安徽省淮北市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）皖06刑终22号 抗诉机关淮北市相山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）易志勇，男，汉族，×××980年8月×××4日出生于湖南省涟源市，中专文化，湖南红中传媒科技有限公司、湖南德之森教育管理有限公司负责人，户籍地湖南省娄底市娄星区，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年7月6日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年9月4日被本院取保候审。 辩护人马磊，安徽安港律师事务所律师。 辩护人侯伟，安徽安港律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）易志福，男，汉族，×××98×××年××××××月×××5日出生于湖南省涟源市，中专文化，湖南德之森教育管理有限公司法定代表人，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年6月××××××日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年6月×××9日被本院取保候审。 辩护人韩永梅，安徽安港律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邱美姣，女，汉族，×××985年7月9日出生于湖南省涟源市，初中文化，湖南红中传媒科技有限公司法定代表人，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年6月××××××日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年6月×××9日被本院取保候审。 辩护人孟春江，安徽安港律师事务所律师。 原审被告人邱淑姣，女，汉族，×××98×××年9月×××5日出生于湖南省涟源市，中专文化，湖南红中传媒科技有限公司市场部总监。户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年6月××××××日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年8月×××9日被本院取保候审。 辩护人邱国雄，湖南海川律师事务所律师。 原审被告人肖爽，女，汉族，×××99×××年8月×××7日出生于湖南省洞口县，中专文化，湖南红中传媒科技有限公司经理，户籍地湖南省洞口县，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年6月××××××日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年6月×××9日被本院取保候审。 辩护人魏峰，安徽安港律师事务所律师。 原审被告人辛强，男，土家族，×××99×××年8月×××日出生于湖南省慈利县，大学文化，湖南红中传媒科技有限公司职工，户籍地为湖南省慈利县，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年6月××××××日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年6月×××9日被本院取保候审。 辩护人刘涛，湖南金州律师事务所律师。 辩护人王平，安徽安港律师事务所律师。 原审被告人李威，男，汉族，×××989年×××0月×××5日出生于湖南省涟源市，大学文化，湖南恒富财信国际商贸有限公司法定代表人，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年6月××××××日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年6月×××9日被本院取保候审。 辩护人刘亚，安徽日月律师事务所律师。 原审被告人李漱玉，曾用名李刷玉，女，汉族，×××99×××年×××月×××9日出生于湖南省涟源市，高中文化，湖南红中传媒科技有限公司员工，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年6月××××××日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市相山区公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年×××月×××9日被本院取保候审。 辩护人朱占领，安徽安港律师事务所律师。 原审被告人颜梅桂，女，汉族，×××984年××××××月×××6日出生于湖南省涟源市，初中文化程度，湖南红中传媒科技有限公司员工，户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年6月××××××日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年×××月×××9日被本院取保候审。 辩护人谭康，安徽安港律师事务所律师。 原审被告人邱文鑫，男，汉族，×××995年×××月×××4日出生于湖南省涟源市，高中文化，湖南红中传媒科技有限公司员工。户籍地湖南省涟源市，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年6月××××××日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年×××月×××9日被本院取保候审。 辩护人张雨莲，安徽安港律师事务所律师。 原审被告人陈小菊，女，汉族，×××995年4月×××0日出生于湖南省新宁县，大专文化，湖南红中传媒科技有限公司销售主管，户籍地湖南省新宁县，住所地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪于×××0×××7年6月××××××日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月×××8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，×××0×××9年×××月×××9日被本院取保候审。 辩护人高理想，江苏尊鼎力律师事务所律师。 辩护人王梅，江苏尊鼎力律师事务所律师。 淮北市相山区人民法院审理淮北市相山区人民检察院指控原审被告人易志勇、邱淑姣、易志福、邱美姣、肖爽、辛强、李威、李漱玉、颜梅桂、邱文鑫、陈小菊犯诈骗罪一案，于×××0×××8年×××0月×××0日作出（×××0×××7）皖060×××刑初4×××4号刑事判决。宣判后，淮北市相山区人民检察院提出抗诉，原审被告人易志勇、易志福、邱美姣提出上诉。本院依法组成合议庭，于×××0×××9年4月×××6日公开开庭审理了本案。淮北市人民检察院指派检察员刘冬梅、张志强出庭履行职务，上诉人易志勇及其辩护人马磊、上诉人易志福及其辩护人韩永梅、上诉人邱美姣及其辩护人孟春江、原审被告人邱淑姣及其辩护人邱国雄、原审被告人肖爽及其辩护人魏峰、原审被告人辛强及其辩护人刘涛、王平、原审被告人李威及其辩护人刘亚、原审被告人李漱玉及其辩护人朱占领、原审被告人颜梅桂及其辩护人谭康、原审被告人邱文鑫及其辩护人张雨莲、原审被告人陈小菊到庭参加诉讼。本院审理过程中，淮北市人民检察院建议延期审理二次，现已审理终结。 原判依据相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据查明：被告人易志勇等十一人在未取得相关经营资质的情况下，为赚取非法利润，超出公司经营范围，以虚假身份引诱客户在期货交易平台投资，从中收取手续费等费用，孟某、叶某等人在平台投资60余万元，被告人从中收取交易费用×××0余万元。 原审法院认为：被告人易志勇、邱淑姣、易志福、邱美姣、肖爽、辛强、李威、李漱玉、颜梅桂、邱文鑫、陈小菊在未取得相关经营资质的情况下，为赚取非法利润，超出公司经营范围，以虚假身份引诱客户在期货交易平台投资，从中收取手续费，扰乱市场秩序，情节严重，已构成非法经营罪。易志勇、邱淑姣、易志福、邱美姣、肖爽、辛强、李威系公司业务的负责人及管理人员，在共同犯罪中起主要作用，皆系主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。李漱玉、邱文鑫、颜梅桂、陈小菊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。各被告人对非法经营的主要犯罪事实能如实供述，依法予以从轻处罚。易志勇、邱淑姣在案件审理期间和受害人孟某等达成赔偿谅解协议，酌情予以从轻处罚。各被告人的违法所得依法应予以追缴，对违法所得的数额，酌情考虑扣除其直接用于经营活动的合理支出部分后剩余的数额。对本案扣押的作案工具依法予以没收。对被告人易志勇、邱淑姣、易志福、邱美姣、肖爽、辛强、李威适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人李漱玉、邱文鑫、颜梅桂、陈小菊适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人易志勇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十万元；二、被告人邱淑姣犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十万元；三、被告人易志福犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；四、被告人邱美姣犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；五、被告人肖爽犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；六、被告人辛强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；七、被告人李威犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；八、被告人李漱玉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；九、被告人颜梅桂犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；十、被告人邱文鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；十一、被告人陈小菊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；十二、扣押的作案工具予以没收，各被告人的违法所得予以追缴，公安机关冻结的被告人款项折抵各被告人的违法所得及罚金，不足部分继续追缴。 淮北市相山区人民检察院抗诉提出：原判适用法律错误，定性错误。×××、各被告人主观上均具有非法占有客户资金的主观故意。多名被害人陈述及相关业务人员证言共同证实，各被告人明知所谓的商品交易平台是非法设立的虚假投资平台，其目的是赚取客户的手续费和资金亏损。×××、各被告人相互配合，共同实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取客户资金的行为。各被告人使用无资质、非法设置的虚假交易平台，并通过冒充女性、发布虚假行情等手段，诱骗客户到非法交易平台上进行投资，继而非法占有客户资金的行为，符合诈骗罪的构成要件，依法提请改判。 淮北市人民检察院检察员出庭意见：×××、原判定性错误。原审被告人所代理的湘商平台、中都平台、狮子平台等均系虚假交易平台。中都湖南大宗商品交易有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司虽在湖南省商务厅办理过相关备案手续,但被明确禁止从事标准化合约交易,而狮子金服国际期货平台未在该商务厅办理过任何手续。中都公司租用服务器,在互联网上搭建中都交易平台进行期货交易,未接入正规的国际市场交易平台,与真实的国际数据相比滞后，该平台与正轨的国际交易平台存在区别:①该平台设置了高额的手续费。②止赢止亏点,正规交易平台的止盈止损点是由客户自行设置,中都平台是系统自带止盈止损点,设置更高的止盈止损点标准。③过夜费,客户在平台上当日买入如果不卖出会产生高额的延期费,而正规交易平台只收取手续费和投资者保障基金。④“点差”,该平台存在五个点的点差,点差的存在一方面导致客户赚钱很困难,另一方面也增加交易成本,而点差的收益归该平台和公司。 从案件的行为过程看,易志勇等人首先通过招聘、培训业务员,让业务员在×××微信上冒充美女身份,添加男性客户为好友,取得对方信任后,再以夸大盈利方式诱导对方投资。一旦客户在其平台投资之后,被告人为了获取高额的手续费,把业务员包装成投资理财专家、高级分析师等身份,通过在微信、Ｑ群里发布一些虚假的盈利截图以及聊天记录欺骗客户,诱导客户频繁操作。同时引导顾客在投资时进行“止盈”“止损”,让客户赚一点点又不让客户亏损太多,被告人的真实目的在于增加客户的买卖次数,最终客户的投资都会转变成高额的手续费而全部亏损,且被告人在平台上设置了过夜费、点差费等,客户盈利的可能几乎没有。表面上看是客户自主交易,自由买进卖出,但实际上客户的交易行为都是在被告人的诱骗、诱导下作出,这是诈骗罪的本质所在。 虽该平台并没有控制转移客户资金,客户可以随时将自己的资金提现,但这并不是否认被告人的行为构成诈骗罪的理由,被害人的损失不在于出入金的损失,损失主要由延期费、交易盈亏、交易手续费等组成,其中交易手续费占到客户投入金额的一半,加上过夜费、点差，投资损失由平台与公司瓜分,事实上被害人投入金额的大部分已经被慢慢骗走。以本案中都平台×××6×××0名被害人为例,绝大多数被害人全部为亏损,且亏损的来源是手续费,只有个别被害人在盈利后立即撤出才没有损失。 易志勇等人主观上具有非法占有目的。易志勇、邱淑姣在两年内成立了四家公司,更换多个平台,其原因有些平台涉嫌违法被有关部门取缔,也是为了逃避法律制裁。其次,根据罗某、周某等业务员的证言、被告人的供述及被害人陈述,成立公司的目的在于诱骗被害人在平台上频繁交易,赚取高额手续费非法占有被害人的资金。第三,犯罪手段的隐蔽性,部分被害人在警方通知其被诈骗了才知道其上当受骗。故被告人的行为符合诈骗罪的构成要件,应当以诈骗罪定罪处罚。 ×××、本案的诈骗数额应为×××××××××6×××4×××元。本案中涉及到多个交易平台和众多被害人,但只有中都交易平台有客户名单、被告人手书的客户名单、被害人的开户信息、银行交易明细等足够的证据来认定诈骗金额。故从有利于被告人的角度出发,只将本案×××0名报案的被害人在中都平台交易的损失×××××××××6×××4×××元作为被告人的诈骗金额来认定。 综上,易志勇、邱淑姣等××××××人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。一审法院认定构成非法经营罪系定性错误，适用法律不当，请依法纠正。 易志勇上诉提出：其代理的“湖南中都大宗商品交易平台”、“湘商平台”均经工商部门登记成立，经营范围均经过湖南省商务厅批准的合法的商品现货的交易平台，经营行为符合×××0××××××年8月×××5日商务部关于《商品现货市场交易特别规定（试行）》之规定。“平台”交易的方式和风险进行告知，客户交易产生的亏损、盈利不受其控制，其客观上未违反国家规定，未有侵犯社会市场秩序，主观上没有谋取非法利润的目的，其系无罪。 其辩护人提出：×××、易志勇不构成诈骗罪。本案涉及的中都公司及红中公司都是合法成立的，不存在标准化合约服务，客户主要通过微博的方式进入投资平台，对于风险有明确的认知，手续费、点差、过夜费有风险告知，未让客户产生错误认识；手续费的损失是期货市场频繁交易合理产生的，不是易志勇虚构事实欺骗客户；本案中公司频繁更替是否涉及欺诈行为，红中传媒和中都交易平台交易，在没有任何交易事实的情况下指控的欺诈行为不客观，没有证据证明；本案的犯罪数额，只有孟姓客户的十几万手续费，其他的只是统计表且客户并未报案，统计的数额不客观，犯罪数额不是巨额。×××、易志勇主观上没有非法占有的目的，其根据中都平台的授权，收取合理的费用。×××、本案的证据存在瑕疵，孟某是相山区分局的正式干警，本案的管辖权是相山分局，其长期从事大宗商品的交易，也有收获，请考虑孟某证据的合法性；本案中被害人陈述及被告人供述具有一致性，是侦查人员指示性产生，请法庭对证据的合法性、真实性予以考虑。 易志福上诉提出：其系无罪。其系德之森公司员工，不是湖南红中传媒科技有限公司的员工，未在该公司担任职务，未管理任何人员和业务。其未联系本案任何受害人在中都平台上交易。 其辩护人提出：本案受害人的损失均发生于红中传媒与中都投资合作的平台，认定易志福犯罪是根据以易志福身份办理的中都平台的银行卡，而该银行卡系易志勇借用易志福身份证办理的且该银行卡一直在易志勇处，一审判决认定易志福是公司管理人缺乏事实依据，没有证据证实易志福拉客户进行投资交易，一审判决易志福构成非法经营罪不成立，抗诉意见亦不成立。 邱美姣上诉提出：×××、其不构成犯罪。×××0×××6年8月至×××0×××7年6月其在恒富公司任后勤管理，未参与恒可公司、红中公司、中都平台经营管理。之后在德之森临时负责，至案发德之森未实际对外开展业务。×××、原判认定其所在公司与其他被告人所在公司系交叉重合的关联企业，构成共同犯罪，判决错误，请求二审法院改判。 其辩护人提出基本相同的辩护意见。 经审理查明：易志勇、邱淑姣等分别于×××0×××4年7月7日在湖南省长沙市注册成立长沙恒可投资管理有限公司（以下简称恒可公司），邱淑姣担任法定代表人；×××0×××6年7月×××9日注册成立湖南恒富财信国际商贸有限公司（以下简称恒富公司），李威担任法定代表人；×××0×××6年×××0月8日注册成立湖南红中传媒科技有限公司（以下简称红中公司），邱美姣担任法定代表人；×××0×××6年×××0月8日注册成立湖南德之森教育管理有限公司（以下简称德之森公司），易志福担任法定代表人。 中都湖南大宗商品交易有限公司（以下简称中都公司）于×××0×××4年7月×××5日注册成立，法定代表人：欧阳茜，经营范围：特色农牧业产品、贵重金属、有色金属、矿产品等的网上销售及现货交易。该公司于×××0×××4年9月×××5日在中国建设银行长沙天心支行开立平台自有结算账户（账号69×××67）；于×××0×××6年××××××月7日与中国民生银行厦门分行签订《中国民生银行市场通服务协议》，并在该行开立了单位银行结算账户及平台托管结算户（账号69×××99）。该公司使用深圳金诚云汇科技有限公司交易平台软件，租用服务器，在互联网上搭建中都交易平台进行期货交易。中都公司、湖南湘商商品交易中心有限公司（以下简称湘商公司）在湖南省商务厅办理过相关备案手续，但狮子金服国际期货平台（以下简称狮子平台）未在该商务厅办理任何手续。该商务厅先后于×××0×××4年、×××0×××5年向中都公司、湘商公司发函，要求两公司按照工商行政管理部门核定的经营范围依法经营，严禁以集中交易方式开展标准化合约交易，开展大宗商品交易，应根据商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合颁布的《商品现货市场交易特别规定（试行）》中明确的交易对象和交易方式守法经营、诚信经营。中国证监会湖南监管局于×××0×××7年7月××××××日出具湘政监函［×××0×××7］×××65号《关于中都湖南大宗商品交易有限公司等交易平台业务资质的答复函》：中都湖南大宗商品交易有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司及狮子金服国际期货平台均不属于中国证监会依法批准设立的期货交易场所，不具有期货业务经营资质。 易志勇、邱淑姣先后成立恒可、红中公司等多家关联公司，在网上招聘工作人员，培训指使工作人员利用虚假身份添加×××和微信好友等，采取夸大宣传、冒充专业投资分析师指导等方式引诱“好友”在不具有期货业务经营资质的“湖南中都大宗商品交易平台”、“湘商平台”、“狮子平台”等多个非法交易平台投资，进行原油、白银、铜等期货交易，收取高额的交易手续费、过夜费、点差费等，交易手续费按约定比例与平台分成。易志勇、邱淑姣、易志福、邱美姣、肖爽、辛强、李威系上述公司的负责人及管理人员，李漱玉、邱文鑫、颜梅桂、陈小菊系该公司工作人员。自×××0×××6年后该团伙分工协作，非法从事上述经营活动，造成孟某、叶某等十名被害人在中都平台交易损失57万余元。 ×××0×××7年6月×××0日，淮北市公安局相山分局民警侦查本案时，扣押被告人经营场所电脑主机9×××台、营业执照4个、中都客户资料×××份、公司员工花名册两份、聊天模版4份。公安机关冻结中都公司资金504×××64.9元，冻结易志福建设银行电子账户资金×××95640.×××元，冻结邱淑姣建设银行电子账户资金5××××××7.×××元。 湖南省长沙市公安局雨花分局东山派出所民警于×××0×××7年7月5日××××××时许，在长沙市雨花区潘阳小区将被告人易志勇抓获。本案除易志勇外的其他十名被告人于×××0×××7年6月×××0日由淮北市公安局相山分局在湖南省长沙市雨花区紫金国际写字楼××××××楼抓获。上述被告人归案后，如实供述了其从事非法经营的主要犯罪事实。 案件审理期间，易志勇、邱淑姣与被害人孟某达成赔偿谅解协议，赔偿其经济损失××××××万元。 上述事实，有下列证据证实： ×××.受案登记表：①孟某于×××0×××7年5月×××8日向淮北市公安局相山分局报案称，×××0×××6年××××××月×××5日×××0时许至×××0×××7年5月×××5日××××××时许，其被人以投资炒原油、白银、铜等现货的方式诈骗×××5万余元，其经微博好友推荐，在“中江国际”“中都大宗”两平台上注册账号，绑定其建行卡，往平台充值进行原油，白银，铜等现货投资，后在两投资平台接连出现爆仓。 ②叶某于×××0×××7年7月××××××日向苏州市公安局苏州工业园区分局报案称，×××0×××7年×××月×××8日其在新浪微博认识一个叫爽姐的人，微博认证长沙恒可投资管理有限公司高级分析师，其往中都大宗交易平台账户入金×××4088元，跟爽姐一起做现货交易，每次交易都是爽姐通过×××和微信喊单起来自行买卖，至同年4月×××7日其账户已亏损6×××××××××元。 ③刘某于×××0×××7年7月×××7日向东营市公安局东营经济技术开发区分局报警称，×××0×××6年××××××月×××4日其在网上投资中都湖南大宗交易平台，被骗5000余元。 ④陈某×××于×××0×××7年7月××××××日向武汉市公安局武昌分局水果湖街水果湖派出所报警称，×××0×××6年××××××月至×××0×××7年6月×××0日期间，其在网上被骗子推荐炒期货，在湖北省武汉市武昌区建设银行武汉东湖支行共支付人民币×××0000元，后意识到被诈骗。 ⑤卢某于×××0×××7年7月×××6日向东阳市公安局六石派出所报警称，×××0×××6年××××××月×××6日至×××0×××7年7月×××6日，其在网上被人以投资期货为由诈骗40000元人民币。 ⑥赵某于×××0×××7年7月×××9日向高邮市公安局珠湖派出所报警称，×××0×××7年×××月×××日至×××0×××7年4月××××××日，其在家中在一个叫中都湖南大宗商品交易平台上投资，被其以点位滑点、数据造假等理由被骗共计740000元。 ×××.查获经过、户籍证明、前科证明：本案×××0名被告人（除易志勇外）于×××0×××7年6月×××0日由淮北市公安局相山分局在湖南省长沙市雨花区应国际写字楼××××××楼抓获，抓获过程中，被告人未反抗。湖南省长沙市公安局雨花分局东山派出所民警于×××0×××7年7月5日××××××时许，在长沙市雨花区潘阳小区将被告人易志勇抓获。××××××名被告人户籍信息显示均系成年人；××××××名被告人均无违法犯罪前科。 ×××.营业执照（副本复印件）： 长沙恒可投资管理有限公司成立于×××0×××4年7月7日，法定代表人邱淑姣，经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经纪信息咨询；信息技术咨询服务；计算机技术的开发、技术服务；网络技术的研发。 湖南恒富财信国际商贸有限公司成立于×××0×××6年7月×××9日，法定代表人李威，经营范围：文化艺术收藏品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；网络技术的研发；信息技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；商品信息咨询服务；企业管理服务；软件开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。湖南红中传媒科技有限公司成立于×××0×××6年×××0月8日，法定代表人邱美姣，经营范围：文化活动的组织和策划；文化娱乐经纪；动漫及衍生产品设计服务；动漫（动画）经纪代理服务；舞台表演艺术指导服务、化妆服务；影视节目发行；音像制品出租；体育设备、器材出租；餐饮管理；展览服务；游艇、船舶展示及销售；化妆品、玩具、工艺品、日用百货、电子产品、床上用品的销售。 湖南德之森教育管理有限公司成立于×××0×××6年×××0月8日，法定代表人易志福，经营范围：教育管理；教育咨询；摄影服务；文艺创作服务；日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4.公司员工名册:“长沙恒可投资管理有限公司员工名册”上××××××名被告人除邱文鑫外全部在列（各自在该公司市场部所任职务及所属部门情况）；“湖南红中传媒科技有限公司”员工名册名单中,邱淑姣任市场总监，肖爽、李威、辛强任销售经理，陈小菊任销售主管，邱文鑫、颜梅桂任销售业务员，李漱玉任人事主管。公司“现有营销团队结构”名单中，肖爽、陈小菊、易志福、辛强为市场部投资顾问，李威、颜梅桂为市场部主管。 5.客户资料：邱淑姣提供×××6×××0名客户资料名单，其中：王某出入金××××××47×××8.6元，其延期费、结算盈亏、平仓盈亏、交易手续费4项亏损数额；吴某×××出入金××××××077×××.××××××元，其延期费、结算盈亏、平仓盈亏、交易手续费4项亏损数额；孟某出入金××××××××××××86.95，其延期费、结算盈亏、平仓盈亏、交易手续费4项亏损数额；卢某出入金×××9×××5×××.×××7，其延期费、结算盈亏、平仓盈亏、交易手续费4项亏损数额。 李漱玉提供的客户资料名单与邱淑姣提供的客户资料名单一致。 6.部分客户开户及资金流水、盈亏情况 公安机关从李漱玉Ｕ盘内提取的客户资料名单中部分客户开户及资金交易流水、亏损情况表（另附件附表）：①孟某，中都帐号6××××××6×××，中都资金账号95×××0×××，银行卡6×××××××××8。亏损情况。②叶某，中都帐号6××××××75，中都资金账号95×××06，银行卡6××××××××××××。亏损情况。③卢某，中都帐号6××××××59，银行卡6××××××95。亏损情况。④杨某，中都帐号6××××××××××××，中都资金账号95×××04，银行卡6××××××××××××。亏损情况。⑤王某，中都帐号6×××××××××8。亏损情况。⑥韩某×××，中都帐号6××××××××××××。亏损情况。⑦刘某，中都帐号6××××××05。亏损情况。⑧陈某×××，中都帐号6××××××84，中都资金账号95×××00，银行卡6××××××64。亏损情况。⑨吴某×××，中都帐号68×××44，银行卡6××××××86。亏损情况。⑩赵某，恒可账号6××××××84，银行卡4××××××08，中都资金账号95×××05。 7.其它书证（聊天对白，网销话术等四份材料）：该公司用于营销招揽客户在中都交易等平台进行期货投资，指导客户频繁交易及如何让客户继续加大投资资金等内容的培训及使用材料。 8.有关“中都湖南大宗商品交易有限公司”相关书证 ①淮北市公安局相山分局向中国证监会湖南监管局咨询中都公司等交易平台业务资质，中国证监会湖南监管局于×××0×××7年7月××××××日以湘政监函［×××0×××7］×××65号《关于中都湖南大宗商品交易有限公司等交易平台业务资质的答复函》：中都湖南大宗商品交易有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司及狮子金服国际期货平台均不属于中国证监会依法批准设立的期货交易场所，不具有期货业务经营资质。湖南省商务厅企业核查情况回复函：中都湖南大宗商品交易有限公司、湖南湘商商品交易中心有限公司在我厅办理过相关备案手续，我厅出具了有关规范经营的函；其中狮子金服国际期货平台未在我厅办理任何手续。 ②中都公司注册、法人代表、经营范围、银行开户等情况：中都湖南大宗商品交易有限公司于×××0×××4年7月×××5日注册成立，法定代表人：欧阳茜，经营范围：特色农牧业产品、贵重金属、有色金属、矿产品等的网上销售及现货交易。该公司于×××0×××6年××××××月7日与中国民生银行厦门分行签订《中国民生银行市场通服务协议》，并在该行开立了单位银行结算账户及平台托管结算户（账号69×××99）。该公司于×××0×××4年9月×××5日在中国建设银行长沙天心支行开立平台自有结算账户（账号69×××67）。该公司使用深圳金诚云汇科技有限公司交易平台软件，租用服务器，在互联网上搭建中都交易平台进行期货交易。 ③欧阳茜个人自有结算账户与中都交易平台资金流水等情况：中都湖南大宗商品交易有限公司，资金账号：69×××99，账户类型：平台托管清算户。案发时公安机关在公安部电信诈骗侦办平台冻结资金为504×××64.9元。 9.易志福、邱淑姣等人结算账户情况：案发时公安机关在公安部电信诈骗侦办平台冻结易志福建设银行电子账户6××××××9×××资金×××95640.×××元,冻结邱淑姣建设银行电子账户6××××××95资金5××××××7.×××元。 ×××0.物证：×××0×××7年6月×××0日，淮北市公安局相山分局民警侦查案件中，持搜查证在湖南省长沙市雨花区紫金国际写字楼，对邱淑姣、邱美姣、易志福、肖爽等人的活动区域进行搜查，现场发现电脑主机9×××台、营业执照4个、中都客户资料×××份、公司员工花名册×××份、聊天模版4份。全部予以扣押。 ××××××.证人熊某的证言：其于今年×××月份去应聘，当时她们问其了不了解金融这方面的知识，其说不了解，她说不了解没关系，可以学的，让其过来试一下，后其就去上班了，刚开始公司叫长沙恒可投资有限公司，后改名叫恒中传媒，在长沙雨花区维也纳国际酒店××××××楼。其刚到公司时，是李武经理教的其，第一天公司先给其×××号，让其自己当成投资者和网上加的“金融分析师”聊天，这些分析师也是通过和其聊天让其跟她们投资，其主要是学习她们是怎么和别人聊天的。学会之后，其自己做“金融分析师”，和别人聊天让别人跟着其投资。后公司又给了一个微信号和微博号，其在微博上和别人聊天，再私信，一般问是不是做投资的，如果是做投资的，就加微信，如果不做投资，就和别人聊点别的联络感情，想办法让别人加其微信，通过微信再继续聊天，增进感情，目的就是让别人相信其，跟其做投资。其主要给客户发盈利图，主要有两种，一种是在虚拟盘上做投资，这个虚拟盘和现实的盘走势一样的，其们通过虚拟盘买涨买跌，虚拟盘里有钱，但不是真正的钱，就是一种虚拟的数字，用完后财务随时可以往里充，不论买涨买跌，只要模拟盘上显示盈利，就截图给有意向的人看或发微博，骗客户说这是其公司的实盘客户做的；另一种是其业务员们自己和自己聊或者公司业务员之间聊天，利用×××号做虚假的聊天内容，比如扮演分析师×××号说：“这个点位可以买了。”扮演客户的×××号就会说：“好的。”分析师：“你可以进仓了”，客户：“其进了，你把那个点位发给其。”分析师：“好的”，随后把点位发给扮演客户的×××号，客户的×××号这时会把买进几手截图发过来，随后再把虚拟盘上盈利的截图发给扮演分析师的×××号上。其们把这种对聊的内容发到微博上，有时也截屏给有投资意向的客户看。目的就是让他们相信跟着其们公司买能赚到钱。公司盈利是通过赚取客户的手续费，具体就是客户每买“一手”收取50元美金手续费，相当于人民币×××60元，业务员提成40元。其们都喊老板易总，××××××楼负责人是邱淑姣，她是老板娘，经理是肖爽也是教其的人，李威、辛强也是经理，陈小菊是主管，经理和主管平时负责带新人也做销售，人事科李漱玉和唐某主要负责招聘，李漱玉负责发工资，财务是谁不清楚，只知道客户入金的时候，财务那里可以查的到，前台是毛某，主要负责给新人发×××号，微信号和微博，其他的都是销售人员，其中颜梅桂做了好几年了，手里的客户挺多的，业绩挺好，每个月工资差不多都在一万元以上。 ××××××.证人翁某的证言：其目前在湖南长沙红中传媒有限公司上班，之前这个公司叫湖南长沙恒可投资有限公司和湖南长沙恒富投资有限公司。×××0×××6年×××月××××××日其在长沙恒富投资有限公司上班，在长沙市万达广场Ｃ×××栋。×××0×××6年9月份左右，长沙恒富投资有限公司转移了，公司老板让其们转移到长沙恒可投资有限公司上班，在湖南长沙雨花区通程盛源酒店×××8楼×××8×××6室。×××0×××6年××××××月左右，其感觉这个公司是骗人的就辞职不干了。但是其四处找工作也没有合适的，×××0×××7年×××月×××7日，其又回到恒可投资有限公司。×××0×××7年4月份左右，恒可投资有限公司又转移了，公司改名为红中传媒有限公司，在长沙维也纳酒店××××××楼、×××5楼。恒可、恒富投资有限公司是做现货和期货的，当时的投资平台有：“湖南湘商商品交易中心”、“湖南澳鑫商品交易中心”，“湖南中都大宗商品交易平台”。红中传媒有限公司是做期货的，投资平台有“元碁期货”，“香港真宝业（ＭＴ4平台）”“狮子国际金融期货”。这三家公司虽然是使用的投资平台不同，但换汤不换药，经营模式都是一样的，都是公司让其们以各种方式去拉客户，让客户在这些平台上开户投资，业务员赚取客户投资过程中产生的手续费。长沙红中传媒有限公司的老板叫易志勇，老板的老婆叫邱淑姣，还有邱淑姣的妹妹邱美姣，易志福。李威、李漱玉好像也和易志勇有亲戚关系，但具体什么关系其不清楚。邱淑姣是公司××××××楼的市场总监，邱美姣是公司×××5楼的主管经理，易志福是×××5楼的销售主管。公司×××5楼的情况其不太了解，但××××××楼的情况其十分清楚。××××××楼里肖爽、李威、辛强是销售经理，陈小菊是销售主管，李漱玉是后勤主管，唐某是前台或者是人事，毛爽泉是前台，邱文鑫、周某、袁某、熊某、罗某、李某、颜梅桂是销售人员。×××5楼除了邱美姣、易志福、韩某×××、贺某之外，其他人其都不认识。韩某×××是销售经理，贺某是公司前台和后勤。其主要负责拉客户在投资平台上进行注册，客户只要有投资买卖行为，其就可以赚取手续费。 “湖南中都大宗商品交易平台”上，顾客交易一次，可以拿到80至90元的手续费。“湖南湘商商品交易中心”，顾客交易一次，可以拿到70元左右的手续费。“湖南澳鑫商品交易中心”，顾客交易一次，可以拿到90至×××00元的手续费，“澳新商品交易中心”，顾客交易一次，可以拿到×××50元手续费。“元碁期货”顾客交易一次，可以拿到40元手续费。“香港真宝业（ＭＴ4平台）”，顾客交易一次，可以拿到60元的手续费。“狮子国际金融期货”，顾客交易一次，可以拿到40元的手续费。×××0×××6年×××月××××××日至×××0×××6年××××××月份左右，公司让其以×××、微信的方式拉顾客，×××和微信都是公司给的，其们在×××、微信上冒充美女，头像是网上的美女头像，朋友圈是美女生活照还有在投资平台赚钱的截图，其用美女的角色加微信和×××好友，用虚拟模拟器定位到中国的任意的城市，然后添加附近的人，还可以摇一摇。有些男的看到其美女头像会加其，其以女性的角色跟那些男的聊天，装作很聊的来，然后告诉那些男的其在做投资平台然后吸引他们进行投资。×××0×××6年××××××月份，其感觉公司这种模式不太正规，应该不合法，就不做了。×××0×××7年年初，其找工作不顺利就又回了恒可投资有限公司。投资平台赚钱的截图来源于虚拟盘，都是假的。用投资理财分析师的角色在微博上进行宣传，主要是以投资理财的专家的角色吸引客户，抓住客户赚钱的心里，让他们来公司的投资平台进行注册和交易。×××0×××6年××××××月前公司给其的微信号其忘记了，是美女的角色。×××0×××7年×××月之后，公司给其的微信号是：×××，微信昵称：首席指导助理—小研，后面的×××，其不太用。×××0×××6年9月后，其主要以微博开展公司业务。×××号码为：×××××××××45，名称叫：投资理财—巴菲特，主要冒充投资理财分析师。还有一个×××号为：×××××××××6×××，昵称叫：投资理财—巴菲特，主要冒充投资理财分析师。还有一个×××:×××××××××40，昵称叫“首席指导助理—小研”，是用女性的角色。其个人真实的微信号是：×××，这个微信不涉案。公司还给了其一些×××小号和微信小号，ｑｑ号码有：59××××××0,4×××××××××6,×××7×××0×××；微信号有：×××55×××××××8××××××,××××××0××××9×××65。这些微信号和×××号，主要用来跟其平时工作用的大号进行聊天，冒充投资顾客，然后截图发微博，让别人认为其们投资平台很赚钱，其有能力可以帮助顾客投资赚钱。去年是颜梅桂教其如何拉客户，今年是李威教其如果拉客户。公司业务员拉的客户投资状况几乎都是亏损的，只有个别赚钱的，但很少。其知道公司投资平台不合法，其们公司的投资平台，国家是不允许的，而且公司让其们冒充投资理财专家和美女角色肯定是不对的。 ××××××.证人罗某的证言：×××0×××7年×××月左右其开始在长沙恒可投资管理有限公司（现在的红中传媒公司）上班至今。其去红中传媒是其的表姐介绍的，其面试时听说这个公司是正规合法的做金融投资（主要就是炒原油、黄金和白银的平台）业务，公司人事部的负责人李漱玉给其面试，面试结束的当天下午就通知其去上班。其上班后被分到主管陈小菊名下工作，还领了一些投资方面和长沙恒可公司的资料。上班第二天陈小菊问前台要了两个微信号、两个ｑｑ号以及一个微博号（微博昵称：现货白银原油外汇-夏菲，微博认证是：长沙恒可投资管理有限公司投资理财顾问）发给其说是上班工作用的，之后陈小菊和经理辛强告诉其工作的主要内容是通过微博发策略和“喊单”加粉丝（主要是加一些也是做炒原油、黄金、白银的公司同行微博用户下面的粉丝），如果其加的粉丝是炒原油、黄金和白银的平台的客户，其就通过私信进一步和粉丝聊天问他们是做什么平台的、大概的盈亏情况、姓名年龄以及有无投资老师负责带等情况，问清楚后其就会进一步拉粉丝来投资其公司的平台，其还通过更新微博发一些投资理财信息以及行情走势让粉丝相信其的实力以及投资理财顾问的身份，在其没有客户的时候还会通过ｑｑ或微信小号去其工作用的ｑｑ上去“互吹”（主要就是用小号到大号上去喊单，让别人相信确实有人在跟其一起进行投资，主要是为获取其粉丝和客户对其的信任），在获取信任后对方就会按照其的提示来其公司的平台进行投资，对方有意愿投资时，其们会问是由其们帮他开户还是他自己开户，对方如果要求其们帮他开户，其就会要求对方提供身份证的正反面照片、一张银行卡的正面照片以及手机号码，接着将公司的注册账户链接发给对方并帮着填写注册信息，对方将收到的验证码反馈给其，其将信息反馈给客服专员（链接和客服的ｑｑ号码其电脑里能找到，客服应该就是公司的前台），客服会将账号及密码通过邮件发送给对方，这样就注册成功了，并可以自己修改密码，接着就可以在账号里入金投资。入金投资是其给客户发送一个操作软件，客户通过软件登陆然后用银盾往平台里投资，平台会将客户投资的人民币转换成美金的汇率（×××美金等于7.×××人民币）。一旦其拉的粉丝注册账号投资，公司的财务部门会根据客户投资了多少手（一手是500美金，折合成人民币大概是×××500元左右）来给销售业务员提成（一手能提成40元人民币），客户也会给其们发截图证明他的交易金额，每交易一手公司的平台会收取50美金的手续费，其们的提成也是从手续费里扣出来的。 其刚去公司的时候公司用的平台叫中都大宗交易平台，主要交易白银、原油和铜，这个平台到了×××0×××7年4月份左右就停用了。平台换成了元碁期货交易平台，主要交易黄金和原油，元碁应该只用了一个月左右就停用。之后就用了珍宝交易平台，主要交易黄金和白银。公司现在主要用的是狮子国际期货交易平台，主要是交易黄金和原油的，这个平台大概用了两个月左右了。 其工作使用的微信号主要是××××××0××××5946，昵称：心简单，世界就简单，密码：ｈｋ07485946；还有一个×××55×××××××705的微信，昵称其记不清楚，密码：ｈｅｎｇｋｅ×××68；其用的×××号主要是67×××××××××，昵称：夏菲，密码：96×××.ｈｅｎｇｋｅ，另外两个ｑｑ号其没怎么用过，一个是×××994875××××××0，昵称：笑看人生，密码：ｗａｉｈｕｉ889；一个是9×××7×××4××××××60，昵称：安雪，密码：ｍｉｍａｇｕａｎｌｉｑｐ；微博号是：×××，昵称：现货白银原油外汇-夏菲，密码：666ｘｘｍｉｎｇｎｉ。账号都是陈小菊问公司前台要了后发给其的。 其和客户聊天时介绍自己是按照其所用微博来介绍，即其叫夏菲，湖南长沙人，×××7岁，是做投资分析师的，这些信息都不是真的，公司还要求其们在和客户聊天时不能把自己年龄说的太小。给客户提供虚假的信息，主要是为了让客户能够相信其，能在其公司平台进行投资，其的提成和工资也能多拿点，其意识到这是欺骗行为的。其听同事说到的客户基本上都是亏损着离开公司的平台，很少有客户能在公司的平台里赢钱，具体情况其不是太清楚，因为业务员的客户其们彼此都是不清楚的，包括别的业务员微博下的粉丝其们都是不能加的。 ×××4.证人周某的证言：业务员主要是在微博上拉客户，公司和市场经理培训其，把其们包装成投资理财分析师，也就是投资专家，然后经常发一些期货的国际行情图，伪装成对期货走势很了解，能够帮助别人在期货投资赚钱，还留有×××号和微信。有想投资赚钱的，就主动加其×××和微信。刚进入公司时，肖爽让其用公司李漱玉的角色，李漱玉的照片挺漂亮的，使用陌陌、微信、探探等聊天工具和别人聊天，还使用了夜深虚拟模拟器，定位到全国任何一个城市，然后搜索附近人，加全国各地的男性好友。男性好友看到其照片很漂亮，就会主动打招呼，主要他们还想约炮（发生一夜情）。微信的照片是肖爽妹妹，性质都是一样的，都是以美女身份去吸引男性。在这些聊天软件里加上好友后，其和这些男性先聊感情，保持暧昧的关系，等到了一定的信任程度，就会向对方提出一些投资平台的事情，把男性好友引到其们公司的投资平台上。但其只干了几天就不干了，也没有拉到客户。全力转到微博营销上了。 刚进入公司时，带其的是市场部经理肖爽，给其一些如何拉客户的资料，教其们如何和网上想投资的人聊天，即如何把自己伪装成为投资理财专家。其进入公司后，公司给其了一个加“Ｖ”的微博账户，账户名其记不清了，其手机照片里面有。名称叫：现货白银-原油-铜高级分析师，微博认证是长沙恒可投资管理有限公司职员。公司要求每天要发×××0条左右的博文，这些博文有时是邱淑姣编辑好发给其们，一部分是销售经理编辑好，其复制粘贴，还有一些是其在网上抄袭别人的。内容都是关于对期货市场的走势预测，还有一些顾客赚钱的截图和聊天记录。其们公司里面会自己人聊天，然后进行预测，如果对了，就发截图，其们再转发到微博，如果预测错了，就不发。公司还给其们一些×××和微信小号，其们会自己跟自己聊天结合模拟盘，造成一种假象，把自己包装成预测很准，是资深投资理财专家。主要还是抓住顾客想赚钱的心理，把顾客吸引到其们公司的投资平台上。如果有顾客被吸引了，其就告诉顾客，其认识一个更厉害的投资分析师，几乎不会赔钱，把顾客交给市场部经理肖爽。市场部经理就会经营这个客户，因为其是新人，还不会带客户，怕客户揭穿其根本不是投资理财专家。顾客在投资平台注册入金后，产生的手续费，其也是可以拿到提成的。但实际上业务员拉来的顾客只要投资公司的平台就是不会赚钱的。因为公司的投资平台手续费十分高，邱淑姣明确规定让其引导顾客投资时要“止盈”“止损”。顾客在平台上买卖时有手续费，顾客如果赚的话，必须到一定的点，就是盈利超出手续费才能算真正的赚钱。但是顾客一般买中盈利快超出手续费时或超出手续费一点时，业务员会及时引导客户“止盈”，顾客只会赚一点的钱。但大部分，顾客投资都是亏损的，一是其们也无法预测怎么才能买对，很可能其们就引导顾客买错了，这种是亏的，而且顾客还必须交纳高额的手续费。业务员只要让顾客买进卖出，就可以赚取手续费，其们是稳赚的。其们公司的平台是可以人为设定的，是客户自己设定，其们就让顾客把止损的值放少一点。邱淑姣安排其们不要有大的亏损，比如一个顾客投资了5千美金，买黄金可以买×××0手，其们不会让顾客买×××0手，只会建议买×××手左右，然后还会让客户多买几个产品，这样的话，顾客就算亏的话，也不会亏损很严重，其们也会对顾客说鸡蛋不要放在同一个篮子里。这样客户会很信任其们，而且不会亏损很多，今后还会找继续在公司投资平台上进行买卖，会多产生手续费。顾客如果一次性亏损太多，可能不会继续在其们平台上投钱了，其们手续费就会减少，而且会察觉到是骗局，到公安机关报案。有时候顾客亏损了，其们也会让顾客继续注入资金，努力把损失的钱赚回来，目的还是增加顾客的买卖次数，可以拿到更多的手续费。其知道其们做的是不正规不合法的事情，其知道错了，其后悔了。 上班使用的×××、微信账户都是公司给其的。×××有：40×××04，昵称：投资交流知道。×××54×××8××××××455，昵称：恒可—开户交流。微信：×××，昵称：ＴＲＹ.这个号之前其伪装成美女，后来发现无法拉到顾客，后期其就不发美女照片，伪装成投资理财专家了。还有一些×××号，分别为：9××××××48、×××××××××40、×××5×××75、79×××05是公司给其的小号，主要用来伪装成客户，小号跟大号聊天，造成赚钱的假象，再截图发微博，继续包装自己。 其成功拉过一个客户。6月6日，叫邹军民，是其以投资理财专家角色拉的客户，他在＂狮子国际金融期货＂投资了×××0万。×××号码为：74×××78。其手机里有这个人的身份证照片。他就投资了几手，就出金了，好像就亏了×××-×××万左右。从入职至今，大约赚了六千元左右。 ×××5.证人李某的证言：其在今年的×××月×××5日入职，当时公司名称是恒可投资公司，地址在通成盛源酒店**，今年5月份时，公司的人和设备统一搬到了长沙市紫金国际十二楼，名称改成红中传媒公司。公司的老总叫易智勇，负责人是邱淑姣，其们都喊她“娇姐”；管财务的叫什么芳；管行政的是李漱玉；管人事的是唐某；管前台的是毛某。三个销售经理，分别是肖爽，其们平时喊她“爽姐”、李威、辛强；辛强下面还有个销售主管是陈小菊。再下面就是其们业务员。三个经理主要负责业务，其在辛强这一组。 公司给其提供的微博号分别是：×××，密码ｋｋｈｈａ9898；×××××××××××××××××××8×××，密码ｈｅｎｇｋｅ×××××××××4；×××55××××554×××,密码ａ××××××5×××××××××.；×××号分别是：×××9×××6×××，密码ｈｅｎｇｋｅ7896；×××99479××××××××××××,密码ｈｅｎｇｋｅ9966××××××；×××99480×××9×××8，密码ｈｅｎｇｋｅ9966××××××。其拿到微博号和×××号后，会维护上面的内容，主要是用女性身份，上传一些生活方面的图片和资料。其微博上用的名字就是“漱玉”，别人加其好友后问其叫什么，其就说其叫“李漱玉”，资料上面显示的年龄多大，其就说其多大。其们平时使用微博在网上找同样做期货或者金融股票的人的微博，找关注他们的粉丝，然后关注这些粉丝，如果对方也“回粉”（关注）了，其们就可以和他们私聊。其们问是否在做投资，如果对方有投资意向，其们就会加他们的微信或者×××，推荐其们在做的平台，让他们在平台上投资。在平台上开户时，客户会给其们他们的身份证照片和银行卡，让其们帮他们在平台开户，有时候也会自己开户。客户在平台上投资期货时，其们会根据大盘走向进行指导，也会向他们推荐老师，老师其实就是经理，让经理对客户进行进一步的指导，这样可以让客户频繁的买进和卖出，一手手续费是40块钱，如果是经理进行操作的话，经理会有一手×××0块钱的提成，其们业务员还是40，不断的买进和卖出，再加上大盘的涨跌，客户的钱肯定会全部亏完。但是大盘涨跌客户亏的钱，其们看不到，其们只能挣手续费。对于其们来说，最终目的是挣买进卖出的手续费。其知道的平台有四个，按先后顺序分别是：中都大宗商品、元碁金融、真宝、狮子国际期货。其所使用的是狮子国际期货平台。一开始的时候其并不知道，后来其知道这个平台并不是正规的期货买卖平台了。 其只拉到了一个客户，叫赵春，微博号是×××“春天”，×××号是×××9×××68，他在狮子平台投资了8万元。其知道的已经亏了有4万多元，公司的×××群里有一个昵称叫“客服专员”在每个月×××5日发工资前会发一个业务员的客户在平台里买卖几手的信息，根据这个信息来计算能拿多少提成。其那个客户其知道的就买卖了×××5手，每手40块钱，其拿了×××000元的提成。客户亏的这4万元，除了手续费，剩下亏的钱在哪里其就不知道了。给赵春推荐的老师是辛强。 ×××6.证人袁某的证言：×××0×××7年×××月其通过58同城应聘到恒可投资管理有限公司上班，后来公司搬到长沙雨花区紫金国际大厦维也纳酒店××××××楼后，改名叫湖南红中传媒有限公司。刚上班时把其分到市场一部，当时的主管李武给了其一些关于原油、黄金、白银现货的资料，让其看，接着又给其一些微信号、×××号、微博号和密码。第一步，其们每天把总监邱淑姣在群里发的现货行情、走势复制粘贴到微博、微信里；第二步，在微博上搜索一些做现货的同行，加关注，聊天，熟悉业务；第三步，加同行的粉丝为自己的粉丝，等那些人“回粉”，关注其的微博，私聊，加其们平台“入金”（投入资金）“出金”（转出资金）。微信账号：×××，微博账号：×××，×××账号：49×××56，都是公司以前的前台李漱玉给其的，现在李漱玉是人力资源经理，平常娇姐不在的话公司都听她的，现在的前台是毛霜全，这些号之前是谁用的其不知道。账号的信息不是自己的真实信息，其的微博账号昵称叫：现货白银分析师-孟老师，微博实名叫邱孟日，性别女性，头像是一只猫。微信号叫孟莹莹，也是女的。其们公司的投资平台一般都有虚拟盘，也就是模拟盘，用来给其们练手用的，其们在联系投资的过程中，把模拟投资时盈利截图，留下资料备用或发微博让客户相信其的分析是正确的。还有就是其们平时一个人一般都有两个或更多的账号，自己和自己聊天，说跟着自己投资赚钱，然后把聊天记录放到微博里，让客户相信其的分析判断，让他们跟着其到公司平台投资。 其刚进公司的时候，公司做的是中都平台，平台的全称叫湖南中都大宗商品交易所，这个交易平台是老板易志勇（邱淑姣的老公）在长沙开福区万达找人做的，公司以前叫恒可投资管理有限公司，办公地点在湖南长沙市通程盛源大酒店×××8×××6室。中都平台主要做的是原油、黄金、白银现货，通过刚才其说的三步，让客户在公司的平台内“入金”、“出金”，然后收取操作手续费，每手收取××××××%的手续费。后来中都这个平台被人举报的比较多，就把这个平台关掉了。打个比方说，客户在其们平台做白银现货×××00克，客户投入×××0000元，其们只给他买入7000块钱，这7000块钱只能算一手，剩下的×××000块钱留着“抗风险”。其们通过引导客户操作赚取手续费，多操作几手，多提取手续费。其们也不用关心客户是否能真正赚到钱，只要引导客户多进多出就行，这样其们才能多收取手续费。其听说其们公司也做过“湘商”这个平台，这个平台具体的情况其不清楚。中都平台关掉后，邱淑姣又注册了一家公司，叫湖南红中传媒有限公司，办公地点搬到了长沙市雨花区紫金国际大厦维也纳宾馆××××××楼。注册过红中传媒后，一开始时公司做的元綦平台，做的是原油、黄金、白银期货，但是元綦平台不稳定，系统里面很多东西都不完善，基本上没什么客户，后来又改做真宝金业平台，做的是原油、黄金、白银现货，但是真宝金业平台的手续费太高，客户不好找，后来又做了狮子期货平台，一直做到现在。 公司的老板是易志勇，平常不怎么到公司，邱淑姣是公司的总监，负责平时的行情分析。日常管理是李漱玉负责，财物由姜某负责。唐某和毛霜全负责公司的前台。平常的业务有其们三个经理和十二个业务员负责，每个经理下面带几个业务员。其的经理是辛强，业务员有其、李某、陈小菊、罗某。另外两个组李威和肖爽负责。 ×××7.证人贺某的证言：其现在上班的公司叫湖南恒富网络科技有限公司，之前在长沙万达广场Ｃ×××座×××406室，上周四、周五，搬到长沙市雨花区紫金国际×××5楼办公。紫金国际的××××××楼也是其们老板的公司，叫湖南长沙红中传媒有限公司。自从×××0×××5年××××××月底，其就在恒富上班了，一直到被抓，其们公司一直是做现货投资的。其们公司的老板是易志勇，邱淑姣是总监，也是易志勇的老婆，之前其们市场部的经理叫李威、主管叫辛强，后来市场部的经理换成了韩某×××、易志福。邱美姣是邱淑姣的妹妹，跟其一样负责公司的后勤和人事。其主要就是负责招聘，宿舍管理，前台接待，文员工作，固定资产盘点，卫生的安排等一系列人事招聘和公司行政工作。×××0×××6年×××月4日，恒富公司正式开业，公司的人员比较少，邱美姣在网上购买一些微信和×××账户，这些账户有等级的，有的贵，有的便宜，邱美姣交给其后，其就把这些账户发给下面的业务员，并做统计工作，比如这些账户分给谁的，这些账户的密码是多少？这些账户绑定的手机号码是多少等信息。大致一个月后，邱美姣又让其把这个事情交给别人，具体交给谁其忘记了，后来微信和×××账户其就没有管理过了。 业务员拿到微信和×××账户后，就会设定一些角色，从微博、陌陌、网络图片里面找一些美女照片，然后设定这个人的人物角色，家庭情况，工作，再使用这些微信和×××账户去加好友，先冒充美女跟那些人聊感情，打感情牌，主要还是以男女关系打基础，后续有了一定的信任后，业务员就会向对方介绍与公司有业务往来的现货投资平台，让对方投资，引导对方买进卖出，业务员从中获得手续费。 其刚开始上班时发现业务员在冒充美女引导客户进行投资，其就感觉不正常。但是在那个环境中，看到别人都这样，而且长沙有好多的人在做这种现货投资平台的，其就见怪不怪了，其心里面还有一些侥幸的心理。其只知道公司的业务员是提成投资平台的手续费赚钱，就是业务员拉到一个顾客投资其们公司投资平台，然后尽量引导这些顾客产生多次的交易次数，交易次数越多就会产生越多的手续费，然后业务员就赚的就越多。其们公司是如何盈利的，其是不知道的。老板是易志勇，邱淑姣作为公司的人事总监分配工作。邱美姣是总经理助理、行政执行、账号（微信号、×××号）管理。其负责人事和行政，李漱玉是十二楼的人事主管。易志福和韩某×××负责市场部的管理。陈某×××、吴某×××，陈某×××是做销售的。 ×××8.证人陈某×××的证言：（因其系未成年人由相山区法律援助中心律师吕向峰在场）×××0×××7年年初到长沙找工作，从×××0×××7年的×××月×××8号到×××0×××7年6月××××××号在恒富网络公司工作，这个公司是从事诈骗活动的，6月××××××号这个公司更名为德之森教育公司，并且由原来的地址即长沙市开福区万达Ｃ×××座×××406室搬到湖南省长沙市长沙市雨花区景莲路维也纳酒店×××5楼。公司是两个老板合伙的。一个姓王，一个姓易。因为两个老板不和，所以万达的恒富公司不干了，其们跟着易总到维也纳酒店×××5楼的。其在恒富网络公司的销售部。其所在的销售部一共40个人，共计分为4个团队，每个团队都有一个主管。销售部所做的工作就是先通过陌陌、微信、漂流瓶、探探、比邻、百合网、世纪婚恋、遇见、如故、要吗、世纪佳缘等聊天交友软件注册账号，公司给每人6个陌陌账号、×××个微信号、5个×××号。漂流瓶、探探、比邻、百合网、世纪婚恋、遇见、如故、要吗、世纪佳缘这些都是自己注册，后在这些社交软件的账号里上传从微博、互联网上下载的美女图片，把自己的账号伪装成美女，每一个销售员伪装美女身份都不同，其的身份是×××8岁、有自己的服装工作室、事业小有所成、有个××××××周岁的丈夫，从事摄影工作，其和老公还有一个一岁半的孩子，家住在浙江杭州。所有与这个伪装身份相配套的照片都是从网上的一个微博里找的。其他的同事则是另外风格的伪装美女身份，其们销售团队无论男女所伪装的身份都是美女，其是美少妇身份，其他的同事伪装的有离异单身美女、单身未婚美女等等。其们会在聊天工具上找网友聊天，也会有很多男人主动加其们，通过聊天，其们会问对方玩不玩股票，如果玩，其们就继续和他聊，不玩的，就给拉黑了，聊熟悉了后，其们会让他加其们个人的微信，只让对方加其的微信，不会主动去加这些已经聊熟的鱼肉（因为之前都确定是玩股票的了，而且也聊熟了，所以这些就是潜在的会实施诈骗成功的对象），加微信后聊的更熟悉一点之后对他们说，“其现在在做投资，一个和股票差不多的投资平台，非常棒，其玩了一段时间了，赚的多，亏的少，其刚开始玩的时候也不行，也亏了，后来被朋友带到一个群里，群里的老师可厉害了，每天都有讲课，算的特别准，其跟了老师做之后就赚了，不仅挽回了之前的亏损，还赚了很多呢，你要不要跟其一起去赚钱？你的运气真好，其也是摸索一段时间再找到这个有厉害老师的群，你这一上来就可以跟着其进群跟老师赚钱，省了前期自己摸石头过河的学费了”，对方就会问其在哪投资？什么样的平台？然后其就告诉他这是个和股票交易一样的平台，叫做“海峡交易所”，让他自己去下载，在安卓手机应用市场、苹果ＡＰＰＳＴＯＲＥ上都可以下载。如果他不会下载，其们就把下载地址发给他，下载这款软件之后，在手机上可以操作，在电脑上也可以操作。这些被其吸引的准鱼肉在下载了软件后，有的觉得这个平台可能是假的，骗人的，不是和股市一样经过国家认可的股票买卖，而是由一个集团所操作的、控制的虚构的投资平台，就不再理其了。有的以为这个平台是国家许可的，和股票一样的都是正规的平台后，就会问其“你说的那个群里的老师厉害吗？真的可以带着其在这个平台赚钱吗？”其就会说，“股市赚钱太难了，这些上市公司就会坑小股民钱，中国的股市太套人了，这个海峡交易所平台赚钱要比股市赚钱容易多了，而且和其一起跟着老师做，肯定赚”。（这些话刚开始其们不懂，其们团队的负责人李成进会教其们这些话。）对方信任以后，把他们拉到其们的终极×××群里。其们四个团队，每一个团队是一个群，×××0个销售员，其们每人有×××到6个×××号不等，一个是主号，就是现实的资料、美女照片与之前的微信、陌陌、世纪佳缘、遇见等都一样，另外几个号都是不一样的号，这些小号都是不一样的身份，这样的话就会显得这个群里人很多，很热闹，让客户感觉进来的不少，误以为感兴趣来做投资的还是很多的，这些小号其实就是托。群里扮演老师的是团队负责人李成进，他以老师的身份在群里答疑解惑，回答问题。然后李成进扮演的老师还会说，其有专门的授课网站哦，然后会在群里发链接，这些客户点击网址后进入一个五湖四海直播间，里面会有人进行语音讲课，每周一到周五的中午都会有语音授课，没有图像，只有语音，讲课人是王总。这些客户被洗脑后认为跟着所谓的老师在这个海峡交易所平台投资可以赚钱（就是一个虚假的平台，可以人为任意操作控制）。然后就会愿意开户。其们群里负责开户的是梁树维，是团队的销售员。开户需要客户提供身份证正反面的复印件，还有银行储蓄卡的正反面，还需要在开通一个平安易宝，然后通过平安易宝可以把银行卡里的现金转到海峡交易所的实名账户里。或者通过建设银行的Ｕ盾把银行卡里的现金转到海峡交易所的账户里。这样就可以跟着老师进行投资买卖了，海峡交易所里有很多的票。都是古董、古玩，有田黄挂坠（代码是Ａ00？）、蒙古天珠（Ａ00？）等等。其们只带客户买沉香小串、平安翡翠这两个。客户买了后，李成进扮演的老师还有王总扮演的授课专家会建议客户不要卖，当盘面上这两个票涨了，老师会说还会再涨，不要卖，跌了，老师会说，还会涨回来，不要卖。其带进来的客户问其，其也会说，其跟着老师走，其不卖，总之就是千方百计让客户不要卖。其们从开始着手到最终把群解散彻底消失，也就是只做三个月。三个月后，其们统计有多少人买，在平台上买这两个票一共买了多少钱的，如果其团队一共拉了×××00个人进来，每个人买了×××万的沉香小串和×××万块的平安翡翠，而且到其们彻底解散这些人都没有卖，那么其们就按照这×××00万来分钱，其不知道老总和李成进拿多少，销售员是拉进来×××0个人，这十个人每人都投资了一万，而且一直都没卖，相当于完成了×××0万的销售额，那么提成就是×××0万乘以百分之三，就是×××000元。三个月的保底工资（无责工资）是××××××00500元的保底绩效，还有×××00元的饭补，一共×××000元。三个月一共得×××000乘以×××加上提成×××000共计×××万×××千元。其拉了不少人进群，但只有一个买的。买了不到一万块钱的，其分了不到×××00元的提成。 ×××9.证人吴某×××的证言：其是×××0×××6年××××××月×××日通过58同城招聘到恒富公司上班。当时公司在长沙万达广场Ｃ×××栋×××4楼办公，公司的人事部李玉（离职）面试，老板是易志勇和另外一个老板（其不知道名字），总经理叫黄刚（离职），还有总监也离职。大概一个星期前，公司搬到红星维也纳酒店×××5楼。现在公司的人事是贺某，总经理是邱美姣，小组组长易志福、韩某×××，每个组长带五个或者六个销售顾问。另外，易志勇有个公司叫长沙恒可投资有限公司，但是不是红星维也纳××××××楼的这个公司其不清楚。恒富公司搬到维也纳之前，邱美姣担任人事工作，现在刚担任总经理。邱美姣和邱淑姣是姐妹，易志勇和邱淑姣是夫妻，易志勇和易志福是兄弟。 ×××0×××6年××××××月份时公司做“湘商商品微交易”平台；今年×××月份，开始做“海峡文化交易所”平台，一直到公司搬到维也纳×××5楼。下一步好像准备做黄金国际外汇，还没有开始做，其不是很清楚。“湘商商品微交易”平台和“海峡文化交易所”平台都是公司管理层用于诈骗的虚拟平台，这些平台是可以操作的。至于怎么操作，其不知道，其是销售顾问，销售部只负责拉客户。其到公司后，公司培训其们在陌陌、微信、×××等交友平台冒充女性，联系陌生男性，让他们一步步做其们公司的平台投资，成为其们公司的客户，再把他们的钱套出来。 其到公司后，公司给其微信号和×××号，都是虚拟女性身份，其们从微博上下载美女图片，间断的在朋友圈更新生活照，包括吃的玩的、车和自己的照片。让别人看到你的微信和×××相信你是个美女，而且很有钱，就相信你、喜欢你。其和对方聊天时，说自己通过做这些平台很挣钱，因为有专业的老师。在得到他们信任后，让他们加×××群，里面有老师在群里语音直播讲解、分析股票，等对方觉得老师很厉害，老师就给对方说股票现在不好做了，引导他们做公司的平台，教他们如何挣钱。老师其实也是其们公司的人，有5个负责冒充老师，总监李小明、经理叶定根；主管付焦焦、李成进、梁树维。（其不清楚他们为什么离开公司） 老师会限定额度，让客户跟他玩这个平台，限定的额度不一定，主要是想让客户提高投入平台的金额。×××万、×××万以上都行，其知道最高有50万元。但“湘商商品微交易”平台和“海峡文化交易所”平台都是虚拟平台，是可以操作的。只要客户把钱投到这些平台，肯定要输钱，至于后期怎么把客户的钱尽可能的套出来，主要是由老师负责，其只要保持和客户拉感情就行。其刚到公司进行过两、三次培训，培训人是李小明和黄刚，全体开会的时候，他们向其们讲怎么把自己的虚拟身份做好，怎么加好友，怎么拉客户，说平台的好处。但通过工作，其知道平台都是虚拟，都是假的，骗人钱。但其不知道这是犯法的。 公司做“湘商商品微交易”平台时，其联系的客户在平台里操作，每次投入的钱数就是操作金额，操作金的总数是给其计算工资的根据。每个月××××××00的底薪，操作金的千分之三是其提成，×××0×××6年××××××月、××××××月，其只拿到了底薪。×××0×××7年×××月，其的客户在平台投进去×××万元，产生了70万元的操作金，拿到底薪和提成，一共5000元多。×××月份休了年假，×××月份，公司开始做“海峡文化交易所”平台，每个月只拿×××000元底薪，5月中旬把几个月的提成一起发，但一直拖到现在还没有发。其的客户投了×××0多万元到公司平台，这个钱数百分之三是其的提成。其应该拿到六、七千元的提成。 其拉的客户：肖伟投了×××0万元到“海峡文化交易所”平台；赵宇峰投了5万元到“海峡”；秦力投了×××万元到“海峡”；肖伟的朋友侯红海投了8万元到“海峡”。“湘商商品微交易”平台倒闭了，当时联系的客户投了×××万元，哪些客户，其现在记不得了。投到海峡平台的钱去向其不知道，这个是公司管理层的事情。工作使用的微信号码×××：××××××0××××××××××49，密码：Ｈｅｎｇｆｕ××××××49；微信号码×××：××××××0××××4454，密码：Ｈｅｎｇｆｕ4454；微信号码×××：××××××0×××××××449，密码：Ｈｅｎｇｆｕ×××7×××4。×××号码：60××××××9，密码：××××××9××××××76×××××××××。公司给其们配有电脑，其使用电脑和客户聊天，有时也是用自己的手机，像微信朋友圈，只有用手机才能操作。手机都是自己的，公司不配。 ×××0.证人陈某×××的证言：×××0×××7年×××月××××××日，其到湖南恒福网络科技有限公司应聘上班，是在学校应聘的。当时说好每个月工资是×××000元，职位是网络销售职位，当时其与公司、学校签订了三方协议。公司位于湖南省长沙市开福区万达广场Ｃ×××栋×××406号，公司90多人，主管叫梁树伟（男，××××××岁，广西省柳州人，其他情况不详），另一个负责人叫韩某×××，其主要是梁树伟教，还是一个助理叫易志福，韩某×××与易志福都是公司的负责人，主管邱美姣在公司主要负责后勤保障。贺某在公司是负责后勤和财务工作的，陈某×××、吴某×××与其一样，是负责销售的，其们是公司最低层的，都是给老板打工的，老板每个月给其们发工资。公司负责人讲，其们拉一个客户投资，按照客户投资的×××%给其们提成，其拉了×××个客户投资，但公司并没有兑现原先讲好的提成。 其在公司主要的工作及流程：其们公司每人一台台式电脑，韩某×××会给其发一批工作号，工作号包括：微信号、×××号、还有各种社交软件的号码，韩某×××交给其们工作号，目的是让其们从这些工作号当中，寻找需要的客户即股民。具体的流程是：首先，其们以公司教的方式，利用微信、×××等社交软件，以特定的方式去跟他们打招呼，前期，公司主管梁树伟给其们培训股票的一些知识，介绍股票的一些专业术语、比如说套住、ＳＴ、Ｋ线图、买涨、买跌、涨停等知识，主管梁树伟还给其们培训怎么在网络上打招呼：其在工作中使用的头像是一个漂亮年轻女性，头像来源于梁树伟给其提供的微博链接，让其在微博里找同一漂亮女性不同的头像，供工作中使用。打招呼的方式有：早上好，发一些搞笑的图片，发一些新奇的东西，来吸引客户注意。客户回应了后，其们首先需要确定回应的人是不是股民，一般其们会讲一些只有股民才能听懂或感兴趣的话，如“唉，今天的票又跌了。”、“今天的大盘又是一片绿”等。确定对方是股民后，其会邀请对方加其主号，主号是指主要的微信号和×××号，其的微信主号是：××××××0×××××××97×××，密码：ｆｆｔｚ×××97×××；×××主号是：×××5×××85，密码：ｗｌｋｊ999＊＊＊。这些主号都是韩某×××分配给其在工作中需要使用的号码。股民加了其们的主号后，梁树伟告诉其们要与这些客户交朋友（指交男女朋友的那种），去拉近与客户之间的关系，公司梁树伟、韩某×××教其如何在网络上与这些客户聊天，如何拉近彼此之间的距离，让他们相信其，聊天内容的主导原则是：“三分股票，七分生活”，“七分生活”就是讲自己的一些生活琐事，把客户当成自己的知心朋友，如果有客户聊一些比较露骨的好色内容，其们都会及时制止，让其自重，这样客户就会更加相信其们不是肤浅的人，“三分股票”就是讲一些股票知识，自己对股票的一些看法，讨论一些热点股票的涨跌情况，总之，其们谈话的内容都是客户非常感兴趣的内容，这样客户一方面比较信任其，另一方面，非常愿意在网络上与其继续交往。其们这个时候，一般不会操之过急，会继续与客户耐心地聊天和交流，接下来，其会向客户介绍其的上层主管叫“田飞”的×××号（拿这个号的人是梁树伟，具体讲解的人是另外一个人，另外的那个人其不知道是谁），其会对客户说田飞是其叔叔或哥哥，对股票很有研究和独到的见解，让其客户有时间可以与田飞交流一下，客户加了田飞后，其会邀请客户进入一个叫云飞门的×××群，其们会在群里聊天，增加客户的真实感，让客户更加信任其们。客户完全信任其和田飞后，其们会开设一个高朋满坐的直播间，直播屏幕有时是一支股票的走势图，有时是几支股票的走势图，有时候是大盘的走势图，由田飞在直播间里解说股票的走势，而且都是用股票非常专业的术语解说，来显示田飞对于股票非常专业。在直播间里，其主要是配合田飞的解说，有时打个×××68，有时送一束鲜花，以此增加直播的效果。再后来，田飞会教他们如何买到赚钱的股票，如何在股票跌的非常厉害的情况下不亏钱，慢慢地他们会更加相信田飞，田飞会劝客户说股票这段时间不好做，劝客户把钱投到另外的地方去赚钱，然后就会把客户引导到福建海峡文交所这个投资平台上，这个平台主要是投资古董生意的。客户先在投资平台上开户，然后田飞会向客户介绍买哪支票赚钱，客户就会投资去买，这时候，其会跟客户进，也买这支票，赚钱了，提起客户的兴趣，客户这时就已经非常相信其了，他们一般都会去买其们给他推荐的那支票。其知道，客户们所投资的福建海峡文交所里的古董票，其实是虚拟的，不存在的，客户的投资的钱都被公司的上层主管给骗走了，整个福建海峡文交所这个投资平台，其实就是由公司操纵的虚拟投资平台，是一个诈骗平台，其后期知道内情后，想及时制止其的客户不要再投资这个平台，但是梁树伟不允许其们这样做。就这样，客户的投资的钱财就这样被公司给骗走了。6月×××5日，其所在的公司从万达广场Ｃ×××栋×××406号搬到现在的资金国际大厦×××5楼。 ××××××.证人姜某的证言：公司的位置是在长沙市雨花区维也纳大酒店红星店××××××楼，其到公司面试是唐某接待的其，其填写了个人简历交给前台，并说好实习期间工资一个月××××××00元，实习期满后一个月4000元，5月××××××号其正式上班。公司一共有员工×××0人左右，老板叫易志勇，老板娘叫邱淑姣，公司拿公章和营业执照都是找她，平时也不干什么，其主要负责财务，人事部门的叫李漱玉和唐某，其它就是销售部门，销售分经理（李威、辛强）、主管（肖爽）、特级顾问（颜梅桂）和初级顾问，平时上班其和人事的坐在一个办公室，销售的是一大间办公室。另外×××5楼应该也是和其们公司一起的，但具体情况其不是很清楚。 到公司后，其主要负责注销公司和缴纳房产税、做公司员工的提成三块工作。注销公司是易志勇让其去办理的，他一共让其注销四家公司，只留一家公司，注销的公司分别是恒富网络公司、红中传媒公司、恒富财信公司、恒可公司，现在除了恒可公司缺少手续没办法办理注销，另外三家公司都在注销期间，留的一家是徳之森。缴纳房产税是其到公司后，易志勇让其去补交的。另外就是给员工做提成，提成的标准是其到公司上班时其的前任吴旦给其的，有专门的工资核算表格，按照客户当月的操作手数（后台成交列表里该客户的总手数除以×××）进行提成，销售部所有员工的个人提成是手数乘以40元；特级顾问有个人提成和奖金，奖金是手数乘以×××0元；主管团队提成是：本团队总手数乘以×××0元；经理团队提成是：如果当月总手数没有超过400手，提成是本团队总手数乘以×××0元；如果当月总手数超过400手，提成是本团队总手数乘以×××0元。当时其应聘的是恒可公司，主要经营范围其不记得，营业执照上有。其到了公司后，公司挂的牌子是红中传媒。恒富网络公司法人是易志勇，红中传媒公司法人是邱美姣，恒富财信公司法人是李威，恒可公司法人是邱淑姣，徳之森的法人是易志勇的弟弟易志福。其到公司上班后，易志勇只让其负责对接外单位注销公司、做工资，其问过李漱玉，她说是在平台上做期货，黄金之类的，其在给员工做提成时，会看到易志勇或者邱淑姣给其的数据（员工完成的客户手数），上面会显示期货的一些种类：狮子、真宝、元碁等。老板易志勇和邱淑姣是通过什么方式分钱其不清楚，其管的账显示不出来他两个人的情况。 ××××××.证人毛某的证言：×××0×××7年5月×××日其开始到湖南红中传媒科技有限公司从事公司前台工作，这个公司之前还有一个名字叫恒可投资管理有限公司，今年5月份公司才改名，公司在紫金国际大厦的××××××楼租有办公室。公司的老总叫易志勇，总监叫邱淑姣，两人是夫妻。公司下面有市场部（就是销售部门）、行政部（行政部下设有前台和人事两块）、财务部。公司最主要的就是销售部门，其他部门都算是行政部门。销售部门员工最多，有二十多个员工，其能叫上名字的有李威、辛强、翁某、萧爽、李某、周某、陈小菊、颜梅桂，其他人其就叫不上来了。其中李威、辛强、萧爽、陈小菊是销售主管，其他业务员都在他们名下，跟着他们干。行政部门前台是其、人事是唐某，部门主管是李漱玉，财务是姜某。公司在×××5楼也有办公地点，×××5楼的负责人是邱美姣和易志福，他们和××××××楼的易志勇、邱淑姣是亲戚。×××5楼具体有哪些员工其不清楚，×××5楼的是这个星期刚从万达广场搬过来的，搞的业务和××××××楼的业务类型多是一样的。 其们公司在网上弄了个大宗商品的交易平台，吸引客户投资，公司从中间赚钱。大宗商品交易平台，做的主要是期货，主要就是虚拟交易黄金、石油、白银等物品，让客户买卖这些物品涨跌，从中赚取差价，然后公司从中获利。公司挣钱集中在两块，一是赚取客户的手续费，二是让客户在平台里面亏钱，让客户产生损失，这个钱客户投资进来后，只要亏损了，就提不走钱了，这样公司就能赚钱了。公司现在在运营的平台叫狮子国际期货，之前还做过香港珍宝、员碁期货，其中香港珍宝是湖南中都大宗交易平台下面的小平台，归属于中都平台。5月×××号的时候，公司在运作的平台就是这个中都平台和员碁期货平台，一星期后左右，这两个平台就不用了，改成了狮子国际期货一直到现在。 公司实际上没有大宗商品交易的资质，这个平台是易志勇和邱淑姣弄来的，具体从什么地方弄的其不清楚。公司开始启用狮子期货平台的时候，易志勇给了其一个狮子期货平台的网址链接，其把链接发送到公司的×××群内，让底下的销售员知道这个新链接方便向客户推广。还给其一个平台的后台账户和密码（账户名×××0×××56，密码是×××5××××××0×××），是用其的手机号码申请的，进入平台后，显示这个账户对应的就是其的名字。其还用过一个账号是×××0××××××9，登陆后显示用户名是易志勇。这两个后台账户都是狮子期货平台的账户。狮子期货平台启用后，李漱玉给过其一个微信号，说是用来向平台客服提问解决客户问题的，客户有什么问题截图发给销售人员，销售人员转给其，其再发到李漱玉给其的微信号内，让客服解答后发送给销售人员。之前公司运营中都、元碁那个平台的时候，其作为前台也使用过后台账户，具体账户号码其记不清了，都在一个记录本上面，本子被民警登记查获了。 这个后台账户可以查询平台上所有投资的客户具体信息，包括客户的账户信息、投进来的钱数、提走的钱数等。其用这个后台账户就是每天统计每个业务员下面的客户投资了多少钱，统计好的数据做个电子版的登记表，发送给财务，财务用来给每个业务员计算工资。 其的前台电脑桌面有文件夹，里面是一些微信、微博、×××、微信公共平台的账号，公司只要来新人，其就把这些微信账号等账户号码发送给新来的员工使用。销售人员拿到工作用的微信账号后，主管会告诉销售人员怎么使用这个工作账号，并让销售人员到微博、微信内找人添加好友，添加好友也是有选择性的，选那些有点经济实力的中年男子。销售人员用的工作微信帐号，都是女性的头像昵称，朋友圈里面都是些美女照片。销售人员添加客户后，先是聊天交友套近乎，谈一些生活上感情上的问题，最后就是向客户推荐其们公司的平台，吸引客户来开户投资。客户开户时，销售人员会给客户发送网址链接，指导开户。开户成功后，客户把钱投到公司的平台内，销售人员作为主导来给客户讲怎么在平台内进行买卖，销售人员会让客户尽可能多的增加买卖次数，这样好赚取手续费。 平时如果有人来公司应聘，其负责接待登记信息。如果公司运营的平台出现无法登陆、无法充值等问题，其就跟后台客服人员联系，让他们解决平台遇到的问题。易志勇平时在办公室很少出来，他也有期货平台的后台账户权限，但是他的账户权限具体能干什么，能看到多少信息其不清楚。老平台不使用，启用新平台也是易志勇安排的。邱淑姣是总监，公司具体事情都是她负责，销售主管会把工作业绩给邱淑姣汇报，平时邱淑姣也会在群里面发一些K线走势图，让销售人员去看。平时销售员手下的客户的开户情况，客户投资的情况也都会向邱淑姣汇报，邱淑姣对这些信息都掌握。 ××××××.证人唐某的证言：其×××0×××7年×××月份开始在湖南红中传媒科技有限公司上班。其们公司总经理是易志勇，市场总监叫邱淑姣，是易志勇的老婆，市场部经理有肖爽、李威、辛强三人，主管有陈小菊和颜梅桂，还有十几名业务员，人事部主管是李漱玉，其是人事部的职员，财务是姜某，前台是毛某。其在单位负责招聘，考勤，环境卫生。其们公司是做国际期货的，有黄金、白银、原油，由公司的业务员在网上进行销售。公司会提供一些客户信息给业务员，业务员通过微信、ｑｑ、微博加好友，然后向他们推销购买期货，其听说过是在狮子平台交易，之前是在中都平台交易。公司做的国际期货是否合法其不清楚，长沙有很多这样的公司。 ×××4.证人韩某×××的证言：×××0×××5年6月份其通过网络在长沙恒可投资管理有限公司找到了一份工作。入职后参加了公司的培训，后来一直在这家公司工作到×××0×××6年的9月，公司地点在长沙雨花区通程盛源大酒店×××4楼，平台主要做现货白银、原油和一些贵金属交易，当时公司员工有三十来人，其是业务员。培训后，公司发给其一些×××号、微信号、微信公众平台号、微博、陌陌等软件号码，由业务员在这些平台上寻找客户（当时做的是湖南湘商商品交易中心）。首先把个人包装成有事业的成功女性或者是白富美小资，从网络上找一个在×××0岁左右的女性头像。之所以用漂亮女性的形象包装，主要还是迎合男性客户的心理，这样能让业务员方便用情感聊天的方式接近客户拉近距离，方便业务开展。接着用模拟定位的软件打开寻找附近的人功能，因为其们设置的是女性角色，所以会有很多的男性主动加其们。一旦加为好友，其们就先跟对方聊感情，了解客户的信息情况。快的二、三天、慢的十天、八天，这些客户就和其们这些所谓的成功女子聊上了。这个阶段业务员就用手机在朋友圈功能转发一些原油、白银等现货的分析信息及模拟盈利图，目的是吸引客户的注意，为下一步开发业务做铺垫，除此外还用网络上的女性照片虚构自己优越的生活。在聊天过程中一旦客户主动开口谈这类投资，业务员就把话题切换到这个投资内容上。接着业务员会说自己经营网上现货交易成功得益于有业务好的老师指导，会把客户介绍给一个主管经理（所谓的老师）。业务员这时会对客户说：“给你介绍一个期货生意做很久的老师，让他帮着做。”当然，如果客户认为业务员很谈得来，客户也会直接接受业务员的指导去投资这个平台。一般微信聊天为了不暴露身份就用文字，假如客户要求与业务员打电话或语音，这时就会让公司的女性业务员与其聊天，防止对方产生怀疑。公司会给客户发一个链接，客户在电脑上开户注册，开户的平台就是湘商商品交易中心，期间公司还开通过湖南有色、湖南澳鑫（这两个平台做的时间非常短，大约有二个月）。客户在平台绑定一张和平台交易所合作的银行的银行卡，然后按照签约流程把资金转到账户里，进行投资。由主管经理或业务员指导客户进平台投资，有经验的客户也会选择自己投资操作。业务员主要工资是保底工资和业务提成，保底加提成加一起每月可以拿到五六千元。提成主要是拿客户交易手续费的提成，每手可以拿60元（普通业务员）或70元（主管经理）。为了多拿提成，就让客户多交易或多投资。如果客户有盈利就鼓励客户出手，再买进；如果客户亏了，就先安慰客户让他再准备资金投资，事先会把行情数据的截图或文字发给客户，告诉客户平台行情涨或跌，这时要跟着老师去操作。这样客户在平台上的交易次数就会增加，业务员的提成就出来了。其在湘商商品交易中心平台开发了大约有×××0个客户，这些客户，都是其用以上方法吸纳进平台的。当时其用的×××是8××××××65（密码ＨＥＮＧｋｅ99网名“沿途欣赏唐唐”）,微信号是×××（或者ｈｅｎｇｋｅ9×××5,密码ｈｋｔｚ000，微信名“沿途欣赏唐唐”）。这些客户基本上是×××0×××5年9月份至×××0×××6年的5月份被其拉进平台的。 ×××0×××6年×××0月份其调到易志勇在湖南长沙万达广场新开设的公司，公司叫湖南恒富网络科技有限公司（恒可投资管理有限公司继续在原地经营，这两家公司都是易志勇开的）。做的是湘商平台的另一种业务，即微交易。主要做白银、原油和铜现货，交易方式和湘商那个平台是一样的。其们公司不具有独立经营能力，是从外边请来业务团队，具体情况其不清楚。其前期做一段时间的业务员，业务员按每交易额×××千元提成5元，其他没有提成，当时的底薪是5000元。合作了大约有两三个月，外请来的团队因和其们公司在利润分成方面有分歧，就提前撤出了。×××0×××6年××××××月份公司又派一个业务总监黄刚来管理公司业务，那时公司只剩十来个人。其和易志福、邱美姣、文娜、刘莹任销售经理，职责主要是给人事部招聘来的新人做培训，教他们怎么做业务，方法就是之前的方法。当时其手下有四名业务员，他们学会之后就开发客户，这时用的平台是湘商商品微交易，还有一个ＶＶ云交易，因手续麻烦、客户较少、提成少，做了×××周就不做了。黄刚来了一个多月也没有做出什么业绩，邱淑姣就安排其们到蒙特卡罗网络科技有限公司（也是做平台的）学习业务开发。在那里其们学会做微信群聊，但回来后公司经营仍然不景气，业务上不去。×××0×××7年年初其们跟蒙特卡洛网络公司合作，由他们公司派团队接手湖南恒富网络科技有限公司，这个时候其被降为助理使用，蒙特卡洛网络公司派李小明带团队接管公司的管理，这时做的平台是海峡文化交易所，主要做艺术收藏品，也是虚拟交易的方式这个时候公司改名叫德之森交易。×××0×××7年5月份，其开发了一个客户叫严卫中（微信号×××）,投资金额为9千元，通过严卫中还带进来一个客户叫程文治，微信号其没有，投资金额不知道。这个阶段其拿的是4600元底薪，没有提成。后来公司放假，与蒙特卡洛也终止合作关系。×××0×××7年6月中旬公司从万达搬到紫金国际大厦旁边的维也纳酒店×××5楼，刚上班两天公司就被查抄了。 公司的老总叫易志勇，大约有三十多岁，家是湖南娄底的，总监是邱淑姣（易志勇妻子）；邱美姣是×××5楼层的行政总监，其在新办公地点任主管。湘商商品交易中心这个平台是易志勇引进的，从哪里引进的其不清楚，其来时就运作了。其们公司就是挣客户的手续费和客户亏损，业务员拿手续费提成。平台的盈利情况其不了解，其接触不到这个层级。公司运作的平台是非法的，因为做这些现货等交易是未经国家许可的。参加这个平台从中其收益大约有二、三万，这是做业务得到的提成。 ×××5.被害人孟某的陈述：×××0×××6年××××××月份，其一个微信网友给其推荐了一个投资平台，主要是现货投资，里面有原油、白银、铜等一些现货。具体玩法就是根据这些东西的国际走势来投资，就相当于股票一样，你买了这个东西，如果后来它的价格涨了，那就赚钱了，如果这个东西价格跌了，那就折钱了。其那个网友说通过投资这个平台买卖这些东西赚了不少钱，然后其就想着也买点，看能不能赚钱。然后其就开始玩这个投资平台，先下载了一个ＡＰＰ，名字叫“中江国际”，接着注册一个账号，账号就是其的手机号码：×××8×××××××969×××，然后其就用自己的农行卡（户名：孟某，卡号：6××××××74）绑定了这个账号，用卡里面的钱往账号里充值。从去年××××××月份到现在，其往这个账号里面陆续投资了×××5万元左右。×××0×××7年×××月份的时候，其在微博上上的一个朋友给其推荐了另外一个投资平台，叫中都大宗，也是现货投资，里面有原油、白银、铜等一些现货。其也跟着投资了这个平台，先下载了一个ＡＰＰ，名字就叫中都大宗，接着注册账号，账号是6××××××6×××，其用自己的建行卡（户名：孟某，卡号：6×××××××××8）绑定了这个账号开始投资，从×××月份到现在为止，其往这个账户上陆续投资了×××0万元左右。中间的时候这两个账号其也都赚过钱，然后也提现到自己的银行卡过，但是后来又都充值进去了。这两个平台基本上就是涨少跌多，每次其充值进去后几天，现货市场爆仓（爆仓就是暴跌，每次爆仓是跌百分之六十，然后无论输赢，还要再收百分之十的手续分，这就是百分之七十），就这样一直折本，一直到投资的钱全部折完。到上个星期的时候，其这两个账户里投资的×××5万元全部折玩了，刚开始其以为这就是像股票一样有涨有跌，但总爆仓时其感觉到不对劲，但是想着可能像股票一样也有暴跌的时候，也就没有在意。过了两天其在网上看到新闻，说在另外一个城市破获一起网络诈骗案，也是炒原油、白银、铜等一些现货，跟其玩的这两个平台一样，其才知道自己是被诈骗了。被诈骗了总共×××5万元左右。 ×××6.被害人叶某的陈述：×××0×××6年底其在新浪微博关注了一个叫“炒原油黄金白银大神-爽姐”的人，微博认证：长沙恒可投资管理有限责任公司高级分析师，偶尔发消息向她咨询一些投资建议，后来对方介绍了她的一个助理给其认识，其就通过×××加了对方好友，向她咨询投资多少钱才可以跟着爽姐做现货交易，对方一开始说×××0万块，后来经过商量门槛降低到×××万元，接着她就发了一个中都大宗交易系统的安装包给其，根据对方的指导其把安装包装在电脑上，×××0×××7年×××月×××8日至×××月××××××日其陆续从建设银行的网上银行往这个交易平台合作的民生银行账户里入金总计×××4088元，当日其又从平台里提出了×××000元，入金后由爽姐助理跟平台核实资金状况并激活账号，后爽姐就带着其在中都大宗交易系统做现货交易，每笔交易都是爽姐通过微信和×××喊单，然后其再来执行买卖，直到×××0×××7年4月×××7日平台里余额还剩×××4956.×××5元，其就全部提出来了，发现已经亏损了6×××××××××元，其今天就来报案了。 其的×××账号：5××××××60，微信号：×××。对方微博叫炒原有黄金白银大神-爽姐，×××：86×××97，昵称：爽姐，微信号：×××，昵称：Ａｎｇｅｌｌ，爽姐的助理×××：94×××90，昵称：Ｏ_ｎ_ｌ_ｙ_ｕ。其的建行卡号：6××××××××××××，中都大宗交易系统账号：6××××××75，密码：890ｉｏｐ，中都大宗交易系统合作的民生银行厦门分行营业部账号：95×××06。 ×××7.被害人卢某的陈述（附银行卡交易明细）：×××0×××6年××××××月份，其在微博上发现名为现货白银外汇-倩怡的人加其为粉丝，她微博上发布的内容就是一些有关投资原油、白银、黄金等现货的信息，而且绝大多数都是她指导客户盈利的截图，以及指导客户交易的截图。她私信问其最近投资如何，有没有兴趣做现货原油、白银，说是比股票好赚钱，说她是中都湖南大宗商品交易的分析师，可以到她的平台上开户指导其交易赚钱，后来其加了她的×××聊，她说他们的平台是正规的平台，资金方面可以放心。于是叫其把身份证照片及银行卡照片拍过去给其在平台上开了一个账户。账户开好后就叫其入金，每次都是她说什么点位叫其买叫其卖，入了八万多，亏损近四万元。对方微博名是现货白银外汇-倩怡，×××号是75×××50，网名是恒可倩怡，她还有微信号是×××，微信名是一直幸福下去。 ×××8.被害人杨某的陈述（附银行卡交易明细）：其网上投资被诈骗了×××××××××85×××.5元。其经常在网站上进行股票交易操作，其的微博在网上股票交易时自动推荐一些专业分析师，×××0×××6年9月份，其和一个微博名为：天然气白银原油分析师助理聊天，她自称夏萍，湖南省娄底市人，是湖南长沙恒可投资管理有限公司的员工，她给其推荐买进卖出天然气白银原油，来投资获利，她微博上经常晒一些获利挣钱的图片，后来其就加她的×××和微信，她通过微信和×××经常给其发获利图片，并多次提醒其现在行情好，要跟上操作来挣钱，×××0×××6年9月××××××日其向夏萍提交了个人身份照片、银行卡照片、个人手持身份证照片申请开通了实盘账户（夏萍所代理的湘商商品交易中心开户账号：00×××0×××），开通后没及时投资，夏萍还给其发获利图片，并称要把握好时机，其于×××0×××6年9月×××0日给账户内存钱500元，又于×××0×××6年×××0月4日给账号存钱49500元，共50000元用于操作。首单操作时，夏萍让其买五手原油，出于谨慎其只买了一手，首单操作有盈利，但是夏萍埋怨其没有按照她的指示直接去买五手，因为操作一手的手续费×××000元左右，手续费根据买卖商品价格有所变动，他们的获利途径是客户每操作一手，返她多少钱的手续费，具体多少钱其不清楚，后来其就按照她指示操作，有盈利也有亏损，前几天其盈利了一万多，但半个月下来其就亏损了三万多，还有一万多本金，操作的手数变少，夏萍让其再投入五万，来回本，其于×××0×××6年×××0月×××7日又投入一万元，重新加金后其没有严格按照她的指示操作，按她微博的建议去做，她微博还在晒赚钱的单子，而其一直盈利少亏损多，到×××0×××6年××××××月份的时候，夏萍说湘商商品交易平台由于一些原因不能操作了，需要换平台，其于×××0×××6年××××××月×××4日在湘商出金，金额为7×××54.07元，投资了60000元，亏损了5×××745.9×××元。 其的微博是紫雪ｌｉａｏ情殇，×××是××××××××××××9，名为：河南宇天，其的微信是不忘初心，微信号×××。对方自称是夏萍，微博是天然气白银原油分析师助理，今年三四月份更名为天然气白银原油高级分析师，×××号是：60×××8×××，×××名：小萍子，微信名是小萍子，微信号×××。在夏萍的引导下，其于×××0×××6年××××××月×××4日又在她所代理的湖南中都平台开了户（开户账号：6××××××××××××），开户成功后提示：可以使用该账号往开户行：中国民生银行厦门分行营业部，户名：杨某，账号：95×××04上转账充值。后给该账户充值的时候，无法填写为厦门分行营业部，夏萍告诉其随便写个分行就行，前几天其去民生银行查，民生银行就查不到该账号。其于×××0×××7年×××月5日，入金6000元，×××0×××7年×××月9日又入金80000元，用于操作，还是买进卖出，一次其发现夏萍故意在涨价的时候让其买跌，跌的时候让其买涨，其问夏萍，她承认给其反向单子，说是她给其的单子其不会去做，期间她一直以帮其回本为由，说服其继续跟她操作，到×××0×××7年×××月下旬，夏萍又说中都平台也快不能操作了，其出金4809×××.85元，亏损了×××79×××7.×××5元。×××月×××7日下午，夏萍又给其打电话称中都平台还能继续操作，其又入金×××0000元，操作了一单，还是亏损。×××0×××7年×××月×××9日，其出金×××84×××6.×××元，本次亏损×××57×××.9元。 ×××0×××7年4月份，夏萍跟其联系，说是他们公司找到了一个更好的平台，属于外盘，每手只需要50美元手续费，其想着手续费低，就又让她帮其在上海元碁开了户，开户账号：×××××××××47，其于×××0×××7年5月×××日入金四万元，但资金没有直接入到元碁，而是转到自称是股东的账户里（收款户名：陈大强，收款银行：中国建设银行西安含光路支行，账号：6××××××××××××），×××0×××7年5月×××6日晚她一直给其打电话让其操作，其没时间操作就把账号密码给了夏萍，但叮嘱她当晚别操作了，夏萍还是用其账号操作直接亏损了×××000多美金，直到系统强制平仓，第二天还是用其账号操作，再次强制平仓，其于×××0×××7年5月×××8日从上海元碁出金，投资40000元，出金××××××047.5元，亏损×××895×××.5元，这是夏萍替其操作的。 后来夏萍又给其推荐了狮子国际期货，这个平台是自己开户，入金也是到了平台的账户里，其于×××0×××7年5月××××××日在夏萍的指导下开户，开户账号为：×××0×××08，入金7×××00元（一千美金），在里面有赚有赔，在狮子国际期货先后入金×××××××××48元，到6月××××××日他们恒可公司的所有人员都集体消失了，任何方式都联系不到了，其于6月×××7日出金，出金金额为×××0854元，亏损××××××664元。 ×××9.被害人王某的陈述（附银行卡交易明细）：×××0×××7年×××月份，其被一个自称中都大宗商品交易中心的业务员诈骗了，对方微信号×××，×××号7××××××56，女，南方口音。对方通过电话联系到其，向其推荐中都平台，其加了对方微信及×××，在平台上购买产品，购买和卖出都需要支付手续费，购买产品后不管上涨还是下跌，对方都让其赶紧出手，刚开始几单会盈利，后期基本上一直亏损，损失至少××××××0000。其在投资平台上的账号是6×××××××××8，银行卡号6×××××××××7，建设银行。 ×××0.被害人韩某×××的陈述（附银行卡交易明细）：其同事王某推荐其中都平台，其投资账号6××××××××××××，建设银行卡号：6×××××××××7，损失至少××××××000。 ××××××.被害人刘某的陈述（附银行卡交易明细）：×××0×××6年××××××月×××4日经网友介绍其投资中都湖南大宗商品交易平原，先后投入××××××000元左右，赔了5000元左右时把剩余钱退了。 ××××××.被害人陈某×××的陈述（附银行卡交易明细）：×××0×××6年×××月份左右，一个×××号为×××6×××54，名叫苏萌，微信号为×××，名-苏萌主动加其聊天，在她的推荐下，其投了一些，没有赚到钱。后来苏萌说原来的平台关闭了，其就于×××0×××6年××××××月份左右，开始投资中都平台，损失×××万余元，其一共绑定两张银行卡，建行6××××××64，浦发银行6××××××55××××××××××××9×××4099×××8。 ××××××.被害人吴某×××的陈述（附银行卡交易明细）：其通过一个×××好友了解到中都平台，在上面投资亏损了几十万。建行卡6××××××700×××540××××××004×××986。 ×××4.被害人赵某的陈述（附银行卡交易明细）：×××0×××7年×××月份，朋友跟其介绍中都平台可以投资，其在×××上跟老师投资一个“盛汇天下”公司一直亏损，直到×××月×××0日，其共投资××××××笔，亏了67.×××万元。其又在微博上跟恒可公司的老师投资，投了8笔，亏损70×××7×××.6×××元。盛汇天下账号68×××80，恒可公司账号6××××××84。招行银行卡号4××××××08。 ×××5.上诉人易志勇的供述：（×××0×××7年7月6日第一次讯问）其在湖南省长沙市开红中传媒科技有限公司，其是公司总经理，其妻子邱淑姣是总监，人事主管是李漱玉，财务的名字其不清楚叫什么，业务经理有辛强、李威，肖爽好像也是。还有一些高级顾问和普通业务员，其不知道叫什么。其们公司平常做的事是把微博账号发给底下的员工，然后员工通过微博写关于现货操作建议等，搜索有共同投资爱好的客户，互加粉丝。向客户推销其公司的平台和产品，但是具体怎么推荐的其不清楚。客户接受业务员推销后，业务员会把公司使用的平台链接发给客户，有的客户自己在平台上开户，有的客户需要业务员协助开户，业务员会把详细流程告诉客户。其使用过很多投资平台，最开始使用的是叫天津贵金属交易所、接着是广东贵金属交易所，东北亚贵金属交易所、湘商商品交易中心、湖南有色交易中心、中都湖南大宗商品交易有限公司、浙商期货、珍宝（具体名字忘记了）狮子期货交易有限公司。 ×××0×××6年××××××月，其通过朋友认识了中都平台的总裁王迎，他把这个平台介绍给其。当时他的业务经理和其对接签了合同，在平台上遇到什么问题其会直接和他们平台李磊对接。李磊开后台之后，其们公司开了一个账户开始绑定入金，当时其把红中传媒的营业执照和易志福的银行卡绑定交易端，这样就可以把客户开到后台里，客户将客户资料开户后，后台可以看到，容易作为统计，客户在平台投资的钱分配之后会进入易志福银行卡里。其们和公司之间约定交易手续费其们拿70%，平台拿×××0%，客户亏损的钱按入金情况分配的，这个没有具体比例。这些钱都会流入到中都平台在民生银行市场通开的账户上，其们的账户也是绑定在这个民生银行市场通的账户上，返还给其们的钱会直接从市场通划入其们绑定在平台的银行卡里。其们把开户链接发给客户，客户填写个人资料后，会收到验证码，把验证码提供给业务员后，业务员再发给中都平台的客服，验证成功之后，客户入金就可以激活账户了。客户交易收取双向万分之十二的手续费，每笔交易都会有五个点的点差（一个点一百块钱），持仓过夜的会收取万分之一的手续费。其估算一下手续费和点差会占整个交易费用的五成。中都平台运营的第一层就是中都湖南大宗商品交易中心，第二层有运营中心、产业链会员、经济类会员。运营中心符合市场运营，他可以发展产业链会员和经济类会员，也可以直接发展客户；经济类会员就是直接发展客户的，其们公司就是经济类会员。其们加入会员时交了十万元保证金，其他就不需要什么费用了，如果有客户投诉就从保证金里面扣钱赔偿客户。中都湖南大宗商品交易平台主要交易几种规格的原油和白银，别的其记不清了。中都平台有5倍和××××××倍的杠杆，客户可以利用杠杆以小博大。客户做单时可以参照其们的建议，也可以自己去做，其们提供的建议都是按照市场行情来的，其们有专业的分析师。业务员在具体拉顾客以及引导客户投资的过程中，也不排除有业务员制造虚假信息，以博得客户信任，但是作为公司老板，其对于具体的业务不是特别了解，但是其们有自己的主导思想，是靠收取高额的手续费盈利的，其们想和客户长期合作，在平台投资，所以其们一般也想帮客户规避一些投资风险，像一些风险控制的建议，打个比方，就像是养一只羊，客户就是羊，其们是想长期从客户身上取得羊毛，而不是把羊杀死，业务员的思路和其们是一致的，他们做成一笔交易也是提成的，大概是一单60块钱左右，无论客户输赢其们都是按手数提成，其们就是想多促成交易，多收取手续费。在做这些平台的过程中，有过一些客户投诉，有印象的是在做中都平台之前的一个平台，一个客户要报案，当时其的上家，就让其赔偿客户，再加上平台高额的手续费比例，其也产生过怀疑，但是他们有批文，和银行资金托管渠道，再加上其那地方这种公司特别多，大家都在打着招牌做这个，其有一群员工跟着其，其自己也要生活，所以就一直在做这个东西。直到今年4月×××0号，其注意到商务厅发过一个批文，说停止业务，所以其才不做中都平台，转而又做了一个狮子平台。其做的平台上家有批文，其以为批文是真的，其们公司运转的中都大宗商品交易平台上的商品数据和国际走势是一样的，都是这个平台提供的。这些商品的价格也是真实的，和国际盘是一样的，只不过它的价格是美元换算成人民币，换算的汇率其不清楚。中都平台的实际所有人是欧阳茜，其见过一次，大概有五六十岁了。中都平台的总裁是王迎，男，四五十岁，北京人，其现在和他没有联系了。公司业务员使用的微博、×××等社交软件账号都是公司提供的。公司在中都平台上绑定的银行卡平时都在其老婆邱淑姣手里，用来支付员工工资、租赁办公场地、员工宿舍及公司日常开支。其没有统计过其们公司通过中都湖南大宗商品平台赚了多少钱。 （×××0×××7年7月6日××××××时第二次讯问）现货就是应该有实实在在的东西，资金和实物商品可以进行交割。其见到过中都的实物商品，其发展的客户都是以投机盈利为目的，在平台里面客户与平台之间进行博弈。因为平台的门槛越来越高，现在的平台很多，其会根据客户的需求选择平台，所以会更换频繁，加入平台之前其都会看他们的资质，但是没有去核实过。新来的员工会由老员工带着学习，最早的第一批员工是从广东请来的专业人员培训的，他们走之后，其们公司觉得他们方法不错，就继续做下去。邱淑姣是其们公司的市场总监，负责财务、市场销售和客户维护，公司的业务情况都是经理直接向她汇报。其所说的分析师，期货、现货的资质没有，只有证券资质，其见过一次，但不知道这个东西是真的假的。客户在其们平台上做单绝大部分都是亏损的，主要是交易规则限制的，这个规则是中都平台制定的。其觉得这个交易规则有点不合理，但是其做这个行业就要按照这个规则来。其使用的中都湖南大宗商品交易有限公司提供的数据。中都平台会关掉可能是湖南省商务厅的要求，具体是因为什么原因其不清楚。 ×××6.上诉人易志福的供述：公司的老板是其哥易志勇和嫂子邱淑姣两人，其嫂子的妹妹邱美姣也在，是经理助理，她主要负责×××5楼，×××5楼有6个销售主管，其、韩某×××、叶军亿、蔡宏、夏龙还有一个叫什么其记不清了，贺仪然是财物主管，陈某×××、王博宇和一个才来几天的女孩子是其手下的销售员，其他人是另外几个销售主管的手下，公司总经理下面是总监，然后是总经理助理，再然后是销售经理，一个销售经理手下至少三个销售主管，×××5楼因为才来所以没有提拔销售经理，由总经理助理邱美姣暂时负责的；××××××楼主要是其嫂子负责，她任职市场总监负责管理所有的销售经理，××××××楼的销售经理有：肖爽、李威、辛强，销售主管有陈小菊，李漱玉和唐某负责人事，姜某是财务，毛某是前台和客服，其他人都是销售员。其们要求员工不能在公司经营的平台里投资，也不允许相互打听。绝大多数是客户将个人信息报给销售，销售通过交易所在平台开户，客户主要是到银行自己开户，开完户还要签约。其们能从后台看到客户的资金进到平台内，亏的资金到哪其不知道。其的工作职责就是管理手下的业务员，也负责培训新来的业务员，其自己也做业务员，都是通过微信或×××之类的拉客户在公司平台中投资买卖。销售员直接联系客户按照客户购买每手提成60元（这个就是手续费提成），其作为主管就是团队提成×××0元，公司提成应该是跟平台商分成的，主要分两块，一块是手续费提成，每个平台分成不一样，有时候是×××-8分，有时候也是×××-7分成，还有一块是分客户亏损的钱，这个分成比例其不知道，但是其哥和嫂子都说过：客户亏钱其们就挣钱，亏得越多其们就挣得越多，客户挣到钱了其们就亏钱，亏钱就得交保证金，具体这几年公司挣了多少钱其不知道，这两年多公司给其开了不到5万元钱。其发展的客户信息都在其电脑里，其使用的工作微信是×××，名称：欧阳燕儿、××××××6×××××××05×××，名称：钱多多，×××：46×××87（富哥）、879×××686（仁者归来），培训新人就是教新人如何跟客户交流等，主要是把公司，代理平台的情况，如何能尽快挣钱等教给新人。其们基本都是用公司提供的手机卡注册微信和×××联系客户，教新人男扮女装，就是用女的身份注册信息，女销售用美女的身份去伪装，就是为了吸引客户注意，因为客户基本都是男的多，用年轻的美女身份容易吸引对方，也容易沟通，语言再挑逗下更好了，一般先聊感情，其自己就用女的身份跟客户沟通，目的就是让客户在平台投资，这也是现在作投资、网销公开的秘密。这个行业就是骗客户钱，只要客户进去投资，在点数上交易所也就是平台能够控制，其们会让客户多次买进卖出，手续费也是盈利，有些中间商也就是平台代理也有权限能操控（其没见其哥、嫂子操控过），所以无论怎样客户都是被骗亏钱的，这样一个平台被查换名字接着干。 客户在平台内投资的钱是可以提现离开的，如果平台或中间商故意设定不给提现，那客户很可能会在群里反映，或者直接去报警，其们也干不了。因为绝大多数的客户挣钱或者赔钱，都会继续投资，只要他们继续玩最后都是公司和平台挣钱，他们赔钱是平台设计时就考虑进去的，让平台和中间商的利益最大化，保证盈利。首先从拉客户说，销售员会从感情谈起，“三分工作，七分感情”，这样客户会更加信任销售员，也听取销售员的建议，有利于销售员进一步控制客户的投资情况。客户有的是以前平台客户的信息，也有从其他公司或者互联网上直接购买的客户信息，针对是有投资经历或意向的人群，再者会从一些投资类的微博里添加，销售员会把自己包装成成熟稳重的投资顾问，通过微博、微信、×××、默默等聊天交友工具，添加类似的人来发展客户。销售主管会培训新人，用“大小号”，既扮演投资者又扮演销售员，聊天内容是通过销售的推荐投资，最后盈利多少。或者是发一些虚拟盘里的走势图，把走势图和聊天记录截图发给真实的客户看，让他们相信销售员。虚拟盘就是模拟盘，开始是给客户用来学习操作的工具。 ×××7.上诉人邱美姣的供述：×××0×××4年7月份到年底这段时间，其刚进入恒可公司是做市场的，也就是业务员，但是干了一段时间就和其老公到泉州纸板厂做搬运工去了，后期再回长沙的时候，就转干恒可公司的后勤部。做业务员的时候，其主要有两块工作，一是通过微博发送投资的信息，比如有影响金融市场数据的消息，金融市场的数据公布，期间掺杂一些和投资平台有关的消息，大量添加粉丝，增加粉丝数量，吸引对金融投资感兴趣的人群，最后促使其通过微博吸收些投资人士。二是通过×××和微博上对其投资平台感兴趣的人联系，然后在×××上聊天，因为添加其×××号的都是有这个意向的人，所以其会在后期向他们推荐恒可公司做的“天通银”和“粤贵银”两个产品，平台分别叫天津贵金属交易中心和广东贵金属交易中心，当时两个平台是一起做的。愿意投资的就会在两个平台上随意投资，不愿意的也没什么事情了。再次进入恒可的时候，因为其之前做业务做的不怎么样，而且公司发展的人数也多了，需要后勤保障，所以其就被安排到后勤，主要负责人员招聘，人员分配安排，公司规章制度，日常考评，产品介绍、公司×××、微信账号维护这些。当时的公司在红星国际的Ａ栋×××8×××6办公，一直做到×××0×××6年年底，其被其姐姐安排在万达Ｃ座×××4楼恒福网络科技有限公司，这个公司也是其姐姐和姐夫搞的和恒可一样的公司，其到那里也是主要做后勤，开始是大量招聘工作人员，后面其也不清楚是招聘还是合作来了一个人，叫黄刚，他负责公司运营，当时带来了一个运营团队，做的“湘商”微交易，投资数额较小，可以投资的人更多，接近过年的时候，黄刚和他的团队就离开了。黄刚离开前的一段时间其也参与到微交易的业务，但是没怎么做好。黄刚走了就来了李明，是过完年来的，他来了后其就做回后勤，他们负责做股票之类的平台，一直做到今年的6月份，但是做的也不好，最后李明带着他的人离开了，其们万达的公司也搬回红星恒可公司改名叫做湖南德之森教育管理有限公司。因为其们公司也会来很多推销平台的人，就由其以公司负责人的名义去接待，其还是主要负责招聘人员，李明和黄刚让其招多少，其就按照要求招。面试筛选、安排员工的住宿和分配到哪个工作组。恒可公司的老板是其姐姐邱淑姣和易志勇，然后是后勤部和人事部的其，市场部是邱淑姣，财务部也是邱淑姣和易志勇，至于他俩具体谁负责财务这块，其不是很清楚。市场部经理有辛强、李威、肖爽，肖爽是最近才提拔的。其对市场部的业务情况不太了解。业务员使用的×××都是其通过淘宝购买的，其拿到×××修改密码之后交给业务团队长。恒可一直都是在做平台，其回来的时候在做“东北亚”、接着是“湘商”，后来恒可开始做“中都”现货平台，被抓之前在做“狮子”“元碁”。这些平台具体就是做原油、铜、银，买涨和买跌的，没有实物，就是在网上做。客户买对涨跌可以挣钱，买错就要亏钱。盈利主要靠其们推荐客户操作来收取手续费。每个平台手续费都不一样。基本上都是盘面价格＊规格＊手数＊万分之六。公司也要求业务员让客户轻仓多交易，操作次数多了，客户产生的手续费就多，公司能拿到的手续费也多，而且轻仓的话，客户损失也比较小，也方便业务员引导客户再次操作赚取手续费，客户一次性亏大了，可能就不会再做这个平台了，保持客户能长期在平台投资，其们赚取手续费。其知道的就是赚取手续费就很高了，只要客户量可以的话，抛去公司运营成本，剩下的都是盈利。 ×××8.原审被告人邱淑姣的供述：（×××0×××7年6月××××××日第一次讯问）红中传媒科技有限公司是其丈夫用其妹妹的身份证注册的，其妹妹是法人代表，具体的办公地点在红星紫金国际办公楼的××××××楼。其丈夫是公司的总经理，其是公司的市场总监，主要负责市场销售，就是拉客户进平台来投资。这个公司的工商注册经营范围其也不清楚。现在公司大概有三十多个员工。红中传媒科技有限公司主要从事香港期货平台的代理商。公司的财务去年是其老公管，今年是其管。从成立以来其们公司成立过湘商、中都大宗商品交易平台、元碁、狮子香港期货交易平台。 在其老公朋友的介绍下公司从×××0×××6年××××××月开始做中都大宗商品交易平台的运营中心，向下发展会员单位，有的会员单位再发展代理商，或者会员单位自己发展终端客户。会员单位也可以直接挂靠平台，平台直接把会员单位下面客户产生的交易手续费的百分之七十返给会员单位。如果会员单位挂靠了平台，平台除了返还给会员单位百分之七十的手续以外还会把剩下百分之三十的手续费中的百分之五十五返给会员单位所属的运营中心。运营中心一般会按照一个内返点标准（这个标准在于运营中心跟会员单位之间的协议，其给下面的会员单位的返点是手续费中百分之三十中的百分之四十五）返给会员单位。运营中心其实相当于平台和会员单位之间的中介，运营中心只收手续费百分之三十中的百分之十。每个会员单位都有独立的后台和独立的资金池，会员单位要向平台交保证金，大概在二十万或者三十万，客户在平台中亏掉的钱都属于会员单位不属于平台。其们红中传媒科技有限公司是中都大宗商品交易平台的一个运营中心，同时其们公司也是会员单位，让业务员拉终端客户进平台进行投资。其们这个中都大宗商品交易平台的运营中心除了自己的会员单位以外还发展了一个会员单位。中都大宗商品交易平台中交易的产品有白银、铜、燃料烃（也就是原油）。 业务员会发给客户一个开户链接（每个会员单位的开会链接编号开头不同，像其们公司自己的开发的客户账户开头好像是6，这也是平台来区分哪些客户属于哪个会员单位，也是为了方便平台返还给会员单位手续费），客户点开链接后在上面填写身份证、银行卡、电子协议，交易平台的客服通过短信或者邮件的方式告诉客户账户和密码，客户通过民生银行的通道签订托管的电子协议，具体的流程其不清楚，反正中都大宗商品交易平台的资金托管是通过民生银行。客户签约成功后客户可以自己入金（投入资金），在中都平台上买产品价格的涨或者跌。客户在中都平台购买价格涨跌的时候，系统会默认交易杠杆，小规格的杠杆是××××××.×××，大规格的杠杆是50。也就是说投入×××元钱，在平台上相当于50元使用。客户在平台上买卖产品价格的涨跌会自动收取手续费（手续费是双边收取），手续费从客户的入金里面扣除。比如中都平台上的燃料烃每吨的报价是5000元，假如客户做的是大规格×××00吨的，手续费就是5000乘以×××00再乘以万分之六，也就是×××00元。如果客户是买涨的，燃料烃每吨的报价恰巧涨到500×××元，就相当于涨了一个点，因为买的是大规格的×××00吨的，所以就涨了×××00元。因为价格是不断波动的，假如价格涨了50个点，客户就挣了5000元，扣除买进卖出的手续费的600元和点差费（5个点的落差，一百吨的就是500元。点差费就是价格之间的波动，中都平台的费用是固定的，也是五个点）所以相当于挣了×××900元。如果客户买错方向了，客户在波动50个点之后卖掉了，客户就赔了5000元，加上买进卖出的扣除××××××00元的手续费和点差费，相当于赔了6×××00元。如果客户觉得自己买错方向了，在波动两个点的时候出手了，除了赔×××00元以外还有赔600的手续费和500元的点差费，共计××××××00元。像这样有同样的波动幅度，客人一次买对，一次买错，对冲过之后产生的落差是属于会员单位和平台的手续费。 平台一般有批文，其没有见过，但是其老公易志勇见过。如果没有批文的话，其老公的朋友王迎也不会交平台手续费的百分之二十给平台的牌照拥有者（这个人的大名其不清楚，其只记得他姓欧阳）。红中公司在中都平台是盈利的，至于如何盈利其们也没有真正研究过，但是按照红中在中都平台的标准来看，其专门做过统计，客户亏的钱中手续费基本上能占50%左右，加上客户的无论怎么操作都会收取点差费，能占到客户亏损钱中的百分之四十左右，客户真正因为买涨买跌买错方向赔的钱（也就是头寸的钱）只占到客户全部亏损钱的百分之十左右。投资人的心态也会提高会员单位盈利，因为投资的人赚钱的时候会想多赚一点，赔钱的时候也会想捞回来，可能会增加投资，或者增加交易的次数。中都平台具有杠杆的功能，会放大客户的风险，会刺激客户的心态，影响客户的正确决定，这样客户买对价格涨跌方向的概率就会降低。其们公司的业务员主要业务是拉客户，经理负责管理客户，让业务员把分析师的操作建议发给客户。 ×××0×××5年，其们公司叫恒可投资的时候，其们给业务员×××号和微信号，要求业务员按照把微信、×××头像换成美女头像，拉拢客户聊天，聊成朋友后，向对方推荐期货投资平台，而且其们要求业务员制作一些假聊天记录和现货模拟盘盈利图提供给客户，向客户证明其们能够帮助他盈利。如果客户愿意跟其们业务员操作，其们就帮助客户开一个平台账户。如果客户不信任其们业务员开户，其们的业务员会把官方网站给他，让他自己开户。开完户后，业务员会向客户介绍如何投资入金，带客户进行交易。现货模拟盘盈利图有一部分是真的，有部分是假的。业务员一般对客户说自己是投资分析师、投资顾问、市场部经理。业务员一开始的时候会添加一些别的公司的“投资师”，有可能就是其他公司的业务员，对方会发一些投资的专业术语过来，推荐一些产品过来，这样其公司的业务员慢慢地就会知道怎么跟别的客户说自己是投资顾问了。其要求公司的业务员每天更新微博，发一些价格走势截图，发一些“金评”（就是评论黄金、白银、原油的价格走势评论），有时其会自己写一些“金评”让业务员发到各自的微博上。这样长期以来业务员会积攒一些人气，客户会觉得其们公司有一定的实力，有的客户就会主动添加其们的业务员来咨询，业务员以投资顾问的身份给客户解答，让客户投资在其们公司的平台上。其要求业务员让客户轻仓位投资或者分批建仓，这样会降低客户投资的风险，客户挣钱也挣的少，客户输钱也是输的少，其是挣手续费的。其让业务员指导客户不能重仓，因为如果仓位重的话，风险很大，客户大亏以后心态很容易偏激，会找其们公司麻烦或者报警。另外如果客户重仓亏了的话，对于业务员也是打击，因为培养一个客户不容易，客户投资一次重仓亏死掉了，业务员也只能拿这一次的提成，进而影响业务员拉客户进投资平台的积极性。业务员能拿到×××00元每手。其们公司运转的中都平台上面的商品数据都是中都平台提供的，其们只是平台的会员单位。中都平台的价格走势用肉眼看大致上跟国际盘的走势一样，大盘走势有时候会卡盘就是盘面价格不动了，这是因为中都平台服务器的问题，其他的大宗商品交易平台也会出现这样的情况。交易平台的价格应该是按照汇率来算的，具体怎么设定的其不清楚。中都大宗商品交易平台总经理（总负责人）叫王迎。王迎是男的，好像是北京人，大概有四十多岁，其他的情况不清楚。如果一个客户在中都平台频繁的赚钱，这样的人就是专业研究大宗商品交易平台的，这样的人很少，一般其从后台数据中能发现，其们会打电话给对方说：“你已经赚这么多了，可以了不。”接到电话的人会从其们的平台中离开。红中传媒公司作为中都大宗商品交易平台会员单位发展的客户一共入金应该在×××00万至×××00万之间。 （×××0×××7年6月××××××日第二次询问）其会要求业务员不要在与客户建立联系之后，天天说一些拉投资的事情，如果天天说一些投资的事情，会容易引起客户反感。多跟客户聊一些生活上的事情，会增加与客户之间的信任。有的业务员也会出现自己使用两个账号，自己跟自己聊天，一个当客户，一个当业务员，聊一些投资成功的事情，然后把这个聊天的截图发给其他的客户，让客户相信业务员有能力分析出大盘的走势。“止损”是客户自己给自己设定止损位的大小，也就是损失到一个点的时候就抛掉保住本金。其们公司要求业务员跟客户说把止损位定小，有损失就卖掉，然后再买。其们不能让客户损失太多，客户损失多了之后会产生一些偏激的行为。“入袋为安”就是客户买对方向要及时把东西卖掉，然后再买。中都平台中的过夜费就是客户购买过之后持仓不交易，第二天的时候系统就会收取一定的过夜费，大概是在万分之一，以原油5000元一吨为例子，一手是×××00吨，一夜的过夜费就是50元。这个过夜费是给会员单位的。中都平台存在资金对冲，但是资金对冲对会员单位来讲也是风险比较大的，对冲对了会降低自己的损失，对冲错了的话会损失更多。所以中都平台有这个功能，但是很少使用。 ×××9.原审被告人肖爽的供述与辩解:×××0×××5年毕业后一直跟着邱淑姣干活，原来在长沙通程广场的恒可投资有限公司干，×××0×××5年××××××月份，邱淑姣的丈夫易志勇在长沙市的万达商业广场×××4楼又开了一个公司，叫做恒富投资有限公司，邱淑姣让其们几个老员工过去帮忙，主要是培训新人关于业务方面的知识，×××0×××6年5月份，其又回到了通程广场的恒可公司，今年4月份，公司搬到雨花区的维也纳国际酒店××××××楼，并改名为红中传媒。 其的老公罗钦文在恒可上班，所以其就跟他一起在公司上班，其刚上班时公司用的是湘商大宗货物交易平台，主要炒现货，包括原油，白银，贵金属，铜，天然气等，大概一年的时间这个平台就倒了，当时邱淑姣说系统升级。后来改用湖南有色大宗货物交易平台，两三个月后就不用了，改用澳鑫平台，又用了两月左右，去年××××××月到今年4月改做中都大宗货物交易平台，4月份以后邱淑姣说系统升级，所以这个平台也不做了，最近两个月又换了真宝，最近又换了狮子国际期货这个平台，直到被公安机关抓获。 其们公司总老板是易志勇，下面是总监邱淑姣，经理是其，辛强，李威，下面是主管颜梅桂（主管业绩，其们称为高级顾问）、陈小菊（带新人学习熟悉业务），下面是业务员。公司还有一个市场部，人事部和财务部是总监邱淑姣管的。公司在维也纳酒店十二楼，十五楼还有一个易志勇的公司，现在是邱美姣和易志富在分管，是从万达搬过来的。 公司牟利手段是靠客户在平台上交易收取手续费。湘商的手续费是700-800元，中都的手续费是800元左右，狮子国际期货手续费50美金，真宝手续费800元。其们的工资是现金发放，部分是基本工资，大部分是靠提成，其干湘商的时候客户的每手交易提成60元左右，不过提成根据业绩有调整。做中都平台的时候提成比较高，因为易志勇说过这个平台是他和别人直接合作的，不像其他几个平台是靠注册会员，提成根据交易的种类有分别，交易白银是80元每手，原油是90元每手，铜是×××50元每手。狮子国际期货平台的提成是40元每手，因为其是主管，其带的人有客户交易其还会拿×××0元的提成。真宝平台其没有做过，因为只能炒黄金，客户也比较少。 其对于期货现货的波动趋势不是太懂。其在微博中发布这些东西目的是为了下一步带着客户根据其的提示购买和出售期货和现货，完成交易。预期的盈利图有一些是娇姐给的操作建议利用模拟盘做出来的，有的是自己利用模拟盘操作得出来。客户根据其的提示基本上都是赔钱的，因为其自己对投资就不太懂，做出来的东西只是为了喊单。不管客户是赚还是赔，其都能拿到提成。 其们公司牟利的手段是让客户多次在平台上交易，把客户在平台内充值的钱大部分变成手续费刷走，另客户在进行交易时会有点位差，以在中都平台购买原油为例，客户买入时原油的点位是5000点，买到手后点位自动变为5005点，这5个点其们称为点差，是系统自动设定的，如果原油的价格是×××00元一手，相当于客户在交易时又变相交了500元的手续费，加上客户在完成交易时缴纳的手续费（500-600之间，和点位差的价格差不多）客户在交易中就算买对了，还必须盈利××××××点以上才可以赚到钱，所以基本上客户在平台上操作都是赔钱的，买错了赔的更多。另客户在平台中购入后，当天没有交易，平台还会自动扣除×××00元每手每天的过夜费。收取过夜费的目的还是让客户尽量在当天完成交易，第二天再操作，这样能多收一次手续费和点位差的钱。把客户的钱变成手续费刷掉是邱淑姣命其们这样做的，这是公司赚钱的手段。 其现在公司内任经理，这个月刚上任的，前面两个月是实习经理，干了一年的主管，其余的时间都是普通的业务员。经理的主要职责是带新人，培训手下人刷单的能力。其下面现在有三个人是李俊霖、唐朋、廖浩，他们三个都是新人，刚来不到一个月，暂时还没有业务。中都大宗交易平台是在去年××××××月份左右到今年4月份。客户在交易中产生的手续费点差费都被易总和娇姐拿了，平台应该也会有提成。 40.原审被告人辛强的供述：红中传媒之前是叫长沙恒可投资管理有限公司，老板是易志勇，下面有总监邱淑姣，小组长和业务员，其是红中传媒的小组长，手底下有4个业务员，分别叫陈小菊，罗某、李某、袁某，其虽然是小组长但也在网上拉人。之前用的是中都平台，后来这个平台老板说关了不能用了，就是被公安机关查封了，现在其们用的是狮子平台，这些平台都是老板花钱找人做的。 其觉得其们这些期货现货交易平台都是不合法的，这些平台要么是老板自己做的，要么是老板代理别人的，做时间长了其知道其们国家有专门的期货现货交易平台，而且客户在这个期货现货交易平台上买卖，手续费给其们的都很高，正规的平台不会给这么高的手续费，而且平台没有运营执照。 中都平台只要客户在平台上交易一手保证金大约一万元，其们收取680元的手续费，手续费其中×××00元给业务员，小组长再提×××0到×××5元，整个团队完成的手数多的话小组长还有额外提成，剩下的手续费就是老板和平台的，具体怎么分其不清楚，中都大宗都是以人民币交易的。现在用的狮子平台客户买进卖出一手收取50美金的手续费，业务员40元，小组长提成×××0元，狮子平台是美金交易，做软件的人设置的是固定汇率，×××美金等于7.×××元人民币。 ×××0×××5年7月×××号，其从湘潭大学毕业后在58同城上看到长沙恒可投资管理有限公司（红中传媒的前身）的招聘，其就去应聘了，当时长沙恒可公司在长沙市雨花区通程声源酒店，其去面试时他们给其介绍说是做现货的，属于金融领域，当时其还不知道是骗人的，感觉不错就留在了公司。上班后他们有专门的人培训其们了解现货、期货和股票的区别，考核过了后，管理人员给其们一个微博和×××，教其们如何刷粉，如何和同行聊天，如何让客户在其们的平台上投资买卖期货。 其主要是通过微博搜索现货、期货、外汇同行，关注他们的粉丝，然后介绍他们在其们的平台上投资，经常给他们发一些自己在平台上投资的收益，以博取他们的信任，这些都是假的；还用老板给其们的一个虚拟定位软件，把微信定位到一个城市，因为其们用的头像都是美女，会有很多人加，加了后其们会先聊一些私人话题，告诉他们其叫什么，做什么的，去干什么，然后隔几天不去找他们，再发一些自己的个人动态，有人主动来找就介绍其自己在平台上投资的收益，有想法的就介绍在其们的平台上投资，没有想法的就不理了。其们公司有专门的老师培训业务员如何冒充女号骗取客户信任，因为其不擅长冒充女号，后来就不做了。 其发的在平台上投资赚钱的截图都不是其本人操作的，有的是自己在模拟盘截的图，有的是一些投资赚钱客户的盈利单。其从跟着易志勇到现在一共做过三个平台，分别是湘商现货交易平台，中都大宗交易平台，狮子国际期货交易平台。用的最多的是中都平台，今年4月份前后换的狮子平台。 中都大宗是易志勇自己找人做的，是其们自己的平台，这个平台老板能看到客户的资金和交易量；现在用的狮子国际是老板在外面接回来的，这个平台老板也能看到客户的资金，还有交易量，不过要看这些得问总公司要，总公司具体是哪个公司老板没有说。中都大宗是老板和别人合伙弄的，合伙人是谁其不清楚，听老板说有广东的公司用其们的平台。 4×××.原审被告人李威供述:×××0×××4年×××0月份，其通过熟人介绍，认识了现在的总监邱淑姣，她那时候刚从广东回来要开现货和大宗商品交易的公司，公司名称叫长沙恒可投资管理有限公司，其感觉跟她一起可以赚钱，就在×××0×××4年××××××月份进了这家公司，后来公司在×××0×××7年4月份搬到了红星紫金国际××××××楼改名叫红中传媒。开始的时候其当业务员，现在是红中传媒的销售经理，其管理的小组叫飞虎队，有×××个人，分别是其、邱文鑫和翁某。刚进公司的时候，公司发给其们每人一个微博，一个微信，两个×××号，主要是通过发一些关于现货和股票投资的微博加关注其的私信客户，先和他们聊天慢慢建立感情，慢慢熟悉以后其们会先让客户做模拟盘，当客户认为能赚到钱后，其们会推荐其们的交易平台，让客户在平台上购买白银、原油、铜等一些贵金属和大宗商品之类的东西，开户时其们还会要客户提供身份证正反两面照片，银行卡正反两面照片，手持身份证上半身照片，电话号码、邮箱等，如果客户怕身份信息泄露，其们也会发一个链接让客户自己开户，等客户开完户以后其们会根据公司的技术分析指导让客户购买交易平台上的产品，买进或卖出，来挣提成，不同的平台提成也不一样，平均五六十块钱一手，中都的提成多一点，90到×××00元不等。每手是一个单位，根据规格不同，价格也不一样，客户可以根据需要买一手或者多手。其们交易平台的汇率在7.×××到7.5不等，因为国际汇率平台波动比较大，所以其们交易平台的汇率比国际上6.8左右的汇率要高一点。 其知道现在做的事是违法的。其们通过网上通讯工具加了大量的客户，网络身份大部分都选择是女性身份，这样能更容易取得客户的信任，平时其们也会互相传阅一些跟客户聊天的剧本，事先拟定不同的网络身份，其现在就有两个网络身份，一个男的，一个女的，平时公司也会经常的开会或者做培训。但是其从事这个行业×××年多了，虽然有大量客户在买进和卖出，但百分之八九十的客户都是在亏损，而且这些平台在某一段时间是固定的，但如果系统关闭，公司会通知其们这些平台要系统升级，再换一个交易平台，这些都是不正常的。其通过一些网络、媒体上的新闻还有亲友的劝说知道干的这些事情是不合法的，中间也问过易志勇，但跟其们解释说是正规的公司，其觉着工作也不好找，所以就接着做了，其现在知道错了。 其们之前在做东北亚交易所、广州贵金属交易中心、湘商商品交易中心，后面又做了中都湖南大宗商品交易平台、上海元碁金融、香港金银贸易场，现在又做了狮子国际期货。 其一共有×××0多个已经开户的客户，其中有×××0多个已经入金的，还有十几个没有入金，这些客户大多都投了×××到5万块钱，还有少部分投几千和十来万的，最多的投了×××0万，这些客户的信息其之前已经提供给你们了。 其们每带进来一个客户就会在前台和财务那里登记自己的名字，之后这个客户每交易一手，其们就可以从中获取一次提成，无论这个客户是不是其们指导购买的。之前有专门的开户专员，因为现在人少了，所以就由前台专门和交易所对接。其们公司现在的构架:老板叫易志勇，今年×××0多岁，湖南娄底人；总监邱淑姣，今年×××0多岁，湖南娄底人；人事有李漱玉和唐某，李漱玉是经理，平时有事都是李漱玉给其们传达；财务是唐丽芳，前台是毛某；陈小菊是销售主管；销售经理有其和肖爽、辛强三个人；下面还有八、九个一般员工；其是飞虎队组长，手下有翁某和邱文鑫两个人。 交易所发其们公司手续费，公司跟其们说狮子国际期货是固定每手50美金的手续费，现货其不太清楚。其们开始跟客户设立的入金门槛是×××万元，如果客户实在没有那么多钱其们会逐步降低入金门槛，最低可以降到×××万元，因为只有×××万元以上的入金才能保证客户的下一步操作，也有一些新来的业务员为了增强自己的信心，即使客户只愿意入金几千元也可以开户。公司会对客户进行双向收费，每手的手续费加上点差费大概有×××0%左右，同时为了让客户频繁的进行交易，当客户买入挣到钱的时候，其们会让客户抓紧时间出手，叫“落袋为安”；如果客户亏损的时候，其们公司会从后台看客户手里的资金还有多少，已经买了多少手，挣钱还是赔钱了，然后让其们建议客户是继续追仓还是抓紧卖出，为了防止客户爆仓，其们也会给客户建议设定一个止损点，意思就是到达客户设定的最大亏损点，系统就会自动帮客户平仓，让客户出局，止损点还有一个作用就是根据国际走势会产生波动，而且这个波动会比较大，这样就算客户买的涨如果先跌倒止损点客户平仓出局的话，即使后面再涨上去也跟客户没有关系了。同时还有一个过夜费，是指现货交易当天不出手的话每手会收取×××00元的手续费，这样可以保证大多数客户进行短期交易，增加交易量，能赚到更多的手续费。 其之前讲的平台就是参照国际原油和黄金白银等贵金属走势私设的一个大盘。其们平台能及时提现。否则就没有客户相信其们继续往里入金了，而且不能及时提现的话客户也会对其们投诉甚至报案，这样也不利于其们继续操作。 其与易志勇是同事和亲属关系，易志勇的老婆邱淑姣弟弟邱梦龙和其的妹妹李灿是夫妻关系。其×××0×××4年年底进入公司就是因为当时其妹妹正在和邱梦龙谈恋爱。易志勇前期就是在广东那边做基金，×××0×××4年回到长沙开的长沙恒可公司，现在除了红星紫金国际××××××楼的红中传媒还有×××5楼的那家公司他也是老板。 4×××.原审被告人陈小菊的供述：其目前上班的公司是“湖南红中传媒科技有限公司”，它的前身是“恒可投资管理有限公司”。公司的法人是易志勇，，地址在长沙市雨花区紫金国际&ldquo维也纳酒店”××××××楼。公司总经理是易志勇，总监是邱淑姣，销售经理有肖爽、李威、辛强，特级顾问是颜梅桂，其是公司的销售主管，公司还有负责财务姜某，负责人事的是李漱玉、唐某，前台是毛某。公司的负责销售的员工有邱文鑫、周某、翁某、袁某、熊某、罗某、李某等人。易志勇和邱淑姣是夫妻关系，李漱玉是总监邱淑姣的堂妹或者表妹。还有李威的妹妹是易志勇的弟妹。公司主要经营范围是拉拢客户在交易平台软件上面进行买卖操作，其中交易的期货和现货种类主要是黄金、白银、原油、铜、天然气等。×××0×××5年×××月份是“湖南湘商所”，后来换成了新的湘商所，更新换代期间，公司换成了“澳新和有色”两个平台，但是这两个公司没有使用。新的湘商所出来之后，做到了×××0×××6年××××××月份。后来换成了“湖南中都大宗交易平台”，×××0×××7年×××月份的时候，这个平台被查封了，其们又换成了元碁和真宝，这两个平台各做了有一个月的时间，最后就换成了现在使用的平台“狮子国际期货平台”。其听说“湖南中都大宗交易平台”是易志勇和其他交易平台的老板一起合资开发的，其他的交易平台其不清楚，应该是易志勇接的会员单位提供的平台。这些交易平台的软件是易志勇自己开发或购买的，应该没有经过国家相关部门的审批注册，都是老板提供给其们使用的。×××0×××5年×××月7日，公司的地址在“通程广场×××8楼”。正式上班之后，邱淑姣给其们上课，另外还有一个杨明璋老师（听说是广州人，不认识，应该是公司里招聘的人，专门给其解答问题的）在其们的×××群里面发一些有关现货、期货、股票平台操作的知识，例如黄金、白银的行情以及喊单点位等等。刚上班的时候，其的指导老师也是公司主管李武（已经辞职），他带了其大约有9个月的时间。其总开了有七、八个客户，投资都是×××万或×××万。后来公司搬到了万达广场Ｃ×××座×××4楼，×××0×××5年年底到×××0×××6年的6月份期间，辛强是其的老师，有六、七个客户在其手里面投资，具体的钱数其记不清楚了。后来其跟随公司再次搬到通程广场的×××8楼，一直工作到今年的×××月份，期间其的老师还是辛强，他已经升为公司的销售经理，在这期间其做了多少客户，其记不清楚。其从入职一直到×××0×××7年×××月份期间，总共拉拢投资的客户有×××0多个，使用的现货交易平台有“湖南湘商投资交易平台”和“湖南中都大宗投资交易平台”。今年×××月份，公司又搬迁到了紫金国际维也纳酒店××××××楼，这时，其已经升到了公司的销售主管，期间，其在真宝的交易平台上拉拢了一个投资客户，投资了×××万元钱，另其还通过狮子国际期货平台拉拢了四个投资客户，其中魏鸿是6万，李志是×××万，高君是×××万多，董接兴×××.6万元，还有一个未入金的客户。开始的时候，公司给其们提供手机卡，×××号，微信号，微博号，其们通过公司指定的安卓模拟器和默默聊天软件去寻找附近的人，添加他们的微信和×××号，拉拢客户。×××0×××5年前期，公司领导要求其们把微信、×××头像换成美女头像，这样方便拉拢客户聊天，在取得对方信任之后，开始向对方推荐原油、白银等期货投资，制作一些大小号的聊天记录和现货模拟盘盈利图提供给客户，向客户证明自己能够帮助他盈利。如果客户愿意跟其们操作，其们就帮助客户开一个平台账户。如果客户想自己开户，其会把官方网站给他，让他自己开户。开完户，其会向客户介绍投资入金，之后带客户买卖（具体的就是跟着群里的老师喊单）。如果客户盈利的话，他就会继续操作，如果客户亏损的话，就不会继续操作，但是针对亏损的客户，其们会在一个星期后再次联系，让他们继续投资。不管客户买涨买跌，公司收取的手续费都是一样的。客户做一手单（一万元人民币），其们在“湘商所平台”能提成70元手续费；在“新湘商所平台”提成60元手续费；在“中都平台”交易原油提成×××00元，白银提成80元；在“真宝”提成60元；在“狮子期货”提成40元。其成为销售主管后，除个人提成外，其带的员工做成一手单，其能从中间获得×××0元提成。至于公司和交易平台之间的提成、分红，其就不清楚了，这些只有老板易志勇、邱淑姣他们知道。 4×××.原审被告人李漱玉的供述：其们公司是×××0×××4年7月份成立的，公司名叫长沙恒可投资管理有限公司，公司地址在长沙市雨花区湘府东路×××段5×××7号通城盛源酒店×××8楼×××8×××6室。×××0×××7年4月×××5日公司搬至现在湖南省长沙市雨花区井莲路×××97号红星紫金国际×××栋××××××层×××××××××4至×××××××××9室，改名为湖南红中传媒科技有限公司。另外公司在紫金国际×××栋×××5层×××5×××4至×××5×××7室还有一个分部，刚从长沙市开福区万达广场搬过来的，×××5楼的公司也有两个名字，一个叫湖南恒富网络科技有限公司，一个叫德之森教育管理有限公司，紫金国际×××栋××××××层和×××5层的这两个公司都是易志勇的。公司主要是投资金融理财，其到公司后公司从事过七个交易平台，湖南湘商商品交易中心；湖南澳鑫商品交易中心；湖南有色金属交易中心；湖南中都大宗商品交易中心；上海元基期货交易中心；现在正在做的是香港经营贸易城和狮子金服期货。其是从×××0×××5年5月7日开始上班，是通过其的堂姐李玉介绍的，开始上班时在公司是前台负责接待，×××0×××5年9月份开始做行政人事直到现在，其也是邱淑姣的堂妹。公司的老总叫易志勇，负责公司的平台对接和平台开发，以及公司的外围工作，市场总监是邱淑姣，负责××××××楼和×××5楼两个公司的运营，主持公司的全面工作，他们是夫妻。××××××楼公司下设行政人事部，其和唐某、毛某，毛某主要负责公司前台接待和客服对接工作；唐某主要负责人事招聘；其主要负责行政和出纳。财务部姜某，主要负责报税和工资发放。市场部分三个团队，第一个团队销售经理叫辛强，销售主管叫陈小菊，成员有罗亮辉、袁某、李某等人；第二个团队销售经理叫李威，没有销售主管，成员有邱文鑫、翁某等人；第三个团队销售经理叫肖爽，没有销售主管，销售成员有颜梅桂、熊某、周某等人，市场部人员负责开发找客户让客户到公司经营平台上投资。×××5楼公司设有行政部，只有一个叫贺某，她和其工作性质一样，市场部由易志福和韩某×××负责，易志福是易志勇的弟弟，邱美姣负责×××5楼公司的全面工作。其来公司后公司经营过七个平台，现在在经营的只有香港经营贸易城和狮子金服期货两个平台，其他五个不经营了。主要是销售人员通过微博、×××，微信等交友平开发客户。客户入金后有销售员给客户提供操作建议，让客户买平台的商品（叫做单），然后产生手续费，具体细节其就不知道了。销售人员的主要收入是基本工资×××900元，其次就是产生的手续费。狮子金服期货是40元每手的提成，香港经营贸易城60元每手，每手是规定好的（比如白银是每×××00千克为一手，客户要是购买×××00千克就是两手）。公司的收入主要也是手续费，具体手续费是多少其不知道，还有平台本身的收益分成。其平时做基本工资和公司的考勤，财务负责提成和工资汇总，再交给邱淑姣进行审核，审核通过后邱淑姣取钱于每个月×××5日准时给员工发工资。湖南中都大宗商品交易中心平台是在×××0×××6月9、×××0月份左右开始经营的，是易志勇和他几个朋友共同开发经营的，易志勇在里面占百分之三十的股份。到×××0×××7年×××、4月份停止经营。这个平台的总客户端在其们公司，其们可以调取所有投资的客户资料，今年这个平台停止经营的时候，邱淑姣安排把所有的客户资料备份出来，里面大概有×××600多个投资过的客户资料，在其们公司投资过的客户大概有×××00多个，剩余投资客户都是在中都大宗旗下其他会员单位投资的，其他的会员单位有广州、湖北的。公司不允许其们员工在平台上投资，邱淑姣怕其们赔钱在里面，其们也知道在其们平台投资挣钱的人很少。 44.原审被告人颜梅桂的供述：×××0×××7年×××月份，其找工作找到湖南恒可投资管理有限公司，李漱玉给其面试，其填了一个员工基本信息表，李漱玉给其说了工资和待遇情况，当天其就上班了，肖爽拿了一些公司培训资料给其。下午，肖爽问资料上的一些内容，问其的时候，其都回答上来了。接着其就在那做了销售人员，分在了肖爽的团队。第二天的时候，李漱玉给了其×××个×××号，×××个微信号，×××个新浪微博号，这些账号都是别人使用过的。其们一边上班，一边接受肖爽培训，肖爽教其们怎么用×××和微信在同行的群里加投资者，用其们包装过的美女身份发一些动态或者发一些投资平台挣钱的情况，用来吸引客户。有人看到其发的微博，对其本人或者投资感兴趣就会主动加其×××。其们刚开始不会聊，就使用电脑上的公司给的聊天模板，或者问销售经理怎么聊。其们和客户聊天的主要目的，就是想办法把客户吸引到公司的平台上投资。李漱玉给了其一个×××号（号码为×××××××××54，密码是ｈｅｎｇｋｅ×××58），给其的×××号是已经设置好的，昵称叫“天涯”，，地点设置的是湖南长沙里面发表的都是美女的照片。同时也给了其两个微信账号，其中一个名×××55××××7×××5×××，密码是ｍｅｉｇｕｉ888,；另外一个名是×××55××××66×××5，密码是67890ｈｅｎｇｋｅ,李漱玉还给了其一个新浪微博账号（账号为×××××××××××××6×××67，密码为：ｍｅｉｇｕｉ888），微博上的个人信息也是设置好的，其有时候也在这个微博发别的美女的照片，或者发客户投资挣钱了盈利的情况，这些图片都是其从同事那里转来的，并不是其的客户真的挣钱了。过了一两个月之后，公司为了让其们拓展客户，又给其们发了几个×××号码，这次给其发的×××个×××号（其中一个是×××9×××××××××,密码：ｈｕｙｉ7896,另外一个是×××9×××7564705，密码：ｈｕｙｉ76×××），这两个×××号其没大用过，最主要还是用×××××××××54的×××号。 其所使用的美女照片都是同一人的，有时候其微博里发表一个心情，然后配上美女的照片，让别人以为这个美女就是其，有时候别人也会问其照片上是本人吗？其就回答是的，×××聊天时，客户想看其的照片，其就把美女的照片发过去，其这样做就是想吸引别人和其聊天，方便后期让这些客户投资其们的平台。其使用的美女照片是其电脑里已经保存好的。 其今年×××月份去上班的时候，公司当时叫湖南恒可投资管理有限公司，地点在湖南省长沙市通程商业广场×××8楼×××8×××6室。4、5月份改名叫湖南红中传媒科技有限公司，地点在湖南省长沙市雨花区紫金国际××××××楼。紫金国际×××5楼也是属于其们公司的，负责人是邱美姣和易志福，下面具体哪些员工其不清楚，具体做什么业务其不清楚，是最近几天刚从万达广场搬过来的。 湖南红中传媒公司里易志勇是老板，邱淑姣是易志勇老婆，也是市场总监，唐某是人事部的，李漱玉是人事主管，姜某负责公司财务，毛某是公司的前台。肖爽、李威、辛强是销售经理，陈小菊是销售主管，销售人员有其、邱文鑫、翁某、李某、袁某、周某、熊某、罗某等人。公司的主要业务是介绍客户来公司的交易平台投资期货，交易品种有黄金、白银、原油、天然气，铜等。其在公司主要就是负责吸引客户，利用虚构美女身份吸引客户，告诉客户其们公司有专业的指导老师，跟着其们买涨买跌肯定能挣钱，取得客户信任后，让客户在其们平台上投资，然后买卖期货，其们公司就从中赚钱，其们也能拿到提成。其们公司之前有个平台，是做现货的，叫湖南中都大宗商品交易中心，大概在今年×××、4月份的时候被关闭了，老板说做现货是国家不允许的，所以被关闭了。之后易志勇和邱淑姣就让其们换平台，开始做期货，先是换了元碁国际期货平台，做了不到一个月，换成了真宝，最后换为狮子金服国际期货平台，一直使用到现在。 公司的平台是其们老板找来的，具体是怎么来的其不清楚。易志勇和邱淑姣一直都是告诉其们这个平台是合法正规的。刚开始的时候，易志勇和邱淑姣说投资这个平台有挣有亏，其自己本身对投资也不懂，但是在今年5月份的时候，其发现客户基本上都是亏损的。他们在平台上投资交易，每交易一手其能拿到40块钱。其们公司的底薪大概是×××500左右，此外其们每个月还有完成业绩奖和加班奖。 其已写其吸引的×××0个客户的信息情况及投资金额，交给公安机关。其在×××0×××7年7月中旬还填了一张离职申请表。 45.原审被告人邱文鑫的供述：×××0×××6年×××月×××8日开始在现红中传媒公司上班，之前公司叫“恒可投资”。公司老板叫易志勇，总监叫邱淑姣，其的组长叫李威。其是普通的业务员。公司会提供给其微博、微信、×××号，其把账号的个人资料性别设置成女性，微信头像其自己设置成了女的头像，×××设置为动漫的女头像，微博也是动漫的女头像。公司最开始会给一份纸质的与客户聊天的技巧，看了之后，使用公司给其的微博（微博名叫“天然气白银原油高级分析师”，微博动态每天更新原油、白银、黄金的行情和分析走势，这些数据都是从同行建议复制过来的）加同行的粉丝，然后和他们私信，内容大致问他们是不是做投资的朋友，对方私信回复其之后，其接着问对方做什么投资，对方如果说是做股票的，其先问对方股票的行情怎么样，对方基本上会说亏，然后其会和对方说有个好项目推荐给他，也就是其们公司的现货、期货。另一种对方回复其说他是做金融的问其行情怎么样，其会和对方做一个简单的分析。如果方向正确的话，对方会觉得其实利可以，会主动找其继续问其行情并问其是做哪个平台的，然后其会把公司使用的现货、期货平台推荐给对方。对方信任其的分析之后，会主动要求加微信或者×××进一步聊关于投资的事。加过之后，先和对方聊之前做投资的事，问对方之前投了多少，亏了多少，这样做的目的是为了了解对方经济能力。如果对方经济能力好的话，其会说其们这边开户门槛需要×××0万元以上，如果经济能力不好的话，其会说开户门槛×××、×××万都是可以操作的。对方同意在其们公司平台开户的话，开户完成后，其每天会把行情操作建议（行情操作建议是从“中金博客”复制下来的，这里面都是同行分析师写好的）发给客户，客户如果对其信任会在“狮子平台”里把其给他的单子（就是操作建议，买涨、买跌）做好。客户在其们平台投资基本上都是亏的，因为平台操作手续费高，在平台里做一手需要50美金（狮子平台汇率为7.×××美元）的手续费，不管客户每天是盈利还是亏损，只要在其们公司平台操作，都需要手续费。客户每做一手单子，不管盈亏，业务员会有40元提成。从微博拉到有意向或者准备投资的客户，为了取得客户信任，其会使用公司给其的模拟盘盈利图和与自己×××小号聊天截图（吹嘘下自己分析能力准确）发到微博动态里，有意向的客户看了之后会认为其这个分析师分析准确率高，然后在公司使用的平台里开户投资。 从其开始上班到现在使用过湖南湘商、湖南澳鑫、湖南中都、元碁、狮子等平台，这些平台都是易志勇提供给其们的。其微博名叫“天然气白银原油高级分析师”；微信号：×××、账号：××××××0××××0×××6×××，密码：ｙａｎｇ×××69.；×××、账号：×××55××××97×××7，密码：ｙｕａｎｙｏｕ89。给其的×××号密码忘记了，都保存在电脑上直接登陆，×××号为：×××、60×××8×××；×××、×××85×××6045××××××；×××、9×××747807×××；4、9×××7708854。 公司使用平台内控制止损点，止损点的意思就是帮客户控制一个盈利和亏损的范围，止盈和止损。其们这样做的目的是为了让客户长期在其们平台内操作，其们能赚提成。过夜费的意思就是客户在使用平台投资之后，如果说第二天凌晨四点左右至七点之间（每个平台时间不一样）不把单子平仓（客户做好单子，不管盈亏，到点之前就得把单子卖了）的话，平台会收取客户的过夜费。湖南湘商的过夜费一手×××00多元，中都的过夜费一手×××00多元，目前使用的狮子平台没有过夜费，但是狮子平台有保证金，过夜的话需要5000美金的保证金，不过夜的话需要500美金，这些保证金不是平台收取的，都是在客户账户里面。其他平台其不清楚收取多少过夜费。这些过夜费都是平台上一层交易所收取的。其从上班到现在使用过的平台全都能及时提现，目前使用的狮子平台，客户如果提现得等到第二天才能到客户本人的银行卡里，这个问题其也不清楚是怎么回事。 本院认为：上诉人易志勇、易志福、邱美姣、原审被告人邱淑姣、肖爽、辛强、李威、李漱玉、颜梅桂、邱文鑫、陈小菊在未取得相关经营资质的情况下，为赚取非法利润，超出公司经营范围，以虚假身份引诱客户在期货交易平台投资，从中收取高额的手续费等，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。对抗诉机关关于易志勇等人的行为应认定为诈骗罪的抗诉意见，经查，现有证据不足以证明上诉人易志勇等人的行为构成诈骗罪，理由如下：×××、易志勇等人“非法占有”被害人投资款目的不明确。易志勇等人引诱被害人在平台上进行频繁交易,从而收取高额手续费等，投资者选择在平台投资，意图从价格变动中获取投机利益，是一种投资交易行为，投资者在平台投资有赚有亏，赚钱后可以自由出金、对资金自行操作自由支配,既可选择继续投资也可退岀投资，并无证据证明易志勇等人通过控制涉案交易平台非法占有转移被害人的投资款，故易志勇等人非法占有的主观故意证据不充分。×××、现有证据不足以证实易志勇等人实施了诈骗罪犯罪构成要件中“虛构事实,隐瞒真相”的行为。涉案被害人的损失主要是高额的交易手续费，而被害人投资时即知道平台交易会产生高额手续费、过夜费、点差等费用，交易行为系投资者自行操作、决策，不存在平台隐瞒高额手续费使投资者产生错误认识的情况。平台数据与国际走势基本一致,与真实的国际数据相比稍微滞后，无证据证实易志勇等人通过更改平台数据、控制客户资金，骗取投资人投资款项的情况。易志勇等人虽然实施了利用虚假身份添加×××和微信好友，采取夸大宣传、冒充专业投资分析师指导等方式诱导客户进入平台投资的行为，但诈骗罪中欺诈行为的本质内容是使被骗人产生处分财产的错误认识进而处分财产，丧失对财产的占有。本案中，易志勇等人虽引诱客户投资有夸大成分，但被害人并不会因此对期货盈亏存在偶然性的交易本质产生错误认识，客户进入平台投资交易并不意味着必然会丧失财产,因此诱导客户进入交易平台操作、鼓动客户加金、频繁操作不能认定为诈骗罪中的欺诈。综上，抗诉机关的抗诉理由不能成立，本院不予支持。易志福及其辩护人关于易志福不是湖南红中传媒科技有限公司的员工，未联系本案任何被害人在中都平台上交易，系德之森公司员工，其系无罪及邱美姣及其辩护人提出其在恒富公司任后勤管理，后在德之森临时负责，未参与恒可公司、红中公司、中都平台经营管理的上诉理由、辩护意见，经查，易志福系德之森公司法人、邱美姣系红中传媒公司法人，易志勇等先后成立多家公司，在多个平台上进行投资，易志福、邱美姣均在上述公司做过业务员，对公司的经营行为应系明知，二人在侦查机关的供述亦能够证实上述事实，故二上诉人的相关上诉理由、辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。各上诉人及原审被告人所在公司均系由易志勇、邱淑姣先后成立，且在业务管理、人员组成、经营模式、利益分配上存在交叉重合的关联企业，其实施的非法经营行为构成共同犯罪。易志勇、邱淑姣、易志福、邱美姣、肖爽、辛强、李威系公司业务的负责人及管理人员，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。李漱玉、邱文鑫、颜梅桂、陈小菊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。各上诉人、原审被告人如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。易志勇、邱淑姣在案件审理期间和被害人孟某等达成赔偿谅解协议，酌情予以从轻处罚。各被告人的违法所得依法应予以追缴。扣押在案的作案工具依法予以没收。原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回抗诉、上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵媛媛 审判员  吴 静 审判员  赵 威 二〇二〇年六月二十三日 法官助理闫兆 书记员孙雨 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；