吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初205号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人王建，男，1987年12月20日出生，汉族，高中文化，住湖北省孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。辩护人陈景梅，吉林律舟律师事务所律师。被告人江伟，男，1992年5月5日出生，汉族，中专文化，住湖北省孝感市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月29日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。辩护人李文斌，吉林东泰律师事务所律师。辩护人边境，吉林东泰律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕172号起诉书指控被告人王建、江伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪一案，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省梨树县人民检察院指派检察员王哲出庭支持公诉，被告人王建及其辩护人陈景梅，被告人江伟及其辩护人李文斌、边境到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2019年9月被告人王建通过QQ添加“光辉”让被告人王建在赌博网站上将非法获得的钱进行赌博洗白，并给予一定的提成。被告人王建找到熊某1（另案处理）商量此事，并由熊某1找到被告人江伟，由被告人江伟在赌博网站上操作进行洗钱，被告人江伟将赌博网站返回的钱打入熊某2、陈某、侯某（均另案处理）的账户，并由其三人提现后交给被告人王建，由被告人王建将现金存入“光辉”指定的账户或交给其指定的人员。2019年10月14日12时左右，梨树县孤家子镇居民王某接到以能帮助其办理贷款的电话，并以为其刷银行流水要求王某向对方账户打款，王某共向对方打款人民币30000元。该款打入对方的银行卡后，经多次转账打入被告人江伟的银行卡中提现。2019年9月至11月间被告人江伟按被告人王建要求共为“光辉”通过赌博网站洗钱并提现共计人民币1057911.05元，被告人王建获利人民币40000元，被告人江伟共获利人民币15000元。案发后被告人王建、江伟将赃款返还被害人王某。被告人王建投案，被告人江伟被抓获归案。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人王建、江伟供述，证人熊某2、华某等人证言，被害人王某陈述及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为：被告人王建、江伟明知是犯罪所得，而帮助转移隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王建系主犯，被告人江伟系从犯。被告人王建供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人王建辩护人的辩护意见，被告人王建虽在本案犯罪链条处于上游地位，但被告人江伟均是与熊某1联系。江伟在赌博网站提现金额并非全部是上游犯罪所得，有一部分银行明细流水是江伟自己赌博构成的赌博网站流水，不应计算在犯罪数额内。王建系初犯、偶犯，存在自首情节，且其家属已经对被害人赔偿并取得谅解，以及王建家的老人孩子均需照顾等因素，请法院对王建从轻处理，并适用缓刑。被告人江伟供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人江伟辩护人的辩护意见，认定被告人江伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪事实不清楚、证据不充分，认定江伟犯罪数额为1057911.05元不准确；江伟认罪态度好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，且对被害人进行赔偿并取得谅解，在共同犯罪中属从属地位，系从犯，应从轻或减轻处罚，并适用缓刑。本院经审理查明：2019年9月被告人王建通过QQ添加的“光辉”让王建在赌博网站上将非法获得的钱进行赌博洗白，并给予一定的提成。王建找到熊某1（另案处理）商量此事，并由熊某1找到被告人江伟，由江伟在赌博网站上操作进行洗钱，江伟将赌博网站返回的钱打入熊某2、陈聪、侯某（均另案处理）的账户，并由其三人提现后交给王建，由王建将现金存入“光辉”指定的账户或交给其指定的人员。2019年10月14日12时左右，梨树县孤家子镇居民王某接到以能帮助其办理贷款的电话，并以为其刷银行流水要求王某向对方账户打款，王某共向对方打款人民币30000元。该款打入对方的银行卡后，经多次转账打入江伟的银行卡中提现。2019年9月至11月间江伟按被告人王建要求共为“光辉”通过赌博网站洗钱并提现共计人民币1057911.05元，王建获利人民币40000元，江伟共获利人民币15000元。案发后王建、江伟将赃款返还王某。王建投案自首，江伟被抓获归案。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，被告人江伟于2019年11月28日被公安机关抓获；被告人王建于2019年12月18日到公安机关投案自首。2.长春市汉明岩装饰工程有限公司交易明细、哈尔滨格澈装饰工程有限公司交易明细、王某向刘某转账交易明细、情况说明，证明2019年王某分四次将被骗的29970元转到刘某的工商银行卡内（通过电话了解，该人银行卡被盗，不是本人使用，该人系石家庄市正定县高中学生），随后查看被骗钱款资金流走向，其中王某向刘某工商银行卡内转4985元，后转入到哈尔滨格澈有限公司帐户内4900元，与其他钱款一同再转入长春市明汉岩装饰工程有限公司银行卡内17300元，然后又转入到江伟名下的中国建设银行卡内19044元。3.被告人江伟中国建设银行尾号8203个人活期账户交易明细、工商银行尾号6981借记卡账户历史明细清单、民生银行尾号7367银行卡流水、农村商业银行尾号6860账户明细、湖北银行尾号6033交易明细清单、朱某农业银行尾号3873交易明细清单、支付宝明细、情况说明，证明长春市丰联装饰装潢有限公司6日内交易达565条，天津盆盆建筑装饰工程有限公司6日内交易达805条，哈尔滨格澈装饰工程有限公司短期内交易明细1051条，长春明汉岩装饰工程有限公司短期内交易明细437条，疑似为赌博平台帐户；被告人江伟和熊某1在2019年1月至11月打给熊某2的提现金额是1218246元，江伟向侯某支付宝转帐8万元明细，网络赌博平台通过对公帐户（深圳瑞银信息技术有限公司）、（福建国通星驿网络科技有限公司）、（长春市丰联装饰装潢有限公司）、（天津盆盆建筑装饰工程有限公司）共计给江伟打款1057911.05元。4.谅解书、收条，证明被告人王建、江伟家属赔偿被害人王某人民币30000元，取得被害人的谅解。5.羁押证明，证明被告人江伟2019年11月29日至2019年12月4日临时羁押于孝感市第一看守所。6.证人熊某1证言，证实我是2019年8月中旬开始洗钱的，洗钱的事是由王建主张的。钱是王建联系的，我负责组织人洗钱，江伟和唐某负责把钱在网络赌博平台上以赌博的形式押一次百家乐的庄和闲，1万元各押庄和闲5000元，庄的赔率是1：0.95，闲的赔率是1：1，洗完一次后提现到银行卡，然后再用手机通过微信或者支付宝转给熊某2和陈某，熊某2和陈某再提款现金把钱给我，洗完之后我再把钱给王建，最后王建把钱给上家老板。我和王建知道钱是违法的，开始洗钱时他们问我钱是怎么来的，我对他们说钱是违法的，具体是什么钱不清楚。洗10000元提800元，其中我提300元返点，江伟或唐某提200元返点，熊某2或者是陈某提50元返点，王建提250元返点。7.证人熊某2证言，证实江伟转到我支付宝里的钱是他洗过的钱，是帮熊某1洗的钱，我只知道是违法得来的钱，具体是什么钱我不知道。江伟转到我支付宝里钱后，熊某1给我打电话让我把钱取出来，交给他现金，一万元给我50元。我把钱支出来后大部分都交给熊某1了，一共帮他们提现100万左右。8.证人侯某证言，证实2019年10月14日江伟向我的支付宝里转了3万元，这钱都是他洗过的，我收到钱以后，把钱取出来，以现金的形式交给陈聪。江伟是通过支付宝的形式把三万元转给我的，江伟没说是什么钱，我知道是违法的事情得来的钱。陈聪还让我帮他提过两次钱，一共给我120元，我没有要钱，他给我买了3包烟。我一共提现三次，陈聪二次，江伟一次。9.证人华某证言，证实我帮江伟洗钱了，我用他的赌博帐号进行赌博，就是帮他洗钱，输赢都算他的，他自己也在平台上赌博，我只知道他是帮王建进行洗钱的，具体还有谁我不知道。我知道江伟赌博的钱是王建诈骗来的钱，我不知道是骗谁的钱。10.同案犯潘某供述，我在江伟家我用他洗钱的帐号赌博，并帮他洗钱了，就是江伟把诈骗得到的钱投入到网络赌博平台上赌一把，让人认为这钱是赌博赢来的，逃避公安机关打击，诈骗谁的钱我不知道。江伟赌博平台上的钱是江伟上家诈骗来的钱，我不知道这些钱是怎么到江伟帐户里的。我是2019年10月中旬用江伟的平台赌博过5次，每次能赢1000元，钱都让我花了。江伟是帮熊某1和王建洗钱。11.被害人王某陈述，2019年10月1日我和我媳妇孙某去四平恒昌银行办贷款，由于不符合规定没办成，我们回家了。10月13日上午一个陌生男子给我打电话说他是四平恒昌银行贷款公司介绍的，问我是否需要贷款，如果需要可以贷款10万，但前期先交1万元做银行流水，贷款下来这1万元一起打到卡里，我当时没多想就同意了，随后把我的身份证和银行卡要去了，过了几分钟我手机收到了一条湖北银行发的短信验证码072102，湖北银行为你正在进行湖北银行直销银行开户申请操作。过了一会对方给我打电话就跟我说，是我的银行流水不够，需要交1万元做银行流水，我用手机银行给对方转了1万元，转入的1万元又分两笔转出去9970元，每笔4985元，显示余额就30元了，我问他转出的钱干什么用了，他说用来银行流水帐，之后他又说我的个人征信信用度不够，得交贷款额的10%或是20%来修复，先后又骗我2万元，然后对我说银行那边不受理，告诉我刚才转的这2万元给我转回来，但是得24小时到帐。这时我对象回来了，她问对方，转钱为什么24小时到帐，不都是时实到帐吗，怎么能保障24小时到帐。我对象给他打电话，对方说没有微信，就把电话挂了，之后就打不通了。我10月14日问四平恒昌贷款公司他们是否介绍别人给我们办理贷款，他们说没有介绍别人，如果介绍会通过我们的，我发现被骗了。12.被告人王建供述，我和熊某1帮诈骗的人洗钱，原来不知道是诈骗来的，2019年10月中旬，因为我的上家“光辉”给我发过来一个人的姓名及身份证号，后边写着金额，我就知道是诈骗来的了，是诈骗谁的钱我不知道。我一共洗了200万元左右，这些钱我都交给我的上家“光辉”了，我不知“光辉”是哪的人。我和熊某1的分工是，我负责和上家联系，并把洗完的钱交给上家，熊某1负责组织人员洗钱、提现，提完现后他把钱交给我，我转交给上家。上家是谁我不知道，也不知叫什么名。2018年12月份，我能过QQ号与“光辉”接触，“光辉”说有一笔赌博的钱，能不能变成现金，能给5个点。我和熊某1在一起吃饭的时候，就把这个事告诉熊某1了，熊某1提出最少得8个点。我就告诉“光辉”，“光辉”答应了，然后安排人来给我送来一个电话卡，让我用这个电话卡注册一个新QQ号，“光辉”就和我新注册的QQ号联系，使用一个多月以后，他就让我换QQ号，我一共换了3、4个QQ号，光辉告诉我更换QQ号这样安全一些，为了躲避公安打击。我找熊某1把违法来的钱变成干净的钱，我得2个点，熊某1得3个点，负责洗钱的人也得3个点，提现的人如何得钱我不知道，他没有告诉我。我不知他是如何找洗钱的人，后来知道洗钱的是江伟和唐某。后来知道熊某1找江伟、唐某，他们将收到的钱一分为二，在赌博平台上把钱赌一把，一半押庄一半压闲，目的是保证不赔钱，然后提现到他们自己的银行卡里，把钱转给提现的人的微信或者支付宝帐号，他们再把钱取出来交给熊某1，熊某1再把钱交给我，我把钱转给一个叫朱某的中国农业银行卡里或者在我上家指定的地点把钱交给对方，就是这样洗钱的。我只知道江伟、唐某在平台上每人洗了大约100万左右，他们俩都是由熊某1负责，我只负责从熊某1那里收钱和把钱交给“光辉”，我一共获利4万元，用于日常开销花了2万元左右，剩下的2万元让我赌博输了。13.被告人江伟供述，我帮王建手底下一个QQ叫辉煌米业的人洗钱，是洗诈骗别人的钱。因为那些钱是上家诈骗来的，这些钱是违法获得的，我用这些钱在平台里赌一把，然后提出来，别人就不会知道是诈骗得来的，会认为赌博赢来的，之后熊某1让我把钱转给谁我就转给谁，我还能从中挣钱，这样做也是为了躲避公安机关的打击，我只知道我的上家是熊某1和王建，我不知道钱是谁诈骗来的，怎么诈骗的我也不知道，我就是负责洗钱。2019年10月1日至10月16日期间，在孝感市××区陈聪的房里洗钱的，2019年10月17日到我租住的房屋里洗钱的，陈聪知道我洗钱，我把洗出来的钱转给他，他再取现并交给熊某1。潘某帮我洗了4、5次钱，华某也用我的帐号在平台上洗钱。赢的钱我会把钱提到我的银行卡里，然后我联系熊某1，告诉他辉煌米厂，给我转了多少钱，我应该给他转多少钱，他和我、王建核对完金额以后，让我把钱转到他指定的帐户里。熊某1让我把钱通过支付宝、微信转帐转给过熊某2、陈聪、侯某，还有通过手机银行给他们三个转钱。我实际能获得百分之一点五的点位。从2019年10月1日至今我一共洗了100万元左右，共获利15000元，都让我在平台上输了。本院认为，被告人王建、江伟明知是犯罪所得，而帮助隐瞒、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。王建联系上下家，以赌博的方式帮助上家掩饰、隐瞒犯罪所得，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；江伟帮助王建在赌博网站以赌博的方式帮助其掩饰、隐瞒犯罪所得，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。王建系投案自首，可从轻处罚。王建辩护人提出对王建系投案自首，以及王建家属已经对被害人王某赔偿并取得谅解等，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，对其他辩护意见不予采纳；江伟辩护人提出江伟系从犯，以及江伟家属已经对被害人王某赔偿并取得谅解等，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，对其他辩护意见不予采纳。视各被告人犯罪的事实、性质、社会危害程度和悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）第六十七条（自首）、第二十七条（自首）、第四十七条（刑期折抵）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下：一、被告人王健犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2023年12月18日止）二、被告人江伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2023年1月28日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 李 楠审判员 张德鸿审判员 王益娟二〇二〇年六月十六日书记员 马 力