山东省临沂市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1312刑初712号公诉机关临沂市河东区人民检察院。被告人孙雷，男，1981年3月3日生，汉族，大专文化，河北省保定市人，务工，住河北省保定市徐水区。2019年2月19日因涉嫌票据诈骗罪被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人刘建全，山东铭星律师事务所律师。被告人金爱明，男，1972年9月5日生，汉族，初中文化，浙江省杭州市余杭区人，务工，住杭州市余杭区。2011年8月5日，因赌博罪被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三十万元，2012年9月29日刑满释放。2019年1月7日因涉嫌票据诈骗罪被刑事拘留，同年2月3日被监视居住。辩护人韦子力，山东铭星律师事务所律师。被告人高得力，男，1987年3月30日生，汉族，大学文化，黑龙江省哈尔滨市南岗区人，无业，住哈尔滨市南岗区。2019年3月10日因涉嫌票据诈骗罪被刑事拘留，同年4月17日被取保候审。辩护人赵树祥，山东鲁蒙律师事务所律师。临沂市河东区人民检察院以临东检未检刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人孙雷、金爱明犯票据诈骗罪、被告人高得力犯伪造金融票证罪，于2019年12月11日向本院提起公诉，本院于当日立案受理本案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临沂市河东区人民检察院指派检察员孙勋出庭支持公诉，被告人孙雷及其辩护人刘建全、被告人金爱明及其辩护人韦子力、被告人高得力及其辩护人赵树祥到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议，本院决定延期审理一个月，后于2020年4月10日恢复审理。现已审理终结。临沂市河东区人民检察院指控，2018年3月至2018年5月间，被告人高得力按照被告人孙雷的指示，并根据孙雷提供内容为孙雷伪造36张中铁一局集团公司开给杭州福融农业开发有限公司、内蒙古成铭石料有限公司的商业承兑汇票，票面金额2750万元。孙雷在明知上述商业承兑汇票系假票的情况下，仍将票据出售给高国强（另案处理），后被高国强继续将票据出售给温仁录（另案处理），并由温仁录通过宓妙龙（另案处理）等人对外贴现，其中票面金额共计1990万元的27张汇票现已被使用并被中国光大银行西安××路支行认定为假票。上述票据中票面金额共计700万元的８张商业承兑汇票由温仁录、宓妙龙通过许某于2018年4月15日至5月10日贴现，骗得647万元；2018年9月被告人金爱明知上述商业承兑汇票系假票的情况下将仍将温仁录交给自己用于贴现的12张票面金额共计900万元的商业承兑汇票交给他人继续贴现，致票面金额共计160万元的2张汇票通过郑某、张某1贴现骗得35万元，其余10张汇票因被发现系假票诈骗未遂。公诉机关认为，被告人孙雷、金爱明明知是伪造的汇票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，被告人高得力伪造汇票，情节特别严重，应依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第一百七十七条第一款第（一）项之规定，追究被告人孙雷、金爱明票据诈骗罪、被告人高得力伪造金融票证罪的刑事责任。对上述指控，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、同案犯供述及被告人供述和辩解等证据证实。被告人孙雷对公诉机关的指控无异议，但辩解称不知道高国强让其伪造票据是为了诈骗，但愿意认罪认罚。孙雷的辩护人刘建全提出如下辩护意见：1.孙雷主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首，且愿意认罪认罚。2.孙雷获利较少且积极退赃并取得被害人谅解。3.孙雷不明知高国强取得伪造的票据是用于诈骗，应认定孙雷构成伪造金融票证罪。综上，请求对孙雷以伪造金融票据罪减轻、从轻处罚。被告人金爱明对公诉机关的指控无异议，辩解称其知道票据是假的后交给了冯某3，自己没有获利也没参与后期的诈骗，愿意认罪认罚。金爱明的辩护人韦子力提出如下辩护意见：被告人金爱明在本案中系从犯，主观恶性较小，没具体实施诈骗，只是持放任态度；金爱明没有获利，愿意认罪认罚建议对其减轻、从轻处罚。被告人高得力对指控无异议、认罪认罚，辩解称孙雷让其打印票据说是做账用，自己不懂财务问题。高得力的辩护人提出如下辩护意见：高得力系受他人指使伪造票证，获利较少，愿意认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，温仁录在与中铁一局集团公司无任何业务往来的情况下让高国强为其提供中铁一局集团公司开具给温仁录的杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票，高国强明知温仁录开具假汇票系为贴现而找到经常从事汇票交易的被告人孙雷，并按温仁录要求的汇票内容让孙雷为其提供符合温仁录要求的商业承兑汇票。2018年3月至2018年5月，被告人孙雷明知高国强让其提供假汇票用于非法活动仍按高国强提供的开票信息指使被告人高得力打印商业承兑汇票，被告人高得力将其让打字社打印好的未加盖印章的中铁一局集团公司开具给杭州福融农业开发有限公司票面金额共计2600万元的商业承兑汇票35张、票面金额150万元开具给内蒙古成铭石料有限公司的商业承兑汇票1张快递给孙雷，孙雷将假汇票及其私刻的印章快递给高国强，高国强在无印章的假汇票自己加盖印章后给温仁录。高国强从孙雷处取得上述假汇票后分批次以共计71万元的实际交易价款出售给温仁录。在上述活动中，孙雷支付给高得力费用18000元，从高国强处收取交易款项165000元。温仁录取得上述伪造的商业汇票后，通过宓妙龙等人对外贴现骗取款项，被告人金爱明受温仁录指使参与贴现诈骗。具体过程如下：票面金额共计550万元的开具给温仁录任法定代表人的杭州福融农业开发有限公司的票号为0010006321665679（50万元）、0010006321665678（100万元）、0010006321665692（100万元）、0010006321665677（100万元）、0010006321665693（100万元）、0010006321665680（50万元）、0010006321665681（50万元）的7张商业承兑汇票和开具给内蒙古成铭石料有限公司的票面金额为150万元、票号为00100063×××74的商业承兑汇票，在2018年4月15日、4月28日、5月3日、5月10日，由宓妙龙或其安排的董建坤、王亦鹏经柴某或柴某安排的刘某2之手，以647万元的价格出售至被害人许某，柴某扣除31万元费用后将余款616万元转至宓妙龙指定的其本人或董建坤、王凤账户，后转至宓妙龙之子宓凯伦、温仁录、盛其玉、张艾等人账户或提现，其中温仁录收1005000元。2018年8月4日，被害人许某持先行到期的开具给内蒙古成铭石料有限公司的商业承兑汇票兑付时被拒付，经光大银行西安太白路支行鉴定，该张汇票上的章与中铁一局预留章不一致，许某报案。经光大银行西安太白路支行鉴定及与中铁一局核实，许某购买的商业承兑汇票全部系伪造票据。假汇票中开具给杭州福融农业开发有限公司的另19张商业承兑汇票被中国光大银行太白路支行认定为非该行票据，其中0010006321665690、0010006321665689两张汇票票面金额共计150万元，由温仁录安排金爱明贴现，金爱明在明知该票据系假汇票的情况下将票据交由他人，并提供自己银行卡供他人贴现用，后该票据由参与贴现的邱某通过郑某经郑某的朋友天津宏博置业有限公司的张某1向天津荣信商贸有限公司贴现。张某1获取贴现款140万元后，经郑某征得邱某同意张某1留取105万元作为从邱某等人处的借款，其余35万元按邱某要求将款打入邱某指定账户。另四张票据通过邱某流通至郑某手后被郑某、郑立筠用于向天津世纪天鑫工业建设投资有限公司抵押借款240万元，抵押款到手后经邱某同意由郑某使用，2018年11月14日天津世纪天鑫工业建设投资有限公司持该四张到期汇票到中国光大银行西安××路支行兑付时被告知系假票且票被没收，后郑某、郑立筠将抵押得款240万元分批还给天津世纪天鑫工业建设投资有限公司。2018年8月14日许某被银行拒绝兑现后向公安机关报案，同年8月20日公安机关予以立案，同日下午柴某因与温仁录发生承兑汇票纠纷在杭州报警。被告人孙雷、金爱明、高得力因涉嫌诈骗被网上追逃，2019年2月19日，被告人孙雷到其户籍所在地派出所主动投案并对其犯罪事实予以供述和辩解；2019年1月7日被告人金爱明被黑龙江省伊川县公安局民警抓获归案，2019年3月10日，哈尔滨市公安局南岗分局民警在高得力家中将其抓获到案，被告人金爱明、高得力到案对各自犯罪行为进行了供述和辩解。2018年8月21日，柴某将承兑汇票佣金310000元退还给许某。公安机关扣押温仁录金色ｖｉｖｏ手机一部、蓝色华为手机一部、银行卡八张（卡号详见清单）；扣押高国强奥迪汽车一辆（浙Ｅ8××**）、苹果Ｘ、苹果4、诺基亚手机各一部、“欧米茄”手表一块、手串一条、银行卡十五张（卡号详见清单）、现金900元；扣押宓秒龙现金3510元、土地使用证一本、契证一本、房屋所有权证一本、银行卡一张（卡号详见清单）、“假劳力士”金色手表一块、苹果手机一部。上述扣押财产中的900元和3510元现金已发还许某；车辆在公安机关扣押，其余扣押物品均随案移送至法院。另查明：被害人许某从公安机关收到或直接由沈亚仙代温仁录退赔损失89万元，收到董建坤亲属退还现金8万元、王亦鹏退赃31万元、楼佳俊退赃5万元、宓妙龙转款24400元；孙雷向许某退赔损失12万元并取得了许某谅解。认定上述事实的证据如下：一、被害人陈述（一）被害人许某的陈述1.2018年8月14日15时许在的陈述：我被人诈骗647万元，来报案。我2010年左右认识了浙江舟山的柴某，他现在江苏做船运生意，平时有些生意往来。2018年4、5月份柴某突然打电话说手里有几张商业承兑汇票，希望我帮忙兑付，出于帮忙，也能从中赚取点贴票钱我就同意了，前后四次共拿了8张票找我帮忙兑付。2018年4月15日柴某带着中铁一局集团有限公司出具给内蒙古成铭石料有限公司的票据号为00100063×××74、出票日期是2018年2月5日、到期日期是2018年8月4日的商业承兑汇票到河东钢材市场找我，让帮忙兑付，汇票金额150万元。问他他说汇票是从一个叫宓妙龙的手里拿来的，是宓妙龙让他帮忙找人兑付的，宓妙龙和杭州福融农业开发有限公司有交易往来，票是内蒙古成铭石料有限公司背书给杭州福融农业开发有限公司的，这张票包括后面的几张票都是宓妙龙让柴某找人帮忙兑付，柴某又找到我。这张150万元的票我和柴某约定我收取6个点即9万元的贴现费。2018年4月15日当天把141万元钱以网上转账方式打到柴某的农业银行账户6228********，柴某在承兑汇票复印件上注明“该商业汇票由我提供如到期不能支付由我负责”的字样。2018年4月柴某再次打电话说有4张总计300万元的商业承兑汇票想让帮忙兑付，说这300万元的票是由中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的，我专门去西安到中铁一局集团有限公司财务部咨询问该公司和杭州福融农业开发有限公司有无交易往来，该公司财务部门说有交易后我才放心。2018年4月28日，柴某和一个叫董建坤的人在西安一酒店房间把上述4张汇票给我，当天我通过两张银行卡分两次转账给柴某转款276万元，我从中收取了24万元、8%的贴现费。4张商业承兑汇票的票据号分别是：0010006321665677；0010006321665678；0010008321665681；0010006321665679，出票日期均是2018年4月18日，到期日是2018年10月18日。2018年5月3号，柴某再次找我让帮忙兑付一张50万元的商业承兑汇票，我按照8%的标准收取了4万元贴现费，通过网银给柴某指定账户6228********转账46万元。这张票据号是0010006321665680，出票日期2018年4月18日，到期日期是2018年10月18日。2018年5月10日，柴某安排一个叫刘某2的拿2张总计200万元的承兑汇票到临沂找我帮忙兑付，我按8%的标准收取了16万元的贴现费后将184万元打到了刘某2账户：6228********。这两张商业承兑汇票的票据号是：0010006321665693；0010006321665692，出票日期是2018年5月7日，汇票到期日期是2018年11月17日。上述票据除第一张150万元的外，其余出票方均为中铁一局集团有限公司，收款人均为杭州福融农业开发有限公司。2018年8月4日，150万元的承兑汇票到期，我拿汇票到中国光大银行西安××路支行兑付，该行以汇票号码不符给我出具了拒绝受理凭证，拒绝受理事由一栏又加了一条“承兑人签章非我行预留印鉴”。我马上跟柴某联系并告知该情况，柴某又联系了宓妙龙，宓妙龙又和温仁录联系，后宓妙龙和柴某跟我讲温仁录承认之前让我贴现的8张商业承兑汇票都是伪造的，现正在想法筹钱还账。柴某身份证号码是：33090***********，电话号码是：186××******。董建坤身份证号码是：33012519********。刘某2身份证号码是：330227************，电话号码是：189××******。没见过宓妙龙不了解他情况，有他电话：182××******。温仁录的情况不了解。我给柴某和刘某2打款用的都是我中国农业银行的6228********、6228××××0818账户。柴某的收款账户是6228********，刘某2的收款账户是：6228********。现在能确定的只有8月4号到期的票据金额150万元的商业承兑汇票无法兑付，其他7张还没到期，没兑付，但根据温仁录的说法票据都是伪造的，无法兑付。知道柴某在这里面挣了1%的好处费，其他人挣了多少钱不知道。董建坤带给我的四张商业承兑汇票复印件中其注明的日期是2018年4月29日，应该是其笔误，确定他给我汇票的日期是2018年4月28日。2.2018年11月23日8时许的陈述：我向温仁录借过一辆海马车。发现被骗后我和朋友郭恒延到杭州找温仁录要钱，他承认让我兑付的承兑汇票是假的并承诺还我钱，我跟他说我们在杭州没车出行不方便，他主动把他的海马车借给我们开并给了我和郭恒延1000元钱作为吃住费用。在杭州期间我和郭恒延一直驾驶这辆车，温仁录被公安机关抓获后我和郭恒延就把这车开回临沂，放在钢材市场西门口的停车场里后我把车上锁，钥匙放我身上。2018年11月12号时我发现车不见了，就到温泉路派出所报了案。温仁录借我的海马车是黑色的，车牌号是浙Ａ2××**，现在这车还值两、三万元钱吧。我不知道车被查封的事，但车是在我手里丢的，我会负责，已报警了。温仁录给我1000元钱作为我在杭州期间的日常费用，我找宓妙龙要过钱，宓妙龙怕我报警通过微信转账分5次给我转了24400元钱，其他没有了。3、4、5次供述：孙雷退我12万元，王亦鹏通过柴某退我1万元，我对其表示谅解。（二）被害人张某1的陈述及书写说明一份1.2019年4月13日的陈述：2018年9月份，郑某找到我说她手里有一批商业承兑汇票，想让我帮她把票贴出来，她也从中赚点佣金，我当时因为手里有个工程也急需用钱，我就跟郑某说我也需要用钱，如果票能贴出来的话我想用点钱，郑某说贴现出来后票据持有人也不急着用钱可以给一半，剩下的可以让我先用一段时间。我觉得行，就帮她联系我的一些朋友帮忙，郑某给了我七张开票方为中铁一局集团有限公司、收票方为杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票，票面金额都是70万、80万、50万的，我就找人帮忙贴现，我联系了一家荣信商贸有限公司的董事长刘荣安，他说可以帮忙贴现150万元的汇票，价格140万元，郑某说倒票的那边先拿35万元，剩下的105万元我可以先用着。我拿着这两张商业承兑汇票（一张70万，一张80万的）送到了荣信商贸有限公司，然后荣信商贸有限公司把140万元打到了我的账户，105万元我自己留下，35万元我让我公司会计根据郑某的提供的账户打出去了。商业承兑汇票到期荣信商贸有限公司到银行贴现，银行说票是假的并把票给扣了，只给了张说明是假票不给贴现的回单，荣信商贸公司找到我，我就又给荣信商贸公司打了欠条，这140万元只能我还，打出去的35万元，郑某说要回来但至今没要回。这个假汇票是一个姓邱的给郑某的，姓邱的在哪里拿的票我就不知道了。郑某给了我七张商业承兑汇票，全部是由中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的，荣信商贸有限公司贴现了两张，一张票额70万元，一张票额80万元，这两张票都被中铁一局的开户行扣留了，天津宏浩建筑有限公司（窦某）还有两张票没贴出去，票面金额记不清了，我朋友张万庚那里有一张票没贴出去，胡建军那里有一张，赵军那里有一张，票面金额我都记不清了，剩下的五张票现在都在我朋友手里，都没贴出去，都被西安光大银行太白路支行没收了，光大银行都给回执了，我回头把没收回执要回来向你们提供。他们四个人都没给我钱，本来想到期后到西安光大银行贴现后我能使用一点，没想到是假票，被没收了。我没自己拿着贴现是因为我公司账户正在变更，暂时没法用，所以只能找他们的公司进行受票贴现。姓邱的我不了解，郑某知道。2.2019年4月14日的陈述：昨天我记错了，我拿到荣信商贸有限公司的两张票都是80万元的，两张票总共是160万元，荣信商贸公司给了我140万元贴现。我给赵军的是两张商业承兑汇票，昨天说是一张是记错了。3.说明复印件一份（补充材料，），证实其于2018年9月份受郑某委托联系贴现八张中铁一局集团有公司开给杭州福融农业开发有公司的商业承兑汇票，后找朋友帮忙贴现，均被相关银行予以没收。二、证人证言（一）证人柴某的证言（2018年8月21日9时许）：其和许某因承兑汇票贴票经人介绍于8年前认识。2018年4月中旬左右其介绍许某分四次为商业承兑汇票面值700万贴息，许某损失了647万左右。第一笔150万许某说银行以印鉴不符不给承兑，后面三笔说银行认定为假汇票。第一张汇票是内蒙的一家公司开出的，后边三张是杭州福融农业开发有限公司法人温仁录开的。温仁录开给许某的550万汇票，许某去承兑时银行说汇票是假的，就和自己联系，其和许某都联系了中铁一局负责开汇票的廖静，廖静说是假的，建议其马上报案，这时候其和许某才知道是假汇票，许某被骗了。2018年8月14日，其和许某找到温仁录，温仁录说第一笔150万如无法承兑他把票收回还许某150万，550万到期前十天让许某把汇票拿回，他也付款给许某。第一次是2018年4月中旬，王亦鹏和董建坤拿一张面额150万的汇票贴现，其把汇票照片用微信发给许某老婆，他老婆说要给许某看下，过了一两天王亦鹏问，其问许某老婆说可以，费用六个点。其跟王亦鹏说可以、费用十二个点，王亦鹏说可以。王亦鹏和董建坤还有个驾驶员从杭州开车去临沂，其从舟山开车去临沂，第二天见面后一起去见许某，见许某前王亦鹏和董建坤把承兑汇票给了柴某，到了后其把身份证和承兑汇票复印好并和许某单独见面，许某网银向其农行卡转账141万。根据王亦鹏、董建坤协商后微信发的账号其给王亦鹏打款32万给了他女儿王凤，打款100万汇给董建坤银行卡。2018年4月底，董建坤微信说宓总刚开了2000万的承兑汇票，看能不能兑换，还把其手机告诉了宓妙龙添加了微信，宓妙龙微信名“阿龙”，微信上说有2000万承兑汇票要兑现，柴某电话、微信跟许某说了，许某还是她老婆说可以要600万。其把宓妙龙拍照的汇票转发给许某，并给许某说最好验下，28号或29号其和公司的于栋梁坐飞机去西安，上一次承兑汇票就是于栋梁介绍的，许某从临沂坐飞机去西安，王亦鹏和董建坤一起带着承兑汇票去的西安，晚上其和许某住在西安大雁塔附近宾馆。第二天给董建坤打电话没打通。其和许某直接去中铁一局集团有限公司财务部验证汇票真伪，财务部说承兑汇票是一个叫廖静的负责开票，没见到他，财务科其他人说中铁公司承兑汇票到期都付，拿手机里承兑汇票照片给他们看的，离开财务部接着去中铁一局的开户行光大银行，许某自己上银行柜台问的，回来说肯定会付款。去银行期间其跟宓妙龙微信上说董建坤联系不上，宓妙龙说联系上让去其和许某住的宾馆，其发位置给董建坤，在宾馆大堂见面，王亦鹏、董建坤还有一个不认识的人拿300万承兑汇票在宾馆复印，董建坤和柴某在承兑汇票复印件上签字，许某和于栋梁去银行把276万款打到其农行账户，其又付款至宓妙龙中国银行6217××××1096账户264万，许某8个点，其扣了4个点。2018年5月初，因上次说的600万还差300万，其和于栋梁坐飞机去青岛，宓妙龙安排董建坤从杭州坐飞机去临沂，2号或3号，到许某钢材市场门面，300万承兑汇票有250承兑汇票公章盖错了，兑了50万，许某汇给其农行卡46万，其汇给宓妙龙中国银行6217××××1096卡上44万。2018年5月10号左右，宓妙龙与其联系后其安排公司员工刘某2去杭州临平大酒店找宓妙龙，在酒店复印承兑汇票宓妙龙签字，承兑汇票给刘某2，刘某2去临沂找已由其联系好的许某，许某把184万付给刘某2，刘某2付给宓妙龙176万，柴某扣了4个点，许某8个点。四次其挣了31万。钱之所以不打给温仁录是因不知道是温仁录的汇票，2018年8月13日许某电话说是假票后才从宓妙龙处知道的；其也给董建坤、王亦鹏打电话让赶快解决。宓妙龙说150万他们公司承担。柴某告诉许某，许某把账号发给柴某，柴某发给宓妙龙，宓妙龙同意打钱。拖到下午4点没付，其从舟山赶到杭州，宓妙龙让其去临平大酒店，许某也说一定见到宓妙龙。到杭州是晚上10点左右，宓妙龙不见，第二天8点其跟宓妙龙说不见面报警，就在酒店见了面，宓妙龙说是杭州福融农业开发有限公司出的票，其就坐宓妙龙的车到了福融公司，路上宓妙龙说杭州福融很大，有6个亿项目，定会付款。到福融公司见到温仁录知道是皮包公司，开始温仁录承认700万他们公司承担，说先付150万，550万到期支付，许某说先付150万以后再说，当时宓妙龙、温仁录、柴某和柴某公司员工两个人在，其要求宓妙龙和温仁录出书面的东西，他们出了承诺书，柴某拍照发给了许某。其问过后温仁录说中铁公司领导开出的票，240万开了2000万承兑汇票，其就知道是不可能的事，就给许某说快来杭州，解决不了了。温仁录下午150万没付，宓妙龙跟许某说钱没到，第二天到180万付150万。还拿千岛湖投资项目5个亿的复印件让柴某看。许某周三下午来杭州，没来前让柴某盯着要钱。后来才知道温仁录只认550万，150万不是温仁录公司的，开始承认是因为宓妙龙姐姐打电话给温仁录他才承认的，150万由宓妙龙筹款来还，这都是温仁录说的。柴某打电话给宓妙龙，宓妙龙说他让温仁录借钱。看他们相互推诿自己要报警，电话打一半让温仁录拿走了。许某来到温仁录的公司，其与温仁录打电话让宓妙龙来了，宓妙龙和温仁录说星期四给。第二天上午10点到温仁录公司，说下午两点左右付款，没付，来一个姓汤的答应星期五12点付50万，下午5点以前100万，还同意担保，另外300万承兑汇票抵给隔壁会议室六个老头借150万到200万来还许某。其说可以，但必须姓汤的担保，又签了一份承诺书，其安排于栋梁监督他们写完拍照发给自己，其回舟山。前天许某打电话说温仁录一直没给钱，让快来。昨天其到杭州见到温仁录，温仁录说钱都叫宓妙龙花光了，一分没给他。其说报警，温仁录也要报警。就报警来到派出所。（二）证人朱某（温仁录公司员工）的证言（于2018年9月6日9时31分）：其是温仁录公司员工，温仁录是杭州福融农业开发有限公司、中琅商贸有限公司法人代表。其于2018年2月23日前到杭州福融农业开发有限公司工作，工作期间没发现杭州福融农业开发有限公司与中铁一局集团有限公司有业务关系。其来到公司后公司基本没什么业务。温仁录给过其十几、二十几张左右的中铁一局集团有限公司开具给杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票，有50万、70万、80万、100万的，总数忘了。温仁录被萧山派出所带走之前把商业承兑汇票原件和相关的公章、财务章、法人章都拿走了，他把汇票给了谁不知道，自己手里有部分复印件，就12张，可提供。不清楚这些汇票的真伪，也不知道来源，但知道好像今年7月底到8月份初时，温仁录安排宓妙龙到他那里拿过2张商业承兑汇票，一张50万的，一张70万的，宓妙龙不签字还说票都是他的，其对温仁录说温仁录说不用签了。汤某也经常到公司找温仁录，商量什么不知道，宓妙龙和这些商业承兑汇票有什么关系不知道。公司还有一个会计叫刘丽芬，今年70多岁了，不知道温仁录的浙江中琅商贸有限公司干什么业务。（三）证人汤某的证言1.2018年9月8日9时的证言(卷二P207-209）：温仁录是其朋友，其知道温仁录手里有中铁一局集团有限公司开出的商业承兑汇票，受票方是温仁录的杭州福融农业开发有限公司。温仁录说是从中铁一局集团有限公司开出来的，具体哪来的不知道。这些票听温仁录说通过宓妙龙向外贴现了700万元，还剩1400多万元通过叫金爱民（音译）的向外贴现的，不知道是否贴出去，票应该在金爱民手里。金爱民名字哪几个字不知道，都叫他老金，杭州临平的，手机被偷后老金的手机号没了。和宓妙龙不熟，通过温仁录认识的，刚一个月左右，知道宓妙龙有个姓赵的姐姐，是浙东阳的一个书记，做工程的。和温仁录是朋友，温仁录还欠其六七十万元钱，他不出来其厂子就得倒闭所以会积极凑钱还掉，其知道卖票的钱都在宓妙龙那里，会逼宓妙龙把钱拿出来。温仁录通过沈亚仙从碧桂园那边开商业汇票需要保证金，所以从其借钱了。2.2019年2月20日15时许的证言：其被沈亚仙骗了55万元，温仁录说沈亚仙可开出海南航空公司的银行承兑汇票，向其借款，其根据温仁录指示转给沈亚仙账户55万元，温仁录打给沈亚仙账户130万元，沈亚仙没把票开出来，后沈亚仙退了30万元，温仁录给了其8万元，沈亚仙还欠其47万元，沈亚仙被抓获退赃款70万元，愿意把部分钱拿出来替温仁录还给许某。（四）证人刘某12019年4月14日11时的证言：2018年9月张某1给其两张额度为160万元的商业银行承兑汇票让贴现，以140万元成交，因怕票有问题让张某1先打了一张140万元的欠条，接着按约定将140万元打到张某1指定账户。后票兑付不成，证实票是假的，其公司就把张某1起诉了。（五）证人窦某、徐某、冯某1（补充侦查卷）的证言：2018年9月份，因张某1的公司账户正在变更，张某1通过窦某、赵军帮忙兑付汇票，结果证实是假票，假票均被中国光大银行西安××路支行没收的情况。（六）证人廖某2019年4月11日的证言：其系中铁一局接团有限公司财务室科员，其公司和内蒙古成铭石料有限公司有业务往来，与杭州福融农业开发有限公司没业务往来，但其公司从未给内蒙古成铭石料有限公司的开具过票号为00100063×××74的商业承兑汇票。2018年5月25日，董建坤曾带着6个人左右找其验票，带来的十张票都是假的。（七）证人郑某2019年4月13日18时的证言：2018年9月份，其朋友李忠澄说有批商业承兑汇票想让其帮忙贴现，其联系张某1，张某1名下有家天津宏博置业有限公司，后李忠澄带了一个姓韩的、一个姓邱的拿了十一张票来验票，后来说票是假的被派出所扣了，老邱把剩余的两张给了郑某让其继续贴现，派出所通过验证说票是真的又将票退了回来，其给了张某1七张票。张某1拿了两张票（70万、80万元）通过荣信商贸有限公司贴现140万元，张某1想用钱就通过郑某征得老邱同意后留下了105万元，余款35万元按老邱提供的账户打给了老邱；郑某用剩下的四张商业承兑汇票（票额共计290万元）进行抵押，从天津世纪天鑫工业建设投资有限公司借款240万元，票据到期后天津世纪天鑫工业建设投资有限公司去银行兑付被告知是假票，票被没收，后郑某、郑立筠将借款240万元还给了被抵押公司。（八）证人冯某2的借款说明一份（2019年4月16日出具）：2018年9月份，其朋友郑某、郑立筠让其帮忙联系用4张商业承兑汇票抵押借款，其同意后分两次将借款240万元打入郑某、郑立筠的指定账户，到期兑付时被告知承兑汇票是假的，遂要求还钱，截止2019年3月26日郑某、郑立筠已将全部借款归还。（九）证人张某2的证言（补充材料）：其于2015年就在舒世界物业公司上班，主要负责整个园区的工程维修。在其园区没有听说过一家中正天（深圳）保理有限公司，园区有许多空头公司，都是通过中介公司将公司地址注册在该园区，但实际公司并不在这里。其园区没有叫徐余九的，其认识很多叫李杰的，但都和中正天公司没业务往来。（十）证人冯某32019年3月4日的证言：有一张商业承兑汇票到期，山东贴现方贴不出来，老板找温仁录、宓妙龙要钱，温仁录没钱，这时一个叫邱兴华的给温仁录介绍了山东德州的贴现方，金爱明和汤某几个人带着1400万中铁一局开给杭州福融农业有限公司的商业承兑汇票去结果也没贴现成功，邱兴华又给他们介绍了江苏的一个贴现方，金爱明和汤某他们又跑到江苏。其听金爱明说他们是到江苏泰州一家企业进行贴现的，也没做成，还被对方扣留了500万元的汇票。温仁录被抓进去后，邱兴华说可以拿票到天津抵押借款，金爱明就把剩下的900万元承兑汇票交给邱兴华，把福融农业的公章和财务章、法人章交给冯某3保管。到天津后天津的企业只承诺借给40万元，并且要收5分利息，其一看不对当天带着章回杭州了，邱兴华带900万元的票留在天津，后来天津的业务没做，票一直在邱兴华手上，后来其打电话问邱兴华，邱兴华说票被天津的派出所扣了。其没分到钱，去天津的路费6000元钱还是向温仁录的朋友阮兆鹏借的。其是在温仁录进去之后和邱兴华到天津去用票没用了，打电话问邱兴华时才知道这些票是假的。（十一）证人刘某22018年12月10日的证言：2018年5月9号左右，柴某安排其开车去杭州临平大酒店找到宓妙龙，然后在酒店复印承兑汇票，由宓妙龙在承兑汇票复印件上签字，宓妙龙签字后给了其承兑汇票，自己开车拿着汇票去了临沂，到临沂后找到许某把承兑汇票给了许某，许某打款184万元到其农业银行尾号4371的账户，其又根据柴某指示把其中的176万元打到宓妙龙账户。（十二）证人黄某2018年12月11日的证言：其是宓妙龙前妻。有宓妙龙在2018年7月10日报案的受案回执和立案告知书，宓妙龙的收条、借条、授权委托书、划款指令、农信社汇款单等资料。2018年6月3日，宓妙龙让其在儿子宓凯伦的卡里面取45000元，又通过ATM机取款5000元现金凑了5万，说是要把钱给一个叫温仁录，还说温仁录在歌厅等他，当时想跟宓妙龙一起把钱给温仁录，他没让去。不知道到底给没给温仁录，他嘴里没有一句实话，天天说假话，就是烦他天天没一句实话才和他离婚的，所以这个钱是不是给温仁录了不知道。（十三）证人沈某2019年1月14日的证言：其岳父与宓妙龙母亲是同母异父的兄妹，他应该叫自己小姐夫。2018年8月14日宓妙龙咨询过关于票据诈骗的事，是通过微信向其了解如果贴现的商业承兑汇票出了问题他负不负刑事责任，自己当时问他是否知道这张商业汇票是假的，他回答说不知道，就答复他如果事先不知道票是假的就没事，然后他就让自己给他起草一份能够免除刑事责任的材料，因自己对事情不是很了解，就没给起草，后来他自己起草了一份承诺书的手写稿微信发给自己，内容是:“今杭州福融农业开发有限公司交与宓妙龙、柴某商业承兑汇票柒百万元，向山东临沂伟杰有限公司承兑贴息人民币柒百万元整，一切承兑汇票如有到期不能兑付一切经济纠纷和法律责任，由我杭州福融农业有限公司负责，宓妙龙和柴某承兑汇票由杭州福融农业开发有限公司承担一切经济责任，落款时间是2018年5月5日”，没盖章，问这样写他负不负刑事责任，自己答复不一定，关键看后手怎么说，他又让自己帮他写一个承诺书，就没理睬他，过了一会儿他又发了一份内容一样的打印稿，最后加了一句“贴现资金已经全部回收”，落款是一个叫温仁录的签名，日期2018年5月5日，盖有杭州福融农业开发有限公司的公章。他又问这样写他有没有刑事责任，自己对他讲票据诈骗的一些要件情况，比如说是否明知，但还告诉他有没有罪不是靠自己怎么说，得靠司法机关的其他证据来认定。（出示宓妙龙手机上其在2018年8月14日发给名为“律师小姐夫”的微信承诺书照片；出示妙龙手机2018年8月14日微信与沈某的聊天）手机上微信名称为“律师小姐夫”的聊天对象是自己，这两张承诺书照片也确实真的发给自己了。宓妙龙2018年8月14日发的承诺书落款是2018年5月5日只能说明宓妙龙把这份承诺书的签订日期提前至2018年5月5日，真实签订日期是2018年8月14日。他之所以要把日期提前，分析应该是为了证明自己早在2018年5月份就不知道这张商业承兑汇票是假的，但只是分析，没问他。认识董建坤，他是自己的当事人。据了解宓妙龙和董建坤之间转包工程，在哪里不知道，是宓妙龙转包给董建坤。董建坤找到自己说有一个关于转包工程(实际60万元的保证金，后来变成一百万元的借条)的民事案件委托。其就让董建坤把合同拿来看，是董建坤和侯自术签订的，包含60万元的保证金，合同内容是关于建设工程转包。宓妙龙用别的公司的名义承包了一个建设工程，转包给董建坤，董建坤又承包给侯自术，侯自术打给董建坤60万元（侯自术有证据，但没开庭质证过)，董建坤说他把60万元打给了宓妙龙。他咨询这份工程转包合同保证金后来转成一份壹佰万元的借条(内容是:宓妙龙向侯自术借款壹佰万元，董建坤是担保人，合同上只有宓妙龙和董建坤的签字)是否符合法律规定，自己答复借条没事实依据，不符合法律规定。这个工程没做(到底有没有这个工程不了解)。董建坤讲因为工程没有做他就退给侯自术20多万元(从董建坤的银行流水中是没有显示出宓妙龙给董建坤转账20多万元，董建坤也没说过宓妙龙给他打过钱)，剩余30多万元保证金没退，被侯自术逼迫签下一百万的借条。后侯自术就以一百万元借款向法院起诉(现在还没有开庭)宓妙龙和董建坤。董建坤和宓妙龙之间的借贷关系，据董建坤讲宓妙龙欠他壹佰万元，怎么欠下的不知道，这一百万应该包括这60万元保证金。自己知道的是没有合同、借条之类，董建坤也没说过。（十四）证人赵某2018年1月11日的证言：与宓妙龙是朋友关系，他叫自己姐，关系很好。宓妙龙曾经找其对外贴现过一张中铁一局开给内蒙古成铭公司的商业汇票，宓妙龙把这张商业承兑汇票的的照片发给其让问问温州有没有认识的人可以买，因为不懂票就联系温州朋友赵顺芬(在其微信名称上标注的是“川赵顺芬”)让给看看有没有要票的，并把那张票的照片转发给赵顺芬;赵顺芬2018年4月8日给其回复说她老公把汇票发给成都光大银行的朋友看了，回复说票有问题不能兑换，是克隆票，也就是假票，其当时就把这段对话的微信截屏发给宓妙龙并打电话告诉妙龙票有问题，是克隆票、假的不能兑换，让他不要做，并对他说做克隆票犯法，他就骂了一句说“娘希匹老温骗我”。（对出示的妙龙的手机显示的2018年4月8日发给温仁录的截屏，上面显示“川赵顺芬”发给一个图像为君子兰的人的通话内容看过后）是其发给宓妙龙宓妙龙又转发给温仁录的，就是赵顺芬说的中铁一局开给内蒙古成铭公司的商业汇票是假票的事的，图像为君子兰的那个人是自己，微信号是:×××11，昵称君子兰，图像是一盆开花的君子兰。（附杨博煊关于微信阿龙找其联系商业承兑汇票贴现的说明：2018年4月份，微信昵称“阿龙”添加其为微信好友，发给其两张纸制商业承兑汇票，都是中铁一局集团有限公司开给内蒙古成铭石料有限公司的，票号分别为00100063.×××74和0010001.20199812。其找朋友了解发现是假票，因为2018年1月1日后单张金额100万元以上的全部通过电票办理，超过100万就有问题，其通过微信说明情况做不了，之后没回复他。（十五）证人俞某2019年1月22日的证言：其系董建坤之妻，和受害人许某已达成和解协议，现提交与许某的刑事和解协议书：一次性退还许某违法所得30000元、支付其损失50000元，许某同意谅解董建坤、不再追究其刑事责任。董建坤以前对其说过让其替他退赃并赔偿受害人的经济损失。（十六）证人陈某2019年2月15日的证言：其代王亦鹏和许某签订刑事和解协议，退回31万元赃款，许某予以谅解。（十七）证人王某2019年3月9日的证言：其与孙雷系表兄弟，能代表孙雷，孙雷是自动投案，投案之前就和家里人说自己会如实交代犯罪事实，让家人尽快将受害人部分损失（共计12万元）交给受害人求得谅解。其自愿代表孙雷将12万元整交给受害人许某。（十八）证人司某的说明一份，证实张某1找其公司帮助贴现一张100万元承兑汇票，兑付时是假票被没收，已通知张某1，回执交张某1。三、辨认笔录（一）2018年8月22日15时30分许的辨认笔录一份，证实在河东公安分局经侦大队，温仁录指认身份证号为330125197907××××的男子就是宓妙龙。（二）2018年8月22日15时许的辨认笔录一份，证实在河东公安分局经侦大队，温仁录指认高国强就是卖给其商业承兑汇票的男子。（三）2019年3月6日时许高国强的辨认笔录一份（侦查卷），证实高国强指认高得力系和孙雷一起的人（小高）。（四）2019年3月6日时许孙雷的辨认笔录一份（侦查卷），证实在河东公安分局经侦大队，孙雷指认高得力系打印假承兑汇票的人。四、书证（一）受案登记表、立案决定书，证实2018年8月14日许某报警称其购买的商业承兑汇票系伪制造假，临沂市公安局河东分局于2018年8月20日立案侦查。（二）抓获经过三份及浙江省杭州市余杭区人民法院（2011）杭余刑初字第739号刑事判决书一份，证实：2019年3月10日14时许，哈尔滨市公安局南岗分局刑侦大队人员在哈尔滨市南岗区××村××栋××室将涉嫌票据诈骗的在逃的高得力抓获。河北省保定市徐水区公安局安肃镇派出所经过工作，孙雷于2019年2月19日14时来该所投案自首。2019年1月7日，哈尔滨铁路公安局佳木斯公安处乘警获取金爱明相关情报后与派出联系于2019年1月7日在河南省洛阳市伊川县丰华大酒店将其抓获。2011年8月5日，金爱明因犯赌博罪，被判处有期徒刑二年四个月，并处罚罚金三十万元。（三）户籍信息查询一宗、机动车辆信息1份，证实涉案人员温仁录、高国强、宓妙龙、孙雷、高得力、金爱明等均具刑事责任年龄，宓妙龙名下登记机动车车辆信息（北京现代牌浙ＡＵ××**小型汽车，奥迪牌浙Ａ5××**小型汽车）。（四）河东区公安局分别向光大银行西安太白路支行、中铁一局的调取证据通知书两份及回执、情况说明各一份，证实中国光大银行西安××路支行无法查到涉案的8张商业承兑汇票信息00100063（×××74、21665679、21665678、21665692、21665677、21665693、21665680、21665681），中铁一局经过核查，证实未出具过以下8个号段的商业承兑汇票（0010006321665679、0010006321665678、0010006321665692、0010006321665677、0010006321665693、0010006321665680、001××××6774、0010006321665681），并证实其公司自2017年1月1日以来未向“杭州福融农业开发有限公司”开具过商业承兑汇票；2017年1月1日以后给“内蒙古成铭石料有限公司”开具过商业承兑汇票，但与涉案的商业承兑汇票信息不符。（五）收条一份，证实2018年8月21日许某收到柴某退还的承兑汇票佣金310000元。（六）接受证据材料清单一份及柴某、许某提供的证据材料复印件一宗，证实2018年8月14日许某提供董建坤、柴某身份证复印件一页、网上银行电子回单五页、商业承兑汇票复印件六页、中国光大银行回单一页；柴某提供黑色苹果7Ｐ手机一部。网上银行电子回单证实：许某于2018年4月15日转账给柴某141万元，4月28日转账给柴某36万元、240万元，5月3日转账给柴某46万元，5月10日转账给刘某2184万元。中国光大银行回单证实：凭证号码为001××××6774的商业承兑汇票，拒绝受理理由系“承兑人签章非我行预留印鉴”。许某提供的商业承兑汇票复印件8张，证实付款人均是中铁一局集团有限公司，其中7张收款人为杭州福融农业开发有限公司，1张收款人为内蒙古成铭石料有限公司。（七）扣押决定书、扣押清单各4份、发还物品清单，证实公安机关扣押温仁录手机两部（vivo、华为）、银行卡八张，扣押高国强奥迪汽车一辆、手机三部（苹果X、苹果4、诺基亚）、欧米茄手表一块、手串一条、银行卡十五张、现金900元，扣押宓秒龙现金3510元、土地使用证一本、契证一本、房屋所有权证一本、银行卡一张、（假劳力士）手表一块、苹果手机一部。将从高国强处扣押的900元、从宓妙龙处扣押的3510元现金发还许某；汽车在公安机关，其他物品移交法院。（八）19张商票信息明细（共计1290万元）、碑林分局文艺路派出所出具的情况说明（补充侦查卷），该材料系中铁一局集团公司会计于2019年4月24日通过邮寄方式送至临沂公安局河东分局资料一宗，证明2018年5月25日17时25分，文艺路派出所接到110报警称，有人称在西安市碑林区××路天域凯莱大酒店内其哥哥被人控制，报警电话189××******）；从郑某处接受4张商业承兑汇票复印件（24937205、24937204、21665686、24937206）、中国光大银行拒绝受理通知书复印件，从张某1处接受商业承兑汇票复印件2张（21665690、21665689，中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的）、中国光大银行拒绝受理通知书复印件2张、张某1共借款140万的借据复印件2张，证明上述有关商业承兑汇票因系假票据被拒付。中国光大银行太白路支行提供的中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票19张，证实该19张承兑汇票票号不属于该行向中铁一局有限公司所出售的商业承兑汇票号段范围内，故非该行票据，以上所列19张商业承兑汇票信息为该行收到的对应商业汇票票面信息，其他信息该行无法查询。中国光大银行西安××路支行扣押的假票信息，共计1290万元。19张凭证号分别为（0010006）321665685、224937201、224937202、224937216、224937217、224937203、312665690、312665689、312665694、224937205、224937206、224937204、321665686、224937212、224937225、224937222、224937211、224937223、224937210。（其中312665690、312665689两张汇票系诈骗荣信商贸有限公司的汇票，其中224937205、224937206、224937204、321665686四张汇票系郑某用于抵押借款的汇票）（九）接受证据材料清单一份及温仁录提供的书证材料一宗，其中由被告人温仁录于2018年8月21日递交的绿化苗木购销合同书一份（五页）、商业承兑汇票四页，证实温仁录提供中铁一局集团有限公司开给其公司杭州福融农业开发有限公司的六张00100063（21665693、21665692、21665681、21665679、21665677、21665678）商业承兑汇票由宓妙龙与刘某2分别签字确认“承兑汇票如到期不能兑付，一切经济纠纷和法律责任由我负责”；2018年5月7日中铁一局集团有限公司与杭州福融农业开发有限公司签订的合同书系温仁录伪造的假合同。（十）银行交易记录及表格一宗1.温仁录中国农业银行6228××××4472账户交易明细（侦查卷三Ｐ221-242），证实该交易记录自2018年1月1日至7月1日，其中3月21日收到宓妙龙转存汇票押金5万元，当日转给高国强4万元；3月30日收到宓妙龙转存（支付商业承兑汇票办理）5000元；4月17日收到宓妙龙转存（汇款办理中铁商业汇票）30万元；4月18日转给高国强5万元；4月21日转给高国强3万元；5月2日转给高国强10万元；5月3日收到宓凯伦汇款65万元；5月4日转给高国强10万元；5月9日转给高国强39万元；6月28日收到胡云萃转存5000元；6月29日收到胡云萃转存5000元。2.高国强中国农业银行6228××××2579交易明细一份（侦查卷三Ｐ221、243-245），证实自2018年3月5日至8月30日的交易记录，其中收到温仁录转存情况：3月21日4万元、4月18日5万元、4月21日3万元、5月2日10万元、5月4日10万元、5月9日39万元；转账给孙雷的情况：5月2日35000元、5月5日4万元、5月10日5万元、8月1日4万元。3.柴某中国农业银行6228××××4917账户（侦查卷三Ｐ246），证实自4月15日至6月21日的交易记录中：4月15日收到许某转账141万元，当日转给王凤32万元，转给董建坤100万元；4月28日收到许某转账240万元、36万元，当日转给宓妙龙264万元；5月3日收到许某转账46万元，当日转给宓妙龙44万元。4.高国强中国工商银行1001××××0260账户交易明细（侦查卷三Ｐ248-251），证实自2018年2月份至9月份的交易往来情况。5.孙雷中国工商银行0409××××4432账户交易明细（侦查卷三Ｐ252-265），证实自2018年1月1日至10月10日交易往来中，5月2日收到高国强转账35000元、5月5日收到高国强转账4万元、5月10日收到高国强转账5万元、8月1日收到高国强转账4万元。6.温仁录、刘某2、盛其玉、王凤、董建坤、柴某、丁亚华账户开户信息表格一份（侦查卷三Ｐ266-271），证明开户情况记录。7.董建坤账户6228********交易明细表格（侦查卷三Ｐ272），证实2018年4月15日收到柴某转存100万元；4月16日收到柴某转存90万元。8.王凤账户6228********交易明细表格（侦查卷三Ｐ273-278），证实2018年1月14日至7月4日交易中，于4月15日收到柴某转存32万元，4月16日收到叶陈斌转存20万元。9.柴某账户6228********交易明细表格（侦查卷三Ｐ279-280），证实2017年12月1日至2018年5月21日交易往来中，于4月15日收到许某转账141万元，当日转给王凤32万元，转给董建坤100万元；4月28日收到许某转账240万元、36万元，当日转给宓妙龙264万元；5月3日收到许某转账46万元，当日转给宓妙龙44万元。10.盛其玉账户（1010043********）交易明细表格（侦查卷三P281-291），证实自2018年1月至7月的交易往来中，5月4日收到宓妙龙转账30万元，7月12日收到宓妙龙转账10万元。11.刘某2账户（6228********）交易明细表格（侦查卷三Ｐ292-294），证实自2018年4月2日至8月24日交易往来中，于5月10日收到许某转账184万元，当日转给宓妙龙176万元。12.宓妙龙账户（62178562000********）交易明细表格（侦查卷三Ｐ295-340），证实自2018年4月1日至8月15日交易往来情况，与其银行卡交易情况相证。13.宓凯伦账户（1010110********）交易明细表格（侦查卷三P342-358），证实自2018年1月1日至8月21日该账户多次收到宓妙龙转账，5月3日转账给温仁录65万元，与账户交易记录相证。14.高国强账户（6228********）交易明细表格（侦查卷三Ｐ361-368），证实自1月至8月的交易往来情况，内容与上述其银行卡交易一致。15.杭州福融农业开发有限公司账号信息表格一份及贴交易明细，证实上述个人、公司的银行账号，与查实的交易记录相证及杭州福融农业开发有限公司账号（1901710**********）自2018年6月至8月的交易往来情况。16.张某1提供的银行交易明细及手写说明（补充材料），证实2018年9月19日其分两次从天津宏博置业有限公司账户转给老邱指定的张国强账户共计35万元。（十一）资金流向树状图4份（侦查卷一Ｐ37-40），证实2018年4月15日、4月28日、5月3日、5月10日许某转账至柴某、刘某2银行账户资金分别为141万元、276万元、46万元、184万，共计647万元，该款在柴某留取了31万元费用后分别转至宓妙龙提供的其本人及董建坤、王凤账户，后分别转至宓妙龙之子宓凯伦、盛其玉、温仁录等账户或转作他用，同以上银行交易明细。（十二）黄某提供受案回执、立案告知书、收条、银行交易明细、商业承兑汇票、授权委托书、划款指令、借条、宓妙龙从董建坤借取现金及汇款记录，客户联回单：其中：汇票复印件一份，证实2018年5月9日，刘某2兑付后复印件，其中商业承兑汇票2张，共计100万元，刘某2书写称兑现后资金汇入制定账号×××96，中国银行。宓妙龙从董建坤借取现金及汇款记录。显示2014年7月16日至2017年1月11日，共借款1547300元，本金结余1287300元，利息242674.3元，合计欠1407974.3元。其中包括2016年8月20日收侯自术班组本金50万元、10万元。结算业务申请书，证实2018年5月3日，宓凯伦账户65813转款给温仁录94472账号65万元。宓凯伦银行客户汇款单，显示2018年6月3日现金取款45000元。乐清市鸿大置业有限公司2018年5月28日收到条两份，证实收到宓妙龙承兑汇票四张，300万元，编号分别为×××2.杭州福融农业开发公司划款指令一份，对20张汇票指定熙宝网络技术有限公司将贴现人民币汇至指定账号，后转给宓妙龙×××96账号，人民币1760万元，有温仁录签章。（十三）河东公安分局经侦大队于2018年8月22日出具的说明一份，证实2018年8月22日被害人许某电话告知该局侦查员，其到中铁一局集团公司和西安光大银行了解，其所购买的8张中铁一局集团公司签发的商业承兑汇票均系假票。（十四）高得力之父提供高得力母亲病例一份，证实患有脑胶质瘤放疗后脑内多发转移瘤。（十五）刑事谅解书一份，证实被告人孙雷赔偿许某部分损失后取得了其谅解。（十六）金爱明与冯某3微信记录，证实其中有发借款协议，甲方天津宏博置业有限公司，乙方杭州福融农业开发有限公司，内容为乙方提供中铁一局纸质商业汇票真实有效，用中铁一局纸质商业承兑汇票在甲方抵押，借款40万元，乙方到期后还款，甲方无条件退还商业汇票。（十七）邮寄资料一宗，包括19张商票信息明细及拒绝受理通知书、借据等（共计1290万元），证实2019年4月24日中铁一局集团公司会计通过邮寄方式送至临沂公安局河东分局，系从郑立杨处接受4张商业承兑汇票复印件（24937205、24937204、21665686、24937206），中国光大银行拒绝受理，从张某1处接受商业承兑汇票复印件2张（21665690、21665689中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的），中国光大银行拒绝受理，张某1使用了140万元并出具借据。（十八）办案说明及手机截屏记录、高得力情况说明，证实:通过山东基层警务工作门户网站未查询到2018年1月1日至12月31日高得力有乘坐火车、飞机到合肥或安徽省其他地方的以及住宿记录；2018年5月22日，高得力委托律师向公安机关提供的高得力2017年1月至2018年12月转账记录25页，系从高得力手机截屏打印；高得力称2018年2月与孙雷转账3000元为购买中药为母亲治疗脑瘤，2018年4月份与孙雷转账5000元和2018年5月与孙雷转账6000元为给母亲准备去四川老中医看病车费和中药钱，2018年7月与孙雷转账2000元和2018年8月与孙雷转账6000元为本人为母亲购买化疗药及去北京复查病情。四、同案犯及被告人供述和辩解（一）同案犯宓妙龙的供述和辩解1.2018年11月16日的供述和辩解：2017年过年时经朋友介绍认识温仁录，同年4月他找到我说有几张承兑汇票问有没办法找人兑付，我问他票的来路正不正，他说他是中粮（琅）贸易公司法人代表，票是他通过中铁一局领导弄出来的，我就答应帮他想办法，然后找到董建坤，董建坤又联系了宁波的王总，王总找了柴某，王总提出12个点的费用，跟温仁录说了他同意，说只要能贴哪怕100万贴5万也要。他带150万元的票到临平给我，我给了董建坤，董建坤和王总、柴某带票到西安银行去验票，银行说是真的，董建坤他们就同意这笔交易，董建坤随后向我中国银行的账户打款90万元，贴现方（资方）扣了18万元费用，董建坤拿了10万元，王总拿了32万元，柴某拿多少不知道，我没拿纯属帮忙。董建坤打给我的90万元我打给温仁录30万元，给他现金20万元；温仁录从中铁一局的领导手里买150万元票时我帮他付了17.5万元（转款5万元、现金12.5万元），扣除这17.5万还剩22.5万。2018年4、5月份，温仁录又给我600万元票让帮忙贴现，我把票给董建坤，柴某发现其中300万元汇票印鉴章盖反了，只兑付了300万元票。我给温仁录现金时他又给了我印鉴正确的300万元承兑汇票，我交给董建坤，他付了50万元票，另250万元通过刘某2、柴某兑付。温仁录共通过我兑付了8张承兑汇票，票面金额共700万元。第一次兑付300万元后，柴某在2018年4月28日分3次打给我264万元，我提现50万元给温仁录，银行转账给他10万元，转到我儿子宓凯伦账户200万元后又转给温仁录65万元，在我儿子账户提现120万元给了温仁录。剩的19万元温仁录放在我账户里了。董建坤兑付了50万元，2018年5月3日柴某向我账户打款44万元，替温仁录给盛其玉还借款30万元，还有145万元在我账户。刘某2兑付的200万元票是2018年5月10日向我账户打款176万元，150万元我取现，26万元在我卡里，取钱后按温仁录安排把钱给楼佳俊151.3万元。我帮温仁录多付一点钱他会把千岛湖和新市酒店装修工程给我做。剩下的钱温仁录让我打给沈亚仙了。打给张馨怡、徐虹是我玩游戏输的钱，打给向曼倩48万元是我付的买车钱，后来车卖了51万元老温让我给娄佳俊了。温仁录说100万的票贴5万也行时我确实怀疑这个事情，因为无论哪里的票，这种贴法只能说明票有问题，可能是假票，所以我让柴某落实，落实说票没问题我就不管这么多了，就给贴现了。我手里没钱了。温仁录通过我认识的楼佳俊，他让我打钱给楼佳俊办碧桂园2亿元的电子承兑汇票，所以他让我赶紧把票办出来贴现还钱，他打电话给我让还钱我就同意了，但后来楼佳俊票没办出来钱也没还我们。2.2018年12月7日的供述和辩解：我的微信昵称是“阿龙”，“芙蓉（福融）农业中铁汇票负责人”是温仁录。今年4月8日，我通过微信名叫商票贴现的朋友想贴现温仁录给我的中铁一局开给内蒙古成铭公司的商业汇票，他回复说超过100万的商票银行不能兑付，我又通过微信名叫川赵顺芬的联系这张票，回复说光大银行朋友问了票有问题不能兑付，我就把票有问题通过微信对温仁录说了。赵顺芬说票有问题那是她说，但董建坤、柴某没说票有问题，我就贴现给他们了。3.2018年12月11日的供述和辩解：（4月12日下午12时52分，董建坤问你：怎么回事，他们说要去西安检查票……你回复：这样的，为什么不早说。董建坤说：看了是白跑一趟了，你回复：哎呦，乱搞，王总不是问清楚了吗？董建坤说：只能回家了。你回复，好吧，票不要给他们，你和他们一起去西安光大银验票）这是我和董建坤的聊天记录。（5月25日下午4点2分左右，温仁录通过微信与你联系，你在微信中通过两段语音告诉温仁录，中铁一局的廖会计验过票了，票是假的）这是我和温仁录的微信聊天记录，董建坤到中铁一局验完票后就知道是假的了。（6月4日下午1点53分左右，你通过微信发给温仁录一条“我光大银行刚出来，说这票确定是假的”的微信记录）这是我和温仁录的微信聊天记录。今年5月份我让温仁录签过一份授权委托书，还让我的一微信昵称叫律师小姐夫的看过。我基本能确定是今年5月份签的。4.2018年12月21日的供述和辩解：(出示扣押的宓妙龙手机上宓妙龙与温仁录的微信聊天记录，你在2018年7月14日上午10时23分发给温仁录一张转账的截图,截图的内容是你通过尾号1096的银行账户向沈亚仙尾号5116的银行账户转款20万元)这是我发给温仁录的聊天记录。是温仁录安排我打的,我不认识沈亚仙,温仁录告诉我沈亚仙可以开出碧桂园的承兑汇票,温仁录在7月13日下午4点49分发给我沈亚仙的农行卡,卡号6228********,温仁录安排我给她打了几次款总额100万左右。沈亚仙没给温仁录开出碧桂园的商业承兑汇票,我和老温找她要钱没要回来,就被公安机关抓了。温仁录通过我打钱给沈亚仙是因为温仁录手里没钱,钱在我这里,温仁录是银行黑户,账户里不敢放钱。我打给沈亚仙的钱就是温仁录卖票许某承兑汇票先打到我银行账户的钱,温仁录安排我给沈亚仙打款的。(出示扣押的宓妙龙手机上宓妙龙与温仁录的微信聊天记录,你在2018年7月31日上午10时59分发给温仁录一张转账截图,截图内容是你通过尾号0470的银行账户向沈亚仙尾号5116的银行账户转款35万元)是我和温仁录的聊天记录。跟刚才说的那20万都是温仁录安排我打给沈亚仙的。（出示扣押的宓妙龙手机上宓妙龙与沈亚仙，微信昵称:沈亚仙的微信聊天记录。沈亚仙2018年8月16日发给你一张借条的照片,照片内容是温仁录自愿借给沈亚仙240万元,借款打入沈亚仙6228××××5116的农业银行账户）这是我和沈亚仙的聊天记录。沈亚仙没把票开出来,我和温仁录找她要钱,她给我看借条,说钱是温仁录借给她的,跟我没关系。温仁录没借给沈亚仙240万,他是想把这钱放在沈亚仙那里,等出去好找沈亚仙要回来。借条是幌子，公安机关不能追这笔钱。温仁录安排我给楼佳俊打钱是为了买碧桂园的票。楼佳俊也是开票的,我通过6219的中国银行账户给他工商银行账户转过几次款,共100多万,他还拿我儿子宓凯伦的银行卡刷了23万,温仁录知道。2018年7月,在临平人民广场附近我给楼佳俊38万现金，给钱时只我俩在场。钱是温仁录卖票给许某的钱。温仁录还安排我给金爱民打过93万为了开票，金爱民和楼佳俊是一伙的。分三次把93万现金交给金爱民的,第一次是在临平招商银行后面给了8万现金,第二次是在临平世纪公园给了35万现金,第三次是在临平漫纯酒店附近给了50万元现金。钱是温仁录卖票给许某的钱。给金爱民现金后他给我写了三张欠条,欠条在我律师那里。温仁录开了2000万的票,光有票不行,还需要发票和供销合同,他找了一个开发票的,开了2000万多一点的发票,让我把开发票的钱给那个人,2018年5月我到余杭大厦那边给开发票的人69万还是79万的现金。5.2019年2月12日的供述和辩解（侦查卷二267-271）：（王亦鹏在2018年5月25号已经知道中铁一局开给杭州福融农业的商业承兑汇票是假的之后）王亦鹏又拿票出去贴现过，去过山东德州、石家庄、台州等地方找人贴现。王亦鹏应该没把票贴出去，如果贴出去我应该知道。我没有收过王亦鹏工程保证金，不欠他钱。福建宁德的工程我是总包，王亦鹏打给我20万保证金，我还回去了。我向王亦鹏老婆陈某的农行账户还过钱，还有一次我刚把钱存到王亦鹏账户，法院的人就把钱给转走了。6.2019年8月22日的供述和辩解：我没找沈亚仙办理过碧桂园和海航公司商业承兑汇票,她是与温仁录单独联系的，我只是知道温仁录找她办票这件事而已。给沈亚仙打钱是温仁录安排的,不知道原因，温仁录一直骗我。(沈亚仙开票)诈骗的行为都是沈亚仙与楼佳俊、金爱明和老冯做的,他们全都骗我。沈亚仙根本没能力开出来2个亿的票。温仁录与沈亚仙的借条一事，他们说先拿一部分钱开票，借条额度中不够的钱让我想办法出些，等温仁录的资金周转过来就还我，他俩都跟我说过借条的事，我就知道了。温仁录说的把钱要回来的话都是在骗我，他在沈亚仙那里肯定有钱。按我们的习惯不给钱怎么能开借条？温仁录肯定在沈亚仙那里有240万的钱，且沈亚仙打电话跟我说她已收到钱了，除了借条中的240万还收到了130万。认识楼佳俊是金爱明介绍的，大概去年6,7月份。我找楼佳俊办理过碧桂园电子承兑汇票，金爱明介绍的。我给楼佳俊的钱中包括很多利息，总共一百三十万到一百四十万元，具体记不清有银行账单。宓凯伦的卡是我让楼佳俊拿去刷了23万，微信上都说过。楼佳俊退过钱，具体数额记不清了。退我50万的钱那都是用我打给他的钱，但我不记得有单笔50万的事。我找楼佳俊开电子承兑汇票他说收10个点的中介费。金爱明知道中铁一局开给杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票是假的。2018年8月柴某打电话给我说票有问题，我去找温仁录。温仁录在他办公室说这个商业承兑汇票不可能是假的，我让他报警给许某退钱。当时柴某、许某及许某的朋友在场。金爱明第二天到的，当时与我、温仁录、柴某、许某等人一起讨论票是假的事，他一直在场听到的。（二）同案犯温仁录的供述与辩解1.2018年8月21日的供述1：中铁一局集团有限公司开给杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票共36张，其中100万元票额的6张，50万元票额的10张，70万元票额的10张，80万元票额的10张.大约2018年的4月、5月份，我和朋友高国华在杭州吃饭时说起我在新疆的一个农业项目缺乏资金，高国华说帮我融资，到中铁一局帮我开商业承兑汇票，还让我给他买两条香烟抽抽，我说好。过了十多天，高国华到我租住的楼下把6张每张票额100万元的商业承兑汇票给我，我说不够，缺很多，他说再帮开点，我通过微信、支付宝各转给高国华一万元钱，共二万元好处费。后高国华打电话让我把营业执照、银行开户信息、企业代码证还有绿化苗木购销合同书拍照发给他，我就发给他了，绿化苗木购销合同书是我找朋友陈国文做的，需方写的是中铁一局集团有限公司，供方是杭州福融农业开发有限公司。过了三、四天他又到我租住的地方交给我30张总共票额2000万元的商业承兑汇票，还把绿化苗木购销合同书盖好中铁一局集团有限公司合同章交给我。我拿到这些商业承兑汇票后就联系宓妙龙，拿出这些商业承兑汇票给他看，让他看看能不能弄点钱过来，宓妙龙说可以，中铁一局的票哪里都可以用，我就给了他6张高国华第一次给的汇票。宓妙龙拿走票，听他说到温州了，还说温州乐清市叫“洪泰”的建筑公司会把钱打到福融农业开发有限公司账户上。过了几天宓妙龙又找到我让我开两千万元票额的票，我才又让高国华给我弄了后来的两千万元票，这些汇票我全交给宓妙龙了，他说去换了钱打到我公司。过了半个月他也没打钱给我，我让他把票拿回来，他说到西安光大银行去兑现，我把我的身份证，营业执照、开户许可证，信用代码证、公司的公章、财务章、法人章都交给他，还给他两张签好我名字的空白A4白纸，宓妙龙说要授权委托书。过了一个星期它才把这些东西还给我。之后一直没有见到钱，就让他把票还给我，他还回来1600万元的汇票，宓妙龙说其他1000万元的票给了温州乐清的建筑公司，他说会拿回来，说没收到钱。2018年8月15日，柴某带着两个人到我公司说商业承兑是假的，要负法律责任，当时宓妙龙也在，还有和宓妙龙一起来的姓金的、姓冯的，宓妙龙说钱用掉了，我打电话给宓妙龙姐姐，她让我先帮宓妙龙挡一下，过两个月有钱进来随便还。我又给汤劲松打电话，汤劲松也说让我帮宓妙龙挡一挡，这个钱他会处理。第二天，临沂姓许的老板带着一个人、柴某带着两个人在我办公室谈汇票的事，我催宓妙龙，宓妙龙说找钱，还说今天打给我180万元先把150万元的钱还掉，直到昨天，我和柴某发生纠纷都打电话报了警，到了宁围派出所。我本人及我公司都没和中铁一局集团有限公司有任何的业务来往。找人做和中铁一局集团有限公司的绿化苗木购销合同书是因为高国华跟我说没有购销合同商业承兑汇票没有用。这份合同书是我做的假合同。收款人是内蒙古成铭石料有限公司的150万元的商业承兑汇票不是我交给宓妙龙的，我交给他的都是收款人为杭州福融农业开发有限公司的汇票。柴某是前几天到我公司找我时才认识的。宓妙龙住在杭州市余杭区临平，具体哪里人不知道，是通过临平我平时叫“三哥”的人认识的，宓妙龙自已说他做建设工程的。听高国华说他家是湖州市的，说他家做门窗生意，是通过打麻将认识的。不知道宓妙龙姐姐姓名，通过宓妙龙认识的，她自已说在金华一村里干村书记。我手机被柴某摔了，修好能找到这些人电话号码。中铁一局开给我公司的2600元商业承兑汇票是我让高国华开的，我就是想拿出去搞点钱。我交给宓妙龙的票到现在一分钱没收到。宓妙龙后来还给我的1600万元的商业承兑汇票都放在我公司里的。2.2018年8月21日的供述：对出示的许某提供的7张票面金额共550万元、收款人为杭州福融农业开发有限公司的商业承兑汇票，是我交给宓妙龙的，我确认。(你与中铁一局集团有限公司没真实业务来往，你也没从中铁一局集团有限公司买票，中铁一局凭白给你这么多巨额商业承兑汇票？)（不语）。3.2018年8月22日的供述：我上次说有部分汇票我放在办公室里了，昨天下午民警带我到现场没找到，是因为财务上没人，我放财务科了。财务上是一个姓朱的女的，电话153××******。上次讲的给我开票的人叫高国华是记错了，是叫高国强，浙江湖州人。上次说这些票是我花2万元钱在高国强那里买的是假话，实际上给了高国强3个点的好处费，不是之前说的2万元。高国强第一次给的600万元商业承兑汇票我给了他18万元的费用，后来2000万元的商业承兑汇票我又给了60万元的费用。2600万元的商业承兑汇票我共给了78万元的费用。之前不说实话是因为高国强让我不要告诉别人，他还跟我说这78万元是给中铁一局领导的好处费。高国强说他找中铁一局领导开出的票，哪个领导没说。给高国强的78万元是我借宓妙龙、陈伟波的。借陈伟波20元，借了宓妙龙58万元，借宓妙龙的钱仅利息就43万元了。一开始找宓妙龙借钱利息是3分，后来4分，再后来8分。宓妙龙借给我的钱20万元是现金，38万元打到我农业银行卡上；借到钱后就给高国强了，一部分是现金，一部分是通过我农业银行账户转账。我农业银行账户是：6228********。在临沂这边贴现的钱我一分钱没收到，临沂这边的钱给了宓妙龙，宓妙龙没把钱给我。4.2018年8月29日的供述：我手机微信中好友“仙仙”真名叫沈亚仙，是通过宓妙龙认识的，也是做票的。我记得让汤劲松转给她5万元，通过公司农行公司账户转给她30万元，别的记不清楚了，记得总共转给她130万元，后来她退回公司30万，沈亚仙手里还有100万元。给她钱是让她办碧桂园房产公司的电子承兑汇票的，但没办成，100万元也没还。转给沈亚仙的钱是凑的，汤某出现60多万、陈伟波出了10多万、宓妙龙出了16万元左右，我出了4万元。我没算过宓妙龙转给我多少钱，大约130万元左右，最大一笔是30万元，大约是2018年的4、5月份，最少的有5千元，转我尾号是4472的农行卡。我微信聊天中有和沈亚仙的多张借条和协议，这些协议和借条就是让沈亚仙给我们办碧桂园的电子商业承兑汇票的。退回来的30万元沈亚仙转给宓妙龙9万、汤某9万，转给陈伟波舅舅李生洪9万，转给我同居的胡云萃3万，转到我们财务朱姐1万，这1万是我借朱姐的。我微信聊天上的截图有这个。（对出示的两张浙江增值税普通发票图片，一张价税合计是50万元的，一张价税合计是857332.50，80多万的发票）是宓妙龙发给我的微信，我再发给高国强，另一张50万元是我们公司开的，这张50万元的发票我让财务小朱作废了。这两张票都是杭州福融农业开发有限公司开给中铁一局集团的，第一张80多万的是宓妙龙伪造了发给我的，上面的杭州福融农业开发有限公司的发票章不是我盖的，是宓妙龙伪造的，宓妙龙说到西安光大银行换钱需要发票，他开好了，我就发给高国强了。第二张面额50万元的发票是我让财务虚开的，宓妙龙说用来去西安光大银行换钱，后来没换，我就把票作废了。我和高国强都心知肚明，世界上根本就没有这样的好事，都明白这2600万元商业承兑汇票是假的，只是我急需钱在新疆乌鲁木齐托克逊准备投资2000万元办养猪场周转，我心里知道这个票是假的，为了周转就做了这个事，想着把钱还上就没事了。我没对宓妙龙说过这些商业承兑汇票是假的。卖票的钱都在宓妙龙手里，宓妙龙今年8月份知道这些商业承兑汇票是假的后，我让他把卖票的钱拿出来还掉，他说钱花掉了。我今年1月在浙江省淳安县千岛湖玲珑湾旅游度假村项目以浙江中琅商贸有限公司（这家公司我占百分之十九的股份）花了900多万购买了49700平方的商业项目，我想让我律师联系把这个项目处理了还钱。5.2018年9月28日的供述：宓妙龙在2018年3、4、5月份共给我打款100万多一点。给我转款的理由对我说是借给我的钱。中国农业银行账户6228********是我的账号。这个账户绑定我的手机号130××××****，手机号我一直使用。（对出示的宓妙龙2018年4月17日用宓凯伦的账户打给自己的款上面注明了汇款理由为办理中铁商业汇票），表示我没注意看短信，不知道为什么删除掉了短信。高国强说要钱给中铁一局领导送钱让我给他68万，我当时就怀疑他骗我，不可能送给中铁一局领导这么多钱，中铁一局领导也不会收到这68万元钱就平白无故免费开2600万元的汇票，票肯定有问题，肯定是假的。我让宓妙龙查过，宓妙龙没查出真假，所以我对高国强说你送给领导还能送这么多钱，留一万元给我抽烟，所以我就打了67万元，我留了一万元。别人给68万元、给别人开2600万元商业承兑汇票的事，我不会这么做，中铁一局也不会这么做。6.2018年10月26日的供述：高国强确实对我说过那些汇票不能到中铁一局以及中铁一局的开户行进行检验兑现,还让我在这些汇票到期前一个月一定由我兑付。他让我写过承诺书，让我承诺这些汇票到期要由我自己去兑现，不能到中铁一局及其开户行去兑现，其他写的什么我忘了。7.2018年11月22日（第1次）的供述：我上次说了假话，开票日期为2018年2月5日、编号为×××74、付款人中铁一局集团有限公司、收款人内蒙古成铭石料有限公司、出票金额150万元的商业承兑汇票确实是我花钱让高国强买的，然后我又给宓妙龙让他对外贴现的。宓妙龙对我说中铁一局的承兑汇票一直没贴现，我一直没办法向他要钱，只能向他借，宓妙龙给我大约130万元左右，最大的一笔是65万元，大约是2018年的4、5月份，最少的有5千元也有的，都是转到我的农业银行卡尾号4472的卡，还有一笔20万元现金，我都给宓妙龙写借条，而且付利息，利息开始3分，后来4分，再后来8分。如果他对我说过汇票已经贴现，我怎么可能写借条？宓妙龙对我说没有贴现的事汤某也知道，宓妙龙姐姐赵总也知道，我借宓妙龙钱的事，汤某知道，我被宓妙龙骗了。2018年4月份，宓妙龙没给我50万元现金。2018年5月3日通过宓凯伦的账户打给我的65万元是我向他借的钱。2018年5月份宓妙龙没有给过我120万现金。不认识盛其玉。认识楼佳俊，是通过宓妙龙认识的，没有楼佳俊的联系方式。我和楼佳俊没什么关系，不可能让宓妙龙给他钱。许某来我公司要钱时我向宓妙龙要钱，宓妙龙说楼佳俊欠他钱，宓妙龙给我写条子标明让楼佳俊还宓妙龙钱，宓妙龙再还许某钱。张馨怡、徐虹、向曼倩我都不认识。千岛湖项目是我和陈伟波、张斌等人合作的。8.2018年11月22日（第2次）供述：许某在杭州找我要钱时，我有辆破海马车（车牌号鲁Ｑ2××**）借给许某开了，这车应该还在许某手里，价值也就值三、四万元钱，车被杭州市下城区人民法院查封了，因为我欠人家钱，车是我主动借给许某的，没对公安机关说。9.2018年12月7日的供述：（对出示的4月8日其与宓妙龙的微信聊天记录）今年4月8日宓妙龙跟我说过票子有问题，这段聊天记录说明在今年4月8日时，宓妙龙就知道我给他的中铁一局的汇票是假的了，并且他还通过微信告诉了我，其实我们都知道这是假票。（5月25日，宓妙龙通过微信语音告诉你，中铁一局的廖会计也验过票了，票确实是假的）这是我和宓妙龙的微信聊天记录。（6月4日，宓妙龙发给你一条“我光大银行刚出来，说这票确定是假的”）这是我和宓妙龙的微信聊天记录，宓妙龙重复告诉我给他的中铁一局的汇票是假的，他无法贴现，就是告诉我他没有把票贴出去，他在骗我，实际上他已经贴出去了。（6月19日晚7点57分，宓妙龙发给你一条文字信息“你看清楚这些票决对有问题”，你回复语音“有人要的话你就不要管了”，宓妙龙回复ok的）这时我和宓妙龙的微信聊天记录，因为我急等用钱，宓妙龙又骗我说票子没贴出去，说是假的，我就让他不要管真假，赶紧贴出去，好弄一部分钱，就是这个意思。（6月19日晚8点左右，宓妙龙微信“你这假的我这么做呢”“实实在在的这么可能做不了”，你回复“我这个做掉，你钱拿走就行了嘛”）这是我和宓妙龙微信聊天记录，宓妙龙在6月19日告诉我这个票做不了，是骗我的，实际上宓妙龙在2018年4月15号时就把票贴出去了，那时我不知道他已经把票子贴出去了，就让他赶紧把票贴出去，假的也贴出去，好回笼资金，然后把我借他的100多万元还掉。（6月30日下午3点44分，你给宓妙龙语音“够了够了，我这里拿了480万”）宓妙龙跟我说商票有问题，贴不掉，我是要宓妙龙把在他那里的480万的中铁一局的商票拿回来了。（8月14日下午1点1分，宓妙龙通过微信发给“律师小姐夫”一张承诺书的照片）这份承诺书是我签的，2018年8月份时，临沂的许老板到我办公室要钱，我就找宓妙龙要，宓妙龙就带着一份承诺书到办公室让我签，说只要我签字，他马上就会把钱还掉，第二天就会把180万打过来，叫娄佳俊的欠宓妙龙220万，宓妙龙让娄佳俊卖房子还他他再还钱，随后再打150万，我就相信了，才签的字，签完字后宓妙龙没给打款。承诺书是今年8月份签的，但宓妙龙把落款日期写在2018年5月5日，我当时没有注意，应该是宓妙龙故意坑我的。10.2018年12月21日的供述：宓妙龙之前陆陆续续借给我一些钱，我借来向高国强买中铁承兑汇票的，还有部分借给陈伟波了。打给高国强77万元左右用于购买承兑汇票，借给陈伟波20万元，剩下的35000元我日常开销用了。11.2019年2月21日的供述：2050万元的商业承兑汇票在宓妙龙那里有250万元，他说250万元的汇票在他朋友那里没拿回来，也没解释原因，只说是福建的一个朋友。还有200万元的汇票在2018年8月5日左右让汤某拿回去了，他说他欠朋友钱先拿票子抵押，等有钱再拿回来。另外1600万元假票给汤某了，他说要到山东贴现把许某的钱还掉，所以我就给他了。汤某从许某到我公司要钱时就知道票是假的了，我给许某承诺书在规定时间内还款150万元是汤某给担保的。如果沈亚仙愿意把欠我、宓妙龙、汤某及其他人的钱交到公安机关的话我愿意先这些钱赔偿许某。12.2019年1月29日的供述：我给金爱明过票面总计1400万元的由中铁一局开出的纸质商业承兑汇票，都是开给杭州福融农业开发有限公司的，总共开了2600万元，一部贴现成功了，贴现了550万元，一部分没贴现成功，宓妙龙把剩下的没贴现的1400万元承兑汇票又拿给我，2018年8月19下午时汤某和金爱明找过我，说要把1400万元票拿去贴掉，我跟汤某说没问题可以贴现，贴现后先把700万还上，我就把票给汤某了，汤某和金爱明说去山东贴现，后来汤某说1400万元的票可以贴到700万，剩余700万元是贴现费用，我没敢让他们贴，他俩有没有再贴就不知道了。我被抓时间不长律师告诉我金爱明和汤某找过我财务要网银密码说是1400万元承兑票找到贴现方了，但贴现款需打到公司账户，财务小朱没给他们网银密码。我虽没告诉汤某和金爱明票是假的，但8月19号汤某和金爱明找我拿1400万元票时我跟他们说过票有问题，临沂人已经验过了没法贴现。（三）同案犯高国强的供述和辩解1.2018年10月25日的供述和辩解：2018年3、4月份，温仁录打电话问我有没有中铁系列的商业承兑汇票，我就找搞汇票的孙雷问了，孙雷说没有，后来温仁录还问过我有没有恒大、碧桂园的商业承兑汇票，我问孙雷他都说没有，过了段时间孙雷说有中铁一局的票了，但票是中铁一局领导通过私人关系开出的，不能到中铁一局以及中铁一局的开户行查验兑现，因为票没有真实交易经不起查验，后温仁录说资金方要看一下货物买卖合同，但没有交易哪来合同，温仁录就造了份假合同，合同标的额是20018411元，供方是温仁录名下的杭州福融农业开发有限公司，需方是中铁一局，他把合同造好给我，我又给了孙雷，孙雷在合同上加盖了中铁一局印章后给我，我把加盖了印章的合同给了温仁录。这之前我告诫温仁录在票子到期前一个月左右把账平掉，不平账会出问题，后温仁录跟我说票没用出去。后来临沂这边资金方找到温仁录说商业承兑汇票是假的，因之前温仁录跟我说票他没用，我就问他票不是没用吗？温仁录才跟我说票子被叫“阿龙”的人拿去用了，钱在“阿龙”那里，后我跟孙雷联系问他商业承兑汇票的印章为什么会出问题，孙雷说中铁一局这样的大公司都会有2-3套印章，印章会出问题不奇怪。他提供的商业承兑汇票都是真的。后来听说温仁录被警方抓了，我找律师替温仁录辩护，交了30000元律师费。这2600万元的商业承兑汇票温仁录共打给我70多万，我把其中20多万元打给了孙雷。我信用卡花了六七万元钱，支付宝花了2万多元钱，打麻将输了40多万元。我和孙雷都商量好了，我和温仁录讲好600万的票我收18万，然后我和孙雷平分，就按这个比例分的。我用我的银行卡给孙雷的账户打钱，我一般用我的农行卡：6228××××2579，工商银行卡：6212××××2870，和支付宝给他转账，支付宝账号：×××＠ＱＱ.ｃｏｍ。花2万元甚至3万元买我奥迪A4我肯定不会卖，明显不符合常理，不符合逻辑，这我知道，同样孙雷花20多万元买中铁一局2600万元的商业承兑汇票中铁一局肯定也不会卖，且孙雷自己还要赚，这我知道，且我也不信中铁一局哪个领导这么傻为了20多万元钱去开2600万元的商业承兑汇票，那他本人自己等半年后去贴现直接拿2600万元就完了，还费这个周折？所以孙雷这么说我不相信，只有一种可能就是这些汇票是假的，这我心知肚明，我对温仁录没说汇票是假的，但大家就是没说出来而已，说出来有风险，但我和温仁录都明白票是假的，我想反正这些假票最后由温仁录还款，我只拿点好处费，且我对温仁录说了让他在汇票到期前一个月抓紧把汇票兑付掉就不会出事，谁知还是出事了。孙雷没对我明说汇票是假的，但向我暗示过说这些汇票是不能到中铁一局以及其开户行查验兑现的，我就明白这些汇票肯定是假的了，但我肯定不问，问了有风险，我就让温仁录在这些汇票到期前一个月一定要兑付，否则，就会有风险。票号为：0010006321665679、0010006321665678、0010006321665692、0010006321665677、0010006321665693、0010006321665680、00100063×××74、0010006321665681：的商业承兑汇票是孙雷提供给我我又提供给温仁录的那2600万元中的一部分。我没对温仁录明确说过汇票是假的，这样说就太傻了，但我暗示。但我还不放心，虽然我明知道温仁录买了汇票肯定会拿出去卖，但我怕出事，公安找我麻烦，我让他给我写了两份免责协议，说明白这些汇票不能卖。协议在我女朋友陈少英手里。2.2018年10月26日的供述种辩解：2018年3、4月份，我帮温仁录从孙雷处购买了2600万元中铁一局开出的商业承兑汇票，都是伪造的假票，温仁录给了我70多万元好处费，我给了孙雷20多万元好处费，从中挣了50多万元。打给孙雷的工商银行账户是6222********，还给他的支付宝转过2万元之内的款，他支付宝名称叫广纳财富。不知道孙雷从哪里弄的票，都是温仁录对我说开多少面额的票我就对孙雷说，我再给孙雷打点定金，孙雷把票开好之后邮寄给我。我从一开始就知道是假的，因为孙雷给我这些汇票时就向我暗示说不能到中铁一局及其开户行查验兑现，我就明白这些汇票肯定是假的，但我肯定不问，问了就有风险，干这行都知道，所以我就让温仁录在汇票到期前一个月兑付，否则会产生风险。2018年3月份温仁录从我这里买中铁一局的票，我就从孙雷那里弄了中铁一局开给内蒙古成铭石料有限公司汇票，日期是2018年2月5日，温仁录给了我3万元钱，我给了孙雷15000元钱。后来温仁录说直接开给他自己的杭州福融农业开发有限公司，就按他安排的日期开票了。我准备用我的那辆奥迪A4车、欧米茄手表还钱，剩下的让我家里垫上。3.2018年10月29日的供述和辩解：孙雷有个好朋友姓高，是哈尔滨人，叫什么不清楚。我被抓前两天和孙雷还有一个叫王语的商量要一起去北京贴现，北京一家蓝田公司找到的孙雷，孙雷帮蓝田公司找资金方就让我给找，说好要去北京了，我的资金方和蓝田公司还签了对赌协议，孙雷那边也出了点问题，孙雷就安排叫王语的跟我去北京，有点问题我和王语没去成，我就被公安给抓了，王语应该了解孙雷情况。王语和孙雷什么关系不清楚。孙雷给我寄过顺丰快递，寄件人地址是安徽，寄件人姓名是一个姓张的，但留的是孙雷电话:171××******，我的顺丰账户是用我的电话“131××******”注册的。4.2019年3月4日的供述和辩解：我和孙雷是通过嘉兴一朋友认识的，具体给孙雷多少钱记不清了，都是通过支付宝和银转账的方式给的。2018年2月15号以后打给孙雷的钱都是买假承兑汇票的钱。我们平时没任何经济往来。我给温仁路的假承兑汇票和购销合同上面的公章第一次和第二次是孙雷弄的，第三次是我盖好章又给温仁录的，孙雷共给我寄过三次承兑汇票，第一次邮寄了150万，寄给我时已盖好了中铁一局的印章，第二次600万元的票也是已经盖好中铁一局的印章了，第三次温仁录向我要2000万元的承兑汇票，要求一个星期就送过去，我跟孙雷说了后找人从湖南给我寄来三枚印章，一枚中铁一局的公章，一枚财务章，一枚法人章，我在那2000万元的承兑汇票上面加盖印章后交给温仁录。章被我扔了。孙雷没跟我讲印章是谁做的。我认识高得力，大概是在2016年时，我给曹金秋开车，中秋节左右，曹金秋安排我到浦东机场接孙雷和高得力并负责安排他俩食宿。2018年12月份时孙雷安排过一个律师会见我问我有关案件的情况，我把案件情况都跟他讲了，律师说是叫黄瑜的人请他来的，我和孙雷都认识黄瑜，我猜律师可能是孙雷请的。会见后第二个星期，我父亲聘请辛小丽律师说我父亲就聘请了他一个律师，之前那个律师是自己找到我父亲主动要求替我辩护的，他见过我一次后就没再来见我。（四）同案犯王亦鹏供述和辩解1.2019年1月16日的供述和辩解：我为何被网上列为逃犯不知道。2018年上半年，宓妙龙拿一张150万元的承兑汇票，经柴某联系到山东临沂一家公司兑换现金。宓妙龙叫董建坤带着这张票据和我、柴某等一起到那家公司。宓妙龙用这张承兑汇票换了100多万打到柴某账户，柴某经宓妙龙同意把其中27万元打给我。过了6个月，临沂公司发现承兑汇票不能兑现，叫我退出27万元我没退，我估计是这个事把我上网的。宓妙龙给我27万是因为他欠我40多万元，是还我钱。2.2019年1月22日的供述和辩解：2016年左右经朋友介绍认识了宓妙龙，他自称是福建省宁德市一家工程的总包，让我做劳务，我交给他40万元劳务保证金，但后来他没签下总包合同，工程我没法做，找他要回40万元保证金他说没钱，给我一张福融农业的汇票让我贴现，福融农业出具的汇票跟空头支票差不多，我没拿。过了几个月他又拿出一张汇票说要贴现，贴现的钱可还我，我没有见过票哪家企业的不知道，也没贴现，就不了了之了。又过了几个月他说他又有一张150万元的票可以拿去贴现，贴现后就有钱还我了，2018年初我和董建坤、阿宾（叫什么名不清楚）一起去宁波找柴某贴现，在柴某公司找到他，柴某说他手里没钱，得找人贴现，董建坤把票给柴某，柴某拍照后把汇票还给董建坤，几天后柴某通知我和董建坤及阿宾、柴某等共七、八个人到临沂贴现，董建坤和柴某拿票去贴现，我在酒店等着。贴现钱到了柴某账户，经宓妙龙同意他打了32万元到我女儿王凤账户，后宓妙龙说他还要开票钱不够，一再跟我要我给了他5万元钱；另18万元我退了劳务保证费，自己用了9万元。2018年4月底宓妙龙又说他那有一二千万元的中铁一局的商业承兑汇票需贴现，我联系我朋友刘海洋（他是中国水利水电三局的处长，手机号158××××****）联系西安那边贴现的说能贴现，我对宓妙龙说了后就和宓妙龙相约到西安贴现，他同意了但自己没去派董建坤去的。到西安后，柴某和临沂的许总也被宓妙龙安排去了，到了后董建坤就直接和柴某他们贴现了，贴现多少不知道。我对西安比较熟，带着董建坤到酒店和柴某碰面，碰面后他们聊的。柴某和临沂的贴现方一起验的票，我和董建坤在酒店大堂等着，他们验完就做成了这笔生意，我没得到好处。2018年5月宓妙龙又找到我说还有部分中铁一局的票，问我有没朋友可帮忙贴现，我说如帮他贴出去要先还我款，他就把票样发给我，说共有2000万元票，后他安排董建坤带着2000万元票到西安找我，我经刘海洋介绍了一个西安贴现方（不知道名字）。我们拿票找西安光大银行工作人员帮忙看一下汇票，那人讲汇票确系他们行出具，但汇票上中铁一局的印章他没法确定真伪，后来我和董建坤及西安贴现方一人又带票到中铁一局，在大厅碰到一财务室的人，那人说这票有问题劝不要沾染，我就跟董建坤说票有问题没法贴现，后来贴现方说钱都备好了让董建坤赔20万，董建坤赔了6万还是8万，把票带回去给宓妙龙了，后来柴某告诉我宓妙龙之前拿的承兑汇票也都是假的。我打款给宓妙龙40万元一部分是通过我老婆陈某的微信转的，一部分是通过我另一部手机微信转的，陈某账户（中国银行还是建设银行我忘了）也给转过，我还往宓妙龙账户存过现金，共40万元左右，都有记录。柴某给我的32万元中5万元钱我又还给宓妙龙了，打给劳务班主叶陈斌10万元，姓魏的劳务班主8万还是9万，剩的花了。根据王凤账户交易明细我记起在4月16号时取出49999元现金存了50000元现金到宓妙龙账户。因我和宓妙龙银行卡跨行转账不能即时到帐，他要的急我就提现金存的。根据王凤账户交易明细2018年4月16号转给叶陈斌20万元劳务费用，是我记错了，不是之前说的打给叶陈斌10万元、姓魏8万还是9万。宓妙龙2018年3月15号时通过尾号1096的账户向王凤尾号8119的账户打款3万元是退给我的劳务保证金，因为欠我劳务保证金的事我2017年冬天报了案，派出所给他打电话他就先给了我3万元。让宓妙龙、柴某把钱打到王凤账户因为我在银行是黑户，王凤的账户一直我在使用。宓妙龙最早拿的150万元的汇票是柴某告诉我票是假的我才知道的，后来2000万元汇票我是在2018年5月份去西安验票时候知道票是假的。董建坤拿到临沂的150万元的票我没去验，许某有没有验过不知道。我问过宓妙龙，他一开始告说那张150万元的票是别人欠他钱抵账的，到第一张150万元的票贴现后我留了32万元，他就向我要钱说需继续开票，我问他怎么开票还用钱，他说因需要找人到中铁一局开票，说开1个亿的承兑汇票需拿300万元给中铁一局，作押金的意思，和中铁一局说好扣15%的贴现费用和中间人好处费，找到接票方拿出8500万元付给中铁一局，差额1500万元就被中间人分了，中铁一局拿到8500万后半年或一年到期后需要付贴现方1个亿，所以说需要筹钱放到中铁一局作为保证金。（中铁一局怎么敢拿300万元就开出1个亿的汇票？是不风险太大了）听宓妙龙说中铁一局到期可拒付，说如果是贴现方违约银行就可以不罚款，我也不懂。3.2019年1月23日的供述和辩解：之前在公安机关讲的是实话，公安机关扣押的我随身物品中有两张身份证，一张名为“李刚”、号码为：×××34，另一张名为“张艳飞”、号码为：×××53。李刚是之前在我店里上班的人，他身份证丢了，后来我在他床底找到就一直带在身上，张艳飞的身份证是我在宁波捡的。公安机关扣押的我随身物品中的银行卡，有几张是我的银行卡，黑色的农业银行卡是我的，另两张农行卡不是，浙江泰隆商业银行和工商银行的卡是我的，民生银行、招商银行的卡是陈某的。我同意家里人代我退还赃款并赔偿损失。我没到公安机关说明情况是因路远。4.2019年2月12日的供述和辩解：宓妙龙还欠我60万元左右。2016年时他是福建宁德的一个工程（工程的名字我记不清了）的总包，我想从他手里要点劳务工程做，他让我给他打了20万元多保证金，我手下几个班主（有木工、钢筋、泥工班主）又给凑了十万元左右，我把这三十几万都打给宓妙龙，后来他没把钱退给我，我报案后他和我协商愿意连本带息总共还我60万元，一直没还。我通过手机微信及其中国银行的账户给宓妙龙转过钱，我合作的陈伟也给他过钱。宓妙龙一次也没还钱。他向我账户打过5万元钱但不是还款，而是2018年上半年我介绍朋友去做宓妙龙的一个小区绿化工程时朋友交给宓妙龙100万元保证金，但最后活没干成朋友要10万元赔偿，宓妙龙打了5万元钱到我账户。（出示王兆文与王亦鹏短信记录照片：王亦鹏电话137××******，短信时间：2018年10月30日后）：许某被票据诈骗案的办案民警王兆文已通过电话和短信方式告知我到公安机关退赃并说明情况，短信我也收到了，但因我在2018年7、8月份时就出差去了贵州、云南、江西等；没退赃是因为我把钱已分给我手下几个班主了，手里确实没钱退赃。我手机里面没有和王兆文警官的短信聊天记录可能是无意删除了。（五）同案犯董建坤供述和辩解1.2019年1月9日的供述种辩解：宓妙龙欠我钱，我经常打电话催他。有一天他说他有汇票，兑现出来就有钱还我了。他联系上王亦鹏，让我和王亦鹏联系。王亦鹏带我到舟山去过两三次就告诉我汇票可以兑现了，只是要去山东临沂。王亦鹏和我就带着汇票开车去临沂。到临沂后找宾馆住下。我把汇票交给一个叫柴某的，他带着汇票去兑现，我跟在市场外面等着。柴某兑现后给我汇了一百万到我账户，给王亦鹏汇了三十余万。当天回到杭州在临平一家“两岸咖啡”店，我和宓妙龙、侯自术三人碰面，因宓妙龙还欠侯自术钱，商量如何还钱。宓妙龙答应付给侯自术7万。宓妙龙总共还我三万。我第二天就转了侯自术7万元。剩的九十万转给宓妙龙了。2.2019年1月18日的供述和辩解：宓妙龙儿子在我老婆工作的信达外国语学校上学，我老婆工作时发现宓妙龙是做建筑生意的，我也是做建筑生意的，我老婆就介绍我们认识了。2014年宓妙龙说要给我介绍个活，收了我部分保证金，2016年时说给我介绍了一个温州的工程收了我48万元左右的保证金，他前后共收了我90多万元保证金，到现在都没给我，我一直打电话催要。2018年3、4月份宓妙龙打电话说手里有张150万元的汇票让我帮兑出来，兑出来后就有钱还我，我就同意了，他把150万元的承兑汇票（中铁一局开给内蒙古成铭有限公司的商业承兑汇票）给我后让我到宁波找一个叫王亦鹏的，并给了我联系方式，我和王亦鹏联系上后王亦鹏通过微信发给我位置，我拿着汇票开车到宁波找到王亦鹏，王亦鹏和我及两个我不认识的人一起开车去舟山找柴某，到柴某公司后他用手机拍了一下汇票，说当天兑不出来让我们先回了。后来我又去过几次舟山，都没兑出来，后来宓妙龙说柴某在山东临沂联系了个兑票的，让我到临沂，我就联系候自述、王亦鹏还有王亦鹏一个朋友一起到临沂，先住下，第二天柴某和他一个朋找到我和王亦鹏，柴某把票拿走，我不放心就带着侯自述跟着柴某，在钢材市场柴某自己去兑票，我和侯自述还有柴某朋友在车上等，柴某把钱兑出来并扣了12个点18万元，剩的132万元王亦鹏要30多万元，我说票是宓妙龙给的要钱需跟宓妙龙说，宓妙龙和王亦鹏电话联系后宓妙龙同意给他32万元钱，柴某就把32万元打到王亦鹏账户，剩下的100万元打到我账户。我和侯自述回临平找到宓妙龙商量100万怎么分配，宓妙龙说他需钱急用，还说有人会陆续打工程款来，以后会有钱慢慢还我和候自述，让我打给候自述7万元钱，给我留3万元，把剩下的90万元打到了他账户。后来我把宓妙龙和柴某的联系方式给了他们，让他们自己联系。时间不长，宓妙龙又给了我200多万元汇票让贴现，我和王亦鹏又带着票到临沂，这次柴某也在，兑票时贴现方说票据后面的背书章盖错地方了，只有一张50万元的票可以贴就贴现这张。贴现的钱柴某直接打给宓妙龙了。宓妙龙第三次让我去贴现是在西安，给了我300万元的票，王亦鹏在中间联系的。宓妙龙把票给我后我自己带着300万元的票去了西安，后来王亦鹏、柴某也去了，临沂的贴现方也到了，柴某把300万元的票拿走，过了一段时间后跟我说已经把贴现的钱打给宓妙龙了，我给宓妙龙打电话落实确实打钱了我就回临平了。2018年5月我母亲因脑血栓在临平第一人民医院住院，宓妙龙拿着三十张承兑汇票，十张80万元的，十张70万元的，十张50万元的，票面金额共2000万元，说他已跟王亦鹏联系好让我带着票到西安贴现，这次贴现的钱就可以把欠我的钱都还上。我带着票到西安和王亦鹏碰面，王亦鹏说贴现方要求验票，2018年5月9号我和王亦鹏、还有贴现方一起到中铁一局验票，一个姓廖的会计说票有问题并把票拿走了，后来把票还给我让我拿走。贴现方觉得有问题没贴现，我带着票回临平还给了宓妙龙。侯自述也是做建筑生意的，是我介绍他认识的宓妙龙，也让宓妙龙坑了，给宓妙龙60多万元的保证金拿不回来。宓妙龙安排我打给侯自述7万元钱。没给过我钱。宓妙龙2018年5月28号时打给我两笔钱共计12万元，他对我说他转错了，我当天转给他了。5月25号时转给我两笔共6万元，是因为2018年5月9日时王亦鹏联系西安的贴现方贴现，但验票后说票是假的还要扣下票，后来又给了我。我和王亦鹏回宾馆后贴现方不让我走说他们筹集资金2000万元买票害得他们有调集资金的损失，要赔偿，我一个朋友报了警，警察来后王亦鹏说我们自己协商解决，警察就走了。打电话对宓妙龙说了这事，就赔了对方6万元钱，就是这6万元。转账时因额度问题一次只能转1万，转4万就超额度了，我又让王亦鹏老婆转了2万元给那些人，过了24点我就转给王亦鹏的老婆2万了。第二天我赶回杭州把票给宓妙龙了。（宓妙龙之所以不自己来临沂兑票）我后来才知道他是失信人员坐不了高铁、客运。兑完票后宓妙龙不让柴某把钱打到他账户而是打到我账户，说票经过谁手钱就打到谁户。（对出示的宓妙龙手机2018年4月12日与“董总钢管”的微信聊天记录微信上说“怎么回事，他们说要去西安检查票......”仔细看后）这是我和宓妙龙的聊天记录，微信名“董总钢管”是我，是贴现第一张150万元的承兑汇票（开给内蒙古成铭有限公司的）时王亦鹏提出需到西安验票，宓妙龙说为什么不早说，不大想去验，但最后也同意验了，但4月15日王亦鹏他们没去西安验票也贴现了150万，4月底我才和王亦鹏还有临沂的贴现方去验的票。和王亦鹏去西安验票大概在2018年4月底，我和王亦鹏还有临沂的贴现方一起到的西安，我没到中铁一局和西安光大银行去验，是柴某和临沂贴现方去验的，我和王亦鹏没去，他们验完后成交了300万元商业承兑汇票（受票方是杭州福融农业开发有限公司），贴现价276万元，我一分钱没有挣。我没去验票是因手机充电的，他们没联系上我。（对出示的宓妙龙手机在2018年4月16日与“董总钢管”的微信聊天记录说“你汇款给温总了吗”，“阿龙就怕截屏给我看看，不好意思”，“你汇款给温总的截屏”仔细看后）这是我和宓妙龙的聊天记录，是贴现第一张150万元的承兑汇票（开给内蒙古成铭有限公司的）时宓妙龙不还我钱说要打给温仁录，我不相信就让他把打款截屏发给我看，他没发。也没说为什么要打给温仁录钱。3.2019年1月23日的供述和辩解：我打算退赔赃款补偿受害人损失。开始民警给我打电话因是陌生电话我没接，后来给我发了短信说明情况我也没来，是不对。（六）被告人孙雷的供述和辩解1.2019年2月19日的供述和辩解：2018年上半年，高国强多次打电话叫我帮他弄假商业承兑汇票，说他将假票卖出去可以得到票面金额1%的利润和我平分，我说不认识做这个的。我在网上查到一个伪造票据的电话，就电话联系那人和我当面交易后我将假票据邮寄给高国强。两次购买假商业承兑汇票共计36张，票面金额共计2750万元，在合肥交易，买卖假票共计花费12000元，伪造票据的人我称他小高说是哈尔滨人。高国强说将假票卖给企业，具体没细问，他说假票共获利24.5万元，通过银行转账分给我10万多元，我知道伪造、贩卖票据违法的。2.2019年3月1日的供述和辩解：2016年我通过别人介绍认识了高国强，2018年上半年他多次给我打电话让帮他弄些偏门承兑汇票，就是假票，他说他有企业要用，如果能卖出去利润可和我对半分，我通过百度搜索关键字“克隆票”（所谓的克隆票就是复制自真票，但是没有兑付的能力）、“假票”后搜出一些做假票的人的联系方式，就联系了1718450****电话，这人自称姓高，我问他能不能做“克隆票”，开始他警惕性很高问我要“克隆票”干什么，我说客户需要，他就说可以做但票不能贴现、验票。我跟高国强说可以做，他就让我做，并通过支付宝先给我5000元订金，然后通过微信给我发他需要的票的要求的照片，包括开票金额和出票方、贴现方、期限等内容，我把照片发给了姓高的。记得向姓高的要了三次克隆票，前两次他把票通过快递发给我的，我通过支付宝付钱给他，每次6000元，共12000元。因之前谈时听姓高的语气好像是做企业融资业务的，我做贴现较多，就有意向见见面，第三次时小高直接到合肥找我，见面后我们聊了聊，他把假票给我我给了他6000元钱现金。高国强被抓时我还和姓高的联系过一次，跟他说高国强被抓的事，商量退赃什么的，姓高的回复了我一句“知道了”就没下文了。姓高的把假承兑汇票给我后我通过顺丰快递把票寄给高国强，他通过支付宝和银行转账的方式把钱打给我。算上高国强三次打给我的订金15000元，他共打给我9万元钱。分三次从姓高的那里买的2750万元的假承兑汇票部给高国强了,他给我的9万元钱我都用了。高国强让我弄假承兑汇票是因为我们平时也聊过“克隆票”、假票的事。他明确说了让给弄假票，没跟我讲假票卖给谁了，只是说有企业要用。第一张是中铁一局开集团有限公司开给内蒙古成铭石料有限公司的商业承兑汇票150万元，其他的2600万元是开给杭州福融农业开发有限公司的，总共几十张，具体多少张也忘了。在假票上标明是中铁一局集团有限公司开给内蒙古成铭石料有限公司、杭州福融农业开发有限公司的内容都是高国强提出用发微信给我，我通知小高照着开。高国强让我伪造过中铁一局开给集团有限公司和杭州福融农业开发有限公司的购销合同，我从网上搜了一份电子版的通过微信发给他，没章，小高做的假商业承兑汇票上也没章，空白的，我给高国强的票也是空白的，章都是高国强盖的。高国强刚开始跟我要中铁一局的公章，我没有就在网上找了个做假章的，电话跟对方说要做中铁一局法人章和财务章，每个章200元微信转给他400元并把高国强地址发给做假章的，让他把假章直接发给高国强了。高国强知道发给他的法人章和财务章都是假章。我和做假章的没见过面，只电话联系了一次。我说高国强只给我转了9万元，但交易明细自2018年1月1日打款20多万，超出9万元的是我和他的其他交易。2016年、2017年叫曹金秋的女的曾借过我30多万，曹金秋让高国强还我钱，原因不知道，就是这样。我之前没在网上购买过假汇票。高国强让我做假票说有企业要用，怎么用没说，我没问，问多了不好。3.2019年3月12日的供述和辩解：我同意家人赔偿受害人损失12万，自首前就交代家里人了。和高得力2016年我在互联网上做票据贴现时认识的。通过他人认识的，因我和高国强也认识，后我通过高国强认识了英金秋，后我和高得力还到上海，英金秋、高国强还开车到上海浦东机场接我和高得力来。2018年上半年，高国强就让我帮他弄一些假商业承兑汇票，因为我和高得力都搞过票据贴现，一起时常谈论做偏门就是假承兑汇票，我打电话问高得力能打印偏门承兑汇票，他说可以打印，我对他说有人要用，他说行，我就根据高国强要求把开票要求发给高得力，他根据要求打印出不带章的商业承兑汇票，我寄给高国强。三次共计2750万元的假商业承兑汇票邮寄给高国强。高得力寄的票不带章，我邮寄给高国强后由高国强盖章，高国强要求我在汇票加盖中铁一局印章，我没有就在网上找了个做假章的电话联系让对方做好中铁一局的法人章和财务章，让做假章的直接寄给高国强，票上章都是高国强盖的。4.2019年3月25日的供述和辩解：我卖给高国强票都是高得力给我的，我没有装满空白承兑汇票的文件袋落在高得力那里。我认识的人不多，不知道高得力能做假票，就随口一问没想到他真能做。高得力卖给我的假承兑汇票我分三次给了他18000元钱，每次6000。他向我借过钱，我也向他借过钱，之间有经济往来的，给他18000元钱时他还欠我几千块钱，我跟他说买票方给了40000元钱，我就多分点折抵高得力欠我的钱了。5.2019年5月23日的供述和辩解：我支付宝账户名称是“广纳财富”。通过该账户转给高得力12000元钱，账户是×××18,密码是ｓｕｎｌｅｉ0301。支付宝账户记录里2018年4、5、6、7、8五个月份只有2018年7月份转给高得力2000元而没有12000元的转账记录，因其他转账记录可能删了，只剩下这个2000的。转账金额是2000元不是我说的6000，因我说的是总数，转款时可能分开转的。6.2019年8月23日的供述和辩解：2016或2017年在网上融资贷款群里知道的高得力，后经朋友介绍认识，有很多正常业务往来。我和高得力多次共同出去贴现、融资、跑业务等。共同出行都是各自拿各自的东西，我不会有东西落在他那里。高得力在合肥与我见过面。大概是2018年5、6月份，他去合肥办事后找的我，见了一个小时，他怎么去的、住的我不很清楚。高得力提供的打印好的分三次给我的不带公章的票，第一次是中铁一局开给内蒙古成铭贸易有限公司的商业承兑汇票，后来都是中铁一局开给杭州福融农业有限公司的承兑汇票了。我把他寄给我的票接着转寄给高国强，票我看过，但原样寄给了高国强。地址记不清了，是哈尔滨寄过来的。票上的章谁加盖的不清楚，高国强让我想办法找个做章的，我就在网上找了个做假章的做了章发给高国强了。后面的事情不知道，高国强跟我说票出事了我才知道。（为什么在5月、8月才给高得力转账）是有转账记录删除了，有些账目可能没有显示出来。（七）被告人高得力的供述和辩解1.2019年3月10日的供述和辩解：5、6年前通过给王春生融资认识的孙雷，2015年、2016年夏天他领我去过杭州、上海、石家庄等地融资。2.2019年3月22日的供述和辩解：2019年3月10中午，哈尔滨民警到我家告知我因涉嫌票据诈骗被刑事拘留了。随后我被羁押在南岗区看守所，于2019年3月21日被河东分局经侦大队带回河东分局。我给父亲打过电话他知道。五、六年前我叔叔王春生公司需要融资，我帮他时通过一个朋友认识了孙雷，孙雷说能融资，需要提供抵押物和利息，我们提供后他带我去杭州、上海、石家庄、徐州等地找融资的。没融到资就这样认识了。我给孙雷提供过中铁一局相关单位、公司开具的商业承兑汇票。2018年春节刚过孙雷打电话问我行李箱里有他的文件袋吧，里面有一个信封，我说有，他就让我拿出来，我一看是空白商业汇票，有三十多张。因为之前融资他把有些东西放我行李箱里，他让我找信封时信封在我行李箱放了一年多了。他让我把空白商业汇票找个地方按他说的内容打印，他让我把电话给我打的打印社老板说的怎么打怎么弄，先打印出一张让我给拍照看看，他说日期错了又让又重新打的，打印出来的票的时间是过完年后，开票方是中铁一局另一方是内蒙古成名公司，金额没注意，全部打印完后我按他给的地址邮寄到合肥。记得一面印的中铁一局，另一面是内蒙古成铭公司，没盖章，其他内容没注意；另一些票收票方没注意看。孙雷只对我说企业走账用，直到我被警方拘留才知道孙雷拿着票诈骗得了20多万元。给孙雷打汇票我没得到好处，打印费只用了200多元，我就没向他要钱。因我母亲生病我还向他借过八九万元钱，还有两三千没还，所以我就没向他要钱。印票时还欠他一万多，后他同过微信、支付宝之类向我转过账，是向他借的，大概六、七千元钱。知道这不合适，但出于对孙雷的信任，票也没公章产生不了法律效力，又给我说只走账出不了大事，所以就帮他做了。打印社地址记不清、找不到了。3.2019年8月29日的供述和辩解：五、六年前我给一个叔叔融资时认识的孙雷,见面后才认识的。相识后共同出行一起跑过业务，但融资都没成就有段时间没再联系。去年2月他因为汇票问题又跟我联系，跟我说有东西落在我那里，是些空白汇票，让我帮忙把票打印好给他发过去。大概2016、2017年时我俩在河北共同出业务时他负责背包，我负责拿箱子。去年2月他打电话说有东西落我那里了，空白的票，说他走账要用票而他在外没法亲自打印让我帮他打印。我想不盖章就没法律效力，走账也没大问题，而且很熟就答应了。孙雷通过我手机跟打印店的人员讲如何进行打印，打印好后我发给他了。（向其出示伪造、变造的中铁一局开给杭州福融农业有限公司的商业承兑汇票复印件后）那些票是这个样子的。但是具体内容记不清了，打印时我还拿了一张看了看、拍照片与孙雷核对，他说票有错误。但票上章不是我盖的。寄给孙雷的票都只有打印好的内容没有章，章应该是他们后来加盖的。我通过邮寄方式一次性寄的，共几十张，数额记不清，放到一个信封里给他寄到合肥。我没去合肥与孙雷进行伪造、变造的商业承兑汇票的交易，至今都没去过合肥，可以查我出行、住宿记录。孙雷给我打钱是因为我们之前有很多业务往来、金钱往来。我母亲治病我还多次跟他借过钱。去年5月份时我因给母亲化疗跟他借过钱，去年8月份时应该是我想买手机跟他借了些钱。（八）被告人金爱明的供述和辩解1.2019年1月11日的供述和辩解：2018年8月20日临沂有人拿着中铁一局开给福融农业开发有限公司的商业承兑汇票去中铁一局贴现不出来，说票是假的。冯某3介绍一个叫老邱的说江苏泰兴一个公司能贴现，温仁录就安排我和汤某、老邱、老邱朋友李超一起拿着这1400万元商业承兑汇票到江苏泰兴一个叫中正天（深圳）保理有限公司（法人叫徐余九）的公司，徐余九接待我们说1400万元可贴900万元，我们说可以，但他们先让我们把500万（共计7张）放在他们那里看好不好用，我们说行。后来因为这公司说打款需网银互通，但温总财务不给我们网银密码，就没办成，我们问徐余九要这500万的汇票，他说票子已用了，不给，我们就回来了。大概9月底时冯某3打电话让我把剩下的900万元假票给他们去天津换点钱，我说票是假的要换你们换，我不去，我就把这900万元假票给冯某3和老邱了，他们一起的，记得票是2018年11月份到期。后来我知道他们在9月15日到天津宏博置业有限公司去贴现了，要用我银行卡，我就把我的中国工商银行银行卡（6212261202010324219，开户行：中国工商银行杭州东湖支行）给他们用了。后来我问他们这些票是否贴出去了，他们说没贴出去，我问他们要票他们说票让天津的派出所扣了。给他们假票还给用银行卡是因为都是朋友。2.2019年5月2日的供述和辩解：2018年9月份，老邱和冯某3要从我手里拿假票到天津贴现，我把假票和我的银行卡给他们用，因为都是朋友，他们要我就给他们了。3.2019年9月14日的供述和辩解：我现在无业，之前从事市政方面招标业务没接触到商业承兑汇票方面的事情，冯某3介绍我才知道的。去年6月因为开票的事我和宓妙龙一起去温仁录公司找过温仁录，宓妙龙没有驾照我相当于是他司机，后来因宓妙龙关系我和温仁录见过很多次，但我和温仁录没具体往来。宓妙龙没自己的公司，所以他找娄佳俊开的票抬头都是杭州福融农业开发有限公司，但他有没有和温仁录商议、怎么商议的我不清楚。去年8月我在温仁录办公室见过徐（许）海波，当时徐（许）海波来说温仁录欠他钱，我开车带宓妙龙去到温仁录那边，但具体什么原因我没多问，也不方便问他们生意上的事，直到温仁录被抓我才知道是因为汇票的事。去年8月22日，冯某3介绍了一个叫老邱的说是温仁录那里的票可以提现，当时在温仁录办公室商量这事，然后我就去温仁录财务那里拿了中铁一局开给福融农业开发有限公司的商业承兑汇票，面额总计1400万元，票的真假问题温仁录没说过，他就是希望我们能贴现出来换点钱，我想着给他帮帮忙。拿到票后，我负责开车，和汤健松、老邱、老邱的朋友李超一起去过山东德州、江苏泰兴等地进行过票据贴现，没贴成，江苏那边是汤健松跟徐余九谈的，因为汤健松是老温公司的副总，汤健松就说把500万的票先放他们那里。8月23日晚上，我听汤健松说温仁录跟柴某吵起来报了警，被抓了，我们就分开忙各自的事，过了一个星期我听汤健松说温仁录是因中铁一局开给杭州福融农业开发有限公司的票是假的才出了事。9月份时冯某3找到我想和老邱一起拿票去天津换钱，我已知道票有问题了就跟他推脱自己有事不去了，而且假票在我手里也是定时炸弹，就把900万票全部给他了，他和老邱是否知道票是假的我不清楚。汤健松跟我说中铁一局开给杭州福融农业开发有限公司的票是假票时他们不在场，为什么要给冯某3、老邱用我银行卡是因为他们想叫我一起去贴现，我和冯某3又是好朋友，但我知道票有问题就推脱不去了，而且他俩的卡都是银行黑户没法用，我想都是朋友就把卡（6212261202010324219）给他们用了。上述证据均经当庭举证、质证，并记录在卷。被告人孙雷及其辩护人对上述证据的质证意见为：孙雷并不明知高国强让伪造票据是用于诈骗，承认指使高得力伪造票证；票据上的章是高国强自己加盖的；获利较少，与高国强间有其他往来；是投案自首并赔偿被害人损失取得谅解。被告人金爱明及其辩护人对证据的质证意见为：金爱明将假票据给了他人实施犯罪但没直接参与到天津的诈骗中去，出借银行卡也是因系朋友关系不好拒绝，在诈骗中所起作用小；宓妙龙说的是假话，其没有获利，给宓妙龙写的借条并没有实际借款。高得力及其辩护人对证据的持质证意见为：不知道诈骗的事；是孙雷让自己伪造的票据，票据上的内容也是孙雷提供的，且是空白票据；没去过合肥，票据是寄给孙雷的。在案件审理过程中，被告人孙雷亲属代其缴纳罚金100000元，被告人高得力缴纳罚金30000元。本院认为，被告人孙雷明知他人为使用票据而按要求提供伪造的商业承兑汇票，指使高得力伪造汇票并以此牟利;被告人高得力为牟取利益受他人指使伪造汇票;被告人金爱明明知是伪造的汇票而放任他人使用并提供银行卡予以帮助，孙雷、金爱明的行为构成票据诈骗罪，高得力的行为构成伪造金融票证罪，三被告人均应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人孙雷系自首，赔偿许某部分损失，取得许某谅解并积极缴纳部分罚金，依法对其减轻处罚。许某表示不再追究孙雷刑事及民事责任，系其对自己权利的自由处分，本院不再责令孙雷退赔许某剩余损失。其辩护人提出的孙雷系自首、自愿认罪认罚等辩护意见与事实一致，予以采纳；提出的孙雷构成伪造金融票证罪的辩护意见，本院认为孙雷指使高得力伪造票据后明知高国强为使用票据而将无法兑付的票据出售给高国强牟利，其告知高国强该票据不能到银行查验、兑付，证实其对高国强可能实施的违法犯罪行为内心明知而予以放任，该行为构成伪造金融票证罪和票据诈骗罪的牵连犯，应择一重罪，故对该辩护意见不予采纳。被告人高得力系受他人指使犯罪、获利较少且认罪、悔罪态度较好、积极缴纳罚金，依法、酌定对其从轻处罚。其辩护人提出的高得力自愿认罪认罚、获利较少等辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人金爱明在犯罪中所起作用较小、未直接参与后期的诈骗且未获利，对其应认定为从犯，依法对其减轻处罚，因其未实际分得赃款，不再责令其退赔被害人损失。综合考量，决定对被告人孙雷减轻处罚并责令其退赔天津荣信商贸有限公司的损失，对被告人金爱明减轻处罚，对被告人高得力从轻处罚并适用缓刑，令其到所在社区接受矫正。在此期间，被告人高得力应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款（一）项、第一百九十四条第一款（一）项、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款，第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙雷犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月19日起至2025年2月18日止；罚金已缴纳十万元，剩余十万元于判决生效后三十日内缴纳）二、被告人金爱明犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计应折抵28日；罚金于判决生效后三十日内缴纳）三、被告人高得力犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后三日内缴纳）四、被告人孙雷于判决生效后三十日内退赔天津荣信商贸有限公司损失1400000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘丽华人民陪审员  王长久人民陪审员  葛绪芹二〇二〇年六月二十九日法官 助理  赵国秀书 记 员  王阿杰