吉林省德惠市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0183刑初128号 公诉机关吉林省德惠市人民检察院。 被告人吴立标，男，1982年9月10日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化，无固定职业，户籍地浙江省杭州市富阳区，住址同上。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年9月12日被刑事拘留，于2019年9月24日被执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。 辩护人邴闻天，吉林邴闻天律师事务所律师。 德惠市人民检察院以德检二部刑诉［2020］3号起诉书指控被告人吴立标犯集资诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员董海燕出庭支持公诉，被告人吴立标到庭参加诉讼。现已审理终结。 德惠市人民检察院指控：2018年11月12日，被告人吴立标伙同王丹、王超（在逃）二人在德惠市注册成立德惠市醉霞客旅游开发有限公司，被告人吴立标担任该公司法定代表人。公司成立后，被告人吴立标对外宣称重庆市奉节县醉霞客旅游开发有限公司为其公司总部，经营竹林开发、旅游等项目。被告人吴立标通过组织业务人员散发传单、公司名片等方式吸引投资者参与其组织的宣讲课，向投资者推荐开发投资项目，并以带领投资者到重庆市奉节县进行实地旅游考察的方式促使投资者确信其经营的公司有实体经济,后以高额返利为诱饵吸引投资者投资。截止案发,共诈骗集资被害人人民币1785011元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述等证据。公诉机关认为被告人吴立标以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人吴立标对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议。 辩护人邴闻天提出的辩护意见是：被告人吴立标能如实供述主要犯罪事实；在本案中，王某和张某处于主导地位，吴立标是从犯；本案系单位犯罪，应以主管人员身份对吴立标处以刑罚。 经审理查明：2018年11月12日，被告人吴立标在吉林省德惠市注册成立德惠市醉霞客旅游开发有限公司（以下简称醉霞客公司），被告人吴立标担任该公司法定代表人。公司成立后，吴立标对外宣称重庆市奉节县醉霞客旅游开发有限公司为其公司总部，经营竹林开发、旅游等项目，并通过组织业务人员散发传单等方式吸引投资者参与其组织的宣讲课，向投资者推荐开发投资项目，并以带领投资者到重庆市奉节县进行实地旅游考察的方式促使投资者确信其经营的公司有实体经济,后以高额返利为诱饵吸引投资者投资。至案发，吴立标共诈骗各集资参与人1785011元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1.户籍证明：证明被告人自然情况，符合犯罪主体资格。 2.抓获经过：2019年9月11日，吴立标在杭州市被公安机关抓获。 3.醉霞客公司企业登记档案：醉霞客公司于2018年11月12日核准成立；吴立标任公司的法定代表人，系该公司的经理、高伟系公司监事；该公司的经营范围包括旅游项目开发、住宿、旅游工艺品销售和茶叶种植等。 4.房屋租赁协议书：2018年11月8日，吴立标与石同杰签订房屋租赁协议书，作为醉霞客公司的经营场所。 5.集资参与人联名材料、吴立标讲话稿、醉霞客公司宣传单：吴立标召开投资会议并称醉霞公司的总部在重庆市奉节县，其本人是重庆总部派来的工作人员，重庆市奉节县醉霞客旅游开发有限公司从事旅游等实体运营项目。并散发宣传单证明参与投资的投资期限、投资收益、投资奖励等情况。 6.集资参与人投资统计表、会计审计报告：吴立标共诈骗各集资参与人钱款1785011元。 7.醉霞客公司向各集资参与人发放的借款合同、收款收据、醉霞客公司接收集资参与人投资的银行卡POS机刷卡流水明细、醉霞客公司POS机捆绑银行卡交易流水：共64人向醉霞客公司投资，该64人实际损失数额累计1785011万元。 8.重庆市奉节县醉霞客旅游有限公司增资入股合同、营业执照：2018年11月10日吴立标与张某签订投资协议，醉霞客公司向重庆市奉节县醉霞客旅游开发有限公司注入资金1000万元，具体支付时间和批次以双方补充协议为准。 9.竹林流转合同、重庆市奉节竹轩农业有限公司转让合同、重庆市奉节竹轩农业有限公司、奉节县醉霞客旅游开发有限公司工商登记档案材料：2017年8月3日张某与龚广恩签订竹轩公司转让合同，并于2017年8月24日变更法人登记，法定代表人为张某，竹轩公司与奉节县龙桥乡龙桥村居民签订竹林流转合同，开发竹林产业；奉节县醉霞客旅游开发有限公司于2016年3月28日注册成立，法定代表人张某。 10.证人张某证言：2016年4月我注册成立重庆市奉节县醉霞客旅游开发有限公司，我是法定代表人，公司企业性质私人企业。 我的总公司与德惠市醉霞客旅游开发有限公司是合作关系，不是隶属关系，德惠市的这个公司要往我们公司投资1000万元，我和吴立标于2018年11月10日签订投资合同，合同约定资金到账生效。吴立标没有给过我投资，曾经支付过六七万元钱，有二三万元是诚意金，2018年10月份通过微信和银行卡转账，剩下的三四万元是吴立标领一些老人到我这旅游钱，安排旅游的门票、吃住费用。吴立标领来的人就说是旅游，让我给安排，吴立标之前就把钱通过微信和转账支付给我，没有什么商量。第一次来旅游我参与了，宣传了我们公司。当时我不知道吴立标领来的这些人在他的公司投资了，这些人临走我才知道他们不是单纯来旅游的，有考察目的。第二次来旅游我没有参加，我不想参与吴立标的事情，不想和吴立标合作，吴立标的投资迟迟不到位。 吴立标没有实力来投资，是拿别人的钱来投资，我不想和他合作了。我去过德惠市醉霞客公司一次，2019年的春节前，当时是吴立标约我去的，说公司要开业，让我去的目的是我的公司和他的公司合作，给他撑门面，吴立标让我向参加仪式的人介绍我的企业，我就向参加人介绍奉节公司的情况，也介绍企业的未来，以后我再也没有去过。当时我介绍了和吴立标是合作关系。吴立标与投资者签订的合同我不知情。 11.证人李某证言：证明他自2014年至今担任奉节县龙桥乡龙桥村的村长，重庆市奉节县竹轩农业开发有限公司在龙桥村流转近4万亩竹林，并且与当地村民签订流转合同，村上加盖了公章。竹轩公司现处正常经营状态，主要是竹子产品加工，奉节县醉霞客旅游开发有限公司也在经营开发中，公司的法定代表人是张某。 12.证人石某证言：证明石同杰是其父亲，位于德惠市七道街（利民街）与民族路交汇处的门面房的购房票名字系其父亲石同杰，因此在2018年11月4日将房屋租给醉霞公司，签订租赁合同时用的是其父亲名字。 13.证人王某证言：他介绍吴立标与张某认识，介绍长春的一个人给吴立标，后吴立标到德惠市注册成立公司，他没有参与醉霞客公司业务及分钱。 14.集资参与人刘长山、刘同明、姚志刚、魏景春等64人陈述：证明德惠市醉霞客公司通过业务员散发传单、公司名片等方式，吸引投资者到该公司参与其组织的宣讲课，推荐旅游开发投资项目，投资者与吴立标签订借款合同，将资金通过现金或POS机刷卡的方式支付给该公司。吴立标通过在德惠市金葫芦酒店举办的公司开幕仪式，及其组织投资者到四川奉节实地旅游考察，使投资者确信该项目的真实性。至2019年4月25日，吴立标关闭公司。 15.被告人吴立标供述：2018年5月我通过朋友认识了王某，后来通过王某认识了王超，在2018年11月我来到德惠市，在德惠市民族路与七道街租了一个房子，注册成立了德惠市醉霞客旅游开发有限公司，这个公司是独资企业，我是法定代表人，公司注册的经营范围是旅游项目开发、住宿、旅游等，实际经营的业务是吸收客户投资，2018年11月开始吸收存款，到目前为止吸收投资不到200万元，因为没有钱经营，公司在2019年4月25日左右就停业了。 醉霞客公司投资方式就是用于重庆奉节龙桥乡张某竹林基地开发，投资期限有二个月、四个月、六个月、一年，这几种投资的收益率都是2分利，最低额度1万元起，最高额20万元。公司搞宣传的活动方式就是业务员散发公司名片、客户拿名片到公司领礼品，针对好的客户讲投资理财产品的知识及旅游投资知识，来听课的人给发放随手礼。发放传单的目的就是吸引客户来投资，业务员和业务主管负责讲课，宣传我公司发展方向、吸引客户考察投资。客户来投资需要拿自己的身份证，交款方式有两种，刷银行卡或者交现金，拿卡来的投资者用单位的POS机刷到我账户上，现金我直接收钱，然后和我签订借款合同，签名后加盖公司章，我给投资者开收款收据。POS机结算卡是邮政、农行的卡，账户都是我名，卡号记不住了，我还负责收现金。 公司曾经组织投资者到重庆奉节龙桥基地考察，基地是张某的，组织活动的目的就是让投资的客户安心。醉霞客公司与重庆市醉霞客旅游开发有限公司没有关系，都是独立的，想向重庆市醉霞客旅游开发有限公司投资1千万元。 重庆市奉节县醉霞客开发旅游有限公司增资入股合同是我和张某签订的协议，吴立标的名字是我签的，合同只履行了部分，我大概给张某10万左右，支付方式有现金有转账，没有手续。 注册公司时需要两个人，我注册公司时王某把高伟的身份证用手机发给我的，高伟没有参与德惠市醉霞客旅游开发有限公司的经营，我没有证据证明张某是公司的董事长。 上述证据，经查证属实，予以确认采信，作为本案定案依据。 辩护人当庭提供被告人吴立标与张某微信聊天信息，预证明张某参与本案犯罪且处于主导地位，吴立标系从犯。经庭审质证，此证据并不能证明张某系与吴立标共同诈骗犯罪，对此证据不予采纳。 本院认为，被告人吴立标以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1785011元，系数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，依法予以支持。吴立标能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。 被告人吴立标为了实施集资诈骗犯罪而成立德惠市醉霞客旅游开发有限公司，以诈骗本案各集资参与人为其主要活动，依法不以单位犯罪论处。公诉机关未指控王某、张某与吴立标共同犯罪，且被告人及辩护人也未能提供证据证明吴立标系与他人共同犯罪且其处于从犯地位。对辩护人的以上意见不予采纳。 根据被告人吴立标的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条、第六十七条三款、第四十五条、四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴立标犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2030年9月11日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、追缴被告人吴立标违法所得人民币1785011元，返还各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 贾晓秋人民陪审员鞠艳杰人民陪审员张伟 二〇二〇年六月十二日 书记员 张                翘