上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初5605号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人徐美玲，女，1985年1月1日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人韦娟，上海市海燕律师事务所律师。被告人姜海龙，男，1988年4月28日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人李菲，上海欧瑞腾律师事务所律师。辩护人马骏，上海欧瑞腾律师事务所律师。被告人赵媛，女，1988年5月9日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人孙旭华，上海凯欣律师事务所律师。被告人贺芙蓉，女，1986年10月2日出生，汉族，户籍地湖北省武汉市。辩护人贾永发，北京市法大律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕5785号起诉书指控被告人徐美玲犯集资诈骗罪、被告人姜海龙、赵媛、贺芙蓉犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。期间，经本院批准，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2015年12月起，被告人徐美玲以期货投资、股票投资、投资碧桂园房产、法房拍卖等名义向黄超、周子超、王国清、刘水飞、刘冬彦、郑展、吴银霞、周正伟等多人筹集资金，自2017年12月起，采用虚构其可以通过中国电信公司高层关系可进到低价手机，销售到类似“苏宁”、“京东”等大型公司而获取高额利润，并假冒“陈某”、“苏宁易购”的身份在微信中虚构进货、出货，以倒卖品牌手机可以赚取高额差价为诱饵，采用“借新还旧”的方式向姜海龙、赵媛、贺芙蓉、孙颖、陈飞宁、周子超、陈宣、王迎宾、吴风举、王国清、黄超、韩晓博、边景、陈萍、胡卓阳、刘冬彦、刘水飞、范雷军、张春浪、严列、李丹春、汪健、周正伟、丁薪华、姚鞋章、丁素芹等多人募集“手机项目”投资款。至2018年9月6日案发，截止案发日共计尚有未兑金额近28,000万元(以下币种同)。被告人姜海龙、赵媛为获取利润，自2018年2月起，以倒卖品牌手机可以赚取高额差价为诱饵，向贺芙蓉、徐瑞斌、吴丹、金玉婷、陈昌利、李利洋、李花、马金凤、孙青、赵芳、齐凤丽、戴龙局、陆海浪、李莉芳、方君琴、速方胜、周银华、桑海洋、蒋海涛、李胜利、陈志、曹连伟、黄琦、杨盼盼、卢翔、罗冰、柯茼瀚、李**飞、姜荣华、杨沙沙、余婷婷等多人募集手机项目投资款32,910余万元支付给被告人徐美玲，截止案发尚有未兑金额近10,500万元。被告人贺芙蓉系姜海龙、赵媛“手机项目”的推介客户，贺芙蓉自2018年2月起，以倒卖品牌手机可以赚取高额差价为诱饵，通过微信朋友圈等方式宣传，向郭叶青、高英、高珺、邱芬、石蕾、李力、林爱芬、刘莹、范丽娟、范会娟、熊春荣、廖珏、张成、喻魁、刘玮、王**晨、费宏玲、张芬芬、黄璇、许聪、刘燕霞、李丹、林丽、刘娇、罗兰英、桂玲、郭林凤、何郁琴、金雪、李世芸、刘丽、刘婷、吕梁、唐毅、万叶萍、汪慧、杨崛、杨秀华、喻奇慧、张凯瑞、孙静、钟春玲、邹达等多人募集“手机项目”投资款13,338余万元支付给被告人徐美玲，截止案发尚有未兑金额达4,911余万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示证人证言、报某某陈述、司法鉴定意见书、案发经过等证据，据此认为应当以集资诈骗罪追究徐美玲的刑事责任，以非法吸收公众存款罪追究姜海龙、赵媛、贺芙蓉的刑事责任，姜海龙、赵媛、贺芙蓉有自首情节，现提请法庭依法判处。庭审中，被告人徐美玲及辩护人提出具有自首情节，对犯罪金额有异议。被告人姜海龙、赵媛、贺芙蓉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，姜海龙的辩护人提出在姜海龙加入前的犯罪金额应当扣除，系从犯，已经退赔部分金额；赵媛的辩护人提出系从犯的意见。贺芙蓉的辩护人提出有立功情节，已经退出部分赃款。经审理查明：2015年12月起，被告人徐美玲以期货投资、股票投资、投资碧桂园房产、法房拍卖等名义向黄超、周子超、王国清、刘水飞、刘冬彦、郑展、吴银霞、周正伟等多人筹集资金，自2017年12月起，采用虚构其可以通过中国电信公司高层关系可进到低价手机，销售到类似“苏宁”、“京东”等大型公司而获取高额利润，并假冒“陈某”、“苏宁易购”的身份在微信中虚构进货、出货，以倒卖品牌手机可以赚取高额差价为诱饵，采用“借新还旧”的方式向姜海龙、赵媛、贺芙蓉、孙颖、陈飞宁、周子超、陈宣、王迎宾、吴风举、王国清、黄超、韩晓博、边景、陈萍、胡卓阳、刘冬彦、刘水飞、范雷军、张春浪、严列、李丹春、汪健、周正伟、丁薪华、姚鞋章、丁素芹等多人募集“手机项目”投资款。至2018年9月6日案发，截止案发日共计尚有未兑金额近28,000万元。被告人姜海龙、赵媛为获取利润，自2018年2月起，以倒卖品牌手机可以赚取高额差价为诱饵，向贺芙蓉、徐瑞斌、吴丹、金玉婷、陈昌利、李利洋、李花、马金凤、孙青、赵芳、齐凤丽、戴龙局、陆海浪、李莉芳、方君琴、速方胜、周银华、桑海洋、蒋海涛、李胜利、陈志、曹连伟、黄琦、杨盼盼、卢翔、罗冰、柯茼瀚、李**飞、姜荣华、杨沙沙、余婷婷等多人募集手机项目投资款32,910余万元支付给被告人徐美玲，截止案发尚有未兑金额近10,500万元。被告人贺芙蓉系姜海龙、赵媛“手机项目”的推介客户，贺芙蓉自2018年2月起，以倒卖品牌手机可以赚取高额差价为诱饵，通过微信朋友圈等方式宣传，向郭叶青、高英、高珺、邱芬、石蕾、李力、林爱芬、刘莹、范丽娟、范会娟、熊春荣、廖珏、张成、喻魁、刘玮、王**晨、费宏玲、张芬芬、黄璇、许聪、刘燕霞、李丹、林丽、刘娇、罗兰英、桂玲、郭林凤、何郁琴、金雪、李世芸、刘丽、刘婷、吕梁、唐毅、万叶萍、汪慧、杨崛、杨秀华、喻奇慧、张凯瑞、孙静、钟春玲、邹达等多人募集“手机项目”投资款13,338余万元支付给被告人徐美玲，截止案发尚有未兑金额达4,911余万元。事发后，被告人姜海龙、赵媛、贺芙蓉主动投案，到案后如实供述罪行。案发后，被告人姜海龙、赵媛、贺芙蓉分别向投资人退赔部分钱款，贺芙蓉还另行退出赃款150万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人陈某、胡某某、姜某某、赵某等人的证言，证实被告人实施犯罪的相关情况。2.报某某黄超、周子超、王国清、刘水飞、刘冬彦、郑展、吴银霞、周正伟、孙颖、陈飞宁、陈宣、王迎宾、吴风举、韩晓博、边景、陈萍、胡卓阳、范雷军、张春浪、严列、李丹春、汪健、丁薪华、姚鞋章、丁素芹、郭叶青、高英、高珺、邱芬、石蕾、李力、林爱芬、刘莹、范丽娟、范会娟、熊春荣、廖珏、张成、喻魁、刘玮、王**晨、费宏玲、张芬芬、黄璇、许聪、刘燕霞、李丹、林丽、刘娇、罗兰英、桂玲、郭林凤、何郁琴、金雪、李世芸、刘丽、刘婷、吕梁、唐毅、万叶萍、汪慧、杨崛、杨秀华、喻奇慧、张凯瑞、孙静、钟春玲、邹达等多人的陈述及其他相关记录，证实被告人实施犯罪行为及被骗数额的情况。3.相关银行查询记录、银行转账记录、微信通讯记录、《协议书》等书证，证实本案的犯罪金额情况。4.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实涉案数额的情况。5.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人的到案情况。6.户籍资料，证实被告人的身份情况。本院认为，被告人徐美玲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人姜海龙、赵媛、贺芙蓉违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。姜海龙、赵媛、贺芙蓉有自首情节，向投资人退出部分赃款，贺芙蓉另行退出部分赃款，均依法从轻处罚。辩护人提出关于犯罪金额、自首、立功等相关意见，均与本案事实及证据情况不相符合，本院不予采纳。本院为维护社会主义市场经济秩序和金融管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第五十五条、第五十六条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐美玲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元。(刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2030年9月17日止。罚金款于判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人姜海龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币十五万元。(刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2025年5月28日止。罚金款于判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人赵媛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币十万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金款于判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、被告人贺芙蓉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币十万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金款于判决生效后一个月内向本院缴纳。)五、已经退出的钱款按比例发还集资参与人，涉案钱款应予继续追缴或责令退赔后予以发还。赵媛、贺芙蓉回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘娟娟人民陪审员  周国莲人民陪审员  王绮华二〇二〇年六月二十四日书 记 员  黄一笛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。