江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0583刑初266号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人张伟，男，1986年12月5日出生，汉族，大专文化，无业，住江苏省昆山市。2019年6月26日因本案被昆山市公安局刑事拘留（6月25日被羁押），2019年8月1日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人王晶晶，北京市惠诚（昆山）律师事务所律师。被告人陈志荣，男，1995年10月18日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省响水县开发区。2019年6月25日因本案被昆山市公安局刑事拘留，2019年8月1日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人陈书彬，北京市康达（苏州）律师事务所律师。辩护人李万军，北京市康达（苏州）律师事务所律师。被告人杜小龙，男，1989年6月24日出生，汉族，小学文化，农民，住安徽省涡阳县。2019年8月17日因本案被昆山市公安局刑事拘留，2019年9月10日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人刘晓燕，江苏澹泊律师事务所律师。被告人汪立森，男，1998年5月2日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省响水县开发区。2019年8月4日因本案被昆山市公安局刑事拘留，2019年9月10日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人潘斯丹，江苏沉浮律师事务所律师。被告人李雪丽，女，1989年11月27日出生，汉族，大学文化，职工，住河南省固始县。2019年6月26日因本案被昆山市公安局刑事拘留（6月25日被羁押），2019年8月1日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人崔小灵，江苏瀛成律师事务所律师。辩护人朱新辰，江苏瀛成律师事务所实习律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检一部刑诉〔2020〕201号起诉书指控被告人张伟、陈志荣、杜小龙、汪立森、李雪丽犯开设赌场罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，于2020年3月19日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员郑建出庭支持公诉。被告人张伟、陈志荣、杜小龙、汪立森、李雪丽及辩护人王晶晶、陈书彬、刘晓燕、潘斯丹、崔小灵到庭参加了诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2017年6月以来，周网柱（另案处理）建立微信群，组织被告人张伟、陈志荣、杜小龙、汪立森、李雪丽和谢志祥、孙某2（均另案处理）等人，共同以在微信群中抢红包、比大小的方式开设赌场，组织多人参与赌博，并从中抽头渔利，赌资累计人民币1500余万元。其中，被告人张伟负责招揽人员进群赌博并用其本人的微信、支付宝、银行卡代收其招揽的赌徒上分充值的赌资、支付退分结算的赌资，还与担任财务的被告人陈志荣等人对账；被告人陈志荣、李雪丽、汪立森在微信赌博群中担任财务，负责提供微信、支付宝、银行卡向参赌人员收取充值上分的赌资、支付退分结算的赌资，并提醒参赌人员及时充值上分等；被告人杜小龙在赌场中领取高额固定工资，负责计算参赌人员每局的输赢情况，并制作每局参赌人员输赢、抽头渔利金额等的统计表，在每局赌局结束后发送到微信赌博群内由参赌人员确认，赌场财务据此结算输赢。被告人汪立森、李雪丽归案后均如实供述了犯罪事实；被告人杜小龙于2019年8月17日主动向浙江省嘉善县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人杜小龙的家属代为退出违法所得人民币20000元，被告人汪立森的家属代为退出违法所得人民币7000元，被告人李雪丽的家属代为退出违法所得人民币2000元。公诉机关认为，被告人张伟、陈志荣、杜小龙、汪立森、李雪丽伙同他人共同以营利为目的，开设赌场，赌资累计人民币1500余万元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张伟起主要作用，系主犯；被告人陈志荣、杜小龙、汪立森、李雪丽均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人杜小龙自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人汪立森、李雪丽均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈志荣、汪立森、李雪丽均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。被告人张伟、陈志荣、杜小龙、汪立森、李雪丽的违法所得，应当予以追缴或者责令退赔；供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。提请本院依法判处。被告人张伟对被指控的开设赌场犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是：1.对本案定性无异议。2.被告人张伟如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系作用较小的主犯，系初犯。综上建议对被告人张伟从轻处罚。被告人陈志荣对被指控的开设赌场犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是：1.对本案定性无异议。2.被告人陈志荣无前科，系从犯，系初犯、偶犯，能认罪认罚，参与开设赌场时间较短。综上，建议对被告人陈志荣从轻处罚。被告人杜小龙对被指控的开设赌场犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是：1.对本案定性无异议。2.被告人杜小龙没有犯罪前科，系初犯、偶犯，系从犯，有自首情节，能认罪认罚，已退赃人民币2万元。综上，建议对被告人杜小龙从轻处罚。被告人汪立森对被指控的开设赌场犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是：1.对本案定性无异议。2.被告人汪立森系初犯、偶犯，系从犯，能认罪认罚，已退赃人民币7千元。综上，建议对被告人汪立森从轻处罚。被告人李雪丽对对被指控的开设赌场犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是：1.对本案定性无异议。2.被告人李雪丽在本案中作用较小，无前科，认罪态度较好，系从犯，能认罪认罚，已退赃。综上，建议对被告人李雪丽减轻处罚。经审理查明，2017年6月以来，周网柱（另案处理）建立微信群，组织被告人张伟、陈志荣、杜小龙、汪立森、李雪丽和谢志祥、孙某2（均另案处理）等人，共同以在微信群中抢红包、比大小的方式开设赌场，组织多人参与赌博，并从中抽头渔利，赌资累计人民币1500余万元。其中，被告人张伟负责招揽人员进群赌博并用其本人的微信、支付宝、银行卡代收其招揽的赌徒上分充值的赌资、支付退分结算的赌资，还与担任财务的被告人陈志荣等人对账；被告人陈志荣、汪立森、李雪丽在微信赌博群中担任财务，负责提供微信、支付宝、银行卡向参赌人员收取充值上分的赌资、支付退分结算的赌资，并提醒参赌人员及时充值上分等；被告人杜小龙在赌场中领取高额固定工资，负责计算参赌人员每局的输赢情况，并制作每局参赌人员输赢、抽头渔利金额等的统计表，在每局赌局结束后发送到微信赌博群内由参赌人员确认，赌场财务人员据此结算输赢。被告人李雪丽、汪立森归案后均如实供述了犯罪事实；被告人杜小龙于2019年8月17日主动向浙江省嘉善县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人杜小龙的家属代为退出违法所得人民币20000元，被告人汪立森的家属代为退出违法所得人民币7000元，被告人李雪丽的家属代为退出违法所得人民币2000元。另查明，公安机关从被告人张伟处扣押了手机1部，从被告人陈志荣处扣押了手机3部、银行卡4张，从被告人李雪丽、汪立森、杜小龙处各扣押了手机1部。上述事实，被告人张伟、陈志荣、汪立森、杜小龙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人邵某、杭某、曾某、陈某、秦某、冯某、徐某、孙某1、林某、周某、孙某2等的证言，检查证、检查笔录，搜查证、搜查笔录，提取笔录、提取清单、转账信息照片，扣押决定书、扣押清单、发还清单、接受证据材料清单、手机截屏照片，银行账户转账明细、交易流水，微信、支付宝账户信息、交易记录，手机截屏照片，调取证据通知书、调取证据清单、退赃款，民事裁定书、民事判决书，情况说明，在逃人员登记表，抓获经过、全国常住人口信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张伟、陈志荣、杜小龙、汪立森、李雪丽伙同他人共同以营利为目的开设赌场，情节严重，五被告人的行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人张伟起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈志荣、杜小龙、汪立森、李雪丽起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人杜小龙自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人李雪丽、汪立森归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人张伟、陈志荣当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人张伟、陈志荣、汪立森、李雪丽自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人张伟、陈志荣、杜小龙、汪立森、李雪丽犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。被告人张伟的辩护人提出被告人张伟如实供述自己的罪行的辩护意见，经查，被告人张伟归案后未交代同案犯的犯罪事实，不能认定其有坦白情节，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈志荣、汪立森、杜小龙的辩护人提出的三被告人系偶犯的辩护意见，经查，本案系各被告人伙同他人预谋犯罪，不属于偶发型犯罪，且开设赌场次数多，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。各辩护人提出的建议对各被告人从轻、减轻处罚的其他辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人张伟依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人陈志荣依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人李雪丽、汪立森依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人杜小龙依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年12月24日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）二、被告人陈志荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年9月24日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）三、被告人杜小龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2021年10月16日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）四、被告人汪立森犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2021年8月3日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）五、被告人李雪丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年9月24日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）六、暂扣于公安机关的违法所得人民币二万九千元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人张伟、陈志荣的违法所得。七、公安机关扣押物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周蓉仙人民陪审员  刘兴森人民陪审员  倪 琴二〇二〇年六月三日书 记 员  薛景伦附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。