云南省陇川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云3124刑初98号公诉机关陇川县人民检察院。被告人胡某豪，男，汉族，1978年10月22日生，初中文化，经商，户籍地址福建省永定县，现住云南省德宏州盈江县。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月12日被陇川县公安局刑事拘留，经陇川县人民检察院批准，于2018年10月19日被陇川县公安局执行逮捕。现羁押于陇川县看守所。辩护人严宏，云南智城律师事务所律师。被告人李某贵，男，汉族，1987年3月2日生，小学文化，经商，户籍地址福建省武平县，现住云南省德宏州瑞丽市。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月14日被陇川县公安局刑事拘留，经陇川县人民检察院批准，于2018年10月19日被陇川县公安局执行逮捕。现羁押于陇川县看守所。辩护人毕玉明，云南智诚律师事务所律师。被告人邹某明，男，汉族，1985年4月9日生，初中文化，务工，户籍地址福建省武平县，现住福建省武平县。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月14日被陇川县公安局刑事拘留，经陇川县人民检察院批准，于2018年10月19日被陇川县公安局执行逮捕。现羁押于陇川县看守所。辩护人王正前，云南智诚律师事务所律师。被告人罗某助，男，汉族，1988年2月21日生，初中文化，务工，户籍地址云南省盈江县，现住云南省德宏州盈江县。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月12日被陇川县公安局刑事拘留，经陇川县人民检察院批准，于2018年10月19日被陇川县公安局执行逮捕，于2020年5月11日被本院取保候审。被告人番某带，男，汉族，1982年3月7日生，初中文化，务工，户籍地址云南省腾冲市，现住云南省保山市腾冲市。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月18日被陇川县公安局刑事拘留，经陇川县人民检察院批准，于2018年10月13日被陇川县公安局变更强制措施为取保候审，于2018年12月20日被陇川县人民检察院取保候审，于2019年6月27日被本院取保候审，经本院决定，于2020年4月15日被陇川县公安局执行逮捕。现羁押于陇川县看守所。辩护人罗青松，云南初胜律师事务所律师。陇川县人民检察院以陇检公诉刑诉[2019]92号起诉书指控被告人胡某豪、李某贵、邹某明、罗某助、番某带犯非法经营罪，于2019年6月14日向本院提起公诉，以陇检公诉刑变诉[2020]2号变更起诉书于2020年4月3日向本院提出变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月7日公开开庭审理了本案。陇川县人民检察院指派公诉人高飞、罗金平出庭支持公诉，被告人胡某豪、李某贵、邹某明、罗某助、番某带，以及胡某豪的辩护人严宏、李某贵的辩护人毕玉明、邹某明的辩护人王正前、番某带的辩护人罗青松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。陇川县人民检察院指控，2017年12月22日胡某柯（另案处理）、胡某棠（在逃）二人在盈江县租用场地摆放油罐，用于非法经营柴油。并先后雇佣罗某助、番某带、李某奖（另案处理）负责运输柴油、探路，至2018年9月间从陇川拉影、瑞丽等秀多次运输并出售柴油。期间：2018年3月，梁河县芒东镇竹平山石场向胡某棠联系购买柴油，由李某奖探路，番某带驾驶云NXXXXX到瑞丽等秀仓库装油，从瑞丽经陇川护国至梁河县芒东镇竹平山碎石场，由林某粦过磅后将购油款人民币108500元分三次打入胡某棠妻子陈某秀的建行卡内。此次销售柴油21500升，单价5.05元/升。2018年5月胡某棠邀约李某贵入伙经营，按照出资比列，由胡某棠占60%，胡某豪占30%，李某贵占10%。后李某贵又邀约邹某明合伙入股，2018年5月10日，邹某明将35000元转入李某贵账户。2018年5月11日胡某棠和李某贵在盈江购买了一辆二手红色豪泺牌自卸重型卡车，由李某贵支付23800.00元定金，并将该车落户在李某贵朋友彭某付名下，挂牌后（云N*****)将车辆交由罗某助开到瑞丽市加装油罐，由李某贵支付加装油罐款10000元，后又通过微信转账给胡某棠10000元用于购买柴油。2018年6月9日，被告人番某带驾驶装有柴油的红色双桥车（云NXXXXX),罗某助驾驶装有柴油的豪泺牌自卸重型卡车（云N*****)，由胡某豪、李某贵探路，行驶至拉影至章凤路边被民警查获，在番某带驾驶的车辆查获的柴油原发重量15700kg，原发升数18784升，价值人民币135177元。罗某助驾驶的车辆查获油原发重量15481.63kg,原发升数18500升，价值人民币133291.41元。2018年8月7日，被告人罗某助驾驶装有柴油的车辆在陇川县户撒乡被民警查获，后交由陇川县市场监督管理局扣押，现场查获柴油原发重量16746kg,原发升数为2007升，价值146778.69元。2018年9月7日，腾达采石场林某强联系胡某棠购买柴油，由被告人罗某助驾驶装有柴油的云N*****双桥车到瑞丽等秀装油，后送到陇川县景罕腾达采石场。此次销售柴油20595升，单价5.5元/升，共计人民币113272元。2018年9月11日凌晨4时许，被告人罗某助驾驶装有柴油的云N*****双桥车，在陇川县梁陇路护国乡二官附近被民警抓获，现场查获柴油重量18085kg,价值人民币160685.225元，2018年9月14日，陇川县公安局民警在盈江县平原镇勐町村委会拉洪村民小组非法经营柴油临时存放点查获储油库内柴油1214kg及油桶装柴油28.8kg，价值人民币11042.278元。综上，被告人胡某豪、李某贵、邹某明非法经营数额人民币700246.603元，被告人罗某助非法经营数额人民币554027.325元，被告人番某带非法经营数额人民币243677元。针对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了被告人供述、证人证言、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人胡某豪、李某贵、邹某明、罗某助、番某带未经许可从事柴油经营活动，扰乱市场秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人胡某豪、李某贵、邹某明系主犯，被告人番某带、罗某助系从犯。公诉机关建议判处被告人胡某豪有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人李某贵、邹某明有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议判处被告人罗某助有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金；建议判处被告人番某带有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人胡某豪、李某贵、邹某明、罗某助、番某带自愿认罪认罚，当庭对公诉机关的指控无异议且认罪。被告人胡某豪的辩护人严宏的辩护意见为：1、被告人如实供述其犯罪事实，具有坦白情节、且自愿认罪认罚；2、被告人胡某豪系从犯；3、被告人胡某豪未实际获利。被告人李某贵的辩护人毕玉明的辩护意见为：1、被告人李某贵系从犯；2、被告人李某贵到案后如实供述自己的罪行，悔罪、认罪态度较好；3、被告人李某贵家庭条件困难。被告人邹某明的辩护人王正前的辩护意见为：1、被告人邹某明系从犯；2、被告人邹某明到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；3、被告人邹某明没有参与非法所得的分配，未获取到任何利益；4、扣押的被告人邹某明的NBL444别克轿车与本案没有关联。被告人番某带的辩护人罗青松的辩护意见为：1、被告人番某带具有自首情节，且自愿认罪认罚；2、被告人番某带系从犯。经审理查明，2017年12月22日，胡某棠（在逃）在盈江县租用场地摆放油罐，用于非法经营柴油。之后，胡某棠等人先后雇佣番某带、李某奖（另案处理）、罗某助驾驶车辆从陇川拉影、瑞丽等秀运输柴油。2018年5月份，胡某豪、李某贵、邹某明先后入股参与经营。按照出资比列，胡某棠占60%的股份，胡某豪占30%的股份，李某贵和邹某明共占10%的股份。2018年5月11日，胡某棠和李某贵购买了一辆二手红色豪泺牌自卸重型卡车，后将该车上牌为云N*****，并落户在李某贵朋友彭某付名下。之后，李某贵等人对该车进行了改装用于运输柴油。直至案发2018年9月份，被告人胡某豪、李某贵、邹某明参与非法经营柴油价值共计人民币700251.798元，被告人罗某助参与非法经营柴油价值人民币554032.52元，被告人番某带参与非法经营柴油价值人民币243677元。具体事实如下：1、2018年3月份，梁河县芒东镇竹平山石场沈某峰联系胡某棠购买柴油。之后，由李某奖（另案处理）探路，番某带驾驶云NXXXXX到瑞丽等秀仓库装油出售给梁河县芒东镇竹平山碎石场。此次销售柴油21500升，单价5.05元/升，油款共计人民币108500元。之后，梁河县芒东镇竹平山石场工作人员林某粦将购油款分三次汇入胡某棠妻子陈某秀的建设银行卡内。2、2018年6月9日，被告人番某带、罗某助分别驾驶车牌号为云NXXXXX红色双桥车、云N*****豪泺牌自卸重型卡车运输柴油从陇川拉影往章凤行驶，由胡某豪、李某贵在前面探路，行驶至迭撒大桥附近被民警查获。民警当场从番某带驾驶的车辆查获的柴油原发重量15700kg，原发升数18784升，从罗某助驾驶的车辆查获油原发重量15481.63kg,原发升数18500升。根据当日柴油的零售价格，被告人番某带运输的柴油价值人民币135177元，被告人罗某助运输的柴油价值人民币133296.83元。3、2018年8月7日，被告人罗某助驾驶云N*****重型自卸货车运输柴油行驶至陇川县户撒乡被民警查获，当场查获柴油原发重量16746kg,原发升数为2007升，根据当日柴油的零售价格，价值人民币146778.69元。4、2018年9月7日，陇川县景罕腾达采石场林某强联系胡某棠购买柴油。之后，被告人罗某助驾驶云N*****重型自卸货车到瑞丽等秀运油送到陇川县景罕腾达采石场。此次销售柴油20595升，单价5.5元/升，油款共计人民币113272元。5、2018年9月11日凌晨4时许，被告人罗某助驾驶装有柴油的云N*****重型自卸货车运输柴油在陇川县梁陇路护国乡二官附近被民警查获，现场查获柴油重量18085kg。经陇川县价格认证中心认定，罗某助运输从柴油价值人民币160685.00元。6、2018年9月14日，陇川县公安局民警在盈江县平原镇勐町村委会拉洪村民小组非法经营柴油临时存放点查获柴油1242.8kg,根据当日柴油的零售价格，查获的柴油价值人民币11042.278克。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：1、户口证明、户籍证明。证实五被告人的基本身份情况。2、查获经过。证实2018年6月9日，陇川县公安局打私办民警在拉影至章凤镇路上开展打击成品油走私工作时，分别查获番某带驾驶的车牌号为云NXXXXX双桥车运输的柴油一车及罗某助驾驶的云N*****重型自卸货车运输的柴油一车，二人不能提供柴油的合法手续，后将案件移交陇川县市场监督管理局办理；2018年8月7日8时许，云南省公安边防总队腊撒边防检查站民警在腾陇公路军民桥路段开展查缉时，查获罗某助驾驶车牌号为云N*****重型自卸货车运输的柴油一车，因其不能提供合法手续，后移交陇川县市场监督管理局办理；2018年9月11日凌晨4时许，陇川县公安局护国派出所民警在辖区护国乡二官寨附近梁陇路上开展打击成品油走私查缉工作中，查获一辆云N*****红色重型自卸货车，车上有罗某助、何某楼两人。经盘问，罗某助自报车上装有柴油，数量不详。之后，民警将云N*****红色重型自卸货车和车上柴油扣押，并将二人传唤至陇川县公安局护国派出所的情况。3、抓获经过、到案经过。证实2018年9月12日，民警在阳光宾馆B205号房间将被告人胡某豪抓获；2018年9月14日，民警在芒市佳唯一酒店206号房间将被告人李某贵、邹某明抓获；2018年9月17日，被告人番某带主动到陇川县公安局投案。4、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、打击走私物品扣押清单。证实公安机关对李某贵的人身及住所进行搜查，从其身上查获手机一部、人民币1500元，银行卡11张，从其住所查获个体工商户营业执照副本复印件2份、Pos机一台、Pos机凭证7份、中国建设银行卡2张、中国邮政储蓄卡1张、平安银行卡1张、IC刷卡器一台、银行存折一本，同时查获李某贵的手机一部、人民币1500元、富滇银行卡一张、农村信用社联合社银行卡2张、中国建设卡2张、中国工商银行卡3张、中国农业银行卡1张、中国邮政储蓄卡1张；经对罗某助驾驶的云N*****重型自卸货车进行搜查，查获笔记本1本、纸张8张、过磅单2联；经对番某带进行搜查，从其身上查获手机一部；经对邹某明进行搜查，查获银行卡十张、手机两部、云NBL444轿车一辆；经对胡某豪的人身进行搜查，查获Pos机1台、手机2台、银行卡25张、人民币1380元、云******白色吉利牌轿车一辆；从曹波某某的院场内查获银色方形油罐及罐内液体、黑色圆柱形油罐及罐内液体、白色加油机一台；经对胡某棠位于盈江县平原镇欧俪墅小区1幢4单元302号住所进行搜查，查获收据一本、中国银行卡一张、机动车登记证书一本、名片三张、租房合同两份、中国邮政银行活期存折一本、云南农村信用社金碧卡对账薄一本、笔记本一本；经对张福水盈江县长场加油站进行搜查，查获过磅单7张、加油记录表9张、燃料领用登记表10张；经对陆某的人身和住处进行搜查，查获云NXXXXX车钥匙一把、银行卡3张、加油卡2张、云NXXXXX红色双桥车一辆、笔记本1本、纸张的工作记录、加油记录表、租借挖掘机合同、收款收据一份、机动车登记证、士兵证、道路运输证、陆某身份证复印件1份、身份证1张；公安机关于2018年9月11日查获驾驶的云N*****车辆一辆、车辆行驶证、钥匙及运输柴油一车，于2019年1月5日查获云N*****银色皮卡车一辆、行驶证一本、钥匙一把。公安机关对上述查获的财物依法进行了扣押。5、称量记录、称量照片。证实经对于2018年9月11日从罗某助驾驶的云N*****自卸重型货车内查获的柴油进行称量，净重18.085吨，计21695升。6、随案物品移交清单、移交案件登记表、陇川市场监督管理局现场检查笔录、德宏州公安边防支队涉私物品移交专用票据、当场盘问、检查笔录、询问笔录、现场检查照片、查封决定书、查封物品清单、中国石化陇川丽川加油站进油核对单、情况说明。证实2018年6月9日，陇川县公安局民警在陇川县章凤镇友谊路44号旁，查获番某带驾驶的云NXXXXX双桥车，车内装有柴油15700kg,约18784升，查获罗某助驾驶的云N*****重型自卸货车，车内装有柴油15481.63kg,约18500升；2018年8月7日，陇川县打击走私领导小组将在陇川县章凤镇友谊路44号旁，查获的罗某助驾驶云N*****豪泺牌重型自卸货车，车上装有柴油16746kg,约2007升，后将涉案柴油移交给陇川县市场监督管理局查封扣押的情况。7、中国石化盈江石油分公司姐岗加油站进油核对单。证实2018年9月14日，公安机关从曹波某某的院场油罐内及桶内查获的柴油净重分别为1214kg、28.8kg。8、抽样笔录、抽样照片、抽样封存清单、德宏州质量技术监督综合检测中心检验报告。证实经对查获的柴油抽样进行检验，于2018年9月11日查获的柴油硫含量和闭口闪点不符合标准；于2018年9月14日在油库储放点查获的油检验合格。9、涉案人员情况表、市场监督管理局信息登记表。证实经查询，未查询到被告人胡某棠、胡某柯、胡某豪、李某贵、邹某明、罗某助、番某带办理过经营成品油的相关许可。10、通话清单。证实胡某棠、胡某柯、邹某明的通话记录情况。11、土地租赁合同。证实2017年12月22日，胡某柯与曹波某某签订土地租合同租赁曹波某某院场的情况。12、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实胡某柯、胡某棠就是租赁曹波某某家院场的男子，罗某助、番某带、李某奖就是参与运送柴油的驾驶员，胡某棠、胡某豪就是安排运输柴油的胡老板，胡某豪、李某贵、邹某明在运送柴油中帮探过路等，被告人相互进行了辨认，多名证人亦对被告人等人进行了辨认。13、示意图、地点辨认照片、辨认笔录、物证照片、指认照片。证实本案被告人储存柴油的地点、现场，在现场查获的油罐、抽油机等情况；用于运输柴油的云NXXXXX双轿车、云N*****重型自卸货车、用于探路的云******小车的情况，停放运输柴油车辆的地点；胡某豪探路的起始地、目的地；销售柴油、柴油过磅的地点、运输柴油被民警查获的地点、被告人商谈经营柴油的地点、卸油、装油的地点等。本案五被告人及多名证人分别进行了辨认、指认。14、林某粦提供的手写记录纸张、林某粦手机云南农信交易提醒截图照片、倪某强提供的收据。证实2018年3月份，梁河县芒东镇平山石场员工林某粦接收油时就相关情况进行了记录，油的数量为21500升，价格为5.05元，价款为108500元。3月8日至9日，林某粦分三次将油款汇入户名为陈某秀，卡号为6236693970000184277账户内；2018年9月7日，罗某助运输的柴油销售油款为人民币113272元的情况。15、李某贵与邹某明的微信聊天截图。证实被告人李某贵与邹某明的聊天记录情况。16、微信转账记录截图、手机短信提醒截图、胡某棠手机微信截图、中国建设银行个人活期账户交易明细。证实2018年5月10日，被告人邹某明向李某贵转账了35000元作为入股资金，被告人李某贵于2018年5月16日支付油罐款10000元的情况；并证实胡某棠的中国建设银行卡交易明细，以及被告人胡某豪持有的多张银行卡的交易明细，其中2018年6月8日，李某贵将5万元入股资金转入陈某秀账户内的情况。17、价格认定结论书、云南省成品油价格调整信息表、陇川县发改局出具的关于成品油价格调整的情况说明、侦查机关关于油价核算的情况说明一份。证实查获当日柴油的零售价格，以及本案查获的柴油的价格的情况。18、车辆信息查询结果单。证实云N*****豪泺牌自卸重型货车登记在彭某付的名下的情况。19、证人证言。证人胡某柯陈述，柴油库场地系胡某棠与房东谈好后，打电话让其去帮他签下协议，听胡某棠说用来做饭庄的。听胡某棠说柴油系从缅甸进来的，但其没有参与经营，但与经营的人有胡某棠、胡某豪、李某贵、还有一个盈江的驾驶员，其只是帮胡某棠的柴油仓库开过两次大门，没有得到过好处的情况。证人李某奖陈述，其受胡某棠的雇佣，多次帮胡某棠拉运柴油探路，探一次路600元。胡某棠的柴油库位于盈江县江边环岛入城左右方向约一百米。胡某棠负责管理仓库和司机、探路，联系买主等。2018年3月份的一天，在胡某棠的安排下，其从瑞丽等秀寨子运输一车油送到梁河县竹平山碎石场的情况。证人何某楼陈述，2018年8月至9月10日期间，其和罗某助到瑞丽弄岛附近的傣族寨子去拉过两次油，每次都有人在前面探路。2018年9月10日这次，其驾驶的车辆快到护国乡时被民警查获的情况。证人陆某陈述，胡某棠向其租了一辆云NXXXXX豪沃牌红色双桥车，车辆被改装后用于拉柴油。2018年7月份左右，番某带驾驶这辆车去拉柴油时被查获过的情况。证人曹波某某、万某某、曹某实陈述，2017年12月份左右，胡某柯兄弟租赁了曹波某某家的院场。刚开始，他们在场地上停放挖机和双桥车。后来，胡某柯兄弟搭了一间铁皮房，并在铁皮房里安装了加一台油机和一个油罐的情况。证人彭某付陈述，李某贵打电话给其说过他要买一辆车要落户在其名下。之后，有人拿了其身份证去落户的情况。证人张某继陈述，其与罗某助系夫妻关系。听罗某助说，他是帮福建三兄弟拉柴油，并亲自跟他去过两次。运柴油的车辆是一辆改装过的双桥车，车厢里装着一个油罐，油罐上面铺着牛粪的情况。证人杨某正陈述，2018年9月11日，其到高速路搅拌站附近急救了一辆车牌号为云******号的白色吉利小轿车到修理站维修的情况。证人曾某洪陈述，其负责管理梁河县芒东镇竹平山石场。2018年3月份左右的一天，其公司购买了一车油，单据显示数量为21500升，5.05元每升，价款为108500元的情况。证人沈某峰陈述，其系梁河县芒东镇竹平山石场采购负责人。2018年3月份，其电话联系胡某棠询问油价，得知每升油5元多元后，其让胡某棠安排一车油，过了两、三天，胡某棠打来电话说油到了的情况。证人林某粦陈述，其系梁河县芒东镇竹平山石场员工。2018年3、4月份的一天21时左右，一辆双桥车送到采石场一车柴油，数量为21500升，5.05元每升，油款108500元分别于2018年5月10日、2018年8月1日通过其个人账户支付给对方。送油的车辆上面用篷布盖着，篷布下面铺了一层碎石的情况。证人林某强、倪某强陈述，2018年9月7日11时许，陇川县景罕镇广宋村腾达采石场向福建人买了一车柴油，共20595升，每升5.5元，共计人民币113272元的情况。证人林某陈述，其系陇川县腾达采石场的负责人。2018年9月6日，其负责的采石场向胡某棠购买了一车柴油，数量为20595升，每升5.5元，共计113272元的情况。证人姚某某陈述，其系腾达石场员工，主要负责称量过磅。2018年9月份的一天下午，倪某强向其拿了11万元的现金的情况。20、被告人供述与辩解。被告人胡某豪供述，2018年5月份以来，在其弟弟胡某棠的安排下，其开始为罗某助、番某带等人运柴油探路，分别为罗某助探路了十多次，为番某带探路了三、四次。买柴油都是赊账，等卖了以后再付钱，一车油的利润在5000元左右。经营柴油共有三个合伙人，胡某棠占60%股份，其占30%，李某贵出资10万占10%股份。胡某棠是总管，负责柴油的购、销、运等工作，胡某柯管仓库，领固定工资。除了股份分红外，其探一次路可以得700元人民币的情况。被告人李某贵供述，2018年5月中旬，在与胡某棠商谈走私柴油的事宜后，其出资10万元占10%的股份，先筹5万元，不够的从探路费里扣。之后，其打电话给邹某明，让邹某明出资5万元，10%的股份一人一半，邹某明答应后转给其35000元人民币。2018年6月份的一天，其向胡某棠提供的银行卡转了5万元作为出资。合伙经营期间，胡某棠负责进货、销售，其和邹某明没有具体分工，听邹某明说可以帮探路。拉柴油的车共有两辆，一辆是租来的，另一辆是合伙人共同出资购买的，买云N*****重型自卸货车时其交了23800元的定金，买柴油支付了10000元，改装油罐车时支付了10000元，共出资了93800元。罗某助驾驶车辆行驶在章凤大桥被民警查获的这次，其在前面探路的情况。被告人邹某明供述，2017年1月17日左右，在李某贵的介绍下，在瑞丽一家珠宝店喝茶时认识了胡某棠，并听胡某棠说了些走私柴油的事情。2018年5月份，李某贵问其要不要入股做走私柴油生意，每人入股5万元，其答应后转给了李某贵35000元。参与经营的人有其、李某贵、胡某棠、胡某豪、胡某柯，计划投100万元分为十股，胡某棠投60万占六股，胡某豪、胡某柯投30万占三股，其和李某贵投10万占一股。胡某棠负责柴油的购买和销售、安排运输。胡某豪负责为拉柴油探路，胡某柯负责财务，其和李某贵没有具体分工，听李某贵说，可以参与探路的情况。被告人罗某助供述，2018年6月份以来，受胡某棠的安排，其多次驾驶车牌号为云N*****改装的重型自卸货车帮胡家三兄弟等老板从瑞丽弄岛镇等秀寨子、陇川县章凤镇拉影一条河边拉走私油，运到盈江县平原镇环西路路边附近的一处仓库，每次拉油都是胡某豪在前面探路。其底薪每月3000元，运成功一趟另得600元人民币。2018年6月中旬、8月上旬、9月11日，三次因拉走私油被民警查获的情况。被告人番某带供述，胡家三兄弟合伙做柴油生意，胡某柯负责管理仓库，胡某豪负责探路，不清楚胡某棠负责什么。其驾驶一辆云NXXXXX红色豪沃牌双桥车帮胡家三兄弟拉油，从瑞丽弄岛拉每趟600元，从陇川拉影拉每趟500元。其共帮拉了十多次柴油，其中拉了两次到梁河竹坪山的竹坪山碎石场出售。2018年6月9日，其和罗某助分别各驾驶一辆双桥车拉的油在迭撒大桥附近先后被民警查获的情况。上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，证实被告人的犯罪事实存在，本院予以确认，并作为本案的定案依据。本院认为，被告人胡某豪、李某贵、邹某明、罗某助、番某带违反国家有关规定，未经许可经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，五被告人的行为已触犯刑律，均构成非法经营罪。公诉机关的指控主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人胡某豪、李某贵、邹某明入股参与经营，在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人罗某助、番某带受雇参与运输，在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院在量刑时依法对从犯予以从轻处罚。关于各辩护人提出本案对主从犯划分的辩护意见，本院对番某带的辩护人提出的辩护意见予以采纳，对胡某豪、李某贵、邹某明的辩护人提出的辩护意见不予采纳，但在量刑时可考虑三被告人在犯罪中的参与情况及具体作用进行惩处。被告人番某带主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，被告人胡某豪、李某贵、邹某明、罗某助到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且五被告人均自愿认罪认罚，本院在量刑时根据各被告人的悔罪、认罪态度及情节予以从轻处罚，对于各辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出的其他辩护意见，本院已经注意，并在量刑时予以综合考虑。本院根据各被告人的犯罪事实、犯罪数额及社会危害性等予以惩处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人胡某豪犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2021年9月11日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人李某贵犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2020年9月13日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、被告人邹某明犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2020年9月13日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）四、被告人罗某助犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2020年5月11日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）五、被告人番某带犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月15日起至2021年3月19日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）六、扣押的涉案柴油1242.8kg、银色方形油罐一个、黑色圆柱形油罐一个、白色加油机一台、云N*****豪泺牌自卸重型货车一辆依法予以没收，扣押的其他财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹有林审 判 员  吴兴香人民陪审员  蔺以先二〇二〇年六月三日书 记 员  张语欣