山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1122刑初472号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人范丰龙，男，1985年8月7日出生于山东省日照市东港区，汉族，初中文化，住山东省日照市东港区，因犯抢劫罪，于2005年11月16日被山东省日照市东港区人民法院判处有期徒刑十年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月13日被莒县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于莒县看守所。辩护人韩邦国，山东博特律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检刑检刑诉〔2019〕435号起诉书指控被告人范丰龙犯集资诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉，后于2020年5月15日以莒检刑检刑变诉〔2020〕1号起诉书变更指控。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员顾红霞出庭支持公诉，被告人范丰龙及其辩护人韩邦国到庭参加诉讼。审理过程中，经莒县人民检察院建议，决定延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控，自2017年8月至2018年8月，被告人范丰龙以非法占有为目的，以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向卢某等人非法集资共计人民币475.36万元，被告人范丰龙将集资款项用于支付集资群众返利及个人消费挥霍及网络赌博。至案发已返还本金及利息共计人民币152.3998万元，其中退还本金14.3万元、返还利息138.0998万元，尚有322.9602万元未归还。具体犯罪事实如下：1、2017年8月份至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县刘官庄镇刘官庄村的刘某1非法集资共计人民币42万元，后返利18.6万元，尚有23.4万元未归还。2、2017年10月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向日照市岚山区中楼镇对子沟村的卢某非法集资共计人民币32万元，后被告人范丰龙及其通过刘某1向卢某返利22.9万元，尚有9.1万元未归还。3、2017年10月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向日照市岚山区中楼镇对子沟村的慕某非法集资共计人民币33万元，后通过刘某1返利给慕某21.39万元，尚有11.61万元未归还。4、2017年10月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向日照市岚山区中楼镇马亓河东村的王某1非法集资共计人民币11万元，后返利给王某18.98万元，尚有2.02万元未归还。5、2017年10月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向日照市东港区的周某非法集资共计人民币26万元，后自己返利给周某2.89万元，通过刘某1返利给周某1.36万元，以上返利共计4.25万元，尚有21.75万元未归还。6、2017年11月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县刘官庄镇柳河村的刘某2非法集资共计人民币12万元，后通过刘某1返利给刘某27.016万元，尚有4.984万元未归还。7、2018年1月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县桃园北区的史某非法集资共计人民币30万元，后通过刘某1返利给史某5.988万元，尚有24.012万元未归还。8、2018年1月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县店子集镇陈家庄村的陈某非法集资共计人民币14万元，后通过刘某1返利给陈某4.335万元，尚有9.665万元未归还。9、2018年1月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县城阳镇南关二街的孙某非法集资共计人民币17.7万元，均未归还。10、2018年2月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县水景花园小区的孟某非法集资共计人民币9.66万元，后通过刘某1返利给孟某4.91万元，尚有4.75万元未归还。11、2018年2月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县东关四街小区的姜某非法集资共计人民币62万元，后被告人范丰龙退还姜某投资本金10.6万元，通过刘某1向姜某退还本金2万元、返利4.335万元，尚有45.065万元未归还。12、2018年2月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县刘官庄镇后云村的李某1非法集资共计人民币26万元，后通过刘某1返利给李某12.2万元，尚有23.8万元未归还。13、2018年3月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县刘官庄镇刘官庄村的刘某3非法集资共计人民币8万元，后通过刘某1返利给刘某35.152万元，尚有2.848万元未归还。14、2018年3月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县城阳镇韩家菜园村的王某2非法集资共计人民币15万元，后通过刘某1向王某2退还本金1.7万元、返利4.135万元，尚有9.165万元未归还。15、2018年3月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒县银杏家园的张某非法集资共计人民币50万元，后通过刘某1返利给张某17.1万元，尚有32.9万元未归还。16、2018年3月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向莒南县十字路镇东埠村的赵某非法集资共计人民币26万元，后通过刘某1返利给赵某1.523万元，尚有24.477万元未归还。17、2018年4月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获取高额返利为诱饵，向临沂市河东区经济开发区的吴某非法集资共计人民币61万元，后通过刘某1返利给吴某5.2858万元，尚有55.7142万元未归还。针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人范丰龙的供述与辩解、书证、证人证言等证据予以证实。公诉机关认为被告人范丰龙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证实确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人范丰龙在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。被告人范丰龙对公诉机关指控的集资数额为475.36万元有异议，辩解集资数额为300多万元；对于返还的数额有异议，辩解返利大约280多万元；对公诉机关指控其行为构成犯罪无异议，但不清楚构成何种犯罪。辩护人提出如下辩护意见：1、应当对每一起指控的犯罪事实，依照犯罪构成要件认定该起事实是否构成犯罪；2、该案以非法吸收公众存款罪处理更符合案件事实，被告人范丰龙不具备集资诈骗的主观故意；3、查明刘某1在本案中的作用和地位是认定被告人范丰龙犯罪数额的关键；4、公诉机关认定的部分事实不清，认定的部分事实错误。经审理查明：自2017年8月至2018年8月，被告人范丰龙自己或通过刘某1向集资参与人宣传投资被告人范丰龙购买体育彩票可获得高额返利，引诱卢某等人直接或通过刘某1向被告人范丰龙投资。被告人范丰龙自行收取或通过刘某1取集资款4333600元，收取的集资款除用于向集资人返利外，主要用于被告人范丰龙个人消费、网络赌博等。截止案发，被告人范丰龙本人或通过刘某1已返还集资参与人本金及利息共计人民币1338518元，尚有2995082元未归还。具体犯罪事实如下：1.2017年10月至2018年4月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，直接收取卢某320000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向卢某返利229500元，尚有90500元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录、银行交易流水，证实卢某于2017年10月24日转账给范丰龙10000元，同年11月8日转账给范丰龙10000元，同年11月30日转账给范丰龙40000元，同年12月25日转账给范丰龙40000元；2018年4月4日转账给范丰龙120000元，同年4月10日转账给范丰龙50000元，同年4月14日转账给范丰龙40000元。②转款说明及银行交易流水,证实刘某1自2017年11月30日至2018年5月14日向卢某转账189500元,卢某另收到刘某1交付的现金40000元。（2）证人卢某的证言，证实卢某通过其以前认识的刘某1介绍，自2017年10月份开始向日照市晟泽商务信息有限公司投资，大部分通过微信、支付宝、手机银行转账方某支付，共计320000元，范丰龙说10000元1个月给3000元，后期说扣税后1个月2000元。范丰龙口头说投资用于买彩票、小额贷款等，范丰龙共计向卢某返利180000元左右。2.2017年10月至2018年4月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取慕某330000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向慕某返利213900元，尚有116100元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信转账明细及银行交易明细等，证实慕某于2017年11月11日转账给刘某120000元，同年12月7日转账给刘某110000元，同年12月4日转账给刘某120000元，同年12月7日转账给刘某120000元，同年12月28日转账给刘某120000元，同年12月15日转账给刘某130000元；2018年1月2日转账给刘某110000元，同年4月19日转账给刘某1100000元，同年4月24日转账给刘某1100000元。②微信转账记录、银行交易流水等，证实刘某1向慕某转账149500元。（2）证人慕某的证言，证实慕某以前就认识刘某1，2017年10月，慕某听刘某1说在范丰龙处投资10000元1个月可以赚3000元，慕某开始通过刘某1向范丰龙投资，共计投资330000元。范丰龙通过刘某1向慕某返还现金64400元，微信转账30000元，银行卡转账119500元。3.2017年10月至2018年4月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，自行收取或通过刘某1收取王某1共计110000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向王某1返利89800元，尚有20200元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信转账明细及支付宝交易明细等，证实王某1于2017年10月25日向刘某1转账6000元，于2018年3月1日向刘某1转账10000元。②微信转账明细及银行交易记录等,证实刘某1自2017年11月30日至2018年6月25日向王某1转账75880元，另付现金13920元，共计89800元。（2）证人王某1的证言，证实刘某1是王某1的小婶子。刘某1告诉王某1投资范丰龙买彩票10000元1个月可以赚3000元，从2017年10月开始，王某1转给刘某16000元，范丰龙从王某1信用卡内刷卡44000元，王某1交给刘某1现金50000元，支付宝转账给刘某110000元，刘某1把王某1的投资给了范丰龙。范丰龙通过刘某1向王某1返利89800元，75880元是微信及银行转账，13920元是刘某1支付的现金。4.2017年10月至2018年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获得高额返利为由，直接收取周某260000元。案发前，被告人范丰龙本人向周某返利28918元，通过刘某1向周某返利13600元，尚有217482元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信转账记录、银行交易流水，证实周某给范丰龙微信转账44000元，支付宝转账90000元。②转款说明、银行交易明细、微信聊天转账记录，证实周某共收到刘某1微信返利13600元及范丰龙返利28918元。（2）证人证言①证人刘某1的证言，证实莒县投资给范丰龙368万元左右，临沂的吴某投资61万元，周某投资26万元，一共455万元左右。②证人周某的证言，证实2017年三月份左右，周某通过王国青认识范丰龙，范丰龙告诉周某如果投给他10000元，1个月回报是3000块钱。周某在2017年10月25日通过微信转账的形式转给了范丰龙10000元，2018年3月31号的时候通过支付宝转账转给范丰龙90000元，微信转账转给范丰龙10000元，2018年5月7号以微信转账转给范丰龙24000元，同年6月16号给了范丰龙现金126000元。③证人卢某的证言，证实日照市的周某（手机号151××××****）至今投资到日照市晟泽商务信息有限公司26万元，分红不到5万元。5.2017年11月至2018年3月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取刘某2120000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向刘某2返利70160元，尚有49840元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①支付宝转账明细及银行交易明细等，证实刘某2于2017年11月2日至2018年3月9日向刘某1转账120000元。②转款说明、微信转账明细,证实刘某1自2017年11月30日至2018年5月15日向刘某2转账70000元，刘某2另收到刘某1160元。（2）证人刘某2的证言，证实2017年11月份左右刘某2听其表妹刘某1说投资范丰龙10000元1个月可以赚2千元左右的收益。刘某2通过刘某1投资120000元，后收到返利70160元，其中70000元是刘某1微信转账，160元是刘某1发送的红包。后来刘某1告诉刘某2说范丰龙拿着钱跑了。6.2018年1月至同年6月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取史某300000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向史某返利59880元，尚有240120元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信转账明细、银行交易明细、微信聊天记录等，证实史某于2018年1月1日转账10000元给刘某1，同年2月1日转账20000元给刘某1，同年3月6日转账20000元给刘某1，同年4月4日转账20000元给刘某1，同年4月13日转账20000元给刘某1，同5月5日转账共30000元给刘某1，同年5月16日转账20000元给刘某1。史某另于2018年4月29日通过王世娟转账10000元给刘某1，同年6月15日通过马志鹏转账130000元给刘某1，同年6月16日通过马志鹏转账20000元给刘某1。②转款说明、微信转账明细及银行交易记录,证实刘某1自2018年1月31日至2018年6月14日向史某转账59880元。（2）证人史某的证言，证实刘某1向史某介绍说投资范丰龙购彩票利润比较高，史某将钱通过微信及ATM转账转给刘某1，其中有15万元是借朋友马志鹏的，马志鹏直接打给刘某1，共计投资30万元，听刘某1说都打给范丰龙了。刘某1通过微信向史某返利5万元左右。7.2018年1月至同年4月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取陈某140000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向陈某返利43350元，尚有96650元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信转账明细及银行交易明细等，证实陈某于2018年1月至同年4月通过微信转账82400元给刘某1，同年4月20日转账给刘某149900元。②银行交易流水及微信转账记录,证实刘某1自2018年1月31日至同年5月15日向陈某转账43350元。（2）证人陈某的证言，证实陈某认识刘某110年了。2018年1月，刘某1告诉陈某投资范丰龙1个月1万元可以返利2千元。陈某共通过刘某1投资140000元，其中7次通过微信转账7万元，1次微信转账12400元，加上之前刘某1的欠款凑齐2万元，陈某让其朋友侯玉香向刘某1转款49900元，陈某又给刘某1发了100元红包。范丰龙通过刘某1返利共计43350元。8.2018年1月至同年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取孙某177000元。案发前孙某未获得任何返利。以上事实，有下列证据证实：（1）书证银行交易回单及银行交易明细，证实孙某于2018年5月9日至同年5月30日向刘某1转账128000元。（2）证人孙某的证言，证实孙某认识刘某1一二年了。2018年1月，刘某1告诉孙某通过范丰龙购买材料挣钱较多，之后孙某交给刘某1177200元，其中120000元是通过银行转账，8000元是在柜台转账，49200元是给的现金，范丰龙没有给孙某任何返利。9.2018年1月至同年3月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取孟某96600元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向孟某返利49100元，尚有47500元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信转账明细，证实孟某于2018年1月28日至同年3月31日向刘某1转账96600元。②银行转账记录，证实刘某1于2018年4月3日至同年6月11日向孟某转账49100元。（2）证人孟某的证言，证实孟某与刘某1系朋友关系。2018年1月，孟某听刘某1说投资范丰龙买彩票很赚钱，孟某通过刘某1投资100000元，共计获得分红52500元，还有47500元未返还。10.2017年11月至2018年7月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取姜某250000元，直接收取姜某370000元。案发前，被告人范丰龙直接返还姜某本金106000元，通过刘某1返还姜某本金20000元及返利43350元，尚有450650元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信聊天记录及银行交易明细，证实姜某于2018年5月30日至同年7月4日通过招商银行向范丰龙转账350000元。姜某于同年5月24日向范丰龙转账3000元，范丰龙于同年6月6日向姜某提出刷姜某信用卡17000余元。②微信转账明细及银行交易流水,证实姜某自2018年2月27日至同年5月24日通过微信及中国农业银行向刘某1转款250000元。③微信转账明细及银行交易流水,证实范丰龙自2018年6月14日至同年7月30日向姜某转账106000元。④微信转账明细,证实刘某1于2018年6月27日向姜某转款20000元。⑤微信转账明细及支付宝转账明细,证实王某2于2018年4月3日至同年6月14日向姜某转款43350元。（2）证人姜某的证言，证实2018年2月，姜某通过王某2介绍知道王某2从刘某1处买体育彩票很赚钱，刘某1向姜某介绍彩票是跟范丰龙买的，10000元能保证分红1500元。姜某回家后开始向刘某1转账投资购买彩票，共计转账给刘某1250000元，姜某的返利是通过介绍人王某2返的，六月底的时候刘某1返还本金20000元。2018年5月30日至7月4日，姜某直接向范丰龙投资370000元，因为用钱，姜某向范丰龙要回100000元还给朋友。11.2018年2月至同年4月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取李某1260000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向李某1返利22000元，尚有238000元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信转账明细及银行交易明细，证实李某1于2018年2月4日微信转账20000元给刘某1,同年4月19日转账给刘某1240000元。②银行交易明细,证实刘某1自2018年3月3日至2018年5月15日向李某1转账22000元。（2）证人李某1的证言，证实李某1认识刘某19年。2017年冬天，李某1通过陈某知道投资的事，李某1问刘某1，刘某1说投资刘某1的朋友买彩票，稳赚不赔。李某1自2018年2月4日开始通过刘某1进行投资，共计投资260000元。刘某1向李某1返利两次，一次6800元，一次15000元左右。12.2018年3月至同年5月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取刘某380000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向刘某3返利51520元，尚有28480元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信转账明细及银行转账记录，证实刘某3于2018年3月14日至同年5月18日向刘某1转账79811元。②银行交易记录,证实刘某1自2018年3月14日至同年7月20日向刘某3转账51323元。（2）证人刘某3的证言，证实刘某3系刘某1的哥哥。2018年3月其听刘某1说投资一个姓范的买彩票能赚钱，其陆续转给刘某180000元。刘某3共计获得返利51520元，还有28480元未归还。13.2018年2月至同年5月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取王某2150000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1归还王某2本金17000元，返利41350元，尚有91650元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信转账记录及银行交易明细，证实王某2于2018年5月2日至同年5月21日向姜某转账80000元，姜某于2018年5月2日至同年5月21日通过农业银行向刘某1转账80000元。②微信转账明细及银行转账记录，证实王某2于2018年2月27日至同年5月5日向刘某1转款70000元。③银行卡交易明细，证实王某2自2018年4月3日至同年6月14日共计收到刘某1转账84700元。④王某2出具的说明，证实2018年7月后刘某1退还王某217000元。（2）证人王某2的证言，证实2018年2月，王某2听其朋友刘某1说范丰龙弄体育彩票，稳赚不赔，10000元一个月分红1600元左右。王某2将其本人及其朋友交给其的投资共计230000元转给刘某1，230000元中包括王某2用微信、支付宝转账给刘某1的，还有姜某用农业银行卡转账给刘某1账户的70000元，还包括庄凤英投给范丰龙的10000块钱，还有姜某用招商银行卡转给范丰龙80000元。范丰龙返利大约38000元，另外姜某给了王某27600元。14.2018年3月至同年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取张某500000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向张某返利171000元，尚有329000元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证银行交易明细，证实张某于2018年3月19日至同年6月14日向刘某1转账290000元。（2）证人张某的证言，证实张某和刘某1是朋友关系，去年腊月的时候刘某1和张某说投资范丰龙买球很赚钱，张某开始通过刘某1投资。张某一共通过刘某1投给范丰龙50万元，第一次是给了刘某120万元现金，第二次是用农行卡转给了刘某1建设银行卡19万，另外又加了1万元现金，第三次是农业银行卡转账到刘某1建设银行和日照银行卡各50000元，一共是10万。范丰龙通过刘某1给返利17.1万元钱，刘某1给返还分红是用微信转账和银行转账，2920元是现金。15.2018年4月至同年8月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取赵某260000元。案发前，被告人范丰龙通过刘某1向赵某返利15230元，尚有244770元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①微信聊天记录及银行交易明细，证实赵某于2018年4月4日至同年4月16日向刘某1转账250000元，交给刘某1现金10000元。②微信转账记录,证实刘某1自2018年4月3日至同年6月6日向赵某转账15230元。（2）证人赵某的证言，证实赵某在2017年冬天认识刘某1。刘某1告诉赵某投资范丰龙买彩票10000元1个月分红2000元，2018年3月份左右，赵某开始通过刘某1进行转款，共计通过刘某1转给范丰龙26万元。范丰龙通过刘某1返利15230元。16.2018年4月至同年7月，被告人范丰龙以购买体育彩票可获高额返利为由，通过刘某1收取吴某610000元。案发前，被告人范丰龙自行返利或通过刘某1向吴某返利52860元，尚有557140元未归还。以上事实，有下列证据证实：（1）书证①银行交易明细，证实吴某于2018年4月27日至同年7月10日向刘某1转账61万元。②银行交易明细,证实范丰龙于2018年5月31日及同年6月13日向吴某转账共计12750元，刘某1于同年7月3日向吴某转账40110元。（2）证人吴某的证言，证实刘某1与吴某的家属认识二十多年，吴某家属告诉吴某刘某1说投资范丰龙10000元1个月有1600元的收益。2018年4月27日吴某及其对象开始通过刘某1向范丰龙投资，共计610000元，范丰龙向通过刘某1向吴某返利40000元。以上犯罪事实，尚有下列综合证据证实：（1）书证①收款原始记录，证实自2017年10月24日至2018年4月15日收取卢某7次共计32万元，分红共计22.9万元；自2017年10月24日至2018年4月4日收取王某15次共计11万元，分红共计8.98万元；自2017年11月2日至2018年3月10日收取刘某24次共计12万元，分红共计7.016万元；自2017年10月30日至2018年4月24日收取慕某9次共计33万元，分红共计21.39万元；2017年12月5日收取周某1次共计1万元，分红共计1.36万元；自2018年1月1日至同年6月16日收取史某9次共计30万元，分红共计5.988万元；自2018年1月1日至同年5月10日收取孙某4次共计17.7万元，分红共计5.32万元（复投）；自2018年1月23日至同年4月20日收取陈某5次共计14万元，分红共计4.335万元；自2018年2月1日至同年4月20日收取孟某3次共计10万元，分红共计5.25万元；自2018年2月4日至同年4月20日收取李某12次共计26万元，分红共计2.2万元；自2018年3月14日至同年4月14日收取刘某34次共计8万元，分红共计5.152万元；自2018年3月1日至同年5月16日收取赵某4次共计26万元，分红共计1.533万元；自2018年3月1日至同年5月16日收取张某3次共计50万元，分红共计17.15万元；自2018年3月1日至同年5月24日收取王某213次共计30万元，分红共计10.1796万元。②刘某1提供的投资列表，证实经刘某1统计，自2017年10月23日至2018年4月15日收取卢某共计32万元，自2017年10月24日至2018年4月1日收取王某1共计11万元，自2017年11月2日至2018年3月10日收取刘某2共计12万元，自2017年10月30日至2018年4月24日收取慕某共计33万元；自2018年1月1日至同年6月16日收取史某共计30万元，自2018年1月1日至同年5月10日收取孙共计17.5万元，自2018年1月23日至同年4月20日收取共计14万元，自2018年2月1日至同年3月2日收取孟某9.66万元，自2018年2月4日至同年4月20日收取李某1共计26万元，自2018年3月14日至同年4月14日收取共计8万元，自2018年3月1日至同年5月16日收取赵某共计26万元，自2018年3月1日至同年5月17日收取张某共计50万元，自2018年3月1日至同年5月18日收取王某2共计38万元，自2018年5月1日至同年7月2日收取吴某共计61万元。另外刘某1本人向范丰龙投资42万元，以上共计410.9万元。③刘某1的微信交易明细、支付宝交易明细、银行交易流水等，证实刘某1通过微信向范丰龙转款112.6万元，通过银行向范丰龙转款220.6万元，通过支付宝向范丰龙转款13.4万元。④刘某1统计的计算表，证实经刘某1统计，范丰龙另从王某1信用卡刷卡4.4万元，从刘某1信用卡刷卡3万元，刘某1交给范丰龙现金25.9万元，卢某直接转给范丰龙31万元。⑤刘某1提供的返利分红记录，证实刘某1向各证人返利的数额及方某，经刘某1计算，共计返利及归还本金164.3万元。⑥刘某1提供的返利计算表、微信转账记录及银行交易流水，证实范丰龙通过微信转账36.07万元给刘某1，通过银行转账93万元给刘某1，范丰龙另交给刘某1现金26万元，以上共计155.07万元，系范丰龙交给刘某1的返利。⑦范丰龙62×××96中国银行银行卡交易明细，证实该银行卡的交易情况。⑧李某3提供的日照晟泽投资分红明细表,证实截止2018年5月，范丰龙收取证人卢某32万元、王某111万元、刘某212万元、慕某33万元、周某11万元、史某15万元、孙某19.7万元、陈某14万元、孟某10万元、李某126万元、刘某38万元、赵某6万元、张某40万元、王某232万元；范丰龙另收取案外人陈治霞4万元、董世英1万元、何友菊12万元、纪竹6万元、刘玉环2万元、刘云菊3万元、董某10万元、侯静平2万元。以上共计299.2万元⑨范丰龙平安银行交易明细，证实2018年5月31日及同年6月13日，范丰龙转账给吴某共计12750元，同年6月4日转账给周某33600元。（2）证人证言①证人刘某1的证言，证实范丰龙以买体育彩票高额返利的名义向自己集资42万元，并且证实卢某等十三人通过自己向范丰龙投资一共368万元左右，另外加上临沂的吴某的61万，日照的周某26万，一共是455万元左右。②证人李某2的证言，证实范丰龙在李某2处购买体育彩票估计花了10万块钱左右，亏损的数目在3万元到5万元，范丰龙向李某2要过其他人中奖彩票。③证人于某的证言，证实范丰龙在于某的彩票店一共花了10万块钱左右，到最后大约亏损了2万元到3万元。范丰龙多次问于某要过别人中奖的彩票照片，之后于某就通过微信给他发过去了。（3）被告人范丰龙的供述和辩解：范丰龙在2013年的时候认识刘某1，2017年其让刘某1按照投资吉星国际的路子去宣传拉人投资范丰龙购买体育竞彩的这个业务，大约从2017年6月底7月初的时候刘某1就开始拉人向范丰龙投钱，范丰龙按照1万块钱1个月3千元的返利算账给刘某1的，刘某1自己再按照其他比例返利给投资人。刘某1投给范丰龙12万元或13万元，其他人加上刘某1一共投给范丰龙400多万元，具体数额记不清楚了，刘某1有个账本子记得清楚。姜某投给范丰龙33万元，周某投给范丰龙12万左右，李某3投给范丰龙8万元，卢某转账给范丰龙30万元，具体向范丰龙投钱的有刘某1、卢某，慕某、周某、董某、李某3，姜某，其他人范丰龙不知道名字。2017年6、7月份左右，其在日照注册了一家叫日照市晟泽商务信息有限公司，2018年4月份的开业，成立这家公司的目的就是想让人相信购买体育竞彩这个事是能赚钱的。范丰龙花费七八十万元买了体育彩票，买了一二百万元的网络赌博，还有个人消费了一百万元，从2017年到2018年返利280多万元。另查明，被告人范丰龙因犯抢劫罪于2005年11月16日被山东省日照市东港区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元，减刑后于2013年2月1日刑满释放。2018年10月10日，被告人范丰龙被公安机关抓获，并被临时羁押于厦门市第一看守所至同年10月12日，其到案后如实供述其主要犯罪事实。上述事实，被告人范丰龙在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过、刑事判决书等证据证实。针对公诉机关的指控、被告人的辩解、辩护人的辩护意见，本院结合事实及法律综合评判如下：1、关于公诉机关指控的第1起犯罪事实是否成立的问题。首先，对于刘某1的投资准确数额及返利准确数额，本案中除刘某1的陈述及刘某1自行统计的投资列表外，并无其他证据予以佐证；并且证人董某证实刘某1购买车辆时范丰龙曾向刘某1转账八九万元，范丰龙为刘某1支付租房费用并支付刘某1家属的招待费用等，以上均足以影响对事实的认定。根据现有证据，无法认定刘某1的投资准确数额，亦无法认定范丰龙返还刘某1的资金准确数额。故，公诉机关指控的第1起犯罪事实，证据不足，不予认定。2、关于刘某1收取的资金是否全部交给被告人范丰龙的问题。根据查明的事实，被告人范丰龙通过刘某1收取的资金数额为3339600元，范丰龙自行收取的资金数额为994000元。根据公诉机关提供的证据，刘某1通过微信、银行等转账方某向范丰龙转账已达3466000元，足以认定刘某1已将其收取的涉案资金全部交给被告人范丰龙。本院认为，被告人范丰龙以非法占有为目的,虚构资金用途,以高额回报为诱饵,使用诈骗方法非法集资人民币433万余元,至案发尚有299万余元不能归还,数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的大部分犯罪事实及罪名成立。被告人范丰龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人范丰龙被抓获归案后如实供述其主要犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人范丰龙的违法所得，应当责令退赔各集资参与人。辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范丰龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2029年10月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人范丰龙退赔集资参与人卢某人民币九万零五百元、慕某人民币十一万六千一百元、王某1人民币二万零二百元、周某人民币二十一万七千四百八十二元、刘某2人民币四万九千八百四十元、史某人民币二十四万零一百二十元、陈某人民币九万六千六百五十元、孙某人民币十七万七千元、孟某人民币四万七千五百元、姜某人民币四十五万零六百五十元、李某1人民币二十三万八千元、刘某3人民币二万八千四百八十元、王某2人民币九万一千六百五十元、张某人民币三十二万九千元、赵某人民币二十四万四千七百七十元、吴某人民币五十五万七千一百四十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王亮民人民陪审员  王闻华人民陪审员  葛明仁二〇二〇年六月十六日书 记 员  尹玉香附：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。