河北省肃宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0926刑初27号 公诉机关肃宁县人民检察院。 被告人张某，男，1984年11月05日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地：河北省石家庄市藁城区，现住该村。2019年10月8日被抓获，2019年10月12日因涉嫌诈骗罪被肃宁县公安局刑事拘留，2019年11月14日经肃宁县人民检察院批准，被肃宁县公安局执行逮捕。现羁押于肃宁县看守所。 辩护人李建伟，男，内蒙古盛兴律师事务所律师。 肃宁县人民检察院以肃检刑检刑诉（2020）25号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。肃宁县人民检察院检察员刘哲，被告人张某及其辩护人李建伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 肃宁县人民检察院指控，被告人张某因赴澳门赌博经济拮据,便伙同张立伟(在逃)、王硕(在逃),通过网络、电话等方式四处散播关于收售书皮、纸张的虚假信息诱使被害人与其联系,通过向被害人发送装车、称重、填写货运单等虚假视频,进一步获取被害人的信任,进而骗取被害人货款或者在购买货物时要求货到付款,待骗得他人货物后,拒不付款。2018年12月至2019年10月,张某与同伙实施诈骗25起,诈骗数额为596067元人民币。 为证实上述事实，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、证人证言等证据，从而认为被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张某当庭辩称，其在公安机关的讯问都是真实的，自己曾去澳门赌博，指控的犯罪事实是其与客户的经济纠纷，有几笔触犯法律的自己认罪，发货装车视频有几起是真实的，不认可起诉书指控的数额，应为二十多万。 辩护人李建伟的主要辩护意见为，被告人张某的行为应构成合同诈骗罪，而不是诈骗罪，被告人认罪且主动供述了张立伟、王硕的犯罪情况，构成立功，可以从轻处罚，涉及被害人王某1、申某、侯某、庄某、祝某的交易都是真实的，不应认定为犯罪，犯罪数额应为479759元。 经审理查明，被告人张某伙同他人通过网络、电话等方式四处散播关于收售书皮、纸张的虚假信息诱使被害人与其联系,通过向被害人发送装车、称重、填写货运单等虚假照片、视频,进一步获取被害人的信任,进而骗取被害人货款或者在购买货物时要求货到付款,待骗得他人货物后,拒不付款。2018年12月至2019年10月,张某与同伙实施诈骗25起,诈骗数额为591786元人民币。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、?被告人张某的供述，主要内容为，我vivo手机里 两个微信，一个微信名叫“纸要有缘”，一个微信名叫“一直在路上”，我诈骗时大部分用的都是“纸要有缘”这个号，聊天记录我都没删，其中几个人我联系给他们发货了，但是因为各种原因没发成。我一开始用“一直在路上”这个微信冒充货车司机和买主联系骗取他们信任，今年8、9月份也用这个微信号号称卖货骗了几次。张立伟冒充货车司机给买主打电话骗取买主的信任。今年8、9月份，他说怕被抓，不干了，从8月份之后他就没再参与作案了。张立伟不再参与作案后，让我朋友王硕冒充司机，就是灰色苹果手机的主人。我和王硕当时住在一个出租房内，天天在一块，他也在澳门输了不少钱，他问我怎么来钱快，我说我在网上以卖废纸的名义骗钱，他也想参与进来，我们商量好，我负责联系买主，他负责冒充货车司机，骗得货款后对半分赃。并详细供述了各次作案过程及金额。 2、被害人王某1的陈述及办案说明、物证ＶＩＶＯ手机中“纸要有缘”微信聊天记录； 3、被害人程某的陈述及微信聊天、转账记录； 4、被害人申某的陈述及微信聊天记录、农行转账记录； 5、被害人李某1的陈述及微信聊天记录、农行转账记录； 6、被害人梁某的陈述及微信聊天记录、农行转账记录； 7、被害人高某的陈述及报案登记表，证人董某的证言及辨认笔录、农行银行回单、转账记录； 8、被害人侯某的陈述及受案登记表； 9、被害人李某2的陈述及受案登记表，微信聊天记录； 10、被害人王某2的陈述，及微信转账记录； 11、被害人贾某的陈述及受案登记表、农行交易记录； 12、被害人赵某的陈述及受案登记表、辨认笔录、提取笔录、微信聊天记录、农行转账记录； 13、被害人孔某的陈述及受案登记表、“纸要有缘”微信聊天记录； 14、被害人唐某的陈述及受案登记表、农行交易清单； 15、被害人刘某1的陈述及受案登记表、微信聊天记录、转账记录； 16、被害人祝某的陈述及微信聊天记录； 17、被害人陈某的陈述及受案登记表、微信聊天记录、转账明细； 18、被害人庄某的陈述及微信聊天记录； 19、被害人左某的陈述、证人马某的证言及机动车信息查询、微信聊天记录、农行转账明细、交易清单； 20、被害人刘某2的陈述及微信聊天记录； 21、被害人齐某的陈述及微信聊天记录； 22、被害人王某3的陈述及“一直在路上”微信聊天记录； 23、被害人张某的陈述及受案登记表、“一直在路上”微信聊天记录； 24、被害人樊某的陈述及受案登记表、转账记录； 25、被害人杨某的陈述及“一直在路上”微信聊天记录； 26、孙龙成的陈述及与张某微信聊天记录； 27、辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押清单及照片； 28、董晓东、张某、董青云的银行流水、张某作案所用微信号支付明细； 29、作案工具粉色VIVO手机一部、黑色苹果手机一部、银色苹果平板电脑一台、银色苹果手机一部； 30、抓获经过； 31、户籍证明信。 被告人及辩护人未出示任何证据。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构买卖事实，骗取25名被害人财物共计591786元，数额特别巨大，其行为侵犯了他人财物所有权，构成诈骗罪。被告人张某供称其“在网上以卖废纸的名义骗钱”，可见其主观目的并非正常签订、履行合同，而是以该手段骗取被害人信任，虚构发货照片、视频等，进而达到骗取钱财的目的，不构成合同诈骗罪，肃宁县人民检察院指控被告人张某犯诈骗罪，罪名成立。对辩护人认为被告人张某构成合同诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人张某及其辩护人辩称张某从事纸张买卖行业，与部分被害人有正常交易行为，但未提供任何证据予以证明，且与货车车主马某的证言、微信聊天记录等证据相矛盾，对该辩护意见不予采纳。被告人张某虽主动供述了同案犯的部分情况，但现未查证属实，不认定为立功，对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人张某对部分犯罪事实自愿认罪，可酌予从轻处罚，对辩护人该辩护意见予以采纳。作案工具粉色ＶＩＶＯ手机一部、黑色苹果手机一部、银色苹果平板电脑一台、银色苹果手机一部应予以没收。被告人张某给被害人造成的经济损失应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十七条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2030年11月7日止；所判罚金于判决生效之日起10日内缴纳。） 二、责令被告人张某退赔被害人经济损失（详见表）。于判决生效之日起10日内履行完毕。                            序号                       姓名                       身份证号码                       诈骗金额(元)                       已返还金额（元）                       退赔金额（元）                               1                       程建超                       410126198203203310                       35000                       31000                       4000                               2                       申敏                       37040219761213051X                       30000                       25500                       4500                               3                       唐志平                       130283198602182911                       30000                                             30000                               4                       贾成云                       34222219730513321X                       30000                       5000        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30000                               16                       樊明星                       152221198308063096                       40000                                             40000                               17                       杨令山                       370404198711206871                       22100                                             22100                               18                       李学强                       372923196804055012                       41900                       11900                       30000                               19                       李龙亭                       412326198805192738                       24300                       18300                       6000                               20                       孔令平                       370421196601033815                       54745                       25000                       29745                               21                       王慧东                       130982199010106233                       12000                       6000                       6000                               22                       高玉祥                       371323198902034034                       31572                       15000                       16572                               23                       左立威                       130984198204045430                       20000                       7000                       13000                               24                       张华                       372923197112185312                       46172                                             46172                               25                       王德坤                       370831198709105853                       20000                                             20000                三、作案工具粉色VIVO手机一部、黑色苹果手机一部、银色苹果平板电脑一台、银色苹果手机一部应予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王冰洁 人民陪审员  李长京 人民陪审员  赵庆伟 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  王丹娜