山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1122刑初160号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人王传同，男，1990年5月28日出生于山东省莒县，汉族，中专文化，农民，户籍地莒县，租住于山东省寿光市，因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月3日被莒县公安局决定拘留，2019年10月21日被执行拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于莒县看守所。辩护人李刚田，山东聚祥律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检一部刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人王传同犯合同诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员杨秀凤出庭支持公诉，被告人王传同及其辩护人李刚田到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年9月份，被告人王传同单独或伙同李某2（另案处理），采取虚构租赁车辆系转押车或将购买的无任何手续机动车谎称转押车的方式，将车辆抵押给被害人徐某1获取借款共计34万元。2015年10月1日，被告人王传同逃匿，全部车辆均被原车主追回。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明等书证，证人宋某等人的证言，被害人徐某1的陈述等证据。公诉机关认为，被告人王传同在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，扰乱了市场经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对王传同判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人王传同对指控的罪名无异议，对指控的大部分犯罪事实无异议，辩解其已归还被害人徐某110万元左右。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王传同构成坦白，无犯罪前科，认罪认罚且愿意赔偿被害人损失，应从轻处罚；2、被告人王传同关于已归还被害人部分损失的意见望予以考虑；3、被告人王传同与他人共同犯罪的违法所得应由二人共同退还。经审理查明，2015年9月份，被告人王传同单独或伙同李某2（另案处理），采取虚构其租赁车辆为转押车或将其购买的无任何手续机动车谎称为转押车等方式，将车辆抵押给被害人徐某1向被害人徐某1借款共计33.3万元。2015年10月1日，被告人王传同逃匿，后全部车辆均被原车主或公安机关自徐某1处追回。具体事实如下：1、2015年9月份左右的一天，被告人王传同将其同村村民王某1的帝豪汽车抵押给被害人徐某1，向徐某1借款5万元。徐某1得知王某1的帝豪汽车已在别处抵押后，要求被告人王传同重新提供抵押，被告人王传同于同年9月3日将其租赁自孔某处的鲁Ｌ×××**号牌帕萨特汽车抵押给徐某1，用于顶替王某1的帝豪汽车。同年9月15日，鲁Ｌ×××**号牌帕萨特汽车被孔某自徐某1处追回。后徐某1再次要求被告人王传同提供抵押，被告人王传同伪造一份车辆转让协议，经李某2同意后，将李某2自张某处租赁的鲁Ｌ×××**号牌本田雅阁汽车抵押给徐某1，同时，徐某1以鲁Ｌ×××**号牌本田雅阁汽车价值过低为由向王传同索回7千元。同年10月5日，鲁Ｌ×××**号牌本田雅阁汽车被张某自徐某1处追回。2、2015年9月3日，被告人王传同通过李某2自高某处租赁鲁Ｌ×××**号牌丰田凯美瑞汽车。同日，经李某2同意后，被告人王传同伪造一份车辆转押协议，将鲁Ｌ×××**号牌丰田凯美瑞汽车抵押给被害人徐某1，向徐某1借款5万元。同年10月5日，鲁Ｌ×××**号牌丰田凯美瑞汽车被高某自徐某1处追回。3、2015年8月22日，宋某自高某处租赁鲁Ｌ×××**号牌现代伊兰特汽车，被告人王传同驾驶该车辆期间将该车辆抵押给被害人徐某1，向徐某1借款2万元。同年10月5日，鲁Ｌ×××**号牌现代伊兰特汽车被高某自徐某1处追回。4、2015年9月11日至同年9月30日，被告人王传同伙同李某2伪造车辆转押合同，将该二人从青岛、枣庄、徐州等地购买的8辆来源不明的北京现代瑞纳轿车以转押车的名义抵押给被害人徐某1，向徐某1借款22万元，王传同和李某2各分得11万元。经查，该8辆现代瑞纳轿车均系被盗车辆，均已被失主或公安机关自徐某1处追回。另查明，被告人王传同于2015年10月初逃匿，后于2019年10月18日被公安机关抓获，同日被临时羁押于潍坊市看守所。被告人王传同到案后如实供述其主要犯罪事实。以上事实，被告人在开庭审理过程亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、在押人员基本情况登记表、户籍信息、临时羁押证明、汽车租赁合同、车辆转让协议、车辆质押合同、借据、车辆信息查询结果单、车辆移交证明、银行交易流水，证人宋某、张某、孔某、高某、王某2、王某1、刘某、任某、郭某、李某1等人的证言，被害人徐某1的陈述，同案犯李某2的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王传同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，已构成合同诈骗罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，予以支持；指控犯罪数额存在不当，予以纠正。被告人王传同到案后如实供述其主要犯罪事实，可对其从轻处罚；其认罪悔罪，可对其酌情从轻处罚。被告人王传同应将其违法所得退赔被害人徐某1。被告人王传同关于其已归还被害人徐某110万元左右的辩解及辩护人的相同辩护意见，经查，被告人王传同经营二手车过程中将多辆车辆抵押给被害人徐某1，向徐某1借款用于资金周转，王传同将抵押给徐某1的车辆出售的同时，将借款本金及利息归还给徐某1并将相应的车辆开走，因此认定王传同归还借款本息的时间是相应的车辆出售时。本案中，王传同在2015年9月5日至同年9月18日多次向徐某1转账，如转账系归还的涉案诈骗资金，王传同应将相应抵押的涉案车辆取回，但被告人王传同逃匿前全部涉案车辆依然由徐某1保管，且徐某1陈述转账资金系归还的以前的借款，故不应认定被告人王传同在2015年9月5日至同年9月18日向徐某1转账系归还的涉案赃款，该辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人关于被告人王传同构成坦白且认罪悔罪，无犯罪前科的辩护意见成立，予以采纳；其他辩护意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王传同犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年8月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王传同退赔被害人徐某1损失人民币三十三万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王亮民人民陪审员  冯爱平人民陪审员  王闻华二〇二〇年六月十九日书 记 员  尹玉香附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。