陕西省旬阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0928刑初187号公诉机关旬阳县人民检察院。被告人梁飞（又名“飞飞”），男，1981年3月27日出生，陕西省旬阳县人，汉族，中专文化，住陕西省安康市旬阳县城区。2006年5月31日因殴打他人被旬阳县公安局处以15日行政拘留并处1000元罚款；2006年8月4日因吸毒被旬阳县公安局处以15日行政拘留并处1900元罚款；2009年7月29日因殴打他人被旬阳县公安局处以10日行政拘留并处500元罚款；2009年9月11日因殴打他人被旬阳县公安局处以10日行政拘留并处500元罚款；2016年4月27日因赌博被旬阳县公安局处以500元罚款；2017年因殴打他人被旬阳县公安局处以7日行政拘留并处200元罚款；2019年4月22日因涉嫌非法拘禁罪等罪名被旬阳县公安局刑事拘留，2019年5月30日经旬阳县人民检察院批准被旬阳县公安局逮捕。现羁押于旬阳县看守所。辩护人李雁林，陕西达衡律师事务所律师。被告人向凡意（又名“三娃”），男，1986年12月12日出生，陕西省旬阳县人，汉族，初中文化，住陕西省安康市旬阳县城区，无业，2012年7月9日因殴打他人被旬阳县公安局处以10日行政拘留并处500元罚款；2013年8月7日因殴打他人被旬阳县公安局处以7日行政拘留并处500元罚款；2014年8月1日因赌博被旬阳县公安局处以300元罚款；2015年7月4日因开设赌场罪被旬阳县公安局刑事拘留，2015年7月24日被取保候审；2017年1月19日因吸毒被旬阳县公安局处以15日拘留；2019年5月16日因涉嫌非法拘禁罪被旬阳县公安局刑事拘留，2019年6月21日经旬阳县人民检察院批准被旬阳县公安局逮捕。现羁押于旬阳县看守所。辩护人刘德娜，陕西智圣律师事务所律师。被告人胡财朝，男，1995年4月13日出生，陕西省旬阳县人，汉族，初中文化，住陕西省安康市旬阳县白柳镇，无业，2015年9月2日因吸毒被旬阳县公安局处以10日行政拘留；2015年6月30日因涉嫌开设赌场罪被旬阳县公安局刑事拘留，2015年7月24日被取保候审；2019年7月3日因涉嫌非法拘禁罪被旬阳县公安局刑事拘留，2019年7月20日经旬阳县人民检察院批准被旬阳县公安局逮捕。现羁押于旬阳县看守所。辩护人张秀魁，陕西护正律师事务所律师。被告人李本涛，男，1995年2月11日出生，陕西省旬阳县人，汉族，初中文化，住陕西省安康市旬阳县白柳镇，无业，2015年7月3日因吸毒被旬阳县公安局处以15日行政拘留并处1500元罚款；2015年6月30日因涉嫌开设赌场罪被旬阳县公安局刑事拘留，2015年7月24日被取保候审；2019年6月13日因涉嫌非法拘禁罪被旬阳县公安局刑事拘留，2019年7月20日经旬阳县人民检察院批准被旬阳县公安局逮捕。2020年4月12日被旬阳县人民法院取保候审。辩护人梁天佐，陕西智圣律师事务所律师。旬阳县人民检察院以旬检公诉刑诉[2019]165号起诉书指控被告人梁飞犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人向凡意犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人胡财朝犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，李本涛犯非法拘禁罪一案，于2019年11月28日向本院提起公诉。2020年1月10日旬阳县检察院以旬检公诉刑追诉（2020）1号追加起诉书，追加被告人梁飞犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。旬阳县人民检察院指派检察员谭宏斌、鲁丕玲出庭支持公诉，被告人梁飞、向凡意、胡财朝、李本涛及其辩护人李雁林、刘德娜、张秀魁、梁天佐参加诉讼。现已审理终结。旬阳县人民检察院指控称，2013年至2015年期间被告人梁飞纠集向凡意、胡财朝，在旬阳县境内实施多次违法犯罪行为，影响恶劣。被告人梁飞、向凡意、胡财朝、李本涛分别有下列犯罪事实：一、寻衅滋事案1、2013年1月5日23时许，被告人梁飞、向凡意在旬阳康华园“铭仁KTV”喝酒唱歌结束后乘电梯离开时，在电梯口与等电梯的唐某1、钱某等人相遇，唐某1看了梁飞一眼梁飞便骂唐某1，两人遂发生口角，进而向凡意给梁飞帮忙与唐某1相互殴打，后被人拉开劝离。事后，梁飞联系秦某（另案处理）及张某1(另案处理)组织人员到旬阳报复对方。2013年1月6日凌晨2时许，张某1从安康纠集17名社会闲散人员携带砍刀乘坐出租车赶到旬阳，与等候的梁飞、向凡意、秦某（另案处理）等人一起来到陈某1、钱某住宿的锦豪酒店708房间。张某1、梁飞分别用砍刀、伸缩警棍对钱某、陈某1乱砍乱打，向凡意也殴打黄头发的男子，梁飞让房间里的人下跪求饶，后警察赶到现场事态得以平息。2013年2月22日经旬阳县公安局司法鉴定中心鉴定，钱某、陈某1伤情构成轻伤。2013年4月29日梁飞与受害人钱某、陈某1达成调解协议，梁飞、张某1一次性赔偿钱某、陈某1医疗费、误工费、护理费共计12.8万元。2、2012年年底尤某向梁飞借款20万(月息0.2元)。后尤某无力偿还利息。2013年梁飞指使向凡意、秦某（另案处理）找尤某收账。向凡意、秦某（另案处理）将尤某堵在旬阳康美建司大门口，迫使尤某还了1万元的利息又打了个25万的借条，后尤某还息21万。期间梁飞纠集向凡意多次向尤某索债，2014年，梁飞纠集向凡意、胡财朝到白柳粮食储备库工地找尤某要账，尤某请求宽限时日还款，梁飞、向凡意、胡财朝将尤某分期购买的大切诺基吉普车扣押，车被扣后由梁飞等人随意使用，尤某索要车辆梁飞未归还，2015年5月15日向凡意、秦某（另案处理）将车停放在旬阳广场附近被汽车销售公司收回。3、2009年肖某从安康刘某处租车，租金为5000元/月，四个月后刘某需要用车便找到梁飞到旬阳康华园国足洗脚店找肖某收车，并讲好肖某应付刘某相关费用3万元，同时委托梁飞收取。梁飞借此向肖某索要1万元出场费，事后梁飞多次向肖某索要上述钱款，肖某只好安排郭某先将1万元出场费交给梁飞。后肖某于2010年让郭某给付梁飞1万元，因肖某无力偿还3万元，梁飞遂强行让肖某给其写下11万借条，此后梁飞多次向肖某索要欠款，2019年梁飞从肖某处扣活猪两头抵账7000元。4、2016年夏，王某1在康花园“K秀”楼上向凡意开的麻将馆内借钱赌博，将所借的3.5万元全部输光后回到赵湾老家。向凡意多次向王某1催要借款，2016年9月6日王某1通过吴礼的POS机提现向向凡意的妻子杨某1的银行卡转账4964元。后向凡意再次向王某1催账，王某1因经济拮据无力还债。2016年9月23日，向凡意纠集向某（另案处理）、李某(另案处理)到赵湾街道找王某1收取剩余借款。因言语不和双方发生争吵，进而向凡意殴打王某1，向某（另案处理）、李某也上前帮忙殴打王某1致其面部受伤住院。2019年6月28日经金州司法鉴定中心鉴定，王某1颅脑损伤属轻伤一级;鼻骨骨折属轻伤二级。二、非法拘禁案1、2009年，赵某因资金短缺以月息0.15元向梁飞借二万余元，赵某偿还两个月利息后无法偿还，后梁飞带他人将赵某拘禁至河源酒店八九个小时，期间梁飞殴打赵某。后赵某逃脱。2、2012年11月份，王某2向梁飞借款4万元(月息0.2元)，扣除砍头息8千元，实际借款3.2万元。2013年3月王某2两次向梁飞提供的梁天账户还款2万，此后梁飞多次联系王某2还款未果。2013年夏的一天19时许，王某2到咸阳机场接朋友罗某，梁飞获知后便纠集向凡意、秦某（另案处理）、梅某赶到机场，秦某（另案处理）和梅某将王某2挟持到梁飞的宝马车上，后将王某2拉到朱宏路巷道一家旅馆，梁飞辱骂王某2且控制其手机，向凡意辱骂并用纸团打王某2的脸，四人迫使王某2电话联系亲戚朋友借钱还账。后又将王某2转到纬二街一家商务宾馆继续拘禁要账还钱。后梁飞等人害怕王某2的亲戚报警，于次日10时许在西安曲江收费站将王某2释放。3、2013年7、8月份龚某1陆续向梁飞借款82万元(月息0.15元)，龚某1给梁飞还息30万后无力偿还本金。2014年正月的一天晚上，梁飞联系龚某1向其要账，并纠集向凡意将龚某1拉至旬阳外贸大厦吕某的家里予以拘禁，后拉至丽都河堤路让龚某1站在车外受冻又扬言让龚某1站在水中受冻迫使龚某1还账，龚某1父亲跪下求情，陈某2等人帮忙说情，梁飞、向凡意让龚某1上车，然后又拉回吕某家里继续拘禁。次日龚某1父母借钱未果，龚某1依然被拘禁。第三日早上，梁飞联系秦某（另案处理）到吕某家里帮忙看管龚某1，后梁飞、秦某（另案处理）将龚某1拉至旬阳大河南桥上商谈还款事宜，经协商计某同意出面担保先还5万元，梁飞、秦某（另案处理）才准许龚某1离开。此后龚某1父母贷款给梁飞还款5万元。4、2013年3月份，沈某向梁飞借款30万元(月息0.15元)，到2014年11月沈某向梁飞支付利息共计85.5万元;后沈某无力偿还利息及本金。2015年4月24日下午，梁飞向沈某要钱并将其拘禁于旬阳县嘉悦酒店1317房间，梁飞叫来向凡意，让其找人看管沈某，于是向凡意联系胡财朝到嘉悦房间，胡财朝又联系李本涛共同看管沈某。梁飞安排秦某（另案处理）给胡财朝、沈某等人送饭。胡财朝、李本涛按照梁飞要求严加看管沈某，严格限制其人身自由，直至2015年4月27日晚在沈某1的担保下写下100万元借条后，梁飞等人才准许沈某离开。此后梁飞联系沈某未果就辱骂担保人沈某1并到其单位滋扰，沈某为躲避外出不敢回家。三、开设赌场案2015年4月底，梁飞、向凡意预谋在旬阳白柳镇开设游戏厅，后约定由梁飞前往西安购买游戏机。梁飞在西安玉林市场购买游戏机期间偶遇卢某，后二人结识并约定由卢某负责购机，梁飞负责找车装运游戏机至旬阳。后卢某选购游戏机并同乘梁飞雇请的货车将游戏机运送至白柳街道，卢某负责安装及调试游戏机。向凡意聘请胡财朝、李本涛等为服务人员，负责上分等工作。赌博采用买分押宝的方式吸收社会人员参赌。同时梁飞、向凡意让卢某负责机器管理及游戏厅日常事务。梁飞给卢某约定每月付给其5000元工资外加提成。游戏厅经营第一个月梁飞、向凡意给卢某发工资及提成共计7000元左右。开设赌场近两个多月，赌资数额达30万元以上。2015年6月29日旬阳县公安局治安大队接群众举报对游戏厅予以查处，查获赌博游戏机、账本等涉案工具。旬阳县公安局依法没收赌资、非法收入及保证金。公诉机关提供了相应证据，认为被告人梁飞、向凡意、胡财朝多次因殴打他人等事由被治安处罚，2013年至2015年期间被告人梁飞纠集向凡意、胡财朝，在旬阳县境内实施多次非法拘禁、寻衅滋事及开设赌场犯罪行为，影响恶劣。被告人梁飞、向凡意、胡财朝的行为符合《两高两部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中关于认定恶势力犯罪的要求，属恶势力犯罪团伙。被告人梁飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人向凡意的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡财朝的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李本涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人梁飞辩称，对起诉书指控的事实及罪名均有意见。1、对指控犯寻衅滋事罪的意见，他与钱某、陈某1发生纠纷事实没有异议，但是对起诉书指控的事情经过有异议，是陈先奖等先动手打他们的；尤某向他两次借款共30万元，利息分别是月息1角、2角钱，后来知道尤某把借款用于赌博，还不上款把车抵押给他的；肖某租刘某的车，不给租金，刘某找他调解，他没有要出场费；王某1的事情与他无关。2、对非法拘禁罪意见，他不认识赵某，没有拘禁过赵某；他虽去西安找过王某2，但只是向其要债，没有拘禁王某2，没有让龚某1站在水中受冻，也没有拘禁过沈某。3、开设赌场的事他不知情，他只是在赌场参赌过几次。辩护人李雁林意见：1、指控被告人梁飞构成寻衅滋事罪事实不清，证据不充分。在与陈某1、钱某一案中，损伤是张某1所致，其已被处刑，本次纠纷是陈某1先动手，梁飞主观上无随意殴打他人的随意性，客观上不是无事生非，不构成寻衅滋事罪，且该案已在公安机关主持下调解结案。尤某欠梁飞债务客观存在，在其还不了款的情况下同意将车辆质押给梁飞，该行为不应认定为寻衅滋事；梁飞受刘某委托向肖某主张债权，没有证据证明梁飞向肖某收取出场费，梁飞从肖某处拉猪系双方约定的抵帐行为，不是强拉硬扣。涉及王某1的案件与梁飞无关。2、梁飞不构成非法拘禁罪。指控梁飞拘禁赵某仅有赵某妹妹证言，没有其他证据印证。梁飞向王某2、龚某1索款是合理的民事自助行为，不应按非法拘禁认定，在沈某事件中，李本涛、胡财朝没有限制沈某人身自由，也不应按非法拘禁认定。3、认定梁飞开设赌场罪证据不足。指控其犯开设赌场罪仅有涉案其他同案人的供述，被告人梁飞多次供述有矛盾，没有其他证据印证，不能排除合理怀疑。4、梁飞行为不符合恶势力的认定标准，几人并非经常纠集在一起，没有实施暴力、威胁的手段，没有造成恶劣的社会影响和危害后果。被告人向凡意辩称，1、王某1先用开水泼他，他打了她两个耳巴；与钱某、陈某1的纠纷，事情的起因是陈某1先打他的；他不认识尤某，也没有向尤某要过钱。2、拘禁王某2有这事情，但是没有打王某2。拘禁龚某1在河堤的时候他没有下车，只是呆在吕某家里，没有出面。拘禁沈某是梁飞安排他打电话的。3、开设赌场，他占25%的股份，梁飞占50%、卢某占25%的股份，他在游戏厅实际获利30万元左右，已交公安机关。辩护人刘德娜意见，1、被告人向凡意不构成寻衅滋事罪。梁飞与唐某1等殴打事件中，起因是对方辱骂向凡意在先，向凡意没有参与殴打行为；梁飞是在尤某同意下将车开走，并非强拿硬要，从证人证言看梁飞、向凡意并未实施殴打、恐吓等行为，向凡意也否认参与此事。王某1被殴打事件，也是王某1欠款不还，向凡意因气愤而产生的过激行为。2、向凡意构成非法拘禁罪，但在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。具有坦白情节，认罪态度好。3、向凡意构成开设赌场罪，具有自首情节。2015年7月向凡意在公安机关未传唤情况下，主动到公安局投案自首，主动承认开设赌场一事，符合自首情节，庭审中认罪态度好，请求法庭对其从轻处罚。被告人向凡意等人实施的行为是在索要债务的情况下而为，属事出有因，没有扰乱社会生活秩序，没有造成恶劣社会影响，不应将其列入恶势力团伙。被告人胡财朝辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有意见，认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人张秀魁意见，被告人胡财朝归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，构成坦白，在本案中属从犯，且系初犯、偶犯，社会危害性不大，可依法从轻、减轻处罚。被告人李本涛辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有意见，认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人梁天佐意见，被告人李本涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻、减轻或者免除处罚。经审理查明，2013年至2015年期间，被告人梁飞纠集向凡意、胡财朝等人在旬阳县境内，以暴力、威胁或者其他手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成“恶势力”团伙，该“恶势力”团伙主要实施了以下违法犯罪活动：一、寻衅滋事案1、2013年1月5日23时许，被告人梁飞、向凡意在旬阳康花园“铭仁KTV”娱乐结束后乘电梯离开时，在电梯口与唐某1、钱某等人相遇，唐某1看了梁飞一眼,梁飞便骂唐某1，两人遂发生口角，向凡意给梁飞帮忙与唐某1相互殴打，后被人拉开劝离。事后，梁飞联系秦某、张某1组织人员到旬阳报复对方。2013年1月6日凌晨2时许，张某1从安康纠集17名社会闲散人员携带砍刀赶到旬阳，与等候的梁飞、向凡意等人一起来到陈某1、钱某住宿的锦豪酒店708房间。张某1、梁飞分别用砍刀、伸缩棍对钱某、陈某1乱砍乱打，向凡意也参与殴打唐某1等人，梁飞让房间里的人下跪求饶，后警察赶到现场平息了事态。2013年2月22日经旬阳县公安局司法鉴定中心鉴定，钱某、陈某1伤情构成轻伤。2013年4月29日梁飞与钱某、陈某1达成调解协议，梁飞、张某1一次性赔偿钱某、陈某1医疗费、误工费、护理费共计12.8万元。上述事实，有经公诉机关当庭举证、被告人、辩护人质证的以下证据证实：（1）立案登记表、被害人钱某、陈某1刑事附带民事诉状各一份，证实被害人请求公安机关依法追究被告人梁飞的刑事责任，并赔偿各项经济损失。（2）调解协议书一份，证实被告人梁飞同本案被害人陈某1、钱某达成民事和解。（3）(旬阳)公(司法)鉴(法医)字【2013】014号、(旬阳)公(司法)鉴(法医)字【2013】015号鉴定书，证实钱某、陈某1损伤程度。（4）被害人钱某陈述，2013年1月3日陈开进过生日他们在“铭仁”唱歌，朱某进来说安康的小伙子和几个人在电梯口扯筋，他们就出去看，走到电梯口，他看见梁飞头上有伤在流血，他就上前把梁飞和三娃拉开，梁飞和三娃就去包伤口，他们就回到锦豪酒店休息，3时许，三娃和梁飞带了有二十人左右，手上都拿有砍刀，三娃手上没拿东西，梁飞手中拿了一把伸缩棍，进房间后，梁飞就一棍打到他头部左边，紧接着梁飞又一棍打在他头部右上侧，当时伤口也流血，梁飞说：“所有人都跪下”，三娃夺过梁飞手上的伸缩棍，朝朱某身上乱打，和梁飞、三娃他们一起的小伙子都围上来对他们五个人拳打脚踢，并用手中的砍刀朝他们乱砍。他身上的伤都是梁飞和一个不认识的小伙子打的，头部的伤是梁飞用棍打了留下的，三娃在陈某1的身上踢了几脚。他想梁飞和三娃打他是因为看见他在铭仁劝架。（5）被害人陈某1陈述，2013年1月6日他们一帮朋友酒后到铭仁唱歌，在电梯口梁飞同他们的人扯筋，他看对方有梁飞、三娃，他们双方的人互相厮抓。后就看见梁飞头上流血了，他们就回到锦豪酒店。过了一两个小时，梁飞将708房门掀开，手拿甩棍，三娃跟在梁飞后边，他们来后面还跟着一帮人，手上都拿的刀，梁飞用甩棍在他头部打了一下，后边的人就用刀来砍他，在他身上乱砍，让他们跪着，后来他被送往医院，左胳膊被砍三刀，右手四个指头被砍伤，左胳膊被梁飞用甩棍打伤，头部有伤，右手手指被砍伤，右腿被甩棍打伤，左胸前痛，左肩夹被砍伤，右脸有伤。梁飞用甩棍打在他右腿、右脸、头部、左胳膊上，其他刀伤不知道是谁致伤的。（6）证人朱某证实，2013年1月5日晚上九点多，他们到铭仁唱歌，期间张某2说要走，他就去拉，走到五楼电梯口，看见和他们一起玩的一个朋友(黄色短发)在电梯口被梁飞和一个叫三娃的人抓住领口按在电梯口处的墙上，在推搡的过程中消防栓的玻墙都碎了，那个叫三娃的还上前扇他朋友的耳光，踢了他几脚。之后他同陈某1等人回到锦豪708房间。玩儿一个小时他就倒在床上睡了，迷迷糊糊听到有人吼叫让他起来，醒来看见屋内来了十几个人，一些人手中都提有砍刀，其中一个他不认识的人用刀背在他左胳膊连砍两下，看见梁飞和三娃也在。梁飞头上罩着一个白色网子，手上拿了一个甩棍，梁飞和三娃让他们都跪下，钱某和陈某1不跪，他们一伙人就上前对钱某和陈某1用砍刀砍，梁飞用甩棍朝他们身上打，打的受不了就跪下，这些人继续用砍刀对钱某和陈某1砍，三娃用手打他耳光，用拳头和脚在他身上打和踢，陈某1和钱某当时被打滚在地上，梁飞、三娃及另外两个人还在房间，梁飞继续用甩棍打倒地的钱某和陈某1，很快警察就来到房间。（7）证人杨某2证实，2013年1月5日陈某1过生日,饭后他们去铭仁唱歌，张某2说要回安康，他就去送，唐某2、朱某也赶来，要把张某2拉回去继续喝酒，唐某2在电梯口站着，碰到梁飞和三娃也来到电梯口，唐某2看了一下梁飞，梁飞就骂道：“你看你妈的x，你看啥子呢”。梁飞和三娃就上前抓住唐某2的衣服领口将唐某2按在电梯口的墙上，三娃扇唐某2耳光，唐某2背后消防栓的玻璃都破了。他看到后上前往开拉，拉不开，就赶紧找包间的人，包间人出来后将三娃和梁飞围在中间，唐某2用拳头打梁飞，并蹦起来踢梁飞，朱某当时也在用拳头打对方，他也用拳头打了梁飞。后来他回到锦豪酒店708房间，当时房间里面有钱某（钱某）、陈某1、朱某、胡军四个人，这时梁飞手拿一甩棍，带着三娃和另外两个他不认识的人进到房间，梁飞拿甩棍向陈某1头上打了一下，钱某当时手上拿了一把菜刀，对梁飞说：“你有啥事冲我来，与他们不相干”，钱某（钱某）手中的菜刀被梁飞一同来的另外两个人给夺了，接着门口进来十多人，每人手中提着一把砍刀，他们进来后，三四个人拿刀向陈某1身上砍，在砍的过程中，梁飞拿甩棍朝陈某1身上打，陈某1当时砍倒在床上，接着梁飞用甩棍打钱某（钱某），拿刀的人过来砍钱某（钱某），梁飞让他们五个人都跪下，跪下后，三娃用手扇朱某，用脚踢朱某，这些拿刀的人砍了一伙就走了，梁飞又用甩棍打了胡军几棍，扇了胡军耳光，这时警察就来了。（8）证人胡某证实，2013年1月3日陈开进过生日，饭后他直接回房间休息。突然有一群人冲进房间，大概十七八个年轻小伙子，有的手持砍刀和伸缩棍，有几个空着手，冲进房间这群小伙子对陈某1和叫不上名字的两个人就是一阵刀砍和乱打，特别是一个头顶白色网状头套的男子手持伸缩棍对他们三个人打得最狠，并不停的指使他人对他们进行殴打，直到把这三个人打趴在地上不能动弹，全身多处刀伤才停止。接着头顶白色网状头套的男子手持伸缩棍对他和杨某2各打了两下。后手持砍刀的男子快速离开了房间，头上有头套的男子最后一个走的。他们拿的刀有三种，一种约80公分长，5公分宽，刀尖向上有弧度，不锈钢刀身并带有花型空，刀柄呈黑色胶体，另一种约90公分，5公分宽，刀身呈黑色长方形，刀柄呈黄色木质，第三种是普通菜刀，约30公分长，6公分宽，刀身和刀柄属不锈钢体。伸缩棍约70公分长，分三节，握手处是黑色胶质，棍身属不锈钢体。（9）被告人向凡意供述，2013年1月5日他同梁飞、周某、贾某、薛某五个人在铭仁唱歌，结束后在电梯口看见有三四个男的也要下电梯，对方一个黄头发的男子骂梁飞不该瞅他了，骂道：“瞅你妈的X”，接着梁飞就和黄头发的男子相互厮抓到一起，他见状上前抓住黄头发的脖子，同梁飞一起将黄头发男子推进到楼道消防栓的玻璃框上，当时玻璃碎了，这时一个穿格格衬衣(朱某)留长发的男子扑上去准备打他，他用脚踢了两脚，在场另外一个男的跑到五楼一个包间喊了一大伙人，把他和梁飞围住就乱打，被别人拉开后，他就同梁飞两个人在红十字医院看伤，梁飞头部缝了七八针，之后梁飞就开始打电话叫人来帮忙打架，他也给刘忠召打电话给帮忙报复他们，结果电话关机，梁飞先联系了秦某、刘某1，梁飞先从白色CRY小轿车内拿出来一根甩棍，去了锦豪708房间，进去后梁飞就和里面一个大个子吵了起来，争吵中钱某（钱某）拿了一把菜刀出来问梁飞想咋的，菜刀被刘某1和秦某给夺了，梁飞就用甩棍向钱某和那个大个子打了过去，在打的过程中，又进来六七个人，这些人每人手里拿了一把砍刀，进屋后在房间乱砍，砍了一伙后，这伙人就从房间走了，他看见钱某和那个大个子被砍倒在地，他又扇了另外一个人几个耳光，后来警察就赶到现场了。当时从安康下了四辆出租车，他听梁飞说是和叫文子的人联系的，车上到底有多少人不清楚，当时四辆出租车间隔的有几分钟到的，他开车走在前面带路到的锦豪酒店。在708房间他和梁飞动手打人了，安康下来的人具体谁动手我说不清楚，他只打了格格衬衣那人几个耳光踢了几脚，梁飞用伸缩棍打了三个人，有钱某（钱某）、格格衬衣男子，还有姓陈的人，并且还让被打的人跪下。安康下来的人手上的砍刀蛮长的，在708房间钱某（钱某）他们没有还手，是梁飞用他的手机跟安康人联系的。（10）被告人梁飞供述，2013年1月5日晚，他和向凡意在铭仁唱歌结束在五楼电梯口，当时有个黄头发的小伙子把他瞅了一眼，他就瞅了小伙子一眼，黄头发小伙子就骂他瞅啥，他就扑上去抓住黄头发小伙子的衣服领口，然后就厮抓在一起，黄头发小伙子拿了把刀照着他头上戳了一下，头就弄破了，当时黄头发那边十几个人涌过来打他和向凡意，后被人给挡开了。他到红十字医院把伤包扎好，就给秦某打电话让他来接，还让安康朋友张某1（文子），带了几个人下来，帮忙打架。之后他在车上取了一个伸缩棍，等到凌晨三点多，文子带着十三四个人从安康下来，然后他们一块上到锦豪酒店708房间，他进到房间，钱某（钱某）就从椅子底捞了把菜刀，他把菜刀夺了下来，用手上的伸缩棍往钱某（钱某）头上和身上抽了几下，文子引着一帮人也冲进房间，手里都拿着砍刀，让房间里面的人不要说话，都跪下，有个叫陈某1的，当时不听话，他和文子引来的人就用砍刀、伸缩棍打陈某1，打睡在地上，钱某（钱某）和陈某1都打滚在地上，文子领着人跑了，他和向凡意、秦某一直在708房间，不知道谁报的警，一会儿警察就来了，把他们都带到派出所。后来给陈某1、钱某等人赔偿各种费用共计12.8万元。2、2012年年底尤某向梁飞借款20万元(月息0.2元，即年利率240%)。后尤某无力偿还利息。2013年梁飞指使向凡意找尤某索要债务，向凡意、秦某在旬阳康美建司大门口，迫使尤某还了1万元的利息又书写了欠梁飞25万的借条一张。2014年，梁飞纠集向凡意、胡财朝来到白柳粮食储备库工地找尤某要款，尤某请求宽限时日，梁飞、向凡意、胡财朝遂将尤某分期付款方式购买的大切诺基吉普车开走扣押，后该车辆由梁飞、向凡意使用，尤某索要车辆梁飞未归还。2015年5月15日向凡意、秦某将车停放在旬阳广场附近被汽车销售公司收回。上述事实，有经公诉机关当庭举证、被告人、辩护人质证的以下证据证实：（1）尤某购车收款收据、尤某给梁飞指定账户汇款凭证4张，取款凭证一张，证实车辆价值及尤某给梁飞付款情况。（2）尤某1证言，他不认识梁飞，他的父亲尤某2013年底以他名义购买一辆JEEP越野车，首付20万，黑色的，未上牌，2014年3月份，不见车了，他妈说：“你爸欠梁飞高利贷，被梁飞开走了。”（3）证人赵某证言，尤某向梁飞借了多少钱，具体数字和利息她不知道，每月尤某让她给梁飞指定的账户转账或无卡汇款，但是名字都不是梁飞。先后给梁飞指定的账户汇款或存款共计五次，当时尤某说梁飞逼得紧，他们把陕G8X**车卖了，当时卖了8万元现金，后来都是她给梁飞提供的账户上汇款，共计汇款四次，26万。2013年年底，尤某分期付款买了一辆70多万的车，办的是儿子尤某1的名字。有天中午，她和司机何某在工地办公室，尤某进办公室问司机要车钥匙，尤某把车钥匙挂在裤子腰带处，尤某过马路对面的工棚去了，她看梁飞引了两个人，一会儿梁飞将她们的车开走了，后来尤某找梁飞要车，梁飞不给。尤某欠梁飞钱被逼的紧很，整天在旬阳叫要账的逼得干不成啥子，他一家人一起到山西等地躲债去了，后来听别人说梁飞她们的车开没见了。（4）证人何某证言，2013年左右，当时尤某在白柳镇盖粮库，梁飞和向凡意，还有一个人他不认识，隔几天就开车到白柳镇粮库项目部找尤某，他才知道尤某向梁飞借有钱，开始梁飞他们三个人问尤某要钱，他和尤某妻子就从办公室出去了。2013年阴历年，尤某买了一辆轿车，是分期付款的，尤某这辆车开有半年左右，到2014年后半年，尤某车被梁飞带向凡意还有一个人，三个人到白柳镇粮库工地将车强行扣去了。到年底尤某不敢在旬阳呆了，就和他妻子都离开旬阳了。（5）证人叶某证言，尤某1这辆车是在陕西腾润汽车销售公司分期贷款购买的，车价值57.5万，尤某1首付了22万，还有35万是向腾润汽车销售服务有限公司借款，分三年付清，签有合同。尤某办手续时是用的尤某1的名义办理的。2015年5月15日晚上21时左右西安腾润汽车销售公司给他们公司赵来虎打电话通知说他们公司派人把尤某1的黑色切诺基开走了，让通知业主尤某1。（6）证人秦某1证言，秦某是她亲弟弟，梁飞是秦某的大舅哥，她卡是2012年4月办理的，2013年初，梁飞找到她要借用她的银行卡。因为梁飞是她的亲戚，她就把自己的农商银行卡（6225060711004722423）借给梁飞，密码也告诉梁飞了。梁飞拿着卡就走了，她一直没用这张卡，也没问梁飞要过卡。2014年梁飞把这张银行卡还给她，她就把卡扔在家里没使用，这次警察找她，她在家里把卡找到拿过来。（7）被害人尤某陈述，他向梁飞借到20万元钱，是2012年年底借的。当时讲好是月息是1毛钱，也就是1万元钱一个月给1千块钱的利息，10万元一月给梁飞1万块钱利息，20万元一月是2万元的利息，当时梁飞先扣了一个月的利息是2万元钱，给他了18万元现金。2013年正月过后，秦某和小河北的向凡意两个人把他堵住让还钱，后来和梁飞在电话里商量，给了一万块钱利息，另外把利息算到本金里，又给梁飞打了一张25万元的借条。原来的借条梁飞也没有给他，他将一万元钱和条子写好后给秦某，秦某和向凡意才走，后来按照25万元给梁飞结利息。2013年年底，他在白柳盖粮食储备库，工地正忙，也是年底，梁飞让他还钱，他没有钱还的，梁飞带三娃和白柳的胡财朝上去两三次，在他办公室要钱。2013年腊月他分期付款买了一辆北京切诺基车。有一天梁飞和三娃还有白柳的小伙子三个人开的梁飞的宝马车上来的，他们来要钱，他的车钥匙在裤子腰带上挂着，梁飞说有钱买车，没钱给他还钱的，就随手把他的车钥匙拿了。梁飞让三娃将他的车开走了，梁飞和他一起的胡财朝将他们的车开走了，他回来后拿10万元到梁飞家给梁飞，把钱给梁飞媳妇了，梁飞不给他车，车一直让向凡意开着。他给梁飞共还利息就还了三十八万，另外梁飞媳妇月子时给他现金10万，当时梁飞没在家，钱给他媳妇了，还有秦某和向凡意在高家沟堵住不让他走，他给秦某1万块钱并打了一张25万元的条子才让走，另外还有开始还账还的是现金没有票据的，另外梁飞还扣了他已经付了25.8万的北京切诺基吉普车一辆，车后来被安康卖车公司开走了。（8）被告人梁飞供述，向凡意和他是老表，也是朋友，向凡意小名叫“三娃”，别人都喊他三娃。2011年左右尤某向他陆续借过一、二十万元，也给还清了。2012年年底尤某一次性向他借了20万元，月息1毛钱，也就是月息2万，尤某给写了一张20万的借钱，借钱后一直没给他还过利息，到了2013年3月他给尤某打电话尤某不接，有熟人给说尤某在他康美建筑公司的办公室，他就打电话让向凡意、秦某两人去康美建筑公司找尤某。过了一会向凡意他们打电话说找到尤某了，尤某说他现在只有1万元，让缓一段时间还钱。他也同意了，他让向凡意、秦某把尤某的1万元收回来，另外让尤某写了一张25万元的借条，那张借条放在家中保险柜。那次以后尤某也一直没给他还钱，他去找过尤某几次。2014年尤某一直没给还钱，他就喊向凡意、胡财朝两人一起去找尤某，在白柳镇粮库工地找到尤某，尤某给他说还是没钱还，他对尤某说：“你也没钱还，你走了我也找不到你人，先把你车留着，等你有钱还了再来取车。”尤某就把他车钥匙交给他了，他就把尤某的汽车开走了。有时他也使用尤某的车，还开尤某的车去银川玩了。2015年5月，他把尤某的车借给向凡意用，向凡意把车停在旬阳广场附近不见了，后来报警调查才知道尤某的汽车是按揭车，尤某没有按时还车贷，车贷担保公司的人把尤某的汽车开走了。尤某最后一次向他借钱是2012年年底了，尤借他25万给还过两次利息，就是还在秦某1的农商银行卡里，一共还了18万元利息。扣尤某汽车当时是他和向凡意、胡财朝一起去扣的。他和向凡意、胡财朝坐的邻居的车去的，回来时他就开着尤某的汽车把向凡意、胡财朝拉回来了。把尤某车开了大约1年时间。（9）被告人向凡意供述，2015年5月15日他带父亲去广场照相，就向梁飞借了一辆大切诺基汽车用，请朋友秦某帮忙开车，他们把车停在旬阳广场边上，下车去办事，回来发现车不见了，秦某报警，最后警察调查才知道那个车被车贷担保公司的人收走了。这辆大切诺基是梁飞的。（10）秦某证言，2014年初，一天早上梁飞喊他到梁飞屋里去，当时向凡意也在梁飞屋里，梁飞说尤某借他钱打电话尤某不接，说尤某办公室在高家沟康美建司，让他和向凡意一起到尤某的办公室看一下，让他把钱还了。他和向凡意一起就下楼开梁飞原来的黑色马自达车到高家沟康美建司门前，看尤某的车在楼下停着，他和向凡意在楼下等尤某，尤某从楼上下来走到车跟前，他和向凡意就喊尤某，说飞哥电话找你，你不接电话，让你把钱还了，不还钱别想走。尤某说他没钱还，能不能缓一缓，他们让尤某给梁飞打电话说，在电话上说了后，梁飞给他打电话说，叫尤某打个25万元的借条，再给一万元现金，给他拿回去。尤某在车上打了一张25万元的借条，并给了他一万元现金，当时尤某问他要以前给梁飞打的借条，梁飞没有给以前的条子。之后他们就让尤某下车。后来他和向凡意回来将25万元借条和一万元现金交给梁飞了。尤某欠梁飞的钱，梁飞没要到账就将尤某的一辆黑色切诺基吉普车扣了，扣后这车梁飞经常使用，他和向凡意也开着使用。2015年5月向凡意把车开着送他爸到医院去，车停在广场喷泉跟前，车被人开走了，后来才知道尤某是分期付款的车，车被担保公司开走了。（11）尤某2019年6月14日11时在旬阳县公安局辨认笔录，证实辨认人尤某在见证人袁某的见证下，在确认照片中经仔细辨认，确认照片中的6号（胡财朝）男子系同梁飞、向凡意一起到白柳粮库工地扣押他车辆的男子。二、故意伤害案2016年夏，王某1在康花园“K秀”楼上向凡意开的麻将馆内借钱赌博，将所借的3.5万元全部输光后回到赵湾老家。向凡意多次向王某1催要借款，2016年9月6日王某1通过吴礼的POS机提现向向凡意的妻子杨某1的银行卡转账4964元。后向凡意再次向王某1催账，王某1因经济拮据无力还债。2016年9月23日，向凡意纠集向某、李某到赵湾街道找王某1收取剩余借款。因言语不和双方发生争吵，进而向凡意殴打王某1、向某也上前帮忙殴打王某1致其受伤住院。2019年6月28日经金州司法鉴定中心鉴定，王某1颅脑损伤属轻伤一级、鼻骨骨折属轻伤二级。上述事实，有经公诉机关当庭举证、被告人、辩护人质证的以下证据证实：接处警登记表、现场笔录、受案登记表，证实2016年9月23日20时赵湾信用社家属楼4楼王某1被向凡意、向某、李某殴打。（1）旬阳县公安局立案决定书证实：2019年7月11日旬阳县公安局对向凡意、向某、李某寻衅滋事立案侦查。（2）旬阳县公安局协助查询财产通知书（旬公（刑）查财字（2019）163号），证实2019年8月6日协助查财单位提供杨某1财产流水明细其中4964.00元。（3）王某1病历一份，证实王某1伤情。（4）证人罗某1证言，2016年9月23日20时许，她听见对面王国华喊她让帮忙报警，她去后看见王某1当时在客厅地上躺着，脸上有血，眼睛乌青，身边站着一个男的，王某1抓着男的手，另外两个男的在客厅沙发上坐着，三个男的没有说啥，之后她就离开了。（5）被害人王某1陈述，她向向凡意借了3.5万元，后来向凡意问她要钱给了一个户名叫“杨某1”的账户，大概是9月份左右她向账上汇了5000元。2016年9月23日20时许，她在楼下街道玩，遇见向凡意、向某，还有一个男的，当时向凡意说叫她开门到家坐一下，她就带向凡意，向某，李某三人到她家客厅坐下，向凡意骂她并问她啥时还钱，向凡意随手扔了个东西打到她身上，扔的啥东西她没有看清，她准备从沙发上站起来，向凡意就扑过来用拳头在她脸上打了两下，她就急忙往门口跑，接着向某，李某两人把她按在沙发上拳打脚踢的，她反抗到门口喊人时，向凡意，向某，李某又拳打脚踢将她打倒在地，他们三人用拳头在她头部乱打，用脚乱踢她头部，和胸前，对面的人出来后就报警了。（6）向某证言，2016年9月23日，向凡意喊他及李某玩，后来向凡意把车开到赵湾了，在王某1楼下遇到王某1，向凡意向王某1要钱，王某1说现在没有钱，然后他和向凡意、李某一起到王某1家里。王某1和向凡意发生了争吵，王某1把一杯水泼在向凡意脸上，向凡意就动手打了王某1，向凡意用拳头在王某1的手臂处打了两下，又用耳巴子在王某1的脸上打了两耳巴子。他也过去用拳头在王某1的手臂上打了两下，然后王某1就让隔壁人家报警。（7）李某证言，2016年9月23日，他和向凡意，向某一起。到王某1家里，王某1给他们倒水喝，向凡意和王某1坐在一起谈要钱的事，说着说着言语上争执起来，当时王某1起身要走，不知咋他们两个就动手打起来，他看见王某1将手上端的一次性塑料杯水泼在向凡意身上，接着向某也上去打王某1，他没有拉架，就站在门口。（8）被告人向凡意供述，三个月前的一天王某1向他借了3万元，说用几天时间，但至今未还，这期间他多次给王某1打电话叫还钱，她一拖再拖，最后甚至把他电话拉黑了，直到前两天才打通，电话里听她的口气不想还钱，想赖账，今天下午他就和向某，李某三人到赵湾镇来找王某1要钱，到赵湾大概20时左右，他们三人在赵湾街上遇见王某1，王某1招呼他们三人到她家里坐，到家后他问王某1啥时间还钱，王某1不说话，他又问了一遍，王某1说这两天没有钱，有钱了再还，他看王某1想赖账，就骂了王某1不要脸，王某1就站起来想抓他的脸，他让开了没有抓上，接着王某1撕抓他的衣服并说还要报警，王某1转身顺手将桌子的水杯拿起来将温水泼了他一身，头上都是水，他生气就顺手扇了王某1两个耳光，接着他的朋友向某就用拳头在王某1脸部打了两拳，又用脚踢了王某1两脚，王某1被踢倒在地上，在打的过程中王某1也撕抓他和向某，李某打没打王某1他没有看清，王某1躺在地上一直没有起来，直到警察到现场后才被拉起来。三、非法拘禁案1、2012年11月份，王某2向梁飞借款4万元(月息0.2元，即年利率240%)，扣除“砍头息”8千元，实际借款3.2万。2013年3月王某2两次向梁飞指定的账户转款2万元，此后梁飞多次联系王某2还款未果。2013年夏的一天19时许，王某2到咸阳机场接朋友罗某，梁飞获知后便纠集向凡意、秦某、梅某赶到机场，向凡意和梅某将王某2挟持到梁飞的宝马车上，后将王某2拉至西安朱宏路巷道一家旅馆拘禁，期间梁飞、向凡意辱骂王某2并迫使王某2电话联系亲朋借钱还债，后又将王某2转到西安纬二街一家商务宾馆继续拘禁。后梁飞等人害怕王某2亲属报警，于次日10时许在西安曲江收费站将王某2释放。上述事实，有经公诉机关当庭举证、被告人、辩护人质证的以下证据证实：（1）王某2提供向梁飞转账凭证一份；（2）被害人王某2陈述，2013年7、8月份的一天，他和柯某到咸阳机场接吴金博，接后车子没走多远，两个男子拦在车头说他们的车坏了，就从后排上车，上车后就对他说：终于把你逮住了，看你朝哪儿跑。这两个小伙子让他们把车朝前开，走到停车场出口，见梁飞站在那，旁边停着他的宝马车，在他身边坐的小伙子让他下车，下车后梁飞骂他，在梁飞他们的胁迫下坐在梁飞车后排座位，他旁边各坐了一人，梁飞开车前边引路，罗某开车垫后，在后边有个商务车跟在他车的后边，走到朱宏路拐进一个巷子，他被梁飞等人叫下车，梁飞把他叫到宾馆一楼一间房子，罗某和柯某不放心就跟进房间，当时房子里有梁飞，梅某，梁飞及他带的一个女的，还有机场停车场劫持他的两个小伙子。梁飞要他还钱，他说没有钱还，梁飞的一个小弟用卫生纸团打在他脸上，并骂：“日你妈，不老实”，接着梁飞用拳头打他脸，梁飞说他们就是吃这碗的，过来抓他另外还有费用，梁飞给算了23万，梁飞让他想办法弄钱，就这样与梁飞说来说去，时间到了半夜，然后梁飞让他跟一起坐梁飞的车到纬二街一个商务酒店，梁飞、梅某、还有两个小弟让他想办法弄钱，他就打电话给他妈及他舅黄某及朋友让给筹钱，后来黄某打电话，问梁飞为啥把他抓起来，梁飞说欠他23万元，黄某就和梁飞讨价，梁飞同意再给8万元，黄某让梁飞先把他放了，梁飞不同意。就这样一直在酒店呆到早上10点钟，梁飞他们几个回旬阳就把他又挟持到车里，车到曲江收费站时，梁飞说让他弄钱，然后让他下车。（3）证人罗某证言，2013年夏天，柯某、王某2来咸阳机场接他。王某2让他开车，姓柯的坐在副驾驶，车绕了两个弯后突然前面出现两个小伙子，这两个小伙子拦在他车头，说他们的车轮胎没气了，让他把俩人捎到车库上面，随后两人上后座，当中一个人说让他朝前开，接着又说看你往哪儿跑，这次终于把你逮住了。他意识到王某2和这两人可能有债务纠纷，开车又拐了一个弯，就见一个脖子戴项链的男子站在路中间，旁边停了一辆白色的宝马车，他被迫又停车，这个戴项链的男子对刚才后排上来的两个男子说：让朝西安开，然后戴项链的男子（后来知道大家叫他飞哥）就开他的宝马车前边引路，刚才上他车的两个男子让他跟前面的宝马车，把车开到朱宏路的一个旬阳人开的小宾馆，飞哥叫王某2下车，随后他们被飞哥叫到楼上的一间房子里，进房后飞哥对说：“王某2欠他钱几年了，跑的找不到人，现在终于把他抓住了。”当中一个小伙子用旬阳话说得快，他没听懂啥意思，说完后就随手把卫生纸揉成团打在王某2的脸上，并骂了一句：“去你妈的”。随后他就开车先走了，走时王某2说让打电话给他舅把这事说一下，给凑点钱。到第二天九点钟左右他与王某2的舅黄某说了情况，黄某说让去报警，他就打110报警接警员让他到咸阳机场报警，过了半个小时左右，王某2开车过来，说答应给对方筹钱，对方怕报警就把王某2放了，王某2说借的本钱给还了，对方给算的利息，利滚利算了三四十万。（4）证人黄某证言，2013年7月份的一天，他见手机上有他外甥王某2和梁飞的未接电话，就打王某2电话问情况，王某2说：“借梁飞4万元月息2毛，钱都还了，梁飞扣我还问我要钱。”他把电话又打给梁飞问情况，梁飞说王某2连本带息欠23万。梁飞说拿本金是4万元，用了5个月，他说要与梁飞见面谈，梁飞不同意让把钱打卡里就行，梁飞也不说地方，也不见面。后来王某2被梁飞扣了一晚上后放了。他听王某2说2012年11月份借梁飞4万元，月息是2毛，当时扣了一个月息8千，拿到手是3.2万。2012年5月份王某2把钱还了4万，2017年7月份梁飞找到王某2说之前还的是息，现在还要连本带息还23万。（5）梅某证言，2013年夏天的一天，梁飞，三娃，还有个小伙子，过西安找他玩，梁飞说旬阳双河的小伙子欠他钱，他接到电话，说这个小伙子在西安咸阳国际机场接人。梁飞叫他一起去，他们四个人开车到咸阳机场，在机场接机出站的地下通道口，双河的小伙子开一辆广本汽车，梁飞让他和三娃还是梁飞一起的小伙子就上到双河小伙子开的车上了，上车后，他就让双河小伙子跟他们一起走。梁飞开宝马车在前面走，他们在后面这个小伙子开的车上，让跟上梁飞的车一起走，他们将这个小伙子和他接的人一起带到朱宏路26街，将车停在奥兴宾馆宾馆并开了一间房，他们将双河这个小伙子带到房间，这个小伙子也知道他欠梁飞的钱，在房间里有两个小时，梁飞知道消息说这个小伙子的叔父是西安市公安局的，意思这个小伙子把消息给他叔父了，梁飞怕被西安市公安局逮了，他说那不行了退房，把这个小伙子放了算了，然后他就先走了，后来的事情不知道了。（6）秦某证言，2013年当时梁飞让他和向凡意跟他一起去西安找人要账。到了西安梁飞又联系了一个人，他们四个人（秦某、向凡意、梁飞、梅某）一起去咸阳机场找人，他们把那人拉到梁飞车上，带到一个小宾馆，梁飞让那个人还钱，这个人就联系他的亲戚朋友借钱，当中一个人答应给弄钱，他们一直在宾馆等，等到第二天十点还没弄到钱，梁飞有事要回旬阳，就开车往旬阳走，走到西安曲江高速入口时梁飞让那个人下车了，他们就开车回旬阳了。这个人他不认识，是个二十多岁的年轻男子，比较瘦，旬阳县双河口音，听梁飞说这个人姓王。（7）被告人梁飞供述，2011年他借王某24万元，月息1毛5，王某2借钱后就去外地了，他一直找不到王某2。2013年夏天他的一个朋友给打电话说王某2下午要去咸阳机场接人，还把王某2的车号以及王某2朋友乘坐航班的时间都给他说了，他当时和向凡意正好在西安，他又联系朋友梅某一起去，路上他们商量：他开车在停车场出口，让梅某、向凡意下车去停车场里面，等王某2的车出来就拦住，假装说自己的车坏了让捎一段路，然后等梅某、王某2坐上车就把王某2控制住。约下午六点左右，他就开车在停车场出口等着，过了一会王某2的车开出来了，王某2、梅某、向凡意坐在车后排，王某2坐在梅某、向凡意中间。他们开车把王某2带到西安纬二街一家宾馆，王某2接机的朋友也一起来到宾馆。在宾馆里他就让王某2借钱还，王某2就到处打电话借钱，但都没借到钱，后来王某2的舅黄某给他打电话说情，他把王某2欠钱的事情告诉了黄某，算了一下利息，王某2欠他本息23万元，他说现在让王某2给还8万元就行了。黄某说让王某2缓一段时间。第二天他就回旬阳，他让王某2给带路到曲江高速口，他就让王某2下车了。在咸阳机场停车场是梅某、向凡意下车把王某2劫持的，到了停车场出口梅某、向凡意把王某2带到他车里。他们是晚上八九点左右找到王某2的，直到第二天早上八九点才让王某2走的，总共有十一、二个小时。（8）被告人向凡意供述，2013年夏天梁飞联系他到西安玩，还有梁飞妹夫秦某，他们坐车从旬阳出发，到西安后见到梅某，梁飞提说到咸阳机场去找个人要账，说这人欠他的钱，他们开车到咸阳机场停车场把这个人弄到一家小宾馆，在房间里梁飞向这个人要账，这人称没有钱，梁飞不行，这人就给他亲戚打电话弄钱，最后钱也没有弄到，第二天早上十点钟他们回旬阳在曲江收费站将这人放了。他们控制这个人有七八个小时，中途凌晨换了家宾馆。（9）辨认笔录：2019年8月6日10时梅某在见证人张某的见证下，在确认照片中仔细辨认，确认同他一起去咸阳机场控制姓王小伙子的人是（3号）三娃，（9号）梁飞、（11号）梁飞的妹夫子共四个人一起将姓王的小伙子控制并拘禁姓王小伙子的被告人。辨认笔录：2019年5月9日17时王某2在见证人王宁的见证下，在确认照片中仔细辨认，确认照片中的3号（向凡意）、5号（梁飞）、8号（胡财朝）、9号（梅某）就是非法拘禁他的被告人。辨认笔录：2019年5月7日18时罗某在见证人王宁的见证下，在确认照片中仔细辨认，确认照片中的3号（向凡意）就是非法拘禁王某2的被告人，5号（梁飞）嫌疑人就是飞哥。2、2013年7、8月份龚某1陆续向梁飞借款82万元(月息0.15元，即年利率180%)，龚某1因无力偿还本息。2014年正月的一天晚上，梁飞纠集向凡意将龚某1控制至旬阳外贸大厦吕某家拘禁。当晚，梁飞、向凡意将龚某1拉至县城丽都河堤路，扬言让其站在水中，迫使还账。经龚某1父亲跪地求情、陈某2等人说情，梁飞、向凡意又将龚某1带回吕某家继续拘禁。直至第三日早上，梁飞联系秦某一同将龚某1拉至旬阳大河南桥上与龚某1父亲请来的计某商谈还款事宜，计某担保先还5万元，梁飞遂放走龚某1。此后龚某1父母贷款向梁飞还款5万元。上述事实，有经公诉机关当庭举证、被告人、辩护人质证的以下证据证实：（1）立案决定书一份，证实2019年5月13日旬阳县公安局决定对龚某1被非法拘禁案立案侦查。（2）受案登记表一份，证实2019年4月22日旬阳县公安局在侦办梁飞非法拘禁案过程中，发现梁飞于2014年放高利贷给龚某1，梁飞、向凡意等人在收账过程中将龚某1非法拘禁在旬阳县外贸大厦吕某家中长达30余小时。（3）梁飞收条复印件一份，证实2014年2月17日梁飞收到龚某1现金五万元整。（4）证人龚某2证言，2014年正月中旬，有个熟人给他打电话说龚某1欠了别人的钱，在县医院坎下被人抓住了，他就和媳妇程某开车赶到县医院坎下，在农业银行看见梁飞、陈某2、向凡意把龚某1围住不让走，梁飞说龚某1借了他80万元不还，梁飞、陈某2、还有个男子把龚某1拉着去了外贸楼上的住宅，他和程某就在外贸楼下等了三四个小时还没见龚某1下楼，就上楼去找，进到梁飞的房子，龚某1在客厅坐着，梁飞、陈某2还有个男子坐在餐厅吃饭，他坐在客厅等着，等到半夜1点多，梁飞等人吃完饭就扯住龚某1的胳膊往门外走，他赶快跟着出门，下楼时梁飞等人带着龚某1开车走了，他开车和程某一起在城里找梁飞，找到丽都家园河堤上才看见梁飞的车，梁飞和两个男子把龚某1从车上拉下来朝河堤边上扯，他问梁飞要干啥？旁边有个男的说，不还钱就把龚某1弄到河里去沉水。程某一下扑向扯龚某1的男子，他吓得赶快给梁飞跪下，并说龚某1借的钱他给想办法还。梁飞一直逼着他要现钱谈了半天也没谈清，梁飞等人又把龚某1扯上车带到外贸那个楼里，他和程某开车跟着在楼下等到天亮才回家，龚某1一直被梁飞抓住不放。他找亲戚计某帮忙，让计某出面担保，让梁飞先把龚某1放了，他去信用社先贷款5万元给梁飞。计某后来给他打电话说让抓紧借钱。又过了一天，到下午梁飞才把龚某1放了。过了几天他从信用社把钱借到，把5万元给计某，计某拿着钱去找梁飞，梁飞给写了一个5万元的收条。龚某1被梁飞释放的那天晚上就离家出走了，从那时开始就再没回过旬阳。这些黑社会放高利贷害的人妻离子散，请党和政府为民除害。梁飞把龚某1拘禁时间是第一天下午18时许一直到第三天下午17时许，大概47个小时。（5）证人陈某2证言，他是2014年正月才知道龚某1向梁飞借钱的事。有天晚上22时左右，龚某1给他打电话让他去县医院坎下外贸大厦门口，去了之后，开过来一辆白色宝马车，龚某1在车的副驾驶坐着，梁飞开的车，车后排坐的向凡意，外号叫三娃。龚某1下车就给他说欠梁飞的钱，说话过程中，吕某走过来打招呼，让有啥到家去说。他就和龚某1、梁飞、三娃、吕某一起去了吕某家。梁飞让龚某1借钱给他还，过了一会儿龚某1岳父白某打电话问他龚某1的情况并请他保护龚某1，一会白某又给打电话让去他家，说龚某1父母也在，想要知道龚某1的情况，他就去了白某家里，把龚某1欠梁飞钱的事情给说了一下，白某请他帮忙，免得龚某1被梁飞等人打。他就又去了吕某家，梁飞、三娃把龚某1看住不让走。他就在吕某家二楼睡觉了，没多久龚某2、白某分别给他打电话说梁飞把龚某1带走了。他下楼时梁飞、三娃把龚某1已经带走了。他坐了出租车在城里找人，龚某2给他打电话说梁飞把龚某1带到丽都河堤了，他就赶过去。当时梁飞开的白色宝马车停在丽都河堤边上，龚某1站在车头前，三娃站在龚某1旁边，程某正在和梁飞吵，龚某2站在旁边偶尔吵几句。他就劝说梁飞：有啥事好说，把人拉出来干啥。梁飞说：“龚某1借钱时他也没钱，他向别人借的钱转借给龚某1的，现在别人还向他要账。”他就劝梁飞回去说，梁飞也同意了，他们就又去了吕某家，到了吕某家梁飞对他说：“你放心，有啥我跟龚某1好说。”他就去睡觉了，梁飞、三娃、龚某1就在客厅里。第二天早上七点他起床上班了，他走的时候梁飞、三娃、龚某1还在客厅。当天下午梁飞把龚某1带到他办公室来，当时就梁飞、龚某1两个人来的，梁飞意思让他给想办法借钱，他也不想管龚某1的事情就先走了。梁飞、三娃放龚某1的时候他没在场，从时间推算，应该是两黑夜，一白昼。（6）证人计某证言，2014年正月10号左右晚上十点多钟，他接到龚某2的电话说龚某1借梁飞的高利贷被扣了，让他帮忙联系梁飞把这个事情说一下，他电话联系梁飞但电话没打通。第二天六七点钟他收到龚某1给发的信息，信息是他所在的外贸大厦的一个地址，他想可能是梁飞控制龚某1的地点，于是他就按照手机信息地址去找龚某1，去后看见梁飞及秦某坐在阳台上，龚某1也在他俩旁边坐着，梁飞就给他谝龚某1借他钱的事，说龚某1借他80多万，这钱他是借别人的，现在别人逼他要钱，所以没办法逼龚某1要，还说借款利息2毛，月息16万，他说龚某1在这是闲的，让龚某1出去想办法弄钱，梁飞不行，让把钱弄这儿才行，他和梁飞谈不拢，就提出去吃饭，下楼后他打电话给龚某2把梁飞让先弄钱后放人的意图给说了，龚某2说想办法给弄钱，后他们几个坐梁飞的车在县城转，最后转到大河南桥上，他和龚某1给梁飞商量，先给梁飞弄个二、三万，梁飞不行，他就给梁飞做工作，说龚某1家里房车被收了，你把龚某1圈在这儿也没啥意思，他说让龚某2想办法给弄五万块钱，龚某1、梁飞都同意，说展后梁飞把他们拉回来，他和龚某1在旬阳民威商店附近下的车。（7）证人白友平证言，2014年年初，龚某1打电话说被人弄住了，他问龚某1在哪儿，龚某1不说，晚上龚某1给他打电话，说借梁飞的钱，现在被梁飞逮住了在外贸的楼上关着，龚某1说梁飞说如果要放，就让陈某2来说，他就给陈某2打电话，陈某2到他屋里，他给陈某2说龚某1现在被梁飞弄住了，今天再不给钱，晚上要把龚某1沉河呢，他让陈某2给梁飞打电话，陈某2在他屋里坐了半个小时就去了，到了晚上10点钟左右，陈某2电话给他说不要紧，人都在这儿。过了一会儿，他又打电话问陈某2，陈某2说他打了个盹，龚某1现在被梁飞他们引没见了，他就赶紧给龚某1他爸打电话，龚某1他爸弄了一个车在后边撵，事后他听说梁飞他们把龚某1用车拉到丽都小区上去外边的河边，龚某1他爸妈才找到。龚某1他爸给我打电话说第二天给想办法，梁飞他们把龚某1原拉回城里哪儿去了，第二天龚某1他爸妈找他一起到城关信用社给贷了5万元款，给梁飞，梁飞才把龚某1放了，龚某1当晚回来，给他跪到面前，他和媳妇两人给龚某1借了5000元钱，让龚某1走得远远的，在旬阳呆不成，让要债的人逼得屋里不安宁，屋里人身安全也是问题，龚某1从这儿就走了，具体到那儿去了他不知道，这么多年一直躲在外面不敢回来，回来了梁飞他们可收拾他。（8）证人白某1证言，2013年12月份因龚某1借高利贷，导致家里无法过日子，她担心她女儿和她的人身安全，就和龚某1把婚离了。她和龚某1离婚前没有多久，龚某1回来找家里给她爸白某说，他说借别人的高利贷，我才知道龚某1借别人高利贷，现在利滚利有几百万，我们就问他借高利贷干啥去了，龚某1说他和赵科在西安搞投资，我听龚某1说借有王**的，借有梁飞的，具体借多少她不知道。2013年腊月份，她听她爸白某说，龚某1他爸打电话说龚某1被梁飞弄拘禁在哪儿，后来她爸白某去帮忙贷款，给梁飞后，梁飞才把龚某1放了。龚某1被梁飞放了后，就出去躲债去了，一直联系不上了，龚某1走后不断地有人换电话给她手机发短信，威胁她，她估计是梁飞发的，她当时有点害怕，上下班都和她爸白某一起。（9）证人吕某证言，大概是2014年正月份，他和梁飞关系好，梁飞电话说龚某1欠他钱，就劝梁飞不要打人家，然后他就下楼见梁飞和一个小伙子（向凡意）及龚某1在楼下，他说到他屋里谈事情。到了晚上十一点多，他给陈某2打电话，说梁飞现在把龚某1找到在他屋里要钱，梁飞爱打人，他怕梁飞把龚某1打坏了，陈某2就过来给梁飞说情，梁飞不听。半夜一两点钟左右，当时梁飞和另一个人就将龚某1喊到一起下楼去了，他害怕梁飞闯祸，就和陈某2开车一起出去找，后来在丽都“烤名堂”上边的河堤上找到梁飞他们，梁飞和他一起的矮个子将龚某1弄到车外。龚某1他妈和父亲也提前在场和梁飞争吵，并他们说龚某1的父母给梁飞跪倒面前，他和陈某2就劝梁飞，回去再说，并说梁飞做这事要不得，这么大年龄的人给你跪下。在丽都河堤呆了有个把小时。梁飞和他一起的小伙子就把龚某1弄到车里又带到他家，龚某1、龚某1的父母及陈某2也到他屋里，梁飞和他妹夫子秦某也来了，他当时和陈某2都给梁飞说好话，叫梁飞不要逼龚某1要钱，让龚某1有钱了慢慢的还，梁飞不听，叫梁飞不要打龚某1。后来饭吃结束后龚某1的父亲、陈某2就走了。梁飞和他引的另一个小伙子在他家里看管龚某1，让龚某1想办法弄钱，当时天亮计某也来了，第二天早上九十点梁飞将龚某1引走了。（10）被害人龚某1陈述，他借梁飞第一笔高利贷是2013年8月8日的一天，他打电话给梁飞向他借钱30万，梁飞同意借并说月息1.5毛，当天梁飞开车把钱送到小河北县建司和家属楼底，梁飞给他30万现金让打34.5万的借条，讲好每月的7号还息4.5万，还有的都是这样，将一个月的利息打在本金里。最后一次我记得清楚，是在西安借的，当时他借了20万现金，梁飞让打了25万的条子，说着20万每月利息给5万，这几笔钱实际给他现金不到50万，好像有一笔是将利息打成借条。他估计光利息还有六七十万，本金都没还。梁飞在小勇的屋里非法拘禁他是在2014年正月初九晚上7点开始，正月十一中午一点钟允许他离开，有35个小时。三娃参与了非法拘禁，开始他和梁飞一起把他架到小勇屋里，然后又拉扯他下楼到上车到丽都河堤，从丽都回来和梁飞把他拉到小勇屋里，后半夜三娃什么时候走的他没注意，三娃走后再没去，一直是梁飞限制他自由，整个过程三娃都没吭声。在丽都河堤，梁飞说让他坐水牢，他爸才怕的下跪求梁飞放他一条生路。在拘禁他的时间开始在车里梁飞打他脸，在小勇家的门口把他朝出扯的同时梁飞踢他。后来计某担保，他爸答应贷款给还钱的情况下梁飞将他放了，中途车走到华声大厦楼下，梁飞让他拿卡看卡上余额，接着让他把卡上的2万元取出来给梁飞。事后他听他爸说，他爸贷款给梁飞还了5万。梁飞给他媳妇打电话或发信息说让他媳妇注意安全，还说到他媳妇单位让她上不成班，他外夫知道这事就陪他媳妇上下班，后来骚扰的不行，他妻子提出和他离婚，他也完全同意离婚，为还钱害得他妻离子散，财产都弄光了，为了还款抵押的房子也被法院判给信贷公司，两个大人现在连个住的地方都没有。（11）辨认笔录：2019年4月30日17时在旬阳县公安局，辨认人龚某2在见证人袁某的见证下，在确认照片中经仔细辨认，确认照片中的3号（向凡意）男子就是在2015年正月与梁飞一起在外贸局院内家属楼非法拘禁龚某1的被告人，说3号（向凡意）在旬阳县城经常看到，常和社会闲杂人员在一起。（12）被告人梁飞供述，龚某1向他借过钱，总共借了4次，一共80余万元，月息1毛5，第一次借了30万，第一个月不让他还利息，龚某1给他写了一张34.5万的借条；第二次借了10万，龚某1给他写了一张11.5万（本金10万，月利息1.5万）的借条，第三次借了10万，月息1毛，第一个月不让他还利息，龚某1给他写了一张11万（本金10万，月利息1万）的借条，第四次借了25万，按月息1毛，他扣了1个月利息，他给龚某1转账22万多一点，他把钱借给龚某1，龚某1没给他还过本，就是陆续还了点利息，他问龚某1要账，龚某1推说2013年年底给还钱，年底龚某1又推说到2014年正月给还钱。2014年正月十三晚上，他在吕某家里吃饭，饭桌上有人说龚某1欠的账多，可能要跑路。他就给龚某1打电话要账，他和龚某1在翠园饭店跟前见面，他当时开的宝马车拉着龚某1在街上转，同时让龚某1打电话借钱给我还钱。后来转到外贸大厦是三娃在他车上，至于三娃何时上车，在什么地方上的车，因时间长了他记不起来了。到外贸大厦时，陈某2及吕某以及龚某1的父亲骑摩托车也来到外贸大厦，龚某1让他父母想办法还钱，他父母说不管，陈某2说龚某1还借他的也没钱还，让他缓一段时间，他们就在外贸大厦商量也没商量展，他和向凡意让龚某1上车，他们开着车把龚某1拉到丽都小区河堤边上，在车里他继续让龚某1打电话借钱，一会他和龚某1、向凡意下车站在车旁，这时龚某1父母开车来了，龚某1母亲说他心太黑了，利息收的高。龚某1父亲突然给他跪下说让把龚某1饶一下。他把龚某1父亲拉起来说：“我的钱不可能不要了吧。”这时陈某2和吕某一起赶过来，吕某让大家去家里说。他们就去吕某家里了。龚某1、向凡意、吕某、陈某2都坐的我的车。在吕某家里他就让龚某1想办法给还钱，龚某1也不断打电话借钱，但没借到。最后龚某1他爸就先走了，陈某2晚上没走，他和向凡意、龚某1就在客厅沙发睡了一晚上。第二天早上七八点陈某2起床就去上班了。向凡意早上起来也有事走了，他和龚某1就呆在吕某家里，他让龚某1继续找人借钱给还。向凡意早上起来也有事走了，龚某1说只有找陈某2想办法。中午他又带着龚某1去陈某2办公室找陈某2，龚某1让陈某2给帮忙想办法还钱，陈某2也不愿再帮他，他就和龚某1又去了吕某家里。当天他和龚某1又在吕某家里睡了一晚。第三天早上计某来说情，让龚某1父母先给弄5万元。他也同意了，计某先走，去和龚某1父母商量，他就拉着龚某1下楼开车在县城转，车开到华声大厦跟前，龚某1说他卡上还有2万元，他让龚某1把两万元取了给他了，他就让龚某1下车走了。（13）被告人向凡意供述，2014年正月他和梁飞让龚某1到吕某家里，当晚陈某2也去说情，后来他和梁飞把龚某1拉到丽都河堤，后来龚某1的父母也来了，再后来他就走了。（14）秦某证言，2014年正月初几，早上10点多梁飞给他打电话说让买两包烟送到吕某家中，他就去了，当时吕某家有吕某、梁飞、龚某1三人在房子。都坐在阳台喝茶，他听梁飞对龚某1说：“你快打电话借钱给我还钱”。龚某1就一直给朋友打电话借钱，但没借到。过了十几分钟计某来了，计某给梁飞说情，意思让龚某1过段时间再还钱，让龚某1先给梁飞还一两万，梁飞不同意。计某没走，坐下一起闲聊，快到中午12点时计某说请大家一起去吃老马家泡馍。他们四人就一起乘车去吃饭，吃饭结束他们四人开车在县城转了两圈，最后他把车开到大河南桥上。计某又给梁飞说：让龚某1过段时间还钱。梁飞还是不行，不让龚某1走。最后计某说先让龚某1父母给梁飞还5万元，梁飞同意了。他们四人又一起开车走，当时是梁飞开的车，车走到旬阳广场他就先下车了，后面的事情他就不知道了。3、2013年3月份，沈某向梁飞借款30万元(月息0.15元，即年利率180%)，被告人梁飞以沈某未结清本息为由于2015年4月24日下午，将沈某拘禁于旬阳县嘉悦酒店1317房间，梁飞让向凡意找人看管沈某，向凡意遂联系胡财朝到嘉悦房间，胡财朝又联系李本涛共同看管沈某。期间梁飞安排秦某给胡财朝、沈某等人送饭。胡财朝、李本涛按照梁飞要求严格限制沈某人身自由，直至2015年4月27日晚在沈某1的担保下，沈某出具欠梁飞100万元借条后，梁飞等人将沈某放走。后沈某离家躲避。上述事实，有经公诉机关当庭举证、被告人、辩护人质证的以下证据证实：（1）受案登记表，证实2018年12月13日旬阳县公安局接到县扫黑办转交的涉黑线索：沈某2举报梁飞放高利贷于2014年4月24日20时至2014年4月28日将其子沈某拘禁在旬阳嘉悦酒店1317房间，迫使沈某借钱还贷，后在沈某1的担保下才被放行。（2）立案决定书，证实2019年4月22日旬阳县公安局决定对沈某被非法拘禁案立案侦查。（3）旬阳县公安局调取证据通知书（公（刑）调证字（2019）316号，2019年2月25日旬阳县公安局通知旬阳嘉悦酒店调取2015年4月20日至28日酒店3楼17号房间或13楼7号房间旅客住宿信息。（4）证人沈某2证言，2013年3月下旬，他儿子沈某向梁飞借了30万元高利贷，当时约定的利息是月息15%，每月结息。沈某给梁飞按时结了几个月利息，每月利息4.5万，到了2013年12月底，沈某欠梁飞利息加本金一共50万元，梁飞让沈某重新写借条，后面按照本金50万元收取利息，月息还是15%。2014年1月至10月，沈某给梁飞支付利息75万元，未偿还本金。因为利息太高，沈某支付不起梁飞的利息，从2014年11月开始就没给梁飞还钱了，2014年4月24日梁飞打电话让沈某去旬阳县嘉悦酒店，当天17时许，沈某去嘉悦酒店以后就被梁飞和几个同伙控制在嘉悦酒店13楼17号房间，梁飞就逼着沈某还钱，不还钱就不让沈某离开，直到2015年4月28日，沈某堂兄沈某1到嘉悦去说情，梁飞让沈某写了一张九十多万的欠条，梁飞还让沈某1当担保人在欠条上签字，沈某、沈某1在欠条上签字以后，梁飞才放他们离开嘉悦酒店。听我娃说光利息就还了90多万，现在梁飞还打了100万的借条，利息还了那么多，本金又增加70多万，当时他娃在高陵县的房产赔的精光，现在没钱还，没办法他娃就外出躲债，好几年不敢回家。（5）证人陈某3证言，她是沈某的妻子，2015年4月24日丈夫一晚上没回家，第二天早晨给他打电话，就得知沈某被梁飞等人监禁。沈某从2015年4月24日20时至2015年4月28日凌晨2时许被拘禁，她是2015年4月24日沈某被拘禁后，才得知他在外借了高利贷，其他具体情况不清楚。（6）证人沈某1证言，2015年4月份，沈某给他打电话问他借钱，他说之前借梁飞的钱到期没还，人家把他叫到县城嘉悦酒店不让走，让他去担保。他4月26日从西安回来，沈某的媳妇陈某3找到他，让去帮忙担保，当天有事没去，4月27日中午，沈某又给他打电话，他5点左右到嘉悦酒店，去时该房间有三个人，有沈某和另外两个不认识的小伙子，进去后沈某对他说他借了梁飞的钱，沈某就给梁飞打电话联系，半个小时后，梁飞来到房间当面谈的，他对梁飞说：“我也没有钱，要还钱把他人让在这里不出去也没办法，他自己说马上去小河污水处理厂工程的招投标，让他出去把工程搞成了，钱就能够还上。”梁飞就同意沈某以山西铁矿和麻坪安置工程款及他信用担保予以担保，于是就给写了一张100万元的条子，写的是借梁飞100万元现金，用沈某山西的铁矿和麻坪的安置工程担保，同时由他给信用社担保，条子写好后他们就让沈某离开的。后来沈某两口就跑了，这几年一直联系及见不到人，人家梁飞经常打电话问他要钱。（7）证人陈某4证言，2015年4月沈某电话联系他说在嘉悦酒店被梁飞安排的小弟看着，人家不让出去，让给弄20万元还账，他才知道沈某欠梁飞钱，他推断沈某被人家限制自由在四天开外。（8）李某1证言，他和沈某1是一个单位的，2017年的一天有个姓梁来单位问沈某1要账，当时沈某1的叔父也来了。沈某1替一个堂兄担保，堂兄找不见了，人家就找他这个担保人要账还钱。听沈某1说要账的来了好几次，他没办法就把叔父叫来给人家交待。（9）秦某证言，2014年四五月份，有天晚上一点多，梁飞给他打电话让下班给捎点吃的送到嘉悦酒店十几楼。去后见梁飞、沈某、胡财朝、李本涛，沈某1在那。他送去时他们在边吃边谈，沈某1说沈某没得钱，看能不能缓一段时间给，梁飞说不行，接着沈某1和沈某就给梁飞说好话，最后梁飞提出让沈某1给担保，又让沈某给梁飞打了个借条。最后梁飞提出让沈某离开，沈某1和沈某离开后，他将他们吃剩的垃圾收拾好就独自回家了，他走后梁飞他们还在房间里。（10）被害人沈某陈述，2013年3月底，他因要还做生意的账向梁飞借了30万，当时讲的月息是一毛五，每个月利息4万5千元。他从2013年3月开始给梁飞还利息，直到2014年10月底给梁飞还了19个月利息，共计85.5万元。到了2015年3月，他没钱给梁飞结息，欠22.5万利息，梁飞给他减了2.5万元，梁飞让他写一个20万元的借条，把我的利息变成了本钱。2014年4月24日那天下午梁飞给他打电话让他去嘉悦酒店，他来到嘉悦门口看见梁飞就在酒店门口，梁飞来到前台取了一张房卡，他和梁飞一起就一起到了1317房间。到房间后梁飞就躺在床上给他朋友打电话，他让他的朋友到1317房间，过了一会儿来了两个男的，梁飞对他说：“你今天晚上别走，我让两个兄弟陪你。”说完梁飞就走了。当天晚上那两个男的让他睡在远离门口的床上，他俩睡在靠近门口的床上，他知道梁飞把他控制起来了。第二天13时许，梁飞来到房间让他还钱，他说最近在投标，等投标结束给弄钱。梁飞非要马上还钱，梁飞说：“我不管你投标不投标，你不还钱就呆在这里，这房子我给你开了，让我的兄弟陪你，你住多长时间都行。”说完梁飞就要走，临走时梁飞给那两个男的说：“你们在这里好好陪沈总。”那两个男的继续在房间看他。当天晚上23时，梁飞和向凡意一起来到房间，他们拿了一些烧烤、啤酒，喊房间里的三个人一起吃喝，吃喝结束后梁飞和向凡意就走了。第三天中午12时，沈维友请人吃饭让他去陪客，看管他的那两个男的不让他走，说要离开必须给梁飞同意，他给梁飞打电话，梁飞说要出去吃饭必须让那两个男的跟着他一起去，并说吃完结束回宾馆，他没办法只有同意。那两个男的就跟他一起去吃饭了，吃结束两个男子让他去嘉悦酒店，晚上梁飞又来房间让他还钱，梁飞说：“你没钱还，就找人担保。”他就给沈某1联系，沈某1不同意给担保，梁飞让他继续找人担保，说完就走了。第四天他又继续联系沈某1请来给担保，下午六点多，沈某1来到嘉悦酒店他就给梁飞打电话让梁飞来酒店，梁飞当着沈某1的面算账，梁飞拿出他之前给写的借条，一张20万、一张30万、说欠他50万，他承诺在3-6个月还清50万元，并支付50元利息，到期连本带息还100万元。他当场给梁飞写了借款协议、借条，沈某1在借条上也签名担保。写完以后梁飞才让他离开酒店房间，他就和沈某1一起走了。在嘉悦酒店房间时三娃送了两次饭。（11）辨认笔录：2019年4月29日17时在旬阳县城关镇尚客优酒店309房间，辩认人沈某在见证人袁某的见证下，在确认照片中仔细辨认，确认照片中的8号（胡财朝）就是在2015年4月24日至2015年4月27日参与非法拘禁他的被告人。辨认人同时表示3号就是当时给他送过饭的向凡意。2019年05月30日15时梁飞在旬阳县看守所经过辨认指出**李本涛就是和胡财朝一起陪沈某的人。6号就是胡财朝。（12）被告人梁飞供述，2014年沈某借他80万，月息1毛5，沈某给他还了两三个月利息，到了2015年年初他看沈某一直拖着不给还钱，2015年4月他约沈某到嘉悦酒店谈还钱的事情，沈某来到酒店房间说他没有钱，沈某说用草坪的挂面厂抵账他不同意。中途胡财朝、涛涛打电话找他玩，他就把他们喊到嘉悦酒店，他让胡财朝、涛涛一起陪着沈某，让他俩把沈某看着，让沈某在房间打电话借钱。中途他们和沈某出去走一走，然后又让沈某回酒店房间，沈某打电话借了两天钱没借到，最后沈某提出让沈某1来担保，让把他放了。后来沈某1来到酒店房间，沈某给他写了100万借条，沈某1也作为担保人签字，他和胡财朝、涛涛就让沈某走了。沈某在嘉悦房间呆了两个白天两个夜晚，总共有40余小时。他就是让胡财朝、涛涛把沈某看住免得他跑了，要让沈某把钱还了再走。2015年他把沈某拘禁在嘉悦酒店让秦某给沈某、胡财朝等人送饭的。当时他和沈某先到嘉悦酒店房间，他给向凡意打电话让来，他让向凡意找人看住沈某，向凡意来后就联系胡财朝，胡财朝又联系李本涛一起来看守沈某。（13）被告人胡财朝供述，2015年4月份，在嘉悦酒店他们给沈某自由，让他打电话，可以出去，但他们一路跟着沈某1。“三娃”名叫向凡意，是三娃给他打电话让到嘉悦酒店住，到房间后，见有三娃，一个30左右的男子，还有一个光头男子（当时我和梁飞不熟悉，认识后才知道他叫梁飞），见面后三娃让他陪这个30岁左右的老板在房间里睡，若老板出去干事情让他们一路跟着，后来李本涛也去了，中途这个老板要求出去，他就给梁飞打电话征得同意，他们就跟老板一起不要叫人家溜了。记得一次老板在涧沟办事，他将车停在二建司院子里，我们就在车里等他办事。后来他办完事我们又一起回嘉悦。当时他想让他们看的老板可能是欠三娃或梁飞的钱，他们就是防止老板离开。当时在房间里三娃叫他再喊一个人来帮忙陪，于是他就给李本涛打电话。他们在嘉悦酒店陪有两天多时间，中途出去过一次，他们两个陪老板一起出去，也一起回来。最后梁飞和这老板谈后就让这老板走了。他们是帮忙看管这个老板的，不能让他随意离开。秦某和向凡意都给他们送过饭。三娃和梁飞没有给他们报酬，出于关系好纯属帮忙，跟着好玩。他是第一天中午12点左右去嘉悦，当晚22时离开，第二天8时去第三天10时离开，他在酒店房间待了总共36小时。他和胡财朝看守中年男子期间向凡意来房间送过吃的。是胡财朝联系他去帮忙看人的，沈某欠梁飞的账，梁飞把人拘禁在嘉悦酒店，胡财朝和他帮忙看人。（14）被告人李本涛供述，是胡财朝联系他去嘉悦酒店帮忙看人的，沈某欠梁飞的账，梁飞把人拘禁在嘉悦酒店，胡财朝和他帮忙看人。向凡意和梁飞的妹夫子叫“小康”的给他们送过饭。四、开设赌场案2015年4月底，梁飞、向凡意预谋在旬阳白柳镇开设游戏厅，后梁飞前往西安购买游戏机，梁飞在西安玉林市场购买游戏机期间结识卢某，后二人约定由卢某负责购机，梁飞负责找车装运游戏机至旬阳。卢某选购游戏机后乘梁飞雇请的货车将游戏机运送至白柳街道，负责安装及调试游戏机。向凡意雇佣胡财朝、李本涛等为服务人员，负责上分等工作，赌博采用买分押宝的方式吸收社会人员参赌。梁飞、向凡意安排卢某负责机器管理及游戏厅日常事务，并约定每月给付其5000元工资外加提成。游戏厅经营第一个月梁飞、向凡意给卢某发工资及提成共计7000元左右。2015年6月29日旬阳县公安局治安大队接群众举报对游戏厅予以查处，查获赌博游戏机、账本等涉案工具，现场扣押赌资42606.40元，2015年7月31日被告人向凡意向旬阳县公安局缴纳赌博非法所得款290000.00元。2015年11月6日旬阳县公安局将扣押的赌博机器予以销毁。上述事实，有经公诉机关当庭举证、被告人、辩护人质证的以下证据证实：（1）扣押决定书及清单，证实旬阳县公安局扣押现金情况及2015年7月24日向凡意向旬阳县公安局在侦查向凡意缴纳贰拾玖万元整。（2）检查笔录及扣押清单，证实2015年7月1日16时45分，旬阳县公安局治安大队侦查人员在旬阳县公安局业务楼院内对2015年6月30日从白柳街道向凡意游戏厅运回放置在业务楼院内的十八台电子游戏机在袁某的见证下进行检查，并予以拍照。（3）销毁记录说明，证实2015年11月6日对向凡意开设赌场案中扣押的物品“六狮传奇”主机一台；“六狮传奇”电路板8只；“六狮-4”主板8只；“王者归来”主板8只；“小型打印机”2台，“三色鳄鱼”主机2台，予以销毁。（4）扣押决定书及清单，证实2015年6月30日旬阳县公安局治安大队查封胡财朝记账本五本、上分清单二十八张、银行卡一张。（5）旬阳县公安局没收保证金决定书及票据复印件证实，2016年6月23日旬阳县公安局通知卢某、胡财朝、张某、李本涛、向凡意因在取保候审期间离开居住的市县，未经执行机关的批准，决定没收其缴纳的取保候审保证金一万元。（6）旬阳县公安局公安行政处罚决定书，证实2015年6月29日旬阳县公安局查明向某1、张某1、周某1、李某2因在旬阳县白柳镇街道向凡意经营的游戏厅内，利用赌博机采取压分退币的方式进行赌博，被公安机关现场查获，给予向某1、张某1、周某1、李某2行政拘留5日的处罚。（7）（旬）公治机认定字（2019）第06号设备认定书一份、现场照片3张，证实在2015年6月29日在旬阳县白柳街道治安大队抓获嫌疑人卢某、胡财朝、李本涛等人及参赌人员张某1、向某1等人，查获赌资4万余元，以及“王者归来”游戏机16台、黄褐色“龙鲨争霸”捕鱼机1台、黄色捕鱼机1台经赌博功能设备认定“王者归来”游戏机16台、黄褐色“龙鲨争霸”捕鱼机1台、黄色捕鱼机1台属于具有退币、退弹珠、退奖券、荧屏积分等功能的电子游戏设施设备，认定此34台电子游戏机具有赌博功能。（8）向凡意等人开设赌场赢利统计表、游戏厅游戏机6.1号-6.28日每天上分清单，证实游戏厅收入情况。（9）向凡意、秦某等五人农商行交易记录；向凡意、秦某等五人工行交易记录；向凡意、秦某等五人中国银行交易记录；向凡意、秦某等五人长安银行交易记录；向凡意、秦某等五人农商银行交易记录；向凡意、秦某等五人邮政银行交易记录；祁某、梁飞农行交易记录；秦某1、龚某1、汪农兵农商行交易记录；梁飞、祁某邮政银行交易记录；何某谋、龚某1工商银行交易记录；梁飞、祁某农商行交易记录；梁天、龚某1农行交易记录。（10）被告人向凡意供述，其实2015年在白柳开设赌场，真正的幕后老板是梁飞，他占50%的股份，他和卢某各占25%。当时游戏机是卢某提供的，是梁飞和对方谈的，游戏机给卢某二万押金，说好场子结束后二万押金要给他们退，但卢某负责修理机器，不给他开工资，他提出拿25%的收入提成。梁飞拿50%的股份是因为前期机器联络采购都是梁飞打理的，开始他和梁飞各出资三万，钱给他由他负责付游戏机钱，还有租房及其他购置，还有的是启动资金。六月份盈利没算也没有分，月底被治安大队查处了没分成，盈得利给治安大队上交的，是梁飞弄钱交的。在开始筹划时，梁飞说他有工作，开场子说是他的影响不好，叫他出头露面说场子是梁飞的，梁飞平时主要拉拢客人来玩，平时有事没事就在场子里待着，他没在场子的时候，有卢某和胡财朝负责。场子上分收钱有胡财朝负责，胡财朝负责把每天的收入打到他的信合卡上，有时给的是现金。在5月份场子没开之前，他和梁飞就商量好的，万一被查由他全权顶着，梁飞想办法处理把他们弄出来。因此被查后他就投案自首，梁飞想办法交非法收入和保证金。他们当时就只分过一次钱，第二次还没有分的时候就被公安机关查获了。当时分钱的时候他们三个都在场。开设赌场盈利有20多万元，所有盈利都已经上交公安机关。当时开了两个月场子，赚了大概二十多万，这些钱最后都给旬阳县公安局交了。白柳赌场只分了一次钱，第一个月购买一些日常用品，总盈利两万多元，最后我分了六千元，梁飞分了一万多元，卢某分了六千元。第二个月赌场赚钱多，但是还没到分账时候就被警察查获了，盈利的钱都给公安局上缴了。（11）卢某证言，2015年他在西安市玉祥门外玉林市场打工，主要工作是搞推销和维修游戏机。4月份的一天，梁飞说他要开个场子，要买三组游戏机、两组打鱼机还有一组打动物机，他就和梁飞谈，他帮忙给买机器，到旬阳给安装调试，梁飞就同意买机器的活让他负责并给他留了一个电话，让他把机器买好后和他联系，然后梁飞就回旬阳了。之后他就到玉林市场的游戏店里按梁飞要求买了三组机器，梁飞把钱转给他了，然后梁飞联系车辆到西安拉，他就跟车一起把购买的游戏机送到白柳，又帮忙给安装调试好就回西安了。当时把机器拉到白柳镇上一家农户的一楼，梁飞当时在场并且给帮忙卸游戏机，卸完游戏机后梁飞给我介绍三娃认识。过了四、五天，梁飞给他打电话说机器坏了，他就来给修。梁飞给他说让他留下修理游戏机，每月给他五千元工资，还说生意好了给一定的提成，他就同意留下。当时拉游戏机的车是梁飞或者三娃联系的，他和司机联系装后运回旬阳，货车司机和他说，车是拉烟草的车，公安一般不会检查。这个游戏厅平时主要是三娃管理，梁飞也去，就是去的少点，每天晚上都算帐，算好后胡财朝再把现金交给三娃保管，最后再统一分。第一个月除了给他五千元的工资还给他分了一点提成1000—2000元，具体是不是按25%分的，他搞不清，钱是梁飞给他的。梁飞给他们交待过，万一有事就说游戏厅是三娃开的，因此公安机关查获后就说是三娃一个人开的。他被取保候审后，梁飞接他和胡财朝还有三娃一起开房洗澡并请他们吃饭，之后他把游戏厅收入从他农行卡上取出来给梁飞了大概有五、六万。在白柳电子游戏厅和他一起的三个工作人员，一个叫胡财朝，他在游戏厅是负责人，负责游戏厅的赌博营业账务，所有游戏厅里开销由他负责，还负责游戏厅赌博人员接待。另一个人员叫张某3，平时负责游戏厅里赌博机上分，还有一个叫李本涛，在游戏厅里也是负责上分。在扣押的这几本账本中有一本是他的，这张里面又有总分账，和一部分零散的帐，其中5月份和6月份的总账都在这里面记着，五月份是87786元，其中送分、拖分28606元，净利59180元，6月总盈利814119元拖分292760元，送分28865元，实际盈利492494元，这就是总账情况。（12）张某3证言，2015年6月20日他接到三娃的电话，说他开有一个游戏厅，让去给帮忙上分，一个月大概两三千元，他6月24日中午就到白柳镇街道三娃开的游戏厅上班，游戏厅里总共18台机子，都是打鱼和押狮子的，他主要让客人上分，那个打鱼机平均每天挣两千余元，到6月29日晚上，上班时，被公安机关当场抓获关到看守所了。李本涛负责8台机子，都是押狮子的，胡财朝负责8台机子及一台打鱼机，还有就是每天收钱，卢某负责维修机器。（13）胡财朝证言，2015年5、6月份在白柳三娃开设的赌场，三娃说每月给他和李本涛2500元，生意好了再说，但一直没有领工资。梁飞经常去玩，常领朋友来玩，三娃和梁飞几乎是同时到场子里。向凡意开的赌场在旬阳县白柳镇街道住户的一楼，2015年4月初开始拉赌博游戏机，有捕鱼机和立式老虎机，老虎机有16台。赌博的方式是赌客将现金交给看赌场的人，然后看场人员用钥匙在赌博机上给他们上分，然后赌客在游戏机上赌博。三哥（向凡意）请了四个人看场子，除了他，还有一个叫生哥（卢某）30多岁，海南人，负责赌场里赌博机的维修，一个叫李涛（李本涛）还有一个他叫不上名字，顺口都叫他“嘿”（张某）。张某每天把钱给他，每满一万他就将钱交给向凡意，向凡意不在就把钱交给卢某，准确的盈利情况在赌博机屏幕上记录着，他一共交给向凡意八万块钱。大帐本是以前的老账本，上面记得是生活、开支、收入账。小黑色账本上，记得是后来（至案发时）的帐，记得也是生活、开支、收入账。这两本账是记错了的。后来全部换成三个小账本，在账本的封皮上分别记有“生活”“营业”“外账”字样，“生活”账本上记得全是平时的开支及别人从他这拿钱的账务情况，“营业”的账本上是游戏机每天的利润账目，“外账”的本子上全是外人欠的外账情况。那两个黑色本子是作废的，现在用的就是那三个小本子，所有账都依那三个为准。有一个账务清单是从六月一号至二十八号，这28天的清单记录，标注的是这些游戏机每天的盈利情况，就在他们被抓当天中午（6月29日），他们总过一次账，当时算下来总盈利814119元，老板喊来的朋友与自己人玩的为拖分，这个有292760元，总送分还有28865元，这样最后还剩下492494元，这剩余的钱还有外账，由李本涛记着。（14）被告人李本涛供述：2016年5月份三娃在白柳开设赌场，梁飞和三娃也经常在场子里，他们两个都发号施令让我们干活，有可能他们都是股东。赌场里用的机子都是从卢某那里买的，卢某每天和我们一样也呆在场子里。场里收的钱由胡财朝管理，因为算账由胡财朝和三娃，梁飞还有卢某共同算账。向凡意没有明确给我说过这个赌场有没有梁飞的一份，但平时梁飞和向凡意都是一起来一起走的，算账时也是梁飞和向凡意在宝马车上清算的。（15）证人宋某证言，他是箱式货柜车司机，运输线路是向全国运送成品烟。大概是2015年四、五月份，他运烟回来在小河北吃饭，一个外地人问他能过西安给拉一趟货不，今晚就走，明天回来，不影响运烟。他就同意了，有一个人跟车到西安，装货地点在西安市玉祥门附件一个院子里，装货时有人把他叫到门外吃烟，没看到装的是啥货物。天快亮时把货卸在白柳街道，卸货时他才发现是游戏机，有十几台。卸货时他听跟前人说游戏机是梁飞的，梁飞在这儿开游戏厅，当时梁飞应该在卸货现场，听到跟前几个年青人称呼，那个胖胖的人应该是梁飞。（16）证人杨某1证言，她是向凡意妻子，向凡意在白柳开游戏厅开始她不知道，后来公安机关查了后，向凡意告诉她游戏厅是梁飞和他开的，出了事他承担，他要去投案，梁飞给他在外面想办法，向凡意对她说过，是提前讲好的，出了事由向凡意承担，别的也没多说。出事后梁飞来找过她，梁飞让她凑钱，当时她家里只有两万元，梁飞说差的远，她又向常智勇借了十万元。向凡意进去后二十多天就出来了，说是梁飞给办的取保候审。（17）证人向某2证言，她是向凡意亲姐，向凡意说他和梁飞几个人合伙开的游戏厅，她劝向凡意不要搞违法的事情。她爸去世伏三后，梁飞给她打电话说让她给凑20万元，他想办法把向凡意弄出来，她说你们合伙的，你们想办法，梁飞说事情出了，现在都要想办法把人赎回来，她就到娘家让给梁飞凑了十来万元钱。向凡意给她说游戏厅合伙人有梁飞，别的她就不清楚了，还说出了事有梁飞。梁飞当时让她能凑多少钱就是多少，其余的梁飞来想办法，因此办这事花费的钱应该是梁飞自己想的办法凑的。此外，全案还有如下综合证据证实各被告人到案经过、身份信息及其它情节：（1）受案登记表，证明旬阳县公安局在侦办案件过程中，发现被告人犯罪线索，予以立案查处。（2）抓获经过说明，证明了案发后四被告人被公安机关抓获归案的事实。（3）户籍证明信息表，证实四被告人具有完全刑事责任能力。（4）行政处罚决定书，证明四被告人因违法行为多次受到公安机关行政处罚的情况。上述各宗违法犯罪的证据，均经庭审查证属实，其来源合法，内容客观真实，相互关联，可以作为本案定罪量刑的依据，本院依法予以确认。本院认为，被告人梁飞纠集被告人向凡意等人随意殴打他人，致人轻伤，情节恶劣；为谋取不法利益，伙同被告人向凡意、胡财朝非法扣押尤某价值较大车辆归其使用，情节严重，被告人梁飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条一款（一）、（三）项之规定，旬阳县人民检察院指控被告人梁飞犯寻衅滋事罪事实和罪名成立。被告人向凡意帮助梁飞随意殴打他人、向尤某索要债务，扣押车辆，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条一款（一）、（三）项之规定，旬阳县人民检察院指控被告人向凡意犯寻衅滋事罪事实和罪名成立。被告人向凡意辩称其未参与扣押尤某车辆，已被同案被告人梁飞的供述、证人何某证言及被害人尤某的陈述所否定，该辩解意见，本院不予采纳。被告人向凡意为索要债务与王某1发生纠纷，继而殴打王某1致其轻伤，因该伤害行为指向王某1本人，不符合寻衅滋事罪中的随意殴打他人的特征，故该行为构成故意伤害罪。被告人胡财朝协助梁飞扣押尤某车辆，向尤某强行索要债务，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条一款（三）项之规定，旬阳县人民检察院指控被告人胡财朝犯寻衅滋事罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人梁飞起主要作用，系主犯。被告人向凡意、胡财朝起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。被告人梁飞辩称车辆是尤某自愿抵押给他并非强行扣押的意见，被被害人陈述、证人证言、其他被告人供述形成的完整证据链所否定，本院不予采纳。公诉机关指控被告人梁飞向被害人肖某强行索要财物一节，现有证据不能充分证明梁飞有强拿硬要情形，该节指控不能成立。但是，被告人梁飞从刘某处受让3万元债权后，后又要求肖某重新出具11万元欠条的行为明显出于获取非法利益的动机，而且能够完成这种债权凭证的转换，也是建立在梁飞本人的“恶名”基础之上。因此，关于肖某一节，本院将综合全案，作为考虑量刑的因素。被告人梁飞为索要债务，纠集被告人向凡意非法限制王某2、龚某1人身自由；指使被告人向凡意、胡财朝、李本涛非法限制沈某自由，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款、三款之规定，构成非法拘禁罪。旬阳县人民检察院指控被告人梁飞、向凡意、胡财朝、李本涛犯非法拘禁罪罪名和事实成立。四被告人属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人梁飞起主要作用，系主犯，被告人向凡意、胡财朝、李本涛起次要作用，系从犯,应依法从轻处罚。辩护人关于被告人梁飞向王某2、龚某1索要债务属民事自助行为，不构成非法拘禁的辩护意见。行为方式以及行为指向标的的合法性与正当性，是民事自助行为的法律基础。本案中，被告人梁飞为索取债务非法长时间限制他人人身自由，行为方式明显违法且其索要的利息远远高于法律许可的借款利率范围，综合其行为对相关公民人身权利、财产权利和社会经济秩序造成的危害程度，被告人梁飞向王某2、龚某1、沈某的索款行为并非民事自助行为，而是具有社会危害性的犯罪行为。因此，本院对此辩护意见不予采纳。公诉机关指控被告人梁飞非法拘禁赵某，仅有赵某及其妹赵某1陈述，无其他证据相印证，证据不足，本院对此节指控不予认定。被告人梁飞、向凡意以营利为目的，开设赌场，违法所得数额达二十九万元，属情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款，旬阳县人民检察院指控被告人梁飞、向凡意犯开设赌场罪罪名和事实成立。被告人梁飞关于他未开设赌场，只是在赌场参与赌博的辩解，已被同案被告人向凡意及证人胡财朝、李本涛、卢某、宋某等人的证言所否定，从其购买赌博游戏机、参与赌场管理及共同清算赌场帐务等情节，均能认定其开设赌场的事实，其辩解本院不予采信。辩护人辩称向凡意具有自首情节应从轻处罚的意见，因被告人向凡意在赌场被公安机关查获后虽主动投案，但其投案后并未如实供述案件事实，依法不能认定为自首，此辩护意见，本院不予采纳。被告人胡财朝、李本涛归案后能够如实供述自己罪行，并认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳；辩护人关于被告人胡财朝、李本涛具有从轻处罚情节、可以从轻处罚的意见，符合法律有关规定，本院予以采纳。被告人向凡意在庭审中认罪态度较好，本院亦将在量刑中予以考虑。被告人梁飞、向凡意、胡财朝分别犯数罪，依法应当数罪并罚，且开设赌场的非法所得及赌资依法应当予以追缴。综上，被告人梁飞纠集被告人向凡意、胡财朝在旬阳县境内以暴力、威胁及其他手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于“恶势力”的特征，属于恶势力团伙犯罪，依法应当从严惩处。被告人梁飞作为纠集者，应对其纠集实施的全部违法犯罪活动负刑事责任，被告人向凡意、胡财朝积极参与和协助梁飞实施多起违法犯罪活动，应当认定为恶势力团伙犯罪成员，应对其各自实施的违法犯罪活动负刑事责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条一款（一）、（三）项、第二百三十八条一款、三款、第三百零三条二款、第二百三十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条三款、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下：一、被告人梁飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金120000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2027年4月21日止）,并处罚金120000.00元。罚金限判决生效后十日内交纳。二、被告人向凡意犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2025年4月24日止），并处罚金100000.00元。罚金限判决生效后十日内交纳。三、被告人胡财朝犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年9月2日止）。四、被告人李本涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年4月12日止）。五、从被告人梁飞、向凡意开设赌场现场查获赌资42606.40元及违法所得290000.00元予以追缴（由扣押机关上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  童兴林审判员  刘小荣审判员  肖爱平二〇二〇年六月二十二日书记员  刘玉凤附本案适用的有关法律规定：一、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节严重的情形。1