河北省武强县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1123刑初28号 公诉机关河北省武强县人民检察院。 被告人刘森立，男，1986年4月28日出生于河北省衡水市桃城区，汉族，初中文化,户籍所在地：衡水市桃城区，住衡水市。2019年12月25日被武强县公安局抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月26日被武强县公安局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于武强县看守所。 河北省武强县人民检察院以武检一部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人刘森立犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武强县人民检察院指派检察员孙伟伟出庭支持公诉，被告人刘森立到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人刘森立自称其在衡水市公安局工作，取得被害人杜某的信任后，2019年5月17日至2019年8月20日期间，刘森立以杜某的儿子葛卫欠钱、骗钱被报案至公安局，其可以把事摆平等各种理由，骗取被害人杜某钱财共计68.4405万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人刘森立以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人刘森立对指控的罪名没有异议，对指控的犯罪数额提出：没有诈骗过杜某五万元现金，2019年3月份至5月17日之前，杜某转给其的2.6万元钱，是替葛卫还的欠款，5月17日之后杜某给其转的钱里面有7.4万元是替葛卫还的钱，还有10万元左右是还其利息的，其总共就骗了46万元左右。 经审理查明：被告人刘森立自称其在衡水市公安局工作，取得被害人杜某的信任后，2019年5月17日至2019年8月20日期间，刘森立以杜某的儿子葛卫欠钱、骗钱被报案至公安局，其可以把事摆平等各种理由，骗取被害人杜某钱财共计634405元,其中,通过支付宝账号182××××2926收款14笔，共计10.29万元；通过微信号×××收款118笔，共计531505元。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人刘森立的供述，①被告人刘森立在公安机关的供述，2019年2月份左右的时候，其有葛卫的一张5万元欠条和一份葛卫用房子抵押借5万元的抵押合同，便管杜某要账，杜某于2019年3月份左右通过现金、微信的方式支付了其10万元。当时告诉杜某其在衡水市公安局上班，杜某相信了，其感觉骗杜某的钱挺容易，就想着骗她点钱。从2019年5月中旬至2019年8月底，其共骗了杜某六十八九万，其中给过其5万元左右的现金、通过微信转了五十多万、通过支付宝转了十万元左右。杜某给其打钱的次数太多，其记不清到底给了多少次，微信支付记录和支付宝记录都存着呢。其收杜某打款时用的微信号是×××,绑定的是任某同的身份信息，支付宝账号是182××××2926，绑定的是刘某的身份信息；②被告人刘森立当庭供述，其自愿认罪，但就诈骗数额提出，其没有诈骗过杜某五万元现金，2019年3月份至5月17日之前，杜某转给其的2.6万元钱，是替葛卫还的欠款，5月17日之后杜某给其转的钱里面有7.4万元是替葛卫还的钱，还有10万元左右是还其利息的，其总共就骗了46万元左右；2、被害人杜某的陈述，①被害人杜某前两次在公安机关的陈述，2019年2月份左右的时候，刘森立和其说葛卫欠他5万元钱，手里有葛卫打的欠条，其给了刘森立一部分现金和银行卡转账，一共给了2.9万元。刘森立说在衡水公安局上班，2019年4、5月份，以葛卫骗别人钱、借别人钱、信用卡逾期等理由被报案至公安局了，称可以摆平此事，多次向其要钱，共骗取其六十八九万多元钱，具体数额以银行卡和微信记录为准；②被害人杜某第三次在公安机关的陈述，刘森立一共骗了其68万多，微信给了刘森立53万多，支付宝给了10.5万多元，还有5万元的现金，5万元现金是分四次给的，有一次是在武强县城廉租房小区附近，有一次是在西张庄其厂子门口，其他两次记不清了；③被害人杜某第四次在公安机关的陈述，2019年8月6日，刘森立用微信给其转过3000元，2019年8月7日其给刘森立的支付宝又转过去了3000元；3、证人刘某的证言证明，其的支付宝账号是182××××2926，绑定的是个人的身份信息，刘森立使用该支付宝账号收过别人转过来的钱，每次收了钱刘森立基本上就会把钱转走，2019年6、7月以后刘森立一直使用其的建设银行卡；4、证人任某同的证言证明，一年前左右，刘森立使用的微信号×××绑定的是其的身份信息和手机号，刘森立说别人会给他打钱；5、书证微信号、支付宝账号查询结果证实，杜某使用的微信号为×××,支付账号为085ｅ9858ｅ7ｅｃ1ｃ30ｅ3885ａａｂｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ,刘森立使用的微信号×××绑定的信息是任某同的身份证号和手机号及使用的支付账号085ｅ9858ｅ5ｆ22826ａ2ｆｂ29ｃａ9＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ绑定的信息是刘某的身份信息；6、书证支付宝交易明细和微信交易明细证实，杜某通过中国农业银行银行卡62×××78给刘森立使用的支付宝账号182××××2926转账15笔，共计10.59万元；给刘森立使用的微信号×××转账118笔，共计531505元；7、书证调取证据通知书、中国农业银行卡交易明细清单证实，调取杜某中国农业银行银行卡交易明细及给微信号×××转账118笔，共计53.1505万元；给支付宝账号182××××2926转账15笔，共计10.59万元；8、书证微信聊天记录及转账记录截图照片证实，2019年8月6日，刘森立用微信给杜某转过3000元，2019年8月7日杜某给刘森立的支付宝又转过去了3000元；9、书证电子数据检查笔录及Ｕ盘一张证实，从杜某手机中提取涉案信息2099条；10、书证发还物品文件清单证实，将被害人的手机发还给被害人；11、书证扣押决定书、扣押物品、文件清单、随案移交物品、文件清单及手机1部证实，扣押被告人刘森立的手机一部并随案移送；12、书证借条一张、借款合同一份证实，葛卫于2015年4月13日借刘森立现金5万元，担保人韩小伟、李会平、张鹏、张向阳；2015年4月13日葛卫将自己武强县红卫街安和小区4-2-301房屋作为抵押，借刘森立现金5万元；13、书证收条7张证实，葛卫欠刘森立的钱于2019年3月14日已全部结清；14、书证抓获经过证实，2019年12月25日，武强县公安局民警在衡水市桃城区百货大楼民生胡同7单元602室将刘森立抓获；15、书证户籍证明信证实，刘森立出生于1986年4月28日。 本院认为，被告人刘森立以非法占有为目的，采取虚构事实的手段,骗取他人财物共计634405元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人刘森立犯诈骗罪的罪名成立，应予支持。被告人刘森立当庭表示认罪，承认公诉机关指控的主要犯罪事实，可依法酌情从轻处理。关于被告人刘森立当庭所提没有诈骗过杜某5万元现金的辩解意见，经查，被害人杜某在报案时先后的两次陈述中均未提到被刘森立诈骗过5万元现金，而是在被告人刘森立被抓获后供述诈骗过杜某5万元现金后，公安机关第三次询问其时才提到被诈骗过5万元现金，是分四次给的，现被告人刘森立当庭对该事实予以否认，公诉机关当庭又未提供其他相关证据予以佐证，经本院提出补充侦查建议后，侦查机关未提供其他证据予以证明。故对该辩解意见，予以采纳。关于被告人刘森立所提2019年3月份至5月17日之前，杜某给其转的2.6万元钱，是替葛卫还的欠款，5月17日之后杜某给其转的钱里面有7.4万元是替葛卫还的钱以及有10万元左右是还其利息的辩解意见，经查，根据被告人的供述、被害人的陈述、收条等证据，能够证实葛卫的欠款于2019年3月份之前已结清。故对该辩解意见，不予采纳。在开庭审理过程中公诉机关认为被告人刘森立不承认公诉机关指控的犯罪事实，不符合认罪认罚从宽的规定，将量刑建议调整为十一年零六个月。为此，综合考虑本案被告人的犯罪事实、情节、危害后果和悔罪表现，结合公诉机关提出的量刑建议及被告人要求对其从轻处罚的量刑请求，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘森立犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2031年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人刘森立违法所得人民币634405元，返还被害人杜某。 三、没收作案工具手机一部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴东普 审 判 员  孙全全 人民陪审员  张 莹 二〇二〇年六月十七日 法官 助理  梁 珊 书 记 员  严林林