河南省叶县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0422刑初82号公诉机关河南省叶县人民检察院。被告人谢辉，男，汉族，1978年7月15日出生，初中文化，2016年10月17日任平顶山市新辉商贸有限公司法人代表至今，住叶县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月7日被叶县公安局刑事拘留，2019年8月9日经叶县人民检察院批准逮捕，于2019年8月9日被叶县公安局执行逮捕。辩护人王耀辉，河南盐都律师事务所律师。河南省叶县人民检察院以叶检二部刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人谢辉犯合同诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省叶县人民检察院指派检察员梁晓丽出庭支持公诉，被告人谢辉及辩护人王耀辉到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省叶县人民检察院指控，2015年11月29日，平顶山市新辉商贸有限公司谢辉申请成为郑州金星啤酒销售有限公司金星啤酒在叶县的经销商，2015年12月15日开始向金星啤酒销售有限公司打款购货，金星啤酒销售有限公司采用先打款后发货的销售模式。2019年3月2日，谢辉不再向金星啤酒销售有限公司打款购货，金星啤酒销售有限公司中止平顶山市新辉商贸有限公司谢辉金星啤酒在叶县经销的代理权。2017年5月10日，平顶山市新辉商贸有限公司谢辉申请成为枝江汉风商贸有限公司枝江酒系列在叶县的经销商，枝江汉风商贸有限公司采用先打款后发货的销售模式。2019年1月26日，谢辉不再向枝江汉风商贸有限公司打款购货，枝江汉风商贸有限公司于2019年3月24日中止平顶山市新辉商贸有限公司谢辉枝江系列酒在叶县经销的代理权。2016年至2019年3月13日，被告人谢辉以金星啤酒、枝江白酒代理商的名义，在叶县境内各乡镇收取92名商户金星啤酒、枝江白酒的预付款。侦查机关立案前，被告人谢辉收取92名商户金星啤酒预付款662106元、枝江白酒预付款344172元、金星啤酒、枝江白酒无法分清是哪个的预付款合计119805元，以上三项预付款共计1126083元谢辉没有兑付给商户。被告人谢辉收取商户预付款后，采取履行部分合同的方法，将收取的商户没有兑付的预付款用于归还自己的债务和个人消费，后外逃至广东打工躲账。叶县公安局立案侦查后，谢辉家属还清18家商户金星啤酒、枝江白酒预付款金额合计643634元。截至目前，被告人谢辉尚有482440元货款无法偿还。被告人谢辉于2019年7月6日到叶县公安局投案自首。案发后被告人谢辉的家属积极偿还部分被害人预付款与部分被害人达成和解协议，取得了部分被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据并认为，被告人谢辉以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方财物1126083元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢辉系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人谢辉对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、本案应该认定为单位合同诈骗罪；2、被告人系自首；3、被告人认罪态度好，自愿认罪认罚；4、案发后被告人家属积极退赔部分被害人的损失并取得谅解；5、被告人系初犯、偶犯。经审理查明，2015年11月29日，平顶山市新辉商贸有限公司谢辉申请成为郑州金星啤酒销售有限公司金星啤酒在叶县的经销商，2015年12月15日开始向金星啤酒销售有限公司打款购货，金星啤酒销售有限公司采用先打款后发货的销售模式。2019年3月2日，谢辉不再向金星啤酒销售有限公司打款购货，金星啤酒销售有限公司中止平顶山市新辉商贸有限公司谢辉金星啤酒在叶县经销的代理权。2017年5月10日，平顶山市新辉商贸有限公司谢辉申请成为枝江汉风商贸有限公司枝江酒系列在叶县的经销商，枝江汉风商贸有限公司采用先打款后发货的销售模式。2019年1月26日，谢辉不再向枝江汉风商贸有限公司打款购货，枝江汉风商贸有限公司于2019年3月24日中止平顶山市新辉商贸有限公司谢辉枝江系列酒在叶县经销的代理权。2016年至2019年3月13日，被告人谢辉以金星啤酒、枝江白酒代理商的名义，在叶县境内各乡镇收取92名商户金星啤酒、枝江白酒的预付款。侦查机关立案前，被告人谢辉收取92名商户金星啤酒预付款662106元、枝江白酒预付款344172元、金星啤酒、枝江白酒无法分清是哪个的预付款合计119805元，以上三项预付款共计1126083元谢辉没有兑付给商户。被告人谢辉收取商户预付款后，采取履行部分合同的方法，将收取的商户没有兑付的预付款用于归还自己的债务和个人消费，后外逃至广东打工躲账。叶县公安局立案侦查后，谢辉家属还清18家商户金星啤酒、枝江白酒预付款金额合计643634元。截至目前，被告人谢辉尚有482440元货款无法偿还。被告人谢辉于2019年7月6日到叶县公安局投案自首。案发后被告人谢辉的家属积极偿还部分被害人预付款与部分被害人达成和解协议，取得了部分被害人的谅解。另查明，被告人谢辉家属在案件审理过程中清偿被害人段某3106元、被害人王某5168元，并取得二被害人谅解。上述证据有下列证据在卷所证实：1.被告人谢辉的供述及辩解；2.被害人张某、李某等人的陈述;3．证人师秋峰、张涛、毛伟伟、晏梦妮、王军朋、娄孝理、孙大雁等人的证言;4.司法鉴定意见书;5.户籍证明、前科证明、到案经过、发破案经过及到案经过补充证明、协助查询财产通知书回执、营业执照、说明、情况说明、交易情况表、现金开票发货明细表、收取预付款基本情况一览表、受害群众调查表、证明、收据、销货清单、谅解书等书证。本院认为，被告人谢辉以非法占有为目的,在履行合同过程中,骗取对方财物,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人谢辉在立案侦查前公安机关电话联系后主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人家属偿还部分被害人预付款，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。关于辩护人所提出的本案应认定为单位合同诈骗罪与本案事实及法律不符，不予以采纳。综上所述，辩护人提出的可对被告人谢辉从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定相符的部分，本院予以采纳，不符部分不予采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2029年7月6日止。罚金于判决发生法律效力之日起十日内缴纳，逾期不交则强制缴纳。）二、责令被告人谢辉退赔各被害人损失（后附名单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵晨雁人民陪审员  姚俊霞人民陪审员  宁晨曦二〇二〇年六月二十九日书 记 员  田稼杰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。