吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0602刑初164号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人范汶鑫，男，1984年6月24日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：白山市江源区，居住地：白山市浑江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月23日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审，经本院决定，于2019年8月19日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人窦庆利，吉林修然律师事务所律师。 被告人张超，男，1987年12月1日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地：白山市江源区，居住地：白山市江源区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月24日被取保候审，经本院决定，于2019年8月19日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人王文君，吉林审航律师事务所律师。 白山市浑江区人民检察院以浑检一部刑诉[2019]139号起诉书指控被告人范汶鑫、张超犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。白山市浑江区人民检察院指派检察员岳军出庭支持公诉，被告人范汶鑫及辩护人窦庆利，张超及辩护人王文君到庭参加诉讼。现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控：被告人范汶鑫伙同张超于2017年5月，从沈阳市引进“中国理财合伙人”投资项目，未经有关部门依法批准，在白山市浑江区合兴大厦后山里红麻辣烫二楼，设立工作室宣传该投资项目，并利用所建“中国合伙人-白山团队”微信群向社会公开宣传。其宣传投资方式共分五个档次：分别为200美元（人民币1,400元）、1000美元（人民币7,000元）、2000美元（人民币1.4万元）、5000美元（人民币3.5万元）、1万美元（人民币7万元），成为会员后每周二、四、六可按2%比例分红返利收静态收益，会员发展下线组成层级可按所发展下线投资额百分比收到相应动态收益。被告人范汶鑫、张超在白山市浑江区、江源区共发展会员十一个层级642人，吸收资金人民币3,317,800.00元。范汶鑫、张超收到投资款后，将投资款汇给刘某甲（另处），投资人收益款由刘某甲汇给张超并附会员收益表，由范汶鑫和张超按会员收益表分发给投资人。投资人于2017年7月20日后未收到分红返利。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：接出警登记表，报警回执，受案登记表，受案回执，立案决定书，立案告知书，拘留证，拘留通知书，变更羁押期限通知书，释放通知书，释放证明书，取保候审决定书，被取保候审人义务告知书，保证书，保证人身份证复印件，立案决定书，在逃人员登记表，范汶鑫、张超身份证复印件，抓获经过，传唤证，范汶鑫手写下线名单，张超建设银行卡交易明细，张超发展下线及投资情况，协助查询财产通知书，银行卡交易明细，情况说明，上交条，照片10张，中国合伙人名单，中国合伙人6.1日分红，静态分红6.15，静态分红表，情况说明，国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知，被害人王某甲、王某乙等陈述，证人沈某甲、孙桂梅证言，被告人范汶鑫、张超供述与辩解等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人范汶鑫、张超未经有关部门依法批准，通过口口相传、手机微信等途径向社会公开宣传，承诺投资资金后一定期限内返利，向社会公众即社会不特定对象吸收资金，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人范汶鑫对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人范汶鑫的辩护人对公诉人机关指控的事实及罪名均无异议，认为被告人范汶鑫系自首，且系从犯。 被告人张超对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实有异议，辩称其发展的下线是399人，吸收投资款是230万元左右，返款120万元左右。 被告人张超的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实有异议，辩称：1、被告人张超吸收的数额应减掉已经返还给投资人的数额，被告人张超吸收的数额应为100余万元；2、被告人张超系从犯；3、被告人张超系自首。 本院经审理查明：2017年5月份，被告人范汶鑫和张超从刘某甲（另处）处引进“中国理财合伙人”投资项目，未经有关部门依法批准，在白山市浑江区合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼设立工作室，并建立“中国合伙人-白山团队”微信群，向社会公开宣传该投资项目，发展会员并吸收资金人民币3,145,065.00元。范汶鑫、张超将所吸收的资金全部转账给刘某甲，刘某甲再将收益款转账给范汶鑫和张超，范汶鑫和张超按照刘某甲提供的会员收益表分发给投资人。范汶鑫和张超共计收到投资回款人民币2,213,790.00元。2017年7月20日后投资人再未收到分红返利。2018年2月23日，被告人范汶鑫到公安机关投案。2018年2月24日，被告人张超经电话传唤到公安机关投案。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实，该案系被害人报案。 2、抓获经过证实，被告人范汶鑫主动到公安机关投案，被告人张超经电话传唤到公安机关接受讯问。 3、常住人口基本信息证实，被告人范汶鑫于1984年6月24日出生，被告人张超于1987年12月1日出生等自然情况。 4、立案决定书、在逃人员登记表证实，2017年7月27日，沈阳市公安局大东分局决定对刘某甲组织、领导传销活动案立案侦查，同日刘某甲被列为网上逃犯。 5、上交条、情况说明及随案移送清单证实，被告人范汶鑫主动将经营“中国理财合伙人”投资项目收益款购买的二台电脑交给公安机关处理，该二台电脑现以移送至白山市浑江区人民检察院。 6、照片证实，被告人范汶鑫、张超对“中国理财合伙人”工作室进行指认。 7、张超发展下线及投资情况证实，张超发展的下线人员情况及投资情况。 8、中国建设银行股份有限公司个人活期账户交易明细证实，张超、范汶鑫、沈某甲中国建设银行银行卡交易流水情况。 9、中国农业银行股份有限公司银行卡交易明细证实，范汶鑫、张超中国农业银行股份有限公司交易流水情况。 10、刘某甲中国建设银行股份有限公司个人账户信息、招商银行股份有限公司户口历史交易明细、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细证实，刘某甲中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行交易流水情况。 11、电脑数据打印材料证实，“中国理财合伙人”投资人员及分红情况。 12、情况说明证实，加拿大永明金融集团、加拿大永明人寿保险公司、香港永明金融有限公司、范汶鑫、张超未在中国人民银行白山市中心支行、中国银行保险监督管理委员会白山监管分局办理吸收公众存款的金融业务登记、批准、许可。加拿大永明金融集团、加拿大永明人寿保险公司、香港永明金融有限公司及中国理财合伙人投资项目未在白山市金融工作办公司办理过任何金融许可及其他相关证明材料，上述公司及项目也未备案。 13、专项审计报告书证实，白山市地区中国理财合伙人项目投资共计3,382,965.00元（其中：张超2,773,905.00元，范汶鑫473,460.00元，沈某甲135,600.00元）。投资项目回款2,341,660.00元（其中张超1,990,790.00元，范汶鑫350,870.00元）。 14、被害人王某甲陈述证实，2017年5月22日，我朋友王某乙通过微信转发给我“中国理财合伙人”投资项目，并对我讲是范汶鑫和张超于5月20日从沈阳市带到白山的项目，这个投资项目的工作地点在合兴后侧山里红麻辣烫二楼。5月26日我和王某乙来到这个投资项目的工作地点，范汶鑫和张超具体给我们讲解公司情况、项目情况、运营模式等。他俩介绍，中国理财合伙人项目是加拿大永明公司香港分公司的项目，加拿大永明公司是作金融、博彩、影视、房地产、保险等180多个项目的公司。加拿大永明公司香港分公司的中国理财合伙人项目的运营模式是投资人共分5个档次，分别是1,400.00元、7,000.00元、14,000.00元、35,000.00元和70,000.00元，每周二、四、六都进行静态分红，除静态分红外，还按下线投资金额的一定比例进行动态分红。我注册中国理财合伙人项目会员都是范汶鑫和张超给我注册的。我共注册了四个会员号，分别是用我的名和手机号、我女儿李广慧的名和手机号、我妹妹王桂霞的名和手机号、我表妹李淑芳的名和手机号注册的。我一共投资了28,000.00元本金，收益为11,372.00元，我的损失为16,628.00元。公司从2017年7月19日就再没有分红。 15、被害人王某乙陈述证实，2017年5月21日，张超和范汶鑫在微信群中发布中国理财合伙人项目，并将该项目的公司业务和奖金制度发到微信群中，大体的内容就是这个项目的总部在加拿大，叫加拿大永明金融集团，分公司在香港，总公司名下的产业有180个项目，包括博彩、影视、房地产等。投资金额分200.00美元（人民币1,400.00元）、1000.00美元（人民币7,000.00元）、2000.00美元（人民币14,000.00元）、5000.00美元（人民币35,000.00元）、10000.00美元（人民币70,000.00元），每周二、四、六进行静态分红，除静态分红外，每发展一个下线会按投资额进行动态分红。我们的投资款都是以现金形式交给张超和范汶鑫，他们说收取投资款后交给沈阳的刘某甲。我开始投资1,400.00元档，后来做7,000.00元档，我的本金都收回来了，还从中获利了1000.00多元。 16、被害人陈某甲陈述证实，2017年5月末，我的朋友张淑珍给我介绍“中国合伙人”理财产品，该理财产品是加拿大一个叫“永明”的公司。我就到这个理财产品的在合兴大厦后侧的实体经营店去看了，实体店一个叫张超的在那宣传这个理财产品。我所了解的所有信息都是张淑珍跟我说的，说“中国合伙人”理财产品一次性投资，永久分红，发展下线有动态收益等。这个理财产品分几个档次，我投资了7,000.00元，以现金形式交给的张超。我共发展了二个下线，我的上线是张淑琴。我共收益5,330.00元，还损失1,670.00元。 16、被害人孙某甲陈述证实，2017年7月6日，我听王某丙介绍中国理财合伙人项目是炒外汇的项目，属于稳健性的投资项目，公司名下的产业有180个，每周二、周四、周六能返利分红，最低投资14,000.00元，4个月就能回本。当天，我在保健院对面的建设银行取款70,000.00元现金交给了王某丙，王某丙给我写了一张收到条，由王某丙帮我进行投资操作相关事宜。钱交给王某丙后我后悔了，我只想投资一单14,000.00元。我找王某丙要剩余的投资款，王某丙一直推迟说她忙，王某丙将我的中国理财合伙人的注册号码和密码发给我。王某丙将我的投资款给我做了三份投资，分别以我爱人许志民的名义投资14,000.00元，我女儿许艳婷的名义投资35,000.00元，我的名义投资14,000.00元，剩余的7,000.00元王某丙返给我了。后来我管王某丙要钱，王某丙说让我找张超和范汶鑫要，我才知道张超和范汶鑫在白山市浑江区合兴大厦后侧有个办公室，张超和范汶鑫应该是该项目的管理人员。我一共投资了63,000.00元，收回来了四次分红，一共13,000.00元，我的实际损失是50,000.00元。 17、被害人李某甲陈述证实，2017年6月末，我朋友陆某甲给我介绍中国合伙人的理财产品，我们一起到白山市浑江区合兴大厦后侧对面的工作室，张超给我们介绍这个理财产品是一次性投资，永久静态分红，如果发展下线还能有动态收益，并且本金随时都可以取出来，只是扣2%手续费，我感觉不错，就投资7,000.00元现金给了张超，之后每周二、周四、周六给我返利130.00元。我一共分红715.00元，还损失6,285.00元。 18、被害人陆某乙陈述证实，2017年6月9日，我听陆某丙说在白山市浑江区合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼有个中国合伙人投资项目工作室。我在6月10日、11日去这个项目的工作室听了讲解和宣传，当时是范汶鑫和张超给讲解和宣传的。范汶鑫和张超讲中国合伙人项目是加拿大永明金融投资集团的，旗下有180多个项目。中国合伙人项目是香港分公司对接过来的，办事处在沈阳，负责人叫刘某甲、明泽，投资共分五个档，分别为1,400.00元、7,000.00元、14,000.00元、35,000.00元、70,000.00元，每周二、周四、周六进行静态分红，如果发展下线还有动态分红。我在2017年6月12日投资了7,000.00元现金交给了张超。我的推荐人也就是上线是我大姐陆某丙，我听陆某丙讲她的上线叫张淑珍。我的下线是陆某甲，陆某甲又推荐了三个下线。我一共分红5,123.00元，还损失1,865.00元。 19、被害人陆某丙陈述证实，2017年5月末，我听我朋友张淑珍讲有一个中国合伙人项目，她就领我到白山市浑江区合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼的投资项目工作室听讲解，当时是范汶鑫和张超讲解和宣传的。范汶鑫和张超称中国合伙人项目是加拿大永明金融集团的，集团在香港设有分支机构，集团旗下180多个项目，是世界500强企业。中国合伙人项目是香港分公司对接过来的，办事处在沈阳，负责人叫刘某甲、明泽。投资共分五个档，分别为1,400.00元、7,000.00元、14,000.00元、35,000.00元、70,000.00元，每周二、周四、周六进行静态分红，如果发展下线还有动态分红。我于2017年5月28日投资了1,400.00元，6月11日又投资了5,600.00元，开始拿7,000.00元档的分红。6月17日投资1,400.00元，6月24日投资1,400.00元。我的上线是张淑珍，下线是陆某乙，陆某乙的下线是陆某甲，陆某甲又发展了三个下线。我一共投资9,800.00元，收益分红8900.00多元。 20、被害人赵某甲陈述证实，2017年5月份，我朋友王某乙领我到白山市浑江区合兴大厦后侧的中国合伙人理财产品工作室，范汶鑫给我们讲解的这个理财产品。范汶鑫介绍中国合伙人理财产品是加拿大的一家公司，一次性投资，永久静态分红，发展下线有动态收益。我就交了7,000.00元现金给了范汶鑫，分红收到5,900.00元。我的下线有邢某甲、赵凤伟。 21、被害人邢某甲陈述证实，2017年6月7日，我投资了中国理财合伙人项目1,400.00元。6月23日，我又追投了5,600.00元。中国理财合伙人项目是我听我学生赵方旭介绍的，我还去到张超和范汶鑫的工作室听他们宣称讲课。张超和范汶鑫称这个项目的总部在加拿大，分公司在香港，总公司名下有180个项目。中国理财合伙人项目投资分五个档次，每周二、周四、周六能返利分红，发展下线有动态收益。我的上线是赵某甲，下线是王秀梅。2017年6月28日，王秀梅投资了1,400.00元，她将现金给的我，我转交给了张超。我一共分红1,400.00元，还损失5,600.00元。 22、被害人宋某甲陈述证实，2017年5月末，我到白山市浑江区合兴大厦后侧中国合伙人理财产品工作室了解这个理财产品，张超称这个理财产品分几个档次，一次性投资，永久静态分红，发展下线有动态分红。我就取了14,000.00元现金交给了张超，以我和我女儿王坤的名义投资了两份7,000.00元的档。我一共收到分红6,410.00元，还损失7,590.00元。 23、被害人迟某甲陈述证实，我听我邻居一个姓刘的介绍的中国理财合伙人项目。2017年7月5日我通过这个邻居投资了1,400.00元，7月14日我又投资了1,400.00元，都是通过这个邻居办理的。我一共分红325.00元，还损失2,475.00元。 24、被害人马某甲陈述证实，2017年5月末，我和辛寿芝到白山市浑江区合兴大厦后侧的中国合伙人理财产品工作室，张超介绍这个理财产品是加拿大的一家公司，一次性投资，永久静态分红，发展下线有动态收入。我就将1,400.00元投资款给了范汶鑫。我的上线是一个姓毕的人。我一共分红650.00元，还损失750.00元。 25、被害人郝某甲陈述证实，2017年6月初，我听陈某乙说有一款中国合伙人理财产品。我就到白山市浑江区合兴大厦后侧中国合伙人理财产品工作室了解情况，范汶鑫宣传这个理财产品是一家加拿大公司发行的融资产品，一次性投资，永久静态分红，发行下线有动态分红。2017年6月9日，我一共投资了9,800.00元，一单7,000.00元，以我女儿郝佩莹和我弟弟郝成武为下线各投资了1,400.00元，钱交给了范汶鑫。我的上线是陈凤敏。我一共分红3,380.00元，还损失6,420.00元。 26、被害人王某丁陈述证实，2017年6月2日，我朋友彭德华领我去白山市浑江区合兴大厦后侧对面的一个二楼，了解中国合伙人理财产品，张超介绍这个理财产品是加拿大公司发行的融资产品，一次性投资，永久性静态分红，发展下线有动态分红。我当天取了1,400.00元现金交给了张超，后来我又投资了5,600.00元，变成了7,000.00元的档。我的上线是彭德华，彭德华的上线是张淑珍，我的下线是刘春娜，她投资了1,400.00元。我一共收到1,365.00元分红，损失5,635.00元。 27、被害人郭某甲陈述证实，2017年5月24日，我朋友李决心说有一款中国合伙人理财产品很好。之后我就到了白山市浑江区合兴大厦后侧对面的中国合伙人理财产品工作室，范汶鑫和张超在工作室宣传这个项目。范汶鑫介绍这个理财产品是加拿大公司发行的融资产品，一次性投资，永久性静态分红，发展下线有动态分红。我当天投资了7,000.00元，以现金形式交给了张超。我的上线是李决心。我一共分红1,300.00元，损失5,700.00元。 28、被害人冯某甲陈述证实，2017年6月13日，陈某乙向我介绍中国理财合伙人项目是炒外汇的项目，公司名下的产业有180个项目。我就到白山市浑江区合兴大厦后侧山里红麻辣烫楼上的工作室，张超和范汶鑫是该项目的管理人员。我直接将8,400.00元投资款以微信转账转给了范汶鑫，这8,400.00元投资款中7,000.00元以我的名义投资的，1,400.00元以我爱人陈爽名义投资的。我的上线是陈某乙，下线是我爱人陈爽。我一共分红2,600.00元，还损失5,800.00元。 29、被害人朱某甲陈述证实，2017年6月8日，陈某甲领我到白山市浑江区合兴大厦后侧对面的一个二楼听课，讲课人是张超和范汶鑫，授课内容是中国合伙人项目是加拿大的一个世界500强的企业，办事处在沈阳，投资分几个档，每周二、周四、周六静态分红，发展下线有动态收益。第二天，我将7,000.00元投资款交给了范汶鑫。我的上线是陈某甲。我一共分红1,000.00元，损失6,000.00元。 30、被害人王某戊陈述证实，2017年7月9日，我通过朋友陆某甲介绍得知中国合伙人这个项目。我投资的7,000.00元交给白山市浑江区合兴大厦后侧中国合伙人白山市公司的负责人。我一共分红650.00元，损失6,350.00元。 31、被害人陆某甲陈述证实，2017年7月5日，我通过陆某乙介绍得知中国合伙人这个项目。我拿着7,000.00元现金交给白山市浑江区合兴大厦后侧中国合伙人白山市分公司的范汶鑫和张超。我实际损失4,000.00元。 32、被害人尹某甲陈述证实，2017年5月份，范汶鑫向我介绍中国理财合伙人项目是加拿大永明金融集团，分公司在香港，总公司名下的产业有180个项目，投资有返利分红，发展下线有提成。我投资了7,000.00元，收益2,000.00元，损失5,000.00元。我上线是范汶鑫，下线是王兴芬，王兴芬投资了14,000.00元。 33、被害人陈某乙陈述证实，我听朋友史春玲说有一个中国合伙人投资项目，之后我到白山市浑江区合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼的中国合伙人工作室听到范汶鑫、张超讲解该投资项目，范汶鑫和张超讲中国合伙人这个项目是加拿大永明金融集团的，集团在香港设有分公司，旗下有180多个项目，办事处在沈阳，沈阳负责人叫刘某甲、明泽，投资有静态分红，发展下线有动态分红。我一共投资了中国合伙人项目14,000.00元，损失7,000.00元。 34、被害人刘某乙陈述证实，2017年5月23日我朋友李觉心对我说中国合伙人投资项目挺好的。我就和他一起到白山市浑江区合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼的中国理财合伙人工作室，在工作室范汶鑫和张超讲解中国理财合伙人投资项目是加拿大永明金融集团的，集团旗下有180多个项目，在香港设有分公司。中国理财合伙人项目是从香港分公司对接过来的，办事处在沈阳，沈阳的负责人叫刘某甲、明泽。投资共分五个档，每周二、周四、周六进行静态分红。发展下线还有动态分红。5月24日我投资了现金1,400.00元，6月24日又投资了5,600.00元，这些投资款都交给了张超。我的上线是李觉心。我发展了五个下线，分别是刘某丙、周某甲、李某乙、季某甲、李某丙，其中刘某丙的投资款1,400.00元是我出的。我一共投资了8,400.00元，分红3,580.00元，还损失4,820.00元。 35、被害人王某己陈述证实，2017年7月1日，我听陈艳企说中国合伙人项目的。我于当日在白山市浑江区合兴大厦后侧一出租屋内将1,400.00元投资款交给沈某甲的儿子范汶鑫。过了三、四天，我又投资了7000.00交给了范汶鑫。我一共投资了8,400.00元，收到分红1,500.00元，损失6,900.00元。 36、被害人李某丁陈述证实，2017年6月中旬，我朋友王某庚和我说有个中国合伙人理财项目，我就让王某庚领我到白山市浑江区合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼的工作室，范汶鑫向我介绍了该理财项目。我于6月14日通过手机转账转给范汶鑫的银行卡。我一共投资了1,400.00元，收到分红390.00元，实际损失1,010.00元。 37、被害人王某庚陈述证实，2017年6、7月份，沈某甲向我介绍中国合伙人理财项目。之后，我带着1,400.00元到沈某甲的工作室将钱交给沈某甲。我陆续收到分红1,335.00元，还损失65.00元。 38、被害人王某丙陈述证实，2017年2、3日的一天，在江源区城墙商厦一楼邱某甲向我介绍中国合伙人理财项目。我陆续分五次向中国合伙人项目进行投资，共投资42,000.00元，收益共计4,030.00元。 39、被害人邱某甲陈述证实，2017年5月26日，仲维凤向我介绍中国合伙人项目是她儿子张超从沈阳市带回来的投资项目。我陆续分五次投资了35,000.00元，这35,000.00元都是给的仲维凤。我一共分红20,000.00余元。 40、被害人马某乙陈述证实，我通过史某甲了解的中国合伙人项目。2017年6月上旬的一天，我将1,400.00元交给了史某甲作为中国合伙人的投资款，史某甲说她将投资款交给了张超。我一共收到分红325.00元。 41、被害人韩某甲陈述证实，2017年7月中旬，我通过马某丙、史某甲的介绍，向中国合伙人投资了7,000.00元。我通过微信分三次将7,000.00元支付给史某甲，史某甲称将钱转交给了小超（张超）。我一共分红260.00元。 42、被害人马某丙陈述证实，史某甲向我介绍的中国合伙人投资项目。2017年5月27日，我在白山市江源区农业银行门前将14,000.00元投资款交给了史某甲，史某甲称将收到的钱汇给中国合伙人公司了。我一共收到分红7,800.00元。 43、被害人史某甲陈述证实，2017年7月初，陈某乙向我介绍中国合伙人投资项目，还告诉我若投资，可以将钱汇给一个叫张超的个人账户。于是，我就将14,000.00元投资款通过微信红包转给了张超。我一共收到分红6,000.00元。 44、被害人伊学兰陈述证实，2017年7月上旬，王某丙向我介绍中国合伙人投资项目，我觉得挺好，于是就投资了56,000.00元。我分四次每次14,000.00元给的王某丙这56,000.00元。我一共分红4,000.00元。 45、被害人韩某乙陈述证实，2017年7月6日，我和伊学兰一起来的王某丙家，见面后王某丙向我们介绍中国合伙人投资项目，于是我就投资了49,000.00元。这49,000.00元中，我7月7日在王某丙家给了她35,000.00元，第二天（7月8日）在白山市江源区城墙商厦一封闭间内给了王某丙14,000.00元。我一共收到分红4,000.00元。 46、被害人韩某丙陈述证实，2017年7月上旬，王某丙向我介绍中国合伙人投资项目。7月13日，我在白山市江源区城墙街的吉林银行内将14,000.00元投资款交给了王某丙。我一共分红520.00元。 47、被害人张某甲陈述证实，2017年7月中旬，于金荣在她的装潢商店向我介绍中国合伙人投资项目。过了几天，我拿着14000.00投资款来到于金荣的装潢商店，于金荣让我将投资款交给王某丙，我就将这14,000.00元交给了王某丙。我一共分红1,300.00元。 48、被害人于家红陈述证实，2017年7月17日，韩某丙向我介绍中国合伙人投资项目。第二天，在于金荣的装潢商店，我按照韩某丙的意思，将14000.00投资款交给了王某丙。我没有得到分红。 49、被害人朱某乙陈述证实，2017年7月中旬，我在于老板的装潢商店遇到一个叫王某丙的女的向我介绍中国合伙人投资项目。当天，我在装潢商店内将21,000.00元投资款交给了王某丙。我一共分红1,560.00元。 50、被害人李某戊陈述证实，2017年7月中旬，我在于老板的装潢商店遇到一个叫王某丙的女的向我介绍中国合伙人投资项目。当天，我在装潢商店内将42,000.00元投资款交给了王某丙。我一共分红780.00元。 51、被害人赵某乙陈述证实，2017年7月中旬，我在大街上遇到以前姓李的同事，他告诉我有一个赚钱项目让我到白山市江源区城墙派出所道口内一牙所找王某丙。7月18日中午，我找到王某丙后，她向我介绍中国合伙人投资项目。我于当日在该牙所内将14,000.00元投资款交给了王某丙，王某丙给我了打了一张收据。我没有得到分红。 52、被害人李某丙陈述证实，我通过邻居刘某乙知道的中国合伙人项目，我在合兴后门的中国合伙人公司把1,400.00元现金给了的张超。我一共得到分红400.00元，损失1,000.00元。 53、被害人杨某甲陈述证实，我通过邻居刘某乙知道的中国合伙人项目，具体哪天我记不清了，我在合兴后门的中国合伙人公司把7,000.00元现金给的张超。我得到分红3,600.00元，损失3,400.00元。 54、被害人李某乙陈述证实，我通过邻居刘某乙知道的中国合伙人项目，具体哪天我记不清了，我在合兴后门的中国合伙人公司把1,400.00元现金给的张超。我得到分红520.00元，损失880.00元。 55、被害人季某甲陈述证实，我通过邻居刘某乙知道的中国合伙人项目，具体哪天我记不清了，我在合兴后门的中国合伙人公司把1,400.00元现金给的张超。我得到分红320.00元，损失1,080.00元。 56、被害人周某甲陈述证实，我通过邻居刘某乙知道的中国合伙人项目，具体哪天我记不清了，我在合兴后门的中国合伙人公司把1,400.00元现金给的张超。我得到分红625.00元，损失725.00元。 57、被害人张某乙陈述证实，我通过同学陈某甲知道的中国合伙人项目，具体哪天我记不清了，我把1,400.00元现金给的陈某甲。我得到了分红300.00元，损失了1,100.00元。 58、被害人刘某丙陈述证实，我通过姐姐刘某乙知道的中国合伙人项目，具体哪天我记不清了，我在合兴后门的中国合伙人的公司把1,400.00元现金给的张超。我得到了780.00元的分红，损失了620.00元。 59、被害人曾某甲陈述证实，我听我继父陈某乙说的中国理财合伙人投资项目，我将7,000.00元投资款交给陈某乙，让他给我投资的。我收到分红2,100.00元，实际损失4,900.00元。 60、被害人于某甲陈述证实，我听我妹夫陈某乙说的中国理财合伙人投资项目，我将8,400.00元投资款交给陈某乙，让他给我投资的。我收到分红款2,000.00元，实际损失6,400.00元。 61、证人沈某甲证言证实，2017年5月份，我儿子范汶鑫通过刘某甲将中国理财合伙人项目带进白山市，刘某甲是这个项目沈阳地区负责人，刘某甲是通过明泽的人介绍进来的。范汶鑫是刘某甲的下线，是中国理财合伙人项目在白山地区的上线。我和张超是范汶鑫在白山地区第一代下线。中国理财合伙人项目是香港永明金融集团下的一个投资项目，香港永明金融集团是加拿大永明金融集团的下属公司，中国理财合伙人项目宣传就是投资理财，运营模式是香港永明金融集团把投资人的钱用来投资项目，不管盈利与否，定期向投资人分红返利。返利内容分为静态收益和动态收益。静态收益是以五个档次并以美元结算方式进行投资，分别是200.00美元（人民币1,400.00元）、1000.00美元（人民币7,000.00元）、2000.00美元（人民币14,000.00元）、5000.00美元（人民币35,000.00元）、10000.00美元（人民币70,000.00元），投资后公司会将投资人注册成为会员，会员可获取静态收益和动态收益。静态收益是每周二、四、六分红。动态收益分五种，按照下线投资金额的一定比例进行分红。我们在白山市合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼作为工作室，宣传介绍中国理财合伙人项目。宣传讲解主要由我儿子范汶鑫、我、张超进行，如果我们不在有时陈凤敏也进行宣传，首先向投资人介绍公司的简介、投资的奖金分红返利制度，然后宣传收益高、收益稳定、动静皆可、循环投资、不取本金永远返利、并且永赚等等。我们建了一个微信群，群名字叫“中国合伙人-白山团队”，群是张超建的，我和范汶鑫、张超陆续将一些亲属、朋友都拽进这个群，发布一些宣传信息，就是为了能发展更多人参与投资进来。通过我这条线大概投资了人民币10多万元，其中王某庚是我的下线，李某丁是王某庚的下线，她俩各投资了1,400.00元。白山地区大概能投资了人民币200万元左右。我所有向刘某甲汇的款都是我替张超和范汶鑫给刘某甲汇白山市投资人投资中国理财合伙人项目的投资款，我与刘某甲之间没有其他经济往来。 62、证人孙某甲证言证实，2017年6月的一天，我儿媳于金利通过史某甲向中国合伙人项目投资了7,000.00元。于金利通过微信将7,000.00元发给史某甲的。于金利一共收到分红1,000.00元。 63、证人刘某甲证言证实，2017年初的时候，范汶鑫、张超到沈阳和我聊投资项目的事，我将他们拉进一个涉及中国合伙人项目的群，明哲、孟丽和张泽胜也在这个群里，明哲经常在群里讲解或转发一些关于这个投资项目内容的信息。2017年5月中旬，张超和范汶鑫开始投资中国理财合伙人项目的。张超和范汶鑫将投资款先转给我，我再转给孟丽，之后孟丽再给返回来红利，我再返给被投资人。2017年5月以后，范汶鑫、张超、沈某甲给我汇的款都是白山市地区投资人投资中国理财合伙人投资项目的投资款，我给范汶鑫、张超汇的款都是白山市地区投资人投资中国理财合伙人投资项目的分红款。 64、被告人范汶鑫供述与辩解证实，2017年5月底，我通过刘某甲将中国理财合伙人项目带回白山市经营的。我和张超在白山市合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼作为工作室，并向到工作室的人员进行讲解并对外宣传理财合伙人项目，张超还负责收取投资款、上交公司投资款、对投资人分红和网上登记会员。中国理财合伙人项目是刘某甲向我介绍的，通过介绍资料了解到中国理财合伙人项目是香港永明集团下的一个投资项目，香港永明集团是加拿大永明集团的下属公司，经营地点分别在香港和加拿大，香港永明是作金融、影视、博彩、旅游、房地产、保险、基金等项目，中国理财合伙人项目就是其中之一。中国理财合伙人项目的运营模式是投资人以五个档次并以美元结算方式进行投资，分别是200.00美元（人民币1,400.00元）、1000美元（人民币7,000.00元）、2000.00美元（人民币14,000.00元）、5000.00美元（人民币35,000.00元）、10000.00美元（人民币70,000.00元），投资后公司会将投资人注册成为会员，会员可获取静态收益和动态收益。静态收益是每周二、四、六分红。动态收益分五种，按照下线投资金额的一定比例进行分红。我让张超用微信建了一个“中国合伙人-白山团队”群，并将我上线刘某甲和明泽也拽进群里，我和张超陆续将一些亲属、朋友拽进这个群，并在这个群里发布由公司发的一些宣传信息，还让投资人和亲友继续向自己身边的人进行宣传。主要宣传投资和收益情况，并宣传循环投资，永久收益，不取本金永远返利，永赚等。有意向的投资人会将投资款以现金或转账的方式交给我们，投资人可以在网站登录会员查询具体信息。我在白山地区共发展会员**645人。我是刘某甲的下线，张超和我母亲沈某甲是我的第一代下线，我通过我母亲和亲属发展会员62人，张超发展会员583人。一般情况下，投资人的收益是由刘某甲每周在分红日期将钱汇给张超，并给张超一份具体人员分红名单，张超负责按照名单将收益款发放给我和他的下一代下线，然后再由下一代下线依次按照名单往下分钱；有的时候刘某甲也会将钱汇给我，我同样按照名单给下线分收益。2017年5月中旬开始，我、张超、沈某甲给刘某甲汇的款都是白山市投资中国理财合伙人项目投资人的投资款，刘某甲给张超汇的款都是白山市投资人投资中国理财合伙人投资项目的收益分红款，刘某甲给我汇的款中，有一万多元钱是刘某甲还我的借款。我汇给刘某甲投资款人民币487700.00（473460.00）元，张超让我母亲沈某甲替我们将投资款汇给刘某甲人民币135,600.00元，张超向刘某甲汇了多少投资款我不清楚。2017年5月期间，我以我的名义投资了人民币70,000.00元，收到静态收益人民币30,000.00元左右，动态收益人民币70,000.00元左右，一共收益100,000.00元左右，我将我收益的这100000.00多元又以其他人的名义投资到中国理财合伙人项目中了。张超开始投资了人民币35,000.00元，后期的投资和收益情况我不清楚。我母亲沈某甲的下线是王某庚，王某庚的下线是李某丁，我记得王某庚和李某丁各投资了1,400.00元。2017年7月份，中国理财合伙人项目开始停止分红了。从2017年8月初开始，我联系不上刘某甲了，感觉被骗了，就到沈阳当地报案了。我实际损失了70,000.00元。 65、被告人张超供述与辩解证实，2017年5月上旬，范汶鑫从沈阳带回来了中国理财合伙人项目，这个项目的总负责人叫明泽，沈阳的负责人叫刘某甲，我和范汶鑫从2017年5月20日开始在白山投资并发展下线的。中国理财合伙人项目是香港永明金融集团下的一个投资项目，香港永明金融集团是加拿大永明金融集团的下属公司，加拿大永明金融集团的地点在加拿大，香港永明金融集团的地点在香港，香港永明是作金融、博彩、影视、房地产、保险、基金、医疗等180多个项目的公司。香港分公司的中国理财合伙人项目的运营模式是投资人以五个档次并以美元结算方式进行投资，分别是200.00美元（人民币1,400.00元）、1000美元（人民币7,000.00元）、2000.00美元（人民币14,000.00元）、5000.00美元（人民币35,000.00元）、10000.00美元（人民币70,000.00元），投资后公司会将投资人注册成为会员，会员可获取静态收益和动态收益。静态收益是每周二、四、六分红。动态收益分五种，按照下线投资金额的一定比例进行分红。我用微信建立一个“中国合伙人-白山团队”群，我和范汶鑫陆续将一些亲属、朋友拽进这个群，并在这个群里发布由公司发的一些宣传信息。我和范汶鑫还在白山市合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼成立工作室，向到投资人讲解理财合伙人项目。主要宣传投资收益情况，并宣传循环投资，永久收益，不取本金永远返利，永赚等等。。范汶鑫是中国理财合伙人项目白山地区领导人，和他母亲沈某甲是他的下线。。我在白山地区通过中国理财合伙人项目发展会员共**583人，资金额3,003,000.00元。我与刘某甲之间的经济往来都是中国理财合伙人投资款和收益款，我一共向刘某甲汇过投资款277.191（2773905.00）万元，收到刘某甲分红款2002303.00（1990790.00）元。我共投资这个项目人民币67,900.00元，其中本金39,900.00元，28,000.00元是我的获利又投资进去了。 本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出异议的问题，进行审查后认为： 关于被告人张超的辩护人提出张超吸收资金应为100余万元的问题。经查，证人刘某甲证实，2017年5月以后，范汶鑫、张超和沈某甲给我汇的款都是白山地区投资人投资中国理财合伙人投资项目的投资款。我给范汶鑫、张超汇的款都是白山地区投资人投资中国理财合伙人投资项目的分红款。被告人范汶鑫证实，2017年5月底，我和张超在白山市浑江区合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼设立工作室，宣传中国理财合伙人投资项目。从2017年5月中旬开始，我、张超、沈某甲给刘某甲汇的款都是白山市投资中国理财合伙人项目投资人的投资款。刘某甲给张超汇的款都是白山市投资人投资中国理财合伙人投资项目的收益分红款。被告人张超证实，我和范汶鑫从2017年5月中旬开始在白山市浑江区合兴大厦后侧山里红麻辣烫二楼经营中国理财合伙人投资项目。我与刘某甲的经济往来都是中国理财合伙人投资项和收益款，详细金额以我的银行流水为准。并有专项审计报告证实，白山地区投资人范汶鑫、张超投资中国理财合伙人投资项目3,382,965.00元，其中：张超2,773,905.00元，范汶鑫473,460.00元。投资项目回款2,341,660.00元，其中：张超1,990,790.00元，范汶鑫350,870.00元。《根据最高人民法院》第三条第三款之规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。被告人范汶鑫、张超在白山市共同经营中国理财合伙人投资项目，应对白山市投资中国理财合伙人投资项目负责，扣除二被告人自己投资（范汶鑫170,000.00元、张超67,900.00元）和分红（范汶鑫100,000.00元、张超28,000.00元）部分，二被告人吸收资金的数额应为3,145,065.00元，投资回款为2,213,790.00元。故对该辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人范汶鑫、张超未经有关部门依法批准，向社会不特定对象吸收资金人民币3,145,065.00元，扰乱金融秩序，数额巨大，二被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人范汶鑫、张超犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。公诉机关认定的数额与本院认定的数额不一致，以本院认定的数额为准。二被告人所吸收的公众存款已上交上级，二被告人在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，且案发后，二被告人主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，均系自首，故对二被告人予以减轻处罚，对二辩护人提出二被告人系从犯且自首的辩护意见本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款、第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款（五）之规定，判决如下： 一、被告人范汶鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2021年8月12日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人张超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2021年8月18日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 三、涉案赃款由白山市公安局经济犯罪侦查支队继续追缴，依法返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张莉娜 审 判 员  李 冰 人民陪审员  潘振荣 二〇二〇年六月十日 书 记 员  李 洋