广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初22号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄汶龙，男，1989年7月5日出生，汉族，中专文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人陆军，男，1986年4月19日出生，汉族，小学文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）645号起诉书指控被告人黄汶龙、陆军犯诈骗罪，于2019年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员颜双玲出庭支持公诉。被告人黄汶龙、陆军及辩护人甘友思到庭参加公诉。期间延期审理二次，现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1.2018年7月26日，被告人黄汶龙、陆军在ＱＱ上冒充新疆坤特云天信息科技有限公司领导周志刚，以退还合同保证金为由，让被害人周某向指定卡号尾号为9873、户名为赵宇的账户转账32.5万元，后因周某及时发现，被告人未能得逞。 2.2018年7月，为实施网络诈骗，被告人黄汶龙、陆军共同在企查查网站上购买、下载了大量公民个人信息。经调取涉案的U盘内的电子数据，发现含有公民姓名、手机号码的公民个人信息共计61464条。 公诉机关认为，被告人黄汶龙、陆军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人数额巨大的财物，因其意志以外的原因未能得逞；又非法获取公民个人信息，情节特别严重，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪数罪并罚追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄汶龙、陆军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，无证据向法庭提交。 被告人黄汶龙的辩护人提出如下辩护意见：1、黄汶龙如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；2、黄汶龙主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 经审理查明： 一、2018年7月26日，被告人黄汶龙、陆军在ＱＱ上冒充新疆坤特云天信息科技有限公司领导周志刚，以退还合同保证金为由，让被害人周某向指定卡号尾号为9873、户名为赵宇的账户转账32.5万元，后因周某及时发现，被告人未能得逞。 二、2018年7月，为实施网络诈骗，被告人黄汶龙、陆军共同在企查查网站上购买、下载了大量公民个人信息。经调取涉案的U盘内的电子数据，发现含有公民姓名、手机号码的公民个人信息共计61464条。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的来源。 2.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实： （1）2018年8月10日，公安机关在被告人黄汶龙处依法扣押了手机1部、U盘2个、电话充值卡2张、物联网卡套2个、中国移动卡2张、手机卡托1个、惠普牌笔记本电脑1台、网银U盾2个（分别标注“桑熊”、“赵宇”）。 （2）2018年8月10日，公安机关在被告人陆军处依法扣押了银行卡4张、交换机1台、手机3部、路由器1个、网线3根、惠普牌笔记本电脑1台、电源插座2个。 3.户籍证明，证实：被告人黄汶龙、陆军在作案时已达到负完全刑事责任能力年龄。 4.到案经过，证实：2018年8月10日11时许，公安机关在广东省湛江市将被告人黄汶龙、陆军抓获。 5.付款申请单、ＱＱ聊天记录、证人周某的证言、受案登记表、立案决定书，证实：2018年7月26日，有人在ＱＱ上冒充新疆坤特云天信息科技有限公司领导周志刚，以退还合同保证金为由，让周某向指定卡号尾号为9873、户名为赵宇的中国农业银行账户转账32.5万元。后因周某及时发现，并未将钱款转账。2018年8月31日，周某向公安机关报案，当日，新疆乌鲁木齐市公安局天山分局立案侦查。 6.被告人黄汶龙的供述，证实：从2018年7月份开始，其就和同案人陆军一起做网络诈骗。事前，其和陆军约定，如果诈骗得手，将在扣除相关费用后，剩余赃款其和陆军平分。其和陆军共同出资购买了笔记本电脑、Ｕ盘、手机、手机充值卡、Ｕ盾（包括“桑熊”、“赵宇”两个Ｕ盾）等工具，在北海市、湛江市租房作案。作案方式主要是，在企查查网站上购买、下载了包括公司法人信息和ＱＱ邮箱信息在内的大量公民个人信息，再发送一些虚假的信息至上述邮箱，骗取被害人钱款。其中，冒充公司领导，以退还合同保证金为由行骗，所使用的就是“赵宇”这个Ｕ盾。 7.被告人陆军的供述，证实：2018年7月，其就和同案人黄汶龙一起做网络诈骗。其和黄汶龙各出资了几千块钱共同购买了笔记本电脑、Ｕ盘、手机、手机充值卡、Ｕ盾等工具，在北海市、湛江市租房作案。作案方式主要是，在企查查网站上购买、下载了公司法人信息和ＱＱ邮箱信息，再发送一些虚假的信息至上述邮箱，骗取被害人钱款。期间，其和黄汶龙一直未诈骗得手。 8.电子数据检查笔录，证实：经对被告人陆军、黄汶龙使用的U盘进行检查，发现含有公民姓名、手机号码的公民个人信息共计61464条。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人黄汶龙、陆军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人数额巨大的财物，因其意志以外的原因未能得逞；又非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，应以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄汶龙、陆军积极参与，均起主要作用，均是主犯，依法按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人黄汶龙、陆军能如实供述罪行，依法从轻处罚。在诈骗罪中，黄汶龙、陆军系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。陆军的辩护人提出的辩护意见与本案查明一致，依法予以采纳。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人黄汶龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10至2023年2月9日止；罚金已缴纳。） 二、被告人陆军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10至2023年2月9日止；罚金已缴纳。） 三、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 张 强 人民陪审员 罗 勇 人民陪审员 屈丽萍 二〇二〇年六月三十日 书 记 员 莫维宁 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违法国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从中处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款：数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。