广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初843号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人胡某某，男。因本案，于2019年11月6日被羁押，次日被刑事拘留，2019年11月7日被深圳市公安局龙岗分局取保候审，2020年1月1日被深圳市龙岗区人民检察院取保候审。指定辩护人王xx，广东xx律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]262号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪、偷越国境罪，于2020年3月25日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序，本案审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序审理的情形，遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员杨劲松出庭支持公诉。被告人胡某某及其辩护人王金龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2017年年初，被告人胡某某为实施诈骗犯罪，从我国xx省xx县国境偷越至缅甸邦康，并居住在缅甸邦康xx酒店，随后被告人胡某某将偷渡线路和方法告知胡文通（已判决）、胡镇山（已判决）和犯罪嫌疑人胡育曙（另案处理）三人，并让三人一起到缅甸邦康实施诈骗。2017年3月10日左右，胡某1、胡某2、胡某3三人按照被告人胡某某提供的偷渡线路，在被告人胡某某的帮助下，一同从我国xx省xx县国境偷越至缅甸邦康，然后共同居住在缅甸邦康xx酒店内，利用网络从事诈骗活动。由被告人胡某某教唆、指导胡某1、胡某2和胡某3用虚假的网上办理小额贷款的诈骗方式骗取被害人钱财。现已查实被告人胡某某伙同胡某1、胡某2、胡某3实施诈骗犯罪如下：1.2017年3月21日至2017年3月22日期间，被害人刘某在安徽省广德县被胡某某、胡某1、胡某2、胡某3等人以上述手段诈骗人民币7000元。2.2017年4月1日，被害人朱某在浙江省杭州市被胡某某、胡某1、胡某2、胡某3等人以上述手段诈骗人民币1000元。3.2017年3月21日至2017年3月24日期间，被害人张某在陕西省铜川市胡某3等人以上述手段诈骗人民币6000元。4.2017年3月19日至2017年3月21日期间，被害人雷某在福建省厦门市胡某3等人以上述手段诈骗人民币2100元。5.2017年3月27日至2017年3月28日期间，被害人陈冰峰在福建省福州市长乐市胡某3等人以上述手段诈骗人民币32000元。6.2017年3月30日至2017年3月31日期间，被害人沈某在浙江省杭州市萧山区被胡某某、胡某1、胡某2、胡某3等人以上述手段诈骗人民币15400元。2017年4月2日，胡某1、胡某2在缅甸邦康xx酒店被当地警方抓获后移交我国警方，被告人胡某某当时逃脱。2019年11月6日，被告人胡某某向公安机关投案。被告人胡某某到案后向侦查机关退还赃款人民币12500元。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查辨认、侦查实验等笔录。公诉机关认为，被告人胡某某以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人胡某某违反国境管理法规，拉拢、帮助他人偷越国境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，构成偷越国境罪。公诉机关出具深龙检量建【2020】258号量刑建议书，建议对被告人胡某某判处二年以上三年以下有期徒刑,并处罚金。诉请本院依法判处。被告人胡某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出以下量刑意见：1.被告人系自首，有深刻的悔罪表现；2.被告人有积极退赃情节，其将所得赃款全部退回办案机关用于向被害人退赔，弥补被害人的损失；3.被告人没有犯罪前科，是初犯、偶犯。综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年年初，被告人胡某某为实施诈骗犯罪，从我国xx省xx县国境偷越至缅甸邦康，并居住在缅甸邦康xx酒店，随后被告人朗树煌将偷渡线路和方法告知胡文通（已判决）、胡镇山（已判决）和犯罪嫌疑人胡育曙（另案处理）三人，并让三人一起到缅甸邦康实施诈骗。2017年3月10日左右，胡某1、胡某2、胡某3三人按照被告人胡某某提供的偷渡线路，在被告人胡某某的帮助下，一同从我国xx省xx县国境偷越至缅甸邦康，然后共同居住在缅甸邦康xx酒店内，利用网络从事诈骗活动。由被告人胡某某教唆、指导胡某1、胡某2和胡某3用虚假的网上办理小额贷款的诈骗方式骗取被害人钱财。现已查实被告人胡某某伙同胡某1、胡某2、胡某3实施诈骗犯罪如下：1.2017年3月21日至2017年3月22日期间，被害人刘某在安徽省广德县被胡某某、胡某1、胡某2、胡某3等人以上述手段诈骗人民币7000元。2.2017年4月1日，被害人朱某在浙江省杭州市被胡某某、胡某1、胡某2、胡某3等人以上述手段诈骗人民币1000元。3.2017年3月21日至2017年3月24日期间，被害人张某在陕西省铜川市胡某3等人以上述手段诈骗人民币6000元。4.2017年3月19日至2017年3月21日期间，被害人雷某在福建省厦门市胡某3等人以上述手段诈骗人民币2100无。5.2017年3月27日至2017年3月28日期间，被害人陈冰峰在福建省福州市长乐市胡某3等人以上述手段诈骗人民币32000元。6.2017年3月30日至2017年3月31日期间，被害人沈某在浙江省杭州市萧山区被胡某某、胡某1、胡某2、胡某3等人以上述手段诈骗人民币15400元。2017年4月2日，胡某1、胡某2在缅甸邦康xx酒店被当地警方抓获后移交我国警方，被告人胡某某当时逃脱。2019年11月6日，被告人胡某某主动到向公安机关投案自首。被告人胡某某到案后向侦查机关退还赃款人民币12500元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．书证：抓获经过、身份材料、犯人移交书、银行账户开户资料及交易记录、被骗人员信息、贷款合同书、诈骗剧本、支付宝信息、转账凭单、QQ聊天记录、刑事判决书等；2．被害人陈述：被害人刘某等人的陈述；3．被告人的供述与辩解：被告人胡某某及其共犯胡某1、胡某2的供述与辩解；4．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡某某违反国境管理法规，拉拢、帮助他人偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某某自动投案，如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人认罪认罚，退回部分赃款，有一定的悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人胡某某在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。辩护人提出的合理部分辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除此前羁押的二日。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）二、随案移送的人民币12500元，按比例发还给各被害人（刘某人民币1378元，朱某人民币197元，张某人民币1181元，雷某人民币413元，陈冰峰人民币6299元，沈某人民币3032元）。责令被告人胡某某连同罪犯胡文通、胡镇山共同退赔被害人刘某人民币5622元、朱某人民币803元、张某人民币4819元、雷某人民币1687元、陈冰峰人民币25701元、沈某人民币12368元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王晓璇人民陪审员  丘彩华人民陪审员  陆翠玲二〇二〇年六月十七日书 记 员  胡敏仪书 记 员  刘佳俐