广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0785刑初344号公诉机关恩平市人民检察院。被告人陈志勇，绰号“死猪”，男，1978年1月12日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市。2011年5月18日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2016年7月28日因本案开设赌场的事实被刑事拘留37日。2019年5月29日因本案被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于恩平市看守所。辩护人黄奎美，系广东森德律师事务所律师。被告人张松林，男，1980年6月11日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地广东省恩平市**************，住址恩平市********。2019年1月29日因本案被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于开平市看守所。辩护人刘冬梅，系广东真利律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人岑桥灼，绰号“蒙鼠”，男，1978年10月3日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市*******。2011年5月18日因犯寻衅滋事、开设赌场罪被判处有期徒刑一年三个月，同年6月16日释放。2019年5月26日因本案被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于恩平市看守所。辩护人姚惜琼，系广东义轩律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人龚醒增，男，1970年2月28日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地广东省恩平市***************，住址恩平市*******。2019年2月23日因本案被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于恩平市看守所。辩护人陈嘉瑜，系广东协诚律师事务所律师。被告人余宏亮，绰号“猪骨”，男，1983年8月6日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市***********。2019年3月20日因本案被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于开平市看守所。辩护人李环宇，系广东祥兴律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人刘玩霞，绰号“高佬妹”、“大眼妹”，女，1980年12月23日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地广东省恩平市**************，现住址恩平市********。2011年5月18日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2012年5月29日缓刑考验期满。2019年1月29日因本案被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人陈艳芬，系广东祥兴律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人龚国锋，绰号“八仔”，男，1986年11月27日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市*************。2019年4月2日因本案被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于开平市看守所。辩护人陈剑，系广东方源律师事务所律师。被告人梁超千，绰号“蒜子”，男，1981年6月24日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市*********。2019年5月14日因本案被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于恩平市看守所。被告人刘兴权，绰号“高佬”，男，1978年11月28日出生，身份证号码440************616，汉族，初中，工人，户籍所在地广东省恩平市****************，住址恩平市*********。2019年3月26日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于开平市看守所。辩护人梁务贞，系广东祥兴律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人刘茂铭，绰号“猫”，男，1987年6月20日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市*************。2019年4月25日因本案被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于台山市看守所。被告人郑德峰，绰号“B仔”，男，1989年11月9日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地广东省恩平市**************，住址恩平市。2006年9月4日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年六个月。2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人冼秀玲，系北京市中盾（江门）律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人郑晓扬，绰号“扬仔”，男，1991年7月10日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市*************。2019年5月5日因本案被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于开平市看守所。辩护人吴晓雁，系广东祥兴律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人吴高明，绰号“水鬼”，男，1986年4月1日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地广东省恩平市**********，住址恩平市********。2019年5月11日因本案被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于恩平市看守所。辩护人温佩华，系广东盛鹏律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人吴明燕，绰号“蟋蟀”，男，1989年12月3日出生，身份证号码440************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市******************。2019年6月14日因本案被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人林伟民，系广东森德律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉［2019］332号起诉书指控被告人陈志勇、张松林、岑桥灼、龚醒增、余宏亮、刘玩霞、龚国锋、梁超千、刘兴权、刘茂铭、郑德锋、郑晓扬、吴高明犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人吴明燕犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员谢宝彪、吴健壮出庭支持公诉，被告人陈志勇及其辩护人黄奎美，张松林及其辩护人刘冬梅，岑桥灼及其辩护人姚惜琼，龚醒增及其辩护人陈嘉瑜，余宏亮及其辩护人李环宇，刘玩霞及其辩护人陈艳芬，龚国锋及其辩护人陈剑，梁超千，刘兴权及其辩护人梁务贞，刘茂铭，郑德锋及其辩护人冼秀玲，郑晓扬及其辩护人吴晓雁，吴高明及其辩护人温佩华，吴明燕及其辩护人林伟民均到庭参加了诉讼，被告人梁超千、刘茂铭没有委托辩护人，经本院告知其有委托辩护人及接受法律援助的权利，其不接受委托辩护人及法律援助，坚持自行辩护。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人陈志勇、张松林、岑桥灼、龚醒增、余宏亮、刘玩霞、龚国锋、梁超千、刘兴权、刘茂铭、郑德锋、郑晓扬、吴高明、吴明燕参加黑社会性质组织罪何X谋初中未毕业即和陈X华、梁X皖、陈志勇等人在恩城混迹。1997年何X谋伙同陈X华、梁X皖犯故意伤害罪被判刑。2003年开始何X谋带领陈X华、梁X皖、陈志勇、岑桥灼、刘X成等人在黄X明团伙开设的赌场工作。后因赌场利润分配问题，何X谋脱离黄X明团伙，并于2007年至2009年期间，纠集陈X华、梁X皖、陈志勇等人，先后在恩平市大槐镇、横陂镇、恩城地区等地开设“板九”赌局。2010年2月1日，香港歌手梁某某在恩城**酒吧表演时，何X谋为逞强争霸、排除竞争对手，组织团伙成员10多人在该酒吧与本地另一恶势力吴某华团伙聚众打斗，给本地和周边地区、文化演艺界造成恶劣的社会影响。该案是何X谋黑社会组织在恩平市区域内形成强势地位的标志性事件，何X谋亦因此案被追逃，后被判处缓刑，在逃和缓刑考验期间何X谋不思悔改，于2011年至2017年年初，先后纠集陈X华、梁X皖、陈志勇等多名组织成员，先后在何X谋祖屋、恩城“猪屎滩”、双桥附近游戏机室、恩城**住宅、厂前**住宅、厂前**住宅、恩城**住宅、恩城**米仓等地，通过开设赌场、放高利贷的方式攫取大量非法经济利益，该组织及成员先后实施了一系列寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁、故意伤害、故意毁坏财物等违法犯罪活动，已由一个犯罪团伙发展到犯罪集团进而转变为黑社会性质组织，严重破坏本地区社会治安和经济秩序。（一）该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员固定，结构稳定，层级分明，人数众多，分工明确何X谋对组织实行管理和控制，被组织成员尊奉为“老板”，是组织成员公认的老大，是该组织的组织者、领导者、指挥者，具有绝对的人事安排权、决策权、利益分配权，组织、指挥团伙成员实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物等违法犯罪行为，在恩平市恩城及周边地区为非作恶、称霸一方。团伙成员明知参加的犯罪组织具备一定的规模，且以实施违法犯罪为主要活动，仍然长期追随何X谋。陈志勇自2001年起即追随何X谋，2007年至2009年是何X谋开设的“板九”赌局管理人，2011年犯开设赌场罪被判刑后，2013年又提供场地给何X谋开设赌场，2014年成为何X谋开设的“百家乐”赌局管理人，占有赌局干股，领取赌场工资和场地费，在赌场放高利贷，又收取费用提供场所作为涉案组织团伙成员活动据点，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。陈X华自1997年起即追随何X谋，当年即伙同何X谋、梁X皖因实施故意伤害犯罪被判刑。2007年起成为何X谋开设的“板九”赌局管理人，即使“板九”赌局停止设赌后，也在“四个”赌局内放高利贷，一直领取赌场工资，并多次带领组织成员实施寻衅滋事犯罪行为，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。梁X茹是何X谋大嫂，自其丈夫何X球去世后，2015年年中开始继承何X球在“四个”赌局的管理工作，成为“四个”赌局管理人，并在赌局长期放高利贷，一直领取赌场工资，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。张松林是何X谋内弟，自2011年起即追随何X谋，是何X谋开设的“板九”赌局管理人，一直领取赌场工资，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。梁X皖自1997年起即追随何X谋，当年即伙同何X谋、陈X华因实施故意伤害犯罪被判刑。2011年又伙同何X谋犯寻衅滋事罪、开设赌场罪被判刑。自2007年起一直在赌局内负责发牌、抽水、兑换赌资、放贷等工作，长期领取赌场工资，并多次带领组织成员实施寻衅滋事犯罪行为，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。吴X荣自2013年起追随何X谋，负责管理“猪兜”及在“猪兜”活动的下层组织成员，多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，亲自及安排组织成员实施一系列违法犯罪活动，并在赌局中收取工资，负责管理望风人员，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。吴X成自2012年起追随何X谋，在“四个”赌局中负责管理望风人员，多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，伙同组织成员实施一系列违法犯罪活动，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。郑X业自2014年起追随何X谋，先在“板九”赌局负责抽水、兑换赌资工作，“板九”赌局停止设赌后，每天也在何X谋开设的其他赌场领取工资。多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，伙同组织成员实施一系列违法犯罪活动，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。陈志勇、陈X华、张松林、梁X茹、梁X皖、吴X荣、吴X成、郑X业，或负责管理赌局，或负责管理下层组织成员，或积极实施各种违法犯罪活动，对涉案组织有部分的管理权，系积极参加者。何X壮、张X莲、黎X平、何X均、郑X儒、刘X成、岑桥灼、龚醒增、余宏亮、龚国锋、梁超千、刘兴权、刘玩霞、吴高明、岑X富、郑德峰、岑X庭、伍X凡、吴X锋、黄X杰、潘X良、刘茂铭、颜X彬、赖X伟、赖锦X、赖X宣、郑晓扬、吴明燕等28人加入组织，长期、多次参加组织的违法犯罪活动，并接受组织管理，系一般参加者。该组织在不断实施违法犯罪活动过程中形成较为稳定的规矩和纪律。如何X谋要求成员不准吸毒，如发现吸毒，则对吸毒者实施惩戒；同时告诫组织成员要团结，在被公安机关抓获时，不能供述其他同案人；赌场工作人员需按时上班，不能上班要提前请假。为笼络人心，配置小汽车给管理人员使用，并购置面包车、助力车等交通工具给组织成员实施违法犯罪活动。为吸纳更多的组织成员，也为维持赌局日常开设和方便逼债，何X谋租用陈志勇房屋作为组织据点，将其改为手下人员日常固定的活动场所，内部成员称之为“猪兜”，对外称为“公司”，作为组织成员免费吃、喝、玩、乐、住的场所，还在该处配置水管、大刀、铁锤等作案工具用于违法犯罪活动，并规定使用后需及时放回原处。（二）该组织通过开设赌场、放高利贷、巧取豪夺等非法手段，依靠强势地位攫取大量经济利益，有较强的经济实力，支持组织的发展2007年至2017年，何X谋先后在恩平市大槐镇、横陂镇、恩城地区等地，通过开设赌场、放高利贷等方式，非法获利超过人民币2200万元（以下币种均为人民币）。何X谋及组织成员将上述非法收入用于投资经营运输生意、生猪养殖场、基金、保险理财、股票、房产、购买黄金首饰、汽车等，使用大额资金建造房屋用于开设赌场；用于发放股东分红、组织成员工资、支付相关公职人员关系费；用于救治组织成员麦X强、陈X华、“傻仔旺”、黄X杰；用于发放“车费”给赌徒；用于为被抓获的成员和赌徒统一缴交罚款；用于支付巨额赔偿金给被殴打致伤的被害人谭某某等。同时还为笼络组织成员，安排组织成员亲属刘X珍、吴X婷、梁X莉等人到赌场工作。本案涉案组织将所获经济利益主要用于违法犯罪活动及维系犯罪组织的生存、发展、壮大，在客观上起到豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的重要作用。（三）该组织以暴力、威胁或者“软暴力”等手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众该组织实施违法犯罪活动的暴力性明显，为攫取非法经济利益、巩固强势地位，实施故意伤害致一人重伤、一人轻伤；多次使用打砸欠债人住宅门窗、在屋墙喷漆、深夜燃烧鞭炮、给欠债人员家中送棺材等方式暴力逼债；组织成员不仅对欠债者本人进行迫害，还肆意对欠债者的亲属等无辜者的住宅进行打砸、滋扰。还因其他原因动辄对他人财物进行打砸，如吴X荣受他人指使，利用组织势力纠集组织成员对恩平市***委会甘蔗收购点进行打砸；为泄愤，陈健强利用组织势力纠集组织成员对恩城**一麻将馆进行打砸。案发后，查实该组织实施犯罪活动40余起，触犯开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意毁坏财物、故意伤害等多个罪名，这些违法犯罪活动大部分是在组织者、领导者何X谋的纵容下实施，符合黑社会性质组织约定俗成的行为习惯，客观上又起到了为黑社会性质组织确立非法权威、扩大社会影响，起着推波助澜的作用。（四）该组织通过实施违法犯罪活动，在恩平市区域内形成非法控制和重大影响，严重破坏了恩平市经济和社会生活秩序长期以来何X谋黑社会性质组织为达到非法目的，多次对无辜群众实施一系列暴力犯罪，欺压百姓、残害群众，其强势的地位对本地社会群众造成巨大的心理压制，其凶残手段令人闻之色变。以何X谋为首的黑社会性质组织从2007年开始，在长达十余年的时间里，先后或同时在本市多个地方肆无忌惮开设赌局，期间更对省公安厅暗访赌场人员痛下狠手，实施故意伤害行为。长期以来很多赌徒因为在其开设的赌场内赌博而倾家荡产、妻离子散。赌徒温某才因欠赌债被逼将养猪场过户给张X莲用于抵债；赌徒陈X超因借了该组织成员高利贷，被逼变卖房屋用于还债，凯美瑞汽车也被团伙成员强行抢走。该组织除了对欠债人采取暴力追讨债务外，对欠债人的家属也不例外，为逼使赌徒杨X雄还贷，该组织竟然对毫不相干的杨X雄哥哥杨某某的房屋打砸多次。类似案件有伍某甲房屋被多次打砸，原因是其内弟借了何X谋赌债。即使在何X谋赌场工作的组织成员刘X珍也因参与赌博最后被迫变卖屋地还债。吴X昔因在何X谋开设的赌场欠下巨额赌债被何X谋等人追逼而远避他乡，涉案组织成员在一年内前往吴X昔父亲住处打砸、深夜拍门、放鞭炮、抬棺材等近100次，附近群众苦不堪言。谭某某、闵X佳、吴X鹏等人被非法侵害和打击后，害怕受到二次报复，一直不敢报案，经公安机关多次耐心开导才敢说出实情。同时，何X谋组织为垄断赌场行业、形成非法控制，带人殴打在其赌局附近开设赌局的冯X平，多次打砸竞争对手黄X明及其成员开设的赌局和商铺。何X谋还伙同他人两次胁迫唐X洪，允许张X深等人在唐X洪中标范围内开采河砂。组织成员吴X荣利用组织势力在甘蔗收购行业为吴X贤（另案处理）打压行业竞争对手。该组织通过插手采矿、甘蔗收购、赌博、放高利贷等行业，实施一系列违法犯罪活动，既对上述行业形成重大影响，又对本地及周边地区群众形成心理强制、威慑，严重干扰、破坏群众正常的生产、经营和生活秩序。二、各被告人在黑社会性质组织意志内分别实施了以下犯罪行为（一）开设赌场罪2007年至2017年，何X谋领导、组织的犯罪集团先后在恩平市大槐镇、横陂镇和恩城地区等地，以“板九”、“四个”、“百家乐”等形式开设赌局，招揽他人进行赌博犯罪活动。经核查，通过参赌、抽水和放高利贷合共获取非法利益超过2200万元。上述各赌局的开设情况、各参与开设赌场的事实及获利情况如下：1.“板九”赌局2007年至2009年，何X谋纠集陈X华、陈志勇、梁X皖、岑桥灼、刘X成、刘玩霞等人，先后在本市大槐镇、横陂镇、恩城地区等地开设“板九”赌局。2010年2月因“****酒吧”寻衅滋事、开设赌场案，陈志勇、梁X皖、岑桥灼、刘X成、何X均、刘玩霞等人被判刑。2012年12月何X谋投案，因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪被判处缓刑，在逃和缓刑考验期间何X谋继续组织开设赌场，先于2011年在恩平市******鳌峰桥头红绿灯旁何X谋祖屋开设“板九”赌局；又于2012年至2015年5月4日与郑X田（另案处理）等人合伙在恩城“猪屎滩”、双桥附近游戏机室两地轮流开设“板九”赌局，由陈X华、张松林和黄X景、李X华（均另案处理）等人负责。2015年下半年，何X谋将“板九”赌局转移到其兄弟何X壮厂**住宅开设，直至2016年1月停止。“板九”赌局获利400多万元。2.“四个”赌局2012年至2014年，何X谋、何X球（2015年3月死亡）在恩平市*********、厂前**空地轮流组织开设“四个”赌局，由何X球负责管理。2014年至2016年7月，何X谋先后将“四个”赌局搬到厂前**住宅、厂前**住宅、恩城**厂附近黄X恒（另案处理）住宅和恩城低朗**住宅等地开设，期间由何X球、梁X茹负责管理（何X球患病期间由龚醒增协助管理）。2017年春节期间，何X谋再次在恩城米仓旧村黄X珍的宅基地开设“四个”赌局。“四个”赌局获利1400多万元。3.“百家乐”赌局2014年年中至2016年7月，何X谋先后组织在恩平市恩城**住宅、厂前**号住宅、恩城**厂附近黄X恒住宅和恩城**住宅等地开设“百家乐”赌局，由陈志勇负责管理。“百家乐”赌局获利370多万元。2013年至2016年，被告人陈志勇为“四个”、“百家乐”赌局提供场地，在“百家乐”赌局占有干股，并负责管理工作及放高利贷，合共获利73.2万多元。2011年至2016年年初，被告人张松林在“板九”赌局负责管理工作及放高利贷，合共获利14万多元。2012年年初至2017年年初，被告人岑桥灼在“四个”赌局负责放高利贷，合共获利11万多元。2014年4月至2017年年初，被告人龚醒增曾在“四个”赌局协助管理和负责发牌、抽水工作及放高利贷，合共获利11万多元。2014年年中至2017年春节，被告人余宏亮在“四个”赌局负责管理水地费工作及放高利贷，合共获利4万多元。2013年至2016年5月，被告人刘玩霞在“板九”、“四个”、“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资、抽水工作和放高利贷，合共获利8万多元。2014年年中至2017年春节，被告人龚国锋在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷，合共获利1.3万多元。2013年至2017年春节，被告人梁超千在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷，合共获利1.5万多元。2011年、2012年8月至2015年5月、2016年年初，被告人刘兴权在“板九”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作，合共获利1万多元。2012年下半年至2016年年底，被告人刘茂铭在“四个”赌局负责望风工作，合共获利9万多元。2012年至2015年4月，被告人郑德峰在“四个”赌局负责望风工作，合共获利10万多元。2013年至2016年年中，被告人郑晓扬在“四个”赌局负责望风工作，合共获利6.9万多元。2014年年初至2016年年初，被告人吴高明在“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作，合共获利10万多元。2014年年底至2016年年中，被告人吴明燕在“百家乐”赌局负责望风工作，合共获利3万多元。本案另案处理的何X谋、梁X皖等42名被告人均在上述赌局分别负责管理、兑换赌资、抽水、望风、放高利贷等工作或占有股份。（二）故意伤害罪2016年7月27日22时许，被害人冼某某到恩平市恩城厂前村三区***“百家乐”赌局内进行拍摄被发现。被告人吴明燕和吴X荣、岑X富、吴X成先后在赌局门口空地和厂前村**住宅（“猪兜”）内，使用拳脚、木棍殴打冼某某致伤。经鉴定，冼某某身体损伤程度为轻伤二级。公诉机关向本院出示了相关书证；证人梁X莉、伍X辉、徐X进等人的证言；同案人何X谋、陈X华、梁X皖等43人的供述与辩解；被害人闵X佳、谭某某、冼某某、姚某某、吴某甲、陈某某、杨某某、岑某某、吴某乙、伍某甲、伍某乙、曾某某、李某甲、杨某某、冯某丙、黎某某、梁某某、李某乙的陈述；本案十四名被告人的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验、检查、辨认、搜查和扣押等笔录及照片；视听资料、电子数据等证据，提请以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究被告人陈志勇、张松林、岑桥灼、龚醒增、余宏亮、刘玩霞、龚国锋、梁超千、刘兴权、刘茂铭、郑德锋、郑晓扬、吴高明的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪追究被告人吴明燕的刑事责任，对十四名被告人均数罪并罚，建议对被告人陈志勇判处判处有期徒刑八年至十年，并处没收财产；对被告人张松林判处有期徒刑七年至九年，并处没收财产；对被告人岑桥灼判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；对被告人龚醒增、余宏亮均判处有期徒刑四年至五年，均并处罚金；对被告人刘玩霞、龚国锋、梁超千、刘兴权、刘茂铭、郑德锋、郑晓扬、吴高明均判处有期徒刑三年至四年，均并处罚金；对被告人吴明燕判处有期徒刑三年至五年，并处罚金，并处理查封、扣押、冻结的涉案款物。被告人陈志勇、张松林、岑桥灼、龚醒增、余宏亮、刘玩霞、龚国锋、梁超千、刘兴权、刘茂铭、郑德锋、郑晓扬、吴高明、吴明燕对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及被扣押、冻结财物的处理均无意见。辩护人的辩护意见如下：被告人陈志勇的辩护人认为：1.对陈志勇参加黑社会性质组织罪无异议。在量刑方面，陈志勇犯罪情节较轻，自愿认罪，对陈志勇在参加黑社会性质组织罪中的量刑应为三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金；2.对陈志勇开设赌场罪无异议。在量刑方面，陈志勇主动向公安机关投案并如实交代开设赌场的相关犯罪事实，应当认定为自首，对陈志勇在开设赌场罪中的量刑应为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；3.陈志勇是独生儿子，其母亲年老身体多病，三个儿子尚幼小，希望对其从轻处罚。综上所述，希望对陈志勇判处有期徒刑五年至七年。被告人张松林的辩护人认为：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.张松林管理的程度比较低，且对“板九”赌局的事务没有管理权，亦没有为组织活动出谋划策，只是一般的参与者；3.张松林归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，希望对其从轻处罚；4.对于扣押被告人张松林的财产应返还给其的部分应该予以返还。被告人岑桥灼的辩护人认为：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.岑桥灼有自首情节，且积极配合公安机关侦查；3.岑桥灼在共同犯罪中起次要作用，是从犯；4.岑桥灼已签署认罪认罚具结书，应当从宽处理；5.岑桥灼家中上有老的母亲及两个女儿需抚养，请考虑其家庭情况，酌情对其从轻处罚。被告人龚醒增的辩护人认为：1.对公诉机关指控的罪名没有异议；2.龚醒增在本案中起次要作用，是从犯，其只是负责发牌工作，是一般的工作人员，对赌场运行以及人员分配没有管理权利，不应认定其有协助管理的行为；3.龚醒增没有参加黑社会性质组织罪的直接故意，没有参与任何的暴力犯罪，也没有追随过何X谋；4.龚醒增没有犯罪前科，是初犯、偶犯，社会危害性较小，希望对其从轻处罚。被告人余宏亮的辩护人认为：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.余宏亮在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯；3.余宏亮归案后如实供述，认罪认罚，悔罪明显；4.被告人余宏亮为初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大，且其本人愿意退赃。综上，希望对余宏亮判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘玩霞的辩护人认为：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.因刘玩霞已于2011年因犯开设赌场罪被判决，在本案中，请排除对2007年至2009年期间的犯罪事实的考虑；3.刘玩霞参与赌场工作是出于亲情的关系；4.刘玩霞在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯；5.刘玩霞归案后认罪态度好，如实供述犯罪事实，积极配合公安机关的调查；6.刘玩霞愿意退赃及缴纳罚金，有悔改表现，希望对其从轻处罚。被告人龚国锋的辩护人认为：1.对公诉机关指控的罪名无异议，对指控龚国锋开设赌场属情节严重有异议；2.龚国锋在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯；3.龚国锋能如实供述自己的行为；4.龚国锋有悔罪表现；5.龚国锋主观恶性小、社会危害性小；6.龚国锋是初犯，且愿意退赃、缴纳罚金；7.龚国锋是家庭支柱，需要照顾家庭。综上，辩护人认为量刑过重，请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘兴权的辩护人认为：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；2.刘兴权在开设赌场的共同犯罪中起次要作用，属于从犯；3.刘兴权具有自首的情节;4.刘兴权是初犯,其获利是所有被告人当中最小的；5.刘兴权承认指控的犯罪事实，悔罪态度诚恳，愿意认罪认罚。综上，建议对其判处两年以下有期徒刑。被告人郑德锋的辩护人认为：1.郑德锋在开设赌场罪中起次要、辅助作用，是从犯；2.郑德锋并非积极参加黑社会性质组织，并且在该组织中获利较少；3.郑德锋自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚；4.郑德锋已从事正常的劳动工作接近四年，其已不具有社会危害性。综上，希望判处郑德峰两年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人郑晓扬的辩护人认为：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.郑晓扬能如实供述所有的事实；3.郑晓扬犯罪情节相对轻微，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；4.郑晓扬无犯罪前科，属于初犯，认罪态度良好，且有悔罪表现，并自愿签具认罪认罚具结书。综上，请对其从轻或者减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。被告人吴高明的辩护人认为：1.对公诉机关指控吴高明开设赌场罪无异议，但是对指控吴高明参加黑社会性质组织罪有异议；2.即使吴高明构成参加黑社会性质组织罪，应考虑以下量刑情节：有自首情节，是从犯，认罪态度好，自愿签署认罪认罚具结书，愿意退赃及缴纳罚金，家庭贫困，家中有小孩需要照顾。综上，希望判处吴高明判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人吴明燕的辩护人认为：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；2.吴明燕是从犯，并主动供述自己犯罪的行为。综上，建议对吴明燕参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪判处有期徒刑六个月，故意伤害罪判处九个月，合共执行十个月有期徒刑并适用缓刑。经审理查明:（一）被告人陈志勇、张松林、岑桥灼、龚醒增、余宏亮、刘玩霞、龚国锋、梁超千、刘兴权、刘茂铭、郑德锋、郑晓扬、吴高明、吴明燕参加黑社会性质组织罪被告人何X谋初中未毕业即和陈X华、梁X皖、陈志勇等人在恩城混迹。1997年何X谋伙同陈X华、梁X皖犯故意伤害罪被判刑。2003年开始何X谋带领陈X华、梁X皖、陈志勇、岑桥灼、刘X成等人在黄X明团伙开设的赌场工作。后因赌场利润分配问题，何X谋脱离黄X明团伙，并于2007年至2009年期间，纠集陈X华、梁X皖、陈志勇等人，先后在恩平市大槐镇、横陂镇、恩城镇等地开设“板九”赌局。2010年2月1日，香港歌手梁某某在恩城凯悦88酒吧表演时，何X谋及吴某华均在现场看表演，期间，何X谋和吴某华等人先后走上舞台，并相互推拉和抢走麦克风干扰梁某某的演出。接着，在台下看表演的陈志勇等人冲上舞台或者聚集到舞台前，使用扔啤酒瓶、桌椅及拳打脚踢等方式随意殴打他人或者损毁财物，并在酒吧外面发生打斗，在本市造成不良影响，何X谋因此被公安机关追逃，2011年9月11日何X谋向公安机关投案自首，2012年10月16日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。在2011年至2017年年初，何X谋先后纠集陈志勇、陈X华等多名组织成员，先后在何X谋祖屋、恩城“猪屎滩”、双桥附近游戏机室、恩城南堤中路62号住宅、厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城低朗76号住宅、恩城江南米仓等地，通过开设赌场、放高利贷的方式攫取大量非法经济利益，该组织及成员先后实施了一系列寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁、故意伤害、故意毁坏财物等违法犯罪活动，已由一个犯罪团伙发展到犯罪集团进而转变为黑社会性质组织，严重破坏本地区社会治安和经济秩序。1.该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员固定，结构稳定，层级分明，人数众多，分工明确何X谋对组织实行管理和控制，被组织成员尊奉为“老板”，是组织成员公认的老大，是该组织的组织者、领导者、指挥者，具有绝对的人事安排权、决策权、利益分配权，组织、指挥团伙成员实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物等违法犯罪行为，在恩平市恩城及周边地区为非作恶、称霸一方。团伙成员明知参加的犯罪组织具备一定的规模，且以实施违法犯罪为主要活动，仍然长期追随被告人何X谋。陈志勇自2001年起即追随何X谋，2007年至2009年是何X谋开设的“板九”赌局管理人，2011年犯开设赌场罪被判刑后，又提供场地给何X谋开设赌场，成为何X谋开设的“百家乐”赌局管理人，占有赌局干股，领取赌场工资和场地费，在赌场放高利贷，又收取费用提供场所作为涉案组织团伙成员活动据点，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。陈X华自1997年起即追随何X谋，当年即伙同何X谋、梁X皖因实施故意伤害犯罪被判刑。2007年起成为何X谋开设的“板九”赌局管理人，即使“板九”赌局停止设赌后，也在“四个”赌局内放高利贷，一直领取赌场工资，并多次带领组织成员实施寻衅滋事犯罪行为，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。被告人梁X茹是何X谋大嫂，自其丈夫何X球去世后，2015年年中开始接手何X球在“四个”赌局的管理工作，成为“四个”赌局管理人，并在赌局长期放高利贷，一直领取赌场工资，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。张松林是何X谋内弟，自2011年起即追随何X谋，是何X谋开设的“板九”赌局管理人，一直领取赌场工资，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。梁X皖自1997年起即追随何X谋，当年即伙同何X谋、陈X华因实施故意伤害犯罪被判刑。2011年又伙同何X谋犯寻衅滋事罪、开设赌场罪被判刑。自2007年起一直在赌局内负责发牌、抽水、兑付赌资、放贷等工作，长期领取赌场工资，并多次带领组织成员实施寻衅滋事犯罪行为，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。吴X荣自2013年起追随何X谋，负责管理“猪兜”及在“猪兜”活动的下层组织成员，多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，亲自及安排组织成员实施一系列违法犯罪活动，并在赌局中收取工资负责望风，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。被告人吴X成自2012年起追随何X谋，在“四个”赌局中负责管理望风人员，多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，伙同组织成员实施一系列违法犯罪活动，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。郑X业自2014年起追随何X谋，先在“板九”赌局负责抽水、兑换赌资工作，“板九”赌局停止设赌后，每天也在何X谋开设的其他赌场领取工资。多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，伙同组织成员实施一系列违法犯罪活动，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。陈志勇、陈X华、张松林、梁X茹、梁X皖、吴X荣、吴X成、郑X业，或负责管理赌局，或负责管理下层组织成员，或积极实施各种违法犯罪活动，对涉案组织有部分的管理权，系积极参加者。被告人何X壮、张X莲、黎X平、何X均、郑X儒、刘X成、岑桥灼、龚醒增、余宏亮、龚国锋、梁超千、刘兴权、刘玩霞、吴高明、岑X富、郑德峰、岑X庭、伍X凡、吴X锋、黄X杰、潘X良、刘茂铭、颜X彬、赖X伟、赖锦X、赖X宣、郑晓扬、吴明燕等28人加入组织，长期、多次参加组织的违法犯罪活动，并接受组织管理，系一般参加者。该组织在不断实施违法犯罪活动过程中形成较为稳定的规矩和纪律。如何X谋要求成员不准吸毒，如发现吸毒，则对吸毒者实施惩戒；同时告诫组织成员要为组织保密，在被公安机关抓获时，不能供述其他同案人；赌场工作人员需按时上班，不能上班要提前请假。为笼络人心及方便实施犯罪活动，配置小汽车给管理人员使用，并购置面包车、助力车等交通工具给组织成员实施违法犯罪活动。为吸纳更多的组织成员，也为维持赌局日常开设和方便逼债，何X谋租用陈志勇房屋作为组织据点，将其改为手下人员日常固定的活动场所，内部成员称之为“猪兜”，对外称为“公司”，作为组织成员免费吃、喝、玩、乐、住的场所，还在该处配置水管、大刀、铁锤等作案工具用于违法犯罪活动，并规定使用后需及时放回原处。2.该组织通过开设赌场、放高利贷、巧取豪夺等非法手段，依靠强势地位攫取大量经济利益，有较强的经济实力，支持组织的发展2007年至2017年，何X谋先后在恩平市大槐镇、横陂镇、恩城地区等地，通过开设赌场、放高利贷等方式，非法获利超过2200万元。何X谋及组织成员将上述非法收入用于投资经营运输生意、生猪养殖场、银行理财产品、保险理财产品、购买黄金首饰、房产、汽车等，使用大额资金建造房屋用于开设赌场；用于发放股东分红、组织成员工资、支付相关公职人员关系费；用于救治组织成员麦X强、陈X华、“傻仔旺”、黄X杰；用于发放“车费”给赌徒；用于被抓获的成员和赌徒统一缴交罚款；用于支付巨额赔偿金给被殴打致伤的被害人谭某某等。同时还为笼络组织成员，安排组织成员亲属刘X珍、吴X婷、梁X莉等人到赌场工作。本案涉案组织将所获经济利益主要用于违法犯罪活动及维系犯罪组织的生存、发展、壮大，在客观上起到豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的重要作用。3.该组织以暴力、威胁或者“软暴力”等手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众该组织实施违法犯罪活动的暴力性明显，为攫取非法经济利益、巩固强势地位，实施故意伤害致一人重伤、一人轻伤；多次使用打砸欠债人住宅门窗、在屋墙喷漆、深夜燃烧鞭炮、给欠债人员家中送棺材等方式暴力逼债；组织成员不仅对欠债者本人进行迫害，还肆意对欠债者的亲属等无辜者的住宅进行打砸、滋扰。还因其他原因动辄对他人财物进行打砸，如吴X荣受他人指使，利用组织势力纠集组织成员对恩平市***委会甘蔗收购点进行打砸；为泄愤，陈健强利用组织势力纠集组织成员对美华西麻将馆进行打砸。至案发，该组织实施犯罪活动40余起，触犯开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意毁坏财物、故意伤害等多个罪名，这些违法犯罪活动大部分是在组织者、领导者何X谋的纵容下实施，符合黑社会性质组织约定俗成的行为习惯，客观上又起到了为黑社会性质组织确立非法权威、扩大社会影响，起着推波助澜的作用。4.该组织通过实施违法犯罪活动，在恩平市区域内形成非法控制和重大影响，严重破坏了恩平市经济和社会生活秩序长期以来何X谋黑社会性质组织为达到非法目的，多次对无辜群众实施一系列暴力犯罪，欺压百姓、残害群众，手段凶残，其强势的地位对本地社会群众造成巨大的心理压制。以何X谋为首的黑社会性质组织从2007年开始，在长达十余年的时间里，先后或同时在本市多个地方肆无忌惮开设赌局，并对认为可能危及赌场安全的人员冼某某、谭某某，实施故意伤害行为，造成一人重伤一人轻伤的严重后果。因在何X谋开设的赌场内赌博，而造成有些赌徒变卖家产、远走他乡避难。赌徒温某才因欠赌债被逼将养猪场过户给张X莲用于抵债；赌徒陈X超因借了该组织成员高利贷，被逼变卖房屋用于还债，凯美瑞汽车也被团伙成员强行抢走。该组织除了对欠债人采取暴力追讨债务外，对欠债人的家属也不例外，为逼使赌徒杨X雄还贷，该组织竟然对毫不相干的杨X雄哥哥杨某某的房屋打砸多次。类似案件有伍某甲房屋被多次打砸，原因是其内弟借了何X谋赌债。即使在被告人何X谋赌场工作的组织成员刘X珍也因参与赌博最后被迫变卖屋地还债。吴X昔因在何X谋开设的赌场欠下巨额赌债被何X谋等人追逼而远避他乡，涉案组织成员在一年内前往吴X昔父亲住处打砸、深夜拍门、放鞭炮、抬棺材等近10次，附近群众苦不堪言。谭某某、闵X佳、吴X鹏等人被非法侵害和打击后，害怕受到二次报复，一直不敢报案，经公安机关多次耐心开导才敢说出实情。同时，何X谋组织为垄断赌场行业、形成非法控制，带人殴打在其赌局附近的开设赌局的冯X平，多次打砸竞争对手黄X明及其成员开设的赌局和商铺。被告人何X谋还伙同他人两次胁迫唐X洪，允许张X深、梁煜埠等人在唐X洪中标范围内开采河砂。组织成员吴X荣利用组织势力在甘蔗收购行业为吴X贤打压行业竞争对手。该组织通过插手采矿、甘蔗收购、赌博、放高利贷等行业，实施一系列违法犯罪活动，既对上述行业形成重大影响，又对本地及周边地区群众形成心理强制、威慑，严重干扰、破坏群众正常的生产、经营和生活秩序。（二）以被告人何X谋为首的黑社会性质组织及其成员，为攫取非法经济利益，通过开设赌场抽取“水地费”、向赌场内的赌徒放高利贷等手段疯狂敛财；又通过故意毁坏财物、寻衅滋事等暴力、滋扰的手段，对借款人及其家属催收非法债务，以非法手段确保赌场的非法利益得以实现；对其认为危及赌场安全运作的人员，又采用非法拘禁、故意伤害等手段，对相关人员实施非法拘禁和殴打，以维护赌场安全运作。本黑社会性质组织的上述行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了社会秩序。被告人吴健气、邝新连、蔡文、吴泉新、陈健强及卢月鹏等人，为攫取非法经济利益，亦通过入股涉案赌场或其他形式，以开设赌场、放高利贷等手段敛财。具体行为如下：1.开设赌场罪2007年至2017年，被告人何X谋领导、组织的犯罪集团先后在恩平市大槐镇、横陂镇和恩城地区等地，以“板九”、“四个”、“百家乐”等形式开设赌局，招揽他人进行赌博犯罪活动。经核查，通过参赌、抽水和放高利贷合共获取非法利益超过2200万元。上述各赌局的开设情况、各被告人参与开设赌场的事实及获利情况如下：（1）“板九”赌局2007年至2009年，何X谋纠集陈X华、陈志勇、梁X皖、岑桥灼、刘X成、刘玩霞等人，先后在本市大槐镇、横陂镇、恩城镇等地开设“板九”赌局。2010年2月因“凯悦88酒吧”寻衅滋事、开设赌场案，陈志勇、梁X皖、岑桥灼、刘X成、何X均、刘玩霞等人被判刑。何X谋因此案被追逃，2011年9月11日，何X谋投案自首，2012年10月16日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金1万元。何X谋于2011年在恩平市******鳌峰桥头红绿灯旁何X谋祖屋、2012年至2015年5月4日（此段时间与他人合伙开设），在恩城“猪屎滩”、双桥附近游戏机室两地轮流开设“板九”赌局，赌局由陈X华、张松林和黄X景、李X华（均另案处理）等人负责。2015年下半年，被告人何X谋将“板九”赌局转移到其兄弟何X壮厂前一区58号住宅开设，直至2016年1月停止。“板九”赌场获利超过400万元。（2）“四个”赌局2012年至2014年，何X谋、何X球（2015年3月病故）在恩平市*********住宅、厂前三区16号住宅空地轮流组织开设“四个”赌局，由何X球负责管理。2014年至2016年7月，何X谋先后将“四个”赌局搬到厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城机电厂附近黄X恒（另案处理）住宅和恩城低朗小区**住宅等地开设，期间由何X球、被告人梁X茹负责管理（何X球患病期间由龚醒增协助管理）。2017年春节期间，何X谋再次在恩城米仓旧村黄X珍的宅基地开设“四个”赌局。“四个”赌局获利超过1400万元。（3）“百家乐”赌局2014年年中至2016年7月，被告人何X谋先后组织在恩平市恩城厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城机电厂附近黄X恒住宅和恩城低朗小区76号住宅等地开设“百家乐”赌局，由陈志勇负责管理。“百家乐”赌局获利超过370万元。本案的被告人在赌场中的分工及获利情况如下：2013年至2016年，陈志勇为“四个”、“百家乐”赌局提供场地，在“百家乐”赌局占有5%干股，并负责管理工作及放高利贷，自认合共获利73.2万元。2011年至2016年年初，张松林在“板九”赌局负责管理工作及放高利贷，自认合共获利14万元。2014年4月至2017年年初，龚醒增在“四个”赌局协助管理和负责发牌、抽水等工作及放高利贷，自认合共获利11万元。2012年年初至2017年年初，岑桥灼在“四个”赌局负责放高利贷，自认合共获利11万元。2013年至2016年5月，刘玩霞在“板九”、“四个”、“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资、抽水工作和放高利贷，自认合共获利8万元。2014年年中至2017年春节，余宏亮在“四个”赌局负责管理水地费工作及放高利贷，自认合共获利4万元。2014年年中至2017年春节，龚国锋在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷，自认合共获利1.3万元。在本院审理期间，龚国锋退出违法所得1.3万元。2014年年初至2016年年初，吴高明在“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作，自认合共获利10万元。2013年至2017年春节，梁超千在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷，自认合共获利1.5万元。在本院审理期间，梁超千退出违法所得1.5万元。2011年、2012年8月至2015年5月、2016年年初，刘兴权在“板九”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作，自认合共获利1万元。2012年至2015年4月，郑德峰在“四个”赌局负责望风工作，自认合共获利10万元。2012年下半年至2016年年底，刘茂铭在“四个”赌局负责望风工作，自认合共获利9万元。2013年至2016年年中，郑晓扬在“四个”赌局负责望风工作，自认合共获利6.9万元。2014年年底至2016年年中，吴明燕在“百家乐”赌局负责望风工作，自认合共获利3万元。本案另案处理的何X谋、梁X皖等42名被告人均在上述赌局分别负责管理、兑换赌资、抽水、望风、放高利贷等工作或占有股份。2.故意伤害罪2016年7月27日22时许，被害人冼某某到恩平市恩城厂前村三区***“百家乐”赌局内进行拍摄被发现。被告人吴X成、吴X荣、吴明燕、岑X富先后在赌局门口空地和厂前村三区6号住宅（“猪兜”）内，使用拳脚、木棍殴打冼某某致伤。经鉴定，冼某某身体损伤程度为轻伤二级。另查明，本案被告人的不动产、被扣押的物品、被冻结的账户如下：1.不动产（土地）：（1）张X豪名下的恩平市东安圩第十区C54号土地，经查，张X豪是张X莲弟弟张松林的儿子，此地是另案处理的张X莲以张X豪名义于2018年11月30日出资46.8万元与原土地使用权人吴润辉签订转让协议，原不动产权证号：粤（2017）恩平市不动产权第0002701号，宗地代码440785007019GB00855，新不动产权证号：粤（2018）恩平市不动产权第0010238号。（2）恩平市恩城小岛厂前村C区***（权利人：冯X梅、陈志勇），经查，该房屋所在土地原属于陈志勇父亲，其去世后并没有对此土地作遗嘱继承，其亲属未对此土地作财产分割，陈志勇在此地上建筑了房屋。2.扣押物品：（1）粤J*****日产牌小车一辆（车辆登记人：岑灼桥，车架号LGBF1DE098R118703，发动机号374919，评估价29600元），经查，车辆登记人岑桥灼供述该车是何X球出资购买，登记在岑桥灼名下。（2）张松林的粤J*****北京现代牌小车一辆（车辆登记人：张松林，车架号LBEYFAKD6BY024702,发动机号BA838823）、白色VIVO手机一台、人民币5693元。（3）郑德峰手机一台。（4）刘茂铭OPPO手机一台。（5）刘玩霞手机两台、收据一张；（6）郑晓扬小米手机一台；龚国锋手机一台；余宏亮苹果6手机一台、SIM卡一张。3.冻结保险理财产品、证券账户：（1）刘玩霞价值130810元的中国人寿保险股份有限公司保险理财产品、刘玩霞华林公司证券账号资产319.763元、张松林证券资产53.71元。（2）冻结的银行账户：岑桥灼账户10个（余额合共8517.82元）、陈志勇账户11个（余额合共569.58元）、龚国锋账户6个（余额合共3451.67元）、龚醒增账户6个（余额合共268.99元、港币5001元）、梁超千账户3个（余额合共254.8元）、刘茂铭账户2个（余额合共4.29元）、刘玩霞账户16个（余额合共5164.74元）、刘兴权账户4个（余额合共1757.75元、吴高明账户6个（余额合共5.88元）、余宏亮账户1个（余额合共9.5元）、张松林账户5个（余额合共9107.47元）、郑德锋账户5个（余额合共141.19元、郑晓扬账户3个（余额合共4429.94元）。上述事实，被告人陈志勇、张松林、岑桥灼、龚醒增、余宏亮、刘玩霞、龚国锋、梁超千、刘兴权、刘茂铭、郑德锋、郑晓扬、吴高明、吴明燕在开庭审理过程中亦无异议，并相关书证；证人梁X莉、伍X辉、徐X进等人的证言；同案人陈志勇、陈X华、张松林等43人的供述与辩解；被害人闵X佳、谭某某、冼某某、姚某某、吴某甲、陈某某、杨某某、岑某某、吴某乙、伍某甲、伍某乙、曾某某、李某甲、杨某某、冯某丙、黎某某、梁某某、李某乙的陈述；本案十四名被告人的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验、检查、辨认、搜查和扣押等笔录及照片；视听资料、电子数据等证据予以证实，足以认定。对本案的争议焦点，本院综合评判如下：1.关于龚醒增的辩护人提出龚醒增在赌场中不属于协助管理作用的意见。经查，龚醒增在赌场中从事管理工作，是协助何X谋从事开设赌场的行为，故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳。2.关于吴高明的辩护人对吴高明不构成参加黑社会性质组织罪的意见。经查，被告人吴高明明知以何X谋为首的组织从事违法犯罪活动，仍执意跟随该组织，并在其中从事开设赌场工作及充当打手，故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳。3.关于刘玩霞的辩护人提出2007年至2009年刘玩霞的开设赌场行为已于2011年被判刑的意见。公诉机关指控刘玩霞的犯罪时间是2013年至2016年，并无重复指控2007年至2009年的开设赌场行为，且刘玩霞在2011年被本院判处缓刑，在缓刑考验期满后，继续从事开设赌场行为，应从重处罚。故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳。4.关于刘兴权的辩护人提出刘兴权自首及认罪认罚的意见。经查，刘兴权主动到案后，并未如实供述自己的罪行，不符合自首的规定，不认定为自首，其后来供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚，但刘兴权在庭审中尚未如实、彻底交代清楚其犯罪事实，仍隐瞒部分犯罪事实，故对刘兴权不适用认罪认罚的规定。辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳。5.关于吴明燕的辩护人提出吴明燕是故意伤害罪的从犯的意见。经查，现有证据证实，吴明燕在该次犯罪中积极参与殴打被害人冼某某，其作为并不符合从犯的规定，不认定为从犯。故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳。6.关于部分辩护人提出开设赌场不属于情节严重的意见。经查，综合相关被告人参与开设赌场的时间、赌场规模、参赌人数、赌资数量、违法所得等因素，认定被告人开设赌场行为“情节严重”。故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳。7.关于部分辩护人提出的刑期及适用缓刑的意见。本案为黑社会性质组织的暴力性犯罪，根据该组织持续时间、实施的犯罪行为以及各被告人的犯罪事实、性质和情节，公诉机关对各被告人的量刑建议刑期恰当，且各被告人的犯罪行为具有较大社会危险性，依法不适用缓刑。故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳。8.关于部分辩护人以被告人家庭情况的理由建议从轻处罚的意见。被告人的家庭情况不是对被告人量刑从轻的依据，不影响被告人在其犯罪中应当承担的责任，故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳。综上，辩护人以上辩护意见理据不足，均不予采纳。其余辩护意见，理据充分，予以采纳。对本案查明的物品及账户，本院作如下处理：1.张X豪名下的恩平市东安圩第十区C54号土地，经查，张X豪是张X莲弟弟张松林的儿子，该土地使用权是张X莲于2018年以张X豪名义购买，交易价格46.8万元。张X莲于2012年至2016年期间在赌场放高利贷，且是本案涉黑组织、领导者何X谋前妻，办理离婚手续时没有进行财产分割，何X谋、张X莲均没有工作及合法收入，其供述2017年至2018年才有18万元的经营服装店及微商个人合法收入，张X莲不能合理解释该46.8万元购地款的资金来源，故本院认为购买该地皮的资金来源于何X谋开设赌场及张X莲在赌场放高利贷的非法收入及其孳息、收益。对该土地使用权予以没收，拍卖所得款项上缴国库。2.恩平市恩城小岛厂前村C区***（权利人：冯X梅、陈志勇），经查，该房屋所在土地原属于陈志勇父亲，其去世后并没有对此土地作遗嘱继承，相关亲属没对此土地作财产分割，陈志勇在此地上建筑了房屋，该房屋产权是家庭共有财产，不予处理。3.粤J*****日产牌小车一辆（车辆登记人：岑灼桥），经查，车辆登记人岑桥灼供述该车是何X球出资购买，登记在岑桥灼名下，一直都是何X球使用，何X球是赌局原管理人员，此车予以没收，上缴国库。4.各被告人被扣押的手机，予以没收，上缴国库。5.其余物品及账户，与本案无关，不予处理。以上不予没收处理的物品，相关被告人未退清全部违法所得、罚金的，相关的物品、现金或账户中的存款折抵相应金额违法所得或罚金，上缴国库。本院认为，本案是三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是犯罪集团。分案起诉的被告人何X谋组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，又是主犯，对本犯罪集团实施的全部罪行负责；其余各被告人，按其所参与、组织、指挥的全部犯罪责任。本犯罪集团符合黑社会性质组织的特征，是黑社会性质组织，其中分案起诉的被告人何X谋是组织者、领导者，本案14名被告人均是参加者，何X谋应对本组织实施的全部罪行负责，本案各被告人对其所参与的犯罪行为负责。被告人陈志勇无视国家法律，积极参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其曾因开设赌场犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；因其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。其于2016年因本案开设赌场被羁押的时间，与本案是同一犯罪事实，折抵本次刑期。被告人张松林无视国家法律，积极参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人岑桥灼无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其曾因寻衅滋事、赌博犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；因其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；因其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人龚醒增无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人余宏亮无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人刘玩霞无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其有犯罪前科，酌情从重处罚；因其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人龚国锋无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人梁超千无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人刘兴权无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其归案后能供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘茂铭无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其在开设赌场犯罪中起次要作用，应当从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人郑德锋无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人郑晓扬无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人吴高明无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；因其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人吴明燕无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场（情节严重）、故意伤害他人身体致一人轻伤，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。结合各被告人上述具有的从轻或减轻情节，本院决定对被告人陈志勇、张松林、岑桥灼、龚醒增、余宏亮从轻处罚，并从宽处理；对被告人刘玩霞、龚国锋、梁超千、刘茂铭、郑德锋、郑晓扬、吴高明、吴明燕的参加黑社会性质组织罪从轻处罚，对开设赌场罪减轻处罚，并从宽处理；对刘兴权的参加黑社会性质组织罪从轻处罚，对开设赌场罪减轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。综合各被告人的犯罪事实及情节，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第二百三十四条第一款、第六十七条第一款及第三款、第二十七条、第四十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条之规定，判决如下：一、被告人陈志勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年二个月，并处没收财产人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，总和刑期十年六个月，决定执行有期徒刑九年，并处没收财产人民币二十万元，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其于2016年7月28至同年9月2日因涉该案开设赌场被刑事拘留37日，即自2019年5月29日起至2028年4月21日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）二、被告人张松林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收财产人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，总和刑期九年，决定执行有期徒刑八年，并处没收财产人民币十万元，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2027年1月28日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）三、被告人岑桥灼犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，总和刑期六年，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2024年9月25日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）四、被告人余宏亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，总和刑期六年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2024年3月19日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）五、被告人龚醒增犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，总和刑期六年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2024年2月22日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）六、被告人吴明燕犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，总和刑期五年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2024年6月13日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）七、被告人刘玩霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2023年1月28日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）八、被告人龚国锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，总和刑期四年三个月，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年12月1日止。罚金已交纳完毕。）九、被告人梁超千犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，总和刑期四年三个月，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2023年1月13日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）十、被告人刘兴权犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，总和刑期四年三个月，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年11月25日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）十一、被告人吴高明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，总和刑期四年二个月，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2022年9月10日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）十二、被告人刘茂铭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年7月24日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）十三、被告人郑德锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2022年6月13日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）十四、被告人郑晓扬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2022年8月4日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）十五、粤J*****日产牌小车一辆（车辆登记人：岑灼桥，车架号LGBF1DE098R118703,发动机号374919），予以没收，上缴国库。十六、张X豪名下的恩平市东安圩第十区C54号土地使用权予以没收，上缴国库（不动产权证号：粤（2018）恩平市不动产权第0010238号）。十七、扣押在案的以下手机，予以没收，上缴国库：张松林VIVO手机一台、郑德峰黑色苹果手机一台、刘茂铭OPPO手机一台、刘玩霞粉色IPHONE8手机一台、金色IPHONE手机一台、郑晓扬小米手机一台、龚国锋OPPO手机一台、余宏亮银色苹果6手机一台、SIM卡一张（均由扣押机关恩平市公安局办理相关手续）。十八、被告人龚国锋退出的违法所得人民币13000元、被告人梁超千退出的违法所得人民币15000元，予以没收，上缴国库。十九、继续追缴以下被告人的违法所得，上缴国库：陈志勇人民币732000元、张松林人民币140000元、岑桥灼人民币110000元、龚醒增人民币110000元、余宏亮人民币40000元、刘玩霞人民币80000元、刘兴权人民币10000元、刘茂铭人民币90000元、郑德峰人民币100000元、郑晓扬人民币69000元、吴高明人民币100000元、吴明燕人民币30000元。二十、各被告人被冻结的银行账户存款余额（相关账户另附清单，见附表1）、被告人张松林被扣押的粤J*****小汽车及现金、被告人张松林及刘玩霞被冻结的华林证券账户的资产（张松林资金账号75********、刘玩霞资金账号750********）、刘玩霞在中国人寿保险股份有限公司的保险理财账户（相关账户另附清单，见附表2），用于扣减相应被告人的违法所得及罚金，未足额追缴违法所得及罚金的，继续予以追缴。二十一、“百家乐”赌场中尚未追缴完毕的违法所得，继续向被告人陈志勇追缴（与何X谋就（2019）粤0785刑初338号判决第三十二项关于“百家乐”赌场非法所得共同追缴）。二十二、扣押在案的其余物品及账户，由扣押、冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 梁维新审 判 员 郝登荣审 判 员 卢少瑜二〇二〇年六月三日法官助理 张艳玲书 记 员 郑丽仙姓名开户银行账号陈志勇工商银行201********028888573陈志勇工商银行201********36386503陈志勇工商银行201********25125442陈志勇农业银行622********240**079陈志勇建设银行621********111*7283陈志勇建设银行621********165**532陈志勇建设银行622********102*4090陈志勇建设银行62149*****066845陈志勇邮政银行605********0321341陈志勇邮政银行605********0115839陈志勇中国银行60138*****016297800673053173260张松林中国银行665265310344张松林中国银行652254040919张松林邮政银行605********126*223张松林建设银行62146*****0074**717张松林工商银行201********230*7686岑桥灼工商银行201********20384106岑桥灼工商银行201********22634938岑桥灼中国银行7146*****535岑桥灼邮政银行605********0318731622188*****045*641岑桥灼邮政银行621********32987434岑桥灼邮政银行62159*****0000**537岑桥灼邮政银行621********03064884岑桥灼建设银行62146*****0057**182岑桥灼建设银行623********001**389岑桥灼建设银行62146*****041755龚醒增工商银行201********01248175龚醒增建设银行621********222*0232龚醒增中国银行710770951122龚醒增中国银行649660092040龚醒增中国银行730260083198龚醒增中国银行679551507400余宏亮工商银行622********04386906刘玩霞工商银行955********002**268刘玩霞工商银行201********24130250刘玩霞工商银行201********214*9314刘玩霞邮政银行605********0356421622150*****001**302刘玩霞邮政银行605********126*258刘玩霞中国银行705553488497刘玩霞中国银行631453454841刘玩霞中国银行734161145710姓名开户银行账号刘玩霞中国银行730254463871刘玩霞中国银行712054188498刘玩霞中国银行6275540476026刘玩霞中国银行635351491733刘玩霞中国银行676951442315刘玩霞邮政银行605********140*668刘玩霞建设银行621********135**423刘玩霞建设银行62146*****0074**774梁超千工商银行201********20930440梁超千中国银行704262615538梁超千中国银行666562616072刘兴权邮政银行605********019*647刘兴权邮政银行605893********8117刘兴权建设银行62146*****0047**781刘兴权工商银行201********22940995刘茂铭建设银行62146*****0053**277刘茂铭建设银行623********005*3724郑德峰中国银行7159*****685郑德峰邮政银行621********029**404郑德峰建设银行62146*****0063**048郑德峰工商银行201********24567247郑德峰工商银行201********306*3123郑晓扬农商银行622*****187*****170郑晓扬邮政银行621********083**571郑晓扬工商银行201********28824638吴高明工商银行201********25761024吴高明工商银行201********24232475吴高明工商银行201********22747485吴高明建设银行621********155**250吴高明建设银行622********10030400吴高明邮政银行621********02243280吴明燕建设银行62146*****0060**584吴明燕建设银行621********206*1950吴明燕工商银行201********24505095郑剑云序号投保人被保险人保单编号收益转入对应保单号01刘玩霞刘玩霞201***130*****1504957902刘玩霞张东豪201***130*****1505443903刘玩霞张松林20144*****50001503329820144*****264000016762附表1：本案各被告人被冻结的银行账户清单附表2：被告人刘玩霞在中国人寿保险股份有限公司投保的保险理财产品清单附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。