文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0103刑初244号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人郭天弘，男，汉族，中专文化，无业，户籍地山西省大同市。因本案于2019年9月13日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人赵文铭，北京市中伦文德（重庆）律师事务所律师。被告人杨骐瑞，男，汉族，中专文化，无业，户籍地山西省大同市。因本案于2019年9月13日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人王海龙，北京市京师（重庆）律师事务所律师。被告人龚建铭，男，汉族，高中文化，无业，户籍地山西省大同市，居住地重庆市渝中区。因本案于2019年9月13日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕，2020年5月12日经我院批准决定对其监视居住。现监视居住在家。辩护人张飞、幸子，重庆坤源衡泰律师事务所律师。被告人陈伟，男，汉族，小学文化，无业，户籍地海南省临高县。因犯故意伤害罪，于2014年10月14日被海南省第二中级人民法院判处有期徒刑六年，2018年8月11日刑满释放。因本案于2019年9月14日被捉获，次日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。指定辩护人杨诗雨，重庆康实律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2020〕194号起诉书指控被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭犯诈骗罪、被告人陈伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官张辛秋出庭支持公诉，被告人郭天弘及其辩护人赵文铭、被告人杨骐瑞及其辩护人王海龙、被告人龚建铭及其辩护人张飞、被告人陈伟及本院通过重庆市渝中区法律援助中心指派的辩护人杨诗雨均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年7月底，在明知上线诈骗分子通过网络以出售演出门票为由诱骗被害人扫码付款的方式诈骗钱财的情况下，被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭共谋为上线提供被害人付款所需的微信和支付宝收款二维码，并从中获取非法利益。三被告人约定由郭天弘事前通过QQ软件与上线联系，杨骐瑞、龚建铭负责找他人提供二维码并发送给郭天弘，郭天弘再将二维码发给上线，所收赃款扣除8%-13%作为佣金，剩余赃款转入上线诈骗分子提供的户名为王某的中国银行和户名为石某的工商银行等账户内。郭天弘在获取佣金后，再根据二维码的提供者与杨骐瑞、龚建铭分成。被告人陈伟自2019年8月至案发，在明知上述王某和石某的账户内款项系诈骗所得的情况下，仍用该两张银行卡多次在ATM机上取现。具体事实如下：1.2019年8月2日，被告人郭天弘为上线提供二维码用于在网络上实施虚假出售演出门票收款，诱骗被害人杨某某多次扫码付款共计19439元，并按照上线的指示将赃款转入户名为王某某的海南农商行账户内。2.2019年8月16日，被告人郭天弘伙同杨骐瑞提供二维码给上线用于在网络上实施虚假出售演出门票收款，诱骗被害人吴某某多次扫码付款共计4998元，杨骐瑞收到诈骗赃款后按照上线的指示将赃款转入被告人陈伟的农业银行账户内。3.2019年9月7日，被告人郭天弘伙同杨骐瑞提供二维码给上线用于在网络上实施虚假出售演出门票收款，诱骗被害人吴某某多次扫码付款共计6700元，并按照上线的指示将赃款转入户名为王某的中国银行账户内。4.2019年9月7日，被告人郭天弘伙同杨骐瑞、龚建铭提供二维码给上线用于在网络上实施虚假出售演出门票收款，诱骗被害人戴某某多次扫码付款共计23693元，并按照上线的指示将赃款转入户名为王某的中国银行账户和户名为石某的工商银行账户内。其中，杨骐瑞提供的二维码诈骗金额18493元，龚建铭提供的二维码诈骗金额5200元。5.2019年9月12日，被告人郭天弘伙同龚建铭提供二维码给上线用于在网络上实施虚假出售演出门票收款，诱骗被害人宋某多次扫码付款共计9756元，并按照上线的指示将赃款转入户名为石某的工商银行账户内。6.被告人陈伟自2019年8月至案发，在明知王某的中国银行卡和石某的工商银行卡内款项系诈骗所得的情况下，为获取4%-7%的高额取款佣金，用该两张银行卡多次在海南省临高县内的ATM机上取现共计36000余元，被告人陈伟自述非法获利2000元左右。2019年9月13日，被告人郭天弘、杨骐瑞在山西省大同市平城区同泉里甲水天壹楼被公安机关捉获；同日，被告人郭天弘协助公安机关在山西省大同市平城区永泰街花园大酒店捉获被告人龚建铭；次日，被告人陈伟在海南省临高县多文镇抱利村被公安机关捉获。公安机关从被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭处查获涉案苹果手机3部，从被告人陈伟处查获涉案的户名为王某、石某的银行卡2张。被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭归案后均如实供述了上述事实。在审理中，被告人杨骐瑞主动退出赃款15000元，预缴罚金8000元；被告人龚建铭主动退出赃款14956元，预缴罚金5000元。上述事实，被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭、陈伟在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪认罚，且有书证受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍材料、无前科情况说明、刑事判决书及释放证明、扣押决定书及清单、QQ账号及聊天记录、微信账号及聊天记录、微信和支付宝交易记录、银行账户交易明细、取款记录、情况说明等，证人胡某、郝某、白某、郭某某、戴某某等人的陈述，被害人杨某某、宋某、吴某某、吴某某的陈述，被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭、陈伟的供述，辨认笔录，ATM机取款监控录像等证据证实，足以认定。被告人郭天弘的辩护人提出郭天弘具有立功表现，归案后如实供述，悔罪态度良好，愿意退出赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人杨骐瑞的辩护人提出杨骐瑞在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，愿意退出赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人龚建铭的辩护人提出龚建铭在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，自愿退出赃款，建议对其从轻处罚的辩护意见。被告人陈伟的辩护人提出陈伟当庭自愿认罪认罚，悔罪态度良好，社会危害性较小，建议对其从轻处罚的辩护意见。本院认为，被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供帮助，共同诈骗他人财物，被告人郭天弘、杨骐瑞诈骗数额巨大，被告人龚建铭诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人陈伟明知系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。关于被告人杨骐瑞的辩护人提出杨骐瑞具有自首情节的辩护意见，经查，公安机关在抓获杨骐瑞之前就已经掌握其为上线提供收款二维码的事实，已经将其锁定为犯罪嫌疑人，杨骐瑞在被抓获时并未马上向民警如实供述犯罪事实，而是在民警对其进行法制宣传且出示相关证据后才被迫承认，不符合自首的条件，对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人陈伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人郭天弘到案后协助公安机关抓获被告人龚建铭，系立功，依法从轻处罚。被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人陈伟当庭自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。审理中被告人杨骐瑞、龚建铭主动退出赃款，并预缴罚金，酌情从轻处罚。被告人杨骐瑞具有悔罪表现等依法适用缓刑的条件，依法对其宣告缓刑。综合考量被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭、陈伟犯罪的事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭天弘犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2021年5月12日止。）二、被告人杨骐瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金八千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、被告人龚建铭犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2020年5月12日止。）四、被告人陈伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月14日起至2020年9月13日止。）五、对被告人陈伟的违法所得2000元继续追缴；被告人杨骐瑞、龚建铭已经退出的违法所得折抵应退赔的赃款金额，按比例分别发还被害人，不足部分责令被告人郭天弘、杨骐瑞、龚建铭在各自所涉的犯罪金额内承担共同退赔责任。六、对扣押在案的涉案苹果手机3部、银行卡2张予以没收。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后十日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  梁晓峰人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  胡小林二〇二〇年六月三十日法官 助理  胡媛媛书 记 员  冉 苒