广东省湛江市麻章区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0811刑初57号公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。被告人王景文，绰号“王华迪”，男性，1989年9月13日出生于广东省遂溪县，公民身份号码440************357，汉族，初中文化，住广东省遂溪县***********。因本案于2019年6月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，现羁押于湛江市麻章区看守所。辩护人林浩斌，广东正德律师事务所律师。被告人周泽军，绰号“B军”，男性，1995年3月19日出生于广东省湛江市麻章区，公民身份号码440************354，汉族，高中文化，住广东省湛江市***************。因本案于2019年8月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于湛江市麻章区看守所。指定辩护人庞莹，广东粤海律师事务所律师。湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉[2020]42号起诉书指控被告人王景文犯诈骗罪、非法拘禁罪、被告人周泽军犯非法拘禁罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市麻章区人民检察院指派检察员梁超元出庭支持公诉，被告人王景文及其辩护人林浩斌、被告人周泽军及其辩护人庞莹到庭参加诉讼。现已审理终结。湛江市麻章区人民检察院指控：自2017年起，被告人王景文以非法占有为目的，利用其参股公司，纠集被告人周泽军、王丽浪（另案处理）等人非法放贷，采用借款先扣保证金、借款期间肆意认定违约、恶意垒高借款金额等方式形成虚假债权债务，通过软硬兼施的“索债”方式意图非法占有被害人财物。主要犯罪事实如下：1、王景文诈骗他人财物的犯罪事实（1）王景文诈骗洪某1财物2017年11月21日，被害人洪某1因资金周转困难，经潘腾瑞介绍向王景文借款2万元，双方约定每10天利息为1000元王景文以收取手续费为由扣除3000元，并通过微信将17000元转账给洪某1。截止案发，洪某1通过微信共还款6600元。（2）王景文诈骗叶某1财物2017年11月20日，被害人叶某1因资金周转困难，经潘腾瑞介绍，叶某1以其名义向王景文借款2万元，出具一份2万元借据给王景文，约定每月利息为1500元。王景文以收取手续费为由扣除了3000元，通过微信将17000元转账给潘腾瑞，随后潘腾瑞通过微信转8000元给叶某1。借款后，叶某1通过微信向王景文还款1500元，2018年2月1日，王景文以叶某1未还款为由将叶某1拘禁至2月3日，被非法拘禁期间叶某1称被迫还款20000元.王景文诈骗叶某1金额为4500元。（3）王景文诈骗钟某1财物王景文四次诈骗被害人钟某1财物，分别是:①2018年2月8日，被害人钟某1因资金周转困难，经文康彬介绍向王景文借款15000元，钟某1出具一份15000元借据给王景文，双方约定每月利息2250元，王景文扣除第一个月利息，通过微信将12250元转账给钟某1。钟某1至2018年4月初已还清这笔借款，并被王景文诈骗3750元。②2018年4月8日，钟某1再次向王景文借款10000元，王景文扣除1500元后，通过微信将8500元转账给钟某1。至2018年7月10日，钟某1已还款4500元。③2018年7月11日，钟某1第三次向王景文借款3000元,王景文扣除500元后，通过微信将2500元转账给钟某1。2018年7月19日钟某1转账3500元给王景文，钟某1已还清该笔借款。本次借款2500元，共还3500元，被王景文诈骗1000元。④2018年7月19日，钟某1第四次向王景文借款，借款金额5000元，王景文扣除800元，通过微信转账给钟某14200元。从2018年9月起，钟某1共还款12500元。本次钟某1被王景文诈骗8300元。（4）王景文诈骗刘某1财物2018年3月6日，被害人刘某1向王景文借款1万元，王景文扣除3500元手续费后通过微信将6500元转账给刘某1，刘某1出具一份10000元的借据给王景文，双方约定每十天利息为500元，每逾期一次收逾期费300元。刘某1通过微信转账方式分别于2018年3月15日至5月16日一共还款3800元利息和逾期费给王景文。2018年5月下旬，王景文到刘某1的单位将刘某1带至高歌盛宴KTV索要债务，以叠加利息、逾期费理由，强迫刘某1再签订一份15000元借据，每十天利息为5％，每期逾期费3％。因刘某1未还款，王景文十多天又到刘某1家索要债务，以叠加利息、逾期费理由，再次强迫刘某1签订了一份20000元借据，每十天利息为5％，每期逾期费3％。刘某1通过微信转账方式分别于2018年6月8日还1000元、6月22日还500元共1500元利息给王景文，之后未再还款。至2018年8月21日王景文再次在刘某1的单位找到刘某1，以叠加利息、逾期费理由，要求刘某1立即归还30000元，或分3个月共还35000元并签订一份70000元借据，并表示不按期还钱的话就以70000元借据到法院起诉他。因刘某1一时还不上30000元被迫答应王景文分3个月共还35000元，并再签一份70000元借据给他。后经刘某1和王景文协商，刘某1还26000元，这笔借款就一笔勾销，2018年9月29日，刘某1的父亲通过微信将20000元转账给刘某1，刘某1再通过信将这20000元转账给王景文。王景文实际支付6500元借款给刘某1，刘某1共偿还王景文25300元。因此，王景文诈骗刘某118800元。2、王景文、周泽军非法拘禁他人的犯罪事实（1）王景文、周泽军非法拘禁洪某1因洪某1借款后未如期向王景文还款，2018年4月23日，经王景文指使，周泽军、王丽浪(另案处理)打电话给洪某1，以介绍其他公司放贷给她还债为由骗其在赤坎区兴华广场见面。当日下午14时许，周泽军、王丽浪乘坐罗荣伟(另案处理)驾驶的小汽车来到兴华广场。周泽军等三人见到洪某1后，以带其去其他公司贷款的理由骗洪某1上车，强行将洪某1带到麻章区福民西街94号一楼湛江市腾鑫投资有限公司索要债务。当洪某1在湛江市腾鑫投资有限公司门口下车时，王景文便向洪某1索要债务，洪某1与王景文等人发生争吵。王景文要求洪某1上车，准备将洪某1带到偏僻地方继续索要债务。洪某1拒绝后，王景文、周泽军、王丽浪就强行将洪某1抬上小汽车，期间导致洪某1身体多处擦伤。上车后，王景文、周泽军将洪某1带至调塾村附近的田野继续逼洪某1打电话筹钱还债，后王景文接到他人的电话得知洪某1家属已报警，遂于当日下午17时许驾车将洪某1带到麻章区麻赤路瑞云派出所门口后释放。（2）王景文、周泽军非法拘禁叶某1因叶某1向王景文借款后未如期还款，王景文为向叶某1追讨债务，在微信朋友圈发布叶某1欠钱不还、悬赏寻找其行踪的信息。2018年2月1日上午10时许，王景文通过朋友得知叶某1在麻章区卫生院附近的小卖部出现，于是与一名叫“阿部”的男子(在逃，身份不明)驾车到该小卖部强行将叶某1带至湛江市腾鑫投资有限公司索要债务。叶某1从2月1日被王景文非法拘禁至2月3日晚上20许，期间不能离开湛江市腾鑫投资有限公司。非法拘禁期间王景文、周泽军轮流看守叶某1，王丽浪于2月1日晚上陪同王景文看守叶某1，于2月3日伙同王景文带叶某1到赤坎区借2000元还债。至2月3日晚上20许，叶某1还清借款20000元才离开湛江市腾鑫投资有限公司。（3）王景文非法拘禁钟某1因钟某1于2019年5月份起未再还款给王景文，2019年6月初的一天15时许，王景文驾车到麻章区政通西路一工地强行将钟某1带至开发区万达广场4栋2201房其经营的湛江昊商通信息咨询有限公司索要债务。王景文在湛江昊商通信息咨询有限公司内限制钟某1的活动，要求钟某1筹17000元还款后才能离开。钟某1因无法还款打电话找他人向王景文说情，王景文才于晚上19时许放钟某1离开。公诉机关认为，被告人王景文诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王景文、周泽军非法拘禁他人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其二人的刑事责任。被告人王景文对起诉书指控的罪名及事实均没有异议，当庭表示认罪悔罪。被告人王景文的辩护人辩称：第一，王景文向洪某1、叶景梅、钟某1借款的行为属于约定高额利息、预先扣除“砍头息”的民间借贷行为，不具有非法占有的主观故意和客观要件，不构成诈骗罪；第二，王景文对洪某1、钟某1实施非法拘禁的时间分别不足两小时、四小时、持续时间短，在对叶某1实施非法拘禁期间为其提供餐饮、床被，均没有对三被害人实施殴打、侮辱、威胁等行为；第三，被告人王景文认罪悔罪，已免除洪某1的债务，已向叶某1退赔，并取得其二人的谅解，愿意向钟某1、刘某1退赔，是初犯、偶犯，归案后如实供述，依法可以从轻或减轻处罚。被告人周泽军对起诉书指控其非法拘禁洪某1没有异议，但辩称其没有参与非法拘禁叶景梅。被告人周泽军的辩护人辩称：被告人周泽军非法拘禁洪某1的时间仅两个多小时，其是听从王景文的安排才参与，是从犯，应当从轻或减轻处罚；其没有参与非法拘禁叶某1；其归案后如实供述，是初犯、偶犯，被告人王景文已经赔偿被害人洪某1和叶某1并取得谅解，可以对被告人周泽军从轻处罚。经审理查明：2017年至2018年期间，被告人王景文以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订虚高借款合同，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式设置虚假债权债务，并采用滋扰、纠缠、胁迫、非法拘禁等手段非法占有被害人的财物，被告人周泽军、王丽浪（另案处理）参与了对部分被害人的非法拘禁行为。具体犯罪事实如下：一、被告人王景文诈骗被害人洪某1的犯罪事实2017年11月21日，被害人洪某1因资金周转困难，经潘腾瑞介绍，欲向被告人王景文借款2万元人民币(以下币种皆为人民币)。被告人王景文让被害人洪某1签订虚高借款合同金额2万元后，又以需要扣除保证金3000元为由，实际发放给被害人洪某1借款17000元，以每十天1000元计息。后洪某1合计偿还10500元。被告人王景文骗取了被害人洪某13000元。被害人洪某1于2019年8月23日出具谅解书，表示鉴于被告人王景文免除其2万元债务，对被告人王景文表示谅解。以上事实，被告人王景文、周泽军在开庭审理过程中亦没有异议，并有公诉机关、被告人王景文提供并经庭审宣读、出示并质证的如下证据证实：被告人王景文的供述与辩解、辨认笔录、指认照片，被害人洪某1的陈述及辨认笔录、指认照片，户籍资料及前科证明，到案经过、归案情况说明，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，检查、提取笔录、电子数据检查工作记录，调取证据通知书、调取证据清单，谅解书，王景文的微信转账电子数据，遂溪县******榄罗湾经济合作社出具的《证明》、悔过书等。二、被告人王景文、周泽军等人非法拘禁被害人洪某1的犯罪事实因被告人王景文认为洪某1未如期还款,2018年4月23日，经王景文指使，周泽军、王丽浪(另案处理)打电话给洪某1，以介绍其他公司放贷给她还债为由骗其在赤坎区兴华广场见面。当日下午14时许，周泽军、王丽浪乘坐罗荣伟(另案处理)驾驶的小汽车来到兴华广场，周泽军等三人见到洪某1后，以带其去其他公司贷款的理由骗洪某1上车，强行将洪某1带到麻章区福民西街94号一楼湛江市腾鑫投资有限公司索要债务。当洪某1在湛江市腾鑫投资投资有限公司门口下车时，王景文便向洪某1索要债务，洪某1与王景文等人发生争吵，王景文要求洪某1上车。洪某1拒绝后，王景文、周泽军、王丽浪就强行将洪某1拉上小汽车，导致洪某1身体多处擦伤。上车后，王景文、周泽军将洪某1带至调塾村附近的田野继续逼洪某1打电话筹钱还债，后王景文接到他人的电话得知洪某1家属已报警，才于当日下午17时许驾车将洪某1带到麻章区麻赤路瑞云派出所门口释放。以上事实，被告人王景文、周泽军在开庭审理过程中亦没有异议，并有公诉机关、被告人王景文提供并经庭审宣读、出示并质证的如下证据证实：被告人王景文、周泽军、同案犯王丽浪的供述与辩解及辨认笔录、指认照片，被害人洪某1的陈述及辨认笔录、指认照片，证人罗荣伟、梁福明的证言及证人罗荣伟的辨认笔录、指认照片，受案登记表、立案决定书等程序性文书，接受证据材料清单、洪某1的病例，调取证据通知书、调取证据清单，现场勘验笔录、现场照片，遂溪县******榄罗湾经济合作社出具的《证明》，悔过书等。三、被告人王景文诈骗被害人叶某1的犯罪事实2017年11月20日，被害人叶某1因资金周转困难，经潘腾瑞介绍，欲向被告人王景文借款2万元。被告人王景文让被害人叶某1签订虚高借款合同金额2万元后，又以需要扣除保证金、手续费3000元为由，实际向被害人叶某1发放借款17000元，双方还约定利息。后叶某1还款1500元。2018年2月1日，因叶某1无力偿还借款，被告人王景文将叶某1非法拘禁至2018年2月3日，期间叶某1被迫还款20000元。叶某1合计还款21500元，被告人王景文骗取了被害人叶景梅4500元。以上事实，被告人王景文在开庭审理过程中亦没有异议，并有经公诉机关、被告人王景文提供并经庭审宣读、出示并质证的如下证据证实：被告人王景文的供述与辩解、指认照片，被害人叶某1的陈述及辨认笔录，接受证据材料清单、叶某1提供的借条，谅解材料，说明，调取证据通知书、调取证据清单，现场勘验笔录、现场照片等。四、被告人王景文、周泽军等人非法拘禁被害人叶某1的犯罪事实因被告人王景文认为叶某1未如期还款，王景文便在微信朋友圈发布叶某1欠钱不还、悬赏寻找其行踪的信息。2018年2月1日上午10时许，王景文通过朋友得知叶某1在麻章区卫生院附近的小卖部出现，于是与一名叫“阿部”的男子(在逃，身份不明)驾车到该小卖部强行将叶某1带至湛江市腾鑫投资有限公司进行非法拘禁索要债务。非法拘禁期间，被告人王景文还指使周泽军看守叶某1，王丽浪于2月1日晚上陪同王景文看守叶某1，于2月3日伙同王景文带叶某1外出找叶某1的朋友借款还债。2018年2月3日晚上20许，被害人叶某1被迫还款20000元才得以离开。2019年8月7日，被害人叶某1出具谅解书，表示鉴于王景文的家属已赔偿其5000元，其对王景文的过错表示谅解。以上事实，有公诉机关提供并经庭审宣读、出示并质证的如下证据证实：1.被害人叶某1的陈述：2018年2月1日早上10时许，其开电动车来到麻章卫生院附近其朋友“九婆”的小卖部，王景文和三名男子开着一辆白色小车来到此处，强制带其回王景文公司，王景文称全部筹够钱才能让其回去。因为其暂时无法等到钱，王景文不让其离开，到了第二天其继续打电话筹钱，其小妹叫人送了4000元现金到公司，加上其身上有2000元，一共筹到了6000元，但王景文还是不让其回去。2月3日晚上20时许，其向亲威德友借到了19000元，其一共把25000元现金交给了王景文，王景文才让其离开。王景文白天睡觉的时候，叫一名男子在公司负责看守其。其被非法拘禁的第一天晚上，有一名女子陪着王景文。被害人叶某1辨认出王景文，辨认出王丽浪就是陪同王景文看守其的人，辨认出周泽军就是在王景文睡觉期间看守其的人。2.被告人王景文的供述与辩解：叶某1不还第二个月利息后，其在微信朋友圈上发送叶某1欠钱的信息，告知如果有谁帮忙找到叶某1的话重重有赏。几天后的早上10时许，其接到其朋友的电话说在麻章卫生院附近的小卖部见到叶某1。于是其和其朋友“阿部”就开车到该小卖部找到叶某1并带她回其公司索要债务，其要求叶某1必须筹够钱才能回去。到了晚上，因为叶某1还没有筹到钱，其就叫她在公司睡觉。到了第二天，因为其要睡觉，其就叫周泽军到公司看守叶某1。第三天白天，其又叫周泽军到公司看守叶某1到了晚上20时许，叶某1叫其亲戚送2万元现金过来公司给其，其才让叶某1离开。当时其和王丽浪是男女朋友关系，那天刚好王丽浪过来找其，其没有要求她看守叶某1。当时叶某1说要去遂溪县***附近找朋友要债，于是其和王丽浪就驾驶车辆带叶某1到遂溪县***附近找她朋友借钱还债，但并没有要到钱。被告人王景文辨认出周泽军、王丽浪，还指认出非法拘禁叶某1的地点湛江市腾鑫投资有限公司。3.被告人周泽军的供述与辩解：其没有参与和王景文非法拘禁叶某1在公司三天两夜索要债务。4.同案犯王丽浪的供述与辩解：2018年2月初一天中午2时许，其去公司找王景文玩时，见到叶某1在公司内，王景文要求叶某1打电话筹钱还债，要求叶某1筹够钱才能回去。到了晚上，因为其和王景文是男女朋友关系，其就主动留下来陪王景文。第二天中午，其吃完中午饭后就离开了。第三天下午6时许，其又主动过来公司找王景文玩，其和王景文载叶某1到赤坎一地方找到她的朋友借了2000元还给王景文。当时其经常看到周泽军在王景文的公司出现，不清楚周泽军是否参与看守叶某1。王丽浪辨认出王景文、周泽军，还指认出叶某1被非法拘禁的地点湛江市腾鑫投资有限公司。5.接受证据材料清单、谅解材料，证实叶某1于2019年8月7日出具谅解书，表示王景文的家属已赔偿其5000元，其自愿谅解王景文的过错。6.说明，证实因叶某1拒绝提供曾姓朋友、小妹、德友的真实身份和联系方式，公安机关无法找到相关人员。五、被告人王景文诈骗被害人钟某1的事实2018年2月8日，被害人钟某1因资金周转困难，经文康彬介绍，欲向被告人王景文借款15000元。被告人王景文让被害人钟某1签订虚高借款合同金额15000元后，又以需要扣除“第一个月利息”2250元为由，实际向被害人钟某1转账12750元。后王景文又要求钟某1偿还第一个月利息。钟某1合计归还“利息”3750元，并于2018年4月初还清该笔借款，合计归还16500元，被告人王景文此次借款骗取了钟某13750元。2018年4月8日，钟某1欲再次向王景文借款10000元，被告人王景文让被害人钟某1签订虚高借款合同金额10000元后，又以需要扣除“第一个月利息”1500元为由，实际向被害人钟某1转账8500元。后王景文又要求钟某1偿还第一个月利息。后钟某1还款4500元，被告人王景文此次借款骗取了钟某11500元。2018年7月11日，钟某1欲第三次向王景文借款3000元，被告人王景文让被害人钟某1签订虚高借款合同金额3000元后，又以需要扣除“第一个月利息”500元为由，实际向被害人钟某1转账2500元。后王景文又要求钟某1偿还第一个月利息。后钟某1还款3500元，被告人王景文此次借款骗取了钟某11000元。2018年7月19日，钟某1欲第四次向王景文借款5000元，被告人王景文让被害人钟某1签订虚高借款合同金额5000元后，又以需要扣除第“一个月利息”800元为由，实际向被害人钟某1转账4200元。后王景文又要求钟某1偿还第一个月利息。后钟某1还款12500元，被告人王景文此次借款骗取了钟某18300元。以上事实，被告人王景文在开庭审理过程中亦没有异议，并有公诉机关提供并经庭审宣读、出示并质证的如下证据证实：被告人王景文的供述与辩解、指认照片，被害人钟某1的陈述及辨认笔录、指认照片，证人文康斌的证言及辨认笔录，检查、提取笔录、电子数据检查工作记录，调取证据通知书、调取证据清单，王景文的微信转账电子数据，户籍资料等。六、被告人王景文非法拘禁被害人钟某1的犯罪事实因被告人王景文认为钟某1没有按期还款，2019年6月初的一天15时许，被告人王景文驾车来到湛江市麻章区****钟某1工作的工地，强行将钟某1带至开发区万达广场4栋2201房其经营的湛江昊商通信息咨询有限公司进行非法拘禁索要债务。被告人王景文要求钟某1还款17000元后才能离开，钟某1因一时无法还款，便打电话给王景文的表弟文康斌让其帮忙求情，文康斌向王景文说情后，王景文才于晚上19时许让钟某1离开。以上事实，被告人王景文在开庭审理过程中亦没有异议，并有公诉机关提供并经庭审宣读、出示并质证的如下证据证实：被告人王景文的供述与辩解、指认照片，被害人钟某1的陈述及辨认笔录、指认照片，证人文康斌的证言及辨认笔录，证人黎荣华、林国春、梁景秋的证言，现场勘验笔录、现场照片，调取证据通知书、调取证据清单等。七、被告人王景文诈骗被害人刘某1的犯罪事实2018年3月6日，被害人刘某1因资金周转困难，欲向被告人王景文借款1万元，王景文让刘某1签订虚高借款合同金额1万元后，又以需要扣除手续费3500元为由，实际向刘某1转账6500元，以每十天500元计息，每逾期还利息一次收取逾期费300元，后刘某1向王景文还款3800元。2018年5月下旬，因被害人刘某1逾期未还利息，王景文到刘某1工作的单位进行催讨，以叠加利息、逾期费为由，在未实际向刘某1发放借款的情况下，强迫刘某1签订了一份金额为15000元的借据，并要求刘某1每十天支付5％的利息。十余天后，因刘某1未还款，被告人王景文到刘某1家进行催讨，以叠加利息、逾期费为由，在未实际向刘某1发放借款的情况下，强迫刘某1签订了一份金额为20000元的借据，并要求刘某1每十天支付5％的利息。后被害人刘某1还款1500元，后因刘某1未还款，王景文又到刘某1工作的单位进行催讨，以叠加利息、逾期费为由，要求刘某1立即还款3万元，或分三个月还款35000元并签订金额为7万元的借据，表示若刘某1不按期还款，就以7万元的借据向法院起诉其。因刘某1无力一次性筹齐3万元，被迫答应王景文提出的分3个月还款35000元的要求，并签订了一份7万元借据给其。2018年9月29日，刘某1又向王景文还款20000元。刘某1合计还款25300元，被告人王景文骗取了被害人刘某118800元。以上事实，被告人王景文在开庭审理过程中亦没有异议，并有公诉机关提供并经庭审宣读、出示并质证的如下证据证实：被告人王景文的供述与辩解、指认照片，被害人刘某1的陈述、辨认笔录、指认照片，证人刘某1的证言、辨认笔录、指认照片，检查、提取笔录、电子数据检查工作记录，调取证据通知书、调取证据清单，王景文的微信转账电子数据等。本院认为，被告人王景文以非法占有为目的，采用虚增借贷金额、预先扣除“手续费”、“利息”、故意设置不平等条款等方式诈骗多名被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人王景文的诈骗数额，应按其虚高债务和以“利息”、“逾期费”、“手续费”等名目收取的费用计算，故王景文诈骗洪某13000元，诈骗叶某14500元，诈骗钟某114550元（3750元+1500元+1000元+8300元），诈骗刘某118800元，合计40850元。被告人王景文、周泽军结伙非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人王景文犯诈骗罪、非法拘禁罪，指控被告人周泽军犯非法拘禁罪，事实清楚、证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人王景文一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人王景文归案后基本如实供述罪行，依法可从轻处罚；其赔偿被害人叶某1的经济损失并取得谅解，以及取得被害人洪某1的谅解，又有酌情从轻处罚情节。被告人周泽军归案后如实供述其参与非法拘禁洪某1的罪行，依法可从轻处罚。被告人王景文非法拘禁三次三人，和周泽军非法拘禁被害人叶某1约58个小时，酌情对王景文、周泽军从重处罚。在非法拘禁叶某1一案中，被告人周泽军是从犯，依法可从轻处罚。被告人王景文通过虚高借款金额及以“手续费”、“利息”、“逾期费”等名目收取被害人超出借款本金部分的金额，是违法所得，应退赔给被害人，故王景文应向叶某1退赔4500元，向钟某1退赔13050元（3750元+1000元+8300元），向刘某1退赔18800元。起诉书认定被害人洪某1共还款6600元，根据微信转账记录等证据，被害人洪某1于2017年12月3日至2018年3月28日期间合计还款10500元，应予纠正。起诉书认定王景文于2018年2月8日向钟某1转账12250元，根据微信转账记录，王景文转账数额为12750元，应予纠正。关于被告人王景文的辩护人提出王景文向洪某1、叶某1、钟某1借款的行为属于预先扣除“砍头息”的高利息民间借贷行为，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被害人洪某1、叶某1的陈述及微信转账记录、被告人王景文的供述可以相互印证被告人王景文在借款给洪某1、叶某1的过程中存在以通过收取“保证金”、“手续费”的方式虚增贷款金额、制造虚假借款合同，采用胁迫、恐吓、非法拘禁等手段非法讨债的事实；被害人钟某1的陈述及微信转账记录可以相互印证被告人王景文在向钟某1的四次借款中，通过虚构扣除“第一个月利息”的理由、实际上仍要求钟某1偿还第一个月利息的方式，虚增贷款金额、制造虚假借款合同，在钟某1无力偿还借款时，采用上门滋扰、非法拘禁等手段非法讨债的事实。被告人王景文对被害人洪某1、叶某1、钟某1的借款行为符合“套路贷”的表现形式，构成诈骗罪。对此辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人王景文具有取得洪某1谅解、赔偿叶某1的经济损失并取得谅解、非法拘禁洪某1及钟某1持续时间短、归案后如实供述等从轻处罚情节的辩护意见，符合查明事实，予以采纳。关于被告人周泽军及其辩护人提出周泽军在王景文非法拘禁叶某1时还未入职湛江市腾鑫投资有限公司，没有参与非法拘禁被害人叶某1的辩护辩解意见。经查，被告人王景文供述其在白天睡觉期间叫周泽军看守叶某1，被害人叶某1辨认出周泽军就是在王景文睡觉期间看守其的人，再结合同案犯王丽浪供述案发期间经常看到周泽军在王景文的公司出现，足以证实被告人周泽军参与非法拘禁叶某1的事实，周泽军在案发期间是否入职该公司与非法拘禁叶某1之间没有必然的因果关系，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人提出周泽军在非法拘禁洪某1一事中是从犯的辩护意见，经查，被告人周泽军积极参与带洪某1回湛江市腾鑫投资有限公司，并强行拉洪某1上车，将洪某1带至调塾村索债，在共同犯罪中起主要作用，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人关于周泽军归案后如实供述罪行，可从轻处罚的辩护意见，本院认为，周泽军能如实供述其参与非法拘禁洪某1的事实，依法可从处罚。对辩护人关于王景文已经赔偿洪某1、叶某1，应对周泽军从轻处罚的辩护意见，不予采纳。根据被告人王景文、周泽军犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人王景文犯诈骗罪,判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年9月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人周泽军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2020年7月21日止。）三、责令被告人王景文向被害人叶某1退赔人民币4500元、向被害人钟某1退赔人民币13050元、向被害人刘某1人民币退赔18800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈景忠人民陪审员  甘月珍人民陪审员  周 京二〇二〇年六月二日书 记 员  陈惠琳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。