广西壮族自治区忻城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1321刑初161号 公诉机关广西壮族自治区忻城县人民检察院。 被告人廖昌榄，男，1983年8月11日出生于广西壮族自治区贺州市八步区，汉族，大专文化，经商，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区，住柳州市柳**。因涉嫌犯行贿罪，2015年12月7日被刑事拘留，2015年12月25日被逮捕，2017年12月21日湖南省通道侗族自治县人民法院决定对其监视居住，2018年6月20日湖南省通道侗族自治县人民法院决定对其取保候审，2018年9月7日湖南省通道侗族自治县人民法院决定对其逮捕，2019年8月2日被湖南省怀化市中级人民法院判处有期徒刑十年。现在湖南省怀化市监狱服刑。 辩护人周县鼎，广西桂三力律师事务所律师。 广西壮族自治区忻城县人民检察院以忻检公刑诉［2019］153号起诉书指控被告人廖昌榄犯骗取贷款罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区忻城县人民检察院指派检察员樊芋麟出庭支持公诉。被告人廖昌榄及其辩护人周县鼎到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区忻城县人民检察院指控，2012年下半年，被告人廖昌榄和李春（另案处理）经人介绍认识时任湖南省通道侗族自治县林业局资源林政管理站站长李某2（另案处理），在向李某2咨询林权流转相关事宜时得知需与村民商谈并按程序办理林权流转。经实地查看和了解，发现通道县真实流转林权价格较高，经与李某2多次接触洽谈，双方达成口头协议:二人不要真正意义的林权流转，只要李某2为二人控制的公司办理《林权证》，公司依据《林权证》上面的面积按照每亩林地人民币150元的价格分三次给李某2好处费，李某2表示同意。为防止今后因该《林权证》与村民的实际林地林木发生纠纷，李某2以村民代表的名义与李春、廖昌榄签订了《林权流转合同补充协议》，约定10年内双方均不能采伐山场内的所有林木，如李春、廖昌榄在经营活动中发生债务或者经济纠纷，与《林权证》及实际的林地林木无关。协议同时约定了付款方式。李某2因无法单独办理《林权证》，便找到时任通道县林业局林地林权管理站副站长潘某（另案处理），将李春、廖昌榄要求办理《林权证》但不要真正意义的林权流转以及承诺给好处费的事情告诉了潘某，同时提出所获好处费二人平分，潘某表示同意。2013年3月左右，李春、廖昌榄将所需的企业相关资料交给李某2并告知所需林地面积。李某2、潘某按照李春、廖昌榄的要求，由李某2找人私刻了相关的乡镇公章、村委会公章、通道县林业局公章及林业局局长“陆某旺”的私章，李某2与潘某一起伪造《林权流转合同书》、村民集体决议以及村民代表表决签字等林权流转资料，再由潘某使用其保管的盖有通道县人民政府和通道县林业局公章的空白《林权证》证本，相继为李春、廖昌榄控制的公司办理了发证日期为2012年11月8日、2013年6月6日共五本虚假的《林权证》。 2013年5、6月，广西康驰贸易有限公司（法定代表人张某，另案处理）、柳州胤天贸易有限公司（法定代表人谢某，另案处理）实际控制人张某1（另案处理）得知李春、廖昌榄在通道县通过李某2能以较低的价格办理到《林权证》的情况后，遂委托李春、廖昌榄为其实际控制的几家公司办理《林权证》。李春、廖昌榄跟张某1讲办理《林权证》按每亩400元人民币支付费用，张某1表示同意。之后，李春、廖昌榄又找到李某2、潘某，并将广西康驰贸易有限公司，柳州胤天贸易有限公司等公司的相关资料交给李某2、潘某。随后李某2、潘某按李春、廖昌榄的要求，伪造了林权流转的资料并相继办理了3本以广西康驰贸易有限公司为权利人、发证日期为2010年10月20日、2013年5月10日的《林权证》，4本以柳州胤天贸易有限公司为权利人、发证日期为2012年10月23日的《林权证》以及6本张某1控制的其他公司的《林权证》。张某1于2013年5月至2014年8月期间陆续通过银行转帐支付给李春和廖昌榄人民币660余万元。 2013年，李某2、潘某为李春、廖昌榄和张某1等人办理虚 假的《林权证》，2013年4月至2014年8月间，李春、廖昌榄陆续通过银行转帐支付给李某2共计674余万元。 2014年6月24日，柳州胤天贸易有限公司以该公司所有的湖南省怀化市通道侗族自治县的《林权证》（证号:通流林证字［2012］第**）、通流林证字［2012］第430500907212号、通流林证字［2012］第430500907213号、通流林证字［20l2］第430500907214号）作为抵押物与忻城县农村信用合作联社签订一份《综合授信合同》，约定:从2014年6月24日起至2017年6月24日止，柳州胤天贸易有限公司可在授信额度1500万元内向忻城县农村信用合作联社借款。 2014年6月26日、27日，柳州胤天贸易有限公司分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元，并在贷款资料中附该公司2014年5月17日与柳州市满达物资有限公司签订标的物为四季茶、碧桃苗的苗木购销合同和该公司2014年6月1日与柳州市勤旺物资有限公司签订的标的物为棉籽粕（一级）的农副产品购销合同，并授权柳州市满达物资有限公司为收款人。该公司取得贷款后，该贷款资金先后转到柳州市满达物资有限公司、柳州市勤旺物资有限公司账号，之后柳州市满达物资有限公司将1000万元转入广西康驰贸易有限公司作他用。柳州市勤旺物资有限公司将185万元转入该公司另一账号作他用，将300万元转到李春账户。 2014年1月25日，广西康驰贸易有限公司以该公司所有的湖南省怀化市通道侗族自治县的《林权证》（证号:通流林证字［2013:通流林证字［2013］第**、通流林证字［2013］第**、通流林证字［2012］第**村信用合作联社签订一份《综合授信合同》，约定:从2014年1月25日起至2017年1月24日止，广西康驰贸易有限公司可在授信额度1500万元内向忻城县农村信用合作联社借款。2014年2月份，广西康驰贸易有限公司在借款资料中附该公司与柳州市图亮物资有限公司、柳州市满达物资有限公司签订的化肥购销合同，并分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元，期限一年。期限届满，广西康驰贸易有限公司归还忻城县农村信用合作联社1500万元借款。之后，广西康驰贸易有限公司于2015年1月26日、2月15日又分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元。并在贷款资料中附该公司2014年12月3日、2014年12月8日、2015年1月15日与柳州市图亮物资有限公司、柳州市拓豪贸易有限公司签订的三份标的物为购买马尾松、香樟等苗木的苗木购销合同，并授权柳州市图亮物资有限公司为收款人。该公司取得1500万元贷款后，该贷款资金先后转到柳州市图亮物资有限公司账号。之后柳州市图亮物资有限公司将1200万元转入冯某账号作他用，将300万元转入柳州市川坷贸易有限公司账号作他用。 2015年4月间，忻城县农村信用合作联社发现柳州胤天贸 易有限公司、广西康驰贸易有限公司借款抵押物《林权证》系伪造，多次向该两家公司及张某1催还贷款，但该两家公司及张某1一直未偿还。 经查，柳州胤天贸易有限公司与柳州市满达物资有限公司、 柳州市勤旺物资有限公司签订的苗木购销合同、农副产品购销合同均未有实际交易;广西康驰贸易有限公司与柳州市图亮物资有限公司、柳州市拓豪贸易有限公司签订的苗木购销合同均未有实际交易。柳州胤天贸易有限公司、柳州市满达物资有限公司、柳州市勤旺物资有限公司、广西康驰贸易有限公司、柳州市图亮物资有限公司、柳州市川坷贸易有限公司均系张某1投资设立并控制的公司;谢某系柳州胤天贸易有限公司挂名法定代表人;张某系广西康驰贸易有限公司挂名法定代表人。 针对上述事实，公诉人当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人廖昌榄明知张某1办理假《林权证》用于贷款而提供帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人廖昌榄在与张某1、李春共同骗取贷款中亦起主要作用，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。 被告人廖昌榄认为其与张某1骗取贷款无关，不是张某1骗取贷款的共犯，不构成骗取贷款罪。 辩护人周县鼎的辩护意见是：廖昌榄没有与张某1共谋骗取贷款，张某1骗取贷款与廖昌榄无关，廖昌榄只是帮助张某1办理林权证，不构成骗取贷款罪。 经审理查明，2013年5、6月，广西康驰贸易有限公司（法定代表人张某，另案处理）、柳州胤天贸易有限公司（法定代表人谢某，另案处理）实际控制人张某1（另案处理）得知李春、廖昌榄在通道县通过李某2能以较低的价格办理到不可公开流转的《林权证》的情况后，遂委托李春、廖昌榄为其实际控制的几家公司办理《林权证》。李春、廖昌榄跟张某1讲办理《林权证》按每亩400元支付费用，张某1表示同意。之后，李春、廖昌榄又找到李某2、潘某，并将广西康驰贸易有限公司、柳州胤天贸易有限公司等公司的相关资料交给李某2、潘某，以150元每亩的价格支付给李某2、潘某用于办理林权证。随后李某2、潘某按李春、廖昌榄的要求，伪造了林权流转的资料并相继办理了3本以广西康驰贸易有限公司为权利人、发证日期为2010年10月20日、2013年5月10日的《林权证》，4本以柳州胤天贸易有限公司为权利人、发证日期为2012年10月23日的《林权证》以及6本张某1控制的其他公司的《林权证》。张某1于2013年5月至2014年8月期间陆续通过银行转账支付给李春和廖昌榄人民币660.5392万元，其中转入李春账户470.5392万元，转入廖昌榄账户190万元。扣除给李某2、潘某的费用后，李春和廖昌榄获款412.837万元。 2014年6月24日，柳州胤天贸易有限公司以该公司所有的湖南省怀化市通道侗族自治县的《林权证》（证号:通流林证字［2012］第430500907211号）、通流林证字［2012］第4305:通流林证字［2012］第**00907213号、通流林证字［20l2］第430500907214号）作为抵押物与忻城县农村信用合作联社签订一份《综合授信合同》，约定:从2014年6月24日起至2017年6月24日止，柳州胤天贸易有限公司可在授信额度1500万元内向忻城县农村信用合作联社借款。 2014年6月26日、27日，柳州胤天贸易有限公司分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元，并在贷款资料中附该公司2014年5月17日与柳州市满达物资有限公司签订标的物为四季茶、碧桃苗的苗木购销合同和该公司2014年6月1日与柳州市勤旺物资有限公司签订的标的物为棉籽粕（一级）的农副产品购销合同，并授权柳州市满达物资有限公司为收款人。该公司取得贷款后，该贷款资金先后转到柳州市满达物资有限公司、柳州市勤旺物资有限公司账号，之后柳州市满达物资有限公司将1000万元转入广西康驰贸易有限公司作他用。柳州市勤旺物资有限公司将185万元转入该公司另一账号作他用，将300万元转到李春账户。 2014年1月25日，广西康驰贸易有限公司以该公司所有的湖南省怀化市通道侗族自治县的《林权证》（证号:通流林证字［2013］第430800359096号、通流林证字［2013］第430800359097号、通流:通流林证字［2013］第**、通流林证字［2013］第**、通流林证字［2012］第**4日止，广西康驰贸易有限公司可在授信额度1500万元内向忻城县农村信用合作联社借款。2014年2月份，广西康驰贸易有限公司在借款资料中附该公司与柳州市图亮物资有限公司、柳州市满达物资有限公司签订的化肥购销合同，并分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元，期限一年。期限届满，广西康驰贸易有限公司归还忻城县农村信用合作联社1500万元借款。之后，广西康驰贸易有限公司于2015年1月26日、2月15日又分二笔向忻城县农村信用合作联社合计借款1500万元。并在贷款资料中附该公司2014年12月3日、2014年12月8日、2015年1月15日与柳州市图亮物资有限公司、柳州市拓豪贸易有限公司签订的三份标的物为购买马尾松、香樟等苗木的苗木购销合同，并授权柳州市图亮物资有限公司为收款人。该公司取得1500万元贷款后，该贷款资金先后转到柳州市图亮物资有限公司账号。之后柳州市图亮物资有限公司将1200万元转入冯某账号作他用，将300万元转入柳州市川坷贸易有限公司账号作他用。 2015年4月间，忻城县农村信用合作联社发现柳州胤天贸 易有限公司、广西康驰贸易有限公司借款抵押物《林权证》系伪造，多次向该两家公司及张某1催还贷款，但该两家公司及张某1一直未偿还。 另查明，被告人廖昌榄因犯行贿罪,2019年8月2日被湖南省怀化市中级人民法院判处有期徒刑十年,并处没收财产人民币五十万元，犯骗取贷款、票据承兑罪，单处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年,并处没收财产五十万元，罚金人民币十万元；现在湖南省怀化市监狱服刑。 认定上述事实的证据如下： 一.书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2015年7月24日来宾市公安局经济犯罪侦查支队接到报案称：2014年2月广西胤天贸易有限公司利用假冒的林权证作抵押骗取广西忻城县农村信用合作联社贷款1500万元；2015年1月广西康驰贸易有限公司利用假冒的林权证作抵押骗取广西忻城县农村信用合作联社贷款1500万元。2015年7月23日，来宾市公安局兴宾分局决定对广西胤天贸易有限公司、广西康驰贸易有限公司骗取贷款案立案侦查。 2.户籍证明,证实廖昌榄出生于1983年8月11日，作案时已达完全刑事责任年龄。 3.胤天、康驰公司在广西忻城县信用社的银行抵押贷款备案材料，证实胤天公司以该公司林权证通林流证字【2012】第430500907211、212、213、214号林权证作抵押、面积5483.3亩、抵押物价值3693.59万元向忻城县信用社借款1500万元。至今逾期未还。康驰公司以该公司林权证通流林证字【2012】第430500902070、通流林证字【2013】第430800359096、9097面积5208.25亩，抵押物价值3928.5285万元向忻城县信用社借款1500万元。借款合同到期后，该公司以上述林权证再次向该信用社继借，至今逾期未还。 4.提取笔录、林权证、湖南省通道县林业局出具的林权档案查阅结果证明，证实（1）从胤天公司、康驰公司、满达公司、川珂公司调取的林权证复印件13份。（2）2013年李某2、潘某为张某1的胤天公司办理了四本《林权证》，证号分别为：通流林证字【2012】第430500907211、212、213、214号、面积5483.3亩，发证日期均为2012年10月23日。（3）2013年李某2、潘某为张某1的康驰公司办理了三本《林权证》，证号分别为：通流林证字【2012】第430500902070、通流林证字【2013】第430800359096、9097号林权证、面积5208.25亩，发证日期均为2012年10月20日、2013年5月10日。（4）2013年李某2、潘某为张某1的满达公司办理了三本《林权证》，证号分别为：通流林证字【2012】第430500902098、2099、2100号、面积5362.15亩，发证日期均为2012年6月10日。（5）2013年李某2、潘某为张某1的川珂公司办理了三本《林权证》，证号分别为：通流林证字【2012】第430800372394、2396、430500901671号，面积5037.9亩，发证日期均为2012年7月13日。上述13本林权证在湖南省通道县林业局林权登记系统中没有登记记录，也无相关纸质档案。 5.林权流转合同书13份，证实胤天、康驰、满达、川珂四家公司林权流转的内容是林地使用权、林木所有权、林木使用权等3项权利的整体转移，不可公开流转。合同书中表明林地流转价格是4500元/亩。 6.李春在中国农业银行股份有限公司通道县支行（尾号2311）、中国农业银行股份有限公司柳州分行（尾号0518）、中国工商银行股份有限公司柳州市城中支行（尾号4758）的账号银行流水；廖昌榄在中国农业银行股份有限公司柳州分行（尾号5115）账号流水；李某2在中国农业银行股份有限公司通道县支行（尾号8476、1019）账号流水；张某1在柳州银行友谊支行（尾号5997）的网上银行电子回单五张。证实2013年4月至2014年8月间，李春共向李某2汇款643.84499万元，廖昌榄共向李某2汇款31.07万元。李某2共计收到李春、廖昌榄汇款674.91499万元。其中李某2第一次收到李春、廖昌榄汇款的时间为2013年4月2日。2013年5月至2014年8月，张某1共向李春、廖昌榄汇款660.5392万元，其中转入李春账户470.5392万元，转入廖昌榄账户190万元。 7.湖南省怀化市中级人民法院（2018）湘12刑终482号刑事判决书，证实被告人廖昌榄因犯行贿罪,2019年8月2日被湖南省怀化市中级人民法院判处有期徒刑十年,并处没收财产人民币五十万元，犯骗取贷款、票据承兑罪，单处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年,并处没收财产五十万元，罚金人民币十万元；现在湖南省怀化市监狱服刑；李春、廖昌榄通过个人银行账户向李某2汇款674.91374万元；张某1向李春、廖昌榄共计汇款660.5392万元，其中转入李春账户470.5392万元，转入廖昌榄账户190万元。 二.证人证言 1.谢某1证实，胤天公司跟湖南通道侗族自治县四个村委签订的四份《林权流转合同书》是张某1拿给我签字的，合同内容我没有看过。我没有参与商谈购买林地及办理林权证的事。 2.张某证实，我只见过林权证，但是证号没有认真看过，不清楚林权证是谁去办理的。 3.凌某、李某1、梁某、谢某2、赵某、冯某、肖某1、林某、彭某证实，胤天、康驰公司签订了虚假的购销合同，跟忻城县信用社借款挪作他用。 4.肖某2、杨某1、黄某1、黄某2、吴某、王某1、王某2证实，林权流转合同书、签名、公章均是假的。 5.李某2证实，李春、廖昌榄经了解认为真实购买山林的价格比较高，遂提出由我帮助他们办理虚假的林权证，并承诺按照150元／亩的好处费支付给我。2013年我按照李春、廖昌榄要求的时间和面积，伪造了办理假林权证的一整套资料，先后为李春等人的公司办理了5万多亩假林权证，并应李春、廖昌榄的要求将部分林权证的发证年份提前到2012年。办好假林权证后李春、廖昌榄所在公司用假林权证到银行抵押贷款，要求我和潘某予以配合，我和潘某向银行及评估公司隐瞒了林权证系伪造事实，并出具了假的抵押登记证。我共收到李春、廖昌榄支付的600余万元好处费。 6.潘某证实，2013年5月，我和李某2伪造了3本以康驰公司为权利人的林权证、4本以胤天公司为权利人的林权证，这些假林权证由李春和廖昌榄交给张某1。这些假林权证用作向银行贷款的抵押物。按当时流转林地的价格大概每亩3000-5000元，李春和廖昌榄找我和李某2以每亩150元的价格办理假的林权证，不需要林权和林地上的林木。这七本林权证及七份林权流转合同书和配套的相关资料所记载的内容全是假的，林地位置和面积、价值全是我虚构，公章和局长私章是李某2伪造，局长签名和村委代表等人的签名是我和李某2代签。李某2一共分给我208万元的好处费。2014年9月我把所有伪造的林权证原件销毁了。李春、廖昌榄带忻城信用社工作人员到湖南通道县林业局进行抵押物的调查，我负责接待，信用社的工作人员查看我办公电脑里面发现有星浪、康驰、胤天、创满、禄鑫公司申请贷款作为抵押物的林权证资料，又翻阅林权证纸质档案，发现材料齐全，手续合法，并有一套完整手续：从村民签字—村公所—乡镇一县政府都有盖章资料，没有发现这些档案资料是假的。我和李某2跟银行工作人员说这些林权证是我们单位办理出来的，没有问题。之后我与李某2带忻城信用社的工作人员、评估公司的人员到林地进行所谓的实地调查，我胡乱指认一块林地，讲那些就是林权证上面所讲的林地林木，银行的工作人员就相信了。评估公司随便量了一下，忻城县农村信用合作联社的工作人员拍了几张照片。信用社工作人员不找林权证所在地乡镇的林业站工作人员、乡政府干部、村委干部、村民进行走访调查核实。李春、廖昌榄和张某1都亲自带忻城县农村信用合作联社的工作人员到通道县林业局办理过抵押登记，我帮他们开了森林资源资产抵押登记。 7.杨某2证实，李春、廖昌榄对李某2、潘某讲过不要求砍山上的树，只要李某2帮他们办到林权证后按照每亩150元的价格支付给李某2，并对每家公司办林权证的面积提出要求。李某2、潘某帮助李春、廖昌榄办理林权证的时间是2013年。 三.辨认笔录 辨认笔录及照片，李春、廖昌榄辨认出为其办理林权证的是李某2。 四.被告人的供述与辩解 1.同案人张某1供述，柳州胤天贸易有限公司、广西康驰贸易有限公司、柳州市川珂贸易有限公司、柳州市满达物资有限公司、柳州市图亮有限公司、柳州市勤旺物资有限公司都是我实际控制和经营的公司。因为我已使用川柯商贸有限公司在柳州市别的银行贷款了2500万元，所以只能使用张某、谢某1姓名作为法人成立康驰、胤天公司进行贷款。2014年1月16日、2014年2月26日我分别以康驰公司、胤天公司的名义向忻城信用社贷款各1500万元。用来抵押贷款的七本林权证是我在2012年至2013年期间跟李春和廖昌榄购买，我共支付400万元首期款给李春和廖昌榄。正常办理林权证的费用是3000多元，我经过廖昌榄、李春介绍办理林权证的费用是每亩400元。案发后李春承认这几本林权证是他通过通道县林业局的潘某和李某2办理得的假证，李某2说李春是按每亩100-150元的价钱支付给他的，所以李某2就伪造材料办理了这七本假的林权证给我。办林权证时李春和廖昌榄、李某2、潘某一起带我去实地查看林地的，但没有找过当地的村委了解过林地的情况。这七本林权证我交给忻城信用社，并和信用社的工作人员唐某翔一起到通道县林业局办理抵押登记，当时林业局的潘某收到林权证原件后出具了一份盖有通道县林业局公章的森林资源资产抵押登记证给唐某翔等人拿回忻城信用社为我办理放款贷款手续。2015年4月忻城信用社发现贷款抵押物七本林权证是假的，多次催还贷款，我因资金紧张一直未偿还。这3000万元我用于买地、偿还贷款、开饭店、开幼儿园等用途开支了。贷款评估时我和李春、廖昌榄、李某2、潘某、忻城信用社的唐某翔、张某2、蓝某欣还有信用社风险部一个姓谢的男子一起去看林地。评估材料没有林调人员的签字和单位盖章，忻城县农村信用合作联社的人只看评估价值。黄某健、蓝某欣、唐某翔在调查时只是在林业局问工作人员，由我和潘某、李某2带到实地进行调查核实，在山上走了一圈，没有到林权证上的各村屯实地调查，没有到当地村委进行了解核实，也没有对当地的村民进行询问了解。 2.同案人李春供述，2012年至2013年，我和廖昌榄通过李某2、潘某办了十多本林权证，其中部分林权证是帮张某1办理的。我以广西星浪商贸有限公司名义叫李某2办理林权证，张某1得知我办理得林权证后就来找我，讲林权证可以拿去银行贷款。2013年底我和廖昌榄、张某1联系忻城县信用社唐某翔办理贷款，之后我和廖昌榄以星浪、创满、禄鑫公司名义用林权证作抵押在忻城信用社贷款3750万元，张某1以康驰、胤天公司的名义用林权证作抵押在忻城信用社贷款3000万元。2015年4月忻城县信用社进行贷后检查时发现这些林权证是假的。我和廖昌榄、张某1提供公司的营业执照等材料给李某2，后李某2拿有村民签字和村委盖章的林权流转合同、村集体流转补充协议等材料给我和张某1等人签字，不久就办得林权证了。我和张某1谈好以每亩400元的价钱办理林权证给张某1去办理贷款，实际我付给李某2每亩180元，李某2在跟村民签订的流转合同上写每亩150元。我已交给李某25万元现金和转账给李某2674.91499万元，其中大部分是张某1交的费用。我没有找当地村委和村民核实过林权证真假，没有亲自跟村民签订合同，没有见过村民。李某2说流转合同放林业局存档，要写市场价。林权流转合同书上的地方是李某2和潘某找的，地名是李某2和潘某写上去的，价钱是李某2他们自己写的，按当时林地市场价3000-5000元每亩计算写上去的。李某2叫我和廖昌榄签订每亩150元的补充协议，因为李某2说他跟村委约定按每亩150元把林权证流转但买卖双方都不可以砍伐林权证上面所属的林木，买方没有砍伐权和林地使用权，这些情况我和廖昌榄没有跟忻城县信用社和评估公司讲过，也没有把补充协议交给忻城县信用社和评估公司。因为补充协议上的林地价值低，给信用社知道后放款就会很低。2013年底收到贷款材料后唐某翔与张某2到柳州市区了解公司的经营情况，我和廖昌榄、张某1多次带忻城县信用社的黄某健、蓝某欣、张某2、唐某翔到通道县进行抵押物调查，通道县林业局的李某2、潘某接待信用社的工作人员，信用社的工作人员打开潘某等人的办公电脑查看里面存有星浪、康驰、胤天、创满、禄鑫公司申请的贷款资料，经翻阅星浪、康驰、胤天、创满、禄鑫公司林权证档案，都发现这些档案材料齐全，手续合法，并有一套完整手续：从村民签字--村公所—乡镇--县政府都有盖章资料，还有湖南通道县林业局林调办出具的价值评估报告。后李某2、潘某等人又带黄某健、唐某翔、张某2、蓝某欣到林地实地调查，通过手机定位确认位置，在李某2、潘某指认一块林地的情况下，忻城信用社的工作人员便认为该林地符合信用社的抵押条件。去林地现场时无林权证所在乡镇的林业站工作人员、乡政府干部、村委干部、村民的陪同。信用社的工作人员没有进村核对过材料真假。2014年3月唐某翔通知说贷审会通过审核了，我和张某1等人就到忻城县在贷款合同、抵押合同、保证合同等材料上签字，签字后第二天到通道县办理抵押登记。我把林权证交给林权办的潘某，潘某出具了森林资源资产抵押登记给信用社的工作人员。 3.廖昌榄供述，张某1以他实际控制的康驰、胤天公司名义办流转林权证拿去忻城县信用社贷款3000万元。2015年初，忻城县农村信用合作联社的工作人员到通道县林业局搞贷后检查，发现抵押物林权证是假的。李某2说只要给他一定的好处费，他可以帮全部办理完林权证手续，我和张某1把公司的营业执照和每家公司要多少亩的林地数量提供给李某2，李某2和潘某就办理对应的林权证。有村民代表签字同意流转和盖有村委公章的林地流转合同和村民会议关于林地及林木流转的决议书是李某2办理的。我从始至终没和林场所在地的村民村委接触过。合同上的地方是李某2和潘某找的，地名都是地图上显示的，林权流转合同书上的价钱是李某2他们自己计算好的。我和李春、张某1没有找到林权流转合同书上的这些村委会和村民商谈过。李某2曾经带我到实地看过林地，李某2带我去说哪里就是哪里了。我没有直接支付林地款给村委会和村民，我和李春、张某1办理这些林权证，一共已转了674.91499万元给李某2。我和李春按300-400元每亩向张某1收取费用，再交给李某2每亩180元，我和李春赚取中间的差价。唐某翔讲使用林权证在芝州社可以贷款，叫我准备贷款相关资料上交到忻城信用社芝州社等待审批。唐某翔与张某2到柳州市区了解公司的经营情况，黄某健、唐某翔、张某2、蓝某欣多次前往湖南通道县进行抵押物的调查，到湖南通道县后由当地林业局的李某2、潘某接待信用社的工作人员，信用社的工作人员打开潘某等人的办公电脑查看里面存有星浪、康驰、胤天、创满、禄鑫公司申请的贷款资料，经翻阅星浪、康驰、胤天、创满、禄鑫公司林权证档案，都发现这些档案材料齐全，手续合法，并有一套完整手续：从村民签字--村公所—乡镇--县政府都有盖章资料，还有湖南通道县林业局林调办出具的价值评估报告。后李某2、潘某等人又带黄某健、唐某翔、张某2、蓝某欣到林地实地调查，通过手机定位确认位置，在李某2、潘某指认一块林地的情况下，忻城信用社的工作人员便认为该林地符合信用社的抵押条件。去林地现场时无林权证所在乡镇的林业站工作人员、乡政府干部、村委干部、村民的陪同。忻城信用社的工作人员没有到过湖南通道县各个村，实地查看是否有村民签订过的林权流转合同、村民签名按手印的材料等相关手续。 上述证据均由公诉机关提供，并经庭审举证、质证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人廖昌榄及同案人李春明知张某1办理假林权证用于贷款而提供帮助，给银行造成重大损失，其行为已触犯刑律，构成骗取贷款罪。公诉机关指控被告人廖昌榄犯骗取贷款罪成立。被告人廖昌榄如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人廖昌榄在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据本案的具体情况，决定给予从轻处罚。关于被告人廖昌榄及其辩护人周县鼎提出廖昌榄不构成骗取贷款的共犯，不构成骗取贷款罪的辩解和辩护意见。经查，李春、廖昌榄帮助张某1办理林权证，按当地市场价应当为每亩3000元至5000元，李春、廖昌榄只收张某1的每亩400元，而给李某2、潘某的是每亩150元，李春、廖昌榄应当明知帮张某1所办的是假证。李春供述其和张某1谈好以每亩400元的价钱办理林权证给张某1去办理贷款，明知张某1办理林权证后拿去银行贷款，给忻城县农村信用合作联社造成重大损失。因此，对被告人廖昌榄及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人廖昌榄本次犯罪属漏罪,依法应与前罪刑罚合并执行。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人廖昌榄犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；原判因犯行贿罪,判处有期徒刑十年,并处没收财产人民币五十万元，犯骗取贷款、票据承兑罪，单处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年,并处没收财产五十万元，罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十一年,并处没收财产人民币五十万元，罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月7日起至2027年8月21日止。） 二、被告人廖昌榄共同犯罪违法所得412.837万元，予以收缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蓝 波 人民陪审员  樊秋艳 人民陪审员  蓝增松 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  蓝 翼 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。