福建省高级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)闽刑终329号 原公诉机关福建省福州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）周伟强，男，1977年1月4日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，经商，住福清市。因本案于2016年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人马长友、张尚知，福建融成律师事务所律师。 福州市中级人民法院审理福州市人民检察院指控原审被告人周伟强犯集资诈骗罪一案，于2019年11月11日作出（2017）闽01刑初82号刑事判决。原审被告人周伟强不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人周伟强，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2010年至2012年，被告人周伟强虚构其在印尼投资开采镍矿、扩建码头、需要资金将印尼镍矿运回国内加工等事由，隐瞒其提供的印尼（博金）镍矿矿产项目材料实为他人公司的项目材料的真相，以高额回报为诱饵，通过集资参与人杨波（已判刑）、徐某2、刘某5、徐某3、池某2等人向外鼓吹其本人或其福建省福清市博金贸易有限公司（以下简称“福清博金公司”）在印尼的镍矿投资项目能够产生巨额利润，向社会不特定人员吸收资金共计人民币4895万元（以下未标明币种的均为人民币）。周伟强将吸收的资金用于印尼参与修建码头的资金与吸收的资金规模明显不成比例，亦未将吸收的资金用于福清博金公司的经营或其他生产经营活动，除以分红和退股的方式支付集资参与人1513万元外，其余款项用于偿还旧债等个人开支，造成集资参与人损失3382万元。后周伟强于2013年4、5月间逃匿。 2016年7月5日，被告人周伟强主动向公安机关投案。 集资参与人出资及损失数额如下：（1）杨波本人及通过其出资的洪某6、杨某1、洪某5等人共计1880万元，收回995万元，损失885万元；（2）徐某2、刘某51050万元，收回109万元，损失941万元；（3）徐某3530万元，收回136万元，损失394万元；（4）池某2430万元，收回99万元，损失331万元；（5）徐某4645万元，收回129万元，损失516万元；（6）王某60万元，收回45万元，损失15万元；（7）叶文德300万元，损失300万元。 以上事实有杨波提供的外文材料复印件及侦查机关聘请翻译人员进行翻译的翻译件、刘某5提供的印尼（博金）镍矿矿产项目简介、私营企业登记基本情况表、杨波的一审刑事判决书、二审刑事裁定书、杨波集资诈骗案集资汇总表、农业银行王巧英账户交易明细查询及银行卡存款凭条、杨波及吴章文的银行财产查询情况、音西街道芦院村民委员会出具的杨波房屋证明、借条、收条、收据、转账记录以及辨认等材料、博金公司印尼分公司的财务账目、银行账户收支情况汇总表、查询、扣押、查封、冻结材料及执行商定程序的报告（包括集资参与人账户查询清单、福清博金公司账户查询清单、银行账户交易明细及交易凭证）、叶文德的询问通知书、出境记录及相关说明、周伟强和杨波出入境记录查询信息、立案决定书、户籍证明、对周伟强采取强制措施的书证、公安机关对周伟强到案经过及在逃人员登记／撤销表、卷内部分复印件复印于杨波集资诈骗案卷宗（其中的外文材料翻译件由福清市公安局聘请翻译人员翻译）、辩方申请调取的境外证据材料以及核实相关材料等情况的说明、证人林某1、吴某1、洪某1、何某、林某2、朱某1、林某3、杨某1、黄某、李某1、陈某1、李某2、戴某、林某4、林某5、杨某、洪某2、林某6、李某3、徐某1、洪某3、洪某4、洪某5、林某7、林某8、林某9、余某、洪某6、洪某7、洪某8、卢某、洪某9、刘某1、陈某2、刘某2、刘某3、胡某、陈某3、刘某4、池某1、吴某2、陈某4、张某1、张某2、朱某2、叶某、陈某5、陈某6、韩某、潘某、吴某3、吴某4、陈某7、吴某5、周某、翁某等人证言、集资参与人杨波、徐某2、刘某5、徐某3、池某2、徐某4、王某陈述以及被告人周伟强的供述等证据证实。 原判认为，被告人周伟强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取他人钱款共计人民币3382万元，其行为不仅侵犯了他人的财产所有权，也破坏了国家的金融管理秩序，已经构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。周伟强虽主动到案，但未如实供述犯罪事实，不成立自首。根据其犯罪事实、性质及具体情节，依法作出判决：一、被告人周伟强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。二、责令被告人周伟强退出违法所得，按比例发还集资参与人。 上诉人周伟强及其辩护人诉辩称，周伟强主观上没有非法占有的目的，其行为不构成集资诈骗罪。 经审理查明：2010年至2012年，原审被告人周伟强虚构其在印尼投资开采镍矿等事由，隐瞒其提供的印尼（博金）镍矿矿产项目材料实为他人公司的项目材料的真相，以高额回报为诱饵，通过集资参与人杨波等人向社会不特定人员吸收资金，造成集资参与人损失3382万元。后周伟强于2013年4、5月间逃匿。原判认定的上述事实清楚，证据确实、充分。原判认定上述事实的相关证据均经一审庭审举证、质证，并在一审判决书中逐项列明，本院予以确认。 周伟强及其辩护人诉辩称，周伟强主观上没有非法占有的目的，其行为不构成集资诈骗罪。经查：在案证据证实，周伟强虚构其在印尼投资开采镍矿等事实，以高额回报为诱饵，通过集资参与人向社会不特定人员骗取资金。2013年上半年，被害人要求兑现投资回报，周伟强在没有投资开采镍矿项目也没有能力兑现投资回报的情况下，又虚构事实向卢某等人骗取资金，因被卢某等人识破，周伟强在此次诈骗未果后逃匿。周伟强上述行为足以证明其主观上具有非法占有的目的，其行为已构成集资诈骗罪。 本院认为，上诉人周伟强以非法占有为目的，使用诈骗 方法非法集资，骗取他人钱款共计人民币3382万元，其行 为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。周伟强及其辩护人的诉辩意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  邱宝建 审判员  危胜频 审判员  詹昌裕 二〇二〇年六月二十三日 书记员  田丽飞 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。