甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0403刑初229号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人刘某。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月2日至8日临时羁押于苏州市第一看守所，2018年5月8日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年5月22日被取保候审；2019年5月22日被白银市平川区人民检察院取保候审。 辩护人刘星妤，甘肃仁泽律师事务所律师。 辩护人荆柏人，甘肃仁泽律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2019］123号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月9日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派检察员张小平出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人刘星妤、荆柏人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 白银市平川区人民检察院指控： 2016年，被告人刘某为骗取他人现金，先在网上联系了一个可以刷单返现的商家，每次下单支付后由商家抽取15%的利息，剩余款项返给刘某。刘某就以淘宝刷单1万元，给付15%-20%利息的高额回报为诱饵，套取朋友及他人现金。在几次支付高额利息，获得他人信任后，刘某又提出让“投资者”直接将现金、信用卡以及支付宝等可以套现的账户交由他操作，同样按照15%-20%付息，以此方式大量套现据为己有；刘某还虚构可以代别人多充Q币，诱骗他人进行“投资”，收取现金后，一部分用于充Q币来蒙蔽，一部分据为己有。刘某通过上述方式骗取多人钱财，数额巨大，除部分用于支付利息，其余的均被刘某进行挥霍，在“投资者”催要投资款及利息时，刘某通过拖延、拒不联系等方式躲避。具体事实如下： 1.2016年至2017年，被告人刘某通过刷单返利以及卖Q币的方式骗取马世民230000元，后通过支付利息、充Q币、家人代还的方式偿还一部分，截止报案时，未还金额12733元。 2.2016年年底，被告人刘某通过上述刷单返利的方式骗取张锁麒130000元，后通过支付利息、返还现金的方式偿还一部分，截止报案时，未还金额45040元。 3.2017年年底，被告人刘某通过上述刷单返利的方式骗取黄鑫31000元，后通过支付利息、返还现金的方式偿还一部分，截止报案时，未偿还金额19628元。 4.2016年年底，被告人刘某通过上述刷单返利的方式骗取张坤宇50000元，后通过支付利息、返还现金的方式偿还一部分，截止报案时，未偿还金额30127元。 5.2016年至2017年，被告人刘某通过上述刷单返利的方式骗取魏家祥70000元，后通过支付利息、返还现金的方式偿还了一部分，截止报案时，未偿还金额40000元。 6.2017年，被告人刘某通过上述刷单返利的方式骗取王思静10000余元，后通过支付利息、返还现金的方式偿还了一部分，截止报案时，未偿还金额10000元。 7.2017年4月，被告人刘某以借用为名向韩泰极骗取11000元，后刘某逃避拒不还此借款。 8.2017年，被告人刘某以Q币返利为诱饵陆续向司雯借款26500元，后偿还一部分，截止报案时，未偿还金额约为12900元。 9.2017年7月，被告人刘某以能将陈昱臻转为QQ长期会员，骗取陈昱臻400元。 公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。因刘某具有犯罪时未满十八周岁、多次诈骗的量刑情节，建议判处刘某三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人刘某辩称，起诉书指控的第1起事实已全部还清；第2起事实其还了140727元；第3起事实其还了17000元；第4起事实其还了129510元；第5起事实其还了43200元；第6起事实其还了32662元；第7起事实其还了200元；第8起事实其还了76870元；第9起事实其还了400元。其行为不构成诈骗罪。 辩护人刘星妤、荆柏人辩称，被告人刘某主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有实施虚构事实或隐瞒真相的行为，刘某的行为不构成诈骗罪。 经审理查明： 2016年，被告人刘某在网上联系了一个可以刷单返现的商家，刘某就以淘宝刷单1万元，给付15%-20%利息的高额回报为诱饵，还虚构可以代别人多充Q币的方式，骗取他人钱款。刘某通过上述方式骗取他人钱款后，部分用于支付利息、充值Q币，部分被其挥霍。被害人催要款项时，刘某通过拖延、拒不联系等方式躲避。截止案发，刘某未偿还被害人的钱款共计43318元。具体事实如下： 1.2017年4、5月份，被告人刘某通过上述刷单返利的方式收取黄鑫31000元，后通过支付利息、返还现金的方式偿还了17172元。截止案发，未偿还金额为13828元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人黄鑫的陈述，证实其从马世民处得知刘某在淘宝上刷单，刘某同意其加入刷单分红。2017年4月份，其将建行信用卡中的1万元给了刘某。5月份，其通过支付宝分两次转给刘某8000元。后又分两次给了刘某13000元现金。刘某共给其4000元分红。6月5日，刘某给其出具了一张3万元的借款，每期还款4286元，第三期只还了800元现金。后刘某就以各种理由推脱不给其返利，还经常联系不上。”。 （2）证人刘新贵的证言，证实其替刘某共还了15万多元。 （3）被告人刘某的供述，证实其在网上认识了杨永军，其将杨永军发的商品链接发给马世民等人，马世民等人按照链接通过花呗支付。每月刷单支付达10000元，其支付15%或20%的利息。其于2017年8月份离开平川，一直在山西、江苏、宁夏等地闲逛。其通过刷单、充Q币等方式借的钱部分花掉了，部分支付了利息，部分充了Q币。其没有经济来源，也没有还款的能力。其收到黄鑫刷单、现金转账共25000元，还有15000元左右没有还。 （4）支付宝转账记录，证实自2017年4月12日至5月2日，黄鑫通过支付宝转给刘某共16600元；自2017年5月7日至9月6日，刘某通过支付宝转给黄鑫共14372元。 （5）微信转账记录，证实2017年4月12日，黄鑫通过微信转给刘某100元；5月28日，刘某通过微信转给黄鑫2000元。 （6）借条，证实2017年6月5日，刘某向黄鑫出具了一张3万元的借条。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 2.2016年至2017年，被告人刘某通过上述刷单返利的方式收取魏家祥65390元，后通过支付利息、返还现金的方式偿还了47100元。截止案发，未偿还金额为18290元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人魏家祥的陈述，证实2016年3月份，刘某让其找人用花呗、信用卡等给他刷单。其前后在刘某处刷单7万余元，刘某返利3万元，还欠4万元。 （2）被告人刘某的供述，证实其向魏家祥偿还了43200元。 （3）支付宝转账记录，证实自2017年1月9日至3月27日，魏家祥通过支付宝转给刘某共39990元；自2017年1月7日至6月1日，刘某通过支付宝转给魏家祥共19800元。 （4）微信转账记录，证实自2017年1月9日至3月11日，魏家祥通过微信转给刘某共计25400元；自2016年12月27日至2017年8月29日，刘某通过微信转给魏家祥共计26300元。 （5）银行卡交易明细，证实2017年3月24日，刘某尾号为1785的工行卡转给魏家祥1000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 3.2017年4月，被告人刘某以借用为名骗取韩泰极11000元，刘某偿还200元后，拒不偿还下剩的10800元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人韩泰极的陈述，证实2017年4月份，刘某以急用钱为名，向其借款，其分三次共转给刘某11000元。5月底，其向刘某要钱时，刘某一直不接电话。 （2）被告人刘某的供述，证实其通过QQ给韩泰极偿还了200元。 （3）QQ聊天记录，证实2017年4月24日，韩泰极通过QQ转给刘某3000元、7000元；4月28日韩泰极通过QQ转给刘某1000元。 （4）QQ转账记录，证实2017年1月26日，刘某转给韩泰极200元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 4.2017年7月25日，被告人刘某以能将陈昱臻QQ转为长期会员为由，收取陈昱臻400元。案发后，刘某退赔了该款项。 2020年6月1日，被告人刘某向本院退交了被害人经济损失共计42918元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人陈昱臻的陈述，证实2017年7月，其找刘某帮其把QQ办成会员，其分两次转给刘某400元。后刘某没有将其QQ办成会员。 （2）被告人刘某的供述，证实其已退还给了陈昱臻。 （3）QQ转账记录，证实2017年7月25日，陈昱臻通过QQ分四次转给刘某共计400元。 （4）微信转账记录，证实2019年12月18日，刘某通过微信转给陈昱臻400元。 （5）羁押证，证实2018年5月2日至5月8日，被告人刘某临时羁押于苏州市第一看守所。 （6）户籍证明，证实刘某出生于1999年12月28日，实施犯罪行为时为未成年人。 （7）银行转账凭证，证实2020年6月1日，被告人刘某退交了被害人经济损失共计42918元。 （8）抓获经过等证据。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 起诉书指控刘某涉嫌诈骗的第一、二、四、六、八起事实不清，证据不足，不予认定。具体如下： 1.起诉书指控的第一起事实，根据被害人马世民的陈述，刘某以网上刷单、充Q币的形式共骗取其23万元，刘某给其返还了一些利息，还用Q币、充值卡顶账了部分，刘某父亲给其偿还4万元，刘某还欠其119000元。根据支付宝和微信转账记录、Q币充值记录，马世民通过支付宝和微信转给刘某共272882元，刘某通过支付宝和微信转给马世民共268810元、给马世民充值Q币62050个，价值59059.08元。 2.起诉书指控的第二起事实，根据被害人张锁麒的陈述和证人张东的证言，刘某共收取张锁麒和张东16万元，张锁麒陈述其转账支付给刘某1万元，其余款项均是现金。根据支付宝和微信转账记录，张锁麒通过支付宝和微信转给刘某共91871元，张东通过支付宝和微信转给刘某共6780元，张锁麒替刘某转给他人共13300元。刘某通过支付宝和微信转给张锁麒、张东分别104346元、37881元，马世民通过支付宝和微信替刘某转给张锁麒共24800元。 3.起诉书指控的第四起事实，根据被害人张坤宇的陈述，其被刘某骗取了8万多元，刘某给其还了5万多元现金、2万余元的Q币，还欠其30500元。根据支付宝、微信转账记录和银行卡交易明细，张坤宇通过支付宝和微信转给刘某共71500元，张坤宇刷单共48686元，马世民替张坤宇转给刘某5000元。刘某通过支付宝和微信转给张坤宇共93510元，通过银行卡转给张坤宇共11000元，给张坤宇充值Q币30116个，价值28600.68元，马世民替刘某转给张坤宇1400元。 4.起诉书指控的第六起事实，根据被害人王思静的陈述，刘某骗取其4至5万元。根据支付宝和微信转账记录，王思静通过支付宝和微信转给刘某共20500元，刷单2066.6元，替别人还款3076元。刘某通过支付宝和微信转给王思静共46222元，马世民替刘某转给王思静5400元。 5.起诉书指控的第八起事实，根据被害人司雯的陈述，刘某以高额返Q币为由，共向其借款32500元，刘某还欠其12900元。根据支付宝和微信转账记录，司雯通过支付宝和微信转给刘某共87735.47元，刘某通过支付宝和微信转给司雯共102035.6元。 综上，起诉书指控的上述五起事实，证据不足，不予认定。 本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人刘某犯诈骗罪，部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，指控的犯罪数额计算有误，予以更正；部分犯罪事实，证据不足，不予认定。刘某犯罪时未满十八周岁，依法从轻处罚。刘某到案后，能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。审理中，刘某退赔了被害人经济损失，依法酌予从轻处罚。刘某退交的42918元，依法向各被害人发还。刘某及其辩护人辩称，刘某的行为不构成诈骗罪。根据庭审查明的事实，刘某以刷单返利和充值Q币的方式收取他人钱财后，拒不返还上述款项，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩护意见不成立，不予采纳。据此，本院根据刘某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一、三款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、被告人刘某退交的42918元，依法向各被害人发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文丽 审 判 员  万 敏 人民陪审员  何适林 二〇二〇年六月一日 法官 助理  陈亚强 书 记 员  孙文成 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第十七条第一款已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 第十七条第三款已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。