福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初323号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人潘冬，男，1981年10月1日出生于安徽省淮南市，汉族，小学文化，无业，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人邱尚矿，福建醒狮律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕194号起诉书指控被告人潘冬犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人潘冬及其辩护人邱尚矿到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控：1.2018年1月至2月间，被告人潘冬在石狮市对被害人李某谎称帮其购买一辆小汽车，多次以支付购车款及相关费用为由骗取李某钱款共计人民币78290元。案发前，潘冬已退还人民币4000元。2.2018年2月24日，被告人潘冬通过电话联系的方式以借钱急用为名骗取被害人郭某的人民币5000元。案发后，赃款未能追回。 公诉机关向法庭提供了公安机关工作说明等书证、被害人李某、郭某陈述，证人代某、邹某等人证言、辨认笔录以 及被告人潘冬的供述等证据。公诉机关认为被告人潘冬以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人钱财共计人民币79290元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 法庭上，被告人潘冬对起诉书指控其诈骗李某、郭某的事实无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出起诉书指控的第2起事实应认定属民间借贷行为,不构成诈骗罪。被告人潘冬认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 1．2018年1月至2月间，被告人潘冬在石狮市对被害人李某谎称可以帮他购买一辆小汽车，多次以支付购车款及相关费用为由骗取李某钱款共计人民币78290元。案发前，潘冬已退还人民币4000元。 2．2018年2月24日，被告人潘冬通过电话联系的方式以借钱急用为名骗取被害人郭某的人民币5000元。案发后，被告人潘冬潜逃，赃款未能追回。 2019年8月20日，被告人潘冬在福建省浦城县拘留所门口被石狮市公安局民警抓获。 上述事实，有下列证据予以证实： 1．被害人李某陈述，证实其在做外卖送餐员时认识潘冬，他自称是做石狮市政绿化工程的包工头。2018年1月底，其准备买一部车，潘冬说他手上有一部车可以便宜转让给其。后他陆续以定金、车辆上牌、手续费等名义向其索要钱款，其于2018年1、2月间先后通过银行转账了71600元、微信转账6690元给他。其中有一次是在回家高速路上，潘冬称买车需要付定金，其便银行转账了2.5万元给他。他说2018年3月8日便可以办理车辆过户，但当天他电话无法联系上，他租住处的房东称他还拖欠房租未给。后他曾归还其4000元，此后潘冬就一直失联。其辨认出潘冬。 2．被害人郭某陈述，证实潘冬、李某经常到其经营的黄焖鸡米饭餐馆吃饭，期间经常聊一些工程方面话题。2018年过年期间，潘冬电话向其借钱说急用5000元，其通过微信转账5000元给他。他至今仍未还款。 3．证人邓某证言，证实2018年2月24日，潘冬联系其丈夫郭某借钱说急用5000元，过几天就归还，其丈夫便通过微信转账5000元给潘冬。经过几次催讨，他都推脱说第二天就还，但此后潘冬便失联了，他电话再也打不通，其丈夫微信也被他拉黑。另证实，其曾听李某说因为买车的事情被潘冬骗了几万元钱。其辨认出潘冬。 4．证人代某证言，证实其和李某在黄焖鸡米饭店与潘冬认识，后经常在一起聚餐和去ＫＴＶ。其听李某说他给潘冬转账了七八万元买车。其中有一次，2018年2月份左右一天，其和潘冬、李某等人在回四川的高速车上，潘冬说起要帮李某买车的事情，潘冬说车辆已经搞到了，还差5000元，李某便当场转账了5000元给潘冬。但李某过了很久都没有见到车，便当面追问潘冬，潘冬找了很多借口掩饰。后面潘冬就失联了，其再也没有见过潘冬。此外，其还听说潘冬向黄焖鸡米饭老板娘借了5000元，但后来老板娘的电话和微信都被潘冬拉黑了。 5．证人邹某证言，证实其男友潘冬与李某、代某关系很好，他们几人经常在黄焖鸡米饭店吃饭。2018年过年回家的路上，李某有向潘冬转账1万多元。过完年后，潘冬更换手机号码，再未与李某、代某等人联系。 6．银行转账明细、微信转账记录，证实2018年1-2月间，李某通过银行转账71600元、微信转账6690元至潘冬账号。2018年2月24日，郭某通过微信转账5000元至潘冬账号。 7．抓获经过，证实2019年8月16日7时许，福建省浦城县公安局在处理一起交通纠违中抓获无证驾驶的潘冬。经公安网查询，系石狮市公安局一起诈骗案件的临控人员。2019年8月20日，潘冬被浦城县公安局执行治安处罚完毕后，在浦城县拘留所门口被石狮市公安局民警带回石狮市公安局接受调查。 8．户籍证明，证实被告人潘冬的身份情况。 9．被告人潘冬供述。其供述，2018年1月份，其跟李某说可以购买到一部本田ＸＲＶ-ＳＵＶ轿车。期间，其因为赌博输钱，便先后编造了替他购买车辆的理由，骗取李某钱款好拿去赌博翻本，其将这些钱拿去赌博都输掉了。此后，因为李某一直向其讨要买车的钱，其已经没有钱了。其就找郭某借款5000元，跟他说过了元宵节就还钱。其将其中的4000元还给李某，另外1000元留着自己使用。后其因为没有钱还以及还欠了很多债务，其就再也没有联系郭某、李某。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人潘冬以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财共计人民币79290元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出起诉书指控的第二起事实应认定为民间借贷的辩护意见，经查，被告人潘冬系因赌博输钱且骗取被害人李某钱款无力归还的情况下，以“借款”为名，向被害人郭某取得钱款后不久便失联，足见其无还款的真实意愿，主观上应认定具有非法占有的目的，其行为表现符合诈骗罪的犯罪特征。此节辩护意见不能成立，不予采纳。被告人潘冬当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人据此提出对被告人潘冬从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2021年8月19日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人潘冬退赔被害人李某经济损失人民币七万四千二百九十元、郭某经济损失人民币五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴斌斌 审 判 员  唐新坤 人民陪审员  高晶荔 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  赵闽川 附：本案适用法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； （五）参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。 二、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》 第四条走私、贩卖、运输、制造毒品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十七条第四款规定的“情节严重”： （一）向多人贩卖毒品或者多次走私、贩卖、运输、制造毒品的； （二）在戒毒场所、监管场所贩卖毒品的； （三）向在校学生贩卖毒品的； （四）组织、利用残疾人、严重疾病患者、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女走私、贩卖、运输、制造毒品的； （五）国家工作人员走私、贩卖、运输、制造毒品的； （六）其他情节严重的情形。