杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初645号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人熊庆国，男，1974年10月1日出生，汉族，文化程度高中肄业，原系江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司法定代表人及实际负责人，户籍所在地重庆市忠县。因本案于2018年11月8日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留,于同年12月14日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人曾碧佳，浙江泽厚律师事务所律师。 被告人李丹，女，1990年5月18日出生，彝族，文化程度中专，原系江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司业务经理，户籍所在地四川省会理县。因本案于2018年11月23日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人潘友才，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人毛凤英，女，1989年8月22日出生，汉族，文化程度初中，原系江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司财务，户籍所在地重庆市忠县。因本案于2019年3月2日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，于同年4月8日被取保候审。2020年4月2日被继续取保候审。 辩护人管维，浙江金浙律师事务所律师。 被告人刘佳伟，男，1993年6月2日出生，汉族，文化程度大学，原系江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司业务经理，住杭州市余杭区（户籍所在地江西省贵溪市）。因本案于2019年1月1日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，于同年1月28日被取保候审，2020年1月21日被继续取保候审。 辩护人黄超，广东法制盛邦律师事务所律师。 被告人谢丽萍，女，1991年10月27日出生，汉族，文化程度大专，原系江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司业务经理，户籍所在地江西省芦溪县。因本案于2018年12月13日被杭州市公安局下城区分局取保候审，2020年1月21日被继续取保候审。 辩护人陈兵云，浙江剑正律师事务所律师。 被告人姜燕芸，女，1992年9月9日出生，汉族，文化程度中专，原系江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司业务经理，住杭州市余杭区（户籍所在地浙江省江山市）。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局下城区分局取保候审，2020年1月21日被继续取保候审。 辩护人谢先进，浙江臧韬律师事务所律师。 被告人朱文娟，女，1988年7月22日出生，汉族，文化程度中专，原系江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司业务员，住杭州市下城区（户籍所在地浙江省临海市）。因本案于2019年4月11日被杭州市公安局下城区分局取保候审，2020年4月2日被继续取保候审。 辩护人洪鑫，浙江晓德律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2019]628号起诉书指控被告人熊庆国、李丹、毛凤英、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院于当月22日立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年5月7日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员邱吉出庭支持公诉。被告人熊庆国、李丹、毛凤英、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控,2014年12月1日，毛毅（另案处理）在北京成立中皓翔宇投资管理有限公司，任法定代表人，并称系香港皓天国际控股集团有限公司董事长，在全国各地设立集团下属公司，后投资收购安徽中皓天煜生物科技股份有限公司、忠县三峡水电设备制造有限公司、重庆千帆砂石开采股份有限公司等。同时，毛毅指使相关人员在全国各地成立为其吸收公众资金的公司。2014年9月5日，江苏皓腾投资管理有限公司杭州分公司成立。2015年3月，被告人熊庆国担任该公司市场部总监。2016年11月21日，该公司迁址下城区嘉联华铭座，同时更名为江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司（以下简称“煜百年分公司”），由被告人熊庆国担任实际负责人及法定代表人。 被告人李丹、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟分别担任公司业务员，负责宣传公司业务并介绍客户投资等。被告人毛凤英自2015年3月至2017年11月期间，担任公司财务，负责跟客户签订合同、收取投资款并转交给集团公司人员及支付投资人本金、利息等。 2015年3月至2018年6月，上述被告人以支付高额利息为诱饵，通过散发传单等方式公开宣传皓有力饮料、新能源产业、千帆砂石、忠县三峡水电等投资项目，向社会不特定人员吸收资金，承诺到期还本付息，所吸收资金由被告人毛凤英转给集团公司。 经审计，被告人熊庆国等人以煜百年分公司的名义共向570余人非法吸收存款共计人民币1.25亿余元（以下均指人民币），造成损失1.21亿余元。其中，被告人李丹向40余人非法吸收存款共计1020万余元，造成损失982万余元；被告人刘佳伟向40余人非法吸收存款共计969万余元，造成损失950万余元；被告人谢丽萍向50余人非法吸收存款共计892万余元，造成损失847万余元；被告人姜燕芸向20余人非法吸收存款共计554万余元，造成损失532万余元；被告人朱文娟向10余人非法吸收存款共计159万余元，造成损失145万余元（具体数额详见附表）。 2018年11月7日，被告人熊庆国到公安机关投案；同年11月23日，被告人李丹被民警抓获；同年12月12日，被告人谢丽萍经民警传唤后到公安机关投案。2019年1月1日，被告人刘佳伟被民警抓获；同年1月3日，被告人姜燕芸到公安机关投案；同年3月2日，被告人毛凤英被民警抓获；同年4月10日，被告人朱文娟到公安机关投案。 2019年1月28日，被告人刘佳伟向公安机关退赃76.4万元；同年4月4日，被告人毛凤英向公安机关退赃14万元；同年4月11日，被告人朱文娟向公安机关退赃19万元；同年10月10日，被告人姜燕芸向公安机关退赃23万元；同年10月23日，被告人谢丽萍向公安机关退赃10万元。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了本案的相关证据材料。据此，认为被告人熊庆国、李丹、毛凤英、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法判处。并认为被告人李丹、毛凤英、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人熊庆国、李丹、毛凤英、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟对起诉书指控的犯罪事实基本无异议。 被告人熊庆国、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟辩护人提出被告人具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。 被告人李丹、毛凤英、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟辩护人提出被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人毛凤英、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸辩护人提出，被告人积极主动退缴违法所得，无前科劣迹，请求给予从宽处罚。 被告人李丹、刘佳伟、谢丽萍辩护人另提出本案属于单位犯罪，被告人在单位中所起作用小。 被告人刘佳伟辩护人提出，被告人具有其他业务员挂单，或者对离职业务员的“跟单”、“转单”情节，相应数额应予扣除。 被告人朱文娟辩护人另提出，对支付给集资参与人的利息、分红予以折抵本金，请求考虑投资人复投的数额，对被告人酌情从轻处罚。另辩护人提出，被告人对违法行为认识不深，法律意识淡薄，主观恶性不大，吸收钱款多数投入公司，请求给予从宽处罚。 被告人谢丽萍辩护人向本院提交转账记录，证明被告人谢丽萍将李久松的挂单提成转给李久松的事实。 经审理查明，2014年12月1日，毛毅（另案处理）在北京成立中皓翔宇投资管理有限公司，任法定代表人，并称系香港皓天国际控股集团有限公司董事长，在全国各地设立集团下属公司，后投资收购安徽中皓天煜生物科技股份有限公司、忠县三峡水电设备制造有限公司、重庆千帆砂石开采有限公司等。同时，毛毅指使相关人员在全国各地成立为其吸收公众资金的公司。2014年9月5日，江苏皓腾投资管理有限公司杭州分公司成立。2015年3月，被告人熊庆国担任该公司市场部总监。2016年11月21日，该公司迁址下城区嘉联华铭座，同时更名为江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司（以下简称“煜百年分公司”），由被告人熊庆国担任实际负责人及法定代表人。 被告人李丹、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟分别担任公司业务员，负责宣传公司业务并介绍客户投资等。被告人毛凤英自2015年3月至2017年11月期间，担任公司财务，负责跟客户签订合同、收取投资款并转交给集团公司人员及支付投资人本金、利息等。 2015年3月至2018年6月，上述被告人以支付高额利息为诱饵，通过散发传单等方式公开宣传皓有力饮料、新能源产业、千帆砂石、忠县三峡水电等投资项目，向社会不特定人员吸收资金，承诺到期还本付息，所吸收资金由被告人毛凤英转给集团公司。 经审计，被告人熊庆国等人以煜百年分公司的名义共向570余人非法吸收存款共计人民币1.25亿余元（以下均指人民币），造成损失1.21亿余元。其中，被告人毛凤英在公司任财务期间，公司非法吸收存款共计人民币7449万余元，造成损失人民币7101万余元；被告人李丹向40余人非法吸收存款共计1020万余元，造成损失982万余元；被告人刘佳伟向40余人非法吸收存款共计969万余元，造成损失950万余元；被告人谢丽萍向50余人非法吸收存款共计892万余元，造成损失847万余元；被告人姜燕芸向20余人非法吸收存款共计554万余元，造成损失532万余元；被告人朱文娟向10余人非法吸收存款共计159万余元，造成损失145万余元（具体数额详见附表）。 2018年11月7日，被告人熊庆国到公安机关投案；同年11月23日，被告人李丹被民警抓获；同年12月12日，被告人谢丽萍被民警抓获。2019年1月1日，被告人刘佳伟被民警抓获；同年1月3日，被告人姜燕芸到公安机关投案；同年3月2日，被告人毛凤英被民警抓获；同年4月10日，被告人朱文娟到公安机关投案。 经审计，被告人熊庆国业绩提成及工资收入共计751,242元，姜燕芸594,441元，被告人李丹业绩提成及工资收入共计962,924.31元，被告人谢丽萍的业绩提成及工资收入共计1,136,839元（其中100764元转给挂单人员李久松）。被告人刘佳伟业绩提成及工资收入共计915,212（其中10504元转给挂单人员李久松），被告人朱文娟业绩提成及工资收入280,537元，被告人毛凤英收入25,828余元。 2019年1月28日，被告人刘佳伟向公安机关退赃76.4万元；同年4月4日，被告人毛凤英向公安机关退赃14万元；同年4月11日，被告人朱文娟向公安机关退赃19万元；同年10月10日，被告人姜燕芸向公安机关退赃23万元；同年10月23日，被告人谢丽萍向公安机关退赃10万元。审理期间，被告人姜燕芸退缴赃款人民币4万元，被告人刘佳伟退缴赃款人民币1.5万元。谢丽萍退缴赃款人民币12万元。公安机关从被告人熊庆国处扣押金色华为手机1部、白色三星手机1部，从煜百年分公司扣押电脑主机一台。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人熊庆国的供述与辩解，证实：2014年9月，江苏皓腾投资管理有限公司成立。2015年3月，其到皓腾公司杭州分公司（地址上城区大华星河商务大厦）担任市场部总监，总公司是香港皓天国际控股集团有限公司，法定代表人是毛毅，财务总监是韦德宇。2016年11月9日，公司搬到下城建国北路海华嘉年华广场，同时更名为江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司（公司地址建国北路嘉联华铭座），其是实际负责人，2017年6月，其变更为该公司法定代表人。公司的经营范围有产品研发、设计、生产、销售等，没有民间融资资质。【公司人员结构】其在公司负责市场和业务，同时给业务员讲公司制度和总公司下发的文件，公司还有专门的讲师（温某等人）给业务员培训业务知识，客户或业务员提出需要其出面的时候，其也会出面接待客户；公司财务人员有三个:先后分别由毛凤英、薛某、李丹担任，其中毛凤英是总公司招聘的，按照总公司的要求每天把钱转到韦德宇及毛毅的个人账户和公司账户。同时每天要做报表发给韦德宇，公司要求账目一日一清，财务直接受上面监管，不用向其汇报。行政主管朱文娟；业务经理有9个，分别是李丹、谢丽萍、刘佳伟、姜燕芸等人，工资是每月2000元至5000元不等，提成是1-1.5%不等；业务员有十几个。刘佳伟是2014年年底入职的，在2015年6月份担任第三部门业务经理，手下有过业务员钱程；谢丽萍是2014年10月入职，手下有过业务员刘佳伟、谢某；朱文娟是2015年下半年入职，一开始做业务员，后来做行政人员，负责员工的招录和管理；姜燕芸和李丹手下都有过几个业务员。业务员及经理的工资开始时底薪是4000元和5000元，提成业务员最高是4.5%，经理最高是1.5%，后来工资慢慢降到2000元和3000元，提成降到4%和1%。【公司业务】下城分公司没有经营实体项目，主要开展向客户宣传投资的业务，宣传的项目有四个：分别皓有力饮料，三峡水电，新能源产业，千帆砂石。然后向客户承诺11%-20%不等的年化利率，具体收益根据投资时间长短和金额大小来定。客户一般是业务员去一些人员密集的地方发传单或者把传单塞到小区报箱或者去别的公司拿客户资料，通过打电话宣称等方式招揽的。然后与客户签订的是合同或者协议，内容主要是投资的产品情况、投资金额、收益、期限等。客户一般都是现金和刷卡。投资人续签合同，如果客户要求归还投资款的，公司会归还，然后再交进来，也有不归还的，直接再续签合同。公司下城分公司总的投资人数大概有400-500人，投资金额有1亿多（其中未兑付的有6-7千万）。【其收入】其入职时工资是1万元，提成是业务量的1.2%；到下城做负责人后，工资后来调整为6000元，然后提成变成整个分公司业绩的1.5%，后来又调整成1%。其总共拿了30万元左右的工资。其提成在2015年拿了10万左右，2016年提成拿了20多万。2017年下半年提成只给了其30多万，另外100多万的提成款变成公司的股权了。 2.被告人李丹的供述与辩解，证实：2015年8月，其经熊庆国面试应聘到江苏皓腾投资管理有限公司做业务员，2018年年初，其做业务经理，手下的业务员是邝道科。客户投资的钱大部分是刷POS机，小部分是现金，钱这块都是财务在管的，利息大部分是打到客户卡上的，小部分是客户来公司拿现金。其一共做了30-40单业务，总金额在400-500万人民币左右，客户在20-30个左右。其总共拿到97500元左右的工资和40-50万元提成。 3.被告人毛凤英的供述与辩解，证实：2015年3月28日，其经毛毅介绍进入江苏煜百年生物科技有限公司下城分公司做财务工作，就是把客户的钱存到公司，给客户利息。但公司是没有融资资质的。业务经理将客户带到其这里签合同，交钱，有时候其不在就由熊庆国负责，之后其再进行核对上报总公司。客户信息全都是电子版的，签好的合同全都寄给总公司的刘鑫。其工资由总部发放，基本工资是3000-5000元，提成是公司总业绩的千分之二，其大概拿了10万左右的业绩，签了大概有200-300人的合同。其于2017年11月20日离职。 4.被告人刘佳伟的供述与辩解，证实：2015年5月，其进入江苏皓腾投资管理有限公司杭州分公司做业务员。2016年年底，公司更名为江苏煜百年生物科技有限公司下城分公司，负责人是熊国庆。其是业务经理。毛凤英负责公司财务，受总公司管理，不需要向分公司汇报工作，主要负责客户的存款、合同签订、发放客户利息和本金，以及发放员工的工资和提成。其在公司期间共接待了30个客户，投资金额400多万，客户都是其公司发传单之后来公司，谁接待就是谁的客户，还有就是客户介绍来的客户。其基本工资刚开始1800-2000，2017年之后工资是2800-3000，提成按业绩算，一般都是4-5个点。其一共拿到提成76.4万元。 5.被告人谢丽萍的供述与辩解，证实：2014年年底，其到江苏皓腾投资管理有限公司杭州分公司做业务员，业务员去街上发传单吸引客户，给客户12-18%的年化利率。后来客户很多都是之前的客户介绍的。2016年升为业务经理，手下有3个业务员。后来公司改名为江苏煜百年生物科技有限公司杭州分公司，办公地点搬到了下城区建国北路。公司法定代表人是熊庆国，行政人员有朱文娟等人。财务先后有毛凤英、薛 某等人。业务经理有李丹，刘佳伟，姜燕芸，朱文娟等人。业务员有20多个。客户投资的钱大部分是POS机刷的，小部分是现金，钱都是财务管的，每次要签合同了，业务员就把客户领到财务那里去，合同也在财务那里签的。公司业务总共有2个项目，一个项目是做饮品的，一个是做新能源项目的。其工资是2800元至3000元，业务员提成3%-4%，业务经理1%，业务经理自己做业务就是4%-5%，其总共拿到12万工资，23-24万提成。 6.被告人姜燕芸的供述与辩解，证实：2015年7月15日，其进入江苏皓腾投资管理有限公司杭州分公司做业务员，2016年升为业务经理，同年公司改名为江苏煜百年生物科技有限公司杭州分公司。其一共有客户二三十个，总金额三四百万左右。客户投资的钱大部分是POS机刷的，小部分是现金，钱都是财务管的，每次要签合同了，业务员就把客户领到财务那里去，合同也在财务那里签的。其工资是2100元至3000元，总共拿到10万元工资。业务员提成5%-6%，业务经理自己做业务也是5%-6%,其总共拿到30万提成。 7.被告人朱文娟的供述与辩解，证实：2015年5月20日，其进入江苏皓腾投资管理有限公司杭州分公司，后来公司改名为江苏煜百年生物科技有限公司杭州分公司，其于2018年7月离职。公司法定代表人和负责人是熊庆国。其在公司先是做业务员，2017年11月做行政人员。其一共有15-20个客户，做了五六十单业务，总金额三四百万左右。客户投资的钱大部分是POS机刷的，小部分是现金，钱都是财务管的。利息大部分是打到客户卡上的，小部分是来公司拿现金的。其工资是2000-3000元，业务员提成3%-4%，挂靠的业务经理还有1%的提成，业务经理自己做业务就是4%-5%,其总共拿了182744元的提成和80313元的工资，总共获利263057元。 8.证人周某（集资参与人）的陈述及辨认笔录，证实：2017年8月19日，其在路上接到传单知道的江苏煜百年生物科技有限公司。公司说是做新能源的，国家扶持，在安徽有一个饮料实体工厂，在重庆有一个新能源公司，前景很好。公司地址在杭州市下城区建国北路海华嘉联华铭座，接待其的业务员叫姜燕芸，其也见过熊庆国。其一共投资了10万元，全部用现金支付，投的都是新能源产业贰号产品，年化收益是13.5%-14%。期间，其总共拿到5300元的利息，还有94700元未兑付。其辨认出熊庆国。 9.证人胡某（集资参与人）的陈述，证实：2017年5月，其开始投资下城区建国北路海华嘉联华铭座903室的公司。公司负责人是熊庆国，接待其的业务员是李丹。对方跟其说公司是做饮料和三峡水电工程的，并在荷兰上市的，让其放心投资。其一共投资了63万元，共有四个合同，第一个合同项目是新能源产业贰号产品，年化收益是17%；第二个合同项目是三峡壹号产品，年化收益是15%；第三个和第四个合同项目都是皓有力饮料，年化收益都是15%。期间，其总共拿了69221元利息，还有560779元未兑付。 10.证人王某1的陈述，证实：2017年11月6日，其在江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司投资，接待其的业务员是刘佳伟。公司说是做三峡水电工程之类的，并且是上市的，让其放心投资，还让其买股票。其一共投资了27万元，签了3次合同，年化收益都是15%，项目有新能源产业贰号产品和皓有力饮料。其总共拿了9750元利息，还有260250元未兑付。 11.证人傅某的陈述，证实：2017年7月17日，其开始投资江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司，接待其的业务员是谢丽萍，对方说是做中小型水电项目收并购项目的，利息很高，项目很靠谱。2018年6月，其应该收到一笔利息，但之后的利息也没有收到，本金也拿不回来了，其和该公司的负责人熊庆国沟通过，他说钱一下子拿不出来，告诉其等到2018年9月公司有钱之后会把钱补给其的，但是到目前为止其也没有收到钱。其一共投资了64万元，12万是现金支付的，52万是ＰＯＳ机刷掉的。其共签了2次合同，项目都是新能源产业贰号产品，年化收益分别是16%和19%。期间，其总共拿了81464元利息，还有558536元未兑付。 12.证人王某2的陈述，证实：2017年11月10日，其在路上接到传单后开始投资江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司。接待其的业务员是朱文娟，对方说公司是做饮料和三峡水电工程之类的，让其放心投资，公司是没有什么风险的。其一共投资了38万元，2万是现金支付，36万元是转账支付。其共签了2次合同，项目分别是新能源产业贰号产品和皓有力饮料，年化收益都是15%。期间，其总共拿了32000元利息，还有348000元未兑付。 13.同案人员毛毅的供述与辩解，证实：2009年，其成立香港皓天国际控股集团，担任董事长，公司做金融、咨询等国际业务。2015年其成立中皓翔宇投资管理有限公司，主要做投资、融资业务，其担任法定代表人。该公司是皓天国际控股集团在国内的一个平台。公司有11家下属公司。江苏皓腾投资管理有限公司是最早做融资的企业，后来被南京的工商、税务、金融等管理部门查了，于2016年停止业务。分公司主要为其和其集团总公司融资。分公司融资的钱会打到其个人账户，少部分会打入财务总监韦德宇那里。付给客户的钱就是客户投资存入的钱，总公司根据分公司上报的情况，把钱从账户转到分公司财务，由财务支付给客户。江苏煜百年生物科技有限公司下城分公司是皓天国际控股集团授意成立，帮助皓天国际控股集团推广项目收集资金，公司实际负责人是熊庆国。但下城分公司的经营范围不包括收集资金 14.同案人员毛作琳的陈述，证实：其担任过江苏煜百年科技有限公司法定代表人和另外七八家公司的法定代表人或股东，这些公司都是皓天国际集团旗下的下属企业。安徽中皓天煜生物科技有限公司负责生产饮料，江苏煜百年生物科技有限公司负责品牌推广。2016年至2017年，其在江苏煜百年工作主要做饮料还有招商。江苏煜百年科技有限公司下属分公司有销售饮料还有从事融资项目的，目前安徽中皓天煜生物科技有限公司和江苏煜百年公司都没有挣钱。安徽中皓天煜生物科技有限公司和江苏煜百年公司需要资金时就向总公司申请。总公司的资金来源于江苏煜百年公司的下属分公司以及江苏皓腾投资管理公司的融资所得。 15.同案人员毛云生的陈述，证实：其曾担任皓又通物流公司的法定代表人，该公司已于2017年倒闭。皓天国际集团在北京的总部只是一个办公室，没有实体企业。集团还注册了一些下属分公司帮助融资。安徽饮料厂在当地贷款500万，目前处于停产状态。 16.证人熊某1的证言，证实：2017年9月，其到安徽中皓天煜生物科技有限公司工作。公司厂区有50亩的土地，有一套饮料生产线，于2018年4月停止生产。 17.证人朱某的证言，证实：其是中央电视台四套《中国新闻》的记者。其给毛毅拍过皓有力饮料的宣传片。毛毅向其借了钱，所以其到上海向毛毅要钱。 18.证人熊某2的证言，证实：其是重庆千帆砂石开采有限公司的股东，也是之前的法定代表人。2016年6月，其公司与中皓翔宇投资管理公司签订了收购协议，约定对方公司在一个月内以1100万元收购其公司。之后中皓翔宇投资管理公司以毛毅的个人账户打给其公司585万元，且在公司其他股东不知情的情况下，对方公司的法定代表人毛毅又要回了1293621元，因此其公司实际收到455.64万元的收购款。因为收购款不到位，其公司准备采取相关的法律措施终止收购合同。 19.检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实：1）2018年11月7日16时05分许，被告人到杭州市公安局下城区分局潮鸣派出所投案。民警对熊庆国人身及随身物品进行检查，发现可疑物品手机2部，银行卡1张，债权转让合同3份，分期兑付协议书2份，并对上述物品进行扣押；2018年11月8日10时32分许，民警对杭州市下城区潮鸣街道海华嘉联华铭座903室进行搜查，发现可疑物品电脑主机1台，予以扣押。2）2019年4月4日，被告人毛凤英退赃14万；2019年1月28日，被告人刘佳伟退赃76.4万；2019年4月11日，被告人朱文娟退赃19万元人民币。2019年10月10日，被告人姜燕芸退赃23万元；2019年10月23日，被告人谢丽萍退赃10万元。 20.审计报告，证明本案各被告人在职期间的非法吸收公众存款的犯罪金额、损失金额及业绩提成、工资收入等情况。 21.户籍证明、到案经过，证实：各被告人的身份信息。2018年11月7日，被告人熊庆国主动投案；2019年1月3日，被告人姜燕芸主动投案；2019年4月10日，被告人朱文娟主动投案。2018年11月23日，被告人李丹被民警抓获；2018年12月12日，被告人谢丽萍被民警抓获；2019年3月2日，被告人毛凤英被民警抓获；2019年1月1日，被告人刘佳伟被民警抓获。 22.江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司登记基本情况，证实：2016年11月21日，江苏煜百年生物科技有限公司杭州下城分公司成立，住所下城区嘉联华铭座。2017年6月27日，负责人由谢某变更为熊庆国。经营范围：生物技术、电子产品、机械设备的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，设计、制作、代理、发布国内广告，文化艺术活动组织策划；预包装食品销售、特殊食品销售。该公司于2018年6月14日注销。 上述证据均能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人刘佳伟等辩护人及相应被告人提出，他人吸收资金挂单或转单于被告人名下的数额应当予以扣除的辩解及辩护意见。经查，他人将集资款挂于被告人名下，以被告人名义吸收存款，被告人对此已明知，亦属非法吸收公众存款的共同犯罪行为。因而吸收存款数额均应一并计入犯罪数额，不应扣除。被告人朱文娟辩护人另提出，对支付给集资参与人的利息、分红予以折抵本金，请求考虑投资人复投的数额。经审理认为，对返还给集资参与人的利息可予以折抵本金损失，对复投数额一并计算为非法吸收公众存款的数额，量刑时可予以体现。 关于被告人李丹、刘佳伟、谢丽萍辩护人另提出本案属于单位犯罪，应依照单位犯罪相关规定定罪量刑的辩护意见。经查，煜百年分公司是毛毅等人为了实施非法吸收公众存款活动而设立的公司，根据法律规定，上述情形不能认定为单位犯罪，故辩护人相应辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人熊庆国、李丹、毛凤英、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人熊庆国、姜燕芸、朱文娟自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人李丹、毛凤英、刘佳伟、谢丽萍归案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人熊庆国担任公司实际负责人，负责公司日常管理，在共同犯罪中，所起的作用较大，并非次要或者辅助作用，不属于从犯，但考虑资金最终并非由其占用，相对作用较轻，量刑时应予考虑。被告人李丹、毛凤英、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人毛凤英、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟退缴部分违法所得，可依照不同程度的退赃情况，对上述被告人酌情从轻处罚。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，可以对被告人毛凤英、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人熊庆国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日至2024年11月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日至2021年11月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘佳伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人谢丽萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人毛凤英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币60000元 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人姜燕芸犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，罚金人民币50000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人朱文娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、公安机关从被告人熊庆国处扣押的金色华为手机1部、白色三星手机1部，从涉案公司扣押的电脑主机一台予以没收，上缴国库；被告人刘佳伟向公安机关退赃76.4万元、被告人毛凤英向公安机关退赃14万元、被告人朱文娟向公安机关退赃19万元、被告人姜燕芸向公安机关退赃23万元、被告人谢丽萍向公安机关退赃10万元以及审理期间，被告人姜燕芸退缴赃款人民币4万元、被告人刘佳伟退缴赃款人民币1.5万元、谢丽萍退缴赃款人民币12万元均予以追缴，按比例发还集资参与人；继续追缴被告人熊庆国、李丹、刘佳伟、谢丽萍、姜燕芸、朱文娟未退赔的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 骆   燕 审 判 员 陈 焕 煜 人民陪审员 韩 国 铃 二〇二〇年六月三十日 书 记 员 范静（代） 附集资参与人投资金额表： 序号 客户姓名 投资金额 返还金额 损失金额 孙学勤 50,000.00 3,000.00 47,000.00 鲍继妹 58,000.00 58,000.00 边寿朗 110,000.00 - 110,000.00 边顺炎 570,000.00 33,300.00 536,700.00 边钰美 40,000.00 4,800.00 35,200.00 卞祖茂 170,000.00 6,034.00 163,966.00 蔡炳富 30,000.00 1,050.00 28,950.00 蔡秀英 50,000.00 1,500.00 48,500.00 曹凤金 81,280.00 81,280.00 曹琳萍 161,247.00 - 161,247.00 查玲莉 350,000.00 14,032.00 335,968.00 柴明丽 1,200,000.00 108,000.00 1,092,000.00 车永林 30,000.00 6,000.00 24,000.00 陈爱珍 30,000.00 4,200.00 25,800.00 陈宝花 50,000.00 1,875.00 48,125.00 陈宝龙 60,000.00 3,000.00 57,000.00 陈椿泉 20,000.00 650.00 19,350.00 陈桂凤 70,000.00 3,700.00 66,300.00 陈桂女 10,000.00 10,000.00 陈国进 70,000.00 6,300.00 63,700.00 陈慧 100,000.00 1,698.00 98,302.00 陈家骢 10,000.00 1,125.00 8,875.00 陈洁 528,780.00 528,780.00 陈兰琴 30,000.00 3,150.00 26,850.00 陈丽娟 30,000.00 - 30,000.00 陈林弟 30,000.00 1,050.00 28,950.00 陈妙凤 10,000.00 1,000.00 9,000.00 陈倩 30,000.00 - 30,000.00 陈水传 180,420.00 180,420.00 陈文丽 10,000.00 1,000.00 9,000.00 陈晓瑞 250,000.00 250,000.00 陈新杰 70,000.00 17,000.00 53,000.00 陈杏仙 50,000.00 1,000.00 49,000.00 陈秀风 30,000.00 1,200.00 28,800.00 陈雪荣 40,000.00 1,500.00 38,500.00 陈雅娟 110,000.00 9,866.00 100,134.00 陈雅瑛 120,000.00 10,566.00 109,434.00 陈艳君 20,000.00 2,400.00 17,600.00 陈燕燕 160,000.00 8,050.00 151,950.00 陈一辉 450,000.00 - 450,000.00 陈英花 70,000.00 4,750.00 65,250.00 陈颍 500,000.00 42,500.00 457,500.00 陈赞荣 140,000.00 6,266.00 133,734.00 陈招根 451,500.00 30,000.00 421,500.00 成凤珍 430,000.00 32,516.00 397,484.00 崔小萍 434,000.00 30,000.00 404,000.00 戴德祥 100,000.00 7,500.00 92,500.00 戴琳琍 20,000.00 1,250.00 18,750.00 戴维耀 310,000.00 10,850.00 299,150.00 戴云华 250,000.00 19,500.00 230,500.00 戴云香 50,000.00 4,500.00 45,500.00 戴宗秀 170,000.00 5,100.00 164,900.00 单慧来 330,000.00 19,160.00 310,840.00 单建玉 110,000.00 12,187.00 97,813.00 单美琴 929,200.00 21,000.00 908,200.00 单寿根 230,000.00 9,000.00 221,000.00 单越威 280,000.00 17,883.00 262,117.00 邓更生 200,000.00 18,000.00 182,000.00 丁锦美 220,000.00 26,400.00 193,600.00 丁林 50,000.00 - 50,000.00 丁美娟 30,000.00 3,150.00 26,850.00 丁鑫官 50,000.00 3,333.00 46,667.00 董丽娟 217,875.00 17,875.00 200,000.00 董新伟 50,000.00 2,400.00 47,600.00 董英丽 20,000.00 1,300.00 18,700.00 杜茶英 368,080.00 368,080.00 杜兢 40,000.00 - 40,000.00 杜秀芳 110,000.00 8,800.00 101,200.00 范俊英 20,000.00 1,733.00 18,267.00 范美珍 30,000.00 1,050.00 28,950.00 范秀娥 50,000.00 1,875.00 48,125.00 方可珍 150,000.00 - 150,000.00 方兰妹 110,000.00 12,375.00 97,625.00 方秋英 20,000.00 2,550.00 17,450.00 方荣根 360,000.00 24,787.00 335,213.00 方素珍 60,000.00 60,000.00 方以哲 500,000.00 49,581.00 450,419.00 冯克娜 404,750.00 404,750.00 冯明珠 130,000.00 11,045.00 118,955.00 冯淑娟 130,000.00 10,000.00 120,000.00 冯水火 886,000.00 886,000.00 冯优福 250,000.00 - 250,000.00 冯贞良 70,000.00 70,000.00 付梅娟 60,000.00 2,900.00 57,100.00 傅某 640,000.00 81,464.00 558,536.00 傅炳荣 150,000.00 18,750.00 131,250.00 傅福根 430,000.00 - 430,000.00 傅劲 110,000.00 - 110,000.00 傅丽君 50,000.00 5,600.00 44,400.00 傅水林 50,000.00 3,500.00 46,500.00 傅卫珍 50,000.00 600.00 49,400.00 傅月仙 30,000.00 2,100.00 27,900.00 傅钟伟 780,000.00 28,025.00 751,975.00 干惠萍 80,000.00 5,600.00 74,400.00 高爱珠 60,000.00 660.00 59,340.00 高菊花 50,000.00 - 50,000.00 高兰英 10,000.00 - 10,000.00 高美生 40,000.00 6,000.00 34,000.00 葛剑英 160,000.00 2,133.00 157,867.00 葛守曼 631,518.00 - 631,518.00 葛雅珍 270,000.00 11,250.00 258,750.00 龚宝泉 430,000.00 11,468.00 418,532.00 龚丽丹 140,000.00 1,200.00 138,800.00 龚萍 200,000.00 15,000.00 185,000.00 龚锡安 110,000.00 3,116.00 106,884.00 龚玉茹 300,000.00 4,566.00 295,434.00 谷银娣 100,900.00 - 100,900.00 顾雅芳 50,000.00 1,500.00 48,500.00 施梓明 100,000.00 15,205.00 84,795.00 郭彩娣 40,000.00 3,800.00 36,200.00 郭彩英 1,310,000.00 1,500.00 1,308,500.00 郭纯英 30,000.00 4,500.00 25,500.00 郭桂芳 210,000.00 17,850.00 192,150.00 郭金根 30,000.00 2,217.00 27,783.00 郭金叶 30,000.00 4,050.00 25,950.00 郭玉珍 160,000.00 11,330.00 148,670.00 韩桂金 50,000.00 3,500.00 46,500.00 韩国琴 100,000.00 9,000.00 91,000.00 韩金花 130,000.00 14,848.00 115,152.00 韩茂凤 60,000.00 - 60,000.00 韩银花 700,000.00 38,991.00 661,009.00 韩月莲 260,000.00 50,000.00 210,000.00 杭莲芝 203,000.00 203,000.00 何才信 817,200.00 9,300.00 807,900.00 何宸芳 1,140,000.00 92,572.00 1,047,428.00 何国良 1,100,045.50 1,100,045.50 何荣泉 220,000.00 13,000.00 207,000.00 何耀鸿 400,000.00 4,800.00 395,200.00 何意儿 110,000.00 1,650.00 108,350.00 何幼芳 90,000.00 5,600.00 84,400.00 何元彬 160,000.00 9,600.00 150,400.00 何召琼 100,000.00 6,000.00 94,000.00 何仲安 90,000.00 11,110.00 78,890.00 胡定水 120,000.00 4,500.00 115,500.00 胡福珍 50,000.00 50,000.00 胡俊秀 110,000.00 7,500.00 102,500.00 胡某 630,000.00 69,221.00 560,779.00 胡六一 30,000.00 5,950.00 24,050.00 胡美珍 80,000.00 4,800.00 75,200.00 胡秦 540,000.00 540,000.00 胡小梅 358,000.00 97,528.00 260,472.00 胡月明 30,000.00 2,250.00 27,750.00 胡贞珠 80,000.00 - 80,000.00 华阿凤 80,000.00 1,500.00 78,500.00 俞丽娟 50,000.00 - 50,000.00 华友芹 120,000.00 9,600.00 110,400.00 黄宝秀 80,000.00 - 80,000.00 黄炳华 1,460,000.00 26,800.00 1,433,200.00 黄桂莲 120,000.00 3,400.00 116,600.00 黄金良 50,000.00 50,000.00 黄**香 50,000.00 4,250.00 45,750.00 黄田美 50,000.00 3,500.00 46,500.00 黄新媛 30,000.00 2,800.00 27,200.00 黄杏英 50,000.00 660.00 49,340.00 黄永梅 100,000.00 - 100,000.00 黄仲华 93,000.00 - 93,000.00 姬桂兰 500,500.00 500,500.00 季芳 398,000.00 398,000.00 郏容建 30,000.00 - 30,000.00 贾祥焱 30,000.00 1,050.00 28,950.00 姜美莉 170,000.00 20,780.00 149,220.00 姜水珍 50,000.00 3,500.00 46,500.00 蒋慧 40,000.00 3,600.00 36,400.00 蒋敏 160,000.00 3,800.00 156,200.00 蒋萍 250,000.00 250,000.00 蒋永红 50,000.00 - 50,000.00 蒋玉仙 110,000.00 13,700.00 96,300.00 金宝荣 180,000.00 8,000.00 172,000.00 金粹玲 60,000.00 5,251.00 54,749.00 金吉英 80,000.00 4,000.00 76,000.00 金晓红 810,000.00 810,000.00 金筱芳 170,000.00 8,000.00 162,000.00 金杏美 200,000.00 5,664.00 194,336.00 金亚君 80,000.00 5,700.00 74,300.00 金招根 50,000.00 - 50,000.00 康丽云 260,000.00 15,200.00 244,800.00 来爱芬 30,000.00 2,800.00 27,200.00 来晋 50,000.00 - 50,000.00 来月洁 165,000.00 165,000.00 李斌璋 120,000.00 6,700.00 113,300.00 李彩娣 230,000.00 10,000.00 220,000.00 李昌会 110,000.00 4,100.00 105,900.00 李海云 50,000.00 - 50,000.00 李合达 139,600.00 4,450.00 135,150.00 李佳琪 30,000.00 2,100.00 27,900.00 李靖 30,000.00 2,100.00 27,900.00 李菊光 50,000.00 6,000.00 44,000.00 李佩君 20,000.00 1,800.00 18,200.00 李荣 110,000.00 - 110,000.00 李荣庆 110,000.00 3,000.00 107,000.00 李伟鹰 10,000.00 10,000.00 李文林 228,125.00 228,125.00 李文忠 264,600.00 - 264,600.00 李显明 130,000.00 1,800.00 128,200.00 李向煜 100,000.00 4,700.00 95,300.00 李学恩 58,000.00 58,000.00 李燕书 60,000.00 1,050.00 58,950.00 李玲 210,000.00 5,600.00 204,400.00 李珍珍 1,005,258.00 1,005,258.00 李志雄 110,000.00 - 110,000.00 励家倩 280,000.00 280,000.00 励雁敏 472,654.00 50,000.00 422,654.00 郦杏英 310,000.00 - 310,000.00 梁红悦 310,000.00 4,650.00 305,350.00 林冬英 150,000.00 11,000.00 139,000.00 林建英 10,000.00 1,250.00 8,750.00 林夏莲 180,000.00 15,000.00 165,000.00 凌志滨 168,000.00 168,000.00 刘宝珠 10,000.00 10,000.00 刘彩虹 30,000.00 2,000.00 28,000.00 刘勇萍 870,000.00 53,358.00 816,642.00 柳轶 1,000,000.00 105,000.00 895,000.00 柳子明 5,278,510.00 31,000.00 5,247,510.00 娄美珍 40,000.00 - 40,000.00 楼丽芳 100,000.00 7,500.00 92,500.00 楼淑琴 300,000.00 - 300,000.00 楼文花 40,000.00 2,108.00 37,892.00 楼星良 100,000.00 100,000.00 卢赏玉 210,000.00 20,000.00 190,000.00 卢杏珠 90,000.00 7,050.00 82,950.00 卢兆裕 50,000.00 13,500.00 36,500.00 鲁建萍 1,137,025.00 - 1,137,025.00 鲁水凤 100,000.00 - 100,000.00 鲁雅君 130,000.00 14,625.00 115,375.00 陆老虎 260,000.00 260,000.00 陆苏华 100,000.00 15,000.00 85,000.00 骆介贤 150,000.00 17,500.00 132,500.00 吕文林 170,000.00 170,000.00 吕有翠 60,000.00 2,100.00 57,900.00 吕增生 610,000.00 13,950.00 596,050.00 吕紫龙 59,000.00 59,000.00 马富永 160,000.00 - 160,000.00 毛德诚 110,000.00 110,000.00 王凤珍 40,000.00 - 40,000.00 毛建根 51,435.00 51,435.00 缪宝善 90,000.00 4,200.00 85,800.00 缪亚琴 100,000.00 3,750.00 96,250.00 莫荣昌 30,000.00 - 30,000.00 莫晶蓓 840,000.00 - 840,000.00 倪杭伟 60,000.00 4,200.00 55,800.00 倪珠珍 90,000.00 9,600.00 80,400.00 潘桂花 20,000.00 750.00 19,250.00 潘金洲 120,000.00 10,000.00 110,000.00 潘寿喜 150,000.00 11,250.00 138,750.00 潘雪汀 260,000.00 6,525.00 253,475.00 潘雁来 440,000.00 13,898.00 426,102.00 庞水珍 170,000.00 170,000.00 彭美珍 220,000.00 19,865.00 200,135.00 钱宝根 620,000.00 - 620,000.00 钱磊 30,000.00 2,100.00 27,900.00 秦东梅 40,000.00 3,733.00 36,267.00 秦子珍 50,000.00 50,000.00 邱小林 110,000.00 5,250.00 104,750.00 裘定娥 40,000.00 40,000.00 裘凤仙 276,000.00 8,529.00 267,471.00 裘官娥 489,000.00 489,000.00 裘桂宏 140,000.00 5,250.00 134,750.00 裘建春 110,000.00 7,000.00 103,000.00 裘金超 50,000.00 3,500.00 46,500.00 裘月娥 50,000.00 3,000.00 47,000.00 瞿学如 30,000.00 30,000.00 瞿银泉 50,000.00 4,616.00 45,384.00 曲翠玲 50,000.00 3,000.00 47,000.00 任姬雯 310,000.00 24,800.00 285,200.00 任菊花 490,006.00 4,020.00 485,986.00 任菊英 110,000.00 3,000.00 107,000.00 任毛姑 60,000.00 4,950.00 55,050.00 任士英 30,000.00 - 30,000.00 任仙花 10,000.00 500.00 9,500.00 阮阿四 150,000.00 17,000.00 133,000.00 邵东方 100,000.00 - 100,000.00 邵金水 1,380,000.00 19,000.00 1,361,000.00 申屠建中 2,000,000.00 40,000.00 1,960,000.00 申屠利英 500,000.00 - 500,000.00 申屠杏英 200,000.00 15,000.00 185,000.00 沈安娜 70,000.00 - 70,000.00 沈辰 50,000.00 - 50,000.00 沈桂钢 60,000.00 2,100.00 57,900.00 沈桂忠 170,000.00 5,725.00 164,275.00 沈菊花 60,000.00 1,716.00 58,284.00 沈丽华 450,000.00 36,814.00 413,186.00 沈瑞昌 50,000.00 3,000.00 47,000.00 沈婷 130,000.00 7,950.00 122,050.00 沈先华 500,000.00 8,000.00 492,000.00 沈玉兰 80,000.00 9,000.00 71,000.00 沈中平 100,000.00 3,500.00 96,500.00 盛桂凤 425,720.00 425,720.00 盛桂英 30,000.00 - 30,000.00 盛兆熹 30,000.00 1,900.00 28,100.00 施大水 110,000.00 110,000.00 施水英 20,000.00 1,250.00 18,750.00 施香娟 30,000.00 1,500.00 28,500.00 施毓芳 100,000.00 5,250.00 94,750.00 石景山 70,000.00 500.00 69,500.00 石耘 150,000.00 3,500.00 146,500.00 史占英 124,000.00 9,900.00 114,100.00 寿国祥 160,000.00 15,000.00 145,000.00 寿书华 50,000.00 4,875.00 45,125.00 舒爱仙 10,000.00 - 10,000.00 水建新 200,000.00 200,000.00 宋福庆 160,000.00 13,200.00 146,800.00 宋干弟 40,000.00 1,882.00 38,118.00 宋谷莺 50,000.00 3,500.00 46,500.00 宋光屏 50,000.00 - 50,000.00 宋玲娟 270,000.00 270,000.00 宋水根 50,000.00 - 50,000.00 宋赟 70,000.00 3,408.00 66,592.00 苏小苏 60,000.00 1,500.00 58,500.00 孙剑慧 140,000.00 140,000.00 孙金生 300,000.00 - 300,000.00 孙景兰 90,000.00 4,099.00 85,901.00 孙莉莉 180,000.00 22,950.00 157,050.00 孙美华 107,000.00 - 107,000.00 孙荣祖 590,000.00 13,825.00 576,175.00 孙熔 116,000.00 116,000.00 孙顺福 150,000.00 7,500.00 142,500.00 孙顺良 210,000.00 - 210,000.00 孙燕儿 170,000.00 13,250.00 156,750.00 谭俊燕 230,000.00 12,350.00 217,650.00 汤桂花 70,000.00 - 70,000.00 汤金花 60,000.00 2,100.00 57,900.00 汤秋月 614,711.00 34,797.00 579,914.00 唐柏英 90,000.00 9,325.00 80,675.00 唐银美 50,000.00 1,750.00 48,250.00 田玉琴 260,000.00 9,750.00 250,250.00 童满萍 630,000.00 3,000.00 627,000.00 童仙林 30,000.00 - 30,000.00 汪丽芹 30,000.00 4,250.00 25,750.00 汪美兰 90,000.00 90,000.00 汪秀珍 80,000.00 1,600.00 78,400.00 汪瑜红 200,000.00 7,500.00 192,500.00 汪云生 200,025.00 200,025.00 王爱淼 200,000.00 - 200,000.00 王炳寿 110,000.00 4,125.00 105,875.00 王传云 160,000.00 2,250.00 157,750.00 王翠香 100,000.00 10,264.00 89,736.00 王德法 20,000.00 - 20,000.00 王东海 200,000.00 23,000.00 177,000.00 王法娟 30,000.00 850.00 29,150.00 王凤英 80,000.00 8,700.00 71,300.00 王惠芳 330,000.00 25,000.00 305,000.00 王惠娟 220,000.00 220,000.00 王建美 50,000.00 50,000.00 王建亚 50,000.00 6,250.00 43,750.00 王某2 380,000.00 50,000.00 330,000.00 王剑华 110,000.00 - 110,000.00 王某1 270,000.00 9,750.00 260,250.00 王菊花 40,000.00 1,000.00 39,000.00 王立宪 30,000.00 3,150.00 26,850.00 王莉莉 250,000.00 2,500.00 247,500.00 王露虹 70,000.00 - 70,000.00 王秋枝 190,000.00 40,000.00 150,000.00 王瑞克 50,000.00 2,000.00 48,000.00 王双 30,000.00 2,700.00 27,300.00 王水凤 50,000.00 - 50,000.00 王素娟 110,000.00 9,500.00 100,500.00 王素珍 140,000.00 36,000.00 104,000.00 王文珍 460,000.00 13,650.00 446,350.00 王喜儿 462,800.00 7,800.00 455,000.00 王霄颖 50,000.00 - 50,000.00 王水芬 150,000.00 4,000.00 146,000.00 王小媛 358,000.00 - 358,000.00 王筱芳 90,000.00 4,550.00 85,450.00 王玉英 120,000.00 7,500.00 112,500.00 王远声 30,000.00 30,000.00 王月兰 360,000.00 - 360,000.00 王运英 160,000.00 11,046.00 148,954.00 王增元 60,000.00 - 60,000.00 王之健 130,000.00 625.00 129,375.00 韦爱萍 50,000.00 4,500.00 45,500.00 尉丽君 300,000.00 300,000.00 尉招芬 130,000.00 9,750.00 120,250.00 翁桐仪 320,000.00 24,414.00 295,586.00 翁玉英 58,000.00 58,000.00 邬地云 50,000.00 2,832.00 47,168.00 吴承培 30,000.00 1,600.00 28,400.00 吴桂泉 230,000.00 26,625.00 203,375.00 吴美珠 1,030,000.00 26,700.00 1,003,300.00 吴鸣凤 100,000.00 7,500.00 92,500.00 吴荣蕴 30,000.00 - 30,000.00 吴水宝 60,000.00 - 60,000.00 吴文娟 400,000.00 - 400,000.00 吴小兰 90,000.00 8,000.00 82,000.00 吴小萍 110,000.00 4,400.00 105,600.00 吴雪芳 240,000.00 40,000.00 200,000.00 吴砚萍 60,000.00 60,000.00 吴燕琴 130,000.00 4,650.00 125,350.00 吴茵 165,000.00 8,700.00 156,300.00 吴英荔 700,000.00 29,750.00 670,250.00 吴招娣 50,000.00 2,640.00 47,360.00 吴志雄 40,000.00 - 40,000.00 吴祝凤 300,000.00 27,000.00 273,000.00 夏春静 - - 夏菊 1,220,000.00 82,198.00 1,137,802.00 夏小云 120,000.00 4,200.00 115,800.00 项武花 200,000.00 13,800.00 186,200.00 谢丽雅 110,000.00 110,000.00 谢文国 30,000.00 1,050.00 28,950.00 谢文元 60,000.00 4,700.00 55,300.00 谢燕君 110,000.00 6,000.00 104,000.00 忻国强 40,000.00 40,000.00 徐阿子 60,000.00 - 60,000.00 徐和花 400,000.00 42,000.00 358,000.00 徐梅花 280,000.00 7,850.00 272,150.00 徐美娟 100,000.00 12,000.00 88,000.00 徐佩英 50,000.00 3,750.00 46,250.00 徐琼英 310,000.00 - 310,000.00 徐胜豹 100,000.00 - 100,000.00 徐水娟 150,000.00 11,988.00 138,012.00 徐素琴 153,035.00 - 153,035.00 徐莺 110,000.00 - 110,000.00 徐玉如 30,000.00 30,000.00 徐玉珍 812,000.00 812,000.00 徐芸 160,000.00 22,400.00 137,600.00 徐照云 500,000.00 7,083.00 492,917.00 徐志勇 498,694.00 5,250.00 493,444.00 徐中英 30,000.00 - 30,000.00 许慧娴 100,000.00 - 100,000.00 许美娟 180,000.00 1,375.00 178,625.00 许明亮 80,000.00 2,400.00 77,600.00 许杏珍 1,651,100.00 23,000.00 1,628,100.00 许秀珍 200,000.00 24,000.00 176,000.00 许涌波 50,000.00 666.00 49,334.00 薛爱英 60,000.00 975.00 59,025.00 薛杭昌 100,000.00 9,000.00 91,000.00 薛红志 1,000,000.00 35,000.00 965,000.00 薛林生 2,000,000.00 70,000.00 1,930,000.00 薛志宏 60,000.00 - 60,000.00 严水福 60,000.00 60,000.00 严喜儿 80,000.00 3,250.00 76,750.00 严志英 100,000.00 5,000.00 95,000.00 杨爱仙 50,000.00 120.00 49,880.00 杨成光 30,000.00 - 30,000.00 杨风珍 40,000.00 3,700.00 36,300.00 杨凤珍 116,000.00 116,000.00 杨红 100,000.00 3,750.00 96,250.00 杨欢美 400,000.00 - 400,000.00 杨丽华 59,000.00 59,000.00 杨权慧 40,000.00 3,200.00 36,800.00 杨权娟 130,000.00 12,800.00 117,200.00 杨荣贵 60,000.00 4,200.00 55,800.00 杨瑞 574,960.00 - 574,960.00 杨水雅 70,000.00 - 70,000.00 杨小群 181,500.00 181,500.00 杨永年 140,000.00 2,925.00 137,075.00 杨月英 80,000.00 3,600.00 76,400.00 杨招妹 30,000.00 2,100.00 27,900.00 仰革红 500,000.00 14,166.00 485,834.00 姚爱生 50,000.00 1,400.00 48,600.00 姚国芬 190,000.00 190,000.00 姚菊英 60,000.00 7,200.00 52,800.00 姚秀慧 60,000.00 - 60,000.00 叶根水 70,000.00 933.00 69,067.00 叶珮 50,000.00 3,750.00 46,250.00 叶万妍 50,000.00 - 50,000.00 易义凤 100,000.00 1,575.00 98,425.00 殷美贞 110,000.00 41,250.00 68,750.00 尹柏根 470,310.00 470,310.00 应柳芬 120,000.00 120,000.00 应梅兰 358,360.00 358,360.00 应玉蓉 50,000.00 225.00 49,775.00 雍仲林 160,000.00 9,540.00 150,460.00 余琳梅 670,000.00 24,225.00 645,775.00 余校根 40,000.00 3,000.00 37,000.00 俞安彬 300,000.00 1,200.00 298,800.00 俞彩艳 219,000.00 2,450.00 216,550.00 俞美珍 140,000.00 140,000.00 俞琼 56,000.00 56,000.00 俞严虹 30,000.00 840.00 29,160.00 俞志英 180,000.00 2,400.00 177,600.00 虞杭萍 490,000.00 - 490,000.00 虞水兔 50,000.00 50,000.00 虞新华 121,555.00 10,906.00 110,649.00 虞有强 50,000.00 50,000.00 育丽娟 50,000.00 4,662.00 45,338.00 喻彩珠 213,500.00 - 213,500.00 袁顺娣 69,600.00 69,600.00 岳莳琼 280,000.00 280,000.00 詹锦梅 30,000.00 3,000.00 27,000.00 张宝兴 50,000.00 50,000.00 张贵莲 30,000.00 - 30,000.00 张惠娟 110,000.00 8,304.00 101,696.00 张加敏 60,000.00 2,500.00 57,500.00 张建萍 130,000.00 14,625.00 115,375.00 张剑萍 440,000.00 10,500.00 429,500.00 张洁 430,000.00 45,000.00 385,000.00 张金英 100,000.00 3,750.00 96,250.00 张兰仙 50,000.00 5,250.00 44,750.00 张丽娟 30,000.00 900.00 29,100.00 张丽娜 50,000.00 1,750.00 48,250.00 杨莲芝 20,000.00 120.00 19,880.00 张美珍 100,000.00 - 100,000.00 张秒发 120,000.00 120,000.00 张时美 60,000.00 4,200.00 55,800.00 张淑琴 60,000.00 2,400.00 57,600.00 张树芬 211,500.00 14,292.00 197,208.00 张同义 290,000.00 - 290,000.00 张伟良 70,000.00 70,000.00 张晰 116,000.00 - 116,000.00 张香桂 10,000.00 500.00 9,500.00 张小焕 120,000.00 1,600.00 118,400.00 张筱仙 50,000.00 3,750.00 46,250.00 张玉莲 60,000.00 4,500.00 55,500.00 张煜根 90,000.00 4,875.00 85,125.00 张园美 160,000.00 7,625.00 152,375.00 张志美 50,000.00 1,975.00 48,025.00 张志荣 50,000.00 6,250.00 43,750.00 章汉荣 110,000.00 12,375.00 97,625.00 章菊妹 60,000.00 - 60,000.00 章文英 30,000.00 2,100.00 27,900.00 赵东禄 1,030,000.00 4,875.00 1,025,125.00 赵海洲 50,000.00 4,662.00 45,338.00 赵丽华 40,000.00 3,200.00 36,800.00 赵庆琪 110,000.00 110,000.00 赵守真 50,000.00 4,958.00 45,042.00 赵顺利 60,000.00 - 60,000.00 赵雅君 100,000.00 9,101.25 90,898.75 赵引齐 250,000.00 16,950.00 233,050.00 赵友光 100,000.00 - 100,000.00 赵宇真 53,200.00 - 53,200.00 赵玉华 160,000.00 7,200.00 152,800.00 郑园香 40,000.00 566.00 39,434.00 郑丽娟 210,000.00 2,133.00 207,867.00 郑丽妹 100,000.00 1,400.00 98,600.00 郑林香 660,000.00 33,000.00 627,000.00 钟国屏 30,000.00 - 30,000.00 钟寅发 60,000.00 2,100.00 57,900.00 钟志勇 160,000.00 12,000.00 148,000.00 周彩明 310,000.00 - 310,000.00 周凤英 100,000.00 8,750.00 91,250.00 周慧君 180,000.00 11,871.00 168,129.00 周慧如 40,000.00 1,400.00 38,600.00 周金榜 150,000.00 9,750.00 140,250.00 周美珍 100,000.00 100,000.00 周妙奎 40,000.00 - 40,000.00 周琴 335,240.00 335,240.00 周顺弟 1,796,817.00 1,796,817.00 周某 100,000.00 5,300.00 94,700.00 周学斌 150,000.00 - 150,000.00 周雅花 30,000.00 - 30,000.00 周雅珍 210,000.00 7,235.00 202,765.00 周莹 50,000.00 - 50,000.00 周有福 7,607,600.00 - 7,607,600.00 周裕林 160,022.00 160,022.00 周元德 220,000.00 24,750.00 195,250.00 周月泉 300,000.00 10,000.00 290,000.00 周宗琳 120,000.00 1,900.00 118,100.00 朱爱兰 180,000.00 8,055.00 171,945.00 朱爱英 70,000.00 - 70,000.00 朱荷美 110,000.00 - 110,000.00 朱晖 310,000.00 23,250.00 286,750.00 朱家光 380,000.00 41,000.00 339,000.00 朱剑琴 320,000.00 320,000.00 朱锦全 70,000.00 7,350.00 62,650.00 朱侃 256,132.00 - 256,132.00 朱莉莉 470,000.00 41,144.00 428,856.00 朱良 130,000.00 2,058.00 127,942.00 朱毛龙 100,000.00 7,500.00 92,500.00 朱荣根 30,000.00 1,200.00 28,800.00 朱水根 50,000.00 1,998.00 48,002.00 朱水娟 650,000.00 650,000.00 朱小菊 150,000.00 8,175.00 141,825.00 朱燮昉 1,620,000.00 72,200.00 1,547,800.00 朱杏英 200,000.00 2,500.00 197,500.00 朱亚容 130,000.00 13,900.00 116,100.00 朱燕平 60,000.00 4,200.00 55,800.00 朱勇 290,000.00 10,000.00 280,000.00 朱月娟 1,290,000.00 1,290,000.00 朱长友 20,000.00 1,200.00 18,800.00 朱珍英 330,000.00 23,600.00 306,400.00 祝彩香 260,000.00 13,200.00 246,800.00 祝超群 50,000.00 7,126.00 42,874.00 宗裕金 70,000.00 2,450.00 67,550.00 合计 126,147,889.50 4,318,385.25 121,829,504.25