广西壮族自治区合浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0521刑初276号 公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。 被告人陈致澳（曾用名陈十一），男,1999年2月7日出生于广西合浦县，汉族，初中文化，无业，住广西合浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月20日被刑事拘留，同日被合浦县公安局决定变更强制措施为取保候审。2020年5月28日由本院决定逮捕，同年5月29日被合浦县公安局执行逮捕，同日被合浦县看守所决定暂不予收押，同日被本院决定变更强制措施为取保候审。 合浦县人民检察院以合检刑诉［2020］276号起诉书指控被告人陈致澳犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2020年6月9日公开开庭进行了审理。合浦县人民检察院指派检察员庞滨出庭支持公诉，被告人陈致澳到庭参加诉讼。现已审理终结。 合浦县人民检察院指控：2020年2月份，被告人陈致澳因图财在没有口罩出售的情形下在闲鱼平台（闲鱼会员名：ｂｙ小婷子）发布有口罩出售的虚假信息，之后，陶某、翟某、林某、陈某、吴某等人误以为陈致澳有口罩售卖并将陈致澳加为微信好友，被告人陈致澳骗取陶某、翟某、林某、陈某、吴某等人的信任，从而实施诈骗，骗取陶某等多人共计人民币78750元人民币。被告人陈致澳于2020年2月20日在广西合浦县闸门镇平坡村委会大路滕村4号被合浦县公安局刑侦大队民警抓获归案。破案后，被告人陈致澳及其家属主动退出赃款共80550元，其中78750元已返还给被害人陶某、翟某、林某、陈某、吴某。 对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈致澳以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈致澳认罪认罚，可以依法从宽处理，建议判处被告人陈致澳三年以上有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈致澳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 经审理查明：被告人陈致澳通过在闲鱼平台（闲鱼会员名：ｂｙ小婷子）发布有口罩售卖的虚假信息，被害人陶某信以为真，于2020年2月13日和陈致澳取得联系，双方加为微信好友，后陶某以单价3元一个口罩的价格向陈致澳购买3000个口罩，陶某通过支付宝账户转账9000元给被告人陈致澳支付宝账户（开户名：陈致澳，账号：219×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）,陈致澳收到口罩款9000元后，并未向被害人陶某发货，也不再理会对方。破案后，被告人陈致澳退还9000元给被害人陶某。 被告人陈致澳通过在闲鱼平台（闲鱼会员名：ｂｙ小婷子）发布有口罩售卖的虚假信息，被害人翟某信以为真，于2020年2月13日和被告人陈致澳取得联系，双方加为微信好友，后翟某向陈致澳购买1500个口罩，翟某通过微信转账3750元给陈致澳的微信账户（开户名：张汝豪，账号：ｘｉａｎｘｉａｎ77333）,陈致澳收到口罩款3750元后，并未向被害人发货，也不再理会对方。破案后，被告人陈致澳退还3750元给被害人翟某。 被告人陈致澳通过在闲鱼平台（闲鱼会员名：ｂｙ小婷子）发布有口罩售卖的虚假信息，被害人林某信以为真，于2020年2月13日和被告人陈致澳取得联系，双方加为微信好友，后林某以单价3元一个口罩的价格向陈致澳预定30000个口罩，林某通过微信转账3000元定金给陈致澳的微信账户（开户名：张汝豪，账号：ｘｉａｎｘｉａｎ77333）,陈致澳收到口罩款3000元后，并未向被害人发货，也不再理会对方。破案后，被告人陈致澳退还3000元给被害人林某。 被告人陈致澳通过在闲鱼平台（闲鱼会员名：ｂｙ小婷子）发布有口罩售卖的虚假信息，被害人陈某信以为真，于2020年2月9日和被告人陈致澳取得联系，双方加为微信好友，后陈某以单价3元一个口罩的价格向陈致澳购买1000个口罩，陈某通过支付宝账户转账1500元给陈致澳支付宝账户（开户名：陈致澳，账号：219×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）及通过微信转账1500元给陈致澳的微信账户（开户名：张汝豪，账号 ｘｉａｎｘｉａｎ77333）,陈致澳收到口罩款3000元后，并未向被害人发货，也不再理会对方。破案后，被告人陈致澳退还3000元给被害人陈某。 被告人陈致澳通过在闲鱼平台（闲鱼会员名：ｂｙ小婷子）发布有口罩售卖的虚假信息，被害人吴某信以为真，于2020年2月13日和被告人陈致澳取得联系，双方加为微信好友，后吴某以单价3元一个口罩的价格向陈致澳购买20000个口罩，吴某通过支付宝账户转账50000元给陈致澳支付宝账户（开户名：陈致澳，账号：219×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）及通过微信转账5000元给陈致澳微信账户（开户名：张汝豪，账号：ｘＩａｎｘｉａｎ77333）,另通过银行卡转账5000元给陈致澳的中国邮政银行账户（开户名：张汝豪，卡号：62×××12），陈致澳收到口罩款60000元后，并未向被害人发货，也不再理会对方。破案后，被告人陈致澳退还60000元给被害人吴某。 另查明，公安机关扣押到被告人陈致澳白色苹果Ｘ手机一台（随案移送）及人民币80550元，其中78750元已返还上述被害人，余款1800元暂存于合浦县公安局涉案财物专户（开户行：合浦县邮政储蓄银行，账号：94×××02）。 上述事实，被告人陈致澳在开庭审理过程中也无异议，并有被告人陈致澳的供述，被害人陶某、翟某、林某、陈某、吴某的陈述，资金流向、微信流水、支付宝流水、邮政银行流水、建设银行流水，扣押、发还清单，情况说明，手机聊天截图，户籍证明，抓获经过等证据证实，足以认定。 在本案审理过程中，被告人陈致澳主动缴纳罚金人民币五千元。 本院认为，被告人陈致澳以非法占有为目的，假借销售口罩的名义骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。陈致澳归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，陈致澳主动将诈骗被害人的钱财全部予以退还，可酌情从轻处罚。陈致澳主动缴纳罚金五千元，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，被告人陈致澳也无异议，认罪认罚，本院予以采纳。公安机关扣押的1800元属于陈致澳违法犯罪所得，应予以没收，上缴国库；陈致澳作案使用的白色苹果X手机一台予以没收，上缴国库。根据被告人陈致澳犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈致澳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳人民币五千元，剩余罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）； 二、被告人陈致澳作案使用的白色苹果X手机一台予以没收，由本院上缴国库； 三、被告人陈致澳违法所得1800元予以没收，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 玲 人民陪审员  黄镜红 人民陪审员  庞彩先 二〇二〇年六月十八日 代书 记员  王义鑫 法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。