福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初819号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人李丽玲（曾用名李华玉），女，1964年5月7日出生，汉族，小学文化，无业，住晋江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月15日被抓获，次日被晋江市公安局刑事拘留，同年6月17日被晋江市公安局变更强制措施为监视居住，同年12月15日被晋江市公安局变更强制措施为取保候审，于2018年12月3日被晋江市人民检察院决定监视居住，分别于2019年3月26日、9月26日被本院决定监视居住、取保候审。现在家。 辩护人陈国斌、黄国财，福建京夏律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉［2019］545号起诉书指控被告人李丽玲犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉，以晋检诉刑变诉［2020］3号变更起诉决定书，于2020年4月8日向本院提出变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员郭鸿森出庭支持公诉，被告人李丽玲及受晋江市法律援助中心指派的辩护人黄国财、被害人林某1、被害人叶某2及其诉讼代理人北京国乐律师事务所律师王乐到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：被告人李丽玲常年在晋江市××街道××区组织民间标会，沟头社区的居民庄璇璇、丁某1等众多被害人参与。2011年至2015年6月间，被告人李丽玲多次向王某8（已被判决）购买“六合彩”并欠下巨额赌债，被告人李丽玲遂利用其组织的民间标会，在“开标”时，以虚构的标会参与人员的名义、抬高当期“开标”利息的手段，将当期标会的钱标走的方式进行“偷标”。至2015年6月8日，被告人李丽玲因资金链断裂而逃匿，被告人李丽玲以“偷标”的方式共诈骗人民币（币种下同）14934305元。2017年6月15日，公安机关在广东省中山市坦洲镇神州华府3栋1205室抓获被告人李丽玲。为证明上述事实，公诉机关提供的证据有书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为被告人李丽玲的行为已经构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人李丽玲定罪量刑。 被害人叶某2及其诉讼代理人对起诉书指控的事实及罪名并无异议。 被害人林某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名并无异议。 被告人李丽玲在庭审过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.公诉机关指控数额应扣除“死会”金额，即犯罪数额应为9738035元；3.被告人李丽玲具有立功情节；4.被告人李丽玲归案后如实供述自己的罪行。 经审理查明： 被告人李丽玲常年在晋江市××街道××区组织民间标会，沟头社区的居民庄璇璇、丁某1等众多被害人参与。2011年至2015年6月间，被告人李丽玲多次向王某8（已被判决）购买“六合彩”并欠下巨额赌债，被告人李丽玲遂利用其组织的民间标会，以虚构他人标会、抬高“开标”利息的方式，骗取会脚标会款。2015年6月8日，被告人李丽玲因资金链断裂而逃匿。截至当日，被告人李丽玲共骗取14934305元（部分被害人被骗数额详见附件一）。 2017年6月15日，公安机关在广东省中山市坦洲镇神州华府3栋1205室抓获被告人李丽玲。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.抓获、破案经过说明，证实本案的破获及被告人李丽玲的归案经过。 2.户籍信息，证实被告人李丽玲的身份情况。 3.“李丽玲欠款核对单”（标会记录）、部分被害人提供的《晋江市流动基金联谊会交款簿》、部分会脚交款及标会统计本，证实被告人李丽玲组织的民间标会（会款本金均为5000元/会）的死会、活会情况以及被告人李丽玲偷标会仔的数量，其中： （1）2012年四月初一起会一次，已交款57会，实际死会50.5会（李丽玲7会），偷标6.5会。现有证据显示前15会中，“会脚叶振宋”（具体身份不详）于第9会以800元的价格中标。 （2）2012年八月初二起会一次，已交款50会，实际死会34会（李丽玲3会），偷标16会。现有证据显示前20会中，会脚叶燕云于第17会以730元的价格中标。 （3）2013年4月10日起会两次，均已交款34会，其中第一次实际死会25会（李丽玲1?会），偷标9会，现有证据无法显示前11会中其他会脚中标情况；第二次实际死会26.5会（李丽玲5会），偷标7.5会，现有证据无法显示前13会中其他会脚中标情况。 （4）2013年10月15日起会两次，均已交款26会，其中第一次实际死会18.5会（李丽玲3会），偷标7.5会，现有证据无法显示前11会中其他会脚中标情况；第二次实际死会21会（李丽玲9会），偷标5会，现有证据无法显示前14会中其他会脚中标情况。 （5）2014年3月1日起会两次，均已交款23会，其中第一次实际死会17会（李丽玲3会），偷标6会，现有证据无法显示前9会中其他会脚中标情况；第二次实际死会21会（李丽玲6会），偷标2会，现有证据无法显示前8会中其他会脚中标情况。 （6）2014年7月5日起会两次，均已交款15会，其中第一次实际死会12会（李丽玲11会），偷标3会，现有证据无法显示前14会中其他会脚中标情况；第二次实际死会9.5会（李丽玲4.5会），偷标5.5会，现有证据无法显示前10会中其他会脚中标情况。 （7）2014年十一月初五起会一次，交款8会，实际死会8会，未偷标。 4.福建晋江农村商业银行存款明细账，证实被告人李丽玲在该行开设的尾号为8999、1955、1308、0722、3363的账户交易明细及王某9在该行开设的尾号为7589、7849的账户交易明细。 5.中国农业银行账户交易明细、中国平安银行网上银行交易记录截图、福建晋江农村商业银行存款明细账，证实被害人叶某1、王某1、王某2等人的银行账户中与被告人李丽玲及王某9资金往来记录。 6.证人王某8、王某9（李丽玲之子）、叶某15、蔡某3的证言、刑事判决书、辨认笔录及照片，证实被告人李丽玲因向王某8购买巨额的“六合彩”并欠下巨额债务，直接导致被告人李丽玲自己组织的民间标会倒闭，后被告人李丽玲及王某9在蔡某3、陈惠娥等人陪同下与王某8、叶某15协商不成，便举家逃离晋江市。 7.被害人丁某1、庄某1、叶某2、王某2、叶某3、丁某2、吴某、陈某1、张某1、陈某2、叶某4、叶某1、林某2、叶某5、柯某、许某、林某1、叶某6、叶某7、庄某2、王某3、王某4、苏某1、曾某1、叶某8、王某5、陈某3、杨某、庄某3、魏某、陈某4、赖某1、叶某9、叶某10、王某6、林某3、苏某2、陈某5、王某1、叶某11、叶某12、蔡某1、王某7、张某2、李某1、李某2、丁某2、叶某13、曾某2、叶某14、陈某6、赖某2、郑某、蔡某2、庄某4、苏某3、苏某4、庄某5的陈述、辨认笔录及照片，证实各被害人参与被告人李丽玲组织的民间标会，及所参与的民间标会的中标及交款情况。 8.被告人李丽玲的供述，其对组织民间标会及“偷标”事实供认不讳，但忘记具体“偷标”时间。 上述证据，均经法庭举证、质证，被告人李丽玲亦无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人李丽玲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李丽玲归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。辩护人关于本案犯罪数额应扣除“死会”数额的辩护意见，因与审理查明的事实不符，不予采纳；其关于被告人李丽玲具有立功情节的辩护意见，因缺乏事实和法律依据，不予采纳；其关于被告人李丽玲具有坦白情节的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李丽玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人李丽玲退赔被害人柯某等六十四名被害人经济损失共计人民币10744800元（具体明细详见附件一），并退赔其他被害人相应经济损失共计人民币4189505元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴晓燕 人民陪审员  洪清户 人民陪审员  郑志杰 二〇二〇年六月十日 法官 助理  吴水龙 书 记 员  林承享 附件一： 附件二：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。