云南省蒙自市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2503刑初161号公诉机关蒙自市人民检察院。被告人李建树，男，1991年1月5日生，辽宁省辽阳市人，汉族，大学文化，居民，户籍所在地辽宁省辽阳市宏伟区，现在蒙自市。曾因犯诈骗罪，于2016年9月2日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，于2017年4月28日刑满释放。现因本案于2019年12月16日被刑事拘留，2019年12月31日被执行逮捕。现羁押于蒙自市看守所。辩护人李万前，云南红河谷律师事务所律师。蒙自市人民检察院以蒙检一部刑诉〔2020〕134号起诉书指控被告人李建树犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员谭昕怡出庭支持公诉，被告人李建树及其辩护人李万前到庭参加诉讼。现已审理终结。蒙自市人民检察院指控：1.2019年9月12日12时许，被告人李建树驾驶其妻子温某名下的一辆云Ｇ×××**号白色宝马牌118ｉ系列轿车，到蒙自万燃汽贸有限公司以100000元的价格卖给汤某。签好购车协议后，被害人汤某通过手机银行转款99999.98元到李建树提供的温某的广发银行卡账户上。当天15时许，被告人李建树再次到蒙自万燃汽贸有限公司谎称要开车回去收拾东西，趁该公司员工杨某1不注意，李建树在挪车时趁机驾驶已出售的该宝马汽车逃离现场。2.2019年8月至2019年9月期间，被告人李建树以邀约普某投资赚钱的理由，先后骗取被害人普某合计487519.19元。其中，8月9日，李建树让普某向其提供的周若尘的中国建设银行卡账户内（卡号62×××21）转入300000元。当天18时许，李建树为骗取普某的信任，谎称投资平台有收益，将6300元转给普某。8月11日，李建树再次谎称投资平台有收益，将2600元转给普某。8月13日，李建树又谎称投资平台有收益，将200000元转给普某，同时以拿回扣的名义向普某索要到3500元。8月17日，李建树以过流水即可获取收益的理由，让普某转款119019.21元到其提供的梁某的中国农业银行卡账户（卡号62×××73上）内，以及转款69999.98元到其提供的黄某的中国建设银行卡账户（卡号62×××20）内。8月18日，李建树再次以上述理由，让普某向梁某的农业银行账户内转款合计100000元，以及向李建树的债权人杨某2民生银行账户（卡号62×××01）内转款50000元。8月20日，普某向李建树索要投资收益后，李建树将13600元转给普某。8月27日，李建树以过流水获取收益的理由，让普某向梁某的农行账户转款40000元。8月31日，李建树再次以投资获利的理由让普某向其债权人马某通过微信扫码转款38500元。后经普某索要，李建树通过微信转了1000元给对方。同年9月9日，被害人普某向被告人李建树索要自己投资的钱款，李建树通过微信转款10000元给普某。3.2019年12月12日，被告人李建树通过华某认识了何某，后李建树带被害人何某到红河州金程二手车有限公司赎抵押的白色宝马轿车，承诺车赎出来后放在何某处抵押10天给5000元钱的利息。当天中午，何某拿出现金62600元交给红河州金程二手车有限公司的白某，将抵押的白色宝马轿车赎出来。之后，李建树谎称到蒙自市护国路宝马4Ｓ店拿购车发票，在宝马4Ｓ店门口，被告人李建树借挪车之机，趁被害人何某不注意，驾驶着刚赎出来的白色宝马轿车逃走。针对指控的犯罪事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户口证明、刑事判决书、银行交易明细、微信转账记录、证人杨某1、马某、杨某2等人的证言、被害人汤某、普某、何某的陈述、提取笔录、人像辨认笔录及照片、扣押笔录、被告人李建树的供述与辩解等证据证实。依据所举证据，公诉机关蒙自市人民检察院认为，被告人李建树以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李建树曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。建议对被告人李建树判处有期徒刑十三年至十六年，并处罚金。被告人李建树认为自己和被害人之间只是经济纠纷，自己的行为不构成犯罪；指控的第一起中，自己和公司老板李宇说好之后回去换一辆奥迪车，并和对方说好是抵押，但是按照对方要求，签订了抵押书和卖车的合同书，自己拿走的钱是抵押车辆的钱；普某主动找自己的，并让其帮助赚钱，自己和普某之间就合伙做生意，因为亏损了，在普某的逼迫下写的欠条；自己不认识何某，赎车的62600元是自己拿钱赎出来的，何某只是说认识对方，可以和对方说说，这样让李建树拿点好处费给何某。综上，认为自己的行为不构成犯罪。辩护人李万前提出的辩护意见是：1.指控第一起中，双方之间是车辆抵押的关系，是经济纠纷，其开走车辆是为了换另外一辆车给对方；2.指控第二起中，被害人主动接近李建树，李建树已经明确告知其是做赌场生意，存在风险，但是被害人普某仍然坚持要投资，被害人存在过错。经审理查明：1.2019年9月12日12时许，被告人李建树驾驶其妻子温某名下的一辆云Ｇ×××**号白色宝马牌118ｉ系列轿车，到蒙自万燃汽贸有限公司，以100000元价格将该车卖给该公司员工汤某。后该公司老板王永彬通过手机银行转款99999.98元到李建树提供的温某广发银行卡账户上。当天15时许，被告人李建树再次到蒙自万燃汽贸有限公司谎称要开车回去收拾东西，趁被安排与其随行的该公司员工杨某1不注意，李建树驾驶该车逃离现场。2.2019年8月至2019年9月期间，被告人李建树以帮被害人普某投资赚钱为由，先后骗取被害人普某钱款合计487519.19元。其中，8月9日，被告人李建树让被害人普某向其提供的周若尘的中国建设银行卡账户内（卡号：62×××21）转入300000元。当天18时许，被告人李建树为骗取被害人普某的信任，谎称投资平台有收益，将6300元转给被害人普某。8月11日，被告人李建树再次谎称投资平台有收益，将2600元转给被害人普某。8月13日，被告人李建树又谎称投资平台有收益，将200000元转给被害人普某，同时以拿回扣名义向被害人普某索要到3500元。8月17日，被告人李建树以过流水即可获取收益为由，让被害人普某转款119019.21元到其提供的梁某的中国农业银行卡账户（卡号：62×××73）内，以及转款69999.98元到其提供的黄某的中国建设银行卡账户（卡号：62×××20）内。8月18日，被告人李建树再次以上述理由，让被害人普某向梁某的农业银行账户内转款合计100000元；以及向被告人李建树的债权人杨某2的民生银行账户（卡号：62×××01）内转款50000元。8月20日，被害人普某向被告人李建树索要投资收益后，被告人李建树将13600元转给被害人普某。8月27日，被告人李建树以过流水获取收益的理由，让被害人普某向梁某的农行账户转款40000元。8月31日，被告人李建树再次以投资获利的理由让被害人普某向其债权人马某通过微信扫码转款38500元。后经被害人普某索要，被告人李建树通过微信转了1000元给被害人普某。同年9月9日，被害人普某向被告人李建树索要自己投资的钱款，被告人李建树通过微信转款10000元给被害人普某。3.2019年12月12日，被告人李建树经华某介绍，联系上被害人何某。后被告人李建树带被害人何某到红河州金程二手车有限公司赎抵押的白色宝马轿车，并承诺车赎出来后，将车放在被害人何某处抵押10天，之后给被害人何某5000元利息。当天中午，被害人何某拿出现金62600元与被告人李建树一起到红河州金程二手车有限公司，将抵押的白色宝马轿车赎出来。之后，李建树谎称到蒙自市护国路宝马4Ｓ店拿购车发票，在宝马4Ｓ店门口，被告人李建树借挪车之机，趁被害人何某不注意，驾驶赎出来的白色宝马轿车逃走。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人向蒙自市公安局报案，后该局决定立案侦查。2.户口证明、刑事判决书、释放证明书，证实被告人李建树的出生日期等基本情况，同时证实被告人李建树实施犯罪时已达刑事责任年龄；被告人李建树因犯诈骗罪，于2016年9月2日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，于2017年4月28日刑满释放。3.抓获经过，证实2019年12月14日20时许，昆明市公安局盘龙分局曙光派出所民警在昆明橄榄树温泉酒店将被告人李建树抓获。4.建设银行客户交易明细清单、民生银行个人账户对账单、微信截图、转账截图，证实（1）2019年8月9日，被害人普某向周若尘建设银行卡62×××21转账10万元、20万元，共30万元；（2）2019年8月14日，普某以微信转账的方式转账给微信名“李政廷？李建树”3500元；（3）2019年8月17日，普某用中国银行卡62×××26通过微信向梁某农业银行卡62×××73转账两次50000元，普某通过手机银行向梁某的农业银行转账19000.21元，服务费19元，共计119019.21元；（4）2019年8月18日，被害人普某用中国银行卡62×××26向黄某的建设银行卡62×××20转账50000元、19980元，服务费19.98元，共计69999.98元；（5）2019年8月18日，普某向梁某农业银行转账50000元两次，共计10万元；（6）2019年8月19日，普某向杨某2民生银行卡转账50000元；（7）2019年8月27日，被害人普某用建设银行卡向梁某62×××73银行卡转入4万元；（8）2019年8月31日，普某向“36度汽贸马某”通过二维码分别转账15000元、20000元、3500元，共计38500元。即普某共转款721019.19元给李建树。（9）2019年8月9日，被告人李建树向被害人普某转账6300元；（10）2019年8月13日李建树向普某转账2300元；（11）2019年8月13日，李建树向普某转账200000元；（12）2019年8月20日，李建树向普某支付宝转账9000元、4600元，共计13600元；（13）2019年8月31日，普某收到微信名“李政廷？李建树”转账的1000元；（14）2019年9月9日，普某收到微信名“李政廷？李建树”转账的10000元。即李建树转给普某共计233500元；（15）被害人普某与被告人李建树的聊天、转账记录。5.借条，证实李建树以“李政庭”名字写下借条，称其于2019年8月1日向普某借款500000元，并承诺于2019年9月20日全部还清。6.购车协议、清单、账户交易历史，证实2019年9月12日，被告人李建树代温某与蒙自万燃汽贸有限公司签订购车协议，由甲方被告人李建树将车牌号为云Ｇ×××**（发动机号：Ａ807Ｄ523、车架号：ＬＢＶ2Ｙ3108ＫＭＬ18152）的宝马车壹辆以100000元的价格出售给乙方汤某。同日王永彬向温某的广发银行卡62×××51转账49999.99元两次，合计99999.98元。7.提取笔录及照片，证实2020年1月20日，公安机关从马某处提取了马某手机微信上李建树叫普某转38500元钱给马某的微信转账信息。8.人像辨认笔录及照片，证实（1）经被害人汤某辨认，李建树就是驾驶一辆白色宝马牌118ｉ系列轿车（云Ｇ×××**）售卖给公司后又将车开走的人；（2）经被害人年普某辨认，李建树就是以带其投资平台赚钱为由，骗取其487519.19元的人；（3）经被害人何某辨认，李建树就是以赎出抵押宝马轿车给何某5000元利息为由，骗取何某62600元后驾车逃跑的人；（4）经证人杨某3辨认，李建树就是驾驶一辆白色宝马118ｉ系列轿车售卖给杨某3所在的公司后又将车开走的人；（5）经证人杨某1辨认，李建树就是驾驶一辆白色宝马118ｉ系列轿车售卖给杨某1所在的公司后，又将车开走的人；（6）经证人华某辨认，李建树就是在微信上联系其帮赎车，并说把车赎出来后给万余元利息，微信昵称叫“可乐”的人。9.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从温某处扣押白色宝马牌汽车一辆（车牌号为云Ｇ×××**、发动机号Ａ807Ｄ523、车架号ＬＢＶ2Ｙ3108ＫＭＬ18152）及宝马骑车钥匙一把。10.被害人汤某的陈述，证实2019年9月12日12时许，被告人李建树开着妻子温某的一辆白色宝马车（云Ｇ×××**）到车行天下二手车交易市场蒙自万燃汽贸有限公司出售，老板询问李建树，温某是否同意出售，李建树说同意，于是老板转了99999.98元到温某农行的账户上（账号：62×××51）并收了宝马车的资料。同日15时许，李建树称有东西忘在宝马车里要收回家，工作人员杨某1与其一同前往，因前面有车挡住了宝马车，杨某1下去挪车时，李建树自己将宝马车开走了。汤某打电话给李建树，李建树让其去君悦天下等候。汤某到君悦天下再次打电话后，李建树告知该宝马车已被典当了。汤某回去告知老板后，就到派出所报警了。11.被害人普某的证言，证实2018年底普某认识了一个叫温某的邻居，得知温某的老公做投资生意。2019年7月22日21时许，普某接小孩时遇到了温某的老公李建树，闲聊过程中，李建树表示愿意带着普某一起投资。2019年8月8日，李建树邀约普某做投资，普某同意后，于次日向李建树提供的周若尘银行卡（62×××21）转账了300000元，同年8月9日至8月13日期间，李建树称有收益，转给普某208900元。之后李建树以投资为由，让普某往梁某、杨某2、马某、黄某的银行卡里转账共计421019.19元。2019年8月20日，普某向李建树要钱，李建树转了13600元给普某。2019年8月31日下午，在李建树让普某给马某转了38500元后，李建树承诺半小时内会有100多万到账，李建树和普某在塞纳公馆地下车库等结果没等到，李建树想跑，普某让李建树到保安室写欠条，李建树用“李政庭”的名字写了一个欠条后就跑了，还用微信转了1000元给普某。2019年9月9日，普某在地下车库遇到李建树，李建树承诺9月20日还，并通过微信转了10000元给普某。普某先后一共转了721019.19元给李建树，扣除李建树退还的233500元，普某一共被骗了487519.19元钱。12.被害人何某的陈述，证实2019年12月12日9时许，何某的表弟华某打电话给何某，说他一个朋友要卖宝马车并把何某的联系方式告诉了该男子。同日10时10分许，要卖宝马车的男子（经辨认，系被告人李建树）联系了何某说其不是想卖车，是车抵押在二手车店利息高，让何某拿62600元赎出来，10天后给何某5000元的抵押利息。于是何某拿着62600元钱和该男子到二手车店把宝马车赎了出来。何某向该男子要身份和车辆信息时，该男子表示因为车辆是新购买的，发票还在4Ｓ店，于是两人前往宝马4Ｓ店取。来到宝马4Ｓ店门口。该男子停车打算走路进去，保安让把车开进去时，该男子先进驾驶位置，在何某上车之前把车开跑了。13.证人杨某1的证言，证实2019年9月12日12时许，有一名小伙子（经辨认，系被告人李建树）开着一辆白色宝马118ｉ（车牌号：云Ｇ×××**）来和老板娘汤某签了售车协议，以100000元价格将宝马车卖给老板娘汤某后离开。一小时后，小伙子回来说要把车里的东西拉回家。老板娘让杨某1一同前往，因有车挡着宝马车，杨某1去挪车时，小伙子就把宝马车开走了。老板娘汤某打小伙子的电话，小伙子其让汤某等人去君悦天下门口等。杨某1到君悦天下门口后打小伙子电话，小伙子告知杨某1这辆车已经被他抵押给别人了。杨某1回到公司后，就和老板娘一起到派出所报案，小伙子也未退回卖车的10万元钱。14.证人杨某3的证言，证实2019年9月12日12时许，杨某3在蒙自是车行天下二手车市场蒙自万燃汽贸有限公司上班时，有一个小伙子（经辨认，系被告人李建树）开着一辆白色宝马牌118ｉ系列轿车来卖。老板娘汤某接待的，之后双方以100000元的价格成交。下午7时许，杨某3听老板娘汤某和同事杨某1讲，那辆宝马车被小伙子开跑了，小伙子也未退回卖车的100000元钱。15.证人马某的证言，证实2019年8月底的一天，被告人李建树将一辆铁灰色的奥迪Ａ4以20多万的价格卖给了马某，之后李建树不想卖了，陆陆续续将钱退还马某。到2019年8月31日还差着38500元，当天下午5时许，李建树带着普某来找马某，让普某加了马某微信后分三次转了38500元给马某，之后两人就把车开走了。事后第三天，普某找到马某告知其被骗了。16.证人杨某2的证言，证实2019年8月18日中午1时许，被告人李建树去文竹街花鸟市场15号手机店找杨某2玩，李建树玩了一下网络赌博没钱了，李建树便把其的一辆宝马118抵押给杨某2，向杨某2借了150000元。之后，杨某2向李建树提供的农业银行账户和卡号（农业银行卡账户名：梁某，卡号：62×××73）通过支付宝分三次转了147000.99元钱，给了李建树3000元现金。李建树将宝马118轿车的钥匙和行驶证合格证拿给了杨某2。2019年8月19日10时许，杨某2收到了50000元到账短信提醒，李建树说剩下的钱会让其老婆打过来，过了一会，杨某2又收到了100000元的到账信息。30分钟后，李建树就过来把车开走了。17.证人黄某的证言，证实被告人李建树向黄某陆陆续续借了220000元钱，李建树分两次还了150000元钱，第一次是借钱后三个月还了80000元，第二次是2019年8月18日李建树说让他姐普某转了70000元。剩余的钱还没有还。18.证人华某的证言，证实2019年12月12日8时，华某的微信里一个备注叫“可乐”的人（经辨认，系被告人李建树）联系华某，想让华某帮其把其抵押在典当行的宝马汽车以60000元的价格赎出来，一星期后他多付万余元的利息把车赎回去。华某把“可乐”介绍给了做二手车生意的表哥何某。当天下午14时30分许，何某联系华某说“可乐”把车开跑了，自己被骗了。19.证人白某的证言，证实2019年12月10日14时许，李建树驾驶着一辆白色宝马牌轿车来到白某的公司抵押宝马车，双方协商抵押价格为60000元，一星期后来赎时支付62600元，双方签订了抵押合同。2019年12月12日14时许，李建树带着一名50多岁的中年男子来赎之前的宝马车，支付了62600元后，白某撕毁了合同并将车退还给李建树。16时许，与李建树一起来赎车的中年男子回来，问白某是否有李建树的身份信息，称其被骗了。20.证人温某的证言，证实2019年9月一天下午4时许，温某接到车行天下一家二手车公司的工作人员的电话，称李建树把温某名下的宝马118ｉ车卖给对方后，把车开走了。款已经打在了温某的农行卡上，让温某退钱，温某表示没有收到银行的短信到账提醒，对这件事也不知情。第二天温某联系上李建树，李建树说他和二手车公司商量好了去赔钱，自己会处理了。同年9月17日十点半左右，温某开着宝马车送女儿去上学，有7、8个男的和一个女的过来说温某诈骗他们，后来警察就来了。21.证人梁某的证言，证实2019年3、4月份，梁某在广西桂林象山区桂南小麻雀物流中心的停车场玩的时候，一名30、40岁的男子过来，说让梁某用其的身份证办一张银行卡和电话卡给男子，男子就给梁某600元钱。梁某同意之后，第二日就用梁某的身份证办理了一张中国农业银行卡（6228480418851595873）和一张联通电话卡，卡拿给男子之后，男子就走了。对于该农业银行卡的使用情况梁某就不知道了。22.被告人李建树的供述，证实（1）2019年8月份，李建树妻子温某的一个叫普某的女性朋友找到李建树，让李建树带她合伙做生意。李建树告知其在做的是赌博生意，过了几天普某要投资，于是李建树提供了周若尘的银行账号给普某，叫普某往里面转300000元钱。过了几天李建树又让普某往梁某的账户上转了100000元或200000元，过了几天普某投的300000元赚了30000元，李建树把30000元转给了普某。一星期后，李建树把赚了的100000元转给了普某。之后李建树不想带她做了，就把本金陆续退给了普某。过了一段时间，李建树又问普某是否继续做，普某说可以，但是因为做亏了，普某就让李建树还钱。2019年9月份李建树写了一张欠普某478000元的欠条给普某。李建树还让普某转钱给周若尘、梁某、马某、杨某2。（2）2019年9月份，李建树将自己的白色宝马开到车行天下一家二手车行以100000元的价格做抵押，签了合同后李建树把车钥匙和车辆登记证书放在那里，对方给李建树转了两次50000元，共计100000元。离开后一小时，李建树回来提出用自己的其他车抵押，之后李建树把宝马车开回去。后来李建树没有将车开回去，也没有退回抵押的100000元。上述证据，经当庭举证、质证和认证，本院认为上述证据来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定，本院予以采纳。本院认为，被告人李建树以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物650119.17元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。关于被告人李建树的行为是否构成犯罪的问题。现有证据足以证实公诉机关指控的第一起犯罪事实中，被告人李建树以出售车辆为由，让被害人汤某将99999.98元转入被告人李建树指定的账户内，之后被告人李建树驾驶该车辆逃离。被害人汤某多次与其联系，被告人李建树均找各种理由推脱，截止案发也未将款额予以退还。指控的第二起犯罪事实中，被告人李建树以帮助被害人普某投资赚钱为由，多次欺骗被害人普某向其指定的账户内转款，部分款额转入由被告人李建树掌控的梁某账户内，部分款额转入被告人李建树指定他人账户，为被告人李建树偿还债务。指控的第三起犯罪事实中，被告人李建树以抵押车辆获取利息为由，骗取被害人何某用62600元为其赎抵押于他人处的车辆，之后驾驶该车逃离。被告人李建树主观上有非法占有他人钱款的目的,客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人信任,致使被害人陷入错误认识而处分自己财产的行为,故被告人李建树的行为符合诈骗罪的犯罪构成,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李建树及其辩护人提出的其行为不构成诈骗罪的辩解无事实和法律依据,本院不予采纳。被告人李建树骗取他人财物650119.17元，属数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑。被告人李建树曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李建树犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金80000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2032年12月15日止。罚金限判决生效之次日缴纳)。二、涉案赃款650119.17元依法追缴后，退还被害人汤某99999.98元、退还被害人普某487519.19元、退还被害人何某62600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈爱然人民陪审员  吴慕莲人民陪审员  王丽明二〇二〇年六月二十八日书 记 员  王 韬