广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤1581刑初352号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人卢宏森，男，1980年10月18日出生，广东省陆丰市人，身份证号码：441************739，汉族，初中文化，群众，经商，户籍：陆丰市***************，住陆丰市碣石镇南城春晖苑**502。因本案于2019年11月28日自动到公安机关投案，同日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于陆丰市看守所。陆丰市人民检察院以陆检一部刑诉(2020)65号起诉书指控被告人卢宏森犯开设赌场罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陆丰市人民检察院指派检察员何松出庭支持公诉，被告人卢宏森到庭参加诉讼。现已审理终结。陆丰市人民检察院指控：被告人卢宏森以盈利为目的，于2019年1月向担任网络外围六合彩赌盘总代理的同案人黄某(已起诉)开通一个分代理盘账号，用于接受自己及他人的外围六合彩赌注共7期，每期接受赌注约人民币3500元，合计接受赌注约人民币25000元。被告人卢宏森与同案人黄某通过微信转账及银行转账的方式进行结算。公诉机关为证明上述事实，向法庭宣读和出示了相关证据，认为被告人卢宏森的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人案发后能主动投案自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人有期徒刑十一个月至一年二个月，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人卢宏森对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无意见，请求法庭对其从轻处理。经审理查明：2019年1月，被告人卢宏森向同案罪犯黄某所担任网络外围六合彩赌盘总代理下设的一个代理盘口PPKK5511中开通一个YY0018代理盘口，用于接受自己及家人等的外围六合彩赌注，被告人卢宏森与同案罪犯黄某通过微信转账及银行转账的方式进行结算。至2019年2月28日止，被告人卢宏森共接受自己及家人等的投注共7期，每期接受赌注约人民币3500元，接受赌注共计约人民币25000元。2019年11月28日，被告人卢宏森自动到陆丰市公安局碣北派出所投案。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.陆丰市公安局《受案登记表》、《立案决定书》，证实：2019年3月1日，陆丰市公安局决定对2·28开设赌场案立案侦查。2.陆丰市公安局《抓获经过》，证实：2019年11月28日上午9时30分，被告人卢宏森到陆丰市公安局碣北派出所投案。3.陆丰市公安局陆公搜查字[2019]00122号《搜查证》、《搜查笔录》，证实：2019年12月15日14时50分至15时10分，公安机关在见证人卢某的见证下，依法对被告人卢宏森位于陆丰市***************的住址进行搜查，没有发现有违法违禁物品。4.陆丰市公安局《搜查笔录》，证实：2019年3月22日7时20分至35分，公安机关依法对黄某所住的维也纳酒店8703房进行搜查，在电视机下面的桌子上查获扣押黑色华为手机(P20)一部、白色VIVO手机一部、黑色华为手机(matelO)一部、黑色tissotl853手表一块、银色金属项链一条、纸张13张、银色苹果笔记本电脑一台；在床头柜处黄某携带的手提包里查获扣押工商银行卡四张、中国工商银行网银两个、兴业银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、广东农村信用社银行卡一张、中国农业银行卡一张、好能通牌计算机一部、人民币100元面值十一张；在黄某身上查获扣押银色金属戒指一枚，在酒店停车场查获扣押白色本田汽车(粤B*****)一部。在手记的投注单纸张中其中有二张记载“森”的数据，即一张记载“森”付2090，另一张记载收49880-2090=47880(清)的字样；从黄某手机微信截图中，没有卢宏森与黄某的转账记录；在电脑盘的照片中卢宏森的电脑盘YY0018盘口所在的PPKK5511盘口下注有效额总共是187072元等情况。5.《荣盛》电脑盘的照片1页，显现：卢宏森在荣盛电脑盘开出的yyoo18盘口上网向上级询问情况，卢宏森指认该盘口就是其投注的盘口。6.陆丰市公安局《检查笔录》，证实：2019年11月28日12时，公安机关依法对卢宏森的人身进行检查，未发现其他违禁物品。7.陆丰市公安局《现场检测报告书》，证实：卢宏森的尿液经现场检测，结果呈阴性。8.中国工商银行股份有限公司《借记卡账户历史明细清单》，证实：调取同案人黄某中国工商银行账户622*************381于2018年4月1日至2019年4月25日的开户资料及明细交易清单中，未发现有与被告人卢宏森的交易情况。9.陆丰市公安局《证明》，写明：在犯罪嫌疑人卢宏森涉嫌开设赌场案中，同案人黄某供述，其YY0018盘口账号内的总代理“森”是指卢宏森，卢宏森的网络赌博盘口账号为PPKK5511，因我局网络大队在抓获黄某时，其YY0018盘口账自动切断，故无法调取卢宏森在荣盛网络盘的交易记录及赌资的情况；在犯罪嫌疑人卢宏森涉嫌开设赌场案中，卢宏森在到案之前，没有查获涉嫌赌博的网络工具；卢宏森在微信转账及支付宝因无法导出文字，故无法给卢宏森确认。10.同案人黄某的供述：公安机关在我被抓获时查获的东西主要有用来投注六合彩的笔记本一部，手机3部，六合彩投注单及结账单共13张，银行卡8张，白色本田汽车1辆，现金1100元整，戒指一枚、项链1条、手表1块。2018年5月份，我因在碣石无事可做，就找到碣石的朋友陈某勇准备向他开盘接收六合彩投注。当月一天的中午，我与陈某勇在碣石大排档吃饭时就商议开盘赌博六合彩，陈某勇同意开一个电脑盘口给我，作为总代理，限额为人民币50万元，我占百分之二十的股份。随后我找到朋友肖某开，问他是否要合伙，肖某开同意合股，但他只占我百分之二十股份的百分之十。陈某勇给我开的六合彩盘口网名叫跃盛，网址为ys2055.com，验证码为20889。我开的盘口账号为yyyy07，密码为qqq123，同时我又在yyyy07的账号开设下级代理账号yyool8，密码为yyyy1111，供自己使用。但不知道什么时候，网名“跃盛”改为“荣盛”，我当时没有注意。这样，我就从2018年5月份开始接收他人投注经营六合彩赌博至今，经统计，我自开电脑盘至今共接收他人投注120期。但在2018年12月底，因为我与肖某开经营的电脑盘结算亏损30万元，肖某开占10%亏损3万元，亏损的部分是肖某开自己独食的，后来他就退出了，他至今还差我余款2万元。我开的六合彩赌博盘是总代理，可以下设下级代理和会员，也可以接受投注。总代理账号为yyyy07总共开了5个分代理，分别开给陈某群、陈某泽、施某鸿、温某权和卢宏森，卢宏森，男，碣石人，今年30多岁，微信号：xxxxxxxxxxx，网络赌博盘口的账号********。他们一直开盘到现在都有在经营。2019年1月份我分别给陈某群、陈某泽、施某鸿、温汉权、卢宏森开了个代理盘，陈某群每期大概投注2万元左右，至今投注额约72万元；陈某泽每期大概投注1万3左右，至今投注额约31万元；施某鸿每期大概投注1万5左右，至今投注额约36万元；温某权每期大概投注1万4左右，至今投注额约33万元；卢宏森每期大概投注1万元左右，至今投注额约24万元。开给会员的大概有30多个，有施某辉、陈某周(洲)、姚某超、李某凯、刘某雄、温某、陈某华、许某长、温某、卓某民、某英、阿广、某进、阿田、阿国、某真、某喜、阿梓、阿创、某钦、脚鱼、阿敏、阿林、阿本、某坚、阿进、陈某坚、温某嘉等人。这些会员到现在都向我投注。开盘输赢或返水都是电脑盘自动统计的，我和上下家是通过网上银行转账或者微信转账结算的，一周结算一次，一般在周日结算。公司给我投注额的13个点，我给下级代理返水10个点，中间抽水3个点，每期返水我能赚取3000块左右。每一期大概接收20到30万投注额，我只占总盘的两成，输赢不大，三四千左右。我有开下级代理或者会员的我就在电脑盘接收，没开盘的他人就通过电话向我投注。分代理就是有权限发展下家，并且可以直接申请大额度；会员没有权限发展下家，只能自己或者接收别人投注，如果要申请大额度必须通过我。陈某勇开给我的盘口我占20%，其余80%是陈某勇的，陈某勇的盘口我没有占股。2018年5月份我向陈某勇开盘时，双方就有谈到返水(及返利)的事，但由于投注方式约有30多种，各种投注的返水又不一样，如最高的返水是三中三，返水为13%，最低的返水是独肖、单双，返水为0.04%。这样就只能笼统来计算，返水大约也就是投注额的4%，即投注金额为10万元，那么返水是4000元。我开盘给分代理、会员时，也是当场谈妥返水的事，分代理与会员返水的情况是一样的。同样，返水只能笼统来计算，我返水给分代理、会员是投注额的3.6%，即投注金额为10万元，返水给分代理、会员是3600元。陈某勇给我的返水是4%，我给分代理、会员的返水是3.6%，我在返水中能赚取0.4%利润，即我的盘口投注金额如果是10万元，那么我就能从中赚取400元的利润。我电脑盘口每期的投注金额大约在20至30万元之间，按照返水获利的0.4%计算，每一期六合彩我都能在返水中获利800元左右。自我向陈某勇开盘至今六合彩开了约120期，每期接收投注有时十多万元，有时二十多万元，平均一期接收16万元，按照每一期六合彩我都能在返水中获利约800元计算，我总共获利约10万元。电脑中显示的下注总额是指我接收下注的总额，有效额是在规定时间内投注的数额，退佣就是返水的金额。在yyoo18盘口账号内的森是卢宏森，泽2是陈文泽，茂1是陈某群，南海、f、a1、1这些账号我都忘记了。我有使用我的工商银行卡与下线代理盘、会员盘进行结算转账，该卡登记的是我本人的名字。陈某勇开给我的盘口经营至今盈利约6万元。经照片辨认，指认编号为⑵里面的男子为卢宏森，他是“六合彩外围码”赌博网站“荣盛”的代理，黄某在“六合彩外围码”赌博网站“荣盛”上开了一个代理盘口给卢宏森投注。同时对接受他人投注单据、结账单、微信聊天内容转账记录、电脑网盘内容截图等进行指认。(2020年1月11日笔录)卢宏森在2019年1月份向我开了一个会员盘口，信用额度与账号密码我想不起来了，他投注了7期，每期投注8000元，共投注5万多元，返水13%，他投注了7期之后就没有再投注了。我与卢宏森是通过微信转账的方式结算，一个星期结算一次，卢宏森向我投注后没什么输赢；除了六合彩输赢转账外，我与卢宏森平时会相互借钱用于周转生意，我与卢宏森是通过朋友介绍的，只是普通的朋友关系。我今天供述的都是属实的，我愿意负法律责任。(2020年3月19日供述)在2018年12月至2019年3月间(具体时间想不起来了)，卢宏森他向我开了盘口，其他情况我想不起来了，我只记得他至今投注了约2万多元。是通过银行卡的方式转账进行结算的。我与卢宏森的银行卡转账记录中，不是都为赌资的结算款项，转账记录中，只有七、八千元是赌资的结算款项，其它都是买烟茶酒的转账记录。公安机关在我所住的维也纳酒店查获一些单据，其中有几页单据中出现有“森付2090√”、“森收49970-上2090=收42880√清”的记录，这里面的森是卢宏森，这段记录中，其中有三、四千元是六合彩的输赢的结算单，其它款项是卢宏森让我帮他买烟酒的欠款。11.被告人卢宏森的供述：我因为涉嫌开设赌场一事被公安局网上通缉，我今天是来公安机关投案自首的。2019年1月份(农历11月份)我在朋友陈某群家里吃宵夜认识了并知道黄某有在开盘坐庄“六合彩”，我平时偶尔下注“六合彩”，贪图盘口的高赔率及高返水，我就向黄某开了一个“荣盛”盘口。开完盘口之后，我自己偶尔有下注700-1000元，最多的时候一期下注5000元左右。我跟黄某结算赌注赌资大部分是通过微信转给黄某，大约有一万多元，过年前后有拿过部分现金几百块(后说大约一万元人民币)现金给他。在我所开设的代理盘下注的除了我之外，我妈去世之前有在我所开设的盘口下注，还有一些深圳经营的一家酒庄的过路客人(我不知道具体姓名)有偶尔下注过几次。我经营的代理盘口我没有赚取水钱，我母亲及过路的客人投注的，我都是按盘口返水给下注的人。因为他们下注的金额都很小，所以盘口返水都是可以忽略不计的了。我所开设的代理盘一共投注一个月左右，六合彩平均一个礼拜开三次，一个月大约有12期，我断断续续投注，有参赌7期“六合彩”。我经营的代理盘口平均每期下注约3500元，参赌七期，总计约25000元。我经营的代理盘口基本上都输了，之后我就没有再赌了。我经营的代理盘口没有开设其他分盘口给其他人下注。我母亲平均一期下注1000元，7期总计在我的代理盘口下注7000元，其他三个过路的客户总计在我的盘口下注了约1000元。这三名客人我不清楚具体的名字，一个我称呼他为“小王”(男，20岁，外省人)，一个我称呼他为“老李”(50多岁，客家人)，一个我称呼他为“林某”(30多岁，讲粤语的)。我跟黄某开的盘口是代理盘，高赔率及高返水，我不开会员盘而开代理盘是因为我贪图代理盘口的赔率比较高。我开该盘口是为了方便自己投注参赌，有其他人投注，我也没有收取其他费用。平常是由黄某发送赌博网站链接到我的微信账号，我再在电脑端登陆，我用于下注的电脑主机因为电脑老化，已经当废品处理掉了。我所开设的网络赌博盘口账号及密码我已经忘了。我所使用的微信账号是绑定手机号码136*****498，我没有通过电话黄某下注。我除了认识陈某镇(男，48岁，陆丰市碣石镇龙祥小区*住，2019年2月底也因为跟黄某开设网络赌博盘口被公安机关查获)和黄某,不认识其他经营网络赌博盘口的人。我认识到自身行为的错误，并主动到公安机关投案自首，我认罪认罚，请求政府部门对我从宽处理。经照片辨认，指出相片中的1号就是黄某。同时对其投注网页盘口yyoo18进行指认。12.陆丰市公安局《户籍证明》、《证明》，证实：卢宏森的出生日期为1980年10月18日，未发现有违法犯罪前科记录。本院认为：被告人卢宏森为同案人开设的赌博网站充当代理，接受自己及他人投注，从中牟利，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。鉴于被告人案发后能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法给予从轻处罚。被告人归案后能认罪认罚，确能真诚悔罪，可予酌情从轻处理。宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法给予适用缓刑考验。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人卢宏森犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴清。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 珠审 判 员  陈壮雄审 判 员  陈展葵二〇二〇年六月二十八日法官助理  周增权书 记 员  龙万锐相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。