文书内容贵州省江口县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0621刑初16号公诉机关贵州省江口县人民检察院。被告人项冕，男，1988年10月21日生，苗族，本科文化，原中共党员，户籍所在地贵州省德江县，现住德江县，系德江县金盛小额贷款有限公司（以下简称金盛公司）代理董事长。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月21日被德江县公安局刑事拘留；同年10月27日，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪经德江县人民检察院批准，被德江县公安局依法执行逮捕。现羁押于石阡县看守所。辩护人冯渝安，贵州驰铭律师事务所律师。辩护人袁松，贵州永飞律师事务所律师。被告人冉胡海（绰号“胡海”），男，1978年2月3日生，土家族，初中文化，住贵州省德江县。原德江县第十七届乡人大代表，于2018年10月10日停止履行职责；原七星社区“乡贤会”会长，于2016年自动免除；系德江万源旧货寄卖有限公司（以下简称万源公司）法定代表人、金盛公司股东、信贷部经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月24日被德江县公安局刑事拘留；同年8月28日，经德江县人民检察院批准，被德江县公安局依法执行逮捕；2020年5月21日经本院决定被执行指定居所监视居住。现在铜仁市阳光康复医院。被告人冉龙军（绰号“帮帮牛”、“帮帮”），男，1980年12年17日生，土家族，小学文化，户籍所在地贵州省德江县，现住德江县，系金盛公司股东、风控部经理。2013年10月22日，因犯开设赌场罪被德江县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月21日被德江县公安局刑事拘留；同年10月27日，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，经德江县人民检察院批准，被德江县公安局依法执行逮捕；现羁押于江口县看守所。辩护人欧阳举，贵州梵净山律师事务所律师。被告人项吉安（曾用名项吉军），男，1979年7月13日生，苗族，初中文化，原中共党员，户籍所在地贵州省德江县，现住德江县，系万源公司股东、金盛公司股东、总经理。2014年3月4日，因犯聚众扰乱交通秩序罪，被德江县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月27日被德江县公安局刑事拘留；同年12月26日，经德江县人民检察院批准，被德江县公安局依法执行逮捕；现羁押于印江土家族苗族自治县看守所。辩护人敖小霞，贵州麒翔律师事务所律师。辩护人项旭，贵州泽贵律师事务所律师。被告人项洋，男，1989年11月16日生，苗族，本科文化，户籍所在地贵州省德江县，现住德江县，系金盛公司财务兼诉讼代理人。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2018年9月21日被德江县公安局刑事拘留；同年10月27日，因涉嫌犯敲诈勒索罪，经德江县人民检察院批准，被德江县公安局依法执行逮捕；现羁押于江口县看守所。辩护人肖璐，贵州驰铭律师事务所律师。被告人李勇，男，1982年2月1日生，土家族，小学文化，住贵州省德江县，系金盛公司股东、风控部经理。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月10日被德江县公安局刑事拘留；同年11月14日，因涉嫌犯非法拘禁罪、破坏生产经营罪，经德江县人民检察院批准，被德江县公安局依法执行逮捕；现羁押于德江县看守所。辩护人徐峰，贵州梵净山律师事务所律师。被告人李旭江（绰号“李包子”“包子”），男，1991年3月5日生，汉族，初中文化，住贵州省德江县，系金盛公司股东、风控部成员。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月22日被德江县公安局刑事拘留；同年10月27日，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，经德江县人民检察院批准，被德江县公安局依法执行逮捕；现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人侯铭刚，贵州大智律师事务所律师。被告人李文军（绰号“大白鲨”），男，1981年9月16日生，土家族，初中文化，住贵州省德江县，系金盛公司风控部成员。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月1日，被德江县公安局刑事拘留；同年11月14日，因涉嫌犯非法拘禁罪、破坏生产经营罪，经德江县人民检察院批准，被德江县公安局依法执行逮捕；现羁押于德江县看守所。辩护人张羽丰，贵州锦江河律师事务所律师。被告人郭方方（绰号“方方”），男，1992年9月18日生，土家族，初中文化，住贵州省德江县，系金盛公司风控部成员。2014年1月28日，因犯盗窃罪，被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑7个月，并处罚金人民币15000元；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月12日临时寄押于玉环市看守所，10月18日被德江县公安局刑事拘留；同年10月27日，经德江县人民检察院批准，被德江县公安局依法执行逮捕；现羁押于德江县看守所。辩护人龙华会，贵州泽贵律师事务所律师。被告人郭松涛，男，1994年6月19日生，土家族，初中文化，户籍所在地贵州省德江县，现住德江县，系金盛公司风控部成员。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月21日被德江县公安局刑事拘留；同年10月27日，经德江县人民检察院批准，被德江县公安局依法执行逮捕；现羁押于德江县看守所。辩护人汤枫，贵州鼎尊律师事务所律师。被告人李登明，男，1965年10月4日生，土家族，本科文化，户籍所在地贵州省德江县，现住德江县，系金盛公司风控部经理，负责贷款合同制作及档案管理。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月8日，被德江县公安局刑事拘留；同年5月20日，被德江县公安局取保候审；2019年6月28日经江口县人民检察院决定被取保候审；2020年2月28日经本院决定被取保候审。现在家。贵州省江口县人民检察院以江检公诉刑诉[2020]1号起诉书指控以被告人项冕为首要分子，被告人冉胡海、冉龙军、项吉安、项洋、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛、李登明为成员的恶势力犯罪集团，涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、抽逃出资罪、妨害作证罪、帮助伪造证据罪，并指控被告人项吉安、冉胡海、项洋涉嫌犯非法吸收公众存款罪、被告人郭松涛涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，除被告人冉胡海、李登明明确表示拒绝指定辩护外，依法为其他未委托辩护人的被告人指定了辩护人。2020年5月29日江口县人民检察院以江检公诉刑变诉[2020]1号变更起诉决定书、江检公诉刑补诉[2020]1号补充起诉决定书补充起诉一起组织、领导、参加黑社会性质组织罪。2020年6月15日，本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案。贵州省江口县人民检察院指派检察长姚华权、副检察长陈亚林，检察员刘开华、张海堂、杨茜出庭支持公诉，被告人项冕及辩护人冯渝安、被告人冉胡海、被告人冉龙军及辩护人欧阳举、被告人项吉安及辩护人敖小霞、项旭，被告人项洋及辩护人肖璐、被告人李勇及辩护人徐峰、被告人李旭江及辩护人侯铭刚、被告人李文军及辩护人张羽丰、被告人郭方方及辩护人龙华会、被告人郭松涛及辩护人汤枫，被告人李登明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明:一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实2013年2月28日，被告人冉胡海、被告人项吉安注册成立万源公司，冉胡海担任法人代表，项吉安、被告人项冕为股东，通过非法吸收公众存款的方式，聚敛钱财，并违规向社会发放高达5分月息的高利贷。为掩饰高利贷违法活动，冉胡海、项吉安于2015年3月3日，注册成立金盛公司，项冕、项吉安、冉胡海以及被告人冉龙军、被告人李旭江、被告人李勇为实际股东。该公司于7月25日正式开业，项冕、冉胡海为扩大非法收益，通过发放工资、入股分红、收息提成、年终福利等方式，先后笼络有前科劣迹的冉龙军、被告人郭方方，以及社会闲散人员被告人李登明、被告人李勇、被告人项洋、被告人李旭江、被告人李文军、被告人郭松涛、杜希意(吸毒人员)、刘启兵(吸毒人员已死亡)等人，为金盛公司追讨债务，以此聚敛巨额的经济利益。这些人以金盛公司为依托，相互扶持，相互支撑，长期有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了以项冕为组织、领导者，以冉胡海、冉龙军为积极参加者，以项吉安、项洋、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛、李登明为一般参加者的黑社会性质组织。1.以项冕为组织、领导者的黑社会性质组织，该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织成员多达十余人，组织内部有约定俗成的规定。2016年初，项冕实际控制金盛公司，为强化对犯罪组织内部成员的管理，对组织成员违法强索债务的犯罪活动进行分工，在金盛公司内部设立“风控部”，并由冉龙军等组织成员主要负责高利贷追收。冉龙军及“风控部”成员直接听从项冕的安排。以项冕为组织、领导者的犯罪组织为该组织成员提供车辆等作案工具，并制定了非法讨债的作案手段、组织成员内部约束性纪律、违法所得管理与分配等组织规约。2016年上半年的一天，被告人项冕、冉胡海为追讨高利贷，指使冉龙军、李旭江等多名组织成员先后三次围堵被害人何某1硅砂厂，长达半个月，严重扰乱了社会秩序，造成了恶劣的社会影响。通过有组织地实施多起违法犯罪活动，逐步形成了以项冕为组织、领导者，以冉胡海、冉龙军为积极参加者，以项吉安、项洋、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛、李登明为一般参加者的黑社会性质组织。该黑社会性质组织人数众多，结构较为稳定，层次较为分明，有明确的分工，内部有约定俗成的纪律、规约。2.以项冕为组织、领导者的黑社会性质组织通过有组织的实施违法犯罪活动及其他手段获取经济利益，用以支持该组织的违法犯罪活动。以项冕为组织、领导者的黑社会性质组织，通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益。自2013年2月以来，该组织在德江县辖区内累计向100余人次吸收存款，金额累计1002.4万元。累计向517人次放贷1402.11万元，受害群众多达600余人次(包括被非法吸存人员100余人次)，非法获利后又用于该组织的违法犯罪活动。为笼络人心，发展壮大该黑社会性质犯罪组织，达到“以商养黑，以黑护商”、攫取非法利益的目的，项冕对组织成员每月发放2500至4000元不等工资，并从高利贷非法收益中给予组织成员非法强索债务的提成收入。为进一步笼络人心，每逢重大节假日、新年开门，项冕都会向组织成员发放数额不等的“红包”和购买月饼、水果等礼物为组织利益支付请吃、娱乐等费用共计2万元，出资解决组织成员被追究刑事责任的善后费用。3.以项冕为组织、领导者的黑社会性质组织，采取暴力胁迫及“软暴力”手段，有组织地多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、妨害作证、帮助伪造证据等犯罪活动，称霸一方为非作恶、非法敛财，欺压、残害群众，共实施各类违法犯罪30余起。以项冕为组织、领导者的黑社会性质组织，多次有组织地进行违法犯罪活动。通过有组织堵门阻工、聚众造势、跟守、滋扰、纠缠以及限制人身自由，任意扣押财物等“软暴力”手段恐吓、威胁多名高利贷借款人、担保人，先后在德江县、江口县、凤冈县等地实施了聚众扰乱社会秩序1起、寻衅滋事19起、非法拘禁1起、妨害作证、帮助伪造证据5起、虚报注册资本1起、非法吸收公众存款3起等32起犯罪活动及数起其他违法活动，严重破坏社会治安，扰乱社会管理秩序，造成恶劣的社会影响。4.以项冕为组织、领导者的黑社会性质组织，通过实施违法犯罪活动，先后在德江县及周边区域内多次肆无忌惮进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，当地群众敢怒不敢言。以项冕为组织、领导者的黑社会性质组织，通过多次有组织地实施违法犯罪活动，采取暴力胁迫以及“软暴力”的手段，非法追讨高利贷，多次指使组织成员出庭作伪证的方式，妨害民事诉讼司法公正，以达到攫取更多非法利益的目的。有的被害人合法权益受到侵害后迫于该犯罪组织的恶名，不敢通过正常途径报案;有的被害人为躲避该犯罪组织的长期不断恐吓和滋扰，常年外出不敢回家；有的被害人因长期遭受纠缠和滋扰，致使正常的经营和工作无法进行。以项冕为组织、领导者的黑社会性质组织，通过干扰、破坏他人正常生产、经营、生活秩序，为非作恶、欺压、残害群众，并在德江县及周边区域内形成了非法控制和造成了严重的影响，严重破坏了当地的社会经济、生活秩序。上述事实，被告人项冕、冉胡海、冉龙军、项吉安、项洋、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛、李登明均无异议，有被告人项冕、冉胡海、冉龙军、项吉安、项洋、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛、李登明的供述，被害人苏某1、谢某1、宋某1、宋某2、宋某3、代某1、刘某1、吴某1、廖某1、张某1、王某1、宋某4、郭某1、何某1、刘某2、安某1、许某1、苏某2、冉某1、张某2、任某1、牟某1、田某1、冉某2、郭某2、黎某1、吴某2、代某2的陈述，证人陶某1、冉某4、许某2、杨某3、杨某4、晏某、刘某7、张某3、项某1、牟某2、刘某4、冉某5、何某2、陈某1、杨某5、王某2、董某1、董某2、洪某、吴某3、黎某2、黎某3、陈某2、安某2、宋某5、冉某6、冯某1、李某1、付某1、付某2、孙某、张某4、简某1、任某2、杨某6、唐某1、冉某7、黄某1、谭某1、牟某3、冉某8、张某5、余某1、张某6、邹某1、朱某1、唐某2、胡某、陈某3、鲁某、冉某9、吴某4、陈某4、黄某2、赵某1、覃某1、刘某5、冉某10、李某2、彭某1、朱某2、徐某2、徐某3、张某7、贾某1、朱某3、黎某4、黎某5、黎某6、田某2、邹某2、田某3、朱某4、吴某5、徐某4、田某4、雷某1、代某3、梁某、贾某2、贾某3、唐某2、冉某11、朱某5、陈某5、杨某7、邓某、黄某3、郭某3、李某3、李某4、肖某、雷某2、冯某2、刘某6的证言，金盛公司会议记录本、项洋Ｕ盘记录情况、民事诉讼卷材料、手写记录一份、金盛公司购买空调的报账凭证共4张、查询结果单、查封与扣押物品情况、调取证据清单、项冕的自述材料及补充材料、冉龙军手机截图资料、项吉安的自述材料、金盛公司会议记录本及公司成员会议记录本，铜仁同致联合司法会计鉴定所司法会计鉴定意见书及补充意见，项冕手机内录音整理情况等证据证实，足以认定。该组织实施的具体违法犯罪行为如下：（一）聚众扰乱社会秩序2016年6、7月份，因何某1多次失约未能按期归还借款利息，被告人郭松涛、冉胡海、冉龙军、李旭江驾驶金盛公司所有的众泰车牌尾号为780越野车将何某1矿厂堵了，不让拉粗砂进加工厂加工，同时造成何某1矿厂旁边有一家孙某的水泥砖厂的车辆不能正常进出，后又把车停在粗矿厂的路边，让运输矿石的车辆无法进出粗矿堆放场。何某1就叫厂里的铲车将小型货车铲开，后来李勇和郭方方驾驶的车牌尾号为820的丰田汉兰达越野车，李文军驾驶的小货车均被何某1用沙石堵在其厂里。此次堵厂持续时间有半个月之久，后经法庭调解而结束此次堵厂事件。经德江县价格认证中心德价涉认（2019）2号价格认定意见书认定，何某1工厂的损失为半个月支付的工资人民币11750元。上述事实，被告人项冕、冉胡海、冉龙军、项吉安、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛无异议，有被告人项冕、冉胡海、冉龙军、项吉安、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛、李登明的供述，被害人何某1的陈述，证人李某5、何某3、付某1、冯某1、付某2、卢某、孙某、张某4、谭某2的证言，调取证据通知书、调取证据清单、硅砂采购合同、硅砂购进统计表，辨认笔录，德江县价格认定意见书等证据证实，足以认定。（二）寻衅滋事1.2015年8月一天，借款人吴某2因无法偿还债务外出躲藏。冉龙军为追讨高利贷，安排郭方方跟守在担保人谢某1经营的手机店内持续三天时间，导致其无法正常营业。造成被害人的人身自由和工作、生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、郭方方无异议，有被告人冉龙军、项吉安、李勇、郭方方、李旭江、李登明的供述，被害人谢某1的陈述，证人冉某1、邹某1、吴某6的证言，户籍信息、民事诉讼卷材料等证据证实，足以认定。2.2015年8月，李勇、李文军为追讨高利贷，到遵义汇川区行政中心宋某1办公室连续三天采取跟、守着不走的方式逼债，得到2万元利息后又索要了700元人工费。2016年9月，项冕因宋某1逾期未还利息，组织带领冉龙军、李旭江等人采取在宋某1住所处拦截的方式进行逼债，并实施恐吓行为。造成被害人的人身自由和工作、生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉胡海、冉龙军、李旭江、李勇、李文军无异议，有被告人项冕、冉胡海、冉龙军、李旭江、李勇、李文军的供述，被害人宋某1的陈述，证人杨某5、刘某7、何某4的证言，户籍信息、离婚证复印件、辨认笔录等证据证实，足以认定。3.2015年农历12月26日上午8时许，冉龙军、李旭江、郭方方为追讨高利贷，将被害人刘某1带至金盛公司并扣留进行逼债，直至刘某1父亲到金盛公司吵闹后才得以离开，造成被害人的人身自由和正常生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、郭方方无异议，有被告人冉龙军、李旭江、郭方方、李文军、冉胡海、项洋的供述，被害人刘某1的陈述，证人刘某7、姚某1、简某2的证言，户籍信息、离婚证复印件、辨认笔录等证据证实，足以认定。4.2015年底的一天晚上9时许，冉胡海为追讨被害人代某1所欠高利贷，指使李旭江、李勇、李文军、郭方方到遵义市凤冈县代某1父亲代某2家上门收账，李旭江、李勇等人明知代某2已经睡觉的情况下仍敲门进行滋扰，被害人代某2因害怕而拨打了报警电话，造成被害人正常生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉胡海、李旭江、李文军、李勇、郭方方无异议，有被告人项吉安、冉龙军、冉胡海、李旭江、李文军、李勇的供述，被害人代某2的陈述，证人冉某5的证言，情况说明、代某2指认收账人非法侵入住宅的情况等证据证实，足以认定。5.2016年2月，李勇、李旭江为追讨高利贷，多次对被害人吴某1进行纠缠、恐吓，迫使其变卖三轮摩托车偿还利息。2017年1月15日，被害人吴某1从遵义租一辆长安小型汽车回复兴时，被冉龙军、李旭江二人发现，随后受项冕指使，冉龙军、李旭江二人连车带人将被害人吴某1带至金盛公司并将其所租借车辆扣留。造成被害人吴某1的正常生产、生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李勇无异议，有被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军、李勇、冉胡海、项洋、李登明的供述，被害人吴某1的陈述，证人杨某4、陶某1的证言，户籍信息、调解书、民事诉讼卷材料、借车协议、辨认笔录等证据证实，足以认定。6.2016年4月29日18时许，冉龙军、李旭江、李文军为追讨高利贷，受项冕指使，在凤冈县花坪镇中华鲟鱼庄将被害人代某1及车一同强行带至金盛公司，并强行扣留代某1所有的贵Ｃ×××**现代越野车。后经项冕安排，项洋、李旭江、冉龙军三人将所扣车辆停放至复兴街上项洋家房屋一楼的门面内，直至案发时未退还。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军、项洋无异议，有被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军、项洋、冉胡海、李勇、项吉安、李登明的供述，被害人代某1的陈述，证人代某2、冉某5、陶某1、陈某6、张某8的证言，户籍信息、德江万源公司（借款）信息表、现场照片、民事诉讼卷材料、情况说明、辨认笔录等证据证实，足以认定。7.2016年5月的一天，冉龙军、李旭江、李文军、李勇为追讨高利贷，到被害人任某1经营的家具厂进行滋扰，使任某1产生恐惧，影响了任某1的正常经营秩序。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军、李勇无异议，有被告人冉龙军、李旭江、李文军、李勇、李登明的供述，被害人任某1的陈述，证人简某1、任某3的证言等证据证实，足以认定。8.2016年5月一天，冉龙军为追讨高利贷，得知被害人苏某1下落后，组织带领李旭江、李勇、郭方方赶到后将苏某1押到车上进行威胁、恐吓，苏某1支付了2000元利息后又被强行索要了250元作为当天的油费、过路费。冉龙军返回复兴后仍多次电话滋扰、恐吓苏某1，苏某1为再次躲避冉龙军等人纠缠更换电话号码，辞职到广东务工。造成被害人的人身自由和工作、生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李勇、郭方方无异议，有被告人冉龙军、李旭江、李勇、李文军的供述，被害人苏某1的陈述，证人许某2、冉某12、洪某的证言，户籍信息、辨认笔录等证据证实，足以认定。9.2016年5、6月份一天，冉龙军、李旭江、李文军、郭方方为追讨高利贷，前往被害人郭某1的养殖场，找到郭某1后，冉龙军、李旭江、李文军、郭方方把郭某1围住，使被害人郭某1产生恐惧、恐慌，郭某1被迫无奈跟着冉龙军、李旭江等四人到金盛公司，造成被害人郭某1的正常生产、生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李勇、郭方方无异议，有被告人冉龙军、李旭江、李文军、郭方方、李勇、李登明的供述，被害人郭某1的陈述，证人晏某、郭某4的证言，结婚、离婚等资料等证据证实，足以认定。10.2016年6月的一天下午，冉龙军为追讨被害人刘某2所欠高利贷，与李旭江、李文军、李勇、郭方方共谋，以到重庆拉货为由扣押车辆逼债。经向项冕汇报且同意后，李旭江将刘某2骗至德江县处，趁李文军和郭方方追问刘某2要账务为由，李勇强行把刘某2所有的渝Ｂ×××**货车开走扣押于冉胡海住处附近，扣车长达2个月左右，严重影响了被害人刘某2的正常生活、生产经营。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李勇、郭方方无异议，有被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军、李勇、项吉安的供述，被害人刘某2的陈述，证人刘某4、牟某4的证言，车辆照片和借款凭证等证据证实，足以认定。11.2016年6、7月一天，被害人苏某2在复兴凉风坳修理摩托车时，被冉龙军、李旭江、李文军发现，期间冉龙军为追讨高利贷对被害人苏某2进行恐吓，追讨利息未果后，冉龙军、李旭江、李文军随即将苏某2停放在现场的摩托车驶离，并藏匿在项吉安隔壁邻居李某6房屋院坝内，案发后被搜出。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军无异议，有被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军的供述，被害人苏某2的陈述，证人李某6、冉某13的证言，摩托车一辆、户籍信息、刘大秀住院病历、辨认笔录、指认笔录等证据证实，足以认定。12.2016年下半年的一天，项冕、冉龙军为追讨高利贷，把被害人安某1带至公司并扣留，期间冉胡海与项冕、冉龙军与被害人安某1谈判时进行恐吓，使被害人产生恐惧，造成被害人的人身自由和正常生活受到影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、冉胡海无异议，有被告人项冕、冉龙军、冉胡海、李旭江、李文军的供述，被害人安某1的陈述，证人安某3、项某1、牟某2的证言，摩托车一辆、户籍信息、刘大秀住院病历、辨认笔录、指认笔录等证据证实，足以认定。13.2016年下半年的一天上午8时许，李旭江、郭松涛为追讨高利贷，前往被害人廖某1家中以纠缠、滋扰的方式逼迫廖某1交付贷款利息，此后又强行将廖某1手上的一枚金戒指拿走，造成被害人的正常生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、郭松涛无异议，有被告人冉龙军、李旭江、郭松涛、李文军的供述，被害人廖某1的陈述，证人项某1的证言等证据证实，足以认定。14.2016年底的一天，冉龙军为追讨高利贷，组织李旭江、李文军前往被害人牟某1工作地点进行跟守。2017年清明节的一天，冉龙军因电话索要债务与被害人牟某1儿子董某3发生争吵，并在电话中对其进行恐吓。随后冉龙军纠集李旭江、李文军等人驾车赶到平原乡牟某1家中，意欲殴打董某3，被牟某1、董仕杰、董某1等人阻止，而后冉龙军等人在牟某1家门前哄闹造势。造成被害人的人身自由和工作、生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军无异议，有被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军、项吉安的供述，被害人牟某1的陈述，证人张某9、安某4、董某1、董某2、董某3的证言，户籍信息、民事诉讼卷材料、转账记录、辨认笔录4份等证据证实，足以认定。15.2017年3月12日，被害人冉某2在遵义市凤冈县殡仪馆为其丈夫办理丧事。冉胡海为追讨高利贷，安排冉龙军、李旭江、李文军前往殡仪馆找冉某2收账，对冉某2进行跟守、滋扰和恐吓，造成被害人的正常生活受到影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军无异议，有被告人冉龙军、李旭江、李文军、冉胡海、李勇、郭方方的供述，被害人冉某2的陈述，证人张某3、张某10、王某3的证言等证据证实，足以认定。16.2017年3月一天，被害人郭某2驾驶贵Ｄ×××**面包车回复兴时，被冉龙军、李旭江二人发现，为追讨高利贷，随即李旭江上车强行坐在副驾驶位置，并逼迫郭某2将车开到公司后对车辆进行扣留，直至4月一天，以郭某2母亲何某2作担保人重新改写了借据，才将车退给郭某2。2018年春节一天，冉龙军、李文军、李旭江向郭某2索要债务时，将郭某2车钥匙一把扣押，案发后在金盛公司办公室搜出。造成被害人正常生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军无异议，有被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军、郭松涛、李勇、项洋的供述，被害人郭某2的陈述，证人何某2、郭某5、陈某7、郭某6的证言，车钥匙一把、户籍信息、公司会议记录本、公司记账凭证等证据证实，足以认定。17.2017年11月一天晚上，冉龙军为追讨高利贷，得知被害人黎某1祖父去世后，组织带领李旭江、李文军等人赶到丧事现场采取跟、守及恐吓方式逼迫黎某1偿还债务，黎某1迫于无奈于次日凌晨三时许逃离，致使未能参加祖父葬礼。造成被害人的人身自由和正常生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军无异议，有被告人冉龙军、李旭江、李文军、郭松涛、李勇的供述，被害人黎某1的陈述，证人王某4、吴某3、黎某2、黎某3、黎某4、黎某5、黎某6的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。18.2017年农历腊月28日一天，冉龙军、李旭江、李文军为追讨高利贷，到被害人田某1家中进行滋扰，逼迫田某1归还本金和利息，冉龙军强行从田某1钱包中拿走一张500元港币。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军无异议，有被告人冉龙军、李旭江、李文军、李登明的供述，被害人田某1的陈述，证人朱某6、陈某8、张某11的证言等证据证实，足以认定。19.2016年3月至2017年6月期间，冉龙军、李旭江、李文军为追讨高利贷，多次对被害人张某1进行逼债、恐吓，同时索要了200元至500元不等的生活费、油费。2018年3月，冉龙军先后组织带领李旭江、李文军到张某1所在学校进行滋扰、纠缠，并以电话和微信多次对张某1进行辱骂、恐吓和威胁。同年7月一天15时许，冉龙军、李旭江将张某1从学校押至德江县城，限制其人身自由，致使张某1被拘禁约6小时。造成被害人的人身自由和工作、生活受到严重影响。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军无异议，有被告人项冕、冉龙军、李旭江、李文军、李勇的供述，被害人张某1的陈述，证人梅某、杨某8、赵某2、王某2、赵某3、余某2、文某1的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。（三）非法拘禁2015年腊月一天下午6时许，冉胡海以被害人宋某2逾期未归还本金和利某，安排李文军、郭方方、刘启兵（已死亡）到宋某2家中要债。到达宋某2家后，冉胡海遂安排郭方方、刘启兵留在被害人宋某2家中跟守、纠缠不准宋某2离开，长时间滞留被害人宋某2家中逼迫宋某2交付贷款，直至第二天早上9时许，又将宋某2带至金盛公司逼迫宋某2交付贷款，直至宋某2改写借条后才得以离开。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李文军无异议，有被告人冉胡海、冉龙军、李文军、郭方方、李勇、李登明的供述，被害人宋某2的陈述，证人陈某2、安某2、宋某5、冉某6、贾某4的证言等证据证实，足以认定。（四）敲诈勒索2015年11月27日，项吉安在被害人宋某3改写借条后又借故勒索宋某31万元，并安排李勇与宋某3一同前往遵义市凤冈县拿钱，宋某3在其女友李某7处借款5000元交给李勇，李勇又向宋某3索要了300元出差费。上述事实，被告人项冕、项吉安、李勇无异议，有被告人项吉安、冉胡海、冉龙军、李文军、李旭江、李勇、李登明的供述，被害人宋某3的陈述，证人李某7的证言，收条等证据证实，足以认定。（五）非法侵入住宅2016年下半年的一天晚上9时许，冉龙军以廖某1逾期未还款为由，指使李旭江、郭松涛到廖某1家中以跟守、长期滞留被害人家中的方式逼迫廖某1交付贷款利息，直至次日8时许才离开。上述事实，被告人项冕、李旭江、郭松涛无异议，有被告人李旭江、郭松涛的供述，被害人廖某1的陈述，证人龚某1、付某3、彭某2、杨某9的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。（六）虚报注册资本2015年3月，为注册成立金盛公司，项吉安、冉胡海因有违法犯罪前科，不能注册有资质的小额贷款公司，便借用项江友、冉某16、胡桂芬、冉某15、许飞、田应强身份信息注册挂名股东。因缺注册实缴资金，项吉安、冉胡海、项冕、冉龙军、李勇、李旭江商议决定以借款形式注资，待验资通过后抽资还款，并由项吉安具体负责办理。2015年6月23日、24日，项吉安将从母某、吕某、冉某14处借来的800万元和自筹资金200万元共计1000万元按出资比例分别转入金盛公司账户用于注册成立金盛公司（公司实缴出资额为人民币1000万元）。2015年6月25日铜仁市中天联合会计师事务所出具验资报告后，分别于同年7月3日、15日、18日将公司账户内资金1000万元全部转走，并注销该账户，将其中800万元用于归还母某、吕某、冉某14的借款。2015年7月23日，德江县市场监督管理局给金盛公司发放营业执照。上述事实，被告人项冕、冉胡海、冉龙军、李旭江、李勇、项吉安无异议，有被告人项冕、冉胡海、冉龙军、李旭江、李勇、项吉安、项洋、李文军的供述，证人母某、文某2、吕某、冉某14、冉某15、冉某16的证言，工商登记注册资料、验资报告书、调取证据通知书、清单、公司账户交易明细清单等证据证实，足以认定。（七）妨害作证、帮助伪造证据2017年5月以来，项冕安排项洋担任金盛公司财务兼民事诉讼代理人，在与高利贷借款人廖某1、刘某1、冉某17、余某1、宋某2等人的民事诉讼案件中，多次指使公司员工冉龙军、李旭江、李文军、李登明、徐某5（另案处理）等人到德江县人民法院煎茶法庭出庭作伪证。冉龙军、李旭江、李文军、李登明、徐某5明知廖某1、刘某1、冉某17、余某1、宋某2到万源公司、金盛公司的借款金额、月利息、偿还利息与民事诉讼起诉状内容不符的情况下，仍然出庭作证。具体事实如下：1.2013年3月份，廖某1到万源公司借高利贷共计6.5万元，月利息5分，支付部分利息后，廖某1无力偿还本金及利息。2016年5月16日，廖某1高利贷被转到金盛公司，借款本金被改成8万元、月利息改成1.2分。2017年8月，金盛公司将廖某1起诉到德江县人民法院，项洋担任民事诉讼代理人，同年8月18日开庭审理时，在项冕的安排下，项洋指使冉龙军、李旭江出庭对廖某1实际借款本金及借款利息数额作虚假证言，并得到法院民事判决书采信。2.2013年，宋某2到万源公司借高利贷4万元，月利息5分；2014年3月，宋某2到万源公司借高利贷5万元，月利息5分。支付部分利息后，宋某2无力偿还本金及利息，2015年8月25日，宋某2的高利贷被转到金盛公司，借款本金被改成10万元，月利息改成1.2分。2017年5月15日，金盛公司将宋某2起诉到德江县人民法院，项洋担任民事诉讼代理人，同年8月18日开庭审理时，在项冕的安排下，项洋指使冉龙军、李旭江出庭对宋某2实际借款本金及借款利息数额作虚假证言，并得到法院民事判决书采信。3.2014年，余某1到万源公司借高利贷共计2万元，月利息5分，支付部分利息后，余某1无力偿还本金及利息，余某1高利贷被转到金盛公司。2017年5月22日，金盛公司将余某1起诉到德江县人民法院，项洋担任民事诉讼代理人，同年8月28日开庭审理时，在项冕的安排下，项洋指使李文军、徐某5出庭对余某1借款利息数额作虚假证言，并得到法院民事判决书采信。4.2015年6月份，冉某17到金盛公司借高利贷4000元，月利息5分；2016年5月22日，冉某17到金盛公司再次借高利贷6000元，月利息5分。支付部分利息后，冉某17无力偿还本金及利息。2017年8月28日，金盛公司将冉某17起诉到德江县人民法院，项洋担任民事诉讼代理人，同年12月18日开庭审理时，在项冕的安排下，项洋指使李登明、李旭江出庭对冉某17借款利息数额作虚假证言，并得到法院民事判决书采信。5.2015年9月份，刘某1到金盛公司借高利贷共计1万元，月利息5分，支付部分利息后，因刘某1无力偿还本金及利息，2016年2月4日，把刘某1的借款本金改成1.6万元。2017年7月18日，金盛公司以冉龙军的名义将刘某1起诉到德江县人民法院，项洋担任民事诉讼代理人，同年10月24日开庭审理时，在项冕的安排下，项洋指使李旭江对刘某1实际借款本金及借款利息数额作虚假证言，并得到法院民事判决书采信。上述事实，被告人项冕、项洋、冉龙军、李旭江、李文军、李登明无异议，有被告人项洋、冉龙军、李旭江、李文军、李登明的供述，证人徐某5、廖某1、宋某2、余某1、冉某17、刘某1的证言，民事案件卷宗五册等证据证实，足以认定。（八）违法行为1.2017年3月，冉龙军、李文军、李旭江多次到借款人周文安家中追债，因周文安不在追债未果。一次，冉龙军等人又去追债时，与周文安妻子陈仕容发生争吵，辱骂了陈仕容，冉龙军并打了陈仕容一耳光。2.2016年1月，借款人张某2因生意亏损无力支付高额利息，冉龙军组织带领李旭江、李文军、郭方方等人多次到张某2家中采取静坐不走的方式进行逼债。3.2017年6、7月一天，李旭江电话向担保人刘毅仙追债，并在电话中进行威胁。后李旭江到刘毅仙家中采取跟守、滋扰、纠缠手段逼迫刘毅仙改写了欠条。4.2017年一天，冉龙军、李旭江、李勇等人到借款人朱某6家中追债，朱某6因无力偿还，李勇向朱某6索要400元作为当天人工费，无奈朱某6仅有的100元被李勇强行拿走。5.2016年腊月一天，李旭江、郭方方等人到借款人张某6家中追债，张某6父亲张某14被逼无奈到金盛公司为子还债时，被冉龙军强行索要500元作为油费。6.2016年8、9月一天，郭松涛到借款人杨某1家中，采取跟脚、纠缠、滋扰手段逼迫杨某1还债。7.2016年5、6月一天，冉龙军、李旭江将杨某2强行带到金盛公司，强迫杨某2给借款人熊太洪支付高利息，杨某2不同意，被冉龙军等人非法拘禁约5小时，杨某2被迫改写借条后才得以离开。8.2015年腊月一天晚上，李旭江、刘启兵等人在煎茶镇车站发现借款人徐某1后，将徐某1强行控制到金盛公司，徐某1因无力偿还，李勇赶到公司逼迫徐某1支付李旭江等人工费500元。9.2015年7、8月一天，冉龙军、李勇、郭方方到德江县青龙街道借款人余某1租房处，逼迫余某1还高利息，余某1因无力偿还，遭冉龙军辱骂致哭。10.2016年底，项吉安、郭方方、李旭江等人追到王某1家中，强行将王某1带到金盛公司进行控制，逼迫王某1还钱，并将其扣留约5个小时，期间不允许吃饭，并迫使王某1把改写了借条。11.2016年6、7月，冉龙军、李旭江等人多次以许某1逾期未还款为由，到其家中采取滋扰、纠缠手段进行逼债。一次，李旭江伙同其一名男子（身份不详）在许某1家中追债时，只有许某1儿子许某3在家。晚饭时，李旭江和另一名男子未经许某3允许擅自在许某1家中煮面条食用。饭后，李旭江继续跟守在其家中。12.2016年4、5月，冉龙军、李旭江等人多次到宋某4家中滋扰、纠缠逼债，宋某4因惧怕纠缠带小孩到遵义躲避不敢回家。13.2016年6月一天11时许，冉龙军、郭方方为追债从冉某1母亲陈某9的理发店内将冉某1带至金盛公司，在途中受到言语威胁和恐吓，后被拘禁在公司内约5小时左右改写了借条。上述事实，被告人项冕、冉龙军、李文军、李旭江、郭方方、李勇、郭松涛均无异议，有被告人冉龙军、郭松涛、李旭江、李勇、郭方方、项吉军的供述及自述材料，被害人杨某1、杨某2、徐某1、余某1、王某1、许某1、宋某4、冉某1的陈述，证人朱某6、田某1、朱某3、刘某8、许某3、徐某3、陈某3、许某4、罗某、郭某7、陈某9的证言，杨某2、王某1、朱某3的户籍信息，许某1等人的户籍信息，宋某4等人的户籍信息，余某1、许某3、陈某9的辨认笔录，借条2份等证据证实，足以认定。二、关于被告人单独实施的行为方面（一）非法吸收公众存款1.2014年3月以来，项吉安以2分、2.5分、3分不等月利息，以借款方式向社会公众不特定对象杨某11、杨某10等人非法吸收公众存款265.50万元。上述事实，被告人项吉安无异议，有被告人项吉安、李登明的供述，证人杨某10、袁某1、王某某、张某12、王某5、陶某2、杨某11、何某5、冉某8、余某3的证言，账目信息表、借条八份、借款协议1份、铜仁同致会计师事务所鉴定意见等证据证实，足以认定。2.2014年3月以来，冉胡海以2分、2.5分不等月利息，以借款方式向社会公众不特定对象黄某1、李某8、袁某2等人非法吸收公众存款共计662.90万元。上述事实，被告人冉胡海无异议，有被告人冉胡海、李登明的供述，证人张某13、余某4、黄某1、牟某3、黄某4、袁某2、张某4、范某、余某5、黄某5、冉某18、冉某19、冉某8、冉某20、黄某6、廖某2、陈某2、吴某7、姚某2、陈某10、冉某21、田某5、谭某3、杨某12、黄某7、谭某4、冉某22、敖某、项某1、黄某8、黄某9、唐某2、李某8、邓某、黄某10、谭某1、冉某11、李某9、古某、冉某23、朱某7、袁某3、朱某8、郭某3、郭某8、覃某2、唐某3、赵某4、冉某24、陈某11、冉某25、王某6、谢某2、黄某11、李某10、袁某3、谭某4的证言，借款协议、黑色笔记本、铜仁同致会计师事务所鉴定意见等证据证实，足以认定。3.2015年5月以来，项洋以1分、2分不等月利息，以借款方式向社会公众不特定对象项某2、唐某1等人非法吸收公众存款共计74万元。上述事实，被告人项洋无异议，有被告人项洋、李登明的供述，证人项某2、杨某6、王某7、陈某12、覃某3、唐某1、项某3、冷某、曾某、冉某7、龚某2、冯某3的证言，Ｕ盘内电子账（表），铜仁同致会计师事务所鉴定意见等证据证实，足以认定。（二）寻衅滋事2017年11月11日，郭松涛因生活琐事对冉某3不满，便到德江县上曾某家烤鱼店对冉某3进行踢打后，又邀约朱江涛（另案处理）、冉某26（另案处理）到家中拿钢筋继续去殴打冉某3，在前往冉某3家途中遇见了被害人冉某3、刘某3，而后郭松涛、朱江涛、冉某26用钢管继续对冉某3、刘某3进行殴打，被害人刘某3的手被打伤，经德江县公安司法鉴定中心鉴定，被害人刘某3身体损伤为轻微伤。上述事实，被告人郭松涛无异议，有郭松涛的供述，被害人刘某3的陈述，证人冉某26、刘某9、王某8、曾某、冉某3的证言，刘某3病历、调解协议书、调解笔录、收条、（德）公（司）鉴（临床）字［2019］58号鉴定意见书、鉴定意见通知书等证据证实，足以认定。另查明，被告人项冕、冉龙军、项吉安、项洋、李旭江、李文军、李登明主动到案并如实供述了主要事实；被告项洋亲属代为退缴违法所得21万元，扣押金盛公司现金1220元。德江县公安局已冻结项洋在德江长征村镇银行尾号为7419账户上金盛公司资金210350.28元，冻结项吉安在中国建设银行贵阳会展支行尾号为9516账户上资金355664.78元。被告人冉胡海、李勇、郭方方、郭松涛到案后如实供述了上述主要事实。2020年6月13-14日被告人项冕等11名被告人分别在辩护律师或值班律师见证下自愿签署认罪认罚具结书，具体量刑建议如下：1.被告人项冕犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币六千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，建议执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产，并处罚金人民币二十万六千元。2.被告人冉胡海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；数罪并罚，建议执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。3.被告人冉龙军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役三个月；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯帮助伪造证据罪，判处拘役三个月。数罪并罚，建议执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十四万元。4.被告人项吉安犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币六千元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，建议执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十七万六千元。5.被告人李旭江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役三个月；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二十万元；犯帮助伪造证据罪，判处拘役四个月；数罪并罚，建议执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十一万元。6.被告人李文军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处拘役一个月；犯帮助伪造证据罪，判处拘役二个月；数罪并罚，建议执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。7.被告人项洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处拘役一个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，建议判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万六千元。8.被告人李勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币六千元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，建议执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十一万元。9.被告人郭方方犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；数罪并罚，建议执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。10.被告人郭松涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役三个月；数罪并罚，建议执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四千元。11.被告人李登明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；犯帮助伪造证据罪，判处拘役二个月。数罪并罚，建议执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。上述事实，被告人项冕、冉胡海、冉龙军、项吉安、项洋、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛、李登明均无异议，随案移送物品清单和文件清单八份、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、德江县逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书九份、批准延长侦查羁押期限决定书七份、铜仁市人民检察院不批准延长侦查羁押期限决定书二份、取保候审决定书、搜查证及搜查笔录、到案经过、李勇归案情况说明、抓获经过、到案经过及补充材料、前科材料及补充侦查卷、项冕等11名被告人户籍信息、五项检查及入所体检表等相关资料、扣押物品及文件清单、人大代表选举材料、调取证据材料、项洋U盘账务台账表打印件、万源和金盛公司在市场监督管理局注册资料，辨认指认笔录，现场勘验情况、现金送款薄一张、关于冉胡海乡贤会会长任职情况说明一份、复兴镇第二届人民代表大会第五次会议停止代表履职名单一份、关于给予项冕开除党籍处分的决定一份、关于给予项吉安开除党籍处分的决定一份、关于冻结项吉安建设银行账户的情况说明一份（二张）、协助冻结项吉安财产通知书一份；拘留决定书一份、执行拘留通知书回执一份（被拘留人冉胡海）、刑事判决书一份、行政处罚决定书二份、责令社区戒毒决定书一份、德江县公安局案件移送清单一份、认罪认罚具结书11份等证据证实，足以认定。辩护人侯铭刚提交的证明、疾病证明书、诊断证明书，公诉人无异议，该组证据内容真实、来源合法，与本院具有关联性，本院依法予以确认。公诉机关认为，被告人项冕多次指使、安排他人有组织地使用暴力胁迫和“软暴力”手段强索债务，对被害人进行恐吓，情节恶劣；聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使他人正常工作、生活造成严重损失；以非法占有为目的，强行勒索他人财物，数额较大；以非法手段，非法剥夺他人人身自由；非法强行闯入他人住宅，并长期滞留；指使他人出庭作伪证；违反公司法规定，抽逃出资1000万元，数额巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百九十条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二百四十五条、第三百零七条第一款和第二款、第一百五十九条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪、帮助伪造证据罪、抽逃出资罪追究其刑事责任。被告人项冕犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人冉胡海有组织地使用暴力胁迫和“软暴力”手段强索债务，对被害人进行恐吓，情节恶劣；聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使他人正常工作、生活造成严重损失；非法剥夺他人人身自由；非法吸收公众存款数额巨大，扰乱金融秩序；违反公司法规定，抽逃出资1000万元，数额巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百九十条、第一百七十六条、第一百五十九条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪追究其刑事责任。被告人冉胡海犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人冉龙军多次有组织地使用暴力胁迫和“软暴力”手段强索债务，对被害人进行恐吓，情节恶劣；聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使他人正常工作、生活造成严重损失；非法强行闯入他人住宅，并长期滞留；违反公司法规定，抽逃出资1000万元，数额巨大；帮助他人伪造证据，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百九十条、第二百四十五条、第一百五十九条、第三百零七条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、非法侵入住宅罪、抽逃出资罪、帮助伪造证据罪追究其刑事责任。被告人冉龙军犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人项吉安以非法占有为目的，强行勒索他人财物，数额较大；非法吸收公众存款数额巨大，扰乱金融秩序；违反公司法规定，抽逃出资1000万元，数额巨大；其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百七十六条、第一百五十九条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪追究其刑事责任。被告人项吉安犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人项洋参加有组织地使用暴力胁迫和“软暴力”手段强索债务，强扣被害人财物，对被害人进行恐吓，情节恶劣；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序；指使他人作伪证；其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第一百七十六条、第三百零七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、妨害作证罪追究其刑事责任。被告人项洋犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人李勇多次有组织地使用暴力胁迫和“软暴力”手段强索债务，对被害人进行恐吓，情节恶劣；聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使他人正常工作、生活造成严重损失；以非法占有为目的，强行勒索他人财物，数额较大；违反公司法规定，抽逃出资1000万元，数额巨大；其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百九十条、第二百七十四条、第一百五十九条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪、抽逃出资罪追究其刑事责任。被告人李勇犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人李旭江多次有组织地使用暴力胁迫和“软暴力”手段强索债务，对被害人进行恐吓，情节恶劣；聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使他人正常工作、生活造成严重损失；非法强行闯入他人住宅，并长期滞留；违反公司法规定，抽逃出资1000万元，数额巨大；帮助他人伪造证据，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百九十条、第二百四十五条、第一百五十九条、第三百零七条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、非法侵入他人住宅罪、抽逃出资罪、帮助伪造证据罪追究其刑事责任。被告人李旭江犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人李文军多次有组织地使用暴力胁迫和“软暴力”手段强索债务，对被害人进行恐吓，情节恶劣；聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使他人正常工作、生活造成严重损失；以非法手段，非法剥夺他人人身自由；帮助他人伪造证据，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百九十条、第二百三十八条、第三百零七条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、非法拘禁罪、帮助伪造证据罪追究其刑事责任。被告人李文军犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人郭方方多次有组织地使用暴力胁迫和“软暴力”手段强索债务，对被害人进行恐吓，情节恶劣；聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使他人正常工作、生活造成严重损失；以非法手段，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百九十条、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人郭方方犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人郭松涛有组织地使用暴力胁迫和“软暴力”手段强索债务，对被害人进行恐吓，情节恶劣；随意殴打他人，情节恶劣；聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使他人正常工作、生活造成严重损失；非法强行闯入他人住宅，并长期滞留，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百九十条、第二百四十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人郭松涛犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人李登明帮助他人伪造证据，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助伪造证据罪追究其刑事责任。公诉机关补充认为，被告人项冕无视国家法律，组织、领导黑社会性质犯罪组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪追究被告人项冕的刑事责任，项冕系黑社会性质犯罪组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质犯罪组织所犯的全部罪行处罚。被告人冉胡海、冉龙军作为积极参加者，被告人项吉安、项洋、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛作为一般参加者，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究前述九名被告人的刑事责任。被告人李登明作为一般参加者，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人李登明犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人项冕及其辩护人冯渝安、袁松对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人冯渝安、袁松辩称认为，项冕具有自首情节，可依法减轻处罚，被害人存在过错，可酌情从轻处罚，自愿认罪认罚，建议在有期徒刑十二年内判处刑罚。被告人冉胡海对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人冉龙军及其辩护人欧阳举对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人欧阳举辩称认为，冉龙军具有自首情节，自愿认罪认罚，建议按照认罪认罚具结书上量刑建议判处刑罚。被告人项吉安及其辩护人项旭、敖小霞对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人敖小霞、项旭辩称认为项吉安具有自首情节，自愿认罪认罚，建议按照认罪认罚具结书上量刑建议判处刑罚。被告人项洋及其辩护人肖璐对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人肖璐辩称认为，项洋具有自首情节，作用较小，系从犯，初犯，可依法减轻或从轻处罚，自愿认罪认罚，建议在公诉机关量刑建议以下判处刑罚。被告人李勇及其辩护人徐峰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人徐峰辩称认为，李勇自愿认罪认罚，建议按照认罪认罚具结书上量刑建议判处刑罚。被告人李旭江及其辩护人侯铭刚对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人侯铭刚辩称认为，李旭江自愿认罪认罚，建议按照认罪认罚具结书上量刑建议判处刑罚。被告人李文军及其辩护人张羽丰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人张羽丰辩称认为，李文军具有自首情节，自愿认罪认罚，建议按照认罪认罚具结书上量刑建议判处刑罚。被告人郭方方及其辩护人龙华会对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人龙华会辩称认为，郭方方具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议按照认罪认罚具结书上量刑建议判处刑罚。被告人郭松涛及其辩护人汤枫对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人汤枫辩称认为，郭松涛参加时间短，次数少，作用小，系从犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人李登明对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。本院认为，（一）关于黑社会性质组织犯罪被告人项冕组织、领导以软暴力手段，有组织地进行违法犯罪活动，非法获取巨额经济利益，称霸一方，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、五款之规定，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人冉胡海、冉龙军、项吉安、项洋、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛、李登明参加黑社会性质的组织，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、五款之规定，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；其中被告人冉胡海、冉龙军在组织中起重要作用，并积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系积极参加者；被告人项吉安、项洋、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛、李登明均系其他参加者。被告人项冕、冉胡海、冉龙军、李旭江、李文军、李勇、郭方方、郭松涛公然在何某1硅砂厂门口聚众造势、堵门阻工，致使硅砂厂生产活动无法进行，造成严重损失，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款之规定，已构成聚众扰乱社会秩序罪；被告人项冕、冉胡海、冉龙军、项洋、李文军、郭方方、李勇、李旭江、郭松涛恐吓、威胁吴某1、廖某1、黎某1等多名被害人，严重影响了被害人的工作、生活，情节恶劣，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，已构成寻衅滋事罪；被告人项冕、冉胡海、李文军、郭方方为索取债务，有组织地采取在被害人家中留守，不准离开的方式非法剥夺了他人人身自由，持续时间超过十二小时，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定，已构成非法拘禁罪；被告人项冕、冉龙军、李旭江、郭松涛非法侵入他人住宅，依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，已构成非法侵入住宅罪；被告人项冕、项吉安、李勇敲诈勒索他人财物，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，已构成敲诈勒索罪；被告人项吉安、冉胡海、项冕、冉龙军、李勇、李旭江为注册成立金盛公司，采取以向他人借款注册，验资后全额转出，归还借款的方式，虚报注册资本，欺骗公司登记机构，取得了公司登记，且虚报注册资本数额巨大，妨害了国家对公司的登记管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款之规定，已构成虚报注册资本罪。被告人项冕、项洋指使他人作伪证，妨害了国家的司法秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款之规定，已构成妨害作证罪；被告人冉龙军、李旭江、李文军、李登明为帮助金盛公司在民事诉讼中胜诉，故意作虚假证言，并被人民法院生效判决书予以采信，情节严重，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定，四人的行为均已构成帮助伪造证据罪。关于公诉机关指控被告人项冕、冉胡海、项吉安、冉龙军、李勇、李旭江犯抽逃出资罪的意见，经查，2015年3月3日金盛公司初设立时的营业范围系金银珠宝寄卖服务和住宿服务，并不具有小额贷款业务，属于注册资本认缴制公司。为将金盛公司业务范围增加小额贷款业务，被告人项吉安等人须实缴1000万元注册资本，因缺乏800万元资金，便商议采取向外借资进行验资，待取得验资报告后再予以退还的方式，骗取公司登记部门进行变更登记，且这一系列行为均发生于金盛公司变更登记为资本实缴制公司之前，侵犯的是公司登记机关的登记管理秩序，虚报金额为800万元，不符合《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款规定的抽逃出资罪的构成要件。对公诉机关的上述意见，本院依法不予采纳。（二）关于被告人单独实施的犯罪被告人项吉安、冉胡海、项洋未经有关部门依法批准，以承诺支付高额利某分别向社会公众非法吸收存款，扰乱了国家金融秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，三人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人郭松涛伙同他人持凶器随意殴打他人，致一人轻微伤，情节恶劣，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，构成寻衅滋事罪。关于公诉机关指控被告人冉胡海非法吸收公众存款数额732.9万元，经查，出借人黄某1与黄某9系夫妻关系，其共同出借55万元给冉胡海，司法会计鉴定意见进行双倍计算，应予扣除；另，唐应与冉胡海系堂姨夫关系，其到信用社帮助冉胡海贷款15万元，贷款由冉胡海自行偿还，公诉机关提供的证据不足以证明冉胡海向唐应承诺支付一定回报，依照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，该笔款项应予扣除；故冉胡海非法吸收公众存款的数额应为662.9万元。关于公诉机关指控被告人项洋非法吸收公众存款数额75万元，经查，根据公诉机关提供的证据，项洋吸收的资金为74万元，多出的1万元无证据佐证，本院依法不予确认。（三）关于量刑被告人项冕系黑社会性质组织的组织、领导者，应对其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行负责；被告人项冕、冉龙军、项吉安、项洋、李旭江、李文军、李登明主动到案并如实供述了主要事实，构成自首，依法可从轻处罚；被告人冉胡海、李勇、郭方方、郭松涛到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；被告人项冕等11名被告人均自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；被告人项洋家属代为退缴部分资金，可酌情从轻处罚；被告人项冕、冉胡海、项洋、李勇、李旭江、李文军、李登明，系初犯，可酌情从轻处罚；被告人冉龙军、项吉安具有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人郭方方因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人项冕、冉胡海、冉龙军、项吉安、项洋、李勇、李旭江、李文军、郭方方、郭松涛、李登明，均犯有两个或两个以上罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二百九十四条第四款之规定，进行数罪并罚。公诉机关指控的13起违法行为，应将其作为追究相关行为人刑事责任时从重处罚情节予以综合评判。被告人冉胡海在指定居所监视居住期间，监视居住二日折抵刑期一日。综合各被告人在全案犯罪中的地位、犯罪情节及认罪态度，公诉机关对被告人项冕等11人的量刑建议并无不当，本院依法予以采纳。各辩护人的辩护意见，与上述量刑情节一致的，依法予以采纳；与上述量刑情节不一致的，不予采纳。综上，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百九十条第一款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，第二百三十八条第一、三款，第二百四十五条、第二百七十四条、第一百五十八条第一款、第三百零七条第一、二款，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第五十二条、第五十三条第一款，第六十九条，第六十二条、第五十五条第一款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人项冕犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产十万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币六千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产十万元，并处罚金人民币二十万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2032年9月20日止，没收财产于本判决发生法律效力后立即执行，罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）二、被告人冉胡海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，2020年5月21日至6月29日合计40日，折抵刑期20日，刑期自2018年7月24日起至2029年7月3日止，罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）三、被告人冉龙军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役三个月；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯帮助伪造证据罪，判处拘役三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2026年9月20日止，罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）四、被告人项吉安犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币六千元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十七万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2023年11月26日止，罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）五、被告人李旭江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处拘役三个月；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二十万元；犯帮助伪造证据罪，判处拘役四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2023年3月21日止，罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）六、被告人李文军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处拘役一个月；犯帮助伪造证据罪，判处拘役二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2022年4月30日止。罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）七、被告人李勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币六千元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2021年1月9日止，罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）八、被告人郭方方犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2021年10月11日止。罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）九、被告人郭松涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2020年11月20日止。罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）十、被告人项洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处拘役一个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2020年9月20日止，罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）十一、被告人李登明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；犯帮助伪造证据罪，判处拘役二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年5月8日至20日被刑事拘留时间折抵13日刑期，即自2020年6月29日起至2021年2月15日止。罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库。）十二、责令被告人项吉安、冉胡海、项洋向非法吸收公众存款的被害人退赔；扣押在案的贵Ｃ×××**现代越野车一辆及车钥匙一把，由公安机关向被害人代某1发还。十三、被告人项洋家属退缴的21万元、被告人项吉安在中国建设银行贵阳会展支行尾号为9516账户上资金355664.78元，依法予以追缴，待向被害人退赔后的余额，用于冲抵罚金。十四、被冻结的被告人项洋在德江长征村镇银行有限责任公司尾号为7419账户上的资金210,350.28元及扣押在案的现金1220元，依法予以没收；被扣押的被告人手机10部、众泰越野车一辆及车钥匙、办公电脑主机6台、移动硬盘1个、U盘2个，依法予以没收。被扣押的金盛公司办公室一楼、二楼的物品（清单附后），依法予以没收。被没收的财物由扣押单位依法处理。继续追缴各被告人违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审判长  杨政森审判员  伍友军审判员  黄明军二〇二〇年六月二十九日法官助理毛晗书记员张乔书记员雷霓            附：没收财物清单                  编号              名称              数量              特征              备注                  1              办公桌              壹套                            二楼                  2              计算机              壹个                            二楼                  3              打印机              壹台                            二楼                  4              沙发              壹个                            二楼                  5              茶几              壹个                            二楼                  6              凳子              叁把                            二楼                  7              饮水机              壹台                            二楼                  8              档案柜              贰个                            二楼                  9              办公桌              壹套（二件）                            二楼                  10              布沙发              壹个                            二楼                  11              档案柜              壹个                            二楼                  12              凳子              壹把                            二楼                  13              办公桌              壹套                            二楼                  14              沙发              壹个                            二楼                  15              茶几              壹张                            二楼                  16              凳子              叁把                            二楼                  17              档案柜              壹个                            二楼                  18              饮水机              壹台                            二楼                  19              显示屏              壹个                            二楼                  20              档案柜              壹个                            二楼                  21              茶几              壹个                            二楼                  22              沙发              壹套（两件）                            二楼                  23              办公桌              壹套（两件）                            二楼                  24              电脑              壹台（一体机）                            二楼                  25              电脑主机              壹台                            二楼                  26              椅子              叁把                            二楼                  27              档案柜              贰个                            二楼                  28              办公桌              贰套                            二楼                  29              保险柜              壹台                            二楼                  30              显示屏、打印机              壹个                            二楼                  31              椅子              拾壹把                            二楼                  32              茶几              壹个                            二楼                  33              沙发              壹个                            二楼                  34              电视              壹台                            二楼                  35              会议桌              壹张                            二楼                  36              空调              柜式贰台                            二楼                  37              空调（挂式）              伍台                            二楼                  38              办公桌              叁张                            二楼                  39              饮水机              贰台              壹台银色、壹台红色              一楼                  40              饮水桶              叁个              淡蓝色              一楼                  41              椅子              壹张              三座              一楼                  42              花盆              叁个                            一楼                  43              沙发              壹套              黑色（叁个）              一楼                  44              茶机              壹个              暗红色              一楼                  45              档案柜              壹个                            一楼                  46              电脑主机              壹台              黑色              一楼                  47              显示屏              贰个              黑色              一楼                  48              点钞机              壹台              黑白相间              一楼                  49              计算机              壹个              黑白相间              一楼                  50              打印机              壹台                            一楼                  51              椅子              贰把                            一楼                  52              卫生纸              壹提                            一楼                  53              钟              壹个                            一楼                  54              空调              壹台                            一楼                  55              联想台式电脑主机              贰台                                              56              电脑主机              叁台              黑色、长方体