甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初41号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人李某1，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2015年6月15日因殴打他人被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日，并处罚款五百元。2019年8月20日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人李某2,甘肃竭诚律师事务所律师。辩护人陈某,甘肃竭诚律师事务所律师。被告人鲁某，安徽省马鞍山市人，居住甘肃省酒泉市。2015年6月15日因殴打他人被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日，并处罚款五百元；2017年4月25日因非法拘禁他人被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十二日，并处罚款七百元。2019年8月20日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人边某，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人田某，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2017年4月25日因非法拘禁他人被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日，并处罚款五百元。2019年8月20日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人王某1，肃州区法律援助中心指派律师。被告人丁某1，甘肃省玉门市人，户籍地甘肃省玉门市，现住甘肃省酒泉市。2017年4月25日因本案指控的第6起犯罪被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日，并处罚款五百元。2019年8月20日因涉嫌非法拘禁罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。2020年6月9日经本院决定取保候审。辩护人赵某，肃州区法律援助中心指派律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）16号起诉书指控被告人李某1、鲁某、田某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人丁某1犯非法拘禁罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察官陈卫华出庭支持公诉，被告人李某1及辩护人陈某、李某2，被告人鲁某及辩护人边某，被告人田某及辩护人王某1，被告人丁某1及辩护人赵某均到庭参加诉讼。在审理过程中，因受新冠肺炎疫情的影响，本院于2020年4月1日中止审理，2020年5月15日恢复审理。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2012年以来，被告人李某1、鲁某以开设荣威汽车租赁公司为名，在酒泉市肃州区向他人非法高利放贷，暴力讨债。其中，以李某1、鲁某为首要分子，纠集、伙同并指示田某、丁某1等人，以借款人及担保人逾期未及时还款为由，虚增债务，采取裸露纹身、威胁、辱骂、殴打、拘禁等手段逼迫被害人还款及缴纳高额利息。上述人员相对固定，经常纠集在一起，有组织的实施犯罪活动，多次、交叉作案，逐渐形成了以被告人李某1、鲁某为首要分子，以被告人田某、丁某1为积极参加者的恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。现查明被告人李某1、鲁某、田某、丁某1具有下列犯罪事实：1、2012年5月，被害人李某3因资金紧张向被告人李某1借款。2013年8月5日14时许，被告人李某1指使被告人鲁某等人将被害人李某3从金塔县水务局强行带至酒泉荣威集团公司内，并采取威胁、非法拘禁的方式，逼迫被害人李某3及其亲属还款30000余元，至2013年8月6日9时许离开，期间非法拘禁被害人李某319小时。2、2012年7月，被害人石某1因资金紧张从被告人李某1处借款。2014年4月底的一天早晨9时许，被告人李某1指使鲁某等人将被害人石某1强行带至荣威公司内，采取威胁、辱骂、殴打、拘禁的方式逼迫被害人石某1还款，在被害人石某1无力还款的情况下，被告人李某1指使鲁某将石某1带至北郊公园李某1所经营的“钓鱼岛”农家乐进行看管，迫使其还款。期间非法拘禁石某18小时。3、2012年，被害人丁某3向李某1借款，同时2012年8月，被害人丁某2替武亚东担保向被告人李某1、鲁某借款10万元，约定还款期限三个月，月利息是15%（15000元），扣除当月利息15000元，武亚东实际拿到借款85000元，后武亚东无力偿还。2014年8月初的一天早晨10时许，被告人李某1指使被告人丁某1将被害人丁某2强行带至荣威公司内，后被告人李某1、鲁某采取威胁、辱骂的方式向被害人丁某2索要欠款，在被害人丁某2无力偿还的情况下，被告人李某1指使被告人丁某1等人对被害人丁某2采取跟踪、威胁、辱骂、拘禁等手段逼迫被害人丁某2偿还欠款，至当晚10时许，被害人丁某2离开，期间非法拘禁被害人丁某212小时。4、2014年，被害人魏某1和丁某4向李某1借款。2015年3月，被告人李某1安排鲁某和田某到嘉峪关找魏某1和丁某4要帐，并将魏某1、丁某4带至酒泉，采取威胁、非法拘禁的方式，逼迫魏某1、丁某4还款，期间魏某1被拘禁4小时，丁某4被拘禁13小时。5、2012年8月，被害人武亚东向被告人李某1、鲁某借款10万元，并约定借款期限三个月，月利息15%（15000元），担保人为丁某2，扣除当月利息15000元，被害人武亚东实际到手金额85000元。2013年3月至2013年7月，被害人武亚东通过转账的方式向李某1偿还借款6万元，后无力偿还借款。2015年8月23日12时许，被告人李某1指使被告人鲁某、田某强行将被害人武亚东带至酒泉市肃州区阳关路荣威公司内，采取威胁、辱骂、殴打、拘禁等手段逼迫被害人武亚东还款，第二日凌晨1时许，被告人李某1、鲁某指使被告人田某将被害人武亚东带至肃州区总寨镇李某1经营的荣威养殖场内进行看管。第二日早晨9时许，被告人田某将被害人武亚东带至肃州区城区继续采取跟踪看管的方式逼迫被害人武亚东偿还债务。当日下午17时许，被害人武亚东被迫向被告人李某1还款5万元，期间非法拘禁被害人武亚东28小时。被害人武亚东共计向被告人李某1偿还本金及利息人民币110000元，其中李某1、鲁某、田某敲诈勒索犯罪所得25000元。6、2016年8月，被害人王某2因资金紧张从被告人李某1处借款。2017年1月24日18时许，被告人鲁某、田某、丁某1在洪洋广场一烟酒店内碰到被害人王某2，向其索要债务，后三人将被害人王某2强行带至荣威公司内，被告人李某1指使被告人鲁某、田某、丁某1对王某2采取跟踪、看管的方式索要债务，当晚10时许，被告人李某1又指使被告人丁某1、田某将被害人王某2带至汉王大酒店内看管，至第二日早晨9时许被公安机关解救，期间非法拘禁被害人王某214小时。侦查中，冻结被告人李某1名下资金15563.37元。认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、四被告人供述。控方认为被告人李某1、鲁某、田某的行为均已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人丁某1的行为已构成非法拘禁罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人李某1对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的罪名不持异议，但提出，1.不属于恶势力犯罪团伙；2.没有限制李某3的人身自由的辩解意见。其辩护人提出，1.不属于恶势力犯罪团伙；2.不构成敲诈勒索罪，敲诈勒索的数额应扣除法律保护的24%的利息；3.非法拘禁罪和敲诈勒索罪属于牵连犯，应该择一重罪处罚；4.被害人存在过错；5.认罪悔罪的辩护观点。被告人鲁某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实和罪名不持异议。其辩护人提出，1.不属于恶势力犯罪团伙；2.不属于恶势力犯罪团伙的首要分子；3.非法拘禁罪和敲诈勒索罪属于牵连犯，应该择一重罪处罚；4.只实际参与了指控的第1起、第5起的非法拘禁，其他4起未实际参与；5.指控的敲诈勒索罪证据不足，不应认定，敲诈勒索的数额应扣除法律保护的24%的利息；6.系从犯；7.有坦白情节；8.自愿积极退赔；9.被害人存在过错的辩护观点。被告人田某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实和罪名不持异议。其辩护人提出，1.指控的敲诈勒索罪不成立；2.指控的第4起非法拘禁魏某1、丁某4的证据不足，不能成立；3.指控的第6起非法拘禁犯罪与之前行政处罚属于重复处理；4.系从犯，所起作用较小；5.认罪悔罪的辩护观点。被告人丁某1对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名不持异议。其辩护人提出，1.系从犯；2.系初犯、偶犯；3.主观恶性较小；4.认罪悔罪的辩护观点。经审理查明，2012年以来，被告人李某1、鲁某在经营荣威公司期间，在酒泉市肃州区向他人发放贷款，暴力讨债。其中，以李某1、鲁某为纠集者、组织者，纠集、伙同并指示田某、丁某1等人，以借款人及担保人逾期未及时还款为由，采取威胁、辱骂、殴打、拘禁等手段逼迫被害人还款。上述人员相对固定，经常纠集在一起，有组织的实施犯罪活动，多次、交叉作案，逐渐形成了以被告人李某1、鲁某为组织者、纠集者，以被告人田某、丁某1为成员的恶势力犯罪团伙。该恶势力团伙在一定区域内多次实施违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、2012年5月，被害人李某3因资金紧张向被告人李某1借款40000元，约定月利息为4000元。因借款及利息未及时还清，2013年8月5日15时许，被告人李某1指使被告人鲁某等人将被害人李某3从金塔县水务局强行带至酒泉荣威公司内，并采取威胁、非法拘禁的方式，逼迫被害人李某3及其亲属还款。至2013年8月6日10时许李某3父亲李某4报警后，李某1、鲁某、被害人李某3被带至派出所。期间李某1、鲁某非法拘禁被害人李某319小时。后被害人李某3及其父亲李某4向李某1还款30000元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人李某3陈述，证明2012年5月左右，我因资金紧张向荣威公司借款40000元，当时和鲁某签订借条，扣除第一个月的利息4000元，实际到手金额为36000元，之后按照荣威公司要求通过支付现金或银行转账的方式还款。同年6月份开始还利息，偿还9个月共计36000元。2013年4月左右，我因为资金紧张无法还账，荣威公司也派人催收过。2013年8月初的一天下午14时30分左右，我刚到金塔县水务局上班，鲁某领着两个人强行将我带至酒泉荣威公司，鲁某扇了我的脸一下，拿过来一张70000元的账单让我还钱，之后就一直让我待在荣威公司打电话借钱。直到第二天早晨10点多，我父亲报警后带着警察来之后我才离开。经过协商最后我父亲将36000元的本金还给荣威公司才将借条收回来，期间我待在荣威公司内被他们看管。2.书证（1）调取证据通知书、王雪莲银行卡2011年至2016年期间账户交易明细，证明2013年11月30日，被害人李某3的父亲李某4通过银行转账方式向王雪莲尾号3051银行账户转款30000元。（2）接处警工作登记表，证明2013年8月6日11时40分，李某3来所报称，其与李某1因债务发生纠纷，请求公安机关查处。经公安劝解，告知双方当事人自行协商解决或者到法院诉讼解决。3.证人证言（1）李某4证言，证明我是被害人李某3的父亲，2013年8月份的一天晚上20点左右，我收到李某3的短信，内容是向荣威公司借款40000元，现在被对方拉到酒泉荣威公司里威胁索要债务。当时我没管，到第二天早晨10点左右，我到酒泉肃州区新城派出所报警，我带警察到荣威公司里和老板李某1协商后确定还款36000元。之后将李某3带回金塔，直到2013年11月初，我凑够36000元后，李某1和鲁某到金塔找我，我通过银行转账方式将钱还清。（2）杨建峰证言，证明2013年8月上旬的一天早上，鲁某给我说叫我开车拉着他去趟金塔，我就开车和鲁某到金塔县城一栋楼下，我们上到楼顶层，在一间办公室找到李某3，我和鲁某将李某3带上车拉到酒泉荣威公司了，我们回到公司大概下午三、四点。鲁某给李某3说赶紧打电话找钱，期间一个叫“格低”的小伙子朝李某3的脸扇了个耳光。之后李某1让我和“格低”看着李某3借钱，钱还不上不让走，我们在公司里看了一晚上。第二天早晨8点左右，新城派出所警察就过来将我们所有人带到派出所了。（3）王雪莲证言，证明我是荣威公司的会计。2012年我到酒泉荣威公司上班，一直负责财务。2013年左右，李某1让我去办卡，当时办理了工行、农行、建行、中国银行的卡，这些卡办理好之后我自己没有使用过，都是李某1拿着在用。卡号为×××的工商银行卡是在2013年办理的，也是李某1在拿着用。在我上班期间，李某1有时候把我叫到办公室给我钱，然后把钱存入李某1给我的银行卡里面，每次给的卡都不固定。4.辨认笔录，证明经被害人李某3辨认，被告人鲁某就是向他办理贷款并将他带到荣威集团索要欠款的男子。5.被告人供述（1）李某1供述，证明2012年5月份，李某3的父亲跟着我搞工程，当时李某3在金塔县水务局上班，李某3到我公司来找我借了一笔钱，之后李某3一直没有还给我。2013年8月的一天，李某3到我公司，说没有办法还我的钱，我就让他在公司待着联系找钱，最后他联系了他父亲说是第二天过来送钱，我、鲁某和李某3就在我们公司待了一晚上。第二天中午的时候，李某3的父亲带着新城派出所的警察来了，了解过事情之后让我把李某3放了。当时李某3的欠款没有还清，之后是李某3的父亲偿还的欠款。（2）鲁某供述，证明李某3向李某1借过很多次钱，借上也就按时还了，最后一次李某3向李某1借了40000元，利息是1角，每月还4000元的利息，李某3给李某1写了一个借条，内容是“今借到李某1现金4万元整”，上面还有借款期限是一个月，扣除第一个月的利息之后，李某1给李某3给了36000元。一个月后李某3没有给李某1还钱，只给李某1还了利息。2013年夏天的一天下午，李某1让我去金塔县水务局找李某3要钱，我叫了杨建峰开车带着我去。到水务局后把李某3找见，我把他拉上带到肃州区荣威集团李某1办公室，我和李某1让他借钱给我们还款。当时李某1把李某3骂了一阵，我也给李某3说让他还钱，之后李某3就一直在我们办公室呆着找钱。一直到晚上九、十点左右，李某3他爸和李某3通了电话，李某1又和李某3的爸说了一阵子，说是第二天过来还钱，挂完电话之后我们就让李某3在我们办公室待着，之后把公司的卷闸门也锁了。一直到第二天早晨8点左右，肃州公安分局新城派出所的警察和李某3的爸一起来了，警察把我们全部带到派出所了。到派出所后，警察了解了情况，经派出所调解，李某1和李某3达成还款协议，之后我们就从派出所离开了。二、2012年7月，被害人石某1因资金紧张从被告人李某1处借款。2014年4月底的一天早晨10时许，被告人李某1指使鲁某等人将被害人石某1强行带至荣威公司内，采取威胁、辱骂、殴打、拘禁的方式逼迫被害人石某1还款，在被害人石某1无力还款的情况下，被告人李某1指使鲁某将被害人石某1带至北郊公园李某1经营的“钓鱼岛”农家乐进行看管，迫使其还款，直至下午18时许离开，期间非法拘禁石某18小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人石某1陈述，证明2012年7月，我因为资金紧张向李某1借款50000元，扣除第一月利息，我实际到手42500元。同年8月开始给李某1还利息，每月偿还7500元，断断续续总共还了12个月，总共还了大概90000元。2013年8月，我将一辆长城车出售了25000元给李某1还款20000元，2013年李某1催要债务，我向我哥哥石某2借款15000元还账。2014年4月底的一天早晨10点左右，我到南方装饰城买东西碰到李某1公司的人，之后他们将我带至荣威公司，李某1让我还钱，我说已经还完了，之后李某1和鲁某两个人开始对我拳打脚踢，打了很长时间，将我的钱包和银行卡拿走让我打电话借钱，然后李某1一直让我跪在办公室里打电话借钱。之后李某1又安排手下将我带到北郊公园，期间他们扇我的脸，用脚踢我，我没办法就让我哥哥石某2帮我凑了25000元钱交给他们后才离开。因为我开的车被他们扣下了，李某1让我第二天早晨到荣威公司去，我第二天就又去了荣威公司的办公室，鲁某也在办公室，他拿了一把消防斧威胁我说要垛了我的手指头，并一直不让我走。下午我让我姐夫王福彪给我借了15000元拿过来，之后鲁某又将我开的车里面的银行卡内的1500元取出来。天黑之后，鲁某带着我到宝马汇KTV和李某1等人一起玩，直到晚上23时左右才让我走。2.接受证据材料清单、机动车登记证、售车协议、收条，证明石某1将胡涛给其抵账的一辆车牌为×××的长城车出售给陈学易，签订售车协议并出具收条。3.证人证言（1）石某2证言，证明我是石某1哥哥，2013年，我弟弟石某1给我说他借了别人的高利贷了，具体借了谁的没给我说，但我知道他每月都给放了高利贷的人还利息呢。2013年8月的时候，他说放了高利贷的人问他要钱呢，他就把一辆哈佛车买了25000元给对方还钱了。2013年年底，石某1问我借钱还高利贷，我就给他借了15000元。2014年4月底的一天，石某1说放了高利贷的人问他要钱呢，我就从我姐夫王福彪那里借了25000元给送过去了。送钱的时候我在酒运司家属院对面碰到的石某1，当时三个小伙子开着一辆白色大众车，石某1从车上下来的时候有一个男子也跟着下车了，留着光头，脖子里戴着金链子，身上还有纹身。我把钱给石某1后，石某1就跟着他们走了，我就回家了。第二天下午石某1又打电话问我借钱，我就跟我姐夫王福彪商量，他给石某1借了15000元。我知道的是石某1已经给对方还款70000元左右。（2）王福彪证言，证明我是石某1姐夫，2014年，我妻子的弟弟石某1打电话说借了高利贷，被对方堵到车里面，向我借钱，我将我的一张中国银行的卡给石某2让去取钱，半个月后我在查询余额的时候知道取走了40000元左右，其他事情不太清楚。（3）程国勤证言，证明2013年，一辆长城哈佛H5事故车放在我的修理厂修，车主是石某1，放了好久都没修。最后石某1和我商议以32000元将这辆车卖给我们厂，先付了25000元，车辆过户后又支付了7000元，车的过户和买卖手续是我们修理厂的陈学易办理的。（4）胡涛证言，证明石某1使用的一辆长城CC6460KM07车原来是我所有的，当时石某1给我干不锈钢的活，我将这辆车以90000元的价格抵顶债务。后来我听说这辆车出事故了，石某1没钱修理就卖给修理厂了。（5）杨建峰证言，证明2012年7、8月份，石某1向李某1借了钱，后来没有还完。2014年4月份的一天早晨9点多，我去南方装饰城买东西，我看到石某1的车之后就给鲁某打了电话，一会鲁某就带着谢建文过来，将石某1带到荣威公司李某1办公室。在办公室中李某1和鲁某用脚踢石某1让其还钱，然后鲁某还拿一把消防斧头威胁石某1，如果找不到钱，就将石某1的手指砍掉，一直到中午石某1都没有找上钱。之后我和鲁某将石某1带至正在装修的“钓鱼岛”农家乐，期间谢建文又对石某1进行殴打，当时王东也在。下午6点左右，给石某1送钱的人来之后，我们把石某1从北郊公园带到荣威公司，石某1将钱给鲁某后就走了，车留在我们公司。第二天下午7、8点左右，鲁某打电话让我到“宝马汇”KTV，过去之后我看到石某1也在，过了一会他就走了。4.辨认笔录（1）被害人石某1辨认笔录，证明被告人鲁某是2014年在荣威公司殴打自己并且要账的男子。（2）证人石某2辨认笔录，证明被告人鲁某就是2014年开着白色大众车向石某1索要借款的人。5.被告人供述（1）鲁某供述，证明2012年夏天，石某1给我们公司做门头牌，之后他和李某1就认识了。后来他向李某1借了好几次钱，他每次借钱后都按时还了。最后一次他向李某1借了几万元，一直没有偿还本金，利息有没有还我记不清了。到了2014年3、4月份的一天上午10点，我去肃州区南方装饰城买材料，碰见石某1了，我就开车把石某1带到荣威公司李某1的办公室。进门后李某1开始骂石某1，骂了几句后准备还要打，我把李某1挡住，当时石某1没有说话，李某1骂了一阵后石某1说他在外面干活，联系不上，他就准备回来给李某1还钱。之后李某1和石某1协商还钱的事，在协商的过程中，我也记不清我是在旁边还是出去了，只知道结果是石某1先还一部分，剩余的钱过段时间再还。下午上班大概两、三点钟的时候，石某1出去了，我们公司的一个人也跟着石某1出去，出去一阵子后回来了，就拿着钱给李某1还，还了多少我也记不清了。钱还完后石某1在李某1办公室坐了一会就走了。过了几天，我又见了石某1一次，他把剩余的钱全部还给李某1了。三、2012年，被害人丁某3向被告人李某1借款。同时，2012年8月，被害人丁某2替武亚东担保向李某1借款100000元，约定还款期限3个月，月利息15%（15000）元，扣除当月利息15000元，武亚东实际拿到借款85000元，后武亚东无力偿还借款本金及利息。2014年8月初的一天早晨10时许，被告人李某1指使丁某1将被害人丁某2强行带至酒泉荣威公司内，被告人李某1、鲁某采取威胁、辱骂的方式向被害人丁某2索要欠款，在被害人丁某2无力偿还的情况下，被告人李某1、鲁某指使被告人丁某1等人对被害人丁某2采取跟踪、威胁、辱骂、拘禁等手段逼迫被害人丁某2偿还欠款，至当晚10时许，被害人丁某2离开，期间非法拘禁被害人丁某212小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人丁某2陈述，证明2011年左右，我朋友黄福生扩建养殖场需要资金，让我以我的名义向荣威公司借款30000元，月利息2000元，扣除利息后实际到手24000元，我自己还了6个月的利息，是通过现金或者ATM存款方式转到王雪莲账户上，之后觉得利息太高，就将30000元直接还给荣威公司会计王雪莲。2011年底我给武亚东做担保人向李某1借款100000元，当时是鲁某给我们办的借款手续，当时商量的月利息是一角五分钱。钱借完之后我就一直没有管，直到2014年春节前，李某1说武亚东没有还款，人也找不到了，联系我一起去瓜州找武亚东。我们去了之后没有找到人，就返回酒泉了。到了酒泉之后他们把我带到荣威公司，说武亚东18个月没还利息，欠了20多万元的利息。2014年8月初的一天早晨8点左右，鲁某让我到荣威公司还20多万欠款，李某1来了之后就骂我，并朝我脸上捣了一拳。后鲁某安排两个小伙子跟着我找钱。当时我很害怕，就将我农行卡里的100000元取现出来，到荣威公司后给了会计王雪莲。8月20日早上8点多，荣威公司的丁某1和另一个小伙子到我公司来将我带到荣威公司。之后鲁某安排丁某1和另一个小伙子坐到我的车上跟着我找钱。中午的时候丁某1让我把车开到酒泉宾馆，在酒泉宾馆的清真海洋宫餐厅点了一桌子菜，吃过饭丁某1让我把账结了。之后他们就又跟着我。到晚上的时候，丁某1又说去海洋宫餐厅吃饭，我说没钱了，丁某1就在车里朝我脸上捣了几拳，另一个小伙子把我头发撕住把我拉下车，朝我肚子上顶了几膝盖，在我身上踏了一脚。之后丁某1给李某1打电话说我没借上钱，李某1交代他们继续跟着我。一直到凌晨1点多的时候，丁某1他们才走。第二天早上8点多的时候，丁某1和另一个小伙子又来我公司，一直跟着我让我借钱。同年9月10日，我将借到的50000元和用透支卡刷的30000元给鲁某，剩下的20000元我找我朋友张仲亮向荣威公司借款，我做担保人，手续办完我就回家了。之后李某1一直打电话催我还钱，我就到外地躲债去了。2.调取证据通知书、王雪莲尾号7834银行卡2011年至2016年期间账户交易明细，证明丁某2共计向王雪莲账户转入152000元。3.证人证言（1）张仲亮证言，证明我是丁某2的朋友，2014年9月初的一天下午2、3点，我去阳关路对面丁某2租的办公室协商工程款的事情，丁某2让我去荣威公司打个借款条子，他作担保。到荣威公司后丁某2和一个小伙子说了几句之后，一个女的拿来一张A4纸和一支笔，让我写了一张20000元的借条，签完之后我和丁某2就离开了，之后荣威公司的人也没有向我要过钱。（2）杨建峰证言，证明2014年初的一天早晨9点多，我去荣威公司上班，鲁某告诉我一会一个叫丁某2的人来公司，让我开着车一起去趟瓜州，也没有说什么事情。我记得是下午三、四点，我开着公司的一辆商务车拉着鲁某和丁某2去瓜州的，到瓜州以后鲁某让丁某2找人去要钱，还安排丁某2随时电话联系，不能联系不上人，我才知道带着丁某2是到瓜州找人要钱来了，具体找谁要钱，多少钱我也不清楚，之后丁某2离开宾馆去找人要钱，我和鲁某就在宾馆等着消息，一直到晚上22点左右，丁某2给鲁某打了个电话，好像没有要上钱，我们就睡觉了。到了第二天早晨十点左右，丁某2给鲁某打电话叫着去吃饭，我和鲁某、丁某2在瓜州吃了饭之后，我听鲁某说丁某2找不上钱，下午要回酒泉，下午两、三点左右，我们就拉着丁某2回到荣威公司，到公司是下午六、七点左右，我把他们送下之后就回家了，丁某2跟着鲁某进了公司。4.辨认笔录，证明经被害人丁某2辨认，被告人鲁某就是2011年底2012年初在荣威公司给武亚东放贷的人，也是看管了自己的人；被告人李某1就是在2014年7、8月份在荣威公司打了自己的人；被告人丁某1就是在2014年7、8月份跟踪、看管、逼他还钱且打了他的人。5.被告人供述（1）鲁某供述，证明2012年底的时候，丁某2给李某1说有个叫武亚东的朋友要借钱，武亚东过来之后说他经营一家理发店，李某1让我们去武亚东的理发店看了看，之后李某1同意给武亚东借100000元钱，月利息是一角五分钱，武亚东实际收到85000元，当时丁某2是担保人，武亚东给李某1写了个借条，丁某2在借条上也签了字，李某1就把借条收下了。之后武亚东给李某1还了几个月的利息，具体还了多少我也不清楚。2014年初的一天，我和杨建峰开着车，带着丁某2去瓜州找武亚东要钱，到瓜州后登了两间房，就让丁某2出去找武亚东要钱。丁某2没有找到武亚东，我们三个就在瓜州住了一晚上。第二天丁某2出去还是没有找到武亚东，之后我们就回酒泉了。回来之后丁某2和李某1说还钱的事情，让过段时间再去找武亚东。2014年七、八月份的一天，丁某2一直没有找上钱，也没有找见武亚东，我把丁某2叫到公司来，李某1把丁某2骂了一顿，准备打丁某2，我挡住了，之后李某1就让丁某2出去找钱，还安排了两个人跟着丁某2。当天下午16点多的时候，丁某2拿着钱到公司来了，当时丁某2具体还了多少钱我不清楚，但是没有还清。李某1就给丁某2限定了个时间，将剩余的钱还清，之后丁某2就走了。过了十天左右的一天早晨八、九点钟，丁某2还是没有还钱，李某1让我联系丁某2，之后我就安排丁某1到丁某2的公司把他带到荣威公司来。丁某2过来之后没有带钱，李某1让他再去找钱，我就安排丁某1跟着丁某2去找钱。丁某1是怎么跟着丁某2要账的我也不清楚。当天晚上22点左右，我给丁某1打电话问他丁某2找钱的事情，丁某1说跟着丁某2转了一天也没有找到钱，之后我就说算了，明天再看。第二天上午的时候，丁某2来到公司，它就和李某1商量能不能宽限几天，当时李某1同意了，几天之后丁某2来公司还钱，还了几万元，但是还有几万元钱没有还，我就让他找个朋友来担保，丁某2就把他的一个朋友叫到荣威公司来担保了一下，丁某2的账就平了，他也就走了。过了几个月，丁某2找李某1又借了几万元钱没有还。（2）丁某1供述，2014年8月份的一天早晨十点，我到公司看见鲁某在办公室和一个男人在说话，当时我不知道说什么，也不认识这个人，后来知道他叫丁某2。到11点左右的时候，鲁某安排我和谢建文带着丁某2去吃饭，吃完后让我们跟着丁某2借钱去，当时丁某2要吃卤肉，我是回民不能吃，我就让丁某2开着车，带着我和谢建文到酒泉海洋宫餐厅吃饭，吃完后我和谢建文坐着丁某2的车在酒泉城里转着借钱，丁某2都找谁借过钱我也记不清了。一直到下午17时左右，丁某2也没有借上钱，正好到饭点了就说去吃饭，丁某2说他没有借上钱，我给鲁某打了个电话告诉情况，鲁某让我们先回公司，我和谢建文带着丁某2就回公司了。到公司后，鲁某、杨建峰和谢建文他们和丁某2在办公室呆着，我就下班回家了，至于之后谁跟着丁某2去借钱我就不清楚了。四、2012年8月，被害人武亚东向被告人李某1、鲁某借款100000元，约定借款期限三个月，月利息15%（15000元），担保人为丁某2，扣除当月利息15000元，被害人武亚东实际拿到借款85000元。2013年1月至2013年5月，被害人武亚东通过转账方式向李某1偿还借款45000元，后无力偿还借款。2015年8月23日12时许，被告人李某1指使被告人鲁某、田某强行将被害人武亚东带至酒泉荣威公司内，采取威胁、辱骂、殴打、拘禁等手段逼迫被害人武亚东还款。第二日凌晨1时许，被告人李某1、鲁某指使被告人田某将被害人武亚东带至肃州区总寨镇李某1经营的荣威养殖场内进行看管。早晨9时许，被告人田某将被害人武亚东带至肃州区城区继续采取跟踪看管的方式逼迫被害人武亚东偿还债务，直至当日下午17时许离开。期间，被害人武亚东被迫向被告人还款50000元，被告人李某1、鲁某、田某非法拘禁被害人武亚东28小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述武亚东陈述，证明2011年底，我朋友吴雪冬在武威有个房产开发项目，说好我要入股一起干，但我手头没有钱，就找丁某2借款。丁某2说他没有钱，介绍我去荣威公司李某1处借款。之后丁某2带我到荣威公司李某1办公室里，商量好后借款100000元，每月利息15000元，扣除第一个月利息，我实际拿到借款85000元，李某1将85000元转到我朋友吴雪冬的工商银行卡上。之后每个月利息我是把现金交给荣威公司的经理鲁某，或者通过银行转账方式将钱转到李某1给我的他们公司会计王雪莲账户上。2013年3、4月份左右，我和朋友吴雪冬关系闹僵后我也没有接李某1打过来催要债务的电话。2015年8月份左右，我因为和我女朋友崔某的一个女性朋友发生一点争执，她约我第二天到航天宾馆给我道歉。我第二天中午过去之后就被鲁某、田某和另外一个人带到荣威公司。到荣威公司鲁某的办公室后，鲁某骂了我几句，之后就拿电警棍打我，其余两个人拿钢丝鞭子打我，打了一个小时左右才停止。之后我联系我女朋友筹钱，我女朋友过来到荣威公司看了我写的借条之后就走了。当天下午4、5点左右，李某1指使手下的人拿砍刀吓我，又让人用警棍和钢丝鞭子殴打我。晚上8点左右，我女朋友崔某凑了12000元现金拿过来，放在荣威公司的办公桌上，李某1收下后说还是不行，不够50000元不让我走。一直到晚上12点，鲁某把我带到荣威公司楼下，我女朋友就先走了，我被两个小伙子带到李某1经营的养殖场里的一个房间，有两个小伙子和我住在一个房间里面看着我。第二天早晨9点，送我去养殖场的两个小伙子又将我带到荣威公司鲁某的办公室，李某1和鲁某用钢丝鞭又打了我一顿。中午的时候我父亲武永生给崔某的建行卡转过来了8000元钱，取现后交给了李某1。下午4点，我又联系我父亲借了30000元，我就说回趟家换个衣服，鲁某就和那两个小伙子开车拉着我和崔某到了巨龙御园我家里，换完衣服回到荣威公司后没多久，我父亲就将30000元转到崔某的建行卡上了，李某1他们用荣威公司的POS机将30000元刷走了。那次总共还了50000元，李某1他们大概看管我28小时。2.书证（1）调取证据通知书、崔某6217004330002792944银行账户2015年1月至2016年1月期间账户交易明细，证明2015年8月24日武永生向其卡内存入38000元，同日，其中8000元取现，其余30000元转入酒泉荣威汽车租赁有限公司账户。（2）调取证据通知书、王雪莲尾号5923和2366银行账户2011年至2016年期间账户交易明细，证明潘玉玉名下尾号8345银行账户2013年1月26日、1月27日分别向王雪莲尾号2366银行账户转款6000元、9000元；2013年3月22日、5月25日分别向王雪莲尾号5923银行账户转款15000元、15000元，合计转款45000元。（3）调取证据通知书、吴雪冬尾号6381的银行卡账户2011年至2012年期间交易明细，证明2012年8月17日，李某1尾号为3753银行账户向吴雪冬尾号6381银行账户转入80000元。（4）调取证据通知书、李某1尾号3753银行卡交易明细，证明该卡所有人为李某1。（5）接受证据材料清单、借条，证明2015年8月24日吴雪冬向武永生出具30000元借条。（6）情况说明，证明被害人武亚东曾用尾号为8345工商银行银行卡向被告人李某1还款，该卡所有人为潘玉玉。被害人武亚东陈述其与潘玉玉曾系男女朋友关系，其曾使用该卡向被告人李某1还款。经公安机关电话联系潘玉玉，其拒绝提供证言。（7）肃州区110接警记录单，证明2020年5月19日10时24分肃州区公安局刑警大队扫黑办通过110指挥中心转接三方电话（151XXXXXXXX）并录音。3.视听资料及光盘，证明151XXXXXXXX的使用人为潘玉玉，其陈述和武亚东曾为朋友关系；其与李某1、鲁某无债权债务关系，2013年期间，武亚东曾使用其名下卡号为×××的工商银行卡向他人转账的事实。4.证人证言（1）崔某证言，证明2015年8月底的一天下午3、4点，武亚东打电话让我到荣威公司去，当时在荣威公司办公室看到武亚东身上有伤，鲁某让我看武亚东写的100000元的借条，让我去想办法凑钱，之后我就出去凑钱了。当天下午6、7点，我到荣威公司送筹到的12000元，过去之后见到李某1，进去之后只有武亚东一个人在办公室里呆着，鲁某说凑不够50000元不放人，我们就在办公室想办法凑钱，当时武亚东给吴雪冬打电话要钱，李某1扇了武亚东两巴掌，把他的手机打飞了，一会之后李某1就先离开了，让我们抓紧借钱。我和武亚东在一起联系武亚东的父亲借钱，一直到晚上12点我才离开，武亚东被他们带上一辆SUV车带到另一个地方，回去之后和武亚东联系后知道他被带到一个厂子里，房间里面是个高低床，有两个人看着他不让他走。第二天早晨9点左右我去荣威公司，到公司后就和武亚东一起联系他父亲借钱，10点左右鲁某和两个小伙子带我们到新城区研磨时光咖啡馆，一直呆着联系武亚东父亲借钱。直到下午4、5点，武亚东父亲凑够50000元，武亚东说他的衣服上有血，要回去换衣服洗脸，鲁某和两个小伙子将我们带到巨龙御园武亚东家，武亚东在他家地下室换了衣服。后我们又被带到荣威公司。大概下午5点左右，武亚东父亲将钱打到我的卡上，在荣威公司李某1用POS机将钱从我卡上刷走了，完了我们才离开。（2）卢某证言，证明2013年的时候武亚东跟我说他要和吴雪冬投资干工程，向李某1公司借款100000元。后来武亚东说金塔胡杨林在招聘，要和我一起去，我就提前过来找他玩，住在他家地下室。一天中午12点左右，我和武亚东在他家吃过饭后他说有事就出去了，直到下午4、5点我打电话不接。晚上8点左右武亚东接电话了，说让我不要再打了，一直到晚上12点左右，武亚东的女朋友崔某来地下室找我，说武亚东被荣威公司的人带走了，让还50000元才放人，之后我就和崔某去借钱。第二天中午1点左右，崔某联系到武亚东父亲，之后崔某就去找武亚东，我在地下室一直等到下午4点左右，接到武亚东电话说马上回来了，之后看见他被一辆白色的SUV越野车送回来，我看着他走路都没有劲。他到地下室换衣服洗漱的时候，我看到武亚东胳膊上、身上好多小疙瘩和一条条的血印子，换好衣服之后武亚东联系了他父亲，听说他父亲把钱凑上了，我们在地下室待了半小时后武亚东就被两个小伙子带上车和崔某一起离开了，到下午5点左右武亚东和崔某才回来。（3）武永生证言，证明2012年4、5月份，我儿子武亚东向我陆续要了100000元说和吴雪冬合伙干工程，2015年8月23日下午3、4点，我儿子女朋友崔某给我打电话说武亚东替吴雪冬担保，向荣威公司借钱了，被荣威公司的人扣住了要20000元钱才让离开，现在还差8000元，我当天在崔某的建行卡上转了8000元。晚上10点以后，又接到武亚东给我打过来电话说钱不够，拿过去50000元才让他离开。8月24日我去找吴雪冬拿钱，他当时也欠了好多借款，我没有要到钱，最后我就自己借了30000元，当天将钱转到崔某建行卡上。8月25日中午我见到我儿子武亚东，看到他的胳膊、腿上、背上都是淤青，还有一条条的紫印子。（4）吴雪冬证言，证明2011年，我因为承包了个工程需要钱，让丁某2和武亚东帮我向酒泉荣威公司借了100000元，对方扣除利息后是实际给我85000元。后来因为工程没干成，利息也一直没有还，2013年底，武亚东找到我说替我还了90000元的利息，当时我给他打了87000元的借条。后来听说荣威公司的人找到丁某2还了十几万，武亚东还了几万。2015年8月份，武亚东给我打电话，说他被荣威公司的人扣下了让还钱呢，问我要钱，我当时也没有管。打完电话的二、三天，武亚东和他女朋友过来瓜州找我，问我要了2000元钱，后来我看到武亚东给我发的照片，看到他的后背上有被类似皮带和铁丝打过的伤痕和淤青。（5）王东证言，证明2015年8月份的一天，晚上12点左右，我到酒泉荣威畜牧养殖业农民专业合作社休息，半个小时之后田某带着一个30岁左右的男子（武亚东）回来，说要在这住一晚上，我打了个招呼就去睡觉了，田某和那个小伙子在谢建文的宿舍休息，第二天早晨6点左右我和谢建文去喂养羊，10点左右回来田某带着男子已经走了。5.辨认笔录（1）被害人武亚东辨认笔录，证明被告人李某1就是给他放贷并且殴打了他的人；被告人鲁某就是向他催收贷款并且殴打了他的人；被告人田某就是从肃州区航天宾馆和鲁某一起把自己带到荣威公司并殴打自己的人，并且在荣威养殖场内看管了自己的人。（2）证人卢某辨认，证明被告人田某就是在2015年8月底看管武亚东，并带武亚东到巨龙御园他家地下室的小伙子。（3）证人崔某辨认，证明被告人李某1就是在荣威公司打了武亚东几巴掌的人；被告人鲁某就是在荣威公司看管了武亚东的人；被告人田某就是看管了武亚东的男子。6.被告人供述（1）鲁某供述，证明2015年8月份的一天3点左右，有一个外号叫“大妞妞”的女人联系李某1，说她能找到欠了李某1钱的武亚东，李某1让我和这个女人联系，联系后她告诉我让去航天宾馆，武亚东过一会就去航天宾馆了，我和田某就到航天宾馆大厅等武亚东。我装作和武亚东偶遇，上去和武亚东打招呼，之后我和田某带着武亚东来到荣威公司。在荣威公司的时候，我问武亚东为什么不还钱，他说他的钱被吴雪冬用掉了，他自己没有用，之后我就和武亚东吵起来，田某就拿个铜芯线拧成的鞭子在武亚东的胳膊上打了几下，我把田某挡开了，之后我问武亚东还钱的事怎么解决，他说联系吴雪冬，之后他和吴雪冬打电话联系我就出去了。田某他们在荣威公司看着武亚东借钱，到下午七、八点的时候，武亚东的女朋友来公司，我就和他女朋友说了还钱的事情。当时武亚东的女朋友还了12000元现金，李某1说没有50000元钱不能离开。之后武亚东的女朋友就在公司待着，一直到晚上22点左右，李某1安排田某和另一个人带着武亚东到总寨荣威公司开的养殖合作社把人看住，等武亚东第二天把钱还上再说。之后田某和另一个人就带着武亚东到总寨养殖场去了。第二天早晨八点，田某带着武亚东回到荣威公司，武亚东的女朋友也过来，后我和田某带着武亚东回了巨龙御园的家中，我们在武亚东家门口等了两、三个小时，武亚东和他的女朋友从家里出来，之后我们就到研磨时光咖啡馆坐着让武亚东借钱。当天下午17时左右，武亚东借了38000元，加上之前的12000元，总共还了50000元。之后武亚东就和他女朋友离开了。（2）田某供述，证明2015年或者2016年的一天，鲁某叫我开车拉着他到酒泉市肃州区航天宾馆找个人，具体找谁我不清楚，什么事我也没有问。我开车拉着鲁某到酒泉肃州区航天宾馆，到航天宾馆那个人还没有来，我和鲁某就坐在大厅等着，一会之后一个小伙子进来了，我记得鲁某过去叫那个小伙子武亚东，我也就跟着过去了。之后我不记得我们将武亚东带到什么地方，我只记得第二天，我们拉着这个小伙子到巨龙御园他家里的地下室去了一趟，期间事情我记不起来了。我就记得当时鲁某让我开车找武亚东是去要钱的。五、2016年8月，被害人王某2因资金紧张从被告人李某1处借款。2017年1月24日19时许，被告人鲁某、田某、丁某1在洪洋广场一家烟酒店碰到被害人王某2，向其索要债务，后三人强行将被害人王某2带至荣威公司内，被告人李某1指使被告人鲁某、田某、丁某1对王某2采取跟踪、看管的方式索要债务，当晚10时许，被告人李某1又指使被告丁某1、田某将被害人王某2带至汉王大酒店内看管，第二日早晨又带至荣威公司内，至9时许时被公安机关解救，期间非法拘禁被害人王某214小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人王某2陈述，证明2016年8月，我通过别人介绍向荣威公司贷款200000元，贷款期限2个月，月利息是1角，后来因为资金紧张就没有还钱。2017年1月24日下午6时30分左右，我在洪洋广场杨兵开的烟酒店遇到鲁某、田某、丁某1，之后他们就将我带到荣威公司，在公司里鲁某将我脸上捣了几拳，又拿着钢丝鞭子打我，还在我身上踢了几脚。到晚上7点左右，他们带我到富康吃饭，之后鲁某有事就让田某、丁某1一直跟着我，他们两个人开车带着我在城里面转。晚上11点左右，我们三个人转到了西郊工业园区三元水电附近，李某1打电话让我们在那里等他。过来一会李某1和鲁某来了，催我尽快还钱，之后李某1和鲁某就先离开，田某、丁某1带着我到汉王大酒店开了一间房间，田某和丁某1一直在房间里面看着我，一直到1月25日早晨9点起床后，他们又将我带到荣威公司，早晨10点左右我才被警察解救。2.书证（1）诊断证明书、收费票据，证明2017年1月25日经酒泉市中医院诊断，王某2的损伤情况为闭合性颅脑损伤、多处软组织挫伤、右小腿皮肤擦伤，王某2花费住院医疗费5126元。（2）借条，证明2016年8月20日王某2向李某1出具借款200000元的借条。（3）行政处罚告知书、行政拘留通知书、送达回证，证明鲁某因非法限制王某2自由于2017年5月7日被酒泉市公安局肃州分局处以行政拘留十二日，并处罚款七百元的行政处罚；田某、丁某1分别被处以行政拘留十日，并处罚款五百元的行政处罚。3.证人证言（1）翟英兰证言，证明我是王某2妻子，因为我们家资金出现问题，欠了许多小额公司的贷款，2017年1月24日晚上7点左右，我第一次联系王某2没联系上，第二次才联系上王某2。第二天早上9点左右，我给王某2打电话，他说话声音很低，在电话里说他在荣威小额贷款公司里，被人打了，之后我就到公安局报案了。（2）杨兵证言，证明2016年9月份，我给王某2担保向荣威公司李某1借款200000元，利息是1角，借款期限2个月，后来王某2怎么还钱的我不清楚。有一段时间李某1和鲁某给我打电话说联系不到王某2，让我帮忙联系一下王某2让还钱。2017年1月20日左右的一天，王某2在我洪洋广场经营的烟酒店里，鲁某和几个人来后将王某2叫出去说话了，后来的事情我就不太清楚了。没过几天就过年了，我听说王某2被鲁某他们打的住院了，我还过去到中医院看过他，之后王某2就离开酒泉了。4.被告人供述（1）李某1供述，证明2016年8月份我在荣威公司大厅，通过朋友杨兵介绍认识了王某2。当时杨兵说王某2有一块地要卖，需要办理土地手续还差200000元，向我借钱，最多用一个礼拜就还我，因为我和杨兵关系比较好，平时在生意中也相互借钱，所以也没有约定利息。借完钱后一周之后我就联系不上王某2了。我给杨兵打电话，杨兵说王某2要是还不掉他替王某2还。2017年元月份一天下午，鲁某他们的新城区洪洋广场一个烟酒商店买烟的时候碰见了王某2，当时就把王某2带到公司去了，后来他们把王某2带到汉王酒店呆了一晚上，第二天早晨警察把王某2带走了。当时我不在酒泉，第二天鲁某给我打电话把事情告诉我我才知道的。鲁某、丁某1、田某因为这个事情还被新城派出所拘留了十几天。（2）鲁某供述，证明2016年8月份左右，王某2通过杨兵担保向李某1借款200000元，之后王某2就联系不到了，因为杨兵是担保人，他替王某2给李某1还过一次钱，具体还了多少我不清楚。2016年农历腊月二十八的那天下午18点左右，我去杨兵的店里买烟酒，刚进门就碰见王某2，王某2看见我后就主动和我打招呼，并且把我领出门，说我们去找个地方坐下说，当时我正忙着，就说去我们办公室，说完我就带着王某2来到荣威公司，过来之后和他说还钱的事情。王某2说第二天他有一笔钱会到账，到了之后就还我们，之后我们单位的人下班了，我和丁某1、田某带着王某2到富康附近的一家饭馆去吃饭，吃完饭又到一个咖啡店喝茶。在喝茶的过程中，王某2接到一个电话，我听到电话中也是问王某2要钱的，而且口气比较硬，我担心这些人把王某2带走，就让丁某1、田某带着王某2先走，过了十几分钟后我也走了，出去给李某1打个电话，李某1让我去找他，我去东关群楼将李某1找见后给说了一下情况，李某1说和我说过去看看，我给丁某1打电话问他们在哪，丁某1说是在西郊工业园三元水电附近，我就让他们等着，我和李某1过去到三元水电门口见到王某2，之后我们三个在车跟前站着，李某1和王某2商量还钱的事情。说了一阵之后，李某1安排丁某1和田某跟着王某2，王可祯走到哪就跟到哪，直到把钱还给我们才行，之后我和李某1就先开车走了。第二天早晨9点左右，我到公司后，丁某1、田某带着王某2也来到公司，我不知道听谁说的他们昨晚在汉王大酒店住着，进去之后看见王某2在一楼办公室坐着，过了一会儿警察来了就把王某2带走了。（3）田某供述，2017年年初的一天下午，我们公司快开年会了，当时我和鲁某、丁某1在公司呆着，李某1给鲁某打电话，让他到洪洋广场附近一个卖烟酒的店里取年货用的酒，鲁某就领着我和丁某1去洪洋广场，在烟酒店碰见王某2，鲁某把王某2叫到我们车上，向王某2要钱，王某2说他现在正在借钱，还没有把钱凑上。之后鲁某就让王某2跟着我们去荣威公司。到公司后进入一楼鲁某的办公室内，鲁某向王某2要钱，我们三个人就看着让王某2想办法借钱，王某2说有人来送钱呢。到了下午6点左右的时候，鲁某、田某和我带着王某2到肃州区富康家世界附近的两岸咖啡旁的一家饭馆吃了个饭，又把王某2带到两岸咖啡店里，看着王某2让他打电话借钱。到8点左右的时候，鲁某说他有事先走了。当时王某2说阳光小区那边有人给他送钱，我和丁某1开车拉着王某2到阳光小区门口等送钱的人，好久也没过来，然后我们就拉着王某2在酒泉城区内转着带他找钱，转着过程中到了西郊工业园的三元水电门口，丁某1接了个电话后，我们就在三元水电门口等着。一会李某1和鲁某过来了，之后丁某1就下车去和鲁某说话，说完之后丁某1到车上说我们开着车回市里，我开着车拉着丁某1和王某2回到市里，王某2说今天可能没人送钱了，明天早晨就把钱送过来。王某2说到汉王大酒店开个房间睡觉去，我和丁某1就跟着王某2到汉王大酒店，当时我们开了两间房，但是我和丁某1都在王某2的房间里待着，在聊天的过程中我们就在王**桢房间睡着了。到第二天早晨8时许，我和丁某1带着王某2到荣威公司，之后我因为公司有事就先出去了，我回来后听说警察把王某2带走了，之后我们也被叫到公安局了解情况。（4）丁某1供述，2017年1月份的一天下午五、六点左右，我和鲁某、田某三人到洪洋广场楼下一家名烟名酒店买酒碰见王某2，鲁某向王某2要钱，王某2说正在办理贷款，没有办法还上。之后鲁某就让王某2跟着我们到荣威集团公司的总部去，我们来到一楼鲁某的办公室，鲁某向王某2要钱，王某2说正在办理银行贷款，之后我们三个就看着让王某2想办法借钱，一直到下午六、七点左右，鲁某、田某和我带着王某2到富康家世界附近的两岸咖啡旁一家饭馆吃饭，后又把王某2带到两岸咖啡店内，看着王某2让他打电话借钱，但王某2还是没有借上钱。到8点左右的时候，鲁某说他有事就先走了。鲁某走后，有人给王某2打电话，向王某2要钱，我将这个情况汇报给鲁某，鲁某让我把王某2带到外面转转，不要让王某2的债主碰见了，我和田某就开着车在肃州区道路上乱转，一直到晚上22点左右，我给鲁某打电话问他在哪，鲁某说他和李某1在西郊工业园三元水电站门口，让我们拉着王某2过去。过去之后鲁某和李某1在那等着。王某2还是没有借上钱，鲁某让我们把王某2带到汉王大酒店住下看着，然后鲁某和李某1先离开了。我们把王某2带到汉王大酒店后开了两间房子，但是害怕王某2晚上睡觉的时候偷偷跑掉，我和田某就和王某2睡在一个房间里看着他，一直到第二天早上。综合事实部分，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书，传唤证，证明案件来源。2.被告人供述（1）李某1供述，证明我在2010年1月注册成立酒泉荣威汽车租赁有限公司，2010年至2014年期间在嘉峪关市××路修建工程规模扩大，2014年又在酒泉北郊公园开设了一家名叫钓鱼岛的农家乐，后将农家乐转让了。荣威公司当时主要经营汽车租赁和城建工程，鲁某是公司的经理，负责公司大小事务，他在2018年辞职了，田某是公司的司机，丁某1是业务员。（2）鲁某供述，证明我是2011年3月份开始在李某1经营的荣威公司上班，刚开始是司机，2012年开始担任荣威公司总经理，主要业务是做工程、汽车租赁，再就是替李某1向别人要钱。李某1负责公司的全面工作，再就是给别人放款挣利息。李某1给别人放款时月利息一般是一角左右，最高是一角五分的利息。向别人收款的事情都是李某1安排给我，我再安排别人，主要就是李某1、我、田某和丁某1在要账。我们主要采取打电话、上门寻找、跟随、看管向欠款人要账，再就是我们把人带到公司，李某1对欠款人进行谩骂。（3）田某供述，证明我是2014年春节前应聘到荣威公司当司机，2018年做荣威集团公司董事长助理职务。我主要是做司机，还根据领导的安排做一些打杂的工作。荣威公司主要经营健身俱乐部、酒店、养殖场、汽车租赁，再就是我听李某1说他在给别人放贷款。（4）丁某1供述，证明我是2014年4月初到酒泉荣威公司工作的，后来辞职了，2016年2月又回去上班了。2014年我在钓鱼岛农家乐和养殖场打杂，2016年2月至今在公司总部呆着，下面哪个公司人不够就在哪个公司帮忙。我知道公司的老板李某1和鲁某给别人放贷呢，他们是如何放贷的我不清楚，我只是跟着鲁某向欠了李某1、鲁某钱的人要过几次账。3.证人证言（1）杨建峰证言，证明我是2010年荣威汽车租赁公司刚成立的时候就去公司上班了，主要负责汽车租赁业务。2012年鲁某加入不久后，公司又加入了小额贷款业务，主要由李某1和鲁某管理。公司用于放贷的钱都是李某1的钱，鲁某负责放贷、催收，公司谁闲了就被鲁某叫上去帮忙找人、看人、要账。（2）王东证言，证明荣威集团下面有健身、酒店、汽车租赁等几个公司，还成立过酒泉荣威投资服务咨询有限公司。这个公司主要经营范围是贷款咨询、投资风险评估、还有现金放贷。现金放贷的月息我记得是3%至10%左右。在荣威公司工作期间，我知道鲁某、田某、丁某1等人向别人催收过贷款。（3）王雪莲证言，证明我是2012年4月到荣威公司工作的，职务是会计。2013年的时候李某1让我去办卡呢，我当时在工行、农行、建行、中国银行都办了卡，这些卡我本人都没有使用过，全部是李某1在用。李某1给过我钱让我存到他的账户，一般是李某1把我叫到办公室给我钱，让我把钱存到他指定的各个账户中。（4）谢建文证言，证明我是2013年六、七月份到荣威公司上班的，刚开始在荣威汽车租赁公司上班。2014年李某1把北郊公园的钓鱼岛农家乐承包下来了，我就在那里干活。之后李某1在总寨开了个养殖场，我就在养殖场上班，一直到2015年11月份辞职。李某1是荣威公司的董事长，鲁某是荣威公司的总经理，田某是公司的司机，丁某1就在公司干些杂活。李某1有没有向他人放贷我不清楚，但是我跟着鲁某去嘉峪关向一个叫魏某1的人要过账。4.调取证据通知书、内资企业基本信息、企业信用信息公示报告，证明经向酒泉市工商行政管理局调取，李某1任酒泉荣威畜牧业有限责任公司、甘肃荣威商贸集团有限公司、酒泉荣威汽车租赁有限公司、酒泉荣威汉王酒店管理有限公司、酒泉荣威第一健身俱乐部管理有限公司，酒泉荣威第一健身俱乐部管理有限公司一分公司、酒泉荣威第一健身俱乐部管理有限公司二分公司、酒泉荣威第一健身俱乐部管理有限公司三分公司、酒泉荣威畜牧业农民专业合作社、肃州区荣威商贸行、肃州区荣威大食堂法定代表人或者负责人。5.协助冻结财产通知书，证明将李某1经营的酒泉荣威汉王酒店管理有限公司账户存款5413元冻结；将李某1经营的酒泉荣威畜牧业农民专业合作社账户存款10150.37元冻结。量刑部分，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.到案经过，证明被告人李某1、鲁某、田某、丁某1于2019年8月19日经公安机关书面传唤到案。2.查询违法犯罪记录情况说明，证明被告人李某1、鲁某、田某、丁某1无犯罪记录。3.行政处罚决定书，证明①被告人李某1于2015年6月15日因殴打他人被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日，并处罚款五百元；②被告人鲁某于2015年6月15日因殴打他人被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日，并处罚款五百元；2017年4月25日因起诉书指控的第6起犯罪被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日，并处罚款五百元；③被告人田某于2017年4月25日因起诉书指控的第6起犯罪被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日，并处罚款五百元；④被告人丁某1于2017年4月25日因起诉书指控的第6起犯罪被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日，并处罚款五百元。4.常住人口信息查询，证明被告人李某1、鲁某、田某、丁某1已达到刑事责任年龄及各被告人的身份情况。针对本案被告人的辩解、辩护人所提的辩护观点，及全案争议焦点，根据本案的事实和证据，综合评判如下：（1）被告人李某1、鲁某及其辩护人均提出本案不属于恶势力犯罪团伙的辩解意见和辩护观点。经查，2012年以来，被告人李某1、鲁某在经营荣威公司期间，在酒泉市肃州区向他人多次发放贷款，纠集、伙同并指示田某、丁某1等人，以借款人及担保人逾期未及时还款为由，采取威胁、辱骂、殴打、拘禁等手段逼迫被害人还款。上述人员相对固定，经常纠集在一起，有组织的多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪的基本特征，但尚未形成犯罪集团，应认定为恶势力犯罪团伙。（2）被告人李某1、鲁某及其辩护人均提出不属于恶势力犯罪的首要分子；被告人鲁某、田某、丁某1的辩护人提出系从犯的辩解意见和辩护观点。经查，被告人李某1、鲁某在经营荣威公司期间，多次向他人发放贷款，被告人李某1负责贷款资金及贷款发放，纠集、指使被告人鲁某、田某、丁某1采取跟踪、辱骂、殴打、拘禁等手段进行非法讨债，多次实施非法拘禁犯罪活动；被告人鲁某负责部分贷款发放，伙同被告人李某1指使田某、丁某1等人非法讨债，多次实施非法拘禁犯罪活动，该二被告人为恶势力犯罪团伙的组织者、纠集者，为主犯，应当对其指挥恶势力犯罪团伙实施的非法拘禁全部犯罪行为承担责任；被告人田某、丁某1为恶势力犯罪团伙的成员，为从犯，应当分别对其实施的犯罪行为承担责任。（3）被告人李某1、鲁某、田某的辩护人均提出不构成敲诈勒索罪，敲诈勒索数额应当扣除法律保护的24%利息的辩护观点。经核实，被害人武亚东向被告人李某1、鲁某实际借款85000元，共计还款95000元。被害人武亚东主动偿还及被告人李某1、鲁某、田某索要的款项共计95000元全部为借款本息，其中85000元应认定为偿还本金，超过本金的10000元应认定为偿还利息。实际偿还的利息未超过法律保护的利息限额，故指控的敲诈勒索罪的证据不足，不予认定，对该辩护观点予以采信。（4）被告人田某的辩护人提出指控的第4起非法拘禁罪不成立的辩护观点。经查，控方提供的被害人魏某1、丁某4的供述、证人魏某2、汪某证言所证明的拘禁时间不能相互对应，且再无其他证据予以证实，故指控的该起非法拘禁罪证据不足，不予认定，对该辩护观点予以采信。（5）被告人李某1提出未拘禁被害人李某3的辩解意见，被告人鲁某的辩护人提出只参与了指控的第1起、第5起非法拘禁行为，其他未参与的辩护观点。经查，与事实不符，不予采信。（6）被告人田某的辩护人提出指控的第6起非法拘禁犯罪与之前行政处罚属于重复处理的辩护观点。经查，与事实相符，对被告人鲁某、田某、丁某1先前行政拘留的期间应在刑期中予以折抵。综上，被告人李某1、鲁某应该对指挥该恶势力犯罪团伙所犯的全部罪行，实施限制他人人身自由5起5人共81小时承担责任；被告人田某、丁某1应当分别对实际实施的犯罪行为承担责任，其中被告人田某实施限制他人人身自由2起2人共42小时；被告人丁某1实施限制他人人身自由2起2人共26小时。本院认为，被告人李某1、鲁某、田某、丁某1在催收债务过程中，采取跟踪、辱骂、殴打、拘禁等方式，非法限制他人人身自由，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。四被告人在共同犯罪过程中形成了较为固定的犯罪团伙，经常纠集在一起，实施非法拘禁违法犯罪活动，严重破坏社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。控方指控的非法拘禁罪的大部分事实清楚，证据确实、充分，唯指控的第4起被告人李某1、鲁某、田某非法拘禁罪的证据不足，罪名不能成立，但非法限制人身自由的违法事实存在，可在量刑时予以考虑；指控的第5起被告人李某1、鲁某、田某敲诈勒索罪的证据不足，罪名不能成立。在共同犯罪中，被告人李某1、鲁某系该恶势力犯罪团伙的组织者、纠集者，系主犯；被告人田某、丁某1系该恶势力犯罪团伙成员，均系从犯，依法应从轻处罚。被告人李某1、鲁某、田某在非法拘禁过程中具有殴打被害人情节，应从重处罚。被告人鲁某、田某、丁某1到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，可从轻处罚。经本院审判委员会讨论，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十七条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2021年6月19日止）被告人鲁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前行政拘留12日折抵刑期12日，即自2019年8月20日起至2021年4月7日止）被告人田某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前行政拘留10日折抵刑期10日，即自2019年8月20日起至2020年7月9日止）被告人丁某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押295日折抵刑期295日，先前行政拘留10日折抵刑期10日，共折抵刑期305日，刑期已执行完毕）二、冻结的李某1名下资金15563.37元，由冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张晓霞审判员 马兴国审判员 刘美玲二〇二〇年六月三十日法官助理 肖 玲书记员 茹 帆