福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0681刑初816号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人林锦洋（绰号：洋啊），男，1979年11月27日出生于福建省龙海市，汉族，中共党员，初中文化，农民，住福建省漳州台商投资区石厝村城内**。因本案于2019年6月11日被抓获，同月12日被刑事拘留。2019年7月19日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人林文军，福建鹭锴律师事务所律师。 辩护人张志鸿，福建原宗律师事务所律师。 被告人林志松（绰号：康啊），男，1983年10月14日出生于福建省龙海市，汉族，中共党员，初中文化，农民，，住福建省漳州台商投资区埔尾村埔尾**因本案于2019年6月11日被抓获，同月12日被刑事拘留。2019年7月19日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人郑顺源，福建德勇律师事务所律师。 被告人陈全发（绰号：闽东），男，1985年11月20日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，农民，住福，住福建省漳州台商投资区石厝村上店**故意伤害罪，于2005年11月28日被龙海市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；因犯故意伤害罪、危险驾驶罪，于2013年3月4日被龙海市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元，2013年12月8日刑满释放。因本案于2019年6月11日被抓获，同月12日被刑事拘留。2019年7月19日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人曾伟国，福建维堂律师事务所律师。 被告人王宝斌，男，1982年4月20日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，农民，住福建省，住福建省漳州台商投资区田里村恒苍**2019年6月11日被抓获，同月12日被刑事拘留。2019年7月19日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人何世全，福建原宗律师事务所律师。 辩护人林非，福建原宗律师事务所实习律师。 被告人林亦佳，男，1984年9月22日出生于福建省龙海市，汉族，小学文化，农民，住福建省漳，住福建省漳州台商投资区埔尾村埔尾**019年9月4日被抓获，同月5日被刑事拘留。2019年9月12日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人方伟杰，福建维堂律师事务所律师。 被告人谢忠荣，男，1977年10月8日出生于福建省龙海市，汉族，小学文化，农民，住福建省漳州台，住福建省漳州台商投资区石厝村城内**9年6月11日被抓获，同月12日被刑事拘留。2019年7月19日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人江建农，福建闽隆律师事务所律师。 被告人吴虎，男，1974年3月3日出生于安徽省芜湖县，汉族，大专文化，预备党员，住福建省厦门市集，住福建省厦门市集美区年8月13日被抓获，同月14日被刑事拘留。2019年9月12日被逮捕。2020年5月12日变更为取保候审。 辩护人周玉坤，内蒙古巨鼎律师事务所律师。 被告人张书松（绰号：扎西），男，1988年2月15日出生于四川省盐源县，汉族，小学文化，户籍所在地四川省凉山彝族自治州盐源县。因本案于2019年8月13日被抓获，同月14日被刑事拘留。2019年9月12日被逮捕。2020年5月12日变更为取保候审。 龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2019）719号起诉书指控被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、指控被告人吴虎、张书松犯强迫交易罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，并于2020年3月20日向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙海市人民检察院指派检察员王志超、代理检察员颜丽月出庭支持公诉，被害人李某1、张某1和、被告人林锦洋及其辩护人林文军、张志鸿、被告人林志松及其辩护人郑顺源、被告人陈全发及其辩护人曾伟国、被告人王宝斌及其辩护人何世全、林非、被告人林亦佳及其辩护人方伟杰、被告人谢忠荣及其辩护人江建农、被告人吴虎及其辩护人周玉坤、被告人张书松到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。本院于2020年4月26日裁定中止审理，并于同年6月4日裁定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年年底至2018年间，被告人林锦洋为垄断漳州台商投资区万益城市广场小区（以下简称万益小区）、中骏四季阳光小区（以下简称中骏小区）的装修材料、敲墙、搬运等二次装修市场（以下简称二装市场），先后纠集被告人林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳和谢忠荣，在上述二个小区内实施敲诈勒索、强迫交易。被告人吴虎、张书松和范某、张某2（后二人均另案处理）利用物业管理的便利条件，协助被告人林锦洋等人在小区内实施强迫交易，逐步形成以被告人林锦洋、林志松为首要分子，被告人陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣为重要成员的恶势力犯罪集团，扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣、吴虎、张书松实施以下违法犯罪行为： 一、敲诈勒索罪 1、2015年底至2017年底，被告人林锦洋、林志松利用在漳州台商投资区的垄断地位，以介绍费等名义，指使被告人陈全发、王宝斌向到万益小区承揽敲墙、搬运业务的李某1强行索取抽成人民币60000余元（以下未注明均指人民币），指使被告人林亦佳、谢忠荣向到中骏小区承揽业务的李某1索取抽成费用40100元，被告人林锦洋还向李某1索取保证金10000元。 2、2016年底至2018年，被告人林锦洋、林志松利用在漳州台商投资区的垄断地位，指使被告人陈全发、王宝斌向到该小区承揽倒板业务的张某1和强行索取抽成费用220480元。 二、强迫交易罪 2015年10月至2018年间，为垄断小区的二装市场，被告人林锦洋与万益商业物业服务有限公司（以下简称万益物业）签订《万益城市广场装修垃圾清运协议》，与福建世邦泰和物业管理有限公司漳州分公司（以下简称泰和物业）签订《装修垃圾清运协议》、《装修有偿服务合作协议》，纠集被告人林志松作为两小区的总负责人，被告人陈全发负责万益小区的敲墙搬运业务，被告人王宝斌负责万益小区的账目结算等工作，被告人林亦佳负责中骏小区的敲墙搬运业务，被告人谢忠荣负责中骏小区的账目结算等工作。被告人吴虎利用其担任万益物业经理，被告人张书松利用其担任万益物业维序班长，范某、张某2利用其担任泰和物业经理、助理经理，负责小区物业管理的便利条件，分别指使其管理的物业保安推荐业主购买被告人林锦洋等人的建材，对未向被告人林锦洋等人购买装修材料的业主、装修公司等，以建材打包、保障清洁为由阻拦、限制从小区外购买建材，对被告人林锦洋等人及向被告人林锦洋购买建材的业主、装修公司等则放松管理，迫使业主同被告人林锦洋等人“谈判”、“协商”购买建材，协助被告人林锦洋等人限制其他同行业人员进入万益、中骏小区从事二装业务，协助被告人林锦洋等人在小区内实施强迫交易： 1、2016年9月，被告人林锦洋、林志松利用在万益小区一期二装市场的垄断地位，强迫到该小区承接倒板业务的冯某购买装修建材13000元。 2、2016年12月，万益小区13号楼1006室、10号楼920室的业主黄某1委托黄某4装修，黄某4自行购买建材进小区，被告人陈全发等人要求黄某4购买建材及万益物业保安按照物业经理被告人吴虎、维序班长被告人张书松先前的指示，以装包入袋为由阻拦未果后，被告人陈全发汇报被告人林志松，被告人林志松指使他人将黄某4运载堆放在地下室的沙子铲走。2016年12月17日，因黄某4仍运载建材进小区，被告人林志松指使被告人林亦佳到现场阻拦并再次要求黄某4购买，双方发生争吵。后被告人林志松指使被告人林亦佳纠集林某1、林某2（均另案处理）持砖头砸坏黄某4驾驶的货车副驾驶室玻璃，黄某1、黄某4被迫停止装修。2018年11月，黄某1、黄某4为能顺利装修，被迫向被告人王宝斌购买装修建材13020元。 3、2016年7月，被告人林亦佳伙同他人阻止中骏小区四号楼3103室的业主黄某2装修施工，并以装修材料不让运、电梯不让用等威胁黄某2向其购买建材，黄某2不同意并报警。被告人林亦佳汇报被告人林志松后，被告人林志松授意林亦佳以成本价出售建材给黄某2，黄某2被迫接受并购买装修建材。 4、2017年4月，中骏小区8号楼1404室的业主阮某装修时，装修工人运材料进小区受到小区保安阻拦，阮某被迫与被告人林亦佳协商购买装修建材，总购买价格需约2800元。因高于市场价格，阮某拒绝购买，至今仍尚未装修。 5、2017年7月至2018年间，被告人林志松指使被告人陈全发、谢忠荣采用口头威胁的方式，强迫厦门宜嘉美居装饰工程有限公司工程部经理郑某向其购买装修建材212397元。其中，中骏小区合计120029元、万益小区合计92368元。 公诉机关补充指控： 1、2016年8、9月间，中骏小区一期14幢1604室业主王某1欲装修，物业保安人员告知王某1自行购买装修材料需装包入袋才能进入小区，推荐王某1向被告人林亦佳等人购买，后王某1欲自行雇请工人敲墙、搬运均无人敢承接，最终被迫由被告人林亦佳等人敲墙并向其购买装修材料，共支付搬运费3100元。 2、2017年6月间，中骏小区二期10幢3104室业主杨某欲装修，物业保安人员告知杨某自行购买装修材料需装包入袋才能进入小区，向被告人林亦佳等人购买可以直接运到房内，杨某欲自行雇请工人敲墙、搬运均无人敢承接，最终被迫由被告人林亦佳等人承接敲墙并向其购买装修材料。 3、2017年10月间，中骏小区二期10幢2703室业主余某欲装修，物业保安人员推荐余某向被告人林亦佳等人购买并提供联系方式，因自行购买装修材料需装包入袋，为避免被阻拦，余某被迫向被告人谢忠荣等人购买并支付装修材料、搬运费用7790元。 4、2017年10月间，中骏小区二期7幢301室业主曹某欲装修，物业保安人员按照范某的指示，告知曹某自行购买装修材料不能运进小区，推荐曹某向被告人林亦佳等人购买。后被告人林亦佳等人以自行购买材料无法进小区威胁曹某，曹某被迫向被告人林亦佳等人购买装修材料。 5、2018年7月至10月间，中骏小区二期10幢1402室业主赖某、三期8幢1402室业主江某自行购买沙子欲运进小区，物业保安人员均以需装包入袋为由进行阻拦，赖某、江某与物业保安理论未果，经报警后才顺利将沙子运进小区。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有被害人陈述、证人证言、扣押的笔记本等物证、抓获经过、发破案报告、情况说明等书证、现场勘验笔录及照片、微信转账、微信聊天记录等电子数据、被告人的供述和辩解等。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，以敲诈勒索罪、强迫交易罪数罪并罚追究被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣的刑事责任，以强迫交易罪追究被告人吴虎、张书松的刑事责任。其中，被告人林锦洋强行索取他人财物330580元，数额特别巨大；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额249307元，情节严重。被告人林志松强行索取他人财物320580元，数额特别巨大；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额249307元，情节严重。被告人陈全发强行索取他人财物280480元，数额巨大；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额118388元，情节严重。被告人王宝斌强行索要他人财物280480元，数额巨大；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额26020元，情节严重。被告人林亦佳强行索取他人财物40100元，数额较大；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额23910元，情节严重。被告人谢忠荣强行索取他人财物40100元，数额较大；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额130919元，情节严重。被告人吴虎、张书松协助他人强买强卖商品，强迫交易数额13020元，情节严重。被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣在实施犯罪过程中，形成了以被告人林锦洋、林志松为首要分子且组织成员固定的恶势力犯罪集团。被告人林锦洋、林志松是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣均系犯罪集团的重要成员，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴虎、张书松在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻处罚。被告人陈全发曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣、吴虎、张书松归案后，均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人吴虎、张书松能够认罪认罚可以从轻处罚。庭审中，公诉人发表公诉意见认为，被告人陈全发、王宝斌、谢忠荣归案后，能够如实供述强迫交易的罪行，可以从轻处罚，并提出量刑建议： 建议对被告人林锦洋以敲诈勒索罪判处有期徒刑十年至十年六个月,以强迫交易罪判处有期徒刑一年四个月至一年八个月; 对被告人林志松以敲诈勒索罪判处有期徒刑十年至十年五个月，以强迫交易罪判处有期徒刑一年四个月至一年八个月; 对被告人陈全发以敲诈勒索罪判处有期徒刑七年八个月至八年四个月,以强迫交易罪判处有期徒刑十个月至一年; 对被告人王宝斌以敲诈勒索罪判处有期徒刑七年八个月至八年四个月,以强迫交易罪判处有期徒刑九个月至十一个月; 对被告人林亦佳以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年十个月至二年六个月,以强迫交易罪判处有期徒刑十个月至一年; 对被告人谢忠荣以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年十个月至二年六个月,以强迫交易罪判处有期徒刑十一个月至一年一个月； 对被告人吴虎以强迫交易罪判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金； 对被告人张书松以强迫交易罪判处有期徒刑七个月至九个月，并处罚金。 被害人李某1于庭审中陈述，其是自愿给林锦洋等人抽成的，其没有受到林锦洋等人的威胁、恐吓。事先，其和李某2一起去找林锦洋商谈的，每套敲墙、搬运业务抽多少介绍费是其提出来的，林锦洋相当一个“拉皮条”的，谈好的介绍费就该给。如果没有去找林锦洋，自己进去小区做也可以，只是业务量不大。其当庭陈述确实属实，若与之前陈述不一致的，以庭审陈述为准。之前其在公安机关所作的笔录，是因为其只看了笔录第一页，接下来的内容是什么，其没有详细看就签下去了。 被害人张某1和当庭陈述，其实际上给林锦洋他们是28万多元，其中6万余元是他们介绍的业务费，扣去是应该的，其愿意给林锦洋他们。剩下220480元是业主私自和其商谈的倒水泥板业务，林锦洋他们派陈全发去扫楼巡查，发现其私自与业主做的倒板，照样要向其抽取费用，其不同意，因为这个事情，其和他们争吵过好几次。每一笔其都有记录，220480元不包含材料款，其向他们购买的材料另外结算。陈全发有对其威胁、恐吓过。他们还强迫其向他们购买材料。其自己的广告牌留自己的电话号码，地上的维护、清洁是他自己在做。 被告人林锦洋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解：1、其有签订垃圾清运协议，在小区可堆放装修材料。其给林志松万益收益的20%、中骏收益的20%，让他去管理两个小区的建材销售，其没有去管。万益是吴虎、中骏是张某2和范某，其交待林志松去对接，有跟物业一起吃过便饭。2、是李某1主动来找其谈合作业务，他有讲到其给介绍一套房子的敲墙、搬运业务，他给其多少钱当成回报，其还给打扫卫生、电梯维护，他们与李某1没发生过冲突。张某1和跟林志松对接。3、他们没开会，有时聚在一起泡茶而已。其赚了多少钱没有去算。 辩护人林文军对公诉机关指控被告人林锦洋涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪有异议，提出：1、被告人林锦洋的行为不构成敲诈勒索罪。林锦洋等人和万益小区、中骏四季阳光小区的物业有合作关系，李某1才会同林锦洋协商装修敲墙和搬运业务并达成相关约定；同时张某1和在万益小区承包的水泥倒板业务也曾与林锦洋达成一致协议，按220元每平方承包给张某1和倒板业务，之前也是这样的价格承包给其他人。林锦洋等人依约定向李某1、张某1和抽取介绍中介费，该约定系双方自愿的意思表示。2、被告人林锦洋不构成强迫交易罪，林锦洋在与物业公司签订垃圾清运协议后，将所有业务交给林志松全权负责，林锦洋并未实际参与经营管理，林锦洋与林志松是合伙关系，没有指使任何人去实施强迫交易行为。3、被告人林锦洋等人利用清理小区垃圾的便利进行承包敲墙、搬运、销售装修建材等业务，是正常的经营行为，不是为了实施犯罪而纠集在一起的恶势力犯罪集团。 辩护人张志鸿对公诉机关指控被告人林锦洋涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪有异议，提出：本案事实不清，证据不足，被告人林锦洋不构成犯罪。李某1、张某1和是挂靠在林锦洋公司名下的作业班组，林锦洋为李某1、张某1和提供便利，为他们介绍业务，李某1、张某1和按约定支付抽成，是经济合同纠纷，不是违法犯罪。被告人林锦洋只是个投资人，他将所有事务交给林志松全权负责管理，没有指使任何人去实施“强迫交易”情形，亦不存在共谋。物业人员严格要求业主将装修材料打包装袋等，只是在履行自己的职责，不存在与卖装修材料的人勾结在一起。 被告人林志松对公诉机关指控的强迫交易犯罪事实和罪名无异议，对指控其犯敲诈勒索罪以及系犯罪集团首要分子有异议。辩解：1、其是林锦洋叫来负责的，他还叫来陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣，其和陈全发他们一样，都是股东，只是分工不同，其不是首要分子。2、他们与物业人员有一起吃过饭，送礼是王宝斌、谢忠荣在负责。3、业主都知道李某1、张某1和是他们的班组，他们给李某1、张某1和提供很多方便和帮助，地下室也给他们堆放材料，甚至广告牌也做在一起。李某1他给的抽成是他自己提出来的，他在其他小区也这样做，他们没有向李某1强行索取。他们也做倒板业务，张某1和做的水泥板质量比较好，其就和张某1和约定，他们向张某1和介绍倒板业务，倒板每平方给张某1和220元（张某1和自己负责施工和材料），他们跟业主谈的每平方倒板300元，他们就抽成80元，如果业主砍价出250元，他们也给张某1和220元，他们才抽成30元。其叫陈全发和张某1和对接，跟物业打招呼，对张某1和不用要求有施工资质，张某1和的材料和工具可以放在他们的地下室。总之，他们与业主商谈好的价格，李某1、张某1和无权商谈，他们与李某1、张某1和是合作关系，李某1、张某1和也是受益方。其获利多少不清楚。 辩护人郑顺源对公诉机关指控强迫交易的事实和罪名无异议，对指控涉嫌敲诈勒索罪和系首要分子有异议，并提出：1、被告人林志松不构成敲诈勒索罪。首先，林志松等被告人没有对李某1进行强行索取、或实施恐吓、威胁行为，李某1一再明确包括当庭陈述，均表示没有受到胁迫，林志松等被告人向李某1收取费用是经过双方协商约定，并由林志松等被告人帮忙向业主拉业务或提供相应便利等为对价的；张某1和与林志松等被告人口头约定每平方220元，高于此承包价为抽成，张某1和是利用林志松等人“垄断”小区的便利，从而包揽更多的业务，张某1和向林志松等被告人交的抽成其实是一种垄断利益再分配，张某1和是受益者，不是被害人。2、被告人林志松不是犯罪集团的首要分子。是被告人林锦洋安排被告人林志松管理两个小区，并叫其他被告人服从被告人林志松的管理，受益份额是林锦洋在分配，在每个小区被告人林志松与其他被告人受益情况基本相当。被告人林志松和陈全发等其他被告人一样，均受雇于被告人林锦洋。3、被告人林志松到案后，均能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。 被告人陈全发对公诉机关指控的强迫交易罪无异议，对敲诈勒索事实和罪名有异议，其辩解张某1和的业务是他们介绍的，是他们叫张某1和去做倒板的，广告牌上的电话号码写有他们和张某1和的电话号码。其没跟张某1和争吵，倒是有提供帮助。张某1和给的220480元有包含材料款。其没有威胁、恐吓李某1。 辩护人曾伟国提出：1、被告人陈全发不构成敲诈勒索罪。是李某1自己来找要求帮忙介绍业务的，张某1和也是事先约定好，被告人陈全发主观上不具有非法占有的目的，客观上没有实施恐吓、威胁的行为。公诉机关指控陈全发等被告人敲诈勒索张某1和220480元，只有张某1和一个人的陈述，缺乏私自联系的业主的证言证实。2、被告人陈全发不构成强迫交易罪。被告人陈全发没有具体实施强迫被害人交易的行为。 被告人王宝斌对公诉机关指控的强迫交易罪无异议，对敲诈勒索事实和罪名有异议，辩解向张某1和收取的220480元包含材料款。 被告人王宝斌的辩护人对公诉机关指控涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪有异议，提出：1、被告人王宝斌的供述，存在取证程序不合法，应予以排除。被告人王宝斌被抓获后的第三天才送入看守所，被抓获后即被拷在讯问室的铁椅子上，在被告人身心俱疲的情况下所作的多份讯问笔录，程序违法。公诉机关也未提供讯问的同步录音录像。被告人王宝斌在被羁押前所作的供词应予以排除。2、王宝斌等被告人与李某1、张某1和事先有约，不符合敲诈勒索罪的构成要件。李某1亲笔证词中证实，当李某1知道：“林锦洋把物业土头清运拿下来之后”，李某1即要求被告人林锦洋“给我来负责敲打搬运”，李某1还说，“当时很多人想做，我怕他（林锦洋）不给我做，我找了他几次，”为此，李某1还请被告人林锦洋到“喜喔喔”，直至林锦洋答应了，“我就先给他一万元押金”，至于李某1支付给的“介绍费”，李某1证实是“按工作量价位提取”。同样林志松等被告人事先与张某1和约定倒板每平方给张某1和包工包料220元，超出部分由林志松等人抽取，被告人通过介绍业务和“用于过道地毯保护、地下室清理、电梯保护等”付出，从而获取一定的酬金，双方已然事先有约，是平等、自愿的民事合意行为。3、林锦洋、林志松等被告人与小区物业签订土头清运协议是物业管理常态，《业户临时管理规约》是全体业主自主管理行为准则，对全体业主具有约束力，保安要求业主装修材料打包进小区是履行职责，王宝斌等被告人顺便在小区销售装修建材，没有实施暴力、威胁手段，也没有达到情节严重，不具有垄断性和强迫性。4、被告人王宝斌受雇听命于人，从事账目结算工作，不具有犯罪主观故意。5、本案不具有为非作歹、欺压百姓的犯罪特征，公诉机关指控为恶势力犯罪集团不当。 被告人林亦佳对公诉机关指控的强迫交易罪无异议，对敲诈勒索事实和罪名有异议，辩解其没敲诈李某1，他们有给他介绍业务，有提供场地、清扫卫生等帮助，不存在威胁、恐吓。 辩护人方伟杰对公诉机关指控的强迫交易罪无异议，对指控被告人林亦佳涉嫌敲诈勒索罪有异议，提出：1、被告人林亦佳不构成敲诈勒索罪。林亦佳等被告人有对等付出，主观上不具有非有占有的目的，客观上没有威胁、恐吓、强行索要。2、强迫交易中，被告人林亦佳没有指使他人去砸车，也未具体实施恐吓、砸车行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。公诉机关指控的第2起强迫交易，被害人黄某1的货车玻璃被砸后即停止装修，被告人林亦佳的行为系犯罪未遂。3、被告人林亦佳到案后，认罪态度较好，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人谢忠荣对公诉机关指控的强迫交易罪无异议，对敲诈勒索事实和罪名有异议，辩解林志松安排其记账、林亦佳负责敲墙和搬运业务，他们销售给业主的材料不用打包就可以直接运往要装修的套房，业主运材料进小区要装包入袋，他们销售的砖、水泥等材料是向林锦洋进货的，有另外结算。其有给保安队长尚某送过礼。 辩护人江建农对公诉机关指控被告人谢忠荣涉嫌敲诈勒索罪、强迫交易罪有异议，提出：1、被告人谢忠荣不构成敲诈勒索罪。林锦洋等被告人为李某1提供便利、介绍业务，李某1分十几次支付相应报酬，李某1也再次确认是自愿的，双方是民事行为。2、公诉机关指控的第5起强迫交易，犯罪数额应以电子回单上体现的金额23280元为准，从有利被告人的原则就低认定。3、被告人谢忠荣只负责记账，没有共同实施犯罪的故意，未实施强迫交易的具体行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，不应认定为恶势力犯罪集团的重要成员。4、被告人谢忠荣归案后认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴虎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其表示认罪认罚。 辩护人周玉坤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出：1、被告人吴虎系初犯、偶犯；2、被告人吴虎认罪态度较好，且认罪认罚，建议对被告人吴虎从轻处罚判处有期徒刑九个月。 被告人张书松对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其表示认罪认罚。 经审理查明，2015年年底至2018年间，被告人林锦洋为垄断漳州台商投资区万益城市广场小区（以下简称万益小区）、中骏四季阳光小区（以下简称中骏小区）的装修材料、敲墙、搬运等二次装修市场（以下简称二装市场），分别于2015年10月、2016年5月与万益小区、中骏小区物业公司签订土头清运协议，先后纠集被告人林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳和谢忠荣，在这二个小区内贩卖装修材料及垄断敲墙、搬运、倒板等业务。被告人林志松为两个小区的总负责人，享有每个小区销售收入20%的份额，被告人陈全发负责万益小区敲墙及搬运业务，享有该小区销售收入20%的份额，被告人王宝斌负责装修材料贩卖及记账，享有该小区销售收入20%的份额，剩余销售收入由被告人林锦洋支配；被告人林亦佳负责中骏小区敲墙及搬运业务，享有该小区销售收入13%的份额，被告人谢忠荣负责装修材料贩卖及记账，享有该小区销售13%的收入份额，剩余收入由被告人林锦洋支配。上述人员为达到垄断两个小区的二装市场，通过宴请、送礼，拉拢万益小区物业经理被告人吴虎、原保安班长被告人张书松、中骏小区物业经理范某、副经理张某2（后二人均另案处理）等人在物业管理中提供帮助，要求物业保安对未向被告人林锦洋等人购买装修材料的业主、装修公司，以建材需分装打包才能运进小区、对小区需保障清洁、需用工资质、需有安全、消防措施等要求设置障碍，对被告人林锦洋等人运装修材料进小区没有要求装包入袋，为其销售提供便利，并推荐业主向林锦洋等人购买建材。被告人林锦洋等人对还不配合的业主实施偷铲沙子、砸车窗、拖走通道垫板、恐吓等行为，胁迫业主、装修公司向该犯罪集团购买高于市场价的装修材料，并对部分包工头以抽头的方式进行敲诈勒索，多次实施违法犯罪。逐步形成以被告人林锦洋为首要分子，被告人林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣为重要成员的恶势力犯罪集团，扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人林锦洋等人具体违法犯罪行为如下： 一、敲诈勒索 2016年年底至2018年，被告人林锦洋、林志松利用在漳州台商投资区的垄断地位，指使被告人陈全发、王宝斌向到该小区承揽倒板业务的张某1和强行索取抽成费用220480元。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人张某1和的陈述及辨认笔录，述称2016年年底的时候，其到万益广场帮黄某3倒了大约一个月的水泥板之后，林锦洋他们就把黄某3他们赶走了，在现场管理的一个叫“小林总”的找到其，叫其要帮他们倒水泥板，并带其和林锦洋谈合作的事，按每平方米220元包工包料给其做倒水泥板，其答应了。后其有自己拉的或者业主私自找其倒水泥板的，其就自己和业主谈价格，其和业主谈的时候都是按每平方米300元，但林锦洋他们这伙人会去小区巡查，发现有人已经倒好水泥板，但没有收到中介费用，“闽东”（陈全发）就会来向其要中介费用，其就和“闽东”吵架了。其认为其和业主自己谈的生意，没有经过林锦洋他们的手，为什么要向林锦洋他们交纳中介费，但当时“闽东”就和其说万益广场是他们的地盘，想要在这里倒水泥板就要向他们交纳这笔费用。其如果不给抽介绍费，林锦洋他们就会把其赶出万益广场，其只能被迫答应，后其自己和业主谈的，每平方米300元都有被抽80元。其自己和业主谈的倒水泥板业务，业主都会直接转账给其，然后其再把中间差价给林锦洋他们，每次都是王宝斌收取，其会叫王宝斌签名确认，总的有220480元，账目上都有标注具体的楼号和楼层房间号。如果是林锦洋他们和业主谈好价格之后，再把这个业务介绍给其，那么中间差价其愿意给林锦洋他们抽取。但其自己和业主谈好的业务，林锦洋他们要强行向其收取中介费用，其就不情愿。林锦洋他们还强迫其向他们购买沙子、石子和水泥，如果不跟他们购买，就会被赶走，其也就没得做，其只能答应被他们收取费用和跟他们购买较贵的建材。沙子和石子是按每立方125元（外面100元）向他们购买，水泥每包是25元（外面20-21元），还是比卖给业主便宜，卖给业主是沙石每立方180元、水泥每包30元。其自己如果在外面购买建材，根本运不进小区，林锦洋他们都已经和物业配合好了，物业都有交代保安不让外面建材运进小区。其听说有人不向林锦洋他们购买建材，被“闽东”打了。2016年年底到2018年年底，其都是向林锦洋他们购买建材，2018年上半年的时候，由于钢筋涨价，到2018年五月份，林锦洋答应按每平方250元包给他们做，做到年底。到2019年才开始没有向他们购买材料，但“闽东”见到其女婿杨锦时，有口头威胁他，让其女婿转告其，叫其要向他们购买建材，其没有理他。有记录的是一家店面和98间套房，共220480元，这些都是其自己拉的业务，和业主主动联系其的倒板业务。另外54566元被抽取没有签字确认，因为2018年年底，其自己接了16套倒水泥板业务，中介费还没给林锦洋，林锦洋有介绍5个店面的业务，包工包料给其做，林锦洋还要付给其70605元，林锦洋他们把16套中介费也给扣了，折抵后只付给其9500元。万益广场小区的物业对业主和林锦洋这伙人是有区别对待的，物业的保安人员平时在管理中对业主或施工队在外面购买建材要进小区装修时，物业的保安人员会给予阻拦，设置一些障碍来刁难业主，迫使那些业主最后嫌麻烦而放弃到外面去购买建材，选择在小区内跟林锦洋这伙人购买。物业对林锦洋这伙人在小区内运作就放得很宽，也会积极给他们配合。“闽东”说了，如果其不给他们交钱，他们就要把他们赶出去，不让其在万益继续接倒板业务。其拖了几天没跟他们交钱，“闽东”就天天打电话来催，王宝斌也有打电话问其何时交材料钱。林锦洋他们已经垄断万益小区的装修材料，外面买的装修材料进不了小区，所以他们只能向林锦洋他们购买装修材料。“闽东”有时还会骂其说：“他妈的，整天不结账，你还想不想再继续做了。”王宝斌每月的月底都会给其打电话，让其去结算材料钱和抽成的钱。经照片辨认，第一组中8号就是林锦洋，第二组5号林志松就是“小林总”，第三组6号就是王宝斌，第四组3号陈全发就是“闽东”。 （2）账单，证实被害人张某1和先后支付给被告人林锦洋等人220480元。 （3）漳州市公安局台商投资区分局受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年8月27日接到张某1和报案，于同月30日立案侦查。 （4）被告人林志松的供述和辨认笔录，供称当时有人跟其介绍说张某1和要来万益负责倒板，之后张某1和找到其，然后其就带着张某1和去跟林锦洋谈，谈好张某1和他们在万益接到的倒板业务的话每平方220元包干（包括材料、员工等费用），剩下的就由他们抽成。如果业主将钱直接打到张某1和账户，张某1和会把他们的抽成交给王宝斌，如果业主把钱汇给他们的话，他们就会将他的费用扣下，其余转给张某1和。期间陈全发会去“扫楼”巡查，发现张某1和有私自接到倒板业务，他们也会跟张某1和收取抽成，总的向张某1和抽取20多万元。万益小区的二次装修市场都被他们垄断了，如果没有给他们抽成，他们就不把倒板业务给张某1和做，张某1和就赚不到钱。张某1和在万益小区承接倒板业务的话，装修材料都是向他们购买的，他们出售的装修材料正常比市场价高10%左右，如果没有向他们购买装修材料，张某1和他们的装修材料不好进小区，再一个就是不向他们购买，他们也不会让张某1和承接倒板业务。小区的业务都被他们垄断了，张某1和想要来小区开展倒板业务，要通过其找林锦洋协商，林锦洋提出要收取抽成费，价格是林锦洋确定的，结算是王宝斌跟张某1和结算，期间陈全发会去扫楼，发现张某1和有私自接倒板业务，也会跟张某1和抽成，因为张某1和利用他们的便利提交，广告牌上留的也是他的号码，地方也给他用，他就应该给他们交这笔费用。 （5）被告人陈全发的供述和辨认笔录，供称张某1和是在万益广场挂靠他们倒板工程队包工头，是在2016年底黄某3走之后才过来的，张某1和有跟林锦洋、林志松商量好按照之前黄某3每平方220元（包材料）的价格给他，他们负责将业务派给张某1和，分配给张某1和的是13号楼，业主那边他们是以每平方220元的价格收取（到2018年因为钢筋涨价改为每平方250元），他们赚中间每平方米80元的差价，而且张某1和的材料都要从他们这边购买。他们通过巡楼和材料销售数量发现张某1和有自己私下和万益业主接活，但是没有给他们支付80元的中间差价，于是他们就要求张某1和支付其私下接业务抽成，张某1和不得不同意。因为张某1和挂靠他们，他们公司垄断了万益广场的二次装修市场，跟物业保安也都有合作，当时张某1和能顺利私下给业主倒板，也是依靠他们当时的垄断地位才能拿到倒板业务的，这是林锦洋和林志松要求的，他们才会向张某1和要求收取这方面的中间差价，如果他不给的话，他们公司就会换另一个工程队，他也没法在万益广场拿到业务了。张某1和是挂靠他们的，负责13号楼的，向他们购买材料，是比自己在外面买的价格贵一些，当时沙子、石子是每立方125元（外面市场价110元左右），水泥是每包25元（市场价23元），正常业主向他们购买沙子、石子是每立方180元左右，水泥是每包30元。张某1和是在2016年年底到2018年年底购买他们的材料，之后张某1和就自己从外面购买材料了。2018年年底，公安在打击“沙霸”，他们就比较收敛，万益广场的保安也没有太过限制外面的材料入场，他们知道张某1和外面购买材料，其有跟张某1和的女婿说过让他跟张某1和说，材料还是要跟他们买，但是张某1和还是自己到外面购买材料，他们就没管了。张某1和私下接的业务也需要向他们交纳费用，张某1和是不情愿交纳。林志松要求其和王宝斌要扫楼防止张某1和私下接业务，如果他私下接业务也要交费用。林锦洋和林志松要求张某1和要交中间差价，他们才会向张某1和收取。具体是王宝斌在跟张某1和对接，只要有收款的，王宝斌都会签字，大概20多万元。 （6）被告人王宝斌供称，黄某3等人走后，就由张某1和负责万益小区的倒板业务，张某1和在万益小区有接到倒板业务每平方会给他们60-80元不等的抽成。收到的抽成应该有20万元左右。张某1和是不情愿交抽成，不过他也没办法，他们垄断二装市场，否则他们会刁难他，也不会给他业务。张某1和直接跟业主结算再跟其结算，拿单据给其签，其在单据上签“王”、“收”、“已收”、“宝斌已收”等字样表示已经收到抽成。平时陈全发会去巡楼，发现张某1和私自接倒板业务就会跟他要求收取中间费。林锦洋和林志松要求他们要向他收取中间差价的抽成，他们才会向张某1和收取。 二、强迫交易 1、2016年9月，被告人林锦洋、林志松利用在万益小区一期二装市场的垄断地位，强迫到该小区承接倒板业务的冯某购买装修建材13000元。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人黄某3的证言及辨认笔录，证实2016年9月，万益广场一期开盘后，物业主任说万益广场楼盘的土方、装修等工程都是林锦洋承包的，想做的话要去找林锦洋协商。开盘后，业主让其给他倒楼板，其把工程分包给冯某。冯某拉木板进场后，林锦洋就找到其说万益广场这边的土方工程都是他承包，要求其停止施工。其说多少让其做一点，林锦洋说可以让其做第10栋，但是水泥、沙子、石子都要跟他们买，其也答应。之后其开始联系万益广场1期10栋的业主，并分包给冯某，抽取一部分业务费。刚开始比较顺利做了10套倒板工程，水泥、沙子、石子都是跟林锦洋购买的。之后冯某说他在具体施工时遇到了阻挠。白天的电梯门口有保洁阿姨在，严重影响工程进度。于是其和冯某做完这18套房子后就没有再拉业务了。因为其做的时候没有给他们抽成，林锦洋后来就阻挠施工，拖延他们的工期就赚不到钱，他们就会自动退出。向他们购买的水泥价格是一吨500元，市场价是400元一吨。冯某说他被阻挠5套，加上建材费高出的部分，总的损失15000元左右。经照片辨认，辨认出7号林锦洋。 （2）被告人吴虎证实，因为林锦洋垄断了小区的倒板装修等业务，黄某3让其介绍林锦洋认识，其就跟林锦洋说有什么能做的就介绍给黄某3一下。 （3）被害人冯某陈述及辨认笔录,述称2016年秋天，黄某3找到其说他在万益广场有找到十多个业主房屋装修倒板的生意，报给其210元每平米，他赚差价。还说水泥、沙子、石子这些材料必须跟万益广场沙霸购买。其共做了18套，最后五套做的时候，万益广场沙霸中的一个叫“闽东”的人，说其运模板经过地下室的时候把地下室地板弄脏了他们会被罚款50元，所以要让其交50元罚款给他们，其就交了50元。后其在施工时，万益广场的沙霸叫清洁工故意以“清洁电梯”为由把电梯一层一层地拦住，使得其没办法使用电梯，延误工期，每套延误2天左右，总的5套，其施工费用要多花15000元，就没得赚了，所以其做完这5套就没再做了。其向沙霸购买了13700元，市场价格大约10760元，贵29**元。经照片辨认，辨认出陈全发就是要求其交清洁费的人。 （4）漳州市公安局台商投资区分局受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年5月29日接到冯某报案，于同年5月30日立案侦查。 （5）被告人林锦洋的供述及辨认笔录，供称2016年9月份，黄某3叫其让万益广场的倒板业务给他做，其要求沙子、石子、水泥等建材要跟他们购买，沙子每立方130元、石子每立方130元、水泥每吨500元，其交代林志松、王宝斌和陈全发去跟黄某3对接，黄某3和冯某两人是合作关系。黄某3是通过吴虎找到其的，吴虎说如果他们有接到业务再给黄某3做，其有答应给黄某3做倒板业务，但是要求他的装修材料要向他们购买。他们卖的装修材料的价格比市场价格贵一些。黄某3想要做业务就要跟他们购买建材，不然他们可以给别人做。经照片辨认，辨认出黄某3。 （6）被告人林志松的供述及辨认笔录，供称2016年年底时，林锦洋给其打电话说有人要倒板，要过来找其商量买材料，之后黄某3就过来找其。经商量决定，沙子一方125元，石子一立方125元，水泥425型一吨500元，他们装修18套左右，一套700-800元，向他们购买有13000元左右。市场价沙子一方105元，石子一立方110元，水泥一吨450元。他们卖给黄某3的装修材料比市场价高10%左右。如果没向他们购买材料，他们肯定会受到保安刁难，也赚不到钱。黄某3是吴虎介绍来的，黄某3如果没向他们购买材料肯定会受到保安刁难，所以他不得不向他们购买。他们卖给黄某3的装修材料比市场价格高10%左右。他们肯定有些不愿意，不过他们也没有办法。经照片辨认，辨认出黄某3。 （7）被告人陈全发的供述及辨认笔录，供称他们已经跟物业沟通好了，不管是谁想进万益广场倒板都得经过他们同意，“老黄”（黄某3）想进入万益广场承接倒板业务肯定要通过他们公司，不然“老黄”也没办法正常承接倒板业务，肯定会被设置障碍，所以“老黄”必须购买他们的建材。“老黄”向他们购买的建材有18套房子左右，购买的建材有沙子、石子、水泥，购买的金额有13000元左右，比市场价贵2千元左右。经照片辨认，辨认出黄某3。 （8）被告人王宝斌供称，“老黄”他们总的装修了18套的倒板业务，每套700-800元的费用，总的向他们购买13000元左右的材料费。他们卖的装修材料比外面贵，黄某3他们承接倒板业务也是为了赚钱，肯定想买便宜的装修材料，不过他们也不得不向其购买，因为他们垄断了万益小区的二装市场，他们没向其购买，他们的装修材料进小区就会受到刁难，所以不得不向他们购买。 2、2016年12月，万益小区13号楼1006室、10号楼920室的业主黄某1委托黄某4装修，黄某4自行购买建材进小区，被告人陈全发等人要求黄某4购买建材以及万益物业保安按照物业经理被告人吴虎、维序班长被告人张书松先前的指示，以装包入袋为由阻拦未果后，被告人陈全发汇报被告人林志松，被告人林志松指使他人将黄某4运载堆放在地下室的沙子铲走。2016年12月17日，因黄某4仍运载建材进小区，被告人林志松指使被告人林亦佳到现场阻拦并再次要求黄某4购买，双方发生争吵。后被告人林志松指使被告人林亦佳纠集林某1、林某2（均另案处理）持砖头砸坏黄某4驾驶的货车副驾驶室玻璃，黄某1、黄某4被迫停止装修。2018年11月，黄某1、黄某4为能顺利装修，被迫向被告人王宝斌购买装修建材13020元。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人林某1的证言及辨认笔录，证实2016年12月的一天下午，其收到同村的林志松的微信信息，说会安排同村林某2去接其出门。后林某2开摩托车过来接其到万益广场地下停车库的路口，说等下有一辆货车要从地下室开出来，叫其要拿砖头去砸那辆车。后在红绿灯路口，林某2叫其把机砖朝货车方向扔过去。其把那辆车的右侧车窗砸破了。就砸车这事，林志松有跟其说过“辛苦了”。经照片辨认，辨认出林志松和林某2。 （2）证人林某2证实，林某1说一辆闽Ｄ×××××货车差点撞到他，叫其载他去追，到洪岱路红绿灯路口时，林溪生到路边找一个砖块要过去砸这辆货车，其就停在路边的花台旁等。后听说把车窗砸破，车主报警。 （3）证人黄某4的证言及辨认笔录，证实2016年12月份左右，黄某1叫其帮忙装修角美万益13号楼1006室和10号楼920室，其载了倒板的材料进去万益小区，进去比较早，保安没发现，后要将倒板的模板搬进电梯要搬上楼的时候，有一个瘦瘦的本地人跟一群人一起过来，这个瘦瘦的人要求倒板要让他们做，其说材料都买来了。那些人有阻拦并要求要有倒板资质，不过其还是强行将模板搬进电梯搬到他们要装修的房间去。过了几天，其让房东黄某1提供了倒板资质给小区物业，之后其就载了一车沙子到小区地下室，那个瘦瘦的本地人又过来，跟其说如果板没有给他们倒，也要给他们买材料，其说材料买进来了，没法向他们购买，该男子就跟其说，你们不买就看着办。第二天，其要倒板时，沙子不见了，其叫黄某1去找小区物业。2016年12月17日下午16时45分许，其开着闽Ｄ×××××货车被两名骑着摩托车的男子砸破右侧车窗。其在帮他人装修房子时，有接过恐吓电话。小区保安也不让他们把装修材料搬进小区，刁难他们要装包入袋。黄某1拖了两年没有装修，2018年10月底，黄某1急着要装修，叫其再去帮忙装修。其就到小区找物业，物业说如果要装修，装修材料要装包入袋才能进小区，不然就不能进。之后一个叫王宝斌的人就联系其，让其向他们购买材料，他们报价很高，其心里不愿意，不过不向他们买，材料很难搬进小区，所以只好跟他们购买。总的装修了两套，水泥一包30元、沙子一套1400元，空心砖头一块1元，搬运费一套2700元，总的支付13020元。而市场价水泥一包25元，沙子一套900元，空心砖一块0.5元，搬运费一套2000元。经照片辨认，辨认出林亦佳就是瘦瘦的男子、砸车窗的其中一个男子林某2、销售材料的人王宝斌。 （3）被害人黄某1陈述，2016年12月份其委托黄某4来装修万益广场的房子，一开始其没有购买他们的装修材料，结果黄某4运材料过来时，那伙“沙霸”就过来阻拦，不让他们用电梯运送材料。其找物业，物业和那伙“沙霸”是一伙的，一起刁难其，让其把材料用袋子打包起来才能运。然后其就耗着，结果在2016年12月17日，其闽Ｄ×××××车子的车窗被砸了，报警后没有后续处理，其拿那些“沙霸”没办法，就一直拖着没有装修，直到2018年11月份，其找那些“沙霸”购买装修材料，后才能装修。车窗被砸维修花300元左右。 （4）漳州市公安局台商投资区分局受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年7月3日接到黄某1报案，于同年7月8日立案侦查。 （5）照片及情况说明，证实经调取监控视频，骑摩托车砸车窗玻璃的二年轻人系林某2、林某1。 （6）转账记录，证实2018年12月2日，黄某4转给万益学府600元、2018年12月14日转给万益学府390元、2018年11月9日转180元、2018年11月15日转600元、2018年11月26日转360元、2018年11月30日转90元，2018年11月2日转给王宝斌5400元、2018年12月22日转3000元、2018年11月19日转王宝斌3000元、2018年11月19日转3000元、2018年12月22日转王宝斌2400元。 （7）行驶证、照片，证实被砸车辆情况。 （8）被告人林志松的供述及辨认笔录，供称2016年12月左右，万益小区有一个业主没有购买他们装修材料，载材料没有打包执意要到地下室，强行进去小区还把一个拦车杆撞坏，在地下室与保安争吵，其跟林亦佳说：“你过去看看，看谁那么嚣张，材料强行载下去，还敢跟保安吵起来。”其有跟林某1发微信，跟他说要去载他过来帮忙下，之后林亦佳叫林某2去载林某1，是林某2载着林某1去将这辆货车车窗砸的。其叫林亦佳过去处理的目的是教训他们一下，杀鸡儆猴，让其他业主以后不敢再发生类似的事情。事后物业有跟其说这个业主卸的沙子被人铲走了，其猜应该是林亦佳叫人做的。经照片辨认，辨认出林某2。 （9）被告人陈全发供称，林志松安排林亦佳砸破车窗的事，结果林亦佳就让埔尾村的两个人驾驶摩托车去砸车，目的就是以这种方式威胁业主要购买他们的建材。黄某4私自从外面运装修材料进来，保安阻拦也没用，那天其刚好不在，但是有人跟其汇报这个情况，其跟林志松汇报这个情况，他们也跟业主联系要求购买他们的建材，但他还是不肯跟他们购买建材并坚持倒板，为了给他个教训，也为了震慑其他业主，林志松就叫林亦佳找人砸了黄某4的车窗。林志松有指使他人将黄某4的一车沙子运走。砸车后，黄某1过很久没有装修，2018年10月她赶着装修又怕被阻拦只能找他们购买。是王宝斌联系黄某1的，让她购买建材。 （10）被告人王宝斌供称，如果有的业主再不听话，他们有时会对业主进行威胁或报复，之前砸车窗的事情，是因业主不听话，车窗才被砸的。黄某4私自运载沙子有被铲走，还有车窗被砸。当时其和陈全发都会轮流用办公电话去联系业主要求他们来购买材料。黄某1不是自愿购买他们的建材，但因为之前有砸车窗的事情，她不购买也会受到阻拦无法施工，她总的购买13000元。 （11）被告人林亦佳的供述及辨认笔录，2016年年底，其接到林志松电话说万益那边有人自己拉材料到地下室卖，万益那边的现场负责人“闽东”没有在，让其过去处理下。其到万益地下室发现有一个人开着一辆货车载了一车的沙子倒在地下室，其叫他要打包入袋才能进小区，后就吵起来。其跟黄某4说自己拉材料进来会很麻烦，其看沟通不了就汇报林志松，林志松让其叫几个年轻人出来帮忙下，其就打电话给林某2，叫林某2载林某1到万益广场附近听林志松的安排，之后听林某2说他们后来把这辆货车的车玻璃砸破了。他们就用一些手段教训黄某4，让他以后不敢再载沙子进来，让他向他们购买材料，同时也让其他人知道不配合他们的后果，防止其他人也这样做。经照片辨认，辨认出林某2、林某1。 3、2016年7月，被告人林亦佳伙同他人阻止中骏小区四号楼3103室的业主黄某2装修施工，并以装修材料不让运、电梯不让用等威胁黄某2向其购买建材，黄某2不同意并报警。被告人林亦佳汇报被告人林志松后，被告人林志松授意林亦佳以成本价出售建材给黄某2，黄某2被迫接受并购买装修建材。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人黄某2的陈述及辨认笔录，2016年7月，其在中骏四季阳光买了一套房子，将一堵墙敲掉，叫人准备将垃圾运出去，就有工人过来找其说，这块小区的搬运是他们承包的，不能自己运装修垃圾，必须让他们的人运。其报了警，警察来了解情况时，对方叫一个负责人过来，说可以让其运载，但电梯里面的防护板和地下室放的一个斜坡板是他们的，不能用。其就请对方的工人来运垃圾，对方又说以后装修用的水泥和沙子、砖这些装修材料也要找他们购买，当时其也不愿意找他们购买，他们说如果不找他们购买，其装修用的水泥等材料也不能运进来，不让其使用电梯和通道，其没有办法就向他们购买装修材料。其总的花了3000元左右。经照片辨认，辨认出林亦佳就是阻拦其运装修垃圾的人。其跟物业保安反映，物业保安不搭理其，他们是站在对方那边的，跟他们是一伙的。其向他们购买建材总的花了3000元左右，在他们店里以现金支付，该店没有名称，门口挂个牌子“中骏建材”。交钱后没有发票或收据。 （2）接警单，证实被害人黄某2于2016年8月17日报警称，在台商区角美中骏四季阳光1期4号楼3103，有人垄断装修河沙，不让其使用电梯。 （3）被告人林志松供称，黄某2因为不跟他们购买材料，林亦佳跟她发生矛盾，后报警其才知道。最后黄某2亲戚过来说，他们就答应以成本价卖材料给黄某2。 （4）被告人林亦佳供称，其跟黄某2吵架后，黄某2报警，林志松说不要去管了，后做这套只收成本费。经照片辨认，辨认出黄某2就是被阻拦的业主。黄某2在装修中骏小区的房子，已经在敲墙，其就跟几个搬运工人一起过去，跟她说中骏小区里面的敲墙、搬运等业务他们做很多了，把这个业务给他们做，黄某2不同意。其讲话比较冲，说如果这样，他们地下室要上电梯口的斜坡就不给他们用，黄某2就报警说他们刁难她。其汇报林志松，林志松就让其不要管了，过几天谢忠荣就跟其说，这套房子有人打招呼，可以去做了，这套没赚到钱，只收成本费。成本价仍要做，是为了垄断小区建材销售，不能让业主去外面私自购买，不能开这个口子。 4、2017年4月，中骏小区8号楼1404室的业主阮某装修时，装修工人运材料进小区受到小区保安阻拦，阮某被迫与被告人林亦佳协商购买装修建材，总购买价格需约2800元。因高于市场价格，阮某拒绝购买，至今仍尚未装修。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人阙某证实，2017年3、4月份，阮某给其承包位于中骏四季阳光的房子装修，其拉了一车沙子到中骏四季阳光，到小区门口的时候被保安拦了下来，不让载进去，说是外面的沙石水泥都不能进，只有给里面买的才行，其没办法装修，这单生意就没了。 （2）被害人阮某的陈述及辨认笔录，2017年4月其叫人拉了一车沙子过来，准备去装修中骏四季阳光的一套房子，受到保安的阻拦，说沙子必须打包才能运进去。其问保安怎么弄，保安跟其讲小区里有专门卖沙和运沙的，让其找他们购买。其就叫人把沙子运回去。经询问“沙霸”其102平方米房子装修，沙子要1800元，加1000元运费，要2800元，而外面600元就够了。其接受不了，房子就一直没有装修。经照片辨认，辨认出林亦佳就是卖沙子的人。阻拦其的保安让其去门口旁边一个挂着“中骏材料”的店面购买装修材料。 （3）漳州市公安局台商投资区分局受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年5月29日接到阮某报案，于同年5月30日立案侦查。 （4）被告人林亦佳供称，阮某是100平方米左右的房子，沙子大概要1800元，他们装修材料从地下室搬上来的搬运费是1000元，共2800元，不过这个人说他接受不了没有购买。 5、2017年7月至2018年间，被告人林志松指使被告人陈全发、谢忠荣采用口头威胁的方式，强迫厦门宜嘉美居装饰工程有限公司工程部经理郑某向其购买装修建材212397元。其中，中骏小区合计120029元、万益小区合计92368元。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）证人康某的证言及辨认笔录，证实2017年年中，有家装饰的现场经理叫胡某联系其说要购买7号楼的沙子和水泥。过一段时间其发现“洋啊”（林锦洋）的工人驾驶一辆三轮车往7号楼运输水泥和沙子，胡某说“洋啊”那边的工人打电话威胁他，他没办法只能跟“洋啊”购买。2018年6月左右，一个装修工头叫其运沙子和水泥到中骏一期51号店面。其运过去，林锦洋一个手下来阻拦其，说中骏这边是他们在卖，其不能在这里卖，要把这些沙子载回去。物业公司的保安队长过来说其沙子没有打包不能运过来，叫其运回去。然后物业又把那个装修工头叫过去谈话，说完之后那个工头就叫其把沙子运回去，其就运回去了。林锦洋他还有在万益广场一期对倒板、搬运的包工头进行抽头，类似收保护费。万益广场一期主要是林锦洋的手下陈全发、“康啊”在贩卖地材。经照片辨认，辨认出5号林锦洋就是“洋啊”，9号陈全发、2号林亦佳就是在中骏阻拦他的人。 （2）证人郑某的证言及辨认笔录，证实2017年7月，林志松、陈全发、谢忠荣到店里找其，说宜嘉装饰公司要装修的话要跟他们购买建材，角美万益广场、中骏小区都是他们承包的，其说价格合适就可以。过一段时间中骏小区有两套房子要装修，在办理装修许可证后，物业公司的工作人员就跟其说在这边装修要去中骏一期车库入口旁边有个店面，店面门口有放广告牌，要去那里买材料才能在中骏这边装修。其带谢忠荣去看房子，他给的价格是沙子一平方16元、红狮水泥一吨700元、砖头一个1元、空心砖一个1.5元、敲打工程三房的一套是4500元、二房一套是3800元、门头梁1.2米50元、2米80元。市场价格是沙子一平10元、红狮水泥一吨500元、砖头一个0.5元、空心砖一个0.6元、敲打工程三房的一套是3500元、二房一套是2000元、门头梁1.2米30元、2米50元。比市场价格贵太多了，其就跟他说这种价格没法接受，谢忠荣就说不接受也得接受，他们的价格就是这样，中骏小区只能跟他们购买材料，不购买的话不可以施工。2018年下半年，陈凯松在万益二期卖建材，中骏三期有一房准备要装修，其想跟陈凯松购买，刚问完价格，谢忠荣就给其打电话说必须跟他们购买，否则就不让他们装修。他们在万益小区装修，装修材料每套房子要比市场价多1500元左右，总的装修了14套，总损失约20000元；在中骏小区装修，装修材料每套房子要比市场价多2000元左右，总的装修了13套，总损失约26000元左右。经照片辨认，分别辨认出谢忠荣、林志松、陈全发、林亦佳。 （3）漳州市公安局台商投资区分局受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年7月3日接到郑某报案，于同年7月8日立案侦查。 （4）职位证明，证实郑某于2017年7月任厦门宜嘉美居装饰工程有限公司工程部经理。 （5）营业执照，证实厦门宜嘉美居装饰工程有限公司状况。 （6）厦门宜嘉美居装饰工程有限公司清单、电子回单，厦门宜嘉美居装饰工程有限公司在中骏小区向被告人谢忠荣等人购买水泥等建材以及搬运费用计120029元，在万益小区向被告人陈全发等人购买水泥等建材以及搬运费用计92368元。 （7）被告人林亦佳供称，郑某是宜嘉装修公司的经理，他们的装修材料跟他们拿的，敲墙、搬运等业务也都是找他们做的，这些装修公司是谢忠荣在负责对接。 （8）被告人林志松供称，2017年7月份开业之后，其和陈全发、谢忠荣有到宜嘉装饰公司和他们公司工程总监郑某交涉合作事宜，装修材料由他们提供，郑某说如果价格合适的话可以合作，之后听谢忠荣说郑某有到中骏装修房屋，有向他们购买装修材料。其有跟陈全发、谢忠荣一起去跟郑某说他们在角美的楼盘装修材料由他们提供，郑某说价格合适可以。如果郑某不跟他们购买，他的装修材料就很难进小区，不得不向他们购买。 （9）被告人陈全发供称，有家装饰、宜嘉都被林锦洋要求过，本来他们公司一些项目已经订好向凯松那边的公司购买，后不得不转过来向他们公司购买，在万益广场转过来向他们购买建材的大概有10套，总金额是3万元左右。2017年8月，林志松让其和谢忠荣到宜嘉装修公司找他们工程部经理郑某，林志松让其跟他要求宜嘉在万益广场、万益学府、中骏四季阳光内的装修材料必须跟他们公司购买，不然装修业务就不让开展，实际就是不跟他们购买材料的话，他们会给他们设置障碍，找他们麻烦。后来宜嘉想跟凯松购买，因为凯松那边的价格更低，林志松就交代其去跟宜嘉的工程部经理郑某说如果他们不继续在他们公司购买建材，中骏四季阳光那边的业务不好开展，之后宜嘉迫于压力还是在他们这边购买建材。宜嘉公司总的买了1万元。 （10）被告人王宝斌供称，他们的装修材料比市场价高，其有听说郑某一开始不愿意向他们购买，不过后来林志松有安排人跟他们协调，后郑某也知道他们垄断了万益和中骏小区的二次装修市场，所以他不得不向他们购买装修材料。其有时会用微信直接收款，有时会用其建设银行卡收款，有时候还会收现金。听说郑某一开始是不愿意向他们购买的，但林志松安排人跟他们协调。 （11）被告人谢忠荣供称，2017年下半年，宜嘉装修公司在万益广场开业后不久，林志松让其和陈全发一起过去跟宜嘉说一下，让他们装修公司所用的装修材料必须跟他们拿，不然不让他们在万益、中骏这边开展装修业务。郑某听完其报价后觉得有点高，其说：“中骏这边的装修材料都是他们在做，他们卖的价格就是这样，这个是他们的行情价，过来拿就对了。”后来郑某也知道他们的态度，知道这种规矩，就答应跟他们购买。2018年下半年，万益学府有一个陈凯松也有专门在卖材料，材料相对比较低，郑某想跟他拿，其跟林志松汇报，林志松说中骏是他们在卖材料，让他们过来拿就对了。其就跟郑某说如果他不跟他们购买材料，想运材料进中骏小区就比较麻烦了。郑某购买的材料总的有十来套。 6、2016年8、9月间，中骏小区一期14幢1604室业主王某1欲装修，物业保安人员告知王某1自行购买装修材料需装包入袋才能进入小区，推荐王某1向被告人林亦佳等人购买，后王某1欲自行雇请工人敲墙、搬运均无人敢承接，最终被迫由被告人林亦佳等人敲墙并向其购买装修材料，共支付搬运费3100元。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人王某1（系中骏小区的业主）陈述及辨认笔录，述称2016年8、9月份，其准备装修自己在中骏四季阳光的一套房子。中骏四季阳光的保安说如果要自己去外面购买装修用的沙子的话，就只能放在小区门口，然后要装包入袋，用斗车一袋袋的运进去才行，而且不能进地下室。又说如果是向小区专门卖装修材料的人购买，就可以直接把材料运到其要装修的房屋里面。其要从外面请工人来小区敲墙、搬运，但工人一听说是中骏四季阳光都没人敢接，他们都说中骏小区里面有专门负责敲墙和搬运业务的人。之后其就去找小区里专门卖装修材料的人，才发现敲墙和搬运业务也是他们承包的，不过迫于无奈，其也只能找他们承接敲墙、搬运业务，及向他们购买装修材料。他们卖的装修材料价格比外面贵很多，其整套的敲墙、搬运及水泥、沙子的价格打包价是5400元。对照其平方数，外面买大概要4000元左右。经照片辨认，辨认出**照片林亦佳就是在中骏小区专门卖装修材料的人。其和林亦佳谈好之后，他就叫这个姓“侯”的来帮忙敲打，叫这个姓“苏”的来帮忙搬运，林亦佳说钱给他们就好了，其就跟这两个人结算，这两个人签字。他们小区有个业主群，叫“太合业委会舆论筹备群”，群主是杨某。其微信号是×××，微信名是“爱的承诺”。在小区物业及沙霸被抓之后，群里就有人说这些人活该被抓，这些人欺压业主太久了，很多业主纷纷反映说自己在装修房子的时候被强迫向他们购买装修材料等现象，说沙霸与物业相勾结。反映的业主起码有几十个人，曹某发动大家到公安局反映情况，一开始有十多个人表示要来反映，后又因为害怕被报复，就没来了。要反映的业主除了曹某、杨某之后，其他人不认识。 （2）收款收据三张，证实14栋1604号房的搬运费于2016年8月19日至10月30日，搬运费3100元。 （3）手机微信截图，证实王某1所在“太合业委会舆论筹备群”的情况。 7、2017年6月间，中骏小区二期10幢3104室业主杨某欲装修，物业保安人员告知杨某自行购买装修材料需装包入袋才能进入小区，向被告人林亦佳等人购买可以直接运到房内，杨某欲自行雇请工人敲墙、搬运均无人敢承接，最终被迫由被告人林亦佳等人承接敲墙并向其购买装修材料。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人杨某（系中骏小区的业主）陈述及辨认笔录，述称其准备装修时听到中骏四季阳光保安说如果他们自己去外面买沙的话，运的沙子只能到小区门口，要打包再自己用拖车一袋一袋运进去。保安跟其说如果去小区对面的一家装修材料店购买的话那就可以直接把材料运到其要装修的房子里。其要去小区外面找敲墙工作，外面的工人说中骏四季阳光的小区他们进不去，其才知道敲墙的工作也要找小区对面装修材料店。其只能去对面的装修材料店购买材料并请他们的工人敲打墙，价格比外面的价格高很多，如砖一个1元、水泥一包30元。对面那家卖装修材料店的门口有停一辆面包车，有立一个牌子，牌子上写着“中骏材料”。其请的“中骏材料”的工人花了3600元，如果请外面要便宜一千多元。其装修完房子，“中骏材料”的价格比外面的要多花二三千元。“中骏材料”是和小区勾结在一起的，他们直接就是把沙子堆放在小区地下室里，而且没有打包，他们运进小区都不用打包，只有他们业主自己去外面购买的沙石，小区保安才要求他们业主要打包，对“中骏材料”的沙石材料就不要求打包。经照片辨认，分别辨认出林亦佳、谢忠荣就是在中骏小区专门卖装修材料的人。其于2017年创建他们居住楼层的群叫做“10＃”，于2019年创建“太合业委会舆论筹备群”。主要是聊一些生活的事情和装修遇到的一些事情。装修房子的时候会遇到很多问题，最突出的问题就是他们小区的物业与小区里面卖装修材料的人勾结，强迫业主要向小区里面卖装修材料的人购买装修材料，甚至连敲墙等搬运业务也要给他们做。例如有个业主说他买了一车沙子，然后小区保安不让他进，要求他要在小区门口装包成一袋一袋的，再用斗车运进小区，在门口的时候又刁难他，不让他们卸沙子；还有大部分业主的反映就是外面买好材料要进小区被拦下来不让进；还有业主反映保安会各种刁难，断水断电等。小区保安会推荐他们向“中骏装修材料”购买装修材料，这样的话就会有各种方便。群里有业主要装修，他们也会在群里问问大家装修材料哪里买的，装修过的业主就会跟他们说，只能去找小区里面专门卖装修材料的人购买，要不就会受到各种刁难，还有就是外面的很多装修同行的人都知道中骏小区的潜规则，大家也怕被报复，都不敢接中骏小区的业务。其在装修的时候，觉得价格太贵了，有在“10＃”的群里吐槽过，当时就有很多已经装修过的业主跟其说，这就是潜规则，没办法，物业与沙霸勾结，让其自认倒霉，还有的业主也说他们装修也碰到这种情况。聊天记录早就没有了。其微信号是×××,微信名是“百泽”。曹某的微信号是×××，王某1的微信号是×××，余某的微信号是×××。 （2）手机微信截图，证实杨某所在微信群的情况。 8、2017年10月间，中骏小区二期10幢2703室业主余某欲装修，物业保安人员推荐余某向被告人林亦佳等人购买并提供联系方式，因自行购买装修材料需装包入袋，为避免被阻拦，余某被迫向被告人谢忠荣等人购买并支付装修材料、搬运费用7790元。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人余某（系中骏小区的业主）述称，其于2017年10月份准备装修，其在办理装修许可证时有询问物业管理人员装修要怎么进行，那个物业管理人员就说小区这边有人专门负责卖沙石、敲打、搬运的，还把联系方式给其，让其可以找他们。其当时也有听到中骏四季阳光的其他业主说过如果自己去外面买沙的话，运的沙子只能到小区门口，要打包再自己用拖车一袋一袋运进去，比较麻烦；还有在小区外面找工人敲打、搬运，进小区还要办理很多手续，很多业主都有碰到麻烦，其为了不必要麻烦，也选择物业要求的这家店购买材料和请他们的工人敲墙和搬运，价格比外面高很多。他们店门口有停一辆面包车，立一个牌子，牌子上写着“中骏材料”。“中骏材料”卖的价格比较高，他卖的砖是一元钱一个，水泥是30元一包，沙是15元一平方，但外面砖是6毛一个，水泥应该是20元一包，其购买的材料和敲打搬运总的是7755元，比外面贵20**元左右。其有加他们微信，微信名是“中骏材料”，微信号×××，其钱都是直接转给那个微信。很多业主都知道他们物业和“中骏材料”是勾结在一起的，其也没有办法。 （2）手机微信截图，证实余某敲打搬运、购买水泥、沙、机砖及其转账的微信记录。 9、2017年10月间，中骏小区二期7幢301室业主曹某欲装修，物业保安人员按照范某的指示，告知曹某自行购买装修材料不能运进小区，推荐曹某向被告人林亦佳等人购买。后被告人林亦佳等人以自行购买材料无法进小区威胁曹某，曹某被迫向被告人林亦佳等人购买装修材料。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人曹某（系中骏小区的业主）的陈述及辨认笔录，述称2017年10月份，其准备装修中骏四季阳光二期7栋301室时，物业员工说外面买的装修材料进不了小区，中骏小区有一家专门卖装修材料，可以去找他们购买。其问为什么，物业员工说是物业经理范某交代的。其回家后就有一个姓林的人带了一个人到其301室，问是否要搬运和敲墙、买装修材料等，其说要自己找，这个姓林的说中骏小区的敲墙、搬运、卖装修材料等都是他们包的，如果不找他们，他们外面买的材料也进不了小区，其也没办法装修。其向他们咨询了下价格，这个姓林的说其这110多平方米的房子敲墙和搬运总的要4500元，沙子和水泥另外算。经砍价后决定以4300元做敲墙和搬运业务，沙子和水泥另外算。外面叫敲墙、搬运的费用大概2500元左右。姓林的说沙子一套1600元、水泥一包30元，其沙子付了1600元，水泥付多少忘记了。姓林的这个人看起来就是社会人，凶巴巴的，还说中骏小区的敲墙、搬运、卖装修材料等都是他们包的，如果不找他们，去外面买的材料也进不了小区，其没办法，只好找他们买。时间太久了，其只认得一个收款的姓谢的人。其都是用现金支付的。经照片辨认，辨认出谢忠荣就是在中骏小区专门卖装修材料的收款人“小谢”。 10、2018年7月至10月间，中骏小区二期10幢1402室业主赖某、三期8幢1402室业主江某自行购买沙子欲运进小区，物业保安人员均以需装包入袋为由进行阻拦，赖某、江某与物业保安理论未果，经报警后才顺利将沙子运进小区。 以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人赖某（系中骏小区的业主）陈述，2018年7月份，其中骏四季阳光的房子要装修时，其外面购买的沙子被物业保安要求要装包入袋再运进小区。保安还要求其办装修出入许可证、装修人员出入证、购买消防器材，要求一天搬多少材料进小区就一定得在当天搬完，不得放置在小区地下室，还要打扫完毕。其在地下室也有购买车位。小区的沙霸都可以将装修材料直接运进小区地下室，不用装包入袋，沙霸的装修材料都是堆放在小区的地下室的。 （2）被害人江某（系中骏小区的业主）陈述，2018年10月份，其准备装修房子时，看到小区地下室有存放沙子的地方，其有去问运沙的人，说79平方米的房子，用沙子装修要多少钱，对方说要1500元。其嫌贵，外面买只要7500元，于是其就去外面买。当其要运进小区时，小区保安就拦住其，其问保安为什么不让进，保安说是上面规定的，外面的沙子不能运进来。其就和保安吵起来，保安叫来他们领导，听说是物业经理，那个人就跟其说沙子不能进小区，其问他为什么，他当时跟其说运沙子进来必须打包才能进，其说地下室沙子为什么可以进，而且没有打包，那个经理解释说是上一个开发商遗留下来的问题，他也没办法，现在就是规定外面运进来的沙子不能进，然后其就报警了，后经警察协调，其沙子才运进来。 （3）报警记录，证实江某于2018年10月11日9时许报警称，物业工作人员尚某不让拉沙子进小区装修房子。 本案还有公诉机关、辩护人提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）证人李某2的证言及辨认笔录，证实2015年年底，其和李某1想到万益广场小区去承包新房敲墙和搬运的活。而万益广场小区的土头清理已被林锦洋签订了，角美这边的一个潜规则就是谁签订小区的土头清理，谁就垄断该小区的沙子、水泥、石子等建材贩卖和搬运等工程。其和李某1就去找林锦洋谈，林锦洋提出大套房子搬运费每套他们要抽400元，小套要抽200元。他们不是自愿交纳的。 （2）证人李某1的证言及辨认笔录，证实2015年底的时候，其听说万益广场小区的土头清理已经被林锦洋这伙人签订了，他们控制垄断着该小区的地材和搬运等工程，没有经过他允许，外面人员是无法进去该小区干活的，当时也有很多人争着想到万益广场小区承揽业务赚钱。其为了能顺利进入万益广场小区去承揽新房装修敲墙和搬运业务，不敢得罪林锦洋，其就去找老乡李某2一起合作，和李某2到“车博士”修车行找到林锦洋谈这个事情。林锦洋提出大套房子（七八十平方米以上）的搬运费抽成400元，小套房子（三四十平方米以上）抽成200元。林锦洋就介绍小林总（林志松）、小王（林锦洋的小舅子王宝斌）、陈全发等人跟其认识。2016年下半年，由于陈全发自己也叫人进来小区这边做承包新房装修敲墙和搬运工作，导致他们业务量下降，其就找小林总要求降低抽成，大套的抽成改为300元、小套的抽成改为150元。在做万益广场的业务中，共向林锦洋交6万多元。2016年7月份，中骏四季阳光小区开盘，林锦洋这伙人同样控制垄断着该小区的地材（包含沙子、水泥、石子等材料）和搬运等工程，其就跟林锦洋说敲墙和搬运工作让其做一些，经其一再请求，林锦洋才同意一期靠公路边的第16、17、18、19栋给其做，这几栋地段比较不好，且不到三百套，每套的搬运费抽450元。当天林锦洋就叫其先交1万元押金。从2016年7月份开始，共做118套，要交53100元，已交46850元，还欠6250元，另四个店面，交2200元。中骏小区至今支付40100元（有记账），1万元押金未退还。其是不自愿交钱的，因为其都有向林锦洋交钱，所以林锦洋他们才不会对其怎么样。万益广场小区主要控制人员有林锦洋、小林总、小王、陈全发、还有一个女的在负责；四季阳光小区主要控制人有林锦洋、小林总、小谢、林亦佳、陈全发等人在负责。陈全发是林锦洋雇佣的小弟，平时就是在负责处理他们在小区与一些外来人员或业主发生冲突的事情。经照片分别辨认出林锦洋、“小林总”（林志松）、“小王”（王宝斌）、林亦佳、“小谢”（谢忠荣）、陈丕福。 （3）证人李某3（保安）证实，其系2015年11月1日至今在漳州台商投资区当保安的。2019年之前，其班长是张书松、队长是刘毅、物业总经理是吴虎。平时他们是一级听一级的，有事也逐级汇报。小区内有一家专门卖装修材料的，他们还做一些小区内的装修敲墙业务，这些人都将装修材料运进小区，堆放在小区的地下室。小区业主如果装修材料是到外面购买的，没有向小区内专门卖装修材料的人购买的话，就必须在小区外装包入袋后才能运进小区，不然门岗保安也不会让他们进去的。小区的总负责人是吴虎，只有吴虎同意，保安队长、班长才会去做。其知道这些专门卖装修材料的人跟张书松、刘毅、吴虎的关系都不错。 （4）证人林某3（保安）证言及辨认笔录，证实其于2016年10月份到万益广场物业当保安，吴虎是物业的经理，2016年时张书松是保安班长、2017年时升到主管，刘毅是保安队长兼经理，于2019年2月离职。小区有一家跟物业关系很好的建材公司，跟物业吴虎、张书松还有刘毅关系都很好。其上司张书松有跟他们说要照顾一下这家建材公司，就是让他们进出方便一点，不需要登记，运沙土进来不需要打包。经照片辨认，分别辨认出刘毅、张书松、吴虎、陈全发。 （5）证人陈某（系万益广场保安）证言及辨认笔录，证实的内容与林某3证实的内容基本一致。经照片分别辨认出刘毅、张书松、吴虎、陈全发。 （6）证人许某（保安）的证言及辨认笔录，证实其是2015年12月份开始到万益广场当保安。保安对于业主私自从外面购买建材的，他们正常都要求装包入袋才能进场；对于在万益广场内卖建材的那两个人，因为那两个人是有负责土头清运工作，他们利用这个优势在堆放土头位置的旁边堆放他们的装修建材。他们都是直接将材料运进地下室内，不用打包装袋。他们之前有发现这个情况跟保安队长刘毅和班长张书松说过，让他们去处理，但是刘毅和张书松也没有交代他们要如何制止，保安也就都睁一眼闭一眼没有再管了。经照片辨认，分别辨认出刘毅、张书松、吴虎、陈全发、王宝斌。 （7）证人夏某（系万益广场的保安）证言及辨认笔录，证实刘毅和张书松有交代说让小区内卖建材的人进出方便一点，不需要登记，运沙土的车辆可以不打包就直接进入地下停车场经照片辨认，分别辨认出刘毅、张书松、吴虎、陈全发、王宝斌。 （8）证人何某（保安）证言及辨认笔录，证实其是2017年8月份到中骏四季阳光小区一期作保安的，归属于世邦泰和物业，现在是代理班长。他们管理制度都是一级听一级的，保安听保安班长吴敬展，保安班长听保安主管尚某，保安主管听物业副经理张某2、物业经理范某的。平时保安班长吴敬展、保安主管尚某跟他们开会的时候有交代，如果有装修业主自己外面购买装修材料要运进小区的时候，让他们要检查，要求他们要装包入袋，如果有装包入袋，要用胶布去包扎运载斗车的车轮以保护路面及电梯，还要求他们巡逻岗的要去检查他们是否有办理出入证，是否有消防措施，每天要在规定的时间段进行装修等。如果业主是向林锦洋他们购买的装修材料，要照顾他们，不要去管他们，不用检查是否有装包入袋、是否有包扎车轮、是否有出入证、是否有按规定时间进行装修。他们双重标准，不过他们坚称是按照规定执行，所以业主也没有办法，有些业主为了省事，也就找小区专门卖材料的人购买了。范某、张某2、尚某和林锦洋他们关系都很好，平时他们也有一起去吃饭喝酒。经照片辨认，分别辨认出范某、张某2、尚某、林锦洋、林志松、林亦佳、谢忠荣。 （9）证人王某2（系中骏四季阳光小区保安）证言及辨认笔录，证实其是2017年2月份入职，因为其不认得林锦洋，有一次其把他的车按规定拦下，后张某2马上就打电话过来骂其。之后张某2还让其帮忙录了很多关于林锦洋的车辆进去小区。林锦洋他们卖的装修材料会比市场价高一些，所以才会有业主不想向他们购买装修材料，自行外面购买装修材料。如果业主没有向林锦洋他们购买装修材料，保安就会对他们严格要求，要求他们要打包入袋等才能进小区，有些业主不满报警，不过他们坚称是按照规定执行，业主也没办法。有领导一层层的交代，底下的保安就只能执行了。林锦洋他们跟物业经理范某、张某2、保安主管尚某关系很好，经常一起吃饭。经照片辨认，分别辨认出尚某、张某2、范某、林亦佳。 （10）证人黄某5（系中骏四季阳光小区保安）证言及辨认笔录，证实主管尚某有交代其跟其他保安，对于这伙本地人在小区内运输、销售建材要较为宽松管理，他们的材料可以直接运进地下室内。对于业主私自从外面购买建材要严格管理，一定要打包、保持地面清洁才能进入等限制，有区别对待管理。如果业主问他们保安，他们会跟业主说小区内有一家在卖建材会比较方便，如果外面买建材进来就要打包，让业主自己去选择。经照片辨认，分别辨认出林亦佳、谢忠荣、尚某、张某2、范某。 （11）证人卢某（系中骏四季阳光小区保安）证言及辨认笔录，证实的内容与黄某5证实的内容基本一致。经照片辨认，分别辨认出谢忠荣、林亦佳、范某、张某2、尚某。 （12）证人黄某6（系中骏四季阳光小区保安）证言及辨认笔录，证实的内容和黄某5、卢某证实的内容基本一致。经照片辨认，分别辨认出范某、张某2、尚某、林亦佳、林志松、林锦洋、谢忠荣。 （13）证人黄某7的证言及辨认笔录，证实2017年5月份其装修万益广场小区12栋718室自家房子，保安除了要求其将装修材料装包入袋外，还要求他们不得将装修材料堆放在小区地下室。经照片辨认，辨认出第一组7号张书松就是要求其打包的保安，第二组5号陈全发就是沙霸“闽东”。 （14）证人胡某证言及辨认笔录，2017年10月份，其公司有家装饰安排其一套房子让其去装修，然后其就准备去装修这套中骏四季阳光的7号楼1903室房间，其知道中骏四季阳光有一家垄断小区建材的公司，必须要到那家公司购买装修材料才能把材料运进小区，如果从其他地方购买材料的话是运不进小区的，所以其就直接去找那家公司“中骏材料”购买，比外面贵。里面有一个叫谢忠荣的。经照片辨认，辨认出谢忠荣、林亦佳就是“中骏材料”的工作人员。 （15）证人林某4证实，其是做工程的，其都是批量采购水泥、沙子、红泥土等装修材料。2018年4月份，其有一个朋友在漳州台商投资区子，要装修的时候，他说小区里面卖的装修材料太贵了，让其卖点给他。其安排手下“老吴”用“土炮”车载水泥过去，到了小区门口时保安不让进，保安说载水泥进去要请小区里面的专门搬运工搬运才能进去，或直接向小区里面专门卖装修材料的人购买就可以。“老吴”把这事情跟其说，其就让“老吴”绕开保安到门口等，等到有其他车辆进入再跟着偷偷进去，之后“老吴”就偷偷跟着其他车辆进入小区地下室，到了小区地下室的时候被保安发现，当时“老吴”已经在电梯口卸水泥了，保安在“老吴”把水泥全部卸到地板之后告诉“老吴”，水泥只能卸到指定的旁边的位置，然后叫“老吴”去买模板垫起来，保安就是用这种方式刁难“老吴”，之后“老吴”只好照做了，搬到保安指定位置后，这次是卸了60包水泥。不过到了第二天其朋友要用水泥时，他跟其反映已经有20包水泥是湿的，弄湿的水泥就不能使用了，1包水泥25元，20包水泥就损失500元了。不过也没有人看到是谁破坏的，所以其就算了。当天其再叫“老吴”载半车子的沙子过去中骏小区，不过到了门口，保安不让“老吴”进去，保安跟“老吴”说小区里面就有专门卖装修材料的，跟他买可以省得搬运，之后“老吴”跟保安说这已经买好了，自己要用的，就用这些，保安就跟“老吴”说，让他要装包入袋才能进小区。“老吴”只能把车开回来，把这个过程跟其说，其让“老吴”把这些沙子打包起来再载过去，“老吴”把这些装包好的沙子载到小区门口时，“老吴”给其打电话，说他被另外一个保安从“土炮”车上拉下来，保安说中骏小区里就有卖装修材料，为什么还载沙子来，让其过去看下。其就过去中骏小区，跟保安说，其自己要用的装修材料为什么不能进，保安解释小区里面就有在卖，让其给他们买比较方便，如果外面买的话要搬运还要打扫等。其就跟保安说，这车沙是自己要用，都装包好了，其就是要运进去，保安没办法就让其进去了。他们就将沙子运进小区，卸在保安昨天指定卸水泥的地方，卸完之后其出门时跟保安说“都是本地人，年轻人刚买的房子，也没多少钱，现在要装修，就不要为难他们了”，之后其就走了。当天下午其再叫“老吴”载了12袋红土（因为早上沙子碰到了麻烦，其知道散装的红土肯定进不了小区，所以其就让“老吴”先装包后再载去小区），到了小区之后他们就直接开到地下室，这次比较顺利，到了地下室之后他们要把沙子和红土搬到房屋里面，才发现装沙子的袋子已经被人割破了，沙子全部都洒出来了。其就去找保安，保安说他们也不知道是谁做的，他们没有办法，也找不到谁做的，也就口头骂几句，自认吃亏，把沙子红土搬到房屋里面。后来其了解一下，装修工人一听到要装修漳州市台商投资区、卖装修材料的人一听说是中骏四季阳光小区要买装修材料，大家都是双手拒绝的，因为大家都碰到过类似的刁难，大家都吃过亏，后来小区的业主都不得不跟小区专门卖装修材料的人购买装修材料。 （16）证人于某证实，2016年3月至9月份，其在福建世邦泰和物业管理有限公司漳州分公司任副总经理主持全面工作。林锦洋与其公司签订装修垃圾清运协议和装修有偿服务合作协议不需要其同意，这个是总公司的经营部在负责，其只是需要签协议、需要盖章，行政员工找其签字而已。其在任内公司向林锦洋收取204070元的管理费，用于公司统一支配。目的是为了小区的整洁及管理，为了给业主提供方便。安排物业经理范某、副经理张某2去落实监督协议履约。林锦洋他们运载装修材料的也需要装包入袋，他们的装修材料可以堆放在他们公司给他们提供地下室未售的停车位，他们堆放的时间可以相对多几天。只要业主有买地下停车位或可以借到停车位，业主可以将自己的装修材料运载并堆放在自己的地下停车位，不过他们有规定他们要装包入袋，堆放时间不能超过24小时。他们公司保安统称维序员，都是一级听一级的。 （17）证人黄某8证实，林锦洋与他们公司于2016年5月签订装修垃圾清运协议和装修有偿服务协议。其进公司时就有该业务，简称垃圾清运业务。当时其是福建世邦泰和物业管理有限公司总公司经营部的经理，负责与分公司对接，将垃圾清运业务流程提报。角美中骏四季阳光小区的负责人副经理张某2向其推荐林锦洋来做垃圾清运，之后他们将价格报到其这里，经向领导郑秀英请示同意，其部门就负责将这个流程审批提报，等审批通过要盖章，由于当时要盖厦门世邦泰和物业管理有限公司漳州分公司的章，因为这是法人章，所以盖这个章就必须要于某签字，所以其就让手下拿去找于某签字盖章，之后其就把协议拿给张某2，由张某2将合同拿给林锦洋签字盖章，之后再交回公司。协议履行就由小区的物业经理、副经理去监督，其就没有再去管了。向林锦洋收取管理费，一期是224070元、保证金10000元；二期是100000元、保证金10000元；三期92000元，保证金是10000元，共收取管理费416070元。都用于公司统一支配。 （18）证人范某证实，其是2016年8月底开始来到福建世邦泰和物业管理有限公司漳州分公司角美中骏四季阳光任职物业项目经理至今，主要负责角美中骏四季阳光一期、二期和三期的物业工作。开盘后，在小区内销售装修建材的就只有林锦洋这一家，他们要求业主的建材在外面需打包后才能进场，而对林锦洋他们的管理就比较宽，因为他们与其物业公司有签订一份《装修有偿服务合作协议》。他们会向业主推荐到林锦洋他们卖建筑材料的地方去买，但2018年1月份就没有了，让林锦洋他们在物业门口摆一个卖建材的广告牌。林锦洋他们卖的材料有比市场上卖的贵，会派人到每个楼层去巡逻，如果没有向他们购买材料，他们会通知物业，让物业保安去给业主制止，发现该装修户如有违规装修的，就会对装修户断水断电。其有跟保安队长尚某交代过，让他们和林锦洋他们尽量配合好，让业主尽量打包好。他们这样做给业主造成一定的麻烦，也会给业主增加一定的成本，所以很多业主会嫌麻烦，而选择去跟林锦洋他们购买装修建材，因为林锦洋他们有跟公司签订有偿服务合作协议，而且林锦洋他们平时有请吃饭喝酒和送礼，与他们搞好关系。在其到角美中骏四季阳光小区当物业经理之前是张某2在负责，当时张某2已经有交代小区的保安要配合林锦洋他们在小区里面卖建筑材料。其有收过林锦洋的一条香烟和一盒羊肚菌。 （19）证人张某2证实，2016年5月23日，林锦洋有跟福建世邦泰和物业管理有限公司漳州分公司的负责人于某签订一份《装修有偿服务合作协议》。他们物业公司只允许林锦洋一家可以在他们内销售建材。2016年6月30日一期交房后，其被公司分配到营销中心物业管理工作。范某是2016年7月份，范某分配到担任物业经理，当时一期的物业工作是其和范某共同负责。2017年年底，范某主要负责中骏四季阳光小区二期和三期的物业工作，其开始负责角美中骏四季阳光小区（一期）的全面工作。他们公司有跟林锦洋签订装修有偿服务协议，规定只跟林锦洋公司一家合作，只有林锦洋所在的公司能将装修材料堆放在他们小区地下车库内，其他公司没有权利堆放，所以就出现只有林锦洋他们在卖材料的现象。他们公司有向林锦洋他们收取每套110元场地管理费，中骏小区一期总的有2037套，向林锦洋他们收取20多万元。根据临时装修规约，沙子进入地下停车场必须打包装袋，他们物业保安会去阻拦没有打包的其他业主。林锦洋他们将沙子等材料运到小区地下停车场堆放的时候不需要打包、装袋，因为林锦洋他们有跟他们公司签订协议，有专门雇佣清洁工对运输通道进行清洁。《装修有偿服务合作协议》，是由其和范某一起监督林锦洋，一起履约。经照片辨认，分别辨认出林锦洋、林志松就是“小林总”、谢忠荣就是“小谢”。 （20）证人尚某证实，其是从2017年6月15日到福建世邦泰和物业管理有限公司漳州分公司上班至2018年12月份，其是保安主管，负责一期的保安工作。中骏四季阳光小区的建材都是林锦洋这伙人在垄断操控的，他们物业经理范某和副经理张某2有交代他们要配合林锦洋他们的工作，给业主和外来销售建材公司设置一些障碍，迫使这些人放弃到外面购买建材，而选择跟林锦洋这伙人购买。2018年7月27日小区一期有一业主，10月11日三期8栋1402室一业主，在外面买沙子要进小区，均有受到保安人员的阻拦。他们保安对向林锦洋这伙人购买建材的业主没有任何要求，也不会去为难这些业主的。业主有反映林锦洋他们所卖的材料都比外面的市场价贵很多。林锦洋平时会请他们吃饭喝酒或送礼，吃饭喝酒都是通过范某和张某2来叫保安主管和保安班长去吃的，范某叫了四五次，张某2叫了五六次，二人不同时。其下面有二个班长，二十个保安。 （21）账簿一本，证实被告人林锦洋等人在万益广场销售建材的情况。 （22）12315投诉平台，证实2019年11月7日，中骏四季阳光二期业主反映物业勾结“沙霸”现象。 （23）抓获经过、发破案报告，证实2019年5月28日，李某1反映林锦洋等人强迫交易，对其敲诈勒索。公安机关于同年5月30日立案侦查，被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌、谢忠荣于2019年6月11日被抓获，被告人吴虎、张书松于2019年8月13日被抓获，被告人林亦佳于2019年9月4日被抓获。 （24）人员基本信息、户籍证明，证实各被告人的基本身份情况。 （25）违法犯罪前科劣迹证明、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书，证实被告人林锦洋于2010年7月10日因赌博被龙海市公安局罚款500元；被告人陈全发于2005年11月28日因故意伤害被判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；2013年3月4日因故意伤害、危险驾驶被判处有期徒刑十一个月，于2013年12月8日刑满释放；被告人林亦佳于2008年7月21日因殴打他人被龙海市公安局行政拘留十日并处罚款1000元。 （26）在职证明，证实被告人吴虎于2014年4月21日担任漳州万益商业物业服务有限公司物业经理、2017年4月18日担任物业总监；被告人张书松于2014年7月1日任物业维序班长、2017年7月1日担任维序主管、2018年12月1日任维序副经理；刘毅于2013年8月15日入职、于2015年9月1日任物业维序部副经理、2017年4月1日担任物业维序部经理、2019年4月3日解除劳动关系；范某于2016年8月1日任角美四季阳光小区副经理、2018年2月1日晋升为物业经理；张某2于2007年3月13日入职、现担任小区物业助理经理。 （27）银行账户信息及漳州市公安局台商分局刑侦大队出具的情况说明，证实相关资金冻结情况，其中被告人林锦洋被冻结资金90109.12元、王玉心（被告人林锦洋妻子）被冻结资金357220.24元、黄月枝（被告人林志松妻子）被冻结资金377538.76元、王宝斌被冻结资金3679.38元、林亦佳被冻结资金16288.98元、谢忠荣被冻结资金6253.16元、范某被冻结资金67260.06元、世邦泰禾物业被冻结资金50000元。 （28）个体工商户登记基本信息，证实被告人林锦洋于2015年8月4日注册成立漳州台商投资区角美锦源新型建材厂、2018年3月27日注册成立漳州台商投资区角美锦宝保洁服务部、角美锦志保洁服务部。 （29）《装修垃圾清运协议》，证实被告人林锦洋先后三次与漳州万益商业物业服务有限公司签订装修垃圾清运协议，期限自2015年11月1日至2019年10月31日；被告人林锦洋先后三次与福建世邦泰和物业管理有限公司漳州分公司签订装修垃圾清运协议，期限自2016年6月1日至2020年6月14日。 （30）《装修有偿服务合作协议》，证实被告人林锦洋先后三次与福建世邦泰和物业管理有限公司漳州分公司签订协议，期限自2016年6月1日至2020年6月14日。被告人林锦洋在中骏小区每套商品房向物业支付110元的管理费，第一期支付224070元、保证金10000元，第二期支付100000元，第三期支付92000元、保证金10000元。 （31）漳州台商投资区建设局提供的投诉单，证实2016年-2018年年度，角美万益广场多名业主向建设局投诉小区存在“沙霸”垄断建材。 （32）现场勘验笔录及照片，证实销售装修建材办公地点以及材料堆放地点位于吉家家世界的安之居房产，角美中骏四季阳光一期、二期和三期地下停车场，中骏四季阳光3期店面、万益广场地下车库、中骏四季2期安之居房产、2期辅道停放的一辆面包车，中骏四季阳光一期Ｄ07店面安之居房产。 （33）被告人林锦洋的供述及辨认笔录，2015年11月份，在吴虎考察后，其以漳州台商投资区角美锦源新型建材厂承包万益广场的垃圾清运。2016年5月份，在张某2考察后，以漳州台商投资区角美锦源新型建材厂去竞标并中了标，与中骏四季阳光小区签订一份装修垃圾清运协议和一份装修有偿服务合作协议。承包装修垃圾清运业务，职责就是负责搬运业主装修所产生的建筑垃圾的清理、倾倒等，不包含该两个小区的建材销售。只要能承包到小区装修垃圾清运，就能够独揽到该小区的建材销售业务，这也形成了一种潜规则。他们主要是向万益小区和中骏小区销售沙子、水泥和砖，包含倒板和搬运。其安排林志松为这两个小区的装修垃圾清运和建材销售总负责，万益小区由王宝斌负责记账，陈全发负责垃圾清理、建材销售和联系业主；中骏小区一期、二期、三期由谢忠荣负责记账和收款，林亦佳和陈丕福负责对接该小区的装修垃圾清理、建材销售和联系业主。遇到一些不好处理的业主和施工队，都是由林志松在现场出面解决处理。林志松、王宝斌和陈全发于2015年11月份开始就一直跟着其在万益和中骏两个小区做事到现在，谢忠荣和林亦佳是2016年6月份开始跟着其做事，陈丕福是2018年6月份开始跟着其做事。他们在万益广场小区和中骏小区一期、二期、三期的建材销售，其按20%的股份分配给林志松，按20%的股份分配给王宝斌，按20%的股份分配给陈全发，而谢忠荣、林亦佳和陈丕福是按每月固定4000元分发给他们三个人的，2017年年底的时候，其给谢忠荣、林亦佳每个人13%的股份，陈丕福没有股份，按每月4000元。剩下的钱就全部由其所得。其规定上班时间是每天上午8点到11点半要在岗，下午14点半到18点要在岗，在岗的人员要在两个小区巡逻，由林志松负责管理。他们这些人就是一个团体，虽然分别负责不同的小区，但是有事情也要相互协作，具体工作由林志松在安排和调配。事先他们都知晓利用物业保安去阻拦业主从外面购买建材的这种方式，平时也会开会碰头，其有参加过几次。林志强、吴丽香、陈丕福都是领工资的，他们都没参与他们的事情，只是受雇请来帮忙干活而已。2017年，林志强找其做事，其让林志强听林志松安排，负责记账，做一段时间就没做了。林锦洲、陈丕福、吴丽香是2018年之后才过来帮忙，未负责具体业务，没有参与垄断小区建材的活动。在中骏四季阳光小区共签订三份“装修有偿服务合作协议”，交224070元、100000元、92000元。其是和市场部的黄某8商谈的，和物业老总于某签订“装修有偿服务合作协议”。只有中骏四季阳光小区一家才有这样的规定，其他物业小区没有这样的规定。该小区只跟他们一家合作，外来一些建材公司就没办法在该小区销售建材了。他们物业公司也制定了一些有利于他们独揽中骏四季阳光小区的建材销售的制度来服务他们，就是由他们物业出面来给外来建材公司、业主或施工队制造麻烦，设置一些障碍，迫使中骏四季阳光小区的那些业主因为嫌麻烦而放弃到外面去购买建材，选择来跟他们购买。具体运作中，其交代林志松、谢忠荣和林亦佳等人在操作，而物业公司由范某和张某2两个人交代他们的保安队长尚岗垒和保安队员等人在协助他们运作。万益小区是其和物业经理吴虎对接的，在具体运作中，其交代林志松、陈全发、王宝斌等人在操作，吴虎交代保安队长刘毅和保安班长扎西、保安队员等人协助他们。物业公司那边对那些没有向他们购买装修材料的业主，就会想办法刁难，如业主在外面购买装修材料要进入小区，物业的保安就会要求他们要打包装袋，不然不让进入，如果他们有打包装袋了，物业的保安就会要求他们要斗车装载，不然就不让进入；如果他们有用斗车装载，物业的保安就会要求他们的斗车轮子要包扎保护等等。如果小区内的业主是跟他们购买的建材材料，物业的保安就不会去刁难，让他们自由去运输。他们在中骏四季阳光小区内所销售的装修材料的价格要高于市场价的8%。每套110元的管理费是指小区提供堆放材料的场地费和帮助他们垄断中骏四季阳光小区二次装修市场的有偿服务费。平时其有请范某和张某2吃饭喝酒，也有跟他们送点礼。其也有交代林志松平时要跟范某、张某2和他们的那些保安人员搞好关系，也有请那些保安吃饭、送礼。对那些在外面购买材料的业主严格管理，就等于帮助他们在小区内的销售。他们的人员只需在小区走走巡巡就好，不需要亲自出面去阻挡。经照片辨认，第一组3号照片就是吴虎，第二组照片就是尚某，第三组7号照片就是陈丕福，第四组3号照片就是林亦佳。带侦查人员到销售点和建材堆放处进行指认。经照片辨认，辨认出第一组10号照片就是范某，另第二组9号照片就是张某2，另第三组7号照片就是刘毅，另第四组2号照片就是扎西（张书松）。2015年年底，有一个施工队的“小李”想到万益广场小区承包新房敲墙和搬运，通过朋友找到其，当时他们是在的“车博士”修车行谈的。其就向他们提出他们所有承包的新房装修敲墙和搬运业务，大套的房子他们要抽取400元，小套房子他们要抽取200元。其交代林志松、王宝斌和陈全发他们去与“小李”他们对接配合。后陈全发自己有叫人过来做该业务，“小李”业务量减少，大套每套降低100元，小套降低50元。2016年7月份，“小李”找其要求做中骏小区的搬运业务，其同意把中骏四季阳光小区靠公路边的第16、17、18、19栋让给“小李”他们去做，每套抽取450元，“小李”先转账10000元当押金。他们是以介绍费、公共区域地板的保护和公共清理来向“小李”他们抽取的。由于是他们签订的装修垃圾清运业务协议，如果其他外来人员没有经过他们同意，他们就会找一些理由去阻拦他们，向他们找麻烦，让他们做不下去的。经照片辨认，辨认出“小李”就是李某1。 （34）被告人林志松的供述及辨认笔录，其老板是林锦洋，生意上的事都是其在管理。2015年11月份，林锦洋跟其说，他在万益这里与物业签订清理土头的合同，问其是否愿意到万益小区卖装修建材材料，其就答应了。林锦洋让其小舅子王宝斌帮忙记账，林锦洋的同村人陈全发也过来万益小区负责做搬运、敲墙等。2016年5月，林锦洋说他也把中骏小区的清理土头的项目签订下来了，让其也过去中骏四季阳光卖装修建材材料，其同意了，之后其请谢忠荣来公司记账，叫其同村的弟弟林亦佳负责小区的搬运、敲墙等业务。陈全发、王宝斌、谢忠荣、林亦佳等人碰到问题处理不来的话就会跟其说，让其出面协调解决，如果还解决不来的，其再让林锦洋出面。在中骏小区这边其抽盈利部分的20%，剩下的80%由林锦洋去安排，一开始谢忠荣和林亦佳也是拿工资的，后林锦洋给他们一人13%的股份。在万益小区这边其股份占20%，剩下的80%是由林锦洋去安排的，林锦洋有分20%给王宝斌、分20%给陈全发。王宝斌有七、八个月没做账，他们有再请林志强来上班，一个月工资固定4000元。林锦洲是林锦洋的哥哥、陈丕福是2018年才过来，在中骏小区做搬运工，当时他们垄断中骏、万益的二次装修市场的潜规则已经形成，没有必要再去刁难业主等，没听他们有什么违法行为。林锦洋是否有让他们参股其不知道，陈丕福有在做搬运、敲墙工作，林锦洲在中骏做绿化之类工程。林志强和吴丽香是他们聘请的记账员、领工资的，帮记账而已，没让他们参与其他事情。开会时也都是有股份的人一起开的。清理土头合同是对小区业主装修产生的建筑垃圾进行清理、倾倒，是赚不到钱的。签订清理土头合同，物业就有一块地方让他们堆放土头，他们可以利用这块地方卖点装修材料。在中骏四季阳光小区，林锦洋向物业承包了土头清理项目，又跟物业签订了一个有偿服务的协议，协议的内容就是他们可以在中骏四季阳光小区卖装修材料，每套向物业交一百多元，总的三期向物业交了四十多万元。中骏小区有利益收入，物业和保安就会为他们垄断中骏小区的二次装修提供方便，严格要求没有向他们购买装修材料的小区业主，致使小区业主不得不向他们购买装修材料。林锦洋介绍张某2、范某和吴虎跟其认识，林锦洋跟张某2、范某和吴虎说，他们承包小区的土头清运合同，他们也会在小区里面卖装修材料，大家以后要互相合作、互相配合。过后，张某2、范某就介绍了中骏的保安队长尚某让其认识，吴虎就介绍万益的保安队长刘毅让其认识，物业经理张某2、范某有跟尚某交代要带领保安好好跟他们配合，吴虎也有跟刘毅说让刘毅带领保安与他们配合。之后其经常请他们吃吃饭，与他们搞好关系，其有跟保安队长刘毅、尚某说：“如果有人没有向他们购买装修材料的时候，你们要认真按要求检查一下，然后告知我们一下，我们再去跟业主沟通，让他们向我们购买装修材料。”其介绍尚某让谢忠荣、林亦佳认识，介绍刘毅让陈全发、王宝斌认识。认真按要求检查就是碰到没有向他们购买装修材料的业主，保安会拦下他们，要求他们对装修材料装包入袋再进小区；保安还会检查业主是否有购买消防器材，如果没有、消防措施不完善就不允许开工；保安还会检查业主是否有挂防尘网，如果没有安全措施不允许开工；保安还会检查业主的装修工人是否有小区的出入证，如果没有，也会被保安阻止施工等。如果还不配合的业主，陈全发和林亦佳他们就会过去找业主麻烦，例如这起砸车窗，例如陈全发有托人打电话到“有家装修公司”，告知要把搬运的工作给陈全发做，不然的话中骏的装修材料就不卖，就没办法在中骏装修，林亦佳和陈全发都是比较没有文化、言语嚣张、做事冲动的人，不过他们找业主麻烦的毕竟少数。如果有向他们购买装修材料的业主，保安就不会检查的这么严格，会睁一只眼闭一只眼的。他们节假日会安排礼物给保安队长和保安班长。万益这边其叫王宝斌去安排，按照保安队长两条厦门牌香烟和一斤两三百元价位茶叶的标准、保安班长一条厦门牌香烟和一斤两三百元价位茶叶的标准安排。中骏这边其叫谢忠荣安排，按照保安队长一条硬中华牌香烟和一斤两三百元价格茶叶的标准、保安班长一盒月饼和一斤两三百元价位茶叶的标准安排。其认识的万益保安队长叫刘毅、保安班长扎西，中骏保安队长叫尚某、保安班长有三、四个。他们经常请物业与保安一起吃饭、喝酒，一起吃饭的有吴虎、范某、张某2、尚某、刘毅、“扎西”等人。2017年年底时，有风声说要开始整顿小区装修材料管理，打击沙霸之类的行为，其就召集他们开开会，每个月开一次，大部分是中骏和万益分开开会，偶尔也会一起开，林锦洋偶尔会参加。其说的中骏四季阳光小区是指中骏一期和二期，因为中骏三期是到2018年3月份左右才开始的，至今也没有多少套房子在装修，由于一期和二期的工作量已经很大了，所以中骏三期开始的时候林锦洋就安排林锦洲负责管理，吴丽香负责记账，陈丕福负责搬运及敲墙等业务，林锦洋说股份还是一样要给其20%，不过三期刚开始，至今还没分到钱。2015年年底开始，才需要与物业、保安一起去刁难不向他们购买装修材料的业主，对不配合的业主进行打压，让其他业主对他们形成恐惧，知道不购买他们的材料会被刁难，且要长期在小区居住，怕被报复，所以他们不得不向他们购买装修材料，以至于形成一种潜规则，之后业主就会懂规矩，主动找他们购买装修材料了，到2018年这种潜规则形成后业主都是主动找他们购买装修材料的。赚钱的项目有卖装修建材、搬运、敲墙、介绍包工头到小区装修敲墙和搬运的时候，每套抽部分钱作为回扣。他们在万益小区沙子装修一平方卖14-15元、石子一立方卖125元、水泥一包23-25元、砖块一个0.7元，在中骏小区沙子装修一平方卖15元、水泥一包26-30元、砖块一个0.8元。在中骏小区这边装修好有一千三百套左右的房子，有用他们材料的大概有八九百套，他们总的赚的应该有七、八十万元，分到其手上有15万元左右；万益小区这边也赚了七、八十万元，分到其手上有15万元左右。带侦查人员到相关地点进行指认。经照片辨认，分别辨认出林某2、吴虎、扎西（张书松）、刘毅、尚某、林志强、林亦佳、陈丕福、范某、张某2。2016年年初时，李某1找其说他有一个班组在做搬运工，叫其帮忙介绍业务给他做，他要给一些回扣。其跟李某1商量后决定帮他介绍万益的敲墙、搬运业务，54平方米以下的小套的房子的敲墙、搬运业务一套给他们200元回扣，七、八十平方米的大套房子的敲墙、搬运业务一套给他们400元回扣，李某1做了一段时间，要求降低回扣，经商量决定小套的给150元回扣、大套的给300元回扣。后李某1找其再介绍中骏的业务给他们做，说做一套给450元回扣，中骏做了一百多套。万益这边给多少回扣其记不清了，还有欠部分，中骏这边大概收了4万元左右回扣。李某1他们做一套房子的土头等搬运工作扣去他们的回扣，大概可以赚600-800元。因为当时两个小区的二装市场都是他们垄断的，李某1想要来小区承包业务就得交抽成，不然他们的业务就不给他做。抽成价格是林锦洋确定的，价格商定后，林锦洋让其对接，其就安排陈全发和王宝斌跟李某1对接。经照片辨认，辨认出李某1。 （35）被告人陈全发的供述及辨认笔录，其老板是林锦洋，林志松是负责现场指挥的，统一管理中骏四季阳光小区和万益广场，其和王宝斌是负责万益广场这边的土头清理及相关装修建材销售，王宝斌主要负责记账，钱款都是转给王宝斌，其负责对接土头清理业务、建材销售、联系业主这块工作；中骏四季阳光小区一期、二期是谢忠荣负责记账，钱款都是转给谢忠荣，林亦佳跟其一样是负责对接土头清理业务、建材销售、联系业主这块工作；中骏四季阳光小区三期是林锦洲在负责记账，陈丕福负责对接土头清理业务、建材销售、联系业主这块工作，碰到比较不好处理的业主、施工队的话，会让林志松出面解决。林志松开始时每月都会叫负责万益广场和中骏小区两边现场管理人员开会总结，他们几个人固定组合在一起负责在万益、中骏小区贩卖建材。他们会找业主协商购买他们的建材，如果协商不成，他们会跟万益广场的保安队长刘毅、保安班长“扎西”说让他们多注意，针对这类业主加强巡视，叫保安出面，开始以保持清洁为由要求业主要将材料打包才能进场，这样无形中就增加业主的成本，从外面购买材料的成本反而比向他们公司购买的价格更高，过程也更麻烦，迫使那些业主不得不向他们购买相关的建材及相关的倒板、搬运业务，达到他们垄断建材市场的目的。然后他们在过年过节的时候会给物业的老板、经理、保安队长、班长送烟等礼品，并经常性地宴请这些物业人员，跟物业应酬的钱跟中骏那边花的钱是差不了多少。其只负责给保安队长、班长送礼，经理、老板这些正常是由林锦洋负责去送，保安队长正常是送两条硬中华牌香烟，保安班长是一条硬中华牌香烟加一条厦门牌香烟，经理、老板送的肯定比较好。万益广场这边物业经理是吴虎，保安队长是刘毅，保安班长是扎西。2015年11月至2016年2月，其是领取每个月4000元的工资，之后其是分红，其占20%的股份、王宝斌占20%的股份，剩下的盈利部分是林锦洋与林志松的，其猜测林志松也是20%，林锦洋应该是占40%。他们公司卖的沙子每方15元，正常市场价是每方13元，他们公司卖的石子（型号13）每车1000元（之后价格涨到1200元），正常市场价每车900元，他们公司卖的红狮水泥每包30元，市场价是每包25元，他们公司卖机砖每块一元，市场价大概是7.5角。过梁有长度1米的每根30元和长度1.2米的每根40元，正常市场价是25元和35元。其是2015年11月林锦洋叫其过去加入的，领了4000元的月工资3个月加上2016年的分红，6万元左右，2017年的分红有7万元左右，2018年分红有10万元左右，总的获利23万元。带侦查人员到现场进行指认。经照片辨认，分别辨认出陈丕福、林亦佳、吴虎、扎西（张书松）、范某、林志强、刘毅、张某2。李某1托人找到林锦洋希望能够进入万益广场负责装修敲墙和搬运方面的业务，之后林锦洋与李某1达成协议，就是大套的房子搬运费每套抽400元、小套每套抽200元，单身公寓每套150元。然后林志松就让李某1跟其、王宝斌对接，他们这边每接到业主有搬运的单子，就让李某1去联系业主协商价钱。装修房子搬运方面的利润，大套房子扣除回扣一套有800元左右的利润，小套利润有400元左右，单身公寓有300元利润。李某1在万益广场被他们公司收取回扣6万元左右。林志松让其跟李某1对接，如果他们有接到业务就给李某1，但是每套都要抽成回扣，大套400元，小套150-200元不等，平时就是要注意跟李某1跟进抽成。经照片辨认，辨认出“小李”就是李某1。 （36）被告人王宝斌的供述及辨认笔录。 ①（2019年6月12日13时21分至12日16时56分于分局办案中心所作的供述笔录），其是2019年6月11日在家里被传唤到办案中心。他们在万益广场卖地材，因卖的地材比别人贵，所以业主就不想跟他们购买地材，但他们又通过物业给业主制造麻烦，让业主增加成本，这样他们的地材就可以卖出去了。锦源新型建材厂和锦志建材厂的老板都是林锦洋。其是2016年11月份开始到锦志建材上班的，上班有林志松和陈全发。其在公司每个月的工资是4000元，折算成公司的股份是占20%。其在万益广场主要是负责记账和收款，等记好之后再将账本和钱交给林志松，锦志建材的办公地点是在万益广场的安之居房产中介里面。2019年6月11日，公安机关在万益广场的安之居房产中介里面搜到一本账本，是从2019年3月5日开始记录，里面有记录购买时间、数量、房间号码以及购买的业主或个人。如果是物业来拿的就备注“物业”。他们所在的水泥放在中骏那边，为分清账目，都会在记账本上写中骏多少包水泥。他们自己没有正当的理由去阻挡业主自己购买地材，所以才会让保安去设置障碍，让业主增加成本，这样业主就会自己来找他们购买地材。这是该行业的潜规则，因为土头清理本身就亏钱，只有通过垄断地材才能赚钱，通过与物业签订土头清理合同，才能与物业合作。其有请过扎西吃过饭，其他是林志松去和保安对接的。他们地材都是放在六号楼的地下室，水泥是325型号华润牌，每包进价21元、卖30元；过梁每根长1.2米、高约9公分、宽约12公分、进价20元、卖30元；空心砖每块进价6角、卖1元；沙子每平方卖14元、成本约12元；红土每套50元，成本约40元。其获利约10万元。 ②（2019年6月13日8时50分至13日9时43分于分局办案中心所作的供述笔录），他们会向业主报他们地材的价格，如果业主觉得价格贵不买的话，他们就会把电梯口台阶处自己订制的模板拿掉，给他们制造麻烦。如果业主还是不买，他们就向林志松报告，由林志松去请保安出面给业主制造麻烦。过年过节，林志松会叫其给保安安排礼物，保安队长是两条厦门牌香烟和一斤茶叶（价值大约300元），班长是一条厦门牌香烟和一斤茶叶（价值约300元）。平时也会经常请保安吃饭。 ③（2019年6月13日10时15分至13日10时59分于分局办案中心所作的供述笔录），如果业主不向他们购买地材，他们就会通过保安给业主制造麻烦，如果保安那边过了关，他们也会自己给业主增加麻烦，让业主增加成本，迫使业主向他们高价购买地材。如果有的业主再不听话，他们有时会对业主进行威胁或报复，之前砸车窗的事情，是因业主不听话，车窗才被砸的。他们公司是林锦洋实际控制的，林锦洋又叫来林志松帮忙管理，后来又叫了其和陈全发来帮忙。其和陈全发是在万益广场现场管理的人员，其是负责记账和收钱的，有时也会帮忙联系一下业主；陈全发是负责进货和联系业主的。林志松是负责管理他们公司的，其记好的账和收到的钱，都会交给林志松或林锦洋核对，由林志松或林锦洋签字确认。其和陈全发遇到问题处理不了，向林志松汇报，由林志松出面协调，或由林锦洋出面协调。因为万益广场的地材都被他们垄断了，业主不得不高价向他们购买。其刚开始在锦志建材是领工资的，大约2017年时，公司给其和陈全发各20%的股份。 ④（2019年6月13日17时00分至13日18时20分于分局办案中心所作的供述笔录），他们公司是由林锦洋先去和万益广场签订土头清理合同，然后再以此为借口将地材进到万益广场里面，后为了卖地材，就成立了锦志建材公司，专门在万益广场卖地材。其和陈全发刚到万益广场时，林志松就有告诉他们如果业主不向他们购买，就通过保安制造麻烦或自己去给威胁、制造麻烦等迫使业主向他们购买地材。（其他供述的内容和之前供述的内容基本一致。） ⑤（于看守所所作的供述笔录），他们打电话进行威胁或报复、拿走模板、让保安以清洁为由刁难、砸车窗，他们就是通过这样垄断万益广场地材生意，所有的业主都必须向他们购买地材，如果不向他们购买地材就会有麻烦。的地材也是由林志松和谢忠荣等人垄断了。两个小区的地材都是同一个老板，所以有时候这两个小区卖地材的人员也在一起开会。虽然其和陈全发负责万益这边，谢忠荣、林亦佳负责中骏这边，但都要听林志松统一协调，他们其实是一个团体。他们万益出了问题，林志松也会让林亦佳他们过来帮忙，中骏那边需要他们帮忙，他们也会帮忙。他们买卖的装修材料不够的话可以相互调配，所有水泥都放在中骏小区。其跟陈全发去“扫楼”巡查楼层，发现没有向他们购买装修材料的业主，他们就会直接跟刘毅、扎西他们说，或由林志松跟这些保安说。保安就会去严格要求装修业主，要求他们要将装修材料打包入袋等才能进小区，对业主造成麻烦，从而让业主自动放弃在外面购买材料，直接向他们购买。“小李”有在万益小区承包敲墙、搬运业务，每套七八十平米以上的房屋的敲墙、搬运业务，其会给他们收取400元抽成，每套三四十平方米房屋的敲墙、搬运业务，其会给他们收取200元抽成。张某1和在万益小区有接到倒板业务每平方会给他们60-80元不等抽成，总的有20万元左右。万益这边林志松和其、陈全发各占20%股份，林锦洋占40%股份；中骏林志松占20%股份，剩下由林锦洋安排，林亦佳和谢忠荣也有股份。二次装修市场指的是业主要装修房子，需要沙子、水泥装修材料买卖，敲墙、搬运、倒板等业务。 ⑥在审查阶段的供述，其和陈全发是2015年11月林锦洋叫过来锦志建材公司上班的。他们这伙人还有林志松、谢忠荣和林亦佳。林锦洋叫他们一起，通过垄断万益广场和中骏小区的二次装修市场获利。林锦洋是大老板，两个小区都要统一听林志松协调安排，万益出了问题也会让林亦佳他们过来帮忙，中骏那边需要帮忙，他们也会帮忙。装修材料不够的话会互相调配，所有的水泥都放在中骏小区。其每月做账，之前的账本都交给林志松了，只剩下被扣押的那本。通过垄断万益广场地材公司总的赚了50万元，其拿到手约10万元，都是现金。陈丕福、吴丽香只是受雇而已，没有参股。林志松开会强调他们尽量不要跟业主起冲突，如果发现业主从外面私自运材料，就跟物业保安通知，让保安出面以保洁为由设置障碍、阻拦业主。林志松交代其和陈全发要跟物业保安搞好关系，平时互相配合。过年过节也会让其送礼给他们。因为他们垄断万益、中骏二装市场，冯某不得不向他们购买，没向他们购买，装修材料进小区就会受到刁难。黄某1因为之前有被砸车窗的事情，她不购买也会受到阻挡无法施工，总的购买13000元。听说郑某一开始是不愿意向他们购买的，但林志松安排人跟他们协调。李某1想要承接业务就得找他们，否则无法开展工作。 ⑦（2019年6月13日18时30分至13日18时52分所作的辨认笔录）带侦查人员到现场进行指认。 ⑧辨认笔录，经照片辨认分别辨认出刘毅、扎西（张书松）、吴虎、范某。 （37）被告人林亦佳的供述及辨认笔录，他们公司在中骏四季阳光这边是叫锦源新型建材厂，林锦洋是总老板，负责前期与物业签订土头协议，与物业高层搞好关系，林志松出面负责现场指挥陈全发、王宝斌、谢忠荣和其这些人，统一管理中骏四季阳光小区和万益广场。陈全发和王宝斌是负责万益广场这边的土头清理及相关装修建材贩卖，王宝斌主要负责记账和材料买卖，陈全发是负责对接土头清理业务、联系搬运这块工作；中骏四季阳光小区1期、2期这边谢忠荣是负责记账和材料买卖，其主要是负责对接中骏一期、二期土头清理业务、搬运业务和联系业主这块，陈丕福是在2018年才过来中骏三期负责搬运业务。林志松平时不定期会组织开会，有时会把中骏和万益两边人叫一起，有时会分开，林锦洋偶尔会参加会议，他们碰到问题主要都是向林志松汇报，由林志松负责协调解决。林锦洋、林志松把他们这些人叫过来前就有说林锦洋已经跟中骏、万益的物业公司签订好土头清运协议，签订土头清运协议就是为了把万益广场和中骏四季阳光小区的建材和搬运业务垄断。当时林锦洋说他已经和物业协调过了，由物业公司出面向业主推荐他们的建材和搬运，尽量争取业主跟他们购买材料和请他们搬运，如果业主执意要从外面购买材料和请搬运工，其会先跟谢忠荣或林志松说，他们会让物业公司出面以打包建材、清理卫生、同时还会检查消防防护措施是否到位、检查装修员工是否有装修许可证等为由对从外面购买建材的业主和装修承包工人设置障碍，让业主从外面购买建材增加成本和麻烦，从而逼迫这些业主转向他们购买材料和雇请搬运，同时林志松有介绍物业公司的保安队长、班长给他们认识，让他们平时工作的时候和这些保安配合，遇到业主没有向他们购买的情况，他们就会跟保安队长通知，让他们以打包建材、清理卫生的名义进行检查，给业主增加麻烦。如果碰到保安刁难后还不购买的业主，其正常会过去对这些业主“放叼”（威胁的意思），有时候他们还会给业主设置障碍、杀鸡儆猴，好让业主向他们购买装修材料、让他们搬运等。他们虽然负责小区不同，他们也会互相帮忙，他们都听林志松的指挥。其有时会扮演“黑脸”，嘴上跟那些业主叫来的施工队包工头“提醒”，说中骏这边是他们公司在做，别来抢生意，否则会有麻烦。“小李”（李某1）他们在中骏接到搬运和敲墙业务的时候，他每套会给他们收取200-400元不等的抽成。“小李”提供的清单，第7、8、9是其签收的，第10页上面一条也是其签收的，第1、2、3、4、5、6页是林志强签收的，第10页下面这条是谢忠荣签收的。账单都是谢忠荣在记录，钱是交给谢忠荣。他们平时会请物业经理、保安队长等人员吃饭，送礼，搞好关系。物业经理、保安队长就会去交代底下保安配合他们工作，中骏这边他们联系的是物业经理范某、张某2和保安队长尚某。2018年中秋其有送尚某一条硬中华烟和一盒月饼，礼品是谢忠荣准备的。其跟尚某说让他们保安巡逻时发现业主装修跟他们通知下，让业主跟他们购买并选择他们的搬运队伍，如果有业主没跟他们购买，就让保安加强检查，设置障碍、阻拦业主。万益小区是陈全发和王宝斌负责，其没有参与。其和谢忠荣各占中骏小区这边股份13%，林志松占中骏小区这边股份20%。2016年8月份参与，每月4000元，分到20000元左右，2017年有股份，每月6000元左右，赚了70000元左右，2018年业务量少，赚20000元左右，2019年没分到钱，其至今分到11万元左右。带侦查人员对犯罪地点的指认。经照片辨认，分别辨认出第一组8号照片就是大老板林锦洋，第二组4号照片就是总指挥林志松，第三组5号照片就是负责中骏的谢忠荣，第四组5号照片就是负责万益的陈全发，第五组5号照片就是负责万益的王宝斌，第六组9号照片就是负责中骏的物业经理张某2，第七组照片中的5号照片就是中骏物业经理范某，第八组7号照片就是林某2，第九组2号照片就是林某1，第十组4号照片就是中骏保安队长尚某。经照片辨认，辨认出“小李”就是李某1。 （38）被告人谢忠荣的供述及辨认笔录，2016年7月份，林志松叫其到中骏小区内卖装修材料，其主要是记账，也有联系业主推销他们的地材。如果业主自己运装修材料，沙子都是需要打包完才能进入地下停车场，才能进电梯。他们载沙子也无需打包，可以直接运进地下室进行堆放。他们会在小区扫楼，发现没有向他们购买地材的业主就通知保安去阻拦，制造麻烦迫使他们购买地材，就这样达到垄断。他们事先有跟物业经理、保安队长说好，有请他们吃饭、有送礼。其至今大约卖了600套的装修材料。林锦洋有通过漳州市台商投资区锦源新型建材厂跟物业公司签订了装修垃圾清运协议。签订该协议的目的是为了垄断小区卖装修材料的生意，让小区业主过来购买。他们除了在小区清运装修垃圾，还卖装修材料所需的水泥、沙土、机砖、过梁、马赛克和从事搬运、敲墙业务。林锦洋是他们的老板，是总负责人。负责中骏小区的人是林志松、陈丕福、林亦佳和其。陈丕福是负责中骏二期和三期做敲墙、搬运等工作，陈丕福并没去参股。刚开始，其和林亦佳每个月是4000元的工资，2017年年底，其和林亦佳开始参股，各持13%的股份。“小李”过来中骏小区承包敲墙、搬运业务，他们有跟他要抽成，大套的一套抽400元，小套的一套抽200元。2016年7月至2017年11月，每个月的工资为4000元，总的64000元，2017年11月至今，其参股分红，每年利润6万元左右，2019年至今没有分红，其总的获利13万元左右。带侦查人员到现场进行指认。经照片辨认，分别辨认出陈丕福、林亦佳、尚某。 （39）被告人吴虎供述及辨认笔录。供称2015年林锦洋和他们物业公司签订了装修垃圾清运合同，他们小区的装修垃圾都由林锦洋他们负责清运，林锦洋安排“闽东”在万益广场小区负责现场管理，林锦洋他们还在小区门口开一家装修建材店面，由“闽东”负责在现场售卖，然后“闽东”有强行要求万益广场小区的业主必须购买他的建材，如果业主不购买“闽东”的建材，“闽东”就会去找业主的麻烦，不让业主把材料运进小区。他们物业是跟小区的业主有签订一个装修垃圾清运协议，协议内容要求业主运进小区的沙子必须打包。“闽东”负责在现场清运装修材料，他没有权利阻拦业主进入小区。他们是让“闽东”只要负责清理干净，装修材料没要求打包就可以运进小区。其与林锦洋对接，林锦洋介绍林志松让其认识，说垃圾清运的相关工作由林志松负责。其介绍保安队长刘毅让林志松认识，让他们工作上互相配合。林锦洋经常找其泡茶，会带茶叶过来，也会经常请他们吃饭，中秋时会组织一起聚会。一起吃饭的有其、林锦洋、林志松、王宝斌、陈全发、刘毅、张书松等人。他们也希望跟保安搞好关系，为他们提供点便利。后来其隐约感觉到林锦洋他们的行为会涉及到法律，其就在2018年让林锦洋签了一个承诺书，提醒他们不要再继续做违法的事。万益小区成立至今，物业公司由其负责。如果有业主问哪里购买装修材料等，其正常会让他们去找林锦洋他们。从2015年至2019年，其共10次左右收受林锦洋他们送的茶叶，每次都是一盒一斤装的。因为林锦洋垄断了小区的倒板装修等业务，黄某3让其介绍林锦洋认识，其就跟林锦洋说有什么能做的就介绍给黄某3一下。经照片辨认，分别辨认出刘毅、王宝斌、闽东（陈全发）、“小林总”（林志松）、林锦洋。 （40）被告人张书松供述及辨认笔录，其是2014年7月1日开始担任保安班长，队长是刘毅，刘毅是在2019年6月离职，物业经理是吴虎。业主都是要将材料打包入袋才能进入小区的，只有林锦洋他们公司利用清理土头的便利可以不用打包入袋就能进入小区，并将材料堆放在地下室内。刘毅介绍其给王宝斌认识，负责对接土头车数，其他事情主要是刘毅和他们对接。林锦洋队们偶尔会请他们喝酒吃饭，会叫上吴虎经理、刘毅队长他们。2017年中秋前和春节前，其收过王宝斌给其送过两次，一条硬中华和一条厦门烟，还有一盒茶叶。陈全发给其送过一次也是一条硬中华、一条厦门烟和一盒茶叶，中秋节多一盒月饼。王宝斌、陈全发会给其打电话，跟其说哪个业主偷运建材进来，他们保安会去找那个业主要求业主要打包装袋才能进场，要求装修人员必须有出入许可证，很多业主嫌麻烦就只能向林锦洋他们购买。林锦洋他们还包揽万益广场的倒板和搬运业务，很多外面倒板和搬运的工程队都要挂靠林锦洋他们才能拿到业务。有很多业主反映、投诉过林锦洋他们有强买强卖的情况。经照片辨认，分别辨认出吴虎、刘毅、王宝斌、陈全发、林志松、林锦洋。 本院对公诉机关指控本案系恶势力犯罪集团，指控被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣构成敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人吴虎、张书松构成强迫交易罪，以及对相关被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，分析、认定如下： 1、关于被告人王宝斌的辩护人提出侦查机关对被告人王宝斌在送看守所前所作的讯问笔录，是在拘留超过24小时，被拷在铁椅上所作疲劳审讯，又没有同步录音录像，取证程序不合法，系非法证据应以排除的意见。经查，被告人王宝斌于2019年6月11日22时许被传唤，第二天即6月12日22时被宣布拘留，6月13日21时45分送至龙海市看守所。被告人王宝斌在被拘留后的二十四小时以内被讯问，在被拘留后未超过二十四小时送看守所羁押，均符合法律规定，且被告人王宝斌在侦查、审查起诉阶段均未供述被刑讯逼供,对犯罪事实的多次供述稳定、不矛盾。辩护人提出侦查机关非法取证应予排除的意见，缺乏依据，本院不予采纳。 2、关于相关辩护人提出本案相关被告人是在承包垃圾清运顺便销售装修建材、介绍敲墙、搬运、倒板等业务，系合法经营，公诉机关指控本案系恶势力犯罪集团不能成立的意见。经查，被告人林锦洋为垄断住宅小区的二装市场，先后纠集被告人林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣，利用物业保安的协助，多次共同实施恶势力惯常实施的犯罪活动，逐步形成以被告人林锦洋为首要分子的，被告人林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣等为组织成员的恶势力犯罪集团,扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。因此，公诉机关指控被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣实施犯罪系恶势力犯罪集团犯罪成立。辩护人的该辩护意见，不予采纳。 3、关于相关被告人及辩护人提出被告人林锦洋等人收取李某1财物，是具有对等付出的民事合约行为，不构成敲诈勒索罪的意见。经查，李某1之前陈述，以及证人李某2的证言，均没有讲到李某1有受到被告人林锦洋等人威胁、恐吓，而且李某1作为被害人到庭，当庭陈述其没有受到林锦洋等人的威胁、恐吓，其支付的款项是按约定自愿给的。李某1为了在小区招揽大量的敲墙、搬运业务，事先通过关系主动找林锦洋商谈，后在施工过程中也没有受到威胁、恐吓。李某1交付给林锦洋等人财物，有别于依靠、凭借或者利用黑恶势力的非法控制力或影响力，实施敲诈勒索、收取保护费的情形。因此，公诉机关指控被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣等人收取李某1财物系强行索取，依法不能成立。辩护人提出被告人林锦洋等人没有敲诈勒索李某1，不构成敲诈勒索罪的意见，可以采纳。 4、关于相关被告人及辩护人提出本案被告人收取张某1和款项，是具有对等付出的民事合约行为，不构成敲诈勒索罪，以及相关被告人提出收取张某1和款项有包括材料款的意见。经查，被告人林锦洋等人事先与张某1和约定给张某1和在中骏小区推荐、介绍倒板业务，每平方包工包料220元，超过部分作为回扣费由被告人林锦洋等人抽取。张某1和在小区做倒板业务，共支付给被告人陈全发、王宝斌等人接近28万元，其中有一部分54566元，是在被告人林锦洋等人的介绍推荐下，张某1和根据事先约定，自愿给的“抽成”（业务回扣费用）。另外一部分220480元是被强行索取的，张某1和自己拉的或小区业主私自找他做的倒水泥板业务收入，张某1和不愿给回扣费。，告人陈全发通过“扫楼”巡查后，发现张某1和未支付该部分的抽成，遂对张某1和辱骂、威胁，强行索取，双方也为此多次发生争吵。被告人陈全发等人收取张某1和220480元的行为，符合敲诈勒索罪使用威胁或要挟、强行索要公私财物的犯罪构成要件，被告人及其辩护人提出收取张某1和财物的行为不构成敲诈勒索罪的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。另该220480元的账单并无装修材料销售的相关记载，张某1和的陈述与账单每笔抽成的记载能够相印证，相关被告人提出包含材料款的意见，与事实不符，不予采纳。 5、关于相关被告人及辩护人提出不构成强迫交易罪的意见。经查，被告人林锦洋等人通过宴请、送礼，拉拢物业经理、保安班长为他们垄断二装市场提供帮助，对没有向被告人林锦洋购买装修材料的业主或其他装修施工队，则按照业户手册及管理规约，严格要求沙土要装包入袋、车轮要包扎、要办理出入证、要有消防措施和安全措施等，否则不让进入小区或停水停电勒令停工等设置各种障碍；对被告人林锦洋这些人或有向林锦洋等人购买装修材料、雇请敲墙、搬运的业主，运载装修材料进小区则放宽管理，可以不用打包装袋、不用包扎、不用办证等即可随意进出小区。被告人林锦洋等人除了通知保安对未向他们购买建材的人“严格管理”外，他们还通过保洁电梯、偷铲沙土、砸车窗等各种破坏、阻拦手段，从而迫使跟他们购买、交易。相关被告人及辩护人提出不构成强迫交易罪的意见，本院不予采纳。 6、关于被告人林志松的辩护人提出被告人林志松不是首要分子的意见。经查，被告人林志松在万益广场小区与被告人陈全发、王宝斌受益比例一样，均占20%；被告人林志松在中骏小区占20%，被告人林亦佳、谢忠荣占13%，剩余部分由被告人林锦洋自由支配，另外所贩卖建材的货源是向被告人林锦洋购买再单独结算。被告人林锦洋安排被告人林志松管理两个小区，叫其他被告人要服从林志松管理，李某1、黄某3等人也是找被告人林锦洋商谈业务，是被告人林锦洋在作决定。被告人林锦洋在组织成员的共同犯罪中起领导、指挥、决策作用。被告人林志松虽然在共同犯罪中起管理作用，但仍受被告人林锦洋的领导，未对犯罪集团的活动起决定性作用。被告人林志松在犯罪集团中所获经济利益，或所起的作用，均小于被告人林锦洋。辩护人提出被告人林志松不是首要分子的意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人林志松是首要分子不当，本院不予支持。但被告人林志松受安排管理两个小区，同样应对犯罪集团实施的全部违法犯罪负责，其犯罪地位仅次于被告人林锦洋。 7、关于被告人林亦佳的辩护人提出被告人林亦佳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，以及在强迫交易犯罪中，系犯罪未遂的意见。经查，被告人林亦佳带人去阻拦黄某4施工，叫人去砸车窗；阻拦黄某2清运装修垃圾、要求黄某2让他们敲墙、搬运、向他们购买建材，与黄某2发生争执。被告人林亦佳主要负责中骏小区敲墙及搬运业务，占13%的股份。被告人林亦佳参与了该犯罪集团实施的大部分共同犯罪，并在其中起主要作用，是主犯。虽然黄某1、黄某4被迫停止装修，没有马上向被告人林亦佳等人购买装修建材，但在第二次装修时，不得不向被告人林亦佳等人购买装修建材13020元。因此，被告人林亦佳的辩护人提出被告人林亦佳系从犯以及强迫未遂的意见，本院不予采纳。 8、关于被告人谢忠荣的辩护人提出被告人谢忠荣在共同犯中起次要作用，系从犯，不是犯罪集团重要成员的意见。经查，被告人谢忠荣与被告人林亦佳在中骏小区二装市场的违法犯罪中分工配合，在该犯罪集团的作用、地位以及获取的经济利益和被告人林亦佳基本相当，均参与了该犯罪集团实施的大部分共同犯罪，并在其中起主要作用，是主犯。其辩护人提出系从犯，不是犯罪集团重要成员的意见，本院不予采纳。 9、被告人谢忠荣的辩护人提出指控被告人谢忠荣强迫厦门宜嘉美居装饰工程有限公司工程部经理郑某交易的金额应认定23280元的意见。经查，厦门宜嘉美居装饰工程有限公司向被告人谢忠荣先后付款金额23280元，只是部分金额，根据该公司提供的做账清单证实，该公司在中骏小区装修房屋13套，被迫向被告人谢忠荣等人购买装修建材款合计120029元，与被告人谢忠荣供述该公司郑某购买的材料总的有十来套，能够相互印证，足以证实被告人谢忠荣在中骏小区强迫郑某交易120029元。辩护人提出强迫郑某交易犯罪数额应认定23280元意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人林锦洋强行索取他人财物220480元，数额巨大；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额249307元，情节严重；被告人林志松强行索取他人财物220480元，数额巨大；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额249307元，情节严重；被告人陈全发强行索取他人财物220480元，数额巨大；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额118388元，情节严重；被告人王宝斌强行索要他人财物220480元，数额巨大；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额26020元，情节严重，被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌的行为均分别构成敲诈勒索罪、强迫交易罪，公诉机关指控罪名成立，应当数罪并罚，追究其刑事责任。被告人林亦佳以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额23910元，情节严重；被告人谢忠荣以威胁手段强买强卖商品，强迫交易数额130919元，情节严重，被告人吴虎、张书松协助他人强买强卖商品，强迫交易数额13020元，情节严重，被告人林亦佳、谢忠荣、吴虎、张书松的行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立，应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌敲诈勒索犯罪数额分别为330580元、320580元、280480元、280480元不当，本院不予支持。指控被告人林亦佳、谢忠荣敲诈勒索他人财物40100元，依法不能成立，本院不予支持。被告人林锦洋纠集被告人林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣共同实施多起违法犯罪，形成了一个以被告人林锦洋为首要分子且组织成员固定的恶势力犯罪集团，扰乱了当地经济、社会生活秩序，不仅侵害了被害人的财产权，还破坏了社会主义公平竞争的市场经济秩序，社会影响恶劣。相关被告人及辩护人提出不构成犯罪以及不是恶势力犯罪集团的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人林锦洋系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣均系犯罪集团的重要成员，在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人林志松系首要分子不当，本院不予支持。被告人吴虎、张书松在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻处罚。被告人陈全发曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣能如实供述强迫交易的罪行，被告人吴虎、张书松能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人林锦洋、林志松、王宝斌、林亦佳、谢忠荣关于强迫交易罪的量刑建议适当，本院予以采纳，关于敲诈勒索罪的量刑建议，本院予以调整；提出对被告人陈全发关于强迫交易罪的量刑建议，本院予以调整；提出对被告人吴虎、张书松的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人谢忠荣的辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于敲诈勒索案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人林锦洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币八万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2019年6月12日起至2027年10月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内交纳。） 二、被告人林志松犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币六万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2019年6月12日起至2027年4月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内交纳。） 三、被告人陈全发犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2019年6月12日起至2026年11月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内交纳。） 四、被告人王宝斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币四万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2019年6月12日起至2026年6月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内交纳。） 五、被告人林亦佳犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2019年9月5日起至2020年8月3日止。罚金限本判决生效之日起十日内交纳。） 六、被告人谢忠荣犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2019年6月12日起至2020年7月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内交纳。） 七、被告人吴虎犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2019年8月14日起至2020年5月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内交纳。） 八、被告人张书松犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自2019年8月14起至2020年5月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内交纳。） 九、责令被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌共同退赔被害人张某1和经济损失220480元。 十、继续追缴被告人林锦洋、林志松、陈全发、王宝斌、林亦佳、谢忠荣的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴**源 审 判 员  郑 潇 人民陪审员  康秋红 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  李玉华 书 记 员  康月燕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济社会发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。