云南省永仁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2327刑初1号公诉机关永仁县人民检察院。被告人李世芳（绰号：小芳芳），女，1973年09月05日出生，汉族，小学文化，无业，群众，云南省永仁县人，无前科。因本案于2019年3月22日被永仁县公安局刑事拘留，同年4月27日被永仁县人民检察院批准逮捕，同日由永仁县公安局执行逮捕，现羁押于楚雄州看守所。捕前住永仁县。辩护人王国蔚，云南楚国律师事务所律师。被告人文开兰，女，1964年10月02日出生，汉族，初中文化，无业，群众，云南省永仁县人，无前科。因本案于2019年3月26日被永仁县公安局刑事拘留，2019年4月27日经永仁县人民检察院批准逮捕，同日由永仁县公安局执行逮捕，现羁押于楚雄州看守所。捕前住永仁县。辩护人张绍坤，云南宇锋律师事务所律师。被告人李美仙（绰号：小米仙），女，1979年06月02日出生，彝族，初中文化，无业，群众，无前科，户籍所在地云南省武定县。因本案于2019年3月22日被永仁县公安局刑事拘留，同年4月27日被永仁县人民检察院批准逮捕，同日由永仁县公安局执行逮捕，现羁押于楚雄州看守所。捕前住永仁县。辩护人孙斌太，云南融祥律师事务所律师。被告人张荣福，男，1977年08月02日出生，汉族，高中文化，农民，群众，云南省永仁县人。因犯盗窃罪，1998年4月22日被四川省攀枝花市仁和区人民法院判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪，2003年4月28日被永仁县人民法院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪，2008年12月8日被永仁县人民法院判处有期徒刑二年。因本案于2019年3月26日被永仁县公安局刑事拘留，同年4月27日被永仁县人民检察院批准逮捕，同日由永仁县公安局执行逮捕，现羁押于永仁县看守所。捕前住永仁县莲池村委会小莲池组44号。辩护人包明，云南振宇律师事务所律师。辩护人谢栩，云南精益律师事务所律师。被告人谭利，男，1978年3月24日出生，汉族，小学文化，农民，群众，云南省永仁县人，无前科。因本案于2019年3月22日被永仁县公安局刑事拘留，2019年4月27日经永仁县人民检察院批准逮捕，同日被永仁县公安局执行逮捕。同年9月27日被永仁县人民检察院取保候审，现住永仁县。辩护人王建国，云南权务律师事务所律师。被告人赵久英（绰号：小赵），女，1974年11月12日出生，汉族，小学文化，无业，群众，云南省大姚县人，无前科。因本案于2019年3月27日被永仁县公安局取保候审。户籍地：永仁县。现住永仁县。被告人唐冬梅（绰号：冬老奶），女，1964年12月15日出生，汉族，初中文化，退休人员，群众，云南省永仁县人，无前科。因本案于2019年5月15日被永仁县公安局刑事拘留，同年5月17日被永仁县公安局取保候审。现住永仁县。永仁县人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕101号起诉书指控被告人李世芳、文开兰、李美仙、张荣福、谭利、赵久英、唐冬梅犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，永仁县人民检察院于2020年3月1日向本院建议对该案延期审理，延期审理期限届满后，本院于2020年4月1日决定恢复审理，经依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，永仁县人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉，被告人李世芳、文开兰、李美仙、张荣福、谭利、赵久英、唐冬梅；辩护人王国蔚、张绍坤、孙斌太、包明、谢栩、王建国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。永仁县人民检察院指控：1、2017年5月至2018年4月，被告人文开兰、李世芳、唐冬梅合伙，以营利为目的租用文某3位于永仁县，在所租房屋内摆设麻将机三台、互联网电脑等工具，通过电话邀约、组织多人以打麻将、开通“百家乐”账号接受投注的方式进行赌博，从中抽头渔利。2、2018年5月至2019年1月，被告人李世芳、谭利、文开兰合伙，以营利为目的租用蒋某位于永仁县，在所租房屋内摆设麻将机四台、互联网电脑等工具，通过电话邀约、组织多人以打麻将、开通“百家乐”账号接受投注的方式进行赌博，从中抽头渔利。被告人赵久英参与李世芳、谭利、文开兰合伙，在赌场内以开通“百家乐”账号接受投注的方式招揽多人赌博，从中抽头渔利。3、2019年1月至2019年3月20日，被告人李世芳、李美仙、谭利合伙，租用殷某2位于永仁县，在所租房屋内摆设麻将机三台、互联网电脑等工具，通过电话邀约、组织多人以打麻将、开通“百家乐”账号接受投注的方式进行赌博，从中抽头渔利。4、被告人张荣福以营利为目的，于2017年5月至2019年3月20日期间，通过互联网开通“百家乐”账号并使用所申请的账号接受投注进行网络赌博，同时将所申请的账号提供给被告人李世芳、文开兰、李美仙、谭利、赵久英、唐冬梅等人在所开设的上述三处赌场内组织他人投注进行赌博，从中抽头渔利。公诉机关认为被告人李世芳、文开兰、李美仙、谭利、赵久英、唐冬梅以打麻将或开通“百家乐”账号接受投注的方式开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，各被告人的作用相当，不区分主从。被告人李美仙系自首。建议判处被告人张荣福三年零六个月以上四年零个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人李世芳三年以上四年零六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人文开兰二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人李美仙、谭利一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人赵久英、唐冬梅一年以上二年零六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议对扣押在案的手机7部、笔记本17本、电视机1台、银行卡26张、电脑配件1套、门禁视显示器1台、笔记本电脑1台、存折1本、U盘1个、K宝1个、单据13张和赃款现金人民币16456.20元以及张荣福的违法所得214167.50元，依法没收上缴国库。被告人李世芳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人王国蔚对公诉机关指控被告人李世芳犯开设赌场罪的性质、罪名无异议，但认为被告人李世芳是从犯，具有自首情节和立功情节，可以从轻或者减轻处罚；具有认罪、悔罪表现，应当从宽处罚。建议判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人文开兰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚，宣告缓刑。辩护人张绍坤对公诉机关指控被告人文开兰犯开设赌场的事实和罪名无异议，但认为被告人文开兰具有坦白情节，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，应当从宽处罚。建议对被告人文开兰适用缓刑。被告人李美仙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人孙斌太对公诉机关指控被告人李美仙犯开设赌场罪名无异议，但认为被告人李美仙自愿认罪认罚，应当从宽处罚。建议对被告人李美仙判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金。被告张荣福对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人包明对公诉机关指控被告人张荣福犯开设赌场罪名无异议，但认为被告人张荣福是帮助犯，系从犯，可以从轻处罚；本案中违法所得不确定，不应当没收张荣福的扣押款214167.50元。建议对被告人张荣福判处二年以下有期徒刑，并处罚金。辩护人谢栩认为被告人张荣福只是帮助他人开设赌场，应当认定为从犯；本案中的赌资、赌博人数、盈利的金额不能确定；公诉机关的量刑建议过高。被告谭利对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人王建国对公诉机关指控被告人谭利犯罪事实的定性和罪名无异议，被告人谭利自愿认罪认罚，应当从宽处罚。建议对被告人谭利判处缓刑。被告人赵久英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人唐冬梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：1、2017年5月至2018年4月，被告人文开兰、李世芳、唐冬梅合伙，以营利为目的租用文某3位于永仁县，在所租房屋内摆设麻将机三台、互联网电脑等工具，通过电话邀约、组织多人以打麻将、开通“百家乐”账号接受投注的方式进行赌博，从中抽头渔利。2、2018年5月至2019年1月，被告人李世芳、谭利、文开兰合伙，以营利为目的租用蒋某位于永仁县，在所租房屋内摆设麻将机四台、互联网电脑等工具，通过电话邀约、组织多人以打麻将、开通“百家乐”账号接受投注的方式进行赌博，从中抽头渔利。被告人赵久英参与李世芳、谭利、文开兰合伙，在赌场内以开通“百家乐”账号接受投注的方式招揽多人赌博，从中抽头渔利。3、2019年1月至2019年3月20日，被告人李世芳、李美仙、谭利合伙，租用殷某2位于永仁县，在所租房屋内摆设麻将机三台、互联网电脑等工具，通过电话邀约、组织多人以打麻将、开通“百家乐”账号接受投注的方式进行赌博，从中抽头渔利。4、被告人张荣福以营利为目的，于2017年5月至2019年3月20日期间，通过互联网开通“百家乐”账号并使用所申请的账号接受投注进行网络赌博，同时将所申请的账号提供给被告人李世芳、文开兰、李美仙、谭利、赵久英、唐冬梅等人在所开设的上述三处赌场内组织他人投注进行赌博，从中抽头渔利。综上，另查明，依据被告人之间以及被告人与参赌人员之间的资金往来信息及麻将桌收取费用统计表，本案中涉及三次开设赌场的抽头渔利累计已经达30000元以上。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2019年3月20日22时30分，永仁县公安局在永仁县内查获李世芳等人开设赌场，并于2019年3月21日立案侦查的事实。2、抓获经过、到案经过，证实七名被告人到案情况，其中被告人李美仙有自首情节；被告人李世芳、文开兰、谭利、赵久英、唐冬梅有坦白情节的事实。3、户口证明、前科证明、刑事判决书，证实被告人李世芳、文开兰、李美仙、张荣福、谭利、赵久英、唐冬梅、的居民身份情况及其达到刑事责任年龄的事实；被告人李世芳、文开兰、李美仙、谭利、赵久英、唐冬梅无犯罪前科；被告人张荣福曾三次故意犯罪被判处刑罚的事实。4、银行账户交易明细，证实被告人李世芳、文开兰、李美仙、谭利、赵久英的银行账户自2015年1月至2019年3月期间有大量的资金交易信息，其中各被告人之间以及被告人与参赌人员之间也有大量的资金往来信息，其中李世芳转帐金额达500多万元；张荣福向李世芳微信转账“洗码钱”177400元；李世芳、张荣福三次开设赌场从中抽头渔利已经达30000元以上的事实。5、中国银联签购单、云南快大多畜牧科技有限公司销货凭证、收据单各一份、张荣福的工商银行银联卡一张、云南农信网上银行电子回单，证实2019年3月20日晚本案案发以后，张荣福于2019年3月21日将自己银行账户内的人民币27万元以支付饲料款的名义，转账到云南快大多畜牧科技有限公司账户。经核查，实际上张荣福与云南快大多畜牧科技有限公司之间的债务（饲料款）只有5.5832万元。2019年4月10日云南快大多畜牧科技有限公司将张荣福的涉案款21.4167万元退缴到永仁县公安局，由公安机关扣押在案的事实。6、房屋租房合同，证实被告人李世芳租用蒋某位于开设赌场的事实。7、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、情况说明，证实本案开设赌场内的赌具有：麻将机、手机、笔记本、电视机、台式电脑、笔记本电脑等物证；从案发现场和辨认现场查获赃款合计16456.20元；唐冬梅提供的账本统计表证实了赌场内麻将桌收取费用为224740元的事实。8、证人李某1证言，证实我先后在小芳芳、文开兰她们麻将室玩过麻将二十多次，唐冬梅在那点煮饭给参与赌博的人吃。小芳芳、文开兰按我们玩麻将的大小收钱，如果玩50元一张牌，那么她们按每桌每场或者每四个小时收费200元；如果玩100元一张牌，那么她们按每桌每场或者每四个小时收费400元。我经常看见张荣福在赌场里，小芳芳、文开兰说张荣福会玩“百家乐”，叫我们跟着她们玩“百家乐”，但我没有参与玩“百家乐”的事实。9、证人殷某1证言，证实2018年7、8月份开始，李世芳、文开兰、谭利打电话邀约我到他们麻将室内打麻将和玩“百家乐”。她们收取抽头水钱。在赌场玩“百家乐”，代理下注100元，老板收取佣金3元后剩余的才是我们自己的钱。我的“百家乐”账号是张荣福给我开的，我在自家电脑上玩过的事实。10、证人程某证言，证实2018年8月份开始，李世芳、文开兰、谭利打电话邀约我到他们麻将室内打麻将和玩“百家乐”。她们先是在县医院后门那里开麻将室，后来又搬到永仁县内，我去玩着三场麻将，后来李世芳、谭利帮我在电脑上操作“百家乐”赌博。我还看见张荣福也在帮其他人在电脑上操作“百家乐”赌博的事实。11、证人杨某证言，证实从2014年文开兰就叫我去她和唐冬梅开的麻将室里玩麻将，我们玩麻将的人按每场支付桌钱给文开兰她们。2018年后，小芳芳、小米仙都会打电话叫我去玩麻将，说她们会煮饭给我们吃，我主要是打麻将，小芳芳她们玩“百家乐”的时候，我也会在旁边下注。我叫张荣福给我开了一个账户，张荣福把“百家乐”账户和密码给我后，我就在电脑和手机上玩，如果我赢钱了，我就把银行帐号提供给张荣福，他把钱就转我账户上的事实。12、证人卢某1证言，证实从2018年6、7月份开始，李世芳就叫我去她们租的房子里打麻将，我去了多少次已经记不清楚了，我不玩“百家乐”，只打麻将的事实。13、证人王某1证言，证实我媳妇赵久英经常去永仁县医院后门一栋三楼“茶室”里赌博，我看见“茶室”里有两台麻将机、一台笔记本电脑和电视机。有的人在玩麻将赌博，有的人在用笔记本电脑进行网上赌博。我参与打过麻将，还和他们玩着几次“百家乐”。我不清楚赵久英是如何与他们合伙的。有一次我媳妇赵久英说，她没有事做，要和小芳芳她们合伙开“茶室”，我们还为此还吵架的事实。14、证言殷吉美证言，证实2018年，谭利跟我说他和李世芳、小米仙在县医院后门处一家三楼上开赌场，我们还为此次吵架，后来就被派出所查着没有开了。后来他们又去老农贸市场内开麻将室，直到2019年3月20日被警察查获。我看见赌场内有人在电脑网络上玩“百家乐”赌博，他们把钱拿给李世芳、文开兰、谭利，由代理人下注玩“百家乐”。李世芳、文开兰的账号是张荣福开的，不管输赢，代理都会拿走3元水钱的事实。15、证人杨某证言，证实2018年的一天，张荣福带我去县医院后门的一栋楼上吃饭，我才知道小芳芳、文老奶他们在那里开麻将室。过了几天，小芳芳打电话叫我去打麻将，我看见小芳芳、文老奶、小谭他们几个老板在玩“百家乐”，张荣福偶尔也会玩。2019年春节前，小芳芳打电话给我说，她们的麻将室搬到老农贸市场了，叫我去打麻将，我去时是小米仙带我上楼，我去玩了六、七次，她们的麻将室就查封了的事实。16、证人韩某、李某2、刘某1、倪某、刘某2、尹某、起紫燕、胡某1证言，证实李世芳、文开兰、李美仙、小谭他们几人先后在撒家湾、县医院后门、老农贸市场三个地点开过麻将室。其去麻将室参与打麻将赌博的人在等人时，有时都会参与李世芳、小赵、小谭、张荣福他们在电脑上投注“百家乐”赌博。张荣福是负责“百家乐”网络赌博的上码人。张荣福帮忙给韩某、尹某、倪某、胡某1等人开过“百家乐”的账号。刘某2还听张荣福说他和赌场是合伙关系的事实。17、证人卢某2、起加玉、白某、和慧琼、夏某1、毛某、起天玲、张某1、彭某、朱某1、李某3证言，证实李世芳、文开兰、李美仙、小谭他们几人先后在撒家湾、县医院后门、老农贸市场三个地点开过麻将室。其去麻将室主要参与过打麻将赌博，但没有参与李世芳、小赵、小谭、张荣福他们在电脑上投注“百家乐”赌博，但看见有人在麻将室参与她们玩“百家乐”网络赌博的事实。18、证人纳梅、柴某、罗某1、陆某证言，证实曾到李世芳开的麻将室打过麻将，看见李世芳、文开兰、小谭、张荣福他们在电脑上操作投注，其他旁边的人跟着下注，然后老板在那里兑钱的事实。19、证人文某1证言，证实其曾经去李世芳、文开兰、唐冬梅的麻将室打麻将赌博，还参与玩网络“百家乐”赌博，账号是永仁代理人张荣福开设的，我们将钱转账到张荣福指定的账户后，又叫张荣福帮忙把钱上到赌博网站进行网络赌博的事实。20、证人王某2证言。证实其曾经去李世芳等人开设的麻将室打麻将赌博，还参与玩“百家乐”赌博几次。张荣福在那里帮忙赔钱，如果押100元，赢了拿95元，输了100元就没有了的事实。21、证人张某2、王某3、夏某2、张某3、李某4、史某证言，证实其曾经到李世芳的麻将室打过麻将，看见有人对电脑玩“百家乐”赌博，但其本人没有参与网络赌博的事实。22、证人胡某2、松某、文某2、王某4证言，证实在李世芳的麻将室看见有人在电脑上押注赌博，赢了100元，老板抽5元，返95元，输了100元就全部归老板，其也曾经在麻将室参与网络赌博的事实。23、证人胡某3、许某、朱某2、姚某、张某4、松某、起云兰、罗某2证言，证实其曾经到李世芳的麻将室打过麻将，看见有人对电脑玩百家乐赌博，但其本人没有参与网络赌博的事实。24、证人文某3证言，证实2017年的一天，我将撒家湾老检察院旁边的房子二楼租给文开兰、李世芳，当时没有问她们做什么，后来听说她们房子租去开赌场，到2018年年初她们就搬走了的事实。25、证人蒋某证言，证实2018年4月份，我将永定河西路159号房子三、四层租给谭利、李世芳他们开“茶室”，后来我就听见有麻将子响的声音，直到2018年9月份，我去收水电费时，我看见客厅有一台电脑的桌面上显示着“庄”、“闲”等赌博画面的事实。26、证人殷某2证言，证实2019年1月我将永定镇老农贸市场内房子租给谭利等人，后来他们将房子装修了一下。便用做开赌场，为此我还骂了谭利，不准他整的事实。27、证人潘某证言，证实2019年3月20日晚，我去找谭利聊天时，看见有几个女的在打麻将的事实。28、证人钟某证言，证实张荣福是我们云南快大多畜牧科技有限公司的客户。2019年3月19日，张荣福在我们公司买了一车价值55832.50元的膨化鲤鱼种配合饲料，合计10吨，除此之外，没有货款。那批货发出后拉货司机带来了一张银行卡，叫我们公司从那张银行卡里下货款55832.50元。在张荣福提供密码后，我查询卡内余额有270000元，后销售员王某5叫我把卡里的钱全部刷出来，我一共刷了270000元到我们公司账户上，后那张卡就被王某5拿走了的事实。29、证人王某5证言，证实2019年3月，张荣福和我们云南快大多畜牧科技有限公司购买10吨饲料，那批货发出后，张荣福的银行卡由拉货司机带来给我们财务人员，我打电话给张荣福问取银行卡密码后，张荣福叫我把银行卡上的余额全部转到我们公司的账户上，后那张银行卡就放我车上的事实。30、证人祁某证言，证实2018年12月开始，我到谭利、小芳芳开设在永仁县医院后门旁边楼上麻将室内煮饭，后来麻将室又搬到老农贸市场内殷某2家房子里。小芳芳每月支付2500元给我。麻将室经营着打麻将赌博和网络上的“百家乐”赌博的事实。31、云公司鉴定（2019）529号文件检验鉴定意见书，证实本案查获的两本“数学本”上面记载的内容，均有李世芳、文开兰、谭利的笔迹的事实。32、楚公（网）勘字（2019）第27号、59号鉴定意见书，证实经永仁县公安局委托，楚雄州公安局对2019年3月27日-6月10日李世芳、文开兰、谭利、张荣福、李美仙、赵久英、唐冬梅的手机记载内容进行勘验和信息提取拷贝的情况，其中张荣福微信转帐177400元给李世芳；李世芳、文开兰、谭利、李美仙用手机微信多次邀约他人去麻将打麻将以及她们与参赌人员之间进行支付麻将桌费、对账、结帐、垫钱交易等信息的事实。33、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于永仁县殷某2家房子内。从现场查获赃款现金人民币7450元；查获手机多部、台式电脑、电视机、银行卡交易清单、笔记本、自动麻将机、散装扑克、可视楼宇对讲系统等多件物证的事实。34、搜查笔录及照片，证实经永仁县公安局对文开兰位于进行搜查，查获手机一部、笔记本10本、存折1本、银行Ｋ宝1个、记账单2张和赃款现金人民币5750元、银行卡12张、电脑1台的事实。35、搜查笔录及照片，证实经永仁县公安局对张荣福位于莲池村委会青年坝鱼塘住处进行搜查，查获笔记本1本、手机1部、银行转帐单1张、银行卡2张、电脑1台的事实。36、辨认笔录及照片，证实经永仁县公安局分别组织7名被告人对开设赌场的地点进行辨认，分别辨认出本案的现场位置情况；另外经组织李世芳、文开兰、谭利对查获有账本进行辨认，分别辨认出账本记录内容为李世芳、文开兰、谭利在组织他人打麻将赌博的事实，其中还记录了赌博输赢、垫资、抽头渔利等情况。37、视听资料、电子数据，证实公安机关对七名被告人进行讯问时、辨认时分别进行了同步录音录像；对搜查时进行了同步录音录像，该视频资料完整与笔录讯一致的事实。38、被告人李世芳供述，证实2017年3月份，我和文开兰、唐冬梅在撒家湾好声旁边的一幢房子里开了一间麻将室，主要是约人来打麻将赌博。2018年5月至12月份，我和谭利、文开兰、张荣富、小赵几个人在永定河边县约人打麻将赌博。2019年2月9日，我和谭利、李美仙三人合伙在永仁县约人打麻将赌博。其中在撒家湾开的那间麻将室里有三张麻将机，还有一台电脑和电视，我在赌场里负责买菜煮饭给打麻将的人吃，我们三人还约人来麻将室打麻将、每桌每场抽取40元的桌钱，唐冬梅和文开兰负责记账；在永仁县县医院后门的麻将室有三张自动麻将机，一台电脑和电视，这个麻将室主要是打麻将赌博和网络赌博，我和谭利、文开兰约人来打麻将，我们按照来打麻将的人玩麻将的大小来抽头，比如打20元的麻将，每桌抽80元；打50元的麻将，每桌抽200元；打100元的麻将每桌抽400元。每天抽来的钱都是我和谭利、文开兰三人平分，我和文开兰负责记账。张荣福和小赵他们两个是组织人进行网络赌博，他们玩的网络赌博是“百家乐”，每50秒钟一局，每局每人一般都是下注100元至200元，统一拿给张荣福或者小赵上注，如果赢钱了，张荣福和小赵就把钱兑给下注的人，如果输钱了，张荣福或者小赵就把下注的钱收走。在永仁县搬过来的，谭利、李美仙负责约人打麻将，平均每天有800元的桌子钱。小赵和张荣福在我们麻将室组织人进行网络赌博，分成那些都是和县医院麻将室一样的事实。39、被告人文开兰供述，证实2017年3月份，我和芳芳、唐冬梅三人商量在永仁县城开设麻将馆，后面我们在永仁县，房租5000元一年，房租三人平摊，我们三人出资购买了2张麻将机和一台冰箱，我和芳芳负责联系打麻将的人来赌博，唐冬梅负责买菜煮饭。按照打麻将的底来抽水钱，如果打20元的麻将，每人一场交20元，4人就交80元。当天玩结束后，我们当天就结账，三人平分钱。2018年4月的一天，我和芳芳、谭利共同商量在永仁县人民医院后门河边一铺面楼上开设麻将馆，房租7200元，我们三人平摊，房子租下后，我们三人出资购买麻将桌两张、台式电脑一台、电视机一台，我和芳芳、谭利打电话联系人来麻将馆内赌博。到麻将馆内赌博的人多数是用自动麻将机赌博，少数人也在网络上玩“百家乐”。当天玩结束后，我们就结账，平分钱。麻将室内我们还经营着网络上的“百家乐”赌博，如果下注的人赢钱，我们就有佣金；如果输钱了，我们就没有佣金，百家乐账号是张荣福提供的。张荣福每周会按照比例算了之后平分洗码钱给我们合伙人。张荣福在我们开设在撒家湾的赌场内经营百家乐时，我们每人入股2万元，是合伙关系；在永仁县人民医院后门开设赌场时我和李世芳、谭利、小米仙每人入股1万元，小赵入股4万元经营百家乐。每个星期一张荣福都会结算“百家乐”洗码钱，结算的钱张荣福都会发微信转账给李世芳，李世芳就会把钱平分给我们入股百家乐的股东。李世芳等人将赌场搬迁到永仁县老农贸币场内后，我就没有参与她们开麻将室了的事实。40、被告人谭利供述，证实2017年3月份，我到撒家湾文开兰、李世芳合伙开的麻将室里面打麻将，有人的时候打麻将，没有人的时候我就在电脑网络上玩“龙虎”（也称“百家乐”），进行投注赌博。到2018年4月份，李世芳和文开兰在永仁县医院旁边木捅鱼那里看了一家人的房子，叫我去看，我们看了之后认为可行，我们就和那家人租了房子。之后我们就买了一台自动麻将机、沙发和一张床，之后又从撒家湾的麻将室处搬了两张旧的自动的麻将机、一台台式电脑、一台电视机、凳子和厨具等东西过去那个麻将室，之后我们三人就合伙开麻将室，后面有民警查赌，我们就商量要搬到别处去开，李世芳知道我岳父家在老农贸市场的房子是空着的，就叫我回去和岳父商量，开始我岳父不同意。后来我们就叫人来装修房子，房子装修好后，我们从县医院旁边那里搬了三台自动麻将机、沙发、床、台式电脑、电视机、厨具等物品到了老农贸市场我岳父家房子里，我们就开了麻将室。在老农贸市场这里麻将室是我、李世芳、李美仙三个人合伙开的，我在春节的时候就退出来了，李世芳和李美仙合伙经营到2019年3月20日晚上被公安机关查获。打麻将时，如果打100元的，每个参与打麻将的人必须出3000元，买二十九张扑克牌当作筹码，一场麻将结束，老板就抽得400元。我们在县医院那边租房时每人凑了10000元出来做本钱，用于网络上下注赌博的，后来李世芳和文开兰说要去找人来合伙，她们找了一个叫赵久英来参与合伙。我们网络赌博的收支每天晚上结算一次，多的时候有1000元左右，我们四人平均分；少的时候有100元左右，我们也是四人平均分。张荣福是永仁县网络赌博专的总代理人，他的一张表册上我看见有20多个户头。玩“百家乐”的人是由李世芳和文开兰提供账号，她们负责给参赌人员在网上投注，参赌人员投注赢钱后，由投注网站扣除百分之二的费用，然后再由永仁县的总代理张荣福返百分之0.6给我们。我们三人每天结一次账，收益三人平均分。张荣福在我们赌场内经营网络赌博的“百家乐”赌博后，“洗码钱”都是用微信转账给李世芳，李世芳又将盈利分给我们的事实。41、被告人李美仙供述，证实2019年1月份的一天晚上，李世芳和我说，谭利不想和她合伙了，叫我和她一起合伙开赌场。后来李世芳说麻将室已经搬去谭利家房子那里，要出装修费26000多元，她和谭利各出了8400元，叫我也出8400元，我就拿了6400元给李世芳、拿2000元还给谭利，我们一直经营到2019年3月20日。麻将按每场以四小时十元底一桌计算、每场收四十元；如果按照二十元底的每场收八十元。我和李世芳合伙期间，我见到过李世芳用学生用的那种算术本记着账。每天收来的钱当天就平分了。平时来赌博的那些人也用电脑玩游戏，我见李世芳用那台电脑上玩“百家乐”赌博，她还帮人在电脑上玩“百家乐”赌博。我用手机银行帮李世芳转账给他人后，李世芳又通过微信把我转给别人的钱转还给我。2018年五、六月份的时候，我去李世芳开设在县医院后门旁边的一间麻将馆里打麻将，我看见有人在打麻将、也有人在网络上玩“龙虎”。我也参与过玩“龙虎”，参与次数记不清了。“龙虎”每注最低要下100元，如果下注的人赢了，参赌的人员就赢得95元，剩余的5元归文开兰、谭利、李世芳、赵久英、王某1他几个操作电脑的人。“龙虎”的账号是张荣福提供的。我们在老农贸市场开设赌场后，每人出了1万元投在“龙虎”上，账号也是张荣福提供的，张荣福是“龙虎”在我们县的总代理。每周一晚上，张荣福就会通过微信把“百家乐”的洗码钱转账给我们，麻将和“龙虎”的抽成都是我们平分的事实。42、被告人张荣福供述，证实2015年，我在网站上搜着一个“百家乐”（也叫“龙虎”）的网络赌博网址，我进去试玩了一下，随后就开始频繁的进入那个“百家乐”里面赌博。2017年，我去小芳芳、文开兰她们开在好声音旁边的赌场里玩麻将，我就用她们的电脑上网玩“百家乐”，小芳芳她们看见我玩之后，她们说她们也想玩，我就和“百家乐”的上线联系，给了小芳芳她们和那些想玩的人开设了账号，我就成了这个“百家乐”的永仁总代理人，我微信上有资金交易的那些大部分人都加入“百家乐”这个赌博网络，我把上线给我的银行账号告诉他们，他们自己把钱汇转账进那个账号之后就成为他们的赌资，赌注有十元起底，一万元封住的；有一百元、两百元起底，两万元封住的。参赌的人员在电脑上投注，可以下龙、下虎、下庄、下闲，如果是他们下的是龙，这一局如果是“龙”赢了，上线就会把这一局97%的赌注资金打在赢家的账号上，他们每局抽3%的水钱；我的上线每个星期一给我结算一次“洗码钱”，他们会按照总投注的一万分之八十，将“洗码钱”存在我账号上，我又会将这些“洗码钱”的70%分给那些开账号玩的人，我实际只收30%的“洗码钱”。一个星期，多的时候我可以收一万多元的“洗码钱”，少的时候可以收几百元的“洗码钱”。2018年6月份，小芳芳、文开兰她们把赌场搬到县医院后门河边的一栋楼上，她们把电脑接在电视机上，参赌人员可以在电视机上看下注，我把账号给参赌人员之后，我可以不用在场，参赌人员打电话给我，我负责把打款的账号告诉他们，参赌的人当天不玩了或者需要上码把钱从百家乐账号上转到银行卡上的时候，我负责把参赌人员的银行账号告诉给我的上线，让我的上线把参赌人员的赌资打在参赌人员提供给我的账号上，我在其中起到了中介的作用。2019春节前，小芳芳、文开兰、谭利他们三个人又把赌场搬到老农贸市场谭利媳妇家的房子里面，他们把电脑、电视机也搬着过去了，后面就在那点组织人赌博直到被公安机关查获。开始的网址我记不得了，上线隔一段时间就会换网址，我写在小笔记本上的三个网址就是“百家乐”的网址。从2015年开始，我帮别人开通了大概二十个左右账号。我的上线是谁不清楚，只有联系电话，我的下级会员是李世芳、起学文、文开兰、尹某、淘宝屋老板娘、谭晓娟、王某2、谭利、柯月红、小石梅、其他的我记不得了。不管赌客输赢，上线赌场都会返回洗码钱给我。按10000元返利80元，我又从中提起30%（24元），剩下的钱就返回赌客。网络赌博平台总共返得“洗码钱”有30多万元的事实。43、被告人赵久英供述，证实2018年的一天，小谭打电话给我，说他和小芳芳在永县医院后门旁边开了一个“茶室”，喊我去那里打麻将。后来小芳芳说她们资金不够，约我跟她们合伙在电脑上搞“龙虎”网络赌博，她约了三、四次之后我就同意了，第一次我拿着10000元现金给小芳芳，当晚她就将10000元返还给我，第二天又返还我340元。我先后在小芳芳她们茶室投入了30000多元。我跟她们合伙了一个多月，因为我平时也参与跟着她们玩“龙虎”，我投入的钱和她们返还给我的利润都被我输完了。合伙开“茶室”的人有小谭、小芳芳、文姐。平时是小谭、小芳芳她们约人来打麻将，麻将打好后，打麻将的人才开始在网络上玩“龙虎”。如果赢100元，我们兑给玩的人95元，有3元被网站扣除，我们抽二元。我跟他们合伙，扣除本钱之后，盈利了就四个人平分，输钱也是平摊。我一天的水钱有时候一千多，有时候是几百元。李世芳她们打麻将抽的桌钱没有分给我的事实。44、被告人唐冬梅供述，证实2017年，我和李世芳、文开兰在永仁县。经营的有打麻将赌博和网络百家乐赌博。麻将室摆放的有3张麻将机，还有一台互联网电脑、电视机。我们经营了一年左右的时间。我和李世芳、文开兰是老板，麻将室是李世芳、文开兰负责邀约人打麻将，我负责煮饭打扫卫生，李世芳、文开兰记账、收钱。打麻将的人到我们麻将馆后，按照打麻将的底来抽桌子钱，一场麻将3小时，如果打50元的麻将，每人一场就要交50元桌子钱，4人就交200元；如果打100元的麻将，每人一场就要交100元桌子钱，4人就交400元。当天玩结束后，我们三人当天就结账，如果盈利我们就平分，如果没有盈利我们自己就要补缴进去的。我参与经营的麻将馆总共收取桌子钱多少不清楚。因为我也参与打麻将赌博，我总共输了7、8万元左右。麻将室内网络赌博是张荣福放的账号，李世芳在电脑上操作下注兑钱。若“百家乐”赌博赢利100元，李世芳、文开兰收取5元钱的抽头，95元返利给赌客。我没有参与网络赌博，她们也没有把网络赌博的抽头拿来分配给我。赌场内主要记账的是文开兰负责，在结时李世芳和我自己会用笔记本和文开兰的账本上抄些，也便后面好对账。我的账本已主动向公安机关提交了的事实。45、认罪认罚具结书，证实被告人李世芳、文开兰、李美仙、谭利、赵久英、唐冬梅自愿认罪认罚，有一定悔罪表现的事实。上述证据来源合法，证据间能相互印证，证据客观真实，本院确认有效。本院认为，被告人李世芳、文开兰、李美仙、张荣福、谭利、赵久英、唐冬梅以营利为目的，以打麻将或者开通网络赌博“百家乐”账号接受投注的方式开设赌场，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应当定罪处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李世芳、文开兰、谭利、张荣福起主要作用，是主犯，被告人李美仙、赵久英、唐冬梅起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李世芳、张荣福实施开设赌场三次，抽头渔利已达3万元以上，属于情节严重，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人文开兰、谭利实施开设赌场二次；被告人李美仙、赵久英、唐冬梅实施开设赌场一次。被告人文开兰、谭利、李美仙、赵久英、唐冬梅开设赌场的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人李美仙在案发后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人李世芳、文开兰、张荣福、谭利、赵久英、唐冬梅到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李世芳、文开兰、李美仙、谭利、赵久英、唐冬梅自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法可以从宽处理。被告人李世芳、文开兰、李美仙、谭利、赵久英、唐冬梅无犯罪前科。被告人张荣福有三次犯罪前科。辩护人王国蔚提出被告人李世芳是从犯，具有自首情节和立功情节，可以从轻或者减轻处罚和建议判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见，与本案查明的犯罪事实和本案的社会危害程度不相符合，本院不予采纳；提出被告人李世芳具有认罪悔罪表现，应当从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。辩护人张绍坤提出被告人文开兰具有坦白情节，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，应当从宽处罚的辩护意见。有事实和法律依据，本院予以采纳；但建议对被告人文开兰适用缓刑的意见与本案的社会危害性不相符合，本院不予采纳。辩护人孙斌太提出被告人李美仙自愿认罪认罚，应当从宽处罚的辩护意见。有事实和法律依据，本院予以采纳。辩护人包明和谢栩提出被告人张荣福是帮助犯，系从犯，可以从轻处罚和本案中违法所得不确定，不应当没收以及本案中的赌资、赌博人数、盈利的金额均不能确定，认为公诉机关提出的量刑建议过高的辩护意见，与本案查明的犯罪事实、证据和本案的社会危害性不相符合，本院不予采纳。辩护人王建国提出被告人谭利自愿认罪认罚，应当从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人张荣福三年零六个月以上四年零六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人李世芳三年以上四年零六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人文开兰二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人李美仙、谭利一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人赵久英、唐冬梅一年以上二年零六个月以下有期徒刑，并处罚金以及建议对扣押在案的作案工具和赃款、违法所得依法没收的量刑建议。有事实和法律依据，本院予采纳。本院为维护社会管理秩序，打击犯罪。根据七被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度，现依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张荣福犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金15000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年9月25日止）。二、被告人李世芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年3月21日止）。三、被告人文开兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2021年3月25日止）。四、被告人谭利犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000.00元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。五、被告人李美仙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金10000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年7月21日止）。六、被告人赵久英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金10000.00元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。六、被告人唐冬梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金10000.00元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。七、随案移交的作案工具手机7部、笔记本17本、电视机1台、银行卡26张、电脑配件1套、门禁显示器1台、笔记本电脑1台、存折1本、U盘1个、K宝1个、单据13张和赃款现金人民币16456.20元，依法予以没收上缴国库。扣押在公安机关的本案违法所得214167.50元，依法予以没收，并由扣押机关上缴国库。以上所判罚金，限判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金平审 判 员  李晓洪人民陪审员  黄绍美二〇二〇年六月二十四日书 记 员  李念平