青海省杂多县人民法院   刑事判决书   （2020）青2722刑初4号   公诉机关青海省杂多县人民检察院。   被告人扎某1，户籍所在地青海省玉树藏族自治州囊谦县，住囊谦县。2017年6月16日因非法拘禁罪被杂多县人民法院判处有期徒刑一年零两个月，2017年8月31日被刑满释放。   辩护人陈某1，青海松海（玉树）律师事务所律师。   被告人扎某2，户籍所在地青海省玉树藏族自治州囊谦县，住囊谦县。2017年6月16日因非法拘禁罪被杂多县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，2017年9月8日被刑满释放。   指定辩护人白某，青海松海（玉树）律师事务所律师。   被告人尕某1，户籍所在地青海省玉树藏族自治州囊谦县，住囊谦县。2017年6月16日因非法拘禁罪被杂多县人民法院判处有期徒刑一年零两个月，2018年4月27日被刑满释放。   指定辩护人尹某，青海省玉树州法律援助中心援助律师。   被告人军某，户籍所在地青海省玉树藏族自治州囊谦县，住杂多县。2017年6月16日因非法拘禁罪被杂多县人民法院判处免予刑事处罚。   指定辩护人达某，青海松海（玉树）律师事务所律师。   被告人丁某，户籍所在地青海省玉树藏族自治州囊谦县，住囊谦县。   指定辩护人安某，青海松海（玉树）律师事务所律师。   青海省杂多县人民检察院以杂检公刑诉〔2020〕04号起诉书、杂检公诉刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书、杂检公诉刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书指控被告人扎某1、扎某2、尕某1、军某、丁某犯开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易罪一案，分别于2020年3月12日、5月19日向本院提起公诉和追加、补充起诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月17日至18日公开开庭审理了本案。青海省杂多县人民检察院指派检察员才多杰、刘某、张某出庭支持公诉，被告人扎某1及其辩护人陈某1、被告人扎某2及其辩护人白某、被告人尕某1及其辩护人尹某、被告人军某及其辩护人达某、被告人丁某及其辩护人安某等到庭参加诉讼。现已审理终结。   青海省杂多县人民检察院指控，自2013年以来被告人扎某1与被告人扎某2、尕某1、军某等人长期纠集在一起，形成了以扎某1为主，扎某2、尕某1、军某、丁某为成员的恶势力犯罪团伙，在玉树藏族自治州玉树市、杂多县、囊谦县境内，以非法占有为目的，开设赌场、多次非法拘禁他人、敲诈勒索他人财物，为非作恶、欺压百姓，造成恶劣的社会影响。   其主要犯罪事实：   一、2013年至2014年期间被告人扎某1以营利为目的在杂多县、玉树市内开设赌场，为他人提供赌资100余万元，并从中抽头渔利。   二、2013年底至2014年初，被告人扎某1与被告人扎某2、尕某1、军某等人以索要赌债为由，将被害人查某、然某强行带至玉树市诺布嘎琼酒店内，期间安排被告人扎某2、尕某1等人看守，并采用威胁、恐吓、殴打等方式逼迫二人偿还本息并写下欠条，非法剥夺人身自由长达7日。   三、2013年底至2014年初，被告人扎某1与被告人扎某2、尕某1、军某等人以未在规定期限内归还高利贷欠款为由，将被害人再某和再某的债务人尕某2一并从其家中强行带至玉树市诺布嘎琼酒店，期间采用威胁、恐吓、殴打的方式非法剥夺二人人身自由6天。   四、2014年年初，被告人扎某1与被告人扎某2以索要高利贷利息为由，将被害人王某11从西宁强行带至囊谦县境内，期间采用威胁、恐吓、殴打的方式非法剥夺其人身自由30余小时。   五、2014年4月6日晚，被告人扎某1与被告人尕某1、军某、丁某等人以未还清赌债本息为由，持械强行闯入被害人查某住处，采用威胁、打砸等方式并致被害人轻微伤，向被害人非法勒索28万欠款，后因得知被害人一方报警，逃离现场。   六、2018年3月，被告人扎某1以暴力、威胁等手段强迫被害人李某1为其建造位于囊谦县城境内的住宅，造成被害人损失9万余元。   其他违法事实：   一、2014年7月份被告人扎某1等人在青海省人民医院门口，以暴力手段抢走被害人才松现金及部分财物；   二、2014年8月18日，被告人扎某1等人将被害人南海达哇从杂多县带至囊谦县境内，期间被害人死亡。   公诉机关针对上述指控，向本院提供的证据材料有：各被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、鉴定意见、现场照片、辨认笔录、指认笔录等。   公诉机关认为，被告人扎某1以营利为目的，开设赌场的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，涉嫌开设赌场罪；被告人扎某1以暴力、威胁手段，强迫他人提供服务的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，涉嫌强迫交易罪；被告人扎某1与被告人扎某2、尕某1、军某非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，涉嫌非法拘禁罪；被告人扎某1与被告人尕某1、军某、丁某以非法占有为目的侵入他人住宅，强行勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，涉嫌敲诈勒索罪，四被告人已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻处罚。被告人扎某1与被告人尕某1、军某基于共同犯罪的目的，实施非法拘禁、敲诈勒索的犯罪行为，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。被告人扎某1、尕某1、军某犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。上述事实清楚，证据确实充分。根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的规定，被告人扎某1、扎某2、尕某1、军某应认定为恶势力团伙，其中被告人扎某1为纠集者，被告人扎某2、尕某1、军某为重要成员，被告人丁某为其他成员。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人扎某1提出的辩解，一是我对起诉书指控开设赌场罪名不持异议，对犯罪事实持异议，认为开设赌场的时间没有起诉书指控的那么长，提供的赌资也没有那么多。其辩护人提出的辩护意见是，被告人扎某1对开设赌场罪的罪名和事实无异议，自愿认罪认罚，在量刑方面，认为被告人扎某1系投案自首，应依法对其从轻或减轻处罚。二是对起诉书指控非法拘禁罪名和三起事实均不认可，认为是向被害人索要正常的债务，没有威胁、强迫的行为，未实施过拘禁的行为。其辩护人提出的辩护意见是存在事实不清、证据不足，时间不能确定，证人证言的真实性存疑。三是对起诉书指控敲诈勒索罪名和事实均不认可，认为前往被害人查某家中是索要债务而不是敲诈勒索。其辩护人提出的辩护意见是敲诈勒索罪系定性错误，应定为非法侵入住宅罪。四是对起诉书指控强迫交易罪名和事实均不认可，认为与被害人签订了建房协议，没有强迫建房，是按协议约定实施的，没有起诉书指控的造成损失九万余元的事实。其辩护人提出的辩护意见是该指控无事实和法律依据，不能成立，被告人扎某1与被害人李某1之间的纠纷为民事纠纷，而非刑事犯罪。   被告人扎某2提出的辩解是，我对非法拘禁罪名和三起事实均不予认可，主张无罪，辩称我在玉树市诺布嘎琼酒店见过被害人查某和杨木然鹏，共同在一间房屋内住过一晚上，但是未实施过非法拘禁的行为；与被害人再某和尕某2未一起住过同一间房内，也没有实施过非法拘禁；与被害人王某12只是在西宁见过面，没有同车往前玉树和囊谦。其辩护人提出的辩护意见是，指控的三起非法拘禁依法不能成立，主要证据不足、事实不清。理由是：被告人扎某2没有犯罪动机，其行为属于正当的索债行为，指控王某12被非法拘禁应是扎某1个人的一次犯罪，而不是扎某1与扎某2的共同犯罪；本案违背辨认程序规定，辨认笔录应当排除；本案没有证据证明扎某2与扎某1等人有其他共同犯罪故意，依法不能认定为恶势力；对不能确定的抢劫行为认定为违法事实是没有合法根据的；被害人南海达哇非法拘禁，后被害人死亡的违法事实，认为2017年已经被处罚，不应该重复指控。   被告人尕某1的辩护意见是，一是对起诉书指控非法拘禁罪名和两起事实提出异议，且主张无罪，辩称从未在诺布嘎琼酒店非法拘禁过查某、杨木然鹏和再某、尕某2，也未住过该酒店。其辩护人提出的辩护意见是，指控尕某1非法拘禁罪的事实不清、证据不足，理由：涉案被告人的供述无法证实被告人尕某1到过玉树市诺布嘎琼酒店；被害人与被告人有利害关系，其言辞证据不能全信；辨认笔录不符合刑诉法及相关规定，理应排除。二是对起诉书指控敲诈勒索罪名提出异议，承认跟着被告人扎某1去过查某家的事实，但是没有实施敲诈勒索的行为，认为如果构成犯罪也是非法侵入住宅而不是敲诈勒索。其辩护人提出的辩护意见是，指控尕某1敲诈勒索罪事实不清、证据不足，理由：证人证言只能证明几被告人去过被害人家中或被害人查某欠扎某1的债务，不能证明指控的敲诈；被告人尕某1主观上无敲诈勒索的故意；涉嫌抢劫违法事实部分，未尽认定，无法认定为违法；量刑部分，若认定被告人尕某1构罪，请按共同犯罪中，从犯对待。   被告人军某的辩护意见是，一是对起诉书指控非法拘禁罪名和两起事实均持异议，且主张无罪，辩称不认识被害人查某、然某、再某、尕某2，从未对四名被害人实施过非法拘禁，也未入住过玉树市诺布嘎琼酒店。其辩护人提出的辩护意见是，指控军某非法拘禁罪的事实不清、证据不足，理由：本案四名被告人的供述和辩解，并未明确被告人军某参与，四名被害人也没有具体的指出被告人军某对他们实施威胁、殴打以及具体的侵害方式方法；辨认笔录违反相关的法律规定和程序。二是对起诉书指控敲诈勒索罪名和事实均提出异议，且主张无罪，辩称没有与被告人扎某1等人一起去过查某的家。其辩护人的辩护意见是，指控被告人军某构成敲诈勒索罪的事实不清、证据不足，理由：被告人军某在审理过程中承认参与了非法侵入住宅这一事实，应当以非法侵入住宅罪的共犯承担相应的责任。量刑方面，被告人军某具有自首情节，被告人军某是在其父亲的陪同下，前往玉树市公安局胜利路派出所，并非是通过秘密手段抓获，对其应当视为主动投案。被告人军某不属于恶势力团伙成员，根据本案的实际情况，应当认定其为从犯。   被告人丁某的辩护意见是，对起诉指控敲诈勒索罪的事实与罪名持有异议，辩称与被告人扎某1、尕某1、军某一起去过被害人查某家，但是未参与斗殴，事后才知道扎某1是去要债的，认为不构成敲诈勒索罪。其辩护人提出的辩护意见是，认为起诉书指控的罪名不能成立，理由：证人证言只能证明被告人丁某去过受害人查某家里，被害人查某的轻微伤不是由被告人丁某造成的，在索债过程中，也没有对查某采取威胁、恐吓的行为；公诉机关将敲诈勒索罪的数额认定为28万元，明显不合理；如果认定被告人丁某构成敲诈勒索罪，请求对其从轻处罚，其在该起犯罪中只起辅助和次要作用，属于从犯，系初犯、偶犯。   经审理查明，自2013年以来被告人扎某1与被告人扎某2、尕某1、军某等人长期纠集在一起，形成了以被告人扎某1为主，扎某2、尕某1、军某为成员的恶势力犯罪团伙，在玉树藏族自治州玉树市、杂多县境内，以非法占有为目的，开设赌场、多次非法拘禁他人、敲诈勒索他人财物，为非作恶、欺压百姓，造成恶劣的社会影响。   主要犯罪事实分述如下：   一、开设赌场罪的事实：2013年至2014年期间被告人扎某1以营利为目的在杂多县、玉树市的酒店、茶艺等地开设赌场，为他人提供赌资100余万元，并从中抽头渔利。   上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：   1.受案登记表、批准逮捕决定书、通缉、追逃公告、逮捕证、逮捕通知书、常住人口身份信息、到案经过等书证，证明本案的立、发、破案经过以及对侦查机关的侦查取证符合法律规定的程序、被告人已达完全刑事责任年龄，符合犯罪主体要件；   2.被告人扎某1的供述与辩解，可以证明被告人扎某1在杂多县、玉树市诺布嘎琼酒店等地开设赌场供他人赌博，期间为参赌人员放资获利，并从中抽头渔利，为参赌人员永某、王某12、查某、杨木然鹏等人提供巨额赌资的事实；   3.另案被告人扎某2的供述，能够证明被告人扎某1在杂多县加索卡、玉树市诺布嘎琼酒店、红卫路茶艺等地开设赌场供他人赌博的事实；   4.证人查某、然某、再某、扎某3、王某12、永某的证言，能够证明被告人扎某1在杂多县宾馆茶艺、玉树市诺布嘎琼酒店、红卫路茶艺等地开设赌场供他人赌博，期间为参赌人员放资获利、制定赌场规则，并从中抽头渔利的事实，开设赌场地点与另案被告人扎某2的供词相吻合；   5.扎某3、永某的辨认笔录，能够证实被告人扎某1就是为其提供赌资的人。   二、非法拘禁罪的事实：   （一）2013年底至2014年初，被告人扎某1与被告人扎某2、尕某1、军某等人以索要赌债为由，将被害人查某、然某强行带至玉树市诺布嘎琼酒店内，期间安排被告人扎某2、尕某1等人看守，并采用威胁、恐吓、殴打等方式逼迫二人偿还本息并写下欠条，非法剥夺人身自由超过24小时。   （二）2013年底至2014年初，被告人扎某1与被告人扎某2、尕某1、军某等人以未在规定期限内归还赌债欠款为由，将被害人再某和再某的债务人尕某2从杂多强行带至玉树市诺布嘎琼酒店，期间采用威胁、恐吓、殴打的方式非法剥夺二人人身自由超过24小时。   （三）2014年年初，被告人扎某1与被告人扎某2以索要赌债本息为由，将被害人王某12从西宁强行带至玉树市再到囊谦县，期间采用威胁、恐吓、殴打的方式非法剥夺其人身自由超过24小时。   上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：   1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、常住人口基本信息等书证，证实本案的立、发、破案经过以及对侦查机关的侦查取证符合法律规定的程序，各被告人已达完全刑事责任年龄，符合犯罪主体要件。   2.被害人查某、然某的陈述，能够证实2013年被告人扎某1给被害人查某、然某提供过赌资，为索债，被告人扎某1、扎某2、尕某1、军某等人将被害人查某和然某强行带到巴塘，遭到殴打后返回玉树州，要求两名被害人与亲友电话联系筹钱或提供担保，均未果。被告人扎某1就将被害人查某和然某强行带到玉树市诺布嘎琼酒店限制人身自由超过24小时，期间，被告人扎某1安排扎某2、尕某1、军某轮流看守以防被害人逃跑，并对被害人进行殴打、恐吓、威胁等行为的事实，二被害人的证言相互吻合，同时能够证实被害人再某、尕某2二人也被扎某1等人在诺布噶琼酒店内限制人身自由的事实；   3.被害人再某、尕某2的陈述，能够证实2013年被告人扎某1与被害人再某之间存在赌债关系，被害人尕某2又是再某的债务人，为索债，被告人扎某1、扎某2、尕某1、军某等人将被害人再某和尕某2一同从杂多县带到玉树市诺布嘎琼酒店限制人身自由超过24小时，期间要求两名被害人与亲友电话联系筹钱并遭到殴打、恐吓、威胁等行为，被害人再某的陈述同时能够证实被告人扎某1为索要赌债，将被害人查某和然某拘禁在玉树市诺布嘎琼酒店限制人身自由并遭到殴打等行为；   4.被害人王某11的陈述，能够证实2014年被告人扎某1为索要赌债，将其从西宁市强行带到囊谦县，期间采用恐吓、威胁等方式索要赌债，包括用被害人王某12手机给其妻子打电话，用威胁的方式让王某12妻子凑钱，到囊谦后被害人写下27万元的欠条才得以释放，限制被害人人身自由长达30余小时；   5.被告人扎某1的供述与辩解，能够证明被告人扎某1为被害人王某12提供赌资50万元，为索取赌债，扎某1同被告人扎某2将被害人从西宁带往玉树巴塘再到囊谦县，后在被害人王某12以各种办法筹到部分钱并写下欠条后才将其放回的事实；   6.证人文某证言，能够证实被告人扎某1为索要赌债，将被害人查某和然某强行带到巴塘，遭到殴打后返回玉树州，让文某作保证不让二人失踪，且要求两名被害人与亲友电话联系筹钱或提供担保，均未果后拘禁在玉树市诺布嘎琼酒店限制人身自由并遭到殴打等行为；   7.尕某2然周的的证言，能够证实被告人扎某1与被害人然某存在赌债关系，在玉树市诺布嘎琼酒店内将被害人限制人身自由的事实；   8.证人陈某2的证言，能够证明被告人扎某1为索赌债使用被害人王某12的手机给其打电话，采用威胁恐吓等方式要求其凑钱还债，并在电话中听到王某12求救声的事实；   9.证人永某的证言，能够证明2014年年初被害人王某12因欠被告人扎某1赌债被扎某1拘禁的事实；   10.现场照片、被害人查某、然某、再某的辨认、指认笔录，能够证实对被害人查某和然某非法拘禁的地点就是诺布嘎琼酒店8408房间，对被害人再某和尕某2非法拘禁的地点就是诺布嘎琼酒店8410房间，当时拘禁的人是被告人扎某1、扎某2、尕某1和军某；   11.证人格某辨认笔录，能够证实被害人再某被非法拘禁的人有扎某1、扎某2；   12.现场照片、被害人王某12的辨认、指认笔录，能够证实被害人王某12被被告人扎某1从西宁市国际村一号附近强行带走，且与被告人扎某1同车的有被告人扎某2的事实。   三、敲诈勒索罪的犯罪事实：2014年4月6日晚，被告人扎某1与被告人尕某1、军某、丁某等人以未还清赌债本息为由，持械强行闯入被害人查某住处，采用威胁、打砸等方式并致被害人轻微伤，向被害人非法勒索28万欠款，后因得知被害人一方报警，逃离现场，未得逞。   上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：   1.受案登记表、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、常住人口基本信息等书证，证明本案的立、发、破案经过以及对侦查机关的侦查取证符合法律规定的程序，五被告人已达完全刑事责任年龄，符合犯罪主体要件；   2.被害人查某的陈述，能够证实2014年4月6日被害人已还清被告人扎某1赌债的前提下，被告人扎某1、尕某1、军某、丁某等人仍以讨要28万元赌债为由持刀强行闯入被害人查某家中，肆意打砸、殴打致被害人受轻微伤，后在别人报警下逃离现场的事实；   3.被告人尕某1的供述与辩解，能够证明被告人扎某1、尕某1、军某、丁某等人以讨债为由擅自闯入被害人查某家中，被告人扎某1一方与被害人发生撕扯继而互殴后听到有人报警逃离现场的事实；   4.被告人丁某的供述与辩解，能够证明因被害人查某住宅单元门处于上锁状态，案发当天，趁有人开门打水之际，被告人扎某1、尕某1、军某、丁某等人以讨债为由持刀擅自闯入被害人查某家中，与被害人查某发生肢体冲突，并将被害人头部砍伤的事实；   5.证人切某的证言，能够证明被害人查某从其手中以45万元价格赊购一辆本田CRV的事实；   6.证人差索、来某、西某221、尕某2然周的证言，能够证明案发当天，趁证人差索开门打水之际，被告人扎某1、尕某1等多人以讨债为由持刀强行闯入被害人查某家中，辱骂、殴打致被害人受伤的事实；   7.青海省红十字医院司法鉴定所鉴定意见书（青红医司鉴（2014）临鉴字第48号），证实被害人查某头部外伤构成轻微伤；   8.现场照片、被害人查某辨认、指认笔录、证人西某221辨认笔录，能够证实被告人扎某1、尕某1、军某侵入被害人查某家中，对其实施殴打、砍伤的事实。   对控辩双方提出的意见分析评判如下：   对公诉机关指控被告人扎某1犯有开设赌场罪，被告人扎某1、扎某2、尕某1、军某非法拘禁罪，被告人扎某1、尕某1、军某、丁某犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据充分，三项罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人扎某1犯强迫交易罪，只有被害人李某1的陈述和听到李某1自述被打伤的证人李某2、朱某1和朱某2的证言，无其他证据加以印证，对被告人扎某1无法以强迫交易定罪处罚，故对公诉机关的该项指控本院依法不予支持。   关于恶势力犯罪问题，2013年以来被告人扎某1、扎某2、尕某1、军某等人经常纠集在一起，形成了以扎某1为纠集者，以扎某2、尕某1、军某为较为固定组织成员的犯罪团伙，在杂多县、玉树市地区为非作恶、欺压百姓，造成了极为恶劣的社会影响。根据两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，依法认定被告人扎某1、扎某2、尕某1、军某为恶势力犯罪团伙，被告人丁某不属于恶势力犯罪团伙成员。   关于被告人扎某1及其辩护人提出，被告人扎某1所犯开设赌场罪中量刑部分，其属于自首，应当对其从轻或者减轻处罚的意见，经庭审，被告人扎某1虽在网上追逃后迫于压力主动到案，但认罪态度较差，不能如实供述自己的罪行，故对此辩护意见依法不予认可；对被告人扎某1犯非法拘禁罪罪名和三起事实的指控持异议，认为仅以被害人陈述和涉案人员的证人证言不足以定罪量刑，主张证据不足，无法证明被告人扎某1非法拘禁的事实的意见，根据公诉机关出具的被害人陈述、证人文某、洛南、格某、尕某2然周、陈某2、永某的证言以及现场照片、辨认笔录、指认笔录等证据能够互相印证，证实被告人扎某1非法拘禁他人已超过24小时，故对此辩护意见，本院不予认可；对指控被告人扎某1犯敲诈勒索罪系定性错误，此次事件应定非法侵入住宅罪的辩护意见，根据公诉机关提供的被告人扎某1、尕某1、丁某的供述与辩解、被害人陈述、证人差索、来某、西某221、尕某2然周、切某的证言、鉴定意见、现场照片、辨认、指认笔录等证据能够相互印证，被告人扎某1等人虽有闯入被害人家中的行为，但主要是以非法占有为目的，对公私财物的所有人查某实施了威胁、殴打，造成被害人轻微伤，且被告人扎某1前往被害人家中索要的债务是已经还清的赌债产生的高额利息，这是敲诈勒索罪最主要的特点，故对此辩护主张，本院依法不予认可；对被告人扎某1犯强迫交易罪无事实和法律依据，不能成立的意见，经审查，缺乏强迫交易罪定罪处罚的相应证据，故对该辩护意见本院依法予以认可。   关于被告人扎某2及其辩护人提出，被告人扎某2犯非法拘禁罪罪名和三起犯罪事实，事实不清、证据不足的意见，经审查，根据公诉机关出具的被害人陈述、被告人扎某1的供述与辩解、证人文某、洛南、格某、曲杰、陈某2、永某的证言以及现场照片、辨认笔录、指认笔录等证据能够互相印证，证明其非法拘禁他人已超过24小时，故对此辩护主张，本院不予认可；关于辨认程序违法和对已经处理的犯罪作为违法事实，属于重复指控的意见，经审查，辨认和指认笔录程序合法，对已经处理的犯罪事实，本案中不作为指控的事实处理，故对此辩护意见，本院不予认可。   关于被告人尕某1及其辩护人提出，被告人尕某1犯非法拘禁罪罪名和两起事实，事实不清、证据不足的意见，经审查，根据公诉机关出具的被害人陈述、被告人扎某1的供述与辩解、证人文某、洛南、格某、曲杰的证言以及现场照片、辨认笔录、指认笔录等证据能够互相印证，证明其非法拘禁他人已超过24小时，故对此辩护主张，本院不予认可；被告人尕某1犯敲诈勒索罪系定性错误，应定非法侵入住宅罪，事实不清、证据不足的意见，经审查，根据公诉机关提供的被告人扎某1、尕某1、丁某的供述与辩解、被害人陈述、证人差索、来某、西某221、尕某2然周的证人证言、鉴定意见、现场指认及辨认笔录，能够相互印证，被告人尕某1等人虽有闯入被害人家中的行为，但主要是以非法占有为目的，对公私财物的所有人查某实施了威胁、殴打，造成被害人轻微伤的事实，故对此辩护主张，本院不予认可。   关于被告人军某及其辩护人提出，被告人军某非法拘禁罪罪名和两起事实，事实不清、证据不足的意见，经审查，根据公诉机关出具的被害人陈述、被告人扎某1的供述与辩解、证人文某、格某、洛南、曲杰的证言以及现场照片、辨认笔录、指认笔录等证据能够互相印证，证明其非法拘禁他人已超过24小时，故对此辩护主张，本院不予认可；对被告人军某犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足的意见，经审查，根据公诉机关提供的被告人扎某1、尕某1、丁某的供述与辩解、被害人陈述、证人差索、来某、西某221、尕某2然周的证人证言、鉴定意见、现场指认及辨认笔录，能够相互印证，被告人军某等人虽有闯入被害人家中的行为，但主要是以非法占有为目的，对公私财物的所有人查某实施了威胁、殴打，造成被害人轻微伤的事实，故对此辩护主张，本院不予认可。对被告人军某系自首的意见，经审查，被告人军某是被公安机关抓获归案，且未如实供述自己的罪行，故对此辩护意见，本院不予认可。   关于被告人丁某及其辩护人提出，被告人丁某犯敲诈勒索罪证据不足的意见，经审查，根据公诉机关提供的被害人陈述、被告人扎某1、尕某1、丁某的供述与辩解、证人差某、来某、西某22的证人证言、鉴定意见、现场指认及辨认笔录，能够相互印证，被告人丁某等人持刀闯入被害人家中，主要是以非法占有为目的，对公私财物的所有人查某实施了威胁、殴打，造成被害人查某轻微伤的事实，故对此辩护主张，本院依法不予认可。   本院认为，被告人扎某1开设赌场、提供赌资高达100余万元并抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪，对此被告人当庭表示认罪，公诉机关指控被告人扎某1开设赌场罪罪名成立，本院予以支持；被告人扎某1、扎某2、尕某1、军某以索要赌债为由非法剥夺、限制他人人身自由超过24小时，使被害人查某、然某、再某、尕某2、王某11失去一定的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人扎某1、扎某2、尕某1、军某非法拘禁罪罪名成立，本院予以支持；被告人扎某1、尕某1、军某、丁某非法侵入他人住宅、以暴力威胁等方式索取赌债28万元的行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人扎某1、尕某1、军某、丁某敲诈勒索罪罪名成立，本院予以支持；公诉机关指控被告人扎某1强迫交易罪因事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人扎某1、尕某1、军某、丁某在实施敲诈勒索犯罪行为时，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人扎某1与被告人尕某1、军某基于共同犯罪的目的，实施非法拘禁、敲诈勒索的犯罪行为，系共同犯罪，且犯数罪，应数罪并罚。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条、第二十三条、第六十九条之规定，判决如下：   一、被告人扎某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。合并总和刑期十五年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2033年4月18日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）   二、被告人扎某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年3月5日止。）   三、被告人尕某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。合并总和刑期六年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2024年9月5日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）   四、被告人军某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。合并总和刑期六年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2024年9月5日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）   五、被告人丁某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年5月27日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省玉树藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。     审 判 长 刘 文 骥   审 判 员 贺 忠 吉       人民陪审员 同  公     二〇二〇年六月二十三日     书 记 员 永藏卓玛