文书内容湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂1202刑初442号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人陈大友，曾用名“陈大有”，男，1951年11月22日出生于湖北省咸宁市咸安区，汉族，初中文化，原湖北永宏农牧科技开发有限公司股东、总经理，住咸安区。2016年12月29日因涉嫌合同诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕，同年4月28日被咸宁市公安局咸安分局取保候审,10月30日经本院决定继续取保候审，2018年7月4日经本院决定逮捕，7月6日由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕，2018年9月13日因病被本院取保候审，2020年5月25日经本院决定逮捕,6月4日由咸宁市公安局咸安分局执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人卞玉辉，男，1959年11月25日出生于江苏省阜宁县，汉族，高中文化，原湖北永宏农牧科技开发有限公司股东、法定代表人，户籍地住址武汉市武昌区，现住武汉市青山区。2016年10月3日因涉嫌合同诈骗罪被长乐市公安局江田边防派出所抓获并临时羁押，同年10月11日被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，11月17日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。辩护人张超，湖北宁华律师事务所律师。被告人吴国锋，男，1957年7月21日出生于江西省广丰县，汉族，小学文化，无固定职业，住广丰县。2016年12月30日因涉嫌合同诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕，2019年5月6日被本院取保候审。被告人张良，男，1969年11月24日出生于浙江省景宁畲族自治县，汉族，小学文化，原咸宁市咸英农牧科技开发有限公司股东及法定代表人，住景宁畲族自治县。2017年3月20日因涉嫌合同诈骗罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2017）429号起诉书指控被告人陈大友、卞玉辉、吴国锋、张良犯合同诈骗罪，于2017年10月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员余宗晔出庭支持公诉，被告人陈大友、吴国锋、张良、被告人卞玉辉及其辩护人张超到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。咸宁市咸安区人民检察院指控：一、2012年至2013年年底，被告人陈大友伙同被告人卞玉辉、吴国锋和廖某1、周某、陈某5（三人补充起诉）等人，以湖北永宏农牧科技开发有限公司（以下简称永宏公司）“园中园二期工程项目”在咸安区马桥镇四门楼村五组发包土方工程的名义，与被害人重复签订土石方工程施工合同，骗取工程保证金：1.2012年3月7日，被害人柳某、王某1与永宏公司签订土石方工程施工合同，交给永宏公司5万元工程保证金，之后退还2万元，被骗取3万元。2.2012年7月6日，被害人孔某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金6万元。3.2012年7月14日，被害人黎某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金4万元。4.2012年8月2日，被害人范某、刘某1与永宏公司签订土石方工程施工合同，交给永宏公司10万元工程保证金，之后退还3万元，被骗取7万元。5.2012年7月21日，被害人何某1与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。6.2012年8月30日，被害人龚某与永宏公司签订土石方施工合同，交给永宏公司10万元工程保证金，之后退还3万元，被骗取7万元。7.2012年9月9日，被害人王某2与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金15万元。8.2012年12月16日，被害人谭某1与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。9.2012年10月25日，被害人杨某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金8万元。10.2012年11月1日，被害人程某1、李某1与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金8万元。11.2012年12月1日，被害人林某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。12.2012年12月27日，被害人毛某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。13.2013年元月5日，被害人石某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金15万元。14.2013年元月26日，被害人尚某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金5万元。15.2013年3月8日，被害人费某与永宏公司签订土石方工程施工合同，交给永宏公司10万元工程保证金，之后退还1万元，被骗取9万元。16.2013年3月19日，被害人邹某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。17.2013年4月9日，被害人张某1、蒋某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。18.2013年4月10日，被害人胡某1与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。19.2013年4月18日，被害人刘某2与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金5万元。20.2013年5月4日，被害人陈某1与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。21.2013年5月12日，被害人程某2与永宏公司签订土石方工程施工合同，交给永宏公司5万元工程保证金，之后退还1万元，被骗取4万元。22.2013年5月30日，被害人朱某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。23.2013年5月31日，被害人夏某1与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金12万元。24.2013年8月6日，被害人陈某2与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金6万元。25.2013年8月12日，被害人刘某3经吴国锋、陈某5介绍，与永宏公司签订土石方工程施工合同，被永宏公司骗取工程保证金8万元，另被陈某5骗取2万元，被吴国锋骗取1万元。26.2013年8月29日，被害人占某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金20万元。27.2013年9月16日，被害人刘某4与永宏公司签订土石方工程施工合同，被骗取工程保证金5万元。被告人陈大友是永宏公司的股东及总经理，实际控制公司，被告人卞玉辉是公司的股东及法定代表人。二人组织实施了上述27起合同诈骗犯罪活动，是本案的主犯；被告人吴国锋参与了对被害人刘某3实施合同诈骗的行为，是本案的从犯。二、2013年9月至2014年12月期间，被告人陈大友以咸宁市口口香酒厂及咸安区口口香桂花酒厂的名义，与被害人吴某1等人签订合同，骗取人民币54万元：1.2013年9月9日，被害人吴某1与陈大友签订一份口口香酒厂办公楼施工合同，被骗取工程保证金8万元。2.2013年9月27日，被害人阮某与陈大友签订一份口口香酒厂开挖山洞施工合同，被骗取工程保证金10万元。3.2013年11月16日，被害人陈某3与陈大友签订一份口口香酒厂办公楼施工合同，被骗取工程保证金6万元。4.2014年12月21日，被害人李某2与陈大友签订一份土石方挖运施工合同，被骗取工程保证金30万元。三、2013年9月，被告人张良与陈大友协商后，接手永宏公司，将公司名称变更为咸宁咸某农牧科技开发有限公司（以下简称咸某公司）。被告人张良伙同廖某1、周某等人，以咸某公司的名义，继续实施合同诈骗：1.2013年11月11日，被害人李某3与咸某公司签订一份土石方开挖回填施工合同，被骗取工程保证金6万元。2.2013年11月25日，被害人刘某5与咸某公司签订一份土石方施工合同，被骗取工程保证金10万元。3.2014年1月6日，被害人夏某2、夏某3与咸某公司签订一份土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。4.2014年1月20日，被害人代某与咸某公司签订一份挡土墙工程施工合同，被骗取工程保证金3万元。5.2014年2月19日，被害人李某4与咸某公司签订一份挡土墙工程施工合同，被骗取工程保证金1万元。6.2014年2月19日，被害人胡某2与咸某公司签订一份土石方工程施工合同，被骗取工程保证金13万元。7.2014年2月25日，被害人铁光辉与咸某公司签订一份挡土墙工程施工合同，被骗取工程保证金5万元。8.2014年2月28日，被害人潘某1与咸某公司签订一份土石方、挡土墙建设工程施工合同。2014年3月2日，潘某1将挡土墙部份转包给被害人程某3，程某3代潘某1交给咸某公司15万元工程保证金，后咸某公司退还3.5万元，潘某1、程某3被骗工程保证金11.5万元。9.2014年3月3日，被害人黄某与咸某公司签订一份土石方工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。10.2014年4月1日，被害人张某2与咸某公司签订一份挡土墙工程施工合同，被骗取工程保证金8万元。11.2014年4月16日，被害人程某4与咸某公司签订一份挡土墙工程施工合同，被骗取工程保证金10万元。被告人陈大友、卞玉辉、吴国锋、张良到案后，如实供述了自己的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了四被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、鉴定意见及书证等证据。公诉机关认为，被告人陈大友、卞玉辉、吴国锋、张良等人以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，其中陈大友骗取财物数额特别巨大，卞玉辉、张良骗取财物数额巨大，吴国锋骗取财物数额较大，其四人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈大友、卞玉辉、张良在共同犯罪中起主要作用，是主犯;被告人吴国锋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人陈大友、卞玉辉、吴国锋、张良到案后，坦白自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。被告人陈大友、张良对起诉指控的事实与罪名均无异议。被告人卞玉辉辩称：2011年公司法人已经转给金某，事发时其并不是法人。其辩护人辩称，1.本案所有行为均以单位名义进行，收取的保证金大部分用于公司的工程建设和退还被害人，少部分用于发放工资和购买办公设备，主观上是为单位谋取利益，本案应认定为单位犯罪。2.被告人卞玉辉仅在2012年初至2013年7月份，被动、临时地负责签字事宜，所接触负责签字的合同仅有十份，其他均不知情，指控卞玉辉涉嫌合同诈骗27起，数额巨大，与事实不符。3.被告人卞玉辉在共同犯罪中应认定为从犯。4.被告人卞玉辉归案后如实供述自己的罪行，当庭悔罪认罪，建议对其从轻处罚。被告人吴国锋辩称：指控相关事实均是陈某5操办，其仅收了刘某3的1万元。经审理查明：一、2009年8月，被告人陈大友等人注册成立湖北永宏农牧科技开发有限公司,陈大友系公司股东、总经理。同年12月，被告人卞玉辉任该公司法定代表人。2010年11月，公司法定代表人变更为金某。2011年1月，金某离开永宏公司后，卞玉辉继续以法定代表人名义行使职责，至2013年8月离开永宏公司。2012年至2013年年底，被告人陈大友伙同被告人卞玉辉、吴国锋和廖某1、周某、陈某5（三人均已判决）等人，在永宏公司没有资金实力的情况下，发布咸安区马桥镇四门楼村“园中园二期工程项目”建设项目的虚假信息，并组织、参与合同洽谈，诱使27家公司或个人与永宏公司重复签订土石方工程等虚假工程项目合同，骗取被害人合同保证金及其他名目的费用共计217.5万元。具体事实如下：1.2012年3月7日，被害人柳某、王某1与永宏公司签订土石方工程施工合同，被收取合同保证金5万元。后经二被害人多次催讨，永宏公司于2013年10月退还二被害人2万元。2.2012年7月6日，被害人孔某、明某经人介绍与廖某1洽谈后，被告人卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金6万元。3.2012年7月14日，被害人黎某经人介绍与胡时权洽谈后，被告人陈大友以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金4万元。4.2012年8月2日，被害人范某、刘某1经人介绍与邓某章洽谈后，被告人卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金10万元，后经被害人多次催讨，永宏公司于2013年9月二次共向其退还3万元。5.2012年7月21日，被害人何某1经人介绍与廖某1洽谈后，被告人卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金10万元。6.2012年8月30日，被害人龚某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被收取合同保证金10万元，后经被害人多次催讨，永宏公司向其退还3万元。7.2012年9月9日，被害人王某2经人介绍与廖某1洽谈后，廖某1以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金15万元。8.2012年10月16日，被害人谭某1经人介绍与廖某1洽谈后，被告人卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金10万元。9.2012年10月25日，被害人杨某经人介绍与廖某1洽谈后，被告人卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金8万元。10.2012年11月1日，被害人程某1、李某1经人介绍与廖某1洽谈后，廖某1以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金8万元。11.2012年12月11日，被害人林某经殷太平介绍与周某洽谈后，与永宏公司签订土石方工程施工合同，被收取合同保证金10万元。12.2012年12月29日，被害人毛某经孙金涛介绍与廖某1洽谈后，卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金等费用10万元。13.2013年1月5日，被害人石某经吴长江介绍与廖某1洽谈后，廖某1以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金等费用15万元。14.2013年1月26日，被害人尚某经陈某6介绍与廖某1等人洽谈后，卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金5万元。15.2013年3月8日，被害人费某经人介绍与廖某1等人洽谈后，卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金10万元。后经被害人多次催讨，卞玉辉等人于2013年7月29日向其退还1万元。16.2013年3月19日，被害人邹某与永宏公司签订土石方工程施工合同，被收取工程保证金10万元。17.2013年4月9日，被告人卞玉辉以永宏公司名义与被害人张某1、蒋某签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金10万元。后经还害人多次催讨，2013年6月5日至7月26日，被告人卞玉辉等人向被害人退还保证金共8万元。18.2013年4月10日，被害人胡某1经人介绍与周某等人洽谈后，卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金10万元。2013年8月至12月期间，经被害人多次催讨，分三次退还5.5万元。19.2013年4月18日，被害人刘某2与永宏公司签订道路浇筑施工合同，被收取人民币5万元工程保证金。20.2013年5月4日，被害人陈某1等人与永宏公司签订土石方工程施工合同，被收取工程保证金10万元。21.2013年5月12日，陈大友以永宏公司名义与被害人程某2签订承包建设工程协议，收取被害人合同保证金5万元，后经被害人多次催讨，退还其1万元。22.2013年5月30日，被害人朱某经人介绍与周某等人洽谈后，卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金10万元，后经被害人多次催讨，永宏公司于2013年11月11日向其退还1万元。23.2013年5月31日，被害人夏某1经人介绍与廖某1洽谈后，卞玉辉以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金12万元。24.2013年8月6日，被害人陈某2经人介绍与廖某1洽谈后，与永宏公司签订土石方工程施工合同，被收取工程保证金6万元。25.2013年8月12日，被害人刘某3经吴国锋、陈某5介绍后，陈某6以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金8万元，被害人另被陈某5以介绍费名义收取2万元，被吴国锋收取1万元。26.2013年8月29日，被害人占某经姚丽介绍与陈某6、廖某1等人洽谈后，陈某6以永宏公司名义与被害人签订土石方工程施工合同、挡土墙工程施工合同，收取被害人合同保证金20万元。后经被害人催讨，被告人张良和陈某6等人分多次向其退还4万元。27.2013年9月13日，被害人刘某4经姚丽介绍与陈某6、廖某1洽谈后，陈某6以永宏公司名义与被害人签订挡土墙工程施工合同，收取被害人合同保证金4万元。二、2013年9月至2014年12月期间，被告人陈大友以咸宁市口口香桂花酒厂及咸安区口口香桂花酒厂的名义，与被害人吴某1等人签订土石方工程等虚假工程项目合同，骗取被害人合同保证金共计54万元。具体事实如下：1.2013年9月9日，被害人陈某4、吴某1经袁某、王某3介绍后，被告人陈大友以咸安区口口香桂花酒厂名义与被害人签订酒厂办公楼施工合同，收取被害人合同保证金8万元。2.2013年9月27日，被害人阮某经袁某、王某3介绍后，被告人陈大友以咸安区口口香桂花酒厂名义与被害人阮某签订开挖山洞承包合同，收取被害人合同保证金10万元。3.2013年11月16日，被害人陈某3经袁某、王某3介绍后，被告人陈大友以咸安区口口香桂花酒厂名义与被害人陈某3签订酒厂办公楼施工合同，收取被害人合同保证金6万元。4.2014年12月2日，被害人李某2经人介绍与徐某等人洽谈后，陈大友以咸宁市口口香桂花酒厂名义与被害人签订土石方工程施工合同，收取被害人合同保证金30万元。三、2013年9月，被告人张良与陈大友协商后，接手永宏公司，并于同年12月将公司名称变更为咸宁市咸某农牧科技开发有限公司（以下简称咸某公司），法定代表人变更为张良。2013年11月至2014年4月，被告人张良在没有资金实力的情况下，伙同廖某1、周某等人继续通过与不法中介人员联系，发布园中园二期建设项目虚假信息，诱使11家公司或个人，与永宏公司、咸某公司重复签订挡土墙建设等虚假工程项目合同，以收取合同保证金等费用的名义，骗取被害人财物共计83.5万元。具体事实如下：1.2013年11月11日，被害人李某3经蔡子兰介绍，与永宏公司签订土石方工程施工合同，被收取合同保证金12万元。后经被害人多次催讨,2014年3月至4月，被告人张良等人共向其退还7万元。2.2013年11月25日，被害人刘某5经人介绍与廖某1洽谈后，与永宏公司签订土石方工程施工合同，被收取合同保证金10万元。3.2014年1月6日，被害人夏某2、夏某3经谢汉华介绍与咸某公司签订一份挡土墙工程施工合同，被收取合同保证金10万元。4.2014年1月20日，被告人张良以咸某公司的名义与被害人代某签订挡土墙工程施工合同，收取被害人合同保证金3万元。5.2014年2月19日，被告人张良以咸某公司的名义与被害人李某4签订挡土墙工程施工合同，收取被害人合同保证金1万元。6.2014年2月19日，被害人胡某2经人介绍与陈某6洽谈后，被告人张良以咸某公司名义与被害人签订土石方工程施工合同、挡土墙工程施工合同，收取被害人合同保证金10万元。7.2014年2月25日，被告人张良以咸某公司的名义与被害人铁光辉签订挡土墙工程施工合同,收取被害人合同保证金5万元。8.2014年2月28日，被告人张良以咸某公司的名义与被害人潘某1签订建设工程施工合同，并要求潘某1交纳15万元合同保证金。同年3月2日，潘某1与被害人程某3签订建设工程施工合同，由程某3代潘某1向张良交纳15万元合同保证金。后工程无法开工，经被害人潘某1、程某3多次催讨，咸某公司共向其退还3.5万元。9.2014年3月3日，被告人张良以咸某公司的名义与被害人黄某签订土石方施工合同，收取被害人合同保证金10万元。10.2014年4月1日，被告人张良以咸某公司的名义与被害人张某2签订挡土墙工程施工合同，收取被害人合同保证金8万元。11.2014年4月16日，被害人程某4与咸某公司签订一份挡土墙工程施工合同，被收取工程保证金10万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(一)被告人陈大友伙同被告人卞玉辉、吴国锋等人，以永宏公司“园中园二期工程项目”名义骗取他人保证金的证据1.永宏公司工商注册资料复印件，证明永宏公司成立于2009年8月27日,法定代表人为郭某,公司股东为郭某、陈大友、谭某2；2009年12月法定代表人变更为卞玉辉，公司股东为陈大友、卞玉辉；2010年11月法定代表人变更为金某，公司股东为金某、陈大友、卞玉辉。2.咸安区国土资源局等出具的证明，证明截止2013年11月6日，永宏公司未在咸安区国土资源局办理任何用地手续；未在咸安区村镇规划管理局申报、办理相关规划手续；其投资的园中园农牧综合养殖示范园项目未在咸宁市咸安区住房和城乡建设局办理施工许可手续。3.报案材料等书证，证明谭某1、毛某、陈某1、朱某等被害人经人介绍，与永宏公司签订合同，被骗取合同保证金等费用的事实经过。4.柳某、黎某、孔某等21名被害人的陈述，分别证明其与被告人陈大友、卞玉辉等人洽谈并签订合同及被骗取相应数额保证金、议标费等费用的事实。5.土石方工程等施工合同、补充协议、进场通知等书证证明，被告人陈大友、卞玉辉等人与本案被害人重复签订虚假工程项目合同。6.收据、银行业务回单、永宏公司记账凭证等书证，证明被告人陈大友等人以永宏公司名义骗取被害人合同保证金等费用的数额及去向。其中，2013年8月12日被害人刘某3向某公司账户转账8万元，向陈某5账户转账1万元，取现1万元；2013年9月30日向吴国锋汇款1万元。7.延期进场通知书等书证，证明被告人卞玉辉等人在合同约定施工日期期满后，多次以办理审批手续、法人代表未归等理由向被害人出具通知书，推迟进场施工时间。8.承诺书、证明等书证，证明被告人陈大友、卞玉辉等人在被害人要求进场施工或者退还保证金的情况下，多次以永宏公司名义向被害人出具书面证明，以承诺届时退还保证金、双倍赔偿等方式拖延时间，继续欺骗被害人。9.鉴定意见，证明永宏公司2012年1月至2013年10月31日共收工程保证金9372000元，收工程报名费100000元，共计9472000元，占货币资金总收入的91.28%，及其退还保证金、支付工程支出等情况。10.证人何某2的证言：永宏公司法人代表是卞玉辉，陈大友是经理，2010年11月法人变更为金某，卞玉辉、陈大友两人是经理，金某2011年春节前离开咸宁，之后公司支出只要卞玉辉、陈大友签字就可以支付。公司要签订合同时，卞玉辉就到我这里拿行政章与合同章去使用，他不在公司时，需经过陈大友同意才能使用。永宏公司签的合同，大部分没有执行。公司收入主要是收取工程保证金，支出有员工工资以及养殖支出，还有工程款及中介业务部门的提点。11.另案被告人郑艾的供述：吴国锋有一次和陈某5在我办公室，我说要他让陈某5教他怎么搞，去搞点钱（指牵猪），后来陈某5就带他一起“牵猪”。12.另案被告人周某的供述：我大概2012年3、4月份到永宏公司上班的，廖某1让我到公司配合他谈业务，主要是与外来施工队见面了解并洽谈合同，施工队来了以后我们介绍公司及项目情况，然后带承包方去现场看，看完后洽谈签订合同，由永宏公司的财务开票收取保证金。卞玉辉、陈大友只在合同签字和盖章的时候参与，保证金的分配由他们俩决定。后来陈大友安排我负责协调工作，长期无法施工的承包方来公司退还保证金，我就出面协调。签订的工程主要是些土石方开挖工程，实际上并没有工程给他人做，只不过是以这种方式骗取别人的保证金。这些合同都没有执行，因为公司没有资金投入，收取的保证金30%被中介人拿走了，另外10%也要我们业务部负责车费、日常开支与工资等，另外还有向受害人退款，这样公司就没有多少资金。永宏公司在卞玉辉、陈大友期间，真正做主的是陈大友，张良任法人代表期间，是张良做主。13.另案被告人陈某5的供述：我2013年上半年帮永宏公司介绍一笔业务，当时吴国锋跟我一起带他老乡刘某3到永宏公司做土石方工程项目，具体业务是吴国锋、刘某3与永宏公司洽谈的，刘某3跟永宏公司签订合同，交了8万元保证金给永宏公司，后刘某3给我转了1万元，另交了1万元现金给我。吴国锋跟我一起时，我与郑艾就和他讲清楚了，这些工程都是假的，是不可能真正施工的工程。14.另案被告人廖某1的供述：我2012年7月去永宏公司，陈大友是永宏公司的董事长、股东，全权负责永宏公司的各项事务，卞玉辉是永宏公司的总经理、股东，是金某委托在永宏公司的全权代理人，负责合同的签字、盖章。我在业务部门，负责洽谈接待工作，业务员谈好了合同，签订合同后按10%拿提成，中介人拿30%的回扣，剩余的60%由永宏公司陈大友来安排资金。永宏公司在互联网发布了信息，中介人主动找上门。一般施工队来了后，我们就安排人带施工队到陈大友租用的3至7号鱼池旁边的小山坡及1到7号鱼池的石头墙等固定位置看工地，施工队相信以后就和我们谈施工合同，陈大友、卞玉辉看了合同再进行修改，确认后就签订合同，缴纳保证金。我在永宏公司与王某2、石某、夏某1、费某、毛某等人洽谈签订了土石方工程合同。永宏公司的工程项目都是假的，都是为了骗取别人工程保证金。15.被告人陈大友的供述：我、谭某2和郭某在2009年8月3日创立了永宏公司，注册资金不知是谁缴纳，公司注册完成后钱也打回去了。郭某担任法人两个月后，由于实际没有钱投资就离开了公司。卞玉辉接任了永宏公司的法人代表，股权变更没有转让金。卞玉辉和我各投资了3万元用于日常开支。公司没有经营活动，就是签合同收取工程保证金。2010年底公司法人代表变更为金某，公司股东为金某、卞玉辉和我，金某没有投入资金。2011年年初，金某离开，公司由卞玉辉全面负责，我负责协调与施工，何某2负责财务，廖某1、周某、邓某章负责业务。至2013年11月期间，公司没有正规的经营活动，就是搞施工队收取保证金。公司靠与他人签订合同，收取保证金来维持公司的日常开支，签的合同，只有两家公司开工了。因为公司没有钱合同都不能执行，只有通过不停的签订合同，填补前面空缺。公司收取的保证金修了办公楼、鱼池、门楼和路，另外还退还了一些工程队的保证金，支付了业务提成。公司签订合同都是由业务部谈好，再交给卞玉辉签字。2013年7月底8月初，卞玉辉离开了公司，公司转让给张良。16.被告人卞玉辉的供述：2009年底，我认识了陈大友，他让我出任某公司法人代表，2009年11月至2010年11月，我任法人代表，陈大友为总经理。2010年11月，由于我没有钱投资项目，且2009年、2010年签订了很多合同，没有工程给别人做，自己感到害怕，加上陈大友介绍金某来投资，我就把法人转给了金某，总经理为陈大友，我为副总经理，廖某1、周某负责业务方面的事情。金某2011年元月后再未来过永宏公司，按照他的委托书，委托我代替行使法人职责。永宏公司实际操作是陈大友，我只是挂个名字。合同由业务部门谈，谈好后我出面在合同上签字或盖章。永宏公司在外没有引进资金，股东也没有投入资金，公司并没有真正的资金投入，刚开始签订了合同没有事情给别人做，别人来退保证金只有签订更多的合同骗取他们的工程保证金来退还部分保证金。收取的保证金一部分退还给前面的受害人，一部分投入了建设，还有一部分用于公司的日常运转，另外还有一部分支付给中介人与业务部门的提成。我2013年8月离开永宏公司，2013年11月把股权转让给张良等人。17.被告人吴国锋的供述：我介绍了谭文海、刘某3和俞惠堂来咸宁做工程，这些工程都没有开工。其中，2013年8月，我和陈某5带刘某3去看永宏公司的工程项目地，看完工地后，陈某5说要交8万元保证金，刘某3就去筹集资金。8月10日，陈某5联系刘某3来和永宏公司委托的代表陈某6签合同，刘某3转账给永宏公司。当时因为工程无法开工，我还叫刘某3给我汇了1万元，让我帮他搞定这件事，后来工程还是无法开工，但是我没有将钱退给他。(二)被告人陈大友以咸宁市口口香酒厂及咸安区口口香桂花酒厂的名义骗取他人保证金的证据1.施工合同、收据证明，被告人陈大友以咸宁市口口香酒厂及咸安区口口香桂花酒厂名义与李某2、陈某3、阮某等被害人签订虚假工程项目合同，骗取被害人合同保证金等费用的事实。2.补充协议、通知函等书证，证明被告人陈大友在合同约定施工日期期满后，多次以办理土地转让手续等理由通知被害人，推迟进场施工时间。3.承诺书、欠条等书证，证明被告人陈大友在被害人要求进场施工或者退还保证金的情况下，以办理手续、承诺届时退还保证金等方式拖延时间，继续欺骗被害人。4.报案材料等书证，证明陈某3、阮某等被害人经人介绍，与陈大友签订合同，被骗取合同保证金等费用的事实经过。5.被害人李某2、陈某4的陈述，分别证明其与被告人陈大友等人洽谈签订合同并被骗取相应数额保证金的事实。6.证人何某2的证言：口口香酒厂部分投资及酒厂的设备，人员工资都是在永宏公司账上支出的，开支由陈大友签字同意。7.被告人陈大友的供述：口口香酒厂2011年初注册成立，法人是我，我一个人负责。资金从永宏公司借了一部分，另外还在外面借了一部分资金。口口香酒厂与潘某2、吴某1、陈某3、阮某、李某2等人签订施工合同，收取保证金。这些合同都没有执行，潘某2的合同保证金已经全部退了，吴某1退了2、3万元，阮某退了4万元，陈某3退了2万元，李某2一分未退。收取的保证金支付了工程款，工程是签订合同以前做的，后来没有钱支付工程款，所以就签订了这些合同收取保证金来支付工程款。(三)被告人张良伙同廖某1、周某等人，以咸宁咸某农牧科技开发有限公司名义骗取他人保证金的证据1.有限责任公司变更登记申请书、股东会决议、章程修正案、变更（备案）项目信息等工商资料复印件，证明2013年11月12日，永宏公司以股东会形式变更名称为咸宁市咸某农牧科技开发有限公司，变更法定代表人为张良。2013年12月11号，完成工商变更登记。2.施工合同、收据、银行回单等书证证明，被告人张良等人以咸某公司名义与本案被害人签订虚假工程项目合同，骗取被害人合同保证金等费用。3.补充协议等书证，证明被告人张良等人在合同约定施工日期期满后，多次以办理证件、资金未到位等理由通知被害人，推迟进场施工时间。4.承诺书、还款协议等书证，证明被告人张良在被害人要求进场施工或者退还保证金的情况下，以承诺届时退还保证金等方式拖延时间，继续欺骗被害人。5.报案材料等书证，证明李某3、李某4、程某4等被害人经人介绍，与张良等人签订合同，被骗取合同保证金等费用的事实经过。6.被害人刘某5、夏某3、代某、胡某2、铁光辉、潘某1、程某3、黄某、张某2等人的陈述，分别证明其与被告人张良等人洽谈签订合同并被骗取相应数额保证金的事实。7.被告人张良的供述：2013年9月，我与陈大友签订了永宏公司的转让协议，11月完成工商的法人及企业名称变更，永宏公司变更为咸某公司,我担任咸某公司的法人及总经理，负责日常管理,业务部人员有陈某6、廖某1等。咸某公司收入主要为工程保证金，支出有业务费，廖某2、陈大明的股东费，人员工资等。业务费包括业务人员谈合同的10%提成，和介绍队伍某的人的20%至25%的中介费。合同基本上是廖某1他们起草，他们与受害人谈好合同内容后给我过目，我同意后签字。公司签订的合同因为施工手续没有办下来，都没有执行，公司任何工程都没有做。8.另案被告人廖某1的供述：永宏公司后来转给了张良，公司的账他自己管理，但我根据他的情况看，是不可能有资金投入的。我对李某3、刘某5、夏某3、李某4、胡某2、黄某等受害人有印象。(四)证明本案被告人身份及到案情况的证据1.户籍证明等书证，证明本案四名被告人的出生日期等基本情况。2.到案经过，证明被告人陈大友、卞玉辉、吴国锋、张良系被公安机关抓获到案。针对本案争议焦点，根据事实、证据和相关法律规定，本院作如下评判：1.关于被告人卞玉辉的辩护人提出的本案应认定为单位犯罪的辩护意见。经查，永宏公司成立后，并无资金实力和实际的经营活动，被告人陈大友伙同被告人卞玉辉等人，为获取收入来源及归还旧债，在未办理任何用地、规划、施工许可等手续的情况下，虚构建设工程，以永宏公司名义与他人签订合同，以骗取他人合同保证金为主要活动和收入来源。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人卞玉辉的辩护人提出的卞玉辉所接触负责签字的合同仅有十份，其他均不知情，指控卞玉辉涉嫌合同诈骗27起，数额巨大，与事实不符的辩护意见。经查，被告人陈大友、卞玉辉的供述，被害人的陈述及相关书证证明，被告人陈大友、卞玉辉二人作为永宏公司的股东、经理，明知永宏公司并无资金实力且未办理相关手续，工程无法施工的事实，仍借永宏公司名义与他人签订虚假合同，骗取他人合同保证金等费用，卞玉辉与陈大友有明显的实施合同诈骗犯罪的共同犯意，系共犯，至2013年8月卞玉辉离开永宏公司，其对公诉机关指控的2012年3月起至2013年7月的23笔合同诈骗行为均应承担共犯的责任。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人卞玉辉提出的其事发时并不是法定代表人的辩解。经查，被告人陈大友、卞玉辉的供述，证人的证言，工商注册资料复印件等书证，证明被告人卞玉辉2009年12月起任某公司法定代表人、股东，2010年11月永宏公司法定代表人变更为金某，2011年1月金某离开，卞玉辉继续以法定代表人名义与他人签订合同，系本案犯罪活动的行为实施人，至2013年8月离开永宏公司。故该辩护意见与查明事实相符的部分，本院予以采纳。4.关于被告人卞玉辉的辩护人提出卞玉辉在共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见。经查，本案的相关证据证明，被告人卞玉辉在实施合同诈骗犯罪的过程中，多次以永宏公司法定代表人名义与被害人签订虚假工程合同并骗取他人合同保证金等费用，其是犯罪行为的积极实施者，应认定为主犯。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.关于被告人吴国锋提出指控相关事实均是陈某5操办，其仅收了刘某3的1万元的辩解。经查，被害人刘某3经被告人吴国锋和陈某5介绍，与永宏公司签订虚假土石方工程施工合同，被骗取合同保证金8万元，另被吴国锋单独骗取1万元的事实，有被害人刘某3的陈述、另案被告人陈某5的供述、银行业务回单等证据证明，足以认定。故该辩解与本院查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人陈大友、卞玉辉、吴国锋、张良等人以非法占有为目的，在签订合同过程中，以收取合同保证金等费用的名义骗取对方当事人财物，其中，陈大友参与骗取财物271.5万元，数额特别巨大；卞玉辉参与骗取财物183.5万元，数额特别巨大；张良参与骗取财物83.5万元，数额巨大；吴国锋参与骗取财物9万元，数额较大，其四人行为均构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据湖北省高级人民法院关于扩大量刑规范化罪名和刑种的量刑指导意见，个人进行合同诈骗，犯罪数额在一百万元以上，可以认定为“数额特别巨大”，被告人卞玉辉参与骗取财物183.5万元，应认定为数额特别巨大，公诉机关指控被告人卞玉辉骗取财物数额巨大的指控应予更正。被告人陈大友、卞玉辉、张良在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴国锋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人陈大友、卞玉辉、张良到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人卞玉辉的辩护人提出的该辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人陈大友、卞玉辉、吴国锋、张良的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈大友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元。二、被告人卞玉辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8万元。三、被告人张良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。四、被告人吴国锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月六日，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈大友的刑期自2020年6月4日起至2031年5月23日止；被告人卞玉辉的刑期自2016年10月3日起至2026年10月2日止；被告人张良的刑期自2017年3月20日起至2024年3月19日止；被告人吴国锋的刑期自2016年12月30日起至2019年5月6日止；被告人陈大友因本案被羁押的6个月10日已折抵刑期。所处罚金限四被告人在判决生效之日一次性向本院缴纳。）五、涉案未退赃款，责令本案相关被告人共同向相应被害人退赔（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 英人民陪审员  李卫生人民陪审员  陈**会二〇二〇年六月十六日书 记 员  殷卉洁                  应退赔赃款明细表                  序号              被害人              应退金额（万元）              被告人                  1              柳和伟、王寿华              3              陈大友、卞玉辉                  2              孔祥国、明安祝              6              陈大友、卞玉辉                  3              黎坤海              4              陈大友、卞玉辉                  4              范道远、刘伟              7              陈大友、卞玉辉                  5              何增荣              10              陈大友、卞玉辉                  6              龚方生              7              陈大友、卞玉辉                  7              王德成              15              陈大友、卞玉辉                  8              谭必耀              10              陈大友、卞玉辉                  9              杨能志              8              陈大友、卞玉辉                  10              程卫华、李铨              8              陈大友、卞玉辉                  11              林有源              10              陈大友、卞玉辉                  12              毛明安              10              陈大友、卞玉辉                  13              石同平              15              陈大友、卞玉辉                  14              尚荣贵              5              陈大友、卞玉辉                  15              费三庭              9              陈大友、卞玉辉                  16              邹正权              10              陈大友、卞玉辉                  17              张成明、蒋贤孝              2              陈大友、卞玉辉                  18              胡国齐              4.5              陈大友、卞玉辉                  19              刘园              5              陈大友、卞玉辉                  20              陈厚财              10              陈大友、卞玉辉                  21              程松华              4              陈大友、卞玉辉                  22              朱宏周              9              陈大友、卞玉辉                  23              夏永强              12              陈大友、卞玉辉                  24              陈柳琴              6              陈大友                  25              刘修芒              8              陈大友、吴国锋                  1              吴国锋                  26              占德生              16              陈大友                  27              刘德胜              4              陈大友                  28              陈世学、吴阳左              8              陈大友                  29              阮开斌              10              陈大友                  30              陈智洪              6              陈大友                  31              李传学              30              陈大友                  32              李俊明              5              张良                  33              刘新根              10              张良                  34              夏清华、夏清秋              10              张良                  35              代明玉              3              张良                  36              李仕海              1              张良                  37              胡厚延              10              张良                  38              铁光辉              5              张良                  39              潘忠高、程才林              11.5              张良                  40              黄坚水              10              张良                  41              张胜强              8              张良                  42              程国平              10              张良                  合计                             356                     附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。