安徽省淮北市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖06刑终119号 原公诉机关淮北市相山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）单华锋，男，汉族，1974年8月5日出生于安徽省萧县，中专文化，无业，户籍地安徽省合肥市包河区，住安徽省淮北市相山区。因犯危险驾驶罪于2018年8月7日被淮北市相山区人民法院判处拘役一个月（未执行），并处罚金二千元；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月14日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月21日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人莫海鹰，安徽亚星律师事务所律师。 原审被告人单忠华，男，汉族，1979年4月5日出生于安徽省萧县，小学文化，无业，户籍地安徽萧县，住安徽萧县。因非法携带管制器具于2012年3月被淮北市公安局相山分局行政罚款五百元;因犯寻衅滋事罪于2012年3月5日被安徽省濉溪县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月20日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月21日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，2020年6月19日被本院取保候审。 原审被告人李宁，男，汉族，1984年8月20日出生于安徽省萧县，大专文化，无业，户籍地安徽省合肥市庐阳区，住安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月14日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月21日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，2020年6月12日被本院取保候审。 原审被告人朱理想，男，汉族，1984年3月14日出生于安徽省淮北市，初中文化，无业，住安徽淮北市相山区。因殴打他人于2013年3月15日被淮北市公安局相山分局行政拘留7日并处罚款300元，因殴打他人于2015年9月21日被淮北市公安局杜集分局行政罚款200元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月20日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年12月21日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，2020年4月19日被淮北市相山区人民法院取保候审。 淮北市相山区人民法院审理淮北市相山区人民检察院指控原审被告人单华锋犯诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人单忠华、李宁、朱理想犯寻衅滋事罪一案，于2020年4月17日作出（2019）皖0603刑初317号刑事判决。单华锋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月15日公开开庭审理了本案。淮北市人民检察院指派检察员叶志明出庭履行职务，上诉人单华锋及其辩护人莫海鹰到庭参加诉讼。原审被告人单忠华、李宁、朱理想所犯寻衅滋事罪经阅卷、讯问原审被告人，听取淮北市人民检察院的意见，认为事实清楚，予以书面审理。本案现已审理终结。 原审法院查明：2017年1月以来，被告人单华锋在从事借贷的活动中，采取设置违约陷阱、诱使被害人签署相关代理协议，通过肆意认定被害人违约，隐瞒被害人处置财产，或者采取诱使被害人签订虚假的房屋买卖合同，通过银行流水虚增债务数额，进而通过虚假诉讼方式，骗取被害人财物。在实施上述“套路贷”诈骗的过程中，单华锋多次纠集被告人单忠华、李宁、朱理想等人，采取滋扰、打砸、聚众造势等手段实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，系恶势力犯罪。其中单忠华、李宁均参与四次，朱理想参与两次。单华锋系恶势力纠集者，单忠华、李宁均系恶势力成员。具体如下： 一、诈骗事实 （一）2017年1月，郑某2为周转资金，以其妹被害人郑某1位于淮北市相山区的房屋作抵押，向被告人单华锋借款20万（期限为2017年1月26日至2017年7月26日）。单华锋为获取该房产，以其妻子任莉（另案处理）作为出借方，与郑某1签订了房屋抵押借款合同、房产抵付债务协议书、委托合同等明显不利于被害人郑某1的借贷手续，并谎称盖章将上述协议、合同单方留存。后单华锋先后向郑某1转款共计20万元，郑某2、郑某1按期偿还借款利息。2017年6月11日，单华锋以郑某1未能在放款对应日还款为由，认定郑某1还款违约，在未告知郑某1、郑某2的情况下，利用郑某1之前签署的委托合同，以郑某1代理人的名义与任莉签订房屋买卖合同，于同年7月5日将房屋过户到任莉名下。同年7月下旬，郑某2、郑某1因暂时无力偿还本金与单华锋约定延期三个月归还本金，单华锋隐瞒房屋转让及过户的事实，继续让郑某2、郑某1支付借款利息。2017年2月10日至10月26日期间，郑某1先后偿还单华锋手续费及利息合计4.7万元。同年10月，郑某2、郑某1筹措资金准备偿还单华锋借款本金时，得知该房产已被过户到任莉名下。经淮北市价格认定局认定，该处房产价值人民币52.2278万元。 上述事实，有下列证据证实： 1.淮价认定[2019]34号价格认定结论书及告知书：淮北市相山区鹰山北路康健小区2幢102室在2017年6月30日的市场价格为522278元。已告知被告人单华锋。 2.被害人郑某1报案材料：郑某1于2018年2月8日向淮北市公安局相山分局提交了报案材料，该材料详细载明了报案人、犯罪嫌疑人、涉案主要事实及详细情况。 3.被害人郑某12018年2月8日向淮北市公安局相山分局提交的相关证据材料 （1）存量房交易合同：2017年6月11日，郑某1（委托单华锋）与任莉签订合同，将皖（2017）淮北市不动产权第0000874号（鹰山路康健小区2＃102室）以10万元的价格卖与任莉。 （2）委托合同复印件两份及（2017）皖淮国公证字第628、629号公证书：2017年1月24日，郑某1与单华锋签署委托合同两份，并办理公证。委托事宜分别包括代为办理上述房屋的抵押登记事宜，申请抵押交易备案并领取不动产登记证明，签署有关文书，办理上述房屋的抵押注销事宜，并领取产权证书；代为办理上述房屋的过户、清房手续，代为办理申请转移登记、填写登记申请书，签署有关笔录、文书、领取房产证书等。安徽省淮北市国信公证处就两份合同分别出具了公证书。 （3）抵押借款合同：载明2017年1月26日，郑某1与任莉签订抵押借款合同，约定：郑某1以鹰山北路康健小区2栋102室抵押向任莉借款20万元，借款期间自2017年7月26日至7月25日，月息2%，付息时间为借款日期的对应日，借款方在合同期满后7日内仍未完全履行合同约定的还款义务，或者逾期2个月以上未能及时付利息，应主动与乙方说明情况，否则七日后出借方无须向甲方作任何形式的通知，将向法院起诉要求强制执行等。 （4）房产抵付债务协议书：载明“2017年7月26日”，郑某1与任莉签订房产抵付债务协议书，约定郑某1自愿将名下康健小区2栋102室房产作价25万元抵给任莉，任莉同意接受该房产并向郑某1支付差价5万元。郑某1应于协议签订之日起一个月内将上述房产过户到任莉名下。双方同意于10月25日由郑某1将房产正式移交任莉，协议生效7日内，郑某1保证搬出房屋，超过期限，任莉一方有权自行更换锁具，自行进入、使用此房（本协议一式三份）。 4.淮北市公安局相山分局调取的委托合同两份、（2017）皖淮国公证字第628、629号公证书、审批表、申请表、告知书、确认单、不动产信息复印件、询问笔录、公证书发送回执等公证档案：郑某1与单华锋于2017年1月24日签订委托合同两份，并在安徽省淮北市国信公证处办理了公证；公证处办理人就委托合同的主要内容事项针对郑某1、单华锋进行询问，并予以签字确认。 5.淮北市公安局相山分局调取的郑某1、任莉、单华锋房产登记信息及相关档案：郑某1名下淮北市相山区鹰山路康健小区2幢102室房屋于2017年2月6日办理抵押权登记（债务期间为2017年1月26日至2017年7月25日），抵押权人为任莉，后于2017年5月31日注销抵押权登记；单华锋、任莉提供存量房交易合同、委托合同、公证书、房产证及完税证明、发票，于2017年7月1日申请将上述房屋变更登记至任莉名下，淮北市不动产登记中心于2017年7月5日将该房屋变更登记至任莉名下。 6.单华锋名下尾号2474农业银行、尾号2610建设银行账户交易明细：郑某2-4723账户2017年2月10日转单华锋农行-2474账户1.3万元；赵某建行-5395账户3月9日转单华锋建行-2610账户4000元；赵某建行-5395账户3月30日转单华锋建行-2610账户4000元；赵某交通银行卡-8169账户4月27日转单华锋建行-2610账户4000元；赵某交通银行卡-8169账户6月2日转单华锋建行-2610账户4000元；赵某建行-5395账户7月14日转单华锋建行-2610账户4000元；赵某建行-5395账户7月21日转单华锋建行-2610账户1万元；赵某建行-5395账户10月26日转单华锋建行-2610账户4000元。以上合计4.7万元。 2017年1月27日单华锋-2610账户转郑某11万元，1月28日任莉-6363账户转郑某19万元，2月10日单华锋建行-2610账户2笔转郑某1合计10万元。以上合计转账20万元。（备注任莉发放郑某1借款）。 7.民事起诉状、反诉状、判决书：2018年2月郑某1起诉单华锋越权代理，请求法院认定房屋买卖合同无效，任莉提出反诉，要求郑某1履行合同，腾空交付房屋；淮北市相山区法院于2018年9月4日作出一审判决，认定合同有效，驳回郑某1诉讼请求，2018年12月18日，淮北市中级人民法院（2018）皖06民终1006号判决，认定郑某1委托书授予单华锋的权限主要是到房管局办理抵押手续等事务性工作，郑某1并没有委托单华锋在借款期限未满时可以用郑某1的名义与他人签订房屋买卖合同，单华锋在借款期限未届满的情况下，于6月11日私自以郑某1的名义与任莉签订存量房交易合同，而郑某1的借款利息一直付到2017年10月26日，说明签订该合同不是郑某1的真实意思表示，根据《合同法》第五十二条第（二）项的规定，恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益，该合同无效，判决撤销淮北市相山区法院判决，单华锋以郑某1名义与任莉签订的存量房交易合同无效。 8.证人赵某的证言：郑某1的房子抵押借款之后，由其和郑某2每个月给单华锋还利息，2017年1月26日郑某1和单华锋签的借款合同，每个月利息4000元。2017年2月10日其用郑某2的中国银行卡（-4723）打到单华锋农业银行卡（-2474）里13000元，这13000元中的4000元是2月份的利息，还有6000元是借款手续费，还有3000元单华锋给郑某2说是到房管局办理加快手续的费用。3月份和4月份的利息其也都按时间还了。2017年4月27日用其交通银行卡（-8169）还给单华锋4000元利息，算5月份利息。2017年6月2号其用交通银行卡（-8169）还给单华锋4000元利息，算6月份的利息。2017年7月14日其用建设银行卡（-5395）还给单华锋4000元利息，算7月份的利息。2017年7月21日其和郑某2还有郑某1想再续借三个月，单华锋说可以延期三个月，其就按他说的用其建设银行卡（-5395）给单华锋转了10000元，这一万元有6000元是手续费，另外4000元算是8月份的利息。2017年9月份的利息其想不起来了。2017年10月26日，其用建设银行卡（-5395）给单华锋转了4000元，算10月份的利息，等10月份的利息还完之后，其和郑某2还有郑某1拿着钱准备去还单华锋借款本金的时候，才知道房子早在2017年6月份就被过户走了，当时单华锋给其和郑某2、郑某1说的是2017年8月份之后的利息逾期了，还说7月份之前，就有过利息逾期，但是单华锋说他已经处理完了。这些还是单华锋给郑某1通过微信说的。郑某1与单华锋签订的抵押借款合同上没有注明每个月的还款时间，其和郑某2、郑某1也没有与单华锋约定每个月的还款时间。其能明确2017年2月份、5月份、6月份、7月份、8月份、10月份的还利息时间，其中3月份和4月份其记得还利息了，想不起来是通过银行卡转账还的，还是通过柜台存的钱。其印象里单华锋给了其2个账户，一个农行一个建行。 9.被害人郑某1的陈述：大概2017年1月份，其哥郑某2做门窗生意资金周转困难，向其借20万元，其没有那么多钱，其哥就让其把房子抵押给单华锋帮他借款。当时在单华锋的叫中大投资咨询服务有限公司淮北分公司商谈，事情出来之后其去找过这家在桓谭小区北门的公司，但已经搬走。其印象里有三四个人，单华锋是其中之一，其只注意到公司的人基本上都听他的。当时单华锋说抵押借款先要办理公证，再签合同，公证费还是其付的。谈好了抵押借款20万元，利息两分，按月还利息，借6个月。1月24日上午，其和其哥一起到淮北市国信公证处，单华锋也到了，单华锋让其和他做了一个公证，公证的事项是“委托合同”，这个委托合同是其和单华锋在公证处签订的，是单华锋找公证处的熟人提供的，当时单华锋说签这个合同就是例行公事，凡是抵押借款都要走这一步，还跟其说公证处又不是私人的，不会坑其，其想着快要过年了，赶紧签完能拿到借款，对于委托合同没有细看，就在上面签字了，单华锋将公证书和其的身份证、房产证一起拿走，说要拿其身份证到房管局办房屋抵押借款，省得其来回跑房管局麻烦，其当时考虑到他和其哥是朋友，他也积极帮其去跑这个事，就把身份证给他了。同月26日，单华锋打电话让其和其哥一起到国购附近他的住处签抵押借款合同。到后，单华锋、任莉都在，单华锋拿出任莉已经签好按好手印的“抵押借款合同”，这个合同就是其提供给公安机关的合同复印件，其主要看借款和利息，看没有问题之后就签字了。现场还签了单华锋提供的一个房产抵付债务协议书，上面填的内容都是空白的，任莉事先签好字按手印，但是上面的日期不对，其签的时候上面的落款日期是2017年1月26日，但是其现在能拿出来的单华锋给其的复印件上面的落款日期是2017年7月26日。公安机关向其出示“房产抵付债务协议书”复印件，其称是其提供的，是单华锋给其的。在这张协议书上其就写了一个借款额“贰拾万”，还有一个签名“郑某1”。其他填充地方是谁所写其不知道，当时签的时候其他要填的地方都是空白的。单华锋拿给其的时候其不愿意签，单华锋说这只是个过程，只要到期还款，这个协议书就是没用，还给其说凡是房产抵押借款都是这样做的，其为了能尽快拿到钱就签了。单华锋将这个协议书复印件拿给其时，其说这上面那些之前是空白的地方的字不是其写的，单华锋没有吭声。其手里没有借款合同和协议书的原件。当时签完合同单华锋说他要拿着合同和协议书去盖公司的章，带着合同和协议书走了。后来其问他要了很多次原件，单华锋都没有给其。他后来还说合同已经给其了，但是其根本没有收到。 之后两三天，单华锋分几次共打给其20万。其收款账号是其农业银行-3173，第一次的10万其转给了郑某2，第二次的10万是其和其嫂子赵某一起去银行取的现金。然后单华锋说抵押借款还有办理抵押的手续费和利息什么的，让赵某打13000元给单华锋，赵某用郑某2的银行卡转了13000元，之后其和赵某就按照约定还利息。后来赵某说，他们每个月都按时还4000元利息了。这样一直到2017年五六月份，单华锋主动给其说，如果其钱比较紧张可以续借三个月，其当时想还没到最后的约定还款日期，等到了之后，如果手里有20万就一次性还，如果没有再续借。2017年7月份，其和郑某2就和单华锋联系商量续借，利息还是两分，延长借款3个月，没签延长借款合同，单华锋又向赵某要了一万元，说是延长借款的利息和手续费，其嫂子用她的银行卡-5395打给了单华锋1万元。（单华锋用于收取利息的银行账号是-2610和-2474的账号）。2017年10月，其和郑某2、赵某要找单华锋把本金20万还给他，但到之前他在桓谭小区的公司那里，发现他们公司关门了。其打电话他不接。到晚上单华锋打电话说房子已经被他公司给过户了，其当时吓坏了，问他原因，单华锋给其说是因为延期借款的3个月的利息还款逾期，违约了。后期其到淮北市房管局去查，房子于2017年6月11日被过户给任莉。当时其手里什么合同、协议都没有，其找律师咨询，律师说先把之前签的合同等一些资料拿到手。2017年10月26日，单华锋才把之前签的合同和协议复印件给其，当天其和单华锋等人吵了起来。期间其和单华锋微信聊天，他给其说是他告知其和郑某2、赵某不是借款续借3个月，是告知其几个人利息逾期了3个月，但是当时其和其哥嫂都知道他说的是借款续借3个月。 这个房子是学区房，面积是65平方左右，现在价值约70万元。单华锋给郑某2说他最多愿意掏10万元收购这个房子，之前的20万本息一笔勾销。其要求要走法律途径，单华锋给郑某2说打官司打不赢，还说之前的抵押借款合同和协议都是公司律师弄好的，到时候连10万元都没有。 10.被害人郑某2的陈述：其于2016年8月份认识单华锋，他是中大投资咨询服务有限公司负责人。2017年1月份，其需要钱进货，问单华锋能不能在他公司贷款，单华锋说必须要抵押，其就用其妹妹郑某1位于相山区的房产抵押给单华锋，其带单华锋实地看了房子，单华锋约其和郑某1到他住所（国购后面的小区）签借款合同，合同上约定抵押借款期限是2017年1月26日至2016年7月26日，约定抵押借款20万元，每个月还4000元利息，本金20万到7月26日还给单华锋，如果到期后两个月不还，单华锋有权通过法院执行其妹妹的房产。签好抵押借款合同后，单华锋拿出一份房产抵付债务协议书，其问他为什么刚开始借款就要签抵付债务协议书，无力偿还债务把郑某1的房产作价25万卖给任莉，单华锋说他不要其的房子，只要其能还上钱，这个是无效的，是为了保险才让签的，其听他这样说就让郑某1在抵付债务协议书签字了，抵押价款合同和房产抵付债务协议书的落款日期都是2017年1月26日，签好后其提出要带走一份，单华锋说协议要到公司备案盖章，就没给其。两三天后单华锋分3次打给其20万元，2017年2月份其妻赵某用自己的银行卡给单华锋转13000元，其中利息4000元，手续费6000元，另外3000元是单华锋说帮其把郑某1的旧房产证换成新房产证找熟人花的费用，当时其就问他为什么要付给他这3000元，单华锋说想办的快就要找熟人花钱，后来其到房管局办证大厅咨询换房产证的事情，工作人员回答说办这个证不需要花钱，把旧的拿来，7个工作日就办好，这时其知道单华锋坑其的钱，但其想借钱就忍了。接着每个月赵某都打4000元给单华锋还利息，6月底其资金还是有点紧张，其记得在和单华锋签抵押借款合同的时候单华锋告诉其说如果到期还款有困难，可以延期三个月还款，但要付利息费和手续费，其就给单华锋打电话问他能不能办延期，单华锋说给他打6000元手续费就可以办理延期，7月份赵某给单华锋打了1万元，其中4000元是利息，6000元是办理延期手续费。过了几天单华锋打电话问其能否把郑某1的房子出租给他朋友做仓库用，其问了郑某1但是被她拒绝了，单华锋说继续付延期利息就行了，后来3个月的利息赵某按期分别给单华锋转了每个月4000元，2017年10月份，延期的时间马上到了，其凑够20万元准备还单华锋，其和赵某、郑某1分别用自己的手机给单华锋打电话，电话能打通了，但是他一直不接电话，其就和赵某一起去单华锋家里和他办公室，单华锋所在的办公室门上贴着出租的字样，他家里也一直没有人。 大概在10月27日或者28号晚上赵某给他打通了电话，他说说郑某1的房子已经被他们卖了，说其付利息的时间不及时就把房子给卖了，其俩在电话里发生争吵。过了两三天单华锋回到淮北约其到郑某1的房子那里见面，见面后单华锋把1月26日签的协议复印件拿给其说：“你看这协议上面写的很清楚，房子已经不属于郑某1了，现在已经卖给任莉了，你看补给你多少钱”。其和郑某1拒绝了，说其是按时还钱，就要自己的房子。 抵押借款合同和房产抵付债务协议都是郑某1和任莉签的。签过这二个协议后，其多次找单华锋要，直到2017年10月份单华锋才拿二个协议的复印件给其，其发现房产抵付债务协议书上落款日期改成了2017年7月26日，当时郑某1签的时候里面很多内容都是空白的，现在里面写上了移交房产日期和生效日期。签抵押借款协议的前后，郑某1身份证一直在单华锋那里，单华锋用于干什么其不知道，用了几天就还给郑某1了。 11.被告人单华锋的供述：2018年11月13日供述，其前妻叫张峰，2011年离婚，两个孩子。现在的妻子任莉。2017年1月，郑某2用他妹妹郑某1的房子作抵押问其借钱，在相山区，其提出必须做公证。1月24号，其、郑某2、郑某1三个人就到公证处签了委托合同和公证书，之后又办的房产抵押登记。1月26号，其、郑某2、郑某1签订了抵押借款合同，约定借款金额和还款利息，之后其用银行卡转账给郑某1共计20万。之后郑某1一方每月还利息。2017年6月11号，其把房子以10万元过户给了任莉。2017年7月份，其给郑某1口头约定延期借款3个月，三个月之后，郑某1不同意把房子给其和任莉，还住在里面，其找了几个人到这个房子里面去装修，打砸了一些东西，后期还跟郑某1闹到法院去了。 其和郑某1办理了2份委托合同和2份公证书，其中一份委托合同和对应的公证书说的是公证抵押借款。另一份委托合同对应的公证书说的是郑某1全权委托其办理房产的过户、清房手续以及到房管局代为领取上述房屋的售房款支票并到银行部门领取现金的事情。其是考虑本金安全，怕郑某1还不上钱，让郑某1签的，是经过郑某1同意的，下面签有其和郑某1的名字。借款合同约定任莉借给郑某120万用于合法经营，借款期限自2017年1月26日到2017年7月25日，借款利息为2%，期满后，还清之前所有用款期间的利息。付息方式为按月付息，付息时间为借款日期的对应日。抵押借款合同上借款人是任莉是因为当时其想从中间要手续费。如果其借款，不好意思要手续费，实际出借人是其。2017年6月11日将房产过户给任莉是因为当时郑某1还利息逾期了。 赵某是郑某2之妻，借款双方约定的是放款日的对应日付息，第一个月给其13000是对的，其中包括6000块钱手续费，4000元利息和3000元委托黄牛办理手续的费用。其是按照放款日的当日支付利息算的，合同上是放款日的对应日支付利息，其认为郑某1就是逾期了。当时一方面是为了保证其资金安全，另一方面因为其孩子快要上小学了，其得把房子赶紧弄过来，让孩子能够上一小。2017年6月11号其把房子过户给任莉，其的第二个小孩因为这个房子，在2017年9月份到了一小读书。过户郑某1的房产需要的手续有办理过户等事项的委托合同，就是刚签订抵押时，在公证处签订的委托合同和公证书，其就利用这个委托书和公证书办理了存量房交易合同，把房子过户给了任莉。存量房交易合同卖方是郑某1，买方是任莉，其是郑某1的委托人，合同约定10万块钱转让的房屋，房屋面积为64.96平方。这10万块钱房款被其从房管局领走了。合同上面的签字都是其自己一个人签订的。其是瞒着郑某1把房产过户给了任莉。郑某1知道房子已经被过户是7月份，郑某1那边说想要延期，其当时给郑某1说房子已经被过户了。 2018年11月14日供述，其单方面认定郑某1还款逾期把郑某1的房子过户了。过户郑某1的房子主要就是因为郑某1的房子是学区房，如果她的房子不是学区房，其也不会想着要郑某1的房子，因为其名下的房子也多。房产抵付债务协议书是2017年1月26日签订的，是和抵押借款合同同时让郑某1签的，签完之后，这些手续其全部拿走了，后期其私自把2017年1月的1上面加了一个横，改成了7，变成了2017年7月26日。就是为了以后无论打官司还是怎样，都能让人认为是郑某1愿意把房产抵付债务的，过户房子就变成合情合理的。刚开始让郑某1签订房产抵付债务协议书，去公证处去签订委托合同和公证书，其是为了保证资金安全多做了一些手续。到了5月份，其孩子临近上学了，其才动了把郑某1的房子过户过来的念头。 2019年2月18日供述，和郑某1对抵押借款办过公证之后，其没有将郑某1的身份证拿走，公证后公证书其给了郑某1一份。其几人没有停郑某1家的水，只是把郑某1家的电给停了，停电是其自己拿着房产证到闸河路旁边的电力公司申请的，电力公司的人员看到其有房产证就把电停了。其没有公司，其和中大投资服务有限公司没有任何关系。 12.同案犯罪嫌疑人任莉的供述：2018年11月13日供述，2016年12月郑某1的哥哥准备拿郑某1康健小区2栋102室的房子做抵押找单华锋借笔钱，双方约定如果逾期不还钱，就把郑某1名下的那套房子卖给其。单华锋专门去看了那套房子，跟其说郑某1的那套房子位置还不错，方便小孩以后上学，如果郑某1不按时还钱的话，就可以把这套房子过户到其的名下。2017年1月底，单华锋喊其去了他位于国购小区Ｆ座504室的办公室，分别让其签了几份关于其和郑某1的抵押借款合同和房产抵付债务协议书。签好后单华锋就收起来了。抵押借款合同约定了郑某1的借款金额和借款还款时间，借款金额是20万元，借款期限是2017年1月份到7月份，月息2分，每个月还4000元，借款人是郑某1，出借人是其；房产抵付债务协议书约定了如果郑某1连续逾期三个月的话，就把这套房子过户到其名下。20万的实际出借人是单华锋。实际借款人是郑某1的哥哥，因为拿郑某1的房子做抵押，合同上签的是郑某1的名字，实际还款人是郑某1的哥哥还有他老婆。其只在上面签了自己的名字和日期，其他的都是提前写好的，其见到这些合同时，郑某1已经在上面签过字了，其不清楚郑某1是什么时候签的。合同在2017年1月底其签字当天的真实日期。（出示两份其和郑某1之间签订的合同）这两份合同就是2017年1月底单华锋让其去签字的合同。房产抵付债务协议书当时留的日期是2017年1月26日。其和郑某1在2017年7月没有签订其他合同。 2017年5月份，单华锋说郑某1已经两个月没还钱了，打电话也没人接，如果下个月仍然不按时还钱的话，就把她的那套房子过户到其名下。2017年6月初单华锋说对方已经逾期三个月没有还款了，要带其去房管局把郑某1的那套房产过户到其的名下，其就跟着单华锋一起去了淮北市房产交易中心。其见单华锋带了郑某1的身份证复印件、委托合同、公证书等手续到房管局先把郑某1的房产证解押出来，然后又使用这些手续把郑某1名下的那套房产过户到其名下，当时其就是跟着签字。2017年6月11号才把郑某1的那套房产真正过户到其名下。郑某1有无正常还款其不知道，是单华锋跟其说郑某1他们没有正常还款。委托合同就是郑某1全权委托单华锋办理房产过户、抵押、解押的所有事项，公证书和委托合同是一套的。什么时候签订的其不清楚，单华锋带其去房管局的时候其第一次见到。 当时单华锋的小儿子正好六岁，必须在2017年7月份以前把房产过户到其的名下，才不影响孩子到一小上学。单华锋跟其说过，他已经提前给郑某1打过电话，说再不还钱就把她的那套房产过户到其的名下，但是郑某1因为在外地没有回淮北。9月份，单华锋给郑某2打了好几次电话，说因为他们没有按时还钱，郑某1的房产已经过户到其名下，如果因为这个事没有办法跟郑某1交待，单华锋也愿意把之前的本息也一笔购销，再补偿给郑某215万元，郑某2一直不同意。后来单华锋又联系郑某1，郑某1说自己在外地没有回复。 后来郑某1因为这套房子把其和单华锋起诉到相山区法院，其对郑某1进行了反诉，一审法院判处郑某1败诉，郑某1又上诉到淮北市中级人民法院，并到公安机关报了警。后来中级人民法院进行调解，郑某1当时也愿意接受调解，提出让其出20万元把房子让出。单华锋愿意再出5万元补偿给郑某1，但没有取得郑某1的同意，公安机关就把其和单华锋都传唤过来了。反诉材料都是单华锋准备的，其只到过法院签字拿传票，就连一审的判决书其也没见过，都是听单华锋跟其说的。 后其供述，2018年年初，单忠华或者李宁带人把郑某1家的门锁换了，郑某1发现门锁被换才知道房子已经被过户。 （二）2017年3月15日，被害人宋某因资金周转，与单华锋口头约定以其和赵宁位于淮北市相山区的房屋抵押向单华锋借款60万元，月息6分，借期三个月。被告人单华锋以保证其资金安全为由，欺骗宋某与其签订房屋买卖合同。同年3月21日，单华锋银行账户向宋某转款75万元，当日单华锋安排宋某将上述75万元提现后交与单华锋，单华锋将其中15万元扣除手续费及利息14.4万元后交与宋某现金6000元，并要求宋某签署了落款日期为2017年3月15日、金额为15万元的购房款定金收条。次日，单华锋转入赵宁账户45万元，并要求宋某出具120万元的购房款收条。2017年6月15日至9月15日期间，宋某先后向单华锋指定的任莉、孟某账户偿还借款本息合计51.2万元。2017年9月20日，宋某再次向单华锋借款15万元，同日，单华锋向宋某账户转款15万元，并要求宋某出具15万元的购房款收条。后因宋某到期无法清偿借款，单华锋于2018年1月9日向本院对宋某、赵宁提起民事诉讼，谎称已交付购房款150万元，要求宋某、赵宁履行房屋买卖合同，办理过户手续，并承担诉讼费用2.5万元。2018年9月18日，淮北市相山区人民法院以单华锋行为涉嫌“套路贷”，将案件线索移送淮北市公安局相山分局。单华锋于2018年11月25日撤诉。经淮北市价格认定局认定，上述房屋价值人民币208.484万元。 上述事实，有下列证据证实： 1.淮价认定[2019]316号价格认定结论书：淮北市淮海华府2栋202号房产在2017年11月6日的市场价格为2084840元。 2.相山区人民法院移送函：2018年9月18日淮北市相山区人民法院以“被告宋某以原告单华锋向其出借款项套路贷为由，向该院申请将本案移送相山分局侦查”为由，将案件线索移送相山分局。 3.单华锋与宋某、赵宁房屋买卖合同纠纷诉讼材料： （1）民事起诉书状：单华锋于2017年11月6日淮北市相山区人民法院提起诉讼，要求被告宋某、赵宁交付房屋、协助办理过户，诉讼费、保全费、律师费由被告承担。 （2）房屋买卖合同：2017年3月15日，李宁、宋某与单华锋签订房屋买卖合同，内容约定李宁、宋某将相山区淮海华府2栋1单元202室（164.61平米）房屋以150万元的价格卖给单华锋，达成协议后3日内单华锋支付15万元订金，签订正式合同3日内支付120万元，房屋验收交接完成，过户手续办理完毕30日内，支付15万元。 （3）落款为“赵宁，2017年3月15日”的声明：载明本人赵宁和宋某系夫妻关系，因工作繁忙，其夫妻名下淮海华府2幢1单元202室房产买卖合同的签署与收取房款事宜由宋某一人办理，其予以认可。 （4）落款人为“宋某、赵宁”的收条:载明2017年3月15日收到购房定金15万元，现金收取；2017年3月21日收到购房款120万元（转工行-2666赵宁账户45万元、转宋某建行-6904账户75万元）。 （5）照片复印件：显示一屋内放置电脑等物品的桌面上放有现金约十几扎，桌边一名女士在桌面纸张上按印，桌面另一边一男士看着按印过程，未有拍照日期标识。 （6）落款分别为“宋某”、“单华锋”、“2017年9月20日”签订的房屋买卖余款提前收取协议书、落款“宋某，2017年9月20日”的收条：载明宋某向单华锋提前收取房屋余款15万元，保证在收取全部款项之日起积极办理房产证，两个月内把房屋清理干净交付买方，过户到买方名下；2017年9月20日收到购房款15万元（汇入宋某工行-0160账户）。 （7）工商银行汇款凭证：显示2017年3月22日赵宁-26**账号收到汇款人单华锋-7854账号转入45万元；2017年3月21日宋某-8336（卡号-0160）账户收到其-6904账户转账10万元（两笔5万元），当日柜台取款10万元；2017年7月21日15时52分宋某中行-9794账户收到其建行-6904账户转账50万元，当日16时01分柜台取款50万元；2017年9月20日宋某工行-8336（卡号-0160）账户收单华锋建行-2610账户转款15万元，当日柜台取现4万元，ＡＴＭ机取款2万元。 （8）民事裁定书，收据：2017年10月23日单华锋向淮北市相山区人民法院申请诉前保全，并提供担保，并交纳保全费5000元，查封了赵宁、宋某名下的淮海华府2幢1单元202室房屋。 （9）代理协议及网上银行电子回单：2017年11月2日单华锋支付律师代理费2.5万元。 （10）商品房买卖合同、发票：上述房屋系赵宁、宋某于2013年4月16日购买，系夫妻共有财产；2015年12月2日宋某支付房款154.6764万元。 （11）单华锋-2610网上银行交易记录：2017年3月21日转账给宋某-6904账号两笔合计75万元（50万元、25万元），2017年9月20日转账给宋某-0160账号15万元。 （12）宋某还款明细及银行转账电子回单：2017年6月15日，宋某建行-6904账号转孟某建行-4481账号7.2万元；2017年7月20日，宋某建行-6904账号转任莉建行-2833账号10.8万元；2017年8月3日，宋某建行-6904账号转任莉建行-2833账号10万元；2017年8月10日，宋某招行-1977账号转任莉建行-2833账号5万元、5万元；2017年8月31日，宋某招行-1977账号转孟某建行-4481账号5万元、1万元、2017年9月15日宋某招行-1977账号转孟某建行-4481账号5万元、2.2万元；合计51.2万元。 （13）赵宁提供的离婚证及协议、房屋买卖合同、转账凭证等相关书证：①赵宁与宋某与2017年10月13日协议离婚，约定淮海华府房产归赵宁所有；②赵宁与赵丁2017年10月18日签订房屋买卖合同，将该房产以210万元的价格出售给赵丁，赵丁于当日及次日四笔转给赵宁房款199万元。 （14）民事裁定书：单华锋于2018年11月25日向淮北市相山区人民法院申请撤回对宋某、赵宁及第三人赵丁的房屋买卖纠纷诉讼。诉讼费9150元由单华锋承担。 （15）庭审笔录（两次）：2018年6月21日第一次开庭宋某未参加，赵宁代理人举证了宋某向单华锋还款单据，单华锋代理人辩称与案件无关联；9月14日第二次开庭宋某委托钱峰出庭代理，辩称单华锋与宋某不存在房屋买卖合同关系，众多证据系原告编造，属于套路贷；原告支付的第一笔120万元，取走了75万元；第2笔15万元，取走6万元。 4.公安机关调取的单华锋（建行卡号-2610账户、工行卡号-7854账户）、宋某（建行卡号-6904账户、中国银行卡号-9794账户、工行卡号-0160账户）、孟某（建行卡号-4481账户）、任莉（建行卡号-2833账户）、赵宁（建行卡号-9878账户、工行卡号-2666账户）交易明细： （1）单华锋-2610账户于2017年3月21日15时33分、16时10分分别转入宋某-6904账户50万元、25万元；于2017年3月22日9时21分转单华锋-7854账户45万元。 （2）单华锋-7854账户于2017年3月22日11时转赵宁-26**账户45万元。 （3）宋某-6904账户于2017年3月21日当日15时52分转宋某-9794账户50万元；该账户16时21分、16时58分分别提现5万元、10万元；该账户16时31分两笔5万元共转宋某-0160账户10万元。 （4）宋某中行-9794账户2017年3月21日由宋某-6904账户转入50万元，当日取款50万元。 （5）宋某-0160账户2017年3月21日由宋某-6904账户转入两笔5万元共10万元，当日取款10万元。 5.辨认笔录：经宋某辨认，王某系其在单华锋办公室签合同时，帮单华锋拍照的男子；唐某系陪其去取钱的男子。 6.被害人宋某陈述：2017年3月份，其通过许某介绍向单华锋借款，到单华锋在国购五楼的办公室签订合同。其借钱不想让其夫知道，单华锋说可以，让其提供购房合同、购房发票、户口本、结婚证，之后单华锋把这些材料各复印一份，把原件给其。然后单华锋拿一份房屋买卖合同和一份声明让其签字，其提出其是借钱，不是卖房子，为什么要签房屋买卖合同，单华锋说签房屋买卖合同和签借款合同都一样，只要按期还钱就行，签合同只是个形式。其当时一方面觉得自己应该能按期还钱，另一方面也确实急用钱，就在房屋买卖合同和声明上签字，没有签订借款合同。签合同时还有一个男子在场，其不知道名字。房屋买卖合同和声明签订于2017年3月15日，合同和声明的内容其都没仔细看，单华锋让其签字其就签了。声明上是单华锋让其签的其老公赵宁的名字。其当时是向单华锋借款60万，口头约定利息6分，借款期限3个月。过了几天，单华锋让其去黎苑的建设银行门口找他，其记得加单华锋共有三个男子在那，单华锋让其上他的车，在车里单华锋说先给其转75万，让其到银行取现金给他。然后单华锋通过手机银行转了75万到其尾号6904的建设银行卡上，让其到旁边建设银行去取现金给他，因为建设银行没有预约，其只在柜台取到15万现金回到车上交给单华锋，问他怎么办，单华锋问其有没有别的银行卡，先把钱转到别的银行卡上，其说其有工商银行卡和中国银行卡，单华锋给中国银行的一个工作人员打电话，让对方留够50万现金一会去取，之后其就用其6904建行卡往其0160工商银行卡分两次一共转了10万元，之后走着去黎苑旁边的工商银行在柜台取了10万元现金回到车上全部交给单华锋，然后按照单华锋说的，又把建行6904卡上的50万转到了其中国银行9794卡上，之后单华锋让其去黎苑路的中国银行去取50万现金，他说已经预约好了。其去中国银行柜台取50万现金回到车上全部交给单华锋，然后单华锋就开车到了国购五楼他的办公室。 其在建设银行取15万、工商银行取10万，中国银行取50万，都是单华锋让一个男子和其一起去的银行，到建行那个男子没有到柜台，只是在银行里坐着，其自己在柜台取的。到工商银行，这个男子没有进去，在银行门口等其，其自己到柜台取的。在中国银行，这个男子找的里面工作人员，其好像没有取号，直接到柜台取的50万现金。其不知道单华锋旁边两个男子叫什么名字，有一个男子是3月15日在单华锋办公室签合同时旁边那个男子。单华锋往其建行卡上转的75万元，其全部取现给了单华锋。 到单华锋办公室后，单华锋拿十几万元放在桌子上，让其签一些东西，旁边男子拍照片。单华锋说共借给其60万，需要扣除手续费（相当于一个月利息36000元）和前三个月的利息（108000元），一共144000元，先给其6000元现金，然后单华锋把桌子上的十几万现金收起来，给其数了6000元，然后单华锋问其要其老公赵宁的银行卡号，说要把剩下的45万元转到其老公赵宁的账户上。第二天，也就是2017年3月22日，单华锋往其老公赵宁的尾号2666工商银行卡上转了45万元，后来其问赵宁要到这张银行卡，通过ＰＯＳ机把钱刷到其账户上，再之后其每个月都还单华锋本金或者利息，都是转到单华锋指定银行账户，一个是孟某的，一个是任莉的。 在单华锋办公室签哪些材料其记不清了，只记得有张Ａ4纸上面只打印有“收款人”和“年月日”，其余都是空白Ａ4纸，让其在收款人处签字，写日期，按手印。其当时问单华锋为什么上面内容是空白的，单华锋说先签上字就行了，回头他们再写上面。其问单华锋在上面把钱数金额写多了怎么弄，单华锋说不会。签日期时单华锋让其往前写几天，写成2017年3月15日。其当时以为单华锋想和之前签房屋买卖合同的日期保持一致。公安机关将2017年3月15日签订的收款人为宋某，内容为15万现金收条交给宋某看，其称这就是其刚才说的只让其在下面收款人处签字，并按手印的那张Ａ4纸复印件，签名是其签的，日期也是其写的，但当时上面的内容都是空白的，上面内容肯定是单华锋自己后期又加上打印出来的。其在2017年3月15日没有收到单华锋15万现金，在其签字的时候桌子上放了十几万现金，单华锋站在其对面，还有个男子站在其侧面，这男子是之前签房屋买卖合同时旁边的男子，他拍了一张照片打印出来，单华锋让其在照片上签了字。公安机关向其出示照片，其称这就是2017年3月21号那个男子给其拍的照片。 2017年3月15号开始计算利息，当时扣除三个月的利息，到6月15号，其又付给单华锋72000元，算7月份和8月份利息，单华锋让其转到孟某的银行卡上。之后其一直还单华锋本金，2017年7月20号其转给任莉108000元，2017年8月3号转给任莉10万元，2017年8月10号分两笔共转给任莉10万元，2017年8月31号分两笔转给孟某6万元，2017年9月15日分两笔转72000元。孟某和任莉的账户都是单华锋给其的，让其转给谁其就转给谁，其不认识孟某和任莉。 2017年9月19号，其急需用钱给单华锋打电话，第二天单华锋让其去黎苑的建行门口，其到后在单华锋的车里签协议，其问单华锋为什么收条上写的15万元，单华锋说：“你不是需要借9万吗，你就到银行取6万块钱现金给我，还钱的时候只要还9万”，之后单华锋给其尾号0160工商银行卡上转了15万元，其到工商银行取了6万现金回到车上交给了单华锋。 2017年10月份，赵宁听说其在外面欠很多钱，非常生气，就和其离婚了，离婚协议上房子给赵宁了，后来单华锋听说其和赵宁协议离婚，房子给赵宁了，就在2017年11月份起诉其和赵宁，其才知道原来单华锋之前骗其签了那么多关于房屋买卖的手续。其就是借钱，不是卖房子。其当时花150多万买的毛坯房，后来装修花了70万左右，怎么可能就150万卖给别人。其有两个小孩，一个9岁，一个两岁多，其房子是学区房，要留给小孩上学的。到现在其房子的房产证还没有办下来，其不可能卖房子。 7.证人许某的证言：宋某向单华锋借钱是其帮忙介绍的，单华锋到法院起诉称宋某卖房子给他，其实宋某根本不是卖房子，只是借款。其当时帮宋某联系时，宋某就给其说，她用房子抵押借款不想让她老公知道，其和单华锋说了，单华锋同意，所以之后单华锋和宋某签合同，只联系宋某，从不和宋某老公联系。 8.证人王某的证言：2019年5月22日陈述，2017年一天，单华锋喊其陪他出去一趟，其开车带着单华锋出去，单华锋让其把车停在黎苑路的建设银行门口。过了一会，唐某打电话问其俩在哪，要来找其俩玩，之后唐某也开车来到建行门口。过了一会，有个女子来了，其坐在驾驶座上，女子到车上后，其看到单华锋用手机给女子转钱，后女子说知道了，现在去取，当时唐某在车外面，单华锋让唐某跟着女子去银行取钱，看着她。唐某就跟着女子到了建行，女子进建行取钱，唐某好像就在建行门口等着。女子取好钱用一个黑色塑料袋装着，然后回到车上把钱放在车上，对单华锋说建行没有提前预约，取不了那么多现金，只取了15万，单华锋问女子有没有别的银行卡，先把钱转到别的银行卡上再去取，当时单华锋还打了一个电话，问现在可能取钱之类的，后来女子又把钱转到她别的银行卡上，然后又下车去中国银行取钱，这次也是单华锋让唐某跟着女子去中国银行取钱，取钱后也是用黑色塑料袋带一包钱回来，放在单华锋车上了。之后又回到单华锋办公室，其记不清女子是坐其的车一起回办公室的，还是女子自己打车到单华锋办公室的。 回办公室之后，其到茶桌上喝茶了，单华锋在另外一个房间和女子聊天，后来单华锋喊其进去帮他们拍几张照片，以后当个证明。单华锋把他的手机给其，单华锋站在桌子对面，女子坐椅子上签字，桌上大概有十几万元现金，其拍完照片把手机还给单华锋，又回茶桌上喝茶，大概几分钟，女子离开。其和单华锋一起坐在茶桌上喝茶，单华锋说这个女子来这借钱给他老公买车。公安机关将签字照片拿给王某看，其称这是其当时拍的照片。当时桌子上的现金，有没有给这个女子其不清楚，其当时在外面。单华锋为什么让唐某跟着女子去银行取钱其不知道。这个女子好像叫宋某。 其和单华锋老家在一起，认识于2005年左右。单华锋经常问其借钱，短期的不给利息，时间长点的给利息。其和唐某是同学。单华锋也经常从唐某那借钱，还利息的情况跟其差不多。后来单华锋说他到法院起诉这个女子，说她失踪了，现在正在起诉他的房子。后期听单华锋说借钱时他提前让女子签了房屋买卖合同，可以起诉要她的房子。 9.证人唐某的证言：2019年5月22日陈述，2017年一天，单华锋说晚上一起吃饭，约在黎苑市容局旁边的建设银行见面，其开车其到地方下车上了单华锋的车，好像是王某开的车，过一会有个女子（后来知道她姓宋）进车里，后单华锋让其去陪女子取钱，其没问为什么就跟着女子去了黎苑旁边的建设银行，取多少钱其不知道，又去了单华锋老婆上班的中国银行去取钱，其也跟着去了，取多少钱其不知道。取完钱后女子上了单华锋那辆车，其也上了那辆车，女子把她取的所有钱都给了单华锋就下车走了。她走后单华锋对其说刚才的女子打牌赌博欠了不少钱，是来向他借钱的。单华锋在车里有没有给这女子转钱其没印象，是单华锋让她取钱后再交给单华锋的，估计是单华锋怕女子拿钱跑了和拿这么多钱不安全就让其跟着的。其记得去了建设银行和中国银行，其他银行不记得了。其看取了一大包钱，大概几十万。钱是放单华锋车的后排座上的。其之前没有见过这个女子，之后也没有再见过。半年多后，单华锋准备起诉那女子，想查封她名下一套房子，想用其房产做担保，其觉得都是朋友就答应了。 其是2016年通过其同学王某认识的单华锋，其曾借给他一笔三十万的，一笔十万的，几万的也有，单华锋借其钱后能如期偿还，其没向他要过利息。 2019年6月11日陈述，女子去黎苑旁边的建行取多少钱其不清楚，又到单华锋之妻上班的中行去取了至少20万，取完钱女子上了单华锋的车，应该把钱给单华锋了。其只记得到黎苑建行和中行，有没有去其他银行记不得了。 10.被告人单华锋的供述：2018年10月22日供述，2017年3月15日前后，其购买宋某的房子，在宋某家里看了购房发票及合同，说是155万买的，她现在急用钱，卖给其150万，需要首付90%，下余10%交房时付清。其提出需要她夫妻共同签字，随后宋某从客厅茶几上拿出一张准备好的声明，上面写着赵宁委托宋某一人办理，声明人处签了“赵宁”名字，时间是2017年3月15日。后来其和宋某到其家里（国购广场Ｆ座504室）签订房屋买卖合同，在场人还有宋辉，合同在其家里拟定的，宋某签字，还替她老公签了字。签好合同后，其从家里保险柜给她拿了15万元，给钱时其还让朋友在旁边拍照。按照约定，其应在18日给她剩下的80%。为安全起见，其让她提供了夫妻关系真实情况，她到3月21日日才提供了她和赵宁的结婚登记审查处理表。提供完材料之后，约定在21号和22号通过她指定的银行账户汇款120万元，其中，汇给赵宁45万，汇给宋某75万元，汇款当时，宋某给其打了一张收条，上面有汇款凭证，还有她夫妻的签字，时间是2017年3月21日。2017年9月20日，宋某找其要剩下10%的尾款15万元，其通过手机银行给她转款15万元。后她没有如期交房，10月初其打不通她电话，多次到她家没人居住，还看到房门上面被别人喷了很多催债的大红字。10月份其到相山区人民法院提起诉讼保全和民事诉讼。2018年四五月份第一次开庭，赵宁委托律师出庭，2018年9月份第二次开庭，其委托了律师，宋某和赵宁分别委托了律师出庭。后期法官说被告要求法院移交卷宗给公安部门，说其存在套路贷行为。 其和宋某没签借款合同，也没约定利息，就是房屋买卖。签合同后，她没有给其过75万现金。从签订合同至今，她从来没有给其过现金。其向法院起诉的前两天，宋某和赵宁办理了离婚手续，应该是为了躲避债务、转移财产，9月份其刚给他们15万元尾款，下个月他们就离婚了，肯定是有目的的。 后期宋某不能如期交房，给其付了违约金约20万元。因为她不能如期交给其房子，其又一次性给了她135万元。当时其要起诉她，她说先给一部分违约金，签合同之后几个月给的，其找到耗子，让他帮其接收两三笔钱，后来耗子将钱给其。期间，宋某还向其借了三次现金，都是临时周转，第二天就还给其了，打给其老婆任莉的账户上。 2019年2月18日供述，宋某当时确实要卖给其房子，签订的就是房屋买卖合同。第一次给宋某15万现金，是买房子的定金。2017年3月份其给宋某和赵宁转了120万，其中给宋某转75万，给她老公赵宁转45万。当时需要签订正式的房屋买卖合同，但赵宁一直不来。其觉得宋某只能拥有房子一半，所以其又让宋某取现钱给其60万，其给宋某打了收条，如果她老公签字，到时候其再直接把这60万现金给宋某就行了。宋某自己取的钱，其当时没去，也没有安排别人和她一起去。有没有给宋某6000元现金其没有印象。2017年9月20号，宋某说她房子的房产证马上就办好了，马上就能过户了，让其把尾款15万给她，其往宋某的工行卡上转了15万，这个15万没有让宋某取现金给其。期间，宋某有给其转过利息和违约金，房屋买卖合同签订之后3个月合同到期了，其让宋某过户，宋某说现在房产证还没有办下来，愿意给利息和违约金，其让宋某把钱打到孟某和任莉的账户上，是怕宋某把这些钱当成其买房子的退款。其知道宋某的房子没有房产证，买宋某的房子其不知道赵宁是否清楚。 2019年5月27日供述，第一次15万其交给宋某，当时其家里正好有现金，王某在场，没有转账记录，所以就让别人拍一张照片，当作凭证，让谁拍的照片其记不清。之后的120万元宋某实际取了60万现金给其，取款时其不在，她取好钱后和其联系，让其去拿，其可能是坐王某的车去的。其没有安排别人和宋某一起去取钱，其和王某在银行附近时，唐某应该也去了，其当时正和王某在坐车上聊天，唐某也上车里。不是其让唐某去的，唐某有无和宋某一起到银行取钱其不知道。 其和王某是老乡。买宋某房子时给王某说了，给宋某120万时其没有凑够钱，借了王某的钱，具体多少其记不清了，后来其把钱还给王某，没有和他联系。唐某和王某是同学，其通过王某认识的唐某，去法院起诉时，其说买了一个房子，房主联系不到了，想用他的房子作担保起诉，他同意。 （三）2017年8月16日，许某因资金周转，与单华锋约定以被害人穆某位于淮北市相山区房屋抵押向单华锋借款15万元。被告人单华锋以保证资金安全为由，欺骗穆某与其签订房屋买卖合同，约定房屋总价值60万元，单华锋于8月16日支付房款30万元，剩余房款在房产过户到单华锋名下3个月内一次性支付，不能按期交房逾期超过20日，单华锋一方有权解除合同，穆某一方支付单华锋一方全部购房款20%的违约金。同日，单华锋要求穆某出具30万元的收条，并将身份证、银行卡及密码交至单华锋处。随后，单华锋通过银行转款30万元至穆某账户，同时安排孟某（另案处理）将其中19.8万元取出交予单华锋，穆某实际收到借款10.2万元。此后，许某、穆某先后偿还单华锋本息3.37万元。2018年2月，单华锋以穆某未能按期交房为由，向淮北市相山区人民法院对穆某提起民事诉讼，要求穆某退还房款30万元及违约金12万元，并承担保全费、诉讼费。2018年8月27日，淮北市相山区人民法院将案件线索移送淮北市公安局相山分局。单华锋于2018年11月25日撤诉。 上述事实，有下列证据证实： 1.淮北市相山区人民法院移送函：该院于2018年8月27日（发现单华锋支付穆某20万元款项当天穆某银行卡被孟某取款19.8万元，单华锋、穆某均称不认识孟某，亦未委托孟某取款）将案件线索移送淮北市公安局相山分局。 2.单华锋与许传磊、穆某房屋买卖合同纠纷诉讼材料： （1）民事起诉状、（2018）皖0603财保3号民事裁定书：单华锋于2018年1月8日向相山区法院申请对许传磊、穆某名下的房产进行诉前保全；并于2018年2月6日起诉许传磊、穆某，称单华锋已支付首付款30万元，两被告逾期交房超过20天，请求判令解除房屋买卖合同，被告退还原告30万元购房款并支付原告违约金12万元，诉讼费、保全费由被告承担。 （2）房屋买卖合同：2017年8月16日单华锋与许传磊、穆某签订恒大雅苑12幢201室房屋买卖合同，约定房屋总价值60万元，单华锋于8月16日支付两被告房款30万元，剩余房款在被告将房产过户到原告名下3个月内一次性支付。同时约定，两被告不能按期交房逾期超过20日的，原告有权解除合同，被告支付原告全部购房款20%的违约金。 （3）落款为“收款人穆某，2017年8月16日”的收条：载明2017年8月16日收到购房款30万元，打至工行-6175账户。下方另写有“徽行转20万元、建行转入10万元”。 （4）穆某工商银行-6175账户明细、徽商银行电子回单：2017年8月16日，单华锋徽行-7165账户、建行-2610账户分别转入穆某工行-6175账户20万元、10万元。当日穆某工行-6175账户柜台卡取19.8万元，分10次转给-4977（ＰＯＳ交易）账户8.2万元，次日转-4977账户1万元。 （5）（2018）皖0603民初768号之一民事裁定书：单华锋于2018年11月25日申请撤回对许传磊、穆某起诉。 （6）淮北市相山区人民法院第一、二次开庭笔录：2018年3月16日单华锋到庭参与诉讼，称穆某称的取款19.8万元其不清楚什么意思，否认穆某给其银行卡。 （7）淮北市相山区人民法院询问笔录：2018年8月15日承办法官对单华锋进行了询问，单华锋称不了解孟某取款的情况，也不认识孟某，没有拿过穆某的银行卡。取款19.8万元的事情其不知情。 3.公安机关调取的穆某工行-6175账户取款单：代理人孟某于2017年8月16日从穆某账户-6175取款19.8万元。 4.公安机关调取的银行账户交易记录：2017年8月16日，单华锋-2610账户、-7165账户分别转入穆某工行-6175账户20万元、10万元；穆某工行-6175账户当日柜台卡取19.8万元，分10次转给-4977（ＰＯＳ交易）账户8.2万元，次日转-4977账户1万元；2017年10月27日，单华锋-2610账户收到许某-0470账户转款3笔，合计3.37万元。 5.被害人穆某的陈述：2017年8月份，许某和宋某需要用钱，让其帮忙用其家恒大雅苑的房子作为抵押借钱。2017年8月16号，许某给单华锋和宋某打电话约好一起到单华锋办公室去。后其三人上国购小区的五楼找单华锋。到办公室之后，单华锋问其想借多少钱，其说想借15万，单华锋说借15万，一个月利息是2.4万元，需要先扣除2个月的利息一共4.8万元，两个月之后还本金15万，其同意后，单华锋就拿出合同让其签，签完合同之后，单华锋让其把身份证、户口本、恒大雅苑的购房合同、结婚证、其工商银行卡以及密码全部留下，就可以先走了。当天傍晚单华锋先往其尾号6175的工商银行卡上转了20万元，紧接着被人取走了19.8万，接着单华锋又往这个银行卡上转了10万元。第二天，许某问单华锋要那些东西。过了两个月，许某又找单华锋办理的续期抵押借款，给了单华锋一些利息，后来因为许某还不上利息，2018年2月份，单华锋就到法院起诉其和其老公，说其恒大雅苑的房子之前是60万卖给的他的，他已经付给其30万的定金，剩下的30万到房屋过户之后再付清，但是其借款时并没有提到这些事情。 其记得当时签的有房屋买卖合同、借款合同、收条。当时其问单华锋借钱为什么要签房屋买卖合同，单华锋说这只是一个形式，正常还钱怕什么，如果正常还给其15万本金，他一分钱都不会多要。宋某在房屋买卖合同的担保人处签字，许某签的也是保证人，其在上面写的其和其夫许传磊的名字。借款合同上约定借款金额是30万，其当时问单华锋为什么借款合同上签30万，单华锋说就是要保证自己资金安全。后来还让其写了一个收到购房款30万的收条，其当时还问单华锋为什么要写收到的是购房款，其的房子是不卖的，只作抵押用。单华锋就说必须按他要求写，这样写只是个形式，只要按时还钱，这个收条后期没什么用，许某按照单华锋说的写好收条内容，其签名字按手印。其根本不卖房子，其的房子159平方，84万买的，现在得卖一百多万。其不认识孟某。 后来单华锋到法院撤诉了。法官当时问单华锋，既然说是房屋买卖，有没有去看过房子，单华锋说去过。法官让单华锋描述一下房子的情况，单华锋就只说房子方方正正的，连门朝哪都说不清，法官让单华锋说屋里的情况，单华锋说他当时在门口，没有进屋，法官说既然没有进屋，怎么知道房子是方方正正的，单华锋就不说话了。法官问单华锋都付给房款了，连房子都没见过，就买房子了？单华锋被问的哑口无言。 6.证人许某的证言：2017年8月份，其向单华锋借款，并说其嫂子和哥有套房子，单华锋说可以抵押，让其带着房主的身份证、户口本、购房合同、结婚证，再带张银行卡用于打款。其让其嫂子准备好就一起到了单华锋位于国购小区一个五楼办公室，宋某也去了。单华锋看看其嫂子准备的东西，问其哥是否知道用房子抵押借款，其说不想让其哥许传磊知道，单华锋就让回去了。2017年8月16号，其打电话问单华锋能不能放款，单华锋说行，带着昨天的东西过去。其给宋某打电话让她也一起去。到单华锋办公室，单华锋问其嫂子借多少钱，其嫂子说15万，单华锋说一个月利息是24000元，需要先扣除2个月的利息一共48000元，两个月之后还本金15万，其同意后单华锋就拿出合同让其俩签，签完合同之后，单华锋就让其俩把身份证、户口本、恒大雅苑的购房合同、其哥和其嫂子的结婚证、其嫂子的工商银行卡以及密码全部留下，让其俩先走了。当天傍晚其嫂子的工商银行卡上先到账20万元，紧接着被人取走了19.8万，接着又到账10万元。其记不清是当天还是第二天，其给单华锋打电话要那些身份证户口本之类的东西，单华锋给了其一个电话，让其和这个人联系，其联系后，这个人把东西给其的。两个月之后，其又找单华锋签订的续期，利息还是按照以前一个月24000元，后来其还不上利息了。2018年2月份，单华锋到法院起诉其嫂子和其哥，说抵押借款房子之前是其哥和其嫂子60万卖给他的，他已经付给其嫂子30万定金，剩下的30万等房屋过户之后再付清，但是其并没有卖房子，都是单华锋的套路。 当时签的有房屋买卖合同，借款合同、收条。单华锋让签房屋买卖合同时，其嫂子问为什么要签房屋买卖合同，单华锋说这就是一个形式，只要正常还钱就行了，让其不要担心。房屋买卖合同上单华锋还要求宋某必须当保证人在上面签字，宋某签的保证人，借款人上面是其嫂子和其哥许传磊的名字，其哥的名字是其嫂子签的。借款合同上金额是30万，其嫂子当时也问单华锋为什么借款合同上要签30万，单华锋说就是要保证自己资金安全。后来单华锋还让其在纸上写了一个收到购房款30万的收条，其嫂子问单华锋为什么要写收到的是购房款，恒大雅苑的房子是不会卖的。单华锋就说这样写只是个形式，让其不要怕，只要其按时还钱，这个收条后期是没什么用的，其就按照单华锋说的写好收条，其嫂子在收条下面签名字按手印。其嫂子当时确定是借款，不是卖房子。单华锋先转20万，然后取走19.8万，再转10万，就是为了凑够30万，留下转账30万的凭证。单华锋起诉后，法官给其说取款19.8万是一个叫孟某的人取走的。法官当时问单华锋说是买房子，有没有去看过房子，单华锋说看过，法官说描述一下这个房子，单华锋说方方正正的，别的描述不出来，后来又解释说就到门口没有进去，法官说买房子都不进去看看就买了吗，单华锋就不说话了。后来单华锋可能觉得其报案了，就到法院撤诉了。 喊宋某一起去是因为宋某也想用一部分钱，她大概用四万。后来其在法院看到法官那边的照片，说有个是孟某，其一看，就是那天让其去火车站，把身份证户口本之类的东西给其的人。 7.证人宋某的证言：2017年8月份，许某说她准备用她嫂子恒大雅苑的房子作抵押从单华锋那借钱，其当时也想用一部分，就给许某说到时候抵押的钱其用4万左右。第一次去时，单华锋看了看穆某准备的身份证、户口本、购房合同、结婚证之类的手续，问抵押借钱这事许传磊是否知道，穆某和许某说不知道。单华锋就让其等回去。第二天，许某又打电话让其一起到单华锋办公室，三人一起上楼见单华锋。单华锋问穆某想借多少钱，穆某说借15万，一个月利息是2.4万元，需要先扣除2个月的利息共4.8万元，拿到手只能拿到10.2万元，两个月之后还15万本金，之后就签房屋买卖合同和收条之类的，具体内容其没仔细看，其也在房屋买卖合同上作为保证人签字。单华锋让穆某把身份证、户口本、购房合同，还有银行卡以及密码留下，就让其几人先回去。钱应该转到穆某留的银行卡上，其用了4万元左右。后来许某没还利息，单华锋去法院起诉穆某。后来单华锋撤诉。 穆某和许某是抵押借款，不是卖房子。如果要卖房子，哪还需要在房屋买卖合同上让其作为保证人签字。当时穆某还强调了几次，只抵押借款，不卖房子。当时穆某问单华锋借钱为什么要签房屋买卖合同，单华锋说只是形式，只要正常还钱，签什么合同都是一样，他一分钱也不会多要。单华锋让穆某写收到购房款30万收条时，穆某说房子不卖，只作抵押，单华锋说必须按他要求写，只要按时还钱就行了，收条没什么用。穆某实际拿到应该是10.2万元。 8.证人孟某的证言：2019年5月17日陈述，2016年，其在桓谭小区其姐的公司卖石头时认识的单华锋。其姐的公司名称叫宿州市中大投资公司，后来在淮北开了一家分公司，公司名称叫中大投资公司淮北分公司，公司主要做房产中介和卖石头卖玉，法人是其老婆化梦云，这个店平时是其和其老婆看着。单华锋不是中大投资公司淮北分公司的员工。 一次单华锋让其帮他去银行取钱，取了19.8万，还交给其一些东西，说第二天有人来找其拿。另一次就是单华锋让别人把利息打到其卡上，然后让其再转给他。 2017年8月份，单华锋打电话说他没有带身份证，让其到黎苑的工商银行门口找他，帮他取下钱。其到地方后看到单华锋在银行门口，他的车停在他老婆上班的中国银行门口，他给其一张工商银行卡、一张身份证、一张写有银行卡密码的纸片，说是他亲戚朋友的卡，他没有带身份证，让其到柜台帮忙取19.8万元现金，他在门口等其。之后其进银行柜台取了19.8万元现金出来，连同银行卡、身份证一起交给了单华锋，之后单华锋又把那张身份证和银行卡，还有户口本之类的东西交给其，说他亲戚朋友第二天会给其打电话来拿，让其帮忙给一下，其拿着这些东西就走了。其现在想想觉得，其实单华锋可以自己回去拿身份证再来取钱，或者他老婆就在旁边银行工作，也可以让他老婆，或者他老婆的同事帮忙取钱，但是当时就给其打电话让其过去取钱。其到银行取19.8万现金在取款单上签了其名字孟某，还给其照相了。第二天下午，一女子打电话说单华锋让来找其拿东西，其下楼把单华锋给其的东西交给她。 2017年6月份，其手机短信显示其建设银行卡上收到7.2万元，单华锋打电话问其可收到7.2万元吗，其说收到，单华锋说别人从他那借钱还的利息，让把这些钱再转给他，其就把7.2万元转给单华锋了。大概是八九月份，其手机短信又提示其建设银行卡上到钱了，具体几万其记不清。单华锋又给其打电话让其把钱转给他，其转给他了。其不知道谁往其银行卡上转的钱。 9.被告人单华锋的供述：2017年8月份，许某带着她嫂子穆某找其，通过她嫂子的房屋借一笔钱。其说她的房子没有房产证，不适合作抵押，许某当时缺钱，说房子价值八九十万，借款30万元，如果不能如期归还，愿意以60万元出售给其，说这话时许某、穆某、宋某和其都在场，许某还说如果怕钱还不了，愿意和宋某一起担保签字。8月15日，许某和穆某带其去看穆某的房子（相山区恒大雅苑北区12栋1单元201室）。8月16日，许某带着穆某和宋某到其家（国购广场Ｆ座504室）签了房屋买卖合同，在其家电脑上拟定的合同内容，其和穆某签字，许某和宋某两人也分别在合同上面签字担保。期间，许某和穆某向其提供了穆某的购房合同复印件、商品房买卖合同补充协议。当日签完合同其就穆某账户分两次打款30万元，第一次通过徽行转款20万元，第二次通过建行转款10万元。2017年10月份，其联系不到许某和穆某，也联系不到宋某，就到相山区法院申请查封后起诉。法院审理两次，第一次穆某的老公许传磊未出庭，第二次是2018年9月份，许传磊也未出庭，对方律师当庭要求法院将卷宗移送公安部门调查，说其涉嫌套路犯罪。 后期其听律师说法院审理时，对方律师提到孟某这个人，说是其指使他取走穆某银行卡内的钱，宋某那边说其指定的收款人是孟某，是其指使孟某接受利息。刚开始其不知道孟某的大名，只知道他叫“耗子”。2017年，其和许某办理过抵押贷款，至今还欠其10万余元。其和穆某签合同没约定利息，没实际收取利息，没拿过对方的银行卡，也没安排孟某从中收过钱，不可能指使他人从穆某卡上取钱。 2019年2月18日供述，其和穆某签订房屋买卖合同，约定60万元买穆某的房子，宋某和许某提供担保，穆某实际借款15万。签30万元的收条是为了和房屋买卖合同一致，房屋买卖合同签订的是30万。其先给穆某20万元，让她取15万多元现金给其，具体多少记不清了，反正数额是15万以上（其中包含许某之前从其这借的2万及利息），然后其又给穆某转了10万元。之后穆某、许某、宋某全部失踪，因为合同和收条写的都是30万元，所以其就按30万起诉她们。2018年11月25日其撤诉，她们有可能诈骗其，拿其本金至今没还，也联系不到她们，赵宁可能都不知道宋某和其签订房屋买卖合同，授权书上不是赵宁的签字。穆某向其借钱，她老公许传磊应该也不知道，诉讼期间许传磊一直没有出现。 2019年5月17日供述，穆某借款30万，但她和她老公必须同时签字，其实际给穆某15万，收条载明穆某收到购房款30万。当时约定先给30万，但是穆某夫妻必须同时签字，但穆某老公不在，其说只能给15万，等她老公签字后再给15万，穆某说她老公最近就会来签字。按照房屋买卖合同约定，其要先付30万，所以其先给穆某转30万。穆某取现金给其大概15万多，其中包含帮许某还之前借其的两三万元钱。是许某和孟某带着穆某的银行卡取的钱，是许某或者其打电话喊孟某帮忙一起去的。穆某当时有事就把身份证和银行卡交给许某，许某没有身份证没法取钱，让其帮他一起取钱，其忘记是其还是许某打电话喊的孟某。许某之前认识孟某，怎么认识的其不清楚。后来在法院其才知道是孟某取的钱，其认识孟某。 二、寻衅滋事事实 被害人郑某1发现其位于淮北市相山区的房屋被被告人单华锋私自转让过户后，多次与单华锋交涉，单华锋为将郑某1驱逐出住所，多次带领、授意、安排被告人李宁、单忠华、朱理想等人到郑某1家中进行滋扰、辱骂、打砸，具体事实如下： 1.2018年1月12日晚，单华锋纠集单忠华、李宁二人到郑某1家，安排单忠华在郑某1家大门上加锁，阻止郑某1家人正常进出，后单忠华将郑某1家大门加锁后，为防止录像又将郑某1家大门上的监控摄像头摘走丢弃。 2.2018年1月13日上午，单华锋安排李宁带装修工人周某以装修房子的名义去郑某1家进行滋扰。当日下午，单华锋又安排单忠华、李宁前往郑某1家进行滋扰。期间，郑某1报警称有人砸门，公安机关出警处理。 3.2018年1月16日下午，单华锋纠集李宁、单忠华、蒋春雪、刘法亮（以上两人另案处理）等人，单忠华纠集朱理想、颛孙东峰等人，前往郑某1家对郑某1进行滋扰、辱骂，单忠华用锤将郑某1大门砸坏。期间，郑某1报警称有人闹事，公安机关出警处理。 4.2018年2月4日下午，单华锋纠集单忠华、李宁、朱理想前往郑某1家中进行滋扰，期间，单忠华、朱理想二人将郑某1家大门撬开，单忠华、朱理想、李宁进入院内、房间对郑某1家中窗户、洗脸池、马桶、摄像头等物品进行打砸。经淮北市价格认定局鉴定，上述被损毁物品价值人民币3153元。期间，郑某1报警称有人到家中闹事，公安机关出警处理。 上述事实，有下列证据证实： 1.现场勘验检查笔录：案发现场位于相山区北山巷******郑某1住所，室内破坏情况。 2.淮价认定[2018]71号价格认定结论书：淮北市公安局相山分局于2018年3月16日委托淮北市价格认定局就房屋损坏情况进行价格认定，经认定，被毁财产在2018年2月4日的损失价格为3153元。 3.被害人提供的视听资料：2018年1月16时49时至17时39分,被害人报警，民警出警至现场进行调解；16时30分许单忠华要求进院被害人不让，单忠华称“你还想叫我给你破坏，我把墙砸倒了，你是让我进去，还是让我砸”，被害人哭泣，同时显示门框晃动；17时16分许，李宁、朱理想、单忠华出现在门口；17时19分，蒋春雪进入院内；17时21分，刘法亮有踢门欲进入院内动作；后被害人又继续报警。 4.提取笔录、刘法亮手机录音：从刘法亮手机内提取录音2段。刘法亮与蒋春雪通话部分内容：刘法亮“当时你让我去玩的，我当时看到他们吵又骂，又跺人家门。”蒋春雪“你别说这话，你就说去玩的。”刘法亮“我直接转脸就走，他说我参与了，要拘留我。”蒋春雪“他问我干啥，你就说不知道。他没问你，光问的我。”蒋春雪让刘法亮不要再用这个号码，并说“咋回事我不知道，反正那边说号码不要用了。人家那边说了，你要进去，出来人家那边给你钱，你要再进去这那的，人家就不好呐呐了。” 5.授权委托书及房屋产权信息：2017年12月10日，任莉委托李宁代表其办理装修，该房登记权利人为任莉。 6.接处警登记表4份：2018年1月13日16:17分郑某1报警有人砸门，经公安机关出警了解，双方因房屋产权发生纠纷，经调解达成和解，房屋产权可走法院诉讼解决；1月16日16:05分，郑某1报警称家中有人闹事；2月4日19:02分郑某1报警，称有人到家中闹事，受理案件查处；2月5日17:33分郑某1报警称债务纠纷，出警至现场称要债人员对其进行言语威胁后离开，暂作其他警情处理。 7.证人周某的证言：其是专门给别人装修砸墙的。年初一天单华锋给其打电话说他有个旧房子想重新装修，让其第二天早晨去帮忙把里面该砸掉的砸砸，说房子在人民医院住院部东边，让其第二天早上直接去，到时候有人带着其去。第二天不到八点其到人民医院住院部东门等着，一个自称姓李的男子问其是不是周师傅，然后把其带到房子那。到了之后李姓男子敲门，里面有个中年妇女问其俩是干嘛的，李姓男子说是来装修房子的。里面的中年妇女问是谁让来的，姓李的就打了个电话，问房子房产证是谁的名字，还给对方说，里面有人不让装修房子。挂了电话后，李姓男子就拨打了110，过了一会民警就过来了，喊那个中年妇女出来，准备当面调解，但是中年妇女不愿意出来，一直在那说房子是她的，民警让其提供房东的房产证和房东让其俩装修的委托书，并且让房东去派出所说明情况，之后民警就走了，其和李姓男子也走了。 8.被害人郑某1的陈述：2017年12月左右，单华锋让其搬出去，说公司要收房子。其怕他们硬来，就在家里安装了监控，监控的客户端连接到其和其表哥王保群的手机上，2018年1月12日晚上，其在徐州看病，其表哥发现监控信号断了，他赶紧回到其家，结果就发现门锁已经被换了，其表哥就给其打电话，其又给其哥郑某2打电话，郑某2到其家之后就打110报警，警察去了说这个房子是郑某1的，让其赶紧从徐州回来。其连夜回到淮北，把锁换掉之后进去的。2018年1月13日上午，单华锋等人又打电话报警，说其换他们房子的锁了，其正好在外面，赵某没给单华锋等人开门，听其嫂子说当时单华锋和警察都在外面，但是其嫂子还是没开门。等其回到家之后，也就是1月13日15时许，单华锋的哥带八九个人到其家砸门，单华锋的哥让其搬出去，说也不看看这是谁的房子，还骂其的命不值钱什么的，当时其和他们吵，其说这是其的房子，他们就让其拿房产证出来，其骂他们是骗子，当天其也报了警，警察也来了，把其带到派出所，让任莉去派出所和其谈，任莉也去了，但是还是说其怎么住她的房子，任莉始终给警察说房产证是她的名字，房子是她的。这个房子其已经在这里住了十几年了，左右邻居都知道，怎么可能是她的。后来在1月16日、2月4日，他们都派人来其家砸房子，房子里面的很多东西都被砸坏了，警察也到其家里看了现场，其也都拍了照片。他们砸房子里物品时，其拦着他们，他们硬掰着其手腕不让动，其家的大门和防盗窗都被他们给抢走了。2017年1月13日，他们强行要进其家门，其用手抵着门不让他们进，他们用铁锤钢筋破门时，钢筋把其手腕弄伤了。1月16日，他们控制其不让动时，其身上有伤，手腕肿了，派出所的民警也拍照了。 任莉到派出所接受调查时提供了房产证原件，房产证上的名字就是任莉。期间其始终没有见到单华锋在现场，其只见到单华锋的哥。2018年2月5日，其中那个矮个子的人说他送过委托书了，要带工人来强行装潢其这个房子。 9.被害人郑某2的陈述：单华锋的哥哥叫什么名字其不知道。2018年，单华锋的哥哥多次带人去郑某1的住处闹事，其在花园派出所时知道带人去郑某1那闹事的那个人是单华锋的哥哥，单华锋带人去闹事的时候其不在场。 10.被告人单华锋的供述：其把房子过户之后，郑某1一直不愿意搬走，其就安排人去郑某1家换锁，砸门，砸灶台和马桶等东西，就是想通过这些方式让郑某1搬走。其找的只有李宁和其哥单忠华，还有周师傅，还有几个人有的是李宁带过去的，有的是单忠华带过去的，这几人其不认识。 2018年1月一天傍晚，其好像是和李宁一起去的，其哥也去了，其在附近一个小店里面买了一把三环锁，让其哥把郑某1家院子的大门锁上，其哥把郑某1家的大门锁上之后，其哥还把大门上安装的一个摄像头给摘走了。当天晚上其给周师傅打电话，说第二天把这个房子瓷砖窗户砸掉，房子准备重新装修，周师傅就是装修砸墙的，给周师傅说好之后，其就给李宁说其已经安排一个工人第二天早上去砸瓷砖窗户等东西，让李宁带着他们干活。第二天早上，周师傅和李宁先去，李宁给其说之前加的三环锁被别人砸掉了，其让李宁报警，派出所出警，要看房产证，其带着房产证，接着任莉去的花园派出所，任莉说房子是她的，房产证也都有，说郑某1赖着不走。之后派出所民警给其说让其采取合理的方式要房子，不能采取暴力手段，更不能伤着人，后其离开。当天下午，其又带着几个人去敲郑某1的门，有李宁、其二哥单忠华，其他还有谁记不清了，其没有到跟前，是他们去敲的门，郑某1当时不愿意开门，派出所又出警了，还是给其说要采取合理的手段装修房子，现在都傍晚了，不要滋扰别人了，想装修等白天再说，让其都回去。过了几天，一天下午，其哥单忠华、李宁和其都去了，还有谁其记不清了，其二哥带着铁锤砸郑某1的大铁门，后来派出所又出警了，还是说房产证上面是任莉，其可以装修，要采取合法的手段，不能采用暴力讨要房屋，有纠纷应该到法院民事起诉。第四次是2月初，其让单忠华，李宁去的，还有几人去的其不清楚，其让他们进到屋里装修，把灶台、窗户、坐便器之类的都先砸了，这一次其有没有去其记不清了，要么就是去了但是没有到现场，其只知道他们进去砸了，具体怎么砸的其不清楚。第二天上午，花园派出所民警为了调解房子的事情，把李宁、其二哥单忠华、郑某1、郑某1的前夫都喊到派出所了，等他们从派出所出来之后，其跟李宁和其二哥会合，问派出所怎么调解的，他们说派出所让其不能再装修了，影响太坏了，郑某1当时还说如果其再去装修要她的房子，她就要死在家里面，派出所让其通过诉讼解决。 其当时让李宁去负责装修房子，没有具体给李宁说那么详细，只是简单聊过，就是让李宁帮其去装修郑某1的房子，其不知道李宁是否具体知道房子怎么来的。其给单忠华说的就是郑某1把房子卖给任莉了，现在赖着不走，让他帮其想办法把郑某1撵走。 2018年11月15日供述，其自己没砸，每次都在附近等着，其不想让郑某1知道是其让去砸的，这样后期郑某1找其谈判，给自己留下余地。他们去砸房，都是其安排的。2018年1月份一天傍晚，其好像和李宁一起去的，其只记得其哥也去了，到了之后，其在郑某1家附近一个小店买了一把三环锁，然后一直在车里面，其让他们去看看可有人，谁去看的其记不清了，他们说家里没人，其让其哥把郑某1家院子的大门锁上，其哥去锁大门，还把大门上安装的一个摄像头给卸掉了。之后又安排人去了三次，一共四次。 11.被告人李宁的供述：大概在2018年1月一天傍晚19时许，单华锋开车接其到地方以后，他二哥和朱理想从大马路路北来，单华锋在车里给他二哥说看看房子里面可有人，他二哥在房子那转了一圈回来说没有人，单华锋就从车里面拿了一把三环锁给他二哥让他把院子的大门锁上，他二哥拿着锁去了，锁完门回来给其俩说院子大门上有一个摄像头，接着又跑大门那去了，回来就看见他二哥手里拿着一个摄像头，单华锋让其开车往东去，他二哥和大响走着往东去的，其看见他二哥怀里还揣了一个小撬棍，他们说再去房子那看可有人，他二哥和大响一起去看的，单华锋让其开车策应一下，到那以后看见对着房子巷子有一个面包车，面包车下来一个男子，看看院门后就开车走了，之后其等就回去了。 当天晚上单华锋跟其说他找个工人，让其第二天早上带工人把房子里面的瓷砖、窗户都给砸掉，重新装修。其到地方见到周师傅，其俩就敲门，一女子开门问干嘛的，其跟她说是装修公司的，房东让来装修，女子说房东是谁，谁叫来的，其给单华锋打电话问他房产证是谁的，单华锋说房子是任莉的，其说房子里面有人不让干活，单华锋让其报警。其打了110，过了一会，派出所民警来了，问其要房东的房产证和委托书，说让房东来派出所说明情况。单华锋让任莉去了派出所，过了好长时间，任莉从派出所来到房子这，任莉给房子里面那女子说“这房子是我的，房产证都在我这，你赖这不走”，房子里面那个女子跟任莉吵起来，其三人就走了。 第三次距离第二次有四五天，下午15时许点，单华锋打电话让其给他开车，去人民医院房子那看看里面的人搬走没有。其俩到地方时，朱理想、单华锋二哥还有穿白色羽绒服的“小雪”已经在那里了。当时单华锋二哥已经和房里面女子在吵了，还骂起来了，其就自己绕到一边，想看看那女子用的电是从哪里扯过来的，因为其听单华锋说已经把那家水电煤气给断了。其回来时看到单华锋二哥持一个铁锤在砸那个房子的大铁门，铁板子已经被砸漏缝了，旁边好多人围观。其听到房里面女子哭哭啼啼报警，过了一会警察来了，女子也没有开门，其从铁门被砸的缝里看到女子受伤流血了。后来女子把门打开了，单华锋二哥进到了院子里面，里面还有一个女子，好像是房子的租户。单华锋二哥就跟那个租户吵。穿白色羽绒服的“小雪”也进去了，房东推“小雪”，“小雪”说“你推我也没有用，你别碰我”，然后其等都走了。 第四次距离第三次一个星期左右的一天傍晚，其和唐磊坐单华锋开的车一起去的，单华锋的二哥、朱理想、浩哥，他们几个应该是开面包车过去的。到了之后，单华锋二哥就趴门缝里看里面有没有人，其来到对面楼四楼，看到房子里面有亮灯。过了一会，大响和单华锋二哥把面包车开到房子大门西边墙头边，其就过去了。其下楼过程中看到单华锋的二哥踩着面包车翻进院子里，其到门口时单华锋二哥把门撬的快倒了。其跟唐磊拿出手机开始拍录像。大门撬倒之后，其等都进到院子里，单华锋没去现场，应该在车里没下来。单华锋二哥就开始用撬棍砸进门左手边的窗户玻璃，大响用院子里一个铁棍砸右手边的窗户玻璃。其听到屋里面那个女房东打电话报案，说有人又来砸她的门了。接着其从门玻璃上看到女房东要出来，其就堵着门，不让她出来。单华锋二哥还把院子西北角装的摄像头给拽掉了。后来女房东在里面说“你们让我出来，你们砸就砸吧”，其让她出来了，她出来就抓着二哥的手，头往二哥身上撞，还哭了，二哥就把手松开。其跟二哥和大响都进屋里去了，大响把客厅的屏风玻璃给砸了，二哥应该是把面盆给砸了，其到卫生间把马桶给推倒了，唐磊、浩哥在院子里。接着其跟二哥、大响出来。其等都来到门口，其记得大响和二哥一人拎一个小电瓶，一人拎着一个摄像头。没一会民警来了，把单华锋二哥和女房东带走了。 其在第二次去之后，第三次之前，问单华锋这房子到底是谁的，单华锋说是任莉的，有房产证。后来其听单华锋说是女房东的哥借单华锋的钱一直没有还，拿女房东房子做的抵押，单华锋给女房东或者女房东哥说是做抵押合同，实际房子做的是买卖合同。这房子应该就是通过这种方式搞过来的。其那时就感觉房子来的可能有问题。其应该第三次去房子那时知道单华锋的房子来源有问题。具体房产证怎么办到任莉名下其不清楚。 单华锋说，要想办法把房子里住的女子撵走，让她没法在里面住。那个女子不走，房子就没法装修。任莉写过让其装修房子的委托书，第二次去房子那，任莉去过派出所再来到房子时，单华锋给其看过房产证和装修房子委托书原件。委托书上的日期好像是2017年11月份，当时派出所要任莉出示装修委托书，应该是那时现写的。 第一次有其、单华锋、单华锋的二哥、朱理想；第二次有其、周师傅、任莉；第三次有其、单华锋、单华锋的二哥、朱理想、小雪；第四次有其、唐磊、单华锋、单华锋的二哥、朱理想。这四次单华锋都没跟女房东见过面，他基本上都是待在车里。派出所一共出过三次警，第二次是其报警的，第三次和第四次都是女房东打电话报的警。去房子那打砸都是单华锋叫去的。单华锋说他已经问过派出所了，只要不伤人就行。单华锋当时是让其把房里面不是女房东的东西给砸了，是她的东西千万别碰，让她在那住不下去，把她撵走。单华锋打算让他妈在那带小孩上学。 经李宁辨认，朱理想系其笔录中提到的大响；单忠华系其笔录中提到的单华锋的二哥。 12.被告人单忠华的供述：其总共去过三次。第一次是2017年底或者2018年初一天下午，其打车去的，单华锋开车带着李宁到后，单华锋让其去看看女房东家有没有人，其看过回来给单华锋说屋里没人，单华锋就把三环锁递给其，让其把大门锁了，其看到大门上有个摄像头，又回去把摄像头摘下扔掉。过了一会儿，其又去看女房东家有没有人，其看到从面包车上下来一个男子，看看门之后离开，其等也离开。朱理想这次没去，其和单华锋、李宁三人去的。 几天后的一天下午，单华锋打电话让其再去房子那里拆窗户，拆玻璃，还让其喊人一起去。其打电话让小鹏（大名好像叫颛孙东峰）跟其一起去人民医院其弟弟房子那里把窗户砸掉，以后房子让他装修，因为小鹏是干装修的。小鹏开着他的面包车带着其到房子那里。路上其给表弟大响打电话，让他来人民医院帮单华锋拆窗户玻璃。其和小鹏先到，大响后到。房门外面锁上了，屋里没人。其和小鹏用小鹏车里带的锤把房门锁还有门鼻子砸毁。后来房里一个女子从屋里出来，问其为何砸她的门，其说“这是我弟的房子，房产证是我弟妹的，你在这来赖着不走，影响人家装修”。女子说房子是她的，就打电话报警。过了一会派出所民警来了，民警临走时说得等房里的人走了再装修，不能有过激行为，不能打人家。民警走了后其等也离开。后其供述，第二次其拿锤砸女房东家的门，把门鼻子打掉了，把门轴承砸开，门的一边闪了一条缝，其砸门时女房东报警了，派出所民警让其合理处理纠纷。后其开始推门要进屋，女房东不让其进，其又试着推门，和女房东争吵，后来派出所又出警了，颛孙东峰没有撬门、推门，他没有下车，其当时用的锤子和撬棍是从颛孙东峰的车上拿的。其让颛孙东峰从国购门口接其时，看到四哥和王凯也在车上，其在车上说弟弟房子和别人有纠纷，让颛孙东峰去把地板起起，屋里砸砸，反正不能住人就行，以后这个房子由颛孙东峰来装修。到地方后，四哥、王凯、颛孙东峰都没下车，他们没有具体实施打砸行为，四哥、王凯就是跟着一起去玩的。第二次去的有其、朱理想、李宁、颛孙东峰、四哥、王凯，单华锋去了也没下车。 又过几天的一天傍晚，单华锋打电话让其去人民医院房子那把窗户玻璃拆了。其开小鹏的车先到，房门是从外面锁上的，过了一会其喊的大响也到了。其从小鹏的车里拿出撬棍，从外面把门从底下撬开推倒。其跟大响进去后，其拿着锤子，大响拿着撬棍，把房子里面窗户玻璃给砸了，还把窗户上面的摄像头给砸了（后来被其拿出去扔了）。砸的时候，房主那个大姐出来一手抱着其说“你不能砸”，另一手拿手机报警了。其攥着她的手脖子不让她抓其手，其跟她就在那吵。过了一会派出所民警来了，其和她都被带到了花园派出所。后任莉带着房产证也到了派出所。因为房产证是任莉的，民警让其到法院起诉，在判决下来之前让其不要再去装修，也说让那个大姐不要住在那房子里。后来其离开。后其供述，第三次去的有其和李宁、朱理想，其用撬棍从门下撬的，朱理想扶着门，其把门撬起来之后朱理想把门推倒，其和朱理想、李宁进到院子，其用撬棍砸玻璃撬窗户，把摄像头也砸了，朱理想用晾衣架之类的铁管砸的窗户，李宁堵着门不让女房东出来，后女房东出来往其身上撞，并报警。屋里的马桶、面盆是谁砸的其记不清。 2017年底或者2018年初，单华锋给其说他在人民医院那有个房子，让其帮他把窗户、玻璃、门拆了。那个女子报过两次警，是后面两次报的。装修就是想让里面的人没法住。这三次单华锋都没有去。单华锋说别人欠他的钱没钱还就把房子给他了。其不知道别人欠他多少钱。大响大名叫朱理想，是其表弟。 13.被告人朱理想（绰号大响）的供述：2017年初一天下午，单忠华打电话让其去喝酒，到人民医院后边其到单忠华和一个女子吵架。单忠华说她住人家的房子不走，在这耍赖，还说这是他弟弟单华锋的房子，让女子搬出去。女子说房子是她的。其说单华锋的房子怎么人家在住。单忠华说女子在这住着不愿意走，要给她撵走。过了一会，女子报警说有人抢她的房子。几分钟后，派出所民警来了，说房子出现经济纠纷要通过合法途径到法院起诉，之后民警离开。其在那站一会后离开。大概过了半个月的一天下午，单忠华打电话让其开面包车去帮他拉点东西，其问单忠华房子处理好了吗，单忠华说处理好了。其就开着面包车去人民医院那个房子那，单忠华让其把车停路边，让其去房子那帮他抬窗户，其说窗户那么轻自己搬来不就行了，单忠华就搬了一个窗户放其面包车上，让其把窗户拉到国购附近路边扔了，其开车离开。其一共去过这两次。 其后来问单华锋房子是谁的，单华锋说房子是他的。派出所出警时，其进入院子，还有老头老妈也进了院子，但都没有进屋里面。其开的面包车是其堂哥的，那段时间都是其开，单忠华当时借开了几天，他干啥其不知道。其拉的窗户就是人民医院那个房子上的，谁拆下来的其不知道。其没有和屋里的男子发生争吵或者打骂，其一直在外面站着，没有和那女子说话，没有对房子进行过打砸，也没有见其他人砸。 14.同案犯罪嫌疑人颛孙东峰的供述：单忠华刚开始是喊其去帮忙给他装修砸墙，其干装修，就同意去了。到现场才知道他是去找人家要房子，单忠华说这一处房子是别人欠账抵给他的，还和其说过他没有房钥匙，需要把锁砸开才能进去。当时其和凯哥、四哥在一起，他俩也跟着去了。单忠华让其带一把大锤、一把电镐和一个撬棍，其就去了三马路一家五金店现买了锤子和撬棍。到了人民医院附近，单忠华在旁边电信公司楼下等其，他正在和他弟弟说话。一会又来了两个其不认识的男子，单忠华和这两个男子就去房子那里，其中一个男子让另外一个男子去对面楼看看房子的情况。其、凯哥和四哥下车站一会又都上车了，其听到房子那边有争吵声，那两个男子喊着“开门、开门、房子是我们的”，接着听见有人用撬棍撬门的声音，其往房子的方向看，想不起来是谁撬的门了。后面还有人用锤子砸门的声音，屋里和门外的争吵就更激烈了，屋子里有女子出来和单忠华他们吵起来。女子让外面的人不要砸门，她已经报警了。后派出所民警到了，其听民警说他们之前好像因为这个事情报过警。单忠华让其几人先开车走，其等开车回去了。单忠华刚开始和其说的是让其去装修的，直到他们吵起来其才知道是来撬门砸门的。单忠华和其算是朋友，其在旁边就是给单忠华架架势撑撑场面，但他们争吵时其一直没有下车，也没去房门口砸门闹事，凯哥和四哥应该也是这个情况。 其和单忠华、凯哥、四哥到房子那后，两个不认识的男子和单忠华的弟弟已在那等着，单忠华下车和两个陌生男子说话，他们商议怎么进房子，砸门还是翻墙进去，还想让其翻墙进去，单忠华的意思是把房门弄开，把里面的人撵出来就行，其听让其翻墙就自己上车了。 单忠华喊其过去，让其带着大锤撬棍之类的工具，到那把地板砸砸，不能住人就行。事先单忠华提过，房子虽已过户，但住里面的人就是不愿意搬走，有纠纷。当天虽然说是打着装修的名义去的，但实际上单忠华就是想让其到那砸砸东西，把里面的人给赶走。其几人也都知道单忠华的真实意思，喊其等过去给他充个人数，架势撑场子。 颛孙东峰辨认出，单华锋即是其笔录提到的单忠华的弟弟，单忠华即是其笔录提到的单忠华。 15.同案犯罪嫌疑人蒋春雪的供述：今年一月份的一天，其和刘法亮在火车站附近玩，单哥开车接其俩到人民医院后边一个小巷子，让帮他去找一个女子要钱要房子，他说他有欠条、房产证，还有法院执行的一些东西，目的是以要钱为由逼女子搬走，但不要动手打人。其和刘法亮去了，单哥没去，他在车上，还有几个人在，有人拿锤，有人拿撬棍，旁边还站几人，这些人应该都是单哥叫来的。他们在门外和女房东正吵着，过一会民警来了，其和刘法亮在车上待了一会，之后单哥让其俩再去看看，其和刘法亮又下车到那女房东家，见他们在砸门，一个人用锤子砸，用撬棍撬，其和刘法亮用手推门，其还拍了几下，后来门被弄个大缝。后女房东把门打开，其进院里面和女房东互骂了一会。其出来之前，有人朝门踢了一下，不是下巴有痣的人就是刘法亮。其出去后，下巴带痣的人说他要接孩子，其和刘法亮就和他一起离开，单哥也和其一起走的，在车上听单哥打电话说派出所又来了。 其能确定有6个人，其、单哥、刘法亮、下巴带痣的人、一个拿锤的人、一个拿撬棍的人，还有两个男子和他们说话抽烟啥的，不确定是不是和他们一起的，有可能是路人。其只认识刘法亮和单哥。其用手拍门，不是刘法亮就是下巴带痣的人踢的门，还有一人用锤子砸门，一人用撬棍撬门，这两人其不认识。刚开始其不知道单哥找那么多人，正常情况下要钱只要一两个人就行了，他叫那么多人去就是逼女房东还钱、搬走。那个女子说话难听，其骂她了，她也骂其了，其没动手打过她，也没砸过她家的东西，就拍了几下门。 经蒋春雪辨认，单华锋即其所说的单哥，李宁即其笔录中提到的下巴有痣的男子。 16.同案犯罪嫌疑人刘法亮的供述：2017年1月，小雪打电话说带其去溜溜，后来小雪的哥开车带着小雪来接其，小雪的哥之前其没见过。在车上小雪给其说是帮他哥要账去，其一听比较紧张，问欠多少钱，小雪说几万块钱，其问可有欠条，他说有，其说帮忙要账可以，但不能动手打人，别回来账没要来，人再给抓进去了。他们两人往那个女子家去，其当时没下车，一人在车里玩手机，后来其看他们一直没来，就下去看看他们到底咋搞的，路上见一个下巴有个黑痣的人在给小雪的哥说断电不断电的事。小雪见谁都喊哥，其说的就是债主，也是当天晚上请其几人吃饭的人。现场有五六人，有小雪的哥，还有一人其没什么印象，还有一个下巴有黑痣的人，还有其和小雪。当时听见小雪在那女子家门口咋呼“妈的，少俺的钱怎么不还”，有黑痣的人也在那骂，接着他们就和那女子骂起来，其看女子家的门也坏了，靠门西边闪个大缝隙，不知道是谁弄的。他们吵了一会，债主给其说派出所民警来了，让其到车里面坐一会，其三人在车上等了大概有二十分钟又下车了，小雪就跑到女子的家，在院子里面和女子又骂起来，其记得还有一人进去了，女子一直在骂，吵了一会其想喊小雪走，女子堵着门不让小雪出来，还要关门，其就朝门踢了一下，小雪后来怎么出来其不知道，后来女子就把门关死了，下巴有黑痣的人说民警又来了，让其上车等，其几人就都上车了，这次其和小雪还有下巴有黑痣的人在一个车，在车上下巴有黑痣的人说给债主说从哪能断人家的电，下车他们就找地方断电，后来债主说今天就这样，先走吧。吃饭时候商量要钱的事，债主说今天这个事辛苦了啥的，吃好饭就都走了。 其是小雪喊去的，小雪大名叫蒋春雪，平时也有人喊他“浩哥”或者“浩浩”，看视频当时他穿着黑色衣服，头发短，偏胖，1.7米左右；其穿白色的袄。其去就是到那充个人场，架个势，给其说别动手打人就行了，目的就是想点子怎么把那个女房东给撵走。具体就是几人一起去要账，让对方害怕，砸门骂人，但不能动手打人，还有就是商量怎么断女房东电的事情。小雪和下巴有黑痣人都骂了，小雪当时还用拳头砸门，门西边闪个大缝其不知道是谁砸的。其手机里面与小雪的通话录音证明其是被他喊去的，其和其他人之前都不认识，一方面是为了证实其自己参与这件事程度不深，另一方面是抱有侥幸的心理，看可能撇干净。 经刘法亮辨认，蒋春雪即小雪，李宁即下巴有痣的人。 17.同案犯罪嫌疑人任莉的供述：2018年一二月份，单华锋和郑某1协商没有结果，郑某1一直不愿意搬走，单华锋就找到单忠华和他朋友李宁，说去年其低价买了郑某1的房子，现在郑某1反悔不愿意搬走，单忠华和李宁听后十分生气，就带着几人多次去郑某1家中找郑某1理论，其间堵过郑某1家的锁眼，换过郑某1家的大门还有门锁，但郑某1仍不愿意搬走，还说死也要死在房子里。双方多次报警，花园派出所民警也多次出警。其中有一次派出所民警还把其喊到派出所了解情况，其跟民警解释说，2017年其低价从郑某1手中买了这套房子，现在郑某1反悔，不愿意搬出。郑某1当时也在场，她说之前认为都是朋友，为什么只是简简单单借个钱签了几份合同，现在就把她的房子给过户走了，她就是死也要死在房子里。后来调解无果就都离开了。去过郑某1家的人有单忠华、李宁，还有其他几人其都不认识。李宁还有单忠华是单华锋喊过去的，其他人其不知道。其给李宁还有派出所民警说过郑某1因为卖过房子以后嫌房价低反悔了，其他人是否知道里面的事情其不清楚。这些人去之前单华锋就提醒说只要把郑某1家的东西搬出去就行，千万不要伤着人。后来有一次郑某1说自己手被这些人打伤了，但其觉着肯定不会有人因为此事打她。 他们一共去了三四次，单华锋没在现场，就在附近等着。单华锋不想让郑某1知道是他出的点子。其去了一次，大概2018年2月。其对民警撒谎一方面其想让派出所认为其是受害的一方，博取派出所的同情；另一方面也想理所当然的把房子占为己有。其到房子那去就是想去看看房子是个什么情况，当时其已经把房子的水电断掉了，想看看他们是怎么在没有水电的情况下生活的。其只知道单华锋他们对房子换锁、堵锁眼、断电、把郑某1的东西搬到院子里面。 另查明，2019年3月21日，被害人郑某1出具谅解书，称其与单华锋家属已达成和解，其损失已得到全部充分赔偿，其对单华锋、单忠华、李宁、朱理想的行为均表示谅解。被告人单忠华、朱理想于2018年11月20日接公安机关电话通知后主动到案，被告人单忠华到案后如实供述了其主要犯罪事实。被告人单华锋、李宁于2018年11月13日被淮北市公安局相山分局刑警大队抓获归案。被告人单华锋曾因犯危险驾驶罪，于2018年8月7日被淮北市相山区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。其中拘役一个月刑罚未执行，罚金二千元执行完毕。 上述事实，有下列证据证实： 1.到案经过：被告人单忠华、朱理想于2018年11月20日经公安机关电话通知到案；被告人单华锋、李宁于2018年11月13日在濉溪县世纪辉煌大厦优选超市内被抓获归案。 2.户籍信息、前科情况核实证明、判决书及行政处罚决定书：单华锋，曾用名单树华，1974年8月5日出生于安徽省萧县；任莉，女，1984年10月24日出生于安徽省萧县；李宁，男，1984年8月20日出生于安徽省萧县；单忠华，男，1979年4月5日出生于安徽省萧县；朱理想，男，1984年3月14日出生于安徽省萧县。单华锋曾因犯危险驾驶罪，于2018年8月7日被淮北市相山区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元；单忠华曾因非法携带管制器具于2012年3月被相山分局处以罚款五百元;因犯寻衅滋事罪于2012年3月5日被安徽省濉溪县法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；朱理想曾因殴打他人于2013年3月15日被淮北市公安局相山分局处以行政拘留7日，并处罚款三百元；曾因殴打他人于2015年9月21日被淮北市公安局杜集分局处以罚款二百元。 3.谅解书、和解协议及情况说明：2018年11月16日郑某1与任莉、单华锋达成和解协议，约定任莉在签署协议十日内将房产过户给郑某1，原任莉出借的20万元本金当做此次购房款交给房管局中介机构，将该协议提交法院由法院出具调解书结案；郑某1出具谅解：经双方协商，任莉同意退还郑某1房屋，郑某1同意借款本金20万元返还任莉，其对任莉、单华锋等人的行为表示谅解；2018年12月12日，郑某1出具情况说明，称任莉未按约定给其过户，其不同意对任莉、单华锋表示谅解；2018年12月16日，郑某1出具情况说明，称单华锋、任莉卖房子10万元，其没有拿到一分钱，听律师说钱在房管局，他们自己又取走5万元。 4.谅解书：2019年3月21日郑某1出具谅解书，称其与单华锋家属已达成和解，其损失已得到全部充分赔偿，其对单华锋、单忠华、李宁、朱理想的行为均表示谅解。 5.企业信息查询单：宿州中大投资咨询有限公司淮北分公司注册地为相山南路东桓谭路14#，负责人化梦云，成立于2014年5月27日。 6.化梦云的证言：宿州中大投资咨询公司法人是孟春艳，是其老公孟某的亲姐，在淮北桓谭公园开了一家分公司，其是分公司的法人。淮北公司成立没有经营投资业务，先期孟春艳把宿州的石头放在那里卖，卖了大约半年，后来断断续续的营业，有人买石头才开门；公司的业务范围不包括借款，主要是投资理财咨询，房产中介等业务，最开始孟春艳打算做房产中介，后来做了几笔没有做成，卖卖石头，就不怎么营业了，没做过贷款业务。 原审法院认为：被告人单华锋以非法占有为目的，采用不法手段骗取他人财物，并多次纠集他人实施违法犯罪活动，其行为显已构成犯罪，关于本案的事实、定性及各被告人的量刑情节，综合评析如下： 一、关于被告人单华锋构成诈骗罪及犯罪数额、犯罪既未遂的评析与认定 被告人单华锋以非法占有为目的，利用被害人急于用钱的心理，采取设置违约陷阱、诱使被害人签署相关代理协议，通过肆意认定被害人违约，隐瞒被害人处置财产，或者采取诱使被害人签订虚假的房屋买卖合同，通过银行转账方式虚增债务数额，后通过虚假诉讼方式，骗取被害人财物。其行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人单华锋在第二起、第三起诈骗犯罪中，已经着手实行犯罪，但由于其意志以外的原因而未得逞的，系犯罪未遂。 对于犯罪数额，被告人单华锋假借民间借款之名，行“套路贷”之实，其在放贷过程中，以“手续费”等名义收取的费用，应纳入犯罪数额予以认定，除了借款人即被害人实际收到的本金外，双方约定的利息不受法律保护，亦应当计入犯罪数额。对于第一起、第二起犯罪，被害人房屋价值及被害人支付的利息、手续费，扣除被告人实际支付的本金为犯罪数额，第一起犯罪数额为36.5278万元。对第二起犯罪，认定被告人单华锋支出本金60.6万元，予以扣除，宋某实际归还51.2万元，计入犯罪数额，故犯罪数额为199.084万元。对第三起犯罪，单华锋主张违约金12万元，因双方合同约定违约金为购房款的20%，单华锋在诉讼中亦未提出损失高于该约定的事实，故其主张的30万元购房款、6万元违约金（购房款的20%）及被害人偿付的本息3.37万元，扣除其实际支出的本金10.2万元，为犯罪数额，即29.17万元。其余6万元违约金主张为对象不能犯，不作为犯罪处理。 综合以上分析，被告人单华锋诈骗数额264.7818万元，其中既遂36.5278万元，未遂228.254万元，数额特别巨大。对于未遂部分，依法比照既遂犯予以从轻处罚。被告人单华锋能够退赔被害人郑某1的损失，取得了被害人郑某1的谅解，依法对其该起犯罪予以从轻处罚。综合单华锋诈骗犯罪事实及量刑情节，决定对其诈骗犯罪予以从轻处罚。被告人单华锋为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。 二、关于被告人单华锋、单忠华、李宁、朱理想构成寻衅滋事罪及各被告人作用和地位及具有的法定或酌定量刑情节的认定 被告人单华锋无视国家管理秩序，多次纠集被告人李宁、单忠华、朱理想通过辱骂、恐吓他人，任意损毁财物等方式意图将被害人撵出房屋，经公安机关批评制止后仍继续实施前列行为，严重影响被害人及其附近居民的正常生活，扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，其行为均已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人单华锋纠集被告人李宁、单忠华、朱理想等人，并组织、策划犯罪行为，被告人李宁、单忠华、朱理想积极参加，四被告人均系主犯，各被告人按其罪责承担刑事责任；被告人单忠华案发后主动投案，并能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，系自首，且其能取得被害人的谅解，依法予以从轻处罚。被告人单华锋归案后如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪；被告人李宁、朱理想如实供述部分犯罪事实，庭审时自愿认罪，三被告人均能取得被害人谅解，对三人予以不同程度从轻处罚。被告人单华锋在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，并对前后两个判决所判处的刑罚予以并罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第三条、第四条之规定，判决：一、被告人单华锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；与原判拘役一个月，并处罚金人民币二千元并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万零二千元。二、被告人单忠华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。三、被告人李宁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。四、被告人朱理想犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。五、被告人单华锋用于实施诈骗犯罪交付的本金予以没收。 单华锋上诉提出：1.原判部分事实认定有误。第1起，其在办理涉案房产过户之前已明确告知郑某2，郑某1、郑某2并非不知情；第2起，其与宋某之间存在真实的房屋买卖合同关系，并非民间借贷关系，其转账给宋某75万元后亦未安排她取现返还给其；第3起，借款金额为30万元，而非15万元，亦不存在其扣除19.8万元的事实。2.其没有非法占有他人房产的故意，亦没有非法占有他人房产的行为，且不动产不能作为诈骗犯罪的对象，其不构成“套路贷”诈骗犯罪。3.本案不符合恶势力的法定条件，不应作为恶势力案件处理。请求二审法院依法改判。 其辩护人提出基本相同的辩护意见。 出庭检察员认为：上诉人单华锋通过签订并单方留存购房合同、虚增借款金额、制造虚假支付流水，使被害人陷入错误认识，进而通过虚假诉讼的方式骗取被害人财物的行为，符合《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第3条规定的犯罪手法和步骤。单华锋假借民间借贷之名采取一系列隐蔽手段，如获得被害人授权处理涉案房产、以银行汇款给被害人又让被害人取现以制造虚假银行支付流水、隐瞒被害人过户房屋等，行非法占有他人房产之实，表现出明显的套路贷行为特征，应当认定为诈骗罪。单华锋多次利用非法手段，套路贷多人，涉案金额特别巨大，且纠集多人采取打砸等手段侵害他人财产，情节严重，社会影响恶劣。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应驳回上诉，维持原判。 原审法院查明的上述事实，有经一审庭审举证、质证的相关书证、价格认定结论书、被害人陈述、证人证言、上诉人及原审被告人的供述等证据证实，足以认定，本院予以确认。 对单华锋及其辩护人关于其在办理涉案房产过户之前已明确告知郑某2，郑某1、郑某2并非不知情的上诉理由、辩护意见，经查，被害人郑某1、郑某2的陈述，证人赵某的证言及单华锋的供述能够相互印证，证实单华锋对郑某1、郑某2隐瞒房屋产权过户的事实；被害人宋某的陈述、证人许某的证言、宋某还款明细及银行转账回单能够相互印证，证实单华锋出借款项给宋某的事实；被害人宋某的陈述、证人王某、唐某的证言，宋某银行账户明细能够相互印证，证实单华锋向宋某转款75万元后让宋某提现还给其的事实；银行账户明细、被害人穆某的陈述，证人许某、宋某、孟某的证言能够相互印证，证实穆某向单华锋借款15万元及单华锋安排孟某从穆某银行账户取现19.8万元的事实。故单华锋及其辩护人关于原判认定事实错误的相关上诉理由、辩护意见与查明的事实不符，本院不予支持。 对单华锋及其辩护人关于本案不符合恶势力的法定条件，不应作为恶势力案件处理的上诉理由、辩护意见，经查，单华锋多次纠集原审被告人单忠华、李宁等人，采取滋扰、打砸、聚众造势等手段实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响，符合恶势力认定条件，故此节上诉理由、辩护意见于法无据，本院亦不予支持。 本院认为：上诉人单华锋以非法占有为目的，利用被害人急于用钱的心理，采取设置违约陷阱、诱使被害人签署相关代理协议，通过肆意认定被害人违约，隐瞒被害人处置财产，或者采取诱使被害人签订虚假的房屋买卖合同，通过银行转账方式虚增债务数额，后通过虚假诉讼方式，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。单华锋及其辩护人关于单华锋没有非法占有他人房产的目的、行为，不构成诈骗罪的上诉理由、辩护意见，与已查明的事实不符，本院不予采纳。在诈骗宋某、穆某犯罪中，单华锋已经着手实行犯罪，但因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯予以从轻处罚。单华锋能够退赔被害人郑某1的损失并取得谅解，依法对其酌情从轻处罚。单华锋为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。 上诉人单华锋无视国家管理秩序，多次纠集原审被告人李宁、单忠华、朱理想通过辱骂、恐吓他人，任意损毁财物等方式意图将被害人撵出房屋，经公安机关批评制止后仍继续实施上述行为，严重影响被害人及其附近居民的正常生活，扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响，其行为均已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，单华锋系纠集者、组织者，李宁、单忠华、朱理想系积极参加者，四人均系主犯，均应按其罪责承担刑事责任；单忠华案发后主动投案，并能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，系自首，且其能取得被害人的谅解，依法予以从轻处罚。单华锋归案后如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪；李宁、朱理想如实供述部分犯罪事实，庭审时自愿认罪，且均能取得被害人谅解，可依法从轻处罚。单华锋在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，并对前后两个判决所判处的刑罚予以并罚。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  郑海鸥 审判员  张 琦 审判员  朱 磊 二〇二〇年六月二十八日 法官助理冯琳琳 书记员孙雨 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。