甘肃省正宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1025刑初3号 公诉机关正宁县人民检察院。 被告人陈安乐，男，正宁县人。 辩护人王兴平，甘肃三清律师事务所律师。 被告人文小利，男，正宁县人。 辩护人王博，甘肃三清律师事务所律师。 被告人李胜全，男，正宁县人。 辩护人左文盼，甘肃北斗律师事务所律师。 被告人杨红霞，女，正宁县人。 正宁县人民检察院以正检诉刑诉〔2019〕93号起诉书指控被告人文小利、李胜全、陈安乐犯合同诈骗罪，被告人陈安乐、杨红霞犯重婚罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派检察员任朝辉出庭支持公诉，被告人陈安乐、文小利、李胜全、杨红霞到庭参加诉讼，被告人陈安乐、李胜全分别委托律师王兴平、左文盼出庭为其辩护，本院依法通知正宁县法律援助中心指派律师王博为文小利出庭辩护。现已审理终结。 正宁县人民检察院指控，被告人陈安乐故意隐瞒正宁县东关出口改造安置房工程的发包情况，将工程转包给文小利，骗取文小利保证金及其他费用共计34.31万元。随后，文小利在未实际取得该工程的情况下，伙同李胜全先后三次将涉案工程转包给苗梁才、刘富源、庞国祥，骗取三人保证金、中介费，其中文小利、李胜全共同骗取保证金30万元，李胜全单独骗取中介费9万元。同时指控，被告人陈安乐、杨红霞明知陈安乐有配偶而以夫妻名义共同生活，并生育一女。 针对上述指控事实，正宁县人民检察院随案移送了受案登记表、被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。 正宁县人民检察院指控认为，被告人陈安乐明知自己代表温乐公司已将东关出口改造拆迁安置项目承包他人，隐瞒自身无履行能力的事实，以非法占有为目的，通过签订合同的方式骗取对方当事人34.31万元，数额巨大；被告人文小利、李胜全明知自己没有履行能力，以非法占有为目的，共同骗取保证金30万元，李胜全单独骗取中介费9万元，数额巨大,三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）、（四）项的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈安乐、杨红霞明知对方有配偶，仍以夫妻名义共同生活，并生育一女，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十八条的规定，应当以重婚罪追究二人的刑事责任。建议对陈安乐涉嫌合同诈骗罪在有期徒刑三年五个月至四年五个月之间判处，对涉嫌重婚罪在有期徒刑六个月至一年之间判处；对文小利在有期徒刑二年六个月至三年六个月之间判处；对李胜全在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间判处；对杨红霞在有期徒刑六个月至一年之间判处。 被告人陈安乐对指控事实及重婚罪无异议，但辩称其行为不构成合同诈骗罪。理由：其代表温乐公司签订合同，并非个人行为；其与文小利签订的系委托管理协议，两份合同协议性质、内容不同；其曾替文小利担保了一笔钱，法院将其车辆查封，其替文小利还了20万元，文小利替其偿还马耀生20万元是偿还其代为归还的债务。 辩护人认为指控陈安乐犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，其行为不构成合同诈骗罪；对重婚事实及罪名无异议，因情节轻微，应当免予刑事处罚。 被告人文小利对指控事实无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻、减轻处罚。 辩护人认为指控事实不清，证据不足，文小利的行为不构成合同诈骗罪。 被告人李胜全对指控基本事实无异议，但辩称其只收到3万元保证金，而不是39万元。 辩护人认为李胜全行为不构成合同诈骗罪。理由：涉案工程项目是真实存在的，文小利从陈安乐处取得了政府文件也是真实的，不存在虚构事实的行为；本案应定性为单位犯罪，李胜全并非三份承包合同的签订当事人，只是按照文小利的按照指示，介绍工队、催款、收取介绍费。 被告人杨红霞对指控事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明，2012年5月，正宁县东关村委会申请到东关出口改造拆迁安置小区项目，委托东关村三组负责项目实施。2012年6月6日，陕西温乐房地产开发有限公司（以下简称温乐公司）注册成立，股东为陈安乐、陈臣安、陈邦存、陈永，陈安乐担任公司法定代表人。后温乐公司成立了正宁县东关安置房项目部，项目股东为姚加星、沈志刚、胡仁海、王伟峰、王海亮、林志成、陈永、陈安乐，陈永为项目总负责。2013年1月16日，温乐公司项目负责人陈永与东关村三组组长彭东宁签订了《正宁县东关出口改造三组村民安置房建设框架协议》，约定正宁县东关村三组将其所属42亩土地提供给温乐公司开发建设。温乐公司依约支付了42亩土地补偿款420万元。2014年5月20日，经陈永同意授权，王伟峰以温乐公司全权代表人的身份与鞠文金签订了《建设工程施工合同》，约定自合同签订后三日内鞠文金向温乐公司指定账户缴纳400万元履约保证金，本工程在2014年7月1日前因温乐公司原因不能开工，温乐公司应赔偿鞠文金违约金200万元。2014年5月29日，鞠文金分两次向王伟峰指定的王海亮名下银行账户汇款300万元保证金。2015年4月2日，因温乐公司无法办理相关审批手续，鞠文金及其合伙人盛才军向温乐公司提出终止合同申请，要求退还保证金并赔付损失，但温乐公司拒不退还鞠文金300万保证金。2015年10月3日，经陈永授权，东关安置房项目股东沈志刚代表温乐公司将正宁县东关出口改造安置房建设项目发包给陕西三联建筑工程有限公司十一分公司的李秀华，并签订了正宁县东关出口改造安置房建设项目工程总包合同，收取了保证金50万元。温乐公司仍然无法取得该项目的相关手续。2016年6月5日，在鞠文金、盛才军协调取得了该工程相关审批手续后，温乐公司法定代表人陈安乐与鞠文金签订了《正宁县东关出口改造安置房建设项目合作协议书》。2017年12月26日，庆阳市公共资源交易中心发布关于正宁县山河镇东关出口改造拆迁居民安置小区一期工程招标公告，12月28日，鞠文金、盛才军挂靠庆阳泰中建设工程有限公司报名投标，2018年2月9日，庆阳市公共资源交易中心发布正宁县东关出口改造拆迁居民安置小区一期工程中标公告，中标单位是庆阳泰中建设工程有限公司。2018年3月7日，庆阳市公共资源交易中心向庆阳泰中建设工程有限公司下发中标通知书，明确正宁东关安置小区一期工程由庆阳泰中建设工程有限公司实施。 在上述合同签订、履行期间，被告人陈安乐隐瞒涉案工程发包真实情况，又将工程再次发包给文小利，骗取文小利保证金及其他费用共计34.31万元。随后，文小利在未实际取得涉案工程的情况下，伙同李胜全将涉案工程在一个月之内三次转包给他人，骗取他人工程保证金、中介费，其中文小利、李胜全共同诈骗保证金30万元，李胜全单独骗取中介费9万元。正宁县公安局在侦办合同诈骗案的过程中，查明陈安乐、杨红霞重婚事实。具体事实如下： 一、陈安乐合同诈骗事实 2017年3月份，文小利在担任合水县北郡首府工程项目营销总监期间，从被告人陈安乐处得知温乐公司承包到了正宁县东关出口改造拆迁安置房项目，遂与陈安乐协商承包该项目，陈安乐同意但表示项目不能承包给自然人。2017年3月22日，经陈建军联系代办中介，文小利注册成立了庆阳旭之鹏置业有限公司(以下简称旭之鹏公司)，并担任法人，该公司无办公场所及固定工作人员。2017年5月5日，温乐公司法定代表人陈安乐以公司名义与旭之鹏公司法定代表人文小利签订了《正宁县东关出口改造安置房工程建设项目委托经营协议》，约定温乐公司将东关安置房工程整体委托给旭之鹏公司建设运行，旭之鹏公司于协议签订后30日内支付温乐公司工程履约保证金200万元，否则温乐公司有权终止合同。2017年9月27日，文小利向与陈安乐共同生活的杨红霞账户转款10万元，同年9月29日，陈安乐带领文小利前往甘肃西苑勘察规划设计有限公司领取正宁县城东街出口改造拆迁居民安置小区1、2、4号楼设计图纸时，文小利以旭之鹏公司名义支付了4.31万元费用。2018年1月13日，文小利替陈安乐偿还马耀生工程款20万元。 二、文小利、李胜全合同诈骗事实 1、2018年3月2日，被告人文小利以旭之鹏公司法定代表人、被告人李胜全以项目经理名义与新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司陕西分公司(以下简称新疆塔里木公司陕西分公司)项目经理苗梁才签订了《建设工程施工合同》，约定旭之鹏公司将东关安置房项目总体承包给新疆塔里木公司陕西分公司施工，新疆塔里木公司陕西分公司在签订合同后3日内向旭之鹏公司交纳10万元保证金，进场浇筑地基条形砼梁时向旭之鹏公司交纳剩余40万保证金。2018年3月5日，新疆塔里木公司陕西分公司财务人员向旭之鹏公司汇款10万元保证金。后旭之鹏公司无法向新疆塔里木公司陕西分公司开具进场通知书。2018年3月26日，苗梁才等人发现庆阳泰中建设工程有限公司在工地施工。2018年3月27日，旭之鹏公司新疆塔里木公司陕西分公司发出催款通知，要求新疆塔里木公司陕西分公司于2018年3月31日前将剩余40万元保证金汇至旭之鹏公司账户，新疆塔里木公司陕西分公司因不能进场施工，多次索要保证金无果。2018年4月3日后，文小利失联。案发后，文小利退还了苗梁才10万元保证金，苗梁才出具了谅解书。 2、2018年3月11日，被告人文小利以旭之鹏公司法定代表人、被告人李胜全以委托代理人名义与刘富源签订了《正宁东关安置房社区建设项目施工合同》，约定：正宁县东关安置房社区建设项目总包给刘富源，刘富源向旭之鹏公司交纳保证金30万元。同日，刘富源通过其岳父梁维民的中国农业银行账户向文小利账户转账5万元，次日支付李胜全6万元现金（其中5万元为保证金，1万元为李胜全好处费）。2018年3月27日，李胜权通过手机向刘富源发送催款通知，要求刘富源于2018年3月31日前将下剩20万元保证金汇至旭之鹏公司账户。刘富源始终未进场施工，也未向旭之鹏公司交纳下剩20万保证金。经陈安乐协调，文小利承诺退还刘富源保证金并赔偿损失15万元，后文小利失联。2018年12月5日至11日，李胜全向刘富源退还5000元。案发后，文小利退还了刘富源10万元保证金，刘富源出具了谅解书。 3、2018年3月15日，经刘建红、刘伟介绍，被告人李胜全以旭之鹏公司委托代理人、被告人文小利旭之鹏公司法定代表人名义与庞国祥、李守林签订了《正宁东关安置房社区建设项目施工合同》，约定将正宁县东关安置房社区建设项目总承包给庞国祥，庞国祥支付40万元保证金。同日，庞国祥现金支付文小利5万元保证金、刘建红2万元介绍费。2018年3月21日，庞国祥通过中国农业银行向文小利转账5万元，向李胜全转账介绍费8万元，李胜全支付刘建宏中介费5000元，支付刘伟中介费5万元，剩余2.5万元据为己有。2018年3月27日，旭之鹏公司向庞国祥发出催款通知，要求庞国祥于2018年3月31日前将40万元保证金汇至旭之鹏公司账户。庞国祥不能进场施工，也未支付剩余40万保证金。2018年4月份，文小利失联。案发后，文小利退还了庞国祥10万元保证金，庞国祥出具了谅解书；李胜全、刘建红、刘伟共同退还了庞国祥中介费10万元。 三、陈安乐、杨红霞重婚事实 1995年1月9日，被告人陈安乐与郑三微在浙江省乐清市民政局登记结婚，婚后生育两子。2013年1月25日，经合水县人民法院主持调解，被告人杨红霞与前夫解除婚姻关系。后陈安乐在合水县承包工程期间与杨红霞相识，并向对方如实说明了自己的家庭情况及婚姻状况。2014年始，陈安乐、杨红霞以夫妻名义同居生活，且生有一女孩。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭质证的下列证据证实： （一）陈安乐合同诈骗案 1、证实陈安乐将涉案工程承包给鞠文金，鞠文金实际取得涉案工程施工权的证据 （1）受案登记表、立案决定书及报案材料，证明案件来源。 （2）接收证据材料清单及《正宁县东关出口改造三组村民安置房建设框架协议》、《建设工程施工合同》、《正宁县东关出口改造安置房建设项目合作协议书》、授权委托书、借条、收条、退出申请书，证明陈安乐将涉案工程承包给鞠文金，并收取保证金的事实。 （3）调取证据通知书及情况说明、东关出口改造招标公告、中标公告、中标通知书、协议书，证明正宁县山河镇东关出口改造拆迁居民安置小区一期工程招标中标情况。 （4）证人鞠文金、盛才军、王伟峰、王海亮、沈志刚、彭占宁证言，证明内容与认定事实一致。 （5）证人雷刚证言，证明东关村三组将东关出口安置房建设工程发包给温乐公司，后温乐公司又将工程转包给泰中公司施工。 （6）证人陈宇浩证言，证明其与泰中公司达成口头协议，由其陕西森辉劳务公司承包正宁县东关出口改造安置小区工程的人工劳务。 （7）证人于宁宁、彭东宁、吕成虎、王建忠、樊旺宏证言，证明正宁县东关出口改造安置房项目的审批、竞标、发包等情况。 （8）证人陈永证言，证明温乐公司及其项目部的基本情况，东关安置项目负责人的变动以及合同的签订过程。 2、证实陈安乐将涉案工程承包给他人后又以承包工程为名骗取文小利34.31万元的证据 （1）接收证据材料及《正宁县东关出口改造安置房建设项目委托经营协议》，证明陈安乐与文小利签订《正宁县东关出口改造安置房建设项目委托经营协议》以及该协议约定内容。 （2）甘肃省西苑勘察规划设计有限公司收据，证明旭之鹏公司交纳1、2、4号楼设计费用共计4.31万元的事实。 （3）调取证据通知书及内资企业基本信息，证明旭之鹏公司的企业信息。 （4）调取证据通知书及营业执照,证明甘肃中温实业有限公司的基本信息。 （5）调取证据通知书及农业银行银行卡交易明细清单，证明文小利名下中国农业银行账户的转账记录情况。 （6）调取证据通知书及企业银行账户交易信息，证明旭之鹏公司名下中国建设银行账户交易记录。 （7）证人陈建军2019年9月17日证言，证明其将朋友介绍给文小利，让朋友帮助文小利注册公司，并将联系方式交给了文小利。 （8）证人杨晓霞证言,证明2017年7月份以来，文小利负责北郡首府营销工作，其公司按每个月4000元标准给文小利发了四个月工资。其经手给文小利发了1万多元工资和举办演唱会活动经费2000元。 （9）证人杨红霞证言,证明其与陈安乐认识7年多，同居生活4年多，并生育一女，其名下工商银行卡行收到过一笔文小利转的10万元，但不知道为什么文小利转10万元。 （10）证人谢青云证言，证明文小利是旭之鹏公司的法定代表人，他公司没有办公地点，也没有公司员工。其经常帮助文小利打印旭之鹏公司文件。经辨认，其可以确认旭之鹏公司“庆旭之鹏发[2017]021、023号”两个文件是文小利让帮忙编排打印的。李胜全不是其项目人员，但经常来合水北郡首府找文小利。 （11）被告人文小利供述及辩解，证明2015年，其在旬邑县经营“一品轩特色食府”，陈安乐在旬邑县有工程，其妻妹准备购买陈安乐开发的商铺。在这个过程中，其认识了陈安乐。后陈安乐在合水县开发“北郡首府”工程，让其去合水“北郡首府”上班。2017年2月份，其开始担任合水“北郡首府”项目销售总监。2017年3月份，陈安乐说干销售总监工资少，让其和他承包工程。后陈安乐说他在正宁县有安置房工程，让其接手，但说工程不能承包给个人，让其注册公司，其表示同意，并将身份证交给陈安乐指定的陈建军，让陈建军负责办理注册公司的手续，陈安乐还给公司起名“旭之鹏有限公司”。陈建军将公司注册成立后，其给了陈建军300元。2017年5月5日，其与陈安乐签订了正宁县东关出口改造安置房工程的承包合同。约一个月后，陈安乐交付了相关政府批文，说这是工程第一手资料，全部是原件，一定要保管好，当时上面印章全部是红色的。其和苗梁才、刘富源、庞国祥、庞爱民、刘福荣等人签订的关于正宁县东关出口改造安置房工程承包合同都是陈安乐安排人员出具的制式合同，合同修改变动都经过陈安乐同意后才变动，后其才和对方签订合同。同时证明，其收取的工程保证金给陈安乐50万元，其中30万元是转账，10万元放在了陈安乐的车上，剩余10万元分两次交给了陈安乐的妻子杨红霞。 （12）被告人陈安乐2018年5月30日供述,证明2012年2月份，其温乐公司与东关三组签订了东关出口改造安置小区工程开发合同。合同签订后，其公司先后完成征地、拆迁，共花费600余万元。后其公司委派股东姚加星负责办理工程手续及后期拆迁。2014年，姚加星海没有办法办理工程手续。其公司又委派王海亮、林志成负责该项目。王海亮、林志成没有经过公司同意便私下与鞠文金、盛才军签订了一份工程承包合同，但合同上的印章是工程项目部的印章，鞠文金向王海亮交纳了300万元保证金。王海亮、林志成没有将工程手续办好，工程无法开工，后他们二人拿着300万元保证金跑了。后其本人亲自接手了工程，并将工程的部分手续交给了鞠文金。2016年5月份，其召集公司股东开会后决定以温乐公司名义重新与鞠文金签订工程承包合同。承包合同签订后，其无法将工程手续办理齐全，工程无法开工，鞠文金、盛才军便自己去办理工程手续，并约定一年内办好，鞠文金还写了一份承诺书。2017年5月份，鞠文金、盛才军仍然没有将工程手续办理齐全，其公司决定将工程委托给文小利的旭之鹏公司开发，并签订合同。合同约定一个月之内文小利向其公司交纳200万元保证金，200万元保证金缴纳后由旭之鹏公司运营。合同签订后约10天左右的时间，文小利给其公司交了50万元保证金，剩余保证金至今也未交纳。2017年6月份，其带着文小利去甘肃西苑勘察规划设计公司取工程图纸，工程图纸没有设计好。2017年9月份，文小利自己去设计院花4万余元取到了工程图纸。同时证明，其将工程上的所有手续都交给了鞠文金，文小利只拿到了设计图纸。 被告人陈安乐2019年8月23日供述,证明文小利交纳的50万元保证金，其已退还给文小利30万元，剩余20万元因其之间有账务纠纷，其扣掉了。 被告人陈安乐2019年5月7日供述，证明2015年，其替文小利归还了胡国则钢筋款20万元，文小利给其出具了20万元的借条。2018年2月份，其让文小利将所欠20万元直接归还给了马耀生。 （二）文小利、李胜全合同诈骗案 1、苗梁才被骗案的证据 （1）接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、报案材料、新疆塔里木公司陕西分公司营业执照、组织机构代码、卡户许可证、建筑业企业资质证书及授权委托书，证明案件来源。 （2）接收证据材料清单及《建设工程施工合同》、收款收据、中国银行付款回单、庆旭之鹏发[2018]06号文件，证明签订协议、收取保证金以及发送催收剩余保证金的事实。 （3）谅解书，证明文小利前妻王小芹替文小利退还苗梁才10万元保证金，苗梁才出具谅解书的事实。 （4）被害人苗梁才陈述，证明2018年3月2日，经人介绍，旭之鹏公司受温乐公司的委托作为发包人，其公司作为承包人，双方签订了建设工程施工合同，约定其公司承包正宁县东关安置房社区建设项目，工程范围包括工程主体楼房、水电暖等，履约保证金50万元，双方签订合同后3个工作日内支付10万元保证金，发包人必须开具进场通知书。承包人进场后开始浇筑条形基础砼时，给发包人交纳剩余40万元保证金。2018年3月5日，其公司财务人员通过中国银行网上银行给旭之鹏公司账户汇入10万元保证金。合同约定2018年3月30日开始施工，2018年3月26日，其与公司副经理徐绍林来到正宁县东关安置房社区建设项目施工现场准备开工事宜时，发现工程已由泰中建设工程有限公司负责开始施工，陕西森辉劳务公司在承建外墙围墙。其打电话联系李胜全询问原因，李胜全说东关村民因工程长时间不开工闹事，其公司叫人承建外墙和基础来应付村民闹事，等建好后会将工程主体交付建设。2018年3月27日13时许，李胜全通过微信给其发了一份旭之鹏公司通知文件，要求其公司于2018年3月31日前交纳剩余40万元保证金，如不交纳，则取消施工资格。当时，根据合同约定，双方签订合同后3个工作日交纳10万元保证金，交纳后发包人出具进场通知书，等承包人开始施工浇筑条形砼时再向发包人交纳剩余40万元保证金。其发现有人在现场施工，便没有交纳催收的40万元保证金。2018年3月30日，其公司通过文件形式告知旭之鹏公司可能涉嫌合同诈骗，但该文件邮寄到后被退了回来。2018年3月31日，其与徐绍林再次来到正宁县东关安置房社区建设项目施工现场查看，发现泰中建设工程有限公司已经将工程基础挖好，在做普探。其联系李胜全，李胜全说他们公司正在协调。2018年4月3日，其与徐绍林在正宁县国土局、山河镇人民政府、东关村委会等处咨询时，均说正宁县东关安置房社区建设项目与旭之鹏公司、温乐公司没有任何关系。后其要求旭之鹏退还10万元保证金，但对方一直找各种理由拒不退还。其公司给文小利打电话时，文小利已经将其与徐绍林拉入黑名单，联系不上文小利。 （5）被告人文小利2018年5月21日供述及辩解，证明2018年3月2日，经李胜全介绍，其代表旭之鹏公司与新疆塔里木公司陕西分公司签订了东关安置房工程建设合同，要求新疆塔里木公司陕西分公司缴纳50万元保证金后取得该项目的施工建设权。2018年3月27日，其公司以文件的形式通知新疆塔里木公司陕西分公司在3月31日前交纳下剩的40万元保证金，但新疆塔里木公司陕西分公司至今未交纳。他们已经违约，其要追究他们的违约责任。同时，辩称其签订合同时，未仔细看合同，不知道合同上约定新疆塔里木公司陕西分公司金长后开始浇筑条形砼时，交纳剩余40万元保证金。 （6）被告人李胜全2019年4月26日供述，证明2017年7月份，其在温乐公司的合水北郡首府上班，陈安乐让其跟随文小利学习，文小利是旭之鹏公司的法定代表人，说他在正宁县东关有工程，让帮忙找工程队。2018年2月份，其让朋友刘建红联系工程队，刘建红联系到了苗梁才。2018年3月2日，旭之鹏公司和苗梁才签订了正宁县东关出口改造安置房工程建设合同。2018年3月27日，其按照文小利的要求通过手机微信给苗梁才发送了催收保证金的通知文件。该通知文件是文小利通过手机发送到其手机之上的，文小利让发过去，其就发过去了。 被告人李胜全2019年4月28日供述，证明2018年5月份，其和陈安乐在正宁县东关出口改造项目工程实地查看时，发现该工程与文小利的庆阳旭之鹏职业工程有限公司没有任何关系。其便得知文小利没有取得东关改造项目。 2、刘富源被骗案的证据 （1）接收证据清单及《正宁县东关安置房社区建设项目施工合同》，证明旭之鹏公司委托代理人李胜全与刘富源签订了《正宁县东关安置房社区建设项目施工合同》以及合同约定内容。 （2）刘富源提交的收款收据、中国建设银行电子回单，证明刘富源向旭之鹏公司缴纳保证金的事实。 （3）扣押决定书、发还清单、领条，证明公安机关从李胜全处扣押25000元，从刘建宏处扣押30000元，并将上述扣押款中5000元发还给刘富源，从文小利处扣押10000元，并发还给刘富源。 （4）谅解书，证明文小利前妻王小芹替文小利退还刘富源10万元保证金，刘富源出具谅解书的事实。 （5）被害人刘富源陈述，证明内容与认定事实一致。 （6）证人刘建红证言,证明2018年3月11日，其通过朋友介绍了刘富源来到合水北郡首府见了李胜全、文小利，文小利与刘富源签订了东关安置房工程承包合同，刘富源给李胜全1万元介绍费，李胜全给其给了5000元。 （7）被告人文小利供述,证明内容与认定事实一致。 （8）被告人李胜全供述，证明内容与认定事实一致。 3、庞国祥被骗案的证据 （1）接收证据材料清单及《正宁县东关安置房社区建设项目施工合同》、收条复印件两张、收款收据一份、转账凭证两张，证明签订合同、收取保证金的事实。 （2）扣押决定书、发还清单、领条，证明公安机关从李胜全处扣押25000元，从刘建红处扣押30000元，并将上述扣押款中的50000元发还给庞国祥，从刘伟处扣押了50000元，并发还给了庞国祥。 （3）谅解书，证明文小利前妻王小芹替文小利退还庞国祥10万元保证金，庞国祥对文小利表示谅解。 （4）被害人庞国祥陈述，证明内容与认定事实一致。 （5）证人刘建红、刘伟证言，证明介绍文小利将正宁县东关出口改造安置房工程承包给庞国祥以及收取保证金、介绍费的事实。 （6）被告人文小利2019年5月1日供述，证明内容与认定事实一致。 （7）被告人李胜全2019年4月26日供述，证明内容与认定事实一致。 （三）重婚案的证据 1、接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书及移送案件通知书，证明案件来源。 2、调取证据通知书及结婚登记申请表、审查处理结果，证明陈安乐与郑三微申请登记结婚的事实。 3、合水县人民法院（2013）合民初字第190号民事调解书，证明2013年1月25日经合水县人民法院主持调解，杨红霞与前夫韩定恩解除婚姻关系，合水县人民法院出具调解书予以确认。 4、调取证据通知书及户口本复印件、出生医学证明复印件,证明杨红霞及其女儿的基本情况。 5、甘肃明证司法物证鉴定所甘明证物鉴字[2019]453号法医无证鉴定意见书，证明陈安乐与杨红霞生育一女的事实。 6、正宁县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明,证明2019年10月28日，经民警电话联系郑三微，郑三微证实2006年，其与陈安乐协议离婚，但未前往民政局办理相关手续。 7、被告人杨红霞供述，证明其与陈安乐以夫妻名义生活，生育一女的事实。 （四）其他证据 1、人员基本信息查询单、户籍证明、中共合水县固城乡董寨寺村支部委员会信笺、中共旬邑县城关街道工作委员会信笺、旬邑县水利局证明、中共合水县固城乡委员会信笺、合水下公安局固城派出所证明，证明四被告人的自然信息。 2、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、羁押证明、收押凭证、释放通知书，证明四被告人的采取措施情况。 3、归案情况说明、抓获经过，证明四被告人到案经过。 上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈安乐明知其担任法定代表人的温乐公司，已将公司承包的正宁县东关出口改造安置房建设项目承包给鞠文金、盛才军等人，且因审批手续无法办理到位而纠纷不断,经鞠文金、盛才军多方协调取得了相关审批手续，陈安乐以温乐公司法定代表人名义与鞠文金于2016年6月5日签订了《正宁县东关出口改造安置房建设项目合作协议书》。后陈安乐又以温乐公司名义与文小利签订《正宁县东关出口改造安置建设项目委托经营协议》，约定：“温乐公司将正宁县东关出口改造安置房建设项目整体委托给旭之鹏公司建设；旭之鹏公司应于协议签订后30日内支付温乐公司诚信金200万元；协议签订后，温乐公司将已办理的手续、图纸等项目相关资料移交给旭之鹏公司；项目运行过程中，如因旭之鹏公司前期费用原因无法推进超过30日，温乐公司有权终止协议，所交费用的款项等项目完成后退还给旭之鹏公司，不计其他费用。”根据此约定内容，陈安乐实际上是将涉案工程整体以委托经营的名义转包给了文小利。综上，本案足以认定被告人陈安乐为达到非法占有目的，隐瞒涉案工程项目真实情况，在自身无履行合同能力的情况下，通过签订合同，收取保证金的手段，骗取文小利资金34.31万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予以惩处。正宁县人民检察院指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人陈安乐及其辩护人提出30万元系抵顶债务问题。经查，文小利供述其给陈安乐交纳了50万元保证金，而陈安乐在最初供述中陈述其收取了文小利50万元保证金，后又供述收取的50万元中20万元抵扣了文小利赊欠的债务，其将30万元退还给了文小利，该辩解前后不一致,且无证据证实，故陈安乐及其辩护人主张不构成合同诈骗罪的理由不能成立。 被告人文小利、李胜全在未实际取得涉案工程的情况下，明知无履行合同能力，却将涉案工程多次转包给他人，骗取他人工程保证金、中介费，其中文小利、李胜全共同诈骗保证金30万元，李胜全单独骗取中介费9万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当追究二人的刑事责任。正宁县人民检察院指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。二被告人的辩护人主张文小利、李胜全的行为不构成合同诈骗罪的理由不能成立。在共同犯罪中，文小利是主犯，李胜全起了次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。文小利、李胜全自愿认罪，可酌情从轻处罚；文小利、李胜全退还了被害人经济损失，取得了谅解，亦可酌情从轻处罚。 被告人陈安乐有配偶，被告人杨红霞明知陈安乐有配偶，二人以夫妻名义同居生活，二被告人的行为均已构成重婚罪，公诉机关指控该罪成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百五十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人陈安乐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元，犯重婚罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2024年6月4日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 被告人文小利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年4月25日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 被告人李胜全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并判处罚金20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵103日，即自2020年6月10日起至2022年8月28日止。罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 被告人杨红霞犯重婚罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 许西洲人民陪审员张建都人民陪审员刘育民 二〇二〇年六月十二日 书记员 王                   苗