西藏自治区拉萨市中级人民法院 刑事裁定书 （2020）藏01刑终15号 原公诉机关西藏自治区拉萨市城关区人民检察院。上诉人（原审被告人）周建，男，1987年2月23日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，打工，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被抓获，同年6月12日被刑事拘留， 同年7月15日被依法逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。辩护人索朗益西，西藏源尚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘桂乾，男，1986年10月27日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，打工，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月9日被抓获，同年7月15日被逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。指定辩护人法地玛，拉萨市法律援助中心律师。指定辩护人达瓦，湖北维思德（拉萨）律师事务所实习律师。西藏自治区拉萨市城关区人民法院审理的拉萨市城关区人民检察院指控原审被告人周建、刘桂乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年5月18日作出（2020）藏0102刑初51号刑事判决。宣判后，原审被告人周建、刘桂乾不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取拉萨市人民检察院意见和辩护人意见，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审法院认定，2019年5月20日11时许，诈骗犯罪分子（未归案）使用QQ聊天软件，冒充西藏神力实业集团有限公司林飞林某1（公司监事会主席），虚构向永利集团退还项目保证金的事实，让公司出纳华某向永利集团退还保证金人民币88.3 万元。华某通过公司会计林某2私人账号向犯罪分子提供的账户×××转存人民币88.3 万元。之后，被告人周建让被告人刘桂乾提供“洗码”（洗钱）的“车牌”（银行账户），被告人刘桂乾联系深圳洗钱通道的“林总”（未归案）得到“车牌”并转发给被告人周建，后由诈骗人员将诈骗所得的88.3 万元汇入被告人提供的银行账户上，并通过该账户将所得钱款散存于多张银行账户上，其中被告人刘桂乾名下的广大银行卡上（账户：×××）汇入26.5390万元。当日诈骗人员（未归案）通过上述手段，冒充智埔国际工程咨询有限公司广西分公司总经理梁某，以向其他公司退还保证金的名义，骗取该公司48.8 万元，后将其中44.8040万元汇入被告人刘桂乾名下的广大银行卡（×××）。随后，被告人周建通知被告人刘桂乾提现。被告人刘桂乾分别于2019年5月20日、21日，从广西南宁市中国广大银行桃源支行及星湖支行分五次取款共计人民币71.3400万元，后在其住处广西壮族自治区南宁市××区房间内将该钱交给被告人周建。被告人周建将该钱款送至其上家指定的广西壮族自治区南宁市××区一房间。另查明，2019年5月20日，西藏神力实业集团有限公司出纳华某向拉萨市公安局刑警支队反诈骗中心报案称：有人冒称公司领导诈骗88.3 万元。侦查机关当日立案；当日，智埔国际工程咨询有限公司广西分公司总经理梁某向广西南宁市公安局仙葫派出所报案称：当日12时许至18时许有人使用QQ冒充其要求公司财务人员（莫某）转账48.8 万元。侦查机关于2019年5月21日立案。被告人刘桂乾按照被告人周建要求从银行分五次提现共计人民币71.3400万元后交给被告人周建。被告人刘桂乾获利19000元。上述事实由资金流向图及明细清单、证人华某、林某2、林某1、梁某、周某1、莫某等人证言、视听资料、电子数据检查工作记录、拉萨市公安局刑警支队出具的情况说明书、被告人周建、刘桂乾的供述等证据证实。原判认为，被告人周建、刘桂乾明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究刑事责任。二被告人在共同犯罪中所起作用相当，故不区分主从犯。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人刘桂乾辩护人提出其系初犯，认罪认罚属坦白的辩护意见予以采纳。鉴于，被告人刘桂乾自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人周建有期徒刑四年九个月，并处罚金5000元；判处被告人刘桂乾有期徒刑四年，并处罚金4000元；在案扣押的银行卡一张、SIM卡一张、苹果牌黑色手机一部（型号iPhone7）、华为牌银白色手机一部（型号为MT7-TLOO）、华为牌深蓝色手机一部（型号为EVR-ALOO）依法予以没收；在案扣押的OPPO牌粉红色手机一部（型号为A59s）依法返还给被告人刘桂乾；追缴违法所得19000元。上诉人周建上诉称，在姓罗男子（涉嫌诈骗人员）的要求下，其向罗介绍了刘桂乾，二人具体实施了什么行为其并不知情。其辩护人提出：1.目前，涉嫌上游犯罪事实的相关人员未到案，现有的证据不能查实上游犯罪事实是否存在，因此，不能认定本案被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.被告人周建在本案中相比同案犯刘桂乾的作用较小，原判对其量刑过重；3.案发后侦查机关追回了28万元，挽回了被害人财产损失。综上请求对其从轻处罚。上诉人刘桂乾上诉称，对原审判决的定罪量刑无异议，但对同案犯被告人周建的量刑过重。其指定辩护人提出，对原审判决认定的事实无异议。鉴于刘桂乾归案后悔罪表现较好，请求从轻处罚。拉萨市人民检察院提出，原审法院认定上诉人周建、刘桂乾犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，2019年5月20日，涉嫌诈骗人员（未归案）通过QQ聊天软件，冒充西藏神力实业集团有限公司高管人员，以虚构向其他合作单位退还项目保证金为由，让西藏神力实业集团有限公司退还保证金人民币88.3 万元。后由公司出纳员向涉嫌诈骗人员提供的×××账号转入人民币88.3 万元。当日涉嫌诈骗人员通过上述手段，从智埔国际工程咨询有限公司广西分公司处骗取人民币48.8 万元。5月20日，上诉人周建、刘桂乾在涉嫌诈骗人员的授意下，由刘桂乾负责联系深圳公司的“林总”（刘桂乾称该人系“洗码”人），并从“林总”处获取转移赃款的指定银行账户，然后将账号告知周建，周建再向诈骗人员提供该银行账户的账号。赃款到账后由深圳公司的“林总”等人通过多次转账等形式进行“洗码”，最后，将赃款转入刘桂乾在广大银行的账户。5月20日，刘桂乾的账户上先后到账26.539万元、44.804万元，共计人民币71万余元。5月20日、21日，上诉人刘桂乾从广西南宁市中国广大银行桃源支行及星湖支行分多次提现71万余元，后将该笔赃款交给了周建。周建将该赃款交给涉嫌诈骗人员指定的地点。刘桂乾从中获利19000元。周建、刘桂乾在实施“洗码”过程中，为了防止被发现，使用境外的“Sugram”聊天软件进行隐秘交流。另查明，2019年5月20日，经西藏神力实业集团有限公司报案，拉萨市公安局对其刑事立案；2019年5月21日，经智埔国际工程咨询有限公司报案，广西南宁市公安局对其刑事立案。二审期间，刘桂乾表示对原判认定的事实及定罪量刑无异议，申请撤回上诉。二审审理查明的证据与一审相同，且所有证据均经一审庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人周建、刘桂乾明知犯罪所得赃款而予以掩饰、隐瞒，二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二上诉人在共同犯罪中所起作用相当。对于上诉人周建提出的关于其未参与刘桂乾与涉嫌诈骗人员“洗码”事实的意见，经查，根据上诉人刘桂乾、周建供述、微信、“Sugram”聊天软件记录、证人证言、银行交易明细单、资金流向图等证据证实，上诉人周建明知涉嫌诈骗人员的赃款需要“洗码”，仍通过刘桂乾为其提供帮助。经赃款“洗码”之后，二被告人帮助涉嫌诈骗人员提取现金并将赃款交付指定地点。在“洗码”过程中为防止发现，周建与刘桂乾使用境外的“Sugram”聊天软件进行隐秘交流，其主观上应当明知上游犯罪分子所得钱款的性质，其行为构成掩饰、隐满犯罪所得罪，故该意见不予采纳。其辩护人提出的关于上游犯罪事实未查实的理由，经查，在卷证人华某、林某2、林某1、梁某、周某2、莫某的证言、QQ聊天记录、银行转账记录、通话记录等证据证实，上游犯罪事实中有明确的被害人及基本犯罪事实及经过，并经报案后侦查机关已对该事实刑事立案。虽上游犯罪的相关涉案人员未到案，但并不影响本罪成立，故该辩解意见不予采纳。其辩护人提出的上诉人周建在本案中作用较小，但量刑时比同案犯刘桂乾重，请求从轻处罚的意见，经查，在本案中，上诉人周建负责联系上游犯罪人员，上诉人刘桂乾负责联系“洗码”人。赃款被“洗码”后，刘桂乾负责提取现金，周建负责将现金转移至上游犯罪人员指定地点。在整个犯罪事实中，二人作用相当。上诉人刘桂乾归案后如实供述其指控犯罪事实，且一审期间认罪认罚；上诉人周建归案至今否认指控犯罪事实，其认罪态度较差。原判根据二人的悔罪表现对其量刑时予以区分。综上，该辩护人意见不予采纳。其辩护人提出的关于案发后部分赃款已追回，请求从轻处罚的意见，原判决对二被告人量刑时已充分考虑，故该意见不予采纳。上诉人刘桂乾及其指定辩护人表示，对原判认定的事实及定罪量刑无异议。其指定辩护人提出的关于刘桂乾归案后悔罪表现较好，请求从轻处罚的意见，原判对其量刑时已充分考虑。拉萨市人民检察院提出的关于原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当的建议，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。 审  判  长   次仁德吉审  判  员   巴桑元旦审  判  员   平措多吉 二〇二〇年六月三十日 书  记  员   曲尼桑姆