汕头市金平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0511刑初34号公诉机关汕头市金平区人民检察院。被告人张繁，男，1983年5月14日出生，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：440************，文化程度初中，户籍地广东省汕头市***********。因本案于2017年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。指定辩护人蒋文伟，广东众大律师事务所律师。被告人林贤冬，男，1994年1月16日出生，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：440************，文化程度小学，户籍地广东省汕头市金平区********。因本案于2017年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，同年9月26日被取保候审，2019年5月8日被逮捕，并于2019年11月7日被取保候审。指定辩护人陈小英，广东众大律师事务所律师。被告人张吉祥，男，1986年4月25日出生，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：440************，文化程度高中，户籍地广东省汕头市金平区***************。因本案于2017年12月30日被羁押，同年12月31日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，同年10月29日被取保候审，2019年5月8日被逮捕，并于2019年9月7日被取保候审。指定辩护人吴佳龙，广东信捷律师事务所律师。被告人庄建德，男，1996年12月30日出生，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：440************，文化程度小学，户籍地广东省汕头市金平区***********。因本案于2017年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕，同年8月26日被取保候审，2019年*月8日被逮捕，并于2019年11月7日被取保候审。指定辩护人蔡佳丽，广东众大律师事务所律师。被告人张国宗，男，1964年11月5日出生，汉族，出生地广东省汕头市，身份证号码：440************，文化程度初中，户籍地广东省汕头市金平区***********。因本案于2018年1月19日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕，并于2018年8月18日被取保候审。指定辩护人林晔，广东众大律师事务所律师。汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉（2018）173号起诉书指控被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德犯寻衅滋事罪和非法拘禁罪、被告人张国宗犯寻衅滋事罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院于2018年4月12日立案受理。2018年5月30日，汕头市金平区人民检察院又以汕金检刑追诉（2018）1号追加起诉决定书，指控被告人张繁、张吉祥、庄建德遗漏的罪行。本院于2018年7月27日作出（2018）粤0511刑初201号刑事判决。因不服判决，被告人张繁提出上诉，汕头市金平区人民检察院提出抗诉。汕头市中级人民法院于2019年4月22日作出（2018）粤05刑终字第258号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2019年4月25日再次立案受理，并于2019年5月24日作出（2019）粤0511刑初294号刑事判决。因认为原审判决有错误，汕头市金平区人民检察院提出抗诉，汕头市中级人民法院于2019年12月23日作出（2019）粤05刑终231号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2020年1月6日重新立案，依法另行组成合议庭，于2020年5月18日重新公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察官马松合出庭支持公诉，被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德、张国宗及其指定辩护人到庭参加诉讼。由于不能抗拒的原因，本案曾中止审理。案审期间，本院向公诉机关调取证据一次。现已审理终结。公诉机关指控：（一）寻衅滋事罪2017年5月开始，被告人张繁以位于汕头市金平区********5*的汕头市易合信财务管理有限公司为聚集点，非法以发放高息放贷为业务，雇佣被告人林贤冬、张吉祥、庄建德、同案人张行、陈乐群等人负责放贷及追讨欠款业务。在债务人无法承担还本付息情况下，被告人张繁带领或安排、指挥被告人林贤冬、张吉祥、庄建德、同案人张行、陈乐群等人采用喷油漆、恐吓债务人家人等手段索债，另外，被告人张繁还安排、指使被告人林贤冬、张吉祥、庄建德等人为他人追讨欠款，从中牟利。1、2017年6月11日至2017年6月底期间，因张诗娜借贷没有按期归还，于是被告人张繁带领或指使被告人张吉祥、同案人张行、陈亮等人多次前往汕头市仁寿里3号102和联兴里直巷5号608房张诗娜家，采用喷油漆、恐吓等手段，向张诗娜家人进行索债，致张诗娜家监控摄像头被毁坏，墙体受损，张诗娜家人受到严重惊吓。2、2017年8月中旬，因张宗有借贷没有按期归还，于是被告人张繁安排同案人张行、被告人张吉祥等人多次前往汕头市*********张宗有家，采用贴“催款通知”纸张、滋扰等等恐吓手段，非法向张宗有母亲进行索债，致张宗有母亲精神受到严重惊吓。3、2017年10月上旬，因杨文清开设的汕头市奥捷电器有限公司被孙丽松开设的汕头市金平区韵乐乐器有限公司欠款，被告人张国宗遂介绍被告人张繁与杨文清认识，让被告人张繁为杨文清追讨欠款，被告人张繁表示同意。2017年11月9日至2017年11月13日，被告人张繁带领或安排被告人林贤冬、张吉祥、庄建德、同案人张行、陈乐群等人共4次前往汕头市金平区*************孙丽松开设的汕头市金平区韵乐乐器有限公司中，采用强行占用公司办公室、使用铁链锁公司大门、喷涂红油漆等恐吓手段，非法向孙丽松索债。致使该公司多处墙体受损，工作生产受到影响。其中2017年11月10日下午，被告人张国宗与杨文清前往汕头市金平区韵乐乐器有限公司参加闹事索债，被告人张国宗在公司三楼办公室的木门、文件柜、机器设备上涂写“丽松欠钱”、“孙丽松欠钱”、“欠人钱”等字样，并毁坏办公室中的一张塑料座椅，在被告人张繁等人前往汕头市金平区韵乐乐器有限公司闹事索债期间，杨文清支付4000元给被告人张繁作为索债费用。4、2017年12月22日，因蔡作鹏借贷没有按期归还，被告人张繁安排、指使被告人张吉祥、陈乐群前往汕头市***********蔡作鹏家索债，被告人张吉祥、同案人陈乐群破坏该栋楼房大门门锁、使用红油漆对该栋楼1至*楼的楼道、转角的墙体及*楼公用平台墙体进行喷涂，喷涂内容为“还钱”、“蔡作鹏还我血汗钱”等字样，致使该栋楼房多处墙体受损。5、2017年12月24日21时许，因“林双科”借贷没有按期归还，于是被告人张繁指使被告人张吉祥、庄建德、同案人陈亮、陈乐群前往汕头市金平区********内“盛珍茶叶”店，采用恐吓、搬走茶叶等手段，向“林双科”母亲郑水莲进行索债，致郑水莲受到严重惊吓，“盛珍茶叶”店一直关店至2018年2月才开店经营。被告人张国宗被凯达泓（集团）纸箱包装厂欠款，而凯达泓（集团）纸箱包装厂又被广东华澍地产投资有限公司欠款，张国宗为追回其欠款，直接向广东华澍地产投资有限公司索债。从2017年8月至2017年11月，被告人张国宗多次前往广东华澍地产投资有限公司及该司出租的工厂闹事索债。1、2017年8月9日10时许，被告人张国宗带领4、5名男青年前往广东华澍地产投资有限公司出租给曾庆春的工场（汕头市金平区********），并威胁恐吓曾庆春将工场租金缴交给他，不要缴交给广东华澍地产投资有限公司。当广东华澍地产投资有限公司的员工黄晓文赶至现场时，被告人张国宗将黄晓文拘禁在工场办公室，并对其进行辱骂。2、2017年8月19日11时许，被告人张国宗带领4、5名男青年再次前往广东华澍地产投资有限公司出租给曾庆春的工场（汕头市金平区********），威胁恐吓曾庆春将工场租金缴交给他，不要缴交给广东华澍地产投资有限公司。3、2017年11月13日18时许，被告人张国宗前往广东华澍地产投资有限公司仓库（汕头市金平区********，雇佣工人使用切割机切开仓库拉闸门，后发现仓库内储存有木材。至2017年11月14日10时许，被告人张国宗再次前往广东华澍地产投资有限公司仓库（汕头市金平区********，雇佣工人使用铲车将仓库内5条花梨木搬运至新乡大宗前一直巷路边，后广东华澍地产投资有限公司财务总监黄晓文赶至现场时被告人张国宗逃离现场。公诉机关向法庭提供了发破案经过、受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案情况说明，110出警命令单，被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德、张国宗的户籍材料，联兴居委会、建华居委会、新乡居委会及潮汕路居委会出具的《情况说明》，光华茶叶市场物业管理处出具的《证明》，公安机关出具的《情况说明》、接受证据材料清单，搜查证、扣押清单，汕头市金平区人民法院民事调解书、土地意向书，价格认定有关问题的函，办案说明，杨文清与孙丽松的民事调解书、收条，滋事地点等相关照片辨认附卷，被害人郑某某的陈述，证人谢某某、张某某、张某某、黄某某、张某某、胡某某、杨某某、邱某某、赖某某、郑某某、周某、陈某某、沈某某、余某某、郑某某、曾某某、黄某某、许某某、吴某某、张某某、王某某的证言，同案人张某、陈某、陈某某的供述，被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德、张国宗的供述，搜查笔录，电子数据检验报告及视听资料等证据。（二）非法拘禁罪2017年12月3日晚上，因被害人赖敏向被告人张繁借贷没有按期归还，于是被告人张繁指使被告人林贤冬、张吉祥、同案人张行、陈乐群等人到被害人赖敏家中索债。至当晚8时许，同案人张行驾驶一辆白色本田小汽车（车牌号码为粤D*****）乘载被告人林贤冬、张吉祥、陈乐群前往鮀莲街道，途中乘载被告人庄建德前往帮忙索债。当到达汕头市金平区鮀*******赖敏家中后，被告人林贤冬、同案人张行、陈乐群等人强行将赖敏押上汽车并行使离开，在汽车上，被告人林贤冬等人对赖敏进行辱骂，并将其挟持至汕头市金平区********委方向一偏僻路段，押其下车后限制其人身自由不让其离开。期间，因被害人赖敏拒绝还款，被告人林贤冬使用手脚对被害人赖敏进行殴打，又持从公司携带的棒球棒对被害人赖敏进行殴打，逼迫赖敏还款。至当晚10时许，被害人赖敏答应回家拿钱还款，于是被告人林贤冬、张吉祥、同案人张行、陈乐群等人才释放被害人赖敏将其载回家中。经法医鉴定，赖敏的伤情未达到轻微伤；具体损伤时间及成伤机制，请结合案件调查。公诉机关向法庭提供了发破案经过、受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案情况说明，被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德的户籍材料，接受证据材料清单，搜查证、扣押清单，鉴定机构资格证书及鉴定人资格证书，非法拘禁地点等相关照片辨认附卷，被害人赖敏的陈述，证人赖宗木、陈信亮、陈衍银的证言，同案人张行、陈乐群的供述，被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德的供述，搜查笔录，电子数据检验报告及视听资料等证据。公诉机关认为被告人张繁为索取非法债务，纠集他人多次恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法剥夺他人人身自由，实施殴打、辱骂行为；其行为分别触犯了刑法第二百九十三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人林贤冬、张吉祥、庄建德为索取非法债务，恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣；为索取非法债务非法剥夺他人人身自由，实施殴打、辱骂行为；其行为均分别触犯了刑法第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款和第三款，应当分别以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张国宗为索取债务、恐吓他人、破坏社会秩序，情节恶劣，其行为触犯了刑法第二百九十三条第一款，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在法庭上，公诉人认为，被告人张繁等人经常纠集在一起，以易合信财务管理有限公司为聚集点，采用威胁、恐吓、喷红漆等手段，多次向被害人及家属讨债，为非作恶、欺压百姓，扰乱了经济、社会的生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，完全符合《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中关于“恶势力”的规定；鉴于被告人张国宗犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，可以从轻处罚。原审期间，被告人张繁的原辩护人曾向法庭提交分别由汕头市乐童乐器有限公司和被害人赖敏出具的《谅解书》。被告人张繁对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：一、公诉机关指控被告人张繁安排、指使他人到张宗有家、蔡作鹏家和“盛珍茶叶”店寻衅滋事的事实，存在事实不清、证据不足的问题，依法应不予认定；二、被害人赖敏系因拖欠被告人一方的债务才跟随上车，被告人等人不具有非法剥夺被害人赖敏人身自由的主观故意，且被害人赖敏被带离的时间仅两个多小时，被告人张繁不构成非法拘禁罪。被告人林贤冬辩称在非法拘禁中没有强行控制被害人，对指控其寻衅滋事的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：一、被告人林贤冬在参与寻衅滋事犯罪的整个过程中仅起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；二、参照《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》关于国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁的规定，作为普通公民的被告人等人只是载着被害人赖敏在车上呆了不超过两个小时，远不足24小时，其行为尚不构成非法拘禁。被告人张吉祥对指控的犯罪事实和罪名基本没有异议，但辩称到张宗有家寻衅滋事的事件他是事后去的，对之前发生的事情并不知情。其辩护人提出：一、被告人张吉祥在整个寻衅滋事犯罪过程中只起到辅助作用，应当认定为从犯，对其从轻或减轻处罚；二、被告人张吉祥虽有限制被害人赖敏人身自由的违法行为，但参照“两高两部”《关于办理“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》关于非法拘禁的有关规定，被害人赖敏被限制人身自由的时间较短，且被告人林贤冬对被害人赖敏的殴打也是因偶然事件一时气愤引发，其余人并未使用捆绑等手段，可见被告人张吉祥的犯罪情节显著轻微、危害不大，可以免于刑事处罚；三、被告人张吉祥是初犯，归案后如实供述自己罪行并当庭认罪，认罪态度良好，有悔罪表现，且已通过家属积极赔偿被害人赖敏及向汕头市乐童乐器有限公司赔礼道歉，并取得谅解，建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人庄建德对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：一、被告人庄建德等人对被害人赖敏限制人身自由的时间较短，情节轻微，达不到刑事处罚程度，不构成非法拘禁罪；二、被告人庄建德系从犯，应当从轻、减轻处罚；三、被告人庄建德系初犯、偶犯，主观恶性较小，自愿认罪，具有悔罪表现和坦白情节，希望法庭能够对其从轻、减轻处罚。被告人张国宗对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人提出：一、被告人等人到汕头市金平区韵乐乐器有限公司四次追讨欠款的事件中，被告人张国宗只参与了其中一次，且逗留事件很短，仅涂写字样并踢翻一张塑料椅，公司员工也是事后通过监控视频才知道被告人张国宗曾到公司闹事，可见其行为未给公司人员带来较大的不良影响，故被告人张国宗并未积极参与此事，且所起作用较小，可以认定为从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；二、被告人张国宗向广东华澍地产投资有限公司的租户追债，是基于合法债权和口头协议，虽然行为欠妥，但主观恶性较小；三、被告人张国宗于2018年1月19日自行到派出所投案自首并如实供述自己罪行，具有自首情节，依法可以从轻、减轻或免除处罚；四、被告人张国宗当庭认罪，具有明显悔罪表现，可以酌情从宽处罚。经审理查明：（一）被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德与同案人寻衅滋事的犯罪事实被告人张繁与同案人陈亮（另案审理）、黄宏杰合伙于2017年5月9日注册成立了汕头市易合信财务管理有限公司，住所位于汕头市金平区*************，法定代表人陈亮。被告人张繁任公司副经理，负责公司财务和日常管理，先后雇佣了被告人林贤冬、张吉祥、庄建德、同案人张行、陈乐群（均另案审理）等人，公司实际非法经营小额高利放贷、暴力讨债业务，组建了公司“微信群”，被告人张繁与同案人陈亮指使或带领被告人林贤冬、张吉祥、庄建德及同案人张行、陈乐群等人，多次有组织地采用威胁、滋扰、纠缠、喷油漆等“软暴力”手段向贷款人及其家属追讨欠款，严重扰乱他人正常的工作、生活秩序，形成了在辖区内多次实施违法犯罪活动、扰乱经济和社会秩序、造成较为恶劣社会影响的恶势力犯罪团伙。具体实施了如下犯罪行为：2017年6月份，张诗娜向公司借款10000元后没有归还本息。2017年6月11日晚，同案人陈亮带领被告人张吉祥、同案人张行到汕头市仁寿里3号102房寻找张诗娜未果，遂用红油漆在家门口墙壁上喷了“张诗娜欠钱”的字样，随后，被告人张吉祥与同案人陈亮、张行又到汕头市**********张诗娜的母亲谢玩贞家门口，用红油漆在门口墙壁上和楼梯口喷了“张诗娜欠钱”的字样，毁掉其家门口的监控摄像头。2017年6月22日晚9时多，被告人张繁带领被告人张吉祥、同案人张行再次到谢玩贞家中索债，同案人张行还摔砸茶杯，威胁、恐吓谢玩贞及张诗娜的妹妹张诗琳还债，张诗琳被迫拨打110报警，民警到场了解情况后责令被告人张繁、张吉祥及同案人张行离开现场。民警走后，被告人张繁、张吉祥及同案人张行又返回汕头市**********向谢玩贞追债，威胁恐吓谢玩贞、张诗琳。2017年6月28日，谢玩贞被迫交给被告人张吉祥3000元后息事。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、归案情况说明。反映本案发生和侦破的经过。2、公安机关出具的户籍材料。反映被告人张繁、张吉祥身份的基本情况。3、公安机关出具的110出警命令单。证实报案人遭被告人及同案人等一帮人讨债滋扰、恐吓而报警，民警到场处置的事实。4、公安机关搜查笔录、扣押清单。证实公安机关在汕头市金平区**************被告人张繁住处和汕头市金平区**********汕头市易合信财务管理有限公司，查获借据37张、借款单4张、棒球棒4支、钢管2支、铁链1条及银行卡、现金等财物。5、汕头市金平区*******委会的情况说明。证实被告人及同案人等人上门追债，到居民区闹事、喷涂红油漆等行为，严重影响居民群众的正常生活秩序，对周围居民群众造成了极大滋扰的事实。6、证人黄某某的证言。反映其于2017年4月26日与陈亮、张繁签订了《合伙协议》，其出资20万元，于2017年5月9日注册成立了汕头市易合信财务管理有限公司，公司日常管理主要是张繁在操作，后其发现公司没有开展财务软件的业务，便打电话给陈亮建议将公司注销，但因陈亮长期在山东工作，也没有将公司注销。后其得知陈亮、张繁有利用公司做小额贷款业务的事实。7、证人张某某、黄某某的证言。均反映邻居谢某某、张某某居住的***被放高利贷的人破坏门锁、喷红油漆，致使谢玩贞、张诗琳及他们受到惊恐的事实。8、证人谢某某、张某某的证言。均反映因张某某向他人借款，在2017年6月11日晚和6月22日晚，有三名男子到他们居住的汕头市金平区***************讨债滋事，还破坏门锁、监控视频，在门口墙壁喷红油漆等，他们被迫报警，在民警到场劝离后，张繁还带张吉祥上门威胁，后他们交了3000元给张吉祥息事的事实。9、同案人陈某的供述。供述易合信公司日常由张繁管理，公司规定谁拉的客户则由该人负责追讨利息和本金，如有客户不及时还款，要向其和张繁汇报，并不定期统计后发布到工作微信群，并用微信语音督促员工上门催讨欠款。如客户拒不还款，他们会采取在客户家门口贴人头像、喷红油漆等滋事的方式恐吓对方还钱的事实。并对伙同被告人张繁、张吉祥等人向张某某家属讨债的事实供认不讳。10、同案人张某的供述。在案件侦查期间对伙同被告人张繁、张吉祥等人向张某某家属讨债的事实供认不讳。11、被告人张繁的供述。供述易合信财务管理有限公司是2017年4月注册成立的，由黄某某和陈某与其三人合股，公司法人是陈某，其负责公司财务和收放贷的钱款，公司地址在新乡大宗东十四巷5号，公司共雇佣了5个员工，分别是陈某某、林某某、张某某、陈某某、张某，2017年12月上旬陈某某离职后庄某某才过来公司上班。公司建有微信群，群主是陈某，成员有陈某某、张某某、张某、林某某、庄某某及其本人。公司规定按月息3%至6%的利息连本加利向借贷人收款，谁拉的客户就由谁去追讨贷款，遇到有客户一直不还贷款，员工就会向公司汇报，除了像对待赖敏这样持械威胁殴打的之外，其还会安排员工上门找欠债人的父母追讨，每天上门去坐去闹，或去贷款人家门口喷红油漆，喷上“欠钱还债、还我血汗钱”等等之类的大字，吓唬欠债人及其家属，让他们还钱。其还供述指使员工向张某某、张某某、孙某某、蔡某某及到光华茶叶市场讨债的事实。12、被告人张吉祥的供述。供述其于2017年4月份在张繁的招引下到易合信公司上班，业务是介绍人过来公司贷款和去追讨贷款，员工平时每天下午就会到公司，大家会交流放贷业务和客户拖欠贷款、利息等情况，有客户不还贷款，员工就会向张繁汇报，张繁就会安排员工上门去找欠债人父母追讨，或去贷款人家门口喷红油漆，喷上“欠钱还债、还我血汗钱”之类的大字，其参与了向张诗娜等人追债的事实。2017年10月上旬，被告人张国宗介绍杨文清认识了被告人张繁，委托被告人张繁帮杨文清向孙丽松追讨欠款13万多元。2017年11月9日下午，同案人张行带领被告人林贤冬、庄建德及同案人陈乐群、陈衍垠等人到孙丽松经营的汕头市金平区*************韵乐乐器有限公司讨债，后在该公司三楼办公室摆火锅吃牛肉等滋扰闹事，民警接报后到场制止，责令他们离开。11月10日下午，被告人张繁指使同案人张行带领被告人林贤冬及同案人陈乐群、陈衍垠等人，与被告人张国宗及事主杨文清到韵乐乐器有限公司讨债闹事，被告人张国宗在三楼厂区踢坏一张塑料椅，在墙壁和机器设备上用油性笔写“欠钱”、“丽松欠钱”等字样，民警接报后到现场将他们劝离。11月11日，被告人张繁指使同案人张行带领被告人林贤冬、庄建德及同案人陈乐群、陈衍垠等人再次到韵乐乐器有限公司讨债，用红色油漆在公司楼下玻璃门上、外墙上及楼梯墙上喷红字，民警到场后将他们劝离。11月13日上午，被告人张繁、林贤冬、庄建德和同案人张行、陈乐群、陈衍垠等人到韵乐乐器有限公司讨债闹事，用红油漆在墙上喷字，用铁链锁公司大门，民警到场后通知双方到派出所协商处理，在派出所双方达成协议，孙丽松偿还了杨文清的欠款13万多元，杨文清先后共支付4000元给被告人张繁作为佣金。案发后，被告人张繁、张吉祥、林贤冬、庄建德及同案人张行、陈乐群等人通过其家属向被害单位汕头市乐童乐器有限公司赔礼道歉，并取得谅解。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、归案情况说明。反映本案发生和侦破的经过。2、公安机关出具的户籍材料。反映被告人张繁、林贤冬、庄建德、张国宗身份的基本情况。3、公安机关出具的110出警命令单和情况说明。证实汕头市金平区韵乐乐器有限公司遭被告人等一帮人讨债滋扰、喷红油漆、恐吓而报警，民警到场处置的事实。4、证人邱某某、赖某某、周某的证言及汕头市乐童乐器有限公司出具的《谅解书》。均反映其老板孙某某经营的汕头市金平区韵乐乐器有限公司欠杨某某加工费13万元，因为该笔欠款存在不合理的原因，孙某某一直拒绝结清还给杨某某。2017年11月份以来，杨某某多次带人并指使社会讨债人员到公司厂区闹事讨债。11月9日下午，该帮社会讨债人员在公司三楼办公室吃牛肉火锅，民警到来后他们还不肯离开。11月10日，该帮人从下午4时多持续到傍晚7时才离开。11月11日中午，该帮人又来厂区闹事，在墙壁和玻璃门上喷涂欠钱字样，警察来后他们还聚集在楼下不肯离开，11月13日上午，该帮人又到厂区纠缠闹事，继续在厂区外墙上喷红油漆，严重影响厂的生产和员工的人身安全。案发后，张繁、张吉祥、林贤冬、庄建德、张行、陈乐群等人通过其家属向汕头市*****歉并表示悔意，公司遂于2018年1月27日由赖某某和邱某某作为代表出具《谅解书》，表示自愿不再追究上述人等的法律责任的事实。5、证人郑某某的证言。反映其在汕头肥皂厂当门卫，在2017年11月9日下午、11月10日和11月11日，有一群男青年到韵乐乐器厂闹事，还在外墙、玻璃门、楼梯墙壁等地方喷红油漆，致使厂内员工人心惶惶，严重影响厂区工作秩序的事实。6、同案人杨文清的供述。反映其因被孙丽松拖欠加工费13万多元，在2017年10月上旬通过张国宗介绍认识了张繁，委托张繁替其向孙丽松讨钱。2017年11月9日，张繁通过微信发了一段视频，内容是张繁公司的人在孙丽松的办公室内打边炉吃牛肉火锅，11月13日张繁载其到孙丽松的公司去讨钱，张繁叫了4、5名男青年到现场，后张行开摩托车载其先离开，第二天在光华派出所与孙丽松达成协议，孙丽松将13万多元还给了她，其支付给张繁4000元佣金的事实。7、同案人张行、陈乐群、陈衍垠的供述。同案人张行、陈乐群、陈衍垠在案件侦查期间对参与到汕头市金平区韵乐乐器有限公司讨债和闹事滋扰的事实供认不讳。8、被告人张繁的供述。供述其经张国宗介绍认识杨文清，后受杨文清委托，指使和带领张行、陈乐群、陈衍垠、林贤冬、张吉祥、庄建德等人向孙丽松经营的汕头市金平区韵乐乐器有限公司讨债的事实。9、被告人林贤冬的供述。供述其于2017年9月份到易合信财务管理有限公司上班，负责放贷和追债业务，公司员工平时通过微信群联系，其有参与了帮杨文清到韵乐乐器有限公司催债的事实。10、被告人庄建德的供述。供述其于2017年12月15日正式到易合信公司上班，之前其经常到公司喝茶，参与了公司帮杨文清讨债，到汕头市金平区韵乐乐器有限公司闹事索债的事实。11、被告人张国宗的供述。供述其于2017年10月份介绍朋友杨文清认识张繁，让张繁帮其向孙丽松讨债，后与张繁指使的张行、林贤冬、陈乐群、陈衍垠、庄建德等人一同到孙丽松经营的金平区韵乐乐器有限公司滋扰闹事的事实。2017年12月3日晚，由于被害人赖敏向公司借贷款没有归还，被告人张繁指使同案人张行带人到被害人赖敏家中讨债。当晚8时许，同案人张行驾驶本田小汽车（车牌号码为粤D*****）载被告人林贤冬、张吉祥、庄建德和同案人陈乐群到汕头市金平区********赖敏家巷口，同案人张行打电话让赖敏出来，被害人赖敏从家里出来后被被告人林贤冬等人强行押上汽车驶离，在汽车上，被告人林贤冬等人辱骂赖敏，并将其挟持押至汕头市金平区****军基线转入莲美居委方向的偏僻路段，因被害人赖敏拒绝还款，被告人林贤冬扇打被害人赖敏头部，又持从公司携带的棒球棒殴打被害人赖敏，逼迫赖敏还款。当晚10时许，被害人赖敏被迫答应回家拿钱还款，被告人林贤冬等人才将被害人赖敏载回家中。案发后，被告人张繁、张吉祥、林贤冬、庄建德及同案人张行、陈乐群等人通过其家属向被害人赖敏赔礼道歉，并取得谅解。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过。证实案件的发生和侦破的经过。2、被害人赖某的陈述及其出具的《谅解书》。反映其替陈信亮通过陈衍垠介绍向张行借贷了5000元，2017年12月3日晚8时，张行带领林贤冬等共5人到其家巷口，打电话叫其出来，其被张行押上小汽车，夹在后排中间，在路上林贤冬问其借款怎么还，其回答让陈信亮来还，车开到了莲美居委路边，林贤冬将其拉扯下车，和其他人围住他，胁迫其还钱，其当场打电话给陈信亮，陈信亮表示没钱还，林贤冬就扇打其头部，并用家伙打其右小腿，其被迫答应带其回家拿钱，之后，张行带其回家，其父亲了解情况后于第二天将5000元给了张行的事实。案发后，被告人张繁、张吉祥、林贤冬、庄建德及同案人张行、陈乐群等人通过其家属向其道歉并表示悔意，其同意谅解并出具《谅解书》，自愿不再追究上述人等的刑事责任。3、证人赖某某的证言。证实其儿子赖某替陈信亮借钱没还，被追债的人带出去殴打，其知道后交还5000元给追债人，以及2018年1月23日，其及其儿子赖某接受张繁、张吉祥、张行、陈乐群、林贤冬、庄建德等人通过家属赔礼道歉，出具《谅解书》表示谅解的事实。4、证人陈某某的证言。证实其让赖某通过陈衍垠介绍向张行借高利贷5000元后没有归还，张行等人向赖敏追债，还殴打了赖某，赖某的父亲替其还债的事实。5、同案人陈某某的陈述。反映其在易合信公司上班期间，曾介绍陈某某、赖某向公司借贷款的事实。6、同案人张行、陈乐群的供述。同案人张行、陈乐群在案件侦查期间对向被害人赖某讨债的事实供认不讳。7、被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德的供述。均供述于2017年12月3日晚，张繁安排张行开车载林贤冬、张吉祥、庄建德及陈乐群等人去向赖敏追债，车开到赖敏家附近，赖敏从家里出来后，便被张行和陈乐群带上车里，赖敏被夹在后排中间的位置，在车上林贤冬辱骂赖敏，车开到莲美居委前路段，下车后他们五人将赖敏围在中间，林贤冬扇了赖敏两三记耳光，还从汽车后尾箱拿出一支棒球棒朝赖敏小腿打了一两下，后赖敏害怕说等回去跟父母说，商量还钱，之后他们将赖敏载回家，赖敏的父母答应明晚还清赖敏借的5000元的事实。（二）被告人张国宗寻衅滋事的犯罪事实被告人张国宗除上述于2017年11月10日下午，与被告人林贤冬及同案人张行、陈乐群、陈衍垠等人一同到金平区韵乐乐器有限公司滋扰闹事外，还存在下列寻衅滋事行为，具体为：被告人张国宗因与汕头凯达泓（集团）纸箱包装厂前有经济纠纷，2012年12月27日经本院调解达成协议后至案发，汕头凯达泓（集团）纸箱包装厂厂长郑志民表示仍欠被告人张国宗30多万元。2011年5月27日，汕头凯达泓（集团）纸箱包装厂与广东华澍地产投资有限公司签订土地合作意向书，广东华澍地产投资有限公司先行付给汕头凯达泓（集团）纸箱包装厂50%款项，之后，由于汕头凯达泓（集团）纸箱包装厂的土地产权没有转到广东华澍地产投资有限公司，广东华澍地产投资有限公司则没有将剩余的款项还清。被告人张国宗为追回其被汕头凯达泓（集团）纸箱包装厂所欠款项，便多次前往广东华澍地产投资有限公司及该司出租的工场闹事索债。2017年8月9日10时许，被告人张国宗带领4、5名男青年到广东华澍地产投资有限公司出租给曾庆春的位于汕头市金平区********的工场，威胁曾庆春将工场租金缴交给他，不要交给广东华澍地产投资有限公司，曾庆春被迫报警，民警接报到场处置，广东华澍地产投资有限公司员工黄晓文闻讯也赶到现场，被告人张国宗将黄晓文关在该工场办公室进行辱骂。2017年8月19日11时许，被告人张国宗带领4、5名男青年再次到曾庆春的工场，威胁曾庆春要将工场的租金交给他，不要交给广东华澍地产投资有限公司，曾庆春被迫报警，民警到场处置，被告人张国宗等人才离开现场。2017年11月13日18时许，被告人张国宗窜到广东华澍地产投资有限公司位于汕头市金平区********的仓库，雇佣工人用切割机切开仓库拉闸门，发现仓库内储存有木材。隔日上午10时许，被告人张国宗再次窜到广东华澍地产投资有限公司仓库，雇佣工人用铲车将仓库内的5条花梨木搬运到新乡大宗前一直巷路边，广东华澍地产投资有限公司员工黄晓文赶到现场时被告人张国宗便逃离现场。2018年1月19日，被告人张国宗接通知自行到汕头市公安局乌桥派出所接受讯问调查。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、公安机关出具的110出警命令单、受案登记表、立案决定书、发破案经过和情况说明。反映案件的发生和侦破及被告人张国宗到案的情况。2、公安机关出具的户籍材料。证明被告人张国宗的身份情况。3、汕头凯达泓（集团）纸箱包装厂营业执照、本院民事调解书、土地合作意向书及证人郑志民、吴钦华的证言。反映汕头凯达泓（集团）纸箱包装厂与广东华澍地产投资有限公司、被告人张国宗之间存在债权债务的关系。4、证人曾某某的证言。反映2017年8月9日上午10时许，张国宗带了4、5名男子到其经营的新华岁文具厂办公室，要求其以后将租金交给他，其报警后民警到场处置。11时许，华澍公司的黄晓文到现场，张国宗等人就将黄晓文关在办公室内近一小时。2017年8月19日上午，张国宗又带了4、5名男子到文具厂向其讨要租金，其见状就报警的事实。5、证人黄某某的证言。反映2017年8月9日，租户曾某某向公司汇报张国宗以收租金为由恐吓他，其赶到曾某某的文具厂后被张国宗等人关在办公室内辱骂。2017年11月13日22时多，其接到租户张某某的电话说纸箱二厂的仓库拉闸门被人破坏。2017年11月14日10时许，其到纸箱二厂仓库，发现仓库大门被人用切割机切开一半大门，公司存放在仓库的四条花梨木被搬在仓库门口路边，张国宗正在指挥一辆铲车搬运花梨木，张国宗见到他，就指挥铲车司机卸下花梨木，离开现场的事实。6、证人许某某、张某某的证言。均反映张国宗割破仓库拉闸门，搬走仓库内的五根花梨木的事实。7、被告人张国宗的供述。被告人张国宗在本案侦查期间对其实施寻衅滋事的事实供认不讳。（三）关于公诉机关指控的被告人其他犯罪事实的认定问题1、关于公诉机关指控被告人张繁安排、指使被告人张吉祥及其他同案人多次到张宗有家索债、恐吓张宗有家属的事实。经查，公诉机关该项指控缺乏被告人多次实施恐吓的具体时间，而作为指控证据的被告人张繁、张吉祥的供述及证人胡惠芝、张宗有的证言虽也证实了被告人张吉祥及同案人为索债到张宗有的家门口及楼道张贴催款通知、恐吓张宗有家属的事实，但也均未能证实该多次实施恐吓的具体时间，张宗有的证言又系传来证据，又没有被害人的报案记录等相印证，有关“多次”的指控不足以认定。因此，公诉机关指控被告人张繁指使被告人张吉祥及其他同案人多次到张宗有家索债、恐吓张宗有家属并严重影响其工作、生活或生产、经营的事实不清，证据不足，本院依法不予认定。2、关于公诉机关指控被告人张繁指使被告人张吉祥及同案人陈乐群到蔡作鹏家索债、实施恐吓的事实。经查，公诉机关该项指控的主要证据有被告人的供述及证人余某某、沈某某、姚某某的证言，上述证据虽证实了2017年12月22日，被告人张繁指使被告人张吉祥及同案人陈乐群到蔡作鹏家所在的汕头市***********的楼道、墙面用红油漆喷涂内容为“蔡作鹏还我血汗钱”等字样的事实，但没有被害人蔡作鹏或其家属的陈述及相关的报案记录等证据相印证。因此，被告人等人的上述行为是否对蔡作鹏及其家属造成恐吓并严重影响其工作、生活或生产、经营的事实不清，证据不足，本院依法不予认定。3、关于公诉机关指控被告人张繁指使被告人张吉祥、庄建德及其他同案人前往汕头市金平区********内盛珍茶叶店恐吓林双科的母亲郑水莲，致使盛珍茶叶店关闭的事实。经查，公诉机关该项指控的主要证据为被害人郑水莲的陈述和证人王某某、颜某某的证言，但被害人郑水莲对盛珍茶叶店关闭的原因未作任何陈述，而证人颜某某基于个人理解证实盛珍茶叶店因经营者害怕而关闭，证人王某某的证言却证实盛珍茶叶店的关闭系因被害人郑水莲回福建老家陪其丈夫治疗脚伤，上述证据相互之间存在矛盾，不足以证明盛珍茶叶店关闭的后果是被告人实施恐吓行为造成的。因此，被告人的上述行为是否对被害人林双科及其母亲郑水莲造成恐吓并严重影响其盛珍茶叶店经营的事实不清，证据不足，本院依法不予认定。本院认为：公诉机关指控被告人张繁带领或指使被告人张吉祥及其他同案人向张诗娜家属实施恐吓索债、带领或指使被告人林贤冬、庄建德及其他同案人到汕头市金平区韵乐乐器有限公司讨债滋事、指使被告人林贤冬、张吉祥、庄建德和其他同案人向赖敏实施恐吓索债，指控被告人张国宗为索取债务，多次恐吓他人的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人张繁带领或指使被告人张吉祥及其他同案人向张诗娜家属实施恐吓索债，经公安机关制止后仍继续实施恐吓行为，情节恶劣；带领或指使被告人林贤冬、庄建德及其他同案人在短时间内多次到汕头市金平区韵乐乐器有限公司讨债滋事，经公安机关制止后仍继续实施恐吓行为，情节恶劣，其行为均妨害社会管理秩序，均已独立构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。被告人张繁指使被告人林贤冬、张吉祥、庄建德和同案人为向赖敏索债，持凶器随意殴打、恐吓被害人并限制被害人的人身自由持续二个多小时，因被害人被限制人身自由的时间较短，故公诉机关由此指控被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德该行为构成非法拘禁罪法律依据不足，本院不予支持。但被告人在向被害人索债的程中，持凶器随意殴打、恐吓被害人，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪，应与上述其他二宗寻衅滋事犯罪行为一并以寻衅滋事罪定罪处罚。被告人张国宗为索取债务，短时间内多次恐吓他人，且经公安机关制止后仍继续实施恐吓行为，其行为妨害社会管理秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。对于公诉机关指控被告人张繁为索债而指使被告人张吉祥等到张宗有家、蔡作鹏家及盛珍茶叶店实施恐吓等三宗寻衅滋事行为，均因事实不清，证据不足，无法认定其独立构成寻衅滋事罪，但可作为量刑情节对相关被告人予以酌情从重处罚。被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德及同案人经常纠集在一起，以非法高息放贷为业务，采用威胁、恐吓等“软暴力”手段讨债，多次寻衅滋事，给被害人的心理及正常生活、工作带来不良影响，扰乱经济和社会秩序，具有较为恶劣的社会危害性，依法应认定为恶势力犯罪团伙。其中，被告人张繁指使他人具体实施犯罪行为，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部罪行进行处罚。被告人林贤冬、张吉祥、庄建德受指使积极实施犯罪行为，同系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但所起作用稍次，可以相对从轻处罚。被告人张繁、林贤冬、张吉祥、庄建德如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张国宗犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。对于被告人张繁的辩护人提出的被告人张繁为索债而指使被告人张吉祥等到张宗有家、蔡作鹏家及盛珍茶叶店实施恐吓等三宗寻衅滋事行为，均不能认定其独立构成寻衅滋事罪的辩护意见，以及限制被害人赖敏人身自由的行为不构成非法拘禁罪的辩护意见，符合本案查明事实和法律规定，本院予以采纳。对于被告人林贤冬辩称在非法拘禁中没有强行控制被害人的辩解。经查，被告人林贤冬在拘押被害人过程中侮辱和持械殴打被害人的事实，有同案人的供述、被害人的陈述及证人的证言相印证予以证实，故该辩解缺乏事实依据，本院不予采信。其辩护人提出被告人林贤冬在寻衅滋事犯罪中只起辅助作用，是从犯的辩护意见。经查，被告人林贤冬受被告人张繁指使具体实施了寻衅滋事的犯罪行为，应当认定为积极实施犯罪行为的主犯，辩护人该辩护意见缺乏事实依据，本院不予采纳；提出被告人林贤冬限制被害人赖敏人身自由的行为不构成非法拘禁罪的辩护意见，符合本案查明事实和法律规定，本院予以采纳。对于被告人张吉祥辩称其未全程参与到张宗有家寻衅滋事的辩解及其辩护人提出被告人张吉祥在寻衅滋事共同犯罪中属于从犯的辩护意见。经查，被告人张吉祥受被告人张繁指使具体实施了寻衅滋事的行为，应当认定为积极实施犯罪的主犯，对被告人张吉祥及辩护人认为其是从犯的辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳；提出在非法拘禁罪的共同犯罪中，被告人张吉祥等人的犯罪情节显著轻微，可予免除刑事处罚的辩护意见，因本院已认定被告人张吉祥等人该行为不构成非法拘禁罪，故对不追究被告人张吉祥等人非法拘禁罪刑事责任的辩护意见，本院予以采纳，但因该行为已独立构成寻衅滋事罪，故对要求免予追究该行为刑事责任的辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳；提出被告人张吉祥是初犯，归案后认罪、悔罪态度良好，且已通过家属向被害人赖敏及汕头市*********歉并取得谅解，建议予以从轻或减轻处罚等辩护意见，理由充分，本院予以采纳。对于被告人庄建德的辩护人提出的被告人庄建德等人限制被害人赖敏人身自由的行为不构成非法拘禁罪的意见，符合本案查明事实和法律规定，本院予以采纳；提出被告人庄建德在寻衅滋事共同犯罪中属从犯的辩护意见，经查，被告人庄建德受指使具体实施了寻衅滋事的行为，应当认定为积极实施犯罪的主犯，故辩护人该辩护意见，缺乏事实依据，本院不予采纳；提出被告人庄建德归案后及庭审过程中认罪态度好，属初犯、偶犯，建议给予从轻或减轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。对于被告人张国宗的辩护人提出的被告人张国宗在向金平区韵乐乐器有限公司索债的过程中作用不大，是从犯的辩护意见。经查，被告人张国宗所参与的该宗寻衅滋事行为并不独立构成犯罪，故不存在所谓主从犯；提出被告人张国宗有自首情节，当庭认罪、悔罪，建议给予从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。对于被害人赖敏及被害单位汕头市乐童乐器有限公司二份谅解书，经当庭质证，公诉人与上列被告人均无异议，本院当庭予以确认采信，对张繁等被告人依法可以酌情从轻处罚，对此，相关辩护人的意见可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：一、被告人张繁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月27日起至2022年12月26日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人林贤冬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期执行至2019年11月7日已完毕。）三、被告人张吉祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期执行至2019年9月7日已完毕。）四、被告人庄建德犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期执行至2019年11月7日已完毕。）五、被告人张国宗犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期执行至2018年8月18日已完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 林鹏生审 判 员 李树文审 判 员 石少炜二〇二〇年五月二十九日法官助理 辛 爽书 记 员 李 烁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭受不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫，卖淫人员在3人以上的，应当认定为刑法第三百五十八条规定的“组织他人卖淫”。组织卖淫者是否设置固定的卖淫场所、组织卖淫者人数多少、规模大小，不影响组织卖淫行为的认定。第十三条犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得2倍以上的罚金。共同犯罪的，对各共同犯罪人合计判处的罚金应当在犯罪所得的2倍以上。