广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初417号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人赖智滢，女，1998年2月18日出生，汉族，高中文化，广西xx师范高等专科学校在校xx，户籍所在地：广西壮族自治区柳州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕，2019年4月25日被南宁市青秀区人民检察院取保候审，同年6月14日被本院取保候审，2020年5月18日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人杨家聪，广西xx律师事务所律师。 辩护人郑毅，广西xx律师事务所实习律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉〔2019〕361号起诉书指控被告人赖智滢犯诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员李杨、代检察员凌少峰出庭支持公诉，被告人赖智滢及其辩护人杨家聪、郑毅到庭参加诉讼。期间，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理；又经广西壮族自治区南宁市中级人民法院批准延长审限。现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，2018年5至9月期间，被告人赖智滢采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以可以帮忙入职公安系统、就读专升本、购买内部价房等事由，向严xx、欧阳xx等五人诈骗财物合计215680元（人民币，下同），将诈骗所得用于个人消费。其中： 1.2018年7月，被告人赖智滢以可以帮助被害人严xx入职南宁市公安系统为由，向严xx收取50000元作为打点关系费用；同月，赖智滢以交服装费为由，向严xx收取1700元；2018年8月，赖智滢以可以帮严xx就读广西警察学院专升本为由，向严xx收取12640元作为打点关系费用，以上合计64340元； 2.2018年8月，被告人赖智滢以可以帮助被害人欧阳xx就读广西警察学院专升本为由，向欧阳xx收取11740元作为打点关系费用； 3.2018年7月至8月期间，被告人赖智滢以可以帮助被害人农某入职南宁市公安系统为由，向农某收取29100元作为打点关系费用； 4.2018年5月至7月期间，被告人赖智滢以可以帮助被害人卢某删除精神病史记录、购买内部价空调、户口分户等为由，向卢某收取24300元作为打点关系费用； 5.2018年7月，被告人赖智滢以可以投资红酒项目为由，向王某收取26200元；同月，赖智滢以可以帮助王xx拿到华润幸福里内部房价为由，向王某收取60000元作为诚意金。 公诉机关当庭出示了相关证据以证明指控事实，认为被告人赖智滢以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人案发后赔偿被害人的损失并取得谅解，依法可以从轻处罚。建议判处有期徒刑三年以上五年以下并处罚金。 被告人赖智滢对指控的罪名无异议，对事实有异议，其辩称在整个案件中，其没有利用这些虚拟事实获取违法所得，但其行为确实触犯了法律，但是其没有主观诈骗的意思，对于公诉人提出的内容和意见，其在案件中没有虚构自己的身份，不是公诉人所说的是由其主动并主观的诈骗。其构成诈骗罪但不是诈骗的主犯。 辩护人对指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，其发表辩护意见为：1.对本案诈骗金额有异议：（1）对于专升本，被告人也说了是报名还要面试，被告人已经报上名了，但是他们没有去面试，学杂费也不是被告人不退，所以被告人没有非法占有的目的；（2）王某自己也掌握了幸福里业主有内部折扣，他也知道被告人认识幸福里的业主，六万元也是他主动打给被告人的，房子没有购买成功，不是被告人的过错，只是王某不想购买；（3）关于红酒投资，不是投资款而是购买款，是王某认为被告人能拿到优惠价，是双方的一个托付买卖关系；（4）关于卢某所办的事项，卢某办事过程中，都是她自己和陈姐之间的联系，卢某也亲自打了两笔款给陈姐，这是他们双方的民事纠纷，被告人没有非法占有目的，也没有诈骗的主观故意；（5）被告人在本案中应是从犯，本案中的这些被害人，被告人都是不认识的，都是通过苏某，他们指认是被告人，但是从他们陈述分析，他们找的是苏某，那么被告人为什么要干这个，因为她跟苏某是男女朋友关系，本案的犯罪行为是苏某全盘操控，苏某如果没有参与的话，为什么被告人把大部分的钱转到他的账户，所以被告人是从犯。2.被告人到案后，其当庭的供述与讯问笔录有出入，但其只是表达事实经过，从被告人的个人表现来看，其是积极悔罪的，其没有犯罪前科，在校表现良好，还是学校团委书记，其犯罪主观恶性小，还是在校大学生，没有社会阅历，法律意识淡薄，可以酌情从轻处罚。3.关于赔偿问题，其已经赔偿并取得被害人的谅解，可以从轻处罚。综上，建议免予刑事处罚。 经审理查明，2018年5月至9月期间，被告人赖智滢采用虚构事实、隐瞒真相的方法，先后向严xx、欧阳xx、农某、卢某、王某五人诈骗财物合计164180元（人民币，下同），将诈骗所得用于个人消费。期间，被告人赖智滢利用被害人卢某的电话号码注册微信昵称“聂”的微信号，冒充公安厅“聂伯伯”与苏某、被害人严xx、农某聊天，让夏某冒充南宁市公安局青秀分局政治部副主任“夏主任”参加其组织的饭局，伪造公安部门的公文、警官证，骗取苏某、被害人严xx、农某信任。 具体如下： 1.2018年7月，被告人赖智滢以可以帮助被害人严xx入职南宁市公安系统为由，向严xx收取50000元作为打点关系费用；同月，赖智滢以交服装费为由，向严xx收取1700元；2018年8月，赖智滢以可以帮严xx就读广西警察学院专升本为由，向严xx收取12640元作为打点关系费用。 2.2018年8月，被告人赖智滢以可以帮助被害人欧阳xx就读广西警察学院专升本为由，向欧阳xx收取19740元作为打点关系费用，期间欧阳xx向林某追回8000元。 3.2018年7月至8月期间，被告人赖智滢以可以帮助被害人农某入职南宁市公安系统为由，向农某收取29100元作为打点关系费用。 4.2018年5月至7月期间，被告人赖智滢以可以帮助被害人卢某删除精神病史记录、购买内部价空调、户口分户等为由，向卢某索要钱款，卢某共计支付24800元。卢某发现被骗后，在报案前赖智滢退还12000元给卢某。 5.2018年7月，被告人赖智滢以可以投资红酒项目为由，向王某收取26200元；同月，赖智滢以可以帮助王xx拿到华润幸福里内部房价为由，被告人赖智滢欺骗王某称卢某是幸福里股东的女儿，利用卢某的微信账户、支付宝账户收取王某诚意金，再让卢某转账给其，赖智滢共向王某收取60000元作为诚意金。王某发现被骗后向赖智滢及其家属追索钱款，在报案前赖智滢退还40000元给王某。 另查明，案发后被告人赖智滢及其家属分别向被害人严xx、欧阳xx、农某、卢某、王某退赔74340元、11740元、29100元、12800元、48600元，并取得全部被害人谅解。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书证实，林某、欧阳xx、苏某、卢某、严xx于2018年8月21日到南宁市青秀区青秀山派出所报案称被赖智滢诈骗共计约20万元；公安机关于同年8月24日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明证实，被告人赖智滢案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过证实，公安机关于2018年9月25日在广西柳州市柳南区附近将赖智滢抓获。 4.在校生证明证实，被告人赖智滢现为广西xx师范高等专科学校初等教育系2016级语文教育专业3班学生。 5.伪造红头文件四份：（1）伪造南宁市公安局青秀分局文件，调任严xx至西乡塘分局经济侦查支队任科员；（2）一份伪造南宁市公安局文件，同意录用农某为南宁市青秀公安分局经济侦查支队科员；（3）伪造南宁市公安局文件，批准赵xx同志为南宁市公安局西乡塘分局辅助人员；（4）伪造南宁市公安局文件，批准黎x同志任南宁市公安局西乡塘分局辅助人员。 6.转账记录截图若干份，证实严xx转账50000元给苏某、转账12640元给林某、转账1700元给赖智滢；欧阳xx转账19740元给林某、林某退回8000元给欧阳效鑫；农某转账27100元给林某、转账2000元给赖智滢；苏某转账28000元给赖智滢；卢某转账12500元给赖智滢、转账12300元给“陈姐”、收到王某50000元后转账50000元给赖智滢、收到转账5000元后转账5000元给苏某、收到赖智滢退回的12000元；林某收到赖智滢转账5000元后转账5000元给苏某、转账22980元给赖智滢，转账20000元给王某，转账20000元给王某的员工刘某，转账5000元给卢某；王某转账50000元给卢某、转账20000元给赖智滢。 7.微信聊天记录截图若干份 （1）林某向欧阳xx解释其是由赖智滢在一个群里招做助理的，赖智滢叫她做什么她就做什么，她不知道赖智滢在骗人并退回欧阳效鑫8000元。 （2）农某与微信备注“聂伯伯”（微信昵称“聂”）的微信聊天记录，“聂伯伯”交代农某填个人授权委托书范本、公务员考试文并提交身份证复印件，还让农某转钱给赖智滢做打点用，“聂伯伯”说已经把文件送给农某了，让农某去市局办手续；农某与林某的聊天记录，林某催农某交学费，林某让农某转钱至她的支付宝账户（支付宝名称“林超风”）。 （3）苏某与微信备注“聂伯伯”（微信昵称“聂”）的微信聊天记录，“聂伯伯”通知苏某报到时间、来西大附近拿证件、上班的地方在广西壮族自治区南宁市宁市公安局经济犯罪侦查支队），问苏某听赖智滢说他有俩同学想看看有没有合适的机会能一块工作的，苏某把农某和欧阳效鑫的情况说了一下，期间“聂伯伯”想让苏某帮忙走账，苏某称不了解情况让“聂伯伯”和赖智滢直接联系，“聂伯伯”称欧阳效鑫的事情已经交代着下面的人。 （4）卢某与赖智滢微信聊天记录，赖智滢让卢某用支付宝帮她收钱再用支付宝转给她或苏某，卢某质问赖智滢是不是拿其手机绑定过微信，赖智滢曾让卢某发送验证短信，验证的号码是卢某来宾电信号码，赖智滢称不记得卢某来宾电信号码让其发号码给她；卢某与微信昵称“陈姐”的聊天记录，卢某让“陈姐”帮忙清除医院医疗记录，“陈姐”让其转打点关系的费用给赖智滢，卢某支付宝转了4000元给赖智滢，转了800元辛苦费给“陈姐”，后“陈姐”让卢某又分别转了3500元、8000元做打点关系的费用。 （5）林某与赖智滢微信聊天记录，赖智滢发送专升本费用清单给林某，让林某催严xx、农某、欧阳xx给专升本的费用，还说苏老板帮严xx、农某、欧阳效鑫垫交了费用，让林某赶紧催他们交钱，林某收到严天豪转的2800元、欧阳效鑫交的5600元，就马上转钱给赖智滢，赖智滢还说要付装修费尾款、王老板要退买幸福里房子的诚意金，让林某催他们交专升本的费用。 （6）王某与赖智滢微信聊天记录，赖智滢和王某介绍自己投资炒酒的背景，拉王某进炒酒的群，赖智滢说“聂伯伯”是公安厅的，“陈姐”、“唐轩”都在炒酒的群里，让王某先试试水，王某转了一份炒酒的钱26200元。赖智滢问王某想要多大面积的幸福里房子，每平米一万八到两万，王某说这个价格就要131平方米的户型，赖智滢说要诚意金8万元，后来说朋友帮垫了幸福里的诚意金60000元并提醒王某交诚意金，王某转了50000元给赖智滢的朋友，转了10000元给赖智滢，王某想看房，赖智滢说她朋友有事就一直耽搁，王某一直没得去看房就感觉被赖智滢朋友骗了，赖智滢说让她先联系一下，王某要求退钱，赖智滢说不想和朋友关系那么僵，她妈妈身体不好，晚一点再退钱给王某。赖智滢说她爸爸让人做了土地前期评估，王某负责承建和后期销售，赖智滢发送南宁市国有土地使用权转让合同、土地信息报告给王某，王某要赖智滢出示土地使用权证、建设工程规划许可证，赖智滢说她家是做贵金属的，签合同的是她家入资的地产公司，准备拿合同和材料去审批，王某要赖智滢给中标通知书，想和赖智滢爸爸见面，赖智滢说要去国土局拿才能扫描给王某，后来赖智滢说她爸爸拿合同找她核实，不能见面谈了。 （7）夏某与赖智滢的微信聊天记录，证实赖智滢要夏某帮忙参加饭局假装青秀分局政治部副主任帮她收红包，说她领导负责管理青秀分局的民警和辅警的人事管理的，夏某推脱不了就帮赖智滢去饭局，饭局的人送了夏某烟，夏某说把烟寄给赖智滢男朋友，赖智滢叫夏某拿去送人，后来赖智滢让夏某帮忙用座机打电话通知人准备体检材料并把通知内容发送给夏某，说自己是被选调到警察系统当公务员的，夏某通知完后，赖智滢又让夏某用自己电话打给要体检的人，把通知内容也发给夏某，后来又让夏某帮打电话通知办报到手续、交服装费、去青秀分局拿文件。 8.刑事谅解书五份，证实2018年12月17日，卢某收到赔偿款12800元，对赖智滢予以谅解；同日，农某收到赔偿款29100元，对赖智滢予以谅解；同日，严xx收到赔偿款74340元，对赖智滢予以谅解；同日，欧阳效鑫收到赔偿款11740元，对赖智滢予以谅解；同日，王某收到赔偿款48600元，对赖智滢予以谅解。 9.接受证据清单四份，严xx提供短袖警服上衣一件、长袖警服上衣一件、警用长裤二条、皮带一条、肩章一副、涉嫌伪造的“南宁市公安局青秀分局”文件一份作为证据；农某提供涉嫌伪造的“南宁市公安局青秀分局”文件一副作为证据；苏某提供短袖警服上衣一件、长袖警服上衣一件、警用长裤二条、皮带一条、肩章一副、编号一副、人民警察证一张作为证据使用。 （二）证人证言 1.证人苏某的陈述，其称其通过“探探”认识赖智滢，之后发展成为男女朋友关系。当时其在南宁市派出所实习，赖智滢自称其父亲是部队转业干部，现在是“恒信集团”的股东，“恒信集团”在南宁市东葛路绿地中央广场开设有分公司准备交给她负责打理。其和赖智滢在交往期间，赖智滢自称认识一位“聂伯伯”在广西公安厅党委纪检部门当领导的，当时其就提出想到“聂伯伯”所在部门实习，赖智滢答应了，之后赖智滢说“聂伯伯”可以帮其办理入职手续，让其转为正式警察。2018年6月初，赖智滢让其用手机添加了“聂伯伯”的微信，然后“聂伯伯”通过微信了解其的基本情况并和其说关于入职民警的事情，过了几天后“聂伯伯”通知其和赖智滢到广西大学对面的一个小区领其的警官证，其与赖智滢到了上述小区门口，赖智滢进入小区，过了一会就走出来了并将一本印有其本人名字及着警服的照片的警官证交给其，警官证上的单位是西乡塘分局。几天后，赖智滢又交给其肩章、身份牌胸贴、警号为025035的胸贴、及短袖警服、长袖警服和警裤。其还介绍其同学严xx、农某、欧阳xx、黎x与赖智滢认识，想让赖智滢帮他们解决工作问题。严xx报考了南宁市公安局青秀分局的辅警，但是没能通过，所以严xx就想让赖智滢托关系帮其解决，赖智滢答应了提出说需要人民币50000元来疏通关系，严xx于2018年7月5日和6日分三次通过支付宝转账方式将人民币50000元转入其的建设银行卡上，其收到严xx的转账后告知赖智滢，赖智滢让其将人民币28000元转给她。7月8日赖智滢约其和严xx、欧阳xx、王某、刘某一起到饭店吃饭，当时在场的还有一名男子，赖智滢介绍那名男子是南宁市公安局青秀分局分管人事的“夏主任”（经辨认，为夏某），严天豪和“夏主任”还交换了联系方式。这次饭局之后，赖智滢和其说，她已经帮其入职了西乡塘分局，又帮严天豪在找关系入职西乡塘经侦支队的辅警了，她还想在青秀分局经侦这边放一个人，多一个人在公安部门以后好办事。后来其就打电话给同学农某说了这件事情，叫他有时间来南宁找赖智滢。后来7月下旬的时候，农某就来南宁了。农某来了之后的一天晚上，赖智滢约其和农某、严天豪在东盟商务区餐吧见面，后来赖智滢叫了“夏主任”来和农某见了一面。到了七月下旬的一天，严天豪接到“夏主任”短信通知，让他到青秀公安分局门口拿入职文件，严xx到了青秀公安分局门口后，赖智滢的助理林某将一份印有南宁市公安局印章的红头文件交给严xx，严xx拿到文件后就先后给其和农某、欧阳xx看了，农某和欧阳xx看到后，也想让赖智滢帮忙解决入职公安工作和调动单位的事情，其问赖智滢，让其帮忙农某入职辅警和帮欧阳xx调整工作单位，赖智滢叫其直接和“聂伯伯”联系。后来其通过微信和“聂伯伯”说了农某和欧阳xx的事情，因为帮农某和欧阳xx找“聂伯伯”传话太麻烦，就让他们自己去和“聂伯伯”联系。八月初的一天，严xx、农某、欧阳xx、赵xx、黎x来到东盟商务区找其和赖智滢商量入职辅警和调动岗位的事情。当时赖智滢说，大专学历不利于今后发展，专升本有利于今后个人的发展。她说“聂伯伯”的老婆是教育局的，可以帮忙弄专升本学历，如果农某等人需要，她可以帮操作。当时赖智滢没有说到办理专升本需要收钱，其也没太在意这件事情。8月8日，赖智滢叫农xx、严xx、黎x、赵xx到宁市公安局领取入职文件和警服警衔等物品。8月10日，赖智滢的助理林某微信和其说，严xx、农某、欧阳xx三人找赖智滢帮忙操作专升本的学历，要交报名费学费等费用，赖智滢已经用公司的钱帮他们垫付了，如果他们不交钱，那公司就没有办法运转了，其说没有钱就不要读了，然后其还和农某、严天豪等人说，叫他们不要交钱。8月12日，其和赖智滢、严天豪、欧阳效鑫、农某、赵恒志、黎颂在明秀路正恒国际广场赖智滢租的5栋Ｂ座3209号房内聊和王某合作开发地块及严天豪等人入职报到的事情，期间赖智滢在微信群里问农某、欧阳效鑫和严天豪收取专升本的学费，她的助理林某也一直在群里催严天豪、欧阳等人交学费。其把农某单独叫到一边，问他们怎么回事，这时农某才和其说，赖智滢以能帮弄广西警察学院专升本学历的名义，向严天豪、农某、欧阳效鑫三人每人收取了人民币11920元钱，农某还给了“聂伯伯”将近18000元用于活动关系入职辅警。其知道后当场就质问赖智滢怎么回事，赖智滢没有做解释，哭着离开。其和严天豪、农某、欧阳效鑫、林某、王某等人碰头在一起梳理情况，王某又找来了卢某，卢某说她也是被赖智滢骗的，并且王某转给赖智滢的50000元购买幸福里房产的诚意金，是赖智滢骗卢某代收后再转给赖智滢的，并提供了相关的聊天和转账记录。卢某说，早在6月份的时候，赖智滢就骗取她的手机号码，注册了一个微信号，其们一看，就是赖智滢说的所谓的“聂伯伯”的微信，一直以来，都是赖智滢扮演“聂伯伯”的角色来骗的他们。后来他们连续三次去到柳州找赖智滢和她的父母协商退钱的事情，都没有解决，最后一起决定选择了报警。严天豪转账的50000元钱其转了28000给赖智滢后，她说这个钱她已经帮垫付给“聂伯伯”了，所以先拿28000元去平恒信公司的账，剩下的22000元赖智滢和其去旅游花光了。严天豪、农某、赵恒志、黎颂等人的南宁市公安局入职文书是赖智滢说是她托“聂伯伯”找南宁市公安局的人办理的，由赖智滢本人和林某拿给严天豪等人，其不知道文书的真假，也不清楚具体来源。“聂伯伯”是赖智滢编造出来的，还盗用卢某的手机号注册了“聂伯伯”的微信来骗人。林某是成立广西远景房地产开发有限公司时，赖智滢招聘来的实习生，当时赖智滢说成立公司后，她作为公司财务总监，需要一个财务助理，就在网上找了实习生林某来面试，后来就录取了，协助赖智滢管理公司账目。 2.证人林某的证言，证实2018年07月21日其到南宁市青秀区应聘为赖智滢的助理。同年7月25日，其陪赖智滢去了南宁市国土资源局，在附近的复印店将材料打印出来后才进去的，但是她都是让其在一楼等，其并没有上去过。直到8月初，开始有人转钱到其的微信、支付宝账户内，赖智滢说她的支付宝、微信被限制额度了，不能转出，让其代收后再用微信将钱转过去给她本人。直到8月12日晚上，赖智滢叫其陪她到南宁市雅斯特酒店，苏某、农某及一些其不认识的人询问赖智滢入职通知书以及相关的材料为什么还没给他们，随后他们就吵起来了，之后同意了赖智滢所说的三天时间将钱退回去他们才走。赖智滢从国土资源局里面出来拿有红头文件，但是其不知道真假，其一共收了75530元人民币，都转给赖智滢了，是通过微信和支付宝转账，其的微信昵称叫“敶”，微信号是×××；支付宝的昵称叫林超风，支付宝账户是182××××7758。赖智滢向苏某他们说，只要交钱给她，她有关系可以让他们成为民警或辅警。赖智滢是通过招收民警与辅警，学历专升本手段实施诈骗的，赖智滢她还伪造了“南宁市公安局入职通知书”给农某、欧阳效鑫、严天豪、黎颂、赵恒志。赖智滢自称是通过她在南宁市公安局内的伯伯开据的。其不了解赖智滢伯伯，听赖智滢说是在南宁市公安局工作的，“南宁市公安局入职通知书”的具体内容是关于农某、严天豪、赵恒志、欧阳效鑫、黎颂入职民警与辅警的通知书，具体职位与岗位记不清了，全部文件已作为证据提交给公安机关了。赖智滢通过微信发送电子版本给其，让其去打印出来的，然后赖智滢叫其把这份打印出来的“南宁市公安局入职通知书”送到南宁市青秀分局大门口给严天豪。 3.证人刘某的证言，证实2018年6月的时候，苏某和其说他的女朋友（赖智滢），家里很有钱，是做大生意的，想要买写字楼和仓库，叫其帮她找一下，然后苏某就把赖智滢介绍给其认识。赖智滢说她父亲是广西恒信集团的股东，现在恒信集团在南宁发展需要买写字楼作为公司的办公地址，其把这件事告诉其老板王某，然后公司就帮赖智滢去找房源。找到房源后，赖智滢一直以银行转账不到帐，他们公司账户被冻结转不了钱等等各种借口，拖延缴纳费用，后来买写字楼这件事情就不了了之了。因为赖智滢说要买写字楼，如果谈成这笔生意，公司能赚不少钱，所以王某很重视，亲自和赖智滢对接买写字楼的事情，多次带其和赖智滢、苏某碰面商谈买写字楼的事。其发现赖智滢对公司财务制度和房产交易等方面的知识比较专业，所以其和王某觉得赖智滢所说的事情可信度很高。在第二天其老板王某和其说，在他和赖智滢吃饭的过程中，赖智滢向他提出了炒红酒的一个投资项目。赖智滢说那个是她姐无聊弄的，一个月保底能赚取投入本金17%的利润，叫王某也投资一笔钱。王某说赖智滢介绍投资这个红酒生意时，将进出口贸易等方面的内容讲的头头是道，有板有眼。当时王某也找朋友了解了一下，确实是有这种类型的进出口贸易投资的，利润和赖智滢说相比的略低，而且为了稳住赖智滢买写字楼这个项目，所以当时就相信她了。王某说当时赖智滢说投资这个红酒生意，是26800元人民币一股，第二天他就投资了一股。之后在2018年7月份的一天，具体日期其记不清了，当时也是其和王某、苏某、赖智滢在万象城幸福里对面的星巴克喝咖啡，当时聊起了幸福里的房价。赖智滢说她有一个朋友是幸福里的开发商之一，能拿到比较低的购房价格，大概是23000元一平米。目前幸福里的房价已经将近30000元一平了，所以其老板王某对这个很感兴趣，就让赖智滢帮联系这个朋友，看能不能按照23000元的价格买一套幸福里的房子。过后几天，赖智滢和其的老板王某说幸福里的房子有消息了，但是要交8万元买房诚意金才能看房。当时因为赖智滢在买写字楼这件事情上，迟迟以种种理由没有缴纳40万元的定金给开发商，所以其和王某说，等她交了写字楼的定金了，大事落定了再给赖智滢这个8万元的购房诚意金。过了几天后，其们和赖智滢约出来谈写字楼的事情，当时赖智滢和王某说，她已经帮王某垫付了那8万元购房诚意金了，催王某交钱给她，当时王某没有给。后来赖智滢又说，她能操作拿到五象新区的一块地皮70年使用权，并拿出一份广西国土资源局的文件给其们看，希望和其们一起开发这块地皮。后来以苏某为法人，她为财务总监，其老板为监事成立了广西远景房地产开发有限公司，和广西海诚房地产代理有限公司共同开发这个地块。赖智滢和王某说，需要去澳门处理这个地块的事情，要王某陪她和苏某去澳门处理。2018年7月15日，王某按照赖智滢的要求，先转了60000元幸福里的购房诚意金给赖智滢介绍的幸福里房产开发商朋友，然后就和赖智滢、苏某去澳门了。从澳门回来后，王某一直催赖智滢带他去看幸福里的房子，但是赖智滢一直以各种理由推迟。再加上在买写字楼这件事情上，赖智滢也以各种理由不给开发商交定金，所以觉得她很有问题，怀疑可能被赖智滢骗了。于是其老板王某就联系了当时赖智滢叫转账6万元定金给她所谓的幸福里开发商的朋友，发现收钱的那个人根本不是幸福里的房产开发商，而也是找赖智滢帮忙办事被骗的卢某。后来王某和卢某碰头，聊到了很多事情，发现赖智滢从头到尾都在骗他们，赖智滢根本不是什么恒信集团的财务，他父亲也不是恒信集团的股东。卢某也因为找赖智滢帮办事情，被骗了几万元钱，事情也没办得。于是2018年8月初，其老板王某和其带卢某一起，悄悄去到了赖智滢在柳州的家中，见到了赖智滢的父母，和他父母说明了被赖智滢诈骗的事情，希望其父母还钱给，赖智滢的父亲说可以商量还钱。同时，联系了赖智滢，说如果不还钱就报警，赖智滢陆陆续续通过其助理林某的支付宝和微信还了将近4万元给其，其将钱转给了王某。之后再追要其余款项的时候，赖智滢就迟迟不理会，之后赖智滢就玩失踪了，一直联系不上她。之后其又了解到其的同学农某、严天豪、欧阳效鑫也被赖智滢以入职辅警和弄专升本学历的事情，被赖智滢诈骗了不少钱。后来这些被骗的人又去柳州找赖智滢的父母要求赖智滢还钱，赖智滢父母的态度不是很积极，还说被骗是花钱买教训，最后只能选择了报警处理。 4.证人夏某的证言，证实2018年4月左右认识了帮其补课的家教老师赖智滢。直到2018年7月8日晚，赖智滢通过微信联系其，问其有没有空参加一个饭局。赖智滢说她被选调到公安机关工作了，在青秀分局负责管理民警和辅警人事管理，当晚要帮她领导参加个应酬，收个红包，当时她的领导不方便出面，叫其参加饭局，假扮她领导顶替出席。其就答应她了。她就通过微信发送了饭局的短信和饭店的定位给其，叫其按时参加，并通过微信告诉其，其顶替的是青秀分局的政治部副主任，并嘱咐其叫其露个面就行，不用和对方说太多。应酬结束之后，对方一个男青年叫严天豪的，拿了一条玉溪香烟给其，赖智滢叫其先拿着，然后其就回去了。后来赖智滢也联系了其几次，以各种理由说自己不方便，叫其继续假扮青秀分局政治部的副主任，按照她和其说的内容，和对方联系。7月22日晚，赖智滢又联系其，叫其继续假扮她领导参加在南宁市东盟商务区Ｏ酒吧的一个应酬，除了第一次吃饭的那几个人外，还有几个其不认识的人。当天晚上其坐了不到半个小时就走了。后来赖智滢还是以各种理由不方便为由，叫其按照她说的对接对方，直到7月26号，她说弄清楚了，没什么事了，之后其和她就没怎么联系了。到了2018年10月9日的时候，有公安民警打电话告知其，赖智滢涉嫌诈骗，已经被抓了，叫其过公安机关配合调查，因为其平时要上课，所以其就来公安机关配合调查了。2018年7月17日，赖智滢以在外地出差，不在南宁为由，叫其用座机打电话给189××××6031的号码，和对方说其是市公安局办公室的，通知对方在一周内准备好健康证明材料发给相关工作人员，核实材料后，会通知对方到单位报到，还说什么不用参加前期训练。她还叫其通知对方，叫对方材料准备好后，把材料发送到到其的ＱＱ邮箱：361×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。7月19日，其接到189××××6031号码的电话，说材料已经发送到其ＱＱ邮箱了，其就联系赖智滢，通过微信把收到的材料发给她了。7月20日赖智滢叫其通知对方，7月30日会有电话通知对方到分局办办理报到手续。还有，她帮对方垫付了1700元补录人员的服装费，叫其用支付宝帮她收这笔费用，当时其拒绝了，后来赖智滢就把她的支付宝账号发给其，叫其通知对方1700元服装费转到她的支付宝账号。7月21日，赖智滢联系其，叫其再帮她找一个女孩子，帮她交一张8万元的收据给别人，然后其说其找不到。她还叫其继续打电话给严天豪，通知他下周二到青秀分局拿文件，30号去报到。当时其正在外地的高速上，说没办法打，她就说她领导催的很急叫其一定帮忙。7月22日，赖智滢又叫其出去和他男朋友坐坐，当时说就她和她男朋友在，其去到后，才发现还有严天豪等第一次参加饭局的人在，还有几个其不认识男青年。当时其说不想参加这种局，赖智滢说她会处理应付事情的，叫其和他们闲聊一下就找借口走，其过去不到半个小时就找借口走了。7月24日，严天豪打电话给其，说他到青秀分局来拿文件了。其就打电话给赖智滢，赖智滢叫其和严天豪说在门口等，会有人拿材料给他的，说其和她都在开会，不方便下去。之后赖智滢就没再为这个事情和其联系过。 （三）被害人的陈述 1.被害人严天豪的陈述，证实2018年6月24日，其通过同学苏某认识了一位叫做赖智滢的女生，后赖智滢说她可以帮其找一份辅警工作，但要收几万元，其同意。至7月份，赖智滢通过苏某跟其说安排工作需要50000元，其就通过支付宝分三次转账50000元到苏某的建行卡上。7月8日晚上，赖智滢通知其去南湖山歌渔村吃饭，期间赖智滢介绍一个自称是青秀分局人事部主任的人来，其买了一条玉溪香烟送给这位人事部主任，聊了一会就各自散了。后一星期左右，赖智滢拿了一份资料给其让其填写资料，那个人事部主任也打电话给其让其去医院做一次公务员体检，过了几天，人事部主任又打电话来说叫其把服装费转给赖智滢，其就向赖智滢的支付宝转了1700元。到7月24日，人事部主任通知其到青秀分局拿入职文件，其到了青秀分局门口后等了4个小时才有一个女的出来拿了一份文件给其。8月7日，赖智滢跟其和农某说8月10日去西乡塘分局拿警服。8月11日，赖智滢跟其说已经帮其到广西警察学院报到，注册学籍了，让其转11920元给其助手林某，其分多次转了12640元给林某微信后，赖智滢又说向其借50000元，其说可以借10000元，之后又向林某微信转了10000元。 2.被害人欧阳效鑫的陈述，证实2018年06月20日左右，其通过苏某认识了一名叫赖智滢的女子，当时赖智滢是苏某的女朋友，然后通过苏某了解到赖智滢的家庭背景很大，还帮苏某入职了公安系统，并且帮苏某办理了一张人民警察证，其就觉得人民警察证不可能造假的，所以其相信赖智滢可以帮办到很多事情。之后赖智滢就和其说她可以把其的资料挂名到广西警察学院弄专升本，但是需要交纳11920元人民币。2018年08月10日下午17时40分许，其通过微信转账给了赖智滢的助理林某，一共转了四次钱，分别是5600元人民币、1440元人民币、4700元人民币。2018年08月11日20时20分左右赖智滢以公司尾款逾期了，急需50000元人民币来周转，让其帮她筹钱，然后其就通过微信转账的方式转给了赖智滢的助理林某8000元人民币。之后其就去和同学们聚会的时候大家就聊到辅警入职的事情，当时苏某和赖智滢也在场，聊着聊着赖智滢就说到她那边出了点状况，还不能正常的入职，然后苏某就发现事情有点不对劲，意识到这可能是个骗局，就和赖智滢吵了起来，然后赖智滢就离开了，当时苏某也没有当场揭穿赖智滢，只是叫其不要再转钱给赖智滢，然后大家就不欢而散了。2018年08月12日18时30分许，赖智滢找其以及四名同学和她的助理林某去到南宁市的雅斯特酒店，到酒店后苏某就逼迫赖智滢星期一的时候一定要把其帮她公司垫付尾款的那8000元人民币归还，赖智滢同意星期一归还那8000元人民币，但并未提及专升本的事情，然后其就因有事为由先行离开。2018年8月13日其同学发信息来说赖智滢就是个骗子，她所说的那些专升本和辅警入职的事情都是假的，都是为了骗钱。 3.被害人农某的陈述，证实2018年07月21日，苏某说他的女朋友赖智滢能帮其通过一定的关系弄进南宁市公安系统。2018年07月22日20时16分许苏某通过微信约其到中缅路ＣＡＬＬＭＥＯ2Ｏ体验餐吧谈帮其入职的事情。当时其到餐吧里之后苏某和他女朋友赖智滢已经到了，现场赖智滢还给其介绍了一个人，赖智滢说是南宁市公安局青秀分局人事部主任夏某。当晚就聊了一些调动和入职的事。2018年07月29日赖智滢就以帮其入职南宁市公安局青秀分局经侦支队为由开始让其向她转钱，理由是疏通关系。其总共分七次给赖智滢共转账人民币29100元。第一次是2018年07月29日其通过支付宝转账给林某的支付宝，转账人民币1500元。第二次2018年07月31日转账给林某的支付宝，转账人民币6500元。第三次2018年08月02日转账给林某的支付宝，转账人民币2000元。第四次2018年08月03日转账给林某的支付宝，转账人民币5000元。第五次2018年08月07日转账给赖智滢微信，转账人民币2000元。第六次2018年08月11日转账给林某微信，转账人民币180元。第七次转账给林某的支付宝，转账人民币11920元。总共是人民币29100元。赖智滢出示过一份南宁市公安局给其的入职红头文件。是让其到青秀分局经侦支队入职，并拟任科员，文件还有南宁市公安局印章。其已经作为证据，提交给公安机关。 4.被害人卢某的陈述，证实2018年05月12日在南宁市青秀区青年旅舍住宿的时候认识了赖智滢，在与赖智滢聊天的时候得知赖智滢有认识柳州市公安局后勤系统的人，其知道后其就跟赖智滢询问了关于医疗记录的问题，她说能联系来宾市关于这方面的人，然后能删除掉医疗记录，于是其就信了，然后赖智滢就介绍了“陈姐”的微信给其。其就把其的事情跟“陈姐”说了以后让其等消息。过了两天后“陈姐”回消息跟其说能帮其开一份证明，消除其的医疗记录，然后以安排饭局让公安系统内的同志帮其消除医疗记录为由让其转钱给她，于是其就先后转了2000元给她。第二天，“陈姐”就和其说要打点关系要其转钱过去给她，于是其就转了2000元给她。过了几天，“陈姐”以抵押金为由让其转钱，其就转了3500元给她，然后“陈姐”称要走银行流水账户，于是其就转了1000元给她，过了几天她就将那1000元银行流水账的钱转回给其了。之后赖智滢就跟其说事情差不多办得了问了其要一点辛苦费，于是其就转了800元给赖智滢。过了一段时间大概是在2018年06月10日赖智滢打电话跟其说“陈姐”办那件医疗记录删除的事情，没有解决，需要上一级领导一次性帮其解决，于是其就转了8000元给“陈姐”。在2018年06月27日赖智滢电话告诉其能拿到松下空调的内部价格，正好其家装修，缺空调用，于是其就转了2500元购买了一台空调，她就和其说过后就会及发票过来给其。在2018年7月24日的时候，其询问了赖智滢关于户口分户的问题，然后赖智滢称给6000元能帮忙解决这件事情，要其转钱给她，当晚其就转了3500元，过后其别转了两笔钱给赖智滢一笔是500元一笔是1500元，总共是5000元，在其转钱过后赖智滢就和其说事情已经办得了。在2018年7月30日的时候，其在询问赖智滢空调发票的事情时就怀疑她是在骗其，于是就开始质问赖智滢是否将其委托的事情办妥，赖智滢一直没有回答，在2018年08月10日的时候赖智滢分别转了两笔钱给其，一笔是2800元一笔是700元，08月12日赖智滢再次转了7500元给回其。赖智滢其见过本人，具体的身份信息不清楚，女性，身高约155ＣＭ，短发，身材偏瘦。赖智滢的微信号：×××,支付宝账户：15×××01，支付宝账户名称：小小智呀（赖智滢），手机号码：156××××8501，居住的地方在柳州市柳**，其它的记不清楚了。“陈姐”具体身份信息不清楚，女性，身高约165ＣＭ，长头发，圆脸，身材微胖，“陈姐”的微信号：×××,微信昵称：ａｎａｍａｚｉｎｇ。其的微信号：×××，微信名称：尘。支付宝账户：188×××＠163.ｃｏｍ，支付宝账户名称：匆匆那年。在2018年7月11日晚21时许赖智滢称赖智滢的父亲与王某有债务纠纷，王某欠赖智滢的父亲大约有8万元，想让其帮她收钱，于是其就答应了她加了王某的微信。王某先后转了7笔钱给其，总共是50000元，其中支付宝3笔分别是2000元、9000元、10000元，微信是4笔分别是1000元、5000元、3000元、20000元。然后其就将钱转回给了赖智滢。第二次在2018年8月3日的时候赖智滢称支付宝限额让其帮忙转钱，于是她就让她的助理让其代转了5000元给苏某（支付宝账户：156××××8877），当时其还没有怀疑赖智滢是骗子，于是就帮她代转了。在2018年6月29日晚上，其在赖智滢家吃饭的时候，席间有个中年妇女，其听见赖智滢母亲叫她“刘晶”。后来其问赖智滢的阿姨，这个“刘晶”是不是就是“陈刘晶”？赖智滢的阿姨说没有叫“陈刘晶”的人。其又通过微信问赖智滢，“陈姐”是不是就是和我们吃饭的“刘晶”，赖智滢说“刘晶”就是帮其办事的“陈姐”。其也不知道其在赖智滢家吃饭见到的这个中年妇女是不是“陈姐”。其曾经见过赖智滢使用手机切换微信账号和别人聊天，其中有一个微信账号和其加的“陈姐”的微信账号头像一模一样，其还问过赖智滢这个问题，她解释说她和“陈姐”都喜欢一个微博博主，所以都用这个微博博主的头像，后来赖智滢在其面前用手机就非常谨慎了，其怀疑其实就是她自己注册的微信号扮演“陈姐”骗人，就像用其的手机注册“聂伯伯”的微信号骗人一样。 5.被害人王某的陈述，证实2018年7月1日其和刘某在苏某的介绍下认识了赖智滢，赖智滢自称其爸爸是恒信集团大股东，在介绍的时候其了解到赖智滢想购买写字楼，其觉得这生意可以赚，就加了赖智滢的微信，想详细了解这件事。7月2日在其和赖智滢在喝咖啡聊天的时候她说在做现货红酒进出口贸易赚了很多钱，并且不用自己操作，其觉得可以试一下，于是她邀请其加入了一个微信群（ＡＴＭ）并告诉其（ＡＴＭ）群里面有个“陈姐”是一位特别有钱的家庭主妇是做远程操作进出口贸易，于是其就相信了赖智滢，赖智滢说进出口贸易红酒贸易份额一份是26800元，其就想试一下，就同意了，赖智滢就让其转钱给“陈姐”于是其就先向“陈姐”微信转账6200元。次日7月3日的时候赖智滢在催促其尽快把剩下的钱交其，好让“陈姐”操作红酒的事情，于是其就支付宝转账了10000元给赖智滢，其中有700元是帮赖智滢开房帮忙垫付的费用，随后其用微信转账10000元给赖智滢，支付宝、微信转账给赖智滢共计26200元。7月8日的时候，其、刘某、苏某、赖智滢在聊天的时候，赖智滢她说她认识华润幸福里股东的女儿可以拿到幸福里住房内部的价格23000元一平米，当时其想买房，觉得赖智滢给的价格不错，其就问赖智滢购买幸福里房子的事情，赖智滢就让其加了华润幸福里股东的女儿微信（微信名：尘，微信号：×××），赖智滢说是要交80000元诚意金后才能约时间看房，其相信后，其就向股东的女儿支付宝（匆匆那年）、微信分别转账了一共50000元（支付宝转账21000元、微信29000元）诚意金之后，赖智滢一直催促其尽快把剩余的诚意金尽快交齐，其就微信转账给苏某10000元让苏某帮忙转给股东的女儿（微信名：尘），总共交了60000元诚意金。在2018年7月中旬的时候，赖智滢提起要去澳门办事，其想跟赖智滢去澳门看下赖智滢的背景还有办理的什么事情，于是其就提议一起去澳门，刚到澳门赖智滢就以在前往澳门前已经帮其和苏某定好了房费为由向其要了4000元房费，其用支付宝转账垫付了房费。在澳门呆了一天，就回来了。到了2018年7月20日在其和刘某、苏某、赖智滢在一起聊天的时候，赖智滢提到了她爸爸在五象新区开发土地想一起合作，并且拿出了一份土地中标通知书给其们看，还让其们看了她的公司中标的公司公章、文件等，想找其城建项目，其就说一定要看到中标通知书原件、国土使用证才可以签署正式合同为由就拒绝了。之后到了2018年8月份中询的时候，赖智滢在诈骗其的事情暴露后，其才知道被骗了。过后就到了公安机关报案，当时因为没有时间，就一直没有来做笔录，只向公安机关提交了其与赖智滢的微信聊天记录与支付宝、微信的转账记录截图等证据材料，现在其是来做报案笔录的。8月初的时候其发现事情有点不对劲，然后其和那名所谓的股东的女儿聊天时得知了她其实是帮赖智滢代收一笔钱，因为赖智滢银行卡提现额度透支，让卢某代收，她也是受害者之一，其就意识到被骗了。之后其就和卢某、刘某去了一趟柳州找赖智滢对质，当时赖智滢说她不在柳州，其就约了她父亲和某1在她家附近的一间咖啡厅谈，当她家里人知道其来找赖智滢的目的后，她父亲说要回去找赖智滢核实情况。第二次其和卢某、刘某、农某、严xx、欧阳xx以及赖智滢的助理一同前往柳州，这次是赖智滢的父亲和某2以及大伯一起见面，赖智滢的大伯一直为赖智滢开脱，都没有提及还钱的事情。一开始他父亲是同意还钱,后来赖智滢的母亲不同意，也就没把钱还给被骗的人。“陈姐”的微信号：×××；“华润幸福里股东的女儿”微信名：尘，微信号：×××，支付宝名称：匆匆那年，账号：188×××＠163.ｃｏｍ；赖智滢的微信号×××,支付宝账号：15×××01。 （四）被告人的供述与辩解 被告人赖智滢的供述与辩解，其称2018年1月份在网络上认识了苏某。2018年元宵节前一天，其第一次带苏某回柳州见父母，当时苏某说他想到南宁市的派出所实习，因为苏某觉得其家庭条件比较好，其父亲又是做生意的，所以他认为其父亲能有办法帮他解决到南宁市公安局做辅警工作这件事，而且又能够通过南宁市公安局辅警考试。其就答应他跟其爸爸说一下，帮他这个忙。因为苏某认为其父亲可以帮这个忙，他就到处跟同学说他有能力帮助他们进入南宁市公安局做辅警，然后他收取搞关系的费用交给其。其也收了这个钱。因为其父亲不是很喜欢苏某，所以其一直没有跟其父亲说这个事。2018年5月份，苏某和其说起他一个同学严xx，参加南宁市公安局辅警考试时，因为身体不舒服没有考过，他这个同学家庭条件比较好，说想花钱找关系解决入职南宁市公安局辅警这件事，叫其帮问一下其父亲有没有办法帮这个忙。其也没敢和其父亲说这个事，后来其因为患有急性心肌炎，就在向学校请了一个月病假回柳州休养，也没再提这个事情。2018年6月底的时候，其通过苏某认识了他的同学严xx和欧阳xx。其和苏某、严xx、欧阳xx在一起时，他们又提到了严xx考辅警失败的事情，当时欧阳xx已经考录了南宁市公安局的辅警，苏某和严xx就说也想报考南宁市公安局一起工作。苏某再次和其说起严xx家里有钱，想花钱找关系帮严xx考入辅警队伍，问其能不能帮找关系落实这件事情，其当时没有和其父亲说这件事。第二天苏某就叫其上网去找一些辅警报名考试的招录信息表格，帮严xx填写后交给其拿去帮严xx找关系。其就从南宁市公安局辅警招录的网站上下载了辅警报名考试表格，叫严xx过来收集信息后，由其填写完后，叫其拿给其父亲去帮严xx找关系。因为其没敢和其父亲说，就把表格暂时自己拿着。7月初，苏某通过支付宝账号转账10000元人民币，第二天支付宝转账5000元人民币给其，说这15000元人民币是作为其帮严xx找关系入南宁市公安局辅警的费用，其收取15000元人民币的费用后，并没有帮严xx找关系进入南宁市公安局做辅警工作，也没有将收钱的事情告诉任何人；到了8月初，严xx想进广西警察学院大专升本科，由于严xx没有参加专升本考试，又想通过关系入读，就又找到苏某叫其帮忙，其了解到广西警察学院每年的学杂费20000元人民币，其告诉苏某收取严xx23000元人民币，其叫严xx将这笔费用通过支付宝和微信，转账到其的助手林某，林某当天就将这笔费用全部转账其微信账户内。苏某6、7、8月份，先后介绍了多人找其办理各种托关系办事： 1.农某想办理入辅警工作，其下载表格给了农某填写，并答应他们办理通过找关系入南宁市公安局辅警的事情。农某通过支付宝和微信转账给其和助手林某，转账时间是7月中旬，通过微信和支付宝转账45000元人民币。 2.欧阳xx想报名广西警察学院大专升本科，其帮欧阳效鑫在网上下载了专升本表格，就问欧阳xx要费用，欧阳xx通过支付宝和微信转账给其和助手林某，转账时间是7月中旬，通过微信和支付宝转账23000元给其。 3.卢某因有精神病史，想找关系删除精神病史的记录。卢某通过支付宝和微信转账给其，一共20000元人民币。其承认自己是没有能力办成以上入辅警、专升本、删除精神病史的事情，其本来是想叫其父亲帮忙的，如果实在办不了，其再把钱退回去给他们。苏某问其，能不能找其父亲找关系办事，其很含糊的回答，他就认为可以办成，于是就四处找朋友宣扬其的能力。林某是通过其和苏某谈话，也认为其有这个能力。其以托关系办事为由，总共收取了严xx38000元人民币，农某45000元人民币，欧阳xx23000元人民币，卢某20000元人民币；一共126000元人民币。其当时收取别人费用使用的手机号码：15×××01，手机串号：35611009262463，微信账号：×××,微信名称：兔叽叽叽，支付宝账户：15×××01，姓名：赖智滢。其和苏某说其认识一个叫“聂伯伯”的人，聂伯伯是公安厅的，认识南宁市公安局青秀分局管人事的朋友，他有关系可以办这个事。聂伯伯是其父亲去南宁看望其时，一起吃饭时认识的其父亲的一个朋友，其知道他是公安厅的，所以其借他的名义来敷衍苏某等人问其请托谁办事的问题，并且用卢某的手机号码注册了一个微信账号，冒充聂伯伯和他们微信聊天，但是聂伯伯并不知情。其收取了严xx、欧阳xx、农某、卢某等人办事的费用后，一直办不了，当时其为了应付他们的追问，其从互联网上下载了南宁市公安局红头公文的模板，伪造了南宁市公安局的红头文件，杜撰了严xx、农某的入职公文交给苏某拿给他们应付。苏某将其伪造好的入职公文交给严xx和农某以后，又问其他们入职后没有警服去报到上班怎么办？其就在58同城网上找了个跑腿代购的，到南宁市公安厅附近的服装店买了警服和警衔给他们，并收取了近2000元服装费。欧阳xx和卢某也追问过专升本的事情和删除精神病史的事情，其因为没有办法解释清楚，也没有能力帮他们办理，就于2018年8月初的时候，通过微信转账7000还是8000元人民币给林某，让她转账还给欧阳xx；通过支付宝和微信转账给卢某15000元人民币，和他们说事情办不了。2018年7月份，苏某叫了严xx、欧阳xx等人，约在南宁市湖附近的一家餐厅吃饭，然后其叫了其的一个朋友夏某，让他出席饭局。其和夏某说，其有个应酬，领导不方便，让他一起过来和其吃个饭。在饭局上，苏某向严xx、欧阳xx等人介绍夏某是南宁市公安局青秀分局管人事的夏主任。夏某是其的一个朋友，他以前是其在家教群认识的一个艺术生，其通过微信联系他过来吃饭。林某是其从家教群内找的一个实习生。2018年7月份的时候，其通过苏某介绍认识了一个叫王某的人。苏某和其说王某是做房地产生意的，他想和王某合作房地产项目。苏某说要和王某合作房地产项目，必须要成立一个公司，成立公司必须要有三个人，还要有一个熟悉财务制度的财务，叫其找一个这样的人。其就通过家教群找到了林某来面试，然后就聘用林某来上班。接着就以苏某为法人代表，王某为监事，其为财务负责人，注册成立了广西远景房地产开发有限公司，并制作了公司印章。王某和其说他想买南宁市华润幸福里的房子，其和他说其的一个朋友买有幸福里的房子，当时购房价格每平方米比市场价低2000-3000元人民币。王某说也想以这个价格买华润幸福里的房子，问其有没有办法拿到。其说帮问问看，但是其朋友说之前买房前先交了诚意金，王某说可以先给购房的诚意金，于是就说转60000元诚意金给其，到时买不到房子再退给他，其同意了。当时其不在南宁，就和卢某说，其有个朋友托其买房子要交诚意金，叫卢某帮其收的这笔钱。王某通过支付宝和微信将60000元转给了卢某，卢某收钱后就通过支付宝和微信把钱转给了其。因为2018年8月初的时候，其收了钱后没办法帮他们办理这些事情，其就和他们说了真实情况，他们就说要其退钱。其觉得事情闹大了，就和其父亲说了这些事。事发后他们也来柳州找其和其父母协商，其父亲觉得这件事上，责任不全在其，苏某也要承担责任，然后就不让其和他们联系，所以其就把他们微信好友删除了，换了电话号码，也把微信、支付宝的转账记录都删除了，但是删除之前的交易记录其都有微信截图保存。其和其家属退了一部分钱给当事人，剩余部分的钱在苏某那里，还有一部分其和苏某日常开销花掉了。苏某、严xx、欧阳xx、农某、卢某、林某、王某几个人去柳州找其父亲的时候，当时苏某还提出要补偿他们的其他损失，其父亲认为苏某拿了那么多钱，也应该退钱出来，所以就没有答应他们，这个事情就一直拖到现在。 （五）辨认笔录 严xx辨认出赖智滢是诈骗其的女子，辨认出林某是其经常微信转账的对方；欧阳xx辨认出赖智滢是诈骗其的女子；农某辨认出赖智滢是诈骗其的女子；苏某辨认出林某是赖智滢招聘的助理，苏某辨认出赖智滢是诈骗严xx等人的女子，苏某辨认出夏某是“南宁市青秀公安分局人事部夏主任”；林某辨认出赖智滢是其老板；卢某辨认出赖智滢是诈骗其的女子；王某辨认出赖智滢是诈骗其的女子，辨认出苏某是赖智滢的男朋友；刘某辨认出赖智滢是诈骗王某的女子，刘某辨认出苏某是赖智滢的男朋友。 上述证据经庭审质证，均已核实，本院予以确认。 对于本案存在争议的问题，综合评判如下： 1.关于本案定性问题。被告人赖智滢虚构可以找关系帮助入职辅警、专升本、消除精神病史、投资红酒、购买幸福里内部价房等事实，通过利用卢某电话号码注册微信，冒充公安厅“聂伯伯”、让夏某假冒南宁市公安局青秀分局政治部副主任“夏主任”、制作伪造的公安文件、购买公安服饰等手段，取得上述被害人的信任，使被害人陷入错误认识，认为赖智滢有能力找关系，向赖智滢交付钱款，赖智滢将诈骗所得的钱款用于个人消费，故赖智滢行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对辩护人提出被告人无非法占有目的及诈骗主观故意的意见，不予采纳。 2.关于犯罪数额问题。案发前，被害人卢某追回12000元、被害人王某追回40000元及欧某2追回8000元，共计60000元。在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除。故本案案发前追回的人民币60000元予以扣除不计入诈骗数额，作为从重情节考量。诈骗数额按最后实际诈骗所得数额即诈骗严天豪64340元，诈骗欧某211740元，诈骗农某29100元，诈骗卢某12800元，诈骗王某46200元，共计164180元。 3.关于本案共同犯罪的认定问题，对于赖智滢及其辩护人辩称上述手段由苏某谋划，让赖智滢实施，赖智滢是从犯的意见。经查，本案赖智滢用于实施诈骗的“聂伯伯”微信号系赖智滢让卢某注册并由赖智滢使用，根据苏某与“聂伯伯”微信聊天记录内容看，苏某对此不知情，其亦相信赖智滢所虚构的“聂伯伯”可以帮助入职公安系统，此外根据证人林某、夏某、转账凭证及相关聊天记录证实，假冒公安厅“聂伯伯”、指示林某收取专升本费用、虚构可以买到幸福里内部房价收取定金等均是由赖智滢一人操作，赖智滢在与夏某聊天记录中明确指出要夏某假冒南宁市公安局青秀分局政治部副主任并参加饭局，且无证据证实赖智滢受苏某指示实施诈骗。本案现有证据无法认定系共同犯罪，故辩护人提出本案系苏某谋划及赖智滢是从犯的意见，与查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人赖智滢以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。赖智滢及其家属积极赔偿被害人并取得被害人谅解，依法从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人已赔偿取得谅解可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 综上，根据被告人赖智滢的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人赖智滢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先前被羁押213日，予以折抵刑期，罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李 论 人民陪审员  赵卫平 人民陪审员  牟 戈 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  黄秋玉 附：判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。