甘肃省合作市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3001刑初4号 公诉机关合作市人民检察院。 被告人金某，男住甘肃省舟曲县，甘肃省金博融资担保有限公司经理兼甘南德扬商务咨询有限公司实际控制人。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年5月24日被合作市公安局刑事拘留，6月29日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于夏河县看守所。 辩护人张晓军，甘肃西润律师事务所律师。 被告人王某某，男，住甘肃省舟曲县,甘肃省金博融资担保有限公司业务员兼甘南德扬商务咨询有限公司监事、股东。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年5月24日被合作市公安局刑事拘留，6月29日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于临潭县看守所。 辩护人程仁奇，甘肃优加律师事务所律师。 被告人杨某某，男，住甘肃省合作市,为甘肃省金博融资担保有限公司业务员兼甘南德扬商务咨询有限公司公司法人、股东。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年5月24日被合作市公安局刑事拘留，6月29日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于合作市看守所。 辩护人后宏伟，甘南羚城律师事务所律师。 被告人白某某，男，住甘肃省舟曲县,为甘南德扬商务咨询有限公司股东。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年5月25日被合作市公安局刑事拘留，6月29日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于临潭县看守所。 辩护人姚婷婷，甘肃良友律师事务所律师。 被告人张某某，男，住甘肃省漳县,甘南德扬商务咨询有限公司员工。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年5月23日被合作市公安局刑事拘留，6月29日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于夏河县看守所。 辩护人柴亚龙，甘肃在诚律师事务所律师。 被告人田某某，男，住甘肃省漳县，甘南德扬商务咨询有限公司员工。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年5月25日被合作市公安局刑事拘留，6月29日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于夏河县看守所。 辩护人李平，甘南羚城律师事务所律师。 被告人袁某某，男，住甘肃省舟曲县,甘南德扬商务咨询有限公司员工。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年5月28日被合作市公安局刑事拘留，6月29日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于临潭县看守所。 辩护人袁伟忠，甘肃正川律师事务所律师。 被告人杨某，男，住甘肃省舟曲县,甘南德扬商务咨询有限公司员工。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年5月28日被合作市公安局刑事拘留，6月29日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于临潭县看守所。 辩护人梁宏伟，甘肃王力律师事务所律师。 合作市人民检察院于2019年12月31日以合检公诉刑诉（2019）84号起诉书指控被告人金某、王某某、杨某某、白某某、张某某、田某某、袁某某、杨某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，召开了庭前会议，于2020年6月23日公开开庭审理了本案，合作市人民检察院检察员王文强、曹赟、王伟出庭支持公诉，被告人金某及其辩护人张晓军，被告人王某某及其辩护人程仁奇，被告人杨某某及其辩护人后宏伟，被告人白某某及其辩护人姚婷婷，被告人张某某及其辩护人柴亚龙，被告人田某某及其辩护人李平，被告人袁某某及其辩护人袁伟忠，被告人杨某及其辩护人梁宏伟到庭参加诉讼，现已审理终结。 合作市人民检察院指控，2017年4月17日，被告人金某出资16万元注册成立甘南德扬商务咨询有限公司（以下简称德扬公司），杨某某任法定代表人，王某某任监事，德扬公司以替舟曲县金域小额贷款公司及他人讨要债务、放高利贷为业。期间，被告人金某、王某某、杨某某、白某某、张某某、田某某、袁某某、杨某等人经常纠集在一起，形成了以金某为首要分子，王某某、杨某某为重要成员，白某某、张某某、田某某、袁某某、杨某为组织成员的恶势力犯罪集团。为谋取非法利益，金某领导、组织、指挥该集团成员进行非法放贷、插手民间借贷纠纷，暴力讨债，在合作市实施了一系列非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，以金某为首的恶势力犯罪集团为非作恶，欺压百姓，严重扰乱当地社会秩序，造成了恶劣的社会影响，已形成恶势力犯罪集团。 合作市人民检察院当庭宣读出示了被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、扣押物品文件清单、报案材料、户籍证明、抓获经过等证据。认为被告人金某、王某某、杨某某、白某某、张某某、田某某、袁某某、杨某的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人金某等八人经常纠集在一起，以暴力、软暴力威胁方法，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，已形成恶势力犯罪集团。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、二百九十三条第二款之规定，追究被告人金某、王某某、杨某某、白某某、张某某、田某某、袁某某、杨某非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的刑事责任，同时建议以非法拘禁罪分别判处被告人金某二年以上三年以下有期徒刑；被告人王某某、杨某某判处二年以上二年八个月以下有期徒刑；被告人白某某、张某某、田某某、袁某某、杨某判处二年以上二年六个月以下有期徒刑；以敲诈勒索罪分别判处金某五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金4-5万元；判处被告人王某某、杨某某四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金1-2万元；判处被告人白某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金1-2万元；判处被告人张某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金0.5-1万元；判处被告人田某某、袁某某、杨某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金0.5-1万元；以寻衅滋事罪判处金某七年以上八年以下有期徒刑，并处罚金8-10万元；判处被告人王某某、杨某某六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金5-6万元；判处被告人白某某、张某某、田某某、袁某某、杨某五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金0.5-1万元。 被告人金某辩称，起诉书指控的事实与当时具体情况不符，且部分指控事实自己并不知情。辩护人张晓军提出以下辩护意见：1、被告人金某不构成寻衅滋事罪，公诉机关指控被告人金某犯寻衅滋事罪证据不足；2、公诉机关指控被告人金某犯敲诈勒索罪证据不足；3、公诉机关指控被告人犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪对其数罪并罚无法律依据；4、本案被告人金某与其他被告人不构成共同犯罪，不属于恶势力犯罪团伙。公诉机关指控被告人金某构成寻衅滋事、敲诈勒索罪，证据不足，应当依据疑罪从无的原则判处被告人金某无罪。 被告人王某某辩称，对起诉书指控的非法拘禁罪没有异议，对敲诈勒索罪和寻衅滋事罪的指控提出异议，认为部分事实自己未参与，所有的索债行为均系公司被委托，并在有合同以及借条的情况下进行，且均是以讨债为目的，所采取的行为不构成敲诈勒索和寻衅滋事罪。辩护人程仁奇提出以下辩护意见：1、起诉书指控被告人王某某敲诈勒索罪，在三起指控的犯罪事实中主观上无侵财故意，客观上未从中获取利益，敲诈勒索罪的指控不能成立；2、公诉机关对寻衅滋事罪的指控，部分事实的定性有误，如对受害人张某、张某洲以及陕某某的限制人身自由的行为应当认定为非法拘禁更符合法律规定，其他寻衅滋事的犯罪事实显著轻微，因此，寻衅滋事罪的指控不能成立；3、被告人王某某的行为属职务行为，受益人系其从职的公司，应当将金域公司、德扬公司作为单位犯罪的被告人进行指控；4、被告人王某某只构成非法拘禁罪，量刑应当在三年左右为宜。 被告人杨某某对起诉书指控事实没有异议，但辩称所有违法行为均系为了讨要债务，其行为不构成恶势力犯罪集团。辩护人后宏伟提出以下辩护意见：1、被告人杨某某只参与了部分起诉非法拘禁犯罪事实，涉案程度不深；2、所有非法拘禁案中被害人均有一定过错；3、敲诈勒索罪的起诉不能成立，对被害人唐某林和杨某林的讨债行为虽有不当，但尚不构成犯罪，对周某某、张某洲实施的讨债行为应以非法拘禁罪名起诉较为适当；4、被害人明显具有重大过错，且被告人杨某某寻衅滋事行为显著轻微，应不以犯罪论处；5、被告人等不构成恶势力犯罪集团。 被告人白某某辩称，讨要债务都是有明确的借贷关系，贷款到期后先打电话，没找到人才去单位，未实施过暴力行为，各被告人不是经常纠集在一起，因为其平时吃住都是在公司，不应认定为经常纠集在一起，只参与了部分事实，只对所参与的犯罪承担法律责任。辩护人姚婷婷提出以下辩护意见：1、起诉书将本案认定为“恶势力犯罪集团”案件，定性错误，人为降低了犯罪集团、恶势力犯罪集团的认定标准；2、起诉书指控被告人白某某成立敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪等三种个罪，事实不清、证据不足；3、被告人白某某自愿如实供述自己的犯罪行为，对指控的犯罪事实也没有异议，并且在审查起诉阶段已经签署了认罪认罚具结书，符合从宽处理的相关规定；4、被告人自侦查阶段至今，认罪、悔罪态度好；5、被告具有坦白行为；6、被告人白某某系初犯、偶犯，其参与的行为社会危害性小，主观恶性不大；7、对于公诉机关认定被告人白某某为从犯表示认可，应对其从轻、减轻处罚；8、被告人白某某患有慢性肾炎，病情较为严重，长期吃药，希望法庭也可以考虑此情节，予以从轻处罚。 被告人张某某辩称，对起诉书指控的非法拘禁罪没有异议，认为其行为不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。且本案中受害人均系贷款后长期不还，存在一定的过错，其只是为公司打工，执行公司委派的任务，主观上没有违法犯罪的故意，其行为不构成恶势力犯罪。辩护人柴亚龙提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人张某某非法拘禁罪，对此被告人张某某也当庭表示认罪认罚，辩护人也同意被告人意见；2、公诉机关指控被告人敲诈勒索罪、寻衅滋事罪证据不足，罪名不能成立；3、被告人行为不构成恶势力犯罪集团；4、被告人张某某如实供述所犯罪行，且在本案中属于从犯，应从轻或减轻处罚；5被告人张某某是初犯、偶犯、无犯罪前科，且之前在部队服役期间，有过优异表现，对其应从宽处理。 被告人田某某辩称，起诉书指控的犯罪事实其只参与了部分事实，其他事实均不知情，只对所参与的犯罪承担相应法律责任。对敲诈勒索罪和寻衅滋事罪的指控不予认可，并在所有指控的犯罪事实中自己均未实施暴力、威胁、辱骂等行为，犯罪行为比较轻微。辩护人李平提出以下辩护意见：1、被告人田某某只是德扬公司的一名普通员工，对业务开展、经营范围无决定权；2、被告人田某某参与程度不深，不存在辱骂、殴打被害人的情形；4、被告人田某某在执行业务的过程中，在经人提醒后，发现可能存在某些违法行为后，主动离职，反映出被告人的主观恶性不深；5、指控被告人田某某涉嫌非法拘禁罪的事实中其只参与了三起，应与其他被告人区别对待；6、本案起诉的犯罪事实均有着索要合法债务为前提，且被告人田某某也未因此获取额外利益，敲诈勒索罪的指控不能成立；7、寻衅滋事罪的指控，结合本案证据达不到该罪名的入罪标准；8、被告人田某某只参与部分违法事实，主观恶性不深，所起作用不大；9、被告人具有坦白情节，当庭自愿认罪，无犯罪前科，有悔罪表现，应从轻或减轻处罚。 被告人袁某某对起诉书指控事实没有异议，辩称自己是以司机职位被招聘至公司，在单位具体负责开车。辩护人袁伟忠提出以下辩护意见：1、在公诉机关指控的非法拘禁犯罪中，被告人袁某某虽参与了部分索要债务活动，但其行为所起作用不大，主要受命于领导安排，主观恶性较小；2、被告人袁某某的行为不符合敲诈勒索的犯罪构成要件，不应认定其构成敲诈勒索罪；3、被告人袁某某的行为达不到寻衅滋事罪的入罪标准，不应以寻衅滋事罪追究其刑事责任；4、被告人袁某某的犯罪行为尚达不到“恶势力”犯罪集团成员的认定标准。5、被告人袁某某主动坦白案件事实，对自己所犯罪行自愿认罪认罚，可从宽处罚；6、被告人袁某某具有自首情节，且在犯罪活动中均起次要、辅助作用，属从犯，应依法从轻或减轻处罚；7、被告人当庭自愿认罪、具有悔罪表现，主观恶性小，社会危害不大，可酌情从轻予以处罚。 被告人杨某对起诉书指控事实没有异议，辩称自己在公司主要负责开车，具体的讨债谈判等行为实施自己不知情。起诉书指控的犯罪事实自己只参与了部分事实，且参与度不高，没有犯罪的主观故意。辩护人梁红伟提出以下辩护意见：1、被告人杨某对非法拘禁罪的指控，认罪认罚，应从轻进行处罚；2、公诉机关指控被告人杨某针对唐某林、周某某、杨某林的因讨债而引发的犯罪行为，事实不清、证据不足，被告人不构成敲诈勒索罪；3、起诉书指控被告人寻衅滋事犯罪，被告人杨某情节轻微，请法庭从轻量刑；4、被告人杨某在犯罪中属于从犯、一般参加者，应对其从轻或减轻处罚。 经本院审理查明： 一、恶势力犯罪集团非法拘禁的犯罪事实： （一）针对被害人刘某非法拘禁的事实 2017年9月12日14时许，被告人王某某、杨某、张某某和田某某将刘某强行从其单位带至德扬公司，让其打电话筹钱偿还所欠高利贷。晚22时许，刘某借其朋友的金银首饰作抵押后才被允许离开公司，扣留时间长达8个小时。 2017年9月21日下午15时许，被告人王某某、杨某、张某某和田某某再次强行将刘某带至德扬公司，威胁、恐吓逼其偿还所欠高利贷，至次日8时许才被允许离开公司，扣留时间长达17个小时。 2017年11月24日下午17时许，被告人白某某、杨某、张某某、田某某从甘南州建设局门口将刘某强行带到德扬公司，至当晚19时许，刘某被迫还款1.1万元后才被允许离开公司，扣留时间达2个小时。 2017年11月28日下午18时许，被告人王某某将刘某叫到德扬公司，对其进行威胁、辱骂，逼其还钱。至当晚23时许，因王某某与薛某某等人发生冲突被民警带走，刘某才得以逃脱，扣留时间长达5个小时。 （二）针对被害人裴某某非法拘禁的事实 2017年9月11日下午14时许，被告人王某某、杨某、张某某、田某某等人强行将裴某某从其单位先后带至金博公司、德扬公司等处，让其联系薛某某偿还所欠高利贷，直至当晚23时许才允许其离开，扣留时间达9个小时。 2017年9月19日12时许，被告人王某某、杨某、张某某、田某某到裴某某单位，让其联系薛某某还钱，并跟随、蹲守至16时，又将其强行带到德扬公司，18时许裴某某被逼写下还款保证书后才被允许离开，限制时间达6个小时。 2017年11月19日18时许，被告人王某某、杨某、袁某某等人将裴某某强行带至德扬公司，逼其联系薛某某，直至21日晚23时才允许其离开，扣留时间达55个小时。 2017年11月27日上午10时许，被告人王某某、杨某、田某某、张某某将裴某某带至德扬公司。直至当晚23时，薛某某到德扬公司与王某某等人发生冲突被警察带走，裴某某等人才得以离开，扣留时间达13个小时。 （三）针对被害人薛某某非法拘禁的事实 2017年9月份的一天上午，被告人王某某、张某某和田某某将薛某某从其单位强行带至德扬公司，让其筹钱偿还所欠高利贷，至次日9时许才允许其离开，扣留时间长达23个小时。 （四）针对被害人东知某某等人非法拘禁的事实 2017年8月份的一天17时许，东知某某、旦木知某某、道知某某、尕藏某某被王某某、白某某、袁某某、张某某、田某某、杨某等人强行用车拉至德扬公司，逼迫四人还款，当晚22时许才允许尕藏某某离开，扣留时间达5小时。24时许旦木知某某和道知某某被允许离开，扣留时间达7小时。东知某某因拒绝出具还款保证书直至次日下午17时许才被允许离开，扣留时间长达24小时。 证实上述非法拘禁犯罪事实的证据有： 1、被告人供述与辩解： （1）被告人金某供述：“2017年9月份，甘南州公证处的刘某从我们合作的金域小额贷款公司贷了8万元，利息是按照3分计算，约定两、三个月时间就还钱，过了一个月左右的时间给我们还了4万元，其余的至今没有还。”“2017年5月14日薛某某打电话给我，王某某将其担保人裴某某关了一天。”“2019年5月14日我才知道薛某某的担保人裴老师被王某某、杨某某等人非法拘禁的事情，他和王某某因为借款的事情还发生了矛盾，之后担保人裴老师被王某某等人关了一天。”“2017年8月至9月份，甘南州歌舞团的6至7名职工，来到我们金域公司贷款，每人贷款3至5万元，利息分别3至4分，还款期限不清楚，到期后，有些人还了又贷有些人没还，我安排王某某和杨某某去催收债务，王某某和杨某某找不到还钱的几个人后，从欠债人单位叫到我们公司，协商贷款事情写保证书，有的在我们公司待了2至3个小时，长的待了4至5个小时，这期间对人身限制了自由。” （2）被告人王某某供述：“2017年9月份一天，下午六点刘某到德扬公司，晚十点多，一女的押了黄金项链、黄金戒指、黄金耳坠后刘某离开。”“2017年11月份一天，6点左右把刘某叫到德扬公司，辱骂刘某，我就让刘某继续坐在公司的办公室里想办法筹钱，七点多刘某媳妇王某到德扬公司，晚上十点多薛某某打砸德扬公司办公室，晚上十一点报警后刘某和王某离开德扬公司。”“2017年9月，我就派杨某和袁某某中午跟着裴某某去了他家里面，从裴某某家里面出来后开车把他拉到了金域公司，一直坐到下午3、4点的时候，把裴某某带到德扬公司，5点左右把裴某某带到金域公司，晚上8点半左右，裴某某说要去旁边的烟酒商店去坐一会，说于老板是他朋友，晚上快到9点就让裴某某回去了。”“2017年10月的一天中午王某某给薛某某打了催款电话，薛某某来德扬公司后说过两天还钱，后主动提出到外面去住，袁某某主动要求陪薛某某出去，在藏中附近派酒店住了一晚上。”“2017年9月底，我给甘南州歌舞团的仁青某某（音）、刀吉某某（音）、旦木智某某（音）、东知某某（音）打电话到东二路公司来，大概晚上7点他们四个人来到了东二路公司办公室，当时我、杨某某、白某某、杨某、袁某某、田某某、张某某都在办公室，我让他们找四个还钱，他们四个表示没钱还，我就对他们四个人说：‘那你们就在这坐着打电话找钱，啥时候找到钱啥时候走。’然后我就派袁某某、杨某、张某某和田某某轮流守着他们四个人，到了早上七点左右，他们四个说要去上班，经过我同意后，他们四个人就走了。大概扣了11个多小时。” （3）被告人杨某某供述：“下午5点我到德扬公司上班，看见刘某坐在德扬公司。”“晚上11点，我到东二路公司，王某某告诉我薛某某还在办公室，我到公司就让刘某和他媳妇王某回去了。”“下午6点，王某某带着刘某到金博公司刷了1万元的信用卡。”“刘某抵押给德扬公司的车被租赁公司的开走。”“中午下班后裴某某到金博公司，一直扣留到下午5点就让裴某某回去了。”“晚上10点，王某某让我和杨某到德扬公司守薛某某和裴某某，12点先让裴某某回去了。”“下午2点左右将裴某某和薛某某的女朋友带到金博公司，到下午5点让裴某某打了欠条就回去了。”“薛某某来闹事的那次，晚上11点多过去看见裴某某在德扬公司，后裴某某离开。”“2017年10月一天，决定将薛某某扣在东二路的办公室内，晚上二人一组轮流陪睡监守薛某某至天亮，到次日8点左右才放他去上班。”“袁某某说他和薛某某在派酒店，凌晨1点在薛某某住的旁边登了一间房子住下了，到第二天就各自回去了。”“2017年8月左右，具体时间我说不上，王某某电话联系向旦木知某某、大仁青某某、小仁青某某、东知某某、多杰某某、拉来、道知某某等10余人，他们都是甘南州歌舞团的演员，每人索要高利贷欠款5万元（不包括利息），王某某经常给甘南州大剧院的10余人打电话，电话内容基本上是让他们中午和下午下班时间到他们单位对面的金博担保公司报道并说明有无能力偿还高额贷款情况，在这个过程中经常会发生相互辱骂、争执、恐吓。” （4）被告人白某某供述：“七点多刘某到德扬，承诺还款后离开。”“晚上七点多到德扬，王某某不让离开，离开时间不清，得知刘某抵押了首饰。”“2017年10月一天下午，王某某安排袁某某和杨某把刘某带到德扬，要求刘某还钱，刘某抵押了一辆租来的车，车被租赁公司开走，王某某将刘某带到德扬公司办公室，王某某在刘某的胸部和腰部各打了一棒，晚上十点多，刘某离开德扬公司。”“有一天晚上11点左右，德扬公司办公室被砸，刘某、裴某某、薛某某、还有我不认识的两名男子在场，后警察到来。”“有一天晚上11点左右，发现办公室被薛某某砸的乱七八糟，还发现不是我们的人有刘某、裴某某、薛某某、还有我不认识的两名男子，这时王某某和几名警察来了，后被带到派出所了。”“2017年8月份左右,具体的时间我说不上,在当天的晚上7点左右,王某某打电话把州歌舞剧院的东知某某、道吉仁欠、张藏某某(音)和旦木知某某四个人叫到了德扬公司,当时王某某让他们还钱并给他们说如果还不上钱就不要离开,什么时候把钱还了就什么时候离开,当时那些人就在公司坐着打电话找钱,到了晚上11点左右我就离开公司回房子了之后发生的事情我说不上。” （5）被告人张某某的供述：“2017年7、8月份，下午两点半刘某至德扬公司，白某某指使张某某、田某某、杨某轮流看守，晚上8点多刘某妻子来陪刘某，晚上11点多，刘某借来黄金首饰作抵押后离开，期间扣押约8个小时。”“下午3点多白某某将刘某叫到德扬公司办公室，王某某指使张某某、田某某轮流看守，第二天早上离开，刘某在办公室沙发上睡了一晚，扣押约17小时。”“薛某某另两个朋友闹事时，不知道刘某什么时间到德扬公司的，走的时候约晚上12点多。”“下午5点多，袁某某、田某某将裴某某从学校拉到金博公司，后将裴某某转移至东二路德扬公司继续扣押，第二天上午8时离开。后张某某、杨某在裴某某中午下班后，跟随至裴某某家中。下午上班时杨某、张某某一直在学校附近守候，下班后，田某某开车将裴某某拉到东二路德扬公司继续看守，到晚上9点多，裴某某写下欠条后离开。还有一次大概晚上9点，德扬办公室有人闹事，有薛某某的担保人、刘某和刘某的妻子、田某某拿出棒球棒扔在桌上，后薛某某的一个朋友砸了办公室。”“王某某安排张某某、田某某、袁某某、杨某、白某某多次到薛某某单位去找薛某某，张某某与杨某去过4、5次；张某某与薛某某在酒店住过一晚，办公室扣留过一次，是张某某看守、跟随的，袁某某也和薛某某在酒店住过一次。”“大概是2017年8月的一天,下午6点多我们找到道知某某之后,我们就把他带到我们公司。当时是王某某、杨某、袁某某、白某某、田某某、我，我们一起去找他的，找见之后我们就直接带他到东二路的办公室内,王某某就叫他抓紧还钱如果还不上钱就在办公室坐着想办法,后来王某某安排了一个人,具体是谁我不知道,一直把道知某某从当天下午扣到第二天早上8点多才某他走。这次将他大概扣留了14个小时左右,后面我们还去找过他几次,就是催促他尽快还钱。再没有扣留过他。其他欠钱的人我们也找过.但是好多次都没找到。” （6）被告人田某某的供述：“下午六点刘某来到德扬，后刘某媳妇陪同刘某一直到晚上十点，刘某媳妇离开德扬公司，王某某的安排下，分成两组在看守刘某，刘某第二天早上十点才离开。”“我出去贴小广告了，等我回来已经是下午5点左右，王某某安排我和张某某看守裴某某，我们那天守了一夜，从下午18点左右守到第二天凌晨6点左右，第二组由杨某和袁某某接班，他们具体看守裴某某多长时间我不清楚，我估计这次拘禁裴某某的时间应该差不多有20个小时。”“第一次是2017年6月，下午18时许开始将薛某某拘禁在东二路德扬公司办公室内，是杨某和袁某某守到第二天6点左右。”“第二次还是王某某的安排，将薛某某和裴某某一起拘禁在德扬公司办公室，从下午的4点多直到晚上的22点左右，看守人是杨某和袁某某还有王某某本人。”“一天下午6点，张某某、王某某、杨某、白某某、田某某到道知某某单位找，将其带至德扬公司，王某某安排一个人，张某某具体不知道，守着道知某某，第二天上午8点才离开，拘禁14小时。” （7）被告人袁某某的供述：“2017年11月左右，把刘某拉到东二路公司扣押四个小时，过了几天刘某到东二路公司扣押18个小时，后来刘某把一辆黑色轿车押给白某某，两天后租车公司的将抵押的车收走，刘某被拉到德扬公司，扣押4个小时，期间王某某对刘某进行了辱骂。”“2017年9月底的一天中午11点左右看见裴某某在金博公司与王某某商量事情，中午12点半左右把裴某某拉到德扬公司，坐了1个小时左右。一个星期后把裴某某拉到德扬公司扣留了大概50几个小时。一星期后，下午2点半看见裴某某被扣在德扬公司，晚上11点半，薛某某来到德扬公司，裴某某就回去了。过三四天后听田某某、张某某、白某某说早上把薛某某和裴某某带到了东二路公司，一直到下午两点半左右才某走的。”“2017年9月份左右，一个星期后因裴某某被扣，薛某某来到公司被扣留7个小时，三天后，到薛某某单位找见薛某某，因薛某某没钱还账就在学校里一直跟着薛某某，到晚上跟薛某某到派酒店住下，第二天早上将薛某某和裴某某带到东二路公司，一直到下午两点左右才离开，共20个小时左右。”“有一天晚上10点左右到公司的时候，我看见他们大剧院的四、五个人都在公司里面和王某某在客厅一直坐着，我回去之后，王某某就让我在客厅坐着看着那几个，然后王某某就回卧室休息了，我在客厅看着他们几个到凌晨5点左右，我就到卧室里面叫了张某某和田某某，让他们两个换我，他们俩就起床看着那几个人，我就回怡安家园的房子里睡觉，第二天早晨11点左右，张某某和田某某起床后给我说他们守了一夜，后来去歌舞团5、6次，都没有找见人。” （8）被告人杨某的供述：“是刘某下班后来我们公司的，回去的时候到了当天晚上11点左右，共4个小时左右。”“我们在城建局门口找见刘某时已经天黑了，刘某回去的时候到了第二天的凌晨2点左右。”“2017年10月份，一天下午我和田某某、张某某跟着裴某某去了他家里，跟着裴某某去找了几个他朋友借钱，都没有借到钱，我们就跟着裴某某回公司，我们回到公司后王某某逼着裴某某写了一个保证书，内容大概是如果薛某某还不了钱，薛某某欠王某某的钱就由裴某某还，然后就让裴某某回去了。”“我在办公室守过薛某某一晚上，第二天在他借钱的过程中我和袁某某一直跟着。有一次晚上跟着薛某某在酒店里睡了一晚上，第二天早上10点左右交给了张某某和田某某了。”“大概是2017年9月份，王某某把歌舞团的四五个人叫到德扬公司，当时我、王某某、杨某某、白某某、袁某某、田某某、张某某都在公司，王某某让他们找钱，那些人当时找不到钱，王某某就给他们说啥时候找到钱，啥时候就可以走，然后派我、袁某某、张某某、田某某轮班把那四五个人守着，大概守了9个小时左右，第二天那些人请求王某某放他们去上班，最后王某某放他们去上班了。” 上述八名被告人供述证实：八名被告人为索要债务将受害人刘某、裴某某、薛某某、甘南大剧院职工东知某某、旦木知某某等人多次扣押，限制其人身自由的事实。 2、被害人陈述及辨认笔录： （1）被害人刘某的陈述及辨认笔录：“2017年9月21日下午3点左右我到东二路公司，晚上10点多时王某某也来恒鑫贷款公司办公室了，我在兰州还没有要不了的钱，嘴里还骂着狗日的，我们对你有的是办法如果不还钱我就把你拉到山上或者黑房子里，我在他们办公室一直坐到22日早上8点，我就去上班了。”辨认笔录证实：被害人刘某辨认出被告人杨某某、杨某、王某某、白某某、张某某、田某某向其催收债务，对其采取非法扣留的事实。 （2）被害人裴某某的陈述及辨认笔录：“金博贷款公司的人把我拉到他们公司坐到3点半，又把我拉到东二路的公司坐到六点，又把我拉到金博公司坐到9点，之后我在朋友于某某的店里坐到11点，金博贷款公司的人才允许我回去，大概把我扣留了7个半小时。他们说如果我不打欠条就不让走，薛某某不出现，他欠的钱要让我还。”“被金博公司的人跟踪、骚扰了大概六个小时。金博贷款公司把我扣了55个小时，是把我扣在东二路的那个贷款公司的办公室里，我在东二路贷款公司的办公室睡了两晚上。”辨认笔录证实：受害人裴某某对被告人王某某、杨某、杨某某、金某、张某某、田某某进行了辨认。 （3）被害人薛某某的陈述及辨认笔录：“2017年的时候，前一天的11时扣到第二天的9时30分左右，我被他们大概扣了22个小时。他们不让我离开，催促我打电话找钱，说找不到钱就别走，轮班看守我。”辨认笔录证实：经辨认，薛某某向被告人金某咨询了贷款事宜，被告人王某某负责收账，被告人杨某某和其签订了协议，被告人田某某、张某某拿棒球棒进行威胁，袁某某、杨某参与了看守和要账行为。 （4）被害人仁青某某陈述及辨认笔录：“2017年9月底，我没有按时还款，那个公司的一个男的给我打了几次电话让我还款，大概在11月份的时候，他又打电话催我还款，并让我到他们公司去，我过去后那个男子给我说：‘明天下午下班前必须还款，不然我们就找你领导，也会到你们单位找来。’第二天我就过去用我工行的信用卡把贷款和利息都还上了，当时那个男子刷的卡，给我开了一张收据，过了一段时间后，那个男子打电话把我叫过去，我去之后他说对不上账，从我跟前把之前给我开的那张收据要去了，又用白纸给我开了一张收据，上面盖了“甘南州舟曲县金域小额贷款有限责任公司”的印章。”辨认笔录证实：经辨认向其讨债的人为王某某、白某某，向其放款的人为金某。 （5）被害人多杰某某的陈述及辨认笔录：“每次催要贷款时对我们都有言语威胁或暴力催要现象，每次打电话时说要么来单位骚扰，有时说要到单位门口拉横幅，打开音响喊你们一个个的名字，说要到法院起诉我之类的，不让我好好上班，对我没有采取暴力手段。”“当时王某某他们在西路的餐厅里把我们从下午两点半扣留到晚上的七点左右，大概五个小时。当时把我们拉到黑色面包车里的时候，坐上车后说是我们去一个地方，当时我认识的只有白某某一个人，其他都不认识，后来一直拉到合作市工业园区附近后下车了，王某某也过来了，这时王某某把我们骂了一顿，当时气焰很嚣张。”辨认笔录证实：经辨认被告人张某某、白某某、金某、王某某、袁某某、杨某某、田某某、杨某对其进行了催收，将多杰某某拉到工业园区的时候被告人田某某、白某某、王某某、杨某某、杨某在场。 （6）被害人旦木知某某的陈述及辨认笔录：“最早的时候，就是王某某打电话的，主要就是上班期间故意打电话，电话里面就是说要到我们单位闹，把我们的工作弄丢呢，还说要拉横幅，还说要在广场上面的喇叭里面喊，这样威胁的话。后面把我们拉到山上的那次，参与的人有王某某，还有两个小伙，白某某后面来的时候还有一个小伙，那天他们总共五个人，就是王某某、白某某逼着我们要账。”“把我们扣在东二路公司的那次，参与的人有王某某、白某某、还有三个到四个人，还是王某某、白某某跟我们谈还钱的事，其他人就是负责看守我们。在茶餐厅的那次就是王某某、白某某、还有一个小伙，王某某和白某某跟我们谈还钱的事情，那个小伙什么也没有说。他们先后把我们拉到合作市佐盖曼玛乡山上的那次，从下午三点开始一直扣留到下午七点左右。拉到东二路的那次是从下午六点半左右拉到公司里面，十点左右尕藏某某说好了就让他先回了，我、道知某某谈到晚上十二点左右回去的，东知某某被扣了一夜。”辨认笔录证实：经辨认被告人田某某、白某某、金某、王某某、袁某某、张某某、杨某、杨某某对其进行了要账，并将其拉到佐盖曼玛的山上。 （7）被害人东知某某的陈述及辨认笔录：“广场公司我被扣留过三四次，每次都是1小时至3小时不等，不还钱就不让我们走。”“东二路白某某的公司我被扣过一次，这次我被扣了一天一夜，前一天的17时至第二天的17时左右（约24小时），当时还有另外一个欠款人被扣，我去的时候他就在，于第二天10时左右离开的。”辨认笔录证实：经辨认，被告人王某某、白某某、袁某某、张某某、田某某、杨某系向其要账，对其非法扣留的人。 （8）被害人道知某某的陈述及辨认笔录：“他们天天打电话或者来单位、宿舍找我们，或者把我们拉到车上转，或者把我们叫到公司或者山上。对方威胁、吓唬我们，但没有殴打，王某某和白某某带着马仔给我们说不给钱就卸我们胳膊、腿，然后还把我们扣到公司不让走，限制我们的人身自由。”“车上扣过七八次，每次半个小时到一个小时，期间他们还在车上找其他人，累计十多个小时，金博公司内扣过七八次，每次一个小时至三个小时不等，累计三十多个小时；在东二路公司扣过七八次，每次一个小时至四个小时不等，累计二十多个小时，其中一次在东二路公司把我们扣了七八个小时，把东知某某一个人扣了一天一夜，山上的那次把我们扣了三四个小时。扣留期间威胁着让我们找钱，而且让我们就拿来，否则不让走，他们不吃饭，也不让我们吃饭。”辨认笔录证实：经辨认，被告人田某某、白某某、王某某、袁某某、张某某、杨某、杨某某就是对其进行要账、限制其人身自由的人。 以上受害人陈述证明：被告人以催收借款为由，多次对受害人实施非法拘禁，严重影响受害人工作生活的事实。 3、证人证言及辨认笔录： （1）证人陈某某的证言摘录及辨认笔录：“刘某说：‘那天下午我媳妇一直陪着我，我没办法才给你打的电话，还说有一次他被金博公司的扣了一晚上，把他冻坏了。’” （2）证人李慧玲的证言摘录：“2017年9月10日下午17时左右，刘某再次给我打电话借1万元，从合作一小楼下的农行取了1万元，当时我看见一个年轻人开着车把刘某送到合作一小农行门口，是一辆黑色的面包车，刘某和那个车上的年轻人拿上钱就走了。” （3）证人祁某某的证言及辨认笔录：“派出所的人走了之后我就看见州司法局的刘某和他妻子两个人从里面的房子里出来了，我就问刘某：你在干啥？刘某给我说借了钱没有还上被扣下了，我给刘某说你回家去吧，刘某不敢回去，我就给王某某打了个电话，刘某两口子就回家去了。”“第一次是2017年11月20日中午12时左右，我给裴某某打电话问候了一下，裴某某给我说：我被金博融资担保公司的人扣到了东二路的一个要账公司里。” （4）证人罗某的证言：“2017年11月份左右，大概是晚上8点多，裴某某给我打电话，他说：我被社会上人挟持了，现在也出不来，我问：你为什么被挟持了，他说：这个你不用管，如果明天把我不放的话，你就告诉单位领导进行报案，我说:好。到了第二天早上九点左右的时候，裴某某给我打电话说：他出来了，不要再给单位领导说了。一个多月后，裴某某说因为之前薛某某向别人借钱的时候他做的担保人，由于薛某某没有还上钱，人也找不见，所以那些人就把他给扣下了。” （5）证人于某某的证言及辨认笔录：“大概是晚上，裴某某说他当时被金博融资担保公司人扣着呢，他在金博公司里坐着急得很，出来到我的店里坐一会，期间有金博公司的两个人还到我的铺子里来买过烟，他们买烟的意思可能会顺便盯着裴某某，害怕裴某某跑过呢，我们俩在铺子里大概坐到晚上11点多的时候，裴某某接了个电话就走了。”辨认笔录证实：证人于某某对王某某、金某进行了辨认，确认二人为金博公司负责人。 （6）证人万玛某某的证言：“这些人多次到我们公司找东知某某等人要钱，吓得东知某某等人请假不敢上班，还以各种理由请假不上班，因为我们是演出单位，他们的这种行为影响了我们的正常演出。” （7）证人卢某某的证言及辨认笔录：“这些人多次到我们单位找人要钱，严重影响了我们单位正常的排练和演出，东知某某等人因为这些人到单位找他们以各种理由借口请假不上班，也影响了他们的工作和生活。”辨认笔录证实：证人确认2017年7、8月份期间，被告人王某某多次到甘南藏族歌舞剧院催收债务。 以上证人证言证实：受害人刘某、裴某某、薛某某、东知某某等人因借款问题被八被告人跟随、非法扣留多次，严重影响受害人工作生活的事实。 4、书证： （1）刘某借款合同、担保合同、借条、抵押担保合同、车辆授权委托书、房屋授权委托书； （2）陈某某，身份证号码：623001197801041029在中国建设银行甘南州支行账户62216289********及交易明细，附2015年5月1日至2019年1月1日交易明细、调取证据通知书； （3）陈某某提供信用卡交易记录，中国工商银行卡号62524700********在2017年5月3日2018年12月29日交易明细；6222022715000457284在2015年5月2日至2019年1月1日交易明细。 （4）陈某某提供信用卡消费记录、借条、借款情况说明，附信用卡消费清单，2016年12月27日刘某向陈某某借款14.7万元；2017年7月17日刘某向陈某某借款6万元；2017年9月2日刘某向陈某某借款4万元；情况说明、记账单据。 （5）刘某农业银行卡6228484058347426672的消费记录，附消费明细。 （6）刘某转账截图：2017年8月29日向白某某转账5千元，2017年9月13日向白某某转账1万元，2017年9月14日向白某某转账1万元，2017年9月22日向白某某转账1万元。刘某工商银行卡6212262715000160920在2015年5月2日至2017年12月29日交易流水。 （7）借款人薛某某借款合同、本人及其保证人工资证明、保证合同、借条、收据及其本人身份证复印件。 （8）旅馆登记记录：薛某某旅馆记录、被告人田某某旅馆记录。 （9）被害人多杰某某电汇凭证、借款合同书； （10）被害人旦木知某某存款回单、信用社转账支票； （11）被害人仁青某某收据； （12）东知某某转账记录； （13）甘南藏族自治州藏族歌舞剧院证明：证实金域公司工作人员多次到单位找人催债，对正常工作造成了极大影响，严重损害了单位的社会形象和名誉。 以上书证证实：多名被害人通过被告人经营的金域小额贷款公司、德扬公司进行贷款，贷款到期后因不具备还款能力，被告人通过电话骚扰、到单位干扰被害人工作、非法拘禁等方式进行催债，对个人及单位工作开展造成严重影响的事实。 二、恶势力犯罪集团敲诈勒索的犯罪事实： （一）针对唐某林被敲诈勒索的事实 2017年5月的一天上午10时许，被告人王某某、杨某某、杨某、张某某、袁某某到唐某林单位替祁某某催要赌债，开车将唐某林强行带到德扬公司，王某某辱骂殴打唐某林逼其偿还债务。中午12时许唐某林妻子到德扬公司后报警。经出警民警批评教育后，杨某某仍然指派杨某、袁某某、张某某、田某某贴身尾随唐某林至次日凌晨，持续纠缠达15个小时，唐某林被逼无奈下偿还赌债1万元，金某等人从中获取劳务费3千元。 （二）针对杨某林被敲诈勒索的事实 2017年7月的一天，赵某某雇用王某某等人向杨某林催要债务。杨某伪装成女性，通过微信聊天将杨某林哄骗至怡安家园，王某某、张某某、田某某、白某某、袁某某等人强行上车讨债，扣押其机动车行驶证，并以微信聊天记录相威胁，逼迫杨某林向赵某某支付23万元，王某某等人获利10万元，金某从中获利5万元。 证实上述敲诈勒索犯罪事实的证据有： 1、被害人陈述及辨认笔录： （1）被害人唐某林陈述及辨认笔录：“他们主要是来单位找我,将我强行拉到他们车上,然后带到他们公司催账,期间派人监视着让我找钱。”“他们把我拉到公司一次,先是祁某某把我从办公室叫到单位门口,然后那四五个年轻人推搡、拉扯着把我带到车上,之后就把我带到他们公司实施扣留,并派人贴身跟着我,让我找钱。他们打我了,当时把我又是拉扯,又是推搡,期间还往我身上打了几拳头。打我的是其中的两个年轻人,将我殴打并拉扯到车上,其他人我没注意,主要是两个人将我拉、推搡、殴打了。”“对方威胁我了,其中有个头头给我说:‘你媳妇哪里上班我们也清楚,你儿子在哪里上学我们也清楚,你们单位我们也知道,不成了我跟你们领导谈谈’就是这类威胁的话。”“大概早上9点把我拉到他们公司,直到13时,我妻子报警后,他们才某我下楼的,之后从13时开始,他们有两个人跟了我1个多小时,当时下雨后,他们又派车把我拉到了公司,直到凌晨0时,我给他们4千元后,他们才某我离开,我在他们公司被扣留了大概11个小时左右,被贴身跟了1个多小时。”辨认笔录证实：经过辨认，被害人唐某林指认被告人白某某、张某某对其进行了催收、王某某系这伙人的“老大”，对其实施威胁，被告人袁某某、田某某实施了跟踪，被告人杨某、杨某某负责看守。 （2）被害人杨某林陈述及辨认笔录：“是坐过我副驾驶的纹身男和王某某负责向我要账的，他们用欺骗、威胁、辱骂、跟随、限制我的人身自由的方法向我要账的。他们以一女性的身份加我微信，骗我见面。他们说不给钱就跟着我，我走到哪里，他们跟到哪里，还要到家里找我的父母，到学校找我的孩子，其中纹身男脱掉衣服吓唬着准备打我，并且推搡我的肩膀，问我要钱要命。”“他们骂我是骗子、赖皮，并且问候我的父母，话比较难听。他们把我骗到怡安家园后，我的车上坐上来四个年轻人，并跟着一辆黑色的面包车，之后我准备离开农家乐时，纹身男还派了两个年轻人坐上我的车贴身跟随，强迫我将行驶证抵押给他们，他们才肯离开。”“前面在农家乐说不给钱就别走，走的话就把行驶证押下或者他们的一个年轻人给我开车，我没答应，他们就派人跟着我，再之后他们就把我约到东二路的办公室，说不给钱就不让走，期间不让吃饭，不让打电话。农家乐我们谈了3个多小时，要离开就派人跟着我或者让别人给我开车。在他们公司的时候，我从2017年7月10日早晨到晚上20时左右在他们公司，被扣了大概10多个小时。”“因为我答应给他们钱，而且约定，见了我被扣的车就给他们打借条。借条也不是我自愿写的，如果我不写的话，他们就会继续跟随、骚扰我，扣着我的车，可能还会找到我的家里，找到孩子的学校。我给了对方23万6千多，把钱给了王某某。”辨认笔录证实：被害人杨某林指认被告人王某某负责收钱，被告人白某某就是坐在副驾驶的纹身男，被告人杨某参与催收，被告人袁某某负责拍照，被告人张某某、田某某自称是特种兵恐吓被害人。 2、证人证言及辨认笔录：（1）证人祁某某的证言：证实证人于2017年左右委托被告人王某某帮其向被害人唐某林讨债，被告人王某某给其7千元，剩余3千元称系劳务费没有给他的事实。 （2）证人唐某某的证言：证实2017年6月份左右，证人接到被害人唐某林的电话，说其借了别人的钱，现在被扣在东二路，不给钱不让走，证人到东二路时，看见唐某林被五六个年轻小伙子堵在东二路地下停车场入口，证人凑钱将借款还清的事实。 （3）证人张某的证言：证实2017年6月份左右，被害人被讨债公司的人扣留在东二路公司办公室12个小时左右，证人前往被告人公司并打电话报警的事实。 （4）证人赵某某的证言及辨认笔录：证实被告人王某某、白某某、袁某某等人以公司身份称自己公司有律师团队，白某某伪装成律师，王某某以公司经理身份与证人签订债务外包合同，其委托被告人等帮其索要30余万元的债务，后证人收到13万元，被告人具体从被害人处索要多少钱，证人不知情。辨认笔录证实证人对被告人王某某、白某某、袁某某、杨某、田某某进行了辨认，确认以上几人系帮其向杨某林催要欠款的人。 3、被告人供述：（1）被告人金某供述：“2017年9月份左右，我接到了王某某的电话后，王某某给我说，有一个建材老板委托德扬公司催收债务，催收债务数额36万元，欠债人名叫杨某林，我问王某某委托人与欠债人之间的手续是否齐全，王某某说手续合适，我就安排王某某找杨某林催收债务，过了十几天后，王某某打电话给我说，他找了杨某林，我就说你们去协商，协商过程我不清楚，到了晚上王某某打电话给我说，杨某林目前没有钱，手里有一辆路虎极光汽车，让我先把这辆车开走，等杨某林的工程款拨下来之后，他自己来还账取车。我说好的，又过了十几天我接到王某某的电话，王某某告诉我杨某林已经还清债务，把路虎极光汽车开走了，建材老板给我10万元的佣金，王某某通过银行转给我5万元，剩余的5万元由他们自己安排解决，具体怎么解决的我不清楚。是我安排王某某催收债务的。” （2）被告人王某某供述：“2017年7月左右，大概是中午12点左右，我接到了祁某某的电话，电话里祁某某说他有事情找我，过了一会他就到东二路的办公室，祁某某见到我对我说：‘有个叫唐某林的人欠我一万块钱，你们帮我要一下。’我答应后祁某某就把唐某林写给他的欠条给了我，并把唐某林的信息给了我。”“之后我们就开车把唐某林拉到了东二路公司，进到办公室后，杨某、袁某某就告诉我他们上次去找唐某林的时候，就是这个人告诉他们唐某林去出差了。当时我特别生气，骂唐某林：‘你他妈的欠钱不还还骗我们的人’，然后就在唐某林的脸上扇了两耳光。当时唐某林特别害怕，我就让唐某林坐在沙发上打电话找钱。过了大概一个小时，唐某林的媳妇来了，见到唐某林就骂唐某林：‘你一天到处欠账’，说完后又骂我们说：‘你们把我老公拉到这里想干嘛’,然后就站在屋子里继续骂我们，说要报警。我就进卧室去给金某打电话请示了，金某在电话里说：‘事情不要闹大，有啥事情去楼下说，这样吵吵闹闹的影响不好。’之后我、张某某、白某某、袁某某、杨某、唐某林和唐某林的媳妇就下楼了。下楼后唐某林的一个男性亲戚来了，来了之后就问我唐某林欠账的情况，我说完之后这个男子就说：‘那我和祁某某打电话说’，他和祁某某打完电话后警察就来了，向我问完情况之后就走了，我们继续在院子里站着，唐某林的媳妇拿了个红袋子来了，里面装着1万块钱现金，钱还完之后唐某林他们就走了。这次扣留了唐某林大概8个小时。当时我扇了唐某林两个耳光。这次的账是祁某某委托我帮忙的。祁某某支付了我3千元钱。这件事情金某知道，我打电话向金某汇报了。”“2017年9月底,杨某加了杨某林的微信后,假扮女的和杨某林聊了几天后，杨某林开着一辆无牌照的白色霸道越野车到怡安家园去找杨某,杨某把这个事告诉我后,我就带着杨某某、袁某某、杨某、白某某、张某某和田某某到了怡安家园门口，我就过去对杨某林说了他欠赵某某钱的事情，杨某林就说我们找个农家乐坐下慢慢谈，我、杨某某、袁某某就上了杨某林的车，杨某开着黑色商务面包车拉着田某某、张某某、白某某跟在杨某林的车后面。我们到了塞纳大酒店对面的一家农家乐，进到包厢后杨某林告诉我，他的一辆路虎极光越野车被赵某某开走了，我就让袁某某打电话把赵某某叫了过来，我们在商谈中，杨某林说要账可以，但是赵某某得把他的路虎开来，赵某某也同意了。当时我害怕杨某林跑了之后找不见，就对杨某林说：‘不行的话把你的霸道越野车先放到我们那’，杨某林没有同意，我就对杨某林说那我给你找个司机。杨某林就妥协了，我就派杨某给杨某林当了三天左右的司机。赵某某把杨某林的路虎开到合作，杨某林检查完车后就提出要扣10万元，作为车的磨损和对杨某林造成的影响损失。最后答应给赵某某23万元，路虎车暂时扣在我们的公司东二路楼下的停车场。四五天之后，给赵某某13万元，给自己留了10万元作为手续费。”“金某打电话向我要5万元，我之后让杨某给金某转了5万元，我、杨某某、白某某每人分得四千多元，剩余的钱就给杨某、田某某、张某某、袁某某当工钱了。” （3）被告人杨某某供述：“我们一共去找过唐某林两次，第一次是在2017年6月左右的一天王某某告诉我一个叫祁某某的人委托我们去收一笔1万元的贷款，酬劳是30%,王某某手里拿着一张欠条，具体内容我想不起来了。于是我和袁某某、杨某、张某某四人开着东风商务车到合作市绍玛路口的变电所找唐某林，到单位门口我就让杨某和袁某某去单位里找唐某林，过了一会他俩出来了说唐某林不在，我们就开车回公司了。”“第二次是在时隔一个星期后，大概上午10点左右。祁某某到德扬公司后和王某某商议去单位找唐某林，于是我、王某某、杨某、袁某某、白某某、田某某、张某某、祁某某一行八个人驾驶东风牌商务车和一个10年左右的黑色A6轿车到唐某林的单位院子里，祁某某坐在车里指着院子里的一个人说这个就是唐某林我们的其中一个人下车后就把唐某林叫到车里带回了德扬公司，后我和王某某就让唐某林今天必须还钱，一直到中午12点，唐某林的妻子给唐某林打了个电话，唐某林告诉他妻子被扣在东二路的一个房子里，于是没过多久唐某林的妻子就到公司里了，到公司后唐某林的妻子和王某某争吵为什么要扣唐某林，争吵了几分钟后，我们全部人都到楼下院子里去了，在院子里唐某林的哥哥也到了，他哥哥问了情况后和白某某发生了争吵后唐某林的妻子就报案了，一会警察来了详细的询问了情况后，警察让我们不要打架闹事要账要注意方式方法后就走了。然后我派公司的两个人跟着唐某林，一直跟到晚上不管唐某林走到哪里我们就跟到哪里，到晚上24时左右的时候王某某和唐某林哥哥协商后就让唐某林回去了，我们也就没跟，具体怎么还的钱我不知道，我只知道把钱还了，我们挣了3千元用于日常开支。”“2017年7月的一天，具体时间我说不上，甘南德扬商务咨询有限公司受合作市汽车北站附近一河南籍铝合金老板的委托，向杨某林讨要36万工程材料款。因为我们知道杨某林的电话，于是杨某就用微信聊天工具伪装女性，来勾引杨某林，杨某林上钩了。”“其实杨某给杨某林开车的目的是跟随杨某林，迫使杨某林还账。后面杨某林把欠的钱还给了那个河南老板，我们公司也得到了8万元的好处费。” （4）被告人白某某供述：“2017年的6月份左右的一天,具体的时间我说不上,王某某安排杨某开车拉着公司的人去变电所把那人找到后带到了德扬公司办公室,他们来的时间是在当天的上午十一点左右,来之后王某某就给那个人说祁某某是他的表哥,让他把欠祁某某的钱赶快还一下,还不上，中午就不要走了,那个人就坐在办公室的椅子上打电话,大概过了半个小时左右,那个人的媳妇来办公室了,那个女的来了后不知道说了个啥，就和王某某吵了起来具体吵的内容我没听清楚,当中我听到那个女的就说不让人走的话要报警，王某某就对她说，你报了就报,反正我们没犯法。之后那个女的就当场打电话报警了,王某某见报警了,就对大家说到院子里去等警察,于是我王某某杨某某、杨某、袁某某、张某某和田某某带着那个人和他的媳妇去了楼下的院子内等警察,我们在院子等警察的时候,那个人的大哥来了，来之后问了下情况就和田某某吵了起来,在他们争吵的当中,警察来了,警察向双方了解了一下情况,就对我们说要钱了就好好要,不要打人和关着不让走,之后他们就走了,警察走后,王某某就让我们的两个人(具体是谁我忘记了)跟着变电所的那个男人去找钱，到了晚上六点多的时候他们就都回办公室吃饭来了,吃完饭后我、王某某、杨某某、袁某某、杨某、张某某和田某某开车拉着变电所的那个男人在市区转着找钱,大概到了晚上的9点左右,那个男人跟他媳妇和大哥通了电话,打完电话后那个男人说他家人把钱找上了,让我们去办公室等他家人，我们就都回办公室了,回去后等了一阵,那个男人的大哥和媳妇把钱送来了,当时王某某给他们打了个收条后就让他们走了。”“2017年6月份左右,我们公司发出帮忙讨债的小广告后,袁某某接了一个单子,找我们的叫赵某某,在合作市做彩钢,他让我们去找着要钱的人叫杨某林,在合作市居住。”“赵某某给我们提供了杨某林欠他的一张30万元的欠条,并向我们提供了杨某林的家庭地址照片、电话号码和微信号之后我们双方签了个合同,我记得当时合同是袁某某签的,因为单子是他接的,合同当时约定给我们百分之三十的报酬。”“赵某某走后杨某林没有走,王某某又让杨某林给他打了个借条,并把他的被赵某某扣了的那辆车押下了,说一个星期之内把钱给清后车再还给他。过了四五天左右王某某给了我5万元,说是杨某林的还款之后这件事情就这样结束了。”“我不知道,事后王某某给我、杨某、袁某某、田某某和张某某每人给了2千左右的提成,还有王某某告诉我这次的佣金给了金某5万元。” （5）被告人张某某供述：“唐某林是环城路变电所的职工，委托人我现在也想不起来了，刚开始是我打电话的，在电话里他给我说他在舟曲下乡，打了好几次都是这样的，有一次是杨某和白某某去找他的，找见之后就把他带到我们公司了，因为之前找到他人的时候，他本人谎称自己不是唐某林，到公司的时候，都比较生气，白某某、袁某某、王某某就在办公室里开始殴打唐某林，打人的时候我们就在外面坐着，打了一会后，唐某林的老婆来公司闹，后他们就报警了，之后让他给德扬公司写了一张欠条，当时王某某告诉他，按时还钱，迟到一个小时利息是多少多少，具体是多少我也不知道。当时就是拳脚相加的那种殴打方式。”“杨某林的这一笔委托人是一个合作的建材的老板。之后杨某利用女性角色的微信将杨某林加为好友,之后他们就聊天，2017年7月到8月之间,杨某用微信将他约出来了,约到烟草公司门口。之后王某某、白某某上了他的车就拿欠条和他核实，他说他和委托人之间的债务不对。之后杨某林就开车把王某某和白某某拉到国泰酒店附近的一个农家乐里面去商量还钱的事,他们到了以后王某某打电话告诉我们地址随后我就和田某某、杨某、袁某某、杨某某开车去了那个农家乐。到农家乐以后王某某和杨某林一直谈还钱的事情,杨某林当时还不上钱后来袁某某把委托人也叫到农家乐里面了,后来委托人、杨某林、王某某他们三个商量后,最后杨某林将自己的一辆皮卡车的行驶证押给王某某后，杨某林就离开农家乐了。过了几天委托人和杨某林一起到德扬的办公室商量还钱的事情。后来在王某某的提议下杨某林重新给委托人打了一张欠条,然后过了几天我听杨某说杨某林把钱全部还给委托人了。”“过了几天以后王某某和杨某某给我、田某某、杨某、白某某、袁某某每人发了5千多元的提成。” （6）被告人田某某供述:“2017年8至9月份的一天,一个名叫祁某某的合作当地人来到金博公司找到了王某某,祁某某给王某某说,有一个在电力公司上班,名叫杨某某（实为唐某林）的男子欠他1万元现金至今未还,让王某某帮忙催收债务,王某某答应了。”“王某某见到杨某某（唐某林）就开始威胁杨某某如果今天你还不了钱,你就不要回家。”“杨某某（唐某林）把欠账的事情告诉了他老婆,于是他老婆就问王某某,你们凭什么不让杨某某回家,杨某某又不是欠你们的钱,王某某说是祁某某委托我们公司催收债务,杨某某老婆说我们要回家吃饭,王某某说你可以回去,但是杨某某不能回家,如果不还钱,杨某某就待在我们公司,杨某某老婆就和王某某开始吵架,杨某某老婆并且报警了,警察来了之后将这件事情调解了,杨某某夫妻也回家了。”“是合作一个做铝合金的老板委托德扬公司向杨某林讨账。这个老板刚开始找的袁某某,后袁某某将这件事给王某某说了,王某某答应帮这个老板要账。”“找到杨某林以后白某某和杨某某拿着杨某林给那个老板打的欠条,坐到了杨某林的白色霸道越野车上就走了,后来杨某某打电话把我们剩下的人叫到国泰酒店对面的一个农家乐里面,到了以后王某某一个人和杨某林谈还钱的事情,谈完后王某某扣了杨某林的一辆皮卡车的行驶证,然后我们就走了。” （7）被告人袁某某供述：“2017年10月底，那天中午11点多的时候王某某带着田某某、张某某、白某某、杨某和我五个人到变电所唐某林的单位上找他去了，到了唐某林的单位门口后，王某某就派张某某和田某某把唐某林叫到了车上。当时王某某问唐某林钱找到了没有，唐某林说还没有。王某某就直接给杨某说：‘走，直接拉到东二路公司’。然后唐某林就被我们拉到东二路公司，到公司后王某某给唐某林说：‘你想办法把钱找，你的钱已经逾期很长时间了，你找不到钱，就一直待在这不要走。’说完之后唐某林给他老婆打电话。”“王某某说：‘人是我拉到这的，但我没有拘禁他的自由，他想走可以走，我会让我的人跟着他’，说完之后唐某林的媳妇就要拉着唐某林往外走，唐某林和他媳妇往外走的时候王某某就跟着出去了，唐某林的媳妇就报警了，来了一个男的（唐某林的哥哥），同时王某某就给一个人打电话了。后来派出所的人就来了问了情况就走了。王某某当着唐某林的面就对张某某、田某某说：‘唐某林要走你们就跟着，别限制他的自由’。之后我们就在院子里站着，唐某林也在院子里站着。一直站到晚上1点左右，唐某林的媳妇来把钱还了之后，唐某林和媳妇就走了。”“我们刚开始就是根据债务人提供的家庭住址、电话等信息找，每天都在提供的欠款人地址附近找，但是一直没有找见，后面是因为王某某联系了一个师专的女生，让那女生加了欠款人的微信，和对方微信聊天，是那个女生骗杨某林出来的，约在怡安家园门口见面，然后杨某某、张某某、田某某三个人在怡安家园门口约定的地点把杨某林堵住了。” （8）被告人杨某供述：“2017年6月，具体的日期我记不起来了，王某某派我、袁某某、张某某、田某某去合作市变电所找唐某林，当时是我开的车，到地方后我和张某某去找唐某林，当时开门的男子告诉我们唐某林不在（其实开门的是唐某林），我们就走了。”“然后我们就开着车把唐某林拉到了东二路办公室，王某某就骂唐某林：‘欠钱不还，你他妈的还敢骗人，今天还不了钱就不要走，待在这里，啥时候找到钱啥时候走’，说完之后就用手在唐某林脸上狠狠扇了两耳光，扇完之后唐某林就打电话找钱，到了下午三点左右，唐某林的媳妇和唐某林的哥哥就来到我们公司。”“后来唐某林的媳妇就报警了，王某某、张某某、田某某、袁某某、白某某、杨某某、唐某林、唐某林媳妇、唐某林哥哥都在我们公司楼下等警察，警察来了之后对双方进行了调解，之后让双方都回去了。”“当时我利用女性身份跟杨某林聊天，骗杨某林见面，聊天记录都是些暧昧的话，后来王某某看了我手机里的聊天记录，之后王某某给杨某林说，如果杨某林不还钱，就把聊天记录拿给杨某林的媳妇看，当时杨某林害怕，妥协了。同意跟我们谈判，谈判中杨某林和赵某某因债务数额吵完架后，赵某某就离开了。之后王某某和白某某把杨某林和赵某某叫到德扬公司进行谈判，最后王某某和白某某强行将债务定在了23万元，并让杨某林写了借条和抵押车的书面字据。”“因为杨某林害怕王某某把微信聊天记录拿给妻子看，再就是杨某林抵押给赵某某的路虎车被王某某变相扣押了，所以杨某林就答应了王某某和白某某定的数额。” 4、书证：（1）收据：证实被害人唐某林于2017年6月30日向杨东念还款4000元，由张某某出具收据。附：收据复印件，接收证据材料清单； （2）杨某林收条、借条：证实2017年8月16日，王某某给杨某林出具收条，即收到杨某林归还赵某某工程款23万元；2017年7月14日杨某林向王某某借款23万元，以苏H00H**车作为抵押，利息3分，违约金每日4‰； （3）收条、建设工程施工合同附接受证据材料清单：证实赵某某和杨某林二人之间的债权债务往来情况和建设施工项目； （4）赵某某债务催收服务外包协议：证实2017年6月8日，袁某某与赵某某达成债务催收协议，袁某某收取实际偿还款项40%至60%的报酬； （5）赵某某农业银行卡（6230524050003455176）交易流水，信用社银行卡（6230650008200194929）交易流水：证实2017年8月30日收到王某某转账8万元，2017年7月15日赵某某信用社银行卡存入5万元，共计13万元。 三、恶势力犯罪集团寻衅滋事犯罪的事实： （一）针对被害人张某的事实 2017年9月至10月中旬，被告人王某某、白某某、田某某、杨某、张某某、袁某某等人先后多次到张某单位滋扰、蹲守、贴身跟随，后又强行将张某扣留在德扬公司，被害人入住宾馆时轮流蹲守10余天，逼迫被害人还钱。严重影响了张某的工作生活秩序，造成恶劣影响。 （二）针对被害人牛某的事实 2017年6月份的一天，屈某某通过袁某某委托德扬商务公司替其向牛某讨债，接受业务后王某某带着杨某某、袁某某、杨某、张某某、田某某、和白某某驱车前往兰州催收欠款，王某某等人多次上牛某家进行骚扰、在小区堵截牛某逼其还款，在牛某报警警察批评制止之后，王某某等人依旧多次骚扰纠缠，严重影响了牛某的生活秩序。 （三）针对被害人张某洲的事实 2017年6月，被害人张某洲先后从金博公司、德扬公司借款，借款到期后王某某、张某某、田某某、杨某、袁某某等人到其单位滋扰并对其限制人身自由、贴身跟随、宾馆蹲守等，逼迫其偿还所欠高利贷。严重影响了张某洲的工作生活秩序，造成恶劣影响。 （四）针对被害人陕某某的事实 2017年9月，王某某在征得金某同意之后带着袁某某、杨某、张某某、田某某、杨某某和白某某等人到陕某某单位滋扰，并用限制人身自由、恐吓、贴身跟随等方法逼迫陕某某还钱，严重影响了陕某某的工作生活秩序，造成恶劣影响，后陕某某父亲被逼无奈替陕某某还了钱。 （五）针对向隆宝缘医院催收煤款的事实 2017年12月的一天，王某某等人受杨某强委托向隆宝缘医院催收煤款，王某某、杨某、张某某、袁某某、白某某、田某某等人多次到隆宝缘医院纠缠催款，后王某某等人在隆宝缘医院门口用拉横幅、音箱喊话的方式催款，严重影响了公共场所秩序，造成了恶劣的社会影响。 （六）针对被害人周某某的事实 2017年7月24日上午9时许，王某某将周某某叫到德扬公司催债，并安排杨某、张某某、田某某看守、跟随。当晚19时，周某某外出借钱未果回到德扬公司后，王某某、杨某、张某某、田某某等人抢走周某某的房门钥匙，逼迫周某某写下保证书和房屋买卖合同，如不还款将以房抵债。 2019年8月的一天，王某某、杨某、张某某、田某某、袁某某将周某某带到德扬公司，王某某对其进行辱骂、拳打脚踢，并用棒球棒击打胸部、用水淹其头部，周某某因恐惧便在其弟弟周某甲的陪同下被迫还钱，肆意认定强行收取违约金2万元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人供述与辩解： （1）被告人金某供述：“2017年9月左右的一天，王某某向我当面汇报，袁某某向在舟曲县金域小额贷款公司合作分公司贷款的张某索要欠款5万元，利息三分，已经陪着张某在合作格林豪泰宾馆住了两个晚上，之后十几天张某从银行贷款，总共连本带利逾期利息还了6万多。”“起初是我安排王某某去向张某催收债务，王某某又安排袁某某去向张某催收债务。”“2017年9月份左右，王某某通过电话汇报的方式，给我说欠舟曲县金域小额贷款公司合作分公司贷款本金10万元贷款的叫陕某某的人在合作市多河寺院附近值班，他问我：‘要不要找去’，我说：‘欠公司的钱，你就去找去。’我知道王某某和杨某某就去找了。”“2017年9月份左右，王某某买来便携式的音响和话筒，带着杨某某带着杨某、白某某、袁某某、“和尚”、“老外”去合作隆宝缘医院要煤钱，我知道的是他们喊话扰民了，具体是喊了什么我说不上，最终要来大概一万元钱。这两件事情都是王某某事前打电话请示过的。”“我所知道的是他们殴打了周某某，具体的殴打的过程和结果我清楚，其他的违法手段和方式我不清楚”。 （2）被告人王某某供述：“2017年10月左右，金某让去收张某的欠金域的账，二十天后张某还是没有还钱，下午4点张某被拉到德扬公司，到晚上10点田某某跟着张某出去找钱，12点回德扬。到10月底，因张某还未还钱，白天到张某单位跟守，晚上在七天酒店轮流看守，共持续五六天，后张某在颐和酒店附近农行取钱还款5万元。”“2017年6月左右，杨某开着黑色商务面包车拉着我、杨某某、袁某某、杨某、张某某和田某某一起到了兰州，当时牛某不在家，牛某的妈妈在，我们就坐在客厅里等牛某，牛某和他的一个朋友回来了，牛某先把他妈妈让出去后，返身就把门反锁了，说完之后就把自家的一个花瓶摔碎在了地上，然后打电话报了警，过了几分钟警察就来了，大概到了下午5点半左右我们就走了。”“2017年6月份，金某让我把张某洲的账收一下，我就带着杨某某、白某某、袁某某、杨某、张某某和田某某几个人到了市政府门口，上车后我给张某洲说：‘你欠金博公司的账到期了，你是还钱还是续期’，张某洲表示再宽限两三天。大概半个月之后，我对张某洲说：‘你一而再再而三的说还钱，但是一分钱不还，你好歹是个领导，我们到你们单位这样找你，影响也不好’，张某洲求情说再给他宽限几天。”“2017年9月份，下午大概2点半左右，我、袁某某、杨某、张某某、田某某、杨某某和白某某开车到多河大队去找陕某某收账，杨某某带着袁某某去办公室找陕某某，之后杨某某和我就派袁某某在多河守着陕某某，我们几个就回公司了。”“2017年10月份，杨某某联系的业务，白某某提出用音响喊、拉横幅要钱，王某某和杨某某同意后，到医院和院长协商，院长说他说了不算，王某某从院长办公室出来就把横幅拉开了，院长看见把横幅抢走扔在了一边，警察就来了，把横幅没收并口头教育，之后就回公司了。”“我看着周某某很生气，就和白某某、张某某、田某某把周某某拉到德扬公司里面一间很小的办公室，我就在周某某的胸口垫了两本书，拿棒球棒在垫周某某胸口的书上墩了两下，周某某当时吓坏了，我就和他商量还钱的事情，这时张某某和田某某看周某某没有还钱的意思，两个人就跳起来用脚踢了两三下，就把周某某踢到在地，之后白某某用脸盆接了一盆凉水，吓唬周某某说：‘把这狗日不还钱就淹死在这。’我就把周某某的头按在接满水的脸盆里5秒左右的时间，周某某在挣扎的时候把水溅了我一身，我就到洗手间找毛巾擦了水，我从洗手间出来看见白某某又把周某某的头按在脸盆里面呛水。”被告人王某某等人当庭辨认了作案工具，用于收账的棒球棒，并指认了作案现场照片。 （3）被告人杨某某供述：“2017年10月份的一天，袁某某、杨某跟着张某，到两点左右，我让杨某和袁某某继续跟着张某，我就回家了；第二次王某某打电话到盘旋路附近的农行，看见张某把5万块钱的现金给了王某某；后来听袁某某说跟随、拘禁过张某两次，一次持续了一个星期左右。”“2017年9月份向陕某某索要高利贷欠款10万元，当天下午15时左右，王某某、白某某、田某某和我通过打听得知陕某某在合作市多河村大队部值班，我们一行四人到达大队部后白某某、田某某去值班室把陕某某叫出来了，接着我就和王某某商量要带陕某某回合作市的金域公司，陕某某领导得知陕某某欠我们高额贷款的情况后，联系了陕某某的父亲，最后达成一致，由他的父亲在一月内偿还11万元。”“寻衅滋事、扰乱公共秩序（拿话筒音响喊话：‘隆宝缘欠钱不还，院长某某某不守信用。’喊话五分钟左右，是我出的主意并授意杨某购买的音响、制作的横幅，钱是德扬公司出的。从隆宝缘医院要回一万元，但是没有给杨某强。”“还有一次是大概早上9点左右，我到东二路德扬公司去上班，到了办公室后看见周某某坐在公司的沙发上，王某某、杨某、袁某某、白某某、田某某、张某某都在客厅陪着周某某，我就去上厕所了，我进到厕所后听见周某某发出了几声惨叫，我上完厕所出去后看见周某某还是坐在沙发上，我就问你们在干什么？当时没人回答我，我就把田某某和袁某某叫到了卧室里，田某某就告诉我，他们把周某某打了，在周某某的脖子扇了几巴掌，然后用书放在周某某的胸口，在书上打了几下。说完后我和田某某、袁某某就出了卧室。周某某看了我一眼，我和王某某就让周某某写了一张欠条（具体金额记不清了），然后让周某某把欠条拿在胸口，让杨某照了相，之后的事情我就记不清了。” （4）被告人白某某供述：“2017年9月份左右的一天晚上，王某某说袁某某和张某也在格林豪泰酒店，我过去看见张某和袁某某在房间里躺着，到晚上10点我就回自己登记的房子里。第二次，王某某安排我和袁某某到市政府找张某，张某领着我们到单位门卫室等他下班，下班后把张某带到了德扬公司，一直坐到他下午上班，接替我和袁某某的两个人跟着张某到单位去了。”“王某某知道后就带着我、张某某、田某某、杨某和袁某某去了市政府门口，准备进到里面去找张某洲要钱，当时在市政府门口的车上，因为张某洲以前帮过我的忙，我就给王某某说这次先别去单位找他要钱，我给张某洲打电话要钱。第二天我给张某洲打电话了，他说再等一两天就给，下午两点办左右，王某某就让袁某某去找，后在市政府附近的一家茶屋我找到了张某洲和袁某某，后张某洲把我和袁某某带到了盘旋路附近的农行给我还了四万八千元。”“2017年的6月份左右，当时袁某某联系了一笔要款的业务，雇主是合作羚璞建材市场的一个叫屈某某的老板，王某某、杨某某、袁某某、杨某、张某某、田某某和我开着德扬公司的黑色面包车去兰州市找一个叫牛某的人要钱，进到牛某家里后牛某的妈妈在家，让她把牛某叫一下，牛某回来后就骂我们去他家要钱，然后开始砸他们家的花瓶，砸完以后就报警了，之后警察就来了。第二天屈某某来兰州，当时王某某和屈某某去跟牛某说钱的事情，牛某给屈某某打了一个借条，之后我们就离开兰州了。”“2017年10月份一天到单位找领导要煤款；2017年11月10日王某某就安排我、杨某、张某某、田某某、袁某某几人开车带着音响和横幅去了隆宝缘医院门口。把横幅平铺在了医院门口的地面上，城北派出所的警察就来了，把横幅收走了。”“说完之后王某某就往周某某胸部打了一拳，然后杨某、袁某某和张某某三人也往周某某身上打了两三拳，三人并用脚往周某某的身上乱踹。”“当时周某某的样子就是右侧的脸部靠在床沿上，身体侧靠在床上，张某某用右小臂横向压着他的脖子并抓住了他的一只手，之后王某某就用我给他的那本书垫在周某某的胸部，用棒球棒的一头击打垫在周某某胸部的书，王某某用力打了三四下后，我把水端到周某某的面前放下后，绕到他身后，用右手抓住了周某某的脖子后就把他的头往水盆里面按，把他的脸面部都淹到水里面了，持续了两三秒，就把他的头拉起来了。” （5）被告人张某某供述：“跟随扣留张某的时间比较长，大概有半个月。一天王某某派杨某、袁某某、白某某、张某某、田某某等张某下午下班后带至德扬办公室，第二天早上8点离开。拘禁14小时。两次大概都拘禁了14个小时，与袁某某在明海酒店守过一晚，白天让张某上班，下班后到德扬公司过夜，扣留。有一次王某某在德扬办公室在张某身上，然后朝书上打了几甩棍。”“第一次，2017年7月，王某某、张某某、田某某、杨某、袁某某到市政府门口找张某洲，后王某某指使袁某某跟着张某洲，下午5点多张某某接替袁某某，在藏医院附近一酒吧内守着张某洲约2、3个小时，后白某某叫张某洲到德扬公司，扣留张某洲，第二天上午上班时离开。第二次，2017年7月，王某某指使张某某跟随张某洲，晚上张某某与张某洲一起去德扬公司，后张某洲住在七天酒店，张某某、田某某守候一晚上，期间王某某、白某某也去过酒店。”“2017年夏天的一天，陕某某欠金博公司的钱，王某某和杨某某安排我、白某某、袁某某、田某某和杨某去找陕某某，我们就去合作市政府找他，找见后王某某和杨某某就催他还钱，他答应过几天还。听说在去临潭方向的一个寺院跟前下乡，于是我们就去哪里找见他了，发生的事情我想不起来了，后来听杨某某说陕某某的父亲把钱还给金博公司了。”“2017年6月，杨某强委托，王某某、杨某某指使张某某等人多次到医院副院长办公室催要，后王某某等人在公司商议，王某某提议用拉横幅、喊话等方式催要，做了一条横幅，上面书写“欠债还钱天经地义，杨某喊话：‘隆宝缘欠钱不还’大概过了十几分钟，医院报警。”“王某某就让杨某去接一盆水过来，杨某进卧室从床下用我的脸盆接了一盆水将脸盆放在了卧室的椅子上，王某某就把刘某红（周某某）从地上拉了起来拉进卧室，然后王某某和白某某各用一只手抓住刘某红的两个胳膊，他们两个人的另一只手放在刘某红的头上，将刘某红的头压进脸盆里的水里，大概压了有4、5秒的时间，王某某从刘某红后衣领一把将刘某红的头从水里拉了出来。参与殴打周某某的有王某某、袁某某、张某某、白某某和杨某。” （6）被告人田某某的供述：“先是王某某在德扬办公室打了张某并扣留张某一晚上,后来王某某安排我们跟随张某,跟到晚上张某在明海饭店登了一间房子,我和袁某某就陪他住了一晚上,第二天早上9点王某某安排张某某和杨某来替换我们。我听说张某某和杨某陪张某在七天优品酒店又住了一晚上。”“第一次，2017年7月，王某某、张某某、田某某、杨某、袁某某到市政府门口找张某洲，后王某某指使袁某某跟着张某洲，下午5点多张某某接替袁某某，在藏医院附近一酒吧内守着张某洲约2、3个小时；后白某某叫张某洲到德扬公司，扣留张某洲，第二天上午上班时离开。第二次，2017年7月，王某某指使张某某跟随张某洲，晚上张某某与张某洲一起去德扬公司，后张某洲住在七天酒店，张某某、田某某守候一晚上，期间王某某、白某某也去过酒店。”“2017年11月左右，去隆宝缘医院找院长要钱，前两次没有找见，第三次王某某出来后就把横幅从车里取出来，袁某某和另一个人把横幅铺在了地上，王某某从车上取出了音响和话筒，拿着话筒喊话，欠债还钱，天经地义，持续了5分钟左右，一会派出所的警察就来了把横幅收走了。” （7）被告人袁某某的供述：“2017年10月初，前后找了两次。第二天将张某扣押在德扬公司7小时。到10月底，张某上班就去单位跟守，下班后就到西一路七天酒店一起住下，持续5、6天张某到农行取钱把5万块钱还给王某某。”“2017年6月左右，杨某开车拉着张某某、田某某、白某某、杨某某、王某某和我到了兰州，第三天一早我们七个人打车到了牛某家小区家中，牛某回来了，把门反锁住对我们说：‘还冒充屈某某的弟弟找到我家来了，要账公司的吧，今天一个人都别想走’，说完就拿了个花瓶砸在了地上。然后打电话报了警，过了一会警察来询问了情况就让我们走了。之后屈某某又给王某某打了个电话，之后我们就在兰州玩了一天返回了合作。”“大概是2017年8月底、9月底，在市政府门口守了陕某某两个小时左右，陕某某说他要去多河值班，然后杨某开着车拉着我、白某某、田某某、张某某、陕某某到了多河大队部，在多河大队部门口继续蹲守陕某某，期间杨某、白某某、张某某说要回去一趟，就留下我和田某某，之后我们四个人在车上蹲守了一晚上。第二天我们又把陕某某带到了金博公司，后陕某某在市政府跑了，第二天王某某让杨某拉着我到多河大队部，放下我一个人从早上十点到下午十五时。”“2017年6月先后三次到市政府找张某洲催收债务。2017年10月到市政府再次找张某洲催收债务，张某洲带催款的人到藏医院斜对面的茶屋通过微信还了一部分钱就各自回去了。”“2017年10月左右，先前到隆宝缘找院长没有找见，第三次找见副院长，会计没有要到钱，王某某、白某某、杨某某商量要钱的方式，王某某和白某某出去做了横幅，中午一点左右把横幅挂在隆宝缘门口的树上，没有喊话，后警察来进行了口头教育就回去了。”“张某某、田某某就将周某某拉到了隔壁卧室。进去后王某某看见脸盆里有水，就喊到：‘把这个球淹死在水里’。张某某、田某某就一人压住周某某说：‘是你非要逼着我们动手，我们没对任何人动过手，你是第一个’。之后坐了大概一个小时后王某某就让周某某走了。” （8）被告人杨某的供述：“2017年8月中旬左右，两次去市政府找没有找见；第三次中午到德扬，下午下班后在德扬办公室找钱，王某某派人跟着张某。”“2017年7月份左右我们到晏家坪牛某家楼底下，王某某和几个人跟着牛某去了他家里，半个小时左右警察就来了，警察让王某某去法院起诉，然后警察就走了，接着王某某又上楼了，王某某给我打电话，让我去买印泥，我买上印泥后送到牛某家里，当时看到屈某某也在牛某家里，家里还有牛某的母亲，客厅里电视前地上有打碎的花瓶。”“2017年9月左右，大概是中午12点左右，我开着黑色商务面包车拉着王某某、张某某、田某某、袁某某、杨某某、白某某到多河寺院对面的村委会去找陕某某收账，杨某某跟着袁某某下车去找陕某某，王某某就让袁某某和田某某守着陕某某，我就开着车拉着王某某、张某某、杨某某、白某某回公司了。”“2017年10月左右，先前到隆宝缘找院长没有找见，第三次找见副院长，会计没有要到钱，王某某、白某某、杨某某商量要钱的方式，王某某和白某某出去做了横幅，中午一点左右把横幅挂在隆宝缘门口的树上，没有喊话，后警察来进行了口头教育就回去了。”“王某某看见周某某特别生气，之后他就用拳头在周某某胸口打了两下，又在周某某的腿上踹了两三脚，王某某就把周某某拉到了南侧卧室里，当时王某某让白某某用脸盆端了一脸盆水放在凳子上，然后王某某撕住周某某的头发，按在了水盆里，按了大概四五秒，就这样大概三四次，王某某撕着周某某的头发去了北侧的卧室，将周某某按倒在床上，好像让田某某和张某某压着周某某的两个胳膊，不让周某某动，王某某找来了一本书放在周某某的胸口，王某某用棒球棍在周某某的胸口上墩了几下，然后就放开了周某某，我只记得我和袁某某没有动手，其他人都参与了。” 2、被害人陈述及辨认笔录： （1）被害人张某的陈述及辨认笔录：“第一天从中午的12点在德扬公司把我扣到下午16时左右，大概是4个小时。下午下班的时候从下午18时在德扬公司里，把我扣到第二天凌晨2点，大概是8个小时，之后就让我带着“老外”、袁某某去宾馆里睡了。第二天开始每天中午把我扣在德扬公司里2个小时左右，下午下班后把我扣1个小时左右，晚上让我出钱去宾馆，并派人守着我，上班的时候派人跟随我去上班，有5天是上班的时间，还有2天周末，守着是早上8点从宾馆里带着我去东二路德扬公司一直坐到晚上8点多，周末的2天每天扣我的时间都在12个小时左右，晚上回宾馆里睡。上班的时候主要是到单位上看守我，上下班都是坐出租车拉着我，就是不让我离开他们的视线。”辨认笔录证实：被害人张某对被告人王某某、白某某、袁某某、张某某、田某某、杨某某进行辨认，表示上述人员向其催收过债务。 （2）被害人牛某的陈述：“首先对我家人在心理上带来了恐慌。他们第一次去我家时我岳母一个人在家，岳母快七十岁了，那么多人一下进到家里面，把我岳母吓到了，我进家时发现岳母很害怕。其次，他们在我小区院子里拿了张写着叫我还钱的纸，给我的声誉带来了不好的影响。再就是第二次去家时用力敲门，把我妻子和孩子吓到了，还有在邻居间造成了不好的影响。” （3）被害人张某洲的陈述及辨认笔录：“第一次，从那天的下午的2点半一直到第二天凌晨2点多，差不多把我扣了12个小时。没有殴打过我，但用言语威胁过我，王某某威胁我说：‘你也没打听一下，我王某某是干啥的，民政局的张某你认识不，你也不去打听一下，民政局的张某钱没有还，我是把他怎么弄下的。’第二次，王某某把我扣在金博公司到我离开差不多2个多小时。王某某说我借了金博融资担保公司的钱没有还上，王某某把我带到金博融资担保公司后给我说：‘你抓紧时间想办法找钱，找不到钱，你就不要走’。”辨认笔录证实：被害人张某洲对被告人王某某、白某某、袁某某、张某某、田某某、杨某进行辨认，确认上述人员向其催收债务。被告人袁某某是被告人王某某安排跟着看守他的人，被告人白某某是第一次给其取钱的人。 （4）被害人陕某某的陈述及辨认笔录：“大概在2017年11月的一天中午12点左右，我在多河大队部值班时，王某某、杨某某带着杨某等五个人来找我要账，我说暂时还不上，他们就把我拉到了东二路太平洋影城跟前的高层楼上的一个公司里，让我打电话找钱，直到下午5、6点才某杨某和另一个人把我送到多河大队部，杨某两人晚上11点多才离开。第二天中午11点多，杨某和那个人又来把我带到东二路那个公司里，下午5、6点我要出来时，王某某派杨某两人跟着我，并说我走到哪都跟着，他俩跟着我到绍玛大酒店住下了，直到第二天中午12点左右在东一路桥头吃晚饭我才离开了他们。”辨认笔录证实：经陕某某辨认，确定被告人王某某、杨某某、杨某、袁某某、张某某、田某某、白某某对其进行滋扰并限制人身自由。 （5）被害人周某某的陈述及辨认笔录：证实被告人王某某、张某某、田某某、袁某某等人为索要债务对被害人实施拘禁、辱骂和殴打，扣押周某某家门钥匙等行为，肆意认定违约金，逼迫被害人偿还借款的事实。辨认笔录证实被害人周某某对被告人王某某、张某某、田某某、袁某某进行了指认。 3、证人证言及辨认笔录： （1）证人李某证言：“2017年下半年开始的时候张某就不好好上班了，后来单位陆续有人反映张某在外面借了高利贷，张某欠的钱数比较多，对方的人还来单位找过张某，张某为了躲债就再没来过单位。但是听单位的同事说过，下班后跟着他，晚上张某没回家，对方还陪张某在酒店过夜，不让他回家，我还听说这些人找张某的父母要过账，后来逼着没办法张某的父母把自己的房子卖掉后给张某还账了。” （2）证人张甲证言：“大概2017年7月至8月底，先后有两拨人到家中找张某要账，两次要账的都是张某的同事，之后我和张某的母亲就问张某怎么借了别人的钱，后面我听张某的母亲给我说，张某在外面借了高利贷，后面我多次问张某欠了谁的钱，张某才说自己在外面欠了70万。” （3）证人张某才证言：“我听张某说舟曲的这帮人白天上班的时候跟着他，他上班期间他们就在单位门口守着张某，下班后他们就把张某拉到他们公司里，把张某软禁了十天了。截止张某到家里取钱的时候，张某说他已经被软禁了四五天了，具体多长时间只有张某知道。” （4）证人何某某证言：“张某回家给我说，对方就是上班的时候跟着他，下班就把他带到公司坐着，逼他尽快还钱，饿了就在公司里吃方便面，晚上给他一套被褥，他就睡在公司的沙发上，他那次回家的时候已经被对方扣了十多天了。张某回来的时候告诉我对方已经扣留他十多天了。” （5）证人屈某某证言：“2017年5月，我和店里面的人闲谈时得知合作有一些人专门帮人讨要欠款，后面我找到了一个收账的名片，和一名王姓的舟曲男子联系上了，我们约着在店里见了面，我记得当时谈的报酬是要回来钱的一半，说好后我把牛某写的欠条，电话号码、家庭住址提供给王姓男子，之后他们就去要钱。过了几天5月16日下午王姓男子给我打电话说在兰州找到了牛某，但牛某要和我本人谈，当时王姓男子说第二天让我去兰州找他们，5月17日我们在兰州见面后就给牛某打电话，后我们约着在安宁区见面，见面后我和牛某商量欠款的事情，刚开始的时候不认账，后来我和牛某就起了争执，他报警了，派出所民警也来了，民警跟我们了解情况后说好好协商就走了，我让牛某重新打个欠条他不打，我就说那我去你家找你媳妇要，之后我们去牛某家，到门口我打了个电话，牛某说他马上过来，在他家院子里我和他又起了争执，他又报警了，后来再我的坚持下牛某重新给我打了个欠条，当时他以为材料有问题就给我打了1.5万元的欠条，写着分两次付清，我没办法就同意了，写好欠条我们就分开了，我把欠条给王姓男子就回九洲自己家了。” （6）证人敏某证言：“因为张某洲欠他们钱没有还上，所以他们就采取这种“贴膏药”的方法，跟着张某洲要钱，我听张某洲说那段时间金博公司扣的人很多。从当天下午张某洲给我打电话到次日凌晨才把张某洲送回家，金博公司的人把张某洲跟了大概是12个小时。” （7）证人周某某证言及辨认笔录：“2017年11月份，我和陕某某在多河大队部维稳时，陕某某给我说来了几个要账的要把他带走，我赶紧出去看见多河小学门口停着一辆黑色面包车，有四个人在和陕某某争吵，我过去对他们说要账归要账，现在在值班，人不能带走，等他家里人来了再说，我给陕某某父亲打了电话，那几个人一直就在车里等着，大约两个小时陕某某父亲来了，跟那些人商量还账的事，商量了一会他父亲跟那些人走了。”辨认笔录证实：经周某某辨认，确认被告人王某某就是2017年10月份带人到多河大队部找陕某某要账的人。 （8）证人陕某的证言：“2017年11月份左右的一天5点左右，我的儿子陕某某给我来了电话，别人正在他上班的地方逼他要钱，我到了后发现一辆黑色的面包车停在了大队部的门口，陕某某出来后从后面面包车上下来了6、7个年轻小伙子，他们就让去他们公司去说，我就同意了，当时我提出给他们把10万元的本金还了，另外再给他们给1万元的利息，威胁陕某某和我，说不还钱的话就天天去陕某某上班的单位找人要钱，让陕某某上不成班。之后的一个月内，对方的一个小伙子通过跟我打电话协商，最后他们同意11万元把这件事情解决掉，他们同意后我就去金博公司刷了我的一张银行卡把钱还掉了，并让他们给我写了个收条。” （9）证人高某某的证言：老党（隆宝缘水电工，名字说不上）跑到办公室给我们说，楼底下几个要账的人要拉横幅，下去后我看见有个面包车，办公室来过的那三个年轻人手里拉着横幅准备往树上挂，我们四个就走到他们跟前，当时我想着先把那些拉横幅的稳住，所以没有注意他们有没有其他人，我就给他们说：“你们要账就好好要，拉横幅干啥呢？”正在我们交涉的时候，警察就过来把横幅收了。辨认笔录证实：经辨认，高某某确认被告人田某某、张某某系来隆宝缘医院拉横幅催要煤款的人。 （10）证人党某某的证言：2017年11月16日中午12时左右，两个年轻人从车上拿出来一卷横幅，然后铺开到医院门口的地上，我就上综合办公室找高某某说：“人家要账的人要挂横幅呢，怎么办呢？”高某某组织医院的人阻拦这些年轻人挂横幅，结果车上坐的那两个人下来把王某某往他们车上推搡，当时已经把王某某推搡到车门口了，高某某就给我们说：“你们赶紧报警。” （11）证人宁某某的证言：在坐的期间我们聊天的时候这个年轻人说他是给一个老板要账的，还说他是小额贷款公司的员工，他是替别人要账。他坐在我的理发铺的原因是方便盯着隆宝缘医院要账。那个年轻人在我的铺子坐了一个小时左右就走了。大概又过了两三天时间，这个年轻人又来到我的铺子里，他在我的铺子里洗头的时候我们聊天，他说还是继续来要账的。 （12）证人沙某的证言：我听说，2017年10月份左右，有人到隆宝缘医院要账，要账的人准备拉横幅，后医院的人把他们劝住，他们就没有拉，要账的人还拿的音响，喊没喊话我也不清楚。 （13）证人杨某强证言及辨认笔录：“2017年10月左右，一个姓白的朋友（陕北的煤老板）给我说他在合作市隆宝缘医院有一笔煤款7万元，让我帮他要一下，如果要回来他给我一些辛苦费。过了一段时间，白老板就把隆宝缘的欠条给了我，还写了一份委托协议书，委托我去要钱。我们小区楼道里有帮忙要账的小广告，我试着打了电话，对方叫我到东二路太平洋电影城楼下具体商量要钱的事情。我过去后，对方来了三个年轻人，其中一个说要钱可以，但要收取每一万元百分之三十的提成。我回去后给白老板打电话说了对方要提成的事情，白老板同意了，我就给这个男的打电话，这个男的又把我叫到太平洋电影城院子里，他带着两个年轻人一起来的，我就把隆宝缘医院的煤欠条，白老板给我写的委托书都给了这个男的，叫我签订一个要账外包协议，我当时嫌麻烦就没签协议，口头约定好每要回一万元给他们百分之三十的提成，他们同意后就把欠条和委托书拿走了。过了一段时间我打电话询问这事，他说钱还没有要回来，后就不接电话了。”辨认笔录证实：经证人杨某强辨认，确认被告人杨某某为负责协商收账事宜的男子。 （14）证人李某明证言：“2017年的一天,我们医院王某某领着三个人到我办公室说是来要以前欠的煤款,我就问他们是什么钱,其中一个人说是以前给我们供煤的人将钱款转给了他们,大概有7、8万,具体数字我忘了,我说暂时还没有，等过段时间,他们就走了。过了大概一个月,之前来过了两个人又来找王某某要账,我们说再过段时间,其中一个人要让我们给写个欠条,然后王某某写了一张欠条后我在上面签了字他们就拿着走了。大概在2017年11月份,我在兰州养病,我们医院办公室主任高某某给我来电话说之前要账的那几个人要在医院门口挂横幅,我说你们先劝,实在劝不了就报警。” （15）证人周某甲证言及辨认笔录：证实证人知道被告人向周某某催债的事实，并发现被害人周某某脸部有多处淤青、明显肿胀。辨认笔录证实：证人周某甲对被告人王某某、白某某、杨某飞、杨某某、杨某、田某某、张某某、袁某某进行了指认。 以上证人证言证实：在被告人金某授意、默许下另七名被告人以催收借款为由，对被害人张某、牛某等人多次实施滋扰、纠缠、威胁等手段，对被害人周某某进行殴打逼迫其还款，严重影响被害人生活、工作，造成恶劣社会影响的事实。 4、书证： （1）借条、借款合同、保证合同、工资证明、收据及身份证复印件等：证实被害人张某于2017年7月21日向舟曲县金域小额贷款有限责任公司借款五万元的事实； （2）旅馆登记记录：证实2017年9月18日23时06分，被害人张某和被告人袁某某入住合作市格林豪泰酒店8238房间。同时证明张某于2017年9至11月入住七天优品酒店十九次、明海酒店两次； （3）合作市民政局关于干部张某长期脱岗的处理请示：证实张某于2017年下半年由于个人债务问题长期脱岗，经合作市民政局局委会研究决定，将张某上报纪检委、人社局，依规作出处理的请示。 （4）屈某某欠条：证实2017年5月17日，牛某向屈某某出具欠条，欠材料款1.5万元。 （5）接处警工作登记表：证实2017年5月17日19时56分，被害人牛某不堪忍受被告人寻衅滋扰向公安机关报警的事实。 （6）张某洲转账记录：证实被害人使用微信向被告人转账还款的事实。 （7）陕某提供转账记录及收据：证实陕某向被告人杨某某转账11万元的事实。 （8）收据：证实被害人周某某于2017年8月10日向金域公司还款7万元，附收据原件，接收证据材料清单。 5、物证：作案工具棒球棒四根。经当庭出示，证实被告人等购买棒球棒对被害人周某某进行了殴打的事实。 四、恶势力犯罪集团的违法事实 （一）针对被害人刘某甲的违法事实 2017年3月份，被害人刘某甲从金域公司贷款，同年9月份办理续期。2017年11月份的一天，王某某、白某某、杨某、袁某某、张某某、田某某到刘某甲单位进行滋扰、辱骂、威胁，要求其偿还所欠高利贷，刘某甲迫于压力偿还了所欠高利贷，王某某在明知刘某甲已还清续借利息的情况下向刘某甲索取了1.5万元的违约金。 （二）针对被害人杨某甲的违法事实 2017年5月的一天，金某安排王某某等人去舟曲向杨某甲收账，王某某、杨某、杨某某、张某某、田某某便找到杨某甲公司进行催账。几天之后金某又指使王某某等人再次向杨某甲催账，王某某便将其叫到御景酒店偿还欠款，金某要求王某某等人扣押杨某甲的车并轮流蹲守不让其离开御景酒店。在杨某甲偿还部分欠款后，金某便让王某某等人放杨某甲离开。金某让杨某某向金域公司会计邢某索取催收账款劳务费10万元。 （三）针对被害人王某甲的违法事实 2017年5月的一天，金某安排王某某带人去舟曲新区向王某甲催账，王某某便带着杨某、杨某某、张某某和田某某到王某甲所在学校门口，要求王某甲跟他们去御景酒店处理欠款事宜，下午2点半左右王某甲到御景酒店后就打电话找钱，王某某、杨某、杨某某、张某某和田某某轮流看守，一直到晚上8点多，金某打电话安排王某某等人放王某甲离开。 （四）针对被害人房某某的违法事实 2017年8、9月份，受付某某委托，王某某、白某某、杨某、袁某某、张某某、田某某、杨某某等人多次前往房某某公司和家中催要欠款，后在一个农家乐将房某某找见并要求其还债，后房某某基于压力偿还欠款，王某某等人获利0.9万元。 （五）针对被害人马某某的违法事实 2017年9月的一天，金某指使王某某等人到文县找马某某催收债务，将其强行带到舟曲县御景大酒店并扣押其车辆、行驶证和一本房产证，逼迫其偿还所欠高利贷。 （六）针对被害人蒲某某的违法事实 2017年10月的一天，受孙某某委托，王某某、白某某、杨某等人前往玛曲县向被害人蒲某某催要债务，王某某等人找到蒲某某之后将其强行拉上车进行威胁，并准备将其强行带回合作市，蒲某某以请假为由逃脱。一个星期后的一天晚上9点多，蒲某某被王某某等人发现并堵截在合作市东四路一家茶馆门口，王某某等人准备强行将蒲某某带上车时蒲某某报警，警察到后蒲某某才得以离开。 （七）针对被害人甘南大剧院职工的违法事实 2017年12月的一天，王某某、田某某、杨某、白某某等人将东知某某、旦木知某某、道知某某、多杰某某、仁青某某强行带到合作市佐盖曼玛乡附近路边山梁上，威胁、恐吓逼迫东知某某等人偿还所欠高利贷。 认定上述事实的证据有： 1、被告人供述与辩解： （1）被告人金某供述：“2017年5月份左右，杨某龙和韩某学委托德扬公司催收一笔债务，债务人名叫杨某甲，舟曲人，于是我就安排王某某和杨某某联系杨某龙和韩某学，并安排王某某和杨某某带领杨某、“老外”和“和尚”去舟曲县御景酒店，并找杨某甲要账。王某某向我汇报说：‘我把杨某甲电话约至舟曲县御景酒店，经过三小时的协商，杨某甲同意还三十万’，至于具体是怎么协商的我说不上，之后我开车去了御景酒店接杨某甲和王某某、韩某学去舟曲县信用社还款，这笔钱还给谁我说不上，2017年7月中旬左右，王某某和杨某某再一次去舟曲找杨某甲索要欠款，事后王某某给我打电话说：‘杨某甲还了10万元钱！’我回答说：‘好得很！’至于是使用了什么手段要的我不知道。”“2017年6月左右的时候,杨某龙和韩某学两人的其中一个人向我打电话说,有个叫王某甲的借款不还,让我想法催收下。于是我就让王某某带人去舟曲县向王某甲催收,具体怎么催收的我不清楚。没过几天王某某给我打电话第说王某甲把钱还了。” （2）被告人王某某供述：“刘某甲向金域借了两次钱，第一次5万,利息3分或4分,期限半年,还的特别干脆。第二次也是5万,利息3分或4分,期限也是半年,我当时没找见刘某甲,后面杨某飞有次给我说刘某甲还了四千五百元。”“2017年5月，具体的日期我记不起来了，我接到金某的电话，让我带人把‘老解放’（杨某甲）的账收一下，我就带着杨某、杨某某、张某某、田某某开车到丁子河口“老解放的宾馆”，到了之后没有找到‘老解放’，我给金某汇报后，服务员就来告诉我们老板‘老解放’已经把我们的食宿都安排好的，当晚我们住在了那个宾馆里。第二天中午‘老解放’就来了，带着我和杨某某参观了他们的产业，然后告诉我俩不是没有钱还，而是资金紧张。之后我接到金某的电话，说‘账先不要了，你们回舟曲。’然后我们几个人就回到了舟曲。过了几天，金某又让我们去找‘老解放’要钱，我给‘老解放’打电话约到舟曲的御景酒店见面见到我们‘老解放’说我做不了主，他要能找做主的人。他就和舟曲御景酒店的韩某学说还钱的事情。我给金某汇报后金某让我把老解放的车扣下。然后老解放就一个人在酒店里吃火锅，我们几个就在酒店外的公园里守着，期间我还派杨某进去看了‘老解放’在不在，之后我进去找‘老解放’，他说钱到了，但是你不能做主，钱我也不能给你，我要给能做主的人。”“2017年5月，金某让我去要舟曲新区一个叫王某甲中学老师的账，我带着杨某、杨某某、张某某和田某某到学校门口，我给王某甲打电话骗他让他到大门口来取快递。过了一会王某甲出来后，我就和他说明了来意，王某甲说他等会自己骑车到御景酒店，之后我们就开车先回御景酒店，大概是下午2点半左右王某甲来了，来了之后就说他打几个电话，之后他就坐在办公室的沙发上打电话找钱，一直到晚上8点多，我接到了金某的电话，金某说：‘王某甲的钱你们再不管’，之后王某甲就走了。”“德扬公司还接受过东二路工商银行的一个主任向卓尼的一个叫房某某的要过债,欠的多少钱我记不清楚了,我们总共去了两次,第一次去没有找到人,第二次去在卓尼的一个农家乐找到了,这两次都是公司谁去的我记不清楚了(好像我们德扬公司的人全去了),反正两次我都去了,第二次在农家乐找到房某某后,我向房某某说明我们的来意,让他尽快还钱,之后我就到我们开的车上了,没过几分钟房某某开着一辆车(具体啥车我忘记了)从农家乐出来,我们就开车在后面悄悄跟着,走了二、三百米,房某某开车进了一个平房里,这时我们碰到了我的一个叫才某(具体名字我记不清楚了)的同学,他说这是房某某的丈人家,我们在路口等了十几分钟,不见房某某出来,天也黑了,我们就开车回合作了。”“2017年6月左右，金某让我去文县找一个叫马某某的人要账，杨某开车载着我、杨某某、张某某、白某某、袁某某和田某某就一起去了文县，当时大概是晚上6点左右，我们找见了马某某说明来意后，马某某就说要和我们一起去舟曲给我们领导说，当天晚上我们住在了文县的白云宾馆，马海龙就回家了。第二天早上9点多，马某某给我打电话要和我们一起回舟曲，当时我们的车坐不上，马某某就主动邀请田某某坐到他的车上去，到了舟曲之后，马某某就住在御景酒店，我就回家住了。第三天早上10点左右我到御景酒店，金某给我说：‘把马某某的车先押在御景酒店’，马某某就当着我的面把车钥匙给了韩某学，之后马某某就自己走了。之后我记得马某某给我打了个电话，说他有一个房产证和车的登记本在车上，他想取一下，我回答他说这个事情我做不了主，你和韩某学联系，我就再没见过马某某。”“2017年下半年的一天(具体日期我记不清楚了),孙某某给我打电话说是在广场的公司门口,我出去之后孙某某说是玛曲的一个叫蒲某某的男子欠她的钱让我们帮她要一下。之后我就把孙某某带到东二路德扬公司的办公室里签了委托书,孙某某把蒲某某写给她的借条给我了。过了一星期左右,我就带着我们公司的人(杨某、袁某某、张某某、田某某、白某某、杨某某)开着我们公司的车去玛曲找蒲某某,当时我们一起的就去了两个人(具体是谁我真记不起来了),把蒲某某从单位上叫出来,我、杨某某和蒲某某就到车上,其他人在车外等着,我们给蒲某某说明是替孙某某要钱的,蒲某某就给孙某某打了电话,一会孙某某来了,孙某某就和蒲某某在车上说要钱的事,我们就在车外等,过了几分钟,孙某某给我说蒲某某过几天还钱。”“从玛曲回来之后一个月左右,我接到孙某某的电话,说是蒲某某在东四路的一个茶屋里打牌呢,让我们过去找。我就把公司的所有人(杨某、袁某某、张某某、田某某、白某某、杨某某)都叫上去东四路茶屋(具体名字我记不清楚了)里找,当时茶屋里不让进,我们等了约半个小时,天快黑色的时候蒲某某从茶屋里出来了,我对蒲某某说你欠孙某某的钱怎么还不给,蒲某某说是尕娃,你等着。说完他打了一个电话,过了几分钟来了十几个男的,我们就打电话报警了,具体是我们公司的谁报的警我不知道,警察来了问了情况,就让我们都散开,我们就回公司了。” （3）被告人杨某某供述：“我和杨某飞都给刘某甲打过电话催收过,我给刘某甲打过两、三次,杨某飞给刘某甲打过几次我不清楚,一般都是说钱到期了,你快点还。2017年11月份左右一天下午,我在办公室听王某某说是他们今天去到市政府找刘某甲要钱了,刘某甲答应说是过几天就把这些钱还上。”“大概在2017年5月的一天，除我之外的王某某、白某某、张某某、田某某、袁某某、杨某去了舟曲县丁字河口向杨某甲催要他向舟曲县金域小额贷款有限责任公司（舟曲县公司）的183万高额贷款，具体的以什么方式催要的我说不上。2017年7月的一天，我和王某某、白某某、张某某、田某某、袁某某、杨某7人去舟曲县御景酒店后，第二天14时左右，将杨某甲电话约至舟曲县御景酒店，杨某甲到酒店后，王某某对杨某甲说：‘你今天怎么着也得给我拿些钱出来还款，借也好、要也好，还不了钱的话杨总就在酒店住下这里床也多，就不要回去了’。然后杨某甲就打电话四处借钱，大概在18点左右，杨某甲通过网银转来了10万元，具体转给谁了我也不清楚，之后在金小平的授意下王某某就让杨某甲回去了。”“我们去过卓尼县催收欠款，我记得2017年7月左右的一天,东二路工商银行的一个主任到德扬公司来咨询,向我们提供了一个叫房某某的人,说这个人欠款不还,具体欠了多少我现在忘记了,让我们催收,并告诉我一个卓尼县的地址,于是王某某和我带着白某某、杨某、袁某某、田某某、张某某五人开着车去卓尼县找这个人,结果去了后没有找见,我们就返回合作了,大概过了几天后,王某某就让杨某和田某某坐出租车去卓尼找房某某,大概中午的时候杨某给王某某打电话说人已经找见,王某某就让杨某和田某某跟着,我、王某某、白某某、张某某、袁某某开车到了卓尼县联系杨某,杨某说在一个农家乐我们就跟着去了,到农家乐后见到房某某后,我就把借条给房某某看了,房某某说今天给他丈人过生日,让我们等会,等吃完饭后再解决,我们就一直等到下午,房某某开着车到一个村子跟前,我们就在后面跟着,我们在车里一直等到第二天房某某也没有出来,我们就返回合作了。之后一次闲聊中,王某某说房某某给东二路工商银行的主任还了两三万。”“我记得时间是在2017年的9月份左右,具体的时间我记不清楚，金某给我们安排后让我们先去舟曲县找御景酒店的负责人韩某学对接,具体的借款人信息是韩某学提供给我们的,我们和韩某学对接后就去了文县找马某某,在文县马某某的家找到马某某后,我们把马某某叫到了县城的一家茶屋,当时王某某先和马某某商量还钱的事情,但是当天马某某没有钱,他也没有找上钱,后王某某就要求马某某第二天跟着我们去舟曲县,让马某某当面给我们老板说,当时马某某就同意了,当天把这些说好后马某某就回家了,我们几个吃完饭后就回宾馆休息了。第二天马某某就跟着我们一起回了舟曲县,当时马某某开了他自己的车,为了防止马某某开车跑掉,王某某安排张某某和田某某坐在了马某某的车上。到舟曲县御景酒店后,王某某就让马某某找钱,并给他说如果找不上钱就不让他离开。因马某某没找上钱,王某某就把马某某的车扣下了,马某某就回文县了。这件事之后的情况我不清楚。”“我认识孙某某,是他到金域公司借款的时候认识的。当时双方分开后王某某在车上给我们说这个人就是欠孙某某的钱的那个人。” （4）被告人白某某供述：“卓尼那次，是王某某联系的，雇主是谁我不清楚，是去卓尼县的一家公司找房某某要钱，要的钱数字我不知道，当时欠条是王某某和杨某拿的，前后找了两三次，最后要来了1万元左右，具体的钱数我说不上，雇主是按百分之三十给我们给的报酬。”“2017年7月份左右,王某某、杨某某、杨某、袁某某、张某某、田某某和我开着德扬公司的黑色面包车去了陇南文县找人要钱,当时是为舟曲县御景酒店要钱,去找的人我不知道叫什么名字,是王某某联系带我们去的,去文县的第一天我们找到那个人后那个人给我们说他给舟曲御景酒店的老板打电话说,完了那个人说他跟我们一起去舟曲给老板说清楚当时那个人开了他自己的车,我们担心那个人开车跑掉,杨某某和田某某、张某某两人中的一个坐上了那个人的车一起往舟曲走,到舟曲后在赶往御景酒店的路上我下车回家了,之后发生了什么事情我不清楚。”“碌曲那次是王某某联系的，雇主是个女的，我不知道他叫什么名字，是去碌曲县政府找蒲某某要的钱，讨要的钱数字我没记，欠条是王某某和杨某拿的，当时钱没有要上，就去了这一次。” （5）被告人张某某供述：“有一笔是舟曲人外号叫‘老解放’（杨某甲），他当时欠金博公司本金和利息公170多万，后来王某某就带我、田某某、杨某开车去舟曲县附近一个叫丁子河口的地方，那里有‘老解放’开的宾馆和沙场，见到‘老解放’后，他答应先给一部分钱，当时就给金博公司打了10万元，后我们就返回舟曲了。过了段时间我、田某某、杨某、杨某某去了舟曲，我们住在舟曲的御景酒店，后王某某打电话叫来了‘老解放’说今天怎样都要先还一点，叫你朋友打钱过来，后‘老解放’就自己开了间房去睡觉了，大概过了两个多小时，‘老解放’说钱打过来了，随后王某某就带着我们和御景酒店的韩经理陪‘老解放’去舟曲新区的农业银行取钱，‘老解放’把钱转给王某某后就和我们一起回到酒店，‘老解放’自己开车走了。”“2017年4月的一天中午12点左右，杨某、王某某、田某某、张某某去舟曲新区的一个学校找这个老师,王某某在学校门口打电话叫出这个老师并让其去御景酒店商量还钱的事。王某某安排张某某坐到这个老师的电动车上，跟着王某某的车去御景酒店。到酒店以后王某某就向这个老师催账并说实在不行就把房子的房产证抵押,后王某某就安排田某某、杨某、张某某看守,不让其离开宾馆,一直到下午6点左右这个老师的妻子将房本送来给王某某做了抵押后,才某老师离开,这个过程持续了大概6、7个小时左右。”“我只知道问房某某要过,其他两个人我不认识。我记得当时找房某某要钱是合作市东二路工商银行的主任委托我们的。当时我记得王某某带我们到了卓尼县的一个农家乐找到了房某某,王某某和房某某说欠款的事情。后来房某某给工行的主任打了电话,后他又进去吃饭了,我们一直等着,结果后来房某某吃饭完后开车直接走掉了我们,之后再没有找过房某某。”“陇南文县一个叫朱某军（马某某）的人欠钱不还，后来还是杨某开车，王某某带着我、杨某某、田某某、白某某几个人去陇南文县朱某军家里找到了他，找到朱某军后我们就随王某某一起回到了御景酒店，到酒店后王某某叫朱某军呆在酒店的贷款办公室想办法筹钱，不还钱不让他走，朱某军在酒店待了3个小时左右，后朱某军和王某某商量后将自己的一辆白色轿车做了抵押后从酒店离开。”“还有一次是去碌曲县要债，欠款人是碌曲县的一名干部，委托人也是碌曲县的一个女的，具体叫什么名字，我也说不上，一起去碌曲的有我、王某某、杨某、袁某某、白某某、田某某，去之前我们就和委托人一起打电话，欠款人过来之后就和委托人、王某某商量，具体是怎么商量的我也不清楚，事后准备把这个男的带到合作去，男的说他去单位请假，男的进去后再也没出来，打电话不接，这之后我也没再找过他。” （6）被告人田某某供述：“刘某甲在德扬公司借了五、六万块钱,是找白某某借的,借期是一个月,利息是多少我忘记了,借的钱都按时还上了,当时这笔钱的借期快到了的时候,白某某给刘某甲打了电话,说是你的钱快到期了,赶紧还一下。过了几天刘某甲就拿着现金到公司把钱还了,当时白某某点完钱之后就把钱放在他和王某某住的总经理办公室了。”“2017年7月的一天，王某某带领杨某某、白某某、杨某、袁某某和我开车从合作出发去舟曲县找一个外号叫‘老解放’（杨某甲）的人催收债务，到舟曲县后我们拉上御景大酒店的一个经理一起去了‘老解放’开的酒店里，当时‘老解放’不在，王某某就给‘老解放’打电话让到酒店里来，过了一会‘老解放’开着车来了酒店后王某某和那个经理坐着‘老解放’的车，我们开着车跟在‘老解放’的车后面去了‘老解放’的沙场里，过程中王某某和那个经理与‘老解放’怎么谈的我不知道，从沙场出来后‘老解放’叫我们一起去吃饭，我们当时没有去直接回舟曲县城了。”“是2017年4月底的一天，在舟曲县的御景大酒店四、五楼的一间办公室拘禁的那个老师大概四、五个小时。我们都参与了，王某某安排我和杨某某、杨某和张某某、袁某某看守这个老师”“我们去卓尼找过房某某要过债,大概是2017年7、8月份的一天,早上刚上班不久,王某某安排杨某带着我去卓尼去找一个叫房某某的男子要债。”“他安排我们六个人分成两组,一组在车上守着,一组在宾馆去休息。一直等到第二天的早上九点多房某某还是没有出现。”“王某某就叫杨某开车跟着房某某的车,王某某让杨某快点开车,我们以为是房某某要去他在卓尼的公司,我们一直跟着,结果我们开车到公司的时候房某某的车不在,公司里也没有找到人,王某某给房某某打电话,电话关机了,我们就回合作了。”“王某某带我们去玛曲找过一个男子要过债,这个男子好像是叫蒲某某。具体时间我记不清楚了,一天早上王某某叫我们一起去玛曲,当时我们七个人(王某某、我、杨某、袁某某、白某某、张某某,杨某某)都去了,到玛曲后我们将车停在了广场附近,玛曲县政府对面,我们一起找到了蒲某某的办公室,我在楼道里,王某某把蒲某某从办公室叫出来,我们一起到外面我们的车上，王某某让其他的人都下车,他和蒲某某在车上说要钱的事,委托王某某向蒲某某要债的那个女的也来了,她也上车了,过了几分钟他们都从车上下来了,下车之后那个女的就先走了,蒲某某说是他要上厕所,王某某就让我跟着蒲某某,蒲某某到离车一百米左右的路边上了个厕所,还一边在打电话,之后蒲某某来到车跟前,王某某对蒲某某说,你跟我们去合作说事情,蒲某某说是要到单位请假,王某某同意了,蒲某某就先进县政府了,王某某就安排我、张某某、袁某某、杨某、白某某到政府大楼一楼大厅里等着,别让蒲某某跑了,我们等了二、三十分钟还不见蒲某某出来,王某某就让我们到楼上去找,没有找到,王某某也进来找,还是没有找到,王某某就给蒲某某打电话,这时电话已经关机了,王某某就带我们回合作了。过了十几天,有人给王某某打电话说是蒲某某在合作东四路的一个茶屋里,王某某就叫杨某就开着公司的车带着我们(王某某、我、杨某、袁某某、白孝年、张某某,杨某某)都去了东四路,在茶屋门口王某某打电话给蒲某某,蒲某某出来之后就对王某某说我又没有欠你的钱,说完之后蒲某某就进去了。过了几分钟,来了一辆车车上下来了七、八个男的,这时蒲某某也出来了,对王某某说你是不是想打架,王某某当时可能害怕了,就让我们的人打电话报警了,警察来了之后就把我们劝开了,我们就开车回公司了。”“大剧院的几个人欠了金博公司的钱不还，王某某和我们拉着大剧院的三四个人，其中一个人叫道知某某，把他们拉到了工业园区的山上，到山上之后王某某准备要打其中一个人，被道知某某劝开了，具体说了什么我不清楚，之后我们就回去了。” （7）被告人袁某某供述：“还有一次，我们五个人在办公室，王某某打电话让我们去金博公司，我们去的时候，他们五个大剧院的人都在黑色的面包车里面。说是去拉着兜兜风，拉到了师专上面的山上，停下来说了一会儿话，下山后，又在师专上面的马路边上停下说了一会儿话，完了我们就把他们又拉到大剧院门口放下了。” （8）被告人杨某供述：“我在舟曲家里住了几天之后，王某某给我打电话说他们还在阳光宾馆里，让我去接他们，当天我到阳光宾馆门口接上他们之后，我们一起去了巴藏，到巴藏后王某某给一个人打电话，过了一会那个人就来我们车上，在车上王某某和那个男子说还账的事情，当时那个男的说他最近手头没有钱，让再等几天，王某某和那个男的说了一会后，那个男的下车走了，我们也开车回舟曲了。此次是替金博公司收账。”“我们还向卓尼的一个叫房某某的要过债,我记得2017年的6、7月份,合作市东二路工商银行的一个主任来我们公司的办公室找王某某,让王某某帮忙要债,具体债是多少钱我不知道,那个工商银行的主任提供了房某某的住址,过了三、四天,王某某就带着我、张某某、田某某、袁某某、白某某到卓尼,按照工商银行提供的地址去找房某某,当时家里没有人,我们就回来了。又过了十几天,王某某又带我们(还是上次去的那几个人)到卓尼去找房某某,在卓尼找到了一个房某某开的公司,当时房某某不在公司,从公司知道了房某某在一个农家乐的消息,我们开车到农家乐门口(具体名字我记不清楚了）王某某到里面去找。过了几分钟,王某某和一个男子一起出来了,那个男子上了一辆车,王某某叫我们跟着,车开到一个巷道里车停下了,我们就把车停在巷道口等一下,等到晚上上那个男子也没有出来,我们就开车返回合作了。”“我们还向大剧院的职工跟前收过债，大剧院这些人的钱是白某某和王某某放出去的，刚开始让我们不要管，后来找过几次，先是到单位找，打电话，后来他们还不上钱了。去单位找得时候我和田某某、张某某去的，一般他们都是不在单位，还有一次是我和王某某、田某某、张某某、袁某某、白某某开着两辆车，带着大剧院的三四个人，其中有个叫旦正，我们去了工业园区的山上，当时就是去随便转转，到山上后就是协商还钱的事情，没有威胁过，就在山上待了一个多小时我们就回来了。” 2、被害人陈述及辨认笔录： （1）被害人刘某甲陈述及辨认笔录：“我看到王某某带着六七个人到市政府门口来要账，而且见面就要骂人，还把欠账的人往车上拉，那个阵势太吓人了，我害怕我不给这些钱的话王某某也到市政府门口把我拉上车，拉到哪里打一顿，再就是我不给这些钱的话，王某某就会没完没了的找我来要账，所以我比较害怕。”被害人陈述主要证实刘某甲从金博公司借钱到期之后，被告人王某某带人到市政府门口堵截并用言语威胁，后因害怕被告人王某某等人的暴力催收手段，刘某甲就支付了1.5万元的违约金及2千元的利息。辨认笔录证实：被害人刘某甲对被告人王某某、白某某、杨某某进行了指认。 （2）被害人杨某甲陈述及辨认笔录：“那些年轻人自称是杨某龙金域公司的，然后就是坐在办公室里向我要钱，给我规定期限。他们问我什么时候能还钱，我就给他们说个期限，然后他们规定个期限让我还钱。”杨某甲辨认笔录证实：被害人杨某甲对被告人王某某进行了指认。 （3）被害人王某甲陈述及辨认笔录：主要证实2017年7月份的时候，被告人等将被害人王某甲骗到学校门口，当时一个胖子和其他三个人向其要账，因学校门口人多，胖子让其上他们的车去别处说，王某甲坚持开自己的车，胖子就安排两个人坐在其车上，在王某甲家楼下胖子不同意王某甲缓几天再还钱，便将王某甲用他们的车拉去酒店拘禁在御景酒店办公室并威胁不还钱不让上班，后王某甲迫于压力抵押自己的车、证件等才得以离开，拘禁时间5个多小时。辨认笔录证实：被害人王某甲对被告人王某某进行了指认。 （4）被害人蒲某某陈述及辨认笔录：证实2017年10月份的一天下午两点钟上班的时候,蒲某某在玛曲县政府门口被两个人拦住了,其中一个胖子核实是蒲某某本人后就威胁要将其带到合作还账，甚至威胁不还账就去兰州找蒲某某父母亲要。后蒲某某以请假为由趁机逃脱。2017年10月份一天晚上9点多,蒲某某在合作市东四路的一家茶馆里和朋友喝茶，一个尾号为0001的电话号码给蒲某某打电话让其出去，出了茶馆后蒲某某看见在玛曲找他的那辆面包车在茶馆门口，从车上下来两个人,让蒲某某上车把事情说一下，蒲某某看见车上还有三四个人,就没有上车。之后蒲某某报警，蒲某某顺势离开。蒲某某辨认笔录证实：被害人蒲某某对被告人王某某、白某某、杨某进行了指认，确定系两次在外堵截他的人。 （5）被害人多杰某某陈述及辨认笔录：“当时把我们拉到黑色面包车里，坐上车后说是我们去一个地方，当时我认识的只有白某某一个人，其他都不认识，后来一直拉到合作市工业园区附近后下车了，王某某也过来了，这时王某某把我们骂了一顿，当时气焰很嚣张。”辨认笔录证实：被害人多杰某某对被告人张某某、白某某、金某、杨某飞、王某某、袁某某、杨某某、田某某、杨某进行了指认。 （6）被害人旦木知某某陈述及辨认笔录：“他们把我们拉到合作市佐盖曼玛乡山上的那次，从下午三点开始一直扣留到下午七点左右。拉到东二路的那次是从下午六点半左右拉到公司里面，十点左右尕藏某某说好了就让他先回了，我、道知某某谈到晚上十二点左右回去的，东知某某被扣了一夜。”辨认笔录证实：旦木知某某对被告人田某某、白某某、金某、杨某飞、王某某、袁某某、张某某、韩某、杨某、杨某某进行了指认。 （7）被害人东知某某的陈述及辨认笔录：“从2017年至2018年2月间，这些人先是天天打电话要钱，然后天天到单位要钱，之后把我们拉到公司要钱，其中一次把我们拉到山上要钱。还有一次派人在单位跟着我们，每次都说不拿钱就别走了，其中一次，把我和另外一个欠款人扣了一天一夜。”辨认笔录证实：被害人指认被告人王某某、白某某、袁某某、张某某、田某某、杨某向其放贷并进行了催收、扣留。 （8）被害人道知某某的陈述及辨认笔录：“他们天天打电话或者来单位、宿舍找我们，或者把我们拉到车上转，或者把我们叫到公司或者山上。王某某等人威胁、吓唬我们，但没有殴打，王某某和白某某带着马仔给我们说不给钱就卸我们胳膊、腿，然后还把我们扣到公司不让走，限制我们的人身自由。”辨认笔录证实：被害人道知某某指认被告人田某某、白某某、杨某飞、王某某、袁某某、张某某、杨某、杨某某是向其要账的人。 3、证人证言： （1）证人杨某飞证言：证实被告人一般都是通过电话向刘某甲催收。2019年的9月份,被告人金某安排杨某飞给到期的借款人打电话催账。后被告人杨某某问杨某飞他的哪些客户借款到期了,杨某飞就说刘某甲的借款快到了,被告人杨某某说他自己打电话催收，2017年10月底的时候,杨某飞兼任金博公司会计,曾多次电话催收了刘某甲的欠款的事实。 （2）证人付某某证言及辨认笔录：证实2013年房某某向其借钱5万，2017年因房某某不还钱，其便委托王某某等人向房某某催收，并答应支付百分之三十的佣金。后房某某支付3万元，王某某等人收取9千元佣金。辨认笔录证实：证人付某某对被告人杨某进行了指认。 （3）证人孙某某证言：证实证人委托被告人为其索要欠款，期间被告人王某某等对被害人蒲某某实施了扣押，堵截等行为，后在证人询问债务追讨情况时，被告人王某某称现在不敢要了，等扫黑除恶结束后再帮其追讨。 4、书证： （1）刘某甲转账记录：证实2017年9月7日，刘某甲向被告人杨某某转账4500元，2017年10月24日刘某甲转给“在路上”8千元，2017年11月13日向杨某转账6.5万元，2018年1月25日刘某甲收到甘南州舟曲县金域小额贷款有限责任公司3.6万元的贷款，2018年7月27日刘某甲向杨某飞转账2250元，2018年8月16日向杨某飞转账2250元，2018年11月3日向杨某飞转账6千元。 （2）借款人刘某甲借条、收据、保证人身份证明、本人工资证明、借款合同、保证合同、中国农业银行卡交易明细及其保证人的身份证复印件：证实借款人刘某甲于2018年1月25日在担保人王文龙的保证下向舟曲县金域小额贷款有限责任公司借款5万元整并已收到的事实，同时证实其农行卡消费明细。 除以上犯罪事实的证据，还有以下程序证据、鉴定意见及量刑事实方面的证据，具体如下： 1、程序证据： （1）受案登记表11份； （2）立案决定书11份； （3）拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、入所健康检查表、尿检结果报告单各9份； （4）提请批准逮捕书、批准逮捕决定书8份、不批准逮捕决定书一份； （5）逮捕证、逮捕通知书； （6）起诉意见书、移送起诉告知书。 以上程序证据证实受案、立案及对各被告人采取强制措施程序合法。 2、鉴定意见：甘肃泰华会计师事务所专项审计报告（甘泰专审字（2019）第382号）对金某等涉嫌黑恶势力犯罪、甘南州舟曲县金域小额贷款有限公司2015年1月1日至2019年6月30日发放贷款获利情况，经鉴定，违法犯罪所得2631828.87元（砍头息1894726元、押金550794元、利息差额186308.87元）。 3、量刑证据： （1）户籍证明：证实本案八名被告人系完全刑事责任年龄人。 （2）被告人归案情况说明：证实八名被告人抓获归案，无自首情节。 （3）被告人杨某某、白某某、袁某某认罪认罚，被告人王某某、杨某对非法拘禁罪认罪认罚，可酌情从宽处罚。 以上证据均经当庭举证、质证，被告人以及辩护人对当庭出示的证据均提出异议，认为公诉机关所举证人证言、被害人陈述缺乏真实性以及关联性，本院认为，侦查机关所收集证据符合刑事诉讼法的相关要求，对证人证言以及被告人供述、被害人陈述的真实性予以采信；当庭出示的证人证言以及被害人陈述与被告人供述能够相互印证，且与各被告人犯罪事实相互关联，能够证明被告人的犯罪事实，因此，对证据关联性予以认定，对以上证据予以采信。对杨某某的辩护人当庭所举的被告人杨某某在服役期间的表彰奖励以及被告人杨某的辩护人提交的被告人杨某曾参加抢险救灾优秀证明材料，不能证明被告人杨某某、杨某在平时生活中的一贯表现，本院不予采信。辩护人对审计报告计算的违法犯罪所得提出异议，认为审计期间、审计对象均有问题，本院认为，本案被告人以舟曲县金域小额贷款有限责任公司为依托，开展催债业务，舟曲县金域小额贷款有限责任公司其实为德扬公司的实际资金来源，为被告人等提供资金支持，其中被告人金某、王某某、杨某某三人还在舟曲县金域小额贷款有限责任公司担任主要职位，该公司在实际操作中实为德扬公司上级机构，负责放出高利贷，再要求德扬公司负责催收，构成完整利益链。该审计报告审计结果符合法律规定，对违法所得的处置也符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的相关要求，因此对辩护人这一质证意见不予采纳。 本院认为，被告人金某、王某某、杨某某、白某某、杨某、袁某某、张某某、田某某在非法讨债过程中，使用暴力或软暴力手段，非法限制、剥夺被害人刘某、裴某某、薛某某等人的人身自由，情节严重，其八人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。金某等八人以非法占有为目的，使用威胁、恐吓等手段，逼迫被害人接受强立债权及非法债务等，获取非法利益达10.3万元，其八人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；金某等八人多次采用殴打、滋扰、纠缠、威胁、恐吓、拉横幅等手段，干扰他人正常生活和工作，严重影响社会秩序，其八人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任，犯罪事实清楚，证据确实、充分。对起诉书指控的被告人针对被害人周某某敲诈勒索的事实，经庭审查明，被告人为索要债务对被害人实施的拘禁、扣押、殴打行为构成寻衅滋事罪，被告人实施的暴力行为不是被害人处分财物的直接和唯一原因，因此敲诈勒索罪罪名起诉不当，应予以变更。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》和《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，被告人金某、王某某、杨某某等八人以甘南德扬商务咨询有限公司为组织架构，形成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他软暴力手段，多次实施违法犯罪活动，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪集团，应依法从严惩处。被告人金某为恶势力犯罪集团的首要分子，其为德扬公司实际控制人，在该公司成立、运行过程中提供费用支持并指派相关讨债业务，其获得的收益占德扬公司非法讨债所得收益的一半有余，在德扬公司日常催收债务活动中被告人金某通过被告人王某某、杨某某对其他成员进行领导、组织、指挥，在讨债过程中被告人王某某、杨某某对相关的讨债情况都及时向被告人金某进行请示、汇报，被告人金某全程对德扬公司的相关讨债行为予以默认、纵容。被告人王某某、杨某某为骨干成员，在被告人金某的指挥下负责债务的催收，并在事前、事中、事后向被告人金某进行请示、汇报。被告人白某某、袁某某、杨某、田某某、张某某为一般参加者，接受被告人王某某与杨某某的直接领导、管理和指挥，并参与该组织每起犯罪活动的具体实施。在法庭审理过程中，八名被告人对非法拘禁的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，对辩护人该辩护意见本院予以采纳。被告人白某某、张某某、田某某、袁某某、杨某为犯罪集团起了辅助作用，系本案的从犯，应酌情从轻处罚。对辩护人提出的该辩护意见本院也予以采纳。被告人以及辩护人提出的实施行为不构成敲诈勒索罪和寻衅滋事罪的辩护意见，本院认为，被告人对被害人实施恐吓、长时间跟随，造成心理压迫，被害人因畏惧后续可能会造成人身伤害的情况下被迫交付财物，以聊天记录要挟被害人达成不对等协议等行为均达到敲诈勒索罪主客观构成要件；被告人随意拦截、辱骂、恐吓、殴打他人，情节恶劣，在公共场所起哄闹事拉横幅，致使派出所民警处警，对被害方医院造成严重不良影响，其行为已构成寻衅滋事罪，对被告人、辩护人该辩护意见不予采纳。对被告人袁某某辩护人提出的被告人具有自首情节，本院认为，被告人袁某某系侦查机关接到报案后立案受理，对其进行了相关调查，系公安机关电话传唤进行调查，合作警方第一时间向被告人出示了拘传证，因此被告人袁某某缺乏主动投案的主观意愿，对辩护人认为被告人袁某某具有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人金某等人以德扬公司作为掩盖，替金域小额贷款公司以及他人委托进行非法债务催收。经鉴定，违法犯罪所得2631828.87元（砍头息1894726元、押金550794元、利息差额186308.87元），非法讨债获利23.4万元，以上违法所得依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》应予以没收。 综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人金某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金4万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金8万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金12万元； （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2031年5月23日止）。 （所判罚金限判决生效后一个月内一次缴纳）。 被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金6万元； （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2029年5月23日止）。 （所判罚金限判决生效后一个月内一次缴纳）。 被告人杨某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金5万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金6万元； （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2029年5月23日止）。 （所判罚金限判决生效后一个月内一次缴纳）。 被告人白某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5千元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金1.5万元； （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2027年5月24日止）。 （所判罚金限判决生效后一个月内一次缴纳）。 被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5千元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2027年5月22日止）。 （所判罚金限判决生效后一个月内一次缴纳）。 被告人田某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5千元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2027年5月24日止）。 （所判罚金限判决生效后一个月内一次缴纳）。 被告人袁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5千元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金1万元； （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2026年5月27日止）。 （所判罚金限判决生效后一个月内一次缴纳）。 被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5千元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2026年5月27日止）。 （所判罚金限判决生效后一个月内一次缴纳）。 二、在案扣押的违法犯罪所得2,631,828.87元，非法讨债获利234,000元，合计2,865,828.87元予以没收，上缴国库。 三、作案工具棒球棒四根予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张勇生 审 判 员  杨树琴 人民陪审员  王 强 二〇二〇年六月二十九日 法官 助理  赵 星 书 记 员  袁玉芳