广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0703刑初73号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。 被告人李彩玲，女，1978年8月18日出生，汉族，大专文化，无业，广东省遂溪县人，住广东省湛江市赤坎区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年5月6日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人苏建华，广西海岸律师事务所律师。 辩护人李奎兴，广西铭德律师事务所律师。 被告人黄刘华，男，1985年5月25日出生，汉族，初中文化，无业，广东省廉江市人，住广东省廉江市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年5月6日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人黎景彬，广西铭德律师事务所律师。 辩护人欧阳后达，广西铭德律师事务所实习律师。 被告人黄家华，男，1983年10月21日出生，壮族，初中文化，无业，广西钦州市人，住广西钦州市钦**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年5月6日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人陈明豪，广西钰锦律师事务所律师。 广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉[2019]452号起诉书指控被告人李彩玲、黄刘华、黄家华犯组织、领导传销活动罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员黄福广出庭支持公诉，被告人李彩玲及其辩护人苏建华、李奎兴，被告人黄刘华及其辩护人黎景彬，被告人黄家华及其辩护人陈明豪到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2015年11月，张昭东、林欣升（均另案处理）运作成立广西光和三通科技有限公司（以下简称“三通公司”），以经营保健用品为名，实则经营传销组织，张昭东自称中医针灸师傅，招徒治病，宣传三通公司的针灸中医和保健品；林欣升招聘公司人员，负责三通公司产品的生产和销售。张昭东、林欣升规定，只有三通会员才能购买产品，老会员每成功推荐1名新人成为初级会员（交纳3800元），获得900元提成；推荐新人成为中级学员（交纳18800元），获得4500元提成；初级、中级学完之后，可以选择开店：C级店主（交纳30000元），推荐人可获得6000元提成；B级店主（交纳50000元），推荐人可获得8000元提成；A级店主（交纳100000元），推荐人可获得提成20000元。A级店主再往上就是市场总监，分为市场总监初级（钻石1级）、市场总监2级（钻石2级）、市场总监3级（钻石3级）。 被告人李彩玲、黄家华、黄刘华是张昭东针灸弟子，李彩玲、黄刘华系钻石2级会员，黄家华系钻石1级会员，三被告人在传销活动中负责以传授针灸技术为名发展学员及推销产品，以此获取高额回报。自2017年2月至2019年4月，三通公司传销组织内部参与传销活动人员三十人以上，“往来收款单”收款52798293元。 另查明，2019年5月5日，被告人李彩玲、黄刘华、黄家华在钦州市万国饭店902层（即广西光和三通公司）被公安民警抓获，次日，李彩玲、黄刘华、黄家华因本案被刑事拘留。 上述事实，被告人李彩玲及其辩护人，被告人黄刘华及其辩护人，被告人黄家华及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、人员基本信息表、往来收款单、账户信息及流水明细等，证人义樊秋、杨某1、薛某、黄某1、韩某、杨某2、王某1、陈某1、刘某、吴某、莫某、邱某、王某2、梁某1、张某、凌某、李某1、陈某2、王某3、王某4、李某2、杨某3、黄某2、周某2、邓某、梁某2、何某、高某、陆某、王某5、甘某、蔡某、朱某、梁某3等人的证言，被害人周某1陈述，被告人李彩玲、黄刘华、黄家华的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人李彩玲、黄刘华、黄家华以提供服务为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬，引诱参加者发展他人参加，以此骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李彩玲、黄刘华、黄家华犯组织、领导传销活动罪成立。在本案组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人李彩玲、黄刘华、黄家华起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李彩玲、黄刘华、黄家华归案后能如实供述其罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人李彩玲、黄刘华、黄家华愿意接受处罚，预交罚金，可以从轻处罚。对公诉机关提出的，被告人李彩玲、黄刘华、黄家华认罪认罚，建议判处三被告人有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金的量刑意见，符合本案的事实和法律规定，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 1、被告人李彩玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2020年8月5日止;罚金已缴纳）； 2、被告人黄刘华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2020年8月5日止;罚金已缴纳）； 3、被告人黄家华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2020年8月5日止;罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邱瑛淇 人民陪审员  林丽莉 人民陪审员  麦 俐 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  苏俊铭 附本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为记酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。