甘肃省白银市白银区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0402刑初70号 公诉机关白银市白银区人民检察院。 被告人马进福，男，1983年2月9日出生。2019年8月26日，因吸食毒品被白银市公安局白银分局行政拘留10日；2014年因犯盗窃罪被兰州市永登县人民法院判处有期徒刑六个月；2016年4月25日因犯贩卖毒品罪被临夏市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元，2016年11月29日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年9月10日被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人王冰，甘肃诺典律师事务所律师。 白银市白银区人民检察院以白检一部刑诉【2020】23号起诉书指控被告人马进福犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。因不能抗拒的原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年3月12日作出（2020）甘0402刑初70号刑事裁定，裁定对本案中止审理，于2020年6月2日作出（2020）甘0402刑初70-1号刑事裁定，裁定对本案恢复审理。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察官高承菊出庭支持公诉，被告人马进福、辩护人王冰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月，被告人马进福先后向马某1及经马某1介绍结识的王某谎称其可以承包白银区黄茂井拆迁工程，骗取马某1、王某的信任，以承包工程需要交纳保证金等让二人投资入股。2018年9月至10月，马进福分三次骗取马某1、王某现金6万元。期间，被告人马进福又向马某2、杨某某谎称其可以承包白银区黄茂井拆迁工程，并向马某1、王某、马某2、杨某某出示其伪造的其与白银市规划局签订的建筑物拆除工程施工合同，骗取马某2、杨某某的信任，以入股拆迁工程为名，骗取马某2、杨某某现金10万元。 针对上述事实，公诉机关提交并当庭出示、宣读了书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、建筑物拆除工程施工合同、刑事判决书等；被害人马某1、王某、马某2、杨某某的陈述；辨认笔录；被告人马进福的供述与辩解；视频录像等证据证实，认为被告人马进福以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马进福系累犯，依法应当从重处罚，故建议对其在三年以上五年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人马进福在开庭审理过程中对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚，但辩称其将骗取的16万元以现金及微信、建行卡转账全部给了吴某某。 辩护人对指控的罪名定性不持异议，但认为马进福在签字时不知合同是假的，且马进福将骗取的钱全部转给了吴某某，在量刑方面提出被告人马进福具有从犯、主观恶性不大、如实供述犯罪事实、当庭认罪等量刑情节，恳请法庭对被告人马进福合法合理裁判。 经审理查明，2018年9月，被告人马进福先后向马某1及经马某1介绍结识的王某谎称其可以承包白银区黄茂井拆迁工程，取得马某1、王某的信任，以承包工程需要交纳保证金等让二人投资入股。2018年9月30日至10月上旬，马进福分两次骗取王某以自己及马某1名义支付3万元入股拆迁工程。同年10月23日，马进福又以当日要签订合同为名，再次骗取王某以自己及马某1名义支付的现金3万元，并将二人带至白银区银西产业园附近继续商谈投资拆迁事宜。期间，被告人马进福又向马某2、杨某某谎称其可以承包白银区黄茂井拆迁工程，并向马某1、王某、马某2、杨某某出示其伪造的其与白银市规划局签订的建筑物拆除工程施工合同，骗取马某2、杨某某的信任，以入股拆迁工程为名，骗取马某2以自己及杨某某名义支付的10万元钱。 2019年8月26日，被告人马进福在兰州市城关区雁滩工业城一停车场内被白银市公安局白银分局民警抓获到案。 上述事实，有经公诉机关庭审举证，并经质证的下列证据证实: 1、受案登记表及立案决定书，证明案件来源及立案查处情况。 2、到案经过，证明被告人马进福于2019年8月26日在兰州市城关区雁滩工业城一停车场内被白银市公安局白银分局民警抓获到案。 3、户籍证明，证明被告人马进福的出生年月日等身份信息情况，已达法定刑事责任年龄。 4、刑事判决书、释放证明书及行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证明马进福曾因犯罪被判处刑罚及因吸食毒品被行政处罚情况。 5、建筑物拆除工程施工合同，证明签订合同的双方名称、工程名称及签订合同时间等情况。 6、白银市城乡规划局出具的关于相关事项的说明，证明案涉建筑物拆除工程施工合同中甲方签章图案非其局印章印文，其局也未与甘肃龙鑫建筑安装工程有限公司签订该合同。 7、白银市白银区城市管理综合执法局出具的证明，证明案涉视频中位于白银区纺织路街道黄茂井西庄中段违建拆除由甘肃银伦工程建设有限公司具体实施拆除。 8、白银市公安局白银分局出具的办案说明，证明侦查机关正在查找吴某某的下落。 9、银行卡交易明细对账单及司法查询记录信息，证明马某2、王某名下农信社银行卡、马进福名下兰州银行卡、兰州农商银行卡交易情况及吴某某名下在建设银行无开户记录的情况。 10、马进福微信支付交易明细证明，证明马进福于2018年9月6日至11月20日期间通过微信向吴某某转账65360元。 11、辨认笔录，证明经侦查机关依法组织混杂辨认，马进福、马某1、杨某某、王某辨认出吴某某；马某2辨认出马进福。 12、提取笔录及照片，证明侦查机关在见证人见证下依法提取马进福持有手机内微信账单明细，并拍照固定。 13、被害人马某1的陈述，证明2018年9月，其在马进福位于白银高速西口附近的尾笈沟工地干活时，马进福领着其看了白银监狱跟前黄茂井准备拆迁的房子后说，这片拆迁的活他包下来了，其要想干活就交10万元钱，其便相信了。后其联系王某商量先由王某凑钱一起干活完了再算账，王某便三次给马进福6万元钱。期间，马进福说要签订合同将其和王某开车拉到尾笈沟一姓吴男子的房子里，马进福又打电话叫来马某2和杨某某让其领着去其之前看过的地方看，看完后马进福和那姓吴的男子拿来一份合同让其四人看，其四人见合同上有两个红章子，其中一个是白银市规划局的章子就都相信了，马某2当场给马进福投资7、8万元钱，马进福让其四人等他电话通知开工。后其四人边等马进福电话边催问进展，马进福一直说过几天开工让其四人等着，其四人实在没办法就到白银找到那姓吴的男子，那姓吴的男子也让其四人等着。一段时间后，其四人找到马进福带到白银找姓吴的男子，姓吴的男子不在，马进福也乘机跑掉了，没办法其四人就报案了。 14、被告人王某、马某2、杨某某的陈述的内容与被害人马某1陈述证明的一致，另马某2、杨某某还陈述证明马某2因拆迁工程入股两次以二人名义总共向马进福投资10万元钱，第一次是在马某1、王某、马某2、杨某某一起看完马进福拿来的合同后马某2当场给马进福8万元钱，第二次是三天后马某2通过微信向马进福转账2万元钱。 15、被告人马进福的庭审供述，证明其以投资拆迁工程为由骗取马某1、王某6万元，骗取马某2、杨某某10万元，与起诉书指控的事实一致。 16、视频光盘及提取制作笔录，证明马进福于2018年10月23日领着马某2到白银区王岘镇黄茂井村查看拆迁项目的过程。 以上证据，均依法经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人马进福以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人马进福辩称及辩护人提出马进福将骗取的钱以现金、建设银行转账及微信方式全部转给吴某某的辩解及辩护意见，经查，根据提取的马进福的微信支付交易明细证明马进福转账给吴某某的仅有65360元；调取的司法查询记录证明吴某某名下在建设银行无开户记录，且侦查机关出具的办案说明证明吴某某尚未到案，马进福是否将骗取的钱全部转账给吴某某无法认定，故对上述辩解及辩护意见不予采信、采纳；辩护人提出被告人马进福在签字时不知合同是假的辩护意见理由不成立，不予采纳；提出被告人马进福是从犯的辩护意见，因吴某某尚未到案，本案是否共同犯罪无法认定，故对该辩护意见不予采纳。被告人马进福曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯诈骗罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人马进福被抓获到案后如实供述了基本犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人马进福具有上述量刑情节，依法可以从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据本案被告人马进福的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人马进福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金25000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2024年6月25日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人马进福向被害人王某退赔损失6万元；向被害人马某2退赔损失10万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李春萍 人民陪审员  李惠霞 人民陪审员  苏有莉 二〇二〇年六月十日 法官 助理  刘晓文 书 记 员  刘兴飞