福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0603刑初333号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人田兆能，男，1972年2月25日出生于福建省诏安县，汉族，大专文化，经理，住福建省诏安县。因涉嫌犯行贿罪于2019年4月22日被留置，同月24日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人沈光华，福建开度律师事务所律师。 辩护人蒋芳冰，福建开度律师事务所实习律师。 被告人沈玉雄，男，1971年12月30日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省诏安县，现住福建省诏安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年6月6日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪于2019年7月12日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人沈惠生、许惠妹，福建上达律师事务所律师。 被告人沈森松（别名沈伟强），男，1985年2月10日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省诏安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年6月6日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪于2019年7月12日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人何国伟、雷涛，福建凡华律师事务所律师。 被告人沈晓辉，男，1994年12月15日出生于福建省诏安县，汉族，高中文化，无固定职业，住福建省诏安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年6月6日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪于2019年7月12日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人林镇城，福建云章律师事务所律师。 被告人吴艺宇，男，1989年4月14日出生于福建省诏安县，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省诏安县。因犯容留他人吸毒罪于2018年9月19日被判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，同年11月26日被暂予监外执行。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月8日因精神病鉴定停止计算羁押期限，同年8月23日恢复计算羁押期限；因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月30日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人崔传浩、江东，福建远大联盟（漳州）律师事务所律师。 被告人沈建智，男，1974年10月11日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省诏安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年6月6日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪于2019年7月12日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈晓龙，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人田济坤，男，1977年1月14日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，渔民，住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月5日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人蔡柳生，福建闽隆律师事务所律师。 被告人田锦明，男，1981年2月8日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，渔民，住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人沈锦生，福建诚智律师事务所律师。 被告人田镇坤，男，1966年7月5日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，渔民，住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人朱江辉，福建中仑律师事务所律师。 辩护人黄墨轩，福建中仑律师事务所实习律师。 被告人田鑫泉，曾用名田钦泉，男，1985年1月29日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，渔民，住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，2020年6月11日被取保候审。 辩护人方荣宗，福建云章律师事务所律师。 辩护人郑鸿伟，福建云章律师事务所实习律师。 被告人田雨仔，男，1981年10月5日出生于福建省诏安县，汉族，大专文化，户籍所在地福建省诏安县，现住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被取保候审。 辩护人林庆寿，福建悦华律师事务所律师。 被告人田晓伟，男，1983年10月10日出生于福建省诏安县，汉族，大专文化，户籍所在地福建省诏安县，现住福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月6日被取保候审。 辩护人林俊晖，福建泾渭明律师事务所律师。 被告人林绍坤，男，1955年7月25日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，经商，住福建省诏安县。因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪于2019年8月1日被取保候审。 辩护人高炜峰，福建朝华律师事务所律师。 被告人陈木桂，男，1968年7月4日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月12日被监视居住，同年9月27日被取保候审。 辩护人沈冰妹，福建诚智律师事务所律师。 被告人陈坤定，男，1975年6月27日出生于福建省诏安县，汉族，小学文化，渔民，住福建省诏安县。因犯赌博罪于2014年12月4日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；因犯危险驾驶罪于2019年5月31日被判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元，2019年6月26日刑满释放。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，2020年6月11日被取保候审。 辩护人李益钦，福建乐博律师事务所律师。 被告人陈**坤，男，1967年8月19日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，渔民，户籍所在地福建省诏安县，现住福建省诏安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年6月26日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，2020年6月11日被取保候审。 辩护人沈锦义，福建诚智律师事务所律师。 辩护人白奇龙，福建科衡律师事务所律师。 被告人何镇炎，男，1960年1月15日出生于福建省诏安县，汉族，小学文化，住福建省诏安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，2020年6月11日被取保候审。 辩护人陈少志，福建乐博律师事务所律师。 被告人何细裕，男，1964年2月21日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，住福建省诏安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，2020年6月11日被取保候审。 辩护人蔡淑丽，福建开度律师事务所律师。 辩护人庄晨倩，福建开度律师事务所实习律师。 被告人何华泗，男，1970年1月1日出生于福建省诏安县，汉族，中专文化，住福建省诏安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2020年6月11日被取保候审。 辩护人沈克云，福建云章律师事务所律师。 被告人何华钦，男，1963年6月1日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，户籍所在地福建省诏安县，现住福建省诏安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年8月15日被取保候审。 辩护人李筠，福建诺盾律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2019]326号起诉书指控被告人田兆能犯强迫交易罪、盗窃罪、诈骗罪、非法采矿罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、串通投标罪、行贿罪、非国家工作人员受贿罪，被告人沈玉雄、沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇犯强迫交易罪、盗窃罪，被告人田镇坤、田济坤、田锦明、田鑫泉、田雨仔、田晓伟犯诈骗罪，被告人林绍坤、陈木桂犯非法转让、倒卖土地使用权罪，被告人陈坤定、陈**坤、何镇炎、何细裕、何华泗、何华钦犯非法采矿罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。因被告人田兆能、沈玉雄等二十人的居住地及犯罪地均不在本院辖区，本院根据漳州市中级人民法院（2019）闽06刑辖27号指定管辖决定书于2019年11月25日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派副检察长施彩珍、检察员陈再兴、颜瑾、检察官助理韩惠安出庭支持公诉。被告人田兆能及其辩护人沈光华，被告人沈玉雄及其辩护人沈惠生，被告人沈森松及其辩护人何国伟，被告人沈晓辉及其辩护人林镇城，被告人沈建智及其辩护人陈晓龙，被告人吴艺宇及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人崔传浩，被告人田镇坤及其辩护人朱江辉，被告人田济坤及其辩护人蔡柳生，被告人田锦明及其辩护人沈锦生，被告人田鑫泉及其辩护人方荣宗，被告人田雨仔及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人林庆寿，被告人田晓伟及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人林俊晖，被告人林绍坤及其辩护人高炜峰，被告人陈木桂及其辩护人沈冰妹，被告人陈坤定及其辩护人李益钦，被告人陈**坤及其辩护人沈锦义，被告人何镇炎及其辩护人陈少志，被告人何细裕及其辩护人蔡淑丽，被告人何华泗及其辩护人沈克云，被告人何华钦及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人李筠到庭参加诉讼。期间因新型冠状病毒疫情影响，福建省启动相应重大突发公共卫生事件响应机制，向上级法院报请延长审理期限三个月，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控： （一）恶势力团伙犯罪 2015年2月7日，漳州市诏安县水利局对外发包的“诏安县东溪西姑山河段淤积砂坂疏浚开采河砂项目”（以下简称“西姑山河段项目”），经公开招投标由郑某1中标。2015年2月12日，被告人田兆能、沈玉雄、沈某39（另案处理）三人合股向郑某1转包该项目。2015年5月至2017年2月间，被告人田兆能等人在经营该项目过程中，为攫取不法利益，共谋强收“上车费”、自行组织车队优先购砂、盗砂囤积售卖，并先后纠集了被告人沈森松、沈晓辉、沈建智和吴艺宇等人参与经营管理，多次在诏安县桥东镇东沈村东溪堤岸的售砂市场实施强迫交易和盗窃犯罪，欺压购砂人员、扰乱当地经济秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实有： 1.强迫交易罪 （1）2015年5月至2017年2月间，为攫取非法利益，被告人田兆能、沈玉雄等股东合谋后，利用承包“西姑山河段项目”河砂开采、装车等有利条件，组织、指使被告人沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇等人，在诏安县桥东镇东沈村东溪堤岸售砂市场以“拖延装车”、“不装车”等手段，强行向购砂人员额外收取“上车费”共计23712车次，413.535万元（人民币，下同）。 （2）2016年1月7日中午下班时间，被告人田兆能等人组织的6辆购砂车违规进入诏安县桥东镇东沈村东溪堤岸售砂市场装砂。当天下午上班后，水利部门工作人员认为该6部车辆未购票自行进场装砂违反交易秩序，拒绝售砂。被告人田兆能闻讯后赶到现场，指使司机强行冲关，将河砂运至囤积点囤积售卖，该行为导致售砂市场当日下午停业整顿。后经诏安县相关部门协调处理，被告人田兆能等人补交强行运走的河砂购砂款0.4344万元。经鉴定，该批河砂于案发当时的市场实际交易价格为0.6516万元。 2.盗窃罪 2015年5月至2017年2月间，被告人田兆能、沈玉雄等股东合谋后，利用承包“西姑山河段项目”河砂开采、装车等有利条件，组织、指使被告人沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇等人，在桥东镇东沈村东溪堤岸的售砂市场，组织购砂车辆以“堆高、堆尖”和“改装加板”等方式多装、多载河砂共计14305车次，运往桥东工业小区囤积点囤积出售。 （二）其他关联犯罪 1.诈骗罪 （1）2005年至2009年间，被告人田兆能通过虚构渔船信息骗领闽诏渔0××××号渔船证件，套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2006年度至2008年度渔船燃油补贴25.8308万元。 （2）2009年，被告人田兆能伙同被告人田济坤用闽诏渔0××××号渔船证件套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，以被告人田济坤的名义骗取2009年度渔船燃油补贴11.232794万元。其中，被告人田兆能分得1万余元，剩余款项由被告人田济坤分得。 （3）2009年至2013年间，被告人田济坤用闽诏渔0××××号渔船证件套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2010年度至2012年度渔船燃油补贴64.161467万元。 （4）2013年，被告人田兆能伙同被告人田济坤用闽诏渔0××××号渔船证件套用于其他渔船，并办理申领渔船燃油补贴手续，以田雨仔的名义骗取2013年度渔船燃油补贴23.8278万元，被告人田兆能分得13.8278万元，被告人田济坤分得10万元。 （5）2005年至2008年间，被告人田兆能通过虚构渔船信息骗领闽诏渔0××××号渔船证件，套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2006年度至2007年度渔船燃油补贴8.096万元。 （6）2006年至2011年间，被告人田兆能通过虚构渔船信息骗领闽诏渔0××××号渔船证件，套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2007年度至2009年度渔船燃油补贴33.971261万元。 （7）2010年，被告人田兆能伙同被告人田锦明用闽诏渔0××××号渔船证件套用于其他渔船，并办理申领渔船燃油补贴手续，以田某6的名义骗取2010年度渔船燃油补贴16.630852万元，后二人平分该款项。 （8）2010年至2012年间，被告人田锦明将闽诏渔0××××号渔船证件套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2011年度至2012年度渔船燃油补贴47.530615万元。 （9）2007年至2011年间，被告人田兆能将闽诏渔××××号渔船证件套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2008年度至2010年度渔船燃油补贴38.821707万元。 （10）2007年至2009年间，被告人田兆能将闽诏渔××××号渔船证件套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2007年度至2008年度渔船燃油补贴9.632308万元。 （11）2009年至2011年间，被告人田兆能将闽诏渔××××号渔船证件套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2009年度至2010年度渔船燃油补贴8.522818万元。 （12）2012年，被告人田兆能向他人购买闽诏渔6××××号、闽诏渔6××××号渔船，长期停靠在田厝村码头闲置。2013年至2014年间，被告人田兆能隐瞒上述二艘渔船未出海作业的事实，分别骗领2013年度至2014年度渔船燃油补贴69.7025万元和39.5586万元，共计109.2611万元。 （13）被告人田镇坤明知闽诏渔0××××号、闽诏渔0××××号、闽诏渔0××××号、闽诏渔××××号、闽诏渔××××号和闽诏渔××××号船属套牌船只，不符合渔船燃油补贴申领要求，受被告人田兆能指使，帮助其隐瞒真相，协助办理渔船年检并申领渔船燃油补贴共计176.56634万元。 （14）2014年底至2015年2月间，被告人田兆能借用田某7的身份证和“诏安县田某7家庭渔场”工商营业执照、公章及私章等证件、材料，虚构“日本对虾与花蛤混养生态养殖技术推广”项目和相关申报材料，骗取福建省海洋与渔业结构调整专项资金20万元。 （15）2015年6月至2016年5月间，被告人田兆能指使被告人田晓伟虚构“太平洋牡蛎浅海吊养技术推广”项目和相关申报材料，套用被告人田兆能在田厝村其他海域的海域使用权证书，骗取福建省海洋与渔业结构调整专项资金30万元。 （16）2015年底至2017年间，被告人田兆能指使被告人田鑫泉和田雨仔虚构“深水网箱养殖技术推广”项目和相关申报材料，套用被告人田兆能在田厝村其他海域的海域使用权证书，骗取福建省海洋与渔业结构调整专项资金30万元。 2.非法采矿罪 2009年底，被告人何镇炎、何细裕、何华泗、何华钦经事先通谋，借履行被告人何镇炎与诏安县梅岭镇下河村民委员会签订的下河村海滩清港项目合同之机，未取得采矿许可证，在下河村后江妈祖庙前一带海域盗采海砂约1000立方米，后因故搁置。2011年9月，被告人田兆能、陈坤定向被告人何镇炎等人转包该项目，约定每挖走1立方米海砂支付给何镇炎等人6元。此后被告人陈坤定私下将其所持有的部份股份转让给被告人陈**坤。2012年2月至2013年2月间，被告人田兆能等人组织采砂船在下河村后江妈祖庙前一带海域盗采海砂后，运往梅岭镇田厝村渔港囤积出售。经鉴定，下河村后江妈祖庙前一带海域被采海砂共计21708.4立方米，造成矿产资源破坏价值70.5523万元。 3.非法转让、倒卖土地使用权罪 2014年10月11日，被告人田兆能、林绍坤、陈木桂合股，参与竞拍取得原诏安县某某食品有限公司工业厂房及机械设备的所有权、土地使用权等相关权利。2015年至2018年间，被告人田兆能、林绍坤、陈木桂以牟利为目的，未经依法变更土地性质、用途，擅自将该工业用地规划成63块住宅用地对外出售。至案发时，被告人田兆能、陈木桂分别售出47块、4块住宅用地，共计售出51块住宅用地，非法获利827.2682万元。 4.串通投标罪 2009年10月，被告人田兆能与时任诏安县梅岭镇赤石湾村民委员会主任沈某35（另案处理）合谋，拟将赤石湾村的5口虾池以招标形式提前承包给被告人田兆能，标底为每年每亩600元，被告人田兆能承诺事成之后送给沈某3533%的干股。2009年10月28日，被告人田兆能组织田某20、林某19、许某16参与竞标，田某20以每年每亩603元的最高价中标，标金42.21万元由被告人田兆能支付。次年，沈某35退股，被告人田兆能将33%的股权折价6万元给沈某35。2014年至2016年间，被告人田兆能分别将该5口虾池转包给何某13、何某14、田某21、杨某3和沈某30等人，得款207.8万元。 5.行贿罪 （1）2014年间，被告人田兆能为感谢中共诏安县委原书记张某2对其哥哥田某1职务晋升提供的帮助，以及谋求今后继续得到关照，送给张某2一件价值1.07万元的象牙工艺品。 （2）2016年间，被告人田兆能为感谢张某2对其亲属和好友田某1、林彬娜、沈某11、黄某1等人的职务晋升提供的帮助，以及谋求今后继续得到关照，根据张某2的要求，出资132万元购买××镇××0万股股权送给张某2。 （3）2017年3、4月间，被告人田兆能为帮助黄某1继续留任中共诏安县南诏镇党委书记，以及谋求今后继续得到中共诏安县委原书记何某15关照，送给何某1520万元。 （4）2018年初，被告人田兆能因个人骗取油补案件、项目建设用地及林彬娜等亲友职务晋升、岗位调整等事项请托何某15，送给何某1540万元。 （5）2014年至2017年间，被告人田兆能在多次骗取福建省海洋与渔业结构调整专项资金过程中，得到时任福建省海洋与渔业厅计财处处长陈某12的关照，根据事先约定先后四次送给陈某12共计24万元以及美元1万元。 6.非国家工作人员受贿罪 （1）2002年6、7月间，被告人田兆能利用担任诏安县××镇××村民委员会主任的职便，为何某16在承建田厝村自来水高位水箱工程项目施工及工程款拨付等方面谋取利益，收受何某16送款0.8万元。 （2）2010年12月间，被告人田兆能利用担任中共诏安县××镇××村支部委员会书记兼村民委员会主任的职便，为黄某12在田厝村租赁土地等方面谋取利益，收受黄某12送款7万元。 （3）2010年12月至2011年4月间，被告人田兆能利用担任中共诏安县××镇××村支部委员会书记兼村民委员会主任的职便，为蔡某在田厝村租赁土地等方面谋取利益，两次收受蔡某送款共计30万元。 （4）2011年至2015年间，被告人田兆能利用担任中共诏安县××镇××村支部委员会书记兼村民委员会主任的职便，为郑某2在承建田厝村渔港道路改建工程、梅岭镇中心幼儿园工程及田厝小学宿舍楼和食堂工程等项目施工、工程款拨付等方面谋取利益，先后三次在其家中收受郑某2送款共计41万元。 （5）2019年1月间，被告人田兆能利用担任中共诏安县××镇××村支部委员会第一书记、经理的职便，为江苏某某工程投资咨询有限公司福州分公司负责人施某在诏安县田厝一级渔港工程招标代理项目的中标、造价咨询款拨付等方面谋取利益，在福州火车南站收受施某送款20万元。中共诏安县委原书记何某15因严重违纪违法接受审查、调查，被告人田兆能为掩饰犯罪，于2019年4月初在福州交通规划设计院附近退还该20万元。 2019年4月22日至2019年8月23日，被告人田兆能、沈玉雄、沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇、田镇坤、田锦明、田济坤、田晓伟、田鑫泉、田雨仔、何细裕、陈坤定、何镇炎、何华钦先后被抓获。2019年6月20日至2019年8月15日，被告人林绍坤、陈木桂、陈**坤、何华钦先后投案。 被告人田兆能在被调查期间，如实供述调查机关已掌握的向何某15行贿的事实，主动供述调查机关尚未掌握的向张某2、陈某12行贿、非法收受何某16、黄某12、郑某2、蔡某、施某等人送款以及涉嫌强迫交易罪、盗窃罪、诈骗罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、非法采矿罪、串通投标罪的事实。被告人林绍坤于2019年9月29日协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。 归案后，被告人田兆能、林绍坤、陈木桂、田鑫泉、田雨仔分别退缴涉案款800万元、400万元、200万元、11.2万元、4.1万元。 针对指控的事实，公诉机关当庭提供中标通知书、承包协议书等书证；证人郑某1、陈某1等人的证言；被害人沈某1、许某1等人的陈述；被告人田兆能、沈玉雄、沈森松等人的供述与辩解；漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具的专项报告、诏安县价格认证中心出具的价格认定结论书；现场勘验、检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人田兆能强买砂石、指使多人多次强迫他人接受服务，交易数额共计413.9694万元，情节严重；以非法占有为目的，指使他人多次盗窃公共财物；以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公共财物共计365.82744万元，数额特别巨大；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采，造成矿产资源破坏价值67.3023万元，情节特别严重；以牟利为目的，伙同他人违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，非法获利827.2682万元，情节特别严重；采用贿赂手段与招标人串通，组织他人围标，损害集体合法利益，违法所得207.8万元，情节严重；为谋取不正当利益，多次给予多名国家工作人员财物价值共计217.07万元、美元1万元，情节严重；利用担任中共诏安县××镇××村支部委员会书记、诏安县田厝渔港投资有限公司法人代表、经理等职务上的便利，多次非法收受他人财物共计98.8万元，数额较大，并为他人谋取利益，应当以强迫交易罪、盗窃罪、诈骗罪、非法采矿罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、串通投标罪、行贿罪、非国家工作人员受贿罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人田兆能在诈骗、非法采矿、非法转让、倒卖土地使用权、串通投标共同犯罪中均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人沈玉雄伙同他人策划、组织、指使多人多次强迫他人接受服务，交易数额共计413.535万元，情节严重；以非法占有为目的，指使他人多次盗窃公共财物，应当以强迫交易罪、盗窃罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇受人指使，多次强迫他人接受服务，交易数额共计413.535万元，情节严重；以非法占有为目的，伙同他人多次盗窃公共财物，应当以强迫交易罪、盗窃罪数罪并罚追究其刑事责任。 被告人田兆能、沈玉雄、沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇经常纠集在一起，在诏安县桥东镇东沈村东溪堤岸售砂市场多次实施强迫交易、盗窃等犯罪事实，欺压购砂人员、扰乱当地经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力团伙犯罪。在恶势力团伙共同犯罪中，被告人田兆能、沈玉雄起策划、组织作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇受人指使，多次共同实施犯罪行为，在恶势力团伙共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。 被告人田济坤以非法占有为目的，单独或伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物共计99.222061万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田济坤在共同犯罪中是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人田锦明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物共计64.161467万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田锦明在共同犯罪中是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人田镇坤多次帮助他人虚构事实、隐瞒真相，骗取公共财物共计176.56634万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田镇坤在共同犯罪中是从犯，应当减轻处罚。被告人田鑫泉以非法占有为目的，帮助他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物共计30万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田鑫泉在共同犯罪中是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人田雨仔以非法占有为目的，帮助他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物共计30万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田雨仔在共同犯罪中是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人田晓伟以非法占有为目的，帮助他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物共计30万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田晓伟在共同犯罪中是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林绍坤、陈木桂以牟利为目的，伙同他人违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，非法获利827.2682万元，情节特别严重，均应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人林绍坤、陈木桂均是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林绍坤具有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人陈坤定、陈**坤伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采，造成矿产资源破坏价值67.3023万元，情节特别严重，均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈坤定、陈**坤均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何镇炎、何细裕、何华泗、何华钦伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采或转包给他人开采，造成矿产资源破坏价值70.5523万元，情节特别严重，均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，四被告人均是从犯，应当减轻处罚。建议对被告人田兆能合并判处有期徒刑十三年六个月至二十年，并处罚金；对被告人沈玉雄合并判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人沈森松合并判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；对被告人沈晓辉合并判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；对被告人沈建智合并判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人吴艺宇合并判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人田镇坤判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；对被告人田济坤判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；对被告人田锦明判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；对被告人田鑫泉判处有期徒刑二年至二年九个月，并处罚金，适用缓刑；对被告人田雨仔判处有期徒刑一年九个月至二年六个月，并处罚金，适用缓刑；对被告人田晓伟判处有期徒刑一年六个月至二年三个月，并处罚金，适用缓刑；对被告人林绍坤判处有期徒刑二年至三年，并处非法转让、倒卖土地使用权价额10%-15%罚金，适用缓刑；对被告人陈木桂判处有期徒刑二年二个月至三年，并处非法转让、倒卖土地使用权价额10%-15%罚金，适用缓刑；对被告人陈坤定判处有期徒刑三年，并处罚金，适用缓刑；对被告人陈**坤判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，适用缓刑；对被告人何镇炎判处有期徒刑二年五个月至三年，并处罚金，适用缓刑；对被告人何细裕判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，适用缓刑；对被告人何华泗判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，适用缓刑；对被告人何华钦判处有期徒刑一年三个月至二年，并处罚金，适用缓刑。 被告人田兆能对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1、被告人田兆能归案后，对于调查机关已经掌握的其向何某15行贿的犯罪事实如实供述，具有坦白情节；2、被告人田兆能主动供述调查机关尚未掌握的其向张某2、陈某12送款以及涉嫌强迫交易罪、盗窃罪、诈骗罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、非法采矿罪、串通投标罪的事实，可认定为自首，可以减轻处罚；3、被告人田兆能检举揭发福建省海洋与渔业局干部陈某12、江苏交通工程投资咨询公司福州分公司负责人施某、魏一坚敲诈勒索等犯罪线索，福州市监察委因该线索立案侦查，其中陈某12系省管干部，且陈某12案在最高人民检察院、中央纪委网站公布，属在福建省乃至全国有较大的影响力，应认定被告人田兆能具有重大立功表现；4、被告人田兆能系初犯、偶犯，积极退赃800万元，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人田兆能宽大处理，并在认罪认罚最低量刑幅度以下适用较轻刑期。 被告人沈玉雄对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人沈玉雄犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，没有前科劣迹，请求对被告人沈玉雄判处二年以下有期徒刑。 被告人沈森松对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人沈森松的主观恶性不强，行为系受他人指使，在犯罪过程中未使用暴力，系从犯，自愿认罪认罚，请求对被告人沈森松判处有期徒刑一年八个月至一年十个月的刑罚。 被告人沈晓辉对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人沈晓辉系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，请求对被告人沈晓辉适用缓刑。 被告人吴艺宇对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1、被告人吴艺宇自愿认罪认罚；2、被告人吴艺宇属于犯罪较轻的从犯；3、被告人吴艺宇系传唤到案，可以视为自动到案，且到案后如实供述主要犯罪事实，应认定为自首。综上，请求对被告人吴艺宇从轻处罚。 被告人沈建智对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1、被告人沈建智对共同犯罪的参与度低，系从犯，具有坦白情节，并自愿认罪认罚；2、指控的强迫交易犯罪和盗窃犯罪均情节较轻。综上，请求对被告人沈建智在认罪认罚量刑建议幅度内适用较轻刑罚。 被告人田济坤对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1、被告人田济坤主观恶性较小，向被告人田兆能购买渔船证件是为应对出海作业有关执法部门的检查，领取油补也是出于渔业生产经营的需要，且套用在行业及有关部门均是默许，领取的油补在扣除成本以后也是按股份进行分配；2、被告人田济坤具有自首情节，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人田济坤减轻处罚。 被告人田锦明对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1、被告人田锦明具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人田锦明犯罪主观恶性较低，社会危害性不大，并且其经营的船只尚有其他股东，田锦明个人获取的油补资金实际只有14多万元。综上，请求对被告人田锦明减轻处罚并适用缓刑。 被告人田镇坤对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1、被告人田镇坤系受公安传唤主动到案，传唤并非强制措施，应认定被告人田镇坤具有自首情节；2、被告人田镇坤属诈骗犯罪预备阶段的帮助犯，系情节较轻的从犯；3、被告人田镇坤的犯罪数额应扣除闽沼渔0××××号船领取的2013年度燃油补贴23.8278万元；4、被告人田镇坤被指使，客观上没有分取共同犯罪获得的利益，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人田镇坤判处有期徒刑三年并适用缓刑。 被告人田鑫泉对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人田鑫泉属从犯，具有坦白情节，已退缴全部犯罪所得，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对被告人田鑫泉减轻处罚并适用缓刑。 被告人田雨仔对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人田雨仔系从犯，无前科，自愿认罚认罚，已退缴违法所得，请求对被告人田雨仔免予刑事处罚。 被告人田晓伟对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人田晓伟系从犯，能如实供述自己的全部罪行，自愿认罪认罚，没有获利，主观恶性相对较小，没有前科，请求对被告人田晓伟从轻处罚并适用缓刑。 被告人林绍坤对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人林绍坤具有自首情节，系从犯，具有立功表现，已退缴400万元，自愿认罪认罚，系初犯，请求对被告人林绍坤免予刑事处罚，罚金刑方面按照涉案价额的10%-15%计算出总的罚金后再由被告人田兆能、陈木桂、林绍坤进行分摊。 被告人陈木桂对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人陈木桂具有自首情节，属于从犯，自愿认罪认罚，已退缴200万元，请求对被告人陈木桂免予刑事处罚。 被告人陈坤定对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人陈坤定具有坦白情节，真诚悔罪，预缴罚金，请求对被告人陈坤定判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人陈**坤对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人陈**坤是从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对被告人陈**坤适用缓刑。 被告人何镇炎对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人何镇炎是从犯，具有坦白情节，属初犯、偶犯，已退缴违法所得，请求对被告人何镇炎判处两年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人何细裕对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1、2009年底的采砂行为不应纳入犯罪数额的认定，量刑上应予扣除；2、被告人何细裕是从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃并预缴罚金。综上，请求对被告人何细裕适用缓刑。。 被告人何华泗对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人何华泗的犯罪数额应扣除2009年底的采砂1000立方，且被告人何华泗犯罪情节轻微，系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，愿意退赃并预缴罚金，请求对被告人何华泗判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人何华钦对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人何华钦是从犯，具有自首情节和立功表现，请求对被告人何华钦从轻处罚。 经审理查明： 一、恶势力团伙犯罪 2015年2月7日，福建省诏安县水利局对外发包“西姑山河段项目”，经公开招投标，由郑某1中标。2015年2月12日，被告人田兆能、沈玉雄等人合股向郑某1转包该项目，其中被告人田兆能占股50%，被告人沈玉雄占股25%。2015年5月至2017年2月间，被告人田兆能等人在经营该项目过程中，为牟取不法利益，共谋强收“上车费”、自行组织车队优先购砂、盗砂囤积售卖，并先后纠集被告人沈森松、沈晓辉、沈建智和吴艺宇等人参与经营管理，多次在诏安县桥东镇东沈村东溪堤岸的售砂市场实施强迫交易和盗窃犯罪，欺压购砂人员，扰乱当地经济秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下： （一）强迫交易 1.2015年5月至2017年2月间，为牟取非法利益，被告人田兆能、沈玉雄等股东合谋后，利用承包“西姑山河段项目”河砂开采、装车等有利条件，组织、指使被告人沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇等人，在桥东镇东沈村东溪堤岸售砂市场以“拖延装车”、“不装车”等手段，以载砂车辆经水利部门丈量后登记的容载量计，容载量5立方米以下的每车次100元，5至10立方米的每车次150元，10立方米及以上的每车次200元的标准，强行向购砂人员额外收取“上车费”共计23712车次，总额计413.535万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 （1）河道采砂许可证、东溪河道西姑山河段淤积砂坂规划疏浚开采平面图、中标通知书、授权委托书、项目承包协议书，证实诏安县东溪河道西姑山河段淤积砂坂疏浚开采河砂项目于2015年2月7日经公开招投标，由郑某1中标；同年2月12日，郑某1与沈玉雄签订授权委托书，授权委托沈玉雄代理其履行与诏安县抗旱物资综合服务部签订的诏安县东溪河道西姑山河段淤积砂坂疏浚开采河砂项目承包协议书中的一切权利和义务；同年2月15日，郑某1（乙方）与诏安县抗旱物资综合服务部（甲方）签订上述开采河砂项目承包协议书，约定郑某1负责该项目采砂、筛洗、装车作业，其交纳合同履约金100万元，郑某1按实际销售砂量计算承包款，每立方9元包工与甲方结算，承包开采期一年。 （2）诏安县城市建设投资开发有限公司关于要求西姑山砂场另行择址的函、郑某1关于要求调整售砂票房的申请报告、2015年诏安县东溪河道采砂综合治理领导小组工作会议纪要，证实因西姑山砂场售砂点设置于东溪右岸西姑山，运输车辆对江滨路破坏严重，2015年2月27日诏安县城投公司发函要求变更砂场售砂点的地址，同年11月20日诏安县东溪河道采砂综合治理领导小组同意西姑山砂场地址××村××村××段××。 （3）郑某1的申请报告、关于东溪河道西姑山采砂场启动采、售砂的报告、工程量签证单、西姑山砂场整修运砂路面工程量明细清单、报告、通知及诏安县河砂办出具西姑山砂场采砂量、销售量情况表，证实根据诏安县河砂办通知，西姑山砂场于2015年5月11日开始开采售砂，于2016年1月15日停止售砂，至2016年10月6日重新开始运营。 (4)诏安县西姑山砂场购砂车辆装载方数丈量登记表，证实2015年7月3日至2017年2月25日进入西姑山砂场运砂车辆的装载方数丈量登记情况，包括车牌号、丈量尺寸、方数、丈量人签名、采砂方代表签名、车主确认等。 (5)诏安县公安局出具的情况说明,证实公安机关依法调取诏安县水利局在监管西姑山砂场期间相关售砂台帐，并聘请漳州新兴龙会计师事务所有限公司对相关数据进行专项审计鉴定。 (6)诏安县水利局出具的情况说明，证实2015年5月11日至2017年2月28日，诏安县水利局抽调专人在东溪西姑山砂场管理售砂，期间值班人员对购砂车辆到砂场购砂的时间、车辆类型、装砂量、金额等均有记录，但为方便登记，车辆类型栏只填写车牌号尾数，未记录车牌号区域前缀代号。 (7)诏安县东西溪河道管理处提供的2015年5月至2017年2月西姑山砂场值班表，证实2015年5月至2017年2月西姑山砂场水利局管理人员的值班情况。 (8)诏安县公安局出具的关于沈晓辉、沈建智犯罪时间、金额查证情况说明，证实经查证,被告人沈晓辉从2015年6月至2016年1月收取上车费，2016年1月至10月砂场停产，10月初恢复生产后沈晓辉回到砂场收取上车费，数日后就离开;被告人沈建智于2015年4月受雇于田兆能等人，2015年10月正式到砂场参与收取上车费直至2017年2月。 第二组：证人证言 （1）证人沈某12的证言，证实2015年，林某1以郑某1的名义中标东溪西姑山河段采砂权，有意转包，其找沈某保一起,找了沈玉雄、沈某39商议河段采砂权的转包，沈某39找田兆能，田兆能担心不赚钱，其向田兆能分析转让后自己车队载砂有优先权，可以在砂场收取“上车费”，载砂的车辆可以超载，政府售砂价格明显低于市场价格，可囤砂出售赚取差价,最终田兆能和沈玉雄以280万元向林某1转包河段采砂权，并将采砂工作交给其负责。田兆能转包前后，其几次参与他们之间关于西姑山砂场经营和股份分配的协商，知道田兆能占五成股份，沈玉雄、沈某39两人合占五成。田兆能、沈玉雄等人对公司车以外的所有社会散户车辆都收取“上车费”，安排沈森松、沈晓辉、沈森辉、沈晓松、沈建智、吴艺宇等人在现场管理。其有两辆货车，雇佣沈某斌、商某明驾驶到西姑山砂场载砂，每车次都要交200元“上车费”。实际装砂时，沈某强等人会指挥铲车驾驶员将交上车费的的车装满一些，比水利局丈量的容载量超出2-3立方米左右。2015年5月开始对外售砂后，其和田兆能、沈玉雄以每立方米8.2元结算开采费，田兆能安排沈森松登记其采砂船次。 （2）证人郑某1的证言，证实2014年年底，老板林某1安排其和他本人分别以各自名义投标“诏安县东溪西姑山河段淤积砂坂疏浚开采河砂项目”。2015年2月12日，其本人中标。过后林某1说打算将西姑山河段采砂的项目授权转让给沈玉雄和他的朋友，让其与沈玉雄对接。不久其和田兆能、沈玉雄见面商议，以其的名义签订一份协议，内容是其本人将中标的西姑山河段采砂项目授权转让给沈玉雄，但转让人实际是沈玉雄和田兆能，除他们外是否还有其他人其不清楚，沈玉雄、田兆能支付280万元转让费，另外还要支付投标时的100万元保证金，共计380万元，100万元保证金过后会退还。次日上午，其还和沈玉雄去诏安县水利局签订“授权委托书”，之后田兆能、沈玉雄将380万元打到林某1银行账户。此后东溪西姑山河段疏浚、采砂项目实际由田兆能、沈玉雄等人具体操作经营。 （3）证人林某1的证言，证实2014年底，其叫郑某1挂名跟其一起投标“诏安县东溪西姑山河段淤积砂坂疏浚开采河砂项目”，2015年2月初，郑某1中标，其取得该项目经营权，沈某12建议将项目转让给诏安本地有实力的人去经营。过后沈某12介绍其和田兆能、沈玉雄认识，最终决定他们一次性付给其380万元（其中转让费280万元，投标保证金100万元，保证金最后会退还），其将项目转让给他们经营，由郑某1具体和沈玉雄对接转让项目的事。 （4）证人徐某4的证言，证实2014年年底，沈某12与其合伙向田兆能、沈玉雄等人承包诏安东溪西姑山河段的采砂工作，两人各占50%的股份，2015年2月左右开始进场作业，田兆能、沈玉雄等人支付每立方河砂9元的开采费用。沈某12雇佣钟某1专门在砂场统计每天每艘运砂船的运砂量，并与田兆能、沈玉雄等人雇佣的砂场现场管理人员沈森松、沈晓松等人核对每天的出砂量。2015年5月，政府开始以每立方米60元在“东溪西姑山砂场”售卖河砂，但是田兆能、沈玉雄等人为了牟利，雇佣人员在砂场向社会散户车辆收取“上车费”。装砂工作起初由其和沈某12雇佣的铲车负责，社会散户车辆缴纳了“上车费”之后都要求要尽量“超方”多装河砂，因此经常与其雇佣的铲车师傅发生争执。后来田兆能、沈玉雄等人以其与沈某12的铲车过于陈旧为由不让其和沈某12继续负责砂场铲车装砂的工作，由此将原来9元每立方的“开采费”降为每立方米8.2元。 （5）证人钟某1的证言和辨认笔录，证实田兆能雇佣沈某12和徐某4专门负责采砂。2015年2月中下旬，其被沈某12、徐某4雇佣到东溪西姑山砂场帮忙登记载砂船次和采砂量，田兆能、沈玉雄安排沈晓松专门核实登记其这方的船次、采砂量。在东溪西姑山砂场经营期间，一共开采出约有70多万立方米的河砂，砂场停采停售后，其和沈某12、徐某4对账清楚将账本扔到东溪销毁了。并依法辨认出沈晓松以及沈伟强是被告人沈森松。 （6）证人沈某13的证言，证实其于2015年7月上旬至2017年2月，与沈森松各50%的股份合伙买了一辆二手货车，被田兆能等人雇佣到西姑山河段砂场运载河砂。到达砂场要先经过水利局设置的管理票房，水利局工作人员会丈量空车容载量并进行登记，驾驶员当场向水利局管理人员交钱，像其替田兆能、沈玉雄等人载砂的车辆驾驶员不用自己掏钱，由田兆能安排的管理人员去结算。然后水利局工作人员会根据丈量的方数开提货票据给驾驶员，驾驶员拿票据到出砂口装砂，负责装砂的铲车以及现场管理都是田兆能、沈玉雄安排的，有沈森松、吴艺宇、沈晓辉等人。公司车到出砂口后，管理人员会优先安排铲车装砂，其他外来车辆只能等公司车装完后才装。“公司车”每天差不多能载7、8次，少的话也有4、5次。 （7）证人田某2的证言，证实2015年至2017年左右，其被田兆能、沈玉雄等人雇佣组织车队到西姑山砂场运载河砂。其雇佣驾驶员沈水森、沈荣水、何某3等人，自己也驾驶一辆。其组织的车辆进入砂场，会跟水利局以及沈建智、沈森松（又名沈伟强）等人说是“公司车”，水利局的工作人员丈量车辆容载量后进行标注登记，之后要向水利局管理人员交买砂钱，但“公司车”不用自己交购砂款，由沈建智、沈森松等人直接跟水利局结算支付。如果是社会散户车辆，田兆能、沈玉雄安排沈森松、沈建智、沈晓辉、沈晓松、吴艺宇等人在出砂口收取“上车费”。散户车辆有交“上车费”的，一天正常载个2、3次，如果没交，有时候一天最多载1次左右。 （8）证人许某3的证言和辨认笔录，证实2016年9月左右，其使用自己的闽Ｆ2××××号、闽Ｅ3××××号两辆货车去西姑山田兆能的砂场买砂，再转卖赚取差价。2016年10月开始至2017年2月底西姑山砂场停采期间，沈伟强（又名沈森松）联系其替他们公司，即田兆能、沈玉雄等人合伙的项目载砂囤放到砂场，以每车次120元至160元的运费雇佣其。砂场管理人员有沈森松、沈晓辉、沈建智、沈晓松、吴艺宇等人。除了公司车之外，其他散户车辆都会被沈森松、沈晓辉等人收取“上车费”。如果没交“上车费”，散户车辆要装砂上车就没那么顺利，因为在出砂点引导车辆、装砂的都是田兆能他们的人。并依法辨认出被告人沈玉雄、田兆能、沈建智、沈某强。 （9）证人沈某14的证言，证实2015年，西姑山砂场开始售砂后十几天，田兆能公司的沈某5雇佣其驾驶他提供的闽Ｅ4××××号车到西姑山砂场运载河砂到桥东囤砂点。水利局对车辆的装载容积进行丈量登记，开具提货票，其凭提货票到囤砂点装砂。 （10）证人何某3的证言，证实2015年5月，西姑山砂场由水利局对外公开售卖河砂，其被田某2雇佣驾驶他提供的砂车到西姑山砂场运载砂子。田某2也是受雇于田兆能。当时田兆能组织了10多辆运砂车到西姑山砂场运砂，大家称田兆能雇佣的运砂车队为“公司车”。田兆能雇佣沈建智等人在砂场水利局管理房帮“公司车”的驾驶员对账，“公司车”由沈建智等人负责缴纳购砂款。在排队装砂的过程中，社会散户车辆要向田兆能等人缴交一笔“上车费”才开始装砂。据其了解，社会散户车辆肯定不愿意缴交，因为到砂场买砂本来只要向水利局交每立方60元的买砂钱就可以，根本不需要再交别的费用。如果不交“上车费”就不安排装砂，被逼无奈只能交纳。 （11）证人林某2的证言，证实2015年5月，田兆能请其帮他核对监督西姑山砂场和桥东工业小区砂场的账目以及两个砂场收入、支出的总情况，并介绍沈玉雄是他经营砂场的另一个股东。田兆能、沈玉雄向其介绍两个砂场的运行模式，其中西姑山砂场由水利局管理售砂，但河砂开采以及装砂上车由田兆能、沈玉雄承包负责；桥东镇工业小区的囤砂场是田兆能他们租来囤积河砂销售，河砂的来源是田兆能、沈玉雄他们专门雇佣车辆从西姑山砂场向水利局购买运载而来。2015年5月中旬，田兆能、沈玉雄在西姑山砂场召集管理人员和工人安排分工，由沈森松（又名沈伟强）等几人负责在西姑山砂场进行管理，黄某5和沈建智他们先到桥东工业小区的囤砂场负责管理。2017年5月其因身体原因辞去审计账目的工作，田兆能、沈玉雄交代其账目不能留底，其将记账的本子以及票据统一交还沈瑞南。桥东工业小区的砂场销售至2017年10月左右。 （12）证人沈某15的证言，证实2015年其任诏安县水利局东溪河道管理处副主任时，同年2月，西姑山砂场开采项目由郑某1中标，但采砂、堆砂工作实际由田兆能、沈玉雄等人承包。同年5月11日开始采砂售砂，水利局派人负责管理以及售砂，包括对运输车辆进行登记、丈量容载量、售票收费等。砂场一直经营到2016年1月，之后因为诏安县整顿河砂开采，砂场停采，至10月初才继续开采，到2017年2月28日终止。其在管理砂场时有看过田兆能等人向其他装砂车辆违规收取“上车费”，但具体如何收费其不清楚。 （13）证人黄某2的证言，证实其于2011年至2017年11月任诏安县水利局东溪河道管理处主任。西姑山河段的采砂项目由郑某1中标，后由沈玉雄全权代理，现场管理是沈玉雄及沈某强。2015年5月11日开始按每立方60元售砂。其看过也有听到其他工作人员说田兆能向其他装砂车辆违规收取“上车费”。2016年11月29日下午约5点左右，其交代康某按每天售砂总量控制在1000立方的规定，将剩下75立方左右的砂子（6车砂）其中3车给田兆能“公司车”，3车给社会车辆。田兆能不满该安排，到水利局票房找其理论，要求将剩下的6车砂给“公司车”，被其拒绝，田兆能用手推了其胸口，致其手机掉落。田兆能还通知沈伟强剩下的砂子全部装上公司车。因其坚持，最后沈伟强按其安排，装3车给“公司车”，3车给社会车辆。 （14）证人康某的证言，证实其是诏安县水利局员工。2015年5月至2017年2月，其被派驻西姑山砂场票房收钱开票。2016年11月29日17点左右，因河砂办对每天销售河砂有总量控制，当天临近下班还有很多社会车辆等候购砂，为公平起见，黄某2决定将当天剩余的出售河砂方量分配给3辆社会车辆和3辆“公司车”，田兆能对该决定不满，当场让铲车司机停工，不准装砂，但6车的购砂票据已开具，双方一直僵持，听说田兆能为此事还与黄某2争吵，最后田兆能妥协服从安排，砂场秩序才恢复。 （15）证人江某1的证言，证实其于2015年7月被安排到西姑山砂场参与对砂场的采砂、售砂的管理监督，一直至2017年2月。当时田兆能与沈玉雄自己组建15辆左右的运砂车队，也叫“公司车”来买砂，“公司车”都是总结账，即驾驶员无需当场交购砂款，由沈建智负责收“公司车”的提货单，再据此与水利局结算，且“公司车”还能优先装砂。按规定，运砂车向水利局交钱开票后就直接到屯砂点装砂，不需再向田兆能、沈玉雄另外交费，有驾驶员反映田兆能、沈玉雄安排人员收取“上车费”。 （16）证人谢某的证言，证实其于2015年5月至2016年12月到西姑山砂场参与值班管理。西姑山砂场由田兆能、沈玉雄等人承包，装砂点现场由沈玉雄负责。根据管理规定，运砂车以每立方60元向水利局缴交购砂款并拿提货票据就可以到屯砂点装砂，无需再给田兆能、沈玉雄交费。但有驾驶员反映沈玉雄他们私自向驾驶员收取“上车费”。其知道是田兆能的关系，领导也惧怕田兆能，不想得罪田兆能，慢慢拖着，最后所有驾驶员都认同这个规矩，没再反映。田兆能“公司车”驾驶员、现场装砂管理人员多次和值班人员发生冲突和矛盾，不排队，优先登记优先装砂，不听从指挥，态度也很蛮横，说他们是田兆能的车队，老板说可以优先装砂，大家都不敢得罪田兆能。 （17）证人沈某16的证言，证实其是诏安县抗旱物资综合服务部负责人，参与西姑山砂场采砂项目招投标工作。2015年2月西姑山河段采砂项目由郑某1中标，后郑某1将该项目交由沈玉雄全权代理。 （18）证人沈某17的证言，证实其于2015年5月至2017年2月在西姑山砂场参与值班管理。田兆能、沈玉雄等人组建“公司车”在西姑山砂场载砂、装砂时，田兆能等人安排沈森松等人对“公司车”优先装砂、多装砂，还安排手下管理人员违规向其他社会上来载砂的车辆收取“上车费”。 第三组：被害人陈述 （1）被害人许某2的陈述和辨认笔录，证实2015年7月中旬开始，其驾驶货车到西姑山砂场购砂，水利局工作人员先丈量货车容载量，之后根据容载量买票付钱，尔后凭三联提货票据到堆砂点装砂。虽然售砂是水利局公开进行，但在堆砂口的管理、装砂上车等环节都由承包方田兆能、沈玉雄等人负责，现场管理人员及铲车司机都由田兆能、沈玉雄安排。载砂车辆除社会散户车辆外，还有田兆能、沈玉雄等人的“公司车”。装砂时，田兆能安排包括沈伟强、沈晓辉及其他三四名男子收取“上车费”，容载量5立方米以下，每车次100元，5至10立方米，每车次150元，10立方米以上，每车次200元，不交就不安排铲车装砂，只能一直排队等，沈伟强等人只引导“公司车”及交了“上车费”的社会散户车辆装砂。其被迫无奈向沈伟强他们交每车次150元的“上车费”，沈伟强他们就安排铲车给其货车装砂，还指挥铲车司机将砂压实、堆高，每次给其多装2-3立方米河砂。其从2015年7月至2017年2月共被迫交了约7万多元的“上车费”。散户车主和其一样不愿交“上车费”，本来已交给水利局买河砂的钱，就无需再交其他费用，再交“上车费”，就赚不到钱了，但如果不交，有时一天都载不了一车，生意都没办法正常进行更别提赚钱，全家人经济来源全靠这部货车运砂赚钱，车辆也是借钱购买，所以被迫无奈交了“上车费”。其知道田兆能、沈玉雄这些人做事霸道专横，人又多，如果投诉被他们知道就没办法再到砂场载砂；另外被迫交“上车费”后，田兆能会指示安排铲车多装些砂，实际造成损失没那么大，况且在砂场的水利局管理人员都跟田兆能他们关系密切，投诉估计也没效果，只好忍气吞声。西姑山砂场虽由水利局监督管理，但实际是田兆能、沈玉雄等人在控制，“公司车”可以提前进入砂场，可以不用排队优先装砂，还有强行冲关不服从水利局值班人员的管理，其还听说县水利局有个别领导因为管不了田兆能等人的这种行为，索性要求不分管该砂场的事，还听说田兆能关系非常好，各级领导都可以摆平，敢在水利局局长的办公室向局长拍桌子，跟局长吵闹。其作为一个普通老百姓，不得不按他们私设的规则去交“上车费”，如果不是田兆能、沈玉雄等人被公安机关查处，其还不敢向司法机关反映情况。并依法辨认出被告人沈晓辉、田兆能、沈玉雄、沈伟强。 （2）被害人沈某2的陈述和辨认笔录，证实的内容与许某2基本一致。2016年10月上旬开始驾驶货车到西姑山砂场载砂，大概载了一个月，被强迫交纳“上车费”才能装砂，交了约2250元。其每次都是直接交现金给叫晓辉的男子。散户车主、司机都知道田兆能、沈玉雄这些人名气大而且关系“通天”，去投诉他们万一被知道肯定没好下场。并依法辨认出被告人沈玉雄、田兆能、沈某39以及收取上车费的男子是被告人沈晓辉。 （3）被害人沈某1的陈述和辨认笔录，证实的内容与许某2、沈某2基本一致。其于2015年10月下旬安排自己的5辆货车到西姑山砂场买砂，装砂时除田兆能、沈玉雄等人的“公司车”外，田兆能等人安排人员向社会散户车主、驾驶员收取“上车费”，不交钱不给装砂。其5部车不交“上车费”，就只能在边上一直干等着，装不了砂连其雇请司机的工钱都要倒亏，生意没法做。其被迫交纳每车次“上车费”200元。其5辆车平均每天各载1车左右，每个月平均载17、18天，总共交约十三四万元左右的“上车费”。因田兆能等人关系好，行事又霸道，怕被报复，不敢去投诉。并依法辨认出被告人田兆能、沈玉雄以及沈某39。 （4）被害人许某1的陈述和辨认笔录，证实的内容与许某2、沈某2基本一致。2015年5月中旬其用3辆货车到西姑山砂场买砂。装砂时，田兆能等人安排人员向其收取“上车费”，不交就一直等着无法装砂，因要支付司机工资，维持家庭生活，当时也没其他地方可以载砂，其被迫向他们交纳上车费。田兆能、沈玉雄等人安排的现场管理人员为主负责的是一个叫沈伟强的男子，另外还有四五名男子。3辆车共被收十万多元的“上车费”。不敢投诉，怕被报复，另外因为田兆能会指示多装些砂，车主实际造成的经济损失没那么大，为了生意营生，虽然不情愿也只能接受。并依法辨认出沈某39以及被告人田兆能、沈玉雄。 （5）被害人沈某3的陈述和辨认笔录，证实的内容与许某2等人证实基本一致。2015年7月，其购买货车到西姑山砂场购买河砂，田兆能等人安排人员在砂场向包括其在内的社会散户车辆收取“上车费”，不交就一直等着无法装砂。其货车每次要交200元“上车费”，共交了一万多元。后来因为赚不到钱，经沈伟强联系沟通，其将车受雇给田兆能、沈玉雄等人到西姑山砂场将砂载到诏安县××工业区××附近的屯砂点堆放。田兆能、沈玉雄等人在砂场收取“上车费”一方面增加车主的运输成本，另一方面造成散户车主不能自由购砂。并依法辨认出被告人沈伟强。 （6）被害人沈某4的陈述，证实的内容与许某2等人证实基本一致。其雇请司机驾驶自己的货车到西姑山砂场载砂，被田兆能、沈玉雄等人安排的现场管理人员（其中之一叫“伟强”）强迫收取“上车费”，每车次200元，其被迫交钱，“伟强”才安排铲车给其货车装砂，每车多装2-3立方米。除田兆能自己的车辆外，其他散户车都要交纳“上车费”，没有交“上车费”的车无法装砂，砂场管理人员会以铲车司机换班或者铲车出故障为由搪塞。其从2015年7月开始直到砂场停采估计载40多车，被收取8000元以上的上车费。因为田兆能等人行事霸道专横，关系又好，不敢得罪他们，不敢去投诉。 （7）被害人徐某1的陈述，证实的内容与许某2等人证实内容基本一致。2015年7月，其雇司机开自己的货车到西姑山砂场载砂，田兆能等人安排在现场的管理人员沈伟强等人要求其交纳“上车费”才给装砂，否则就只能一直排队等候。为能顺利装砂，其被迫交了每车次200元的“上车费”，等田兆能他们的车队装完砂以后，沈伟强就会安排铲车司机给其货车装砂并多装2-3立方米的砂。在砂场还有一个叫“晓辉”的男子每天都背包在收“上车费”，另外还有三四名男子参与。其被收取的“上车费”共计七八万元。其不敢去投诉，怕被打击报复，投诉也没用。 （8）被害人何某1的陈述，证实的内容与许某2等人证实内容基本一致。2015年，其雇佣许养智驾驶父亲何某17名下一辆货车到西姑山砂场买砂，每次装砂都要向田兆能、沈玉雄等人安排在现场的管理人员沈伟强等人交“上车费”，否则就只能一直排队等候装不了砂，因为买砂的钱已经交给水利局，还要支付雇佣司机的费用，装不了砂其生意没法做，况且当时只有西姑山砂场是水利局公开对外售砂，其他来路不明的砂其又不敢购买，为能顺利装砂，被逼无奈只能向沈伟强等人交纳每车次200元的“上车费”。从2015年7月至2017年2月砂场停止售砂，其共被收了8万多元上车费。因田兆能等人处事霸道专横，怕被打击报复，不敢去投诉。 （9）被害人何某2的陈述，证实的内容与许某2等人证实内容基本一致。2016年12月中旬，其雇佣四名驾驶员开四辆运砂车到西姑山砂场购砂未买到。其让舅舅何某15的驾驶员沈某36跟田兆能打招呼，自己也找田兆能提买砂的事，田兆能同意其到砂场买砂，但要求交“上车费”，四辆800元。“上车费”的事，其和沈某36说过，沈某36说他也没办法，田兆能不给面子，让其跟其他人一样交“上车费”。其被收6万元左右的“上车费”。田兆能等人把持了砂场，在胁迫散户车辆交“上车费”的同时，多装了一些砂给散户，是影响了正常的经营规则，但从经济上大家不吃亏，通过这种方式堵大家的嘴，大家就不揭发他们违规收取“上车费”的事。 （10）被害人涂某的陈述，证实的内容与许某2等人证实内容基本一致。2015年至2017年间，其陆续组织6辆车到西姑山砂场买砂，共计被收取12万多元“上车费”。田兆能、沈玉雄等人雇佣人员收取“上车费”增加了大家的运输成本，而且这个费用不是政府规定的，是他们私自强行收取的，其心里有怨气。 （11）被害人徐某2的陈述，证实的内容与许某2等人证实内容基本一致。2015年7月其组织3辆货车到西姑山砂场买砂。其看到沈某39儿子沈晓辉等人向驾驶员收取“上车费”，现场负责的还有沈森松。因为要额外缴纳“上车费”，而“公司车”不用缴纳又不需要排队，其差点跟砂场的管理人员打架，后经沈森松劝说才未发生，也想拍照举报乱收费，考虑到砂场的势力放弃了。其共运载20多次，被收取4000元以上“上车费”。 （12）被害人沈某5的陈述，证实的内容与许某2等人证实内容基本一致。2015年7月开始，其组织4辆货车到西姑山砂场买砂，田兆能安排的现场管理人员向其等社会散户车辆收取“上车费”，说是砂场的规矩，不交就只能一直等，其被迫交“上车费”十万元左右。因田兆能、沈玉雄在社会上名头很响亮，关系好，怕被他们报复，且去西姑山砂场载砂是为长久经营赚钱，不交“上车费”，田兆能的人就百般刁难拖延，不让顺利装砂，去投诉就更别想在西姑山砂场装砂，所以不敢投诉。 （13）被害人沈某6的陈述，证实的内容与许某2等人证实内容基本一致。2015年其驾驶货车到西姑山砂场买砂，被“晓辉”收取上车费每车次150元，交钱后才让其排队装砂，会多装2-3立方米。听说砂场是田兆能承包，因怕得罪人，被打击报复，只好忍气吞声，不敢去投诉。 （14）被害人沈某7的陈述，证实的内容与许某2等人证实内容基本一致。2015年11月开始，沈某5雇其帮忙驾驶货车到西姑山砂场载砂，并交代其装砂时给管理人员交“上车费”。其将“上车费”交给“伟强”、“晓辉”等人。其从2015年11月替沈某5开车载砂到2016年1月左右，后西姑山砂场停产九个多月，直到2016年10月开始重新经营，其向沈西川转购一辆货车自己到西姑山砂场购砂，同样被迫交给“伟强”等人每车次150元的“上车费”。2016年11月中旬其又向朋友借一辆土炮车去买砂。2016年10月上旬至2017年2月底，其共交不少于3万元“上车费”。因自己前期投资不少钱购车载砂来维系家庭生活，没交“上车费”，田兆能他们会拖延装砂，不能顺利装砂，严重影响其生意经营。因运输行业不稳定，不好经营，不得不继续在西姑砂场载砂。 （15）被害人沈某8的陈述，证实2015年11月上旬，其与沈晓辉合伙出资购买运砂车雇佣司机到西姑山砂场购砂。每次装砂前，其要拿钱给司机向田兆能、沈玉雄安排的现场人员沈伟强、沈晓辉等人交“上车费”。从2015年11月中上旬开始被收大约十万元“上车费”。 （16）被害人沈某9的陈述，证实2015年7月，其与丈夫杨某斌投资购买货车雇佣司机到西姑山砂场购砂，装砂时被承包方田兆能、沈玉雄安排的人员强行收取“上车费”，不交钱就不给装砂，既不敢与现场人员冲突，又不敢投诉，也不敢退出不载，只能被迫交“上车费”，管理人员会给每车多装2-3立方米的河砂。其夫妻从2015年7月初开始到西姑山砂场载砂直至2017年2月砂场结束共被收五六万元“上车费”。 （17）被害人沈某10的陈述，证实2015年5月，其与父亲沈某12组织了三四辆货车到西姑山砂场买砂。6月初，田兆能等人安排沈伟强、沈晓辉、沈晓松等人向其等社会散户车辆收取“上车费”，不交就一直在现场排队等候。其知道田兆能等人势力大，和张某2、何某15两任县委书记关系很好，不敢得罪，沈某12也和田兆能有合作关系，所以不敢去投诉。其与父亲前后共投入8辆货车载砂，共交了三四十万元“上车费”。 （18）被害人徐某3的陈述，证实2016年10月至2017年1月，沈某1雇佣其驾驶货车到西姑山砂场买砂。沈某德交代，田兆能、沈玉雄有安排一伙人在采砂场收“上车费”，超过10立方，每车要缴纳200元。其问“上车费”是什么，沈某德很无奈，说“上车费”就是被田兆能、沈玉雄等人“讨吃”掉了，砂场是政府承包给田兆能、沈玉雄等人负责开采和装载，政府会支付一定费用，田兆能、沈玉雄等人势力比较大，雇佣了一帮工人在采砂场帮他们做事，并私设“上车费”，不交“上车费”排队排不到，或者要排很久。为了能买到砂，只能交钱，少赚点。田兆能、沈玉雄为了堵住大家的嘴，会在砂场多装一些砂子给大家。其到西姑山砂场，沈晓辉向其收取上车费，现场沈伟强还有三四个年轻男子指挥车辆运载砂子，其也看见沈伟强向别的车辆收取“上车费”。交了“上车费”以后能顺利装砂，每车可以多装2-3立方米。除了田兆能、沈玉雄自己的车队外，所有的社会车辆都要被收取“上车费”。 第四组：被告人的供述与辩解 （1）被告人田兆能的供述，证实2015年初，诏安县水利局公开招标西姑山河段项目，其与沈玉雄、沈某39参加投标，未中标，由郑某1中标。后来沈玉雄、沈某39、沈某12找其商议一起向郑某1转包中标项目，并制定利用砂场赚钱的具体方案：一是自建车队购砂，囤放赚取差价；二是利用掌握开采河砂和装砂上车的控制权，自己雇佣的车辆在装砂时每车可多装几立方；三是向社会散户收取“上车费”，如果不交就不让他们顺利装砂，有交可以顺利装砂并多装几立方，赚钱的同时降低被投诉举报的风险。同时商议由其占股50%，沈玉雄和沈某39两人占股50%。2015年2月，沈某12出面与郑某1谈转包的事，最终确定转包费280万元，另支付100万元保证金，均由其先行垫付，沈玉雄与郑某1签订授权委托协议作为转包手续，同时雇佣沈某12、徐某4为其三人采砂。其向林绍坤借用位于××道××镇××小区的一块二十多亩空地作为囤砂场。两个砂场具体的经营和账目资金管理由沈玉雄负责，有突发情况沈玉雄无法处理，会与其商量，由其想办法处理。沈某39很少去砂场，他与沈玉雄关系密切，很多事由其与沈玉雄商议后再将结果告知沈某39，沈某39股份内的事务由沈玉雄全权代理。沈森松负责西姑山砂场日常总管理及收取和核对“上车费”，再交给沈玉雄；沈某39的儿子沈晓辉协助沈森松管理现场及收取“上车费”；沈建智负责在水利局票房核对每日“公司车”和散户车购砂数量以及所有载砂车次，并将数据报给沈森松核对，由沈森松计算每天收取的“上车费”数额；沈晓松负责登记沈某12采砂船每日船次和采砂数量；吴艺宇、沈某辉协助沈森松现场管理及指挥引导车辆。西姑山砂场从2015年2月开始安排人员管理经营至2017年2月水利局停采停售，中途停产九个多月。水利局从2015年5月初开始正式售砂，其与沈玉雄、沈某39于当月底开始安排沈森松、沈晓辉等人收取“上车费”，除了自己雇佣的车队即“公司车”以外，其他所有车辆都要收取。收上车费的标准也是其与沈玉雄、沈某39等人商议后制定，具体是根据载砂车辆在水利局丈量后登记的容载量来收，容载量5立方米以下的收取每车次100元，5-10立方米的收取150元，10立方米及以上的收取200元。散户车在水利局买完票要装砂时，沈森松、沈晓辉等人就去找车主或司机收取“上车费”，对于不愿交“上车费”的车主司机，沈森松等人就按照股东要求故意拖着不让他们装砂，交了“上车费”就优先引导装砂，本来一天可以载2至3趟，没交“上车费”一天就载1趟甚至可能载不到。最后司机急着多载几次河砂就会交“上车费”，从此形成一种规矩。此外股东还交代沈森松等人有交“上车费”在装砂时指挥铲车用压实堆高的方式给他们每车多装2至3立方米左右的河砂，如果遇到不肯交“上车费”的对象，一定不要和他们正面产生冲突，只需将他们晾在一边，对有交费的优先装砂并且多装，时间久了车主司机都熟悉这个规则，几乎每辆车都会交“上车费”。转包来的采砂项目不允许另外收取其他费用，司机表面上看好像是自愿交钱，心里肯定不满，多给他们装砂可以在经济上弥补司机的损失，不会轻易去投诉或检举，这样收“上车费”的事也不容易暴露，但多装的砂并不是股东向水利局合法购买的，只是损害了政府利益来掩盖自己的不法行为。其联系沈某19、田某2、沈森松组织了十六七辆“公司车”，“公司车”不用排队买票，每天由沈建智等人和水利局统一结算购砂总账，并安排优先装砂，每车通过堆高堆尖压实的方式可以多装2至3立方米左右的河砂，载到桥东工业小区囤砂场。西姑山砂场由沈建智先整理统计向水利局购砂的数量、金额以及收取“上车费”的数额，汇总到沈森松处，再由沈森松汇总给沈玉雄。桥东工业小区囤砂场先后安排沈建智、黄某5、黄某4等人管理。两个砂场的总账目由林某2负责统计，相关的账本、票据、台账等资料在2017年10月几个股东核对完总账之后交给沈玉雄销毁处理。股东每月支付沈森松4000元工资，支付沈晓辉、沈建智、沈晓松、吴艺宇、沈某辉每月3000元工资。 （2）被告人沈玉雄的供述，证实2015年2月，其和田兆能、沈某39合伙，向郑某1以280万元的价格转包西姑山河段项目经营权，并另外支付100万元的保证金，上述资金均由田兆能先行垫付。田兆能占股50%，其和沈某39各占股25%，沈某39要经营酒吧，西姑山砂场的具体事务让其全权代他处理，之后西姑山砂场的具体运作由其与田兆能负责。西姑山砂场于2015年5月11日开始运作经营，至2017年2月28日结束，其中2016年1月15日至2016年10月6日停产。其和田兆能、沈某39经商议想出三种方法赚钱：一是组建自己车队购砂，囤积后转卖获利，田兆能安排沈某19和田某2各组织了四五辆货车，沈森松也组织了两三辆货车，最后共计十六七辆左右，由沈森松负责；二是“公司车”每次装砂，均安排铲车司机通过堆高堆尖压实的方式，让每车都多载2-3立方米的砂，该部分没有向水利局购买，“公司车”将河砂运载到桥东镇囤砂点以90元左右出售；三是从2015年5月底开始向所有社会车辆按容载量收取100元、150元、200元不等的“上车费”，不交费的车辆会被拖延装砂，而交纳“上车费”的可以通过压实、堆高、堆尖的方式多装砂。以每月3000-4000元不等的价格雇佣沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇、沈晓松、沈森辉作为西姑山砂场的管理人员，沈森松是现场的总负责，负责砂场的管理以及收取“上车费”；沈晓辉也负责收取“上车费”并协助沈森松管理现场；沈建智负责收取水利局开给载砂司机的卖砂票根，以统计载砂的车数和售砂数量，方便和水利局对总账以及核算每天收取的“上车费”，再与沈森松、沈晓辉对账，沈森松再与其结账；吴艺宇、沈森辉协助沈森松进行现场管理并收取“上车费”；沈晓松负责在夜间管理砂场，还负责监督抽砂船、协助沈森松管理现场。其负责现场的经营以及财务的结算。黄某4、陈某强、沈某南负责桥东镇囤砂点售砂。 （3）被告人沈森松的供述，证实2015年2月底，田兆能以每月4000元的工资雇佣其到西姑山砂场负责现场管理。5月下旬，田兆能说他和沈玉雄等股东商量好安排沈晓辉在砂场向司机收取“上车费”，让其与沈晓辉一起收，沈晓辉收取的上车费交给其，其每晚与沈玉雄对账。其问田兆能说如果车辆不缴纳“上车费”怎么处理，田兆能交代要冷处理，不要发生正面冲突，反正自己的车队先装，其他愿意交钱的货车再装，不愿意交钱的就让他们等，如果有人敢闹事，就汇报。田兆能还吩咐现场管理人员，以“堆高、堆尖”的方式往“公司车”和有交“上车费”的货车多装砂，这样每车能多装砂1-3立方。其大概工作了13个月，领取了工资约52000元。因为田兆能和沈玉雄的车队不用交“上车费”，说明该费用不是水利局的行为，也非政府的行为，其和沈晓辉等人向货车司机收钱也未开取任何票据，因此其知道收“上车费”不是依法合理的。其和沈晓辉、吴艺宇、沈晓松、沈森辉（又名沈桑辉）都是田兆能、沈某39和沈玉雄雇佣的，负责管理现场秩序、安排车辆装砂并向司机收取“上车费”。沈建智负责收取“公司车”的副联，每天还要统计“公司车”和“社会车”的装砂趟次，跟其和沈玉雄进行核对，其要清点每天收取“上车费”的金额，和沈玉雄、沈晓辉对账以后将每日收取的上车费交给沈玉雄，忙的时候沈建智也帮忙收取“上车费”。吴艺宇协助其与沈晓辉收取“上车费”以及引导车辆装砂、指挥铲车给“公司车”多装砂，对砂场路面洒水等。其他人每月工资3000元。 （4）被告人沈晓辉的供述，证实2015年2月西姑山河段项目被郑某1中标后，田兆能与其父亲沈某39、表哥沈玉雄合伙转包，分别占股50%、25%、25%。5月中旬砂场开始营业，其于5月底到砂场工作，2016年1月中旬停产后就没再过去，在采砂场共收取了8个月左右的装车费，记得共收取了一二百万元。水利局以每立方米60元售砂，田兆能和沈玉雄、沈某39组建自己的车队向水利局购砂，并载到桥东工业小区囤砂点囤放待售。因当时有很多外来车辆到西姑山砂场买砂，田兆能等人组建的车队每天只能买到少量的河砂，所以在砂场经营十几天后，田兆能、沈玉雄与其父亲沈某39商量要安排自己的人员到采砂场现场管理，安排装砂顺序，优先保障“公司车”，并制定收费标准，沈某19、田某2等“公司车”不收取“上车费”，其他社会车辆均收取“上车费”。外来车辆的司机不愿意交“上车费”就故意拖延不给他们装砂，后来司机看到有交费的车辆都装满砂开走了自己却还未排到，等不及又想要买砂就只好交“上车费”。负责收取“上车费”的有其和沈森松、吴艺宇、沈晓松、沈某辉，每日吴艺宇和沈晓松会将收到的“上车费”交给其，其再交给沈森松。沈建智负责收取和核对“公司车”的票据，再交给沈森松对账，沈森松再将票据和“上车费”交给沈玉雄，由沈玉雄和其他股东结算。另外沈森松和沈晓松还负责砂场晚上的安全，沈建智在砂场偶尔忙不过来的时候帮忙收取“上车费”。沈森松、沈建智是田兆能叫去的，吴艺宇、沈晓松是沈玉雄叫去的，其也是沈玉雄叫去的。 （5）被告人沈建智的供述，证实2015年4月，其到田兆能经营的西姑山砂场工作，砂场整理场地大概1个月，之后被安排去桥东工业小区囤砂点负责登记载砂车次以及对卖砂进行收费，大概5个月后被安排到西姑山砂场帮忙管理。到砂场买砂的车辆分为田兆能等人组织的“公司车”和社会散户。为提高“公司车”的运输效率，“公司车”以记账方式进入砂场购砂，田兆能等人安排其在砂场门口疏导交通，同时向“公司车”收取提货回执单。田兆能等人要求除“公司车”以外的所有车辆都要缴纳“上车费”。其每月工资3000元，年底有2000元奖金。在西姑山砂场，司机若是不缴纳“上车费”，工作人员就不给他们装砂，等到愿意交时才装。因为装砂现场都是田兆能等安排的人，水利局现场工作人员田兆能也理顺好关系，所以外来车辆的司机根本没有选择的权利。田兆能等知道收取“上车费”违法，所以交代给交“上车费”的货车在装砂时压实堆尖多装点，这样司机也能得到差不多相应对价的好处，才不会去举报。 （6）被告人吴艺宇的供述，证实2015年5月中旬其开始到西姑山砂场工作。砂场开始营业二十几天后沈某39的儿子沈晓辉也到砂场，沈森松指示说头家田兆能、沈玉雄等人决定要开始向社会散户车收取“上车费”，主要由沈晓辉负责，其他人协助，另外沈森松还交代不要和散户发生正面冲突，如果司机不交“上车费”就不安排装砂或者尽量拖延，让他们等，如果交费就安排装砂时多装二三立方米。每天收的“上车费”都先汇总给沈森松，由沈森松与沈建智核对总车次，之后沈森松再交给沈玉雄。现场管理人员有其和沈森松、沈晓辉、沈晓松、沈建智、沈某辉等人。沈森松是砂场现场的总管理，协调安排大家的具体工作；沈晓辉负责收取散户车辆的“上车费”；沈建智负责收取水利局开给载砂司机的提货票根，以统计载砂车次及售砂数量；沈晓松负责监督管理采砂船等设备以及夜间值班；其负责协助沈森松管理现场，引导车辆装砂。 第五组：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具的（2019）漳新兴会综核字第013号专项报告，证实经对公安机关提供的砂场销售台帐的相关数据整理分类，售砂总车次为38017车次（具体为2015年6月起，计23116；至2015年5月底，计596；不计费车次，计14305）；上车费总额自2015年6月起计4135350元。 第六组：现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实被告人田兆能等人承包的位于诏安县桥东镇村中村外板东沈堤岸水利局售砂点的采砂、堆砂及装砂的具体地点及现场情况。 第七组：指认现场笔录及照片，证实被告人沈玉雄、沈森松指认东溪西姑山砂场的具体地点以及砂场内水利局管理房、售砂处、上砂点和传送带、收取上车费、现场管理人员的管理房等位置，另外还指认国道324线桥东工业小区囤砂场的具体地点以及砂场内管理房及囤砂地点。 2.2016年1月7日中午下班时间，被告人田兆能等人组织的6辆购砂车违规进入诏安县桥东镇东沈村东溪堤岸的售砂市场装砂。当天下午上班后，水利部门工作人员认为该6部车辆未购票自行进场装砂违反交易秩序，拒绝售砂。被告人田兆能闻讯后赶到现场，与水利部门工作人员大声吵闹，并指使6辆购砂车的司机强行冲关，将河砂运出售砂市场。该行为严重扰乱售砂市场的工作秩序，致售砂市场当日下午停业整顿。后经诏安县相关部门协调处理，被告人田兆能等人补交强行运走的购砂款0.4344万元。 上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：证人证言 （1）证人黄某2的证言，证实2016年1月7日11时30分过后，水利局值班人员停止售砂，监控室值班人员田某发现有6辆运砂车私自进入西姑山砂场，就将该情况汇报黄某辉局长，黄某辉立即打电话交代当天下午不允许售砂给这6辆运砂车。当天15时许，其接到值班人员江某1电话说田兆能叫中午私自进入砂场的6辆运砂车强行冲关，已经将砂子载出西姑山砂场。其交代江某1此事未处理清楚前，不允许售砂，并要求将已开票未装砂的票据收回，将钱退还。15时40分，其赶回砂场，当时砂场已停止售砂，现场估计有60辆左右的车辆排队要购砂。值班人员说当天14时许，田兆能到砂场水利局管理房又拍桌子又骂人，说他打黄某辉好几个电话黄某辉都不接，去水利局找黄某辉也没找到人，黄某辉看不起他，说完田兆能就指挥中午私自进入砂场的6辆运砂车强行将砂运出砂场，并说出任何事情由他来负责。当时水利局值班的工作人员要从管理房出来阻拦，田兆能雇佣在砂场管理的两三个管理人员将水利局值班人员堵在管理房内。16时许，其接到黄某辉电话，让其到沈义东副县长办公室协调田兆能强行叫运砂车冲关的事，在场的还有沈某16、田兆能等人，其讲了事发经过，最后经县领导出面协调，田兆能按运砂车的荷载量根据售价补交买砂款给水利局。田兆能雇佣的6辆运砂车趁值班人员不注意私自进入西姑山砂场，借口是要加油加水，实际是想提前装砂，提高“公司车”运砂的车次。这次强行冲关妨碍水利局值班人员的正常管理，导致无法正常售砂，当天下午60辆左右排队等待的车辆无法购砂，为此还退还19辆已缴购砂款而未装砂车辆的款项，混乱持续时间达三个多小时，直到第二天上午才恢复正常。 （2）证人康某的证言，证实2016年1月7日，其在砂场门口的票房上班。当天中午12点左右，票房已停止售票，有6辆“公司车”说要到砂场加水，之后就一直滞留没有离开。该情况被发现后，局领导黄某辉要求当天下午不能卖票给这6辆“公司车”。14点30分左右，这6辆“公司车”装满河砂准备“补票”离开被其拒绝后，田兆能带几个人到砂场的票房交涉，对水利局工作人员破口大骂，还用手拍打票房桌子，并说黄某辉故意不接他电话，之后让该6辆“公司车”强行冲关将砂子载出砂场。其与其他工作人员要跑出票房制止时被人堵着无法出去。该事件造成砂场秩序混乱。 （3）证人江某1的证言，证实其于2015年7月至2017年2月参与对西姑山砂场采砂、售砂的管理和监督。2016年1月7日11时50分左右，砂场已停止售砂，值班人员发现有6辆“公司车”私自进入砂场，向局长黄某辉汇报，黄某辉指示不允许售砂给这几辆运砂车。13点30分左右，田兆能到西姑山砂场交涉，其告知是局长黄某辉的决定，田兆能说他要找黄某辉。14点30分左右，田兆能回到砂场，拍桌大骂，并让已装满砂子的6辆“公司车”强行离开砂场。其与值班人员被田兆能雇佣的砂场管理人员堵在管理房，没办法出来拦截车辆。田兆能叫运砂车辆强行冲关，妨碍了水利局值班人员的正常管理，导致水利局无法正常售砂，当天退还了19辆已缴购砂款而未装砂车辆的款项，另外导致几十辆运砂车驾驶员围观，使西姑山砂场处于混乱状态，持续三个多小时，直到第二天上午才恢复正常。经其辨认2016年1月7日的《砂场台帐》，金额一栏没有填写数字，以及“备注”栏中的标注“△”就是强行冲关的6辆车。 （4）证人谢某的证言，证实其于2015年5月开始至2016年底在西姑山砂场参与值班。2016年1月7日中午停止售砂期间，田兆能的6辆“公司车”私自进入砂场被发现，水利局局长黄某辉指示当天不准这些车辆运载砂子。后田兆能到西姑山砂场，质问值班人员为什么不允许他公司的这几辆运砂车装载砂子运出，要找黄某辉理论。当天14时左右，6辆运砂车装满砂子，田兆能指挥这些车辆强行冲关离开砂场。这件事持续一整个下午，致西姑山砂场停止售砂，影响上百辆车正常购砂。 （5）证人黄某3的证言，证实2015年7月至2017年2月，其被派到西姑山砂场工作，负责管理砂场。2016年1月7日12时许，砂场已停止售砂，6辆田兆能等人雇佣的“公司车”以加水为由进入砂场并一直停留被发现，黄某辉局长指示不能卖票给这6辆车。14时30分左右，沈建智来给6辆车补买票被水利局工作人员拒绝，后6辆车装满河砂准备驶离砂场被其拦截，司机将车停在砂场门口，田兆能带了几个雇佣的现场人员到砂场与水利局工作人员理论，情绪激动，还拍桌质问为何不卖票给这6辆车，之后指挥6辆车强行冲关离开砂场，水利局工作人员被堵在票房出不来。田兆能的行为导致当天现场秩序混乱，上百辆车等候排队无法购砂。通过辨认向其出示的2016年1月7日的《砂场台帐》，“备注”栏的标注“△”是其本人标注的，记录强行冲关的6辆车及车辆信息、核载量等，并记录这6辆车未购票交钱。 （6）证人沈某18的证言，证实2015年5月至2016年10月被抽调派驻到西姑山砂场工作。2016年元月的一天，其值班，中午12点左右，已经停止售票下班，有6辆“公司车”以加水、加油的名义私自进入砂场。按照规定，非上班时间不允许有车辆停留在砂场，该情况被发现以后汇报局长黄某辉，黄某辉指示当天下午不卖票给这6辆车，并且不能让他们将砂子运出砂场。当天14点30分左右，水利局工作人员拒绝开票给这6辆“公司车”，并明确要求不能将砂子运出砂场，后田兆能带人到砂场门口的票房与水利局工作人员交涉，并在票房拍桌子、大声辱骂工作人员，质问凭什么不卖票给这6辆“公司车”，后直接指挥6辆“公司车”强行开出砂场，水利局的工作人员被堵在票房出不去。当天下午砂场停止售砂，已经开出的购买票回收，等候购砂的车辆因此事均未购买到河砂。后来经县领导协调，田兆能、沈玉雄一方按车辆载出的河砂量进行补票交钱。 （7）证人林某3的证言，证实2015年5月至2017年2月被抽调到西姑山砂场工作，负责回收提货票回执及管理砂场门口车辆秩序。2016年1月上旬一天中午12点左右，票房已停止售票，6辆公司车以加油为名私自进入砂场被工作人员发现，汇报局长黄某辉，黄某辉指示当天下午不能卖票给这6辆车。当天14点30分左右，沈建智要补票被拒绝，该6辆“公司车”装好砂准备运出砂场，江某1以及同事黄某3看到之后立即跑到砂场的马路中央将6辆车拦下。后田兆能赶到现场交涉，对工作人员破口大骂，并拍打票房的桌子。交涉无果后田兆能指示6辆运砂车强行运载砂子开出砂场。因票房门口被田兆能雇佣的沈建智、吴艺宇、沈伟强及购砂的驾驶员堵住，水利局工作人员无法出来拦截该6辆运砂车。事后砂场停止售砂，秩序混乱，上百辆运砂车无法购砂。 （8）沈义东出具的情况说明，证实2016年元月初的一天下午3点左右，根据诏安县委常委、县河砂综合整治领导小组组长黄某平的指示要妥善处理当天田兆能的车队在西姑山砂场载砂与现场管理人员发生纠纷一事，其召集水利局长黄某晖、干部沈某16、砂场负责人黄某2、田兆能及法制办、政府办工作人员到其办公室协调处理，经了解因中午时间不能载砂而引发，后经协商达成一致意见，由田兆能当面检讨，予以口头警告，并表态不再发生类似情况，同时责成县河砂办对田兆能车队按载砂量补交相关款项；并且当日对砂场停产整顿等。 （9）证人何某3的证言，证实之前其与其他“公司车”的驾驶员在田兆能的授意下好几次都在中午提前将“公司车”开进砂场装砂，等水利局工作人员上班再补票将砂运出。2016年1月的一天中午12点左右，“公司车”有6辆提前进入砂场，水利局黄某辉局长通过监控发现后打电话通知水利局值班人员，要求下午不准售砂给这6辆“公司车”，值班人员将该情况告诉其以及其他“公司车”驾驶员，并让其与其他“公司车”驾驶员将车开出砂场。其与其他“公司车”驾驶员继续留在砂场并将运砂车装满砂子。当天14点多，田兆能赶到西姑山砂场与水利局值班人员吵架，之后田兆能叫其与其他“公司车”驾驶员将砂子载出砂场。过后听说当天下午水利局未再对外售砂。当天其与其他“公司车”驾驶员提前把车开进砂场是想提前装砂，提高“公司车”运砂车次。在田兆能指挥其与其他“公司车”驾驶员把车开出砂场时，水利局值班人员要出来阻拦，被田兆能雇佣在砂场的二三个管理人员拦在管理房里。其记得自己驾驶的“公司车”车牌号为豫Ｎ6××××，其它5辆记不起来。 （10）证人许某4的证言，证实其受沈某3雇佣驾驶他提供的闽Ｄ9××××号运砂车到西姑山砂场运砂，属于“公司车”。“公司车”经常利用中午水利局值班人员休息时将车开进砂场加水或加油，然后装砂，等到下午水利局上班时再开出砂场，由田兆能雇佣的管理人员补交购砂款。2016年1月初一天中午12点左右，6辆“公司车”按之前的做法提前开进砂场装砂，水利局值班人员过来说水利局黄局长通过监控发现有6辆运砂车私自进入砂场，要求这6辆运砂车立即开出砂场，且不允许购砂。当时其与其他“公司车”驾驶员并未离开，继续停留砂场并装满砂子。当天14点多，水利局对外开始售砂时，值班人员不让这6辆“公司车”开出砂场，也不让补交购砂款。过了一会儿，田兆能到砂场与水利局工作人员吵架，之后指挥其与其他“公司车”驾驶员将砂子载出砂场。当时田兆能指挥其与其他“公司车”驾驶员强行通过水利局管理房时，其看见管理房门口有好几个人聚集，值班人员要从管理房出来被田兆能雇佣的管理人员拦着不让出来，其有听见管理房内的值班人员在喊“不准将车开出去”，但田兆能还是指挥6辆“公司车”强行将砂子运出砂场，并说任何事情由他负责。6辆“公司车”将砂子运到国道桥东工业小区的囤砂点卸载。 （11）证人许某2的证言，证实2016年1月上旬的一天中午，因田兆能的“公司车”提前进入砂场装砂被水利局局长发现，局长决定当天下午砂场不允许售砂给田兆能的“公司车”，沈伟强在砂场无法处理，后田兆能到砂场跟水利局值班人员拍桌子，并叫“公司车”强行冲关。 （12）证人沈某2的证言，证实其到西姑山砂场载砂时，听其他司机说田兆能等人的势力很大，田兆能的“公司车”提前到砂场装砂被水利局局长发现，水利局局长决定当天下午不让田兆能的“公司车”离开砂场，现场的管理人员将这个情况报告田兆能以后，田兆能安排现场管理人员强行将“公司车”开出砂场。 （13）证人许某1的证言，证实其平时在社会上做生意，知道田兆能等人的社会关系都比较好。之前田兆能的“公司车”提前到砂场装砂时被水利局局长发现，局长决定当天下午不让田兆能的“公司车”离开砂场，现场的管理人员将这个情况报告田兆能以后，田兆能安排现场管理人员强行将“公司车”开出砂场，水利局工作人员都不敢阻拦。 （14）证人沈某3的证言，证实西姑山砂场实际由田兆能、沈玉雄等人控制，田兆能指挥“公司车”强行冲关，都不用受处理。 （15）证人沈某4的证言，证实其知道田兆能等人的社会关系较好，之前田兆能的“公司车”提前到砂场装砂被水利局局长发现，水利局决定当天下午不让田兆能的“公司车”离开砂场，沈伟强和其他管理人员将这个情况报告田兆能以后，田兆能安排现场管理人员强行将“公司车”开出砂场，水利局工作人员都不敢阻拦。 （16）证人徐某1的证言，证实2016年年初的一天中午，因田兆能的“公司车”提前进入砂场装砂被水利局局长发现，局长决定当天下午砂场不允许售砂给田兆能的“公司车”，田兆能还到砂场并让“公司车”强行冲关，当天水利局管理人员也没人敢阻拦。 （17）证人何某1的证言，证实其听说田兆能叫“公司车”在水利局不售票的情况下强行冲关，最后听说好像没有做出处理。 （18）证人何某2的证言，证实其于2016年12月中旬开始到西姑山砂场运砂，听驾驶员说田兆能的“公司车”都是利用中午水利局休息时提前进入砂场装砂，但在2016年初，因为田兆能的“公司车”提前进入砂场装砂被水利局局长发现，局长决定当天下午砂场不允许售砂给田兆能的“公司车”，田兆能自己到砂场跟水利局值班人员拍桌子，并叫“公司车”强行冲关，水利局管理人员也没人敢阻拦。 （19）证人沈某7的证言，证实砂场的承包方股东田兆能、沈玉雄等人都是诏安的“大人物”，尤其是田兆能，跟县里一些领导关系密切，其听说田兆能有一次因为水利局管得太严，还跑去水利局办公室拍桌子叫骂，连水利局都拿他没办法。 （20）证人沈某8的证言，证实西姑山砂场实际田兆能、沈玉雄等人在控制，“公司车”可以提前进入砂场装砂，并且不用排队优先装砂；还强行冲关不服从水利局值班人员管理；听说县水利局个别领导因为管不了田兆能等人的这种行为，要求不分管该砂场的事，还听说田兆能的关系非常好，水利局局长都没放在眼里，还敢向局长拍桌子吵闹。 （21）证人沈某10的证言，证实听说田兆能好几次因为他们公司车载砂的事公然与水利局领导干部拍桌子叫板，在西姑山砂场经营期间，水利局的人也怕田兆能他们，根本不敢管，也管不住他们。 第二组：被告人供述与辩解 （1）被告人田兆能的供述，证实2016年1月上旬的一天中午12点左右，水利局已经停止售砂，6辆“公司车”进入砂场装砂后要离开，被水利局值班人员拦住，表示买砂超过规定时间，领导交代这6辆“公司车”不能载砂出去。13时许，其接到现场管理人员电话后赶到砂场，质问水利局管理人员为何不让6辆“公司车”载砂出去，水利局管理人员解释该6辆车违规载砂，局长黄某辉交代不允许这6辆车载砂出去。其当场给黄某辉打电话，黄某辉没接，去水利局也没找到黄某辉，于是又返回西姑山砂场。14点多，开始售砂，其到水利局管理房大声吵闹，拍桌子，并指挥6辆装好砂的“公司车”立即将砂载出，被两三名水利局工作人员拦住，几分钟以后水利局现场负责的工作人员宣布当天下午暂停售砂。当时围观的车主司机很多，其心想这次让步以后会被水利局压着，也会被散户司机轻视，于是便示意现场管理人员围堵在水利局管理房门口不让水利局管理人员出来拦截，一边叫6辆“公司车”的司机趁乱将载砂车强行开出，最终6辆车在其指挥下强行开走，6车河砂被载到桥东囤砂场。事后，经副县长沈某东协调，由其这一方将强行载出的河砂按水利局售价补交购砂款。 （2）被告人沈玉雄的供述，证实2016年1月一天中午12点，6辆“公司车”在水利局工作人员停止售砂下班时进入砂场装砂，被水利局工作人员发现，水利局砂场负责人黄某2打电话告诉其该情况，并说黄某辉局长要求当天下午不能卖砂给这6辆“公司车”。其将该情况告知田兆能，田兆能表示他会处理。当日14时许，其到西姑山砂场看到6辆“公司车”装满河砂停在囤砂点，之后其到管理房算账，算完账发现6辆“公司车”不见了。事后得知田兆能跑到砂场与水利局值班人员发生冲突，并指挥6辆“公司车”强行冲关将河砂载出砂场。当日17时许田兆能电话指示说6辆“公司车”的事情已处理好，让其去票房补交6辆车的购砂费用。当天下午因为6辆“公司车”的强行冲关行为造成西姑山砂场停业。 （3）被告人沈森松的供述，证实其在管理砂场期间，股东与水利局发生过冲突，其中一次是“公司车”中午进入砂场提前装砂，尔后田兆能指挥6辆车强行冲关。 （4）被告人沈建智的供述，证实2016年1月初一天中午11点50分左右，砂场停止售砂，有6辆“公司车”私自进入砂场装砂，待下午水利局值班人员上班以后再补交售砂款。当天中午黄某2对6辆“公司车”驾驶员说局长发现他们私自进入砂场，要求立即将车开出砂场，并且不允许该6辆车购砂。13时左右，田兆能到砂场和水利局工作人员交涉后离开。14时许，砂场开始正常售砂，6辆“公司车”要补票时水利局值班人员不让，并要求6辆车将砂卸回装砂点。14时30分左右，田兆能再次到砂场，骂水利局工作人员，后叫6辆“公司车”离开，被两名水利局工作人员拦下，后两名工作人员返回管理房，田兆能叫6辆“公司车”驾驶员将车开出砂场，水利局工作人员要出来拦截时被堵在管理房内。当天下午整个砂场未对外售砂，第二天才恢复正常。 第三组：诏安县价格认证中心出具的关于河砂的价格认定结论书，证实诏安县东溪西姑山售砂市场非法运载销售的河砂（已筛选）72.4立方米，河砂的市场实际交易价格为90元／m³,于基准日的市场实际交易价格合计人民币6516元。 （二）盗窃 2015年5月至2017年2月间，被告人田兆能、沈玉雄等股东合谋后，利用承包“西姑山河段项目”河砂开采、装车等有利条件，组织、指使被告人沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇等人，在桥东镇东沈村东溪堤岸的售砂市场，组织购砂车辆以“堆高”、“堆尖”和“改装加板”等秘密方式多装、多载河砂共计14305车次，并将多装、多载河砂运往桥东工业小区囤积点囤积出售。 上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：诏安县公安局出具的“公司车”情况说明,证实田兆能、沈玉雄等人雇佣的“公司车”共17辆，被雇佣车主分别有沈某19、田某2、沈森松、许某3、沈某3等人，其中沈某19所属车辆有闽Ｆ2××××、闽Ｆ2××××、闽Ｆ1××××、闽Ｆ9××××、皖6××××、闽Ｅ4××××；田某2所属车辆有豫Ｎ6××××、闽Ｆ2××××、闽Ｆ1××××、闽Ｆ8××××、闽Ｇ××××、闽Ｆ8××××；沈森松所属车辆有闽Ｆ9××××、闽Ｇ0××××；许某3所属车辆有闽Ｆ2××××、闽Ｅ3××××；沈某3所属车辆有闽Ｄ9××××。 第二组：证人证言 1.证人沈某19的证言，证实其是田兆能的连襟。2015年3月，田兆能说他和沈玉雄合伙承包西姑山砂场的采砂项目，计划将一部分开采出来的河砂统一向政府购买后囤积在桥东镇外凤村的一个屯砂场内，让其组织几辆货车专门帮他运砂，他再支付工钱。之后其购买了5辆中型货车，车号分别为：闽Ｆ2××××、闽Ｆ2××××、闽Ｆ1××××、皖6××××、闽Ｆ9××××，并雇佣了四名驾驶员，于2015年5月中旬开始到西姑山砂场载砂，到砂场跟管理人员说是“公司车”，管理人员就会帮驾驶员付购砂款，并优先安排铲车给“公司车”装砂，且指挥铲车将河砂尽量堆高、堆尖，这样平均每车多装至少二立方米以上的河砂。2015年7月，其又从沈某5处转手了闽Ｅ4××××号二手货车用于替田兆能等人运载河砂，沈某5保留2成股份，并叫沈某14来开车。西姑山砂场的管理人员有其弟弟沈森松，还有吴艺宇、沈建智、沈晓辉等人。 2.证人沈某14的证言，证实2015年，西姑山砂场开始售砂十几天后，田兆能公司的沈某5雇佣其驾驶他提供的闽Ｅ4××××号车到西姑山砂场运载河砂到桥东囤砂。被沈某5雇佣运载河砂不用支付现金。 3.证人田某2的证言，证实2015年至2017年间，其被田兆能、沈玉雄等人雇佣组织车队到西姑山砂场运载河砂。2015年至2016年1月，其使用车号豫Ｎ6××××、闽Ｆ2××××、闽Ｆ1××××、闽Ｆ8××××这4辆货车，之后砂场因故停了九个多月，2016年10月开始启动，其又多使用闽Ｆ8××××号和闽Ｇ5××××号两辆货车专门替田兆能等人载砂。“公司车”到出砂口后，沈森松等人会优先安排铲车装砂，并且在装砂时尽量以“压实、堆高、堆尖”的方式装满，每车大约能多装三四立方米的河砂。 4.证人沈某13的证言，证实其于2015年7月上旬至2017年2月与沈森松各50%的股份合伙买了一辆二手货车，被田兆能等人雇佣到西姑山砂场运载河砂。其车号闽Ｆ9××××的车辆经水利局工作人员丈量后容载量为13.8立方米。“公司车”到出砂口后，管理人员会优先安排铲车装砂，且实际装砂时，只要保证不洒落，正常都会装得比较满，平均每车多装一二立方米肯定有。 5.证人许某3的证言，证实2016年9月左右，其使用闽Ｆ2××××号、闽Ｅ3××××号两辆车去西姑山砂场买砂，再转卖赚取差价。2016年10月开始至2017年2月底西姑山砂场停采期间，沈伟强联系其替他们公司（指田兆能、沈玉雄等人合伙的项目）载砂囤放到砂场，以每车次120元至160元的运费雇佣其。其驾驶闽Ｆ2××××号货车，大哥许碧河开闽Ｅ3××××号货车一起替田兆能、沈玉雄等人载砂。沈森松等现场管理人员会优先安排给“公司车”装砂，装砂时每车都压实、堆尖，要比水利局丈量的容载量多出二三立方米。现场管理人员有沈森松、沈晓辉、沈建智、沈晓松、吴艺宇等人。“公司车”统一将河砂载往桥东镇工业小区附近的囤砂点囤放。 6.证人沈某3的证言，证实2015年7月，其购买闽Ｄ9××××号货车到西姑山砂场买砂。后来因为赚不到钱，经沈伟强联系，其将车受雇给田兆能、沈玉雄等人到西姑山砂场运砂至诏安县××工业区××附近的屯砂点堆放，每载一车河砂，田兆能、沈玉雄等人的“公司”固定支付120元费用，车费、油费自理，大概持续七八个月左右。 7.证人许某4的证言，证实2015年7月开始其受沈某3雇佣驾驶闽Ｄ9××××号中型货车从西姑山砂场运载河砂到××镇××村××屯放。沈某3交代其驾驶的车辆属于“公司车”，去载砂时不用事先交钱，直接拿票据去载砂，管理人员会引导“公司车”到排队少的铲车前优先装砂，再由公司老板统一与水利部门结算。 8.证人黄某4的证言，证实2015年9月田兆能说他和沈玉雄、沈某39等人承包了政府在东溪西姑山河段的一个砂场开采项目，并且他们三人还一起在桥东镇工业小区弄了囤砂场专门囤砂售砂，田兆能雇佣其管理桥东镇工业小区的囤砂点，其负责日常管理以及汇总每天的售砂账目资金再与沈玉雄对接结算。黄某5负责会计，核算登记每天售砂的情况以及售砂金额。沈建智负责出纳，核对售砂情况以及登记“公司车”运载的具体次数，不久后被安排到西姑山砂场进行管理。田兆能等人在承包经营西姑山砂场的同时雇佣了几个车队共约十五六辆货车专门运载他们从水利局购买的河砂再统一囤积到桥东工业小区的囤砂场进行售卖，这些“公司车”在西姑山砂场运载河砂时都会超载、多载。 9.证人黄某5的证言，证实2015年5月田兆能介绍其到桥东镇工业小区囤砂场担任管理一直到2017年10月左右，其负责对销售的河砂进行开票登记，沈建智负责收取售砂款。每晚停业后，其和沈建智对账，沈建智再与沈玉雄结算。2015年初田兆能等人在承包经营西姑山砂场的同时雇佣了几个车队共约十五六辆货车专门运载他们从水利局购买的河砂再统一囤积到桥东工业小区的囤砂场进行售卖，售卖的价格每立方米约80元至100元左右，以此赚取差价利润，并且田兆能他们雇佣的这些车辆在西姑山砂场运载河砂时都会超载、多载。 10.证人吴某1的证言，证实其又名“吴少聪”。2015年6月朋友沈伟强（真名沈森松）联系其到国道324线旁桥东工业小区一砂场驾驶铲车，老板是田兆能、沈玉雄。过了大概三四个月，其被安排到西姑山砂场工作，负责驾驶铲车给来载砂的货车装砂。沈伟强说老板特别交代铲车师傅在给车辆装砂时都尽量堆高、堆尖、装满。 11.证人黄某3的证言，证实其在管理砂场期间，有几次检查时发现田兆能的“公司车”存在“加板”的问题，就是在两侧挡板再拼接增加一块挡板，目的就是为了多装河砂。值班人员有按规定责令这些“加板”车当场卸砂、卸板。但因田兆能的“公司车”数量太多，又经常想尽一切办法偷载、多载河砂，通过水利局工作人员的日常管理，根本防不胜防，没办法杜绝这种情况。 第三组：被告人的供述与辩解 1.被告人田兆能的供述，证实2015年5月中旬至2017年2月水利局在西姑山售砂期间，其和沈玉雄等人雇佣沈某19、田某2等人组建约十六七辆的“公司车”运载河砂到桥东工业小区囤砂场囤放待售。水利局在售砂时采用丈量货车车厢长宽高的方式来计算车辆载砂数量，这种丈量方式存在一定误差，载砂出去时水利局工作人员不会详细检查车辆是否存在多载的情况。其和沈玉雄等人看准这个机会，私下安排砂场管理人员在给“公司车”装砂时，指挥铲车尽量将河砂堆高、堆尖、压实，这样每辆“公司车”至少可以多装二三立方米左右的河砂。除了这种方式，其还交代部分有条件加装挡板的“公司车”，私下在后车厢加装可拆卸的挡板。“公司车”运载的车次水利局台账均有登记。 2.被告人沈玉雄的供述，证实其与田兆能等人雇佣“公司车”到西姑山砂场买砂运载到桥东镇工业园自己的囤砂点，以每立方米80-100元左右转卖获利。为了获利，其与田兆能等人利用采砂、装砂、堆砂的便利要求铲车司机偷偷通过压实、堆高、堆尖的方式给“公司车”多装砂，而且大部分“公司车”都将车后的挡板改为可拆卸的，车辆在水利局测量时将挡板拆下，测量出的容载量就会少一点，进场装砂时再将挡板装上，以此可多装三四立方米河砂，该部分河砂没有向水利局交费。水利局工作人员对此不知情。在砂场运营之前，田兆能找其将多装、偷装河砂的想法告诉其，其也同意，之后就召集砂场工作人员开会布置，要求在砂场要对“公司车”尽量多装河砂。沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇等人都有参与。沈森松会开铲车，还负责在铲车师傅不在时临时顶替。 3.被告人沈森松的供述，证实从2015年11月水利局正式售砂到2017年2月结束，田兆能、沈玉雄雇佣16辆车作为“公司车”，负责从西姑山砂场运砂到桥东工业小区囤砂点堆放。田兆能、沈玉雄等人在给员工开会时要求装砂时让铲车司机尽量将砂堆高、堆尖、压实，特别是“公司车”，每车会比水利局测量的荷载量多装大概在三立方米左右。还有部分“公司车”改装了车斗的车板，让车板可以活动拆卸以超方运载。超方部分不需要再向水利局付费。公司车平均每天每辆可以跑七八趟。在砂场铲车司机临时有事，其也负责顶替铲车司机驾驶铲车给车辆装砂。其和沈立洪合伙闽Ｇ0××××号车，和沈某13合伙闽Ｆ9××××号车，这两辆车也是属于“公司车”。 4.被告人沈建智的供述，证实西姑山砂场采售分离，水利局售砂，田兆能等人属承包方负责采砂和装砂。田兆能等人雇佣自己的车队来买砂、屯砂，并指示在砂场的管理人员往“公司车”以堆高、堆尖、压实的方式多装砂，每车能多装三立方左右，同时田兆能等人还指示“公司车”进行改装，加装钢板，水利局在丈量货车方数时将钢板放下，装砂时再装上。公司车有十多部，每天每部车能装载五六趟，每次都多装砂。水利局工作人员通常只对第一次进入砂场的车辆进行丈量，车辆喷漆后未再丈量，车辆载砂出砂场也只是偶尔抽查，应该不知道多装河砂的事。 5.被告人沈晓辉的供述，证实田兆能等几个老板雇佣自己的车队到西姑山砂场买砂屯砂，指示在砂场的管理人员往“公司车”以堆高、堆尖、压实的方式多装砂，另一方面还指示“公司车”进行改装、加装钢板，水利局工作人员丈量荷载量时驾驶员提前放下钢板，装砂时再偷偷装上，这样可以多装三立方。公司车有十多部，每天每部车能装载五六趟，每次都多装砂，水利局工作人员应该不知道，否则作为承包经营人是要被处罚的。 6.被告人吴艺宇的供述，证实田兆能、沈玉雄等股东在给其和沈森松、沈晓辉、沈建智、沈晓松等人安排工作时指示要优先安排“公司车”装砂，且装砂时趁水利局工作人员没发现偷偷多装河砂，每辆公司车每次可以多装至少二立方米以上的河砂。 第四组：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具的专项报告，证实经对西姑山砂场售砂台账进行统计，“公司车”运载的不计费车次合计14305次。 二、其他关联犯罪 （一）诈骗 第一部分：诈骗渔船燃油补贴 2005年至2013年间，被告人田兆能通过虚构渔船信息骗领了闽诏渔0××××号、闽诏渔0××××号、闽诏渔0××××号渔船证件，并将上述渔船证件及闽诏渔××××号、闽诏渔××××号、闽诏渔××××号渔船证件，单独或伙同他人套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续；以及向他人购买了闽诏渔6××××号、闽诏渔6××××号渔船，长期停靠在田厝村码头闲置，同时隐瞒上述二艘渔船未出海作业的事实，骗领渔船燃油补贴共计285.82744万元。被告人田济坤单独或伙同被告人田兆能将闽诏渔0××××号渔船证件套用于其他渔船，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗领渔船燃油补贴共计99.222061万元。被告人田锦明单独或伙同被告人田兆能将闽诏渔0××××号渔船证件套用于其他渔船，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗领渔船燃油补贴共计64.161467万元。被告人田镇坤明知闽诏渔0××××号、闽诏渔0××××号、闽诏渔0××××号、闽诏渔××××号、闽诏渔××××号和闽诏渔××××号船属套牌船只，不符合渔船燃油补贴申领要求，仍受被告人田兆能指使，帮助其隐瞒真相，协助办理渔船年检并申领渔船燃油补贴共计176.56634万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 1.闽海渔执[2006]20号关于“非转渔”船舶检验登记工作有关事项的通知、闽海渔执[2006]7号福建省海洋与渔业执法总队关于加快“非转渔”船舶检验登记工作的通知、诏海渔【2007】01号关于诏安县部分“非转渔”捕捞船普查漏登记要求纳入管理的申请报告、诏政渔【2005】85号关于开展非渔业系统管理渔船转入渔业系统管理普查登记发证工作方案、国函【1994】111号文关于清理、取缔“三无”船舶的通告、福建省人民政府办公厅关于认定及处置非法采捕红珊瑚船舶和涉渔“三无”船舶的意见，证实2006年福建省、诏安县“非转渔”船舶登记受理、检验登记、船舶来源及船龄认定、数据库建立等有关事项工作规定以及取缔无船名船号、无船舶证书、无船籍港“三无”船舶的相关规定。 2.福建省海洋与渔业局、财政厅关于认真做好机动渔船燃油财政补贴落实工作的通知、诏安县财政局、海渔局、诏安县石油价格改革涉渔对象的财政补贴工作实施方案、福建省海洋与渔业局、财政厅关于认真做好机动渔船燃油财政补贴落实工作的通知、漳州市海洋与渔业局、财政局关于认真做好2007年机动渔船油价补贴资金发放工作的通知、漳州市海洋与渔业局关于认真做好2008年度机动渔船油价补贴资金发放工作的通知、诏安县财政局、海渔局、诏安县石油价格改革涉渔对象的财政补贴工作实施方案、诏安县海洋与渔业局、财政局关于2007年机动渔船油价补贴资金发放工作实施方案、漳州市财政局、漳州市海洋与渔业局关于下达2008年度渔业石油价格财政补贴资金的通知、闽海渔【2009】100号福建省海洋与渔业局关于印发2009年上半年机动渔船油价补贴发放工作方案的通知、诏安县财政局、海洋与渔业局关于2009年上半年机动渔船油价补贴资金发放工作方案、闽财建【2010】6号福建省财政厅、福建省海洋与渔业厅关于转发财政部、农业部《渔业成品油价格补助专项资金管理暂行办法》、财建【2009】1006号财政部、农业部关于印发渔业成品油价格补助专项资金管理暂行办法的通知及附件、福建省海洋与渔业厅、财政厅关于做好2010年度渔业油价补助工作的通知、福建省海洋与渔业厅关于做好2011年度机动渔船油价补助工作的通知、福建省海洋与渔业厅关于做好2012年度机动渔船油价补助申报、发放工作的通知、农业部办公厅关于做好2013年渔业油价补助资金发放工作的通知、福建省海洋与渔业厅关于做好2013年度机动渔船油价补助申报、发放工作的通知、漳州市海洋与渔业局关于做好2013年度机动渔船油价补助工作的通知、福建省海洋与渔业厅、财政厅关于做好2014年度国内机动渔船油价补助资金发放工作的通知，证实发放渔船燃油补贴相关规定，包括油补对象的持证要求、发放具体流程，即由县海渔局制作《发放名册》核实、报市海渔局复核、在村委会公示5个工作日、报送县财政；村、镇对渔船日常管理把关，填报《诏安县渔船日常管理审核表》，渔政渔港监督股负责审核，网上申报；2008年开始规定一年以上未从事渔业生产的机动渔船，不列为补贴发放对象；2010年开始规定渔船燃油补助对象一年捕捞累计3个月以上；要求专款专用、不得以有证无船、一船多证、伪造证件等形式套取补助资金。 具体事实如下： （1）2006年至2008年间，被告人田兆能通过虚构渔船信息骗领了闽诏渔0××××号渔船证件，套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2006年度至2008年度渔船燃油补贴25.8308万元。2009年、2013年间，被告人田兆能伙同被告人田济坤将闽诏渔0××××号渔船证件，套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，以被告人田济坤的名义骗取2009年度渔船燃油补贴11.232794万元，被告人田兆能分得1万余元，剩余款项由被告人田济坤分得；以田雨仔的名义骗取2013年度渔船燃油补贴23.8278万元，被告人田兆能分得13.8278万元，被告人田济坤分得10万元。2010年至2012年间，被告人田济坤将闽诏渔0××××号渔船证件，套用于其他渔船年检，骗取2010年度至2012年度渔船燃油补贴64.161467万元。上述渔船证件及燃油补贴申领的相关手续由被告人田镇坤协助办理。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.诏安县非转渔大中型渔船燃油财政补贴花名册、机动渔船油价补助资金发放审批表、捕捞渔船油价补助审批名册、渔船油补后期公示名册，证实2006年至2013年度闽诏渔0××××号渔船燃油补贴发放、领款人签名情况及相关的公示情况。 2.诏安县海洋与渔业局出具的目标渔船来源和去向查询情况表，证实闽诏渔0××××号渔船2006年10月“非转渔”登记田兆能名下，2011年田兆能卖给田济坤，2013年田济坤卖给田雨仔，2014年3月田雨仔跨县卖给黄**强并拆解。 3.渔业船舶所有权、国籍登记申请表、田兆能身份证复印件、“非转渔”渔船船舶来源证明、渔业船舶检验收费通知书、渔业船舶检验记录、渔业船舶吨位证书、渔业船舶安全证书、福建省非渔业系统转入渔业系统管理的渔船登记表、渔业船舶注销登记材料，证实2006年10月，田兆能提供相关证书，申请闽诏渔0××××号渔船所有权，船舶来源证明加盖梅岭镇政府公章；闽诏渔00554于2011年由田兆能卖给田济坤，2013年田济坤卖给田雨仔，2014年3月田雨仔跨县卖给黄**强并拆解。 4.诏安县石油价格改革财政补贴登记表（渔船）、渔业捕捞许可证、年度审验、渔业资源增殖保护费记录、渔业船舶所有权证书、渔业船舶检验记录、渔业船舶吨位证书、渔业船舶安全证书、船舶买卖合同（协议）书、持证人与经营人不符协议书、中央财政国内捕捞渔船油价补助申请表、身份证复印件、信用社银行卡复印件、2013年度海上渔船安全生产管理审核表、渔船安全检查记录暨整改通知书，证实闽诏渔0××××号渔船以田兆能的名义申领2006至2008年度的燃油补贴。 5.诏安县农村信用合作联社交易流水，证实2006年度至2013年度闽诏渔0××××号船舶燃油补贴的发放情况。 6.诏安县农村信用合作联社储蓄取款凭证，证实2006年度至2013年度闽诏渔0××××号船舶燃油补贴支取情况。 第二组：证人证言 1.证人田雨仔的证言，证实2011年底至2015年，其代理田厝村船管员。2013年上半年，田兆能说田济坤把闽诏渔0××××号渔船卖给他，要将闽诏渔0××××号渔船暂时过户到其名下，其答应，并与田济坤到海渔局办理过户相关手续。之后该船停泊在田厝港内，其和田兆能都没有使用该渔船出海捕捞。2013年，田兆能让其帮忙办理闽诏渔0××××号渔船燃油补贴手续，补贴金额约23万元，其将身份证及银行卡交给田兆能，钱由田兆能领取，其未分到钱。 2.证人黄某6的证言，证实2014年初，其和黄**强合股造船，从田兆能手中买造船的功率指标，部分指标来源于淘汰的旧船闽诏渔XXXX4。田兆能将闽诏渔0××××号渔船和证件过户给黄**强，再以黄**强名义进行拆解，手续都是田兆能帮忙办理。 3.证人田某3、田某4的证言，证实其二人与田济坤等人合股经营一艘二手无证渔船，共分6.5份股份，田济坤占1.5股份。2008年田济坤找田兆能帮忙办理渔船证件手续，后在该船体上喷涂闽诏渔0××××号船牌号，渔船证件手续由田济坤保管。2009年至2013年以闽诏渔0××××号渔船申领油补款，各股东按照占股比例分取渔船燃油补贴。 第三组：被告人供述与辩解 1.被告人田兆能的供述，证实其得知国家从2006年开始对持有合法正规渔船证件有出海作业的渔船发放渔船燃油补贴，因其没有渔船，就想通过虚构渔船信息骗领渔船相关证件后，再设法骗领渔船燃油补贴。2006年，其以自己的名义并虚构申办材料办理渔船证件，骗领了闽诏渔0××××号渔船证件。其以闽诏渔0××××号渔船证件并用自己的名义申领了2006至2008年度的渔船燃油补贴。2009年初，经商定其将闽诏渔0××××号渔船证件以约5万元的价格卖给田济坤，2011年办理过户，手续由田镇坤办理。2009年度渔船燃油补贴是以田济坤的名义申领的，约11.2万元；其和田济坤按照当年度持有该渔船证件的时间占比分成，其分得一万余元。2009年其让田镇坤伪造一份其与田济坤的船舶买卖合同协议书和一份持证人与经营人不符协议书，2009年度的渔船燃油补贴申领手续也让田镇坤帮忙办理。以闽诏渔0××××号渔船证件申领的渔船燃油补贴中，2010至2012年度是田济坤自己去办理的，其中2010年度至2011年1-4月份是以其的名义申领的，但是这期间的渔船燃油补贴由田济坤支配。2013年5月，田济坤以约100万元的价格将闽诏渔0××××号渔船和证件一起卖给其，其暂时将闽诏渔0××××号渔船过户到田雨仔名下，手续是田雨仔办的。2013年度以田雨仔的名义申领闽诏渔0××××号船舶证件的渔船燃油补贴，手续由田雨仔帮忙办理，其中的10万元按照约定给了田济坤，其分得约13.8万元。 2.被告人田镇坤的供述，证实2006年其作为田厝村配套干部分管渔业，2006年田厝村第一批“非转渔”的申办手续是其收集相关材料后到漳州市海洋与渔业局办理。申请渔船燃油补贴，必须有实体船只且有实际出海捕鱼，依法按程序申请办理渔船证件手续，每年度对渔船进行年检。田兆能名下的闽诏渔0××××号渔船证件由其帮忙办理，没有对应的实体船只，申请表里的船只信息是田兆能虚构的，渔船证件持证人是田兆能。田兆能将该船舶证件套用于其它渔船上申领国家渔船燃油补贴。其帮助田兆能申领闽诏渔0××××号渔船2006年度至2011年度上半年燃油补贴。其中2008年度渔船燃油补贴下发到田兆能福建省农村信用社账户后，田兆能让其帮他取现8万元，取款凭证由其签名。2008年至2010年，田兆能将闽诏渔XXXX4的船舶证件手续套在田济坤的无证渔船上。2009年上半年以闽诏渔XXXX4渔船证件并用田济坤名义申领的渔船燃油补贴下发后，田兆能让其拿田济坤身份证取款12500元。2011年，田兆能说要将闽诏渔XXXX4的船舶证件手续卖给田济坤，让其帮忙办理相关的过户手续，船舶买卖合同是其帮田兆能伪造的。 3.被告人田济坤的供述，证实2008年，田兆能说手上有一套闽诏渔XXXX4的船舶证件手续可套用在其渔船上，让其应付检查，但渔船燃油补贴由他本人领取，其答应。闽诏渔XXXX4的渔船证件上登记的船舶信息与其实际经营的船舶，除马力外，其余的均不吻合。按照程序应该是先有渔船，再通过渔船实体申领船舶证件，只有实体船只对应合法依规办理的船舶证件才能申领渔船燃油补贴。2009年初，其找田兆能商量后，以5.2万元向田兆能购买闽诏渔XXXX4船舶证件手续，双方约定2009年渔船燃油补贴按实际持有渔船证件的月份占比分成，田兆能领取了2009年渔船燃油补贴1.2万多元，另外的9.9万多元人民币由其领取。2010年至2012年，闽诏渔XXXX4船舶证件对应的渔船年检手续都由其办理，期间以闽诏渔XXXX4的船舶证件申领的渔船燃油补贴均由其领取。2013年，其打算重新造一艘“铁壳船”，将闽诏渔XXXX4船舶证件手续和渔船以约100万元的价格卖给田兆能，过户手续是田兆能拿其的身份证原件办理。其与田兆能约定2013年渔船燃油补贴按月份分给其10万元，其余由田兆能领取。 第四组：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具的专项报告，证实闽诏渔0××××号船舶证书申领的燃油补贴情况：2006年度25200元；2007年度68680元；2008年度164428元；2009年度112327.94元；2010年度166308.52元；2011年度230723.15元；2012年度244583元；2013年度238278元。 （2）2005年至2008年间，被告人田兆能通过虚构渔船信息骗领了闽诏渔0××××号渔船证件，套用于其他渔船年检，并办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2006年度至2007年度渔船燃油补贴8.096万元。上述渔船证件的相关手续由被告人田镇坤协助办理。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.诏安县非转渔大中型渔船燃油财政补贴花名册、机动渔船油价补助资金发放审批表、捕捞渔船油价补助审批名册、渔船油补后期公示名册，证实2006至2007年度涉案渔船燃油补贴发放、领款人签名及相关的公示情况。 2.诏安县海洋与渔业局出具的目标渔船来源和去向查询情况表，证实闽诏渔0××××号渔船2006年10月“非转渔”登记田兆能名下，2008年自愿申请注销。 3.渔船船舶所有权、国籍登记申请表、“非转渔”渔船船舶来源证明、渔业船舶检验记录、渔业船舶安全证书、吨位证书、田兆能身份证复印件、渔业船舶检验收费通知书及发票、渔业船舶注销、中止登记申请表、证明、申请注销登记的情况说明、渔业捕捞许可证、船舶买卖合同（协议书）、委托书、船舶注销中止登记证明书、渔业船舶登记证书、渔业船舶所有权证书，证实2006年10月，闽诏渔0××××号渔船在“非转渔”办证期间申办登记及相关证件等材料，申请登记人为田兆能，新船名闽诏渔0××××号，船舶所有权人田兆能。 4.诏安县石油价格改革财政补贴登记表（渔船）、田兆能身份证复印件、渔业捕捞许可证、渔业船舶登记证书、渔业船舶所有权证、渔业船舶检验记录、渔业船舶安全证书、吨位证书，证实2006年12月11日，田兆能以闽诏渔0××××号渔船申领2006年度燃油补贴25200元，同年12月12日核发；2007年11月20日，田兆能以闽诏渔0××××号渔船申领2007年度燃油补贴55760元，同年12月10日核发。 5.诏安县农村信用合作联社交易流水，证实闽诏渔0××××号船舶油补的发放情况。 6.诏安县农村信用合作联社储蓄取款凭证，证实闽诏渔0××××号船舶燃油补贴的领取情况。 第二组：证人田某5的证言，证实其于2005年以约7万元向东山县渔民购买一艘无牌无证的木质渔船出海作业。2007年，因海洋与渔业局对无证无牌船舶查得严格，其听说田兆能上有多套船舶证件，但没有实体船只，便找田兆能要可套用的船舶证件，他表示手上有一套闽诏渔0XXXX证件可以借给其，于是其在渔船身上喷漆闽诏渔0XXXX船牌号。2007年年检时，田兆能让其将船停靠在码头应付年检。2008年年初，因田兆能向其索要2000元年检费用，其与他发生矛盾，并归还整套证件。其看到2007年度申领渔船燃油补贴的公示清单，才知道田兆能用闽诏渔0XXXX渔船的名义申领油补。 第三组：被告人供述与辩解 1.被告人田兆能的供述，证实2006年其骗领了闽诏渔0××××号的渔船证件。2007年初，其将闽诏渔0××××号渔船证件套用在田某5的无证渔船上。田某5按其吩咐在他的渔船喷涂闽诏渔0XXXX的船牌号。闽诏渔0XXXX渔船证件在田某5的渔船上套用至2008年初。田某5一直以该艘渔船出海作业。其以闽诏渔0XXXX渔船证件申领了2006、2007年度的渔船燃油补贴。2008年因为诏安县人民检察院在查渔民骗领渔船燃油补贴的事，其让田镇坤帮忙把闽诏渔0××××号渔船证件注销。其与陈福民买卖闽诏渔0××××号渔船的《船舶买卖合同（协议书）》是其虚构并让田镇坤帮忙伪造的。 2.被告人田镇坤的供述，证实田兆能于2007年将闽诏渔0××××号船舶证件手续套用在田某5渔船，田兆能告诉其年检时提前通知田某5，其还全程陪同相关工作人员到田某5的渔船上进行年检。2008年9月，田兆能给其一张“关于闽诏渔0××××号船申请注销登记的情况说明”和闽诏渔0××××号船舶证件手续，让其到漳州市海洋与渔业局捕捞科注销。 第四组：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具的专项报告，证实闽诏渔0××××号船舶证书申领的燃油补贴情况：2006年度为25200元；2007年度为55760元；共计80960元。 （3）2007年至2009年间，被告人田兆能通过虚构渔船信息骗领了闽诏渔0××××号渔船证件，套用于其他渔船年检，骗取2007年度至2009年度渔船燃油补贴33.971261万元。2010年，被告人田兆能伙同被告人田锦明用闽诏渔0××××号渔船证件套用于其他渔船，以田某6的名义骗取2010年度渔船燃油补贴16.630852万元，后二人平分该款项。2011年至2012年间，被告人田锦明将闽诏渔0××××号渔船证件套用于其他渔船年检，骗取2011年度至2012年度渔船燃油补贴47.530615万元。上述渔船证件及燃油补贴申领的相关手续由被告人田镇坤协助办理。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.诏安县非转渔大中型渔船燃油财政补贴花名册、机动渔船油价补助资金发放审批表、捕捞渔船油价补助审批名册、渔船油补后期公示名册，证实2007至2012年度涉案渔船燃油补贴发放、领款人签名及相关的公示情况。 2.诏安县海洋与渔业局出具的目标渔船来源和去向查询情况表，证实闽诏渔0××××号渔船2007年2月“非转渔”登记田某6名下，2011年卖给田锦明，2012年卖给田某7并拆解。 3.诏安县机动渔船油价财政补贴申请表、中央财政国内捕捞渔船油价补助申请表、渔业捕捞许可证、渔业船舶所有权登记证书、渔业船舶检验记录、船舶买卖合同书、持证人与经营人不符协议书，证实闽诏渔0××××渔船以田某6名义申领2010年度燃油补贴，以田锦明名义申领2011年至2012年度燃油补贴。 4.渔业船舶所有权、国籍登记申请表、“非转渔”渔船船舶来源证明、渔业船舶吨位证书、渔业船舶所有权证、渔业船舶登记证，证实2007年2月田某6申请对闽诏渔0××××号船舶所有权进行登记，田厝村、梅岭镇政府对船舶来源进行证明。 5.渔业船舶变更登记、渔业船舶注销登记、渔业船舶注册登记，证实2010年9月田某6将闽诏渔0××××号渔船卖给田锦明，2011年11月，田某6注销登记，田锦明登记为该船所有人；手续均委托田镇坤办理。 6.渔业船网工具指标转移证明、国内渔船船舶检验证书注销证明、渔业船舶注销登记证明书，证实2012年12月田锦明所属闽诏渔0××××号卖给田某7，船网指标转移，同月该船在诏安县顺航船舶制造有限公司拆解，船舶注销。 7.诏安县农村信用合作联社交易流水，证实闽诏渔0××××号船舶2007至2012年度油补的发放情况。 8.诏安县农村信用合作联社储蓄取款凭证，证实闽诏渔0××××号船舶2007至2012年度燃油补贴的领取情况。 第二组：证人证言 1.证人田某6的证言，证实其名下没有闽诏渔0××××号渔船，其也从未以该渔船申领过国家燃油补贴，该渔船的船舶登记证、所有权证、检验证、渔业捕捞证等都不是本人办理，也没有办理申办油补的银行存折。2007年，田兆能和田镇坤找其拿过两三次身份证。 2.证人田某7的证言，证实2012年，其要造两艘新船，欲将其名下闽诏渔6××××号渔船马力指标拆解卖出去，田锦明找其商量后决定将他名下闽诏渔0××××号渔船与闽诏渔6××××号渔船船证互换过户。2012年12月，双方办理好过户，其将闽诏渔0××××号渔船拆解。2012年度的闽诏渔0××××号渔船燃油补贴由田锦明申领。 3.证人田某8、田某9的证言，证实其二人于2008年与田锦明等人共同经营渔船。船只没有证件，2008年田锦明委托田兆能帮忙办理一套渔船手续，听田锦明说办下来的渔船证船牌号是闽诏渔0××××。2008年至2012年，一直使用闽诏渔0××××号渔船出海作业；2012年底，其几人将闽诏渔0××××号渔船证件与田某7的闽诏渔6××××号互换。渔船燃油补贴由田锦明一手操办，2010年到2012年有以闽诏渔0××××号渔船证件领取燃油补贴，具体以政府发放数额为准。 4.证人田某10的证言，证实2009年其有卖一艘渔船给田锦明，该船没有船牌号，没有办理任何船舶证件。 第三组：被告人供述与辩解 1.被告人田兆能的供述，证实2007年其以田某6的名义骗领了闽诏渔0××××号渔船证件。其向田某6借身份证，虚构闽诏渔0××××号渔船数据和船牌号，并让田镇坤帮忙办理渔船证件。2008年至2009年，闽诏渔0××××的渔船证件一直套用在田锦明的无证渔船上，田锦明也一直使用该渔船出海作业。2010年，其把闽诏渔0××××渔船证件以8万元卖给田锦明并于2011年将证件过户给田锦明。田锦明知道闽诏渔0××××渔船证件没有对应的实体船只，也知道其借闽诏渔0××××渔船证件给他是为了申领渔船燃油补贴。其以闽诏渔0××××渔船证件申领了2007年度至2010年度的渔船燃油补贴，其中2009年度以田锦明名义申领，其余都是以田某6的名义申领。过户手续和2007-2010年的燃油补贴以及每年年检都是其委托田镇坤办理。2009年其有让田镇坤伪造了一份田锦明与田某6的船舶买卖合同协议书和一份持证人与经营人不符协议书。2010年度以闽诏渔0××××号申领的油补补贴，其和田锦明一人一半。 2.被告人田锦明的供述，证实2008年其购买一艘无手续的渔船，田兆能说手头有一套闽诏渔0××××的船舶证件，登记名为田某6，可以拿给其套在渔船上使用，其答应。闽诏渔0××××的渔船证件上登记的船舶信息与其购买的木质渔船信息不吻合。其的渔船一直套用闽诏渔0××××的船舶证件手续从事渔业捕捞。田兆能领取了闽诏渔0××××号渔船2008、2009年的燃油补贴。2010年，田兆能将闽诏渔0××××的船舶手续以8万元卖给其，并商定其和田兆能平分2010年度的渔船燃油补贴，燃油补贴发放后，田兆能按约定转了8万多元到其信用社账户。2011年其找田镇坤帮其办理过户手续，将闽诏渔0××××的船舶证件手续过户登记在其名下。2011、2012年其领取以闽诏渔0××××船舶证件申请的燃油补贴。 3.被告人田镇坤的供述，证实其知道田兆能虚构渔船信息办理船舶证件手续是想申领渔船燃油补贴。其帮田兆能办理闽诏渔0××××船舶证件手续。2007年，田兆能虚构船只信息以田某6的名义填写了办理渔船船舶证件的申请表，并将申请表和田某6的身份证复印件拿给其帮他办理船舶证件手续，此后田兆能收到渔船船舶证件，船牌号是闽诏渔0××××，田兆能将该渔船船舶证件套用在其它渔船上申领渔船燃油补贴。2008年至2012年，闽诏渔0××××的船舶证件一直套在田锦明的无证件渔船上。田兆能通过闽诏渔0××××渔船证件以田某6的名义申领2007年度至2010年度的渔船燃油补贴，手续由其帮忙办理，2007至2009年上半年的补贴由其经手领取。2010年，田兆能将闽诏渔0××××的船舶证件手续卖给田锦明。2011年，田锦明找其帮忙办理闽诏渔0××××的船舶证件的过户手续。 第四组：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具的专项报告，证实闽诏渔0××××号船舶证书申领的燃油补贴情况：2007年度为62956.67元；2008年度为164428元；2009年度为112327.94元；2010年度为166308.52元；2011年度为230723.15元；2012年度为244583元。 （4）2007年至2011年间，被告人田兆能将闽诏渔××××号渔船证件套用于其他渔船年检，并通过被告人田镇坤帮助其办理申领渔船燃油补贴手续，骗取2008年度至2010年度渔船燃油补贴38.821707万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.诏安县非转渔大中型渔船燃油财政补贴花名册、机动渔船油价补助资金发放审批表、捕捞渔船油价补助审批名册、渔船油补后期公示名册，证实2008至2010年度涉案渔船燃油补贴发放、领款人签名及相关的公示情况。 2.诏安县海洋与渔业局出具的目标渔船来源和去向查询情况表，证实闽诏渔××××号渔船2007年2月由柳某1向林寿杰购入，2011年6月拆解，指标卖给杨某1。 3.诏安县机动渔船油价财政补贴申请表、持证人与经营人不符协议书、船舶买卖合同书、渔业船舶所有权证书、渔业船舶登记证书、渔业船舶检验记录、渔业捕捞许可证，证实闽诏渔××××持证人为柳某1，经营人为陈某1，通过签订持证人与经营人不符协议书、船舶买卖合同书于2008年以陈某1名义申领燃油补贴、2009年上半年以田某11名义申领燃油补贴、2010年以柳某1名义申领燃油补贴。 4.诏安县农村信用合作联社交易流水，证实闽诏渔××××号船舶油补的发放情况。 5.诏安县农村信用合作联社储蓄取款凭证，证实闽诏渔××××号船舶燃油补贴的领取情况。 第二组：证人证言 1.证人柳某1的证言，证实2006年3、4月，其购买一艘木质“围网”渔船。2007年初，其办理好过户手续，新船号闽诏渔××××。2007年7、8月，其将闽诏渔××××的证件手续和马力指标卖给田兆能，将船身卖给他人。2007年其将闽诏渔××××证件卖给田兆能后，田兆能曾向其拿过身份证原件说要办理过户手续。其没有申领2007年度的渔船燃油补贴。2008年至2010年三年的渔船燃油补贴申领材料中的申请表、《持证人与经营人不符协议书》、《船舶买卖合同书》等材料上的签名都不是其亲笔签字，也没见过这些材料。其没有将闽诏渔××××渔船卖给田某11。 2.证人陈某1的证言，证实其名下没有船牌号为闽诏渔××××的渔船。田兆能及田镇坤曾多次向其拿过身份证。闽诏渔××××渔船申领油补的申请表等材料，除身份证复印件确实是其本人以外，其余都没见过。 3.证人田某11的证言，证实其名下没有闽诏渔××××渔船，其对2009年《渔船油价补贴申请表》及相关申请材料不知情，也没有在《船舶买卖合同（协议）书》和《持证人与经营人不符协议书》签字，申请资料中的身份证复印件并非其本人提供。田兆能有拿其身份证以其名义办理闽诏渔××××渔船证件手续，并申领渔船燃油补贴。 4.证人杨某1的证言，证实2011年，其向田兆能购买闽诏渔××××号渔船的马力指标，并将闽诏渔××××号渔船过户到其名下，将船拆解。其未通过闽诏渔××××号渔船证件申领渔船燃油补贴。 第三组：被告人供述与辩解 1.被告人田兆能的供述，证实闽诏渔××××船舶证件是其于2007年向柳某1购买，并套用于自己的一艘无牌渔船上。其没有使用该船出海，一直停靠在宫口港。其以闽诏渔××××船舶证件申领了2008年度至2010年度的渔船燃油补贴。2008年度是以陈某1的名义申领，2009年度是以田某11的名义申领，2010年度是以柳某1的名义申领。其让田镇坤帮忙伪造了柳某1与陈某1、田某11的《船舶买卖合同协议书》和一份《持证人与经营人不符协议书》。每遇渔船年检，其就让田镇坤全程陪同上船应对年检。大概2010年、2011年间，其将闽诏渔××××渔船证件卖给杨某1拆解造船。 2.被告人田镇坤的供述，证实闽诏渔××××船舶证件是田兆能向柳某1购买的，证件套在田兆能购买的一艘无证渔船上。田兆能分别以陈某1、田某11、柳某1的名义申领了2008年到2010年的燃油补贴，都是其帮忙办理的。其帮田兆能伪造《船舶买卖合同协议书》和《持证人与经营人不符协议书》。2008年至2010年，每遇渔船年检，田兆能会提前通知其，由其带工作人员到田兆能的无证渔船上检查。2008年度的渔船燃油补贴下发到陈某1在福建省农村信用社开户的账号后，田兆能让其拿陈某1的身份证和存折到福建省农村信用社取现70000元交给田兆能。 第四组：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具的专项报告，证实闽诏渔××××号船舶证书申领的燃油补贴情况：2008年度为110704元；2009年度为100938.92元；2010年度为176574.15元；共计388217.07元。 （5）2007年至2009年间，被告人田兆能将闽诏渔××××号渔船证件套用于其他渔船年检，骗取2008年度至2009年度渔船燃油补贴9.632308万元。2009年至2011年间，被告人田兆能将闽诏渔××××号渔船证件套用于其他渔船年检，骗取2009年度至2010年度渔船燃油补贴8.522818万元。上述渔船燃油补贴手续均由被告人田镇坤协助办理。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.诏安县非转渔大中型渔船燃油财政补贴花名册、机动渔船油价补助资金发放审批表、捕捞渔船油价补助审批名册、渔船油补后期公示名册，证实2008至2009年度闽诏渔××××号渔船燃油补贴发放、领款人签名及相关的公示情况；2009至2010年度闽诏渔××××号渔船燃油补贴发放、领款人签名及相关的公示情况。 2.诏安县海洋与渔业局出具的目标渔船来源和去向查询情况表，证实闽诏渔××××号渔船2006年淘汰闽诏渔0050，建造闽诏渔××××，登记田某12名下，2009年田某12卖给陈某1；闽诏渔××××号渔船2003年11月陈某1向沈锦平购入，2010年5月陈某1卖给田某13并拆解。 3.诏安县机动渔船油价财政补贴申请表、持证人与经营人不符协议书、船舶买卖合同书、渔业船舶所有权证书、渔业船舶登记证书，证实闽诏渔××××的持证人是田某12，2008年经营人为田锦明，通过签订持证人与经营人不符协议书、船舶买卖合同书，以田锦明的名义申领燃油补贴；2009年持证人是陈某1，以陈某1名义申领燃油补贴；闽诏渔××××持证人是陈某1，2009年经营人是田某14，通过签订持证人与经营人不符协议书、船舶买卖合同书，以田某14名义申领燃油补贴，2010年以田某13名义申领燃油补贴。 4.渔业船网工具指标转移证明、渔业船舶拆解处理证明、渔业船舶报废拆解、销毁证明、注销登记证明书、渔业捕捞许可证，证实2010年5月陈某1所有的闽诏渔××××船网工具指标转移至田某13，船舶拆解。 5.诏安县农村信用合作联社交易流水，证实闽诏渔××××号船舶、闽诏渔××××号船舶油补的发放情况。 6.诏安县农村信用合作联社储蓄取款凭证，证实闽诏渔××××号船舶、闽诏渔××××号船舶燃油补贴的领取情况。 第二组：证人证言 1.证人田某12的证言，证实其有船牌号为闽诏渔××××号的船舶证件，后重新又申请办理了一套船牌号为闽诏渔0××××号的证件。2007年，田兆能找其购买闽诏渔××××号船舶证件手续，并套到其他渔船上。该渔船证件过户手续由田兆能办理，找其拿过身份证原件，之后其看到陈某1的渔船上喷涂闽诏渔××××号，才知道田兆能将证件套用于陈某1渔船申领油补。其没有将该渔船证件和船体卖给陈某1、田锦明，闽诏渔××××号本身没有船体，闽诏渔0××××号船体是广东饶平建造，不是在梅岭造船厂，申领油补材料中的买卖协议和渔业船舶交接书都是冒用其名字伪造的。其没有以闽诏渔××××号证件申领燃油补贴。 2.证人田锦明的证言，证实其没有船牌号为闽诏渔××××的渔船，2006年以后，田兆能、田镇坤多次向其拿身份证。 3.证人田某13的证言，证实其为造新船向田兆能购买造新船马力指标600千瓦。2010年5月，田兆能将600千瓦马力指标拿给其造新船，其中的94.8马力指标来源闽诏渔××××号渔船。渔船过户手续由田兆能负责办理，其只提供身份证。2010年，其以新船闽诏渔60555号、60556号申领过燃油补贴，没有通过其他船只再申领燃油补贴。 4.证人陈某1的证言，证实船牌号闽诏渔××××渔船是其于2004年向东山县一渔民购买用于出海捕鱼。2009年初，其想将原渔船指标换为“灯光敷网”的渔船指标，找到田兆能，田兆能说他手里有一份田锦明名下船牌号为闽诏渔××××的渔船指标手续，但没有船身实体。其提出将闽诏渔××××号渔船指标手续换闽诏渔××××的渔船指标手续，田兆能同意。其委托田镇坤办理相关过户手续。 5.证人田某14的证言，证实1993年其与弟弟田右福经营船牌号为闽诏渔××××号渔船，1997年后未再经营渔船出海捕鱼。以闽诏渔××××号申领油补材料中的其与陈某1签订《船舶买卖合同（协议）书》、《持证人与经营人不符协议书》一事，其完全不知情，材料中“田某14”不是其本人所签。其没有以闽诏渔××××号渔船证件申领过渔船燃油补贴，也没有办过申领油补用的银行卡，因为帮田兆能管过养鱼场，田兆能曾向其拿过身份证。 6.证人田某15的证言，证实其帮田兆能以2万多元从广东揭阳购买一艘船，后来在海边看到该船喷涂闽诏渔××××的船牌号。该船一直停靠在田厝港，无人经营。 7.证人杨某2、田某16的证言，证实2004年，其二人与陈某1等人合股到东山县买一艘渔船，过户后船牌号为闽诏渔××××。2010年渔船作业方式改造，船牌号变为闽诏渔××××。2012年船牌号改成闽诏渔6××××。具体过户、变更等手续都是陈某1负责办理。2012年年底，股东全部退股，闽诏渔60299属陈某1所有。 8.证人黄某7的证言，证实2011年6月左右，陈某1雇佣其为船员出海捕捞一个多月。当时出海捕鱼的渔船船牌号为闽诏渔××××。 第三组：被告人供述与辩解 1.被告人田兆能的供述，证实闽诏渔××××船舶证件系其于2007年向田某12购买，套用在2008年从广东揭阳购买的一艘渔船上。其以闽诏渔××××船舶证件用田锦明的名义申领了2007年度至2008年度渔船燃油补贴。其让田镇坤帮助伪造田某12与田锦明的《船舶买卖合同协议书》和《持证人与经营人不符协议书》。2009年，其将闽诏渔××××渔船证件与陈某1的闽诏渔××××渔船证件互换。其让田镇坤帮其把闽诏渔××××渔船证件过户给陈某1，闽诏渔××××渔船证件没有进行过户。闽诏渔××××渔船证件所申领的渔船燃油补贴中，2009年度是以田某14的名义申领的，2010年度是以田某13的名义申领。其有让田镇坤帮其伪造了一份陈某1与田某14的《船舶买卖合同协议书》和一份《持证人与经营人不符协议书》。2010年其将闽诏渔××××渔船证件和其在广东揭阳购买的渔船卖给田某13拆解造船。其在广东揭阳购买的渔船先后套用闽诏渔××××和闽诏渔××××两套证件，但未使用过该船，一直停靠在宫口港。 2.被告人田镇坤的供述，证实闽诏渔××××船舶证件是田兆能向田某12购买的，没有过户，没有对应船只，证件套在田兆能从广东揭阳购买的一艘无证渔船上。田兆能2007年度至2008年度以田锦明的名义申领闽诏渔××××渔船证件的燃油补贴，手续都是田兆能指使其帮着办理的，其帮忙伪造一份田某12和田锦明的《船舶买卖合同协议书》和一份《持证人与经营人不符协议书》。2008年度申领的渔船燃油补贴下发到田锦明在福建省农村信用社的账户，田兆能让其拿田锦明的身份证和存折领取40000元交给他，凭证上的签名是其签的。2009年，陈某1为改变闽诏渔××××渔船的作业方式，拿闽诏渔××××渔船证件与田兆能的闽诏渔××××渔船证件进行互换，但是船没有换，只是船身重新喷了船牌号。2009年至2010年，以闽诏渔××××渔船证件申领渔船燃油补贴的手续都是田兆能指使其帮忙办理的，分别以田某14、田某13的名义申领。2010年，田兆能将闽诏渔××××渔船证件卖给田某13，过户手续也是田兆能让其帮助他办理的。 第四组：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具的专项报告，证实闽诏渔××××号船舶证书申领的燃油补贴情况：2008年度17772.08元，2009年度78551元；共计96323.08元；闽诏渔××××号船舶证书申领的燃油补贴情况：2009年度52715.95元，2010年度32512.23元，共计85228.18元。 （6）2012年，被告人田兆能向他人购买了闽诏渔6××××号、闽诏渔6××××号渔船，长期停靠在田厝村码头闲置。2013年至2014年间，被告人田兆能隐瞒上述二艘渔船未出海作业的事实，分别骗领2013年度至2014年度渔船燃油补贴69.7025万元和39.5586万元，共计109.2611万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.诏安县非转渔大中型渔船燃油财政补贴花名册、机动渔船油价补助资金发放审批表、捕捞渔船油价补助审批名册、渔船油补后期公示名册，证实2013至2014年度涉案渔船燃油补贴发放、领款人签名及相关的公示情况。 2.诏安县海洋与渔业局出具的目标渔船来源和去向查询情况表，证实闽诏渔6××××号渔船2008年由黄永平卖给田某18，2014年田某18卖给田某11，2014年12月田某11卖给柳某2并拆解；闽诏渔6××××号渔船2010年7月由林财坤卖给田某17，2013年田某17卖给田某11，2014年12月田某11卖给柳某2并拆解。 3.中央财政国内捕捞渔船油价补助申请表、田某11身份证复印件、银行卡、2013年度海上渔船安全生产管理审核表、渔船安全检查记录暨整改通知书、渔业船舶所有权登记证书、渔业船舶国籍证书、渔业捕捞许可证、渔业船舶检验记录、渔业船舶安全证书、吨位证书，证实田某11以闽诏渔6××××号渔船申领2013年度燃油补贴，油价补助申请表编号（闽诏）油补（2014）Ｓ-XXXXX0号，由田雨仔代签；闽诏渔6××××号渔船申领2013年度燃油补贴，渔船所有人田某11，编号（闽诏）油补（2014）Ｓ-XXXXX9号油价补助申请表签名由田雨仔代签。 4.中央财政国内捕捞渔船油价补助申请表、情况说明、田某11身份证复印件、银行卡、2014年度海上渔船安全生产管理审核表、海洋捕捞渔船拆解确认表、相片、渔业船网工具指标转移证明、渔业船舶报废拆解、销毁或处理证明、渔业捕捞许可证注销证明、检验证书注销证明、渔业船舶注销中止登记证明书，证实以闽诏渔6××××号渔船申领2014年度燃油补贴，渔船所有人田某11，签名田某11，申请表编号（闽诏）油补（2015）Ｓ-XXXXX5号；该船于2014年12月5日将渔船马力指标255千瓦转移给柳某2，12月15日被拆解，捕捞许可证、检验证书及渔船登记分别于2014年12月29日、2015年1月5日、6日被注销。 5.中央财政国内捕捞渔船油价补助申请表、田某11身份证复印件、银行卡、2014年度海上渔船安全生产管理审核表、海洋捕捞渔船拆解确认表、相片、渔业船网工具指标转移证明、渔业船舶报废拆解、销毁或处理证明、渔业捕捞许可证注销证明、检验证书注销证明、渔业船舶注销中止登记证明书、船载终端入网注销申请表，证实闽诏渔6××××号渔船申领2014年度燃油补贴，渔船所有人田某11，编号（闽诏）油补（2015）Ｓ-XXXXX5号油价补助申请表签名由田雨仔代签；该船于2014年12月5日将渔船马力指标126.4千瓦转移给柳某2，12月15日被拆解，捕捞许可证、检验证书及渔船登记分别于2014年12月29日、2015年1月5日、6日被注销。 6.诏安县农村信用合作联社交易流水，证实闽诏渔6××××号、闽诏渔6××××号船舶油补的发放情况。 7.诏安县农村信用合作联社储蓄取款凭证，证实闽诏渔6××××号、闽诏渔6××××号船舶燃油补贴的领取情况。 第二组：证人证言 1.证人田雨仔的证言，证实其帮田兆能办理2013年度、2014年度以闽诏渔6××××号渔船证件申请的渔船燃油补贴手续，以田某11的名义申领，金额分别约为21万元、18万元；其还帮田兆能办理2013年度、2014年度以闽诏渔6××××号渔船证件申请的渔船燃油补贴手续，也是以田某11的名义申领，金额分别约为30万元、39万元。2014年底，田兆能让其帮忙办理将上述两条渔船过户给赤柳某2拆解造新船。 2.证人田某17的证言，证实2010年初，其向林财坤购买闽诏渔0367木质渔船并办理了过户手续。2011年，因政策原因，船名号变更为闽诏渔6××××。2010年至2012年5、6月，其用该船出海捕鱼。2012年6、7月，其将该渔船船身及证件卖给田兆能。田兆能到2013年才找其拿身份证原件办理过户手续。2012年度其使用该渔船出海捕鱼5个多月。2010年度至2012年度其先后以该船申领渔船燃油补贴。其将该船卖给田兆能后，每次出海捕鱼从未看见该船有出海作业过，至2014年，该渔船一直停靠在田厝码头未出海作业。 3.证人田某18的证言，证实2008年，其购买了一艘渔船，过户好申请新船名为闽诏渔0378号。2011年，因政策原因，变更船牌号为闽诏渔6××××号。2012年4、5月，其将该船卖给了田兆能。田兆能到2014年才找其拿身份证原件办理过户手续。后其发现闽诏渔6××××号渔船一直都停靠在田厝港，船上也没有出海捕鱼的设备，就是闲置的船只。其出海时也从未看见闽诏渔6××××号渔船出海作业。2012年其将船卖给田兆能前，曾出海捕鱼3个多月。 4.证人田某11的证言，证实其没有闽诏渔6××××号渔船和闽诏渔6××××号渔船，对该二艘渔船于2013年度和2014年度申领油补不知情。《中央财政国内捕捞渔船油价补助申请表》上“田某11”签字以及银行卡复印件上的签字都不是本人签名，但银行卡是田兆能让其办理给他使用。 5.证人柳某2的证言，证实2014年9月，其向田兆能购买闽诏渔6××××号、6××××号马力指标用于拆解造船。田兆能说该两艘船购买了两三年，一直停靠在田厝港没有出港捕鱼。 第三组：被告人田兆能的供述，证实2012年其向田某18购买了一艘船牌号为闽诏渔6××××的有证渔船，该船当年度在田某18手上出海作业3个月以上。该船没有及时转卖出去，一直停靠在田厝码头，其以田某11的名义申领了2013年度至2014年度的渔船燃油补贴，但并未使用该渔船出海作业至少三个月。2014年12月，其将该船卖给柳某2拆解造船。渔船燃油补贴和过户的手续其让田雨仔帮忙办理。2012年其向田某17购买一艘船牌号为闽诏渔6××××的有证渔船，一直停靠在田厝码头未使用，其以田某11的名义申领了2013年度至2014年度的渔船燃油补贴。期间，其并未使用该渔船出海作业至少三个月。2014年12月，其将该船卖给柳某2拆解造船。渔船燃油补贴和过户手续其让田雨仔帮忙办理。 第四组：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具的专项报告，证实闽诏渔6××××号船舶证书申领的燃油补贴情况：2013年度300816元，2014年度396209元，共计697025元；闽诏渔6××××号船舶证书申领的燃油补贴情况：2013年度215554元，2014年度180032元，共计395586元。 第二部分：诈骗专项资金 （1）2014年底至2015年2月间，被告人田兆能借用田某7的身份证和“诏安县田某7家庭渔场”工商营业执照、公章及私章等证件、材料，虚构了“日本对虾与花蛤混养生态养殖技术推广”项目和相关申报材料，骗取福建省海洋与渔业结构调整专项资金20万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.银行结算账户申请书、人民币银行结算账户管理协议、客户账户信息修改凭证、业务凭证、存根复印件、诏安农信社出具的交易明细表、现金支票、业务凭证、身份核查凭证、存款凭证，证实诏安县田某7家庭渔场于2015年1月27日在诏安农村信用社白洋分社开设账户，诏安县财政局于2015年2月6日转入该账户20万元，当日被沈某20取出，当日田兆能农信社账户存入现金19万元；诏安县财政局于2015年4月13日转入该账户4万元，同月15日被沈某20取出。 2.营业执照、组织机构代码证，证实诏安县田某7家庭渔场于2013年5月14日注册成立，经营者为田某7。 3.诏安县海洋与渔业局提供的田某7家庭渔场申请表，证实田某7家庭渔场申请“日本对虾与花蛤混养生态养殖技术推广”项目补助25万元。 4.诏安县海洋与渔业局提供的福建省财政厅、海洋与渔业厅闽财（农）指［2014］218号文件，证实2014年12月15日省下发文件，田某7家庭农场日本对虾与花蛤混养生态养殖技术推广分配专项资金20万元。 5.田某7家庭渔场关于申请支持海洋与渔业结构调整专项资金的报告，证实2015年1月6日向诏安县财政局、海渔局申请解决20万元经费，经田厝村委会、县海洋渔业局盖章，财政局局长签字同意拨付。 6.诏安县海洋与渔业局提供的《福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理暂行办法》，证实海洋与渔业结构调整专项资金是省级财政安排的补助资金，同时规定了发放的标准、申报程序、所需申报材料等。 7.诏安县海洋渔业局2019年6月26日出具的情况说明、报告、领款单，证实田某7家庭渔场2014年申请“日本对虾和花蛤混养生产试验项目”省厅下达20万元补助，资金由财政局直接拨付到田某7家庭渔场，同时海洋渔业局根据业主申请，村镇把关签署意见，酌情再拨付田某7家庭渔场4万元作为鼓励发展创新推广补助。 第二组：现场勘验笔录，证实田某7鱼排的具体位置，该鱼排西北面是林某杰鱼排，东南面是何某5鱼排，东面是何某4鱼排。 第三组：证人证言 1.证人沈某20的证言，证实2015年初，田兆能将“诏安县田某7家庭渔场”公司的工商营业执照、公章、田某7的身份证及私章交给其，让其去银行开立对公账户，之后根据田兆能的指示，其从该账户取出两笔国家专项补助资金，一笔20万元，其将其中19万元存入田兆能的农信社账户，剩余1万元现金直接交给田兆能；另一笔4万元，其取现金直接交给田兆能。田兆能没有参与田某7家庭渔场的经营。 2.证人田某7的证言，证实2014年左右，田兆能说要申报补助资金及新增一个对公账户，借走其家庭渔场的工商营业执照、公章及个人私章、身份证。事后沈某20将开户协议、取款凭证等单据给其，才知道田兆能申报到2笔共计24万元专项资金并已经全部被沈某20取走。其一直在养殖牡蛎，没有增加其他养殖种类和投入其他技术设备。 3.证人田鑫泉的证言，证实2014年底至2015年间，田兆能拿田某7家庭渔场营业执照、公章等材料及一份申请福建省海洋与渔业结构调整专项资金电子档材料给其，让其整理“田某7家庭渔场”专项资金的申请表，项目是对虾与花蛤混养。 4.证人何某4的证言，证实其于2017年10月开始在诏安湾海域养殖鱼排，其鱼排西侧是田某7养殖鱼排，相差不远。田某72014年时在现在养殖鱼排的地方养殖牡蛎，其当时在海边做收购海鲜生意就知道这个人，差不多在2017年田某7开始养殖鱼排。据其了解田某7没有在该海域养殖花蛤与对虾。 5.证人何某5的证言，证实2014年至今其在诏安湾海域养殖鱼排，田某7在养殖牡蛎，近两年才开始养殖鱼排。田某7养殖的位置在其鱼排的西侧。田某7没有在该海域养殖花蛤与对虾。 6.证人沈某21的证言，证实其系诏安县海洋与渔业局水产技术推广站站长。省海洋与渔业结构调整专项资金由养殖户提出申请，经县海渔局汇总上报到省厅，只有田某7家庭渔场项目是田兆能自己拿表格上报，省厅审核同意后批复并下达，县海渔局再根据要求让养殖户提交申请表、项目投资所需补助资金报告等材料，由海渔局审核、拨付资金，过后还会组织相关部门验收，验收通过后同意拨付剩余补助。其不清楚田某7家庭渔场项目是否有真实开展。田某7家庭农场没有验收即拨款。 7.证人沈某的证言，证实其系诏安县财政局农业股股长。田某7家庭渔场申请的福建省海洋与渔业结构调整专项补助资金的经费是从农业股支出拨付。一般是县海渔局提供相应材料，其安排工作人员对接一起到项目现场进行验收。其不清楚项目是否真实开展。田某7家庭渔场没有验收，该项目比较早，在款项拨付方面没有那么严格。 第四组：被告人田兆能的供述，证实2014年底，其得知可以申报海洋与渔业结构调整专项资金，县水产技术推广站站长沈某21推荐了“日本对虾与花蛤混养生态养殖技术”项目，其就向田某7索要他名下的“诏安县田某7家庭渔场”的营业执照、公章及个人的私章和身份证，拿给沈某20去县农村信用社开设对公账户，并让田鑫泉按照沈某21提供的申报材料及“诏安县田某7家庭渔场”的相关资料整理申请表。此后，其申报了福建省海洋与渔业结构调整专项资金，并通过关系协调办理好审批手续。2015年2月初收到财政拨付的20万元专项补助资金。2015年4月，其又以“诏安县田某7家庭渔场”开展虾蛤混养技术创新经费的名义申请到县海渔局补助经费4万元。“日本对虾与花蛤混养生态养殖技术”项目并不存在，田某7原来养殖牡蛎，后养殖鱼排，根本没有开展该项目。 （2）2015年6月至2016年5月间，被告人田兆能指使被告人田晓伟虚构“太平洋牡蛎浅海吊养技术推广”项目和相关申报材料，套用被告人田兆能在田厝村其他海域的海域使用权证书，骗取福建省海洋与渔业结构调整专项资金30万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.中国农业银行诏安县梅岭支行提供的中国农业银行分户账户、客户收款入账、付款入账通知，证实诏安县财政局于2015年11月25日、2016年5月20日分别拨付田晓伟家庭渔场账户20万元、10万元，田晓伟于2015年11月28日、2016年5月21日从该账户分别转账取款18.98万元、10万元。 2.诏安县海洋与渔业局提供的福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理办法，证实福建省海洋与渔业结构调整专项资金的相关规定。 3.诏安县海洋与渔业局提供的福建省海洋与渔业厅关于申请下达2015年海洋与渔业结构调整专项资金的函（闽海渔函【2015】245号）及分配表、福建省财政厅关于下达2015年海洋与渔业结构调整专项资金的通知（闽财（农）指【2015】113号、关于申请渔业结构调整专项资金的报告、申请拨付渔业结构调整专项补助资金的报告，证实2015年7月15日福建省财政厅下达2015年专项资金给田晓伟家庭渔业场太平洋牡蛎养殖示范基地30万元；2015年11月9日田晓伟报告称已投建40万元，申请拨款30万元，经县渔业、财政部门签批，同意拨付20万元；2016年5月10日，田晓伟申请拨款10万元并经渔业、财政部门签批同意拨款。 4.诏安县海洋与渔业局提供的福建省海洋与渔业结构调整专项资金申请表、验收申请、渔业与财政部门申请补助经费报告、技术推广总结、推广项目、海域使用权证书、田晓伟家庭渔场营业执照、海地租赁协议书、收款收据、现场照片、验收意见书、诏安县海洋与渔业局提供的诏安县海洋与渔业局、财政局关于申请太平洋牡蛎养殖调整示范基地补助经费的报告，证实2015年7月15日省财政厅下达分配给田晓伟家庭渔场专项资金30万元后，田晓伟于同年7月17日补充制作申请表，制作并提供田兆能让田鑫泉虚构的一份2011年5月的海地租赁协议书等虚假申报材料；同年7月31日县海洋与渔业局、财政局向省海洋与渔业局、省财政厅提出报告申请田晓伟家庭渔业场补助专项经费30万元，田晓伟等人制作以上申请材料上报，后还冒用他人的养殖现场通过验收组验收。 5.诏安县财政局出具的关于申请渔业结构调整资金的报告、申请拨付渔业结构调整专项补助资金的报告，证实2015年11月9日，田晓伟家庭渔场向诏安县海渔局、财政局申请拨付30万元；2016年5月10日，田晓伟家庭渔场向诏安县海渔局、财政局申请拨付剩余10万元补助。 第二组：现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实诏安梅岭镇诏安湾海域的田晓伟吊养浮球的现场情况。 第三组：诏安县海洋与渔业局提供的漳州中贯测绘有限公司测绘制作的诏安县××镇××村东侧海域养殖面积测量结果范围图，证实田晓伟吊养牡蛎的海域位置及范围情况。 第四组：证人证言 1.证人林某4的证言，证实田晓伟吊养牡蛎的海域位于其东北方向。田晓伟吊样的牡蛎与其吊养品种、技术均一样。而“田晓伟家庭渔场太平洋牡蛎养殖推广技术工作总结”上体现的养殖密度与当时养殖的实际情况不一致。田晓伟家庭渔场所在海域没有办理海域使用权。 2.证人田某19的证言，证实其养殖海域位于田晓伟养殖牡蛎海域的西南方向。田晓伟家庭渔场太平洋牡蛎养殖推广技术工作总结上体现的养殖密度与吊养绳索深度和实际吊养牡蛎不一致。其不清楚田晓伟有无海域使用权证。 3.证人田鑫泉的证言，证实2015年下半年，田兆能让其和田晓伟对接，以“田晓伟家庭渔场”为申报单位整理申办材料向省里申报专项资金。其按照田兆能吩咐，按田晓伟提供的一些数据材料制作申请表，同时根据田兆能提供的海域使用权证复印件，伪造一份田晓伟向田兆能租赁海域使用权协议书，协议书上“田晓伟”和“田兆能”的名字都是其签的，之后田晓伟向县海洋与渔业局申报。过后，其按田兆能指示制作申请专项资金的报告并交给田晓伟申请拨付专项资金。2016年初，田兆能让其制作一份验收申请报告，并告知“田晓伟家庭渔场”这个项目根本不存在，其按田兆能的指示与田晓伟带专家组成员到他人养殖场走过场。验收通过后，其按田兆能指示又制作了一份专项资金的申请报告给田晓伟。 4.证人沈某21的证言，证实田晓伟的项目验收都是走过场，验收人员虽然有出海看，但都是在临近海岸边转一下，由申报单位业主介绍养殖地点的范围，是否是实际申报养殖地点并未确认，也未根据申报材料内的养殖地认真核实真实养殖情况。 5.证人沈某的证言，证实田晓伟家庭渔场项目其有参与验收，但是都是走过场，未认真核对真实养殖情况。 第五组：被告人供述与辩解 1.被告人田晓伟的供述，证实2015年6月，田兆能让其一起做一套虚假材料向海洋与渔业局申请海洋与渔业专项资金，其负责提供基础材料，手续及理顺关系由田兆能负责处理。田鑫泉受田兆能指示，根据其准备的基础数据，具体负责制作申请表等申报手续，并提供一份虚假的海地租赁协议，申报的项目是太平洋牡蛎浅海吊养技术推广。其到工商局注册成立“诏安县田晓伟家庭渔场”、刻印公章、开设对公账户等。过后，田兆能安排田鑫泉给其一份申请拨付20万元专项资金报告上交县海洋与渔业局。2015年11月25日，该20万元专项资金到账后，其取出18.98万，加上自己的备用金，凑足20万元交给田兆能。2016年初，田兆能同样安排田鑫泉给其一份验收申请报告上交县海洋与渔业局，后其与田鑫泉受田兆能的指示，带验收人员到田厝海域他人的海蛎的养殖场冒充其申报项目的养殖场所，并顺利通过验收。2016年5月20日，经再次申请拨款后，其将拨付的10万元专项资金取出交给田兆能。其之前在海上进行牡蛎养殖，但与“太平洋牡蛎浅海吊养”的技术要求不一样，养殖地点在诏安湾海域港心东北侧，之前是荒地被其占用来养殖的，没有海域使用权证，该地点与田兆能的海域有一段距离。 2.被告人田兆能的供述，证实2015年间，其得知省里又有专项补助资金的项目，找到田晓伟，让他提供一些虚假基础材料用于申请海洋与渔业结构调整专项资金。之后其让田鑫泉以田晓伟家庭渔场名义整理专项补助资金申报材料，申报“太平洋牡蛎浅海吊养技术推广项目”，并找田晓伟对接，提供其名下的海域使用权证给田鑫泉准备虚假的海地租赁协议等材料上报。过后让田晓伟补办注册家庭渔场营业执照，并开设银行对公账户。2015年11月，其提出申请拨付20万元启动资金，补贴款项20万元到账后让田晓伟取出拿给其。2016年初，其让田晓伟与田鑫泉向县海洋与渔业局申请验收，并告诉田鑫泉该项目不存在，让他和田晓伟带专家组随便到他人的养殖场走一趟，田鑫泉答应。验收后，其让田鑫泉打报告申请拨付10万元。2016年5月，其让田晓伟将补贴10万元取出给其。申报的30万元都被其个人使用。田晓伟之前从事普通的牡蛎养殖，不是申报的太平洋牡蛎浅海吊养。 （3）2015年底至2017年间，被告人田兆能指使被告人田鑫泉和田雨仔虚构了“深水网箱养殖技术推广”项目和相关申报材料，套用被告人田兆能在田厝村其他海域的海域使用权证书，骗取福建省海洋与渔业结构调整专项资金30万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.诏安县田鑫泉家庭渔场“深水网箱养殖技术推广项目”申请表、营业执照、海域使用权证书、海地租赁协议、深水网箱养殖技术推广示范基地、技术工作总结、发票，证实2016年2月15日，田鑫泉以诏安县田鑫泉家庭渔场的名义申请“深水网箱养殖技术推广项目”补助资金30万元，诏安县财政局、渔业局同意推荐并盖章。2007年7月18日田鑫泉与田兆能签订海地租赁协议。2015年12月7日，福建省财政厅、渔业厅同意提前下达2016年海洋与渔业专项资金，补助项目包括田鑫泉家庭渔场深水网箱养殖技术推广30万元。2017年4月20日田鑫泉家庭渔场向诏安县海渔局申请拨付资金。 2.项目验收意见书，证实2017年11月21日验收组人员对田鑫泉家庭渔场深水网箱养殖项目进行验收，内容表述“完成了项目下达的生产试验任务，项目预算总投资60万元，实际投资60万元”。 3.福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理办法（闽财农[2015]38号），证实海洋与渔业结构调整专项资金的相关规定。 4.诏安县海洋与渔业局提供的《渔业法》、《海域使用权登记办法》、《水域滩涂养殖发证登记办法》及诏安县行政服务中心窗口服务指南告知单，证实关于海域使用以及滩涂养殖的相关规定。 5.中国农业银行分户账、业务凭证、现金支票，证实2016年5月23日，田鑫泉账户收到深水网箱技术推广补助资金20万元，次日田鑫泉在柜台取现20万元；2017年12月22日，田鑫泉账户转入深水网箱技术推广补助资金10万元，2017年12月25日田鑫泉柜台取现10万元。 6.诏安县海洋与渔业局出具的证明，证实田鑫泉家庭渔场项目养殖范围海域未办理海域使用权证书以及养殖范围方位图。 7.提取笔录、手机交易记录截图，证实2017年12月25日田鑫泉转账给田雨仔4.1万元，田雨仔转账3.01万元给沈某22。 第二组；现场勘验笔录及照片，证实田鑫泉深水网箱的具体位置；其北面是刘某华鱼排，东北面是林某祖鱼排，南面是周某安鱼排。 第三组：证人证言 1.证人沈某21的证言，证实田鑫泉家庭渔场申报“深水网箱养殖推广示范项目”于2016年5月、2017年12月分两批申请到专项补助资金30万元，其没有认真核对也不清楚是否有真实开展该项目。 2.证人陈某2的证言，证实2016年5月25日田鑫泉农信社账户转账给其4.7万元，该款是田兆能向其购买三根渔船“龙骨”的欠款。 3.证人许某5、沈某22的证言，证实2017年左右，其二人一起凑钱借给田雨仔3万元。2017年12月25日田雨仔通过信用社转账给沈某22农行账户3.01万元，是归还之前的3万元欠款。 4.证人沈某的证言，证实田鑫泉家庭渔场项目其有参与验收，但是都是走过场，未认真核实真实养殖情况。 第四组：被告人供述与辩解 1.被告人田鑫泉的供述，证实2013年左右，其在梅岭镇下傅村桁山对面诏安湾海域经营养殖5个深水网箱。2015年初，经田兆能安排，以其养殖的海地名义制作虚假手续，申报“福建省海洋与渔业结构调整专项资金”。其虚构了养殖的位置和养殖的亩数。其养殖的海地没有海域使用权，不符合申报专项资金的条件，后其与田兆能签订了一份虚假的租借海地合同。田兆能的海地距离其实际养殖的海地有1公里左右，且协议中租借的海地是70亩，而其实际养殖的面积只有1亩左右。其主要负责申报材料的制作和与相关职能部门工作人员的接洽以及递交申报材料；田兆能理顺关系，并指导其如何去处理项目申报事宜；田雨仔被田兆能叫来协助其打理关系，其三人骗取海洋与渔业结构调整专项资金30万以后，其中10万元给田兆能，4.7万元按照田兆能的安排给陈某2，4.1万元给田雨仔，11.2万元其自留。 2.被告人田雨仔的供述，证实内容与田鑫泉供述一致。因其与县海渔局工作人员比较熟悉，2015年田兆能让其帮助田鑫泉申报一个海洋与渔业专项资金，告诉其专项资金的申请条件，并说明了田鑫泉养殖海地的具体情况，表示申报成功有几十万元，其能够分得好处。其和田兆能、田鑫泉都知道田鑫泉的养殖项目不符合申报条件。 3.被告人田兆能的供述，证实内容与田鑫泉、田雨仔供述一致。2015年初，其找田鑫泉、田雨仔共同以“诏安县田鑫泉家庭渔场”的名义，虚构事实、制作虚假材料，套取专项资金30万元。其知道田鑫泉养殖的海地没有海域使用权，不符合申报专项资金的条件，就提供自己的海域使用权证，并签订一份虚假的租借海地的协议。 （二）非法转让、倒卖土地使用权 2014年10月11日，被告人田兆能、陈木桂和林绍坤合股，三人分别占股25%、25%、50%，并由林绍坤出资，参与竞拍取得原诏安县某某食品有限公司工业厂房及机械设备的所有权、土地使用权等相关权利。2015年至2018年间，被告人田兆能、陈木桂和林绍坤以牟利为目的，未经依法变更土地性质、用途，擅自将该工业用地规划成63块住宅用地对外出售。至案发时，被告人田兆能、陈木桂分别售出47块、4块住宅用地，共计售出51块住宅用地，非法获利827.2682万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.诏安县某某食品有限公司国有土地使用证、房屋所有权证、拍卖成交确认书、价格鉴定结论、诏安县人民法院执行裁定书、拍卖款分配情况说明，证实2014年7月，林某16以318.3万元成交价将某湾公司厂房及机械设备买下。某湾公司名下土地位于赤石湾村，土地用途为工业，使用权类型为出让，使用权面积15595.17平方。 2.诏安县自然资源局提供的土地登记审批表、宗地图，证实某某公司名下4宗土地用地类型均为工业用地。 3.赤石湾村施工图设计、某湾食品有限公司厂区范围平面图，证实陈某6受陈木桂、田兆能委托对某某食品有限公司厂区占地面积进行测绘及道路、排水管道施工设计，占地29.16亩，并在居民区规划63块住宅用地。 4.施工设计图，证实林某17对赤石湾村北村道路规划设计的情况。 5.赤石湾村两委会出具的要求、申请报告、报告，证实2015月5月8日村两委要求中标人林某16配合村总体规划要求，将该厂旧厂区规划成村民安置用地。2015年6月4日村两委向镇党委、政府申请，经中标人同意将某某公司旧厂区规划成村民安置用地，经村两委研究，提交村民代表大会表决同意，恳请给予支持。2015年12月15日，村两委向镇党委、政府报告，通过与中标人协商后同意规划成村民安置房，中标人同意让赤石湾村村财收入每平方米40元，请求镇政府给予支持开票办理。 6.梅岭镇政府2015年12月17日会议纪要，证实镇班子成员研究赤石湾村报告原某某食品有限公司地块拍卖后处置方案，同意村呈报事项。 7.诏安县农信社出具的活期存入业务凭证，证实2016年5月17日许某12向赤石湾村委会存入林某16捐助款12万元。 8.诏安县梅岭镇赤石湾村村民委员会农信社账户明细，证实2014年至2019年的账户交易情况以及林某平、许某6、柳某2等购地人员存入土地赔偿款的情况。 9.梅岭镇村集体会计委托代理服务中心出具的赤石湾冰场土地卖出情况表格、福建省村集体专用收款票据（土地赔偿款），证实购地者交纳每平方米40元土地赔偿款及土地出卖情况。 10.存款明细，证实购地者通过银行转账方式向田兆能等人缴纳购地款的情况。 11.田兆能个人账户存取明细，证实田兆能与合伙人林绍坤的出纳林某14、陈木桂等人之间有关款项往来情况。 12.购地人对购地平面图的辨认、辨认笔录，证实购地人对所购地块及对被告人田兆能、陈木桂的辨认。 第二组：鉴定意见 1.漳州新兴龙会计事务所有限责任公司出具的专项报告，证实已出售土地的收支净额可确定为827.2682万元。其中，实际已出售可收的土地总收入1269.62万元（已减去优惠价12.08万元）；土地投入总支出435.3518万元。 2.漳州中贯测绘有限公司出具的测绘报告、土地勘测技术报告，证实梅岭镇赤石湾村涉案土地面积共计17157.21平方米以及每个地块测绘的具体面积情况。 第三组：证人证言 1.证人林某5、许某6、刘某1、沈某23、许某7、林某6、许某8、白某、沈某24、沈某25、刘某2、许某9、柳某2、陈某3、张某1、刘某3、林某7、林某8、何某6、沈某26、林某9、许某10、沈某27、林某10、林某11、林某12、许某11、李某1、沈某28、刘某4、陈某4、李某2、钟某2、沈某29、柳某3、沈某30、孙某、吴某2、林某13、薛某1、柳某4、刘某5、吴某3、黄某8、黄某9的证言，证实上述各证人均以每平方1800元向田兆能购买原金湾公司土地，部分有优惠；田兆能称该地块为宅基地，并凭借向村委会交纳的福建省村集体专用收款票据可以办理土地证，可以建筑，相关手续他过后会办好再提供；上述证人均未与田兆能签订合同。购地人或直接向田兆能拿福建省村集体专用收款票据，或按田兆能指示到赤石湾村找陈木桂，再由陈木桂交代找村统计人员许某12交纳每平方40元的土地赔偿款，许某12出具福建省村集体专用收款票据。 2.证人陈某5的证言和辨认笔录，证实其父亲陈木桂于2016年6月下旬说他找田兆能买了两块地，给其和陈某聪一人一块，各150平方米，每平方1800元，另外还向村委会交纳每平方米40元的土地赔偿款6000元。并依法辨认出被告人田兆能。 3.证人许某12的证言，证实2015年其是赤石湾村报账员，时任赤石湾村书记的陈木桂说原某某公司地块被他和田兆能、林绍坤合伙买下并以富美乡村建设的名义将地块规划成住宅用地进行出售。2016年5月初，陈木桂让其打印三份赤石湾村富美乡村建设的材料，两份是赤石湾村委会给梅岭镇政府的报告，一份是给原某某公司中标人林某16的要求。过几天，陈木桂让其到冷冻厂，田兆能给其12万元存入赤石湾村委会账户，说是他们开发原某某公司地块捐助给村委会的。陈木桂交代其，购买××村对公账户交纳每平方米40元土地补偿款，让购地人都到梅岭镇政府会计中心开具福建省村集体专用收款票据。2015年至2018年间，其先后给购买住宅用地的村民开具了几十张专用收款票据，内容是购地人交纳的土地补偿款，每平方米40元。原某某公司地块本来都是厂房，地块的使用性质应该是工业用地，其不清楚陈木桂他们将地块规划成住宅用地出售是否有变更土地性质。 4.证人沈某19的证言，证实2014年7月，林绍坤让其帮他到漳州市××村××公司地块的拍卖，田兆能和林绍坤、陈木桂打算将该地块买下，但不便出面，三人商议后决定让其和林某16、沈某31一起去竞拍，安排让林某16中标。田兆能支付参与竞拍的报名费和押金。之后没有其他人参与竞拍，林某16以300多万元顺利中标。其不清楚田兆能他们购买该地块的用途。 5.证人沈某31的证言，证实其是林绍坤经营的诏安某欣食品有限公司员工。2014年7月林绍坤说他和田兆能、陈木桂打算竞拍原某湾公司地块，他们三人不便出面，商议决定让其和林某16、沈某19一起竞拍，安排林某16中标。林绍坤将林某16和其的报名费与押金交给其，之后其按照安排参与竞拍，林某16顺利中标。2015年林绍坤雇佣林某15拆除旧厂房及平整场地，让其到现场查看进度。之后林绍坤、田兆能再雇佣林某17进行排污管道埋设、道路水泥硬化等基础设施建设，2016年1月让其到现场验收。 6.证人林某14的证言，证实其是诏安某欣食品有限公司出纳，平时公司和林绍坤个人的往来账都由其负责。2014年7月，田兆能多次将101万元打到其个人农信社账户，其取现出来转交林绍坤，但不知道是何款项。 7.证人林某15的证言，证实2015年初，林绍坤之子林某16让其负责原某湾公司的旧厂房拆除及土地平整工程。林某16、林绍坤、田兆能打算将土地规划成宅基地出售，供个人建房居住，他们三人都有股份。 8.证人陈某6的证言和辨认笔录，证实2014年10月，其受陈木桂委托测量原某湾公司地块占地面积，经测总面积29.16亩，绘制平面图后，田兆能让其将该地块设计规划成宅基地。经现场勘测后，共设计5条道路，宅基地63块。并依法辨认出被告人田兆能、陈木桂、林绍坤。 9.证人林某17的证言和辨认笔录，证实其平时在梅岭镇搞工程建筑。田兆能让其对原某湾公司的土地进行平整、埋设排污管及按规划好的设计图对道路进行水泥硬化，该地块系田兆能与陈木桂、林绍坤合伙。田兆能他们要把这块地规划成宅基地，准备出售给个人建房居住。并依法辨认出被告人田兆能、陈木桂及林绍坤。 10.证人许某13的证言，证实2017年初，田兆能说赤石湾村原某湾公司地块要迁自来水管，并拿该地块规划施工图，让其铺设自来水管。地块是田兆能与陈木桂等人合股所有。 11.证人吴某4的证言，证实2015年底，田兆能将梅岭镇赤石湾村原某湾公司一块规划好的土地绿化工程交给其承包。该地块是田兆能、陈木桂和林绍坤共有，准备出售给个人建房。 12.证人薛某2的证言，证实2015年4月，田兆能告知其位于赤石湾村原某湾公司厂区的土地被他和林绍坤、陈木桂合伙竞拍取得，要规划成住宅用地出售，需请人回填厂区一大坑。 13.证人许某14的证言，证实2015年4月，表哥薛某2告知其田兆能在梅岭镇赤石湾村原某湾公司有一块土地需要填土，后经现场查看并与田兆能协商确定回填费用8万元，由其施工。 14.证人许某15的证言，证实2015年陈木桂让其将在原某湾公司厂区占用的一块10多平方米的土地无偿归还，说该地块已被他与田兆能、林绍坤购买，要规划成住宅用地出售，需整理地坪和道路水泥硬化。 15.证人许某9的证言，证实2015年4月，薛某2找其将之前在某湾公司厂区内临时搭盖的房屋拆除，因该地块已被田兆能、陈木桂购买，田兆能补偿给其5000元。 16.证人沈某32的证言，证实2015年4月，陈木桂找其协商将原某湾公司厂区内其临时搭盖的房屋拆除并赔偿其5000元。 17.证人林某18的证言，证实2015年田兆能让林某17到其经营的建材店购买200多吨水泥，其听田兆能说是他和林绍坤有在赤石湾村经营一块土地，土地规划的道路需要水泥硬化。 18.证人林某16的证言，证实2014年7月，父亲林绍坤说他和田兆能要买下原某湾公司地块，林绍坤让其于2014年7月10日和公司员工沈某31及田兆能的连襟沈某19一起到漳州中院参与竞拍，如果没有其他人参与竞拍，就让其中标。当日其以总价318.3万元中标，中标款由林绍坤支付，该地块性质是工业用地，用途是厂房。2015年林绍坤让其联系并雇佣林某15对地块上的废弃厂房进行拆除以及场地平整。2016年6月，林绍坤说该地块规划了2间住宅用地，每间140平方米，登记其的名字，让其到××镇××村委会缴纳每平米40元的土地补偿款。其知道拍卖以后并未对该地块的土地性质及用途进行变更。 第四组：被告人供述与辩解 1.被告人田兆能的供述，证实其和陈木桂、林绍坤商议合伙竞拍某湾公司地块，之后把该地块改为住宅用地后分割出售，三人分别占股25%、25%、50%。经其三人共谋以林某16、沈某31、沈某19三人的名义去报名参加竞拍，内定由林某16中标。2014年7月10日由林某16按起拍价318.3万元竞得，土地性质属于工业用地。其三人商议认为该地块继续投入冷冻厂建设收益慢，规划成住宅用地出售赚钱。其和林绍坤、陈木桂商议，由陈木桂和林某16利用赤石湾村富美乡村建设项目的名义，提出将该地块规划成住宅用地进行出售的愿望请求；另以赤石湾村两委会的名义给地块中标人林某16打报告，要求林某16向赤石湾村委会捐赠12万元，同时将地块用来与赤石湾村委会合作进行住宅用地规划，并安排林某16同意此要求；再由陈木桂给梅岭镇党委、政府申请报告，将该地块根据赤石湾村的总体要求进行住宅用地规划。其负责出面找梅岭镇党委书记说这个事，镇政府召开班子会议研究原则上同意，并形成会议纪要。过后陈木桂又给梅岭镇政府打报告，要求镇政府给向赤石湾村购买住宅用地的村民开具每平方米40元的土地赔偿款的相关票据。具体由陈木桂出资并和林某16跑新农村建设相关手续；林绍坤竞拍时出资，雇佣林伍文工程队对旧厂房进行拆除及土地平整；其出资并对地块进行规划设计、三通一平、绿化等基础设施建设，并负责地块出售。土地划分63块，其和林绍坤、陈木桂每人自留2块住宅用地，其余每块120-150平方米不等，以每平方米1800元的价格由其负责出售，到2018年已出售51块土地，出售总金额为1262.62万元，前期总共投入了435.3518万元：土地竞拍款318.3万元。从中获利827.2682万元。其三人尚未结算，但已拿给林绍坤400多万元，陈木桂分得200多万元，其分得200多万元。 2.被告人陈木桂的供述，证实2014年其时任赤石湾村党支部书记，田兆能找其入股，和林绍坤三人合伙竞拍金湾公司地块，分别占股25%、25%、50%。其给田兆能100万元作为入伙的前期投资。2014年7月10日，法院对该地块进行拍卖，林某16按起拍价318.3万元竞得，土地性质属于工业用地，用途是厂房。为了赚钱，其三人擅自改变土地性质和用途，规划成住宅用地分割出售。田兆能负责该地块的规划设计、相应的基础设施建设，以及土地的对外销售。林绍坤负责竞拍出资、和田兆能雇佣林伍文工程队拆除厂房和平整土地，其和林某16负责跑新农村建设的相关手续。其三人没有对地块使用性质进行变更，商量以新农村建设为由出售地块。先利用赤石湾村富美乡村建设项目的名义将该地块规划成住宅用地的想法转变成为了村民和农村建设，由其与林某16配合，以赤石湾村两委会的名义要求林某16向赤石湾村委会捐赠12万元，同时将地块用来与赤石湾村委会合作进行住宅用地规划，并安排林某16同意此要求，最后由其给梅岭镇党委、政府打报告，申请将该地块根据赤石湾村的总体要求进行住宅用地规划。镇政府召开班子会议原则上同意，并形成会议纪要。其和薛某2又给梅岭镇政府打报告，要求镇政府给向赤石湾村购买住宅用地的村民开具每平方米40元的土地赔偿款的相关票据。其和林绍坤、田兆能每人自留2块住宅用地，其分给儿子陈华聪和陈某5各一块。其余的以每平方米1800元的价格由田兆能负责出售，至2018年总共出售了50余块，共获1200多万元。并指认其分得的地块是Ａ5、Ａ6；黄汉法向其购买的地块是Ａ12、Ａ13。 3.被告人林绍坤的供述，证实2014年初，其与田兆能、陈木桂共谋各占股50%、25%、25%竞拍原金湾公司地块，并安排林某16、沈某31及沈某19三人参与拍卖，内定由林某16中标。2014年7月10日由林某16按起拍价318.3万元竞得。其三人共谋将该地块规划成住宅用地进行出售，可以短期内获得不菲的利润，为了不让其他人知道私自将工业用地改为住宅用地，三人商议决定利用富美乡村建设项目要求将该地块规划成住宅用地出售，再以赤石湾村委会的名义林某16合作进行住宅用地规划，并要求捐赠12万元，最后以村委会的名义给梅岭镇党委、政府报告申请，镇里召开班子会议专题研究同意此事并形成会议纪要。此后陈木桂还打报告给镇政府要求镇政府给购买住宅用地的村民开具每平方米40元的土地赔偿款相关票据。陈木桂在竞拍前出资100万元，负责跑新农村建设的相关手续；田兆能竞拍前出资20万元，负责规划设计、“三通一平”、绿化等基础设施，并支付相关费用，以及负责对外出售地块；其出资210.666万元竞拍，支付24万元雇佣林某15工程队拆除旧厂房及平整土地。拍卖所得土地共规划成63块地，田兆能自留Ａ3、Ａ4，陈木桂自留Ａ5、Ａ6，其自留Ａ46、Ａ47，其余土地出售，至2018年共出售50余块地。并指认黄汉法向其购买的地块是Ａ46、Ａ47。 （三）非法采矿 2009年底，被告人何镇炎与诏安县梅岭镇下河村民委员会签订下河村海滩清港项目合同，后被告人何镇炎、何细裕、何华泗和何华钦四人合伙未取得采矿许可证在下河村后江妈祖庙前一带海域采挖海砂，因未能盈利大约一个月后停止开采。2011年9月，被告人田兆能、陈坤定向被告人何镇炎等人转包该项目，约定每挖走1立方米海砂支付给何镇炎等人6元。此后，被告人陈坤定私下将其所持有的部份股份转让给被告人陈**坤。2012年2月至2013年2月间，被告人田兆能等人组织采砂船在下河村后江妈祖庙前一带海域盗采海砂，再运往梅岭镇田厝村渔港囤积出售。经鉴定，下河村后江妈祖庙前一带海域被采海砂共计20708.4立方米，造成矿产资源破坏价值67.3023万元。因盗采海砂，被告人田兆能非法获利15万元，被告人陈坤定非法获利5万元，被告人陈**坤非法获利2.5万元，被告人何镇炎、何细裕、何华泗、何华钦各非法获利4.5万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.合同书、接受证据材料清单，证实2009年12月3日，何镇炎与下河村委会签订合同，经村两委扩大会议研究决定，同意将下河村岭港钱妈祖庙前的海滩承包给何镇炎清淤，清除的杂土沙由何镇炎自行处理，期限自2009年12月3日至2014年12月30日；何镇炎与陈坤定于2011年9月签订转让清淤项目合同，期限自2011年9月1日至2013年9月底，所开采的沙土由陈坤定处理，陈坤定所生产的海沙于2012年9月前需交何镇炎6元/m³作为协助清港管理费用，2012年10月1日至2013年9月需交7元/m³，每月结算1次。 2.诏安县自然资源局出具的说明，证实在诏安县辖区内，田兆能、陈坤定、陈**坤、何细裕、何华泗、何华钦、何镇炎没有办理采矿许可证记录。 3.诏安县公安局出具的另案说明，证实“孙某成”的真实姓名、住址和联系方式等情况无法查实，另案处理。 4.辨认笔录,证实陈坤定辨认出何镇炎、何细裕，陈**坤辨认出何镇炎。 第二组：勘验检查笔录 1.现场勘验笔录，证实侦查人员对“海窟”现场进行勘察，北邻后江妈祖庙，东邻海平面，西邻养殖户，南邻海平面。 2.辨认现场笔录，证实被告人何镇炎、陈坤定、何细裕、陈**坤辨认非法采挖海砂的地点位于梅岭镇妈祖庙前海域，退潮后的“海窟”就是采挖海砂的地点。 第三组：鉴定意见 1.福建省闽东南地质大队出具的矿产资源破坏价值技术鉴定报告，证实经实地勘验，非法开采点遗留的采坑形状为规则椭圆形，长度约115米，宽度在38-76米，采坑深在2-4米，平均深度3米。该非法采矿造成矿产资源破坏价值为705523元，即32.5元/立方米×21708.4立方米。 2.诏安县价格认证中心出具的关于协助调查海砂交易区间价格的复函，证实下河村后江盗采的海砂在2011年至2012年间的交易区间价格为30-35元/m³。 第四组：证人证言 1.证人陈某7的证言，证实2012年3月至2012年8月间，陈**坤叫其去下河村妈祖庙前海滩采挖海砂，并说该项目是他和陈坤定承包的。听说田兆能也有股份。 2.证人沈某33的证言，证实2012年2月至2013年9月，田兆能雇佣其到梅岭镇田厝村渔港负责销售田兆能等人从下河村妈祖庙前海域采挖的海砂，田兆能、陈坤定、陈**坤都是股东。陈**坤负责指挥海砂采挖，运送到田厝村渔港。其负责对接海砂并销售、记账，每日将销售款给陈坤定或田兆能。其听田兆能等人说采砂点是向何镇炎等人转包，何镇炎等人要求抽取采挖海砂的利润，前期何镇炎会来渔港查看海砂的运载立方数。前后共计采挖3万立方米以上。 3.证人何某7的证言，证实2009年其时任梅岭镇下河村村主任，村委会开会有干部提出妈祖庙前海域的船只靠岸比较远，建议弄一个清港项目。过了一段时间，何细裕提出他和何镇炎说好要承包这个项目，何华泗分管这块，何华泗和他都有参股，让其到时候签合同和盖章的时候支持一下。2009年12月，其在何细裕拿来的合同上签名。 4.证人何某8的证言，证实1990年至2012年，其和丈夫在梅岭镇下河村后江妈祖庙附近的海滩育苗。2012年至2013年有人在该海域采砂，海滩形成了一个“海窟”。2012年经常采挖到凌晨，而且靠近其养殖抽取海水打的井。其多次找村干部何细裕说这个情况，何细裕称他们是在海滩清除淤沙，并不理睬。 5.证人何某9的证言，证实十多年前其在下河村妈祖庙附近的海滩养殖花蛤。2012年间，村里几个干部说那片海滩要清理淤沙，其养殖的地点在他们清淤范围内，要赔偿其花蛤苗的钱，后来何细裕拿了1.5万元赔偿其。不久陈坤定用水泥船和采砂设备来采砂，其路过海滩看见他们开一艘水泥船安装抓斗，将海砂用抓斗抓到输送带上，装到另一艘船，再将砂子清除淤泥后运走。其发现采砂船越过村里和其约定的界限采挖海砂，现场作业人员让其去找田兆能，说他们是田兆能叫去采挖海砂的。 6.证人何某10、何某11的证言，证实2013年8月初，儿子何某军出门到下河村妈祖庙附近的海滩，掉进“海窟”溺死。“海窟”是2012年到2013年有人开采海砂形成。 7.证人沈某34的证言，证实何某11是其堂兄弟，何某军是其堂侄子。2013年8月初，何某军在下河村妈祖庙附近海滩溺水死亡。何吗军溺死在海边一个直径几百米的椭圆形“海窟”里，里面水还很深，该海窟是有人挖砂形成。 8.证人吴某5的证言，证实其是诏安县海渔局工作人员。2013年2月，执法大队长何某林接匿名举报，后让其和他一起到××镇××村××庙前海域看是否有人采挖海砂。二人到场看到有一艘水泥船正在采挖海砂，二人表明身份后他们将海砂倒回海里，之后几天二人再去该海域就没有看到有人采挖海砂。当时该海域海水退潮时会形成一个窟窿，应该被人采挖有一段时间。 9.证人何某12的证言，证实2009年，其听说何华泗、何细裕、何镇炎在××镇××村××庙前的海滩以清淤为幌子采挖海砂，当时海砂价格不高，所以采挖数量很少。2011年底，何华泗为了方便车辆到采挖海砂的海域，让其修筑一条可供车辆通行的道路，并称他们要再到那片海域采挖海砂，他有参股。其听说何镇炎、何细裕、陈**坤、陈坤定都有股份。2012年2月份，何华泗等人利用船只大量采挖海砂，至2013年2月其路过时未再看见有人采挖。2013年8月，下河村何某11的儿子在采挖海砂的海窟溺水死亡，何华泗、何细裕出面调解，最终赔偿5万多元。 第五组：被告人供述与辩解 1.被告人田兆能的供述，证实2011年7月，其与陈坤定共谋以下河村妈祖庙附近三级渔港清淤项目为幌子，偷采海砂出售。与何镇炎、下河村干部何细裕商议后，其和陈坤定向何镇炎转包清淤项目，每开采1立方米海砂给何镇炎、何细裕6元“协助清港管理费用”，并以每立方米18元开采费雇佣陈**坤、陈坤定、孙某成合伙的采砂船，每月3000多元雇佣表哥“怀仔”负责在屯砂点登记并卖砂。其和陈坤定各占50%股份，收益按股分配。2012年2月开始偷采砂，每立方米售30-40元不等，营利其和陈坤定按占股比例分配，至2013年初被海渔局工作人员发现并制止后才停工。2013年8月发生淹死村民事件后，得知陈坤定私自转让10%股份给陈**坤，其买下陈坤定、陈**坤股份。总计大约开采约3万立方米海砂，其非法获利约15万元，陈坤定获利约5万元。 2.被告人陈坤定的供述，证实2011年7月，田兆能与其共谋以下河村妈祖庙附近三级渔港清淤项目为幌子，偷采海砂出售。何细裕表示该项目已被何镇炎承包，其和何细裕到何镇炎家，经商议，何镇炎将清淤项目转包田兆能与其，约定每偷采1立方米海砂给何镇炎、何细裕6元“协助清港管理费”。田兆能和其各占50%股份，其私自将10%股份转让给陈**坤，其三人按50%、40%、10%的占股比例出资、分配收益。此后，陈**坤与其各出资5万元入股孙某成的采砂船、运砂船，各占股20%，既与田兆能一起承包清淤项目，又和孙某成参与受雇开采海砂工作。陈**坤在现场管理采砂工人和船只。2012年2月份开始偷采砂，每立方米售30-40元不等，每月和何镇炎结算“协助清港管理费”、和孙某成结算“采砂费”，和田兆能结算分红，直到2013年初被海渔局工作人员发现并制止后停工。2013年8月在采砂地点有村民溺水死亡后，田兆能得知其私自转让10%股份给陈**坤后要求散伙，扣除6万元赔偿死者，田兆能以每10%的股份2.5万元的价格买下其与陈**坤股份，剩余1万立方米未售砂归田兆能。总的偷开采约3.2万立方米海砂。其开采海砂没有采矿许可、海域使用权等证。 3.被告人陈**坤的供述，证实2011年底，陈坤定和田兆能各50%股份向何镇炎转包下河村清淤项目，欲在下河村妈祖庙附近海滩挖砂转卖，并雇佣孙某成的采砂船、运砂船负责开采和运输，其和陈坤定各出资5万元入股孙某成的采砂船，各占股20%，其再出资1万元向陈坤定转买采砂10%的股份，此外孙某成每月另外再支付其3000多元工资。2012年2月左右开始开采，直到2013年2月被制止才停止，共计开采约3.2万立方米以上海砂。陈坤定开采每立方米海砂要向何镇炎等人交纳6块钱“协助清港管理费”。2013年8月有村民在采砂处溺水死亡，之后未再开采，还有1万立方米的砂未售，其和陈坤定转卖给田兆能，扣除田兆能垫付6万元赔偿款，其获2.5万元，陈坤定获10万元。其开采海砂没有采矿许可证和开采海域使用权证。 4.被告人何镇炎的供述，证实2009年底，下河村何细裕提议其二人合股，通过下河村清淤项目采砂转卖获利，后其和何细裕、何华泗、何华钦各占股25%，其负责开采。2009年12月其和下河村签订合同，负责妈祖庙前海滩的清淤，清理泥沙过程中挖到的砂作为工钱，其清理了几次挖砂约1千立方米，觉得不赚钱就搁置。2011年8月左右，陈坤定提议转包清淤项目，每开采1立方米给其和何细裕6元“协助清港管理费”。2011年9月双方签订转包合同。其知道陈坤定和田兆能、陈**坤有合股，其中田兆能、陈坤定负责海砂销售，陈**坤负责开采并向其报告开采数，其每月和陈坤定现金结算，再和何细裕、何华泗、何华钦按比例分红。2013年2月，海渔局工作人员来制止，陈坤元他们才停止开采，前后共计开采约3.2万立方米海砂，都没有采矿许可证和海域使用权证等。 5.被告人何华钦的供述，证实2009年底，何华泗与何镇炎、何细裕承包下河村妈祖庙前海域清淤项目，拉其入伙，四人各占25%股份，其在村民发生纠纷时要帮忙处理，何镇炎负责挖砂，后来何华泗说因为没有设备等原因停滞。2012年2月，田兆能、陈**坤、陈坤定转包该项目，开始大量采挖海砂，至2013年2月被海渔局人员制止，陈坤元他们才停止开采。每挖1立方米海砂要给其四人6元的“协助清港管理费”，其每月按25%股份结算分红获利约4000元，共计获分红约4.5万元。 6.被告人何细裕的供述，证实2009年其在下河村委会工作，村里三级渔港的清港项目由时任村治保主任何华泗负责。后来其和何镇炎、何华泗、何华钦合股承包该项目，商议清淤过程中可以将海砂转卖营利，四人各占25%股份。其提前跟村长何某7说其和何华泗要承包村里的清港项目，何某7说该项目是为了村里出海船只停靠方便，到时候会签字。2009年12月，其和何华泗拟定了一份清淤合同，没有经过招投标程序，以村委会的名义与何镇炎签订。何镇炎使用挖掘机采挖了几次后，因为缺乏设备，采挖海砂质量不好而搁置，没有盈利。2011年8月，陈坤定和田兆能向其与何镇炎等人转包该项目，其四人按照开采数每立方米抽取6元“协助清港管理费”。何镇炎和陈坤定签订合同，虽然合同写明2012年10月开始抽取7元，但始终都是按照6元抽取。2012年2月，陈坤定开始让陈**坤负责采挖海砂，并安排船只运到田厝村渔港，田兆能派人管理和销售海砂，其和何镇炎前期有去丈量运载的海砂数量，陈坤定每月和何镇炎对账，用现金支付“协助清港管理费”，其和何镇炎、何华泗、何华钦四人平分，直到2013年初，海渔局工作人员来制止，才停止采挖，共计开采3万多立方米海砂。其四人抽取“协助清港管理费”大约18万元。其知道陈坤定等人未取得海域使用权证和采矿许可证。何华钦是何华泗提出要求入股的，何华钦在派出所工作，是何华泗的哥哥。 7.被告人何华泗的供述，证实2009年其在下河村担任治保主任，其哥哥何某永任村党支部书记，渔港清淤项目由其负责。2009年12月，何细裕找到其商议称，他和何镇炎欲利用村里的清淤项目采挖海砂赚钱，其同意将该项目由他们承包，但提出要入股，何细裕提出让其哥哥何华钦入股。因何华钦在梅岭镇派出所当协警，有时候出现村民纠纷可以让他帮忙处理，四人各占25%的股份。之后其跟何华钦说了此事，并告诉他采挖海砂是没有相关开采许可的，如果会有村民闹事或发生纠纷，让他协助何细裕处理。之后何镇炎弄了几台挖掘机等海水退潮时去采挖海砂，大概一个月后因无法赚到钱，该项目暂时搁置。2011年8月，何细裕说陈坤定和田兆能要转包该清港项目，经商议后决定，按照陈坤定每采挖1立方米海砂向其与何镇炎缴纳6元“协助清港管理费”。何镇炎、何细裕负责跟陈坤定对接采挖、销售海砂和对账等事，何细裕还负责处理村民纠纷和村部矛盾，如果需要其和何华钦再出面帮忙。2012年2月，陈坤定等人的船只设备开始采挖，至2013年2月被县海渔局工作人员制止为止。何镇炎或何细裕按每人25%的股份分成。其分得4万多元，按照其占股25%计算，其和何华钦、何镇炎、何细裕总共收取18多万元的“协助清港管理费”。陈**坤他们三人开采海砂都没有采矿许可证和开采海域使用权证。 （四）串通投标 2009年10月，被告人田兆能与时任诏安县梅岭镇赤石湾村民委员会主任沈某35（另案处理）合谋，拟将赤石湾村于2014年承包期满的五口虾池以招标形式提前发包给被告人田兆能，标底为每年每亩600元，被告人田兆能承诺事成之后送给沈某35 33%的干股。2009年10月28日，被告人田兆能组织田某20、林某19、许某16三人参与竞标，田某20以每年每亩603元的最高价中标，标金42.21万元由被告人田兆能支付。次年，沈某35退股，被告人田兆能将33%的股权折价6万元给沈某35。2014年至2016年间，被告人田兆能将五口虾池分别转包给何某13、何某14、田某21、杨某3和沈某30，得款207.8万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 1.中共诏安县梅岭镇关于赤石湾村干部分工任职的通知，证实2009年9月6日，陈木桂任赤石湾村党支部书记，沈某35任赤石湾村委会主任、经济合作社主任。 2.虾池承包合同书、福建省村集体专用收款票据、记账凭证、招标报告、招标公告，证实2009年10月28日，田某20中标赤石湾村虾池五口，共计70亩，每年每亩中标价603元，十年共计42.21万元；甲方梅岭镇赤石湾村由陈木桂、沈某35代表签名；参加投标的有田某20、许某16、林某19，每人各交虾池投标报名费500元。 3.何某14提供的虾池承包合同书、银行存取明细账，证实2014年5月1日，何某14向田某20转包虾池（肆号）、22.5亩，年限为9年11个月25日，每亩每年2700元，合计60.75万元；何某14通过银行转账先后于2014年5月9日、6月3日支付田兆能40万元、20万元。 4.田某21提供的虾池承包合同书、银行存款明细账，证实2016年3月1日，田某21向田某20转包虾池（壹号）、12.8亩，年限10年，每亩每年2900元，合计37.12万元；田某川（田某21之子）通过银行转账于2015年11月14日转给田兆能20万元。 5.杨某3提供的农商银行储蓄存款凭证、赤石湾村前江虾池续包合同书、转让合同书、转让合约书、虾池承包合同书、存款明细账，证实杨某3、沈某30于2014年5月1日分别与田某20签订虾池承包合同书，承包叁号（13.1亩，租金30.785万元）、贰号池（12.8亩，租金30.08万元），杨某3于2014年5月3日、9日分别转账50万元、10.8万元，合计60.8万元给田兆能支付虾池租金；杨某4分别在2003年9月18日、2009年3月10日向陈某字、叶某海转包经营赤石湾村前江两口虾池，2014年4月底到期。 6.田某22提供的虾池承包合同书、起诉状、诏安县人民法院民事判决书，证实田某221989年4月向赤石湾村委会承包虾池10.5亩，期限15年，自1989年4月至2004年4月；2000年2月11日，田某22与赤石湾村委会签订《赤石湾村前江虾池续包合同书》，继续承包该虾池，期限10年，即2004年4月至2014年4月底，租金每年每亩300元；2014年2月17日，村委会书面通知田某22按期搬出虾池，田某22不服，要求继续承包并诉讼至诏安县人民法院。 第二组：证人证言 1.证人沈某35的证言，证实其和田兆能是朋友。2009年，其向田兆能提起要提前将赤石湾村在腊洲村塔下前江海田五口虾池（2014年到期）承包出去，田兆能与其商量承包虾池，其告诉田兆能这70亩左右的五口虾池承包权要通过招投标进行，租金每年每亩1000元左右。田兆能问其能否把租金降低到三四百元，其告诉田兆能此事必须经过村书记陈木桂的同意，之后由田兆能再找三个人来参与投标，其把招标公告的时间弄得紧迫一些，村民不可能每天看公告，这样就可以顺利拿到承包权。其向田兆能提出，村里的事情和程序其可以帮他处理，但要33%的股份，其没有资金可以投资，田兆能同意，交代其先找陈木桂商量，并让其出1万元给陈木桂抽烟，届时招标成功这1万元再结算。过后其把田兆能的想法告诉陈木桂，陈木桂认为田兆能说的价格太低，二人商量后决定以每年每亩600元的标价为底价，另外其拿出1万元给陈木桂说是田兆能给他买烟抽，过后听田兆能说陈木桂把钱退还给他。之后其马上召集村干部开会，说因为村财紧，要提前把五口虾池拿出来招投标，隔天村两委会通过决议。2009年10月，其向梅岭镇提交招投标报告，镇政府通过以后其于当月月底将招标公告贴在村部比较偏僻的公告栏上，报名时间截至当天18时，其他村民未注意，报名的人田兆能事先拿名单给其，有田兆能哥哥田某20及许某16、林某19三人，投标费、投标押金也是田兆能给的，其再转交出纳许某17致。其打电话告诉田兆能确定标底600元。隔天就在村部招投标，田兆能暗中让田某20等三人写标底为603元、602元、601元，最后田某20以每年每亩603元中标，租期10年，总价款42.21万元。许某17致问许某16、林某19的押金如何退还，其交代许某17致不用退还，将该二人的押金20万元直接用在田某20的租金上，之后田兆能将剩余租金12.21万元给其再转交许某17致。隔年因辞去村主任职务，其向田兆能提出退股，田兆能按租价结算盈利后分给其7万元，包括之前其拿给陈木桂的1万元，之后的事未再过问。其与田兆能结算时，田兆能以2010年虾池每年每亩的租金1000元计算，每亩盈利约400元，70亩盈利2.8万元，10年就是28万元，另外安排10万元给原承包户，盈利就是18万元，其参股33%，即盈利6万元。听说原租户不服气但不敢质问田兆能，不敢去告他，怕得罪田兆能。 2.证人陈木桂的证言，证实2009年10月，村主任沈某35约其商谈关于田兆能要提前承包赤石湾村腊洲塔下五口虾池的事，沈某35提出以每亩三四百元为标底，其说太低，且承包未到期，最后决定以600元为标底进行招标。当天沈某35拿1万元说是田兆能要给他，其不收，沈某35把钱扔给其，其马上去田兆能家将1万元退还田兆能。10月底在村部进行招投标，参加投标共三人，其中一个是田兆能哥哥田某20，以603元中标，另外两人的标价分别是601元、602元，标价低且仅差1元，肯定是田兆能、沈某35事先安排好的。田兆能送钱给其是为了低价中标五口虾池，其是村支部书记，虾池拿出去投标需要其同意。田兆能低价中标虾池，是因为知道虾池招投标的只有其、田兆能、沈某35，标底也是他们决定的，村干部有的都不知道，其还听说沈某35将投标公告贴在偏僻的公告栏并随后撕毁，村民和原承包户也不知道。 3.证人田某20的证言，证实2009年10月底，弟弟田兆能说他要承包位于赤石湾腊洲塔下的五口虾池，但他是村干部，不方便出面，已经安排好投标的所有事情，并用其和另外两个人的名字报名，接着还拿了一个信封说标价已经写在里面，另外两个参与投标的价钱都比这个低，交代其隔天早上到赤石湾村部参与竞标。隔天早上，其到赤石湾村部时看见很多镇村干部，参与投标的还有另外两个人，其不认识，接着就按照田兆能的吩咐，将信封放到投标的桌子上，其的标价是603元，另外两个参与投标的标价分别是601元、602元，最终其竞标成功。其知道投标这件事是田兆能操作，因为当时虾池每年每亩租金都在1000元以上，标底只有600元，参与投标的人数只有三人，投标价格又相差1元，明显不是巧合，是人为。投标结束后田兆能吩咐其隔天到村里签合同。过后几个虾池的原租户找其说投标虾池的事他们都不知道，其说自己不清楚，虾池是田兆能承包的。2014年，田兆能陆续拿了几份转包合同给其签名，具体内容其不清楚。 4.证人许某16的证言，证实2019年10月，田兆能说赤石湾有几块虾池，他要让哥哥田某20去投标，需要三人以上，让其帮忙参加投标凑人数，其他事由他安排。当月月底，田兆能让其隔天到赤石湾村村部参加投标，标底600元，让其标底写602元。其按田兆能的安排参与投标，参加投标的还有田某20、林某19，最后田某20以603元中标，林某19的标底是601元。 5.证人林某19的证言，证实2009年10月间，田兆能打电话叫其隔天到赤石湾村村委会帮他竞标虾池，竞标价定为每亩601元。次日上午其到赤石湾村村委会参加竞标，得知参加竞标的还有许某16、田某20，其与许某16私下交谈得知都是田兆能安排来参与投标。开始投标后，在场的干部宣布虾池的租期十年，标底价为每亩每年600元，其写的标价是601元，许某16的是602元，田某20的是603元，田某20中标。 6.证人刘某6的证言，证实2009年10月，村党支部书记陈木桂、村主任沈某35召集村两委开会，说村财紧张，要将腊洲塔下东面的五口虾池提前进行招投标。具体招标公告、报批程序其不清楚。十几天后，沈某35通知村两委到村部，说要举行虾池招投标，其到现场负责外围维持秩序，当时参加招投标的有三人，其都不认识，招投标结束以后要求村两委在会议纪要上签名。 7.证人薛某2的证言，证实2009年村书记陈木桂、村长沈某35与其和建设管理员许某17致说赤石湾村在腊洲塔下有五口虾池70多亩，2014年租期到期，因村财紧迫，想要将虾池拿出来招投标。后来村长、书记召集村两委开会说了虾池招投标的事。过了十多天即2009年10月底，沈某35通知村两委隔天早上到赤石湾村，村部要走竞标程序。隔天，其到村部看见村两委工作人员都在场，镇里的包村干部、领导小组也在，还有田某20、林某19、许某16三人参加投标，田某20以603元中标，事后得知标底是600元，林某19、许某16的标价分别是601元和602元。投标前一天，其听说村的主要干部已经操作好，要把虾池租给田兆能，等到投标时，其看到参与投标只有三人，便猜测这个投标其实就是内定给田某20，林某19和许某16是来凑人数的。 8.证人许某12的证言，证实2009年村书记陈木桂、村长沈某35说村里腊洲塔下的五口虾池2014年到期，因村财紧迫，要将虾池拿出来招投标，让其和其他村两委去丈量面积，其记得是70多亩。后村召开会议说了虾池招投标的事。2009年10月底，沈某35通知村两委工作人员隔天早上到赤石湾村部参加虾池竞标，田某20以603元中标。 9.证人许某17致的证言，证实2009年10月，村支部书记陈木桂、主任沈某35提出因财政紧迫，要将腊洲塔下的五口虾池提前承包出去。十几天以后开始招标。同年10月26日，沈某35拿1500元来报名，让其开三张收据，交款人分别是田某20、许某16、林某19。10月27日，沈某35拿30万元为该三人交押金，该三人来参加投标，田某20以603元中标。原来要退还许某16、田某20等三人招标押金，沈某35说不用退，一起结算在田某20承包金里，后来沈某35又拿来12.21万元交给其开收据。当时村民绝大多数不知道虾池招标的事。虾池承包给谁由书记、主任决定，招标只是走过场。 10.证人何某13的证言，证实2014年初，何某14说田兆能中标赤石湾村腊洲塔下东面虾池要转包，邀其一起去找田兆能转包经营。田兆能说他承包的虾池有五口，问其与何某14要哪一口，并要价每亩每年2800元，承包金一次性付清。过了几天，其和何某14又去找田兆能，最终商定每亩每年2700元。其转包的虾池19亩，田兆能向其收整数50万元，之前田兆能向其借了30万元，于是其给了田兆能20万元。何某14向田兆能转包虾池20多亩，总价60多万元。当场没有签合同，过了一两个月田兆能叫其二人到他家签合同，由田某20与其二人签的转包。 11.证人何某14的证言，证实2014年初，其听田兆能说他向赤石湾村承包了腊洲塔下几口虾池，问其是否要承包。其邀何某13一起找田兆能转包，经商议以每年每亩租金2700元向田兆能转包虾池22.5亩，租期10年，共计60.75万元。过了一两个月，其与何某14到田兆能家签合同，合同甲方名字为田某20。关于租金田兆能让其转整数60万元即可。 12.证人田某21的证言，证实2015年因自己经营的虾池快到期，听说田兆能承包赤石湾村塔下东面虾池，还剩一口未转租，于2015年10月向田兆能以每亩每年2900元的价格租虾池12.8亩，租期10年，计37.12万元。承包金一次性付清。其让儿子田某川通过银行转账20万元给田兆能，剩余17万多元其拿现金到田兆能家，田兆能实收其17万元。2016年3月，田兆能拿了一份虾池的承包合同叫其签，合同上的日期是2016年3月1日。转包虾池合同签名的是田某20。虾池到2016年才转包是因为原承包户田某22不服村里将虾池承包给田兆能，一直在告赤石湾村。 13.证人杨某3的证言,证实赤石湾村前江海田的一口虾池于1989年4月承包给陈某宇，面积约10亩，承包期至2004年4月。后陈某宇要求延期，于2000年2月11日与赤石湾村两委签订续包合同，时间10年，至2014年4月底，租金每亩每年300元，合同约定承包期满如果再承包优先照顾原承包者。其父亲杨某4于2003年9月18日向陈某宇转让虾池。距离该虾池不到10米有另外一口虾池，是田某平于2000年2月11日向赤石湾村委会续包，2006年转包给叶某海，其父亲于2009年3月又向叶某海转包了该虾池，合同期满其父亲也一样享有优先续包的权利。2014年2月租期即将到期，其与父亲一起去找赤石湾村书记、村长口头申请按合同履行优先承包的权利，被告知两口虾池已被田兆能承包。因此前经营已投入不少资金，其与父亲一直去信访，后田兆能打电话给其父亲谈某承包的事，要求别再去找有关部门告。2014年4月底的一天，田兆能与其父亲约好去他家谈承包虾池的事，其一同前往，父亲说他年纪大了，即使承包虾池也不想继续管理，要让其和姐夫沈某30分别承包管理一口虾池，谈到租金时，田兆能说要将这两口虾池按照每亩每年2900元的价格承包给其父子，并要求一次性付清十年的租金。因价格太高，当天协商不成。过了一两天，田兆能又通过电话告诉其父亲，租金可以再少点，按照每亩每年2350元的价格承包。父亲与其和姐夫沈某30商量，三人决定一起去找田兆能再协商。为了继续承包虾池，减少损失，当天父亲答应田兆能合同上的所有条件，让其和姐夫沈某30分别签名。田兆能将合同收回，说过后等他另外找甲方田某20补签名和见证方赤石湾村盖章后，再将合同给其三人留底。其于2019年5月初转账支付承包两口虾池的全部租金共计60.8万元。其与沈某30并不愿意与田兆能签合同，当时父亲向陈某宇转让虾池十年租金才3万元，从叶某海那转包虽花了十几万，但包括海产品以及配套设施等。现虾池租金经田兆能中标拿走再转包被提高了近十倍。本来虾池租约到期，其一家有优先承包权，但是田兆能不知道使用了什么手段，将承包经营权抢走，虽然最后答应虾池可以转包给其一家，但租金必须按照他定的价格给。签订的合同里贰号池实际就是父亲向叶某海转包来的虾池，叁号池是父亲以前向陈某字转包来的虾池。其从未看见过五口虾池的招标公告，也未听说有关部门要对虾池重新招标，如果知道公开招投标，其一家肯定会参与。 14.证人沈某30的证言，证实其岳父杨某4向别人转包了两口赤石湾村腊洲塔下东面虾池，2014年4月到期。其听说杨某4同妻舅杨某3在2014年2月找赤石湾村党支部书记陈木桂及村委主任薛某2，才得知其岳父管理的两口虾池于2009年已提前承包给田兆能。杨某4本来有这两口虾池的优先承包权，但赤石湾村发包虾池他不知情，又在虾池基建投入很多，虾池被田兆能承包会造成严重损失，杨某4同杨某3找有关部门反映，田兆能知道该情况找杨某4、杨某3说要把虾池转包，价格是每亩每年2900元。杨某4、杨某3认为价格太高不同意，去县里信访，2014年4月底，田兆能又打电话叫杨某4、杨某3去他家，要价每亩每年2350元，当天双方签订合同，其和杨某3各签一份。当场田兆能说虾池挂在他哥哥田某20名下，要求把虾池的承包金付清，合同再交给其。过后大家一起筹钱，将两个虾池的承包金交给田兆能。 15.证人田某22的证言，证实1989年其向赤石湾村委会承包前江腊洲塔东的一口虾池，面积10.5亩，租期到2014年，2013年11月被告知虾池到期让其搬走，才得知该虾池已于2009年承包给田兆能哥哥田某20，因已投资4万多元，且之前合同约定有优先承包权，虾池在其不知情下被转包给他人，其不服气，找田兆能、村委会及有关部门信访无果。 第三组：被告人田兆能的供述，证实2009年，沈某35与其商量说赤石湾村腊洲塔下前江海田有五口虾池70亩左右，2014年到期，可以想办法在他人不知的情况下提前以村委会名义招投标，并参照当时虾池每年每亩租金1000元左右，二人决定通过操作以标底600元投标，再找自己人参加投标以低价中标。为防止其他人知道招标公告的事，由沈某35将招标公告贴在比较偏僻的公告栏，并将报名时间缩短，因此基本上没有其他人知道招标公告的事。沈某35向其提出要虾池承包权33%的干股，因为是他提供的信息且招标项目是他负责，其表示同意，另投标程序、标底也需要时任赤石湾村党支部书记陈木桂同意、签名，和沈某35商量后，其让沈某35负责给陈木桂1万元。因其时任田厝村党支部书记兼村委会主任，不方便出面投标，让其二哥田某20代其参与，另外找朋友林某19、许某16帮忙凑人数，确保投标三人以上才能有效进行，报名费、押金等全部由其拿现金给沈某35去处理，并安排林某19、许某16的投标价略低于田某20的，最终田某20以600余元中标，租期10年，总价40多万元，这些租金均由其提交，其将招标押金直接拿去抵扣中标款。一年之后，其出资7万元给沈某35买下他的股份。2014年后，虾池原承包期届满，其找人来承包，先后将虾池以2000多元的租金转租他人，获得租金共200多万元，扣除前期投入等获利100多万元。2014年，原养殖户田某22知道其标到虾池，到法院起诉赤石湾村委会，主张对原租用的虾池有优先承包权，败诉来找其，要求以标价转租给他，其不同意，二人发生纠纷，其租用的虾池拖到2016年才移交。 第四组：漳州新兴龙会计师事务所有限责任公司出具的专项报告，证实经测算鉴定，被告人田兆能转租虾池收入共计207.8万元。 第五组：现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实赤石湾村腊州塔下五口虾池的具体位置及相关现场情况；现虾池承租户的情况为1号虾池为田某21，2号为沈某30，3号为杨某3，4号为何某14，5号为何某13。 （五）行贿 第一部分：向张某2行贿 （1）2014年间，被告人田兆能为感谢中共诏安县委原书记张某2对其哥哥田某1职务晋升提供的帮助及谋求今后的关照，到漳州市侨安新华园张某2家中，送给张某2一件象牙人物雕工艺品，经鉴定，价值1.07万元。 （2）2016年间，被告人田兆能为感谢张某2对其亲友田某1、林彬娜、沈某11、黄某1等人的职务晋升提供的帮助及谋求今后的关照，根据张某2的要求，出资132万元购买福建诏安汇通村镇银行股份有限公司110万股股权送给张某2。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 （1）户籍证明、干部任免审批表、中共漳州市委关于转发黄庆辉等同志职务任免的通知、漳州市人民代表大会常务委员会公告，证实张某2身份以及个人简历情况，其中2011年6月至2016年3月任中共诏安县委书记。 （2）新录用党群机关工作人员任职定级审批表，证实被告人田兆能的主要工作经历，其中1999年7月至2000年12月任诏安县××镇××村经联社副主任；2000年12月至2006年10月任田厝村村委会主任；2006年10月至2014年3月任田厝村党支部书记兼村委会主任；2014年3月至2015年3月任梅岭镇党政办行政见习（优秀村主干考录公务员）；2015年3月开始任党政办科员。 （3）中共诏安县委关于陈海胜等同志职务任免的通知、县委常委会会议记录、县组织部会议记录、县直单位人事调配方案一览表、拟提拔调整干部考核材料、拟提拔人选征求意见及民主测评汇总表、拟任科级领导职务干部简明情况，证实2015年3月31日经研究决定，原任梅岭镇团委书记的林某娜任诏安县委文明办副主任。 （4）中共诏安县委关于蔡某瑞等同志职务任免的通知、县委常委会会议记录、拟任免乡镇党政正职人选基本情况一览表、考察对象民主测评谈话汇总表、基本情况一览表，证实2015年2月10日，黄某1任南诏镇党委委员、书记，免去其诏安金都工业集中区党委委员职务。 （5）诏安县人大常委会关于田某1等同志任职的通知、中共诏安县委关于田某1等同志任职的通知、县委常委会会议记录、拟提任正科级干部民主测评情况、民主测评推荐情况、考察材料、县组织部部务会会议记录，证实2012年9月23日，诏安县委研究同意田某1任诏安县检察院副检察长；同年10月16日，田某1经诏安县人大常委会任命为诏安县检察院副检察长。 （6）中共诏安县委关于沈某11任职的通知、诏安县人民政府关于沈某11等任免的通知、县常委会会议记录、教育系统拟提拔科技干部民主测评谈话汇总表、民主测评汇总表、干部调配任免表，证实2015年11月20日，沈某11任诏安县教育局副局长；其原任实验小学校长、党支部书记。 （7）诏安汇通村镇银行股份有限公司账户查询，证实该公司没有田兆能的账户。 （8）内资企业登记基本情况表，证实诏安县某运纸业加工有限公司基本情况；该公司法定代表人为吴某6。 （9）内资企业登记基本情况表、福建诏安汇通村镇银行股份有限公司第五、六、七次股东大会决议、2018年第二次临时股东大会决议，证实福建诏安某通村镇银行股份有限公司基本情况；2016年12月9日召开第五次股东大会时，全体股东参会审议表决公司章程修正案，其中诏安县某运纸业加工有限公司、郑某风、周某等单位、个人为新增股东，之后至2018年间三次股东成员均没有变动。 （10）代为持股协议书、股金证、股金账户交易明细查询表，证实2016年12月6日，沈某20实际出资132万元认购福建诏安某通村镇银行股份有限公司股权110万股，黄某10出资12万元认购10万股，陈某8出资30万元认购30万股（分10万股和20万股，签订两份代为持股协议），陈某华出资30万元认购30万股，均在诏安县某运纸业加工有限公司名下，代为持有；2016年12月6日对福建诏安某通村镇银行股份有限公司入股认购180万股，登记股东为：诏安县某运纸业加工有限公司；2018年6月25日两次增资扩股，分别是18万股和9万股。 （11）股权转让暨代为持股协议书，证实2018年5月29日，福建某远堂文化传媒有限公司（法定代表人沈某赐）实际出资136万元认购厦门某朋贸易有限公司（法定代表人白某）持有的诏安某通村镇银行股份有限公司股权中的80万股。 （12）存款明细账、个人活期转账储蓄凭证，证实沈某20诏安某通银行账户交易情况，于2016年5月3日转账给汇通银行72万元，同年6月21日某通银行转入72万元，同年8月1日陈某8转入12万元、沈某辉转入24万元、陈某华转入36万元、黄某10转入12万元，同年8月1日田兆能转入42万元、沈玉雄转入20万元，同年8月2日田某23转入60万元，同年8月2日沈某20将206万元转给吴某6，后再现金存10万元给吴某6，共计216万元；田某23诏安某通银行账户交易情况，2016年5月1日沈玉雄转入50万元，同日田兆能转入10万元，同年8月2日转账给沈某2060万元；黄某10于2016年6月21日向某通银行转入12万元，同年8月1日转给沈某2012万元；陈某8于2016年6月21日向汇通银行转入12万元，同年8月1日转给沈某2012万元；沈少辉于2016年6月21日向某通银行转入24万元，同年8月1日转给沈某2024万元；沈玉雄于2016年5月1日转给田某2350万元，同年8月2日转给沈某2020万元；诏安县某运纸业加工有限公司于2016年8月2日收到吴某6转入216万元，同日某运公司转给诏安村镇银行216万元；陈某华于2016年5月2日转给汇通银行36万元，同年6月21日汇通银行转入36万元，同年8月1日转账给沈某2036万元；吴某6于2016年8月2日分两笔收到沈某20转入216万元，后转账给某运公司216万元。 第二组：证人证言 （1）证人张某2的证言，证实2014年上半年，田兆能到其漳州市区新华园家中，送给其1根象牙工艺品。2016年上半年，其获得购买福建诏安某通村镇股份有限公司110万股份的认购权，每股1.2元，田兆能在其安排下送给其用于购买上述股份的132万元股本金。因诏安县政府有汇通银行的股份，行长周某不定期向其汇报银行业绩情况，2016年初，周某说汇通银行准备增资扩股，问其是否有兴趣购买，其知道汇通银行收益回报率不错，问周某有多少可以调配的股份，尽量给其认购。后来汇通银行给其140万股的认购份额，其将30万股分给陈某9、吴某友，余下110万股安排田兆能为其出资购买。在其刚到漳州市人大上班时，田兆能说替其支付132万元股本金，认购了110万元的汇通银行股份，但没说挂名企业名称。其交代田兆能要及时把股东会议和分红情况告诉其。其任诏安县委书记期间，应田兆能的要求，利用职便，为田兆能多位亲人在人事调整上提供帮助，田兆能为感谢其的支持关照，才会与其发生不正当经济往来，具体有：（1）2012年下半年，田兆能请托其提拔他哥哥田某1为诏安县检察院副检察长，在其安排指示下，田某1顺利任命；（2）2015年初，田兆能请托将他在梅岭镇工作的侄儿媳林某娜调到县城机关，并解决副科问题，2015年3月在其推动下，林某娜顺利从梅岭镇调到县文明办任副主任，并解决副科；（3）田兆能请托将他朋友黄某1从诏安金都工业集中区任主任提拔重用调乡镇任主官，在其关照和推动下，2015年上半年黄某1到南诏镇当党委书记；（4）2015年下半年，田兆能请托将其亲戚沈某11从诏安县实验小学南诏学区、深桥校区校长提拔到县教育局担任副局长，在其关照推动下，沈某11顺利提拔。 （2）证人江某2的证言，证实其于2011年7月至2016年7月任诏安县委常委、组织部长。张某2任诏安县委书记期间，因几个人的职务晋升或岗位调整有跟其打过招呼，具体是：2012年下半年，张某2说诏安县检察院要增补一名副检察长，让其去摸排看是否有合适人选，其经过摸排有两三个人选，其中有一个是田某1，张某2说田某1不错，可以重点关注，后来在研究副检察长提名时，田某1被推荐；2015年初，诏安县研究一批人事变动，其中一个岗位涉及南诏镇党委书记，张某2说金都工业区主任黄某1表现不错，想把他调整到四都镇或南诏镇党委书记的岗位，后来在研究人事调整时，黄某1就从金都工业区主任调整为南诏镇党委书记；2015年初张某2说叫林某娜的选调生在乡镇工作很长时间，符合提拔条件，可以考虑提拔为副科级干部，之后林某娜从乡镇调到诏安县文明办任副主任；2015年下半年，诏安县教育局副局长空缺，研究酝酿中张某2说人选可以从小学校长中来，并说沈某11可以重点关注，之后沈某11被顺利提拔为诏安县教育局副局长。 （3）证人田某1的证言，证实2012年其为提任诏安县检察院副检察长，找弟弟田兆能帮忙向时任诏安县委书记张某2说情，过后不久田兆能让他拿份简历。2012年9月其接到诏安县委下发的任职通知，被任命为诏安县检察院副检察长。 （4）证人田晓伟的证言，证实2014年间，其找叔叔田兆能帮忙看能否将妻子林某娜从梅岭镇调回县城，田兆能说他和时任诏安县委书记张某2关系很好，他会去找张某2帮忙，并要了林某娜的简历。2015年，林某娜被组织提拔为副科级，并安排在县文明办任副主任。 （5）证人黄某1的证言，证实其于2009年至2015年在诏安县金都工业区管委会任副主任，想到乡镇任书记，便找同学田兆能帮忙在张某2面前说一说，田兆能答应。过后田兆能说他向张某2说了好话，张某2说有机会会考虑。2015年其收到组织通知，到南诏镇任党委书记。 （6）证人沈某11的证言，证实2014年间，为了任诏安县教育局副局长，其找表妹夫田兆能帮忙向张某2说情。2015年下半年，田兆能让其拿简历说要交给张某2。2015年9月其被任命为县教育局党组成员，11月被任命为诏安县教育局副局长。 （7）证人沈某20的证言，证实2016年初，丈夫田兆能让其与他妹妹田某23到诏安汇通村镇银行开户购买诏安汇通村镇银行股份，田某23将银行卡交给其。后田兆能转账72万余元到其账户，另与沈玉雄共转账60万元到田某23账户。上述款项全部用于购买诏安汇通村镇银行股份。过后诏安汇通村镇银行通知说个人不能购买股份，要以企业名义购买。田兆能便找了某运纸业公司的吴某6，说好以某运纸业的名义购买汇通股份。其从个人账户转账216万元给吴某6后，田兆能让其签订一份代持股协议，并把股金证拿回家中保管。其与田兆能共筹集132万元，60万元是从田某23账户转到其账户，田兆能和沈玉雄转给其62万元，自己到银行存现金10万元。还有84万元是其他人转给其的，具体有陈某8转12万元，沈某辉转24万元，陈某华转36万元，黄某第转12万元。其转给吴某6的216万元购买汇通股份180万股，其中110万股由其与某运纸业公司签代为持股协议，剩余70万股是别人的股份。2018年上半年，田兆能买下京朋公司持有的80万股汇通银行股份，在接受调查时，有交代其将该80万股卖掉，但没有交代将以某运公司名义购买的180万股卖掉。 （8）证人田某23的证言,证实2016年，哥哥田兆能说生意需要使用银行卡，带其到诏安汇通银行开户办卡。银行卡办好后就直接交给田兆能保管使用，卡上的交易流水其不清楚。 （9）证人黄某10的证言，证实2016年上半年，妻舅黄某1说他拿到10万股诏安汇通银行的股权配额，邀其一起购买，其同意。过后其出资12万元存入汇通银行账户，黄某1说股权必须以企业名义购买，田兆能已找好挂靠公司，让其将退回的12万元转账到沈某20账户，由田兆能处理。之后，黄某1让其找田兆能签订一份代为持股协议书。 （10）证人陈某8的证言，证实2016年上半年，弟弟陈某9说张某2有20万股诏安某通银行股权配额不想要，问其是否想买，其与丈夫沈某辉商量后决定购买，并联系周某要求多购买10万股，共计30万股，并转账36万元到汇通银行。后因企业才能购买，便通过周某挂靠诏安县鸿运纸业加工有限公司购买，并将36万元分两笔转到沈某20账户。过后其到周某办公室签订了两份代为持股协议书，分别为20万股和10万股。 （11）证人陈某9的证言，证实2016年，张某2调离诏安之前，说在诏安汇通银行预购了20万股股份，问其是否有兴趣，其与家人商量后，将20万股股份让给姐姐陈某8购买。事后有听陈某8说共买30万股，花了36万元。 （12）证人沈玉雄的证言，证实2016年5月1日其转账到田某23账户的50万元和2016年8月2日转账到沈某20账户的20万元都是田兆能的分红款。 （13）证人黄某11的证言，证实2016年8月2日，其根据老板吴某6交代从某运纸业公司转账216万元到诏安汇通村镇银行验资账户，用于购买汇通银行股份。田兆能是吴某6朋友，吴某6曾安排其带公司公章与田兆能一起去汇通银行盖章。2016年以来，诏安汇通村镇银行开股东会，其都会拿着某运纸业公司公章去盖章。 （14）证人吴某6的证言，证实2016年，田兆能找到其，说他要帮领导买诏安汇通村镇银行的股份，想借用某运纸业公司来挂靠购买，其同意，并提供相关材料给汇通银行进行资格审核，后田兆能通过他的妻子沈某20转账216万元到其个人账户，其将这些款项转到某运纸业公司账户，并让财务黄某11将款项转到诏安汇通村镇银行，用于支付田兆能代他人购买汇通村镇银行股份的费用。其记得公司共持有汇通银行股份180万股，私下与沈某20、陈某华、黄某第、陈某8等四人签订了五份《代为持股协议书》，这些人都不认识，协议是田兆能拿给其补签的。田兆能说他是帮领导买的股份，但没说具体帮谁买。汇通银行开股东会都是田兆能去参加，公司财务黄某11拿公章陪他一起去。 （16）证人周某的证言，证实福建诏安汇通村镇银行股份有限公司于2015年打算增资扩股，其问张某2有否兴趣，并告诉年回报率在15%左右，张某2表示可以考虑，后说朋友交代要140万股，其中田兆能110万股，陈某920万股，吴某龙10万股，具体事宜田兆能会与其对接。田兆能安排他妻子和妹妹来开户，并分别汇了60万、72万元到验资账户，吴某龙没钱购买，原定给他的10万股给陈某9的姐姐陈某8。期间因自然人持股市银监局未通过，要求企业持股，其告知张某2，张某2让其找田兆能处理，田兆能找某运纸业公司代持股份。挂在某运纸业公司名下的有田兆能的110万股、陈某920万股及陈某810万股，另外还有孙某强30万股、黄某110万股，共计180万股，股金都是通过某运公司账户转入汇通银行验资账户，孙某强和黄某1的股份是其叫田兆能一起挂在某运纸业公司名下。 第三组：被告人田兆能的供述，证实2014年间，其到张某2位于漳州市华侨新村家中送给张某2一根象牙工艺品，感谢张某2对其哥哥田某1提拔为诏安县检察院副检察长的帮助。2016年间，其按张某2要求出资132万元购买××镇××0万股股权送给张某2，是以朋友吴某6的诏安某运纸业公司的名义购买。诏安汇通村镇银行每年都有召开股东会，都是其代张某2参加的，再将股东会以及运营、分红情况汇报张某2。张某2担任过诏安县委书记，是诏安的“一把手”，其替张某2出资并代持110万股汇通村镇银行股份以及送给他一根象牙工艺品，是感谢张某2对其以及家族、亲戚朋友的关照和支持，更重要的是维持二人之间的关系，因为即使张某2调离诏安，但仍然是漳州市的领导，有些事还需要他关照。从2012年开始，其先后找张某2关照其竞选人大代表、提拔三哥田某1为诏安县人民检察院副检察长、其村官转公务员考试、朋友黄某1从金都开发区主任的岗位调整到南诏镇当党委书记、侄媳妇林某娜解决副科提拔为县文明办副主任、提拔沈某11到诏安县教育局当副局长等事项，张某2都有答应给予关照。 第四组：鉴定意见 （1）福建省监察委员会扣押决定书、扣押款物清单,证实2019年6月5日，福建省监察委员会向郑某玉扣押象牙人物雕等物品。 （2）中共福建省纪律检查委员会、福建省监察委员会委托鉴定书、福建闽林司法鉴定中心闽林鉴定[2019]080号司法鉴定意见书，证实向郑某玉处扣押的象牙人物雕1件，属象牙制品。 （3）福建省监察委员会价格认定协助书、福建省价格认定局闽价认定[2019]20号价格认定结论书，证实象牙人物雕件在2014年的市场价格为1.07万元。 第二部分：向何某15行贿 （1）2017年3、4月间，被告人田兆能为帮助黄某1继续留任中共诏安县南诏镇党委书记，以及谋求继续得到中共诏安县委原书记何某15的关照，在诏安县常委楼何某15宿舍送给何某1520万元。 （2）2018年初，被告人田兆能因亲友林某娜等人的职务晋升、岗位调整以及项目建设用地等事项请托何某15，在诏安县××镇××村送给何某1540万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 （1）户籍证明，证实何某15身份信息。 （2）干部任免审批表、职务任免文件，证实何某15于2014年5月任诏安县长，于2016年6月任诏安县委书记。 （3）立案决定书，证实2019年3月26日，福建省监察委员会对何某15涉嫌受贿问题进行立案调查。 （4）关于沈某彬的任职文件、干部任免审批表，证实沈某彬于2016年5月起任梅岭镇副主任科员、党政办主任，于2018年1月起任诏安工业园区管委会副主任。 （5）沈某琳工作调动申请书、个人简历、干部调动呈报表等，证实沈某琳于2015年9月申请调动工作到诏安县，何某15签批同意。 （6）田晓伟入职申请书、个人简历，证实2017年1月，田晓伟申请到西山农场工作，何某15签批同意。 （7）南诏镇关于申请诏安县医仁家健康管理有限公司中医健康服务展馆项目审核的函、项目投资协议书、内资企业登记基本情况表、征求意见汇总表及通知等文件，证实诏安县医仁家健康管理有限公司股东为田兆能、沈某20，2018年11月沈某20代表诏安县医仁家健康管理有限公司与诏安县政府签订中医健康服务管理中心项目投资建设协议。 （8）职务任免通知、干部履历表，证实黄某1于2018年1月18日任诏安县台办主任。 （9）田晓伟农信社账户存款明细账，证实经田晓伟辨认，2017年10月18日其转账给田兆能的10万元是其归还田兆能的10万元。 第二组：证人证言 （1）证人何某15的证言，证实2017年年初一天，田兆能到其位于诏安县委大院常委楼401室宿舍送给其20万元现金。2017年年中一天，田兆能又到其位于诏安县委大院的宿舍，送给其30万元现金，其收下后觉得不妥，不想要，托黄某1帮其还给了田兆能。过了几天，田兆能请其到他家吃饭，离开时田兆能让家人拿了一个纸箱放在其车上，回到宿舍发现纸箱里装有40万元现金。因田兆能的信访问题比较多，担心田兆能出事被牵连，于2018年初把60万元交给驾驶员沈某36保管。过了一段时间，着急用钱，又要回60万元，购买文玩字画、个人消费、投资借贷等。田兆能送钱是因其时任诏安县委书记，田兆能想得到关照，具体有2015年其任诏安县长时，田兆能的亲戚从外地调到诏安，手续要其签字确认；二是田兆能曾在2016年底找其帮忙推荐他担任漳州市人大代表并解决个人信访件问题，其答应帮忙，向相关部门问了田兆能的信访件问题，知道解决不了，推荐市人大代表的事也受影响，这两件事没有办成；三是2016年田兆能找其想获得提拔，之前田兆能通过公务员考试被录用到梅岭镇政府任科员，其答应并给梅岭镇书记张某华打招呼，按程序也得到了提名，后来也是因为信访问题未提拔成；四是2017年年中，田兆能提出帮他侄媳妇提拔到诏安县委组织部任副部长，其得知该人近几年才提拔副科级，而且年纪小，就跟田兆能说直接提拔组织部副部长可能有难度，会跟组织部长陈某10商量看是否有其他合适的位置，后来因为机构改革和省委巡视，一直未办成；五是田兆能曾向其请托南诏镇党委书记黄某1留任原岗位，其答应帮忙，因黄某1实在难以胜任乡镇党委书记的岗位，于2017年底将黄某1调任诏安县台办主任；六是2017年或2018年，田兆能想投资月子中心，联系其拿土地，其表示支持，还说会交代县常委副县长孙某强跟他对接；七是2017年下半年或2018年年初，诏安县准备提拔一批干部，田兆能向其推荐梅岭镇副主任科员沈某彬到金都工业集中区管委会任职，其答应，并交代组织部长陈某10把沈某彬调整到金都工业区任管委会副主任。 （2）证人沈某36的证言，证实2018年初，何某15让其到常委宿舍楼xx1室将装有60万元现金的两个手提袋交给其代为保管，并交代如果张某2被查，就将60万元归还给田兆能。2018年上半年，何某15回诏安后，分两次要回这60万元。 （3）证人陈某10的证言，证实何某15向其提起让县委文明办副主任林某娜到乡镇任乡镇长，其觉得该人不合适，便说再考虑考虑；2017年年底，诏安县委研究一批干部的调整，何某15提出将梅岭镇政府的副主任科员沈某彬调任到工业园区管委会任职，随后在县委常委会上，其按照何某15的要求，将沈某彬调任工业园区管委会任职的提议提交研究，何某15同意，会议也决议通过。 （4）证人黄某1的证言，证实2017年初，听说何某15准备把其从南诏镇党委书记的位置换下来，便去找田兆能商议，希望田兆能向何某15说情不要调整岗位，并决定送给何某1520万元，田兆能从家里拿10万元现金，另外打电话叫沈玉雄送10万元来，当时其跟田兆能说这钱算其借的。后田兆能去找何某15，回来说20万元已经送给何某15，并向何某15表达了其想继续留任南诏镇党委书记的想法，何某15说调整岗位是县长提出，让其今后工作要干出成绩，到时他会帮忙。2018年1月，其被调整到台港澳工作办公室。2018年春节前，其还了5万元给田兆能，心想钱送出去以后岗位还是被调整，心里不舒服，所以剩下15万元未还给田兆能。田兆能说送20万元给何某15时也说了他自己的一些事，所以其只还田兆能5万元。2017年9月间，何某15找其到常委宿舍401谈话，后交给其一个茶叶袋，说是田兆能送的东西，让其还给田兆能，其离开以后马上到田兆能家把茶叶袋转交田兆能，田兆能说这是他送给何某15的30万元，和他侄媳妇林某娜有关。 （5）证人田晓伟的证言，证实2017年6、7月，叔叔田兆能说诏安县组织部缺一名副科级的副部长，他可以找何某15帮忙将其妻林某娜调整过去任职，让其准备20万元送给何某15。过了几天，其拿20万元现金交给田兆能，之后田兆能说他把钱送给何某15了，送之前觉得20万元少了点，又加了10万元，共计送给何某1530万元，何某15表示会帮忙。过了一段时间，其拿10万元还给田兆能。后来听田兆能说何某15将30万元退还，还说可能是何某15觉得30万元太少。2018年初，田兆能说他邀请何某15到家中吃饭，有向何某15提起将林某娜调任组织部副部长的事，何某15表示会安排更好的去处，还说他再次送款给何某15，又增加10万元，共计40万元，何某15有收下，想安排林某娜到小乡镇当镇长。过后其要还田兆能10万元，田兆能说他出就好，不用还。2017年，其向西山农场申请入职，田兆能为此事找过何某15，后其顺利调入西山农场。其妻表妹沈某琳从外地调回诏安的手续也是田兆能找的何某15。 （6）证人陈某11的证言，证实2018年下半年，何某15说田兆能的医仁家健康管理有限公司想在南诏镇江滨新区投资一个项目，用地初定在江滨新区内的一块空地，大概7亩左右，让其给予支持，并给田兆能绘制项目用地位置图。后田兆能将相关材料报送给其，此后便以招商引资项目为由与县政府签订项目投资协议，县商务局以县政府名义两次向其所在单位征求意见，其签批“没意见”。 （7）证人刘某7的证言，证实2018年，其任诏安县商务局局长期间，诏安县政府与田兆能夫妻经营的医仁家健康管理有限公司签订项目投资协议，县政府要求商务局负责征求项目涉及单位的意见，何某15让其抓紧项目的签约前期准备工作，尽早与该公司签订协议。后商务局加快进度，于2018年11月由县政府与该公司签订了项目投资协议。 （8）证人沈某20的证言，证实其是诏安县医仁家健康管理有限公司负责人，公司与诏安县政府签订项目投资协议主要是田兆能去跑，项目具体情况其不了解。 第三组：被告人田兆能的供述，证实其先后两次送给何某15共计60万元，具体是：（1）2017年3、4月间，朋友黄某1得知何某15想将他调离南诏镇党委书记的岗位，找其商议，后由其经手送20万元给何某15，希望何某15在人事调整时对黄某1给予关照，何某15答应帮忙。（2）2017年年中，侄儿田晓伟想让妻子林某娜从县文明办副主任调整到县组织部任副部长，二人商量后决定由其去找何某15帮忙，田晓伟拿了20万元，其又加了10万元共计30万元，由其拿到何某15宿舍送给何某15，何某15当场表态要跟部长说看看，并收下30万元。过了一段时间，何某15托黄某1还其30万元，其认为可能是何某15认为钱少才退还。之后其邀请何某15到家中吃饭，席间跟何某15重提了林某娜调整岗位的事，何某15答应帮忙，饭后其安排田晓伟将装有40万元现金的纸箱放在何某15车上，何某15收下。此前其也找何某15帮忙过很多事，2014年其考入梅岭镇政府工作，2016年年限到想提拔副科；2015年，林某娜的表妹沈某琳从外地调到南诏镇政府，手续需要何某15签批；2016年底或2017年初因诏安县纪委调查其骗取油补以及个人信访件问题，其请何某15帮忙协调；2017年上半年经何某15帮忙，侄儿田晓伟安排到诏安县国有农场西山农场工作；2017年下半年或2018年初，推荐梅岭镇副主任科员沈某彬到诏安工业园区任管委会副主任；2018年下半年以妻子沈某20的名义在县城江滨地块上投资月子中心的用地，有请何某15出面协调商务局局长刘某7和建设局局长陈某中，何某15都答应帮忙并落实到位。因其事业和家族都在诏安，何某15是主要领导，送钱款给何某15除相关请托事项外，也感谢他的关照，更重要的是搞好二人间的关系，方便日后有事再找他帮忙。 第三部分：向陈某12行贿 2014年至2017年间，被告人田兆能在多次骗取福建省海洋与渔业结构调整专项资金过程中，得到时任福建省海洋与渔业局计划财务处处长陈某12的关照，先后四次送给陈某12共计24万元和美元1万元（折合人民币67283元）。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 第一组：书证 （1）福建省海洋与渔业局人事处出具的被调查人基本情况表、干部任免审批表，证实陈某12在福建省海洋与渔业局任职情况，其中2005年12月至2008年11月任发展计划处调研员，2008年11月至2010年4月任政策法规与规划处调研员，2010年4月至2013年11月任政策法规与规划处调研员，2013年11月至2014年8月任政策法规与规划处调研员、兼任经济运行与评估中心负责人（2014年1月为政策法规与规划处负责人），2014年8月至2019年3月任计划财务处处长，2019年3月起任海洋经济处处长。 （2）福州市监察委员立案决定书，证实2019年7月1日对陈某12涉嫌职务犯罪一案立案调查。 （3）福建省海洋与渔业结构调整专项资金申请表、闽财农（指）［2014］218号文件、关于申请支持海洋与渔业结构调整专项资金的报告、诏安县海洋与渔业局出具的关于田某7家庭渔场项目补助的情况说明、海渔局报销凭证封面、领款单、请求支持解决家庭渔场配套资金的报告，证实2014年田某7家庭渔场以日本对虾与花蛤混养生态养殖技术推广项目申请省海洋与渔业结构调整专项资金25万元；省财政厅、海渔厅于2014年12月15日批复20万元；田某7于2015年1月6日向诏安县财政局、海渔局申请项目经费20万元，经梅岭镇政府盖章背书；因上述项目属于生产试验科技创新项目、项目较小、省县未制定具体资金使用办法，在资金拨付时由业主提出申请报告，海渔局相关股站和负责人签署意见后，由财政局直接拨付到田某7家庭渔场，后来根据业主申请，村镇把关签署意见，又酌情拨付4万元作为鼓励发展创新推广补助，田某7于2015年4月10日领取该4万元。 （4）诏安县农村信用合作社出具的交易明细、现金支票、支取凭证、储蓄存款凭证、报销凭证、领款单，证实2015年2月6日，田某7家庭渔场账户收到诏安县财政局转入20万元，同日沈某20从该账户取走20万元，同日田兆能尾数9274账户存入19万元；同年4月15日，田某7家庭渔场账户收到诏安县财政局转入4万元。 （5）个体工商户开业登记申请书、场所证明、营业执照,证实田某7家庭渔场于2013年5月14日成立。 （6）田色木海域使用权证书、合同书,证实田色木于2013年4月1日将其名下海域租给田某7。 （7）福建省海洋与渔业结构调整专项资金申请表、关于申请太平洋牡蛎养殖调整示范基地补助经费的报告，证实2015年7月至2016年3月田晓伟家庭渔场以太平洋牡蛎浅海吊养技术推广项目申请福建省海洋与渔业结构调整专项资金30万元。 （8）关于下达2015年海洋与渔业结构调整专项资金的通知（附资金分配表），证实福建省财政厅、海渔厅于2015年7月15日发文，田晓伟家庭渔场太平洋牡蛎浅海吊养技术推广项目30万元。 （9）关于申请支持海洋与渔业结构调整专项资金的报告、验收申请、技术工作总结，证实田晓伟家庭渔场于2015年11月9日、2016年5月10日向诏安县财政局、海渔局申请项目经费30万元，海渔局盖章背书到现场查看；经田鑫泉和田晓伟辨认，田晓伟家庭渔场未开展关于太平洋牡蛎养殖推广技术工作。 （10）田兆能海域使用权证书、田晓伟与田兆能签订海地租赁协议书、田晓伟家庭渔场购买太平洋牡蛎等材料、收款收据、养殖照片，证实上述材料经田晓伟辨认，协议非其本人签订，系田鑫泉提供，其家庭渔场无实际租用田兆能海地，收款收据系临时用空白收据开具，照片内容其不知情，其渔场无实际发生收据记载事项，照片中的人事物非其本人的家庭渔场。 （11）验收意见书，证实太平洋牡蛎养殖基地于2016年5月5日通过验收。 （12）中国农业银行账户明细、入账通知，证实田晓伟家庭渔场账户于2015年11月25日、2016年5月20日分别收到诏安县财政局付款20万元、10万元。 （13）个体工商户开业登记申请书、海地租赁协议、营业执照，证实田晓伟家庭渔场于2015年9月1日成立。 （14）福建省海洋与渔业结构调整专项资金申请表、示范基地情况、田兆能名下海域使用权证、海地租赁协议，证实田鑫泉家庭渔场以深水网箱养殖技术推广项目申请省海渔结构调整专项资金30万元；海地租赁协议体现田兆能于2007年将名下海地租赁给田鑫泉使用；经田鑫泉辨认，申请表系根据田兆能提供的范本及要求制作，示范基地情况系根据田兆能提供的材料打印，海地租赁协议系田鑫泉根据申报条件和验收要求虚构，田兆能名字由田鑫泉代签。 （15）关于提前下达部分2016年海洋与渔业结构专项资金的通知（附资金分配表），证实福建省财政厅、海渔厅于2015年12月7日发文，其中田鑫泉家庭渔场深水网箱养殖技术推广下达30万元指标。 （16）申请报告、验收申请、技术工作总结、营业执照、发票、验收单等，证实田鑫泉家庭渔场于2016年5月16日、2017年12月1日申请拨付专项资金；该渔场于2017年4月20日向诏安县海渔局申请验收，相关材料经田鑫泉辨认系其2013年在竹根山与他人共同养殖经营的地点，非本次申请的项目。 （17）项目验收意见书，证实田鑫泉家庭渔场深水网箱养殖技术推广项目通过验收。 （18）田鑫泉家庭渔场农业银行账户明细、业务凭证，证实田鑫泉家庭渔场农业银行账户于2016年5月23日存入20万元、2017年12月22日存入10万元。 （19）营业执照,证实诏安县田鑫泉家庭渔场经营者为田鑫泉。 （20）诏安县海奇水产有限公司出具的福建省海洋与渔业结构调整专项资金申报材料、可行性研究报告、资金申请报告，证实某奇公司于2016年6月以水产品冷链设备技术改造建设项目申请省海渔结构调整专项补助资金50万元。 （21）福建省财政厅、海洋与渔业厅关于下达2016年第二批海洋与渔业结构调整专项资金的通知，证实福建省财政厅、海渔厅于2016年12月5日发文下达专项资金，其中某奇公司分配50万元。 （22）某奇公司出具的关于申请技术改造专项资金的报告、验收材料，证实某奇公司于2017年7月申请拨付专项资金，经批示同意先拨付25万元补助，并提供购买设备清单及收款收据等相关财务票据。 （23）诏安县现代渔业生产发展资金项目工作领导小组会议纪要、某奇公司出具的关于请求支持冷链设备单冻机变更为水产品冷链设备的报告，证实2018年7月13日，经开会协调同意某奇公司冷链设备单冻机变更为水产品冷链设备。 （24）诏安县财政局出具的情况说明，证实诏安县财政局2014年至2016年省、市两级财政共下达上级补助资金数量，其中田某7家庭渔场日本对虾与花蛤混养生态养殖技术推广20万元，田晓伟家庭渔场诏安湾太平洋牡蛎养殖示范基地建设30万元，田鑫泉家庭渔场深水网箱养殖技术推广30万元。 （25）福建省海洋与渔业结构调整专项资金管理暂行办法，证实海洋与渔业结构专项资金的补助范围、程序等方面的相关规定。 （26）汇价查询申请表、汇率表，证实经中国货币网查询，2017年3月至7月人民币与美元之间的汇率，其中最低值为2017年7月31日的6.7283。 （27）出入境记录查询结果，证实陈某12在2017年5月13日从福州前往美国。 第二组：证人证言 （1）证人陈某12的证言，证实其为田兆能提供支持和帮助主要有两个方面，一方面是田厝一级渔港，从进入国家规划，到立项、资金下发，其都给予关照和支持；另一方面是海洋与渔业结构调整专项资金方面，其从中协调，主动安排三个项目给田兆能，田兆能自己主动申请一个项目，其也优先安排给他，分别是2014年第二批海洋与渔业结构调整专项资金中田某7家庭农场日本对虾与花蛤混养生态养殖技术推广20万元、2015年海洋与渔业结构调整专项资金中田晓伟家庭渔场诏安湾太平洋牡蛎养殖示范基地建设30万元、2016年海洋与渔业结构调整专项资金中田鑫泉家庭渔场深水网箱养殖技术推广30万元、2016年第二批海洋与渔业结构调整专项资金中诏安县某奇水产有限公司水产品冷链设备技术改造50万元。冷冻厂技改项目验收人员发现购买的冷冻设备与可研报告以及申报材料中上报的设备不一致，不敢给予验收通过，后经其协调，以出会议纪要的方式通过验收。为感谢其，田兆能先后四次送给其24万元和美金1万元，具体是：第一次2015年底，田兆能在福州温泉公园附近的一德鲍鱼餐厅送给其一包东西，里面除了水产品还有10万元现金，其收下；第二次是2015年间原诏安县赤石湾中心某港开发有限公司董事长赖某星向其要30万元，其把此事告诉田兆能，2016年1月田兆能告诉其已转10万元给赖某星；第三次是2017年上半年，其跟田兆能提及要去美国参加女儿毕业典礼，后来田兆能到其办公室送给其1万元美金；第四次是2017年间田兆能为感谢其给海奇水产有限公司下发50万元专项资金补助，到其办公室送给其4万元。 （2）证人沈某37的证言，证实2016年左右，田兆能让其帮忙把10万元兑换成美元。 （3）证人田某7的证言，证实2014年底或者2015年初，田兆能向其借“田某7家庭渔场”工商营业执照去申请海洋与渔业专项补助资金，过后又向其借家庭渔场的公章、私章与其本人身份证，称要新增一个对公账户。其一直在养殖牡蛎，没有另外增加养殖种类和投入其他技术设备，对专项补助资金不了解。 （4）证人沈某20的证言，证实2015年初，田兆能将“诏安县田某7家庭渔场”的工商营业执照、公章、田某7身份证、私章交给其，让其去银行开设一对公账户。过后田兆能交代“诏安县田某7家庭渔场”对公账户有一笔国家专项补助资金20万元，叫其从该账户取款19万元存入他的银行账户，1万元现金其取出交给田兆能。大概又过了两个月，田兆能又说“诏安县田某7家庭渔场”对公账户里又到了一笔专项补助资金，其又去取出4万元现金交给田兆能。田兆能没有实际经营渔场。2016年1月11日田兆能叫其汇款10万元给一个叫汤某的个人账户，其不知道汇款原因。 （5）证人田晓伟的证言，证实2015年6月，田兆能说有一个海洋与渔业专项资金的名额可以申请，提议与其二人通过虚假手续申请，由田鑫泉帮忙准备材料。2015年8月，田兆能说申请专项补助资金需要注册一家渔场和一个对公账户，于是其到诏安县工商局注册了“诏安县田晓伟家庭渔场”，并在农业银行开立一对公账户，之后与田兆能签订一份虚假的诏安湾海域梅岭镇田厝村海地租赁协议。专项资金30万元拨至对公账户以后，其陆续取出全部交给田兆能，未从中得到好处。 （6）证人田鑫泉的证言，证实2014年至2016年间，田兆能让其协助他以田某7家庭渔场、田晓伟家庭渔场、田鑫泉家庭渔场的名义申请财政专项补助资金20万元、30万元、30万元，其中田兆能让其帮忙制作田某7家庭渔场的申报材料，该项目没有验收环节，是否真实开展其不清楚；其也根据田兆能提供的材料帮忙整理申报田晓伟家庭渔场申请项目，起初不知道项目是否真实开展，后来田兆能让其带县海洋与渔业局相关人员到他人的养殖场验收才知道项目虚假；其家庭渔场的相关材料都是虚假的，套用的是一个广东人的养殖场，其提供家庭渔场注册材料，与田兆能补签虚假的租地协议等。2017年间，其和田兆能到福州，田兆能说要找陈某12协调冷冻厂项目的相关事宜，在福州山水酒店其无意中看到田兆能用档案袋装钱，并交代他要和陈某12谈事情，让其在陈某12的办公室别呆太久，后来田兆能将档案袋带到陈某12办公室，其先离开，等田兆能从陈某12办公室离开时其发现田兆能未把档案袋带出来。 （7）证人田雨仔的证言，证实2015年底，田兆能让其协助他与田鑫泉一起虚假立项申请福建省海洋与渔业结构调整专项资金30万元，申请材料由田鑫泉制作，田兆能让其配合田鑫泉对接海洋渔业局工作人员。 （8）证人沈某21的证言，证实其是诏安县水产技术推广站站长。田某7家庭渔场是其建议田兆能用日本对虾与花蛤混养技术申报。田晓伟家庭渔场和田鑫泉家庭渔场分别申请30万元补助，田兆能都向其打了招呼，其在相关专家来县里座谈、验收时都积极推荐。 （9）证人沈某的证言，证实其是诏安县财政局农业股股长。海洋与渔业结构调整专项补助资金由养殖户提出申请，县海渔局初核，最终审批权限在省海洋与渔业厅，县财政局主要负责省海洋与渔业厅会同省财政厅联合下拨到账后资金的审核拨付。 （10）证人陈某13的证言，证实其是诏安县海渔局副局长，于2012年开始主要分管水产技术推广站、经管站等。2016年6月，田兆能说他要向上级申请海奇水产有限公司设备技术改造项目的专项补助资金，已经跟省海渔厅工作人员沟通过，让其帮他联合诏安县财政局一起发文向上级申请，其让田兆能找经管股股长陈某武，让陈某武指导田兆能准备申请报告。过后其根据文件要求对田兆能的申请报告进行书面审查，符合条件就签名审核通过，经局长签批后与诏安县财政局联合向上级申请该补助金额，得到省厅审核通过，第一次拨付补助30万元。不久经田兆能申请，海渔局组织人员成立专家组对水产品冷链设备技术改造项目进行评审验收，最初因设备品牌问题被专家组提出不同意见，经协调后验收通过，海渔局按程序拨付剩余的补助资金20万元。 （11）证人许某18的证言，证实其是诏安县财政局局长。福建省海洋与渔业结构调整补助资金拨付到县财政局后，由县海渔局对申报项目进行验收，验收合格后申报单位的申请经县海渔局审批通过后，报财政局审批再拨付到申请单位的对公账户。 （12）证人陈某14的证言，证实其于2015年3月至2017年2月任诏安县财政局副局长。海洋与渔业结构调整专项资金是财政专项补助资金，主要是海渔局组织审核和验收，财政局只是对资金到账后处理进行把关。 （13）证人沈某38的证言、沈某38对“关于请求支持拨付水产品冷链设备技术改造资金的申请报告”、“关于诏安县田鑫泉家庭渔场申请拨付深水网箱养殖技术推广资金的报告”中签字的辨认，证实其于2017年6月任诏安县海洋与渔业局党组书记、局长。海洋与渔业结构调整专项资金、设备技术改造项目补助资金一般由各县的养殖户提出申请，经县海洋与渔业局初核后报市海洋与渔业局，最后报省厅审批同意。补助资金到位后，由县海洋与渔业局审核相关材料后，与县财政局联合组织现场验收，再报送县财政局申请资金拨付。田兆能曾为田鑫泉家庭渔场以及某奇水产有限公司的项目向其打过招呼。在某奇水产有限公司申请验收过程中出现产品品牌不符的问题，县海渔局请示省厅，但他们说不会因为个案出文件，只要县里协调好即可，后来此事经过项目的领导小组研究予以解决，最后一笔补助款也顺利下拨给他们。 （14）证人叶某的证言、对关于田晓伟家庭渔场项目的验收意见中签字进行辨认，证实其是诏安县水产技术推广站副站长。其实际只参与田晓伟家庭渔场的验收，其和沈某21只是到现场走走，回来就在验收意见上签字。 （15）证人许某19的证言、对“《诏安县田鑫泉家庭渔场深水网箱养殖》项目验收意见书”中签名的辨认，证实其是诏安县财政局上级补助资金验收的专家库成员，参与田鑫泉家庭渔场的项目验收，并在验收报告中签字，其只是审核支出发票和支出费用金额，未核实发票的真实性以及项目是否真实开展。 第三组：被告人田兆能的供述，证实2014年下半年间，陈某12说他可以运作审批海洋与渔业专项补助，让其上报项目，其以堂弟田某7家庭渔场名义虚构“日本对虾与花蛤混养技术推广”项目上报，2014年底，经省海洋与渔业厅审批，该项目被列入补助范围，获得下拨专项补贴资金20万元，其于2015年下半年间在福州温泉公园边一德鲍鱼餐厅将10万元送给陈某12。2015年下半年，陈某12让其再上报一个项目，其以田晓伟家庭渔场的名义虚构“太平洋牡蛎浅海吊养技术推广”项目申报专项补助资金30万元，款项拨付后，大约于2016年年初，其根据陈某12的安排，通过银行转账送给陈某1210万元，该10万元按陈某12交代是给赖某星，后赖某星提供一个叫汤建的卡号让其汇款，其交代沈某20转账。2016年初，陈某12再次提到有补助指标的事，其根据他的提示以田鑫泉家庭渔场名义，虚构“深水网箱养殖技术推广”上报30万的补助项目，拿到30万元补助资金后，在2017年上半年，陈某12提到他们夫妇要去美国参加女儿的毕业典礼，于是在陈某12夫妇出国前，其兑换了1万美元送到陈某12办公室给他。2017年底或2018年初，其在陈某12办公室送给他现金4万元，感谢陈某12之前在冷冻厂技改项目补助资金审批中提供的帮助。2016年其以诏安县某奇水产有限公司为名向省海洋与渔业厅申请冻厂技改项目补助资金50万元，陈某12在计财处有审批权并提供帮助，特别是在验收过程中，由于冷冻设备型号与之前上报不一，被专家组提出质疑，陈某12有帮忙，后项目通过验收并顺利获得补助余款25万元。 (六)非国家工作人员受贿 1.2002年6、7月间，被告人田兆能利用担任诏安县××镇××村民委员会主任的职务便利，在何某16家中收受何某16送款0.8万元，为何某16在承建田厝村自来水高位水箱工程项目施工及工程款拨付等方面谋取利益。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）田厝村村民委员会出具的情况说明、梅岭镇田厝村自来水高位水箱工程承包合同、隐蔽工程验收记录、建筑工程地基验槽记录，证实田厝村自来水高位水箱工程于2002年4月30日由田厝村经济合作社发包给梅岭建筑工程有限公司承建，合同的双方代表分别为田兆能与何某16；因保管不善，该工程的相关记账凭证资料遗失。 （2）证人何某16的证言，证实其原是诏安县梅岭建筑工程有限公司法定代表人。2002年初，梅岭镇田厝村委会公开招投标“自来水高位水箱工程”项目，其注册成立的诏安县梅岭建筑工程有限公司中标，与村委会签订承包合同。该工程于2002年5月完工并通过验收。2002年年中一天晚上，其约了村主任田兆能和支部书记田某24到家中吃饭，感谢他们在工程项目施工过程中的关照。吃完饭后，其将事先准备好的两个信封，各装有现金0.8万元分别塞给田兆能和田某24，他们都有收下。送钱是因为工程中标后，其私下请田兆能和田某24对其施工过程给予帮忙，整个工程项目施工还算顺利，工程款也有及时拨付，要表示一下。 （3）证人田某24的证言和自书材料，证实2002年其任诏安县××镇××村党支部书记时，村自来水高位水箱工程由何某16的公司中标承建。该工程验收后，何某16约了其和田兆能到他家吃饭，说工程赚了一些钱，为了感谢其和田兆能对他的支持，各送了一个信封给其和田兆能，其的信封里是0.8万元现金。 （4）被告人田兆能的供述与辩解，证实2002年间的一天，其在何某16的家中收受何某16送的现金0.8万元。何某16的公司承建田厝村自来水高位水箱工程，其时任田厝村委会主任，何某16为感谢其在水塔项目的施工协调、项目拨款等事项给予支持和帮助，才会送其款项。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 2.2010年12月间，被告人田兆能利用担任中共诏安县××镇××村支部委员会书记兼村民委员会主任的职便，在其位于梅岭镇田厝村的家中收受黄某12送款7万元，为黄某12在田厝村租赁土地谋取利益。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）田厝村村民委员会出具的情况说明、记账凭证、福建省村集体专用收款票据，证实2010年12月27日，黄某12交纳田厝村委会渔港东北侧场地租金5万元；租赁合同因保管不善未找到。 （2）证人黄某12的证言，证实2010年下半年，其经人介绍到田厝村渔港码头附近洗砂，邀请表弟“臭平”合伙，通过何姓老板认识田厝村田兆能。与田兆能见面时谈到想租田厝村渔港码头填海造地的位置投资洗砂项目，田兆能未立即同意，说要考虑。过后其带了烟酒单独约见田兆能谈了租地面积和具体位置。之后在签订协议时，田兆能谈到租金缴交事项，因为面积不大，田兆能说干脆用村委会名义与其合作，租期两年，租金5万元，另外再拿7万元给他当费用。其当场表示同意，过后交了5万元给村里的财务，另外拿7万元现金到田兆能位于田厝村的家中送给他。田兆能是田厝村的支部书记兼村委会主任，其听说村里的大小事都是他说了算，其要在田厝村租场地搞项目，肯定要经过他的同意才可以，况且经营过程中也要得到他的关照和支持，所以送给他7万元。 （3）被告人田兆能的供述与辩解，证实2010年12月间，其在家中收受黄某12送款7万元。其时任田厝村支部书记兼村主任，黄某12要在田厝村租场地经营洗砂业务，通过朋友介绍跟其谈租场地的事，二人协商确定交5万元租金给村委会外，黄某12另外送钱给其作费用。田厝村土地属村集体财产，出租属于村集体财产的经营管理，黄某12不是田厝村人，租地根据规定要经过村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表同意才行，其未经村民会议表决即擅自同意，给黄某12帮了大忙。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 3.2010年12月至2011年4月间，被告人田兆能利用担任中共诏安县××镇××村支部委员会书记兼村民委员会主任的职便，在其家中和蔡某的公司分别收受蔡某送款各15万元，共计30万元，为蔡某在田厝村租赁土地等方面谋取利益。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）田厝村村民委员会出具的情况说明、记账凭证、福建省村集体专用收款票据，证实漳州市联发砂石有限公司分别于2010年12月7日、2011年4月11日向田厝村交纳租用渔港码头场地租金各15万元；该公司与田厝村委会签订的渔港码头场地租赁合同及延期合同因保管不善，未能找到。 （2）漳州市某发砂石有限公司出具的情况说明，证实蔡某曾借用漳州某发砂石有限公司名义向田厝村租赁土地，具体业务均为蔡某实际经营，该公司未参与。 （3）证人蔡某的证言和自书材料，证实2010年间，其在诏安县田厝码头找堆放河砂的场地，遇到田兆能并认识，田兆能说地是他们村的，他是村支部书记兼村主任，可以和他谈。刚开始其跟田兆能开价每年租金20万元，田兆能说价格低，还问有否注册企业，其说是漳州市某发砂石有限公司，并告诉田兆能想租用这块地，希望他能支持，两人互留联系电话。其考虑到田兆能是村书记兼主任，村里大小事肯定是他说了算，况且那个场地刚好在田厝村码头附近，大概有30亩，很适合堆放河砂，按照市场行情，这块地大概也要40万元。次日下午，其电话联系田兆能，说愿意按照每年15万元的价格租地，另外安排15万元给他当好处，田兆能说可以，还说那块场地的周围还有一些空地，若需要可以先用，村里有他在，不会再另外收取租金。之后其上田兆能家找他签协议，田兆能当场开了村委会的收款票据给其，票据金额开的是15万元，并备注具体的租地期限，其将30万元现金交给田兆能。经营了几个月后，其考虑到场地租赁的时间只有一年，担心期限届满租不到，就想把第二年的合同也一起签了，便找田兆能帮忙，跟他讲再续租一年，同样的方式和价格。田兆能当场表示同意。过后没几天，田兆能就拿了另外一份村委会票据和协议到码头，其先拿15万元现金给田兆能，还告诉他这次现金不够，等回漳州或他到漳州再将另外15万元给他，他说好。又过几天，田兆能到漳州其的公司，其把之前答应送给他的15万元拿给田兆能。其送钱给田兆能，因田兆能是田厝村支部书记兼村主任，想租地肯定要他同意，况且只要田兆能同意，其又可以少掉招投标以及与村委会打交道等很多手续，另外其是外地人，在诏安租地经营河砂业务，多少会涉及地方的一些利益关系，万一出现一些事情也能请田兆能给予支持和关照。 （4）被告人田兆能的供述与辩解，证实2010年12月间，蔡某拿30万元现金到其家中，说其中15万元是交村里的场地租金，剩余15万元送给其。2011年4月间，蔡某开始经营河砂业务几个月后，向其提出续租1年，说和上次一样，交给村里15万元租金，另外安排15万元送给其，其同意。过了几天，其到漳州蔡某公司，位于漳州商业城附近，蔡某按照之前的约定另外拿15万元现金送给其。当时其任田厝村党支部书记、村委会主任，蔡某想要租田厝村码头的场地经营河砂，需要其同意，才会在租地前提出送给其好处，让其关照他。其也给予蔡某关照，蔡某非田厝村人，租地原需经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意才行，其未经此程序直接同意将地租给蔡某，并帮他协调经营中遇到的问题，例如村民不让他的运砂车走村道以及同意他超范围使用场地。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 4.2011年至2015年间，被告人田兆能利用担任中共诏安县××镇××村支部委员会书记兼村民委员会主任的职便，先后三次在其家中分别收受郑某2送款10万元、1万元、30万元，共计41万元，为郑某2在承建田厝村渔港道路改建工程、梅岭镇中心幼儿园工程及田厝小学宿舍楼和食堂工程等项目施工、工程款拨付等方面谋取利益。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）田厝村村民委员会出具的情况说明、中标通知书、合同协议书、竣工决算支付表及支付证书、竣工决算工作量、工作量汇总确认和支付、工程变更及增加零星项目协议书、工程变更补充协议书、变更新增加的工程量、内侧广场砖及路沿石铺设合同、增加零星工程量、工作量确认审批和支付、工程数量现场确认单、记账凭证及票据，证实田厝村渔港道路改建及新建工程，业主单位为田厝村委会，建设单位系福建省潮兴建设工程有限公司，实际负责人为郑某2，期间有增加工程量以及相关结算支付等情况。 （2）田厝村村民委员会会议记录，证实田厝村两委研究田厝村小学、幼儿园管网、路网、操场及门口景观、小学门口道路及管道工程项目公开招投标事宜及现场招投标情况，工程由福建某业建筑工程有限公司中标。 （3）田厝村村民委员会提供的情况说明,证实诏安县梅岭镇中心幼儿园门口景观工程、中心幼儿园及田厝小学宿舍和食堂工程及室外、墙内操场等项目业主单位为田厝村委会，施工单位福建某业建筑工程有限公司，实际负责人为郑某2。 （4）协议书，证实诏安县梅岭镇中心小学与诏安县田厝村就梅岭镇中心幼儿园项目签订协议书，委托田厝村为项目建设业主，田厝村代表签名为田兆能。 （5）梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂工程施工招标全过程报告、诏安县发展与改革局关于诏安县梅岭镇中心幼儿园可行性研究报告暨初步设计的批复、关于田厝小学宿舍、食堂项目建议书的批复，证实梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂工程经诏安县发改局批复同意进行公开招投标选定施工单位，业主单位为田厝村委会，中标单位福建某业建筑工程有限公司。 （6）诏安县梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂工程中标候选人及中标结果公示、中标确认书、通知书、合同书、施工安全责任书等文件，证实梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂工程由福建恒业建筑工程有限公司中标施工，中标通知书上建设单位法定代表人系田兆能。 （7）福建某业建筑工程有限公司提供的项目内部承包责任制合同书、施工安全责任书、内部工程经济承包资信核定表，证实福建某业建筑工程有限公司与郑某2签订内部承包合同，将梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂工程项目交由郑某2承包施工。 （8）梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍和食堂室外工程（后停车场）硬化项目合同协议书、预算总价、补充协议、结算总价、建设工程施工合同、中心幼儿园门口景观工程，证实梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍和食堂室外工程硬化项目，甲方代表田兆能；室外工程，发包人代表田兆能；中心幼儿园门口景观工程、田厝小学门口道路及管道工程，发包人代表田兆能。 （9）造价审核成果意见书、工程审核书及诏安县财政性投融资建设工程结算审核结论书，证实梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂工程项目于2014年12月进行造价审核。 （10）财务记账凭证、汇款凭证、发票、工程款支付申请表，证实田厝村按工程进度支付梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍和食堂工程款给福建某业建筑工程有限公司，发票审核人签批系田兆能。 （11）福建省财政厅、教育厅关于下达第三批农村义务教育薄弱学校改造计划校舍改造类（食堂）专项资金的通知、记账凭证、电汇凭证、工程拨款申请表、发票等，证实福建省财政厅、教育厅下拨专项资金55万元用于梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂工程项目建设，收款方为福建某业建筑工程有限公司。 （12）福建某业建筑工程有限公司提供的诏安梅岭小学及幼儿园工程款收支明细表、银行入账通知书凭证，证实2013年9月至2016年12月，田厝村委会及诏安县中小学校舍安全工程领导小组办公室支付诏安梅岭小学及幼儿园工程款给福建恒业建筑工程有限公司，福建某业建筑工程有限公司扣除相应费用后，转账付款给郑某2工程款共计5902046元。 （13）证人郑某2的证言，证实其是漳州市某某建筑劳务有限公司负责人，2009年底承包田厝村渔港道路工程，2013年承包梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂工程。田厝村渔港道路工程，业主是田厝村委会，2009年底其挂靠福建省某兴建设工程有限公司中标该工程，于2010年5月完工，增加60万余元工程量，经过决算，田厝村至2011年初付清工程款。梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂工程由田厝村投建，业主也是田厝村委会，2013年6月其挂靠福建某业建筑工程有限公司中标该工程，于2014年下半年完工，年底造价审核，村委会根据合同规定留下5%保修金之后，支付其全部工程款。承建两个工程其都有送钱给田兆能，第一个工程送给他10万元，第二个工程先后两次送给他31万元。2010年田厝村渔港道路工程完工后，其多次找田兆能，要求他在支付工程款方面给予支持和帮助，并承诺给他一定的回报。2011年年中，田厝村渔港道路项目完工结算后，其到田兆能位于诏安县城五厂区的家中送给田兆能10万元。2013年6月，为方便梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂工程的施工，其找田兆能邀他入股，说给他三分之一的股份，田兆能说这样不好，但没明确拒绝。施工过程中增补了五六十万元的工程量，另外附属室外工程硬化等多个零星工程项目工程量大概二百多万，村委会直接交给其承包。2014年春节前，其到田兆能诏安县城的家送给他1万元。2014年底造价审核结果出来后，田厝村委会按合同约定支付余下工程款，剩下5%的质量保修金要等到保修期到才可支付。2015年春节前，其将30万元现金送到田兆能在诏安县城五厂区的家。 （14）证人田某25的证言，证实田厝村将渔港码头场地出租给他人使用未召开村两委会集体研究，当时田兆能是村书记兼主任，场地租给谁、租金多少都是口头和村两委提及。田厝渔港道路某建工程现场施工是郑某2，工程有经过招投标，但增加的零星工程没有公开招投标，也没有专门召开两委会和村民代表大会，都是直接由田兆能拍板决定由之前中标的施工队继续承建。梅岭镇中心幼儿园主体及配套工程有增加工程量，但未召开村民代表大会，这些工程的施工承建都在田兆能担任书记和主任期间。另外村委会还有个高位水箱项目，由何某16承建，工程付款由田兆能审批决定。 （15）证人田雨仔的证言，证实田厝渔港码头场地租赁给漳州市某发砂石有限公司的蔡某和黄某12,其记得有签订租赁协议。田厝村的大型工程建设有田厝渔港道路某建工程、梅岭镇中心幼儿园主体及配套工程，这些工程实际承建人都是郑某2，施工期间增加的零星工程没有公开招投标，直接由田兆能拍板决定由之前中标的施工队继续承建。田厝村还有一个高位水箱项目，由何某16承建，工程付款由田兆能审批。 （16）证人黄某13的证言，证实的内容与田某25、田雨仔证实基本一致，并证实黄某12的5万元租金以及漳州市某发砂石有限公司的两次共计30万元租金都是其开具的凭证。这些租金均有入账，是田兆能说渔港场地有人要租，其便按照田兆能说的收款人、金额开具票据。 （17）被告人田兆能的供述与辩解，证实2011年至2015年间，其先后三次收受郑某2送款共计41万元。第一次是2011年下半年间，田厝村渔港道路改建项目完工并结算后，郑某2到其位于诏安县城五厂区的家中送给其10万元现金。当时其任田厝村党支部书记兼村委会主任，渔港道路改建工程是田厝村项目，在工程施工过程中，其给予郑某2支持和帮助，该工程增加了五个小工程，工程量大约60万元，未另外进行招投标，直接给郑某2施工，并及时拨付工程款给郑某2，郑某2为了感谢其并与其搞好关系，才会送钱。第二次是2014年春节前，郑某2到其诏安县城五厂区的家中送给其一盒燕窝和1万元现金。第三次是2015年春节前，郑某2到其诏安县城五厂区的家中送给其现金30万元，这两次送款是因为2013年间，田厝村投建梅岭镇中心幼儿园及田厝小学宿舍楼和食堂，工程业主单位是村委会，郑某2是项目施工方，招投标结束后有来找其说项目由他施工，让其给予支持，请其入股，被其拒绝。当时郑某2的中标价是560万余元，另外还有幼儿园广场、道路、围墙、停车场等多个零星工程项目，都由村委会直接交给郑某2施工未再进行招投标，总工程量大概有几十万元。其还帮他协调工程施工中遇到的问题，拨款也按进度及时拨付，为了感谢郑某2送钱。 以上证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 5.2019年1月间，被告人田兆能利用担任中共诏安县××镇××村支部委员会第一书记、经理的职便，在福州火车南站收受江苏某某工程投资咨询有限公司福州分公司负责人施某送款20万元，为施某在诏安县田厝一级渔港工程招标代理项目的中标、造价咨询款拨付等方面谋取利益。2019年4月初，被告人田兆能得知中共诏安县委原书记何某15因严重违纪违法接受审查、调查，为掩饰犯罪，在福州交通规划设计院附近退还施某20万元。 以上事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： （1）公司设立登记申请书、章程、验资报告、住所证明书等申请设立资料、内资企业登记基本情况表、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等，证实和经理系田兆能。 (2)内资企业登记基本情况表、设立登记申请事项、章程、任职书、股东会决议、分公司登记申请书、营业执照、组织机构代码证，证实江苏某某工程投资咨询有限公司福州分公司的申请设立情况；经营范围是工程投资咨询、工程咨询、工程造价咨询等。 （3）江苏某某工程投资咨询公司出具的情况说明、关于江苏某某工程投资咨询有限公司福州分公司组建方案的意见及管理办法、委托书、孙某新出具的情况说明、营业执照、协议书，证实江苏某某工程投资咨询公司福州分公司于2003年成立，当时指定负责人是孙某新，授权某健管理运营分公司；2007年1月经某健与施某签订协议，福州分公司由施某负责经营和管理。 (4)关于要求诏安县田厝渔港投资有限公司作为诏安县田厝一级渔港项目建设业主单位的请示、诏安县人民政府关于同意诏安县田厝渔港投资有限公司作为田厝一级渔港项目建设业主单位的批复，证实2014年8月，梅岭镇政府向诏安县政府请示田厝渔港投资公司作为田厝一级渔港项目建设业主单位，于同月18日得到批复同意。 (5)诏安县发展和改革局关于要求批复福建省诏安县田厝一级渔港工程可行性研究报告的请示、福建省发展和改革委员会关于诏安县田厝一级渔港工程可行性研究报告的批复，证实经诏安县发改局请示，2015年12月福建省发改委批复同意由诏安县田厝渔港投资有限公司建设田厝一级渔港工程，资金除争取国家和省级补助外，其余由业主单位多方筹措解决。 (6)诏安县人民政府办公室关于成立诏安县田厝一级渔港项目建设领导小组的通知、关于调整诏安县田厝一级渔港项目建设领导小组的通知，证实诏安县政府于2012年6月成立田厝一级渔港项目建设领导小组；田兆能作为诏安县田厝渔港投资有限公司董事长任成员、办公室副主任、财务组成员。 (7)关于诏安县田厝一级渔港项目建设有关问题专题协调会议纪要，证实2018年3月,田厝一级渔港项目建设指挥部对工程施工图预算、施工招投标、监理招投标等问题形成会议纪要，原则上同意业主单位提出的方案，并要求业主单位依规进行工程招投标。 （8）中共诏安县委会议纪要，证实2018年7月，县委书记何某15在田厝村村部主持召开现场办公会，对渔港项目建设用石、相关道路等问题予以明确。 （9）福建省诏安县田厝一级渔港工程招标代理、造价咨询合同，证实2015年8月，诏安县田厝渔港投资有限公司委托江苏交通工程投资咨询有限公司为田厝一级渔港工程提供招标代理、造价咨询服务，田兆能与施某签订该合同。 （10）记账凭证、银行业务凭证、发票、付款申请、造价咨询费计算式，证实2018年11月27日，诏安县田厝渔港投资有限公司支付江苏交通工程投资咨询有限公司田厝一级渔港工程造价咨询费597217.7元。 (11)中标通知书、施工招标补遗书、中标候选人公示、确认函、中标结果公示、诏安县建设工程纪检监察监督事项预告表、合同协议书，证实诏安县田厝渔港投资有限公司对田厝一级渔港工程进行招投标，中国铁建港航局集团有限公司中标，招标代理人为江苏交通工程投资咨询有限公司。 (12)招标代理费发票，证实中国铁建港航局集团有限公司向江苏交通工程投资咨询有限公司福州分公司支付招标代理费情况。 （13）户籍证明、立案决定书、留置决定书、讯问通知书，证实施某身份基本情况，且因涉嫌职务违法犯罪于2019年7月被福州市台江区监察委员会立案调查，并采取留置措施。 （14）证人施某的证言和自书材料，证实其是江苏交通工程投资咨询有限公司福建分公司总经理、实际承包人，负责公司所有业务。2015年至2018年间，其负责福建省诏安县田厝一级渔港工程招标代理业务，业主方是诏安县田厝渔港投资有限公司，公司的法人、经理是田兆能。2015年上半年间，田兆能说诏安渔港工程的招标代理业务是陈某12向他推荐其所在公司，后田兆能在未进行比选程序的情况下，直接指定其公司负责诏安渔港工程的招标代理并签订了招标代理、造价咨询合同。按照规定，工程业主方虽然可以直接指定招标代理，但为了避嫌，一般都是通过比选方式确定招标代理。其与陈某12是多年朋友，二人关系不错，且陈某12是计划财务处处长，负责全省有关海洋经济与渔业重大建设项目的审核申报以及专项资金的审核发放，诏安渔港工程的项目评审、审批以及资金下达等关键环节都需要陈某12支持帮助，所以田兆能把渔港工程的招标代理业务交给其。2018年底，渔港招标结束，中标通知书发出。田厝一级渔港工程招标代理的代理费由中标方支付，造价咨询费则由田兆能的公司支付，其有向田兆能承诺会给他20万元感谢费。大概在2019年元旦左右，田兆能约其在福州火车南站见面，其把20万元现金带去给田兆能，田兆能收下。大概2019年3、4月间，其和田兆能在福州交通规划设计院附近交通路的路边见面，田兆能说诏安县县委书记出事了，要把其原来送他的20万元现金退还。因为之前县委书记有干预田厝一级渔港工程的事，这个工程的实际承包人郑某2和蔡良友就是县委书记内定的，田兆能怕县委书记出事会牵扯出这个工程，自己受牵连。 （15）证人郑某2的证言，证实2018年4月底，诏安渔港工程招标公告发布前，田兆能介绍其认识该工程招标代理公司的老总施某，并传达县委书记何某15的意见说诏安渔港工程由其和蔡某友做。施某承诺会帮其二人找好挂靠公司，并保证该公司中标，要求按照工程量的2%给他好处费。在施某帮助下，其和蔡某友挂靠中国铁建某某局集团有限公司名下中标工程。 （16）证人方某的证言，证实施某负责江苏某某工程投资咨询公司福建分公司的经营和日常管理，该公司主要从事港口、航道工程项目的招标代理、造价咨询。2018年年初，施某交代其负责编写诏安县田厝一级渔港工程招标代理文件。 （17）被告人田兆能的供述与辩解，证实2019年1月间，其在福州火车南站收受施某送款20万元，一方面施某是要感谢其之前在田厝渔港项目中给予他的帮助，经陈某12推荐，未通过招投标比选程序直接将渔港项目的招投标交给他公司代理，且在田厝渔港项目招标过程中帮忙传达时任诏安县委书记何某15的意见，促成施德勤、郑某2、蔡某等人串通进行围标串标田厝渔港项目，此外其还帮助施某的公司及时拿到造价咨询工程款；另一方面是希望能与其搞好关系，今后能再从其手上拿到项目。2019年3、4月间，其知道何某15被调查，赶紧到福州约施某在福州交通规划设计院附近的路边见面，告诉他何某15出事，要把之前收的20万元退还，施某收下。因何某15有干预田厝渔港项目，其怕何某15出事会牵扯出该工程，自己也会被牵扯。 另查明，2019年4月22日，被告人田兆能被留置后，于被调查期间如实供述调查机关已掌握的向何某15行贿的事实，主动供述调查机关尚未掌握的向张某2、陈某12行贿、非法收受何某16、黄某12、郑某2、蔡某、施某等人送款以及涉嫌强迫交易、盗窃、诈骗、非法转让、倒卖土地使用权、非法采矿、串通投标的事实，并检举揭发陈某12涉嫌受贿、施某涉嫌非国家工作人员行受贿的犯罪行为。 2019年6月6日，被告人沈玉雄在诏安县南诏镇闽粤综合大市场被抓获;同日，被告人沈森松在诏安县南诏镇西门街被抓获，被告人沈晓辉在诏安县××镇××村被抓获，被告人沈建智在诏安县桥东镇西浒村被抓获；同年6月12日，被告人田镇坤在诏安县南诏镇被抓获；同年6月13日，被告人吴艺宇在诏安县南诏镇梅园北路被抓获；同年6月16日，被告人田鑫泉在诏安镇深桥镇被抓获；同年6月19日，被告人田雨仔在诏安镇南诏镇被抓获；同年6月26日，被告人陈坤定在诏安县看守所服刑期满后被民警传唤到案；同年6月29日，被告人何镇炎在××镇××村被抓获；同年7月5日，被告人田晓伟在诏安县南诏镇被民警传唤到案；同年7月23日，被告人何细裕在诏安县南诏镇被抓获；同年8月23日，被告人何华泗在诏安县梅岭镇被抓获。 2019年5月10日、6月11日、6月20日、8月1日、8月5日、8月15日，被告人陈木桂、田锦明、陈**坤、林绍坤、田济坤、何华钦先后投案。到案以后，被告人林绍坤、何华钦均动员及陪同其他犯罪嫌疑人到公安机关投案。 归案后，被告人田兆能、林绍坤、陈木桂、田鑫泉、田雨仔分别退缴涉案款800万元、400万元、200万元、11.2万元、4.1万元。 以上事实，有以下综合证据予以证实： （1）户籍证明、前科劣迹查询证明，证实各被告人身份基本情况。 （2）诏安县梅岭镇党委、诏安县纪委、诏安县委组织部提供的田兆能基本情况、当选田厝村民委员会主任证及田兆能任田厝村经济合作社主任、副书记、组织委员、田厝村党支部书记、村委会主任、批财小组组长、梅岭镇党政办科员及辞去公职、聘用为党务工作者（编外人员）、田厝村党支部第一书记等任免职文件、通知、会议记录，证实被告人田兆能的任职情况，于2000年12月至2006年9月任田厝村委会主任（其中2006年6月至2006年9月任田厝村党支部书记）；2006年10月至2015年9月任田厝村党支部书记兼村委会主任（其中2014年3月经优秀村主干考试录用为公务员，任诏安县梅岭镇党政办科员）；2015年10月至2018年6月任田厝村党支部书记（其中2016年9月辞去梅岭镇党政办科员职务）；2018年9月至2019年4月被梅岭镇党委聘用为镇党务工作者（编外人员），任田厝村党支部第一书记。 （3）中共诏安县梅岭镇委员会出具的说明，证实被告人田兆能担任田厝村委会主任、经济合作社主任以及任党支部书记期间，主持村全面工作。 （4）刑事判决书、执行通知书、暂予监外执行通知书、审批表、决定书，证实被告人吴艺宇因犯容留他人吸毒罪于2018年9月19日被福建省诏安县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元,刑期自2018年9月13日起至2019年1月12日止；因患有严重疾病于2018年11月26日暂予监外执行至刑期届满。 （5）厦门市仙岳医院司法鉴定所出具的厦仙岳司法鉴定【2019】精鉴字第522号司法鉴定意见书，证实经鉴定，被告人吴艺宇有精神异常史，但案发期间及目前无精神症状表现，评定为完全刑事责任能力，有受审能力。 （6）刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人陈坤定因犯赌博罪于2014年12月4日被福建省诏安县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因犯危险驾驶罪于2019年5月31日被福建省诏安县人民法院判处拘役一个月，于2019年6月26日刑满释放。 （7）田兆能归案过程，证实2019年4月22日下午，田兆能在其家中被带至漳州市党风廉政教育中心留置，如实交代了其为谋取不正当利益送款物给何某15的事实；还交代了调查机关尚未掌握的向张某2、陈某12行贿以及利用职便收受何某16、黄某12、蔡某、郑某2、施某送款和涉嫌强迫交易、诈骗、非法采矿、非法转让、倒卖土地使用权、盗窃以及串通招投标的事实。 （8）诏安县公安局出具的到案经过及补充说明、情况说明，证实被告人沈玉雄、沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇、田镇坤、田济坤、田锦明、田鑫泉、田雨仔、田晓伟、林绍坤、陈木桂、陈坤定、陈**坤、何镇炎、何细裕、何华泗、何华钦到案的具体情况，其中案发后被告人田锦明、田济坤主动到公安机关说明情况，在公安机关确定该二人有犯罪事实以后，经办人通过电话通知该二人到案，该二人均主动到案。 （9）福州市监察委员会关于提供田兆能检举揭发有关问题核实情况的复函、立案决定书、留置决定书、拘留证，证实被告人田兆能检举陈某12收受施某贿送10万元以及郭惠春贿送2万元查证属实，另检举施某向陈某12行贿10万元以及收受郑某2、蔡良友420万元亦查证属实。 （10）受案登记表、立案决定书、情况说明、询问笔录、讯问笔录，证实被告人林绍坤动员并陪同犯罪嫌疑人沈显文到诏安县公安局西潭派出所投案。 （11）受案登记表、立案决定书、立功证明审批表、立功证明、询问笔录、到案经过、讯问笔录，证实被告人何华钦动员并带犯罪嫌疑人沈卓钦到诏安县公安局梅岭派出所投案。 （12）扣押决定书、扣押清单，证实2019年8月28日，诏安县监委向被告人田兆能扣押800万元；2019年8月26日，诏安县纪委向被告人林绍坤、陈木桂分别扣押400万元、200万元；2019年10月23日，诏安县公安局向被告人田雨仔扣押4.1万元，向被告人田鑫泉扣押11.2万元。 （13）认罪认罚具结书，证实二十名被告人均自愿认罪认罚。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 审理期间，被告人田兆能向本院缴交相关款项116.5万元， 被告人沈玉雄向本院退缴违法所得5万元及缴交相关款项20.5万元，被告人沈森松向本院缴交相关款项1万元，被告人沈晓辉向本院缴交相关款项3.7万元，被告人吴艺宇向本院缴交相关款项0.3万元，被告人沈建智向本院缴交相关款项3.2万元，被告人田济坤向本院退缴违法所得０.５万元及缴交相关款项０.５万元，被告人田锦明向本院缴交相关款项6万元，被告人田镇坤向本院缴交相关款项4万元，被告人田鑫泉向本院缴交相关款项3万元，被告人田雨仔向本院缴交相关款项3万元，被告人田晓伟向本院缴交相关款项2万元，被告人林绍坤向本院缴交相关款项32万元，被告人陈木佳向本院缴交相关款项16万元，被告人陈坤定向本院退缴违法所得5万元及缴交相关款项7万元，被告人陈**坤向本院退缴违法所得2.5万元及缴交相关款项6万元，被告人何镇炎向本院退缴违法所得4.5万元及缴交相关款项5万元，被告人何细裕向本院退缴违法所得4.5万元及缴交相关款项4.5万元，被告人何华泗向本院退缴违法所得4.5万元及缴交相关款项4.5万元，被告人何华钦向本院退缴违法所得3.5万元及缴交相关款项4.5万元，有相关的缴款票据予以佐证。 关于被告人田兆能的辩护人提出的应认定被告人田兆能具有重大立功表现的辩护意见。经查，被告人田兆能检举、揭发原福建省海洋与渔业局计财处处长陈某12收受他人贿送共计12万元、原江苏某某工程投资咨询有限公司福州分公司负责人施某贿送陈某1210万元以及收受他人好处费420万元，该行为不符合法律规定的重大立功的认定标准。上述辩护意见与法不符，不予采纳。 关于被告人吴艺宇、田镇坤的辩护人提出的应认定被告人吴艺宇、田镇坤具有自首情节的辩护意见。经查，诏安县公安局出具的到案经过证实被告人吴艺宇系被抓获归案，未主动投案，诏安县监察委员会出具的情况说明证实被告人田镇坤于到案前两次接受监委机关调查谈话时均未供述自己的犯罪事实，因此被告人吴艺宇、田镇坤的行为不符合法律规定认定自首的构成要件，依法不构成自首。上述辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。 关于被告人田镇坤的辩护人提出的被告人田镇坤犯罪数额应当扣除闽诏渔0××××号船只2013年度燃油补贴238278元的辩护意见。经查，被告人田兆能为骗取渔船燃油补贴，虚构渔船信息骗领了闽诏渔0××××号船只证件并套用于其他无证渔船进行年检，以此申领渔船燃油补贴。被告人田镇坤作为田厝村分管渔业的干部，负责为村民办理渔船入户、年检、过户、拆解、申领渔船燃油补贴等手续，知悉相关规定，明知被告人田兆能虚构渔船信息骗领渔船证件目的系为骗领渔船燃油补贴，仍应被告人田兆能的要求，为其办理闽诏渔0××××号船只证件以及伪造协议办理过户等相关手续，与被告人田兆能构成共同犯罪。上述事实有被告人田兆能、田镇坤的供述与辩解、诏安县非转渔大中型渔船燃油财政补贴花名册、发放审批表、审批名册、公示名册、相关申办渔业船舶所有权材料及诏安县农村信用合作联社交易流水、储蓄取款凭证等证据相互印证证实。因此被告人田镇坤未办理2013年度渔船燃油补贴申领手续的事实不影响对其犯罪数额的认定，闽诏渔0××××号船只2013年度燃油补贴数额不应予以扣除。上述辩护意见与法不符，不予采纳。 关于被告人何细裕、何华泗的辩护人提出的被告人何细裕、何华泗盗采海砂数额应扣除1000立方米的辩护意见。经查，2009年12月，被告人何镇炎与诏安县梅岭镇下河村民委员会签订下河村海滩清港项目合同，后被告人何镇炎、何细裕、何华泗和何华钦四人合伙未取得采矿许可证，即在下河村后江妈祖庙前一带海域采挖海砂约1000立方米，因未能盈利大约采挖一个月后停止开采。2011年9月，被告人田兆能等人转包该项目。上述事实有被告人何细裕、何华泗、何华钦、何镇炎的供述与证人何某12、何某7的证言相互印证证实。依据最高人民法院、最高人民检察院《关于刑事司法解释时间效力问题的规定》第三条的规定，对于新的司法解释实施前发生的行为，行为时已有相关的司法解释，依照行为时的司法解释办理，但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的，适用新的司法解释。被告人何细裕等人2009年实施盗采海砂时，最高人民法院《关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》仍为有效法律，其中规定“未取得采矿许可证擅自采矿，经责令停止开采后拒不停止开采，以非法采矿罪定罪处罚，”现无证据证实2009年被告人何细裕等人在下河村后江妈祖庙前一带海域盗采海砂的行为具有经相关部门责令停止开采后拒不停止开采的情形，故该行为依照行为时的法律未构罪。上述辩护意见得当，予以采纳。 本院认为，被告人田兆能强买砂石、指使多人多次强迫他人接受服务，交易数额共计413.9694万元，情节严重；以非法占有为目的，指使他人多次盗窃公共财物；以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公共财物共计365.82744万元，数额特别巨大；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采，造成矿产资源破坏价值67.3023万元，情节特别严重；以牟利为目的，伙同他人违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，非法获利827.2682万元，情节特别严重；采用贿赂手段与招标人串通，组织他人围标，损害集体合法利益，违法所得207.8万元，情节严重；为谋取不正当利益，多次给予多名国家工作人员财物，价值共计223.7983万元，情节严重；利用担任中共诏安县××镇××村支部委员会书记、、经理等职务上的便利，多次非法收受他人财物共计98.8万元，数额较大，并为他人谋取利益，其行为已分别构成强迫交易罪、盗窃罪、诈骗罪、非法采矿罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、串通投标罪、行贿罪、非国家工作人员受贿罪,应予数罪并罚追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人田兆能在恶势力团伙共同犯罪中起策划、组织作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；在诈骗、非法采矿、非法转让、倒卖土地使用权、串通投标共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人田兆能到案以后，如实供述调查机关已掌握的行贿的犯罪事实，对其行贿犯罪依法可以从轻处罚；如实供述调查机关未掌握的强迫交易、盗窃、诈骗、非法采矿、非法转让、倒卖土地使用权、串通投标、非国家工作人员受贿的犯罪事实，与调查机关已掌握的罪行属不同种罪行，对上述犯罪依法以自首论，可以从轻或者减轻处罚。被告人田兆能到案以后检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理；对于诈骗犯罪、非法采矿犯罪、串通投标犯罪、非国家工作人员受贿犯罪退缴全部赃款或者违法所得，对于非法转让、倒卖土地使用权犯罪退缴部分违法所得，向本院预缴相关款项，具有较好悔罪表现，予以从轻处罚。被告人田兆能实施的强迫交易、盗窃犯罪系恶势力犯罪，对该部分犯罪予以从严惩处；纠集多人实施强迫交易、多次诈骗，酌情予以从重处罚。 被告人沈玉雄伙同被告人田兆能策划、组织、指使多人多次强迫他人接受服务，交易数额共计413.535万元，情节严重；以非法占有为目的，指使他人多次盗窃公共财物，其行为已分别构成强迫交易罪、盗窃罪,应予数罪并罚追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人沈玉雄在恶势力团伙共同犯罪中起策划、组织作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚，但相较于被告人田兆能作用较小，量刑时予以考虑。被告人沈玉雄到案以后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理；退缴部分违法所得，向本院缴交相关款项，具有一定悔罪表现，予以从轻处罚；实施的强迫交易、盗窃犯罪系恶势力犯罪，予以从严惩处。 被告人沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇受人指使，多次强迫他人接受服务，交易数额共计413.535万元，情节严重；以非法占有为目的，伙同他人多次盗窃公共财物，其行为已分别构成强迫交易罪、盗窃罪,应予数罪并罚追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇在恶势力团伙共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚；到案以后如实供述自己的犯罪行为，依法均可以从轻处罚；实施的强迫交易、盗窃犯罪系恶势力犯罪，予以从严惩处。被告人沈森松、沈晓辉、沈建智向本院缴交相关款项，具有一定悔罪表现，予以从轻处罚。被告人吴艺宇犯有前科，酌情予以从重处罚。 被告人田济坤以非法占有为目的，单独或伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公共财物，数额共计人民币99.222061万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人田济坤在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理；向本院缴交相关款项，具有一定悔罪表现，予以从轻处罚；多次诈骗，酌情予以从重处罚。 被告人田锦明以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公共财物，数额共计人民币64.161467万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人田锦明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理；向本院缴交相关款项，具有一定悔罪表现，予以从轻处罚。 被告人田镇坤多次帮助他人虚构事实、隐瞒真相，骗取公共财物，数额共计人民币176.56634元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人田镇坤在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；到案以后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理；向本院缴交相关款项，具有一定悔罪表现，予以从轻处罚；多次诈骗，酌情予以从重处罚。 被告人田鑫泉、田雨仔、田晓伟以非法占有为目的，帮助他人采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公共财物各计人民币30万元，被告人田鑫泉、田雨仔、田晓伟的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，依法均应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人田鑫泉、田雨仔、田晓伟在各共同犯罪中均起辅助作用，均是从犯，依法均应当减轻处罚。到案以后均如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚；自愿认罪认罚，均予从宽处理；均向本院缴交相关款项，被告人田鑫泉、田雨仔还退缴全部赃款，均具有较好的悔罪表现，均予从轻处罚。 被告人林绍坤、陈木桂以牟利为目的，伙同他人违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，非法获利827.2682万元，被告人林绍坤、陈木桂的行为均已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，且情节特别严重，依法均应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人林绍坤、陈木桂在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，依法均应当减轻处罚；均自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚；退缴违法所得，向本院缴交相关款项，悔罪表现较好，酌情均予从轻处罚；自愿认罪认罚，均予从宽处理。被告人林绍坤劝说并陪同其他犯罪嫌疑人投案，具有立功表现，依法可以从轻处罚。 被告人陈坤定、陈**坤、何镇炎、何细裕、何华泗、何华钦伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采，造成矿产资源破坏价值67.3023万元，被告人陈坤定、陈**坤、何镇炎、何细裕、何华泗、何华钦的行为均已构成非法采矿罪，且情节特别严重，依法均应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人陈坤定、陈**坤在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何镇炎、何细裕、何华泗、何华钦在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人陈坤定到案以后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈**坤、何华钦均自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻或减轻处罚；被告人陈坤定、何镇炎、何细裕、何华泗到案以后均如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人何华钦劝说并陪同其他犯罪嫌疑人投案，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人陈坤定、陈**坤、何镇炎、何细裕、何华泗、何华钦均自愿认罪认罚，均予从宽处理；退缴违法所得，向本院缴交相关款项，悔罪表现较好，酌情均予从轻处罚。 根据被告人田鑫泉、田雨仔、田晓伟、林绍坤、陈木桂、陈坤定、陈**坤、何镇炎、何细裕、何华泗、何华钦的犯罪情节和悔罪表现，依法均可以宣告缓刑。被告人田兆能的辩护人提出的被告人田兆能具有重大立功表现、请求对被告人田兆能在认罪认罚最低量刑幅度以下量刑，被告人沈玉雄的辩护人提出对被告人沈玉雄判处二年以下有期徒刑，被告人沈晓辉的辩护人提出对被告人沈晓辉适用缓刑，被告人吴艺宇的辩护人提出被告人吴艺宇具有自首情节，被告人田锦明的辩护人提出请求对被告人田锦明适用缓刑，被告人田镇坤的辩护人提出被告人田镇坤具有自首情节、其犯罪数额应当扣除2013年闽诏渔0××××号船只领取的渔船燃油补贴23.8278万元、请求对被告人田镇坤判处有期徒刑三年并适用缓刑，被告人田雨仔、林绍坤、陈木桂的辩护人提出的请求对被告人田雨仔、林绍坤、陈木桂免予刑事处罚，被告人陈**坤的辩护人提出被告人陈**坤系从犯，被告人何镇炎的辩护人提出对被告人何镇炎判处二年以下有期徒刑的辩护意见不当，不予采纳；其余辩护意见得当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百二十三条、第二百二十六条第（一）项、第（二）项、第二百二十八条、第二百六十四条、第二百六十六条、第三百四十三条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下: 一、被告人田兆能犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币三十五万元；犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十六万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年九个月；总和刑期有期徒刑十七年十个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百一十六万五千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2033年4月21日止）。 二、被告人沈玉雄犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期有期徒刑二年七个月，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十万五千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年8月5日止）。 三、被告人沈森松犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万二千元（应于本判决生效后三十日内缴交，缴交在案的人民币一万元可予抵扣）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年2月5日止）。 四、被告人沈晓辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期一年九个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万七千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年12月5日止）。 五、被告人吴艺宇犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期一年八个月，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万七千元（应于本判决生效后三十日内缴交，缴交在案的人民币三千元可予抵扣）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年11月12日止）。 六、被告人沈建智犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期一年七个月，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万二千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年10月5日止）。 七、被告人田济坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元（应于本判决生效后三十日内缴交，缴交在案的人民币五千元可予抵扣）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2025年6月4日止）。 八、被告人田锦明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2025年2月11日止）。 九、被告人田镇坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2023年6月11日止）。 十、被告人田鑫泉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十一、被告人田雨仔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十二、被告人田晓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十三、被告人陈木桂犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币十六万元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十四、被告人林绍坤犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三十二万元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十五、被告人陈坤定犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十六、被告人陈**坤犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十七、被告人何镇炎犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十八、被告人何细裕犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十九、被告人何华泗犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万五千元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二十、被告人何华钦犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二十一、被告人田兆能、沈玉雄、沈森松、沈晓辉、沈建智、吴艺宇实施强迫交易的违法所得人民币四百一十三万五千三百五十元予以继续追缴，上缴国库（被告人沈玉雄退缴在案的人民币五万元可予抵扣）。 二十二、被告人田兆能已扣押在案的违法所得人民币八百万元、被告人林绍坤已扣押在案的违法所得人民币四百万元、被告人陈木桂已扣押在案的违法所得人民币二百万元、被告人田鑫泉已扣押在案的违法所得人民币十一万二千元、被告人田雨仔已扣押在案的违法所得人民币四万一千元、被告人陈坤定退缴在案的违法所得人民币五万元、被告人陈**坤退缴在案的违法所得人民币二万五千元、被告人何镇炎退缴在案的违法所得人民币四万五千元、被告人何细裕退缴在案的违法所得人民币四万五千元、被告人何华泗退缴在案的违法所得人民币四万五千元、被告人何华钦退缴在案的违法所得人民币四万五千元，予以没收，上缴国库。 二十三、被告人田兆能的违法所得人民币五十万八千四百七十四元二角、被告人田济坤的违法所得人民币八十四万三千九百四十二元六角一分、被告人田锦明的违法所得人民币五十五万八千四百六十元四角一分予以继续追缴，上缴国库（被告人田济坤退缴在案的五千元可予抵扣）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 欧阳江** 审判员 蔡 媛 媛 审判员 陈 婧 怡 二〇二〇年六月三十日 书记员 张 艺 燕 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第二百二十三条投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； 第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百八十九条第一款为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 第三百九十条第一款对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体适用法律若干问题的解释》 第一条违反《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国水法》等法律、行政法规有关矿产资源开发、利用、保护和管理的规定的，应当认定为刑法第三百四十三条规定的“违反矿产资源法的规定”。 第三条第一款第（一）项实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； 第二款第（一）项实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 第三条根据刑罚第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。