海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初110号 公诉机关儋州市人民检察院。 被告人段某1，出生于海南省儋州市，住儋州市国营新盈农场第五作业区。 辩护人吴某，海南林源律师事务所律师。由儋州市法律援助中心指派。 儋州市人民检察院以儋检二刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人段某1犯合同诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院于2020年3月2日立案，依法适用简易程序实行独任审判。因新型冠状病毒感染肺炎疫情发生，本院于2020年3月3日裁定中止审理，于2020年4月24日裁定恢复审理，并于2020年4月26日公开开庭进行审理，在审理过程中，认为本案定性存在争议，于2020年5月7日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官符某出庭支持公诉，被告人段某1及其辩护人吴某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 儋州市人民检察院指控，2019年5月，被害人杨某联系被告人段某1，希望段某1能帮其争取到新盈农场盐灶队新建祠堂项目的承建方，2019年9月，段某1向杨某索要人民币30000元作为介绍费。2019年10月初，新盈农场盐灶队将该祠堂建设项目交给别的施工队来承建，段某1在明知该祠堂已经由他人承建的情况下，隐瞒事实真相，仍与杨某签订建筑施工合同。在签订、履行合同过程中，段某1以押金为名，骗取杨某分别于2019年10月26日、2019年11月1日、2019年11月3日、2019年11月5日、2019年11月19日通过微信向其微信转账10000元人民币、500元人民币、500元人民币、2000元人民币、18000元人民币。至此，段某1骗取杨某共31000元人民币。 为证实所指控的上述事实，公诉机关当庭出示了书证常住人口信息表、到案经过、扣押笔录及扣押清单、提取笔录及微信转账记录、《建筑施工合同书》、《进场通知书》、收据，证人段某2、段某3、段某4、石某、林某的证言，被害人杨某的陈述，被告人段某1的供述等证据。据此认为，被告人段某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取被害人杨某共31000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人段某1犯罪后自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，应认定为自首，依法可以从轻处罚。故建议对被告人段某1在有期徒刑七个月至八个月之间量刑，并处罚金5000元至10000元。提请本院依法判处。 被告人段某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人吴某的辩护意见是：1.对指控的事实和罪名没有异议；2.段某1有投案自首、认罪认罚等情节，认罪态度较好，且是初犯，希望法庭对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：2019年5月，被害人杨某联系被告人段某1，希望段某1能帮其争取到新盈农场盐灶队新建祠堂的项目工程，2019年9月，段某1向杨某索要人民币30000元作为介绍费。2019年10月初，新盈农场盐灶队将该祠堂建设项目发包给他人承建，并于同年10月初开始动工建设。段某1明知该祠堂建设项目已经发包他人承建并已动工建设的情况下，隐瞒该事实真相，以缴纳押金等名义骗取杨某分别于2019年10月26日、2019年11月1日、2019年11月3日、2019年11月5日、2019年11月19日通过微信向其微信转账10000元、500元、500元、2000元、18000元，并于2019年11月3日与杨某签订《建筑施工合同》，致使杨某共被骗31000元。 2019年11月20日，儋州市公安局民警电话通知段某1到案接受调查，段某1于当日自动到儋州市公安局新盈派出所接受调查，其如实供述事情经过，并主动上缴其持有的黑色VIVO牌ZliV1730DA型手机1部（已予以扣押）以及《建筑施工合同书》，后该派出所于当日暂时将段某1放回并等候处理。2019年12月9日，该派出所再次通知段某1到该所接受调查，并于当日对其刑事拘留。 扣押的黑色VIVO牌手机1部，已随案移送本院。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证常住人口信息表、到案经过、扣押笔录及扣押清单、提取笔录及微信转账记录、《建筑施工合同书》、《进场通知书》、收据，证人段某2、段某3、段某4、石某、林某的证言，被害人杨某的陈述，被告人段某1的供述等证据证实，足以认定。 对于公诉机关对本案的定性问题，本院评析如下：经查，本案被告人段某1在明知其所在村的祠堂建设项目已经发包给他人承建的情况下，隐瞒该事实真相，假借承揽该项目需要缴纳押金等名义骗取被害人杨某的钱款；段某1以支付押金等名义骗取杨某支付10000元、500元、500元，这部分款项的诈骗行为在签订合同之前已经实施完毕，段某1隐瞒真相骗取钱款的犯罪目的已经实现；在签订合同后，段某1又以押金等名义骗取杨某支付2000元、18000元，从被告人供述和被害人陈述中，可以看出段某1不是以履行合同中的权利义务而要求杨某支付这两笔款项，而是利用杨某急于施工建设的心理来骗取杨某支付款项，杨某支付这两笔款项与合同本身并无直接因果关系；从整个案件来看，段某1骗取钱款的行为并不必然伴随合同的签订、履行，在未签订合同的情况下，段某1也同样以押金等名义骗取杨某支付款项，虽然期间段某1与杨某签订了一份合同，但这仅仅是段某1掩盖其诈骗行为的手段，而不是签订、履行合同的附随结果，且从本案付款的具体情况看，是否签订合同对段某1骗取钱款行为的完成并不造成必然的影响。综上，段某1没有利用签订、履行合同的手段骗取他人钱款，不构成合同诈骗罪；段某1主要是采取隐瞒事实真相的手段，以让杨某承包已经不可能由其承包的项目工程为诱饵，假借承揽工程需要缴纳押金等名义，利用杨某急于承揽工程、急于施工建设的心理，骗取杨某的钱款，其行为完全符合诈骗罪的特征，应当以诈骗罪定罪处罚。 本院认为，被告人段某1以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取他人31000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但适用罪名不当，本院已予以纠正。被告人段某1主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，是自首，依法可从轻处罚。经查，随案移送的黑色VIVO牌手机1部，系作案工具，依法应予没收。对被告人段某1的违法所得31000元，依法应责令其予以退赔给被害人杨某。因本案改变公诉机关的定性，故未在公诉机关的量刑建议范围内量刑。根据本案的事实、性质、情节、后果及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人段某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年8月8日止。罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。） 二、作案工具黑色VIVO牌手机1部，予以没收； 三、责令被告人段某1退赔31000元给被害人杨某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 彬 人民陪审员  邹卫弟 人民陪审员  李启利 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  余婷婷 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。