山西省长治市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋04刑终188号原公诉机关山西省长治市潞城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张翔宇，男，1979年8月19日出生，汉族，大学本科，原长治市公安局上党分局巡警大队民警，住山西省长治市。2002年11月5日因寻衅滋事被原长治县公安局行政罚款200元，2004年7月7日因寻衅滋事罪被原长治县人民法院免予刑事处罚。2019年4月15日因涉嫌犯强迫交易罪被传唤到案，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人牛永兵，山西恒烨律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏俊峰，男，1976年10月4日出生，汉族，初中文化，农民，住山西省长治市。2019年4月15日因涉嫌犯强迫交易罪被传唤到案，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，2020年4月14日变更强制措施为取保候审。辩护人王**，山西北野律师事务所律师。上诉人（原审被告人）秦国兵，男，1979年5月12日出生，汉族，大学本科，原长治市公安局上党分局巡警大队辅警，住山西省长治市。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年4月16日、2020年4月14日被取保候审。山西省长治市潞城区人民法院审理长治市潞城区人民检察院指控原审被告人张翔宇犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，指控原审被告人苏俊峰、秦国兵犯强迫交易罪一案，于2020年1月16日作出（2019）晋0406刑初81号刑事判决。原审被告人张翔宇、苏俊峰、秦国兵不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：1、强迫交易罪2016年11月，山西林昊建盛房地产开发有限公司朝阳花苑项目负责人刘某因购买电梯资金短缺，通过被告人申建军介绍认识了张翔宇，刘某欲借款60万元。张翔宇、苏俊峰、秦国兵三人商量后同意每人出资20万元向刘某借款60万元，由张翔宇同刘某具体办理借款事宜。同年11月29日，张翔宇要求刘某打好60万元的借条和朝阳花苑小区4套房(市场价共计160.4万元)抵押手续。三被告人在收到刘某出具借条和抵押手续后未实际向刘某交付借款，通过申建军向刘某提出电梯必须由其购买之要求，刘某被迫同意。2016年12月1日，张翔宇、秦国兵各将20万元现金在中国银行上党支行交给苏俊峰,苏俊峰存入其中行（尾号1029）卡内。12月7日，张翔宇、秦国兵、苏俊峰、申建军在太原与深圳市永通力电梯有限公司江西分公司山西地区代理商郑华签订《电梯设备销售合同书》，电梯设备43.6万元。12月14日，苏俊峰中行转账支付电梯设备款。期间，申建军仅交给刘某2万元借款现金。2、敲诈勒索罪2017年1月底，张翔宇以朝阳花苑工地电梯丢失、联系不上刘某为由,将电梯拉至上党区韩店镇东和乡中和村张翔宇战友和俊明家中存放。同年4月,刘某多次联系张翔宇想要回电梯,张翔宇以支付电梯保管费为由向刘某索要财物，刘某被迫在原长治县公安局巡警队宿舍向张翔宇支付2万元现金,张翔宇未出具收据也未归还电梯。后张翔宇再次要求支付电梯保管费才告知刘某电梯存放位置，5月16日，张翔宇到上党区朝阳花苑工地和刘某索要电梯保管费，经左建军沟通，张翔宇同意在不打收据，不接受银行转账的情况下，收取10万元现金才告知刘某电梯存放位置，刘某无奈，安排女儿刘书平当天从高振华处借款10万元并从工商银行提取现金，左建军开车拉刘书平行至中和村存放电梯附近，由左建军将8万元现金交给张翔宇,之后将电梯拉回。原判认定上述事实的证据有：（一）书证1、2019年4月19日，长治市公安局扫黑办举报线索转办通知“长公黑恶线索编号TS/SD【2019】第409号”将张翔宇等被举报线索材料指定潞东分局扫黑办侦查。2刘某举报材料。3山西省公安厅警务督察总队向公安部警务督察局《关于对刘书平举报长治县公安局民警张翔宇违法犯罪问题的核查报告》。4市局、市院、中院指定管辖决定书：长治市局指定本案由潞东分局管辖。长治市中院、长治市人民检察院指定本案由潞城区人民法院审理，潞城区人民检察院审查起诉。5受案登记表、立案决定书：2019年5月15日潞东分局接到刘某报案称：2017年元月份，张翔宇、申建军、秦国兵等人到工地把未安装的4部电梯强行拉走。2017年4、5月我找其索要电梯时先后2次向我索要12万元。6受案登记表、立案决定书：2019年4月15日刘某报案称：2016年11月份，长治市上党区朝阳花苑小区开发商刘某因资金短缺，向张翔宇、秦国兵、苏俊峰等人借款60万用于购买电梯，在购买电梯过程中，刘某并未得到此60万，而将60万元交给了苏俊峰。张翔宇、秦国兵、苏俊峰、申建军四人强迫刘某放弃第一次购买电梯的合同，购买由张翔宇、苏俊峰指定的电梯厂商，导致刘某损失了5万元定金。长治县公安局于2019年4月15日以对张翔宇等人涉嫌强迫交易案立案侦查。7、长治县公安局传唤、拘留、逮捕、取保等法律文书。8、五份张翔宇《购房合同》及收据①朝阳花苑1-2-15A1（117.31平方米×3500元/m2=41万元）张翔宇2016年11月29日签订《朝阳花苑楼房认购书》，收据为41万元。（赵三虎2016年6月27日签订《朝阳花苑楼房认购书》，购房款38.9万元，2016年6月27日支付38.9万元。）②朝阳花苑1-2-6B1（113.28平方米×3500元/m2=39.6万元）张翔宇2016年11月29日签订《朝阳花苑楼房认购书》，收据为39.6万元。（郑土根2016年3月23日付15万元、6月25日付3.5万元、约3400元/平方米，没签订合同，约房款38.5万元。）③朝阳花苑1-2-8A1（117.31平方米×3650元/m2=42.8万元）张翔宇2016年11月29日签订《朝阳花苑楼房认购书》，收据为42.8万元。（丁永富2015年8月14日签订《朝阳花苑楼房认购书》，购房款30万元，2015年8月14日支付7万元、8月31日支付13万元。）④朝阳花苑1-1-17B1（113.28平方米×X元/m2=37万元）张翔宇2016年11月29日签订《朝阳花苑楼房认购书》，收据为37万元。（刘卫刚2015年1月27日签订《朝阳花苑楼房认购书》，购房款35.8824万元，刘卫刚2015年1月27支付10万元、8月支付6万元、11月支付0.88万元、2016年11.24日支付4万元、2017年10月7日支付2.5万元。）以上四套房价值143.2万元。⑤朝阳花苑1-1-6号商铺（134.58平方米×5500元/m2=74.019万元）。张翔宇2016年12月13日签订《朝阳花苑楼房认购书》，收据为74.019万元。9、2016年4月6日，需方山西林昊建盛房地产有限公司（李**）与供方长治市大唐宏运商贸有限公司（仇五一）关于朝阳花苑项目签订的《电梯买卖合同》（《电梯设备购销及安装合同》）；仇五一长治银行（尾号8765）交易记录。10、2016年12月7日苏俊峰与深圳市永通力电梯有限公司江西××县电梯合同、律师函：共2类4部电梯，一类载重800kg,单价108000元，2台；一类载重1000kg,单价110000元，2台；合计43.6万元。签约之日三日内先付130800元即30%，发货前七日内支付70%即305200元。11、2016年12月14日苏俊峰中行（尾号1029卡）43.6万元转账存根。苏俊峰中行（尾号1029卡2016年12月1日余额6018.71元，存现46万元）的银行流水。12、2016年12月29日,山西林昊建盛房地产有限公司申建军与山西恒吉昌电梯有限公司（长治市大唐宏运商贸公司）郭鑫签订的《电梯设备安装合同》。13、刘某给张翔宇打的借条、4套房合同及收据借款人：刘某。今借到张翔宇现金陆拾万元，借款日期2016年11月29日，还款日期2017年元月29日。加盖山西林昊建盛房地产有限公司印章。本借款有朝阳花苑1#楼2单元（6B1、8A1、15A1、17B1）4套房作抵押。按期不能归还借款，所抵押的合同收据房子生效归张翔宇所有，如按期归还借款，所抵押的合同收据房子作废退还给借款人。所有购房合同仅有销售方刘某签字加盖宋贵方印章，买受方一栏均空白。《抵押借款合同》第六条抵押人自愿以有完全处分权的财产朝阳花苑1#楼2单元（6B1、8A1、15A1、17B1）4套房。如到合同约定期限，借款人不能偿还贷款人本金及利息、贷款人按建筑成本价15万收购合同约定的四套抵押房，房子所有权归贷款人所有。贷款人：空白借款人：刘某见证人：申建军签约地点：朝阳花苑工地签约时间：2016年11月29日。12刘某给张翔宇打的20万元借条、1套门市（1层6号商铺134.58M2）抵押合同。13刘书平借高振华10万元，于2017年5月16日11时57分从工行（尾号1111）提取的银行单据。142013年12月15日苏俊峰同刘某签订的转让《朝阳花苑1#楼拆迁改造工程》的协议书。15、琚联彪6支收据；示刘某分六次向琚联彪工程款之事实。16、宋志发记账明细：示支付安装玻璃、塑钢门窗、电梯款之事实。15山西林昊建盛房地产开发有限公司营业执照（副本）。16潞东分局前科劣迹调查、治安管理处罚裁决书、刑事判决书、起诉意见书、起诉书：张翔宇2002年11月5日因寻衅滋事被原长治县公安局行政罚款200元，2004年7月7日因寻衅滋事罪被原长治县法院判决免予刑事处罚。申建军于1991年因盗窃罪被判处有期徒刑十五年，2019年5月28日因涉嫌敲诈勒索罪被上党区人民检察院起诉，7月29日潞东分局将其涉嫌强迫交易、敲诈勒索案件材料移送长治市公安区局分局刑侦大队。长治市公安局上党区分局关于申建军补充起诉意见书。长治市上党区检察院针对申建军的《追加起诉决定书》。（二）被害人陈述1、刘某的询问笔录：2016年8月份左右，苏俊峰主动找我，借给我40万元用于购买电梯，我给他打了借条后，苏俊峰直接把40万元转给了电梯代理商程华亮。当时程华亮说40万元不够，故一直没有给厂家打款。苏俊峰告诉申建军说他自己借给了我40万元，申建军逼着我让我还张文斌的高利贷，我和申建军说这个钱是购买了电梯，申建军说不管这些，必须先还钱，不还钱就停工。我就找见程华亮，程华亮就从中取出26万元给了申建军，我和申建军拿着26万元去张文斌那还了高利贷。给了申建军26万元之后，程华亮就说这14万元用于还了以前的借款。苏俊峰借给我40万元钱之前我和电梯代理商程华亮已经在2016年4月6日签订了合同，购买电梯及配套安装维护下来费用一共是67.2万元。合同需方是山西林昊建盛房地产开发有限公司（李**签订的，他是我们工地的经理），供方是长治市大唐宏运商贸有限公司。签订合同以后没多久我给程华亮交了5万元定金。后来申建军逼着我去撤销了这个合同，损失了5万元定金。2016年11月份，申建军主动向我提出有人借给我点钱用于购买电梯。时间记不得了，申建军约我去了长治县世纪苑东门旁边的一个饭店，申建军给我介绍了张翔宇，张翔宇说他他是长治县公安局巡警大队的民警，曾到我的工地出过警，对我很了解，愿意借钱给我。张翔宇在饭桌上问我购买电梯需要多少钱，我告诉他大概需要60万元，张翔宇说自己由于身份不合适，但是同意借给我60万元，说按每月5分钱的利息，一切由申建军负责办理。过了一段时间，申建军找见我让我先给张翔宇打个60万元的借条，申建军还逼着我给张翔宇写了4套购房合同作为抵押，我说那就不借钱了。申建军说要不借这60万元就要把前期在原龙龙处借的高利贷还清，拿我抵押给原龙龙的房产说事，并说如果我得罪了张翔宇就别想在长治县干工程了。原龙龙还带着的两个我不认识的手下打了我，我没有办法就写了。我写好借条和手续给张翔宇打了个电话，张翔宇说让我直接把手续给申建军，让申建军带给他先看看。后来张翔宇把这60万元直接转给了申建军，事后申建军给我说60万元借款张翔宇从中扣了两个月的利息6万元，其实60万元申建军只给了我2万元的现金，剩下的那52万元申建军说张翔宇让我撤销和长治市大唐宏运商贸有限公司签订的那份购买电梯合同，我不同意并说合同已经签了我也支付了5万元的定金，申建军给我说借条和手续我都给张翔宇打了，钱在他哪里，如果我不同意钱也拿不上电梯也订不上，我只得同意他们的无理要求。张翔宇以看一下的名义让申建军把借条等手续拿走了。从张翔宇处借60万元就申建军、张翔宇和他的妻子、我四个人在场。我向申建军要过这60万元，但是当时他们说必须由他们来买电梯，要不然就把这60万元用于偿还之前的高利贷。借款时没商量过购买电梯的由谁来负责，但是借款之后张翔宇说必须由申建军负责购买电梯。借完钱之后，申建军找见我说张翔宇让更换电梯代理商，重新让申建军去厂家签订电梯购买合同，同时还让我给申建军出具了一份项目经理证明。我不同意，申建军就威胁我，我只好同意。申建军就去电梯公司把电梯买了回来。后来我才知道电梯还是从我原来签订合同的厂家购买的，花了多少钱我当时不知道，一直以为是52万元（60万元扣除6万元的利息和给我的2万元现金）购买的，直到2018年12月份通过电梯安装商郭帅才看到电梯购买合同，知道实际是43.6万元。电梯购买回来是由申建军负责安装的。2016年12月份，电梯购买回来，申建军找我说安装电梯需要费用，说他已经和张翔宇说好了，让我去找张翔宇再借点钱。2016年12月13日，我去公安局110接处警中心办公室找张翔宇，就我和张翔宇两个人，借了20万元，按每月5分钱的利息扣了2个月利息2万元，实际到手18万元，我给张翔宇写了借条后，张翔宇让我写了一个他指定最大的商铺合同作为抵押，我和他说这个商铺有可能已经抵押了，他说不怕，等还钱后就退给我，随后张翔宇又从文件柜里拿出一张打印的保证书，保证书的内容是如果到期还不了钱，就将所抵押的房屋和商铺归他所有，我不想签，又不敢得罪他就签了。2017年１月，我被程华亮拘禁着，张翔宇、申建军找不见我。工地上宋志发和张治国告诉我说张翔宇指使申建军、原龙龙把电梯的一大部分拉走了，还有一少部分春节后被王立刚拉走了。拉走后申建军给我打过电话说电梯是张翔宇让拉走的，让我问张翔宇要。张翔宇拉走电梯是因为他和苏俊峰是一伙的，他们为了拖延工期，让我交不了工，好把我从工地上赶走。2017年3月份，我找到张翔宇说要安装电梯，张翔宇跟我要2万元保管费，他把拉走的电梯全部要回来。2017年4月份，我和我女儿给了他2万元保管费，给完２万元保管费后，我给张翔宇说把电梯拉回来的事情，他说不行，又要钱，我们中间就此事一直谈，开始要5万元保管费，还没等给他钱，又要10万元。当时又联系过重新购买电梯，考虑到我们是外地人，张翔宇拿着电梯也没用，后来商量好10万元把电梯拉回来，一手付钱一手拉电梯。直到5月中旬，我们当时说要转账，张翔宇不让转，要现金。我女儿和左建军去取的现金，在中和村村口的一个厂房，我女儿将现金给了左建军，再由左建军将10万元给了张翔宇，他没有打条，说这10万元不算本金，也不算利息。电梯拉回后，发现少了一箱主电缆配件，我就跟张翔宇说，他说回去找找，但一直没有回音，最后我花了4万多又买了一箱，才将电梯安装完。10万元是从高振华手里借的，高振华知道张翔宇要现金而且不算本金和利息。2、刘某的情况说明：2016年2月份，我通过一个水泥供应商认识的申建军，他没有在朝阳花苑小区工地上过工，只从工地承包过楼内穿电线的活，再就是帮我借过高利贷。我没有任命他担任朝阳花苑小区工地项目部经理，当时我的工地就有项目部经理，是张中星。2016年11月份左右，申建军在工地帮忙穿线时，找我说他要办张银行卡，需要公司出份证明，证明他已经写好了在上面盖个章就行，我当时也没细看内容，就打电话让拿公章的宋志发给他在证明上盖了公司的印章，后来申建军拿着这份证明是在银行办卡用了还是另作他用我不知道了。张翔宇和我说过让我给申建军开个项目部经理的证明，用于购买电梯使用，我对他说项目部经理证明不是随便开，再说我也有项目部经理。打房产抵押手续和收据时张翔宇不在场，都是申建军让我按照张翔宇的意思办的，后来申建军把手续都给了张翔宇。我当时本想写一份房产抵押收据，但是申建军说，张翔宇要求必须让我以开发商售房的正式认购手续和收款收据才行，因为我怕不按照张翔宇说的去做他要报复我，就按申建军的意思做了。2016年11月29日，我还在长治市公安局上党区分局巡警队张翔宇办公室签过一份抵押借款合同，就我和他两人在场，内容是他让我填写的，加盖了公司公章，时间是按张翔宇要求写的，实际时间是第二笔借款20万的时间。当时就签了一份好像2页。抵押借款合同上面没有张翔宇的签字，当时他让我签了字盖了章他就放到柜子里。我说的给张翔宇写过一份担保书，应该就是签的这份抵押合同，我当时也没有细看。（三）证人证言1、刘书平（刘某女儿）的笔录：2018年12月份，苏俊峰将我们父女二人赶出工地后，由于电梯安装好但还没有验收，苏俊峰想要把前期电梯的安装合同给换了，找郭帅安装，郭帅见到合同通过微信发给我，我才知道电梯的购买合同是苏俊峰签订并花了43.6万元购买的。我知道张翔宇向我父亲索要电梯保管费，一共给过两次，一次2万元、一次10万元。2017年4月份，我和父亲在长治市公安局上党分局新楼110办公室给了张翔宇2万元现金，张没有打收据。给完2万元保管费后，我父亲给张翔宇打电话说把电梯拉回来，他说不行，又要保管费，我们中间就这个事一直谈，开始要5万元，后又要10万元，后来商量好10万元把电梯拉回来。5月17日，张翔宇、左建军、高振华等人在朝阳花苑工地二楼办公室和我们商量，一开始说要转账，张翔宇不让转，要现金，最后商定一手付钱一手拉电梯。商量好后我和左建军去银行取10万元现金，在中和村放电梯的厂房外将现金给了左建军，再由左建军将10万元给了张翔宇，张翔宇把钱放到了自己的车里，没有开收据。张翔宇说这10万元不算本金，也不算利息，是保管费。电梯拉回来后，发现少了一箱主电缆配件，我父亲就跟张翔宇说，他说回去找找，但一直没有回音，最后又花了好几万买了一箱，才安装完成。商量10万元钱时，左建军、高振华、张翔宇、我和我父亲知情。1赵凯的笔录：长治市大唐宏运商贸有限公司是我在2015年注册的。我没有真正雇佣过仇王一，他当时在长治市峻峰工贸有限公司推销电梯，我们关系不错。2016年，仇王一找到我说想利用我公司的手续和长治县一个小区签订一份电梯购买合同，我就答应了。我记得仇王一拿着两份空白电梯购销合同让我盖了章，事后他又找过我两次说合同条款内容不合适，修改了两次，我也给他盖了两次四份空白电梯购买合同章。六份空白电梯购买合同上写的什么我没有看，只看见合同封皮上写着是长治县一个什么小区，没有留存过空白合同复印件。事后我问过仇王一合同生效了没有，他告诉我说合同是签了但对方没钱，生意没有做成。2仇王一的笔录：2016年底至2017年初我在大唐宏运商贸有限公司工作过一个月，当时经理是程华亮。有一天程华亮给我说朝阳花苑有一个电梯项目，让我去看看，和厂家询问价格后给客户报价并做了一份合同。长治市大唐宏运商贸有限公司和长治县朝阳花园电梯安装合同的字是我签的。程华亮说朝阳花苑付给他5万元定金，程华亮把钱给了我，让我去定电梯，我就把5万元以个人名义打给了深圳市永通力电梯有限公司。后来电梯弄不成之后，5万元定金厂家分两次退到了我的卡上，我分两次用现金退给了程华亮。4、程华亮的笔录：长治市大唐宏运商贸有限公司不是我的公司，因为电梯需要有很多安全资质手续，所以业务员仇王一联系了挂靠的公司。大概2015年开始，我就和刘某商谈订购电梯事宜。刘某从我处订购的四部电梯，一共是67万元左右，电梯设备费43万元左右，安装及检验费用等共计24万元左右。2016年4、5月前后我把电梯报价报给刘某，刘某确定从我这里购买。我让仇王一拟定电梯买卖合同一式两份，后把合同交给李**（刘某工地负责人），由李**在甲方处签字并加盖山西林昊建盛房地产开发有限公司印章交给我，我把甲方签字并盖章的合同交给仇王一，仇王一拿着合同去长治市大唐宏运商贸有限公司盖章，仇王一在乙方处签字。仇王一把签好的合同给了我由我交给刘某。隔了一段时间，将电梯订购到质量安全监督局批准备案后，测量了电梯的尺寸报给厂家。中间正好厂家搞活动，预存5万元的定金折抵8万元电梯费。我就和刘某商量，因为刘某没钱，我替他预付了5万元定金，由仇王一往深圳永通力电梯公司打的款。中间刘某由于资金短缺，一直没有给我支付购买电梯的费用。直到2016年4、5月份，刘某叫我到工地说有人出资要购买电梯。到了工地后，刘某说是苏俊峰要借给他40万元购买电梯，我记得当天刘某还当着我的面给苏俊峰打了个40万元的借条，苏俊峰说这个钱得专款专用。过了几天苏俊峰给我办理一张银行卡，随即给我的卡里转了40万元。随后刘某以我家的电梯报价太高为由，多次和我提过不想让我干了，我一直没有转款给厂家。后来刘某就从我这陆陆续续将40万元要走，转账给了他的家人。电梯订购好后，刘某始终没有给过我电梯定金的钱。我没有从40万元里直接扣掉5万元定金，因为刘某和我是多年交情，他答应后面给我补偿。通过业务员仇王一和厂家的沟通，两年之后厂家分两次将5万元定金退给了我。我当时给了仇王一3、4千元劳务费。我将40万元全部退给刘某后，苏俊峰妻子找过我，说前期的40万元给我了，刘某现在找不到，让我把40万退给她，我说钱是刘某从苏俊峰那里借的，我把钱都给刘某了，现在跟我没关系，他妻子就给苏俊峰打电话，苏俊峰来了后，说钱都给了刘某这个情况他也知道，也不赖我，后来就走了。2017年以前刘某向我借过钱，都是1万、2万的，额度不大，一般不用多久就还给我了。5万元定金我找刘某要过好多次他始终没给我。宋志发替刘某给过钱，刘某让宋志发给我的钱不是电梯定金款。刘某还欠我不到20万元，2016年5月23日、24日、29日，宋志发在长治县分三次给过我5.5万元。5郑华的笔录：苏俊峰通过给总公司打电话联系到了我。我和苏俊峰签订过一份电梯销售合同，一共签订了四台电梯设备。800公斤、1000公斤的各两台，总价款共计43.6万元。电梯做好后直接发至长治县，由苏俊峰收货。2016年12月2日中午，苏俊峰打电话让我去黄河京都大酒店一趟，我就带着合同书去了，当时苏俊峰一个人在房间，我把签好的两份电梯设备销售合同书给了他，一会有一个人进了苏俊峰的房间，当时正好中午了，就对苏俊峰说一块出去吃点饭，苏俊峰叫上和他一块的三个朋友，共五个人在附近饭店吃了饭，后我就回公司了。苏俊峰那两份合同当时没有签字，他是回去2016年12月7日签的，签好后，我把深圳市永通力电梯有限公司江西分公司的地址告诉他，他直接把合同寄到了单位，单位盖章后把正式签好的一份合同寄给苏俊峰，苏俊峰收到合同后，才往公司账户上打了30%预付款130800元，等把他订购的四台电梯设备准备好后，通知苏俊峰往公司打尾款305200元。苏俊峰是以个人名义给朝阳花苑签订购买的那四台电梯设备，那份合同上苏俊峰没有加盖单位的公章。合同上写了乙方必须全面完成生产、安装、运输、吊装、搭棚、验收取证直至交付使用的全部过程。因为这一条苏俊峰在2018年底还要求我公司负责安装，向发过律师函，我公司也给出了答复。6郭帅的笔录：我是在2017年6月给朝阳花苑小区住宅楼工地安装电梯时认识刘书平的，她是开发商。电梯没有安装完毕，刘书平方因为一些问题被一个叫苏俊峰的人赶出了工地。韩店镇聂书记告诉我工程上出了问题，好像是镇政府和村里让苏俊峰接管工地，可能还涉及一房多卖情况。后来安装电梯时就和苏俊峰对接了。我在苏俊峰那里看到过一份苏俊峰和江西永通力电梯工厂直接签订的电梯设备购买合同，合同的购买价格是43.6万元。当时我看了合同后认为电梯和刘书平没有关系，是苏俊峰购买的，我就拍照发给了刘书平。7、和俊明的笔录：我和张翔宇是战友，平时来往不多，只知道他在长治县公安局110工作。一个冬天的晚上，张翔宇电话说他和两个朋友从太原买回来几部电梯，工地没有地方存放，想放到我的院子里，我答应但没有问过他细节。过了一会张翔宇带来六辆小车，还雇了一台吊车把包装好的电梯吊放到了我院子里。放下后和我说事后给院子里的小兄弟一些看管费就走了。大概是第二年开春张翔宇来把电梯拉走的。来拉之前他给我打了电话，那天快中午时来了两辆车好像有三到四个人，我安排和小宁开了门让他们把货拉走了。电梯拉走后张翔宇没有给过我保管费，我问了和小宁，和小宁说张翔宇没有给过一分钱保管费和其他任何东西。8和小宁的笔录：我租着和俊明家位于中和村口的院子做塑钢门窗已经十年。大概2016年一个冬天的晚上，我干完活回到住处时，发现院子里堆放了很多木头箱子、编织袋之类东西，过了几天和俊明来说是电梯，我也没多问，他就和我提了一句看着点，最后给我点看护费。电梯大概是第二年夏天拉走的。当时和俊明打电话叫我开门，我看到有很多车，还有一个吊车在往车上吊电梯设备。我记得当时拉电梯的有左建军和闫军毅，和俊明也在场，其他人不认识。和俊明说过存放电梯的人会给我一些保管费，存放电梯的人没说过此事，也没人给过我一分钱保管费和任何东西。9、高振华的笔录：2017年5月份的一天，刘某和我说电梯在张翔宇指定的场所存放着，需要10万元用于电梯保管的场地费和看管费。我开始想这些钱不是用于工地建设，能不能和对方商量一下不要出这个钱，但是一直没有谈好，对方说如果不出10万元钱，就不能把电梯拉走。2017年5月16日，我想电梯拉不走，就会影响到工程的进度，于是来到朝阳花苑工地二楼办公室，当时我想就算非要出这10万元钱，也不直接把钱给了刘某，因为他拿上钱就不知道花在什么地方了。张翔宇来到办公室找刘某要钱，当时我说先把电梯拉回来再付钱，张翔宇不同意，他要求必须先付钱，才能去拉电梯。我想直接把钱转给张翔宇，张翔宇说只要现金，不让转账，我让他写个收据，他不同意，我就把10万元钱转账给了刘书平。应该是当天刘书平取出现金给了张翔宇。大概是第二天，电梯就全部拉回来了。张翔宇去朝阳花苑工地要10万元时现场有刘书平、刘某、张翔宇、我，当时还有一个张翔宇的朋友，可能是左建军。张翔宇要10万元是保管电梯的费用，他保管电梯时间不短。10、左建军的笔录：2017年4、5月份，我兄弟闫君毅叫我到朝阳花苑找刘某要钱，去到他办公室后，当时刘某和我说张翔宇扣着他的电梯。张翔宇正好来了，刘某给我介绍后，我就帮刘某和张翔宇调和此事情。张翔宇要求刘某给钱，就把电梯拉走。我问张翔宇要多少钱，刚开始张翔宇说要十几万，刘某嫌要的太多不同意。最后经过我从中调和，同意刘某给张翔宇10万元，我负责帮忙把电梯拉回。事情谈妥后，刘某提出让张翔宇写个收据，张不同意。后来我提出直接转账给张翔宇，他也不同意。我和刘某没办法，便按照张翔宇说的做。这10万元钱我后来知道是张翔宇要的电梯看管和保护费。调和关于电梯一事时都有刘某、张翔宇、闫君毅、刘书平，其他几个人我不认识。10万元钱是我和刘书平去长治县工商银行提取的。钱是我在中和村村口的厂房门口亲手给张翔宇的。钱用黑色塑料袋装着，张翔宇开的车在路边停着，我拿上钱直接就放到他车上了。去拉电梯时，有张翔宇、刘书平、闫君毅、刘某的外甥、还有我在场。11、闫君毅的笔录：2017年4、5月份的一天，好像是刘书平给我打电话说今天可能可以把之前被抢走的电梯拉回来，想让我过来和对方协商一下，我就去了朝阳花苑工地刘某的办公室，过了一会左建军也来了，我和左建军、刘某、刘书平在办公室等拉电梯的人。上午九点左右，有个男子来到刘某办公室，我后来听说他叫张翔宇。我离开办公室去忙自己的事，好像听刘某和张翔宇在协商，左建军也在旁边协调，内容是要刘某出十几万元，给了钱后才告诉刘某电梯在什么地方放着，才能把电梯拉回来。大概一个多小时回来后他们已经协商好了，刘某给张翔宇10万元，只能给现金而且不给打收据，张翔宇答应把电梯还给刘某，商量好后，就准备去放电梯的地方拉了。这10万元应该是刘书平和左建军二人交给张翔宇的，在办公室时我听到刘某让左建军和刘书平去取钱。拉电梯时在场人有我、左建军、张翔宇、刘书平、还有刘某的外甥“志发”。12、原清则的笔录：我丈夫琚联彪是2016年7月25日病的，脑干梗死现在是个植物人，无法进行交流。琚联彪未病之前自己经营着三台挖掘机，从事工程挖土方业务。琚联彪好像是2014年通过苏俊峰进入的朝阳花苑工地承揽的土方工程。他在朝阳花苑工地干了一年多，一共大概工程款十几万，工程款是在干活期间陆陆续续从朝阳花苑项目部财务上进行结算的，基本上全算了。具体是否全部算清了因他突然病了，我也不知道。我没有听丈夫说过苏俊峰之前给过他10万元挖土方钱。好像2014年，苏俊峰去我家里给过我丈夫琚联彪6到7万元钱，可能是预付挖土方的钱。13、宋志发的笔录：我2014年至2019年2月在朝阳花苑小区工地务工。刘某是开发商。我和刘某是一个村的。刘某安排我负责在工地收料和一些杂货。因为我家里有事，当地经常有人去捣乱，他也算不了账所以就不去了。申建军不属于我们工地，他介绍过别人在工地承揽过穿线、安装防盗门业务。承揽工地工程合同原来就放在我在工地住过的房间一个保险柜里，钥匙当时是我保管的，但是存放合同的那个保险柜在2017年过完年被一个叫程华亮的人拉走了，钥匙我也不知道放到哪了。程华亮应该和刘某有业务往来，当时我还给刘某说过，刘某说不让我管。2014年我刚到朝阳花苑工地时项目部经理是一个叫宏刚的，2015年就换成了张中星。我听刘某说过因为借了他们钱，被迫出过一份证明申建军是朝阳花苑工地的项目部经理，是为了能顺利把电梯进回来。2017年1月份的一天下午，申建军、原龙龙带着几个人来到工地找刘某要钱，刘某不在,申建军和我说他打不通刘的电话，让我给刘打，我也没有打通,说着中间，申建军就把我住的房门踹开，把视频监控主机抢走了。主机被抢走没多久，申建军就叫了几辆吊车和大型工具车到工地要拉走电梯，我说没有刘某同意不行，申建军说张翔宇让来拉的，中间拉电梯时我还给刘某打了电话，刘某说他也没办法，电梯就被申建军拉走了。当时原龙龙带两个人看着我和张治国，监督我们给谁打电话或者发短信，就没人敢报警。申建军当时接了个电话，和我说李保伟给他打电话了，他要来工地把我和张治国弄死，当时申建军怕出事就先拉电梯离开了工地，没有把剩下的电梯配件全部拉走。剩下的十几箱电梯配件在2017年4月份被一个叫王立刚拉走了。王立刚说刘某欠他钱。申建军拉走电梯的第二天晚上，让我到长治县一个洗浴中心，我去了见申建军、张翔宇另外我不认识的人，申建军和张翔宇对我说，拉走的电梯是张翔宇借钱给刘某买的，让我转告刘某找他们取电梯。被拉走的电梯及配件2017年才要回来，当时天都热了，我还去了在一个村外的院子里。刘某出过什么费用我不知道，把电梯拉回工地是和刘书平、张治国一块去的。程华亮和刘某一起去过朝阳花苑工地，刘某让我给过程华亮钱，给我说是电梯钱，经我手一共给过程华亮5.5万元。每次将钱替刘某给了程华亮，要过收据，但是程华亮不写。每次给钱之前刘某和程华亮应该都商量好了，让我一个人开车去送，钱都是刘某给我的现金或者转账。我之前也给程华亮送过好几次钱，要求程华亮出具收据，程华亮都没有出具。刘某都是让我去给程华亮送钱，没有拿回过任何钱。宋国兵是做玻璃生意的，在长治县开了一家玻璃店。刘某让我去宋国兵处订购的中空玻璃，用于朝阳花苑住户的门窗。经我回忆和核对，给宋国兵的玻璃款经我手的一共有四次计7万。这些钱都是刘某给我的。记账本上程华亮的名字写的是程华良，宋国兵的名字写的是玻璃。14、张治国的询问笔录：2013年至2017年12月在朝阳花苑小区务工，负责施工技术，工地负责人刘某。我认识申建军，他不属于工地，给介绍过工人。申建军没有在工地当过项目部经理，工地项目部经理开始是郭红刚，后是张中星。没听说过刘某聘任申建军为项目部经理。2017年1月，申建军、原龙龙踹开监控室门，把主机抢走，后又叫车把电梯拉走。一直到4月份，我们找吊车去一个村里把电梯设备重新拉回了工地。15、王立刚的笔录：2017年年初，我在刘某工地帮忙，当时给他看工地的宋志发和张治国都要回家过年，找不到刘某和他女儿刘书平，宋志发给我说让帮忙找个人过年期间看一下工地，随后我和申建军联系的李伟过年期间临时去给刘某看的朝阳花苑工地。过完年快三月份了，也没见刘某来，当时刘某还欠着我100多万，我就找了一辆工具车和一台小叉车，去朝阳花苑工地把剩下的7、8件电梯设备全拉到了我一个朋友的家里存放起来。当时工地就没有人看，也没有门，李伟当时已经不给他看工地了。2017年具体几月份记不得了，张翔宇给我电话说刘某工地被我拉走的那7、8件电梯设备是他出钱买的，现在小区建设要装电梯，随后张翔宇还亲自找了我，我就让他把那7、8件电梯设备全拉走了。截止目前刘某还欠我60多万元没有还。16、田聚珍的情况说明：关于朝阳花苑工程建设，村委安排由我具体负责协调。2013年县政府安排开始城中村改造，当时韩店村有14户居民要求拆迁，由苏俊峰牵头。2013年秋开始拆迁民房并开工建设，施工中出现欠薪纠纷，经拆迁办协调才知苏俊峰转给了河南鑫博开发有限公司的刘某。2015年10月主体完工，刘某失去联系，后续工程搁浅。引发拆迁户多次到市、县群体上访。2018年10月，县信访局、韩店镇政府、村委形成一个会议纪要，由苏俊峰完成后续工程。2019年3月，刘某提出要继续后续工程，经协商，要苏俊峰移交给刘某，苏俊峰移交工程量为130万元，双方核定工程量时出现争议以致无法认定，最后决定作为遗留问题随后解决。刘某认可后同时先预付10万元工程款于2019年7月28日进驻工地完成扫尾工程。（四）勘验、检查、辨认笔录1、辨认笔录：郭帅经照片辨认苏俊峰，左建军、闫君毅经照片辨认张翔宇，郑华辨认张翔宇、秦国兵、申建军、苏俊峰，宋志发辨认张翔宇、申建军、李保伟、苏俊峰，程华亮2、搜查笔录及扣押清单：民警在张翔宇位于上党区职业高中南教育小区东单元101户住所中查获18张银行卡、理财账户存折1个，借条7张，抵押用机动车行驶证1个，崔帅机动车登记手续1套。在××区号**的住所中，从床头柜获取2016年4月6日朝阳花苑电梯买卖合同、苏俊峰2016年9月6日转给程华亮40万元中行单据、安装电梯企业山西恒吉昌电梯有限公司营业执照、授权委托书。从苏俊峰的×××驾驶室和后备箱，搜查发现委托书、协议书等材料。从秦国兵位于××区户中，在客厅电视柜中间抽屉发现刘某抵押给张翔宇的4套房产和1套商铺的抵押手续。民警将上述物品依法扣押。3、讯问视频光盘及同步录音录像光盘。（五）被告人供述和辩解1、同案被告人申建军讯问笔录：苏俊峰和刘某是合伙开发朝阳花苑的。2016年10、11月份，我和刘某说有人借钱给他，刘某同意。一两天后的中午在长治县米兰私域餐厅，张翔宇让我约好刘某，在场的还有苏俊峰、秦国兵。当时张翔宇问刘某需要多少钱、使用多长时间，刘说60万，借款期限是两个月，张翔宇说钱现在没有准备好。过了一星期左右，张翔宇和我说钱准备好了，让我约刘某见面，那天也是中午在米兰私域，在场的有张翔宇、我、刘某、秦国兵。张翔宇和刘某说钱准备好了，需要先办借条和三套房产的抵押手续后买电梯。当时说好了将借条和房产抵押手续都打在张翔宇的名下。没过几天，张翔宇到朝阳花苑工地在刘某办公室内和刘办理了借条和房屋抵押手续，我当时在工地，张翔宇办完手续后出来和我说手续办好了，60万元期限两个月，5分利息，张翔宇直接扣了6万元的利息。张翔宇没有把钱给刘某，约定的60万元用于购买电梯。我在借钱之前就和苏俊峰说过刘某已经定上电梯了，交过5万元的定金。苏俊峰和我说刘某之前买电梯因为没钱，供货商在中间捣鬼。苏俊峰说他问过代理商，代理商说打款超期了，退不了定金。除了60万元，我听说刘某还从张翔宇处借过20万元。后没几天张翔宇开车拉上我、苏俊峰、秦国兵四个人去了太原，张翔宇和秦国兵走时就说过时去买电梯。去了后苏俊峰与对方谈购买电梯的事，我们三个人没有参与，谈完事后我们四个人就回来了。我没有见电梯公司的人。此事我告诉刘某了，刘某说把电梯弄回来就行了。合同是苏俊峰签订并保管的，是我和刘某谈好的。苏俊峰说完工后再把合同给刘某，我就把苏俊峰的话转述给了刘某。苏俊峰与刘某谈的电梯应该是是同一家公司。刘某第一次购买电梯时付过5万元定金。我给过刘某7万元。在苏俊峰家里，张翔宇给了我7万元现金，秦国兵也在，这7万元是从60万中抽出来的，刘某向我要的安装玻璃钱，在鑫华生态园给的现金，只有我和刘某在场，没有打条。苏俊峰说不能全部给刘某这60万元，刘某要安装玻璃就给了7万元。朝阳花苑的电梯让人拉走过，王立刚拉走两三箱子。2017年1月份，我给张翔宇打电话说电梯丢了，能不能找个地方把电梯先保管起来。张翔宇告诉我说拉到中和村的一个厂房，于是我找上车，将电梯装车，电梯装车的期间，张翔宇到过工地，将整包的电梯装好车，张翔宇开车带着我去中和村，将电梯卸到一个院里。拉走电梯时，工地上宋志发、张治国在场，他们没有阻拦。电梯拉走的雇车费用是我自己付了2000元。我告诉过刘某，电梯的存放地点在中和村，没有告诉他具体位置。电梯从2017年1月拉走，好像4、5月份才拉回来。拉走之前我和刘某说电梯被张翔宇拉走了，刘某同意我把电梯拉走。当时没有商量过要出保管费用，张翔宇说随后再说。我和李保伟一块去工地找刘某要过两次钱，他答应给李保伟80万元。去时我没有打砸东西，就是李保伟拿着铁锹砸了两下电缆箱子。我介绍了胡伟、原龙龙、张亚、张翔宇四个人借给刘某钱了。收的利息比银行利息稍微高点。他们四个人分别借给刘某数额为：胡伟20万，原龙龙20万，张亚40万，张翔宇60万。我是2015年6月到2016年12月份在刘某的工地干活的。2016年3、4月份刘某口头委托过我担任项目部经理。我记得有一次我写好一份证明，证明我是山西林昊建盛房地产开发有限公司的项目部经理，办理信用卡使用，证明我有工作单位，但是这个证明最后没有办理银行卡，银行说不能用这个证明。刘某同意了，让宋志发在证明上加盖了印章。2016年11月29日这一份抵押贷款合同，是我签的。有一天中午张翔宇给我打电话说需要我在抵押合同上签个字，之后张翔宇开车找到我，我就在抵押合同见证人处签了字，签了几份我记不得了。2、被告人张翔宇的讯问笔录：2016年11月左右，秦国兵找我说他姐夫苏俊峰在韩店南头开发朝阳小区，没有资金，就差四部电梯了，秦国兵本人有20万，还差40万，想让我借给苏俊峰20万，凑够60万买电梯，说是只用两个月，我同意了。我说我得见见开发商。苏俊峰就通过申建军叫了刘某，我们见面吃了顿饭，吃饭时刘某说60万元用于购买电梯和小区安装玻璃。我问刘某怎么能保证还钱，刘某说工地有房子，可以拿房子抵押，他答应拿三套房子作抵押，以成本价每套20万，60万抵押了三套。随后我、秦国兵在上党区中国银行分别给了苏俊峰20万元现金。把钱给了苏俊峰后，苏俊峰拿钱进了银行一个小房间，具体是不是存了就不知道了。苏俊峰在他家和我以及秦国兵说把钱准备好都打到他的卡里，由他联系申建军，所以我和秦国兵把钱就给了苏俊峰。过了一两天，刘某叫我去朝阳花苑售楼处办理购房合同手续，刘某给我打了60万元的借条，我问刘某两个月能不能还钱，刘某说能还钱，还说不放心再给我加一套房子，就这样他给我写了四套房子，分别是六层、八层、十五层和十七层四套房子。后来我知道抵押的房子好像已经卖出去了。60万苏俊峰是否给了刘某我不知道。借条和抵押房屋的购房合同是我一个人去的，但我和苏俊峰、秦国兵一块商量过。借条和协议写的是我的名字，条子在我手里，其他手续由秦国兵保存。因为苏俊峰和刘某是合伙人关系，电梯是往朝阳小区上，开发商是刘某，他有公章，也同意这些钱买电梯，所以让刘某打的借条。刘某说他全权委托申建军和苏俊峰负责购买电梯。我给苏俊峰20万元钱的第二天，苏俊峰和申建军要去太原购买电梯，由于申建军没有驾照，苏俊峰驾照吊销了，秦国兵的车限号，秦国兵就叫我开我的车去太原购买电梯。第二天十一点半左右，苏俊峰说已经谈好了，以前就谈过这个电梯，还是这个厂家，中午吃饭时还见过卖电梯的人。购买电梯协议是苏俊峰签的。刘某之前和电梯厂家签了合同并且付了5万元定金我当时不知道，是后来才听说的。苏俊峰说过给过刘某40万元订购过这个厂家的电梯。过了一个星期左右，电梯就来了放到朝阳花苑，申建军和苏俊峰收的货。买电梯都是苏俊峰和申建军操作的，我连厂家是谁都不知道。和刘某谈时，刘某说过他曾经交过预付款，订过电梯，说过让我把电梯购买回来。2016年年底，第一次借的60万元到期了，但刘某联系不上，我问申建军，他说他也联系不上。后来听申建军说工地一直丢东西，电梯也被找刘某要账的王立刚拉走四五箱，申建军说要不找个地方先把电梯保管起来，正好我有个战友和俊明在中和村有个院子，我跟他说了一声就把电梯放在那里了。2017年5月份左右，刘某出现了，跟我说天气暖和了，想把电梯拉回去，我跟刘某说电梯保管需要费用，刘某同意支付2万元保管费，后来刘某和他女儿给了我2万元现金。我又向刘某索要借款，刘某答应归还我20万，拉电梯之前还我10万，把电梯拉回去验收后再给10万。后我和我战友和俊明说此事情，和俊明说不需要保管费。之后我又跟刘某说我战友没要那2万元钱，让他拿上8万元钱凑够10万元去拉电梯，刘某就安排申建军找车去拉电梯。拉电梯当天刘某的闺女在中和村厂子门口给了我8万元现金，申建军就把电梯拉走了，当时我还让秦国兵看了一眼。拉电梯时刘某说过汇款，我没拿卡，不想回家取。之后刘某说电梯还少四五箱，是被王立刚拉走了，叫我帮忙找王立刚要，当天下午我打听到王立刚把电梯放在金申家园南边的一个厂子了，我就和申建军把电梯拉回了朝阳花苑。随后我就找刘某要之前说好的电梯拉回来后剩余的10万元，就找不见刘某了。我认识左建军，他代表刘某要过两回电梯，在中间协商过，我当时要20万元，他在中间协商先给10万元。大概是刘某他们拉走电梯没几天，我记得是在苏俊峰家里的二楼和苏俊峰、秦国兵一块商议要回来的10万元怎么处理，当时秦国兵和我说，好不容易要回来10万元，让我先留着用，随后再要上钱他们再得，当时苏俊峰在场也表示同意，所以我就拿上先还了贷款。刘某借我20万元钱大概是在电梯送到工地后，是申建军受刘某的委托来找的我，说还需要20万元钱安装电梯，并约我到朝阳花苑售楼处，刘某说再借给他20万，也是用两个月。我本人出了66800元，秦国兵和苏俊峰各出66600元，总共20万。这20万是我在售楼部或者办公室亲手给的。这次还是刘某给我写了门市购买协议和借条后，我才给的他钱。我所借的60万和20万没有利息，后面这20万刘某说等还了钱后，给我一两万好处。我去和刘某谈借60万元，都是苏俊峰和秦国兵同意并委托我的，借刘某20万元，也是征得他两人同意的。苏俊峰说十一个商铺前期也都已经分给了拆迁户，抵押手续是刘某要给我写的。我没有让刘某给我写过保证书，但口头说过。写完借条和抵押后第二天，在刘某朝阳花苑工地办公室，我将20万元现金给的刘某。两次借钱都没有说过利息。刘某之后又通过申建军和我借了20万元，并打了借条，另加上党区朝阳花苑小区1号楼1层6号商铺一间，面积为134.58平方米，每平米标价5500元，总价740190元的商铺抵押手续，当时我给刘某这20万时就我和他在，没有其他人在。我们是为了到期后刘某能及时将我们的借款归还，没想要他的房子和商铺，是刘某自愿以每套15万元给我抵押的，想着就是还了钱就把抵押手续全部归还刘某。左建军代表刘某给我要过两回电梯，在中间协商过，我当时给刘某要20万元，他在中间协商先给8万，电梯拉回来再给10万。3、苏俊峰的讯问笔录：2013年12月15日，我和刘某签订了关于委托他在××县#楼拆迁改造工程转让协议，我委托刘某开发朝阳花苑，2016年6月16日交付使用，如果未按时交付，我有权收回开发权，债务由刘某自行承担。朝阳花苑工地我投资100万元，交韩店村委押金60万元（5套房的定金和管理费）、10万元左右变压器，回迁款60万元，转账给刘某29万元。刘某投资200万元。后期接手工地经我手卖了8套房产，一共卖了85万，钱都用于工地建设了。2016年9月刘某从我这借了40万用于购买电梯，并让我直接打款给程华亮的中国银行的账户，后来这40万我不知道去哪了。正常情况下电梯应该是10天左右就做好了，等到了十一月份，电梯一直没有回来，程华亮告诉我钱让刘某给花了，后来刘某就找不见了。2016年11月后就没有见过刘某，直到2018年刘才出现。第二次买电梯我没有见刘某，是我自己主动找张翔宇借上钱购买的电梯。当时申建军是项目经理，因为第一次购买电梯失败，工地一直交不了工，拆迁户一直找我，而工地就差电梯就能完工，我就打算自己买来电梯。2016年11月份左右，我找到秦国兵，想让他帮忙筹上40万，加上我的大约不到20万来购买电梯。秦国兵后来就找张翔宇在我家商量，他们答应每人出20万借给我用于购买电梯。因为我有两年多没有在过朝阳花苑工地，我就把工地的项目经理申建军叫到了家里，最后商定秦国兵、张翔宇和我各出20万元用于购买电梯。我就叫张翔字和申建军去工地找刘某，商量买电梯的事。张翔宇和申建军去找了刘某，见刘某后说借60万元可拿房子作抵押。又过了几天张翔宇拿回了四套房子的购买协议和60万的借条。拿回来的购房协议和借条都是写给张翔宇的，后我就让张翔宇和秦国兵准备钱。大约2016年12月1日上午，在上党区中国银行，张翔宇和秦国兵每人从银行卡里取出20万现金，交给了我，我将40万元一起存进了我的银行卡里。后来我又补了钱，没有向刘某要利息。我购买的就是以前刘某预定的那四部电梯。刘某交了预付款后，厂家就生产出了电梯，电梯也一直没有卖出去。这些都是我和郑华联系过程中知道的。郑华说因为两次的打款人不一样，以前的预付款不能给我们算进去。在宾馆和郑华谈合同时我和申建军在场。电梯大约是2016年12月20日左右进回工地。买回的就是以前的电梯，也不用重新量尺寸，厂家直接送来就行。申建军跟我提出来说还欠7万元玻璃款，我就把7万元给了申建军。琚联彪经常来工地要10万元挖机费用，我就把10万元给了琚联彪，当时项目部的会计还给我开了收条。2016年12月份，电梯通过物流运至朝阳花苑工地。12月13日，刘某因安装电梯缺少资金，经申建军联系，又向张翔宇和我以及秦国兵提出借款20万元，月息高于银行贷款利率，期限两个月。刘某为张翔宇出具了20万元的借条，并按照张翔宇要求，又抵押了一套朝阳花苑楼盘的6号商铺，面积134.58平方米(市场价740190元)，钱我们三个人基本上是平摊的。这20万元是张翔宇给的刘某。2017年1月底，张翔宇等人把电梯从朝阳花苑工地拉走后，给我打电话说电梯在朝阳花苑工地有丢失现象、张翔宇还说刘某同意他拉电梯的，他安排人把电梯拉走暂时保管起来了。事后张翔宇和刘某要了多少存放电梯保管费用我不知道，光听张翔宇说刘某给了10万元本金，不是什么保管费用。这10万元钱最后都是张翔宇先拿了。4、秦国兵的讯问笔录：2016年11月份，我姐夫苏俊峰让我借给他点钱给朝阳花苑买电梯，因为我在他家碰见过好多次拆迁户因为小区没有完工而吵闹，他说需要四十多万。我上班时遇到张翔宇，就和他说起此事，带他见了我姐夫，当时好像还有一个叫申建军也在。具体见面后说了借钱干什么、需要多少钱、借多长时间。然后我们就每人出了20万，凑了60万，钱是苏俊峰拿着。后来是刘某给张翔宇打了60万的借条，说两个月后还。申建军是刘某的项目经理，他全权代表了刘某。我们三人商定由张翔宇全权负责。打借条时我不在，是张翔宇和申建军去找的刘某。后来听张翔宇说刘某主动提出拿四套房子的购买协议作为抵押。借条张翔宇拿着，四套购房协议都在我家放着。听苏俊峰说过，刘某借过苏俊峰40万元要买电梯，结果电梯没买回来钱也没有了，刘某把借钱买电梯一事全部委托项目经理申建军了。后来听张翔宇说过申建军要过几万元用于工地了。我们把钱给了苏俊峰后，过了几天，我姐夫苏俊峰因为没驾照，就找我，想让我开车去太原买电梯，我对太原不熟，就叫了张翔宇一起去，当时去的还有申建军。到了太原的第二天上午十点多，苏俊峰说已经和电梯厂家谈好了，怎么谈的不知道。我不知道当时借给刘某钱卖电梯时刘某已经在长治大唐宏运商贸签订了电梯购买合同，我们借给他钱后听苏俊峰说刘某钱不够有一份电梯合同取消了。电梯来了后，有一天张翔宇给我说刘某又借20万用于安装电梯并主动提出抵押一套门市。我说之前已将钱借给他了，现在小区完不了工，我们的钱也还不了，那就三个人接着给他凑吧。这样我、张翔宇、苏俊峰每人又平均拿了6.6万。我和苏俊峰是把钱给了张翔宇的，他怎么给刘某我就不知道了。这次的借条在张翔宇那里，门市抵押手续好像在苏俊峰那里。两次所借的钱都没有谈过利息。我后来听申建军、苏俊峰、张翔宇说电梯刚来回来就被别人拉走了几件。还听张翔宇说刘某让他找找被拉走的电梯。后来还听苏俊峰说电梯被申建军拉走了，拉去哪了不知道。好像是因为电梯在工地一直丢，申建军就拉电梯找地方放起来了。再后来张翔宇给我打电话，说往工地拉电梯，我就去转了一圈。那时我才知道电梯在中和村附近，看到张翔宇、申建军都在场，其他人我不认识。后张翔宇说从刘某处要了10万元现金，他说是还了10万元，并说三个人分了。我给苏俊峰说张翔宇因为借钱的事一直要不上，就先让他得了这10万吧，最后张翔宇拿了这10万。当时说借两个月，两个月后我去工地找刘某好几次，只见过他一次，他说安好电梯以后，给住户下了钥匙有钱了就给钱。长治市潞城区人民法院认为，被告人张翔宇、苏俊峰、秦国兵伙同申建军以胁迫手段，强行要求他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人张翔宇以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。依照《刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百七十四条、第二十五条、第六十九条、第七十二条、第六十四条之规定，作出判决：（一）被告人张翔宇犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年；并处罚金5000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金8000元；被告人苏俊峰犯犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；被告人秦国兵犯强迫交易罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金1000元；（二）依法追缴被告人张翔宇违法所得10万元，返还被害人刘某。上诉人张翔宇认为原审事实不清、证据不足，量刑偏重。提出的上诉理由是：1.借款到期后其找不到刘某，又担心电梯放在工地不安全，所以就先拉走保管起来；2.2017年4月，其向刘某要了2万元保管费。后来因为保管方没有收钱，就把这2万元充抵了刘某的借款利息；3.其第二次向刘某索要的8万元是借款利息，不是保管费。张翔宇的辩护人另提出：1.认定张翔宇犯强迫交易罪的罪名不成立。本案之前苏俊峰曾借款给刘某40万元，用于购买电梯，但刘某将借款挪作他用。为避免刘某再次挪用借款，张翔宇、苏俊峰、秦国兵才商量将电梯款打到苏俊峰账户上，直接购买电梯实物交给刘某；电梯款和借款之间的差额去向不明，应当通过对账继续查证；刘某抵押给张翔宇的房产，其实已经出卖给了他人，张翔宇的借款没有保障。2.张翔宇称从刘某处索要的10万元，其中8万元是借款利息，与当庭提供的12万元借条一起都是借款利息共20万元。这8万元不应计入敲诈勒索的数额。上诉人苏俊峰提出，其与刘某之间存在债务纠纷，受刘某诬陷。一审法院适用法律错误。上诉人秦国兵提出，其除出借20万元外，就是开车去购买了电梯，其他的事没有参与，应当改判无罪或者免于刑事处罚。经审理查明的事实与原审相同，所依证据来源合法，证据之间相互印证，并经原审当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）张翔宇、苏俊峰、秦国兵伙同申建军以胁迫手段，将价值43.6万元的四部电梯和2万元现金交与刘某，强行充抵60万元借款，侵害了刘某的交易自主权以及商品交易市场秩序，情节严重，三人的行为均已构成强迫交易罪。上诉人张翔宇以非法占有为目的，将已经交付给刘某的电梯强行扣押，又以保管费的名义向刘某索要10万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。民间债权债务理应通过合法的手段主张，但手段行为必须具有必要性及相当性。张翔宇在60万元债权到期后，并未通过协商或其他温和手段索要，而是强行扣押他人财物后逼迫他人交付现金，其性质已非通常意义上的索债，而是具有明显非法占有目的。一审判决以敲诈勒索犯罪对张翔宇的行为定罪处罚，事实清楚，适用法律正确，量刑适当。综上，本院对上诉人所提上诉理由均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李沁萍审判员 牛旭芳审判员 赵明亮 二〇二〇年六月二十八日书记员 王 晖