湖南省沅陵县人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘1222刑初2号公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。被告人舒序荣（绰号毛毛），男，1972年1月24日出生，湖南省沅陵县人。因扰乱单位秩序，于2012年5月22日被怀化市公安局沃溪分局决定行政拘留12日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月26日被怀化市公安局沃溪分局刑事拘留；同年4月29日经沅陵县人民检察院批准，即日由怀化市公安局沃溪分局执行逮捕。现羁押于沅陵县看守所。辩护人周开文，湖南兴沅律师事务所律师，执业证号14312200310341454。被告人舒益，男，1969年3月1日出生，湖南省沅陵县人。因扰乱单位秩序，于2012年5月22日被怀化市公安局沃溪分局决定行政拘留10日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月26日被怀化市公安局沃溪分局刑事拘留；同年4月29日经沅陵县人民检察院批准，即日由怀化市公安局沃溪分局执行逮捕。现羁押于沅陵县看守所。指定辩护人张显刚，湖南兴沅律师事务所律师，执业证号14312200310543345。指定辩护人姚杰耀，湖南兴沅律师事务所实习律师，实习证证号18131904110014。被告人舒序治，男，1978年9月13日出生，湖南省沅陵县人。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年12月17日被沅陵县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月26日被怀化市公安局沃溪分局刑事拘留；同年4月29日经沅陵县人民检察院批准，即日由怀化市公安局沃溪分局执行逮捕。现羁押于沅陵县看守所。指定辩护人张中林，湖南龚云树事务所律师，执业证号14312198910174975。被告人舒利国，男，1987年1月10日出生，湖南省沅陵县人。因犯贩卖毒品罪，于2015年1月28日被沅陵县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；2015年6月14日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月23日被怀化市公安局沃溪分局刑事拘留；同年8月7日经沅陵县人民检察院批准，即日由怀化市公安局沃溪分局执行逮捕。现羁押于沅陵县看守所。指定辩护人杨鹏，湖南兴沅律师事务所律师，执业证号14312201510508234。湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉（2019）279号起诉书指控被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，湖南省沅陵县人民检察院指派检察员夏立荣、杨丹、检察官助理刘彪出庭支持公诉，被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国及辩护人周开文、张中林、张显刚、姚杰耀、杨鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省沅陵县人民检察院指控：2017年至2018年期间，被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国经常纠集在一起，在一定的区域内有组织的多次实施违法犯罪行为，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较恶劣的社会影响。具体分述如下：一、强迫交易罪2017年6月至2018年12月期间，被告人舒序荣、舒序治、舒益合伙或者伙同舒利国一起为强揽运输工程，先后两次以言语威胁、滋扰纠缠等方式强迫楚湘建筑公司以及金城建筑公司将其工地上的运输业务交给几人承揽。其中，舒序荣、舒序治、舒益参与两次，强迫交易数额为436194元。舒利国参与一次，强迫交易数额为108864元。具体分述如下：1、2017年6月，楚湘建筑公司进驻湖南辰州矿业有限责任公司沃溪坑口2#明竖井工地，工地地点在沅陵县官庄镇沃溪村沃溪五组，主要负责2#明竖井工程的土建工程，因此需要大量的片石、水泥、河砂、红砖和水泥砖等建筑材料。同年9月，沃溪五组村民即被告人舒序荣、舒序治采取制止他人为楚湘建筑公司运送建筑材料、用车堵工地大门以及多次纠缠他人、言语威胁楚湘建筑公司项目总负责人孙小锋等形式，要求承包该工程建筑材料的供应和运输。当月17日，经官庄镇政府、辰州矿业工程管理中心以及沃溪村村委会协调，楚湘建筑公司与沃溪村五组签订《材料供应合同》，约定了建筑材料按照市场价格供应，运费另算，并且建筑材料还要按照片石5元/立方、水泥5元/吨、河砂2元/立方作为运输管理费由楚湘建筑公司补偿沃溪村五组。直至2017年10月，被告人舒序荣、舒序治、舒益又为了独揽建筑材料供应及运输，同时抽取建筑材料管理费，再次采取多次纠缠沃溪村五组组长舒支政、停止给工地运输建筑材料等方式，在没有征得楚湘建筑公司同意的情况下，迫使沃溪五组与其达成了转让协议，协议约定：舒序荣、舒序治、舒益一次性补偿给沃溪五组管理费4万元，之后由舒序荣、舒序治、舒益三人负责楚湘建筑公司建筑材料供应、运输，同时负责按照之前沃溪村五组与楚湘建筑公司签订《材料供应合同》提取管理费。协议签订后，因楚湘建筑公司项目负责人金建军不同意与私人发生业务关系，故不承认该转让协议。舒序荣、舒序治、舒益遂以停止给工地运输建筑材料、不准李俊、舒支强运输建筑材料并多次在工地纠缠金建军等方式，迫使金建军在害怕耽误工期影响工程进度的情况下，不得不承认转让协议。同时在施工过程中，舒序荣、舒序治、舒益又提出红砖和水泥砖也要按照每块0.02元抽取管理费。在抽取管理费的过程中，三人分工明确，舒序荣代表舒序治、舒益在转让协议上签字，负责全面工作，并监督舒序治管钱；舒益负责与金建军联系运输业务，安排舒序荣和舒序治运材料；舒序治则负责结账、管钱、会计。2017年9月至2018年12月31日期间，被告人舒序荣、舒序治、舒益因为楚湘建筑公司运输建筑材料共获得运费269250元，并抽取片石、水泥、河砂以及红砖、水泥砖管理费共计58080元。2、2018年1月18日，金城建筑公司进入沃溪坑口2#明竖井工程，主要负责三废工地施工。同年2月，被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国为了独揽金城建筑公司建筑材料运输业务，遂在湖南辰州矿业有限责任公司沃溪坑口2号明竖井工地采取阻工、言语威胁、纠缠金城建筑公司项目负责人周鹏等方式，迫使金城建筑公司与沃溪五组签订《协议》，约定金城建筑公司一次性补给沃溪五组村民30000元管理费，沃溪村五组则负责协调工地周边关系。同时，工地上的运输业务全由五组司机承担。金城建筑公司因害怕耽误工期，遂一次性向沃溪五组缴纳材料管理费30000元。截止2018年11月期间，舒序荣、舒序治、舒益、舒利国为金城建筑公司运输建筑材料共获得运费78864元。二、敲诈勒索罪2017年至2018年期间，被告人舒序荣、舒序治、舒益合伙或者伙同被告人舒利国以非法占有为目的，先后三次以阻工、滋扰等方式无故向楚湘建筑公司以及金城建筑公司索要商砼管理费。其中，舒序荣、舒序治、舒益参与三次，非法获利共计15955元；舒利国参与一次，非法获利6955元。具体分述如下：1、2017年期间，楚湘建筑公司因被告人舒序荣、舒序治、舒益无运输商砼的专用车辆，遂雇请了其他人承揽工地上的商砼运输业务。舒序荣、舒序治、舒益三人却以造成经济损失为由，多次纠缠楚湘建筑公司负责人金建军，并阻止工地挖机施工，强行索要商砼管理费。金建军因害怕耽误工程进度，遂于2018年1月24日一次性向舒序治、舒序荣、舒益支付了商砼管理费6000元。之后，三人将6000元钱平分，每人分得2000元。2、2017年期间，被告人舒序荣、舒序治、舒益在沃溪坑口2号竖井工地承揽运输业务时，又以转运渣土不划算为由，采取停止运输渣土以及建筑材料、多次纠缠等方式，迫使楚湘建筑公司金建军不得不使用自家公司的车辆转运渣土，但舒序荣、舒序治、舒益仍要求按照该公司按照每车5元的价格收取渣土管理费，金建军无奈之下，遂于2017年10月份一次性向舒序治、舒序荣、舒益支付了3000元钱。之后，三人将3000元钱平分，每人各得1000元。3、2018年期间，被告人舒序治、舒益、舒序荣、舒利国在没有运输商砼专用车辆的情况下，以金城建筑公司请官庄创盛公司运输商砼给其造成了经济损失为由，采取纠缠和言语威胁、不准他人卸载水泥等方式，在签订运输协议的过程中要求加上“商品砼按实际工程用量付伍元每立方计算费用”的内容，强行抽取商砼管理费，金城建筑公司负责人周鹏因害怕耽误施工进度，迫于无奈之下向该四人支付管理费共计6955元。2019年3月26日，被告人舒序荣、舒序治、舒益被怀化市公安局沃溪分局传唤到案。同年7月23日，被告人舒利国在常德市安乡县安裕乡槐蒲村被公安机关抓获归案。案发后，被告人舒序荣、舒序治、舒益分别退回赃款20000元，舒利国退回赃款6000元。公诉机关认为，被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在沅陵县官庄沃溪五组内为抢占建筑材料运输市场多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪。被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国以暴力、威胁的手段，强迫他人接受服务，情节严重，对其应当以强迫交易罪追究刑事责任；同时，被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国以非法占有为目的，多次敲诈勒索公私财物，数额较大，对其应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人舒序荣、舒序治、舒益均起主要作用，均系主犯；被告人舒利国起次要作用，系从犯。被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国在判决宣告以前一人犯数罪的，应当数罪并罚。被告人舒利国曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人舒序荣到案后，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可以依法从宽处理，建议本院对其判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国当庭承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可以适用认罪认罚制度，建议对被告人舒序荣、舒序治、舒益判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；对被告人舒利国判处有期徒刑一年六个月至二年。被告人舒序荣辩称：在为金城建筑公司运输建筑材料的过程中，水泥的运输是个人行为，运输费用27540元不应该包括在强迫交易罪的涉案金额之内；在金城建筑公司与五组签订的协议中，金城建筑公司向五组支付的30000元，其并不知情，对其他指控的事实没有异议。其辩护人周开文提出：被告人舒序荣本身从事的就是水泥销售业务，其为金城建筑公司提供并运输水泥的行为不应评价在共同犯罪中；在金城建筑公司与五组签订的协议中，金城建筑公司向五组支付的30000元不应计算在强迫交易罪的涉案金额中；被告人舒序荣系初犯，偶犯，希望从轻处罚。被告人舒序治辩称：认可起诉书指控的事实，希望从轻判处。其辩护人张中林提出：认可起诉书对被告人舒序治犯强迫交易罪、敲诈勒索罪的定性，被告人舒序治在犯罪后，如实供述自己的罪行，积极退赃，当庭认罪认罚，希望从轻判处。被告人舒益辩称：对金城建筑公司与五组签订协议向五组支付三万元一事，其并不知情；对指控的其他犯罪事实均无异议。其辩护人张显刚、姚杰耀提出：对公诉机关指控的罪名无异议，但是被告人舒益有下列从轻及酌情从轻情节。1.被告人舒益参与的比较晚，参与的时候并不是组织和指挥者，只是一般参与者。2.被告人舒益在案发后积极主动退赃，积极退赔，应当从轻处罚。3.被告人舒益系初犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。4.被告人舒益在当庭认罪认罚，愿意适用认罪认罚从宽制度，故可以从轻处罚。希望法庭对被告人舒益从轻处罚并适用缓刑。被告人舒利国辩称：在金城建筑公司与五组签订的协议中，金城建筑公司向五组支付的三万元，其并不知情，对指控的其他犯罪事实均无异议。其辩护人杨鹏提出：对公诉机关指控的罪名无异议，被告人舒利国在犯罪后，如实供述自己的罪行，积极退赃，当庭认罪认罚，希望从轻判处。经审理查明：强迫交易罪2017年6月至2018年12月期间，被告人舒序荣、舒序治、舒益合伙或者伙同舒利国一起为强揽运输工程，先后两次以言语威胁、滋扰纠缠等方式强迫楚湘建筑公司以及金城建筑公司将其工地上的运输业务交给几人承揽。其中，舒序荣、舒序治、舒益参与两次，强迫交易数额为436194元。舒利国参与一次，强迫交易数额为108864元。具体分述如下：1.2017年9月，被告人舒序荣、舒序治为承包楚湘建筑公司位于湖南辰州矿业有限责任沃溪坑口2#明竖井工地工程建筑材料的供应和运输，采取制止他人为楚湘建筑公司运送建筑材料、用车堵工地大门以及多次纠缠他人、言语威胁楚湘建筑公司项目总负责人孙小锋等形式，要求承包该工程建筑材料的供应和运输。经官庄镇政府、辰州矿业工程管理中心以及沃溪村村委会协调，楚湘建筑公司与沃溪村五组于2017年9月17日签订材料供应合同》，约定了建筑材料按照市场价格供应，运费另算，并且建筑材料还要按照片石5元／立方、水泥5元／吨、河砂堆2元／立方作为运输管理费由楚湘建筑公司补偿沃溪村五组。2017年10月，被告人舒序荣、舒序治、舒益再次采取多次纠缠沃溪村五组组长舒支政、停止给工地运输建筑材料等方式，在没有征得楚湘建筑公司同意的情况下，迫使沃溪五组与其达成了转让协议，协议约定：舒序荣、舒序治、舒益一次性补偿给沃溪五组管理费4万元，之后由舒序荣、舒序治、舒益三人负责楚湘建筑公司建筑材料供应、运输，同时负责按照之前沃溪村五组与楚湘建筑公司签订《材料供应合同》提取管理费。协议签订后，楚湘建筑公司项目负责人金建军拒绝承认该转让协议。被告人舒序荣、舒序治、舒益遂以停止给工地运输建筑材料、不准他人运输建筑材料、多次在工地纠缠金建军等方式，迫使金建军在害怕耽误工期影响工程进度的情况下，不得不承认转让协议。同时在施工过程中，舒序荣、舒序治、舒益还提出红砖和水泥砖按照每块0.02元抽取管理费。在抽取管理费的过程中，三人分工明确，舒序荣代表舒序治、舒益在转让协议上签字，负责全面工作，并监督舒序治管钱；舒益负责与金建军联系运输业务，安排舒序荣和舒序治运材料；舒序治则负责结账、管钱、会计。2017年9月至2018年12月31日期间，被告人舒序荣、舒序治、舒益因楚湘建筑公司运输建筑材料共获得运费269250元，并抽取片石、水泥、河砂、红砖、水泥砖管理费共计58080元。2.2018年2月被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国为了独揽金城建筑公司位于沃溪坑口2#明竖井工程三号工地的建筑材料运输业务采取阻工、言语威胁、纠缠金城建筑公司项目负责人周鹏等方式，迫使金城建筑公司与沃溪五组于2018年3月12日签订了《协议》，约定金城建筑公司一次性补给沃溪五组村民30000元管理费，沃溪村五组则负责协调工地周边关系。同时，工地上的运输业务全由五组司机承担。金城建筑公司因害怕耽误工期，遂一次性向沃溪五组缴纳材料管理费30000元。截止2018年11月期间，被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国为金城建筑公司运输建筑材料共获得运费78864元。上述事实有经法庭质证、认证并查证属实的下列证据证实：1.户籍证明，证明被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国在犯罪时已达完全刑事责任年龄。2.到案、抓获经过，证明2019年3月26日，犯罪嫌疑人舒序荣、舒序治、舒益被怀化市公安局沃溪分局传唤到案；2019年7月23日，犯罪嫌疑人舒利国在常德市安乡县安裕乡槐蒲村其岳父母家被民警抓获归案。3.刑事判决书、刑满释放证明书，证明舒利国于2015年1月28日因犯贩卖毒品罪被沅陵县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元，并于2015年6月14日刑满释放。4.公安行政处罚决定书，证明2012年5月22日，舒序荣、舒益因扰乱单位秩序被怀化市公安局沃溪分局决定行政拘留12日。5.扣押决定书、扣押物品清单、退还赃款统计表、发还物品、文件清单及领条，证明公安机关扣押舒序荣、舒序治、舒益违法所得各人民币现金2万元，扣押舒利国违法所得人民币现金0.6万元，总计6.6万元；发还金建军2.9065万元，发还周鹏0.7455万元。6.《材料供应合同》，证明2017年9月17日，沅陵县沃溪村五组与楚湘建筑公达成了材料供应合同。7.《委托书》，证明2017年10月10日，沃溪村五组以4万元的价格将与楚湘有限公司达成的材料供料业务协议打包转让给五组村民舒序治、舒序荣、舒益。8.《协议》，证明2018年3月12日，金城建筑有限公司（以下简称甲方）与沃溪村五组（以下简称乙方）达成协议，协议约定了甲方一次性支付给乙方场地协调费3万元作为进场费用及运输建筑材料的单价。另外，《协议》上手写“以上材料包含材料购价及运费至施工现场的兑单价。商品硂按实际工程用量付伍元每立方计算费用”字样。9.管理费结算单15张，证明2017年9月至2018年12月31日，舒序治、舒序荣、舒益共计收取建筑材料运输管理费58080元。10.2017年9月至2018年12月，楚湘建筑公司施工的2号明竖井工地材料总量、运费统计表，证明2017年9月至2018年12月，楚湘建筑公司施工的2号明竖井工地建筑材料总计运费为269250元。11.三万元转账微信截图，证明2019年2月1日，李支国以微信转账的形式分四次向沃溪村会计陈立才转账人民币三万元。12.2018年元月至2018年11月，金城建筑公司2#明竖井工地建筑材料运费统计表，证明各材料的用量及运费以及总运费合计为78864元。13.金城建筑公司材料成本、运费领条，证明2018年4月18日，舒支政从金城建筑公司领取材料款及运费共计58145元；2018年11月15日，舒序荣金城建筑公司领取水泥材料款144009元；2018年5月1日，舒序荣从金城建筑公司领取水泥款10800元；2018年6月30日，舒序治从金城建筑公司领取5月份材料、运费款33330元；2018年11月15日，舒利国从金城建筑公司领取运输材料款63553元；2018年7月1日，舒利国从金城建筑公司领取工地6月份砂石、水泥砖及运费111938元。14.金城建筑公司材料进场明细表，证明金城建筑公司用料明细。15.证人李建平证言，证明舒序治、舒序荣、舒益，以停止运输材料以及不准他人运输材料的形式，强迫楚湘建设公司承认转让协议，并收取运费269250元及管理费58080元的事实。16.证人刘安邦证言，证明舒序荣、舒序治、舒益为了独揽工地的材料运输，存在不准他人运输、纠缠孙小锋、堵门等阻工行为，并迫使楚湘建筑公司签订材料运输协议，协议包含了管理费；2018年3月初，舒序荣、舒序治、舒益、舒利国，采取纠缠、言语威胁以及停止运输材料的方式，承包金城建筑公司建筑材料的运输并收取管理费的事实。17.证人邓承明证言，证明舒序荣、舒序治、舒益多次在工地上找楚湘建筑公司负责人金建军的事实；2018年3月初，舒序荣、舒序治、舒益、舒利国，采取纠缠、言语威胁以及停止运输材料的方式，承包金城建筑公司建筑材料的运输并收取管理费的事实。18.证人陈建权证言，证明湖南辰州矿业有限公司已经给付了沃溪五组的征地补偿费，同意在同等条件下可以优先使用五组司机运输建筑材料。19.证人胡海明证言，证明舒序荣、舒序治、舒益没有经过村里同意，就转包了沃溪五组与楚湘建筑公司签订的材料供应运输协议；舒益等人阻止给金城建筑公司建筑工地运输水泥的车辆卸水泥。20.证人舒代钢证言，证明舒序荣、舒序治、舒益准备向组里交4万元钱转包沃溪五组与楚湘建筑公司签订的协议；城建筑公司与沃溪五组签订了材料运输协议，并约定一次性给沃溪五组进场费3万元；协议上的混泥土管理费按照每立方5元收取是后面加上去的，签协议的时候没有；舒序治、舒序荣、舒益等三人在协议签订之前，在他人为金城建筑公司运送水泥的时候，不准其卸水泥，并迫使周鹏给500元钱作为误工费补偿。21.证人舒支政证言，证明沃溪五组将与楚湘建筑公司的协议以4万元的价格转包给舒序荣、舒序治、舒益的事实；2017年下半年，舒序荣、舒序治、舒益等人在工地不运输建筑材料，又不准李俊给楚湘建筑公司运送建筑材料；舒序荣、舒序治、舒益等人纠缠舒支国要求承包协议收取管理费;舒序荣、舒序治、舒益以停止运输建筑材料等手段迫使楚湘建筑公司提高运输价格的事实；沃溪五组与金城建筑公司签订协议前，舒益、舒利国在金城建筑公司施工工地阻止他人卸水泥，舒序荣、舒序治、舒益堵金城建筑公司施工工地大门，不准他人给金城建筑公司工地运输河砂的事实；金城建筑公司一次性补偿给沃溪五组3万元的事实；金城建筑公司与沃溪五组的协议中没有约定收取混泥土管理费；舒序荣、舒序治、舒益、舒利国，为运输材料多次纠缠周鹏，且舒利国言语威胁周鹏的事实。22.证人李支国证言，证明沃溪五组将与楚湘建筑公司的协议以4万元的价格转包给舒序荣、舒序治、舒益的事实；2017年下半年，舒序荣、舒序治、舒益等人在工地不运输建筑材料，又不准李俊给楚湘建筑公司运送建筑材料；舒序荣、舒序治、舒益等人纠缠舒支国要求承包协议收取管理费;舒序荣、舒序治、舒益以停止运输建筑材料等手段迫使楚湘建筑公司提高运输价格的事实；沃溪五组与金城建筑公司签订协议，金城建筑公司一次性补偿给沃溪五组3万元，以及舒序荣、舒益、舒序治与金城建筑公司就供应水泥、河砂、砖石等建筑材料的价格谈妥的事实。23.证人李俊证言，证明2017年下半年，舒支政叫李俊为2号明竖井工程运送砂石，之后因组里司机舒序荣、舒序治、舒益要求运输便没有叫李俊运输材料的事实。24.证人舒支强证言，证明舒序荣或舒序治等人不准其他司机为楚湘建筑公司运送建筑材料的事实。25.证人符胜志证言，证明2017年8月份，舒序治、舒利国不准创盛公司运送混泥土往2#明竖井工地卸载混泥土的事实。26.证人舒艺青、舒支国证言，证明沃溪五组与楚湘建筑公司签订材料供应以及抽取管理费的协议的事实；舒序荣、舒序治、舒益采取停止向工地运输材料及不准他人运输材料的方式，使沃溪**将与楚湘建筑公司的协议以4万元的价格转包其三人，转包的情况没有征得楚湘建筑公司的同意的事实；金城建筑公司周鹏一次性补偿给沃溪五组3万元的事实。27.证人肖素怡证言，证明沃溪五组与楚湘建筑公司签订材料供应以及抽取管理费的协议的事实；舒序荣、舒序治、舒益采取停止向工地运输材料及不准他人运输材料的方式，使沃溪**将与楚湘建筑公司的协议以4万元的价格转包其三人，转包的情况没有征得楚湘建筑公司的同意的事实。28.证人胡海林证言，证明金建军到胡海林砖厂考察砂石以及水泥砖价格，以及舒序荣、舒序治、舒益运输砂石和水泥砖并负责结账的事实，没有压价的情况。29.证人周志飞证言，证明舒支政、舒益、舒序荣、舒序治为楚湘建筑公司联系购买片石，金建军到周志飞处考察片石价格，以及舒序荣、舒序治运输片石并负责结账的事实，没有压价的情况。30.证人张新华证言，证明舒序荣、舒序治运送的红砖没有压价。31.证人胡维全证言，证明舒序荣、舒序治、舒益、舒利国在沃溪五组宗族势力大，不准其他人插手在2号明竖井工程建材运输业务，并经常和工地包工头发生争执的事实。32.证人舒利民证言，证明舒利国于2017年年底回沅陵官庄，2018年3、4月份，舒利国和舒益一起买了台车给工地上运输建筑材料。33.证人向本智证言，证明向本智帮助舒序荣给2号明竖井工程运送水泥的事实。34.证人郑建国证言，证明郑建国给楚湘建筑公司运输渣土以及片石，运费找舒序治、舒益结算的事实。35.证人舒乐证言，证明舒乐在舒益的安排下为楚湘建筑公司运输建筑材料的事实。36.证人陈朝云证言，证明2018年3月初的一天，沃溪村五组几个司机采取车堵施工工地大门等方式阻工的事实，迫使金城建筑公司与沃溪五组达成协议，之后，金城建筑公司一次性补偿给沃溪五组3万元钱的事实。37.证人聂伟文证言，证明沃溪五组司机舒序荣、舒序治、舒益，迫使楚湘建筑公司承认转让协议，并代替沃溪五组抽取管理费，且在签订合同之前，其听金建军说过舒益等人在工地上阻过工；沃溪五组的司机采取停运建筑材料、纠缠等方式，向金建军收取混泥土管理费；材料价格根据市场价格决定，楚湘建筑公司负责和运输材料的司机结算成本费、运费、管理费，司机负责和供应商结算成本费。38.证人孙小锋证言，证明在合同签订之前，舒序荣、舒序治、舒益为了独揽工地的材料运输，存在不准他人运输、堵门等阻工行为，迫使楚湘建筑公司签订材料运输协议；合同约定的材料综合价格由材料成本费、运费、管理费三部分构成，其中材料成本费根据市场价值调整，运费、管理费保持不变；舒序荣、舒序治、舒益三人以停止运输材料以及不准他人为楚湘建筑公司运输材料的形式，迫使楚湘建筑公司承认转让协议并收取管理费的事实。39.证人金建军证言，证明楚湘建筑工地使用的建筑材料的来源、建筑材料的单价、建筑材料的运费、建筑材料的管理费等情况，运费和管理费没有变化，建筑材料的单价随市场价格变化，没有发现压价、加价、低买高卖的情况；舒序荣、舒序治、舒益采用堵门阻工、不准他人为工地运输材料、多次纠缠孙小锋等方式，迫使楚湘建筑公司与沃溪五组达成材料供应协议，协议中约定了抽取水泥和片石管理费；舒序荣、舒序治、舒益为了让楚湘建筑公司承认转让协议，又采取堵门阻工、停运建筑材料、多次纠缠项目责任人等手段，强迫楚湘建筑公司承认转让协议，并增加了红砖、水泥砖河砂也要抽取材料管理费的事实；从2017年9月至2018年12月，总计抽取材料管理费58080元。40.证人周鹏证言，证明舒序荣、舒序治、舒益、舒利国等四人，为了取得为金城建筑公司运输建筑材料的服务，两次在工地上阻工，强迫金城建筑公司周鹏签订材料运输协议；金城建筑公司建筑工地的建筑材料都是舒序荣、舒序治、舒益、舒利国负责运输；建筑材料的运费以及总运费的情况。41.被告人舒序荣、舒序治、舒益供述，证明2017年9月份，沃溪村五组与楚湘建筑公司签订了建筑材料供应、运输协议，以及按照建筑材料抽取管理费的协议；舒序荣、舒序治、舒益采取多次纠缠组长舒支政，停止给楚湘建筑公司运送建筑材料等手段，承包了五组与楚湘建筑公司的建筑材料供应、运输，以及抽取管理费的协议；为了使楚湘承认委托协议舒序荣、舒序治、舒益使用了多次纠缠组长、停止运输材料等手段，迫使金城建筑公司周鹏承认协议，强揽运输业务的事实；舒序荣、舒序治、舒益承包得协议后除去给付给五组4万元管理费，共计获利18000多元，三人平均分配；舒序荣、舒序治、舒益、舒利国等四人为了给金城建筑公司运输建筑材料，强迫其接受运输服务，采取不准外地车辆运输水泥以及纠缠、言语威胁等手段，迫使金城建筑公司周鹏承认协议，强揽运输业务的事实；金城建筑公司的建筑材料，在签订协议之后，都是舒序荣、舒序治、舒益、舒利国负责运输；对从金城建筑公司获取的运费以金城建筑公司统计的为准；对抽取的3万元管理费给沃溪五组的事情予以认可。42.被告人舒利国供述，证明舒利国没有参与楚湘建筑公司工地的阻工，只是2018年3月后少量的参与了为金城建筑公司运输河砂和砖。其与舒序治、舒益、舒序荣一起与金城建筑公司周鹏协商，要求按照建筑材料抽取管理费，另外还要求商砼按照每立方米5元的价格抽取补偿费，且在要去签订运输协议的协商过程中言语威胁周鹏，若不肯签协议就不能进行工程施工。之后，周鹏一次性补偿给沃溪五组3万元管理费；根据舒序荣的指示，与舒益一起不准给金城建筑公司运输水泥的外地车辆卸载水泥；金城建筑公司的建筑材料，在签订协议之后，都是舒序荣、舒序治、舒益、舒利国负责运输；对从金城建筑公司获取的运费以金城建筑公司统计的为准；对抽取的3万元管理费给沃溪五组的事情予以认可。43.金建军的四份辨认笔录，证明金建军辨认出舒序荣，并证实舒序荣就是扬言要打自己，且是他阻止挖机施工；金建军辨认出舒序治，并证实其每次来项目部结账的就是舒序治；金建军辨认出舒益，并证实其就是负责运输、车辆调度的人；金建军辨认出舒利国，并证实其是2018年3月份参与进来的。44.邓承明的三份辨认笔录，证明邓承明分别辨认出了舒序荣、舒序治、舒益，并证实以上三人就是在工地上阻工、停止运输建筑材料、纠缠，收取管理费的三个驾驶员。二、敲诈勒索罪2017年至2018年期间，被告人舒序荣、舒序治、舒益合伙或者伙同被告人舒利国以非法占有为目的，先后三次以阻工、滋扰等方式无故向楚湘建筑公司以及金城建筑公司索要商砼管理费。其中，舒序荣、舒序治、舒益参与三次，非法获利共计15955元；舒利国参与一次，非法获利6955元。具体分析如下：1、2017年期间，楚湘建筑公司因被告人舒序荣、舒序治、舒益无运输商砼的专用车辆，遂雇请了其他人承揽工地上的商砼运输业务。舒序荣、舒序治、舒益三人却以造成经济损失为由，多次纠缠楚湘建筑公司负责人金建军，并阻止工地挖机施工，强行索要商砼管理费。金建军因害怕耽误工程进度，遂于2018年1月24日一次性向舒序治、舒序荣、舒益支付了商砼管理费6000元。之后，三人将6000元钱平分，每人分得2000元。2、2017年期间，被告人舒序荣、舒序治、舒益在沃溪坑口2号竖井工地承揽运输业务时，又以转运渣土不划算为由，采取停止运输渣土以及建筑材料、多次纠缠等方式，迫使楚湘建筑公司金建军不得不使用自家公司的车辆转运渣土，但舒序荣、舒序治、舒益仍要求按照该公司按照每车5元的价格收取渣土管理费，金建军无奈之下，遂于2017年10月份一次性向舒序治、舒序荣、舒益支付了3000元钱。之后，三人将3000元钱平分，每人各得1000元。3、2018年期间，被告人舒序治、舒益、舒序荣、舒利国在没有运输商砼专用车辆的情况下，以金城建筑公司请官庄创盛公司运输商砼给其造成了经济损失为由，采取纠缠和言语威胁、不准他人卸载水泥等方式，在签订运输协议的过程中要求加上“商品砼按实际工程用量付伍元每立方计算费用”的内容，强行抽取商砼管理费，金城建筑公司负责人周鹏因害怕耽误施工进度，迫于无奈之下向该四人支付管理费共计6955元。上述事实，被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国在开庭审理过程中亦无异议，且有《管理费结算单15张》等书证；证人李建平、刘安邦、郑波等人证言；被害人孙小锋、金建军、周鹏等人陈述；被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。另查明：2019年3月26日，被告人舒序荣、舒序治、舒益被怀化市公安局沃溪分局传唤到案。同年7月23日，被告人舒利国在常德市安乡县安裕乡槐蒲村被公安机关抓获归案。被告人舒序荣、舒序治、舒益从楚湘建筑公司抽取的管理费58080元，扣除提前已支付给沃溪五组40000元，剩余18080元由三人平分。2017年，被告人舒序荣、舒序治、舒益向楚湘建筑公司索要管理费共计9000元并平分。2018年被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国向金城建筑公司索要管理费6955元后，由四被告人及舒辉（已退回1391元）五人平分。故四被告人上述违法所得共计32644元，被告人舒序荣、舒序治、舒益各分得赃款约10417元，被告人舒利国分得赃款1391元。案发后，被告人舒序荣、舒序治、舒益各退赃20000元，舒利国退赃6000元。四被告人退回的赃款已由公安机关足额发还受害公司楚湘建筑公司及金城建筑公司的损失后，剩余部分已由四被告人领回。本院认为，被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国经常纠集在一起，为谋取非法利益，采取阻工、停止运输材料、言语威胁等软暴力手段，在沅陵县官庄沃溪五组内为抢占建筑材料运输市场多次实施违法犯罪活动，为非作恶、扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力犯罪的认定标准。被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国采取软暴力手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪；被告人舒序荣、舒序治、舒益、舒利国以非法占有为目的，多次敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控四被告人的两项罪名均成立，本院予以确认。四被告人既犯强迫交易罪、又犯敲诈勒索罪的犯罪行为，应当实行数罪并罚。在共同犯罪中，被告人舒序荣、舒序治、舒益均起主要作用，均系主犯。被告人舒利国起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人舒利国曾因故意犯罪被判处过有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人舒序荣、舒益、舒利国当庭表示愿意认罪认罚，可以从轻处罚。被告人舒序治当庭如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白，且当庭表示愿意认罪认罚，可以从轻处罚。案发后，四被告人积极退赔退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关对于四被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。四被告的辩护人均提出的被告人在犯罪后，如实供述自己的罪行，积极退赃，认罪态度好，当庭认罪认罚，请求对其从宽处罚的辩护意见，与庭审查明的事实基本相符，本院予以采纳。被告人舒序荣及其辩护人提出其为金城建筑公司运输水泥的行为是个人行为，不应该包括在强迫交易罪的涉案金额之内的辩护意见，经查，金城建筑公司与沃溪五组签订的《协议》中，明确约定了水泥运输的单价，因此水泥运输费应该认为是本案强迫交易罪的涉案金额，故对被告人舒序荣及其辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人舒序荣、舒益、舒利国及被告人舒序荣的辩护人提出在金城建筑公司与五组签订的协议中，金城建筑公司向五组支付的三万元，被告人并不知情，不应计算在强迫交易罪的涉案金额范围之内的辩护意见，经查，金城建筑公司与沃溪五组签订的《协议》载明“三万元进场费给沃溪村第五村民组全体组员作为分红”，该协议签订之前，四被告人以软暴力，才迫使金城建筑公司与五组签订了协议，因此三万元的进场费应该计算在强迫交易罪的犯罪数额之内，故对被告人舒序荣、舒益、舒利国及被告人舒序荣的辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人舒益的辩护人提出对被告人舒益适用缓刑的意见，经查，被告人舒益于2017年至2018年期间，多次参与违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，且被公安机关行政处罚，不宜适用缓刑，故对其该辩护意见本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下：一、被告人舒序荣犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年3月25日止，罚金限判决生效后三日内缴纳）。二、被告人舒益犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年3月25日止，罚金限判决生效后三日内缴纳）。三、被告人舒序治犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2021年11月25日止，罚金限判决生效后三日内缴纳）。四、被告人舒利国犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2021年7月22日止，罚金限判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  荆继机审 判 员  万新华人民陪审员  滕召云二〇二〇年六月十六日法官 助理  曾小芳书 记 员  李海燕附本案所适用法律条款：1.《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。