广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初2458号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人郑再辉，男，1963年11月6日出生，公民身份号码442************014,汉族，小学文化，中山市中穗农产品批发市场管理有限公司（以下简称中穗公司）法定代表人，户籍所在地广东省中山市西区**********。因本案于2018年9月28日被羁押，次日被中山市公安局指定住所监视居住，同年11月29日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人齐伍军，北京中银律师事务所律师。辩护人郑泳雅，广东盈进律师事务所律师。被告人郑再超，男，1968年3月5日出生，公民身份号码441************014,汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广东省中山市西区**************。因本案所涉开设赌场事实于2014年9月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被释放。因本案于2018年9月28日被羁押，次日被中山市公安局指定住所监视居住，同年10月18日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人孙建宁，广东东方衡泰律师事务所律师。被告人林永森，男，1963年9月20日出生，公民身份号码442************030，汉族，高中文化，原中穗公司员工，户籍所在地广东省陆丰市****************。因本案于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陆燕妮、欧嘉敏，广东广瀚律师事务所律师。被告人胡家国，男，1962年2月27日出生，公民身份号码429************815,汉族，初中文化，原中穗公司员工，户籍所在地湖北省随县。因本案于2018年11月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人刘伟荣，广东悦盈律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人吴二根，男，1969年3月20日出生，公民身份号码360************715，汉族，初中文化，中穗公司员工，户籍所在地江西省新余市渝水区*************。因本案于2018年9月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人王嘉，广东品政律师事务所律师。辩护人蓝颖棋，广东泉镜律师事务所律师。被告人魏思远，男，1974年11月13日出生，公民身份号码441************272，汉族，大专文化，中穗公司总经理，户籍所在地广东省中山市西区*********。因本案于2018年9月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人邹葵阳，广东品政律师事务所律师。被告人陈月桂，男，1956年5月1日出生，公民身份号码440************010，汉族，小学文化，原中穗公司员工，户籍所在地广东省中山市石岐区**。因本案于2018年10月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人彭清华，广东盈进律师事务所律师。被告人文烂明，男，1962年5月15日出生，公民身份号码432************531，汉族，初中文化，中穗公司员工，户籍所在地湖南省桃江县*********。因本案于2018年9月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人杨明蓉，广东品政律师事务所律师。被告人方学高，男，1968年1月28日出生，公民身份号码432************914,汉族，初中文化，中穗公司员工，户籍所在地湖南省汉寿县*******。因本案于2018年9月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人冯万明，广东品政律师事务所律师。被告人张卫东，男，1976年2月15日出生，公民身份号码412************576,汉族，小学文化，中穗公司员工，户籍所在地河南省驻马店市平舆县******。因本案于2018年9月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月3日被中山市公安局决定取保候审，2019年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人王李朋，广东广中律师事务所律师。被告人刘俊锋，男，1976年7月10日出生，公民身份号码412************519,汉族，初中文化，中穗公司员工，户籍所在地河南省驻马店市平舆县******。因本案于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月3日被中山市公安局决定取保候审，2019年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈满仪、李锐杭，广东洋航律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕2370号起诉书、中检一区刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书指控被告人郑再辉犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、伪证罪、对非国家工作人员行贿罪、行贿罪，被告人郑再超犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人林永森、魏思远、陈月桂犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人吴二根、胡家国参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、伪证罪，被告人文烂明犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人方学高犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，被告人刘俊锋、张卫东犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员莫君颖出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：中山市第一市区人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织、强迫交易、敲诈勒索、故意伤害、伪证犯罪事实被告人郑再辉先后于1998年、2011年在中山农产品交易中心（前身中山市农产品批发市场，以下简称交易中心）成立中山市西区******管理搬运站（以下简称搬运站）和中山市中穗农产品批发市场管理有限公司，纠集以被告人郑再超、林永森、魏思远、吴二根、胡家国及何焯（另案起诉）等人为积极参加者，以被告人陈月桂、文烂明、方学高、刘俊锋、张卫东等人为其他参加人员，长期垄断交易中心的搬运等业务，逐渐形成组织严密、分工明确、较稳定的黑社会性质组织，称霸一方，以暴力、威胁等手段组织实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动以获取经济利益，在该区域和行业形成非法控制，严重破坏了市场正常经济、社会生活秩序。具体犯罪事实如下：1998年开始，在被告人郑再辉带领和授意下，被告人郑再超、林永森、魏思远、吴二根、胡家国、陈月桂、文烂明、方学高等人对进入市场搬运的外来人员进行恐吓驱赶，对不叫其搬运站卸货或陪卖的市场商户，组织搬运工或社会人员到该商户的档口进行殴打、威胁、缠闹或罢工等，给商户形成心理强制和威慑，迫使商户必须接受其搬运站的卸货和陪卖服务，强迫市场商户被害人胡某杏、黄某林、谢某娣等300多人交易金额达人民币8000多万元。1998年开始，被告人郑再辉以非法占有为目的，打着对市场内三轮车进行管理的幌子，规定不安装其公司自制牌照的三轮车、不缴交管理费或过户费的三轮车、不穿马褂的营运者不准进入市场营运，以违反规定的三轮车营运者将扭送到派出所处理及扣押三轮车或牌照等相威胁，安排被告人郑再超、林永森、魏思远、吴二根、胡家国、陈月桂采取上述手段，强行要求三轮车营运者出资购买牌照、缴纳保证金、管理费和牌照过户费等费用，敲诈勒索三轮车营运者被害人张某领、李某开、陈某柱等130多人达900多万元。期间，郑再超从郑再辉处获取14个三轮车牌照后以5万元/个左右的价格出售，非法获利人民币70万元。林永森从郑再辉处获取1个三轮车牌照后以上述价格出售，非法获利人民币5万元。1998年左右，被告人郑再辉因被害人汤某明、刘某洲、汤某明在交易中心经营蔬菜档时不叫其搬运站卸货，带领吴二根等人前往该蔬菜档，与刘某洲争吵及打斗，被害人仍不从，郑再辉多次派人到对方档口阻拦卸货，后经协商汤某明等人被迫上交人民币1000元/月的管理费，直至2010年共上交人民币7万多元，多数由被告人林永森和何焯等人上门收取。2017年9月28日凌晨3时许，被告人吴二根、胡家国、文烂明、刘俊锋、张卫东等人因一名搬运工与人打架而先后来到交易中心小文菜档门口处，先与该菜档员工被害人刘某春争吵，后一起冲上去殴打刘某春致其受伤（经法医鉴定，其损伤程度为轻伤二级）。报警后，刘某春被救护车送往医院治疗。次日，搬运站为此罢工半天。被告人郑再辉等人为打击市场竞争对手，向公安机关举报吴金友和宁添（均另案起诉）勾结欺行霸市的情况，后公安机关立案进行侦查。2018年8月份，在郑再辉的指使下，被告人吴二根、胡家国到公安机关故意提供虚假证言，严重影响该案件的办理。二、被告人郑再辉的向非国家工作人员行贿、行贿犯罪事实2006年至2017年期间，被告人郑再辉为了员工宿舍续租合同、减免货车进场交易费等，分多次共向公用公司下属中山农产品交易中心原场长吴金友行贿港币30万元和人民币12.4万元，后上述合同均得到了续约。2011年至2014年期间，被告人郑再辉为了其在上述市场档口、办公室场地、员工宿舍、停车场的合同得到续约等，分多次共向中山公用事业集团有限公司（以下简称公用公司）事业部副总经理吴琰明（另案起诉）行贿港币34万元、人民币5万元及字画一幅，后上述合同均得到了续约。2017年春节后，被告人郑再辉为了承包民众中心市场及方便以后开展工作，一次性向公用公司党委书记、董事长何锐驹（另案处理）行贿港币10万元，后来因承包方案没有实施，郑再辉没有承包到民众中心市场。三、被告人郑再超的向非国家工作人员行贿、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场犯罪事实2010年至2016年期间，被告人郑再超和罗美盛（另案处理）为了占用隔壁档口的位置、帮助他人成功租到大棚区档口，分多次共向吴金友行贿人民币10万元。2016年1月开始，被告人郑再超强行占用沙朗市场C17卡前面的空地，搭成两个铺位，后以人民币5000元/月的价格出租给他人，市场多次通知整改不予理会，直至案发共非法获利人民币20万元。2017年4月份，被告人郑再超为了以最优价格拍得批发市场的西瓜档档口，以打电话、现场恐吓等方式强迫其他参与竞买人退出拍卖，后以人民币11万元的低价拍得二个档口。2014年8月31日至9月3日期间，被告人郑再超伙同陈俊翰（已判刑）租赁何雪林（另案处理）位于中山市西区*************间，以“赌三公”方式开设赌场，并雇请刘洋、李景斌、张海波（均已判刑）等人负责摇骰盅、发牌、抽水、兑付等，并由陈俊翰两次从赌资中分给何雪林2000元作为租金。2014年9月3日，民警在上述房间缴获扑克牌1副、筛子1个、现场赌资人民币140元、手袋1个（袋内有人民币40200元）等。2018年9月28日至2019年1月22日，被告人郑再辉、郑再超、吴二根、魏思远、林永森、文烂明、方学高、陈月桂、胡家国、张卫东、刘俊锋先后被抓获归案。归案后，公安机关扣押了中穗公司的现金人民币70多万元及出纳账本等物品一批，扣押了郑再超等人的小汽车及赃款等，并查封、冻结了部分被告人的房产及相关银行账号等。公诉人在法庭上宣读或出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据以证实指控的事实。公诉机关据此认为，被告人郑再辉组织、领导黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物、数额特别巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤；在刑事诉讼中，对于案件有重要关系的情节，故意作虚假证明；为谋取不正当利益，给予公司的工作人员以财物，数额较大；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第三百零五条、第一百六十四条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条的规定，应以组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、伪证罪、对非国家工作人员行贿罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人郑再超积极参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；为谋取不正当利益，给予公司的工作人员以财物，数额较大；任意占用公私财物，情节严重；以威胁的手段，强迫他人退出拍卖，情节严重；开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条、第一百六十四条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款的规定，应以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林永森、魏思远积极参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条的规定，应以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吴二根、胡家国积极参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤；在刑事诉讼中，对于案件有重要关系的情节，故意作虚假证明，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第三百零五条的规定，应以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、伪证罪追究其刑事责任。被告人陈月桂参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条的规定，应以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人文烂明参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百三十四条第一款的规定，应以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人方学高参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条的规定，应以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人刘俊锋、张卫东参加黑社会性质组织；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十四条第一款的规定，应以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪追究其刑事责任。郑再辉、郑再超、林永森、魏思远、吴二根、胡家国、陈月桂、文烂明、方学高、张卫东、刘俊锋在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人郑再辉不认罪，但承认公诉机关指控的行贿罪事实且未提出辩解意见。被告人郑再辉的辩护人提出：1.本案事实不清、证据不足，中穗公司和搬运站属于合法经营的企业组织，并非长期形成的犯罪组织，不存在任何以暴力、胁迫等其他有组织多次进行违法犯罪活动、欺压残害群众的犯罪事实。现无证据证明郑再辉的组织具备黑社会性质的特征。2.关于指控强迫交易罪涉案金额达人民币8000多万元缺乏事实依据。绝大部分商户证明搬运站不存在强迫交易的行为，是否请搬运站卸货是自由的，搬运站的收入是合法的，郑再辉没有将搬运站的收入占为己有或挥霍消费。3.郑再辉不构成敲诈勒索罪，中穗公司对市场内三轮车发牌和工作服等都是合法的管理，收取一定的管理费并无不当之处。4.关于郑再辉收取被害人汤某明等人管理费的事实没有证据支持。5.关于故意伤害罪的事实与郑再辉无关，是员工之间的打架，且郑再辉是第二天才知道。被害人刘某春的伤情应由省级机构进行鉴定。6.关于伪证罪，没有证据证明郑再辉向公安机关提供了虚假证言，郑再辉等人举报的是事实。7.郑再辉系被吴金友、吴琰明索贿。8.被告人郑再超不是郑再辉公司的股东、员工，郑再超的行为与郑再辉无关。被告人郑再超辩称其与搬运站无关，其向吴金友行贿3万元，三轮车牌是其送给别人的，没有收钱。被告人郑再超的辩护人提出：1.郑再超不构成参加黑社会性质组织罪，不符合黑社会性质组织团伙犯罪的四个法定条件。2.郑再超从未参与搬运站和中穗公司的组织和经营，也无采用恐吓等手段给商户造成心理强制并强迫商户交易，故郑再超不构成强迫交易罪。3.郑再超仅从被告人郑再辉处获取3个三轮车牌，共获利5.3万元的好处费，但仅有郑再超的自认，无其他证据印证，故不能认定。即使该情况属实，由于不是对被害人使用恐吓威胁等方法获利，不符合敲诈勒索罪。4.郑再超没有在C17卡前空地搭过铺位，不构成寻衅滋事罪，后来的转租是合法转租。5.郑再超涉嫌开设赌场罪已于2014年经过了公安机关的处理，根据一事不重复处罚的原则，本案公诉机关又重复指控此事不合法。6.郑再超仅向吴金友行贿3万元，其余款项是承租铺位的租金。7.郑再超无前科，退款10万元。被告人林永森辩称其没有参与起诉书指控的这些犯罪行为；三轮车牌是其出于好心帮人弄的，然后那个人送了其5万元；其没有去收过管理费。被告人林永森的辩护人提出：1.对指控的罪名均不认可，关于参加黑社会性质组织罪的意见与被告人郑再辉辩护人的意见一致。林永森没有实际的管理权限。被告人吴二根、胡家国等人受郑再辉管理，不受林永森管理。没有证据证明林永森驱赶商户、收取管理费及用威胁等手段要求三轮车营运者购买车牌、缴纳保证金等费用；即使林永森有为中穗公司收取刘某洲等3人的管理费用及部分三轮车的过户费2000元，也是在郑再辉的指使下实施的。综上，即使认定林永森构成参加黑社会性质组织罪，也不应认定其为积极参加人员。2.本案没有证据证明林永森非法出售三轮车牌的事实，林永森在庭上陈述有收取5万元，但该5万元只是三轮车车主为了感谢林永森事后给他，林永森收取5万元不符合敲诈勒索的构成要件。3.林永森没有管理中穗公司的搬运业务，没有组织搬运工或者社会人员殴打商户，没有组织罢工，林永森不构成强迫交易罪。被告人胡家国不认罪。被告人胡家国的辩护人提出：1.胡家国不构成黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，胡家国只从事保安工作，没有从事上述犯罪行为；2.胡家国是从犯。3.关于伪证罪，胡家国自愿认罪，具有坦白情节。被告人吴二根不认罪。被告人吴二根的辩护人提出：1.同意前述辩护人关于本案是否构成黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪的意见，吴二根不是积极参加者。2.吴二根以为公司是合法经营，在工作期间是根据被告人郑再辉和公司规章制度安排工作。吴二根没有非法获利及强迫相关人员购买三轮车车牌，吴二根不构成敲诈勒索罪和强迫交易罪。3.关于故意伤害罪，发生时间是2017年9月28日，鉴定时间是2019年1月11日，辩护人认为从被害人住院时间短，花费少可推断被害人不构成轻伤二级，应对被害人重新鉴定。4.现有证据不能证明吴二根构成伪证罪。被告人魏思远不认罪。被告人魏思远的辩护人提出：1.本案不是涉黑案件，同意被告人郑再辉辩护人关于此点的意见。2.魏思远2016年入职中穗公司，作为总经理负责公司全面工作。三轮车主要管理人员不是魏思远。魏思远从管理制度上取消了对三轮车的管理，没有证据证明魏思远实施了强迫交易、敲诈勒索的行为。3.本案所涉故意伤害事实经公安机关调解处理，作为中穗公司涉黑案件不合理。4.搬运站是由吴二根管理，搬运站真正的矛盾在于搬运站搬运能力不足。魏思远进入中穗公司后，把公诉机关指控的所谓涉黑问题进行整改。魏思远无罪。被告人陈月桂不认罪。被告人陈月桂的辩护人提出：1.对本案是否定性为黑社会性质组织罪，辩护人同意前面辩护人的意见。2.陈月桂的行为是职务行为；3.陈月桂无前科，是从犯。被告人文烂明不认罪。被告人文烂明的辩护人提出：1.公诉机关指控文烂明犯黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪事实不清、证据不足。被告人郑再辉及其搬运站、中穗公司合法经营。文烂明主观上不具有参加黑社会性质组织的意愿，只是按公司规定工作，没有获取非法收入。2.关于强迫交易罪，本案证据证明在市场内并不存在垄断搬运、强制卸货以及强制陪卖的事实，公诉机关未提供充分证据证明强迫交易罪犯罪数额达8000多万元。3.关于敲诈勒索罪，事实部分没有提及文烂明，但指控的罪名却有敲诈勒索罪，应不予认定；4.关于故意伤害罪，没有证据证明文烂明有参与动手打人。文烂明只是把双方拦开。5.文烂明无前科，认罪态度好。被告人方学高不认罪。被告人方学高的辩护人提出：1.同意前述辩护人关于本案是否构成黑社会性质组织的意见。方学高主观上不知道公司是否黑社会性质组织。2.指控其构成强迫交易罪不能成立，大部分商户没有受到所谓的强迫交易，起诉书指控的交易数额8000多万元缺乏客观的证据印证。公诉机关提供的证据不能证明搬运站及本案被告人对市场外来搬运人员进行恐吓，对商户进行殴打及有罢工行为。3.方学高无前科，是从犯。被告人张卫东辩称其在故意伤害现场但没有打被害人，否认有参加黑社会性质组织罪。被告人张卫东的辩护人提出：1.故意伤害罪之前已进行调解处理，现又重新作出认定不符合法律规定；2.指控被告人张卫东故意伤害的证据仅有证言，被害人刘某春的陈述是故意陷害张卫东。3.不应仅以故意伤害行为就认定张卫东参加黑社会性质组织；4.张卫东是从犯。5.张卫东对故意伤害罪认罪认罚，张卫东赔偿被害人并取得被害人谅解。被告人刘俊锋承认故意伤害罪，但否认有参加黑社会性质组织罪，其只是一个保安。被告人刘俊锋的辩护人提出：1.故意伤害属于单一、偶发的事件，公诉机关就单一事件指控刘俊锋构成参加黑社会性质组织罪缺乏事实依据。2.刘俊锋无前科，对故意伤害罪归案后有坦白情节，被害人已得到赔偿。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织、强迫交易、敲诈勒索、故意伤害犯罪事实被告人郑再辉先后于1998年、2011年在中山农产品交易中心（前身中山市农产品批发市场，以下简称交易中心）成立中山市西区******管理搬运站（以下简称搬运站）和中山市中穗农产品批发市场管理有限公司，纠集以被告人郑再超、林永森、魏思远、吴二根、胡家国及何焯（另案起诉）等人为积极参加者，以被告人文烂明、陈月桂、方学高、刘俊锋、张卫东等人为其他参加人员，长期垄断交易中心的搬运等业务，逐渐形成组织严密、分工明确、较稳定的黑社会性质组织，称霸一方，以暴力、威胁等手段组织实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动以获取经济利益，在该区域和行业形成非法控制，严重破坏了市场正常经济、社会生活秩序。具体犯罪事实如下：1998年开始，在被告人郑再辉带领和授意下，被告人郑再超、林永森、魏思远、吴二根、胡家国、陈月桂、文烂明、方学高等人对进入市场搬运的外来人员进行恐吓驱赶，对不叫其搬运站卸货或陪卖的市场商户，组织搬运工或社会人员到该商户的档口进行殴打、威胁、缠闹或罢工等，给商户形成心理强制和威慑，迫使商户必须接受其搬运站的卸货和陪卖服务，强迫市场商户被害人胡某杏、黄某林、谢某娣等多人交易，仅从2013年12月3日起至2018年9月12日止交易金额达人民币2852.26035万元。1998年开始，被告人郑再辉以非法占有为目的，打着对市场内三轮车进行管理的幌子，规定不安装其公司自制牌照的三轮车、不缴交管理费或过户费的三轮车营运者不准进入市场营运及三轮车营运者不能帮商户卸货，以将违反规定的三轮车营运者扭送到派出所处理及扣押三轮车或牌照等相威胁，安排被告人郑再超、林永森、魏思远、吴二根、胡家国、陈月桂采取上述手段，强行要求三轮车营运者出资购买牌照、缴纳保证金、管理费和牌照过户费等费用，敲诈勒索三轮车营运者被害人张某领、李某开、陈某柱等120人，金额约人民币680万元。1998年左右，被告人郑再辉因被害人汤某明、汤某明、刘某洲在交易中心经营蔬菜档时不叫其搬运站卸货，带领吴二根等人前往该蔬菜档，与刘某洲争吵及打斗，被害人仍不从，郑再辉多次派人到对方档口阻拦卸货，后汤某明等人被迫同意其等人可自行卸货但须按月向郑再辉交纳管理费。该管理费多数由被告人林永森和何焯等人上门收取。2017年9月28日凌晨3时许，被告人吴二根、胡家国、文烂明、刘俊锋、张卫东等人因一名搬运工与人打架而先后来到交易中心小文菜档门口处，先与该菜档员工被害人刘某春争吵，后一起冲上去殴打刘某春致其受伤（经法医鉴定，其损伤程度为轻伤二级）。报警后，刘某春被救护车送往医院治疗。次日，搬运站为此短时停工以此向市场内商户施压。二、被告人郑再辉向非国家工作人员行贿、行贿犯罪事实2006年至2017年期间，被告人郑再辉为了员工宿舍续租合同、减免货车进场交易费等，分多次共向中山公用事业集团有限公司（以下简称公用公司）下属中山农产品交易中心原场长吴金友（另案判决）行贿港币30万元和人民币12.4万元，后上述合同均得到了续约。2011年至2014年期间，被告人郑再辉为了其在上述市场档口、办公室场地、员工宿舍、停车场的合同得到续约等，分多次共向公用公司事业部副总经理吴琰明（另案判决）行贿港币34万元、人民币5万元及字画一幅，后上述合同均得到了续约。2017年春节后，被告人郑再辉为了承包民众中心市场及方便以后开展工作，一次性向公用公司党委书记、董事长何锐驹（另案处理）行贿港币10万元，后来因承包方案没有实施，郑再辉没有承包到民众中心市场。三、被告人郑再超向非国家工作人员行贿、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场犯罪事实2010年至2016年期间，被告人郑再超为了占用隔壁档口的位置、帮助他人成功租到大棚区档口，单独或和罗美盛（另案处理）结伙分多次共向吴金友行贿人民币10万元。2016年1月开始，被告人郑再超强行占用沙朗市场C17卡前面的空地，搭成两个铺位，后以人民币5000元/月的价格出租给他人，市场多次通知整改不予理会，直至案发共非法获利人民币20万元。2017年4月，被告人郑再超为了以最优价格拍得批发市场的西瓜档档口，以现场恐吓等方式强迫其他参与竞买人退出拍卖，后以人民币11万元的低价拍得2个档口。2014年8月31日至同年9月3日期间，被告人郑再超伙同陈俊翰（另案判决）租赁何雪林（另案处理）位于中山市西区*************间，以“赌三公”方式开设赌场，雇请刘洋、李景斌、张海波（另案判决）等人负责摇骰盅、发牌、抽水、兑付等，并由陈俊翰两次从赌资中分给何雪林2000元作为租金。同年9月3日，民警在上述房间缴获扑克牌1副、筛子1个、现场赌资人民币140元、手袋1个（袋内有人民币40200元）等。2018年9月28日至同年11月12日，被告人郑再辉、郑再超、吴二根、魏思远、林永森、文烂明、方学高、陈月桂、胡家国、张卫东、刘俊锋先后被抓获归案。破案后，刘俊锋如实供述故意伤害犯罪事实，张卫东家属代为赔偿被害人刘某春人民币2000元并取得刘某春谅解。郑再超家属代为退赃人民币10万元。公安机关扣押了中穗公司的现金人民币70多万元及出纳账本等物品一批，扣押了部分被告人的小汽车及赃款等，并查封、冻结了部分被告人的房产、股权及相关银行账号等。上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审出示、质证的下列证据予以证明：一、证明组织、领导、参加黑社会性质组织、强迫交易、敲诈勒索、故意伤害事实的主要证据1.被害人汤某明、汤某甲、刘某洲的陈述及辨认笔录，证明其三人共同在涉案市场经营一个商铺。以前货物是由商户自己搬运或者叫人搬运。被告人郑再辉在市场里承包了搬运业务并说不准私自找其他人搬运卸货，但市场管理方没有通知。开始时，经常有商户因自己卸货被郑再辉殴打。打了几次后就没有人自行卸货。郑再辉的搬运队收费比正常的贵很多，具体是多少不清楚。如果不卸货而要在市场卖货的商户，搬运站规定要请搬运工陪卖，然后按车收费。其不知道具体价格。1997年左右的一天，刘某洲组织员工卸货时，郑再辉带了二、三十个搬运队的人过来不让卸货。刘某洲与郑再辉争吵并打架，被郑再辉打伤。后郑再辉隔三差五带人来阻扰其等人卸货。后经谈判，郑再辉同意其商铺自己卸货，但每月要交纳管理费600元，后还提价到每月1000元，由郑再辉及同案人何焯、被告人林永森来收钱。其等人没有保存上述收据，没有向市场或其他相关单位反映情况及报警。只有挂中穗公司营运牌的三轮车才能进市场拉货且三轮车不能帮档口卸货，否则中穗公司会扣车或者将三轮车的营运牌拿走。因为一个牌要几万元，所以三轮车主都不敢反抗。汤某明辨认出郑再辉是中穗公司老板，被告人郑再超是郑再辉的弟弟，被告人陈月桂、胡家国、林永森是中穗公司管理员，何焯是中穗公司经理，陈全国是郑再超“马仔”，被告人吴二根是中穗公司装卸队队长。刘某洲辨认出郑再辉、郑再超、林永森、何焯，陈全国是郑再超的马仔“光头”。2.被害人刘某玲的陈述及辨认笔录，证明中穗公司老板“辉哥”组织市场内的档主开会，说过市场内只能用他们的搬运工卸货这条规矩。中穗公司的搬运工收费每吨23元，外面的市场收费每吨14元。2011年，档主“王老五”因为用外面的搬运工卸货，中穗公司找了一些社会上的人坐在他的档口那里，把来买货的客人赶走。2013年，有一个散档档主也遇到同样的事情。其曾因自己找人卸货与陈月桂发生矛盾，后被胡家国、魏思远等人骂。之后，其就屈服了。中穗公司规定在车卖货的必须请搬运工陪卖，强制陪卖费每人200元。货主如果不用中穗公司的工人陪卖，中穗公司搬运站的管理就会叫十几个搬运工跟货主吵架。被告人林永森、魏思远是中穗公司总经理。被告人吴二根是搬运站经理，负责管理搬运工。被告人胡家国负责管理市场三轮车业务。被告人陈月桂是搬运站的管理。其辨认出郑再辉是中穗公司的老板，被告人郑再超是郑再辉的弟弟，被告人张卫东、方学高、文烂明是搬运站管理，辨认出陈月桂、胡家国、陈全国、林永森、魏思远、吴二根。3.被害人胡某杏的陈述及辨认笔录，证明中穗公司老板是被告人郑再辉，被告人郑再超负责在市场内恐吓和闹事。1998年，郑再辉因沙溪三兄弟不用他的搬运工搬货而双方聚众斗殴，沙溪三兄弟输了后虽不用郑再辉的搬运工搬货，但每月要给郑再辉1000元管理费。卖冬瓜的黄五自己叫人卸货，郑再辉派人去阻止他卖货。阿远冬瓜档的老板因为中穗公司的搬运工搬货时态度粗暴，打烂了很多冬瓜，就说以后都不用他们搬货了，被告人陈月桂恐吓说不准不用他们的搬运工并要打老板娘。其他人就不敢不用郑再辉公司的搬运工。郑再辉的搬运工收费比外面收费每吨贵7至8元，且每次提价都不和商户商量。对于不卸货只在车卖货的商贩，中穗会派人陪卖。商贩必须给陪同的工人每人200元陪卖费。中穗公司规定三轮车必须办营运证否则不能入内，有营运证的车每月交300元的管理费。营运证最高峰时5万元一个，而且三轮车营运者也不能卸货。郑再超经常和一帮河南籍的小混混在市场搞事。其辨认出郑再辉、郑再超。4.被害人谢某娣的陈述及辨认笔录，证明被告人郑再辉成立中穗公司，垄断市场内的货物搬运、门口收费管理、停车场、三轮车管理。中穗公司会恐吓自己卸货的档口，其因卸货被中穗公司管理员被告人文烂明恐吓过。中穗公司的搬运费是每吨30元，外面是每吨15至20元。中穗的搬运队工人态度差。对于不卸货在车上卖货的，中穗公司强制性派搬运工陪卖，最低收费是每车500元。2012年，被告人郑再超在市场养了以“光头”为首的一帮河南人，郑再辉、郑再超利用他们威吓市场里的人，很多事情由“光头”负责做。其辨认出郑再辉、郑再超、被告人张卫东、方学高、文烂明，辨认出被告人陈月桂、胡家国是搬运站管理员，陈全国是“光头”，林永森是中穗公司经理，魏思远是中穗公司搬运管理人员，吴二根是搬运站带班的。5.被害人祝某东的陈述及辨认笔录，证明被告人郑再辉的中穗公司搬运队垄断市场内搬运业务且收费比其他市场贵很多。对不卸货在车上卖的，搬运队强制要求陪卖并收取费用，且无论搬运站派不派人到，陪卖钱都是要收的。其二年时间内被迫交给中穗公司陪卖费约72100元。被告人郑再超在市场养着一帮以“光头”为首的河南籍马仔，专门帮他们两兄弟恐吓商户，好让中穗公司垄断市场内的三轮车、出入门口管理、搬运、停车场业务。其辨认出郑再辉、郑再超、何焯，辨认出被告人林永森是中穗公司管理人员，被告人刘俊锋是中穗公司保安队长，被告人吴二根、文烂明、方学高是中穗公司搬运工队长，陈全国是“光头”，辨认出被告人陈月桂、胡家国。6.被害人罗某伟的陈述及辨认笔录，证明被告人郑再辉的搬运站垄断市场内搬运业务及不准他们找外面的人来卸货，搬运站每吨收费20元。如果按东莞市虎门镇农产品批发市场的卸货费用每吨10元计算，其额外支出18万元左右的搬运费。被告人郑再超管理市场停车场。“光头佬”是郑再超的马仔。其辨认出郑再辉、郑再超。7.被害人潘某芬的陈述，证明中穗公司搬运站收费比外面贵且不准他们找外面的人来卸货。其有时会找在市场里面打散工的沙朗婆卸货，因为价钱比搬运站便宜且方便。被告人陈月桂发现后驱赶沙朗婆，并记下小货车的车牌，让小货车以后不能进来拉货。其找搬运站卸货时，陈月桂会拖延时间，以此胁迫其以后必须找搬运站的人卸货。8.被害人成某平、李某宁、蓝某仁、胡某锋、黄某林、吴某聪、陈某梅、张某怀、郑某、吴某高、何某华、童某君、黎某锋、刘某东、李某锋、刘某亮、文某雄、邱某利（均系在涉案市场的商户或员工）的陈述及辨认笔录，证明被告人郑再辉的公司垄断市场内搬运业务及不准他们找外面的人来卸货，另有安排搬运工陪卖等行为。郑再辉规定在市场运输货物的三轮车挂中穗公司牌照且每月要缴纳300元到500元的管理费。该牌照被炒到5万元左右。李中锋证实汤某明兄弟和郑再辉协商由自己卸货，代价是每月向郑再辉交1000元管理费，其见到过一次交钱的收款收据。刘某亮证明曾有商户请外面的搬运工进行卸货，郑再辉知道后召集市场搬运工罢工，让商户受到损失。邱某利辨认出郑再辉，辨认出被告人郑再超是郑再辉的弟弟，被告人胡家国、吴二根是中穗公司经理，被告人陈月桂负责管理市场的蔬菜搬运业务，被告人林永森、魏思远是中穗公司的员工，被告人方学高是中穗公司的市场管理员。9.被害人刘某松、张某领、马某阳、马某斌、刘某勋、韩某晓、赵某高、刘某红、李某华、刘某士、陈某理、齐某超、徐某设、韩某宏、刘某峰、陈某锋、韩某党、郅某芳、张某红、李某钢、刘某峰、李某军、史某启、张某林、任某民、徐某、梁某利、冯某龙、唐某中、刘某民、马某伟、冯某想、刘某国、陈某伟、谢某军、宋某建、李某开、陈某柱、朱某富、刘某伟、郭某、史某华（均系在涉案市场营运的三轮车车主）的陈述及辨认笔录，证明中穗公司规定三轮车要上牌照并每月交200元至500元不等的管理费才能进市场，没有牌照的三轮车不准进市场，三轮车不准私自帮商户卸货，否则会被市场的管理人员责骂、驱赶并扣车。牌照最高时被炒到每个6.5万元。被害人刘某松陈述“阿辉”的弟弟也在公司做事。被害人张某领陈述被告人郑再辉召集开会，在会上说要想进入市场营运三轮车就要服从他们的管理，不交费就扣车。被告人郑再超养了一群河南籍的“马仔”帮郑再辉镇场。马某斌陈述中穗公司每半年就会召集他们开会，主要由姓林的经理强调交管理费的事情。赵某高、韩某宏、刘某峰、陈某锋、李某华、张某红、刘某士、陈某理、韩某党、冯某龙、马某伟、谢某军等人陈述曾因帮货主卸货等原因被陈月桂、吴二根等人扣车。唐某中陈述郑再辉说不准对外说交管理费的事情，否则要把该人抓去坐牢。谢某军陈述中穗公司的管理员找人打小文菜档的工人。上述被害人分别辨认出郑再辉是公司老板，郑再超是郑再辉弟弟，被告人魏思远是总经理，被告人林永森、胡家国、吴二根是经理，被告人陈月桂、方学高、文烂明、张卫东是管理员，被告人刘俊锋是保安队长。李某钢辨认出郑再超是收其牌照钱的人。10.被害人刘某春的陈述及辨认笔录，证明其在市场小文菜档工作。2017年8、9月的一天23时许，其见到搬运站的人在骂其客户，其上前理论，对方就与其推搡起来。后搬运站的人打电话叫他们经理“二条”过来。“二条”通过对讲机叫了几个人过来说要打其。其报警。“二条”说他们老大下令往死里打其，“二条”在内的十多人就冲上来打其，“二条”最凶并踢了其后背一脚。打了七八分钟后，他们就停手了。其出院后，派出所的人建议各自负责。事后中穗公司的人没有恐吓过其。其听说中穗公司老板被告人郑再辉背景复杂后台很硬，碍于他们在市场的势力，就签了一份不追究的文书。其治疗费用是其老板文某雄出的。2019年3月，被告人张卫东的堂哥张某明问其能否谅解张卫东，其与张某明是同事，碍于情面且收了2000元赔偿款后就写了谅解书。但张卫东有殴打其，对于谅解书上所写张某东没有参与殴打其，是其当时没有考虑周到。其辨认出被告人吴二根是“二条”，被告人文烂明、张卫东有参与殴打其。11.抓获经过，证明公安人员于2018年9月28日22时许在中穗公司办公室抓获被告人郑再辉。同日23时许在中山市西区****抓获被告人郑再超，在中穗公司搬运站抓获被告人吴二根、魏思远。同年9月29日1时许，公安人员在中山市西区沙朗湖华苑三期抓获被告人林永森。同日17时许，公安人员在中穗公司搬运站抓获被告人文烂明、方学高。同日，公安人员抓获被告人刘俊锋、张卫东。同年10月15日16时许，公安人员在中山市石岐区******抓获被告人陈月桂。同年11月12日21时许，公安人员在坦洲镇大兴路7号附近路段抓获被告人胡家国。12.身份信息，证明被告人身份情况。13.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及查封决定书等，证明公安人员从中穗公司搜出现金人民币775729元、出纳账本、公司报销单、缴费通知书、银行存折、装卸货物承揽合同、卸货收款单、卸货登记表、笔记本3本、笔记本电脑1台、保证书、文件纸及会议纪要等物品1批。从被告人郑再超处扣押苹果手机1台、粤T*****号奔驰小汽车1辆及车中现金人民币13400元。从郑泽概处（代郑再超退）扣押人民币10万元。查封被告人郑再辉名下的中山市两岸四地农副产品发展有限公司30%股权。查封郑再超的房产两处（长洲新居路30号A幢401房及车位、西区沙朗社区六组72号）；查封郑再辉及其妻子名下的房产三处（富华道翠景花园8幢401房、广丰工业大道50号琴湾1期4区3幢01房、广丰大道50号爱琴湾1期4区1号地下车库001号）；冻结郑再辉及其妻子名下银行账户6个；冻结郑再超妻子名下银行账户2个。其中被告人魏思远的笔记本内有一份草拟的《通知》，主要内容：……我公司根据现市场的实际情况对搬运工卸货作出规定，各商户不能外面私请搬运工进市场卸货。保证书共6份，主要内容为保证遵守市场三轮车的管理，保证按时交费，不用无牌三轮车在市场营运和违反管理，否则任由市场管理处理。时间均为2016年7月。会议纪要，其中时间为2016年4月24日的会议，记录人被告人魏思远，参会人员办公室人员、管理人员，记录了“正式任命我为总经理”。时间为2016年4月8日的会议，记录人魏思远，参会人员管理人员等，记录了“董事长对公司人事安排如下：本人负责公司的全面工作，吴二根负责搬运站的工作，胡家国负责收费站和三轮车，林永森负责后勤工作”。时间为2017年1月4日的会议，记录人魏思远，记录了被告人郑再辉发言“没有交费的三轮车取消原有的牌照，以后发牌照优先有交管理费的三轮车”。时间为2017年3月29日的会议，记录人魏思远，记录了郑再辉发言“三轮车转给市场管理”，三轮车车主代表发言“同意公用公司接管三轮车的营运工作”。14.工商登记资料、广东省经营服务性收费许可证件等材料，证明中山市西区******管理搬运站系个体工商户，投资者郑再辉，经营范围：搬运服务、三轮车运输（限市场内）、停车服务，成立日期1998年11月10日，核准日期2017年1月9日。期间变更过名称字号（中山市西区******搬运站→中山市西区******管理搬运站）、经营范围（搬运服务→搬运服务、三轮车运输→搬运服务、三轮车运输、停车服务）等。对蔬菜、水果的装卸收费进行了规定。中穗公司系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人郑再辉，投资者：郑再辉、郑泽概，经营范围：市场管理、市场内车辆停放服务、市场内三轮车停放服务、人力装卸搬运活动，成立日期2011年1月13日。组织机构代码为L1308193-0。15.中山市市场监督管理局出具的复函，证明原中山市西区******（2010年变更名称为中山市农产品批发市场）位于中山市西区*******，先后由中山市工商行政管理局专业市场管理所、西区工商所负责管理。1999年1月，西区果菜批发市场产权、人员等整体移交政府。经查阅，未有发现工商部门与中山市西区******管理搬运站签订的、期限为1997年至1998年间的、果菜批发市场搬运及三轮车运输业务承包协议或相关合同。16.中山农产品交易中心出具的情况说明，证明沙朗果菜批发市场原址在烟洲市场，后因发展需要于1997年9月搬迁至中山市西区105国道沙朗路段。1999年因工商行政管理部门体制改革，根据市政府意见，原属中山市工商局下属中山市市场物业管理总站资产的沙朗果菜批发市场划拨至中山公用事业集团名下。2013年，农产品交易中心（即新果菜市场）开始动工建设。2015年底，一期工程开始投入运营，商户基本上是由原来旧市场的商户搬迁过来新场地经营。17.农产品交易中心搬运及停车管理业务整改情况说明、中标通知书、收费价格表、营业执照，证明农产品交易中心于2019年7月20日接管市场搬运业务、停车管理业务，降低搬运、停车收费标准。18.中山市西区******搬运站出具的记录单、搬运站装卸货逐日登记表、搬运站组建情况、商户签名表等，证明西区工商分局、市物价局等有关部门牵头研究，并经当时市场内所有商户开会同意一致通过签名确认，于1998年10月1日经市工商局核准成立中山市果菜批发市场搬运站，正式在市场内进行搬运装卸服务，三轮车营运服务。19.装卸货物承揽合同、制度管理规定、告知书，证明中穗公司与搬运工人张建广、张来芝等106人就为市场内商户装卸货物事宜签订合同，其制度管理规定搬运工须服从该公司统一制定人员调动安排，双方不存在劳动关系，仅为承揽合作关系。20.会计材料，证明公安机关调取了农产品交易中心缴费通知单、蔬菜及水果（有1-4组）2018年3-7月份的统计表、总分类账、库存现金日记账、应付职工薪酬明细账、本年利润明细表、现金出纳账（2011--2018年，只看到停车费收入）、总分类账等。无法对各项收入支出进行统计。21.银行的开户资料及交易流水清单、搬运站收入统计表，证明经郑某椰指认，其银行账号606************694中的部分款项系搬运站收入，公安机关根据其指认统计出2013年12月3日至2018年9月12日共124笔收入合计是2852.26035万元。22.农产品交易中心2009-2019年商户总数及2019年各档位及承租人的信息表，证明2009-2019年总户数分别是297、263、233、263、277、306、308、322、300、290、313户。23.中山市公安局石岐区分局刑事侦查大队出具的情况说明，证明按照被告人供述的情况以及对银行流水的统计情况，2014年至2018年期间，中山市西区******（即中山市*******）内商户数分别为：306户、308户、322户、300户、290户，中穗公司搬运站通过收取搬运费及陪卖费共计收入2852.26035万元。由于2014年以前搬运的收入没有银行流水记录，根据中山市*******提供的2009年至2013年商户数统计情况，2009年至2013年间，市场商户数分别为：297户、263户、233户、263户、277户，按照上述商户数进行折算，2009年至2013年期间，中穗公司搬运站通过收取搬运费及陪卖费的收入应在2491.5223万元左右。由于中山市市*管理有限公司未能提供1998年至2008年期间的市场商户数，按照搬运站在2009年至2018年期间的收入总数（5343.78265万元），结合当时中山市物价消费水平及通货膨胀率，1998年至2008年期间中穗公司搬运站的收入应在2500万元至3000万元之间。按上述计算情况，郑再辉名下的中穗公司（前身中山市西区******搬运站）在1998年至2018年的收入应在7843.78265万元至8343.78265万元之间。24.中山农产品交易中心出具的情况说明等，证明经向交易中心部分三轮车从业人员了解，交易中心三轮车队于1998年成立，当时由中山市西区******管理搬运站统一管理，三轮车数量约130辆。搬运站对在市场内营运的三轮车从业人员统一进行管理，统一发放车牌号和绿背心，统一收取一定的管理费，主要承接市场内商户货物的转运业务。三轮车业务与市场搬运装卸业务是有机联系在一起的，均属搬运站负责管理，交易中心一直以来均没有参与三轮车业务的管理，也未与任何单位或个人签署有关三轮车业务的承包管理合同。2018年8月，搬运站自行解散三轮车队伍。之后三轮车以自由揽活的形式继续在市场内承接商户货物的转运业务，有部分三轮车从业人员转行不再从事三轮车行业。据了解，目前在交易中心承接商户货物转运业务的三轮车从业人员约80人左右。25.协议书，证明中山市西区*****搬运站（2014年为中山市西区*******管理搬运站）与三轮车车主李某超、孙某名、李某亚等110人与签订协议（时间大多数是2008年的，2014年的就一份），协议书内容基本一致，规定三轮车车主需签订协议并申领三轮车车牌才能在市场内运输、交纳保证金500元、管理费、三轮车转让需要办理相关手续等，并明确双方不属于劳动或劳务关系。26.三轮车信息登记表，证明该表系由市场工作人员黄某松提交。登记有周某伟等137人的信息，姓名、身份证号码、三轮车牌、联系电话，写明收费标准2009年前每月200元，2009年至2014年每月300元，2015年至2016年每月500元。27.公安机关出具的情况说明，证明自1998年1月至2015年12月，郑再辉等人对在中山市*******（前身中山市西区********）内营运的三轮车夫收取管理费，侦查人员通过讯问及调查走访，己核实在1998年1月至2001年12月期间，郑再辉名下的搬运站对市场内78名三轮车营运者收取每人每月150元的管理费，每人500元的一次性保证金以及500元一次性车牌服务费；在2002年1月至2007年12月期间，市场内的三轮车营运者增加至107名，郑再辉名下的搬运站对上述三轮车营运者收取的管理费提高至每个月300元，增加的三轮车营运者同样收取500元的一次性保证金及500元的一次性车牌服务费；2008年1月至2016年12月期间，市场内的三轮车营运者增加至120名，搬运站对上述三轮车营运者收取的管理费提高至每个月500元，同样对增加的三轮车营运者收取500元的一次性保证金及500元的一次性车牌服务费。经统计，郑再辉等人通过向市场内三轮车营运者收取管理费的方式共获利947.28万元。而根据部分被害人陈述及三轮车协议书内容，在2008年至2009年期间，搬运站每个月向三轮车夫收取300元至400元的管理费。办案单位认为这系搬运站管理存在随意性造成，故采信郑再辉的供述计算。获得中穗公司三轮车营运牌照的三轮车夫，在私底下会对三轮车牌照进行买卖，买卖后需到中穗公司处缴纳2000元的过户费，但由于市场内三轮车牌照的买卖次数无法核实，故暂未能核实中穗公司通过收取三轮车营运牌照过户费的获利情况。28.被害人刘某松等人提供的收据，证明2004年至2016年，被害人交管理费的标准不一，分别为每月交300元或400元管理费。29.鉴定书，证明被害人刘某春头面部、颈部、腰背部、上肢等多处肿痛，局肤擦伤，第1胸椎棘突压痛，可触及骨擦感，双下肢无麻木。行CT检查见第1胸椎棘突骨质断裂，折端稍分离。刘某春的损伤程度属轻伤二级。刘某春第一胸椎棘突呈闭合性骨折，符合钝性外力作用形成。30.治安调解协议书，证明文某雄与被告人胡家国在西区公安分局的调解下签订协议，称双方打架各有受伤，现双方自愿调解，当前治疗费自行支付，日后再协商结算。31.谅解书，证明被害人刘某春对被告人张卫东表示谅解。32.证人吴金友的证言，证明其听员工及市场商户说被告人郑再辉是市场的“老大”。2014年某天，市场商户找其投诉郑再辉的搬运站费用高、态度差、偷东西等问题。后其经过搬运站办公室时听到他们说老板交代不给投诉的商户卸货，如果有外面的人帮忙卸货的见一个打一个。郑再辉的搬运站垄断市场内搬运卸货业务，价格比外面贵20%。市场商户都要用搬运站的工人卸货，否则会遭到打击报复。如果货车进入市场卸货，每辆车几十元到一百元不等的停车费；如果不卸货而卖货的，就必须要到搬运站请人陪卖，收取每车几百元的费用。市场内从事三轮车业务的人，必须要到中穗公司缴纳经营权费、管理费等，然后会有一个三轮车牌照。1个牌照从1万多元炒到5万多元，管理费是每月500元。2016年，市场商户反映郑再辉未经商户同意私自提高搬运费用。其要求郑再辉依程序得到市场商户同意才能提价。郑再辉当时答应，但几个月后还是提高了搬运费，商户无奈接受。郑再辉的公司经营三轮车和搬运业务没和市场签任何协议，只是承包停车场和承租档口签有协议。33.证人郭某民（中穗公司员工）的证言及辨认笔录，证明被告人郑再辉是中穗公司老板，被告人郑再超是郑再辉的弟弟，郑再超平时出入公司，但不知道具体职务。被告人魏思远是公司总经理，被告人林永森是经理，被告人胡家国、同案人何焯是副总经理，被告人刘俊锋是保安队长，被告人吴二根、陈月桂是搬运工管理员。货车进市场卖货时有要求一定请搬运工陪同卖货，负责人是吴二根。其辨认出郑再辉、郑再超、林永森、刘俊锋、魏思远、吴二根。34.证人郑某强（中穗公司员工）的证言，证明被告人郑再辉是老板，被告人魏思远是总经理，被告人吴二根是副经理。被告人郑再超是郑再辉的弟弟，其没有见到他参与公司的管理。被告人陈月桂、方学高、文烂明是管理员。魏思远开会讲到商户不可以叫外面的搬运工卸货、陪卖。货主在车上卖货的话，公司安排搬运工去陪卖，蔬菜档那边就按照一个工人一晚200元的价钱收费，水果档按照货物的件数或者吨数收费。35.证人蒋某华（中穗公司员工）的证言及辨认笔录，证明被告人郑再辉是老板，被告人胡家国、魏思远是总经理，被告人吴二根是副经理，其及被告人张卫东、方学高是管理员。有些档主在车上卖货，公司会派搬运工去陪卖并收取一定的费用。三轮车的业务是好几年前有过。这几年市场内没有存在用暴力或其他手段控制搬运和三轮车业务的。其辨认出郑再辉、魏思远、吴二根。36.证人郑某椰（中穗公司员工）的证言及辨认笔录，证明其系被告人郑再辉的女儿。收费亭平均每月收入20万元左右，搬运费大概平均每月收入50万元左右。被告人林永森、魏思远是总经理；被告人吴二根、胡家国是经理；被告人文烂明、方学高、张卫东、陈月桂是搬运工管理员；被告人刘俊锋是保安队长。郑再超不是公司的，因为其平时都只是上午在公司所以很少在公司看到他，偶尔下午在公司有看到他找郑再辉喝茶。郑再辉生病住院时，他有提出过帮郑再辉管理公司。其辨认出郑再超、郑再辉、林永森、刘俊锋、魏思远、吴二根。37.证人何某全（中穗公司员工）的证言，证明被告人郑再辉是负责人，经理魏总，被告人吴二根是副经理，被告人方学高、张卫东是管理员。中穗公司不允许其他人到市场里面做搬运业务。其听说郑再辉承包市场的搬运业务是靠打出来的，所以外面的人不敢进来。2007年至2009年，在市场内拉货的三轮车要有中穗公司的牌照，否则会被先警告后扣车，交钱给中穗公司后才能把车要回。其没看到被告人郑再超管公司的事情。38.证人刘某珊（中穗公司员工）的证言及辨认笔录，证明被告人郑再超不是公司的，他每次去被告人郑再辉办公室或者在公司坐一下就走了。其辨认出郑再辉、郑再超及被告人刘俊锋、魏思远。39.证人陈某喜（中穗公司员工）的证言及辨认笔录，证明被告人郑再辉是老板，被告人郑再超是郑再辉的弟弟，被告人陈月桂、胡家国、张卫东，文烂明是搬运站管理员，被告人刘俊锋管理保安。中穗公司有按车收费的陪卖业务。其实有些商户根本不需要陪卖，但怕得罪了中穗公司的老板，所以请陪卖工。三轮车需要挂中穗公司的营运牌才能在市场营运，牌照费几万元，具体多少钱不知道。郑再超偶尔来公司，其不清楚他是否公司员工。其辨认出陈月桂、胡家国、林永森、刘俊锋、魏思远、吴二根、张卫东、文烂明。40.证人郭某斌（中穗公司员工）的证言及辨认笔录，证明被告人郑再辉是老板，被告人郑再超是老板的弟弟，被告人魏思远是总经理，被告人林永森是经理，被告人吴二根是搬运站负责人，被告人张卫东、方学高是搬运站管理层。中穗公司垄断市场搬运卸货，水果组必须叫陪卖。三轮车属于中穗公司管理的时候是需要上牌照的。其辨认出胡家国、魏思远、吴二根、张卫东、方学高。41.证人晏某林（中穗公司员工）的证言及辨认笔录，证明被告人郑再辉是中穗公司老板，被告人林永森、魏思远、胡家国是经理，被告人刘俊锋是保安队长，被告人吴二根、张卫东、方学高、文烂明是搬运站的管理。中穗公司垄断了市场的搬运及陪卖的业务，如果商户私自找外面的搬运来市场卸货，中穗公司管理员会带人到档口找麻烦，阻拦和刁难商户做生意。其辨认出郑再辉、林永森、魏思远、胡家国、吴二根、张卫东、方学高、文烂明、刘俊锋、陈月桂。42.证人向某镯、冯某超、南某勇、陈某营、牛某栋（中穗公司员工）的证言，证实中穗公司垄断市场内的搬运，并有陪卖业务。其他公司进果蔬市场做搬运要经被告人郑再辉同意并交管理费才行。南某勇辨认出被告人魏思远、吴二根是经理，被告人张卫东、方学高是搬运站的管理员。43.证人罗某林的证言及辨认笔录，证明其看到被害人刘某春和搬运站的一个搬运工争吵并推来推去。过了没多久，中穗公司的“老胡”、被告人张卫东来了，张卫东说要打死刘某春。搬运站的管理“二条”到了之后什么都还没说就要打死刘某春，“二条”“俊锋”“老胡”、张卫东以及几个中穗公司的保安对刘某春拳打脚踢。几分钟后，他们就停手了。“阿明”在场，但不记得他是否有动手。这件事后来不了了之。2004年其到小文菜档工作的时候就已经有陪卖的规定了，即使不用搬运站的人来陪卖，也要交钱给中穗公司的人，所以就索性叫搬运站陪卖。其辨认出被告人胡家国是“老胡”，被告人吴二根是“二条”，被告人刘俊锋是“俊锋”，被告人文烂明是“阿明”，辨认出张卫东。44.证人肖某的证言，证明其系沙朗派出所民警。其事后看过监控录像，录像反映突然之间有一群人围上去打架，情况很混乱，分不清谁跟谁在打架。45.证人郑某彬、谭某、许某水、谭某菊、陈某坚、张某春、梁某新、陈某英、张某朝、陈某平、杨某斌、陈某凤、孙某亦、沈某锡、陈某金、陈某燕、卢某轮、罗某升、林某才、莫某生、罗某、黄某尧、关某添、何某余、张某、吴某钦、郑某江、杨某辉的证言，证明其等人或者与被告人郑再辉系老乡，或者系向郑再辉、被告人郑再超及郑再辉的侄子郑泽概租用市场的铺位。有一名男子自称系郑再辉的律师单独前来或由郑泽概带来，要其等人在证人证言上签名，多数为打印好的格式证言。46.同案人何焯的供述与辩解，供认搬运站的老板是被告人郑再辉，被告人郑再超偶尔也会来到搬运站管理一下。被告人林永森、魏思远是总经理，被告人吴二根是经理，被告人方学高、胡家国、张卫东、陈月桂是管理员。搬运站成立没多久的时候，商户会因搬运工态度不好或者打烂了水果蔬菜而与搬运工争吵，当班的搬运工会一起冲过去和商户打架。开始时这样打架很多，到后来就越来越少了。商户私自卸货后再找搬运站卸货时，郑再辉和林永森安排其通知管理员拖延他们的卸货时间，因为卸货时间的快慢决定了能否有钱赚，所以商户不敢私自卸货。2000年左右，搬运站开始每月收取沙溪三兄弟管理费1000元，一般由林永森和其去收取。其大约收过八次管理费，约8000元。郑再辉说因为沙溪三兄弟不请搬运站卸货，导致搬运站少了收入，所以要收取管理费抵消搬运站的损失。其没有参与郑再辉与刘某洲的冲突，当时刘某洲找了别人做“和事佬”。搬运站会发放牌照给市场营运的三轮车，收取每月400元管理费。如果外面的三轮车进来市场营运，林永森安排吴二根及胡家国等去扣车。上述手段，郑再辉在每月的管理层会议都会说。商户不用搬运工卸货而在车上卖货的，商户得给搬运工每人每晚200元左右的陪卖费。货主如不同意，搬运站的管理就会用对讲机叫搬运工来围着货主，货主看到这个情况一般都会同意陪卖。其听说三轮车牌照过户要给林永森2000元过户费。47.被告人郑再辉的供述、辩解与辨认笔录，供认其系中穗公司的法人代表，下设总经理、副经理、组长。总经理被告人林永森于2003年5月至2015年负责公司全部业务。总经理被告人魏思远于2015年12月至今负责公司全部业务。副经理被告人吴二根于1998年3月至今负责搬运业务。副经理被告人胡家国于2009年3月至2017年12月负责三轮车管理业务。被告人郑再超没有帮忙打理中穗公司。搬运站于1997年7月运营。从1998年1月开始，公司对三轮车营运者收取每人每月150元管理费，每人500元一次性保证金及500元一次性车牌车服费用。2002年1月将管理费提价到300元。2008年1月将管理费提价到500元。其事后才知道被告人林永森收500元至2000元三轮车过户费。公司禁止没有公司三轮车营运牌照的进入市场内运输及搬运，否则会被被告人胡家国锁车。关于搬运费，从1997年开始按每吨货物15元至18元收取，有部分货物按件收取。2013年3月，每吨货物搬运费提高至23元，按件搬运的货物有升价。没有规定一定要请公司搬运工卸货陪卖，如需要陪卖则按照每人每天200元人民币的标准收费。搬运站及三轮车业务没有与市场或公用集团签订合同。三轮车业务赚了约260万元，搬运业务赚了约400万元。其没有因搬运卸货问题和沙溪三兄弟发生争执打架。2007年，沙溪三兄弟需要搬运工，其遂收取每月500元管理费，共收了三个月。2013年9月，郑再超说三轮车牌炒到5万多元一个，让其给他15个三轮车牌，抹平他之前帮忙打理近水楼台亏掉的钱。其考虑后给郑再超14个三车牌，给林永森1个车牌。他们将车牌卖出后没有将钱上交中穗公司。某日，一个搬运工被小文的表哥扇了两巴掌，当时双方都有伤势，搬运工在市场有罢工。后双方和解了。48.被告人郑再超的供述、辩解，供认被告人郑再辉是其大哥，市场的搬运是郑再辉负责。其在中穗公司没有职务和股份。公司规定市场内的三轮车要有公司颁发的车牌才能营运，装卸货方面全是公司的搬运工负责，商户可以私自请人回来搬运。郑再辉生病时，其主动帮忙处理公司日常事务。其不清楚为何市场内的三轮车要发牌。其没有威胁或暴力恐吓过市场商户，没有参与寻衅滋事。2012年8、9月某天下午，其听说市场内的三轮车牌卖到每个1.8万元，其遂找到郑再辉，郑再辉拿了3个车牌给其。其卖了得款5.2万元并用于旅游。其听说小文菜档的工人和搬运工之间有矛盾并报警，但其不知道后来怎么处理。49.被告人林永森的供述、辩解与辨认笔录，供认其与被告人郑再辉是表兄弟，从2003年开始在中穗公司负责人事招工，5、6年后管理搬运站。2009年，其去近水楼台酒店帮郑再辉打理酒店。2017年7月，其负责管理中穗公司搬运工人。被告人吴二根、魏思远及同案人何焯是经理。市场只有中穗公司在经营搬运业务和三轮车业务。搬运站由吴二根负责，如果有货车进场卖货但不卸货，搬运站的管理会安排搬运工去陪卖，具体收费其不太清楚。有的档主平时自己卸货，人手不足叫搬运站卸货时，吴二根会故意拖延不安排人卸货，久而久之那些档主就只能用搬运站的搬运工卸货。被告人胡家国负责三轮车业务。公司规定有牌照的三轮车才能进市场运输，但不能私自卸货，否则胡家国会去锁车。其工作期间没有发生过与商户打架斗殴的事情，没有向沙溪三兄弟收过管理费。其不知道2017年搬运站罢工的事。其辨认出郑再辉、郑再超、吴二根。50.被告人胡家国的供述、辩解与辨认笔录，供认被告人郑再辉是公司老板，被告人林永森、魏思远是总经理，同案人何焯是副总经理，被告人吴二根是经理，负责管理搬运站，被告人方学高、文烂明、张卫东是搬运站管理员，被告人郑再超是郑再辉的弟弟，很少在公司出现。其从2008年7月开始在公司做保安，2011年开始担任经理，负责管理保安。市场里面拉货的三轮车要有公司发的牌照，否则会被锁车。牌照是林永森、魏思远经过老板郑再辉授意发放，郑再超可以拿到三轮车牌照。其听说一个牌照大概4、5万。三轮车还需向公司交纳每月2OO元的管理费，否则也会被扣车。三轮车佬不能私自卸货，否则会被吴二根、陈月桂及其派出的保安没收牌照。郑再辉、魏思远规定如果档主不用搬运站的搬运工卸货，以后他们找搬运站卸货的时候就故意拖延，因为如果卸货慢会导致货卖不出去，所以之后很多档主只能用公司的搬运工。2017年的一天，小文菜档和搬运站的员工打架。其在现场看见吴二根、张卫东、刘俊锋等人用拳脚殴打被害人，文烂明、方学高在现场，其没有打人。现场有人说“给我往死里打”，但其不知道是谁说的。后来郑再辉让搬运工罢工两天。其辨认出吴二根、刘俊锋、张卫东、方学高、文烂明。51.被告人吴二根的供述、辩解与辨认笔录，供认被告人林永森2003年之后由财务转为公司老总，2017年离职。同案人何焯是搬运站经理，2010年离职。被告人胡家国于2010年任搬运站经理，也担任过保安队长。被告人魏思远于2017年任总经理至今。被告人刘俊锋是保安队长，负责保安工作及处理市场内纠纷。其于2013年负责搬运工人事管理，后任搬运站经理。公司规定不能私自在外面请搬运工或三轮车。1998年8月，烟洲市场的水果批发搬过来，同时也把烟洲市场的搬运工带过来。那些搬运工以四川人为主，带队的是河南三兄弟。当时水果档的档主不要其等人参与搬运，郑再辉说他会处理好。一个星期后，那些搬运工全都没有来市场上班。其听说是郑再辉找公安、治保会、工商的人把搬运工抓走了。这样，郑再辉把市场水果档的搬运业务占领了。但是，还有少数的档主在外面找散工帮忙搬运。1998年左右沙溪三兄弟因为请外面的搬运卸货与郑再辉发生矛盾，双方准备打架。其当时也在场，看到郑再辉将对方两个人打倒在地，其他人见状就散了。后经协商，沙溪三兄弟可以自己找外面的搬运卸货，但每月要交800元管理费给郑再辉。沙溪三兄弟大概交了3年管理费，2002年就没交了。被告人郑再超有参与公司管理并和一帮以“光头”为首的那些河南籍打手通过多次暴力殴打使档主逐渐服从管理。之后多数是使用软暴力，就是安排人去档口影响对方生意。陪卖也是公司的业务，如果档主不叫搬运工陪卖，其等人就安排人去阻碍对方卖货。只有挂中穗公司三轮车营运牌照的三轮车才能在市场内拉货，否则会被警告、扣车，被扣车后要交50元至200元才能赎回。有牌照的三轮车每月要向中穗公司交管理费。林永森、胡家国叫其收缴过几个不服从管理的三轮车车主的牌照。郑再辉、林永森、胡家国、魏思远主持召开管理人员会议，会议内容主要是强调卸货、陪卖方面是不准许其他外面搬运工或档主私自卸货的，不准许外面无牌的三轮车或者没有按时交纳管理费的三轮车进来市场内进行搬运的。其看见胡家国和刘俊锋参与殴打小文菜档的员工，其没有打，也没有叫人去打被害人。被告人张卫东、文烂明等人在场。那天早上开始停工至当天12时左右。其辨认出郑再超、郑再辉、林永森、刘俊锋、魏思远，辨认出陈全国是“光头”。52.被告人魏思远的供述、辩解与辨认笔录，供认中穗公司的老板是被告人郑再辉。其是2016年1月到公司做保安，同年4月负责安排人员搬货和卸货，同年7月开始担任总经理。被告人吴二根负责搬运站，带着何忠全、蒋国华、郑汉强及被告人方学高、文烂明、张卫东负责搬运管理工作。被告人陈月桂是搬运站管理，负责安排员工卸货。外来的搬运人员可以随意出入市场。档主可以自己卸货或从外面找人卸货。公司没有对他人进行恐吓、威胁、暴力等。同案人何焯负责搬运站管理。被告人刘俊锋2017年下半年任职保安队长。被告人郑再超没有参与中穗公司的经营管理。其进入公司时听说搬运站发给各三轮车车牌，管理费从每月30元逐渐涨至每月300元。不交管理费的车辆不准在市场内营运。其辨认出郑再辉、郑再超、吴二根、刘俊锋，辨认出林永森是前总经理。53.被告人陈月桂的供述、辩解与辨认笔录，供认被告人郑再辉是老板，被告人林永森、魏思远是总经理，被告人胡家国、吴二根和同案人何焯是副经理，被告人文烂明、张卫东、方学高是搬运站的管理，被告人刘俊锋是保安队长。其从2011年9月底开始在搬运站做管理。中穗公司垄断市场内的搬运业务，其听吴二根说是郑再辉以前打出来的。档主因害怕中穗公司的人找他们麻烦所以不敢自己卸货。搬运站会故意刁难那些自己卸货的档主。吴二根说如果档主私自卸货则下次不安排搬运工给他们卸货，久而久之档主只能用公司的搬运工。公司规定有牌照的三轮车才能进市场拉货，但有牌照的三轮车佬也不能帮档主卸货，如果被发现帮忙卸货或者不交管理费，公司就派人锁车。中穗公司会安排搬运工对不卸货但卖货的货车进行陪卖并收取陪卖费。其次日才知道公司人员与小文菜档的员工打架一事，因为次日早上公司通知不用卸货，直到下午吃完饭了才通知开始卸货。其没有打骂档主。54.被告人文烂明的供述、辩解与辨认笔录，供认其于2006年1月进入公司做搬运工。2006年3月左右升为搬运站管理人员。公司规定档主不可以请外面人员进入市场卸货。2011年其和一个卖西瓜的档口发生过冲突。其没有安排搬运工故意刁难或阻碍和其发生冲突的档主经营。其曾到场看到被告人吴二根、张卫东以及几个搬运工在和小文菜档的员工在吵架，当时双方打完了。被告人刘俊锋想冲过去再打对方时被其拦住，其没有动手打架。55.被告人方学高的供述、辩解与辨认笔录，供认被告人郑再辉是老板，被告人魏思远什么都管，被告人郑再超是郑再辉的弟弟，被告人吴二根是搬运站经理。其2002年入职，2013年左右开始做管理员。其听说以前市场内有多个帮派，后来郑再辉经过多次打架才垄断搬运和三轮车这些业务。公司规定有牌照的三轮车才能进市场拉货，1个牌照要5、6万元，每月还要交几百元的管理费，否则被告人胡家国会叫保安去锁车。市场档主不能请外面的人来卸货。十几年前卖西瓜的“阿丘”自己卸货，吴二根去警告他不听，其看到“阿丘”头被打流血。“高佬”自己卸货，吴二根吩咐搬运工打他，听说“高佬”被打断肋骨。在旧市场，公司要求一定要请公司的搬运工陪卖。56.被告人张卫东的供述、辩解与辨认笔录，供认被告人郑再辉是董事长，被告人魏思远是总经理，被告人吴二根是人事部经理，被告人陈月桂是副经理。其于2011年入职做搬运工，2017年8月开始管理搬运站。平时其很少见到被告人郑再超。其曾见被告人胡家国、吴二根、文烂明、刘俊锋及两名保安在打被害人，其看了一下就走了，其没有动手打人。第二天早上，被告人方学高通知说吴二根让大家罢工，当天下午三点才恢复工作。中穗公司会安排人陪同不卸货的货车档主卖水果蔬菜，按车收费。外面的搬运工和三轮车可以自由进入市场装卸货，但其听说在二零零几年之前是不允许的。其辨认出刘俊锋、胡家国、吴二根、文烂明、方学高。57.被告人刘俊锋的供述、辩解与辨认笔录，供认被告人郑再辉是“大老板”。其从2017年5月开始担任保安队长。没有档口找外面的人卸货，因为都知道是郑再辉负责市场的搬运。在市场内拉货的三轮车要购买郑再辉公司发的牌照，每个月要交管理费。其曾在场看见“两条”、被告人胡家国等人与小文菜档员工吵架，后搬运站的人打小文菜档员工，其也打了那个员工一巴掌。其不记得有谁动手。其辨认出被告人张卫东、胡家国、吴二根。二、证明被告人郑再辉向非国家工作人员行贿、行贿犯罪事实的主要证据1.中山市场发展有限公司历史沿革，证明1998年10月以来，经过公用公司董事会决议或者国资委文件等确定果批市场的属性：1999年4月6日国家资产管理局调整中山市市场物业管理总站划拨给公用公司52个市场的资产（含果批市场）；1999年5月25日公用公司董事会决议同意组建中山市场发展有限公司（法人独资，投资者中山公用科技股份有限公司）；2000年3月1日公用公司董事会决议将市场公司下属的另26个市场（含果批市场）的资产委托上市公司进行托管经营；2008年7月14日中山公用科技有限公司申请将果批市场等按变更过户的方式办至公用科技名下；2018年12月31日公用公司承接中山市场公司后，员工的《劳动合同》由集团公司继续履行，工作年限、工资及其他劳动条件不变。2012年5月14日中山公用市场管理有限公司（法人独资，投资者公用公司）成立，该公司下设总经室、综合管理部、农产品交易中心等部门，农批市场是由农产品交易中心管辖。2013年8月1日成立公用公司中山农产品交易中心分公司（上市、国有控股）。公用公司、中山市场发展有限公司属于国有独资有限责任公司。2.刑事判决书，本院于2019年12月17日作出（2019）粤2071刑初1979号刑事判决，认定吴琰明收受被告人郑再辉贿赂的事实，该判决已生效。本院于2020年1月16日作出（2019）粤2071刑初1929号刑事判决，认定吴金友收受郑再辉贿赂的事实，该判决已生效。3.证人吴金友的任职文件、劳动合同，证明吴金友从2006年10月至2017年10月分别任果批市场场长、农产品批发市场经理、农产品交易中心副总经理，与中山市场发展有限公司、公用公司均签订劳动合同。4.证人吴琰明的员工履历表、任职通知等，证明从2009年至2014年，吴琰明历任中山公用事业集团股份有限公司水务事业部总经理助理、水务事业部副总经理、物业开发事业部总经理、事业部总经理。5.证人何锐驹的任职通知等，证明2014年1月27日，何锐驹任中汇集团党委委员。2015年11月12日，何锐驹任中山中汇客运港建设有限公司总经理。2017年4月5日，何锐驹被选举为公用公司第八届董事会董事长。2017年8月31日，何锐驹任中共中山中汇投资集团有限公司委员会副书记（主持党委全面工作）。6.证人陈某瑜的证言，证明在2007年到2008年左右，被告人郑再辉在市场饭堂旁边搭了一排档口，因不存在于市场的档口规划里，所以市场不收租金和水电费。其知道吴金友每月安排胡某媚去收取那排档口的水电费，应该是吴金友将水电费侵吞了。7.证人胡某媚的证言，证明2007年左右，被告人郑再辉在市场饭堂旁边空地用铁棚搭建了一排档口，因为不在市场的规划里面，所以市场没有收取租金，但水电费是吴金友私人收取的。8.证人吴金友的证言，证明从2007年到2017年，被告人郑再辉向其行贿12.4万元人民币和30万元港币。郑再辉是市场大商户，占有的铺位数量多，其在租金收取及商铺位置分配时会优先考虑他并在搬新市场后帮他拿到相对应数量的铺位及两个大棚固定档位。2007年，郑再辉在旧市场饭堂旁边用铁棚搭建了**档口并转租给别人。并叫其帮其中七个档口搭水电，其就叫人将那七个档口的水电搭了一个总表连接上市场公用的电，然后让胡某媚去收取电费。其将那些钱分给陈某瑜和胡某媚。9.证人吴琰明的证言，证明2011年，被告人郑再辉因18个档口续约事情在近水楼台饭店停车场向其行贿10万元港币。2011年年底的一天，郑再辉因沙朗果批市场停车场合同续期的事情，在石岐区一个茶餐厅向其行贿5万元港币和一幅字画。2013年，郑再辉因其办公室、饭堂以及8个档口续约的事情在近水楼台饭店向其行贿10万元港币。2013年，郑再辉因搬运站员工宿舍续期的事情在东区一家私房菜馆向其行贿8万元港币。此外，郑再辉在2011年的中秋节、2012年的中秋节和春节、2013年的中秋节和春节以及2014年的春节送其l万元港币和5万元人民币。10.证人何锐驹的证言，证明被告人郑再辉为能承包民众中心市场送给其10万元港币。其说要经过投标，后来郑再辉也没有承包到民众中心市场。其打过几次电话给郑再辉，让他把钱拿回去，但是他一直没有过来拿。其因为工作太忙就忘了。11.被告人郑再辉的供述、辩解与辨认笔录，供认从2006年至2015年11月，其为续租搬运站宿舍、减免货车进场交易费共向吴金友行贿15万元人民币，逢年过节共向吴金友行贿30万元港币。从2011年至2014年，其因档位续租、搬运站宿舍合同续期、逢年过节共向吴琰明行贿45万元港币和一幅字画。为了承包民众市场的商铺向何锐驹行贿了10万元港币，何锐驹说必须经过公开投标。其想着他是公用集团的一把手，认识他以后其在市场容易开展工作就对他说这是春节的过节费用。其辨认出何锐驹。三、证明被告人郑再超向非国家工作人员行贿、寻衅滋事、强迫交易、开设赌场犯罪事实的主要证据（一）证明被告人郑再超非国家工作人员行贿犯罪事实的主要证据1.刑事判决书，证明本院于2020年1月16日作出（2019）粤2071刑初1929号刑事判决，认定吴金友收受被告人郑再超人民币3万元、罗美盛人民币8万元。该判决已生效。2.证人罗美盛的证言，证明从2007年开始，其跟被告人郑再超合伙在市场租个摊位卖菜。为了得到市场场长吴金友的关照，多占位置经营，少交租金，其和郑再超一起给吴金友送了好处费共计17.6万元人民币。3.证人吴金友的证言，证明被告人郑再超和罗美盛合伙做生意时通过罗美盛向其行贿8万元。搬了新市场后，郑再超找其拿2个卡位给“小文菜档”并送了其2万元，后来其就给了两个卡位。4.被告人郑再超的供述、辩解，供认2010年的时候其的C13卡铺位占了隔壁C14卡的位置，当时的场长吴金友说须每月给他3千元。其和拍档罗美盛就每月去吴金友的办公室给他3千元，共计12万元。后其又想将市场C1卡铺位拿来做仓库。吴金友说须每月给他四千元。双方刚谈妥，吴金友就调走了。其每月给副场长马志林两个位置7千元，马志林说是代吴金友收的，共计2.8万元。2016年，其租客“小文”说想拿几个大棚铺位来做生意，让其跟市场的领导打招呼。其帮他拿了四个大棚铺位，“小文”给其10万元人民币，其就从中拿了3万元人民币给吴金友。（二）证明被告人郑再超寻衅滋事犯罪事实的主要证据1.整改通知书，证明中山市*******于2017年9月份、2018年1月及3月发出整改通知，认为C17档口违反市场占道经营规定。2.证人许某曾的证言及辨认笔录，证明其从2016年1月开始向郑再来租果蔬市场C栋的C17卡违规加建出租的档口。其每月向郑再来交租5000元，不用向果蔬批发市场交任何费用。其共交了32个月的租金共16万元给郑再来。其辨认出郑再来。3.证人陈某梅的证言，证明其从2015年底开始租用“阿辉”的大哥“老鬼”在C17加建的铺位，月租金5000元。其共交给“老鬼”租金16.5万元，未向市场管理办公室交过任何费用。其记得收到共有4-5份整改通知书，“老鬼”叫其不要管，不要摆到太出路面就行。其辨认出被告人郑再超，辨认出郑再来是“老鬼”。4.证人郑再来的证言，证明其是被告人郑再超、郑再辉的哥哥，其没有在郑再辉的公司工作过。其在新市场投到两个铺位后转租给别人赚取差价。郑再超看其年纪大了又没有工作，就叫其帮他收C17铺位租金然后给些钱其用。郑再超在C17铺位门口旁边的公用地方划出两个卡位的地方租给陈某梅和许某曾，每月每卡收取5000元租金。其收到郑再超C17铺位和门口两个卡位的租金后就拿给他，他就把其中的5000元给其。郑再超那两个卡位是在2016年年底开始租给陈某梅他们的，至今其一共收到约20万元的租金。其不清楚郑再超租给他们是否有经过市场方面的批准。5.证人郑泽概的证言，证明其系证人郑再来的儿子。其听郑再来说Cl7卡位的店铺是被告人郑再超的。郑再超在他卡位门口边通道上私自占了地方划出两个档口的位置租给陈某梅和许某曾。郑再来帮郑再超从陈某梅和许某曾处收取租金约20万元。其不清楚这两个档口有无经过市场的允许。6.证人黄某松、李某伟、潘某海（均系市场工作人员）的证言，证明被告人郑再超承租C17铺位，在C17门口外绿化带私自划了两个档位给其他档主，收取他们的租金且没有把租金交给市场。市场方从2017年开始多次发出整改通知书给郑再超、陈某梅、许某曾。李某伟、潘某海辨认出郑再超。7.证人周某豪、何某东、梁某军、吴某文（均系市场工作人员）的证言及辨认笔录，证明被告人郑再超铺位有占道经营的现象。市场方发出整改通知书给郑再超，但他拒不整改。其四人辨认出郑再超。8.证人汤某明、胡某杏的证言，主要证明被告人郑再超有霸占市场内空地出租的行为。市场管理方都不敢吭声。9.证人胡某锋的证言，证明市场彩虹大道门口进入后左手边是被告人郑再超负责收钱。其不清楚郑再超有无向市场租用。10.被告人郑再超的供述、辩解，供认2010年至2015年期间，其在果蔬批发市场C13卡的铺位占用了隔壁铺位一些地方。其在C0017、C0018门口附近围了二个位置出租给陈某梅、许某曾，共获利20万元。市场方应该是默许的，大家都这样操作的。其没有收过市场的整改通知书，但有时市场管理人员会来提醒不要摆的太开了。（三）证明被告人郑再超强迫交易犯罪事实的主要证据1.农产品交易中心档位拍租中标确认书14张以及投标登记表等材料，证明该中心于2017年4月25日将14个档位拍租及中标确认情况，其中被告人郑再超中标2个档位，均以5.5万元中标。2.证人胡某杏的证言，证明其听说每次市场投标时，被告人郑再超都会带几个河南籍马仔去到会场，其他商户都不敢跟他们争。3.证人吴某聪的证言，证明其等人参加市场档口招投标时，被告人郑再超会带着一帮河南仔到场。郑再超举牌时会用目光震慑其他人，其他人不敢举牌竞争。郑再超都能以最低价投中档口然后高价倒卖。4.证人刘某亮的证言，证明其参加2017年至2018年市场西瓜档投标时，一个自称郑再超的人打电话给其，说让其投标时不要跟他争，其知道被告人郑再超是在社会上混的人不好惹，就答应了。郑再超以较低价投得西瓜档并转租赚钱。5.证人吴某高的证言，证明被告人郑再超在2017年4月档口竞标时没人跟他竞争，因为都知道他在市场势力很大，手下人多，连市场的场长都怕他，所以他就以低价拍到两个卡位。6.证人何某华的证言，证明其不敢跟被告人郑再超竞拍西瓜，当时有两个较好位置竞拍价肯定超8万元以上，郑再超举牌出价5万就没人敢举牌了。后来郑再超以32万的价格转让出去。7.证人祝某东的证言，证明每年西瓜档招投标，被告人郑再超就对其他人说不要和他争。郑再超还带着几个河南籍马仔到场。因为害怕，没人敢在他举牌时跟他争，所以郑再超都是以低价拍得档口。8.证人童某君的证言，证明其有参与2017年西瓜档竞拍。因为市场做生意的都害怕被告人郑再超，没人敢跟他争。后郑再超以5万元拍得，其用12.5万元向郑再超租了他所拍铺位。9.证人邱某利的证言，证明2017年和2018年竞标西瓜档时，被告人郑再超提前告诉大家不要跟其抢。由于被告人郑再辉和郑再超两兄弟在市场势力大，大家都不敢跟他抢。10.被告人郑再超的供述与辩解，供认其有参加过市场西瓜档的投标。其在门口说过大家不要投的那么高，要不然大家都没得做。上述档口其都转租给别人了。（四）证明被告人郑再超开设赌场犯罪事实的主要证据1.现场照片，证明现场位于中山市西区***********。2.检查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安人员当场扣押扑克牌1副、筛子1个、玻璃杯1个、现场赌资140元人民币、地毡1张、手袋1个（手袋内有40200元人民币）。3.抓获经过，证明2014年9月3日15时许，公安机关在中山市西区********发现有人聚众赌博，现场抓获刘洋、李景斌、张海波并缴获作案工具及赌资一批。被告人郑再超于同年9月4日羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被释放。4.租赁合同，证明黄有根将位于中山市西区************出租给何雪林作为怡乐轩棋牌室使用。5.刑事判决书，证明同案人陈俊翰因本案所涉开设赌场犯罪事实于2015年被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。6.证人何雪林的证言，证明其从黄有根处租赁穗兴市场二楼。2012年8月，被告人郑再超介绍陈俊翰给其认识，让陈俊翰找其租赁二楼打麻将和打桌球。后其租赁给陈俊翰，未签订合同。陈俊翰给过其2次分别2000元租金。其辨认出郑再超、陈俊翰，指认出案发地点。7.证人曹某利的证言，证明其于2014年9月1日、2日到穗兴市场二楼棋牌室参与赌博。其辨认出刘洋、张海波、李景斌是赌场工作人员。8.证人王某平的证言，证明其于2014年9月2日在西区沙朗穗兴市场管理处二楼一棋牌室参与赌博。其辨认出刘洋、张海波、李景斌是赌场工作人员。9.证人樊某阳的证言，证明其看到有人在西区沙朗穗兴市场二楼赌“三公”。其辨认出李景斌是赌场内做账的男子。10.证人张某升的证言，证明其看到有20多人利用纸牌在赌博。11.证人黄某根的证言，证明其是中山市西区************的房东，并于2010年7月6日将该房出租给何雪林。合同上写的是用来做棋牌室，不过他具体用来做什么就不清楚了。半年前何雪林说要将房子转租，但其没有收到何雪林转租的相关合同。12.证人郭某生、陈某锋、刘某婷、王某国、李某林、李某等人的证言，证明其等人不知道现场有赌博行为。13.同案人陈俊翰的供述与辨认笔录，供述何雪林是穗兴市场旁边娱乐鲜**的承租人。被告人郑再超向何雪林租场地给刘洋，每天收取租金4000元。2014年8月31日至9月2日，其每天帮郑再超到该赌场收租金6500元，其中何雪林收2200元，郑再超收4000元，其和郭某生、高飞每人收100元。其绰号“阿明”。其辨认出郑再超、何雪林、刘洋、郭某生，辨认出张海波、李景斌是赌场工作人员，指认出案发地点。14.同案人刘洋的供述与辨认笔录，供述2014年8月中旬一天晚上，被告人郑再超说准备开赌博档口，让其参与。其答应后经郑再超介绍认识陈俊翰。郑再超说以后陈俊翰负责联系。2014年8月31日到9月2日，其被陈俊翰的人接到中山市西区******管理处一房内打色，张海波和李景斌派牌、抽水，陈俊翰每天都在赌场指挥人打扫卫生、买水、招呼客人。其辨认出郑再超、陈俊翰、李景斌，指认出案发地点。15.同案人张海波的供述与辨认笔录，供述2014年8月31日到9月2日，其被同案人陈俊翰雇到西区沙朗穗兴市场管理处一赌场内负责收、发钱并从中获利。陈俊翰是庄家，刘洋和李景斌负责发牌、敲钟等。其辨认出陈俊翰、刘洋和李景斌，指认出案发地点。16.同案人李景斌的供述与辨认笔录，供述其经刘洋介绍被“阿明”雇到位于西区沙朗穗兴市场管理处一赌场内负责收、发钱。“阿明”是庄家，其和张海波是荷手负责收钱、赔钱，刘洋负责打色。其辨认出刘洋、张海波，指认出案发地点。17.被告人郑再超的供述、辩解与辨认笔录，供认2014年陈俊翰说刘洋想找一个地方赌钱。其找到娱乐圈棋牌室的老板何雪林，何雪林答应给一间房间让刘洋等人打牌赌钱。刘洋说赚到钱时给其点好处费。其辨认出陈俊翰、刘洋、何雪林。对控辩双方的主要争议焦点，本院综合评析如下：一、本案是否应认定为黑社会性质组织犯罪的问题。经查，综合本案证据能够证实，被告人郑再辉成立的搬运站及中穗公司具备以下特征：1.从组织上，各被告人以郑再辉为组织、领导者，共同为垄断涉案市场搬运、三轮车管理等业务而聚集在一起，参与垄断业务的管理层有十人左右，形成老板（被告人郑再辉、）--总经理（被告人林永森、魏思远）--经理（被告人胡家国、吴二根）--管理员、保安队长（被告人文烂明、陈月桂、方学高、张卫东、刘俊锋），并由被告人郑再超实施外围整体协助的组织构架，具备一定的人员规模且各自有较明确的职责分工。2.从行为上，各被告人为确立、维护中穗公司在涉案市场的垄断地位，要求市场商户只能接受中穗公司提供的搬运、陪卖及三轮车运货等服务，并多次对不愿配合的商户及三轮车车主实施阻挠、威胁、恐吓、强卖三轮车营运牌照、扣车、罚款甚至暴力殴打等违法犯罪活动以震慑市场商户。如被害人汤某明、汤某明、刘某洲证实刘某洲因自行卸货被郑再辉带人打伤；被害人刘某玲、胡某杏、谢某娣、潘某芬等人证实他们因自行卸货或找外面的人卸货被搬运站人员恐吓、刁难；被害人赵晓高等人证实三轮车要有中穗公司牌照才能在市场运营，且因帮商户卸货而被被告人陈月桂扣车；被害人唐某中证明郑再辉说不准对外说三轮车交管理费的事情，否则要抓该人去坐牢；被害人祝某东、张某领证实被告人郑再超养着一帮打手恐吓商户；证人吴金友证明其听到搬运站员工说老板交代不给投诉的商户卸货，如有外面的人帮忙卸货则见一个打一个；证人郑汉强证明魏思远开会时说商户不可以叫外面的搬运工卸货、陪卖；证人何忠全证明其听说搬运业务是靠郑再辉打出来的；同案人何焯供认搬运站成立没多久的时候，搬运工经常和商户打架，商户私自卸货后再找搬运站卸货时，郑再辉和林永森安排其通知管理员拖延他们的卸货时间，因为卸货时间的快慢决定了能否有钱赚，所以商户不敢私自卸货；被告人林永森、胡家国、陈月桂供述如商户私自卸货后又找搬运站卸货时，搬运站会故拖延时间，久而久之商户只能通过搬运站卸货；吴二根供述郑再超通过一帮打手多次暴力殴打商户使商户服从管理，并以安排人去商户档口影响生意的方式使商户服从管理；方学高供述以前市场内有多个帮派，郑再辉通过多次打架垄断市场搬运等业务。3.从经济上，被告人郑再辉等人以上述方式对商户实施强迫交易，同时通过抬升搬运费以最大限度地赚取利益，并强制要求不需要搬运服务的商户请搬运站工人陪卖，卖出三轮车营运牌照及要求有牌照的三轮车主缴纳管理费等手段，长期保持稳定、可观的经济收入。经统计，搬运站仅从2013年12月3日起至2018年9月12日止交易金额达人民币2852.26035万元，中穗公司从三轮车营运者处收取管理费等费用金额约人民币680万元。4.从对区域的危害性上，被告人郑再辉等人活动期间欺行霸市，长期对涉案市场的搬运、三轮车运货等行业形成非法控制和垄断，称霸一方，致使市场商户承受不必要的成本损失，同时，郑再辉等人还以停工方式致使整个市场搬运业务停滞，严重破坏了市场正常经济秩序。如被害人刘某玲证明中穗公司的搬运工收费每吨23元，外面的市场收费每吨14元；被害人胡某杏证明郑再辉的搬运工收费比外面收费每吨贵7元至8元；被害人谢某娣证明中穗公司搬运费是每吨30元，外面是每吨15元至20元；被害人罗某伟证明中穗公司搬运费比东莞市虎门镇农产品批发市场贵一倍，其额外支出约18万元搬运费；被害人祝某东、潘某芬证明搬运站收费比其他市场贵，祝某东陈述其二年内被迫支付陪卖费约7万元；证人吴金友证明郑再辉的搬运站价格比外面贵20%，且未经商户同意就提升搬运费。综上分析，根据刑法及审理黑社会性质组织犯罪案件的有关规定，被告人郑再辉所成立的搬运站、中穗公司符合黑社会性质组织的特征，应予认定，对各被告人及辩护人就此所提相关辩解、辩护意见，不予采纳。二、各被告人在黑社会性质组织中的地位、作用问题。经查，1.根据多数证人证言及各被告人的供述，足以查明各被告人在各自车队中所处的地位作用。其中，被告人郑再辉作为搬运站及中穗公司的组织者，不仅是搬运站及中穗公司垄断交易中心行为的发起人，还凭借自身在当地被视为“老大”的形象而树立威信，指挥、授意、放任搬运站及中穗公司管理层对交易中心商户进行巡逻、威胁恐吓、敲诈勒索、故意伤害等违法犯罪行为，且亲自参与其中，还为谋取不正当利益而行贿及对非国家工作人员行贿，在搬运站及中穗公司中被公认是事实上的组织、领导者，应当认定其构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.被告人郑再超虽未入职搬运站、中穗公司等，但根据多名证人证言及同案人供述可知，其从始至终均有为维护搬运站、中穗公司垄断地位而采用暴力威胁、恐吓市场商户的行为。同时，证人郭伟民证明郑再超平时出入公司；证人郑某椰证明看到郑再超去公司找郑再辉喝茶，郑再辉生病住院时，他有提出过帮郑再辉管理公司；同案人何焯供述郑再超偶尔也会管理搬运站；被告人吴二根供述郑再超有参与公司管理；郑再超供述在郑再辉生病时，其主动帮忙处理公司事务；综上可知，郑再超有参与公司管理。被告人林永森从2003年至2017年担任总经理。被告人胡家国从2010年左右至2017年担任经理。被告人吴二根从2013年左右开始担任经理。被告人魏思远从2016年4月左右开始担任总经理。上述被告人在组织中担任重要职务，发挥重要作用，应认定为本案所涉黑社会性质组织的积极参加者。3.被告人文烂明从2006年左右开始担任搬运站管理人员。被告人陈月桂从2011年左右开始担任搬运站管理人员。被告人方学高从2013年左右开始担任搬运站管理人员。被告人张卫东从2017年左右开始担任搬运站管理人员。被告人刘俊锋从2017年左右开始担任中穗公司保安队长。上述被告人在组织中所起作用相对次要，应认定为本案所涉黑社会性质组织的一般参加者。三、关于强迫交易犯罪事实的认定问题。经查，有大量市场商户及其他相关人员反映，被告人郑再辉的中穗公司长期通过暴力、胁迫手段强迫市场内的商户接受其搬运、陪卖及三轮车运货服务。公诉机关仅凭侦查机关结合中山市物价消费水平及通货膨胀率的推定来认定1998年至2018年期间中穗司搬运站的收入达8000多万元的依据不足，本院不予认定，但中穗公司财务人员指认搬运站2013年12月3日至2018年9月12日共124笔收入合计2852.26035万元，故根据已核实金额及本案被告人共同强迫交易行为造成的广泛恶劣影响，足以认定为情节特别严重。结合各被告人参与的时间及担任的职务，本院认定郑再辉及被告人郑再超、林永森、魏思远、吴二根、胡家国在强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；陈月桂、文烂明、方学高在强迫交易共同犯罪中起次要作用，是从犯，对该部分犯罪依法应当减轻处罚。四、关于敲诈勒索事实的认定问题。1.关于起诉书所指控被告人郑再辉等人敲诈勒索三轮车营运者900多万元的事实。经查，现有证据证实郑再辉等人并未与相关部门签订协议，并未取得对市场内三轮车的管理权；多名被害人及证人证实被告人郑再超、林永森、吴二根、胡家国、陈月桂曾多次以暴力、胁迫手段对待三轮车营运者，致三轮车营运者向中穗公司交纳管理费等费用；协议书、收据等证据证实三轮车营运者向中穗公司交纳管理费等费用的情况；部分被告人供述三轮车需购买牌照、交管理费，否则会被锁车等情况；以上证据相互印证，足以认定该部分敲诈勒索事实。结合各被告人参与的时间及担任的职务，本院认定郑再辉、郑再超、林永森、魏思远、吴二根、胡家国在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；陈月桂在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，是从犯，对该部分犯罪依法应当减轻处罚。虽然起诉书指控被告人文烂明构成敲诈勒索罪，但起诉书在该事实认定部分并未提及文烂明有参与该部分犯罪行为，且本案并无充分证据证明文烂明有实施敲诈勒索行为，故文烂明不应为自己未参与的犯罪事实承担责任。关于该部分事实金额的计算问题。经查，首先，关于三轮车的数量，被告人郑再辉供述从1998年1月至2016年12月，市场内三轮车营运者逐渐增多，最终为120名；中山农产品交易中心出具的情况说明证明三轮车约130辆；三轮车信息登记表证明该表登记有周科伟等137名三轮车营运者，但该表未注明具体时间；现无证据证实三轮车营运者因更替过户存在更多人数的情况；故从疑点利益归于被告人原则出发，本院认定涉案市场内三轮车营运者人数最多时为120名。其次，关于保证金及车牌车服费用，虽然郑再辉供述中穗公司从1998年1月开始对三轮车营运者收取管理费、每人500元一次性保证金及500元一次性车牌车服费用，但多名三轮车营运者陈述须缴纳管理费及500元保证金，未提及500元一次性车牌车服费用，对车牌车服费用亦无其它证据予以印证，故对车牌车服费用不予认定。关于保证金，协议书每年一签，在后几年的协议书约定交纳500元保证金，但未约定退还的情形；有被害人陈述中穗公司一直未予退还保证金；现亦无证据证明中穗公司退还该笔款项，故对保证金可予认定。再次，关于管理费收费标准，郑再辉的供述与被害人陈述存在矛盾之处；三轮车营运者提供的收据反映管理费的部分收费标准低于郑再辉供述的收费标准；从疑点利益归于被告人原则出发，1998年1月至2001年12月的管理费按每人每月150元计算，2002年1月至2007年12月的管理费按每人每月300元计算，2008年1月至2016年12月的管理费按每人每月300元计算，经统计，郑再辉等人从1998年1月至2016年12月通过上述方式获利约680万元。2.关于起诉书所指控被告人郑再超、林永森出售三轮车牌照的事实。经查，关于牌照的个数，被告人郑再辉的供述与郑再超的供述不一致；相关被害人陈述及证人证言证实牌照费不是中穗公司制订，亦非交给中穗公司，而是三轮车主之间的交易；现无证据证实郑再超、林永森采用了暴力、胁迫手段出售三轮车牌照，故对公诉机关关于该部分事实的指控，本院不予支持。3.关于起诉书所指控被告人郑再辉等人敲诈勒索刘某洲等被害人管理费的事实。经查，被害人刘某洲等人证实其等人与郑再辉多次争斗后协商由自己卸货，但需每月向郑再辉交纳管理费；证人李某锋、胡某杏及同案人何焯、吴二根证实了上述事实；但由于现无充分证据证明刘某洲等人交管理费的次数和金额，故对公诉机关关于该部分事实所涉金额的指控，本院不予支持。五、关于故意伤害事实的认定问题。经查，被害人刘某春陈述被告人吴二根、文烂明、张卫东殴打其；证人罗某林证明被告人胡家国、吴二根、刘俊锋、张卫东对刘某春拳打脚踢；吴二根供述其看见胡家国和刘俊锋参与殴打刘某春，张卫东、文烂明在场，其没有打被害人；胡家国供述其看见吴二根、张卫东、刘俊锋殴打刘某春，文烂明、方学高在现场，其没有打人，现场有人说“给我往死里打”；文烂明供述其到现场时看到吴二根、张卫东以及几个搬运工在和小文菜档的员工吵架，当时双方打完了，刘俊锋想冲过去再打对方时被其拦住，其没有动手打架；刘俊锋供述其到现场时见到吴二根、胡家国等人与小文菜档员工吵架，后搬运站的人打小文菜档员工，其打了那个员工一巴掌；张卫东供述其看见胡家国、刘俊锋、文烂明、吴二根及两名保安在打被害人，其没有动手打人；以上证据相互印证，每个涉及本宗事实的被告人均至少被两人指证殴打刘某春，足以证实吴二根、胡家国、文烂明、刘俊锋、张卫东有殴打刘某春的犯罪行为。由于上述被告人的故意伤害行为系为以被告人郑再辉为首的组织确立强势地位、维护非法权威而实施的违法犯罪，且之后搬运站还进行了短时停工，故郑再辉亦应对此承担责任。对部分辩护人所提应对刘某春伤情重新鉴定的意见，经查，现无证据证明涉案鉴定意见存在违反程序及违法的情形，故对该意见，本院不予采纳。六、关于被告人郑再辉向非国家工作人员行贿、行贿事实的认定问题。郑再辉及其辩护人对相关事实并无异议，但辩称系被索贿。经查，郑再辉供述其为续租搬运站宿舍、减免货车进场交易费向吴金友行贿，因档位续租、搬运站宿舍合同续期、逢年过节向吴琰明行贿；郑再辉在侦查阶段从未提及自己系被索贿；吴金友、吴琰明、何锐驹亦否认自己向郑再辉索贿；无其它在案证据证明郑再辉系被索贿；证人陈某瑜、胡某媚、吴金友证实郑再辉因行贿行为得到不法利益；以上证据相互印证，足以认定郑再辉向非国家工作人员行贿、行贿的事实。七、关于被告人郑再超向非国家工作人员行贿、寻衅滋事、开设赌场事实的认定问题。1.关于郑再超向非国家工作人员行贿的事实。本院生效判决认定吴金友收受郑再超人民币3万元、罗美盛人民币8万元，郑再超对该3万元无异议并当庭供认该款系因向小文转租档口得款而给吴金友的好处费，但辩称罗美盛的8万元系租金。经查，证人罗美盛证实其跟被告人郑再超合伙经营，为了多占位置经营，少交租金，其和郑再超共向吴金友行贿17.6万元；证人吴金友证实郑再超和罗美盛合伙做生意时通过罗美盛向其行贿8万元；郑再超在侦查阶段供述其因占用隔壁铺位位置遂和拍档罗美盛向吴金友行贿12万元；以上证据相互印证，足以证实罗美盛向吴金友行贿的款项系郑再超与罗美盛共同行贿，且非正常租金。本院生效判决认定吴金友收受郑再超人民币3万元、罗美盛人民币8万元，但因该数额超出公诉机关指控的10万元，而判决数额不能超出指控数额，故本院按公诉机关指控的10万元认定。2.关于被告人郑再超寻衅滋事的事实。经查，证人许某曾、陈某梅、郑再来、郑泽概等多人证实郑再超私占公用地方出租给陈某梅和许某曾并收取租金；证人黄亮松等多人证实市场方因郑再超占道经营而多次发出整改通知书给他，但他拒不整改；郑再超在侦查阶段曾供述占用了门口附近的位置出租给陈某梅、许某曾，有时市场管理人员会来提醒不要摆的太开了；以上证据相互印证，足以证实郑再超私占公用地方获利。关于获利的数额，郑再超供述为20万元，郑再来证明为20万元，虽然许某曾、徐玉梅证明的数额多于20万元，但根据疑点利益归于被告人的原则，本院认定为20万元。3.关于被告人郑再超强迫交易的事实。经查，多名证人证实因郑再超在市场一贯的形象，害怕郑再超故不敢与郑再超竞拍；结合本案所涉的郑再超积极参加黑社会性质组织事实，对该指控，本院予以认定。4.关于被告人郑再超开设赌场的事实。经查，刑事判决书证明同案人陈俊翰因本案所涉开设赌场犯罪事实于2015年被本院判刑；陈俊翰供述郑再超向何雪林租场地给刘洋，每天收取租金4000元；何雪林证明郑再超介绍陈俊翰给其认识，让陈俊翰找其租赁涉案场地；同案人刘洋供述郑再超说准备开赌博档口，让其参与，郑再超说由陈俊翰负责联系；郑再超在侦查阶段供述知道陈俊翰、刘洋要开设赌场，其找何雪林拿了场地，刘洋说赚到钱时给其好处费；以上证据相互印证，足以证实郑再超有参与开设赌场的行为。八、关于公诉机关对被告人郑再辉、吴二根、胡家国犯伪证罪指控，因缺乏充分证据，本院不予支持。九、其他情节的认定问题。1.对被告人郑再超、文烂明、方学高、刘俊锋辩护人所提上述四名被告人无前科的意见，经查属实，本院予以采纳。2.对被告人陈月桂、方学高、张卫东辩护人所提上述三名被告人系从犯的意见，经查，陈月桂在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中系从犯，方学高在强迫交易共同犯罪中系从犯，张卫东在故意伤害共同犯罪中直接实施了殴打行为，不宜认定为从犯。3.对刘俊锋辩护人所提刘俊锋归案后对故意伤害罪有坦白情节的意见，经查属实，本院予以采纳。4.对张卫东辩护人所提张卫东对故意伤害罪认罪认罚的意见，经查，张卫东在庭审中否认自己参与殴打被害人，与查明事实不符，故对该意见，本院不予采纳。对张卫东辩护人所提张卫东赔偿被害人并取得被害人谅解的意见，经查属实，本院予以采纳。5.被告人郑再辉承认公诉机关指控的行贿罪事实且未提出辩解意见，故本院认定郑再辉在该宗犯罪中如实供述。本院认为，被告人郑再辉无视国家法律，组织、领导黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物、数额特别巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤；为谋取不正当利益，给予公司的工作人员以财物，数额较大；为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、对非国家工作人员行贿罪、行贿罪，依法应予惩处。被告人郑再超无视国家法律，积极参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；为谋取不正当利益，给予公司的工作人员以财物，数额较大；任意占用公私财物，情节严重；开设赌场，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、对非国家工作人员行贿罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，依法应予惩处。被告人林永森、魏思远无视国家法律，积极参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人胡家国、吴二根无视国家法律，积极参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，依法应予惩处。被告人陈月桂无视国家法律，参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人文烂明无视国家法律，参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪，依法应予惩处。被告人方学高无视国家法律，参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段，多次强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，依法应予惩处。被告人刘俊锋、张卫东无视国家法律，参加黑社会性质组织；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪，依法应予惩处。因被告人的部分犯罪行为发生在《中华人民共和国刑法修正案（九）》颁布实施前，但犯罪行为结束在《中华人民共和国刑法修正案（九）》颁布实施后，根据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款的规定，应适用修正后的《中华人民共和国刑法》进行处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，依法应当予以追缴。郑再辉、郑再超、林永森、魏思远、陈月桂、吴二根、胡家国、文烂明、方学高、刘俊锋、张卫东在判决宣告以前犯数罪，依法均应当数罪并罚。郑再辉、郑再超、林永森、魏思远、吴二根、胡家国在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；陈月桂在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，是从犯，对该部分犯罪依法应当减轻处罚；文烂明、方学高在强迫交易共同犯罪中起次要作用，是从犯，对该部分犯罪依法应当减轻处罚。郑再辉如实供述行贿犯罪行为，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。郑再超主动退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。刘俊锋如实供述故意伤害犯罪行为，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。张卫东赔偿被害人刘某春并取得刘某春的谅解，对该部分犯罪可以酌情从宽处罚。公诉机关指控郑再辉等十一人犯罪的主要事实清楚，证据确实、充分，主要罪名成立，本院予以支持；但部分指控，如上所述，理据不足，不予认定。各被告人及辩护人所提辩解、辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳，无理部分予以驳回。综上，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第一百六十四条第一款、第二百二十六条、第二百三十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条以及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第十一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人郑再辉犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；总和刑期有期徒刑三十年，并处没收个人全部财产、罚金人民币六百二十二万元；决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2038年10月27日止。）二、被告人郑再超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二百万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万四千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；总和刑期有期徒刑二十三年八个月，并处罚金人民币七百零四万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币七百零四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2036年9月9日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）三、被告人林永森犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；总和刑期有期徒刑二十年，并处罚金人民币三百万元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2034年9月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）四、被告人胡家国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；总和刑期有期徒刑十九年三个月，并处罚金人民币一百一十万元；决定执行有期徒刑十五年三个月，并处罚金人民币一百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2034年2月11日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）五、被告人吴二根犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；总和刑期有期徒刑十八年八个月，并处罚金人民币九十万元；决定执行有期徒刑十四年八个月，并处罚金人民币九十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2033年5月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）六、被告人魏思远犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；总和刑期有期徒刑十八年，并处罚金人民币九十万元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币九十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2032年9月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）七、被告人陈月桂犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；总和刑期有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四十万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2026年10月14日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）八、被告人文烂明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；总和刑期有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四十万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2023年9月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）九、被告人方学高犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2022年3月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）十、被告人张卫东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月；总和刑期有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2021年3月15日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）十一、被告人刘俊锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；总和刑期有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2021年2月13日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）十二、被告人郑再超退出的赃款人民币10万元，予以没收，上缴国库。（由扣押赃款的中山市公安局石岐区分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 丽人民陪审员  张泳妍人民陪审员  梁素轼二〇二〇年六月二十八日书 记 员  黄 婷李美红卜璐