上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初430号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人许小平，男，1992年8月21日出生，汉族，户籍地江苏省姜堰市。辩护人黄冬红，上海市郑传本律师事务所律师。辩护人刘坡，上海明伦律师事务所律师。被告人周炯，男，1988年10月5日出生，汉族，户籍地上海市杨浦区，住上海市杨浦区。辩护人蒋新中，上海正贯长虹律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2020)894号起诉书指控被告人许小平、周炯犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员仇某某出庭支持公诉，被告人许小平、周炯及辩护人黄冬红、蒋新中到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年5月，被告人许小平以人民币70,000元(以下币种均为人民币)借条(被害人实际得款30,000元)及20,000借款(被害人何某某实际得款10,000元，10,000元作为70,000元借款逾期违约金)向被害人何某某索债，后恶意垒高被害人债务并以平账为名，于2016年5月24日与被害人走虚假流水200,000元，写虚高借条200,000元，被害人何某某分文未得。同年5月25日，被告人许小平、周炯以平账200,000元虚高债务为名，诱骗被害人何某某走虚假流水500,000元，写虚高借条500,000元，当天被害人何某某得款20,000元。同年7月15日，为平账500,000元虚高债务，被告人许小平伙同他人将被害人何某某的房子的以1,320,000元的价格出售给郑某某(当天买家支付1,120,000元，其中50,000元现金，1,070,000元银行转账)，被害人何某某当天得款20,000元，其余款项被被告人许小平等人非法占有，后续被害人何某某收到买家郑某某支付的尾款200,000元。公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行转账记录、房屋买卖材料、办案说明、前科材料等为证据，认定二名被告人的行为均已构成诈骗罪，其中被告人许小平犯罪数额特别巨大，被告人周炯犯罪数额巨大，且被告人周炯具有坦白情节、认罪认罚，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，追究二名被告人的刑事责任。被告人许小平辩称：1、让被害人何某某出具20万元、50万元借条及虚假银行流水是事实，但其先后出借给何某某36万余元(含利息)，事后何某某归还了其36万元，其也将借条还给了何某某；2、其从未参与买卖何某某房屋之事，并不知道何某某将房屋出售还债的过程。被告人许小平的辩护人提出：1、仅依据被害人的陈述不能认定被告人许小平参与了买卖被害人房屋；2、应以许小平的实际所得36万元减去其实际出借给被害人的钱款来确定其犯罪金额。被告人周炯对公诉机关的指控不持异议。被告人周炯的辩护人提出：1、被告人周炯在共同犯罪系从犯，应当从轻处罚；2、被告人周炯具有坦白情节，认罪认罚，且其在案发前已退赔被害人9万余元，可以依法从轻处罚。经审理查明，2016年5月，被告人许小平向被害人索债70,000元，后恶意垒高被害人债务并以平账为名，于同年5月24日与被害人走虚假银行流水200,000元，写虚高借条200,000元，被害人何某某未实际得款。次日，被告人许小平、周炯以平账200,000元虚高债务为名，诱骗被害人何某某走虚假银行流水500,000元，写虚高借条500,000元，当天被害人何某某实际得款20,000元。同年7月15日，为平账500,000元虚高债务，被告人许小平伙同他人将被害人何某某本区年吉路XXX弄XXX号XXX室房屋以1,320,000元的价格出售给郑某某(当天郑某某支付1,120,000元，其中50,000元现金，1,070,000元银行转账)，被害人何某某当天得款20,000元，其余款项被被告人许小平等人非法占有。另查明，本案案发前，被告人周炯已退赔被害人何某某93,000元。上述事实，除有被告人许小平、周炯在公安机关及当庭所作供述证实外，尚有经庭审质证属实的下列证据予以佐证：1、被害人何某某的陈述及辨认笔录，证实被告人许小平、周炯伙同他人以借钱为由胁迫其走虚假流水、签虚高借条并以平账为名将其位于年吉路XXX弄XXX号XXX室的房产出售；2、证人郑某某所作的证言及辨认笔录，证实2016年7月15日其通过爱屋吉屋中介公司以1,320,000元的价格购买何某某上海市宝山区年吉路XXX弄XXX号XXX室房产并且房屋已交付的事实以及签订房屋买卖合同当天被告人许小平在场；3、证人高某某、张1所作的证言，证实郑某某通过爱屋吉屋中介公司以1,320,000元的价格购买何某某年吉路房产的具体过程以及将房产挂牌出售的人非何某某本人；4、被害人何某某及被告人许小平、周炯银行明细存款凭条、转账凭证，证实何某某建设银行账户(卡号：XXXXXXXXXXX********)2016年5月24日收到许小平转账200,000元，并即全部取现；许小平建设银行账户(卡号：XXXXXXXXXXX********)2016年5月24日存入200,000元后转账给何某某；何某某工商银行账户(卡号：XXXXXXXXXXX********)2016年5月25日收到周炯转账500,000元并全部取现；周炯工商银行账户(卡号：XXXXXXXXXXX********)2016年5月25日转账500,000元给何某某；何某某招商银行账户(卡号：XXXXXXXX********)2016年7月15日收到郑某某账户(卡号：XXXXXXXX********)转账1,070,000元并全部取现；5、上海市公安局宝山分局出具的《接受证据清单》及何某某、郑某某提供的《房屋买卖合同》、爱屋吉屋公司《收款收据》、《房屋交付补充协议》、《房屋交割单》、何某某多张《收款收据》，证实被害人何某某名下年吉路XXX弄XXX号XXX室房产已经出售给郑某某，并收到郑某某购房款1,320,000元，房屋也已交付；6、《上海市不动产登记簿》、《上海市商品房预售合同》、《上海市城市房屋拆迁补偿安置协议》等，证实本区年吉路XXX弄XXX号XXX室房产的具体情况及来源；7、被告人周炯家属提供的银行转账凭证、支付宝转账记录、张2银行卡明细等，证实周炯已退赔被害人何某某93,000元；8、上海科东房地产土地估价有限公司出具的《房地产咨询报告》，证实本区年吉路XXX弄XXX号XXX室房产2016年7月15日价值人民币1,300,000元；9、上海市公安局宝山分局出具的《办案说明》及被告人周炯的前科材料，证实二名被告人均系被抓获归案及周炯的前科情况。本院认为，被告人许小平、周炯结伙及伙同他人，以非法占有为目的，采用虚假银行流水、虚高借条的方式恶意垒高债务并进行平账骗取被害人财物，其中被告人许小平犯罪数额特别巨大，被告人周炯犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予并罚。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人许小平的的辩解及辩护人的辩护意见，本院认为：1、被害人何某某所作的陈述及证言、郑某某所作的证言可以相互印证，证实被告人许小平参与了买卖何某某房屋的整个过程，被告人许小平在公安机关对自己参与部分买卖房屋过程亦曾供述在案；被告人许小平的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。2、被告人周炯在虚高债务至50万元的过程中负责出资及走虚假银行流水，其在该犯罪事实中所起的显然不是次要作用，其辩护人关于其系从犯的意见，本院不予采纳。被告人周炯具有坦白情节，愿意接受处罚，且已赔偿被害人部分经济损失，可依法从轻处罚，辩护人的相关意见，本院可予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许小平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2031年11月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人周炯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2024年11月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)三、责令被告人许小平、周炯退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 皓人民陪审员  周月霞人民陪审员  李有君二〇二〇年六月九日书 记 员  郑诗晗附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。