陕西省岚皋县人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0925刑初1号公诉机关：陕西省岚皋县人民检察院。被告人：梅才广，男，1994年3月19日出生，陕西省安康市岚皋县人。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年9月5日被岚皋县公安局刑事拘留，同年9月25日被岚皋县公安局执行逮捕。无前科。现羁押于岚皋县看守所。辩护人：陈先山，陕西贤业律师事务所律师。被告人：张明理，男，1981年3月6日出生，陕西省安康市岚皋县人。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年8月21日被岚皋县公安局刑事拘留，同年9月25日被岚皋县公安局执行逮捕。无前科。现羁押于岚皋县看守所。辩护人：王西洋，陕西贤业律师事务所律师。被告人：梅才华，女，1992年10月2日出生，陕西省安康市岚皋县人。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年9月5日被岚皋县公安局刑事拘留，同年9月26日被岚皋县公安局执行逮捕。无前科。现羁押于安康市汉滨区看守所。辩护人：刘华，陕西贤业律师事务所律师。陕西省岚皋县人民检察院以岚检公诉刑诉（2019）57号起诉书指控被告人梅才广、张明理、梅才华犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2020年6月11日公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院指派检察员胡顺忠出庭支持公诉，被告人梅才广、张明理、梅才华及其辩护人陈先山、王西洋、刘华到庭参加了诉讼。其间经公诉机关建议，本院于2020年3月4日因疫情决定对本案延期审理一次，又于2020年4月24日因疫情裁定本案中止审理。现已审理终结。岚皋县人民检察院指控：2016年4、5月间（具体日期不详），被告人梅才广在福建省务工期间，通过陈某(福建省仙游县人)的宣传动员，了解到一个叫“中国民族品牌网”的投资经营项目【该投资项目的网址为：www.mzmzcn.com、www.chinaipic.net。该项目分为静态收益和动态收益两种模式，静态收益模式为：每单投资2万元人民币在系统上注册成为中国民族品牌网会员，并给会员设定注册账号及密码，同时绑定一张银行卡，投资周期时间为50周，周期内每周五给投资注册会员账号里返利800电子币，到期共计可获得40000电子币，中国民族品牌网扣除10%的平台管理费和3%的爱心基金，实际可获得87%的电子币。动态收益模式为：已经投资注册的会员可以通过发展下线会员投资该项目，每发展一名下线会员投资该项目每单2万人民币，直接发展人即可获得2400电子币，直接发展人的上线可以间接获得600电子币，投资参与人投资该项目每单2万人民币，该单交易介绍人的上级（10层以内）均可间接获得200电子币。每名会员每一单（2万元）下面可以注册3名下线会员，以此类推。会员获得的电子币可按1比1比例提现成人民币到会员账号绑定的银行卡里】，梅才广了解该投资项目后，觉得很好，遂自筹资金1万元，并向被告人梅才华（梅才广亲姐姐，当时在江苏省昆山市开店）打电话借款1万元，注册投资了一单“中国民族品牌网”，随后，从手机下载的系统软件观察到自己注册的账号中确实在以电子币的形式返利，觉得有利可图，遂向其姐梅才华宣传、推介投资中国民族品牌网项目，自己还使用梅才华等人的身份信息进行了加单投资。被告人梅才华在梅才广的宣传动员下，遂用其丈夫马某以及马某1（马某之哥）的身份信息投资2单共计4万元注册成为“中国民族品牌网”会员，作为梅才广的下线。被告人梅才广、梅才华两人在各自投资成为“中国民族品牌网”的会员后，为获取更大收益，遂在昆山市、岚皋县等地积极发展下线会员，他们多次电话联系被告人张明理，宣传动员张明理注册投资了该项目，并让张明理等人到西安该投资平台对接的酒店进行消费体验，动员张明理加单投资，同时告诉张明理将岚皋的市场做起来（发展下线会员），以获取动态收益。之后，张明理遂通过微信朋友圈、打电话等方式，向其亲戚朋友进行宣传、推介该投资项目。2016年9月份，梅才广、梅才华还电话联系张明理从岚皋带人到福建参加了“中国民族品牌网”上级组织在福州举办的宣传、推介大会，听取“上级领导”的讲解培训，梅才广还在会上分享了自己的投资获利经验。张明理回岚皋后又追加投资，并积极宣传发展会员。9月底，梅才广、梅才华、马某、田某（梅才广发展的下线）自昆山驾车回到岚皋，在张明理家中，梅才广等人为张明理推介的人员以及其他被推荐对象就“中国民族品牌网”项目的经营模式、获利模式等进行了十多天的讲解、培训、发放宣传资料，宣称该项目为国家发展的项目，安全合法有保障，稳赚不赔，告知参与者追加投资、发展会员越多回本越快、挣钱越多，并建立微信群发送信息、讲课视频等进行广泛宣传，在岚皋县积极发展人员加入该投资平台，一些已参与注册投资人员也在其亲戚朋友中积极发展下线会员，并通过张明理、梅才广、郭某等人进行注册投资。在整个活动中，梅才华积极帮助梅才广进行宣传、动员，并向部分人员讲解以及收款、转款、注册等。现已查明被告人梅才广、张明理、梅才华直接或间接发展会员共78人（含本人），人员层级达10层，注册投资数百万元。发展会员及层级情况分别如下：一、第一层级2人：梅才广、梅才华。二、第二层级5人：1、张明理，2、田某，3、张某，4、徐某，5、易某。三、通过第二层级张明理、田某、易某共发展13人，为第三层级。其中张明理直接发展李某6、刘某、赵某、谭某、操某、邱某6人；田某直接发展田某1、田某2、王某、史某、单某、汪某6人；易某发展朱某1人。四、通过第三层级李某6、刘某、赵某、邱某、汪某共发展22人，为第四层级。其中李某6直接发展李某1、胡某2人；刘某直接发展王某1、叶某、刘某1、李某1、张某1、王某2、彭某、刘某2、李某29人；赵某直接发展赵某1、张某22人；邱某直接发展邱某1、李某3、吴某、刘某3、吴某1、孙某6人；汪某直接发展田某3、张某3、韩某3人。五、通过第四层级李某1、赵某1共发展5人，为第五层级，其中李某1直接发展了郭某、龚某、殷某、付某4人，赵某1直接发展刘某41人。六、通过第五层级郭某、龚某共发展7人，为第六层级。其中，郭某直接发展了陈某1、张某4、戴某、马某2、付某1（付某1系通过梅才广、梅才华等人宣传发展，放在了郭某名下）5人；龚某直接发展了陈某2、严某2人。七、通过第六层陈某1、马某2、付某1共发展5人，为第七层级。其中陈某1直接发展陈某31人；马某2直接发展崔某1人；付某1直接发展秦某、邹某、陈某43人。八、通过第七层级陈某3、秦某、邹某、陈某4发展10人，为第八层级。其中，陈某3直接发展葛某、李某42人；秦某直接发展了陈某5、邱某2、陈某6、周某4人；邹某直接发展陈某7、陈某82人；陈某4直接发展刘某5、郑某2人。九、通过第八层级陈某5、陈某6、陈某9发展6人，为第九层级。其中，陈某5直接发展王某3、李某5（夫妻关系）、申某、周某1、杨某4人；陈某6直接发展陈某101人；陈某9直接发展刘某61人。十、第九层王某3、李某5直接发展孔某、杜某2人；刘某6直接发展邱会存1人，为第十层级。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、电子数据及被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人梅才广、张明理、梅才华以非法牟利为目的，在昆山市、岚皋县等地组织、宣传“中国民族品牌网”投资项目，采用口述、电话、微信、聚会讲解等方式广泛宣传、推介、组织、发动他人参与注册投资该项目。该项目要求被发展人员最少必须投资2万元才能取得会员资格，该项目分为静态收益和动态收益，其动态收益是对被发展人员以其直接或间接发展的下线人员数量和投资金额为依据计算和给付报酬,鼓励参加者继续发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，形成金字塔式排列。该投资项目的经营模式和收益模式完全符合传销活动的组织特征。通过被告人梅才广、张明理、梅才华的组织、推介、宣传、培训活动，直接、间接发展下线会员30人以上（已查明78人），层级达到3级以上（已查明10级），涉案资金达数百万元。该传销活动导致大量参与者投资亏损，产生家庭和社会矛盾，部分投资人联名上访、越级信访，情绪激动，严重影响社会稳定。三名被告人对该传销活动在本县的组织、实施、发展、扩大起到了关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人梅才广、张明理自愿认罪认罚，应当从轻处罚；被告人梅才广、梅才华主动投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人梅才华在本案中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。建议判处被告人梅才广二至三年有期徒刑，并处罚金二至三万元人民币；被告人张明理二至三年有期徒刑，并处罚金二至三万元人民币；被告人梅才华一年六个月至二年有期徒刑，并处罚金一至二万元人民币。被告人梅才广辩称，2016年9月底其是与梅才华、田某从昆山驾车回的岚皋，同行人员没有马某，梅才华没有在张明理家里讲课并宣传；其发展的会员不应计算在张明理、梅才华名下，对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名均不持异议，并表示认罪认罚，请法庭请法庭念及其不懂法、家庭困难、具有自首、自愿认罪认罚情节且无前科能够对其从轻处罚。对其从轻处罚。辩护人陈先山对公诉机关指控的罪名不持异议，提出辩护意见如下：1、起诉书指控被告人梅才广直接或间接发展下线78人、层级10级及注册投资数百万元认定事实部分不清。①公诉机关认定梅才友直接或间接发展下线人员78人中将其本人和梅才华均计作发展人员，存在计算错误，且法庭质证过程中有33人的笔录存在起诉的上线人员与下线人员笔录相互矛盾，其中还有起诉书指控的多人无任何笔录记载，也无银行投资转账记录等其他证据印证，经核实实际人数应为42人；②对被告人传销团队实际投入资金数额应以参与传销人员的人数及其投资金额的相关转账凭证等证据综合认定，然本案中既没有参与传销人员的银行转账凭据，也无其他证据证实涉案资金系被告人团队投入的资金，存在认定涉案金额事实不清；③法条明确规定层级是指自己发展的线下人员为一个层级，以此类推而不包括本人，公诉机关将被告人梅才广单独认定为一个层级存在错误。2、被告人梅才广2019年9月5日主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚；3、被告人梅才广投案后向公安机关揭发、提供其上线犯罪事实和居住工作地点，具有立功表现情节，公安机关虽未采取抓捕行动，但不影响立功的成立，依法应当从轻或减轻处罚；4、被告人梅才广在整个传销活动中主要是接受、听从上线陈某的安排、指令，其仅对传销组织的扩大起到了关键作用，在共同犯罪中起着次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；5、被告人梅才友在整个传销犯罪活动中既不是组织者，也不是领导者，只是一个积极参与者，所起作用较小，可酌情从轻处罚；6、被告人梅才广犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，主观恶性较小，且其发展下线人员并未采取胁迫、限制他人人身自由等非法暴力手段行为，没有造成他人人身伤害及其它恶劣的社会影响，社会危害后果较轻，可酌情从轻处罚；7、被告人梅才广系初犯，自愿认罪且认罪态度好，可依法从轻处罚。综上，建议对被告人梅才广从轻或减轻处罚，在二年以下有期徒刑量刑。被告人张明理对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并表示认罪认罚，请法庭念及其法律意识淡薄、父母年迈、子女年幼并自愿认罪认罚能够对其从轻处罚。对其从轻处罚。辩护人王西洋提出的辩护意见如下：1、起诉书指控的事实不清及事实认定错误。表现在：①被告人举报的陈某是否涉嫌组织领导传销活动犯罪及其地位、作用均不清楚，直接涉及三被告人的定罪量刑；②中国民族品牌网是刘某7在2015年初成立的以循环消费为名的传销组织，该事实已由浙江长兴县人民法院、湖南新化县人民法院生效裁判文书确认，本案起诉书应当与人民法院生效法律文书认定的法律事实保持一致，做到统一法律适用和裁判尺度，才能确保同案同判有例可循，体现司法公正；③认定层级错误。郭某、付某1等人证实，郭某注册账号放在李某1下面，付某1注册账号放在郭某下面，而李某1、郭某均不承认所谓的下线。同时，付某1仅承认其发展秦某一人并已退赔，就形成梅广发展的人员成了其下线的下线，必然加大层级。为此，在没有其他证据佐证的情况下，仅凭所谓的下线一面之词认定涉案传销层级达到十级，明显与事实不符，也与上述生效法律文书认定的层级相矛盾；④涉案人数和资金认定错误。公诉机关认定涉案人数78人、资金数百万仅提供了证人田某、刘某、刘某1等数十人的证言，仅凭10余人的证言和一些间接证据无法形成一对一的证据，其中被告人直接或间接发展的人数有部分都是被告人和下线用他人身份证注册加入的，应予以剔除，在案证据四类证据都是少量的，且大部分都属间接证据，缺乏大量的投资缴纳、支付费用及计酬、返利记录的凭证以及视听资料、传销人员关系图、互联网电子数据、鉴定意见等重要证据；⑤起诉书认定该传销活动导致大量参与者投资亏损，产生家庭和社会矛盾，部分投资人联名上访，越级上访，情绪激动，严重影响社会稳定，但造成这种后果的罪魁祸首是作为中国民族品牌网的实际掌控者、策划者刘某7等人，本案参与人的投资几被告人没有侵占分文，同时，本案仅是刘某1在信访并煽动，不存在部分投资人联名上访、超级信访的情况，在一定程度上影响了社会稳定。2、被告人张明理受利诱参与传销并投资亏损，且在整个传销活动中处于底层，所起作用较小，系从犯，应从轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，并认罪认罚，依法从轻从宽处理。另中国民族品牌网传销活动一案的主犯已经新化县、长兴县人民法院判处刑罚，其中叶剑尉系网站维护人员，获利三、四百万元，其作用与主犯相当，被判处有期徒刑二年，而被告人张明理与其相比刑罚应当轻得多，具体量刑时应充分考虑同案量刑平衡问题。综上，鉴于被告人张明理受蒙蔽误入传销组织，多年的积蓄与其他参与人一样血本无归，在传销犯罪活动中又系从犯、初犯和偶犯，具有坦白情节，并且自愿认罪认罚，建议对其判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。其当庭提交了浙江省长兴县人民法院（2017）浙0522刑初572号刑事判决书、湖南省新化县人民法院（2018）湘1322刑初517号刑事判决书、（2019）湘1322执1391号执行结案通知书各1份证明，长兴县人民法院判处的九名被告人都是本案被告人梅才广、梅才华、张明理的上线，在对本案三被告人量刑时应比照长兴县人民法院对各被告人所判处的刑罚；刘某7是主犯，所有涉案款都已追缴。被告人梅才华对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控的犯罪事实提出异议如下：其在本案整个传销活动中并没有积极动员过他人，且转账收款只有西安一次，另付某1不是其和梅才广发展的。请法庭念及其不懂法、家庭困难、案发后自动投案、坦白及自愿认罪认罚能够对其从轻处罚。辩护人刘华对公诉机关指控的罪名及本案定性不持异议，提出如下辩护意见：1、起诉书认定各层级的参与人员本身涉嫌违法犯罪，本案没有刑法意义上的被害人；2、被告人梅才华基于利诱、不懂法和亲情关系而参与传销活动，在整个传销活动中仅是对被告人梅才广、张明理发展下线人员提供了一定的帮助作用，亦没有讲过课，所处地位及所起作用较小，而本人投资2单4万元，发展的两名下线系其小姐妹，请法庭综合全案证据公正评价其应承担的刑事责任问题；3、被告人梅才华除公诉机关认定其具有自首情节外，在本案传销活动中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，同时《中华人民共和国刑法》第六十七规定，犯罪情节较轻的可以免除处罚。综上，建议对被告人梅才华免除刑事处罚或者判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2015年初，刘某某成立了以循环消费为名的传销组织“中国民族品牌网”，该传销组织分为静态收益和动态收益两种模式，静态收益模式为每单投资2万元人民币在系统上注册成为中国民族品牌网会员，并给会员设定注册账号及密码，同时绑定一张银行卡，投资周期时间为50周，周期内每周五给投资注册会员账号里返利800电子币，到期共计可获得40000电子币，中国民族品牌网扣除10%的平台管理费和3%的爱心基金，实际可获得87%的电子币。动态收益模式为已经投资注册的会员每人最多投资4单，按一人发展三人的方式层层发展下线，每发展一名下线会员投资每单2万人民币即可获得2400电子币，直接发展人的上线可以间接获得600电子币，投资参与人投资该项目每单2万人民币，该单交易介绍人的上级（10层以内）均可间接获得200电子币。会员获得的电子币可按1比1比例提现成人民币到会员账号绑定的银行卡里。2016年4、5月间，被告人梅才广在福建省务工时经陈某介绍了解到“中国民族品牌网”（网址：www.mzmzcn.com、www.chinaipic.net）投资经营项目后，遂自筹资金1万元，向江苏省昆山市务工的胞姐被告人梅才华借款1万元，注册投资了“中国民族品牌网”1单2万元，随后其又从手机下载的系统软件观察到自己注册的账号中确实在以电子币的形式返利，觉得有利可图，遂向梅才华宣传、推介投资中国民族品牌网项目，自己还使用梅才华等人的身份信息进行了加单投资。被告人梅才华在被告人梅才广的宣传动员下，遂用马某及其哥马某1的身份信息投资2单4万元并注册成为“中国民族品牌网”会员。被告人梅才广、梅才华在成为“中国民族品牌网”会员后，遂在昆山市、岚皋县等地发展下线会员，二人多次电话联系被告人张明理，宣传动员张明理注册投资该项目，并让张明理等人到西安该投资平台对接的酒店进行消费体验，动员张明理加单投资，同时告诉张明理在岚皋发展下线会员以获取动态收益。被告人张明理在投资注册成为“中国民族品牌网”会员后遂通过微信朋友圈、打电话等方式向其亲戚朋友进行宣传、推介该投资项目。2016年9月份，被告人梅才广、梅才华还电话联系被告人张明理从岚皋带人到福建参加了“中国民族品牌网”上级组织在福州举办的宣传、推介大会，听取“上级领导”的讲解培训，梅才广还在会上分享了自己的投资获利经验。张明理回岚皋后又追加该项目投资，并积极宣传发展会员。同年9月底，被告人梅才广、梅才华和田某等人自昆山驾车回到岚皋，梅才广、张明理等人在张明理家中为张明理推介的人员以及其他被推荐对象就“中国民族品牌网”项目的经营模式、获利模式等进行了十多天的讲解、培训、发放宣传资料，宣称该项目为国家发展的合法项目等，并建立微信群发送信息、讲课视频等进行广泛宣传，在岚皋县积极发展人员加入该投资平台，一些已参与注册投资人员也在其亲戚朋友中积极发展下线会员，并通过张明理、梅才广、郭某等人进行注册投资。在整个传销活动中，被告人梅才华积极帮助梅才广进行宣传、动员，并向部分人员讲解以及收款、转款、注册等。截止案发，被告人梅才广直接或间接发展田某、易某、张明理等下线会员76人且层级三级以上。被告人张明理直接或间接发展李某6、刘某、赵某、操某、邱某等下线会员61人且层级三级以上。被告人梅才华直接或间接发展张某、徐某等下线会员约76人且层级三级以上。案发后，被告人张明理于2019年8月21日被公安机关抓获，被告人梅才广、梅才华分别于2019年9月4日向公安机关投案，三人归案后均如实供述了组织、领导传销活动犯罪的全部事实。岚皋县公安局从被告人张明理处扣押笔记本1本（16K）、电脑主机1台（黑红边框）、银行转账凭证2张（农业银行、工商银行各一张）和一辆陕GB75**白色宝马520轿车及车钥匙一把。另查明，本案审查起诉阶段，被告人梅才广、张明理自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。审理中，公诉机关基于被告人梅才华当庭自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书变更量刑建议为一年六个月至一年九个月有期徒刑，并处罚金一至二万元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、岚皋县公安局受案登记表、立案决定书、传唤、拘留证、逮捕证证明，本案来源于辖区居民刘某1的报案，岚皋县公安局2019年8月19日受理此案后经初查于2019年8月21日决定对梅才广等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查，并于2019年8月21日、9月5日分别对张明理和梅才广、梅才华刑事拘留；2019年9月25日、9月26日分别对梅才广、张明理和梅才华执行逮捕。2、刘某1申诉书（控告书）、病历、残疾证等，安康市公安局、岚皋县公安局、政法委等领导关于案件办理的批示，证实案件来源情况。3、岚皋县公安局刑警大队承办说明、抓获经过各一份证明，2019年9月5日被告人梅才广、梅才华向岚皋县公安局投案自首；2019年8月21日公安机关将被告人张明理抓捕归案。4、户口证明、户籍人口基本信息表证明，被告人梅才广、张明理、梅才华的身份信息情况，其中梅才广生于1994年3月19日，张明理生于1981年3月6日，梅才华生于1992年10月2日。三人均系具有完全刑事责任能力的自然人，且均无违法犯罪前科和劣迹。5、被告人梅才广的供述与辩解证明，2016年4、5月份，其在福建务工其间，一个叫陈某的女子向其介绍并讲解中国民族品牌网投资项目可以赚钱，还可免费住酒店循环消费，他当即筹款两万元投了一单，陈某便用他手机注册了一个中国民族品牌网的帐号并成为他的上线，他登陆账号发现里面返有696积分币，遂将积分币提成现金，大概返了四个月积分币，他全部提现后感觉这个项目可以赚钱，就用其姐梅才华身份证又投了一单。其间，他通过电话多次向张明理推荐、讲解中国民族品牌网投资项目及模式。投资模式有动态和静态两种。静态就是投资两万元一期，每期时间50个周，每个周五返还到账号里800元电子币，到期共获得40000元电子币，平台扣掉10%管理费、3%爱心基金，实际可获得87%的电子币。动态就是拉下线加入，拉一个下线能获得2400元电子币，投资钱可以循环消费、住酒店和坐火车，当时张明理就投了一单。三个周后，张明理感觉可以赚钱，他就继续给张明理做工作称要追加投资拉下线回本更快，当时就让在西安的姐姐梅才华带张明理夫妻在西安体验了一下循环消费模式。张明理在西安体验后又追加了三单，他在电话里鼓励张明理开拓岚皋市场可以赚大钱，到了10月初，张明理给他打电话说岚皋有业务了需要他回岚皋讲解，他便从外返回岚皋住在张明理家里给许多投资人讲这个投资项目，另在别处聚餐时也宣传这个投资项目，在宣讲十几次后部分听课的人就在张明理那里投资了。他投资该项目至少十单，分别用了爸爸梅贤建、爷爷梅光山、姐夫马某、姐姐梅才华、叔叔梅贤虎的身份信息注册，还用了马光兵和朋友邱志秘的身份信息注册。2016年9、10月间他在中国民族品牌网体系中已升级到管理中心，下线张明理的层级也达到了管理中心。张明理发展了多少下线他不清楚，知道的有赵某、李某6、刘某，还有的叫不上名字，他还清楚秦某、付某1、李某1、郭某也投资中国民族品牌网，但是谁发展的不清楚。2016年一个叫王某3的西安人还在他手里投资了中国民族品牌网项目十几万元，当时他和梅才华、田某及陈某5驾车到西安王某3家讲解了中国民族品牌网的投资模式、盈利方式后王某3才投资的。他在参加中国民族品牌网投资时还带上姐姐梅才华帮其招呼前来投资的人，在岚皋梅才华还会向其原一起做康婷化妆品的人推荐中国民族品牌网，梅才华还有一个名字叫梅丽(梅丽丽)。他发展的下线只有张明理和徐某，张明理还有一个名字张某5。后来他想到中国民族品牌网这个项目是个传销组织，是违法的，遂于2019年9月4日主动向岚皋县公安局投案。6、被告人张明理的供述与辩解证明，2016年9月左右，他经岚皋县民主镇梅才广、梅才华姊妹介绍向中国民族品牌网投资2万元，账号为zhangmingli888,初始密码123456,后更改密码为zj568686。第一周登陆中国民族品牌网平台显示现金币696元，电商币80元，他通过平台给梅才广转600现金币，梅才广通过微信给他转了600元钱，第二、三个周他给梅才广转700元现金币，同样收到梅才广转来700元钱，梅才广来电话说投资2万元太少要多投，投资26万元每周可拿10400元，还能进入管理中心发展下线，下线每投一单可拿600元钱奖金，他当时没投，梅才广就说让姐姐梅丽丽回来给他好好讲一下，还说西安有其对接的酒店让他们去体验一下。一个周后，梅丽打电话说已到西安，当晚他和妻子黄某及李某6赶到西安一酒店找到梅丽，梅丽就在酒店房间给他们讲中国民族品牌网具体的经营模式及挣钱的方法，还画图讲解，最后说这个项目合法，国家大力提倡。第二天早上梅丽和徐某到他房间又来讲课，劝他加单投26万元，当天他又追加3单6万元，梅丽在他返回时叮嘱回去后好好把岚皋市场做起来。返回岚皋后，他感觉中国民族品牌网项目赚钱效果还可以，就拉了李某6投资4万元存入梅才广招商银行卡上，当日下午梅才广就把两个账号和密码发过来。之后他又介绍赵某和刘某各投资4万元存入梅才广招商银行卡上，当天梅才广将两人的账号和密码发过来，过了两天李某6带着滔河镇的李某1到他家上单，接着赵某和邱某3又找他上单，之后梅才广、梅丽打电话说公司要在福建开大会，让他把投资的人叫上一起去参会，梅才广还说承担交通费用，他就和赵某、邱某3、李某1、谭清山赶赴福建，梅才广、梅丽将他们接到一个五星级大酒店住下，第二天又被带到一间大会议室，里面有二、三百参会，公司高管就讲课，内容是中国民族品牌网的合法性、经营内容及运营模式等，梅才广上台分享了工作经验，会议结束后就返回岚皋，他又加了9单18万元，加上之前投资的共计13单26万元，进入管理中心，谭清山随后加了2单4万元，两天后梅丽、梅才广、田某、马某返回岚皋，就在他家讲课并让叫人来听课，每次都是梅才广、田某讲课，梅才华讲的少并到郭某家讲过，在他家讲课有十天左右，每天有五、六人听课，他认识的有李某6、李某1、邱某3、赵某、刘某、郭某、龚某，之后梅丽、梅才广和田某又到郭某家里讲课十来天，李某1家里讲课十来天，再后来就是梅才广提出租间工作室，专门用于讲课，遂召开岚皋加单的30多人开会一致同意租工作室，费用平摊，每人出资200元，进入管理中心的500元，共集资1万元左右在岚皋县城莲花路金胖子蛋糕房三楼租了一套房子用于讲课用，房子租好才三天中国民族品牌网就关闭了。参加中国民族品牌网投资的很多人都是梅才华以前做康婷项目的会员。中国民族品牌网运营模式就像金字塔不断发展下线，每发展一个下线公司给一定的奖金，每直推一个下线公司奖励2000元，下线再发展一个下线公司奖励200元，进入管理中心的人公司给奖励，他拉李某6投资4万元，平台奖励4000元直推奖，之后拉岚皋的赵某投资了两单4万元，平台又奖励2200元直推奖，后又拉岚皋的操某投了两单，平台再次奖励2200元直推奖，他共发展谭清山、李某6、赵某、操某四个下线。此后李某6、赵某、刘某每投一单平台给其返200元奖金，以此金字塔模式运行，每发展一个下线平台都会给推销的人返200元奖金，发展下线越多最上面的人拿的奖金最多，平台一个身份理论上只能投资4单，他还分别用父亲张光乾、母亲陈伦焕的身份证投资4单8万元，妻子黄某名义投4单8万元，妻弟黄新右名义投了4单8万元。中国民族品牌网奖金以金字塔模式发放，第一个人直接推荐的人投资一单，平台给推荐的人返2000元奖金，然后被推荐的人发展一个下线平台会给上面一层上线返还2000元奖金，给第二层往上的上线每层返还200元的奖金，有多少层返多少层。他们投资的钱70%是将钱打入梅才广账户，30%的钱是通过他的农行卡（6228…3372）转给梅才广银行账户。岚皋投资有30多人，大概254单位508万元。2016年12月16日中国民族品牌网平台关闭，投到平台的钱都拿不回来了。7、被告人梅才华的供述与辩解证明，2016年6、7月份，在福建务工的弟弟梅才广来电话说老板陈某向其推荐了一个叫中国民族品牌网的投资项目并向她介绍了该项目的投资方式和盈利模式，并可循环消费，她提出谨慎投资。半个月左右，梅才广又来电话称其要投资这个项目并提出借用她的身份证信息和1万元钱，她即将自己的身份证号码和1万元发给弟弟。之后过了两个月左右，表姐夫张某5来电话催收借款要投资中国民族品牌网，她即通过支付宝向梅才广转款2万元，由梅才广给了张某5一个中国民族品牌网的账号。2016年8、9月份，她在西安接梅才广电话让其联系张某5去体验中国民族品牌网在西安的合作酒店，顺便讲解下该项目的盈利模式，并给了她一个中国民族品牌网账号，她就联系了张某5，第二天张某5、黄某、李某6来到西安，她和朋友徐某将三人带至合作酒店并通过中国民族品牌网上的积分在宾馆开了房间，并于当晚给三人讲解了中国民族品牌网的投资方式、盈利模式以及如何消费等，还提到每投2万元每个周能拿到800元返利，投的多拿的多，投到26万元可以升级为管理中心，以后可成为运营中心（开分公司），可以发展自己的下线。次日早上张某5追加了三单，她通过手机银行向梅才广转账6万元，梅才广帮张某5注册了三个账号。从西安返回昆山没多久，陈某联系她让带人去参加在福州召开的一个中国民族品牌网的事业说明会，她一人便赶到福州市已安排好的酒店，并见到张某5一行人，其中一个叫赵某的她认识，第二天陈某带着她、梅才广和张某5一行人到酒店会议室，参加的人有二、三百人，讲课内容是中国民族品牌网并称该项目符合国家政策。2016年农历9月底，她和梅才广、田某驾车从昆山返回岚皋，在张某5家居住时，每天陆续有人到张某5家了解中国民族品牌网，张某5和梅才广就给他们讲课。其间已投资中国民族品牌网叫陈某5说其在西安联系了一个人准备过去谈投资的事，她即和梅才广、田某、陈某5四人驾车到西安找到一姓王的老汉家中，梅才广就介绍了中国民族品牌网投资项目，王姓老汉当时就给了陈某56万元现金，并通过手机银行转款8万元，梅才广当场将账号等信息注册好给了那个老汉。2016年12月份，中国民族品牌网不能将积分提现了，陈某在微信群说技术人员被抓，没人维护网络平台，还打电话给梅才广筹款10万元把技术人员救出，梅才广即向陈某转款三、四万元，过了一段时间中国民族品牌网关闭。2017年初，她替梅才广到中国民族品牌网岚皋会员工作室当着张明理等十余名会员捎话说：“中国民族品牌网出了点问题，让不要着急，公司正在对接转型的事，对接好了就恢复正常了”。她在中国民族品牌网投资了两单，用的前马某及其哥哥马某1的身份信息，4万元钱通过手机银行转给陈某的。他还将中国民族品牌网推荐给自己的朋友张某、易菲菲、徐某。张某5是弟弟梅才广发展的下线，但梅才广将张某5放在她注册的账号名下不知是何原因，张某5发展了多少人投资中国民族品牌网她也不清楚。中国民族品牌网关闭后，她发现这个平台是个骗局，有人要起诉她，遂于2019年9月4日向公安机关投案。8、同案嫌疑人李某6（另案处理）的供述证实，2016年8月份左右，张某5给他说其表兄妹梅广、梅丽丽从外地带回一个中国民族品牌投资项目很赚钱，让他去其家里听课，他便去张某5家听梅广、梅丽丽讲课十来天，了解到最少投资2万元，投资后每周返款696元，连续50周右返款3万多元，他就投资了2万元由张某5帮其注册了中国民族品牌账号，还给了网站，几天后他登陆网站看到个人帐户第一周返款696元已到账，感觉投资靠谱又投资了2万元，之后又筹款4万元投入共计投资8万元，一个月后中国民族品牌网的网站关闭，他投资的钱也没收回来。他投资其间只拉了李某1一个投资中国民族品牌网，另邹阿朱（邹某）和秦某是他叫去并给二人讲的课，二人后来听了张某5、梅广和梅丽丽的讲课后才投资的中国民族品牌网，由张某5在电脑上操作成为他的下线，他只拿了李某1的推荐奖，没有拿邹某、秦某夫妇的推荐奖。他除了分别至李某1和邹某、秦某夫妇家讲课外，还在岚皋县城莲花路面包店三楼成立的中国民族品牌网工作室给别人讲过课，主要介绍中国民族品牌网的投资模式、盈利方式等。9、证人胡某、李某1的证言证实，其二人于2016年9至10月间经被告人李某6介绍加入中国民族品牌网并投资，其中李某1投资23万元、胡某投资2万元。另李某1发展了郭某、龚某、殷某和付某四个下线。10、证人邹某的证言证实，2016年9月上旬的一年晚上，付某1、李某6到其家中介绍中国民族品牌网并说加入该投资网络项目后可到对接好的各种酒店、加油站、动车、机场等地通过积分消费，其便先后投资22万元，但到了2016年12月16日网络就打不开了，投进去的钱全部亏损。他还发展了陈守如、陈某9，二人各投资中国民族品牌网2万元。11、证人龚某、付某、殷某、郭某的证言证实，其等人经李某1介绍加入中国民族品牌网并投资，其中龚某投资13万元；付某投资8万元；殷某投资14万元；郭某投资2万元。另郭某证实其发展了马某2、陈某1、戴某、张某4等人，其中付某1是在和梅才广、梅才华、李某6、李某1、郭某五人一起逛河堤聊天时被发展投资中国民族品牌网的，也放在其名下；龚某证实其发展了严某、陈某2二人；殷某证实其到张明理家听了二、三次课，讲课的人主要是梅广、张明理等人。12、证人陈某2、张某4、戴某、马某2、崔某、陈某3、葛某的证言和李某4书面情况说明证明，张某4、戴某、马某2经郭某介绍分别投资中国民族品牌网10余万元、7万元、4万元；崔某经马某2介绍投资中国民族品牌网2单4万元；陈某3经陈某1介绍投资中国民族品牌网4单80000元；葛某经陈某3介绍投资中国民族品牌网投资20000元，并把其领到县城莲花路一蛋糕店的二楼去听过课，房间里有十几个人，讲课的人是一个男的；李某4经陈某3介绍投资中国民族品牌网2万元并被带至张明理家听课要，当时李某6在讲课；陈某2经龚某介绍投资2万元。13、证人胡某1、冉某、刘某8、刘某9的证言证实，其等四人身份证件分别被李某1、张某4、崔某借去购买中国民族品牌网产品并注册。14、证人邱某的证言证实，张明理向其介绍中国民族品牌网项目，其到张明理家听过三、四次课，讲课主要是梅才广、张明理，梅才华也讲，但讲的少，其还在岚皋县城莲花路金胖子蛋糕店三楼工作室听梅才广、张明理、梅才华讲过课，张明理等人还建立的有微信群，梅才广、张明理等人经常在群里讲课、发放宣传资料等，其还被张明理喊叫到福建参加过一次大型会议。其向中国民族品牌网共计投资20余万元，钱都是交给张明理的。15、证人邱某1的证言证实，姐姐邱某介绍其投资中国民族品牌网2万元，但没有提现返款，后来平台关闭，姐姐给其还了2万元。自己没有发展下线（其名下还有下线）。姐姐邱某的上线是赵某。16、证人赵某的证言证实，其经张明理介绍投资中国民族品牌网2万元并被带至张明理家听课，其中投资返利七、八千元，亏损1.2万元。她还介绍赵某1、张某2投资该项目，赵某1又介绍了刘某4。17、证人刘某4的证言证实，赵某介绍其投资中国民族品牌网20000元，放在赵某1的下线，亏损26000元。其到张明理家听过课。18、证人刘某的证言证实，其经张明理（张建）介绍宣传加入中国民族品牌网并先后投资计26万元，收回13万左右，是张明理的下线。张明理让她去发展下线，她发展了4个下线，投资18万元，另她还发展了哥哥刘某1投资该项目2万元，并擅自用刘某1的钱追加投资6万元。张建经常组织在家里培训，他和梅广、梅丽都讲课。中国民族品牌网在岚皋的负责人是张某5。19、证人刘某1的证言证实，2016年9月，其经妹妹刘某介绍投资中国民族品牌网2万元，后听妹妹说网站关停了，钱都损失了。20、证人王某1的证言证实，其经刘某介绍投资中国民族品牌网并成为刘某的下线6万元，钱都是交给张建的。姐姐王某2也投资了2万元。其朋友彭某、李某2、李英都是刘某拉的下线。21、证人涂某的证言证实，王某1曾介绍他投资中国民族品牌网，他因不相信网络而没有投资，王某1要了其身份证注册了一个账号，并向其借了2万元，后来又将2万元给其还了。22、证人王某2的证言证实，其经刘某介绍投资中国民族品牌网2万元，全部亏损，投资后是张建操作的。23、证人张某1的证言证实，是刘某介绍其入网的，刘某带她到张明理的家里听了几次课，听课的人很多，自己听了几次后就投资了，投了2万元，钱是交给刘某的。讲课的有一个小伙子叫梅广、还有一个叫梅丽的女孩子。主要讲投资模式，有静态和动态两种，投资后可以享受免费坐飞机、火车、住酒店服务。其投资后返款2周，返款1000多元，没有提现，全部亏损。她知道投资的人还有王某1、王某2、叶某、刘某1。24、证人叶某的证言证实，其经刘某介绍投资中国民族品牌网8万元，钱是交给刘某的。其投资后收回返款1万多元平台就关闭了。25、证人李某1的证言证实，其经刘某介绍投资中国民族品牌网2万元，钱交给刘某的，全部亏损了。其在张建家里听过课，是一个叫梅广的小伙子负责讲课。自己没有介绍下线。刘某还发展的有王某1等下线。26、证人刘某2的证言证实，其是刘某介绍并投资中国民族品牌网2万元，钱是在刘某的带领下直接交给张建的。后来平台网关闭了，投资2万元全部亏损。27、证人彭某的证言证实，2016年，其在刘某和赵琴的介绍下向中国民族品牌网投资2万元，注册了账号，但没有提现，后网络平台关闭了，投资的钱全部亏损了。她不知自己的上线是刘某还是赵琴，自己没有发展下线。该项目经营者还建立了一个微信群，经常有人在微信群里发讲课视频。28、证人李某2的证言证实，其经刘某介绍投资中国民族品牌网2万元，钱是在刘某的带领下直接交给张建的。后来平台网关闭了，投资2万元全部亏损。29、证人操某的证言证实，其经张明理介绍投资中国民族品牌网2单4万元，钱是交给张明理的。投资后没有提现，全部亏损。听说该项目是一个叫梅广的人将这个项目引进岚皋的。30、证人付某1的证言证实，其和梅才广、梅才丽、李某6、郭某一起逛河堤时，该四人给她介绍了中国民族品牌网投资项目，她就投资了2万元，钱是交给李某6的，注册是梅才广操作的，并将她放在了郭某的名下。她又发展了秦某，但平台关闭后她给秦某赔了钱。31、证人陈某4的证言证实，其经付某1介绍投资中国民族品牌网其8万元并成为其下线，钱是交给张明理的，她又发展了刘某5、郑某，二人各投资2万元。投资其间，付某1把她喊到张明理家里去听过两次课，每次去张明理家里都有梅广、梅丽、李某1、郭某等人。讲课的主要是梅广。32、证人刘某5的证言证实，其经陈某4介绍投资中国民族品牌网2万元，钱是交给张建的，其中提现4千多元，其没有发展下线。33、证人秦某的证言证实，其经付某1介绍先后投资中国民族品牌网共计26万元，钱都是以现金方式交给付某1、张明理等人的。自己又发展了邱某2、陈某5两个下线。陈某5还发展了西安一带的人投资，她知道的有王某3、申某等人。陈某5发展的下线有王某3、申某。其丈夫邹某也在做这个事，发展的下线有陈某7、陈某9。34、证人邱某2的证言证实，其经秦某介绍并先后投资中国民族品牌网12万元，从而成为秦某的下线，投资后返利提现2万元左右，亏损10万左右。她是在秦某的理发店里参加的一次培训，当时人不多，由李某6讲解中国民族品牌网的投资模式、盈利方式等，该网络投资项目在岚皋的负责人是张建。35、证人陈某5的证言证实，2016年11月，其经李某6、付某1、秦某等人介绍投资中国民族品牌网共计8万元，其又将该项目推荐给了家人和朋友。其间，李某6、付某1还把她带到张明理家里听张明理讲课，秦某一次将带她到张明理家后，其向张明理投资2万元。之后，李某6、邹某到她公婆家给婆婆杨某、公公周某1做该项目的宣传、讲解工作，几天后，杨某、周某1每人先后投资8万元，她随后又追加投资8万元。因她和秦某关系好被放在秦某的名下。杨某、周某1投资是作为她的下线。嗣后，她又在西安介绍朋友王某3投资了30多万元，介绍申某投资了8万元。梅丽和梅才广还专程到西安在给王某3讲解投资收益的情况后才投资的。这个项目在岚皋都是张明理在负责，开始是在张明理家里办公，后来在县城金胖子蛋糕店楼上弄了一间办公室，她知道经营该项目的人还有梅才广、梅才丽、田某，他们好像是张明理的上线。36、证人张某2的证言证实，2016年10月份，其经朋友赵某介绍投资中国民族品牌网1单，但自己只投了1万元，赵某给其垫了1万元，后来平台关闭了，赵某给其把1万元退了。自己没有发展下线。37、证人陈某7的证言证实，2016年下半年，秦某介绍其加入“品牌网”投资，其投资2万元交给秦某，其还在老街参加过一次培训，由付某1和姓李的人讲课。不久，秦某说这个项目坏了，钱拿不回来了，她就经常找秦某要，后来秦某就把钱给我退了。38、证人刘某6的证言及其提供的手机截图复印件3页证实，2016年下半年，秦某给其介绍了“中国民族品牌网”，后其侄女陈红莲又给其介绍该项目，其就相信了，并由陈红莲带其来到秦某的店里，当时张建、李某1、付某1、邹某都在，其投资了4万，成为陈红莲的下线。之后其介绍邱会存投资了4万元成为自己的下线。后该网站平台关闭了，等了半年，该网站又转到“东方惠农”，其又注册2单投资了2万元，邱会存也投资了2万元，返利提现了一部分，后来也关闭了。自己损失3万多，邱会存损失4万多。自己投资后不久就到昆山市打工去了，秦某还告诉她在昆山市一个宾馆有该项目的培训讲课，让她们去参加，陈红莲、秦某、邱会存等人都去参加了培训的，讲课的人是梅广、梅丽丽找的讲师。手机截图反映其该项目的网络信息情况。39、证人陈某6的证言笔录证实，是秦某介绍其加入“中国民族品牌网”的，提投资了4万元，秦某还带其到张建的家里听过讲课，是一个叫梅广的小伙子和一个叫梅丽的姑娘负责给她们讲课。40、证人陈某10的证言证实，是陈某6介绍其投资“中国民族品牌网”项目的，其投资4万元，钱是交给秦某的，后来秦某给了3000元说是半个月的返利。后该项目倒闭了，钱收不回来了。自己没有发展其他人。41、证人周某的证言证实，是秦某介绍其投资“中国民族品牌网”的，秦某还将梅广、梅丽、张建、李某6带到其店里给其作介绍，讲解该项目的营销模式、盈利模式，其听后就说这是传销，但秦某等人都听不进去了。后来秦某多次找到她说让其投资，碍于情面，她投资了2万成为秦某的下线，但钱是交给郭某的，后投资全部亏损。自己没有发展下线。张建是“品牌网”在岚皋是负责人。该项目是梅广、梅丽从外地带回来的。42、证人田某的证言证实，2016年6月，他在昆山工作时听前女友易某说梅丽给她介绍了一个“中国民族品牌网”的投资项目很赚钱，后易某说其已经投资了，他就去了解该项目，刚好梅丽丽的弟弟梅广从福建到昆山引进这个项目，经梅广介绍他就相信了，并投资了10单20万元，分别用自己和父母及朋友的身份证注册登记的。到2016年12月16日平台就关闭了，自己投资亏亏损10万元左右。其间，他发展了6个下线，其中田某2、王某、史用东、单某各投资2万元，汪某投资8万，田某1投资4万元。43、证人单某的证言证实，是朋友田某介绍其投资“中国民族品牌网”的，还带自己到一个居民楼里（张明理家）听了姓梅的小伙子讲课，自己只给了1万元，田某给其垫了1万元的返币，后来返利2千多元，亏了7千多元。44、证人朱某的证言证实，其经同学易某介绍投资“中国民族品牌网”15000元，钱是转给易某的，投资全部亏损了。45、证人李某5的证言证实，她和丈夫王某3经陈某5介绍投资的“中国民族品牌网”，是用自己亲人的身份信息注册。陈某5还带梅才广、梅丽等人到其家里给她们讲解了这个项目，通过介绍、讲解，她和王某3共投资34万元，其中16万元现金，18万元转款，并且其夫妇还介绍了杜某、孔某投资该项目各2万元。46、证人王某3的证言及其提供的投资注册、举报材料一组证实，其经岚皋籍女子陈某5介绍投资“中国民族品牌网”共计34万元，当时给梅丽、梅才广16万元现金，又给梅才广转账18万元。在此之间，陈某5让他到岚皋进行了考察，他到岚皋后在张建家里看到很多人在那里听讲解，并且有很多人都在投资。之后陈某5又带着梅才广、梅丽到西安其家中给他们做工作，并承诺若亏了由她们负责，他才决定投资的，但投资不久该平台就关闭了，自己投资的34万元一直收不回。他曾写材料举报过岚皋的张明理、梅才广、郭某、陈某5等人。妻子李某5还发展了两个下线。47、证人孔某、杜某的证言证实，2016年下半年，其二人经李某5介绍投资“中国民族品牌网”各2万元，钱是交给李某5的，后平台关闭，投资都拿不回来了。48、证人付某2、王某4、赵某2分别出具的情况说明各一份证明，三人身份证均被付某1借去注册了中国民族品牌网项目的投资。49、证人马某的证言证实，2016年，梅才华曾向其说过投资“中国民族品牌网”并在之后用其身份证注册投资了5单。梅才华的上线不是梅广就是陈某。具体情况梅才华清楚。自己没有参与投资。50、易某、严某、陈某1书面证词证明，易某经梅才华介绍投资中国民族品牌网2万元，之后梅才华带其去工作室听梅才广讲课后又追加投资10万元，并将该项目推荐给男朋友田某，其又发展下线朱某；严某经同学龚某介绍投资中国民族品牌网2万元；陈某1经郭某介绍投资中国民族品牌网4万元，之后自己又推荐陈某3投资并注册。51、证人田某1、史某、汪某、吴某1、周某1、陈某9的证言证实，田某1、汪某经易某、田某介绍并被带至昆山一工作室听梅才广讲课后分别投资中国民族品牌网四万元和二、三十万元，其中汪某的钱交给梅丽丽，由梅丽丽和田某注册了15个账号及密码，并被带到浙江湖州一个咖啡馆进行过一次消费体验；史某经田某介绍投资中国民族品牌网2万元；吴某1经邱某介绍投资中国民族品牌网3单6万元，钱转账给邱某，不久平台就关闭了；周某1经陈某5推荐投资中国民族品牌网3.6万元，之后由陈某5上线李某6、邹某给其写了一份保证书；陈某9经秦某推荐投资中国民族品牌网，投资前到张明理家听过课，讲课人是梅才广、张明理、梅才华。52、浙江省长兴县公安局讯问叶某笔录证实，叶某应刘某之邀设立了“中华民族品牌网”传销网站，并编制程序、建立网站及进行维护的犯罪事实。该网站的运作模式就是上层会员瓜分底层会员钱财的传销组织，其两年间共从刘某处获得311.6万元的报酬。从其掌握的信息能反映中国民族品牌网共有10多万会员，涉案资金达到20多亿元。53、辨认笔录证实，（1）2019年10月10日，证人邹某、邱艳、崔某、刘某、付某、陈某4分别对十二张不同青年女子免冠照片进行辨认，确认梅才华就是其等六人参与投资中国民族品牌网项目时为他们进行讲课自称叫梅丽的人；（2）、2019年8月21日，证人刘某对十二张不同青年男子免冠照片进行辨认，确认5号（张明理）就是在岚皋组织领导介绍其投资中国民族品牌网的人。54、搜查笔录、扣押清单证明，2019年8月21日，公安机关依法对张明理的住所进行了搜查，并依法扣押了笔记本1本、电脑主机1台（黑红边框）、银行转账凭证2张（农业银行、工商银行各一张）。同年8月24日，公安机关依法对张明理住所进行了搜查，并依法扣押了一辆陕GB75**白色宝马520轿车及车钥匙一把。其中随案移送笔记本1本（16K）、工商银行凭证1张（2017年12月13日张明理存款8130元）和农业银行凭证1张（陈伦焕账号2017年11月2日至11月30日交易明细）55、公安机关从“中国民族品牌网”系统数据中打印的梅才广、梅才华下线成员层级图一份证明，被告人梅才广、张明理、梅才华经营中国民族品牌网传销活动发展下线会员人数及层级情况。56、陈某5提供的“中国民族品牌网”宣传资料39页、书面证词1份，证实中国民族品牌网平台项目投资宣传内容资料情况，该资料由梅才广、张明理等人在专门建立的微信群中发放；王某3提供的向梅才广账户转账的银行短信复印件证实其先后向梅才广的银行账户转账225000元。57、浙江省长兴县人民法院（2017）浙0522刑初572号刑事判决书，证实佘某、叶某等9人实施“中华民族品牌网”传销活动涉嫌组织、领导传销活动罪被判处刑罚情况。58、从浙江长兴县人民法院调取的长兴县公安局网警大队制作的电子物证检查工作记录及相关扣押物品清单及浙江省长兴县公安局移送“中国民族品牌网”光碟1张证明，从叶某等人处扣押的手机、电脑中均检查出叶某等人实施中国民族品牌网传销活动的电子证据材料。59、认罪认罚具结书三份证实，被告人梅才广、张明理、梅才华自愿认罪认罚。上述证据1－58由公安机关依法调取、制作；证据59由公诉机关制作，上述证据搜集程序合法并已查证属实，证据之间相互印证、相互关联，予以全部采信。被告人张明理的辩护人提交的两份刑事裁判文书和一份执行法律文书所要证明的目的因与本案三被告人的定罪量刑并无直接的联系，故仅供参考。本院认为，被告人梅才广、张明理、梅才华经人介绍先后加入“中国民族品牌网”平台会员及了解该网络平台运行模式和奖励制度后，为获取非法利益，三人在昆山、岚皋等地共同或单独以投资活动为名，采取口头、电话微信、聚会讲解等方式广泛宣传、推介、组织和发动他人参与注册投资该项目，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线会员的数量或投资金额作为计酬或返利依据进行非法营利活动，骗取财物，扰乱社会主义市场经济秩序，直接、间接发展下线会员人数均达到30人以上，层级达到3级以上，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。关于被告人梅才广、张明理的辩护人提出本案部分事实不清、认定错误的辩护意见，经查，公诉机关围绕其指控向法庭出具了书证、证人证言、电子数据和被告人的供述与辩解，其中少部分证人证言中客观上存在上下线会员姓名不相吻合之处，亦或缺乏相应的转账凭证等证明材料印证，徐某、张某等少数参与人员因故未取得相应的言词证据或书证或电子数据材料，但根据传销案件事实、证据的证明标准及特点，本案中公诉机关提交的证据材料能够相互印证，即便少数参与人员无相应言词证据或书证、电子证据材料，在案证人证言和三被告人的供述所证实的发展上下线会员姓名亦能与公安机关从中国民族品牌网系统数据中调取的梅才广、梅才华下线成员层级图相吻合，即在案证据能够证实被告人梅才华、张明理、梅才华直接、间接发展的人数、层级均已达到定罪处罚的标准，其中梅才广、梅才华直接或间接发展下线会员76人，张明理直接或间接发展下线会员61人，三被告人层级均达到三级以上。关于被告人梅才广、张明理、梅才华及其辩护人提出从轻或减轻处罚的辩解、辩护意见，经查，（1）被告人梅才广、张明理、梅才华为了中国民族品牌网在岚皋的建立、扩大，共同实施互相联系、互相配合的行为，并积极发展下线会员，以获取更大的利益，具有共同的意思联络和行为，属共同犯罪。在本案整个传销活动中，被告人梅才广将中国民族品牌网项目引入岚皋，动员、指导并伙同被告人张明理开拓该投资项目在岚皋的市场，并积极实施面谈、讲课及推荐等宣传经营活动，且张明理还负责该项目在岚皋的整体运营，二人在共同犯罪中均起主要作用，应属主犯，但梅才广的作用更大，对二人量刑时应有所区别；被告人梅才华参与发展被告人张明理，到岚皋协助被告人梅才广推荐他人参与中国民族品牌网投资项目，在共同犯罪中起着次要、辅助作用，应属从犯，应当从轻处罚，但其犯罪行为并非较轻，根据罪责不宜免除处罚。（2）被告人梅才广、梅才华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均依法予以从轻处罚；被告人张明理归案后，能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。（3）被告人梅才广、张明理、梅才华在审查起诉、审判中自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。鉴于被告人梅才广、张明理、梅才华具上以上法定从轻或减轻处罚情节，且归案后认罪态度较好，又系初犯，结合三被告人犯罪行为、手段和发展下线的人数、传销资金、层级、地位及作用等，均依法予以从轻处罚。关于被告人张明理、梅才华的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，经查，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式调取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为，也是国家三令五申禁止的违法犯罪行为。本案中，三被告人经营的中国民族品牌网传销活动涉及人数较多、面广，参与投资者全部或部分亏损，对其家庭和社会的稳定亦造成一定的影响，具有较大的社会危害性和一定的人身危险性，不宜适用缓刑，故对辩护人该点辩护意见不予采纳。据上，公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款（二）、（三）项之规定，判决如下：一、被告人梅才广犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年2月4日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）二、被告人张明理犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年10月20日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）三、被告人梅才华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2021年3月4日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）四、扣押在案的笔记本一本（16K）、银行凭证两张（工行、农行各1张），于本判决生效后返还被告人张明理。五、扣押在案的陕GB75**白色宝马520轿车一辆及钥匙一把和电脑主机1台（黑红边框），由扣押机关依法处理。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  马新华审判员  龚太刚审判员  朱益虎二〇二〇年六月三十日书记员  田加乐