湖南省涟源市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1382刑初588号公诉机关湖南省涟源市人民检察院。被告人黄芳汾，女，出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市上杭县，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月30日被涟源市公安局取保候审。湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕550号起诉书指控被告人黄芳汾犯开设赌场罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查建议延期审理，本院决定延期审理。又因不能抗拒的原因，本案于2020年2月20日中止审理，同年6月19日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谭周中出庭支持公诉，被告人黄芳汾到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省涟源市人民检察院指控，2017年11月，许健凯（另案处理）先后以每个12万元的价格通过傅植航（另案处理）从他人处购买了“银河国际”和“阿尔法”两个APP网络赌博平台，并在泰国清迈等地开设工作室，招聘客服、技术人员对网络赌博平台进行充值上分和维护；招揽被告人黄芳汾、陈敏靖夫妇担任网络赌博平台的总代理，罗滨（另案处理）为下级代理，发展会员下注参与赌博；许健凯从傅植航处购买银行卡用于网络赌博平台的运营及提现，并雇佣傅植航为其取款，万一东窗事发后顶罪。许健凯将“阿尔法”会员账号以每个500元的价格卖给黄芳汾和陈敏靖，黄芳汾、陈敏靖又以每个2000元的价格卖给下级代理。当下级代理超过20个账号时，就可以从下级代理投注的中奖和提现手续费中抽成，以此鼓励发展更多的人参赌。许健凯等人通过销售阿尔法会员账号、抽取中奖和提现手续费等方式获利。2017年12月至2018年11月29日，许健凯经营的这两个网络赌博网站共计发展参赌会员1794人，会员在该两个网站下注赌资上亿元，通过售卖阿尔法账号、中奖后提取奖金手续费、参赌会员提现手续费、赢取参赌人员下注赌资等方式，该网站共计获利600余万元。被告人黄芳汾与陈敏靖于2018年7月开始充当这两个赌博网站的总代理，并培训会员参赌，至同年11月29日，通过出售赌博会员账号和会员中奖，提现手续费提成等方式，两人共计获利71万余元。2018年11月29日，被告人黄芳汾在福建省龙岩市新罗区第二人民医院被涟源市公安局民警抓获归案，民警从其家中查获并扣押违法所得人民币61万元。公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍信息、到案经过、扣押物品清单、微信聊天记录、银行流水等书证，辨认笔录、提取笔录，鉴定意见，网络后台数据，证人高某、张某1、陈某、林某、黄某1、黄某2、张某2等人的证言，被告人黄芳汾和同案人许健凯、傅植航、罗滨、陈敏靖的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人黄芳汾利用互联网络开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，诉请依法判处。被告人黄芳汾对公诉机关指控的事实没有提出异议，请求法院适用缓刑。经审理查明，2017年11至2018年1月，许健凯（另案处理）通过傅植航（另案处理）的介绍，分别以每个12万元的价格从他人处购买了“阿尔法”和“银河国际”两个APP网络平台建立赌博网站，组织人员进行网上赌博。许健凯请傅植航找人在泰国清迈设立了赌博网站工作室，招聘客服、技术人员对赌博网站进行充值上分和维护；招聘被告人黄芳汾、陈敏靖夫妇在福建省龙岩市担任赌博网站的总代理，罗滨担任下级代理，代理负责发展会员并进行技术培训；许健凯从傅植航处购买银行卡用于赌博网站的运营，并雇佣傅植航从银行卡中提现和冒充网站的老板，万一东窗事发就由傅植航顶罪，许健凯按月向傅植航支付顶罪佣金。“银河国际”的主要赌博方式是“PC蛋蛋”，参赌人员可以免费注册会员后充值下注，每单可下1元至10万元不等，每5分钟开奖一次，每天开奖179期，开奖是出三个0-9以内的数字，这三个数相加得出的数值就是中奖数值，所以开奖数包括0-27。下单的时候可以买单、双、大、小、大单、大双、小单、小双，还可以下单特码。其中1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27为单数，剩下的为双数，13及以下的单数为小单，15及以上的单数为大单，12及以下的双数为小双，14及以上的双数为大双，24、25、26、27为极大，0、1、2、3、4为极小。因为13、14的出奖概率很高，所以这两个数中奖数值的赔率是1比2.3倍；大、小、单、双的赔率都是1比2倍，极大、极小的赔率是1比13倍，大单、小双的赔率是1比4.2倍，小单、大双的赔率是1比4.3倍（13、14除外）。“阿尔法”的赌博方式也是“PC蛋蛋”，但需要购买“专家版1000”的会员账号才可以下注，中奖结果信息与“银河国际”同步，但设置了固定的投注模式（如果投注2150元，就是买小双、大单各1000元，13、14各75元，如果出奖是“大单小双”就中得4300元，如果出13或14就是返得1075元）。为吸引赌博人员参赌投注，许健凯等人隐瞒“银河国际”和“阿尔法”两个网络赌博平台是一个老板的事实，向参赌人员推销在这两个赌博平台对赌可以稳定获利，即在“银河国际”平台下注的同时，在“阿尔法”平台下注1.075倍进行对赌，并以此向参赌人员售卖“阿尔法”平台会员账号。黄芳汾、陈敏靖夫妇担任总代理，许健凯将“阿尔法”会员账号以500元卖给黄芳汾、陈敏靖夫妇，该夫妇二人又以2000元的价格卖给罗滨等下级代理，下级代理再以更高的价格卖给参赌人员，当下级代理超过20个账号时，就可以从下级代理账号投注的中奖和提现手续费中抽成，以此鼓励发展更多人参赌。许健凯等人则通过销售阿尔法平台账号、抽取手续费、赢取参赌人员赌资等方式获利。2017年12月至2018年11月29日，许健凯经营的两个赌博网站共计发展参赌会员1794人，会员在两个网站下注赌资上亿元，许健凯从两个网站的收款银行卡中提取现金共计5828602元。被告人黄芳汾、陈敏靖夫妇于2018年7月开始在福建省龙岩金融中心408室担任两个网站的总代理，又与罗滨到湖南、四川、江西等地对会员进行培训，至同年11月29日，通过出售阿尔法账号、会员中奖、提现手续费提成等方式，黄芳汾、陈敏靖夫妇共计获利71万余元。2018年11月29日，被告人黄芳汾在福建省龙岩市新罗区龙岩第二人民医院被涟源市公安局民警抓获，民警从其家中查获并扣押违法所得人民币61万元，黄芳汾如实供述了自已的罪行。2019年10月10日，黄芳汾、陈敏靖又在本院退缴违法所得人民币10万元。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：1.提取笔录，证明2018年11月5日，民警对张某2手机内的钉钉聊天记录，银河国际、阿尔法两个赌博ＡＰＰ及充值交易记录进行提取截图固定。2.后台数据，证明银河国际、阿尔法两个赌博网站注册、投注充值、中奖、盈亏、中奖手续费、兑换手续费等情况。3.银行卡交易流水，证明两个赌博网站（银河国际、阿尔法）收取充值款及获利资金的去向，参赌人员向两个赌博网站充值投注，提现的情况。4.微信聊天记录，证明陈建州、张某1与罗滨之间关于购买阿尔法账号及银行平台、转账记录等情况。5.指认照片，证明罗滨从黄芳汾处购买15个账号，工行ID及转款的情况。6.辨认笔录，证明张某2辨认出用赌博平台诈骗的老板许健凯；许健凯辨认出共同作案人罗滨、黄芳汾、陈敏靖、“二哥”傅植航；陈敏靖辨认出共同作案人罗滨、许健凯；罗滨辨认出共同作案人许健凯、黄芳汾、陈敏靖及参赌人员黎春明、陈某、林某。7.扣押决定书及清单，证明2018年11月30日，涟源市公安局扣押黄芳汾、陈敏靖非法所得人民币61万元，2019年10月10日，黄芳汾、陈敏靖在本院退缴违法所得人民币10万元。8.视听资料、电子数据，证明（1）手机勘验视频，记录了手机勘验情况；（2）本案涉案账号的银行流水电子档；（3）赌博网站后台数据提取时屏幕录像视频。9.湖南省天网电子数据司法鉴定中心的二份司法鉴定意见书，证明（1）[2018]电鉴字第95号鉴定意见书，证明对许健凯使用的两部手机和黄芳汾使用的两部手机进行数据提取、分析，有与案情相关的多人聊天记录内容，有设计赌博网址的内容，黄芳汾与成都、娄底、赣州、漳州等工作室有聊天记录。（2）[2018]电鉴字第103号鉴定意见书，证明阿尔法网站从2017年9月6日至2018年11月28日，实际用户1432个，PC蛋蛋开奖7159条。银河国际网站从2018年5月8日至2018年11月28日，实际用户1570个，提现银行账户278个。10.湖南世纪龙会计师事务所司法鉴定[2019]第7号，证明（1）2017年12月1日至2018年11月29日，许健凯等人设立赌博网站使用20个银行账号进行资金交易，20个收入账号总计资金进账171911621.06元；（2）许健凯等人从赌博网站银行账户转入资金中提取现金5828602.66元，其中黄芳汾、陈敏靖两人共同获利609667.00元。11.抓获经过，证明2018年11月29日，黄芳汾在福建省龙岩市新罗区第二人民医院被涟源市公安局民警抓获。12.户籍资料，证明黄芳汾出生于1991年1月23日等基本情况。13.出生医学证明，证明2019年7月11日，黄芳汾生育一女孩陈洛伊。14.证人张某2、张某3、胡某、高某、张某1、陈某等18人的证言，证明2018年7月，张某2等人先后经过黄芳汾、罗滨的介绍，在手机上下载银河国际和阿尔法两个时时彩ＡＰＰ软件，参赌人员注册会员后可以充值下注，银河国际开奖在0-9中选出三个数字相加的数值，下注可以单、双、大、小、大单、大双、小单、小双，每单下注1元到10万元不等，阿尔法的赌博方式需要购买会员账户才可下注，客户从黄芳汾、罗滨处以2000元至10000元不等的价格购买账号后，以固定模式投注。黄芬汾等人承诺，只要同时在两个赌博平台上对赌，每天至少可以赚2000元至10000元。2018年8月，黄芳汾、罗滨还到涟源对张某3、胡某等人培训了二天。张某2等人在两个平台参赌后基本上都是输钱，输钱金额在几千元至几十万元不等。15.共同作案人傅植航的供述，证明2017年11月、2018年1月，傅植航两次介绍许健凯分别以12万元的价格从网上购得阿尔法和银河国际两个赌博的ＡＰＰ软件，许健凯建立赌博网站后，傅植航又帮许健凯找人在泰国清迈组建了有5个客服的工作室，工作室是进行投注上分和对服务器技术维护。两个赌博网站的老板都是许健凯，负责全盘管理，许健凯请陈敏靖、黄芳汾夫妇担任网站的总代理，罗滨担任二级代理（又称下级代理），代理平时在福建省龙岩市办公，接待客户和推广网站。赌博网站的人员有老板、总代理、二级代理、境外客服、取款手等。许健凯开设赌博网站担心被警察抓，认为傅植航是个高位截瘫患者，不会被抓，便请傅植航冒充赌博网站老板顶罪，许健凯每月支付2万元顶罪佣金给傅植航，共付佣金20万；许健凯请傅植航负责取款和办理网站使用的银行卡，傅植航以每套3500元的价格从别人处收购银行卡和Ｕ盾，再以每套8000元的价格出售给许健凯，共为许健凯办卡60张，获利27万元；许健凯按取款金额的8%向傅植航支付取款费用，傅植航只花费3%找人取款，自己赚5%约50万元，傅植航从许健凯处共获利约100万元。16.共同作案人许健凯的供述，证明2017年11月，许健凯经傅植航介绍花费12万元从网上购得一个名叫阿尔法的ＡＰＰ平台建立赌博网站，2018年1月，许健凯又通过傅植航购得一个银河国际赌博网站。两个赌博网站都是傅植航招聘客服并在泰国清迈设立工作室，为网站赌博投注上分和维护服务器。许健凯请了陈敏靖、黄芳汾夫妇作赌博网站的总代理，罗滨作二级代理，代理平时在福建省龙岩市办公，销售阿尔法账号，发展会员及负责技术培训。许健凯将阿尔法账号以每个500元的价格卖给总代理黄芳汾和陈敏靖，总代理以2000元至16800元不等卖给客户，二级代理以2000元一个从总代理处购进后再以4000元至16800元不等卖给客户。两个赌博网站的老板是许健凯，负责网站的全部事情。许健凯担心被查获，请傅植航冒充网站老板，出了事由傅植航顶罪，每月向傅植航支付顶罪报酬2万元，共支付20万元；许健凯又请傅植航找人办银行卡60张，按每张卡8000元付款给傅植航，共支付48万元；许健凯还请傅植航雇人取款，按取现金额的8%支付费用。两个赌博网站共获利约600万元，其中支付给陈敏靖、黄芳汾夫妻的分红60余万元，支付给傅植航报酬、办卡费、取现手续费共约120万元，许健凯个人获利400余万元。17.共同作案人罗滨的供述，证明2018年8月，黄芳汾、陈敏靖夫妇介绍罗滨到赌博网站作代理。赌博网站是许健凯开办的，有银河国际和阿尔法两个赌博软件，每天开奖179期，银河国际有0-27共28个数字，下注可买单、双、大、小、大单、大双、小单、小双及特码，阿尔法软件是要客户购买账号才可注册投注，客户在两个软件里都要投注，阿尔法的账号由总代理黄芳汾、陈敏靖以每个500元的价格从老板许健凯处购买，总代理自己定价以2000元至16800元的价格的卖给客户，罗滨做二级代理，以每个2000元的价格从总代理处购买账号，再自己定价以4000元至16800元的价格卖给客户。代理一方面是靠卖账号赚取差价获利，另一方面是从客户中奖或提现的手续费中分成获利。罗滨担任代理后，与黄芳汾到湖南涟源、四川成都、江西新余等地培训客户投注。罗滨通过出售账号获利9万余元，投注获利1万余元，共获利10万余元。18.共同作案人陈敏靖的供述，证明2018年8月，许健凯介绍黄芳汾、陈敏靖夫妇到其开设在福建龙岩市的网络赌博公司上班，担任总代理发展会员，培训客户参赌。赌博公司开设了银河国际和阿尔法两个赌博平台，客户在银河国际平台里可以免费注册，在阿尔法平台里要购买账号才可注册，许健凯将账号以每个500元的价格卖给总代理黄芳汾等，总代理每个账号以2000元至16800元的价格卖给二级代理或客户，二级代理罗滨以2000元收购账号再以4000元至16800元的价格卖给客户，账号的差价，就是代理发展会员的获利，以这种方式激励代理发展更多的会员参赌。许健凯是赌博公司的老板，在泰国清迈开设工作室，有客服和技术人员，傅植航负责赌博网站取款。客户投注所输的钱就是老板的盈利，客户中奖或提现，均抽1%的手续费，由老板和代理各得50%。黄芳汾、陈敏靖通过赚账号差价和分红手续费等，共获利70余万元。（4Ｐ1-71、3Ｐ75-732、13Ｐ16-21、34-58）19.被告人黄芳汾对开设赌场的犯罪事实供认不讳，并与上述证据证明的情节相一致。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本案审理过程中，本院委托福建省龙岩市新罗区司法局对被告人黄芳汾是否适宜社区矫正进行了社会调查。龙岩市新罗区司法局调查后认为，被告人黄芳汾不符合条件，不同意适用社区矫正。本院认为，被告人黄芳汾利用互联网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人黄芳汾在共同犯罪中行为积极主动，起了主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄芳汾如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄芳汾积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人黄芳汾提出请求适用缓刑的意见。经查，被告人黄芳汾开设赌场，犯罪情节严重，根据其犯罪事实、犯罪性质、对社会危害程度及不符合社区矫正条件，对被告人黄芳汾不能适用缓刑，故对被告人黄芳汾的该意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人黄芳汾犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；（刑期执行起止时间另行计算;罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、追缴被告人黄芳汾与陈敏靖共同获取的违法所得人民币七十一万元（已退缴），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  阳超雄人民陪审员  刘 敏人民陪审员  刘花娇二〇二〇年六月二十二日法官助理李寒洁代理书记员  向 梅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。