上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初115号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人自报张国胜，男，1964年4月30日出生，汉族，户籍地天津市。辩护人于振明，上海市嘉华律师事务所北京分所律师。被告人自报黄明坤，男，1957年10月21日出生，汉族，户籍地江西省景德镇市。辩护人范宇聪，浙江巡天律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检二部刑诉[2019]20号起诉书指控被告人张国胜、黄明坤犯诈骗罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉。被告人张国胜及其辩护人于振明、被告人黄明坤及其辩护范宇聪到庭参加诉讼。审理期间，因检察机关提出补充侦查建议而延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2016年8月，被害人邓某某、杨某某经营的上海晓某影视文化传播有限公司因项目融资寻找合作方，被害人经被告人黄明坤介绍认识了自称可以安排投资或融资的被告人张国胜，张国胜伙同黄明坤，以融资1000万美元需200万元人民币信誉保证金为由,骗取被害人杨某某共计200万元人民币后分赃花用。2018年1月，被告人黄明坤又以融资需股本金为由骗取被害人2万元人民币。期间张国胜、黄明坤就该融资事项以种种理由推脱，直至失联。2018年10月1日，被告人张国胜在深圳罗湖口岸出境大厅被公安机关抓获。同年10月5日，被告人黄明坤在广西北海市机场被公安机关抓获。公诉人在法庭审理过程中，宣读了被害人陈述、证人证言，出示了相关书证等证据。公诉机关认为，被告人张国胜、黄明坤的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，予以惩处。被告人张国胜提出其未实施诈骗，其收取的钱款是用于开具资金证明。被告人黄明坤提出其未共同实施诈骗，只是从中进行介绍。被告人张国胜辩护人提出张国胜不构成诈骗罪，其为被害人办理了相关事宜，收取的是劳务费用。被告人黄明坤辩护人提出认定黄明坤具有诈骗主观故意的证据不充分，取得的10万元也不是主动索取，黄明坤进行居间介绍的行为有别于诈骗，对指控的2万元不排除承担相关责任，但应认定从犯。黄明坤辩护人当庭宣读出示了相关照片、手机通话清单、通话录音摘要、短信、收条及谅解书，以证明黄明坤以前就与被害人一家相识，期间在催促张国胜把事情办好，没有合伙诈骗，已赔偿人民币15万元并取得杨某某谅解。经审理查明，被害人杨某某经营上海晓某影视文化传播有限公司期间，被告人黄明坤获悉杨某某因项目需要融资人民币数千万元，遂于2016年8月介绍杨某某认识了被告人张国胜，在虚构张国胜是能够解决资金问题的“领导”骗取杨某某的信任后，被告人张国胜、黄明坤以需要支付信誉保证金为由,骗得被害人杨某某共计人民币200万元，其中黄明坤分得人民币10万元。2018年1月，被告人黄明坤又以融资需股本金为由骗取杨某某人民币2万元。期间，张国胜、黄明坤以继续帮助投资等理由对杨某某进行拖延、搪塞，直至案发。2018年10月1日，被告人张国胜在广东省深圳市罗湖口岸出境大厅被公安机关抓获。同年10月5日，被告人黄明坤在广西北海市福成机场候机室被公安机关抓获。本院审理期间，被告人黄明坤在亲属协助下向杨某某退赔人民币15万元，取得了杨某某的谅解。认定上述事实的证据有：1、被告人张国胜以往供述，证实2016年7月间，黄明坤要求其在香港开具5亿美金的资金证明给黄的亲戚用于贷款，其表示需要人民币200万元，黄明坤带亲戚在北京与其见面洽谈开资金证明事宜，后收到黄明坤亲戚及黄明坤汇给其的共计人民币200万元，期间开了资金证明给黄明坤。其为了开资金证明将人民币200万元给了开证明的香港公司，还给了黄明坤人民币10万元回扣。之后黄明坤说其亲戚和香港人开合资公司，其还垫付过钱款。2、被告人黄明坤以往供述，证实2016年7月，其带上海晓某影视文化传播有限公司的杨某某到北京找张国胜融资，张国胜要求杨交人民币200万元作为信誉保证金可给杨融资人民币5000万元。张国胜收到人民币200万元后答应杨融资的事没有办到，钱也没还。其2015年认识张国胜，以为张是领导，后介绍给杨某某。其没有见过融资凭证的原单，只见过微信照片。其没有从中得到过好处。2018年1月杨转人民币2万到其帐户，其以现金形式给了张国胜。3、被害人杨某某陈述、证人邓某某证言，证实杨某某是上海晓某影视文化传播有限公司法人及老板，公司由杨的儿子邓某某进行日常管理。当时黄明坤表示有人脉能够帮助融资，并于2016年8月7日约杨某某到北京与张国胜会面并就相关融资事宜洽谈，黄明坤称呼张国胜为“领导”，张表示可安排投资或融资，但没有抵押需要提供人民币300万信誉保证金，经黄明坤协调，杨某某于2016年8、9月打给张国胜、黄明坤银行帐户共计人民币200万元。期间张国胜曾发过一份银行内部文件叫他们到银行做内保外贷，但没有用。到2018年1月融资都没有进展，黄明坤要求再交人民币2万股本金，到账后可拿1000万美金的投资，但没有相关凭证。黄明坤一直在替张国胜解释，对其说张是大领导、工作忙等理由。4、证人谷某某证言，证实名下有其父亲张国胜办理的注册在香港的公司，情况其不清楚，其名下的招商银行卡平时张国胜需要就给张国胜用，其平时用卡里的钱需要向张国胜汇报并转到其他银行卡，对张国胜的工作不清楚。5、微信聊天记录、银行开户回单、银行账户交易明细，证实黄明坤与杨某某之间关于资金问题进行联系，发送“外保内贷”规定、设立中外合资企业及获取资金的相关流程等情况。杨某某、张国胜、黄明坤之间转账的情况。6、罗湖出入境边防检查站查获控制在逃人员登记(移交)表、广西北海市公安局刑事侦查支队福成责任区大队抓获经过，证实被告人张国胜、黄明坤的到案情况。上述证据均经当庭质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张国胜、黄明坤以非法占有为目的,采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张国胜、黄明坤犯诈骗罪罪名成立。本案相关证据证实，被告人张国胜、黄明坤并不能为被害人的资金需求提供实质性帮助，仍以解决资金为名诱使被害人支付保证金等钱款，所得钱款朋分花用，实施的行为具有非法占有目的，符合诈骗罪的特征。张国胜关于其收取的钱款用于开具资金证明以及黄明坤关于其只是从中进行介绍的意见，与查证的事实不符。张国胜辩护人关于张国胜不构成诈骗罪的意见，本院不予采纳。黄明坤辩护人提供的相关证据并不能否定黄明坤具有诈骗的主观故意，辩护人关于黄明坤的行为有别于诈骗的意见，只对指控的人民币2万元不排除承担责任的意见，本院不予采纳。张国胜、黄明坤共同实施骗取被害人人民币200万元的行为，其中张国胜起主要作用，系主犯，黄明坤起次要作用，系从犯。黄明坤在家属协助下部分退赃并取得被害人谅解，对黄明坤依法可减轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张国胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2030年9月30日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕)。二、被告人黄明坤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月5日起至2024年10月4日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕)。三、责令被告人退赔其余违法所得，发还被害人杨某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周伟敏人民陪审员  范 平人民陪审员  梁子丕二〇二〇年六月二十九日书 记 员  周筱燕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。