陕西省咸阳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕04刑终127号 原公诉机关陕西省三原县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李新，又名李小新，曾用名李鑫，男，1980年1月8日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221980********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省三原县，住三原县高渠乡，农民。2012年至2018年4月任三原县高渠乡周肖村五组组长。2018年4月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于乾县看守所。 辩护人周健，陕西聿久律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘鹏，男，1978年10月2日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221978********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省三原县，住三原县高渠乡，农民。2004年7月23日因犯盗窃罪被铜川市耀州区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。2018年3月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于三原县看守所。 上诉人（原审被告人）段小波，又名段波，曾用名段旦旦，男，1980年10月15日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221980********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省三原县，住三原县高渠乡，农民。2018年3月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于泾阳县看守所。 辩护人党心君，陕西聿久律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)冯磊，男，1983年4月3日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221983********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省三原县，住三原县城关镇，农民。2006年12月11日因犯故意伤害罪被咸阳市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2006年12月14日被释放。2018年4月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。现羁押于三原县看守所。 上诉人(原审被告人)韩伟，男，1987年10月29日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221987********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省三原县，住三原县高渠乡，农民。2018年5月12日被抓获，同年5月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留,同年5月23日被依法逮捕。现羁押于三原县看守所。 上诉人(原审被告人)赵剑，男，1989年3月11日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221989********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省三原县，家住三原县高渠乡，农民。2018年4月10日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被三原县公安局取保候审。2019年5月7日被三原县人民法院决定依法逮捕。现羁押于三原县看守所。 辩护人刘金柱，陕西方新律师事务所律师。 辩护人王蕊军，陕西方新律师事务所实习律师。 上诉人(原审被告人)郑伟，男，1983年3月20日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221983********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省三原县，住三原县高渠乡，村民。2004年9月20日因犯抢劫罪被三原县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金5000元；2012年7月13日被刑满释放。2018年8月6日因涉嫌犯开设赌场罪被三原县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于三原县看守所。 上诉人(原审被告人)张博，绰号“皮皮”，男，1979年4月13日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104021979********，汉族，大专文化，中共党员，住咸阳市秦都区,系三原县农业机械管理总站职工。2018年6月6日因涉嫌犯开设赌场罪被三原县公安局取保候审。2019年10月29日被三原县人民法院决定逮捕。2020年1月23日被三原县人民法院决定取保候审。2020年4月28日被三原县人民法院决定取保候审。 辩护人黄雪莉，陕西万兴律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)胡永亮，曾用名胡永战，小名“战战”，男，1970年3月8日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221970********，汉族，初中文化，住三原县城关镇，农民。2018年6月6日因涉嫌犯开设赌场罪被三原县公安局取保候审。2019年10月29日被三原县人民法院决定逮捕。现羁押于三原县看守所。 上诉人(原审被告人)韩博，男，1981年12月27日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221981********，汉族，初中文化，住三原县高渠乡，农民。2018年8月24日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被三原县公安局取保候审。2019年5月7日被三原县人民法院决定逮捕。现羁押于三原县看守所。 原审被告人王毅，男，1991年4月18日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221991********，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地陕西省三原县，住三原县高渠乡，农民。2018年3月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于三原县看守所。 原审被告人翁涛，男，1980年12月26日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221980********，汉族，初中文化，住三原县高渠乡，农民。2018年5月15日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于三原县看守所。 原审被告人李战，男，1970年2月26日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221970********，汉族，初中文化，住三原县城关镇，居民。2010年10月26日因犯贩卖毒品罪被三原县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金3000元。三原县人民法院于2013年7月25日，对其作出决定暂予监外执行，期限自2013年7月21日至2014年6月19日止。2018年5月7日被三原县公安局取保候审，同年5月16日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于三原县看守所。 原审被告人门坤，曾用名门奎，绰号“二怪”，男，1987年10月19日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221987********，汉族，初中文化，住三原县高渠乡，农民。2018年4月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局取保候审，同年5月4日被依法逮捕；2020年2月3日被三原县人民法院取保候审。 原审被告人张志荣，又名张五四，男，1954年1月17日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221954********，汉族，初中文化，住三原县医院家属院，系三原县医院退休职工。2019年1月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被三原县公安局取保候审。 原审被告人侯向军，绰号“条子”，男，1991年2月10日出生于陕西省三原县，居民身份证号码：6104221991********，汉族，初中文化，住三原县陵前镇，农民。2010年11月25因犯盗窃罪被三原县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；2011年9月20日刑满释放。2018年12月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。2020年2月11日被三原县人民法院取保候审。 陕西省三原县人民法院审理陕西省三原县人民检察院指控原审被告人李新犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、故意伤害罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪；刘鹏犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪；段小波犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪；冯磊犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；李武犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；韩伟犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪；郑伟犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、开设赌场罪；王毅犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；翁涛犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；赵剑犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；韩博犯参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪；门坤、李战、侯向军犯非法拘禁罪；张志荣犯寻衅滋事罪；张博、胡永亮犯开设赌场罪一案，于二○二〇年四月二十一日作出（2019）陕0422刑初32号刑事判决。原审被告人李新、刘鹏、段小波、冯磊、韩伟、赵剑、郑伟、张博、胡永亮、韩博不服，提出上诉。本院于2020年5月25日立案并依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原审判决认定，组织、领导、参加黑社会性质组织罪。第一，以李新为首的犯罪团伙已形成较稳定的组织，人数较多，有明确的组织、领导者，骨干人员基本固定。2009年以来，被告人李新先后以同学、朋友、同村名义将社会闲散及刑满释放人员李武、郑伟、刘鹏、冯磊、韩伟、段小波、王毅、翁涛、张卓、赵剑、杨振奎、朱晓星、任郁辉、韩博、焦铁等人纠集在一起，成为组织成员，并通过高利放贷、开设赌场积累财富，通过实施一系列违法犯罪活动不断扩大影响，逐步形成以李新为组织、领导者，以李武、郑伟、段小波、刘鹏、冯磊、韩伟为积极参加者，以王毅、翁涛、赵剑、杨振奎、朱晓星、任郁辉、焦铁（在逃）、张卓、韩博等人为一般参加者的黑社会性质组织。2012年，李新、李武在三原县电影公司租赁两间门面，作为高利放贷的固定地点。2013年10月15日，被告人李新伙同郑伟注册成立陕西三原融鑫经济信息咨询服务有限公司（以下简称:融鑫公司），注册资本一百万元。2013年10月28日，被告人李新伙同李武注册成立三原聚鑫源寄卖行，注册资金三十万元。此后，该组织以融鑫公司和聚鑫源寄卖行的名义从事违法犯罪活动。在被告人李新的统一组织、领导下，该组织业务发展迅速，组织内部层级更加清晰，分工更为明确，各项管理制度健全。李新为领导，下设业务部、内部催收部、外部催收部，2015年郑伟退出后，段小波接替其成为总经理，管理公司账务及各项综合事务；韩伟为业务部经理（负责向外放贷）、刘鹏为内部催收部经理（负责催收公司贷款）、冯磊为外部催收部经理（负责催收银行、公司、个人贷款）。外部催收部下设三个组，固定成员有：王毅、翁涛、赵剑、朱晓星、杨振奎、任郁辉、焦铁等人。该组织有各项工作纪律、规矩，有奖惩制度、车辆制度、保密制度、考勤制度、会议制度等完备的制度，组织内部制度严密、层级分明。第二，通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。该组织犯罪活动初期，李新伙同李武以高利放贷谋取利益，逐渐积累资金。2013年下半年，融鑫公司和聚鑫源寄卖行在三原县诚净和三、四楼开业。2015年下半年，随着组织的不断壮大，李新将该组织办公地点搬至三原县枫林苑小区临街商铺，为上下两层带地下室，该组织共购买汽车3辆，上喷“融鑫债务”字样，供组织日常使用。该组织具备较强的经济实力，其经济来源主要有以下方面：一是开设赌场抽头渔利、放贷收息。李新分别伙同李武、郑伟、胡永亮、张博等人在三原县多处开设赌场，并在堵场上高利放贷。仅2013年-2014年度部分账务显示：股东投融资、牌场利润分红1,336,427.00元。二是从民间吸收大量资金、从信用社贷款后高利放贷收息。仅2013年-2014年度部分账务显示：融鑫公司融资15,227,000.00元，投资放贷26,574,340.00元，利润为1,596,464.00元；三是利用组织影响力为金融机构、其他公司、个人催收借款，其中，从金融机构获利17万余元，从龙泉公司获利20万元。在获得大量非法利益后，李新及其组织成员将资金用于维系该犯罪组织的发展壮大和其他违法犯罪活动，为组织成员发放工资、奖金，支付组织成员为实施违法犯罪活动的其他花费。第三，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。2009年12月，李新纠集冯磊、门坤、杜林、芦小龙、杨龙、刘平等人为讨要高利贷将被害人杨鹏非法拘禁。为扩大影响，2012年4月，李新安排该组织成员刘鹏、杨振奎为发生交通事故的胡玉民处理事故，刘鹏、杨振奎持刀将对方两人砍伤，致一人轻伤，一人轻微伤。2013年10月，李新指使并伙同组织成员张卓等人为张志荣帮忙，在三原县医院家属院后南郊中学工地寻衅滋事，致一人轻伤。2013年至2017年间，该组织成员为索要债务先后将被害人夏炜、李靖、李红、杨明、宋军峰、任小浩、张天平等人非法拘禁。在此期间，该组织成员冯磊等人根据李新安排或者组织惯例以暴力或者软暴力方式讨债，先后在三原县公安局高渠派出所、三原县电信局、泾阳县兴旺牛场、淳化县郭新年家具城、咸阳市秦都区王伟家、任小浩家、刘光华家等处，以堵门、拉横幅、喊喇叭、门上喷字、破坏门锁、殴打等方式，滋扰、威胁、恐吓被害人。2017年，该组织成员刘鹏、韩伟等人为向赵亚珍讨要非法债务，非法侵入赵亚珍住宅长达一个多月，将其家人赶走后更换门锁，后强迫其将该房转让给周晓东。该犯罪团伙成立以来，有组织地多次进行违法犯罪活动，共实施刑事犯罪案件23起，涉及罪名6个，行政违法行为3起。第四，通过实施违法犯罪活动，在一定区域内造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织长期非法开设赌场、高利放贷，致使多名参赌人员及借款人债台高筑、无力偿还赌债、妻离子散、有家不能回。该组织公开对外承揽债务催收业务，以组织势力及其影响力为依托，采用暴力、威胁及其他手段，使他人产生恐惧心理，以此实现非法敛财目的。根据李新的授意或者组织惯例，组织成员充当地下执法队，插手民间纠纷，结伙作案，通过寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、非法侵入住宅等一系列有组织的违法犯罪活动欺压百姓、为非作恶，使群众安全感下降，导致区域内生活的群众在合法权益受到损害的情况下，不敢举报控告，而是采取忍让、服从、躲避等方式，给社会生活秩序造成重大影响。尤其是对两名公安干警任小浩、陈琳也采取暴力或者软暴力方式拘禁、滋扰，并将催债车开至派出所门前，拉横幅、喊喇叭，聚众造势，公然藐视国家法律，妨害社会管理秩序，造成极其恶劣的社会影响。一、非法拘禁罪。（一）、李新、冯磊、门坤非法拘禁罪。 2009年被害人杨鹏借被告人李新2万元，因杨鹏未按时还款，李新安排冯磊寻找杨鹏。2009年12月的一天，被告人冯磊在三原县医院后门将杨鹏抓住并告知李新，李新带领夏超（在逃）、门坤开车赶到，李新当场殴打杨鹏，后将其拉至芦小龙家中（杨鹏也欠芦小龙钱），芦小龙安排杜林等人将杨鹏拉至三原县安乐镇西毛村一灰场内，由杜林、杨龙、刘平看管，第三天晚上杨鹏跳楼逃跑。（二）、李新、段小波、刘鹏、王毅非法拘禁罪。2015年8月，被告人李新、段小波、刘鹏得知被害人杨鹏在三原县油坊道九加宾馆，便赶到宾馆对其殴打，后将杨鹏拉至三原县诚净和三楼聚鑫源寄卖行，被告人王毅殴打杨鹏，强迫杨鹏打下10万元欠条，后王毅将杨鹏在电影公司一宾馆、聚鑫源寄卖行等地持续拘禁约一个月。王毅逼迫杨鹏做网贷归还5万元，后杨鹏趁机逃跑。（三）、李新、李武、李战、门坤、杨振奎非法拘禁罪。2013年4月，被害人夏炜在被告人李新、李武处借款7万元，被害人李靖在李新、李武处借款8万元。因二人未按期归还，2013年7月24日晚，李武、李战在三原县南环路三加宾馆楼上找到李靖及其母武保玲，李武让李靖还钱，并让武保玲提供担保未果。次日早8时许，被告人李新、李武等人将李靖从三加宾馆拉至周肖村李新苗圃内，李新、李武、杨振奎在场，李新等人对李靖进行殴打，期间李新安排门坤等人将夏炜拉至苗圃进行殴打。当日15时许李新等人将李靖带至建国宾馆，继续殴打，之后李武、李战来到建国宾馆，当晚21时许，李新、李战等人将李靖带至李靖家中，李战在李靖父母面前殴打李靖逼其还钱。7月26日武保玲借款5万元交给上门收款的李战。8月21日，夏炜父亲夏忠利向李武账户转账13万元。（四）李新、刘鹏、韩伟、段小波、翁涛非法拘禁罪。2015年5月，三原县公安局交警大队民警任小浩在融鑫公司以车抵押借款5万元，偿还3万元后将车取走，余款未按期归还。2015年12月的一天，被告人刘鹏、韩伟到任小浩家砸门，欲将任小浩带到融鑫公司，与任小浩发生撕扯，被告人刘鹏给段小波打电话，段小波带人赶到后几人强行将任小浩拉上车，在车上对其殴打，又将其拉至融鑫公司地下室。在地下室翁涛继续看管，被告人刘鹏殴打任小浩逼其还钱，任小浩报警，约2小时后，三原县公安局渠岸派出所民警将被害人任小浩解救。（五）、刘鹏、韩伟非法拘禁罪。2016年9月，被害人李红（女）在融鑫公司借款10万元，未按期归还利息。2016年10月份的一天上午10时许，被告人刘鹏和韩伟让王冶威将李红叫至融鑫公司谈还钱一事。李红到融鑫公司后，被告人刘鹏和韩伟一直在房子中辱骂李红，刘鹏对李红进行殴打，直到当天下午5、6时许，王冶威答应帮助李红还钱，李红才被释放。（六）冯磊、王毅、赵剑、朱晓星、任郁辉、焦铁非法拘禁罪。2015年，被害人宋军峰在龙泉公司借款30万元，未按期归还。龙泉公司翟长栓委托融鑫公司帮其讨债。李新安排冯磊催收，冯磊带领王毅、朱晓星两组人员进行清收。2016年11月份，王毅、朱晓星、焦铁、赵剑对被害人宋军峰进行恐吓、威胁，并将其从龙泉公司强行带至融鑫公司地下室，王毅叫来任郁辉在地下室看管宋军峰，冯磊等人为了让其偿还龙泉公司债务，将宋军峰在融鑫公司地下室、商务宾馆等处拘禁五天，直到宋军峰父亲宋明利送来三万余元，冯磊等人才将宋军峰释放。（七）冯磊、王毅、焦铁非法拘禁罪。2015年5月，被害人杨明（女）在龙泉公司借款40万元，未按期归还。后龙泉公司翟长栓委托融鑫公司收款。2016年11月，冯磊、王毅、焦铁等人驾驶融鑫公司讨债车辆将杨明从三原县南关正街紫韵龙桥小区附近一饭店叫出后，拉至该公司地下室拘禁三天。期间，冯磊等人恐吓、威胁、辱骂杨明逼其还款，杨明无奈从李萍处借来信用卡，在融鑫公司地下室刷卡还款12000元，冯磊等人逼迫杨明写下家庭住址和孩子就读学校后才将其释放。（八）、李武、李战、侯向军、杨腾非法拘禁罪。2014年上半年，张天平先后在融鑫公司借款55万元，2015年归还25万元，后未按期归还。2015年9月13日被告人李武与张天平签订合同，张天平以60万元将其位于三原县马额镇马额村街道南街的门面房转让给李武，但允许张天平的家人在此房内居住。期间，被告人李战（系李武之弟）发现有几人向张天平索债，便赶走索债人，并同时要求张天平限期于2016年8月31日之前偿还借款及利息否则便要腾房。后张天平无力还款，李武、李战给张天平之母2万元让其另找地方居住，就强行将张天平之母从此房中赶出，李武、李战随后将此房占有。2016年张天平因其他民事案件被咸阳市秦都区人民法院执行局立案，该院曾向张天平此门面房贴过查封条，此后李武、李战以此为由继续向张天平索要以前的债务。2017年8月的一天下午，李战在三原县河道巷遇到张天平为催要上述欠款，便纠集被告人侯向军看管张天平。侯向军通过王哲（已死亡）叫来被告人杨腾。随后，侯向军等人将张天平带到三原县油坊道北平旅社开房入住，与杨腾一起看管张天平，期间侯向军又以吃饭、办事为由向张天平索要1000元。为索要债务，第二天上午10点多李战安排，侯向军、杨腾带张天平到西安与人谈生意，张天平生意谈完后，侯向军、杨腾又将张天平带回北平旅社继续看管，第三天上午，经李战同意后，侯向军、杨腾带张天平去陵前镇政府办事，办完事后三人回到张天平马额家中，侯向军有事离开，被告人杨腾继续在张天平家中看管张天平，第四天下午，李战等带人到后，杨腾离开，李战等人继续看管张天平。李战迫使张天平同意将此门面房抵账，后才停止对其继续看管。李武、李战随后便将此门面房出租，收取房租3.2万元。二、故意伤害罪。李新、刘鹏、杨振奎故意伤害罪。2012年4月2日晚23时许，胡玉民与马占虎在三原县大庆路发生交通事故，胡玉民电话告知李新，李新指使刘鹏、杨振奎驾驶自己的雪佛兰小轿车来到事故现场。马占虎给自己的外甥门鹏打电话，门鹏与曹鑫、叶峥明等人赶到。张晓（系胡玉民叫来）骑一摩托车来到现场，与对方人员发生撕扯，刘鹏、杨振奎从雪佛兰小轿车后备箱取出两把刀，刘鹏持短刀、杨振奎持长刀将被害人曹鑫、叶峥明砍伤后弃车逃离现场。经鉴定：曹鑫三处损伤均构成轻伤，叶峥明损伤程度为轻微伤。2012年三原县公安局城关派出所以治安案件调解处理。三、非法侵入住宅罪（段小波、刘鹏、韩伟、韩博）、强迫交易罪（段小波、刘鹏、韩伟）。2014年11月，被害人赵亚珍在融鑫公司借款25万元，后归还本金6万元，至2017年5月赵亚珍陆续归还本息共计45万余元。后被告人刘鹏、段小波、韩伟等人以逾期为由，继续向赵亚珍索要借款及利息，赵亚珍无力偿还，韩伟、刘鹏、韩博强行侵入赵亚珍父亲赵志俊在教师公寓住宅，韩博白天居住在内，持续两周。赵亚珍向其归还1万元后，韩伟、刘鹏、韩博又强行侵入赵亚珍在军怡小区7号楼3单元5楼东户住宅，并安排韩博居住在内，期间韩伟等人将赵亚珍家门锁更换，刘鹏还对前来取衣服的赵志俊进行殴打，致赵亚珍家人无法居住，持续一个多月。2017年10月，韩伟等人强迫赵亚珍夫妇将军怡小区单元房以28万元价格卖与周晓东，并从周晓东处直接收回赵亚珍欠款。2018年11月14日经陕西公信房地产评估有限公司对三原县军怡花园小区7号楼三单元501号（东户）住宅评估，评估总值为33.06万元。四、开设赌场罪。（一）、李新、李武开设赌场罪。2013至2014年8月，李新伙同李武在三原县电影公司门面、东一路诚净和三楼融鑫公司开设赌场，以川麻的形式进行赌博，赌注为100至800元不等，每局抽水400元以上，在赌场为参赌人员放贷835770元。（二）、李新、郑伟开设赌场罪。2015年初，被告人李新伙同郑伟在三原县诚净和三楼融鑫公司开设赌场，以扑克牌扎金花的形式进行赌博，赌注为底金100元，每局抽水1500元，并在赌场向参赌人员高利放贷。（三）、李新、张博、胡永亮开设赌场罪。2016年，李新伙同张博、胡永亮在三原县梧桐华池小区一单元房内开设赌场，以川麻的形式进行赌博，张卓负责赌场服务、望风，李静负责记账。2016年10月24日至12月3日赌场共抽水225900元，放贷50万元，利润三人均分。五、寻衅滋事罪。（一）、李新、张志荣寻衅滋事罪。2013年11月12日，三原县南郊中学操场建筑工地因施工问题与三原县医院家属院住户发生矛盾，部分住户阻挡施工，住户张志荣的妻子闫红在阻挡时与工地人员发生冲突，后张志荣打电话叫李新来帮忙，李新纠集融鑫公司张卓、吕斌、王毅、郑伟等人来到南郊中学工地，张志荣捡起一根木棍与李新等人冲向对方，与工地人员耿雷、邵博等人打了起来，在殴打过程中张志荣、张卓受伤。经鉴定，张卓的伤情属轻伤二级。（二）、2014年至2017年，融鑫公司冯磊、王毅、赵剑、翁涛、朱晓星等人，多次以上门拉横幅、喊喇叭、辱骂、恐吓、堵门、破坏门锁等手段催收债务。第一次，参与人：冯磊、王毅、翁涛、朱晓星、柳龙、焦铁（在逃）。2015年秋季，李超委托融鑫公司向三原县公安局高渠派出所民警陈琳催要欠款。2016年，融鑫公司冯磊带领王毅、翁涛、柳龙、赵剑、朱晓星等人向陈琳索要欠款，陈琳未在答应的还款期限内还款，冯磊等人在陈琳家、高渠派出所多次寻找未果，还在其家门口喷“陈琳还钱”。后冯磊、王毅、翁涛、朱晓星、柳龙、焦铁等人又将催账车停放在高渠派出所大门附近，并以拉横幅、用喇叭喊“派出所陈琳还钱”等方式滋扰长达7个小时。第二次，参与人：冯磊、王毅、朱晓星、翁涛、赵剑、焦铁（在逃）。2015年5月，陈凯委托融鑫公司向三原县电信局索要工程款，李新安排冯磊带领王毅、朱晓星等人向三原县电信局催要，2016年6月28日、29日、30日冯磊等人连续三天驾驶催账车将三原县电信局大门阻挡，影响正常通行。三原县电信局向城关派出所多次报案，民警出警后冯磊等人才离开现场。第三次，参与人：冯磊、王毅、赵剑、朱晓星、任郁辉、焦铁（在逃）。2016年7月，邮政储蓄银行委托融鑫公司向泾阳县云阳镇兴旺牛场老板朱君伟催收贷款，融鑫公司冯磊安排王毅、赵剑、焦铁、朱晓星、焦利、任郁辉等人向朱君伟催款。因朱君伟未按时还款，2017年5月份的一天，王毅等人用催账车将兴旺牛场大门阻挡，致使大门不能正常出入，当天鲜奶无法送出变质，当地民警出警后才让牛场员工下班回家。第四次，参与人：冯磊、王毅、赵剑、翁涛。2016年，李虹委托融鑫公司向王伟催要500万元债务，李新安排冯磊、赵剑、王毅、翁涛到咸阳找王伟索要债务。2016年4月25日，因未找到王伟，李虹带领冯磊将王伟家大门锁芯用502胶水堵住，后冯磊等人还用油漆在王伟家门上喷“王伟还钱”、“王伟死”的字。为逼其还钱，李虹带领赵剑到王伟儿子上课处寻找未果，将王伟儿子书包拿走交给赵剑，后王伟发现书包挂在家门口便报警。2016年5月11日，冯磊、赵剑等人为索债再次到咸阳找到并阻拦王伟，王伟无奈报警，冯磊、赵剑、张远被带至派出所。第五次，参与人：冯磊、王毅、翁涛、朱晓星。2015年，淳化县方里镇新年家具店老板郭新年在邮储银行贷款15万元。2016年初剩余2万元未还。2016年4月份的一天中午十二点，街上逢集，被告人王毅、朱晓星、翁涛等人驾驶催债车来到新年家具店，赶走店里买家具的顾客后拉下卷闸门，把郭新年一家堵在室内。王毅等人与郭新年说还钱的事没说好，王毅、翁涛、朱晓星就将郭新年拉上车，将其拉到融鑫公司地下室，对其进行恐吓、威胁。后郭新年以车抵债归还17000元，向王毅支付现金3000元。第六次，参与人：李新刘鹏、韩伟。2015年5月，三原县公安局交警大队民警任小浩在融鑫公司以车抵押借款5万元，偿还3万元后将车取走，余款未按期归还，李新安排刘鹏催收，刘鹏多次带人在兴隆小区任小浩家以砸门、墙上喷字、用“502”胶水破坏门锁等方式滋扰讨债。第七次，参与人：冯磊、王毅、朱晓星、焦铁。2017年5月，被害人刘光华因欠张世太7万元未归还，张世太委托融鑫公司为其索债，冯磊将此事安排给朱晓星、王毅。2017年5月31日，张世太带朱晓星、王毅、焦铁到刘光华租住的三原县高渠乡河槽村家中指认刘光华后离开。随后，朱晓星、王毅、焦铁到刘光华家因索债与刘光华发生口角，朱晓星、王毅扇刘光华几个耳光，致刘光华鼻子受伤出血。三原县公安局已调解处理。第八次，参与人：李新、李武、刘鹏、韩伟。安庆武以其兄安普庆的房产证抵押在融鑫公司借款，后未归还。2014年5月至2017年5月，被告人李新、刘鹏等人在三原县山西街向被害人安普庆索要其弟安庆武欠款，期间采用向门上、墙上喷字、辱骂、堵门、破坏门锁等方式不断滋扰，安普庆曾向城关派出所多次报警。六、组织成员个人实施的违法犯罪行为。（一）、郑伟个人实施的赌博违法行为。2015年12月9日22时许，被告人郑伟组织夏安永、牛旭、吕建明四人在鸿杉宾馆1313房间赌博，2015年12月10日凌晨被三原县公安局抓获，现场搜缴赌资7500元，郑伟抽头渔利4000元。（二）、李新故意伤害案。2010年7月16日，李新因怀疑金健将李武的女儿李婷从办公室调至车间工作，为报复金健，经事先和刘鹏辨认后，伙同王龙在三原县汽标厂家属院将被害人金健用拳头打伤。三原县公安局对李新已作行政处罚。（三）、杨振奎个人实施的聚众斗殴违法行为。2016年12月1日18时，郑辉因赌博纠纷殴打杨振奎，当晚，杨振奎纠集苟保民、李艺、李俊等人携带关公刀、洋镐把分别驾驶三辆轿车来到三原县大庆路西段梧桐花池小区门口寻找郑辉，郑辉、房波、张博三人看到杨振奎等人后，驾驶陕DKX5**车准备逃离，在逃离过程中，郑辉驾驶的车与苟保民驾驶车发生碰撞。随后，郑辉等人弃车逃离现场。杨振奎等人用刀和洋镐把将陕DKX5**车及路边停放的陕A1VQ**车玻璃砸烂。杨振奎等人离开后，陕DKX5**车起火燃烧。后三原县公安局对苟保民、郑辉、张博、房波作出行政处罚。另查，陕西三原融鑫经济信息咨询服务有限公司2013年-2014年利息收入及其他收入合计2856100元；为金融机构催收银行贷款及利息、为个人催收欠款获取利润，其中从中国邮政储蓄银行咸阳市分行获利113876.4元、从三原县农村信用合作联社获利60700.83元、从翟长栓的龙泉公司获利20万元，梧桐华池赌场抽水渔利225900元，以上获利合计3456577.23元。李新个人名下财产：2012年开始李新在三原县高渠乡周肖村租地130.43亩，投资建设苗圃和玫瑰园，成立三原龙新花卉苗木农民专业合作社、陕西三原合鑫源实业有限责任公司，均由李新担任法定代表人。其中陕西三原合鑫源实业有限责任公司企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为600万人民币，成立于2015年7月17日，股东有李新、翁涛。经查，翁涛并未在该公司投资，并非该公司股东，只是李新借用翁涛身份证，成立三原合鑫源实业有限责任公司；三原龙新花卉苗木农民专业合作社成立于2013年2月4日，企业类型属于农民专业合作社，股东有李新、韩启亮、杨孝峰、王立龙、李英杰、杨**6人，经查，韩启亮、杨孝峰、王立龙、杨**四人并未在该合作社投资或认缴股份，并非该合作社股东，只是李新借用其身份证，成立三原龙新花卉苗木农民专业合作社。案发后，李新供述龙新花卉由李新和王守安、高龙安三人出资，至于他们三人投资多钱均记不清,庭审中，李新称王守安、高龙安三人共投资200万元；李新供述合鑫源公司由李新和王守安、段小波三人共同出资，庭审中，李新称王守安、段小波三人股份均分。上述投资均是口头约定，无书面合同或账务资料，段小波、王守安、高龙安的证言均证明，三人均不参与经营，李新负责经营，从入股至今均未分红，李新、段小波、王守安、高龙安四人就各自投资数额的陈述均不一致。经陕西建业房地产估价有限公司评估，李新所有位于三原县高渠乡周肖村玫瑰示范园、龙新花卉苗木农民专业合作社的地上建筑物、附着物及花卉在价值时点2019年11月4日价值为人民币3853897元。审理中，三原县公安局对李新担任法定代表人的三原龙新花卉苗木农民专业合作社、陕西三原合鑫源实业有限公司及其财产进行了查封。其他涉案财产；（一）案发后,被告人张博退回赃款27000元,被告人胡永亮退回赃款27000元,合计54000元。（二）车辆，1、被告人郑伟名下白色大众轿车陕DRX3**，初次登记时间2014年3月28日，为融鑫公司购买及使用，现已从被告人朱晓星处扣押；2、被告人李新妻子张宁名下陕D11T**号北京现代小轿车，初次登记时间为2013年2月24日，2017年10月转卖于被告人韩伟，案发后2019年4月被过户至被告人韩伟之舅马文军名下，现已从马文军处扣押。经鉴定,在2019年11月19日基准日，陕D11T**号北京现代小轿车价值为7.48万元；3、王冶威曾在融鑫公司用车抵押借款，后未按期归还借款。2017年8月4日王冶威与被告人刘鹏签订债权转让协议，王冶威将其鄂E525**白色奥迪小轿车以8万元转让给被告人刘鹏，双方没有办理过户手续；案发后公安机关已从被告人刘鹏处扣押。经鉴定，在2019年11月19日基准日，鄂E5Z5**白色奥迪小轿车价值为12.74万元。（三）、房产，1、被告人段小波所有位于三原县清河食品工业园时代铭城1幢楼1单元22层05号住宅，经鉴定，在2019年11月4日基准日价值为人民币58.45万元。该房属于被告人段小波在银行进行抵押贷款购买的按揭房。2、被告人郑伟所有位于三原县南关正街紫韵龙桥6号楼1单元601室住宅，经鉴定，在2019年11月4日基准日价值为人民币40.62万元。该房属于被告人郑伟在银行进行抵押贷款购买的按揭房。3、吴延所有位于三原县裕原路交大康桥清河花园20号楼1单元602室住宅，被刘鹏占有。经鉴定，在2019年11月4日基准日价值为人民币62.68万元。（四）、银行账户余额，1、李新在邮政储蓄银行卡余额为41.43元，信合银行余额为22.14元；张宁（李新之妻）在工商银行卡余额为3011.63元，信合银行余额为53.5元；2、刘鹏在邮政储蓄银行卡余额为574.13元，信合银行余额为78.19元；3、段小波在邮政银行卡余额为5.13元，信合银行余额为2.03元；4、韩伟在农业银行卡余额为272.95元；三原县公安局对上述银行账户已经冻结。各被告人到案及采取刑事强制措施情况：2018年4月24日被告人李新到三原县公安局投案，同日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。2018年3月30日被告人李武被三原县公安局民警在其三原县城关镇油坊道72号家中抓获。同日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局取保候审。2018年3月29日被告人段小波被三原县公安局民警在其三原县高渠乡八里焦村家中抓获。同日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。2018年3月29日被告人刘鹏被三原县公安局民警在三原县城关镇仓南路妇幼院隔壁一民居中抓获。同日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。2018年5月12日被告人韩伟被西安市公安局莲湖分局北院门派出所抓获，5月13日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。2018年4月3日被告人冯磊自动到三原县公安局投案，到案后并能如实交代自己参与寻衅滋事罪的犯罪事实。同日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。2018年8月6日被告人郑伟自动到三原县公安局投案，到案后并能如实交代自己参与开设赌场罪的犯罪事实。同日因涉嫌开设赌场罪被三原县公安局刑事拘留，同年8月15日因涉嫌赌博罪被依法逮捕。2018年3月29日被告人王毅被三原县公安局民警在三原县裕原路豪城酒店对面一餐馆中抓获。同日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。2018年5月15日被告人翁涛到三原县公安局投案，到案后能如实交代自己的犯罪事实。同日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年6月15日被依法逮捕。2018年4月10日被告人赵剑到三原县公安局投案，同日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局取保候审，2019年5月7日被本院决定依法逮捕。2018年8月24日被告人韩博自动到三原县公安局投案，同日因涉嫌非法侵入他人住宅罪被三原县公安局取保候审。2019年5月7日被本院决定依法逮捕。2018年4月2日被告人门坤自动到三原县公安局投案，到案后并能如实交代自己的犯罪事实。同日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局取保候审，2018年5月4日被三原县公安局依法逮捕。2020年2月3日被本院决定取保候审。2018年5月7日被告人李战自动到三原县公安局投案，到案后并能如实交代自己的犯罪事实。同日被取保候审，5月16日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。2018年12月18日被告人张志荣自动到三原县公安局投案，到案后并能如实交代自己的犯罪事实。2019年1月21日因涉嫌寻衅滋事罪被三原县公安局取保候审。2018年12月12日被告人侯向军自动到三原县公安局投案，到案后并能如实交代自己的犯罪事实。同日因涉嫌非法拘禁罪被三原县公安局刑事拘留，2019年1月15日被依法逮捕。2020年2月11日被本院决定取保候审。2020年1月25日被本院决定取保候审。2018年6月6日被告人张博自动到三原县公安局投案，2019年10月29日被本院决定依法逮捕。2020年1月23日被本院决定取保候审。2018年8月6日被告人胡永亮自动到三原县公安局投案，2019年10月29日被本院决定依法逮捕。另查，2006年1月10日被告人冯磊因涉嫌故意伤害罪被三原县公安局刑事拘留，同年1月28日被依法逮捕。2006年12月11日被告人冯磊因犯故意伤害罪被陕西省咸阳市中级人民法院以（2006）咸刑初字第00070号刑事判决书判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期限从2006年12月21日起至2010年12月20日止。2006年12月14日被释放。2004年9月20日被告人郑伟因犯抢劫罪被陕西省三原县人民法院以（2004）三刑初字第50号刑事判决书判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金5000元。2012年7月13日被释放。2015年12月10日郑伟因赌博被三原县公安局作出拘留10日，并处罚款2000元的行政处罚。2004年7月23日被告人刘鹏因犯盗窃罪被陕西省铜川市耀州区人民法院以（2004）耀法刑初字第33号刑事判决书判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。2010年10月26日被告人李战因犯贩卖毒品罪被陕西省三原县人民法院以（2010）三刑初字第00082号刑事判决书判处有期徒刑四年，并处人民币罚金3000元。2010年10月26日因李战患有慢性胆囊炎、胆结石，不宜收押，本院于同日作出暂予监外执行决定书，对李战暂予监外执行六个月，期限从2010年10月26日起至2011年4月25日止；2011年4月25日本院作出收监执行决定，将李战收监执行；2011年7月21日，李战又因患高血压三级被本院暂予监外执行一年；2012年7月26日，再次因患高血压三级，被本院暂予监外执行一年，期限自2012年7月21日至2013年7月20日止；2013年7月25日，李战仍因患高血压三级被本院暂予监外执行十个月零二十九天，期限自2013年7月21日至2014年6月19日止。2010年11月25日被告人侯向军因犯盗窃罪被陕西省三原县人民法院以（2010）三刑初字第00091号刑事判决书判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。2011年9月20日被减刑释放。 原审法院依据能够证明以上事实的证据，认为被告人李新自2009年起，笼络社会闲散人员及刑满释放人员李武、郑伟、段小波、刘鹏、冯磊、韩伟等人纠集在一起，成为组织成员，在三原县通过放高利贷、开设赌场等积累财富，通过实施一系列违法犯罪活动不断扩大影响，于2013年10月15日、10月28日分别成立陕西三原融鑫经济信息咨询服务有限公司、三原聚鑫源寄卖行，以融鑫公司和聚鑫源寄卖行的名义，从事违法犯罪活动，逐步形成以李新为首的黑社会性质组织。该组织为形成强势地位，增强犯罪能力，树立非法权威，先后实施了非法拘禁、开设赌场、寻衅滋事、故意伤害、非法侵入住宅、强迫交易等一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸三原县，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。1、（1）被告人李新作为该组织的组织、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；（2）在组织、领导黑社会性质组织的犯罪活动中：为索要高利贷及利息，李新纠集冯磊、段小波等人两次将被害人杨鹏非法拘禁，第一次拘禁三天，第二次拘禁时间长达一个多月，该组织成员为索要债务，多次将被害人夏炜、李靖、李红、杨明、宋军峰、任小浩、张天平等人非法拘禁，其中对被害人夏炜、李靖、李红、任小浩具有殴打行为，属于多次拘禁多人，强行索要债务，已构成非法拘禁罪；（3）李新先后与李武、郑伟、张博、胡永亮等人多次为他人赌博提供场地，开设赌场，持续时间较长，抽水渔利，获取大量非法经济利益，并在赌场为参赌人员放账、收取高息，已构成开设赌场罪，且属情节严重；（4）为扩大影响，插手民间纠纷，李新安排该组织成员刘鹏、杨振奎为发生交通事故的胡玉民处理事故，刘鹏、杨振奎持刀将对方二人砍伤，致一人轻伤，一人轻微伤，已构成故意伤害罪；（5）为给张志荣帮忙，李新指使并伙同组织成员张卓等人在南郊中学工地寻衅滋事，致一人轻伤；李新指使该组织骨干成员冯磊等人以暴力或者软暴力方式讨债，先后多次在三原县公安局高渠派出所、三原县电信局等处，以堵门、拉横幅、喊喇叭、门上喷字、破坏门锁、殴打等方式，滋扰、威胁、恐吓被害人，肆意寻衅滋事，扰乱社会秩序，已构成寻衅滋事罪；（6）该组织成员段小波、刘鹏、韩伟、韩博等人为向赵亚珍讨要非法债务，强行进入且滞留赵亚珍之父赵志俊住宅二周及赵亚珍住宅长达一个多月，已构成非法侵入住宅罪；（7）该组织成员段小波、刘鹏、韩伟等人在非法侵入赵亚珍及其父亲赵志俊住宅讨债未果的情况下，在赵亚珍居住的军怡小区将赵亚珍及其家人赶走后更换门锁，使赵亚珍及其家人无家可归，后由韩伟联系买房人周晓东，迫使赵亚珍将该房转让给周晓东，已构成强迫交易罪。被告人李新自动投案后，能如实供述自己参与开设赌场的犯罪事实，其行为构成自首，且被告人李新在关押期间检举、揭发他人的犯罪事实及在押期间阻止他人自残，已经查证属实，其行为属于一般立功，依法可从轻处罚。2、（1）被告人段小波参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，被告人段小波在李武退出后，负责管理该组织日常事务和担任出纳，并多次积极参与实施违法犯罪活动，其属于积极参加者；（2）在参加黑社会性质组织的犯罪活动中：为索要高利贷及利息，结伙非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪；（3）为向赵亚珍讨要非法债务，被告人段小波伙同刘鹏、韩伟、韩博等人强行进入且滞留赵亚珍之父赵志俊住宅二周及赵亚珍住宅长达一个多月，已构成非法侵入住宅罪；（4）在非法侵入赵亚珍及其父亲赵志俊住宅讨债未果的情况下，被告人段小波又伙同刘鹏、韩伟等人在赵亚珍居住的军怡小区将赵亚珍及其家人赶走后更换门锁，使赵亚珍及其家人无家可归，后由韩伟联系买房人周晓东，迫使赵亚珍将该房转让给周晓东，已构成强迫交易罪。在实施共同犯罪过程中，被告人段小波犯罪时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。在非法拘禁犯罪中，被告人段小波认罪态度尚好，可酌情从轻处罚。3、（1）被告人郑伟参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，被告人郑伟作为融鑫公司的股东，代表组织与三原县农村信用合作联社签订催款协议，与被告人李新一起积极参与开设赌场并在赌场放账、收息，在组织中起重要作用，其属于积极参加者；（2）在参加黑社会性质组织的犯罪活动中：与李新一起开设赌场，为他人赌博提供场地，抽水渔利获取大量非法经济利益，并在赌场为参赌人员放账、收取高息，已构成开设赌场罪。在实施共同犯罪过程中，被告人郑伟开设赌场时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。被告人郑伟曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内，又犯新罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人郑伟自动投案，如实供述自己参与开设赌场的犯罪事实，其行为构成自首，依法可从轻处罚。4、（1）被告人刘鹏参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，被告人刘鹏作为内部催收部经理，多次积极参与实施违法犯罪活动，其属于积极参加者；（2）在参加黑社会性质组织的犯罪活动中：为索要高利贷及利息，多次结伙非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪；（3）为向赵亚珍讨要非法债务，被告人刘鹏伙同段小波、韩伟、韩博等人强行进入且滞留赵亚珍之父赵志俊住宅二周及赵亚珍住宅长达一个多月，已构成非法侵入住宅罪；（4）在非法侵入赵亚珍及其父亲赵志俊住宅讨债未果的情况下，被告人刘鹏又伙同段小波、韩伟等人在赵亚珍居住的军怡小区将赵亚珍及其家人赶走后更换门锁，使赵亚珍及其家人无家可归，后由韩伟联系买房人周晓东，迫使赵亚珍将该房转让给周晓东，已构成强迫交易罪；（5）被告人刘鹏在李新授意、安排下为发生交通事故的胡玉民处理事故，与杨振奎一起持刀将对方二人砍伤，致一人轻伤，一人轻微伤，已构成故意伤害罪。在实施共同犯罪过程中，被告人刘鹏犯罪时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。被告人刘鹏有前科，可从重处罚。被告人刘鹏在故意伤害犯罪案发后，自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，当时公安机关对此案以治安案件调解处理，但其行为仍可认定为自首，依法可从轻处罚。在非法拘禁犯罪中，被告人刘鹏认罪态度尚好，可酌情从轻处罚。5、（1）被告人冯磊参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，被告人冯磊作为外部催收部经理，在李新授意下安排、带领他人多次积极参与实施违法犯罪活动，其属于积极参加者；（2）在参加黑社会性质组织的犯罪活动中：为索要高利贷及利息，结伙多次非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪；（3）根据李新的安排或者组织惯例以暴力或者软暴力方式讨债，先后六次在三原县公安局高渠派出所、三原县电信局等处，以堵门、拉横幅、喊喇叭、门上喷字、破坏门锁、殴打等方式，滋扰、威胁、恐吓被害人，已构成寻衅滋事罪。在实施共同犯罪过程中，被告人冯磊犯罪时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯，但在拘禁被害人杨鹏过程中，被告人冯磊起辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚；被告人冯磊自动投案，能如实供述自己参与寻衅滋事的犯罪事实，其行为构成自首，依法可从轻处罚。被告人冯磊在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚；6、（1）被告人韩伟参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，被告人韩伟作为业务部经理，主要负责签订放贷合同，多次积极参与实施违法犯罪活动，其属于积极参加者；（2）在参加黑社会性质组织的犯罪活动中：为索要高利贷及利息，结伙非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪；（3）为向赵亚珍讨要非法债务，被告人韩伟伙同段小波、刘鹏、韩博等人强行进入且滞留赵亚珍之父赵志俊住宅二周及赵亚珍住宅长达一个多月，已构成非法侵入住宅罪；（4）在非法侵入赵亚珍及其父亲赵志俊住宅讨债未果的情况下，被告人韩伟又伙同段小波、刘鹏等人在赵亚珍居住的军怡小区将赵亚珍及其家人赶走后更换门锁，使赵亚珍及其家人无家可归，后又联系买房人周晓东，迫使赵亚珍将该房转让给周晓东，已构成强迫交易罪；在实施共同犯罪过程中，被告人韩伟犯罪时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。庭审中，被告人韩伟认罪态度尚好，可酌情从轻处罚。7、（1）被告人王毅参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，被告人王毅作为普通业务员，在组织中地位较低，在冯磊、刘鹏等人的安排、领导下参与实施部分违法犯罪活动，其属于其他参加者，但被告人王毅属于催收组组长，较一般人员作用较大；（2）在参加黑社会性质组织的犯罪活动中：为索要高利贷及利息，多次结伙非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪；（3）在冯磊的安排或者组织惯例以暴力或者软暴力方式讨债，先后六次在三原县公安局高渠派出所、三原县电信局等处，以堵门、拉横幅、喊喇叭、门上喷字、破坏门锁、殴打等方式，滋扰、威胁、恐吓被害人，已构成寻衅滋事罪。在实施共同犯罪过程中，被告人王毅犯罪时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。审理中被告人王毅自愿认罪认罚，量刑时可酌情从轻处罚。8、（1）被告人翁涛参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，被告人翁涛作为普通业务员，在组织中地位较低，在李新、冯磊等人的安排、领导下参与实施部分违法犯罪活动，其属于其他参加者；（2）在参加黑社会性质组织的犯罪活动中：为索要高利贷及利息，结伙非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪；（3）在冯磊的安排或者组织惯例以暴力或者软暴力方式讨债，先后四次在三原县公安局高渠派出所、三原县电信局等处，以堵门、拉横幅、喊喇叭、门上喷字、破坏门锁、殴打等方式，滋扰、威胁、恐吓被害人，已构成寻衅滋事罪。在实施共同犯罪过程中，被告人翁涛犯罪时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。被告人翁涛自动投案，如实供述自己参与的犯罪事实，庭审中对行为性质的辩解，不影响自首的成立，可认定为自首，依法可从轻处罚。9、（1）被告人赵剑参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，被告人赵剑作为普通业务员，在组织中地位较低，在冯磊等人的安排、领导下参与实施部分违法犯罪活动，其属于其他参加者；（2）在参加黑社会性质组织的犯罪活动中：为索要高利贷及利息，结伙非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪；（3）在冯磊的安排或者组织惯例以暴力或者软暴力方式讨债，先后三次在三原县电信局等处，以堵门、拉横幅、喊喇叭、门上喷字、破坏门锁、殴打等方式，滋扰、威胁、恐吓被害人，已构成寻衅滋事罪。在实施共同犯罪过程中，被告人赵剑犯罪时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。被告人赵剑自动投案，如实供述自己参与部分寻衅滋事的犯罪事实，其行为构成自首，依法可从轻处罚。10、（1）被告人韩博参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，被告人韩博作为普通业务员，在组织中地位较低，在李新、刘鹏等人的安排、指使下参与实施部分违法犯罪活动，其属于其他参加者；（2）在参加黑社会性质组织的犯罪活动中：为向赵亚珍讨要非法债务，被告人韩博伙同段小波、刘鹏、韩伟等人强行进入且滞留赵亚珍之父赵志俊住宅二周及赵亚珍住宅长达一个多月，已构成非法侵入住宅罪。在实施共同犯罪过程中，被告人韩博侵入住宅时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。被告人韩博自动投案，如实供述自己参与的犯罪事实，其行为构成自首，依法可从轻处罚。11、被告人张博伙同李新、胡永亮开设赌场，为他人赌博提供场地，抽水渔利，获取大量非法经济利益，并在赌场为参赌人员放账、收取高息，已构成开设赌场罪。在实施共同犯罪过程中，被告人张博开设赌场时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。其具有国家公职人员身份，量刑时可从重处罚。案发后，积极退回部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人张博自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供，但在庭审中又能如实供述，其行为可认定为自首，依法可从轻处罚。12、被告人胡永亮伙同李新、张博开设赌场，为他人赌博提供场地，抽水渔利，获取大量非法经济利益，并在赌场为参赌人员放账、收取高息，已构成开设赌场罪。在实施共同犯罪过程中，被告人胡永亮开设赌场时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。案发后，积极退回部分赃款，量刑时可酌情从轻处罚。被告人胡永亮自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供，但在庭审中又能如实供述，其行为可认定为自首，依法可从轻处罚。13、（1）被告人李战为索要高利贷及利息，结伙非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪。（2）被告人李战曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑四年，因患病被本院决定暂予监外执行，在暂予监外执行期间又犯新罪，故应撤销暂予监外执行决定，数罪并罚。在监外执行期间又重新犯罪，其前罪的余刑应从被告人李战犯罪之日起计算；在实施共同犯罪过程中，被告人李战非法拘禁他人时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。被告人李战自动投案，如实供述自己参与的犯罪事实，其行为构成自首，在审理中自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。14、被告人门坤为替他人索要高利贷及利息，结伙非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪。在非法拘禁过程中，被告人门坤所起作用较小，其行为构成从犯，依法可从轻处罚；被告人门坤自动投案，如实供述自己参与非法拘禁他人的犯罪事实，其行为构成自首，在审理中自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。15、被告人张志荣因其妻在南郊中学建筑工地施工过程中与施工方发生争执而电话联系李新，欲让其帮忙。李新指使并伙同该组织成员张卓等人在南郊中学工地寻衅滋事，致一人轻伤，其行为已构成寻衅滋事罪。在实施共同犯罪过程中，被告人张志荣犯罪时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。被告人张志荣自动投案，如实供述自己参与的犯罪事实，其行为构成自首，在审理中自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。经三原县司法局社区调查评估，被告人张志荣适宜社区矫正，故对被告人张志荣可宣告缓刑。16、被告人侯向军为替他人索要高利贷及利息，结伙非法拘禁他人，已构成非法拘禁罪。在实施共同犯罪过程中，被告人侯向军非法拘禁他人时行为积极主动，起主要作用，系本案主犯。其有前科，可从重处罚。被告人侯向军自动投案，如实供述自己参与的犯罪事实，其行为构成自首，在审理中自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。上述李新、段小波、刘鹏、郑伟、冯磊、韩伟、王毅、翁涛、赵剑、韩博、10名被告人的行为均已构成数罪，应数罪并罚。其中被告人冯磊在缓刑考验期间又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚；被告人李战在暂予监外执行期间又犯新罪，应撤销暂予监外执行决定，数罪并罚；三原县人民检察院指控的主要犯罪事实及罪名成立，应予支持。但关于被告人郑伟赌博罪的指控，证据之间矛盾较大，无法形成完整的证据链，不能证明被告人郑伟抽水渔利的数额达到赌博罪的立案标准；关于被告人赵剑在三原县公安局高渠派出所门前向陈琳讨债滋事的指控，证据不足。综上，对于上述指控，本院不予支持。关于涉案财产部分：一、（1）对于被告人李新以融鑫公司为依托，实施违法犯罪活动的违法所得3456577.23元依法予以追缴；（2）对被告人李战占有张天平位于三原县马额镇街道门面房收取的孳息32000元依法予以追缴；二、（1）对被告人李新的个人财产全部予以没收；（2）对被告人张博与胡永亮所退赃款54000元，属违法所得，应予没收；（3）白色大众陕DRX3**轿车，虽登记在郑伟名下，但属融鑫公司的财产，用于融鑫公司平时的违法收贷，属于作案工具，应予没收；（4）白色奥迪鄂E525**小轿车，虽属王冶威所有，但因王冶威在融鑫公司借款未归还，与被告人刘鹏签订债权转让协议，刘鹏代表融鑫公司收回，属违法所得，应予没收；三、（1）被告人李新妻子张宁名下陕D11T**号北京现代小轿车，已经转卖于被告人韩伟，案发后被过户至被告人韩伟之舅马文军名下，被告人韩伟已经将买车款项交付完毕，韩伟现实际占有，应属韩伟个人财产；（2）对被害人的合法财产予以返还，其中吴延位于三原县裕原路交大康桥清河花园20号楼1单元602室单元房，现被刘鹏占有，该房属于被害人吴延的合法财产，应予返还；（3）被告人侯向军向被害人张天平索要的1000元，属违法所得，应予返还。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条、第二百三十四条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百九十三条、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、《最高人民法院〈关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条第一款、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条第（一）项、第三条第（五）项、第四条第（五）项、《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第三条、第五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第1条、第4条、第14条、第15条、第17条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决：一、被告人李新犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二十六年八个月，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、被告人刘鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十二年十个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十三万元。三、被告人段小波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十二年六个月，决定执行有期徒刑十一年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元。四、1、撤销咸阳市中级人民法院（2006）咸刑初字第00070号刑事判决书第四项：被告人冯磊犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；2、被告人冯磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年四个月，决定执行有期徒刑八年四个月，与原判刑罚有期徒刑三年，数罪并罚，总和刑期十一年四个月，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十八万元。五、被告人韩伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十年一个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。六、被告人王毅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币九万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年三个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。七、被告人赵剑犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年四个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。八、被告人郑伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十三万元。九、被告人翁涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。十、1、终止（2013）三刑执第3号暂予监外执行决定书对罪犯李战的暂予监外执行；2、被告人李战犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；与原判剩余刑期十个月零二十五天，数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年十个月零二十五天，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元。十一、被告人张博犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。十二、被告人胡永亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六万元。十三、被告人韩博犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年四个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。十四、被告人门坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。十五、被告人张志荣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。十六、被告人侯向军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。十七、责令被告人刘鹏依法返还被害人吴延位于三原县裕原路交大康桥清河花园20号楼1单元602室单元房；责令被告人侯向军依法返还被害人张天平1000元。十八、作案工具白色大众陕DRX3**轿车一辆、喇叭二个、电脑主机四个、印章六枚、赌博筹码若干（已扣押）、韩伟工作证一本依法予以没收；十九、扣押在案的赃款54000元依法予以没收，上缴国库；扣押在案的白色奥迪鄂E525**小轿车依法予以没收，上缴国库；二十、依法追缴被告人李新的违法所得3456577.23元，上缴国库；依法追缴被告人李战的违法所得32000元，上缴国库。 上诉人李新提出，1、他不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2、他没有与他人形成拘禁杨鹏的意思，没有参与杨鹏非法拘禁案，不构成该起非法拘禁罪；3、他不构成故意伤害罪；4、他不构成非法侵入住宅罪、强迫交易罪；5、一审法院对他犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪量刑过重，也未考虑上诉有立功表现，量刑过重，请求二审法院予以纠正。 上诉人李新的辩护人提出的辩护意见与上诉人李新上诉理由基本一致。 上诉人段小波提出，1、他不具备强迫交易罪的主观故意和共谋行为，公诉机关指控他犯强迫交易罪和非法侵入住宅罪事实不清、证据不足；2、原审法院认定他与李新等人形成黑社会性质组织属事实认定错误；3、他不构成参加黑社会性质组织罪中的积极参与者，也并非该组织的财务负责人和核心人物，原审法院认定他构成参加黑社会性质组织罪，量刑畸重。 上诉人段小波的辩护人提出，1、段小波在本案中系从犯，犯罪情节较轻，且系初犯，依法应从轻或减轻处罚；2、认定本案存在黑社会性质组织有误；3、原审判决认定段小波构成参加黑社会性质组织罪中的积极参与者错误。 上诉人刘鹏提出，1、他不构成强迫交易罪；2、他在李新的公司只是正常上班，并没有主动参与黑社会的意识，原审法院对他犯参加黑社会性质组织罪量刑过重；3、故意伤害曹鑫案已被公安机关当治安案件处理过，原审法院又对此事作出判决，存在二次处罚，且量刑过重。 上诉人冯磊提出，他在缓刑考验期内没有犯罪，一审法院撤销咸阳中院对自己的缓刑判决是不正确的。 上诉人韩伟提出，1、他不是融鑫公司的管理层，也没有管理公司的任何事务，原审判决认定自己是主要负责对外放贷业务错误，量刑过重；2、他并没有强迫赵亚珍卖房，不构成强迫交易罪。 上诉人赵剑提出，他有自首情节，且属从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，自愿认罪认罚等法定从轻、减轻情节，原审法院对其量刑过重。 上诉人赵剑的辩护人提出，1、上诉人赵剑无参加黑社会性质组织的主观故意，也没有参加的认识因素，不构成参加黑社会性质组织罪；2、上诉人赵剑对宋军峰不存在拘禁行为，不构成非法拘禁罪；3、原审法院对上诉人赵剑的各项犯罪量刑过重，综合上诉人的存在自首、属初犯、偶犯认罪态度好，应适用缓刑。 上诉人郑伟提出，他没有参加黑社会性质组织，也没有参加黑社会性质组织的意愿，自己不构成参加黑社会性质组织罪。 上诉人张博提出，1、他在开设赌场罪中属从犯；2、公诉机关未给上诉人作认罪认罚具结书；3、原审法院对其判处的罚金过高；4、他系初犯、偶犯，且身体有病，希望二审法院判处其缓刑。 上诉人张博的辩护人提出的辩护意见与上诉人张博上诉理由基本一致。 上诉人胡永亮提出，1、他并未参与赌场的放账行为，且在开设赌场罪中属从犯；2、他不具有翻供情节，希望二审法院判处其缓刑。 上诉人韩博提出，1、他不构成参加黑社会性质组织罪；2、原审法院对其量刑过重、罚金过高。 经审理查明，原审判决认定的基本事实是清楚、正确的。另查明，原审被告人李新、冯磊、门坤对被害人杨鹏实施第一次非法拘禁行为发生在2013年。 以上事实有经原审庭审质证、认证的物证喇叭、电脑主机、印章、赌博筹码、工作证等；书证融鑫公司、聚鑫寄卖行营业执照及注册登记相关信息、会议记录、出行记录表、考勤表、财务管理制度、中国邮政储蓄银行陕西省分行不良贷款委外催收协议及委托催收明细、授权委托书、邮政储蓄银行彬县、泾阳县、礼泉县支行情况说明及收款明细、发票、邮政储蓄银行三原县支行支付催收费用票据、李新在三原信合贷款借据、银行开户信息及账户明细、投资放贷利润表、账务资料、借条、收条、银行转账凭证、房屋买卖合同、微信转账记录、诊断证明、调解协议书、领条、扣押清单、现场检查笔录、住院病例、情况说明、谅解书、行政处罚决定书、协助查封通知书回执及评估报告、租房合同、到案经过、破案报告、户籍证明、乾县看守所证明、刑事判决书及释放证明等；证人鱼某、赵某、陈某锋、任某望、王某、李某、翟某栓、闫某宁、畅某平、张某乐、胡某亮、董某平、王某安、张某、杨某峥、丁某苗、冯某、郝某安、李某政、张某、赵某良、马某、兰某、孙某记、杨某、黎某宁、雷某、韩某、张某、李某、王某威、王某军、马某、姚某利、张某升、李某旭、张某平、周某明、李某、崔某磊、芦某龙、杜某、杨某、刘某、夏某、杨某、武某玲、武某爱、夏某利、赵某、井某峰、焦某、宋某利、怡某岗、罗某荣、李某、张某菊、郝某亮、门某、马某虎、胡某民、张某、周某东、李某超、胡某东、高某安、张某峰、高某、段某利、马某军、惠某、李某、姚某一、罗某、武某旗、孟某、崔某建、邵某、刘某、孟某、吕某、刘某安、柳某、陈某、曹某武、张某娟、常某、王某阳、李某、胡某玲、赵某、夏某永、牛某、吕某明、樊某、张某、杨某兰、闫某、郭某、石某亮、王某、房某、张某、张某明、吴某、郑某高、郑某、罗某光、牟某、张某平、张某、杨某、骆某东、翁某利、刘某强、周某保、马某军、邹某娜、高某、宗某、邢某、李某海等的证言；被害人杨鹏、夏炜、任小浩、李红、宋军峰、杨明、张天平、曹鑫、叶峥明、赵亚珍、赵志俊、陈琳、朱君伟、王伟、郭新年、刘光华、安普庆、曹雪梅、金健等陈述；辨认笔录、现场指认笔录及照片、鉴定意见以及原审被告人李新、刘鹏、段小波、冯磊、韩伟、王毅、赵剑、郑伟、翁涛、李战、张博、胡永亮、韩博、门坤、张志荣、侯向军的供述与辩解；视听资料等证据证明，该系列证据，来源合法，证明的内容真实、可信，且能相互印证，均予以确认。 本院认为，上诉人(原审被告人)李新自2009年起，笼络社会闲散人员及刑满释放人员李武、郑伟、段小波、刘鹏、冯磊、韩伟等人纠集在一起，成为组织成员，在三原县通过放高利贷、开设赌场等积累财富，通过实施一系列违法犯罪活动不断扩大影响，于2013年10月15日、10月28日分别成立陕西三原融鑫经济信息咨询服务有限公司、三原聚鑫源寄卖行，以融鑫公司和聚鑫源寄卖行的名义，从事违法犯罪活动，逐步形成以李新为首的黑社会性质组织。该组织为形成强势地位，增强犯罪能力，树立非法权威，先后实施了非法拘禁、开设赌场、寻衅滋事、故意伤害、非法侵入住宅、强迫交易等一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸三原县，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。上诉人李新发起并创建该黑社会性质组织，对该组织的发展、运行、活动予以决策、指挥、协调和管理，是该犯罪组织的组织者、领导者。作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部犯罪行为承担刑事责任。上诉人李新直接参与或组织、策划、指使组织成员实施非法拘禁8起，其中对被害人夏炜、李靖、李红、任小浩具有殴打行为，属于多次拘禁多人；故意伤害1起，致一人轻伤、一人轻微伤；非法侵入住宅1起；强迫交易1起；开设赌场3起，且属情节严重；寻衅滋事9起，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。 上诉人(原审被告人)刘鹏参加具有黑社会性质组织的行为，构成参加黑社会性质组织罪，其作为内部催收部经理，多次积极参与实施违法犯罪活动，属于积极参加者。上诉人刘鹏在参加黑社会性质组织的犯罪活动中，为索要高利贷及利息，多次结伙长时间非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；为向他人讨要非法债务，刘鹏伙同段小波、韩伟、韩博等人强行进入且长时间滞留他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；在非法侵入他人住宅讨债未果的情况下，刘鹏伙同段小波、韩伟等人将被害人及其家人从被害人家中赶走，致使被害人无家可归，迫使被害人将该房转让给他人，其行为构成强迫交易罪；上诉人刘鹏在李新的授意、安排下为发生交通事故的胡玉民处理事故，其与杨振奎一起持刀将对方二人砍伤，致一人轻伤，一人轻微伤，其行为构成故意伤害罪。 上诉人(原审被告人)段小波参加具有黑社会性质组织的行为，构成参加黑社会性质组织罪，其在李武退出后，负责管理该组织日常事务和担任出纳，并多次积极参与实施违法犯罪活动，属于积极参加者。上诉人段小波在参加黑社会性质组织的犯罪活动中，为索要高利贷及利息，结伙长时间非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；为向他人讨要非法债务，段小波伙同刘鹏、韩伟、韩博等人强行进入且长时间滞留他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；在非法侵入他人住宅讨债未果的情况下，段小波伙同刘鹏、韩伟等人将被害人及其家人从被害人家中赶走，致使被害人无家可归，迫使被害人将该房转让给他人，其行为构成强迫交易罪。 上诉人(原审被告人)冯磊参加具有黑社会性质组织的行为，构成参加黑社会性质组织罪，冯磊作为外部催收部经理，在李新授意下安排、带领他人多次积极参与实施违法犯罪活动，属于积极参加者。上诉人冯磊在参加黑社会性质组织的犯罪活动中，为索要高利贷及利息，多次结伙长时间非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；上诉人冯磊根据李新的安排或组织惯例以暴力或软暴力方式讨债，先后六次在三原县公安局高渠派出所、三原县电信局等处，以堵门、拉横幅、喊喇叭、门上喷字、破坏门锁、殴打等方式，滋扰、威胁、恐吓被害人，其行为构成寻衅滋事罪。 上诉人(原审被告人)韩伟参加具有黑社会性质组织的行为，构成参加黑社会性质组织罪，韩伟作为业务部经理，主要负责签订放贷合同，并多次积极参与实施违法犯罪活动，属于积极参加者。上诉人韩伟在参加黑社会性质组织的犯罪活动中，为索要高利贷及利息，结伙长时间非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；为向他人讨要非法债务，韩伟伙同段小波、刘鹏、韩博等人强行进入且长时间滞留他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；在非法侵入他人住宅讨债未果的情况下，韩伟伙同段小波、刘鹏等人将被害人及其家人从被害人家中赶走，致使被害人无家可归，迫使被害人将该房转让给他人，其行为构成强迫交易罪。 上诉人(原审被告人)郑伟参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，其作为融鑫公司的股东，代表组织与三原县农村信用合作联社签订催收协议，与原审被告人李新一起积极参与开设赌场并在赌场放账、收息，在组织中起重要作用，属于积极参加者。上诉人郑伟在参加黑社会性质组织的犯罪中，与李新一起开设赌场，为他人提供赌博场地，抽水渔利，并在赌场为参赌人员放账、收取高息，其行为构成开设赌场罪。 上诉人(原审被告人)赵剑参加具有黑社会性质组织的行为，构成参加黑社会性质组织罪，其作为普通业务员，在该组织中地位较低，其在冯磊等人的安排、领导下参与实施部分违法犯罪活动，属于其他参与者。上诉人赵剑在参加黑社会性质组织的犯罪活动中，为索要高利贷及利息，结伙长时间非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；上诉人赵剑在冯磊的安排或组织惯例以暴力或软暴力方式讨债，先后三次在三原县电信局等处，以堵门、拉横幅、喊喇叭、门上喷字、破坏门锁、殴打等方式，滋扰、威胁、恐吓被害人，其行为构成寻衅滋事罪。 上诉人(原审被告人)张博伙同原审被告人李新、胡永亮开设赌场，为他人提供赌博场地，抽水渔利，获取大量非法利益，并在赌场为参赌人员放账，收取高息，其行为构成开设赌场罪。 上诉人(原审被告人)胡永亮伙同原审被告人李新、张博开设赌场，为他人提供赌博场地，抽水渔利，获取大量非法利益，并在赌场为参赌人员放账，收取高息，其行为构成开设赌场罪。 上诉人(原审被告人)韩博参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，其作为普通业务员，在组织中地位较低，在原审被告人李新、刘鹏等人的安排、指使下参与实施部分违法犯罪活动，属于其他参与者。上诉人韩博在参加黑社会性质组织的犯罪活动中，为向他人讨要非法债务，韩博伙同段小波、刘鹏、韩伟等人强行进入且长时间滞留他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。 原审被告人王毅参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，其作为普通业务人员，在组织中地位较低，在冯磊、刘鹏等人的安排、领导下参与实施部分违法犯罪活动，属于其他参与者。原审被告人王毅在参加黑社会性质组织的犯罪活动中，为索要高利贷及利息，多次结伙长时间非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；王毅在冯磊的安排或组织惯例以暴力或软暴力方式讨债，先后六次在三原县公安局高渠派出所、三原县电信局等处，以堵门、拉横幅、喊喇叭、门上喷字、破坏门锁、殴打等方式，滋扰、威胁、恐吓被害人，其行为构成寻衅滋事罪。 原审被告人翁涛参加具有黑社会性质组织的行为，已构成参加黑社会性质组织罪，其作为普通业务人员，在组织中地位较低，在李新、冯磊等人的安排、领导下参与实施部分违法犯罪活动，属于其他参与者。原审被告人翁涛在参加黑社会性质组织的犯罪活动中，为索要高利贷及利息，结伙非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；翁涛在冯磊的安排或组织惯例以暴力或软暴力方式讨债，先后四次在三原县公安局高渠派出所、三原县电信局等处，以堵门、拉横幅、喊喇叭、门上喷字、破坏门锁、殴打等方式，滋扰、威胁、恐吓被害人，其行为构成寻衅滋事罪。 原审被告人李战为索要高利贷及利息，结伙长时间非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；原审被告人李战在暂予监外执行期间又犯新罪，应撤销暂予监外执行决定，数罪并罚。在监外执行期间又重新犯罪，其前罪的余刑应从李战犯罪之日起计算。 原审被告人门坤为替他人索要高利贷及利息，结伙长时间非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。 原审被告人张志荣因其妻在南郊中学建筑工地施工过程中与施工方发生争执而电话联系李新，欲让其帮忙。李新指使并伙同该组织成员张卓等人在南郊中学工地寻衅滋事，致一人轻伤，其行为已构成寻衅滋事罪。 原审被告人侯向军为替他人索要高利贷及利息，结伙长时间非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。 原审被告人李新、段小波、刘鹏、郑伟、冯磊、韩伟、王毅、翁涛、赵剑、韩博的行为均构成数罪，应数罪并罚。对犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。 关于上诉人李新及其辩护人提出李新不构成组织、领导黑社会性质组织罪之意见，经查，以原审被告人李新为首的14名原审被告人以暴力、威胁及其他手段，长期有组织实施了非法拘禁、故意伤害、开设赌场、非法侵入住宅、强迫交易、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，通过违法手段获取经济利益，严重破坏经济、社会生活秩序，该组织已经具备黑社会性质组织的组织、经济、行为、危害特征，为黑社会性质组织，上诉人李新发起并创建该黑社会性质组织，对该组织的发展、运行、活动予以决策、指挥、协调和管理，是该犯罪组织的组织者、领导者，故原审被告人李新及其辩护人所提该点意见不能成立，不予采纳。关于上诉人李新及其辩护人提出李新不构成非法拘禁罪、故意伤害罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪之意见，经查，依照法律规定，对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，故上诉人李新及其辩护人所提该点意见不能成立，不予采纳。关于上诉人李新及其辩护人提出原审判决对其量刑过重之意见，经查，原审判决根据上诉人李新的犯罪事实、情节及社会危害性，对其所处刑罚并无不当，故上诉人李新及其辩护人所提该点意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人刘鹏提出他不构成强迫交易罪的上诉理由，经查，上诉人刘鹏虽未参与赵亚珍卖房的行为，但其按照段小波的安排去催收赵亚珍的欠款，与韩伟、韩博向赵亚珍催收欠款，韩伟在段小波及刘鹏授意下实施催收，韩伟供述在段小波的安排下换锁、收房、卖房，赵亚珍在出卖房屋时，韩伟虽未使用明显的暴力手段，但其已利用该组织势力和影响对赵亚珍形成了心理强制和威慑，刘鹏等人完全符合强迫交易罪的构成要件，构成强迫交易罪，故其所提该点理由不能成立，不予采纳；关于上诉人刘鹏提出其在李新的公司只是正常上班，并没有主动参与黑社会的意识，原审法院对自己犯参加黑社会性质组织罪量刑过重的上诉理由，经查，上诉人刘鹏作为内部催收部经查，并多次积极参与实施违法犯罪活动，属于黑社会性质组织的积极参加者，原审法院根据其犯罪事实、情节及后果判处并无不当，故其所提该点上诉理由不能成立，不予采纳；关于上诉人刘鹏提出故意伤害曹鑫案已被公安机关当治安案件处理过，原审法院又对此事作出判决，存在二次处罚，且量刑过重的上诉理由，经查，上诉人刘鹏持刀将他人砍伤，公安机关虽将该案作治安处理，但因故意伤害他人身体，造成一人轻伤，一人轻微伤构成故意伤害罪，应当追究被告人的刑事责任，公安机关治安调解处理不能作为此次逃避刑事责任的理由，故其所提该点上诉理由亦不能成立，不予采纳。 关于上诉人段小波提出原审判决认定他犯强迫交易罪错误之意见，经查，上诉人段小波安排刘鹏去催收赵亚珍的欠款，安排韩伟换锁、收房、卖房，在赵亚珍出卖房屋时，韩伟等人利用该组织势力和影响对赵亚珍形成了心理强制和威慑，其与其他原审被告人属于共同犯罪，构成强迫交易罪，故上诉人段小波及其辩护人所提该点意见不能成立，不予采纳。关于上诉人段小波提出原审判决认定他犯非法侵入住宅罪错误之意见，经查，段小波等人多次强行非法进入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪，情节严重，证明以上事实的证据确实、充分，足以证明，故上诉人段小波所提该点意见不能成立，不予采纳。关于上诉人段小波及其辩护人提出原审判决认定段小波构成参加黑社会性质组织罪错误之意见，经查，段小波明知该组织是以实施违法犯罪活动为主要内容的组织，仍加入并接受其领导和管理，在主观上均具有参加该组织的故意，客观上具有参加该组织的行为，其行为构成参加黑社会性质组织罪，故段小波及其辩护人所提该点理由不能成立，不予采纳。关于上诉人段小波及其辩护人提出原审法院认定对段小波量刑畸重的上诉理由，经查，上诉人段小波在李武退出后，负责管理该组织日常事务和担任出纳，并多次积极参与实施违法犯罪活动，属积极参加者，原审法院根据其犯罪事实、情节及后果判处并无不当，上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人冯磊提出自己在缓刑考验期内没有犯罪，原审法院撤销咸阳中院对自己的缓刑判决错误的上诉理由，经查，上诉人冯磊与李新、门坤等人首次拘禁被害人杨鹏的时间发生于2013年5月，证明该点事实的证据有被害人杨鹏陈述，被告人门坤供述，证人芦某龙、夏某证言，以上证据能够相互印证，上诉人冯磊的缓期考验期至2010年12月10日，原审判决撤销其缓刑错误，故上诉人冯磊该点上诉意见成立，予以采纳。 关于上诉人韩伟提出其不是融鑫公司的管理层，也没有管理公司的任何事务，原审判决认定自己是主要负责对外放贷业务错误，量刑过重的上诉理由，经查，上诉人韩伟作为业务经理，主要负责签订放贷合同，原审法院根据其犯罪事实、情节及后果判处并无不当，该上诉理由不能成立，不予采纳；关于上诉人韩伟提出其不构成强迫交易罪的上诉理由，经查，上诉人韩伟在非法侵入他人住宅讨债未果的情况下，其伙同原审被告人段小波、刘鹏等人将被害人及其家人从被害人家中赶走，使被害人无家可归，后其联系买房人周晓东，利用该组织势力和影响对赵亚珍形成了心理强制和威慑，迫使被害人将该房转让给周晓东，其行为构成强迫交易罪，故该点上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人赵剑提出他有自首情节，且属从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，自愿认罪认罚等法定从轻、减轻情节，原审法院对其量刑过重的上诉理由，经查，原审法院根据其犯罪事实、情节及后果判处并无不当，上诉理由不能成立，不予采纳。关于赵剑的辩护人提出上诉人赵剑无参加黑社会性质组织的主观故意，也没有参加的认识因素，不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见，经查，上诉人赵剑在加入时虽对该组织是以实施违法犯罪活动为主要内容的组织不知情，但在加入后知道或应当知道该组织是以实施违法犯罪活动为主要内容的组织，仍不退出并积极参与违法犯罪活动，已构成参加黑社会性质组织罪，应予惩处，故其辩护人该点辩护意见不能成立，不予采纳；关于赵剑的辩护人提出上诉人赵剑对宋军峰不存在拘禁行为，不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，上诉人赵剑为向他人讨债，伙同王毅、朱晓星、焦铁等人把被害人宋军峰带至融鑫公司地下室、商务宾馆拘禁长达5天，证人焦某、同案犯王毅、冯磊、朱晓星均能证明赵剑参与了此次非法拘禁，故其辩护人该辩护意见不能成立，不予采纳；关于赵剑的辩护人提出原审法院对上诉人赵剑的各项犯罪量刑过重，综合上诉人的存在自首、属初犯、偶犯认罪态度好，应适用缓刑的辩护意见，经查，在审法院根据赵剑的犯罪事实、情节及后果判处并无不当，故该点辩护意见不成立，不予采纳。 关于上诉人郑伟提出自己没有参加黑社会性质组织，也没有参加黑社会性质组织的意愿，自己不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由，经查，郑伟作为融鑫公司初期的股东，任该公司经理，带领原审被告人王毅、杨振奎等人进行催收贷款，在催收过程中，虽未发现有违法犯罪活动，郑伟利用其身份催收债务，代表组织与三原县农村信用合作联社签订催款协议，积极参与开设赌场及放账，获取经济利益，但其为该组织的发展、壮大起重要作用，属积极参加者，故该上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人张博及其辩护人提出张博在开设赌场罪中属从犯的上诉理由，经查，上诉人张博在开设赌场中行为积极主动，起主要作用，系主犯，该点上诉理由不能成立，不予采纳；关于上诉人张博及其辩护人提出公诉机关未给张博作认罪认罚具结书的上诉理由，经查，上诉人张博自动投案后，如实供述自己的犯罪事实后又翻供，不符合认罪认罚的条件，故其该点上诉理由不能成立，不予采纳；关于上诉人张博及其辩护人提出对张博量刑过重的上诉理由，经查，原审法院根据法律规定和上诉人张博犯罪的性质、情节及危害程度所作判处并无不当，故其该点上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人胡永亮提出其并未参与赌场的放账行为，且在开设赌场罪中属从犯的上诉理由，经查，能证明胡永亮参与赌场放账行为的证据有相关书证、证人李某、姚某一、武某旗、罗某，同案犯李新、张博、赵剑及上诉人胡永亮的供述等，上述证据能形成完整的证据锁链，且能相互印证，足以认定；上诉人胡永亮在共同实施开设赌场的犯罪中，行为积极主动，起主要作用，系主犯，故该点上诉理由不能成立，不予采纳；关于其提出自己没有翻供的上诉理由，经查与查明的事实不符，该点上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人韩博提出自己不构成参加黑社会性质组织罪，原审法院对其量刑过重的上诉理由，经查，上诉人韩博参加具有黑社会性质组织，在原审被告人李新、刘鹏的指使下参与违法犯罪行为，构成参加黑社会性质组织罪，原审法院根据其犯罪事实、情节及后果判处并无不当，上诉理由不能成立，不予采纳。 原审判决关于上诉人冯磊等人对被害人杨鹏实施首次非法拘禁犯罪时间认定错误，导致对冯磊缓刑判决撤销判处有误，应予纠正；对原审被告人刘鹏、段小波所犯数罪均未判处剥夺政治权利的附加刑，数罪并罚时却决定执行剥夺政治权利，属于适用法律错误，亦应予以纠正。 综上，原审判决认定基本事实清楚，定性准确，审判程序合法。唯对原审被告人冯磊撤销缓刑判决错误，对原审被告人刘鹏、段小波数罪并罚时执行剥夺政治权利错误，均应予以纠正。 依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项以及《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百二十六条、第二百三十四条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二百四十五条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下： 一、维持陕西省三原县人民法院（2019）陕0422刑初32号刑事判决第一、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十项，即：“被告人李新犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二十六年八个月，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。被告人韩伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十年一个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。被告人王毅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币九万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年三个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。被告人赵剑犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年四个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人郑伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十三万元。被告人翁涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。终止（2013）三刑执第3号暂予监外执行决定书对罪犯李战的暂予监外执行；被告人李战犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；与原判剩余刑期十个月零二十五天，数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年十个月零二十五天，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元。被告人张博犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人胡永亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六万元。被告人韩博犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年四个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。被告人门坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。被告人张志荣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。被告人侯向军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。责令被告人刘鹏依法返还被害人吴延位于三原县裕原路交大康桥清河花园20号楼1单元602室单元房；责令被告人侯向军依法返还被害人张天平1000元。作案工具白色大众陕DRX3**轿车一辆、喇叭二个、电脑主机四个、印章六枚、赌博筹码若干（已扣押）、韩伟工作证一本依法予以没收。扣押在案的赃款54000元依法予以没收，上缴国库；扣押在案的白色奥迪鄂E525**小轿车依法予以没收，上缴国库。依法追缴被告人李新的违法所得3456577.23元，上缴国库；依法追缴被告人李战的违法所得32000元，上缴国库。” 二、撤销陕西省三原县人民法院（2019）陕0422刑初32号刑事判决第二、三、四项，即：“被告人刘鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十二年十个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十三万元。被告人段小波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期有期徒刑十二年六个月，决定执行有期徒刑十一年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元。撤销咸阳市中级人民法院（2006）咸刑初字第00070号刑事判决书第四项：被告人冯磊犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；被告人冯磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年四个月，决定执行有期徒刑八年四个月，与原判刑罚有期徒刑三年，数罪并罚，总和刑期十一年四个月，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十八万元。” 三、上诉人（原审被告人）刘鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2029年9月28日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 四、被告人段小波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2029年5月28日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 五、上诉人（原审被告人）冯磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2026年8月2日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 本判决为终审判决。 审判长 张 琳 审判员 冯 义 审判员 陈波翠 二〇二〇年六月二十八日 书记员 田钰仓 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重审审判。 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 1