海城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0381刑初284号公诉机关辽宁省海城市人民检察院。被告人徐文鹤，男，1946年3月7日生于辽宁省沈阳市，汉族，大学文化程度，沈阳市教育局退休人员，户籍地、住所地辽宁省沈阳市沈河区。因犯诈骗罪，于2016年12月13日被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币十万元。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日从沈阳市康家山监狱押解回海城市看守所。辩护人王晶，辽宁星洲律师事务所律师。辽宁省海城市人民检察院以海检公诉刑诉（2018）55号起诉书指控被告人徐文鹤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院2018年12月10日作出（2018）辽0381刑初646号刑事判决后，被告人不服上诉至鞍山市中级人民法院，鞍山市中级人民法院于2019年4月16日作出（2019）辽03刑终字96号刑事裁定书，裁定：一、撤销海城市人民法院（2018）辽0381刑初646号刑事判决；二、发回海城市人民法院重新审判。受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。海城市人民检察院指派检察员万明东、徐哲出庭支持公诉，被告人徐文鹤及其辩护人王晶到庭参加诉讼。现已审理终结。海城市人民检察院指控，2012年4月13日，被告人徐文鹤虚构为尚某（被害人，女，57岁）女儿唐某办理工作的事实，骗取尚某人民币5万元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据材料，并认为被告人徐文鹤以非法占有为目的，虚构为他人办理工作的事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐文鹤系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，依据前后两个判决所判处的刑罚，决定执行的刑罚。提请本院依法判处。被告人徐文鹤辩称：对公诉机关指控有意见，这个起诉书和上次的一样，我认为我没有构成犯罪，我没有虚构事实，也没有骗取钱财，根据刑法的规定我不构成犯罪。10万元只能是合同工，钱退回了。分三笔转给张某的。辩护人的辩护意见：同意被告人的意见。经审理查明，2012年4月13日，被告人徐文鹤虚构为尚某（被害人）女儿唐某办理工作的事实，骗取尚某人民币5万元。上述事实，有经法庭质证，认证的下列证据予以证实：1、案件来源及抓捕经过证明：本案的案发过程及被告人徐文鹤的归案过程。2、常住人口基本信息、沈阳市教育局情况说明证明:被告人徐文鹤的自然身份情况，符合刑事责任年龄。3、沈阳市沈河区人民法院刑事判决书证明：被告人徐文鹤因犯诈骗罪，于2016年12月13日被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币十万元。4、常住人口基本信息、毕业证书证明：唐某的毕业情况及学历等情况。5、徐文鹤、张某的个人账户信息、个人活期明细信息、存款凭条等证明徐文鹤与张某之间的资金往来情况，其中被告人徐文鹤于2012年4月13日一次收取张某汇款5万元，证人张某分别于2011年12月27日收到徐文鹤转帐款49999元，2011年12月28日20000元、2012年3月5日20000元、2012年6月4日49999元、2012年6月13日30000元五次收取徐文鹤汇款169998元。6、情况说明证明：本案其他情况。7、证人张某于2016年8月29日的证言证明：尚某是我嫂子。2012年初，尚某问我能否给她女儿办工作，我就想到徐文鹤，我问他能办工作不，他说能，能办进沈阳地铁站，需要10万元，我说先给5万，其余以后再给。2012年4月13日上午，我到海城找我嫂子尚某，我嫂子给我5万元钱，我和我嫂子一起去的海城铁西建设银行给徐文鹤汇款5万元。之后我和徐文鹤还一直联系，但是到2012年底就联系不上了，我们感觉被骗了，感觉找到他的话能要回来钱，就一直没有报案。2016年8月21日，沈阳公安局的警官给我打电话让我去，我才知道徐文鹤因为其他人办工作骗钱的事情被抓了，所以我就陪我嫂子来报案了。徐文鹤退休之前是沈阳教育局教师处处长，我是2006年通过我同学刘名认识他的。2016年12月2日的证言证明：徐文鹤给过我一部手机，是杂牌手机，白色的，价钱不超过500元，这个不是回扣，回扣不能就500元钱。徐文鹤答应可以安排尚某女儿唐某去地铁公司干卖票的安检的，过了3个月还没有安排成，我就问徐文鹤，徐文鹤说地铁公司一直没有招人，实在不行就去陆军总医院当收银员，之后我一给徐文鹤打电话，他就说再等等，一直搪塞我，再后来过了1个月大概2012年的年底徐文鹤就没影了。徐文鹤开始说安排唐某的工作需要10万元，后来讲到先拿5万元。我和尚某一起去是因为我们有亲属关系，不想让尚某有疑虑。2018年5月10日的证言证明：我将唐某的个人身份证、毕业证复印件给了徐文鹤。我找徐文鹤要过办工作的钱，因为联系不上徐文鹤我还找了刘铭帮我找徐文鹤。徐文鹤一直没有返还这5万元钱。徐文鹤曾经两次给我汇款5万元，大约5-6年前，汇到哪张银行卡上我记不清了。是徐文鹤给叫李某办工作的钱。李某通过我找徐文鹤给别人办银行的工作，李某当面给了徐文鹤10万元钱，后来工作没有办成，李某多次找徐文鹤要钱，徐文鹤怕李某把事情弄大，就把钱给李某返了，都是打到我的银行卡上，每次打到我的卡上，我都是和李某一起去银行把钱取出来，两次打钱时间间隔1-2个月。张某于2018年7月24日的证言证明：2012年4月13日我给徐文鹤汇款5万元钱，就是尚某给她女儿办工作的钱，在这前后徐文鹤给我汇过几次钱，总共是10万元，是徐文鹤还李某的钱。此外我和徐文鹤没有大额资金往来。徐文鹤还给李某的10万元钱我记不清是分几次还的了，不是2次就是3次。徐文鹤2012年3月5日给我转的2万、2012年6月4日给我转的49999元，这两次就是徐文鹤还李某的钱，在这两笔汇款的前后应该还有一笔3万元的徐文鹤给我的汇款。我在银行查到了2012年6月13日徐文鹤在沈阳支行给我汇款3万元钱的存款凭条，我向公安机关提供。这些钱都是还李某的钱，前后加起来正好10万元。之前我说分两次还的，因为时间太久了，我也记不住了，我后来看了自己的资金往来情况，是三次。徐文鹤和李某见过面，李某给徐文鹤10万元钱当天在银行肯定见过面，后来我就不记得他们是否见面了，见面的时间也记不清了。证人张某于2018年7月31日证言证明：徐文鹤给我转169998元，我记不清了，想不起来为什么徐文鹤给我转这么多钱，但是徐文鹤确实没有将给尚某女儿办工作的那5万元返给我。证人李某的证言：我之前通过张某找徐文鹤帮孩子找工作，具体时间记不住了，我和张某当面给了徐文鹤10万元，徐文鹤当面写了收条，后来工作的事一直没办成，徐文鹤分两次把10万元汇到张某的银行卡里，两次都是五万元，哪个银行我记不清了。证人孙某的证言证明：我与徐文鹤是夫妻关系。在家里找到了一张2012年6月4日给张某的存款凭条，是建设银行的，金额是49999元。还有一张2012年3月5日通过建设银行给张某的2万元的汇款凭条。我曾经陪徐文鹤给别人汇过钱，汇的是什么钱，给谁汇的我都不知道。被害人尚某的陈述：为给孩子唐某办工作，尚秀君通过张某介绍，由张某出面找被告人徐文鹤办理，与张某共同通过银行转帐方式给徐文鹤转款5万元，后工作一直未办理，钱款未归还。被告人徐文鹤于2016年11月28日供述与辩解：2012年4月13日，我建行卡收到50000元汇款，是尚某给我存的，我答应安排尚某女儿去地铁公司，具体什么工作我忘了，我没找别人安排工作，钱我花掉了。我没说过安排去陆军总院的工作，没见过尚某，都是张某给我介绍的。我这前收取李丹16万元之后当天，我给张某2万元现金，之后还给她一部白色尼采手机。被告人徐文鹤于2018年4月26日供述：张某要求我为其亲属办理工作，给我银行卡转来5万元钱，2012年我通过银行转账转给张某49999元。我没有着手给张某海城亲属办工作，张某没给我材料，后来说工作不办了，跟我要钱，我就把钱退给她了，我也就没给办工作。且后期对方拒绝办理，已返还。2016年11月28日的供述和这次不一致，是因为那次我没有认真想，没有认真对待，这次说的是真的，因为我认真对待了。被告人徐文鹤于2018年05月25日的供述与辩解：我和张某之间没有仇怨。2012年，我没有给人办理地铁工作的能力，张某就没跟我说过办工作的事，我根本就没给张某亲属办过工作。不清楚张某为何给我转5万元钱，当时张某说让我收着，之后把钱给她，后来我就把钱还给了张某。沈河区公安提审时告知我不承认这个事不能，承认了也不影响定罪量刑，所以承认了，这次说的属实。被告人徐文鹤于2018年05月30日的供述与辩解：2012年，张某没有找我办工作的事，只是和我说过有一个小孩上学的事，然后给我转来5万元，大概半年左右没有动静，我就给张某转过去了。后期张某说人家不办了，要我把钱退回去，我与老伴一起把钱转给张某。没有叫李某的找我帮他朋友家孩子办银行工作，没有收李某钱。被告人徐文鹤于2018年9月11日的供述与辩解：2011年、2012年我总共给张某汇款5笔，2011年12月27日向张某卡存的49999元和你们办的案子没有关系。我看张某困难和她关系比较好，我给她的钱。2011年12月28日，给张某同一张银行卡存入2万元，是我帮助张某，送给她的。2012年3月5日给张某存入2万元是送她的。只有2012年6月4日那笔是返还给张某亲属的钱，他亲属姓尚，是张某在2012年4月给我存的，具体干什么的我不清楚。其他的四笔和这个案子没有关系，你们要是非要问我是干什么的钱，我记不清了，是我送给张某的。当时我有钱。2012年3月5日我给张某存入的2万元记不清是不是李丹案给张某的介绍费。李某办工作的钱是否经我手我记不清了。徐文鹤于2018年11月7日在法庭的供述：2012年4月13日张某往我卡里存了5万元是让我帮她一个姓尚的亲属办事，帮她孩子安排工作。当时没给我简历也没把孩子的情况说清楚，我也没见到这个姓尚的。后来她明确说去地铁上班，我办不了，6月4日返还的5万元。李某和我见过面，找我办工商银行的事，张某也在场。李某和张某在饭店给我10万元现金，但是这事没办成，我分三次把这10万元钱转给张某了，第一笔在2011年的12月末退了一个5万，2012年过完春节3月左右退了2万，在2012年夏天5、6月份我又把这3万返回去了。在2011年12月28日我给张某转2万元，这笔钱是因为曾经给李丹办事给张某的好处费。张某4月13号给我转的5万元，6月4日我给她转回去了，6月4日之后张某就没再跟我联系。我在沈阳公安机关承认骗过张某5万元的事是我稀里糊涂就认账了，我给过张某2万元，还给她买了智能手机，通过张某转给尚某5万元，其余的都是给李某的。以上笔录都以我开庭这次说的为准。12、讯问同步录音录像证明公安机关对被告人的合法讯问过程。本院认为，被告人徐文鹤以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人徐文鹤及其辩护人提出已于2012年6月4日将被害人尚某办事款５万元转帐给证人张某，故被告人无罪的辩解及辩护意见，经查，被告人徐文鹤对2012年4月13日收到被害人尚某办事款５万元不持异议，而个人活期明细信息、存款凭条等相关书证能够证明被告人徐文鹤于2012年6月4日转给证人张某4.9999万元，此数额与被告人及辩护人辩解返还５万元不符，证人张某否认收到被告人徐文鹤返还尚某的５万元这一事实，被害人尚某亦否认收到过5万元，虽然被告人提供了鞍山市中级人民法院审判人员对张某作的询问笔录，但张某亦陈述“我得到脑梗，这5万元实在想不起来了。徐文鹤与张某间有多笔经济往来，该4.9999万元是否是返给被害人尚某的办事款事实不清，且被告人徐文鹤曾供述该5万元被其花掉，结合本案的相关证人、书证、被害人的陈述及被告人不稳定的供述等证据，能够证明被告人徐文鹤虚构事实，诈骗被害人5万元的事实成立，故对被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采信。被告人徐文鹤系在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现漏罪，应当实行数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐文鹤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币十万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币十三万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月21日起至2023年7月20日止。）二、继续追缴被告人违法所得返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 雪人民陪审员  赫英龙人民陪审员  孙思雨二〇二〇年六月八日书 记 员  金 芳