安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0104刑初50号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人王聿运，男，1967年10月17日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司股东、实际控制人，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省六安市裕安区。曾因犯贪污罪、挪用公款罪于1992年10月5日被安徽省六安市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；于1998年9月10日办理保外就医，2013年3月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人张向前，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人唐辞，曾用名唐业兵，男，1966年7月23日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司股东，户籍地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人傅成林，安徽原声律师事务所律师。 辩护人王寅杰，安徽原声律师事务所实习律师。 被告人王修田，男，1961年2月10日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司股东，户籍地址安徽省六安市裕安区，现住合肥市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕；因患严重疾病于2018年7月2日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人孙泳，安徽皋兴律师事务所律师。 被告人王学平，男，1968年07月11日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司股东，户籍地安徽省全椒县，现住安徽省合肥市瑶海区。曾因赌博于2009年8月9日被合肥市公安局蜀山分局行政拘留三日；因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人黄伟，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。 辩护人周曙光，安徽力澜律师事务所律师。 被告人胡广钱，曾用名胡四辈，男，1980年5月21日出生于安徽省宁国市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省宁国市，现住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人崔建军，安徽康盈律师事务所律师。 被告人杨长生，男，1967年9月3日出生于安徽省宁国市，汉族，小学文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人张培升，安徽神州行律师事务所律师。 被告人蔡正新，男，1987年12月3日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月10日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王家彩，安徽持优律师事务所律师。 被告人陈纲，男，1966年12月18日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人魏文武，安徽良第律师事务所律师。 辩护人何静波，安徽良第律师事务所律师。 被告人邱远胜，男，1977年7月14日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。因患严重疾病于2018年12月5日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人刘明银，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 被告人柴绪宝，男，1970年3月11日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人冯冉升，安徽天爱律师事务所律师。 被告人王启升，男，1971年1月25日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人董军，安徽华人（黄山）律师事务所律师。 辩护人胡佳鹤，安徽华人（黄山）律师事务所实习律师。 被告人黄杰，男，1978年1月19日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘恩泉，安徽世邦律师事务所律师。 被告人王开礼，男，1966年6月8日出生于安徽省含山县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省肥西县，现住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人朱传芬，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 被告人康家强，男，1972年11月4日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人程启松，安徽万世律师事务所律师。 被告人李茂胜，男，1967年10月2日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘长伟，安徽鑫和律师事务所律师。 辩护人仲俐，安徽鑫和律师事务所实习律师。 被告人王某余，男，1972年4月5日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人魏奇，安徽元谦律师事务所律师。 辩护人耿亮亮，安徽元谦律师事务所律师。 被告人杨某泰，男，1965年9月4日出生于安徽省六安市，汉族，小学文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民法院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人梁修甫，安徽巨铭律师事务所律师。 被告人陈某峰，曾用名陈峰，男，1983年8月16日出生于安徽省全椒县，汉族，高中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省全椒县，现住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人陈叶艇，安徽新信律师事务所律师。 被告人倪军，男，1969年2月18日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省合肥市瑶海区，现住安徽省合肥市瑶海区。曾因犯合同诈骗罪于2005年8月23日被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二万元，并于2010年12月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月26日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月29日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人周展，安徽同川律师事务所律师。 辩护人谈义臣，安徽同川律师事务所律师。 被告人蔡某，男，1969年11月4日出生于安徽省六安市，汉族，中专文化程度，安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省合肥市包河区，现住安徽省合肥市包河区。曾因赌博于2009年8月9日被合肥市公安局蜀山分局行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人柯研，安徽华人律师事务所律师。 辩护人薛尔江，安徽华人律师事务所实习律师。 被告人陈某山，男，1969年1月20日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2018年8月21日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人冯东升，安徽中特（六安）律师事务所律师。 被告人王某锁，男，1967年9月28日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2018年8月21日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人许憬，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人许沐之，安徽金亚太（长丰）律师事务所实习律师。 被告人王某俊，男，1971年12月24日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，同日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人程李芳，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 辩护人王汉波，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人王某明，男，1970年4月8日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市金安区，现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人李锐，安徽万世律师事务所律师。 辩护人姚少军，安徽万世律师事务所律师。 被告人王某1，女，1974年3月15日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市金安区，现住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2018年8月21日被合肥市蜀山区人检察院取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人郑国翔，安徽皖建律师事务所律师。 辩护人龚前，安徽皖建律师事务所律师。 被告人李某俊，男，1988年9月18日出生于安徽省六安市，汉族，小学文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2018年7月30日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人李成华，安徽昊华律师事务所律师。 辩护人常亮，安徽昊华律师事务所律师。 被告人范某胜，男，1981年2月7日出生于安徽省含山县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司项目经理，户籍地安徽省含山县，现住安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕；2018年11月8日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人孙善红，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 辩护人唐震，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师（未到庭）。 被告人王敏，女，1968年12月7日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司工作人员，户籍地安徽省六安市金安区，现住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人李**，安徽徽商律师事务所律师。 被告人沈宏兵，男，1971年1月4日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司登记法定代表人、业务员，安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省合肥市滨湖新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人汪海红，安徽元谦律师事务所律师。 被告人万多胜，男，1969年7月15日出生于安徽省繁昌县，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省芜湖市三山区，现住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人赵瑞，安徽虹途律师事务所律师。 辩护人纪晨波，安徽虹途律师事务所实习律师。 被告人齐美龙，男，1986年1月14日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化程度，安徽冠茂投资管理有限公司登记法定代表人、业务员，户籍地安徽省枞阳县,现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月9日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年10月26日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人苑士举，安徽徽都律师事务所律师，合肥市蜀山区法律援助中心指派。 被告人耿某余，男，1967年12月3日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。曾因嫖娼于2007年10月14日被南京市公安局雨花分局行政拘留十一日，并处罚款三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月10日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人黄新伟，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 被告人刘某，男，1967年6月12日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省合肥市包河区，现住安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人吴长健，安徽安泰达律师事务所律师。 辩护人阮飞，安徽安泰达律师事务所律师。 被告人王某2，男，1968年3月22日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市金安区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人陈洪保，安徽安泰达律师事务所律师。 辩护人查梦娣，安徽安泰达律师事务所律师。 被告人胡某龙，男，1977年9月15日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人陈艳，安徽高速律师事务所律师。 辩护人张鹏，安徽高速律师事务所律师。 被告人汤某，男，1993年11月25日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化程度，合肥新海岸房地产咨询有限公司六安分公司职员，曾任安徽悦翔投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市金安区，现住安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月6日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月29日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人陈涛，安徽持优律师事务所律师。 被告人胡某忠，男，1970年9月16日出生于安徽省绩溪县，汉族，初中文化程度，安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省绩溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人李化，安徽皖衡律师事务所律师。 被告人王某贵，男，1990年10月8日出生于安徽省岳西县，汉族，初中文化程度，安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省岳西县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人张支茹，安徽同胜律师事务所律师。 被告人王某3，男，1991年9月18日出生于安徽省含山县，汉族，高中文化程度，曾任安徽悦翔投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省含山县，现住安徽省合肥市经开区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月1日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人陶波，安徽皖建律师事务所律师，合肥市蜀山区法律援助中心指派。 被告人张某，男，1987年8月30日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，六安索伊电器制造有限公司员工，曾任安徽悦翔投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市金安区，现住安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月26日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月29日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人夏燕英，安徽中特律师事务所律师。 被告人卢某兰，女，1985年5月17日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司工作人员，户籍地安徽省六安市裕安区，现住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人张先庭，安徽徽航律师事务所律师。 被告人邱某芳，女，1979年10月20日出生于安徽省六安市，汉族，小学文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人鲍锐，安徽金亚太律师事务所律师。 被告人柴某平，男，1978年9月13日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。曾因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2008年2月15日被安徽省六安市裕安区人民法院判处有期徒刑二年，并于2009年7月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月15日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月29日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人程杨，安徽安能律师事务所律师。 被告人胡某洋，男，1987年7月5日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2018年7月30日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人程春，安徽善维律师事务所律师。 被告人刘某玲，女，1977年8月16日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化程度，安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人金定，安徽万世律师事务所律师。 被告人沈某铎，男，1990年10月07日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化程度，安徽悦翔投资管理有限公司、安徽冠茂投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月15日经合肥市蜀山区人民检察院不批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局取保候审。2019年12月13日经本院决定继续对其取保候审。 辩护人罗东，安徽皋陶律师事务所律师。 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2018]868号起诉书指控被告人王聿运等46人犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。因被告人唐辞的辩护人提出非法证据排除申请，本院于2019年7月8日召开庭前会议，就与审判相关问题向控辩双方了解情况、听取意见。本院依法组成合议庭，于2019年7月22日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎俊出庭支持公诉。上列各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。其中被告人王聿运、唐辞、王修田、王学平、胡广钱、杨长生、蔡正新、陈纲、邱远胜、柴绪宝、王启升、黄杰、王开礼、康家强、李茂胜、王某余、杨某泰、倪军、蔡某、陈某山、王某锁、王某俊、王某明、王某1、李某俊、范某胜、王敏、沈宏兵、万多胜、耿某余、刘某、王某2、汤某、胡某忠、王某贵、卢某兰、邱某芳、柴某平、刘某玲、沈某铎委托辩护人进行辩护。合肥市蜀山区法律援助中心接本院通知指派律师为被告人陈某峰、齐美龙、胡某龙、王某3、张某、胡某洋提供辩护。案在审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由向本院提出延期审理二次。因本案系重大的犯罪集团案件，经合肥市中级人民法院批准，延长审限三个月；经中华人民共和国最高人民法院批准，再次延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年5月，被告人王聿运为了实施诈骗活动，将原合肥悦翔投资管理有限公司变更登记为安徽悦翔投资管理有限公司（以下简称：悦翔公司），找来被告人沈宏兵挂名担任公司法定代表人，公司经营地址位于合肥市蜀山区经济开发区产业园博隆商务中心**。王聿运吸收被告人唐辞、王修田、王学平为公司股东，分别给予20%、20%和5%的“干股”，让三人参与公司运营管理，与其分工合作，共同实施诈骗活动，并按照所占股份分配犯罪所得收益。 王聿运投资对办公场所进行豪华装修，包装出实力雄厚的形象。在自身没有发放贷款能力也没有融资渠道的情况下，招聘大量项目经理和业务员，通过网络发布信息或在报纸上刊登广告，招揽有贷款融资需求的客户，并将其约至合肥进行深度洽谈。王聿运、王学平等人再以公司领导的身份，配合业务人员接待客户，虚构公司财力雄厚，有很多大额投资成功案例，欺骗客户只要通过悦翔公司审核就可以满足其资金需求，从而与对方签订所谓的《合作意向协议书》。之后，就安排人员到对方进行所谓的项目“考察”，进一步骗取对方的信任，再要求客户找与王聿运有“合作”关系的数据分析公司、律师事务所等第三方机构，做《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》（以下简称：《收益分析报告》）、《律师尽职调查报告》等文件，并虚假承诺如果报告不能通过审核，悦翔公司承担相关费用。第三方机构收取客户支付的费用后，再按照约定将80%或85%的资金转给悦翔公司指定的账户。悦翔公司会将所得赃款的50%分给参与骗取客户的业务人员，剩下50%用于公司开支和股东分红。得手之后，即转由唐辞负责“善后”，即会罗列出一系列客户无法满足的条件，最终以客户条件不符为由终止“合作”。 2018年3月，王聿运为了摆脱悦翔公司所欺骗客户的维权，又对安徽冠茂投资管理有限公司（以下简称：冠茂公司）进行变更登记，找来被告人齐美龙担任挂名法定代表人，将办公场所搬至合肥市包河区，但人员和业务模式没有变化。 被告人王敏作为王聿运的妻子，一直在公司以“老板娘”的身份参与公司运营管理，自己寻找客户的同时，从事记账、管钱等活动，协助王聿运实施诈骗活动。被告人沈宏兵明知王聿运以悦翔公司为载体从事诈骗活动，受其雇用担任该公司挂名法定代表人，同时在公司担任业务员。被告人齐美龙明知王聿运变更冠茂公司从事诈骗活动，仍受其雇用担任该公司挂名法定代表人，并实际担任公司业务员。被告人耿某余、赵某成（另案处理）明知王聿运从事诈骗活动，仍专门开立多个银行账户提供给悦翔公司和冠茂公司用于接收和转移诈骗所得的赃款，并多次到银行办理取现。被告人胡广钱、杨长生、蔡正新、万多胜、王某余、黄杰、陈纲、柴绪宝、邱远胜、王开礼、李茂胜、康家强、王启升、蔡某、王某锁、陈某山、范某胜、杨某泰、王某明、邱某芳、王某1、卢某兰、沈某铎、王某2、陈某峰、王某俊、王某贵、李某俊、胡某忠、刘某、胡某洋、刘某玲、胡某龙、倪军、王某3、柴某平、汤某、张某、王某2等人先后进入悦翔公司、冠茂公司担任项目经理或业务员，实施诈骗活动。从而形成了一个以王聿运为首要分子，以唐辞、王修田、王学平为骨干成员，包括近40名业务人员组成的犯罪集团，以合肥为窝点，通过网络或电话联系，对全国各地的企业实施诈骗。 现查明，自2017年4月至2018年5月，王聿运诈骗集团共计骗取37家被害单位或个人资金共计685.23万元人民币（以下币种相同）。分述如下： 1.2017年9月，被告人胡广钱作为项目经理联系湖北省洪湖市咏华农业产业服务有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，并支付担保费找担保公司提供担保，共计骗取该公司73万元。其中，胡某忠、杨长生扮演悦翔公司项目评审部人员协助接待、洽谈，欺骗被害单位付费做《律师尽职调查报告》，参与骗取了该项费用25万元。 2.2017年10月,胡广钱联系湖北圆融农业科技发展有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司18.5万元。 3.2017年10月，胡广钱联系山东蓬莱乐尓多尼动力机械有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司21万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回15万元。 4.2017年9月，胡广钱联系山东烟台新桥集团有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司41万元。 5.2018年3月，胡广钱联系上海臣亮体育发展有限公司负责人，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司13万元。 6.2017年9月，被告人杨长生作为项目经理，联系被害单位吉林圣新生物农业科技发展有限公司负责人，胡广钱与王学平配合杨长生接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司41万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回全部经济损失。 7.2018年4月，杨长生联系被害人马某，欺骗马某推荐河北盛达奥雷有限公司向冠茂公司融资，由被告人王某贵配合杨长生进行所谓的项目考察，从而欺骗马某出资做了《收益分析报告》，骗取马某18万元。 8.2017年7月，被告人蔡正新作为项目经理，联系被害单位河北原林旅游开发有限公司负责人，由王聿运参与接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司23万元。 9.2017年11月，蔡正新联系被害单位河北启天房地产开发有限公司负责人，由被告人万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，被告人汤某配合蔡正新进行所谓项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司30万元。 10.2018年1月，蔡正新联系河南沐晨农业开发有限公司负责人，由万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，被告人张某配合蔡正新进行所谓项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司15.5万元。 11.2017年7月，被告人王某余作为项目经理，联系宁夏富兴缘工贸有限公司负责人，由王修田参与接待、洽谈，被告人黄杰配合王某余进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司25万元。 12.2017年9月，被告人卢某兰联系黑龙江润吉川科技有限公司负责人来到合肥，经初步接待、洽谈后转给黄杰继续跟进。后黄杰以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司15万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回15万元；卢某兰赔偿了被害单位2万元经济损失，取得了被害单位的谅解。 13.2018年1月，被告人王某1联系柳河县晨淼农作物种植合作社负责人，由王学平配合接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该合作社付费做了《项目可行性分析报告》，骗取该单位10万元。案发后，王某1亲属已代为退赔全部经济损失，取得了被害单位的谅解。 14.2017年10月，被告人邱远胜作为项目经理，联系中科天龙（厦门）环保股份有限公司负责人，由王学平配合接待、洽谈，被告人刘某、王某2配合邱远胜进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《项目投资稳定回报论证报告书》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司33万元。 15.2018年3月，邱远胜联系广东省阳江市双华粉末冶金科技有限公司负责人，由刘某、王某2配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。 16.2017年11月，被告人李某俊联系淮安一流商务管理有限公司负责人来到合肥，后与李某勇（另案处理）一起接待和洽谈，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《项目可行性分析报告书》，骗取该公司10万元。案发后，李某俊退赔了2.85万元，取得了被害单位的谅解。 17.2018年3月，被告人柴绪宝作为项目经理，联系黑龙江省五常绿海田园粮油贸易公司负责人到合肥，由被告人万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，被告人柴某平、胡某洋配合柴绪宝进行项目考察，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。 18.2018年3月，柴绪宝联系山东中胤环保科技有限公司负责人，由万多胜扮演悦翔公司总经理配合柴绪宝接待、洽谈并进行项目考察，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。 19.2017年11月，柴绪宝联系湖南省邵阳市天扬房地产开发有限公司负责人，并由胡某龙配合进行项目考察，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。 20.2018年4月，被告人王某锁、陈某山作为项目经理，均联系了安徽博菱新能源汽车股份有限公司负责人，后由王某锁负责跟进，由被告人李茂胜配合王某锁进行项目考察，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司8万元。王某锁分得3.2万元，后分给陈某山1万元。案发后，王某锁已退赔全部经济损失，取得被害单位的谅解。 21.2017年10月，被告人陈某山作为项目经理，联系了安徽百草园农业生态科技有限公司负责人，由万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，由王某锁、柴绪宝配合陈某山进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司7万元。案发后，陈某山已退赔全部经济损失，取得被害单位谅解。 22.2017年11月，被告人李茂胜作为项目经理，联系广州炫空科技有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司7万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回7万元。 23.2017年8月，李茂胜联系滁州五尖山生态农业发展有限公司负责人，由王学平配合接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司11.57万元。 24.2018年1月，被告人王开礼作为项目经理，联系杭州清波新能源开发有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司14万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回14万元。 25.2018年3月，被告人范某胜作为项目经理，联系江苏省启东丰全鑫饲料有限公司负责人来到合肥，由王开礼配合接待、洽谈并陪同范某胜到对方进行项目考察，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司9万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回9万元；范某胜亲属代为赔偿了0.7万元经济损失，取得了被害单位对范某胜的谅解。 26.2017年10月，被告人邱某芳联系甘肃定西荣盛农牧科技（集团）有限公司负责人来到合肥，由王开礼扮演悦翔公司总经理配合被告人王某明和邱某芳接待、洽谈，后由王某明、邱某芳进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗荣盛集团付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司14.8万元。 27.2018年1月，被告人康家强作为项目经理伙同其妻子被告人刘某玲，共同联系辽宁桦甸市鑫利隆矿业有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司11万元。 28.2018年4月，被告人蔡某作为项目经理，联系阜阳市宅旺天下网络科技有限公司负责人，后由康家强配合蔡某进行了项目考察，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司15.86万元。案发后，被害单位已追回经济损失，并对蔡某的行为表示谅解。 29.2018年3月，被告人王某俊作为项目经理，联系被害人陈某1推荐河南福田联合百一置业有限公司向冠茂公司融资，由万多胜扮演冠茂公司总经理参与接待和洽谈，被告人陈纲配合王某俊进行项目考察，共同欺骗陈某1出资做了《收益分析报告》，骗取陈某115万元。案发后，被害人已从第三方机构追回15万元。 30.2017年11月，被告人陈纲作为项目经理，联系河南省信阳宋基华锐置业有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司27万元。 31.2017年12月，陈纲联系山西省侯马市武圣福缘文化发展有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《律师尽职调查报告》，骗取该公司13万元。 32.2017年9月，被告人倪军作为项目经理，联系河北鼎绣房地产开发有限公司负责人，由被告人王某3配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司17万元。 33.2018年2月，被告人王启升作为项目经理，联系聊城振业置业有限公司负责人，由赵某成配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司17万元。 34.2017年12月，王启升联系邢台中能能源开发有限公司负责人，由胡某龙配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司24万元。 35.2018年1月，被告人沈某铎联系老河口市亿金网络科技有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费10万元做《收益分析报告》，实际骗取该公司3万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回3万元。 36.2017年12月，被告人杨某泰作为项目经理，联系呼和浩特市中浙房地产开发有限公司负责人，由齐美龙配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司18万元。 37.2017年10月，被告人陈某峰作为项目经理，联系辽宁省建平县金利源矿业有限公司负责人，由王学平配合陈某峰接待和洽谈，王学平与万多胜一起进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司18万元。案发后,陈某峰退赔了被害单位经济损失2.4万元,取得了被害单位谅解。 综上，被告人王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏作为悦翔公司和冠茂公司股东及管理人员，参与了全部诈骗活动，应对上述全部诈骗行为负责。被告人沈宏兵担任悦翔公司法定代表人，应对以悦翔公司名义实施的诈骗行为负责。被告人齐美龙担任冠茂公司法定代表人，应对上述以冠茂公司名义实施的诈骗行为及其本人在悦翔公司参与的诈骗行为负责。被告人耿某余明知王聿运等人实施诈骗活动，而为其提供银行账户用于接收、转移和支取赃款至少79.05万元，应对其参与的行为负责。其余各被告人应对各自参与的诈骗行为负责。 2018年6月5日，侦查人员电话传唤被告人耿某余到公安机关接受讯问，其于当天自行到案；6月27日上午，被告人蔡正新、张某在六安火车站被公安机关抓获归案；7月23日下午，被告人王某3在合肥市蜀山区交口附近被公安机关抓获归案；7月26日，被告人倪军在合肥市瑶海区恒盛豪庭小区内被公安机关抓获归案；8月6日下午，被告人汤某在合肥市经开区网吧内被公安机关抓获归案；8月15日上午，被告人柴某平主动到公安机关投案；10月1日，被告人齐美龙在其老家枞阳县被公安机关抓获归案。其余各被告人均于2018年5月9日在合肥市包河区冠茂公司内被公安机关抓获归案。除胡广钱外，各被告人到案后均如实供述了参与诈骗的事实。 公诉机关针对上述指控，向法庭出示了户籍信息、归案经过、企业工商登记档案、扣押决定书及清单、合作意向协议书、收益分析报告编制合同、律师尽职调查委托合同、往来信函、收款收据、转款凭据、银行账户交易记录、前科或劣迹材料等书证，案发现场方位图，证人王某1、杜某、范某等人的证言，被害单位的报案材料及委托代表人的陈述，被告人王聿运、唐辞、王学平等46人的供述与辩解，辨认笔录、电子数据检查工作记录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人王聿运等46人为实施诈骗犯罪活动，以公司形式组成成员较为固定的犯罪集团，以非法占有为目的，多次采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物。其中，王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏涉案数额均为685.23万元，沈宏兵涉案数额为606.37万元，胡广钱涉案数额为207.5万元，万多胜涉案数额为109.5万元，齐美龙涉案数额为96.86万元，杨长生涉案数额为84万元，耿某余涉案数额为79.05万元，蔡正新涉案数额为68.5万元，陈纲涉案数额为55万元，均属数额特别巨大；邱远胜、刘某、王某2涉案数额为45万元，柴绪宝涉案数额为43万元，王启升涉案数额为41万元，黄杰涉案数额为40万元，王开礼涉案数额为37.8万元，胡某龙涉案数额为36万元，汤某涉案数额为30万元，康家强涉案数额为26.86万元，李茂胜涉案数额为26.57万元，王某余、胡某忠涉案数额为25万元，杨某泰、陈某峰、王某贵涉案数额为18万元，倪军、王某3涉案数额均为17万元，蔡某涉案数额为15.86万元，张某涉案数额为15.5万元，陈某山、王某锁、王某俊、卢某兰涉案数额为15万元，邱某芳、王某明涉案数额为14.8万元，柴某平、胡某洋涉案数额为12万元，刘某玲涉案数额为11万元，王某1、李某俊涉案数额为10万元，范某胜涉案数额为9万元，均属数额巨大；沈某铎涉案数额为3万元，数额较大，应当以诈骗罪追究王聿运等46名被告人刑事责任。被告人王聿运曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人王敏、沈宏兵、齐美龙、万多胜、耿某余、刘某、王某2、胡某龙、汤某、胡某忠、王某贵、王某3、张某、卢某兰、柴某平、胡某洋、刘某玲在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人耿某余、柴某平系自动投案并如实供述了犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人王聿运对公诉机关指控的基本事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解数据分析公司、律师事务所等第三方机构不是其事先联系好的，而是被害单位与第三方机构联系好后，其才联系并确认的，另外其妻子王敏并未参与公司运营管理，没有给公司记过账、管过钱。 被告人王聿运的辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控的分起诈骗事实的第5、8、10、11、26、30起中，六家被害单位在案发后已从第三方追回了部分经济损失合计74.55万元，公诉机关未予认定，请法庭予以查明；2.王聿运及涉案的悦翔、冠茂两家公司与第三方机构是介绍业务和支付回扣的合作关系，王聿运等人虽以欺骗客户的手段介绍业务，但并不能直接推断其与第三方机构之间有诈骗的共谋；3.关于本案的定性，因现有证据不能证明王聿运等人与第三方机构具有诈骗共谋，而被害单位均是向第三方机构交付财产，王聿运等人是从第三方机构获得利益，故王聿运的行为不符合诈骗罪的构成要件，从而不构成诈骗罪。综上，请法庭对被告人王聿运依法作出公正判决。 被告人唐辞对公诉机关指控其为公司股东并持有干股的事实有异议，其当庭表示自愿认罪。其辩解该股东身份以及干股都是虚构的，其在公司每月拿固定工资，没有分红，2018年2月份通过转账从公司所得的17万元包括之前10个月的工资收入计6万元，另外11万元是公司开业时其个人提供字画给公司办公房间进行装修而获得的报酬，并且其没有参与起诉书指控的37起诈骗事实，只是在客户贷款后期阶段负责阅读《律师尽职调查报告》，并摘抄其中不符合贷款条件的内容给相应的客户发函。 被告人唐辞的辩护人提出以下辩护意见：1.关于本案的定性，具体同被告人王聿运辩护人的上述意见,被告人唐辞的行为不构成诈骗罪；2.就被告人唐辞的供述，因唐辞多次称遭到侦查人员刑讯逼供，故向法庭提出了非法证据排除申请，请法庭依法审查并排除该言辞证据；3.唐辞亲属提供的一份由唐辞与悦翔公司签订的劳动合同，证明唐辞系悦翔公司的员工，同时结合王聿运等人在公司里未召开过股东会，并且唐辞于2018年2月份从公司所得的17万元中有6万元的工资收入等，综合证实唐辞为公司员工，而非股东；4.起诉书指控的37起事实中仅有12起事实涉及到唐辞，且其只是在客户贷款后期阶段抄录《律师尽职调查报告》中不符合贷款条件的条款内容，通过给相应的被害单位发函，让他们整改，无证据证明唐辞在公司里行使过管理权。综上，请法庭依法对被告人唐辞作出公正判决。 被告人王修田对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人王修田的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.王修田归案后如实供述自己的罪行，构成坦白；3.王修田系初犯，社会危害性较小，自愿退赃并真诚悔罪；4.王修田因生活所迫和法律意识淡薄而走上犯罪道路，其平时表现良好；5.王修田身患严重疾病，不适宜长期羁押。综上，请法庭对被告人王修田从轻处罚。 被告人王学平对公诉机关指控的罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解其不是悦翔公司股东，只是业务员，并且未持有公司5%“干股”，只收取自己参与诈骗的分起事实中相应业务收入的5%，同时起诉书指控的分起事实第6起中，其当时并未参与诈骗，只是在吉林圣新生物农业科技发展有限公司负责人到公司因为要求尽快放款与杨长生产生争执时其在现场接待了一下。 被告人王学平的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控王学平构成诈骗罪的定性不持异议；2.就公诉机关指控王学平是悦翔公司的股东及管理人员，为公司骨干成员的该部分事实，因证据不足不能认定；3.起诉书分起事实的指控中涉及王学平有5起事实，其中被害单位为吉林圣新生物农业科技发展有限公司的该起事实中，王学平并未参与接待或者考察，只是在后期该公司法定代表人来要求放款时遇到了王学平并产生了争执，故王学平在本案中仅参与了4起事实，涉案数额为56.57万元；4.王学平在悦翔、冠茂公司里均没有出资，其不是最初犯意的发起者，而其所得收入与普通的业务员基本持平；5.王学平仅参与了部分业务的接待或者考察，构成从犯；6.王学平系初犯、偶犯，平时表现良好，认罪悔罪；7.王学平涉案的5起事实中的5家被害单位通过向第三方追回或者由相关被告人及亲属退赔等挽回了全部或部分经济损失。综上，请法庭对被告人王学平从轻或者减轻处罚。 被告人胡广钱对公诉机关指控的基本事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解对起诉书指控其涉案的诈骗金额有异议，其当时在参与过程中对涉案事实中相关数额并不清楚，另外其在起诉书指控的分起事实第6起中当时因为杨长生家中有事不在公司，其出于帮忙替他接待被害单位的负责人。 被告人胡广钱的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控胡广钱诈骗罪的事实和罪名不持异议；2.本案中除了公司股东之外，其他人员包括胡广钱在内虽名为项目经理但实际均为业务员，因业务员在共同犯罪中从属地位明显，故胡广钱系从犯；3.胡广钱当庭表示认罪，且系初犯。综上，请法庭对被告人胡广钱减轻处罚。 被告人杨长生对公诉机关指控的分起事实中第1起事实有异议，其辩解在该起事实中其并不认识湖北省洪湖市咏华农业产业服务有限公司的相关人员，当时只是陪同胡某忠一起和该公司人员吃了一次饭，但并未参与该起诈骗，对其他事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人杨长生的辩护人提出以下辩护意见：1.杨长生在公诉机关指控的分起事实的第1起中仅受胡广钱邀约参加了贷款客户的一次宴请，并未配合胡广钱实施诈骗，故其实际涉案金额应为分起事实的第6、7两起中的数额，合计为59万元，而非起诉书指控的84万元；2.案发后，杨长生委托其亲属协助被害人马某从第三方机构追回了涉案的18万元的经济损失；3.杨长生委托其亲属在被害单位吉林圣新生物农业科技发展有限公司、被害人马某追回涉案全部金额的基础上分别再代为赔偿经济损失1.5万元和1.718万元，同时取得谅解；4.杨长生归案后如实供述犯罪事实，构成坦白；5.杨长生认罪态度较好，主观恶性较小，具有悔罪表现。综上，请法庭对被告人杨长生从轻处罚。 被告人蔡正新对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人蔡正新的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控蔡正新的犯罪事实不持异议，但对指控的罪名有异议，本案应定性为合同诈骗罪；2.蔡正新归案后如实供述犯罪事实，构成坦白；3.蔡正新所实施的行为主要受公司领导的指挥和安排，在共同犯罪中系从犯；4.蔡正新系初犯、偶犯，且当庭认罪，具有明显的悔罪表现；5.蔡正新被抓获时已经自动离职，未继续实施犯罪行为。综上，请法庭对被告人蔡正新从轻处罚。 被告人陈纲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人陈纲的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的分起事实中涉及陈纲的第30、31起的事实和罪名不持异议，但对指控的涉及陈纲的第29起事实有异议，该起事实中陈纲只是开车送王某俊去被害单位进行考察，情节显著轻微，依法不构成犯罪；2.陈纲构成坦白；3.陈纲系由公司指派，无决策分配权，实际为业务员，故在本案中系从犯；4.陈纲系初犯、主观恶性不深。综上，请法庭对被告人陈纲从轻或者减轻处罚。 被告人邱远胜对公诉机关指控的基本事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解起诉书指控的分起事实的第14起事实中，贷款单位中科天龙（厦门）环保股份有限公司系别人介绍给其的，其当时去该公司考察了，期间联系了两次，但后来该笔业务有没有做成其不清楚。 被告人邱远胜的辩护人提出以下辩护意见：1.本案中被告人邱远胜等人均是以公司的名义实施相应的行为，且所得收益由公司收取和支配，故本案属于单位犯罪，对邱远胜等非直接责任人员不应追究刑事责任；2.邱远胜联系客户以及进行项目考察等只是为王聿运等人完成诈骗提供条件，并未参与全部诈骗过程，故其构成从犯；3.起诉书指控的分起事实中第15起中，邱远胜只是参与考察，并未参与后续诈骗活动，且只分得2万元业务提成，故该起事实中邱远胜只应对2万元涉案数额承担责任。综上，请法庭对被告人邱远胜从轻处罚。 被告人柴绪宝对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人柴绪宝的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的基本事实和罪名不持异议；2.柴绪宝非本案的犯意发起者，没有出资和进行管理，只是参与接待和洽谈，在共同犯罪中起次要、辅助作用，构成从犯；3.柴绪宝积极退赔了被害单位山东中胤环保科技有限公司3万元经济损失，并取得谅解；4.柴绪宝系初犯，主观恶性不深，法律意识淡薄；5.柴绪宝认罪悔罪；6.柴绪宝构成坦白。综上，请法庭对被告人柴绪宝从轻或者减轻处罚。 被告人王启升对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人王启升的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控的事实和罪名不持异议；2.王启升没有参与组织、策划和管理，而该案中谁联系到业务谁即为业务经理，故其虽名为项目经理，但在共同犯罪中仍属从犯；3.王启升退赔了被害单位邢台中能能源开发有限公司全部经济损失24万元，另补偿其1万元，并取得谅解；4.王启升归案后如实供述犯罪事实，构成坦白；5.王启升之前无犯罪前科，且认罪悔罪。综上，请法庭对被告人王启升从轻或者减轻处罚。 被告人黄杰对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人黄杰的辩护人提出以下辩护意见：1.黄杰在起诉书指控的第11起分起事实中只是陪同王某余去宁夏富兴缘工贸有限公司出差，具体联系、洽谈和项目考察等均是王某余负责的，对于该起事实，黄杰只是作为同事陪同出差，主观上没有诈骗的故意，故其不构成诈骗罪的共犯，不应对涉案的25万数额承担责任；2.黄杰在起诉书指控的第12起分起事实中只参与整个诈骗环节的一部分，该起事实中被害单位黑龙江润吉川科技有限公司是被告人卢世兰的客户，黄杰参与时间较短，作起作用较小，应属从犯；3.黄杰主动退赔了被害单位黑龙江润吉川科技有限公司6万元经济损失，并取得谅解；4.黄杰构成坦白；5.黄杰系初犯，认罪悔罪。综上，请法庭对被告人黄杰从轻或者减轻处罚。 被告人王开礼对公诉机关指控的基本事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解对起诉书指控的第26起分起事实有异议，其在该起事实中当时只负责接待甘肃定西荣盛农牧科技（集团）有限公司的相关人员，后续情况其不清楚。 被告人王开礼的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的涉案数额有异议；2.起诉书指控的第24起分起事实中被害单位在报案材料里仅提供了12万元的转账凭证，虽然案发后第三方评估公司向被害单位退回了14万元，但并不能因此认定本起诈骗数额为14万元，而应认定为12万元；3.起诉书指控的第26起分起事实中，王开礼仅是在被害单位甘肃定西荣盛农牧科技（集团）有限公司负责人第一次前往悦翔公司洽谈时进行接待，当时其刚入职不久，对公司情况不够了解，没有诈骗的主观故意，故其不构成诈骗罪的共犯；4.王开礼归案后如实供述犯罪事实，构成坦白；5.王开礼系初犯，认罪悔罪；6.王开礼涉案的3起事实中，仅有1起事实是其直接实施的，其余2起均为配合接待，所起作用较小，故其应构成从犯；7.王开礼涉案的3起事实中有2起事实涉及的被害单位已从第三方机构追回了全部的直接经济损失，并且王开礼的亲属在案发后赔偿了起诉书分起事实24起、26起中两家被害单位的相应的经济损失，并取得谅解。综上，请法庭对被告人王开礼从轻或者减轻处罚。 被告人康家强对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人康家强的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，但康家强涉案数额应以悦翔公司、冠茂公司实际从第三方机构收取的回扣款数额来认定；2.康家强实际为业务员，工作时间仅五个月，在共同犯罪中系从犯；3.康家强涉案的2起事实中相关被害单位均在案发后从第三方机构追回了全部被骗数额，同时康家强的亲属代为赔偿被害单位桦甸市鑫利隆矿业有限公司2万元经济损失，并取得谅解；4.康家强构成坦白；5.康家强系初犯，认罪悔罪，主观恶性较小。综上，请法庭对被告人康家强从轻处罚。 被告人李茂胜对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人李茂胜的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.李茂胜在起诉书指控的第20起分起事实中仅是陪同王某锁去被害单位一次，并没有分得提成，所起作用较小，犯罪情节轻微，就该起事实可对其免予刑事处罚；3.涉案的第20起分起事实中，同案犯王某锁案发后已退赔被害单位安徽博菱新能源汽车股份有限公司全部经济损失，该被害单位对王某锁、李茂胜均表示谅解；涉案的第22起分起事实中，被害单位广州炫空科技有限公司案发后已从第三方机构追回被骗的7万元，同时李茂胜的亲属另外代为赔偿3万元经济损失，李茂胜取得谅解；涉案的第23起分起事实中，李茂胜的亲属案发后代为退赔被害单位滁州五尖山生态农业发展有限公司5万元，李茂胜取得谅解；4.李茂胜作为公司的业务人员，在其涉案的事实中所起作用较小，构成从犯；5.李茂胜构成坦白；6.李茂胜系初犯，认罪态度好。综上，请法庭对被告人李茂胜从轻或者减轻处罚。 被告人王某余对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人王某余的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.王某余在公司里只是一名普通的业务员，在本案中受公司领导指派实施相应行为，主观恶性小，参与犯罪程度不深，属从犯；3.王某余在本案中只参与实施了一起诈骗活动，其行为客观上社会危害性不大；4.王某余亲属案发后代为退赔被害单位宁夏富兴缘工贸有限公司20万元，王某余取得谅解；5.王某余构成坦白，并且系初犯、偶犯，认罪态度好。综上，请法庭对被告人王某余从轻或者减轻处罚。 被告人杨某泰对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人杨某泰的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实不持异议，但对罪名有异议，本案应定性为合同诈骗罪；2.杨某泰的行为仅是整个案件中的一个环节，只是起到联系被害单位的作用，构成从犯；3.杨某泰亲属案发后代为退赔被害单位呼和浩特市中浙房地产开发有限公司被骗的18万元，另赔偿其经济损失4万元，杨某泰取得谅解；5.杨某泰系初犯、偶犯。综上，请法庭对被告人杨某泰从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈某峰对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人陈某峰的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.陈某峰构成从犯；3.陈某峰案发后退赔了被害单位辽宁省建平县金利源矿业有限公司2.4万元，并取得谅解；5.陈某峰构成坦白，当庭认罪悔罪；6.陈某峰系初犯，主观恶性较小。综上，请法庭对被告人杨某泰从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人倪军对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人倪军的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.倪军在公司只是业务员，所做的工作均是由公司安排和设定的，故在共同犯罪中属从犯；3.倪军参与的该起事实只获得5000元提成；3.倪军构成坦白；4.倪军认罪悔罪。综上，请法庭对被告人倪军从轻或者减轻处罚。 被告人蔡某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人蔡某的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.蔡某系从犯；3.蔡某构成坦白；4.被害单位案发后已从第三方机构追回被骗的15.86万元，并对蔡某表示谅解；5.蔡某认罪悔罪。综上，请法庭对被告人蔡某从轻处罚。 被告人陈某山对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人陈某山的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.陈某山系从犯；3.陈某山在案件中分得提成仅为2.2万元；4.陈某山案发后退赔了被害单位安徽百草园农业生态科技有限公司被骗的7万元，并取得谅解；5.陈某山系初犯，且认罪态度好，主观恶性不大。综上，请法庭对被告人陈某山从轻处罚。 被告人王某锁对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解，其在起诉书指控的分起事实第21起中只是参与了考察环节，所起作用很小。 被告人王某锁的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实不持异议，但对罪名有异议，本案应定性为合同诈骗罪；2.王某锁未参与公司诈骗模式的商定，其参与考察不是导致被害单位作出错误处分的决定性因素，故其在本案中属从犯；3.王某锁案发后退赔了被害单位安徽博菱新能源汽车股份有限公司被骗的8万元，并取得谅解；4.王某锁构成坦白。综上，请法庭对被告人王某锁减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某俊对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人王某俊的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.王某俊在整个案件中只起到辅助作用，属从犯；3.王某俊的亲属在被害人陈某1从第三方机构追回全部被骗金额基础上另外赔偿其经济损失1.04万元，并取得谅解；4.王某俊构成坦白；5.王某俊系初犯、偶犯，主观恶性不深。综上，请法庭对被告人王某俊减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某明对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人王某明的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的基本事实和罪名均不持异议；2.王某明实际为公司业务员，在参与的一起诈骗事实中既没有参与接洽，也没有与客户签订《合作意向书》，只是参与了考察，故其在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯；3.案发后，王某明与同案犯邱某芳的亲属共同退赔被害单位甘肃定西荣盛农牧科技（集团）有限公司10万元，并取得谅解；4.王某明构成坦白；5.王某明系初犯，认罪态度好。综上，请法庭对被告人王某明减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某1对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人王某1的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的基本事实和罪名均不持异议；2.起诉书分起事实第13起中应以悦翔公司实际从第三方机构收取的资金数额作为王某1的涉案数额，而非起诉书指控的10万元；3.王某1在本案中受单位安排，仅负责接听电话和联系客户，但具体业务均由其他人员负责开展，故其在共同犯罪中应属从犯；4.案发后，王某1的亲属代为退赔被害单位涉案的全部经济损失，被害单位对王某1表示谅解；5.王某1构成坦白；6.王某1系初犯、偶犯。综上，请法庭对被告人王某1从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李某俊对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人李某俊的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.李某俊在起诉书分起事实第16起中是与同案犯李某勇一起做公司的该笔业务，因其业务不熟练,仅参与了前期的联系和陪同接待，后期由李某勇具体负责，李某俊参与程度较低，起次要、辅助作用，系从犯；3.李某俊案发后主动向被害单位退赔其个人所得2.85万元，并取得谅解；4.李某俊构成坦白；5.李某俊认罪态度较好，主观恶性较小；6.李某俊系初犯、偶犯，平时表现良好。综上，请法庭对被告人李某俊减轻处罚，并适用缓刑。 被告人范某胜对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人范某胜的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.范某胜作为冠茂公司的基层员工，在本案整个诈骗环节中仅起到次要、辅助作用，应认定为从犯；3.范某胜涉案数额应为冠茂公司实际从第三方机构收取的资金数额，而非起诉书指控的被害单位支付给第三方机构的全部数额9万元；4.范某胜亲属案发后代为退赔被害单位0.7万元，被害单位对范某胜表示谅解；5.范某胜构成坦白；6.范某胜认罪悔罪，法律意识淡薄，主观恶性不深；7.范某胜系初犯、偶犯。综上，请法庭对被告人范某胜减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王敏对公诉机关指控其参与诈骗的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解，其虽参与了诈骗，但其不是公司的财务管理人员，不应对悦翔公司、冠茂公司涉案的全部数额承担责任。 被告人王敏的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名不持异议，但对起诉书指控王敏以“老板娘”身份参与公司运营管理，从而认定其系公司管理人员有异议，结合王聿运以及其他业务员的供述，王敏只是普通业务员，并未参与公司管理和记账、管钱等工作，也未获取任何分成，故其不应对公司涉案的全部数额承担责任；2.王敏在本案中属从犯；3.王敏构成坦白；4.王敏系初犯、偶犯，认罪态度好。综上，请法庭对被告人王敏减轻处罚，并适用缓刑。 被告人沈宏兵对公诉机关指控的基本事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解其只是悦翔公司挂名法定代表人，实际并非股东和管理人员，虽构成犯罪，但不应对悦翔公司涉案的全部数额承担责任。 被告人沈宏兵的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名不持异议，但对起诉书指控沈宏兵涉案数额为606.37万元的事实有异议，因其只是悦翔公司挂名法定代表人，在其成为挂名法定代表人时主观上并没有犯罪故意，同时其未参与公司的经营管理，未获得分红，也未参与其他人员的犯罪行为中，而只是一名普通的业务员，故其不应对悦翔公司涉案的全部数额承担责任；2.沈宏兵在本案中属从犯，应对其减轻处罚；3.沈宏兵构成坦白；4.沈宏兵系初犯，主观恶性小，认罪认罚。综上，请法庭对被告人沈宏兵减轻处罚，并适用缓刑。 被告人万多胜对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人万多胜的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控万多胜涉案金额为109.5万元有异议；2.万多胜在本案中均是在他人联系客户后参与接待和洽谈，仅起到次要、辅助作用，应认定为从犯；3.万多胜涉案的7起事实中4起事实的被害单位经济损失得到了相应的追回或退赔；4.万多胜构成坦白；5.万多胜系初犯，认罪悔罪。综上，请法庭对被告人万多胜减轻处罚。 被告人齐美龙对公诉机关指控的基本事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解其只是冠茂公司挂名法定代表人，不应对冠茂公司涉案的全部数额承担责任。 被告人齐美龙的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但对起诉书指控齐美龙涉案数额为96.86万元的事实有异议，因其只是冠茂公司挂名法定代表人，并未参与公司经营管理，不应对冠茂公司涉案的全部数额承担责任；2.齐美龙在本案中直接参与的事实仅为起诉书中第36起分起事实，其在整个案件中作用较小，系从犯；3.齐美龙构成坦白；4.齐美龙系初犯、偶犯，主观恶性不深。综上，请法庭对被告人齐美龙从轻或者减轻处罚。 被告人耿某余对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人耿某余的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实不持异议，但对指控的罪名有异议，本案应定性为合同诈骗罪；2.耿某余虽为王聿运等人实施诈骗提供银行卡用于接收、转移和支取赃款，但结合其主观故意和客观行为，其犯罪情节属相对轻微；3.耿某余构成自首；4.耿某余系从犯；5.耿某余系初犯，并且没有获得分红；6.耿某余主观恶性较小，社会危害性不大；7.起诉书指控耿某余涉案的79.05万元对应的相关被害单位中部分单位的经济损失已得到退赔。综上，请法庭对被告人耿某余减轻处罚，同时适用缓刑或者免予刑事处罚。 被告人刘某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解其只是配合考察，并未获得分红。 被告人刘某的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.刘某在起诉书第14、15起分起事实中仅仅配合考察，未参与其他诈骗环节，系从犯；3.刘某的犯罪数额应为其参与的两起事实中悦翔公司实际从第三方机构收取的回扣数额来认定，起诉书指控的涉案数额过高；4.刘某构成坦白；5.刘某认罪悔罪，主观恶性较小，且无违法所得；6.刘某系初犯、偶犯，无违法犯罪前科。综上，请法庭对被告人刘某从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某2对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解其未获得分红。 被告人王某2的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.王某2在涉案的两起事实中只实施了帮助行为，对诈骗的数额以及是否能得逞均不知情，没有参与分赃，系从犯；3.王某2构成坦白；4.王某2当庭认罪悔罪，主观恶性较小；5.王某2系初犯。综上，请法庭对被告人王某2减轻处罚，并适用缓刑。 被告人胡某龙对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解其参与的起诉书第34起分起事实中被害单位的经济损失已经得到退赔了。 被告人胡某龙的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.胡某龙在涉案的两起事实中只参与陪同进行项目考察，系从犯；3.胡某龙构成坦白；4.胡某龙当庭自愿认罪，悔罪态度较好；5.胡某龙系初犯，平时表现良好；6.起诉书第34起分起事实中，同案犯王启升案发后已主动退赔了被害单位的全部经济损失。综上，请法庭对被告人胡某龙减轻处罚，并适用缓刑。 被告人汤某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解其未获得分红。 被告人汤某的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实不持异议，但对指控的罪名持有异议，本案应定性为合同诈骗罪；2.汤某在本案中只是配合他人进行项目考察，系从犯；3.汤某构成坦白；4.汤某认罪态度好，有悔罪表现；5.汤某系初犯，主观恶性不深；6.汤某在本案中未分得赃款。综上，请法庭对被告人汤某减轻处罚，并适用缓刑。 被告人胡某忠对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解其在起诉书第1起分起事实中仅在参与接待过程中和洪湖市咏华农业产业服务有限公司负责人吃了一次饭，后期就没有参与了，也未参与分红。 被告人胡某忠的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.胡某忠在起诉书第1起分起事实中只是经胡广钱邀约参加了当时被害单位负责人安排的饭局，之后其就回老家，其余环节均未参与，故其涉案情节轻微；3.胡某忠构成坦白；4.胡某忠真诚悔罪，认罪态度较好；5.胡某忠系初犯，平时表现一直较好；6.胡某忠未分得赃款；7.胡某忠案发后主动向被害单位退赔了1万元，并得到谅解。综上，请法庭对被告人胡某忠从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某贵对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人王某贵的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.王某贵在本案中仅参与一起事实，且只是配合考察，未参与其他环节，也未参与分赃，系从犯；3.王某贵经其姑父杨长生介绍至冠茂公司，本意是为了找一份工作，开始入职时对公司实际情况并不清楚；4.王某贵构成坦白；5.王某贵认罪悔罪；6.胡某忠系初犯，主观恶性不深；7.案发后，被害人马某从第三方机构追回了涉案的18万元，并且杨长生另外又赔偿了被害人的经济损失。综上，请法庭对被告人王某贵从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某3对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人王某3的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.王某3在本案中只是配合进行项目考察，未参与前期洽谈，未获得分红，系从犯；3.王某3构成坦白；4.王某3系初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，请法庭对被告人王某3减轻处罚，并适用缓刑。 被告人张某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人张某的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.张某在本案中只是配合进行项目考察，未获得非法利益，系从犯；3.张某构成坦白；4.张某系初犯、偶犯，主观恶性较小；5.张某认罪悔罪，认罪态度较好。综上，请法庭对被告人张某从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人卢某兰对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人卢某兰的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.卢某兰在涉案的事实中只是前期联系了被害单位负责人，后期转由同案犯黄杰负责跟进，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯；3.卢某兰构成坦白；4.卢某兰系初犯，平时表现较好，且当庭认罪悔罪；5.卢某兰案发后主动赔偿被害单位2万元经济损失，并取得谅解。综上，请法庭对被告人卢某兰从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人邱某芳对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人邱某芳的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.邱某芳系从犯；3.邱某芳构成坦白；4.邱某芳当庭自愿认罪，悔罪态度好；5.邱某芳与同案犯王某明共同退赔被害单位10万元，并取得谅解。综上，请法庭对被告人邱某芳从轻处罚，并适用缓刑。 被告人柴某平对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解其未获得分红。 被告人柴某平的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.柴某平只是配合考察，系从犯；3.柴某平构成自首；4.柴某平悔罪态度良好，主观恶性不深；5.柴某平犯罪情节较轻，其在公司没有基本工资，同时在该起事实中也未获利。综上，请法庭对被告人柴某平从轻处罚，并适用缓刑。 被告人胡某洋对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人胡某洋的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.胡某洋只是配合考察，对被害单位的款项没有直接占有的故意，故其在共同犯罪中系从犯；3.胡某洋构成坦白；4.胡某洋系初犯，主观恶性较小，平时表现良好。综上，请法庭对被告人胡某洋单处罚金或者免予刑事处罚。 被告人刘某玲对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。但其辩解其在起诉书第27起分起事实中没有电话联系被害单位，并且该笔业务是其介绍给康家强的。 被告人刘某玲的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.刘某玲系从犯；3.刘某玲构成坦白；4.刘某玲认罪悔罪，系初犯、偶犯；5.被害单位从第三方机构追回了被骗损失。综上，请法庭对被告人刘某玲从轻处罚或者减轻处罚。 被告人沈某铎对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人沈某铎的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.沈某铎系从犯；3.沈某铎构成坦白；4.沈某铎系初犯、偶犯，主观恶性较小；5.沈某铎案发后赔偿了被害单位的经济损失，并取得谅解。综上，请法庭对被告人沈某铎从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、王聿运犯罪集团的事实 2017年5月，被告人王聿运为了实施诈骗活动，将原合肥悦翔投资管理有限公司变更登记为安徽悦翔投资管理有限公司（以下简称：悦翔公司），找来被告人沈宏兵挂名担任公司法定代表人，公司经营地址位于合肥市蜀山区经济开发区产业园博隆商务中心**。王聿运吸收被告人唐辞、王修田、王学平为公司股东，分别给予20%、20%和5%的“干股”，让三人参与公司运营管理，与其分工合作，共同实施诈骗活动，并按照所占股份分配犯罪所得收益。 王聿运出资对办公场所进行豪华装修，包装出实力雄厚的形象。在自身没有发放贷款能力也没有融资渠道的情况下，招聘大量项目经理和业务员，通过网络发布信息或在报纸上刊登广告，招揽有贷款融资需求的客户，并将其约至合肥进行深度洽谈。王聿运、王学平等人再以公司领导的身份，配合业务人员接待客户，虚构公司财力雄厚，有很多大额投资成功案例，欺骗客户只要通过悦翔公司审核就可以满足其资金需求，从而与对方签订所谓的《合作意向协议书》。之后，就安排人员到对方进行所谓的项目“考察”，进一步骗取对方的信任，再要求客户找与王聿运有“合作”关系的数据分析公司、律师事务所等第三方机构，做《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》（以下简称：《收益分析报告》）、《律师尽职调查报告》等文件，并虚假承诺如果报告不能通过审核，悦翔公司承担相关费用。第三方机构收取客户支付的费用后，再按照约定将80%或85%的资金转给悦翔公司指定的账户。悦翔公司会将所得赃款的50%分给参与骗取客户的业务人员，剩下50%用于公司开支和股东分红。得手之后，即转由唐辞负责“善后”，即会罗列出一系列客户无法满足的条件，最终以客户条件不符为由终止“合作”。 2018年3月，王聿运为了摆脱悦翔公司所欺骗客户的维权，又对安徽冠茂投资管理有限公司（以下简称：冠茂公司）进行变更登记，找来被告人齐美龙担任挂名法定代表人，将办公场所搬至合肥市包河区，但人员和业务模式没有变化。 被告人王敏作为王聿运的妻子，一直在公司以“老板娘”的身份参与公司运营管理，自己寻找客户的同时，从事记账、管钱等活动，协助王聿运实施诈骗活动。被告人沈宏兵明知王聿运以悦翔公司为载体从事诈骗活动，受其雇用担任该公司挂名法定代表人，同时在公司担任业务员。被告人齐美龙明知王聿运变更冠茂公司从事诈骗活动，仍受其雇用担任该公司挂名法定代表人，并实际担任公司业务员。被告人耿某余、赵某成（已判决）明知王聿运从事诈骗活动，仍专门开立多个银行账户提供给悦翔公司和冠茂公司用于接收和转移诈骗所得的赃款，并多次到银行办理取现，同时在公司担任业务员。被告人胡广钱、杨长生、蔡正新、陈纲、邱远胜、柴绪宝、王启升、黄杰、王开礼、康家强、李茂胜、王某余、杨某泰、陈某峰、倪军、蔡某、陈某山、王某锁、王某俊、王某明、王某1、李某俊、范某胜、万多胜、刘某、王某2、胡某龙、汤某、胡某忠、王某贵、王某3、张某、卢某兰、邱某芳、柴某平、胡某洋、刘某玲、沈某铎等人先后进入悦翔公司、冠茂公司担任项目经理或业务员，参与实施诈骗活动。从而形成了一个以王聿运为首要分子，以唐辞、王修田、王学平为骨干成员，包括近40名业务人员组成的犯罪集团，以合肥为窝点，通过网络或电话联系，对全国各地的企业实施诈骗。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 1.调取证据通知书及所调取的悦翔公司、冠茂公司工商登记档案，证实⑴合肥悦翔投资管理有限公司成立于2015年8月，原股东和法定代表人均为归南，注册资本为100万元，该公司名称于2017年5月18日变更登记为安徽悦翔投资管理有限公司，股东变更为闻才，法定代表人变更为沈宏兵，注册资本变更为5000万元（认缴制），经营场所变更为合肥市蜀山区经济开发区产业园博隆商务中心**；⑵安徽冠茂投资管理有限公司成立于2014年6月30日，原股东为巴振杰、焦长庚、汪丽、阮永兰四人，注册资本为100万元，2018年3月6日，该公司经变更登记后股东变更为齐美龙、安徽楹联投资咨询有限公司，法定代表人变更为齐美龙，注册资本变更为6800万元（认缴制），经营场所位于合肥市包河区。 2.扣押决定书及扣押清单，证实公安机关依法扣押了王聿运持有的《收益分析报告》4本、《律师尽职调查报告》2本、聘书及佣金承诺书6页、银行卡2张（耿某余尾号7574、赵某成尾号3626）、手机3部、平板电脑1台；扣押了王敏持有的王聿运手写会议发言稿3张、流水账本1本、现金21750元；扣押了唐辞持有的移动硬盘1个（内含悦翔公司相关文书函件）、印章1枚（冠茂公司评审部）。 3.聘书及佣金承诺书，证实冠茂公司有招聘商务代表来拉融资客户，承诺按投资额给商务代表一定比例的佣金（1亿元以下为2%，1亿元以上为1.5%），并聘用了张德禹、孙明燕、谢柳根为商务代表。 4.王聿运在冠茂公司开业时的发言稿，证实王聿运在冠茂公司开业时要求业务员不要把老公司（悦翔公司）的业务拉到冠茂公司做，确有需要，要经其和唐辞同意；为降低风险，合肥的业务员不用，合肥周边100公里内的客户不接，不要在公司叫其老板、董事长，还有老板娘(王敏），要通称王总；涉及退单的要求业务员一起退上，公司不垫，处理项目后事时，要求业务员配合唐辞处理。 5.王敏的黑色封皮记账本，证实王敏记录了悦翔公司、冠茂公司经营期间公司人员借款或支取资金的流水账，印证了其帮助王聿运管理公司财务，为王聿运从事诈骗提供帮助的事实。 （二）电子数据检验工作记录及提取的电子数据 1.对王聿运持有的黑色三星手机进行检查的记录及提取的电子数据，证实在王聿运的手机中提取到其与多名公司项目经理的短信内容，涉及被害单位的信息和指定第三方数据公司、律师事务所的信息和数据公司的报价内容。 2.对王敏持有的金色三星手机进行检查的记录和提取的电子数据，证实在王敏的手机中提取到其与“1688”资金项目相关的短信内容，与业务员黄杰之间联系诈骗对象的短信，其以“王某4”的名义通过微信寻找有融资需求的客户，欺骗对方到悦翔公司洽谈融资。 （三）证人证言 1.王某1的证言，证实其于2018年4月到冠茂公司做业务员，之前也从事过类似工作，知道冠茂公司对外谎称是做融资贷款的，而实际是通过联系需要贷款的客户过来做贷款并让他们去第三方做各种报告支付高额费用，从而骗取支付的相应费用，其联系了一个姓沈的客户签订了合作意向协议书，但还没骗到钱就案发了。 2.杜某的证言，证实其于2018年4月到冠茂公司做业务员，知道冠茂公司就是一个通过谎称为他人做贷款骗取他人钱财的公司，也知道该公司的诈骗套路，其曾联系了三个客户，但都还没有做成。 3.范某的证言，证实其于2018年4月到冠茂公司担任业务员，之前在其他公司做过类似的诈骗活动，知道悦翔公司和冠茂公司的人员情况和诈骗套路，其在冠茂公司已经联系了客户，但还没有做成业务。 4.葛某的证言，证实其于2018年3月份左右进入继父王聿运经营的冠茂公司工作，其母亲王敏也在冠茂公司配合王聿运工作，其知道冠茂公司就是一个以帮人融资贷款为名，让贷款客户去做各种调查和评估报告，后骗取客户高额的费用，冠茂公司实际就是一个诈骗公司，其在公司主要负责文印工作，打印商务函、协议书等，每月象征性拿4000元工资。 5.王某2的证言，证实其曾在悦翔公司和冠茂公司跟着堂叔王启升学习做骗人的业务，知道悦翔公司、冠茂公司都是打着融资贷款的旗号在诈骗客户钱财，实际根本没有贷款业务，公司和业务员都是通过编造事实骗取客户信任后，让客户花远高于市场的价格去公司指定的第三方公司做各种评估报告，公司再从第三方拿到高额回扣，并以各种理由拒绝客户贷款，除去第三方公司扣除15%的费用，剩余的回款公司股东和业务员五五分成。 6.王某3的证言，证实其弟弟王学平是悦翔公司和冠茂公司的股东之一，其有时到公司跟着王学平学习以贷款名义骗取钱财的业务，知道公司诈骗的套路。 7.齐某的证言，证实其于2018年3月经王敏介绍到冠茂公司上班，知道公司的名义法定代表人是其弟弟齐美龙，实际股东是王聿运、王修田、唐总（具体名字不清楚），公司分经理室、项目部、评审部、财务部、法务部等多个部门，具体多少员工不清楚，但每天公司有30多人吃饭，其知道公司的诈骗套路，但其本人没有做成诈骗业务。 8.高某的证言，证实其于2018年3月到冠茂公司上班，是经王敏介绍的，在公司负责前台接待等杂事，知道公司的老板是王聿运，其他股东情况不清楚。 （四）被告人供述和辩解 1.王聿运的供述和辩解，证实⑴悦翔公司、冠茂公司均由其实际控制和出资，其为了便于管理和提高积极性，给唐辞、王修田各20%干股，给王学平5%干股，在悦翔公司经营后期，其为了逃避打击，于2018年3月将公司搬至本市包河区，以冠茂公司继续行骗；⑵齐美龙、沈宏兵是其找的挂名法定代表人，两人在公司担任业务员，不参与公司经营管理,但对公司以贷款为由头的诈骗行为都是知情的。沈宏兵在担任悦翔公司法定代表人期间，其按照承诺每个月给了他5000元报酬，让齐美龙担任冠茂公司法定代表人时，也答应给他5000元一个月，但冠茂公司才开始运行，还没到月发工资。⑶两个公司管理主要由其负责，但有事情时四个股东会在一起商量，其带领股东王修田、唐辞、王学平具体管理下面四、五十个项目经理，唐辞主要就是扮演法务部的负责人指出客户项目的各种问题，借此来拒绝和客户合作。公司虚设经理1、2、3室、项目总监、项目部、评审部、财务部、法务部等多个部门，用来显示正规，实际里面均为项目经理和业务员，公司也没有专门的财务人员，都是其在管理公司的进账、分钱的事情，其妻子王敏有时在给项目经理分成后会在她的小笔记本上记录一下流水，但也不是正规的记账，就是在记录公司开销花费。⑷两个公司的诈骗方式一样，均是由业务员通过报纸、网络、微信朋友圈进行宣传，聘请商务代理的方式，虚构其公司可为房地产、矿业、新能源、农牧业、制造加工业、在建、扩建工程等项目的企业办理大额资金直投，只需以客户方的股权及项目资产进行质押即可放款，且手续简单，并以此诱骗需要贷款的客户去其公司办理贷款业务。客户来到公司后，其和王学平等人又和公司其他业务员一起临时担任总经理或董事长等不同角色进行接洽，并通过向客户吹嘘公司实力，从而骗取客户的信任，双方签订《合作意向书》。之后，就以公司放贷需要进行风险评估为由，让客户花高价去其指定或必须经其认可的第三方公司（数据分析公司和律师事务所）做相关报告（《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、《律师尽职调查报告》），向客户承诺只要报告做好了就能立即放款，并以承诺函的方式虚假承诺如果相关报告做好后不能放款，该公司会补偿客户做报告的费用。客户找到第三方公司做相关报告之前，主要由其再私下和该公司联系，并以“如果对方公司愿意合作，其就告诉客户这家公司出具的报告给予认可；如果不愿意合作，其就和客户说不认可该公司出具的报告”的方式，让第三方公司与其公司合作，再约定收取高额评估费用，并达成收取的报告费用转给其公司70%-85%（大多为85%）比例的协议，报告做好后，双方按照事先商量好的分成比例瓜分客户所缴纳的高额费用，然后唐辞等人再以客户材料不齐，没能通过其公司评审为由不予放款、并提出苛刻要求，让客户知难而退，如果客户继续纠缠，便以更换联系方式或者避而不见的方式进行躲避。之后其将所骗款项按照规定分给业务人员5成，剩下的5成四个股东按持股比例分成。⑸其使用以赵某成身份证办理的工商银行账户（卡号为62×××36）或者以耿某余身份证办理的工商银行（卡号62×××74）来收取数据公司或者律师事务所支付的收费分成，都向两人说明了银行账户的用途。其曾于2018年2月通过赵某成的银行卡转了17万元分红款给唐辞。 2.唐辞的供述和辩解，证实其是悦翔公司和冠茂公司评审部经理，同时也是该公司的股东之一，占有20%的干股，这是其到公司的时候王聿运和其说好的，但实际上其没有向公司投过钱，王聿运之所以让其占20%的干股，是因为其文字功底比较扎实，以前又从事过法制导刊的文字校对工作，对法律相关专业比较熟悉，王聿运看中其能力就邀请其到公司负责融资项目的评审工作。此外，王修田占有20%的干股，王学平占有5%的干股，王聿运是实际大股东，公司运作和投资都是他来负责，公司没有财务，所有公司的钱都是王聿运一个人在管理，王学平负责跟客户谈判，业务员若无法促使客户跟公司合作，就由王学平出面去跟客户谈判，王修田负责公司运营、后勤管理和相关关系的疏通，其主要负责意向客户融资项目的评审及相关工作。公司通过虚设很多部门来撑门面，并在王聿运收回投资成本后，会将公司盈利的钱按照股份比例给股东分红盈利，股东一般是一个月至一个半月分红一次，其在悦翔公司和冠茂公司一共分得20万元左右，王聿运基本都是以银行转账方式给其分红款，也有几次是以现金方式给其分红的，大概有6万元左右的现金。其所供述公司的诈骗方式与王聿运的供述基本一致。 3.王修田的供述和辩解，证实悦翔公司（冠茂公司的前身）是由其和王聿运、唐辞三人出资成立，其和唐辞各出资8万元，王聿运出资30多万元，不久王学平加入，王聿运分一部分干股给王学平，最终其占股16%，唐辞占股20%，王学平占股5%，王聿运占股59%。王聿运负责公司全面事务，联系第三方公司、律师事务所等部门，并和他们约定客户交纳手续费分成，其负责公司后勤，管理公司的业务员，唐辞负责文字处理、终止合作书等方面的事务，王学平负责与客户商谈合作协议，有时也会冒充总经理接待客户，骗取客户与公司合作。公司从第三方所得钱款与业务员五五分成，后四个股东再按照占股比例分钱，其共计获得20多万元的分成，主要是以现金的方式支付的。所供述悦翔公司、冠茂公司的组织架构以及诈骗的套路和方式与王聿运、唐辞的供述基本一致。 4.王学平的供述和辩解，证实悦翔公司（冠茂公司的前身）一开始三个股东是王聿运、王修田、唐辞，其是2017年7月份加入的，也成为一个股东。公司是由王聿运出资成立的，其没有出资，只是占有5%的干股，公司通过虚设部门和职务来骗取客户的信任，四个股东都会冒充总经理、董事长接待客户。其本人在公司名义上担任总经理，以总经理的身份骗客户说他们的项目是值得投资的，平时也做客户，冒充项目经理的身份和客户商谈融资的事情，借机骗客户的钱。其参与谈了20多个客户，其共计获得十六万元左右的分成，都被花掉了。王聿运一般是采用现金的方式发放分成，有时也会把分成转到其尾号为“0316”的农业银行卡上。所供述悦翔公司和冠茂公司的组织架构以及诈骗的套路和方式与王聿运、唐辞、王修田的供述基本一致。 5.沈宏兵的供述和辩解，证实王聿运是其远方亲戚，其于2017年5月应王聿运的邀约担任悦翔公司的挂名法定代表人，当时就考虑到可能存在风险，但王聿运承诺让其到公司上班，给其发工资，出于想得好处的心理就答应了，后在王修田的陪同下去办理公司工商登记变更并成为悦翔公司的挂名法定代表人。2017年7月份，其到悦翔公司上班做业务员，就知道这个公司实际是一个贷款诈骗公司，但当时想着只要做成业务就能拿到高额分成，能快速挣钱，自己就没想着制止公司违法的事情了。具体供述了悦翔公司、冠茂公司的组织架构以及诈骗套路和方式，其作为业务员也做成过一笔融资诈骗业务。 6.耿某余的供述和辩解，证实其是2017年5月份经王某余介绍到悦翔公司（2018年3月搬至本市包河区并更名为冠茂公司）上班做业务员的，知道这个公司名义上是做贷款业务的，实际就是一个以贷款为名骗取客户支付费用的公司，具体供述了公司诈骗的套路和方式。另外，其作为业务员联系了几个客户，但最终都没有骗到钱，但其曾应公司的要求，由王修田带着到银行办理三张银行卡（1张尾号为7574的工商银行卡、2张尾号分别为4474、7377的农业银行卡）给公司专门用于接收第三方公司转来的钱款，并经常去银行取现金交给王修田。 7.王敏的供述和辩解，证实其是王聿运的妻子，悦翔公司、冠茂公司实际是王聿运开的以帮人融资贷款为名骗取客户所交费用的诈骗公司，具体供述了公司诈骗的套路和方式。其在公司主要是寻找有融资需求的客户，通过申请多个微信号在微信群里发布贷款融资广告，欺骗客户与其联系，然后再安排公司的项目经理与客户接洽，欺骗客户，同时也负责管理公司的日常杂事，并帮王聿运记录公司的收入和支出的账目。另外，其前后找王聿运要了大约有一百多万元的赃款使用。 8.齐美龙的供述和辩解，证实其原是悦翔公司的业务员，知道公司是以贷款为名实施诈骗的公司。2018年春节过后，王聿运告诉其要重新搞一个公司，要用其身份证做法定代表人，并答应给其5000元一个月的报酬。同年3月份左右，王聿运让王修田带着其到滨湖新区的工商局办理注册公司的手续，是将冠茂公司更名到自己名下的，并按照王修田的指示签字的。 9.胡广钱、杨长生、蔡正新、陈纲、邱远胜、柴绪宝、王启升、黄杰、王开礼、康家强、李茂胜、王某余、杨某泰、陈某峰、倪军、蔡某、陈某山、王某锁、王某俊、王某明、王某1、李某俊、范某胜、万多胜、刘某、王某2、胡某龙、汤某、胡某忠、王某贵、王某3、张某、卢某兰、邱某芳、柴某平、胡某洋、刘某玲、沈某铎的供述和辩解，证实其38人先后进入悦翔公司、冠茂公司担任项目经理或业务员，参与实施诈骗活动。 以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予 以确认。 二、王聿运犯罪集团实施的犯罪事实 现查明，自2017年4月至2018年5月，王聿运诈骗集团共计骗取37家被害单位或个人资金共计685.23万元人民币。分述如下： 1.2017年9月，被告人胡广钱作为项目经理联系湖北省洪湖市咏华农业产业服务有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费28万元、25万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，并支付担保费20万元找担保公司提供担保，共计骗取该公司73万元。其中，被告人胡某忠、杨长生扮演悦翔公司项目评审部人员协助接待、洽谈，欺骗被害单位付费做《律师尽职调查报告》，参与骗取了该项费用25万元。案发后，胡某忠主动向被害单位退赔了1万元经济损失，并取得被害单位的谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及委托书、报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制合同、律师调查协议、支付凭证和收据、洪湖市咏华农业产业服务有限公司出具的情况说明、肖咏华与胡广钱的微信记录、付担保费的收据，微信转账记录、谅解书，胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明，被害单位代表人肖咏华的陈述，被告人胡广钱、杨长生、胡某忠的供述和辩解等证据。 2.2017年10月,被告人胡广钱联系湖北圆融农业科技发展有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费10.5万元、8万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司18.5万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及所接受的商务函、承诺书、合作意向协议书、收据2张，胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明，被害单位代表人王四块的陈述及辨认笔录，被告人胡广钱的供述和辩解等证据。 3.2017年10月，被告人胡广钱联系山东蓬莱乐尔多尼动力机械有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司21万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回15万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及所接受的报案材料(含从第三方机构追回15万元的说明）、委托书、合作意向协议书、商务通知函、确认函、承诺函、编制协议、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、转账记录、收据、李某松与胡广钱的微信记录，胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明，被害单位代表人李某松的陈述及辨认笔录，被告人胡广钱的供述和辩解等证据。 4.2017年9月，被告人胡广钱联系山东烟台新桥集团有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费20万元、21万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司41万元。 上述事实，有下列证据证实：烟台新桥集团有限公司出具的案情经过、合作意向协议书、编制协议、委托代理合同、来往函件及评审意见、悦翔公司董事会决议、转账凭证及收据，胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明，被害单位代表人原玮的陈述及辨认笔录，被告人胡广钱的供述和辩解等证据。 5.2018年3月，被告人胡广钱联系上海臣亮体育发展有限公司负责人，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费6万元、7万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司13万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回3.5万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及所接受的报案材料、来往函件（承诺函、确认函、商务函）、项目评审意见、《项目数据分析技术咨询合同》、银行交易流水和收据、微信聊天记录，胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明，被害单位关于从第三方机构追回3.5万元的情况说明，被害单位代表人金某杰的陈述及辨认笔录，被告人胡广钱的供述和辩解等证据。 6.2017年9月，被告人杨长生作为项目经理，联系被害单位吉林圣新生物农业科技发展有限公司负责人，被告人胡广钱与王学平配合杨长生接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司41万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回全部被骗金额。另杨长生的亲属于2019年7月额外赔偿被害单位经济损失1.5万元，并取得其谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、银行交易记录、往来函件（商务通知函、确认函、回复函等）、项目评审意见、悦翔公司股东会纪要、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、《律师尽职调查报告》、胡广钱在看守所写给其爱人的信件及公安机关出具的情况说明、赔偿协议书及谅解书，被害单位代表人姜某山的陈述及辨认笔录，被告人杨长生、王学平的供述和辩解等证据。 7.2018年4月，被告人杨长生联系被害人马某，欺骗马某推荐河北盛达奥雷科技有限公司向冠茂公司融资，由被告人王某贵配合杨长生进行所谓的项目考察，从而欺骗马某垫付资金做了《收益分析报告》，骗取马某18万元。案发后，被害人马某从第三方机构追回全部被骗金额。另杨长生的亲属于2018年7月2日代为补偿马某及盛达奥雷科技有限公司经济损失1.718万元，被害单位对杨长生表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及合作意向协议书、编制协议书、往来函件、《项目潜在收益分析及资金管理细则评定报告》、收条、银行转账凭证、微信聊天记录，马某及盛达奥雷科技有限公司出具的情况说明及谅解书，被害人马某的陈述及辨认笔录，被告人杨长生、王某贵的供述和辩解等证据。 8.2017年7月，被告人蔡正新作为项目经理，联系被害单位河北原林旅游开发有限公司负责人，由王聿运参与接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后付费12万元、11万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司23万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回17.5万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、往来函件、合作意向协议书、项目评审意见、编制协议、《律师尽职调查报告》、收据和转账记录等，河北原林旅游开发有限公司出具的关于退款17.5万元的情况说明，被害单位代表人许某才的陈述及辨认笔录，被告人蔡正新的供述和辩解等证据。 9.2017年11月，被告人蔡正新联系被害单位河北启天房地产开发有限公司负责人，由被告人万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，被告人汤某配合蔡正新进行所谓项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后各付费15万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司30万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回做《律师尽职调查报告》支付的部分费用12万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、往来函件、合作意向协议书、编制协议、《项目潜在收益分析及资金管理细则评定报告》、《律师尽职调查报告》、收据和转账记录等，河北启天房地产开发有限公司出具的关于退款12万元的情况说明，被害单位代表人许某才的陈述及辨认笔录，被告人蔡正新、万多胜、汤某的供述和辩解等证据。 10.2018年1月，被告人蔡正新联系河南沐晨农业开发有限公司负责人，由被告人万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，被告人张某配合蔡正新进行所谓项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费8万元、7.5万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司15.5万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回11.75万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、往来函件、合作意向协议书、编制协议、委托尽职调查协议、《项目潜在收益分析及资金管理细则评定报告》、《律师尽职调查报告》、收据等，河南沐晨农业开发有限公司出具的关于退款11.75万元的情况说明，被害单位代表人孙某欢的陈述及辨认笔录，被告人蔡正新、万多胜、张某、邱远胜的供述和辩解等证据。 11.2017年7月，被告人王某余作为项目经理，联系宁夏富兴缘工贸有限公司负责人，由王修田参与接待、洽谈，被告人黄杰配合王某余进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费12万元、13万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司25万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回了24.5万元。另被告人王某余的亲属于2018年10月10日代为赔偿和补偿了被害单位合计20万元，被害单位对王某余表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、编制协议、委托尽职调查协议、往来函件、《项目潜在收益分析及资金管理细则评定报告》、《律师尽职调查报告》、收条，宁夏富兴缘工贸有限公司出具的关于退款24.5万元的情况说明及谅解书，被害单位代表罗某林的陈述及辨认笔录，被告人王某余、黄杰的供述和辩解等证据。 12.2017年9月，被告人卢某兰联系黑龙江润吉川科技有限公司负责人来到合肥，经初步接待、洽谈后转给黄杰继续跟进。后黄杰以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司15万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回15万元；被告人卢某兰补偿了被害单位2万元经济损失，并取得谅解。另被告人黄杰的亲属于2019年7月16日补偿了被害单位6万元，被害单位对黄杰表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、编制协议、往来函件、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、支付凭证、退款协议、邮箱和微信联系记录，和解协议书、谅解书、收条，被害单位代表李某3的陈述及辨认笔录，被害单位法定代表人王某洋的陈述，被告人黄杰、卢某兰的供述和辩解等证据。 13.2018年1月，被告人王某1联系柳河县晨淼农作物种植合作社负责人，由王学平配合接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该合作社付费做了《项目可行性分析报告》，骗取该单位10万元。案发后，王某1亲属已代为退赔被害单位全部经济损失，并取得谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制协议、《项目可行性分析报告》、支付凭证、谅解书、收条，被害单位代表李某成的陈述及辨认笔录，被告人王某1的供述和辩解等证据。 14.2017年10月，被告人邱远胜作为项目经理，联系中科天龙（厦门）环保股份有限公司负责人，由王学平配合接待、洽谈，被告人刘某、王某2配合邱远胜进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费17万元、16万元做了《项目投资稳定回报论证报告书》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司33万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制协议、《项目投资稳定回报论证报告书》、《律师尽职调查报告》、支付凭证、微信聊天记录，被害单位代表傅某平的陈述及辨认笔录，被告人邱远胜、刘某、王某2的供述和辩解等证据。 15.2018年3月，被告人邱远胜联系广东省阳江市双华粉末冶金科技有限公司负责人，由刘某、王某2配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。案发后，邱远胜、刘某于2019年7月29日分别退赔被害单位4.2万元、4万元，并均得到被害单位的谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制协议、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、支付凭证、微信聊天记录，谅解书、收条、转账记录，被害单位代表郑某友的陈述及辨认笔录，被告人邱远胜、刘某、王某2的供述和辩解等证据。 16.2017年11月，被告人李某俊联系淮安一流商务管理有限公司负责人来到合肥，后与李某勇（已判决）一起接待和洽谈，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《项目可行性分析报告书》，骗取该公司10万元。案发后，李某俊退赔了2.85万元，取得了被害单位的谅解；同案犯李某勇已退赔被害单位剩余的经济损失7.15万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及合作意向协议书、往来函件、编制协议、《项目可行性分析报告书》、支付凭证、微信聊天记录，谅解书、关于李某勇退赔的收款说明，被害单位代表陈超的陈述及辨认笔录，被告人李某俊的供述和辩解等证据。 17.2018年3月，被告人柴绪宝作为项目经理，联系黑龙江省五常绿海田园粮油贸易公司负责人到合肥，由被告人万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，被告人柴某平、胡某洋配合柴绪宝进行项目考察，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、往来函件、委托协议书、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、支付凭证、微信聊天记录，被害单位代表马某峰的陈述及辨认笔录，被告人柴绪宝、万多胜、柴某平、胡某洋的供述和辩解等证据。 18.2018年3月，被告人柴绪宝联系山东中胤环保科技有限公司负责人，由万多胜扮演悦翔公司总经理配合柴绪宝接待、洽谈并进行项目考察，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。案发后，柴绪宝的亲属于2019年1月25日代为向被害单位退赔了经济损失3万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制协议、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、支付凭证、微信聊天记录，谅解书及收条，被害单位代表李某5的陈述及辨认笔录，被告人柴绪宝、万多胜的供述和辩解等证据。 19.2017年11月，被告人柴绪宝联系湖南省邵阳市天扬房地产开发有限公司负责人，并由被告人胡某龙配合进行项目考察，以悦翔公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《收益分析报告》，骗取该公司12万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、授权委托书、合作意向协议书、项目评审意见书、收据及银行转款记录、《项目潜在收益分析及资金管理细则》、微信聊天记录，被害单位代表黄君的陈述及辨认笔录，被告人柴绪宝、胡某龙的供述和辩解等证据。 20.2018年4月，被告人王某锁、陈某山作为项目经理，均联系了安徽博菱新能源汽车股份有限公司负责人，后由王某锁负责跟进，由被告人李茂胜配合王某锁进行项目考察，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司8万元。王某锁分得3.2万元，后分给陈某山1万元。案发后，王某锁已退赔被害单位全部经济损失8万元，并取得其谅解。另外，被害单位于2018年11月14日出具谅解书对被告人李茂胜表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、往来函件、编制协议、转账记录及收据，和解协议、谅解书（2份）、收条，被害单位代表黄某1的陈述及辨认笔录，被告人王某锁、陈某山、李茂胜的供述和辩解等证据。 21.2017年10月，被告人陈某山作为项目经理，联系了安徽百草园农业生态科技有限公司负责人，由万多胜扮演悦翔公司总经理参与接待和洽谈，由王某锁、柴绪宝配合陈某山进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司7万元。案发后，陈某山已退赔被害单位全部经济损失，并取得谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、编制协议、银行转账回执及收据、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、微信聊天记录、赔偿协议、谅解书，被害单位代表汪某珍的陈述及辨认笔录，被告人陈某山、万多胜、王某锁、柴绪宝的供述和辩解等证据。 22.2017年11月，被告人李茂胜作为项目经理，联系广州炫空科技有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司7万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回7万元。案发后，李茂胜亲属代为补偿被害单位经济损失3万元，被害单位对李茂胜表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、情况说明、合作意向协议书、往来函件、编制协议、银行转账回执及收据、《项目潜在收益及风险控制综合评定报告》、广州炫空科技有限公司出具的退款证明、谅解书，被害单位代表白某的陈述及辨认笔录，被告人李茂胜的供述和辩解等证据。 23.2017年8月，被告人李茂胜联系滁州五尖山生态农业发展有限公司负责人，由王学平配合接待和洽谈，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司11.57万元。案发后，李茂胜亲属代为赔偿被害单位经济损失5万元，被害单位对李茂胜表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、情况说明、合作意向协议书、往来函件、委托编制合同、支付凭证、《项目价值稳定收益报告书》、谅解书，被害单位代表余某英的陈述及辨认笔录，被告人李茂胜的供述和辩解等证据。 24.2018年1月，被告人王开礼作为项目经理，联系杭州清波新能源开发有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司14万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回14万元；王开礼亲属代为补偿被害单位经济损失3万元，被害单位对王开礼表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、编制协议、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、解除合同协议书及退款凭证、谅解书及收条，被害单位代表施某玉的陈述及辨认笔录，被告人王开礼的供述和辩解等证据。 25.2018年3月，被告人范某胜作为项目经理，联系江苏省启东丰全鑫饲料有限公司负责人来到合肥，由王开礼配合接待、洽谈并陪同范某胜到对方进行项目考察，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做《收益分析报告》，骗取该公司9万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回9万元；范某胜亲属代为赔偿了被害单位0.7万元经济损失，被害单位对范某胜表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、报告编制协议、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、微信聊天记录、退款情况说明、谅解书及收条，被害单位代表袁某的陈述及辨认笔录，被告人范某胜、王开礼的供述和辩解等证据。 26.2017年10月，被告人邱某芳联系甘肃定西荣盛农牧科技（集团）有限公司负责人来到合肥，由王开礼扮演悦翔公司总经理配合被告人王某明和邱某芳接待、洽谈，后由王某明、邱某芳进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗荣盛集团先后分别付费5.8万、9万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司14.8万元。案发后，被害单位从第三方机构追回10.3万元；另王某明的亲属和邱某芳共同退赔和补偿被害单位经济损失10万元，王开礼的亲属代为退赔被害单位经济损失1万元，三被告人均得到被害单位的谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、往来函件、编制协议、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、《律师尽职调查报告》微信聊天记录、甘肃定西荣盛农牧科技（集团）有限公司出具的追回款项情况说明、谅解书及收条，被害单位代表曹某的陈述及辨认笔录，被告人王某明、邱某芳、王开礼的供述和辩解等证据。 27.2018年1月，被告人康家强作为项目经理伙同其妻子被告人刘某玲，共同联系辽宁桦甸市鑫利隆矿业有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司11万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回全部经济损失11万元；康家强亲属代为补偿了被害单位2万元，被害单位对康家强表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、报告编制协议、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、联系记录、谅解书及微信转款记录，被害单位代表王某九的陈述及辨认笔录，被告人康家强、刘某玲的供述和辩解等证据。 28.2018年4月，被告人蔡某作为项目经理，联系阜阳市宅旺天下网络科技有限公司负责人，后由康家强配合蔡某进行了项目考察，以冠茂公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司15.86万元。案发后，蔡某亲属代为退赔被害单位经济损失16万元，被害单位对蔡某表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、报告编制协议、支付凭证、微信聊天记录，转款凭证、情况说明、谅解书、转款记录，被害单位代表吕某胜的陈述及辨认笔录，被告人蔡某、康家强的供述和辩解等证据。 29.2018年3月，被告人王某俊作为项目经理，联系被害人陈某1推荐河南福田联合百一置业有限公司向冠茂公司融资，由万多胜扮演冠茂公司总经理参与接待和洽谈，被告人陈纲配合王某俊进行项目考察，共同欺骗陈某1出资做了《收益分析报告》，骗取陈某115万元。案发后，被害人已从第三方机构追回15万元。案发后，王某俊亲属代为补偿被害人经济损失1.04万元，被害人对王某俊表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及委托书、合作意向协议书、往来函件、承诺书、报告编制协议、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、微信聊天记录，转款凭证、谅解书及收条，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，被告人王某俊、万多胜、陈纲的供述和辩解等证据。 30.2017年11月，被告人陈纲作为项目经理，联系河南省信阳宋基华锐置业有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司先后分别付费14万元、13万元做了《收益分析报告》和《律师尽职调查报告》，共计骗取该公司27万元。案发后，被害单位从第三方机构追回6.5万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、往来函件、报告编制协议、支付凭证、《项目投资风险综合论证报告书》、《律师尽职调查报告》微信聊天记录、退款情况说明，被害单位代表熊某坤的陈述及辨认笔录，被告人陈纲的供述和辩解等证据。 31.2017年12月，被告人陈纲联系山西省侯马市武圣福缘文化发展有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费做了《律师尽职调查报告》，骗取该公司13万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、合作意向协议书、承诺书、报告编制协议、支付凭证、相关报告等材料，被害单位代表闵家武的陈述及辨认笔录，被告人陈纲的供述和辩解等证据。 32.2017年9月，被告人倪军作为项目经理，联系河北鼎绣房地产开发有限公司负责人，由被告人王某3配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司17万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及营业执照、合作意向协议书、往来函件、报告编制协议、收款账户证明、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、微信聊天记录，公安机关出具的情况说明，被害单位代表李某更的陈述及辨认笔录，被告人倪军、王某3、王聿运的供述和辩解等证据。 33.2018年2月，被告人王启升作为项目经理，联系聊城振业置业有限公司负责人，由赵某成配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司17万元。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及合作意向协议书、合作开发协议书、往来函件、报告编制协议、支付凭证，被害单位代表孙某业的陈述，被告人王启升的供述和辩解等证据。 34.2017年12月，被告人王启升联系邢台中能能源开发有限公司负责人，由胡某龙配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司24万元。案发后，王启升亲属代为退赔被害单位经济损失25万元，被害单位对王启升表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、委托书、往来函件、报告编制协议、财务收款证明、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》，谅解书、收条，被害单位代表张爱军的陈述及辨认笔录，被告人王启升、胡某龙的供述和辩解等证据。 35.2018年1月，被告人沈某铎联系老河口市亿金网络科技有限公司负责人，以悦翔公司能为其融资为名，欺骗该公司付费10万元做《收益分析报告》，实际骗取该公司3万元。案发后，被害单位已从第三方机构追回3万元。案发后，沈某铎退赔了被害单位经济损失3万元，并取得被害单位的谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及报案材料、合作意向协议书、往来函件、支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》、微信聊天记录，和解协议、谅解书、收条，被害单位代表沈某宁的陈述及辨认笔录，被告人沈某铎的供述和辩解等证据。 36.2017年12月，被告人杨某泰作为项目经理，联系呼和浩特市中浙房地产开发有限公司负责人，由齐美龙配合进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司18万元。案发后，杨某泰亲属代为赔偿被害单位经济损失22万元，被害单位对杨某泰表示谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及合作意向协议书、往来函件、报告编制协议、支付凭证及银行交易流水、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》，谅解书、收条及银行转账记录，被害单位代表刘某5的陈述及辨认笔录，被告人沈某铎的供述和辩解等证据。 37.2017年10月，被告人陈某峰作为项目经理，联系辽宁省建平县金利源矿业有限公司负责人，由王学平配合陈某峰接待和洽谈，王学平与万多胜一起进行项目考察，以悦翔公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司18万元。案发后,陈某峰退赔了被害单位经济损失2.4万元,取得被害单位谅解。 上述事实，有下列证据证实：接受证据材料清单及委托书、合作意向协议书、往来函件、报告编制协议、收款账号及支付凭证、《项目潜在收益分析及资金管理实施细则》，谅解书、收条、转账记录，被害单位代表陈某龙的陈述及辨认笔录，被告人陈某峰、王学平、万多胜的供述和辩解等证据。 以上37起分起事实证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 综上，被告人王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏作为悦翔公司和冠茂公司股东及管理人员，应对上述全部诈骗行为负责。被告人沈宏兵担任悦翔公司法定代表人，应对上述以悦翔公司名义实施的诈骗行为负责。被告人齐美龙担任冠茂公司法定代表人，应对上述以冠茂公司名义实施的诈骗行为及其本人在悦翔公司参与的诈骗行为负责。 被告人耿某余明知王聿运等人实施诈骗活动，而为其提供银行账户用于接收、转移和支取赃款至少75万元，其中包括接收第三方机构按照85%或80%比例返还的涉及被害单位河北启天房地产开发有限公司12.75万元（《收益分析报告》费用）、广东省阳江市双华粉末冶金科技有限公司10.2万元、安徽百草园农业生态科技有限公司5.95万元、侯马市武圣福缘文化发展有限公司10.4万元、邢台中能能源开发有限公司20.4万元、呼和浩特市中浙房地产开发有限公司15.3万元，耿某余应对其参与的行为负责。其余各被告人应对各自参与的诈骗行为负责。 2018年6月5日，侦查人员电话传唤被告人耿某余到公安机关接受讯问，其于当天自行到案；6月27日上午，被告人蔡正新、张某在六安火车站被公安机关抓获归案；7月23日下午，被告人王某3在合肥市蜀山区交口附近被公安机关抓获归案；7月26日，被告人倪军在合肥市瑶海区恒盛豪庭小区内被公安机关抓获归案；8月6日下午，被告人汤某在合肥市经开区网吧内被公安机关抓获归案；8月15日上午，被告人柴某平主动到公安机关投案；10月1日，被告人齐美龙在其老家枞阳县被公安机关抓获归案。其余各被告人均于2018年5月9日在合肥市包河区冠茂公司内被公安机关抓获归案。除胡广钱外，各被告人到案后均如实供述了参与诈骗的事实。 另查明，公安机关在冠茂公司抓获各被告人时依法扣押了王聿运持有的《收益分析报告》4本、《律师尽职调查报告》2本、聘书及佣金承诺书6页、银行卡2张（耿某余尾号7574、赵某成尾号3626）、手机3部、平板电脑1台；扣押了王敏持有的王聿运手写会议发言稿3张、流水账本1本、现金21750元；扣押了唐辞持有的移动硬盘1个（内含悦翔公司相关文书函件）、印章1枚（冠茂公司评审部）。 再查明，被告人王聿运曾因犯贪污罪、挪用公款罪于1992年10月5日被安徽省六安市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，于1998年9月10日办理保外就医，2013年3月9日刑满释放；被告人倪军曾因犯合同诈骗罪于2005年8月23日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金二万元，2010年12月8日刑满释放；被告人柴某平曾因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2008年2月15日被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑二年，2009年7月16日刑满释放；被告人王学平曾因赌博于2009年8月9日被合肥市公安局蜀山分局行政拘留三日；被告人蔡某曾因赌博于2009年8月9日被合肥市公安局蜀山分局行政拘留三日；被告人耿某余曾因嫖娼于2007年10月14日被南京市公安局雨花分局行政拘留十一日，并处罚款3000元。 上述事实，还有下列证据证实：户籍信息、归案经过、前科查询证明、刑事判决书、行政处罚决定书、保外就医审批表、决定书、离监犯综合信息表、案发现场方位图、公安机关出具的情况说明，耿某余银行账户开户资料及其尾号4474的农行账户、尾号7377的农行账户、尾号7574的工行账户的银行账户交易记录，赵某成银行账户开户资料及其尾号3636的工商银行账户交易记录，唐辞尾号4226建行账户的银行账户交易记录，第三方机构收取被害单位涉案款项的相关银行账户交易记录及其通过耿某余、赵某成账户给悦翔、冠茂公司汇款的银行底单，第三方机构的证人刘某、黎某、杨某、陈某2、王某4、张某的证言，接受证据材料清单及黎某、王某4提交的律所通讯录、律所执业许可证、律师执业证、收款账户、营业执照和银行卡等，侦查机关关于对其他第三方公司和律师事务所调查情况的说明等证据。 另外，公诉机关就被告人唐辞的供述这一证据收集的合法性向法庭出示了合肥市看守所出具的唐辞入所健康检查表以及公安机关出具的情况说明等证据。 以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 对被告人唐辞的辩护人提出的非法证据排除申请、相关被告人及辩护人的辩解意见及辩护意见，本院综合评析如下： 1.唐辞的辩护人以侦查人员采用殴打等方式获取唐辞的供述，向本院提出非法证据排除申请。针对辩护人所提申请,本院依法启动非法证据排除程序，在庭前会议及庭审中对唐辞的供述这一证据收集的合法性进行调查。经查，被告人唐辞称其到案后，被公安民警使用棒球棒等对其背部、腿部进行殴打，同时被公安民警多次扇了嘴巴，致其身体受伤，但其当日的入所健康检查表显示其体表无伤痕，且公安机关出具情况说明称在讯问过程中严格依法讯问并保障各被告人的诉讼权利，同时相关讯问笔录系经唐辞本人校对，签名、捺印后确认。综上，被告人唐辞的辩护人所提非法证据排除申请不能成立。 2.对被告人王聿运的辩护人关于本案被害单位均是向第三方机构交付财产，王聿运等人是从第三方机构获得利益，从而不构成诈骗罪的辩护意见。经查，王聿运等人在被害单位去第三方机构做相关报告这一节点时已在事前或事中与第三方机构进行联络，并约定第三方机构收取客户支付的费用后按照80%或85%比例将相应资金转给悦翔、冠茂公司指定的账户，故王聿运等人是从第三方机构获得利益属于其诈骗过程中的一个环节，不影响本案诈骗罪的成立。故对辩护人此点辩护意见，本院不予采纳。 3.对被告人唐辞、王学平及其辩护人关于唐辞、王学平并非悦翔、冠茂公司股东的辩解和辩护意见。经查，结合被告人王聿运、王修田的供述、相关同案犯的供述、证人齐美龙等人的证言以及王聿运在冠茂公司开业时的发言稿等书证，能够相互印证，足以证实二被告人在公司中系股东的事实。同时二被告人就该部分事实虽当庭翻供，但其二人在侦查机关的供述亦能与前述证据相印证。综上，对被告人、辩护人此点辩解和辩护意见，本院不予采纳。 4.对部分辩护人关于本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见。经查，本案中被告人王聿运等人虽和被害单位签订了所谓的合作协议书，但该协议是王聿运等人为了使被害单位继续陷入错误认识而采取的一种虚构事实的手段，其主观上并无履行合同行为的真实意愿，并非属于在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，故本案应定性为诈骗罪。对部分辩护人此点辩护意见，本院不予采纳。 5.被告人王敏、沈宏兵、齐美龙、耿某余在王聿运诈骗犯罪集团中的地位和作用以及王敏、沈宏兵、齐美龙、耿某余是否应对起诉书指控涉及其四人的涉案数额承担责任。经查，被告人王敏作为王聿运的妻子，一直在公司以“老板娘”的身份参与公司运营管理，自己寻找客户的同时，从事记账、管钱等活动，协助王聿运实施诈骗活动；被告人沈宏兵明知王聿运以悦翔公司为载体从事诈骗活动，受其雇用担任该公司挂名法定代表人，同时在公司担任业务员；被告人齐美龙明知王聿运变更冠茂公司从事诈骗活动，仍受其雇用担任该公司挂名法定代表人，并实际担任公司业务员；被告人耿某余明知王聿运从事诈骗活动，仍专门开立多个银行账户提供给悦翔公司和冠茂公司用于接收和转移诈骗所得的赃款，并多次到银行办理取现，同时在公司担任业务员。四被告人加入王聿运诈骗犯罪集团，参与实施诈骗活动，或者为该犯罪集团实施诈骗活动提供帮助，应对其各自参与的行为负责，即应对起诉书指控的涉案数额承担责任，但四被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。故对辩护人关于王敏、沈宏兵、齐美龙涉案数额的相应辩护意见，本院不予采纳。 6.对王聿运犯罪集团实施的分起事实中相关被告人在共同犯罪中的作用和地位等问题的综合评析。经查，本案的37起分起事实中大多为某一被告人（主要为项目经理级别的公司人员）先联系相应的被害单位并负责该笔业务，后其再邀约其他被告人参与接待或陪同进行所谓的项目考察，通过获得被害单位的信任，继而骗取其做相关报告并支付相应费用，故负责该笔业务的被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，参与接待或陪同考察的被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。同时对于该参与接待或陪同考察的被告人，因其本身也为公司的人员，明知王聿运犯罪集团的诈骗套路和模式，而参与接待或考察，并非相关辩护人所提出的只是陪同一起“吃顿饭”等情形。故对部分被告人及其辩护人的相应辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人王聿运以非法占有为目的，以公司形式招募其余45名成员，组成较为固定的犯罪组织，有组织、有计划地多次采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，是犯罪集团。被告人王聿运在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，属首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人唐辞、王修田、王学平作为该犯罪集团中公司的股东，参与公司运营管理，进行分工合作，共同实施诈骗活动，并按照所占股份分配利益；被告人王敏参与公司运营管理，协助王聿运实施诈骗活动；被告人沈宏兵、齐美龙、耿某余明知王聿运以公司为载体从事诈骗活动，仍为其提供帮助，同时在公司担任业务员；其余38名被告人在王聿运犯罪集团中担任项目经理或业务员，分别实施诈骗活动。 其中，王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏涉案数额均为685.23万元，沈宏兵涉案数额为606.37万元，胡广钱涉案数额为207.5万元，万多胜涉案数额为109.5万元，齐美龙涉案数额为96.86万元，杨长生涉案数额为84万元，耿某余涉案数额为75万元，蔡正新涉案数额为68.5万元，陈纲涉案数额为55万元，均属数额特别巨大；邱远胜、刘某、王某2涉案数额为45万元，柴绪宝涉案数额为43万元，王启升涉案数额为41万元，黄杰涉案数额为40万元，王开礼涉案数额为37.8万元，胡某龙涉案数额为36万元，汤某涉案数额为30万元，康家强涉案数额为26.86万元，李茂胜涉案数额为26.57万元，王某余、胡某忠涉案数额为25万元，杨某泰、陈某峰、王某贵涉案数额为18万元，倪军、王某3涉案数额均为17万元，蔡某涉案数额为15.86万元，张某涉案数额为15.5万元，陈某山、王某锁、王某俊、卢某兰涉案数额为15万元，邱某芳、王某明涉案数额为14.8万元，柴某平、胡某洋涉案数额为12万元，刘某玲涉案数额为11万元，王某1、李某俊涉案数额为10万元，范某胜涉案数额为9万元，均属数额巨大；沈某铎涉案数额为3万元，数额较大，46名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名和事实成立，但其中被告人耿某余的指控数额有误，应为75万元。被告人耿某余、柴某平主动投案后如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王聿运、王修田、王敏、沈宏兵、齐美龙、杨长生、蔡正新、陈纲、邱远胜、柴绪宝、王启升、黄杰、王开礼、康家强、李茂胜、王某余、杨某泰、陈某峰、倪军、蔡某、陈某山、王某锁、王某俊、王某明、王某1、李某俊、范某胜、万多胜、刘某、王某2、胡某龙、汤某、胡某忠、王某贵、王某3、张某、卢某兰、邱某芳、胡某洋、刘某玲、沈某铎归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人唐辞、王学平虽在侦查阶段如实供述了自己的罪行，但在庭审中否认主要犯罪事实，依法不能认定为坦白，但其二人以及被告人胡广钱均当庭表示自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人王聿运曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人倪军、柴某平具有前科，可酌情对其从重处罚。被告人王敏、沈宏兵、齐美龙、万多胜、耿某余、刘某、王某2、胡某龙、汤某、胡某忠、王某贵、王某3、张某、卢某兰、柴某平、胡某洋、刘某玲在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人王某1、王某锁、陈某山、杨某泰、蔡某、沈某铎本人或通过其亲属代为退赔了相应被害单位的全部经济损失，并取得谅解，可酌情对其从轻处罚；被告人胡某忠、杨长生、王某余、卢某兰、黄杰、邱远胜、刘某、李某俊、柴绪宝、李茂胜、王开礼、范某胜、邱某芳、王某明、康家强、王启升、陈某峰本人或通过其亲属代为退赔或补偿了被害单位的部分经济损失，并得到谅解，可酌情对其从轻处罚。在量刑时还应一并考虑到部分被告人在自己联系负责的分起事实中起主要作用，但在其他分起事实中仅参与接待或考察等情节。对各被告人与本院查证一致的辩护意见，本院予以采纳。 据此，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第九十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王聿运犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年五个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2032年10月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人唐辞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2030年7月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人王修田犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除2018年5月10日至2018年7月2日被羁押的期间。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人王学平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2030年7月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人胡广钱犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2029年7月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人杨长生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2028年10月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人蔡正新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2028年8月26日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人陈纲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2028年5月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人邱远胜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除2018年5月10日起至2018年12月5日被羁押的时间。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人柴绪宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2024年5月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人王启升犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2023年9月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人黄杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2023年9月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、被告人王开礼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2022年11月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十四、被告人康家强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2021年8月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十五、被告人李茂胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2021年10月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十六、被告人王某余犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 十七、被告人杨某泰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 十八、被告人陈某峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 十九、被告人倪军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2022年1月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二十一、被告人陈某山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二十二、被告人王某锁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已预缴。） 二十三、被告人王某俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二十四、被告人王某明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二十五、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二十六、被告人李某俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二十七、被告人范某胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二十八、被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除起至2018年6月15日被羁押的时间。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十九、被告人沈宏兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2023年5月9日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 三十、被告人万多胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除起至2018年6月15日被羁押的时间。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 三十一、被告人齐美龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除2018年10月9日起至2018年10月26日被羁押的时间。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 三十二、被告人耿某余犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金已预缴。） 三十三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三十四、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三十五、被告人胡某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三十六、被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三十七、被告人胡某忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三十八、被告人王某贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 三十九、被告人王某3犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 四十、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 四十一、被告人卢某兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 四十二、被告人邱某芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 四十三、被告人柴某平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2020年9月14日止。所处罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 四十四、被告人胡某洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 四十五、被告人刘某玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 四十六、被告人沈某铎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 四十七、责令上述各被告人共同退赔相应被害单位的经济损失，具体退赔数额详见本判决所附列表；同时从王敏处扣押在案的现金人民币二万一千七百五十元按比例发还相应被害单位。 四十八、扣押在案的被告人王聿运持有的银行卡2张，王敏持有的流水账本1本，唐辞持有的移动硬盘1个、印章1枚，由扣押的公安机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱毅 审 判 员  孙钰 人民陪审员  张浩 二〇二〇年六月一日 书 记 员  李元                            王聿运等46人诈骗案判决退赔金额情况一览表                               序号                       参与被告人（退赔人）                       接受退赔被害单位                       退赔金额 （单位：万元）                       备注                                       1                       王聿运、唐辞、王修田、王学平 王敏、沈宏兵、胡广钱、胡某忠、             杨长生                       洪湖市咏华农业产业服务             有限公司                       72                       胡某忠、杨长生需共同退赔24万元                               2                       王聿运、唐辞、王修田、王学平 王敏、沈宏兵、胡广钱                       湖北圆融农业科技发展             有限公司                       18.5                                                       3                       王聿运、唐辞、王修田、王学平 王敏、沈宏兵、胡广钱                       山东蓬莱乐尔多尼动力             机械有限公司                       6                                                       4                       王聿运、唐辞、王修田、王学平 王敏、沈宏兵、胡广钱                       山东烟台新桥集团有限             公司                       41                                                       5王                       王聿运、唐辞、王修田、王学平 王敏、齐美龙、胡广钱                       上海臣亮体育发展有限             公司                       9.5                                                       6                       王聿运、唐辞、王修田、王学平 王敏、沈宏兵、蔡正新                       河北原林旅游开发有限             公司                       5.5                                                       7                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏、沈宏兵、蔡正新、万多胜、汤某、             耿某余                       河北启天房地产开发有限公司                       18                       耿某余需共同退赔12.75万元                               8                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏、沈宏兵、蔡正新、万多胜、张某                       河南沐晨农业开发有限             公司                       3.75                                                       9                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、邱远胜、刘某、王某2                       中科天龙（厦门）环保股份             有限公司                       33                                                               10                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、邱远胜、刘某、王某2             耿某余                       广东省阳江市双华粉末冶             金科技有限公司                       3.8                                                       11                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、柴绪宝、万多胜、柴某平、             胡某洋                       黑龙江省五常绿海田园粮油贸易公司                       12                                                               12                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、柴绪宝、万多胜                       山东中胤环保科技有限             公司                       9                                                       13                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、柴绪宝、胡某龙                       邵阳市天扬房地产开发             有限公司                       12                                                               14                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、李茂胜                       滁州五尖山生态农业发展有限公司                       6.57                                                               15                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、陈纲                       河南省信阳宋基华锐置业有限公司                       20.5                                                       16                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、陈纲、耿某余                       山西省侯马市武圣福缘文化发展有限公司                       13                       耿某余需共同退赔10.4万元                                       17                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、倪军、王某3                       河北鼎绣房地产开发有限公司                       17                                                               18                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、王启升                       聊城振业置业有限公司                       17                                                               19                       王聿运、唐辞、王修田、王学平、王敏 沈宏兵、陈某峰、万多胜                       辽宁省建平县金利源矿业有限公司                       15.6                                        附本案适用的相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 二、司法解释 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。