河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0804刑初16号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人杨某某，男，1993年10月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省滑县，现住河南省焦作市马村区。因犯故意伤害罪，于2011年10月18日被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年;因犯盗窃罪，于2012年6月7日被焦作市马村区人民法院判处有期徒刑一年，2013年1月23日刑满释放:因寻衅滋事，于2019年1月2日被焦作市公安局马村分局行政拘留十三日。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月11日被焦作市公安局马村分局刑事拘留;因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年7月18日经焦作市马村区人民检察院批准，于2019年7月19日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人吕继磊，河南光裕律师事务所律师。被告人韩某某，外号“大韩”，男，1992年11月5日出生，汉族，中专文化程度，无业，现住河南省焦作市马村区。因犯故意伤害罪，于2013年3月15日被焦作市山阳区人民法院判处拘役四个月，缓刑七个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月20日被焦作市公安局马村分局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月18日经焦作市马村区人民检察院批准，于2019年7月19日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人荆小强，河南飞龙律师事务所律师。被告人刑某1，外号“大林子”，男，1993年12月24日出生，汉族，中专文化程度，无业，现住河南省焦作市马村区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被焦作市公安局马村分局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月18日经焦作市马村区人民检察院批准，于2019年7月19日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人陈冠东，河南新动力律师事务所律师。被告人李某某，外号“老黑”，男，1993年7月2日出生，汉族，中专文化程度，无业，现住河南省焦作市马村区。因寻衅滋事，于2019年1月2日被焦作市公安局马村分局行政拘留五日；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月13日被焦作市公安局马村分局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月18日经焦作市马村区人民检察院批准，于2019年7月19日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人郭鸿洋，河南苍穹律师事务所律师。被告人刑某2，男，1993年9月27日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市马村区，现住河南省焦作市马村区。因寻衅滋事，于2019年1月2日被焦作市公安局马村分局行政拘留五日；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月18日被焦作市公安局马村分局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月18日经焦作市马村区人民检察院批准，于2019年7月19日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人张先军，河南东君律师事务所律师。被告入周某某，男，1997年2月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市马村区，现住河南省焦作市马村区。因寻衅滋事，于2019年1月2日被焦作市公安局马村分局行政拘留五日；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月13日被焦作市公安局马村分局刑事拘留;于2019年7月18日经焦作市马村区人民检察院批准，于2019年7月19日被焦作市公安局马村分局执行逮捕；2020年5月12日被本院取保候审。辩护人刘占齐，河南光裕律师事务所律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检一部刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人杨某某、刑某1、刑某2犯收买信用卡信息罪，被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间进行了中止审理。河南省焦作市马村区人民检察院指派检察员张伟、康文杰出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：一、杨某某涉嫌犯罪事实：2018年5月份以来，被告人杨某某在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情况下，仍将自己名下的招商、农业银行等8套银行卡卖给牛某1(另案处理)，并按照牛某1要求给每张银行卡均开通手机银行、U盾等功能，绑定新办理的手机卡，银行卡密码均设置成147147，网银密码均设置成aa147147，每套银行卡获利500元钱。为继续非法谋利，牛某1让杨某某大量收购他人银行卡，杨某某拉拢自己朋友办理银行卡用于出售，其将周某某名下17套银行卡、刑某2名下11套银行卡、李某某名下12套银行卡、韩某某名下18套银行卡、自己妻子周某2(另案处理)名下12套银行卡、崔某某(另案处理)名下4套银行卡、王某1(另案处理)名下14套银行卡、郜某名下3套银行卡共计91套卖给牛某1从中获利。2018年5月25日，牛某1开车带杨某某及杨某某妻子周某2等人至焦作市东方红广场附近的光大银行，周某2将已出售的光大银行卡挂失补办，牛某1让周某2从光大银行卡(卡号62×××69)转出5000元至牛某1女朋友杨某的建设银行卡，牛某1又让周某2通过微信转给杨某某6万元，后再次从ATM机取出5000元现金，最后在柜台取款79400元，共计从光大银行转取出149400元，均交给牛某1。2018年5月26日，牛某1让杨某某在郑州市招商银行营业厅，通过挂失补办的方法，从招商银行卡(卡号62×××77)取现29941元，当天将现金交给牛某1后，牛某1在焦作市马村区葡萄园小区喜来乐澡堂门ロ，将杨某某、韩某某、周某某、周某2等人所取钱款汇总后，给在场人员分得好处费，其中杨某某分得好处费1.5万元现金，其余钱款由牛某1通过银行转给上线沈某(在逃)。3、2018年11月10日，牛某1让杨某某驾车带王某1等人至郑州市，让王某1将自己名下已出售的浙商银行卡，通过持卡人本人去银行网点办理相关业务后，从银行卡(卡号62×××11)取现4474元，杨某某拿回后交给牛某1，牛某1通过银行转给某上线。4、2019年1月23日，牛某1让杨某某驾车带王某1至焦作市，王某1将自己名下已出售的中旅银行卡，通过持卡人本人去银行网点办理业务后，陆续从银行卡(卡号62×××59)共取现253760元，杨某某拿回后交给牛某1，牛某1通过银行转给某上线，后王某1得200余元好处费。5、2018年7月20日，杨某某让周某2在郑州市浦发银行营业厅，将已出售的浦发银行卡，通过挂失销户的方法，从浦发银行卡(卡号62×××12)取现12025.46元，交给牛某1，牛某1通过银行转给某上线。在本案第1起犯罪事实中，被告人杨某某涉嫌收买信用卡信息罪，系共同犯罪，起次要或者辅助作用，是从犯，涉案91套银行卡;在本案第2-5起犯罪事实中，被告人杨某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，杨某某起次要或者辅助作用，是从犯，涉案金额449600.46元。二、韩某某涉嫌犯罪事实：2018年4月份以来，被告人韩某某在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情况下，仍将自己名下18套银行卡通过杨某某卖给牛某1，均开通U盾和网银，并绑定新办理的手机卡，每套银行卡获得400元至500元不等的佣金。6、2018年5月26日，牛某1让张利田带韩圆样至郑州市，将已出售的郑州银行卡，通过挂失补办再取现的方法，在郑州银行卡(卡号62×××39)先取现5万元，交给牛某1后，牛某1拿着韩某某手机操作，通过登陆韩某某该银行卡的手机银行将剩余的317510元分七笔转给牛某1女朋友杨某的建设银行卡中，给韩某某分得好处费6000元现金。7、2019年5月27日，牛某1让韩某某去银行，将已出售的招商银行卡挂失，后侯某某通过登陆手机银行，共将招商银行卡(卡号62×××93)中的62200元分两笔转至牛某1女朋友杨某的建设银行卡，牛某1给韩某某分得好处费1000元现金。在本案第6、7起犯罪事实中，被告人韩某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，韩某某起次要或者辅助作用，是从犯，涉案金额429710元。三、刑某1涉嫌犯罪事实：2018年2月份以来，被告人刑某1在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情况下，仍将自己名下招商、农业银行卡等6套银行卡倒卖给侯某某(另案处理)，并按照侯某某要求给每张银行卡均开通手机银行、U盾等功能，绑定新办理的手机卡，每套银行卡获利200元。8、2018年4月3日，侯某某、牛某1、张某2(另案处理)协商后，由张某2带刑某1去焦作建设银行，将已出售的建设银行卡通过在银行办理手续后，在建设银行ATM机上从银行卡(卡号62×××44)取现9900元，交给侯某某后，当天分得1万元好处费。9、2018年6月份，为继续非法获利，牛某1让刑某1帮助验收购来的银行卡，陆续工作四个月，共在电脑上验收购来的40余套银行卡，得到牛某1给的4000余元好处费。在本案第8起犯罪事实中，被告人刑某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，刑某1起次要或者辅助作用，是从犯，涉嫌金额9900元;在本案第9起犯罪事实中，刑某1涉嫌收买信用卡信息罪，系共同犯罪，刑某1起次要或者辅助作用，是从犯，涉案40余套银行卡。四、李某某涉嫌犯罪事实：2018年7月份以来，被告人李某某在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情況下，仍将自己名下12套银行卡通过杨某某卖给牛某1，均开通U盾和网银功能，并绑定新办理的手机卡，银行卡密码均设置成147147，网银密码均设置成aa147147，每套银行卡获得500元的佣金。10、2019年3月21日，牛某1让李某某去郑州招商银行，将已出售的招商银行卡(卡号62×××31)通过注销等方式，在银行柜台取现260083元，在焦作市马村区葡萄园小区附近交给牛某1，李某某分得好处费200元现金，后牛某1通过银行转给上线“黑牛”。在本案第10起犯罪事实中，被告人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，李某某起次要或者辅助作用，是从犯，涉案金额260083元。五、刑某2涉嫌犯罪事实:2018年4月份以来，被告人刑某2在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情况下，仍将自己名下11套银行卡通过杨某某卖给牛某1，均开通U盾和网银功能，并绑定新办理的手机卡，银行卡密码均设置成147147，网银密码均设置成aa147147，每套银行卡获得500元的佣金。11、2018年10月30日，牛某1让刑某2至郑州市，将已出售的招商银行卡，通过挂失补办的方法，刑某2从招商银行卡(卡号62×××73)取现5287.78元，后交给牛某1，牛某1通过银行转给某上线。12、2018年9月份，刑某2介绍王某1、郜某分别将自己名下14套、3套银行卡倒卖给杨某某，而后倒卖给牛某1，银行卡佣金由牛某1转给杨某某，而后由杨某某转给刑某2，刑某2再向王某1、郜某分，期间刑某2共收取王某1、郜某200元钱报酬。在本案第11起犯罪事实中，被告人刑某2涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，刑某2起次要或者辅助作用，是从犯，涉案金额5287.78元。在本案第12起犯罪事实中，刑某2涉嫌收买信用卡信息罪，系共同犯罪，刑某2起次要或者辅助作用，是从犯，涉案17套银行卡。六、周某某涉嫌犯罪事实：2018年5月份以来，被告人周某某在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情况下，仍将自己名下17张银行卡通过杨某某卖给牛某1，均开通U盾和网银功能，并绑定新办理的手机卡，每套银行卡获得400元的佣金13、2018年5月26日，牛某1安排张某1和张某2带周某某至焦作市光大银行，通过周某某本人挂失补办新卡的方式，从光大银行(卡号62×××58)取出11900元，后交给牛某1，牛某1、侯某某当天在焦作市马村区喜来乐澡堂门口给卡主分得好处费，其余钱款由牛某1通过银行转给上线沈达，周某某分得好处费300元现金。在本案第13起犯罪事实中，被告人周某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，周某某起次要或者辅助作用，是从犯，涉案金额11900元。被告人韩某某于2019年6月20日到焦作市公安局马村分局投案;被告人李某某于2019年6月13日到焦作市公安局马村分局投案;被告人刑某2于2019年6月18日到焦作市公安局马村分局投案;被告人周某某于2019年6月13日到焦作市公安局马村分局投案。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了银行卡、U盾、手机卡等物证、户籍证明、发破案经过等书证、证人郜某的证言、被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某的供述和辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人杨某某、刑某1、刑某2收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移、掩饰、隐瞒，其中杨某某、韩某某、李某某转移、掩饰、隐瞒情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。本案上述相关收买信用卡信息罪系共同犯罪，被告人杨某某、刑某1、刑某2在上述相关共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。本案上述相关掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪系共同犯罪，被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某在上述相关共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人韩某某、李某某、刑某2、周某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某自愿如实供述自已的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚和依法从宽处罚。建议判处被告人杨某某有期徒刑三年至六年，并处罚金;建议判处被告人韩某某有期徒刑一年至一年八个月，并处罚金;建议判处被告人刑某1有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金;建议判处被告人李某某有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金;建议判处被告人刑某2有期徒刑六个月至一年，并处罚金;建议判处被告人周某某有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。被告人杨某某的辩护人对于公诉机关指控被告人杨某某犯收买信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪不持异议,但认为：1、被告人杨某某在收买信用卡信息罪中作用较小，属于从犯，依法应当从轻、减轻或免于刑事处罚；2、被告人杨某某在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中，仅起到次要和辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3、被告人杨某某在归案后能如实供述其全部犯罪事实，认罪态度较好，是坦白，可以予以从轻处罚；4、被告人杨某某自愿认罪认罚并签署了具结书，愿意交纳罚金，其认罪悔罪态度较好，应当从轻处罚，从宽处理。综上，应当对被告人杨某某从轻处罚。被告人韩某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。被告人韩某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为：1、被告人韩某某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；2、被告人韩某某系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；3、案发后被告人韩某某主动自首，依法也可以从轻或者减轻处罚；4、被告人韩圆样主观恶性不大，也建议酌情从轻处罚。综上，在被告人韩圆样具有认罪认罚、自首、从犯、主观恶性不大等多项法定、酌定从宽和从轻、减轻处罚情节的前提下，建以对被告人韩圆样减轻处罚。被告人刑某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。被告人刑某1的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为：1、被告人刑某1在本案中所起作用较小，社会危害较小，属从犯，应当对其从轻处罚；2、被告人刑某1归案后能够认罪悔罪并签署认罪认罚具结书，具有法定的从轻处罚情节；3、被告人此前无犯罪前科，属于偶犯，能够积极配合公安机关查明所有犯罪事实，属于坦白。综上，建议法庭在公诉机关量刑建议的幅度内就轻判处被告人刑某1有期徒刑一年一个月。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。被告人李某某的辩护人对于公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人李某某存在以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人李某某有自首的情节，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处；2、被告人李某某系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；3、被告人李某某系初犯，偶犯，主现恶性不大；4、被告人李某某认罪态度良好，悔罪深刻。综上，请法院在量刑时从轻、减轻处罚。被告人刑某2对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。被告人刑某2的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为：1、被告人刑某2犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚；2、被告人刑某2为初犯，归案后认罪态度较好，悔罪表现明显；3、被告人刑某2自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，建议对被告人刑某2从轻处罚，判处有期徒刑六个月至一年。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示自愿认罪认罚。被告人周某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为：1、被告人周某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻、减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚；2、被告人周某某在第13起犯罪中系共同犯罪，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3、被告人周某某之前并没有任何犯罪前科，社会危险性较低，再犯可能性不大。综上，建议法院对被告人周某某采取免除处罚量刑较为合适。经审理查明：一、杨某某犯罪事实：2018年5月份以来，被告人杨某某在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情况下，仍将自己名下的招商、农业银行等8套银行卡卖给牛某1(另案处理)，并按照牛某1要求给每张银行卡均开通手机银行、U盾等功能，绑定新办理的手机卡，银行卡密码均设置成147147，网银密码均设置成aa147147，每套银行卡获利500元钱。为继续非法谋利，牛某1让杨某某大量收购他人银行卡，杨某某拉拢自己朋友办理银行卡用于出售，其将周某某名下17套银行卡、刑某2名下11套银行卡、李某某名下12套银行卡、韩某某名下18套银行卡、自己妻子周某2(另案处理)名下12套银行卡、崔某某(另案处理)名下4套银行卡、王某1(另案处理)名下14套银行卡、郜某名下3套银行卡共计91套卖给牛某1从中获利。2018年5月25日，牛某1开车带杨某某及杨某某妻子周某2等人至焦作市东方红广场附近的光大银行，周某2将已出售的光大银行卡挂失补办，牛某1做让周某2从光大银行卡(卡号62×××69)转出5000元至牛某1女朋友杨某的建设银行卡，牛某1又让周某2通过微信转给杨某某6万元，后再次从ATM机取出5000元现金，最后在柜台取款79400元，共计从光大银行转取出149400元，均交给牛某1。2018年5月26日，牛某1让杨某某在郑州市招商银行营业厅，通过挂失补办的方法，从招商银行卡(卡号62×××77)取现29941元，当天将现金交给牛某1后，牛某1在焦作市马村区葡萄园小区喜来乐澡堂门ロ，将杨某某、韩某某、周某某、周某2等人所取钱款汇总后，给在场人员分得好处费，其中杨某某分得好处费1.5万元现金，其余钱款由牛某1通过银行转给上线沈某(在逃)。3、2018年11月10日，牛某1让杨某某驾车带王某1等人至郑州市，让王某1将自己名下已出售的浙商银行卡，通过持卡人本人去银行网点办理相关业务后，从银行卡(卡号62×××11)取现4474元，杨某某拿回后交给牛某1，牛某1通过银行转给某上线。4、2019年1月23日，牛某1让杨某某驾车带王某1至焦作市，王某1将自己名下已出售的中旅银行卡，通过持卡人本人去银行网点办理业务后，陆续从银行卡(卡号62×××59)共取现253760元，杨某某拿回后交给牛某1，牛某1通过银行转给某上线，后王某1得200余元好处费。5、2018年7月20日，杨某某让周某2在郑州市浦发银行营业厅，将已出售的浦发银行卡，通过挂失销户的方法，从浦发银行卡(卡号62×××12)取现12025.46元，交给牛某1，牛某1通过银行转给某上线。在本案第1起犯罪事实中，被告人杨某某涉嫌收买信用卡信息罪，系共同犯罪，起次要或者辅助作用，是从犯，涉案91套银行卡;在本案第2-5起犯罪事实中，被告人杨某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，杨某某起次要或者辅助作用，是从犯，涉案金额449600.46元。二、韩某某犯罪事实：2018年4月份以来，被告人韩某某在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情况下，仍将自己名下18套银行卡通过杨某某卖给牛某1，均开通U盾和网银，并绑定新办理的手机卡，每套银行卡获得400元至500元不等的佣金。6、2018年5月26日，牛某1让张利田带韩圆样至郑州市，将已出售的郑州银行卡，通过挂失补办再取现的方法，在郑州银行卡(卡号62×××39)先取现5万元，交给牛某1后，牛某1拿着韩某某手机操作，通过登陆韩某某该银行卡的手机银行将剩余的317510元分七笔转给牛某1女朋友杨某的建设银行卡中，给韩某某分得好处费6000元现金。7、2019年5月27日，牛某1让韩某某去银行，将已出售的招商银行卡挂失，后侯世林通过登陆手机银行，共将招商银行卡(卡号62×××93)中的62200元分两笔转至牛某1女朋友杨瑞的建设银行卡，牛某1给韩某某分得好处费1000元现金。在本案第6、7起犯罪事实中，被告人韩某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，韩某某起次要或者辅助作用，是从犯，涉案金额429710元。三、刑某1犯罪事实：2018年2月份以来，被告人刑某1在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情况下，仍将自己名下招商、农业银行卡等6套银行卡倒卖给侯世林(另案处理)，并按照侯某某要求给每张银行卡均开通手机银行、U盾等功能，绑定新办理的手机卡，每套银行卡获利200元。8、2018年4月3日，侯某某、牛某1、张利飞(另案处理)协商后，由张某1带刑某1去焦作建设银行，将已出售的建设银行卡通过在银行办理手续后，在建设银行ATM机上从银行卡(卡号62×××44)取现9900元，交给侯世林。9、2018年6月份，为继续非法获利，牛某1让刑某1帮助验收购来的银行卡，陆续工作四个月，共在电脑上验收购来的40余套银行卡，得到牛某1给的4000余元好处费。在本案第8起犯罪事实中，被告人刑某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，刑某1起次要或者辅助作用，是从犯，涉嫌金额9900元;在本案第9起犯罪事实中，刑某1涉嫌收买信用卡信息罪，系共同犯罪，刑某1起次要或者辅助作用，是从犯，涉案40余套银行卡。四、李某某犯罪事实：2018年7月份以来，被告人李某某在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情況下，仍将自己名下12套银行卡通过杨某某卖给牛某1，均开通U盾和网银功能，并绑定新办理的手机卡，银行卡密码均设置成147147，网银密码均设置成aa147147，每套银行卡获得500元的佣金。10、2019年3月21日，牛某1让李某某去郑州招商银行，将已出售的招商银行卡(卡号62×××31)通过注销等方式，在银行柜台取现260083元，在焦作市马村区葡萄园小区附近交给牛某1，李某某分得好处费200元现金，后牛某1通过银行转给上线“黑牛”。在本案第10起犯罪事实中，被告人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，李某某起次要或者辅助作用，是从犯，涉案金额260083元。五、刑某2犯罪事实:2018年4月份以来，被告人刑某2在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情况下，仍将自己名下11套银行卡通过杨某某卖给牛某1，均开通U盾和网银功能，并绑定新办理的手机卡，银行卡密码均设置成147147，网银密码均设置成aa147147，每套银行卡获得500元的佣金。11、2018年10月30日，牛某1让刑某2至郑州市，将已出售的招商银行卡，通过挂失补办的方法，刑某2从招商银行卡(卡号62×××73)取现5287.78元，后交给牛某1，牛某1通过银行转给某上线。12、2018年9月份，刑某2介绍王某1、郜某分别将自己名下14套、3套银行卡倒卖给杨某某，而后倒卖给牛某1，银行卡佣金由牛某1转给杨某某，而后由杨某某转给刑某2，刑某2再向王某1、郜某分，期间刑某2共收取王某1、郜某200元钱报酬。在本案第11起犯罪事实中，被告人刑某2涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，刑某2起次要或者辅助作用，是从犯，涉案金额5287.78元。在本案第12起犯罪事实中，刑某2涉嫌收买信用卡信息罪，系共同犯罪，刑某2起次要或者辅助作用，是从犯，涉案17套银行卡。六、周某某犯罪事实：2018年5月份以来，被告人周某某在明知倒卖的银行卡是用于违法犯罪所得资金周转的情况下，仍将自己名下17张银行卡通过杨某某卖给牛某1，均开通U盾和网银功能，并绑定新办理的手机卡，每套银行卡获得400元的佣金13、2018年5月26日，牛某1安排张某1和张某2带周某某至焦作市光大银行，通过周某某本人挂失补办新卡的方式，从光大银行(卡号62×××58)取出11900元，后交给牛某1，牛某1、侯某某当天在焦作市马村区喜来乐澡堂门口给卡主分得好处费，其余钱款由牛某1通过银行转给上线沈达，周某某分得好处费300元现金。在本案第13起犯罪事实中，被告人周某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，系共同犯罪，周某某起次要或者辅助作用，是从犯，涉案金额11900元。被告人韩某某于2019年6月20日到焦作市公安局马村分局投案;被告人李某某于2019年6月13日到焦作市公安局马村分局投案;被告人刑某2于2019年6月18日到焦作市公安局马村分局投案;被告人周某某于2019年6月13日到焦作市公安局马村分局投案。庭审中，因案件受疫情影响，公诉机关结合实际情况当庭调整对被告人刑某2、周某某的量刑建议，调整后建议判处被告人刑某2有期徒刑六个月至一年二个月，并处罚金；建议判处被告人周某某有期徒刑六个月至十一个月，并处罚金。被告人刑某2、周某某对调整后的量刑建议无异议，并表示自愿认罪认罚。上述事实，被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某及其辩护人均不持异议，并有银行卡、手机卡等物证及扣押清单、搜查证（清单）、随案移交物品清单，户籍证明、非党员证明、发破案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、焦作市公安局马村分局情况说明、协助查询财产通知书、协助查询人民币银行结算账户开户银行名称清单等书证，证人郜某的证言，被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某的供述与辩解及另案被告人张超超、侯世林等被告人的供述与辩解，电子数据等证据在案证实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人杨某某、刑某1、刑某2收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪。被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移、掩饰、隐瞒，其中被告人杨某某、韩某某、李某某转移、掩饰、隐瞒情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。被告人杨某某、刑某1、刑某2一人犯数罪，应当数罪并罚。本案上述相关收买信用卡信息罪系共同犯罪，被告人杨某某、刑某1、刑某2在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。本案上述相关掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪系共同犯罪，被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人韩某某、李某某、刑某2、周某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人杨某某、刑某1到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人杨某某、韩某某、李某某、刑某2、周某某均有前科，可以酌情从重考虑。综上，结合被告人杨某某、韩某某、刑某1、李某某、刑某2、周某某犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第三百一十二条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2023年12月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月20日起至2021年2月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刑某1犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2020年12月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2020年9月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刑某2犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2020年8月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2020年5月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、作案工具U盾8个、电话卡1个、银行卡46张、手机卡槽3个、手机卡1个依法处理。八、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  田英明审 判 员  王松领人民陪审员  刘东花二〇二〇年六月三十日书 记 员  许 晨河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2020）豫0804刑初16号（2020）豫0804刑初16号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。