山西省夏县人民法院刑事判决书（2020）晋0828刑初75号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人冯晓伟，男，1981年4月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省运城市夏县，无业，居住地夏县。2015年1月15日，因赌博被夏县公安局行政拘留十日并处罚款500元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月26日被夏县公安局刑事拘留上网追逃,2019年9月8日被河津市公安局情报大队抓获,2019年9月15日被夏县公安局刑事拘留,2019年10月21日经夏县人民检察院批准逮捕,同日被夏县公安局执行逮捕,现羁押于永济市看守所。辩护人樊保伟。被告人冯晓伟开设赌场一案，由夏县人民检察院于2020年5月7日以夏检检一刑诉（2020）34号起诉书向本院提起公诉，本院受理后于2020年6月1日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员张旭鹏出庭支持公诉，被告人冯晓伟及其辩护人樊保伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。夏县人民检察院指控:2016年至2017年7月期间,被告人冯晓伟从其上线李某某(另案处理)处获得“诚信在线”网络赌博平台筹码，提供给冯某、吉某某、张某等人进行网络赌博，冯晓伟从中抽取洗码费、返点费。冯晓伟与冯某通过银行转账结算的赌资为210300元，吉某某、张某分别从冯晓伟处购买10000元和8000元网络赌博筹码，冯晓伟从中获利8000元。公诉机关认为被告人冯晓伟为赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人冯晓伟自愿如实供述其犯罪事实，对指控犯罪无异议，接受刑事处罚，建议判处被告人冯晓伟有期徒刑一年五个月至一年十个月，并处罚金。被告人冯晓伟对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。被告人冯晓伟的辩护人辩护意见为：一、被告人冯晓伟应认定为开设赌场共同犯罪的帮助犯，按从犯从轻或减轻处罚。涉案赌博网站非被告人冯晓伟建立，只是为赌博网站发展会员，并没有担任代理接受会员投注。二、被告人冯晓伟涉案赌资存在多算、重复计算，应依法扣除多算部分。被告人冯晓伟和冯某均承认双方银行账户往来存在约10万元民间借贷。冯晓伟赌资应以会员投注金额认定，冯某的盈利应认定为冯某赌资，不应认定为冯晓伟赌资数额。三、被告人冯晓伟到案后如实供述，系坦白应从轻或减轻处罚。四、被告人冯晓伟认罪认罚，应适用从宽处罚原则。五、被告人冯晓伟系初犯，获利较少，情节较轻，应酌情从轻处罚。本院经审理查明，2016年至2017年7月期间,被告人冯晓伟从其上线李某某(另案处理)处获得“诚信在线”网络赌博平台筹码后，为冯某、张某等人提供赌博平台的账号、密码及赌博筹码进行网络赌博，冯晓伟从中抽取洗码费和返点费。被告人冯晓伟与冯某之间通过银行卡结算赌资210300元，张某从冯晓伟处购买8000元网络赌博筹码。冯晓伟共从中获利8000元。上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人冯晓伟的基本信息与起诉书载明的一致。2、河津市公安局情报大队出具的抓获经过、河津市看守所临时羁押证明书，证实被告人冯晓伟于2019年9月8日被河津市公安局情报大队抓获，2019年9月9日至2019年9月14日被河津市看守所临时羁押。3、被告人冯晓伟的讯问笔录，主要内容为：他的百家乐筹码是从李某某处获得的，1元换1分的筹码，李某某给他等额筹码的账号和密码，他在李某某处挣的是千分之八洗码费和返点钱。他大约2016年的时候认识冯某，他跟冯某说他有百家乐网络赌博筹码，谁想玩可以在他跟前购买，他给冯某千分之八的洗码费。他收到钱后就把诚信在线账号和密码给冯某，他给冯某的账号能分出下级代理账号和子账号，他可以随时查看分出的下级代理账号及子账号输赢情况，可以随时封锁分出的账号，算出他能得多少洗码费及给冯某多少洗码费。他还给吉某某和张某发过四五次赌博筹码，他们通过微信转账或现金方式把钱给他，他把账号和密码给他们，吉某某从他跟前累计获得约10000元筹码，他给张某发放过8000元筹码，基本上都是不输不赢，他没有挣吉某某、张某的洗码费。他共获利8000元。他用丁某某的银行卡用于他和冯某之间借贷往来，大额是民间借贷，小额是信用卡还款，用杨某的银行卡用于他和冯某之间赌博资金往来及借贷往来，他和冯某之间结算了大约21万元赌资。2017年6月份左右，冯某在他跟前经常赢，他就停止向冯某发百家乐筹码。冯晓伟在公安机关调取的杨某工商银行账单上把他与冯某之间的赌资往来上均签字捺印，经公安民警统计冯晓伟与冯某赌资往来210300元，冯晓伟与张某赌资往来8000元。4、证人冯某的讯问笔录，主要内容为：他百家乐网络赌博上级代理是冯晓伟。2016年上半年他认识了冯晓伟，冯晓伟说他跟前有百家乐网络赌博筹码，让他联系玩家在冯晓伟跟前购买赌博筹码，并给他千分之八洗码费，他同意后从冯晓伟处获得百家乐网络赌博代理权限，冯晓伟给他的是代理账号，可以分出下级代理账号和子账号。2016年后半年到2017年5月份，他接受阴某某等人投注，并从中赚取0.8%的洗码费，洗码费是诚信在线赌博网站返还到冯晓伟注册账户上，冯晓伟提现后转到他银行卡上。每次都是阴某某等人联系他要求出多少码，把钱给他后，他再联系冯晓伟出多少码，冯晓伟通过微信给他发账号和密码，他再把账号密码通过微信发给阴少敏他们。冯晓伟用过杨某、丁某某银行卡同他结算赌资，他名下银行卡同杨某之间转账都是他从冯晓伟处购买百家乐赌博筹码的钱，是冯晓伟让他把钱转到杨某名下。5、证人张某的询问笔录，主要内容为：2016年或2017年一天，他想玩百家乐赌博，他知道冯晓伟经常放百家乐赌博筹码，就给冯晓伟8000元现金，冯晓伟给了他一个百家乐账户及密码，上面有8000元筹码，他就玩了这一次百家乐赌博，把8000元都输了。6、证人杨某的询问笔录，主要内容为：因为他开通手机银行，他用自己名下尾号4616的工商银行卡帮冯晓伟给冯某等人转账过，他不认识冯某，他没有问过冯晓伟是什么钱。7、被告人冯晓伟的辨认笔录，主要内容为：被告人冯晓伟辨认在他跟前购买百家乐赌博筹码的张某、吉某某，被告人冯晓伟辨认给其发放百家乐赌博筹码的李某某。8、证人冯某的辨认笔录，主要内容为：冯某辨认其上线被告人冯晓伟。9、夏县公安局调取证据通知书、夏县工商银行交易明细表、中国邮政储蓄银行夏县支行交易明细，主要内容为：杨某名下尾号4616的工商银行卡交易明细（被告人冯晓伟在该明细表上签字捺印，确认其与冯某之间赌资往来210300元）。冯某名下尾号1359的工商银行卡及其名下尾号分别为6846、1069、8263邮政储蓄银行账户的交易明细。10、夏县公安局治安管理大队出具的冯晓伟涉嫌开设赌场案赌资情况，证实被告人冯晓伟与冯某赌资往来210300元，与张某赌资往来8000元。12、夏县公安局治安管理大队出具的交易明细表，主要内容为：杨某尾号4616工商银行卡与冯某尾号1359工商银行卡、与崔某某尾号2650建设银行卡及尾号9206工商银行卡、与阴某某尾号2071农业银行卡及尾号4661工商银行卡、与丁某某尾号8559工商银行卡之间的交易往来，冯某尾号1359工商银行卡与丁某某尾号8559工商银行卡之间交易往来。13、嫌疑人员前科劣迹调查表、夏县公安局行罚决字【2015】000033号行政处罚决定书，证实被告人冯晓伟因赌博于2015年1月15日被夏县公安局行政拘留十日并处罚款500元。14、被告人冯晓伟在逃人员登记/撤销表，证实被告人冯晓伟于2019年4月26日被夏县公安局上网追逃。以上证据均经当庭举证、质证，足以认定上述犯罪事实。本院认为，被告人冯晓伟以谋取非法利益为目的，为他人提供赌博网站账户、密码及赌博筹码，供他人赌博，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人冯晓伟到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人冯晓伟给吉某某提供10000元的网络赌博筹码的犯罪事实，仅有被告人冯晓伟的供述，没有其他证据相互印证，对公诉机关起诉的该宗犯罪事实本院不予认定。关于被告人冯晓伟的辩护人认为被告人冯晓伟系从犯以及赌资数额存在多算、重算情况的辩护意见，经查被告人冯晓伟为冯某、张某等人提供赌博网站筹码，并从中收取洗码费和返点费，其行为不应认定为从犯，且被告人冯晓伟在公安机关调取的杨某银行交易明细上签字捺印，确认其与冯某的赌资往来数额，被告人冯晓伟庭审中亦未持异议，辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。公诉机关对被告人冯晓伟处以有期徒刑一年五个月至一年十个月并处罚金的量刑建议，符合本案的事实及法律规定的量刑幅度，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条的规定，判决如下：被告人冯晓伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元，追缴非法所得8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2021年2月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 庞 涛审 判 员 边婷婷审 判 员 王春峰 二〇二0年六月十一日法官助理 卫婷婷书 记 员 吴亚茹