湖北省荆门市东宝区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0802刑初63号 公诉机关荆门市东宝区人民检察院。 被告人陈杰，男，1973年10月23日出生于湖北省沙洋县，住湖北省沙洋县。2016年1月28日因犯行贿罪被湖北省团风县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯串通投标罪，于2019年6月12日被荆门市公安局东宝分局指定居所监视居住；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月14日被荆门市公安局东宝分局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。 辩护人周华，湖北新天律师事务所律师。 荆门市东宝区人民检察院以东检一部刑诉〔2019〕40号起诉书指控被告人陈杰犯寻衅滋事罪、高利转贷罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。荆门市东宝区人民检察院指派检察员陈信锋出庭支持公诉，因疫情影响，被告人陈杰在荆门市看守所通过科技法庭视频参与庭审全过程，其辩护人周华到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控： 1、寻衅滋事罪 2006年6月，华中航运集团有限公司（以下简称华航集团）进行国有企业改制，与沙洋分公司何某等11名职工签订了《华航集团有限公司沙洋分公司的整体产权转让合同》及《补充协议》，约定将华航集团沙洋分公司的整体资产转让给何某等11人，原沙洋分公司对华航集团的1917159.72元债务由何某等11名股东新成立的沙洋县华兴港埠有限公司（以下简称华兴港埠）承担。被告人陈杰得知这一信息后，看中了华兴港埠的前景利益，于2012年8月27日向华航集团购买了对华兴港埠的债权。同年9月7日，华兴港埠向华航集团还清了全部债务，同年12月14日，华兴港埠收到华航集团发出的关于与陈杰之间债权转让的通知书。2013年9月，沙洋县人民法院判决华航集团与陈杰签订的《债权转让协议》及华航集团发出的《债权转让通知书》对华兴港埠不发生法律效力。 2013年初，被告人陈杰明知华兴港埠已还清华航集团债务，仍然假借书面形式将其对华航集团的债权转让给陈某（另案处理），并指使陈某邀约赵某、杨某、曹某（均另案处理）多次向华兴港埠股东追讨“债务”，企图达到入股华兴港埠的目的。具体违法事实如下： （1）2013年初的一天下午，受陈杰指使，陈某、赵某、杨某、曹某到沙洋县群力路华兴港埠公司股东陆某家经营的岗亭小卖部，陈某对陆某的妻子金某进行威胁，采取踢门、拍打柜台的手段，逼迫金某让其丈夫陆某还钱，赵某、杨某、曹某在一旁帮腔讲狠，对金某进行恐吓。 （2）2013年1月14日晚19时许，受陈杰指使，陈某、赵某、杨某、曹某到华兴港埠法定代表人何某家中追讨“债务”，何某与其家人正在吃晚饭，陈某一脚将饭桌踢翻，并朝何某身上打了两拳，赵某、杨某、曹某在一旁帮腔讲狠，逼迫何某还钱。 （3）2013年1月21日上午10时许，受陈杰指使，陈某、杨某、曹某驾车到华兴港埠公司，陈某、曹某分别开车将该公司大门堵住，随后陈某等人冲进公司办公室内堵住股东何某、杨某某等人，逼迫该公司还钱，僵持1个多小时后，其一伙人离开，临走时杨某将走廊上一块玻璃砸碎。 2、高利转贷罪 2013年4月至7月，被告人陈杰任湖北沙洋长泰建筑机械有限公司（以下简称长泰建筑机械公司）法定代表人、总经理，以长泰建筑机械公司的名义，用荆门宝丽景房地产有限公司的资产作抵押，向沙洋县农村商业银行（以下简称沙洋农商行）申请流动资金贷款1500万元；长泰建筑机械公司又委托孙某以其个人名义，用长泰建筑机械公司不动产作抵押，向沙洋农商行申请购苗木及苗圃基础设施建设贷款800万元，二次银行审批贷款共计2300万元。为牟取利益，陈杰个人决定将其中的2000万元，分二次以高于银行同期贷款利率转借给陈某，非法获利1696343.75元，剩余300万元用于公司经营。 （1）2013年4月20日，陈杰以长泰建筑机械公司名义向沙洋农商行申请贷款1500万元的资金到达公司账户后，陈某向陈杰提出借款1300万元，双方约定借款期限二个月，月利息5分，陈杰即安排公司会计郑某将1300万元转到陈某指定的账户。同年6月21日，陈某向陈杰支付二个月利息130万元，扣除银行同期贷款利息203206.25元，违法所得1096793.75元。 （2）2013年5月26日，长泰建筑机械公司委托孙某以其个人名义，在沙洋农商行贷款800万元的资金到达公司会计郑某账户之后，陈杰将其中的700万元借给陈某，双方约定借款期限二个月，月利息5分，并安排会计郑某将700万元转到陈某指定账户。同年7月31日，陈某向陈杰支付二个月利息70万元，扣除银行同期贷款利息100450元，违法所得599550元。 公诉机关认为，被告人陈杰指使他人随意殴打、恐吓、滋扰他人，情节严重，公司以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第一百七十五条第二款之规定，应当以寻衅滋事罪、高利转贷罪追究其刑事责任。被告人陈杰在刑罚执行完毕以前，判决宣告以前还有其他罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十条。公诉机关建议判处被告人陈杰寻衅滋事罪有期徒刑六个月至一年；高利转贷罪有期徒刑一年至二年。公诉机关提供了相应的证据。 被告人陈杰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人周华提出被告人陈杰有坦白情节、寻衅滋事系因索取债务、其社会危害性较轻、且前罪判决前已羁押一年、请求对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 上述事实有经庭审质证、认证的案件揭发及办理经过、受案登记表、立案决定书、到案经过、强制措施文书、调取证据通知书副本、调取证据清单、接处警工作登记表、湖北省沙洋县人民法院（2013）鄂沙洋县民二初字第00020号民事判决书、债权转让通知书及债权转让通知、债权转让协议及债权转让补充协议、滩涂租赁协议、钟某死亡医学证明书及死亡登记信息、扣押清单、湖北省团风县人民法院（2015）鄂团风刑初字第00081号刑事判决书、接收证据材料清单、何某提供的信件及控告书、报案材料、华航沙洋分公司资产处置的批复、产权交易鉴定书、华航产权转让合同及资金流水、湖北省荆门市中级人民法院（2014）鄂荆门民二终字第00009号民事判决书、情况说明、陈某手写的还款情况、郑某手写长泰建筑机械公司向沙洋农商行支付1500万元贷款利息的情况、委托贷款协议书、沙洋县人民法院（2017）鄂0822民初1137号民事调解书、沙洋县人民法院（2018）鄂0822民初1033号民事判决书、荆门市中级人民法院（2019）鄂08民终116号民事判决书、陈某某银行卡复印件、孙某800万元贷款还款情况、陈杰银行卡交易记录、沙洋县沙洋镇强胜家庭农场工商登记信息、陈某某、孙某、何某、段某、付某、陈某某银行卡资金流水明细、荆门市公安局东宝分局刑侦大队出具的情况说明、记账凭证、贷款自动扣款收回本息回单、借款偿还凭证、公司登记（备案）申请书、准予变更登记通知书、企业名称预先核准通知书、沙洋长泰建筑机械有限公司申请流动资金贷款1500万元报备资料、孙某抵押贷款1000万元报备资料、证人陈某、赵某、杨某、曹某、桂某、王某、金某、甘某、杨某1、李某、方某、陈某1、郑某、孙某、吴某、何某、刘某、陈某2、张某的证言、被害人何某1、唐某、陆某、刘某1的陈述、辨认笔录、何某提供的陈杰滋事过程的视频光盘、认罪认罚具结书、被告人陈杰的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈杰指使他人随意殴打、恐吓、滋扰他人，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人陈杰所在公司以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大，被告人陈杰系直接责任人员，其行为已构成高利转贷罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈杰归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，对辩护人与此相关的辩护意见予以采纳。被告人陈杰在被宣告缓刑后，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，按数罪并罚的原则予以处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第一百七十五条第二款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第七十条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销湖北省团风县人民法院（2015）鄂团风刑初字第00081号刑事判决中“被告人陈杰犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年”中的缓刑部分，与前罪合并执行，决定执行有期徒刑四年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2023年2月13日止。） 二、对被告人陈杰违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省荆门市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗金虎 人民陪审员  何 蕾 人民陪审员  朱雪荣 二〇二〇年六月二十九日 书 记 员  万 鹏