广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初167号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人马臻寿，男，1988年11月12日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人马健寿，男，1991年2月8日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）196号起诉书指控被告人马臻寿、马健寿犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员梁娜出庭支持公诉。被告人马臻寿、马健寿到庭参加公诉。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 2018年5月11日，横县公安局民警在横县抓获被告人马臻寿、马健寿，并在现场缴获笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。现查明以下犯罪事实： 1、2018年3月12日18时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人尹某的朋友陈凯，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗尹某8600元，该笔钱款转入尾号为0875户名为杨健鑫的账户内。 2、2018年3月13日13时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人张某1的朋友耿永超，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗张某18600元，该笔钱款转入尾号为0873户名为朱鹏琳的账户内。 3、2018年3月28日16时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人王某的朋友夏国梁，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗王某34400元，该笔钱款转入尾号为6991户名为林加千的账户内。 4、2018年4月4日13时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人卢某的朋友曹华，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗曹华9600元，该笔钱款转入尾号为2809户名为周增欢的账户内。 5、2018年4月12日19时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人何某弟何文裕，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗何亚7600元，该笔钱款转入尾号为7155户名为周家祥的账户内。 6、2018年4月24日16时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人唐某的同学吴鹏，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗唐某19200元，该笔钱款转入尾号为4651户名为甘友泉的账户内。 7、2018年4月28日13时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人张某2的表哥闫文龙，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗张某28600元，该笔钱款转入尾号为0070户名为聂雄辉的账户内。 8、2018年5月5日16时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人刘某的朋友刘其芳，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗刘某25800元，该笔钱款转入尾号为6174户名为岳小双的账户内。 9、2018年5月5日17时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人孙某的朋友表哥，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗孙某13200元，该笔钱款转入尾号为6174户名为岳小双的账户内。 公诉机关认为，被告人马臻寿、马健寿采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，向本院提起公诉请求依法判处。 被告人马臻寿、马健寿对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明，2018年3月至5月期间，被告人马臻寿、马健寿在横县出租屋，利用笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具实施电信网络诈骗犯罪活动： 1、2018年3月12日18时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人尹某的朋友陈凯，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗尹某8600元，该笔钱款转入尾号为0875户名为杨健鑫的账户内。 2、2018年3月13日13时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人张某1的朋友耿永超，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗张某18600元，该笔钱款转入尾号为0873户名为朱鹏琳的账户内。 3、2018年3月28日16时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人王某的朋友夏国梁，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗王某34400元，该笔钱款转入尾号为6991户名为林加千的账户内。其中的17002元，因王某及时报警，公安机关将该款予以冻结。 4、2018年4月4日13时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人卢某的朋友曹华，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗曹华9600元，该笔钱款转入尾号为2809户名为周增欢的账户内。 5、2018年4月12日19时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人何某弟何文裕，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗何亚7600元，该笔钱款转入尾号为7155户名为周家祥的账户内。 6、2018年4月24日16时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人唐某的同学吴鹏，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗唐某19200元，该笔钱款转入尾号为4651户名为甘友泉的账户内。 7、2018年4月28日13时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人张某2的表哥闫文龙，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗张某28600元，该笔钱款转入尾号为0070户名为聂雄辉的账户内。 8、2018年5月5日16时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人刘某的朋友刘其芳，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗刘某25800元，该笔钱款转入尾号为6174户名为岳小双的账户内。 9、2018年5月5日17时许，被告人马臻寿、马健寿冒充被害人孙某的朋友表哥，以补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，诈骗孙某13200元，该笔钱款转入尾号为6174户名为岳小双的账户内。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：本案来源于公安机关在工作中的发现。2018年5月11日，横县公安局立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人马臻寿、马健寿在作案时已达完全刑事责任能力年龄。 3.抓获经过，证实：2018年5月11日，公安机关在横县出租屋将被告人马臻寿、马健寿抓获。 4.扣押清单，证实：公安机关在被告人处扣押到电脑、手机、银行卡等涉案物品。 5.指认笔录及照片，证实：被告人马臻寿、马健寿对作案窝点及作案工具进行指认的情况。 6.被害人的陈述、银行流水、报案及立案材料，证实： （1）2018年3月12日18时许，被害人尹某的朋友陈凯被骗8600元，该笔钱款转入尾号为0875户名为杨健鑫的账户内。（2）2018年3月13日13时许，被害人张某1被骗张某18600元，该笔钱款转入尾号为0873户名为朱鹏琳的账户内。（3）2018年3月28日16时许，被害人王某被骗34400元，该笔钱款转入尾号为6991户名为杨健鑫的账户内。（4）2018年4月4日13时许，被害人被骗9600元，该笔钱款转入尾号为2809户名为周增欢的账户内。（5）2018年4月12日19时许，被害人何某被骗7600元，该笔钱款转入尾号为7155户名为周家祥的账户内。（6）2018年4月24日16时许，被害人唐某被骗19200元，该笔钱款转入尾号为4651户名为甘友泉的账户内。（7）2018年4月28日13时许，被害人张某2被骗8600元，该笔钱款转入尾号为0070户名为聂雄辉的账户内。（8）2018年5月5日16时许，被害人刘某被骗25800元，该笔钱款转入尾号为6174户名为岳小双的账户内。（9）2018年5月5日17时许，被害人孙某被骗13200元，该笔钱款转入尾号为6174户名为岳小双的账户内。 7.证人商某的证言，证实：被告人马臻寿、马健寿于2018年3月10日租住其位于横县。直到2018年5月11日，公安人员前来查处，其才知道马臻寿、马健寿在房间内实施电信网络诈骗犯罪。 8.被告人马臻寿的供述，证实：2018年3月至5月期间，其和马健寿在横县出租屋，利用笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具实施电信网络诈骗犯罪活动。诈骗手段是虚构补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，让被害人将钱款转入指定的银行账户。马臻寿在庭上对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。 9.被告人马健寿的供述，证实：2018年3月至5月期间，其和马臻寿在横县出租屋，利用笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具实施电信网络诈骗犯罪活动。诈骗手段是虚构补办船员证和出国签证在国外无法转款为由，让被害人将钱款转入指定的银行账户。马健寿在庭上对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。 10.提取笔录、电子数据检查笔录，证实：公安机关对涉案的电脑、手机进行了电子数据检查，发现各被害人邮箱地址、被告人与被害人的聊天记录、被告人作案使用的手机号码、虚假转账截图、诈骗话术等内容。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人马臻寿、马健寿采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，马臻寿、马健寿均起主要作用，均是主犯，依法按照其参加的全部犯罪进行处罚，其中被告人马健寿罪行相对较轻，酌情从轻处罚。马臻寿、马健寿能如实供述罪行，依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，拟判决： 一、被告人马臻寿有期徒刑五年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2023年5月10日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人马健寿有期徒刑四年，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2022年5月10日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人马臻寿、马健寿共同向各被害人退赔（尹某8600元、张某18600元、王某17398元、卢某9600元、何亚7600元、唐某19200元、张某28600元、刘某25800元、孙某13200元）。 四、在案冻结的62×××91银行账户内的17002元，依法发还给被害人王某。 五、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 张 强 人民陪审员 罗 勇 人民陪审员 屈丽萍 二〇二〇年六月三十日 书 记 员 莫维宁 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。