甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2019）甘0982刑初293号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人许军，男，1972年5月23日出生，汉族，高中文化，户籍地浙江省杭州市富阳区，家住浙江省杭州市富阳区，务工。因涉嫌合同诈骗罪于2019年8月27日被敦煌市公安局刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕，现羁押于敦煌市看守所。   指定辩护人贾宽良，甘肃飞天律师事务所律师。   敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2019）269号起诉书，指控被告人许军犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员叶春花出庭支持公诉；被告人许军及其指定辩护人贾宽良到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，被告人许军伙同张天兵（在逃）、吴立友（已判刑）以非法占有为目的，以能帮助急需资金的企业融资为诱饵，骗取企业财物。张天兵负责搜集全国各地急需资金企业信息，吴立友负责提供银行卡、电话卡和扮演公司代表签订合同的人员。通过景某、周某介绍，吴立友与魏某（已判刑）取得联系，指示魏某办理电话卡银行卡，并寻找推荐合适的签订合同人员。魏某为挣取报酬，让郑某1在农业银行江苏省扬州市扬子江支行办理了银行卡（卡号×××）和移动电话卡（号码151XX******），并且把姜天宇（已判刑）介绍给吴立友，因姜天宇与魏某捡到的江建中身份证照片较像，吴立友决定由姜天宇冒充江建中身份去外地代表公司签合同、收取定金。姜天宇为挣取高额报酬，明知其冒充江建中身份是诈骗行为，仍积极配合，并在山西省平遥县、甘肃省平凉市、敦煌市冒用江建中身份办理晋中银行、甘肃银行、敦煌农商银行储蓄卡，准备用于收取诈骗资金。   2017年11月上旬，张天兵通过冯某、童某、程七太、胡彦明等融资中介人员介绍，搜集到敦煌市鸣科顺农业生态科技有限公司（以下简称鸣科顺公司）急需资金的信息，指派冯某从山西省平遥县前往甘肃省兰州市与鸣科顺公司取得联系。同时，吴立友通过魏某，要求姜天宇冒充杭州叁泉资本管理有限公司职工，以江建中的假身份跟随冯某与鸣科顺公司接洽。在张天兵的主使下，姜天宇跟随冯某等人在兰州市与鸣科顺公司杨某等人见面商谈相关事宜并达成合作意向。后被告人许军、张天兵将盖有杭州叁泉资本管理有限公司印章和该公司法定代表人金某签名的虚假《个人定期存单质押担保服务协议》扫描件通过微信发给冯某，冯某再发送给鸣科顺公司人员打印，由鸣科顺公司签订后再发送扫描件的方式完成签约。签约后姜天宇、冯某等人代表杭州叁泉资本管理有限公司和鸣科顺公司人员在甘肃省平凉市办理质押贷款时，因鸣科顺公司与银行未谈妥，质押贷款未办成。后姜天宇根据吴立友指示与冯某等人继续跟随鸣科顺公司杨某等人一起到青海省西宁市、敦煌市等地继续办理质押贷款事宜。   2017年11月20日，被告人许军、张天兵、吴立友电话遥控指挥冯某、姜天宇，通过微信传递《授权书》、《个人定期存单质押担保服务协议》等资料，冒用杭州叁泉资本管理有限公司名义与鸣科顺公司签订《个人定期存单质押担保服务协议》，协议约定由杭州叁泉资本管理有限公司在敦煌农商银行七里镇支行办理定期存款单并质押在银行，为鸣科顺公司在银行贷款提供质押担保，首单存款金额为1000万元。   2017年11月16日、18日、22日姜天宇分三次收取鸣科顺公司定金20万元，后以鸣科顺公司违约为由，将该20万元转入户名为郑某1的银行卡，非法占有该笔钱。2017年11月29日，被告人许军、张天兵、吴立友遥控指挥冯某、姜天宇，再次冒用杭州叁泉资本管理有限公司名义与鸣科顺公司签订了《个人定期存单质押担保服务协议》，存款金额为500万元，姜天宇收取定金20万元并转入郑某1银行卡中。被告人许军、张天兵为继续实施诈骗，为诈骗活动提供支撑，积极物色银主（提供资金在银行办理大额存单人员），达到骗取鸣科顺公司信任继续诈骗的目的。由张天兵介绍许军认识梁某后，由梁某、李某1、郑某2、谢某等人互相介绍，联系到有资金实力的厦门人王某1，以支付4万余元高额报酬为诱惑，哄骗王某1到敦煌存款。王某1按照安排到敦煌农商银行七里镇支行办理了500万元的一年定期存单，并将办好的定期存单拍照后通过谢某等人传给许军，许军将该照片通过张天兵、冯某等人传给鸣科顺公司人员，取得鸣科顺公司邓某、杨某等人信任，于2017年12月5日再次骗取现金20万元，由姜天宇收取并转入郑某1银行卡，后鸣科顺公司发觉王某1欲转款离开敦煌，识破姜天宇真实身份后，发现被骗向公安局报案。截止2017年12月5日，鸣科顺公司共计被骗现金60万元。被骗资金进入郑某1银行卡后，吴立友通过ATM柜员机取现、柜面取现和刷卡套现的方式迅速对卡内赃款进行转移，其中被告人许军获利10万元，张天兵获利18万元，吴立友获利8万元、梁某获利24万元，案发后，许军投案自首，并自愿用非法获利所得支付首付按揭款的汽车向被害人进行退赔。被告人许军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。   被告人许军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩称，其听信他人谗言，触犯法律，对被害人造成的损失表示歉意，愿意将其所有的车辆退赔给被害人，争取宽大处理。   辩护人贾宽良对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称，本案诈骗行为的犯意不是被告人许军提出，在实施行为过程中，被告人许军不起决定作用，依法应属于从犯地位。许军具有自首、自愿认罪认罚、如实供述犯罪事实、积极退赔、初犯、偶犯等情节，可以依法从轻减轻处罚。   经审理查明：被告人许军伙同张天兵（未起诉）、吴立友（已另案判处）以非法占有为目的，以帮助急需资金的企业融资为诱饵，骗取企业财物。张天兵搜集全国各地急需资金企业信息，吴立友提供银行卡、电话卡、代表签订合同的人员。通过景某、周某介绍，吴立友与魏某（已另案判处）取得联系，指示魏某办理电话卡银行卡，并寻找推荐合适的签订合同人员。魏某为挣取报酬，让郑某1在农业银行江苏省扬州市扬子江支行办理银行卡（卡号×××）和移动电话卡（号码151XX******），把姜天宇（已另案判处）介绍给吴立友，姜天宇与魏某捡到的江建中身份证上的照片相貌较为相似，吴立友决定让姜天宇冒充江建中身份去外地代表公司签合同、收取定金。姜天宇为挣取高额报酬，明知其冒充江建中身份是欺骗行为，仍积极配合，并在山西省平遥县、甘肃省平凉市、敦煌市冒用江建中身份办理晋中银行、甘肃银行、敦煌农商银行储蓄卡，准备用于收取诈骗资金。   2017年11月上旬，张天兵通过冯某、童某、程七太、胡彦明等融资中介人员介绍，搜集到敦煌市鸣科顺农业生态科技有限公司（以下简称鸣科顺公司）急需资金的信息，指派冯某从山西省平遥县前往甘肃省兰州市与鸣科顺公司取得联系。同时，吴立友通过魏某，要求姜天宇冒充杭州叁泉资本管理有限公司职工，以江建中的身份跟随冯某与鸣科顺公司接洽。在张天兵的指使下，姜天宇跟随冯某等人在兰州市与鸣科顺公司杨某等人见面商谈相关事宜并达成合作意向。被告人许军在《授权书》、《个人定期存单质押担保服务协议》上加盖杭州叁泉资本管理有限公司印章、签写法定代表人金某的名字、与张天兵将盖有杭州叁泉资本管理有限公司印章、金某签名的虚假《授权书》、《个人定期存单质押担保服务协议》扫描件通过微信发给冯某，冯某再发送给鸣科顺公司人员打印，鸣科顺公司签订后再发送扫描件的方式完成签约。签约后，姜天宇、冯某等人代表杭州叁泉资本管理有限公司和鸣科顺公司人员在甘肃省平凉市办理质押贷款时，因鸣科顺公司与银行未谈妥，质押贷款未完成。后姜天宇根据吴立友指示与冯某等人继续跟随鸣科顺公司杨某等人到青海省西宁市、甘肃省敦煌市等地继续办理质押贷款事宜。   2017年11月16日、18日、22日姜天宇分三次收取鸣科顺公司定金20万元，转存入户名为郑某1的银行卡。2017年11月20日，被告人许军、张天兵、吴立友电话遥控指挥冯某、姜天宇，通过微信转发《授权书》、《个人定期存单质押担保服务协议》等资料，冒用杭州叁泉资本管理有限公司名义与鸣科顺公司签订《个人定期存单质押担保服务协议》，协议约定由杭州叁泉资本管理有限公司在敦煌农商银行七里镇支行办理定期存款单并质押在银行，为鸣科顺公司在银行贷款提供质押担保，首单存款金额为1000万元。2017年11月24日，冯某将存入1000万元的进账单图片发给鸣科顺公司工作人员郑某3，要求付30万元服务费，因鸣科顺公司未付，该1000万元当日从银行转出。2017年11月29日，冯某、张天兵、姜天宇等人以鸣科顺公司违约为由，骗取现金20万元，由邓某的妻子张囡通过其建设银行手机网银转入户名为郑某1的农行卡。被告人许军、吴立友等人为继续实施诈骗，电话遥控姜天宇等人，再次冒用杭州叁泉资本管理有限公司名义与鸣科顺公司签订《个人定期存单质押担保服务协议》，存款金额为500万元。同时，为给诈骗活动提供支撑，积极物色银主（提供资金在银行办理大额存单人员），达到骗取鸣科顺公司信任继续诈骗的目的。被告人许军通过梁某、李某1、郑某2、谢某等人互相介绍，联系到有资金实力的福建省厦门市人王某1，以支付4万余元高额报酬为诱惑，哄骗王某1到敦煌存款。王某1听从安排到敦煌农商银行七里镇支行办理了一张5000050元的一年定期存单，并将定期存单拍照后通过谢某等人传给许军，许军将该照片通过张天兵、冯某等人传给鸣科顺公司人员，取得鸣科顺公司邓某、杨某等人信任，于2017年12月5日再一次骗取现金20万元，姜天宇收取20万元后转入户名为郑某1的农行卡。后鸣科顺公司发觉王某1不同意担保且欲转款离开敦煌、姜天宇主动表明其真实身份，遂向公安机关报案。截止2017年12月5日，鸣科顺公司被骗现金共计60万元。被骗资金进入郑某1银行卡后，吴立友通过ATM柜员机取现、柜面取现和刷卡套现等方式迅速对卡内赃款进行转移，于2017年11月23日指派魏某在农业银行扬子江支行通过ATM柜员机取现20000元，让魏某和出租车司机王某2在银行柜台取现79500元；2017年11月24日，让张某在农行扬州槐泗分理处通过ATM柜员机取现20000元，在刘某超市内刷卡数次、大额消费44.993万元；其余赃款被吴立友取现或用于刷卡消费3.04万元。其中，被告人许军获利10万元，张天兵获利18万元，吴立友获利8万元、梁某获利24万元。2019年8月27日，被告人许军到杭州市公安局富阳区分局城东派出所投案自首。2020年4月26日，被告人许军的亲属许某以福特牌黑色小型轿车一辆（牌号×××）约定折价8万元予以退赔，并取得鸣科顺公司的谅解。   上述事实，有以下证据予以证实：   1.物证：许某处扣押的汽车、手机、钥匙、银行卡、身份证、笔记本、名片等；   2.受案登记表、立案决定书证实，2017年7月份,鸣科顺公司负责人邓某与胡彦明、陈七太、冯某等人联系质押担保，被骗取60万元服务费后报案，敦煌市公安局受案登记并立案侦查的事实；   3.到案经过证实，被告人许军自动投案的事实；   4.李某2的银行交易明细证实，许军向张天兵妻子李某2的农业银行卡转款的事实；   5.梁某、许某的银行交易明细证实，许军向梁某、许某的银行卡转款的事实；   6.许某提交的注销抵押证明、账户结清通知、机动车登记证书证实，许某已结清与福特汽车金融（中国）有限公司汽车贷款合同的分期付款、自述材料、微信、短信记录截图，证实案发后有人联系许某，让其劝说让许军不要投案自首，不要如实说明情况的事实；   7.吴立友手机中保存的涉案图片13张证实，吴立友、许军等人进行诈骗时使用的相关资料图片；   8.姜天宇向公安局提供江建中身份证、银行卡3张及支付宝交易明细、晋中银行交易明细证实，姜天宇使用由魏某向其提供的江建中的身份证办理银行卡及使用的事实经过；   9.从甘肃银行平凉分行调取账号为×××的开户资料、户名为江建中，身份证号×××，姜天宇在甘肃银行办卡经过视频光盘；从敦煌农村商业银行七里镇支行调取卡号为×××的开户资料信息，申请人为江建中；从甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司调取卡号为×××的开户资料信息及所有交易记录；从晋中银行调取账号为×××的账户交易明细及相关开户资料、从甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司七里镇支行调取卡号为×××的开户信息及所有交易明细；证实姜天宇冒用江建中身份证办理银行卡及银行卡交易明细的事实；   10.从深圳市通讯计算机系统有限公司调取下列微信号×××、×××、×××-2z6ahsy5s1rs22的基本信息、登录轨迹、好友、群信息；从财付通支付科技有限公司调取下列微信号×××、×××、×××-2z6ahsy5s1rs22的微信支付、手机号码、身份证号码、银行账号等信息，证实微信、支付宝注册、交易信息的事实；   11.江建中的情况说明证实，其在2017年8月丢过1次身份证，从未将身份证借给他人，也未给他人办过银行卡，不认识魏某、姜天宇、许军、吴立友，不是杭州市叁泉资本管理有限公司的工作人员，从未代表这家公司签订过任何文件，未曾在山西省平遥县晋中银行、甘肃省平凉市甘肃银行、甘肃省敦煌市农村信用联合社办理任何银行卡的事实；   12.调取中国建设银行浙江省分行卡号为×××，自2017年11月19日至2017年12月7日ATM机的存款、取款视频；合同诈骗案资金流向图；从中国农业银行敦煌支行调取卡号为×××的开户资料信息及郑某1所有交易记录；从中国银行调取户名刘某，账号×××的开户资料及开户以来的交易明细；吴立友银行交易明细查询；证实邓某被诈骗后赃款资金流向情况的事实；   13.住宿记录证实，王某1在敦煌的住宿情况；   14.证人杨某、郑某3的证言证实，其二人系敦煌鸣科顺公司工作人员，2017年7月份，鸣科顺公司因资金短缺，通过胡彦明介绍找到杭州市叁泉资本管理有限公司，江建中、冯华熙、童某三人来到敦煌后，向其公司出示了杭州叁泉公司的授权书，其公司先后向江建中的账户转款60万元，后来得知“江建中”的真实身份叫姜天宇，以及其公司被骗60万元的事实经过；   15.证人金某的证言证实，其系杭州叁泉公司的法定代表人，杭州叁泉资本管理有限公司2015年至今没有开展任何业务，没有与敦煌鸣科顺公司有过业务往来，处于停业状态，公司印章一直在公司保险箱保存，不认识许军、吴立友、江建中、姜天宇等人的事实；   16.证人冯某的证言证实，其作为中间人给鸣科顺公司联系融资的相关情况，其和张天兵在山西平遥融资事宜没有办成，张天兵联系了叁泉公司，通过其作为中介，鸣科顺公司与叁泉公司通过网签的方式签订了协议，致使鸣科顺公司在存单质押贷款的事情上损失60万元的事实经过；   17.证人童某的证言证实，经程七太介绍，其和冯某与敦煌鸣科顺公司做融资业务，丁跃良也是中间介绍人，由其负责与程七太联系，程七太负责联系敦煌鸣科顺公司，资金方是由丁跃良负责联系，后姜天宇冒充江建中，假冒叁泉公司的代表人收取服务费、敦煌鸣科顺公司被骗60万元的事实；   18.证人王某1的证言证实，谢某许诺给其4万元好处费，其在谢某的要求下，筹资420万元，谢某筹资80万元，让其在敦煌农村商业银行七里镇支行存入500万元的定期存款，其将存单照片发给谢某，不知道存款用途和担保的事实；   19.证人郑某1的证言证实，其将自己的身份证以及用自己身份证办理的银行卡、电话卡借给魏某使用的事实；   20.证人施某的证言证实，其与魏某曾经是男女朋友关系，其与魏某在一起时得知魏某曾经使用过江建中的身份证，其见过一名自称“高明”的男子，经辨认该男子系吴立友的事实；   21.证人景某的证言证实，其介绍周某和吴立友认识、周某、许军、魏某、吴立友的个人基本情况、其不认识姜天宇和江建中的事实；   22.证人周某的证言证实，其介绍许军、吴立友与魏某相识，其知道魏某用郑某1的身份证办理银行卡和电话卡的事实；   23.证人席某的证言证实，2017年11月份，应其朋友魏某请求，其在移动公司以自己的名字办理手机卡交给魏某使用的事实经过；   24.证人王某2的证言证实，其系出租车司机，在2017年11月23日开出租车拉着魏某和吴立友去银行，魏某在ATM机上取款2万元，还要去柜台取，由于魏某是未成年人，需要监护人才能取钱，吴立友称未带身份证，便要求其和魏某一起去取钱，其和魏某用郑某1的银行卡取出79500元，并把钱给了吴立友，吴立友付给其100元车费的事实；   25.证人张某的证言证实，其系出租车司机，其曾帮助许军在农行扬州槐泗分理处通过ATM柜员机取款2万元的事实；   26.证人刘某的证言证实，其系江苏省镇江市润州区北湖超市经营人，其通过孙国栋的介绍认识吴立友，吴立友多次通过购买货物的方式大额消费，通过POS机刷卡消费9笔，共计消费849930元的事实；   27.证人李某1的证言证实，其杭州的朋友郑某2打电话让其帮忙找一笔500万的存款，其找到了谢某、王某1，郑某2给其4万元让其通过谢某给王某1作为路费，王某1收到钱后去敦煌存款，存款之后将500万元存单拍照发给谢某、其和郑某2之后听说王某1被扣留，其对该500万元存单是提供给企业做存单质押担保贷款的事不知情的事实；   28.证人李某2的证言证实，其使用自己的身份证办理两张银行卡交给张天兵使用的事实；   29.证人郑某2的证言证实，其从梁某处得知有一笔定期存款500万元的业务，便将业务介绍给李磊，梁某将4万元路费通过其转交给李磊，后听说李磊联系谢某和其他人去完成存款，其并不知情这笔存款存单被用作质押贷款的事实；   30.证人谢某的证言证实，其是通过李磊（又名李某1）得知敦煌农商银行需要500万元的一年定期存款，便告知王某1，其将李磊支付的4万元路费转给王某1后，王某1前往敦煌办理500万元存款，并将存单照片发给其，后听说王某1被扣留，其并不知情这笔存款存单被用作质押贷款的事实；   31.证人梁某的证言证实，有人曾联系其称有一笔融资项目，当天向其支付4万元定金，其收到定金后便联系郑某2再联系其他人去做该笔业务的事实；   32.证人汪某的证言证实，许军为逃避外债，防止名下的车被法院执行，借用其的身份证为许军名下的车办理过户，并用其身份证在中国建设银行办理过一张银行卡，留存的联系方式是许军的，银行卡一直由许军使用的事实；   33.证人孙某的证言证实，其妻子许某是许军的妹妹，其妻子打电话告诉其许军可能犯了事，让其将许军按揭购买的、登记在许某名下的福特牌×××汽车从富阳区的渔山开回家的事实；   34.证人许某的证言证实，其哥哥许军因为有债务，一直不敢用自己的身份信息，使用汪某的支付宝，许军出资按揭购买了一辆车，登记在其名下，许军在实际使用，因许军有部分债务，许军名下没有任何财产，也不与其和家人联系的事实；   35.被害人邓某（鸣科顺公司经营者）的陈述证实，2017年7月至12月份，其负责经营的敦煌鸣科顺农业生态科技有限公司与杭州叁泉资本管理有限公司签订了网签合同，敦煌市鸣科顺生态科技公司先后被诈骗60万元的事实；   36.同案犯吴立友的供述证实，其通过景某介绍认识了魏某，其让魏某办了一张银行卡和电话卡，并与魏某见面安排魏某做事情的事实；   37.同案犯张天兵的供述证实，其和许军合作金融中介，通过冯某、童某、程七太、胡彦明等融资中介人员介绍，得知敦煌鸣科顺公司需要资金，然后由许军负责联系资方，鸣科顺公司没有可以质押的资产到银行办理贷款，其和吴立友、许军让姜天宇用江建中身份冒充杭州叁泉公司工作人员作为资方，与敦煌鸣科顺公司签订质押担保合同，致使敦煌鸣科顺公司被骗损失60万元的事实；   38.同案犯魏某的证言证实，吴立友通过周某找到其，让其代表公司外出签订合同。其受吴立友指派，用朋友郑某1的身份证办理了一张户名为郑某1、卡号尾号为5675的银行卡和尾号为6603的电话卡，用席某的身份证办理了一张尾号为5120电话卡，并将该银行卡、电话卡及郑某1身份证交于吴立友，吴立友嫌其年龄小，其又联系姜天宇，为其提供江建中的身份证，让姜天宇冒用江建中身份前往外地实施合同诈骗。姜天宇将骗取鸣科顺公司的1万元通过微信转至其的账户，其通过支付宝将0.999万元转至郑某1尾号为5675的农行银行卡中,并通过微信向姜天宇传递假的授权委托书和未盖章的《个人定期存单质押担保服务协议》，在吴立友的要求下，其将郑某1尾号为5675的银行卡中钱款在中国农业银行扬子江支行取出，其中，在ATM柜员机中取款20000元，和出租车司机王某2在柜面取款79500元，共计取款99500元，后将所取钱款全部交给吴立友，吴立友给其不到2000元的好处费，后吴立友说两家公司合同没有签成，那边的公司将姜天宇扣了，让其告诉姜天宇找机会逃跑的事实经过；   39.同案犯姜天宇的供述证实，其用魏某给其的江建中的身份证，在吴立友的指使下，冒充杭州叁泉资本管理有限公司的代表，同冯某、童某等人，利用敦煌鸣科顺公司着急贷款的心理，使用虚假的授权书骗取敦煌鸣科顺公司的信任，与敦煌鸣科顺公司分两次签订《个人定期存单质押担保服务协议》，出具收条四份，共骗取鸣科顺公司60万元。期间，其受魏某、吴立友的指派，持江建中身份证分别在山西晋中银行、甘肃银行平凉分行、敦煌农商银行七里镇支行办理过三张银行卡，准备用于收取诈骗资金。2017年11月22日，其通过支付宝将收到鸣科顺公司的4.95万元、5万元分两次转账至郑某1银行卡，11月24日，将5.05万元转账至其用江建中身份证在晋中银行办理的银行卡中，通过手机APP转账至郑某1的农行卡，共计15万元。魏某通过微信给其转了500元餐费；其不是杭州叁泉资本管理有限公司的工作人员，其以江建中的身份作为叁泉公司的受托人是许军操作的，其对魏某持有多张身份证的事都知情，魏某持有多张身份证主要是用来上网、去酒吧以备查验，魏某的老板让去外地做一些违法的事情，如果被当地公安机关抓住以后，可以用14岁以下的身份证来逃避追责，在敦煌市实施诈骗时，其听说魏某拿了2000元好处费的事实经过；   40.被告人许军的供述证实，2017年10月份，其与张天兵、冯某、孙国栋、吴立友、梁某共同合谋，虚构冒用杭州叁泉资本管理有限公司资金主体，其受张天兵指使，在协议上盖章、签写金某的名字，利用敦煌市鸣科顺公司需要贷款的事宜，以存单质押收定金的方式，骗取鸣科顺公司60万元、吴立友负责取现和套现、其给张天兵约18万元、吴立友拿了约8万元、梁某拿了24万元，其拿了10万元的事实；   41.辨认笔录：（1）魏某对被告人吴立友进行辨认的笔录；（2）魏某对出租车司机王某2进行辨认的笔录；（3）姜天宇对魏某进行辨认的笔录；（4）施某对吴立友进行辨认的笔录；（5）景某对吴立友进行辨认的笔录；（6）周某对吴立友进行辨认的笔录；（7）周某对孙国栋进行辨认的笔录；（8）王某2对魏某进行辨认的笔录；（9）王某2对吴立友进行辨认的笔录；（10）刘某对孙国栋进行辨认的笔录；（11）刘某对吴立友进行辨认的笔录，证实对相关人员进行辨认的事实经过；   42.搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关依法对吴立友的人身、车辆以及公安机关依法对吴立友的人身以及对吴立友的车辆进行搜查的事实；对张天兵的住所进行搜查并对相关物品依法扣押的事实；随案移送清单证实公安机关将依法扣押的手机、钥匙、银行卡、驾驶证、身份证、笔记本、名片、电话卡等物品随案移送的事实；   43.视频资料证实，微信聊天、图片、银行交易的相关视频资料等事实；   44.刑事判决书证实，同案犯魏某、姜天宇、吴立友以合同诈骗罪被依法判处的事实；   45.到案材料、认罪认罚具结书、退赔说明证实，许军系自首、自愿认罪认罚的事实。   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人许军伙同他人，以非法占有为目的，采取隐匿真实身份、冒名办理银行卡、电话卡等方式以为融资企业银行借款提供担保、签订合同、收取服务费为由实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人许军犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人许军经亲属劝说后主动向公安机关投案，如实供述自己的罪刑，是自首，依法从轻处罚；当庭自愿认罪、退赔被害人部分经济损失、取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于“被告人自首、认罪认罚、如实供述犯罪事实、部分退赔损失”的辩护意见予以采信，其他辩解意见无事实和法律依据，法庭不予采信。本案属于共同犯罪，结合被告人在合同诈骗犯罪中的地位、作用、社会危害等情节，辩护人关于被告人是从犯等的辩护意见与法庭审理查明的事实不符，不予采信。为了打击刑事犯罪，确保公民的合法财产不受侵犯，维护正常的社会秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条、第五十二条之规定，判决如下：   被告人许军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2023年3月26日止；罚金限判决生效后缴纳。）   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 王玲珍   人民陪审员 胡鸣珍   人民陪审员 张桂雄     二〇二〇年六月十日   法官 助理 樊金龙   书 记 员 韩 婧