福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0623刑初197号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人邱法文，男，1974年7月23日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，务工，家住高密市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月21日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 辩护人许育平，福建平贯律师事务所律师。 被告人陈琦，男，1978年11月8日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，务工，家住新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月25日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 辩护人董文颖，北京市京师（深圳）律师事务所律师。 被告人叶百国，男，1970年11月12日出生安徽省凤阳县，汉族，中专文化，务工，家住凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月14日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 漳浦县人民检察院以浦检二部刑诉[2020]18号起诉书指控被告人邱法文、陈琦、叶百国犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院于当日立案，经审查，认为本案不宜适用简易程序，于同月15日决定变更为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员林曼娜出庭支持公诉，被告人邱法文及其辩护人许育平、被告人陈琦及其辩护人董文颖、被告人叶百国到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控: 1.2017年1月以来，王某林、田某起、张某霞等人（均另案处理）在网上成立指挥部，组织以“民族资产解冻”为名义的虚假项目微信群，声称投资少量资金可以获得高额回报，该组织下设3个支队，每个支队下设8个大队，每个大队下设11个微信群，被告人邱法文、叶百国、陈琦在加入该项目后，经培训后分别担任一支队支队长、七大队大队长及组长的职务，负责上传下达，协助上级推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，截至案发，该项目没有成功兑现。具体如下： （1）2017年1月，该组织以一个“辉煌人生”民族资产解冻项目，每个会员缴纳人民币（币种，下同）103元等资产解冻后可获得50万元的分红为由，通过被告人邱法文、叶百国、陈琦将该信息下达至各自微信管理群，共发展并收取被害人陈某等31人钱款，金额合计3193元。 （2）2017年4月，被告人邱法文以一个民族资产解冻项目，每个会员缴纳65元等资产解冻后可获得几十万元的分红为由，通过被告人邱法文在此项目中共收取大队长管某圆、黄某霞（均另案处理）等人上交的钱款，金额合计18750元。 （3）2017年8月，该组织以一个民族资产解冻第二期项目（陈立夫项目），每个会员缴纳100元等资产解冻后可获得几十万元的分红为由，通过被告人邱法文在此项目中收取其分管的大队长上交的钱款，金额合计40950元，被告人叶百国、陈琦在此项目中协助收取会员赵崇霞等人钱款，金额合计6700元。 2.2019年11月，杨某芝（另案处理）成立“张健三张卡”虚假数字货币项目群，以每张卡200-300元不等，购买人投资后待统一激活会获得几千万元的数字货币，等数字货币流通后可以兑换人民币为由进行推广，被告人陈琦在此项目中共推广别人投资3200元并从中获利750元。 指控上述犯罪事实的证据有：书证，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查笔录。综上述，公诉机关认为，被告人邱法文、陈琦、叶百国的行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邱法文、陈琦、叶百国均是从犯。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条的规定，依法判处。 被告人邱法文、陈琦、叶百国均供认了起诉书所指控的犯罪事实。 被告人邱法文的辩护人许育平提出的辩护意见是：被告人邱法文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且到案能如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议法庭从轻、减轻处罚。 被告人陈琦的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈琦是从犯，且能认罪认罚，又能退出赃款，建议法庭从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年1月以来，王某林、田某起、张某霞等人（均另案处理）在网上成立指挥部，组织以“民族资产解冻”为名义的虚假项目微信群，声称投资少量资金可以获得高额回报，该组织下设3个支队，每个支队下设8个大队，每个大队下设11个微信群，被告人邱法文、叶百国、陈琦在加入该项目后，经培训分别担任一支队支队长、七大队大队长及组长的职务，负责上传下达，协助上级推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，截至案发，该项目没有成功兑现。具体如下： （1）2017年1月，该组织以一个“辉煌人生”民族资产解冻项目，每个会员缴纳人民币（币种，下同）103元，等资产解冻后可获得50万元的分红为由，通过被告人邱法文、叶百国、陈琦将该信息下达至各自微信管理群，共发展并收取被害人陈某等31人钱款，金额合计3193元。 （2）2017年4月，被告人邱法文以一个民族资产解冻项目，每个会员缴纳65元，等资产解冻后可获得几十万元的分红为由，通过被告人邱法文在此项目中共收取大队长管某圆、黄某霞（均另案处理）等人上交的钱款，金额合计18750元。 （3）2017年8月，该组织以一个民族资产解冻第二期项目（陈立夫项目），每个会员缴纳100元，等资产解冻后可获得几十万元的分红为由，通过被告人邱法文在此项目中收取其分管的大队长上交的钱款，金额合计40950元，被告人叶百国、陈琦在此项目中协助收取会员赵崇霞等人钱款，金额合计6700元。 2.2019年11月，杨某芝（另案处理）成立“张健三张卡”虚假数字货币项目群，以每张卡200-300元不等，购买人投资后待统一激活会获得几千万元的数字货币，等数字货币流通后可以兑换人民币为由进行推广，被告人陈琦在此项目中共推广别人投资3200元，并从中获利750元。 本院审理期间，被告人陈琦通过家属退出涉案赃款人民币13093元。 在审查起诉及本院审理期间，三被告人自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关分别提出对被告人邱法文在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内、对被告人陈琦在有期徒刑七个月至八个月的幅度内，对被告人叶百国在有期徒刑六个月至七个月的幅度内处刑，并对三被告人均并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人邱法文、陈琦、叶百国在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证三被告人的户籍证明、漳浦县公安局出具的关于三被告人的到案经过、微信聊天记录截图、银行交易明细、交款发票，被害人陈某、林某、黄某、程某、邱某等人的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邱法文、陈琦、叶百国伙同他人以非法占有为目的，利用网络采用虚构事实的方法，骗取他人钱财。其中，被告人邱法文犯罪数额计人民币62698元，数额巨大；被告人陈琦、叶百国犯罪数额分别为人民币13093元、9893元，均属数额较大，三被告人行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，三被告人均起次要作用，均是从犯、依法均应当从轻或减轻处罚。归案后，三被告人能如实供述犯罪事实，又能认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人陈琦又能通过家属退出涉案赃款，可酌情从轻处罚。被告人邱法文的辩护人许育平提出被告人邱法文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议法庭从轻、减轻处罚的辩护意见及被告人陈琦的辩护人提出被告人陈琦是从犯，且能认罪认罚，又能退出赃款，建议法庭从轻处罚的辩护意见成立，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条和第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人邱法文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日起至2021年12月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈琦犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2020年6月24日止。罚金限于判决生效后五日内缴纳）。 三、被告人叶百国犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2020年7月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林捷锋 人民陪审员  郑秋月 人民陪审员  黄志玉 二〇二〇年六月一日 书 记 员  林秋月 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。