文书内容山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1122刑初92号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人申家强，男，1977年9月25日出生于山东省日照市岚山区，汉族，高中文化，农民，住日照市岚山区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月3日被拘留，同年5月10日被取保候审，2020年1月14日被逮捕。现羁押于莒县看守所。指定辩护人朱杰，山东聚祥律师事务所律师。指定辩护人王强东，山东聚祥律师事务所实习律师。山东省莒县人民检察院以莒检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人申家强犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，审理过程中发现本案不适宜适用简易程序，依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员杨秀凤出庭支持公诉，被告人申家强及其指定辩护人朱杰、王强东到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年年底左右，被告人申家强虚构其承揽到天元海外工程有限公司海外建筑工程的事实，通过刘某5招收海外务工人员，要求每位出国务工人员缴纳5000元保证金。2015年4月，被告人申家强通过刘某5共计招募莒县店子集街道、莒县峤山镇的李海军等72名村民出国务工并收取相应保证金，收取的保证金由刘某5保管。后被告人申家强以向天元海外工程有限公司交纳保证金、处理关系等名义从刘某5处拿走现金278600元用于赌博等，并未用于为其招募的人员办理出国务工事宜。另查明，2016年4月3日，被告人申家强被抓获归案，到案后如实供述其犯罪事实。案发后，被告人申家强通过刘某5退赔被害人7100元，被告人申家强的父亲通过刘某5代为退赔被害人10万元。以上事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、到案经过、办案说明、收款收据、劳务派遣和雇佣合同、退款明细等，证人刘某5、诸某、邢某、刘某6的证言，被害人刘某1、刘某2、刘某3、徐某1、刘某4等人的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人申家强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人申家强被公安机关抓获归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；认罪悔罪且退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人申家强构成坦白，无犯罪前科，部分退赔且认罪悔罪的辩护意见成立，予以采纳；其他辩护意见不能成立，不予采纳。违法所得依法退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人申家强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38日，即自2020年1月14日起至2024年10月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人申家强继续退赔被害人损失。（详见附表清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王亮民人民陪审员  冯爱平人民陪审员  徐新朋二〇二〇年六月十九日书 记 员  尹玉香附：附表清单            被害人姓名              退赔数额/元              被害人姓名              退赔数额/元                  李海军              2700              李玉祥              2700                  穆光青              2700              杨洪卫              2700                  于桂义              2700              段樽超              2700                  刘志武              2700              张开存              2700                  穆德江              2700              刘廷利              2700                  徐明军              2700              厉运华              2700                  穆光龙              2700              朱永本              2700                  周绪忠              2700              王京常              2700                  宋宜忠              2700              刘延键              700                  徐玉启              2700              刘廷胜              3000                  杜加新              2700              吴雷              2700                  宋章              2700              刘志鹏              2700                  梁家全              2700              刘学平              2700                  朱永现              2700              徐振中              1700                  穆光财              2700              岳金玺              2700                  崔乃强              2700              徐玉见              2700                  崔慎伟              2700              徐春晓              4200                  张永江              2700              于守永              3000                  张永伟              2700              杨永亮              2700                  张永臣              2700              穆淑宪              2700                  张相家              2700              马守三              4200                  张明泽              2700              刘志重              2700                  张新伟              2700              刘廷伟              2700                  郭同军              2700              王立青              2700                  卢长镇              2700              张建顺              2700                  徐从宝              2700              徐永存              2700                  王永              2700              朱守功              2700                  崔乃晓              2700              朱守锋              2700                  徐开平              2700              王兆民              2700                  刘廷选              2700              房坤祥              2700                  荆培宝              2700              厉运长              2700                  吴晋修              2700                                  附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。