云南省鹤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2932刑初15号公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。被告人罗文锦，男，汉族，1989年2月18日生，云南省鹤庆县人，小学文化，住鹤庆县。因本案于2019年9月10日被鹤庆县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕，经本院决定于2020年2月27日取保候审。后经本院决定于2020年5月15日被逮捕，现羁押于鹤庆县看守所。辩护人寸菊彦，云南申公律师事务所律师。被告人李四宏，男，汉族，1989年6月16日生，云南省鹤庆县人，初中文化，住鹤庆县。因本案于2019年9月10日被鹤庆县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于鹤庆县看守所。辩护人田茂松，云南申公律师事务所律师。被告人黄林铠，男，汉族，1990年1月7日生，云南省鹤庆县人，小学文化，住鹤庆县。曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2018年8月7日被大理州中级人民法院数罪并罚后，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元，于2019年6月19日刑满释放。因本案于2019年9月10日被鹤庆县公安局刑事拘留，同年9月28日被释放并取保候审。指定辩护人汪玉芳，云南鹤阳律师事务所律师。鹤庆县人民检察院以鹤检一部刑诉（2020）9号起诉书指控被告人罗文锦、黄林铠、李四宏犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月14日公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派检察员李娜出庭支持公诉，被告人罗文锦及其辩护人寸菊彦，被告人李四宏及其辩护人田茂松，被告人黄林铠及其指定辩护人汪玉芳均到庭参加诉讼；因本案在“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情期间，报经大理州中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。鹤庆县人民检察院指控，2019年9月7日21时许，被告人罗文锦、黄林铠、李四宏、董某1（另案处理）四人合伙在鹤庆县罗文锦经营的“惦记茶餐厅”三楼客厅内，用事先准备的隐形透视眼镜和专用密码扑克，邀约参赌人员以“叼三匹”的赌博方式实施诈骗，共计诈骗人民币23000元，其中罗文锦分得7500元、黄林铠分得7500元，李四宏及董某1每人各分得4000元，且罗文锦在赌博过程中抽头渔利。2019年9月8日，被告人罗文锦、李四宏、董某1（另案处理）三人在鹤庆县，通过同样的方式对参赌人员实施诈骗，共计诈骗人民币16800元，三人各分得5600元，且罗文锦在赌博过程中抽头渔利。针对指控，公诉机关提供了案件来源、立案决定书、到案经过、户口证明、辨认笔录及照片、现场检测报告书、鉴定意见、证人证言、被告人的供述及辩解等材料，认为被告人罗文锦、黄林铠、李四宏以非法占有为目的，使用欺诈方式骗取公私财物的行为构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。被告人黄林铠在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，属累犯，应依照《刑法》第六十五条的规定处罚。提出对被告人罗文锦在有期徒刑一年至二年，并处罚金幅度内量刑；对被告人李四宏在有期徒刑一年至二年，并处罚金幅度内量刑；对被告人黄林铠在有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金幅度内量刑的建议。提请本院依法判处。被告人罗文锦当庭对公诉机关指控的事实和罪名无异议，且自愿签字认罪认罚，辩解自己有立功表现；其辩护人提出对指控的罪名和事实无异议，被告人罗文锦有立功情节，自愿认罪认罚，积极退赃，身体有重大疾病，请求对其判处一年内的有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见。被告人李四宏当庭对公诉机关指控的事实和罪名无异议，且自愿签字认罪认罚；其辩护人提出对指控的罪名和事实无异议，被告人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，其家属积极退赔赃款，被告人系初犯、偶犯，再犯的可能性较小，请求对其在有期徒刑一年内量刑并适用缓刑的辩护意见。被告人黄林铠对公诉机关指控的事实和罪名无异议，且自愿签字认罪认罚；其指定辩护人提出被告人如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，如数退缴犯罪所得，有积极退赃行为，请求对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2019年9月7日21时许，被告人罗文锦、黄林铠、李四宏、董某1（另案处理）四人合伙在鹤庆县罗文锦经营的“惦记茶餐厅”三楼客厅内，用事先准备的隐形透视眼镜和专用密码扑克，邀约参赌人员赌博并实施诈骗，罗文锦在赌博过程中抽头渔利。赌博结束后，罗文锦和黄林铠每人各分得7500元，李四宏及董某1每人各分得4000元，合计诈骗人民币23400元。2019年9月8日，被告人罗文锦、李四宏、董某1（另案处理）三人在鹤庆县，通过同样的方式对参赌人员实施诈骗，罗文锦在赌博过程中抽头渔利。赌博结束后，被告人罗文锦、李四宏及董某1分得的诈骗所得及抽头渔利共计人民币15500元。案发后，被告人丢弃了作案工具隐形透视眼镜和专用密码扑克；公安机关依法扣押了罗文锦缴纳的赃款人民币13100元，李四宏缴纳的赃款人民币8500元，黄林铠缴纳的赃款人民币7500元，合计人民币29100元，同时扣押了另案处理被告人董某1缴纳的赃款人民币4100元。上述事实，有下列证据证实：1、案件来源、受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、批准逮捕决定书及逮捕证、取保候审决定书，证实2019年9月8日22时，公安机关在查处李四宏、罗文锦、黄林铠、董某1等人赌博案过程中，发现被告人罗文锦、李四宏、黄林铠涉嫌诈骗犯罪，书面传唤被告人到案，于2019年9月10日立案侦查；被告人黄林铠、李四宏、罗文锦于2019年9月10日被刑事拘留；2019年9月28日被告人黄林铠被释放并取保候审，被告人罗文锦和李四宏后于2019年10月15日被逮捕；经本院决定于2020年2月27日对被告人罗文锦强制措施变更为取保候审，后经本院决定于2020年5月15日再次被逮捕，现羁押于鹤庆县看守所。2、户口证明、正侧面照片、刑事判决书、释放证明、强制隔离戒毒决定书、社区戒毒决定书、行政处罚决定书、大理州强制隔离戒毒所人员不收治通知书，证实被告人罗文锦、李四宏、黄林铠的外貌特征、身份情况；黄林铠犯开设赌场罪和非法拘禁罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，服刑期满后于2019年6月19日被释放；被告人罗文锦是吸毒人员的情况。3、情况说明，证实公安机关在办理罗文锦等人涉嫌诈骗一案过程中，被告人罗文锦主动向公安机关提供了赵琼瑶涉嫌吸毒的违法线索，赵琼瑶被抓获后，根据其供述破获了一起零星贩毒案件；罗文锦提供的线索与该贩毒案件破获之间无直接关联。4、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实被告人实施诈骗行为的现场一位于鹤庆县云鹤镇金菩提商业街“惦记茶餐厅”酒吧，中心现场位于“惦记茶餐厅”酒吧三楼；现场二位于鹤庆县云鹤镇新生邑村委会水路铺村罗文锦户，中心现场位于罗文锦户正房三楼。现场照片证实现场基本概貌。5、扣押决定书、清单、银行回执，证实公安机关扣押了蒋某代李四宏缴纳的赃款8500元，黄林铠缴纳的赃款7500元，董某2代董某1缴纳的赃款4100元，李某代罗文锦缴纳的赃款13100元，以上违法所得33200.00元已存入鹤庆县公安局账户。6、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实被害人对本案被告人进行了辨认，被告人对本案被害人也进行了辨认，“海通眼镜”店经营者黄某辨认了向其购买透视眼镜及扑克的被告人董某1。7、现场辨认记录、指认照片，证实被告人董某1、罗文锦辨认了在鹤庆县文化馆对面“海通眼镜”店内购买了透视扑克牌及隐形透视眼镜；三被告人辨认了实施诈骗现场：云鹤镇金菩提商业街Ａ区罗文锦经营的“惦记茶餐厅”三楼客厅和云鹤镇新生邑村委会水路铺村罗文锦家中三楼；被告人罗文锦和董某1辨认了丢弃作案工具专用密码扑克及隐形透视眼镜的现场。8、证人母某、唐某、黄某的证言，被害人李某1、李某2、田某、洪某的陈述，结合被告人罗文锦、李四宏、黄林铠及另案处理的被告人董某1的供述和辩解，综合证实三被告使用隐形透视眼镜和专用密码扑克赌博诈骗的事实经过，诈骗所得数额为人民币23400元和15500元。9、认罪认罚具结书，证实公诉人、被告人及值班律师三方在场情况下，三被告人自愿签字认罪认罚。被告人罗文锦当庭向法庭提供了自己住院治疗诊断证据材料，证实自己身患疾病，请求从轻处罚。被告人李四宏及其辩护人当庭未向法庭提供证据材料。被告人黄林铠当庭向法庭提供了自己身患痛风，生活不能自理，请求判处缓刑或监外执行的申请书。被告人罗文锦和黄林铠提供的证据与本案无关联性，本院不予采信；其他以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定的事实。本院认为，三被告人以非法占有为目的，以隐秘欺诈的方式骗取公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，应予确认和支持。被告人黄林铠因犯开设赌场罪、非法拘禁罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。三被告人归案后至庭审中，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。案发后三被告人积极主动缴纳赃款，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合案件实际，予以采纳。被告人黄林铠参与了第一次诈骗，在具体量刑时予以区别和体现。三被告人在共同犯罪中，作用相当，不宜区分主从犯。三被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，与本案事实相符的，已予采纳。被告人罗文锦辩解及其辩护人提出罗文锦有立功表现，请求判处一年内有期徒刑并适用缓刑的意见；被告人李四宏辩护人请求对其在有期徒刑一年内量刑并适用缓刑的意见，均与本案审理查明的案件事实及在案件证据不符，不予支持。扣押被告人罗文锦、李四宏、黄林铠的赃款人民币29100元，依法予以没收处理；犯罪所得未追缴部分依法继续予以追缴。综上，结合本案实际，对三被告人作从轻处罚。为保护社会公私财产安全，维护社会秩序，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人罗文锦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币10000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被羁押的5个月18日予以折抵，即自2020年5月15日起至2021年7月27日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李四宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币10000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2021年5月9日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人黄林铠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被羁押的19日予以折抵。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）四、扣押在案的赃款人民币29100.00元，依法予以没收，由扣押机关依法处置。五、犯罪所得未追缴部分依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王作仁人民陪审员  杨 武人民陪审员  田桂美二〇二〇年六月三十日书 记 员  杨培锐