河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0325刑初14号公诉机关嵩县人民检察院。被告人金某，曾用名金曾用，男，生于1974年8月22日，回族，中专肄业，住河南省西峡县。因故意伤害他人身体，2010年1月15日被西峡县公安局行政拘留十日，并处罚款500元。因犯故意伤害罪，2012年4月9日被西峡县人民法院判处管制一年。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月12日被嵩县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。嵩县人民检察院以嵩检刑诉［2019］25号起诉书指控被告人金某犯诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉，本院于2019年9月30日一审判决被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。一审判决后，金某不服，提出上诉，经洛阳市中级人民法院二审后，认为部分事实不清，裁定发回重审。重审期间，嵩县人民检察院以嵩检一部刑补诉（2020）1号补充起诉决定书补充指控了被告人金某新的诈骗犯罪事实。我院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员王春燕、刘长伟出庭支持公诉，被告人金某到庭参加诉讼。现已审理终结。嵩县人民检察院指控：2017年8月份，被告人金某在未取得经营许可的情况下，在嵩县县城成立某某劳务咨询有限公司，以公司名义招收出国务工人员。被害人温某、王某甲、许某、黄某、高某、李某、段某7人先后向金某交纳报名费分别为11000元、9000元、12000元、12300元、8300元、8000元、8000元，金某承诺2018年7月份左右安排出国务工，到期如不能出国全额退还报名费。后金某未能如期安排被害人出国务工，被害人找金某退钱时，金某退还温某1000元钱，温某余款及其他被害人费用拒不退还，金某共骗取被害人67600元。案发后，被告人家属已退赔被害人损失。嵩县人民检察院补充指控：2018年3月至6月，被告人金某以上述手段招收出国务工人员。被害人张某分两次向被告人金某缴纳报名费9000元，被害人谢某向被告人金某缴纳报名费16000元。金某承诺2018年7月份之前安排出国务工，不能按期出国将全额退还报名费，金某未能安排务工人员出国，期间退还被害人谢某1000元，其余费用至今未退还。针对上述指控的事实，公诉人公诉机关向法庭提供了以下证据：1、被告人金某供述和辩解；2、被害人温某、王某甲、许某、黄某、胡某、李某、段某、张某、谢某、孙某陈述；3、证人王某乙、常某证言；4、行政处罚决定书、收据、微信转账记录、发破案证明、户籍前科证明等相关书证。公诉机关认为，被告人金某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金某辩称其没有非法占有的目的，没有虚构事实，不构成诈骗罪。经审理查明，2017年8月份，被告人金某在未取得对外劳务合作经营资格、未办理公司营业执照的情况下，在嵩县县城挂牌“嵩县某某劳务咨询有限公司”，并公开以“公司”名义招收出国务工人员。自2017年至2018年3月，被告人金某以向马来西亚、印尼、斯里兰卡介绍出国务工为名，并承诺2018年7月份左右安排出国务工、如到期不能出国全额退还报名费，骗取多名被害人信任，先后收取被害人温某、谢某等9人出国务工“报名费”共93600元。后因金某不能安排被害人出国务工，被害人要求金某退还“报名费”，金某仅退还温某、谢某各1000元，对温某、谢某余款及其他被害人款项拒不退还，实际骗取91600元。其中，骗取被害人温某10000元；骗取被害人王某甲9000元；骗取被害人许某12000元；骗取被害人黄某12300元；骗取被害人高某8300元；骗取被害人李某8000元；骗取被害人段某8000元；骗取被害人张某9000元；骗取被害人谢某15000元。另查明，被告人金某在嵩县收取出国务工“报名费”无法退还后将被害人电话、微信设为黑名单后逃匿，后被害人发现金某在河南省洛宁县仍以上述方式以“洛宁某某劳务咨询有限公司”名义继续以介绍出国务工为名收取“报名费”，遂于2018年11月11日在洛宁县城找到金某并报警，嵩县公安局根据被害人提供的信息将金某控制。案发后，金某家属已分别退赔被害人温某、王某甲、许某、黄某、高某、李某、段某全部经济损失。另查明，被告人金某于2010年3月19日在南阳市西峡县成立西峡县某某劳务咨询有限责任公司，担任该公司法定代表人。公司经营范围：国内职业介绍、劳务信息咨询服务。上述事实由下列证据予以证实：1、被害人温某陈述及收据：2017年11月份的一天，我在县城大张附近一家某某劳务公司咨询外出务工，公司老板金某给我介绍中铁二局在马来西亚的铁路工程招收厨师，之后金某不停给我打电话让我报名，直到2017年农历大年三十才报名，他让我交11000元报名费，我通过微信将报名费转给他，2018年农历正月初六他给我开了一张收据，并让我把身份证、户口本复印件及护照都交给他，他说6月底前就能保证出国，如果出不去国，全额退款，到6月份又给他联系，他说出不去了，我让他退钱，他也不退，也找不到人，我就去劳动监察大队举报他，工作人员说他根本没有办理出国手续的资质，之前还被处理过。之后，我还是不停给他联系，中间他通过微信转账给我退了1000元钱，但还是不照面，一直到我和其他被骗的人到洛宁找到他，他在洛宁又开了一家劳务公司，公司名字还是叫某某公司，我们就在他的公司打110报警了。2、被害人王某甲陈述及收据：2017年8月份一天，我在大街上看到“某某劳务公司”发的广告，公司地点在嵩县某某量贩门旁，我看广告上的招工信息，我符合条件，同年9月份的一天，我到这个公司咨询，当时经理金某介绍说中铁二局在印尼有个盖楼的工程招水电工，一年保证挣10万元，让我报名，我听他说的条件不错，就想着报名，当天金某让我交1000元钱报名费，保证年底能出国。到11月份，金某给我联系说准备办出国手续，让我再交8000元办理手续费用，我就又给他交了8000元现金，并把我的照片、护照等都交给他了。到年底我问他咋还出不去，他说印尼去不成了，让我去马来西亚，我说我不去了，让他退钱，他不给我退。过完年他还是说让我去马来西亚，并让我去湖南长沙汇洋国际公司体检，我体检回来他说20天之内保证送出国，结果还是没有出去，我让他给我退钱，他说两个月之内把钱给我，这期间我还是不停给他联系，他一直推着不给我退钱，也不给我见面，公司到2018年6月份的时候也不存在了，电话也联系不上，微信也给我拉黑了。我和其他被骗群众到洛宁找到他，他在洛宁又开了一家劳务公司，名字还是叫“某某劳务公司”，然后我们在他公司打110报警了。……据我了解，这公司根本没有资质，没有送出去过人到国外打工，金某在嵩县开这个公司前后不到一年，骗完人就跑了。我了解已受骗8个人。3、被害人许某陈述及收据：2017年9月份一天，当时我在水源街开饭店，有人到我饭店发“某某劳务公司”的招工广告，后我到这个公司咨询，当时经理金某介绍让我到印尼干厨师，用工单位是中铁二局，一年保证挣10万元。2017年10月1日，我到金某的公司报名，金某让我交了12000元报名费，他给我开了收据，并承诺保证年底能出国。到年底，我问他咋还出不去，他说印尼去不成了，过完年他又说让我去马来西亚，保证6月底前出国，如果出不去全额退款。到2018年5月份，我到他公司找他，结果公司门锁着，我给他联系让他退钱，他一直给我推，6月份我又到他公司找他，结果公司已经不在，房子已经改成美容院了，这期间我一直给他联系，他电话打不通，微信也给我拉黑了。2018年11月份的时候，王某甲的媳妇常某通过微信发现金某的位置在洛宁县城，然后我们几名受骗人就一起到洛宁找到他，他在洛宁又开了一家劳务公司，名字还是叫“某某劳务公司”，然后我们在他公司打110报警了。据了解，金某根本没有办理出国手续的资质，还被嵩县劳动监察大队处理过。4、被害人段某、李某陈述及收据：2018年3月份，在街上看到到处都是“某某劳务公司”的招工广告，想着这个公司的宣传力度挺大的，应该可以。2018年3月6日，段某和李某一起到位于大张前门右边的二楼上，对金某说想出国打工，金某介绍说马来西亚的铁路上招工人，工资是每个月10000元人民币，管吃管住，出国费用是13000元，前期的出国费用需要8000元，剩余5000元等手续办完准备出国的时候再给。二人当时每人给金某交了2000元钱，3月8日每人又交了6000元，金某写的收据上注明2018年7月底保证出国打工，如未能出境全额退还费用。交完钱后二人一直在家等消息，中间多次给金某打电话询问情况，金某一直说办着手续，到7月份手续没办成，金某电话打不通，二人的微信也被金某拉黑，公司也关门找不到人了。2018年11月11日，被骗的人打听到金某在洛宁又开了个劳务公司，然后大家就一起到洛宁找到金某，并打电话报警。5、被害人黄某陈述及收据：我在街上看到“某某劳务公司”的招出国打工的广告，大概2018年2月份，我就到某某劳务公司，打算去马来西亚打工，表明来意后，公司老板金某说让我交12300元钱，四个月内安排我出国，如果四个月内不能出国务工的话全额退款，并且再补偿我300元钱的损失，我就分二次交了12300元，第一次交了3300元，第二次交了9000元。大概到6月份的时候我还没有出国，我就打电话问什么时候能出国，金某说出国的事办不成了，到七月份把钱退给我，“某某劳务公司”在六、七月份就关门了，到七月份时又说到八月份退钱，但一直推着不给我退钱，我认为是被骗了，就来报案了。6、被害人高某妻子胡某陈述及收据：我丈夫高某在2018年2月28日在位于大张前门的“某某劳务公司”交了2300元去马来西亚打工的报名费，交完钱后我丈夫就出去打工了。2018年4月份，我丈夫给我打电话说出国总费用是13000元，让我去“某某劳务公司”交6000元，到7月份底就能出国了，剩余的5000元等手续办好出国的时候再交。然后我就到某某劳务给金某交了6000元钱，他给我开有收据，当时金某还说“如果到七月底出不了国，退还你们费用的同时再给你们200元的误工费”。7、被害人张某舅舅王某乙陈述及收据、微信转账记录：2018年3月份，张某准备出国打工，就到金某的公司办公室找到金某，金某给张某介绍到斯里兰卡打工，并收了3000元保证金，约定6月15日前出国前再交6000元，到6月10日，金某又让张某给他转了6000元，结果到6月15日张某也没能出国，张某去找了金某几次，金某一直把时间往后推，后来金某把张某的微信也拉黑了，联系不上金某。听说金某被公安机关抓住了，张某在外地打工委托我替他报案。8、被害人谢某、孙某陈述及收据、微信转账记录：我在孟津县致和时代广场A座1601开了洛阳某某人力咨询服务有限公司，平时就是介绍务工人员出国打工，从中赚点服务费。2018年3月份我通过微信认识金某后，金某问我有人出国打工没有，可以到马来西亚铁路项目上开挖掘机，我就给他介绍了两个人，金某告诉我每个人的费用是8000元，俩人16000元，我就用微信给金某转了16000元，金某给我出具了收据，内容是“收到洛阳某某人力咨询服务有限公司报名中交贰公司河南分包的马来西亚铁路项目上开挖掘机师傅两名，费用16000元，2018年7月未能如期出境全额无息退还报名费”。到2018年7月底时候，我们报名的两个人没能出去，报名费也没退，金某说现在没钱过一段时间有钱再说，后来我又去要过几次，金某还是说没钱，再后来就联系不上他了，我想金某肯定是没有对外输出劳务的资质，专门以这个为借口骗钱的。听说金某因为诈骗被抓住了，我就报案了。9、证人常某证言：大概2017年10月份的时候，金某在嵩县经营的“某某劳务”公司说能安排出国务工，我和老公王某甲一起去办理了手续，给我老公安排的是去印尼干水电工，最迟2018年2月出国。办理手续的时候，我和我老公都加了金某的微信，到时间之后金某没有安排我老公出国，我们找金某退钱，他一直推着不给我们退钱，后来金某在嵩县的公司门也关了，人也不知道去了哪里，我老公发现他的微信也被金某拉黑无法联系。我的微信里加的有金某，但是没有和他说过话，他不知道我是谁，没有把我拉黑，后来我发现金某发微信朋友圈说在洛宁县，我和我老公及其他被骗的人一起去洛宁找到了金某，之后就打110报警了。10、工商信息查询单和国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告：证实西峡县某某劳务咨询有限责任公司，注册号411323000002604，2010年3月19日成立，住所：西峡县某某镇某某路与某某街交汇处，法定代表人：金某；经营范围：国内职业介绍、劳务信息咨询服务（凭许可证核定范围经营，此项经营期限至2016年3月）。11、洛宁县商务和工业信息化委员会证明：证实该局与金某无任何业务合作关系。12、行政处罚决定书：证实2018年3月15日，嵩县某某劳务公司因在从事经营性职业中介等方面存在无证经营行为被嵩县人力资源和社会保障局罚款10000元。13、到案、发破案证明等：证实：2018年11月11日接到温某报警称：2017年11月份，“某某公司”老板金某以介绍其到马来西亚出国务工为名向其收取11000元介绍费，并承诺于2018年7月底前安排出国务工，到期后金某不能安排其出国务工，要求金某退还“报名费”，金某拒不退还。该局经查，金某在未取得经营许可的情况下，从事营利性职业中介，以类似方法还骗取王某甲、许某、黄某、高某、李某、段某等多人。接报后，嵩县公安局刑事侦查大队第五中队民警到洛宁县将金某抓获，金某对犯罪事实供认不讳，嵩县公安局于2018年11月12日将金某刑事拘留。2020年4月22日，经侦查员联系被害人谢某，证实案发前金某通过微信转账退还谢某1000元。14、谅解书、领条：证实案发后金某家属退赔高某8300元；退赔李某8000元；退赔王某甲9000元；退赔许某12000元；退赔黄某12300元；退赔温某10000元；退赔段某8000元。以上被害人对金某的行为表示谅解。15、前科证明、行政处罚决定书、刑事判决书：证实被告人金某于2010年1月15日因故意伤害他人身体被西峡县公安局行政拘留10日，并处罚款500元；2012年4月9日因犯故意伤害罪被西峡县人民法院判处管制一年。16、户籍证明：证实被告人金某，曾用名金某亚，出生于1974年8月22日。上列证据，均经庭审举证、质证，证据之间相互印证，足以认定上述事实。本院认为，被告人金某在未取得政府主管部门境外劳务中介许可、没有能力安排人员出国务工情况下，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，对外发布境外招工信息，以收“报名费”为名，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。嵩县人民检察院指控金某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，金某家属退赔部分被害人经济损失，可酌情对其从轻处罚。金某辩称其没有非法占有的目的，没有虚构事实，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人金某在未取得境外劳务中介许可、没有能力安排人员出国务工情况下，隐瞒真相，对外发布境外招工信息，收取“报名费”，在被害人要求退还款项时以各种理由推拖，并将被害人电话、微信设为黑名单，逃匿到外地继续以介绍境外务工为名收取“报名费”，其主观上具有非法占有的故意，故其辩解不能成立。根据金某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2022年5月11日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、责令被告人金某于本判决生效后30日内退赔被害人张博经济损失人民币9000元、退赔被害人谢书社人民币15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  贺志宏审 判 员  冯红干人民陪审员  宋方园二〇二〇年六月二十九日书 记 员  程亚川