呼和浩特市玉泉区人民法院刑事判决书（2019）内0104刑初499号公诉机关呼和浩特市玉泉区人民检察院。被告人靳文忠，男，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，高中文化，中共党员，个体，住呼和浩特市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月30日被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第三看守所。委托辩护人谢永剑、张永霞，北京市盈科（呼和浩特）律师事务所律师。呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院公诉刑诉（2019）405号起诉书指控被告人靳文忠犯合同诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，进行云间互联网公开开庭审理了本案，呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检察员邢某出庭支持公诉，被告人靳文忠及委托辩护人谢永剑、张永霞通过网络直播方式参加诉讼，现已审理终结。呼和浩特市玉泉区人民检察院指控，被告人靳文忠系呼和浩特市玉泉区食府花园项目**楼的承包人，2013年、2015年其先后挂靠在内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司（以下简称兴吉隆泰公司）和内蒙古大泰建筑安装有限责任公司（以下简称大泰建筑公司），并以上述公司名义与内蒙古金鼎立房地产开发有限责任公司（以下简称金鼎立公司）签订了建筑工程施工合同。在施工期间，其以非法占有为目的，实施了以下犯罪行为：1、2014年1月19日，被告人靳文忠伪造《商品房认购协议书》，加盖“呼和浩特市金鼎立房地产开发有限责任公司”印章，伪造金鼎立公司工作人员马某1的签字将食府花园第北壹幢第一单元二层五号房出售给冯俊叶，收取现金10万元，王某（系冯俊叶丈夫）向靳文忠供砖36.6320万元，该砖款用以抵顶房款，合计45.6320万元，后被害人要求靳文忠交房，靳文忠以各种理由迟迟不予交房。经查，该套房屋已由金鼎立公司于2017年1月11日出售给杨铁锁。2、2013年11月23日，被告人靳文忠伪造《商品房认购协议书》，加盖“呼和浩特市金鼎立房地产开发有限责任公司”印章，将食府花园第北壹幢一排二层七号房屋出售给赵某，2014年1月25日，被告人靳文忠伪造《商品房认购协议书》，加盖“呼和浩特市金鼎立房地产开发有限责任公司”印章，签署金鼎立公司工作人员马某1的××府西户的房屋出售给赵某，收取现金和砂石抵款共计37.8693万元，后被害人要求靳文忠交房，靳文忠以各种理由迟迟不予交房，被害人去开发商金鼎立公司询问得知靳文忠无权出售该房屋，且该房屋已经卖给他人。经查，食府花园第北壹幢第一排二层七号房屋已由内蒙古金鼎立公司于2016年8月15日出售给郎永林，食府花园6号楼2单元10层西户已由靳文忠通过金鼎立公司以抵顶工程款的方式抵给王树杰。3、2017年5月23日，被告人靳文忠以金鼎立公司委托代理人的××府西户的房屋出售给闫某1，并签订了一份《商品房买卖要约承诺书》，收取房款10万元，后被害人要求靳文忠交房，靳文忠以不接电话、改变电话号码、未予结算等各种理由迟迟不予交房，之后被害人去开发商金鼎立公司询问得知靳文忠无权出售该房屋，且该房屋已经卖给他人，经查，食府花园6号楼3单元15层西户的房屋已由靳文忠通过金鼎立公司以抵顶工程款的方式抵给李耀龙。4、2017年6月17日，被告人靳文忠以金鼎立公司委托代理人的××府西户的房屋出售给闫某2，并签订了一份《商品房买卖要约承诺书》，收取房款10万元，后被害人要求靳文忠交房，靳文忠以不接电话、变电话号码、未予结算等各种理由迟迟不予交房，之后被害人去开发商金鼎立公司询问得知靳文忠无权出售该房屋，且该房屋已经卖给他人，经查，食府花园6号楼3单元14层西户的房屋已由金鼎立公司出售给崔磊。5、2015年4月20日，被告人靳文忠以兴吉隆泰公司食府花园6号楼项目部的名义与内蒙古湄海贸易有限公司在玉泉区闽兴建材城附近签订了《钢材购销合同》，约定购买内蒙古湄海公司价值88.8692万元的钢材，合同上加盖了兴吉隆泰公司的公章，后因靳文忠未按照合同约定支付钢材款，内蒙古湄海公司将兴吉隆泰公司起诉至本院，在审理期间，被告人靳文忠支付了10万元钢材款，经鉴定，《钢材购销合同》上加盖的兴吉隆泰公司的印文与公司提供的印文不是同一枚印章盖印。2016年9月27日，本院向呼和浩特市公安局玉泉分局移交靳文忠涉嫌合同诈骗案，经查，食府花园开发商内蒙古金鼎立房地产开发有限责任公司已向靳文忠支付工程款，但靳文忠直至案发仍未向内蒙古湄海贸易有限公司支付钢材款。公诉机关认为，被告人靳文忠以非法占有为目的，冒用他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计182.3705万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人靳文忠自己辩称：内容属实，但是事实有异议，金鼎立公司账上一直有我一千多万元，怎么到最后能多出来四百多万，指控的五起案子所收的售楼款都给了开发商我没有拿钱，到现在我垫进去的钱一直都收不回来。被告人靳文忠的辩护人认为：被告人主观上并没有以非法占有为目的，不具有合同诈骗的事实，客观上也没有足以证明合同诈骗的构成。本案系合同纠纷，并非合同诈骗，应认定被告人无罪。庭审中，辩护人出示了《建设施工合同》、金鼎立公司详细资料及名称变更情况、《项目授权委托书》三份证据材料。经审理查明,被告人靳文忠系呼和浩特市玉泉区食府花园项目**楼的承包人，2013年、2015年其先后挂靠在兴吉隆泰公司和大泰建筑公司名下，并以上述公司的名义与金鼎立公司签订了建筑工程施工合同。在施工期间，其以非法占有为目的，实施了以下犯罪行为：1、2014年1月19日，被告人靳文忠伪造《商品房认购协议书》，加盖“呼和浩特市金鼎立房地产开发有限责任公司”印章，伪造金鼎立公司工作人员马某1的签字将食府花园第北壹幢第一单元二层五号房出售给冯俊叶，收取其人民币10万元，冯俊叶丈夫王某向靳文忠供砖价值人民币36.6320万元，该砖款用以抵顶房款，合计45.6320万元，后被害人要求靳文忠交房，靳文忠以各种理由迟迟不予交房。经查，该套房屋不属于被告人靳文忠所有，其无权出售，已由金鼎立公司于2017年1月11日出售给杨铁锁。2、2013年11月23日，被告人靳文忠伪造《商品房认购协议书》，加盖“呼和浩特市金鼎立房地产开发有限责任公司”印章，将食府花园第北壹幢一排二层七号房屋出售给赵某。2014年1月25日，被告人靳文忠伪造《商品房认购协议书》，加盖“呼和浩特市金鼎立房地产开发有限责任公司”印章，签署金鼎立公司工作人员马某1的××府西户的房屋出售给赵某，收取现金和砂石抵款共计人民币37.8693万元，后被害人要求靳文忠交房，靳文忠以各种理由迟迟不予交房，被害人去开发商金鼎立公司询问得知该套房屋不属于被告人靳文忠所有，靳文忠无权出售该房屋，且该房屋已经卖给他人。经查，食府花园第北壹幢第一排二层七号房屋已由内蒙古金鼎立公司于2016年8月15日出售给郎永林，食府花园6号楼2单元10层西户已由靳文忠通过金鼎立公司以抵顶工程款的方式抵给王树杰。3、2017年5月23日，被告人靳文忠以金鼎立公司委托代理人的××府西户的房屋出售给闫某1，并签订了一份《商品房买卖要约承诺书》，收取房款人民币10万元，后被害人要求靳文忠交房，靳文忠以不接电话、频繁变更电话号码、未予结算等各种理由迟迟不予交房，之后被害人去开发商金鼎立公司询问得知该套房屋不属于被告人靳文忠所有，靳文忠无权出售该房屋，且该房屋已经卖给他人。经查，食府花园6号楼3单元15层西户的房屋已由靳文忠通过金鼎立公司以抵顶工程款的方式抵给李耀龙。4、2017年6月17日，被告人靳文忠以金鼎立公司委托代理人的××府西户的房屋出售给闫某2，并签订了一份《商品房买卖要约承诺书》，收取房款人民币10万元，后被害人要求靳文忠交房，靳文忠以不接电话、频繁变更电话号码、未予结算等各种理由迟迟不予交房，之后被害人去开发商金鼎立公司询问得知该套房屋不属于被告人靳文忠所有，靳文忠无权出售该房屋，且该房屋已经卖给他人。经查，食府花园6号楼3单元14层西户的房屋已由金鼎立公司出售给崔磊。5、2015年4月20日，被告人靳文忠以兴吉隆泰公司食府花园6号楼项目部的名义与内蒙古湄海贸易有限公司在玉泉区闽兴建材城附近签订了《钢材购销合同》，约定购买内蒙古湄海公司价值88.8692万元的钢材，合同上加盖了兴吉隆泰公司的公章，后因靳文忠未按照合同约定支付钢材款，内蒙古湄海公司将兴吉隆泰公司起诉至本院，在审理期间，被告人靳文忠支付了10万元钢材款，经鉴定，《钢材购销合同》上加盖的兴吉隆泰公司的印文与公司提供的印文不是同一枚印章盖印。2016年9月27日，本院向呼和浩特市公安局玉泉分局移交靳文忠涉嫌合同诈骗案。经查，食府花园开发商内蒙古金鼎立房地产开发有限责任公司已向靳文忠支付工程款，但靳文忠直至案发仍未向内蒙古湄海贸易有限公司支付钢材款。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）被告人靳文忠的人口基本信息。证明被告人靳文忠的基本身份信息，具有完全刑事责任能力。（2）本院（2015）玉商初字第00082号《案件移送函》。证明本院审理原告内蒙古湄海公司与被告内蒙古兴吉隆泰公司买卖合同纠纷一案中，发现合同经办人靳文忠使用伪造的兴吉隆泰公司印章与湄海公司签订了购销合同，造成888692元货款不能收回，涉嫌合同诈骗。已将该案移送至呼和浩特市公安局玉泉区分局。（3）被告人归案情况说明。证明2018年5月9日对靳文忠网上追逃，2019年5月30日被抓获的事实。（4）冯俊叶报案材料一份。证明靳文忠、任某共同承包食府花园项目，任某向其出具伪造的《商品房认购协议书》，并收取其10万元，后金鼎立公司负责人马某1称《协议书》和收据都是假的，其联系靳文忠、任某联系不上，其报案称被骗的事实。（5）欠条、收据复印件各一张。证明2016年4月5号，靳文忠欠王某砖款25万元。2016年11月17日，靳文忠欠王某砖款106320元,总计35.632万元。（6）收据、收条复印件各一张。证明：2014年1月19日，王某向任某交纳购房首付款10万元，2014年1月21号，任某将这10万元交给靳文忠。（7）《商品房认购协议书》。证明被告人用呼和浩特市金鼎立房地产开发有限责任公司公章以马某1的名字与买受人签订购房协议的事实。（8）内蒙古金鼎立房地产开发有限公司马某1出具的空白《施工工程款抵顶房协议书》一份。证明：内蒙古金鼎立公司正式的顶房协议书样式。（9）《内部认购房屋协议书》、《收款明细单》复印件各一份。证明内××府商品房按每平米6000元的价格于2017年1月11日出售给杨铁锁，总价42万。（10）内蒙古金鼎立房地产开发有限责任公司2017年7月12日出具《情况说明》一份。证明：该公司名称已于2011年4月由呼和浩特市金鼎立房地产开发有限责任公司变更为内蒙古金鼎立房地产开发有限责任公司。自公司名称变更后，如出现以“呼和浩特市金鼎立房地产开发有限责任公司”为名出具公章的文件，均不是该公司所为，且与该公司无关。（11）任某提供的《授权委托书》2013年9月1日复印件一份。证明：其与靳文忠共同出资承包金鼎立公司的××府工程，其受靳文忠委托，代为处理签订合同、催要工程款等事项。（12）《钢材购销合同》原件一份。证明：供方内蒙古湄海贸易有限公司陈玉明与需方内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司食府花园6号楼项目部靳文忠签订钢材购销合同，合同上加盖内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司印章。（13）送货单原件一份2015年4月20日。证明：内蒙古湄海贸易有限公司向内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司提供钢材共计货款888692元。（14）内蒙古湄海贸易有限公司营业执照、组织机构代码证、内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司组织机构代码证。。证明：上述两家公司的资质。（14）内蒙古慧眼司法鉴定所司法鉴定意见书司法鉴定许可证号：150111011。证明：本院于2015年8月10日提出对2015年4月20日《钢材购销合同》上“内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司”的印章印文与玉泉区法院提供的是否同一枚，鉴定意见为：不是同一枚印章盖印形成。（15）内蒙古金鼎立房地产开发有限公司2017年3月26日出具的《情况说明》一份和《建筑施工合同》两份。证明：靳文忠挂靠在内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司于2013年8月26日与内××府施工承包合同，后因靳文忠个人原因，施工单位于2014年4月变更为内蒙古大泰建筑安装工程有限公司。（16）本院《民事裁定书》（2015）玉商初字第00082号之一。证明：靳文忠使用伪造的兴吉隆泰公司印章与湄海公司签订购销合同，涉嫌合同诈骗，驳回内蒙古湄海贸易有限公司的起诉。（17）内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司出具的《说明》。证明：该公司声明靳文忠不是该公司职工，与该公司没有任何关系，也没有挂靠关系，该公司从未授权靳文忠刻制和使用任何公章，产生所有问题均是靳文忠个人行为，与该公司无关。（18）任某提供的靳文忠收取冯俊叶预购房款10万元收条复印件一张。（19）内蒙古金鼎立房地产开发有限责任公司于2019年7月24日《关于“食府花园”6号楼施工情况说明》。（20）中共呼市赛罕区大学西路街道学府花园路社区党总支出具的《证明》一份。证明：靳文忠系中共党员，2017年9月6日将党组织关系转入该社区。2.证人任某、马某1、马某2、麻某的证言。证明出售房屋必须要有金鼎立公司副总马某2的签字，被告人靳文忠冒用马某1的名字签订售房协议等事实，与本案其他证据相互印证。3.被害人陈述（1）被害人王某、赵某、闫某1、闫某2的陈述。证实被骗购房款的详细事实经过。（2）被害单位内蒙古湄海公司，报案人陈玉明于2016年11月7日在玉泉分局经侦大队所作陈述，证实该公司被骗钢材款的事实。4.被告人靳文忠于2019年5月30日、7月26日、9月25日的供述与辩解。供述本案的详细事实经过。5.内蒙古慧眼司法鉴定所内慧眼司鉴所【2015】文鉴字第15号鉴定意见。证明《钢材购销合同》中需方落款处“内蒙古兴吉隆泰建筑安装有限公司”印章印文与呼和浩特市玉泉区人民法院提供的同名印章印文不是同一枚印章盖印形成。上述证据经开庭举证、质证，来源合法，客观真实，符合定案证据规则，形成完整的证据锁链，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人靳文忠以非法占有为目的，冒用他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，共计人民币182.3705万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人靳文忠、委托辩护人出示的证据及辩解意见，因不能证明其无罪主张，且与已查明的事实不符，本院不予采纳。综上，对被告人靳文忠依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第六十四条之规定，判决如下：被告人靳文忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2029年5月29日止）。（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人靳文忠的违法所得人民币182.3705元，依法继续予以追缴，责令分别退赔本案各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈立宏人民陪审员 刘万锁人民陪审员 王俊翠 二〇二〇年六月二十九日书 记 员 郭 凯附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。