山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1324刑初577号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人于可凤，女，1972年11月17日出生于山东省东营市河口区，汉族，初中文化，住东营市河口区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月14日被兰陵县公安局刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人胡顺雨，山东三禾律师事务所律师。被告人杨恒部，男，1970年1月10日出生于山东省莒南县，汉族，文盲，农民，户籍地莒南县，现住临沂市河**。因犯寻衅滋事罪，于2011年8月1日被山东省莒南县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月14日被兰陵县公安局刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人王俊建，山东兰陵律师事务所律师。被告人宋书丽，女，1984年9月10日出生于山西省太原市小店区，汉族，大学文化，居民，原住山西省太原市坞城小区****。现住临沂市兰山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月14日被兰陵县公安局刑事拘留，同年9月21日被取保候审，2019年8月20日被兰陵县人民法院取保候审。辩护人宋诗晓，山东铭星律师事务所律师。兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2019）549号起诉书指控被告人于可凤、杨恒部、宋书丽犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员周玉姣、张超出庭支持公诉，被告人于可凤及其辩护人胡顺雨，被告人杨恒部及其辩护人王俊建，被告人宋书丽及其辩护人宋诗晓到庭参加诉讼。期间延长审理期限二次，中止审理一次。现已审理终结。兰陵县人民检察院指控：2018年3月至8月，同案人王龙建（另案处理）在负责中港亿达国家投资资本（北京）有限公司事宜期间，发行了名为QS币的数字资产。2018年6月，王龙建成立了中创联新环保（北京）有限公司，称是QS数字资产的实体组成部分，在采取虚构、夸大盈利前景，以公司上市后QS币就能交易为由，要求参加人员缴纳一定的费用购买QS币成为会员，并采用二二复制模式，发展下线。返利标准有两方面：一是以下线购买QS币的多少作为向上线返利QS币的标准；二是购买的QS币每天定期产生一定的子币。共收取会员费用16857424.53元，公司未给会员返利。被告人于可凤系QS币的高级会员，其发展了下线杨恒部，后被告人杨恒部成立了临沂工作室。杨恒部及其下线有多人将QS币的资金汇至于可凤的账户。被告人于可凤共发展下线38级1500余人；被告人杨恒部共发展下线30级580余人。被告人宋书丽系公司讲师，负责向会员介绍公司的基本情况，发展前景及发行QS币的情况。认定上述事实的证据如下：户籍信息等书证；电子数据；辨认笔录；证人孙某等人的证言；同案人张铭栋等人的供述；被告人于可凤、杨恒部、宋书丽的供述和辩解。公诉机关认为，被告人于可凤、杨恒部、宋书丽组织、领导传销活动，要求参加者以购买QS币方式获得加入资格，并按照二二复制模式组成上下层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人于可凤对公诉机关指控的组织、领导传销活动罪的犯罪事实和罪名没有异议，辩解称其手下没有那么多人，请求从轻处罚。被告人于可凤的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人于可凤构成自首；2、起诉书指控被告人于可凤共发展下线38级1500余人的事实不清，证据不足；3、被告人于可凤的犯罪情节较轻，主观恶性和社会危害性较小；4、被告人于可凤系初犯；5、在犯罪活动中并没有非法获利；6、愿意积极缴纳罚金。被告人杨恒部对公诉机关指控的组织、领导传销活动罪的犯罪事实和罪名没有异议，辩解称其手下没有那么多人，请求从轻处罚。被告人杨恒部的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杨恒部系自首；2、被告人杨恒部具有坦白情节，依法可从轻处罚；3、认罪悔罪；4、被告人主观恶性较小；5、系从犯，犯罪情节较轻。被告人宋书丽对公诉机关指控的组织、领导传销活动罪的犯罪事实和罪名没有异议，未作辩解，请求从轻处罚。被告人宋书丽的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人宋书丽仅起次要、辅助作用，对其应参照从犯量刑；2、被告人宋书丽不是一个组织领导者，只能算是一个较为次要的积极参与者；3、没有发展会员，社会危害性较小，其行为尚未造成严重的社会后果，本人也是受害者；4、没有违法所得；5、主观恶性相对较小；6、具有坦白情节，可酌定从轻处罚；7、系初犯、偶犯，无前科。经审理查明：2018年3月至8月，同案人王龙建（另案处理）在负责中港亿达国家投资资本（北京）有限公司事宜期间，发行了名为QS币的数字资产。2018年6月，王龙建成立了中创联新环保（北京）有限公司，称是QS数字资产的实体组成部分，在采取虚构、夸大盈利前景，以公司上市后QS币就能交易为由，要求参加人员缴纳一定的费用购买QS币成为会员，并采用二二复制模式，发展下线。返利标准有两方面：一是以下线购买QS币的多少作为向上线返利QS币的标准；二是购买的QS币每天定期产生一定的子币。共收取会员费用16857424.53元，公司未给会员返利。被告人于可凤系QS币的高级会员，其发展了下线杨恒部，后被告人杨恒部成立了临沂工作室。杨恒部及其下线有多人将QS币的资金汇至于可凤的账户。被告人于可凤共发展下线38级1500余人，在公安机关供述获利2万元；被告人杨恒部共发展下线30级580余人，在公安机关供述获利5万元。被告人宋书丽系公司讲师，负责向会员介绍公司的基本情况，发展前景及发行QS币的情况。上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：1、证人证言（1）证人孙某证实：我是2018年8月12日11点左右和何华林一起在潍坊来的。我和何华林是男女朋友关系。何华林家是辽宁省铁岭市银州区的，住在，住在铁岭市银州区××街××小区××号楼××单元××室住在一起，何华林今年49岁，我们以前在铁岭做包装纸工作，大约半个月前北京市中创联公司招聘人员，何华林应聘到北京中创联公司工作，他在公司担任市场管理总监，他刚去上班十多天。我只知道中创联总公司地址是在北京市，具体位置我不清楚。我听何华林说公司业务是发展会员做QS币的，我也不清楚QS币是什么。我们来兰陵县是因为这个地方公司的会员闹事不叫讲师走，公司派何华林来处理事情的，我陪何华林一起来的。何华林到北京中创联公司大约上班有十多天，他平时的工作就是到各地分公司去检查指导工作，何华林身体不好，他平时外出我就陪伴照顾他。何华林上班后在内蒙古赤峰呆了两天，在潍坊市呆了两天，他去工作的时候我就在宾馆呆着，他具体负责什么工作我也不清楚。2018年8月12日，何华林接到北京中创联公司的通知，说公司兰陵县的会员闹事，讲师在兰陵县走不了了，叫何华林来处理。我陪何华林来的，我俩于当晚十一点左右租车到的兰陵县，我们根据讲师给我们发的定位到兰陵县压油沟风景区的宾馆，我们到后约有二十多口人会员，他们要求公司退钱，何华林说不想继续干的写一个名单，叫公司根据程序退款，他们不答应，叫何华林当晚就得兑付他们入会的会费，何华林现场解决不了会员提出的要求，那些会员也不叫我们走，最后我们打110报警。我不是中创联公司的职工，不知道这些会员都是什么地方的。（2）证人丰某证实：我们来派出所是因为我们一些会员在压油沟民宿找中创联新环保总公司（现在叫北聚集团）工作人员协商要钱的事。我是在河东区××镇××庄小区附近中创联新环保有限公司授权单位投资的ＱＳ币（又称ＱＳ数字资产）数字资产60万元，该单位是两间沿街，负责人为杨恒部（总负责人）、赵叙博（赵常春，讲师）李春兰。总公司最近两月出现问题，导致数字资产对冲不出，我们投资者看不到希望才找公司负责人协商退回本金。我从2018年6月份开始，买了48万余个的QS币。我今年六月份花1.2元买的，还有1.3元、1.6元、1.61元买的，平均在1.25元一个左右。我现在有QS币价值60余万元。我是手机微信收藏的QS平台连接登录的，在QS平台页面，会员在该平台只有把自己QS币转给负责人，因为负责人账号权限高，再由负责人对你的QS币进行操作。我投资是因为我和李春兰很早就认识，我接触这个ＱＳ平台也是她介绍，他说这个投资平台很好，通过购买该公司ＱＳ虚拟货币可以投资升值，是实体大公司弄的，只涨不跌，随进随出，我是2018年6月份开始投资的，我通过银行卡转账方式分别12万元、20万元，12万那次是我把钱转到李春兰提供的于可凤（李春兰的上线）银行账号，以1.18元一个的价格购买了10万多ＱＳ币，具体谁拨到我账号的我不清楚，20万元那次是我把钱转到谭配前（李春兰的下线）的银行卡账号，以1.18一个的价格购买了18万个ＱＳ币。我持有ＱＳ币后，向我的下线推销出手了部分ＱＳ币，我的下线有刘宗亮，王某2、赵开厂、潘西法等六七个人，大约一个半月这些人从我以1.3元／个、1.4元／个、1.6元／个不等的价格买了不到20万元的ＱＳ币，半月前我们这些投资者发现持有ＱＳ币不能对冲，违背公司提出的随进随出原则，发现这些问题后，我联系我的下线会员之前从我这里购买的ＱＳ币按照以前的价格收回。我和李春兰、陈某梅等去过公司总部考察过，具体在什么地方我不知道。公司的网址是×××.ＣＯＭ，我用我自己的手机号注册的，手机号138××××****。我的会员号是ＱＳ981396，密码是12345678ａ。这两天我们投资者在李春兰建的ＱＳ数字学习交流微信群里收到杨恒部发的消息：2018年8月12日下午两点半，北京总部于可凤（李春兰的上线）、王伟、姓宋讲师和我们河东工作室杨恒部、李春兰、赵叙博来兰陵压油沟风景区开招商大会。我们接到消息，我和王某2、王某3、陈某梅来压油沟风景区和公司总部的人协商退还本金一事。我是2018年8月12日12时到的，于可凤他们在兰陵压油沟会议室开会下午4点结束，姓宋讲师讲了下公司现在基本情况和发展计划，赵叙博讲解的是发展计划，报单奖励。讲完之后我们要去吃饭，饭也没有吃我去找杨恒部、赵叙博、李春兰还有北京的一个男性领导和王伟。我们想找北京总部的领导协商要回本金，男性领导说我们不想继续投资也可以，但是必须到北京总部协商。本来我们协商的很好，结果消息不知道怎么被透露出去了，结果我们一起来开会其他地方会员都来找北京领导要求退还本金，场面一度很僵持，后来总部市场运营总监从潍坊过来了，他安抚这些投资者情绪称如果投资者想退钱可以，他说服我们如果退钱等到2018年8月19日以后再说，就可以用ＱＳ货币兑换现金。但是我们就是不等了，要求现在退单。这男的继续承诺说：“我给你们签字，你们带着签字的单子到北京去就给钱。”我们都不同意。一直僵持着直到派出所的工作人员到来。奖励制度是持有1-9999枚QS币，每日生息0.1%币；持有10000-15000枚QS币，每日生息0.14%币；持有15000-20000枚QS币生息0.18%；持有20000-25000枚QS币每日生息0.22%币；持有25001-29999枚QS币，每日生息0.26%币持有30000QS币以上每日生息0.3%币。所有的QS货币都是在QS平台操作。每个人最低买1个QS币，最高买30000个QS币。按照公司程序设定，每个账号最高能持3万个QS币。所以我用不同手机号注册的账号，我持有48万多QS币都是在不同账号里的。我的上线是李春兰，下线有刘宗亮、王某2、赵开厂、潘西法等大约六七个人。我发展一个下线，这个下线最多买三万QS货币。我买三万的奖励0.3%QS币，我下面至少2人下线，可以并列无数下线，如果我的直接下线都购买了相同金额的QS币，我就会产生他们购买金额的0.3%币奖励，如果我的直接下线购买的金额不同，就会按照最小购买金额0.3%币奖励，为了利益最大化，我下面发展两人，我下面会员再按照相同方式向下两两复制，这样就会利益最大化。只有三万的才按照0.3%比例币，如果其他金额会按照相应比例反币。我们有两个微信群，有一个微信上群名：QS数字学习交流群，微信群主名字是：坚持到底（李春兰建的）我所在的这个群有340多个人。还有一个杨恒部建的，我不在里面。群主转发公司资料，讲公司运营模式、收益模式、公司概况、最新消息等。以前是0.8元一个QS币，现在公司平台上是1.86元一个QS币。我加入会员后交费没得到产品，就是一个虚拟货币。杨恒部是临沂市场第一人，杨恒部发展的赵叙博、李春兰。于可凤是杨恒部和李春兰的上线，北京的张铭栋、王伟、运营总监（姓何）、一个姓宋女的讲师都是北京总部的人。张铭栋昨天说公司下一步会开放网上购物商城，用QS币直接兑换实体物品、还可以按5%比例提现，还可以置换公司股权，还可以QSC币（该公司发行的另一种虚拟币，可以在线上挂卖炒币）。我做QS货币2个来月。（3）证人张某证实：我2018年6月16日加入，用现金36030元买三万个QS币。一个QS币是1.21元，现在是1.87元。到现在返了5689个QS币，一共有35961个。当时是把现金给赵叙博（赵常春）。我的会员号是QS5856，密码是123456。我们集体有联系方式，在微信上群名：QS数字学习交流群，微信群主名字是：坚持到底。我只有这一个群。群主的具体姓名我不知道叫什么。群主发当天的政策、公司运营模式、还有制度。我的上线是王玉峰，家是河东区，具体地址我不知道。我的下线是夏记栋，王太勤。夏记栋买了1000个QS币，价格是1.5元一个QS币，花了1500元，夏记栋给我的是现金1500元，我接着把钱给杨恒部。王太勤买了1000个QS币，价格是1.5元一个QS币，花了1500元，王太勤给我的是现金1500元，我接着把钱给杨恒部。两个人共返了我272.89个QS币。我发展一个下线，这个下线最少买一个QS货币，最多买三万QS货币。买一万的是百分之十的奖励QS货币。买三万的奖励百分之三十QS货币。奖励的东西所有的都是QS货币，没有现金，都在QS平台虚拟网上操作。加入会员后交费没有得到什么产品，就是一个虚拟的数字。讲师讲以后有4个出口，点对点，进出自由，提现的出口，QS币可以在商城购物，也可以加油，也可有兑换QSC。奖励制度是买三万个QS币，一天产90个QS币。买一万个QS货币，一天给10个QS货币。所有的一切都是虚拟数字。所有的QS货币都在QS平台操作。每个人最低买1个QS货币，最高买三万个QS货币。公司现在叫北聚集团，最早叫中创联新环保北京有限公司，说是在北京雄安新区，具体什么地方不知道。平台的网址是×××.ＣＯＭ.我用自己的手机号注册的，手机号153××××****。杨恒部是临沂ＱＳ币的团队负责人。2018年8月12日下午2点，在兰陵压油沟会议室开会下午4点结束，我想退出把QS币兑换成现金，赵叙博讲解的是发展计划，报单奖励。还有一个北京女讲师讲解公司的发展计划。讲完之后我们要去吃饭，饭也没有吃就去问他们把钱退出来。我也不记得是哪个领导说的等到2018年8月19日就可以用QS币兑换现金。自从我加入一个币都没有兑换现金。（4）证人王某1证实：我在河东区××小区××街，外面门口挂的是汽车金融有限公司（入的会员）。投资的ＱＳ货币数字资产8000元。我是买了8000元的币。有1.4元买的，1.2元买的，还有1元买的。我现在有QS币7600个。都是在2018年7月份买的。这20多天返了40个QS币。公司的名称现在叫北聚集团，最早叫中创联新环保北京有限公司。我给张云红1400元现金，张云红是我的上线，其余的用钱买的数字货币，第一次买了500个QS货币，第二次买了700个QS货币。我在张云红手里买的。我是用保健品兑换的等值的QS币。我的上线是张云红，家是河东八湖的。我没有下线。第一次买500个QS货币的时候是1元1个，第二次买700个QS货币的时候是1元一个。现在公司平台上是1.87元一个ＱＳ币。2018年7月1日杨恒部给我发的工资是5000个QS货币。我当时干了是一个月。杨恒部是临沂QS货币的团队负责人。总公司说是在北京雄安新区，具体在什么哪里我也不知道，我没有去过总公司。平台的网址是×××.ＣＯＭ.我用自己的手机号注册的，手机号159××××****.我的会员号是ＱＳ75731，密码是123456。2018年8月12日下午2点，在兰陵压油沟会议室开会下午4点结束，赵叙博讲解的是发展计划，报单奖励。还有一个北京女讲师讲解公司的发展计划。讲完之后我们要去吃饭，饭也没有吃就去问杨恒部、赵叙博、李春兰还有北京姓张一个领导、于可凤、还有一个姓王的女的。问要钱的时候没有一个人说给钱的事，我不记得谁给北京的领导打电话，这个北京的领导在晚上11点左右来到，来了一个男的一个女的，还没有说给钱的事，这个男的一直讲公司的发展，就是让我们等着。等到2018年8月19日就可以用QS货币兑换现金。但是我们就是不等了，要求现在退单。这个男的说：“我给你们签字，你们带着签字的单子到北京区就给钱。”我们都不同意。一直维持到派出所的工作人员到。奖励制度是买三万个QS货币，一天产90个QS货币。现在的QS货币的价格是1.87元一个。买一万个WS货币，一天给10个QS货币。所有的一切都是数字。所有的QS货币都在QS平台操作。每个人最低买1个QS货币，最高买三万个QS货币。我发展一个下线，这个下线最少买一个QS货币，最多买三万个QS货币。买一万的是百分之十的奖励QS货币。买三万的奖励是百分之三十QS货币。奖励的东西所有的都是QS货币，没有现金，都在QS平台虚拟网上操作。我们有微信群。在微信上群名：QS数字学习交流群，微信群主名字是：坚持到底。我只有这一个群。群主的具体姓名我不知道叫什么。群主发的内容是讲公司运营模式。我加入会员后交费没得到什么产品，就是一个数字。杨恒部是临沂市场第一人，杨恒部发展的赵叙博（赵常春）、李春兰。于可凤是杨恒部的上线。北京张运动是北京的领导人。姓王的女的听说是最大的头。运营总监这个男的是管理所有市场的。一个女的讲师不知道姓什么，只要开大会就来，讲公司的发展，讲与银行合作。讲师讲以后有４个出口，提现的出口，QS币可以在商城购物，也可以加油，也可兑换QSC。我做QS货币有20天左右。（5）证人赵某证实：我是中创联新环保有限公司的会员，我要求公司退我的钱的。这个公司总部在北京，公司老总王龙建，公司发行QS币发展会员投资，公司还介绍说公司有焦厂，还有板材厂。公司的注册中创联新环保有限公司的QS数字资产是2018年5月21日成立。我是在2018年6月4号加入的会员。在2018年6月4号，我在建筑工地干活，工地上有个叫赵兴全，家是河东汤头的，他喊我到××庄小区××室听课，听完课我就买了1000个ＱＳ币，那天一个ＱＳ币是1.15元一个卖的。我交给李春兰1150元钱买了1000个ＱＳ币。给我会员号ＱＳ3598。原始密码是123456，我的让我改成：246310。第二次去听课又买了3000个，那天是1.19元一个买的，也是从李春兰那买的。在6月26号李春兰喊我和陈某梅、马世银、邴媛芬还有叫不上名字的10多个人到北京公司总部看看，公司在一座大楼里租的地方，有大会议室，两天都有100多人在听课，讲课的是个年轻的女子，讲单边上扬，只涨不跌，三年大数据，说30000个币一年不动，利滚利能涨到80多万，听完课我用手机给于可凤转款10000元，又借工友的钱转给杨恒部18600元又买了26000个ＱＳ币，总共买了30000个ＱＳ币。讲师赵叙博讲课时说发展会员获得QS币奖励，每天具体奖多少我不清楚。我们会员有群，赵叙博讲课我们群里都有发的，他还说加入会员随时可以退出来，随时能把钱退给会员。我们群叫QS领导骨干群，群主是杨恒部，杨恒部把我拉里去的。我加入会员能得到30000个QS币，每天返90个QS币。我的会员号QS3598，原始密码是123456，我改成246310。我发展会员的会员有诸葛希粉、胡秀芳、李汉云、葛绪梅、李高良、公维乐、赵华艳、周玉欣、郑晶晶、王依娟、厉静、胡芳全，我的上线是李春兰，李春兰的上线是杨恒部。临沂的负责人是杨恒部，杨恒部下线李春兰是我们的上线。（6）证人侯某证实：我在河东区××庄小区××街中创联新环保北京有限公司，我投资了36000元钱。我现在有ＱＳＣ币3000元，ＱＳ币33000元。2018年6月11日ＱＳ币第一次1.15元一个，买了400个ＱＳ币，花了460元。2018年7月2日第二次1.40元一个，买了24000个，花了29000元。加入会员后交费没得到任何产品，就是一个虚拟的数字。我是用手机微信转账29000元给赵某，手机微信转账460元给赵某。赵某直接通过微信转账给杨恒部的。赵某是我的上线，河东区太平镇大刘寨子村，51岁，女的。我的下线是候卫花。候卫花买了3000元的ＱＳ币，当时买的花1.20元。没有给我返。因为我的下线只有一个。我只有发展两个下线才可以有返利。公司的名称现在叫北聚集团，最早叫中创联新环保北京有限公司。总公司在北京市丰台区××街。杨恒部是临沂ＱＳ币的团队负责人。平台的网址是×××.ＣＯＭ.我用自己的手机号注册的，手机号153××××****.我的会员账号是：×××59，原始密码是123456.现在登录的密码是：135791.ＱＳ货币2018年6月11日一个是1.15元ＱＳ币。现在是1.87元一个ＱＳ币。2018年8月12日下午6点左右，我们在兰陵县压油沟风景区杨恒部、于可凤还有女的讲师、赵叙博租住的房间要钱。之后到了晚上有一个女的说：“想退钱等到总公司来人才可以。”等了两个小时左右总公司来了两个人，一个男的一个女的。来这个男的说：“让我们第二天到北京总公司退钱。”我们不同意，维持了一段时间不知道是谁报警，一会派出所的工作人员到了。奖励制度是买三万个QS币，一天产90个QS币。买一万个QS货币，一天给10个QS货币。所有的一切都是虚拟数字。所有的QS货币都在QS平台操作。每个人最低买1给QS货币，最高买三万个QS货币。我们微信上群名：QS数字学习交流群，微信群主名字是：坚持到底。我只有这一个群。坚持到底的真实姓名：李春兰，住址，住址河**汤头镇什么地方不知道。群主发公司的运营模式，公司的制度。运营模式是只有涨价，不会降价。以前是0.8元一个QS币，现在公司平台上是1.87元一个QS币。讲师讲以后有4个出口，点对点，进出自由，提现的出口，也可用QS币兑换QSC币之后可以兑换现金。我是2018年6月11日加入的。（7）证人郑某证实：我在临沂市河东区××庄小区××街，外面门头上挂的是ＱＳ数字资产平台，里面投资了ＱＳ货币数字资产40200元。最早公司名称叫中创联新环保北京有限公司，现在叫佰聚达集团。我都是通过赵某买的，她是我的上线，第一次我通过微信转给赵某1310元，以单价1.31元一个的价格购买了1000个ＱＳ币，第二次我通过ＰＯＳ机刷给陈某梅38860元，以单价1.34元的价格购买了29000个ＱＳ币。我是在一个朋友家里认识赵某的，到后来因为投资ＱＳ币才成为朋友的。我们的总公司在北京，具体地址我不知道。平台的网址是×××.ＣＯＭ，我用我自己的手机号注册的，手机号139××××****.2018年08月13日早晨9点多，赵某打电话通知我是说ＱＳ总部的领导都在兰陵县××，你赶快来要钱，派出所的也在这里，我说的行我这就赶过去，到了兰陵县××我就直接上宾馆二楼，派出所工作人员正在统计人员名单，然后我就排队过去统计了。奖励制度是买三万个QS币，一天返还90个QS币，复利滚存。现在的QS币价格是1.87元一个。所有的一切都是虚拟的数字，所有的QS币都是QS平台自己操作的。每个人最低买1个QS币，最高可买30000个QS币。我发展一个下线，下线最少购买1个QS币，最多可买30000个QS币，拓展一个新会员，我拿下面会员的会员千分之三的返利，直接返我的QS账户上，每天都返，返的全部都是QS币，没有现金，都是在QS平台上虚拟网上操作的。我们有一个微信群，微信群名是：QS数字资产学习交流群，群主名叫李春兰坚持到底。在群里发布信息的有杨恒部、赵叙博、李春兰、于可凤、北京姓张的（我不知道叫什么名字，是一个男的）。杨恒部是临沂市场第一人，杨恒部发展的赵叙博、李春兰。于可凤是杨恒部的上线。于可凤和北京姓张的是北京的领导人。我做QS大约快有2个月了。在一个月以前我就要求退单，把QS币转换成现金，但是每次都以各种理由推迟不给退单，不给转换成现金。我没有下线，里面的很多制度我也没弄明白，所以我也没招收过下线。（8）证人陈某咱证实：我投资了45000元钱购买QS数字货币。公司叫中创联新环保(北京)有限公司，总公司在北京。李春兰说杨恒部在北京引进了一个项目，说怪好，咱去望望，然后去了河东区QS工作室，赵常春讲了讲制度，我们听着怪好，赵常春说随进随出，赵常春还说这个公司在雄安新区有一个汉语大学，于是我就买了，我是拿了一万五的现金去的工作室，然后手机转账三万元，一共四万五千元。我是通过微信转的账，转账给谁我忘了。ＱＳ币我买的时候1.5元，买了三万个ＱＳ币。总公司只知道在北京，具体位置不清楚。平台的网址是×××.ｃｏｍ，我的会员号是ＱＳ97386.2018年7月底，我想卖点QS币兑现，找杨恒部说让我等等，临时不能卖，不能兑现，他就说等QSC上市就有出口了，就可以卖了，就一直让我们等着，昨天开会杨恒部说可以QS币兑现，于是我们就去开会，去到以后还是不给兑现，于是我们就去了他在压油沟的临时居住地点，多次和杨恒部，还有北京的几位高层管理协商，意见不一样，杨恒部就报了警，我们就在杨恒部报警地点等到派出所的民警到来。奖励机制是买三万个QS币，每天静态奖励九十个QS币，每天都有，还有考核小区业绩，一万QS币奖励三十QS币，十万QS奖励三百QS币，一百万QS币奖励三千QS币，一千万QS币奖励三万QS币，只要到了一定的数额，每天都给奖励。我的上线是李春兰，下线都是李春兰给我安的，我就发展了两个人，一个王鹤亭，一个刘现坤。奖励就是奖励QS币,没有现金奖励，但是我发展的下线，没给我奖励。我们有两个群，一个是领导骨干群，群主是杨恒部，一个是QS数字学习交流区，群主是李春兰，这个群之前是赵叙博的，转给李春兰了。杨恒部是临沂QS币市场第一人，赵叙博是讲师，李春兰是和杨恒部一起的，于可凤是杨恒部的上级，其他的人我都不认识。我做QS币不到两个月。（9）证人王某2证实：我加入中创联新环保有限公司的会员，我要求公司退我的钱的。这个公司总部在北京，公司老总王龙建，公司发行QS币发展会员投资，公司还介绍说公司有焦厂，还有板材厂。公司的注册中创联新环保有限公司的QS数字资产是2018年5月21日成立。我是在2018年6月23号加入的会员。开始丰某用我的手机号加的会员，因为每人只能买不超过30000个ＱＳ币，丰某买了40多万元的，所以他找的我的还有其他人的手机号买了10多份，我听说怪挣钱，李春兰喊我到河东区××庄小区××室，办公室门口和室内都挂着中创联新环保有限公司的ＱＳ数字资产红色黄字条幅，我去听两次课。讲课的讲师叫赵叙博，我感觉讲的很好，在6月23号投20400元以1.35元买了15000个ＱＳ币，在6月25投20850元以1.38元买了15000个ＱＳ币。我把钱转给李春兰了，她是我的上线，第一次是微信转的款，分三次转的，一次9600，一次800，一次10000元，第二次投是在农业银行转20850元。讲师赵叙博讲课时说发展会员获得QS币奖励，每天具体奖多少我不清楚。我们会员有群，群里都有发的宣传资料，赵叙博讲课还说加入会员随时可以退出来，随时能把钱退给会员。一个群叫QS领导骨干群，李春兰把我拉里去的，群主是杨恒部，另一个群叫QS数字资产交流群，群主是李春兰，也是李春兰把我拉里去的。我加入会员30000个QS币每天返90个QS币。我的会员号QS923989，原始密码是123456，我自己没改。我没有发展会员。临沂的负责人是杨恒部，杨恒部下线李春兰是我们的上线。（10）证人王某3证实：我投资了30000元钱的ＱＳ数字货币。公司一开始说是中创联有限公司，总公司在北京，我也没去过。现在叫什么不知道。我是拿着30000元钱的现金直接去办公室找的李春兰买的ＱＳ币，买了两万四千多的ＱＳ币。这个ＱＳ办公室是公司在河东区××室。李春兰是我的上级领导人。ＱＳ币在1.23元和1.28元之间。平台的网址是×××.ｃｏｍ，我的会员号是ＱＳ514639。我听我朋友说这个ＱＳ币很好，有讲课的，让我也去听听看看，我朋友叫丰某，他也买了ＱＳ币，于是我在2018年6月19日开始听讲师给讲课，我是在办公室听的，听讲师讲的很好，说的只涨不跌，随进随出，资金出进自由，限量发行，排队入场，可点对点交易，于是我当天就买了三万元的ＱＳ币，后来想提点钱，用ＱＳ币换点钱，我转出去了一万个币，过了快半个月才给钱，现在还有一万五千个币，想变现变不了，所以现在想要钱。奖励制度，我不太清楚，没打算长久做ＱＳ币交易，我买了三万元的币，一天赠送四十几个币。我的上线是王某2，不是他发展的我，我买了以后，办公室放到她名下的，他家也是河东区的，我没发展下线，也没有挂的名。我对怎么奖励这些都不太清楚，我也没想过发展人，所以对于这些不了解。我们有一个QS微信群，群主是赵常春，也叫赵叙博，他是我们的讲师，我就加了一个微信群。杨恒部是我第一次去的办公室的负责人，赵叙博是讲师，李春兰是我们的领导人，其余的我都不清楚。我是2018年6月19日买的，做这个快两个月了。（11）证人匡某证实：我是奇盛板业有限责任公司（下称奇盛板业）的发起人，现在是公司的股东代表、总工程师，也是公司的实际负责人。奇盛板业是2010年7月23日注册成立的有限责任公司，经营范围是人造板材的经营、销售，公司地址河南省新野县××工业园区（Ｓ103线路西侧）。奇盛板业是2010年注册成立,2012年开始筹建，直到2016年设备安装完毕试生产，后因资金紧张一直没有继续生产并销售，现在公司处于停产状态。奇盛板业的法定代表人是我,2015年10月变更为高伟，执行董事也是高伟。高伟也是新野县人，身份证号码41233119********，联系电话139××******。注册资本是2740万元。奇盛板业主要的股东有高伟，出资1178.6万元；黄明兴，出资798.4万元；李明杨，出资274万元；贺云平，出资160.2万元，张宇营，出资109.6万元；田喜明，出资82万元；匡震，出资54.8万元；孙东亚，出资54.8万元张胜堂，出资27.4万元。2015年6月至2016年9月曾和深圳市小柴牛授资顾问有限公司合作,2016年9月后李明扬代持小柴牛投资顾问有限公司的股份。2018年4月27日，奇盛板业和北京的中港亿达国际资本投资(北京)有公司签订项目合作协议，投资合作高环保、无甲醛、阻燃、防水中、高密度秸秆制板项目，并启动恢复奇盛板业生产。在2018年8月由北京的中港亿达投资在奇盛板业生产出板材样品，因后续资金不足，至今未再生产，签订协议后，北京的中港亿达基本没有履行合同。冯志欣是中港亿达的法定代表人，三十多岁，我在北京的公司见过他，是王龙建领着我去的；王龙建是具体代表中港亿达给我们奇盛板业签合同的人，他有四十多岁，手机号136××××****。中港亿达没有组织的人员过来参观过生产状况。中创联新环保（北京）有限公司和奇盛板材没有合作协议。但是我去北京中港亿达见冯志欣的时候，王龙建给我说过他注册了中创联新环保有限公司，但是他没有对我说他这个公司是干什么的，我们也没有和中创联新环保有限公司合作过。我听说王龙建在北京有一个融资平台，具体什么平台我不知道。2、电子数据于可凤、赵常春等会员层级图证实：于可凤共发展下线38级1500余人；杨恒部共发展下线30级580余人；张铭栋共发展下线29级340余人；李春兰共发展下线27级240余人；赵常春共发展下线23级230余人。犯罪嫌疑人王维因系统不能登录，未查到其发展的层级及下线的会员人数。犯罪嫌疑人宋书丽、何华林系公司员工，未发展下线。3、杨恒部所做辨认笔录证实：2018年9月26日，经杨恒部辨认中创联新环保（北京）有限公司的法人王龙建。经其辨认，其指出10号照片的人是“王龙建”，辨认程序合法。经查，10号照片系王龙建。4、书证（1）发破案经过、抓获经过，证实2018年8月13日11时许，兰陵县公安局禁毒大队民警在兰陵县金岭镇压油沟风景区将杨恒部、张铭栋、赵常春、何华林、王维、于可凤、李春兰、宋书丽抓获归案，犯罪嫌疑人王龙建于2018年12月17日投案自首。（2）受案登记表、立案决定书，证实兰陵县公安局于2018年8月13日受理该案，同年8月14日立案侦查。（3）办案说明，证实兰陵县公安局禁毒大队于2018年10月22日出具办案说明，犯罪嫌疑人李春兰、王维、宋书丽、张铭栋的取保候审执行回执尚未交给兰陵县公安局。犯罪嫌疑人杨恒部、于可凤等人的拘留证及何华林的拘留通知书因当时办案系统无法登陆，领导审批后系统外制作，后期已在办案系统补充手续。（4）前科说明，证实杨恒部自述于2013年因故意伤害被临沭县人民法院判处拘役六个月，判决书尚未取得；经查询，李春兰、王维、宋书丽、张铭栋、何华林、赵常春、于可凤均无违法犯罪前科。（5）扣押决定书及清单证实：2018年8月13日扣押杨恒部、赵常春、张铭栋、何华林、王维、于可凤、宋书丽、手机各一部。（6）王龙建提供材料复材料38页主要内容：中创联新环保（北京）有限公司营业执照复印件一份、证实该公司法人为王龙建、2018年5月21日成立，注册资本一千万。奇盛板业项目合作意向书、项目合作书、全球互联网汉语教育学院合作协议、战略合作协议等材料一宗。（7）王龙建提供QS数字资产平台财务明细其中有多次收入的他人投入公司款和公司的开支情况。截止6月28日，银行入账金额为16857424.53元，支出金额为9554646.55元，余额为7302777.98元。（8）于可凤账户查询明细证实：2018年6月9日，于可凤农业银行账户收到赵常春转入2.7万元；6月15日收到谭培前转存12万元；6月19日收到李春兰转存2.3618万元；6月20日收到李春兰两次转存2.8万元。于可凤建设银行账户2018年6月10日赵常春汇入2万元，次日汇入1.5万元、6月12日汇入1万元。6月12日沈雪汇入7千元；6月13日沈雪汇入3.6万元。6月20日赵常春汇入1万元，21日汇入8千元。（9）王维账户交易明细2018年6月15日收到于可凤转存1.5万元；6月19日收到于可凤转存3万元；另一账号6月15日收到于可凤转存3万元；20日收到于可凤转存3万元；（10）丁丽账户查询明细2018年6月9日，丁丽账户收到于可凤转存4万元，6月10日收到3.5万元、6月12日6.1万元；6月19日2万元。（11）李晓军账户查询明细李晓军账户于2018年6月13日收到于可凤转款15万元；6月15日收到18万元；6月21日收到30万元，6月26日收到12万元；6月28日收到5万元。（12）丰某账户查询明细2018年6月13日，丰庆茂转支12万元给于可凤。（13）谭培前账户查询明细证实：2018年6月15日谭培前转支12万元至于可凤账户。（14）赵常春账户查询明细赵常春于2018年6月1日转支1.5万元至杨恒部账户；6月6日转支3024元。于2018年6月8日至6月12日五次转支至于可凤账户。分别为1.3万元、2.7万元、2万元、1.5万元、1万元。6月21日转支8千元至于可凤账户。（15）李春兰账户查询明细证实：2018年6月19日转支2.3618万元至于可凤账户，20日转支两次，分别为2万元、8千元。（16）邴媛芬账户查询明细证实：2018年7月28日其向于可凤账户转支3万元。（17）沈雪账户查询明细证实：2018年6月12日其向于可凤账户转支7千元，6月14日转支1.6万元。（18）调取自杨恒部的手机材料一宗包括中创联新环保（北京）有限公司营业执照；该公司授权杨恒部为临沂地区负责人的授权书；王龙建发布信息、会议信息。中创联新环保（北京）有限公司和朝鲜振汉开发会社关于黄金矿、稀土资源合营协议书。数字资产研究所、中国电子商务协会特色旅游产品发生工作委员会等牌子几份。（19）系统查询信息一宗于可凤QS会员账号平台算力表，证实于可凤账号显示有静态算力的结算和会员转币的情况。（20）新野奇盛板业公司查询信息、项目合作协议新野奇盛板业公司法人为高伟。该公司委托匡某和中港亿达国际资本（北京）有限公司签订了合作合同（法定代表人为冯志欣、委托人为王龙建）。（21）中创联新环保（北京）有限公司网络查询资料证实：该公司的投资人为王龙建、王晖、潘升元，后变更增加了龙强盛世（北京）国际商贸有限公司（企业法人）。（22）调取自中创联新公司平台的材料九页。系统内有关于QS币的模式介绍：1-9999枚0.10%10000-20000枚0.14%20001-29999枚0.26%30000以上0.30%以持币30000枚为例，每日生息0.30%。举例说明：第一个月32820.80；第二个月35906.61；第三个月39282.55；第四个月42982.55-------动态算力（一）账户持币1-9999枚每天拿小区总币量的0.10%账户持币100********枚每天拿小区总币量的0.14%账户持币150********枚每天拿小区总币量的0.18%账户持币200********枚每天拿小区总币量的0.22%账户持币250********枚每天拿小区总币量的0.26%账户持币30000枚以上每天拿小区总币量的0.30%举例说明：小区持币总量为1000万枚，个人持币30000枚，动态按百分之0.3计算，则每日可以获30000枚币的动态奖励。每枚币1元计算，每日转30000元，若每个5元，每日转150000元，每月赚450万元。动态算力（二）1-9999枚0.10%拿一代直推增强算力10%10000-15000枚0.14%拿一代直推增强算力14%15001-20000枚0.18%拿一代直推增强算力18%20001-25000枚0.22%拿一代直推增强算力22%25001-29999枚0.26%拿一代直推增强算力26%30000枚以上0.30%拿一代直推增强算力30%举例说明例如：A持币30000以上A推荐BB每天动态奖励20000个币。则A日矿工管理算力6000个币每枚币1元计算，每日赚6000元，若每个5元，每日赚30000元。以上为投资三大收益。投资三大收益：1、流通产生价值，单边阶梯式上扬，只涨不跌。2、每天持币生息3、持币生息日复利选择的理由1、去中央账户，去中心化2、点对点交易（无现金流风险）3、风控合理、排队进场4、投资自由、无门槛5、场景应用（新环保新型秸秆板材、平台监管核心体系机构、物联网等）6、全球众多实力团队鼎力推广。QS实体平台包括：数字资产研究所、中融华夏（北京）投资基金有限公司、中国电子商务协议区块链分会、中国电子商务协会特色旅游产品发展工作委员会、中国电子商务协会物联网分会。实体产业：欧洲匈牙利佩奇大学雄安西部高级职业培训学院、奇盛板业有限公司。（23）提取自王某2手机的材料内容同调取自中创联新公司平台内有关于QS币的模式介绍基本一致。（24）调取自杨恒部手机材料共计41页主要证实中创联新环保（北京）有限公司和其他公司有签订的合作协议，其中有和朝鲜境内的公司的合作协议。（25）王龙建银行查询对该案予以证实。（26）姚淑莉银行查询明细对该案予以证实。（27）查询财产通知书、协助冻结通知书证实：以中创联新环保（北京）有限公司开具的账户名下交易次数和数额很小。冻结了王龙建尾号为674710的账号、冻结了姚淑莉尾号为297797的账号82万余元；冻结了姚淑莉尾号为842038的账户。（28）纳税人信息查询结果及中创联新环保（北京）有限公司企业信息一宗该宗材料调取自北京市工商行政管理局和北京市丰台区税务局。主要证实该公司的企业信息、企业投资人变更情况等。（29）办案说明一份证实扣押的涉案犯罪嫌疑人的的手机数据未能调取成功。登录该公司网站，用于可凤、赵常春的会员账号登录，调取了该二人的会员层级结构并截图打印。（30）交款收据一份证实：丁曰忠代王龙建向兰陵县公安局交罚款160万元。（31）办案说明证实：中创联新环保（北京）有限公司组织、领导传销活动罪一案中，犯罪嫌疑人于可凤共发展下线38级1500余人，犯罪嫌疑人杨恒部共发展下线30级580余人，犯罪嫌疑人张铭栋共发展下线29级340余人，犯罪嫌疑人李春兰共发展下线27级240余人，犯罪嫌疑人赵常春共发展下线23级230余人，犯罪嫌疑人王维因系统不能登陆，未查到其发展的层级数及下线会员人数，犯罪嫌疑人宋书丽、何华林系公司员工没有发展下线。（32）刑事判决书证实：被告人杨恒部犯寻衅滋事罪，于2011年8月1日被莒南县人民法院判处有期徒刑六个月（33）户籍信息被告人于可凤，女，1972年11月17日出生，被告人杨恒部，男，1970年1月10日出生，被告人宋书丽，女，1984年9月10日出生，均具备刑事责任年龄。5、同案人供述（1）同案人的供述与辩解同案人王龙建证实：我来投案自首的。因为2018年8月12日中创联新环保（北京）有限公司临沂市场出了问题，被兰陵县公安局按涉嫌组织领导传销活动罪拘留了几个人，我是公司的法人代表，被公安局上网追逃。我们公司的主要业务是环保产业，我是公司的法人和董事长，是公司的总负责人，在公司占19%的股份。ＱＳ数字资产是中港亿达国际资本投资（北京）有限公司（以下简称中港亿达），依托河南省南阳市新野县奇盛板业有限责任公司这个实体，经中国电子商务协会同意而发行的一种数字资产，ＱＳ数字资产有一个交易平台，这个数字资产可以在“中国数字资产交易网”上交易的。中港亿达委托我在2018年3月1日到2018年5月1日期间全权负责该公司的相关事宜，ＱＳ数字资产就是我在这期间负责运营的。中港亿达有中国电子商务协会发的区块链牌照，“中国数字资产交易网”就是中港亿达开发的平台，另外还合伙吉耀九鼎（有数字研究所的牌照）。2018年3月中旬开始发行，到2018年6月28日停止发行，ＱＳ数字资产一共发行3000万个，实际收到现金有1600万。ＱＳ数字资产一开始和中创联环保（北京）有限公司是没有关系的，2018年6月4日中创联环保（北京）有限公司成立以后就成了ＱＳ数字资产的一个实体组成部分，因为在兰陵县××数字资产出了问题，我就考虑收回ＱＳ数字资产，2018年8月开始中创联环保（北京）有限公司拿出20%股份和ＱＳ数字资产置换，我按照每个ＱＳ数字资产一元的价格回收转换为公司的股份。转换股份以后在2018年10月份ＱＳ数字资产平台就关闭了。因为在兰陵县出问题以后，我和公司的高层讨论，因为市场上QS数字资产的年推广出现了问题，高层的会员胡乱倒卖QS数字资产，我们公司已经无法控制了，所以我要收回QS数字资产，为了保证投资人的利益，我拿出中创联新环保（北京）有限公司20%的股份置换QS数字资产，置换以后持股人终生受益。在市场推广过程中所有宣传资料只要盖公司章的都是公司发布的，其他没有盖章的资料都是市场推广人员自己编的，和公司没有关系。QS数字资产上涨应该是市场决定的，有人买就会上涨，不是人为操控的。QS数字资产运营模式是数字资产加股权配置，内部可以流通买卖，QS数字资产出售得到的现金应用于实体产业的投资。所有购买QS数字资产的人都是实体经济的合伙人，给予是千分之三的利率。至于发展会员的模式是什么我不知道，我只负责公司全面的行政管理，发展会员由市场部潘升元负责。我们公司收到的现金在奇盛板业投资160万元；全球互联网汉语大学投资30万；中国农业科学院秸秆适用方面投资120万元；丹东露丰农业公司投资70万元；吉林省红色旅游项目投资35万元；尚亚国际交易所投资189万元；QS数字资产平台的运营费用、公司平时的开支总共有900万元，这些我都有详细的财务明细提供给你们。QS数字资产平台运营的管理人员有：市场部负责人是潘升元，行政部负责人是姚淑莉，教育培训负责人是苏永刚，市场运营总监是何华林，法务部负责人是赵青霞，金融部负责人是徐瑞，财务部负责人是李蕾，后台数据维护是李伟。QS数字资产平台是吉光耀九鼎公司数字研究所开发的，我听说服务器用的是阿里云，其他的我也不是很懂。临沂市场的负责人是谁我不知道，王维应该知道，王维是他们的直接领导。（2）同案人张铭栋证实：我工作的公司叫中创联（北京）新环保有限公司，公司总部在北京市丰台区××广场××号楼××层。我是中创联（北京）新环保有限公司的会员，我也发展了两名会员，我在公司不负责其他事项。我是2018年07月份通过山东省东营市的朋友于可凤介绍在北京加入中创联（北京）新环保有限公司的。我介绍一个叫王洪福，另一个叫李春莲的加入的。王洪福是吉林省的，现在北京市燕郊入住，我手机上有存他手机号，王洪福经我介绍加入后买了五百元钱的ＱＳ数字资产。李春莲家是北京的，今年六十来岁，是山西省那边退休医生，今年7月份通过我的介绍加入中创联（北京）新环保有限公司，她分两次买了三万个ＱＳ数字资产，按当时购买的价格应该是一万八千元钱。我和他们买的ＱＳ数字资产都还没提现。我和于可凤是以前在临沂做项目的时候认识的，有时候电话联系。2018年07月份，于可凤给我打电话说北京丰台有个项目挺好，叫我去参观一下。我自己乘车到的北京，我和于可凤在北京见面，于可凤带我参观了中创联（北京）新环保有限公司，一个姓潘的老师帮我介绍公司的经营方式。我感觉公司有很大的发展前景。我在第二天就交钱，第一次我是交了一万块钱，过些日子我又交了八千元钱。当时是以每一QS六毛钱买了三万个QS数字资产成为的会员。过了有一个星期，我又介绍王洪福（老家吉林）加入的会员，王洪福是交了五百元钱的入会费买的QS数字资产。后来我又介绍了北京的一退休医生李春莲参加中创联，李春兰刚开始是买了三千元钱的QS数字资产，后来又陆续的买了总计在三万元钱的QS数字资产。中创联（北京）新环保公司有专门的网站，我们会员是在网站内一个叫程序内购买的QS数字资产,网址我记不清了，QS数字资产每天都增加数量，公司的人说可以兑换提现，我看着行情好，我还没兑换。王维是最上线，是最老的会员。我的上线是东营的于可凤，下线是李春莲和王洪福。我的下线大概有5-7代，有多少人我不清楚。我在北京发展的李春莲和王洪福，他们又发展了多少下线我不知道。李春莲购买了3万个QS币，王洪福买了500元的QS币。我购买了3万个QS币，每天产生90个QS币，到现在有4000个QS币的获利；小区总量返利不清楚。杨恒部、于可凤是临沂地区的的负责人，他们都是我的上级。我们北京总公司的何总负责在山东推广市场。对中创联（北京）新环保有限公司我都是通过公司的宣传页和讲师介绍了解的，他们说公司发展前景好，会员都能挣到钱我才加入的。我介绍人参加中创联新环保有限公司入会，我没有好处，我就觉得挣钱我才介绍人参加的。我这次来是杨恒部邀请来参加中创联（北京）新环保公司地界推广会议的。杨恒部叫我们来给捧场的，说给我们报销费用，我和王维（60多岁，籍贯是黑龙江）一起来的，我们是8月11日下午在北京乘车来的，我们在兰陵县压油沟参加的中创联新环保公司推广会，杨恒部负责召开的会议，赵常春和小宋在会议现场给做的现场推广介绍。（3）同案人王维证实：2018年4月份，我经我朋友张铃介绍去北京中创联新环保（北京）有限公司考察，这个公司开发一种虚拟货币叫QS币，只涨不跌，4月底还是5月初我就注册账户，花15000元钱购买了3万个QS币，之后每天这个币都涨钱，有时涨一分，有时2分，还有时候涨5分，现在涨到了1.86、或者1.87一个QS币。我买的这30000个QS币是母币，每天还能产生90个子币，我现在账户里得有5万个QS币，多出的20000币是因为我的QS币每天都会产生子币，另外我的下线杜元娟和谢妮往下发展，我还有动态的收益，每天都在增长。这些QS币现在每个币值1.8元。王玲的具体情况我不知道，都是别人找的人放到她的名下了，平时也没有联系过，也没有交际，利润的钱到时候自动就拨过去了。然后就是可以发展下线，后来我发展了7、8个下线。我于2018年5月先发展了杜元娟，是我的左区，也就是A，还有一个谢妮，她是我的右区，也就是B，小区。杜元娟是牡丹江的，有54、5岁，是体我不知道详细的。谢妮是银川的,46、7岁，也是我的右区。杜元娟是今年5月份买了5000元的，买了10000币，谢妮也是5月份买了5000元钱的，买了10000币。我印象中发展他们俩都是给了14%的提成，我知道最高可以提成30%，但是我弄不清楚，哪种是提成30%，哪种是提成14%。我卖过QS币，我是对冲的，我卖了10000元钱左右的，我发展的也有，我熟悉的也有，对冲的意思是，2018年5月20日之前，我们会员可以在公司里买QS币，5月20日之后我们会员如果再想买QS币，只能在会员手里买，我们会员之间的QS币交易就是对冲，公司提供个后台让我们进行。公司网址上7月20日有一个大盘，如果想卖的话可以挂在这个大盘上卖，也就是公司有出口了，以前只能对冲。我们卖QS币，公司不会出钱买，到了8月19日以后有了出口就可以卖了。QS币和QSC币现在不能通用，但我们公司说本月19日或20日可以通用。今年8月1日，我们公司又开发了虚拟矿机，可以挖QSC币，也是虚拟货币，C链的，我先花一万元购买一种每天能产25个QSC的矿机，每个QSC币能卖6.9元到17.8元钱这种QSC币能兑成现金，后来我把这种1万元买的矿机，又加两万元钱换成了一种3万元规格每天能产75个QSC币。每个QSC币能卖7-18元钱，大过瘾了，这都是现金交易的，我后悔了买小了，因为30000的这种挖矿机可以产75个QSC，后来我就把我的这种10000元复投换成了30000元钱的那种挖矿机了，太过瘾了，直接可以卖出去，好卖，出去第二天钱就到账了。我们的获利模式分静态和动态两种，静态是我买三万个QS币，每天产生90个QS币，QSC币是用矿机挖的，一万元规格的矿机每天产10多个QSC币，3万元的矿机每天产75个QSC币，另外就是我们发展下线会员，我会提成下线会员的总业绩一定百分比，我记不清具体多少了，这就是动态模式。中创联新环保（北京）有限公司会员现有一部和二部，我是二部的会员，主任是李晓军，但我不是顾问，没有工资。我的ＱＳ账号是×××99，ＱＳＣ账户是×××77。密码我忘了，我们公司有财物，我是直接刷卡给财务室的工作人员，直接支付到公司账户，我不知道账户是多少。这次杨恒部在兰陵具压油沟风最区开招商会的，他是北京中创联环保有限公司临沂地区的负责人，他来发展会员的，他给我电话让我来的，张铭栋给我买的车票，前天我就做客车过来的，杨恒部安排的我吃住，另外总部安排一个讲师丛潍坊过来的，昨天下午2点到4点开的招商会,4点后我们要走，会员闹事不让我们走，我们总部的总监何华林就来解决回题。昨天闹事的这些会员都是花钱买的会员，我们叫S链，他们要求退钱，现在C链发展的很好，C链就是现在8月刚开发的挖矿机挖出的币卖钱，S链发展的不太好，公司说本月18、19日之后可以转到S链中来，我这就是我刚才说的出口的意思，但是他们要求当场就得退钱，他们就把我们给扣起来了不让我们走。今天中午派出所的人把我们带到公安局。我们现在公司证件齐全，和国家工信部、北朝鲜都有合作，我们是虚实结合。公司有奇盛板业，新疆伟业，全国语言大学，我们在朝鲜合作了四个项目，在长线还有38公顷地，另外我们公司准备在新疆上市。（4）同案人何华林证实：我是2018年7月19日入职中创联新环保（北京）有限公司的，任市场运营总监。中创联新环保（北京）有限公司现在主要是QS数字资产和QSC（矿机）数字资产运营销售，我这次来兰陵县就是处理公司和QS数字资产会员的矛盾，会员想要把QS数字资产兑现，但公司还临时没有开通提现业务，这样矛盾就产生了，我当时（2018年8月12日）正好在济南出差，就受公司的委托到兰陵处理问题。我来的时候也和苏总联系了，苏总给我的方案是可以全额退钱，也可以让会员保留一部分QS资产作为原始股权，同时我也给丹东的王龙建董事长发了信息。我到了兰陵以后，和会员见了面我就告诉他们能够提现，让他们出两个代表和我去北京，通过公司财务和技术提现，会员们不同意，然后就经你们公安处理了。我对这个公司不是很了解，因为我7月下旬才开始在公司上班，代任市场运营总监，之前是通过我的一个朋友马宁介绍去的，后来我就去和王龙建谈，对公司进行了解，参观了公司总部，具体地点是北京市时代财富天地10楼。参观了公司实体，实体在河南省新野县奇胜板业，还有北京、新疆的产业。还有北京雄安新区国际互联网联合汉语大学；还有新疆一的一个产业。了解完我觉得公司很有前途，就应聘做了营运总监，试用期一个月，试用期间工资两万多，过了试用期每年五十到六十万年薪。然后我就参加到公司运营中来了。中创联新环保（北京）有限公司有实体产业，分别是河南新野奇盛板业，位于河南省新野县，雄安新区国际互联网联合汉语大学，位于北京市雄安新区，还有个新疆建设兵团合作的一个项目，具体地点和名称我想不清楚了，最后一个就是我们董事长王龙建从我们公司群里发布的和北朝鲜合作的四个项目，包括90个亿的土地和矿产项目。实体产业是属于我们公司控股的。QS数字资产和QSC都是会员用钱购买的，会员通过网络登录自己的账号，从自己的专属账号中能看到自己资产的数量和价值，这钱会员购买资产的钱都用来投入公司实体建设，公司董事长王龙建说过：“公司所有会员都投入实体产业建设”。我们公司通过讲师等方式告诉会员，QS数字资产和QSCQS资产是升值的，QSC（矿机）每天能挖矿，QSC有各种级别，30000元钱的是最高级别，每天能挖80个币，QSC币从最初的1.6元每个，到现在每个18元。会员知道挣钱才投钱购买的。我对之前公司QS资产不太了解，对于QS资产的销售和奖励措施、价格之类的都不清楚，只知道之前QS资产是可以转换为公司上市之后原始股份的，我上任之后是主要推QSC（矿机），QSC是QS资产的升级版本，具体价格是每台矿机3000元钱、10000元钱、20000元钱、30000元钱四个等级，我只知道30000元钱的矿机每天可以挖75到80个币，一个人可以买多台矿机（上不封顶）。QSC的特点就是每天挖的币可以在公司内盘上交易，公司会员之间可以交易，QSC和QS资产是不同的两个产品，使用不同账号登录的，现在每个QSC产品的价格大约是8元钱每个。QS资产的销售模式我不懂，因为我来公司的时候已经基本结束了。QSC产品我来公司之后是布置太阳线的模式，我不知道下面是怎么执行的。太阳线模式是我到公司后听技术部的潘总讲课的时候听来的，具体就是一个大的区域可以辐射无数个小的区域。针对会员的销售模式我不大清楚是什么。我没有发展下线。公司负责人是董事长王龙建（男，50岁，河北人）、副董事长苏永刚（男，60岁左右，北京人）、下面有市场部、行政部、教育部（又称商学院）、财务部、资产管理部、法务部、苏永刚兼任教育部负责人、财务部负责人是姚总（女，50多岁董事会的老婆），其他几个部门的负责人我不熟悉，我负责运营部，运营部包括我总共有7个人，我看公司管委会统计人数，公司共有50人左右。我不清楚盈利途径，我看过营业执照，但是没有记住经营范围。董事长说网上交易系统是公司自己开发的，具体的我也不清楚。我认为公司前景不错，第一，公司做的都是国家层面上的项目，比如说红色教育等，第二，董事长在丹东和北朝鲜签署了四个项目，我觉得公司很有前途。我们公司的讲师负责讲解产品、销售之类的，具体讲什么我记不住。我不清楚发展会员有什么奖励（激励），我们公司董事长王龙建，副总裁苏永刚，下设几个部门，各个部门都有各自的负责人，苏永刚海兼职教育培训部门总监。财务部之前是王龙建的爱人负责的，后来苏永刚又聘请了一个女的总监，其他部门我不大清楚了。我们公司有市场部，我就是市场运营总监，我们市场部有三个部，每个部有一个主任，分别是李晓军（二部）、张百顺（主部）、柳德华（三部）每个部还有副主任、员工。我们公司临沂区域的负责人是谁我不清楚，好像是杨恒部，我来兰陵这边处理事情就是和他接的头，临沂这边还有一个叫李什么兰的也比较重要。（5）同案人赵常春证实：我身份证上叫赵常春，我平时对外都叫赵叙博，我是2017年春天开始使用赵叙博这个名字。中创联公司全称叫中创联新环保北京有限公司，公司总部位于北京市丰台区××楼，公司位于**或者**楼上办公，公司法人叫王龙建，我在北京总公司见过公司的营业执照等一些手续都挂在墙上，我是属于中创联新环保临沂办事处的会员。我是2018年5月28日左右，我通过杨恒部的介绍到中创联新环保公司成为会员。杨恒部是我的上线，但是，杨恒部把我送给了李春兰当下线，李春兰把我又送给了高永兰当下线，高永兰，女，家是莒南汀水镇的。中创联新环保公司临沂办事处位于河东区沭埠岭村，办事处在那里有办公场所，没挂牌。我是经过中创联新环保公司临沂办事处的第一授权人杨恒部介绍加入的，杨恒部就是临沂地区的负责人，我去的时候杨恒部领着几个人已经开展业务了，后来我们人多了筹建工作室。现在杨恒部到河东区××镇××室了，沭埠岭村的这个授权给张美艳负责了，我现在是属于张美艳这个工作室会员。这个工作室没有固定人员，平时都是会员去开会听课。张美艳现在是中创联新环保公司临沂办事处临时负责人，我所在的组是李春兰的组长，我们都称为老师。具体发展多少会员我不清楚。我刚去的时候，我负责给新来的会员或者有意向加入的人义务讲课，我们对内不叫讲课，叫分享公司业务，后来因为杨恒部不给我讲课的费用，我就不讲课了，杨恒部又花钱雇了一个讲师。当初我讲课内容就是叫新会员或者有意向加入的人了解我们公司的业务，成为会员能挣大钱。我也发展会员，我发展了两个会员，一个叫林存生（家是平邑县），他没钱投资，我给他拨了10个QS数字资产成为会员。另一个叫胡顺亮，家是莒南县大店镇的，胡顺亮在工作室考察完觉得怪好，因为当时没带钱，他借我两千块钱买QS数字资产成为会员，我就发展这两个会员。因为我们公司还没有统一称谓，现在很多会员也称呼我为老师或者赵总。我总共给会员讲过大约有十多次课，都是在河东区××室给讲课。我讲课的内容都是中创联新环保（北京）有限公司在微信群里发的一些宣传材料，只要是在群的会员都知道，主要是讲公司的实体经济和发展下线会员获利的计算模式。讲课的知识是我在北京总公司考察了解的时候，总公司的人讲课说公司在河南省新野县有奇盛板业有限公司，公司以生产的环保板材为依托开拓市场。下一步还和新疆生产建设兵团合作建厂，还有在河北雄安新区××大学等，后来公司的微信群里王龙建和公司高层说，国资委也进驻我们公司了，公司还在朝鲜开展了四个项目，在朝鲜买了38平方公里的土地，还控股了朝鲜的一个银行，还和朝鲜合作了黄金矿和稀土矿，说公司以后会发展很大，能挣大钱，会员都能分到钱。我授课给新会员或者有意向加入的人的时候，把我了解到的情况在传授给他们听。进中创联公司的会员得先购买公司的QS数字资产，购买后就可以成为公司的会员。我们叫企业资产数字化、证券化，QS资产的实体是河南巨野奇盛板业，奇盛板业投资1.6亿，年产值3.35亿，年利润1.75亿，奇盛板业是我们公司收购并持股60%，QS数字资产是由中创联新环保公司给我们提供的一个网站，网址我记不清了，网站叫什么QS平台，我们投资钱在里面买QS数字资产，QS数字资产每天都升值，每天只涨不跌，属于单边上扬，购买价格每天都增长，购买的QS数字资产前期不能兑换成现金，只能通过内部人员兑充，就说发展会员多了，有想买QS数字资产的可以买内部人的。我听课的时候公司（微信群里也有说的）说八月十九左右上线公司的专业APP，QS数字资产随时可以在网上兑现，把钱直接提现到银行卡。我总共投资了两万九千一百元购买了三万个QS。我刚加入购买的时候是以九毛七分钱买一个QS数字资产，QS数字资产每天都升值。昨天的时候，也就是2018年08月12日那天，数字资产是一块八毛六一个QS数字资产。我投资的两万九千一百元，现在已经升值到55800元钱了，现在公司APP没上线还不能提现。我买的这3万个QS币是母币，每天还能生90个子币。盈利方式是先免费注册，购买QS币资产后才能成为会员，成为会员才能发展下线，QS资产采用两两复制的模式，每个会员只能发展两个下线，以此类推。我购买30000个QS数字资产，每天产生90个QS数字资产，这是一部分获利又叫静态收益。如我发展2个下线，就分为两个区了，每人购买3万个QS数字资产，我每天获得一个下线静态收益总量的千分之三，如果他们再发展下线，我就获得小区总量一定比例的返利。我刚加入购买的时候是以九毛七分钱买一个QS数字资产，QS数字资产每天都升值。昨天的时候，也就是2018年08月12日那天，数字资产是一块八毛六一个QS数字资产。我投资的两万九千一百元，现在已经升值到55800元钱了，现在公司APP没上线还不能提现。会员都是根据自己购买多少QS数字资产评定自己的等级，我买三万个QS数字资产是六星级会员（会员最高是六级），我们推荐的会员是根据会员购买多少QS数字资产和介绍人自己的等级拿提成，奖励的都是QS数字资产,等级越高会员买的越多，我们推荐人拿提成越高。发展一个会员没有提成，发展两个会员就可以有提成，发展的两个会员中，买QS币多的那个是大区，买少的那个是小区，只提成小区的提成，比如我，林存生是我的小区，我是买3万个QS币，我是6星会员，我的提成比例是千分之三，我提成林存生总资产的QS币的千分之三。购买1-9999个QS币的是一星会员，发展下线，提成小区下线总资产比例是千分之一，购买10000-14999个QS币的是二星会员，提成比例是千分之1.4，购买15000-20000个QS币的是三星会员，提成比例是千分之1.8，购买20000-24999个QS币的是四星会员，提成比例是千分之2.2，购买25000-29999个QS币的是五星会员，提成比例是千分之2.6，购买30000个QS币的是六星会员，提成比例是千分之3。总资产的意思是，比如说林存生买的QS币和他下线的买的QS币还有林存生的下下线、下下下线购买的QS币的综合，只要往下发展，就都算，理论上无线分级，但是总资产上限1000万元封顶。QSC是我们公司开发出来的，7月20日上线的，也是虚拟货币，叫QSC币，是虚拟矿机挖出来的，我花3000元买一种规格的虚拟矿机，每天产7.5个QSC币，最高能卖18元一个，现在一般是7、8元钱，这个价格不稳定，和股票一样，我不是很懂这个，公司说这个对接了韩国数字交易所。QS币不能当QSC币卖。兰陵县压油沟景区的事是这样的，我们公司总部计划在两个月之内，在全国32个省，召开启动大会，启动宣传QSC，第一场是河北唐山、第二是内蒙赤峰，第三场是山东潍坊，第四场是山东临沂压油沟。前几天，杨恒部在微信群里通知了所有会员，2018年08月12日下午1点在兰陵县压油沟景区召开中创联新环保公司的启动大会，会员可以免费可以来参加。我和李春兰提前一天来兰陵县压油沟景区玩的。2018年08月12日下午一点在压油沟景区开会，北京的讲师给讲课，我给当主持人，我给会员也介绍中创联新环保公司的情况，会议一直到下午四点结束的，散会后有些老会员嫌钱返还太慢了，要求退钱，我们解决不了，北京的市场总监夫妇来兰陵县处理的，老会员要求当天必须退钱，北京的市场总监也解决不了这个问题，老会员就把北京的市场总监、我和杨恒部以及北京的讲师等人都堵房间里不叫我们走，后来有人打110报警，派出所的民警把我们带至公安机关了。这次我来兰陵县是召开中创联新环保（北京）有限公司临沂启动会，目的是启动QSC挖矿机，我是在群里看到的。我给参加会议的会员维持秩序，开始的时候主持人没来我组织会员唱歌了。你们调取的我的下线层级图，我没有异议。我的QS账户479688密码666666，QSC账户9688密码123456。（6）同案人李春兰证实：2018年8月13日供述：我是2018年8月13日10点左右，在兰陵县压油沟风景区××被传唤的。因为我购买数字货币被传唤的。我是2018年5月16日接触的数字货币，叫ＱＳ数字货币，是通过中创联新环保公可在临近的负责人杨恒部介绍买的。我是2018年3月份在一次饭局上认识的杨恒部，当时杨恒部和我互留了微信号，杨恒部那时候什么也不干。2018年5月16日，杨恒部微信和我联系介绍说有个币怪好，刚发行时间不长，一开始4毛现在6毛了，一天涨1分钱，就和以太坊差不多。我说那怪好。杨恒部又给我介绍说买1000个、2000个币都行，最多只能30000个币。我说那我2000个币，然后我用微信转了1200元给杨恒部。又过了几天，杨恒部在微信上给我发个链接，我打开链接下载了QS数字货币的APP，用自己的姓名和手机号(1526595356注册了账号，打开后看到钱包里就有2000个QS数字货币。2018年6月上旬，杨恒部微信和我聊天说不行你到北京公司总部来看看，我就去了北京中创联新环保公司，杨恒部就在北京总部里，我到了以后总部有讲师给我们介绍公司的情况，主要是用秸秆制作环保板材，公司三年后上市，我们购买多少QS数字货币就可以对应的股权，我们就成为公司的股东了，QS数字货币是单边上扬只涨不跌，我们现在购买的早期QS数字货币最后可以涨到562元。每人最多可以购买30000个QS数字货币，购买1-10000个QS数字货币，每天返利总数额的0.1%，购买10001-15000个每天返利总数额的0.14%，购买15000-20000个每天返利总数额的0.18%，购买20001-25000个每天返利总数额的0.25%，购买25001-30000个每天返利总数额的0.30%。购买的是母币，公司上市后可以转化为股权，返利的是子币可以在公司提供的大盘上进行交易。每人可以发展2个下线，每天可以得到下线当天返利的十分之一的奖励，如果下线继续发展下线我还可以得到每天的返利，层级越往下返利越少。我听了觉得怪好，回家后就在QS数字货币APP上买了10000个数字货币花了8000多元。我买了之后QS数字货币一直在上涨，到了6月底我遇到汤头的潭丙钱，我又向他介绍了QS数字货币，谭丙钱很感兴趣，注册账号后直接买了30000个QS数字货币，这是我第一个下线。隔了有15天，杨恒部回到临沂想弄个办公室，我给联系河东区杨庄村的张红，因为张红有沿街要出租，后来张红看QS数字货币涨的怪好就买了30000数字货币，张红就是我的第二个下线。张红买了之后我又花了不到20000元买18000元币凑齐了30000个。我的上线是杨恒部，下线是张红和谭丙钱。我的账户里有母币30000个，子币20000个，我的数字货币一直没有交易过。母币现在是1.87元1个；子币现在挂到公司提供的大盘上每个可以卖几元到十几元不等，卖完以后可以直接提现。这次是微信群里发通知到兰陵压油沟来开会的，北京总部来的有讲师小宋，杨恒部一直在这，昨天晚上一个姓何的总监来了。这次到兰陵来的会员有100多人，我加入的群名叫“数字资产”，是QS数字货币的交流群，群主叫张国翠也是会员，我在群里看是兰陵的会员要求在这会的。后来有人要求退钱，不让总部的人走，杨恒部打电话报警，我们就被传到公安局了。8月14日供述：我的上线是杨恒部。我的下线有刘喻是Ａ区，张红（大名叫张云红）是Ｂ区。刘喻的下线是李淑慧，李淑慧的下线是谭培前（就是我昨天交代的谭丙钱），谭培前的下线分别是陈某咱（就是陈某梅）和丰某。陈某咱的下线分别是刘现坤和赵某，赵某的下线有郑某和小侯，再往下我就不知道了。丰某的下线有王某2，王某2的下线有王某3，其他的下线我就不清楚了。张红的下线我不清楚。我的下线总共有30-40人，牵扯的资金有100多万元。杨恒部是ＱＳ数字资产临沂第一人，也是公司在临沂的负责人。我们在临沂有办公地点，一开始杨恒部在××庄××室，后来我和赵长春用了这个工作室，杨恒部又到河东区××镇××室。我们开工作室主要就是已经成为ＱＳ数字资产的会员，各自喊一些人来学习数字资产，好发展下线。我买QS数字资产就是为了挣钱。我发展下线的目的是我是看着QS数字资产天天涨，也想让朋友赚钱就发展下线了。我不知道是什么支撑中创联新环保的QS数字资产在不断上涨，是公司的讲师说单边上扬，永不下跌。我们的获利模式是除了自己产生的以及发展下线的返利，如果小区总业绩达到1千万个QS币，最上线每天可以得到30000个QS币的返利。我不知道公司的运营模式。犯罪嫌疑人李春兰8月15日供述：我的下线有总共有20多人，牵扯的资金有60多万元。我在中创联新环保没有职务，只是公司的会员。成为会员购买QS币后，每天可以产出一定的QS币，发展下线还有产生的返利。产生的返利可以和新会员对冲就能得到现金。我一直没有对冲过。我们购买QS币的钱，我的钱打给于可凤了，其他会员的钱大部分打给于可凤了，张云红的打给杨恒部了。8月24日供述：我的ＱＳ账号：ＱＳ666699或999966，密码：123456，注册手机号是138××××****。我还有一个ＱＳ会员账号是用152********注册的，用的是李淑慧的名字，李淑慧本人不知道。会员免费注册，购买1-9999个QS币是一星会员，购买10000-15000个QS币是二星会员，购买15000-19999是三星会员，购买20000-25000个QS币是四星，购买25000-29999是五星，购买30000个QS币是六星会员。按星级不同每天给予0.1%到0.3%的QS币返利，这是静态获利，静态获利可以和其他会员对冲，对冲之后就可以变现。我发展下线会员，根据下线购买QS币数量的不同获得不同比例的QS币返利奖励。我们一开始购买的QS数字资产不得对冲，等公司上市以后可以转化为股份，后来公司又说可以到公司开发的一个交易平台上点对点对冲。到现在公司也没有回购过我们购买的QS数字资产，我们也没有从公司拿过一分钱，至于利益的来源是什么我不清楚。我是杨恒部介绍购买的QS数字资产，但是杨恒部把我安在谁的下面我不清楚。在北京公司总部时，老师给我们讲课说有实体经济，是生产环保板材的，其中河南有奇胜板材厂，在其他地方好像也有，这个我都没去实地看过。7、被告人供述（1）被告人杨恒部的供述2013年因为故意伤害被莒南县人民法院判处拘役6个月。我打电话报警是因为2018年8月12日23时左右，在兰陵县压油沟风景区××，有人买了数字货币兑不出钱闹事，不让公司的人员出去，我怕出事就报警了。我是因为涉嫌组织领导传销罪被刑事拘留的。传销内容是中创联新环保北京有限公司发行的数字资产，简称QS数字资产，我们也有给叫QS币；2018年7月20日，公司又推出一种QSC币，是用挖矿机挖出来的。我是2018年5月份在北京开始接触的，后来我又回到临沂发展的下线，主要在临沂市河东区。2018年8月12日在兰陵县开推广会，准备在兰陵发展下线的，结果被公安机关查处了。数字货币是中创联新环保北京有限公司发行的数字资产，简称QS数字资产，我们也有给叫QS币，必须在公司的网络平台上注册成为会员后才能购买QS币，购买QS数字资产后会产生静态和动态收益，静态收益就是购买QS数字资产后，公司会按照购买的数量每天固定返利，动态收益就是发展下线后公司给与奖励返利。每个会员最多购买30000个QS数字资产，最少购买1个QS币。听讲师给我们介绍，中创联新环保北京有限公司的老总叫王龙建，公司的主要业务是用秸秆、芦苇、竹子生产奇盛环保板材，生产基地在河南、四川、新疆，QS币就是以公司的实体经济为依托发行的。讲师说QS币是单边上扬，只涨不跌，公司计划三年内上市，购买QS数字资产的人可以转化为公司的股东，持有QS币的个数转化为原始股的股数。QS数字资产每人只能发展2个下线，叫两两复制模式。2018年7月20日，公司又发行了QSC币，使用的是另外一个平台，QSC币可以在这个平台进行交易，QSC币是用挖矿机挖出来，挖矿机分四种：3000元一台的每天出7.5个QSC币、10000元一台的每天出20多个QSC币、20000元一台的每天出约50个QSC币、30000元一台的每天出70多个QSC币。QSC发展下线有两种模式：一种是太阳模式，就是自己可以发展无数个下线，然后下线可以选择自己发展下线的模式，这种模式没人用；另一种就是两两复制模式。卖QSC矿机返利的是现金，打到会员账号的钱包里（会员想提现可以直接转到绑定银行卡），直到购买挖矿机的钱返完就没有返利了。公司的QS币返利是按短链计算的，所以两两复制模式要求平衡发展，不能出现短链。QS数字资产和QSC币是不同的APP平台，QSC币可以在公司提供的大盘上交易，交易的第二天能够拿到交易的钱。QS数字资产现在每个1.84元，QSC币现在每个8-9元。QS数字资产发展下线分大区和小区并不是固定的，哪边业绩做的总量多哪边就成为大区，这是可以变换的，公司按小区业绩给我们计算返利，小区总量达到1000万封顶，下线还可以继续发展直到总量达到1000万封顶，依次类推。获利有两方面，第一个方面是购买QS币，每天产出一定的子币，这个获利少；第二个方面是发展下线，这也是最主要的获利来源，根据下线会员不同的持币量，我可以获得他们不同比例的返利，比例由公司的专门说明，从千分之一至千分之三不等，小区总量达到1000万以后，最上级每天获得30000个封顶QS币的返利，比例就是千分之三。我是QS数字资产在临沂地区的负责人，有公司的授权书，可以开工作室，主要负责发展下线的事情，让两条链平衡发展，别出现大的短链，我没有工资，主要靠下线返利。我的上线是东营的于可凤，2018年5月份，于可凤给我介绍了QS数字资产也就是QS币并让我到北京，我去北京找到于可凤，于可凤带我到中创联新环保公司参观学习，我感觉怪好，先在北京公司总部购买了2000个QS币花了1200元，后来我发展下线得到的返利复投到了30000个QS币。2018年7月20日之后，我还买了一台300**元的挖矿机，现在产出2000多个QSC币，现金返利有10000多元。我QS币的直接下线是张铭栋和王子春，张铭栋是于可凤安给我的，他一直在北京发展下线，到现在的业绩有40多万，具体的人数不详。王子春是我的直推下线，我在王子春下面安了赵常春和李春兰，他们的下线是谁我不知道，李春兰这条线业绩有70多万，人数大概有70多个。（注：8月13日供述李春兰这条线业绩有100多万，人数大概有100多个；8月15日又供述70多万。）现在我账户里QS数字货币有50000多个，QSC币有2000多个。到现在我数字币值11万多，我投了31200元，增值有6万多元，这些都在平台上没有变现。我投的钱全部微信转给于可凤。（注8月13日供述：到现在我赚了有5－6万元，数字币还能值11万多。这5－6万元是我通过转给会员QS币，赚的钱，我把币通过平台转给对方，对方再把钱通过微信或银行转给我。）我的会员帐号应该是手机号后6位，密码我记不清，赵长春和李春兰应该知道。我的微信号是×××65，昵称“杨恒部”。我就有一个ＱＳ3群，群里有100多人，于可凤、张明栋、赵长春都在群里。中创联新环保（北京）有限公司给我的授权书，是北京公司的工作人员给我微信发的图片，我又下载打印出来挂在相公工作室里了。给我授权书的意思就是：我可以在临沂开展中创联新环保（北京）有限公司ＱＳ数字资产的相关业务，也就是发展下线。这次到兰陵县是召开中创联新环保（北京）有限公司临沂推进会，主要想发展兰陵市场。会议的组织人员里我是总负责，会议的经费总部给了20000元，是王维给我的现金，我和赵常春提前2天到兰陵和李用芳、刘云一伙联系的酒店、会场、做的宣传条幅，张明栋、李春兰、于可凤和我、王维、李用芳、刘云都参与组织会员入场、维持会场秩序这些事，北京总部来了一个宋讲师只负责讲课。（2）被告人于可凤的供述2018年8月13日供述：我是北京中创联新环保有限公司会员,2018年5月份我加入的。去年8、9月份，我和石岩鑫，女，内蒙古赤峰市的,50多岁，都是临沂德啸公司群的，德啸公司也是发展会员的，去年石岩鑫在我们微信群里加我好友,2018年5月份，她在微信里让我去一趟北京，说是有一个好项目，然后我去北京丰台区时代财富天地大厦10楼北京中创联环保有限公司，我到了之后，石岩鑫接待的我，石岩鑫也是公司的会员，石岩鑫告诉我北京中创联环保有限公司开发一种虚拟币，叫QS币，这个QS币只涨不跌，天天涨钱，当时的时候是0.6元一个QS币，石岩鑫带着我用我的身份证办理了一个账户和密码，可以登录北京中创联环保有限公司的网址，登录之后能看见买的QS币，我就花18000元钱买了三万的QS币，之后每天这个QS都涨钱，有时涨一分，有时涨2分，现在涨到了1.86元一个QS币。石岩鑫介绍我加入会员时，购买QS币条件就是每个会员最高可以购买3万个QS币，最低可以买一个QS币。这种QS币交易和结算是北京中创联环保有限公司的网址上有一个大盘，如果想卖的话可以挂在这个盘上卖，其他会员可以购买。如果我们卖QS币，北京中创联环保有限公司是不会出钱购买。我当时购买的QS币是在北京中创联环保有限公司买的，当时还没有大盘，大盘是2018年7月20日北京中创联环保有限公司才开发出来的。我购买的QS币10多天前买卖过，我在大盘上挂15.5元钱一个QS，我卖8000元钱的，扣除掉大盘交易手续费，到手是7600元。石岩鑫介绍我加入会员，她发展我当她的下线，她可以得到我的小区业绩的30%当做提成，这种提成也叫推荐奖。小区业绩就是石岩鑫发展我为他的下线会员，我还可以再发展我的下线会员，每个人只能发展2个下线会员，我第一个发展的会员A，也叫大区，也叫左，我第二个发展的会员叫B，也叫小区，也叫右。A买的QS币数量就叫大区业绩，B买的QS数量就是小区业绩。我是石岩鑫的大区。我不知道谁是石岩鑫的小区。我于2015年5月份先发展了杨恒部、杨恒部是临沂的，杨恒部是我的大区，他花1200元买了2000个QS币，我后发展了张明栋，家是山西还是西安那片的，张明栋是2018年6月份花18000元买了30000个QS币，张明栋是我的小区，也叫B。张明栋买30000个QS币，我得他买的QS币的30%，也就是9000个QS币。如果他再发展下线，他发展的大区小区都会有我30%的提成，也是QS币，一直这样往下累计。我现在账户里现在得有5、6万个QS币。随着张明栋下线再发展下线，下线的下线再发展下线，依次发展，我的QS币会继续增长。前阵子，我在大盘上卖的15.5元一个QS币，我帐户里有5、6万个QS币。我认识杨恒部和张明栋是因为德啸微信群里的好友，相互加的好友。杨恒部现在是北京中创联环保有限公司的临沂地区的负责人。德啸公司和北京中创联环保有限公司差不多，不过德啸不是卖QS币的，是卖一种吊坠的,100元钱一个，依次发展下线，我们有建的微信群，我加入的时候比较晚，德啸快崩盘了，我就没有加入，但是这个微信圈的我们都相互加了好友。我这次来兰陵，是因为昨天杨恒部在兰陵县压油沟风景区开招商会的，他是北京中创联环保有限公司临沂地区的负责人，他来发展会员的，上报给总部，按照北京中创联环保有限公司的规定，我是他的上线，我应该出席，总部给我打电话，我于前天晚上从东营来兰陵，总部安排一个讲师宋书丽从潍坊过来的，昨天下午两点到4点开的招商会,4点后我们要走，会员闹事不让我们走，我们总部的总监何华林又来营救的我们，杨恒部打110报警。会员闹事是因为每个会员入会时购买的QS币算是母币，母币也不准许会员卖给总部，我们现在会员也没有舍得，因为我们公司上市后，母币就是股权，现在QS币天天在涨钱，我当时0.6元每个买的，现在都1.86元每个了，以后还能涨50倍100倍。昨天晚上闹事的这些会员没有发展满两个下线，他们也没有买虚拟矿机，他们就要求退钱，我们答应给他们退，但是得到总部去退，他们要当场就得退钱，他们就把我们给扣起来了，不让我们走。我们的母币每天生90个子币，子币可以挂在大盘上来卖，子币不能算股权。大盘需要另外注册账户，注册完之后可以进入大盘进行买卖QS币，还可注册一个虚拟矿机，虚拟矿机分四种,3000元钱买一个虚拟矿机，每天可挖出7.5个QS币，我就是花3000元钱买这种每天出7.5个QS币，另外还有10000元、20000元、30000元的虚拟矿机，我不知道其他这三种虚拟矿机每天出多少QS币。虚拟矿机挖出的币就可以在大盘交易，杨恒部买30000元规格的虚拟矿机，张明栋买3000元那种规格的虚拟矿机。每个身份证只能注册一个。我前阵子卖掉的QS币是虚拟矿机挖出来的QS币，我的母币还没有舍得卖，我等公司上市换成股权的。于可凤2018年8月15日供述：我不是中创联新环保（北京）有限公司的员工，只是这个公司的会员。公司的董事长是王龙建，我去过北京中创联新环保（北京）有限公司三次，第一次是5月份去的，6月份和7月份又去过各一次，第一次去是听了一天课，花了18000元买了30000个币，第二次是带我发展的两个会员去的，杨恒部和张铭栋，第三次是带孩子去北京玩，顺便去一次公司看看。我上我的会员号能看到我的会员每天的持币数和会员数。我有120多个会员，杨恒部下线有100多会员，张铭栋下线20多个。我每天有自己生产的币，还有下线的业绩每天能得到2000－3000个币。我们公司发行QS币，发展模式是两两复制发展会员。2018年8月24日供述：我不是该公司的员工，我是该公司的会员，购买该公司的数字资产ＱＳ币。我的ＱＳ账户账号×××77，密码是527208（451205）。我的ＱＳＣ账号×××75，密码是527208。我从2018年5月几号加入中创联新环保有限公司会员，是石岩鑫推荐我加入的，我的直接上级是马文芝（音，内蒙右赤峰人）好象马文芝也是石岩鑫（赤峰人）的下线，我是石岩鑫的大区下线。中创联新环保（北京）有限公司发行QS数字资产，公司就按照双轨的模式发展会员，双轨的模式就是每人发展两名会员，再发展会员就得放在下线的下面，每个会员最多可以买30000个QS币，最少买一个，公司最初按照4毛钱每个的价格销售给会员，我听老师讲课好像是按4毛、5毛钱，6毛钱的价格各发行了1000万个QS资产，最开始发行的3000万个QS资产的钱被公司得了，后来有下线购买币的时候，可以直接注册号后，我直接在后台把币转给他，下线把钱再打给我，我要是不想拨给下线币就把钱打给我的上线，我的上线再给我拨，我再拨给我的下线，在上线给我拨币的时候，我在里面赚一些差价。比如今天公司定价每个QS币9毛钱，我的上线可能给我按照8毛钱一个拨给我，然后我再把币按照每个9毛钱的价格拨给我的下线，就是赚这个差价。我的下线给我打钱有时候微信转账，有时候通过银行转账，我和上线交易也是通过这种方式。我的直接下线是刘庆磊（内蒙古赤峰人），李秀兰（女，不知道是哪里人），杨恒部是刘庆磊的直接下线，张铭栋是我的小区下线，我也不清楚自己有多少下线。我的上线是马文芝，石岩鑫，我们这条线的最上端是公司的李晓军（赤峰人），他之前是公司的运营总监，王权也是公司的员工，是我的上线，我也给王权打过钱。我购买、销售QS资产的银行账号是农行的号6228481348872355575。王维也是我这条线上的会员，是我上面的。最初买的币是母币，不满30000个都是母币，母币每天的收益是子币，这些子币下一步可以转换成QSC资产，母币在公司上市后就转变成公司股份，现在QSC资产好像是9元多，QSC是矿机，分为4个等级，3000、10000、20000、30000四个等级，矿机的价值越高，每天挖的矿越多。我的下线大部分是杨恒部这边，杨是临沂这边QS的负责人。李春兰是杨恒部的下线，张美艳可能做QSC这块的。9月21日供述：听公司的讲师讲课说，中创联环保（北京）有限公司是以河南奇盛板业有限公司、朝鲜的一个开发项目等实体为依托，发行QS数字资产，又称QS币，QS币单边上扬，永不下跌，QS币可以转化为股权，个人可以在公司的网站上免费注册一个帐号，购买QS币后就可以成为公司会员。会员可以发展下线，发展下线的模式是两两复制，即每个会员也可以发展2个下线，会员的获利有两种方式：静态收益和动态收益，这些我以前都交代了。我的上线是石岩鑫，她的上线是公司的李晓军，我的下线是杨恒部和张铭栋。我从中获利具体多少没算过，也就不到10万元。我购买了30000个QS币，但是没花钱，是李晓军借给我的，价值18000元，以后我还是还给李晓军，后来我发展下线，下线又发展下线，我从下线当中获得的返利大概有10多万个QS币，我又把这些QS币兑冲给下线会员，得到的现金有2－3万元。2018年7月，中创联新环保公司又发行了一种挖矿机，挖出的叫QSC，QSC可以在公司专门交易平台上随时交易，我买挖矿机花了3万元，挖出的QSC我到公司交易平台提现8000元。（3）被告人宋书丽的供述2018年8月13日供述：我来兰陵县讲课的。我是中创联新环保北京有限公司三名讲师之一，8月11日下午，我们公司运营总监何华林通知我让我到兰陵来讲课，同时会员张明栋（音）通过微信给我发了位置，我当时在潍坊，8月12日我就打的直接按照位置来了兰陵一个风景区压油沟。到的时候已经下午1点多了。讲了四五十分钟，大体内容就是公司的前景之类的。听课的是中创联新环保北京有限公司的会员和他们的朋友，总共有两百多人。在兰陵负责组织会议的是临沂团队领导人杨恒部（音，临沂人）、于可凤（音，山东人）、李春兰（女，临沂人），王伟（女，东北人）是东北那边的，她是来帮忙的。我讲完课之后就到酒店休息了，后来有人找杨恒部他们闹，好像是想找他们兑现，后来杨恒部就报警了，警察来了之后我们打算自己处理这件事情，后来公司总部运营总监何华林（男，东北铁岭人）来了，同意了闹事人兑现，并让他们派出代表到北京兑现，对方不同意，现在闹到你们公安机关来了。我所在的中创联新环保北京有限公司注册地和营业地点都在北京市丰台区，具体地点是北京市丰台区时代财富天地C座10楼，公司负责人是董事长王龙建（男，50岁左右，河北人），副总经理苏永刚（男，60岁左右），下面五个部门分别是市场部、行政部、教育部（又称商学院）、财务部、资产管理部，苏永刚兼任教育部负责人，财务部负责人我们称她刘姐（北京人，40多岁），资产管理部负责人是徐瑞（男，40岁左右），行政部和市场部的负责人我都不知道叫什么名字。其他人员加起来总共有15人左右，我是属于教育部，我们教育部总共有三个讲师，我是第二入职的，另外两名讲师分别是张宝英（女，山东蓬莱人，32岁）和杨亚星（男，28岁，山西人）。我们三个讲师都是苏总培训的，他讲了我们记，记会了就可以给那些会员讲了。大体内容就是讲公司的前景、公司员工要有积极的心态、部门领导人赚了钱要扶持下面会员之类的，大体意思就是有钱大家一起赚。中创联新环保北京有限公司通过实体盈利，我知道我们公司在河南、新疆有控股的板材厂，河南板材厂叫奇盛板业公司。新疆的实体企业叫新疆板材厂。我的微信群中有信息说是公司已经和朝鲜签订了4个项目合同，王龙建下步要到朝鲜威化岛经济区开发局长，公司通过实体产业数字化，数字化具体来说就是ＱＳ资产，ＱＳ是奇盛的缩写，公司现在发展会员，向他们销售ＱＳ资产，现在每个ＱＳ资产价格是0.8元，这些资产在公司上市之后可以转化成股权，现在每个ＱＳ资产的价值是1.8元，苏总对我们说公司三年后会在新疆上市，我们就是对会员这样讲的。公司发展会员采用一个人发展两个会员，要是发展第三个就得放在其他人名下，至于发展会员有什么奖励我不清楚。会员买了ＱＳ资产会把钱打入公司的一个账户，我所知道的一个账号户名是姚淑丽，她是公司哪个部门的我不清楚，她的账户是招商银行的，账号是×××38。中创联新环保北京有限公司的经营范围苏总告诉我们是“新环保”，我看过营业执照，但是没有记住，上面有很长的一段。公司有网址：×××.ｃｏｍ，登录网址之后实名注册，需要实名登记的手机号登录，具体怎么购买我不大清楚，这不属于我的职责范围，我们讲师不允许购买ＱＳ资产，也不允许带团队。我在中创联新环保北京有限公司的收入每月五千元钱，没有其他的收入。QS资产老板说8月20日之后可以兑现。兰陵这边要求兑现的我昨天大体算了一下大概有十几万的样子。他们强烈要求兑现，公司同意了，但是他们必须推出两个代表到北京去兑现。2018年8月13日第二次供述：我主要讲公司和产品销售。我们公司主要是销售QS资产和QSC（矿机），这是两个不同的产品，用不同的账号密码登录，我开始干的时候（2018年6月）QS资产是0.8元一个，QS资产会员可以自主交易，每个会员可以最少买一个，最多买30000个资产币，最开始的母资产，这些资产每天产生子资产，产生的比例根据持有母资产的数量不同而不同，具体比例我记不清楚了，只知道持有30000个母资产每天可以产生90个子资产。现在这些子资产的价值到达1.8元了。公司对QS还没有开通提现功能，根据公司公告，要8月20日才能开通。QSC产品（矿机）价值3000元、10000元、20000元、30000元四个等级，这几种矿机每天能挖8个、25个、50个、70-80个QSC，QSC最初的时候每个价值1.6元，现在QSC每个价值十几元钱左右（因为现在没法看手机，我不知道现在的价值）。QSC是可以在公司大盘上交易的，公司来定价格确保不会砸盘（价格飞跌）。我们公司采取分享经济模式的销售模式，一个会员向两个会员推销QS资产，两个再分享到四个，依次类推，业绩少的那部分是小区，业绩大的那部分是大区，公司按照小区那部分按比例来奖励QS资产，这个比例我记不清楚了。QSC数字资产没有推广，只靠挖矿就产生QSC产品。最初QSC资产推行了两种模式，一种是双驱模式，一种是太阳线模式，这两种模式都不用了。我们公司没有对销售业绩突出的个人进行奖励这一说。宋书丽2018年8月15日的供述：我们公司会员向公司购买QS数字资产和QSC挖矿机打款，我就知道一个姚淑丽的账号，我帮一个会员好像叫洪霞，给她打过5000元钱，是招商银行的卡号，我的手机上有打款照片，我听别人说姚淑丽是董事长的老婆。我们公司会员通过登录网站www.qsmunpt,这是QS数字资产的登录网址，QSC的我记不清了，这两个都是公司的会员管理系统，每个会员都有自己的账号和密码，是用会员的手机号码注册的，登录个人的账号之后可以看到自己的数字资产数量，好像还可以看到自己分享的会员。QS和QSC系统会员管理是谁开发的我不清楚，我们公司有专门的技术人员，属于技术开发部。我们公司的会员管理系统技术部门可以看后台。会员购买数字资产QS和QSC之后，由公司后台来给充值，收到钱审核无误就会给打入数字资产，关键是财务审核。我们公司有个潘总，我去公司的时候他就不经常去了，听说他是讲课的，专讲会员发展模式和奖励机制的。我们公司的市场部好像有两个部。王维好像是市场部的，不知道是什么职务。张铭栋在我们公司经常在总部，他也有发展的会员。我们公司有多少会员我不清楚。我在公司负责向会员和准会员讲课，讲公司前景和QS平台未来规划。2018年8月24日的供述：我在中创联新环保（北京）有限公司是讲师。我主要讲公司，公司开发规划和公司前景。我课件里有涉及讲QS和QSC。我们公司中创联新环保（北京）有限公司，在QS和QSC上面是运营，公司有专门的账号，会员买QS和QSC之后把钱打到公司的账号，我只知道一个姚淑丽的招商银行的账号，我给他转过5000元钱，至于其他怎么弄我都不清楚。上述证据内容真实，形式合法，经当庭质证，足以认定。本院向山东省临沂市兰山区司法局社区矫正办公室发送（2019）鲁1324刑初577号调查评估委托书，对被告人宋书丽所居住社区有无不良影响进行评估，2019年9月10日兰山区司法局回复：宋书丽对所居住社区无不良影响。本院认为，被告人于可凤、杨恒部、宋书丽组织、领导传销活动，要求参加者以购买QS币方式获得加入资格，并按照二二复制模式组成上下层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名与犯罪事实成立，本院依法予以确认。经查，根据发破案经过，本案三被告人均系被抓获归案，故被告人于可凤的辩护人及被告人杨恒部的辩护人关于“系自首”的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人杨恒部、宋书丽归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可依法对其从轻处罚。故二被告人的辩护人关于“系坦白”的辩护意见成立，本院予以采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员可以认定为传销活动的组织者、领导者，被告人宋书丽系公司讲师，负责向会员介绍公司的基本情况，发展前景及发行QS币的情况，可以认定为传销活动的组织者、领导者，故辩护人关于“被告人宋书丽不是一个组织领导者，只能算是一个较为次要的积极参与者”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。在整个传销活动的组织架构中，由同案人王龙建（另案处理）在负责中港亿达国家投资资本（北京）有限公司事宜期间，发行了名为QS币的数字资产，后被告人于可凤加入成为高级会员，共发展下线38级1500余人，于可凤又发展下线杨恒部，被告人杨恒部共发展下线30级580余人，上述事实由证人证言、电子数据、辨认笔录、同案人供述、被告人供述相互证实，故被告人于可凤关于“我没有发展那么多人”的辩解理由不能成立，本院不予采纳。本案系共同犯罪，同案人王龙建组织并成立涉案公司，三被告人在公司的运营中均受王龙建的指使及安排，所起作用相对较小，起辅助作用，均系从犯，可依法对三被告人减轻处罚。同时二被告人于可凤、杨恒部积极发展下线并非法分别获利二万元、五万元，应依法予没收，上缴国库。被告人宋书丽未发展下线，亦未获利，其地位、作用均低于上述二被告人。被告人于可凤、宋书丽系初犯，可依法对其从轻处罚。鉴于三被告人认罪态度较好，被告人于可凤积极缴纳罚金并积极退赃，被告人于可凤、宋书丽（积极缴纳部分罚金）均系初犯，可酌情对其从轻处罚。综上，根据本案发生的原因，犯罪的事实、性质、对社会的危害程度等情节，依法对三被告人予以惩处。对被告人宋书丽依法适用缓刑，并到临沂市兰山区××区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人于可凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2021年4月13日止）被告人杨恒部犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2021年4月13日止，罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）被告人宋书丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳三千元）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，剩余罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）二、依法追缴被告人于可凤非法获利人民币二万元（已追缴）、被告人杨恒部非法获利人民币五万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘西勇人民陪审员  郑卫东人民陪审员  王金星二〇二〇年六月十二日书 记 员  高 文