广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初686号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人游文海，男，1982年12月3日出生，汉族、初中文化，农民，户籍所在地：广西壮族自治区宾阳县；现居住地：广西壮族自治区宾阳县宾州镇陆村村委会马村四队5号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被南宁市公安局东盟经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。现羁押于南宁市武鸣区看守所。 辩护人游浩，广西桂新律师事务所律师。 被告人廖某某，男，1991年8月21日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被南宁市公安局东盟经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月12日因病不适宜羁押，被宾阳县人民检察院决定取保候审，2020年1月6日被本院决定取保候审。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉﹝2019﹞559号起诉书指控被告人游文海、廖某某犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员吴文锋出庭支持公诉，被告人游文海及其辩护人游浩、被告人廖某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2019年7月6日，被告人游文海在微博冒充被害人杨某的好友杨萌月，以要购买回国机票为由，要求杨某帮忙支付机票款。杨某即将13800元人民币汇入游文海指定的账号为62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡内。 二、2019年7月28日，被告人游文海在微博冒充被害人张某的好友刘畅，以要购买回国机票为由，要求张某帮忙支付机票款。张某即将20680元人民币汇入游文海指定的账号为62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡内，后由被告人廖某某持该银行卡将2万元取出。 公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、指认照片、银行卡账户交易清单、电子数据、户籍证明和被害人杨某、张某的陈述以及被告人游文海、廖某某的供述等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人游文海、廖某某的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人游文海及其辩护人对公诉机关指控的第二起犯罪事实和罪名均无异议，均认为公诉机关指控被告人游文海的第一起犯罪事实不清、证据不足。 被告人廖某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人游文海及其辩护人游浩、被告人廖某某均无证据向法庭提交。 经审理查明： 一、2019年7月6日8时50分许，被告人游文海在南宁市出租房以微博冒充被害人杨某的好友杨萌月，以要购买回国机票为由，要求被害人杨某帮忙支付机票款。被害人杨某信以为真，即通过手机网银（账号62226208100********、户名杨某、开户行交通银行）将13800元人民币汇入被告人游文海指定的账号为62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡内。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源和立案经过。 2、银行卡账户交易清单、转账记录查询，证实2019年7月6日8时58分43秒，账号62226208100********（户名杨某、开户行交通银行）有13800元人民币汇入账号为62262226********、（户名为陈勇、开户行为民生银行）银行卡的记录。 3、被害人杨某的陈述，证实2019年7月6日8时50分许，其好友杨萌月在微博上私信其，说因国外系统维修，他无法购买机票，需要国内转账到南航工作人员才能购买。其在微博上与对方聊几个问题，确认对方就是杨萌月。其就按照通过手机网银（账号62226208100********、户名杨某、开户行交通银行）将13800元人民币汇入对方指定的账号为62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡内。其汇完钱后，就打电话问杨萌月，其才知道自己被骗了。其并提交了转账 4、被告人游文海的供述，证实2019年6月份，其向一名外号叫“阿七”的男子学会如何冒充好友以购买机票的方式诈骗，然后其就购买电脑、银行卡、手机、手机卡、诈骗的剧本等到南宁市出租房实施诈骗。 二、2019年7月28日8时30分许，被告人游文海在南宁市出租房以微博冒充被害人张某的好友刘畅，以要购买回国机票为由，要求被害人张某帮忙支付机票款。被害人张某即就从自己开设的银行卡（卡号为62×××58、开户行为中国银行）将20680元人民币汇入被告人游文海指定的账号为62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡内，后由被告人廖某某持该银行卡到南宁市旁边的信用社ＡＴＭ机将2万元取出转交给被告人游文海。被告人廖某某得到报酬3千元。 2019年8月6日12时许，被告人游文海、廖某某在南宁市分局民警抓获，并当场搜缴笔记本电脑、手机等作案工具。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源和立案经过。 2、银行卡账户交易清单，证实2019年7月28日，账号62×××58（户名张某、开户行中国银行）有13800元人民币和6880元两次汇入账号为62262226********、（户名为陈勇、开户行为民生银行）银行卡的记录。 3、被害人张某的陈述，证实2019年7月28日8时30分许，其在西藏旅游时，其微博上收到好友刘畅的留言，说她在德国因手机漫游被限制，手机无法支付回国机票，要求其在帮忙支付机票款。不久，其手机就收到对方转来的13800元截图，对方要求其把钱转到指定的账号62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡内。其信以为真，就从自己的银行卡（卡号为62×××58、开户行为中国银行）将13800元转入账号62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡内。大约过了40分钟，对方要留言她的朋友也碰到同样的情况，叫其再转6880元钱，其就按照对方的要求把6880元转入账号62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡内，后来其才知道自己被骗了。其并提交了相关的聊天记录。 4、被告人游文海的供述，证实2019年6月份，其向一名外号叫“阿七”的男子学会如何冒充好友以购买机票的方式诈骗，然后其就购买电脑、银行卡、手机、手机卡、诈骗的剧本等到南宁市出租房实施诈骗。2019年7月底还是8月初，其在微博上冒充好友以购买机票为由骗得一名女子将20680元转到账号62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡，后其以3000元的好处费叫其表弟廖某某拿该张银行卡将钱领出。 5、被告人廖某某的供述，证实2019年7月份，其表哥游文海打电话叫其到南宁市跟他混，其没有什么事就上去了。其来到游文海租住的地方后，才知道他是做网络诈骗。7月28日，游文海诈骗成功，就叫其去取钱，并说好处费是15%， 之后，其就戴着口罩拿游文海交给的一张民生银行的银行卡去到南宁市旁边的信用社ＡＴＭ机取出2万元钱，最后按照游文海的要求把该银行卡剪碎并扔掉。 综合证据： 1、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年8月6日12时许，被告人游文海、廖某某在南宁市分局民警抓获，并当场搜缴笔记本电脑、手机等作案工具，公安机关依法对上述物品予以扣押。 2、指认照片，证实公安机关根据被告人游文海的指认，对作案现场以及现场搜缴的笔记本电脑、手机等作案工具进行拍摄。 3、电子数据，证实公安机关从被告人游文海在南宁市出租房搜缴笔记本电脑中提取到机票代购的诈骗话术以及账号62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡信息。 4、户籍证明，证实被告人游文海、廖某某在作案时均已达到完全刑事责任能力年龄。 上述证据，经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人游文海、廖某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人游文海诈骗数额巨大，被告人廖某某诈骗数额较大，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 对被告人游文海及其辩护人提出“公诉机关指控被告人游文海的第一起犯罪事实不清、证据不足”的辩解及辩护意见，经查，能够认定被告人游文海实施该起诈骗的证据除被害人杨某的陈述和银行卡账户交易清单、转账记录查询以及电子数据即公安机关从搜缴的笔记本电脑中提取到机票代购的诈骗话术以及账号62262226********、户名为陈勇、开户行为民生银行的银行卡信息，上述证据与被告人游文海的供述能够相互印证。故被告人游文海及其辩护人提出辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人游文海在第二起犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人廖某某起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。两被告人在第二起犯罪中，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 为严肃国法，打击网络诈骗犯罪，根据被告人的犯罪性质、情节、作用和悔罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人游文海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年2月5日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人廖某某犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金一万元人民币。 （管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人游文海退赔给被害人杨某13800元人民币；责令被告人游文海、廖某某共同退赔给被害人张某20680元人民币。 四、扣押在案的笔记本电脑、手机等作案工具由扣押机关即南宁市公安局东盟经济技术开发区分局依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑寿文 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  韦幼华 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条：在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。