海南省万宁市人民法院   刑事判决书   （2020）琼9006刑初185号   公诉机关海南省万宁市人民检察院。   被告人吴某1，海南省万宁市人，住万宁市。   辩护人杨某1，海南国岛律师事务所律师。   万宁市人民检察院以万检二刑诉（2020）67号起诉书指控被告人吴某1犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。万宁市人民检察院指派检察员朱某、检察官助理李某出庭支持公诉。被告人吴某1及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。   万宁市人民检察院指控：被告人吴某1从吴朝敏(在逃，另案处理)等人处收购赃车，并销售牟利，其共收购13辆机动车(其中电动车10辆、摩托1辆、正三轮摩托车1辆、电动三轮车1辆，总共价值人民币43070元)，共销售11次，具体事实如下：   一、2019年9月份，吴某1从吴朝敏处收购二辆电动车，而后拿到吴忠雄、吴忠杰(以上二人不起诉处理)维修店里更换启动锁。2019年9月18日，在水声三角路处，吴某1将一辆白色欧派电动车卖给卢某，得款人民币1100元，另外一辆新蕾牌电动车放在修理店里待卖，案发后二辆电动车均已追回。   二、2019年5月19日，在万宁市看守所路口处，吴某1销售一辆豪天牌125型摩托车给翁某1，得款人民币1550元。该车已追回。   三、2019年9月的一天，在和乐乐群小学附近，吴某1销售一辆白色小刀牌电动车(车主郭晓妮)给林某1，得款人民币1500元。该车已追回退还失主。   四、2019年9月份的一天，在万宁市看守所路口处，吴某1销售一辆绿源牌电动车(车主潘毅)给翁某2，得款人民币1450元。该车已追回退还失主。   五、2019年8月份的一天，在和乐镇流村路口处，吴某1销售一辆红色雅迪牌电动车给翁某3，得款人民币1400元。该车已追回。   六、2019年9月的一天，在万宁市看守所路口处，吴某1销售一辆粉红色雅迪牌电动车(车主关某)给胡某，得款人民币1030元。该辆电动车己被追回退还失主。   七、2019年8月31日，在万宁市大茂镇一高架桥路口处，吴某1销售一辆红色新蕾牌电动车(失主唐某)给林某2，得款人民币1400元人民币。该车也己追回退还失主。   八、2019年08月的一天，在万宁市大茂镇东禄村路口处，吴某1销售一辆黑色雅迪牌电动车给陈某1，得款人民币400元人民币。该车也己追回。   九、2019年08月的一天，在万宁市后安镇水声三角路路口处，吴某1销售一辆白色金箭牌电动车给陈某1，得款人民币400元人民币。该车也己追回。   十、2019年7月19日，在万城镇万德街一大理石加工厂处，吴某1销售一辆大阳牌正三轮摩托车给陈某2，得款人民币3700元。该车已追回。   十一、2019年8月的一天，吴某1从绰号阿会(具体情况不详)处购买一辆三轮摩托车(车主伍星才)，而后将该车卖给吴某2，得款人民币1000元，该车已追回退还失主。   2019年9月20日，吴某1从吴朝敏处收购一部小牛牌电动车(失主杨某2)，而后将该车放在后安镇多荫村委会多荫前村家里待卖，2019年9月21日被抓获时，公安人员将该车扣押并退还失主。   为印证上述事实，公诉机关提交了1.物证：扣押物品清单、发还物品清单、涉案机动车的照片等；2.书证：常住人口信息表、到案经过等；3.证人证言：证人陈某2、吴某3、翁某1等人的证言；4.被害人陈述：被害人杨某2、唐某、关某等人的陈述；5.被告人吴某1及被不起诉人吴忠雄、吴忠杰的供述与辩解；6.鉴定意见：涉案机动车的价格认定书；7.勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人吴某1明知犯罪所得的机动车而予以收购、销售，收购价值人民币43070元，销售11次，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴某1曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处，并建议本院对被告人吴某1在五年至五年六个月期间量刑。   被告人吴某1对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并当庭认罪，表示接受处罚，恳请法庭对其从轻处罚。其辩护人辩称：1.被告人吴亚仁到案后如实供述，有坦白情节；2.自愿认罪认罚，依法可从宽处理；3.指控的违法销售车辆均已退还被害人，没有给被害人造某的损失；4.悔罪态度较好等情节，恳请法庭对被告人吴某1从轻处罚。   经审理查明：被告人吴某1从吴朝敏(另案处理)等人处收购赃车，并销售牟利，其共收购13辆机动车(其中电动车10辆、摩托1辆、正三轮摩托车1辆、电动三轮车1辆，总共价值人民币43070元)，共销售11次，具体事实如下：   一、2019年9月份，吴某1从吴朝敏处收购二辆电动车，而后拿到吴忠雄、吴忠杰(以上二人不起诉处理)维修店里更换启动锁。2019年9月18日，在水声三角路处，吴某1将一辆白色欧派电动车卖给卢某，得款人民币1100元，另外一辆新蕾牌电动车放在修理店里待卖，案发后二辆电动车均已追回。   二、2019年5月19日，在万宁市看守所路口处，吴某1销售一辆豪天牌125型摩托车给翁某1，得款人民币1550元。该车已追回。   三、2019年9月的一天，在和乐乐群小学附近，吴某1销售一辆白色小刀牌电动车(车主郭晓妮)给林某1，得款人民币1500元。该车已追回退还失主。   四、2019年9月份的一天，在万宁市看守所路口处，吴某1销售一辆绿源牌电动车(车主潘毅)给翁某2，得款人民币1450元。该车已追回退还失主。   五、2019年8月份的一天，在和乐镇流村路口处，吴某1销售一辆红色雅迪牌电动车给翁某3，得款人民币1400元。该车已追回。   六、2019年9月的一天，在万宁市看守所路口处，吴某1销售一辆粉红色雅迪牌电动车(车主关某)给胡某，得款人民币1030元。该辆电动车己被追回退还失主。   七、2019年8月31日，在万宁市大茂镇一高架桥路口处，吴某1销售一辆红色新蕾牌电动车(失主唐某)给林某2，得款人民币1400元人民币。该车也己追回退还失主。   八、2019年08月的一天，在万宁市大茂镇东禄村路口处，吴某1销售一辆黑色雅迪牌电动车给陈某1，得款人民币400元人民币。该车也己追回。   九、2019年08月的一天，在万宁市后安镇水声三角路路口处，吴某1销售一辆白色金箭牌电动车给陈某1，得款人民币400元人民币。该车也己追回。   十、2019年7月19日，在万城镇万德街一大理石加工厂处，吴某1销售一辆大阳牌正三轮摩托车给陈某2，得款人民币3700元。该车已追回。   十一、2019年8月的一天，吴某1从绰号阿会(具体情况不详)处购买一辆三轮摩托车(车主伍星才)，而后将该车卖给吴某2，得款人民币1000元，该车已追回退还失主。   2019年9月20日，吴某1从吴朝敏处收购一部小牛牌电动车(失主杨某2)，而后将该车放在后安镇多荫村委会多荫前村家里待卖，2019年9月21日被抓获时，公安人员将该车扣押并退还失主。   另查明，被告人吴某12014年1月12日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金2000元。于2015年8月11日执行完毕。   上述事实，被告人吴某1在庭审过程中无异议，并有公诉机关经庭审举证质证的1.扣押物品清单、发还物品清单、涉案机动车的照片等物证；2.常住人口信息表、到案经过等书证；3.证人陈某2、吴某3、翁某1、翁某2、翁某3、林某1、林某3、林某4、胡某、林某2、陈某1、卢某、徐某、吴某2等人的证言；4.被害人杨某2、唐某、关某、郭晓妮、潘毅、伍星才等人的陈述；5.被告人吴某1及被不起诉人吴忠雄、吴忠杰的供述与辩解；6.鉴定意见：涉案机动车的价格认定书；7.勘验、检查、辨认笔录等证据予以证实，本院予以确认。   本院认为，被告人吴某1明知是被盗机动车仍予窝藏、收购及代为销售，数量达13辆，(其中电动车10辆、摩托1辆、正三轮摩托车1辆、电动三轮车1辆）总共价值人民币43070元)，并进行销售11次，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人吴某1曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上之本案，系累犯，依法应当从重处罚。被告人吴某1归案后如实供述，认罪认罚，悔罪态度较好，经其销售的11辆机动车均已追回并退还被害人，可酌情从轻处罚，其辩护人的辩护意见予以采纳。被告人吴某1自2019年5月收购及销售被盗机动车，所得款项14930元，应认定为违法所得。被告人吴某1所犯本案，情节严重，对其应判处有期徒刑及并处罚金，本案中扣押的财物由公诉及侦查机关移交至本院，其中附有挂坠的黄金项链有被告人提供的购买发票证明是其合法财产，黄金戒指一枚及扣押的灰色雅迪电动车（车辆识别码L5XDEIZFXJ6155716）无证据证明是被告人非法所得，亦可认定为其合法财产。对上述合法财物，待本判决生效后，用于折抵罚金、缴纳违法所得，若有盈余再予以退还。扣押的OPPO手机一部（IEI码：8648530440401）属于作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益》刑事案件适用法律若干问题的解释第一条第一项、第三条第二项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人吴某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2025年2月20日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）   二、对被告人吴某1违法所得人民币14930元，予以追缴。   三、扣押在案的OPPO手机一部予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。     审判长 唐帅英   人民陪审员 顾大文   人民陪审员 王曼容     二〇二〇年六月三十日   书记员 卢裕云   附：本案适用的主要法律条文   《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。   前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。   《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益》刑事案件适用法律若干问题的解释   第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；   （其他略）   第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；   （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；   （其他略）