甘肃省白银市白银区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0402刑初45号 公诉机关白银市白银区人民检察院。 被告人赵忠，曾用名赵忠东，男，1967年7月5日出生，山西省临汾市人。2004年3月16日因犯诈骗罪被白银区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金2000元，2007年1月8日刑满释放。2011年9月28日因犯诈骗罪被白银区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金40000元，2014年1月3日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人王梅艳，甘肃法翔律师事务所律师，系白银市白银区法律援助中心指派。 白银市白银区人民检察院以白检一部刑诉【2020】18号起诉书指控被告人赵忠犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。因不能抗拒的原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年2月25日作出（2020）甘0402刑初45号刑事裁定，裁定对本案中止审理，于2020年5月18日作出（2020）甘0402刑初45-1号刑事裁定，裁定对本案恢复审理。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察官张晶出庭支持公诉，被告人赵忠、辩护人王梅艳、被害人彭某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2010年1月至5月间，被告人赵忠以帮助彭某某及彭某某表妹孟某办理提前退休手续为由，在白银区东山路白银公司老年活动中心的麻将馆内先后两次骗取彭某某现金共计23500元，后将所骗赃款全部用于装修其朋友马某某的房屋。 针对上述事实，公诉机关提交并当庭出示、宣读了书证报案材料、到案经过、户籍证明、收条等；被害人彭某某的陈述；证人马某某等人的证言；被告人赵忠的供述与辩解等证据证实，认为被告人赵忠隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵忠系累犯，依法应当从重处罚，但其到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，故建议对其在一年以上二年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人赵忠在开庭审理过程中对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，表示认罪认罚，但辩称其被彭某某一起的人带到马某某家让马某某写担保书时给彭某某还了3000元现金，十多天后又给彭某某的中国银行卡打了1000元利息。 辩护人对指控的犯罪事实及罪名定性不持异议，但提出被告人赵忠已退赃4000元的事实起诉书未认定，且赵忠具有到案后如实供述罪行、自愿认罪认罚等量刑情节，恳请法庭对被告人赵忠从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2019年11月22日，白银市公安局白银分局民警在白银区东山路一小区内将上网追逃的被告人赵忠抓获到案。 上述事实，有经公诉机关庭审举证，并经质证的下列证据证实： 1、报案材料，证明该案由被害人彭某某于2010年9月13日报案至白银市公安局白银分局，称其两次被赵忠骗取23500元。 2、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明案件来源及立案查处情况。 3、到案经过，证明白银市公安局白银分局民警于2019年11月22日在白银区东山路一小区内将上网追逃的赵忠抓获到案。 4、户籍证明，证明被告人赵忠的出生年月日等身份信息，已达法定刑事责任年龄。 5、刑事判决书及释放证明书，证明被告人赵忠曾因犯诈骗罪两次被判处有期徒刑及刑满释放情况。 6、收条复印件，证明赵忠以帮助彭某某、孟某办理退休为由两次收取彭某某现金23500元。 7、担保书复印件，证明马某某于2010年11月20出具担保书担保赵忠如期给彭某某偿还23700元（包括赵忠向彭某某借款200元）。 8、银行查询记录及账户交易明细，证明彭某某名下在中国银行无信用记录，在其他银行于2009年12月至2011年7月期间或无交易记录，或在该期间前销户，或在该期间后开户。 9、辨认笔录，证明经侦查机关依法组织混杂辨认，被害人彭某某辨认出诈骗其23500元钱的赵忠。 10、人身检查笔录，证明侦查机关于2019年11月22日抓获赵忠时对赵忠进行人身检查，未扣押与案件有关物品。 11、被害人彭某某的陈述，证明2009年底，赵忠来其经营的麻将馆打麻将时二人认识。二人在聊天过程中其谈到自己是从单位辞职的，赵忠说他亲戚的部下是市劳动局专门负责办理退休的可以给其办成退休，后赵忠就以给其及其表妹孟某办理退休手续为由先后两次收取其及其表妹给其的现金共计23500元。赵忠拿到钱后没有办理退休手续，他的手机也停机了找不见人。2010年冬天，其和朋友四人在白银区气象局门口碰见赵忠让他还钱，赵忠就带其四人到他朋友马某某家，当时赵忠没有钱还其，马某某就给其写了一张担保书。 12、证人马某某的证言，证明2010年左右，赵忠说要给其装修房子其不同意，但赵忠说他出钱给其装修，其就让他装去。后来有一次其在装修的房子里待时，赵忠和三、四个人一起来到房子里，其中一个姓彭的男子说赵忠欠他的钱让赵忠还钱，当时赵忠是否给姓彭的男子还钱其不清楚，姓彭的男子让其给他写一张保证书保证赵忠按时还钱，其当时未多想就写了一张保证书，姓彭的男子拿上保证书他们就一起走了。 13、被告人赵忠的供述与辩解，证明2009年底，其给马某某装修房子但手里没钱，就想以给彭某某办理退休手续为由弄些钱用。2010年初，其以给彭某某及他表妹孟某办理退休手续为由先后两次从彭某某手里拿了23500元钱，这些钱其都用于给马某某装修房子了。后彭某某多次打电话催问办理退休的情况，其就以各种理由推脱，后来其就将手机号码换了，彭某某就联系不上其了。2010年快过年时其碰见彭某某，彭某某叫来四个人让其还钱，其没有钱还，他们让其带他们到其住的地方，其就带他们到马某某的家里。在马某某家里，其给彭某某还了3000元现金说剩下的钱慢慢还，彭某某不行就让马某某出具了一份担保书。十多天后，其又给彭某某的银行账户汇了1000元利息。 以上证据，均依法经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人赵忠以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人赵忠辩称及辩护人提出赵忠已退还4000元的辩解及辩护意见，经查，在案的证人马某某的证言证明不清楚当时赵忠是否给彭某某还钱；被害人彭某某当庭否认赵忠给其还过钱，彭某某在卷的陈述中也未谈到彭某某给其还过钱；马某某出具的担保书中也是担保赵忠如期偿还23700元（包括赵忠向彭某某借款200元）；且调取的中国银行查询记录也证明彭某某名下无信用记录，被告人赵忠及辩护人又未提交其他证据佐证，故对上述辩解及辩护意见不予采信、采纳。被告人赵忠曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯诈骗罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人赵忠被抓获到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人赵忠具有上述量刑情节，依法可以从轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据本案被告人赵忠的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人赵忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2021年5月21日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人赵忠向被害人彭某某退赔损失23500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李春萍 审 判 员  顾庆华 人民陪审员  苏有莉 二〇二〇年六月三日 法官 助理  刘晓文 书 记 员  刘兴飞