河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初273号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人魏涛，男，1981年3月3日出生，汉族，中共党员，初中文化，原商丘市骨胶厂职工，现无业。户籍地：河南省商丘市，现住河南省商丘市。因敲诈勒索，于1999年5月4日被商丘市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月15日被商丘市公安局中州分局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，于2019年6月19日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年6月20日被商丘市公安局中州分局逮捕。指定辩护人王志英，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人王鑫鑫，化名王新，男，1994年9月10日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地：河南省商丘市睢阳区。现住商丘市睢阳区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月5日被商丘市公安局中州分局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，于2019年6月11日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年6月12日被商丘市公安局中州分局逮捕。辩护人王郑钦，河南言华律师事务所律师。被告人刘凯凯，男，1989年11月24日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地：河南省商丘市。现住商丘市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月28日被商丘市公安局中州分局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，于2019年6月19日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年6月20日被商丘市公安局中州分局逮捕。辩护人李建涛、索坤（实习），河南向东律师事务所律师。被告人袁其峰，别名袁方，男，1994年10月3日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍地：河南省睢县。现住商丘市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月5日被商丘市公安局中州分局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，于2019年6月11日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年6月12日被商丘市公安局中州分局逮捕。辩护人吴喜云，河南弘勋律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉［2019］506号起诉书指控被告人魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员班银海、王涛出庭支持公诉。被告人魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰及其辩护人王志英、王郑钦、李建涛、索坤（实习）、吴喜云到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2017年3月初，被害人张某2因与朋友准备合伙做微整形业务，需要经营资金5万元，张某2通过他人介绍认识了化名为王新的被告人王鑫鑫，王鑫鑫同意借其5万元，张某2签了借款协议，约定借款期限为1个月，利息为月息1.8分，给王鑫鑫出具了5万元的借条，实际得款4万元，截止4月9日张某2共还款给王鑫鑫7万元，而王鑫鑫却称利息为月息3.5毛，张某2所还的是利息，需要继续还钱。9月份，王鑫鑫又介绍张某2借被告人袁其峰的钱来还帐，张某2给袁其峰出具了借款4万元的借条，实际得款2.7万元。9月28日，王鑫鑫让张某2见他，王鑫鑫与袁其峰等人逼迫张某2再次出具向袁其峰借款5万元借条一张，到期后，又让张某2出具借款5万元的借条一张。2018年1月4日，王鑫鑫、袁其峰商议后，由袁其峰以其个人名义，持第二次逼迫张某2所出具的5万元借条，向商丘市梁园区人民法院提起民事诉讼，2018年1月22日，法院依据该借条判决被告偿还原告袁其峰5万元及利息。张某2不服提起上诉，商丘市中级人民法院于2018年5月31日判决驳回上诉，维持原判。现本案正在商丘市梁园区人民法院执行中。2017年4月份，被告人魏涛经王鑫鑫介绍给张某2借高利贷，先借给张某25.8万元，约定利息2分，实际以3毛利息先后向张某2索要13万余元。2018年1月4日，魏涛为了获得更多非法利益，又使用捏造的9.6万元的借条，向商丘市梁园区人民法院提起民事诉讼，法院判决张某2偿还5.6万元，张某2不服提起上诉。2018年6月26日商丘市中级人民法院维持原判，经法院调解，张某2一次性支付魏涛4.5万元。2017年2月份，被告人魏涛借给李某4均7000元，后李某4均偿还5000元，魏涛为此伙同他人多次向李某4均父亲和姐姐实施威胁、要挟，强行索要1.2万元，未得逞。2017年7月份，经张某1（另案处理）介绍，被告人刘凯凯通过张某1借给张某25万元，借条上不显示利息，而后二人以3毛的利息向张某2逼取高利贷，张某2还张某18万元刘凯凯1万元。2018年1月3日，刘凯凯利用捏造的10.3万元的借条，向商丘市睢阳区人民法院提起诉讼，法院判决刘凯凯胜诉，2018年6月26日，商丘市中级人民法院因张某2上诉，改判张某2偿还刘凯凯借款7.3万元，本案现在商丘市睢阳区人民法院执行中。为了榨取张某2更多高利贷利益，2017年9月，四被告人伙同张某1等人成立了一个名为“向张某2讨账”微信群，联系社会闲散人员刘淑卉、李某3、徐一、马闪、徐博（另案处理）和受过刑事处罚人员邵东园、宋强等人（另案处理）多次到张某2单位、张某2母亲单位、张某2家所在的商丘市文化路海亚金域湾小区采取发威胁信息、拉横幅、发传单、贴海报、拍视频发网上、使用高音喇叭、干扰办公等滋扰、纠缠恐吓手段，软硬兼施地索要非法债务，致使张某2被单位开除因恐惧经医院诊断患上重度抑郁症，有自杀倾向，母亲单位被迫搬迁，社会影响恶劣。案发后，经开封汴京法医精神病司法鉴定所鉴定：张某2目前精神状况符合适应障碍的诊断。被告人魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰等人实施“套路贷”犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰为纠集者，邵东园、宋强、刘淑卉、马闪、徐一等人为其他成员。公诉机关向法庭提供了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、有关书证等相关证据。认为被告人魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一之规定，构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，系恶势力，系共同犯罪，且均一人犯数罪，应数罪并罚。部分敲诈勒索系未遂。请求依法判处。被告人魏涛辩解其在公安机关的供述不真实，被公安人员刑讯逼供，张某2借的钱是真实的、借条也是真的，起诉张某2是为了要回真实借款，就去过张某2妈妈的单位一次，也没有威胁恐吓，其不构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪，不构成恶势力。被告人魏涛的辩护人意见，被告人魏涛没有长期固定的纠集他人进行违法活动，不能认定为恶势力，魏涛出具借款且是追要自己的真实借款，不存在敲诈勒索的行为，认定敲诈勒索罪事实不清、证据不足；指控虚假诉讼罪事实不清，请法院依法判处。被告人王鑫鑫辩解对起诉书指控敲诈勒索罪无异议，但自己没有参与民事诉讼，其行为不构成虚假诉讼罪。被告人王鑫鑫的辩护人意见，对起诉书指控犯敲诈勒索罪无异议，部分系未遂；但不能认定为恶势力。王鑫鑫没有参与袁其峰诉张某2的民事诉讼中，不能认定虚假诉讼罪。王鑫鑫积极退赃及赔偿被害人的经济损失，并取得谅解，请求法庭减轻处罚。被告人刘凯凯对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人刘凯凯的辩护人意见，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但不能认定为恶势力，部分敲诈勒索系未遂，且刘凯凯自愿认罪认罚，并积极退赃及赔偿被害人的经济损失，取得谅解，请求法庭减轻处罚。被告人袁其峰辩解对起诉书指控敲诈勒索罪无异议，但不能认定为恶势力；张某2没有归还借款，才对张某2提起民事诉讼，借款是事实，借条是张某2自愿出具的，不应认定为虚假诉讼罪。被告人袁其峰的辩护人意见，被告人袁其峰与张某2的借款真实存在，袁其峰用于起诉张某2的5万元借条，是张某2借袁其峰及田博的3.2万元的借款借条转换的，不能认定为此借条是虚构的；袁其峰没有对张某2实施敲诈，是向张某2索要正常的借款，其行为不构成恶势力，不构成敲诈勒索罪及虚假诉讼罪。经审理查明：被告人魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰伙同张某1等人以“套路贷”方式向被害人张某2出借资金，约定利息为1-2分，实际收取3毛的利息，并让张某2反复出具借条，在张某2还款后，被告人未将借条给予张某2，并再持已还清欠款的借条继续要求张某2进行还款，采取恐吓、威胁及民事诉讼的手段逼迫张某2索要钱款。2017年9月，四被告人为了榨取张某2更多高利贷利益伙同张某1等人成立了一个名为“向张某2讨账”的微信群，联系社会闲散人员刘淑卉、李某3、徐一、马闪、徐博（另案处理）和受过刑事处罚人员邵东园、宋强等人（另案处理）多次到张某2单位、张某2母亲单位、张某2家所在的商丘市文化路海亚金域湾小区采取发威胁信息、拉横幅、发传单、贴海报、拍视频发网上、使用高音喇叭、干扰办公等滋扰、纠缠、恐吓手段，软硬兼施地索要非法债务，致使张某2被单位开除，因恐惧经医院诊断患上重度抑郁症，有自杀倾向，母亲单位被迫搬迁，社会影响恶劣。案发后，经开封汴京法医精神病司法鉴定所鉴定：张某2目前精神状况符合适应障碍的诊断。被告人魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰等人实施“套路贷”犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰为纠集者，邵东园、宋强、刘淑卉、马闪、徐一等人为其他成员。2017年2月至2017年7月期间，以被告人魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰等恶势力通过套路贷的手段，敲诈勒索他人财产，提起虚假民事诉讼。具体犯罪事实如下：（一）敲诈勒索罪1、2017年3月初，被害人张某2因与朋友准备合伙做微整形业务，需要经营资金5万元，张某2通过他人介绍认识了化名为王新的被告人王鑫鑫，王鑫鑫同意借其5万元，张某2签了借款协议，约定借款期限为1个月，利息为月息1.8分，给王鑫鑫出具了5万元的借条，实际得款4万元，至4月9日，张某2还款7万元，而王鑫鑫却称利息为月息3.5毛，张某2所还的是利息，需要继续还钱。2、2017年9月份，王鑫鑫介绍张某2借被告人袁其峰的钱来还帐，张某2给袁其峰、田博（另案处理）出具了借款4万元的借条，实际得款27000元。9月28日，王鑫鑫、袁其峰、田博在商丘市帝和小区王鑫鑫的工作室、逼迫张某2又出具了一张借款5万元的借条。到期后，袁其峰又让张某2出具借款5万元的借条一张。3、2017年4月份，被告人魏涛经王鑫鑫介绍借给张某23毛利息的高利贷，分三次实际借款给张某24.9万元，让张某2出具两张借条，两张借条共计9.6万元，后张某2偿还给魏涛13.7万元，魏涛获利8.8万元。4、2017年7月，经张某1（另案处理）介绍，被害人张某2向刘凯凯借款，刘凯凯交给张某17.3万元出借给张某2，张某1实际出借给张某25.39万元，张某1和刘凯凯哄骗张某2出具了4张共计13.3万元的借条，借条上不显示利息，实际利息按月息3毛计算，而后二人向张某2索取高利贷，张某2偿还张某18.68万元、刘凯凯1万元。5、2017年2月份，被告人魏涛借给李某4均7000元，后李某4均偿还5000元，魏涛为此伙同他人多次向李某4均父亲和姐姐实施威胁、要挟，强行索要1.2万元，未得逞。（二）虚假诉讼罪1、2018年1月4日，王鑫鑫、袁其峰商议后，由袁其峰以其个人名义，持第二次逼迫张某2所出具的5万元借条，向商丘市梁园区人民法院提起民事诉讼，2018年1月22日，法院依据该借条判决被告偿还原告袁其峰5万元及利息。张某2不服提起上诉，商丘市中级人民法院于2018年5月31日判决驳回上诉，维持原判。现本案正在商丘市梁园区人民法院执行中。2、2018年1月4日，魏涛为了获得更多非法利益，又使用捏造的9.6万元的借条，向商丘市梁园区人民法院提起民事诉讼，法院判决张某2偿还5.6万元，张某2不服提起上诉。2018年6月26日商丘市中级人民法院维持原判，经法院调解，张某2一次性支付魏涛4.5万元。3、2018年1月3日，刘凯凯利用捏造的10.3万元的借条，向商丘市睢阳区人民法院提起诉讼，法院判决刘凯凯胜诉，2018年6月26日，商丘市中级人民法院因张某2上诉，改判张某2偿还刘凯凯借款7.3万元。本案现在商丘市睢阳区人民法院执行中。综上，被告人魏涛敲诈勒索获利8.8万元，虚假诉讼获利4.5万元，共获利13.3万元；被告人王鑫鑫获利3万元，刘凯凯获利1万元。另查明，案发后被告人王鑫鑫退赃3万元，另补偿张某21.2万元的经济损失；被告人刘凯凯退赃1万元，另补偿被害人张某21.5万元的经济损失。被告人袁其峰补偿张某25000元的经济损失，三名被告人均已取得被害人的谅解。被告人魏涛未退赃。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、书证。（1）户籍证明证实，四名被告人系完全刑事责任能力人。（2）抓获经过证实，四名被告人系被公安机关抓获，无主动投案情况。（3）前科证明证实，被告人王鑫鑫、袁其峰、刘凯凯未查询到违法犯罪前科的证明。被告人魏涛于1999年5月4日，因敲诈勒索，被商丘市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年的证明和劳动教养决定书。（4）商丘市梁园区人民法院（2018）豫1402民初370号民事判决书及商丘市中级人民法院（2018）豫14民终1412号民事判决书证实，被害人张某2偿还被告人袁其峰借款5万元及月息1.8分的民事判决及二审维持原判的结果。现在执行程序中。（5）商丘市梁园区人民法院（2018）豫1402民初436号民事判决书及商丘市中级人民法院（2018）豫14民终1592号民事判决书证实，被害人张某2偿还被告人魏涛借款5.6万元及利息的民事判决及二审维持原判的结果。在执行阶段经调解张某2一次性偿还魏涛4.5万元。（6）商丘市睢阳区人民法院（2018）豫1402民初238号民事判决书及商丘市中级人民法院（2018）豫14民终1628号民事判决书证实，被害人偿还被告人刘凯凯借款10.3万元及利息的民事判决及商丘市中级人民法院改判张某2偿还刘凯凯借款7.3万元的判决结果。（7）借条及还款明细证实，被害人张某2向四名被告人所打的借条和张某2母亲贾某1出具的替张某2还款明细。（8）微信图片证实，郭某通过微信向其发送的威胁信息和四名被告人等人在其所住的商丘市金域湾小区住处散发的宣扬张某2有钱不还的辱骂、悬赏传单。（9）商丘市第二人民医院诊断证明证实，被害人张某2有重度抑郁症。（10）转账记录证实，被害人张某2给张某1、李某3、魏涛、郭某、刘淑卉转帐的清单和微信转帐记录。（11）商丘市公安局中州分局出具的被告人套路贷团伙架构图。（12）还款明细表证实，被告人魏涛、王鑫鑫、刘淑卉、马闪、刘凯凯、张某1与张某2之间的借款、还款明细表。2、证人证言（1）贾某1的证言：2017年8、9月份的时候，张某2工作的水池铺高速收费站的一个副站长给我打电话说有人往收费站打电话，说我女儿张某2欠他们钱不还，我当时问我女儿张某2是怎么回事，她也没告诉我-到了2017年9月中旬左右，我接到一个自称叫刘凯凯的人给我打电话，说我女儿张某2拿了他两三万块钱，没还给他，让我赶紧还钱，我们当时在电话里没说几句话。挂了电话以后我就给我女儿张某2打电话，问她是怎么回事，她在电话里不让我问这件事，她自己解决这件事，我也没再问过她这件事。等到了10月份的时候，我陆续接到好几个人给我打电话说张某2欠他们钱，我才知道张某2在外面贷了高利贷。我把她在外面欠的钱拉了一张单子，实际上就是借一个叫王鑫的人四万元现金开始，拆东墙、补西墙，借王鑫一圏人的钱还钱，越还越多，发现她一共在外面欠了这些人三十多万块钱。在2017年10月和11月份我陆陆续续通过微信和现金给了张某2二十万左右让她还钱，但是我不知道她把这个钱都是还给谁了。在我们还钱的期间，这伙人去我在海亚金域湾的家里和我在文化路上班的单位里闹，我每次都有报警。这些人去我家闹时，在我家门口谩骂，在家门上、墙上、楼梯上，也都贴着很多大字报，并制作要账微信在朋友圈传播。大字报用白色的A4纸打印的粗黑字大字报，上面有四张我女儿张某2的彩色照片，还写着我女儿的名字、小名、身份证号、地址，还有我和我父亲母亲的名字。上面写的说我女儿欠钱不还，看看这一家都是社会人，还说有认识我女儿找到的给他联系，他给2000块钱，上面留着电话和微信号，电话是17698978231，微信号153××××****，他们把大字报放到我单位，在我家门口这样的大字报大概贴了有几十张，在海亚金玉湾东苑大门口车上，也贴着一张放大的大字报。2017年11月底，我接到雎阳区人民法院的传票，是韩运涛起诉的我和张某2，我和韩运涛通过法院调解，我又还给韩运涛3.1万元，算是把韩运涛的钱结清了。后来我们又接到一些法院的传票，我才知道他们都去法院了。那时候我女儿张某2的精神已经快崩溃了。在2017年11月份就有两次要自杀。我女儿张某2说借刘凯凯的钱是通过张某1借的，张某2已经还给他九万多块钱了，一笔是1万元现金，另外的是转账还了8.68万元。张某2给刘凯凯打的借条，约定的是二分的利息。我们实际上已经全部还完了。刘凯凯拿住我女儿的把柄了，说让我女儿按三毛五的利息还利息。并且两张3万元的欠条完全一致，中级法院判决书显示，其中一张3万元的欠条不予支持。刘凯凯让我女儿给他打了一个借条，说如逾期不还，用海亚金域湾东苑１２号楼８楼东户的房子做抵押，中间如有一切纠纷，都由张某2和家人承担一切责任。刘凯凯三毛五的利息。他明知道我女儿还不起，这是刘凯凯和王鑫、魏涛他们一伙人设计的一个圈套。逼着我和女儿把房子转给他们。（2）袁某的证言：201６年底，我在商丘市睢阳区宜兴路一家“ABC”理发店上班，张某2到理发店让我给她理发，结账时我加了她的微信。之后她看到我微信朋友圈上发的一些用钱贷款的信息。张某2就问我，是不是认识放贷款的人。我就把张某2介绍给我朋友王鑫了。王鑫是做放款的，我把王鑫的微信号和手机号给了张某2，让张某2自己给王鑫联系了。没过几天，王鑫来我店里理发，说起张某2借款的事，王鑫说张某2借走了5万，利息是3毛5，打的手续是五万扣下了一万左右的利息。大概有1个月左右，张某2又找过我一次，问我还认识放贷款的人吗，她还想再借些钱。我就给王鑫打电话说张某2想再借点，王鑫说张某2之前借的钱还没还清呢。王鑫就编个圈套，让我告诉张某2，说有一个睢县的朋友愿意贷给她2万元钱，实际上还是王鑫的钱借给了张某2。至于说张某2借没有借我就不知道了。之后，张某2就把我的手机号和微信都拉黑了。我就再也没和张某2联系了。王鑫之前也是开理发店的，桂林路南头“新华发艺”理发店，就是王鑫和袁其峰合伙开的。因为理发店生意赔了，王鑫不干理发了，转行干开了高利贷，专门给他人放贷款。他让我跟他一块干，我知道干这行违法，因为王鑫为了逼人家还高利贷，人家还不起，把几个欠钱的打得一脸都是血，喷一门油漆吓唬人家。王鑫让我帮他转发一些放贷款的信息，他给我提成。提成是通过我介绍，每放出去一万元钱，他就给我200元的提成。我听说王鑫为了逼张某2还钱，先是介绍其他人借高利贷给她，越借越多，高利贷就成“食物链”，凡是借给张某2钱的人都吃张某2，后来这些人拧在一块去张某2单位去闹，张某2也上不成班了。听袁其峰、田博说过，王鑫放出去的钱要不回来，他就组织人到人家村里，用自喷漆在欠钱这家和邻居家墙上喷上“还钱”、“谁谁欠钱不还”的字，还有半夜去人家家跺门，打人，四处张贴海报把还款人的名字和照片等。王鑫也不止一次说如何逼人还债的事。（3）王某的证言：我原来在海亚金域湾12号楼801居住，有一伙人以我女儿张某2欠他账为理由，多次来我家里骚扰、纠缠，我实在被缠的没办法了，报过两次警。2017年底，他们一直想往我家里硬闯，还说房子是他们的，我关上门他们一直踢门跺门。我家孩子才10岁吓坏了。之后，这帮人又来的人多了，至少又有六七次，都是半夜12点左右来我家。等我们都睡下了，这些人在门口大吵大闹，听声音人不少，拍门跺门砸门辱骂，把我家的门都给跺坏了，防盗门上的铁皮都跺凹里面了，他们在楼栋、电梯和扶手上，张贴我们家人的照片和大字报，还有一次我后来看视频，这伙人开着车，在车后面玻璃上贴了一张大海报，在我小区用大喇叭叫喊，我还在我家属手机上见到一段视频，是这些人在我家和小区里闹事的情况，这些人开着一辆白色丰田车，车后玻璃上贴着一张海报，有人用大喇叭喊，喊张某2的名字，谁要找到张某2，给谁2000块钱。邻居告诉我家属说来我家闹事的都是社会上的人，几十口子都穿着黑衣服。这些人闹得我们实在是住不下去，全家只有在外边跺着过生活。张某2被这些人恐吓的不敢往街上站，有家不能回。精神很差，医院诊断为重度抑郁，有一次被逼的要自杀。（4）金某的证言：我和贾某1是同事，有十几个到单位闹事找贾某1要钱，说是贾某1的女儿张某2借的钱，还拿着大字报，大字报上有贾某1女儿张某2的照片，还有黑字说欠账不还，举报有奖等，那十来个人还跟贾某1吵了起来，弄得会计公司都没法上班。（5）林某、贾某2的证言：证明其是贾某1公司的员工，大概有十几个人，来公司闹了三四次，听说是贾某1的女儿张某2借的高利贷，他们来催账的。因为这些人三天两头的来找贾某1，每次来都是和贾某1大吵大闹，弄的没法正常办公，所以公司就搬走了。（6）张某1的证言：我从2017年6月份到2017年8月份，我先后总共放给四个人，分别是张某2，王霞，闫来福，汪明正。放给张某22万元，然后帮助刘凯凯放给张某27.3万元。放给王霞1万元，闫来福2万元，汪明正2万元。所有的高利贷都已经收回。2017年7月14日中午张某2到我公司找我，刚好刘凯凯也在公司，张某2提出借3万元，我让刘凯凯转给我2.7万元，我转给张某22.5万元，都是通过支付宝转的，我的支付宝名叫“张某112314”，刘凯凯的支付宝账号“。”，张某2的支付宝号“宁”，我从中收取了2000元钱的好处费，让张某2在我单位给刘凯凯打了3万元的借条。7月22日张某2给我打电话，又要借3万元，说生意急用。我告诉刘凯凯，刘凯凯同意借款给张某2，刘凯凯给我转了2.7万元钱，我用了2.15万元，还了浦发银行的贷款，转给张某25500元。我给刘凯凯也说明了，用了2.15万元还贷款了。第二天又让刘凯凯转给我1.59万元，张某223号下午5点多到单位找到我，让张某2给刘凯凯打了3万元的借条。又给张某2转了1.59万元，加上上次转的5500元，一共实际借给张某22.14万元，扣除了8600元的利息。8月10日晚上张某2又给我打电话借钱，刘凯凯转给我支付宝1000元，我转给张某2了，当时手里没钱，张某2说借2万元，到了13日刘凯凯转给我6650元，我转给了张某25200元，张某2坐出租车来到我公司楼下，在出租车上给我打了1.3万元的借条，借款人打的刘凯凯。我印象中张某2在沃尔玛楼下还了我1万元现金，有一次在我公司送了1.5万元现金，支付宝转账给我4.6万元，微信转账给我1.3万元。一共还我8万多元。我把现金都给了刘凯凯，通过支付宝转账，转给刘凯凯1.25万元，后来刘凯凯不通过我直接给张某2要了1万元现金，我听张某2说是在沃尔玛楼下停车场给的。我落手里有4.65万元，刘凯凯收的有4.75万元，张某2还差刘凯凯几千块钱，都在我这里。因为当时借给张某2钱的时候，给刘凯凯说明白了，张某2从王鑫鑫、魏涛那里都借了高利贷，刘凯凯怕张某2不还他钱，我就给刘凯凯说，我有办法给她要过来。所以借给张某2钱的时候，说好张某2把钱给我，我再给刘凯凯。刘凯凯也答应了。所以张某2也不欠刘凯凯钱，也不欠我钱。算我欠刘凯凯几千块钱。我们先是和王鑫鑫、魏涛商量建立了一个要账微信群。我印象中王鑫鑫是群主，有马闪等14个人入群，大家在群里集思广益，想办法给张某2和她家里的人逼债。王鑫鑫、魏涛他们两个经常在群里说上她家里去，到她单位去闹，去找她母亲单位威胁她家里人，逼迫她们还钱，不行的话找社会上的人吓唬她们。也可以在她们小区里面，拉横幅，发广告制造声势，给她精神施加压力。我们也这样做了，到她家里、单位和她妈妈的单位都去闹了。2018年3、4月份，刘凯凯拿着张某2打的几张条子，找到我，我们两个一块商量说既然张某2躲了，她家里也不认帐，我就把她所有打的条子，包括一张重复的，去法院起诉了她。后来在梁园区人民法院胜诉了，张某2上诉，中级法院对重复的条子没有认定，判决张某2还刘凯凯7.3万元。（7）李某1的证言：我儿子李某4均借魏涛7000元，他让还一两万，他先是吓唬我儿子，直到现在我儿子躲出去一直不敢给家里联系，魏涛找不到我儿子，接着吓唬我女儿，多次发信息打电话威胁、恐吓说我孙子、外甥在哪个幼儿园上学说的地点都对，不还钱我孙子、外甥就会有人身危险。（8）李某2的证言：2016年9月份左右，接到魏涛的电话，电话里让我替我弟弟还1.2万元钱，我当时没相信，后来跟我弟弟联系以后我才知道我弟弟贷了魏涛的高利贷，当时我了解的情况是，我弟弟贷了魏涛7000元钱，打了1万的借条，到还款日的时候魏涛让我弟弟还1.2万，我弟弟还不起，就打电话给我的家人，让我们替我弟弟还账。我听我爸和我邻居说，魏涛带着一群地痞流氓，开车到我家里来，魏涛带着人在我家门口上贴大字报，在门口拉横幅，在我们庄上四处吆喝，还说我们不还钱，就弄死我们全家。3、被害人陈述。（1）张某2的陈述：我借钱是从王鑫鑫开始的，表面上我借了几十万元，可是这些钱每一笔都是高利贷，这些钱我都没有用，都用于还账了，我从2017年3月份借王鑫鑫第一笔4万元开始，利息是3毛。为了让我还所谓的高息，就介绍我去借别人的钱，我接了下家的钱还上家，每一笔都是高利贷。2017年3月份，我告诉给我理发的发型师袁帅我想借钱，他给我介绍认识了王新。我在中环广场见到了王新和王新的朋友袁其峰，我给王新借5万元，王新给了我4万元，让我打了一张5万元的借条，当时王新没有说利息，过来十几天我通过微信还给王新75**元，王新说还的是利息，利息按照3.5毛计算。这之后我就陆续给王新还钱，我给王新通过微信转过去7500元钱，其中有一次我给了他3000元，一共给他转了四五次。还有一天我在中环广场的乐购KTV楼下给了他1.1万现金，其中的1万元是我还给他的本金，1000元是给他的利息。过了几天我又连本带息还给他1.1万元。过后有十来天我又给了他9000元的现金，他说这9000钱是我给他的利息。我借款的时候和王新签订的有一个协议，协议上写的是1分8厘的利息，他实际是按3毛的利息算的，我在2017年4月9日之前一共还了王新7万元。2017年9月份，我在王鑫鑫办公室借钱，我记不清多少钱了，不是2.7万元就是2.8万元，他让我打了一张4万元的借条。过了几天，还在王鑫鑫的办公室见到了袁其峰，王鑫鑫说上次借给我的钱是袁其峰的钱，让我再给袁其峰打个5万元的借条，其中1万元是我欠王鑫鑫的利息，我就稀里糊涂的给袁其峰打了一张5万元的借条，上次打的4万元的借条也没有给我。2017年9月28日，袁帅给我电话说王新找我有事，王新他让我去长江路与华夏路交叉口东北角的安琦量贩8楼去找他，我到地方后看到房间里有王新、袁其峰还有两个男的，他们一共四个男人。我一进门王新二话没说就把我的手机夺走放在他们的办公桌上，然后他们开始问我要钱，让我给家里打电话要钱，他们四个男人在房间里恐吓我，不给钱就都上我家去闹，让我全家丢人，当时我非常害怕，他们让我又给袁其峰打了一张5万元的借条，借款期限是10天，并且在借条上写明是月息1.8分，不写借条他们就不让我走，这个借条是他们逼我打的。我还通过王鑫介绍，借了一个叫魏涛的人6万元钱，因为我向王新借了6万块钱，一个月的借款期限，我给他打了一张6万元的借条，他当时给了我4.2万元的现金，他扣了1.8万元的利息，过了有十来天，王新给我打电话说他要用钱买车，让我把钱还给他，如果我实在拿不出这些钱的话，他给我介绍一个人，让我去他那里借钱还给王新，他把一个叫魏涛的人的手机号给我，让我去找魏涛借钱，于是我就给魏涛打了电话，魏涛让我去中坏广场的沃尔玛对面的路边去找他，我们见面以后在沃尔玛对面的一个酒店大厅里借的纸，我给他打了一张3.6万元的借条，给了我3万元的现金，我给魏涛说再多借给我6万元，他当时同意了，让我再写一张6万元的，我又给他写了一张6万元的借条，这个借条的6万元魏涛没有给我。后来魏涛给我打电话，让我还给他钱，我当时实在没钱了，魏涛领着我去了沃尔玛楼下的苹果授权店，是一个叫大香的女的以我的名义做了手机分期，当时一共贷了3.1万元，我给了魏涛2万元，剩下的我自己留下了。我给他2万元后的十几天来，魏涛给我打电话让我还钱，他又给了我一个叫张某1的电话。让我再去找张某1借钱。我实际借魏涛4.9万元，陆续还给他9.6万元，他让我一共给他打了13.7万元的借条。2017年7月份，我通过李猛认识的张某1，我从张某1、刘凯凯处借了三次钱，利息按3.5毛计算，第一次是7月14日在沃尔玛21楼张某1的公司，刘凯凯将钱转给张某1，张某1转给我2.5万元，张某1让我给刘凯凯打了一张3万元的借条；第二次是7月22日还是在张某1的公司，张某1给我转了2.14万元，他让我给刘凯凯打了3万元的借条，他又让我写了一张6万块钱的总借条，我让他把两张3万的借条给我，8月10日张某1转给我1000元、8月13日张某1转给我6650元，打了一张1.3万元的借条；我一共借刘凯凯5.39万元，给他们一共打了13.3万元的借条。我还给张某18.68万元，还给刘凯凯1万元。2017年9月底的一天，我和刘淑卉在神火大道的迪欧咖啡见的面，她当时借给了我5万元，我给她写了一张的借条，当时没说利息怎么算，我当时拿到这5万元以后，我在沃尔玛下面还给了张某11万元现金，还给以前借我朋友荣占国2万元。剩下的2万元我还给魏涛了。到了10月初，刘淑卉给我打电话要钱，她说她借给我的5万元，一天的利息是2千元。我当时说别要这么高的利息，她就给我妈打电话说我在外面借钱不还，我家里人就知道我在外面借高利贷的事了。我妈替我分七次还给了她4.5万元，我给她打电话说我们都是朋友，我再还她给剩下的5千元以后，再适当给她点利息，结果她不同意。这时魏涛也给我要钱，我没有钱，魏涛又给我介绍了一个叫梁斌的人，让我去找他借钱，但是梁斌没有借给我、梁斌又给我介绍了一个叫胡涛的和一个叫李某3的人，让我去找胡涛借钱，胡涛当时的钱都贷出去了，他也没有钱了，他又给我介绍了一个叫娄方的人，让我去找娄方借钱，我就和胡涛在神火大道与长江路交叉口北侧路西的一个叫“磨时光”的茶楼见到了娄方，我当时借了娄方5万元，我给娄方打了一张5万元的借条，胡涛是担保人，借款期限是一个月，利息是1.25万元。娄方给我的邮政储蓄银行卡转了5万元，他让我再从这5万块钱里面转出来1.25万元给他当利息，但是我没有他的银行卡号，我就把这1.25万元转给了胡涛，胡涛转给了娄方。我还给了李某33万元。我借娄方的5万元，中间我用我的微信分别给胡涛转了6000和9000元钱还给娄方，我总共还给了娄方1.5万元。后来胡涛又给我介绍了一个叫韩运涛的人，我和韩运涛在归德路与文化路交叉口的海亚金域湾大门见得面，我在韩运涛的车里给他写了一张5万元钱的借条，他当时先给了我1.2万元现金，他让我再办个假的房产证，我说我不认识办假证的，他说他认识一个，他当时给了我一个办假证的人的微信，我给这个办假证的人转了200块钱，他办好假证以后把这个假的房产证直接寄到韩运涛和别人开的一个贷款公司里。到了第二天中午11点钟左右的时候，韩运涛在文化路电业局北旁边的建设银行取了2.5万元的现金给了我，我后来才知道这个韩运涛是公安系统的民警。后来韩运涛去法院起诉我的时候我妈还给了韩运涛3.1万元，韩运涛把我写的借条给了我，我和韩运涛之间的债务算是还清了。到了11月份的时候，我在水池铺的高速收费站上班，他们到我们单位去闹，让我们单位领导给我打电话还钱，如果不还给他们钱，他们就在单位大门口堵门，拉条幅。他们一共去我单位闹了三次，每次都是有魏涛、刘凯凯、李某3、刘淑卉以及韩运涛的一个合伙人叫郭来萌，他们还带着一些社会上的人，每次都有一、二十个人，但是我不知道叫什么名字。他们还建了一个微信群，李某3还经常给我收费站的站长打电话要钱，最后我们单位的领导害怕他们再来单位里闹，就把我给开除了，后来他们这些人又去我妈在文化路金地公寓小区里开的会计公司去闹，他们去那里闹了好多次，我妈每次都报警，后来他们又去我们在海亚金域湾的家里去闹，他们跺我家的门。当时他们还录视频，在视频里骂我，他们把车停在我们小区大门口，在汽车的前后挡风破璃上贴上我的照片，说我欠钱不还，并且向过往的行人发印有我照片和我本人以及我家庭成员信息的传单。2018年1月4日，我接到商丘市梁园区人民法院的传票，袁其峰把我告了，袁其峰拿着我在2017年9月28日给他和王新写的那张借条，到法院告我，最后法院的判决我归还这5万元本金和利息，后来魏涛也到梁园区人民法院告我，要求我偿还他的一张3.6万元和一张6万元的借条借款，这张6万的借条，我当时问他要他没给我，他说他撕掉了，后来我也没有再问他要，现在他用这张借条到梁园区人民法院起诉我，借条上面也没有我的指纹，法院判我归还魏涛剩余5.6万元本金以及利息，经执行和解，我又给了魏涛4.5万元。后来刘凯凯也到睢阳区人民法院起诉我归还欠款，法院也判我归还本金和利息。我从2017年3月份借的第一笔钱开始，先后一共借了十几笔钱，实际归我支配的只有借王新的第一次的4万元，其余借款都是还王新由此引发的其他借款。就是借账还账，我没有见到现钱。（2）李某4均的陈述：我通过一个叫小崔介绍认识了魏涛，我向魏涛借1万元，魏涛让我打了1万元的借条，约定2分的利息，他给了我6500元，还让我在给小崔500元，在借钱后的第二天小崔告诉我利息按照3毛计算，我告诉小崔这钱我不用了，并给了小崔5000元让他先还给魏涛，后来小崔没有还给魏涛，他就一直给我要钱，还给我姐和我家里打电话，并威胁恐吓辱骂我姐和我爸。4、被告人供述（1）魏涛的供述：2017年3、4月份的一天，王鑫鑫给我介绍一个客户，这个客户就是张某2，王鑫把我的电话给张某2之后，到了傍晚天快黑的时候，张某2给我打电话找我。我俩约到民主路的舒安快捷宾馆见面，张某2到了我问张某2要多少钱，张某2说一万块钱。然后我俩去宾馆大厅借了一张纸和笔，我让张某2给我打了一张一万的借条，上面写上月息两分，然后我让她一手拿着身份证，一手拿着借条，给她拍了一张照片。然后我俩一起去旁边的建设银行，我取了7000块钱的现金交给她。我又告诉她月息是三毛钱，得先把第一个月的利息扣掉。张某2急着用钱，接过7000块钱也没有多说就走了，我也回家了。到了第二天早上我和王鑫我俩又去蓝海网吧上网，我问王鑫我怎么给他返点，王鑫说人家都是给1200块钱，你给我1000块钱就行了，于是我在网吧里给了王鑫1000块钱的好处费。第二次，是在张某2还给我一万块钱后三四天，张某2给我打电话说再借我3万块钱，我俩约在中环广场肯德基南边见的面，见面以后，我俩去了楼上的大唐网吧找的纸和笔，我让张某2给我打了一张4万元的借条，第二次3万加上第一次1万，条子打在一块了。上面写的也是月息两分。她给我打好条以后，我从身上拿了2.1万元钱给她，扣了9000块钱的利息。一个月以后张某2在凯旋路和民主路口南侧给我还了1万，又过了几天我俩还是在大唐网吧见面，她又还给了我3万块钱的现金。第三次是还过钱没几天，张某2又给我打电话说要再借3万元钱。我俩还是在中环广场的大唐网吧见的面，当时张某2穿着高速公路的制服去网吧找的我，我让她在网吧里给我打了一张3万元的借条。还是月息两分，我给了她2.1万元的现金，扣了9000块钱利息。过了有一两个月左右，张某2一直没还给我钱，我打电话把张某2叫到我在天城家园西单元17楼的办公室，我又让张某2连本带息打了5.6万元的借条。我把那张3万的借条给了张某2，她当场撕了。这个5.6万元的借条是在前面条子基础上利滚利生成的，当时咋算的我也弄不清了。之后，我中间一直给张某2打电话催她还钱，她说现在没钱，我说你不还钱我去你单位要去，让你上不成班。后来，张某2和我约在南京路的金世纪广场见面，张某2还给了我2.7万元，她说她没钱了只能还给我这些钱。过了有一个星期左右，张某2又给我打电话说要借钱，我问张某2要借多少钱，张某2说越多越好，我看她还不起就给她介绍窦改修，窦改修借给张某22万元，并让张某2在借条上写上“如果到期还不上钱，就把位于海亚金域湾的一套住宅抵给窦改修”。我知道张某2从窦改修那里借到钱了，我又去沃尔玛17楼找窦改修，窦改修给了我一千块钱的返点。后来我听说张某2把窦改修的2万元还给他了。后来张某2一直给我打电话还想借钱，于是我又让张某2做手机分期贷款套现，和卖手机的老板晁代香联系，张某2在晁代香那贷出了3万元，我给张某2说利息是3毛，我是按15%提成后，张某2出门把钱给了我。张某2通过支付宝分五次还款4万，现金还款四次。我帮张某2从晁代香那里借了钱以后，张某2先后用支付宝给我转了4万元，说把她借我的钱还清了。因为张某2是用支付宝给我转的钱，她本人没有来找我，这张4万元的借条我也没撕，也没还给她。过了很长一段时间没给我联系。还现金的情况是，第一次是在中环广场肯德基南侧还给了我1万元，第二次是在大唐网吧还给我3万元，第三次也是在大唐网吧还给我3万元，第四次是在沃尔玛苹果手机店还给了我2.7万。微信还我多少我记不清了，我后来算一下她一共还我13万多元。张某2还了钱，没有抽条子，这官司一打都赢。以前也有这情况。我到法院起诉是用的两张张某2打的条子，一张是4万元的条子，一张5.6万元的条子，我一共起诉张某29.6万元，判决我胜诉张某2得偿还我5.6万元。后来经法院执行调解，张某2又给了我4.5万元。王鑫在要账群里出的主意，王鑫多次说过找社会上的人，去海亚金域湾张某2家住的小区贴大字报，用大喇叭喊制造声势，给张某2爸妈施加压力。我给张某2打恐吓电话，去过张某2她妈的会计工作室骚扰。我们这班人还找了社会上的人去她家里闹。李某4均是在2017年刚过完年，是崔正龙介绍给我的，在沃尔玛楼下货梯门口，崔正龙领着李某4均找我，我给李某4均7000元，让李某4均打了1万元的借条，也是月利息3毛。借钱之后，一直到现在，李某4均也没还给我钱，本金和利息都没给我过。当庭供述自己在公安阶段的交代都不是真实的，被公安机关刑讯逼供，但公安机关在看守所的问话没有刑讯逼供，其没有敲诈勒索张某2，张某2借的钱是真实的、借条也是真的，起诉张某2是为了要回真实借款，就去过张某2妈妈的单位一次，也没有威胁恐吓，其不构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪。（2）王鑫鑫的供述：我应该是分四次借给张某25万元。第一次不是在2016年年底就是2017年年初，在沃尔玛北边楼下借给这个张某28千元，扣了2千元的利息，张某2到手6千元。第二次在中环1101房间借给张某21.6万元说是借给她2万元，直接扣除了4千元的利息。第三次在中环1101房间，张某2来找我借钱，当时借给她1.4万元，这个钱是她上次还给我的，我没存在银行里，直接就借给她了，说的是借2万元，扣掉6千元的利息，实际给她1.4万元，利息按3毛计算。我还在凯四街借给她2千元。我借给张某2的钱利息都是3毛，张某2还给我三次现金5万元，两次转账还款2万多元，张某2在2017年7、8月份已经将借我的钱全部还清了，我放高利贷就两家，一个是张某2、一个是永城姓张的。袁其峰和田博借给张某23.2万元，让张某2打了5万元的借条，我自己又扣了5千元的利息，张某2实际得到2.7万元。2017年9月底，袁其峰找不到张某2了，借张某2高利贷的这一班人在魏涛的工作室商量，为了方便给张某2要钱，魏涛建议大家成立了一个微信群，魏涛做群主。我们找不到她本人，我们就联合起来想办法，大家商量先去张某2妈妈在海亚金域湾东边一个小区里办公的会计室，当时去的有袁其峰、郭来萌、魏涛、李某3、马闪等十来个人，逼她妈还钱。当时还发生了争吵，我骂张某2骗我们的钱在郑州开美容院当小姐，魏涛说让她妈卖了沙场一街的房子抵账，闹得她办不成公她就报警了，派出所的民警到现场后我们就走了。我们为了让张某2还钱，我和魏涛商量还成立了一个专门向张某2要账的群，名为：要帐群，群里面有二十多人，我在群里面给大家出主意说在张某2家扯白条幅，张贴海报，去张某2小区用大喇叭喊，去张某2单位闹等。李某3和一个姓刘的以及另外十来个人就按照我的主意去张某2的单位以及张某2家闹了几次，还在张某2的单位摆了花圈，逼得张某2丢了工作，在张某2家门口使用喇叭骂张某2说什么欠钱不还是狗杂种之类的话，还在张某2家小区门口贴张某2的大字报。（3）刘凯凯的供述：2017年7月份，当时我在沃尔玛信用宝信贷公司上班。在7月份的一天，具体时间记不清了，在借条上有准确时间。我们公司的同事张某1，给我介绍了一个叫张某2的女孩，想借点高利贷。之前我没放过高利贷，当时张某1还告诉我，张某2在向我借钱之前，已经至少借过5家高利贷，这些债主我都认识，有王鑫、魏涛、袁其峰、马闪和张某1本人。这回张某2又向他借钱，张某1说他没钱了，就把张某2介绍给我。张某1说别人借给张某2的钱都要不回来，但是他有办法能把我借给张某2的钱要回来。所以我就相信他了，我把钱交给张某1，通过他的手放给张某2。第一次是2017年7月份张某1带着张某2去沃尔玛27楼2707室我上班的信用宝信贷公司找我，张某1对张某2说我是他一个弟弟。之后张某1给张某2谈借钱的事，我在旁边没咋吭声。张某2要借三万块钱，我就把我的钱分三次通过支付宝转给张某1，然后张某1再把钱转给张某2。张某1让张某2给我打了张借条。第二次是过了几天，张某2又到沃尔玛信用宝信贷公司找张某1借钱，我又通过同样的方式用支付宝转给张某1三万。张某1转给张某2，让张某2打借条，再把借条给我。第三次是又过了十几天，张某2给张某1打电话要借2万，张某1给我说了，我当时只有1.3万元，海滨说他在沃尔玛楼下民主路一辆出租车上让张某2签的借条，我一共借给张某27.3万元，利息按3毛计算。2017年9月底，国庆节前的一天，我把张某2叫到沃尔玛停车场见面，张某2在沃尔玛楼下给了我一万元现金。我给张某2说这是9月份以前的利息。张某2说她已经把钱还给张某1了，不是还了6万多，就是8万多，再加上这1万实际就还完我了。因为我惹不起张某1，张某1孬得很，张某1仅转给我6900元，我不敢给张某1要。我就对张某2说你还张某1钱，是你和张某1的事，我手上有你的借条，你必须得还我。张某2走后没几天就把我微信拉黑了。刚开始我给张某2一直打电话，后来有一次我冒充她的对象去她在机场高速收费站的单位找到她催她还钱。我还去过她家两次，都没见到张某2。我又给她妈打电话，去她妈单位找了一次。我们为了给张某2要账，大家一商量就建了一个微信群，群名我记不清了，应该叫“找张某2要账群”，或者“要账群”，反正都是找张某2要账、要钱的人，群主是魏涛。魏涛和王鑫在群里一发信息，我们就跟着去了。群里还有张某1、我、王鑫鑫、马闪、还有几个人我记不清了。我在群里看到过他们去张某2单位闹过送过花圈，还找社会上的孬孩子在张某2家挂条幅、贴海报、发传单、放高音喇叭，逼着张某2和他家里人还钱。2017年11月的时候，将张某2起诉到法院的。我总共起诉张某210.3万元，其实我只借给张某27.3万元，我第二次借给张某2钱，张某2给我打3万块钱借条的时候，我故意说张某2第一张借条上没拿房子做担保不作数，我和张某1又让她打了第二张借条，就是这张带担保的条子，拿张某2家在海亚金域湾的房子做担保，借款都是3万元，第一张借条张某2没抽走，后来我在起诉她的时候，我起了歪心，把那张没写房子抵押的借条也附上了，在睢阳区法院一审宣判的时候，判我胜诉了。后来张某2上诉了，二审法院没有给认可这3万块钱。我知道张某2借过一二十个人的钱，张某1、魏涛、王鑫鑫、马闪，还有好多我叫不上名，欠外边账的多，都是采取拆东墙补西墙的方式，借这一家的钱，还另一家的钱。因为是高息，越借越多越还越多，最后她还不起就躲出去了。我和王鑫等才去找的她的家人。大家商量看她家人能替她还上不，要不用房子抵债也行。（4）袁其峰的供述：2017年9月份，王鑫给我和田博打电话说他可以带我们往外放贷款赚钱，月息三毛，还说借给他一个朋友，后来知道是张某2急需用钱，我和田博各人从银行取现金1.6万元，由王博拿着3.2万元到中环广场肯德基南边的楼上王鑫的工作室，将钱借给了张某2，王博拿着张某2写的4万元的借条回到了新华发艺店里。借条上大致写的就是张某2借田博四万元整，利息是一分八厘，使用期限大概是十天。实际上利息是三毛，借款时先扣一期的利息。田博对我说张某2只拿了2.7万元。因为王鑫说需要扣介绍费5000元，这样张某2只拿走了2.7万元钱。过了有一个多月左右的一天下午，张某2没有还钱，我和王鑫、田博、王鑫的堂弟王汗青就把张某2骗出来，逼着张某2又打了一张借条。这次没有借钱。借条是在帝河温莎阳光一栋楼的14楼写的，我们让张某2写好借条之后，就让张某2走了。这张借条也是让张某2写给我的，张某2走之后，借条被我拿走了，现在还在新华发艺理发店里放着。2017年10月份，王鑫联系的我们，田博当天有事没去，我去了。其他六七个都是王鑫的朋友，我不认识他们。到地方后，张某2的母亲不同意还钱，王鑫的朋友就骂了她妈妈，骂的可难听，说张某2欠钱不还杂种，还说张某2借我们的钱跑去郑州开美容院卖淫去了，就一直在那里大吵大嚷。后来，王鑫就按我们商量好的，要求张某2妈卖一套房子把张某2的帐还上。我们想张某2的妈妈如果答应了，我们就把她家的房子收过来，算是还账。张某2妈妈最后报警，东方派出所的民警去了，我们就都走了。起诉是王鑫鑫出的主意，王鑫鑫、我和田博三人商量的，让我先起诉一张欠条，等打赢官司再起诉别的欠条。王鑫鑫说过在张某2之前，他就采取这样的办法逼人家，甚至还往人家院子里倒过屎，往门上糊过屎，往家里摆过花圈，效果不错。我就是看见这几年，王鑫靠放高利贷买了房，买了好车就动心了，才跟着王鑫鑫放高利贷逼着欠钱人还帐。5、鉴定意见：开封汴京法医精神病司法鉴定所（2019）第230号司法鉴定意见书，鉴定张某2目前精神状况符合适应障碍的诊断。被告人王鑫鑫的辩护人及被告人刘凯凯的辩护人均向法庭提交的证据有谅解书、收条各一份。证明王鑫鑫、刘凯凯已主动退赃并补偿被害人张某2的经济损失，并取得被害人张某2的谅解。以上证据均经庭审公开举证、质证，查证来源合法，对其中内容真实且能相互印证的部分本院均予以采信。关于四名被告人及其辩护人提出四名被告人不构成恶势力的辩解辩护意见。经查，四名被告人伙同他人向被害人出借高利贷，在扣除高额利息后与被害人签订高于实际借款的金额的虚假借条，还要求被害人再另出具不存在借款事实的借条，在被害人超额还款后再持借条向被害人提起民事诉讼，同时采取威胁恐吓的手段，到被害人家中、单位索要非法债务，致使被害人被单位开除，因恐惧患上重度抑郁症，产生自杀倾向，社会影响恶劣，符合两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》和《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中“套路贷”的犯罪特征，应认定为“套路贷”，四名被告人伙同他人因向被害人追讨非法债务，建立微信群，组成固定讨债组织，对被害人实施敲诈勒索，为非作恶、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力的特征，应认定为恶势力。故此辩解辩护意见，本院不予采纳。关于被告人魏涛、王鑫鑫、袁其峰提出在公安机关提审室被刑讯逼供。经查，三名被告人均不能提供刑讯逼供的证据，且在庭审中三名被告人当庭供述在公安机关在看守所进行的提审中没有刑讯逼供。关于被告人魏涛及其辩护人认为被告人魏涛向张某2出具借款事实存在，由于张某2没有还款才诉至法院，其行为不构成敲诈勒索罪和虚假诉讼罪的辩解辩护意见。经查，虽然魏涛拒不认罪，但在卷的王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰的供述、证人证言、被害人陈述等证据相互印证，能证明魏涛是“套路贷”非法索债方法的提议者，并邀约其他人员参与，并采取上门滋事威胁的手段，以达到获取更多利益的目的，同时使用虚假的借款借条将张某2诉至法院，并实现了民事胜诉的结果，其行为符合敲诈勒索罪及虚假诉讼罪的构成要件。故此辩解辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王鑫鑫及辩护人提出部分敲诈勒索系未遂，王鑫鑫没有参与袁其峰起诉张某2的民事诉讼中，不能认定虚假诉讼罪；王鑫鑫积极退赃及赔偿被害人的经济损失，并取得谅解，请求法庭减轻处罚的辩解辩护意见。经查，王鑫鑫伙同袁其峰的敲诈勒索犯罪行为系未遂，王鑫鑫与袁其峰商议让袁其峰使用虚假的5万元借条起诉张某2，并告知袁其峰胜诉要回钱后，其中1万元属于王鑫鑫，王鑫鑫属于明知借条虚假，为了得到更多的利益而与他人商议实施诉讼，其行为符合虚假诉讼的构成要件，故此不构成虚假诉讼的辩解辩护，本院不予采纳；其它辩解辩护意见与庭审查明事实是一致，本院予以采纳。关于被告人刘凯凯及辩护人提出部分敲诈勒索犯罪系未遂，且刘凯凯自愿认罪认罚，并积极退赃及赔偿被害人的经济损失，取得谅解，请求法庭减轻处罚的辩解辩护。经查，刘凯凯明知张某2已偿还给张某18万多元，借款已全部还清，其还继续采取威胁、恐吓的手段向被害人索要高息借款，刘凯凯与张某1的共同犯罪中，张某1已敲诈勒索既遂，实际取得8.68万元，鉴于刘凯凯仅得款1万元，本金尚未收回，且自愿认罪认罚，积极退赃，取得谅解，可以对其从轻处罚，故其系未遂减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人袁其峰及其辩护人提出被告人袁其峰与张某2的借款真实存在，袁其峰用于起诉张某2的5万元借条，是张某2借袁其峰及田博的3.2万元的借款借条转换的，不能认定为此借条是虚构的；袁其峰没有对张某2实施敲诈，是向张某2索要正常的借款，其行为不构成敲诈勒索罪及虚假诉讼罪的辩解辩护意见。经查，被告人袁其峰与田博合伙出借给张某23.2万元，让张某2出具4万元的借条，利息高达3毛，张某2实际借款2.7万元，袁其峰在明知张某2已给田博出具了4万元的借条下，又让张某2分别给其出具了两张不存在借款事实5万元的虚假借条，张某2实际借款2.7万元却先后三次出具了三张共计14万元的借条，后袁其峰持其中一张5万元的借条将张某2诉至法院，向法院主张所谓的“合法债权”，且在民事审理期间隐瞒了真实的借款情况，并实现了民事胜诉的结果，其行为符合虚假诉讼的构成要件；故此辩解辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰伙同他人实施“套路贷”的犯罪，为非作恶、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力，魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰为纠集者，应依法从严处罚。被告人魏涛、王鑫鑫、刘凯凯、袁其峰以非法占有为目的，伙同他人采取威胁、要挟方法，通过“套路贷”的手段，敲诈勒索他人财产，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，部分犯罪系未遂；被告人魏涛、王鑫鑫，刘凯凯、袁其峰以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。四名被告人均一人犯数罪，应数罪并罚。被告人魏涛敲诈勒索被害人李某4均的犯罪行为系魏涛的个人行为，不应计入在共同犯罪中，此犯罪行为系未遂，依法可以对其从轻处罚。被告人王鑫鑫敲诈勒索犯罪部分系未遂，且积极退赃取得被害人谅解，可以依法对其从轻处罚。被告人刘凯凯伙同张某1的敲诈勒索共同犯罪中获利1万元，其在归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，且已退赃取得被害人的谅解，依法可以对其从轻处罚。被告人袁其峰敲诈勒索犯罪系未遂，其家属积极补偿被害人的经济损失，取得谅解，可以依法对其减轻处罚。综合具体案情及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4、6条之规定，判决如下：一、被告人魏涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2025年11月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王鑫鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月5日起至2022年11月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人刘凯凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2022年11月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人袁其峰犯敲诈勒索，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯虚假诉讼罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月5日起至2022年1月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人魏涛违法所得人民币13.3万元予以追缴，责令退赔被害人张宁；被告人魏涛所用于违法犯罪活动的本金人民币4.9万元依法追缴予以没收，上缴国库。三、被告人王鑫鑫所用于违法犯罪活动的本金人民币4万元依法追缴予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日以内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长 华 兵审判员 李方萍审判员 戚 浩二〇二〇年六月二十五日书记员 李成林