广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0785刑初338号公诉机关恩平市人民检察院。被告人何家谋，绰号“毛瓜”，男，1979年4月20日出生，身份证号码440************814，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市*********。1997年4月28日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，1998年1月22日减刑释放；2012年10月16日因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，2014年10月27日缓刑考验期满。2019年1月9日因本案被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于开平市看守所。被告人吴大成，绰号“大碌”，男，1990年12月25日出生，身份证号码440************01X，汉族，初中，无业，户籍所在地广东省广州市越秀区**********，住址恩平市***********。2019年8月9日因本案被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人苏凤意，系广东国晖（江门）律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人梁晓茹，女，1976年10月1日出生，身份证号码441************328，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市*********。2019年6月9日因本案被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于恩平市看守所。辩护人李淑芬，系广东星辉律师事务所律师。被告人何育壮，男，1974年7月16日出生，身份证号码440************816，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市*********。2012年1月13日因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，2014年1月26日缓刑考验期满。2019年1月9日因本案被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于开平市看守所。辩护人黄倩敏，系广东凯行律师事务所律师。被告人黎宝平，绰号“宝字”，男，1985年10月17日出生，身份证号码440************019，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市**************。2019年5月29日因本案被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于恩平市看守所。辩护人伍桥可，系广东祥兴律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人张金莲，女，1977年12月20日出生，身份证号码440************027，汉族，初中，个体户，户籍所在地广东省恩平市**************，住址恩平市**************。2019年1月29日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人刘远标，系广东广能律师事务所律师。被告人郑静儒，绰号“毛公”，男，1989年8月28日出生，身份证号码440************632，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市**************。2019年3月26日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于开平市看守所。被告人何健均，绰号“大头仔”，男，1975年11月12日出生，身份证号码440************139，汉族，高中，无业，户籍所在地广东省恩平市************，住址恩平市*********，2011年5月18日因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪被判处有期徒刑一年三个月，同年6月16日刑满释放。2019年2月3日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人汤锡鹏，系广东百格律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人吴健气，男，1964年10月25日出生，身份证号码440************030，汉族，初中，保险公司员工，户籍所在地及住址广东省恩平市********。2019年2月12日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于开平市看守所。辩护人卢义新，系广东义轩律师事务所律师。辩护人陈晓军，系广东义轩律师事务所律师。被告人邝新连，曾用名吴海英，绰号“广西英”，女，1981年12月5日出生，身份证号码450************627，汉族，小学，无业，户籍所在地广东省开平市***********。2018年5月22日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年，2018年8月送广东省女子监狱服刑，因发现漏罪，现被临时羁押于台山市看守所。辩护人林梓筠，系广东信助律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人蔡文，绰号“文仔”，男，1974年8月14日出生，身份证号码440************015，汉族，初中，个体户，户籍所在地广东省恩平市****************，住址恩平市大槐镇******。2019年3月28日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于开平市看守所。辩护人岑明华，系广东粤鑫律师事务所律师。被告人吴泉新，男，1980年10月28日出生，身份证号码440************610，汉族，初中，农民，户籍所在地及住址广东省恩平市***************。2019年2月10日因本案被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于开平市看守所。辩护人莫月琴，系广东义轩律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人陈健强，绰号“健力宝”，男，1980年8月5日出生，身份证号码440************011，汉族，初中，无业，户籍所在地广东省恩平市***************，住址恩平市*************。2019年4月27日因本案被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于开平市看守所。辩护人陈雯，系广东协诚律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。辩护人吴绮琪，系广东协诚律师事务所实习律师，受恩平市法律援助处指派。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉［2019］327号起诉书指控被告人何家谋犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，被告人吴大成犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，被告人梁晓茹、张金莲、何健均犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人何育壮犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、开设赌场罪，被告人黎宝平、郑静儒犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人吴健气、邝新连、蔡文、吴泉新、陈健强犯开设赌场罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员彭高宴、谢宝彪、吴健壮出庭支持公诉，被告人何家谋，吴大成及其辩护人苏凤意，梁晓茹及其辩护人李淑芬，何育壮及其辩护人黄倩敏，黎宝平及其辩护人伍桥可，张金莲及其辩护人刘远标，郑静儒，何健均及其辩护人汤锡鹏，吴健气及其辩护人卢义新、陈晓军，邝新连及其辩护人林梓筠，蔡文及其辩护人岑明华，吴泉新及其辩护人莫月琴，陈健强及其辩护人陈雯、吴绮琪均到庭参加了诉讼，被告人何家谋自行解除原委托的辩护人，郑静儒没有委托辩护人，经本院告知其有委托辩护人及接受法律援助的权利，二被告人拒绝委托辩护人及不接受法律援助，坚持自行辩护。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人何家谋组织、领导黑社会性质组织罪；被告人吴大成、梁晓茹、何育壮、黎宝平、张金莲、郑静儒、何健均参加黑社会性质组织罪被告人何家谋初中未毕业即和陈某华、梁某皖、陈某勇等人在恩城混迹。1997年何家谋伙同陈某华、梁某皖犯故意伤害罪被判刑。2003年开始何家谋带领陈某华、梁某皖、陈某勇、岑某灼、刘某成等人在黄某明团伙开设的赌场工作。后因赌场利润分配问题，何家谋脱离黄某明团伙，并于2007年至2009年期间，纠集陈某华、梁某皖、陈某勇等人，先后在恩平市大槐镇、横陂镇、恩城镇等地开设“板九”赌局。2010年2月1日，香港歌手梁某文在恩城凯悦88酒吧表演时，何家谋为逞强争霸、排除竞争对手，组织团伙成员10多人在该酒吧与本地另一恶势力吴某华团伙聚众打斗，给本地和周边地区、文化演艺界造成恶劣的社会影响。该案是何家谋黑社会组织在恩平市区域内形成强势地位的标志性事件，何家谋亦因此案被追逃，后被判处缓刑，在逃和缓刑考验期间何家谋不思悔改，于2011年至2017年年初，先后纠集陈某勇、陈某华等多名组织成员，先后在何家谋祖屋、恩城“猪屎滩”、双桥附近游戏机室、恩城南堤中路62号住宅、厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城低朗76号住宅、恩城江南米仓等地，通过开设赌场、放高利贷的方式攫取大量非法经济利益，该组织及成员先后实施了一系列寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁、故意伤害、故意毁坏财物等违法犯罪活动，已由一个犯罪团伙发展到犯罪集团进而转变为黑社会性质组织，严重破坏本地区社会治安和经济秩序。（一）该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员固定，结构稳定，层级分明，人数众多，分工明确何家谋对组织实行管理和控制，被组织成员尊奉为“老板”，是组织成员公认的老大，是该组织的组织者、领导者、指挥者，具有绝对的人事安排权、决策权、利益分配权，组织、指挥团伙成员实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物等违法犯罪行为，在恩平市恩城及周边地区为非作恶、称霸一方。团伙成员明知参加的犯罪组织具备一定的规模，且以实施违法犯罪为主要活动，仍然长期追随被告人何家谋。陈某勇自2001年起即追随何家谋，2007年至2009年是何家谋开设的“板九”赌局管理人，2011年犯开设赌场罪被判刑后，又提供场地给何家谋开设赌场，成为何家谋开设的“百家乐”赌局管理人，占有赌局干股，领取赌场工资和场地费，在赌场放高利贷，又收取费用提供场所作为涉案组织团伙成员活动据点，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。陈某华自1997年起即追随何家谋，当年即伙同何家谋、梁某皖因实施故意伤害犯罪被判刑。2007年起成为何家谋开设的“板九”赌局管理人，即使“板九”赌局停止设赌后，也在“四个”赌局内放高利贷，一直领取赌场工资，并多次带领组织成员实施寻衅滋事犯罪行为，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。被告人梁晓茹是何家谋大嫂，自其丈夫何某球去世后，2015年年中开始继承何某球在“四个”赌局的管理工作，成为“四个”赌局管理人，并在赌局长期放高利贷，一直领取赌场工资，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。张某林是何家谋内弟，自2011年起即追随何家谋，是何家谋开设的“板九”赌局管理人，一直领取赌场工资，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。梁某皖自1997年起即追随何家谋，当年即伙同何家谋、陈某华因实施故意伤害犯罪被判刑。2011年又伙同何家谋犯寻衅滋事罪、开设赌场罪被判刑。自2007年起一直在赌局内负责发牌、抽水、兑付赌资、放贷等工作，长期领取赌场工资，并多次带领组织成员实施寻衅滋事犯罪行为，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。吴某荣自2013年起追随何家谋，负责管理“猪兜”及在“猪兜”活动的下层组织成员，多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，亲自及安排组织成员实施一系列违法犯罪活动，并在赌局中收取工资负责望风，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。被告人吴大成自2012年起追随何家谋，在“四个”赌局中负责管理望风人员，多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，伙同组织成员实施一系列违法犯罪活动，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。郑某业自2014年起追随何家谋，先在“板九”赌局负责抽水、兑换赌资工作，“板九”赌局停止设赌后，每天也在何家谋开设的其他赌场领取工资。多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，伙同组织成员实施一系列违法犯罪活动，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。陈某勇、陈某华、张某林、梁晓茹、梁某皖、吴某荣、吴大成、郑某业，或负责管理赌局，或负责管理下层组织成员，或积极实施各种违法犯罪活动，对涉案组织有部分的管理权，系积极参加者。被告人何育壮、张金莲、黎宝平、何健均、郑静儒、刘某成、岑某灼、龚某增、余某亮、龚某锋、梁某千、刘某权、刘某霞、吴某明、岑某富、郑某峰、岑某庭、伍某凡、吴某锋、黄某杰、潘某良、刘某铭、颜某彬、赖某伟、赖锦某、赖梁某、郑某扬、吴某燕等28人加入组织，长期、多次参加组织的违法犯罪活动，并接受组织管理，系一般参加者。该组织在不断实施违法犯罪活动过程中形成较为稳定的规矩和纪律。如何家谋要求成员不准吸毒，如发现吸毒，则对吸毒者实施惩戒；同时告诫组织成员要团结，在被公安机关抓获时，不能供述其他同案人；赌场工作人员需按时上班，不能上班要提前请假。为笼络人心，配置小汽车给管理人员使用，并购置面包车、助力车等交通工具给组织成员实施违法犯罪活动。为吸纳更多的组织成员，也为维持赌局日常开设和方便逼债，何家谋租用陈某勇房屋作为组织据点，将其改为手下人员日常固定的活动场所，内部成员称之为“猪兜”，对外称为“公司”，作为组织成员免费吃、喝、玩、乐、住的场所，还在该处配置水管、大刀、铁锤等作案工具用于违法犯罪活动，并规定使用后需及时放回原处。（二）该组织通过开设赌场、放高利贷、巧取豪夺等非法手段，依靠强势地位攫取大量经济利益，有较强的经济实力，支持组织的发展2007年至2017年，何家谋先后在恩平市大槐镇、横陂镇、恩城地区等地，通过开设赌场、放高利贷等方式，非法获利超过2200万元。何家谋及组织成员将上述非法收入用于投资经营运输生意、生猪养殖场、基金、保险理财、股票、房产、购买黄金首饰、汽车等，使用大额资金建造房屋用于开设赌场；用于发放股东分红、组织成员工资、支付相关公职人员关系费；用于救治组织成员麦某强、陈某华、“傻仔旺”、黄某杰；用于发放“车费”给赌徒；用于被抓获的成员和赌徒统一缴交罚款；用于支付巨额赔偿金给被殴打致伤的被害人谭某允等。同时还为笼络组织成员，安排组织成员亲属刘某珍、吴某婷、梁某莉等人到赌场工作。本案涉案组织将所获经济利益主要用于违法犯罪活动及维系犯罪组织的生存、发展、壮大，在客观上起到豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的重要作用。（三）该组织以暴力、威胁或者“软暴力”等手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众该组织实施违法犯罪活动的暴力性明显，为攫取非法经济利益、巩固强势地位，实施故意伤害致一人重伤、一人轻伤；多次使用打砸欠债人住宅门窗、在屋墙喷漆、深夜燃烧鞭炮、给欠债人员家中送棺材等方式暴力逼债；组织成员不仅对欠债者本人进行迫害，还肆意对欠债者的亲属等无辜者的住宅进行打砸、滋扰。还因其他原因动辄对他人财物进行打砸，如吴某荣受他人指使，利用组织势力纠集组织成员对恩平市***委会甘蔗收购点进行打砸；为泄愤，陈健强利用组织势力纠集组织成员对美华西麻将馆进行打砸。至案发，该组织实施犯罪活动40余起，触犯开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意毁坏财物、故意伤害等多个罪名，这些违法犯罪活动大部分是在组织者、领导者何家谋的纵容下实施，符合黑社会性质组织约定俗成的行为习惯，客观上又起到了为黑社会性质组织确立非法权威、扩大社会影响，起着推波助澜的作用。（四）该组织通过实施违法犯罪活动，在恩平市区域内形成非法控制和重大影响，严重破坏了恩平市经济和社会生活秩序长期以来何家谋黑社会性质组织为达到非法目的，多次对无辜群众实施一系列暴力犯罪，欺压百姓、残害群众，其强势的地位对本地社会群众造成巨大的心理压制，其凶残手段令人闻之色变。以何家谋为首的黑社会性质组织从2007年开始，在长达十余年的时间里，先后或同时在本市多个地方肆无忌惮开设赌局，期间更对省公安厅暗访赌场人员痛下狠手，实施故意伤害行为。长期以来很多赌徒因为在其开设的赌场内赌博而倾家荡产、妻离子散。赌徒温某才因欠赌债被逼将养猪场过户给张金莲用于抵债；赌徒陈某超因借了该组织成员高利贷，被逼变卖房屋用于还债，凯美瑞汽车也被团伙成员强行抢走。该组织除了对欠债人采取暴力追讨债务外，对欠债人的家属也不例外，为逼使赌徒杨某雄还贷，该组织竟然对毫不相干的杨某雄哥哥杨某见的房屋打砸多次。类似案件有伍某华房屋被多次打砸，原因是其内弟借了何家谋赌债。即使在被告人何家谋赌场工作的组织成员刘某珍也因参与赌博最后被迫变卖屋地还债。吴某昔因在何家谋开设的赌场欠下巨额赌债被何家谋等人追逼而远避他乡，涉案组织成员在一年内前往吴某昔父亲住处打砸、深夜拍门、放鞭炮、抬棺材等近100次，附近群众苦不堪言。谭某允、闵某佳、吴某鹏等人被非法侵害和打击后，害怕受到二次报复，一直不敢报案，经公安机关多次耐心开导才敢说出实情。同时，何家谋组织为垄断赌场行业、形成非法控制，带人殴打在其赌局附近的开设赌局的冯某平，多次打砸竞争对手黄某明及其成员开设的赌局和商铺。被告人何家谋还伙同他人两次胁迫唐某洪，允许张某深等人在唐某洪中标范围内开采河砂。组织成员吴某荣利用组织势力在甘蔗收购行业为吴某贤打压行业竞争对手。该组织通过插手采矿、甘蔗收购、赌博、放高利贷等行业，实施一系列违法犯罪活动，既对上述行业形成重大影响，又对本地及周边地区群众形成心理强制、威慑，严重干扰、破坏群众正常的生产、经营和生活秩序。二、各被告人在黑社会性质组织意志内分别实施了以下犯罪行为（一）开设赌场罪2007年至2017年，被告人何家谋领导、组织的犯罪集团先后在恩平市大槐镇、横陂镇和恩城地区等地，以“板九”、“四个”、“百家乐”等形式开设赌局，招揽他人进行赌博犯罪活动。经核查，通过参赌、抽水和放高利贷合共获取非法利益超过2200万元。上述各赌局的开设情况、各被告人参与开设赌场的事实及获利情况如下：1.“板九”赌局2007年至2009年，何家谋纠集陈某华、陈某勇、梁某皖、岑某灼、刘某成、刘某霞等人，先后在本市大槐镇、横陂镇、恩城镇等地开设“板九”赌局。2010年2月因“凯悦88酒吧”寻衅滋事、开设赌场案，陈某勇、梁某皖、岑某灼、刘某成、何健均、刘某霞等人被判刑。2012年12月何家谋投案，因犯开设赌场、寻衅滋事罪被判处缓刑，在逃和缓刑考验期间何家谋继续组织开设赌场，先后于2011年在恩平市******鳌峰桥头红绿灯旁何家谋祖屋、2012年至2015年5月4日（此段时间与郑雨田等人合伙开设），在恩城“猪屎滩”、双桥附近游戏机室两地轮流开设“板九”赌局，赌局由陈某华、张某林和黄某景、李某华（均另案处理）等人负责。2015年下半年，被告人何家谋将“板九”赌局转移到其兄弟何育壮厂前一区58号住宅开设，直至2016年1月停止。“板九”赌场获利400多万元。2.“四个”赌局2012年至2014年，何家谋、何某球（2015年3月死亡）在恩平市*********住宅、厂前三区16号住宅空地轮流组织开设“四个”赌局，由何某球负责管理。2014年至2016年7月，何家谋先后将“四个”赌局搬到厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城机电厂附近黄某恒（另案处理）住宅和恩城低朗小区**住宅等地开设，期间由何某球、被告人梁晓茹负责管理（何某球患病期间由龚某增协助管理）。2017年春节期间，何家谋再次在恩城米仓旧村黄某珍的宅基地开设“四个”赌局。“四个”赌局获利1400多万元。3.“百家乐”赌局2014年年中至2016年7月，被告人何家谋先后组织在恩平市恩城厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城机电厂附近黄某恒住宅和恩城低朗小区76号住宅等地开设“百家乐”赌局，由陈某勇负责管理。“百家乐”赌局获利370多万元。2012年至2017年春节，被告人吴大成在“四个”赌局负责管理望风人员、追债工作，合共获利7万多元。2015年7月至2017年春节，被告人梁晓茹在“四个”赌局负责管理工作及放高利贷，合共获利2万多元。2014年年中至2016年年初，被告人何育壮曾为“板九”、“四个”和“百家乐”赌局提供场地；2015年5月至2017年春节在“四个”赌局放高利贷，合共获利4.5万多元。2014年年初至2016年，被告人黎宝平先在“四个”赌局负责望风、后在“百家乐”赌局协助管理，并负责管理赌资、发牌和兑换赌资等工作，合共获利2万多元。2012年至2016年，被告人张金莲在“四个”赌局放高利贷，协助何家谋管理财务，与在赌场向何家谋等人借高利贷的赌徒温某才、因网络赌博输钱向何家谋借钱的陈某明签订虚假买卖协议，将温某才位于恩平市***********的猪场和陈某明位于恩平市恩城东四小区****的房产（恩城锦安路69号）非法归为己有，获取非法利益。张金莲拒不供述获利情况。2015年7月至2016年清明节，被告人郑静儒在“百家乐”赌局负责管理赌资、发牌及兑换筹码等工作。郑静儒拒不供述获利情况。2014年至2017年，被告人何健均在“四个”赌局负责抽水工作及放高利贷，合共获利2.9万多元。2014年年中至2016年4月，被告人吴健气在“四个”赌局占有股份，合共获利30多万元。2015年期间，被告人邝新连在“四个”赌局占有股份。邝新连拒不供述获利情况。2015年期间，被告人蔡文在“四个”赌局占有股份，合共获利1.3万多元。2014年至2016年，被告人吴泉新在“四个”赌局放高利贷。吴泉新拒不供述获利情况。2014年年中至2017年春节，被告人陈健强在“四个”赌局放高利贷，合共获利3万多元。2019年11月28日，陈健强家属代其退出赃款3万元。2013年至2016年，陈某勇为“四个”、“百家乐”赌局提供场地，在“百家乐”赌局占有5%干股，并负责管理工作及放高利贷。2011年至2016年年初，张某林在“板九”赌局负责管理工作及放高利贷。2011年至2016年年初，陈某华在“板九”赌局负责管理工作及放高利贷，“板九”赌局停止后，在“四个”赌局放高利贷。2014年4月至2017年年初，龚某增曾在“四个”赌局协助管理和负责发牌、抽水等工作及放高利贷。2012年年初至2017年年初，岑某灼在“四个”赌局负责放高利贷。2013年至2016年，刘某成在“四个”赌局负责放高利贷。2012年至2017年春节，梁某皖在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷。2014年3月至2017年年初，郑某业先后在“板九”、“四个”赌局负责兑换赌资、抽水等工作。2015年至2016年，吴某荣在“四个”赌局负责管理望风人员。2013年至2016年5月，刘某霞在“板九”、“四个”、“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资、抽水工作和放高利贷。2015年年底至2016年年初，黎某平在“百家乐”赌局负责兑换赌资、望风等工作。2014年年中至2017年春节，余某亮在“四个”赌局负责管理水地费工作及放高利贷。2014年年中至2017年春节，龚某锋在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷。2014年下半年至2016年年中，龚某裕在“百家乐”赌局放高利贷。2015年年底至2017年春节，黎某玲在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷。2014年年初至2016年年初，吴某明在“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作。2013年至2017年春节，梁某千在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷。2011年、2013年至2016年，梁某长分别在“板九”和“四个”赌局负责望风工作和放高利贷。2014年4月至2017年春节，李某忠在“四个”赌局放高利贷。2011年、2012年8月至2015年5月、2016年年初，刘某权在“板九”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作。2015年年初至2016年7月，岑某富在“百家乐”赌局负责望风工作。2012年6月至2013年年中、2015年1月，麦某强在“四个”赌局负责望风工作。2012年至2015年4月，郑某峰在“四个”赌局负责望风工作。2012年至2015年中秋节，岑某庭在赌场负责望风工作，并曾在“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资等工作。2012年年底至2013年4月、2015年4月至5月，伍某凡在“四个”赌局负责望风工作。2013年、2015年5月至2015年年底，吴某锋在“四个”赌局负责望风工作。2015年3月至2016年年中，黄某杰在“四个”赌局负责望风工作。2015年11月至2016年1月，许某宏在“板九”赌局负责望风工作。2012年下半年至2016年年底，刘某铭在“四个”赌局负责望风工作。2013年11月至2015年5月、2016年1月，赖梁某在“板九”赌局负责兑换赌资、抽水工作。2013年11月至2015年5月、2016年1月，赖锦某在“板九”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作。2013年至2016年年中，郑某扬在“四个”赌局负责望风工作。2014年4月至5月、2015年9月至10月，颜某彬在“板九”赌局负责兑换赌资、抽水工作。2014年下半年至2015年5月，赖某伟在“板九”赌局负责兑换赌资、抽水工作。2014年年底至2016年年中，吴某燕在“百家乐”赌局负责望风工作。2015年10月至2016年6月，陈某强在“百家乐”赌局负责兑换赌资工作。2014年3月至2015年9月，闵某佳在“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作。2014年4月至2015年10月，黎某玲在“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资、抽水工作。2014年年底至2015年年中、2015年11月至2016年春节，吴某婷在“板九”赌局负责兑换赌资、抽水工作。2011年10月至2012年5月、2014年5月至9月，刘某珍在“板九”赌局负责发牌工作。2014年年初至2017年年初，卢某鹏在“四个”赌局占有股份，2016年5月至7月，其又在“百家乐”赌局占有股份。2015年12月至2016年3月，吴某搌在“四个”赌局占有股份。2017年春节期间，黄某珍为“四个”赌局提供场地。（二）故意伤害罪1.谭某允被故意伤害案2016年1月6日1时许，被告人何家谋在恩平市恩城厂前三区16号的“四个”赌局内与被害人谭某允发生争执。被告人何家谋先用脚踢打谭某允，后指使吴大成等人将谭某允拖到恩平市满记酒店附近的河堤边，何家谋继续用脚踢打谭某允的头部及腿部，同时指使吴大成用砖头打砸谭某允的腿部，最后何家谋用手掰及用脚踩谭某允的右小腿致骨折。事后，何家谋指使陈某勇支付68万元赔偿金给谭某允，并签订赔偿协议和谅解书。经鉴定，谭某允身体损伤程度为重伤二级，损伤致残程度评定为九级伤残。2.冼某龙被故意伤害案2016年7月27日22时许，被害人冼某龙到恩平市*****三区***“百家乐”赌局内进行拍摄被发现。被告人吴大成、吴某荣、吴某燕、岑某富先后在赌局门口空地和厂前村三区6号住宅（“猪兜”）内，使用拳脚、木棍殴打冼某龙致伤。经鉴定，冼某龙身体损伤程度为轻伤二级。（三）非法拘禁罪2015年9月底的一天零时许，被告人何家谋因发现闵某佳与吴某明、黎某玲、梁某升等人私吞“百家乐”赌局的赌资，于是吩咐手下将闵某佳叫回恩平市*****一区***住宅内质问。期间，何家谋、吴大成、吴某荣分别用拳脚、棒球棍殴打闵某佳致伤。接着何家谋指使吴大成、吴某荣将闵某佳带至厂前村三区6号住宅（“猪兜”）内进行看管，并要求赔偿。直至次日9时许，闵某佳筹得部分款项后才得以允许离开。（四）故意毁坏财物罪1.姚某坚被故意毁坏财物案被害人姚某坚在被告人何家谋开设的赌场向刘某成借款参赌，后无法偿还。2014年7、8月的一天晚上，刘某成为追讨欠款，纠集被告人吴大成、吴某荣、潘某良到姚某坚位于恩平市*******************商铺，打砸门窗、燃放鞭炮进行恐吓。2.吴某华被故意毁坏财物案2017年2月，吴某鹏（吴某华儿子）在何家谋开设的赌场向被告人何育壮借款4万元参赌，后无力偿还。2017年4月21日23时许，为追讨欠款，郑某业受被告人何育壮指使，纠集伍某凡、岑某庭到吴某华位于恩平市************巷13号的瑞新塑料厂，由岑某庭负责望风，伍某凡、郑某业分别用油漆在墙体、卷闸门上喷字，并对窗户打砸进行恐吓。经鉴定，被毁坏的财物价值人民币220元。（五）寻衅滋事罪1.杨某见被寻衅滋事案2014年，杨某雄（杨某见弟弟）在被告人何家谋开设的“板九”赌局向陈某华借款2万元，一直未归还。同年7月11日凌晨，为追讨欠款，郑某业受陈某华指使，纠集赖锦某、赖梁某、赖某伟、颜某彬等人手持铁水管、铁锤、水管驳大刀等工具到杨某见位于恩平市*******巷4号的住宅打砸窗户、水表、电表和停放在门口的粤Q*****长城皮卡汽车进行恐吓。经鉴定，物品损坏的价值为人民币453元。同年9月16日凌晨，郑某业又受陈某华指使，纠集赖锦某、赖梁某、赖某伟、颜某彬等人手持铁水管、铁锤、水管驳大刀等工具到上述住宅打砸门、窗、水表、电表和监控设备进行恐吓。经鉴定，物品损坏的价值为人民币589元。同年9月20日凌晨，郑某业再次受陈某华指使，纠集赖锦某、赖梁某、赖某伟、颜某彬、张某俊（另作处理）等人手持铁水管、铁锤、水管驳大刀等工具到上述住宅打砸门、窗、水表、电表、监控设备和停放在门口的粤Q*****长城皮卡汽车进行恐吓。经鉴定，物品损坏的价值为人民币7624.5元。同年11月17日凌晨，郑某业纠集颜某彬、赖某伟等人手持铁水管、铁锤、水管驳大刀等工具到上述住宅打砸门、窗、水表、电表、监控设备和停放在门口的粤Q*****长城皮卡汽车进行恐吓。经鉴定，物品损坏的价值为人民币3235元。2015年4月15日凌晨、同年12月20日凌晨、2016年5月22日凌晨，郑某业三次带人到上述住宅，打砸门、窗、水表、电表等物进行恐吓。经鉴定，物品损坏的价值为人民币1697元。2.岑某进被寻衅滋事案2015年期间，为逼使岑某华（岑某进儿子）偿还赌债，吴某明、潘某良、伍某凡、岑某庭又分又合到岑某进位于恩平市********住宅，喷漆、打砸、燃放鞭炮进行恐吓3次。其中，潘某良参与3次、岑某庭参与2次、吴某明及伍某凡各参与1次。3.吴某活被寻衅滋事案2014年至2015年元宵节期间，吴某昔（吴某活儿子）在被告人何家谋开设的“四个”赌局向何家谋借款共计100万元参赌，后无力偿还。2015年期间，为追讨赌债，梁某皖受何家谋指使，先后安排潘某良、黄某杰到吴某活位于恩平市*****巷116、118号住宅燃放鞭炮3次；后来吴某锋又伙同黄某杰到上述住宅燃放鞭炮4次；最后何家谋又指使陈某华找李某健制作一副棺材，再指使梁某皖安排吴大成、潘某良、黄某杰将棺材抬至吴某活家门口摆放进行恐吓。4.伍某华被寻衅滋事案2015年6月的一天凌晨、同年7月27日3时许、同年8月3日2时许、2016年2月7日2时许，为追讨吴某源（伍某华内弟）拖欠的债务，郑某业受被告人何家谋、陈某华指使，纠集颜某彬、许某宏等人又分又合到伍某华位于恩平市************住宅，打砸水表、玻璃窗和在墙体喷字进行恐吓4次。其中郑某业、颜某彬参与打砸4次，许某宏参与打砸1次。5.伍某锋被寻衅滋事案2015年7月，伍某锋在被告人何家谋开设的“四个”赌局向梁某皖借款10万元参赌，后无力偿还。2015年下半年，为追讨赌债，岑某富、潘某良、黄某杰受梁某皖指使，又分又合到伍某锋位于恩平市**********住宅，燃放鞭炮进行恐吓3次。其中，潘某良参与3次、岑某富参与2次、黄某杰参与1次。6.陈某焕被寻衅滋事案2015年春节后，陈某超（陈某焕儿子）在被告人何家谋开设的“四个”赌局向陈健强、陈某华、梁晓茹、岑某灼等人借款参赌，无力偿还。为追讨欠款，郑某业纠集黎宝平、郑静儒持铁锤、柴刀等工具到陈某焕位于恩平市******巷3号的住宅打砸窗、门和电表。经鉴定，物品损坏的价值合共人民币4628元。2017年8月，何家谋、岑某灼又指使郑某业非法扣押陈某超驾驶的粤J*****丰田凯美瑞小车。7.曾某图被寻衅滋事案2015年年底，为逼使曾某海（曾某图父亲）偿还赌债，被告人吴大成、吴某锋等人到曾某图位于恩平市***********住宅，喷漆、燃放鞭炮进行恐吓2次。其中，吴大成参与2次、吴某锋参与1次。8.李某保被寻衅滋事案2015年年底至2016年年初，为逼使“斌仔”（李某保亲属）偿还赌债，被告人吴大成、吴某锋、郑某扬等人到李某保位于恩平市**********住宅，燃放鞭炮、用石头砸窗户进行恐吓2次。其中，吴大成参与2次、吴某锋、郑某扬各参与1次。9.冯某亮被寻衅滋事案冯某辉（冯某亮儿子）向被告人何家谋借款参赌，后无法偿还。为追讨债务，2017年4月中旬的一天（清明节前后）3时许，郑某业受何家谋、陈某华指使，纠集伍某凡、岑某庭、郑静儒、黎宝平到冯某亮位于恩平市***************住宅，打砸窗户、防盗栏进行恐吓。10.杨某霞被寻衅滋事案2017年3月，郑某业借款2万元给杨某荣（杨某霞亲属），按月利率10%计算，后杨某荣无力偿还。同年10月的一天凌晨2时许，为追讨债务，郑某业纠集黎宝平、伍某凡、岑某庭、黄某杰、郑静儒等人驾车到杨某霞位于恩平市****************住宅，打砸门、窗和电表进行恐吓。11.谭某仔被寻衅滋事案2015年期间，谭某胜（谭某仔儿子）在被告人何家谋“四个”赌局向梁某皖、龚某裕等人借款参赌，后无力偿还。为追讨赌债，岑某富受梁某皖指使，到谭某仔位于恩平市***********住宅燃放鞭炮进行恐吓。三、组织成员在黑社会性质组织意志外实施的犯罪行为（一）故意毁坏财物罪2012年12月31日16时许，吴某荣受吴某贤（另案处理）指使，纠集伍某凡、岑某庭、郑某峰、麦某强、潘某良到恩平市*****委会甘蔗收购点，对李某发停放在此处的桂K*****大货车及梁某松放置在此处的地磅重量显示器进行打砸。经鉴定，物品损坏的价值合共为人民币1921元。(二)黎某华被寻衅滋事案黎某华与郑某兴有债务纠纷，为帮郑某兴向黎某华追讨债务，2017年7月8日凌晨，被告人郑静儒伙同郑某业、黎宝平到黎某华位于恩平市大田镇黄沙管区和龙冲的养殖场，撞毁养殖场大门，并在门口燃放鞭炮进行恐吓。（三）开设赌场罪2016年至2019年1月，被告人何育壮根据上线岑某良（另案处理）提供的赌博网站账号及密码，通过直接电话、微信接受投注和提供赌博网站账号及密码给下线赌徒自己投注等方式，接受黄某峰等12人的CBA、NBA或2018年世界杯等外围投注，进行赌博活动，合共接受投注总额9456281元，从中获利4万多元。其中接受黄某峰投注388592元;接受郑某泮投注658800元；接受黄某超投注74107元；接受冯某峰投注1073659元；接受梁某清投注26900元；接受张某锋投注33950元；接受周某强投注3710383元；接受何某波投注266905元；接受梁某千投注1086108元；接受陈某艺投注1205177元；接受杨某阳投注881700元；接受颜某峰投注50000元。公诉机关向本院出示了相关书证；证人梁某莉、伍某辉、徐某进等人的证言；同案人陈某勇、陈某华、张某林等43人的供述与辩解；被害人闵某佳、谭某允、冼某龙、姚某坚、吴某华、陈某焕、杨某见、岑某进、吴某活、伍某华、伍某锋、曾某图、李某保、杨某霞、冯某亮、黎某华、梁某松、李某发的陈述；被告人何家谋、吴大成、梁晓茹、何育壮、张金莲、黎宝平、何健均、郑静儒、吴健气、邝新连、蔡文、吴泉新、陈健强的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验、检查、辨认、搜查和扣押等笔录及照片；视听资料、电子数据等证据，予以证实指控的犯罪。公诉机关提请以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、故意伤害罪追究被告人何家谋的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪追究被告人吴大成的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究被告人梁晓茹、张金莲、何健均的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、开设赌场罪追究被告人何育壮的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪追究被告人黎宝平、郑静儒的刑事责任；以开设赌场罪追究被告人吴健气、邝新连、蔡文、吴泉新、陈健强的刑事责任。建议对被告人吴大成数罪并罚，判处有期徒刑十二年至十五年，并处没收财产；对被告人梁晓茹数罪并罚，判处有期徒刑六年至八年，并处没收财产；对被告人何育壮数罪并罚，判处有期徒刑八年至九年，并处罚金；对被告人黎宝平数罪并罚，判处有期徒刑六年至八年，并处罚金；对被告人张金莲数罪并罚，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人郑静儒数罪并罚，判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；对被告人何健均数罪并罚，判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；对被告人吴健气判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人邝新连判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金，与正在执行刑罚的诈骗罪数罪并罚；对被告人蔡文判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人吴泉新判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；对被告人陈健强判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，并处理十三名被告人被查封、扣押、冻结的涉案款物。被告人的辩解意见如下：被告人何家谋对指控的开设赌场罪没有意见，对其中涉及的开设赌场时间段有意见，认为有部分时间没有参与；对指控的寻衅滋事罪，认为有部分与其无关；对组织、领导黑社会性质组织罪有意见；希望对其从轻处罚；对涉案款物认为只有恩城低朗小区76号住宅属于其，同意由法院依法处理。被告人吴大成对指控的犯罪事实没有意见，希望对其从轻处罚；对涉案款物同意由法院依法处理。被告人梁晓茹认为其不是赌场的股东和管理人员，其行为不属于涉黑；对涉案款物，有部分金器是其侄女和其丈夫生前送给其的，有50万元是其之前开发廊的积蓄，认为属于其的部分财产应退还给其，剩下财产的由法院依法处理。被告人何育壮对指控的犯罪事实和罪名没有异议，希望对其从轻处罚；对涉案款物同意由法院依法处理。被告人黎宝平对指控的开设赌场罪没有意见，对指控的参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪均有意见；其认为其是投案自首，已退出2万元非法所得，希望对其从轻处罚；对涉案款物同意由法院依法处理。被告人张金莲对指控的犯罪事实和罪名没有异议，希望对其从轻处罚；对涉案款物认为不应该全部没收，其中：1.猪场不应该没收，因为是用合法的钱投资的；2.其和黄某京一起合作的钱不应该没收，因为这笔钱是其父亲出资；3.恩平市恩城东四小区**—4房产不应该没收，因为是其用经营车队和猪场的钱购买的；4.恩平市*********************是其用其儿子的利是支付首期，然后由他自己供的，因此该房屋不应该被没收；5.首饰有一部分是其结婚时候购买的，有部分是其父亲的，还有部分是其自己购买的，属于其父亲和其结婚时候的部分应保留，其自己购买的部分同意由法院依法处理。被告人郑静儒对指控的开设赌场罪认为其只是在“猪兜”煮饭，没有实施其他行为，对指控的寻衅滋事罪认为有部分没有参与，希望对其从轻处罚；对涉案款物同意由法院依法处理。被告人何健均对指控的犯罪事实和罪名没有异议，希望对其从轻处罚；对涉案款物同意由法院依法处理。被告人吴健气对指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实认为获利没有30万元，希望对其从轻处罚；对涉案款物同意由法院依法处理。被告人邝新连对指控的犯罪事实和罪名没有异议；对涉案款物同意由法院依法处理。被告人蔡文对指控的犯罪事实和罪名没有异议；对涉案款物同意由法院依法处理。被告人吴泉新对指控的犯罪事实和罪名没有异议；对涉案款物同意由法院依法处理。被告人陈健强对指控的犯罪事实和罪名没有异议；对涉案款物同意由法院依法处理。辩护人的辩护意见如下：被告人吴大成的辩护人认为：1.吴大成是初犯，主动投案自首，归案后认罪态度较好，如实供述了自己的犯罪事实；2.吴大成文化程度低，其主观恶意较低，其行为均是接受他人指令下参与的，请求法院酌定从轻处罚；3.吴大成所涉犯罪均是受他人指挥，被告人发挥次要、从属作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚；4.吴大成虽未婚，但有刚生育的小孩等待其抚养。综上所述，吴大成的犯罪主观恶意较小和悔罪表现好，且有法定和酌定的从轻、减轻情节，希望法庭对被告人从轻处罚。被告人梁晓茹的辩护人认为：1.梁晓茹不构成参加黑社会性质组织罪；2.关于开设赌场罪，“四个”赌局的开设并非梁晓茹所为，梁晓茹只是在赌场领取工资，日常管理者不是梁晓茹；3.梁晓茹在本次犯罪中起到辅助及次要的作用，属于从犯。对被扣押物品的处理意见：（1）对于银行帐户部分，合法收入在何某球死亡后再转帐回梁晓茹帐户的，不应被没收；（2）梁某瑜转入的款项，这是梁某瑜自存资金，她和梁晓茹笔录一致，另可提供梁某瑜流水明细证明自有资金；（3）对于查封的不动产部分，现住**属于何某球的第**，该房屋不应当认定是非法收入，应予以解封；（4）被扣押的金器首饰和现金部分，被扣押的金器，梁晓茹认为有部分是其自己结婚时购买以及其他人存放在她那里的，不应全部没收；扣押的现金，属于租金收入应是合法收入，也应予以发还给梁晓茹。希望给梁晓茹以及其子女往后的生活留有必要的部分。最后，梁晓茹的身体状况不是很好，希望对其从轻处罚。被告人何育壮的辩护人认为：1.对起诉书的指控没有异议；2.何育壮有以下从轻或减轻处罚的情节：（1）在何育壮涉嫌参加黑社会性质组织罪一案中参与程度低，属作用较小的一般参加者；（2）在何育壮涉嫌开设赌场罪中，应认定其为从犯；（3）在何育壮涉嫌故意毁坏财物罪一案中，被毁坏的财物价值小，情节相对轻微；（4）何育壮积极配合侦查机关调查，认罪认罚，态度较好；（5）何育壮及其家属愿主动退赃以及缴纳罚金。被告人黎宝平的辩护人认为：1.对指控黎宝平参加黑社会性质组织罪没有异议，但黎宝平只是一般的参加者，希望对其从轻处罚；2.对指控黎宝平开设赌场罪，黎宝平有自首情节，能如实交代，属从犯，获利较少，且已退出非法所得；3.公诉机关指控黎宝平四宗寻衅滋事罪，但黎宝平一直否认参与，希望法庭予以查实，对其作出公正的判处。被告人张金莲的辩护人认为：1.犯罪事实和罪名方面：（1）对指控的犯罪事实和罪名没有异议；（2）开设赌场罪方面，张金莲所起的作用和定位相对较小，属于辅助作用的从犯；（3）参加黑社会性质组织罪方面，张金莲参与度极小，情节比较轻微，其只是帮助（或通过）何家谋个人借钱给他人，未参与实施其他犯罪行为，对其他人的犯罪行为不知情；（4）张金莲存在犯罪中止情形，应当对其减轻处罚；（5）张金莲的犯罪成因，证明其主观恶性较小；（6）张金莲有其他从轻处罚情节。2.量刑方面，公诉机关对张金莲量刑建议过重。请求法庭对张金莲合并执行三年以下有期徒刑，建议对其适用缓刑。3.关于涉案财物处理方面，在公诉机关未能提供充分证据证明哪些属于非法所得的情况下，不应当追缴或没收张金莲名下及其实际管理控制的财产。（1）张金莲因开设赌场获得的违法所得不多，案件证据显示其财产来源通过合法途径取得；（2）张金莲在2012年之前有合法财产，起诉书指控的犯罪行为发生之前已经取得的财产及资产与本次指控的犯罪行为没有关联，已扣押的该部分财产应当发还；（3）起诉书指控张金莲在2012年至2016年参与犯罪行为期间，张金莲有合法正当经营生意及符合法律规定的民间借贷行为；（4）2017年之后，张金莲取得的合法财产应当予以保护；（5）张金莲的金银首饰方面，应当区分购买或者取得的时间，还要根据购买资金是否非法违法所得钱款来综合认定并作出处理；（6）关于张金莲购买的保险方面，应当按照购买的时间段区别处理，在2012年之前购买的保险应当认定为张金莲及其家人的合法财产；在2017年之后购买的保险业也当认定为合法财产；在2012年至2016年期间购买保险中，属于人身依附性较强的保险应认定为张金莲及其家人的合法财产，理财型的保险中，有证据证明或者能够区分属于指控犯罪所得资金购买保险可以依法追缴或没收。被告人何健均的辩护人认为：1.何健均在涉嫌参加黑社会性质组织罪中仅系一般参与者，主观恶性不大，社会危害性小；2.何健均在开设赌场罪的共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；3.何健均自愿认罪认罚，认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，具有悔罪表现；4.何健均已改过自新，其家庭情况困难。综上，建议对其从轻处罚。被告人吴健气的辩护人认为：1.对公诉机关指控吴健气犯开设赌场罪没有意见；2.公诉机关指控吴健气参与开设赌场的时间和获利金额等情节证据不足，不应支持；3.吴健气本人的身体状况堪忧，加之其认罪态度较好，希望法庭对其判处有期徒刑三年以下。被告人邝新连的辩护人认为：1.对邝新连参与开设赌场罪没有异议；2.邝新连仅在“四个”赌局做了三个月的股东，在赌场获利4150元，情节轻微；3.纵观邝新连在本案中的行为和作用，邝新连具有从轻情节，希望法庭对其从轻处罚。被告人蔡文的辩护人认为：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.蔡文虽然为赌场的股东，但一直都没有参与赌场的管理；3.蔡文归案后，坦白交代了自己的犯罪行为，供述一直稳定，并当庭认罪认罚；4.蔡文已退出1.3万元非法所得；5.蔡文是初犯。综上，希望对蔡文能从轻或减轻处罚。被告人吴泉新的辩护人认为：吴泉新是初犯、从犯，并当庭认罪，希望对其从轻或减轻处罚。被告人陈健强的辩护人认为：陈健强有自首情节，是从犯，如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，在本案中参与程度较低，获利较小。综上所述，希望对其从轻处罚。经审理查明:（一）被告人何家谋组织、领导黑社会性质组织罪；被告人吴大成、梁晓茹、何育壮、黎宝平、张金莲、郑静儒、何健均参加黑社会性质组织罪被告人何家谋初中未毕业即和陈某华、梁某皖、陈某勇等人在恩城混迹。1997年何家谋伙同陈某华、梁某皖犯故意伤害罪被判刑。2003年开始何家谋带领陈某华、梁某皖、陈某勇、岑某灼、刘某成等人在黄某明团伙开设的赌场工作。后因赌场利润分配问题，何家谋脱离黄某明团伙，并于2007年至2009年期间，纠集陈某华、梁某皖、陈某勇等人，先后在恩平市大槐镇、横陂镇、恩城镇等地开设“板九”赌局。2010年2月1日，香港歌手梁某文在恩城凯悦88酒吧表演时，何家谋及吴某华均在现场看表演，期间，何家谋和吴某华等人先后走上舞台，并相互推拉和抢走麦克风干扰梁某文的演出。接着，在台下看表演的陈某勇等人冲上舞台或者聚集到舞台前，使用扔啤酒瓶、桌椅及拳打脚踢等方式随意殴打他人或者损毁财物，并在酒吧外面发生打斗，在本市造成不良影响，何家谋因此被公安机关追逃，2011年9月11日何家谋向公安机关投案自首，2012年10月16日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。在2011年至2017年年初，何家谋先后纠集陈某勇、陈某华等多名组织成员，先后在何家谋祖屋、恩城“猪屎滩”、双桥附近游戏机室、恩城南堤中路62号住宅、厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城低朗76号住宅、恩城江南米仓等地，通过开设赌场、放高利贷的方式攫取大量非法经济利益，该组织及成员为维护赌场的利益，先后实施了一系列寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、故意毁坏财物等违法犯罪活动，已由一个犯罪团伙发展到犯罪集团进而转变为暴力性黑社会性质组织，严重破坏本地区社会治安和经济秩序。1.该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员固定，结构稳定，层级分明，人数众多，分工明确何家谋对组织实行管理和控制，被组织成员尊奉为“老板”，是组织成员公认的老大，是该组织的组织者、领导者、指挥者，具有绝对的人事安排权、决策权、利益分配权，组织、指挥团伙成员实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、故意毁坏财物等违法犯罪行为，在恩平市恩城及周边地区为非作恶、称霸一方。团伙成员明知参加的犯罪组织具备一定的规模，且以实施违法犯罪为主要活动，仍然长期追随被告人何家谋。陈某勇自2001年起即追随何家谋，2007年至2009年是何家谋开设的“板九”赌局管理人，2011年犯开设赌场罪被判刑后，又提供场地给何家谋开设赌场，成为何家谋开设的“百家乐”赌局管理人，占有赌局干股，领取赌场工资和场地费，在赌场放高利贷，又收取费用提供场所作为涉案组织团伙成员活动据点，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。陈某华自1997年起即追随何家谋，当年即伙同何家谋、梁某皖因实施故意伤害犯罪被判刑。2007年起成为何家谋开设的“板九”赌局管理人，即使“板九”赌局停止设赌后，也在“四个”赌局内放高利贷，一直领取赌场工资，并多次带领组织成员实施寻衅滋事犯罪行为，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。被告人梁晓茹是何家谋大嫂，自其丈夫何某球去世后，2015年年中开始接手何某球在“四个”赌局的管理工作，成为“四个”赌局管理人，并在赌局长期放高利贷，一直领取赌场工资，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。张某林是何家谋内弟，自2011年起即追随何家谋，是何家谋开设的“板九”赌局管理人，一直领取赌场工资，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。梁某皖自1997年起即追随何家谋，当年即伙同何家谋、陈某华因实施故意伤害犯罪被判刑。2011年又伙同何家谋犯寻衅滋事罪、开设赌场罪被判刑。自2007年起一直在赌局内负责发牌、抽水、兑付赌资、放贷等工作，长期领取赌场工资，并多次带领组织成员实施寻衅滋事犯罪行为，参与整个涉案组织的成立、发展、壮大，在组织中起重要作用。吴某荣自2013年起追随何家谋，负责管理“猪兜”及在“猪兜”活动的下层组织成员，多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，亲自及安排组织成员实施一系列违法犯罪活动，并在赌局中收取工资负责望风，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。被告人吴大成自2012年起追随何家谋，在“四个”赌局中负责管理望风人员，多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，伙同组织成员实施一系列违法犯罪活动，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。郑某业自2014年起追随何家谋，先在“板九”赌局负责抽水、兑换赌资工作，“板九”赌局停止设赌后，每天也在何家谋开设的其他赌场领取工资。多次为赌场放高利贷人员追讨欠债，伙同组织成员实施一系列违法犯罪活动，参与整个涉案组织的发展、壮大，在组织中起重要作用。陈某勇、陈某华、张某林、梁晓茹、梁某皖、吴某荣、吴大成、郑某业，或负责管理赌局，或负责管理下层组织成员，或积极实施各种违法犯罪活动，对涉案组织有部分的管理权，系积极参加者。被告人何育壮、张金莲、黎宝平、何健均、郑静儒、刘某成、岑某灼、龚某增、余某亮、龚某锋、梁某千、刘某权、刘某霞、吴某明、岑某富、郑某峰、岑某庭、伍某凡、吴某锋、黄某杰、潘某良、刘某铭、颜某彬、赖某伟、赖锦某、赖梁某、郑某扬、吴某燕等28人加入组织，长期、多次参加组织的违法犯罪活动，并接受组织管理，系一般参加者。该组织在不断实施违法犯罪活动过程中形成较为稳定的规矩和纪律。如何家谋要求成员不准吸毒，如发现吸毒，则对吸毒者实施惩戒；同时告诫组织成员要为组织保密，在被公安机关抓获时，不能供述其他同案人；赌场工作人员需按时上班，不能上班要提前请假。为笼络人心及方便实施犯罪活动，配置小汽车给管理人员使用，并购置面包车、助力车等交通工具给组织成员实施违法犯罪活动。为吸纳更多的组织成员，也为维持赌局日常开设和方便逼债，何家谋租用陈某勇房屋作为组织据点，将其改为手下人员日常固定的活动场所，内部成员称之为“猪兜”，对外称为“公司”，作为组织成员免费吃、喝、玩、乐、、住的场所还在该处配置水管、大刀、铁锤等作案工具用于违法犯罪活动，并规定使用后需及时放回原处。2.该组织通过开设赌场、放高利贷、巧取豪夺等非法手段，依靠强势地位攫取大量经济利益，有较强的经济实力，支持组织的发展2007年至2017年，何家谋先后在恩平市大槐镇、横陂镇、恩城地区等地，通过开设赌场、放高利贷等方式，非法获利超过2200万元。何家谋及组织成员将上述非法收入用于投资经营运输生意、生猪养殖场、银行理财产品、保险理财产品、购买黄金首饰、房产、汽车等，使用大额资金建造房屋用于开设赌场；用于发放股东分红、组织成员工资、支付相关公职人员关系费；用于救治组织成员麦某强、陈某华、“傻仔旺”、黄某杰；用于发放“车费”给赌徒；用于被抓获的成员和赌徒统一缴交罚款；用于支付巨额赔偿金给被殴打致伤的被害人谭某允等。同时还为笼络组织成员，安排组织成员亲属刘某珍、吴某婷、梁某莉等人到赌场工作。本案涉案组织将所获经济利益主要用于违法犯罪活动及维系犯罪组织的生存、发展、壮大，在客观上起到豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的重要作用。3.该组织以暴力、威胁或者“软暴力”等手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众该组织实施违法犯罪活动的暴力性明显，为攫取非法经济利益、巩固强势地位，实施故意伤害致一人重伤、一人轻伤；多次使用打砸欠债人住宅门窗、在屋墙喷漆、深夜燃烧鞭炮、给欠债人员家中送棺材等方式暴力逼债；组织成员不仅对欠债者本人进行迫害，还肆意对欠债者的亲属等无辜者的住宅进行打砸、滋扰。还因其他原因动辄对他人财物进行打砸，如吴某荣受他人指使，利用组织势力纠集组织成员对恩平市***委会甘蔗收购点进行打砸。至案发，该组织实施犯罪活动40余起，触犯开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意毁坏财物、故意伤害等多个罪名，这些违法犯罪活动大部分是在组织者、领导者何家谋的纵容下实施，符合黑社会性质组织约定俗成的行为习惯，客观上又起到了为黑社会性质组织确立非法权威、扩大社会影响，起着推波助澜的作用。4.该组织通过实施违法犯罪活动，在恩平市区域内形成非法控制和重大影响，严重破坏了恩平市经济和社会生活秩序长期以来何家谋黑社会性质组织为达到非法目的，多次对无辜群众实施一系列暴力犯罪，欺压百姓、残害群众，手段凶残，其强势的地位对本地社会群众造成巨大的心理压制。以何家谋为首的黑社会性质组织从2007年开始，在长达十余年的时间里，先后或同时在本市多个地方肆无忌惮开设赌局，并对认为可能危及赌场安全的人员冼某龙、谭某允，实施故意伤害行为，造成一人重伤一人轻伤的严重后果。因在何家谋开设的赌场内赌博，而造成有些赌徒变卖家产、远走他乡避难。赌徒温某才因欠赌债被逼将养猪场过户给张金莲用于抵债；赌徒陈某超因借了该组织成员高利贷，被逼变卖房屋用于还债，凯美瑞汽车也被团伙成员强行抢走。该组织除了对欠债人采取暴力追讨债务外，对欠债人的家属也不例外，为逼使赌徒杨某雄还贷，该组织竟然对毫不相干的杨某雄哥哥杨某见的房屋打砸多次。类似案件有伍某华房屋被多次打砸，原因是其内弟借了何家谋赌债。即使在被告人何家谋赌场工作的组织成员刘某珍也因参与赌博最后被迫变卖屋地还债。吴某昔因在何家谋开设的赌场欠下巨额赌债被何家谋等人追逼而远避他乡，涉案组织成员在一年内前往吴某昔父亲住处打砸、深夜拍门、放鞭炮、抬棺材等近10次，附近群众苦不堪言。谭某允、闵某佳、吴某鹏等人被非法侵害和打击后，害怕受到二次报复，一直不敢报案，经公安机关多次耐心开导才敢说出实情。同时，何家谋组织为垄断赌场行业、形成非法控制，带人殴打在其赌局附近的开设赌局的冯某平，多次打砸竞争对手黄某明及其成员开设的赌局和商铺。被告人何家谋还伙同他人两次胁迫唐某洪，允许张某深、梁某埠等人在唐某洪中标范围内开采河砂。组织成员吴某荣利用组织势力在甘蔗收购行业为吴某贤打压行业竞争对手。该组织通过插手采矿、甘蔗收购、赌博、放高利贷等行业，实施一系列违法犯罪活动，既对上述行业形成重大影响，又对本地及周边地区群众形成心理强制、威慑，严重干扰、破坏群众正常的生产、经营和生活秩序。（二）以被告人何家谋为首的黑社会性质组织及其成员，为攫取非法经济利益，通过开设赌场抽取“水地费”、向赌场内的赌徒放高利贷等手段疯狂敛财；又通过故意毁坏财物、寻衅滋事等暴力、滋扰的手段，对借款人及其家属催收非法债务，以非法手段确保赌场的非法利益得以实现；对其认为危及赌场安全运作的人员，又采用非法拘禁、故意伤害等手段，对相关人员实施非法拘禁和殴打，以维护赌场安全运作。本黑社会性质组织的上述行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了社会秩序。被告人吴健气、邝新连、蔡文、吴泉新、陈健强及卢某鹏等人，为攫取非法经济利益，亦通过入股涉案赌场或其他形式，以开设赌场、放高利贷等手段敛财。具体行为如下：1.开设赌场罪2007年至2017年，被告人何家谋领导、组织的犯罪集团先后在恩平市大槐镇、横陂镇和恩城地区等地，以“板九”、“四个”、“百家乐”等形式开设赌局，招揽他人进行赌博犯罪活动。经核查，通过参赌、抽水和放高利贷合共获取非法利益超过2200万元。上述各赌局的开设情况、各被告人参与开设赌场的事实及获利情况如下：（1）“板九”赌局2007年至2009年，何家谋纠集陈某华、陈某勇、梁某皖、岑某灼、刘某成、刘某霞等人，先后在本市大槐镇、横陂镇、恩城镇等地开设“板九”赌局。2010年2月因“凯悦88酒吧”寻衅滋事、开设赌场案，陈某勇、梁某皖、岑某灼、刘某成、何健均、刘某霞等人被判刑。何家谋因此案被追逃，2011年9月11日，何家谋投案自首，2012年10月16日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金1万元。何家谋于2011年在恩平市******鳌峰桥头红绿灯旁何家谋祖屋、2012年至2015年5月4日（此段时间与他人合伙开设），在恩城“猪屎滩”、双桥附近游戏机室两地轮流开设“板九”赌局，赌局由陈某华、张某林和黄某景、李某华（均另案处理）等人负责。2015年下半年，被告人何家谋将“板九”赌局转移到其兄弟何育壮厂前一区58号住宅开设，直至2016年1月停止。“板九”赌场获利超过400万元。（2）“四个”赌局2012年至2014年，何家谋、何某球（2015年3月病故）在恩平市*********住宅、厂前三区16号住宅空地轮流组织开设“四个”赌局，由何某球负责管理。2014年至2016年7月，何家谋先后将“四个”赌局搬到厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城机电厂附近黄某恒（另案处理））住宅和恩城低朗小区**住宅等地开设期间由何某球、被告人梁晓茹负责管理（何某球患病期间由龚某增协助管理）。2017年春节期间，何家谋再次在恩城米仓旧村黄某珍的宅基地开设“四个”赌局。“四个”赌局获利超过1400万元。（3）“百家乐”赌局2014年年中至2016年7月，被告人何家谋先后组织在恩平市恩城厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城机电厂附近黄某恒住宅和恩城低朗小区76号住宅等地开设“百家乐”赌局，由陈某勇负责管理。“百家乐”赌局获利超过370万元。本案的被告人及分案处理的被告人在赌场中的分工及获利情况如下：2012年至2017年春节，被告人吴大成在“四个”赌局负责管理望风人员、追债工作，自认合共获利7万元。2015年7月至2017年春节，被告人梁晓茹在“四个”赌局负责管理工作及放高利贷，自认合共获利2万元。2014年年中至2016年年初，被告人何育壮曾为“板九”、“四个”和“百家乐”赌局提供场地；2015年5月至2017年春节在“四个”赌局放高利贷，自认合共获利4.5万元。2014年年初至2016年，被告人黎宝平先在“四个”赌局负责望风、后在“百家乐”赌局协助管理，并负责管理赌资、发牌和兑换赌资等工作，自认合共获利2万元。案发后，黎宝平的家属代其退出违法所得2万元。2012年至2016年，被告人张金莲在“四个”赌局放高利贷，协助何家谋管理财务，与在赌场向何家谋等人借高利贷的赌徒温某才、因网络赌博输钱向何家谋借钱的陈某明签订虚假买卖协议，将温某才位于恩平市***********的猪场和陈某明位于恩平市恩城东四小区****的房产（恩城锦安路69号）非法归为己有，获取非法利益。张金莲在庭审中称其非法获利3000元。在本院审理期间，张金莲退出违法所得3000元。2015年7月至2016年清明节，被告人郑静儒在“百家乐”赌局负责管理赌资、发牌及兑换筹码等工作。郑静儒在庭审中称其非法获利400元。2014年至2017年，被告人何健均在“四个”赌局负责抽水工作及放高利贷，自认合共获利2.9万元。2014年年中至2016年4月，被告人吴健气在“四个”赌局占有股份，非法获利30万元。2015年期间，被告人邝新连在“四个”赌局占有股份。邝新连在庭审中称其非法获利4150元。2015年期间，被告人蔡文在“四个”赌局占有股份，自认合共获利1.3万元。案发后，其家属代其退出违法所得1.3万元。2014年至2016年，被告人吴泉新在“四个”赌局放高利贷。吴泉新在庭审中称其非法获利5500元。在本院审理期间，吴泉新退出违法所得5500元。2014年年中至2017年春节，被告人陈健强在“四个”赌局放高利贷，自认合共获利3万元。2019年11月28日，陈健强家属代其退出赃款3万元。2013年至2016年，陈某勇为“四个”、“百家乐”赌局提供场地，在“百家乐”赌局占有5%干股，并负责管理工作及放高利贷，自认合共获利73.2万元。2011年至2016年年初，张某林在“板九”赌局负责管理工作及放高利贷，自认合共获利14万元。2011年至2016年年初，陈某华在“板九”赌局负责管理工作及放高利贷，“板九”赌局停止后，在“四个”赌局放高利贷，自认合共获利11万元。2014年4月至2017年年初，龚某增在“四个”赌局协助管理和负责发牌、抽水等工作及放高利贷，自认合共获利11万元。2012年年初至2017年年初，岑某灼在“四个”赌局负责放高利贷，自认合共获利11万元。2013年至2016年，刘某成在“四个”赌局负责放高利贷，自认合共获利7.9万元。2012年至2017年春节，梁某皖在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷，自认合共获利14万元。2014年3月至2017年年初，郑某业先后在“板九”、“四个”赌局负责兑换赌资、抽水等工作，自认合共获利3万元。2015年至2016年，吴某荣在“四个”赌局负责管理望风人员，自认合共获利4万元。2013年至2016年5月，刘某霞在“板九”、“四个”、“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资、抽水工作和放高利贷，自认合共获利8万元。2015年年底至2016年年初，黎某平在“百家乐”赌局负责兑换赌资、望风等工作，自认合共获利1.3万元。案发后，其家属代其退出违法所得1.3万元。2014年年中至2017年春节，余某亮在“四个”赌局负责管理水地费工作及放高利贷，自认合共获利4万元。2014年年中至2017年春节，龚某锋在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷，自认合共获利1.3万元。在本院审理期间，龚某锋退出违法所得1.3万元。2014年下半年至2016年年中，龚某裕在“百家乐”赌局放高利贷，自认合共获利6.1万元。2015年年底至2017年春节，黎某玲在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷，自认合共获利3.5万元。2014年年初至2016年年初，吴某明在“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作，自认合共获利10万元。2013年至2017年春节，梁某千在“四个”赌局负责发牌、抽水工作及放高利贷，自认合共获利1.5万元。在本院审理期间，梁某千退出违法所得1.5万元。2011年、2013年至2016年，梁某长分别在“板九”和“四个”赌局负责望风工作和放高利贷，自认合共获利3000元。在本院审理期间，梁某长退出违法所得3000元。2014年4月至2017年春节，李某忠在“四个”赌局放高利贷，自认合共获利28万元。2011年、2012年8月至2015年5月、2016年年初，刘某权在“板九”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作，自认合共获利1万元。2015年年初至2016年7月，岑某富在“百家乐”赌局负责望风工作，自认合共获利2万元。2012年6月至2013年年中、2015年1月，麦某强在“四个”赌局负责望风工作，自认合共获利3万元。案发后，麦某强退出违法所得3万元。2012年至2015年4月，郑某峰在“四个”赌局负责望风工作，自认合共获利10万元。2012年至2015年中秋节，岑某庭在赌场负责望风工作，并曾在“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资等工作，其在庭审中称获利1600元。2012年年底至2013年4月、2015年4月至5月，伍某凡在“四个”赌局负责望风工作，自认合共获利1800元。2013年、2015年5月至2015年年底，吴某锋在“四个”赌局负责望风工作，自认合共获利1万元。2015年3月至2016年年中，黄某杰在“四个”赌局负责望风工作，自认合共获利1.2万元。2015年11月至2016年1月，许某宏在“板九”赌局负责望风工作，自认合共获利4000元。在本院审理期间，许某宏退出违法所得4000元。2012年下半年至2016年年底，刘某铭在“四个”赌局负责望风工作，自认合共获利9万元。2013年11月至2015年5月、2016年1月，赖梁某在“板九”赌局负责兑换赌资、抽水工作，自认合共获利3万元。2013年11月至2015年5月、2016年1月，赖锦某在“板九”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作，自认合共获利4万元。2013年至2016年年中，郑某扬在“四个”赌局负责望风工作，自认合共获利6.9万元。2014年4月至5月、2015年9月至10月，颜某彬在“板九”赌局负责兑换赌资、抽水工作，自认合共获利5000元。2014年下半年至2015年5月，赖某伟在“板九”赌局负责兑换赌资、抽水工作，自认合共获利9000元。2014年年底至2016年年中，吴某燕在“百家乐”赌局负责望风工作，自认合共获利3万元。2015年10月至2016年6月，陈某强在“百家乐”赌局负责兑换赌资工作，自认合共获利2.1万元。在本院审理期间，陈某强退出违法所得2.1万元。2014年3月至2015年9月，闵某佳在“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资及抽水工作，自认合共获利6.5万元。在本院审理期间，闵某佳退出违法所得2万元。2014年4月至2015年10月，黎某玲在“百家乐”赌局负责发牌、兑换赌资、抽水工作，自认合共获利6.8万元。在本院审理期间，黎某玲退出违法所得6.8万元。2014年年底至2015年年中、2015年11月至2016年春节，吴某婷在“板九”赌局负责兑换赌资、抽水工作，自认合共获利6000元。案发后，吴某婷退出违法所得6000元。2011年10月至2012年5月、2014年5月至9月，刘某珍在“板九”赌局负责发牌工作，自认合共获利9000元。案发后，刘某珍退出违法所得9000元。2014年年初至2017年年初，卢某鹏在“四个”赌局占有股份，2016年5月至7月，其又在“百家乐”赌局占有股份，自认合共获利150万元。2015年12月至2016年3月，吴某搌在“四个”赌局占有股份，自认合共获利3万元。案发后，吴某搌退出违法所得3万元。2017年春节期间，黄某珍为“四个”赌局提供场地，自认合共获利5000元。2.故意伤害罪（1）谭某允被故意伤害案2016年1月6日1时许，被告人何家谋在恩平市恩城厂前三区16号的“四个”赌局内与被害人谭某允发生争执。被告人何家谋先用脚踢打谭某允，后指使吴大成等人将谭某允拖到恩平市满记酒店附近的河堤边，何家谋继续用脚踢打谭某允的头部及腿部，同时指使吴大成用砖头打砸谭某允的腿部，最后何家谋用手掰及用脚踩谭某允的右小腿致骨折。事后，何家谋指使陈某勇支付68万元赔偿金给谭某允，并签订赔偿协议和谅解书。经鉴定，谭某允身体损伤程度为重伤二级，损伤致残程度评定为九级伤残。（2）冼某龙被故意伤害案2016年7月27日22时许，被害人冼某龙到恩平市*****三区***“百家乐”赌局内进行拍摄被发现。被告人吴大成、吴某荣、吴某燕、岑某富先后在赌局门口空地和厂前村三区6号住宅（“猪兜”）内，使用拳脚、木棍殴打冼某龙致伤。经鉴定，冼某龙身体损伤程度为轻伤二级。3.非法拘禁罪2015年9月底的一天零时许，被告人何家谋以闵某佳与吴某明、黎某玲、梁某升等人私吞“百家乐”赌局的赌资为由，吩咐手下将闵某佳叫回恩平市*****一区***住宅内质问。期间，何家谋、吴大成、吴某荣分别用拳脚、棒球棍殴打闵某佳致伤。接着何家谋指使吴大成、吴某荣将闵某佳带至厂前村三区6号住宅（“猪兜”）内进行看管，并要求赔偿。直至次日9时许，闵某佳筹得部分款项后才得以允许离开。4.故意毁坏财物罪（1）姚某坚被故意毁坏财物案被害人姚某坚在被告人何家谋开设的赌场向刘某成借款参赌，后无法偿还。2014年7、8月的一天晚上，刘某成为追讨欠款，纠集被告人吴大成、吴某荣、潘某良到姚某坚位于恩平市*******************商铺，打砸门窗、燃放鞭炮进行恐吓。（2）吴某华被故意毁坏财物案2017年2月，吴某鹏（吴某华的儿子）在何家谋开设的赌场向被告人何育壮借款4万元参赌，后无力偿还。2017年4月21日23时许，为追讨欠款，郑某业受被告人何育壮指使，纠集伍某凡、岑某庭到吴某华位于恩平市************巷13号的瑞新塑料厂，由岑某庭负责望风，伍某凡、郑某业分别用油漆在墙体、卷闸门上喷字，并对窗户打砸进行恐吓。经鉴定，被毁坏的财物价值人民币220元。5.寻衅滋事罪（1）杨某见被寻衅滋事案2014年，杨某雄（杨某见的弟弟）在被告人何家谋开设的“板九”赌局向陈某华借款2万元，一直未归还。同年7月11日凌晨，为追讨欠款，郑某业受陈某华指使，纠集赖锦某、赖梁某、赖某伟、颜某彬等人手持铁水管、铁锤、水管驳大刀等工具到杨某见位于恩平市*******巷4号的住宅打砸窗户、水表、电表和停放在门口的粤Q*****长城皮卡汽车进行恐吓。经鉴定，物品损坏的价值为人民币453元。同年9月16日凌晨，郑某业又受陈某华指使，纠集赖锦某、赖梁某、赖某伟、颜某彬等人手持铁水管、铁锤、水管驳大刀等工具到上述住宅打砸门、窗、水表、电表和监控设备进行恐吓。经鉴定，物品损坏的价值为人民币589元。同年9月20日凌晨，郑某业再次受陈某华指使，纠集赖锦某、赖梁某、赖某伟、颜某彬、张某俊（另作处理）等人手持铁水管、铁锤、水管驳大刀等工具到上述住宅打砸门、窗、水表、电表、监控设备和停放在门口的粤Q*****长城皮卡汽车进行恐吓。经鉴定，物品损坏的价值为人民币7624.5元。同年11月17日凌晨，郑某业纠集颜某彬、赖某伟等人手持铁水管、铁锤、水管驳大刀等工具到上述住宅打砸门、窗、水表、电表、监控设备和停放在门口的粤Q*****长城皮卡汽车进行恐吓。经鉴定，物品损坏的价值为人民币3235元。2015年4月15日凌晨、同年12月20日凌晨、2016年5月22日凌晨，郑某业三次带人到上述住宅，打砸门、窗、水表、电表等物进行恐吓。经鉴定，物品损坏的价值为人民币1697元。（2）岑某进被寻衅滋事案2015年期间，为逼使岑某华（岑某进的儿子）偿还赌债，吴某明、潘某良、伍某凡、岑某庭又分又合到岑某进位于恩平市********住宅，喷漆、打砸、燃放鞭炮进行恐吓3次。其中，潘某良参与3次、岑某庭参与2次、吴某明及伍某凡各参与1次。（3）吴某活被寻衅滋事案2014年至2015年元宵节期间，吴某昔（吴某活的儿子）在被告人何家谋开设的“四个”赌局向何家谋借款共计100万元参赌，后无力偿还。2015年期间，为追讨赌债，梁某皖受何家谋指使，先后安排潘某良、黄某杰到吴某活位于恩平市*****巷116、118号住宅燃放鞭炮3次；后来吴某锋又伙同黄某杰到上述住宅燃放鞭炮4次；最后何家谋又指使陈某华找李某健制作一副棺材，再指使梁某皖安排吴大成、潘某良、黄某杰将棺材抬至吴某活家门口摆放进行恐吓。（4）伍某华被寻衅滋事案2015年6月的一天凌晨、同年7月27日3时许、同年8月3日2时许、2016年2月7日2时许，为追讨吴某源（伍某华的内弟）拖欠的债务，郑某业受被告人何家谋、陈某华指使，纠集颜某彬、许某宏等人又分又合到伍某华位于恩平市************住宅，打砸水表、玻璃窗和在墙体喷字进行恐吓4次。其中郑某业、颜某彬参与打砸4次，许某宏参与打砸1次。（5）伍某锋被寻衅滋事案2015年7月，伍某锋在被告人何家谋开设的“四个”赌局向梁某皖借款10万元参赌，后无力偿还。2015年下半年，为追讨赌债，岑某富、潘某良、黄某杰受梁某皖指使，又分又合到伍某锋位于恩平市**********住宅，燃放鞭炮进行恐吓3次。其中，潘某良参与3次、岑某富参与2次、黄某杰参与1次。（6）陈某焕被寻衅滋事案2015年春节后，陈某超（陈某焕的儿子）在被告人何家谋开设的“四个”赌局向陈健强、陈某华、梁晓茹、岑某灼等人借款参赌，无力偿还。为追讨欠款，郑某业纠集黎宝平、郑静儒持铁锤、柴刀等工具到陈某焕位于恩平市******巷3号的住宅打砸窗、门和电表。经鉴定，物品损坏的价值合共人民币4628元。2017年8月，何家谋、岑某灼又指使郑某业非法扣押陈某超驾驶的粤J*****丰田凯美瑞小车。（7）曾某图被寻衅滋事案2015年年底，为逼使曾某海（曾某图的父亲）偿还赌债，被告人吴大成、吴某锋等人到曾某图位于恩平市***********住宅，喷漆、燃放鞭炮进行恐吓2次。其中，吴大成参与2次、吴某锋参与1次。（8）李某保被寻衅滋事案2015年年底至2016年年初，为逼使“斌仔”（李某保的亲属）偿还赌债，被告人吴大成、吴某锋、郑某扬等人到李某保位于恩平市**********住宅，燃放鞭炮、用石头砸窗户进行恐吓2次。其中，吴大成参与2次、吴某锋、郑某扬各参与1次。（9）冯某亮被寻衅滋事案冯某辉（冯某亮的儿子）向被告人何家谋借款参赌，后无法偿还。为追讨债务，2017年4月中旬的一天（清明节前后）3时许，郑某业受何家谋、陈某华指使，纠集伍某凡、岑某庭、郑静儒、黎宝平到冯某亮位于恩平市***************住宅，打砸窗户、防盗栏进行恐吓。（10）杨某霞被寻衅滋事案2017年3月，郑某业借款2万元给杨某荣（杨某霞的亲属），按月利率10%计算，后杨某荣无力偿还。同年10月的一天凌晨2时许，为追讨债务，郑某业纠集黎宝平、伍某凡、岑某庭、黄某杰、郑静儒等人驾车到杨某霞位于恩平市****************住宅，打砸门、窗和电表进行恐吓。（11）谭某仔被寻衅滋事案2015年期间，谭某胜（谭某仔的儿子）在被告人何家谋“四个”赌局向梁某皖、龚某裕等人借款参赌，后无力偿还。为追讨赌债，岑某富受梁某皖指使，到谭某仔位于恩平市***********住宅燃放鞭炮进行恐吓。（三）本组织成员利用本组织的影响力，采用暴力、滋扰等手段，为非作恶，欺压百姓，为个人攫取非法利益。具体如下：1.故意毁坏财物罪2012年12月31日16时许，吴某荣受吴某贤（另案处理）指使，纠集伍某凡、岑某庭、郑某峰、麦某强、潘某良到恩平市*****委会甘蔗收购点，对李某发停放在此处的桂K*****大货车及梁某松放置在此处的地磅重量显示器进行打砸。经鉴定，物品损坏的价值合共为人民币1921元。2.黎某华被寻衅滋事案黎某华与郑某兴有债务纠纷，为帮郑某兴向黎某华追讨债务，2017年7月8日凌晨，被告人郑静儒伙同郑某业、黎宝平到黎某华位于恩平市大田镇黄沙管区和龙冲的养殖场，撞毁养殖场大门，并在门口燃放鞭炮进行恐吓。（四）被告人何育壮以网络实施的开设赌场罪2016年至2019年1月，被告人何育壮根据上线岑某良（另案处理）提供的赌博网站账号及密码，通过直接电话、微信接受投注和提供赌博网站账号及密码给下线赌徒自己投注等方式，接受黄某峰等12人的CBA、NBA或2018年世界杯等外围投注，进行赌博活动，合共接受投注总额9456281元，从中获利4万元。其中接受黄某峰投注388592元;接受郑某泮投注658800元；接受黄某超投注74107元；接受冯某峰投注1073659元；接受梁某清投注26900元；接受张某锋投注33950元；接受周某强投注3710383元；接受何某波投注266905元；接受梁某千投注1086108元；接受陈某艺投注1205177元；接受杨某阳投注881700元；接受颜某峰投注50000元。另查明，属本案被告人的财产，详细如下：（一）不动产（土地、房产、养殖场）：1.恩平市*********************（房屋登记人梁晓茹，评估价801344元，已查封。此房是梁晓茹于2018年10月12日以807242元分两次付款购买所得，产权证号：粤（2018）恩平市不动产证明第*****号）。2.恩平市*********口英姑建材店土地（此地是张金莲以其母亲黄某珍的名义，于2013年7月1日购买所得，标记为A1号地，面积1.03亩，评估价1644422元）。3.恩平市东安*****用地及房产（此地是何家谋于2008年购得，并于2016年4月以其本人名义向恩平市城乡规划建设局申办《建设用地规划许可证》建造房屋，《建设用地规划许可证》号：地字第B*****号）。4.恩平市恩城小岛社区厂*****地块的土地、篮球场以南地块（土地使用权分别由何某球于2010年3月15日通过竞拍、何家谋于2015年6月16日通过转让协议取得，案卷中自编门牌号为南堤中路*****号、厂前一区*****号，何某球、何家谋于2013年前后在此地上建房。5.恩平市*********************（房产登记人何某锋，评估价824954元。此房由张金莲于2018年12月20日以何某锋的名义与恩平市金辉煌旅游开发有限公司签订，商品房买卖合同（预售），张金莲支付首期254954元，余款570000元银行按揭，因张金莲没有按照合同约定办理银行按揭，被金辉煌公司起诉至本院，本院已作出（2019）粤0785民初2119号民事判决书，该判决书已生效，判决解除涉案房屋的《商品房买卖合同（预售）》，何某锋未取得该房屋的所有权）。6.恩平市恩城东四小区*****产（恩城锦安路*****号，此房屋原产权人陈某明，因陈某明无力偿还何家谋的高利贷，陈某明折价300万元将此房屋转让给何家谋，何家谋以张金莲的名义办理不动产权证，证号：粤（2016）恩平市不动产权第*****元）。7.恩平市***********猪场（因猪场的原经营者温某才无力偿还何家谋的高利贷，将此猪场折价40万元转让给何家谋，何家谋于2013年12月20日以张金莲的名义签订转让协议，取得该猪场的经营权，经营限期至2029年12月31日，张金莲又于2018年3月15日与黄某财签订租赁协议，租赁给黄某财，租赁期至2028年3月1日止）。8.东安圩第十区*****号土地（此地是张金莲以张某豪的名义于2018年11月30日出资46.8万元与原土地使用权人吴某辉签订转让协议，原不动产权证号：粤（2017）恩平市不动产权第*****号，宗地代码440785007019GB00855，转让后不动产权证号：粤（2018）恩平市不动产权第*****号）。（二）车辆：1.扣押何育壮粤A*****丰田牌灰色小车一辆（此车是何家谋于2013年以13万元购得，以吴大成名义登记入户，车架号JTEGD34M200219233,发动机号2AZB029962，评估价37900元）。2.扣押吴健气粤J*****丰田牌白色小车一辆（所有人吴健气，发动机号T125146，评估价108400元）。3.扣押黄某京粤J*****埃尔法牌白色小车一辆（此车是何家谋以2015年3月30日以60万元购得，以黄某京名义登记入户，实际所有人何家谋，车架号JTEGS21H5E8093272，发动机号2GRK004424，评估价473700元）。4.扣押何某锋粤J*****丰田牌白色小车一辆（车辆登记人黄某京，实际所有人张金莲，车架号LVGBE42K77G118240，发动机号C279128，评估价39500元）。5.扣押何某锋粤J*****奥迪牌白色小车一辆（此车由何家谋购得，以张金莲名义登记，车架号WAUAFB8FN004013，发动机号CNC077668，评估价197500元）。（三）首饰、玉石、现金及其他物品1.扣押梁晓茹物品一批，其中：首饰、玉石、手表一批，价值258375.6元；现金货币，人民币199321元，另有航天纪念币500元、港币250元、美金1元；银行存折等物品一批。2.扣押张金莲物品，其中：首饰、玉石一批，价值270449.12元；现金人民币17900元；银行存折等物品一批。扣押张金莲储存在中国银行恩平支行保管箱内人民币52040元、不动产登记证（恩平市********）、中国人寿保险合同及新华人寿保险合同一批、保管箱保证金存单1张、土地转让协议收1份和申请书2份。3.冻结张金莲自2010年2月至2017年12月期间投资的保险理财产品：其中中国人寿保险股份有限公司理财、分红型主保单25份及其收益转入对应保单20份,合共45份；新华人寿保险股份有限公司保单共2份；珠江人寿保险股份有限公司保单1份。4.冻结证券资产：冻结张金莲持有股票东信和平（002017）*****股，2019年3月27日市值110334元（另账户存有现金578.91元）。5.扣押涉案人员随身物品：何家谋人民币1696元、汽车钥匙一把和黑色苹果手机一台；何育壮灰色苹果6手机一台、粉色苹果6S手机一台；张金莲黑色华为手机一台；梁晓茹人民币9150元、港币650元，黑色手机一台、蓝色手机一台、门禁卡一张、钥匙一条、笔记本一本、纸张二张；何健均华为手机一台、三星手机一台；吴泉新华为手机一台、OPPO手机一台；蔡文OPPO手机一台；吴健气IPHONE手机一台；何育壮人民币24905元。6.从其他人处扣押的现金：扣押王某云人民币20000元，来源于何家谋赌场的违法所得；扣押陈某花人民币46000元，是其从何家谋处无偿取得；扣押吴某龙人民币50000元，属梁晓茹所有；扣押黄某京人民币83500元，是黄某京与何家谋合伙经营车队的利润，属于何家谋个人所有。7.冻结涉案人员银行账户：蔡文账户10个，合共46.92元；陈健强账户7个，合共4622.35元；何家谋账户1个，21561.69元；何健均账户5个，合共15299.85元；何育壮账户6个，合共2857.01元；邝新连账户6个，合共0.55元；黎宝平账户7个，合共729.52元；梁晓茹账户7个，合共存款14013.78元及理财100万元；吴健气账户11个，合共56696.78元；吴泉新账户7个，合共2976.83元；张金莲账户18个，合共75567.39元；郑静儒账户5个，合共270.82元；梁某瑜账户1个，存款76952.9元，理财产品263万元（2018年11月2日投资）；吴大成账户3个，合共139.64元；何某锋账户8个，合共52093.86元。认定上述犯罪事实，有以下证据证实：一、综合性证据，证实本案的诉讼过程、到案经过、强制措施情况、前科情况、退赃情况、被告人户籍登记信息、被告人何家谋及张金莲婚姻情况等情况（一）受案登记表、立案决定书，证实：本案于2019年1月29日受案，同日以何家谋涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪立案。（二）被告人的户籍登记信息，证实：本案13名被告人均已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力，其个人户籍信息与本院认定的相一致。（三）破案经过、各被告人到案经过及刑事拘留、逮捕证，证实：何家谋、梁晓茹、何育壮、张金莲、郑静儒、何健均、吴健气、邝新连、蔡文、吴泉新被抓获归案，吴大成、黎宝平、陈健强向公安机关投案。各被告人到案日期、被刑事拘留日期、逮捕日期与本院认定的相一致。（四）被告人的前科材料何家谋前科判决书、缓刑执行通知、解除社区矫正证明书，何健均前科判决书、刑满释放证明书，郑静儒、邝新连前罪判决书，何育壮前科判决书、解除社区矫正证明书，证实各被告人前科情况，与本院认定的相一致，具体如下：1.何家谋前科判决书、缓刑执行通知、解除社区矫正证明书，证实：（1）1997年4月28日何家谋因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，1998年1月19日被裁定减刑十一个月二十五日，文书如下：恩平市人民法院刑事附带民事判决书（（1997）恩法刑初字第19号）、江门市中级人民法院刑事裁定书（（1998）江中法刑减字第4号）。（2）2012年10月16日何家谋因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，缓刑考验时间自2012年10月28日至2014年10月27日止，文书如下：（2012）江恩法刑初字第118号、缓刑执行通知、解除社区矫正证明书。（3）2011年6月15日至6月17日，其他人员参与何家谋开设在南堤中路62号三楼赌场，被本院判处刑罚，相关人员包括黎武京、梁某杰、陈辉灵分别因开设赌场罪被判处有期徒刑六个月、七个月、六个月，梁晓茹、岑国华在该判决书中证实该赌场是“毛瓜”开设的，“蒜子”负责抽取水地费，文书如下：恩平市人民法院刑事判决书，（2011）江恩法刑初字第257号。2.何健均前科判决书、刑满释放证明书，证实：2011年5月18日，何健均因犯寻衅滋事罪、开设赌场罪被判处有期徒刑一年三个月，2011年6月16日刑满释放，文书如下：（2011）江恩法刑初字第89号、恩平市看守所刑满释放证明书。3.邝新连前科判决书，证实：2018年5月22日邝新连因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金三万元，文书如下：（2017）粤0785刑初348号。4.郑静儒前科判决书，证实：2019年1月14日郑静儒因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十个月，文书如下：（2019）粤0785刑初94号。5.何育壮前科判决书、解除社区矫正证明书，证实：何育壮因犯容留他人吸毒罪于2012年1月13日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1000元，于2014年1月26日缓刑考验期满，文书如下：（2012）江恩法刑初字第15号。二、证实以被告人何家谋为首的黑社会性质组织的证据。（一）证实黑社会性质组织的组织特征的事实，即以被告人何家谋为组织者、领导者的黑社会性质组织的组织架构。1.证实该组织以何家谋为组织者、领导者，由陈某勇、陈某华、张某林、梁晓茹、梁某皖、吴某荣、吴大成、郑某业组成固定骨干成员，另有张金莲、何育壮等28人属一般参加者，整个组织结构稳定，层级分明，人数众多，分工明确。证据如下：1.1.陈某勇、陈某华、张某林、梁晓茹、梁某皖、吴某荣、郑某业、何育壮、刘某成、岑某灼、黎宝平、龚某增、余某亮、何健均、龚某锋、梁某千、刘某权、刘某霞、郑静儒、吴某明、岑某富、郑某峰、岑某庭、伍某凡、吴某锋、黄某杰、潘某良、刘某铭、颜某彬、赖某伟、赖锦某、赖梁某、郑某扬、吴某燕、黎某玲、许某宏、黎某平、陈某强、吴某婷、闵某佳、黎某玲、刘某珍、麦某强、李某忠、龚某裕、陈健强、梁某长、吴健气、蔡文、卢某鹏、吴某搌、黄某珍、吴大成等54人的供述，均证实：何家谋是赌场老板；陈某勇追随何家谋多年，分别担任“板九”、百家乐赌局管理人，又提供团伙成员活动据点；陈某华追随何家谋多年，担任“板九”赌局管理人，多次带领组织成员实施寻衅滋事犯罪行为；梁晓茹担任“四个”赌局管理人，在赌局长期放高利贷；张某林追随何家谋多年，担任“板九”赌局管理人；梁某皖追随何家谋多年，一直在赌局工作，多次带领组织成员实施寻衅滋事犯罪行为；吴某荣追随何家谋多年，负责管理“猪兜”及在“猪兜”活动的下层组织成员，多次亲自及安排组织成员实施一系列违法犯罪活动；吴大成追随何家谋多年，负责管理“猪兜”及赌局望风人员，伙同组织成员实施一系列违法犯罪活动；郑某业追随何家谋多年，先在赌场工作，又伙同组织成员实施一系列违法犯罪活动。被告人陈某勇、陈某华、张某林、梁晓茹、梁某皖、吴某荣、吴大成、郑某业，或负责管理赌局，或负责管理下层组织成员，或积极实施各种违法犯罪活动，对涉案组织有部分的管理权，系积极参加者。被告人何育壮、张金莲、黎宝平、何健均、郑静儒、刘某成、岑某灼、龚某增、余某亮、龚某锋、梁某千、刘某权、刘某霞、吴某明、岑某富、郑某峰、岑某庭、伍某凡、吴某锋、黄某杰、潘某良、刘某铭、颜某彬、赖某伟、赖锦某、赖梁某、郑某扬、吴某燕等28人加入组织，长期、多次参加组织的违法犯罪活动，并接受组织管理，系一般参加者。各人参与开设赌场及实施各种违法犯罪活动的证据详见本案开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、故意伤害罪、非法拘禁罪的证据。1.2.被告人的供述：（1）梁某皖的供述：吴某荣和吴大成负责管理“猪兜”，在“猪兜”活动的人都是跟吴某荣，听从吴某荣的指挥和安排，吴大成负责“猪兜”人员就餐，吴大成又到何家谋开设的赌局拿钱用作“猪兜”开支。（2）岑某庭的供述：我通过“龙头”的带领加入到何家谋组织，龙头的上级是吴某荣。我在何家谋开设在厂前村的赌场里做过一个星期的工作人员后，一直跟吴大成、吴某荣、郑某业等人负责帮组织上门收债。赌局老板是何家谋，赌局由陈某勇管理，吴大成安排郑某峰、麦某强、吴某锋等人在“四个”赌局负责望风。吴大成在“猪兜”煮饭为赌局工作人员和其手下人员提供就餐，吴某荣负责带着一伙年青人到赌局维持秩序。我们作为手下人员，是不敢直接称唤毛家的，是称唤他为老板的。因为大家平时聚在“猪兜”，有时外出打砸前需要在“猪兜”商量，所以就叫“猪兜”作为公司。吴某荣吩咐若在“猪兜”拿了铁水管、刀类出去的必须归还放回原处。我多次进行打砸都是使用一辆尾数为5558的白色12座丰田面包车。该车平时是由吴某荣保管、使用，我们需要用车，需征得吴某荣同意。另在恩城米仓“毛家”开设有另一个赌局，吴某荣、吴大成用该辆面包车载手下人员上去到赌局工作的。吴某荣和郑某业吩咐我去做打架或上门去追赌债等事情。平时，我、伍某凡、黎宝平去追债或打砸，都是由郑某业带头和指挥的，郑某业是听陈某华、何育壮指挥、安排。毛瓜是不会跟底层人员接触的，需要做什么他都是通过陈某勇、吴某荣、吴大成、梁某千、郑某业等人传达、实施。毛瓜的办公室，只有高层才能在那里玩。吴某荣曾在2011年或2012年对我说过不要在外面乱说话，我理解就是不要在外面说参与打砸、追债的事情。（3）岑某灼的供述：吴大成负责管理“猪兜”，何家谋安排吴大成到赌局抽取“猪兜”费用，平时称唤何家谋为“老板”。何家谋主要是差遣陈某勇和陈某华两人去追讨赌债，陈某勇统率着吴大成、吴某荣一伙人；陈某华统率着郑某业一伙人，然后再由陈某勇和陈某华安排手下人员去进行追讨赌债。我和何健均、梁某皖、陈健强、龚某增、龚某锋、何育壮都会听从何家谋的差遣，不敢违背他的安排。（4）黄某杰的供述：吴某荣负责管理“猪兜”。“猪兜”就餐的开支由吴大成负责。吴某荣规定我们每次在“猪兜”拿出去的铁水管用完之后要放回原处。毛瓜的手下都是称“猪兜”作公司，称呼毛瓜做老板。毛家的办公室设在他新屋的二楼。只有赌场的高级工作人员才可以去毛家的办公室。我见到毛家只能打个招呼，叫他一声老板。“猪兜”里活动的人都是听从吴大成和吴某荣指挥安排，他们两人在“猪兜”有话事权，可以安排“猪兜”里活动的人的工作。（5）伍某凡的供述：毛瓜直接管理吴大成、吴某荣、郑某业、陈某勇等人，他们负责赌局的日常管理及组织人员去追债，他们可以安排任何赌场的工作人员和及与赌场有关的人员去追债。（6）吴某锋的供述：吴某荣负责管理“猪兜”。“猪兜”就餐的开支由吴大成负责。吴某荣规定我们每次在“猪兜”拿出去的铁水管用完之后要放回原处。放在“猪兜”的水管、水管接大刀等物品使用前需要经吴大成同意。（7）刘某铭的供述：毛瓜是团伙老板，其下属陈某勇、黎宝平是百家乐赌局管理，龚某增、梁晓茹是“四个”赌局管理，陈某华、张某林是板九赌局管理，这几个管理人员下属就分别是自己管理的赌局的工作人员，作为最底层工作人员有郑某峰、麦某强、郑某扬、许某宏、吴某燕、“大炮”、岑某富和我等负责睇水人员。吴大成负责安排睇水人员工作，吴大成比我们高一级。陈某勇、陈某华、刘某成、岑某灼、梁某皖等管理层级人员到老板毛瓜二楼办公室与毛瓜一起就餐，我们这些最低层级人员只能回到“猪兜”处吃饭，在“猪兜”处吃饭不需要给伙食费。吴某荣和吴大成是陈某勇的主要手下，主要听从陈某勇和何家谋的差遣。吴某荣和吴大成两人共同带着岑某富、郑某峰、吴某锋、麦某强、黄某杰、郑静儒、吴某燕、潘某良、吴某洪等几十人为何家谋的赌局把风、维持赌场秩序、追讨赌债等工作，平时这伙人是在“猪兜”生活，“猪兜”由吴某荣和吴大成负责管理。使用“猪兜”提供给手下人员的车辆，需经吴某荣或吴大成同意。何家谋及其主要手下人员岑某灼、何健均、刘某成、陈某勇、梁某皖、陈某华到酒吧等公共场所，吴大成、吴某荣等一伙人会到场对上述人员进行保护。郑某业也带着赖锦某、赖梁某、颜某彬、许某宏、岑某庭、伍某凡等一帮人为何家谋的赌局工作。郑某业是陈某华贴身手下，郑某业平时听从何家谋和陈某华的差遣。（8）陈某勇的供述：赌场老板是何家谋，经常在“猪兜”活动的麦某强、潘某良、郑静儒、黄某杰、吴某锋、伍某凡、岑某富、刘某铭、郑某扬这些人是听从吴某荣安排。（9）郑某峰的供述：何家谋、何某球是团伙老板；下一级是陈某勇、梁某皖（刘某成、何健均、岑某灼、余某亮）等人，直接归属何家谋管理，可以管理团伙所有事情；下一级是吴某荣、吴大成、郑某业等人也是直属何家谋管理，但是权力比上一级的陈某勇、梁某皖等人低，他们负责赌场的具体运作以及组织人手去收数；再下一级是吴某荣的手下，有潘某良、伍某凡、岑某庭、吴某燕、岑某富、吴某明、黎宝平、黎某平、吴某锋、吴某洪、闵某佳等人，吴某荣及其手下负责百家乐赌局现场秩序的维持、外围望风等工作。吴大成的手下有我、郑某扬、刘某铭、麦某强等人，我们是负责“四个”赌局现场秩序的维持、外围望风等工作。吴某荣、吴大成、梁某千、郑某业负责带人收数。我平时称呼何家谋为老板，我们平常称呼“猪兜”为公司。（10）刘某权的供述：板九赌局是由张某林、陈某华、黄某景、“某华”负责管理。（11）梁某莉的供述：2014年下半年至2015年下半年，板九赌局的管理有陈某华、张某林，有见到何家谋到板九赌局指挥张某林和陈某华两人。2.证实本案涉案组织具有严格的组织纪律、活动规约，证据如下：2.1.刘某权的供述：我在赌场工作期间，曾听到赌局的管理人员陈某华跟赌场的其他工作人员讲过，在赌场里上班要准时，如果有事不能来上班的，要向赌局的管理人员请假，另外陈某华还跟赌场的工作人员讲，在赌场工作期间不准吸毒，工作人员相互之间互相监督，发现有人吸毒要汇报给陈某华听。2.2.闵某佳的供述：我当时偶尔会吸食“K粉”，“毛瓜”是知道的，我不是在上班时间吸毒，“毛瓜”没有处罚我，开始时只要不是在开工时间吸毒“毛瓜”不会处罚，但在开工时间吸毒“毛瓜”是不允许的，如果开工时间被他知道吸毒会受到他处罚。2015年春节后“毛瓜”让人传话下去不准我们在任何时间吸毒。“毛瓜”是让“宝字”等高级人员一层层传达，知道谁有吸毒的行为就通知谁不准吸毒。我知道“巴基斯坦”因为开工时间吸毒被“毛瓜”知道后，“毛瓜”处罚他喝生水、喝九江白酒。在我刚进去“百家乐”那段时间，“百家乐”还没有开始对外营业，我们工作人员正在安装赌桌，“毛瓜”在“百家乐”赌场内亲口对我们“百家乐”工作人员说，如果被公安机关查获就说自己在那里赌博，不要承认是工作人员，并且对公安机关说不认识“毛瓜”。当时有我、“宝字”、“水鬼”在场。“百家乐”赌局不准工作人员在“百家乐”赌局里参赌和非兑换筹码人员接触筹码，这是“毛瓜”规定的。2.3.陈某华的供述：何家谋是不准团伙成员吸毒后参与工作或者工作期间吸毒的，特别是赌场的工作人员，是不准吸毒后工作的，更加不准工作期间吸毒，一旦被何家谋发现，他会处罚这些吸毒后参与工作的团伙成员。我记得有一名叫“巴基斯坦”的团伙成员因吸毒后到赌场参与“睇水”工作，被何家谋发现后，何家谋将他的头发剃光了。除了“巴基斯坦”之外，我记得还有两、三个团伙成员也因吸毒后到赌场工作或者是在赌场工作期间吸毒被何家谋发现，何家谋将这几个吸毒的成员剃光头以作惩罚。何家谋最讨厌就是别人做“二五仔”，还有就是不准团伙成员当面顶撞他，更不准团伙成员背后议论他，说他的是非，我就因当面顶撞何家谋被他打过几巴掌。我知道因为“88吧”事件，有一名叫“大口狗”的团伙成员归案后指证了何家谋，“大口狗”释放出来之后，何家谋就不准“大口狗”加入他的团伙。2.4.麦某强的供述：何家谋当众表态不准团伙成员吸毒。2014年1月份，我先后六次因吸毒被何家谋发现惩罚，喝九江米酒和生水，吃过一整支的芥末，剃过光头，用刚煮开的开水淋脚。2.5.岑某灼的供述：平时何家谋会过去“猪兜”查看情况，叫“猪兜”的人员不准在“猪兜”吸毒。在2013年“巴基斯坦”在“猪兜”吸食毒品被何家谋发现，何家谋就命令“巴基斯坦”剃了光头才准许他到“猪兜”来。“巴基斯坦”剃了光头后又再次在“猪兜”吸毒被何家谋发现，何家谋就叫“巴基斯坦”饮了一支九江米酒才了事。对于追讨赌债，我和“大头仔”、梁某皖、“健力宝”、“某增”、“八仔”等在赌场放贷的人员，对此何家谋曾在办公室跟我们一伙放贷人员讲过，如若需要人员去讨赌债，需先告知带班人，另吩咐在讨债过程中不要弄上刑事案件。2.6.黄某杰的供述：“毛家”有时会上来“猪兜”检查一下，有几次“毛家”在“猪兜”发现了“某锋”等人吸食毒品，就罚他们几人吃介辣。我于2012年期间跟着“口水”和“大碌”两人到“猪兜”活动，至2016年07月左右我在凯歌酒吧门口处被人打伤后住院就开始没有在“猪兜”活动。我到“猪兜”活动期间，“口水”曾对我们说过不准我们这些在里面活动的人员吸毒，并对我们说过“毛瓜”曾到“猪兜”处发现“Ｂ仔”及“巴基斯垣”在里面吸食毒品，“毛瓜”强迫他们吃芥末及喝白酒；即“毛瓜”不准在“猪兜”活动的人员在里面吸毒。2.7.岑某庭的供述：“毛家”经常到“猪兜”查看手下人员是否有吸毒现象，叫我们不准在“猪兜”吸毒。因为之前在“猪兜”待的一部分手下人员因吸毒被公安机关抓获，他叫我们不要吸毒以免被公安机关抓获，从而影响赌局。2.8.陈某勇的供述：何家谋规定不允许在“猪兜”吸食毒品，我知道“巴基斯坦”曾在“猪兜”吸食毒品被何家谋发现了，何家谋下令其吞食芥末；另“蒜子”、吴大成二人也曾在“猪兜”吸食毒品被何家谋发现了，何家谋下令二人刮光头；规定准时上下班，有事要请假的制度。2.9.吴大成的供述：何家谋多次到“猪兜”处要我们不准在“猪兜”吸食毒品。我自己有一次在“猪兜”处吸食毒品，被何家谋发现了，他就当着“猪兜”的人员面前罚我饮了一支九江米酒，又曾罚了“巴基斯坦”、“老卢仔”、“B仔”、“水鬼”、吴某荣、“矮短”等人吃芥末、饮九江米酒、剪头发等。2.10.岑某富的供述：何家谋是不允许成员吸毒的。我听说“巴基斯坦”因为吸毒被他发现了，后来“毛瓜”罚他喝生水和喝九江酒。如果有人被“毛瓜”发现吸毒，也是罚喝生水和喝九江酒及开除不准再在赌场上班。这些规定是“大碌”说给我听的。我们这些睇水的工作人员如不上班，需要向管理睇水人员的人请假、开赌期间不准离岗、不准随便进入赌场，见到陌生人要提高警惕等。2.11.黎某玲的供述：2014年年底的一天晚上设赌结束后，那时我刚到百家乐赌局工作了几天，当时赌局还设在何家谋新屋二楼处，何家谋来到百家乐赌局跟我们百家乐赌局的工作人员说“不允许有人在赌场内拍照，另外如果日后被公安机关抓获了，要拒绝交代赌场相关情况”，说完后何家谋就离开了。曾经有5、6个百家乐赌局的工作人员到“猪兜”煮饭、吃饭。我知道有两辆三菱吉普车是供“猪兜”的人员使用的。2.12.吴某锋的供述：“大碌”对我说过“毛瓜”不准我们吸食毒品。我到“猪兜”活动时曾见到化名“巴基斯坦”的男子因为在“猪兜”吸食毒品被“毛瓜”抓到后强迫他将头发剪光来惩罚他。2.13.郑某峰的供述：我之前是有吸食毒品“K粉”这一行为，因吸食毒品被公安机关处理两次，具体处理时间我记不起来了。我曾在赌场附近的“猪兜”吸毒。何家谋是禁止赌场工作人员吸毒的。何家谋曾在赌场收档后，多次在“猪兜”吃宵夜期间明确告知我们，如我们被公安机关查处，不允许供述赌场的运作。赌场要求赌场工作人员准时上班开工，不允许在外面说赌局的情况。2.14.郑某业的供述：我知道何家谋规定“猪兜”人员不准在“猪兜”吸食毒品，违反者会被处罚。我清楚“老卢仔”因在“猪兜”吸食毒品多次被何家谋处罚吃生蕉、吃生抽、用电击棍电击等。其中几次我是听陈某华讲的，另一次是我知道“老卢仔”被何家谋用电击棍电击后，我曾亲自卷起“老卢仔”的衣服，见到其腰部确有被电击的痕迹。2.15.吴某燕的供述：我在“毛瓜”赌场工作期间，我听跟我一起在赌场工作其他人员讲过，“毛瓜”是不允许在赌场工作的人吸毒。如果在赌场的工作人员吸毒被“毛瓜”发现后，“毛瓜”会要求该吸毒人员做以下的其中一种，包括：剪光头发、吃芥末、喝白酒“九江”来惩罚该吸毒人员。2.16.赖某伟的供述：郑某业曾对我们说过，老板说在赌场工作的话不准吸食毒品K粉，我知道他说的老板就是“毛瓜”，但至于违反规定会受到何惩罚郑某业却没有说。某业还曾对我们说过，不要出去惹事生非，意思就是避免跟外人发生冲突，以及工作人员不能在赌局内赌博。无约定俗成的纪律就是不能拿赌场的钱。赌场的工作人员都是不会拿赌场的钱的。2.17.梁某皖的供述：我清楚何家谋规定不准在“猪兜”吸毒，“猪兜”人员相互可以向他告发吸毒的事情，有奖有罚。我只清楚“巴基斯坦”曾因在“猪兜”吸食毒品被何家谋罚剃光了头。2.18.卢某晶的证言：我清楚何家谋规定手下人员不准在“猪兜”吸毒。曾有“巴斯基坦”、吴大成、吴某荣、“阿DOG”、“蟋蟀”等人因在“猪兜”吸食毒品被何家谋在办公室处罚，处罚方式有使用电击棒进行电击、吃生蕉果、芥末、饮米酒等，我记得“蒜子”、“崩牙星”两人因吸食毒品被何家谋用电击棒进行电击。2.19.陈某胜的证言：我于2008年在恩平一间酒吧认识“毛瓜”，从2008年开始跟随“毛瓜”并在“毛瓜”开设的赌场内工作，2010年因开设赌场罪、寻衅滋事罪被判刑。我刑满释放后的一年内一天“某球”电话联系我，叫我过去他位于南堤中路红绿灯旁边的家里，我去到他家里，“某球”问我为什么这么多嘴乱说话，并打了我几巴掌，我当时不明白他说这话是什么意思，可能是因为我委托的律师于2009年在法庭上说到我指证“毛瓜”开设赌场的事，我记得我有一份口供笔录供述了在“凤山路”赌场是一名叫“毛瓜”的男子开设的，由于时间久远我记不清详细内容。3.为加强团伙内部管理，利用“猪兜”作为团伙成员活动联系据点，维持赌局正常开设，处理赌场发生事件，又为追债人员提供集体活动场所，证据如下：3.1.陈某勇的供述：2014年何家谋叫我将“猪兜”收拾好让赌局里的年轻人在那里活动休息，还答应每月给我几百元交水电费。之后，何家谋就安排了赌局里的几个年轻人将“猪兜”收拾干净，何家谋还不知道从哪里搬来了一套旧沙发和一台旧电脑，另外何家谋还买了一部新电视和四张床回来“猪兜”里，之后每个月“宝字”都会从赌局里的水地款中扣出500元交给我作为租金。平时在“猪兜”里出入和休息的人有阿鸟、口水、大碌、宝字、某平、B仔、某锋、扬仔、阿猫、黑佬、巴基斯坦等十多人。在“猪兜”里活动的人大部分是在何家谋的赌场里工作的，还有些虽然没有在赌局里工作，但如果有人需要叫人去“收数”，也会叫上在“猪兜”里的人，包括“黑佬”等人。另在“猪兜”有专门人员负责煮饭。2016年7月份的一天晚上23时左右，一名男子在我们开设的“百家乐”赌局用手机和手表拍摄被我们抓到了，被带到“猪兜”二楼，我上到“猪兜”二楼一房间见到“蟋蟀”、吴大成、“口水”、“蒙鼠”等人与一名脱光了上衣的男子在房间内，当时那名脱光了上衣的男子坐在床上，身上有伤痕，被人殴打过。3.2.陈某华的供述：建“猪兜”是何家谋的主意，建“猪兜”这个地方，是为了把人聚集在一起，有事需要处理的时候方便叫人，平时也可以让这些人有一个聚集的场所。平时在“猪兜”里活动的有十多人，包括有“口水”、“大碌”、“宝字”、“巴基斯坦”等人。在“猪兜”活动的这些人，有部分是在何家谋的赌局里负责“睇水”的，有部分是在赌局里工作的，还有一部分是跟着赌局里工作的人在“猪兜”里活动。3.3.岑某灼的供述：“猪兜”由吴大成负责管理，“猪兜”的花费由吴大成到赌局的水地费中抽取。由何家谋安排吴大成到赌局取“猪兜”费用的。曾几次吴大成到赌局叫“某增”拿钱，吴大成向“某增”说明是“老板”叫来拿钱的。吴大成所说的“老板”是指何家谋，我们平时称唤何家谋为“老板”。“猪兜”还放置有铁水管驳大刀、铁水管、柴刀、铁锤等。另购置有一台助力车、三菱吉普车、面包车供“猪兜”人员使用。3.4.梁某皖的供述：“猪兜”的出现，为在何家谋赌局里工作的人提供一个聚集场所，如果有事需要找人的，就可以到“猪兜”里找。赌局与外界的利益纷争以及由赌局引起的债务问题，会叫“猪兜”里的人去帮忙处理。“猪兜”里的人会通过上门砸门窗、水电表、淋红油等方式逼欠钱的人还钱，还有极端一些的就是淋屎淋尿、抬棺材。3.5.黄某杰的供述：“猪兜”里放置有铁水管之类物品，每次外出追债都是在“猪兜”里拿上这些铁水管对欠债人的房子或档口等财物进行打砸。“猪兜”有四间房间，有厨房，布置有沙发、电脑等生活用品，何家谋的手下都是称“猪兜”作公司。3.6.伍某凡的供述：“猪兜”是用于“毛瓜”赌场的工作人员及与赌场有关的人员的聚脚点。“毛瓜”直接管理“大碌”、“口水”、“某业”、“志哥”等人，他们负责赌局的日常管理及组织人员去追债，他们可以安排任何赌场的工作人员和及与赌场有关的人员去。我知道参与追债的人有“黑佬”、“阿饼”、“蟋蟀”、“阿dog”、“水鬼”、“宝字”、“某锋”、“某洪”、“啊皖”等人，所追的债都是在赌场里的欠款或与赌场有关人员相关的欠债。3.7.吴某锋的供述：“猪兜”就是“志哥”新屋后面的一间两层房屋的二楼，从地下通过一个铁楼梯上到二楼，“猪兜”有四间房间，有厨房，布置有沙发、电脑等生活用品，该房屋是“志哥”的。“猪兜”是由“口水”负责管理的，猪兜就餐的开支是由“大碌”负责的。“猪兜”里面还放置有水管、水管接大刀之类物品，使用前需要经“大碌”同意。每次外出追债都是在“猪兜”里拿上这些铁水管对欠债人的房子或档口等财物进行打砸。另外，“口水”规定我们每次在“猪兜”拿出去的铁水管用完之后要放回原处。3.8.岑某庭的供述：“猪兜”是提供给“毛瓜”手下的落脚点。平时“毛家”是有组织聚餐的，“毛家”有时会组织手下人员在“猪兜”聚餐，聚餐人员通常有赌局的工作人员，“口水”、“大碌”等人及其手下。我们作为的手下人员，是不敢直接称唤“毛家”的，是称唤他为“老板”的。我们也将“猪兜”称唤为公司，是因为大家平时聚在“猪兜”，有时外出打砸前需要在“猪兜”商量一下，所以才叫公司。“口水”吩咐若在“猪兜”拿了铁水管、刀类出去的必须归还放回原处，所以每一次我们拿了铁水管之类进行打砸完后，都将工具拿回到“猪兜”放好。3.9.刘某铭的供述：在“猪兜”生活的人员主要是吴某荣和吴大成的手下人员，都是由吴某荣和吴大成负责管理“猪兜”。平时“猪兜”提供有车辆的，手下人员需要用车，需向吴某荣或吴大成同意才能用车，另“猪兜”的生活花费开支是由吴大成负责支出的。3.10.黎某玲的供述：我知道“傻仔华”手下有一帮年轻人帮忙去收贷的，但这帮年轻人我都不认识，他们平时是在“死猪”厂前村的一幢二层红砖住宅楼的二楼休息和出入的，他们称之为“猪兜”。“傻仔华”是“毛瓜”安排负责收贷的。3.11.闵某佳被非法拘禁案的案发现场位于“猪兜”，具体证据详见该案证据。3.12.冼某龙被故意伤害案的案发现场位于“猪兜”，具体证据详见该案证据。4.涉案组织为重要成员配备车辆4.1.陈某华的供述：我记得在何家谋的赌局运行期间，何家谋购买了三辆无牌无证的三吉汽车，分别分配给我、陈某勇、“宝字”每人一辆，车匙由我们本人保管，车辆的加油以及日常维护自己负责。我使用的那一辆驾驶回家里停放，陈某勇、“宝字”使用的车辆平时都是停在在“猪兜”楼下。郑某业曾使用我驾驶的三吉小汽车去追债，但如果是其他人叫我拿，我是不会给他们。陈某勇、“宝字”使用的车辆是否有用来追债我不清楚。4.2.岑某灼的供述：“猪兜”购置有一台助力车、三菱吉普车、面包车供“猪兜”人员使用。2013年何家谋购得丰田大霸王（粤A*****）后，就将其原来使用无牌号的三菱V6吉普车交给陈某勇使用，而陈某勇将其原来使用的四缸三菱吉普车交给陈某华使用。2014年由“某业”驾驶陈某华使用的四缸三菱吉普车发生事故致车辆报废，陈某华就开始使用一台三菱V6吉普车。另陈某勇曾将抵赌债得来的一台丰田白色粤Q号牌威驰汽车先交给吴某荣使用，后来吴某荣又将白色粤Q号牌威驰汽车交给“宝字”使用。4.3.黄某杰的供述：何家谋对主要人员会配置车辆使用，比如“大碌”、“口水”两人配有一台黑色本田雅阁轿车、“宝字”配有一台粤Q牌白色威驰小轿车、“某业”和“华哥”配有一台三菱吉普车，另“猪兜”配有一台助力车和一辆白色面包车供“猪兜”人员使用。4.4.麦某强的供述：在“毛瓜”团伙内部，一般都是上位之后“毛瓜”都会配备专车给他们使用的，而下层的人如果需要用车就用“猪兜”里的那辆摩托车。4.5.吴某锋的供述：“猪兜”一共有两辆三吉汽车，其中一辆平时由“黑佬”使用，另外一辆平时由“大碌”和“口水”使用；另外还有一辆灰色女装助力车。那辆助力车不需要经过谁的允许，只要“毛瓜”的手下有需要就可以开出去。4.6.闵某佳的供述：“猪兜”有三台墨绿色三吉汽车，这三台三吉车有一台是毛瓜原来使用的，后来“毛瓜”换了“子弹头”，汽车就放在“猪兜”供其他成员使用，还有一台经常由“宝字”使用；白色丰田4Y面包车两台（其中一台悬挂尾号5558，另外一台我记不清楚了）；白色丰田威驰小汽车一台（悬挂粤Q号牌），这台丰田威驰小汽车一般由“口水”使用、黑色助力车一台（没有悬挂号牌）。上述都是属于“毛瓜”的，方便其他“猪兜”人或赌场人员开工使用。我之前曾经使用过“宝字”经常驾驶的三吉汽车和尾号5558面包车回家，我使用三吉汽车是征求“宝字”同意，面包车我征求“死猪”同意。维修就不用使用人给钱，维修费用由“毛瓜”负责。4.7.陈某勇的供述：车辆安排有一定的规定，“猪兜”有一辆三菱吉普车、一辆车牌为粤J*****的白色面包车、一辆女装助力摩托车，共三辆车。三菱吉普车是何家谋购买给我使用，“猪兜”的人使用的话，需向我索取；白色面包车我不知道何人购买的，车钥匙不知道何人保管；女装助力摩托车不知道何人出资购买的，该摩托车平时都是由吴大成使用的。4.8.吴某燕的供述：在“猪兜”里活动的“黑佬”、“阿DOG”、“宝字”各自有一辆三吉，一共三台三吉汽车停放在“猪兜”楼下，平时都是由他们三人使用，车锁由他们各自保管。5.本案涉案组织具有明显转向暴力性组织的事件，证据如下：何家谋等人开设赌场、寻衅滋事案卷、本院刑事判决书、媒体报道，证实：2010年2月1日，香港歌手梁某文在恩平市****办事处凯悦88吧内进行唱歌表演。表演期间，被告人何家谋、陈某勇、岑某灼、刘某成、何健均、陈某广、陈某胜、蔡某劲、梁某杰、徐某恒、黎某宏、聂某富、吴某鹏、冯某宜、吴某勇、吴某明、梁某虎、梁某峰、黎某健、梁某达等人在酒吧使用扔啤酒瓶、桌椅及拳打脚踢等方式随意殴打他人或损毁财物。上述人员在酒吧内打斗了十多分钟，导致酒吧内的桌椅酒柜等物品损坏（经鉴定，被损坏物品价值22985元），徐某恒等人受轻微伤，酒吧内人群蜂拥离开现场，致使当晚88吧内外秩序严重混乱，其后，梁某虎、梁某达等人又在酒吧以外打砸车辆及追打他人。何家谋于2012年10月16日被本院以寻衅滋事罪、开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（二）证实该黑社会性质组织的经济特征的事实，即该组织的获利用于维系组织生存及发展的事实。1.涉案组织有收入来源。何家谋、梁晓茹、黄某珍、龚某增、赖锦某、吴某明、梁某千、岑某灼、吴某荣、陈某华、黎宝平、陈某勇、梁某皖、张某林、刘某成、吴健气、岑某庭、伍某凡、吴某锋、潘某良、余某亮、黄某杰、郑静儒、刘某权、蔡文、龚某锋、许某宏、龚某裕、赖梁某、陈健强、郑某扬、吴某搌、郑某业、何健均、岑某富、郑某峰、陈某强、刘某铭、黎某玲、李某忠、颜某彬、赖某伟、梁某长、吴某燕、吴大成、刘某霞、邝新连、黎某平、何育壮、闵某佳、黎某玲、卢某鹏、麦某强、吴某婷、刘某珍等被告人的供述及证人陈某干、余某莲、余某玲等90多人的证言，证实2007年至2017年年初，何家谋先后在本市大槐镇大槐圩、横陂镇石粉厂、恩城镇三元里、何家谋新旧屋、陈某勇住宅、恩城低朗76号房屋、恩城江南米仓等地方，通过开设赌场、高利放贷等方式，非法获利超过2200万元，具体详见开设赌场罪的证据。2.为维系犯罪组织的生存、发展，使用所获经济利益，用于向相关国家工作人员支付“关系费”。2.1.陈某勇的供述：百家乐赌局每天要开支一笔钱，作为关系费交给何家谋去处理。2.2.陈某华的供述：板九赌局每天需开支关系费，何家谋从赌局中拿钱开支。2.3.梁某皖的供述：“四个”赌局当天的水地款发完工作人员工资，扣除场地费、关系费等开支外，剩下的就几个股东平分，而何家谋的那一份股东分红以及关系费这些钱就由“晓姑”带回去交给何家谋。2.4.龚某增的供述：“四个”赌局每天支出的关系费是我交给“晓姑”或“猪骨”，之后他们会再交给“毛瓜”。“关系费”就是赌场期间用于疏通关系，保障赌场顺利开设的费用，“关系费”是给公安部门的人的。2.5.卢某鹏、黎某玲二人的供述：我听“某增”讲过每场赌局需交“关系费”。2.6.何家谋、冼某进的供述及立案决定书：何家谋于2008年至2009年、2014年至2015年，因在河南派出所辖区开设赌场，向时任河南派出所所长冼某进交付“关系费”。冼某进已被立案调查。3.为维系犯罪组织的生存、发展，使用所获经济利益救治组织成员麦某强的事实。3.1.麦某强的供述：2014年年底期间，何家谋手下与他人在恩城MD酒吧打架，事后何家谋的手下将对方车辆打砸。不久，对方人员驾驶车辆去到“猪兜”楼下投掷汽油瓶，组织成员黎宝平、梁某千、岑某灼、伍某凡、郑某峰等十多人手持水管驳大刀、铁水管等工具准备回击对方，对方人员随即驾车撞倒我就后离开现场。后何家谋支付人民币2万元用于我住院治疗，并在我出院后安置在“猪兜”疗养。3.2.吴某荣的供述：2014年年底期间，何家谋手下与他人在“猪兜”楼下打架，麦某强被对方人员驾车撞伤，送医院治疗，医疗费是何家谋支付的。3.3.郑某峰的供述：2014年年底期间，何家谋手下与他人在“猪兜”楼下斗殴，麦某强被对方人员驾车撞伤，送医院治疗，何家谋安排我负责在医院照顾麦某强，并支付2万元给我作为治疗麦某强的医药费。3.4.闵某佳的供述：麦某强在陈某勇家路口处被另一伙人用车撞伤，由何家谋安排郑某峰在恩平市人民医院看护麦某强，并由何家谋支付了医药费用。4.为维系犯罪组织的生存、发展，使用所获经济利益救治组织成员陈某华的事实。4.1.陈某华的供述：2014年7、8月份，我带领郑某业等人到“广西雄”家中催债打砸，期间我摔倒在地受伤，送医院治疗，医疗费是何家谋给的。4.2.岑某灼的供述：有一次陈某华带着郑某业一伙人去追债，陈某华摔倒受伤住院，何家谋和我到医院探望陈某华，期间何家谋交给陈某华1万多元用于交医药费。5.为维系犯罪组织的生存、发展，使用所获经济利益救治组织成员“傻仔旺”、黄某杰的事实。5.1.郑某业的供述：何家谋的手下人员“傻仔旺”被他人打伤，被送至阳江市医院治疗，何家谋除了支付医疗费用外，还另外支付了10万元给“傻仔旺”，并安排郑某峰照顾“傻仔旺”。另有一次黄某杰被人打伤，送至恩平市医院治疗，陈某勇给了黄某杰安家费。5.2.黎某宏的证言：2008年至2010年，我知道“毛瓜”还在厂前村他住的房子后面开设有板九赌局。当时我听跟着“毛瓜”几兄弟混的其他人说，“毛瓜”几兄弟成立了一种所谓的基金，是专门用于跟着他们的人出事之后使用的，主要包括打架受伤处理，或者用于被公安机关抓获后续处理的，这些所谓基金的钱是由赌局里抽水得来的。6.为维系犯罪组织的生存、发展，吸引赌徒继续参赌，使用所获经济利益缴交被抓获赌徒罚款的事实。6.1.梁某莉的证言：2015年5月份公安机关查处猪屎坦的板九赌局，我及“高佬”、“某雄”等十多人被公安机关抓获。在公安机关处理期间由“华哥”到公安机关给我们缴纳了罚款。6.2.赖梁某的供述：2015年5月4日，我和赖锦某因参与赌博被公安机关处以15日行政拘留，当时被抓获的刘某权、陈某雄、伍某辉等十多人被处罚款。我在公安机关接受处理期间，见到“田总”和陈某华到来替被抓获的人员缴纳罚款。6.3.陈某华的供述：2012年年底何家谋开设于游戏机室的赌局被查封，当时共抓了几十人，罚款是由何育壮统一负责缴交。2015年年中何家谋开设于猪屎滩的板九赌局被查封，抓获了几十人，相关涉案人员的罚款也是统一由何家谋负责安排人去缴交，何家谋作为赌局老板包揽相关参赌人员的罚款，以此树立威信和口碑，以后让参赌人员还继续到他的赌局参赌。6.4.刘某权的供述：2012年底和2015年5月份我在何家谋赌局工作期间两次被公安机关查获，都是被处以罚款500元的行政处罚，统一由何家谋安排人缴交罚款。6.5.伍某辉的证言：2015年5月4日，我在何家谋的赌局工作期间被公安机关查处罚款处理，罚款是由“华哥”和“田总”帮我们缴纳的，我是没有出钱缴纳罚款的。6.6.徐某进的证言：我和其他参赌人员在恩平市恩城一小后背的一废弃仓库内参与赌博被公安机关查处，罚款500元，当时我们所有人都没有交纳罚款，我听说是“毛瓜”叫人过来帮我们所有人交纳罚款的。7.为笼络组织成员，维系犯罪组织的生存、发展，安排成员亲属至赌场工作。7.1.陈某华的供述：刘某珍（刘某成妻子）、吴某婷（吴某荣堂妹）、岑某仪（陈某勇妻子）、梁某莉（郑某业妻子）都是在赌局内负责兑换赌资及发牌，刘某珍是于2011年至2016年1月在赌局工作。吴某婷于2012年开始在猪屎滩赌局工作五个月。岑某仪在猪屎滩板九赌局工作三个月。梁某莉是于2014年至2016年1月在板九赌局工作。7.2.刘某珍的供述：2011年10月至2012年5月，何家谋的板九赌局开设在恩平市恩城猪屎滩“蕉果头”一空置厂房，我和岑某仪负责兑换赌资。7.3.梁某莉的证言：2014年下半年至2016年1月，我在何家谋开设的板九赌局工作，是由陈某华安排其在赌局兑付输赢赌资、抽水地费，另证实吴某婷、刘某珍在赌局负责相同工作。7.4.吴某婷的供述：2014年年底至2015年11月，我堂哥吴某荣叫我联系华哥，由华哥安排我到赌局工作，负责兑付赌资和抽水地，工资为每天100元。8.何家谋殴打致伤谭某允，为逃避刑事处罚，使用所获经济利益赔偿谭某允68万元。8.1.何家谋的供述：2016年初的一天，我打伤阳江仔谭某允，我叫陈某勇与谭某允协商，后赔偿60多万元给谭某允。8.2.陈某勇的供述：2016年初的一天，何家谋打伤阳江仔谭某允，何家谋叫我与谭某允协商，后赔偿68万元给谭某允。8.3.谭某允的陈述：我在被毛瓜打伤后在阳江市中医院住院期间，百家乐负责人志哥与我协商毛瓜打伤我一事,后赔偿合计68万元。（三）证实该组织的行为特征，即在该组织及其成员对群众实施暴力行为的事实。被害人谭某允、冼某龙的陈述，证实二人被故意伤害事实；闵某佳的陈述，证实其被非法拘禁事实；李某发、姚某坚的陈述，证实二人被故意毁坏财物事实；伍某华、吴某活、吴某昔、邱某芬、杨某见、吴某华、吴某鹏、杨某霞、岑某进、陈某焕、陈某超、冯某亮、伍某锋、黎某华、曾某图、李某保的陈述，证实各人被寻衅滋事事实。证实以上事实的证据，具体详见本判决书故意伤害罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪部分。（四）证实该组织的危害特征，即该组织及其成员欺压群众、严重破坏社会生活秩序的行为。该组织及其成员通过实施故意伤害、故意毁坏财物、非法拘禁、寻衅滋事、打压同行、利用国家工作人员包庇等一系列具有较强暴力性特征的违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏社会生活秩序，证人证言如下：1.为非作恶、欺压残害群众，严重破坏社会生活秩序的事实。1.1.杨某荣被寻衅滋事唐某某的证言：杨某荣的家于2017年期间被两次打砸，他从那时起就没有回过家，这两年清明节、中秋节、春节等节日都不回家。其位于永锦里村的家中还有其妻子麦某女，父亲杨某坤，儿子杨某豪同住。在2017年年头时，恩城米仓村民委员会黄屋村的黄某景伙同一“高个子”男子跟我丈夫说，杨某荣借了那个“高个子”的钱，要我丈夫劝说杨某荣还钱给他们。过了一段日子，杨某荣的家在一天凌晨时分就被人打砸，打砸后我到过杨某荣家查看过，见到房屋所有门窗和电表、水表等全被打砸烂掉。那个“高个子”身材很高，身高约有1.8米，讲恩平口音，黄某景跟我和我丈夫说“高个子”男子是“毛家”的手下。我认识“毛家”，他曾多次到我村的空滩处开设过赌场，他是米仓村黄某珍的女婿。“毛瓜”长期在米仓一带开设赌场，带有一帮手下人员，横行霸道，黄某景说“高个子”是“毛家”手下是想恐吓我们。2017年年底，杨某荣家被打砸两次后，“毛家”曾打了电话给杨玉某，叫杨某荣归还20000元本金给“高个子”就算了，后来杨某荣有没有归还钱给“高个子”我就不清楚。杨某荣家被砸第一次是在2017年年中时，另一次是在2017年10月份。第一次被打砸后，杨某荣9岁的儿子杨某豪跟我说不敢在家住，可能打砸吓怕了杨某豪，我就叫他到我家居住，以免打砸影响其身心某康，对成长和学业造成影响。而住在杨某荣家周围的村民都议论纷纷：惹着这伙“烂仔”就麻烦了，并说打砸影响了他们休息。而杨某荣的父亲怕再次被打砸，连门窗都不敢修理，只修好水电表。第二次打砸时，许多村民还在村塘坦，打砸完后，那伙人驾着两辆白色的小轿车从塘坦驶出，村民都不敢上前阻拦。事后村民知道这一次打砸人员将杨某荣的父亲推倒，都指骂打砸人员猖狂、手段凶狠，连老人家也殴打，造成村民人心惶惶。因为第一次打砸后，许多村民知道杨某荣是欠了“毛家”手下人员的钱，村民清楚“毛家”是恩平出名的黑势力人员，怕其进行报复，所以第二次打砸当晚村民都不敢上前阻拦打砸的车辆。杨某荣的父亲自2017年年底转由我丈夫进行赡养，杨某荣的儿子在第一次被打砸后由我家负责照顾。虽然杨某荣欠钱未还是不对，但打砸严重影响了村民的生活和对杨某荣的家人造成影响，我希望公安机关严惩打砸人员，还村民一个安静的生活环境。1.2.杨某见被寻衅滋事黎某某的证言：杨某见是我的邻居，我知道杨某见居住的房屋和车辆被人打砸的事情，而且印象很深刻。当时那帮人打砸杨某见的房屋和车辆，搞得人心惶惶，而且我觉得杨某见本人很冤枉，我听杨某见说是他哥哥欠别人赌债，打砸那帮人找不到他哥哥，就来打砸杨某见的房屋和车辆。这件事发生在2014年和2015年，我亲眼见过一次，当时是凌晨2时左右，我在二楼的房间睡觉，我儿子（当时10岁）在二楼他自己的房间睡觉，那帮人过来打砸杨某见的房屋，我和我儿子被打砸的声音吵醒了，当时我儿子很害怕，就跑到我的房间找我，说他不敢一个人睡觉，当时我搂着我的儿子，从二楼房间的窗户往杨某见房屋的方向望去，看见有好几个年轻人手里拿着一米多长的水管在打砸杨某见的房屋。因为我很害怕，就望了一眼之后不敢再看了，当天晚上我和我儿子都不敢睡觉。家里除了我和我儿子，还有家公，家婆一起居住，我老公当时是开出租车的，夜晚上通宵班，只有白天在家里睡觉。记得有一次我收工回家，我家婆说她见到那帮人再次过来打砸杨某见的房屋，而且那帮人还戴着全包围的摩托车头盔。我知道杨某见的房屋被打砸了三、四次，车辆被打砸了两次。有一次是我亲眼所见，上述我已经讲了具体情况，其他次数是我早上收工回家，经过杨某见家门口时，看见杨某见的房屋窗户玻璃、大门和水表电表都被砸烂了，还有两次见过杨某见的皮卡车被砸得很烂。那帮人打砸杨某见的房屋和车辆对我和我的家人影响非常大，由于那帮人打砸都是在凌晨，每次来打砸的时候我家人都不敢睡觉，另外我和我老公都是在外打工，我儿子是由我家公、家婆带的，因为那帮人多次过来打砸杨某见的房屋和车辆，导致我家公、家婆整日担心受怕，生怕那帮人发起疯来连我家都打砸，精神上受到了很大影响。从2015年开始，我家公、家婆就不敢在我家居住了，搬到农村去生活，因此我的宵夜档也无法经营下去了，要回家照顾儿子。直到现在，我多次叫我家公、家婆回来和我们一起居住，他们都不愿意，这都是被那帮人吓的。另外，我儿子从那时起，晚上都不敢出门，即使我带他出门，他也不敢出去，胆子变得很小，对他的身心某康造成了无法修复的影响，而且现在的性格也有暴力倾向，以前我的儿子是很纯真的。2016年之后那帮人没有过来打砸过。1.3.伍某华被寻衅滋事岑某某的证言：大概在2015年，伍某华因他的小舅子赌博在外面欠别人的钱，那帮打砸的人因为找不到伍某华的小舅子，所以就来找他，他没有帮小舅子还债，所以那帮人就来打砸他居住的房屋。我记得打砸了好几次，其中有两次我因为被打砸的声音吵醒，我就从我家4楼的阳台往外看，有一次没看见人，有一次看见打砸的人正在离开，我见到其中一个人的背影，但因为他们每次打砸都是凌晨3时左右，天比较黑，所以没有看清对方的特征。那帮人对伍某华的房屋进行打砸，对我和家人造成影响。那帮人打砸房屋发出声响很大，我和家人以及周围的街坊都会被吵醒，大家都睡不好觉，我家里还有我父母，老人家年纪比较大，身体又不好，知道有人来打砸之后，整天担惊受怕，觉得社会治安太差，都不敢在这里居住生活，周围的街坊都是人心惶惶，晚上都不敢出门。而我是卖猪肉的，每天都是凌晨3时30分左右出门去拿猪肉，每次都生怕与那帮人撞上，不知道他们看见我会不会连我都打。现在情况好很多，自从那帮人没来之后，感觉安全好多，可以说安居乐业了。陈某某的证言：伍某华是我的邻居，我知道他家被人打砸的事情，周围的街坊也清楚。大概2015年，有几次我和女儿、儿子一起在二楼的房间睡觉，被外面的吵杂声吵醒，基本上每次都是半夜三更。我起床从二楼房间的窗户往外看，见到好几个人在伍某华居住的房屋周围转，因为害怕，所以不敢多看，等到第二天才知道伍某华的房屋被人打砸，把电表都砸烂了。听街坊说是伍某华的小舅子因赌博欠别人钱，那些追债的人找不到伍某华的小舅子就到伍某华家里追债，拿不到钱就打砸伍某华的房屋。那些人打砸伍某华的房屋对我造成很大的影响，导致我经常睡不好觉，虽然他们来了几次，但我当时几乎每晚睡觉都有阴影，也影响了我两个小孩的休息，我家婆也经常被那帮人吵醒，有时候吓到没办法睡觉，老人家年纪大身体不好，晚上睡不好觉又影响身体某康，而我晚上也不敢出门，怕不小心撞到那帮人，谁知道他们是不是会报复周围的邻居。现在的情况好很多了，自从那帮人没有出现后，我们周围的街坊都觉得治安好了很多，很有安全感。1.4.冯某亮被寻衅滋事冯某某的证言：我认识冯某亮、杨某连夫妻，我们是邻居。我记得2017年的某一天凌晨3时左右，当时我在家里睡觉，突然有一声巨响把我和我老婆都吵醒了，我们还以为是发生地震了，当时我老婆的腿都吓软了，走不了路，接着我就听到隔壁冯某亮大叫一声：谁砸我家窗户玻璃，被我知道了，跟你们没完。被惊醒之后，我就走出门口到外面看什么情况，当时听到有几个人的吵闹声，但看不见人。事后我听冯某亮和杨某连两公婆说才知道当晚他们家的窗户被人砸烂了。我非常厌恶这种无视法律的事情，这些社会青年整天无所事事，到处做些违法的事情，以前我家里养的几只鸡准备留着过年的时候用的，结果也被这类人偷走了，所以你们公安机关打击这些人我觉得大快人心，希望公安机关一定要严肃处理这帮社会青年，他们干的坏事太多了。打砸行为发生时只有我和我老婆在家，平时也是只有我和我老婆一起生活，家中的孩子都外出打工了，剩下我们两个老人，我现在都73岁了，我老婆72岁，身体经不起这种惊吓，心脏受不了。自从冯某亮和杨某连家里被人打砸之后，我觉得这个社会太乱了，没有安全感，我和我老婆整天担心受怕，晚上不敢睡觉，也不敢出门，时不时会想起当晚的事情而感到害怕，生怕那帮没人性的家伙又来打砸冯某亮和杨某连的住宅连累到我们，或是那帮人搞错地址，打到我家里来，当时对这个社会的治安都感到绝望。我对现在的治安环境感到非常满意，自从那帮打砸的社会人员被抓后，我们的生活很有安全感，我们全村人没有一个不开心的，大家都拍手称快，这要感谢公安局。我还经常跟我老婆说，如果哪天公安局没钱办案，我愿意把自己的所有积蓄捐出来，支持公安局打击犯罪。1.5.伍某锋被寻衅滋事伍某某的证言：我知道伍某锋家被人打砸和放鞭炮骚扰的事情。我记得2015年，当时我儿子读小学三年级，当时那段时间，几乎每隔两三天就被外面的鞭炮声吵醒，而且每次都是凌晨大家睡觉的时间，农村那个时间点都很安静了，所以鞭炮和铁皮的响声特别大，不知道还以为什么东西爆炸了。我起码听到七、八次放鞭炮的声音，当时听到鞭炮声我和我家人不敢出来，怕惹到什么人连累自己。那段时间我听邻居伍某锋的父亲伍某辉说起过，说伍某锋因为在外欠人赌债，有一帮人经常到他家打砸和放鞭炮骚扰他们，这帮人很明显是黑社会，所以我听到响声之后也不敢出门。我每次听到鞭炮声和铁皮的响声都是由伍某锋家里传出的，虽然我没有出门查看，但次日我都会听到伍某锋说当晚他家又被人放鞭炮骚扰了，还有两次听说是用石头砸他们家的房屋，把窗户玻璃都砸烂了。打砸行为对我家影响很大，那段时间家里人几乎没有一晚是睡好觉的，而且有时候是睡得比较沉的时候被鞭炮声惊醒，心脏都受不了。最严重的是当时我儿子还在读小学三年级，年纪又小，每当被鞭炮声惊醒，他就不敢睡觉了，第二天上学又没有精神，严重影响他的学业。没有鞭炮声之前我儿子的学业还是很好的，自从有人放鞭炮骚扰伍某锋家，影响了我儿子的睡眠和身心某康，我儿子的学业就一落千丈，到现在都有影响。村民也有很大意见，凌晨的时间村里面基本都没什么声音了，突然有人放鞭炮，而且还隔两三晚就放一次，村里人都被吵醒，但大家也都是敢怒不敢言，因为知道这些事情跟黑社会有关，所以也就忍气吞声。自从那帮黑社会被抓了之后，我觉得现在的治安环境好很多，村民都安居乐业，晚上也没有人来打扰了，我觉得很好。1.6.吴某华被故意毁坏财物梁某某的证言：吴某华的工厂在我家附近。大概是2015年或者2016年，在某一天我起床出门时，看见吴某华的工厂有几个窗户被人砸烂了，窗户的玻璃也碎了，而且我还看见用油漆写的几个“欠债还钱”的大字。因为我起床比较早，是我先发现这个情况的，然后我就把事情告诉屋主梁某豪。我看到“欠债还钱”几个字，就想到一定是吴某华的儿子“鹏仔”在外面赌博欠人家钱，所以才被打砸的。我只知道吴某华的工厂被打砸的事情，具体过程因为我没有亲眼看见，所以不清楚。但我老婆曾经跟我说过她当时准备关门睡觉的时候，看见外面有几个黑影，当时没有理会，次日知道吴某华的工厂被人打砸了之后，想着应该就是她看到的那几个黑影的人干的。我老婆事后告诉我，她当晚看到黑影然后次日知道有人被打砸，想想很后怕，还好当时没有理会那些人，要不被那些人打都有可能，以后她晚上都不敢太晚出门了。而当我看见吴某华的工厂被人打砸之后，我对这个社会的安全很是担忧，因为即使欠债也不能以这种方式来追债的，这是违法的，而那些人居然敢进村打砸，可想而知他们无法无天，什么事都敢做，甚至我还担心那些人将来会不会认错地方打砸到我家来。事后我还以吴某华的工厂被打砸的事情教育我的孩子和孙子，千万不能赌博。现在好了，听说那帮人被公安机关抓了，我们老百姓拍手称快，对社会治安也很满意。1.7.陈某焕被寻衅滋事甄某某的证言：2016年具体哪一个月份我不记得了，当时陈某焕的儿子陈某超因为赌博欠了很多钱，之后有人来他家追过债，听说是没有及时还钱，所以那帮追债的人先是到他家淋红油写大字，发展到后来就是打砸门窗骚扰他们一家人。据我了解，那帮人过来骚扰打砸之后两三个月，陈某焕就因为受不了那帮人的打砸骚扰，把该住宅低价出售了，然后替他儿子陈某超还债。具体何人来打砸和打砸了哪里我就不清楚了，因为每次对方来都是凌晨1时左右，当时我和家人都已经睡觉，之后试过有3次被那帮人打砸时发出的响声和玻璃被打碎的声音吵醒了，当时我也没有出门查看，因为不想惹麻烦。那帮人先是过来淋红油写大字的时候，当时我和我老婆出门看到陈某焕的房屋被人淋红油写“欠债还钱”几个大字，都感到很害怕，觉得这个社会没有安全感。之后那帮人又三更半夜来打砸，至少来了有3次，基本上每次来我和家人都被吵醒，之后感到很害怕，那段时间我老婆每晚都休息不好，加上我儿子又小，他也被打砸的声音惊醒，半夜老是哭。我对现在的社会治安很满意，自从那帮人被抓了之后，我感觉社会很有安全感。1.8.岑某进被寻衅滋事何某某的证言：岑某进家就在我家附近，我记得当时是2014年世界杯刚结束不久，我听岑某进说他儿子在外面赌博，欠了别人钱。不久，我晚上睡觉的时候，就开始经常被打砸的声音惊醒了，因为那帮人都是凌晨来的，夜深人静，打砸的声音就特别响。事后我听岑某进说他家的窗户和电表、大门都被人砸烂了，因此我才知道那帮人是来打砸岑某进家里的。那时候那帮人来打砸岑某进家里至少5至6次。之后，应该是那帮人打砸了岑某进家里后，没有收到钱，因此就来岑某进家门口放鞭炮，其中我有两次亲眼看见那帮人在岑某进家门口放鞭炮，还有两次是我晚上睡觉的时候被鞭炮的声音吵醒了，次日白天我就从我家2楼窗户往岑某进一楼大厅看，看到岑某进家里一楼大厅地面上有很多鞭炮纸，因此知道那帮人晚上也到岑某进家放鞭炮，而且是把鞭炮丢进岑某进家里面。我看见的这两次都是晚饭过后的时间，大概是下午6点，当时我站在我家门口的路边，见到有3个年轻人从锦江河方向走过来，到了岑某进家的时候就停住，然后其中一个人负责点鞭炮，另一个人负责扔到岑某进家的门口。我看见了之后，我就说那帮年轻人，我说你们追债能不能换种方式，那帮人对我说不关我的事，我就说是不关我事，但你们这样影响我家里人的休息，那帮人听我讲完也没有再回答我，然后就离开了。我看见的两次情况都是这样的，而且两次我都有说那帮人。两次来都是3个人，但其中有一个人是换了人的，即两次来放鞭炮我见到过4个人。现在认不出来了，当时我也没有留心观察他们长什么样子。岑某进家里被人打砸和放鞭炮骚扰的时间持续了一个月左右，那段时间我和家人都休息不好，特别是严重影响了我的两个孙子，其中一个6岁，一个才出生1个多月，他们经常半夜被打砸声音和鞭炮声吓哭，对小孩的身心某康造成了很大影响。而且那段时间我的两个儿子都外出打工了，家中只剩我和老婆还有一个儿媳和两个孙子，儿子没在家我们都很怕，我们晚上也不敢出门，整日担心受怕。还有因为我借过电给岑某进用，不知道那帮人会不会连我家也打砸。现在那帮人被抓了，我们都很高兴，特别是现在的治安情况我们都很满意。1.9.谭某仔被寻衅滋事谭某某的证言：我不认识梁某皖，尾数1278是我的银行卡账号，2015年8月2日转账20000元到梁某皖银行卡账户是我替我大哥谭某胜通过银行转账偿还的赌博债。谭某胜具体赌博的时间地点我不知道，谭某胜也没有说过他赌博的事情，我也不知道谭某胜参与何种形式的赌博。他现在去向不明，我已经将近5年时间没有见到过他了，家里人也有5年没见到他了，之前的联系方式都已经停机。我丈夫潘某成也通过银行转账的方式替谭某胜还钱。2015年8月3日潘某成银行转账10000元给梁某皖就是替谭某胜还赌博债。我和潘某成一共替谭某胜偿还了3万元赌债。因为我原来的住处也就是恩平市***********因谭某胜欠赌博一事多次被人找上门搞事并威胁、恐吓，无奈之下我和我丈夫潘某成只好替谭某胜偿还赌债。大约2014年11月开始至2015年3月许晚上2时许，我家也就是恩平市***********多次遭到3至4名蒙面男子搞事，他们都是手持水管焊接的大刀，通过打砸我家一楼的门窗并且烧鞭炮的方式威胁我的家人，严重影响我家人及邻居的休息和生活。另外有一天下午时间，有3至4名我不认识的男子找上门，当时我不在家。我父母在家，该几名男青年对我父母说：“不还钱的，就抬棺材堵塞你家门口”。通过这种方式继续威胁我家人还钱。这些行为对我父母的精神造成了严重的影响，造成我父母长达一年时间不能睡眠。同时家里当时又有几个月大的婴儿，影响婴儿的作息。我三哥谭灵杰见到这种情况，被迫之下夜晚只好到其经营的店铺去睡觉。长期如此，无奈之下只好想办法还谭某胜欠下的赌博债。黄某某的证言：我认识谭某仔，2014年或2015年的时候，当时谭某仔儿子谭某胜欠赌债，有帮人过来追债，后来发展到打砸谭某仔家的窗户和玻璃，再后来就是放鞭炮。我记得当时那帮人把谭某仔家的窗户和窗户玻璃都打烂了，还有至少3个晚上过来放鞭炮，吵得我们不能睡觉，细节我记不清。因为那帮人凌晨才过来，当时我已经睡着，被惊醒，因为害怕不敢出门查看。每次他们凌晨过来，村里人都睡觉了，一点声音都会变得很大。我家在谭某仔隔壁，距离很近，听到的声音很大。记得他们第一次来放鞭炮时，当时我和孙女（6岁）睡在一起，我被鞭炮声吵醒，我孙女也被吓到一直哭。我还有一个2岁的孙子，也被惊醒一直哭闹。此后两个小孩睡觉很容易被惊醒。之后还有2次放鞭炮也一样，严重影响我们生活和两个小孩的身心某康。那段时间我们都不敢在外面待，基本天黑就关门，生怕那帮人又来闹事。自从那帮人被抓了，感觉安全很多，对这类人应该严惩。1.10.吴某活被寻衅滋事姚某某的证言：我与吴某活是邻居。我记得于2016年5月的一天早上6时许，我朋友吴英维打电话给我说：“有一副棺材摆放在活叔的门口，你去看看发生什么事情？”。见到此情况我就电话联系到吴某活说：“活叔，有人抬副棺材放在你家门口，你家里发生什么事？”，吴某活就说肯定是“毛瓜”那家伙搬过来的，后来吴某活就叫我将该副棺材拿到附近的垃圾中转站扔掉。按照我们恩平市的风俗习惯棺材是不吉利的，代表有人死的意思，只有家中有人去世才将棺材搬到家门口，有人将棺材放在活叔他们门口就是想让周围的人看看，给活叔他们造成影响。他们讲棺材摆放在活叔门口时周围的邻居看到，这种行为影响到周围的邻居，小孩子上学时会害怕，不敢从这里经过，所以我当时叫人尽快处理这件事情。自“毛瓜”搬棺材到吴某活家门口后，过了一段时间，“毛瓜”一伙人多次在凌晨0时至3时的时候来到吴某活家中点燃鞭炮，并将粪便泼在其家中的不锈钢门处，期间我也有帮吴某活清洗过门前的粪便。在抬棺材过了一个月左右，我下班回到家中后前往吴某活的家中喝茶，此时我才发现吴某活家中的门窗都被人砸坏了，左邻右舍也是议论纷纷并都说被人烧鞭炮吵醒没有睡好，至今吴某活的房屋已经被砸坏了很多次，后来吴某活报警也是我载他去的，活叔家里更换玻璃窗及修门是由我购买材料回来的，我帮他修理门窗都已经两次了。2018年5月的一天我去吴某活家时发现其家被人砸烂门窗，经我查看监控的时间显示是2018年5月12日凌晨2时30分左右，有一名用上衣蒙面手持铁锤的男子步行至南堤新村吴某活家中，该名男子用手中的铁锤将吴某活家中一楼的3个铝窗、电表、不锈钢门打砸，铝窗、电表、不锈钢门受到不同程度的损坏。1.11.米仓赌场周边证人的证言冯某某的证言：我知道“毛瓜”在米仓村开设有一个赌场，提供给赌博人员赌博。我们大塘尾村就在米仓村隔壁，在没有赌场之前，村里面的生活是非常宁静的，也没有什么外来人员，村民干完农活就走走邻居串串门，村里的小孩也是放养式的，根本不用担心丢了或者是被车撞了，生活非常融洽。自从“毛瓜”把赌场开在米仓村，一下子多了很多外来人员到该赌场参与赌博，那些赌博的人员开车进进出出，本来村道就小，很容易造成交通事故，村民也不敢让小孩自己出来玩了。另外，由村民养的鸡、种的菜和瓜，经常被参赌的人偷走，在赌场没开之前是没有这种事情发生的。有很多村民明知道是来“毛瓜”的赌场赌博的人偷了他们的鸡和菜，也是敢怒不敢言，生怕如果说了，那帮赌博的人员会报复自己。还有因为赌场经常是开到三更半夜，参赌人员来来往往，导致周围的村民晚上睡觉都不安稳，经常被吵到。另外村民晚上也很少去串门了，因为大家感觉不安全。一句话讲，因为“毛瓜”在米仓村开设赌场，搞得米仓村及周围的村庄乌烟瘴气的，很不舒服。有人因为赌博卖地卖屋甚至因追债被打砸房屋，有家不敢回，但我不认识那些人。米仓村及周边除了“毛瓜”开设的赌场，没有其他赌场。“毛瓜”这个名字可以说恩平人很多人都知道，听说是很有势力，大家都不敢得罪他，但我不知道他的真实姓名，我只知道他是在社会上混的，身边有一帮小弟为他做事，其他情况我不清楚。杨某某的证言：米仓村一直以来就一个赌场，就在永锦里村和高洞村的交界地带，近高洞村的村道边，是搭一个棚在那里赌博的。记得米仓村没有赌场的时候，很少有外来人员进来，自从赌场开在了米仓村，米仓村多了很多外来人员来赌博，车辆进进出出，而村里的村道又窄，导致村里的村民出入很不方便，甚至还有村民被人偷过鸡，但村民都不敢出声，对村民造成了一定的困扰。有人因赌博卖地卖屋或因欠债被骚扰等情况。我知道永锦里村有个叫杨某荣的人，因为在该赌场赌博欠债跑路了，至今不敢回到村里，而他的家里也曾经被追债的人砸过水表和电表，他的老婆也因为家里被人打砸，吓到带着小孩到娘家去住了，导致家里的老人没人照顾。村里其他村民知道这件事之后也很害怕，生怕那帮人哪天认错地方了把自己的家也砸了，或不小心撞见这帮人而得罪他们，所以村民晚上很少出门，搞得人心惶惶。听说开赌场的人很有势力的，村民哪里敢去自找苦吃，都怕说出去被那帮人报复。郑某某的证言：我知道米仓村曾经有一个赌场，是一个叫“毛瓜”的人开设的。当年“毛瓜”在米仓村开赌场的时候，米仓村及周围的村民有些人会去那里赌博，我们平庄村也有人去“毛瓜”的赌场赌博，而且多数都输钱的。因为赌博导致一些年轻人辛辛苦苦在外面赚回来的钱都输光了，因为赚回来的钱输光了，影响了生活质量，也可以说是影响了村里的经济，村里的人都很大意见。而且开个赌场在米仓村，也影响了我们村的风气，很多年轻人都染上了赌瘾，没有心思去做正经的工作。赌场一般都是晚上开始的，农村夜里又特别安静，加上我们村里与赌场的位置直线距离100米左右，而该赌场只是搭一个棚在空地上，然后有一帮人在那里赌博，没有什么隔音的，所以经常吵到我们村的人休息。有时候一些赌博的人输钱或者赢钱都很激动，声音很大，吵得很。村民都不敢去投诉。那帮人都不是什么好人，投诉了会遭到报复的。米仓村只有“毛瓜”开设的赌场。1.12.恩城小岛赌场周边的证人证言梁某某的证言：我知道曾经在小岛厂前有一个赌场存在。该赌场是一个叫“毛瓜”的人开的，我认识“毛瓜”的父亲叫何庆祥。我知道“毛瓜”在小岛厂前有开设赌场，除了“毛瓜”，其他人也没有能力开赌场了。“毛瓜”之前在他住的旧屋里面开设赌场，后来他在原厂前小学的土地上建了新屋，之后就把赌场搬到那里去了。赌场离我家大概700米左右。赌场存在的影响主要有四方面，一是社会风气不好，周围经常有一些小混混出现，让人很害怕；二是有些人赌博输了钱，家庭吵吵闹闹，影响了家庭的和谐，夫妻离婚的也有，卖屋卖地的也有；三是经常有人偷单车，社会治安不好；四是“毛瓜”手下的一帮“马仔”估计是住在赌场附近的，或者是有一个聚集的地方，经常三更半夜在附近出入，而且把汽车音响开的很大，扰民休息。自从“毛瓜”等人被公安机关抓获之后，现在的社会治安非常好，社会风气也很正能量。大家都知道“毛瓜”在恩平的势力，投诉了怕招到报复。侯某某的证言：低朗76号房屋是“毛瓜”的，我知道是他自己建的房屋。我知道“毛瓜”在低朗76号房屋开设了一年多时间的赌场。在没有赌场之前，低朗地区是很清静的，交通又方便，这也是我搬到低朗地区居住的原因。自从“毛瓜”把赌场开在低朗地区，就开始有很多参赌人员和“毛瓜”手下的小弟进进出出，人多很吵杂，影响了我和家人的休息。另外来参与赌博的人和“毛瓜”的小弟基本都是一些年轻人，有些手上还有纹身的，看起来都不是什么好人，我居住在赌场隔壁，整日都担心哪天不小心惹到那帮人，遭到那帮人殴打，所以很没有安全感。还有，我们低朗地区的小孩都喜欢在街头巷尾玩的，在没有赌场之前，我们家长都很放心让小孩在外面玩耍，自从有了赌场，进出低朗地区的人多了，这些人开车又很快，根本没有留意有没有小孩子的，很容易发生交通事故，因此赌场存在之后，我们作为家长的，都不让小孩子在家门口的巷子玩耍了，对小孩子的成长都有影响。我知道“毛瓜”这帮人是不好惹的，所以就忍气吞声了。除了“毛瓜”开设的赌场，没有其他赌场了。低朗地区是居民区，除了“毛瓜”敢在这里开设赌场，其他人也没有这个本事。因为低朗是居民区，在居民区开设赌场很容易被人发现的，所以其他人不会在低朗开赌场的，至于“毛瓜”为什么敢在低朗开赌场，我就不清楚了，按我的想法就是“毛瓜”的势力大，什么都不怕。自从“毛瓜”团伙被公安机关打掉之后，低朗地区又恢复了往常的平静，我们生活在低朗也觉得很有安全感。不单是低朗，我觉得现在整个恩平的治安环境非常好，其中最主要的原因是“毛瓜”团伙被公安机关打掉了，社会上少了很多小混混。2.为垄断赌场行业，打砸黄某明赌局。2.1.黄某明的证言：何家谋初中没毕业就出来混社会，我认识何家谋、何育壮兄弟时，其家境十分贫困，当时我正开设赌局，见何家谋比较醒目，就叫他们两人到我赌局去负责日常事务。后来我见何家谋日益成熟，办事能力强，将何家谋兄弟安排到我经营的明月酒吧工作。几年后，何家谋积累了大量人脉关系，手下的马仔由几人扩充到几十人，两人带领手下的马仔离开我的赌局和酒吧。不久两兄弟就在恩平市开设赌局和开酒吧，由于和我存在竞争关系，他们兄弟经常安排手下到我的赌场挑事，严重影响我的生意，令生意一落千丈。对他们兄弟卑鄙的行为我十分反感，后悔当初扶持这两只“反骨仔”。2008年，何家谋和我分伙，分伙后，何家谋在恩城一带从事开设赌局的行业。我清楚何家谋在米仓一带、旧屋、“猪屎坦”、恩城第三水泥厂附近、恩城三元里、水流坪村等地开设赌局。何家谋跟我做事，其势力日益壮大，有手下人员“傻仔华”、“蒙鼠”、“死猪”等几十号人马。2008年和我分伙，其带领手下人员在恩城多地开设赌局进行揽财扩充其势力。2011年期间，何家谋安排一名花名叫“肥仔”的人带十多人手持水管驳大刀到我开设的水流坪村赌局进行打砸，将所有赌台、赌桌砸毁，并威胁参赌人员不要在该赌局赌博。赌局被打砸后，参赌人员不敢在我开设的赌局参赌，赌局被逼停止，跟我合作的阳江籍人员迫于何家谋的压力也跟我散伙了。2012年1月28日当日我在恩平市**********方开设赌局，该赌局由我自己出资，由曾某康、陈某锋两人负责管理赌局，开赌局当天何家谋警告曾某康不要在该村开赌局，实际是何家谋他们想在水流坪村开赌局。到了当天晚上七八点，曾某康管理的赌局因吃饭停工，期间人员离开了，就在这时我朋友见到何家谋带一些人到赌局将赌台掀翻在地，又将赌局一些凳子打烂后离开。事情发生不久，曾某康打电话告诉我，其档口被何家谋破坏，麻将台和一些物品被砸烂，我叫曾某康报警处理。当天晚上我驾驶小汽车到恩平市*****那边停车离开，不久后我的小汽车就被人纵火烧毁了。我估计因我和曾某康在水流坪村开设赌局，何家谋想争夺在该处开设赌局，采用手段来威胁我们不让在那里开设赌局。陈某锋开设在南堤路的酒庄在赌局被打砸当晚也遭到何家谋一伙人的打砸，将陈键锋打伤。陈某锋被打伤后怕遭到报复，就外出珠海市进行躲避。当时是曾某康、陈某锋负责管理赌局，打砸当晚我不在场，被打砸后曾某康打电话说何家谋亲自带手下人员将赌局打砸。曾某康和陈某锋打电话告诉我，两人遭到何家谋报复。我怀疑是何家谋指使他人纵火烧毁我的小汽车，以威胁我不敢在水流坪村开赌局。事发后，迫于何家谋的势力我们不敢在水流坪村开赌局。过几天后何家谋他们一班人就在河南水流坪村开设赌局了。2012年1月28日晚上23时许，我驾驶小汽车粤J*****到恩平市*******，将小汽车停放在音乐特区对面路边，我到附近玩。1月29日凌晨4时许，有人讲我听我的小汽车被烧毁，我走到小汽车停放处，发现消防队已经在现场将火扑灭，小汽车被烧得面目全非。辨认笔录，黄某明辨认出何家谋、何育壮。2.2.陈某锋的证言：2011年年中，我帮黄某明管理开设在河南水流坪村的赌局，曾某康负责招揽赌客。2012年1月的一天，当时何家谋在其旧屋开设赌局，与我们赌局形成竞争关系，何家谋就带人打砸水流坪村赌局。当晚我经营的酒庄也被何某球带人打砸，曾某康老婆经营的麻将档口被何家谋带人打砸了空调机、麻将机等物品。之后，水流坪村赌局不再开设。辨认笔录，陈某锋辨认出何家谋、“某明叔”（黄某明）、曾某康。2.3.曾某康的证言：何家谋驾驶粤A*****车牌商务车来到我们位于水流坪的赌局，停车后何家谋跟“大碌”下车打砸我们的赌局。当晚，陈某锋开设在恩城南堤路的酒庄被陈某华带人打砸、我妻子的麻将档口被何家谋、梁某皖等人打砸，黄某明的小汽车被人放火烧掉。何家谋打砸目的是想给我压力，逼黄某明不得在水流坪开设赌局，达到垄断恩平的赌博行业。2.4.许某燕的证言：2012年1月的一天20时许，梁某皖和何家谋使用锤子打砸我在恩城江安路口经营的麻将馆物品。2.5.余某进的证言、辨认笔录：我认识“毛瓜”，早在十多年前曾跟随他一段时间。2011年春节过后的一天晚上，“死猪”传达“毛瓜”的意思，其和“阿富”等六、七个人带着水管、柴刀等工具到恩城水流坪村榕树头，打砸过“某明鸡”的赌局，当时将赌桌掀翻，用刀将简易蓬破坏，“毛瓜”没有支付报酬给我们，但事后他到酒吧请喝酒慰劳我们。辨认笔录，证实：余某进辨认出何家谋。2.6.梁某皖的供述：我认识黄某明，何家谋之前是跟黄某明混的，在恩城地区开设赌局。2008年左右，因双方开设赌局利益问题发生矛盾，何家谋与黄某明分伙。2009年之前陈某锋跟何某球、何家谋一起合伙开设赌局的，我记得在2009年陈某锋因与何某球、何家谋合伙开设赌局发生矛盾，在2009年就分伙了。2009年下半年何某球跟陈某锋在恩城音乐前线发生打斗，何某球被陈某锋用匕首刺伤腹部，我是在该事发生两三天后听人说的，我也确实见到何某球的腹部受伤了，打斗时我不在现场，具体情况我不清楚。2012年1月份，因何家谋在其家旧屋开设赌局，而当时黄某明也在恩城水流坪开设赌局，争夺了何家谋赌局的利益，何家谋带领吴大成打砸了黄某明开设的赌局。由于黄某明的手下曾某康跟黄某明开设赌局，并带赌客过去参赌，当晚何家谋带上我和吴大成两人将曾某康的妻子开设在恩城江安路口处的麻将档口打砸，目的是迫使黄某明不能开设赌局。我听讲过何家谋安排手下人员将陈某锋的酒庄打砸了。2.7.陈某勇的供述：2011年间的一天晚上，余某进按照何家谋的指使，带人打砸“某明鸡”位于水流坪的赌局。之后“某明鸡”的赌局还继续经营，何家谋跟大碌两人也去砸过一次。何家谋带队及指使人去打砸“某明鸡”的赌局，是因为何家谋跟“某明鸡”都是以开赌场为主要经济来源的，并且水流坪开设赌局这个位置是何家谋先物色到的，所以何家谋就亲自带大碌及指使余某进等人去打砸“某明鸡”的赌局。3.为垄断赌场行业，因冯某平开设赌局而殴打冯某平的事实。冯某平、冯某洪、冯某潮的证言：2005年期间，平时有多人在冯某平位于恩城米仓承包江南竹木市场内的办公室看板九。当时何家谋在米仓村开设赌场，为阻止冯某平在该地聚众看板九，一天何家谋带2个马仔到冯某平竹木市场办公室外面的路上殴打冯某平，致其后脑被打出血，由冯某洪送冯某平到恩平市中医院急救。4.胁迫唐某洪允许何家谋、张某深等人在唐某洪中标范围内采砂的事实。唐某洪、吴国彪的证言：2017年4月，唐某洪以恩平市圣堂镇华建建材购售部的名义承包恩平市锦江河段江洲水闸上游2000米至圣堂桥下游2000米的河砂开采工程，取得《河道采砂许可证》即开采河砂。期间何家谋伙同张某深两次到华丽纸箱厂对唐某洪进行胁迫，唐某洪被逼以默认的方式同意何家谋、张某深、梁某埠等人在其中标范围内开采河砂。5.组织成员利用组织势力，为他人打压行业竞争对手。5.1.吴某贤的证言：我知道吴某荣是跟着恩平地区很有名的“毛瓜”混的，“毛瓜”在恩平黑道很有势力，吴某荣手下有一帮人，他们是混黑社会的，我认为叫吴某荣去打砸货车比较有威慑力。自从我指使吴某荣打砸那辆在大田地区收购甘蔗的货车之后，我在大田就再没见过那辆货车的出现了。砸车之后大田蔗农没有再将甘蔗载到他那里去卖，大田地区的甘蔗生意从此就少了一家竞争，我也达到了保护我的利益的目的。5.2.吴某荣的供述：我记得在打砸那台货车前一天，永叔在麻行村的塘坦处遇到我，永叔就跟我说在禄平有外地人在收大田镇蔗农的蔗从而损害了他的利益，叫我带人教训一下在禄平收蔗的外地人，以逼他不敢在禄平收庶。永叔一直在大田镇从事收庶的行业，见有外地人在禄平收庶，大田镇的部分蔗农将蔗运到禄平由外地人收购从而损害了永叔的利益。在永叔向我提议要教训在禄平收蔗的外地人后的第二天中午，我就叫上“阿饼”、“黑佬”、“猪仔手”、“矮短”、“巴基斯坦”等人从“猪兜”处搬了水管驳大刀、砍刀、铁锤上了面包车，跟着由“阿饼”负责驾车载着我们到禄平那红色收蔗车的地方。停车后，我就吩咐“阿饼”、“黑佬”、“猪仔手”、“矮短”、“巴基斯坦”等人拿着工具去砸车。事后“永叔”叫我下到麻行村的塘坦处交给我2000元以作酬谢。三、各被告人为本黑社会性质组织利益实施开设赌场行为的证据。（一）开设赌场的证据1.书证：何家谋等人开设赌场、寻衅滋事案卷，证实：2007年至2009年间，何家谋、陈某勇、梁某皖、岑某灼、何健均、刘某成、刘某霞等人分别参与开设在恩平市****************、南堤中路62号后面旧屋、猪屎坦村21号出租屋、凤山路百灵东街三十九巷空地、小岛水果市场、米仓一果园、白沙劳村一巷1号出租屋等地的赌场工作，在各赌场内分别从事赔付、打庄、“放数”、“抽水地费”等工作，并从中谋取数额不等的非法利益，严重侵害了社会管理秩序。2.各被告人的供述与辩解、辨认笔录：2.1.何家谋的供述及辨认笔录：我有开设赌场的犯罪事实，我于2015年3月左右接手管理赌场，之前是何某球负责，他在旧屋（南堤中路62号）、新屋（南堤中路58号）都开设过。百家乐赌局是陈某勇和宝字负责，“四个”赌局是梁晓茹负责，龚某增协助梁晓茹管理赌局。2016年中旬，赌场搬到小岛低朗开设，以“四个”形式设赌。2017年春节时，赌场搬到米仓我岳母的村里一空地开设，以“四个”形式设赌的。百家乐的工作人员有宝字及其他工作人员。“四个”的工作人员有梁晓茹及其他工作人员。百家乐股东和“四个”股东一样，有我、气哥、高老恒及其他股东，开设赌场期间，我共盈利13至14万元。由梁晓茹、宝字等人负责支出赌场工作人员工资。其在庭审中供述：我于2008年春节之前在大槐镇开设赌场，时间为3、4个月左右；2009年在恩城、河南开设赌场，时间为半年左右；2010年因88酒吧打架事件后没有开设了，直至2014年再继续开设赌场，我对2014年参与这三个赌局均没有意见。何家谋辨认出何健均、何育壮、张金莲、梁晓茹。2.2.何育壮的供述及银行流水：我有开设赌场的犯罪行为，2015年4、5月至2017年农历春节，我在何家谋开设在陈某勇二层新屋、恩城南堤路58号二楼、恩城低朗小区和恩城米仓村委会米仓村何家谋外母空地的赌场放贷，工资每天100元，有时梁晓茹发给我，共领了1万多元工资。有放贷过给吴某鹏、吴某搌、吴某明、卢某攀、郑某志、胡某安等人赌博，放贷总额累计有50万到60万，获利约有1.5万元。同时，赌场开设在我的恩城南堤路58号二楼时，赌场还每天支付我场地费200元，我合共领取有2万多元。何育壮在庭审中供述，其在赌局中非法获利4.5万元。提取证据清单、流水，证实：何育壮工商银行（卡号622*************453）帐户流水情况；其中于2018年7月2日黎统生分别转帐5000元和16300元到该帐户。2.3.陈某勇的供述及辨认和指认笔录：2007年至2017年间，何家谋先后在恩平市大槐镇大槐圩、横陂镇、恩城三元里、恩城“猪屎滩”、沿江路双桥机室、恩城南堤中路62号三楼、厂前村三区16号空地、何育壮位于厂前村的新屋别墅、厂前村三区16号房子、恩城低朗小区房子等地方开设板九、“四个”、百家乐赌局。我在百家乐赌局占5%的干股，收到约15万元分红。百家乐赌局股东有何家谋、“气哥”、“文仔”、“广西英”、“高佬恒”及我等人。我负责管理百家乐赌局，赌局筹码由宝字保管。宝字负责背钱袋。赌场工作人员如果有事不能来上班可以跟宝字请假。赌局工作人员工资每人每天200元，由我跟宝字负责发工资，赌局里的钱由宝字负责管理，由宝字跟何家谋对百家乐的数。宝字也负责赌局里兑换筹码和发牌工作。何家谋在厂前村一区58号何育壮房屋开设赌局时，何家谋安排宝字在百家乐赌局每天支出200元给何育壮作为场地费。毛公在百家乐赌局里负责背钱袋的时间约在2015年的7、8月份前后的两个月，之后他就转到赌桌上负责兑换筹码以及发牌工作，一直工作至2016年清明节前后赌局解散。“四个”赌局工作人员有晓茹、大头仔等人。我知道张金莲给钱刘某霞放贷；吴泉新、“健力宝”在“四个”赌局放贷。陈某勇辨认出何家谋、何育壮、吴大成、在“四个”赌局开局前拿零钱到赌局用于抽水地及放数的晓姑系梁晓茹、黎宝平、毛公系郑静儒、何健均、在“四个”赌局里放数的“某新”系吴泉新、吴健气、蔡文、邝新连、陈健强及赌徒梁某明、姚某坚、吴某昔、吴某鹏、胡某月。指认现场笔录及照片，证实陈某勇指认出恩平市******是其于2013年至2014年参与何家谋开设“百家乐”赌局的地点及开赌赌局的房间；厂前三区16号是其于2014年至2016年期间何家谋将赌场搬至该处开设的地点（即陈某勇的新屋）；厂前三区6号后面二层楼房是何家谋的手下聚集活动、休息的现场，称为“猪兜”；恩平市恩城低朗三区76号是其参与何家谋开设赌场的现场。2.4.陈某华的供述及辨认和指认笔录：2012年至2017年间，何家谋先后在其旧屋、恩城“猪屎滩”、沿江路双桥机室、新屋二楼、“死猪”厂前村的二层住宅楼、恩城低朗小区房、恩城米仓村等地方开设板九、“四个”、百家乐赌局。“四个”赌局工作人员大头仔负责发牌和抽水地费；某新、晓姑专门放贷。“四个”赌局放贷人员每天工资100元，陈某超大多数向“健力宝”借钱参赌，也有向毛瓜、晓姑等人借过钱。陈某华辨认出何家谋、何育壮、张金莲、大头仔系何健均、宝字系黎宝平、毛公系郑静儒、吴泉新、气哥系吴健气、广西英系邝新连、晓姑系梁晓茹、文仔系蔡文、健力宝系陈健强。指认现场笔录，证实：陈某华指认出恩平市***********空地、恩城南兴路17号、恩城万兴西路“猪屎滩”一废弃厂房、恩城厂前村58号、恩城厂前村三区16号、恩城小岛低朗小区76号等地系何家谋开设赌场的现场。2.5.张金莲的供述：我有开设赌场的犯罪行为，2012年至2014年，我有在何家谋开设于他旧屋的”四个”赌局给赌徒放贷，非法获利三千多元。我在赌场放贷给月姑二、三次合共五、六百元；放贷给萍姑二、三次合共五、六百元；放贷给连姑四、五次合共六、七百元。黎某明在何家谋的赌场赌博时，我有借过三千多元给黎某明赌博，收取他一百多元的利息。另外，我在何家谋的赌场还有二、三次联同其他放贷人一起筹过钱给赌徒赌博，每次我出一千元左右。何家谋的赌场刚搬到何家谋新屋二楼时，我有提供三万元现金给刘某霞在何家谋开设的“四个”赌局放贷给赌徒，我和刘某霞平均分配放贷所得收益。张金莲在庭审中供述其非法获利3000元。2.6.梁晓茹的供述及辨认笔录：2014年至2016年春节，何家谋先后在我们新屋的第二幢二楼、猪哥二层房屋、恩城小岛低朗何家谋房子二楼、何家谋岳母位于恩城江南米仓村的家中门口一空地等地方开设四个、百家乐赌局。2015年7月至2016年春节期间，我在“四个”赌局负责记录赌局抽水所得的数目及保管水地。我的工资是每天100元，共获利约10000多元。另外，有些赌徒赢钱会给“旺旺”红包，我收到有10000多元。在赌场合共获利20000多元，赌场关系费及何家谋股东分成由我交给何家谋。何家谋、文仔、气哥等人是“四个”赌局股东。文仔最多的一次分到1万多元。梁晓茹辨认出何家谋、何育壮、吴大成、在“四个”赌局放贷的某新系吴泉新、“四个”赌局股东气哥系吴健气、在“四个”赌局工作人员发牌、抽水放贷的大头仔系何健均、“四个”赌局股东文仔系蔡文、健力宝系陈健强、广西英系邝新连。2.7.岑某灼的供述及辨认和指认笔录：2013年至2017年春节期间，何家谋先后在恩平市恩城小岛长堤红绿灯附近的家中三楼、其厂前村新屋第二幢二楼、陈某勇所建的二层楼房、恩城低朗小区一间6层房子、毛瓜外母某珍的米仓村空地等地方开设“四个”、百家乐赌局。2014年年底晓姑管理“四个”赌局兼放数；赌局股东有文仔、气哥、广西英、珍姑（2015年年初至年底）。何育壮、某新、健力宝（2014年年中2017年春节期间）在赌局中负责放数；梁晓茹在赌场借给陈某超3万元，何育壮在“四个”赌局放贷给陈某超、广西英、北京佬。健力宝在“四个”赌局放贷给陈某超、广西英及领取人头费。放贷人员工资每天100元，由某增或晓姑发放。百家乐”赌局是由陈某勇和“宝字”负责的。岑某灼辨认出何家谋、何育壮、吴大成、大头仔是何健均、晓姑是梁晓茹、某新是吴泉新、健力宝是陈健强、宝字是黎宝平、陈某超、文仔是蔡文、气哥是吴健气、珍姑是吴某搌。指认现场笔录、照片，证实：岑某灼指认出恩平市******空地、恩城小岛厂前村厂前一区58号、恩城厂前村厂前三区6号后座、小岛厂前村厂前三区16号、恩城南堤中路62号、恩城低朗小区76号均是何家谋开设赌局的场所。2.8.黎宝平的供述及辨认笔录：我于2014年年头开始分别在何家谋于他的新居、旧机电厂旁边一民房一楼、陈某勇小岛厂前村小巷里面的二层屋、低朗小区一楼等地方开设的赌局工作。我先是在何家谋三兄弟的房屋中间那栋楼房的二楼开设的“四个”赌局负责望风，后来负责百家乐赌局的发牌、兑换筹码，负责保管筹码箱，负责赌场开门、关门，陈某勇不在赌场时，工作人员有事离开或不能来赌场，也会向我讲声。我睇水期间的工资每天50元，负责派牌、兑换筹码的工资初期是每天50元，后期是每天100元，我合计拿到的工资大约是两万元。“四个”赌局工作人员有壮哥、晓姑、大碌、大头仔等人。晓姑在赌局内负责放贷；大头仔在赌局内负责赔付及抽水地。黎宝平辨认出何家谋、何健均、吴大成、何育壮、毛公郑静儒、邝新连、张金莲、梁晓茹、赌徒吴添良、胡某月。2.9.梁某皖的供述及辨认和指认笔录：2006年年底至2017年春节期间，何家谋先后在恩平市大槐镇大槐圩、横陂镇、恩城小岛市场、三元里附近、“猪屎滩”、双桥头游戏机室、恩城小岛旧屋家中三楼、厂前村的新屋别墅中间幢二楼、陈某勇位于厂前村三区16号房子、恩城低朗小区房子、何家谋外母某珍米仓村空地等地方开设“四个”、百家乐赌局。何家谋的“四个”赌局从2014年初一直开至2017年春节，每天可以抽到3万元至4万元的水地款，两年时间加起来抽到的水地款约有2500万元。“四个”的股东有何家谋、气哥、文仔、广西英、珍姑（2015年期间半年）。2015年3月份何某球因病去世后，由晓姑管理“四个”赌局；晓姑、某新（2014年年中至2017年“四个”赌局散伙）、健力宝（2014年9月至2017年“四个”赌局散伙）、何育壮在赌局中负责放数；每天领取赌局固定工资100元。经过何家谋同意，在赌局中工作人员都可以放贷给参赌人员。大头仔在“四个”赌局负责抽水地费及放数；2014年下半年到2016年初，宝字在百家乐赌局负责发牌、抽水地和兑换筹码。“毛公”于2015年8月份左右在“百家乐”赌局里负责“背钱袋”两、三个月。2014年年底期间大碌带有几名手下在赌场维持秩序。“四个”赌局的水地款由晓姑保管，何家谋的股东分红以及关系费由“晓姑”带回去交给何家谋。何家谋是赌局的老板兼股东，会放贷给赌徒，如果是大额的他会叫他的老婆张金莲以银行转账的方式将钱转到放数人的账户，由借款人与何家谋结算。另外何家谋还有一张银行卡在陈某华那里。“四个”赌局赌徒“高佬昔”长期在何家谋的赌局赌博，期间输了很多钱，他叫何家谋借钱，何家谋就叫“四个”赌局内有钱放数的某新、何健均等人先将钱借给“高佬昔”，然后何家谋再将钱还给某新、何健均等人，之后何家谋再跟“高佬昔”结账，据我所知，“高佬昔”最多的时候在赌局内借了有100万元左右。梁某皖辨认出何家谋、何育壮、张金莲、何健均、吴泉新、吴健气、邝新连、梁晓茹、蔡文、陈健强、黎宝平、郑静儒、吴大成及赌徒梁某明、何某龙、姚某坚、吴某昔、吴某鹏、胡某月、伍某锋。指认现场笔录，证实：梁某皖指认出恩平市********空地、恩平市*********、恩平市恩城低朗小区***、恩平市*********、恩平市*******住宅楼等地是何家谋开设赌场的地点2.10.吴某荣的供述及辨认和指认笔录：2013年何家谋先后在他恩城南堤中路62号旧屋、厂前村“死猪”的一块空滩地、南堤中路的何育壮新屋二楼、“死猪”厂前村刚建成的二层住宅楼、低朗小区的住宅楼的二楼和一楼、恩城规划路机电厂附近“大眼仔”的住宅、恩城米仓村一空地等地方开设板九、“四个”、百家乐赌局。赌场股东有气哥、文仔、广西英，大头仔在“四个”赌局负责发牌、抽水地费和放贷，某新、健力宝、阿庄专门负责放贷，大碌负责看风，也负责监督我们望风人员。宝字在百家乐赌局负责发牌、兑换筹码和抽水地费。“四个”赌局工作人员每人工资每天50至100元，百家乐赌局的工资每人每天150元。吴某荣辨认出何家谋、何育壮、张金莲、何健均、吴泉新、吴健气、邝新连、梁晓茹、蔡文、陈健强、黎宝平、郑静儒、吴大成。指认现场笔录，证实：吴某荣指认出恩城米仓村里面一空地、恩城南堤中路58号住宅楼、恩平市*******住宅、恩城南堤中路62号住宅、恩城东安低朗小区76号一楼大厅是何家谋开设赌场的场所。2.11.龚某增的供述及辨认和指认笔录：2014年4、5月份至2017年春节期间，何家谋先后在厂前村的新屋、“死猪”厂前村的一块空地、“死猪”厂前村二层高的房屋、恩城旧机电厂附近的大眼仔住宅楼、小岛低朗何家谋的新屋、米仓旧村等地方开设板九、“四个”、百家乐赌局。2014年4、5月至2016年4、5月，“四个”赌局共抽水1400多万元。“四个”赌局股东有何家谋、阿气、广西英、文仔（2014年至2017年春节后）、搌姑（2015年半年左右）。何某球去世后，毛瓜安排晓姑负责管理“四个”赌局，也负责放贷，每次由晓姑准备5000人民币的现金散钱用于“四个”赌局运作。大碌负责睇水、领取看风工作人员工资。大头仔在“四个”赌局负责发牌、抽水、放贷。某新（2015年至2017年春节后）、大头仔（2014年至2017年春节后）、何育壮、健力宝（2015年至2017年春节后）等人有在“四个”赌局放数。我曾在赌局里见过健力宝放贷一万元给“某超”。每天在“四个”赌局固定领工资100元的有大头仔、梁晓茹、张金莲、某新、大碌、何育壮。某新、何育壮是问过何家谋同意后才可以在赌场放贷给赌徒。百家乐赌局是由死猪和宝字负责管理，宝字也负责兑换筹码、发牌、抽水。冯某健于2015年11月23日、2015年6月15日通过银行转账的形式转账了38万元、5万元人民币到张金莲的银行账户，是冯某健借毛瓜的钱赌博，之后毛瓜将张金莲的银行帐号给我转交冯某健还款。龚某增辨认出何健均、吴泉新、何家谋、宝字、吴大成、何育壮、吴健气、邝新连、张金莲、蔡文、梁晓茹、陈健强及赌徒冯某健、胡某月。指认现场笔录，证实：龚某增指认出何家谋于恩平市********************、死猪家厂前村一间二层房屋、恩城东安低朗小区76号1、2楼、恩城米仓旧村一块空地滩等场所开设赌场。2.12.吴某明的供述及辨认和指认笔录：2014年年中至2016年年头，何家谋先后在其新屋、陈某勇位于厂前村的一幢二层住宅楼、恩城低朗小区的一幢住宅楼等地方开设百家乐赌局。黎宝平负责管理百家乐赌局，也负责发牌、兑换筹码以及管理水地费等现金。赌局每天收入是由黎宝平在赌局结束后将现金拿给“毛瓜”，黎宝平日常负责安排赌场工作人员工作。我在“毛瓜”开设的赌局工作期间，“百家乐”赌局的收入一共有200多万元人民币。“四个”赌局的工作人员有晓姑、大头仔。“毛公”曾负责发牌、兑换筹码和抽水地费的工作，工作时长大约是1个月。吴某明辨认出何健均、吴泉新、何家谋、黎宝平、吴大成、何育壮、张金莲、梁晓茹、郑静儒、蔡文、陈健强。指认现场笔录，证实：吴某明指认出何家谋于南堤中路58号“毛瓜”新屋、厂前村陈某勇家二楼、恩城东安低朗小区76号一楼等场所开设百家乐、“四个”赌局。2.13.张某林的供述及辨认和指认笔录：2012年至2016年春节前后，何家谋先后在恩城三角市“猪屎坦”、“颈尺街”路口的游戏机室、何家谋新建房屋二楼开设“板九”赌局。2014年至2017年春节，何家谋也在位于恩平市*****何家谋的旧屋、“死猪”位于厂前村一小巷旧屋、米仓村我家旧屋门口对面的空地里开设过百家乐和“四个”赌局。大头仔在“四个”赌局里负责发牌、抽水地；宝字在百家乐赌局负责兑换筹码、发牌和抽“水地费”。张某林辨认出何家谋、何健均。指认现场笔录，证实：张某林指认出何家谋在米仓村张某林家的宅基地开设赌场。2.14.黄某珍的供述：恩平市东安圩低朗小区***那幢楼是何家谋的。2017年春节期间，何家谋曾到我位于恩城米仓旧村的宅基地开设过赌局。赌局工作人员有晓姑。2.15.何健均的供述及辨认笔录：2014年至2017年春节期间，何家谋先后于“死猪”陈某勇厂前村二层屋、“大眼仔”位于厂前村旁边的房屋、小岛低朗小区的一房屋、“毛瓜”外母米仓村空地开设“四个”赌局。我在赌局中主要是负责抽水地、放贷，有放贷给“文仔哥”、“气哥”、“恒叔”等人，工资每天工资100元，共领取人民币6000元报酬，赌徒打赏的“旺旺”一个月收入约3000元。另外我在上述赌局内“放数”一共获利20000元左右。何某球病逝后，由何家谋接手开设“四个”赌局，何家谋安排梁晓茹负责管理，其他工作人员都是听从梁晓茹安排的。“四个”赌局的股东有何家谋、“阿气”、“文仔”、搌姑等人。“老鬼”黎某增、伍某尧、梁某焕、许某锋、吴某强分别向我使用的（622********13953040）银行卡转账的钱，都是他们向我及其他放数人借钱赌博的还款。何健均辨认出何家谋、梁晓茹。2.16.吴泉新的供述：吴泉新在侦查阶段及审查起诉阶段，均拒不供认其犯罪事实，在庭审阶段，供述其参与开设赌场的犯罪事实，非法获利5500元。吴泉新账户201********24902755（卡号：尾数2548）2015年9月18日至2019年1月账户交易明细，证实：在这期间吴泉新与余某亮、龚某锋、卢某鹏等37人有资金往来。2.17.刘某成的供述及辨认和指认笔录2013年至2016年春节，毛瓜在他三兄弟的连体别墅中间那幢二楼、厂前村“死猪”二层住宅房开设“四个”赌局。有“晓姑”、大头仔、某新在“四个”赌局放贷，每天固定工资100元，由晓姑发放。晓姑负责保管水地费。“四个”赌局的股东有气哥、文仔、广西英。百家乐赌局的工作人员宝字负责发牌、抽水地费和兑换筹码。赌场负责“睇水”的人有“大碌”。我在低朗小区赌局曾向某新借过10000元赌博。刘某成辨认出吴泉新、吴大成、何家谋、何育壮、邝新莲、梁晓茹、黎宝平。指认现场笔录，证实：刘某成指认出恩平市*********、恩平市*********、厂前村一幢二层“死猪”住宅楼、恩平市恩城东安低朗小区***、恩平市******空地是“毛瓜”开设赌局的地方。2.18.郑某业的供述及辨认和指认笔录：2014年年中何家谋先后在何育壮居住那幢新屋二楼房间、“死猪”新建的房屋、恩城小岛低朗一幢楼房等地方开设“四个”和百家乐赌局。2014年年中至年尾时，我多次见到张金莲在赌场现金放贷给“气哥”，张金莲是用一本笔记本记录下借钱人的姓名和借贷数额。“四个”赌局里参赌的人大多数都是跟晓姑、何育壮、大头仔等人进行借贷。2013年年中至2016年年初，何家谋先后在恩城小岛市场、恩城三角市“猪屎坦”、双桥头附近和平饭店隔壁的空置机室、其新屋二楼等地方开设板九赌局。郑某业辨认出何家谋、何育壮、毛公郑静儒、蔡文。指认现场笔录，证实：郑某业指认出恩平市恩城低朗小区、米仓村委会米仓旧村、恩城厂前村62号、58号房屋均是何家谋开设赌局的场所。2.19.黎某平的供述及辨认笔录：2015年8月，何家谋于厂前村一幢二层住宅楼、恩城低朗小区开设百家乐赌场。百家乐赌局工作人员黎宝平负责发牌、兑换筹码和抽水地费，毛公也是赌局工作人员。黎某平辨认出黎宝平、毛公郑静儒。2.20.潘某良的供述及辨认笔录：毛家的赌场就开设在“猪兜”的后面，即志哥两层高的房子。2015年年头时健力宝在何家谋开设的“四个”赌局放贷。潘某良辨认出吴大成、何家谋。2.21.郑静儒的供述及辨认笔录：百家乐赌局开设在陈某勇的两层房屋里面时，我在赌局背过钱袋一个月。百家乐赌局的赌场工作人员我认识的有宝字，其负责派牌、兑换筹码、抽水。郑静儒辨认到黎宝平。2.22.黄某杰的供述及辨认笔录：2012年初至2016年年头，毛家先后在“猪兜”后面空滩、毛家旧屋三楼、毛家新建房屋二楼、恩城厂前村“死猪”新建两层房屋、恩城低朗新建的房屋、机电厂附近一幢六七层高自建房等地方开设“四个”、百家乐赌局。“四个”赌局抽水人员有大头仔，放贷人员有大头仔、晓姑。由“大碌”安排吴某锋、郑某峰、“巴基斯坦”负责为赌局“望风”，大碌发放睇水人员工资。百家乐赌局的望风人员由宝字安排。黄某杰辨认出何家谋、何健均、吴大成、吴健气、何育壮、郑静儒、黎宝平、邝新连、吴泉新、梁晓茹、蔡文。2.23.刘某权的供述：2010年底至2016年1月，何家谋先后在恩城双桥头附近的一间游戏机室、“猪屎滩”处的一空置厂房、何家谋的一间旧祖屋开设“板九”赌局。2.24.伍某凡的供述：2012年至2015年年头，何家谋先后在“猪兜”后面空滩处、毛家旧屋三楼、毛家新建房屋二楼、志哥新建的两层房屋等地方开设“四个”赌局，到了2015年年头,又在志哥的房屋处另开设有一个“百家乐”赌局。2.25.吴某锋的供述：2013年年初至2016年年中，毛家先后在其旧屋三楼、新建房屋二楼、“死猪”新建两层房屋等地方开设“四个”、百家乐赌局。大碌安排我与“B仔”、“巴基斯坦”负责睇水，“大碌”发放睇水人员工资。“四个”赌局中的管理人员有壮、大头仔、晓姑；“百家乐”赌局中有宝字。2.26.岑某庭的供述：2011年3月份，毛家有在“猪兜”后面空滩处开设“四个”赌局。赌局由志哥管理，大碌安排人员在“四个”赌局负责望风。宝字曾叫我去百家乐赌局负责兑换筹码和抽水。2.27.郑某峰的供述：2011年至2015年4月，毛家先后在“猪兜”后面空滩处、何家谋旧屋三楼、何家谋新建的房屋二楼、“死猪”新建两层房屋等地方开设“四个”、百家乐赌局。工作人员有大头仔、何育壮、晓姑，大碌带着一伙年青人专门维持赌场秩序和负责赌局望风工作，望风人员工资每天100元。晓姑、金莲在“四个”赌局负责清点、收取水地费。2.28.岑某富的供述：2015年年初至2016年7月，我在赌场工作期间，毛瓜是赌场老板；赌局先后开设在“毛家”新屋中间栋2楼、“死猪”房屋、恩城小岛低朗小区一栋房屋等地方，宝字负责赌局发牌、抽水地。2.29.刘某铭的供述：2012年年底至2017年春节，毛瓜先后在恩平市***********、厂前村新屋第二幢二楼、志哥新建二层楼房、三角市“猪屎坦”、恩城低朗小区一间6层房子、恩城米仓村的空滩等地方开设“四个”、板九、百家乐赌局。吴大成负责管理“四个”赌局睇水人员；大头仔负责抽水地；晓姑、某新、健力宝等人是在赌局里放贷的；“百家乐”赌局工作人员有宝字。吴某荣和吴大成两人共同带着“阿DOG”、“B仔”、“某锋”、“巴基斯坦”、“阿饼”、“阿鸟”、“猪仔手”、“矮短”、“毛公”、“蟋蟀”、“杨仔”、“腊肠”、“黑佬”、“病琳”、吴某洪等几十人为何家谋的赌局工作，主要是为赌局“把风”、维持赌场秩序、追讨赌债等。另何家谋及其主要手下人员到酒吧等公共场所，吴大成、吴某荣等一伙人会到场对上述人员进行保护。2015年8-9月，毛公跟着宝字进到百家乐赌局工作。2.30.许某宏的供述：2015年11月或12月至2016年2月份，我在毛瓜赌场工作期间，他的赌场开设于他厂前村的新屋二楼。2.31.梁某千的供述：2013年至2017年春节期间，毛瓜先后在恩平市恩城满记酒楼旁边陈飞玲的住宅楼三楼、恩城南堤中路的新屋二楼、恩平市恩城机电厂附近大眼仔住宅楼、陈某勇位于恩城厂前村一幢二层住宅楼、恩城低朗小区的住宅楼、恩城米仓村一空地等地方开设“四个”和百家乐赌局。“四个”赌局的主管是晓姑。“四个”赌局的股东有广西英、气哥、文仔。“四个”赌局的工作人员有大头仔负责抽水地费；百家乐赌场的工作人员有宝字。2.32.蔡文的供述：2012年至2016年年中，何家谋先后在其旧屋三楼、三栋连体新屋中间栋二楼、厂前村一空滩、“死猪”那幢两层高房子等地方开设“四个”赌局。“四个”赌局的主管是晓姑；股东有我、气哥、广西英、珍姑。我获利1.3万元，2015年，赌场的老板娘晓姑让我在赌场的盈利当中占分成，开始成为股东，负责派牌、抽水地费的有大头仔；放贷的有某新、大头仔；我曾向大头仔、某新借贷参赌。2.33.吴某搌的供述：2015年12月至2016年3月份，毛瓜安排我在“四个”赌局做股东。“四个”赌局股东有我、文仔、气哥、毛瓜。赌场水地费是交给晓姑。我曾向毛瓜借过钱参赌。2.34.卢某鹏的供述：2013年年底或2014年初至2017年，毛瓜于其旧屋、“死猪”厂前村的空地处、南堤中路的新屋二楼、“死猪”厂前村二层住宅楼、恩城低朗小区“毛瓜”的住宅楼、机电厂附近的住宅楼、米仓村一空地等地开设“四个”赌局和板九赌局，“四个”赌局的股东有我、“文仔”、“气哥”、“毛瓜”、搌姑、广西英。2015年春节我在赌场向放数的“某新”借过1万元现金。我工商银行账户转账给吴泉新的钱，是我在“毛瓜”开设的“四个”赌场向吴泉新借款赌博后的还款。在毛瓜开设的赌局参与放贷的人有“毛瓜”、阿壮、大头仔、某新、晓菇、“华仔”等人，我曾向上述人员借钱参赌。赌局开设在“死猪”的两层楼房期间，我曾向“晓姑”借款1万元，曾向“大头仔”借款4万元。“晓姑”是赌局的管理；“大头仔”负责在“四个”赌场处抽水地的。2.35.吴健气的供述：2014年初至2016年，毛瓜于其旧屋、南堤中路的新屋第二幢二楼、“死猪”厂前村二层住宅楼、恩城低朗小区住宅楼等地开设赌局。“四个”赌局的股东有我、“广西英”、文仔。由“晓姑”或“某增”分发股东分成。大头仔负责发牌和抽水地；某新、大头仔负责在赌局中放贷，晓姑负责管理水地。我向某新借过1、2万用于赌博。2.36.陈某强的供述：2015年10月至2016年5、6月我在赌场工作期间，毛瓜在恩平市********两层楼、恩城低朗小区一间6层房子开设“四个”和百家乐赌局。工资是由“宝字”或“水鬼”现金发放给我，设赌每天初期是100元，后来升至200元。“四个”赌局由大头仔负责抽水地，陈健强、某新负责放贷。百家乐赌局由宝字负责管理。2.37.黎某玲的供述：2015年年底至2017年春节，毛瓜先后于“死猪”厂前村二层屋、小岛低朗小区的一房屋、“毛瓜”外母米仓村空地开设“四个”赌局。“四个”赌局的股东有何家谋、阿气、文仔、搌姑。毛瓜安排晓姑和某增负责管理“四个”赌局，大头仔负责抽水地费和放贷。某新和健力宝（2015年5月至2017年）、大头仔、“晓姑”是经过毛瓜同意在赌局中放贷的。百家乐赌局的股东有何家谋、“阿气”、文仔”；百家乐赌局是由宝字负责赌场的日常管理，负责望风的有大碌。“四个”赌局每天抽水地约4万元人民币。2.38.赖梁某的供述：2013年11月至2016年1月，毛瓜先后在“猪屎坦”、“颈尺街”、毛瓜新屋二楼等地方开设板九赌局。2.39.赖锦某的供述：2013年11月至2016年1月，毛瓜先后在“猪屎坦”、“颈尺街”、毛瓜新屋二楼等地方开设板九赌局。2.40.颜某彬的供述：2014年4月份至2015年10月，毛瓜在恩城猪尿滩、其新屋二楼开设板九赌局。2.41.赖某伟的供述：2014年下半年至2015年5月，毛瓜在恩城猪屎滩空置厂房、双桥头旁边一机室内开设“板九”赌局。2.42.李某忠的供述：2014年至2017年，何家谋在其位于厂前村的新屋二楼、厂前村中间那幢两层高的房子、低朗小区、米仓村等地方开设“四个”赌局。晓姑负责管理“四个”赌局，负责管理赌局的水地和发放车费、支付工作人员的工资；气哥、文仔、广西英是赌局股东；某新负责放贷；大头仔负责抽水地。晓姑、大头仔也在赌场放贷给赌徒参赌。吴某搌有向何育壮借贷参赌。陈健强是2015年开始在何家谋开设的“四个”赌局内放贷。我201********250430的银行账号向何某豪的银行账号转账合共17万元，除了2018年1月1日的2万元外，其他的转账是我在何家谋开设的赌场赌博时向何健均借钱赌博后的还款。张金莲、陈某华转到我账户的钱，是我向何家谋借钱用于赌局内放数的，而我转到张金莲、陈某华银行账户的钱，是我还给何家谋的。2.43.刘某霞的供述：2009年至2017年春节，何家谋先后在大槐圩、横陂石粉厂、恩城三元里、双桥河北桥头游戏机室、南堤路何家谋旧屋三楼、陈某勇厂前村空地、何家谋新屋二楼、陈某勇位于厂前村二层高房子、米仓村我家旧屋旁边空地、低朗小区出租屋等地方开设板九、“四个”、百家乐赌局。2014年，张金莲给了我3万元现金在赌局放贷，收取借款额的5%作为利息，放贷收益归张金莲。我曾放贷15000元给“傻爵”的老婆“琪琪”。宝平在百家乐赌局负责发牌、兑换筹码以及抽水地。在“四个”赌局里负责放贷有大头仔、晓姑、健力宝。2.44.刘某珍的供述：何家谋的赌局开设在恩城一小后面空地及他新屋二楼。“四个”赌局由晓姑管理，何家谋、气哥是赌局股东。大头仔在“四个”赌局负责抽水地费和兑付赌注。在毛家新屋二楼赌场放数的有晓姑、金莲、大头仔、某新。2017年11月5日以及2018年2月6日，一名叫何某豪的人通过银行转账的方式向我转账47000元和19000元，这些钱是我向“大头仔”借的。2015年我在“毛瓜”新屋“四个”赌局里向“某新”借1万。2.45.陈健强的供述：2014年年中至2017年春节期间，何家谋先后于他厂前村新屋第二幢二楼、“死猪”陈某勇所建的二层楼房、恩城低朗小区一间6层住宅等地方开设“四个”赌局。“某增”和晓姑共同负责统筹“四个”赌局，大头仔负责抽水和发牌，“恒叔”、“气哥”、“文仔”、“广西英”等人会上去打庄。大头仔、某新在赌场进行放贷。2.46.吴某燕的供述及辨认笔录：2015年4月至2016年，毛瓜在“死猪”位于厂前村的一幢二层新屋、低朗小区等地方开设百家乐、“四个”赌局。百家乐赌局的工作人员有宝字、毛公，宝字负责发牌和发工资。毛公开始时是负责给赌局工作人员做饭，后来负责“背钱袋”，直到2016年赌局在低朗小区结束开赌。他的工资由“百家乐”赌局支出。吴某燕辨认出毛公系郑静儒。2.47.闵某佳的供述：2014年3月至2015年9月，何家谋在陈某勇的家中断断续续开设百家乐及“四个”赌档。何育壮负责管理及放数、吴大成带着一伙青年男子负责看管赌仔维持赌场秩序充当打手。“四个”赌局放贷人员有“晓姑”、何育壮、张金莲、“大头仔”、“某新”、“健力宝”。我多次见到“健力宝”放贷给“文仔”。黎宝平直接管理赌局，也负责发牌、“抽水地费”、兑换筹码、发放工资。2014年我在“四个”赌局参赌见到“晓姑”、何育壮、张金莲放贷给参赌人员和“庄家”。2015年3月份赌局搬到陈某勇新建的二层房屋后，“晓姑”、何育壮、张金莲三人也过到“四个”赌局进行放贷。“四个”赌局股东有“气哥”、“广西英”、“文仔”。2015年8月份起，黎宝平安排“毛公”负责在“百家乐”赌局背“钱袋”。2.48.郑某扬的供述及辨认笔录：2013年年底至2016年年中，“毛瓜”先后在其旧屋、其新屋第二幢二楼、“志哥”所建的二层楼房、恩城低朗小区一间6层的房子、大眼仔住宅等地方开设百家乐、“四个”赌局。“四个”赌局的工作人员有健力宝、晓姑、大头仔、某新。“百家乐”赌局的工作人员有宝字、毛公。郑某扬辨认出何家谋、何育壮、吴大成、郑静儒、陈健强、何健均、吴泉新、黎宝平、邝新连、张金莲、梁晓茹。2.49.梁某长的供述：何家谋在南堤路那幢房子后面的祖屋开设赌局。我在何家谋开设的赌场放数，我有经他同意才在他的赌场放数。百家乐赌局工作人员有宝字帮手兑换筹码。2.50.吴某婷的供述及辨认笔录：2014年年底至2015年11月，何家谋先后在恩城双桥“颈尺街”附近一出租屋、恩城一小后面“猪屎滩”旧房子、毛瓜新屋中间幢二楼开设“板九”赌局。吴某婷辨认出何家谋是赌局老板。2.51.龚某锋的供述：2014年年中至2017年春节期间，何家谋先后在他二哥育壮的新居第二栋房屋二楼、“死猪”厂前村二层屋、“大眼仔”位于厂前村旁边机电厂的房屋、小岛低朗小区的一房屋、“毛瓜”外母米仓村空地开设“四个”赌局。“四个”赌局是何家谋安排晓姑负责管理。“四个”赌局的股东有何家谋、“阿气”、“文仔”、“广西英”。大头仔负责抽水地费和放贷。某新、“健力宝”、晓姑”有在赌局放贷。我于2014年3月13日、2015年5月29日、2015年12月7日向张金莲的中国银行账号分别转账5万、17万和5万。这三笔钱都是我向张金莲现金借款赌博后还钱给张金莲的。2.52.麦某强的供述及辨认笔录：2012年6月到至2015年年初，“毛瓜”在恩平市恩城小岛长堤红绿灯处的一栋五层自建楼房三楼和恩平市*****新屋处及化名“死猪”的二层楼房屋开设“四个”、“百家乐”、“板九”赌局。赌局场内工作人员有“晓姑”、张金莲，“百家乐”赌局有“宝字”负责发牌。麦某强辨认出赌场的老板何家谋、何健均、黎宝平、吴大成、梁晓茹、张金莲。2.53.黎某玲的供述及辨认笔录：2014年年头至2015年11月，何家谋在他新屋二楼、陈某勇新建二层楼屋开设“百家乐”赌场。2015年8月“毛公”也到来“百家乐”赌局工作，负责背“钱袋”，黎宝平是“百家乐”赌局的管理人员，负责安排“百家乐”赌局工作。由黎宝平或吴某明拿水地费给何家谋。吴大成负责维持赌场秩序。黎某玲辨认出何家谋、何育壮、吴大成、吴泉新、黎宝平。2.54.邝新连的供述及辨认笔录：2013年至2016年2月初，毛瓜在恩平市恩城“毛瓜”的旧屋、新屋连体别墅二楼、对面“老志”新屋、机电厂附近一间民宅一楼开设百家乐、“四个”赌局。张金莲在赌局当中放贷和参赌。“毛瓜”是赌场老板，“大碌”在赌场内负责维护秩序，金莲是“毛瓜”妻子，她在赌场内放贷和参赌。“晓姑”在赌场内有放数。邝新连在庭审中供述其在“四个”赌局中占有股份，非法获利4150元。邝新连辨认出何育壮。2.55.余某亮的供述：2014年年中至2017年春节期间，何家谋在他的旧屋、新屋、“死猪”陈某勇的房屋、机电厂附近一间住宅、低朗小区房屋、米仓旧村等地开设“四个”赌局。毛瓜安排晓姑和某增负责管理“四个”赌局，大头仔负责抽水地费和放贷。“健力宝”、“某新”、何育壮有在赌局中放贷，“大碌”负责“看风”，“四个”赌局的股东有何家谋、“阿气”、“文仔”、“广西英”、搌姑。毛公有在赌场背过钱袋。2.56.龚某裕的供述及辨认和指认笔录：2014年至2016年年中，“毛瓜”在恩城厂前村新屋第二幢二楼、陈某勇所建二层楼房、恩城低朗小区一间6层房子开设“百家乐”、“四个”赌局。“四个”赌局内工作人员有大头仔、“晓姑”、“某新”、“健力宝”；“百家乐”赌局内工作人员有宝字。“四个”赌局由大头仔负责抽水地，百家乐赌局由宝字负责管理；2015年期间“毛公”曾在“百家乐”赌局负责“抓袋”的工作2个月。龚某裕辨认出何健均、吴泉新、何家谋、黎宝平、吴大成、何育壮、吴健气、邝新连、张金莲、梁晓茹、蔡文、郑静儒、陈健强。指认现场笔录，证实：龚某裕指认出恩平市恩城低朗小区***住宅、恩城厂前村一间二层住宅、恩城南堤中路58号二楼是何家谋开设“四个”、“百家乐”赌局的场所。2.57.吴大成的供述：2013年4月份“毛瓜”在其位于南堤中路鳌峰桥头旧屋三楼、厂前村“死猪”的空滩地、“毛瓜”南堤中路新屋二楼、机电厂附近“大眼仔”住宅楼、厂前村“死猪”的二层住宅楼、低朗小区一住宅楼、米仓村“毛瓜”岳母家附近一空地等地方开设“四个”和百家乐赌局。“四个”赌局工作人员有大头仔负责抽水地费和放贷，晓姑负责保管水地，健力宝、某新专门负责放贷。“百家乐”赌局工作人员有“宝字”、“毛公”。宝字负责发牌、抽水地费和兑换筹码、发工资。“四个”赌局是由何家谋跟“气哥”、“文仔”等人合伙开设。3.证人证言及辨认和指认笔录3.1.陈某干的证言及辨认和指认笔录：2015年7月左右至2015年年尾，我在恩平市****办事处对面的一间两层的房屋内参与赌博，该赌档有“百家乐”和“四个”两种形式进行赌博，该处赌档的老板是“毛瓜”，大门口负责“把风”的年轻男子是吴大成。陈某干辨认出何家谋、吴大成。指认笔录，证实：陈某干指认出小岛厂前村“百家乐”赌场。3.2.余某莲的证言及辨认和指认笔录：我于2014年5月份第一次过来恩平参赌“百家乐”，赌场的老板是“毛瓜”。余某莲辨认出赌场老板毛瓜系何家谋。指认笔录，证实：余某莲指认出其参与赌博的赌场位于恩平市**************屋，并指出该房屋一楼和二楼摆放赌台的具体位置。3.3.余某玲的证言及辨认和指认笔录：我于2015年4、5月至2015年10月到恩平市“志哥”家里参与“百家乐”赌博期间认识到“毛家”，他是“百家乐”赌局的老板。余某玲辨认出毛家系何家谋、毛家哥哥系何育壮、看守赌局人员吴大成。指认笔录，证实：余某玲指认出毛瓜开设赌场的地方位于恩平市************。3.4.林某兰的证言及辨认和指认笔录：2014年12月份至2015年4、5月份我在恩平市长堤边一幢房子的二楼参与赌博。“毛家”是赌场负责人，黎宝平在“百家乐”赌场轮流负责派牌和抽“水地费”。林某兰辨认出何家谋、何育壮、黎宝平。指认笔录，证实：林某兰指认出开设百家乐赌场的地方位于恩平市************。3.5.郑某君的证言及辨认笔录：我认识“毛瓜”，他在恩城厂前村的一间房屋内开设“四个”赌场。郑某君辨认出何家谋。3.6.吴某强的证言及辨认笔录2015年下半年，我每天到赌局里帮吴健气拿水地款分红，吴健气是赌局的股东。毛家在“死猪”家里开设的“四个”赌局的股东有“毛家”、“广西英”、“文仔”。吴健气共从赌局里分得的水地款分红约有三十万人民币。晓姑负责管理“四个”赌局水地，发放赌徒的车费，发放赌局里工作人员的工资。“某新”专门负责放贷，我朋友“肥仔”在赌局里赌博输了钱，他向“某新”借钱。2016年我向“某新”的账户汇款合共8万元是我帮“肥仔”还钱给“某新”。吴某强辨认出何家谋、吴健气、吴泉新、邝新连、梁晓茹、蔡文。3.7.沙某记的证言：2015年初的时候，我开始到恩城“毛家”开设的赌局里赌博。“毛家”的赌场是位于恩城街道办事处的城中村的一间民宅里。3.8.陈某艺的证言及辨认笔录：2013年至2016年，我去过“毛瓜”开设在旧屋、厂前村“死猪”旧屋和米仓村的赌场赌博。陈某艺辨认出何家谋、何育壮。3.9.陈某岳的证言：2015年7月至8月，“毛家”在位于小岛厂前村的新屋开设“板九”赌局。3.10.梁某升的证言：我于2014年5月份开始在何家谋开设在新屋的赌场内参与赌博，“百家乐”赌档管理人员黎宝平负责放牌、兑换筹码、“抽水地费”，赌场股东有健气，大头仔负责抽水。3.11.梁某焕的证言及银行记录：2015年9月，我在厂前村“毛瓜”开设的赌局因赌“四个”向健力宝借了2万元的赌博款。我的工商银行卡转入3000元到李惠贞的账号，是我向健力宝借的钱，当场我给了100元利息。2015年8月在毛瓜开设的赌场向“大头仔”借47000元现金用于继续赌博。银行流水及转账记录汇总，证实上述转账。3.12.陈某红的证言：2015年1月份至2015年6月我去过“毛瓜”在其旧屋、新屋、“死猪”旧屋开设的赌场赌博。3.13.梁某明证言：我于2015年春节前至2016年6、7月份期间在毛瓜位于恩平市*******办对面一房屋开设的赌场赌博。3.14.梁某恩的证言：我于2007年至2010年期间断断续续在“毛瓜”开设的赌场参与赌博。“毛瓜”开设的赌场就在“毛瓜”的家中（恩平市*******）三楼，及他家隔壁一间两层楼高的自建房。我有向毛瓜借三万元赌债，向何某球和晓姑借赌债有四、五十万元，大头仔在赌场负责放数，在一楼放风的是“大碌”。3.15.黎某池的证言：2016年我在“毛瓜”的赌场赌博，毛瓜的哥哥阿壮及大头仔在赌场放数，我的侄子黎某宏也向大头仔借贷赌博，“某新”也在赌场内放数。2016年的一天，我在“毛瓜”赌场赌博向“某新”借了6千元。3.16.郑某宁的证言：2015年我在“毛瓜”开设于恩城街道办事处对面的小岛厂前村内的赌场内参与赌博。大头仔负责在赌场内放高利贷，我在赌场曾向赌场的工作人员“健力宝”借过10万元参赌。3.17.黎某明的证言：2012年8月左右我在“毛瓜”位于恩平市小岛红绿灯长堤往机电厂方向的家中三楼赌博。赌场放数的人有“毛瓜”、“晓姑”和张金莲。我记得在赌局向“毛瓜”借贷18000元，分多次向张金莲借贷共90000元，这些钱都是我参与赌博后累计借的赌债。3.18.冯某焕的证言：“毛瓜”在厂前村里面开设一赌场可以赌博“四个”，“大头仔”负责派牌。3.19.庞某强的证言：“毛瓜”的赌场开设在恩城小岛旁桥头往旧机电厂方向过20米左右长堤边的居民房三楼，我在赌“四个”有向毛瓜借两万元赌博。3.20.何某龙的证言：我于2014年春节初三后一段时间到恩平市****何某球兄弟的新屋二楼参与赌博。该赌场应该是由何某球及其化名“毛瓜”（何家谋）、“阿壮”几兄弟一起开设的。3.21.黄某匀的证言：2014年至2017年的四五月份，何家谋在厂前一区58号其新屋二楼、陈某勇厂前村二层高房子开设赌局。3.22.余某娟的证言：2015年，阿志那间两层屋就是何家谋开设赌场的地方。3.23.郑某维的证言：2013年左右开始我到“毛瓜”位于恩平市*******连体别墅的中间幢二楼房间、恩城厂前村一间两层房屋里面的“四个”、“百家乐”赌局赌博。“四个”赌局工作人员有“晓姑”负责管理，“大头仔”负责放贷、派牌、赔付，“大碌”负责管理赌场，不让参赌的人员发生冲突或斗殴。3.24.黎某宏、谭某珍的证言及辨认笔录、银行交易明细：黎某宏：2016年3、4月至2016年6月，何家谋在恩平市*********高的房屋开设“四个”和“百家乐”赌局。大碌负责在赌局门外“睇场”，“大头仔”和吴泉新在赌局放数，“晓姑”负责收水地。何锦燕名下的中国建设银行卡合计转账42000元给何育壮，是我于2016年向何育壮偿还外围足球赌博的赌债。2016年，我在何家谋开设的赌场向梁晓茹借了现金人民币10万元赌博，又向何健均借钱2万元赌博。黎某宏辨认出何锦燕、何家谋、何育壮、陈某华、岑某灼、梁某皖、何健均、梁晓茹。银行交易明细，证实上述转账情况。谭某珍：2016年，黎某宏多次到厂前村的赌局参赌。2016年6月29日转账2万元到何某豪名下账号是偿还赌博债。3.25.吴某平的证言：2015年1月，毛瓜在小岛厂前村一间两层高的民宅及“毛瓜”新居处开设赌场。“大头仔”、“某新”是在赌场内放高利贷的，邝新连在“毛瓜”开设的赌场内输光了身上的钱后向“某新”及“大头仔”借钱继续参赌。2015年4月，邝新连曾给我4万元人民币叫我还给某新，后来邝新连还给了我1万元现金叫我还给大头仔。邝新连亲口告诉我，她做过赌场股东，每天分红赌场10%抽水地费。邝新连在2015年做了大约2个月左右股东。“四个”股东还有“阿气”、“毛瓜”两人。3.26.温某霞的证言：米仓旧村黄某珍的旧屋面向村场左边的空地是黄某珍的，我知道有个赌局是开设在米仓旧村后山的，我听说是“毛瓜”开的。3.27.张某欠的证言：我家旁边的搭有帐篷的空地应该是张某祥的，并且一直由他们支配使用，该空地以前曾用于开设赌场。3.28.吴某鹏的证言：我是从2017年春节初三开始到毛家开设在米仓旧村的赌局赌博，当时赌局场地费以及赌场工作人员的工资是晓姑负责发放。赌局是在米仓村和“死猪”位于厂前村那幢二层高的房子里轮流开设。3.29.何某锋的证言：大头仔负责在赌场内维护秩序、放贷。3.30.梁某莉的证言：2014年下半年到2016年1月，毛瓜先后在恩城三角市“猪屎坦”附近一间旧屋子、恩城“颈赤街”一间机室、何家谋新建的别墅二楼开设板九赌局。3.31.梁某兴的证言：“毛瓜”跟着何某球一起开设赌场及放贷。“毛瓜”是负责打理赌场的，赌场位于厂前村3区，在“死猪”的家中。3.32.陈某超的证言：2014年春节和2015年春节，何家谋在恩城厂前一栋两层的楼房开设“四个”、百家乐赌局，陈健强在赌场里做“放数”，我赌钱时向陈健强借了3、4次钱大约75000元。晓姑负责支付参赌人员的车费，我还向“晓姑”借了2万元赌博。3.33.邹某安的证言：2015年5月份，恩城一小后面一废旧厂房开设有赌局，其中有一名负责发牌的男子叫“老火景”。3.34.徐某进的证言：我于2015年5月初的时候开始到恩城一小后面一废弃仓库内的赌场赌板九，被公安机关查处过一次，我听说是“毛瓜”叫人过来帮我们所有人交纳罚款的。3.35.杨某群的证言：2015年5月4日，我在赌场利用板九牌赌博被公安机关抓获，罚款500元。3.36.吴某慈的证言：我于2015年5月初的时候开始到恩平市恩城一小后面一废弃仓库内的赌场参与赌博。3.37.吴某长的证言：我于2015年5月4日在恩平市恩城一小学校后面“猪屎摊”位置一废弃厂房利用板九牌赌博被公安机关抓获，罚款500元。3.38.伍某辉的证言及辨认笔录：2014年11月至2015年5月6日，毛瓜在恩平市恩城一小后面的一废弃仓库、“颈赤街”边的房屋一楼内开设赌场。伍某辉辨认出何家谋是赌场老板。3.39.胡某月的证言及辨认笔录：2013年至2015年年初，毛瓜先后在厂前村其家中旧屋、厂前村三连排新屋二幢二楼、机电厂附近一民宅、厂前村“死猪”所有的二层楼房等地方开设“四个”及“百家乐”赌局。我在赌局内有向毛瓜的妻子借过几次钱赌博，每次都是几百元。胡某月辨认出何家谋、吴大成。3.40.张某云的证言：我于2013年春节前到位于恩城双桥的一间旧游戏机室及“猪屎滩”处的一厂房内参与开设“板九”赌场。赌场有“老火景”、“高佬”、张某林等工作人员。3.41.杨某仙的证言：我于2012年12月31日在恩平市*******赌局内被查获，当时罚款由开设该“板九”赌局老板负责交付。3.42.陈某仰的证言：我于2015年12月24日至2016年1月1日元旦之间的一天在恩城沿江路双桥河北桥头边的一间游戏机室内参与赌博被公安机关查获。3.43.姚某坚的证言及辨认笔录：2014年至2015年，毛瓜在位于恩平小岛厂前村新建的三幢连体别墅、恩城机电厂“大眼”的家里开设赌局。姚某坚辨认出“大眼”（黄某恒）。3.44.伍某浓的证言：2015年5月4日21时许，我到恩平市********废置厂房参与板九赌博，认识赌徒有吴某长、徐某进、邹某案、梁某凡。3.45.赖锦某的供述：2015年4月至5月4日，我和赖梁某租赁恩平市********废置厂房以看“板九”形式赌博。3.46.赖梁某的供述：2015年4月至5月4日，我和赖锦某租赁恩平市********废置厂房以看“板九”形式赌博。3.47.陈某雄的证言：证实内容与前述证人的基本一致，现场抽水收费的有赖锦某、赖梁某。3.48.刘某权、梁某凡、许某梅、黄某华、易某青、周某刚等证人均承认参与赌博。3.49.陈某莲的证言：我于2014年8月份在小岛桥附近、厂前小学的旧地址上新建的房子二楼赌博。3.50.冯某桥的证言及辨认笔录、银行记录：2015年期间，在恩平市*****有开设“四个”赌局。梁某皖是赌局放贷人。冯某桥辨认出梁某皖。银行记录，证实资料往来情况。3.51.黄某超的证言及银行记录：我名下3386银行卡转账5笔合计81530元到何家谋名下，5笔合计70900元到张金莲名下都是赌博款。黄某超3386银行卡于2016年10月至2018年8月的转账记录，其中有与何家谋、何育壮、吴某强、李某忠、陈某艺、陈某华、张金莲的银行转账记录。3.52.黎某增的证言及辨认笔录、银行记录：2016年期间，我到毛瓜开设在恩平市************两层高的房屋里的赌场“四个”参与赌博，有向“大头仔”借钱赌博，我转账6000元到何某豪名下的银行卡账户是偿还赌债，我向何育壮转账合计50000元，是我向何育壮借钱赌博的还款。我转账5万元到梁晓茹名下的银行卡账户，是我向“晓姑”借钱赌博的还款。我转账1600元人民币到吴大成名下的银行卡账户，是我向“大碌”借钱赌博的还款。我转账合计204000元到张金莲名下的账户，是我向毛瓜借钱赌博的还款。我用我堂弟黎某尧名下的银行卡转账10600元、10600元给何育壮，是我偿还赌债给何育壮。黎某增辨认出何家谋、何健均、何育壮、吴大成、梁晓茹。银行记录，证实资料往来情况。3.53.吴某明的证言及辨认笔录、银行记录：2012年至2015年期间，我曾到恩平市****办对面的赌场参与赌博，2013年9月1日，我向梁晓茹名下的银行账户转账了30000元，是我在赌场向“晓姑”借现金赌博的还款。吴某明辨认出梁晓茹、何家谋。银行记录，证实资料往来情况。3.54.岑某文的证言及银行记录：我名下银行账户向张金莲转账两笔共29万元是替我儿子岑某聪偿还赌债。我妻子冯某娟的739350695194银行账号向张金莲转账24.2万元，都是帮我儿子偿还赌债的。银行记录，证实资料往来情况。3.55.冯某胜、冯某照的证言及辨认笔录、银行记录：冯某胜、冯某照二人代岑国聪转账给陈某华、张金莲，代岑某聪还钱给毛瓜，合共20万元。冯某胜辨认出何家谋。银行记录，证实转账记录有以上记录。3.56.何某华的证言及辨认笔录、银行记录：我于2013年、2014年去“毛瓜”在恩城小岛桥附近长堤边一房子开设的赌场赌博，有向“毛瓜”借12万元参赌，我于2014年2月15日银行转账12万元给陈某华是偿还借款。何某华辨认出何家谋。银行记录，证实转账记录有以上记录。3.57.吴某雪的证言：我银行卡955********05478955多次转账共36000元到陈某华银行卡是替我儿子吴某彬还的赌博债。吴某彬说过他欠“毛瓜”4万赌博债。3.58.许某光的证言及辨认笔录、转账记录：我是在毛瓜于小岛厂前村的一个民房内开设的赌场赌博输钱后向陈某华借钱30000元。许某光辨认出陈某华。转账记录证实上述事实。3.59.冯某媛的证言及转账记录：我的3421银行卡于2015年7月13日向陈某华的622*************360的银行卡转账了3万元，是我儿子郑某锋赌博输了欠下的赌债。转账记录，证实上述事实。3.60.吴某元的证言、辨认笔录及转账记录：2016年春节期间，毛瓜在厂前村也就是恩城镇府对面开设赌局，2016年4月29日我转账12.5万元到陈某华名下622*************360银行卡是我还给“毛瓜”的赌博债。吴某元辨认出何家谋。转账记录，证实上述事实。3.61.吴某运的证言及辨认笔录、转账记录：“毛瓜”曾在恩平市一小后面一住宅、小岛厂前村的旧屋、新屋开设过赌局，我都在上述赌局参赌。2013年6月26日、7月10日转账合共2万元给陈某华，是我还给陈某华的赌博债。吴某运辨认出何家谋、陈某华。转账记录，证实上述事实。3.62.黄某颜的证言及转账记录：2015年，我到“毛瓜”开设于恩城街道办对面的村中一间房屋参赌时输钱，向赌场中一名中年男子借钱参赌。2015年11月20日，我转账41800元到何某豪银行账户，是我还给该中年男子的钱。转账记录，证实上述事实。3.63.黄某休的证言及辨认笔录、转账记录：2015年至2016年，我在“毛瓜”开设在恩平市************的“四个”赌局向刘某成借6万元赌博。黄某休辨认出毛瓜系何家谋、刘某成。转账记录，证实上述事实。3.64.吴某彬的证言：2016年4月14日我转账8万元给岑某灼，是吴某荣还“毛瓜”的赌博债。3.65.冯某国的证言及转账记录：2015年5月我在恩平市*****屋参与“四个”赌博，期间输钱。赌场的人就分3次每次借1万元给我，第二天我通过银行转账还款3万元到621********1157的银行卡号。转账记录，证实上述事实。3.66.朱某俊的证言及辨认笔录、转账记录：我于2013年开始在“毛瓜”新屋二楼开设的“四个”赌局参赌。2014年转账合共7万元给陈某勇，都是在“毛瓜”的“四个”赌局参赌向陈某勇借钱赌博的还款。朱某俊辨认出毛瓜系何家谋、陈某勇。转账记录，证实上述事实。3.67.卢某攀的证言及辨认笔录：2015年7月至2016年1月，我在“毛瓜”、何育壮在恩城厂前村的一栋两层高的房屋开设的赌场参赌，我转账给何育壮的合共7.8万元，是向何育壮借钱赌博的还款。卢某攀辨认出何育壮、何家谋。3.68.李某华的证言及辨认笔录：我于2011年至2013年期间，曾在何某球开设的赌场内参与赌博。赌场所在的位置是在何育壮、“毛瓜”的旧屋（恩城街道办对面红绿灯长提边的一间房屋）的三楼。李某华辨认出何育壮、何家谋（毛瓜）、梁晓茹（晓姑）。3.69.吴某明的证言及辨认笔录：2014年至2015年年中，我在“毛瓜”、何育壮开设于其三兄弟的连体别墅二楼的赌场赌博，期间找何育壮借钱参赌。我转帐6万元给何育壮，是我还何育壮的赌博钱。吴某明辨认出何家谋（毛瓜）、何育壮（壮）。3.70.郑某志的证言及辨认笔录：2015年春节前后，我曾到毛瓜开设在恩平市************两层高的房屋内参与“四个”赌局赌博。期间向赌场工作人员“阿壮”借取现金7万元继续参赌。我转账给何育壮的7.35万元，是偿还何育壮的赌博债。郑某志辨认出何家谋（毛瓜）、何育壮（庄）。3.71.胡某安的证言及辨认笔录：2016年年头，我曾到毛瓜开设在恩平市恩城小岛加油站附近一栋房屋的一楼参与赌博，期间向何育壮借钱7万元参与赌博。我转账给何育壮的94010元，是我向何育壮还赌债。胡某安辨认出何育壮。3.72.吴某明的证言及辨认笔录：2015年6月和2015年12月初我有在“毛瓜”开设的赌场向刘某成借钱赌博。吴某明辨认出何家谋（毛瓜）、刘某成。3.73.郑某杨的证言：我于2015年至2016年在“毛瓜”的“三公”赌局参与赌博，毛瓜的赌局一开始开设在“毛瓜”长堤边的住处，然后搬到附近相隔两条巷一栋2层高的楼房。3.74.梁某海的证言及辨认笔录、转账记录：2014年6月份，“毛瓜”在恩城厂前村的厂前小学旧地址“毛瓜”的家中开设赌场，我有参与赌博，并向梁某皖借钱3万元赌博。梁某海辨认出梁某皖。转账记录，证实上述事实。3.75.梁某荣的证言：2015年，我去到小岛桥长堤边民房的赌场赌博，大头仔在赌局“放数”，我向“大头仔”借了30000元赌博。我向何某豪银行账号转账两笔共3万元，是我还给“大头仔”的借款钱。3.76.郑某乐、梁某贤的证言及辨认笔录、转账记录：郑某乐：我于2014年转账给梁晓茹1万元，是我去“毛瓜”开设在厂前小学旧址二楼的赌场向梁晓茹借钱赌博后的还款。梁晓茹在那里“放数”。郑某乐辨认出梁晓茹、何家谋（毛瓜）。梁某贤：郑某乐跟着一名叫“某增”的男子到“毛瓜”开设的赌场内参赌“百家乐”。郑文乐在“晓姑”那里参赌曾输钱欠下12万元人民币。梁某贤辨认出梁晓茹、龚某增（某增）、何家谋（毛瓜）。转账记录，证实：梁某贤卡号与梁晓茹卡号交易情况。3.77.吴某华的证言及辨认笔录、转账记录：2014年，我到开设在恩平市*************连体别墅的“四个”赌局参与赌博，期间向赌场工作人员“阿泉”借了三万人民币继续参赌。之后我通过转账方式向他提供的银行卡账号汇款30000元人民币。吴某华辨认出吴泉新（阿泉）。转账记录，证实上述事实。3.78.温某才的证言及转账记录：2013年至2014年期间我在“毛瓜”的“四个”赌局参与赌博，期间我向“毛瓜”多次借钱赌博。事后我通过银行转账98000元都是我还给“毛瓜”的赌博债。银行明细，证实上述与岑某仪、陈某华的转账往来。3.79.莫某银的证言及辨认笔录、转账记录：2014年年初，我弟弟莫某宁在位于恩平市*******“毛瓜”开设的赌局参与赌博输钱了，然后使用我名下的银行卡通过转账的方式向对方转账32000元人民币偿还赌债。莫某银辨认出莫某宁。转账记录，证实上述事实。3.80.黎某行、陆某红的证言及辨认笔录、转账记录：黎某行：2014年期间，我到恩平市****办对面红绿灯附近一间三栋连体别墅的二楼参与赌博，期间向赌场工作人员借钱100万参赌。赌博结束后，我通过现金支付和银行转账的方式向“志哥”提供的银行卡账号汇款还钱。黎某行辨认出陈某勇（志哥）、何家谋（毛瓜）。陆某红：我通过银行卡向陈某勇转账45万元，是黎某行使用我的银行卡转账给陈某勇的偿还赌债。转账记录，证实上述事实。3.81.吴某贤的证言：李某张在毛瓜开设的赌场赌钱的时候欠下赌债。2015年4月我用李某兰银行卡转账给张金莲5.7万元，是用于帮李某张偿还赌债。3.82.冯某辉的证言及转账记录：我于2017年1月26日、28日分别收到来自张金莲的卡号转账45000元、30000元，这两笔是我向“毛瓜”的借款，用来偿还赌债的。其中45000元以现金形式还赌博债给“大头仔”、“晓姑”。转账记录，证实上述事实。3.83.冯某健的证言及辨认笔录、转账记录：2014年至2016年我多次在“毛瓜”位于恩城南堤路入口的大住宅二楼开设的百家乐赌局和“四个”赌局赌博。我转账38万、5万到一个张金莲名下账号，用于偿还赌博债。梁晓茹她专门负责在“四个”赌局放贷。黎宝平专门在百家乐赌局发牌。冯某健辨认出何健均、何家谋、黎宝平、吴大成、吴健气（“四个”庄家）、张金莲、梁晓茹、陈健强。转账记录，证实上述事实。3.84.黎某辉的证言及辨认笔录：2015年至2016年期间，我曾到毛瓜开设于恩平市*******附近的赌场内向何育壮借钱参赌。2016年7月开始，我通过银行转账的方式向何育壮还赌债。“大碌”在赌场维持秩序；何育壮经常出入赌场，负责维持秩序和放贷；“毛瓜”是赌场的老板。黎某辉辨认出大碌（吴大成）、何育壮、毛瓜（何家谋）。3.85.吴某明的证言及辨认笔录：2011年年底至2015年5月，何家谋在恩城三角市“猪屎坦”、恩城“颈赤街”和平饭店侧边的机室开设“板九”赌局。吴某明辨认出何家谋。3.86.黄某景的证言及辨认笔录：2009年6月至2016年1月，何家谋先后在恩平市三角市“猪屎坦”的空置厂房、厂前村的旧祖屋一楼、厂前村新建的连体别墅二楼开设“板九”赌局。黄某景辨认出何家谋。3.87.吴某雄的证言：2008年年底至2015年下半年，“毛瓜”曾在其位于南堤中路鳌峰桥头红绿灯位置的旧屋、恩平市***“死猪”二层住宅楼和“满记酒楼”旁边一间住宅楼开设过赌场。“文仔”、“气哥”是“四个”赌局的股东。我在“四个”赌局赌博曾向“大头仔”借2万元参赌。“大头仔”、“某新”、“晓姑”负责放贷。3.88.余某强的证言：我于2014年至2015年期间在何家谋开设在“死猪”的二层房屋内参赌。3.89.钟某旭的证言：2014年我在恩平市****办事处对面的楼房内“毛瓜”开设的赌场参与赌博被公安机关罚款处理。2015年年尾，我在“毛瓜”赌局输了钱，向“大头仔”借两万元参赌。3.90.冯某宜的证言：2011年6月，“毛瓜”在其厂前村的祖屋开设“板九”赌局，还在小岛鳌峰桥头其旧住宅楼三楼开设“三公”赌局。2013年，“毛瓜”在其位于小岛南堤中路的新屋二楼开设“四个”和“百家乐”赌局。3.91.卢某晶的证言：2012年年底起，“毛瓜”先后在恩城街道办对面的一幢约5层房子、厂前村新建的三幢连体房子中间幢的二楼、厂前村“死猪”新建的两层房子开设赌局。负责放贷的有“大头仔”、“晓姑”，“百家乐”赌局工作人员“宝字”。3.92.吴某良的证言：2014年左右，“毛瓜”在其旧屋（位于恩城街道办对面**约**高房子）三楼处开设赌场，“大头仔”负责抽水地。3.93.黄某均的证言、银行转账记录：我于2017年5月转账给张金莲157500元，是我在“毛瓜”赌场赌博向张金莲借钱的还款。转账记录，证实上述事实。4.勘验、检查、辨认、指认等笔录及照片现场勘验笔录及照片，证实：何家谋开设赌场位置概况，涉案的赌局地址分别为小岛厂前村3区6号及后背出租屋（“猪兜”）、恩城南堤中路58号、恩城小岛低朗小区76号、恩城南堤中路62号、恩城米仓村四巷3号旁边空地、恩城小岛厂前村三区陈某勇住宅等。四、各被告人为本黑社会性质组织利益实施暴力犯罪行为的证据。（一）故意伤害罪1.谭某允被故意伤害案1.1.书证（1）受案登记表、受案回执，证实：谭某允报案称2016年1月6日零时许，在恩平市****办对面河堤一民宅被人打伤。（2）立案决定书，证实：恩平市公安局于2019年1月18日对谭某允被故意伤害案立案侦查。（3）破案经过、抓获经过，证实：何家谋无自首情节。吴大成于2019年8月9日主动向恩平市公安局投案。（4）个人信息，证实：被害人及证人个人信息。（5）调取证据通知书、调取证据清单、病案记录共24张、谭某允病案、出院记录和急诊出车记录各1张，证实：谭某允于2016年1月6日5时到五邑中医院恩平分院治疗，同日转到阳江市中医院治疗，同年3月4日出院，被诊断为右胫腓骨开放性骨折和头部外伤、左眼角挫裂伤。（6）《赔偿协议书》、《刑事谅解书》，证实：2016年2月3日陈某勇与谭某允、黄广梅签订《赔偿协议书》、《刑事谅解书》，一次性赔偿68万元给谭某允，得到谭某允的谅解。（7）门诊通用病历、诊断报告单、胶片和眼科检验单，证实：谭某允右胫骨下段及腓骨中段陈旧性骨折，疑腓骨延迟愈合可能。（8）银行流水，证实：谭某允帐户547********9057于2016年2月3日现金存款59万元。（9）通话记录，证实：2018年11月10日至2019年1月9日，谭某允等人的通话记录。（10）鉴定意见通知书，证实：谭某允的损伤程度及损伤致残程度鉴定已通知何家谋。1.2.证人证言（1）谭某德的证言（谭某允二哥），证实：2016年1月初，我接到谭某兵电话说谭某允在何家谋的赌场被打伤，我与黄广梅赶到恩平并在恩平市五邑中医院找到受伤的谭某允，当时何家谋垫付了部分医疗费。后谭某允转至阳江市中医院继续治疗，期间何家谋的手下陈某勇带人到医院赔偿了59万元并签订协议。（2）黄广某梅的证言（谭某允妻子），证实：2016年1月6日，我从谭某兵处得知谭某允在恩平市恩城镇一赌场被何家谋打伤。我与谭某德在恩平市五邑中医院找到伤情严重的谭某允，并转至阳江市中医院治疗，因治疗急需用钱与对方达成赔偿协议。（3）谭某芹的证言（谭某允妹妹），证实：2016年1月6日我在电话里听到谭某允说，他被何家谋伙同几名男子在赌局里打伤。后谭某允住院治疗期间，与何家谋一方达成赔偿协议。（4）黄某余的证言，证实：2016年1月的一天晚上，我在“百家乐”赌局见到何家谋、吴大成、吴某明用拳脚殴打一阳江籍男子，并将该男子带出赌局，后再次见到该男子躺在满记酒店附近的长堤边。（5）吴某娇的证言，证实：我曾听说三年前一阳江籍赌徒被赌场工作人员殴打。（6）余某萍的证言，证实：2016年春节前后的一天晚上，我在何家谋赌场见到赌场工作人员与阳江籍赌徒发生争吵。（7）吴某荣的供述，证实：谭某允曾与赌场工作人员发生争吵。几个月后，我听说何家谋发现谭某允在赌场内用手机拍照，就殴打谭某允至腿骨折。后我陪同陈某勇、吴某明等人到阳江市与谭某允签订赔偿协议。（8）吴某明的供述，证实：谭某允曾与赌场工作人员发生争吵。（9）刘某成的供述，证实：2016年春节前的一天凌晨1时许，我在“四个”赌局见到何家谋与谭某允发生争吵，吴大成将谭某允拖出赌场至长堤边，何家谋用脚踢打谭某允头部，吴大成用砖头砸谭某允的腿部，后何家谋又用脚踩住谭某允的右小腿，双手用力拉，致使谭某允右小腿骨折。（10）郑某扬的供述，证实：2016年春节后的一天零时许，我在楼梯平台望风时见到何家谋、吴大成等人用拳脚殴打一名男子，何家谋在男子倒地后指使将该男子抬到长堤边，何家谋继续用脚踢打该男子，次日听说该男子被打断腿。（11）刘某铭的供述，证实：2016年春节前一天晚上23时许，我在保安亭望风时见到何家谋等人围着谭某允，当时谭某允躺在地上，好像已经昏迷。何家谋指使我等人将谭某允抬到长堤边，何家谋继续用脚踢打谭某允头部，用脚踩踏其右小腿，后吴大成用砖头打砸谭某允右小腿，接着何家谋用脚踩及用手掰断谭某允的右小腿。（12）岑某富的供述，证实：我听说2016年1月的一天晚上，何家谋喝酒后打伤了一名阳江籍男赌徒，殴打过程中何家谋的腿受伤了。次日，我见到何家谋右脚用白纱布包裹。（13）黄某杰的供述，证实：2016年1月的一天晚上凌晨1时许，我在何家谋房屋门口附近的长提边见到何家谋用脚踩断谭某允的腿，现场有黎宝平、郑静儒、吴大成等人。（14）陈某华的供述，证实：我听说何家谋殴打谭某允，将谭某允的腿打断。后见到何家谋右脚用白纱布包裹。2016年2月的一天，何家谋指使我提取30万现金交给陈某勇，陈某勇称这些钱是用来赔偿给谭某允的。（15）陈某勇的供述，证实：2015年年底谭某允与赌场工作人员发生争执。2016年1月谭某允再次到赌场赌博被何家谋发现，何家谋将谭某允的腿打断。后何家谋指使我到阳江市找谭某允签订赔偿协议。1.3.被害人陈述被害人谭某允的陈述，证实：2016年1月6日零时许，我在“四个”赌局与何家谋发生争吵，何家谋用脚将我踢倒，我打电话向谭某兵求救后被夺走电话，并被人用拳头殴打。接着我被抬到何家谋房屋附近的长堤边，何家谋继续用脚踢打我的头部，接着用脚踩踏我右小腿，最后用脚踩及用手掰断我右小腿。在阳江市中医院治疗期间，陈某勇找到我要求协商，我与对方达成赔偿协议。1.4.被告人的供述与辩解（1）何家谋的供述与辩解，证实：2016年年初的一天，我喝酒后到“四个”赌局，与谭某允发生争吵，后我用拳脚殴打谭某允。事后，我指使陈某勇去找谭某允协商。（2）吴大成的供述与辩解，证实：2016年年初一天晚上凌晨1时许，我有参与殴打谭某允，何家谋用脚踩、用砖头砸谭某允的腿部，直至谭某允昏迷。1.5.鉴定意见（1）司法鉴定意见书，证实：谭某允右足5趾功能均完全丧失，损伤致残程度评定为九级伤残；右踝关节活动功能丧失62.5%，损伤致残程度评定为十级伤残。（2）鉴定文书，证实：谭某允的损伤程度为重伤二级（右胫腓骨骨折，经治疗后，现右腓骨骨折不愈合）。1.6.现场勘验、辨认等笔录（1）辨认笔录，证实：谭某允辨认出在恩平市恩城开设赌场的何家谋（毛瓜）、“百家乐”的负责人陈某勇（志哥），志哥曾找其协商赔偿。谭某德辨认出何家谋（毛家）、参与阳江中医院协商的其中一名男子陈某勇。黄某梅辨认出到阳江与他讲数签协议的男子陈某勇（阿志）。黄某余辨认出被“毛家”等人殴打的阳江籍男子（谭某允）、开设赌场的男子何家谋（“毛家”）、吴大成（“大碌”）是赌场的工作人员也参与殴打阳江籍男子。吴某娇辨认出何家谋（毛家）、吴大成（大碌）、龚某增（某增）。余某萍辨认出在赌场与工作人员争执的谭某允。吴某荣辨认出赌场老板毛瓜系何家谋、傻爵系刘某成、百家乐赌局工作人员水鬼系吴某明、“四个”赌局工作人员大碌系吴大成、“四个”赌局工作人员DOG系岑某富、矮吨系黄某杰、“四个”赌局工作人员阿猫系刘某铭、“四个”赌局工作人员羊仔系郑某扬、阳江仔系谭某允、光头仔系钟某旭。吴某明辨认出刘某成（阿爵）、何家谋（瓜哥）、陈某勇、吴大成（大碌）、钟某旭（光头仔）、岑某富（阿dog）、陈某华（阿华）、吴某荣（口水）、谭某允（阳江仔）、黄某杰（矮吨）。刘某成辨认出吴大成（大碌）、何家谋。郑某扬辨认出何家谋（“毛瓜”）就是开设赌场的老板、吴大成（“大碌”）、刘某成（“傻爵”）、陈某勇（“死猪”）、岑某富（“阿DOG”）、刘某铭（“阿猫”）、钟某旭（“光头仔”）是在赌局“百家乐”活动的、吴某明（“水鬼”）是赌场内“百家乐”赌局的工作人员。刘某铭辨认出被“毛瓜”打断腿的阳江籍男子（谭某允）；“毛瓜”（何家谋）、吴大成。岑某富辨认出“毛瓜”（何家谋）、被打伤那名阳江籍男性赌徒谭某允。黄某杰辨认出何家谋。陈某华辨认出何家谋（毛瓜）、陈某勇。陈某勇辨认出帮忙协商调解的“光头仔”系钟章旭、何家谋、被何家谋打伤的“阳江仔”系谭某允、刘某成（傻爵）、吴某明（水鬼）、陈某华、吴大成（大碌）、伍某凡（阿鸟）、岑某富（阿DOG）、黄某杰（矮墩）、刘某铭（阿猫）、郑某扬（扬仔）。（2）现场勘验检查笔录及照片，证实：谭某允被殴打的地点位于恩平市********委会厂前村一民宅及恩城南堤中路河堤边。（3）指认现场笔录及照片，证实：吴某荣指认出一楼花园空地位置是阳江仔在赌场闹事后，被工作人员带至该地进行殴打的地方。刘某成指认出恩平市****空地是“毛瓜”和“大碌”将在赌场闹事的“阳江仔”从赌场拉出停留的地方、恩平市****长堤边两处空地是“毛瓜”和“大碌”殴打“阳江仔”的地方。2.冼某龙被故意伤害案2.1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：冼某龙于2019年6月5日报案，同日立案侦查。（2）破案经过，证实：经审讯，吴某荣、岑某灼、吴某燕、陈某勇供认对冼某龙搜身，拿走手机、手表，并对其进行殴打。（3）受案登记表、立案决定书等材料，证实：2016年7月28日，陈某勇因开设赌场被公安机关抓获，因证据不足于同年7月29日释放。（4）赃物照片及发还清单，证实：冼某龙被抢走的手机二台、手表一个，后经蒙面人送回公安局门口，发还给被害人。（5）土地国有土地使用证，证实：陈长新位于恩城厂前村二处土地使用权属情况。2.2.证人证言（1）罗某新的证言，证实：2016年7月27日晚，我在厂前村路段见到10多名男青年围着冼某龙，好像要打冼某龙，我遂逃离现场。次日，冼某龙告知我，他在何家谋赌局内拍照被赌局的工作人员殴打。（2）林某彬的证言，证实：2016年7月28日有一蒙面男青年将一包东西送到公安局门卫室。（3）岑某灼的供述，证实：2016年7月的一天22时30分许，我在“猪兜”空滩处见到吴某燕、吴大成、吴某荣十多人围着一男青年，该男青年在赌局拍照被发现，吴大成等人将该男青年带至“猪兜”。后来我在“猪兜”一房间内见到陈某勇、吴某荣、吴某燕、吴大成、岑某富，该男青年光着上身、背部及肩部有被殴打的痕迹，身旁有一黑色手机和一黑色手表，门边放着一条长约1米的木棍。吴大成等人继续逼问该男青年，吴某荣用手打了一巴掌该男子，接着吴某燕、吴大成、岑某富用拳脚殴打该男子。该男子称是省公安厅派来的，陈某勇请示何家谋后将该男子放走。（4）陈某勇的供述，证实：2016年7月27日23时30分许，我在恩城厂****的巷口见到吴某燕等人，得知有人在赌局偷拍被抓到“猪兜”。我就和岑某灼等人到“猪兜”查看，我见到现场有吴大成、吴某荣，一男青年光着上身坐在床上，身上有明显的淤痕。后续质问过程中，黎宝平打了该男青年一巴掌。该男青年称是省公安厅派来的，我请示何家谋后将该男青年放走。（5）薛某荣的证言，证实：2016年7、8月的一天晚上，我见到在“猪兜”附近的小巷，何家谋的手下吴大成、吴某荣、黄某杰、梁某千等人围着一男子拳打脚踢，陈某勇站在一旁说不要打了，吴大成等人便停止殴打，并将该男子带至“猪兜”二楼。次日听说该男子在赌场偷拍被抓，因而被逼问和殴打。（6）刘某铭的供述，证实：2016年7月的一天晚上，“四个”赌局抓到一名偷拍男子，我在“猪兜”见到该男子光着上身，双脚和背部、肩部有红肿的条状伤痕，身旁有一黑色手机和一黑色手表。当时现场有岑某富、吴某燕、吴大成、吴某荣及三名不认识的男青年。（7）伍某凡的供述，证实：2016年年中，我见到吴某燕和岑某富将在赌局偷拍的男子带至“猪兜”的房间里，吴某荣等人对该男子进行逼问。2.3.被害人陈述被害人冼某龙的陈述，证实：2016年7月27日23时许，我在恩平市******平房开设的赌场内因被怀疑偷拍赌场，被赌场工作人员逼问并用拳脚殴打，我倒地后被拖到一间房间的楼梯底处，又被带至二楼右侧房间继续逼问。期间，我继续被人用拳脚、木棍殴打。2.4.被告人的供述与辩解（1）吴某荣的供述与辩解，证实：2016年7月份一天晚上，我在“猪兜”楼下的空地见到吴某燕等人围着一男青年，该男青年之前被殴打过，得知该男青年在赌场偷拍。我等人将该男青年带至“猪兜”一房间里继续进行逼问，我打了该男青年一巴掌，其他人用拳脚和木棍殴打该男青年，房间内有黎宝平、吴大成、岑某富、陈某勇、岑某灼等人。该男青年称是省公安厅派来的，陈某勇请示何家谋后将该男青年放走。次日，在陈某勇房屋开设的赌局被查封。（2）岑某富的供述与辩解，证实：我对此次事实无异议。（3）吴某燕的供述与辩解，证实：我见到吴某荣、吴大成、岑某富、陈某华等十几人在“猪兜”前面的空地围着一男子，该男子的上衣被扯烂。后吴大成、吴某荣、岑某富等人将该男子带至“猪兜”左手边的房间内，进入房间的人员有我、陈某勇、陈某华、吴大成、吴某荣、岑某富等人。吴某荣等人继续逼问该男子，期间我打了该男子几巴掌，吴某荣打了一巴掌，吴大成、吴某荣、岑某富对其拳打脚踢。（4）吴大成的供述与辩解，证实：2016年年中的一天，我见到吴某燕等人围着一男子，该男子坐在地上嘴角带血，是被殴打过。后该男子被带至“猪兜”二楼，我走入房间后见到该男子没有穿上衣，背部有淤痕，吴某燕、岑某富、吴某荣殴打该男子双腿膝盖往下的位置。2.5.鉴定意见恩公司鉴（活）字[2016]173号鉴定结论书，证实：冼某龙身体损伤程度为轻伤二级。2.6.现场勘验、辨认等笔录（1）辨认笔录，证实：冼某龙辨认出李超杰（带其入赌局的男子）、陈某勇（打了冼某龙一巴掌）、岑某富（递本子和笔给冼某龙写姓名和地址及殴打）、吴某燕（在赌局搬凳子及殴打）。罗某新辨认出李超杰、何家谋（毛瓜）。薛树荣辨认出梁某千（蒜子）、吴某锋、伍某凡（阿鸟）、吴大成（大碌）、黄某杰（矮短）、吴某荣（口水）。吴大成辨认出何家谋、吴某荣、吴某燕、岑某富、岑某灼、刘某成、陈某勇、伍某凡。（2）指认现场笔录、现场勘查笔录，证实：冼某龙指认被殴打位置、拖至二楼房屋的位置。（3）现场勘查笔录及照片，证实：位于恩平市*******三区****屋的概况。（二）非法拘禁罪1.书证（1）受案登记表、破案经过，证实：2019年1月20日讯问闵某佳时得知其曾于2015年10月被何家谋、吴某荣、吴大成等人采用殴打等手段非法拘禁，同月28日立案。（2）闵某佳的个人信息，证实：闵某佳的身份情况。2.证人证言（1）吴某明的供述，证实：2015年9月下旬一天凌晨12时许，我告知何家谋其伙同闵某佳等人在赌局私吞赌资的情况。一小时后，我再次去到何家谋办公室，见到闵某佳、黎宝平、吴某洪、黎某玲和吴某荣在办公室里面。（2）黎某玲的供述，证实：2015年9月底一天的凌晨2时许，我被何家谋叫到他办公室。我见到何家谋打电话叫人带闵某佳到他办公室。何家谋质问闵某佳是否私吞赌资，何家谋用手打了闵某佳两巴掌，后指使吴大成、吴某荣殴打闵某佳，吴大成、吴某荣用手脚殴打闵某佳，然后何家谋叫闵某佳跪下，何家谋拿来棒球棍朝着闵某佳的背部打了一棍，然后吴大成、吴某荣又继续殴打闵某佳。我承认私吞赌资后，何家谋就叫我先回去。后来我拿出三万元给何家谋。（3）黎宝平的供述，证实：2015年9月下旬一天凌晨，何家谋、闵某佳等人在何家谋办公室对质私吞赌资一事，何家谋打了闵某佳一巴掌，接着吴大成和吴某荣殴打闵某佳。过了一会，何家谋叫闵某佳跪在地上，用一条棒球棍朝闵某佳的背部打了一棍，闵某佳被打后就趴在地面上，跟着又朝闵某佳的身躯打了一棍。何家谋对闵某佳说了几句后，吴某荣和吴大成带闵某佳出了门口。（4）吴某洪的证言，证实：2015年国庆节凌晨，吴某瑜接到何家谋的电话，带着闵某佳、我到了何家谋新屋二楼办公室，现场有何家谋、何育壮、吴某明、吴某荣、吴大成、黎某玲、黎宝平和蒙某等人，何家谋带闵某佳到另一间房间问话后，先动手扇了几巴掌闵某佳，跟着我听到啤酒瓶破碎的声音，之后见到闵某佳跪在地上，何家谋用棒球棍朝闵某佳背部打了一棒，闵某佳被打倒趴在地上，接着用棒球棍殴打闵某佳的手脚。当天早上约9时许，我得知闵某佳已在海和酒店休息，闵某佳说他背部伤得很重，头部也受伤，后来我将此事告诉了吴某鹏。（5）岑某富的供述，证实：2015年9月下旬的一天早上9时许，我在“猪兜”见到闵某佳衣服后背和侧面沾有黑色的污迹和泥尘，坐在沙发上弯腰，表情痛苦。吴某荣坐在旁边，茶几上放了一大沓钱，约有几万元。期间我还见到吴大成拿钱上来“猪兜”，放在茶几上。（6）温某裕的证言，证实：2015年国庆节前一天的凌晨，闵某佳打电话向我借钱，我通过农商行转账10300元到闵某佳提供的账户。（7）岑某灼的供述，证实：何家谋质问闵某佳是否私吞了“百家乐”的赌资，闵某佳不承认。接着何家谋就动手打了闵某佳一巴掌，另叫吴大成、吴某荣对闵某佳进行殴打，打了一阵后，何家谋就叫闵某佳跪在地上，用一条棒球棍朝闵某佳背部打了一棍，再朝闵某佳的身体打了一棍。何家谋叫吴大成、吴某荣及门口的两名手下将闵某佳带去“猪兜”。（8）吴某鹏的证言，证实：2015年年底期间一天凌晨，我从吴某洪处得知何家谋将闵某佳打伤。次日中午，我在海和酒店一房间内见到闵某佳满身伤痕。闵某佳说因其在“百家乐”赌场私吞了20多万元，被何家谋带吴大成等人打伤。（9）梁某升的证言，证实：2015年国庆节后，我因伙同闵某佳等人私吞赌资一事，我家中多次遭到何家谋手下的打砸，并被何家谋要求赔付20万元。（10）卢某晶的证言，证实：2015年9月底一天凌晨2时许，我在何家谋办公室见到闵某佳跪在地上、脱光了衣服、背部有一条漆黑的伤痕和头部流血。何家谋坐在前面指着闵某佳大骂他私吞了“百家乐”100多万，在场人员有吴大成、吴某荣等人。到了早上5、6时许，我在“猪兜”见到闵某佳坐在厅沙发上，由吴某荣、吴大成、吴某燕、岑某富在看守，桌面上放有10万左右的现金，吴某荣、吴大成叫闵某佳继续筹钱。（11）吴某燕的供述，证实：2015年9月下旬一天凌晨1时许，我、岑某富等六七人在“猪兜”，我听说闵某佳私吞赌局赌资，当晚被何家谋叫回二楼办公室并被殴打了，要求闵某佳归还私吞的赌资。我见到“猪兜”有一间房门紧锁，听吴大成说吴某荣和闵某佳在房间里。（12）吴某锋的供述，证实：我听吴大成说闵某佳还钱给何家谋。（13）梁某千的供述，证实：几年前的一天凌晨，我在“猪兜”路口见到闵某佳，闵某佳向我借钱。次日早上八时许，我拿钱到“猪兜”交给闵某佳后离开。（14）刘某成的供述，证实：2015年下半年的一天凌晨1时许，何家谋在其办公室质问闵某佳等人私吞赌资一事，后我见到闵某佳和吴大成等约十多人站在何家谋新屋一楼的花园里。3.被害人陈述被害人闵某佳的陈述，证实：2015年10月1日凌晨0时许，我被叫到何家谋办公室，何家谋质问我是否私吞赌资后对在场的人员说：“打他”，接着吴大成上前用拳头殴打我的背部，然后吴某荣上前殴打，接着吴大成用一个啤酒瓶砸我头部后脑。吴某荣从办公室处拿来一条木棍殴打我。接着何家谋叫我跪在地上，何家谋就拿了吴大成手上的木棍打一棍我的背部，我倒地后何家谋就用棍殴打我左脚、左手。何家谋要我赔付23万元。何家谋对着吴大成和吴某荣说：“将他带过‘猪兜’那边看紧他，他拿不到钱出来就不准他离开”。吴大成和吴某荣将我带至“猪兜”二楼的大厅处筹钱，并安排在场的梁某千、岑某富、吴某燕看管我不让我离开。在筹钱期间，吴某荣一人将我带到二楼的一房间内询问私吞赌资的事情。然后吴某荣就叫在场的男子继续看管并要求我继续筹钱，期间吴大成和吴某荣等人看管着我前去拿钱。我通过电话借钱直至当天的早上9时左右，合共凑得人民币12万元左右，然后吴大成拿着钱与吴某荣带着我来到何家谋二楼的办公室内将钱交给何家谋。何家谋说余下的继续筹钱，然后放我离开。4.被告人的供述与辩解（1）何家谋的供述与辩解，证实：我打了两巴掌闵某佳，没有非法拘禁闵某佳。（2）吴某荣的供述与辩解，证实：何家谋打了几巴掌闵某佳，并说：“打他。”，然后我打了一巴掌闵某佳，吴大成也殴打闵某佳。接着何家谋叫闵某佳跪在地上，何家谋用棒球棍打了两下闵某佳的背部。最后闵某佳将私吞赌资的过程说了出来，然后何家谋就叫闵某佳把骗得的钱拿回来，何家谋安排我带闵某佳去“猪兜”看守，直至闵某佳叫人把钱拿来填回去再算。我将闵某佳带去“猪兜”后，闵某佳开始打电话找人借钱，一直到早上何家谋睡醒，我将几万元现金拿过去交给何家谋，何家谋就放闵某佳离开。（3）吴大成的供述与辩解，证实：2015年9月一天晚上闵某佳因在“百家乐”私吞赌资一事在何家谋的办公室处被我和何家谋、吴某荣殴打，后何家谋要求将闵某佳带过“猪兜”进行看管。当时我、吴某荣、黎宝平、梁某千带闵某佳到“猪兜”进行看管。闵某佳坐在厅里的沙发上筹钱，当时“猪兜”有我、吴某荣、黎宝平、梁某千、岑某富、吴某燕。过了一段时间，黎宝平先离开，跟着梁某千也离开了。到了凌晨5时许卢某晶到来“猪兜”。天亮时，闵某佳叫人筹了有七、八万元交来“猪兜”，我和吴某荣、岑某富、吴某燕带了闵某佳过到何家谋的办公室，何家谋收钱后，才允许闵某佳离开。5.鉴定意见证实2019年2月2日对闵某佳身体进行检查，闵某佳身体损伤程度未达轻微伤。6.现场勘验、辨认等笔录（1）辨认笔录，证实：温某裕辨认出闵某佳。吴某荣辨认出赌场老板毛瓜系何家谋、百家乐赌局工作人员系闵某佳、百家乐赌局工作中水鬼系吴某明、百家乐赌局工作人员某玲系黎某玲、百家乐赌局工作人员军雄系吴某洪、“四个”赌局工作人员大碌系吴大成。吴大成辨认出何家谋、吴某荣、闵某佳。（2）现场勘查笔录及照片，证实：现场位于恩平市*****1区***。（3）指认现场笔录及照片，证实：吴某荣指认出二楼走廊最左边房间是毛瓜办公室，毛瓜在该办公室质问阿佳等人在赌场吃水的事情；指认出恩平市*****红砖外墙的二层住宅是“猪兜”，是赌场工作人员吃饭的地方，毛瓜曾指使吴某荣将阿佳带到“猪兜”看管，要求他凑钱偿还在百家乐赌局所骗的钱。（三）故意毁坏财物罪1.姚某坚被故意毁坏财物案1.1.相关书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：姚某坚于2019年3月5日报称在2014年7-8月份之间被一名化名叫“傻爵”的男子带人到其位于广东省江门市恩平市*****************把一楼的卷闸和二楼的玻璃用石头和红砖砸烂，并在卷闸门及玻璃上淋红色油漆，迫使其还清赌债。本案于2019年3月5日立案侦查。（2）破案经过，证实：公安机关根据姚某坚的报案对刘某成讯问。经审讯，被告人刘某成供认与吴某荣、吴大成、潘某良一起对姚某坚的店铺进行打砸的行为。1.2.被害人的陈述被害人姚某坚的陈述，证实：2014年年初的时候，我在“毛瓜”开设在新屋的赌场内向“傻爵”借5万元，并以每周2000元利息偿还给他，后来我还了3万元利息给他。直到2014年七八月的一天，我因没有钱偿还“傻爵”，他就带人到我家去淋红油了。我父亲跟我说有10多人在我大槐的档口及家砸窗、淋红油，由于我当时不在家，就通过电话联系“毛瓜”，他说不是他叫人做的，而是“傻爵”带人过去砸烂我档口的玻璃窗及到我家中淋红油的。“傻爵”打电话给我说：“借钱不用还么，是我做的你又怎样？”，我当时没有理会他，直至2015年年底我将借“毛瓜”等人的钱全部还清，我就没有接触他们了。我的邻居向我反映，严重影响了生活作息，并吓怕了小孩子，造成很大的社会影响。1.3.被告人的供述与辩解（1）被告人刘某成的供述与辩解：我一共去过“大槐仔”家里催收本金三次，第一次是在2014年年中一天的中午、一个星期后一天中午我都独自去到“大槐仔”的店铺，向他母亲催债。又过了大约一个月一天晚上凌晨一时许我带了一串炮仗去到“死猪”家里，当时“口水”、“大碌”、“黑佬”等人在“死猪”家里，我就喊上“口水”、“大碌”、“黑佬”他们几人帮忙去“大槐仔”家里催款。当时我们驾乘“黑佬”的一辆蓝色吉普车（车牌号码记不清楚）去到“大槐仔”位于大槐圩镇的家里（距离“大槐仔”的店铺几十米的距离）。在途中，我告诉他们“大槐仔”欠我两万元已经一年多，今晚去他家里吓一吓他。去到“大槐仔”家门口的时候，我们几个人都下了车，我们用锤子将挂在其家门口墙上的招牌砸烂，然后我就在门口烧了一串炮仗就驾车离开了。鞭炮是我烧的，至于何人拿铁锤砸广告招牌我记不清楚了。我只是负责烧炮仗，何人砸招牌我不清楚。我记得第二日“大槐仔”打电话给我，问我“是否你去我家干的”，我说“是我做的”。（2）被告人吴大成的供述和辩解：打砸“大槐仔”的住宅是由“傻爵”带领我们的。参与人员有我、“傻爵”、吴某荣、“黑佬”四人。“傻爵”带路到达恩平市大槐镇“大槐仔”家门口处停下，我们四人就一起下了车，走到“大槐仔”住宅楼下处大喊：“大槐仔，还钱呀”。我们每人喊了几声后，见没反应，“黑佬”就在路边捡起了一块石头或砖头往二楼的窗门砸上去，见砸不中窗门玻璃，“黑佬”又再次捡起石头砸上二楼，这一次二楼的一个窗门玻璃被砸烂。跟着见到一名老妇女从另一窗门伸了头出来对我们讲：“大槐仔没有在家”。跟着“傻子”回应说：“你叫大槐仔还钱”。跟着“傻子”就叫我们一起上了车，由“黑佬”驾车回到“猪兜”。（3）被告人吴某荣的供述与辩解：我有份参与，因为我当时有可能吸毒，我现在记不清楚这件事。（4）被告人潘某良的供述与辩解：我有份参与的，时间太久具体细节记不清。1.4.现场勘验检查笔录，证实：大槐镇商业广场泳衣街B栋10座概况。2.吴某华被故意毁坏财物案2.1.书证（1）受案登记表、受案回执，证实：2017年4月22日8时12分被害人吴某华报称于2017年4月21日19时许，其锁好三坑村17巷13号瑞新塑料厂的门锁后离开，次日8时左右，其到厂门口，发现塑料厂的每扇铝合金窗玻璃被砸烂，厂房的墙体被淋红字，财物损失约1600元。（2）立案决定书、立案告知书，证实：本案的立案时间是2019年1月3日。（3）价格认定结论书、通知书，证实：被砸烂的铝合金窗普通玻璃4块价值220元（已送达给吴某华、郑某业、伍某凡、岑某庭、何育壮，何育壮拒不签名）。（4）破案经过，证实：2017年4月22日吴某华报案后立行政案件，2019年1月3日立刑事案件，公安机关于2019年先后抓获何育壮、郑某业、吴某荣、岑某庭、伍某凡。（5）接受证据材料清单、手机信息截图和银行回单各一张，证实：从吴某华处接受三项证据：①.工商电子银行回单一张（尾号0148）；②.手机截屏图片（标识电话尾号7188）；③.音频光盘一张（2017年3月2日电话录音）。手机截屏图片内容证实：电话138*****188先后于2017年12月17日和2018年2月11日以儿子在外读书为由要求对方还钱2万元，并提供622*************453工行何育壮账号，同日信息表示收到2万元；工商电子银行回单证实：2018年2月11日16时10分由冯伟娟账户（1214）转账2万元到上述何育壮账户；音频光盘内容证实：共六段通话录音，冯某华与何育壮通话内容有四段，分别是2017年3月2日、4月28日和2018年12月17日两段。另外与137*****976和某洪136*****868通话录音各一段。（6）黑色本田雅阁小车辨认照片，经郑某业签名确认，这是其去打砸某鹏家工厂使用的车辆。（7）微信转账截图确认，经郑某业签名确认，何育壮于2017年4月22日0时14分转账500元给业仔。2.2.证人证言（1）余某玲的证言：2017年4月下旬一天16时许，我在塑料厂门口的空滩处时，有一辆灰色的小轿车在我身边停下，车上有两名约30岁的男子，该两名男子问该厂是否是鹏仔的，当时我以为是该厂的客户，我就告诉他们是鹏仔的。约2天后一天凌晨零时许，我被一阵打碎玻璃的声音吵醒，声音是从塑料厂传来的，我便起床出到门口，借着灯光看到有四名男子走向停在村文化楼的门口上了一辆小车离开。第二天早上6时许，我俩夫妇及一些村民看到吴某华塑料厂左边墙上被淋红油，喷有“欠债还钱某鹏”六个字，门口墙上和卷闸处也被淋了白色油漆，右墙的几个玻璃窗的玻璃也被砸烂，于是我打电话告诉吴某鹏。上述两台车的车形和颜色是相同的，我没有注意到车牌。（2）冯某娟的证言：我应同事吴某华的要求用我银行卡62202********41214的账号于2018年2月11日向何育壮的银行卡账号转账2万元。我听吴某华讲，他儿子吴某鹏在“毛瓜”赌场输了许多钱，该笔钱是代吴某鹏偿还赌债的。2.3.被害人陈述（1）被害人吴某华的陈述：2017年2月底我儿子吴某鹏在赌档借4万元高利贷后到广州避债。2017年3月2日（有录音证实）和4月2日接到一个自称何壮的电话（138*****188）称吴某鹏借他4万元，要我帮助还钱，否则会动（“育”、“乱”、“滋扰”）我。2017年4月21日19时许，我锁好在三坑村17巷13号瑞新塑料厂的门锁后离开，次日8时左右，我到厂门口，发现塑料厂的4扇铝合金窗玻璃被砸烂，厂房的墙体被淋红字，财物损失约1600元。2017年8月，阿壮再次电话讨债，我害怕家人被伤害，答应2019年春节前还清。2017年12月16日，阿壮发信息要求先还2万元，2018年2月11日，我根据阿壮提供的账户（622*************453），安排同事冯某娟通过银行转账的方式归还2万元。直至2018年12月17日凌晨，阿壮向吴某鹏讨债并将其打伤。（2）被害人吴某鹏的陈述：我于2017年新年在米仓的赌场借了“阿庄”40000元人民币，之后我未有能力还，他就到我厂里淋红油、砸窗、打电话恐吓我父亲，我父亲就去借了20000元，加上2000元利息还给他，还剩下20000元没还。2018年12月17日凌晨2时许，我跟陈某、吴某威、郑某文等人在恩平市独一无二宵夜档吃宵夜，3时许，何育壮走过来跟吴某威打了招呼就在我对面坐了下来。他对我说“你也在这里”，接着他站了起来用右手扇了我一巴掌，指着我说“你成年了，欠我的钱几时还”，我站起来跟他说“我已经还了你部分钱，我欠债会还钱，你找人到我父亲工厂淋红油、砸窗，你想怎样。”，何育壮见我顶撞，对我说“我将你父亲工厂淋红油、砸窗，又怎样呢”。2.4.被告人供述与辩解（1）被告人何育壮的供述与辩解：承认有故意毁坏财物的行为。（2）被告人郑某业的供述与辩解：2017年4月一天晚上22时许，我接到何育壮电话，他要求我带人去打砸“某鹏”家的工厂，并问我认不认识“某鹏”家人的工厂。我向何育壮说我不认识“某鹏”家的工厂。第二天15时许，由何育壮安排“大碌”驾车搭载我到三坑村踩点。当天我打电话给何育壮，将找到“某鹏”家人工厂的情况告诉了他。何育壮跟我讲：“再给几天时间他还债，到时再作打算”。约过了几天后的23时许我接到何育壮的电话，他跟我说今晚去动手打砸“某鹏”家的工厂。我打了电话给“口水”的手下人员“阿饼”和“阿鸟”，叫他们两人在中山公园门口等我。跟着我又打了电话给“大碌”取车，他要我过去何家谋家取车。在何家谋楼下取车后我驾车沿河南长堤到达中山公园门口接上“阿饼”和“阿鸟”。经过双桥、西门长堤路线到达三坑村村前的办公楼停下车。停下车后，我就跟他们两人讲明要打砸“某鹏”家的工厂，当时我伙同伍某凡、岑某庭到达恩平市*****“某鹏”家的工厂附近的文化楼前，岑某庭当时坐在车内，我和伍某凡下车，我当时手里拿着一把木柄铁锤和一支喷漆，伍某凡当时手里也拿了一支喷漆，我和伍某凡一同来到“某鹏”家的工厂后，由伍某凡在靠近村边的那一面红砖墙和工厂正门口卷闸门那扇墙上用油漆喷了“负债还钱”几个字，而我在用油漆在工厂卷闸门上喷“负债还钱”，当时伍某凡喷完字过来看我喷字，他还对我说：“你喷字不要喷那么高”。我喷完油漆后，我到工厂另外一面墙就用铁锤砸窗，连续砸了三个窗的玻璃，在砸第三个窗的玻璃的过程中，锤子脱手掉进了工厂里面，我就停手了。于是我就和伍某凡返回停车处一同上车，由岑某庭驾车载我们离开了。事前由何育壮通过微信发了500元给我购买作案工具，我转了部分钱给“大碌”，叫他购买了手喷漆、太阳帽、锤子。到三坑村认“某鹏”家工厂和打砸工厂所用的是同一台车辆，该车辆是一辆黑色的本田雅阁小车，该车是由何家谋交给“大碌”长期使用的，该车经常挂粤J*****车牌。（3）被告人伍某凡的供述与辩解：2017年4月中旬一天晚上23时许，某业打电话给我，跟着某业驾驶一辆黑色本田小轿车接上“阿饼”后过来接我。我自己坐在车后排，跟着“某业”驾车经西门长堤，途中某业跟我们讲要“找欠钱的人”。某业驾车到达三坑村的村前办公楼处停下，停车后，三人下车后由某业到尾箱处拿出了两顶太阳帽交给我和“阿饼”，我和“阿饼”戴好太阳帽后，某业又从车尾箱处拿出了两支手喷漆和一把木柄小铁锤。接着我、某业就拿着手喷漆和铁锤从村巷上去。我当时是用手喷漆在吴某鹏家厂房一楼大路边围墙喷写了欠债还钱四个大字，每个字的尺寸大约是40CM乘40CM，是横喷的。我使用一支手喷漆喷写的，当时这支手喷漆没有用完，后来我将它放回某业的小汽车二排，因为喷漆原来是在某业车上的。在去的途中某业已安排我到现场后负责用手喷漆喷字。当时他往屋后走去打砸水表，我就开始在屋前墙壁喷写大字，在我喷写的过程中我听到屋后传来打砸物品的声音。回程时某业说当时他用锤子打砸水管和水表，锤子打在水管时锤头脱掉了，后来锤头也留在现场没有拿回。“阿饼”当时在距离我们约40米的车边望风。我们在回去的途中，由“阿饼”驾车，某业讲刚才打砸的房屋是“某鹏”家的，说是“某鹏”欠了“阿壮”的赌债未还，“阿壮”安排他对“某鹏”的房屋进行打砸。（4）被告人岑某庭的供述与辩解：2017年4月份一天凌晨1时许，“阿鸟”跟我说某业找我们俩去“做事”。几分钟后某业驾驶一辆黑色本田轿车（“大碌”的小汽车）来到我家门口接上我和“阿鸟”去到“猪兜”，某业和“阿鸟”上去二楼拿了2根铁水管、1把铁锤放到车尾箱。接下来由某业带队，我开车，某业坐在副驾驶给我指路去三坑村，在路上某业跟我们说要去三坑村砸一名叫某鹏的房屋，他欠壮哥的钱不还。到达三坑村塘坦处我停好车，某业从车尾箱拿出三顶太阳帽，我们一人一顶戴在头上，由我留在车上负责接应，然后某业拿起铁锤、“阿鸟”拿起2支手喷漆从村巷里面进去，我留在车上等他们。我等待五、六分钟后，某业和“阿鸟”回来了，某业上车的时候还说把铁锤弄丢了，然后我们就开车回到“猪兜”了。这2支手喷漆是放在后排座的。我看到是“阿鸟”拿这2支手喷漆下车，回来的时候也是他拿上车，应该是“阿鸟”在使用。某业说是“某鹏”欠“壮哥”的钱不还，于是“壮哥”指使某业带人打砸“某鹏”的房屋。我在车上听到他们说砸烂了这间房屋的窗户和电闸。我们去打砸的目的主要是去打砸他们的房子，给屋主造成恐惧，让他们尽快还钱。（5）被告人吴大成的供述和辩解：在2017年一天中午15时许，我当时在何家谋的旧屋处接到“业仔”的电话，他跟我说何育壮要我跟他一起到三坑村找“某鹏”家的工厂，跟着我就过到何家谋新建别墅的车库取了车，在何家谋新建别墅处“业仔”就上我的车副驾座处，由我驾车前往三坑村带“业仔”踩点。2.5.鉴定意见：价格认定结论书，证实：标的于2017年4月22日认定的价格为220元。2.6.现场勘查笔录及照片，证实：2017年4月22日吴某华塑料厂被淋油和打砸的位置是恩平市************巷13号瑞新塑料厂，照片证实四扇窗被砸烂，墙上有红色“欠债还钱某鹏”的字样。（四）寻衅滋事罪1.杨某见被寻衅滋事案1.1.书证：（1）受案登记表、立案决定书，证实：杨某见于2014年7月11日、2014年9月16日、2014年9月23日、2014年11月17日、2015年4月15日、2015年12月20日、2016年5月22日因其位于恩平市****办石栏上牛栏村七巷4号的家中被寻衅滋事而向公安机关报案，公安机关对上述案件立案侦查。（2）破案经过，证实：本案破案情况。（3）杨某见提供的报警回执7张，收据3张、制作照片等，证实：杨某见住宅被打砸7次的报警记录和涉案皮卡3次被打砸的维修费用等情况（4）接受证据材料清单，证实：公安接收杨某见提供的4段视频。（5）粤Q*****号牌皮卡维修清单三张，证实：朱悦林向公安机关提供的三张粤Q*****号牌皮卡维修清单。（6）书证、电子数据复印件（物证）相片制作说明，证实：公安机关对朱悦林提供的恩平市********营业执照和被打砸过的汽车前盖进行拍照提取。（7）张某俊手机微信及银行账户资金往来情况，证实：其是做滴滴司机和在TONE酒吧工作的收入情况及车辆供车款项记录。1.2.证人证言（1）朱某林的证言：我是经营恩平市********的，杨某见曾因其皮卡车多次被人打砸拿到我这里修理。杨某见的汽车是一辆悬挂粤Q*****号牌的墨绿色皮卡汽车，第一次被打砸的时间是2014年7月11日，车辆损坏严重，修了一个星期才修好，这次的维修费用是8650元；第二次被打砸的时间是2014年9月20日，这辆车在我的汽修厂那里一共维修了有两个多星期才修好，第二次的维修费用总共是12500元人民币；第三次被打砸的时间是2014年11月17日，这次维修有一个多星期，维修费用是7400元人民币（2）黎某某的证言：杨某见是我的邻居，2014年至2015年一天凌晨2时左右，有一帮人过来打砸杨某见的房屋，对我和我的家人造成非常大的影响。（3）张某俊的证言：2014年9月的一天晚上22时许，我曾经伙同“某业”、“大碌目”、“某伟”、还有约10名我不认识的男青年打砸恩平市******人家的住宅。我们打砸一台皮卡车、该住宅的门和窗、两个摄像头、水表、电表等财物。1.3.被害人杨某见的陈述：我家恩平市******委会7巷4号住宅因我哥哥杨某雄欠人赌债未还多次被人打砸。第一次被人打砸是在2014年7月中旬的一天凌晨，有4个男青年手持铁锤和砍刀对着我家的一楼窗户、门以及我的粤Q*****皮卡汽车乱砍。我的皮卡汽车的窗户、车头灯、轮胎、车门都被砸了，维修汽车花费了约8650元，维修窗户、门、电表、水表等一共花费了约3000元，即这次损失约11650元人民币。第二次是2014年9月16日凌晨，有4个男青年戴上了全包围的摩托头盔，手持水管焊接大刀来打砸我家的门窗、电表和水表，监控摄像头也被砸坏了。这次修理电表、水表、窗户、摄像头等大约花费4000元人民币。第三次来打砸是在2014年9月20日凌晨，打砸了一楼的门、窗、电表、水表以及监控摄像头，还用水管焊接大刀等工具打砸我那辆皮卡汽车，造成汽车前盖、车头灯、尾灯、挡风玻璃、车门玻璃等严重损毁。这一次维修汽车花费了12500元，修理门窗、水表、电表花费了3000元，即这次损失总共约15500元人民币。第四次是在2014年11月17日凌晨，他们把我家一楼的门、窗、电表、水表打砸了，并且用锤子及水管焊接大刀等对我那辆已经修好了的汽车进行打砸，造成汽车前盖、挡风玻璃、车顶、车门及车门玻璃严重损毁，这次修车花费了7400元人民币，修理门窗、电表等花费了约3000元，损失共约10400元人民币。第五次是在2015年4月15日凌晨，这伙人也是把我家一楼的门、窗、电表、水表砸了个遍，损失约3000元人民币。第六次是在2015年12月20日凌晨，我家的门、窗、电表、水表等被砸，这次损失约3000元人民币。第七次是在2016年5月22日凌晨，也是这4个男青年手持铁锤和砍刀砸我家的门、窗、水电表等，损失约3000元人民币。1.4.被告人的供述与辩解（1）被告人陈某华的供述与辩解：“广西雄”拖欠我2万元，因他欠我的钱一直不还，我曾组织人员到“广西雄”家中进行打砸催债。2014年6、7月份一天中午，我吩咐郑某业，让其带人到“广西雄”家中打砸水表、电表催债。我当时跟郑某业说：“隔几日，如果‘广西雄’还没有钱还的话，你又带人到他家中找找他。”在第一次打砸后，相隔了一个多月的一天中午，郑某业当面告知我，“昨晚我带人去了“广西雄”家中，但是还没有收到欠款”。过了几天晚上，我和郑某业、“阿锦”、“阿六”、“彬仔”以及几名年轻男子在恩平市音乐特区喝酒。约至凌晨1、2时，我突然间想到“广西雄”还欠我2万元未还，于是我就向郑某业提出，到“广西雄”家中催债打砸。郑某业当时答应了我，并叫上在场喝酒的人与我们一同出发。但在去打砸的途中因我摔倒在地受伤了，头部流血，我就没有继续参与打砸了。事后，郑某业告诉我当晚打砸了“广西雄”的家。（2）被告人梁某皖的供述与辩解：2015年期间的一天，陈某华告诉我其叫业仔到“广西雄”的弟弟家中将水表及电表砸了。（3）被告人郑某业的供述与辩解：我多次带人到上牛栏村打砸“广西雄”弟弟家。第一次是2014年7月份中旬一天晚上，我按陈某华的吩咐纠集了赖锦某、赖梁某、颜某彬、“基佬”及颜某彬的几名手下拿铁水管、铁水管焊接大刀、铁锤，并穿戴好摩托车全盔，到“广西雄”弟弟的家将一楼的窗门、大门和将停放在门口的一辆的士头车进行打砸。第二次是在2014年9月中旬一天，陈某华又叫我带人打砸“广西雄”弟弟的家，凌晨时分我就叫上赖锦某、赖梁某、颜某彬、“基佬”及颜某彬的几名手下,持铁水管、铁水管焊接大刀对“广西雄”弟弟家进行砸。距第二次打砸后约过了四天（也是2014年9月中旬），当天晚上陈某华召集我、赖锦某、赖梁某、颜某彬、“基佬”、张某俊、“病琳”、“阿DOG”等一伙人在恩平市音乐特区酒饮酒。约至凌晨1时许，陈某华提出要去打砸“广西雄”弟弟家，我们一伙拿了铁水管驳大刀、铁水管、铁锤等工具到达上牛栏村塘坦，途中陈某华摔倒在地受伤，他吩咐我们狠狠打砸后就离开。接着赖锦某、赖梁某、颜某彬、“基佬”、张某俊等跑上村巷去打砸，我在车上驾驶室等着。第四次是在2014年11月中旬一天，陈某华又叫我带人去打砸“广西雄”弟弟家，至当天凌晨1时许我纠集赖梁某、颜某彬、“基佬”、颜某彬及其两名手下，拿上工具到“广西雄”弟弟家去打砸。第五次是在2015年4月份一天凌晨，此次打砸也是由陈某华安排的，我纠集了颜某彬、赖梁某及颜某彬的三名手下拿了一把铁锤、两把铁水管驳大刀、两条铁水管到“广西雄”弟弟家进行打砸。第六次是在2015年12月中旬一天凌晨，我按陈某华的安排纠集了颜某彬，颜某彬带着许某宏及几名手下持着铁水管驳大刀等工具到“广西雄”弟弟家进行打砸。最后一次打砸“广西雄”弟弟家是在2016年5月中旬一天凌晨，此次也是由陈某华安排我带人去打砸“广西雄”弟弟家。当天凌晨1时许，我纠集颜某彬、赖梁某、许某宏及颜某彬的一名手下持铁水管、水管驳大刀、柴刀、铁锤到“广西雄”弟弟家，我持铁水管打砸了房屋正门的两个窗户和电表，颜某彬、赖梁某和颜某彬的一名手下打砸了其他的窗户和大门。（4）被告人颜某彬的供述与辩解：我一共到恩平市********房屋进行打砸四次。第一次是约于2014年7月份一天晚上，我和“某业”、“阿锦”、“阿六”、“某伟”等人拿上铁水管到上牛栏村里面的一房屋打砸，我记得当时房屋门口停放着一辆皮卡车。我当时拿了一根铁水管打烂了房屋一楼侧面的一扇玻璃窗，其他人也对房屋的窗门、水表进行打砸。第二次是2014年9月中旬一天凌晨2时，“某业”叫上我和“某伟”、“阿锦”、“阿六”等人一起去“做事”。我们带上铁锤、铁水管、铁水管驳大刀等工具一起去到上牛栏村一房屋打砸，我见到在大门口上面有两个摄像头，我就先用水管驳大刀将其中一个摄像头打烂，另外一个我忘记是“阿锦”还是“阿六”打烂的。第三次也是在2014年9月，离第二次打砸相隔几天，我和“华哥”、“阿锦”、“阿六”、“某俊”等人一起在恩平市音乐特区酒吧饮酒，至凌晨1时许，“某业”叫上我们一起去“做事”。“某业”、“华哥”、我、某俊、“某伟”、阿锦”、“阿六”拿上铁锤、铁水管、铁水管驳大刀等工具到上牛栏村一房屋打砸。“华哥”因途中摔伤而离开，没有参与打砸。这次我将房屋大门侧边的窗户打烂了。第四次是2015年年底的时候，“某业”纠集我、某宏、“某伟”、“黑仔”等人手持铁锤、铁水管、水管焊接大刀到上牛栏村对之前打砸过的房屋进行打砸。（5）被告人赖某伟的供述与辩解：我曾到恩平市****打砸一住宅楼。第一次是2014年年中的一天凌晨1时许，我、颜某彬、郑某业、“阿锦”、“阿六”拿上铁水管驳大刀、铁水管工具到上牛栏村的一住宅楼，打砸大门、窗户和电表水表，我记得我打烂了一楼的窗户。第二次是第一次打砸大约过了一至两个月时间，郑某业又叫我和颜某彬、“阿锦”、“阿六”等人一起到上述住宅楼打砸窗户、大门、水电表，这次我将该住宅楼的电表打烂了。第三次大约是2014年年底的时候，郑某业纠集我、颜某彬、张某俊等人一起对上牛栏村的住宅楼继续进行打砸，我拿一个铁锤打烂了一个电表。在检察阶段供述：我应该到上牛栏一住宅打砸过4次，之前讲3次应该是记错了。我现在回忆起来2014年年中过后一个多月我和“彬仔”、“啊锦”、“啊六”他们去了两次。（6）被告人赖锦某的供述与辩解：第一次是2014年7月份左右的一天晚上，我、“某业”、“阿六”、“某伟”、“斌仔”拿了几把水管焊接的柴刀、几条铁水管以及铁斧头到平石牛栏村一民宅打砸门、窗。第二次是2014年9月的一天晚上11时许，“某业”纠集我、“阿六”、“斌仔”、“某伟”等人拿了水管焊接的柴刀、铁水管以及铁斧头等工具又到上述民宅打砸窗、门。第三次是距离第二次的时间有四、五日，由“某业”、“斌仔”、我、“某伟”、“阿六”、“某俊”等人到上述住宅打砸门、窗，以及停放在该民宅前面的一辆皮卡汽车。（7）被告人赖梁某的供述与辩解：我参与打砸平石的那间房屋有三次。第一次是2014年7月份的上旬或中旬，“某业”、我、“某伟”、“彬仔”、赖锦某带上铁锤、铁水管、铁水管驳大刀到平石一房屋打砸该房屋的窗户玻璃、电表、皮卡车。第二次是2014年9月份的中旬凌晨2时左右，我、“某业”、赖锦某、“某伟”、“彬仔”持铁锤、铁水管、铁水管驳大刀再次打砸上次那间房屋的窗户和大门。第三次是在距离第二次打砸过了4、5日之后的一天晚上22时许，由“某业”、“某伟”、赖锦某、我、“彬仔”以及他的手下到上次打砸那间房屋打砸窗户、不锈钢色防盗网、电表、水表，以及停在该房屋门口的小卡车。1.5.鉴定意见证实：涉案财物损害价值。1.6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录等材料①杨某见辨认笔录，证实：其辨认出5号男子就是前来催债的梁某皖。②张某俊辨认笔录，证实：其辨认出某业系郑某业、华哥系陈某华、大碌目系颜某彬、阿锦系赖锦某、某伟系赖某伟。（2）现场勘查笔录及照片等，证实：涉案房屋及车辆于2014年7月11日、2014年9月16日、2014年9月20日、2014年11月7日、2015年12月20日、2016年5月22日被打砸的情况。（3）指认笔录等材料①张某俊指认现场笔录及照片，证实：其指认出参与打砸的房屋位于恩城上牛栏村7巷4号。②陈某华指认现场笔录及照片，证实：陈某华对恩平市*******空地（向“广西雄”追债时跌倒现场）进行指认。2.岑某进被寻衅滋事案2.1.书证（1）受案登记表，证实：岑某进报案称2014年12月25日至26日，其居住的恩城河南桥南路11号被人砸烂电表和门锁。（2）破案经过，证实：伍某凡等人归案后交代寻衅滋事的犯罪事实。（3）岑某进、冯丽莲常住人口个人信息表，证实：两人的身份信息。2.2.证人证言（1）何某某的证言，证实：2014年我听说岑某进儿子欠赌博债，后岑某进房屋多次遭到放鞭炮、打砸等暴力行为威逼还债。（2）冯某莲的证言，证实：我儿子岑某华在何家谋赌场输钱并借了何家谋和梁晓茹的钱。2014年期间，刘某成等人打砸我家中门窗威逼还债。2.3.被害人岑某进的陈述证实：2014年至2015年期间，因岑某华在何家谋赌场参赌输了钱并欠下梁晓茹约20万元的赌债，何家谋的手下多次到我位于恩平市*********屋进行打砸。2.4.被告人的供述与辩解（1）伍某凡的供述与辩解，证实：2015年年中的一天凌晨，我伙同吴某明、潘某良到恩平市*********屋以放鞭炮的方式进行逼债。（2）岑某庭的供述与辩解，证实：为逼迫赌徒偿还赌债，2015年5月的一天14时许，我接到潘某良电话指使，独自到恩平市*********屋放鞭炮。同年年中的一天17时许，我伙同吴某明到上述房屋放鞭炮。同年的一天晚上，受吴某明的指使，我伙同潘某良到上述房屋放鞭炮。（3）潘某良的供述与辩解，证实：为逼迫赌徒偿还赌债，2015年的一天凌晨，受吴某明的指使，我伙同伍某凡、吴某明到恩平市*********屋用油漆喷字、放鞭炮。次日，三人到上述房屋放鞭炮。后受吴某明的指使，我伙同岑某庭再到上述房屋放鞭炮。后受吴某明的指使，我通过电话指使岑某庭到上述房屋放鞭炮。（4）吴某明的供述与辩解，证实：2014年至2015年的一天晚上，何家谋指使我安排人员去“阿华”家喷漆、砸窗，催他还款。次日，为迫使“阿华”还债，我伙同潘某良、一名男子到“阿华”位于恩平市大桥底一住宅用油漆喷字、用铁锤或棍子打砸窗户。（5）刘某成的供述与辩解，证实：何家谋曾到恩平大桥底一住宅催促还款。2.5.现场勘验、辨认等笔录（1）辨认笔录，证实：岑某进辨认出到其家门口燃放鞭炮的人（潘某良）；“毛瓜”（何家谋）。冯某莲辨认出化名“阿爵”男子（刘某成）。伍某凡辨认出赌场放风人员岑某庭（“阿饼”）、组织人员去收数的潘某良（“黑佬”）、在赌场放风的吴某明（“水鬼”）。吴某明辨认出伍某凡（阿鸟）、岑某庭（阿饼）、潘某良（黑佬）。岑某庭辨认出阿鸟系伍某凡、黑佬系潘某良。潘某良辨认出水鬼系吴某明、鸟系伍某凡、饼系岑某庭。（2）现场勘验检查笔录，证实：现场位于恩平市****办事处河南桥南路11号。房屋窗户护栏凹了、顶部墙壁有红漆。（3）指认现场笔录，证实：伍某凡指认出2015年伙同“水鬼”、“黑佬”去到该地点燃鞭炮追债（恩平市******）。岑某庭指认出恩城河南大桥附近一住宅（即桥南路11号）被燃烧鞭炮的位置。潘某良指认出恩平市********，其于2015年期间伙同水鬼、阿饼等人到该住宅通过淋红油、燃烧鞭炮、打砸门窗等方式追债。3.吴某活被寻衅滋事案3.1.相关书证（1）受案登记表、受案回执，证实：吴某活于2019年3月12日报案称因其儿子欠“毛瓜”赌债，于2015年5月20日至2018年5月12日期间，其位于恩平市*****巷118、119号多次被砸烂门窗、放鞭炮、泼屎以及门口被摆放棺材等。（2）呈请立案报告书、立案决定书、立案告知书，证实：公安机关于2019年3月12日对吴某活被寻衅滋事案立案侦查。（3）破案经过，证实：公安机关立案后，被告人交代相关犯罪事实使案件告破的经过。（4）吴某活提供的笔记本记录内容，证实：吴某活记录其家被打砸电表、放置棺材、泼粪便、被放鞭炮的次数。3.2.证人证言（1）姚某某的证言：我和吴某活是邻居，我记得于2016年5月的一天早上6时许，我朋友吴英维打电话给我说活叔的家门口放了一副棺材，叫我去将该副棺材拿到附近的垃圾中转站扔掉。（2）张某振的证言：我以前是收废品的，2015年期间的一天早上，良卫打电话给我，叫我到活叔家门口将一副棺材搬到大桥底的垃圾中转站扔掉。（3）李某健的证言：我是在恩平市殡仪馆工作的，2015年年底“华仔”(陈某华)找我让我帮他制作棺材，他告诉我是“毛瓜”要制作的。我联系我们单位负责制作棺材的工作人员钟某豪帮忙制作，并把棺材喷成红色。又过了几天晚上，“华仔”叫几名陌生的男青年来我家把棺材抬走了，并给了我800元。我和钟某豪把钱分了。“毛瓜”和“华仔”是在我村开设赌场的。（4）钟某豪的证言：2015年，我同事李某健叫我做一副棺材，叫我带材料到他家里制作，于是我就带好木枋、钉子等原材料到他位于恩平市*****家里的院子制作了一副棺材。几天后，李某健把制作棺材的300元报酬给了我。（5）薛某荣的证言：2015年年中的一天晚上19时，“傻仔华”打电话联系我，叫我晚上帮忙载点货。晚上十一时左右，“毛瓜”手下“A路皖”、“大碌”、“黑佬”、“矮墩”叫我去李四的花园内装货。装货后我驾驶货车，车跟着“A路皖”来到之前“傻仔华”讲的地点，他们将物品抬下车时我见到他们抬的是一副红色的棺材。我见到“A路皖”、“大碌”、“黑佬”、“矮墩”不知道从哪里拿来两张椅子摆放在附近红色外墙砖的房屋门口前，然后将棺材摆放在椅子上面，然后就驾车离开了。3.3.被害人的陈述（1）被害人吴某活的陈述：2015年4月中旬一天，“毛瓜”和一名叫“啊皖”的男子来到我家找我，说我儿子吴某昔在他的赌场赌博借了他100万元未还，要求吴某昔尽快还钱。2015年5月1日，我和妻子去了珠海，我曾多次接到“啊皖”的电话催吴某昔还钱。2015年5月20日早上6时许，我接到邻居良卫的电话，说在我家门口摆放着一副红色的棺材，因事前“毛瓜”到我家逼过债，我就想到可能是“毛瓜”指使他人抬了副棺材放我家门口的。6月6日凌晨、6月7日11时许、6月12日凌晨，我家门口被人放了鞭炮。6月8日凌晨2时30分许，我家门口外墙被泼了人屎，6月12日下午4时许，“毛瓜”和“啊皖”带着4个年轻人来到我家，向我问吴某昔去了哪里，并要我提供吴某昔的电话号码给他。我就质问他为何对我家做出放鞭炮、抬棺材、泼屎的行为，“啊皖”说如果吴某昔不还钱，他们会继续对我家做这种事情，之后他们就离开了。2015年6月25日凌晨2时许至2015年6月28日3时左右，我家被人砸门、砸窗多次。2015年8月25日早上7时许，“毛瓜”和“啊皖”带着5名年轻人到我家打砸门窗，于是我就打110报警。民警叫我和“毛瓜”到派出所处理，经派出所处理后，“毛瓜”当面向我承认打砸我家门窗的事情，并派人修理好我家被砸烂的门窗。我用笔记本记录我家被人砸门、砸窗，放鞭炮的次数。最后一次是2018年5月11日凌晨3时许，我家再次遭到被人砸烂两个窗户和电表。（2）被害人吴某女的陈述：与吴某活陈述基本一致。（3）被害人吴某昔的陈述：我于2014年年尾至2015年春节期间在“毛瓜”的赌场参与赌博共输了100万，因此欠“毛瓜”100万赌债。我多天没有去赌博后，“毛瓜”就打电话向我催债，我听说以前曾有人欠“毛瓜”钱被砍断手。过年后，我因欠下这么多赌债，就赶紧离开恩平去深圳、珠海工作，并把手机号码也换了。我换了手机号码，“毛瓜”找不到我，“毛瓜”就纠集人员多次到我父亲吴某活家（南堤新村三巷118号）利用放棺材、打砸、放鞭炮、泼屎尿和淋红油等形式催债。这些我都是听我父亲说的。3.4.被告人的供述与辩解：（1）被告人陈某华的供述与辩解：2015年年底的一天，何家谋给了我800元，让我去找殡仪馆的李某健制作一个仿真的棺材回来。我咨询过李某健后，李某健说可以制作，过了几天他制作好棺材后，我将制好棺材一事告诉何家谋之后，我就没理了。过了几天后，我才知道有人拿这个棺材送到欠款人的家门口放着，以此方式向欠款人催债。（2）被告人吴某锋的供述与辩解：2015年5月份的一天晚上凌晨3时许，“黑佬”和“A路皖”、“大碌”吩咐我到“猪肉湖”一户人家拍门；距离第一次去“猪肉湖”那户人家拍门后的一、两天凌晨，“大碌”安排我和“矮短”到“猪肉湖”的欠债人家放鞭炮，由“矮短”驾驶摩托车载着我到“猪肉湖”的欠债人家侧边的篮球场，我下车拿了两包炮仗走到那户人家的住宅门口点燃，“矮短”坐在摩托车上负责“望风”。距离第二次去“猪肉湖”那户人家放鞭炮后的第二天晚上凌晨，“大碌”又叫我和“矮短”到恩城“猪肉湖”的欠债人家门口放鞭炮，由我去点燃鞭炮、“矮短”负责望风；距离第三次去“猪肉湖”那户人家放鞭炮后的第二天晚上凌晨，“大碌”又安排我和“矮短”去“猪肉湖”的欠债人家放鞭炮，这次是“矮短”点燃鞭炮，我坐在摩托车上负责“望风”。距离第四次去“猪肉湖”那户人家放鞭炮后的第三天晚上凌晨，“大碌”又安排我和“矮短”去“猪肉湖”的欠债人家放鞭炮，这次是“矮短”点燃鞭炮，我坐在摩托车上负责“望风”。（3）被告人黄某杰的供述与辩解：第一次于2015年年中一天晚上23时许，“黑佬”打电话叫我去恩城“猪肉湖”处一户人家住宅处放鞭炮。“黑佬”拿两包鞭炮到上述住宅门口燃放，我坐在摩托车后座负责“望风”。第二次是距离第一次过了约一个星期后的一天晚上22时许，“黑佬”打电话叫我到恩城“猪肉湖”上次被放炮仗的那户人家处放鞭炮。我们到达上述住宅后，由我负责“望风”，“黑佬”从摩托车踏脚的位置拿出两包鞭炮，连续点燃后放在该住宅的门口。第三次是距离第二次约四、五天，当天晚上22时许，吴某锋打电话叫我到恩城“猪肉湖”的那户人家住宅放鞭炮，到达后，由我负责“望风”，吴某锋下车到该住宅门口陆续点燃鞭炮后，我就驾驶女装摩托车载着吴某锋离开。第四次是距离第三次约两、三天，当天晚上21时许，吴某锋打电话叫我到恩城“猪肉湖”的那户人家住宅放鞭炮，到达后，由我负责“望风”，吴某锋到该住宅点完鞭炮后，我就驾驶女装摩托车载着吴某锋离开。第五次距离第四次约两天时间，吴某锋打电话叫我到恩城“猪肉湖”的那户人家住宅放鞭炮，到达后，由我负责“望风”，吴某锋下车到该住宅门口陆续点燃鞭炮后，我就驾驶女装摩托车载着吴某锋离开。第六次距离第五次约两天时间，吴某锋打电话叫我到恩城“猪肉湖”的那户人家住宅放鞭炮，到达后，由我负责“望风”，吴某锋下车到该住宅门口陆续点燃鞭炮后，我就驾驶女装摩托车载着吴某锋离开。在检察机关讯问及庭审中，黄某杰对抬棺材一事没意见。（4）被告人梁某皖的供述与辩解：2015年初，化名“高佬惜”曾到何家谋开设的“四个”赌局参与赌博输了很多钱，借何家谋合共100万元和借我4万元，均未还。2015年3月左右，我到“高佬惜”的家中催债没有结果。过了大约一个多月后，何家谋叫我到某增的水地中拿200元出来给“黑佬”或“矮敦”去购买鞭炮拿到“高老惜”家烧，于是我按要求叫“黑佬”去做。当日“黑佬”回来对我说已和“矮敦”将鞭炮拿到“高佬惜”的家中门口处燃放。连续三晚，“黑佬”和“矮敦”都拿鞭炮到“高佬惜”的家中门口处燃放，但“高佬惜”也没有将钱还给我们。几天后，何家谋见放了炮鞭炮没有效果，就找人做副棺材拿到“高佬惜”的家中门口摆放。当天，我叫“阿四”驾驶货车去载棺材，并叫“黑佬”和“矮敦”去到我村“健仔”的家门口把棺材抬上货车尾卡处，由“阿四”驾驶货车，我坐副驾，“黑佬”和“矮敦”坐两排，我们载着棺材往“高佬惜”的家中驶去，“大碌”驾驶着助力车跟着我们。到“高佬惜”的家门口后，由“大碌”、“黑佬”和“矮敦”三人将棺材抬下车，将棺材摆放在“高佬惜”红色外墙的房屋门口处。2016年期间的一天下午15时左右，何家谋打电话给我说他昨晚喝酒后带几个人到“高佬惜”的家中将他家中一楼的两个窗砸烂了，叫我带人将砸烂的窗维修好。（5）被告人潘某良的供述与辩解：2015年年中的一天凌晨，“大碌”叫我帮忙抬东西，我来到“老人院”后面的房屋里面，在该房屋的院子里面摆放着一副棺材。“大碌”叫我帮忙将棺材抬上车，然后由“啊四”驾驶小货车载着棺材及我等人去到“猪肉湖”一间红色外墙砖房屋，我和一名男子将棺材抬下车后放置在红色外墙砖的房屋门口处横放着，然后我们就离开了。我还分别和“矮敦”、某锋到上述地方燃烧鞭炮。我和某锋到上述地方燃烧鞭炮两次；我和“矮敦”到上述地方燃烧鞭炮三至四次。我将棺材抬至该房屋门口摆放后的一个星期左右的一天凌晨，“大碌”在“猪兜”叫我和某锋去放棺材的那间房屋处放鞭炮。我从“猪兜”内拿了两包“排炮”后，从“猪兜”楼下驾驶一辆女装摩托车，搭载某锋来到“猪肉湖”摆放棺材的房屋面前，某锋下车拿了鞭炮点燃后扔到该处红色外墙的房屋门前燃放，然后我们两人就驾驶摩托车离开。在上一次燃放鞭炮的三至五天后，“大碌”在“猪兜”叫我和某锋继续去上次放鞭炮的那一间屋处放鞭炮，我从“猪兜”内拿了两包“排炮”后，从“猪兜”楼下驾驶一辆女装摩托车载着某锋去“猪肉湖”来到上次放鞭炮的那间屋房屋面前，某锋下车放鞭炮后，我们两人就离开。在第二次到“猪肉湖”的红色外墙的房屋处燃烧鞭炮后的一个星期左右，我来到“猪兜”后当时见到“A路皖”及“矮敦”在里面，当时“A路皖”叫我们两人到“猪肉湖”处的房屋处燃烧鞭炮，然后“A路皖”给我和“矮敦”每人100元，我们拿钱后就从“猪兜”拿了两包鞭炮，从“猪兜”楼下驾驶一辆女装摩托车搭载“矮敦”到“猪肉湖”上次放鞭炮的那间屋房屋面前，“矮敦”去燃放鞭炮后，我们就离开。在第三次到“猪肉湖”的红色外墙的房屋处燃烧鞭炮后的一个星期左右，我和“矮敦”在“猪兜”处聊天，“A路皖”又叫我们两人到“猪肉湖”处的房屋处燃烧鞭炮，然后该名男子给我们两人每人100元后，我们来到“猪肉湖”上次放鞭炮的房屋门口处，我点燃了鞭炮扔到该房屋的门口，然后我们就离开了。在第三次后的一个星期左右，“A路皖”又到“猪兜”叫我们两人去上次的房屋烧鞭炮，该名男子又给了我们每人100元，我们又以相同的手法到上次的地方烧鞭炮后驾车离开。（6）被告人吴大成的供述与辩解：我不认识吴某昔和吴某活。我没有到玉湖街附近的民宅进行催债。我没有伙同他人采取抬棺材到住宅楼门口的方式进行催债。3.5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证实：吴某活辨认出何家谋就是“毛瓜”，辨认出梁某皖就是“啊皖”。吴某昔辨认出何家谋就是开设赌场的“毛瓜”，辨认出龚某增就是“某增”（在“四个”赌场负责发牌）。李某健辨认出何家谋就是“毛瓜”，陈某华就是“华仔”。薛某荣辨认出何家谋就是“毛瓜”、梁某皖就是“A路皖”，吴某锋就是“某锋”，陈某华就是“傻仔华”，潘某良就是“黑佬”，黄某杰就是“矮墩”。（2）现场勘验笔录及相关照片，证实：公安机关于2019年3月12日到恩平市****办事处南堤新村3巷现场勘查，未发现与案件有关的痕迹物证。（3）2018年5月12日恩平市****现场勘验图片，证实：2018年5月12日事主吴某活的住宅恩平市*****窗以及电表被砸烂的情况。4.伍某华被寻衅滋事案4.1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：伍某华于2019年4月1日报称其住宅于2015年5月的一天、7月27日凌晨、8月3日凌晨、2016年2月7日凌晨被打砸。2019年4月27日对该案立案侦查。（2）破案经过，证实：经审讯，被告人郑某业、颜某彬、赖某伟等人对打砸伍某华住宅的行为供认，并辨认出了陈某华、许某宏。（3）伍某华个人信息，证实:伍某华年满18周岁。（4）2015年7月27日、2015年8月3日、2015年9月22日、2016年2月7日伍某华被故意损坏财物案治安案卷（共4卷），证实:伍某华于2015年7月27日、2015年8月3日、2015年9月22日、2016年2月7日报称住宅被砸烂电表、玻璃窗、被泼红油漆等情况，及物品损坏情况。4.2.证人证言（1）岑某某的证言：大概在2015年，伍某华因他的小舅子赌博在外面欠别人的钱，那帮打砸的人因为找不到伍某华的小舅子，所以就来找他，他没有帮小舅子还债，所以那帮人就来打砸他居住的房屋。我记得打砸了好几次，其中有两次我因为被打砸的声音吵醒，我就从我家4楼的阳台往外看，有一次没看见人，有一次看见打砸的人正在离开，我见到其中一个人的背影，但因为他们每次打砸都是凌晨3时左右，天比较黑，所以没有看清对方的特征。那帮人对伍某华的房屋进行打砸，对我和家人造成影响。那帮人打砸房屋发出声响很大，我和家人以及周围的街坊都会被吵醒，大家都睡不好觉，我家里还有我父母，老人家年纪比较大，身体又不好，知道有人来打砸之后，整天担惊受怕，觉得社会治安太差，都不敢在这里居住生活，周围的街坊都是人心惶惶，晚上都不敢出门，而我是卖猪肉的，每天都是凌晨3时30分左右出门去拿猪肉，每次都生怕与那帮人撞上，不知道他们看见我会不会连我都打。现在情况好很多，自从那帮人没来之后，感觉安全好多，可以说安居乐业了。（2）陈某某的证言：大概2015年的一天，有几次我和女儿、儿子一起在二楼的房间睡觉，被外面的吵杂声吵醒，基本上每次都是半夜三更，我起床从二楼房间的窗户往外看，见到好几个人在伍某华居住的房屋周围转，因为害怕，所以不敢多看，也不知道是什么人在做什么，等到第二天才知道伍某华的房屋被人打砸，把电表都砸烂了。听街坊说是伍某华的小舅子因赌博欠别人钱，那些追债的人找不到伍某华的小舅子，就到伍某华家里追债，拿不到钱就打砸伍某华的房屋。那些人打砸伍某华的房屋对我造成很大的影响，导致我经常睡不好觉，他们来了几次，我当时几乎每晚睡觉都有阴影，也影响了我两个小孩的休息，我家婆也经常被那帮人吵醒，有时候吓到没办法睡觉，老人家年纪大身体不好，晚上睡不好觉又影响身体某康，而我晚上也不敢出门，怕不小心撞到那帮人，谁知道他们是不是会报复周围的邻居。现在的情况好很多了，自从那帮人没有出现后，我们周围的街坊都觉得治安好了很多，很有安全感。4.3.被害人伍某华的陈述：2015年5月份左右的一天晚上18时许，花名为“八”的男子带了3个男青年来到我家门前大力拍门、叫唤。经邻居告知，我才知道家里有人捣乱，所以我急忙回家。回到家后，“八”就对我说：“你们这里有人欠了我们的钱，你赶紧把人交出来，不然有你们好受。”，我就说不知道谁欠钱。邻居们纷纷走了出来帮忙，“八”和他的同伙叫喊了两句就步行离开了。“八”等人一共到我家打砸过4次。第一次是2015年6月份左右，三个戴摩托头盔的人打砸了电表，花费了300元维修。第二次是2015年7月27日凌晨3时许，三个戴摩托头盔的人砸烂右侧玻璃窗及电表，维修花费了300元。第三次是2015年8月3日凌晨2时许，两个人砸烂大门口右边窗户的另一边及电表，维修花费了300元。第四次是2016年2月7日凌晨2时许，家里的大门及两侧墙上都被淋上了红色油漆，两侧墙上都写有“还钱”字样，还有屋后的水表也被砸烂了，维修花费200元。我在2016年1月左右的一天11时许，离开家里准备去上班的时候，发现“八”从我家门口经过，我对他说不要再来我家闹事。“八”回答“你跟我老板说。”。我不认识“毛瓜”。4.4.被告人供述与辩解（1）被告人郑某业的供述与辩解：2015年5月份一天，陈某华带我到了“某源”姐夫家认屋，要我进行逼债。认屋后过了两天的一天晚上18时许，我叫上“斌仔”，“斌仔”叫上他的两名朋友，由我驾驶三菱吉普载着他们到达“某源”姐夫家的巷口处，然后我们步行入小巷到达“某源”姐夫家。跟着由我进行拍门大叫：“某源”欠债还钱，若不出来，有得你们好受”。跟着一名自称是“某源”姐夫的男子出了门口跟我说：“我哪知道‘某源’欠你钱呀，谁欠你钱你就找谁去”。第一次向“某源”姐夫讨债我就将情况向陈某华汇报了。第一次打砸是2015年6月一天晚上，第二次打砸是在2015年7月份的一天凌晨2时许，最后一次是在2016年春节前两天中午，我每次去“某源”姐夫家进行打砸都是伙同“斌仔”和他的两名手下。在第二次对“某源”姐夫家进行打砸后的一天晚上，在何家谋新屋二楼办公室处，“大口九”告知何家谋说“某源”姐夫家被打砸，何家谋当场指着我说“是我叫‘业仔’去打砸‘某源’姐夫家的。”，所以打砸“某源”姐夫家的指使者是何家谋，每次都是陈某华叫我去的。（2）被告人赖某伟的供述与辩解：我记得在2015年的一天，郑某业带颜某彬、“黑仔”去到离吉祥南路和吉祥北路交界红绿灯往看守所方向100米左右的一条巷里面，在一间住宅楼门前停下。郑某业叫我们喊住户的名字和拍门，第一次拍门和喊名字后，没有人应我们；隔了一会儿，我们又拍门和喊名字，还是没有人应我们；最后第三次拍门和喊名字后，有人从二楼下来，于是我们就离开了。（3）被告人许某宏的供述与辩解：2015年8月份的一天下午16时左右，“某业”打电话叫我购买油漆交给颜某彬，跟着我到恩平市小岛德昌超市对面的五金店以10元购买一罐红色的油漆，我购买完油漆之后就驾驶摩托车到恩平市大桥底下交给颜某彬，接着我就回家了。当天晚上23时许，颜某彬打电话给我，叫我先别睡，迟点一起去“做野”。我当时就知道颜某彬叫我一起去打砸，就叫颜某彬到恩平市*****口接我。凌晨0时许，颜某彬驾驶他黑色本田小轿车CD5来到中山公园门口接上我，我上车坐上二排座，见到二排座已经坐着两名陌生男子，副驾驶位置也坐着一名男子。跟着颜某彬驾驶车辆沿着长堤路一转弯穿过河南市场一直走来到吉祥南路。到达吉祥南路后由颜某彬驾驶车辆在路口来回几趟，见周围没有人，接着就驾车回东海沐足处从路口驶入水流坪停车。停车后，颜某彬咐车上两名男子步行前去被打砸的民宅观察是否有人。过了几分钟后，前去观察的两名男子步行回来说附近没有人，于是我们都下车，由颜某彬打开车尾箱，从车尾箱里面拿出两把铁锤、两把螺丝刀、一罐油漆，将作案工具分给我和三名男子，颜某彬给了一罐油漆给我，吩咐我负责在门口泼油漆，另吩咐其他三名男子拿铁锤、螺丝刀负责砸窗和砸水表。颜某彬还说：“你们一人负责打砸水表，其他人一听到打砸水表就动手，动手完了就马上回来停车处”。我站在房屋门口前，有两名男子分别站在窗边，一名男子持铁锤过到在房屋后面负责打砸水表，拿铁锤男子过到屋后就传来打砸声，一会就传来水管流水声。跟着我就将油漆泼在民宅门口墙上，另外两名男子开始动手砸窗。我泼完油漆后，大家就一起逃离现场步行返回停车处。（4）被告人颜某彬的供述与辩解：2015年6月份的一天凌晨2时许，我和“黑仔”、“某业”到河南吉祥南路附近一民宅进行打砸。我持铁锤打烂了安装在外墙的水表，“某伟”和“黑仔”持铁水管和柴刀将门窗玻璃砸烂。距第一次打砸一个月后的一天晚上，我、“某伟”、“某业”到河南吉祥南路附近一民宅打砸，我持铁水管打砸房屋右侧墙的窗门，“某伟”和陌生男子打砸房屋正门口的窗门和左墙的窗门。第三次是2015年8月一天凌晨2时许，“某宏”、“某伟”和我到河南吉祥南路附近一民宅打砸。最后一次是在2016年春节前两天中午时分，由“某业”交给我50元要我先购买油漆。至凌晨2时许，“某业”要我带螺丝刀和铁锤、油漆到河南育苗幼儿园路口处等他。随后我伙同“某伟”、“黑仔”拿了一把铁锤、一把螺丝刀，携带着两瓶手喷漆步行到那户房屋门前。跟着“某业”就拿螺丝刀去戳窗门隔着铁丝网的玻璃，另由“某伟”拿着铁锤过去屋后打砸，而“黑仔”就拿手喷漆朝门口两侧进行喷字。待“黑仔”喷完字后，“某伟”就从后墙走回到门口处，我们四人就一起出到横巷处。（5）被告人陈某华的供述与辩解：2015年一天晚上，何家谋亲口告诉我：“你安排郑某业去找一名叫‘某源’的男子，做做事情让他快点还款，明，明天我就带你到他的住所踩点。次日，何家谋带我到了“某源”的住所（“某源”的姐夫家）踩点认屋。当。当天我也带郑某业到“某源”的住所进行踩点认屋，并告知郑某业：“老板何家谋安排你到‘某源’的住所催债。两天后，郑某业向我汇报，“，“已经带人去过‘某源’的住所找过‘某源’了，然后我又将情况告诉何家谋。相隔了20天左右，何家谋又和我说：“你又安排郑某业去找‘某源’催债，看看情况如何？”，接着我将何家谋的意图告知郑某业，就，就在次日郑某业又来向我汇报：“昨晚已经去过‘某源’的住所催债了”后我又将情况告诉何家谋。我知道郑某业带人到欠债人的家，通过打砸当事人家的水表、电表、门窗等方式去迫使欠债人还钱。4.5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录，证实：伍某华辨认到郑某业。（2）现场勘验检查笔录，证实：吉祥南路四十二巷9号现场的情况。5.伍某锋被寻衅滋事案5.1.相关书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：2019年7月18日恩平市公安局接受伍某锋报案，并于当日立案。（2）破案经过，证实：本案侦破经过，被告人梁某皖、岑某富、黄某杰、潘某良无自首情节。5.2.证人伍某某的证言：我家在伍某锋家隔壁。我记得是2015年的事情，当时那段时间几乎隔两三天就被外面的鞭炮声，有时候是被鞭炮声加铁皮的响声吵醒，而且每次都是凌晨大家睡觉的时间，那段时间我听邻居伍某锋的父亲伍某辉说过伍某锋因为在外面欠人赌债，有一帮人经常到他家打砸和放鞭炮骚扰他们。5.3.被害人陈述（1）被害人伍某锋的陈述：我因于2015年7月初在毛瓜开设的赌局参与赌博期间向赌局内的放贷人员借钱未还而被人上门追债，追债人员对我居住的位于恩平市***************的房屋打砸和燃烧鞭炮来逼我还债。（2）被害人伍某辉的陈述：2015年9月份，因为我儿子伍某锋在“毛瓜”的赌场赌博欠“阿皖”10万元人民币赌债跑路了，我家位于恩平市****************的房屋被人打砸骚扰持续了有10天左右的时间。我家是被“阿皖”一帮人打砸和骚扰的。“阿皖”这帮人每次都是凌晨过来打砸和骚扰我家，当时我和家人都在家里睡觉，他们用石头砸我家的房屋，把一楼和二楼各一个窗户的玻璃砸烂了，另外在我家外面点鞭炮和爆竹丢在我家门口和门口的停车棚上面，造成很大的声响，每次家人都被鞭炮声惊醒。他们通过上述方式骚扰我家至少10次。5.4.被告人的供述与辩解（1）被告人黄某杰的供述与辩解：我曾于2015年年尾伙同“黑佬”到恩平市***********民房放鞭炮。当时由“黑佬”驾驶助力车载着我去到上述民宅，该房屋门前有一个铁皮搭建的简易车棚，车棚和房屋是相连的，“黑佬”点燃鞭炮扔到车棚上，我就留在车上等待接应，点完鞭炮后我们就逃离现场。（2）被告人岑某富的供述与辩解：2015年下半年的一天凌晨一点左右，梁某皖说“高佬”欠他的债不还，叫我去“高佬”家做事。我在“猪兜”拿了两包鞭炮，我叫上“黑佬”还有另外一名男子，驾驶“猪兜”的一辆三吉汽车搭载“黑佬”他们到“高佬”家，我留在车上接应，由“黑佬”他们拿鞭炮到“高佬”家放。过了几分钟，他们就回到车上说鞭炮已经拿去“高佬”家放了，我们就原路返还“猪兜”。回到“猪兜”后梁某皖给了300元我们作为报酬，我们三人每人100元。第二次是距离第一次到“高佬”家逼债过后两天的凌晨一时许，梁某皖又叫我去“高佬”家逼债，我就和“黑佬”又到“高佬”家放鞭炮，之后梁某皖也给了200元报酬我们。（3）被告人梁某皖的供述与辩解：2015年7、8月份开始，赌徒“高佬”在“毛瓜”的“四个”赌局里参赌先后向我借了两次钱共10万元，一直未还。我打电话联系不上“高佬”，我就到“高佬”家跟他父亲谈，但是谈不出什么结果来。我叫“阿DOG”到“高佬”家“乱一下”追他还钱，“阿DOG”叫上“矮墩”、“黑佬”三人到“高佬”家进行逼债。“阿DOG”等人是深夜到“高佬”家采取放鞭炮、砸门窗的方式扰乱“高佬”家人的正常生活以迫使他以及他的家人还钱给我的。虽然我当时没有明确让“阿DOG”他们采取什么样的手段去逼债，但我们逼债常用的方式就是到欠债人家里淋红油、砸门窗、放鞭炮等。我记得我自己单独去“高佬”家找“高佬”的父亲谈过五、六次，但每次我跟他谈都是没有结果的，白天就是我去跟“高佬”父亲谈，没有结果的，晚上就叫“阿DOG”带人去他家逼债。“阿DOG”带人去“高佬”家逼债五、六次。这五、六次“阿DOG”都是有参与的。每次都是“阿DOG”他们两、三个人去的，有时候就跟“矮墩”和“黑佬”三人一起去，有时候就和他们其中一个去。每次“阿DOG”去“高佬”家逼债回来，都会跟我说几个人去，然后我就按照每人100元的费用交给“阿DOG”，再由“阿DOG”给跟他一起去的人。这五、六次逼债的具体时间我不记得了，大约是在2015年8月份开始，隔两、三天我就叫“阿DOG”他们去一次，这五、六次的跨度也就是半个月左右。（4）被告人潘某良的供述与辩解：2015年年底的一天凌晨一点左右，“阿DOG”叫我到中南村民委会伍塘村一住宅逼债。我上了“阿DOG”驾驶的三吉汽车来到“阿DOG”指定的住宅，然后我将车上的鞭炮拿到该住宅点燃，扔在该房子墙边搭建好的车棚边就离开。在回去的路上，“阿DOG”给了我100元作为这一次参与放鞭炮逼债的报酬。这一次去逼债的时候，我不知道这个屋主欠的是谁的钱，但第三次是“E路皖”叫我去的，那时我才知道这个屋主欠的是“E路皖”的钱。第二次是在第一次过后两天的凌晨1时许，“阿DOG”叫上我和另外一名男子到上述住宅逼债，我们到了该民宅门口，我们将手中的鞭炮点燃扔到该民宅门口的车棚顶。点着鞭炮后，我跟那名男子迅速逃离并上了“阿DOG”接应的汽车，离开的路上“阿DOG”给了我100元作为这一次逼债的报酬。第三次是第二次过后的三、四天的晚上，“E路皖”叫我到“阿DOG”带我们去的那里放鞭炮乱一下，并给了我200元，我叫上“矮墩”跟我一起去。到了上述住宅，我跟“矮墩”每人拿一包鞭炮来到该房子前面点着，把鞭炮扔在该房子前面的车棚里。鞭炮刚扔下，房子里面的灯就亮了，我跟“矮墩”马上跑过去电动车那里，由我驾驶电动车搭载“矮墩”逃离现场。“E路皖”将钱交给我后，我就给了其中100元“矮墩”，我自己拿了100元。5.5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及照片（1）辨认笔录，证实：伍某辉辨认出阿皖系梁某皖；伍某锋辨认出毛瓜系何家谋，A路皖系梁某皖。（2）现场勘验笔录及照片，证实：伍某锋被寻衅滋事的住宅位于恩平市***********。（3）指认现场笔录，证实：岑某富、梁某皖、潘某良指认出位于恩平市***********住宅就是“高佬”家。6.陈某焕被寻衅滋事案6.1.书证（1）受案登记表、受案回执，证实：陈某焕于2019年3月29日报案称其家于2016年年尾开始经常被人使用石头等物品故意打砸门窗，电动卷闸门及窗户防盗栏。（2）呈请立案报告书、立案决定书、立案告知书，证实：公安机关于2019年3月29日对本案立案侦查。（3）破案经过，证实：公安机关立案后，确定相关被告人，被告人归案后交代2017年年中一天凌晨2时许，陈某华指使郑某业到陈某超家打砸，郑某业纠集黎宝平、郑静儒、吴大成持工具到陈某超家打砸。（4）卡号621226********19070，户名梁美容的银行卡历史交易明细，证实：该账号的资金往来情况。（5）机动车信息查询结果单，证实：粤J*****黑色小车市场价值69400元（所有人陈某焕，发动机号F780919，车架号码尾数6287）。6.2.证人证言（1）梁某容的证言：我有一张尾数9070的银行卡在2016年11月之前是我老公陈某超使用的。2016年11月份之前该卡的转账我不清楚。（2）甄某某的证言：2016年，当时陈某焕的儿子陈某超因为赌博欠了很多钱，之后有人来他家追过债，听说是没有及时还钱，所以那帮追债的人先是到他家淋红油写大字，发展到后来就是打砸门窗骚扰他们一家人。据我了解，那帮人过来骚扰打砸之后两三个月，陈某焕就因为受不了那帮人的打砸骚扰，把该住宅低价出售了，然后替他儿子陈某超还债。6.3.被害人陈述（1）陈某焕的陈述：我是因我儿子陈某超赌博欠下赌债、高利贷而被人到我家门窗泼屎、多次打砸门窗、燃放鞭炮一事而来公安机关报案。我家的具体地址是恩平市******巷3号，但该房屋因要偿还赌债已经转让给他人了。第一次是2016年年尾的一天早上6时许，我因为送孙子上学，我正准备出门的时候闻到一股很臭的味道，于是我打开大门出去门口，才知道我家的不锈钢门及窗户全部被人泼上粪便。第二次是到了第二天凌晨1时许，我突然听到门外传来打砸声，此时我家突然断电了，我和妻子都吓得不敢出声也不敢下楼叫停他们。当时我的妻子因为害怕而被吓晕过去了，当这伙人离开后，我便下楼到门外查看损坏情况。当时我家的电表以及水表都被砸烂了，且不锈钢门及玻璃窗都被泼上红油，墙上还写着欠债还钱的字体。第三次是第三天凌晨1时许，这伙人又来到我家门口进行打砸，我从家中听到不锈钢门及不锈钢卷砸门传来被打砸的声音，而且1楼还传来被人用石头将玻璃窗砸碎的声音，整个过程持续5分钟左右，我当时也不敢报警。第四次是到了第五天凌晨1时许，这伙人又来到了我家，但这次没有打砸我家，而是将点燃的炮竹从1楼没有玻璃窗的窗户扔进我的家中。这伙人经常到我家打砸不锈钢玻璃门、卷闸门、防盗网及放鞭炮后，我们在这里没有办法继续生活下去及对周围邻居生活造成严重影响。该屋以130万元转卖给他人，用钱来偿还债务，我们就搬到圣堂的老家居住。这伙人到我家打砸，我记得的至少都有7次。修复上述被打砸损坏的不锈钢玻璃门、卷闸门、防盗网共花费了600多元。2017年8月19日我儿子陈某超在家里借走了我女儿购买的粤J*****黑色丰田小汽车，于当天凌晨4时左右被3名男子抢走了上述车辆。（2）陈某超的陈述：我于2015年春节前后在“毛瓜”开设于陈某勇（“死猪”）厂前村一栋两层的楼房的赌场里参与“四个”赌博约3个星期，我当时已经没有钱，我就是在那段时间向陈健强、“傻仔华”、“晓姑”和“蒙鼠”等人借钱赌博。我向“晓姑”借了20000元，向“蒙鼠”借了30000元，还没有还，他们向我追债，但因为我没钱还，我就自己跑到外地躲债。听我父亲和老婆说于2015年年底或者2016年年初曾经有人使用上门淋红油、砸门窗、水表电表等手段叫我还钱。我还被蒙鼠的人强行开走我的丰田凯美瑞小车。6.4.被告人的供述与辩解（1）岑某灼的供述与辩解：2017年8月份，我安排“某业”将陈某超的粤J*****丰田凯美瑞轿车扣押，陈某超长时间不还借贷我和晓姑等人的钱，根据何家谋的吩咐，我叫“某业”将陈某超的汽车扣押，以逼其还债。（2）郑某业的供述与辩解：2017年年中，“蒙鼠”说某超欠了钱，要我将某超连人带车带回来，当天晚上23时我在广联泰江安路口处某超女朋友家的楼下等某超，次日早上5时许，我见到某超准备上停在楼下的黑色凯美瑞小汽车，我就上前将他拦停，将他的小汽车拿回去。2016年年中的一天，我和黎宝平、郑静儒三人拿了两把铁锤和一把柴刀到“某超”位于恩城木棉后面的住宅，由我持铁锤打砸了该住宅一楼两个窗户的玻璃，郑静儒持铁锤打砸了电表，黎宝平持柴刀到房屋的门口砍门，其中我打烂了一窗户的玻璃，另一个窗户由于装有不锈钢防盔网，我就用铁锤砸了不锈钢防盔网。（3）陈某华的供述与辩解：2017年8月份的时候，我跟“蒙鼠”、“大头仔”等人在广西北海玩的时候，郑某业打电话给“蒙鼠”，说扣了陈某超的凯美瑞，并且何家谋说把车扣下来，把钱还清了再把车还给陈某超。我是从那时候得知陈某超还欠了“八仔”、“毛瓜”、“晓姑”、“蒙鼠”、“某强”等人的钱。6.5.鉴定意见证实：涉案房屋（恩平市****办事处富贵街二巷3号房）电动卷闸门双面彩板4条于2016年12月上旬更换价格为454元，不锈钢窗防盗栏5个于2016年12月上旬价格为1620元，不锈钢门1扇于2016年12月上旬价格为2554元，合共价值人民币4628元。6.6.勘验、辨认等笔录及照片（1）现场勘验笔录及相关照片，证实：恩平市****办事处富贵街二巷3号房子门口的不锈钢双开门中间有砸凹处，电动铁门多处有被砸凹进去的痕迹，房子侧窗户和后屋背的窗户铁护栏有被砸痕迹。（2）辨认笔录、辨认说明、辨认照片，证实：陈某超辨认出何家谋就是“毛瓜”，梁某皖就是“耳聋皖”，龚某增就是“某增”，岑某灼就是“蒙鼠”，陈某华就是“傻仔华”，梁晓茹就是“晓姑”。7.曾某图被寻衅滋事案7.1.书证（1）受案登记表，证实：侦查机关于2019年9月8日受理曾某图被寻衅滋事案，同日立案侦查。（2）破案经过，证实：吴大成、吴某锋受参赌人员“老鬼”（黎某增）指使，多次到拖欠赌债人员曾某海位于恩城光安南村一巷14号的住宅放鞭炮和喷漆。（3）户籍资料，证实：曾某图户籍信息。7.2.被害人曾某图的陈述证实：因曾某图父亲曾某海在何家谋赌场参赌欠下赌债，2010年至2015年期间，曾某图的住宅遭到多次用油漆喷字、打砸门窗、放鞭炮的方式威逼还债。7.3.被告人的供述与辩解（1）吴大成的供述与辩解：2015年年底的一天晚上，为迫使赌徒还债，受“老鬼”的指使，我伙同吴某锋、两名赌局望风人员到恩城江安村一住宅放鞭炮两次。（2）吴某锋的供述与辩解：2015年年底或在2016年年初的一天凌晨1时许，吴大成带我到恩平市****住宅，我留在车上副驾驶位置，吴大成下车时间较长，吴大成回来后指使我下次去放鞭炮。7.4.现场勘验、指认现场等笔录（1）现场勘验笔录及照片，证实：现场位于恩平市***********的住宅，未发现与案件有关的痕迹物证。另照片可见一楼有用红漆喷写电话号码及一楼窗户损坏无玻璃。（2）指认现场笔录及照片，证实：吴大成指认出恩平市***********，是由赌徒老鬼指使其带着某锋及两名男子对该住宅喷漆、放鞭炮。8.李某保被寻衅滋事案8.1.书证（1）受案登记表，证实：侦查机关于2019年9月8日受理李某保被寻衅滋事案，并于同日立案侦查。（2）破案经过，证实：梁某千带吴大成去恩平市**********“斌仔”房屋指认踩点，然后吴大成安排吴某锋、郑某扬到该房屋放鞭炮，事后又对该房屋进行打砸。（3）户籍资料，证实：李某保的个人信息。8.2.被害人陈述被害人李某保的陈述，证实：因亲戚家的儿子“斌仔”欠债，2015年年底的一天晚上凌晨，我位于恩平市***********屋被他人燃放鞭炮，一个月后又被他人砸烂大门玻璃。8.3.被告人的供述与辩解（1）被告人吴大成的供述与辩解：2015年年底或2016年年初的一天，为了逼迫“彬仔”还债，我受梁某千指使，伙同吴某锋、郑某扬到恩城第二小学后面一房屋放鞭炮、用石头投掷窗户各一次。（2）被告人吴某锋的供述与辩解：2015年年底或2016年年初的一天凌晨，我受吴大成安排，伙同吴大成、郑某扬在恩城第二小学后面一房屋用石头投掷窗户，有窗户受损。（3）被告人郑某扬的供述与辩解：2015年年尾或2016年年初的一天凌晨2时许，我和吴大成、吴某锋到恩城第二小学后面一房屋用石头扔烂该房屋二楼玻璃窗，吴大成称是梁某千指使其安排人员去上述房屋打砸追债的。8.4.现场指认、辨认等笔录（1）辨认笔录，证实：吴大成辨认出梁某千、吴某锋、郑某扬；吴某锋辨认出吴大成；郑某扬辨认出吴大成、吴某锋、梁某千。（2）现场勘查笔录，证实：现场位于恩平市**********的住宅。（3）指认笔录，证实：吴大成指认出恩平市**********，是蒜仔指使其带某锋、杨仔两人用石头对该住宅窗门打砸；郑某扬指认出恩平市**********是其打砸的现场。9.冯某亮被寻衅滋事案9.1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：冯某亮于2019年7月1日报称其家中门窗多次被一名叫“华仔”的陌生男子毁坏，该案同日立案侦查。（2）破案经过，证实：经审讯，郑某业、陈某华、伍某凡、岑某庭等人对到冯某亮住宅进行逼债的行为供认不讳。（3）接收证据材料清单、收据两张，证实：2017年4月17日偿还陈某华11万8千元。2017年4月25日偿还何健均42500元。9.2.证人冯某某的证言2017年的某一天凌晨3时左右，突然有一声巨响，跟着我就听到隔壁冯某亮大叫一声，说“谁砸我家窗户玻璃，被我知道了，跟你们没完。”，被惊醒之后，我就走出门口听到有几个人的吵闹声，但看不见人。事后我听隔壁冯某亮和杨某连两公婆说才知道当晚他们家的窗户被人砸烂了。9.3.被害人陈述（1）被害人冯某亮的陈述：我家被打砸1次。2017年4月5日清明节前后13时左右，一自称叫“华仔”的人到我家，说冯某辉欠他老板的钱，我打电话问冯某辉，知道冯某辉欠他10万元人民币。“华仔”让我们通知冯某辉尽快还钱。事后我听同村的那些赌仔说“华仔”是“毛瓜”的“马仔”，冯某辉应该是欠“毛瓜”的钱。隔了有一周左右的时间，“华仔”第二次来我家追债，这次他跟一个比他瘦点，身高差不多，年纪比他大点的人来，这一次“华仔”的态度就很凶，说冯某辉再不还钱，他就不客气了，还说如果让他们找到冯某辉，就让冯某辉断手断脚。隔了两三天左右的凌晨3时许，我家人都睡觉了，突然我们都被一声巨响惊醒，当时我大喝一声，就往门外的院子跑出去看什么情况，我跑到院子的时候正好看见有2个人的背影从我家院子门口跑出去转弯往村口的方向去，我出来后不久，杨某连也出来了，当时她吓得两腿发软，而冯健聪当时也被惊醒，走到3楼的阳台望到有4至5个人的身影朝村口停放的一辆黑色小轿车跑去，接着就驾车离开了。事后我们发现我家一楼的4个窗户和大门上面的窗户玻璃被砸烂了，其中有3处窗户的防盗铁栏杆被砸变形了。就是“华仔”他们打砸我家的，因为冯某聪看见当晚打砸我家的人所驾驶的车辆就是前段时间“华仔”来我家追债时所驾驶的车辆。当晚因为月亮很大，把周围照得很亮，虽然看不见车牌，但车辆的外观基本能看清楚。我就看见2个人的背影，不知道“华仔”有没有参与打砸。打砸行为造成很大的影响，当时我老婆杨某连睡觉的房间窗户玻璃就是被砸的其中一起，当时玻璃碎片都飞到我老婆的床上，吓到她心脏出问题，过几天就去住院了，至今一直在吃心脏方面的药物。当天12时许我就去找“毛瓜”的岳母黄某珍求情，黄某珍的老公张某祥让我去隔壁屋找“华仔”的岳母冯某琼，冯某琼当着我面给“华仔”打了电话，让“华仔”帮帮忙，“华仔”就说他的权力范围只能少2千元人民币的利息，所以最后算利息就是1万8千元人民币。我从冯某琼家里出来的时候，正好碰见米仓村委会的书记冯芳仔，他知道我的事情之后，就主动说他也认识“毛瓜”，他帮我打电话跟“毛瓜”说说情，但最后“毛瓜”也没有同意。回去之后我老婆杨某连就向杨某清借10万元人民币。2017年4月17日15时许，我、杨某清和“华仔”都到了河南的中国工商银行，我们在ATM机将11万8千元人民币转给“华仔”，转完账之后，我要求“华仔”写张《收据》给我，“华仔”就当场在银行里面拿了张中国工商银行的空白凭证亲自写了张《收据》给我，《收据》我一直保存着，所以我记得转账的时间。《收据》上所写的“黑猪”是我小儿子冯某辉。当时杨洁清的银行账户转了10万人民币到陈某华的银行账户，我本人名下在河南的中国工商银行开户的银行账户转账1万8千元人民币到陈某华的银行账户。我们还了陈某华钱之后，过了有一周左右的时间，有一个自称叫“大头仔”的人和一名自称叫“国球”的人来到我家说我小儿子冯某辉欠他们4万元人民币，一个多月没有还，当时还有讲利息的，但具体多少我不记得了，我们觉得利息高，所以就跟对方讨价还价，最后定下来算2500元人民币的利息，对方还说限几天之内要还清。“国球”还说如果没有按时还清，下一次来的又是另外一批了人，到时候别后悔，说完，“国球”还留了一个电话号码给我，叫我们还钱的时候联系他。我打电话给冯某辉求证，冯某辉说是欠对方4万元人民币。然后我和老婆杨某连就向杨某连的母亲梁某好借了3万8千元人民币。还钱当天，我、梁某好到恩平大街金沙广场斜对面的中国工商银行，由梁某好用她的银行存折在中国工商银行拿了3万8千元人民币现金给我，接着我就打电话给“国球”，叫他过来拿钱，“国球”说他离我当时的位置比较远，还说“大头仔”离得比较近，他让“大头仔”找我拿钱。不久“大头仔”就到恩平大街金沙广场斜对面的中国工商银行找我拿钱，我把向梁某好借的3万8千元人民币加上我自己带来的4500元人民币现金，合计42500元人民币现金一起给了“大头仔”。“大头仔”接过现金也没有点数就放在自己的裤袋里了，当时我要求“大头仔”写张《收据》给我，“大头仔”就在银行里拿了张空白的中国工商银行现金存款凭证，并在该凭证背面的空白位置亲手写了《收据》给我，日期是2017年4月25日，上面有他的签名。“国球”留的电话号码是135*****207。《收据》是“大头仔”亲自写给我的，我认为何健均就是“大头仔”本人。（2）被害人杨某连的陈述与冯某亮陈述一致。（3）被害人冯某辉的陈述我家一楼的四个窗户玻璃和大门上面的玻璃都被砸烂。我向毛瓜借了10万元，每月利息1万元，1个多月利息，他们按照2个月算。毛瓜是通过张金莲银行账户转账给我的，实际上我先找毛瓜借了5万元，他扣除了5000元利息之后给了我45000元。我用这些钱偿还了大头仔、晓姑的欠款，剩下的用来赌博，结果又输了15000元没钱还。次日我又找毛瓜借50000元，毛瓜扣除了我前日欠的15000元和5000元利息，给了我30000元，拿到钱我又输光了。向毛瓜的借款，实际上张金莲只给我75000元。我在“毛瓜”赌场的借款都是由冯某浩安排。我是2016年9月至2017年春节期间在毛瓜的赌场赌博的。我分不清哪些是工作人员，哪些是放贷的。我在赌场见到过阿壮、大头仔、某林、傻爵、梁伟灵、阿肚、醒曾、死猪、大碌、水鬼、气哥、蒜子、文仔、某长、大傻、国舅、黄毛、高老横还有冯国浩。毛瓜是老板，文仔是赌场的股东之一，他介绍我去赌博，他也有提成。赌场的股东还有气哥、高老恒。我在毛瓜的赌场欠了50多万，除了上述10万是我打电话找毛瓜借的，其他都是在赌场找冯某浩借的，由冯国浩登记数目，还款也是通过冯某浩。我不知道何人借钱给我，我还钱时冯某浩才告诉我，我还不起钱，哪些人找我追债，我才知道。大头仔的42500元不是通过冯某浩借的，因为我在赌场久了和大头仔熟悉了。除了向毛瓜借的10万元是张金莲通过银行转账给我的，其他钱都是现金借的。9.4.被告人的供述与辩解（1）被告人陈某华的供述与辩解：2017年年初的一天中午何家谋驾驶汽车载我来到米仓大塘尾村，在村的入口处指着上面用红砖砌成的围墙围起来的民宅，叫我带业仔来叫这个人的父亲将钱还清。当天下午我和郑某业到那一户人家，一名六十多岁的男子说：“你们去找我的儿子还钱”。过了一个星期，何家谋在他新屋办公室对我说：“上一次带你去看米仓的人还没有还钱，你叫业仔上去‘做野’”，我在办公室打电话给“业仔”说：“老板叫你带人上去米仓那天我带你去追债的那间屋‘做一下工’”。“做野”的意思是叫人上去对该户人的水电、电表等物品进行打砸。（2）被告人郑某业的供述与辩解：2017年4月份一天的凌晨2时许，我伙同郑静儒、黎宝平、伍某凡、岑某庭打砸米仓大塘尾村村边的一间房屋。是由陈某华叫我带人去进行打砸的，途中，由黎宝平在车上打了电话给黄某杰，过去他家拿工具。在大塘尾村塘坦时，我和郑静儒、黎宝平、伍某凡四人下了车，由我取了一条铁水管、黎宝平拿了一把铁锤、伍某凡也拿了一条铁水管。跟着由岑某庭将车头调转向着村口道路。取了工具，我就带着郑静儒、黎宝平、伍某凡从村边的道路上去。到达路边第三间屋前，我确认该屋就是陈某华所指认的房屋，我就窜到房屋右侧使用铁水管开始动手砸墙边的窗门，而黎宝平和伍某凡就到房屋正门处进行打砸。在我动手砸了第一个窗门时，就有石头从上面掉下来，此时我才清楚原来是郑静儒从院子外面拿石头扔砸向房屋的二楼窗门。很快我就将房屋右侧墙的两个窗的玻璃砸烂，跟着我就窜出到院子门口外，而黎宝平、伍某凡也跟着出来。我们四个就快步走到停车处上了车，由岑某庭驾车载着我们一起回到黄某杰家里，将两条铁水管交由黄某杰放好。我在打砸房屋右侧两个窗门时，此过程中我听到他们那边传来玻璃的碎声，他们两人应该也打砸了门窗。我只带人对该房屋进行打砸过一次。距那次打砸后约有一个月，陈某华曾跟我讲过，那房屋的欠债人已还钱，不需要再进行打砸。此次打砸，陈某华没有付费用给我。（3）被告人伍某凡的供述与辩解：2017年4、5月的一天晚上，我、郑某业、“毛公”、“阿饼”、“宝字”一起去打砸，先去“矮墩”家拿了两个铁水管。当时“阿饼”在车上望风，郑某业从围墙爬进去，“宝字”推开了大院的铁门，我们进入去后，郑某业和“宝字”两人开始拿铁水管对该房子窗户进行打砸，我和“毛公”两人则在院子地面捡起石头往该房子二楼的窗户扔。（4）被告人岑某庭的供述与辩解：大概在2017年4、5月份的一天凌晨，我与“某业”、“宝字”、“毛公”、“阿鸟”等人一起在恩城“88酒吧”饮酒，期间“某业”跟我们说要一起出发去恩平米仓“做事”（“做事”就是指去打砸别人的房屋、车子等物品），接着由“某业”叫我负责驾驶其白色本田轿车载他们，“某业”坐在副驾驶室对我说：“先去‘矮墩’家里拿工具。”，大概驾驶了五分钟左右，我们来到“矮墩”家门口的一空滩处停下车，接着由“宝字”和“阿鸟”两人下车到“矮墩”家去拿打砸工具，“阿鸟”和“宝字”从“矮墩”家里拿着两条类似水管的条状物体出来（当时是一人拿两条铁水管还是各人拿一条我忘记了），然后“某业”叫我打开后尾箱让他们放打砸工具。待他们上车后，我就驾车往“广联泰”-“米仓”方向驾驶，驾驶至米仓路段时，因为我是不知道打砸目的地，当时由“某业”带路来到“大塘尾村”的塘坦处调转车头后停下车，跟着“某业”叫我打开后尾箱并让我在车上等候接应，接着“某业”下车，“某业”、“宝字”、“毛公”等人依次从二排下车后往尾箱走去，当时他们提着打砸工具往车尾方向的小巷子走去。我在车上大概等候了五分钟后，他们就提着打砸工具逃离现场回来并把工具放回车尾箱，接着所有人上车后我就驾车逃离“大塘尾村”。（5）被告人郑静儒的供述与辩解：郑静儒在侦查阶段、审查起诉阶段，均不供认打砸行为，在庭审中承认到过现场。（6）被告人黎宝平的供述与辩解：不供认打砸行为。9.5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场勘验检查笔录，证实：侦查人员对米仓村委会大塘尾村一巷8号进行勘察，现场位置、物品情况等。（2）辨认笔录，证实：冯某亮辨认出陈某华（华仔）、何健均（大头仔）。杨某连辨认出陈某华（华仔）。冯某辉辨认出何家谋（毛瓜）、何健均（大头仔）、刘某成（傻爵）、梁伟灵（工作人员）、何育壮（阿壮）、张某林（某林）、龚某增（某增）、陈某勇（死猪）、吴大成（工作人员）、吴某明（工作人员）、吴健气（气哥）、梁某千（蒜子）、梁某皖（鬼仔皖）、岑某灼（蒙鼠）、刘某霞（高老妹）、黄某珍、梁晓茹（晓姑）、龚某锋（8仔）、陈某华（华仔）、蔡文（文仔）、梁某长（工作人员）、余某宋（国舅）、冯某浩、卢某鹏（高老恒）、黎某玲（黄毛）。10.杨某霞被寻衅滋事案10.1.书证（1）受案登记表、受案回执，证实：本案是由杨某霞报案而来。（2）呈请立案报告书、立案决定书、立案告知书，证实：恩平市公安局于2019年4月10日立案侦查，并告知报案人。（3）破案经过，证实：杨某霞父亲家被寻衅滋事案的破案经过。（4）照片，证实：杨某霞父亲家于2017年6月28日被打砸情况。（5）郑某业微信、微信收藏截图，证实：杨某荣于2017年3月10日向郑某业借款2万元。10.2.证人唐某某的证言杨某荣现住在恩平市******************，我现在不清楚杨某荣的去向，他的家于2017年期间被两次打砸，他从那时起就没有回过家，这两年清明节、中秋节、春节等节日都不回家。2017年年初，恩城米仓村民委员会黄屋村的黄某景伙同一“高个子”男子到来我家跟我丈夫谈，说是杨某荣借了那个“高个子”的钱，要我丈夫劝说杨某荣还钱给他们。2017年年中，杨某荣的家在一天凌晨时分被人打砸，打砸后我到过杨某荣家查看过，见到房屋所有门窗和电表、水表等全被打砸烂掉。另一次打砸是在2017年10月份。10.3.被害人的陈述（1）杨某霞的陈述：我父亲位于恩平市****************的家被打砸2次。第一次是在2017年6月份，当时已经是凌晨，我正在睡觉，然后就接到我弟媳麦某女的电话，说家里被人打砸了。由于当时已经是深夜，所以我等到第二天白天才到我父亲家里去看，发现一楼有6扇窗户的玻璃被人砸烂了，还有水表、电表也被砸烂了。第一次打砸了6扇窗户的玻璃和一个水表、一个电表，合计损失人民币1000多元。事后，我们换了一个水表和电表，但6扇窗户的玻璃不敢换，怕那帮人到时候还会来打砸。第二次是2017年10月份，也是凌晨，当时麦某女打电话给我，说家里又被人打砸了，而且这次对方还砸门进屋，把我父亲推倒在灶台边上，摔到了骨头。我第二天到我父亲家里发现一楼的6扇窗户的硬纸板被人砸烂，还有一个电表也被砸烂了，另外家里的大门锁的位置被砸出一个大窟窿，损失合计人民币1000多元。（2）麦某女的陈述：2017年10月11日凌晨2时许，我家恩平市****************的窗户及电表被人砸烂。被砸烂的窗户有6个，价值共900元，被砸的电表是普通家用电表，现价值300元。损失共1200元。10.4.被告人的供述与辩解（1）被告人岑某庭的供述与辩解：大概在2017年年底的一天晚上凌晨2时许，我与“某业”、“宝字”、“阿鸟”等人拿了两根铁水管、1把铁锤到永锦里一住宅打砸。当时郑某业叫我在车上等，他们几个人下车到后尾箱带上工具就往小巷子里走去，大概过了几十秒，我就听到打砸玻璃的声音，他们打砸了一分多钟后，就跑出来上车，接着我就驾驶车辆载着他们回到“猪兜”。（2）被告人伍某凡的供述与辩解：2017年10月份的一天凌晨2时许，“某业”叫我、“毛公”、“宝字”、“啊饼”到米仓村委会永锦里村欠他钱的一户人家家里打砸追债。我们先去“矮墩”家拿打砸工具，后我们6人驾车到永锦里村停好，“某业”从车后尾箱上拿了一把铁锤，“宝字”、“毛公”、“矮墩”各从雅阁车后尾箱上拿了一把水管焊大刀，我和“啊饼”站在车边负责望风，他们拿完打砸工具后就往旁边一条巷子走了上去。一会儿，他们走上去的方向传来打砸的声音，过了几分钟他们一起回来，之后我们驾车逃离现场了。我记得当时他们回到塘滩时，“宝字”所持的水管焊大刀已经断裂。（3）被告人郑某业的供述与辩解：2017年3月10日，因“老伙景”的介绍我借了20000元给杨某荣，每月2000元利息。杨某荣借钱后，共支付了两个月的利息给我，就不还钱了，电话也不接听。在2017年年中我伙同“大碌”打砸了杨某荣家。在2017年10月一天凌晨2时许，我纠集“宝字”、伍某凡、岑某庭和“矮短”、“毛公”5人，由岑某庭负责驾我的本田小车载着我和“矮短”，另由“毛公”驾白色丰田威驰车载着“宝字”、伍某凡，一起去到永锦里村杨某荣家，我和“宝字”持工具到杨某荣家打砸窗门、电表、水表，伍某凡、岑某庭和“矮短”、“毛公”留在停车处负责“望风”。（4）被告人郑静儒的供述与辩解：2017年10月份一天凌晨2时许，郑某业叫“宝字”、伍某凡、岑某庭、“矮短”和我5人，去到恩城米仓村一间房屋打砸，当时我在那里望风。（5）被告人黄某杰的供述与辩解：2017年年底的一天凌晨2时许，“宝字”电话联系我说去我家拿刀开工，后“毛公”、“宝字”、“啊饼”、“啊鸟”来我家拿了3把水管焊大刀，拿完工具我们汇合“某业”后，我们一起到米仓永锦里村。某业要求我、“毛公”、“啊饼”、“啊鸟”在车上望风，“宝字”、某业在“宝字”的车上一人手持一把水管焊大刀就往旁边的村巷走上去了，过了约1分钟，我听见某业他们上去的村巷方向传来了打砸门窗的声音，大约7-8分钟后某业、“宝字”拿着水管焊大刀回来。10.5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场勘查笔录、现场照片，证实：被打砸现场的住宅外表情况。（2）现场照片，证实：恩平江南米仓村委会永锦里村七巷13号于2017年10月11日被砸情况。（3）指认现场笔录及照片，证实:岑某庭、黄某杰指认恩平市**********的小巷一民宅就是2017年底伙同“毛公”、“宝字”等人进行打砸的地点。11.谭某仔被寻衅滋事案11.1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实:谭某仔报案称因其儿子谭某胜欠赌债，在2014年年底至2015年7月期间被人多次打砸窗户的玻璃、防盗网及电表，在家门口点燃鞭炮等行为。（2）破案经过，证实:梁某皖、岑某富归案后交代寻衅滋事的犯罪事实。（3）常）常住人口基本信息实：谭某仔个人信息。（4）自动柜员机客户凭条3张，证实：转账还款情况。11.2.被害人谭某仔的陈述2014年年底至2015年7月期间，因我儿子谭某胜拖欠赌债，我位于恩平市************屋多次在凌晨遭到打砸、放鞭炮等胁迫还债。为此，我让女儿谭某梅转账3万元给梁某皖，此后我房屋没遭到打砸、放鞭炮。11.3.被告人的供述与辩解（1）被告人梁某皖的供述与辩解：赌徒“伟仔”在赌局向何家谋、我等人借钱参赌。为迫使“伟仔”还债，我指使岑某富去“伟仔”家放鞭炮。后“伟仔”的家属分别转账两万元和一万元给我，我将其中一万元给了何家谋，其中一万元给了“卫良”。（2）被告人岑某富的供述与辩解：2015年一天下午，梁某皖带我到恩平市东安工业区附近一房屋追讨赌债，未果。后我受梁某皖指使到该房屋放鞭炮。11.4.现场勘验等笔录（1）现场勘验笔录，证实：现场位于恩平市****办事处顺兴街二十六巷6号。（2）指认笔录，证实：梁某皖指认出涉案房屋是其指使“阿DOG”烧炮仗追债的房屋。五、各被告人在黑社会性质组织意志外实施的其他暴力性犯罪行为的证据。1.李某发被故意毁坏财物案1.1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：恩平市公安局于2012年12月31日对李某发被故意毁坏财物案受案，同日立案侦查。（2）鉴定意见通知书，证实：恩平市公安局于2019年6月19日将被毁坏的货车、地磅重量显示器损失价格合计1921元通知吴某荣、岑某庭、伍某凡。（3）破案经过，证实：经审讯，2012年12年31日16时许，吴某荣、岑某庭、伍某凡对李某发的桂K*****大货车进行打砸。（4）车辆信息，证实：桂K*****货车所有人为谭某荣。1.2.被害人的陈述（1）被害人梁某松的陈述：2012年12月31日16时许，我在档口称甘蔗的时候，有一辆载甘蔗的货车来到我那里称，后来有8个左右青年男子从一辆面包车出来，手里拿着水管焊接的柴刀，他们一下车就到载甘蔗的货车将货车的挡风玻璃砍烂，后又将我的地磅重量显示器砍烂，那些男子将东西砍烂之后又坐面包车离开。那辆面包车的车牌号码是用迷彩布遮着的。可能是因为那辆载甘蔗的货车是从大田镇载出来到我档口将甘蔗卖给我而引起，因为我昨天接到一个电话叫我不要买大田镇载出来的甘蔗，而今天的货车载的甘蔗是从大田镇载出来的，所以我就认为是因这件事而引起的。我不知道是谁打电话给我，他是讲本地话的，他的手机号码我已记不起。（2）被害人李某发的陈述：我于2012年12月31日16时许驾驶桂K*****大货车来到恩平市*****委会旁边载运甘蔗，当汽车上满时，突然，从车路边来了一辆白色面包车，用迷彩蒙住车牌的，从车上走下10多人，手持水管焊接大刀走到桂K*****大货车用刀砸烂了玻璃，他们还走到收甘蔗那个地方又将地磅砸烂，接着就飞快地离开了现场，那伙人上了那辆面包车往大田方向逃跑了。我不知道因何事将汽车砸烂。1.3.被告人的供述与辩解（1）被告人吴某荣的供述与辩解：我在“毛瓜”的“四个”赌局开设在其新屋二楼参与望风工作期间，一天中午永叔打电话给我，电话里说有些事情找要我帮一下，叫我回去村里商量。隔天中午我回到村里，永叔要求我帮他去打砸一辆货车以此教训一下车主。接着永叔驾驶自己的汽车，我驾驶我车牌号码尾数5558的面包车跟着永叔，在恩城往大田方向的道路，禄平往大田方向走再走几百米的路边的一块空地上，永叔指了指在路边的一辆货车，示意就是打砸该辆车。然后永叔就驾车离开了，而我就直接驾车前往“猪兜”，回到“猪兜”后我对在“猪兜”坐着的几个人说：“你们去拿些水管和刀上我的车，叫多几个人帮忙”，最后凑够了6、7个人，有“阿饼”、“黑佬”、“猪仔手”、“矮墩”、“巴基斯坦”等人。由“阿饼”驾驶我的面包车出发，我指路让“阿饼”往大田方向去。去到货车所在的空地，我指了指空地那辆货车示意叫“黑佬”去打砸，并说随便打烂几块玻璃好啦，示意他们出手不要太重。然后我们就下车，“阿饼”、“黑佬”、“猪仔手”、“矮墩”、“巴基斯坦”等人拿着从“猪兜”搬上车的刀具，有三条铁制水管、两把水管驳大刀和一个铁制锤子，他们走在我前面对货车进行打砸，我看到货车后视镜和前面挡风玻璃被砸烂后就叫他们上车离开。打砸完后我们驾车往大田圩镇方向去，准备从凤子山的路回去“猪兜”，驶至大田车站时我看到永叔，我就叫“阿饼”停车，然后我下车告知永叔我已经把车砸过了，永叔给了我2000元现金作为报酬。最后我们就从大田圩镇转入凤子山的道路回去“猪兜”。我没有分钱给他们，汽车加油200元左右及一块去吃了一顿饭后，余下来的钱大家说全部拿来买“K粉”回来吸食，是何人购买不清楚。（2）被告人伍某凡的供述与辩解：2012年年底一天中午15时许，“口水”在“猪兜”处叫“大头狗”带队与我和“B仔”、“黑佬”、“阿饼”、“龙头”、“巴基斯坦”一共7人携带水管出发去大田镇打砸一辆货车，当时是由“龙头”驾驶12座的白色丰田面包车，“大头狗”坐在副驾驶位指路，我们其他5人坐在后面。大概驾驶了20分钟路程后，我们来到了大田镇交接的平石禄平的一条村村边时，“大头狗”说差不多到了，接着就说在这里停车，接着我们所有人下了车后，由“大头狗”、“B仔”、“黑佬”、“龙头”、“阿饼”、“巴基斯坦”手持铁水管跑向装载着甘蔗的乘龙货车，由于我没有拿到水管没有工具对货车打砸并且怕发生打斗没有工具防身，所以我就走到我们的车辆前方位置望风和看守我们的车辆。当他们跑到货车车头时，我见到他们拿起手上的铁水管对着货车的所有玻璃进行打砸，约打砸了几十秒后，我见到该货车的玻璃均被他们砸碎了。打砸完该货车后，我见到他们又手持铁水管走去该货车隔壁的一个房子里面进行打砸，当时由于被货车挡着视线，我没有看清楚他们在房子里面具体打砸什么东西。约打砸了有七、八分钟后他们就出来了，接着我们就上车逃离了现场。（3）被告人岑某庭的供述与辩解：2012年年底的一天下午16时左右，我与“龙头”、“B仔”、“黑佬”、“阿鸟”、“巴基斯坦”、“大头狗”等人在“猪兜”处，期间“口水”从外面回来叫“大头狗”带我们去大田镇打砸货车。“阿鸟”和“B仔”进去房间里拿了7、8根水管就下楼，下楼后我们将水管放在面包车的第二排位置，由“龙头”负责驾驶悬挂尾数5558车牌的面包车，“大头狗”坐在副驾驶位置指路，“巴基斯坦”坐驾驶位后面二排，“B仔”坐副驾二排，“黑佬”坐第三排，我及“啊鸟”坐最后一排。我们5个人坐后面就开始出发。沿恩城往大田的公路大约驾驶20分钟我们来到公路有一个分叉路口，一边往大田，一边往帝都温泉，在该路段旁边见到有一辆正在装甘蔗的乘龙货车，然后“龙头”将面包车停在路边，我们每个人手持一条水管往乘龙货车走去，当我们走到该货车时，我见到共有4名工人（地上2人、车上2人）正在装甘蔗，接着由“B仔”他们等人先拿水管对该乘龙货车的前挡风玻璃进行打砸，同行的所有人都下车打砸，其中有人打砸货车，有人打砸档口内的物品，具体当时那些人员在哪个位置打砸我忘记了，我只记得“B仔”手持水管打砸前档风玻璃，我手持水管打砸驾驶室驾驶位的门窗。打砸了约两分钟后，我见到该车前挡风玻璃及驾驶室门窗玻璃已经完全破碎了。我走回到面包车处将水管放在第二排，我见他们其他人还在打砸，我是第一个回到面包车的，当时面包车是没有熄火的，所以我就上去驾驶位以便他们回来后马上驾车逃离。等了约两分钟他们就回来并上车了，最后是“大头狗”坐副驾驶位，其他人我就没有注意看了，由我驾驶面包车载他们回到“猪兜”的。（4）被告人潘某良的供述与辩解：我有参与打砸，但时间太久，具体情况记不清了。1.4.鉴定意见证实：被毁物品损失价格为1921元。1.5.现场勘验检查证实：被砸大货车、地磅显示器损坏情况。2.黎某华被寻衅滋事案2.1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：黎某华于2018年4月26日报称在2017年7月5日凌晨4时许，“宝字”和“毛公”到其位于大田镇黄沙村委会禾龙冲养猪场以放鞭炮恐吓的方法向其追讨欠款，该案于同日立案侦查。（2）破案经过，证实：经侦查，郑某业供述和辨认了其伙同黎宝平、郑静儒到黎某华养猪场进行打砸的行为。2.2.被害人黎某华的陈述2017年7月5日凌晨4时许，宝字和毛公两人来到我的主场搞事追欠赌博款，他们来到问我欠他们的钱什么时候还。我当时跟他们说我没有欠他们的钱，我只是欠黑牛的钱，并没有给钱他们。他们两人当时说：“最近我们很有空，有空就来找你要的”。2017年7月8日凌晨4时许，我发现有人把我猪场的门搞坏了，经过多次与“黑牛”通电话商量，最后向“黑牛”支付现金6400元人民币。我实际没有欠“黑牛”那么多钱的，2017年6月我赌三公，欠了黑牛8000元人民币，但是2015年4月份至5月份，我和“黑牛”赌博的时候，他也欠我5500元，我想那个双方把这笔借款抵消掉，黑牛不同意。我考虑到宝字和毛公来搞事导致无法正常生产生活，与黑牛多次协商，最后我一次性支付6400元了事，以前的欠款不作计算。2.3.被告人的供述与辩解（1）被告人郑某业的供述与辩解：2017年7月份的一天凌晨，我与郑静儒、黎宝平驾驶车辆到大田镇一个农庄内放鞭炮。当天晚上我在恩平市恩城，黎宝平就打电话给我叫我去恩平市*******郑静儒家中小卖部饮酒，我就独自一人驾驶一辆本田牌小汽车去到郑静儒家中小卖店。当时我见到黎宝平、郑静儒、花名“黑牛”及几名我不认识的年轻人在小卖店内饮啤酒，我就坐下来与他们一起饮酒。凌晨2时许左右，郑静儒就跟黎宝平讲“出发哩”，跟住我就跟黎宝平与郑静儒去到村塘坦处上了一辆墨绿色的吉普车，当时是由郑静儒驾车、黎宝平坐副驾驶室、我坐在二排座。我上车后见到后排放着一个大鞭炮，驾驶约20分钟后，我们到了一个农庄门口处停下，见到农庄门口的铁门关闭着，郑静儒就驾车将铁门撞开，撞开铁门后郑静儒就将车辆调头。郑静儒、黎宝平从车上后排将大鞭炮抬了下来，将大鞭炮拆开，拆开后他们就在农庄内将大鞭炮点燃，跟住大鞭炮就响起，响起后两人就上车等，待鞭炮响完后，我们就立即逃离现场回到郑静儒村中。（2）被告人郑静儒的供述与辩解：2017年期间一天晚上，由我和“宝字”、郑某业驾驶一辆三菱吉普车到达一个农庄门口处停下，见到农庄门口的铁门关闭着，当时由我驾车将铁门撞开。但具体细节我现在记不起来。（3）被告人黎宝平的供述与辩解：不供认犯罪事实2.4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录，证实：黎某华辨认出黎某平（宝字）、郑静儒（毛公）、郑某兴（黑牛）。（2）现场勘验检查笔录，证实：猪场具体地理位置、被撞烂的铁门情况、放鞭炮的位置及痕迹。六、被告人何育壮在黑社会性质组织意志外实施开设赌场行为的证据。1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：侦查机关于2019年1月23日对该案立案。（2）抓获经过，证实：何育壮于2019年1月9日16时许被恩平市公安局依法传唤，没有自首情节。（3）扣押物品清单、照片，证实：侦查机关于2019年1月9日扣押何育壮苹果6手机一台，苹果6S手机一台，粤A*****牌丰田普瑞维亚小汽车一辆。（4）粤A*****车牌丰田普瑞维亚小汽车登记资料，证实：该车登记人是吴大成。（5）行政处罚决定书，证实：梁某清、黎某生、冯某峰、郑某泮、张某锋、何某波、黄某超、黄某峰因投注世界坏赌博被行政处罚。（6）何育壮138*****188、何某彬138*****961的通话记录，证实：何育壮与涉案人员的电话联系情况。（7）梁某清签名确认的其向“蚂蚁营销策划壮”投注额、向“作品一号”投注额明细表、微信聊天截图，证实：梁某清向何育壮投注世界杯外围赌博共26900元。（8）冯某峰签名确认的其向“蚂蚁营销策划壮”投注额、向“作品一号”投注额明细表、微信聊天截图，证实：冯某峰于2018年6月6日至2019年1月7日通过微信和网站向何育壮投注足球赛事的投注金额共为1073659元。（9）郑某泮签名确认其向“作品一号”投注额明细表、微信聊天截图，证实：郑某泮通过微信向何育壮投注足球世界杯外围赛事赌博135笔共658800元。（10）张某锋签名确认其向何育壮投注额明细表、微信聊天截图，证实：张某锋于2018年6月14日至7月12日向何育壮投注世界杯外围赌博63笔共33950元。（11）何某波签名确认的其与“作品一号”转账明细表、微信聊天截图，证实：何某波向何育壮投注CBA、NBA外围赌博63笔共64000元。（12）黄某超签名确认的投注情况明细表、微信聊天截图，证实：黄某超通过微信向何育壮世界杯外围投注金额74107元。（13）黄某峰签名确认的其向“蚂蚁营销策划壮”投注额、向“作品一号”投注额明细表、微信聊天截图，证实：黄某峰通过微信向何育壮世界杯外围投注金额为388592元。（14）梁某千签名确认的“作品一号”结算明细表、投注明细表，证实：梁某千向何育壮的投注总额为1086108元。（15）恩平市公安局行政处罚卷材料，证实：陈某明于2013年7月份至2014年7月29日投注“北京赛车”、“广东快乐十分”、“重庆时时彩”赌博，共输人民币170万元。（16）工商行提供《押品契证资料收据》、《陈某明抵押资料》，证实：陈某明向工行借款130万元，抵押房屋权证于2016年7月22日退还。（17）银行帐户资料、银行流水，证实：陈某明尾数0954、2630、7537、7785四张银行卡的交易流水情况。（18）调取证据清单及打印腾讯公司提供光盘证据材料，证实：昵称“蚂蚁营销策划壮”的微信，注册何育壮身份证号：440************816。（19）何育壮签名确认的“作品一号”微信收受黄某峰等11人外围赌博的投注总表及黄某峰等11人的投注总表，证实：何育壮通过“作品一号”微信外围赌博接受投注的情况。（20）何育壮通过“作品一号”微信与岑某良“KGL”微信结算其所代理的外围网络投注赌博的微信聊天记录统计表（经何育壮确认），证实：2018年5月28日至2019年1月7日双方外围赌博投注总金额为10831987元，其中何育壮本人的投注金额为72500元。（21）经何育壮确认其手机照片、“作品一号”微信注册信息、微信联系人载图。（22）调取证据清单及腾讯公司提供证据材料，证实：昵称“作品一号”的微信号（wxid_eews004p3wo**）绑定手机号为139*****215。（23）嫌疑人信息登记表、上网追逃人员登记表、拘留证、岑某良个人信息，证实：岑某良被网上追逃。（24）何育壮“作品一号”微信与岑某良“KGL”微信的聊天记录截图及何育壮通过“作品一号”微信与岑某良“KGL”微信结算其所代理的外围网络投注赌博的微信聊天记录统计表，证实：何育壮接受投注情况。（25）周某强与何育壮“作品一号”聊天记录截图及投注明细表、周某强与何育壮“蚂蚁营销策划壮”转帐记录，证实：何育壮接受周某强投注情况。（26）陈某艺向何育壮投注外围赌博微信聊天记录统计表、双方微信投注聊天截图，证实：何育壮接受陈某艺投注情况。2.证人证言（1）梁某清的证言：2018年6月至7月，我利用微信向何育壮的两个微信“蚂蚁营销策划壮”、“作品一号”投注过世界杯外围合共26900元。（2）黎某生的证言：2018年6月中旬至6月底，我通过电话联系的方式向何育壮投注世界杯外围输了21300元给何育壮。（3）冯某峰的证言：2018年6月至2019年1月，我利用微信向何育壮的两个微信“蚂蚁营销策划壮”、“作品一号”投注球赛外围赌博，经核算投注金额为35500元，另我利用何育壮提供的网站投注金额为1038159元人民币，两项合计1073659元人民币。（4）郑某泮的证言：2018年6月至7月，我利用微信向何育壮的微信“作品一号”投注世界杯外围赌博，经核算投注总额为658800元。（5）张某锋的证言：2018年6月至7月，我利用微信向何育壮的两个微信“蚂蚁营销策划壮”、“作品一号”投注过世界杯外围赌博，经核算投注总额为33950元。（6）黄某豪的证言：何育壮的两个微信号分别是蚂蚁营销策划壮、作品一号。何育壮可以接受他人“世界杯赌球”投注。（7）何某波的证言：经我确认核算，我与何育壮的微信聊天记录截图以及投注情况，2018年4月5日至2018年5月30日，我微信向何育壮投注外围赌博的总额为64000元。2018年5月30日至2018年7月2日，我的微信向何育壮投注世界杯外围的总额为260505元，两项合计324505元。（8）黄某超的证言：2018年7月份世界杯期间，何育壮提供赌博网站及账号接受黄某超世界杯外围赌博投注金额为74107元。（9）黄某峰的证言：2018年7月份世界杯期间，我利用微信向何育壮的两个微信“蚂蚁营销策划壮”、“作品一号”投注过世界杯外围赌博，经核算投注总额为66700元人民币。另外，何育壮又提供赌博网站及账号给我赌博共投注额321892元，两项合计388592元。（10）梁某千的证言：2018年7月份世界杯期间，何育壮通过赌博网站及账号接受梁某千世界杯外围赌博投注金额为1086108元。（11）陈某明的证言：2015年年底，我经何育壮提供赌博网站“北京赛车”账号参与赌博输掉28万。我还款14万给何育壮，还欠他14万。我向朋友“杰薯”借款49万元到银行赎回恩平市恩城小岛东4小区44-4号房产证，之后将房产证抵押给何育壮向其借款60万，然后将49万元还给“杰薯”，又支付他5万多元手续费。因为房屋办理不了公证手续，何育壮带我找到毛瓜，由我将房屋抵押给毛瓜借款130万元，利息按月息2.5%来计算，当时减除利息及之前借款60万元，我拿到67万元，然后“毛瓜”叫我写一张“收到张金莲130万元”的收据，几天后我通过转账将14万元还给何育壮。之后，我又通过参与“北京赛车”赌博输掉100万元。何育壮催我还赌债。然后我和我的前妻及何育壮、张金莲一起到恩平市******办理房产过户手续。过户手续费用8万多元，由张金莲缴交，这样我以房屋价值300万元，减去先前借的130万元，减去赌博输掉的100万元，减去几个月利息，“毛瓜”叫人支付剩余的28万元给我。其中2017年3月16日张金莲的银行卡（621********00203228）转账13万元到我尾数7785工商银行卡，另有一部分钱可能是何家谋给现金我。（12）吴某萍的证言:我听陈某明说是利用电脑参与网上赌博输了400多万元给“毛瓜”及何育壮。2016年3月通过银行汇款的形式将3万元转给何育壮，2016年11月，转账何育壮帐户11.5万元，都是支付赌债，有四次左右我是以现金支付的方式给何育壮欠款的利息每月26000元,后来因为没有钱支付欠下的赌债及利息，陈某明将小岛锦安街44号之4以330万元折抵给何育壮的弟弟“毛瓜”来偿还赌债。房屋过户给张金莲后，“毛瓜”给了8000元陈某明，之后搬离小岛锦安街44号之4。（13）吴某雄的证言：2016年年中，陈某明将他所有的房屋抵押给恩平市中国银行贷款48万元后没有钱还给银行，向我借款48万元还给银行。之后陈某明将房屋抵押给何育壮借款，并将48万元现金借款及2万元手续费支付给我。（14）梁某珊的证言：我于2014年中旬开始租赁小岛锦安街44号之4房屋铺位，当时屋主是陈某明。2017年7月，毛瓜来到铺位对我说，陈某明在他那里赌博输了钱，已将该房屋抵押给他，要我每季度交15600元租金，并转到他妻子622********036276银行卡号。之后我就向开户名为张金莲的人每次转账15600元作为租金。（15）聂某清的证言：何育壮平常使用一台灰色的苹果手机，手机号码138*****188。微信昵称作品一号的男性声音是何育壮，微信昵称为蚂蚁营销策划壮的男性声音是何育壮。恩平市*****一区*****是我和何育壮的。粤A*****丰田牌大霸王小汽车最近两三年是何育壮保管和使用，之前是何家谋保管和使用。（16）郑某娜的证言：2015年开始至何育壮被公安机关抓获，我与何育壮是男女恋爱关系。2016年至2018年期间，何育壮通过银行卡转账共向我转账304765元人民币，其中转账数额4000元、5000元、6000元的都是何育壮向我支付伙食生活费。有一次何育壮向我转账10000元是两个月的生活费，其余的转账都是何育壮向我还钱。微信昵称蚂蚁营销策划壮的微信是何育壮使用的，昵称作品一号的微信发送给“kgl”、“索马里”、“江南”等微信的语音都是何育壮的声音。（17）周某强的证言：2018年6至7月份世界杯期间，何育壮向我提供网络赌博网站接受我投注世界杯外围赌博，通过核算，我在网站投注总额为3710383元。（18）陈某庆的证言：2018年8月6日、2018年8月7日、2018年9月5日，我通过我的银行卡转账180000元、47000元、82000元人民币给何育壮名下的工商银行卡帐户。这是我丈夫周某强向何育壮投注2018年足球世界杯比赛外围赌博输了309000元，向我提供何育壮的银行卡，要求我向该帐户转账支付赌债。（19）陈某艺的证言：2018年6月至2018年10月，何育壮向我提供网络赌博网站接受我投注世界杯外围及其他球赛赌博，通过核算，我在网站投注总额为1205177元。（20）颜某峰的证言：我于2017年11月22日通过工行账号621*************659转账5万元到何育壮工行账户201*************493，是我和同学吴永辉向何育壮投注网络赌博的款项。3.被告人何育壮的供述与辩解我在网络赌博一案中的上线是我“作品一号”微信中的“KGL”，他的真实姓名叫岑某良。2016年，我向岑某良申请一个赌博账号提供给颜某峰赌博，事后颜某峰通过银行转账的方式将他那个账号输掉的50000元转了给我。2018年足球世界杯，我提供给网络赌博的下线的账号都是由岑某良提供给我的，我与岑某良提供给我的赌博账号的收益中，我占两成，我赢了有四、五万元。岑某良提供给我的那些网络赌博账号的投注情况，在我跟他的微信“KGL”的聊天记录中都有保存，可以根据微信记录里的对账情况统计出来。向我投注外围赌博的有微信昵称索马里的“海盗”、微信昵称kgL的梁仔、陈某艺、杨某阳、周某强、微信昵称风的“王风”、梁某千、微信昵称何波的“波记”、微信昵称a先生的“阿龙”、微信昵称明天会更好的“死蛇泮”、微信昵称旺旺的“了哥”、张某锋等人。向我投注外围赌博的赌徒都是通过微信与我的“作品一号”微信联系以及结算的，投注赌博的记录都在我的“作品一号”微信上，具体收受的外围赌博投注以微信的聊天记录统计为准。何育壮在庭审中对起诉书指控其于2016年至2019年1月，接受12名参赌人员的CBA、NBA或2018年世界杯等外围投注总额9513881元的事实无异议，从中获利4万元。4.提取笔录及清单、视听资料、辨认等笔录（1）何育壮辨认笔录，证实：其辨认出黄某超、梁某千、张某锋、周某强、梁某清、黄某峰、何某波、郑某泮、冯某峰、岑某良。（2）梁某清、（黎统生、）冯某峰、郑某泮、张某锋、何某波、黄某超、黄某峰、梁某千、吴某萍、梁某珊、陈某庆、陈某明辨认出何育壮。（3）提取笔录、提取清单、视听资料、电子数据证照片制作说明:①提取笔录、提取清单、电子数据证照片制作说明，证实：何育壮签名确认蚂蚁营销策划微信中“了哥”、“蒜子”、“波记”、“某阳”、“灯锋”、“风”、“长腿叔叔”、“索马里”等人详细资料。②提取了梁某清、冯某峰、郑某泮、张某锋、何某波、梁某千、黄某超、黄某峰、郑少娜等人的微信聊天记录，“作品一号”和“蚂蚁营销策划壮”两微信注册绑定信息和交易，记载的情况与上述书证、被告人供述及证人证言一致。本案的争议焦点，本院综合评判如下：1.关于何家谋是否构成组织、领导黑社会性质组织罪，梁晓茹、吴大成、何育壮、黎宝平、张金莲、何健均、郑静儒是否构成参加黑社会性质组织罪的问题经查，该组织的特征均符合黑社会性质组织的特征（具体理由及证据前面已述及），何家谋在该组织起组织、领导作用，而梁晓茹、吴大成、何育壮、黎宝平、张金莲、何健均、郑静儒在该组织中从事相应的分工，并且直接或间接受何家谋的领导和指挥，为该组织的发展和壮大起相应的作用，公诉机关对该项指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。2.关于何家谋是否对本案的故意毁坏财物、故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事等行为负责的问题经查，公诉机关起诉书指控在黑社会性质组织意志以内实施的上述罪名，被告人相应的行为都是源于该赌场的赌债或放贷行为，相关的被告人基于催收在赌场中产的非法债务及维护赌场利益而实施上述违法犯罪行为，是为组织的壮大和发展而实施的行为，何家谋作为该组织的组织者和领导者，应当对该组织实施的行为负责。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，足以认定。3.关于何家谋在缓刑考验期间是否实施开设赌场的问题经查，何家谋于2010年2月1日在恩城凯悦88酒吧寻衅滋事而潜逃，于2012年10月16日被本院以犯寻衅滋事罪、开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，缓刑考验期至2014年10月27日止。本案的陈某勇、张某林、陈某华均供述，何家谋于2011年开设“板九”赌局；郑某业于2014年年中经何家谋同意在赌局中放高利贷，又于2014年9月被陈某华安排到何家谋在恩城“猪屎滩”开设的“板九”赌局工作，该赌局由陈某华、张某林管理。以上被告人的供述，足以证实何家谋在2011年至2014年期间，实施开设赌场犯罪活动，应当依法撤销缓刑。4.关于认定涉案黑社会性质组织违法所得数额的问题被告人何家谋、梁晓茹在庭上辩称涉案的赌场获利没有2200万那么多。经查，综合本案及分案处理的陈某勇、陈某华、龚某增、余某亮、梁某皖、张某林、黎宝平等人的供述，均能证实“板九”赌局获利不低于400万元、“四个”赌局获利不低于1400多万元、“百家乐”赌局获利不低于370万元。被告人何家谋、梁晓茹的辩解意见不予采纳。5.关于被告人梁晓茹是否为“四个”赌局的管理人的问题被告人梁晓茹在庭审上辩称，其不是“四个”赌局管理人，是案发前何家谋感觉可能会出事，召集其及梁某千、“大傻”、陈某勇在何家谋的办公室串供应对公安机关侦查，何家谋要求其向公安机关承认其是“四个”赌局的管理人。经查，在本案提起公诉前，被告人梁晓茹在接受公安、检察机关讯问时，稳定供述自己是“四个”赌局的管理人。以下人员：何家谋、何育壮、吴健气、蔡文、陈某华、梁某皖、吴某荣、刘某成、陈某勇、岑某灼、龚某增、余某亮、刘某霞、龚某锋、梁某千、刘某铭、卢某鹏、李某忠、吴某搌、黎某玲共20人，均是参与涉案“四个”赌局的人员，其供述梁晓茹在“四个”赌局中从事管理工作，包括赌局结束后收取并管理水地费、分红、兑换零钱、发工资、发车费。上述21名被告人的供述均是由办案机关依法取得，何家谋、何育壮等20名被告人的供述与梁晓茹在庭审前的供述互相印证，相关被告人在庭审中亦作同样的供述，足以证实梁晓茹参与管理“四个”赌局的犯罪事实，故梁晓茹及其辩护人关于此项辩解辩护意见，理据不足，不予采纳。6.关于黎宝平、郑静儒是否参与寻衅滋事的问题经查，公诉机关指控的黎宝平、郑静儒寻衅滋事如下：陈某焕案，该次的参加者郑某业供述黎宝平、郑静儒二人参与打砸；杨某霞案，该次的参加者郑某业、伍某凡、岑某庭、郑静儒、黄某杰均供述黎宝平参与；黎某华案，该次的参加者郑某业、郑静儒均供述黎宝平参与。以上证据，足以证实黎宝平、郑静儒二人参与上述三次寻衅滋事行为。7.关于吴健气在赌场内非法获利数额的问题吴健气对公诉机关指控的获利30万有异议，供述只有6万元的获利，每次都是其本人直接领取的，不认可吴某强是其代理人以及代其领分红的指控，认为该赌场不存在代领行为，所有的分红是股东直接领取的。经查，证人吴某强的证言证实其有多次代吴健气领取赌场分红，吴健气从该赌场获利30万元的事实。该赌场的工作人员龚某增也证实代理人吴某强（老日）代吴健气领分红、余某亮证实吴某强是吴健气的代理人、股东卢某鹏证实吴某强是吴健气的代理人，可代理吴健气领分红。以上证据足以证实存在代领分红的事实，本院依法采信吴某强、龚某增、余某亮、卢某鹏的证言，确认公诉机关指控吴健气从该赌场非法获利30万元的事实，吴健气及其辩护人的辩解辩护意见不予采纳。8.关于吴大成是否构成自首的问题经查，吴大成于2019年8月9日向恩平市公安局投案，在投案后接受公安机关的讯问，前两次讯问拒不供认其参与开设赌场的行为。因此，其自动投案后没有如实供述自己的罪行，不符合自首的规定，不属于自首。该项辩护意见理据不足，不予采纳。9.关于陈健强是否构成自首的问题经查，陈健强于2019年4月27日向恩平市公安局投案，在投案后至2019年7月12日，共接受公安机关7次讯问，每次讯问均拒不供认其在涉案赌场中放高利贷的行为。因此，其自动投案后没有如实供述其罪行，不符合自首的规定，不属于自首。该项辩护意见理据不足，不予采纳。10.关于张金莲是否犯罪中止的问题经查，张金莲在该组织实施了一系列犯罪行为，已危害了刑法所保护的社会关系，是犯罪既遂。该项意见理据不足，不予采纳。11.关于何育壮是否网络开设赌场从犯的问题经查，何育壮是独立实施开设网络赌场的，与上线并无分工的关系，其是独立发展下线，参赌人员参与网络赌博并与之结算，故应对其所实施的犯罪全部负责，不属于从犯。该项意见理据不足，不予采纳。12.关于部分辩护人提出的刑期及适用缓刑的意见本案为黑社会性质组织的暴力性犯罪，根据该组织持续时间、实施的犯罪行为以及各被告人的犯罪事实、性质和情节，公诉机关对各被告人的量刑建议刑期恰当，且相关被告人的犯罪行为具有较大社会危险性，不适用缓刑。故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳。13.关于部分辩护人以被告人家庭情况为由建议从轻处罚的意见被告人的家庭情况不是对被告人量刑从轻的依据，不影响被告人在其犯罪中应当承担的责任，故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳。14.关于吴大成等人认罪认罚的问题吴大成、吴健气、蔡文、吴泉新、郑静儒、邝新连，在提起公诉前没有签订认罪认罚具结书，庭审中，上述被告人提出认罪认罚。经查，上述被告人在庭审中尚未如实、彻底交代清楚其犯罪事实，仍隐瞒部分犯罪事实，故对上述被告人不适用认罪认罚的规定。15.关于扣押、冻结财物的处理问题（1）关于不动产的处理问题：梁晓茹名下的恩平市*********************，购房价807242元，梁晓茹并无相应的经济能力，其收入大部分是来源于其已故丈夫何某球，何某球也是本案“四个”赌局前期的管理人员，也是涉黑犯罪的骨干成员，购房款来源于赌场，予以没收，上缴国库。张金莲位于恩平市**********面积687.7平方米的土地使用权，2013年购买，张金莲是本案黑社会性质组织的组织者、领导者何家谋的前妻，其二人2014年离婚，办理离婚手续时没有进行财产分割，何家谋、张金莲均没有固定工作和收入，其本人没有相应的合法经济来源，购地款来源于赌场，故予以没收。何家谋的恩平市东安低朗小区***用地及房产，何家谋是本案黑社会性质组织的组织者、领导者，其个人财产应予以没收。恩平市恩城小岛社区厂前联队原厂前旧学校地块的土地、篮球场以南地块及房屋，综合本案的证据查明：土地购买协议先后由何某球、何家谋所签订并出资购买，房屋主体由何某球联系陈迪锋建造，何某球、何家谋均是涉案黑社会性质组织的组织者或领导者，也是涉案赌场的主要负责人，也是该土地及房屋的购地人及建筑负责人，而且，该房屋曾经被作为本黑社会性质组织的办公室，以及用于开设赌场，是涉案黑社会性质组织的财产，故该土地使用权及其地上房屋所有权，均予以没收，上缴国库。登记于张金莲名下的恩平市*********屋，经查该房屋是原屋主陈某明向何家谋借高利贷，因无力还债以屋抵债给何家谋，何家谋以张金莲的名义过户登记，该房屋是赌场的非法获利，故予以没收，上缴国库。张金莲签订的恩平市***********猪场，经查，该猪场原经营者温某才因在何家谋的赌场中输钱而向赌场借高利贷，因无力偿还高利贷，2013年将该猪场抵高利贷债务40万元转让给何家谋，何家谋用张金莲的名义签订协议，2018年转租给黄某财，黄某财为此已支付了租赁费17.6万元，其中5万元转账至何某峰的账户。该猪场是赌场的非法获利，由张金莲签订协议，故没收该猪场经营权，以及期间收到的租赁费17.6万元（含何某峰收到的5万元）。何某峰名下的恩平市*********************，购房方为张金莲，张金莲交付首期房款254954元，余下的购房款没交付，出售方以购房方违约为由向本院提起诉讼，本院已作出（2019）粤0785民初2119号民事判决书，该判决书已生效，判决解除涉案的《商品房买卖合同（预售）》，何某峰未取得该房的所有权，此房屋不予处理。张某豪名下的恩平市东安圩第十区C54号土地，经查，该土地使用权是张金莲于2018年以张某豪名义购买，交易价格46.8万元。购买该地皮的资金来源于何家谋开设赌场及张金莲在赌场放高利贷的非法收入及其孳息、收益。对该土地使用权予以没收。（此地块在刘某霞、张某林案中处理）。（2）关于扣押的车辆处理问题：吴健气的粤J*****丰田小汽车是其个人财产，无证据证明是犯罪所得，折抵相应金额的违法所得予以没收，上缴国库；吴大成名下的粤A*****丰田小汽车，经查是何家谋的财产，予以没收，上缴国库；黄某京名下的的粤J*****埃尔法小汽车，经查是何家谋的财产，予以没收，上缴国库；张金莲名下的粤J*****奥迪小汽车，是何家谋购买登记于张金莲名下的，予以没收，上缴国库；黄某京名下的粤J*****丰田小汽车，是来源于何家谋、张金莲赌场违法所得，予以没收，上缴国库。（3）关于扣押梁晓茹、张金莲的首饰、玉石、手表等物品的处理问题张金莲被扣押的首饰是通过赌场违法所得获得，应予没收，上缴国库。无证据证明梁晓茹被扣押的首饰是违法所得，亦无证据证明是用违法所得所购买，故不作处理。其余无价值的物品，不作处理。（4）关于冻结张金莲的证券账户的处理问题账户资金来源于赌场违法所得，予以没收，上缴国库。（5）关于扣押的物品处理问题何家谋的黑色苹果手机一台，何育壮的灰色苹果6手机一台、粉色苹果6S手机一台，张金莲的黑色华为手机一台，梁晓茹的黑色手机一台、蓝色手机一台，何健均的华为手机一台、三星手机一台，吴泉新的华为手机一台、OPPO手机一台，蔡文的OPPO手机一台，吴健气的IPHONE手机一台，予以没收，上缴国库。（6）关于扣押的现金的处理问题何家谋现金1696元，是其个人财产，予以没收，上缴国库。梁晓茹现金208471元、航天纪念币500元、港币900元、美元1元，予以没收，上缴国库。张金莲现金69940元，予以没收，上缴国库。何育壮现金24905元，无证据证明是违法所得，不予没收，予以折抵违法所得。证人黄某京被扣押的83500元，是与何家谋合股经营属于何家谋的财产，予以没收，上缴国库。证人王某云被扣押的20000元，是何家谋赌场的违法所得，予以没收，上缴国库。证人陈某花被扣押的46000元，是其从何家谋处无偿取得，予以没收，上缴国库。证人吴某龙被扣押的50000元，是其与梁晓茹之间转账的金额，予以没收，上缴国库。（7）关于冻结张金莲的理财产品的处理问题疾病、意外等人身保险，不予处理。保险理财产品中属于投保人及被投保人的现金收益及其孳息，予以没收，上缴国库。（8）关于冻结的账户何某峰的账户，因何某峰收取了横陂镇低岗村猪场的租赁费5万元，此款是涉案赌场违法所得的孳息，予以追缴，上缴国库，故从何某峰账户中予以追缴，余下的存款余额及其孳息，与本案无关，不予处理。梁晓茹账户，理财100万元来源于何某球在赌场的违法所得，故该账户内的现金收益及其孳息，予以没收，上缴国库。梁某瑜尾号351的账户，内有理财产品263万元，存款76952.9元，其中56.4万元属于梁某瑜的，返还给梁某瑜，余下款项是涉案赌场的违法所得及其孳息，余下款项全部没收，上缴国库。其他冻结的账户，无证据证明是从本案赌场中获得的违法所得，不予没收，相关被告人未退清全部违法所得、罚金的，帐户中的存款折抵相应金额的违法所得或罚金。本院认为，本案是三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是犯罪集团。被告人何家谋组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，又是主犯，对本犯罪集团实施的全部罪行负责；其余各被告人，按其所参与、组织、指挥的全部犯罪责任。本犯罪集团符合黑社会性质组织的特征，是黑社会性质组织，其中被告人何家谋是组织者、领导者，被告人吴大成、梁晓茹、何育壮、张金莲、黎宝平、郑静儒、何健均是参加者，被告人何家谋应对本组织实施的全部罪行负责，其余各被告人对其所参与犯罪负责。被告人吴健气、邝新连、蔡文、吴泉新、陈健强伙同何家谋黑社会性质组织开设赌场，应对其参与开设赌场的犯罪行为负责。被告人何育壮又通过网络开设赌场，应对其利用网络开设赌场的犯罪行为负责。被告人何家谋无视国家法律，组织、领导黑社会性质组织，亲自实施、指使或纵容组织成员开设赌场（情节严重）、多次寻衅滋事、故意毁坏财物、非法拘禁他人、故意伤害他人身体致一人重伤和一人轻伤，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪，开设赌场罪，寻衅滋事罪，故意毁坏财物罪，非法拘禁罪，故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。其于2012年因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人吴大成无视国家法律，积极参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场（情节严重）、多次寻衅滋事、非法拘禁他人、故意伤害他人身体致一人重伤和一人轻伤，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。鉴于其归案后能如实供述开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁的罪行，对此罪可从轻处罚；又因其在共同故意伤害谭某允犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人梁晓茹无视国家法律，积极参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人何育壮无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员故意毁坏财物、开设赌场，还自己利用赌博网站组织赌博活动，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、开设赌场罪。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；又因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人黎宝平无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场（情节严重）、多次寻衅滋事，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。鉴于其犯罪后自动投案，能如实供述开设赌场的罪行，对其开设赌场可认定自首，可以对其如实供述的犯罪事实从轻或者减轻处罚。又因其退出违法所得，可从轻处罚。被告人张金莲无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。其在庭审中供述罪行，并退出违法所得，可从轻处罚。被告人何健均无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。鉴于其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；因其归案后能如实供述自己的罪行，又承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚及从宽处理；又因其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郑静儒无视国家法律，参加黑社会性质组织，期间伙同组织成员开设赌场、多次寻衅滋事，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。鉴于其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴健气无视国家法律，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。其在归案后供述自己参与开设赌场，可酌情从轻处罚。被告人邝新连无视国家法律，伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。其在庭审中供述罪行，可酌情从轻处罚。鉴于其犯诈骗罪，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。被告人蔡文无视国家法律，伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。其在庭审中供述罪行，并退出违法所得，主动预交罚金，可从轻处罚。被告人吴泉新无视国家法律，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。其在庭审中供述罪行，并退出违法所得，主动预交罚金，可从轻处罚。被告人陈健强无视国家法律，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，并退出违法所得，主动预交罚金，可从轻处罚；其在开设赌场犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；又因其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。结合各被告人上述具有的从轻、减轻或累犯从重的情节，本院决定对被告人吴大成、何育壮、张金莲、吴健气、邝新连、蔡文六人从轻处罚；对黎宝平参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪从轻处罚；对郑静儒开设赌场罪从轻处罚；对何健均累犯情节从重处罚，对其参加黑社会性质组织罪从轻处罚，对开设赌场罪减轻处罚；对被告人吴泉新、陈健强二人减轻处罚。对被告人何育壮、何健均、陈健强从宽处理。公诉机关对被告人吴大成、梁晓茹、何育壮、黎宝平、张金莲、何健均、郑静儒、吴健气、邝新连、蔡文、吴泉新、陈健强的量刑建议恰当，本院予以采纳。综合各被告人的犯罪事实及情节，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十五条、第二百三十八条第一款、第二百三十四条第一款和第二款、第六十七条第一款及第三款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条之规定，判决如下：一、被告人何家谋犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年。撤销（2012）江恩法刑初字第118号刑事判决书第一项对被告人何家谋开设赌场罪、寻衅滋事罪适用缓刑的部分，与（2012）江恩法刑初字第118号刑事判决书第一项确定的有期徒刑一年六个月数罪并罚，总和刑期三十七年，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2044年1月8日止。）二、被告人吴大成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；数罪并罚，总和刑期十六年，决定执行有期徒刑十四年，并处没收财产人民币二十万元、罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2033年8月8日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）三、被告人何育壮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，总和刑期九年，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2027年7月8日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）四、被告人梁晓茹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收财产人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，总和刑期八年，决定执行有期徒刑七年，并处没收财产人民币二十万元、罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2026年6月8日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）五、被告人黎宝平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，总和刑期七年六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2026年5月28日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）六、被告人郑静儒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，总和刑期五年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2024年3月25日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）七、被告人何健均犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，总和刑期五年四个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2024年2月2日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）八、被告人张金莲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2023年1月28日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）九、被告人吴健气犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2022年12月11日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）十、被告人邝新连犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元，与（2017）粤0785刑初348号判决书第一项确定的刑期有期徒刑十一年合并执行，总和刑期十三年十个月，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，犯诈骗罪于2017年2月19日被刑事拘留，即自2017年2月19日起至2030年8月18日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）十一、被告人吴泉新犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月10日起至2021年12月9日止。罚金已交纳完毕。）十二、被告人蔡文犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2021年9月27日止。罚金已交纳完毕。）十三、被告人陈健强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年7月26日止。罚金已交纳完毕。）十四、被告人何家谋的恩平市东安低朗小区***土地使用权及地上房屋所有权（《建设用地规划许可证》号地字第******号，用地面积102.4平方米，东至规划16米街、南至1米巷、西至1米巷、北至4米巷），予以没收，上缴国库。十五、被告人梁晓茹名下的恩平市*********************房屋所有权（不动产权证号：粤（2018）恩平市不动产证明第00******号），予以没收，上缴国库。十六、被告人张金莲名下的恩平市********土地使用权及地上房屋所有权（不动产权证号：粤（2016）恩平市不动产权第000******号），予以没收，上缴国库。十七、黄某珍名下属于被告人张金莲位于恩平市**********的土地使用权（米仓村委会新屋村与黄某珍等六人签订的《宅基地转让协议》中标记为A1号地块，东至原旧国道，南至龚瑞儒A2地块，西至黄振云B1地块，北至村道），予以没收，上缴国库。十八、被告人张金莲与温某才签订的《转让合同书》中确定的恩平市***********猪场（土名沙地朗田、湴田龙、白田龙、双岭仔）的经营权（经营期限至2029年12月31日止），予以没收，并追缴张金莲已从该猪场收取的租赁费126000元。十九**落于恩平市恩城小岛社区厂前联队原厂前旧学校土地、篮球场以南土地的使用权及地上房屋所有权（土地使用权分别由何某球于2010年3月15日通过竞拍、何家谋于2015年6月16日通过转让协议取得，案卷中自编门牌号为南堤中路58号、厂前一区58号，四至范围：东至6.3米巷、南至5米巷、西至空地、北至6米巷），予以没收，上缴国库。二十、扣押在案的以下车辆予以没收，上缴国库：以黄某京名义登记的粤J*****埃尔法小汽车一辆（车架号JTEGS21H5E8093272，发动机号2GRK004424）；以黄某京名义登记的粤J*****丰田牌白色小车一辆（车架号LVGBE42K77G118240，发动机号C279128）；以张金莲名义登记的粤J*****奥迪小汽车一辆（车架号WAUAFB8FN004013，发动机号CNC077668）；以吴大成名义登记的粤A*****丰田小汽车一辆（车架号JTEGD34M200219233,发动机号2AZB029962）。以上均由扣押机关恩平市公安局办理相关手续。二十一、扣押在案的以下现金，予以没收，上缴国库：被告人何家谋1696元、黄某京835**元、王某云200**元、陈某花46000元、吴某龙50000元（均由扣押机关恩平市公安局办理相关手续）。二十二、扣押在案的被告人梁晓茹以下现金，予以没收，上缴国库：人民币208471元、航天纪念币500元、港币900元、美金1元（均由扣押机关恩平市公安局办理相关手续）。二十三、扣押在案的被告人张金莲现金69940元、首饰及玉石一批（另附清单，见附表1），予以没收，上缴国库（均由扣押机关恩平市公安局办理相关手续）。二十四、被告人张金莲投保在中国人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、珠江人寿保险股份有限公司的保险理财产品（保险合同编号另附清单，见附表2、附表3），属于投保人及被保险人的现金价值及收益，予以没收，上缴国库。二十五、被告人张金莲在华林证券公司开立的账户（账号750********）内的证券资产及资金余额，予以没收，上缴国库。二十六、被告人梁晓茹中国工商银行账户（账号201*************703）内的存款、理财产品及其收益，予以没收，上缴国库。二十七、梁某瑜中国工商银行账户（账号621********15699351），其中564000元发还给梁某瑜,余下的现金价值及收益，予以没收，上缴国库。二十八、何某峰中国工商银行账户（账号621********16359146）内的50000元，予以没收，上缴国库。二十九、被告人黎宝平退出的违法所得人民币20000元、蔡文退出的违法所得人民币13000元、陈健强退出的违法所得人民币30000元、张金莲退出的违法所得人民币3000元、吴泉新退出的违法所得人民币5500元，予以没收，上缴国库（均由扣押机关办理相关手续）。三十、继续追缴以下被告人的违法所得，上缴国库：吴大成人民币70000元、梁晓茹人民币20000元、何育壮人民币85000元、郑静儒人民币400元、何健均人民币29000元、吴健气人民币300000元、邝新连人民币4150元。三十一、本案扣押被告人何育壮的现金人民币24905元，吴健气的粤J*****丰田牌白色小车一辆（车架号码LFMK440FXE3058886，发动机号T125146），以及各被告人被冻结的银行账户存款余额（相关账户另附清单，见附表4），用于扣减相应被告人的违法所得及罚金，未足额追缴违法所得及罚金的，继续予以追缴。三十二、对本案涉案的违法所得，通过本判决第十四项至三十一项进行追缴尚未追缴完毕的部分，继续向被告人何家谋追缴（与陈某勇就（2019）粤0785刑初344号第二十一项“百家乐”关于赌场的非法获利共同追缴）。三十三、扣押在案的以下手机，予以没收，上缴国库：被告人何家谋的黑色苹果手机一台，被告人何育壮的灰色苹果6手机一台、粉色苹果6S手机一台，被告人张金莲的黑色华为手机一台，被告人梁晓茹的黑色手机一台、蓝色手机一台，被告人何健均的华为手机一台、三星手机一台，被告人吴泉新的华为手机一台、OPPO手机一台，被告人蔡文的OPPO手机一台，被告人吴健气的IPHONE手机一台，（由扣押机关恩平市公安局办理相关手续）。三十四、扣押在案的其余物品、冻结的被告人吴泉新、蔡文、陈健强的银行账户及其他保险产品，由扣押、冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 熊森滚审 判 员 梁维新审 判 员 郝登荣二〇二〇年六月三日法官助理 张艳玲书 记 员 郑丽仙郑剑云附表1：被告人张金莲被扣押的首饰及玉石序号名称数量特征1金黄色手镯壹个萃华金店，有“永结同心”字样“龙凤”图案2金黄色手镯壹个萃华金店，有“永结同心”字样“龙凤”图案3金黄色手镯壹个萃华金店，有“永结同心”字样“龙凤”图案4金黄色手镯壹个六福珠宝，有“永结同心”字样“龙凤”图案5金黄色项链壹条周大福，女款6金黄色手镯壹个龙凤和鸣同心环（凤）7金黄色手镯壹个龙凤和鸣同心环（龙）8金黄色手镯壹个“永结同心”字样9金黄色手镯壹个“百年好合”字样10金黄色金属币壹块“福旺”字样，重50克11金黄色金属币壹块“丁财两旺”字样，重1克12金黄色金属币壹块“丁财两旺”字样，重1克13金黄色项链壹条“猪”形状吊坠，“永结同心”字样14金黄色项链壹条“猪”形状吊坠，“永结同心”字样15金黄色项链壹条“猪”形状吊坠，“永结同心、百年好合”字样16金黄色手镯贰个“龙凤”图案17金黄色手镯贰个“囍”字样，“龙凤”图案18金黄色手镯贰个“囍”字样，“龙凤”图案19金黄色手链壹条粒状手链一条20金黄色耳环贰只每只有3个圆环21金黄色纪念币壹套2014普制熊猫纪念币套装五枚22金黄色算盘壹个金黄色金属小算盘23金黄色手链壹条扭纹状链一条24金黄色手镯壹个有“凤”形状25金黄色手镯壹个光面环状26金黄色戒指壹个重6.225克27金黄色戒指壹个重6.447克28金黄色项链壹条戒指状项链一条29白色石吊坠壹块大肚佛形状30金黄色戒指伍个金黄色金属戒指五个31金黄色项链贰条金黄色金属项链两条32金黄色手链壹条珠状金黄色手链一条33金黄色手镯壹个重22.106克34金黄色手镯壹个有三朵花图案35金黄色吊坠壹条钥匙状吊坠一条36金黄色耳环壹对贝壳状吊坠37金黄色耳环壹对圆环状，“眼睛”形状吊坠38银色耳钉肆个银色金属耳钉四个39银色戒指贰个环形银色金属戒指两个40银色手镯壹个椭圆形银色金属手镯序号名称数量特征41银色耳环壹个三个圆环状银色金属耳环42银色项链壹条带星状吊坠银色金属项链43银色手链壹条粒状银色金属手链44银色耳环壹对圆环状银色金属耳环45铜耳环壹对铜色金属耳环46项链壹条银色金属链条，绿色石质吊坠47手镯壹个半透明石材质地48手链壹条银色、金色小珠相连49脚链壹条银色、金色小珠相连，带心形吊坠50耳环壹对银色，金属材质附表2：被告人张金莲在中国人寿保险股份有限公司投保的保险理财产品清单序号投保人被保险人保单编号收益转入对应保单号01张金莲张金莲201***130*****1501352320144*****26400001440502张金莲何某锋2010441305S9301502604920144*****26400001451503张金莲张金莲20134*****47501500163520144*****26400001444704张金莲张金莲20134*****47501506575020134*****26400002900605张金莲张金莲20134*****47501506573420134*****26400002899706张金莲张金莲20144*****43701502386307张金莲何家谋20144*****50001502433520144*****26400000922108张金莲何某锋20144*****442*1502974620144*****26500001118409张金莲张金莲20144*****442*1502955520144*****26500001119710张金莲张金莲20144*****47501503993820144*****26600001840711张金莲张金莲20154*130*****1500238512张金莲张金莲20154*****51501504068620154*****26600000683213张金莲张金莲20154*****51501506221720154*****27000001067614张金莲张金莲201***130*****15011040201***130*****0000368315张金莲张金莲201***130*****15041056201***130*****0002227516张金莲张金莲201***130*****1509762917张金莲张金莲201***130*****15004220201***130*****0000162018张金莲张金莲20184*****57401501036619张金莲张金莲201***130*****15066164201***130*****0016361920张金莲张金莲201***130*****15068890201***130*****0001819021张金莲张金莲201***130*****15070491201***130*****0019297222张金莲张金莲201***130*****15088711201***130*****0036099323张金莲张金莲201***130*****15132493201***130*****0005226524张金莲张金莲201***130*****15156051201***130*****0087692925张金莲何某锋201***130*****15008362附表3：被告人张金莲在新华人寿保险股份有限公司和珠江人寿保险股份有限公司投保的保险理财产品清单序号投保人被保险人保险公司保单编号01张金莲何某锋新华人寿保险股份有限公司88758****83902张金莲何某锋新华人寿保险股份有限公司88707****0003张金莲张金莲珠江人寿保险股份有限公司000********409088附表4：各被告人及相关人员被冻结的银行账户清单姓名开户银行账号何家谋工商银行201********25130164吴大成建设银行332********20621732吴大成工商银行201********24992560吴大成工商银行201********23683460梁晓茹工商银行201********26485376梁晓茹工商银行201********23569218梁晓茹工商银行201********24527915梁晓茹工商银行201********214*0341梁晓茹农业银行622********114**876梁晓茹工商银行955********002**075梁晓茹工商银行201********218**703955********002**075何育壮工商银行201********23607444何育壮工商银行201********26926134何育壮工商银行201********226**493何育壮工商银行622********053**453何育壮邮政银行621********20803064何育壮中国银行6418****816黎宝平工商银行201***150*****89878黎宝平工商银行201********26529650黎宝平工商银行201********26641801黎宝平建设银行62146*****0053**174黎宝平建设银行621********618*0442黎宝平邮政银行440********664黎宝平邮政银行605********025*858张金莲中国银行67955****85621*617********3608张金莲中国银行63666****163621********024**195张金莲中国银行660066****38621********02293359张金莲中国银行71206****111621********003228张金莲中国银行67853****32760138*****021727734张金莲中国银行663955250****92960138*****017428867张金莲中国银行68086****316张金莲中国银行739352****04张金莲中国银行6743****276960138*****021305325张金莲中国银行6444****758621********006**408张金莲邮政银行621********053**282张金莲邮政银行605********7806442622188*****01314156张金莲邮政银行605********0326975622150*****000**686张金莲工商银行621********028**972张金莲工商银行622208********36276姓名开户银行账号张金莲工商银行622********14535739张金莲工商银行622********139**214张金莲工商银行201********26218118郑静儒农商银行800********18570（销户）郑静儒邮政银行621********039**072郑静儒邮政银行605********033*486郑静儒建设银行62146*****0047**953郑静儒工商银行201********30428722何健均工商银行201********21382588何健均工商银行201********21347732何健均农业银行622********337**479何健均顺德农商622********13598何健均建设银行62146*****0057**610吴健气工商银行201********008**082吴健气工商银行201********008**004吴健气工商银行201********20894792吴健气工商银行201********23257554吴健气工商银行201********24606835吴健气工商银行201********24861585吴健气工商银行201********25904158吴健气中国银行7328****370吴健气中国银行7068****151吴健气邮政银行605893*142*****825622188*****015**903吴健气建设银行621********165**163邝新连中国银行7341****112邝新连中国银行7094****6973邝新连建设银行621********111*1847邝新连工商银行201********23358822邝新连工商银行201********24044314邝新连工商银行201********24673387附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。