云南省富源县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云0325刑初146号 公诉机关云南省富源县人民检察院。 被告人吴玲，女，1971年1月13日出生，汉族，中专文化，农民，住曲靖市麒麟区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月23日到案，同日被富源县公安局刑事拘留，同年11月29日被富源县公安局依法执行逮捕。现羁押于富源县看守所。 辩护人张伟，云南靖嘉律师事务所律师。 云南省富源县人民检察院以富检公诉刑诉（2020）120号起诉书指控被告人吴玲犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。富源县人民检察院指派检察员樊则永等二人出庭支持公诉，被告人吴玲及其辩护人张伟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2009年以来，被告人吴玲以牟利为目的，在未经有关部门依法批准的情况下，以月息1.5分至2分的高额利某为诱惑，承诺在一定期限内还本付息，采取上虫、直接借款方式先后向张白琼、陈某1、肖某1、潘坤等190余名不特定人员非法吸收资金人民币2307.112万元，然后将吸收的资金以月息3分至5分不等的利某借给他人从事煤炭经营等，以获取利某差牟利。由于煤炭市场变化及经营不善等，他人借款无力偿还，导致被告人吴玲在支付被害人利某及本金人民币85.158万元后，再也无力支付，造成190余名被害人实际损失人民币2221.954万元。2019年10月23日被告人吴玲主动到富源县投案，并如实供述了犯罪事实。 公诉机关认为，被告人吴玲违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人吴玲具备自首情节。建议对被告人吴玲判处有期徒刑四年至四年零六个月，并处罚金人民币15万元至20万元。 被告人吴玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人吴玲构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人吴玲主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2023年10月22日止；罚金人民币15万元限于本判决生效后三十日内缴纳） 二、责令被告人吴玲退赔被害人李某1人民币3.2万元、退赔被害人陈某1人民币12.85万元、退赔被害人肖某1人民币3.2万元、退赔被害人潘某1人民币9.4万元、退赔被害人苟某人民币16.628万元、退赔被害人王某1人民币6.895万元、退赔被害人李某2人民币1万元、退赔被害人赵某1人民币0.62万元、退赔被害人蒋某1人民币3万元、退赔被害人陈某2人民币10.8万元、退赔被害人张军人民币2.4万元、退赔被害人张某1人民币2.6万元、退赔被害人王某2人民币7.28万元、退赔被害人肖某2人民币2.3万元、退赔被害人王某3人民币9.1万元、退赔被害人何某1人民币10.235万元、退赔被害人刘某1人民币7万元、退赔被害人金某1人民币3万元、退赔被害人周某1人民币5.4万元、退赔被害人纪某人民币3万元、退赔被害人潘某2人民币2.82万元、退赔被害人王某4人民币13.46万元、退赔被害人顾某1人民币6万元、退赔被害人蒋某2人民币2.8万元、退赔被害人董某1人民币4万元、退赔被害人张某2人民币5.8万元、退赔被害人陈某3人民币4.2万元、退赔被害人杨某1人民币14.44万元、退赔被害人赵某2人民币10.9万元、退赔被害人孙某人民币10.84万元、退赔被害人赵某3人民币19.09万元、退赔被害人张某3人民币3.5万元、退赔被害人宋某人民币11.46万元、退赔被害人钱某1人民币11万元、退赔被害人丁某人民币1.2万元、退赔被害人彭某1人民币4.02万元、退赔被害人杨某2人民币10万元、退赔被害人李某3人民币17.2万元、退赔被害人邓某人民币93.35万元、退赔被害人杨某3人民币38.8万元、退赔被害人李某4人民币14.3万元、退赔被害人蒋某3人民币13.97万元、退赔被害人蒋某4人民币31.22万元、退赔被害人牛某1人民币7.6万元、退赔被害人杨某4人民币10.55万元、退赔被害人杨某5人民币2.665万元、退赔被害人夏某1人民币26.6万元、退赔被害人田某1人民币10万元、退赔被害人段某人民币5万元、退赔被害人潘某3人民币6.2万元、退赔被害人黄某1人民币2.6万元、退赔被害人李某5人民币10.6万元、退赔被害人孔某人民币4.8万元、退赔被害人袁某1人民币10.22万元、退赔被害人余某1人民币4.2万元、退赔被害人张某4人民币16.4万元、退赔被害人杨某6人民币14.2万元、退赔被害人肖某3人民币50万元、退赔被害人晏某1人民币4.202万元、退赔被害人晏某2人民币20万元、退赔被害人张某5人民币22.5万元、退赔被害人顾某2人民币10.8928万元、退赔被害人李某6人民币13.149万元、退赔被害人张某6人民币2.865万元、退赔被害人木某人民币11.6万元、退赔被害人张某7人民币6.6万元、退赔被害人张某8人民币7.9万元、退赔被害人蒋某5人民币5万元、退赔被害人刘某2人民币3.58万元、退赔被害人刘某3人民币5万元、退赔被害人肖某4人民币11.85万元、退赔被害人龚某1人民币1.9万元、退赔被害人尹某1人民币0.7万元、退赔被害人方某1人民币11.75万元、退赔被害人陈某4人民币30.44万元、退赔被害人王某5人民币7.2万元、退赔被害人李某7人民币14.05万元、退赔被害人徐某1人民币3.4万元、退赔被害人李某3惠人民币1.6万元、退赔被害人钱某2人民币2万元、退赔被害人张某9人民币21.36万元、退赔被害人赵某4人民币13.1万元、退赔被害人吕某1人民币7.3万元、退赔被害人沈某人民币30.575万元、退赔被害人荀某人民币2万元、退赔被害人陈某5人民币9.5万元、退赔被害人曹某1人民币33.8万元、退赔被害人陈某6人民币1万元、退赔被害人蒋某6人民币4.3万元、退赔被害人蒋某7人民币12.4万元、退赔被害人柳某7.75万元、退赔被害人张某10人民币5.91万元、退赔被害人王某6人民币2.8万元、退赔被害人何某2人民币49.8万元、退赔被害人荣某人民币10万元、退赔被害人钟某人民币10.775万元、退赔被害人曹某2人民币9.1万元、退赔被害人郭某1人民币4.6万元、退赔被害人余某2人民币6.8055万元、退赔被害人李某8人民币13.2万元、退赔被害人贺某1人民币2.76万元、退赔被害人夏某2人民币5.6万元、退赔被害人刘某4人民币7万元、退赔被害人金某2人民币8.8万元、退赔被害人肖某5人民币13.7万元、退赔被害人莫某人民币30万元、退赔被害人赵某5人民币14.3万元、退赔被害人谭某人民币7.9万元、退赔被害人龚某2人民币19.9万元、退赔被害人张某11人民币15.2万元、退赔被害人吴某人民币28.9万元、退赔被害人彭某2人民币3.605万元、退赔被害人黄某2人民币0.4万元、退赔被害人潘某4人民币5.6万元、退赔被害人田某2人民币8万元、退赔被害人袁某2人民币18万元、退赔被害人游某人民币14.8万元、退赔被害人庄某人民币10.3万元、退赔被害人和锐权人民币1.12万元、退赔被害人尤某人民币15万元、退赔被害人刘某5人民币18.8万元、退赔被害人王某7人民币4.5万元、退赔被害人郁某人民币18.4万元、退赔被害人余某3人民币0.97万元、退赔被害人熊某人民币7.325万元、退赔被害人王某8人民币31.65万元、退赔被害人刘某6人民币5.5万元、退赔被害人贺某2人民币21万元、退赔被害人肖某6人民币6万元、退赔被害人肖某7人民币6万元、退赔被害人梁某人民币5.19万元、退赔被害人王某9人民币1.7万元、退赔被害人许某人民币11.9万元、退赔被害人王某10人民币8.65万元、退赔被害人杨某7人民币10.025万元、退赔被害人方某2人民币10.4万元、退赔被害人刘某7人民币4万元、退赔被害人蒋某8人民币2.2万元、退赔被害人陈某7人民币210万元、退赔被害人代某1人民币2万元、退赔被害人李某9人民币2.865万元、退赔被害人杨某8人民币3万元、退赔被害人肖某8人民币17万元、退赔被害人杨某9人民币90万元、退赔被害人胡某1人民币6.5万元、退赔被害人李某10人民币2万元、退赔被害人张某12人民币9.85万元、退赔被害人杨某10人民币1.94万元、退赔被害人温某人民币4.7万元、退赔被害人李某11人民币4.8万元、退赔被害人郑某1人民币17.35万元、退赔被害人彭某3人民币36.15万元、退赔被害人肖某9人民币10万元、退赔被害人牛某2人民币9.9万元、退赔被害人潘某5人民币6.4万元、退赔被害人李某12人民币5万元、退赔被害人马某人民币5.7万元、退赔被害人石某人民币56.4万元、退赔被害人吕某2人民币6.895万元、退赔被害人黄某3人民币6.5万元、退赔被害人龚某3人民币2.38万元、退赔被害人李某13人民币28.2万元、退赔被害人蒋某9人民币3万元、退赔被害人董某2人民币10万元、退赔被害人董某3人民币9.6万元、退赔被害人周某2人民币19万元、退赔被害人胡某2人民币3.6万元、退赔被害人代某2人民币4.8万元、退赔被害人郭某2人民币5.22万元、退赔被害人尹某2人民币11.64万元、退赔被害人郑某2人民币2.4万元、退赔被害人张某13人民币5.5万元、退赔被害人张某14人民币3.61万元、退赔被害人张某15人民币4.73万元、退赔被害人王某11人民币9.7万元、退赔被害人杨某11人民币3.6万元、退赔被害人赵某6人民币4万元、退赔被害人夏某3人民币3.125万元、退赔被害人张某16人民币5.4万元、退赔被害人曹某3人民币4.8万元、退赔被害人郑某3人民币2.1万元、退赔被害人李某14人民币4.6万元、退赔被害人张某17人民币2.8万元、退赔被害人余某4人民币6万元、退赔被害人杨某12人民币1.6万元、退赔被害人张某18人民币3.4万元、退赔被害人张某19人民币6.4万元、退赔被害人徐某2人民币3万元、退赔被害人龚某4人民币4.3万元、退赔被害人卢某人民币2.2万元、退赔被害人陈某8人民币10.5万元、退赔被害人张某20人民币2.6万元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  浦 进 人民陪审员  肖平珠 人民陪审员  李 丽 二〇二〇年六月十八日 书 记 员  陈 壮