：减去2016年4月13日，齐某某向朱政借款47000元。减去2015年6月26日，李孝明铺的1笔台面钱19000元）洗码费，共计7笔，2.6814万元。 3、2015年，被告人杨金江、许属海、王某7在花土沟镇茫州大酒店三楼6331房间多次组织开设境外“百家乐”赌场，被告人杨金江铺赌资，朱政连线，于瑞鹏报线、赔注、记账。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）证人证言、辨认笔录及指认笔录 1、马某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2015年，我在茫州大酒店玩了3次，这三次玩的都是筹码，我输了4万块钱左右。赌场是王某7和杨金江合伙开的，王某7在里面负责抽头、记账。 辨认笔录证实：马某某分别辨认出，杨金江就是给我放“筹码”（玩“百家乐”时借的款），并且与王某7一起开设赌场的人；王某7就是我在笔录中所说的2015年11月份，和杨金江在花土沟合伙开设赌场、放高利贷，帮杨金江看场子，并且组织赌博的人。 现场指认笔录证实：马某某指认茫州大酒店说这就是2015年11月当时杨金江、王某7开设“百家乐”赌场的地点，又指认该酒店6331房间说当时我就是在这个房间参与赌博的。并附现场指认照片2张。 2、赵某1证言及辨认笔录证实：2015年夏天，在茫州大酒店的三楼一个套房里面，我进去后有许海、齐某某，还有石油局的两个小伙子，齐某某在里面放水，许海就是管钱，王某7是在场上干活的。赌场是杨飞和许海开的。 辨认笔录证实：赵某1分别辨认出，王某7就是许海玉店、茫州大酒店和我一起参加赌博的人，并在每次赌完后收码的人；许属海就是与杨飞合伙在许海玉店、茫州大酒店开设“百家乐”赌场的人，听说他在他的玉店打过二咪，我叫他许海；杨金江就是在许海玉店、茫州大酒店和许海一起开设“百家乐”赌场的人，我叫他杨飞。 （二）被告人供述及辩解、指认笔录 被告人王某7供述证实：2015年11月初,杨金江从金昌回来，在茫州大酒店这三场参赌的人有我、马某某、宋某某、于诗琦我们四个人很固定，都是在茫州大酒店三楼和四楼的套房里面，是杨金江组织的，杨金江铺台面，还是朱小四连线，于金瑞报线、赔注、记账，路路跑腿买烟、买水。 指认笔录证实：王某7指认花土沟镇民族路茫州大酒店主楼6343、6429房间称2015年7月，由于许属海玉店停电，我们就在这里玩“百家乐”，6343号里开了3场，6429号开了两场，是许属海、杨飞开的，参与的有我、宋某某、马力富等人。并附2张照片。 4、2015年7月至8月间，被告人王某7、廖光东在花土沟镇天润宾馆209房间多次组织开设“百家乐”赌场，被告人王某7和廖光东全程放高利赌资供参赌人员赌博，并抽头渔利，在赌场中均有连线、铺台面等分工。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、微信转账记录截图证实：2019年3月15日，李某某通过微信向王某7转账5000元。 2、借条证实：今从王某7处借现金127000元，于2016年6月1日还清，借款人李某某，2015年11月30日。 （二）证人证言及辨认笔录 1、石某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2015年7月，我跟田某某、李某某去了王某7在天润大酒店二楼其中的一个套房开设的赌场，玩“斗牛”“二八杠”“百家乐”。在我参与的这六场中王某7抽了有两万元左右，王某7负责出赌资、连线、记账，廖光东负责给赌场里面的参赌人员买烟、买水、买夜宵。王某7和廖光东一起负责收账。因为王某7在天润大酒店开设的赌场是私自开的，没有通过杨金江允许开赌场，就因为这事王某7被杨飞打了一顿。被打时我不在场，是我见王某7脸上有淤青，王某7告诉我昨天杨飞把他叫到水晶宫打了一顿，是因为他私自开赌场的事。 辨认笔录证实：石某某分别辨认出，王某7就是2015年或2016年在天润大酒店开设“百家乐”和“斗牛”赌场及参与赌博的人；李某某就是2015年或2016年王某7在天润大酒店开设“百家乐”和“斗牛”赌场时参与赌博的人；李某1就是2015年或2016年王某7在天润大酒店开设“百家乐”和“斗牛”赌场时参与赌博的人；廖光东就是2015年或2016年王某7在天润大酒店开设“百家乐”和“斗牛”赌场时参与赌博的人；田某某就是2015年或2016年王某7在天润大酒店开设“百家乐”和“斗牛”赌场时参与赌博的人。 指认笔录证实：廖光东指认花土沟昆仑路天润宾馆8209和8309房间说：“这里就是2015年期间我和王某7等人开设赌场的地点，当时开设赌场的是王某7和赵某3，他们还负责记账，我或石某某负责报线，参与赌博的有田某某、石某某、贺某某、李某某”。并附3张现场指认照片。石某某指认花土沟天润宾馆二楼209房间说：“2015年或2016年，王某7就是在这个房间开设的“百家乐”、斗牛赌场进行赌博的”。并附3张现场指认照片。 2、李某某证言及辨认笔录证实：2015年王某7和猴子合伙在天润宾馆二楼209房间组织赌博。赌场是王某7在抽钱，猴子在赌场中负责放水，王某7和猴子在天润宾馆组织“斗牛牛”赌场一个多月。之后王某7和猴子、冯某2在天润宾馆209房间又组织“二八杠”赌场，“猴子”叫廖光东。王某7多的能抽4、5万。我在王某7开设的赌场欠了几十万，因为我赌博没钱时，从王某7手里借的钱，我还了壹、贰拾万，后来给王某7打了一张24万的借条。我去王某7在天润宾馆209房间、天润宾馆3楼的一个房间、2号公寓王某7的房间开设的赌场玩“二八杠”“斗牛牛”“百家乐”赌博的，去过30次左右。王某7负责抽底、放水。 辨认笔录证实：李某某指认花土沟天润宾馆二楼209房间说：“这就是2015年王某7开设“斗牛”“百家乐”“二八杠”赌场我们参与赌博的地方”。并附2张现场辨认照片。 3、赵某3证言及辨别笔录证实：2015年6月的一天，石某某给我说，我们这边玩的人太少，不行就到天润宾馆王某7他们开的场子里一起玩，去天润宾馆一直玩的是以扑克牌“斗牛”方式的赌博，有我、王某7、廖光东、李某某、石某某、孙某某、田某某、于诗琦、张成雄、刁进勇，其他人想不起来了。 辨认笔录证实：赵某3分别辨认出，廖光东就是2015年7月在花土沟天润宾馆开设“百家乐”“斗牛”赌场参与赌博的人；王某7就是2015年6月在花土沟天润宾馆209房间参与“百家乐”“斗牛”赌博时开设赌场并抽水的人。 指认笔录证实：赵某3指认天润宾馆209房间说:“这就是2015年6月我在王某7开设的赌场内参与“百家乐”“斗牛”赌场的地方”。并附2张现场指认照片。 4、于诗琦证言、辨认笔录及指认笔录证实：2015年7月我就跟着田某某去天润宾馆二楼的一间套房，看到王某7和廖光东、李某某在套房玩“斗牛”，第二天晚上王某7、廖光东、李某某、张成雄、石某某、赵某3已经在玩“斗牛”了是王某7组织的，因为王某7在“抽水”，廖光东也帮着抽。离第二场“斗牛”四天左右，我和田某某去了天润宾馆二楼套房，这次是通过网上的境外赌博“百家乐”赌博的，有石某某、李某某、张成雄、廖光东、王某7、孙某某，是王某7组织开设的。王某7负责连线、记账，还有“抽水”。 辨认笔录证实：于诗琦分别辨认出，王某7就是2015年在天润大酒店开设“百家乐”赌场和斗牛赌场，参与赌博的人；廖光东就是2015年王某7在天润大酒店开设“百家乐”赌场和斗牛赌场时参与赌博的人；田某某就是2015年王某7在天润大酒店开设“百家乐”赌场和斗牛赌场时参与赌博的人。 指认笔录证实：于诗琦指认花土沟天润宾馆说“2015年7月王某7就是在这个宾馆开设的“斗牛”和“百家乐”赌场的”，随后指认该宾馆二楼209房间说“我们就是在这个房间参与王某7开设的斗牛和“百家乐”赌场进行赌博的”，并附3张现场指认照片。 5、张成雄证言、辨认笔录及指认笔录证实：我一共就参与了四次赌博。第一次和第二次是在天润宾馆王某7开设的“抓牛牛”，第三次和第四次也是在天润宾馆王某7开设的网上赌博“百家乐”。第一次大概是2015年8月的时候，廖光东约我到花土沟天润宾馆2楼的一个房间里面有李某某、石某某、王某7、田某某、赵某3，是我的同学王某7开的。王某7在“抽水”。第二次还是天润宾馆的二楼，不是第一次那间房，进去后基本上还是第一次那些人，这次还是以扑克牌的方式玩“抓牛牛”。第二次也是王某7开设的。还是王某7在“抽水”。有我、廖光东、李某某、田某某、石某某、王某7，第三次是2015年9月10日左右王某7打的电话，在天润宾馆玩“百家乐”，我认识的有廖光东、石某某、田某某、赵某3，有一个人负责记账，另外一个人打电话联系国外。跟第三次隔了一天，去的天润宾馆二楼一间房子，有王某7、赵某3、廖光东、石某某、白贵海，还是王某7开的，连线都是王某7打电话联系的。 辨认笔录证实：张成雄分别辨认出，李某某就是2015年8月期间王某7在天润宾馆开设“百家乐”和“斗牛”赌场时参与赌博的人之一；廖光东就是2015年8月期间王某7在天润宾馆开设“百家乐”和“斗牛”赌场时参与赌博的人之一；田某某就是2015年8月期间王某7在天润宾馆开设“百家乐”和“斗牛”赌场时参与赌博的人之一；石某某就是2015年8月期间王某7在天润宾馆开设“百家乐”和“斗牛”赌场时参与赌博的人之一；赵某3就是2015年8月期间王某7在天润宾馆开设“百家乐”和“斗牛”赌场时参与赌博的人之一；王某7就是2015年8月我在天润宾馆参赌“百家乐”和“斗牛”赌场的老板。 指认笔录证实：张成雄指认天润宾馆说“2015年或2016年王某7在这个宾馆开设“百家乐”和“斗牛”赌场”，随后指认该宾馆二楼209房间说：“我们就是在这个房间内玩“百家乐”和“斗牛”赌博的”。并附3张现场指认照片。 6、贺某某证言、辨认笔录及指认笔录：2016年7月份一天的晚上，王某7给我打电话叫我打麻将喝酒吹牛，我就打车到了王某7说的天润宾馆2楼的209套间内，我看见王某7、猴子（廖光东）、田某某、李某某、石某某、刁进勇（老刁）在玩“斗牛”的扑克牌，在场子里时王某7和猴子（廖光东）全程负责放水，王某7记账、抽底，当时我从王某7手里借了5000元，很快就输完了，第二天，王某7就打电话催我还钱，我从朋友那里借了点钱送到2号公寓1楼的一个房子里给王某7了。 辨认笔录证实：贺某某分别辨认出，廖光东就是2016年叫我到天润宾馆2楼209房间内玩斗牛赌博时全程放水的人，我叫他猴子；田某某就是天润宾馆2楼209房间内玩斗牛赌博时参加赌博的人；王某7就是2016年天润宾馆2楼209房间内玩斗牛赌博时放水、抽底、记账的人。 指认笔录证实：贺某某指认花土沟天润宾馆二楼209房间说“2016年7月王某7就是在这个宾馆开设的“斗牛”赌场的，我们就是在这个房间参与王某7开设的“斗牛”赌场进行赌博的”。并附2张现指认照片。 7、被告人马俊供述证实：2015年9月份，我从看守所出来时，我听齐某某说他们这个赌场已经开了两个月了。开的地点不固定，有时在天润宾馆开房间。 8、被告人田某某供述及指认笔录证实：2015年8月，在一家名为天润大酒店二楼的一个套房内，我参与8次赌博。第一次我输了8万块钱，第二次我大概赢了四万多块钱，第三次我赢了8000多，后期5场，我总共输了十二万五千元。这八次赌博中王某7和猴子（绰号）给我们参赌人员提供烟酒茶水，在其中“抽水”。这八场当中最少抽了我10万左右的“水钱”。我刚开始在王某7、廖光东在天润宾馆209房间先后参与“百家乐”八次左右，“斗牛牛”两次左右。赌场是王某7、廖光东组织的，当时赌场里面王某7负责记账、抽水，廖光东在赌场里面服务，就是买水、买夜宵、跑腿。参赌的有我、石某某、张成雄、蛋蛋、贺某某、李某某、孙某某、于军瑞，还有几个我不认识。我估计每场都差不多能抽2、3万元左右。 指认笔录证实：田某某指认天润宾馆二楼8209房间说“这就是2015年8月王某7开设“百家乐”赌博的地方，当时参与赌博的人有我、石某某、王某7、猴子（绰号）、孙某某、于诗琦、张成雄，王某7在赌场里负责放水、记账、连线报线和抽水，王某7和猴子提供的香烟、茶水”。并附5张现场指认照片。 （三）被告人供述及辩解、辨认笔录、指认笔录 1、被告人王某7供述及指认笔录证实：在天润就开了两场“百家乐”，第一场是2015年7月10日，当时玩的是缅甸的金木棉，我和石某某组织，参与赌博的人有我、廖光东、石某某、田某某、李某某。抽头6000元，铺了三万。我连的线，铺的台面，廖光东负责报线、记账，石某某负责约人。第二场还是在天润宾馆二楼的套房里面，参赌的人员增加了张成雄、赵某3。我连的线，铺的台面，廖光东负责报线、记账，石某某负责约人。抽了400元，铺了总共8万。 指认笔录证实：王某7指认花土沟镇昆仑路“天润宾馆”8209房间称“我在这间房间玩过两场“百家乐”，当时参与人有田某某、赵某3、石某某、廖光东、张成雄，是赵某3连的线”。并附3张照片。 2、被告人廖光东供述证实：2015年5月份我从敦煌服完刑后，7月份到花土沟，去投奔王某7。王某7就跟“皮皮”开始合伙开赌场，最后让我去王某7的赌场里面帮忙，给参赌的买烟买水，到后来帮忙打线和记账，王某7和“皮皮”在天润宾馆的二楼套间大概开了“百家乐”赌场1个多月左右，刚开始是打线，后来“皮皮”走了，王某7叫我一起跟他开赌场，我还负责打线、记账。在跟王某7合作的时候我分了15000元到20000元左右。后来杨飞知道王某7自己开赌场的事情，就找到王某7要求合作，当时王某7不同意，杨飞就带人打他，把他打了两次，一次在水云间酒吧，另外一次在水晶宫酒吧，因为我和王某7属于油田子弟，惹不起他们社会上的人，就同意跟他合作。 5、被告人张黎明2015年在敦煌市七里镇跃进小区茶园、敦煌市七里镇“仙踪林”麻将馆、七里镇建安市场“下一站幸福”地下台球室内多次开设境外“百家乐”“二八杠”“扎金花”赌场，组织他人参赌，并抽头渔利、放高利赌资供参赌人员赌博。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）证人证言、辨认笔录及指认笔录 1、马某8证言及辨认笔录证实：2015年1月，第一场“百家乐”完后的第二天，张黎明电话约我去跃进小区广场一茶园，我就自己过去了，还是张伟抽头、负责连线、提供水和烟，兵兵在放水、报线，张黎明负责约参赌人员。我们天天在这个茶园连续玩了至少有10天时间，张伟每场铺钱在50000元左右，每场抽头在30000余元。2015年6月份，张黎明给我打电话约我去七里镇建安市场地下台球厅去玩“百家乐”，张黎明、张伟、王八是组织者按10%抽头，张黎明负责放水、连线、提供水和烟、负责约人参赌，王某7、焦鹏、兵兵、台球厅老板负责记账、报线，在这里我们玩了20多天，每场铺钱在70000元左右，每场抽头在50000余元。2015年12月，张黎明约我去他在敦煌开的“仙踪林”茶园玩“百家乐”，在这个茶园我们玩了20多天，张黎明负责叫人、铺台、提供水和烟、连线，王某7负责记账、报线，按10%抽头，每场铺钱都是在20000元左右，抽头每场有10000余元。 辨认笔录证实：马某8分别辨认出，张黎明就是在敦煌和王某7一起开“百家乐”赌场的人；王某7就是在敦煌和张黎明一起开赌场的人；张伟就是在敦煌七里镇跃进小区茶园开设赌场的人；李某某就是在敦煌七里镇跃进小区茶园参与赌博的人；宋某某就是和我到张黎明、王某7、张伟开设的赌场里参与赌博的人；贺某某就是和我到张黎明、王某7、张伟开设的赌场里参与赌博的人。 2、罗某某证言证实：我老公马某8是2016年到张黎明和张伟的赌场里参赌的，没有告诉我具体玩的是什么，玩完后不久张黎明和张伟就到我家来要账。我和我老公马某8第一次还了十二万。第二次张黎明让一个叫“兵兵”男的，到我家和我上班的地方找过我老公要过钱，张黎明告诉我还有四万没有还，我当时害怕我老公思想压力太大又离家出走，我背着老公又给了张黎明四万元钱。 3、李某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2014年到2015年之间，张黎明在敦煌开过“百家乐”，我也去过，在七里镇建安市场一个地下台球室，叫“下一站幸福”，还有在跃进小区的茶园里面开过，具体多少次我不知道。 辨认笔录证实：李某某辨认出，张黎明就是2014年至2015年之间在敦煌七里镇建安市场内一个地下台球室开设“百家乐”赌场及跃进小区内的茶园开设“百家乐”赌场的人员。 指认笔录证实：李某某指认敦煌七里镇建安市场内“下一站幸福”台球休闲会所说“这就是2014年至2015年期间张黎明开设“百家乐”赌场参与赌博的地方”；指认七里镇跃进小区广场商业区二楼040商铺说“这就是2014年至2015年期间在张黎明、许属海、杨飞、王某7开设的“百家乐”赌场参与赌博的房间”。并附4张现场指认照片。 4、赵某3证言及辨认笔录证实：2015年4月，张黎明和张伟在敦煌七里镇建安的台球室、跃进小区的茶园、张黎明在七里镇一号路开的麻将馆这几个地方开的“百家乐”，我在里面玩输了钱。当时场上有我、张黎明、张伟、李某某、孙某某、陈华、孙成凤（女），还有几个不认识。张黎明负责拉人，张伟负责“百家乐”连线、充钱。张建斌是赵某3的表弟，负责记账，如果我们赌赢了，他就按10%抽水。 辨认笔录证实：赵某3辨认出，张黎明就是2015年4月在敦煌建安市场台球室、跃进小区茶园、七里镇一号路麻将馆参与“百家乐”赌博时开设赌场并抽水的人。 5、孙某某证言及辨认笔录证实：后来张黎明又自己开了个茶园，叫“仙踪林”，我就去“仙踪林”茶园开始玩“麻将”、“扎金花”、“二八杠”、“百家乐”，一直玩到2016年10月份。赌场上认识的有“蛋蛋”、“纳粹”、肖强、“老刁”、杜坤、杨玉冰、王斌、杨华、焦鹏、杨景、韩三虎、王海川等等麻将是每桌每次100元；“扎金花”是把把抽，按照最低押注抽，10元的就抽10元，50元的就抽50元；“二八杠”就是谁当庄就抽下注总数的10%；“百家乐”就是谁赢了就抽所赢钱数的10%，输家不抽。我打麻将输了1万多，“二八杠”输了不到2万元。“百家乐”一晚上有时候输十几万。 辨认笔录证实：孙某某辨认出张黎明就是在敦煌七里镇开设茶园召集我和别人进行赌博的人。 6、贺某某证言及辨认笔录证实：2015年3月一天，当时我轮休回敦煌了，张黎明给我打电话叫我过去给他捧场，我打车按着张黎明说的地点到1号路的一个张黎明开的麻将馆，一进麻将馆看见一麻将桌上有7、8个人，其中有2个女的，他们都在“扎金花”赌博，张黎明每把都要抽底，还有放水的人，分别叫张伟和兵兵（音），我赢了8000余元现金。第三次是2015年6月的一天，张黎明给我打电话叫我去玩一会，我就按照张黎明给我说的地点打车到七里镇跃进小区广场旁边的二楼的一间麻将馆。他们对着电视在玩“百家乐”赌博，张伟在记账，我赢了7300元，我就回家了，第二天，我自己去重庆玩了。在重庆玩了一周回来后，当天晚上3时许，我就打车到上一次玩“百家乐”的地方（七里镇跃进小区广场旁边的二楼的一间麻将馆），我进去后，沙发上坐着3、4个人，在场的还有张黎明、张伟、兵兵（音），张伟和兵兵（音）还是在场子里负责放水、记账。把钱输完后，我就回家了。2016年10月我回敦煌轮休后的一个晚上10时许，张黎明给我打电话叫我过去玩一会，我按照张黎明给我说的地点，自己打车到建安市场里面的一个地下台球厅，看见李某某、张黎明、黄永强（黄八、王八）、苟元涛、二咪（李某1）坐在沙发上，我从张黎明手中借了5000元现金，就开始玩“百家乐”的赌博，我每把押1000元或2000元，玩了7把左右，我把从张黎明手中借的钱全输了，我又从张黎明手中借了5000元现金，玩了几把，借的钱又输完了。场子里黄永强和张黎明在放水，张黎明在记账。 辨认笔录证实：贺某某辨认出，张黎明就是2015年我在敦煌轮休时叫我到1号路麻将馆扎金花赌博和到跃进小区麻将馆玩“百家乐”赌博，并在场子里放水、抽底的人。 7、李某1证言及指认笔录证实：2014年在敦煌七里镇一号路张黎明、张伟开的“仙踪林”玩过“百家乐”，输了几千块钱，也给张黎明他们了。 指认笔录证实：李某1指认敦煌市七里镇一号路“仙踪林”麻将馆说这就是2014年在张黎明开设的“百家乐”赌场参与赌博的地点；指认敦煌七里镇建安市场内“下一站幸福”台球休闲会所说这就是2014年至2015年期间在张黎明开设“百家乐”赌场参与赌博的地点；指认七里镇跃进小区广场商业区2楼040号商铺说：“这就是2014年至2015年期间在张黎明、许属海、杨飞、王某7开设的“百家乐”赌场参与赌博的房间。并附5张现场指认照片。 8、石某某证言及辨认笔录证实：2014年在敦煌七里镇张黎明开的麻将馆里，张黎明组织油田子弟玩“扎金花”“二八杠”，具体情况我不知道，组织了七八个人左右；2015年在敦煌七里镇建安市场里的地下台球厅开设“二八杠”，我是跟着曹某某进去过一次，我没有参与，曹某某输了40000元。 辨认笔录证实：石某某辨认出张黎明就是2015或2016年在敦煌七里镇建安市场地下台球厅开设“百家乐”赌场及参与赌博的人。 9、赵某1证言及辨认笔录证实：在敦煌张黎明开的“百家乐”玩过几次，当时场子上有贺某某、李某某，还有几个小伙子我都不认识。张黎明的赌场也是2014年开的，是在敦煌七里镇建安市场里面的一个台球厅玩的，张黎明也是庄赢抽10%，闲赢抽5%。 辨认笔录证实：赵某1辨认出张黎明就是在敦煌建安市场台球室里开设“百家乐”的人。 6、2015年10月至2016年间，被告人牛卫忠、于诗琦在花土沟镇采油下区牛卫忠住处、敦煌于诗琦住处、敦煌大唐酒店、花雨楼宾馆多次开设境外“百家乐”赌场，组织他人参赌，牛卫忠铺设赌资20余万元，并抽头渔利、放高利赌资供参赌人员赌博，于诗琦在赌场中有连线、记账等分工。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）书证 借条证实：2016年1月11日，贺某某向牛卫忠打借条：本人贺某某于2016年1月11日从牛卫忠先生处借到现金110000元（拾壹万元整），定于2016年1月14日一次性归还。 （二）证人证言、辨认笔录及指认笔录 1、贺某某证言证实、辨认笔录及指认笔录证实：2016年3月份，田某某叫我到牛卫忠花土沟的房子（花土沟采油下区18号楼房间记不清了）玩“百家乐”，当时赌场里有牛卫忠、田某某、李元石、吴志林、马俊还有两男一女的我叫不上名字的人在玩“百家乐”，赌场是牛卫忠开的，牛卫忠连的线、铺台面在赌场内报线、放筹码和记账，马俊负责放水钱。玩的是缅甸的“金木棉”的“百家乐”。2016年1月份，于诗琦开车接我到他家（敦煌市七里镇*区*号楼*单元*室）玩“百家乐”，我进去后看到有牛卫忠、幸某某和宋某某、宋锡强，他们已经把赌场铺好了在玩，在于诗琦家开设的赌场是牛卫忠开的。牛卫忠连得线，铺台面，于诗琦在赌场内报线、放筹码和记账。当天晚上玩的是澳门“新葡京”的“百家乐”，当天晚上牛卫忠铺了2万元左右的台面，牛卫忠和于诗琦负责在抽水钱，抽了多少的水钱我不清楚。大概隔了一天，于诗琦打电话让我去玩，我自己打车到了于诗琦家，进去后看见牛卫忠、于诗琦、宋某某、宋锡强、幸某某、进去后牛卫忠开始境外连线和铺的台面，于诗琦负责报线和记账，我输了110000元，当时我给牛卫忠打了一张110000元的欠条，当晚牛卫忠一共铺了100000元台面，连的是澳门“新葡京”的“百家乐”。2016年1月下旬，于诗琦开车把我接到敦煌市鸣山路“花雨楼”宾馆的412号房间，我进去后看见牛卫忠、幸某某、宋某某和三个敦煌人在外面的房间里玩“百家乐”，赌场是牛卫忠开的，玩的是澳门“新葡京”的“百家乐”。 辨认笔录证实：贺某某分别辨认出，于诗琦就是2016年1月叫我到七里镇青海油田二中操场后面的小区1楼的房间参加“百家乐”赌博时记账、报账、提供场所，打电话威胁还款，从我母亲手里拿走1万元现金逼迫我打欠条的人；牛卫忠就是2016年1月我到七里镇青海油田二中操场后面小区1楼的房间参加“百家乐”赌博时在场子里放水，让我母亲转账，并在油沙山派出所打我的人。 指认笔录证实：贺某某指认敦煌市七里镇*区*号楼*单元*室说这就是2015年我参与牛卫忠和于诗琦开设赌场我赌博的地方；指认敦煌市鸣山路“花雨楼”宾馆412房间说“这就是2015年牛卫忠问我催要赌账的房间”。并附5张现场指认照片。 2、贾某某证言证实：我在家里找到我儿子贺某某给牛卫忠写的借条，我就送来了。我儿子贺某某有赌博的毛病，每次都是我给他还钱，我给贺某某总共还了50万元左右的赌债。 3、李某1证言及指认笔录证实：田某某带我去牛卫忠的场子还玩过一次“百家乐”，在花土沟的一个平房院子里，在牛卫忠的场子里我输了5万多块钱，我写的欠条给的牛卫忠，我给了他1万块钱。2015年至2016年之间，田某某打的车带我去的，具体位置在哪我也没看清，牛卫忠从外面请了两个女的，用八副扑克牌洗好后现场给我们发牌，桌子上有“庄”“闲”“和”让大家下注。我输了5万元钱，牛卫忠抽头把给我们的筹码都几乎抽完了，牛卫忠来敦煌到我家找我母亲要账，我们也害怕牛卫忠再次上门要账，就凑了1万元现金，还给牛卫忠了。 指认笔录证实：2019年7月1日，李某1在侦查人员、见证人员带领下，指认花土沟镇文化路54号院内807室说：这就是2015年7、8月我在牛卫忠开设的赌场内参与“现场版百家乐”赌博的地方。并附3张现场指认照片。 4、宋某某证言及指认笔录证实：2016年1月底，于诗琦打电话约我和宋锡强到于诗琦家（敦煌市七里镇*区*号楼*单元*室）玩“百家乐”，已经把赌场已经铺好了在玩，我们玩了一会，牛卫忠也来了，宋锡强赢了2000到3000元，贺某某输了100000元。赌场是牛卫忠开的，牛卫忠连得线、铺的钱，于诗琦在赌场内报线、放筹码和记账、抽水。牛卫忠铺了10万元钱的台面，贺某某欠了牛卫忠10万元。第二天19时许，牛卫忠开车拉着于诗琦来接我，之后又接上宋锡强到的敦煌市“花雨楼”宾馆310房间，牛卫忠负责和境外连线，于诗琦负责报账和记账。连好线后又来了两个敦煌人，我们就开始玩了我输了20000元，铺了5万元的台面。第三天也是19时左右，牛卫忠开车过来拉的我和宋锡强到敦煌市“花雨楼”宾馆412房间，牛卫忠和于诗琦去接的贺某某，牛卫忠负责和境外连线，于诗琦负责报账和记账。我在的时候铺了5万元的台面，我输了18000元，宋锡强输了1万多。 指认笔录证实：宋某某指认敦煌市七里镇*区*号楼*单元*室说“这就是2015年我参与牛卫忠和于诗琦开设赌场我赌博的地方”；指认敦煌市鸣山路“花雨楼”宾馆310和412房间说：“这就是2015年我参与牛卫忠在敦煌市开设赌场的房间”。并附6张现场指认照片。 5、幸某某证言及辨认笔录证实：2016年1月的时候，有一天晚上牛卫忠给我打电话让我去于诗琦家玩，去了以后看到于诗琦家有牛卫忠、贺某某、于诗琦、宋某某、宋锡强几个人，牛卫忠拿了一个笔记本出来，上面有个软件好像叫“金盾娱乐”，他就打开登陆了账号，牛卫忠给对方打了一个电话，然后大家开始玩。从晚上九点多开始玩的，玩到了第二天凌晨的三点了，我累了就到旁边的房子睡觉了。早上八点多于诗琦把我喊起来了，当时牛卫忠把贺某某写的欠条从包里拿出来，让我看到了，上面写了十万的一张欠条，我才知道贺某某输了好多，具体数额不知道，我们就走了。赌场是牛卫忠组织的，牛卫忠在抽头、放水，每把从赢家手里抽赢的10%的钱。（于诗琦家开设赌场后的）第二天晚上，于诗琦喊我一起去的敦煌市花雨楼酒店四楼的419房间，我没有玩，还是牛卫忠在抽头，那天晚上我走的时候牛卫忠已经抽了好几万的头钱，后面我就不知道了。于诗琦当时在帮着牛卫忠报线。再就是牛卫忠在花土沟开赌场的时候我也去过一次，是在花土沟井下办公楼对面一个三楼的房间，当时牛卫忠给我打电话让我过去，我进去后看到有好多人在里面正在玩“百家乐”。 辨认笔录证实：幸某某分别辨认出，牛卫忠就是2016年元月份在敦煌市花雨楼和于诗琦家中开设赌场的人；于诗琦就是2016年元月份在敦煌市七里镇*区*号楼*单元*室牛卫忠开设赌场中一起参赌的人。 指认笔录证实：幸某某指认敦煌市“花雨楼”宾馆419室说这就是当时牛卫忠开设赌场房间，当时参与赌博的人员有宋某某、宋锡强、于诗琦、牛卫忠，还有三个敦煌人。并附2张现场指认照片。幸某某指认敦煌市七里镇*区*号楼*单元说这个地方就是2016年元月份牛卫忠开设的“百家乐”赌场参与赌博的地点，随后进入单元，指认一楼正对单元门的房间说这就是当时牛卫忠开设赌场房间，当时参赌的人员有我、贺某某、宋某某、宋锡强、于诗琦、牛卫忠。并附2张现场指认照片。幸某某指着花土沟镇*区*号楼*楼*房间说这就是2014年7、8月份，牛卫忠在花土沟期间开设赌场，叫我们过去参与“百家乐”赌博的地点。并附5张现场指认照片。 6、田某某证言证实：2015年10月底有一天晚上，我、石某某、于诗琦、贺某某到花土沟采油下区牛卫忠的房子里玩的“百家乐”赌博，牛卫忠负责铺台面，记账、抽头、连线、放水，第一次铺了8万，台面打完了以后，他又续了6万左右。我输了12万左右，石某某输了3万左右。牛卫忠抽了十几万。第二天还是牛卫忠在花土沟采油下区的房子里面，这次有我、石某某、于诗琦，还有几个我不认识的人，还是牛卫忠铺的台面钱，他负责连线、记账和抽头。我当时输了二、三万的样子，铺台面钱一般都是五、六万，抽头大概就是五、六万的样子。 （二）被告人供述及辩解、辨认笔录及指认笔录 1、被告人牛卫忠供述证实：2015年在花土沟采油下区202室我的房子里开过赌场，是我和吴志林（绰号小吴老四）合伙开线玩的，于诗琦帮我报线，参赌人员有贺某某、田某某、石某某。玩的是新葡京“百家乐”赌博。在敦煌开过三场“百家乐”赌博。第一次是在敦煌市区一个宾馆开的，后来于诗琦叫了贺某某和两个姓宋的过来玩，我铺了2万元台面，于诗琦连的线，两个姓宋的总共赢了4万元，我赢了3、4万。第二场还是在敦煌市区的另一家宾馆，也是我铺的2万元台面，当时参赌人员有我和两个姓宋的，这场于诗琦在不在我忘了。两个姓宋的合起来赢了4万元，我赢了2、3万元。第三场是于诗琦在七里镇找的房子，还是玩的新葡京“百家乐”，于诗琦连的线，于诗琦报注、对账，我、贺某某和两个姓宋的参赌，这次我总共铺了21万的台面。两个姓宋的总共输了11万，贺某某输了10万。 2、被告人于诗琦供述、辨认笔录及指认笔录证实：我在牛卫忠开设的“百家乐”赌场参与了五、六次赌博。2015年9月底，牛卫忠在采油下区开设的“百家乐”赌场内参与赌博，有我、田某某、贺某某、石某某、牛卫忠当时在赌场内负责记账、连线，垫资，外号叫吴老四的人负责抽水，牛卫忠负责“抽水”，第二次是隔了两、三天，去了牛卫忠在采油下区开设的“百家乐”赌场。牛卫忠负责报线、记账、垫资，吴老四负责“放水”和“抽水”。牛卫忠连的线，并负责“抽水”。2015年的12月，晚上我就和宋某某、宋锡强在我家待着，给牛卫忠打了个电话后，牛卫忠就提了个黑色的包来到了我家，贺某某输了十万元整，宋某某赢了几千元钱。我负责记账、报线，牛卫忠负责垫资、放水。牛卫忠垫了十万元整的赌资。牛卫忠连的线，并负责“抽水”。隔了一天以后牛卫忠给我说：“已经在你家开了两场了，你家已经不安全了，咱们换个地方。”我就在敦煌的大唐酒店订了一间五楼的套房，我、牛卫忠、幸某某、宋某某、宋锡强一起去的大唐酒店。我负责记账、报线，牛卫忠负责垫资、放水。牛卫忠垫了五万元左右。牛卫忠给我账号和密码，我帮忙连线。我负责“抽水”，抽了八千多元钱。隔了两天以后，我和宋锡强在一起吃饭的时候，宋锡强跟我说：“我想玩一会儿。”牛卫忠给宋锡强打电话单独说了一下，我就在花雨楼三楼订了一间套房。牛卫忠给我交代好了以后，他就走了。我和宋锡强就开始玩了，我负责报线、记账，牛卫忠负责垫资、放水。牛卫忠给我账号和密码，我帮忙连线，并负责“抽水”，抽了一千多元钱，这些钱全部给了牛卫忠。 辨认笔录证实：于诗琦分别辨认出，牛卫忠就是2015年牛卫忠在其居住的采油下区公寓开设的“百家乐”赌场时参与赌博的人；幸某某就是2016年牛卫忠在甘肃省敦煌市我家开设“百家乐”赌场时参与赌博的人员；宋锡强就是2016年牛卫忠在甘肃省敦煌市我家开设“百家乐”赌场时参与赌博的人；宋某某就是2016年牛卫忠在甘肃省敦煌市我家开设“百家乐”赌场时参与赌博的人员。 指认笔录证实：于诗琦指认青海油田花土沟基地北一区18号楼说2015年11月底牛卫忠就是在这栋楼里的公寓开设“百家乐”赌场的，随后来到二楼210房间说就是在该房间内参与牛卫忠开设的“百家乐”赌博的。，并附2张现场指认照片。 7、2016年，被告人赵坤在“鑫佳尼”酒吧后院房间开设了“扎金花”赌场，开设“扎金花”赌场持续了一星期，赵坤在记账、抽头渔利。 认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言、辨认笔录及指认笔录 1、艾某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：时间现在记不清了，记得那会赵坤下班之后，就会带上几个人在“鑫佳尼”酒吧后院宿舍里玩“扎金花”，这个事情一直持续了一星期，后来我不让他在那里开场子，但是没有听，一个星期之后，他就再也没有带人来玩过。当时参赌的有赵坤、贺某某、“小王”，还有一个开出租的司机，其他人我记不清了。 辨认笔录证实：艾某某辨认出赵坤就是我在笔录中所说的与我处过对象，且在鑫佳尼酒吧后院开过扎金花赌博场子的人，他的外号叫宝宝。 指认笔录证实：艾某某指认“鑫佳尼”酒吧后院一破旧房间说：“这间房子就是当时赵坤开“扎金花”赌场的地点”，并称其知道此事，但未参与赌博。并附5张照片。 2、贺某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2016年12月份的一天晚上8时许，我朋友王井路（音）打电话叫我出去“扎金花”，我到王井路（音）给我说的鑫佳尼KTV门口，王井路（音）带着我从鑫佳尼KTV旁的巷子七拐八拐就到了一个小平房，赵坤在抽底，每把抽20元到30元不等，赵坤自己在记账。第二天晚上，赵坤给我打电话说“兄弟，过来玩，还是鑫佳尼老地方”，我就打车到鑫佳尼，赵坤在放水、抽底，每把抽20元到30元不等。 辨认笔录证实：贺某某辨认出赵坤就是我在鑫佳尼KTV后面扎金花赌博，在场子抽底、记账的人，并在油田食堂后门处、油田职工活动中心殴打我的人。 指认笔录证实：贺某某指认花土沟鑫佳尼酒吧后平房由北向南数第四间房间说：“我们就是在这间平房参与赵坤开设的“扎金花”赌场赌博的”。并附2张现场指认照片。 （二）被告人供述及辩解 被告人赵坤供述证实：我在鑫佳尼旁边的小平房内玩过四五次“扎金花”，但不是我组织的，人也不是我叫的。 8、2017年左右，被告人田秀芹、朱政、李孝明在花土沟镇钻**田秀芹住所多次开设“百家乐”赌场，朱政连线，田秀芹、李孝明抽头渔利，其中一次李孝明和田秀芹抽头渔利4200元。2015年至2016年间，李孝明、朱政在花土沟镇“瑞青网吧”对面李孝明的住所多次开设“百家乐”赌场，朱政连线并参与3次赌博，李孝明在赌场抽头渔利。 认定上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言、辨认笔录及指认笔录 1、赵某某证言、辨认笔录及指认笔录证实：2017年10月份，田幺鸡给我打电话说：“到我的场子里来玩。”赌场在田幺鸡的家里，她家在钻八栋小区，具体是哪一个单元我记不清了。赌博方式是“百家乐”。田幺鸡提供场地，记账，铺钱，买水买烟，抽头。她是通过朱小四连线境外“百家乐”，小李子在赌场里铺过两次钱。抽了多少头我不知道，我输了30万左右。 辨认笔录证实：赵某某辨认出田秀芹就是2015年杨金江、许属海、齐某某在许属海的玉店开设的“百家乐”赌场时参与赌博的人，我叫她田幺鸡。 指认笔录证实：赵某某指认花土沟钻八栋小区说2017年10月份，我就是在这个小区内参与田幺鸡在这开设的“百家乐”赌场赌博的，随后指认一栋单元101室说我们就是在这个房间赌博的。并附3张现场指认照片。 2、朱某某证言及辨认笔录证实：2017年夏天，田幺鸡给我打电话说让我去她家玩一会“百家乐”，当时参赌的人有杨飞、蛋糕、田幺鸡、杨光头，其他的人我记不清楚了。赌场是田幺鸡自己在家开设的“百家乐”赌场，提供赌博场地、记账、抽头的都是她。我们参赌人员每把赢钱后，田幺鸡就从中抽10%的利润作为她开设赌场的盈利。 辨认笔录证实：朱某某辨认出田秀芹就是2017年打电话叫我到钻八栋去玩“百家乐”赌博时开设赌场的人，我叫她田幺鸡。 3、颜某某证言及辨认笔录证实：2017年11月份(具体时间我记不清了）的一个下午，“田幺鸡”打电话给我从我开的冒菜店里订了一份冒菜，我开车给她送到位于钻八栋4区21号楼的宿舍里，当时房间里有“田幺鸡”和“蛋糕”，还有两个女的我不认识，他们几个人在房间里的一个电视机上玩“百家乐”。我站着看了一会儿，看他们每次都是押“庄”和“闲”挺简单的，于是心里也想玩一下试试，我每次押100元钱，一共玩了十把左右输了800元钱，没钱了我就走了。过了几天我在路上碰到了“田幺鸡”，她告诉我要回家玩“百家乐”去，于是我就跟着“田幺鸡”去了她家。这次赌博的有我和“田幺鸡”，还有上次那两个女的，另外一个男的我不认识，跟上次的玩法一样。 辨认笔录证实：颜某某辨认出田秀芹就是2017年11月我到钻八栋去玩“百家乐”赌博时开设赌场的人，我叫她“田幺鸡”。 4、李某1证言及辨认笔录证实：大概2014年的时候，青海油田客运站的一个叫刘强的给我介绍了“百家乐”赌博玩法，在花土沟“瑞青网吧”对面三角楼旁边的条式楼一间房子里玩的，当时是李孝明住的房子，他外号叫“小李子”，是四川来的无业人员，赌场也是他开的，他在中间抽水钱。我在李孝明那里玩了四、五次，大概输了十几万，都给李孝明了。帮他连线的是一个叫“小四”的人，大概40多岁，听说这人当时在冷湖食堂上班。在李孝明的场子里有李某某、田某某、刘强、于世琦、安玲刚（音）参与赌博，其余人我就不认识了。我还在李孝明开的赌场里输过钱，总共输了13万元左右钱，当时我也给他写了借条，当时在他赌场里玩的是“百家乐”赌博，后期因为我给他写的借条，李孝明派了一个叫李某7的人到我敦煌家里逼我妈要债，当时我妈给我打电话时非常害怕，我当时给我妈说我不欠李某7的钱，是欠李孝明的钱，我妈把钱给了李某7后，他们才离开我家。2015年在花土沟“瑞青网吧”对面三角楼旁边的条式楼一间房子里玩的，这间房子是李孝明的住所，当时场子里有李某某、田某某、刘强、贺伟琦、安林刚等人，我在李孝明那里玩了四、五次。 辨认笔录证实：李某1辨认出李孝明就是2015年在花土沟“瑞青网吧”对面三角楼旁边条式楼内开设“百家乐”赌场的人。 5、王某6证言证实：李某1是我儿子。2015年的一天，一个叫李某7的人到我们家来，也是向李某1要债的，当时这个叫李某7的人威胁我，我就赶紧给我儿子打电话落实是否欠了李某7的钱。我儿子说他不欠李某7的钱，是欠李孝明的钱，我就又凑了一万元给了这个叫李某7的人，他当时写上收条后就走了。 6、李某7证言证实：当时我被杨飞他们逼债逼得身上没钱了，李孝明给我说，他跟李某1之间有一笔账李某1还没有还，让我去收一下，收到钱之后给我一点好处，并给了我一张借条。我就去敦煌李某1家要钱了，当时李某1不在家，只有李某1的母亲在家，我把借条给李某1的母亲后，李某1的母亲给了我一万元钱，我写了收条之后就离开了。 7、王某7证言及指认笔录证实：2015年7月初的时候我去小四川的场子玩“百家乐”赌博。 指认笔录证实：王某7指认青海省茫崖市花土沟镇前进路“瑞青网吧”西面楼房后院房间称2015年7月，我在这里玩过“百家乐”，这里是‘小四川’住的地方，也是他开的澳门新葡京“百家乐”的地方，我和李某1在这里玩过一次。附现场指认照片2张。 （二）被告人供述及辩解 1、被告人朱政供述证实：2017年夏天田秀芹给我打电话跟我说给她连一下玩“百家乐”赌博的线，我答应之后她就用微信给我转一万元台面钱，我就给缅甸的打电话铺了一万台面钱，缅甸赌博公司的客服就和田秀芹指定的电话联系。我用同样方式总共给田秀芹连过三四次线，我收的洗码费一共就八九百。除了给杨飞连线之外，我给齐某某、田秀芹、李孝明、张黎明、郭某某也连过线。给这些人连线向缅甸、老挝赌博公司打过钱，杨飞的赌场打过四十万左右，齐某某的赌场打了两万多，李孝明的赌场打了十万左右，张黎明的赌场打了六、七万，田秀芹的赌场打了一万多。2015年大概三月份，李孝明给我打电话说他要开线，我就答应了，从我的信用卡透支1万元转到自己储蓄卡上用微信转账的方式给缅甸用来铺台面，然后给缅甸提供了李孝明的电话，用电脑登录新葡京娱乐公司的网址就可以玩了。先后两年的时间里，我总共给李孝明连过十几场线“百家乐”赌博的线。我在他的赌场中也参与过两三次，线都是我连的。这几次都在花土沟瑞青网吧对面院子李孝明家中开的赌场，赌博的有李某某、李某某一个胖同事，还有我，李孝明抽头，按百分之五抽的。在李孝明的赌场里我收了三千多块钱洗码费。我辨认出与李孝明有四笔交易，分别是2015年11月16日，李孝明给我的19000元，这是李孝明铺的台面钱；2015年12月15日，我给李孝明的7000元，这是赌博公司给的台面及盈利钱；2016年1月18日，我给李孝明的5000元，这是赌博公司给的台面及盈利钱；2016年8月21日，我给李孝明的4900元，这是赌博公司给的台面及盈利钱。我们这边的赌场只要赌赢累计达到10000元，赌博公司就会给连线的人160元，这个钱由连线人员和开设赌场人员自己商定如何，我们把这个钱叫做“洗码费”。 2、被告人李孝明供述证实：2013年还是2014年我记不清了，我一个人在茫崖花土沟镇四区10号楼302室我家里打电话给“朱小四”让他给我出了5000元的筹码，到了20时许，李某某给我打电话，我就出门把他接到我房子里了，他看我在玩“百家乐”,他自己提出来要跟我一起玩，第二天朱小四把我和李某某赢的钱一起通过微信转给我。大概过了20天左右，李某某给我打电话说有人要玩“百家乐”要一起来我家里玩，我就给“朱小四”打电话，李某某、田某某、石某某就在我房间里玩“百家乐”。我联系“朱小四”给李某某担保让“朱小四”出码三四次，自己联系“朱小四”出过二十几次码，都是我自己玩的，没有其他人参与。 3、被告人田秀芹供述证实：我在2017年，和李孝明、朱政一起开设过赌场。当时“蛋糕”叫我和“燕子”去吃饭，在吃饭的过程中“蛋糕”说想玩“百家乐”，让我帮忙找个人连线，我就给朱政打电话说了，朱政把李孝明的联系方式给了我，说让李孝明出码，朱政给我连线，然后我就给李孝明打了电话，连线玩的“百家乐”赌博。当时玩“百家乐”的时候，我给李孝明打电话后，告诉了他我的地址，李孝明过了20分钟左右就打出租车过来了，到了我在四区16号楼1单元101室住处。当时连线铺了7000元的台面，李孝明“抽头”了，给我分了2100元，他自己拿了2100元。总共抽了4200元的“头子钱”。 二、非法拘禁罪 1、2015年5月，被告人杨金江为索要被害人李世东4万元欠款，伙同齐某某（已死亡）、马俊、马建军、赵有才、法坤等人对被害人李世东实施殴打，杨金江对被害人李世东实施非法拘禁，拘禁时间持续14小时左右。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 借条证实：“今借到杨飞现金40000元整，肆万元整，现每月还4000元，如还不上由李某6担保。借款人李世东，担保人李某6*****,2014年11月20日”。 （二）被害人陈述及辨认笔录 1、被害人李世东陈述及辨认笔录证实：2015年2月，我因为做生意要用钱，就找杨飞借了40000元钱，当时和他说好的是这笔钱用3个月，他让我每月付4000元的利息。5月份一天晚上，我和李东华在花土沟灰姑娘酒吧喝酒，杨飞突然来了，他就把我叫到旁边的包厢里向我追账，我刚准备给他解释，结果他就和齐某某开始动手打我，杨飞先打了我一巴掌，紧接着齐某某就朝我肚子上踹了两脚，然后他们带的小弟就把我打倒在地上用脚乱踹，把我的脸打肿了，鼻血也打出来了，打了我近半个小时，然后让我找担保人，我没办法就让李某6做了担保，然后他们才放我出来。当时打我的有杨飞、齐某某、马俊、赵有才（东东），还有几个我叫不上名字。没隔几天，上午10点多我去市场吃早饭，又见到了杨飞和齐某某，他们两个人就把我抓住，打了我两巴掌，我没办法就把他们带到了李某6的住处，因为他们一直威胁要打我，我就跪在地上求李某6帮我还账，后来李某6凑了10000元，再加上我身上的2000元钱，总共12000元给了杨飞，还了他3个月的利息，他把10000元给了齐某某，齐某某就先走了。杨飞又把我带到花土沟灰姑娘大院他的住处，不让我走，继续让我借钱，我就四处打电话借钱，一直到当天晚上12点多，我又让李某6给我做担保，杨飞带着我到花土沟水晶宫酒吧找到李东华，李某6答应了他，他才把我放了。 辨认笔录证实：李世东分别辨认出，马俊、马建军、赵有才、齐某某就是替杨飞追账在灰姑娘酒吧打我的人；辨认出杨金江就是因为追账在灰姑娘酒吧打我，几天后又非法扣留我14个小时的杨飞。 （三）证人证言及辨认笔录： 1、李某6证言及辨认笔录证实：2014年5月份的一天晚上，我在外面吃饭的时候，一个小伙子就过来找我说“杨飞找你有点事”，我就跟着小伙子去了灰姑娘KTV的一个包厢，看见包厢内有李世东、杨飞、齐某某，还有十几个年轻小伙子，但我不认识，我看见李世东嘴角有血，在沙发的角落处蹲着，当时那十几个小伙子又要准备动手打李世东，我就上去拦住了，没让再打。我当时不知道因为什么事情打李世东，李世东告诉我他欠了杨飞、齐某某的钱，没钱还就被打了。我给杨飞说“欠钱还钱呗，打人干什么？我先把李世东带走，明天你们再商量还钱的事。”然后我就带着李世东回我房子了。2014年11月份的一天，具体哪一天我不记得了，杨飞、齐某某又把李世东带到我的房子，一起来的还有两、三个年轻的小伙子。杨飞当着我的面问李世东欠钱的事怎么解决，我说“怎么解决是你们的事，你们跑到我这里干嘛？你们自己的事你们自己处理。”，杨飞说“他来是找你的，如果你不管我就将李世东带走。”杨飞让李世东写欠条，让我做担保人。我就给李世东说“我给你担保，如果杨飞老是来找我怎么办？”李世东非常害怕，跪在地上抱着我的腿哭着求我，我心软了，就将自己身上的5000元，又向我的同事借了5000元，先还了他欠齐某某的10000元钱，齐某某拿着钱先走了。我知道李世东向杨金江借款的事情，我还是李世东的担保人。我问李世东，他说：赌博欠了杨金江40000元，欠齐某某10000元。我知道李世东连本带息给杨金江打了40000元借条，事后李世东告诉我，他给杨金江还了12000元。欠齐某某连本带息10000元，齐某某的钱已经还清了。李世东跟我说过他被限制人身自由的事情。大概是2015年5月份，李世东在我院子里住，早上出去后，一直没有回来，到了晚上我在水晶宫酒吧和朋友聊天，李世东给我打电话问我在哪，我说我在水晶宫酒吧，一会时间，李世东就带着杨金江、马乃、赵坤、马俊、牛斌等人来我们的包厢，坐了一会就说李世东欠账的事情，我劝杨金江好好要账，让李世东给杨金江慢慢还，杨金江他们也就勉强答应了，次日零点我就先走了，回到我的院子，当晚李世东没有回到我院子。第二天我给李世东打电话，他说回敦煌躲债了，杨金江他们早上把他堵住逼债，实在没办法只好晚上又找我帮忙。我才知道李世东昨天一直没有回到我院子的原因是被杨金江他们一直限制着，迫于无奈晚上才来找我的。 辨认笔录证实：李某6分别辨认出，杨金江就是我在笔录中提到的杨飞，他在花土沟开设赌场，还向李世东放高利贷，殴打李世东；牛斌、马俊、法坤、赵坤就是我在笔录中所说的人。 现场辨认笔录：李某6指认灰姑娘火锅音乐城（灰姑娘KTV）888包厢，就是杨金江、齐某某还有十几个小伙子殴打李世东的地方。 （四）被告人供述及辨认笔录 1、被告人马建军供述、辨认笔录及指认笔录证实：在2015年5月的一个晚上九点多，齐某某给我打电话，让我去花土沟“灰姑娘”酒吧，说有事，我就过去了，过去后在一个包厢里面，我看到李世东和“三哥”在喝酒，杨飞和齐某某把李世东从这个包厢拉到了我们这个大包厢里面，拉进来后，杨飞和齐某某就开始打李世东，我和轩轩，还有杨飞带来其他几个小伙子也上去打李世东了，大概打了不到五分钟的时间，然后李世东就坐在沙发上了，我们就再没打他，这时，和李世东在一起的“三哥”就进来了，杨飞让“三哥”给李世东做担保，马上还钱，“三哥”答应了，后来“三哥”就把李世东带走了。我不知道“三哥”叫什么名字。 辨认笔录证实：马建军分别辨认出李世东就是2015年5月份在花土沟“灰姑娘”酒吧因要账被我们殴打的人；李某6就是2015年5月份在花土沟“灰姑娘”酒吧给被我们要账、殴打的欠债人作担保的人，我叫他“三哥”；齐某某就是2015年5月份在花土沟“灰姑娘”酒吧因要账殴打李世东的人；马福贵就是2015年5月份在花土沟“灰姑娘”酒吧和我一起要账并殴打李世东的人，我叫他轩轩；杨金江就是2015年5月份在花土沟“灰姑娘”酒吧和我一起要账并殴打李世东的人，我叫他杨飞；法坤就是和我一起在花土沟催要赌账的人。 指认笔录证实：马建军指认灰姑娘酒吧。 2、被告人杨金江供述及辨认笔录证实：（侦查机关出示《借条》后）是这张借条，是一个叫外号叫东子和一个外号叫大猩猩的人给我写的借条，东子就是借条上的借款人，大猩猩就是借条上的担保人。 2、2015年11月，被告人许属海为索要非法债务，在甘肃省敦煌市，指使被告人冯海涛对王某7贴身跟随，后冯海涛又指使被告人牛斌对王某7贴身跟随，以“软暴力”方式对王某7实施非法拘禁，限制被害人王某7人身自由约48小时。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 借条证实：今借许海人民币现金240000元（贰拾肆万元整）于2016年1月31日前还清。身份证号*****，电话*****，借款人王某7，2015年11月30日。 （二）被害人陈述及辨认笔录 被害人王某7陈述及辨认笔录证实：2015年11月5日的晚上，许属海到我宿舍跟我说你给蛋糕担保了5万，蛋糕现在欠我们13万5，你替马某某担保了1万，马某某现在欠我们4万，你个人借了我5万，算下来22万5，我心里想，我不写这个借条他肯定不走，我也走不了，我也心里害怕，就把25万的借条打了。他拿上借条就走了。我就连夜坐车去了新疆乌鲁木齐找我媳妇去了。2015年12月24日我从乌鲁木齐回敦煌了，到了敦煌，我用我的邮政储蓄卡转给许属海3万元，我又找到许属海给他协商能不能缓一缓，他嫌还的太少，就安排冯海涛把我跟上，我去哪冯海涛就跟着我，直到还完为止，当时我也不敢回家，就住在张黎明的麻将馆里，冯海涛跟我当天，就在我住的房间地上、床上尿尿，我吓得也不敢吭声，当时我也不敢麻烦张黎明，我就到“红当”国道旁边找了个宾馆，这时，冯海涛又找了个敦煌娃娃跟着我和我一起住在宾馆，因为被人跟着我也不好意思出门，一直在宾馆我在敦煌娃娃的跟随下待了8天，这8天，敦煌娃娃吃我的、抽我的、喝我的，还让我给每天发300元的工资，工资虽然没有给，但仅仅8天，我花销了5000多元。第八天，我实在受不了了，我给我爸打电话把跟着我不让我回家的事情说了一下，我父亲让他来拿钱，我就给许属海打电话说给他还钱，他说给他转到他的卡上，我让他把借条带过来我好给家人说，他让那个敦煌娃娃把借条送给我爸，我爸就用我母亲的建行卡给许属海转了15万，我就回家了，那个敦煌娃娃就不跟我了。三天后，许属海给我打电话说剩下的钱咋弄，我说给我两天时间给你凑。过了5天时间，我拿了2万元现金和张黎明把钱送到许属海家，当时杨飞也在许属海家。我叫张黎明的原因就是害怕他们再次安排人跟我。 辨认笔录证实：王某7辨认出牛斌就是2015年12月冯海涛指派向我催要欠款并跟随我8天一直吃我的喝我的，还每天索要300元工资的人员，我叫他敦煌娃娃。 （三）证人证言 王某8证言证实:我给你们提供的借条，今借许海人民币现金240000（贰拾四万元整）于2016年1月31日前还清，身份证号*****，电话*****，借款人王某7，2015年11月30日。是我儿子王某7在许海赌场里输钱后，许海强迫我儿子王某7写下的借条，并且派了两个人在敦煌逼我儿子要账。2016年腊月29日，这个日子我记得特别清楚，第二天就要过年了，我在家里，王某7给我打电话说：“老爸，你方便不方便？出来一下。”我问他在哪儿，他告诉我在昆北小区红当公路旁边等着我，然后我就开车过去了，两个小伙子押着王某7从一个破大楼里边出来就上了我的车，我问王某7是怎么回事，王某7说他我欠他们的钱，今天必须得还上，让我想想办法。我就拉着王某7，还有押着王某7的那两个人到敦煌市区找我朋友借钱，当时我朋友通过转账给那两个人提供的一个账户转了15万元整，因为是24小时到账，无法确认钱是否到账，他们两个人还是把王某7带走了。第二天上午，我跟王某7以及押着王某7的两个人到建安市场建设银行确认钱是否到账，那两个人看到钱到账了，我就把借条要了回来，并把王某7带回家了，那两个人去哪了我也不清楚。 （四）被告人供述及辨认笔录 1、被告人牛斌供述、辨认笔录及指认笔录证实：2016年元月份左右，我在敦煌时一个叫“小肉”的打电话对我说“你在哪，赶紧到七里镇来”，我就赶到七里镇一个叫“仙踪林”的棋牌室，我到后见到“小肉”，“小肉”对我说“这是我们的涛哥，你给我看好，他走到哪你跟到哪。”我们在棋牌室坐了一会就走了，走出棋牌室“小肉”对我说：“看好这个人，他欠我们的钱”，说完后他就先走了，我带着王某7去了国道旁边的光明宾馆登记了一间房子，我就在这间房子里看着王某7，就这样在房间呆了两天，第三天我手里没有钱我就回去了。冯小肉让我跟着王某7的真实目的，就是逼着王某7还钱。 辨认笔录证实：牛斌分别辨认出王某7就是2016年元月份期间在敦煌小肉让我跟着他，并向他要账的人；冯海涛就是2016年元月份期间在敦煌让我跟着王某7，并向王某7要账的人，我叫他小肉。 指认笔录证实：被告人牛斌来到敦煌七里镇一号路移动公司旁边指着“仙踪林”的大门说，这就是2016年元月“小肉”和我一起向王某7要账的地点。随后来到国道旁光明宾馆门口，指着光明宾馆的大门说这就是2016年元月份“小肉”安排我看守王某7的宾馆。随后牛斌带侦查员来到光明宾馆二楼203房间门口，指着203房间的门说，这就是2016年元月份我看守王某7的房间。 2、被告人冯海涛供述及辨认笔录证实：仙踪林麻将馆外和许属海、斌斌一起去找过王某7要过账，当时不知道为什么许属海碰到了王某7，他就叫我一起去的，后面我在张黎明开的麻将馆外面等着，许属海和斌斌进去的，后面斌斌跟着王某7，好像跟了两天，王某7和许属海好像谈妥了，具体是怎么解决的我不清楚。 辨认笔录证实：冯海涛辨认出牛斌就是受许属海指使向王某7要账的人，我叫他斌斌。 3、2014年，被告人李元正、赵坤、牛斌为索要赌债，在茫崖市花土沟镇，在被告人赵坤替被告人李元正索要债务过程中，伙同被告人牛斌对朱某某实施非法拘禁，并进行体罚、威胁、恐吓，限制被害人朱某某人身自由约20小时。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）被害人陈述及辨认笔录 被害人朱某某陈述、辨认笔录及指认笔录证实：2014年左右，我的老乡司元成带着我去李小乐开的“二八杠”赌场，玩了3个月，我就输了80万。当时我把修理铺里面进货的钱全输完了，我想借点钱进货，然后从李小乐那里借了3万元高利贷，一个月是3000块钱利息，有一天中午我去牧羊街办事，接到李小乐手下一个叫宝宝的电话，他问我在哪，我说我在牧羊街，然后宝宝和李小乐另外一个手下兵兵开了一辆别克商务车到牧羊街找我，找到我以后，他们什么话都没说，就把我强行拽上了车，一直拉到了外环路一个配电房那里叫我下车，下车以后，他俩一人拿了一根木棒威胁我，把我赶到旁边的一个坑里面给我说，让我把欠李小乐的钱还了，我说我现在没钱，我打电话想想办法，然后他们两个让我从坑里面上来，走到配电房墙边让我打电话找钱，边打电话边体罚我，体罚了40分钟以后，我当时体力跟不上了，就想活动活动，他俩其中一个人就使劲踢我，让我不要动，从中午到晚上，除了打电话要钱的时间，其他时间就保持这个姿势体罚我，期间，他俩还在聊人身体里面的腰子怎么取出来，当时我实在坚持不住了，就瘫在地上了，我就躺在地上给好多人打电话找钱，因为没有借到钱，我就给我的好朋友杨久昌打电话，期间我暗示他，让他来之后不要下车，在车上拍张照片留作以后的证据，他没有找到我，于是赵坤就和兵兵把我带回到一个姓杨的人的院子里，然后让我吃饭，吃完饭以后，兵兵让我去院子里的一间房子里面继续像白天一样体罚我，他们在隔壁的房子里面玩“二八杠”，有很多的人，中间有一个人从隔壁房子过来问我怎么回事，我说因为欠了李小乐的钱没还，然后这个人说慢慢还嘛，给李小乐说说好话，然后我给他说好，他就走了，他走了以后，我给杨久昌悄悄发了个短信，告诉他这里有人赌博，并且宝宝体罚我限制我的人生自由，可能是因为警察没有找到这里，他们玩到凌晨1点以后，都走了，我站的太累了，就在旁边的沙发上睡着了。第二天早上9点左右我醒了，兵兵和宝宝还有一个叫肉肉就把我拉到新市场门口，兵兵和宝宝去买东西，肉肉看着我，他们买完东西以后有把我带回院子，宝宝就说让我把前一天吃饭的碗洗了，我正在洗碗李小乐突然过来了，他就问我说你怎么在洗碗，我说没事，然后他说你过来我给你说点事，他就给我说，看样子你是真的没钱，要不然你给我打个借条，我给他说我也不会赖账，借条就不用打了吧，这时候肉肉站在李小乐旁边说，还是打一个吧，我就给他打了个3万块钱借条，一个月是3000块钱利息，然后下午2点左右就让我走了，他们把我关在一个屋子里，关了20多个小时。体罚时宝宝和兵兵让我头朝下，双手朝上，双脚并拢下半身站直，对着墙一直站着，第一次是在外环路的配电房，持续了40分钟左右。第二次是在一个院子里的房间内，持续了大概5、6个小时。 辨认笔录证实：朱某某分别辨认出冯海涛就是威胁我给李小乐打借条的人员，他叫肉肉；赵坤就是在花土沟镇牧羊街将我强行拉上别克商务车后在环城路配电房和姓杨的一个人的院子内体罚、虐待我的人员，他叫宝宝；牛斌就是在花土沟镇牧羊街将我强行拉上别克商务车后在环城路配电房和姓杨的一个人的院子内体罚、虐待我的人员，他叫兵兵；李元正就是指派手下宝宝、兵兵对我进行体罚、虐待的人员，他叫李小乐。 指认笔录证实：被害人朱某某指着该土坑说这就是2014年宝宝和兵兵让我跳下土坑并威胁我还李小乐赌债的地方。朱某某指着该环城路配电房的墙边说：这就是宝宝和兵兵体罚、侮辱我的地方。来到外环路马路边的一个外环路自建院及房间门口，朱某某指着该门口说：这就是宝宝和兵兵体罚我的地方。进入院子后，朱某某指着院子东侧的一排房子说：这排房子里其中的一间房间就是宝宝和兵兵体罚我的房间。 （二）证人证言 1、证人燕某某证言证实：我是赌博的时候认识朱某某的，我知道朱某某因为赌博被别人追债。具体是哪一年我忘记了，一天的一个下午，我在上班的时候，朱某某给我打电话问我借钱，我问朱某某怎么回事，朱某某告诉我他被人绑架了快没命了。我一听吓了一跳，我就问朱某某怎么回事，朱某某就告诉我说：“因为赌博欠李小乐的钱，被关在一个房子里三天了，身边有两个个子高高的男的在看着我，他们让我头朝下，胳膊朝上，一直这么站着”我告诉朱某某让他报警，朱某某说：“手机被李小乐他们拿走了”，我问朱某某拿这会怎么可以打电话给我？朱某某告诉我他快没命了，李小乐就让我打电话借钱。 2、证人刘某1和证言及辨认笔录：我知道朱某某借高利贷被追债的事情，我和朱某某关系挺好的，朱某某都给我说过。朱某某告诉我，李小乐叫手下的人开着一辆别克商务车把他带到环南路附近，对朱某某进行体罚，到晚上就把朱某某带到环城南路附近的一个院子内，继续体罚朱某某，到第二天逼着朱某某打了一张借条，才让朱某某回来的，每次朱某某给我说这些的时候都含着眼泪，说当时生不如死。体罚的方式是头朝下，手朝上，双脚并拢，头朝墙，就这样一直持续40多分钟。朱某某被逼着打了3万多的借条，具体多少我不知道，借条应该是打给李小乐了。 辨认笔录证实：刘某1和辨认出李元正就是限制朱某某人身自由，赌债并逼迫打借条的人员，我叫他李小乐。 3、证人杨某某证言证实：我忘记是哪一年了，反正是一天下午，我在家时，朱某某给我打电话说“我欠人家的钱，被别人带到南环路野外的一个房子里在体罚，帮我弄点钱，把我弄回去。”当时我也没有借到钱，想着过去找找人，先给他们说说把人带回来再说。于是我就开着车就去找朱某某，我按着朱某某给我说的地方在南环路周围找了2个小时左右，始终没有找到，我就回家了。到了晚上，朱某某给我发信息说他被那些人带到南环路一个自建院的房子里继续在体罚，那个院子里还有人赌博，赌的挺大的，叫我报警。我就根据朱某某说的地址开车先去找朱某某，找了一段时间我没找到，我就回家了。后来等朱某某出来后告诉我，我才知道他欠李小乐的钱，李小乐就让宝宝和一个人折磨他，限制他人身自由一天一夜。朱某某给我学过，他们让朱某某双脚并拢下半身站直，头朝下并挨着墙，双手朝上，就这样一直站着，朱某某还告诉我当时他死的心都有。 （三）被告人供述及辨认笔录 1、被告人李元正供述及辨认笔录证实：我向朱某某要过欠我的钱，有一次是赵坤和牛斌把朱某某叫到牛斌临时住处要过一次欠我的钱。我一直把赵坤当弟弟看待关系比较好，牛斌又和赵坤关系比较好，我有一次和赵坤闲聊的过程中聊到朱某某借钱的事情了，牛斌和赵坤帮我要了一次钱。2014年或2015年的一个夏天（具体时间记不清了）,赵坤给我打电话说哥，我们找到“三块”了，现在在牛斌住的地方，你过来一下，我就过去了，我进去看到赵坤，牛斌和朱某某在聊天朱某某这时接到一个电话，朱某某给对方说：“我欠的钱，现在还不上，被赵坤带到一个房子暂时出不去。”对方告诉朱某某报警，朱某某打完电话告诉我的，我就问了朱某某什么时候还钱，他说现在没有，这时我接到花土沟派出所的电话，问了我和朱某某之间欠钱的事，问完后我就让朱某某回去了。当时打电话不知道是谁，朱某某打完电话后告诉我是给一个叫燕凯霞（音）打的电话。 辨认笔录证实：李元正分别辨认出牛斌就是2014年或2015年夏天的时候，和赵坤一起帮我向“三块”，要过账的人；朱某某就是我在笔录中所供述的曾向我借过45000元钱，且在2014年或2015年夏天的时候，赵坤和牛斌帮我向他要过账的人，他外号叫“三块”。 2、被告人牛斌供述及辨认笔录证实：我向朱某某要过账，我在修车的时候听到“宝宝”跟“三块”说账的事情，“宝宝”对我说“走，你开车”，“宝宝”就把“三块”拉上了车，我就把“宝宝”和“三块”拉到环城路上（我能找到这个地方），走到一个移动塔的跟前，“宝宝”就把“三块”拉下了车，走到移动塔下旁边的一个配电房，“宝宝”就开始体罚“三块”，“三块”被体罚了几分钟后就下来给朋友打电话借钱，没有借上钱后，“宝宝”又让“三块”挂在墙上，就这样宝宝前后体罚了“三块”有半个小时左右，我开车把他俩送到茫州大酒店附近我就走了。“宝宝”让“三块”头朝下，双手朝上，双脚并拢下半身站直，对着墙一直站着。当时开的车是银白色别克GL8商务车。把头挂墙上就是用头顶着墙，两个手反方向放在墙面上，我的理解那就是一种变相体罚。 辨认笔录证实：被告人牛斌分别辨认出赵坤就是2015年期间向“三块”要账并体罚“三块”的人，我叫他宝宝；李元正就是2015年期间在花土沟老妈厨房和“宝宝”一起吃饭时“宝宝”叫哥的人，我叫他李小乐；朱某某就是2015年期间被宝宝要账并被宝宝体罚的人员，我叫他“三块”。 三、敲诈勒索罪 1、2014年4月，被告人许属海为索要2万元高利贷，指使被告人哈图等人在茫崖市对被害人赵某2实施殴打、贴身跟随等行为限制其人身自由，迫使被害人以房抵债，将其妻子黄某某位于甘肃省敦煌市七里镇*区*号楼*单元*室的房屋过户至被告人许属海前妻马某1名下。被告人许属海、哈图敲诈勒索价值人民币6.4万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、青海油田购房合同书证实：2007年，黄某某购得敦煌地区*区*号楼*单元*住房，购房款24285元。该房屋原系被害人赵某2之妻黄某某所有。 2、青海油田职工购房合同书证实：2014年4月21日，马某1购得敦煌地区*区*号楼*单元*住房，购房款110000元。 3、黄某某、马某1、许属海住房交易协议证实：2014年4月21日，黄某某夫妻双方自愿将敦煌地区*区*号楼*单元*住房交易给买方，买卖双方自愿协商达成住房交易价格110000元。卖方签字黄某某，买方许属海。 4、马某1、许属海身份证复印件、委托书、许属海常住人口信息、临时身份证、暂住证复印件、马某1户口本、结婚证复印件证实：被告人许属海与马某1系夫妻关系，马某1委托被告人许属海办理住房公积金提取业务。 5、黄某某银行卡（*****）银行明细证实：该卡2014年4月22日收到青海油田住房公积金管理中心转款11万元；2014年4月23日转给许属海银行卡（*****）转账11万元。 6、许属海银行卡（*****）银行明细证实：该卡2014年4月23日收到黄某某（*****）银行卡转款11万元；支出情况：2014年4月23日转支马某1尾号2126账号1万元、同年4月23日转支唐建勇尾号6072账号9万元、同年4月23日转支席红梅尾号8137账号1万元。 7、青海油田职工购房合同书证实：2014年4月21日，马某1购得敦煌地区*区*号楼*单元*住房，购房款11万元。购房职工：马某1、许属海。 8、住房交易协议（马某1）证实：住房交易（赠与）协议，买方许属海，卖方黄某某，2014年4月21日，卖方夫妻双方自愿将敦煌地区*区*号楼*单元*住房出售给乙方。房屋交易价格为11万元。购房职工：马某1、许属海。 9、青海油田敦煌基地住房证证实：户主姓名马某1，丈夫许属海，居住地点敦煌基地新**第新二村居委会，56平方米，*号楼*单元*层*号门，发证日期2014年4月22日。 10、青海油田出售公有住房缴款单证实：单位测试公司马某1，金额11万元、交款人许属海，日期2014年4月。 11、调取证据通知书、茫崖荣亨寄卖有限公司注册信息证实： 企业名称茫崖荣亨寄卖有限公司；法定代表人许属海，经营范围寄售文具用品、体育用品、机械设备、汽车配件等（国家有专项规定的除外；依法须经批准的项目经相关部门批准后开展经营）。 （二）被害人陈述及辨认笔录 被害人赵某2陈述及辨认笔录证实：我要举报有关于许属海的事情，因为以前我也被杨金江他们威胁过，所以我要举报。2014年左右，我在花土沟市场后门许属海玉店里面玩“百家乐”一共玩了四五次，前面玩了三四次，欠了他七万多，后来我全都还给许属海了，最后一次我输了2000多元的现金，又在赌场里欠了许属海两万，当时我实在还不起了，然后许属海就开始威胁我说“让我一星期之内必须把欠他的两万块赌债还掉，如果不还了他就要给我上手段”,具体什么手段他没说，过了一周以后许属海指派他的小弟哈图把我从单位威胁到花土沟，我当时如果不跟哈图走，哈图就要在我单位闹事让我没办法在单位做人，我没办法就跟哈图走了，哈图把我带到一辆皮卡车上，往花土沟走，到了花土沟刚下车许属海就在天润宾馆旁边的酒吧里面打了我一顿，头上是用拳头打的，身上踹了几脚，然后许属海打电话叫来了两个小弟，具体是谁我不记得了，然后还说今天开始这两个小弟就由你养着了，你去哪儿他们就去哪儿，你吃啥他们就吃啥，还要给他们每人每天200元的工资，一直到你还钱为止，说完就走了。他两个小弟就一直看着我，到了凌晨两三点左右，我打电话哀求许属海，告诉他第二天要考试，需要拿准考证件，许属海就让两个小弟跟着我离开了那个酒吧去了我们单位，许属海两个小弟也跟着我住到了我宿舍。第二天我在我们单位培训站参加考试，许属海的两个小弟一直在考场门口等我，然后又把我带到了花土沟“360”酒吧的院子里，这期间我一直在跟我媳妇通电话商量解决给许属海还账这个事，一直到了第二天的11点多，我和我媳妇分别给许属海打电话，先说给他还四、五万块钱，许属海不同意，他让我要么一次性给他十万块钱，要么就把我在敦煌*区*号楼*单元*室的房子给他，最后我为了自己能正常上班不再让许属海找我麻烦，就和我媳妇商量向许属海妥协了，他打电话跟我媳妇确认，过了两天许属海就开车从我单位把我拉出来，要求我到敦煌，把我房子过户给他，当时车上还有一个人也是许属海的小弟，我现在记不起来这个人长什么样子。我们到敦煌之后就到敦煌七里镇石油局的住房公积金管理中心给他办理了过户房子的手续，他当时又给了16000元，说这就两清了，然后让我把房子过户到了他女朋友的名下了，我记得他女朋友姓马，叫什么我忘了，但我知道在花土沟的测试公司上班，当时是他女朋友单位开具的委托书，委托他把房子过户到她名下，这样我的房子就到许属海女朋友名下了。他说我欠了他20000元，每天的利息是3000元，累计下来有80000多元，我的房子价值10万，这样他就倒欠我20000元，他又从这20000元中扣除4000元利息，所以又给了我16000元。许属海前后派人从第一天晚上20点到第三天14时，这中间我除了考试的1个小时，其余的40多个小时的时间，许属海的小弟一直都跟着我。 辨认笔录证实：赵某2分别辨认出，哈图就是替许属海追账将其从单位带到花土沟天润宾馆旁边酒吧，并限制其人身自由的人；许属海就是在花土沟天润宾馆旁边的酒吧对其进行殴打，限制其人身自由，并将其敦煌*区*号楼*单元*室房产强行过户至他女友名下的人。 （三）证人证言及辨认笔录 1、黄某某的证言及辨认笔录证实：我认识许属海，他多次到我家向我丈夫赵某2要账，我们就认识了。我不清楚，许属海只说赵某2欠他的钱。我问过，赵某2说这些都是赌账，开始我给许属海给过三、四次钱，大概给了7万元左右，但许属海说赵某2还欠他的钱，所以后来我就再没管了。2014年4月底，赵某2突然给我打电话，说他因为欠许属海的钱，在花土沟被许属海已经扣了2天了，班也上不成，让我凑钱救他。我听了后就给许属海打电话问他是这么回事，许属海说赵某2还欠他13万元，我就告诉他我没那么多钱，只能先给他还一部分，但许属海不同意，说让我最少要还10万，我告诉他我们确实没那么多钱，许属海就提出来让我们以房子抵账，当时，因为我和赵某2都是二婚，所以我有一套房子，位于七里镇*区*号楼*单元*楼*号，赵某2也有一套房子，位于七里镇*区*号楼*单元*楼*号。因为赵某2的房子楼层低，位置好，所以许属海提出要赵某2的这套房子抵账，我没同意，告诉他钱我们确实再凑不上了，他如果一定要我们的房子，我们就只能给他*区*号楼*单元*楼*号的这套房子，最后许属海答应了。3天后，许属海开着车，带赵某2到了敦煌来办房子的过户手续，当时和他们一起来的还有一个青海口音的小伙子，但这个小伙子长什么样子我现在记不清了。当天我们就到油田房管中心把*区*号楼*单元*楼*号的这套房子过户到了许属海的媳妇马某1的名下，然后赵某2才又回去上班了。因为这套房子只能在油田内部给油田职工买卖，而马某1是他媳妇，也是油田职工，因此许属海要求过到马某1名下，当时许属海拿着马某1的授权书，过户的签名也是许属海签的。按照规定，房屋交易的钱只能在油田住房公积金里走账，不能现金交易，当时马某1的公积金账户里有11万，许属海就让我们把交易金额写成11万，这样他就可以把马某1账户里的11万全提出来。许属海办完手续后，住房公积金中心就把这笔账转到我的账户里，我又按照许属海的要求把这笔钱转回许属海的账户上，然后，许属海又给了赵某21.6万元，我们的这套房子就被许属海霸占了。我怕赵某2再受到他们的威胁和折磨，还怕赵某2让许属海他们天天控制住把工作丢掉，只好同意把房子抵掉。 辨认笔录证实：黄某某辨认出许属海就是将我七里镇*区*号楼*单元*室的房屋强行过户至他媳妇马某1名下的人。 2、马某1证言及辨认笔录证实：我和许属海结婚的具体时间我忘记了，我们结婚后2014年4月21日才买的甘肃省敦煌市七里镇*区*号楼*单元*楼*号的房子。2014年的一天，我在花土沟上班期间，我给许属海说我们结婚了应该在敦煌买一套房子，有一个属于自己的家，过了一段时间，许属海在敦煌给我打电话说：“我正好认识一个朋友，他想把房子卖了，房子是50平的。”我考虑了一下，就对许属海说：“能买就买吧，我把我的住房公积金提出来。”因为我在花土沟上班，我就委托许属海帮我办理住房公积金的相关事宜，许属海就从我的住房公积金提出11万购买了这套房子，住房证上写的我一个人的名字。购房合同上写着这套房子之前是社区管理中心黄某某的房子，我不认识黄某某。我是许属海前妻，大概是2013年结婚的，2017年6月我们就离婚了。*****银行卡是我的，是许海拿我的身份证在敦煌建设银行办理的，后来银行通知我要换银行卡，新卡卡号为：*****；*****银行卡我不知道，我手里没有这张卡。*****银行卡现在在我这里，我一直没有用过这个卡，*****是我的工资卡，一直在我的手里，没有别人用过。 3、陈某某证言证实：我认识赵某2，我们是一个单位的，我们住在一个房子。我知道赵某2赌博的事情，我知道赵某2被人追债，非法拘禁的情况。2014年的一天下午，我们在油沙山油罐厂驻地时，有一个人来找赵某2，赵某2就跟着那个人走了。到了晚上，我在宿舍里玩电脑时，赵某2回来了，他身后跟着两个人，一个个子比较高，一个人的身高和赵某2差不多，赵某2告诉我这两人今晚要住在这，我想着可能是向赵某2追债的，我就抱着电脑去别人的房间住了一晚上。到了第二天赵某2去考试了，那两个人跟着一块去了。后面的事情我不太清楚，等赵某2回来后，赵某2告诉我那两个人一直跟着他，他去考试的时候那两个人就在外面等着，当天晚上还把他关在一个房子里逼着他还债，那些人强行把他的房子用来抵债，他就打电话和他老婆商量，最后把敦煌七里镇新**的房子抵债给了一个叫许海的人，我听赵某2说他欠许属海大概2万元人民币，具体欠了多少钱不清楚。找赵某2的人我不认识，我没见过。我之前和赵某2在闲聊过程中听赵某2说过，欠赌债就会有人跟着追债的。跟着赵某2那两个人进来我就抱着电脑出去了，我没听见是否对赵某2进行殴打、辱骂等情况。时间太长了，我也辨认不出来。我不认识许属海，但是我听赵某2说过，他是放高利贷的。赵某2调回敦煌之前，赵某2嘱咐我帮他掩护，不让别人知道他调回敦煌上班了，害怕追债的人逼他还债。赵某2调回敦煌工作的原因一是因为年龄的问题，二是因为外面追债的来找他影响他正常的生活、工作。 4、韩某某证言证实：我认识赵某2，我跟赵某2是朋友关系。赵某2跟我说过，他说2011年在花土沟赌博输了钱，向许属海借过钱，就借了20000元的赌博高利贷，因赵某2一时还不上账，后来许属海利滚利翻成了10几万元，许属海还派人到敦煌找赵某2家索要赌账，在花土沟也去赵某2单位上去要账，后来许属海要求赵某2将敦煌的房子给抵账，刚开始赵某2两口子不同意，但被许属海他们逼得没办法，只好把价值10几万的敦煌房子抵给了许属海。赵某2还说过，2011年许属海为了要账，还打过赵某2，还把赵某2控制了3天时间。 （四）被告人供述及辩解、辨认笔录 1、被告人许属海供述及辨认笔录证实：我认识赵某2，赵某2是借我钱我们认识的。赵某2借我的钱，什么时候借的，在哪里借的我都记不清了，借了多少钱了记不清了，借钱的时候有没有人在场记不清楚，反正借过好几次，有没有打借条我忘记了。赵某2每次都说急用，他具体干啥我不知道。赵某2借我的钱后我打电话要过，也当面跟他要过钱，但是没有叫其他人找赵某2要过他欠我的钱。赵某2爱人黄某某位于七里镇有套房子我知道。这套房子后来过户到了我前妻马某1的名下了。因为赵某2欠我的钱，赵某2找我商量把七里镇的一套两居室的房子卖给我，用房款的一部分抵他借我的账，剩余的我给了他钱，具体给了多少钱我不记得了，当时谈的房价我也记不清了。因为油田的房子只能在油田职工之间过户，我不是油田职工，我前妻马某1是油田职工，所以就把这套房子过户到马某1的名下了。马某1她是我前妻。离婚把这套房子给了马某1。 辨认笔录证实：被告人许属海辨认出，哈图就是我在笔录中提到的人。 2、被告人哈图的供述及辨认笔录证实：我、许属海是合作上的朋友关系，2014年在花土沟市场门口一起开过一家寄卖行，我现在记不清店的名字了，但店的名字里有一个“荣”字。主要是帮着别人买一些石头、字画等工艺品，如果有人急需要钱的话，找到我们之后我们双方协商好之后我们这边收取一定的利息,也就是所谓的民间放贷。放贷的利润一般都是按月算，比如拿我们一万块钱，利息最低是每月三百元，最高每月一千元，当时给钱的时候我们就按提前说好的把利息扣出来，如果一个月之内还不上的话就打电话让他们还钱，如果还不上本金就先还这个月的利息，这个月利息比平时说好的要高一点，我们一般都是让他本人说出本月的利息并打好借条。和许属海合伙开寄卖行时，如果有人来借贷，我俩一起凑钱，具体签合同和利息情况由许属海负责，后期我俩一起去要账。赵某2跟许属海关系好经常在一块，后期因为他欠许属海的钱,许属海让我去找他要过账。2014年（具体时间忘了）许属海让我去找赵某2要账，我在甘肃省敦煌市七里镇找到了赵某2，我当时就问他：你既然欠了许属海的钱？你为什么连电话也不接，没钱的话接电话说一声也好，当时我就给许属海打电话了，我把我的手机交给赵某2让他接电话，许属海和赵某2在电话中说了什么我就不清楚了，后来他们具体怎么解决的我也不知道。因为赵某2欠许属海的钱，许属海让我去的，让我找到后给他打电话，并且说赵某2不接他电话也不还钱什么意思，我刚好去敦煌看亲戚，我就找到赵某2了。赵某2欠许属海什么钱我不清楚，赵某2喜欢在夜间活动，有好几次半夜给我打电话让我送他去油沙山作业区。 辨认笔录证实：被告人哈图辨认出，赵某2就是借许属海钱和其要过账的人。 2、2014年6月，被告人许属海以索要高利贷及利息为由指使被告人哈图在茫崖市“原动力酒吧”内，采取殴打、威胁、限制人身自由等方式，强立债权逼迫蒋荣国支付虚增的高额利息，敲诈勒索被害人蒋荣国人民币6.5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、收条证实：2015年3月15日哈图出具，今收到蒋荣国现金两万五千元，原借条已丢失作废，借款还有陆万元整。见证人：刘江、郭轮。2015年9月29日哈图出具，今收到蒋荣国还款60000元整，全部欠款已经还清，同时声明原借条全部作废。 2、还款协议证实：债权人哈图，债务人蒋荣国，2013年10月至2015年1月期间，蒋荣国共借哈图人民币8.5万元，于2015年3月15日还款2.5万元，有收据，于2015年9月29日还款6万元，蒋荣国所借哈图的全部款项全部还清，因哈图称将借条三张全部丢失，现声明三张借条全部作废，以后任何人员持有此借条均与蒋荣国无关。见证人：李某2、刘某2。 （二）被害人陈述 被害人蒋荣国陈述、辨认笔录及现场指认笔录证实：我是来反映2013年10月因为借了许属海的高利贷后，被许属海的小弟哈图等人讨债要债的事情。2013年10月因为要给别人还账，我在跟别人聊天的时候，得知花土沟镇有个叫许属海的人放高利贷，我就自己一个人去了许属海在市场后门开的寄卖店里找许属海借钱，我就问许属海：“利息是怎么算的？”许属海跟我说：“一万元的利息是一个月一千元。”我当时觉得自己的收入能还得起这个利息，我就同意了。我就找许属海借了一万元现金，但是拿到手只有九千元的现金，一千元则被当做当月的利息扣除了，这笔钱的借条是许属海以哈图的名义给我打的，哈图也在场。2013年11月，我又找许属海借了一万元的现金，拿到手还是九千元现金，利息依旧是一千元一个月，还是许属海以哈图的名义给我打的借条，哈图当时也在场。前三个月时，每月两千元的利息，我还能按时归还，后来我因无力偿还许属海的本金和利息，我就拖欠了三个月的利息，这三个月期间哈图多次打电话给我，让我还钱，我就在电话里请求哈图宽限几天。一直到2014年5月份，我给许属海打电话说：“能不能和你商量一下归还本金和利息的事情。”许属海语气特别冲的对我说：“这几个月为什么找不见人？为什么不接电话？你先到我的寄卖店里来。”然后我就一个人去了许属海的寄卖店的二楼，见到许属海后，他先让我坐到凳子上，然后就打电话叫了他的一个小弟过来，许属海就问我：“几个月没还钱了？”我就说：“三个月没还钱。”他让我自己算一下利息，我说我不会算，当时不知道许属海是怎么算的利息，就给我算了十万元左右的利息，然后许属海就对我威胁道：“如果再不还钱，就把我拉到没有人的沙滩里活埋。”期间还对我各种辱骂。我就恳求他说：“按2014年5月底的时间算，连本带利最低还多少钱？”然后他就说：“连本带息最低还六万元。”随后他拿出欠条，我就当场给他写了六万元的欠条。然后我就向许属海要我前期打过的两张欠条，他就直接拒绝了我，不给我欠条，然后我什么话也没敢说，就慌慌张张的离开了。当我走到市场后面的时候，许属海的小弟就跑过来问我要车费，我当时身上只有十元，我就全给他了，他拿着钱什么话也没说就走了。 2014年6月的一天晚上9点左右，由于我还不上欠许属海的钱，哈图就带着两个人开着皮卡车从英东作业区将我强行拉至花土沟昆仑路一家停业的ktv包厢里面，然后哈图就特别狠的对我说：“要剁我的手指。”他带来的两个人就把我按住，哈图拿起桌子上的烟灰缸说：“十二个小时之内，我再拿不到钱，就砸断你的手指。”我就求他说：“你先别打我，我现在立马打电话找人借钱。”当时我打了好几个电话都没人接，他看到我没有借到钱，就打发他带的两个人去包厢门口把风，那两个人出去以后，哈图就把包厢门关上了，转身就在我的胸部打了几拳，然后又在我的腹部踹了几脚，将我踹倒在地，我慢慢的爬起来后就恳求他说：“你别打我了，我想办法抓紧时间借钱。”他想了一会儿以后说：“再不还钱就把你胳膊打断，要么就把你拉到戈壁滩上不让你回家。”我就再次求他：“我一定会尽快还钱。”他就问我：“在哪个地方住？”我就说：“在井下黄楼306住着呢。”然后他就让我走了，我离开的时候，他就让他带过来的两个人跟着我回了我的公寓。那两个人跟着我的期间，没有对我进行任何打骂，只是让我尽快还钱，我告诉他俩大晚上的我真的没办法筹钱，等我第二天上班的时候找大队里的领导想想办法。第二天早上8点50左右，其中一个人就在我的宿舍睡觉，另一个人就跟着我去了我们单位，到了单位以后，我就自己一个人去了大队长的办公室，他就在外面等着我。我把事情全部告诉了大队长，大队长就把保卫科的人叫了过来，保卫科的人就带着我去了保卫科的办公室，我就一直在保卫科的办公室待了三天，第四天早上，我的领导跟我商量说：“实在不行，我就把你调到边远一点的地方，让他们找不到你。”我同意了，随后我就上了领导的车，打算去冷湖的野外作业区，一开车出门，就碰到了正在开车的许属海，许属海就下车对着我们骂：“你他妈赶紧还钱，不还钱我就弄死你。”我们科长就立马开着车带着我离开了，但是许属海却在后面一直跟着我们，当时我们科长想甩掉他，饶了几圈后，许属海一直都没有被甩掉，我们科长就开着车进了油沙山公安分局的院子，许属海也开着车跟着我们进了油沙山公安分局的院子，在公安局办公楼的门前，正好遇到了一个外出的公安局领导，公安局的领导就主动问我们有什么事情，我和我们科长就把事情的经过给公安局的领导说了一遍，这时候许属海下车了，他对着公安局的领导说:“这是我们之间的事情，不用你管。”公安局的领导说：“不要激动，有啥事可以商量着解决，不能把人带走。”许属海就对公安局的领导说：“他欠我钱不还，我就要把他带走。”公安局的领导说：“人不能带走。”然后许属海语气特别狠的和公安局的领导吵了几句，就开着车走了。随后，我们就在公安局报案了，公安民警将哈图叫过来了解我被打的情况时，因为证据不足，无法立案。后来，我们领导害怕把我调到野外的作业区，他们依然不会放过我，就在青海油田保卫科约了青海油田井下保卫科的科长和一位民警来和哈图商量我的事情怎么解决，当时我们几个人定了口头协议，哈图也保证以后不再加利息，也不再追债，按约定的时间及时还完欠款。在许属海的寄卖店里给许属海打了六万元欠条的时候，许属海没有用威胁或者暴力手段胁迫我写欠条，我只是特别害怕不写欠条，他们会对我的家人造成伤害，我就写下了六万元的欠条，只想一个人尽早解决这些事情。 我从许属海那里借了二次钱，第一次借了10000元，许属海给了我9000元；第二次借了10000元，许属海还是给了我9000元，1000元是利息。全还完了。2014年5月份左右，我去找许属海，因为我欠了他几个月的利息，我跟他商量如果一次性还钱，应该还多少钱，许属海让我自己算，我说我不会算。当时我有六个月还没还利息，他给我算了12万元。这时候许属海叫了一个他的小弟进来，这个小伙从进来到最后一直没有说话，我给许属海求情，说12万元实在还不了，能不能把利息降点，说了很多的好话，最后许属海答应算6万元，但是必须一个月还清。说如果不还清就打断我的腿，把我弄到无人区。我因为害怕就答应了。许属海就让我写了个借条，借条上要写是借哈图的钱，我就按照许属海的要求写了。当时我要之前写的那2万元的借条，许属海不给我，说是把6万元还请了之后，一块给我。我没有办法，害怕许属海打我就答应了，之后我就回去了，出门后许属海的小弟叫住我，让我给他路费钱，我说我没钱，只有10块，他说也行。因为我一个月没能如期还钱，2014年6月10日左右晚上8、9点的时候，许属海就让哈图带的两个小伙到英东油田作业区把我带到花土沟一个停业的酒吧里，跟着去的还有我的一个同事，叫马茂文。哈图把我带进就把房间后，哈图就给我说要我一根手指，那两个小伙压在酒吧的舞台上，哈图拿起烟灰缸要砸。我就不停的求饶和说好话，哈图就没砸。然后哈图就让那两个小伙子先出去，马茂文也跟着出去了。哈图就给我胸膛打了几拳，踢了几脚，我跟哈图说别打了。哈图就把那两个小伙子和马茂文叫进来，哈图就让我打电话借钱，但是没人借给我。我说我在井下黄楼306住着，哈图就让那两个小伙子跟着我，让我第二天想办法，必须还钱，我就和那两个小伙子还有马茂文就到我的公寓里，到房间之后，我还是没打通。那两个小伙子在我的房间大概从晚上11点左右一直到第二天早上8点30分左右。 我在网上赌博欠了许多钱，为了还债，2013年10月我就从许属海的手里借了2万元现金，可是我拿到手的只有1.8万元，0.2万元被扣除当月的利息。许属海让我给哈图打了一张2万元的借条，后来因为利息太高，加上本金，我实在还不起了，哈图就经常到我所属作业区找我，严重影响我的生活、工作秩序，是在没有办法后，我在许属海的逼迫下给哈图打6万元的欠条，但是最后我给许属海还了8.5万元。许属海说加上利息就那么多，我也不知道许属海是怎么算的，因为我被哈图打的害怕了，所以我就不敢问，就陆陆续续还了8.5万元。我还给许属海的8.5万元全是我自己的工资。第一次凑够了2万元，我在野外工作，我就委托同事帮我还钱，我们单位的李某2和郭轮从我的工资卡里取了2万元，李某2叫哈图到他的办公室，替我把钱还给哈图了；第二次是凑了多半年时间我凑够了6.5万元，正好也到了说好还钱的时间，我从银行取的钱，我和李某2到刘某2的办公室，刘某2给哈图打电话叫到办公室，我把钱还给了哈图。 辨认笔录：被害人蒋荣国辨认出哈图就是在花土沟镇昆仑路一家停业的KTV包厢内殴打我的人；许属海就是在花土沟镇市场后门的寄卖店内向我出借高利贷的人。 现场指认笔录证实：蒋荣国在见证人李万海的见证下，来到花土沟集贸市场后门华美摄影中心（原许属海开的寄卖店）门口，蒋荣国指着该门说：这就是2014年我向许属海借高利贷的地方。然后进入大门，来到二楼的一间房间门前，蒋荣国指着该房间的门说：这就是2014年许属海向我出借高利贷的房间。附现场辨认照片2张。 （三）证人证言 1、刘某2证言及辨认笔录证实：我和蒋国荣是同事关系，我知道他被要债的事情。2014年上半年，我还在井下作业公司保卫部上班，蒋荣国的领导告诉我说：蒋荣国欠债被追了，无法正常上班，让我们协助处理。然后我们就找蒋荣国了解一下具体情况，蒋荣国当时没有跟我说他欠的赌债，说的是在德令哈的工程款，我们就带他去他的房子收拾东西，我就帮他把东西收拾好，准备送他去冷湖镇，刚出门，就发现一辆SUV在门口车上有一个人下来把蒋荣国骂了一顿，然后带到油沙山公安分局的院子里，当时在油沙山公安分局门口有一个警官，不让跟在我们车后面的SUV继续跟着我们进入油沙山公安分局的院子，SUV车上就来一个人把门口的那位警官骂了一顿，那个人骂完之后就直接开着车离开了，我们等着他们走远以后就开着车去了冷湖镇。 2014年上半年的一天，我让蒋荣国把他的债主叫过来，一起约在我们办公室内，打算共同解决蒋荣国债务的事情。蒋荣国就把他的债主叫了过来，我又叫一位蒋国荣单位上的领导，当时在我的办公室内有我、蒋国荣的债主、蒋国荣、还有蒋国荣单位上的领导。我们四个人打算一起将蒋国荣债务的事情解决一下，不然他们天天来单位要债就会对我们单位的声誉造成很大的影响。我当时就跟蒋荣国的债主说蒋荣国欠你多少钱，我担保给你还，但是金额不能再增加了。蒋国荣的债主也同意了。然后我就让蒋国荣单位的领导将蒋国荣的工资卡、奖金卡暂时扣下了，直到债务还完为止，就将蒋国荣的工资卡、奖金卡还给本人。然后我们四个人就共同写了一张协议，蒋荣国和蒋荣国的债主，人手一份。签协议时在场的那位蒋荣国的领导是测试大队的刘洪山。我以前不认识蒋荣国的债主，后面听蒋荣国给我说的，他的债主叫哈图。我知道蒋荣国被人跟脚讨债的事情，我亲眼看到有两个小伙子经常在我们单位办公小区的围墙外面等着蒋荣国，我不认识两个小伙子。蒋荣国欠了哈图2万元，最后还了哈图8万元多钱，当时写的协议上面有欠款的金额数。 辨认笔录证实：刘某2辨认出哈图就是向被害人蒋荣国非法讨债的人。 2、李某2证言及辨认笔录证实：我认识蒋荣国，我是他的教导员。大概是2015年3月份，有人向蒋荣国讨要欠款，蒋荣国让我帮他从花土沟建设银行取了20000多元现金，给了一个叫哈图的人。还有一次大概是2015年9月份，我、蒋荣国、刘某2三人把哈图叫到刘某2的办公室，蒋荣国又给哈图还了60000元现金。我知道的蒋荣国总共给哈图了80000多元现金。这两次还哈图的钱，哈图非常凶，不给就要打人的架势。也就是在蒋荣国给哈图还钱期间，蒋荣国也给我说了，由于许属海、哈图等人对蒋荣国进行威胁和殴打，蒋荣国只借了20000元的钱，就两年时间吧，硬逼着蒋荣国还了80000多元，蒋荣国海说给许属海、哈图前期按照20000元本金的10%还了几个月的利息，那算下来就不止80000多元了，具体多少钱我不清楚了。 辨认笔录证实：李某2辨认出哈图就是向被害人蒋荣国非法讨债的人。 3、盛某某证言及辨认笔录证实：2014年6月份，我们单位的员工蒋荣国来到我的办公室，一进来以后蒋荣国就给跪下了，哀求着给我说：“经理救救我，能不能想办法让公司先给我借点钱。因为我家中孩子得了中耳炎，没钱治病，我就借了外面的账，现在外面的有个人一直向我逼账，我实在没有办法了”，我给他说：“把这个人叫过来，单位上出面给这个人说一下，这个账缓一缓，后面你慢慢给他还上。”当时，蒋荣国就打电话把他叫了过来，过了一会人就过来了，就到我的办公室，我问他叫什么名字，他说他叫哈图，当时他火气特别大，凶横的指着蒋荣国说你借钱的时候很痛快，还钱的时候这么不利索。蒋荣国就说手头紧缓一缓，哈图说你要是现在不还这个钱，我就把你带走，拉到我矿上打工让你还钱。我跟哈图说他要是把人带走，我就立马打电话报警处理，哈图说如果蒋荣国不给他还钱跑掉了咋办，我给哈图说他在我单位上班，不会跑，哈图就说：那行吧，账必须得还，我让他缓一缓，我不知道蒋荣国借了哈图多少钱。 辨认笔录证实：盛某某辨认出哈图就是向被害人蒋荣国非法讨债的人。 （四）被告人供述与辩解、辨认笔录 1、被告人哈图供述、辨认笔录证实：我认识蒋荣国，蒋荣国在寄卖行从许属海手里拿了一些钱，具体我不太清楚，后期是我从蒋荣国手里拿回来了八万块钱。蒋荣国借完钱后就一直躲着不见我们，后来打听到他赌博输了很多钱，我们就开始到处找他，其中有一次我和齐某某，找到他野外上班的地方（我们叫他上班的地方为“油沙山”）我和齐某某进去后找到他的小队长，告诉他的小队长我们之间有点债务需要把他带走，给他请个假，我就和齐某某把他拉回花土沟“原动力酒吧”内让他还钱，他说可以，我们协商好后他就离开了。第二天早上的时候油沙山公安分局的民警给我打电话说：“你是不是叫哈图？是不是把一个叫蒋荣国的人打了？来一下我们分局”接受调查，当时我去后分局民警告诉我这属于经济纠纷让我去法院或他们单位解决，当时蒋荣国也在分局，我们调查完后蒋荣国带着我一块去了他们单位，找到他们领导后...我当着他们领导的面说：“这个钱你到底还不还？如果不还的话就和我一起去牧区放羊，矿上干活给我抵账”，然后他们领导说：先不要催，你也不能把他带走，让他在这上班，也不开除他，慢慢给你还账，当时有他们领导担保我也就没说什么，我就离开了石油办公区，后期蒋荣国给我还了八万块钱。蒋荣国借的钱是许属海给他借的，他俩签的协议，我见蒋荣国给许属海打的借条是八万元的条子，蒋荣国的钱还清了。因为许属海跟我合伙开店的时候经常倒账，最后就把这八万块钱给我了，我自己拿上了，是许属海让我去向蒋荣国要的。 辨认笔录证实：哈图辨认出蒋荣国就是被他索要非法高额利息的被害人。 2、被告人许属海供述及辨认笔录证实：认识哈图，是我的拜把子兄弟，现在和我一起干工程，有时候别人问我借钱，我没那么多倒不开的时候就从哈图手里拿的钱，借钱的人打借条的时候就把哈图的名字写上了，后面我把钱还给哈图后，我把借条拿回来了，用这个借条向跟我借钱的人要钱。“原动力火吧”是我开的。在2013年的时候我大堂经理“小童”在“河南街”和别人打架，捅死一个人，出了这事之后店里没生意，后来我就关了。 辨认笔录证实：被告人许属海辨认出笔录中提到的哈图。 3、2014年10月，被告人杨金江、蔡广录伙同齐某某（已死亡）、高兴（另案处理）在茫崖市花土沟镇，以殴打、恐吓的暴力手段，以被害人范文全、张建伟打牌出“老千”为由对其二人实施殴打、恐吓，勒索被害人范文全人民币8万元、张建伟人民币5千元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、立案决定书证实：2019年4月16日，茫崖市公安局以茫公(刑)立字（2019）01号、02号立案决定书对范文全、张建伟敲勒索案立案侦查。 2、受案登记表证实：2019年2月21日，茫崖市公安局以茫公(刑)受案字（2019）01号、02号受案登记表，对范文全、张建伟被敲诈勒索的报警受案登记。 3、受案回执证实：接范文全报警称：2014年杨金江、齐某某、高兴等人对其敲诈勒索8万元人民币现金，并于当日决定予以受理；张建伟报警称：2014年杨金江、齐某某、高兴等人向其敲诈勒索5千元人民币，并于当日决定予以受理。 4、范文全医院检查单证实：茫涯行委人民医院检查申请单；姓名范文全，临床病史：全身多处被打伤1天。临床诊断：多发性软组织损伤；出院证：姓名范文全，诊断多发性软组织损伤，入院2014年10月29日，出院2014年11月3日。 （二）被害人陈述、辨认笔录 1、被害人范文全陈述及辨认笔录证实：我今天来就是因为2014年10月29日晚上大概9点左右，杨飞、齐某某、高兴、“蛋糕”还有一个我不认识，他们5个人对我实施敲诈勒索并殴打我的事情。2014年6月15日至20日之间，我和“蛋糕”、张建伟，还有一个不认识的人，我们玩过两三次扎金花，玩牌的这几个里面，其中有一次“蛋糕”给我多发了一张牌，我手里有4张牌，我拿到手一看也就没多说什么，因为当时这4张牌正好能凑一个梅花10的金花牌，我就和他们玩。下注下到一千多块钱的时候就比牌，比牌的时候“蛋糕”就发现我手里有四张牌，多了一张，他就说我耍手段，就强行把这些下注的一千多元拿走了，我也就没说什么，当时也没有闹的不愉快，后面我们在一起又玩了一次。但是这件事完了以后一直到10月29日晚上8点多的时候，我正在石油公寓一区老乡家吃饭，齐某某给我打电话说你是不是老范，我说是，他说老范你出来一下，有点事，我当时就出去了，出去了以后在花儿茶园向西70米左右的地方，有一辆越野车，当时他说就在路边让我过去，我就过去了。刚走到车跟前，齐某某、杨飞、高兴，还有一个不认识，就把我推上车了，当时齐某某开的车，一上车就开始打我，不让我说话，拉着我一直转，一直在车上打我，走到环城路离国道不远的地方，把我拉下车打了我3次，当时手机打丢了，打完我之后我说我手机打丢了，又开着车去找，找到手机以后就威胁我说：“你是不是和蛋糕一起打牌了，你用四张牌和人家玩，你现在得拿15万元钱出来，不拿15万元钱出来，就活埋你”。然后就把我拉到花土沟集贸市场后门小张粮油店，他们就拉着我一起进去了，进去就打张建伟，打完张建伟之后又打了我两次，打完以后就向我和张建伟要钱，张建伟就给了他们五千元现金，我说我没钱，高兴就说那你先找个担保人，我们就先放你回去，半个月之内把这15万元钱凑齐。我当时就找我们那个老乡，我们老乡来就把我带走了，我就回家了。回家后身上疼的不行，到大概早上9点多的时候我去医院看伤，就住院了。住院的当天我就想找个熟人从中间调解一下。我媳妇就给“魏老四”打电话，我就托魏老四去给我协调这件事，他帮我从中协调的这件事，最后他们要8万元钱。我给我朋友打电话，向我朋友要了两万五，我媳妇在文武菜店借了一万加上我自己的总共8万元现金，我就在医院给了魏老四，让他转交给高兴他们。这事就算这么完了，后面他们也再没有找过我。蛋糕没有打我，是在张建伟的粮油店里把他叫来了，他没有打我。他们把我拉上车后，高兴、杨飞、齐某某，还有不认识的那个都打了我，就是对我全身进行拳打脚踢，没拿东西。把我拉到张建伟的粮油店的时候，高兴拿了一把大剪刀说老范，你要是给钱的话就算了，不给我钱的话，老子给你捅进去，不相信你试试。当时8万元现金我给了魏世军，魏世军是我找的他，他和我是老乡，他认识的人多，我就找他处理一下这件事，他就调解了一下，魏世军把钱给了谁我不知道，也再没有过问过。 辨认笔录证实：范文全分别辨认出，蔡广录就是对其敲诈勒索的人；杨金江就是2014年10月29日将我从南一区拉到南环路殴打并向我索要十五万的人之一，我叫他杨飞；齐某某就是2014年10月29日开车将我从南一区拉到南环路殴打并向我索要十五万的人之一；高兴就是2014年10月29日开车将范文全从南一区拉到南环路在车上和在南环路上殴打并向范文全索要十五万的人之一；蔡广录就是2014年10月29日开车将范文全从南一区拉到南环路时坐在副驾驶位置，在南环路、张建伟市场后门开的粮油店殴打范文全并向其索要十五万的人。 现场指认笔录证实：范文全指认花土沟润发粮油蔬菜水果批发店为杨飞等人2014年10月29日殴打范文全、张建伟的地方；指认花土沟公寓一区20号楼对面民族路为杨飞等人2014年10月29日将范文全推上车的地方；指认花土沟南环路为杨飞等人2014年10月29日将范文全拉下车殴打并索要15万元的地方。（附图6张） 2、被害人张建伟陈述及辨认笔录证实：我来公安机关反映2014年我被齐某某和他的同伙殴打的事情。具体时间我记不清楚了，2014年，我接到一个电话，叫我去集贸市场前门卖电脑的商店后面的出租屋“扎金花”，打完电话后过了一个小时，我就自己过去了，我去的时候已经有四个人在“扎金花”，其中“蛋糕”和“老范”两个人我认识，剩下的两个人我不认识，然后我就坐在旁边看了一会儿，我就跟他们说：“我来玩一会儿。”我就加进去跟他们一起玩“扎金花”，后来轮到“蛋糕”做庄家的时候，给“老范”多发了一张牌，他俩就吵了几句，但是没动手，这一把就算了，没有谁赢也没有谁输，我们五个人玩到第二天早上九点左右，我们就散了。隔了几个月的一天晚上，我在店里看店，突然有几个人拉着“老范”边走边打，一直拉着“老范”来到我的店里，来到店里后，那几个人还在打“老范”，然后有两个人来到我身边，我就吓得站起来了，然后他俩什么话都没说，其中一个人就在我的脸上扇了一巴掌，打得我两眼冒金花，我就躲到一边去了，我就问齐某某：“海兵，这是怎么回事？”齐某某语气特别狠的就对我说：“打牌了没有？”我说：“跟谁打？”齐某某说：“跟“蛋糕”打牌了没有？”我说：“打了。”齐某某问我：“输了还是赢了？”我说：“赢了一点，有1200元左右。”然后他就没有再管我，就继续在打“老范”。过了一会儿，我媳妇来了，就问：“他们在干嘛。”我给我媳妇说：“就是因为打牌的事情，他们在打人。”然后我媳妇就拿出了当天的5000元的营业额给他们，让他们拿去喝茶，他们就拿着钱带着范文全（音）走了。“蛋糕”我不知道名字，我只知道他在集贸市场里开了一家蛋糕店。“老范”我只知道他叫范文全（音），是我的河南老乡，住在养路段附近院子里，不知道他是干什么的。 齐某某他们就是因为和“蛋糕”打牌的事情，殴打我和范文全（音）的。打我们的大概有4、5个人，我只认识齐某某，其他人因为时间太长我已经记不清长什么样子了。当时他们抓着范文全（音）的头发，拉到我的店里，然后他们就开始轮流殴打范文全（音），殴打了十几分钟左右，范文全（音）已经被打得站不稳了，看着很惨的样子。他们走的时候带着范文全（音）去了什么地方我不知道，当时太害怕没敢追出去看。齐某某因为经常到我店里买东西，我只知道他叫齐某某，其他情况都不知道。 辨认笔录证实：张建伟分别辨认出，范文全就是2014年与我在润发粮油蔬菜水果批发店内被齐某某等人殴打的人；赵某某就是2014年与我在依诺科技后面的民房内参与赌博的人，他叫“蛋糕”。 现场辨认笔录证实：张建伟指引从油沙山公安分局出发，来到花土沟集贸市场后门的润发粮油蔬菜水果批发店门口，张建伟指着该批发店门口说：这就是2014年我和范文全被齐某某等人殴打的地方。 （三）证人证言 1、赵某某证言证实：我认识范文全，是打牌“扎金花”认识的，我知道范文全被打的事，当时“小吴老四”叫我和朱辉去石油餐厅吃饭，吃了一会，齐某某、杨飞还有几个人我不认识，到我们这桌来敬酒，不知道谁告诉齐某某我输钱的事情，齐某某就对我说，听说你被人宰了，是不是河南的卖大肉的“老范”和“张调料”，我说这事过了就算了，齐某某说，没事你说，我给你出头。吃完饭齐某某叫我去水晶宫唱歌，在包厢我喝了两瓶啤酒，齐某某就给我打电话说，他们现在在张调料的店里，让我赶紧过去证实一下。然后我就去张建伟的粮油店，进去以后，有齐某某、范文全、张建伟和他媳妇，杨飞也在，还有几个我不认识，齐某某让我问范文全，范文全就承认打假牌的事，张建伟也承认范文全打假牌了，齐某某让我问范文全我输了多少钱，我说输了20万，范文全也承认了，齐某某他们就让我先走，我就回家了，我不知道齐某某他们是否打了范文全和张建伟，也不知道他们要钱的事。 2、杜某1证言证实：我知道范文全被齐某某、杨飞等人殴打并敲诈的事。2014年后半年的一天晚上，我在家床上看电视，大概十点钟的时候，我老公范文全回来了，我看他鼻青脸肿的，问他怎么回事，他说被杨飞他们打了，还被讹了钱，第二天去医院住了四天院。住院期间，我们开始筹钱给他们，我自己给我老公凑了三万元钱，剩下的我不知道老公怎么凑的，反正凑了八万给了杨飞他们，把事情解决了。 3、证人王某2证言及辨认笔录证实：我在花土沟经营一家润发粮油店。2012年就开始经营了，主要卖粮油、调料和水果。张建伟是我的老公，有几个人要来我店里殴打我老公，我老公给他们钱后就没有打。2014年（具体日期我记不住了），有一天晚上10点左右我准备收摊睡觉，范文全带着三四个人闯进我的店里，当时范文全脸上有被打的伤，其中有一个人还在打范文全，剩下的人围着我老公准备打，我赶紧上去护，他们没有打上，就开始争吵，有一个姓齐的就让我老公拿钱给他，我就到旁边的商店拿了十几瓶饮料递给进来要钱的人手里，我老公让我去取钱，我赶紧到柜台里拿了5000元钱到我老公手里，我老公把钱给了姓齐的人手里，他们拿上钱就带着范文全走了，我和我老公赶紧锁门害怕他们再闯进来。这些人都是花土沟的混混，见面就能认出来，我只知道其中的一个姓齐的，后面他出车祸死了。我当时不知道，后期我知道是因为是他们打牌输钱的事情，具体情况我再没有问过。范文全当天晚上到我店里来时，我见他嘴角流着血，脸上表情特别害怕的样子。我当时为何要给他们5000元钱，是因为我害怕他们殴打我老公，再一个我知道惹不起这些人。他们一直在争吵，我当时害怕去旁边买饮料去了，没有注意。我想赶紧让他们离开我的店，害怕把我的店砸掉，所以去给他们买的饮料给他们喝，别再闹事。这些人我见过是在花土沟混的，没有具体工作经常惹是生非的，我们做生意的不敢和这些人来往，特别害怕这些人再来我店里闹事，有时候早早关门不敢开门营业。 辨认笔录证实：王某2分别辨认出齐某某、杨金江、高兴。 （四）被告人供述与辩解 1、被告人高兴（另案处理）供述证实：认识齐某某，我在花土沟的工作都是齐某某帮我找的。齐某某在花土沟赌场上放水，也就是在赌场放高利贷。他和杨飞还推销啤酒，给花土沟各个酒吧推销啤酒。有一次，我到花土沟去，和齐某某、杨飞一起吃饭，那天吃饭的人多，我叫不上名字。吃完饭后，齐某某叫我一起办件事，我、宝宝、齐某某、杨飞四个人到粮油店找这个店的老板，姓张，找他要钱，那天我酒喝多了，到底我打没打人，我也不知道。像这样的帮齐某某、杨飞要账参与了两次，还有一次，也是齐某某叫的我，当时齐某某、我、老蔡去的，到油田生态园去找人要账，没找到。我帮杨飞也要过二次账，第一次杨飞、老蔡带着我，去瑞青网吧后面一个浴池去找人要账，第二次，杨飞、我、宝宝到在建行对面的静吧里找一个人要账，当时钱没要上，我就提前走了，后来杨飞是否要上账没，我不清楚。每次帮他们要账，我都是喝多了，他们叫我去，我就去，为什么要账，要什么账我都不清楚，去了之后我动手打人了没，我也不记得。大概2015年，有一天我和齐某某、杨金江在老山城饭馆吃饭，我忘了他俩谁说的，说赵某某赌博被人设计输了钱，之后说什么我忘了，不知道输了多少钱，在什么地方赌博被设计的，也不知道赵某某是否找过齐某某和杨金江。范文全是在花土沟牧羊街麻将馆打麻将认识的，2012年因为脑梗住院，现在记忆力不好，想不起来2015年是否打过范文全。我不知道齐某某、杨金江是否殴打过范文全和张建伟，我记得齐某某叫我和杨飞去花土沟镇生态园找人要过一次钱，过去后没找到人，找的谁我也不知道，我和杨飞没下车，半个小时后我自己就走了。 2、被告人杨金江供述证实：2019年9月某一天晚上8点左右，齐某某给我打电话问我在干什么，我说在家坐着那，他说我过来找你，我就下楼在马路旁边等齐某某。大约过了五分钟，齐某某开着车过来了，我就上了车，当时车上有齐某某、高兴，齐某某对我说我家亲戚在花土沟镇平华宾馆扎金花，老范作假牌骗了我家亲戚十几万。随后齐某某给老范打了个电话，打完后齐某某开车到市场前门一区公寓，老范就上车了，齐某某问老范我家亲戚被骗了，老范就承认作假牌骗了十几万，老范还说我不是一个人，还有小张蔬菜店的老板。齐某某扇了老范几个耳光，然后开车到小张蔬菜店，蔬菜店老板承认作假牌，齐某某说明天再说。过了三四天，齐某某在车上告诉我，老范和蔬菜店老板等人，退给他家亲戚六万元，齐某某说他家亲戚外号叫蛋糕，在花土沟镇市场经营经典蛋糕。 齐某某带着我和高兴向别人要账，说他一个亲戚赌博被人作假牌骗了十几万，后来我们去找他，范文全答应说退钱，我们又带着范文全去姓张的开的菜店，去了以后姓张的也承认了。第二天齐某某说“魏老四”找齐某某说这个事，让齐某某少要一点，过了几天听齐某某说范文全退了两万块钱，之后听说魏老四给了齐某某四万块钱，据我所知，这六万全落到齐某某手里了。我们找范文全要钱的时候，有齐某某、高兴、蔡广录和我，是齐某某叫的我，当时高兴、蔡广录我们在一起，就一起去了，把范文全接上车以后打了范文全，我坐在副驾驶，天已经黑了，当时齐某某、高兴、蔡广录三个人都动手打了范文全，齐某某开始在开车没有打，到了老法院往下一点的路边停车后，把范文全从车里拉下来，他们三个人就打范文全。打完后把范文全拉到小张蔬菜店，高兴扇了姓张的一巴掌，然后姓张的也承认了，把齐某某拉到楼上，过了一会齐某某就出来了，说明天再说，我们就走了。后面听说姓张的给了齐某某5000块钱，我、高兴、蔡广录没有拿到钱，因为齐某某说是他家亲戚，所以就没想着拿钱，只是帮了个忙。 我听别人说范文全经常约人打假牌赌博，他是河南人，我只见过他一次。具体时间不记得了，当时是齐某某说范文全和他的亲戚玩“扎金花”的时候打假牌，把他亲戚的钱骗了，齐某某找我帮忙，齐某某开车带我、高兴还有一个人我想不起来了，带着我们去了一区将范文全拉到车上，然后齐某某将范文全拉到一个路边，具体地点我想不起来了。到地方后齐某某、高兴还有一个想不起来的人将范文全拉下了车，当时我坐在车上没有下去，他们下车后我就不知道发生什么事了，不知道他们打没打范文全。不知道过了多久，齐某某、高兴还有想不起来的人将范文全又带上了车，齐某某又将车开到了市场后门的一个菜店，他们带着范文全进去了，过了一会齐某某出来说这事明天再说，齐某某将我送回了家，他们几个就走了。他没说帮什么忙，到车上以后才跟我说这个事，说是去问一下，如果是正规打牌输了就算了，如果是打假牌就给他亲戚退点钱。我们在车上没有打范文全，当天我们开的是一辆咖啡色的纳智捷SUV，车牌我忘记了。菜店老板我只知道姓张，具体叫什么我不知道，我们没有打菜店老板，我没有进过菜店，老板给没给现金我不知道，后面我就再没过问这件事。 辨认笔录证实：杨金江分别辨认出齐某某、高兴就是齐某某亲戚玩“扎金花”被骗后，齐某某找我帮忙去的人之一。 4、2015年5月，被告人杨金江、许属海、哈图为索要高利贷及利息，在茫崖市花土沟镇对被害人刘某某实施殴打、恐吓，强立债权4万元，以暴力手段向被害人强行索要非法债务，勒索被害人刘某某人民币7千元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 收条证实：2015年5月4日杨飞收徐某某12000元；2015年9月3日，齐某某收程楠5000元。 （二）被害人陈述 被害人刘某某陈述证实：我认识杨飞、许属海、齐某某，他们一伙人当时在花土沟开赌场，给赌博的人放高利贷，我是跟朋友一起喝酒时通过朋友介绍认识的杨飞，许属海是通过冯海涛介绍认识的，齐某某是在赌场里认识的。我跟杨飞、齐某某没有什么关系，只是认识，我跟许属海借过高利贷，还因为跟许属海借高利贷的事，他还打过我。2015年，我在小耗子的赌场里赌博输了钱，还不起小耗子的赌账，我就找冯海涛问能不能找人帮忙借点钱，冯海涛就带着我去花土沟市场后门的许属海开的寄卖行，冯海涛对许属海说：“这是油田的工人，他想借点钱，你可以放心借给他。”然后许属海给了8000元钱，让我打了1万元的欠条，说好一个月2000元的利息。写好欠条后，我给许属海说我一个月绝对能还清，许属海就把他的保险柜打开，我看到里边放着很多欠条，还有一些工资卡，许属海指着保险柜对我说：“不还钱的话你可以试试，欠我钱的人多得很，对付你们我有的是办法。”过了一个多月，我没还上钱，许属海给我打电话让我去他的寄卖行一趟。我到了寄卖店后，许属海一看见就冲上来开始打我，在我脸上、身上一顿拳打脚踢把我打倒在地，打了大概3、4分钟，我站起来后许属海说：“你已经超期了，重新给我写个欠条，”威胁我重新打了一张4万的欠条。4万元欠条的欠款没还清。距给许属海打4万元欠条1个月左右，有天晚上我跟我朋友张开军和他媳妇、徐某某、张恒、姚亚军、程楠、韩永平在花土沟皇朝KTV喝酒，哈图带着两个人冲进包厢把我带到了一个平房四合院，具体是谁的四合院我也不清楚。进了房间后，当时房间里有杨飞、许属海、哈图还有两个人我不认识，其中一个高个胖子冲过来就在我脸上扇了一巴掌，许属海就把那个胖子拉住了说先别打，并对我说；“你打电话找你家人要钱去，你今晚必须把钱还了。”我就给徐某某打电话说：“今晚要还钱。”徐某某说：“先等一会，我想想办法。”然后许属海接了个电话，也不知道徐某某找的谁，许属海接完电话就让我走了。第二天徐某某、张开军和他媳妇、张恒、姚亚军、程楠、韩永平每个人凑了点钱，总共2万元拿给了许属海，许属海还给徐某某写了张收条，当时我在上班，就没跟我朋友们一起去还钱。给许属海还了2万元后，后期许属海没有跟我要过账。2017年我辞职离开花土沟后再没回去过，以前的手机号也换了。基本上只要是欠杨飞和许属海钱的人都被他们收拾过，很多人的身份证、工资卡、社保卡都在许属海那押着。杨飞、许属海、齐某某他们三个人也是经常性的合伙在花土沟开设赌场的，油田上好多人都欠他们赌账，而且他们三个人手底下都带着一帮小弟，杨飞带的谁我不太清楚，许属海经常带的就是哈图和冯某某，齐某某带的是马乃、东东和马建军。 （三）证人证言及辨认笔录 1、徐某某证言及辨认笔录证实：2015年5月1日左右的时候，有天晚上我和程楠、张开军、姚亚军几个井下作业公司的同事在花土沟“明乐宫”酒吧喝酒，这时候进来了四五个人带着刘某某进来了，刘某某就哭着给我们说让我们给他帮忙，说他欠这几个人的钱，那些人不让他走，因为刘某某的妈妈在我媳妇生孩子的时候帮过我，我就问他欠别人多少钱，刘某某说欠了17000元，我就和程楠说我们帮他还了，但是当时没钱，我告诉那几个人说一个星期之内给他们，其中一个人留了电话号码给我，告诉我必须在一个星期之内还钱，然后他们就在旁边开了一个包厢喝酒去了，我们也就走了。5月4日那天中午，我给那人打电话，他说在茫州酒店后面的台球室，我和程楠拿着钱就过去了，里面有四五个人，我找到那个人，把钱给他了，我让他写个条子证明我给过他钱了，他就写了一张收条，程楠给的5000块钱是另外一个人写的收条，写完以后我才知道他叫杨飞，程楠把钱给了另外那个人，那人叫齐某某，给完钱我们就走了。 我给了杨飞12000元，程楠给齐某某了5000元。这个钱我当时从同事张强那里借了5000块钱的现金，从同事唐超那里借了5000块钱的现金，我自己口袋里有2000块钱现金。刘某某欠杨飞的是什么钱我不知道，刘某某只是告诉我他欠别人的钱。我听别人说杨飞是开赌场和放高利贷的。我现在拿过来的收条是杨飞亲自写的，齐某某那张也是齐某某自己写的。当时是我们一起去还的，还完之后程楠说给刘某某看一下，因为当时他在野外干活跟刘某某很少见面，我在花土沟上班跟刘某某见面的机会多，所以就把收条放我手里了。 辨认笔录证实：徐某某辨认出杨金江就是替刘某某还账给了钱的那个人，收条上写的是杨飞。 2、王某某证言及辨认笔录证实：我在中国石油西部钻探青海钻井公司小车队上班，单位机关在花土沟，我的工作点在花土沟。还有个刘某某，男，32岁左右，原是井下作业公司员工，也是因为赌博欠了很多钱，被迫辞了工作跑到外地去了，有一次刘某某和他几个朋友在明乐宫唱歌时，被隔壁包厢的许海逮住了，刘某某的朋友给我打电话让我过去救他，我过去后看到刘某某和几个朋友在许海的包厢，许海带着哈图等人在向刘某某要账，最后我和刘某某的几个朋友帮刘某某做了担保，我担了五千元，这五千元我后来给许海了，当晚完事后刘某某跟我说许海扇了他几巴掌。 辨认笔录证实：辨认人王某某辨认出杨飞（即杨金江） 5、2014年6月至2015年4月间，被告人赵有才、法坤、马俊、马建军受齐某某（已死亡）指使，以索要高利贷利息为由，多次去茫崖市花土沟镇南翼山，对被害人马某3实施殴打、滋扰、恐吓，强立债权38000元并出具借条，后上述被告人以暴力手段勒索人民币12000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 借条证实：2014年6月16日，金额30000元，借款人马某3，还款日期2014年8月16日，出借人齐某某；2015年4月15日，金额38000元，借款人马某3，还款日期2015年7月15日，出借人齐某某。 （二）被害人陈述 被害人马某3陈述及辨认笔录证实：2015年10月份的时候，杨金江给我打了一次电话，电话里跟我说，让我把欠齐某某的账给他还上就行，我当时就问他，我欠齐某某的账凭啥要还给你？他跟我说，他和齐某某是一起的，还给他就行了。欠齐某某的是他给我放的高利贷，当时为了还账，我就从齐某某的手中借了30000元的高利贷。是在2014年6月16日借的。2014年6月16日写过一张《借条》，2015年4月15日写过一张《借条》。第一份30000元的《借条》是我实际借的，第二份38000元的《借条》是齐某某打完我后，逼着我写的。2015年4月5日，那天我在南翼山上班，正在上班的时候，齐某某和一个叫马乃的人带着三小伙子来到我上班的地方，气势汹汹的跟我说叫我给他们还钱，当时我跟他们说我没钱还，然后他们五个人就把我一顿拳打脚踢，打完之后，齐某某跟我说，给我十天时间把钱还上，否则还要打我。十天之后，也就是4月15日那天，我回到了花土沟，齐某某他们五个人抓住我之后把我带到他的房子，再次用威胁的手段叫我还钱，当时我实在没有钱还给他们，他们又在齐某某房子里再次打我，打完之后，就逼我打下了2015年4月15日的这张《借条》，这张《借条》上的金额是38000元，还跟我说，这张《借条》是那30000元的利息，当时我内心是极度的害怕，在迫不得已的情况下，只能给他们写了《借条》。在齐某某的房子里，具体位置在花土沟老烟草公司的后面，用拳打、用脚踢。当时他们五个人态度非常蛮横，全是社会上混的那种小伙子，我当时非常害怕他们，他们跟我说，还不了钱就写《借条》，不写《借条》就动手打人，我无奈之下，就给齐某某写了那张《借条》。还账的时间记不得了，我记得15000元是用现金还的，其他的都是通过微信转账转给他的，前后本金加利息总共给齐某某还了42000元。过去很长时间，转账记录都没有了。2015年4月15日写的《借条》这个钱没有还过，2016年我知道齐某某出车祸去世了之后，杨金江给我打电话逼过我很多次，叫我还账，当时我没钱，就没还。齐某某和马乃带着人总共打了我三次，我在第一次笔录中只说了两次，把第一次打我的那件事情忘记了，他们第一次打我是在进南翼山的卡子上，第二次是在南翼山我的宿舍里，第三次是在花土沟齐某某的房子里。 时间大概是在2015年3月底的一天，那天我正在上班，这时我的电话响了，看了一下手机是齐某某打过来的，我就接上了电话，电话里齐某某跟我说，他们已经到了南翼山卡子上，让我赶紧出来，我去了之后，看见齐某某和马乃带着几个小伙子站在卡子外面，齐某某看见我就问，啥时候还钱，我跟齐某某说，我现在没钱，等我们发奖金了就给，然后齐某某他们就不愿意，几个人上来就拳打脚踢的把我打了一顿，后来我们领导过来了，跟齐某某他们说了几句话，协商我们之间的事情，我当时给齐某某说，十天以后还钱，向齐某某他们保证了还钱的时间后，他们几个人就走了。齐某某带着马乃，还有几个小伙子，那几个小伙子我不认识，全是齐某某手底下的小弟。 辨认笔录证实：马某3分别辨认出，法坤、齐某某就是我在笔录中所说在2015年4月5日，和齐某某等人一起在南翼山殴打我，且在2015年4月15日那天，在花土沟齐某某的房子里和齐某某一起威胁，逼迫我写下那张38000元《借条》的人，他的名字叫马乃。 （三）证人证言 1、马某2证言证实：我哥马某3被齐某某、马乃逼着要过钱。我哥给我说过，齐某某他们到我哥工作的地方要账，还打了他。在花土沟还把我哥关起来逼着还钱。还到敦煌我哥的住处砸门，在楼下叫骂。我哥的邻居给我父亲打电话，我就过去了，但当时我没敢下车，就远远在看。当时他们开了两辆车，一辆黑色的，一辆橘红色的车，都是城市越野车，现场有十几个人，我认识的有王某7、齐某某、其他人因离得有点远，我不能确认那些人。 辨认笔录证实：马某2辨认出齐某某就是到敦煌我哥的住处砸门，在楼下叫骂要账的人。 2、苏某某证言证实：我和马某3是同事，他在南翼山采油区工作，我知道有人来我们单位找马某3要钱的事，大概2014年一天中午，南翼山检查站的人给我打电话，说马某3在卡子上跟人打架，我就和赵某4开车去卡子，赵某4叫马某3从另外一辆车上下来，齐某某的人不让马某3下车，赵某4问原因，齐某某说马某3欠钱不还，我害怕他们把马某3带走，就说马某3必须干完工作才能走，说完我就把马某3从他们车里拉下来到卡子的值班室，我问马某3欠齐某某多少钱，马某3说借了齐某某3万，可齐某某让他还6.8万，赵某4让齐某某走正常途径要钱，如果把人带走我们就要报警，齐某某他们逗留了一会就开车走了，到驻地我问马某3怎么回事，马某3说是因为赌博欠了齐某某的钱，在卡子上找马某3的有三四个人，我只知道齐某某。这事发生后两三个月，在我们南翼山驻地办公室，单位一个员工慌慌张张跑进办公室，说马某3的房间有人打架，动静很大，我们出去看什么情况，在走廊里，我看见齐某某还有两个人，马某3也在走廊里，脸上都是血，齐某某说马某3欠钱不还，要把马某3带走，赵某4对齐某某说要带走就报警，还要给保安队打电话，让他们出不了卡子，过了一会齐某某和那几个人就走了。 3、赵某4证言证实：我和马某3是一个单位的，我是他的领导，我看见追债的人到南翼山找过他，还到驻地马某3的房间打了他，大概2015年一天中午，副主任苏某某找我说卡子那里有个我们的职工要被人带走，我就和苏某某开车去卡子，我看见马某3在那几个人的车后排中间坐着，两边都有人，我让他下车，齐某某的人不让马某3下车，我问原因，齐某某说马某3欠钱不还，苏某某说马某3必须干完工作才能走，说完苏某某就把马某3从他们车里拉下来到卡子的值班室，他问马某3欠齐某某多少钱，马某3说借了齐某某3万，可齐某某让他还6.8万，我说让齐某某走正常途径要钱，如果把人带走我们就要报警，齐某某他们逗留了一会就开车走了，回到驻地问马某3怎么回事，马某3说是因为赌博欠了齐某某的钱，我问了要债的叫什么名字，还留下了他的电话号码，他叫齐某某。2015年7、8月份，我和苏某某轮休回花土沟上班，在我们南翼山驻地办公室，单位一个员工告诉我，说马某3的房间有人打架，动静很大，门也关着，我们出去看什么情况，在走廊里，我看见齐某某还有两个人，马某3也在走廊里，脸上都是血，齐某某说马某3欠钱不还，要把马某3带走，我对齐某某说要带走马某3就报警，还要给保安队打电话，让他们出不了卡子，过了一会齐某某和那几个人就走了。马某3说刚才那几个人把他打了一顿。 （四）被告人供述与辩解、辨认笔录 1、被告人马建军供述及辨认笔录证实：2015年4月份，齐某某带着我、马俊、法坤、赵有才到青海油田的南翼山作业区去找一个人要账，到了以后齐某某和那人说还钱的事，那人说他没钱，齐某某就开始打他，那人要跑，我就抓住他了，然后我们五个人就开始打他，后面他们单位的人出来了，我们就走了。当时这个人要跑，我就追上去把他拉住了，齐某某、法坤、赵有才、马俊几个人就用拳脚开始打他，我当时怎么打的想不起来了，大概打了两三分钟，他们单位的人出来了，齐某某让这个人赶紧还钱，然后我们就走了。……因为他欠齐某某的赌账。齐某某是我们的大哥，他叫我们去，我们就去了。2015年4月份的一天，大概是下午，当时我一个人在花土沟海源旅社住着，齐某某给我打电话让我出来一下，齐某某就开车拉着我、赵有才、法坤、马俊去了南翼山，到了以后就给油田南翼山作业区的一个人打电话要钱，那个人就从作业区出来了。齐某某就跟那个人要钱，那个人说等二天。齐某某就开始打他，那个人就开始跑，我就把那个人拽住了，赵有才、法坤、马俊动手也开始打那个人，我就拽着，他们4个人就对那个人拳打脚踢，也就打了2分钟左右，作业区的领导出来了，就跟齐某某说话，我和赵有才、法坤、马俊就上车了。齐某某和作业区领导还有那个债主说了1分钟左右的话，齐某某上车驾车就把我们拉回花土沟了。 辨认笔录证实：马建军辨认出马某3就是其与法坤、赵有才、马俊、齐某某到青海油田南翼山作业区殴打的被害人；赵有才、马俊、齐某某就是参与青海油田南翼山作业区殴打被害人马某3的人； 2、被告人马俊供述证实：当时齐某某开着他的纳智捷，车牌号有三个4，我们五个人到了南翼山以后一直在车上坐着等，一直等到姓马的这个人下班回到他的宿舍，当时是马乃第一个认出来的，他追到这个人的宿舍里就对他进行殴打，用拳头在他的脸部和头部进行击打，还用膝盖顶了几下，马乃打他后，他隔壁值班的领导听见了，就跑过来问到底什么情况，有事好好谈，他们领导就把齐某某叫到办公室去了，我们就在车上等，齐某某来车上之后说他们领导说每个月扣他的工资给齐某某还账，具体怎么谈的我不清楚。 6、2015年6月，被告人许属海在敦煌市七里镇以危害王永鹏家人人身安全为要挟，恐吓被害人王永鹏向其支付人民币77.8万元。2018年6月被告人许属海在茫崖市花土沟镇以限制被害人王永鹏不能按时向山丹位奇司法所报到为要挟，迫使被害人王永鹏书写人民币80万现金收据，并以此收据强行签订房屋及工程设备转让协议，将被害人王永鹏位于花土沟镇环南路丝路花雨后的B29号自建院及院内车辆、房屋、工程设备等占为己有，经鉴定房屋及机械设备、车辆等价值人民币136.461091万元，共计勒索人民币214.261091万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、借条证实：今因（油田地面建设合同，合同编号为采一2014建设053）资金周转困难，借到许海现金人民币五十六万元整，于2015年6月1日前还清。（附：合同书正本一份，中标通知书一份）。借款人王永鹏。 本人因跃进10mpa注水系统，注水工程（合同编号采一2014建设087）资金周转困难，借到许海现金人民币捌拾万元整，于2016年1月20日前还清。借款人王永鹏。 2017年7月3日，借款人王永鹏出具的借条，今借到哈图十三万元整，于7月30日前还清。 2、王永鹏起诉许属海民事判决书、证明及王永鹏上诉状证实：原告王永鹏，被告许属海，判决时间2019年2月28日，海西州西部矿区人民法院判决驳回原告王永鹏诉讼请求。原告王永鹏于2018年11月19日上诉至海西州中级人民法院。 3、转让协议及收据证实：转让协议：转让方王永鹏，受让方许属海。物品转让清单：2018年6月16日王永鹏将位于丝路花园后面原山丹建筑公司大院（含所有院内设施）以及所有的工程机械设备（装载机、皮卡车青H****），以人民币80万元的价格转让于被告人许属海。 收据：2018年6月16日出具，今收到许海现金人民币800000元，收款人王永鹏。 4、报案材料证实：王永鹏于2019年5月25日向海西州公安局报案，请求依法立案追究许属海以黑社会性质敲诈、勒索、恐吓、诱骗、绑架及强占属于被害人王永鹏所有的原山丹县建筑公司青海项目部大院及机械设备和工程材料的刑事责任。 5、王永鹏提供材料证实：民事判决书、不予立案通知书、王永鹏向许属海转账明细、许属海向王永鹏转账明细、转让协议、收条等。 6、装载机转让协议、车辆转让协议证实：王永鹏于2015年6月5日以220000元的转让价格将品牌为山东临工、型号为LG953的装载机转让于王多珍。甲方刘思于2014年6月23日以55000元的价格将车号为青H****、发动机号3B001548、车辆识别代码LWLTFS7***的庆铃皮卡车卖给乙方王永鹏。 7、许属海5912银行卡（2016年10月11日之前是3933）、3966建设银行卡、8617建设银行卡2019年4月至5月交易明细证实：被告人许属海收入和支出记录。 8、哈图8538建设银行卡18.8-19.5交易明细证实：被告人哈图的收入和支出记录。 9、王永鹏社区矫正情况证实：王永鹏因危险驾驶罪于2018年4月28日被甘肃省山丹县人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金4000元，缓刑期间，被依法实行社区矫正。 10、王永鹏在检察机关所做的笔录证实：确定2015年6月30日前已经给许属海结清了，因为许属海在敦煌以我的家人相要挟，我没办法，只能继续打款，没报案是因为我觉得报案没用，给许属海打的56万元、80万元欠条写明合同名称及编号，一方面是为了说明我借钱的用途，另一方面许属海也要求我写明合同名称和编号，许属海的意思是写明这些内容，等工程完工后就要及时给他还钱，我借的这两笔钱和许属海的典当行无关，当时我觉得可以付许属海一部分利息，我觉的56万可以给1万元的好处费，80万的欠款等工程结束后，可以给3万元左右的好处费，许属海从未以现金的方式给我借过钱，都是银行转账方式，转账都是各自名下的账户，不存在第三方账户。导流堤工程不是我和许属海合作的，我只是负责投标环节，张元负责实施，导流堤7%的利润是张元通过银行转账一次性给我10万元，我分两次给许属海银行转账了10万元，和许属海合作的工程项目有2018年电气化局一个污水池土方开挖工程、许属海新建办公室、老加气站附近小付（音）的房子进行了修缮，这几个工程我一分钱都没拿到。除此之外，好像还有一个中铁局的土方工程，具体记不清楚了。由于许属海在敦煌用我家人来威胁我，我也承诺在他不伤害我家人的情况下，同意给许属海100万元，许属海让我写《转让协议》和80万收条就是因为我承诺的这100万元没有一次性付给他。给哈图打的13万元欠条是因为我欠许属海的钱，所以许属海让哈图及其他三个人在花土沟跟着我，大概跟了三天，加上以前他们跟我的时间，就让我给他们付工资，我没有这么多钱，所以只能给他打欠条。 11、王永鹏尾号7328银行卡交易明细证实：王永鹏从2013年至2018年期间向许属海转账共计190.8万元。 12、价格鉴定报告证实：车辆46161.00元、院落及工程设备等1318449.91元，评估总价：1364610.91元。 （二）被害人陈述 被害人王永鹏陈述证实：2014年6月20日因我在花土沟飞机场施工，资金周转不开，当时向许属海借了20万元，2014年8月15日向许属海借了20万元，2014年8月18日再次向许属海借了15万元，这次借完钱后给许属海打了一张56万元的借条，多的1万元是许属海说，因为2013年年底的时候我帮他装修“动力火吧”结账时他多给我支付了1万元钱。我在2014年10月8日至2014年11月5日这段时间陆续给许属海通过银行转账还款43万元（这些都有当时银行转账的记录凭证）；2014年12月13日我又向许属海借了20万元，2014年12月17日我向许属海还款5万元、2014年12月21日还款10万元、2014年12月22日还款10万元、2014年12月25日还款5千元，以上四笔都是通过银行转账还的。2014年总共借了许属海76万元，总计还款68.5万元，还欠他7.5万元钱。2015年1月20日向许属海借了8万元、1月24日借了2万元、2月1日借了3万元、5月20日借了2万元，共计向许属海借了15万元。我总计向许属海借了90万元，但是这些年一直给许属海还钱，都还了190.8万元。 2016年5月，许属海找到我说他的院子里要盖厂房，让我来给他施工修建，双方口头协定修建厂房造价25万元，许属海先付给我5万元的材料费，8月份修建完成后将剩余20万元的工程款一次性付清。8月份厂房修建完毕后我的技术员（陈文贵）去向许属海索要剩于20万元的工程款，许属海就对陈文贵说：“你们老板还欠我钱呢，你也别问我要了”。2016年10月份的时候，我给许属海打电话，以给民工发放工资为由再次索要修建厂房的工程款，他就在电话里说：“民工工资你自己想办法发掉去，我也没钱，你欠我的钱还没还完呢”，说完就把电话挂了，这个钱许属海到现在也没给过我。过了没多久许属海来向我要钱，我就让他把我前期还清的钱的借条给我，许属海说让我放心，那些借条他已经撕掉了，当时我没给他还钱他就走了。过了几天许属海有来向我要钱，说我前面还的钱连给他的利息都不够，前面打的借条也都还在，并明着说跟他借的钱就是高利贷，还威胁我说要是不还钱的话要找我家里人的麻烦。 2016年初，许属海找到我说中铁十五局一公司有个铁路导流堤的项目他能拿到手，但是没有相关的资质没有办法去参加招投标，他让我去格尔木招投标，中标并与中铁十五局签定合同后，我跟许属海口头约定等工程结束后给许属海工程利润百分之七的提成。2016年年底工程完工后，中铁十五局实际工程结算240多万元，扣除材料费60多万元，实际支付给我180多万元，然后许属海就来跟我要提成的钱，我说：“这次中铁十五局的工程利润只有30多万，按我们前面商量好的7%的提成的话，我给你3万元”，许属海一听就不答应了，他要按工程总承包价240万元拿7%的提成17万元算，我没答应，后来许属海就带着哈图，哈图又带了几个我不认识的人来跟我要钱，有一次许属海直接找了一台装载机用土把我住的地方的大门堵了起来，堵了大概八天左右，2017年年初我陆续给银行、微信转账给了许属海21.8万元钱。2017年7月，因为我跟中铁十五局签定合同的工程还没完工就又继续在干，最后结算的时候中铁十五局给了我70万元的工程款，许属海听说了之后又来找我要钱，说这个70万元的工程款要按10%的提成拿给他，我迫于他之前跟我要钱的那些方式也就答应了。随后我在买中铁十五局工程项目税票时手里确实没有钱就向许属海借了7.5元钱，这7.5万元的还有1万元的利息，加上70万元7%的提成，欠了许属海15.5万元钱，但是在2018年1月至7月期间共计支付给许属海18.5万元。 2018年6月15日，我从山丹回到了花土沟，晚上许属海以谈工程为由把我叫到他住的房子里让我再给他30万元，我说我已经不欠你钱了为啥要给你钱，我们两个人就在房子里吵了起来，许属海过来就往我的额头上一拳，然后又在我左脸上扇了一巴掌，打完后他就拿出来一个转让协议和一个现金收据让我照抄一遍了签字，我看了下转让协议，现金收据就是卖给他的证明，我看完后就拒绝签字，许属海就威胁我不让我走，而且他也知道我在山丹因为醉驾被判了四个月的缓刑，定期要到当地司法局报到，如果超期不去的话要被司法机关收监的，所以他就拿这个事情威胁我，我被迫于这个事情，无奈之下就签署了这份协议和收据，许属海还要求我于2018年6月25日最少要支付给他30万元钱，如果支付不了，他就要把我的院子和院内的机械设备、车辆全部收走，2018年6月16日早上我就回山丹了。就在6月27日左右，我还在山丹的时候，我手底下的工人给我打电话说，许属海带着四个人（其中一个人叫“三块”），来了之后就把院子里住的工人往外赶，并把我院内所有库房上的锁子砸掉换上了他们的锁子；7月10日的时候，我的装载机和皮卡车的司机都给我打电话说，装载机和皮卡车被人从工地上强行开走了；7月13日，帮我看院子的老爷子给我打电话，说许属海带着两个人来把院子里所有的摄像头砸掉了，视频监控的线路全部剪断，因监控的主机箱在我房子里，他们又把我房子的窗户敲开，并把所有的监控视频都删除了，还威胁看院子的老爷子赶紧搬走，老爷子没办法就报警了。7月18日我从山丹赶回花土沟后就去茫崖公安局刑警队报案，8月29日，茫崖公安局让我签收了不予立案决定书。 许属海一般都是打电话跟我要账的，还把我叫到他住的地方当面跟我要。如果我在花土沟，许属海就带着几个人或者是哈图带着几个人来找我要账。许属海给我打电话要账的时候每次都会骂我，电话里就说：“你再不还老子的钱，老子就要把你拉到沙滩上往死里弄，还要弄你家里人，你孩子现在还小的很，你好好考虑”。我记得是2015年5、6月份的一天下午，具体时间记不清楚了，许属海给我打电话问我在哪里，我说在市场后门，他就开车过来把我从市场后门拉走了。当时许属海开的是一辆黑色的越野车，副驾驶坐着一个小伙子我没见过，把我带到315国道往红柳泉方向一直到玻璃房子附近的地方，我看到一辆银灰色的轿车停在那里，我们到了之后许属海就把我叫下车。当时银灰色轿车里的人也下车了，后排坐着的一个回族小伙把一个穿着油田红色工服的小伙子从车里拽出来了（我所说的这个回族小伙我以前在许属海开的动力火吧里见过，但我不知道叫什么），我看到这些人我心里有点害怕，以为他们要整我，许属海就对我说：“你别害怕，你就在这站着看”。许属海给我说这话的时候，银灰色轿车上下来的4个人就开始打油田上的那个小伙子，许属海过去也开始围着打了，打了有半个多小时，许属海就把油田上的那人从头发上一把撕了起来，扇了几个耳光又一脚踹翻在地，我就看着被打的那个小伙满脸是血，脸也肿的特别厉害，躺在地上不能动弹。然后许属海就指挥他手下的人把被打的小伙子从地上架了起来，许属海就问：“欠老子的钱啥时候还?”被打的小伙子就说：“你给我点时间，我现在确实没钱，工资一直没发，家里也确实没钱”，许属海把这个被打的小伙子骂了一顿，拉上车我们就回花土沟了。我们回的时候许属海在驾驶黑色的越野车，我坐在副驾驶的位置，后面是他的两个手下把被打的小伙夹在中间坐着。路上许属海就让他的手下把被打小伙脸上的血擦干净，然后说：“过几天要是老子的钱再给不了的话就不是这样了”，被打的小伙说：“我在你的场子里输了那么多钱，借了你一点钱，我已经给你还了那么多钱了，你到底还要多少钱”，许属海说：“你给老子还清的时候老子就不会跟你要了”。到花土沟之后，许属海把车开到“367KTV”往上点的十字路口就让被打小伙下车了，还说了一句“你记着点时间”，然后就把我们拉到新市场后面的一家酒吧喝酒去了。这件事情结束后，我就特别害怕许属海，害怕他对我也这样。我认识哈图，哈图是许属海的手下，专门带着人负责帮许属海要账。因为哈图帮许属海来跟我要过账，所以我把哈图记的比较清楚。哈图大概来向我要过4、5次，都是帮许属海来要账的。哈图每次来要账都是带着人来的，单独没有来过。有一次哈图带人来要账的时候威胁我说：“你欠许属海的钱到底什么时候还？再不还钱就把你拉到金矿上让你打工还钱”。2015年还有一次哈图带着两个小伙子跟我要钱，在花土沟跟了我两天，白天的话哈图也在，到晚上的话就只有这两个小伙子，我在里面卧室里睡觉，他俩在外面的客厅里待着。过了两天后许属海来跟我要钱，我实在拿不出钱来，许属海就让哈图把这两个小伙子也叫走了。跟我的两个小伙子在这两天内一直跟着我。他们两个就是我走到哪里他们就跟到哪里，并且在我哪里吃住，吃喝拉撒都是我管的。因为他们一直跟着我，这两天我也就待在院子里没有出去过。 2015年6月份我在敦煌的时候，有一天下午5点左右，许属海给我打电话问我在哪儿，我说在七里镇，然后他就让我到建安市场北面的一个茶园，说：“你儿子我已经从学校接上了，你直接到这来”，然后我就打车赶紧过去了。见到许属海之后，我儿子就在他身边坐着，我说：“你把我孩子接过来干啥，有啥事你直接跟我说就行了”，许属海就跟我说：“你把孩子转到敦煌来上学我也能找到，你该知道怎么办了吧”，我说“我俩的事情跟孩子有什么关系”，许属海说“你是不想让你孩子上学了是吧，你要是再不给我钱的话，我就把你孩子带走”，然后我和许属海就商量钱的事情，答应他等到年底的时候想办法再给他点钱，我问许属海还要再给他多少钱才能给够了，他说等我给他给够钱的时候会跟我说的，他还说：“你挣钱还不是为了你儿子嘛，儿子都没了你挣再多的钱有什么用”，商量完后我就带着儿子回家了。 经过这件事之后，2016年年初过完春节后，我就把孩子转回山丹去上小学了，我媳妇也跟着回山丹了。2016年11月份的时候，许属海给我打电话说他在山丹待了两天，还说“你把媳妇和儿子都转到山丹了，你儿子在清泉小学上学呢，你把你儿子看好”，并让我抓紧时间把钱给他。我就让我媳妇每天上学、放学接送孩子。 2018年年底的时候，我因跟许属海的事情，把许属海起诉到茫崖矿区人民法院，最后法院判我败诉了，我不服，又上诉到了海西中级人民法院，到现在还没开庭。 2017年9月左右，许属海来山丹找我，找到我后就让我再给他150万元把这个事情彻底解决，以后再也不找我麻烦了，一次性给不了的话先给一半也行，如果不给他就从武威、酒泉找几个亡命徒来，说“你家在哪我也知道，你知道后果是怎么样”，再后面每次许属海跟我要钱，我就1万、2万的给他打钱。 我只想要回我的损失，就是从我这多余索取的钱财，还有我给许属海修建房子时我掏的20万元，维修汽修厂我姐借钱购买材料等费用的12万元，电气化局的工程我前期垫付的40多万，中铁十五局导流堤工程的油料费等5万元，再就是2017年中铁十五局给许属海15万元的流堤工程款，再就把我的所有工程设备都给我。许属海从我这索取的多余钱财有93万元左右。是2015年至2018年间，许属海以威胁、恐吓的方式管我多余索要的钱。正常借贷关系产生的有97.5万元，这是2014年至2017年间，许属海主动借给我的钱。90万元都是工程上用的钱，7.5万元是买的税票。 大概是2015年6月份，小孩快放假了，许属海把小孩从学校门口接走，给我打完电话，我去茶园的时候，就许属海和我小孩两个人。走的时候还跟我说让我聪明点，在花土沟没人能把他怎么样。后来，我害怕再发生这类事，2016年就把小孩转到山丹县老家上学了。 大概是2016年10月份，许属海天天给我打电话，我没接，有一天突然发了一张我家小区门口的照片，我就害怕了，给他打电话他说：你以为不接我电话，把老婆孩子送到山丹县就找不到吗？你小孩在哪上学我都知道，敦煌、张掖都有我的人，都是些亡命徒，你聪明点赶紧给钱。我说我正在西安要钱呢，过几天回来给你给。许属海敲诈勒索我的事情，我给我老婆说过一点，再就我工地上的工人都能看见许属海的人天天跟着我，再其他人不知道了。许属海逼迫签署的《转让协议》和80万元的收据时，就我们两个人。在他家一进门右手边的院子里，2018年6月15日晚上，我刚从山丹回到了花土沟，许属海叫我谈工程，我去了之后让我给他30万元，我说我已经不欠你钱了为啥要给你钱，我们吵了起来，许属海打了我一顿，然后倒了一杯茶说压压惊，他从柜子里拿出来一个已经写好的转让协议和一张现金收据让我照抄一遍了，他说就是把你的院子抵押一下，我急着用30万把我的车赎回来，你不给我30万，我就把院子收了，我知道你在老家因为醉驾被判了刑，不回去报到要被收监，所以他就拿这个事情威胁我。我迫于无奈只能写了，因为害怕，写的时候手都是抖的，写完许属海抓着我的指头在上面捺的印。2018年6月16日早上我就回山丹了。 我和许属海在2013年通过装修许属海的“动力火吧”认识的，2014年6月份，我自己干的飞机场的工程，当时需要结货款，当时许属海和我在一起，我钱不够付，许属海有钱，我就管许属海借的钱付的货款，第一次6月份借了20万，8月份借了两次，一次20万，一次15万，一共55万元。因为这些钱都没有谈利息，我就主动给许属海打了一张56万元的欠条，多余的一万是好处费。2014年10月8日至11月5日，我分5次给许属海还了43万元，12月13日，我又借了20万，12月17日至25日，我分4次给许属海还了25.5万元，2014年我一共借了许属海75万元，还了68.5万元，还欠他6.5万元。2015年1月20日至5月20日，我陆续向许属海借了15万元，加上2014年欠的6.5万元，我共欠许属海21.5万元，我提出再向他借58.5万元，凑整80万元，给他新打一张80万元的欠条，并还给我56万元的欠条，许属海也同意了，但是当我把80万元的欠条给他后向他索要56万元的欠条时，他说56万元的欠条没带在身上，回去他就撕掉，让我放心，都有银行转账记录的，谁知道他一直留着。从2015年6月16日至12月28日，我分14次共向许属海打款68万元，扣掉之前欠他的21.5万元，还多给了他46.5万元。从8月21日开始我就开始给他打款了。从2015年许属海威胁我的小孩开始，累计就有56.6万元了。这都不包括中铁十五局工程上给他的12万元。2017年1月份，许属海开始到敦煌、山丹老家找我，我就说我现在有个工程款还没结，没有钱开税票，许属海就给我打了7.5万元，让我赶快开税票，工程款下来了赶紧给他。从2018年1月12日至2018年7月4日，我分5次又给许属海转了16.5万元，微信上转了2万元，共计18.5万元。加上之前我给许属海转得74.5万元，总共93万元。直到许属海占完我的院子，我俩开始打官司之后，我和许属海再没有经济往来了。2014年至2018年间，我连还款给许属海的钱以银行卡转账的方式给了许属海181万元，以微信的方式给许属海转了3.8万元，共计有184.8万元。2014年至2018年间，我实际向许属海借了总共90万元，再就许属海给我打了一个购买税票的钱7.5万元，共计97.5万元，许属海给我打的就只有这97.5万元。 我之前在老家因酒驾判的监外执行，我每个星期都要到司法所报到，一直到2018年6月15日晚上，我在花土沟房子里，薛某某到我房子来找我，说许总让我到他的住处去一趟……等薛某某走了之后，我就给我认识的律师打电话咨询这件事，律师让我报警，并让我先联系山丹县司法所的工作人员，我就给司法所的所长打电话请假了。所长叫李某3，王律师叫王某4，还有我妻子也知道这件事，我妻子叫赵某5，现在在山丹老家。 （三）证人证言 1、王某3证言证实：我是王永鹏的妹妹。我是1999年去的花土沟，当时我三哥王多珍在花土沟打工，我去了以后，在2005年我和我哥王永鹏合伙开了一个装修店，卖装潢材料，到了2009年我们这个装潢店就关了，我们在花土沟南环路丝路花雨旁边盖了一个院子，后面我哥王永鹏在我的院子后面接着盖了一个院子，到了2012年我们俩开始在花土沟干土方工程，2013年5月我就带着我自己的孩子和我哥的孩子到敦煌上学了，我哥就在上面经营，2017年5月10日我就把前面的院子卖给了一个姓裴的人，他是干煤场的，卖了四十多万，然后把这些钱投到了我哥王永鹏那里，接着干土方。2018年6月份，我姐姐王翠珍给我打电话，说花土沟许海带人把院子封了，把住的人赶走了，还把看院子的老头打了，我问是怎么回事，我姐说是我们前面有些活是许海找来干的，好像是钱的问题，具体也不知道，我们给许海盖了两个院子，他也不给我们钱。 我见过几次许海，是2015年孩子放假，我去了花土沟，许海来过我们院子找我哥，听说是花土沟放水公司的，黑社会，别的我就不知道了。我不知道我哥和许海的来往账目，我是2018年7月我哥到敦煌来才告诉我他们之间的一些事情。我和我哥属于合伙做生意，我哥在经营，我在敦煌带孩子。这些年我一直没有分到过钱，到了2018年问他为啥这些年都没有分过钱，王永鹏才告诉我说钱都被许海给拿走了。他说在2015年，许海让人把在敦煌七里镇三小上学的我哥家的孩子带到了一个茶馆，然后给我哥打电话让他过去，后面我哥才把孩子领回来的，我哥就很害怕，一直没有告诉我。 这个院子属于我和我哥两个人的，当时在花土沟办了一个临时土地使用证，是我去办的，也是我的名字，后面在这个院子后面再盖了一个院子，也是用的这个土地证。这个土地证卖院子的时候给那个老裴了。那些工程设备属于我和我哥两个人的，每次买设备这些都是我和我哥一起投钱买的。从2013年开始干水电厂的工程开始，我前后投了130多万。这些钱没有记录，但是每次大的数目都是通过银行转给王永鹏的。许海的其他情况我就不知道了，就是出了事情以后，2018年6月底我哥去了花土沟一趟，隔了一天就回来了，他脸上额头有伤，我问他，他说是许海把他软禁起来，逼着他打了一张欠条，还把他打了。 2、李某3证言证实：我认识王永鹏，因为王永鹏在2018年5月9日至2018年9月8日因犯危险驾驶罪在我所社区矫正，所以我认识他。我不认识许属海。我听王永鹏说过，大概2018年7月份，王永鹏向我请假，他在青海海西州茫崖行委花土沟镇的工程被他的合伙人恶意侵占，想独吞，已向当地公安机关报警，现需要到花土沟配合公安机关调查，我们司法所就同意了他的请假要求，并委托花土沟司法所代为管理。 3、王某4证言证实：大概2018年6月份，我听王永鹏说他被许属海强迫签订转让协议，许属海要强行占有王永鹏花土沟的一个院子。当时我在山丹，王永鹏给我打电话说，一个叫许属海的胁迫、限制王永鹏的人身自由，让王永鹏写下价值80万元的转让协议，想要霸凌王永鹏的院子，我给王永鹏说你就抓紧报警。后来，王永鹏来山丹还给我说，他因为醉酒被山丹县司法局位奇司法所监管，许属海就抓住这一点，把王永鹏威胁、限制，使王永鹏害怕不按期向位奇司法所报道就会被执行实刑的心理，以威胁、人身限制的手段迫使王永鹏出具了转让协议，将院子转让给许属海。王永鹏好像还给我说过，他儿子曾经被许属海挟持过，时间太长了，具体我就记不清楚了。 4、赵某5证言证实：2016年开始许属海经常带着一些人到我们四合院来要账，每次我老公都让我躲起来，不让我出面，没多久我老公就让我把孩子从敦煌学校转到山丹学校，当时我儿子在敦煌只读了小学一年级，从二年级开始就在山丹东街小学读书了。我之前一直不知道，我也问我老公孩子学上的好好的，为什么要转到老家读书，他只是告诉我把孩子带好就行，其他也不要我管，什么也不跟我说。2018年6月份他回家才告诉我说小儿子在上小学一年级的时候，许属海曾经派人到敦煌小学把孩子接走，并且给我老公打电话说孩子他们接走了，以孩子的名义威胁过我老公要账，我老公怕孩子有危险，就在2016年8月份把孩子转学到山丹了。 5、薛某某证言证实：我和王永鹏是老乡，2015年年初王永鹏聘用我给他当施工队队长，2018年7月之后，因为他没有工程了，还欠着我很多工资不给，我就没给他干了。在我当施工队队长期间，为王永鹏干过的工程项目有2015年采油一厂的注水系统改造工程，2017年采油二厂的机油管道工程，2017年7月到9月干了中铁十五局的导流堤工程，2017年10月干了十几天电气化局的活，2018年干的都是导流堤工程和电气化局剩下的活。导流堤工程第二标段是2018年5月份开始、8月份结束的；电气化的活是2018年7月到9月干的，2018年7月王永鹏退出后，这两个工程都是2018年9月才完成的。 我不知道王永鹏和许属海之间闹了什么矛盾，王永鹏就说工程的活他再不干了，我说那工人咋办，他说先等着，过几天他过来再说，但是我再联系不上他了，我没办法只能带着工人离开，许属海也来到我们院子说，现在院子和设备都是属于他的了，把我们要赶出去，说愿意跟他干的就留下，不愿意干的就走，工人们本来是要走的，但是许属海又找到我说这个工程我最熟悉，帮他干完这个活工资他都照给，我就组织工人把剩下的活干完了，2018年10月份左右，许属海在第一次工程款下来的时候，给了工人的生活费大概就是22000元，2019年年初的时候，我又要过一次钱，但他说工程款没下来，等到今年5月份我就再联系不上他了，现在还欠着材料款、挖机费用都没有给，可能有个7万左右。 王永鹏和许属海应该是工程合作关系，因为我之前不认识许属海，2017年7月份，王永鹏和许属海一起来到导流堤工程的工地上时，我才第一次见许属海，后面我才知道导流堤工程和电气化局的工程都是许属海介绍给王永鹏干的，对于工程利润如何分配或者投资分配如何商定的我都不知道，我只负责管理好现场。王永鹏从2017年开始就没有给我工资，2018年8月20日我把王永鹏告到了法院索要工资。王永鹏干的工程肯定赚到钱了，但是钱去哪了谁都不知道，他外面欠了很多钱，我们工程上的翻斗车费、装载机费、机械费、材料费、人工费都欠着呢。他还欠采油一厂的项目负责人赵秋岚三四十万，这个好像也打官司了，其他的我就不知道了。 2018年6月16日，我们刚从工地上回到院子，许属海就来了，和王永鹏在办公室谈事情，当时我也在场，许属海还跟王永鹏要身份证复印件，我就找了一张王永鹏的身份证复印件放到桌子上我就出来了，许属海走的时候王永鹏还给许属海两条烟、两瓶酒。直到6月20日，许属海开车来到我们的院子跟我和工人说这个院子王永鹏已经转让给他了，让我们7月1日之前搬出去，我给王永鹏打电话，王永鹏说他和许属海的事情我别管，负责把工地上的事负责好就行。7月初我给王永鹏打电话，王永鹏说这个活不干了，让我把机具撤回来，我就撤了。过了几天许属海带了两三个人又来到院子，进来把院子里的监控都剪掉了，然后在院子门口贴的转让协议，工程机械设备也不让我们用，也不让我们干活。我再给王永鹏打电话他就不接了。许属海带人去院子里的时候，没有恐吓工人们，也没有和看门大爷发生冲突。7月12日的时候，院子里只剩我和看门大爷了，我在房子里睡觉，派出所的人就来了，应该是看门大爷报的警，派出所来了以后了解下情况，也把许属海叫来了，看了那些转让协议，派出所的人就走了。院子就是花土沟原山丹县建筑公司的院子，在丝路花雨旁的自建院，里面一个装载机、一个搅拌机、一个皮卡车、一个面包车是王永鹏的，当时装载机和搅拌机都在工地上，一直没动过，工程结束后我就不知道去哪了，皮卡车被许属海开走了，面包车之前一直在院子里，后面再也没见过。2015年至2018年一直有人到我住的院子里找王永鹏要钱，2016年到2018年比较多，好像2017年年底，许属海因为王永鹏有什么钱没有给他，找过两三次。 6、张某某证言证实：2016年8、9月份，我们刚开工，哈图就到我们施工现场找我们说占用了他的草场，不让我们干活，因为当时征地拆迁的手续和相应的赔偿款还没有到位，我们也为了赶工期，经过领导们的研究，并和湖北的这家公司商定后，就把茫崖湖稳定塘的修建承包给哈图。和哈图之间是口头协议，给哈图结了50万的工程费用。哈图和许属海经常一起到我们项目部，另外我在施工现场碰到过哈图和许属海，挖机和铲车都是哈图租赁的，哈图找的施工现场负责人姓薛的人带过来的搅拌机、发电机。我不认识王永鹏。 7、朱某某证言及辨认笔录证实：2018年七、八月份的时候，我在外面打工，许海打电话给我说，让我帮他看个院子，工人们从院子里拿啥东西了让我记下来，每个月给我开工资。打完电话我就去找许海了，然后许海和薛队就把我带到环城路上的一个院子里，当天晚上许海就安排我住到这个院子里，我才知道这个院子是王永鹏的，我在这个院子里住了十天左右，许海又安排了一个叫范灿的河南人跟我住一起。大概几天后，许海拿着一份和王永鹏签定的转让协议贴到院子厨房和大门口的墙上给院子里住的工人们看，说：“这个院子是我的，你们得离开，不能住这里了”，有些工人看到这个转让协议过了几天就搬走了，有些工人还在这个院子里住着没走。过了几天后，许海来到院子里跟给王永鹏守院子的一个老头发生争吵，具体是因为什么争吵的我不知道，吵完之后许海就让我把院子视频监控的线路给剪掉，我没同意，他就自己把院子里视频监控的线路全拽断了。隔了三、四天，薛队给我打电话说要从库房里拿一桶白色乳胶漆，我从库房里拿出来装到薛队的皮卡车上，给王永鹏看院子的老头看到后，就不让我们从库房里拿东西，也不让薛队的车走，我就给许海打了电话说老头不让我们拿东西、不让走，许海说他马上过来。这时范灿出来看见这个情况就和老头发生争执，范灿就随手捡了一个棒子想吓唬老头，然后老头就打电话报警说有人打他，过了几分钟110来了，然后许海、王永鹏、王永鹏的几个亲戚都来了。110了解完情况后，让范灿给老头道个歉，然后说许海和王永鹏的事情属于经济纠纷，有啥事去法院解决，110调解完就走了，大家也都散了。发生这个事之后，我晚上就不住王永鹏的院子里了，白天过去转一圈，晚上就回家住。大概一个月左右，工资也没跟许海要过，因为我还欠许海一万多块钱，到现在王永鹏院子里的房门、库房上的钥匙还在我手里，从来也没人找我要过。 辨认笔录证实：朱某某分别辨认出王永鹏就是2018年与许海签定转让协议的人员的人；薛某某就是2018年帮王永鹏带着民工干活的人，我叫他薛队；赵随祥就是2018年与范灿发生争执、看守王永鹏院子的人，我叫他看大门的老头。 8、王某某证言证实：（被害人王永鹏之子，系未成年人）我在敦煌上学期间，除了家里人，有其他人接过我。就是我在上小学一年级的时候，大概就是2015年天气比较热，有一天我下午放学我和同学一起出了三小的校门，这时候有个叔叔拉住我的手，我不知道他叫什么名字，我就在花土沟看我爸爸时好像见过，他说我爸爸让他来接我，我想了一会，那个叔叔就连推带搡把我的手抓得很紧，拉到了一辆绿色带条纹的越野车上，那个叔叔让我坐在后排位置，他就开车把我拉到一个像茶园的地方，我问他我爸爸呢。他说你爸爸就来了，我等了好久后我爸爸才来，我见到我爸爸立马朝我爸爸跑过去，那个叔叔就一把拉住我不让我过去，我爸爸就回去坐下跟那个叔叔吵起来了，我也听不懂他们吵什么，然后我就在旁边玩着呢，我爸爸和那个叔叔吵了一阵子后，后来不吵了，我爸爸就带我回家了。 9、冯某某的证言及辨认笔录证实：2014年夏天哈图给我打电话，他说他来敦煌收账，我接到他给他开的宾馆，请他吃饭的时候他说他来收典当行借出去的钱。典当行其实就是“放长版”,借出去钱后按月、按年收取高额利息，按月收取20%的利息，被害人是王永鹏，听说他借了60万，还了100万，还欠着100万，他到现在到处上访告许属海他们。王永鹏他是山丹的一个建筑老板，他就是被许海整破产的，许海也就是在他和“八万”身上挣了钱翻了身的。 辨认笔录证实：冯某某辨认出许属海就是开设赌场因赌债扣押“八万”黑色CRV车辆，向王永鹏放高利贷的许海。 （四）被告人供述与辩解 被告人哈图供述证实：打电话要过几次，因为许属海从我手里拿了钱给王永鹏了（具体数额记不清楚，大概有50万），许属海当时口头担保这笔钱王永鹏还不了，我给你还，到最后剩十几万王永鹏没还，我就打电话给王永鹏要过几次钱，我在电话里骂他不讲信用，但一直没还。如果有人来借贷，我俩一起凑钱，具体签合同和利息情况许属海负责，后期我俩一起去要账。……许海住处两张别人写给我的欠条,其中一张欠条是2013年开始许属海和王永鹏合伙搞工程,当时王永鹏跟我借的钱,许属海口头做的担保,他们之间闹掰了,然后王永鹏没给我钱,许海给我给了十二三万,他们两个因为这个事情闹上法庭了,王永鹏写给我的欠条就放许海那了。 四、强迫交易罪 2014年6月14日，被告人杨金江、齐某某（已死亡）伙同被告人马俊、赵有才、法坤、马福贵等人，在花土沟“卡萨布兰卡”酒吧内以占包厢、滋扰等“软暴力”手段树立其恶势力犯罪集团恶名。在2014年至2018年间，持续多次向花土沟镇“金夜”“卡萨布兰卡”“鑫佳尼”“纯真年代”酒吧等娱乐场所、餐馆强行推销啤酒，其中被告人杨金江、齐某某、刘某3（另案处理）等人强迫交易盈利金额人民币5万元，被告人李元正、赵坤强迫交易金额人民币42520元。 该恶势力犯罪集团强迫交易行为，对娱乐服务行业经营者造成恐惧心理，严重扰乱了花土沟地区市场经济秩序和经营管理秩序，造成恶劣社会影响。 1、2012年至2014年期间，被告人赵有才、马建军、法坤受齐某某（已死亡）指使，在茫崖市花土沟镇“金夜”酒吧，以到店中惹事、闹事、影响经营“软暴力”手段，强行向被害人王海兵推销由齐某某等人提供的啤酒，获取啤酒款人民币3万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人王海兵陈述及辨认笔录证实：反映齐某某、杨飞、许海在我经营的KTV里面强行给我推销啤酒，还要强行占股，我没同意后打我的事情。2011年10月至2014年10月我经营的KTV是茫崖金夜娱乐会所；2016年8月18日至2019年4月经营的KTV是茫崖金沙娱乐会所。茫崖金夜娱乐会所的法人是我妻子韩小妹；茫崖金沙娱乐会所的法人是我。齐某某和杨飞都强行推销过。齐某某是我开金夜娱乐会所的时候，大概是2012年的时候，他带着社会上的一帮小伙子，有东东（外号）、其余的名字我都叫不上，来到我店里面，让我们买他们的啤酒，我记得是青岛系列的啤酒，具体什么我想不起来了，他们多的时候就放在五、六十件啤酒，过一阵子看着我们买的差不多了，就又拉过来一些放在我们店里面。齐某某给我推销酒我不是自愿的。没办法，他们是社会上的大哥，我惹不起他们，只能要他们的啤酒，不然我的店就没办法开下去。齐某某和杨飞、许海三个人是一伙的，他们在一起开赌场，手底下带着一帮小弟，控制着茫崖娱乐场所，在娱乐场所里面强行放劣质的啤酒，甚至还强行占股份，茫崖地区没人敢惹他们。2012年的时候，我们从超市买的啤酒一箱70元钱左右，齐某某卖给我们的是90元钱，平均贵个15到20元之间。齐某某带的小伙子名字我叫不上，有几个我能认出来，他们说白了就是齐某某养的小弟，平时跟着开赌场、放水，再就是像我一样开娱乐场所的这些，不听齐某某、杨飞、许海他们的，他们三个人就会安排小弟到我们店里面惹事、闹事，影响我们做生意，让我们听齐某某、杨飞、许海的。 辨认笔录证实：被害人王海兵分别辨认出向其强行推销啤酒的赵有才、马建军、法坤。 （二）被告人供述与辩解 1、被告人赵有才供述证实：2010年底通过一个叫木沙（经名）的人认识了齐某某，齐某某说他在弄啤酒，就让我和姑舅（马建军）一起帮他送啤酒，2011年开始我和姑舅（马建军）帮齐某某给“水木年华KTV”、“X酒吧”、“367音乐酒吧”、“东方明珠KTV”、“盛世豪门KTV”、“嘉年华KTV”送青岛纯生手抓瓶啤酒，一直到2012年4月份，送的啤酒青岛纯生手抓瓶。这些啤酒是齐某某从甘肃酒泉拉来的。齐某某有一辆皮卡车，我们用皮卡车给酒吧送啤酒。齐某某拉来的啤酒听他说是50多元一箱，给酒吧送过去一箱啤酒是65元-70元。把啤酒送过去之后，老板就会把上一次的酒钱结算给我们。一次给酒吧、KTV一般送10件或者15件。没有提成就是工资，我和马建军一样1个月4000元，收到的啤酒钱如数交给齐某某。马乃有时候也过来帮忙。马乃叫法坤。我和法坤、马建军只负责送啤酒收款，酒吧是否自愿我不清楚，我去的时候法坤和马建军已经在送啤酒。 开始送啤酒是2011至2012年期间，齐某某拉来的手抓瓶青岛纯生啤酒，让我和马建军给“X酒吧”、“367音乐广场”、“水木年华”、“盛世豪门”、“东方明珠”、“嘉年华酒吧”送啤酒，有时法坤也跟着去送。我们向这些酒吧送酒有没有酒吧老板没有不愿意接收的，都是齐某某提前联系好，我们直接送过去。每次第二次送的时候结前一次的账。 2、被告人法坤供述证实：2011年我刚到花土沟的时候齐某某给花土沟大大小小的酒吧、KTV送啤酒，后来就在花土沟建设银行旁边开了一家酒吧。齐某某给酒吧和KTV送的啤酒是青岛纯生（手抓瓶）小瓶啤酒。我给“嘉年华KTV”、“367KTV”、“X9KTV”、“吉力酒吧”、“小白杨酒吧”、“今夜酒吧”送过啤酒。齐某某给我打电话让我给那个地方送啤酒，我就按他要求把啤酒送到酒吧。这些啤酒是2011年夏天的时候齐某某从外面拉过来的，是用一辆半挂车拉来的，大概一千件左右，当时是我和轩轩还有几个出租车司机卸的货，把啤酒卸在花土沟艺峰广告院内。送到酒吧一件70元，钱的事情都是酒吧老板和齐某某直接清算。我和东东送啤酒东东的真实姓名赵有才。马建军是我表弟（是我舅舅的儿子），平时称呼马建军“姑舅”。 辨认笔录证实：法坤辨认出马福贵就是说叫轩轩的人。 3、被告人马建军供述证实：在花土沟给酒吧推销过啤酒。我是在2010年10月份去的花土沟，当时法坤说是在花土沟开饭馆，上去以后才知道没有开，后面赵有才介绍我到小白杨酒吧当服务生的，通过赵有才认识了齐某某，我就开始跟着齐某某干活。后来还帮齐某某给花土沟的酒吧里送啤酒。直到2015年春节后，齐某某叫我去送啤酒。齐某某告诉我每个月3000元钱。 送过啤酒的地方有瑞青网吧对面的大超市和瑞青网吧隔壁的一个小卖部，新市场路口富康药店旁的超市，这些超市的名字我记不清了，还有在花土沟广场附近的爱家超市。酒吧有“黑匣子酒吧”、“367酒吧”、“水晶宫KTV”、“纯真年代酒吧”、“新天地酒吧”、“皇朝KTV”、“皇家7号KTV”、“嘉年华酒吧”、“鑫佳尼酒吧”、“东方明珠KTV”、“卡萨布兰卡酒吧”、“漫步者酒吧”、“今夜酒吧”、“灰姑娘酒吧”，还有两家酒吧名字我记不清了。 辨认笔录证实：被告人马建军辨认出指使其送啤酒的被告人齐某某。分别辨认出齐某某、赵有才、马君、法坤就是和我在花土沟催要赌账，并为赌场放哨的人。辨认出王某1、马某某就是被我和赵有才、法坤、马君催要赌债的石油职工。辨认出齐某某、法坤、赵有才、马俊就是和我一起到青海油田南翼山作业区要账并殴打欠债人的人。辨认出马某3就是齐某某带着我、马俊、赵有才、法坤到青海油田南翼山作业区要账殴打的欠债人。辨认出李世东就是在花土沟“灰姑娘”酒吧因要账被我们殴打的人，李某6就是给被我们要账殴打的人做担保的人，齐某某、马福贵、杨金江就是在花土沟“灰姑娘”酒吧因要账殴打李世东的人。 2、2014年6月，被告人杨金江、马俊、马福贵、马建军、赵有才等人伙同齐某某（已死亡）、高兴（另案处理）在茫崖市花土沟镇“卡萨布兰卡”酒吧，以占座闹事、滋扰经营等软暴力手段强行向被害人熊某某、苗张良、艾某某推销由被告人杨金江等人提供的啤酒，获取啤酒款人民币2万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、接处警工作登记表证实：2014年6月14日8时45分，花土沟派出所民警陈宏杰接110指令称，在花土沟镇民族路卡萨布兰卡有人闹事，要求出警。到达现场，经了解，卡萨布兰卡老板与客人因消费发生纠纷，出警民警以民事纠纷现场调解。登记表未记载闹事人员信息。 2、茫崖市公安局立案决定书证实：2019年4月26日茫公（刑）立字（2019）028号对杨飞、齐某某、高兴涉嫌强迫交易立案侦查。 3、茫崖卡萨布兰卡酒吧执照等证实：卡萨布兰卡酒吧法定代表人范洪兵。 4、被告人杨金江处扣押清单证实：冰纯500件，每件48元，共24000元。挑战25件，每件45元，共11250元。酷爽250件，每件44元，共计11000元。上述共计46250元，每人15417元。 5、珠江啤酒销售合作协议证实：被告人杨金江与刘某3签订由刘某3提供产品，杨金江负责向KTV、酒吧、餐厅等场所推广。 6、啤酒销售记录证实：向多家酒吧、KTV推销啤酒的日期及收取的款项。 （二）被害人陈述 1、苗张良陈述及辨认笔录证实：2014年某一天下午天快黑的时候，跟我合作经营“卡萨布兰卡”酒吧的老熊给我打电话说，杨金江、李元石、齐某某、高兴几个人带着十几个年轻小伙子到我们酒吧来推销啤酒，让我赶紧过来看一下。我到酒吧后，看到杨金江、齐某某、李元石、高兴这几个人站在门口，其他的那十几个小伙子三三两两的坐在包厢里喝酒，当时我们的包厢全都坐满了，因为当时他们把所有的包厢都占满了，其他客人来了就没地方坐，然后就走掉了，严重的影响到了我们正常做生意。此时，杨金江跟我说，如果你们不要我们的啤酒，我就会带着人隔三差五的来骚扰你们做生意，看你们怎么办，像杨金江这帮人，当时在花土沟谁也不敢惹，惹也惹不起，最后被逼无奈，实在没办法的情况下，我就答应杨金江给他们推销啤酒，当时因为我的合伙人“小艾”害怕杨金江他们打架，所以就报了警。大概过了几分钟之后，花土沟派出所的闫伟教导员就带着几个民警赶过来了，民警来的时候我已经答应杨金江他们要啤酒，后来在民警的协调下，杨金江、齐某某、李元石、高兴等人带着那十几个小伙子走了，大约十几分钟之后，齐某某、李元石带着几个小伙子把他们的啤酒搬到了我们的酒吧。杨金江他们推销的是手抓瓶的珠江啤酒。齐某某、李元石等人给我们酒吧搬过来了大概有30至50件啤酒，每件有24瓶。他们推销的是杂牌酒，一般在市面上没有卖的，给我们推销的时候每件的价格在80元至90元之间，比正常渠道销售的啤酒贵得多。如果我们不要他们推销的啤酒，杨金江他们带人就会骚扰我们做生意，甚至要动手打人，他们就是带有黑社会性质的那种人，我们做生意的不敢惹，惹也惹不起，所以只能忍气吞声，销售他们推销的啤酒。听酒吧的服务员说当时这些啤酒大概付了3000元左右。杨金江当时推销是手抓瓶的珠江啤酒。我在场的那次是杨金江、齐某某、李元石、高兴等人带着十几个年轻的小伙子送的，其他的我就不知道是谁送的。我听说是一两个人开着一辆小型货车过来，把啤酒卸下后就走了。不是自愿的，是威胁、强迫我们买他们的啤酒，属于强买强卖的那种，如果我们不要他们的啤酒，他们赖在酒吧不走，不让我们做生意。 辨认笔录证实：苗张良分别辨认出在“卡萨布兰卡”酒吧滋事并强行推销啤酒的被告人杨金江、齐某某、马俊。 2、熊某某证言及辨认笔录证实：2014年我们在开酒吧时，杨金江没给我们店的任何人打招呼，就直接把他的啤酒放到了我们店的消防通道处，我就叫杨金江把他的啤酒拿走。随后杨金江就带了一帮人来到我们的酒吧，他让他带来的人，两三个人一组，坐到我们酒吧的包厢不走，还大声吵闹，影响我们做生意，他说我们不卖他的酒，他就天天来。当时我们就向茫崖派出所报警了，杨金江就带着他的人走了，但是他推销的啤酒并没有带走。过了一段时间后，他的酒因为卖不出去，他就找人拉走了一部分，但还是强行给我们放下了几十箱啤酒让我们卖，杨金江给我们店推销的啤酒是黄河啤酒，有三个品种，价格不一样，低的每箱75元，高的每箱95元。最开始是马俊送的，后来是在茫州酒店开商店的赵坤来送的，我们累计给杨金江付了大约有20000元。每次都是现金付款。刚开始是马俊收的钱，后面赵坤开始送酒后，赵坤又开始收钱了。我在2014年的时候，和苗张良、艾某某合伙经营“卡萨布兰卡”酒吧，直到2016年的时候，就把酒吧转让给马天鑫了。推销的啤酒是杨飞的，给我们送酒的人是马俊和高兴，后来赵坤也给我们送啤酒了。我们不是自愿的，当时杨飞没有征求我们的意见，每次把啤酒拉过来之后就放到我们的酒吧，让我们销售他们的啤酒。我们是从外地来花土沟做生意的，像他们这种混社会的我们也不敢惹，杨飞偶尔来我们酒吧，就问他们放在酒吧的啤酒销量怎么样，如果卖的不好就骂我们，还威胁我们不好好卖就让我们生意不好做。他们在花土沟给所有的酒吧都推销他们的啤酒，如果那个酒吧不要他们的啤酒，杨飞他们就带人到酒吧里闹事，不让酒吧正常营业，影响我们做生意。我们大家为了能够正常做生意，就忍气吞声卖他们的啤酒，当时花土沟的酒吧买的好的是哈尔滨啤酒，他们的啤酒没人点，后来所有酒吧都被逼着卖他们的啤酒，来酒吧的人才开始点他们的啤酒了。 辨认笔录证实：被害人熊某某辨认出向“卡萨布兰卡”酒吧强行推销啤酒的被告人杨金江、马俊。 3、艾某某陈述及辨认笔录证实：在我们酒吧我知道的有两次。第一次送酒的时间我记不清了，两个小伙子开着一辆小型货车，里面拉着珠江啤酒和黄河啤酒两种，什么也没有跟我说，就给我们卸了30多件啤酒，具体是珠江啤酒还是黄河啤酒我现在有点记不清了，他们卸酒的时候，我跟那两个小伙子说，你们的这个啤酒能不能换个便宜点的，这个啤酒有点贵，我们卖不出去，当时他们把酒卸下之后，啥话也没有说就开车走了。这个酒钱是第二次送过来的时候给掉的。这次啤酒送完后的第二天，具体时间现在也记不清楚了，只记得当时杨金江、齐某某、石头等人带着一帮人到我们酒吧，他们每人从我们酒吧拿了一罐啤酒后三三两两的坐在了包厢里，当时人特别多，把我们酒吧里所有的包厢全都占满了，别的客人来了之后没地方坐，我让他们离开酒吧别影响我们做生意，但是他们一直没有理我，说话生硬，态度蛮狠，一副打人的样子，这时，石头跟我说，姐，你惹事了，让我赶紧给“海兵哥”打个招呼说一声，当时我不知道是什么原因，心里非常害怕，也没有给“海兵哥”打招呼，我和熊某某赶紧给苗张良打电话通知了这件事情。没过一会儿，苗张良就赶到了，他来了之后就跟熊某某一起跟杨金江、齐某某、石头等人说事，趁他们说话之际，我就偷偷打电话报了警。大概过了几分钟，花土沟派出所的闫教导员带着民警赶过来，然后对他们一一检查，第二次送酒是杨金江等人来酒吧闹完事之后的事情，苗张良和熊某某当时也没办法，只能答应杨金江继续要他们的啤酒，这次还是那两个小伙子送过来的，还是跟第一次一样，开着一辆小型货车，把酒卸下之后就离开了。两次的啤酒钱都支付，总共支付了3000多元，这个钱是给掉送酒的那两个小伙子的。卖他们的啤酒不是自愿的，我们是因为害怕他们惹事，所以才要了他们的啤酒，杨金江也跟我们威胁说，不要他们的啤酒就不会有好结果。卖他们的啤酒说白了就是因为惹不起他们，我们只想着安安稳稳做生意，不想得罪社会上的人。不知道送啤酒的那两个小伙子的名字，听口音是青海人，具体的我不知道。 有一次杨金江、齐某某的手下来送酒，我跟他们说你们送的啤酒价格太高了，可不可以换个价格低一点的啤酒，他们误以为我不要他们的酒。结果第二天杨金江、齐某某带了十几个小弟骂骂咧咧的就到我的店里，每人到吧台拿了一两瓶啤酒就把我店里的八个包厢占满了，我赶紧给苗张良打了电话，让他赶紧到店里来，苗张良到店里后他让我打110报警。然后苗张良就去跟杨金江、齐某某沟通了，苗张良给我说杨金江、齐某某的酒还得要，我也再没多问。总之杨金江、齐某某他们都是花土沟的黑社会，他们的酒我们不敢不要，如果不要他们的酒，他们就会带着一帮小弟来我店里闹事，吓得客人们不敢到我店里消费，影响我的酒吧做生意。我们只能忍气吞声的一直要他们的酒。 辨认笔录证实：艾某某辨认出向“卡萨布兰卡”酒吧占座闹事，强行推销啤酒的被告人杨金江。 指认笔录证实：被害人艾某某对卡萨布兰卡酒吧现场进行指认。 （三）证人证言 1、刘某3证言证实：2014年3、4月份的时候，我在花土沟市场前门经营爱家超市，当时代理广州珠江啤酒，经杨飞介绍一个叫齐某某、另一个叫元石，我就给杨飞说做啤酒的事儿，齐某某就说我们也准备做珠江啤酒，库房都已经租好了，我就给他们说你们要从敦煌拉啤酒的话运费太高，我的啤酒是厂家直接送过来的运费比你们的低，不行就我们合作，赚了钱我们平分，杨飞他们不同意，他说我们四六分成，我们三个人分六成，你分四成，我就同意了，然后谈了一下合作方面的细节问题，我们就签了一份协议，一开始商量送啤酒我安排一个人，他安排一个人专门送啤酒，大概送了两、三个月后杨飞要求给他的人发工资，一个月3000元，这个工资就从酒的利润里面出。当时送了几天啤酒之后，有一天我老乡茫崖公安局的张胜军来我超市找我，他就说给你送啤酒的马俊到我老乡的卡萨布兰卡KTV闹事，马俊带了一帮人就到卡萨布兰卡KTV每人占一个包厢要一壶茶，就点名要珠江啤酒，没有珠江啤酒他们就喝茶一直到第二天凌晨两点多才走。我担心他们用这种极端的手段推销啤酒会给我带来麻烦，我就想着签这样一份协议约束他们一下，所以在2014年6月11日我跟杨飞就签了这份协议。基本上都是齐某某给我打电话那个酒吧、KTV，还有小餐厅要啤酒，我就和他们安排的人配货，他们安排的人就送啤酒。跟杨飞合作以后，给新天地KTV、下一站酒吧、鑫佳尼、卡萨布兰卡、明乐宫、纯真年代、水晶宫、皇家七号、那时花开、嘉年华、水云间、小赵海鲜、胖三海鲜、小螺号海鲜，花土沟大部分酒吧、KTV都送过啤酒。给这些地方总共送了大概有3000多件啤酒，送的啤酒有珠江纯生手抓瓶，还有珠江旋风手抓瓶、珠江小麦易拉罐的。 2、袁某某证言证实：2014年大概夏天的时候，有一次扎小辫的这个男的（高兴）和另外一个男的（齐某某）开着送酒的货车，还带了大概四五个小伙找到我们店，过来之后扎小辫的这个男的（高兴）就很突然说把这些酒放在你们店里卖，当时我们也是不同意，但是又害怕他们闹事，他们就没管我们，就把啤酒强行卸到我们店里面，放了20件左右，他们就说了一句让我们销售他们拿来的这个酒，说完就走了。过了大概有一两个月的时间，有一天下午4点多的时候来一个扎小辫的人（高兴）说要唱歌，我们就说店还没开，这会唱不了，他就走了。到下午5点多的时候，他又过来一次，我们还是给他说还没上班，他就又走了。到下午6点多的时候，他们一次过来20多个人，把我们8个包厢全都占满，一个包厢就坐几个人，有的就要了一瓶啤酒，有的什么也没要就在里面唱歌，就不让我们营业。然后熊某某和苗章良、艾某某三个老板就回来了，就和扎小辫的这个男的（高兴）还有另外一个男的（齐某某）还有一个男的不认识，跟他们三个人谈，就说他们这个酒不好卖，退给他们，他们就不同意，然后我们三个老板就说你不同意，这个酒也卖不掉，他们就非得让卖，说着说着眼看就要打起来了，他们那边又打电话叫人，这时候艾某某就报警了。 3、冯某1证言证实：2015年的时候我在“卡萨布兰卡”打工，当时的老板是熊某某、艾某某、苗张良。我只知道杨飞把啤酒放我们店里卖。我还听说当时杨飞带了几个人去“卡萨布兰卡”酒吧闹事，但具体的事情我不清楚。杨飞放在“卡萨布兰卡”酒吧的是黄河牌绿色手抓瓶啤酒，纸箱包装，一箱24瓶。我不认识送啤酒的人，我只知道他们送了两次，每次都是二十箱黄河啤酒。 （四）被告人供述与辩解 1、被告人马俊供述证实：帮刘某3送过啤酒的，送的是珠江啤酒。有一天，杨飞给我打电话，让我装二十箱啤酒送到花土沟“卡萨布兰卡”酒吧，到这个酒吧后，吧台上一个服务员说他们没有要酒，不让我们卸酒。然后我就给杨飞打了电话，杨飞说让我不要管了，他打电话处理。没过多久，来了十几个小伙子，这些小伙基本上都是甘肃金昌的，我认识但叫不上名字，都是跟着杨飞的小弟，紧接着杨飞和齐某某也到了这个酒吧，然后我们就都坐到了这个酒吧的包厢里，当时两三个人坐一个包厢，总共坐了六个包厢，每个包厢要了壶茶，就在那里坐着，不知道是这个酒吧的谁报警了，花土沟派出所的闫伟和陈宏杰都来了，然后他们让我们散了，杨飞就让我们就回去了，临走时我们给这个酒吧还是放了二十箱啤酒。后来我听说，“卡萨布兰卡”的老板老熊找杨飞他们谈过，同意放我们的酒，后来我们就在这个酒吧里放我们的酒了。 花土沟的酒吧KTV都送过，有一次给老熊的卡萨布兰卡酒吧送啤酒，派出所的都来了。来了之后就把我们赶出去了，走的时候我卸了30箱啤酒，酒吧的人说你们拿走没地方放，我就拿走了10箱，在他们酒吧放了20箱。替杨飞他们送啤酒有工资，而且杨飞还给我说多给我点。我送了四个月啤酒，顶了我欠杨飞的2万元钱的账。后来我给他送了4个月的啤酒，这2万元钱杨飞就在没让我再还。杨飞当时说的给我3000元钱，但是后来给了我每月5000元钱。 2、被告人马建军供述证实：我给花土沟“卡萨布兰卡”酒吧送过酒。我记得大概是2015年一天的下午，齐某某给我打电话让我拉上十件珠江啤酒送到卡萨布兰卡酒吧，我过去后，看到花土沟派出所的警察在酒吧门口，当时杨飞、齐某某、马俊、轩轩、马东、赵有才，还有几个人想不起来了，总共有十来个人的样子，警察正在查他们的身份证，警察过了一会儿就走了，齐某某让我把这十件酒放在了酒吧，我们就走了。后面齐某某告诉我，说卡萨布兰卡酒吧老板不要酒，杨飞和齐某某他们就带人过去了，在里面闹事后这个老板才要的酒，后面我就开始给卡萨布兰卡酒吧送酒了。我听齐某某说他们每人坐了一个包厢，把所有的包厢都占完了，让酒吧没法做生意，然后这个酒吧老板没办法，才同意要酒的。 指认笔录证实：马建军指认“卡萨布兰卡”酒吧大门说：“这就是我和轩轩帮齐某某、杨飞、爱家超市老板送酒的地点”。 3、被告人马福贵供述证实：2013年元月份开始，我就跟着杨飞，当时杨飞、齐某某、刘某3（爱家超市老板）他们三个人在做啤酒生意，我就和马乃的姑舅给花土沟的酒吧送啤酒，送的是珠江纯色啤酒。马乃的姑舅叫马建军，东东的真实姓名赵有才。我刚去的时候马建军一个人在送啤酒，那时候我刚开始跟杨飞也没什么事做，我就和马建军两个人送啤酒，当时杨飞给我说，让我帮他送啤酒，一个月工资3000元，刚开始我和马建军用一辆三轮摩托车给花土沟的酒吧送啤酒，后面用爱家超市的货车送，当时给酒吧送的啤酒有两种，一种是珠江纯色手抓瓶，另外一种是珠江易拉罐啤酒，大概送了两个多月我就回家了，我送啤酒之前是我弟弟和马建军在送啤酒，我弟弟回家了之后我才跟马建军一块送的。我弟弟叫马福财。和马建军给花土沟的欧克KTV、水晶宫KTV、鑫佳尼KTV、367KTV，灰姑娘酒吧、嘉年华酒吧、卡萨布兰卡酒吧、今夜KTV、花土沟的大部分酒吧都送过啤酒。但是我知道刚开始2014年的时候马俊和爱家超市的老板刘某3往各酒吧里送啤酒，珠江易拉罐是一件70元，珠江手抓瓶一件110元。前期马俊和爱家超市老板“辉哥”一直在送，后面是马建军和爱家超市老板“辉哥”送，后期杨飞安排我和马建军送酒。帮杨飞送的是珠江手抓瓶和珠江易拉罐。花土沟的所有酒吧和个别的饭馆，饭店的名字记不住了。马建军收账，收完后交给爱家超市老板“辉哥”。爱家超市老板和杨飞怎么算的我不清楚，每个月有爱家超市老板“辉哥”给我发工资。因为杨飞和爱家超市老板是合作的。 4、被告人赵有才供述证实：2010年底通过一个叫木沙（经名）的人认识了齐某某，齐某某说他在弄啤酒，就让我和姑舅（马建军）一起帮他送啤酒，2011年开始我和姑舅（马建军）帮齐某某给水木年华KTV、X酒吧、367音乐酒吧、东方明珠KTV、盛世豪门KTV、嘉年华KTV送青岛纯生手抓瓶啤酒，一直到2012年4月份，把啤酒送过去之后，老板就会把上一次的酒钱结算给我们。一次给酒吧、KTV一般送10件或者15件。没有提成就是工资，我和马建军一样1个月4000元，收到的啤酒钱如数交给齐某某。马乃有时候也过来帮忙。马乃叫法坤。我和法坤、马建军只负责送啤酒收款，酒吧是否自愿我不清楚，我去的时候法坤和马建军已经在送啤酒。齐某某从酒泉进货，是青岛纯生手抓瓶，大车拉到花土沟后我和“姑舅”，法坤有时候也在，齐某某就叫我们去花土沟艺峰广告的院子里卸货，一次卸200多件啤酒，一个月也就2、3次。我们向这些酒吧送酒有没有酒吧老板没有不愿意接收的，都是齐某某提前联系好，我们直接送过去。每次第二次送的时候结前一次的账。 3、2014年前后，被告人杨金江、赵有才、马建军以恐吓的手段在茫崖市花土沟镇“鑫佳尼”酒吧，强行向被害人李某7推销由被告人杨金江等人提供的啤酒。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人李某7陈述证实：我是2011年年底去的花土沟，我刚去花土沟开了一家豪情酒吧，第二年将豪情酒吧花了120万元装修升级改名为鑫佳尼酒吧，是店里老板。在他们没有打我之前，有一天杨飞带着“东东”来我酒吧里跟我说：“我这里有些啤酒，你给我卖掉，你按着雪花啤酒的价钱卖就行，卖完了再给我钱。”我当时害怕不收下酒会惹到他们就同意了。说完第二天，“东东”和“姑舅”开着一辆厢式货车来给我送酒，在我店里放了20箱啤酒，放完酒他们就走了。杨飞给我送的酒是珠江纯生啤酒，玻璃手抓瓶，一箱是24瓶。杨飞没有告诉我多少钱，就说按雪花啤酒一瓶20元的价格出售，等我把酒卖完了再算账。因为这个酒销量一直不好卖不出去，我的酒吧最后转让给了一个叫艾某某的女人。 辨认笔录证实：辨认人李某7辨认出被告人马建军姑舅（姑舅）、杨金江杨飞（杨飞）、赵有才（东东）。 （二）证人证言 1、刘某3证言证实：2014年3、4月份的时候，我在花土沟市场前门经营爱家超市，当时代理广州珠江啤酒，经杨飞介绍一个叫齐某某，另一个叫元石，我就给杨飞说做啤酒的事儿，齐某某就说我们也准备做珠江啤酒，库房都已经租好了，我就给他们说你们要从敦煌拉啤酒的话运费太高，我的啤酒是厂家直接送过来的运费比你们的低，不行就我们合作，赚了钱我们平分，杨飞他们不同意，他说我们四六分成，我们三个人分六成，你分四成，我就同意了，然后谈了一下合作方面的细节问题，我们就签了一份协议。一开始商量送啤酒我安排一个人，他安排一个人专门送啤酒，大概送了两、三个月后杨飞要求给他的人发工资，一个月3000元，这个工资就从酒的利润里面出。基本上都是齐某某给我打电话那个酒吧、KTV，还有小餐厅要啤酒，我就和他们安排的人配货，他们安排的人就送啤酒。跟杨飞合作以后，给新天地KTV、下一站酒吧、鑫佳尼、卡萨布兰卡、明乐宫、纯真年代、水晶宫、皇家七号、那时花开、嘉年华、水云间、小赵海鲜、胖三海鲜、小螺号海鲜，花土沟大部分酒吧、KTV都送过啤酒。给这些地方总共送了大概有3000多件啤酒，送的啤酒有珠江纯生手抓瓶，还有珠江旋风手抓瓶、珠江小麦易拉罐的。 （三）被告人供述与辩解 1、被告人赵有才供述证实：2011年头开始我和姑舅（马建军）帮齐某某给水木年华KTV、X酒吧、367音乐酒吧、东方明珠KTV、盛世豪门KTV、嘉年华KTV送青岛纯生手抓瓶啤酒，2012年4月份因为齐某某工资好好不给我发，我就不跟齐某某了，送的啤酒是青岛纯生手抓瓶。我和马建军送酒，齐某某有一辆皮卡车，我们用皮卡车给酒吧送啤酒。 2、被告人马建军供述证实：2010年10月份，法坤结婚我去法坤家，法坤说让我跟他去花土沟，他开的有饭馆又能学手艺又可以挣钱，我就跟法坤一起来到花土沟。闲待了10几天，赵有才介绍我去花土沟“小白杨”酒吧当服务生，在那干了5个多月。赵有才又介绍我去“367”酒吧打工。在花土沟给酒吧送过啤酒，我给花土沟的“367”、“水晶宫”、“纯真年代”、“嘉年华”、“卡萨布兰卡”、“鑫佳尼”、“皇家七号”、“金夜”、“皇朝”、“灰姑娘”、“吉力”、“东方明珠”、“盛世豪门”送啤酒，我就记得这些酒吧。给酒吧送啤酒是用爱家超市的微型小货车，是银灰色的。 4、2016年至2018年期间，被告人杨金江、赵坤、马俊、李元正在茫崖市花土沟镇“卡萨布兰卡”“鑫佳尼”酒吧，以滋扰酒吧正常经营的手段，强行向被害人马天鑫、张君和、沈某某推销由被告人杨金江等人提供的啤酒，获取啤酒款人民币1万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人张君和陈述证实：我记得当时酒吧（鑫佳尼）卖的是黄河啤酒，一箱要卖480元，我还问马天鑫这黄河啤酒太贵了，雪花啤酒一箱才卖300元，马天鑫告诉我，黄河啤酒进价就比雪花啤酒要高。黄河啤酒有人专门送货，送货的人每周都会过来看看我们店黄河啤酒还有多少，并且强行给我们放几箱黄河啤酒才离开，我还问过马天鑫怎么回事，马天鑫叫我们不要管，只要他们送黄河啤酒，我们就要。送黄河啤酒的有时候两、三个，有时候四、五个，每次送黄河啤酒的人都不固定，都是年轻小伙子。我只付过一次酒款，付了1700元，我给的现金，其他都是马天鑫付的钱。 2、被害人马天鑫陈述证实：从我经营“卡萨布兰卡”开始，杨金江一直带人到我店里来强行推销黄河啤酒，他们每次来的时候皮卡车拉了很多黄河啤酒，每次强行卸15箱黄河啤酒给我们，如果我们不买他们推销的啤酒，杨金江他们一帮人就闹事，杨金江还说不买他们啤酒的话，就不让我们开店。当时我们因为要做生意，就只有忍气吞声，不敢对杨金江他们说什么，无奈之下，只能买他们强行推销的啤酒，这样前前后后，他们总共给我们推销了100多箱，每箱的价格是95元，但是他们给我推销的啤酒根本没有人喝，因为客人们说喝了那些啤酒之后头疼的非常厉害，最后杨金江逼我给他付了10000余元的酒钱，我没办法，只好把10000余元的啤酒钱给他付上了。每次推销啤酒，有时候杨金江去，有时候马俊去，都是带着一帮人，但基本上每次都有一个胖子。 马天鑫辨认笔录：对强行推销啤酒的被告人杨金江、马俊、赵坤的辨认。 （二）证人证言 1、沈某某证言证实：我跟马天鑫、张君和合伙经营过“卡萨布兰卡”“鑫佳尼”等酒吧，我听马天鑫、张君和说，杨飞他们给我们酒吧推销过啤酒，如果不要杨飞他们的啤酒，杨飞他们就带一群小弟滋扰我们的酒吧，不让我们正常经营，我们的酒吧就不得不要他们啤酒。 （三）被告人供述 1、被告人赵坤供述证实：2017年4、5月份的时候，黄河啤酒没人做了，我就想做这个生意，我就和李元正、大侯哥商量着买啤酒，当时就从西宁黄河啤酒厂家进了500件，我就到新天地、嘉年华、金沙、金尊国际、水晶宫、纯真年代、帝都、皇朝、卡萨布兰卡这几个酒吧推销啤酒，跟各个KTV老板商量这个事情，我就给他们说我把酒放你这儿，如果卖掉了你把钱给我，如果卖不出去我就拉回去。是个青海的回族小伙送酒，姓马。2017年6月份开始做啤酒生意的。开始做的黄河牌啤酒，后面2018年5月份开始卖这个英宝纯生的。推销啤酒的生意是三个人。我、李小乐，还有大侯哥。2017年5月开始，在2017年9月份，大侯哥退出了，我们三人各自分了3万多块钱。之后我跟李小乐就一直还干着，今年生意不好，李小乐就是李元正。 2、被告人马俊供述证实：帮杨飞送过啤酒，送的是黄河啤酒。老熊把“卡萨布兰卡”酒吧转让给了马天鑫，后期是他和老马在经营。马天鑫转让这个酒吧后，这个黄河啤酒是李小乐带着赵坤在送，具体情况我不知道。有三个品种，都是黄河啤酒，分别是“黄河纯生”、“黄河冰爽”、还有一种是易拉罐的，“黄河纯生”每箱75元，“黄河冰爽”每箱70元，易拉罐的每箱60元。花土沟所有的酒吧都送过。零散的是我收的，每次收完钱后我把钱和单据交给杨飞，大笔的是杨飞自己去收，账是杨飞自己在管，具体获利多少我不知道。酬劳每个月给我5000元工资。 3、被告人李元正供述证实：2006年7月至今一直在花土沟经营酒吧生意，卖过啤酒，啤酒是“黄河”和“百威”。大概是从2018年过完年开始，我跟侯哥（名字想不起来了），赵坤，我们三个合伙经营啤酒生意的。后期都是由侯哥开着自己的皮卡车和赵坤一起送酒的，我没有送过。我知道送过啤酒的有“水晶宫”KTV、“金樽”KTV、“灰姑娘”酒吧、“帝都”KTV、“金莎”KTV、“新天地”KTV、“皇家七号”KTV、“明乐宫”KTV、“鑫佳尼”KTV。一般都是先去把酒放到他们那里卖，等他们卖完了打电话再要酒的时候过去就把前面的啤酒钱要回来。卖的啤酒是就叫黄河啤酒，瓶子是绿色的，330毫升的手抓瓶，外包装是大纸箱，一箱有24瓶。我身份证上的名字叫李元正，平时大家叫我“李小乐”。2015年左右，具体哪一年我记不清，齐某某找到我，让我帮忙卖一下他的“黄河啤酒”，在我店里买了一年多，齐某某用皮卡车送酒，杨飞后来和齐某某在合作，送酒的是齐某某。我知道“纯真年代”刚开业的时候，齐某某给“纯真年代”送过。 5、2016年，被告人杨金江、赵坤、马俊在茫崖市花土沟镇“纯真年代”酒吧，强行向被害人冯某2、杨真福、冯奇文推销由被告人杨金江等人提供的啤酒、红酒，获取款项人民币7千元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、被告人杨金江处扣押清单证实：冰纯500件，每件48元，共24000元。挑战25件，每件45元，共11250元。酷爽250件，每件44元，共计11000元。上述共计46250元，每人15417元。 2、珠江啤酒销售合作协议证实：被告人杨金江与刘某3签订由刘某3提供产品，杨金江负责向KTV、酒吧、餐厅等场所推广。 3、啤酒销售记录证实：向多家酒吧、KTV推销啤酒的日期及收取的款项。 （二）被害人陈述 1、被害人冯某2陈述证实：2016年5月份，我们“纯真年代”酒吧开始营业之后，杨金江和齐某某总共给我们酒吧送过两次啤酒，第一次杨金江和齐某某到我们酒吧跟我说，他们那边有啤酒，问我要不要，我跟他们说我不需要，他们就说啤酒先放你们这里卖，卖完再给钱，没过一会，两个小伙子就搬过来50箱啤酒；第二次杨金江给我打电话说，再给我送50箱啤酒过来，通完电话后没过多久，还是第一次送酒的那两个小伙子搬过来50箱啤酒放在了我们酒吧，他们把啤酒卸下后就跟我要钱，我说上次不是卖完了再付钱的吗？他们说这次的啤酒钱现在就给，然后我把两次的啤酒钱都付给了他们，之后再也没有要过他们的啤酒。珠江牌子的手抓瓶啤酒。每箱啤酒的价格是80元左右，每箱24瓶装。总共送了两次，总共100箱。给杨金江总共付了7000多元现金，钱是给送酒的那两个小伙子了。买他们的啤酒不是自愿的，第一次送过来的时候我就跟杨金江说了我不需要，但是他们没有征求我的意见，直接把啤酒搬过来放在了酒吧，还说不要他们的啤酒，以后的日子不好过，当时我想着安安稳稳做生意，就忍气吞声没出声。杨金江这帮人是社会上的，我们惹也惹不起，所以在没办法的情况下要了他们送的啤酒。送啤酒的那两个小伙子不认识。其中一个人中等身高，体型偏胖，说普通话，我听别人叫他“宝宝”，另外一个人我记不起来了。 2016年7月份，杨飞到我们酒吧推销他的啤酒，特别凶，这酒你自己看，想办法给我卖掉，因为害怕他带人骚扰我做生意，让我不正常营业，我就答应了。第三天晚上来了三个小伙，一个叫宝宝的说这是我们老板送的酒，我就叫人卸了。送了50箱啤酒，都是珠江啤酒，后面宝宝说把三次的酒钱都结了，我给杨飞打电话说酒都没卖，账现在没法结，杨飞说你自己看着办，反正迟早结账的。啤酒钱结了7700元。第一次送完酒后的半个月，杨飞给我打电话说给我送几箱红酒卖，我跟杨飞说我店里红酒卖不动，杨飞说先给你拉过来你放着慢慢卖，当时也没说价格，打完电话没多长时间，当晚19时左右还是第一次送酒的那三个人拉来了8、9箱红酒，一个小伙给我说：“酒给你拉过来了。”他们把酒卸到库房就走了。我问杨飞酒的账怎么算，而且酒还没有卖完，酒都是有保质期的。杨飞就很不高兴的说先拉过来放着，先不用结账。打完电话的当天晚上，还是那三个人，开着一辆银色小客货车把酒送到了我店里，当时送了50箱啤酒，他们三个人把酒卸到库房后，宝宝跟我说：“把酒钱结一下，”我就给杨飞打电话说：“酒都没卖，账现在没法结。”杨飞特别冲的说：“你自己看着办，反正迟早要结账。”说完他就把电话挂了。我当时怕杨飞他们找我事，又给杨飞打电话说：“明天派人过来拿钱吧，今天店里边没钱。”第二天晚上刚营业，杨飞一个人来到我店里来拿钱，我就让吧台把钱给结了。啤酒钱结了7700元，红酒结了4000多元。 辨认笔录证实：齐某某就是推销啤酒的人；赵坤、马俊就是运送啤酒的人。 2、被害人杨真福陈述证实：自2016年我们三个人经营“纯真年代”酒吧以后，一个叫马俊的人和他的妻子隔三差五的来送酒水，当时他们给我们酒吧里送过一次红酒，总共送了八箱红酒，他们没问我们要不要，直接把红酒搬到我们的酒吧，把酒卸下后，马俊就跟我说，一瓶红酒100元。当时我就跟他们说，我们没要你们的酒，请把你们的酒搬走，但是他们不吭声，最后我就问冯某2是咋回事，冯某2说这个酒是杨金江的，冯某2跟我说，不要杨金江的酒还能咋办，最终还是要了他们的酒并且支付了一部分酒钱后他们离开，马俊等人总共搬来了8箱红酒。当时在酒吧当场支付4000元，过了三天后又给马俊夫妇支付了800元。啤酒还是马俊夫妇送的，是珠江啤酒，手抓瓶，送过很多次，具体的没有印象了。 我们进的酒水比杨飞他们的便宜的多，我们进的一箱啤酒35元左右，杨飞他们的一箱要价85元，红酒每瓶100元，我们进价38元差价差的离谱，如果不要杨飞他们的酒水，他们就纠集人来我们酒吧闹事，他们那些人都是混社会的花土沟的人都知道他们的名声，都害怕他们，只能忍气吞声让他们欺负。 辨认笔录证实：被害人杨真福对送啤酒的马俊的辨认、对送啤酒的赵坤的辨认。 （三）被告人供述与辩解 1、被告人马俊供述证实：送的是珠江啤酒，帮刘某3送的，是花土沟“爱家超市”的老板。帮杨飞送过啤酒，送的是黄河啤酒。老熊把“卡萨布兰卡”酒吧转让给了马天鑫，后期是他和老马在经营。马天鑫转让这个酒吧后，这个黄河啤酒是李小乐带着赵坤在送，具体情况我不知道。有三个品种，都是黄河啤酒，分别是“黄河纯生”、“黄河冰爽”，还有一种是易拉罐的，“黄河纯生”每箱75元，“黄河冰爽”每箱70元，易拉罐的每箱60元。花土沟所有的酒吧都送过。零散的是我收的，每次收完钱后我把钱和单据交给杨飞，大笔的是杨飞自己去收，账是杨飞自己在管，具体获利多少我不知道。酬劳每个月给我5000元工资。给纯真年代酒吧送过酒，送的啤酒和红酒。红酒是茫州步行街红酒庄的。是牛卫忠让我送的，因为当时我媳妇在牛卫忠的红酒庄打工。送过两次，第一次送了一件，第二次送了两件。包装没打开过我不知道是多少瓶，价格我也不清楚，替杨飞他们送啤酒有工资而且杨飞还给我说多给我点。我送了四个月啤酒，顶了我欠杨飞的2万元钱的账。 辨认笔录证实：被告人马俊辨认出送酒的被告人赵坤。 2、被告人赵坤供述证实：我卖的是黄河啤酒（纸盒包装的，一瓶330毫升，一箱24瓶）。黄河啤酒往新天地KTV、明乐宫KTV、金沙KTV、皇家七号KTV、水晶宫KTV、灰姑娘KTV、佰爱纯K、帝都KTV、嘉年华KTV推销过。推销啤酒的生意有我、李小乐，还有大侯哥在做。2017年5月开始，到2017年9月份，大侯哥退出了，我们三人各自分了3万多块钱。之后我跟李小乐就一直还干着，乐哥是李小乐，就是李元正。2017年4、5月份我就和李元正、大猴哥商量着买啤酒，当时就从西宁黄河啤酒厂家进了500件，我就到新天地、嘉年华、金沙、金尊国际、水晶宫、纯真年代、帝都、皇朝、卡萨布兰卡这几个酒吧推销啤酒，跟各个KTV老板商量这个事情，我就给他们说我把酒放你这儿，如果卖掉了你把钱给我，如果卖不出去我就拉回去。给这些酒吧送啤酒的是个青海的回族小伙，姓马。 6、2016年，被告人杨金江、赵坤、马俊在茫崖市花土沟镇“小赵海鲜”店，强行向被害人赵峰推销由被告人杨金江等人提供的啤酒，获取啤酒款人民币3千元。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 搜查笔录、扣押决定书、照片证实：从赵坤处扣押的记账单1页。新天地KTV：14000元，水晶宫KTV：3500元，纯真年代KTV：700元，小赵海鲜饭馆：700元，帝都KTV：1500元，皇家七号KTV：4500元，金樽国际KTV：10000元，佳年华KTV：7000元，金沙KTV：4500元，明乐宫KTV：5400元，乐哥28000元，我拿14520元。 （二）被害人陈述 1、被害人赵峰陈述及辨认笔录证实：杨飞自2016年夏天至2017年半年总共给我推销了4、5次啤酒，每次送10箱啤酒，都是宝宝送来的，每次来送酒特别横，说话口气特别硬，就是要也得要不要也得要。又一次宝宝喝醉到我的店里看他们的啤酒买的怎么样，因为他送过来的酒堆在店里没卖出去，他就破口大骂，还让我把店里其他啤酒停了，只卖他们的珠江啤酒。因为杨飞他们是混社会的，在花土沟地区横行霸道，基本上花土沟所有的酒吧他都推销啤酒店老板们如果不要，他们就经常带一帮社会闲散人员到店里闹事，让我们无法正常经营，我们生意人也不敢不要杨飞的酒。我给他们卖了40多箱啤酒，最少给他3000元。 辨认笔录证实：赵峰分别辨认出马俊、齐某某就是2016年跟杨飞一起推销啤酒的人；赵坤就是2016年在杨飞的指示下推销啤酒的人我叫他宝宝。 （三）证人证言 证人冯某2证言证实：我知道他们还给“小赵炒海鲜”那个店里送过啤酒。时间应该就是在2016年的一天晚上，我到“小赵炒海鲜”去吃饭，在吃饭期间，顺便和该店的老板闲聊了几句，在聊天的过程中得知，杨金江他们给这个店里也送过啤酒，并且因为送啤酒的事情该店的老板还和杨金江他们发生了冲突。 （四）被告人供述与辩解 1、被告人赵坤供述证实：（向赵坤出示单据）是我的，这张单据上的字迹是我亲自书写的。是别人欠我的欠款。全是我卖啤酒的钱。新天地KTV的14000元，水晶宫KTV3500元，纯真年代KTV700元，小赵海鲜饭馆750元，帝都KTV1500元，皇家七号KTV4500元，金樽国际KTV10000元，佳年华KTV7000元，金沙KTV4500元，明乐宫KTV5400元，这些都是我给他们送啤酒的钱。是我自己进的。前面说是李元正要合作一起干，后面他又没参与了。这些啤酒是英宝纯生牌啤酒，每箱70元到75元的价格卖给KTV的。没有签合同，都是口头协议，我都是自己过去直接找的这些KTV的老板，告诉他们我在做啤酒生意，让他们给推销一下，我是先把啤酒放到KTV里面让他们去卖，卖完了以后再给我结账。是2018年到2019年之间啤酒款。2017年6月份开始的。开始做的黄河牌啤酒，后面2018年5月份开始卖这个英宝纯生的。 2、被告人马俊供述证实：帮刘某3送过啤酒的，送的是珠江啤酒。刘某3是做正当生意的，是花土沟“爱家超市”的老板。我帮杨飞送过啤酒，送的是黄河啤酒。花土沟的酒吧KTV都送过，替杨飞他们送啤酒有工资，而且杨飞还给我说多给我点。我送了四个月啤酒，顶了我欠杨飞的2万元钱的账。后来我给他送了4个月的啤酒，这2万元钱杨飞就没让我再还。杨飞当时说的给我3000元钱，但是后来给了我每月5000元钱。 7、2016年至2018年期间，被告人杨金江、马俊、赵坤、马建军在茫崖市花土沟镇“金沙”酒吧，强行向被害人王海兵推销由被告人杨金江等人提供的青岛、珠江、黄河啤酒。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 1、被告人赵坤处搜查笔录、扣押决定书、照片证实：从赵坤处扣押的记账单1页。新天地KTV的14000元，水晶宫KTV3500元，纯真年代KTV700元，小赵海鲜饭馆750元，帝都KTV1500元，皇家七号KTV4500元，金樽国际KTV10000元，佳年华KTV7000元，金沙KTV4500元，明乐宫KTV5400元， （二）被害人陈述 王海兵陈述及辨认笔录证实：2011年10月至2014年10月我经营的KTV是茫崖金夜娱乐会所；2016年8月18日至2019年4月经营的KTV是茫崖金沙娱乐会所。在我的时候，应该是2016年我开金沙娱乐会所后，杨飞给我打的电话，说是在我店里面放些酒，让我卖，我当时也是没办法，因为本身就不敢惹他们，如果不同意的话，就会收拾我。是杨飞强行推销的，有青岛、珠江、黄河，从2016年9月份一直到2018年元月份，大概是620件左右，因为我总共给杨飞5万左右的酒钱。杨飞给我们的酒一件是75、80元左右，超市里面我们买的是65、70元一件，平均一件贵10、15元左右。酒是马俊的、宝宝（外号）、姑舅（外号），还有几个我叫不上名字的人送的。金沙娱乐会所，是我和高新福（1530977****）合伙开的，就是因为许海他们经常到店里面闹事，后来生意也不好，高新福就撤股不干了。一方面不敢报警，我们是做生意的，就想着忍忍，而且他们是社会上的混混、黑社会，我们惹不起，也不敢惹，害怕这些人报复，伤害到我家里人。2018年元月初，我们不要杨飞的啤酒后，小乐带着宝宝等人给我推销黄河啤酒，有200件左右，我给小乐1万多元酒钱。 辨认笔录证实：（卷33P85-108）王海兵分别辨认出推销啤酒的杨飞、马俊、宝宝（赵坤）、姑舅（马建军）、小乐（李元正）。 （三）被告人供述与辩解 1、被告人马建军供述证实：从2015年2月份至2016年2月份送过啤酒，瑞青网吧对面的大超市和瑞青网吧隔壁的一个小卖部、新市场路口富康药店旁的超市，这些超市的名字我记不清了，还有在花土沟广场附近的爱家超市。酒吧有黑匣子酒吧、367酒吧、水晶宫KTV、纯真年代酒吧、新天地酒吧、皇朝KTV、皇家7号KTV、嘉年华酒吧、鑫佳尼酒吧、东方明珠KTV、卡萨布兰卡酒吧、漫步者酒吧、今夜酒吧、灰姑娘酒吧，还有两家酒吧名字我记不清了，一家在纯真年代隔壁，另一家在卡萨布兰卡酒吧右侧不到10米的地方。送的啤酒听装的有珠江啤酒和雪花啤酒，手抓瓶的有珠江纯生、珠江旋风、百威和嘉士伯啤酒。听装的珠江啤酒60到65元之间，珠江纯生一件120元，珠江旋风是90一件，雪花、百威和嘉士伯我不知道价钱。 2、被告人马俊供述证实：帮刘某3送过啤酒的，送的是珠江啤酒。我帮杨飞送过啤酒，送的是黄河啤酒。花土沟的酒吧KTV都送过，替杨飞他们送啤酒有工资，而且杨飞还给我说多给我点。我送了四个月啤酒，顶了我欠杨飞的2万元钱的账。后来我给他送了4个月的啤酒，这2万元钱杨飞就没让我再还。杨飞当时说的给我3000元钱，但是后来给了我每月5000元钱。 3、被告人赵坤供述证实：我卖的是黄河啤酒（纸盒包装的，一瓶330毫升，一箱24瓶）。黄河啤酒往新天地KTV、明乐宫KTV、金沙KTV、皇家七号KTV、水晶宫KTV、灰姑娘KTV、佰爱纯K、帝都KTV、嘉年华KTV推销过。推销啤酒的生意我、李小乐，还有大侯哥在做。2017年5月开始，在2017年9月份，大侯哥退出了，我们三人各自分了3万多块钱。之后我跟李小乐就一直还干着，乐哥是李小乐，就是李元正。到新天地、嘉年华、金沙、金尊国际、水晶宫、纯真年代、帝都、皇朝、卡萨布兰卡这几个酒吧推销啤酒，给这些酒吧送啤酒的是个青海的回族小伙，姓马。给酒吧推销的是黄河手抓瓶（330ml）。这张单据上的字迹是我亲自书写的。是别人欠我的欠款。全是我卖啤酒的钱。新天地KTV的14000元，水晶宫KTV3500元，纯真年代KTV700元，小赵海鲜饭馆750元，帝都KTV1500元，皇家七号KTV4500元，金樽国际KTV10000元，佳年华KTV7000元，金沙KTV4500元，明乐宫KTV5400元，这些都是我给他们送啤酒的钱，是我自己进的。 五、运输毒品罪、非法持有毒品罪 2018年9月，被告人杨金江、张丽经预谋在四川省广汉市购买毒品甲基苯丙胺198.1827克，存放于四川省广汉市*区*栋*单元*室（张丽住房）内。2018年11月13日海西州公安局油沙山分局民警在该房屋内查获毒品甲基苯丙胺198.1827克及吸毒工具。 2018年9月17日、25日，被告人杨金江、张丽、王峰经预谋将购买的毒品甲基苯丙胺196.1695克藏匿于黑色水管线内，分两次以邮寄方式从四川省广汉市运输至青海省茫崖市花土沟镇，存放于茫崖市花土沟镇四区10号楼1单元1楼102室。2018年10月23日，海西州公安局油沙山分局民警在该房屋内查获毒品甲基苯丙胺196.1695克及吸毒工具。 被告人王峰于2018年11月22日主动向公安机关投案，并具有立功表现。 综上所述，被告人杨金江、张丽非法持有毒品甲基苯丙胺394.3522克，被告人杨金江、张丽、王峰运输毒品甲基苯丙胺196.1695克。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证、物证 1、受案登记表、立案决定书证实：2018年10月23日，油沙山公安分局接特情线索，居住在青海茫崖花土沟镇钻****楼****的杨金江涉嫌非法持有毒品，受理案件；2018年10月23日，决定对杨金江涉嫌非法持有毒品立案侦查。 2、人体尿样毒品检测单及指认、资格证证实：2018年10月23日被告人杨金江、张丽、王峰尿样检测含毒反应呈“阳性”，即表明3人吸毒。检测人员樊邦友、马启宁具备吸毒检测执法资格。 3、德邦快递物流信息证实：①快递单号*****；托运人曹浩，手机号*****；收货人曹浩，手机号*****；配件1件；录入人熊某1；开单时间2018年9月17日；②快递单号*****；托运人曹浩，手机号*****；收货人曹浩，手机号*****；水管1件；保价300元；录入人熊某1；开单时间2018年9月25日。 4、银行交易明细证实：被告人杨金江建行银行卡：*****，2018年9月10日，通过杨金江支付宝转账存入2万元，通过微信零钱提现转账存入2万元，并在同日提取现金42000元。同年9月15日支取现金23000元，9月18日，由被告人张丽银行卡*****转入5万元，9月18日支取现金51000元。三次支取现金地点均在建设银行广汉中山大道南二段支行。 5、银行卡交易明细证实：2018年9月24日，王峰支付宝向马某4*****农行卡转账80元。 6、不动产房地产权情况证明证实：四川广汉市深圳路东二段88号那维亚半岛40幢1单元6-2号不动产，不动产权证号：（2018）广汉市不动产权第0021497号，所有权人为被告人张丽，登记日期2018年10月23日。 7、航班信息证实：被告人杨金江于2018年9月5日搭乘MU2226航班从西宁去往成都，于2018年9月27日搭乘MU2435航班从成都返回西宁；被告人王峰于2018年9月5日搭乘MU2226航班从西宁去往成都，于2018年9月27日搭乘MU2435航班从成都返回西宁；被告人张丽于2018年9月5日搭乘MU2226航班从西宁去往成都，于2018年9月20日搭乘MU2435航班从成都返回西宁。 8、四川广汉恒丰物业公司出具证明证实：证明位于四川广汉深圳路那维亚半岛小区40幢1单元6楼2号房房主是被告人张丽。 9、情况说明证实：2018年10月25日，青海钻井公司生活服务公司出具情况说明，证实2018年7月后，其单位在花土沟青海油田钻八栋10号楼1单元102房间，一直由被告人张丽居住。 10、搜查笔录、扣押决定书、毒品入库登记表、现场勘验检查工作记录及现场照片、毒品称重笔录证实：2018年10月23日0时37分至2018年10月23日3时45分，油沙山，油沙山公安分局民警对张丽、杨金江的住所青海茫崖花土沟镇********进行搜查电视柜抽板处查获16小包白色晶体（疑似冰毒）及一小包疑似麻古，在该室大卧室书桌右侧抽屉内查获3小包白色晶体（疑似冰毒），在阴台查获用透明胶带、蓝色塑料包装好的两根圆柱状白色颗粒物（疑似毒品物），在客厅办公室左右两侧抽屉查获两部电子称。在客厅衣柜内查获一个塑料制冰壶，在大卧室书桌下隔板处查获一个玻璃制冰壶，在小卧室床头柜查获一个玻璃制冰壶，从被搜查人杨金江、张丽身上查扣三部手机，茶色外壳三星手机一部，粉色外壳OPPO手机两部，在被搜查人杨金江上衣衣服口袋内查获现金5100元，在裤兜分别查获3000元一叠、1000元一叠、200元一叠，客厅茶几600元，另在三人沙发左侧单抽屉内的红色女式包内查获现金900元，查获现金均为红色面值100元人民币。在杨金江钱包内查获三张建设银行储蓄卡，另查扣了杨金江身份证，号码*****，张丽身份证，号码：*****，署名：曹浩的假身份证号码*****。对上述物品进行扣押，对查获毒品称重，毒品（甲基苯丙胺）净重199.2198克，于2018年11月2日在青海省公安厅禁毒总队入库。 2018年10月23日，油沙山公安分局，油沙山公安分局民警在被告人杨金江的住所起获毒品重199.2198克，于2018年11月2日在青海省公安厅禁毒总队入库。 11、搜查笔录、扣押决定书、毒品入库登记表、现场勘验检查工作记录及现场照片、毒品称重笔录证实：2018年11月13日9时36分油沙山公安分局侦查人员在广汉市公安局经济开发区派出所民警的协助下，对张丽位于四川省广汉市*区*栋*单元*室依法进行搜查。搜查过程中，在次卧室床褥下发现四个12cm×8cm空白透明塑料袋（编号1）及一装有白色晶体、大小为3.7cm×2.5cm的白色透明塑料袋（编号2）；在主卧室右侧床头柜抽屉内发现一姓名为陈洪、号码为*****的身份证及一张寄件人、收件人为曹浩、单号为*****的快递单；在主卧室电视墙机顶盒罩内发现四包白色透明胶带缠裹的物品，分别编号3、4、5、6号，3号大小为9cm×7cm×3cm，现场称重为58.63克，4号大小为7cm×7cm×3cm，现场称重为49.61克，5号大小为8cm×8cm×3cm，现场称重为54.52克，6号大小为9cm×7cm×2cm，现场称重为53.29克，在次卧室2右侧床头柜抽屉内发现一2.5cm×2.5cm白色透明塑料袋（编号7），内有少量残留物；一连接在一起的白色软硬管，硬管长22cm、软管长45cm，软管头上有一3cm长红色硬管（编号8）；在次卧室2衣柜右侧中层发现一长53cm的软管及一白色透明塑料瓶（编号9），高10cm、直径4cm、瓶盖为紫色；在客厅茶几上发现一红色塑料袋（编号11），袋内装有一卷规格为0.3m×8m的野餐锡纸、一卷宽度为25cm的保鲜袋、一把兴斌牌黄黑色手钳、一把长度为16cm黑绿色相间的美工刀、一卷明庭牌白色透明胶带（野餐锡纸、保鲜膜、美工刀、透明胶带编号为10）。现场发现的物品当场用物证袋提取并密封后，密封口由见证人签字，依法扣押，现场搜查过程全程录音录像，侦查人员无违法行为发生，现场搜查于2018年11月13日11时27分结束。 将上述物品扣押，对起获毒品称重，毒品（甲基苯丙胺）净重198.1827克，于2018年12月17日在青海省公安厅禁毒总队入库。 （二）鉴定意见 1、鉴定聘请书、鉴定文书、鉴定意见通知书及照片证实：海西州公安局油沙山分局分别于：①2018年10月31日聘请青海省公安厅刑事科学技术研究中心对从花土沟镇钻八栋10号楼1单元102室搜出的毒品鉴定，鉴定意见：所送1-8号检材（白色晶体净重196.1695克、红色颗粒净重3.0503）均检出甲基苯丙胺成分，其中7、8号检材中甲基苯丙胺平均含量为56.17%，并告知犯罪嫌疑人；②2018年12月13日聘请青海省公安厅刑事科学技术研究中心对从张丽位于四川广汉家中搜出的毒品鉴定，鉴定意见：所送3个检材（白色晶体，净重198.1827克）均检出甲基苯丙胺成分，其中2号检材中甲基苯丙胺含量为70.04%,3号检材中甲基苯丙胺含量为69.02%，并告知犯罪嫌疑人；③于2018年10月29日聘请海西州公安局刑事科学技术研究所从花土沟镇钻八栋10号楼1单元102室搜出的22包毒品包装DNA鉴定，鉴定意见：送检的5袋毒品包装检材上检出的DNA分型，与张丽血样在D3S1358等15个基因座基因型相同，并告知犯罪嫌疑人；④于2018年11月14日聘请青海省公安厅刑事科学技术研究中心对从花土沟镇钻八栋10号楼1单元102室阴台查获的疑似毒品物包装进行指纹比对鉴定，鉴定意见：在检材上提取的三个手印痕迹，与杨金江指纹样本是同一人所留，并告知犯罪嫌疑人。 从花土沟镇钻八栋10号楼1单元102室（即被告人杨金江、张丽住处）搜出的毒品、从张丽位于四川广汉家中搜出的毒品，经鉴定，均含有甲基苯丙胺成分，证实该毒品为冰毒；从花土沟镇钻八栋10号楼1单元102室搜出的22包毒品中的5包毒品包装上有张丽指纹，证实张丽接触过毒品包装；从花土沟镇钻八栋10号楼1单元102室阴台查获的毒品物包装上检测出杨金江手印痕迹。 2、鉴定聘请书、鉴定文书、鉴定意见通知书证实：海西州公安局油沙山分局于2018年12月13日聘请海西州公安局刑事科学技术研究所对从被告人张丽位于四川广汉家中查获的1-11号物证做DNA鉴定，鉴定意见：①软管及白色塑料瓶（编号78JC24、78JC28）、锡纸（编号78JC35）中检出被告人王峰DNA分型；②白色软硬管（编号78JC18）、软管及白色透明塑料瓶（编号78JC26）、手钳手柄（编号78JC34）中检出混合基因型，包含被告人王峰、杨金江的DNA分型，并告知犯罪嫌疑人。证实杨金江、王峰接触过这些吸毒工具。 （三）证人证言 1、郑某某证言及辨认笔录证实：2018年9月下旬具体哪天我记不住了，那天我在吧台值班发现大厅摆着两卷水管线，吧台座机来了一个电话，说是让我把大厅水管线放到102室去，我就按照电话里的要求将水管线放进102室了。这个男的，声音有点像杨金江，但是不能肯定。银石宾馆102室是杨金江居住的。2018年5月份杨金江说他媳妇分上房子了，就搬走了，102房杨金江一直没有退房，一直在使用。 辨认笔录证实：郑某某辨认出杨金江就是2018年1月至10月23日在银石宾馆102室长期包住的人，他的外号叫杨飞。 2、姚某某证言及辨认笔录证实：2018年10月份我们宾馆被快递公司送来两卷水管线，是用白色塑料布包裹的。被杨金江拿走了，那天是我亲眼看着杨金江搬进银石宾馆102室，杨金江在银石宾馆长期包住102房。 辨认笔录证实：姚某某辨认出杨金江就是2018年10月初将银石宾馆大厅摆放的两卷水管线搬进102室的人，我亲眼看着他搬进102房间的，他一直长期包住着102房。 3、王某5证言及辨认笔录证实：2018年10月22日吃晚饭时，我儿子王峰对我和妻子说，公安机关让他协助办理毒品案件，需要向家里要一万元现金购买毒品，我们听后，觉得可以，我就让我媳妇到建设银行取了一万元现金，然后给了王峰。都是100元面值的，都是旧钞。我的支付宝账号是*****，昵称是“黑狐”，这个账号是我10月份申请的，我就只有这一个支付宝账号。 辨认笔录证实：王某5辨认出杨金江就是2018年1月至10月23日在银石宾馆102房长期包住，他的外号叫杨飞。 4、杨某1证言证实：我和王峰是男女朋友关系，2018年10月22日18时至19时在吃晚饭时，王峰说要一万块钱，当时在家里的人有我、王峰的父亲王某5、王峰的母亲周林口、王峰四人，王峰说今天出了点事情，公安机关要抓杨金江，让他配合公安局，他想从家里拿点钱去购买毒品。后来我就到建设银行取了一万块钱，取回来钱后，我将钱给了王峰的爸爸王某5，王某5又将现金给了王峰。取钱的卡是我母亲吴世英的卡，在茫崖建设银行取的现金，取了两次每次都是5000元。卡号是：*****。户名是吴世英。都是红色面值100元的旧钞。 5、周某某证言证实：我是王峰的母亲，2018年10月22日晚，王峰在家跟我们吃晚饭，王峰对我们说今天出了点事情，公安机关要抓杨金江，让他配合公安局，要从家里拿点钱去买毒品。就让杨某1到建设银行取了一万元现金，给了王峰。都是红色面值100元的，都是旧钞。 6、熊某1证言及辨认笔录证实：我是四川省成都市德邦物流公司广汉营业部负责广汉市南门区的揽件。那维亚小区是我负责的区域。2018年9月有人寄过几卷胶管，寄过两次，两次都是子母件。第一次是2018年9月17日下午三、四点，德邦物流公司广汉营业总部给我打电话，说那维亚小区北门有人寄件，让我去揽件，我到达那维亚小区门口后，从小区出来两个人到小区门口找到我，其中一个指着早已放在小区门口的两卷用蛇皮袋缠绕固定的胶管，说就寄这个东西，我检查了一下就是普通的胶管，上面还有未撕开的百事汇通的标签，我就让他们填快递单，填好以后我就将快递单贴在有百事汇通标签的上面覆盖掉，并检查了他的身份信息，快递单上邮寄人姓名和身份证上的一致后，收完钱我就把两卷胶管带回总部寄件了。第二次是2018年9月25日，总部让我到那维亚小区揽件，我到达那维亚小区后也是上次寄件那个人从小区出来找我，寄的东西还是两卷提前放在小区门口的管子，检查完我让他填完快递单，随后验证身份证与本人及快递信息一致，我就收了钱，随后就回总部寄件了。寄件人两次都是曹浩，上面写的收件人也是曹浩，第一次快递单上的电话是*****，单号是*****；第二次快递单上的电话是*****，单号是*****，这信息都是他自己写在快递单上的，我验证身份证与本人快递单上的信息一致。我现在不敢确认我能不能辨认出曹浩来。陪同曹浩来邮寄的人是50岁左右，体型瘦高，现在认不出来。两次都是黑色的两卷胶管，直径大概四、五厘米。 辨认笔录证实：熊某1辨认2018年9月17日、25日在四川广汉市那维亚小区北门揽件的地点。 7、董某某证言及辨认笔录证实：我在花土沟镇做德邦物流的。寄件是客户把货物拿到我营业部，验货、称重、量方之后填写运单，收件是从西宁市拉运到花土沟镇，卸到营业部就给每个客户电话通知。2018年9月至10月份我在德邦营业部上班。我记得三张署名曹浩的快递单，2018年10月27日是我配合公安机关调取的。第一单是2018年9月20日我营业部是从西宁将货物装车，9月21日拉运货物至花土沟，9月22日通知客户来取货，第二单是2018年9月21日从西宁装车，2018年9月23日晚上到货，9月24日被取走的。第三单是2018年9月29日到达西宁，9月30日装车，10月1日到达花土沟镇，10月2日通知取货。第一单货物名称：配件，单号：*****；第二单的货物名称：配件，单号：*****0002；第三单货物名称：水管，单号：*****。当时这三单到达花土沟我打电话给收件人，当时对方说送到花土沟银石宾馆，因为我们人手不够，他们自己来取货的。取货的是一个中年男子，每天都有人来来回回寄件、收件，具体的特征想不起来了，当天来取货时开一辆皮卡车，车牌号码我不记得了。在物流信息寄件人的名字叫曹浩，都是同一个人，第一单、第二单电话号码是：*****；第三单水管留的电话号码是：*****。2018年9月22日取走第一单，9月24日取走了一单，10月2日取走了一单。 辨认笔录证实：侦查人员将黑色胶皮水管线搬至德邦物流营业厅，对辨认人董某某说明情况，董某某仔细辨认：2018年9月份发货人、收件人为曹浩的分两次，其中一单位字母件，从四川广汉发往花土沟物品，货到花土沟德邦物流营业厅时，物品是用绿色编织袋包装的，用手摸感觉内装有水管线，重量不是很大，今天你们提来的这卷水管线，跟曹浩发过来的装水管线粗细大小基本一致。并附辨认照片1张。 8、马某4证言证实：我在花土沟用农用车搞运输的。2018年9月份我向花土沟镇银石宾馆运送过货物两次。是黑色的水管子，每次都是两卷。第一次是2018年9月23日13时许，*****这个电话机主让我到德邦物流拉两卷黑色水管子送到银石宾馆。然后我给*****打电话，他让我把电话给吧台服务员，他给吧台服务员说了什么我没听清楚，吧台服务员说把管子放到大厅墙角就行了，我把黑色水管子放到大厅后，我给对方打电话说要运费，他向我要了我农业银行卡号：*****，过了一会我就收到80元；第二次是2018年10月1日打的电话，但是号码我记不清楚，让我到德邦拉水管子,拉到了银石宾馆。送过去后，他向我要了我支付宝账号，把运费给我，到了下午五点半在我的支付宝上了一个名叫光光的支付宝账号给我转了80元。 9、蒋颜伍证言证实：我是四川省广汉市恒丰物业管理公司经理，负责广汉市那维亚小区的物业管理。油沙山公安分局对广汉市那维亚小区40栋1单元602室搜查时，我在场。2018年11月13日9时许，广汉市公安局经济开发区派出所黄警官带青海的三名民警找到我，向我出示了人民警察证和搜查证，我和我同事麦某某带着青海的三名民警和黄警官带的两名辅警来到那维亚小区40栋1单元602室，青海来的警官用自带的钥匙打开了40栋1单元602室的入户门后，对该房进行了搜查，搜查过程中，在主卧室电视柜机盒罩里、两个次卧室及客厅里搜出了一些白色塑料包起来的东西及身份证、快递单、保鲜袋等东西，当着我们的面，在录像录音的情况下对这些东西进行了密封，我和麦某某在密封袋口签了字后，东西被青海公安带走了。从进门到搜查结束整个过程都有民警在录像。在搜查过程中，办案民警没有违规、违法行为，办案民警依法向我们出示了搜查证、人民警察证，还一直录音录像。维亚小区40栋1单元602室是张丽的。 10、麦某某证言证实：我在广汉恒丰物业管理有限公司当保安，工作地点在那维亚小区。今天上午公安机关民警搜查那维亚小区40栋1单元602室我在场。公安民警向我们出示警官证和搜查证后，在我们的见证下，用你们民警带来的钥匙打开了门，在进门靠右手第一间小卧室床底下，民警发现了四个空的透明塑料袋及一个装有白色晶体物的小塑料袋，在主卧室右侧床头柜抽屉内发现一姓名为陈洪身份证及一个快递单。在主卧室电视墙机顶盒罩子里发现四袋用透明胶带缠裹的东西，经公安民警当场称重装入密封袋后扣押了。在进屋左手边的次卧室右侧床头柜抽屉内，民警发现了一个小的透明塑料袋，里面有少量残留物，还有一个白色的管子，在这个房间的衣柜右侧中层发现一个软管和一个透明塑料瓶，瓶盖为紫色。在客厅茶几上发现一红色塑料袋，塑料袋内装有一卷野餐锡纸、一卷保鲜袋、一把黑黄相间的手钳、一把黑绿相间的美工刀、一卷白色透明胶带，然后民警将这些发现的东西封存后让我和蒋颜伍在密封袋上签了字。全程都在同步录音录像，没有违法违规行为。 11、马某5证言证实：花土沟四区10号楼只有一套房子属于我们钻井公司的，就是四区10号楼1单元1号楼101室，该房子是右手边的。2018年7月份花土沟水电销售公司的张丽找到我，说这套房子一直空着，能不能先让她男朋友暂时住着。我同意让她先借住，她和她男朋友居住在这套房子。 （四）被告人供述与辩解 1、被告人杨金江供述证实：2018年9月5日我们三个（杨金江和张丽、王峰）一起去的四川广汉，去了之后通过微信联系了一个更大的上家，每次可以拿50至100克，我和王峰商量一人出一半的钱，就想办法用物流方式寄回花土沟，之后在网上买了水管子，把东西包完放管子里，我和王峰用物流寄回花土沟，放到了银石宾馆，水管子到了后是我从水管子里把毒品取出来，把毒品放到四区的住处，后来被抓获了。第一次我和张丽买了3克左右，第二次和张丽、王峰一起去四川广汉共买了400克毒品。我们在四川广汉买的毒品是冰毒，每克是260元，买毒品大概花了10万元左右。这些钱是我出的，我和王峰说好的一人一半，他的钱到四川广汉后打游戏输光了，他的钱是我垫的。我们买毒品是现金支付的。这些现金是在四川广汉一家建设银行从我的卡里取的。我和张丽取了一次，和王峰取了两次。都是在同一家银行，共计取了11万元左右。第二次买的毒品就是在四区10号楼一单元一楼右手房间内查获的那些毒品，还有一部分在四川那维亚小区40栋1单元602室的电视墙机顶盒里。9月份，我、张丽和王峰到广汉的那次，跟卖家第一天见面，我们三个都去了，在那维亚南门的超市，对方是一个戴头盔的女的，是张丽跟上家接的头，对方跟张丽说东西方在小区纯净水机附近，我和王峰过去后看到一塑料袋，就拿回去了；后面三次是我让张丽用微信联系卖家，卖家告诉我们东西在哪以后，我和王峰就到卖家告诉我们的地方，和卖家接头，当面将现金交给卖家，将毒品取回。我在四川广汉购买三次毒品，上家都是同一个人，一个30多岁的女的。在淘宝购买的水管子，利用水管子运输毒品是我和王峰提出来的。水管子是我让张丽购买的，买了两次，每次两卷。用透明胶带、塑料袋、复写纸、锡纸包成圆柱状，王峰在用裁纸刀将水管子中间割开，然后用圆柱状的毒品包装塞入水管子里，当时我在旁边看着。“曹浩”这张假的身份证（头像是王峰，身份证号码*****）是我和王峰为了寄快递在网上办的。水管子是我和王峰一起去那维亚北门邮寄的，利用“曹浩”这个假身份证寄回花土沟的，快递单是王峰填写的。水管子到花土沟后，王峰叫人去物流公司拿回到银石宾馆，然后让银石宾馆的服务员放到102房，之后是我把毒品从管子拿出来，拿回四区房子的。共寄回来三个圆柱状的毒品包装，其中一个是打开的，当时在客厅、小卧室等查获的小包装就是其中一部分，还有一部分吸掉了，麻古是买毒品时送的。在四川广汉那维亚小区40栋1单元602室主卧室电视机机顶盒内查获的四包毒品是我放的。购买毒品用的十一万元，其中五万元是张丽转给我的，这五万是我向张丽借的，当时王峰把自己的钱玩游戏输完了，我就跟王峰商量说这五万是我跟张丽借的，购买毒品一人一半，这钱我先给你垫上，剩下六万是我自己的钱。我用张丽的微信加上卖家微信后，我跟卖家说明要购买毒品，卖家说要先见个面验证一下身份，问我离哪近点，我说我们在那维亚小区住，卖家就说先到那维亚小区南门右手的超市，因为张丽的微信上显示是女的，我就让张丽先去跟卖家碰面，我和王峰也跟在张丽后面。在超市我们看到一个头戴头盔的女子，这个戴头盔的女子也看到了我们，然后戴头盔的女子先走了。我就开始用微信跟他联系，说我们先要50克，她问东西放哪，我说就放在那维亚小区15栋旁纯净水机那，我让张丽先回房子，然后我和王峰过去取。在纯净水机旁我和王峰找到一个黑色塑料袋包装的东西，里面是一个比烟盒大点的白色塑封袋，里面装有冰毒，找到东西后，我把东西给王峰，让他看看东西对不对，我到那维亚小区南门给了卖家13000的现金。第二次、第三次就是在微信上跟卖家联系还要东西，让卖家把东西放在那维亚小区40栋1单元前的垃圾桶旁。第二次是王峰验货，黑色塑料袋里是三个比烟盒大点的塑封袋，我在去往那维亚小区南门的路上给这个女子给的钱，她没戴头盔，这次购买了150克，我给了她39000元。第三次是我一个人去取的东西，在那维亚小区40栋1单元前的垃圾桶旁取上东西。黑色塑料袋里有四个比烟盒大点的塑封袋，这次我是在那维亚小区北门给这个女的现金，购买了200克支付了52000元。运回花土沟的三个圆柱状毒品包装和一包麻古是我包装的。第一个圆柱状包装里只装了20克左右,放在第一批购买的两卷水管子的其中一卷里寄回花土沟了，也算是试探一下能不能查出来；第二次是将两个装了80、90克左右毒品的圆柱状包装放在第二批购买的水管子的其中一卷里寄回花土沟。我包装的时候王峰也在旁边帮我递个塑料袋锡纸等东西。放进水管子的是王峰，我在旁边看着。 王峰联系的四川成都全程德邦物流人员。是我垫付的物流费用。2018年9月17日从四川广汉发往花土沟的快递单上留的手机号码*****，王峰的水管子邮寄到花土沟德邦物流营业厅后是王峰联系人将货物送到银石宾馆的。管子里藏匿的毒品是我从四川返回花土沟后，在银石宾馆102房从管子里取出来的。当时王峰在花土沟四区10号楼一单元102室等我，我从水管子里取出毒品后，就将毒品放回房子了。我对海西州公安局油沙山分局“西公油分（禁）鉴通字[2018]10073号”、“西公油分（禁）鉴通字[2018]10075号”鉴定意见无异议，不要求补充、重新鉴定。我在花土沟没有容留王峰吸食毒品，因为王峰给我付了一部分房租，我有人证，王峰在2018年8月22日当着赵坤和二姐给我支付了2000元房租，他给我说他住小卧室，我和张丽住大卧室。家里大人说我是1974年2月28日，在甘肃省金昌出生的，我有杨金江、杨进江两个名字，杨飞是平时大家叫我的别名。 2、被告人张丽供述证实：我与杨金江是男女朋友关系，我们于2016年4、5月份认识，同年7、8月份我俩就开始恋爱至今。我家在四川省广汉市那维亚小区40栋1单元602室。花土沟镇钻八栋10号楼1单元1楼右手这间房子是杨金江租的，平日里是我俩在住大卧室，有时他朋友王峰偶尔来住小卧室。在我家搜查到的毒品，从哪里来的我不知道，但是我在家里客厅的电视柜子下面见过塑料包装圆柱状的一根东西，我把它放在原来的位置了，后面杨金江回家后我问过他，他说你不用管，所以我也不知道是什么东西。我在客厅电视柜下面见过一根和它们一样的，我不知道从哪里来的。我从广州购买高压水管邮寄至四川广汉那维亚，是杨金江让我买的，我也不知道用来干什么，我问了杨金江，他没告诉我。电子称是杨金江让我买的，我也不知道干什么的，杨金江没有告诉我。我不知道这些水管为什么转来转去的邮寄，我只是买了高压水管，水管还没收到我就回花土沟了。2018年9月20日左右坐飞机回的花土沟。2018年9月5日我们三个人（杨金江、张丽、王峰）到四川广汉，住在我位于那维，住在我位于那维亚小区******房子里前从广汉回花土沟了，杨金江和王峰还在广汉待了几天，9月26日他俩回到花土沟了。有一天晚上,王峰从门卫扛了一卷管子到我房子里,到了晚上，我看到王峰用刀子把管子中间割开，把两根圆柱状的东西放进去，我问放进去的是什么东西，当时他没说。他装完之后，我又问王峰，你到底在水管子里装的是什么，王峰说是冰毒。我又问杨金江，王峰装的是不是冰毒，杨金江说就是冰毒。过了两天后，王峰跟德邦物流联系，说要寄东西，德邦物流到小区门口后给王峰打电话，王峰就把在我房子藏有毒品的那卷水管子拿到小区门口，通过物流寄回花土沟了。我从网上买的是黑色胶皮管，外径大概有4、5公分，共买了两卷。这些水管到花土沟后，我不知道他们怎么处理的。我也没去取水管。我知道的杨金江和王峰在四川广汉去了两次银行，第一次我陪着去的，第二次是他俩去的，我没去。要干什么用我不知道，就说身上没钱，要取点钱。2018年11月13日，海西州公安局油沙山分局办案民警在广汉市那维亚小区40栋1单元602室搜出的毒品，应该是王峰或杨金江，在我离开广汉时放在我房子里的。因为我在离开广汉时没见过这些东西。2018年9月我和杨金江、王峰在四川广汉那维亚小区时，杨金江向我借过5万元，我不清楚杨金江借这5万元干什么用，也没说是给王峰借的。我记得杨金江让我帮他看短信消息是三次，杨金江得到短信消息后，也是先后三次和王峰一起去贩卖毒品的上家接头购买毒品，不是四次。第一次的时间杨金江在四川第一次取款的第三天，那天早晨大概11点左右，杨金江给我说，咱们到门口的超市转转去，我就跟杨金江、王峰一起下了楼。在去超市的路上，杨金江把我的手机从他的身上掏了出来，递给我，对我说用我的手机联系了贩卖毒品的上家，打算购买点毒品，过会有短信过来，短信过来后，让我把短信原话告诉他，我当时很害怕，杨金江说反正已经用我的手机联系了贩卖毒品的上家，我脱不了关系，我没有办法不去也得去。在去超市的路上，我接到一条短信，内容是“我到了，在超市里，我戴着一顶摩托车头盔”。我就把短信内容告诉了杨金江和王峰，杨金江和王峰就到超市里与发短信的人接头去了，我没有进超市，他俩进超市十分钟左右就从超市里出来，之后我就跟着他们回房子了。回到房子后，杨金江和王峰就进卧室了，我没有跟进去。第二次是杨金江在四川第二次取款之后，具体时间我记不清了，那天上午11点至12点，杨金江让我跟着他和王峰下楼，接收短信，我记得那天短信的内容是“毒品放在那维亚小区饮水机附近，在饮水机附近接头”。我把短信内容告诉了杨金江，我就回房子了，杨金江就和王峰去饮水机那与贩卖毒品的上家接头去了，我回房子后过了大概半小时左右，杨金江和王峰就回来了，他俩回来后就进了卧室。第三次是紧接着的第二次的第二天，那天下午14时至15时左右，跟第二次一样，杨金江让我跟着他和王峰下楼，让我看手机短信，在楼下我接到一条短信，内容是“我快到了”，我就把短信内容告诉了杨金江。杨金江听到后，就跟王峰离开了，我走到旁边去了，后来我又接到一条短信，内容是把东西放在一栋旁边的垃圾桶内了，具体楼号我记不起来了，我把短信内容告诉了杨金江。杨金江听后就和王峰去那与贩卖毒品的上家接头去了，我就回房子了，过了大概半个小时左右，杨金江和王峰返回了房子，他俩回房后，也是进了中卧室，我没有进去。2018年9月在四川时，王峰说他玩游戏，他的手机卡用不了了，我从网上给王峰办过一张手机卡，不知道卡号是多少。我知道杨金江和王峰在四川购买毒品的事情，具体购买了多少我不知道，后期我们被抓以后我知道一共是400克，有一百多克杨金江在我不知道的情况下藏在我在四川广汉的房子里了，还有一百多克在花土沟抓我们时，房间里搜出来的。 3、被告人王峰供述证实：2018年9月份我和张丽、杨金江乘坐飞机一起去的四川广汉，之前张丽和杨金江还去过一次四川广汉，只不过没有大量购买毒品冰毒回花土沟。我听张丽说在这之前，她在四川广汉时办了一个四川号码，在陌陌软件上发表要减肥的留言，结果就有人联系上了她卖冰毒。这次想多买一些毒品带回花土沟。我们到了四川广汉以后，就住在张丽在广汉那维亚的家中，张丽给了杨金江5万元现金。杨金江在四川广汉时也从银行卡上陆陆续续地提取了近10万元现金，这15万元现金杨金江和张丽都用在购买毒品冰毒了。交易是张丽和杨金江两个人去的。有一次我也跟着去了，全部都是现金交易，没有转账。2018年10月23日，我在花土沟镇四区10号楼1单元一楼右手房内被抓获时，房间内有杨金江、张丽和我。这套房子是杨金江租的，是杨金江和张丽在住，我偶尔也睡在小卧室里。在该房屋内，我、杨金江和张丽吸食过两三次毒品。四川广汉那维亚小区40栋1单元602室房主是张丽。2018年9月5日,杨金江、张丽和我到达广汉,杨金江、张丽和我天天在张丽家中吸食冰毒，毒品是杨金江和张丽提供的。在四川广汉的期间，我看见张丽从一个陌生女子手里买过毒品，这个陌生女子是张丽从陌陌软件联系的，后来知道是一个在酒吧上班的女的，联系好以后，张丽与那名头戴头盔的陌生女子在那维亚小区旁边的超市见面，当时杨金江说我也一起下去看看，到那个超市后见到一个头戴头盔的陌生女子，我们不确定对方是不是她，我和杨金江买了瓶水，就先回张丽家了。过了一会张丽拿回一包大小比烟盒大点、白色塑料包装的冰毒，并从里面给我分了一小包让我吸，约一克左右。张丽还说对方就是在超市戴头盔的那个女子，她们是当面现金交易。后来张丽从网上分两次买了四卷黑色水管子，每次两卷，第一批快递到了后放在那维亚北门口门卫处，有一天杨金江让我把其中一卷扛回张丽家中，杨金江看到我扛不动，就自己扛回去了，到张丽家中时水管子放在房子客厅里，杨金江把水管子中间割开，把毒品藏在水管子里，然后杨金江给德邦物流公司打电话，让他们来取件，德邦物流的快递员到那维亚小区北门后给杨金江打电话，我俩就下去到那维亚小区北门，将水管子和另外一卷放在北门门卫处的水管子一同寄回花土沟了。等张丽回花土沟后，第二批水管子也到了，也是杨金江将其中一卷扛回张丽家中，这次藏毒品时我不在，也是杨金江给德邦物流打电话后到那维亚小区北门寄回花土沟的。2018年9月5日，去广汉时，我带了两万五千元左右的钱，放在微信和支付宝账户里，给张丽转了两千元左右的机票钱，剩下的一些小开销外，其余的钱都用在充值手机上的赌博游戏里了。 “曹浩”这个身份证是杨金江联系网上的人，说需要办理一个假身份证，让我提供一个照片，我就发给杨金江了。曹浩，这个身份证在四川广汉用德邦物流邮寄水管子时使用过。我和杨金江往花土沟邮寄藏有毒品的水管子时我填写的快递单。快递单上的*****的电话号码，是张丽从网上买的电话卡。第一次快递到达花土沟以后，杨金江联系了姓马的一个人去快递公司取件，然后送到花土沟银石宾馆的；第二次也是联系姓马的将东西从快递公司拉到银石宾馆的。费用是我付的，9月24日我用支付宝给姓马的银行卡转了80元；10月1日是我通过我爸王某5的支付宝转给姓马的80元，这两次都是杨金江让我付的,我的支付宝账号是*****，昵称是“昵称”，我爸昵称“光光”。我们在广汉的最后一天，杨金江说过张丽给他借了5万元，而且还跟我说过这次来四川他买了500克冰毒，有两百多克放在了四川广汉。我在四川亲眼看到张丽和杨金江购买过一次毒品，还是张丽那天到超市拿回毒品的那天下午大概四点左右。张丽先下楼了，杨金江对我说“走，我们也下去，有人来送货”，我就跟着杨金江下楼，陪着杨金江走到了那维亚半岛小区可以用桶打纯净水的地方，有一个女人驾驶的一辆电瓶车戴着头盔。我们到后，那个女的就往草丛里扔了一包东西，就开着电瓶车走了。杨金江就到草丛中将东西拿上，我和杨金江返回了张丽的，我和杨金江返回了张丽的住所，回到住所后杨金江将包打开的毒品冰毒，我和杨金江把冰毒包裹成圆柱形装进水管，通过物流运回花土沟。张丽没有参与将毒品包裹成圆柱状，也没有陪我和杨金江去邮寄水管子。公安机关在花土沟、四川。公安机关在花土沟、四川广汉杨金江和张丽住所查获的毒品是杨金江和张丽的毒品、运输毒品到花土沟，整个过程中，我之所以要帮着他们是因为我跟着杨金江蹭吸毒品，为了从杨金江那里吸点不要钱的毒品，平时他让我干点什么事情我就帮着干，我也知道杨金江、张丽购买毒品的事情，杨金江让我也出点钱购买毒品进行贩卖，我知道这是违法的事情，就拒绝他了。 杨金江在四川共计购买了400到500多克冰毒，杨金江跟我说过每克是二百元左右，具体价格我不清楚，杨金江跟我说这些冰毒总共是十二、三万元左右。我没有出资购买这些冰毒。我们三个去四川之前，张丽就认识一个卖冰毒的男的，我们三个到四川后，张丽再次用陌陌软件联系这个男的，张丽给他说购买冰毒的数量比较大，这个男的做不了主就把他上家的联系方式给了张丽，后面张丽加了那个女的微信她们一直在微信上联系购买毒品。 六、23起违法犯罪事实 1、2014年，被告人马俊伙同他人对被害人徐斌实施殴打，马俊被行政拘留十三日。 证明上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据： 茫崖行政委员会公安局行政处罚决定书证实：2014年6月30日凌晨2时许，在花土沟镇新天地商务娱乐会所，马俊到徐斌所在地666包间找人，并与徐斌等人发生争执，随后马俊纠集赵太云、凯凯（外号）三人在新天地商务娱乐会所一楼吧台前对徐斌拳打脚踢，看到此情况后，与徐斌一块来的郭佳锐、高崇远、韩国强即对三人进行追打。2014年8月20日，茫崖行委公安局处以马俊行政拘留十三日，并处罚款五百元的行政处罚。 2、2014年，被告人赵有才对被害人李太华、张楠实施殴打，赵有才被行政处罚五百元。 茫崖行政委员会公安局行政处罚决定书证实：2014年12月16日凌晨4时许，李太华、张楠、刘靖三人在花土沟镇鑫佳妮娱乐会所内喝酒期间，因琐事与赵有才、冶军发生争执，随后被赵有才、冶军二人殴打，打架致使李太华、张楠等人不同程度受伤。2014年12月18日，茫崖行委公安局花土沟派出所处以赵有才罚款五百元的行政处罚。 3、2015年，被告人王某7、廖光东伙同他人对被害人孙志勇、吴生禄实施殴打，王某7、廖光东被行政拘留十日。 茫崖行政委员会公安局行政处罚决定书证实：2015年7月2日21时30分许，张程伙同王某7、廖光东、李宁在茫崖行委花土沟镇新天地娱乐会所一楼的大厅内对孙智勇进行殴打；在新天地娱乐会所门口张程伙同王某7、廖光东、李宁对吴生禄进行殴打。2015年7月21日，茫崖行委公安局决定给予违法行为人王某7、廖光东分别处以行政拘留十日，并处罚款八百元的行政处罚。 4、2015年10月19日，被告人许属海因琐事在“鑫佳尼”酒吧将艾某某殴打。 接处警工作登记表证实：2015年10月19日，在“鑫佳尼”酒吧内被告人许属海与艾某某因琐事发生争执，许属海将艾某某殴打，打架致使艾某某脸部轻微受伤。 5、2015年，被告人杨金江、许属海、哈图因琐事对被害人李远实施殴打，哈图被行政处罚四百元。 茫崖行政委员会公安局行政处罚决定书证实：2015年11月11日20时52分许，在花土沟镇鑫佳妮娱乐会所许属海与李远因琐事发生争执并互相撕扯并殴打，殴打过程中许属海的朋友哈图、杨金江对李远再次进行殴打，致使李远、许属海不同程度受伤。事后，许属海、哈图、杨金江与李远相互赔礼道歉，并取得了对方的谅解。2015年12月8日，茫崖行委公安局花土沟派出所处以哈图罚款四百元的行政处罚。 6、2016年，被告人马俊故意损坏青海油田石油医院花土沟分院急救中心医疗设备，马俊被行政拘留十五日。 海西州公安局油沙山分局行政处罚决定书证实：2016年12月14日22时45分许，马俊酒后泄愤将青海油田石油医院花土沟分院急救中心外科急诊室内的医疗设备及物品损毁。经鉴定，损毁设备及物品价值1000元人民币。马俊的行为已构成故意损毁财物，2016年11月23日，海西州公安局油沙山分局处以马俊行政拘留十五日，并处罚款壹仟元的行政处罚。 7、2017年，被告人赵坤为索要赌债对被害人贺某某实施殴打，赵坤被行政拘留四日。 海西州公安局油沙山分局行政处罚决定书证实：2017年4月28日9时28分，在青海油田花土沟四食堂处，赵坤到食堂向贺某某索要欠款发生争执，后殴打贺某某。2017年5月25日，海西州公安局油沙山分局处以赵坤行政拘留四日的行政处罚。 8、2017年，被告人马俊故意损毁他人财物，马俊被行政拘留十日。 海西州茫崖行委公安局行政处罚决定书证实：2017年5月22日4时5分许，马俊酒后到茫崖行委花土沟镇茫州大酒店A座3楼找人时，将353、352、340、338、336五间房房门损坏。2017年6月14日，茫崖行委公安局处以马俊行政拘留十日，并处罚款五百元的行政处罚。 9、2017年，被告人赵坤对被害人宋玲实施殴打，赵坤一次性赔偿宋玲医疗费、误工费等费用共计人民币3千元。 海西州公安局油沙山分局治安调解协议书证实：2017年2月21日19时许，在茫崖行委花土沟镇职工六食堂值班室门口，出租车司机宋玲向赵坤索要车费时发生争执，发生争执的过程中赵坤撕扯宋玲的头发，致使宋玲一缕头发脱落。双方当事人书面申请，要求公安机关调解此事，赵坤一次性赔偿宋玲医疗费、误工费等费用共计人民币3000元，并当场支付。 10、2017年，被告人马俊伙同他人对被害人严智实施殴打，马俊被行政拘留七日。 茫崖行政委员会公安局行政处罚决定书证实：2015年11月15日凌晨2时许，田某某伙同马俊等人寻找严伟讨要田某某的项链，后遇见严伟同宿舍的严智，在严智带田某某、马俊三人乘坐出租车寻找严伟的途中，严智与马俊在车内发生口角，出租车行驶到天润宾馆门前，三人下车后，马俊将严智殴打，致使严智轻微受伤。2015年11月23日，茫崖行委公安局处以马俊行政拘留七日，并处罚款五百元的行政处罚。 11、2016年，被告人杨金江、许属海为索要赌债指使法坤等人将冶某某带至许属海名古玉轩店，杨金江、许属海等人威胁、殴打冶某某逼其写赌债欠条。因冶某某未写欠条，再次被殴打致使睾丸受伤。 （1）被害人冶某某陈述及辨认笔录证实：2016年年初有个叫马乃的回族小伙经常到我家店里面吃饭，就认识了。他和我聊天的时候告诉我在步行街许海的玉石店里面有玩“百家乐”的场子，我就说我也去看看，有天晚上我就到许海开的玉石店里了，马乃还有个名字叫法坤。这个“百家乐”场子是许海和杨飞合伙开的，王某7当时在负责操控机子和给人拿筹码的。我在赌场总共借了六千块钱。过了几天马乃问我要钱，我说最近没钱，过几天给他，马乃说是过了三天要涨钱，一天是一万块钱涨五百，马乃天天给我打电话要钱，后面马乃说是杨飞叫我过去一下，我就跟着马乃去了许海的玉石店，我进去后杨飞和许海在里面，杨飞让我打个欠条，说是我欠了9900块钱，我说我没欠这么多，我不写，杨飞说我要是不写就不让我走，后面杨飞就开始打我，许海在沙发上坐着。杨飞给我胸口打了两拳，拿腿膝盖顶到我睾丸上了，睾丸肿了，我还到富康医药连锁店里面输了一个星期的药水。许海问我认识他不，我说认识，许海说认识还敢欠我的钱不还。我说给我亲戚打个电话，他说好，我就给我的一个朋友打了一个电话，打通后许海接的电话，我朋友说了一下，许海就让我走了。 辨认笔录证实：被害人冶某某对许属海、王某7、法坤、杨金江及被殴打地点进行了指认。 （2）被告人赵有才供述证实：2014年或2015年的时候，我听花土沟杨家麻辣烫老板的父亲说他儿子因欠了杨飞（杨金江）的赌债被杨飞他们打的住院了。我只知道杨家麻辣烫老板姓冶。 12、2016年11月，被告人杨金江、马俊、马某7在茫崖市茫州步行街洗脚店内，殴打、恐吓被害人李如勇，并逼迫李如勇写下了金额为6万元的借条。 （1）借条证实：借款人李如勇，2017年3月17日出具，本人李如勇因经济所需，从杨金江处借现金60000元整，还款日期2017年4月17日。 （2）被害人李如勇陈述证实：我借了杨金江的钱。之前我有赌博的习惯，当时因为赌博欠了钱，杨金江给我借了40000元的高利贷。杨金江要求我每10000元本金一星期要付利息500元，40000元一个星期的利息就是2000元，写了《借条》后，但杨金江通过建行只给我转了38000元，说2000元是利息。之后的每个星期我就给杨金江付2000元的利息。2017年3月17日8点多，杨金江给我打电话说，让我到花土沟步行街的那个洗脚店里来一趟，通完电话后我就赶到那个洗脚店，到了之后，杨金江说让我给他还钱，我给杨金江说已经给他还了那么多钱了，我再没钱了，然后杨金江他们就打我，当时他们有三个人，其中杨金江和马俊我认识，还有一个人我不认识，他们三人把我打了一顿后，他们三人把我打了一顿后就将我带到杨金江的住所，逼我写下了2017年3月17日的这张《借条》额是60000元，还款期限为一个月。是我写的，当时杨金江还逼我提供我的身份证复印件。杨金江扇了我几个耳光，马俊在我头上打了几拳头，还有另外那个人在我脸上打了几拳头。 辨认笔录证实：被害人李如勇分别辨认出杨金江他在花土沟开设赌场、还向我放高利贷，在2017年3月17日和他的同伙马俊在茫州步行街对我进行殴打的人；马俊就是在2017年3月17日晚上，杨金江讨债时，与杨金江一起殴打我的人。 （3）被告人马俊的供述及辨认笔录证实：我只帮杨飞收过两次账。第一次是在茫州步行街洗脚店里收过一次，具体时间我记不清了，我只记得有一天晚上8点钟，杨飞的“小弟”马东给我打电话让我到茫州步行街的洗脚超市去，说有事找我，我去了后，杨飞告诉我，有一个人欠他的账，但是打电话却不接，让我用我的电话打一下，我打了之后，这个号码还是不接。后来我们又用马东的电话也打了这个号码，但是依然没有接，最后杨飞再次用他的电话打这个号码，这时这个号码接了，没过多久，就来了一个四十多岁的男的，来了之后，杨飞就问他，为啥不接电话，我也上去问他为啥欠钱不还还不接电话，然后我就上去在他的胳膊上打了两拳，然后杨飞和马东上去用拳头把这个人打了一顿，当时把这个人的鼻血打出来了，后来他们两个把这个人带走了，带到什么地方去了我不知道，我就回家了。 辨认笔录证实：被告人马俊辨认出，马某7就是和我一起要账的马东。 （4）马某7的供述证实：我跟着杨飞向别人收过两次账，第一次是2017年3月，具体日期我记不清了，有一天晚上8点左右，我和杨飞打完牌到花土沟茫州步行街里头的“洗脚超市”去洗脚。没过一会，来了一个胖胖的男的，大概有三十七、八岁，他是来找杨飞的，他们两个坐在沙发上说话，又过了一会，马俊也来了，这时，这个男的和杨飞因为债务吵起来了，马俊就过去朝这个男的头上打了一拳，把这个男的嘴打破了，我就过去拉开了，然后我和马俊上石棉矿了，我们走的时候这个男的还和杨飞在洗脚超市里，后来的事我就不知道了。 辨认笔录证实：马某7分别辨认出，李如勇就是因要账，杨飞让其和马俊殴打的石油职工；马俊就是和其一起替杨飞要账，殴打，扣留欠债人的人；杨金江就是指使其和马俊殴打石油职工、扣留欠债人的杨飞。 （5）证人李某4的证言证实：李如勇也是井下的，目前还在上班，他也借了杨金江的高利贷，听他说杨金江要账时还让马俊打过他。 13、2013年，被告人许属海、哈图、冯海涛为索要赌债对被害人李某某实施殴打。 （1）被害人李某某陈述、指认笔录及辨认笔录证实：大概是2013年我因在张保安开的“扎金花”赌博场玩时输了钱，我就陆续从许海那里借了七万块钱，当时就在许海开的寄卖店里打的借条，每次借壹万实际许海只给我捌仟元，我借的柒万元实际给了我伍万陆仟元。过了一阵子，许海给我打电话让我到他的寄卖店去找他，算一下我借他的钱，我到寄卖店时有许海和哈图，还有哈图带着去敦煌找我的那个人，许海说哈图他们去敦煌找我要钱时，去敦煌的所有费用也要我出，算完说我欠他拾叁万，他们让我还拾叁万，我说我只借了你柒万元而且也给了好几个月的利息了，许海就说我给你借的是短板的，按天算利息，我就说没有钱，许海就说，你班也别上了，让我到石棉矿的矿上干活给他还账，就让哈图和那个人就开了一辆黑色的本田CRV拉着我往石棉矿走，我就给我爸发了一个信息，说他们要把我弄到矿上给他们干活去，我爸就报警了。我从分局出来的时候许海他们在外面等我，就把我拉到了自由市场后门他的寄卖店房子里，进去后许海就把我一脚踹倒了，他又踹我几脚，当时里面有很多人但我不认识，冯海涛也在，都在喊着打我，许海就拿了一个凳子要砸我，冯海涛和哈图就拦着，让我还账，许海就在骂我说再让你报警，还用语言威胁我，当时许海还给我说是他小弟找别人要账的时候把人打死了，急着要用钱，还让我看谅解书，并说我急着用钱办这事，你还不给我还钱，我不收拾你收拾谁。冯海涛和哈图就把我拉到楼上的一间房子里面，让我把钱还上，不然就不让我走，大概过了三四个小时后，我答应还账，他们才让我走的。 指认笔录证实：被害人李某某对许属海、哈图、冯海涛对其实施殴打的地点（原许属海寄卖店）的指认。 辨认笔录证实：被害人李某某辨认出哈图就是2013年到敦煌帮许属海要账，并且将我拉到石棉矿给许属海干活还账的人。 （2）证人李某5的证言及辨认笔录：记得有一次大概是2013年夏天，当时李某某在轮休，有两个男子到敦煌找李某某要赌债，李某某就找我要钱说：“花土沟有人来敦煌找我要赌债，说必须要还上。”我当时身上也没多少钱，当天中午我就去他们住的嘉鑫宾馆协商，房间里有两个男子，看我进去就给我说李某某欠的钱拖了很久了，今天必须要还上，我说现在身上没钱，能不能下个月还，他们不答应，没谈妥我就回家了。回家之后我想这个钱不还会欠的越来越多，我就找朋友借了2万元钱，当天晚上凌晨1点钟左右我就把钱送到嘉鑫宾馆了。大概是2013年至2014年期间的一个夏天，李某某突然给我发信息说他被绑架了，我就立马拨打了油沙山公安分局的报警电话，跟接警的警察说：“李某某被许属海他们拉到沙滩里去了。”没过多长时间李某某打电话给我说他已经没事了，叫我不要担心。后来李某某告诉我，是因为赌博欠了钱，许属海开车把他往山沟里带，在车上威胁还债，说不还钱要把他拉到山里边干活还债，实在没办法就给我发信息了。 辨认笔录证实：证人李某5辨认出哈图就是到敦煌来向李某某要账的人。 （3）证人赵某2的证言证实：我听哈图亲口给我说，他曾经把李某某带到出花土沟的沙滩上，威胁李某某，要把他活埋了，李某某没办法就让他父母把欠许属海的钱还了，具体你可以问李某某。 14、2014年初，被告人杨金江、马俊为索要高利贷威胁、恐吓被害人方某某并限制人身自由。 （1）借条证实：今借杨金江现金陆万元整（60000）。借款人方康民，2014年3月7日，*****。 （2）被害人方康民证言及辨认笔录证实：我认识杨金江，那会在花土沟上班的时候，我们一直都叫他杨飞，后来因为我赌博输了钱，在他手中借高利贷，给他写《借条》的时候，才知道他还有一个名字叫杨金江。2014年3月7日，在花土沟茫州大酒店写的《借条》。当时我前后跟杨金江总共借了40000元的高利贷，这40000元高利贷每天的利息是2000元，之后我持续交了十几天的利息后，实在是没钱偿还，然后杨金江他们于2014年3月7日逼迫我写下这60000元的《借条》，所以《借条》上的金额是60000元。当时40000元每天的利息是2000元，我交利息交了十多天，总共交了20000余元的利息，都是用现金还的。我不是自愿的，是他们逼我签的。2014年3月7日下午，当时我正在上班，这时杨金江突然站起来恶狠狠地跟我说，现在就写《借条》，不写他就要打我，然后我没办法，在他们的强迫下，就写了这张60000元的《借条》，当时我也跟杨金江他们说了，我只借了40000元，就写40000元的《借条》，但是杨金江他们不答应，非得让我在《借条》上写60000元，当时他们人多，我也不敢出声，如果我再跟他们犟的话，他们就会打我，为了免于皮肉之苦，我不得不在他们的逼迫下写这张60000元的《借条》。这张《借条》是我亲手写的。《借条》上的钱没有还清。杨金江逼过赌债，写了《借条》后，我想尽各种办法四处借钱还账，但没办法，确实还不上了，最后被杨金江和张保安逼得办理了离岗退养手续，离开花土沟回老家躲债去了。在没有给杨金江写这个《借条》之前，他曾经指使手底下的两个“小弟”把我带到“惠好”招待所的一个房间内，关了足足5个小时。2014年初，具体是那天现在也记不清了，那天我在花土沟集贸市场后门处碰上了杨金江的“小弟”马俊，他拦住我不让我走，然后他就给杨金江打了一个电话，打完电话后没过多久，杨金江就安排了手底下的两个“小弟”到市场门口截住我，把我硬生生的拽到“惠好”招待所的一个房间内，这个房间号现在记不清了，然后他们就守在门外，把我关在里面不让出去，从晚上8点钟一直关到深夜1点钟，然后他们就叫我打电话给亲朋好友借钱，当时我打过几个电话，向他们保证了还钱的时间，最后他们才把我放出来。杨金江派过来的两个人都是杨金江的“小弟”，我不认识。 那两个小伙子把我关在“惠好”招待所就是因为帮着杨金江要账，把我关起来逼我还账，当时在房间里他们逼着我让我找别人借钱，借不上钱的话就不会让我走，我当时给我朋又打了好几个电话，直到我答应了他们还钱，并说好了还钱的时间后他们才让我出去的。当时杨金江不在场。关在房间里的时候没有对我进行殴打，一直对我言语威胁。他们就说还不了钱的话，就不让我走，一直会关在这里，说话的时候语气生硬、态度蛮狠，我不敢出声，害怕被揍。 辨认笔录证实：被害人方康民辨认出杨金江就是在花土沟开设赌场、放高利贷、赌场内“抽水”，在赌场内给我放高利贷，并且安排手底下的“小弟”将我关在“惠好”招待所房间内的人；马某7就是将我拦截在花土沟集贸市场后门处，然后给杨金江打电话，后杨金江派人将我关了约5个小时左右的人，他的名字叫“马东”。 （3）证人赵某2的证言证实：2014年春天，具体时间记不清楚了，我和方康民在花土沟自由市场一个饭馆闲谈的时候，说起最近咋样，输了还是赢了的时候。方康民告诉我说他输钱了，他欠杨金江四万元钱，给杨金江利息二万余元之后，欠杨金江的钱还不上，杨金江就将他叫到宾馆，杨金江让他打了六万元的欠条。打完欠条后没有钱还，半个月后钱没有还上，杨金江就派他的小弟把他弄到“惠好”宾馆，不还钱就不让他走，把他软禁了五六个小时。 15、2014年7月，被告人杨金江、许属海、马某7、李元正、法坤、马建军、哈图、马福贵、马俊、赵有才在茫崖市“鑫佳尼”酒吧内滋事并殴打被害人李某7。 （1）被害人李某7证言及辨认笔录证实：2014年7、8月份我的酒吧装修好后，生意特别火爆，当时杨飞、许海、李元石、李小乐他们合伙开了一家酒吧，现在叫水晶宫酒吧，以前的酒吧叫什么名字我忘记了，他们的酒吧生意比较冷淡，看我生意火爆想把我的酒吧关闭，让他们的酒吧生意好起来就隔三差五带一帮小弟来我店里喝酒不给钱，就因为这个事，我要了几次酒钱，杨飞他们都说没钱先欠着，当时他们脸色非常凶悍。因为酒吧资金周转不开，有一天我跟杨飞、李小乐要酒钱，他们就不高兴了，杨飞、许海、齐某某他们就说我们身上没钱，你能拿我怎么样，李小乐上来就在我脸上扇了一巴掌，高兴过来一脚踹到我肚子上把我踹倒了，一群小弟上来就围殴我，对我拳打脚踢，因为我当时双手护着头，后期谁打了我也没看清。打完我之后，他们继续坐在包厢里喝酒，我从地上爬起来就拨打了110报警。当时李小乐身上有案子，害怕我把事情往上捅，就拖熟人跟我说赔点钱私了，因为我当时心里很害怕，担心如果不接受私了今后会被杨飞、许海、李小乐等人报复，就同意了私了，李小乐赔了我4800元钱，这件事就过去了。我受伤了，被他们殴打后我就去花土沟石油医院检查身体了，检查结果是身体多处软组织损伤，我还在医院住了2天院。杨飞、许海、齐某某、李小乐、李元石等人看我生意火爆，经常到我店里跟消费的客人故意发生冲突，找茬、惹是生非，殴打我的客人，就因为这事我和我的客人报了好多次警，花土沟派出所因为我的酒吧经常发生打架斗殴的事，让我的酒吧停业整顿。 辨认笔录证实：被害人李某7分别辨认出，马某7就是2015年期间在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、打架斗殴的人员，我叫他马东；李元庚就是2014年期间在花土沟茫州酒店开设赌场，并在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、打架斗殴的人员，我叫他李元石；赵坤就是2015年期间在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、打架斗殴的人员，我叫他宝宝；许属海就是2014年期间在花土沟茫州酒店开设赌场，并在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占的人；法坤就是2015年期间在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、打架斗殴的人员，我叫他马乃；马建军就是2015年期间在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、打架斗殴的人员，我叫他姑舅；哈图就是在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、打架斗殴的人；杨金江就是2014年期间在花土沟茫州酒店开设赌场，并在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、强行推销假酒的人，我叫他杨飞；马福贵就是2015年期间在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、打架斗殴的人员，我叫他萱萱；李元正就是2014年期间在花土沟茫州酒店开设赌场放高利贷，并在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、殴打我的人员，我叫他李小乐；马俊就是2015年在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、打架斗殴的人；赵有才就是2015年在我酒吧内喝酒闹事、强吃强占、打架斗殴的人员，我叫他东东。 16、2015年5月，被告人杨金江、马俊、马建军、赵有才、马福贵在茫崖市“灰姑娘酒吧”殴打被害人李世东。 （1）借条证实：借款人李世东，2014年11月20日出具，今借到杨飞现金40000元整，每月还4000元，担保人李某6。 （2）被害人陈述及辨认笔录证实：5月份我又上花土沟去做生意，一天晚上，我和李东华在花土沟灰姑娘酒吧喝酒，杨飞突然来了，他就把我叫到旁边的包厢里向我追账，我刚准备给他解释，结果他就和齐某某开始动手打我，杨飞先打了我一巴掌，紧接着齐某某就朝我肚子上踹了两脚，然后他们带的小弟就把我打倒在地上用脚乱踹，把我的脸打肿了，鼻血也打出来了，打了我近半个小时，然后让我找担保人，我没办法就让李某6做了担保，然后他们才放我出来。当时打我的有杨飞、齐某某、马俊、赵有才（东东），还有几个我叫不上名字。 辨认笔录证实：被害人李世东分别辨认出马俊、马建军、赵有才就是替杨飞追账在灰姑娘酒吧打我的人；杨金江就是因为追账在灰姑娘酒吧打我，几天后又非法扣留我14个小时的杨飞。 （3）被告人马建军供述及辨认笔录证实：在2015年5月的一个晚上九点多，齐某某给我打电话，让我去花土沟“灰姑娘”酒吧，说有事，我就过去了，过去后在一个包厢里面，我看到李世东和“三哥”在喝酒，杨飞和齐某某把李世东从这个包厢拉到了我们这个大包厢里面，拉进来后，杨飞和齐某某就开始打李世东，我和轩轩，还有杨飞带来其他几个小伙子也上去打李世东了，大概打了不到五分钟的时间，然后李世东就坐在沙发上了，我们就再没打他，这时，和李世东在一起的“三哥”就进来了，杨飞让三哥给李世东做担保，马上还钱，三哥答应了，后来三哥就把李世东带走了。我不知道“三哥”叫什么名字。 辨认笔录证实：马建军辨认出李世东就是2015年5月份在花土沟“灰姑娘”酒吧因要账被我们殴打的人。 （4）证人李某6证言证实：2014年5月份的一天晚上，我在外面吃饭的时候，一个小伙子就过来找我说“杨飞找你有点事”，我就跟着小伙子去了灰姑娘KTV的一个包厢，看见包厢内有李世东、杨飞、齐某某，还有十几个年轻小伙子，但我不认识，我看见李世东嘴角有血，在沙发的角落处蹲着，当时那十几个小伙子又要准备动手打李世东，我就上去拦住了，没让再打。我当时不知道因为什么事情打李世东，李世东告诉我他欠了杨飞、齐某某的钱，没钱还就被打了。我给杨飞说“欠钱还钱呗，打人干什么？我先把李世东带走，明天你们再商量还钱的事。”然后我就带着李世东回我房子了。 辨认笔录证实：证人李某6辨认出杨金江就是杨飞，他在花土沟开设赌场，还向李世东放高利贷，殴打李世东。 指认笔录证实：证人李某6对杨金江等人殴打李世东地点的指认。 17、2016年5月，被告人许属海伙同他人以向张洪飞要账为由，在青海油田井下作业公司门外以照大灯、鸣笛等方式滋扰单位职工工作、休息。 （1）被害人张洪飞陈述及辨认笔录证实：紧接着听到消息的许属海就开车到了油管厂，当时已是夜里12点左右了，许属海在我们厂门口不停的长按车喇叭，还和出警的警察发生了争执，他告诉警察说他正常找人要账，如果警察不把我放了，就找警察要人，警察没有理他，许属海又耗了一个小时后才离开。 辨认笔录证实：被害人张洪飞辨认出许属海就是让我出具60000元借条并向我逼账的人。 （2）证人刘西洲的证言及辨认笔录证实：我被逼无奈就打电话给油沙山分局报警了，当时警察来了以后，就把他们几个人驱离了我们单位的厂区，但是他们就在厂区的大门外没走，并且用汽车大灯和鸣笛的方式骚扰我们单位人员休息，直到早上7点多钟，他们才离开。 辨认笔录证实：证人刘西洲辨认出许属海就是2017年5月5日晚上，找张洪飞要账的人。 18、2016年8月，被告人杨金江、许属海、马俊、赵有才、法坤、马建军、赵坤、廖光东、李元正在茫崖市“金沙”酒吧内滋事并殴打被害人王海兵和酒吧服务员。 被害人王海兵陈述及辨认笔录证实：大概到了2016年9月27日左右，我记得这天是八月十五，店里面的十个包厢全部订完了，许海、许海的媳妇、猴子（外号），还有几个石油局的，总共十几个人，进来后，我们说没包厢了，他们直接进了一个还没来人的包厢里面，我就去给许海解释，这个包厢已经预定出去了，这时，许海就把手里面抽的烟弹到我眼睛上，在我脸上扇了两巴掌，踢了我两脚，我们店里面的服务员，就把他拉开了，拉的时候，猴子还把其中的一个服务员踹了两脚，然后，许海就装醉，以找人的名义，到每个包厢里面找事，后来又在大厅里面当众尿了两次小便。之后我知道许海还来过两次，每次来了就找我，我都不在，他就在店里面消费玩，然后故意找事，有一次还在一个服务生的头上打了一巴掌，这个服务生第二天就不干了，我店里面的好多服务生都是因为许海他们来店里面闹，挨了许海他们的打就不干走了，而且每次都不给我钱，我这个金沙娱乐会所，是我和高新福合伙开的，就是因为许海他们经常到店里面闹事，杨飞强行推销的酒的原因，后来生意也不好，高新福就撤股不干了。就是许海、杨飞他们来我店里面后，就无缘无故的对男服务员打一巴掌、踢一脚、嘴里乱骂，导致店里面服务员都不干走了。 辨认笔录证实：被害人王海兵辨认出杨金江就是叫“杨飞”的男子；许属海就是叫“许海”的男子；赵有才就是叫“东东”的男子；马俊就是叫“马俊”的男子；赵坤就是叫“宝宝”的男子；马建军就是叫“姑舅”的男子；廖光东就是叫“猴子”的男子；就是叫“小乐”的男子（李元正）；法坤就是叫“法坤”的男子；哈图就是叫“哈图”的男子。 19、2016年，被告人杨金江、许属海、赵有才、马俊、赵坤、法坤、马建军、马福贵、廖光东、哈图、李元正在茫崖市“金沙”酒吧内，殴打、威胁被害人王海兵转让其酒吧股权。 被害人王海兵陈述及辨认笔录证实：我开的金沙娱乐会所，在装修的时候，杨飞和许海就来找过我，说他俩投资3至5万，要占30%至50%的股，我没同意，他俩就开始威胁我、恐吓我，因为我在装修金沙娱乐会所的时候，总共投入了100多万，他俩给我3至5万，要占30%至50%的股，我就没同意。然后就从我装修开始多次扬言，“让我的店开不下去”、“你开着试试”之类的话，我当时也没管，到了2016年8月18日，我店开始试营业，然后许海、杨飞隔三差五的就带着一帮人到店里面闹事。就是来了后，把店里消费的客人赶走，然后对我店里面的男服务员故意辱骂、殴打，消费完后不给钱。 辨认笔录证实：被害人王海兵分别辨认出，杨金江就是叫“杨飞”的男子；许属海就是叫“许海”的男子；赵有才就是叫“东东”的男子；赵坤就是叫“宝宝”的男子；马建军就是叫“姑舅”的男子；廖光东就是叫“猴子”的男子；李元正就是叫“小乐”的男子；并辨认出法坤、哈图、马俊。 20、2014年4月，被告人许属海、哈图为索要高利贷在茫崖市花土沟镇，限制被害人赵某2人身自由约40小时。 （1）被害人赵某2证言及辨认笔录证实：2014年左右，我在花土沟市场后门许属海玉店里面玩“百家乐”一共玩了四五次，前面玩了三四次，欠了他七万多，后来我全都还给许属海了，最后一次我输了2000多元的现金，又在赌场里欠了许属海2万，当时我实在还不起了，然后许属海就开始威胁我说让我一星期之内必须把欠他的两万元赌债还掉，如果不还他就要给我上手段，两个小弟就一直看着我，哪儿都不让我去，到了晚上两三点左右，我打电话哀求许属海，告诉他第二天要考试，许属海的两个小弟一直在考场门口等我，那里是许属海两个小弟的宿舍，进到房间以后许属海的两个小弟去睡觉了，他们让我坐到沙发上，下午4点多许属海的这两个小弟轮流去吃饭，他让我要么一次性给他10万块钱，要么就把我在敦煌*区*号楼*单元*室的房子给他，确认完了中午2点多许属海才同意让我离开，我就连忙回单位上班了。许属海前后派人从第一天晚上20点到第三天中午14点，这中间我除了考试的1个小时，其余的40多个小时的时间，许属海的小弟一直都跟着我。 辨认笔录证实：被害人赵某2辨认出许属海就是在花土沟天润宾馆旁边的酒吧对其进行殴打，限制其人身自由达40多个小时，并将其敦煌*区*号楼*单元*室的房子强行过户至他女友名下的人；哈图就是替许属海追账把我从单位带到花土沟天润宾馆旁边酒吧，并限制我人身自由的人。 （2）被告人哈图的供述及辨认笔录证实：2014年，许属海让我去找赵某2要账，我在甘肃省敦煌市七里镇找到了赵某2，我当时就问他，你既然欠了许属海的钱，为什么打电话也不接，没钱的话接电话说一声也好，当时我就给许属海打电话了，我把我的手机交给赵某2让他接电话，许属海和赵某2在电话中说了什么我就不清楚了，后来他们具体怎么解决的我也不知道。 辨认笔录证实：被告人哈图辨认出赵某2就是借许属海钱和其去要过账的人。 （3）黄某某证言及辨认笔录证实：2014年4月底，赵某2突然给我打电话，说他因为欠许属海的钱，在花土沟被许属海已经扣了2天了，班也上不成，让我凑钱救他。许属海他们真是太坏了，借给赵某2赌账就20000元，硬是通过殴打赵某2，限制赵某2人身自由的恶劣手段，强迫我们多要了60000多元。 辨认笔录证实：证人黄某某辨认出许属海就是将其在七里镇*区*号楼*单元*室的房屋强行过户至他媳妇马某1名下的人。 （4）陈某某证言证实：我认识赵某2，我们是一个单位的，我们住在一个房子。我知道赵某2赌博的事情，我知道赵某2被人追债，非法拘禁的情况。2014年的一天下午，我们在油沙山油罐厂驻地时，有一个人来找赵某2，赵某2就跟着那个人走了。到了晚上，我在宿舍里玩电脑时，赵某2回来了，他身后跟着两个人，一个个子比较高，一个人的身高和赵某2差不多，赵某2告诉我这两人今晚要住在这，我想着可能是向赵某2追债的，我就抱着电脑去别人的房间住了一晚上。到了第二天赵某2去考试了，那两个人跟着一块去了。后面的事情我不太清楚，等赵某2回来后，赵某2告诉我那两个人一直跟着他，他去考试的时候那两个人就在外面等着，当天晚上还把他关在一个房子里逼着他还债，那些人强行把他的房子用来抵债，他就打电话和他老婆商量，最后把敦煌七里镇新**的房子抵债给了一个叫许海的人，我听赵某2说他欠许属海大概2万元人民币，具体欠了多少钱不清楚。找赵某2的人我不认识，我没见过。我之前和赵某2在闲聊过程中听赵某2说过，欠赌债就会有人跟着追债的。 （5）韩某某证言证实：赵某2还说过，2011年许属海为了要账，还打过赵某2，还将赵某2控制了3天时间。 21、2015年6月至11月期间，汪某某向杨金江、许属海、齐某某（已死亡）等人借12万元赌债，后在偿还赌债时，杨金江、许属海、齐某某强迫、敲诈汪某某还赌债20万元。 （1）被害人汪某某陈述及辨认笔录证实：我所有欠的赌债还完了，但是我之前赌博的时候，前前后后总共输了10万元，但是因为都是借的杨飞、许海、齐某某的高利贷，所以利滚利，越滚越多，我总共给他们还了20多万。利滚利的意思就是欠他们的钱，每天10000元钱要还2000元钱的利息。我当时总共连自己输的本金算上，应该是12万左右，但是最后还给了许海、杨飞、齐某某共20万，多出了的8万就是他们所谓的“头子钱”，也就是利息。他们都是一起的，有时候欠许海的，写欠条的时候会写成哈图或者杨飞，有时候我们也倒不清楚，但是我总共下来给他们多还了8万元钱的赌债。 辨认笔录证实：被害人汪某某辨认出许属海就是2015年在许属海的玉店开设“百家乐”赌博，并抽头的人；杨金江就是2015年在许属海的玉店开设“百家乐”赌博，并抽头的人，我叫他杨飞。 （2）汪某1证言证实：最后一次我们给汪某某还赌债还了大概二十多万。我听老婆子说欠了十万左右，他赌博输钱了在赌场上借的高利贷，因为他第一时间没还上，等我们知道的时候利息已经滚了好几个月，利滚利就成二十多万了。 （3）莫某某证言证实：大概是2016年左右，时间长了我记得不是清楚，我大儿子汪某某玩赌博输钱了，因为我身体不好，他当时没敢给我说就给我小儿子（汪文银）说，汪文银打电话给我说，哥赌博欠别人钱了让我跟亲戚们借点钱把账还了，我就跟我小姑子借了16万，跟我姐姐借了5万，加上我和老头的工资大概20多万全部给汪某某还赌债了，因为我是家属，为了给他还赌债我当时打了两份工，他的那些赌债还完之后他也再没玩过。当时汪某某赌博大概欠了十几万，但是我们实际还了二十多万。前前后后陆续还了好几次，具体的数额我实在记不清了。这些钱是汪某某2015年赌博欠的高利贷，当时别人要账把他逼的实在没办法了，他才给他弟弟汪文银说的，赶我们借上钱给他还债的时候已经过了一段时间，多出来的钱应该是高利贷的利息。 22、2017年5月，被告人许属海以索要高利贷及利息为由伙同他人在茫崖市花土沟镇，对被害人张洪飞实施恐吓，逼迫被害人张洪飞写下一张6万元借条。 （1）借条证实：本人于2016年12月1日借许属海现金陆万元整，60000.00元，今天特来补写借条。借款人张洪飞，2017年5月5日，身份证号*****。 （2）交易明细证实：张洪飞向许属海共计转账44500元银行记录及支付宝交易记录。 （3）被害人张洪飞陈述及辨认笔录证实：2016年下半年到2017年初，因为打牌输钱了，我陆续找许属海借了40000元钱，后来我陆续给许属海还了近50000元，我有支付宝的转账记录可以提供，但他说我还给他的钱只是利息，本金还没还，一直逼迫我还钱，后来我没有办法，就离开花土沟了。刚开始他只是在电话里逼我还钱，直到2017年5月5日下午15时许，我想这件事最终还是要解决，便主动去许属海的住处找他协商，他当时住在山丹村建华印刷厂边的一个大院里，到那里后许属海态度非常强硬，表示让我当天必须要给他还钱，没有什么商量的余地，并要求我找人担保，否则就不让我离开，我没有办法，就打电话给我的领导刘西洲，告诉他这件事，没过多久，刘西洲就带着我们单位办公室的一个小伙子和保卫科的小马来到许属海的住处，他们来后，许属海的态度依然十分强硬，他告诉我们领导我还欠他60000元钱，我就告诉许属海我只借了他40000元并且已经还清了，但许属海说这40000元是以前借的，这60000元是后来借的，因为这60000元我和许属海发生了争执，许属海说这60000元中有40000元是他向别人借来后借给我的，还付了20000元的利息，因此这60000元必须要还，后来我们领导看到这事无法协商就先走了，我们领导走后，许属海带着两个人围住我，告诉我不打借条今天就无法离开，我没有办法，就给许属海打了一张60000元的借条，借条的日期也是按照许属海的要求写的，目的是为了证明我给他还了以前借的40000元后又向他借了60000元，我为了离开，就按照他说的做了，打完借条后，许属海让一个小伙子跟着我，说什么时候还钱就不再跟着我，我没有办法就去花土沟派出所报警，跟着我的这个小伙子就给许属海打电话，许属海就追到了花土沟派出所，他告诉派出所的值班警察，说他只是正常要账，也没有对我进行殴打，派出所的警察了解情况后，就让我们去法院解决。公安机关在杨金江的住处搜查到的一张我给许属海出具的金额为60000元的借条是我写的，就是2017年5月5日那天许属海逼我写的这张借条。 辨认笔录证实：被害人张洪飞辨认出许属海就是让我出具60000元借条并向我逼账的人。 （4）张有前证言证实：张洪飞给我说，他借许属海四万元，已经还许属海五万元，许属海逼迫他还六万元，还写了一张六万元的借条。还说许属海就是在花土沟专门给人借高利贷的，张洪飞借许属海四万元，实际拿到手的钱也就是三万八千元，两千元的利息，打借条是打的四万元，一万元每个星期还有五百元利息，利滚利就变成了六万元。张洪飞是通过银行转账、支付宝转账的方式给许属海还的钱。我看到过张洪飞的转账记录，转账记录张洪飞在做前两次笔录时已经提供给你们了。 23、2017年12月，被告人杨金江为索要2万元高利贷，在花土沟镇石油公寓大厅殴打、威胁并逼迫刘强写下一张4万元的借条。 （1）借条证实：本人刘强因经济所需，于2017年8月2日（星期二）从杨金江处借现金大写肆万元整，小写40000元整。并与出借人杨金江约定还款日期为2017年10月1日。一旦产生经济纠纷，一切责任由借款人承担。借款人刘强，借款人身份证号*****，借款人常住地址甘肃敦煌七里镇一区58栋4单元202室，立据日期2017年8月2日。 （2）被害人刘强陈述及辨认笔录证实：2017年我因为欠了别人的钱没办法还，就去找杨金江借钱了，我在井下综合办公楼对面的公寓楼内找杨金江借钱的，当时我是自己一个人去找杨金江的，他当时就住在井下综合办公楼对面的公寓楼二楼右手的一间房间内。我当时找他借了两万元，他实际给了我一万八千元，他给我约定的是1万元每月1千元的利息。我当时因为急用钱，就答应了。2017年12月27日早上八点半的时候，杨金江就带着两个小弟在我们单位门口等我，他见到我的时候就用右手在我的左侧脸颊扇了两巴掌，然后让他的小弟把我带到了石油公寓的大厅内，杨金江对我说，欠的钱为什么不还。我说这两天我就还。杨金江就说，那你给我写个欠条。我说行，我写。然后杨金江就拿出了一张打印好的借条，让我写名字，我看借条上的借款金额是四万元，就问杨金江，我只借了两万为什么要还四万，杨金江语气特别狠的说，利息不用算吗，然后他旁边的一个小弟说，别废话，让你写就写，他们几个人就逼着我写了一张四万元的欠条，写完借条，出了石油公寓后，杨金江就在石油公寓的大门口在我的腰椎上踢了我两脚，然后他们就走了。我用银行转账的方式给杨金江转了两万元的本金，剩下的两万元利息至今未还。 辨认笔录证实：被害人刘强辨认出杨金江就是2008年至2012年在花土沟地区开设赌场及在石油公寓门口殴打我的人。 指认笔录证实：被害人刘强对杨金江对其殴打地点的指认。 （3）陈某1证言证实：应该是2017年年底，我听刘强他爸说，刘强又向别人借了20000元钱去赌博，让人家逼着给打了40000元的借条，后来刘强他爸把20000元还了，但借条没有退还，说叫杨金江的人不给借条，说还的是利息，本金就得40000元，他们这就是在讹刘强和我们。 七、综合证据、量刑证据 1、户籍证明证实：杨金江，出生于1974年2月28日；许属海，出生于1982年3月5日；牛卫忠，出生于1971年2月2日；哈图，出生于1979年3月30日；冯海涛，出生于1978年10月5日；李元正，出生于1977年3月13日；赵坤，出生于1987年9月2日；赵有才，出生于1987年1月10日；马俊，出生于1989年10月15日；法坤，出生于1989年10月23日；马建军，出生于1990年1月13日；马福贵，出生于1990年9月17日；蔡广录，出生于1969年8月17日；张黎明，出生于1986年2月23日；朱政，出生于1974年9月13日出生；李孝明，出生于1971年7月24日；王某7，出生于1986年4月25日；廖光东，出生于1989年3月4日；田某某，出生于1995年5月11日；于诗琦，出生于1993年12月2日；于瑞鹏，出生于1989年7月5；牛斌，出生于1992年11月15日；田秀芹，出生于1972年1月23日；张丽，出生于1976年4月9日；王峰，出生于1985年2月16日。 2、到案经过证实：（许属海）2019年5月7日被油沙山公安分局民警抓获；（王某7）2019年5月7日上午10时许，油沙山公安分局民警给王某7打电话，以与本案无关的理由，告知其到鄯善市万州楼兰宾馆接受调查，11时许王某7自行来到鄯善市万州楼兰宾馆，被油沙山公安分局办案民警抓获。（赵坤）2019年5月7日上午，油沙山公安分局民警在测井有限公司青海分公司北山项目部将赵坤抓获。（张黎明）2019年5月9日上午10时许，油沙山公安分局民警给张黎明打电话，以与本案无关的理由，告知其到甘肃省敦煌市七里镇公安分局协助调查，11时许张黎明自行来到甘肃省敦煌市七里镇公安分局，后被油沙山公安分局办案民警抓获。（法坤）2019年5月10日，油沙山公安分局对法坤进行上网追逃。2019年5月11日下午14时许，法坤在青海省乌兰县被当地警方抓获。（廖光东）2019年5月10日，油沙山公安分局民警在花土沟明乐宫酒吧麻将馆将廖光东抓获。（哈图）2019年5月10日上午9时许，油沙山公安分局民警前往，油沙山公安分局民警前往哈图位于花土沟牧羊新村的住所对该案哈图进行传唤受讯问。（马建军）2019年5月29日上午10时许，油沙山公安分局民警给该案马建军打电话，以与本案无关的理由，告知其到西宁市火车站派出所接受调查，11时许马建军自行来到西宁市火车站，后被油沙山公安分局办案民警抓获。（赵有才）2019年5月14日上午8时许，油沙山公安分局民警给该案赵有才打电话，以与本案无关的理由一事协助调查，9时许赵有才在西宁市城南新区比亚迪电池厂等待办案民警，后被油沙山公安分局办案民警抓获。（李孝明）2019年5月26日，油沙山公安分局对涉案李孝明进行上网追逃。2019年5月27日，李孝明被湖北襄阳公安处十堰车站派出所警方抓获。（田秀芹）2019年5月14日，油沙山公安分局民警给该案田秀芹打电话，告知其因杨金江开设赌场一事协助调查，后在西宁市港湾家园小区门口将其抓获。（李元正）2019年5月7日上午8时许，油沙山公安分局民警给该案李元正打电话，告知其因杨金江开设赌场一事到油沙山公安分局说明情况，9时许李元正自行来到油沙山公安分局接受调查。（田某某）2019年5月7日，油沙山公安分局民警在田某某位于花土沟采油厂四合院的宿舍将其抓获。（冯海涛）2019年5月20日，油沙山公安分局民警在甘肃省敦煌市医院将冯海涛抓获。（杨金江）2018年10月23日0时30分许，油沙山公安局工作中发现，居住在青海省茫崖花土沟，居住在青海省茫崖花土沟镇********的杨金江非法持有毒品在客厅电，立即对其住所进行搜查白色晶体（疑似冰毒）及一小包疑似麻古，在该室大卧室书桌右侧抽屉内查获3小包白色晶体（疑似冰毒），在阴台查获用透明胶带、蓝色塑料包包装好的两根圆柱状白色颗粒物（疑似毒品物）。随后将杨金江口头传唤到办案区审查。在搜查及传唤过程中杨金江无反抗、逃脱行为。（张丽）2018年10月23日，在侦办杨金江非法持有毒品案件中发现张丽涉嫌吸毒，随后将其带回，经人体尿样检测结果呈阳性。在搜查及传唤过程中，张丽无反抗、逃脱行为。（王峰）2018年11月26日王峰投案。（马俊）2019年7月17日，油沙山公安分局民警从柴达木监狱将马俊提出，羁押于格尔木市看守所。（蔡广录）2019年5月25日，油沙山公安分局对涉案蔡广录进行上网追逃。2019年7月5日，蔡广录被金昌市公安局技侦大队警方抓获。（朱政）2019年5月25日，油沙山公安分局对朱政进行上网追逃。2019年6月23日，朱政主动给专案组负责人打电话，说想要主动投案，希望油沙山公安分局民警去接他。6月26日，油沙山公安分局民警前往云南省西双版纳自治州景洪市打洛镇，朱政主动联系并到民警所住的酒店投案。（牛卫忠）2019年6月6日，油沙山公安分局对牛卫忠进行上网追逃。当日，牛卫忠被杭州铁路公安处德清站派出所警方抓获。（马福贵）2019年6月6日，油沙山公安分局对马福贵进行上网追逃。2019年6月30日，马福贵被南昌市公安局蛟桥派出所警方抓获。（于瑞鹏）2019年5月27日，油沙山公安分局对涉案于瑞鹏进行上网追逃。2019年7月2日，马福贵被泰安市公安局岱岳区分局满庄派出所警方抓获。（于诗琦）2019年7月14日，油沙山公安分局民警给于诗琦打电话，以与本案无关的理由，告知其到油沙山公安分局格尔木市石化基地派出所接受调查，2019年7月15日，于诗琦自行来到格尔木市石化基地派出所被民警抓获。（牛斌）2019年6月6日，油沙山公安分局对牛斌进行上网追逃。2019年6月17日，牛斌被敦煌市公安局党河派出所警方抓获。 3、搜查笔录及扣押清单证实： 3、搜查笔录及扣押清单证实：海西州公安局油沙山分局对被告人许属海在青海茫崖花土沟镇建华印刷厂隔壁的住所进行了搜查；对被告人李元正在青海茫崖花土沟；对被告人李元正在青海茫崖花土沟********住所进行了搜查；对被告人冯某某在青海茫崖花土沟镇牧民；对被告人冯某某在青海茫崖花土沟镇牧民新村**的住所进行了搜查人张黎明的5件物品进行了扣押。 2019年7月8日，扣押被告人蔡广录华为7A黑色手机一台；2019年5月10日，扣押冯某某深蓝色oppo-***手机一台；2019年6月12日，扣押被告人冯海涛黑色oppo-***手机一台；2019年5月12日，扣押被告人法坤oppo-R-15-***白色手机一台；2019年5月7日，扣押被告人赵坤vivo-***黑色手机一台；2019年5月27日，扣押被告人李孝明vivo黑色手机、苹果7手机共两台;2019年6月30日，扣押被告人马福贵名下银行卡共计9张，扣押oppo手机壹台;2019年7月2日，扣押被告人于瑞鹏iphonexr手机一台;2019年6月28日，扣押被告人朱政红米牌黑色手机壹台,银行卡7张,存折壹本;2019年5月10日，扣押被告人哈图苹果7手机一台;2019年5月29日，扣押被告人马建军vivo白色手机一台;2019年6月18日，扣押被告人牛斌黑色vivo手机一台;2019年5月14日，扣押被告人田秀芹，oppo粉色手机一台;2019年5月7日，扣押被告人许属海土豪金华为手机一台;2019年5月14日，扣押被告人赵有才黑色vivo手机一台;2019年5月10日，扣押被告人廖光东黑色苹果X手机一台;2019年5月7日，扣押被告人田某某黑色苹果X手机一台;2019年6月13日，扣押被告人牛卫忠银行卡12张、黑色华为手机两台。上述物品均为移送至本院。 公安机关从杨金江住处扣押借条54张，转账凭条1张，证据材料6张，珠江啤酒销售合作协议1份，珠江啤酒销售材料1份，青海省人民法院所能够收费专用票据1份，中国建设银行缴款单1份，身份证复印件1份，点燃式发动机汽车稳态工程3页，培训协议、收据2页，中国人民财产保险股份公司发票1份，青海银通机动车安全检测有限公司发票1份，体检报告复印件11页，银行卡10张等物品，并附有扣押清单。 搜查笔录、扣押决定书、照片：从赵坤处扣押的记账单1页;从王某7、于诗琦、李孝明处扣押手机、银行卡等。 4、金昌市金川区人民法院、甘肃省金昌市中级人民法院刑事判决书证实：1993年5月26日以杨金江犯强奸罪，判处有期徒刑七年；2013年11月7日以杨金江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年。缓刑考验期间2013年11月7日至2015年11月6日。 5、金昌市公安局金川分局强制戒毒决定书证实：1999年12月11日决定对杨进江强制戒毒3个月，强制日期从1999年10月11日至2000年1月10日。 6、接处警登记表证实：许属海2015年10月19日在“鑫佳尼”酒吧，殴打艾某某，致使艾某某脸部轻微受伤。 7、行政处罚决定书证实：哈图2015年11月11日，因殴打李远，被处罚400元。 8、金昌市中级人民法院刑事判决书证实：2013年11月7日，李元正因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑一年，缓刑二年。 9、敦煌市人民法院刑事判决书证实：2010年12月22日，张黎明因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑四年。 10、敦煌市人民法院刑事判决书证实：2010年12月22日，王某7因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑四年六个月。 11、鄯善县人民法院刑事判决书证实：2018年12月6日，王某7因危险驾驶罪，被判处拘役五个月缓刑十个月。 12、行政处罚决定书证实：2015年7月2日，王某7殴打他人，被行政拘留10日，罚款800元。 13、强制戒毒决定书证实：冯海涛因吸食毒品，被强制戒毒2年，强戒期间2016年10月18日至2018年10月17日。 14、金昌市中级人民法院刑事判决书证实：赵坤因犯寻衅滋事罪，在2013年11月7日，被判处有期徒刑一年二个月。 15、行政处罚决定书证实：赵坤因为殴打他人，于2017年5月25日，被油沙山分局行政拘留4日。 16、治安调解协议书证实：赵坤因为殴打他人，于2017年11月28日被油沙山分局行政调解，赔偿3000元。 17、行政处罚决定书证实：赵坤因为殴打他人，于2016年3月9日，被花土沟派出所罚款500元。 18、行政处罚决定书证实：马俊因为殴打他人，于2014年8月20日，被茫崖公安局行政拘留13日，罚款500元。 19、茫崖矿区人民法院刑事判决书：马俊因犯故意伤害罪，于2015年被判处有期徒刑七个月。 20、行政处罚决定书证实：马俊因故意伤害，于2015年11月23日被茫崖公安局行政拘留七日，罚款500元。 21、社区戒毒决定书证实：马俊被社区戒毒三年，强戒期间2016年5月27日至2019年5月27日。 22、行政处罚决定书证实：马俊因故意损毁财物，于2016年12月23日被油沙山分局行政拘留十五日，罚款1000元。 23、行政处罚决定书证实：马俊因故意损毁财物，于2017年6月14日被茫崖公安局行政拘留十日，罚款500元。 24、西部矿区人民法院刑事判决书证实：马俊因犯故意伤害罪，于2018年11月5日，被判处有期徒刑一年十个月。刑期2017年9月30日至2019年7月29日。 25、西宁市城东区人民法院刑事判决书证实：赵有才因犯抢劫罪，在2004年9月26日被判处有期徒刑一年。 26、行政处罚决定书证实：赵有才因寻衅滋事，于2013年被茫崖公安局行政拘留15日。 27、行政处罚决定书证实：赵有才因殴打他人，于2014年12月18日，被花土沟派出所行政处罚500元。 28、敦煌市人民法院刑事判决书证实：廖光东因故意伤害罪于2008年8月18日被判处有期徒刑三年，缓刑三年。 29、敦煌市人民法院刑事判决书证实：廖光东因犯敲诈勒索罪，于2010年数罪并罚决定执行判处有期徒刑六年六个月。 30、行政处罚决定书证实：廖光东因为殴打他人，于2015年7月2日被花土沟派出所行政拘留十日，罚款800元。 31、西部矿区人民法院刑事判决书证实：牛卫忠因非法持有毒品罪，于2011年5月17日，被判处有期徒刑一年缓刑二年。 32、西部矿区人民法院刑事判决书证实：牛卫忠因犯非法经营罪于2018年10月25日，被判处有期徒刑三年缓刑四年。 33、甘肃省金昌市中级人民法院刑事判决书证实：蔡广录因盗窃罪，于1989年8月11日被判处有期徒刑八年。 34、甘肃省金昌市中级人民法院刑事判决书、甘肃省高级人民法院刑事裁定书：蔡广录因犯流氓罪，于1992年8月10日被判处有期徒刑十年。 35、金昌市金川区人民法院刑事判决书证实：蔡广录因贩卖毒品于1998年12月18日被判处有期徒刑3年6个月。 36、西部矿区人民法院刑事判决书证实：蔡广录因犯贩卖毒品罪，于2016年7月5日被判处有期徒刑一年七个月。 37、行政处罚决定书：田秀芹由于赌博于2010年被敦煌公安局行政拘留十一天。 38、行政处罚决定书证实：田某某殴打他人于2015年11月14日被茫崖公安局行政处罚500元。 39、行政处罚决定书证实：田某某因赌博于2015年2月9日被花土沟派出所治安处罚500元。 40、敦煌市人民法院判决书证实：于瑞鹏因犯危险驾驶罪，于2014年6月17日被判处拘役四个月，缓刑八个月。 41、泰州市海陵区人民法院判决书证实：王峰因犯聚众斗殴罪，于2004年10月26日被判处有期徒刑二年。 42、被告人认罪认罚情况：告知被告人认罪认罚从宽制度，经与部分被告人及其辩护律师的充分沟通，在辩护律师的见证下，与被告人张黎明、李孝明、王某7、朱政、于瑞鹏、于诗琦、马俊、牛卫忠、田某某、田秀芹、马建军、廖光东签署了《认罪认罚具结书》，并向我院提交了精准量刑建议。 针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，“恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织；恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织”。 通过庭审期间公诉机关出示的大量证据反映出，被告人杨金江、许属海、齐某某（已死亡）、哈图、冯海涛、李元正、赵坤、马俊、法坤、马建军、廖光东、赵有才、马福贵、牛斌、王某7自2012年以来经常纠集在一起，利用树立起的恶名及非法影响，以暴力、威胁、滋扰等手段在茫崖市花土沟地区，多次实施开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易的犯罪活动。上述被告人通过多次组织开设赌场召集众多人员参赌，同时在赌场中高利放贷，并通过暴力、威胁、贴身跟随、限制人身自由等方式索要赌债，敲诈勒索他人财物，危害群众的正常工作、生活秩序，破坏社会和谐稳定，同时多次短时间非法剥夺他人人身自由，非法拘禁他人三次以上，每次持续时间均在12小时以上，并通过结伙实施犯罪所树立起的恶名及非法影响，使他人产生心理恐惧或形成心理强制，向花土沟地区多家酒吧、KTV等强行推销啤酒，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。在数年时间内，上述14名被告人多次有组织的实施违法犯罪活动，且在犯罪中有辱骂、殴打、威胁、恐吓等暴力手段，结合违法犯罪活动所侵害的对象及数量、次数、使用的手段、违法所得数额以及对社会造成的影响和对社会秩序的破坏，严重侵犯群众人身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，故上述被告人属于恶势力。庭审中公诉机关出示的证据亦能反映出，上述14名被告人有组织的纠集在一起共同实施犯罪活动，根据恶势力犯罪集团的相关规定，该案中涉恶人员已达三人以上，有明显的首要分子,重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起共同故意实施开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易等犯罪活动三次以上，应属于犯罪集团，结合恶势力及犯罪集团的构成，上述14名被告人属于恶势力犯罪集团。被告人杨金江、许属海、齐某某（已死亡）为该恶势力犯罪集团首要分子，被告人哈图、李元正、冯海涛为重要成员，被告人赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛斌、王某7、廖光东为一般成员。 关于开设赌场犯罪中各被告人的辩解理由及其辩护人的辩护意见。经查，开设赌场罪是指为赌博提供场所、设定赌博的方式、提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行为。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款规定，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，参与赌博网站利润分成的，应当认定为开设赌场的行为，庭审中，公诉机关出示大量证据均能证实，自2012年以来，被告人杨金江、许属海、齐某某（已死亡）、张黎明、王某7、廖光东、李元正、冯海涛、赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛卫忠、田秀芹、李孝明、朱政、田某某、于瑞鹏、于诗琦、蔡广录通过“二八杠”“扎金花”“百家乐”的赌博方式，长期在茫崖市花土沟镇、敦煌市七里镇地区多次组织开设赌场，并在赌场中抽头渔利、高利放贷等，各被告人在赌场中有报线、进码、放码、记账、抽水、放水等分工。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第二款规定，具有下列情形之一的，应当认定为情节严重:1.抽头渔利数额累计达到3万元以上的；2.赌资数额累计达到30万元以上的；3.参赌人数累计达到120人以上的；······。被告人杨金江、许属海、张黎明、王某7、廖光东、朱政利用境外赌博网站开设赌场组织他人赌博，赌资数额累计达到人民币40.79万元，多地点、多场次参与赌博网站利润分成人民币2.6814万元，参赌人员累计120人以上，属于犯罪情节严重。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条规定，明知是赌博网站，而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持服务，收取服务费数额2万元以上的，属于开设赌场的共同犯罪，被告人朱政主观上明知为被告人杨金江、许属海等人在开设赌场，仍为其提供连线、帮助结算等，应属于开设赌场的共同犯罪成员。故此节辩解理由和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人廖光东、于诗琦、马建军、马俊、于瑞鹏、朱政、田秀芹、田某某、王某7、牛卫忠、张黎明、李孝明签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，认罪态度好。被告人朱政主动给公安机关打电话，表明想要主动投案自首意图，希望公安机关办案人员去接他，后办案机关人员前往云南省西双版纳自治州景洪市大洛镇，被告人朱政主动联系并到办案机关人员所住的酒店投案，押解途中被告人朱政主动配合，态度良好，被告人朱政系自首。故此节辩解理由和辩护意见本院予以采纳。 关于非法拘禁犯罪中各被告人的辩解理由及其辩护人的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第三条规定，行为人实施“软暴力”，具有下列情形之一，可以认定为足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或影响正常生活、工作、生产、经营，（一）······（五）有组织的实施或足以使他人认为暴力、威胁具有现实可能性的。载案被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据能相互印证，证实被告人杨金江为索要被害人李世东4万元欠款，伙同齐某某（已死亡）、马俊、马建军、赵有才、法坤等人对被害人李世东实施殴打，杨金江对被害人李世东实施非法拘禁，拘禁时间持续14小时左右。被告人王某7、证人王某8（系王某7父亲）、被告人牛斌、冯海涛的言词证据对实施非法拘禁王某7的时间、地点相互印证，证实被告人许属海、冯海涛、牛斌为索要非法债务，以贴身跟随的方式对被告人王某7实施了非法拘禁。被害人朱某某陈述、证人燕某某、刘某1和、杨某某证言与被告人牛斌的供述能相互印证，证实被告人赵坤、牛斌对朱某某实施非法拘禁，并对其进行体罚，被告人李元正在明知赵坤、牛斌替其以暴力手段索要债务，虽没有明确指使的行为，但作为特定义务人，李元正对赵坤、牛斌实施犯罪的行为没有进行阻止，主观上持有默许、放任的态度，因此按照共同犯罪理论，应当对犯罪结果的发生承担共同的刑事责任。上述被告人为索要非法债务，使用威胁、殴打、贴身跟随等方式，非法限制被害人自由长达12小时以上，使被害人心理上产生恐惧、恐慌，足以使被害人认为暴力、威胁具有现实可能性，被害人在迫不得已的情况下，按上述被告人要求还债。同时，被告人杨金江、许属海、李元正、冯海涛、赵坤与他人开设赌场，受人指使非法拘禁他人，还有伤害他人的违法事实，不应认定为初犯、偶犯、主观恶性小，社会危害性不大。故此节辩解理由和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于敲诈勒索犯罪中各被告人的辩解理由及其辩护人的辩护意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》规定，以非法占有为目的强行索取公私财物，有组织的采用滋扰，纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常工作、生活秩序，同时符合《刑法》第二百七十四条规定的其他犯罪构成条件的，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。公诉机关当庭出示的被害人陈述及辨认笔录、证人证言、被告人供述等能相互印证，证实自2014年以来，被告人杨金江、许属海、哈图、蔡广录、马俊、法坤、赵有才、马建军等人为索要非法债务，采用殴打、威胁、恐吓的方式，多次殴打被害人，逼迫被害人还钱，被害人因害怕再次遭到上述被告人的殴打，在迫不得已的情况下，写下并不属实的借条。被告人马俊于2015年2月2日至9月1日在看守所服刑，但这并不能证明其服刑之前未参与敲诈勒索马某3的事实，可能存在记忆偏差。在该起犯罪事实中，其他同案被告人供述亦能证实被告人马俊去过南翼山，且其供述亦能证实和齐某某等五人去过南翼山，被害人马某3被被告人法坤殴打，后经协商，扣除被害人每月工资给齐某某还账的事实。根据庭审中出示的被害人陈述、证人证言、银行交易明细等证据相互印证，证实2015年至2018年，被告人许属海以威胁、限制王永鹏人身自由的手段，以王永鹏未按时到山丹县位奇司法所报道就会被执行实刑的心理，威胁、逼迫王永鹏写下价值80万元的转让协议和收据，将王永鹏院子及院内车辆、设施等价值136万余元的财物按被告人许属海要求转让于自己，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第一条规定，该起敲诈勒索属于数额特别巨大。综上，被害人王永鹏陈述、证人王某3、李某3、王某4等证人证言、被告人许属海、哈图供述以及银行交易明细、报案材料等证据之间能相互印证被告人许属海敲诈勒索被害人王永鹏的事实，不属于民事纠纷。故此辩解理由和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于强迫交易犯罪中各被告人的辩解理由及其辩护人的辩护意见。经查，被告人杨金江等人欺行霸市，称霸一方，2014年至2018年间，被告人杨金江伙同被告人马俊、赵有才、马建军、马福贵、李元正、赵坤、法坤以树立起的恶名，采用占包厢、滋扰等软暴力手段持续多次向花土沟多家酒吧、KTV等娱乐场所、餐馆强行推销啤酒，各被害人迫于恶势力恶名，深知如果不接受其酒水就会受到被告人的滋扰，迫于对杨金江等被告人的恶名而接受商品。该犯罪活动从表面上看各被告人无明显的暴力手段，但通过被告人纠集及事后在被害人的经营场所摆架势示威、聚众哄闹滋扰，在公安机关出警后仍然强迫被害人接受商品来看，足以证实对被害人造成心理强制，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》规定，有组织地采用滋扰，纠缠，哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或形成心理强制，属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”，同时符合其他犯罪构成条件的以强迫交易罪定罪处罚。自2017年5月开始，被告人李元正带着被告人赵坤强行向花土沟“卡萨布兰卡”“鑫佳尼”等酒吧多次推销黄河牌、英宝纯生牌啤酒，根据公诉机关当庭出示的证据证实，被告人杨金江、齐某某等人强迫交易数额达人民币5万元，被告人李元正、赵坤强迫交易金额达人民币42520元，根据《最高人民检察院、公安部》第五条规定，以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或接受服务，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉，（一）···（三）强迫交易3次以上或强迫3人以上交易的；（四）强迫交易数额1万元以上，或违法所得数额2000元以上的；（五）强迫他人购买伪劣商品数额5000元以上，或违法所得数额1000元以上的。故此节辩解理由和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于非法持有毒品、运输毒品犯罪中各被告人的辩解理由及其辩护人的辩护意见。经查，运输毒品是指采用携带、邮寄、利用他人或者使用交通工具等方法在我国领域内将毒品从此地转移到彼地的行为。被告人杨金江、张丽为吸食毒品，在四川广汉市购买毒品甲基苯丙胺394.3522克，吸食部分毒品后，将剩余毒品藏匿于被告人张丽位于四川广汉的家中，应以非法持有毒品罪定罪处罚。故被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见不予采纳。后被告人杨金江、王峰、张丽经预谋，由被告人张丽从网上购得黑色水管，被告人杨金江、王峰将其中的196.1695克毒品放入黑色水管中后，在明知所实施的是运输毒品的行为后，仍然经伪装后以虚假身份采用邮寄形式将毒品从四川广汉运输至青海茫崖市花土沟镇，上述毒品已经完成了空间上的位移，三被告人运输毒品的行为已经实施完毕，且三人的目的就是将毒品运输至茫崖市供其吸食，转移毒品的目的已经实现，应以运输毒品罪定罪处罚。故此节被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见不予采纳。被告人王峰向公安机关提供了重大线索且查证属实，积极配合公安机关，听从公安机关办案人员指挥，协助司法机关抓捕被告人杨金江、张丽，并查获大量毒品，有自首和立功情节，依法减轻处罚。故此节辩解理由和辩护意见本院予以采纳。 关于部分被告人及其辩护人提出被告人不属于恶势力犯罪成员的辩解理由及辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》，恶势力其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子。庭审中，公诉机关出示的大量证据证实，自2012年以来，被告人杨金江、许属海、齐某某（已死亡）相互勾结哈图、李元正、冯海涛、赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛斌、王某7、廖光东以开设赌场、高利放贷等形式非法获取经济利益，滋生出非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为，上述被告人应当知道其实施的行为为违法犯罪行为，仍经常纠集在一起，多次以暴力、胁迫等手段，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，为索要非法债务，故意殴打、恐吓、威胁他人，导致众多被害人在精神和身体上均遭到不同程度的迫害，在花土沟地区称霸一方。故此辩解理由及辩护意见不予采纳。关于被告人张黎明及其辩护人提出被告人不属于恶势力犯罪成员的辩解理由及辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，单纯为谋取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，不作为恶势力案件处理。经审理查明，被告人张黎明仅参与了开设赌场的犯罪活动，并未参与被告人杨金江等恶势力集团实施的其他犯罪活动，且张黎明在实际开设赌场犯罪中，参与时间较短，故该辩解理由和辩护意见予以采纳。 关于部分被告人及其辩护人提出在开设赌场、敲诈勒索、强迫交易、运输毒品犯罪活动中应认定被告人为从犯的辩解理由及辩护意见。经查，开设赌场犯罪中，被告人杨金江、许属海、李元正、张黎明、王某7、廖光东、牛卫忠、赵坤、朱政、于诗琦、田秀芹、李孝明等多次组织开设赌场，上述被告人在赌场中或提供赌资、或提供场地、或连线、报线等，系开设赌场组织、纠集人员，均起主要作用，系主犯;被告人马福贵、冯海涛、赵有才、马建军、马俊、法坤、于瑞鹏、蔡广录、田某某等协助开设赌场，在赌场中均有看场子、放哨等分工，均起次要作用，系从犯。在敲诈勒索犯罪中，被告人许属海、哈图、杨金江、蔡广录等多次使用殴打、威胁等手段勒索被害人钱财，在犯罪中积极主动实施，起主要作用，系主犯。被告人赵有才、法坤、马俊、马建军受齐某某指使多次殴打、威胁被害人，在犯罪中起次要作用，系从犯。在强迫交易犯罪中，被告人杨金江、马俊、马福贵、马建军、赵有才、李元正、赵坤在犯罪实施过程中均主动参与，并进行分成，明知被害人是迫于其恶势力恶名而接受其啤酒，且交易价格高于同期市场价格，仍然主动向多名被害人推销啤酒，均为主动实施，故不宜区分主从犯。关于运输毒品犯罪中，被告人张丽仅仅是听从被告人杨金江的安排，其不是组织者，从始至终都完全处于帮助犯的地位，系从犯。对该辩解理由和辩护意见部分予以采纳。 关于各辩护人提出各被告人如实供述罪行、自愿认罪、悔罪表现好，具有坦白情节和可教育性，认罪态度较好，有深刻的悔罪表现，并主动缴纳罚金；被告人朱政主动投案并如实供述罪行，系自首的辩护意见。经查，在庭审前，被告人张黎明、李孝明、王某7、朱政、于瑞鹏、于诗琦、马俊、牛卫忠、田某某、田秀芹、马建军、廖光东等12人与检察机关就指控罪名、犯罪事实、量刑建议达成合意，自愿如实供述犯罪事实，并自愿签署了《认罪认罚具结书》。庭审中，上述被告人亦能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有深刻的悔罪表现。被告人朱政主动联系并到办案机关人员所住的酒店投案，并如实供述，系自首，依法从轻处罚。故上述12名被告人辩护人的辩护意见予以采纳。被告人田某某、于诗琦、于瑞鹏、田秀芹、朱政、张黎明、李孝明积极主动缴纳罚金，酌定从轻处罚。各辩护人的辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人杨金江、许属海、哈图、李元正、冯海涛、赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛斌、王某7、廖光东属于恶势力犯罪集团。其中，被告人杨金江、许属海为该恶势力犯罪集团首要分子，应对该犯罪集团的全部罪行承担责任。被告人哈图、李元正、冯海涛为重要成员，被告人赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛斌、王某7、廖光东为一般成员，均依法从严惩处。 被告人杨金江、许属海、张黎明、王某7、廖光东、李元正、冯海涛、赵坤、马俊、法坤、马建军、赵有才、马福贵、牛卫忠、田秀芹、李孝明、朱政、田某某、于瑞鹏、于诗琦、蔡广录利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织、参与赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪。其中，被告人杨金江、许属海、张黎明、王某7、廖光东、朱政参与赌博网站利润分成人民币2.6814万元，赌资数额累计达到人民币40.79万元，属情节严重。被告人杨金江、许属海、李元正、冯海涛、赵坤、牛斌非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。在非法拘禁过程中有殴打、侮辱被害人情节，应从重处罚。被告人杨金江、许属海、哈图、蔡广录、马俊、法坤、赵有才、马建军敲诈勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人杨金江、马俊、赵有才、马建军、马福贵、李元正、赵坤、法坤以暴力、威胁等手段，强卖商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人杨金江、张丽、王峰明知是毒品而采用物流快递的方式运输毒品甲基苯丙胺196.1695克，其行为均已构成运输毒品罪。被告人杨金江、张丽非法持有毒品甲基苯丙胺198.1827克，其行为均已构成非法持有毒品罪。海西蒙古族藏族自治州人民检察院指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张丽在运输毒品共同犯罪中起次要作用，依法从轻处罚。被告人杨金江、李元正、牛卫忠在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人马俊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人王某7、张黎明、赵坤、廖光东在刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，系累犯，依法均应从重处罚，被告人蔡广录、赵有才犯有前科，酌情从重处罚。被告人王峰有重大立功表现，且主动到办案机关坦白罪行，系自首，依法减轻处罚。被告人朱政主动联系并到办案机关人员所住的酒店投案，并如实供述，系自首，依法从轻处罚。对公诉机关关于上述被告人的量刑建议予以采纳。被告人田某某、于诗琦、于瑞鹏、田秀芹、朱政、张黎明、李孝明积极主动缴纳罚金，酌定从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第三百四十八条、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百二十六条第(一)项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款、第五十九条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人杨金江犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币30000元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币70000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；撤销犯寻衅滋事罪宣告缓刑部分，执行因犯寻衅滋事罪判处的有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，并处没收财产人民币30000元，并处罚金200000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月23日起至2043年10月22日止）。 被告人许属海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币1000000元，剥夺政治权利二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币70000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币1070000元，剥夺政治权利二年（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月8日起至2037年5月7日止）。 被告人李元正犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。撤销犯寻衅滋事罪宣告缓刑部分，执行因犯寻衅滋事罪判处的有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除犯寻衅滋事罪被羁押的期限自2013年2月12日至2013年2月26日，本判决执行期限即从2019年5月8日起至2025年10月23日止）。 被告人哈图犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月11日起至2025年5月10日止）。 被告人王某7犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月7日起至2025年5月6日止）。 被告人赵坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月8日起至2023年11月7日止）。 被告人法坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月11日起至2023年11月10日止）。 被告人廖光东犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月11日起至2023年11月10日止）。 被告人马俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。曾因犯故意伤害罪，被海西州西部矿区人民法院判处有期徒刑一年十个月（刑罚执行期自2017年9月30日起至2019年7月29日止，余刑12天）。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，并罚余刑12天，即从2019年7月17日起至2023年7月28日止）。 被告人赵有才犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月15日起至2023年5月14日止）。 被告人马建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月30日起至2022年11月29日止）。 被告人冯海涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月12日起至2022年6月11日止）。 被告人马福贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日起至2022年6月29日止）。 被告人牛斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月18日起至2020年12月17日止）。 被告人张丽犯运输毒品罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20000元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币25000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月5日起至2036年11月4日止）。 被告人王峰犯运输毒品罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月26日起至2029年11月25日止）。 被告人张黎明犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月10日起至2025年5月9日止）。 被告人蔡广录犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币95000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月5日起至2025年1月4日止）。 被告人牛卫忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。撤销犯非法经营罪宣告缓刑部分，执行因犯非法经营罪判处的有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元（判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除犯非法经营罪被羁押的期限自2017年11月30日至2018年1月3日，本判决执行期限即从2019年6月7日起至2023年11月1日止）。 被告人朱政犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月27日起至2023年6月26日止）。 被告人田秀芹犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。(缓刑考验期自判决确定之日起计算)。 被告人李孝明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。(缓刑考验期自判决确定之日起计算)。 被告人田某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。(缓刑考验期自判决确定之日起计算)。 被告人于瑞鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。(缓刑考验期自判决确定之日起计算)。 被告人于诗琦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。(缓刑考验期自判决确定之日起计算)。 二、各被告人违法所得依法予以追缴，上缴国库。 三、被告人许属海敲诈勒索犯罪所得财物（即院落、房屋、车辆、设备等价值人民币136万余元），依法予以返还被害人王永鹏。 四、扣押在案的手机三部，银行卡四十三张（包括二张社保卡），联想笔记本电脑一台，冰壶四台，电子秤二个，野餐锡纸一卷，保鲜袋一卷，黄黑色手钳一把，美工刀一把，白色透明胶带一卷，三张建设银行储蓄卡，陈洪号码为*****身份证一张，曹浩身份证号为*****假身份证一张，依法予以没收，留作证据保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 拉秀太 审 判 员 王 青 审 判 员 尤小红 二〇二〇年六月一日 法官助理 张桂英 盛伟霞 书 记 员 王泳霏  王 秀