广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤01刑初4号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人龙某海，男，1960年7月9日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市白云区。因本案于2019年1月20日被羁押，同月21日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现被羁押于广州市白云区看守所。辩护人邓青青，广东三民律师事务所律师。广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉〔2019〕312号起诉书指控被告人龙某海犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市人民检察院指派检察员王瑾出庭支持公诉，被告人龙某海及其辩护人邓青青、被害人张某2的委托代理人曾某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至2018年5月，被告人龙某海在未取得处分权的情况下，以销售“望岗六社商住楼”为由向被害人蔡某1、潘某1、龙某1、张某1等人出售广州市白云区××广某雅苑小产权房，先后骗取被害人支付购房定金共计人民币3635万元。所得款项用于支付被告人龙某海个人承包的联边、尹某、园下等工程支出以及个人消费等。经查，广某雅苑小产权房属望岗九社所有，且于2018年10月经望岗九社分配给他人居住，上述被害人均无法收楼。期间，被告人龙某海除退还被害人张某1人民币100万元外，无力退还其他款项，造成被害人损失共计人民币3535万元。2019年1月20日，被告人龙某海被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人龙某海以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人龙某海对指控其的犯罪事实和罪名供认不讳。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦不持异议，提出被告人龙某海归案后如实供述，自愿认罪，认罪态度好，有坦白情节，请求法庭充分考虑被告人龙某海的认罪情节，对其从轻处罚。经审理查明：2017年3月至2018年5月，被告人龙某海在未取得处分权的情况下，以销售“望岗六社商住楼”为由向被害人蔡某2、张某2、潘某2、龙某2等人出售广州市白云区××广某雅苑小产权房，先后骗取被害人支付购房定金共计人民币3635万元，所得款项用于支付被告人龙某海个人承包的工程支出以及个人消费等。经查，广某雅苑小产权房属望岗九社所有，且于2018年10月经望岗九社分配给他人居住，导致上述被害人无法收楼。期间，被告人龙某海除退还被害人张某2人民币100万元外，无力退还其他款项，造成被害人损失共计人民币3535万元。2019年1月20日，被告人龙某海被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经当庭出示、质证的下列证据证实：1、广州市公安局白云区分局出具的受案登记表、立案决定书、立案告知书、到案经过，证实本案的立案情况及被告人龙某海的归案情况。2、广州市公安局白云区分局制作的现场勘验检查笔录，证实侦查机关对案发现场广州市白云区嘉禾街嘉禾望岗村九社××、广州市白云区嘉禾街嘉禾望岗村望岗大道旁进行勘查的情况。被告人龙某海签认望岗村九社广某雅苑建筑物现场相片是黎某1称有股份，其介绍他人购买该房产；被害人蔡某2签认望岗村九社广云雅苑建筑物现场相片是龙某海卖给他们的房屋大楼，他开具的收据写的是望岗六社商住楼；证人黎某1签认广某雅苑其没有投资也没有股份；证人黎某2签认其无法确认该建筑物与龙某海有无关系；证人叶某1签认不清楚该建筑物与龙某海有何关系。被告人龙某海签认望岗村六、九社望岗商业大厦现场相片，其与黎某1有股份；被害人蔡某2签认望岗商业大厦现场相片称该大楼其见过在空港大道边上，不是龙某海说卖给他们房屋的大楼；证人黎某1签认望岗商业大厦其没有投资也没有股份；证人黎某2签认其无法确认该建筑物与龙某海有无关系；证人叶某1签认不清楚该建筑物与龙某海有何关系；证人黎某3签认望岗商业大厦是六、九社共有，地块土名“官田”地块。被告人龙某海签认广云路西侧、望岗地铁口西北200米处望岗村六社未开发的地块现场相片是其与望岗六社签订的合同用地，没有开发；被害人蔡某2签认该地方其没有去过，不知道在哪里；证人黎某1签认该地块原来由龙某海与望岗六社合作开发，目前被国家收储；证人黎某2签认其无法确认该建筑物与龙某海有无关系。3、广州市规划和自然资源局白云区分局出具的关于协助调查××地块情况的复函，证实：（1）该地块已取得集体土地所有证（穗集有（2012）10002723号、穗集有（2012）10004033号），权利人为广州市白云区嘉禾街望岗村第九经济合作社农民集体、广州市白云区嘉禾街望岗村第二经济合作社农民集体。经查广州市房地产档案管理系统，查无房屋地址为广州市白云区嘉禾街嘉禾望岗村九社××的房屋登记信息。（2）地块已办理《建设用地规划许可证》（穗规地证[2016]184号、《建设用地批准书》（穗国土规划建用字[2016]42号），用地单位为广州市白云区嘉禾街望岗经济联合社，用地性质为商业用地（B1）、村庄建设用地（H14），项目名称为望岗九社商业用房（村经济发展留用地），总面积4740平方米。地块已办理《建设工程规划许可证》（穗国土规划建证[2016]881号），建设1幢地上18层（另设地下室1层）商业楼（自编号A-1）（详见附件）。4、陈某1提供的情况说明以及广州农村商业银行账户交易明细查询清单，证实2017年1月至2018年12月龙某海向其转账7次金额共计人民币311100元，用于委托其购买燕窝、冬虫夏草、花旗参等贵重药材及苹果手机。5、广州市公安局白云区分局调取的涉案银行账户交易流水，包括广州农村商业银行白云支行提供的龙某海62×××90、龙某海62×××33的银行账户交易流水，广州农村商业银行白云支行提供的旷某62×××64、叶某1、潘某2740、申某292、陈某2569、李某1338、张某5411、黎某7539、刘某2224、陈某1680、龙某3993、叶某2909、钟某771、黎某862×××85的银行账户交易流水，中国农业银行黄石支行提供的谢某1874、黄某677、李某2418、梁某475、林某62×××16、周某911、张某6364、刘某3327、陈某3387、谢某1231、李某3053、廖某055、植某生780、刘某162×××56的银行账户交易流水，证实被告人龙某海通过其的两个广州农村商业银行账户收取事主的购房款，收取的款项主要用于元下的旧厂房改造资金等。6、广州市大同会计师事务所有限公司出具的大同鉴证字[2019]158号司法会计鉴定意见，证实侦查机关委托该公司对龙某海收取群众款项的数额进行司法会计检验，检验意见为：一、经检验，在2017年3月至2018年5月期间，龙某海收取蔡某2、潘某22位报案群众款项合计人民币29850000元（群众提供银行转账记录列示人民币27650000元，提供收据列示人民币7700000元），减报案群众已收回金额人民币0元后，报案群众未收回金额人民币29850000元(群众自报损失人民币30350000元，详见附表）。二、经检验，在2017年3月至2018年5月期间，龙某海收取蔡某2、潘某22位报案群众款项合计人民币30050000元后，以转账、ATM取款等方式流出资金合计人民币26671319元（详见附表）。其中：(1)龙某海在2017年3月6日收蔡某2人民币800000元后，将人民币560000元流入柯某河账户、将人民币200000元流入陈某娥账户、将人民币30000元进行取现；(2)龙某海在2017年6月23日收蔡某2人民币3000000元后，将人民币800000元流入叶某3账户、将人民币400000元流入刘某2账户、将人民币260000元流入黎某7账户、将人民币100000元流入植某生账户、将人民币600000元流入林某账户、将人民币130000元流入周某账户、将人民币211410元流入梁某账户、将人民币200000元流入黄某账户、将人民币50000元流入龙某3账户、将人民币50000元流入陈某锋账户、将人民币199000元进行取现、ATM；(3)龙某海在2017年7月5日收蔡某2人民币4000000元后，将人民币1000000元流入何某2账户、将人民币200000元流入植某生账户、将人民币500000元流入周某泉账户、将人民币700000元流入旷某账户、将人民币400000元流入刘某2账户、将人民币150000元流入Z0账户、将人民币200000元流入黎某7账户、将人民币200000元流入周某华账户、将人民币150000元流入叶某杭账户、将人民币170000元流入刘某刚账户、将人民币276360元进行取现、消费、ATM；(4)龙某海在2017年7月19日收蔡某2人民币1000000元后，将人民币110000元流入李某2账户、将人民币123000元流入植某生账户、将人民币600000元流入钟某账户、将人民币30000元流入谢某1账户、将人民币30000元流入周某账户、将人民币30000元进行取现；(5)龙某海在2017年7月24日收蔡某2人民币800000元后，将人民币50000元流入植某生账户、将人民币150000元流入廖某账户、将人民币170000元流入龙焕卿账户、将人民币48763元流入沈丽梅账户、将人民币230000元流入龙某3账户、将人民币121986元进行取现、消费；(6)龙某海在2017年8月14日收蔡某2人民币300000元后，将人民币150000元流入周某账户、将人民币30000元流入植某生账户、将人民币20000元进行取现；(7)龙某海在2017年10月28日收蔡某2人民币2300000元后，将人民币2000000元流入何某2账户、将人民币300000元流入周某泉账户；(8)龙某海在2017年10月30日收蔡某2人民币70000元后，将人民币10000元进行ATM；(9)龙某海在2017年10月30日收蔡某2人民币630000元后，将人民币600000元流入何某2账户；(10)龙某海在2018年3月12日收蔡某2人民币1500000元后，将人民币250000元流入黄某账户、将人民币500000元流入刘某发账户、将人民币200000元流入周某账户、将人民币400000元流入陈某彬账户、将人民币150000元进行取现；(11)龙某海在2018年3月13日收蔡某2人民币950000元后，将人民币40000元流入龙某洪账户、将人民币64500元流入陈某1账户、将人民币400000元流入陈某彬账户、将人民币50000元流入黄某账户、将人民币100000元进行取现；(12)龙某海在2018年3月14日收蔡某2人民币2500000元后，将人民币200000元流入植某生账户、将人民币1000000元流入林某账户、将人民币450000元流入周某账户；(13)龙某海在2018年3月26日收蔡某2人民币2500000元后，将人民币200000元流入刘某2账户、将人民币200000元流入刘某3账户、将人民币1100000元流入陈某彬账户、将人民币1000000元流入刘某发账户；(14)龙某海在2018年4月9日收蔡某2人民币2200000元后，将人民币150000元流入植某生账户、将人民币200000元流入曹某珍账户、将人民币200000元流入周某账户、将人民币200000元流入刘某刚账户、将人民币250000元流入叶某3账户、将人民币1000000元流入林某账户、将人民币13800元流入叶某1账户、将人民币186000元进行取现；(15)龙某海在2018年4月10日收蔡某2人民币1000000元后，将人民币50000元流入黎某7账户、将人民币100000元流入黄某账户、将人民币12000元流入叶某1账户、将人民币240000元流入刘某2账户、将人民币440000元流入旷某账户、将人民币40000元进行取现；(16)龙某海在2018年4月23日收蔡某2人民币500000元后，将人民币100000元流入黄某账户、将人民币33000元流入黎某7账户、将人民币200000元流入陈某龙账户、将人民币100000元进行取现；(17)龙某海在2018年4月27日收蔡某2人民币2000000元后，将人民币400000元流入张某5账户、将人民币200000元流入陈某龙账户、将人民币200000元流入李某3账户、将人民币600000元流入刘某3账户、将人民币600000元流入周某账户；(18)龙某海在2018年5月7日收蔡某2人民币2400000元后，将人民币161500元流入黎某7账户、将人民币1500000元流入刘某1账户、将人民币600000元流入周某账户、将人民币50000元进行取现；(19)龙某海在2017年3月10日至2017年11月20日期间收潘某2人民币1600000元，无法确认流出情况。三、经检验龙某海银行账户流水，在2016年5月2日至2018年12月21日期间，收入合计人民币106411712.05元、支出合计人民币106413996.62元(详见附表），其中：(1)收蔡某2人民币28450000元、支其人民币0元；(2)收潘某2人民币1600000元、支其人民币0元；(3)收黎某6人民币1910253元、支其人民币4427861.22元；(4)收陈某1人民币0元、支其人民币451100元；(5)收张某2人民币2000000元、支其人民币0元；(6)收龙某2人民币700000元、支其人民币0元；(7)收龙某4人民币50000元、支其人民币0元；(8)收林某人民币1000000元、支其人民币8200000元；(9)收周某人民币1125000元、支其人民币7115000元；(10)收何某2人民币700000元、支其人民币7000000元；(11)收黄某人民币724000元、支其人民币7020000元；(12)收邓某2人民币0元、支其人民币6000000元；(13)收刘某1人民币0元、支其人民币5020000元；(14)收叶某1人民币338500元、支其人民币2210900元；(15)收叶某3人民币300000元、支其人民币3250000元；(16)收邱某和人民币0元、支其人民币3170000元；(17)收旷某人民币0元、支其人民币2590000元；(18)收植某生人民币0元、支其人民币2489000元；(19)其他收入人民币67513959.05元、其他支出人民币47470135.40元。7、广东精卫法医精神病司法鉴定所出具的粵精卫[2019]精鉴刑字第82号司法鉴定意见书，鉴定意见为：（1）被鉴定人龙某海案发时的精神状态符合“无精神病”的诊断标准，评定为完全刑事责任能力。（2）被鉴定人龙某海目前精神状态符合“无精神病”的诊断标准，评定为目前有受审能力。8、被告人龙某海的常住人口个人信息表，证实被告人龙某海的身份情况。9、被害人蔡某2的陈述及辨认笔录2019年1月20日的陈述：其在2017年2月通过龙某海的侄子龙某才认识了龙某海，得知龙某海在广州市白云区××嘉大广场旁边的地块要建住宅，龙某海说现在在建五层，完工前购买比较便宜，约9000元每平方。2017年3月，其通过银行转账80万元到龙某海本人的农商银行账户，这80万元是作为其购买上述地址其中一套177方房产的首期款，全款是1593000元，差不多是房产总价的一半。龙某海跟其说该房产属于嘉禾望岗六社的小产权房，他是该项目的开发商，有权销售部分房产。其转了80万元给他后，他就开具了一张三联收据，收据上写有望冈六社商住楼蔡某5（其女儿名字）15楼177平方人民币800000元，收款人龙某海、黎某3（望岗六社社长）。龙某海将该收据的第二联给其留存，由于黎某3没有在场，其对是否有这个人存疑，于是约了龙某海和黎某3出来吃饭确认这个交易，当时黎某3确认他是望岗六社的社长，上述收据的签名是他本人签名，他和龙某海有权出售该房产。该饭局还有其朋友潘某2以及一个叫阿玲和卜两公婆在场，他们分别购买了一套177方的房产，首期和总价都有所不同。直到2018年6月，龙某海告知其可以去收楼了，其就告知和其一起购买的朋友去上址看楼。龙某海告知他们望岗村的村长黎某1是他的拍档，他们到该地址告知物业门岗说是黎某1叫他们到该物业看楼的。他们按照龙某海的说法告知门岗后成功进入广州市白云区××看楼，但到自己所购买的楼层后发现整层楼根本没有177方的户型。于是他们就联系龙某海讨说法，龙某海确认没有177方的大户型，叫他们在其他户型挑选房产，当时大家都是要房子，没有谈退钱。于是大家就挑选了其他户型，凑在一起多退少补来置换177方的房产。经双方同意，大家重新定了户型来继续交易。后来他们一直联系龙某海，叫他尽快交楼，他就一直用各种借口推，也曾失联一段时间。2018年10月他们再到现场看房时，发现他们和龙某海约定的户型已被其他人装上铁门。于是他们更加觉得龙某海在骗他们的钱，又继续联系龙某海，但是他一直都在敷衍他们，没有明确解决方案。直到2019年1月20日早上，他们买家通过龙某海的侄子龙某才找到龙某海，中午12时左右龙某海带他们到白云区龙归绿田野菜馆吃饭商谈解决方案。直到晚上20时左右，他们认为龙某海是在骗他们，于是其中一个买家潘某2就报警了，其就到龙归派出所说明情况。第一次他们只是定了面积177平方，没有定实际户型等，后来他们选定的户型也没有兑现，所有无法确定所购房产的实际位置、楼层、朝向、户型、面积。其是2017年3月付了80万元，到2018年10月发现龙某海不能兑现交易，2018年12月到矿泉街派出所报警备案。购房时龙某海跟他们说这是宅基地上建的房子，没有房产证的，当时没有约定交楼的具体时间，龙某海只是说建好了房子就叫其过去收楼。目前龙某海只是说会退钱，但无法落实何时退钱，他已经拖了他们几个月了，他们不再相信他。2019年1月30日的陈述：其认识龙某海后，听龙某才讲龙某海有能力帮他们购买房子，于是其和12个矿泉瑶台、三元里的村民一起以其蔡某2的名义出资购买广州市白云区嘉禾街望岗村六社商住楼的房子，还有龙某2、潘某2、张某2三个人也买了房子，他们这些人总共出资购买了62套房子。2017年至2018年经其手的购房人包括其在内一共13人，总金额是2845万元，具体明细如下：蔡某2（175万），邓某1（160万），甄文卿（160万），苏某1（425万），陈某4（160万），何某1（100万），赖某贤（300万），吴某武（170万），陈某5（85万），张某2（510万），蔡某6（360万），蔡某4富（80万），潘某4（160万）。除了经其手的这13人，据其所知还有3人直接向龙某海购房并支付了订金，3人分别是龙某2（80万），潘某2（190万），张某2（560万），期间张某2因质疑龙某海所建的望岗六社商住楼小产权房的真实性，要求龙某海全额退款，龙某海后来只退了100万元，所以以上3人交的订金总金额是730万元。当时龙某海说房子是要建二十层的，因为房子还没有建好，只是建了几层楼，所以收据上没有具体标的物。龙某海有让其带事主去××的工地查看，具体地址就是嘉大广场南侧的商住楼，龙某海没有提供与六社等相关购房合同给事主参考。其和龙某海、黎某3等人没有商量过关于购房违约如何处理的问题。龙某海给其的收据上面标注是望岗六社商住楼，关于其购买的房产标的物属于九社的情况其是不知情的。据其后来了解才知道其所购买的房产标的物农民公寓（广某雅苑）一直都是属于九社的，龙某海当时没有出示广某雅苑的相关合同给其看，但龙某海有让其带事主查看该工地。其知道“望岗商业大厦”是商业楼，当时龙某海有出示该商业楼的《发包合同》给其看，没有带事主查看该工地。龙某海称他还有一个名叫“联边国际”的工程在建，就在嘉禾望岗疾控中心旁边，他有带其去查看该工地，除此之外他没有声称还有其他的小产权房工地建设情况。龙某海没有对其说过他收取的款项用于其他周转用途。2019年7月16日的陈述：其是通过龙某海的侄子认识龙某海的，他侄子称龙某海有小产权房正在兴建中，价钱比较便宜，当时他侄子就打电话给龙某海了解情况，确认有此事，并且当时已经知道新建的小产权房在广某路旁，当时还没有门牌。后来接触龙某海后，龙某海说广某路旁的小产权房他有股份。到2017年3月，其有意向购买房产后，龙某海就安排他的侄子带其、龙某2、潘某2到现场看房。到现场后他们只知道工地正在兴建中，已经建好五层，没有门牌及小区名字。2018年4月，龙某海叫他们去看房，其看后没有其订购的177方的房产，其马上与龙某海沟通，龙某海了解后叫他们挑选其他的房产。到2018年10月左右该小区建筑封顶准备收楼的时候，他们再到现场查看时得知那里的门牌××，小区叫广某雅苑。其本人确定订购房产后，于2017年3月6日通过其的农商银行账户打款给龙某海的农商银行账户80万元，当时打算购买177方的房产用于居住，龙某海开具的收据写的是其女儿蔡某5的名字。其知道潘某2、龙某2自己直接支付房款给龙某海本人的账户。期间其介绍了其弟弟蔡某4富、蔡某6以及朋友何某1购买上述小产权房。此后，其与一些朋友吃饭的过程中，他们获悉其有这些关系，也叫其帮忙购买房产，这些朋友还介绍了他们的朋友叫其介绍买房产，其同意了他们的要求。其统计过这些委托其购买房产并将钱转给其的人员（从其上述银行账户汇总）包括：1、本人蔡某2购房一套80万元，后期看房后因房间平方数不足改为三套；2、潘某4购房一套80万元，后期看房后因房间平方数不足改为三套。3、陈某4购房一套175万元，其中甄某代付60万元，后期看房后因房间平方数不足改为三套；4、苏某1购房五套共430万元，其银行账户未能显示其中的95万元；5、何某1购房一套110万元，其中30万元是通过他妻子何要群转账至其账户；6、蔡某4富购房一套80万元，其账户显示只收到60万元，其中20万元是其账户转账给龙某海的；7、蔡某6购房九套共390万元，其中275万元是他妻子季秋仙转账给其的；8、甄某购房三套共185万元；9、邓某1购房三套共160万元，款项全部由甄某付款到其账户；10、洪某龙购房一套200万元；11、陈某5购房一套85万元；12、赖某贤购房三套共100万元；13、吴某武购房两套共170万元；14、张某2购房七套共600万元。以上其的账户显示收取的款项共计2730万元，购房套数45套，加上其账户未显示收到的95万元，总金额是2825万元，这些资料均从其的账户收款情况显示出来，均已显示收款日期、以上人员账户及金额。其的农商行账户显示其转账给龙某海的账户情况，其已经列出清单，均显示具体的转账日期、收款金额以及账户情况。其转账给龙某海的账户是从2017年3月6日开始至2018年5月7日止，共18笔转账，金额共计2845万元，该款项中有20万元是其通过其的账户帮其弟弟蔡某4富代付20万元转账给龙某海。其介绍他人买房，当时有些人答应给其每套5万元的茶水费，但是必须交楼后才能兑现，而且只是口头说的。当然其弟以及好友潘某4、陈某4、苏某1、何某1、蔡某4富、蔡某6、甄某、邓某1，其是没有要求给茶水费的。其知道潘某2、龙某2和张某2还有私下给龙某海钱，据说潘某2购买九套共190万元，龙某2购买一套80万元，张某2除以上购买的房子外，还自己转款给龙某海560万元购买七套，听说事后龙某海退了100万元给张某2。其接到公安机关要求补充材料的要求后，期间其同时联系以上购房人员到公安机关作为受害人举证，但他们称购房款是转到其的账户，就算款项追回来后，购房款也是转到其本人账户的，他们的意思就是不到公安机关报案。2019年5月29日其已经收到白云区法院就其与洪某龙、陈某5、赖某贤、吴某武和张某2上述买卖房产的纠纷诉讼通知，其已经委托律师跟进。其提供了其的银行转账明细并列出转款清单，以证明其本人的转账操作。其知道龙某海开出的收据包括以下人员：其本人蔡某2、潘某4、陈某4、苏某1、何某1、蔡某4富、甄某、邓某1、龙某2、潘某2等人，其他人员龙某海没有开出收据，而其就开收据给洪某龙、陈某5、赖某贤、吴某武和张某2，目前就是其开出收据的人到法院告其。其经手介绍购房的是45套，加上其他人与龙某海直接购房的17套，共62套。购房的时候其只知道楼的具体位置，就是现在望岗九社的广某雅苑花园，是与望岗六社没有关系的。当其转款给龙某海后，龙某海就提供已经签名的收据给其，其从未见过龙某海在收据上当面签名，黎某3在收据上的签名其也没有当面见过。2019年12月16日的陈述：潘某2有向龙某海购房，其听潘某2讲他分两次向龙某海支付了190万元买两套。据其所知，龙某2通过银行支付给龙某海70万元。潘某2、龙某2没有通过其转钱给龙某海。其曾经向公安机关提供过一张表，总计支付给龙某海2845万元，这些钱是45套房的购房订金，收房后这些钱多退少补。表上显示其向购房人收了2730万元，而给龙某海是2845万元，相差115万元是苏某1向其支付了115万元的购房款，其不记得苏某1是通过谁的账户支付给其的了，这115万元没有包括在2730万元的统计表内。被害人蔡某2提供了收据11张、广州农村商业银行业务凭证17张、购买嘉大城南侧住宅楼人员姓名、金额、楼层、间数、方位等情况的统计表1份、转账收入情况和转出情况汇总表各1份、广州农村商业银行账户交易明细查询清单共24页等书证。经辨认照片，指认被告人龙某海就是以卖房形式诈骗其人民币2845万元的其中一名男子；指认黎某3就是以卖房形式诈骗其人民币2845万元的其中一名男子。10、被害人潘某2的陈述及辨认笔录2019年1月20日的陈述：其于2017年3月份的时候，通过瑶台村的村长蔡某2告知在嘉禾望岗××有住宅出售，价格是1万元一平方米，后来其就跟他们村长到望岗去看楼，当时那栋楼只建到4层，他们村长说那栋楼会建19层，其中177平方的是楼王，其就叫他们村长帮其购买一个177平方的套间。过了几天村长就给了龙某海的银行账号给其，叫其每套房先支付100万元作为首期，其就叫其公司财务到银行转账了90万元到龙某海的账户里面，他当时就开了一张收据给蔡某2拿回来给其。2017年8月份，其再去看那栋楼的时候已经建到10层了，其就跟他们村长说叫他问一下龙某海还有无177平方的套间出售，他们村长问过龙某海后说还有，其又叫公司财务到银行转账了50万元到龙某海的账户，另外50万元其就转到他们村长蔡某2的账户叫他帮其转给龙某海。后来其通过朋友得知他们所购的房子是属于望岗村九社的地块，并不是属于六社的。其就找到蔡某2约了龙某海出来，当时他叫上望岗村六社的社长黎某3一起出来的，黎某3就跟其说那栋楼是属于他们生产队的，叫其可以放心，其见他们两个都很肯定地说能按时交楼，所以其就没有多想。2018年11月份，其去看楼时发现那栋楼已经有人入住了，其就叫蔡某2找龙某海和黎某3出来，但是一直都没有找到。2019年1月20日早上蔡某2在龙某海的办公室找到了他，之后蔡某2就发信息叫他们过来，但是谈了一天龙某海都给不了他们答复，所以他们就拨打电话报警。其是通过村长蔡某2得知嘉禾望岗××有房子出售，是2017年3月份知道的。其没有和对方签订购房合同，也没有做公证，龙某海和黎某3只开具了一张收据给其。其购买的房子在嘉禾望岗××，当时对方说2018年6月份交楼。当时龙某海说能办理个人房产证，开具的收据上写明其购买的是望岗六社商住楼，楼层是十三楼和十六楼，东南方向，面积是177平方，当时龙某海和黎某3都有签名，但是没有盖公章。其转账的银行账户用户名是其本人,对方银行账户用户名是龙某海。当时其听蔡某2说龙某海是有股份的，但是该楼房是由生产社开发还是望岗村开发其就不太清楚了。2019年9月16日的陈述：其在本案中确实被骗190万元，其记得其中140万元是转账给龙某海，另外50万元是现金交给蔡某2，没有写收据，这50万元由他负责交给龙某海，最后由蔡某2将龙某海写的收据交给其本人。从相关的银行账单中，有一笔20万元的款项是通过其的银行账户转到龙某海的账户，因为当时其弟弟潘某4也想向龙某海购买房子，当时他看好177平方的小产权房，但他没有足够的定金交给蔡某2代买，因此就叫其借给他20万元，因此其就叫财务人员直接转账20万元到龙某海的账户。据其所知，其弟弟潘某4也是委托蔡某2代买小产权房，他的损失100多万元，具体他才清楚。龙某海与蔡某2以及其本人曾在付款后一起吃过饭，龙某海一直说空港大道的房产（本案的小产权房）他有10%的股份，其当时就信以为真，因此交款给龙某海或蔡某2。在此过程中对方交给其的收据都不是其亲眼见到龙某海签名开具的。2019年12月16日的陈述：其向龙某海购买177方的房两套，共支付给龙某海190万元，其中140万元是直接转账给龙某海的账号，另50万元是给蔡某2现金，由蔡某2转交给龙某海，因为其相信蔡某2，所以有50万元现金是由蔡某2转交给龙某海。被害人潘某2提供收据2张，金额分别为100万元、90万元；提供银行转账凭证2张，金额分别为50万元、90万元。经辨认照片，指认被告人龙某海就是以卖房的方式对其进行诈骗的男子；指认黎某3就是以卖房的方式对其进行诈骗的男子。11、被害人苏某1的陈述及辨认笔录，证实2017年7月初，其朋友邓某1打电话给其说在广州市白云区嘉禾望岗九社××附近有小产权的房子买，其了解情况后就与其大舅说了这件事，其大舅说他也要买一套，当时其大舅转账115万元人民币到其银行卡上。2017年7月7日其与邓某1一起打钱过去给蔡某2，其通过银行转账了335万元人民币到蔡某2账户上，然后由蔡某2统一交给龙某海。当时是由生产社出地，由龙某海出资建房子，其选中的是12、13、14楼的其中一间，因当时没有门牌号，其选中的是靠东边的房子。2018年5、6月份左右，其弟弟给其220万元人民币再买了两套，是在15、16楼，面积都是125平方。一直到2018年11月份交楼时，龙某海都没有交楼给他们，他们看到之前买的房屋被别人住了进去，才发现自己被骗了。其是2017年7月7日购买了三套，2018年5月再购买了两套。他们没有签订合同，只有一张三联收据，收据是龙某海和黎某3签名确认的，没有正式合同。其付房款时已盖到12至16层，购房时其知道是白云区望岗村9社的。其不知道集资建的小产权房开发商是谁，听说是龙某海，其是2019年1月20日晚才见到龙某海本人，其当时是交钱给蔡某2，叫他帮其购买的。当时他们购房时知道是生产队出地建的集资楼，没有房产证的。蔡某2也购买了该集资楼的房屋。经辨认照片，指认被告人龙某海就是以卖房的方式诈骗其的男子，外号豉油佬；指认黎某3就是以卖房形式诈骗其的男子。12、被害人邓某1的陈述及辨认笔录，证实其因购房与人发生纠纷，其付了款，对方一直没有交房，现在他们找到了开发商，双方协商不了。其是2017年6月23日购房的，所购房产是白云区××12楼一套177平方的套间，当时单价是每平方9000元，没有签订正式合同，只有一张三联收据，收据是龙某海和黎某3签名确认的。当时其付房款时已盖到12层了。购房时其知道是白云区望岗村6社与9社合作，地是这两个社的。当时其是用其的工商银行账户转账110万元给蔡某2，另60万元是用甄某的农商银行账户转给蔡某2的。其中100万元购房款龙某海与黎某3开具了收据，另外60万元是2018年3月18日转账的，因为蔡某2称没有177平方的房子，要另外增加一套小面积的套间，合计起来177平方，等于拿了两套房。另外10万元是2017年6月23日其用工商银行账户转给蔡某2当酬劳，还有后来增加的小套间也用甄某的农商银行账户转给蔡某25万元当酬劳，即其给了160万元的房款、15万元的酬劳费。后面的60万元没有收据，但有转账记录。购房时没有说明交楼时间。2018年12月20日他们上楼去看，发现12楼的房子别人已经在装修了，已卖给了别人，他们才发现问题。2019年1月20日蔡某2找到了龙某海，双方在龙归绿色田野饭店吃饭，叫其及其他几个购房的人一起去谈，后来谈不拢，另一个购房者报警了。蔡某2是瑶台村副村长，是他介绍大家去购房的，他自己和他家人也购买了多套。其不认识龙某海，他们都是通过蔡某2购的房，2019年1月20日才第一次见龙某海。其认识的苏某1、甄某、陈某6、潘某2、蔡某2等人都购买了多套，其中其购买的一套房子共支付了175万元。经辨认照片，指认被告人龙某海就是以卖楼的方式对其进行诈骗的男子之一；指认黎某3就是以卖楼的方式对其进行诈骗的男子之一。13、被害人甄某的陈述，证实2017年初，其从朋友蔡某2的口中得知他在社的地方购买了一套小产权房，当时其也想购买一套这样的房产，就这样过了一段时间，蔡某2就带其和邓某1到时代玫瑰园的一间餐厅与龙某海见面，谈到购买小产权房的问题后，龙某海称空港大道北有小产权房正在兴建中，建好可以销售给他们，现在已建到第十一层，其当时考虑蔡某2也购买了其就放心了。大概过了一个星期，其决定购买一套177平方的小产权房，邓某1也购买了一套，因为其与龙某海并不相熟，因此其根据蔡某2转达龙某海的意思将前期购房款转账到蔡某2的银行账户，而邓某1也是将第一套房款100万元转到蔡某2的账户。2017年6月23日，其通过其的工商银行账户（账号：62×××28)转账120万元到蔡某2的工商银行账户（账号：62×××35)，后来蔡某2将一张龙某海开出的100万元的收据给其，内容是收到“望岗六社商住楼李晓华10楼177方人民币1000000元”。李晓华是其的女儿，该房产想写其女儿的名字而已，还有对方本应提供120万元的收据给其，但因购房时好像是龙某海讲过每套房产要10万元的名额费，当时没说要写收据，因此其与邓某1的名额费由其先支付，后期邓某1退还给其10万元，因此其支付120万元后在2017年6月27给其的收据只有100万元。其支付前期房款后，到2018年初其见××的小产权房建得差不多了，正在拆排栅，有三元里的人问其是否购买了那里的房产，其说是，他们叫其打听一下还有没有房子出售。因此其就问蔡某2，蔡某2说要问问龙某海，最后蔡某2答复其说还有房产销售，其也悉数告诉同村的人，他们觉得价钱和房产位置不错，也决定购买。2018年3月12日，当决定购买房子的人急着交款时，其就打电话给蔡某2，适逢蔡某2当天比较忙，蔡某2叫其收齐购房人的钱后，再转账到他的农商行账户内（蔡某2账号：62×××30)，其当时同意了。2018年3月12日其的农商行账户（账号：62×××98)收取了以下款项:（1）其账户收取陈某460万元后转账到蔡某2的账户，无收据提供；（2）其账户收取李德华60万元后转账到蔡某2的账户，无收据提供；（3）其账户收取李惠贞60万元后转账到蔡某2的账户，无收据提供；（4）其账户收取苏某1100万元后转账到蔡某2的账户，无收据提供；（5）其账户收取苏某1100万元后转账到蔡某2的账户，无收据提供；（6）其账户收取上述人员的名额费共25万元转账到蔡某2的账户，没有收据。以上经过其账户的钱就是这些，共计405万元，因为龙某海当时称很快就交收房产，因此没来得及开出收据。以上购房的名额费应该是龙某海说的，大面积的名额费是10万元，小面积的是5万元。蔡某2称全部钱已经支付给龙某海本人。其所知邓某1（加买1套房产）、陈某4（加买2套房产）、苏某1（加买3套房产）事后多买了房子，这些钱是他们各自交给蔡某2的，没有经过其的银行账户。但后期因为没有177方的房产提供，因此一些没有这么大的房产就用两套小面积的房子抵消，所以购买的套数可能有出入，但不影响他们支付的款项。龙某海在介绍房产的时候说盖房的地方是望岗六社、九社合作的项目，但最后才知道他们看房的地方是九社的房产，而收据上有黎某3的名字。除以上转账凭证外，当时龙某海还提供了一份与黎某5签订的六社、九社项目的发包合同《望岗商业大厦工程承包合同协议书》给其看，当时其深信不疑，事后其还复印了一份作为参考，没想到房产的标的物根本不是望岗商业大厦的地块。当时其去现场看到其购买的房产有其他人收楼后正在装修，才知道这些房产不是龙某海的。因为蔡某2是最先交钱给龙某海的，而蔡某2和龙某海比较相熟，甚至称呼龙某海“三叔”，蔡某2也带其去现场看过施工情况，因此其就相信了，没想到他也被骗了。被害人甄某提供收据1份，主要内容为“收到望冈六社商住楼李晓华10楼（177方）人民币1000000元，经手人黎某3，出纳龙某海”；提供中国工商银行转账凭证1份，证实甄某于2017年6月23日转账给蔡某2120万元；提供广州农村商业银行业务凭证6份，证实甄某于2018年3月12日分别转账给蔡某260万元、60万元、100万元、60万元、100万元、25万元，合计405万元；提供《望岗商业大厦工程承包合同协议书》1份，主要内容为黎某5（发包方）与龙某海（承包方）于2016年11月13日签订望岗商业大厦工程承包合同协议书，由龙某海以包工包料方式承包望岗商业大厦工程，合同工期13个月，暂定2016年11月15日开工至2017年12月15日竣工。14、被害人龙某2的陈述，证实龙某海是白云区黄边村人，而其的出生地，很早其就认识龙某海的侄子龙某4，当时其听龙某4讲他的叔叔龙某海有一些小产权房要出售，问其有没有意思购买，当时龙某4还说小产权房位于嘉大广场旁，还在建筑中，属于望岗九社的小产权房。其当时也有意思购买，期间龙某4还带其去过现场查看，去看的那一天，其记得蔡某2、潘某2也一同前往，因为其知道蔡某2、潘某2也认识龙某4的，其也知道他们想购买该处房产。看完现场后不久，其就决定购买一套三房的小产权房，当时龙某海叫他们先交80万元作为定金，最后房产的价位多少再多退少补。就这样，其在2017年3月10日通过农商行账户（账号：62×××01)转账70万元到龙某海的农商行账户（账号：62×××33，该账户是蔡某2给其的），因其账户不足80万元，因此其东凑西凑了10万元现金交给蔡某2，由他帮忙交给龙某海。交了前期款项后差不多一年了，蔡某2、潘某2、其等人知道九社的小产权房差不多建好了，就约着一起去现场看房子，当时龙某海还打电话给蔡某2，叫他们看好了哪一间房产就先登记好，因此蔡某2一直知道他们是挑好了哪一间房产。又过了2个月左右，其自己再去看建好的房产，发现他们挑好的房产有人在里面烧香拜神，估计房子已经被人拿来准备开始装修了，当时蔡某2等人也有同感，就这样他们怀疑被骗了。为了此事，他们一直叫蔡某2找龙某海，但一直没有找到，找到龙某4的时候，他说他也不知道此事为什么会这样，事情就这些。其交完房款后，曾与龙某4、蔡某2、潘某2与龙某海一起吃过饭，主要是聊天。其前后支付了80万元给龙某海，事后蔡某2从龙某海处拿回来了一张收据给其，收据内容有“望岗六社商住楼蔡某513楼115方人民币800000元”字样，签名的出纳栏为“龙某海”，经手人栏为“黎某3”。蔡某5是蔡某2的女儿，因为当时蔡某2拿回收据的时候，说他购买了多套房产，叫其收楼的时候将蔡某5的名字改回其的名字。其购买房产的时候不知道该房产属于九社的，其去现场看过是商住房。其基于以下原因向龙某海购买小产权房：第一，其与龙某4是同村人，比较相熟可信；第二，其也知道龙某4的叔叔龙某海是专做建筑的，应有房产出售；第三，龙某4也带他们去看过现场的小产权房位置。基于上述原因，其将房款定金交给对方。未能购买到小产权房后，其也想找龙某海退款，但他们无法找到他，其没有龙某海的电话,只有龙某4的电话。被害人龙某2提供收据1份，主要内容为“收到望冈六社商住楼蔡某513楼115方人民币800000元，经手人黎某3，出纳龙某海”；提供广州农村商业银行业务凭证1份，证实龙某2于2017年3月10日转账给龙某海70万元。15、被害人何某1的陈述，证实2017年7月份，其通过蔡某2的介绍得知龙某海名下在嘉禾望岗区域有小产权房正在兴建中，建好后可以出售，蔡某2本人称有意思购买这些小产权房，其当时也有意思购买，当时蔡某2称有177平方的房产，因此其决定购买177平方的小产权房，价格大概10000元每平方。蔡某2当时转达对方的意思是要交100万元作为前期的款项。2017年7月19日左右，其通过其的工商银行账户（62×××36）转账到蔡某2的农商行账户（62×××30）30万元，当天其通过其老婆何要群的农商行账户（62×××22)转账到蔡某2的上述账户80万元，转款共110万元，当时因为是蔡某2介绍，其愿意给多蔡某210万元作为介绍的“饮茶钱”。转款后，蔡某2交给其一张有“龙某海”和“黎某3”签名的收据，内容是“收到何某3望岗六社商住楼9楼177方定金人民币100万元”。其并不清楚为何收款人是“龙某海”和“黎某3”，只知道是龙某海收款的。何某3是其儿子，其当时打算以后办理小产权房的房产证时写其儿子的名字。到2018年3月左右，蔡某2组织他们一班人到望岗九社（××）挑选房产，其当时看了现场房产仍在施工中，并没有177方的房产，当时其就考虑退款的，蔡某2劝其先拿下其他面积的房子,以后转手可以赚点钱。过了2个月左右，其听说有人已经收楼装修，而他们就没有房子，于是潘某2、蔡某2以及龙某海的侄子龙某4就约龙某海出来说清楚，约了几次才同意在黄边路的广客餐厅见面，但龙某海最后没有出面，后来蔡某2等人不知在哪里找到龙某海，就报案了。被害人何某1提供情况说明1份，陈述其通过蔡某2向龙某海购买小产权房的经过。16、被害人张某2的陈述，证实2018年4月份左右，其通过朋友潘某2得知蔡某2通过关系有一栋在嘉禾望岗附近的集资房出售，房价大概10000元左右/平方米，比市价低很多，潘某2说他自己都在那里买了几套，其也有兴趣想买一套。于是潘某2就带其到嘉禾望岗嘉大广场旁边的一套自建房（具体地址说不清楚）去看，其看中了10楼的一个套间，面积大概120平方米，潘某2跟其说先交85万元定金，余款等5月份交楼的时候按选择套间的实际面积再补齐，同时提供了蔡某2的银行账号给其，让其打钱过去。于是其在2018年4月9日向蔡某2的账号（62×××30）转账55万元，同时潘某2帮其垫资30万元，隔天其转账还给潘某230万元。其亲戚知道其向蔡某2买了房子，价钱比市价低，于是纷纷给钱让其帮忙向蔡某2买房子。当时他们都知道买的是小产权房没有产权，但蔡某2承诺只要买了房交房的时候可以跟村里签合同，获得房子70年的使用权，即使是外村人也可以，所以他们才向他买房。其和亲戚每个人购房都是只支付一套房85万元的定金，他们共购买了14套房，其中有7套房的钱共595万元是转账给蔡某2的，另外7套房的钱蔡某2要其转账给龙某海的账号，其中560万元转给了龙某海（账号：62×××90），其余35万元转给了蔡某2。支付14套房的定金共1190万元，这些在其提供的银行流水中都有反映。其亲戚买的都是其买的那栋自建房。其自己买了一套在10楼，张桂丕买了一套在13楼，张桂某买了一套在18楼，林子钰买了三套在18楼，余敬芳买了一套在9楼，李应伦买了两套在19楼，谢桂娣买了两套在8楼，严某买了三套分别在9楼、10楼、14楼。亲戚的购房款首先转到其的账号，再由其转给蔡某2或者龙某海，其中支付给龙某海的购房款中有360万元是通过其弟弟张桂某账号（62×××63）转出的。其和亲戚买的这些房子没有与对方签订合同，每次都是蔡某2开收据给其，其以其的名义帮亲戚向他买房，所以收据都是写其的名字。2018年5月7日其支付完560万元给龙某海，第二天就听说他是个有名的骗子，其就打电话给蔡某2，要求他让龙某海退回昨天支付的560万元。于是蔡某2就约了龙某海出来与其见面，龙某海带了六社社长黎某3出来，黎某3向其保证会有房子交付让其放心，其坚持要求退款，龙某海说财务不在，过两天退款给其，当天没有结果。到了5月10日龙某海才退了100万元给潘某2，让潘某2转回给其。后来蔡某2向其保证承担龙某海的退款，可是后来一直没有退，现在蔡某2也赖账不承认说帮龙某海垫付。他们听说买的房子有村民上门装铁闸和拜神，说这些房子是九社分配给村民的房子，他们不能入住。经过九社社长的说法，这些房子是村里的，不关龙某海的事，他不能支配，后来龙某海就被报警抓起来了。因为他们没有收到房，所以他们也没有付房子的余款。一开始蔡某2说是有关系买到，后来蔡某2要其将560万元转账给龙某海，跟其说他就是卖房的人，其才知道房子是龙某海的。被害人张某2提供情况说明1份、微信聊天记录截图，主要内容为其和亲戚被诈骗的经过及金额情况；提供收条3张，主要内容为蔡某2出具收条收到张某2购房款共计1090元；提供张某2中国农业银行个人明细对账单、张桂某平安银行收付款业务回单，显示张某2于2018年4月9日向蔡某2转账55万元，2018年4月10日向潘某2转账30万元，2018年4月27日分三笔向蔡某2转账共计255万元（每笔85万元），2018年5月7日分四笔向蔡某2转账共计290万元（三笔各85万元、一笔35万元），2018年5月7日分两笔向龙某海转账共计200万元（每笔100万元），2018年5月7日张某2委托张桂某分两笔向龙某海转账共计360万元（一笔160万元、一笔200万元），2018年5月10日收到潘某2转账100万元。17、证人黎某3的证言及辨认笔录2019年1月21日的证言：其是望岗六社社长，从2013年9月做到现在。其知道龙某海是白云区鹤边街黄边村人，50多岁，是搞建筑生意的。其私人跟他没有生意或者经济上的合作，只是2016年7、8月份他们生产社跟他合作开发位于望岗地铁站北面的一块地，那块地是集体用地，占地面积五千平方米，当时他们生产社跟他签订合作开发合同，约定该地块建商业楼，由他们生产社出地，龙某海出资和申报手续，具体建多高、多大面积的楼房由龙某海负责，建好后他们生产社要回一万三千平方米的楼房。他们生产社和龙某海签了一份合作开发合同，当时他们生产社开社员大会通过的，由于其是生产社长，由其代表生产社签字，合同有一份由生产社保管。其不清楚龙某海承包该项目后是否有发包或转让给他人，因为项目现在还没有正式动工。在望岗地铁口附近的嘉大城旁边的九社商业楼项目，其是没有股份的。该项目据其了解是望岗村九社的集体用地，不是他们生产社的地，所以其不清楚开发情况。其不清楚该项目楼房是谁人负责开发和销售，也不清楚龙某海是否该项目的股东。其没有与龙某海合作参与该项目开发。其没有跟龙某海一起收取过一名叫“阿开”的男子的购房款。2016年7月初的一天中午，龙某海约其到嘉禾星豪海皇村饭店吃饭的时候，有一名叫“阿开”的男子也在现场，当时除了其跟龙某海、“阿开”外还有两男一女。吃饭期间“阿开”他们问望岗村六社和九社是不是有合作开发商业项目的事情，其告诉对方是有这么一个项目。他们六社和九社有合作的项目，是位于岭南新世界南侧的一块地。该地块是他们六社和九社集体共有地，面积有两千多平方米，2017年6月开始由他们村里一名叫黎某5的人贷资建了一栋18层高的楼房，就是他们两个生产社出的地，黎某5出资承建，建好以后黎某5收20年租金后再交回给他们两个生产社收租，现已建好叫望岗商业大厦，全部用作商业，没有住宅的。其不清楚望岗商业大厦项目龙某海是否跟黎某5合作占有股份。望岗商业大厦项目他们两个生产社跟黎某5签有一份合作开发合同，也是经过社员大会通过，由其和九社社长黎某4作为代表签的合同，合同有一份在生产社保管。其不清楚黎某5在承包了望岗商业大厦项目后是否有发包或转让给他人。2019年1月24日的证言：龙某海是嘉禾黄边村的村民。2016年7月份，其六社名下“大水井”地块共8.4亩经本社社员开会同意交由他人开发，在此情况下其认识了龙某海，龙某海称望岗村很多项目他都有份开发的，有一定实力，龙某海还称如果将上述地块交给他合作开发做农民公寓，他肯定能把所有的包括建房手续办妥。基于上述原因，2016年7月20日经六社社员签名同意，其作为六社的代表与龙某海签订《合作协议》，协议约定其六社提供上述地块（约5600平方米）给龙某海，由龙某海出资兴建后，其社将获得13000平方米的房产，余下的房产归龙某海获得，其社不会干预。协议签订后，其社收取了龙某海10万元定金。龙某海没有说开发资金如何获得，其只相信他说有实力开发。其生产社没有其他地块交给龙某海开发。上述“大水井”地块龙某海一直没有办妥相关手续进行开发，就一直拖着。直到2018年4月份，嘉禾街通知上述地块纳入125公顷的收储范围，也就是说该地块可能不能开发了，但其方只关注龙某海是否办妥相关的手续进行开发，否则开发后违章建筑其方负责不起，目前该地块还是空地。其六社和九社确实有一块叫“官田”的地块开发，六社占2.3亩，九社占2.1亩，开发商叫黎某5，但是六社和九社是分开签订《合作协议》，目前上述合同已经履行完毕，所建的是商业楼，还没有门牌号，六社与九社是按占地比例收取租金，因为是黎某5出资建的，按合同规定六社和九社返租给黎某530年当归还出资款。官田地块报批的时候叫“望岗商业大厦”，位置在东侧，望岗商业楼的广云路对面就是九社的广云雅苑农民公寓，门牌是××，一路之隔。2018年5月9日左右，龙某海称官田上的建筑他有投资的，占有一定股份，具体要黎某5才知道。广某雅苑属于九社的物业，其不清楚开发商是否是龙某海本人，也不知道龙某海与广某雅苑的关系。其社没有“望岗六社商住楼”的商住楼，和龙某海合作的“大水井”地块的农民公寓还没有命名。2018年5月9日，龙某海请其到星豪酒家吃午饭，到了房间后，龙某海对其说六社和九社合作的望岗商业大厦他有股份的，他要将股份卖出，等会儿其他人进来问起的时候，就说六社和九社有合作的项目就可以了。不久就有三男一女进来一起吃饭，通过介绍其才知道有一个叫蔡某2和阿开的，其他两个没有介绍，当时龙某海也介绍了其是六社社长的身份，其也介绍了六社和九社的商业大厦合作项目，但其没有说到龙某海股份的事宜，对方也没说是购买房产的人员。吃饭后两天，有一个女的打电话给其称要去看房子，不能进去里面看房，问其怎么回事，其当时觉得她是吃饭时的女的，问清楚情况后其就让她联系龙某海处理了。不久其发现不妥，到2018年5月16日，其与朋友沈桂全约龙某海在星豪酒家喝茶问明情况，龙某海承认他冒用其的名字卖六社的房子，大家都清楚其六社根本没有商住楼出售的，其当时就提出由龙某海约蔡某2等购房人说明情况。当晚他们在帽峰山一带饭店碰面，席间龙某海称已经卖了九社的农民公寓12套给蔡某2，其当时提出假冒销售六社商住楼的单证作废，龙某海收取的房款退还给蔡某2，龙某海也同意退款，办理退款后将之前涉及六社卖房的收据销毁。蔡某2听后就不肯退款，说他要的是楼，因无法说服他们，他们就回去了。因涉及龙某海利用六社虚假卖房，其考虑了很久，觉得事情严重，必须说服蔡某2不要房子进行退款处理，还其社的清白，于是其当晚打电话给蔡某2再见面，见面后蔡某2不相信其说的话，不愿意再和龙某海见面谈退款的事情，不愿意和其一起将龙某海带到派出所报案。2018年5月17日早上，其一早就到，本想抓他到派出所的，等到早上七时许，其才离开他办公的地方。半小时后，龙某海主动打电话约其到星豪喝早茶，期间龙某海说他一个月内将钱退还给蔡某2等人，同时龙某海打电话约蔡某2到星豪喝早茶，但蔡某2没来。喝茶期间，龙某海主动写了一份证明给其，证明他在其不知情的情况下假冒六社名义卖九社的楼给蔡某2等人，冒签其“黎某3”的名字销售房产的事情，还证明其与此事无关，是他一人所为。一个月后，其就拿着上述证明到嘉禾派出所报案反映情况，2019年1月21日，龙归派出所就通知其到派出所问话了。公安机关出示的收据上，其见到除了龙某海的签名外还有龙某海承认冒其名字签名的“黎某3”。整个过程龙某海都没有说所收的蔡某2等人的房款去向。其本人和龙某海没有经济往来或得到龙某海的好处。证人黎某3提供甲方为广州市白云区嘉禾街望岗村第六经济合作社、乙方为黎某5的《合作协议》1份，约定甲方出地，乙方出资，合作在土名“官田”的保障房项目留用地块兴建一幢九层以上商业楼（配套一个地下停车场），签约时间为2015年4月2日；提供广州市白云区嘉禾街望岗村第六经济合作社收入凭单1份，内容为收到黎某5建筑工程押金50万元，时间为2015年4月13日；提供“三资”管理审查备查表，证实望岗商业大厦的权属单位为嘉禾街望岗六社、望岗九社，备案时间为2015年12月9日；提供甲方为广州市白云区嘉禾街望岗村第六经济合作社、乙方为龙某海的《合作协议》1份，约定甲方出地，乙方出资，对土名“大水井”的8.4亩集体经济发展留用地进行合作开发，签约时间为2016年7月20日；提供广州市白云区嘉禾街望岗村第六经济合作社收入凭单1份，内容为收到龙某海“大水井”项目诚意金10万元，时间为2016年11月15日；提供龙某海书写的证明1份，主要内容为龙某海承认其在黎某3不知情的情况下，假冒黎某3的签名出售望岗九社公寓11套给黎某9及其他人，收取黎某9及其他人约800万元，上述行为与黎某3无关，由此产生的一切法律责任和经济责任由龙某海本人承担。经辨认照片，指认被告人龙某海就是冒其名字销售房产的男子。18、证人黎某4的证言，证实其从2009年开始任职白云区望岗村九社的社长，一直到现在。其在望岗村地铁口附近的嘉大城旁边的九社商业楼项目没有股份。其和龙某海没有接触，不认识此人。望岗九社有分别与黎某5、张某3签订相关合作协议。2011年1月31日，经九社的社员同意，其生产社将地名为“学田”的地块（面积8.455亩）交由张某3的东莞市汉昌投资实业有限公司开发，双方签订《合作建房协议》，约定建成后九社获得12000平方米的农民公寓和商业住宅，多出部分其方需要支付工程款，而余下的房产属于张某3，目前其方获得19000平方米左右，还没有验收，后双方约定，多出的部分其方还需支付1000多万元建筑成本。而张某3获得多少他自己才清楚，现在该地块的建筑物命名为“广某雅苑”，门牌号为××。2015年4月2日，经九社社员大会同意，其社和望岗村六社分别与黎某5签订《合作协议》，协议约定由黎某5全资兴建位于地名为“官田”的商业楼，六、九社将该地块交给黎某5合作开发的地块其实是一栋楼，建成后按比例分成，官田地块的总面积约4亩多，由于是黎某5出资建成的，因此该建筑经营权由黎某5经营20年，期限到后该建筑交回六、九社使用。按约定黎某5经营该商业楼期间，每年黎某5只需向其社缴交2个月的租金，其余的租金冲减他的出资款。目前该建筑已经验收，命名为“望岗商业楼”，地址位于广某雅苑对面，与广某路一路之隔。其并不清楚广某雅苑的出资方资金来源情况，也不知道张某3与谁合作出资。同样，望岗商业楼其也不知道黎某5与谁合作，其生产社既然与他们合作，其方只对张某3和黎某5负责。其本次提供给公安机关的资料有上述学田地块的合作合同和官田合作项目的合同资料，另外还有一份《望岗商业大厦工程承包合同协议书》等资料。《望岗商业大厦工程承包合同协议书》落款时间是2016年11月13日，是黎某5和他人签的，后期其才知道是黎某5与龙某海签的。2016年11月期间，黎某5称城管检查望岗商业楼后认为违法要罚款，要求其社和六社在合同上盖章，当时因为要配合黎某5工作，其和黎某3用生产社的印章在合同上盖章确认，目前该协议书的原件不在其社内，原件由黎某5的工人取走。其知道因为此事黎某5被罚款十多万元，相关的罚款手续在黎某5手上。黎某5和他的工人将《望岗商业大厦工程承包合同协议书》交给其社盖章的时候，只是说是应付罚款而已，并未说太多，其没有细问就盖章了。黎某5是否真的有与龙某海合作，要黎某5自己解释。2017年3月份左右，当天早上其在广某雅苑的工地上喝完茶后，离开工地的时候见到一男一女在工地门口（广某雅苑北面门口），其就问他们怎么回事，他们说已经付钱给“豉油佬”购买这里的房子，其当时就说不关他的事，这些房产是其生产社的，之后其就出外工作了。在龙归派出所作证的时候，其还见到这名男子，其就说当时他不听其的话，房子不关“豉油佬”的事。“豉油佬”其在嘉禾一带也听说过，讲起来比较耳熟，出事后其经打听才知道与龙某海是同一人。广某雅苑合作开发从开始到结束，其生产社和张某3签订《合作建房协议书》约定其社可以分配到靠广某路东面一侧的房产，属于C栋，而张某3分得向北路边一侧的房产，属于A、B两栋，双方从未发生分配房产坐向的纠纷，目前房产通过抽签已全部分配到村民的手上，已经分配完毕。张某3分得的A、B栋房产其不清楚如何处理。在上述签订的合同中，其没有收受相关利益。证人黎某4提供甲方为广州市白云区嘉禾街望岗村第九经济合作社、乙方为东莞市汉昌投资实业有限公司（法定代表人张某3）的《合作建房协议书》1份，约定甲方出地，乙方出资，合作开发土名“学田”的望岗九社花园，签约时间为2011年1月31日；提供甲方为广州市白云区嘉禾街望岗村第九经济合作社、乙方为黎某5的《合作协议》1份，约定甲方出地，乙方出资，合作开发土名“官田”的商业楼，签约时间为2015年4月2日；提供甲方为黎某5、乙方为龙某海的《望岗商业大厦工程承包合同协议书》，约定甲方将望岗商业大厦工程以包工包料的方式承包给乙方，签约时间为2016年11月13日。19、证人黎某1的证言，证实其是望岗村经济联合社的董事长，从2013年9月任职到现在。其和龙某海在2015年合作过一次，是在合作承建一些厂房。望岗村地铁口附近的嘉大城旁边的九社商业楼项目其没有股份。据其了解，那个项目是望岗九社的集体用地，听说是一名姓张的人跟生产社合作开发的，现在那块地已经建了商业楼房，但是土地开发的具体情况其不清楚。其不清楚龙某海是否为股东之一，其没有与龙某海合作参与该项目的开发。据其了解，黎某4、黎某3、黎某6也没有参与该项目的开发。其认识龙某海多年，知道他是搞建筑的，2016年其曾与他合作元下的工程项目，目前该工程已经结束，其与龙某海没有签订合同，该项目是龙某海跟进的。因为涉及投资资金方面的情况，其确实有介绍其妹妹黎某6到龙某海的办公地方做出纳，主要是其从事望岗村的工作无法抽身打理，因此征得龙某海同意后在他那里干活，工资也是龙某海出的。其和龙某海合作的其他项目还有只是口头说的尹某联边的项目工程，目前该项目已经建好基础，但已经停工，还有长红村七社项目，都是口头与其合作，但他说目前还有利润。也就是说，很多项目其与龙某海只是口头约定投资的。元下项目其与龙某海各占50%，其大约投了300多万元，只知道现在还有200多万元没有收回来。在合作的过程中，所需要支付的款项其不需要知晓，由龙某海拿主意即可。望岗商业大厦的用地属于望岗六、九社征地补偿的地块，开发的时候由黎某5开发，在开发过程中，其曾介绍黎某5将该工程发包给龙某海，但龙某海称价钱太低，不愿意做，之后黎某5将该工程发包给他人做。据说望岗商业大厦报建方面因龙某海懂这方面的业务，所以就由龙某海跟进报建从中收取相关的好处。其对《望岗商业大厦工程承包合同协议书》的真伪不清楚，其理解是因为工程的报建等手续需要由承包人或者责任人提供资料上报而签订的表面应付式合同。其不知道望岗商业大厦龙某海有没有股份，龙某海应该没有出资。其没有该项目的股份。龙某海曾跟其说过上述项目赚钱分成的情况，他说报建方面的情况是他跟进的，工程报建手续后得到的利润可以与其分成，都是口头说的，到最后其没有得到相关的分成。2015年还是2016年，黎某5与其在同泰一号饮茶时谈到兴建望岗商业大厦要找人建，其当时就帮他打电话给龙某海，问他有没有意思做，龙某海称价钱太低拒绝了。其当时就叫他过来坐坐，说项目报建方面比较复杂，而黎某5对这方面不怎么懂，就问他是否愿意帮忙办理报建的手续，龙某海说他拿材料走要了解下办手续的事宜再答复，之后他们有没有签订相关的合同其就不清楚了。其不知道龙某海办理手续所花的钱，也不清楚龙某海收取报建报酬方面的情况，也不知道望岗商业大厦被行政处罚的情况。广某雅苑其没有参与开发，据说是张老板搞的，之前其也想开发该项目，但问过知道该项目已经有人开发，就没有参与了，其是没有任何股份的。其不清楚蔡某2等人向龙某海购买六社房产的事情。案发时蔡某2打其电话称龙某海帮其卖房子的事情，已经收了他们的钱，其当时就马上澄清没有这回事，蔡某2还说九社广某雅苑的房子有部分是其的，其当时马上就与蔡某2在嘉禾派出所说明情况，不关其的事情。第二天，其就到龙归派出所说明情况并做了笔录。其真的不清楚蔡某2为何要购买九社的广某雅苑套间。至目前，其没有与龙某海合作、分成的任何书面资料。证人黎某1签认《望岗商业大厦工程承包合同协议书》，称其没有见过。20、证人黎某5的证言及辨认笔录，证实龙某海是在望岗一带做建筑的，有一点名气，其在一些吃饭的场合认识此人。2017年5月前，其与黎洪毅合作兴建望岗九社和六社的望岗商业楼期间，因公司倒余泥违法被城管处理，当时龙某海自称有办法从轻处理，因此其方将此事交由龙某海处理罚款，最后其方被城管处以19万多元罚款。上述望岗商业大厦的地块属于望岗六社和九社的“官田”地块。2015年4月，上述地块经两个生产社村民同意后，其与六、九社分别签订《合作协议》，协议约定其方出资建商业写字楼，取得该写字楼使用权后在约定期限内进行经营，期满后无偿交回六、九社。签订合同后，其方就开始建写字楼，目前该写字楼命名为“望岗商业大厦”。2018年，其方已经将该写字楼整栋租给广州市白云区国有资产经营有限公司，租用期为20年。签订合同后，其方就将建筑工程发包给湖南人肖某带资兴建，按建设进度支付工程款。2017年5月期间，因建筑余泥违法倾倒问题被查出，湖南人肖某对这方面不熟悉，经其方和六、九社出面，在一次吃饭的过程中，龙某海获悉其方被处罚的情况，称他在建筑方面认识一些关系，由他出面可以“搞掂”罚款方面的事情，因此其方同意将此事交由龙某海处理。按正常程序，被处理方要提供一些资料给城管部门，但其不知道龙某海是怎样搞的，其没有提供任何资料给龙某海，也不知道他是否找六、九社的社长出具相关证明等资料。最后经龙某海出面，其方财务在银行缴交19万多元的罚款至执法机关账户，因地块属于望岗联社，执法机关将处罚联社的票据交给其公司的财务保存。其见过侦查机关提供的《望岗商业大厦工程承包协议书》，上面的名字“黎某5”不是其签的，其估计是龙某海为方便接受行政处罚出具给行政机关的资料。其不知道龙某海是否利用该合同进行诈骗。因望岗商业大厦是其一手办理跟进的，由其与黎洪毅投资兴建，龙某海根本没有投资以及拥有该项目的其他权益。其听说是潮汕人开发的广某雅苑，具体情况其不知道，其方与该项目的开发人没有任何的经济关系。其听说龙某海经常卖小产权的房子，具体情况其不知道。其认识龙某海后，没有见过他带人到其的望岗商业大厦查看过。望岗商业大厦与龙某海没有任何经济关系，希望公安机关查明真相。证人黎某5提供甲方为广州市白云区嘉禾街望岗村第九经济合作社、乙方为黎某5的《合作协议》1份，约定甲方出地，乙方出资，对土名“官田”进行开发，签约时间为2015年4月2日；提供甲方为黎某5、乙方为肖某的《望岗商业大厦工程承包协议书》1份，约定甲方将工程以包工包料的方式给乙方，签约时间为2016年9月1日；提供甲方为黎某5、乙方为广州市白云区国有资产经营有限公司的《物业租赁合同》1份，约定甲方将位于广州市白云区嘉禾街空港大道166号的物业租给乙方，签约时间为2018年12月12日；提供城管执法建设工程管理罚款单1份，罚款金额为193579元。证人黎某5签认甲方为黎某5、乙方为龙某海的《望岗商业大厦工程承包协议书》不是其签的，其不知道该协议的来源。经辨认照片，指认被告人龙某海就是帮其出面处理行政处罚的男子。21、证人张某3的证言，证实其是东莞市汉昌投资实业有限公司的股东。黎某4称龙某海收了很多人的房款销售其和望岗村九社开发的商业大厦（建成后命名为“广某雅苑”），因为没有房产交给客户，因此被报诈骗案。广某雅苑是其公司开发的，龙某海根本没有出资，也没有股份，因此其到公安机关将此事说清楚。2011年1月31日，其东莞市汉昌投资实业有限公司和望岗村九社就该社的地名为“学田”、占地面积为8.455亩的集体用地开发签订《合作建房协议书》，协议约定由九社提供用地，其公司提供资金进行开发，建成后双方取得房产的使用权，其方取得所分得部分按照合同约定的租用期。该工程所在的位置就在广某路靠西一侧，门牌不知有没有，现在商业大厦已经建好，就差消防验收，九社已经分得100套左右的农民公寓，而其方的商业楼房还没有使用。上述的建房手续全部是其公司以村的名义办理的，全部是合法的。其开发上述商业大厦的资金都是其公司自筹资金办理的，部分是贷款回来建房的。其公司开发项目的股东就是东莞市汉昌投资实业有限公司的股东兼法人代表张某7（其侄子）和其张某3两人。上述工程都是其公司自己请工人做的，目前没有欠债务。其在望岗村九社没有其他的工程项目。其与龙某海不认识，其没有见过此人，只是听说有此人叫“豉油佬”，他是没有上述商业大厦股份的。其公司承建的广云雅苑与广云路相隔的一个项目是九社和六社合作共建的一栋商业楼，叫“望岗商业大厦”，听说是望岗村黎某5开发的，至于具体情况其不清楚。其个人以及公司与黎某5没有任何的资金往来。其不知道黎某5的望岗商业大厦的合作方和发包方，黎某5才清楚。望岗商业大厦是写字楼。其不清楚龙某海和黎某5有无合作建望岗商业大厦，也不清楚龙某海有没有带别人去过其开发的商业大厦考察过。九社社长黎某4、黎某1等人没有其开发的商业大厦的股份。案发后其才知道龙某海收取他人的钱购买其开发的商业大厦。在开发上述商业大厦的过程中，龙某海没有直接或间接参与该项目。其认为购买房子的人只要到九社问一下社长是否龙某海开发的就知道真假了，其不知道买房人为何不去问，其他没有补充了。22、证人黎某6的证言及辨认笔录，证实其是2016年2月份开始经别人介绍帮龙某海做出纳，当时龙某海在白云区龙归元下工地开发建设厂房，其就负责跟进工地的材料单，直至2018年5月份才没有帮他做了。其不清楚龙某海有无注册公司，其是帮他私人打工的，月工资是5500元，后来涨到6000元。其不清楚龙某海是否有跟嘉禾望岗六社和九社合作建房，其没有听说过。黎某1是其亲大哥，是嘉禾望岗村的村长，黎永锋是黎某1的大舅。其没有听说过黎某1和黎永锋是否跟龙某海合作做一些工程项目，不清楚黎永锋是否欠龙某海工程款。其不清楚位于嘉禾望岗九社××的房子龙某海是否有股份。上述地址的楼房，其不清楚黎某1、九社的两个正副社长是否有股份，九社的正副社长是谁其都不知道。其不认识张某3。其帮龙某海干活主要是负责元下工地的相关事务，负责跟进材料单和支付供应商的货款及工程队的人工。平时龙某海用其的广州农商银行账户（62×××85）来收取元下工地的工程款，大概收过一千多万元，之后其再用该账户支付供应商的钱，现在该账户已经没有什么钱了，钱都被用于支付元下工程款了。除了元下公司，其不是很清楚龙某海还有没有做其他工程。龙某海的女儿龙某3跟其一起帮龙某海管理账目，她是负责财务会计，其他工程的账目可能她会清楚一些。其不清楚龙某海将嘉禾望岗九社××房子卖给蔡某2等人的事情，也不清楚龙某海是否跟望岗村一社合作过望岗商业大厦工程。经辨认照片，指认出被告人龙某海。23、证人龙某3的证言，证实其不是很清楚其父亲龙某海是否有公司，从什么时候开始在其父亲那里任私人会计其不是很记得了，只记得2018年6月左右就不做了。其在父亲龙某海那里任私人会计期间，主要负责帮父亲龙某海承建的工程项目购买建筑材料并和出纳黎某6核对好数目后，由黎某6报给其父亲龙某海，经其父亲同意后，由其父亲转账给黎某6并由黎某6出账结清材料款。黎某6是其父亲龙某海请来的出纳，龙某海有开工资给黎某6，大概5500-6000元一个月。龙某海发工资给黎某6，一般由其父亲龙某海转钱给黎某6结清材料款的时候，会顺带把未结的工资一并转给黎某6，一般是一个月结一次工资，有时候是几个月结一次工资。其只知道父亲龙某海开发的两个项目，一个是太和元下工地，一个是鹤龙街鹤边工地，其只知道这些。其不清楚父亲龙某海有无参与望岗村地块开发及承建相关工程项目。其父亲一般转给其的都是工程款。其记得父亲龙某海曾经和其提过，望岗村六、九社有个项目他接了然后分包给别人，不需要自己负责承建，只负责跟进相关手续，到时候等项目搞好后按方数计算收款。叶某1是其父亲多年前请的司机，具体还做什么不清楚。其有做账的，其经手的都是元下工程和鹤边工程的会计账目，账目其要找找才知道放在哪里，账目都是工程材料的进出情况。其看过侦查人员出示的几张建筑物图，不知道该建筑物是否与其父亲有关系，也不知道该建筑物其父亲有没有投资。其不知道有关其父亲的建筑合同资料在哪里保存，只有其父亲才知道。其父亲的银行账户2017年期间有些大笔的钱转到其的建设银行和农商行账户，这些钱都是购买建筑材料款，都是元下的工地或者鹤边的工地款项。望岗村黎某1与其父亲龙某海是朋友关系，其父亲曾说过他与黎某1有合作关系，但其从未见过相关的合作合同。其不清楚黎某6是不是黎某1介绍或指定帮其父亲做出纳的。24、证人叶某1的证言及辨认笔录，证实2012年左右，经人介绍其帮广州老板龙某海开车做司机，每月工资3500元。关于龙某海经营的建筑行业情况，其知道龙某海还经营龙仕波房地产有限公司，但很多时候他是以个人名义做建筑工程，与他合作做工程的主要有谢某2（阳春人）、植某生（信宜人）、曾某2（汕头人）。其还知道望岗村书记黎某1的妹妹黎某6帮龙某海做出纳，龙某海的女儿龙某3做工程计算方面的工作。黎某1和龙某海之间有没有合作工程其不清楚，但是他们有时候一起吃饭、喝茶、聊天。其早期一直帮龙某海开车，并没有其他的工作安排。从2016年开始，龙某海因工程的事宜也叫其帮他办理银行转账给承建方的私人包工头。龙某海不认识字，因此很多时候叫其帮他转账。其平时的工资是龙某3给其现金。其只记得龙某海叫其将他的农商行账户转过一次钱给其的农商行账户十多万元，其的账户尾号是5004。当时他叫其将钱提现后交给园夏村的工程包工头作为工程款。关于银行提供的转账记录有其的名字和其他收款人的名字，是因为款项是其去办理转账的，因此由其签名，其名字下方的才是真实的对方收款人，并不是其收到的款项。其转账到对方指定人员的款项用途都是工程款，其要根据银行账单上的人员才知道对方是什么工程项目。其帮龙某海账户转过多次钱给他人，都是2016年之后的事情。这些钱龙某海只是叫其转账给对方，这些人很多其不知道他们是做什么工程的。在其工作期间，其只知道龙某海在汕头人郑某的园夏改造工程拿下承包自己做，龙某海就将工程发包给江西人申某包工承建，因此其很多时候帮龙某海将工程的费用转账给申某。在此过程中，龙某海叫其将园夏工程的材料费转给供应商，这些材料费包括铝合金窗，还有沙、水泥砖、水管等，至于供应商的名字其分不清，其估计起码有几百万元。此外其还知道彭某1彭某2将嘉禾联边、尹某地块的商业大厦工程发包给龙某海承建，而龙某海又将该工程转包给刘某承建，过程中其又帮龙某海转钱给姓刘的老板。其记得一次转过80到90万元给刘生，其他的转款金额不记得了。这些应该是做地下室的劳务费用，至于材料费给谁其忘记了哪一些是供应商了。其记得有一个供应钢材的人姓旷，还有其帮龙某海转过一次钱到龙某海在长虹村的一栋4层建筑的包工头，是工程的尾款，应该是十多万元，包工头也是申某。对于望岗九社广某雅苑小区建筑工程，其不清楚与龙某海有什么关系。望岗商业大厦工程其曾经在一次龙某海与蔡某2吃饭的时候，龙某海说他有股份的，当时其还见过龙某海给了一份六社、九社与龙某海有关系的合同给蔡某2看，其不知道是什么合同以及合同的内容。望岗商业大厦建设过程中，其不认识该工程的具体包工头，不清楚之前帮龙某海转账的款项是否与该工程有关系。其曾经搭载过龙某海到望岗商业大厦查看过，下车后他自己查看的，其不清楚他干什么。之前其不清楚龙某海与蔡某2的关系，到案发当天龙某海被龙归派出所抓获，其第二天到龙归派出所问情况，通过一些受害人才知道龙某海之前收了别人的钱涉嫌诈骗。案发后其才知道龙某海收了别人的钱，而其之前帮龙某海将款项转给别人。至于蔡某2等人给龙某海这些钱是做什么的其不清楚。其不知道望岗村的黎某1与龙某海有没有合作做工程的关系，因为黎某1是有其他工作的，估计就算有合作也是和黎某6合作。经辨认照片，指认被告人龙某海就是叫其转账的人。25、证人刘某1的证言，证实其已经认识龙某海很多年，估计是2012年开始的，龙某海是做建筑包工的，主要是做小产权房及厂房等项目。在这些项目中，其很多都有与他合作，出资也是按比例出资的，所签订的合同没有确认出资款多少，因为是老友，收益方面也是互相信任，因此在银行账目上有资金往来。龙某海的工程项目都是他拿回来的，项目拿回来后，龙某海就会找合作的拍档。这么多年来，其与龙某海签订的工程项目有多个，包括：（1）2013年1月11日签订的望岗一社“学田”地块项目《合作协议》；（2）2013年4月12日签订的望岗四社“孖树”地块项目《合作协议》；（3）2013年12月2日签订的嘉禾望岗一社“葫芦塘”地块项目《合作协议》；（4）2014年签订的望岗七社“高桥”地块项目《合作协议》。“高桥”地块因办不了手续至今无法兴建，好像被政府征收，其他的合作项目已经完成。上述项目其投入的钱大约是1500万元，期间龙某海也支付了部分工程款及利润给其。2017年8月1日，其与龙某海签订了《股权变更协议》，约定上述第一、第二、第三个项目中的房产、租金等费用冲减投资款和利润。因此，龙某海在2016年至2018年期间，通过龙某海的银行账户多次转款给其，主要是龙某海的农商行转给其的工商银行、农业银行账户，目前其与龙某海的合同款项已经结算清楚。其之前曾借过其朋友林某的钱，因此龙某海有时候按其的要求将合作回笼的工程款转到林某的农行账户（账号：62×××16)和民生银行账户（账号：62×××71)内，因为图方便，其就叫龙某海将部分款项转到朋友林某的账户内。其不知道龙某海还有没有其他的项目。其不知道广某雅苑的情况，其在2016年后已经没有与他合作的项目，这几年其一直向他追工程款。其可以提供上述四份合作协议，之前龙某海收其的投资款都有开收据的，因为签订了《股权变更协议》对账清楚后，部分收据不知放哪里了，其只能提供几张收据给公安机关，总共的金额是1150万元。证人刘某1提供收据6张，主要内容为龙某海收到刘某1的投资款共计1050万元，经手人龙某海，会计龙芳；提供合作协议4份，主要内容为龙某海与刘某1分别就嘉禾望岗七社的高桥地块、嘉禾望岗一社的葫芦塘地块、嘉禾望岗四社的孖树地块、嘉禾望岗一社的学田地块签订合作协议，整体项目投资与收益由龙某海占95%，刘某1占5%；提供股权变更协议1份，主要内容为龙某海与刘某1于2017年8月1日签订股权变更协议，同意将龙某海持股（甲方委托黎某10代持）的望岗村第一经济社“葫芦塘”项目、“鹤田”项目和第四经济社“木的地”项目交更至乙方持股。26、证人旷某的证言，证实其以前是衡阳市衡山县日用品公司的业务员，2006年下岗后在广州从事建筑器材生意，主要是做建材钢筋的买卖。一直到现在都是做这个。其认识龙某海应该是从1999年开始的，知道他是做建筑方面的工程，一直以来龙某海在其处采购钢筋建筑材料。龙某海有工程做就会向其采购钢筋，其也是通过销售钢筋给龙某海赚取差价，双方一直都有业务关系。2016年之前其供应钢材给龙某海已经结算清楚，从2016年5月7日至2017年7月期间，其先后供应11批钢材给龙某海的一个园下旧厂房改造工程项目，该工程当时龙某海是从一个汕头人姓郑的老板接下来的，该工程在改造过程中，龙某海先后向其购进螺纹钢、线材钢材共计3776784元。在销售钢材给龙某海期间，龙某海还向其借了300万元购买房产。这些借款是其女儿旷某的银行账户转账给龙某海或他的女儿龙贤英的，具体借款情况如下：（1）2015年5月12日和2015年6月25日，旷某的农业银行账户（账号：62×××78)分别转账龙贤英农行账户（账号：62×××79)和龙某海农行账户（账号：62×××71)72万元和100万元；（2）2015年5月12日，旷某的建设银行账户（账号：43×××84)转账给龙贤英农行账户（账号：62×××79)28万元；（3）旷某的农商行账户（账号：62×××64)转账龙某海农商行账户（账号：62×××64)100万元。钢材款已经结算完毕，但是借款300万元只归还了240万元。所有的钢材款都是龙某海的农商银行账户转到其女儿旷某的银行账号，因为旷某没空来公安机关，因此其可以说清楚此事。根据其保存的账本显示，龙某海还款的时间是：（1）2016年9月23日，转账还款100万元；（2）2016年9月24日，转账还款47万元；（3）2016年12月24日，转账还款50万元；（4）2017年2月29日，转账还款80万元；（5）2017年4月25日，转账还款55万元；（6）2017年5月19日，转账还款40万元；（7）2017年6月15日，转账还款50万元；（8）2017年7月5日，转账还款70万元；（9）2017年7月11日，转账还款31.5万元；（10）2017年11月15日，转账还款50万元；（11）2018年4月10日，转账还款44万元。钢材款和借款共归还了6175000元，剩下是借款的共601784元尚未归还，其已经诉至法院，白云区法院已经作出（2018）粤0111民初9302号民事判决书，其方胜诉。证人旷某提供了银行交易流水、分类账、收据、民事判决书等书证。27、证人邓某2的证言，证实2015年期间，其开始认识何某4，闲谈中得知他是龙某海的女婿，经介绍得知龙某海是在嘉禾一带做建筑包工头，知道龙某海当时正在做嘉禾望岗村第十经济合作社“岭贝”地块6.22亩的工程项目。当时何某4、何某2父子称他们准备与亲家龙某海合作，问其有没有兴趣投资，如果投资的话，其投资400万元占10%，何某4投资400万元占10%，龙某海投资约500多万元占13.33%,另外望岗村的黎某1和“兴仔”(具体名字忘记了）两人共占66.7%。其当时考虑到他们是亲家关系和朋友关系，过程中其也到过现场查看，当时工地已经通水、通电和通路，投资应该没有问题，因此其就决定投资。到2015年10月26日，其通过朋友钟旺新的民生银行账户转账400万元到龙某海的农行账户（62×××73)，而何某4的400万元好像是他父亲何某2的账户转给龙某海的。转了投资款后其记得当天签合同的时候，龙某海约上述人员一起吃饭谈具体的投资细节，当时何某4提供龙某海与黎某1及“兴仔”签订的“岭贝”项目工程合同，龙某海占33.33%，其当时深信不疑，于是在2015年11月15日当晚就与龙某海、何某4三人签订了《股份分配及特定约定》，该合同的意思是龙某海与黎某1、兴仔签订的合同股份方面，龙某海所占的33.33%由其与何某4三人分担投入。之后其就一直等工程建设，在此过程中何某2转达龙某海的意思称龙某海在望岗区域中院旁边的望岗二、三社地块共50亩准备兴建，需要购买用地指标办理手续，需要购指标款1500万元，问其有没有钱借给龙某海，年利息为12%，其当时同意了，于是在2015年10月27日、28日、29日、30日通过其的民生银行账户（62×××87)多次转账到上述龙某海的农行账户和工行账户。到2015年11月16日，龙某海又称在时代玫瑰园对面有项目工程共30亩需要购买指标，需要款项750万元，其又通过民生银行账户转账到龙明浩账户，利息不变。还有2015年11月25日，龙某海向其私人借款500万元用于个人周转，转账时间是2015年11月25日从其妻子账户汇入龙某海农行账户100万元，从其朋友钟旺新账户两次汇入龙某海账户各200万元，共400万元。《股份分配及特定约定》其已经支付400万元，两块地借款购买指标2250万元，私人借款周转500万元。《股份分配及特定约定》工程一直没有完工，因为农村房产宅基地的问题涉及违章，城管已将工地的工棚拆除，打桩也停止了，每次开工时都被城管赶走，至今没有下文，该合同一直没有履行。其也不知道其与何某4所投入的工程款项去向。购买指标的借款和私人周转的借款共计2750万元本金已经归还给其本人，当初借款借条是龙某海写给其的，从2016年8月1日至2017年6月2日期间，通过龙某海的工行或农行账户转入其的工行账户进行还款共计530万元，通过龙某海的女儿龙贤英和龙某5的账户归还给其的工行账户共计2520万元，以上归还的本金加利息共计3050万元，目前还欠其利息152万元（到2017年6月2日止），龙某海的女儿已经拒绝归还。之所以借款由龙某海的女儿归还给其，是因为借款的时候龙某海的女儿家公何某2作为担保的，而龙某5、龙贤英和龙某3三姐妹是合作做嘉禾一个农贸市场的，她们还钱给其是他们家的事情，并不出奇。上述借款的收据在还款后已被龙某5拿回现场撕毁，其只有上述《股份分配及特定约定》的合同资料以及收到投资款的收条和转账凭证。28、证人何某2的证言，证实龙某海是其的亲家，他的女儿龙某5嫁给其的儿子何某4。龙某海是做工程包工头的，从2015年开始，龙某海先后以工程项目的名义要其出资进行合作做工程，承诺其占有一定的股份，直到现在龙某海尚欠其至少几百万元。其与龙某海之前的合作没有任何的合同，到2015年龙某海提出合作嘉禾街望岗村第十经济合作社的“岭贝”6.22亩工程项目，其介绍了邓某2参与该项目，其儿子何某4、邓某2以及龙某海签订了《股份分配及特别约定》，但是其和邓某2投入资金后，该项目不知为何无法履行。龙某海与其合作工程的具体时间忘记了，有一些没有签订合同的，投入资金的银行账单目前没有，其只能大概讲讲。（1）2015年初，龙某海向其要了大约500万元合作做望岗九社的项目，但该项目其不知道在哪里，只知道该项目到现在还没有开始建。（2）第二个项目就是上述嘉禾街望岗村第十经济合作社的“岭贝”6.22亩工程项目，该项目其家占10%,其一共出资400万元。（3）第三个项目是长红村的一栋违章建筑被拆除后,龙某海称他可以重建，该项目其好像出资大约170万元。以上项目已经超过1000万元，因为这些钱很大一部分是其高息借他人的钱给龙某海搞工程的，因此龙某海归还其的钱都是还给借款人。龙某海上述工程收取其的钱没有借据或收据，只有其的银行账单可以显示。龙某海归还其的钱都是转账到其的农商行账户(卡号：62×××18)，其不知道龙某海是否用农商行的账户转账给其。至此，龙某海归还其的钱大约是300-400万元之间，尚欠其800万元左右的合作款。与龙某海合作做的工程，其根本没有参与运作。到目前为止，其也不知道工程是否存在，是否被骗。其只去过上述嘉禾街望岗村第十经济合作社的“岭贝”6.22亩工程项目现场，是与邓某2、龙某海去的，当时工程进度已经到水泥灌浆打地基的阶段了，好像因为手续没有办好导致工程搁浅了，其投入的400万元至今没有下文。龙某海没有向其家借钱，都是合作的钱，但是合作的时候没有合同的部分龙某海也没有说清楚如何分成、风险如何承担等等。总之因为是亲家关系，没有什么好说的，龙某海还称如果合作不成功的话就会将合作款退还给其。工程做不成后，其有向龙某海提出还款要求，上述就是龙某海归还其的钱，因为其借的钱利息是月息1分,每月其都要给借款人的，龙某海归还其账户的钱他说是卖掉了厂房还给其的钱，还说以后园夏村（或元下工程）收到工程款后再还给其，但园夏工程怎样其一概不知的，之后就没有下文了，直到他被抓了。其与邓某2比较熟，因龙某海的工程项目其曾经向邓某2借了300万元，这些钱其收到后借给了龙某海，最后其将这些钱还给邓某2了，已经无借款关系了。但是其这笔钱龙某海还没有归还其。其不清楚龙某海关于收取他人购房款无法退还的细节。证人何某2提供了股份分配及特定约定、情况说明、银行流水等书证。29、被告人龙某海的供述与辩解2019年1月20日的供述：2019年1月20日10时许，其在广州市白云区龙归南岭工业区五横路21号办公室，蔡某2来到其办公室找其，就是因为其2015年在位于嘉禾望岗九社××建的小产权房，2018年4、5月份将其中的62套房卖给了蔡某2他们，陆陆续续收取了他们总共约3000万元人民币。当时他们选中了靠路边的那一栋楼，该栋楼编为A栋，但由于他们当时是和嘉禾望岗九社合作建房子的，建房子的方式是由他们出资，生产队出地，建成之后生产队占四成，他们投资商占六成，等分配完之后他们再将房屋进行售卖。当时是由嘉禾望岗村村长黎某1暗中操作，其出面和望岗村九社的社长（名字其不清楚，只知道是黎某1的大舅爷，花名叫“阿峰”）对接，与生产队签订合同是一个姓张的潮汕老板签的，其占10%的股份，黎某1不出面，由他妹妹黎某6出面，其都是跟黎某6对接的。由于他们在建这个项目的时候，事先已经谈妥了将A栋（靠路边）的房子分配给他们投资商，但是房子建成之后，望岗村九社就不肯，因靠路边的房子方位比较好，也比较值钱，于是经过妥协之后，他们再进行了一次重新抽签的方式分配房子，在重新抽签时他们投资商就没有抽中A栋，所以导致蔡某2他们购买的62套房子没有办法如期收楼。今天早上，蔡某2来办公室找其，其就带他到绿田野饭店三楼广州房吃饭，商量处理这单事情，之后蔡某2就通知和他一起买房但还未收到房的买主一起来到广州房。下午15时许，他们有七八个人过来，通过协商，其承诺他们如果继续要房子其可以给他们房子，如果不要房子的，其可以退钱给他们。由于今天是星期天，没办法办理转账，其就答应他们明天星期一退款，但是他们还是不肯，之后潘某2（广州市越秀区瑶台人）就报警了。其售卖的房子的地址是位于嘉禾街道望岗村九社××建的小产权房。他们开发的小产权房占地11亩，建了三栋楼，一栋18层，一栋19层，一栋20层，分别编为A、B、C栋。建楼之前与嘉禾望岗村九社协议建成之后他们投资商占六成、九社占四成，而且由他们优先选择，所以他们才会将A栋之中的62套房以三千余万元卖给了蔡某2等人。但在建成之后，生产队就反悔，要求重新分配，通过抽签方式分配房子。在2018年8月，他们投资商和生产队进行重新抽签，生产队就抽中了A栋，他们投资商就分配到了B、C栋，所以蔡某2他们之前购买的A栋的62套房产就无法如期收楼，才会发生今天这样的事情。在蔡某2等人购买A栋62套房产时，他们投资商不知道要通过抽签的方式重新分配该三栋楼。因为他们当时跟生产队协议由他们优先选房子的这个条款没有签订书面协议，只是口头协议，后面建成之后，生产队就不肯了，所以他们才会将部分房子售卖后还同意以抽签的方式分配房子。他们作为投资商有五个股东，分别是黎某1、其、一个姓张的潮汕老板，具体叫什么名字其不知道，还有嘉禾望岗村九社的两个社长，总共是5个股东。他们出资建成这三栋楼，生产队占40%，他们五个股东占60%股份，其中其和黎某1分别占10%，嘉禾望岗村九社的两个正副社长总共占10%，姓张的潮汕老板占30%。卖给蔡某2的62套房子是其亲自与蔡某2经手卖给他的，钱是打入其个人的农商银行账户，每套先以50万元的价格卖给蔡某2，这每套50万元相当于是定金的形式，但是具体价格就还未定，只是商议过每平方的价格不超过一万元。其只与蔡某2一人对接，其余是谁打钱其不理会，到时候房子如何分配由蔡某2来定，其不参与分配。其售卖房子给蔡某2时没有签订合同，只是写了收条，具体房子价格还未定。他们投资建的该房产有报批手续，批建十八层，是以嘉禾望岗村九社的名义去报批的，实际投资就是由他们投资。他们建的该房屋还未有人入住，刚分完楼，只是有部分在装修。因之前承诺给他们的房屋现在已经分配给嘉禾望岗九社了，其会选择调其他房子给他们，如果他们愿意调换就继续购买该房子，如果不愿意，其会将收取的钱如额退还给他们。2019年1月21日的供述：2017年左右，其和黎某6（黎某1的妹妹）、潮汕张老板、望岗九社两位社长作为投资方合作建小产权房，由望岗九社出地，投资方出资建房。建房过程中其收了蔡某2大约两千多万至三千万（具体数额以银行转账单为准）。本来他们投资方是分到A栋的，结果因为种种原因分不了A栋又重新抽签，其本来卖给蔡某2A栋的楼重新抽签后变成了B、C栋的楼，由于周末没能转账，蔡某2就报警了，其就退不了钱给蔡某2。其收到的两千多万至三千万的资金已经投资了该望岗九社A、B、C栋的建设。一开始投资时蔡某2就看中A栋的房屋，但当时只说了暂收多少钱和多少套，没有说明具体是哪一栋的哪一套。后来他们和望岗九社社员对分配楼房有歧义，才编号成A、B、C，并且以抽签方式分配。B、C栋的房屋及套数其可以交楼给蔡某2，但A栋的已经不能给他。蔡某2向其购买62套房，该址其还有50套可以交楼给蔡某2，剩下的其可以退钱给蔡某2。2019年1月31日的供述：其从1995年开始从事建筑业，主要是帮房产商做建筑，其中最大的是做乐得花园项目，全部是其带资兴建。之后做私人的工程，包括南岭工业区的几百亩地盖厂房（目前只建了10万多平方）。目前其的办公室在该工业区内。2000年其曾在长虹村帮汕头人盖房子，2001年帮望岗三社新建嘉大广场，目前已经招租。2015年其帮望岗一社兴建小产权房，已经盖好，同期与望岗二社兴建小产权房，因政策原因无法兴建，只是做了基础。2016年7月其与望岗六社签订《合作协议》兴建商业楼，因政府要收编该地块无法兴建（下称“六社地块”）。2016年11月13日，其与黎某5签订《望岗商业大厦工程承包合同协议书》兴建广某路的望岗商业大厦，目前已经完成。2017年，其帮汕头人郑某在太和龙归元下村改造旧厂房，已经改造完毕。同期其与彭某2兴建的嘉禾联边、尹某地块商业大厦，目前因政策不允许只盖了两层。上述建房有以下项目工程款未结算完毕：一是汕头人郑某就上述元下村项目欠其与黎某1600多万元，各占一半即300多万元；二是望岗商业大厦欠其500多万元；三是彭某2就联边、尹某工程（基础项目）欠其大概700-800万元；四是望岗三社嘉大广场欠其与他人合作建房的款项2750万元，其占近1000万元。其自己曾成立广州市龙士波房地产开发有限公司，公司地址位于白云区南岭工业区**内，公司有四个股东，分别是谢某3、曾某2、植某生和其，由其担任法人代表。公司没有聘请其他人员办公，其平时办公就在那里，现居住在山水庭院C栋17楼103房。本案中，上述工程其是以个人名义从事业务的，与其他股东无关，办公的地方也是在上述公司地址进行。在从事个人的建筑业务中，其雇请了其女儿龙某3做会计，因从事的业务中经望岗村村长黎某1介绍，由他的妹妹黎某6做出纳，其没有开工资给黎某6的，不知黎某1有没有开工资给黎某6，平时其给龙某3开工资是每月5000元。其与黎某1合作建设的工程包括：1、元下的汕头人的工程；2、望岗六、九社地块的望岗商业大厦工程；3、上述联边、尹某地块的工程。因合作关系，上述工程其二人都不是带资建房的，是按照工程的进度收取建筑工程款的，因此所收到的款项都是用于建筑工程中，利润各占50%。目前两人到手的利润均没有。望岗商业大厦项目属于望岗村六、九社的地块，，位于新世界花园北侧2016年黎某1找到其，称望岗商业大厦的地块已经可以指标套用，只要办好相关的报建手续后就可以兴建，其熟悉相关的报建手续就答复可以，当时称要建18层，其与他可以从中赚取200元每平方。在签订《望岗商业大厦工程承包合同协议书》当天（具体时间以合同签订日为准），其、黎某1还有一些黎某1的朋友在同泰一号的一个会所内，黎某1将该合同给其签名。隔了三天后，黎某1将合同交回给其，合同显示发包方是“黎某5”，望岗六、九社也在合同上盖了章。黎某1将合同交回给其时称工程的施工队由发包人雇请，其只需要在工地监管，所赚的200元每平方各自分成就可以了。除了监管方面，望岗商业大厦报建的手续以及所出的费用包括活动费都是其出的，最后办理报建了14层，实际建起18层。在建房的过程中，其出面办妥城管方面就望岗商业大厦超高部分的罚款，是19.3579元，是其出的现金缴纳罚款，当然接受罚款的对象是望岗村联合社。在该工程中，其总共收到项目分成82万元，这些钱是黎某1的大舅黎X峰在其办公室确认给其的，是给现金，没有收据。其并不知道望岗商业大厦施工队的老板叫什么名字，也不知道该项目黎某5雇请什么施工队，实际上黎某5其也不知道是何人，没有接触过。其不接触黎某5是因为其只知道其在该大厦有利润，其就不管是谁做老板了。其与黎某1没有签订合同约定望岗商业楼的利润分成情况，都是口头约定的。广某雅苑与望岗商业大厦只是广某路之隔，其知道是同时开工建设的。2017年年头，其与黎某1都清楚望岗商业楼双方是有利润的，按200元每平方利润计算，其与黎某1可以得到共500多万元的利润。因还没有到手，黎某1曾对其说广某雅苑他有10%的股份，如果拿不到望岗商业大厦的工程款，那么广某雅苑到手的房产可以从中抵消这500多万元，因此就出现蔡某2购房的事情了。蔡某2是瑶台村人，是经别人介绍认识向其购买房产的。其曾将上述六、九社的《望岗商业大厦工程承包合同协议书》交给蔡某2看过，以证实其是该大厦的承建人。蔡某2相信后，先后通过银行转账到其两个银行账户内（农商行账号1：62×××33；农商行账号2：62×××90），定金按照50万元一套，共2000多万元（以转账记录为准），然后把收到定金50万元一套的款项收据由其本人通过其侄子交给蔡某2。之所以收据上只写收到“望岗商业楼X楼X钱”的收据给蔡某2，是因为蔡某2购房的时候，其曾将《望岗商业大厦工程承包合同协议书》给他看过，但并未带过蔡某2查看建筑物，蔡某2觉得无异议，而蔡某2也知道其曾经承建望岗一社农民公寓（美謦花园），有一定的建房实力，因此他就将房款转到其的账户，至于有多少个购房者交钱给蔡某2其就不清楚了。其与蔡某2也没有签订合同，如果最后要购买房子，也是跟生产社或开发商签合同。房价多少钱一平方其与蔡某2从未谈过，蔡某2要购买多少套也没有谈，他们还没谈到这一步。介绍蔡某2购买九社广某雅苑的房产，是因其知道其与黎某1合作望岗商业大厦有股份，而黎某1曾承诺他有权处理广某雅苑的部分房产，而其一直以来在工程上都是与黎某1合作的，虽然没有签订合作合同，都是口头说的，但是之前一直都有履行，因此其就相信了。在蔡某2不喜欢望岗商业大厦的房产后，其就同意他们购买广某雅苑了。因为是合作的关系，其收取蔡某2的房款时黎某1是知晓的，并称由其拿主意。其收取房款的时候，黎某6和龙某3都不知道此事，从其账户办理支付其他项目工程款的时候，其都是通知司机叶某1办理的，他是根据其的意思办理，黎某1都是由其拿主意办理即可。其没有书面的资料反映其与黎某1的合作关系，黎某6是黎某1的妹妹，她在其办公室工作应可以证明，工资是黎某1出的，其只给其女儿那份，因黎某6是代表黎某1那一方，因此很多时候两个女的都有对账。以上其收到的房款在其银行账户的钱显示有转到私人账户，主要有：1、支付联边尹某旷某的钢材款200多万元，该工程中介人刘某2介绍费170万元，联边尹某李某2工程出图的报建费30多万元，植某生联边尹某支付的90多万元工人工资，支付龙某3用于元下工程35万元铝合金工程款；2、归还刘某1借款200万元，主要用于六、九社商业大厦的报建费用；3、支付黎某6用于支付六、九社之外其与黎某1合作的其他工程款项，共380万元左右，分多次支付；4、黎某1要求其支付黎某1150万元，用途不详；5、支付申某元下工程包工头80多万元；6、支付李某3长红商业大厦铝合金窗工程款80多万元；7、支付谢某1长红商业大厦配电工程款36万元。此外，还有其他一些款项是黎某1要求转的，用途不详，有一些不记得了。其所收到蔡某2等人的钱没有投入到望岗商业大厦以及广某雅苑的工程项目上。其没有房子给蔡某2等人后，期间蔡某2可以随时找到其的，其没有逃避，也商量过退钱的事宜。其知道报案不是他报的，是和蔡某2一同购房的人报的案，案发当天是星期六，其与他谈退钱的事宜，其要求星期一办理退款，但与蔡某2一起来的人不肯，因此报案。谈退款的当天，其已经与朋友联系，准备将长虹十一社“天南厂”厂房21000多平方米转让给他人办理退款的，但报案人不让其打电话，因此没有办理，后来就被抓获了。2019年4月17日的供述：2019年1月的一天，有人来到其的办公室商量买房子的事情，后来对方报警了，其就被带到公安机关接受调查。××物业是谁的其不清楚。其向蔡某2、潘某2、苏某1等人收了钱，他们到其这里买房，其每套收50万元的定金，不记得共计收了多少钱。其向他们卖的是望岗九社的房子，他们没有看过其要出售的房子。望岗九社的房子是其建的，其拥有一半的产权，另外的股份其不知道是谁的。其现在说不清楚望岗九社房子的具体地址以及这些房子的股权信息。侦查人员出示给其看的六页收据复印件都是出自其手，是对方买房时交给其的定金，然后其给对方出具收钱的收据，上面龙某海的签名是其签的，其不知道黎某3的名字是谁签的，钱都在其的账户上。被告人龙某海签认收据13张，称经其辨认收据上龙某海的签名是其签的，不清楚黎某3的名字是谁签的；签认望岗商业大厦工程承包合同协议书（甲方代表黎某5，乙方代表龙某海）1份，工程名称望岗商业大厦，工程地点广州市白云区嘉禾望岗经济合作社，甲方盖章望岗村第六经济合作社、望岗村第九经济合作社，签约时间2016年11月13日；签认合作协议1份，项目位置广州市白云区嘉禾街望岗村（地名“大水井”），具体地址以项目用地的规划红线图为准，甲方盖章望岗村第六经济合作社，乙方龙某海，签约时间2016年7月20日。本院认为，被告人龙某海无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人龙某海的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟被告人龙某海当庭自愿认罪，酌情对其从轻处罚。辩护人据此请求对被告人龙某海从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。对于被告人龙某海的违法所得，依法应予追缴或者责令退赔，其中经由被害人蔡某2、张某2转交的部分购房人的款项，宜由被害人蔡某2、张某2与相关购房人核对确定各自应当分配的金额。根据被告人龙某海犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人龙某海犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2033年1月19日止），并处罚金人民币一百万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人龙某海的违法所得人民币3535万元，发还被害人蔡某22245万元、被害人张某21060万元、被害人潘某2160万元、被害人龙某270万元；不足部分，责令被告人龙某海予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹世发审 判 员  许媛媛人民陪审员  李清萍二〇二〇年六月十二日书 记 员  胡宛珍李钊杰